Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-020湖北台基半导体股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，相关战略投资者拟通过参与配套募集资金认购实现战略入股，公司认为该事项将构成重大资产重组。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于2016年4月2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票（简称：台基股份，代码：300046）自2016年 4月 5日开市起停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十一日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018015北部湾港股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北部湾港股份有限公司董事会现就提名周永生为北部湾港股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北部湾港股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去
公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任
何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北部湾港股份有限公司董事会
广东江粉磁材股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为规范广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“委托理财”是指公司或控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
第三条本制度适用于公司及控股子公司进行委托理财。
第四条财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职责包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司总经理及董事长报告。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。对公司委托理财业务进行日常核算。
（四）及时向公司信息披露负责人报告有关委托理财的发生和进展情况。
第五条公司审计部为委托理财业务的监督部门，负责委托理财业务的风险评估和监控。公司监事会、独立董事有权对公司理财业务进行核查。
第二章审批权限、决策程序和信息披露
第六条公司办理委托理财应竖持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第七条委托理财的资金应为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第八条公司董事会有权审批单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的委托理财事项，非经股东大会授权，每一个会计年度由董事会审批的委托理财事项累计总金额不得超过公司最近一期经审计总资产的30%，如超过上述标准，须提请公司股东大会审议通过方可实施。
第九条决策程序：
（一）公司财务部负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，并提交公司内部审计机构对风险进行审核；
（二）财务总监向董事会提交委托理财方案及方案的建议说明；
（三）董事会会议审议通过；
（四）根据有关法律法规、本制度及《公司章程》等相关规定应提交公司股东大会审议的，还应当提交股东大会审议。
第十条公司股东大会、董事会做出相关决议后两个交易日内由公司证券部按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
第三章风险控制
第十一条公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
第十二条公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资
安全状况，一旦发现或判断有不利因素或者较大不确定因素时，应在 24小时内通报公司财务总监及审计部，由上述人员和部门立即采取有效措施应对，必要情况下应当报董事长提请董事会审议并做出处理决定。
第十三条审计部对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第十四条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十五条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露
前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第四章日常管理及报告制度
第十六条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十七条公司财务部应根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号：金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十八条公司财务部在购买理财产品后 2个工作日内向公司证券部通报交
易情况（包括但不限于购买产品的名称、额度等）。公司财务部应于每季度结束后10日内，向公司分管领导报告本季度委托理财情况；每年度结束后 15日内，公司财务部编制委托理财报告，向公司总经理和董事长报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第五章附则
第十九条公司控股子公司进行理财业务，视同公司行为，适用本制度。
第二十条本制度经公司董事会决议批准后实施，修订或补充亦同；本制度最终解释权归本公司董事会。
第二十一条本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章相抵触，则应根据有关法律、法规、规章规定执行。
广东江粉磁材股份有限公司
董事会
2014年3月
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-085
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东杭州誉恒投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“誉恒投资”）函告，获悉誉恒投资办理了部分股票质押解除手续，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|誉恒投资|否|720,000|2017-06-22|2018-6-22|招商证券股份有限公司|7.00%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，誉恒投资持有公司股份10,286,761股，占公司总股本的5.11%；本次解除质押股份720,000股，占其持有公司股份总数的7.00%，占公司总股份的0.36%。
截至本公告披露之日，誉恒投资持有公司股份累计被质押7,222,750股，占其所持公司股份的70.21%，占公司总股本的3.59%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年6月26日
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-029湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|南岭民爆|股票代码||002096|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|孟建新||肖文||
|电话|0731-88936007||0731-88936156||
|传真|0731-88936158||0731-88936158||
