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股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—018
华润三九医药股份有限公司
2018年第四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会2018年第四次会议于2018年4月12日上午以通讯方式召开。经全体董事书面同意，会议通知以书面方式于2018年4月11日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于控股股东临时提案提名公司第七届董事会董事候选人的议案
公司2018年第三次董事会于2018年3月30日审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，定于2018年4月23日（星期一）召开2017年年度股东大会，审议换届选举相关议案等提案。
2018年4月11日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司2017年年度股东大会提出临时提案的函》，因此前提名的董事候选人温泉女士工作内容调整，华润医药控股撤销提名温泉女士为公司第七届董事会董事候选人，补充提名郭巍女士为公司第七届董事会董事候选人。
经核查，华润医药控股持有公司股份 622,569,632股，占公司总股本的63.60%。根据《公司章程》，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次取消部分提案和增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
温泉女士不再作为公司第七届董事会董事候选人，郭巍女士将作为第七届董事会董事候选人交由2017年年度股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事会换届选举。
郭巍女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。郭巍女士在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。
独立董事意见：
（一）程序合法。本次公司控股股东提出临时提案提名董事候选人的有关程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东和公司利益的情形。（二）任职资格合法。经审阅上述董事候选人的履历，认为公司董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，未发现存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。综上，我们同意提名郭巍女士为公司第七届董事会董事候选人，同意将相关提案提交2017年年度股东大会审议。
附：董事候选人简历
郭巍女士:女，出生于1976年3月,北京大学法学硕士学位。曾任华润轻纺投资发展有限公司内审部高级经理，华润创业有限公司内审部经理，华润（集团）有限公司审计监察部经理、高级审计师，华润（集团）有限公司财务部高级经理、助理总监。现任华润（集团）有限公司财务部副总监、华润双鹤药业股份有限公司董事。
温泉女士不再作为公司第七届董事会董事候选人，郭巍女士将作为第七届董事会董事候选人交由2017年年度股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事会换届选举。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一八年四月十二日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017138深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”） 2016年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3229号文）的核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了 213,099,435股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,815,607,200.00元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 1,804,152,081.78元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币648,402.91元可予以抵扣，公司募集资金入账金额应为人民币1,804,800,484.69元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000148号”验资报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“丁方”)分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“建行南山支行”、“丙方”）、浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆”）及兴业证券分别与建行南山支行、浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行了专户存储，具体详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2017036）、《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2017067）。
二、募集资金四方监管协议的签署及其主要内容
鉴于公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司募投项目“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”的实施主体为由南昌科陆调整为南昌科陆的全资子公司南昌科陆新能源汽车有限公司（以下简称“南昌新能源”、“乙方”）及其全资子公司。南昌科陆将根据“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”具体落地情况，逐步将募集资金以增资或其他合法形式注入到南昌新能源及其全资子公司中。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司、南昌新能源、兴业证券与建行南山支行签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：
（一）乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为44250100000500000907，截止2017年9月20日，专户余额为10,000万元。该专户仅用于乙方“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
乙方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
（二）甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）乙方授权丁方指定的保荐代表人吴长衍、李金城可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）丙方按月（每月10日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）乙方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，乙方和丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
（七）丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲、乙、丙三方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
