Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：一、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况
经审核，我们认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金往来风险。
（一）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表见同日巨潮资讯网披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
(二)报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保具体情况见《2014年年度报告》第五节重要事项。
1、公司对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规。公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
2、公司制定了《对外担保管理办法》，规定了对外担保的审批权限、审批程序和有关的风险控制措施，并得到严格执行，较好地控制对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产安全。
3、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2014年度利润分配的预案
我们认为：董事会从公司实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。最近三年（2012年、2013年、2014年）公司累计现金分红总额为184,036,855.93元，为该三年实现的年均可分配利润的30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《2012－2014年股东回报规划》的规定和要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，是客观、合理的，同意公司2014年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
三、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，我们认为：
1、公司严格按照《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金。
2、公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
四、《2014年度内部控制评价报告》
我们经过认真阅读本报告内容，并与公司管理层交流及查阅有关文件，发表独立意见如下：
《2014年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
五、2015-2017年股东回报规划
制定《2015-2017年股东回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，《2015-2017年股东回报规划》内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划；同意将该预案提交公司股东大会审议。
六、关于变更会计政策的议案
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相
应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、关于聘任董事会秘书的议案
1、根据董事长顾伟先生的提名，聘任漆凌燕女士为董事会秘书，提名程序符合《公司法》、公司《章程》的规定。
2、根据董事会提供的简历，漆凌燕女士具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
综上意见，我们同意公司董事会聘任漆凌燕女士为董事会秘书。
八、关于2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，并进行了认真核查，认为：
公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，审议和表决程序，符合《公司章程》的规定，我们同意按照此方案发放2014年度薪酬。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
秦飞 姚小聪 张力
深圳市兆驰股份有限公司二○一五年四月十六日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-044
昆明川金诺化工股份有限公司
关于收到《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》
并回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月19日收到中国证券监督管理委员会发行监管部（以下简称“中国证监会发行部”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
根据证监会的要求，公司会同相关中介机构对《告知函》所提出的问题进行了认真研究，并按要求进行了说明和回复，现根据要求对《告知函》的回复进行披露。具体内容详见公司于2018年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票发审委会议准备工作函的回复》，敬请投资者注意查阅。公司将按照要求及时将相关回复材料报送证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
武汉中商集团股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任大家居事业部招商运营总监、信息技术及新零售总监、大消费事业部招商运营总监、战略法务总监的议案》、《关于会计政策、会计估计变更的议案》等相关材料后，经审慎分析，基于独立判断，就下述事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司第十届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见
1、公司第十届董事会选举汪林朋为董事长，聘任王宁为公司总裁，聘任陈亮为公司副总裁，聘任朱蝉飞为公司财务总监，聘任胡浩松为大家居事业部招商运营总监、李选选为信息技术及新零售总监、王会全为大消费事业部招商运营总监、温永刚为战略法务总监。
因原高级管理人员与原董事会任期届满，原董事会秘书易国华不再担任公司董事会秘书。为适应公司发展需要，董事会同意在公司聘任新的董事会秘书之前，指定公司副总裁陈亮代行董事会秘书职责，代行期间不超过3个月。