|电子信箱|mjx9232@163.com||xw7303@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|727,890,779.08|830,151,226.62|-12.32%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|72,414,080.58|97,749,827.68|-25.92%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||53,408,037.61|92,224,583.73|-42.09%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-38,147,866.64|46,745,055.06|-181.61%|
|基本每股收益（元/股）|0.2|0.26|-23.08%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2|0.26|-23.08%|
|加权平均净资产收益率|3.86%|5.63%|-1.77%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,907,809,644.99|2,827,303,355.88|2.85%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,883,257,405.98|1,847,479,610.43|1.94%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||17,688||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|湖南省南岭化工集团有限责任公司|国有法人|46.62%|173,075,912|0|||
|湖南神斧投资管理有限公司|国有法人|23.30%|86,492,900|86,492,900|||
|湖南湘投控股集团有限公司|国有法人|1.08%|4,013,000|4,013,000|||
|湖南轻盐创业投资管理有限公司|国有法人|0.94%|3,484,200|3,484,200|||
||||||质押|3,484,200|
|湖南高新创业投资集团有限公司|国有法人|0.91%|3,371,800|3,371,800|||
||||||质押|3,371,800|
|津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）|国有法人|0.61%|2,247,900|2,247,900|||
|桂阳县民用爆破器材专营公司|国有法人|0.59%|2,193,800|2,193,800|||
|湖南水口山有色金属集团有限公司|国有法人|0.58%|2,140,300|2,140,300|||
|湖南兴湘投资控股集团有限公司|国有法人|0.36%|1,337,700|1,337,700|||
|湖南中人爆破工程有限公司|境内非国有法人|0.30%|1,100,000||||
|上述股东关联关系或一致行动||湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投资控|||||
|的说明||股集团有限公司全资子公司。|||||
|||公司自然人股东张永恒通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票758,051股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票758,051股；公司自然人股东董运妙通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票515,369股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票515,369股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2014年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，受宏观经济的影响，矿山、房地产等行业投资增速放缓，民爆市场特别是湖南省内市场持续低迷，市场有效需求释放不足。面对严峻的外部形势，公司董事会及经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，强化安全管控，优化产品结构，开拓省外市场，狠抓降本增效，推进一体化经营，拓展爆破服务业务，确保企业安全平稳运行。
报告期内，公司实现营业收入为72789.08万元，同比下降12.32%；利润总额9851.08万元，同比下降20.82%；净利润8062.08万元，同比下降22.86%，其中，归属上市公司股东的净利润7241.41万元，同比下降25.92%；每股收益0.2元，同比下降23.08%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为
2014年1月，本公司与怀化市物资行业管理办公室签订股权转让协议，收购湖南省怀化市民爆器材专营有限责任公司100%的股权，于2014年3月办理股权转让手续，并办理了工商变更登记，本期纳入合并范围。
该公司主要从事民用爆炸物品销售。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事长：李建华
二〇一四年八月二十八日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-069广州东凌粮油股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议的会议通知于 2015年 7月 28日以邮件方式发出，会议于 2015年 8月 7日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参加董事 10人，实际参加会议董事 10人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长赖宁昌先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事审议并以表决方式一致通过了下列议案：
一、关于公司《2015年半年度报告》及其摘要的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
详见公司于 2015年 8月 8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司 2015年半年度报告》及其摘要。
二、关于公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
详见公司于2015年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
三、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2015年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程》修订案。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-020
山东未名生物医药股份有限公司
关于参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日、2月17日、2月24日、3月3日、3月10日、3月17日、3月24日、3月31日、4月6日发布了关于拟参与向Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的公告（公告编号：2016-008）、关于参与向Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司，以下简称“科兴控股”）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告（公告编号：2016-009、2016-010、2016-014、2016-015、2016-016、2016-017、2016-018、2016-019）。截至本公告披露日，该事项正在进一步推进中。