三、备查文件
1、公司、南昌新能源、兴业证券与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年十月十一日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-027
分众传媒信息技术股份有限公司
关于参与设立投资基金的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于拟参与设立投资基金的议案》，同意公司与沸点资产管理（天津）有限公司共同参与设立投资基金，基金规模为最高募集人民币 5亿元，其中公司认购总计不高于50%、最高人民币2.5亿元的基金份额。上述事项的具体内容详见刊登于2016年7月26日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2017年6月6日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司或子公司与宁波梅山保税港区方源嘉成投资有限公司共同参与投资基金，同时委托方源智本（北京）股权投资管理有限公司对于上述投资基金进行管理，投资基金的基金规模为最高人民币23亿元，其中公司或有关子公司认购最高人民币2亿元的基金份额。上述事项的具体内容详见刊登于2017年6月8日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到通知，重庆沸点新媒股权投资基金合伙企业（有限合伙）及宁波梅山保税港区方源创盈股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商设立及变更登记手续取得了相关《营业执照》，并且按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案及变更备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码分别为：
SX2542、SY7040。上述投资基金的相关备案信息可在中国证券投资基金业协会网站查阅（网址：http://gs.amac.org.cn）。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-047深圳齐心集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议的会议通知于 2016年 4月 18日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2016年 4月 22日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过了《2016年第一季度报告及摘要》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司《2016年第一季度报告全文》登载于 2016年 4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2016-049）。
2、审议并通过了《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易的议案》。
同意深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司 2015年度及 2016年度日常关联交易事项。全体董事与本次关联交易的交易对方不存在关联关系，不需要回避表决。
根据《公司章程》的规定，上述关联交易累计金额超过董事会权限，该事项还需提交股东大会审议。关于召开股东大会的日期另行通知。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-047表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及 2016年度日常关联交易的公告》登载于 2016年 4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2016-050）三、备查文件
1、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；
2、《2016年第一季度报告》及摘要原件；
3、独立董事发表的独立意见原件；
5、其它相关文件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十三日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-003青海互助青稞酒股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议决定于2014年1月25日下午15:00在青海省互助县威远镇西大街6号办公楼七层会议室召开2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
二、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：2014年1月25日下午15:00
（四）会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开。
（五）股权登记日：2014年1月21日
（六）出席本次股东大会的对象：
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
（七）会议召开地点：青海省互助县威远镇西大街6号办公楼七层会议室。
三、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于监事会换届选举的议案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》。
2.1选举公司第二届董事会非独立董事
2.1.1选举李银会先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.2选举郭守明先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.3选举王鹏珍先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.4选举王君先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.5选举王兆三先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.6选举许尚银先生为公司第二届董事会非独立董事。
2.2选举公司第二届董事会独立董事
2.2.1选举贾登勋先生为公司第二届董事会独立董事；
2.2.2选举索有瑞先生为公司第二届董事会独立董事；
2.2.3选举胡凯先生为公司第二届董事会独立董事。
（三）议案2采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
上述议案的具体内容，已于 2014年 1月 8日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2014年1月24日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：青海省互助县威远镇西大街6号本公司证券投资部。
（三）拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
五、其他事项
（一）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）会务联系方式：
联系地址：青海省互助县威远镇西大街6号证券投资部
邮政编码：810500
联系人：王兆三、李睿琨
联系电话：（0972）8322971
联系传真：（0972）8322970
六、备查文件
（一）公司第一届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第一届监事会第十八次会议决议。
特此通知
