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证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-105诚志股份有限公司
关于出售子公司股权及与关联方共同对子公司增资公告的补充说明本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月10日披露了《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》及《关于与关联方共同对子公司增资暨关联交易的公告》，近日收到深圳证券交易所关于上述关联交易的问询函（公司部问询函[2015]第76号），现对相关事项进行补充说明：
*江西诚志永丰药业有限责任公司（以下简称“永丰药业”）
*江西诚志日化有限公司（以下简称“诚志日化”）
*诚志股份有限公司草珊瑚分公司（以下简称“草珊瑚分公司”）：
一、永丰药业历史沿革及近三年又一期的交易或权益变动及评估情况
1、永丰药业历史沿革：
（1）公司成立情况
1998年4月，同方股份有限公司和江西制药有限责任公司共同出资2222.20万元设立江西诚志永丰药业有限责任公司，1998年4月15日完成工商注册登记。
股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
同方股份有限公司 1222.21 55
江西制药有限责任公司 999.99 45
合计 2222.20 100.00
（2）股权转让
1998年10月9日，同方股份有限公司以其所持55%的股权入股公司。变更后股权结构变更为：
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
诚志股份有限公司 1222.21 55
江西制药有限责任公司 999.99 45
合计 2222.20 100.00
2001年，江西鹿迪制药有限公司受让江西制药有限责任公司持有45%的股权，同时公司以现金300万元受让江西鹿迪制药有限公司持有15%的股权。变更后股权结构为：
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
诚志股份有限公司 1555.54 70
江西鹿迪制药有限公司 666.66 30
合计 2222.20 100.00
2003年1月，公司将所持有70%的股权全部转让给全资子公司江西诚志医药集团有限公司。变更后股权结构为：
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
江西诚志医药集团有限公司 1555.54 70
江西鹿迪制药有限公司 666.66 30
合计 2222.20 100.00
2009年10月，江西鹿迪制药有限公司将其所持有的30%股权全部转让给公司；江西诚志医药集团有限公司将其所持有的70%股权全部转让公司。变更后股权结构为：
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
诚志股份有限公司 2222.20 100
合计 2222.20 100.00
（3）公司更名
2005年11月，经公司股东会批准，公司名称由“江西同方药业有限公司”变更为“江西诚志永丰药业有限责任公司”。
2、永丰药业近三年又一期的交易或权益变动情况
永丰药业近三年又一期未发生股权交易或权益变动的情况。
3、永丰药业近三年又一期的交易及评估情况：
永丰药业股权近三年又一期（2012年1月1日起至2015年10月31日）未发生转让、增资等交易事项，亦未因此而进行过资产评估。
二、出售的永丰药业股权及用以增资诚志日化的相关资产的权属情况
1、公司本次出售的永丰药业股权不存在任何抵押、质押或者其他第三人权利、亦不存在资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等；
2、公司本次用以增资诚志日化的房屋、土地、机器设备、存货等资产均不存在任何抵押、质押或者其他第三人权利、亦不存在资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等。
三、公司为拟出售的永丰药业提供担保、委托该公司理财，以及永丰药业占用公司资金等方面的情况
1、公司没有对永丰药业提供担保、委托该公司理财；
四、公司对诚志日化增资后丧失对诚志日化控制权的情况
1、本次增资完成后，公司将丧失对诚志日化控制权；公司没有对诚志日化提供担保、委托该公司理财；
2、历年来公司为支持草珊瑚分公司、诚志日化的发展，拨付了经营资金。截止本次《增资协议》签署日上述两家分别尚有6,219.16万元、1,630.06万元债务未予支付。经各方协商，2015年 12月 25日签订了《增资协议之补充协议》，该补充协议中约定自各方按原协议约定完成对目标公司增资事宜工商变更登记之日前【3】个工作日内，诚志日化全额偿还上述债务。
五、未直接向关联方出售拟用以向诚志日化进行增资的相关资产而采取向诚志日化进行增资方式进行交易的原因及合理性
为实现公司向新能源产业进行转型的目标，使公司能更好地集中资源专注于发展公司所规划的核心业务，同时为配合清华控股各业务发展板块资源的内部整合和优化工作，公司决定将与公司战略发展目标关联度不高的业务进行剥离，以盘活资源和提升公司资产运行效率，增强公司盈利能力，实现上市公司股东利益的最大化。
本次交易分两项，一是公司将持有的永丰药业100%股权整体出售给启迪科服投资管理（北京）有限公司；二是公司与全资子公司诚志生命科技有限公司（以下简称“诚志生命”）、启迪科技服务有限公司以资产及资金共同对诚志日化实施增资，使得增资后公司及子公司诚志生命共计持有诚志日化49%股权，交易方启迪科技服务有限公司持有诚志日化51%的股权，增资完成后，启迪科服成为该公司控股股东。
对诚志日化之所以采用这种交易结构，是基于双方共同沟通协商的结果：第一、启迪方面希望本次交易不再设立新的公司，从而使其管理幅度能得到较好的控制，因此，双方协商采用对诚志日化增资的方式进行；第二、鉴于公司在江西经营多年，积累了较为丰富的渠道和市场资源，启迪方面提出，希望在合作初期采取双方合资经营，以使双方各自的优势能够得到最大程度的发挥，利于公司健康稳定发展，待该公司发展到一定阶段，届时我司再处置剩余股份实现退出。
六、补充说明附件
附件一、关于出售子公司股权暨关联交易的公告
附件二、关于与关联方共同对子公司增资暨关联交易的公告
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-075安科瑞电气股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年11月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月19日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司首次实施回购股份的具体情况公告如下：
2018年11月20日，公司首次实施了回购股份。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份64.27万股，占公司目前总股本的比例为
0.2968%，最高成交价为8.49元/股，最低成交价为8.46元/股，支付的总金额为545.3804万元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2014—55重庆长安汽车股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
公司于 2014年 8月 29日召开第六届监事会第十二次会议，会议通知及文件于2014年 8月 25日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事6人，监事谢世康先生因公出差，未参加表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、2014年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
半年度报告全文及摘要详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、关于计提、转回或核销减值准备的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