经审阅本次会议选举的董事长及聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司本次选举的董事长及聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。
2、公司第十届董事会董事长选举程序及高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意董事会选举汪林朋为董事长，并聘任以上高级管理人员。
二、关于会计政策、会计估计变更的独立意见
本次会计政策、会计估计的变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策、会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。
独立董事：傅跃红、王永平、王峰娟、陈健
2019年12月23日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0074浙江星星科技股份有限公司
关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁概述
2016年7月5日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》，同意公司全资子公司深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）以其拥有的部分生产设备以售后回租的方式与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）开展融资租赁业务，融资金额为 27,800,000元，融资期限为3年。全体独立董事已对该项交易发表了同意的独立意见。
本次融资租赁方与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该融资租赁事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
交易对方：海通恒信国际租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000764705772U
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼
法定代表人：任澎
注册资本：52,300万美元
成立日期：2004年7月9日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：深越光电合法拥有的部分生产设备；
2、类别：固定资产；
3、权属：深圳市深越光电技术有限公司；
4、资产价值：人民币元27,800,000（含税）。
四、融资租赁业务的主要内容
1、租赁物：生产设备；
2、融资金额：人民币27,800,000元；
3、租赁方式：售后回租；
4、租赁期限：36个月；
5、每期租金：820,266元；
6、租金总额：29,529,576元；
7、租金支付方式：按月支付；
8、担保方式：回租协议项下的租赁物提供动产抵押；
9、设备所有权：租赁期限内，设备所有权属于海通恒信，租赁期届满，公司以留购价100元购回租赁资产所有权。
五、本次融资租赁的目的及影响
深越光电为公司全资子公司，本次利用部分生产设备开展售后回租业务进行融资，将有利于拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化债务结构，使深越光电获得生产经营需要的长期资金支持。
本次拟进行的融资租赁业务，不影响深越光电生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况；不涉及关联交易，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
六、备查文件
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-103
阳光城集团股份有限公司
关于为控股子公司逸涛万国房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东逸涛万国房地产有限公司（以下简称“逸涛万国房地产”，本公司全资子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有其50%股权）接受广州农村商业银行股份有限公司华夏支行（以下简称“广州农商行华夏支行”）提供的不超过 6亿元的贷款，期限不超过 36个月，作为担保方：公司按持股比例为本次交易提供连带责任保证担保（即公司按50%持股比例为逸涛万国房地产3亿元贷款提供连带责任保证担保）。
（二）担保审批情况
2018年 4月 12日和 2018年 5月 9日，公司分别召开第九届董事局第三十二次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年担保计划的议案》，同意在 800亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；及公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
公司为子公司逸涛万国房地产2018年担保计划的额度为20亿元，本次已使用额度3亿元后，剩余担保额度为17亿元。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：广东逸涛万国房地产有限公司；
（二）成立日期：2000年07月05日；
（三）注册资本：人民币2,000万元；
（四）注册地点：广州市南沙区环市北路1号；
（五）法定代表人：黄贵；
（六）主营业务：房地产开发经营;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；
（七）股东情况：公司全资子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有50%股权，广东广晟资产持有29%股权，广东华建企业持有20%股权，广州鸿图建材持有1%股权；
公司与其他股东不存在关联关系。
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|1,432,708.33|1,486,345.30|
|负债总额|1,073,931.35|1,128,461.16|
|净资产|358,776.98|357,884.13|
||2017年1-12月|2018年1-3月|
|营业收入|120,260.19|0.00|
|净利润|19,064.80|-892.84|