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年一月七日
附件：
青海互助青稞酒股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席青海互助青稞酒股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会
议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会审议事项|表 决 意 见|||备注|
|||同意|反对|弃权||
|1|《关于监事会换届选举的议案》|||||
|适用于累积投票制选举议案||||||
|2|《关于董事会换届选举的议案》|投票数||||
|2.1|选举公司第二届董事会6名非独立董事||||本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人)；选举非独立董事的投票数=股东所持有效表决权股份总数×6|
|2.1.1|选举李银会先生为公司第二届董事会非独立董事|||||
|2.1.2|选举郭守明先生为公司第二届董事会非独立董事|||||
|2.1.3|选举王鹏珍先生为公司第二届董事会非独立董事|||||
|2.1.4|选举王君先生为公司第二届董事会非独立董事|||||
|2.1.5|选举王兆三先生为公司第二届董事会非独立董事|||||
|2.1.6|选举许尚银先生为公司第二届董事会非独立董事|||||

|||||
|-|-|-|-|
|2.2|选举公司第二届董事会3名独立董事|投票数|本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人)；选举独立董事的投票数=股东所持有效表决权股份总数×3|
|2.1|选举贾登勋先生为公司第二届董事会独立董事|||
|2.2.2|选举索有瑞先生为公司第二届董事会独立董事|||
|2.2.3|选举胡凯先生为公司第二届董事会独立董事|||

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或
两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
长虹华意压缩机股份有限公司独立董事
对公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司于 2019年 3月21日召开的第八届董事会第二次会议审议的《公司2018年度内部控制评价报告》发表如下独立意见:
2018年度,公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行,经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。因此,公司的内部控制总体是有效的。
公司 2018年度内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
独立董事签名：
唐英凯 张蕊 李余利
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-094
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于与上海盈碳环境技术咨询有限公司签署
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示：
1、本次签订的战略合作协议是双方今后长期合作的指导性文件，在各
项目下，双方还需签署项目合作确认书形成一份具有约束力的合同。
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公
司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序。
二、协议签署概况
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）与上海盈碳环境技术咨询有限公司(以下简称“乙方”)本着长期合作、共同发展、互惠互利的原则，经过友好协商，针对温室气体自愿减排项目（以下称为“减排项目”）合作达成一致于 2015年8月正式签署了《温室气体自愿减排项目战略合作协议》。
三、合作方介绍
上海盈碳环境技术咨询有限公司（以下简称“盈碳”），主要从事碳资产管理、碳减排项目开发以及低碳咨询等业务，并逐渐拓展到碳金融和碳交易，打造碳资产的完整产业链。盈碳已经成功开发了超过60个清洁发展机制（CDM）项目，并成功签约开发超过40个温室气体自愿减排项目。
四、协议的主要内容
1、合作内容
甲方与乙方共同合作使甲方所拥有（或控股）的垃圾焚烧发电项目和其子公
司/分公司所拥有（或控股）的垃圾焚烧发电项目申请成为减排项目，并就这些垃圾焚烧发电项目产出的核证自愿减排量（以下称为CCER）的销售达成合作。
乙方提供包括前期咨询、减排项目申报备案、CCER备案签发、CCER销售及通过相关碳金融业务为甲方项目获取资金支持在内的一站式服务。同时通过长期合作，乙方为帮助甲方实现 CCER销售收益提供全方位的服务。双方达成此战略合作协议，以共同遵守执行。
2、合作方式
（1）甲方提供其所拥有（或控股）的垃圾焚烧发电项目和其子公司/分公司所拥有（或控股）的垃圾焚烧发电项目，并保证其有权基于这些垃圾焚烧发电项目与乙方进行减排项目的开发合作，保证其有权出售各个垃圾焚烧发电项目所产生的CCER。为此，甲方负责各个垃圾焚烧发电项目的可行性研究报告和环境影响评估报告的制作并取得相关核准批复，并负责各个垃圾焚烧发电项目的建设并确保各个垃圾焚烧发电项目的正常运营。
（2）乙方全权负责减排项目咨询开发工作，包括相关文件制作、减排项目申报、审定与核查等所有相关工作，以使各个垃圾焚烧发电项目申请成为减排项目并在国家主管部门备案注册，以实现CCER的备案签发。
（3）乙方全权负责CCER的销售工作，寻找和筛选CCER买方，达成对甲方最为有利的CCER销售合同。
五、协议对公司的影响
公司本次签署的战略合作协议，目的是在公司签署的垃圾焚烧发电项目基础上充分利用上海盈碳环境技术咨询有限公司的专业碳资产开发与管理经验，使公司的垃圾焚烧发电项目申请成为减排项目，并就这些垃圾焚烧发电项目产出的核证自愿减排量（以下称为CCER）的销售达成合作。此次合作有利于完善公司产业链，进一步提高公司在环保领域的业务开拓能力和核心竞争力。此次签署的战略合作协议帮助公司实现 CCER销售收益，使公司获得新的利润增长点，对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，符合全体股东的利益，将为股东带来更好的投资回报。
六、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。
七、备查文件
《温室气体自愿减排项目战略合作协议》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015年 8月10日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编码：2015‐080
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2015年7月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015-073）。截至目前，本次交易已完成标的资产广州惠侨计算机科技有限公司（以下简称“广州惠侨”）的股权过户手续及相关工商变更登记手续，广州惠侨已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
2015年8月12日，广州惠侨领取了广州市工商行政管理局管核发的准予变更登记（备案）通知书。至此，本次交易标的广州惠侨100%股权已过户至阳普医疗名下，公司已持有广州惠侨100%股权，广州惠侨成为本公司的全资子公司。
（二）后续事项
1.公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向高育林、陈笔锋两名交易对方合计发行9,245,741股股票，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理相关登记手续，并支付现金对价。