根据《企业会计准则》和本公司会计政策，2014年上半年公司计提、转回或核销减值准备情况汇总如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额（已重述）|本期计提|本期转回|本期转销|期末账面余额|备注|
|一、坏账准备|9,243|55|||9,298|计提是受应收账款变动影响。|
|二、存货跌价准备|22,130|4,346|1,145|9,322|16,009|计提主要为未实现销售存货减值；转回主要为已计提减值存货价值回升；转销主要为已计提减值存货实现销售或处置。|
|三、固定资产减值准备|45,923|||766|45,157|转销主要为已计提减值固定资产实现处置。|
|四、在建工程减值准备|1,500||||1,500||
|五、无形资产减值准备|7,618||||7,618||
|六、商誉减值准备|7,346||||7,346||
|合 计|93,760|4,401|1,145|10,088|86,928||

2014年上半年减值准备计提对公司当期税前利润的影响为减少税前利润3,256万元。
三、关于坏账核销的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
因债务人南京垠坤地产经纪有限公司经营失败，破产注销，监事会对已计提的南京长安应收南京垠坤地产经纪有限公司2419.9万元坏账进行核销无异议。
重庆长安汽车股份有限公司监事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-027
武汉金运激光股份有限公司
关于 2013年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月16日上午9：30在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁伟先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。出席会议股东（含股东代理人）共9名，所持有表决权股44,921,150股，占公司有表决权股份总数的 64.17%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决方式。表决情况如下：
1、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意44,921,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
2、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意44,921,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
表决结果：同意44,921,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
4、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意44,921,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
5、审议通过了《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
表决结果：同意44,921,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
6、审议通过了《关于<武汉金运激光股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意44,921,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
7、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》
表决结果：同意44,921,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
8、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意44,921,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《武汉金运激光股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会
二O一四年五月十六日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-028
瑞泰科技股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|992,216,531.43|1,014,649,056.82|-2.21%|
|营业利润|18,867,992.94|23,948,341.12|-21.21%|
|利润总额|28,413,937.09|30,078,034.06|-5.53%|
|归属于上市公司股东的净利润|3,909,420.14|7,524,720.62|-48.05%|
|基本每股收益|0.0169|0.0326|-48.16%|
|加权平均净资产收益率|0.87%|1.68%|下降0.81%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（％）|
|总资产|3,488,087,470.29|3,257,827,058.98|7.07%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|453,633,413.81|449,723,993.67|0.87%|
|股本|231,000,000.00|231,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.96|1.95|0.51%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
上半年，公司实现营业收入9.92亿元，同比下降2.21%，主要原因是国内经
济增速放缓，公司服务的下游行业如钢铁、玻璃、水泥、有色市场需求下降，导
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-028
致公司主要产品需求不旺。本期公司水泥窑用耐火材料营业收入同比增长10.81%，钢铁用耐火材料营业收入与去年同期持平，玻璃窑用耐火材料营业收入同比下降10.51%。
上半年实现利润总额 2841.39万元，同比下降5.53%；归属于上市公司股东的净利润 390.94万元，同比下降48.05%。归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大的主要原因是由于玻璃窑用耐火材料收入和利润下降，而公司在该业务板块的股权比例较高。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2015年 4月 25日披露《2015年第一季度报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/），报告中预计公司 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为380-530万元，本次业绩快报披露的金额与该预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在 2015年半年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司曾大凡董事长、主管会计工作的佟立金总经理、财务负责人陈荣建签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0526-001珠海全志科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年5月25日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。公司第二届董事会第十九次会议通知已于2016年5月22日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