以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2018]D-0115审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司控股子公司逸涛万国房地产接受广州农商行华夏支行提供的不超过 6亿元的贷款，期限不超过36个月，作为担保方：公司按持股比例为本次交易提供连带责任保证担保（即公司按50%持股比例为逸涛万国房地产3亿元贷款提供连带责任保证担保）。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司2018年度经营融资需要，增强逸涛万国房地产的资金配套能力，且逸涛万国房地产系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，逸涛万国房地产具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司按持股比例对逸涛万国房地产提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保额度 1411.26亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 83.91亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十二次会议决议；
（二）公司 2017年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一八年五月二十二日
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
关于香港通达 2017年度业绩承诺实现情况的说明
一、业绩补偿承诺情况
根据广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）与Tong Dai Group Limited签订的《股权收购协议》《股权收购协议之补充协议》和《股权收购协议之补充协议（二）》、公司与 Tong Dai GroupLimited、宣瑞国、Ascendent Rail-tech (Cayman)Limited（以下简称“上达公司”）、香港通达签订的《股权收购协议之业绩承诺补偿协议》，Tong Dai GroupLimited承诺Tong Dai Control (Hong Kong)Limited（以下简称“香港通达”或“标的公司”）2015年、2016年、2017年净利润分别不低于人民币 3.12亿元、3.9亿元和 4.5亿元（即：香港通达 2015年累积承诺净利润不低于 3.12亿元、香港通达 2015-2016年累积承诺净利润累计不低于 7.02亿元、香港通达2015-2017年累积承诺净利润累计不低于 11.52亿元）。
上述净利润是指香港通达合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。如香港通达在承诺期内未能实现承诺净利润，则 Tong Dai GroupLimited应当在接到利润补偿通知之日起10个工作日内，以现金方式向香港通达支付当期应补偿金额。Tong Dai Group Limited在收到利润补偿通知之日后的 10个工作日内仍未将全部当期应补偿金额支付至香港通达的，就 Tong Dai GroupLimited尚未支付的当期应补偿金额（“当期未补偿金额”），宣瑞国承担当期未补偿金额60%的补偿义务，上达公司承担当期未补偿金额40%的补偿义务。当期应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数－以前年度已补偿净额。Tong Dai GroupLimited、宣瑞国和上达公司合计向香港通达支付的全部补偿额不应超过2015、2016以及 2017三年承诺净利润之和，即人民币11.52亿元（“三年承诺净利润”）。
二、业绩补偿承诺的保证措施
根据公司与Tong Dai GroupLimited、宣瑞国、上达公司、香港通达签
订的《股权收购协议之业绩承诺补偿协议》，上达公司、香港通达和招商银行股份有限公司于 2016年 4月 21日签署了《账户共管协议》，上达公司在招商银行股份有限公司开立账户，并将三年承诺净利润的40%的金额，即4.608亿元人民币的等值美元汇入以上达公司名义开立的共管账户，作为相关业绩承诺方履行业绩补偿承诺的保证。
三、标的公司业绩承诺完成情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月24日出具《Tong Dai Control (Hong Kong) Limited审计报告》（大华审字[2018]007296号），香港通达公司于 2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润为 406,633,667.53元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 399,583,115.99元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润小于盈利承诺金额计50,416,884.01元，未完成比例为11.20%。
公司董事会确认：香港通达相关业绩承诺方应支付的 2017年业绩承诺补偿款项为50,416,884.01元。
香港通达公司2015年度、2016年度、2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润合计为1,066,723,832.08元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润合计为1,019,274,474.01元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润合计小于 2015-2017年累积承诺净利润金额计
132,725,525.99元，未完成比例为11.52%。
四、标的公司未达盈利的原因分析
香港通达公司2017年度承诺业绩未实现的主要原因是：
1、2017年度铁总采购招标工作出现延迟情况；
2、由于跟上游客户价格谈判工作导致合同签订和产品交付推迟；
3、公司给水卫生系统产品和闸片产品拓展新车型工作延迟导致新车型收入增长不如预期，导致公司未能实现业绩目标。
基于上述原因，香港通达公司 2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未达到承诺业绩。
五、未达到业绩承诺拟采取的措施
（一）未来将进一步加快备用电源市场拓展，实现销售收入增长；
（二）加快“节水环保”研发成果转化步伐，实现订单突；。
（三）加快闸片产品研发成果转化步伐，实现订单突破；
（四）管理层将持续进行管理创新，控制成本及费用，提升整体效率及盈利能力。
六、董事会关于业绩承诺补偿款项的追缴措施
公司董事会将根据《股权收购协议之业绩承诺补偿协议》的规定，在专项审计报告出具后3个工作日内向各业绩承诺方发出《关于2017年度承诺业绩的利润补偿通知》，通知各业绩承诺方于收到通知之日起 10个工作日内，以现金方式向香港通达支付2017年度利润补偿款。
公司将根据事项的进展情况及时发布公告。
七、保荐机构的核查意见