本次公司通过买方团提交初步报价并参与科兴控股的私有化交易，经询问买方团，截至本公告披露日，买方团尚未收到科兴控股董事会之特别委员会就初步要约及相关交易的回复。待买方团收到相关回复后，公司董事会将及时披露要约购买进展情况。科兴控股下属核心企业北京科兴生物制品有限公司董事长潘爱华先生和总经理尹卫东先生已进行了沟通，达成共识，双方均表示了对科兴控股私有化的认同和企业未来良好发展的愿望。敬请投资者注意投资风险。
山东未名生物医药股份有限公司董事会二○一六年四月十三日
证券代码：000798证券简称：中水渔业公告编号：2014-058
中水集团远洋股份有限公司关于
召开2014年第一次临时股东大会的通知的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
中水集团远洋股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 12月 13日发布了《关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》的公告（以下称“《公告》”，公告编号：2014-056。由于该《公告》中有误，现对此进行修正，具体内容如下：
一、原会议召开时间（2）的公告内容：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月 26日下午 3:00至 2014年 12月 30日下午 3:00的任意时间。
修正为：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月 26日下午 3:00至 2014年 12月29日下午 3:00的任意时间。
二、原表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表中，议案序号 7的公告内容：议案名称关于《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案
修改为：议案序号7、议案名称关于《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买报告书》(修订后)及其摘要的议案
对上述修正给投资者带来的不便，公司董事会表示歉意。公司今后将加强信息披露文件的审核工作，不断提高信息披露的质量。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十六日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-063远光软件股份有限公司
关于为控股子公司银行贷款履行担保责任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月20日、2017年12月12日召开的第六届董事会第十四次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司远光共创智能科技股份有限公司（以下简称“共创智能”）在银行的贷款提供连带责任保证担保，提供担保的额度不超过5,000万元、期限不超过一年。
2018年7月4日，公司就共创智能在广东南粤银行股份有限公司珠海分行（以下简称“南粤珠海分行”）的贷款，与南粤珠海分行签署了《最高额保证合同》，同意为共创智能最高限额5,000万元的贷款提供连带责任保证担保。
截至目前，共创智能在银行的贷款余额为人民币2,307.17万元，贷款银行均为南粤珠海分行，该等贷款将在未来几个月陆续到期。
共创智能有部分贷款于近日到期，但共创智能因经营性现金流暂时短缺，目前无法偿还到期贷款。公司将根据与南粤珠海分行签署的《最高额保证合同》的规定承担相应连带担保责任。
经公司与共创智能、南粤珠海分行协商一致：由公司按期分笔归还共创智能的陆续到期贷款本金2,307.17万元及相应利息。
公司根据《最高额保证合同》的有关约定履行担保责任，代共创智能向南粤珠海分行偿还上述贷款人民币2,307.17万元及相应利息后，将按照法律规定向共创智能进行追偿。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
名称：远光共创智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440400082582103Q
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路7号4号厂房、5号厂房
法定代表人：赵玲
注册资本：人民币9,919万元
成立日期：2013年11月8日
经营范围：计算机软件与控制系统开发、实施、维护,系统集成，信息集成，计算机信息化业务咨询，数据处理与存储服务，互联网信息服务，计算机监控信息系统及设备制造，计算机软硬件及辅助设备销售、服务与运维。
2、股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（人民币万元）||出资比例（%）||
|远光软件股份有限公司|2,955.00||29.79||
|远光资本管理（横琴）有限公司（公司全资子公司）|2,946.00||29.70||
|珠海市合创投资咨询中心（有限合伙）|850.00||8.57||
|珠海市开文投资合伙企业（有限合伙）|1,845.00||18.60||
|王辉|1,323.00||13.34||
|合计|||||
|||9,919.00||100.00|

3、主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2018.12.31（经审计）|2019.06.30（未经审计）|
|资产总额|170,982,439.87|77,805,856.31|
|负债总额|194,448,712.42|122,198,798.76|
|应收款项总额|140,524,306.85|42,764,564.04|
|净资产|-23,466,272.55|-44,392,942.45|
|营业收入|60,893,826.90|4,609,862.79|
|营业利润|-47,750,946.56|-20,942,321.55|
|净利润|-47,676,576.12|-20,926,669.90|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,186,731.29|-2,922,161.08|

三、截至目前对外担保情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保的余额为 3,607.17万元（全部为对控股子公司担保），占公司最近一期净资产（2019年6月30日）的1.52%。其中 2,307.17万元为对共创智能贷款提供的担保，1300万元为对控股子公司杭州昊美科技有限公司贷款提供的担保。杭州昊美科技有限公司的贷款尚未到期，在正常履行中。
除业已披露的以上担保事项之外，公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及其他逾期担保情况。
四、承担担保责任对公司的影响及后续安排
公司本次为共创智能的银行贷款人民币 2,307.17万元履行担保责任，将在一定程度上占用公司现阶段的现金流。为最大限度保障公司及公司股东的合法权益，公司在履行担保责任后，将积极按照法律规定向共创智能进行追偿。此外，共创智能为公司合并报表范围内的子公司，本次担保责任的履行不会对公司现阶段合并报表财务数据产生重大影响，亦不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1、南粤珠海分行《<借款合同>补充协议》
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2019年 10月14日
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2018-052深圳市中新赛克科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年8月27日召开2018年第二次临时股东大会，选举产生的股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于2018年8月27日在南京市以现场表决方式召开公司第二届监事会第一次会议。全体监事共同推举马彦钊先生主持会议，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司高级管理人员列席。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