根据公司 2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情况，公司董事会现对《非公开发行股票预案(修订稿)》的有关内容进行修订。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会现对《非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（二次修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的有关内容进行修订。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见。
二、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
2.独立董事关于本次会议审议事项的独立意见
3.深交所要求的其他文件
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-126
江苏华西村股份有限公司
关于非公开发行可交换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》、《关于非公开发行可交换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》，认为公司具备面向合格投资者非公开发行可交换公司债券的条件和资格，拟非公开发行不超过人民币 12亿元可交换公司债券，以进一步盘活存量资产、拓宽融资渠道、改善债务结构、降低资金成本，具体方案如下：
一、本次非公开发行可交换公司债券的方案
1、发行债券的种类
本次发行债券的种类为可交换为江苏华西村股份有限公司持有的江苏银行
股份有限公司A股股票（股票代码：600919）的公司债券。
2、发行方式和规模
本次可交换公司债券采用非公开发行的方式，债券票面总额不超过人民币
12亿元，可分期发行。具体发行规模及发行期次安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。
3、票面金额和发行价格
本次可交换公司债券每一张票面金额为100元，按面值平价发行。
4、发行对象
本次可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性管理规定的合格投资者，上述发行对象合计不得超过
200名。
5、债券期限
本次可交换公司债券期限为不超过4年。
6、票面利率
本次可交换公司债券按年计息和付息、到期一次还本。具体票面利率将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商
确定。
7、初始换股价格
本次发行的可交换公司债券的初始换股价格应不低于债券发行首日的前一
个交易日江苏银行A股股票收盘价的百分之九十以及发行首日前二十个交易日收盘价的均价的百分之九十（若在前述交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）。具体换股价格将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。
8、担保措施
本次可交换公司债券发行前，公司将其持有的部分江苏银行A股股票作为质押物，用于对本次可交换公司债券换股以及本息偿付提供担保。关于初始质押比例、质押担保的范围、维持担保比例及其计算方式等事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。
9、募集资金用途
本次可交换公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于公司偿还银行借
款和/或补充流动资金等用途。募集资金的具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时确定。
10、偿债保障金专户和募集资金专户
公司将为本次可交换公司债券发行设立偿债保障金专户和募集资金专户，均须独立于公司其他账户，分别用于兑息、兑付资金的归集管理和募集资金的接收、存储、划转，不得挪作他用。
11、偿债保障机制
本次可交换公司债券存续期内，在出现预期不能或者到期未能按时偿付本次可交换公司债券本息情形时，公司将同意至少采取以下措施并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士予以办理：
（1）不以现金方式进行利润分配；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人员不得调离。
12、挂牌转让的方式
公司本次可交换公司债券拟申请在上海证券交易所进行挂牌转让。具体挂牌转让场所和方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据监管机构要求确定。
13、其他事项
与有关本次发行的可交换公司债券发行有关的其他事项（如赎回条款、回售条款、换股期限、换股价格调整及向下修正、违约处置机制等）将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。
14、有效期
本次发行可交换公司债券决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
二、与本次非公开发行可交换公司债券相关的授权事宜
为有效协调本次可交换公司债券发行过程中的具体事宜，董事会将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会决议的框架和原则下，全权办理本次非公开发行可交公司债券的有关事项，包括但不限于：
1、根据法律、法规、规章、规范性文件的规定和公司股东大会的决议，结合公司和市场实际情况，确定本次可交换公司债券的最终方案和条款，包括但不限于确定具体发行规模、债券期限、发行对象、发行期次、换股期限、初始换股价格、担保措施、债券利率、募集资金具体用途、换股价格调整及向下修正、赎回及回售机制、信用评级、偿债保障和交易流通安排、决定本次发行时机、设立偿债保障金专户和募集资金专户以及其他与发行方案相关的事宜。
2、聘请为本次非公开发行可交公司债券提供服务的中介机构及债券受托管理人。
3、具体实施本次可交公司债券发行申请、备案、挂牌转让等事宜，包括但不限于制作、签署、修改、报送、执行与本次发行可交换公司债券有关的协议、申报文件、反馈文件、信息披露公告以及其他法律文件。
4、按照法律、法规、规章、规范性文件的规定以及发行文件的约定，具体办理本次可交换公司债券存续期管理工作，包括但不限于信息披露、还本付息、补充担保、换股价格调整及向下修正实施、赎回及回售实施等事宜。
5、因法律法规、监管政策、市场情况发生变化或者出现不可抗力情形，除涉及相关法律、法规、规章、规范性文件、监管机构要求以及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行可交换公司债券的具体方案进行修改、调整或根据情况酌情决定本次发行延期实施或是否继续开展。
6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，
根据公司股东大会决议确定的授权范围、授权时效以及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行可交换公司债券有关的事务。
三、本次非公开发行可交换公司债券履行的内部审批程序
本次非公开发行可交换公司债券已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需通过公司股东大会批准。公司将按照有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及时披露后续事宜。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会2016年11月21日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2017-078鞍山森远路桥股份有限公司