公司保荐机构浙商证券股份有限公司出具了《浙商证券股份有限公司关于 Tong Dai Control (Hong Kong) Limited2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》，全文同日刊登于巨潮网站www.cninfo.com.cn。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2017-007深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2017年 3月 16日收到公司控股股东聂泉先生提交的《关于2016年度利润分配方案》的提案后通知召开董事会审议该议案，于2017年3月30日第二届董事会第十五次会议审议通过,该事项尚需通过2016年度股东大会审议。
一、利润分配方案基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人|公司控股股东聂泉先生|||
|提议理由|根据公司 2016 年度的经营业绩，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，同时考虑到广大投资者的合理诉求，与所有股东分享公司发展的经营成果，提出 2016 年度利润分配预案。|||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|0|2|0|
|分配总额|公司拟以首次公开发行股票后总股本7,130.5936万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币2元（含税）。|||
|提示|董事会审议利润方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

（二）利润分配方案的合法性、合规性、合理性
本次公司控股股东提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出的，符合公司利润
分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司战略规划和发展预期。
综上所述，本次利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。
（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，本次控股股东聂泉先生提出的 2016年度利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、公司持股5%以上股东及董监高在本利润分配方案公告前六个月持股变动情况
在本利润分配方案披露前六个月内，提议人、公司5%以上股东及董事、监事、高级管理人员持有的股份均为首发前限售股，持股数量均未发生变化。
2、提议人、公司持股5%以上股东及董监高在本利润分配方案披露后六个月内的减持计划
本利润分配方案披露后未来六个月（即2017年3月30日至2017年9月30日期间），公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份无减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案实施后，公司总股本不会发生变化。
2、公司在利润分配方案披露前6个月内不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。
3、本次利润分配方案尚须提交股东大会审议批准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
四、其他说明
2、在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、经全体董事签字盖章的第二届董事会第十五次会议决议
2、提议人聂泉先生关于公司2016年度利润分配方案的提案。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2017年3月30日
安徽承义律师事务所
关于安徽金禾实业股份有限公司回购社会公众股份的
法律意见书
承义证字[2015]第162号致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》（以下简称“《回购指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”或“公司”）的委托，就公司以集中竞价方式回购公司发行的社会公众股股份事项（以下简称“本次股份回购”）出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师特作如下声明：
1、本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和中国现行法律、行政法规及其他规范性文件的有关规定发表法律意见。
2、公司已向本所律师作出承诺,保证已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言,并且提供予本所律师的所有文件的复印件与原件相符,所有文件上的签名、印章均为真实,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,并无任
何隐瞒、疏漏之处。
3、本所律师已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股份回购所涉及的事实和法律问题进行了核查验证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
4、本法律意见书仅供公司本次股份回购之目的而使用,不得用于其他任何目的。本所律师同意金禾实业将本法律意见书作为本次股份回购事项披露的必备文
件之一,随其他信息披露材料一并向公众披露,并依法对本法律意见书承担相应
责任。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股份回购涉及的法律程序
（一）2015年9月15日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》及《关于授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》，公司独立董事亦就本次股份回购事项发表了独立意见。
（二）2015年10月16日，公司召开2015年第一次临时股东大会。会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》及《关于授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》，对本次回购股份的方式、回购价格、回购股份的种类、数量及占总股本的比例、回购的资金总额以及资金来源、回购股份的期限等事项予以逐项表决通过。上述议案均经出席会议的公司股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）2015年10月17日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于回购部分社会公众股份的债权人通知书》，向公司债权人就本次股份回购事宜进行了公告通知。