选举马彦钊先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。
马彦钊先生的简历详见于 2018年 8月 10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-046）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司监事会
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-02
中信国安信息产业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局京证监发〔2014〕35号《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查，现就承诺事项履行情况披露如下:
一、公司控股股东中信国安有限公司于公司股权分置改革中承诺的履行情
况：
公司于2006年实施股权分置改革时，公司控股股东中信国安有限公司对于改革后所持中信国安原非流通股份的出售，遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并做出了以下特别承诺：中信国安有限公司所持的公司股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让；在36个月内不上市交易。同时，中信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较2004年度税后净利润的增长幅度达到或超过60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中
信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。以上承诺事项已经履行完毕。
为了建立股权激励机制，使公司管理层、核心技术人员、核心业务人员等员工的利益与股东及公司利益相结合，中信国安有限公司同意：在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，以不低于最近一期经审计的每股净资产作价，向中信国安拟定的股权激励对象提供1,650万股中信国安股票作为实行股权激励机制所需股票的来源。股权激励方案的实施将以业绩考核为基础，具体方案将由中信国安董事会制定，经有关股东方确认和主管部门批准后实施。该部分股份的上市流通将遵守国家有关法律、法规和交易所的规定。
上市公司(境外)实施股权激励试行办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《股权激励有关事项备忘录》（1-3号）。相关规定中的“股东不得直接向激励对象赠予（或转让）股份”这一条款与公司股权分置改革方案中股权激励的实施相冲突，故该股权激励方案最终无法实施。
二、本公司承诺事项履行情况：
我公司于2010年以持有的武汉广电数字网络公司47%的股权认购武汉塑料
工业集团股份有限公司(现更名为“湖北省广播电视信息网络股份有限公司”)向我公司非公开发行的股份，涉及的非公开发行的有限售条件流通股上市日期为2012年11月21日。公司通过本次非公开发行获得武汉塑料工业集团股份有限公司(现更名为“湖北省广播电视信息网络股份有限公司”)新增股份49,624,328股，并承诺其中24,812,164股自上市之日起锁定36个月，另24,812,164股自上市之日起锁定12个月。该承诺正在履行中。
截至本公告日，本公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司不存在违反承诺的情况。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二○一四年二月十五日
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司独立董事
关于成立产业基金、新华热电资产减值测试、调整工程公司收购价格的专项说明及意见
根据证监会、深交所的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就以下关联交易发表如下独立意见：
一、成立新能源产业基金的意见
公司独立董事认为：公司和国电投产业基金共同设立新能源产业基金，可拓宽公司融资渠道，降低融资成本，增强公司新能源项
目投资、建设和运营的能力，加速促进公司战略转型，提升公司综
合竞争力和盈利水平，符合公司的利益。与国电投产业基金共同投
资并由其作为基金管理人的行为属于关联交易，所涉及的关联交易
是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中
小股东的利益；本次设立产业基金的关联交易事项的表决程序是合
法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。同意该项关联交易。
二、关于新华热电关停资产计提资产减值事项
根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《减值测试专
项评估报告》，以 2017年 9月 30日为评估基准日，新华热电分公司拟关停的资产组未发生减值。评估机构认为，经过资产组减值测试后，机组关停不需计提长期资产减值准备。该项评估报告符合《会计准则》的相关规定，同意评估报告的结论。
三、关于调整热力工程公司100%股权收购价格的意见
独立董事对此发表独立意见：本次收购价格调整有利于减少关联交易金额，对本次收购不产生实质性影响。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意该项价格调整。
独立董事：
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2018-039南京科远自动化集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 11月 8日召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议安排
1、会议届次：2018年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2018年 11月 8日下午 15:00开始，会期半天；
网络投票时间为：2018年 11月 7日—2018年 11月 8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 7日 15:00至 2018年 11月 8日 15:00的任意时间。
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年 11月 2日
7、出席对象：
（1）截止 2018年 11月 2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。
8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266号
二、会议审议事项
1、审议：《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》；
2、审议：关于修订《科远股份购房借款管理办法》的议案
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见公司刊载
于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东大会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司2018年第二次股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》|√|
|2.00|关于修订《科远股份购房借款管理办法》的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年11月5日、6日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部；