及支付现金购买资产的配套资金，阳普医疗有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响公司发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于广州阳普医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。阳普医疗尚需向高育林等2名广州惠侨交易对方发行股份并支付现金对价。阳普医疗尚需向中登公司及深交所申请办理本次发行股份购买资产新增股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准阳普医疗非公开发行不超过 3,550,074股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，阳普医疗有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
（二）律师意见
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的法律顾问广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于广州阳普医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户的法律意见书》，认为：
1.本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；
3.相关交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述的待完成事项，该等待完成事项的办理不存在实质性法律障碍。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年8月13日
北京德恒律师事务所
关于
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见
德恒D20130902929810203BJ-02号致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所李广新律师和李嘉慧律师出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
北京德恒律师事务所 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
2014年3月26日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
公司董事会分别于2014年3月28日、2014年4月29日在中国证监会指定的主板信息披露网站刊登了《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》、《关于召开公司2013年年度股东大会的提示性公告》，公告了本次股东大会的会议召集人、会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、会议登记等事项。
经审查，本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会现场会议于2014年5月6日下午14:30在山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室如期举行。
3.网络投票时间为：2014年5月5日—2014年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月6日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月5日下午15:00—2014年5月6日下午15:00中的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
北京德恒律师事务所 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见经验证，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议的人员
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份
267,594,679股，占公司股份总数的63.80%。
2.公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共25人，代表股份
4,893,315股，占公司股份总数的1.1667%。通过网络投票系统参加表决的股东资格身份已由身份验证机构负责验证。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式对会议公告载明的议案进行
表决。根据合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
北京德恒律师事务所 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见 1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《公司2013年年度报告和摘要》
4.《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
5.《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
6.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
7.《公司2013年度利润分配的议案》
8.《公司2014年度融资授信计划的议案》
9.《关于续签公司关联交易协议的议案》
10.《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
11.《公司与财务公司续签〈金融服务协议〉的议案》
12.《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
本次股东大大会会议议案表决按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。上述议案均经出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过，其中议案9、议案10、议案11属于关联交易事项，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，表决时关联股东中国重汽（香港）有限公司已回避表决。
公司独立董事在本次股东大会上作了2013年度述职报告。
本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书及记录人员签名保存。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》、《上市公司股东大会规则》以及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
北京德恒律师事务所 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
以下无正文，下接法律意见签署页。
北京德恒律师事务所 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见（此页为《北京德恒律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所负责人：
王丽
见证律师：
李广新
李嘉慧
2014年5月6日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-007新华联文化旅游发展股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年同期|||
||项 目||本报告期|||||