本所律师认为，公司已就本次股份回购履行了法律法规规定的现阶段所必须履行的法律程序，符合《公司法》、《管理办法》、《补充规定》及《回购指引》等有关法律法规的规定。
二、本次股份回购的实质条件
（一）本次股份回购符合《公司法》的相关规定
经公司第三届董事会第二十二次会议、公司2015年第一次临时股东大会审议通过，本次股份回购以集中竞价交易的方式进行，经回购的公司股票将依法注销。
本所律师认为，本次股份回购符合《公司法》第一百四十二条的规定。
（二）本次股份回购符合《管理办法》的相关规定
1、公司股票上市已满一年
经中国证监会“证监许可[2011]964号”文以及深圳证券交易所“深证上
[2011]205号”文核准，金禾实业发行的人民币普通股股票于2011年7月7日在深圳证券交易所上市。
本所律师认为，公司股票上市已经超过一年，符合《管理办法》第八条第（一）项的规定。
2、公司最近一年无重大违法行为
根据公司出具的说明与承诺并经本所律师适当核查，公司最近一年内不存在重大违法行为。
本所律师认为，公司最近一年内不存在重大违法行为，符合《管理办法》第八条第（二）项之规定。
3、本次股份回购完成后公司仍具备持续经营能力
根据公司于2015年9月16日公告的《关于在1亿元人民币额度内回购部分社会公众股份的预案》（以下简称“《回购预案》”）、公司2014年年度报告并经公司确认，本次股份回购所需的资金为公司自有资金，总额不超过1亿元人民币，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。
本所律师认为，本次股份回购完成后公司仍具备持续经营能力，符合《管理办法》第八条第（三）项的规定。
4、本次股份回购完成后公司仍满足上市条件
截至本法律意见书出具之日，公司的股份总数为568,254,000股，如按照本次回购资金的最高额人民币1亿元以及回购价格的上限13元/股计算，预计可回购股份约769万股，占公司目前已发行总股本的比例约1.35%。本次股份回购完成后，不会引起公司股权结构的重大变化，亦不会对公司的上市地位构成影响。
本所律师认为，本次股份回购完成后，公司的股权分布仍符合《上市规则》规定的上市条件，符合《管理办法》第八条第（四）项的规定。
综上所述，本所律师认为，公司本次股份回购符合《公司法》及《管理办法》等法律法规规定的实质条件。
三、本次股份回购的信息披露
截至本法律意见出具之日，公司已就本次股份回购履行了信息披露义务，按
有关规定披露了如下信息：
（一）2015年9月16日，公司在指定信息披露媒体上发布了《第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于在1亿元人民币额度内回购部分社会公众股份的预案》及《独立董事对公司第三届董事会二十二次会议相关议案的独立意见》。
（二）2015年9月29日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》。
（三）2015年10月13日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告》
（四）2015年10月17日，公司在指定信息披露媒体上发布了《2015年第一次临时股东大会决议公告》以及《关于回购部分社会公众股份的债权人通知书》。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已按照《公司法》、《管理办法》、《补充规定》、《回购指引》等法律法规的规定履行了现阶段所需的相关信息披露义务。
四、本次股份回购的资金来源
根据《回购预案》及公司的确认，公司拟用于本次股份回购的资金总额不超过1亿元，资金来源为公司的自有资金。
本所律师认为，公司使用自有资金回购股份，本次股份回购的资金来源符合法律法规的规定。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，金禾实业已就本次股份回购履行了现阶段所必须履行的法律程序，本次股份回购符合《公司法》、《管理办法》、《补充规定》、《回购指引》等法律法规的规定。
（此页无正文，为承义证字[2015]第 162号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
蒋宝强
二〇一五年十月二十八日
证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2015临—009山西漳泽电力股份有限公司
关于为全资孙公司开展融资租赁业务向
平安银行上海自贸试验区分行申请开立
融资性保函的公告
本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、业务背景及基本情况
为扩展融资渠道，缓解资金压力，公司下属全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司之全资子公司鄯善协合太阳能发电有限公司（以下简称“鄯善公司”）拟将其所有的 20MWp太阳能光伏发电系统设备以“售后回租”方式与广东中金大通融资租赁有限公司（以下简称“中金大通”）开展融资租赁业务。
公司向平安银行上海自贸试验区分行申请开立融资性保函。中金大通以此保函向平安银行海外分支行或平安银行海外合作银行（以下简称“境外银行”）申请为期 3年的融资，用于购买鄯善公司 20MWp太阳能光伏发电系统设备资产并与鄯善公司签订租赁本金不超过 1.8亿元的融资性售后回租租赁合同。
因此，公司需向平安银行上海自贸试验区分行申请开立
不超过人民币 1.8亿元的融资性保函，为上述中金大通向境外银行进行为期 3年的融资提供连带责任担保。
2015年3月13日，公司董事会第七届十六次会议审议通过了《关于为全资孙公司开展融资租赁业务向平安银行上海自贸试验区分行申请开立融资性保函的议案》。根据《公司章
程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易事项不构成关联交易，在公司董事会的决策范围内，无需提交股东大会。
二、融资性保函被担保人的基本情况
1、交易对方：广东中金大通融资租赁有限公司
2、公司类型：有限责任公司（中外合资）
3、注册地址：广东省广州市天河区天河北路 30号东
921D房
4、成立时间：2013年 3月 15日
5、法定代表人：阮班来
6、注册资本：18亿元人民币
7、实收资本：1,660,250,480.00元人民币
8、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购
买租赁财产，租赁资产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。
9、与公司关系：中金大通与公司不存在关联关系。中