关于对外投资设立股权投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立股权投资基金合伙企业的议案》，董事会同意公司以自有资金与中能建股权投资基金（深圳）有限公司共同出资设立合伙企业，具体内容详见公司于2017年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立股权投资基金合伙企业的公告》（公告编号：2017-042），以及公司于 2017年 6月 16日在巨潮资讯网披露的《关于宁波中能建森远股权投资基金合伙企业完成工商设立登记的公告》（公告编号：2017-043）。
二、进展情况
（1）股权投资基金股权变更情况
2017年 9月 7日，根据《合伙企业法》及合伙协议的约定，经全体合伙人同意，同意崔岩以货币方式出资300万元、同意马秀国以货币方式出资200万元、同意刘晓燕以货币方式出资100万元，投入到宁波中能建森远股权投资基金合伙业企（有限合伙）成为新有限合伙人。增资后，宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本由 6000万元变更为 6600万元，合伙企业于 2017年9月26日完成了工商变更。股权比例变动情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙人|变更前||变更后||
||认缴出资额（万元）|比例|认缴出资额（万元）|比例|
|中能建股权投资基金（深圳）有限公司|60|1%|60|0.9%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|鞍山森远路桥股份有限公司|5940|99%|5940|90%|
|崔岩|-|-|300|4.55%|
|马秀国|-|-|200|3.03%|
|刘晓燕|-|-|100|1.52%|
|合计|6000|100%|6600|100%|

（2）基金备案进展情况
宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：基金名称：宁波中能建森远股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：中能建股权投资基金（深圳）有限公司
备案编码：SX1442
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2017年10月10日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-051青岛海立美达股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重要资产交易事项，由于该事项还具有不确定性，为防止因此而引起本公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经申请，本公司股票自2014年10月16日开市起停牌，待相关事项确定并公告披露后复牌。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于对外投资设立控股子公司泗洪博世科水务有限公司（暂定名称）的议案
公司中标“泗洪县东南片区域供水工程 PPP项目”，中标金额人民币 3.067亿元。公司拟与泗洪县水务局签订PPP项目合同，并由泗洪县人民政府、泗洪县水务局授权江苏清源水务投资有限公司（以下简称“清源水务”）与公司共同出资在泗洪县设立泗洪博世科水务有限公司（以下简称“项目公司”或“泗洪博世科”），由项目公司负责该PPP项目的建设、投融资、运营、管理、扩建及其他相关项目的建设开发，项目公司注册资本壹亿元，公司以自有资金出资捌仟万元，占比80%，清源水务以土地使用权作价出资贰仟万元，占比20%，该事项需提交股东大会审议批准。
公司全体独立董事一致认为：投资设立泗洪博世科，是公司顺应环保领域“公私合作”大趋势的重要举措。公司凭借技术优势、市场资源以及在污水处理领域的优势地位进军PPP领域是必然趋势。切入PPP市场，通过模式创新驱动公司加速成长，进一步完善国内业务领域优化布局，符合公司长远发展规划，符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
本次设立控股子公司的行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次决策内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相
关法规要求。
独立董事同意上述设立控股子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。
二、关于对外投资设立全资子公司富川博世科水务有限公司（暂定名称）的议案
为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金 2000万元在贺州市富川县设立全资子公司富川博世科水务有限公司（暂定名，以下简称“富川博世科”、“全资子公司”），富川博世科主要从事污水处理设备的销售；污水处理工程咨询、设计；环保污水处理领域内的技术服务；污水处理厂的运营、维修、保养等。
公司全体独立董事一致认为：随着公司规模不断扩大和对环保行业的理解趋于深化，公司具备通过外延式扩展实施战略布局进而把握未来发展的需要与能力。公司本次以自有资金设立全资子公司符合自身发展的战略目标，符合公司长远发展规划，符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
本次设立全资子公司的行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次决策内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法规要求。
独立董事同意上述设立全资子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。
三、关于聘任董事会秘书及公司高级管理人员的议案
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅拟聘任人员的资料后，对该事项发表如下独立意见：
我们认为，公司第二届董事会第十六次会议拟聘公司董事会秘书、副总经理的人选符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、推荐、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任赵璇女士为公司董事会秘书及公司副总经理。
独立董事：池昭梅、覃解生、雷福厚 2015年7月16日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－041吉林金浦钛业股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于 2016年 4月 25日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司2015年度合并报表实现净利润131,182,214.16元，母公司可供分配利润34,141,164.38元，在提取10%法定盈余公积后，本年度公司可供股东分配的利润为
30,727,047.94元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2015年度利润分配预案为：以公司截至2015年12月31日的总股本986,833,096股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.30元（含税），共分配利润 29,604,992.88元（含税），尚余未分配利润 1,122,055.06元留待
以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
本次年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次年度利润分配预案尚须经公司 2015年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O一六年四月二十六日
关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一五年六月二十五日
致：爱尔眼科医院集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师声明如下：