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（请见附件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、会议联系方式
会议联系人：赵文庆、曲建文
联系电话：025-69836103
传真：025-69836118
地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
5、其他
出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以
便验证入场，参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．南京科远自动化集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
2018年10月23日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362380”。
2、投票简称：“科远投票”。
3、提案设置及意见表决。
(1)提案设置。
||||
|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》|√|
|2.00|关于修订《科远股份购房借款管理办法》的议案|√|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的操作程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2018年11月7日15:00至2018年11月8日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
南京科远自动化集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远自动化集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|审议事项|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》|√||||
|2.00|关于修订《科远股份购房借款管理办法》的议案|√||||

说明：
1、对于各项议案，请在相应的表决意见项下划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名： （法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-020新疆中泰化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及 16号发布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。另外，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
二、本次会计政策变更的影响
根据上述各项规定，本公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
单位：元
对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额
准则 会计政策变更的内容及其对本公司的影响
影响金额
名称 说明
项目名称
增加+/减少-执行《企业会计准则第2号——长期股权投资
（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位
长期股权投资 -49,272,129.89不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场
中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投
《企业会计资，作为长期股权投资并采用成本法进行核
准则第 2号算。执行《企业会计准则第2号——长期股权
——长期股投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资
权投资》 单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃可供出售金融
49,272,129.89市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股 资产
权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采
用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计
处理。
《企业会计 根据《企业会计准则第30号—财务报表列报应交税费-待
准则第30号（2014年修订）》相关内容规定，将待抵扣增抵扣增值税进 410,096,881.51—财务报表 值税进项税额列示为其他流动资产，并对应交 项税
列报（2014 税费年初数进行重分类。 其他流动资产 410,096,881.51年修订）》 以后将重分类进损益的其他综合收益中权益 资本公积 -91,296.01法下在被投资单位以后将重分类进损益的其其他综合收益 68,472.01他综合收益中享有的份额，按照准则规定从资递延所得税负
22,824.00本公积中重分类至其他综合收益 债
以上修订后的会计政策主要是财务报表项目列示的调整，仅影响公司期初归属于母公司股东权益减少22,824.00元，对公司财务状况及经营成果影响很小。
三、董事会关于本次会计政策变更必要性的说明
公司五届十七次董事会对本次会计政策变更的议案进行了审议，全体董事均同意此项议案。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益。因此我们同意公司本次会计政策的变更。
五、公司监事会的意见
公司五届十三次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司按照财政部相关规定变更会计政策是必要的、合理的，本次会计政策变更能够公允的反映公司的财务状况和经营成果。
六、备查文件
1、公司五届十七次董事会决议；
2、公司五届十三次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年三月十三日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-007债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第三十五次会议（临时）于 2019年 1月 10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年 1月 15日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于副董事长林群先生离任董事职务的议案》
因工作变动原因，免去公司副董事长林群先生公司董事职务。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
二、《关于增补王国强先生为公司董事的议案》
因公司副董事长林群先生工作变动离任原因，根据第二大股东福建省能源集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审
查，同意王国强先生为公司第六届董事会董事候选人。其简历见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
三、《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 1月 30日下午2：45召开 2019年第一次临时股东大会，具体详见公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
附件：
王国强先生简历
王国强，男，1960年 9月出生，大学学历，高级工程师，历任福建省石狮热电有限责任公司副经理、福建省天湖山能源实业有限公司副总经理兼福建安溪研石发电有限公司副董事长、福建省天湖山能源实业有限公司助理调研员等职务。现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部集团中层副职级管理人员。
与控股股东、实际控制人和本公司及公司董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。