金大通的股东由广东商嘉投资有限公司（持股74%）和中金
大通控股有限公司（BVI）（持股26%）共同持有。而广东
商嘉投资有限公司由自然人阮班来（持股80%）和自然人姚艳红（持股20%）共同持有，中金大通控股有限公司（BVI）由自然人穆青100%持有。
10、经营状况：截至 2014年 12月 31日，中金大通总
资产 5,643,276,221.33元，负债 3,982,036,368.99元，净资产 1,661,239,852.34元。
三、融资性售后回租业务标的的基本情况
1、名称：20MWp太阳能光伏发电系统设备
2、类别：固定资产
3、权属：鄯善协合太阳能发电有限公司
4、资产价值：与融资金额相匹配
四、融资性售后回租业务的主要内容
1、租赁物：鄯善公司 20MWp太阳能光伏发电系统设备
2、融资金额：不超过 1.8亿元
3、租赁期限：3年
4、租赁方式：售后回租
5、租金及支付方式：以租赁物购买价款作为租赁本金。
租赁期间，鄯善公司按季付息，期满一次性还本。
五、融资性保函的主要内容
由公司向平安银行上海自贸试验区分行申请开立金额不超过人民币 1.8亿元的融资性保函，为中金大通向境外银行进行为期不超过 3年的融资提供连带责任担保。
六、风险及预防措施
为控制因申请开立上述融资性保函而给公司带来的偿债风险，公司将与平安银行上海自贸试验区分行、中金大通和鄯善公司签订四方协议，由中金大通在平安银行上海自贸区分行开立监管账户，其中：贷款专户将用于存放中金大通与境外银行签订的贷款协议项下提取的全部贷款资金款项；
偿债专户将用于归集鄯善公司应支付的售后回租合同项下的租金及其他款项，以备向境外银行偿还贷款协议项下基础债务。
七、独立董事意见
本次申请开立融资性保函并提供担保的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的在于使用境外较低成本的资金开展融资租赁业务，满足公司经营发展的资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本议案提交之日，公司实际对外担保余额合计为人民币15.4亿元，占公司最近一期经审计的净资产的29.03%，
无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、山西漳泽电力股份有限公司独立董事关于公司七届十六次董事会相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一五年三月十三日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，就公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对公司
“2018年半年度募集资金存放与使用情况”发表独立意见如下：
我们检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为公司严格按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
独立董事：罗飞、古群、瞿晓心
二〇一八年八月二十七日
目 录
一、关于北京爱德康赛广告有限公司2015年度业绩承诺完成情况的审核报告……………………………………………………………………………第1—2页二、关于北京爱德康赛广告有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明……………………………………………………………………………第3—5页
关于北京爱德康赛广告有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的审核报告
天健审〔2016〕8079号
思美传媒股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的思美传媒股份有限公司管理层编制的《关于北京爱德康赛广告有限公司2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供思美传媒股份有限公司关于北京爱德康赛广告有限公司2015年度业绩承诺完成情况披露时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
思美传媒股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于北京爱德康赛广告有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、审计意见
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对思美传媒股份有限公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，思美传媒股份有限公司管理层编制的《关于北京爱德康赛广告有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了北京爱德康赛广告有限公司2015年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年十二月十三日
关于北京爱德康赛广告有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的说明
思美传媒股份有限公司(以下简称公司或本公司)已于2016年4月完成对北京爱德康赛广告有限公司(以下简称爱德康赛公司)的收购，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称管理办法)的有关规定，现将爱德康赛公司2015年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、重大资产情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准思美传媒股份有限公司向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕350号)核准，本公司以发行股份及支付现金购买资产并发行股份募集配套资金的方式向北京爱德康赛广告有限公司(以下简称爱德康赛公司)原股东刘申、西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）定向增发人民币普通股(A股)2,431,661股，每股发行价格 59.63元，作价 144,999,945.43元收购其所持爱德康赛公司50%的股权；同时，向朱明虬、上海兴璟投资管理有限公司、吴红心、上海珺容投资管理有限公司珺容新兴产业1号基金、新余佳银投资管理中心（有限合伙）等五名投资者定向增发人民币普通股(A股) 4,640,740.00股，每股发行价格 62.49元，共计募集资金289,999,842.60元。以其中募集配套资金145,000,054.57元收购爱德康赛公司原股东刘申、西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）、哈尔滨华滨光辉创业投资企业（有限合伙）所持爱德康赛公司50%的股权。2016年4月8日，爱德康赛公司上述股东以其所持有的爱德康赛公司50%股权作价 144,999,945.43元认购本公司定向增发人民币普通股 (A股) 2,431,661股；同日，本公司实际已向朱明虬、吴红心等五名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 4,640,740