（一）本律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的与本次股东大会有关的通知、补充通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、网络投票的统计结果；
5、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2015年 6月 9日在中国证监会指定媒体报纸和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上公告了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2015年 6月 25日（星期四）下午 15:00分在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦4楼公司会议室如期召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月25日上午9:30分至11:30分，下午13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年6月24日下午15：00至2015年6月25日下午15：00。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 631,230,730股，占公司有表决权总股份的64.25%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券交易所网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 0人，共计持有公司 0 股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0%。
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，公司统计了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。合计表决结果及除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外，中小投资者的表决结果（以下简称“中小投资者表决结果”）如下：
（1）审议通过了《关于提名增补王建平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
合并表决结果为：同意 631,230,730股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参加表决的的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,351,981股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参加表决的的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于爱尔眼科医院集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所 经办律师： 张劲宇
负责人： 丁少波
经办律师： 张超文
签署日期: 2015年 6月 25日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-099号华塑控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2018年5月30日开市起停牌。公司于 2018年 5月 31日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2018-061号），分别于 2018年 6月 6日、6月 13日、6月 21日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-062号、2018-064号、2018-066号）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，详见公司于 2018年 6月 27日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-069号）。公司于2018年7月6日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-072号）。公司于 2018年 7月 12日发布了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨停牌进展公告》（2018-076号），公司决定终止收购杭州遥望网络股份有限公司不低于51%的股权。同时，变更成都山水上酒店有限公司94%股权、成都高尚医学影像诊断中心有限公司30%股权为本次重组标的，继续推进本次重大资产重组事项。因公司变更本次重组交易标的，对交易方案进行调整，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年7月13日（星期五）开市起复牌且公司继续推进本次重组事项。详见公司于2018年7月13日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（2018-081号）。公司于2018年7月27日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-089号）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推动本次重组相关工作。公司重新组建了此次重大资产重组中介机构团队，与有关各方积极开展本次重组相关工作，本次重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日披露一次继续筹划重
组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
武汉力源信息技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人自2017年5月15日起担任武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在2017年度，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人还主动了解公司的经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为独立董事职能的履行提供了保障。现就2017年度履行独立董事职责的工作情况作如下总结：
一、2017年度出席公司董事会及股东大会会议情况
自2017年5月15日起，本人通过现场及电话会议方式共亲自参加公司董事会会议4次、3次临时股东大会，未发生缺席、委托他人出席会议的情形，参会期间以谨慎的态度行使了表决权。
本人认为，公司2017年度召开的董事会、股东大会等相关会议的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2017年度对公司董事会会议发表独立意见的情况
由于任职时间较短，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司2017年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了以下独立意见：
司申请综合授信提供担保的独立意见；（3）关于公司全资孙公司深圳市鼎能微科技有限公司为公司全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）向银行申请综合授信提供担保的独立意见。
2、2017年7月25日，在第三届董事会第十七次会议上，对相关事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司控股股东及他人关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况的独立意见；（2）关于公司全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司向恒生银行申请应收账款保理业务的独立意见；（3）关于为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司向工商银行申请综合授信提供担保的独立意见。