股，每股发行价格 62.49元。上述爱德康赛公司100%股权已按照法定方式转让给本公司。主承销商中信建投证券股份有限公司已将五名发行对象投入的募集配套资金 289,999,842.60元，坐扣财务顾问费 10,000,000.00元后的募集金额279,999,842.60元，于2016年4月8日汇入本公司募集资金监管账户；另扣除承销费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 6,277,072.40元后，募集配套资金净额为人民币 273,722,770.20元。公司本次发行新股合计计入实收资本7,072,401.00元，计入资本公积(股本溢价) 411,650,314.63元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕96号)。2016年4月14日，公司向爱德康赛公司原股东和五名特定投资者非公开发行 7,072,401股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据本公司与爱德康赛公司原股东签署的《股权转让合同》、《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》，爱德康赛公司原股东承诺爱德康赛公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的经审计的净利润(指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的净利润)分别不少于人民币于1,400万元、2,700万元、3,510万元、4,563万元、5,019.3万元(以下简称预测净利润)。如果爱德康赛公司在利润补偿期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末预测净利润累计数，则本公司应在该年度的《专项审核报告》披露之日起十日内，以书面方式通知原股东关于爱德康赛公司在该年度实际净利润累计数小于预测净利润累计数的事实，并要求原股东优先以股份补偿的方式进行利润补偿，不足部分以现金补偿的方式进行利润补偿。
三、超额完成业绩的奖励措施
根据《爱德康赛公司收购协议》，本公司同意，将业绩承诺期间各年累计实现的审核税后净利润数和业绩承诺指标总数进行对比考核，对于业绩承诺期间
2015年度、2016年度、2017年度超额完成业绩承诺指标的部分（即上述年度累计实现审核税后净利润与上述年度业绩承诺指标累计总数的差额），分别在业绩承诺期间2018年度《专项审核报告》出具后15日内将其中15%的金额（税前）、在业绩承诺期间2019年度《专项审核报告》出具后15日内将其中15%的金额（税前），由爱德康赛公司以现金方式向管理层股东及/或由管理层股东确认的公司员工进行奖励。上述奖励计入爱德康赛公司当期费用，在考核业绩承诺指标完成情况时将上述奖励费用视同非经常性损益处理。
四、实际盈利数与承诺业绩的差异情况
爱德康赛公司2015年度及累计实际盈利数与承诺业绩之间的差异情况如下(单位：元)：2015年度
项目
|||
|-|-|
|实际盈利数|承诺业绩|
|15,364,927.67|14,000,000.00[注1]|

[注1]：系本公司与爱德康赛公司原股东签署的《股权转让合同》、《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》承诺的业绩。
思美传媒股份有限公司二〇一六年十二月十三日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-034】金河生物科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2014年 5月 20日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2014年 5月 27日以现场及通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事审议通过了以下议案：
以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2014-036）。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2019-014广联达科技股份有限公司
关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于商业保理子公司申请银行授信及公司提供担保额度的议案》，同意全资子公司广联达商业保理有限公司（以下简称“商业保理子公司”）向银行申请总额不超过3.5亿元人民币的综合授信额度，在上述授信额度范围内，公司为其提供担保。现将具体内容公告如下：
一、授信及担保情况概述
1、授信及担保额度明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|拟授信额度|拟担保额度|金融机构|
|广联达商业保理有限公司|全资子公司|3.5亿元（含截至2018年末已获授的银行授信额度2亿元）|3.5亿元（含截至2018年末实际担保金额2亿元）|商业银行|

上述银行授信及对外担保总额度占公司最近一期经审计净资产的10.96%，属于董事会审批权限，不需提交股东大会审议。
2、授信及担保额度有效期
上述授信及担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
在额度有效期内，商业保理子公司可循环使用上述授信及担保额度，但任意时点授信及担保总金额不超过3.5亿元。
3、担保方式：连带责任保证
在上述额度和期限范围内，董事会授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，包
括但不限于：选择合格银行作为合作方、明确每笔授信/贷款及担保金额、期限、签署
授信/贷款及担保协议等。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：广联达商业保理有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2014年7月30日
公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
统一社会信息代码：914403003118019057