3、2017年10月11日，在第三届董事第十八次会议上，对相关事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向光大银行申请综合授信提供担保的独立意见；（2）关于公司续聘会计师事务所的独立意见；（3）关于使用自有短期闲置资金购买理财产品的独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
由于本人于2017年5月15日起担任公司独立董事，还未在以上专门委员会中任职，未参加专门委员会会议。
四、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
自2017年5月17日起，对公司治理、内部控制、规范运作等方面密切关注。
凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用本人专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司
的经营管理、财务管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露情况等情况，本人认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极提出意见，以确保在董事会上正确行使职权，切实维护公司及股东利益。
（三）对公司进行现场调查的情况
2017年5月15日起，本人通过电话问询、日常现场办公及参加各次会议的机会对公司的经营状况和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司办公和经营所在地实地办公。
五、学习培训情况
本人积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，认真学习相关法律法规、规章制度及规范性文件，特别是中国证监会、湖北证监局以及深圳证券交易所出台的相关规定，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、2017年度无提议召开董事会的情况；
2、2017年度无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供了有价值的参考意见。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。
独立董事：刘林青2018年4月19日
（本页无正文，为武汉力源信息技术股份有限公司2017年度独立董事述职报告签字页）
独立董事（刘林青）：___________________
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014035贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第七次会议于2014年8月25日上午10：00以通讯方式召开，会议通知于 2014年 8月 14日以书面形式送达给各位监事。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。会议由监事会主席金树成先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于 2014年 8月 26日巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。）
监事会认为：董事会编制和审核《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举监事的议案》。
公司监事会主席金树成先生因工作调整，向监事会提出辞去监事、监事会主席职务。监事会同意金树成先生的辞职，并对金树成先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢！金树成先生的辞职报告自送达监事会之日起生效，金树成先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
经股东方推荐，监事会提名陈宗法先生为监事候选人。后附陈宗法先生简历。
公司第七届监事会，监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述经监事会审议通过的第二项议案尚需提交 2014年第一次临时股东大会审议通过。
附：监事候选人简历
陈宗法先生：50岁，大学学历，高级会计师。曾任国家电力公司综合计划与投融资部融资处副处长、处长，中国华电集团公司财务资产部副主任，中国华电集团公司体制改革办公室主任，贵州黔源电力股份有限公司董事。现任中国华电集团公司企业管理与法律事务部主任。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司监事会二〇一四年八月二十六日
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十七次会议提出的相关事项进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司拟以截至 2018年 3月 31日公司总股本 552,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元人民币（含税），共计 5,522,000.00元，剩余未分配利润转结以后年度；不进行资本公积转增股本。
公司 2017年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，我们认为该预案具备合法性、合规性、合理性，同意提交董事会审议。
二、关于 2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了健全的内部控制制度。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，确保了公司资金的安全和信息披露的公平性，具有合理性、完整性和有效性。
公司内部控制的自评报告真实、完整、准确反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
三、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
2017年度公司募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于续聘审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，审计工作质量符合法律法规要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《辽宁大金重工股份有限公司章程》等有关规定。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
报告期内，公司为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）提供担保，截至报告期末的担保余额为 13,600万元，占 2017年 12月 31日归属于母公司的合并报表净资产的7.82%；
除此以外，公司不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的对外担保，不存在对合并报表范围以外的其他公司的担保。
我们认为，公司已经建立了相关对外担保管理制度，严格按照相关规定和《公司章程》的要求执行。以上担保均属于公司正常生产经
营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会议修订已履行了相关审批程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
(此页无正文，为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可和独立意见》之签署页)
独立董事：
许峰：
孙文纺：
石桐灵：