法定代表人：王爱华
注册资本：2亿元人民币
经营范围：保付代理
与公司关系：公司持有其100%股权
2、经审计的主要财务数据（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|325,981,934.21|165,254,158.52|
|负债总额|213,227,900.69|61,115,571.12|
|净资产|112,754,033.52|104,138,587.40|
|资产负债率|65.41%|36.98%|
|项目|2018年度|2017年度|
|营业收入|26,873,417.74|7,987,322.42|
|利润总额|11,806,474.23|2,882,102.50|
|净利润|8,615,446.12|2,160,153.37|

三、担保协议主要内容
实际担保金额、期限等以最终签订的协议内容为准。目前尚未签订担保协议，公司将根据担保实际进展情况履行信息披露义务。
四、存在的风险及对公司的影响
公司为商业保理子公司向银行申请授信事项提供连带责任担保，目的是保证该子公司根据其业务发展需要，积极利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。
商业保理子公司目前财务状况较好，经营稳定，无不良贷款记录。
该公司为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，为其申请授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。鉴于本次被担保人属于公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包含本次对外担保事项，公司及控股子公司对外担保总额为35,000万元，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保额度事项，公司独立董事经认真核查后发表独立意见如下：
公司拟为全资子公司广联达商业保理有限公司申请银行授信提供3.5亿元的担保额度，担保额度自董事会通过后一年有效。我们认为，相关银行授信及担保主要为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司为该子公司申请银行授信提供3.5亿元的担保额度。
七、备查文件
1、《广联达科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-052浙江开山压缩机股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司将使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，授权期限为本次董事会审议通过之日起 6个月，即至 2019年 02月 22日止，单个投资产品的投资期限不超过3个月。
具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：公司为开拓海外地热发电项目准备了投资资金，鉴于部分项目因国内外投资审批时间差、所需资金可以分阶段到位等原因，尚有部分自有资金未到投资期而闲置。为提高闲置资金在闲置期的资金效益，在保证资金安全和公司正常经营、投资发展需要的前提下，拟进行短期保本理财，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额：使用合计不超过 2亿元的自有闲置资金进行委托理财，单个投资产品投资期限不超过3个月，上述资金额度可滚动使用。
4、授权有效期：董事会审议通过之日起6个月，即至2019年02月22日止。
5、资金来源：公司不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金。
6、信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
7、实施方式：由公司董事会审议批准，董事会授权董事长该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司业务的正常开展。
用效率和收益。
四、相关审核、批准程序
1、董事会审议情况
2018年8月22日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常业务经营和确保资金安全性的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金不超2亿元进行委托理财，在上述额度内可以滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起至2019年02月22日，单个投资产品的投资期限不超过3个月。
2、监事会审议情况及意见
2018年8月22日,公司召开了第四届监事会第三次会议,审议了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，全体监事一致同意公司使用额度不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金在授权有效期内进行委托理财。
经认真核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金在董事会审议通过之日起至 2019年 02月 22日进行投资理财，单个投资产品的投资期限不超过3个月。上述额度内，资金可滚动使用。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预计年化收益率|实 际 收 益（元）|
|1|国泰君安证券股份|国泰君安证券|2500|2018-04-10|2018-07-04|本金保障型|4.65%|270719.18|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|君 柜 宝 一 号2018 年第 186期收益凭证|||||||
|2|财通证券股份有限公司|财通证券财运通 122 号收益凭证|5000|2018-04-10|2018-07-09|本金保障型固定收益凭证|4.90%|604109.59|
|3|浙商证券股份有限公司|浙商证券汇银176 号固定收益凭证|5000|2018-04-18|2018-07-09|本金保障型固定收益凭证|5.1%|559315.07|
|4|中信银行|中信理财之共赢 利 率 结 构19797 期人民币结构性理财产品|5000|2018-04-19|2018-07-19|保本浮动收益、封闭式|4.8%|598356.16|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品已全部赎回，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的余额为零。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日