||||||调整前||调整后|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：110,000万元—120,000万元||盈利：85,724.62 万元||盈利：84,764.97万元||
|||同比增长（调整后）：29.77%—41.57%||||||
|基本每股收益||盈利：0.58元—0.63元||盈利：0.45 元||盈利：0.45元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
本期净利润较上年同期增长的主要原因：本报告期营业收入较上年同期有较大幅度增长，导致净利润比上年同期有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步估算数据，具体情况以公司披露的 2018年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
江海股份 法律意见
江苏世纪同仁律师事务所关于
南通江海电容器股份有限公司 2016年
第五次临时股东大会的法律意见书
南通江海电容器股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2016年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由贵公司董事会召集。
贵公司第三届董事会第十六次会议决定于 2016年 11月 28日召开本次股东大会。贵公司已于 2016年 11月 12日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站。
贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象及出席会议登记办法等相关事项，符合公司章程的规定。
由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确说明。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，临时提案的提出和公告时间符合公司章程规定。
江海股份 法律意见2、贵公司本次股东大会于2016年11月28日下午2：30在公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈卫东先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表共11名，所持有表决权股份数共计240,408,140股，占公司股本总额的38.34%。
根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共8人，持有公司有表决权股份数597,290股，占公司股份总数的0.0953%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予以投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于购买 ELNA股权及签署业务合作的议案》
表决结果：240,682,830股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.87%， 322,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.13%，0股弃权，占出席会
江海股份 法律意见议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：2,905,189股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.01%，322,600股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的9.99%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本所律师和本次股东大会的唱票人、监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票进行合并后，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
江海股份 法律意见(此页无正文)
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2016年11月28日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—001西安饮食股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于二〇一三年十二月二十三日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第三次会议于二〇一四年一月三日（星期五）在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于注销全资子公司西安秦颐餐饮管理有限公司的议案》。
西安秦颐餐饮管理有限公司（以下简称“秦颐公司”）成立于2010年5月12日，注册资本2,000万元人民币，经营范围：餐饮企业管理咨询、营销策划。秦颐公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。秦颐公司名下主要资产为西安市碑林区东关正街78号招商局广场裙楼2-5层商业房产（以下简称“招商局广场”），建筑面积11570.89平方米。该房产自2009年6月30日以来一直由公司所属分公司老孙家饭庄承租作为经营场地使用。
秦颐公司原为西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游”）的全资子公司。为了减少同西安旅游的日常经营性关联交易，同时也为了进一步做大做强本公司主营业务，为公司可持续发展提供保障，以公允
价格为中华老字号“老孙家”旗舰店购买一处自有经营场地，公司第七届董事会第三次临时会议审议通过了关于进入西安产权交易中心受让秦颐公司100%股权事项。截至目前该股权交易事项已经全部完成，并于2013年12月19日为秦颐公司换发了新的营业执照。秦颐公司成为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
为提高资产使用效率，减少公司内部资产使用环节，降低不必要的费用支出，公司根据发展需要，拟将秦颐公司予以注销，将其名下的招商局广场房产过户至公司名下并交由公司所属分公司老孙家饭庄直接使用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于签署西安烤鸭店拆迁安臵协议的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
为了支持西安市政府“皇城复兴”计划和老城区拆迁改造，加快东大街综合改造工作进程，建设新的商业综合体，在政府有关部门的大力支持下，现经协商，公司（乙方）与西安市碑林区东大街改造协调领导小组办公室（甲方）就公司所属分公司西安烤鸭店东大街店的拆迁安臵事项签署了《协议书》，主要内容如下：
甲、乙双方依照国务院颁布的《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《西安市国有土地上房屋征收与补偿办法》、《西安市国有土地上房屋征收评估办法》和东大街 N-1段征收补偿方案等的有关规定，经过协商达成如下协议：
（1）被征收人原房屋情况
按照乙方提供的东大街 369号、371号、373号西安烤鸭店房屋《租赁使用证》、《房屋产权证》及房地产评估机构现场测量结果，乙方使用框架和部分砖混结构房屋建筑面积 2,647.05㎡（一层 1,220.91㎡、二层 1,080.56㎡、三层 345.58㎡）、无证房产 771.4㎡（一层 202.97㎡、二层 311.41㎡、三层 257.02㎡）、自行搭建彩钢瓦或石棉瓦房建筑面积 429.6㎡，共计 3,848.05㎡，其中乙方承租市房屋管理局公房建筑面积
为 1,914.53㎡。以上房屋主要用于经营餐饮，从业人员 245人。
（注：上述房产总面积 3,848.05㎡，其中承租房屋面积为 1,914.53㎡，无证及自建房屋面积 1,201㎡，自有房产面积 732.52㎡。）
（2）甲乙双方一致认可评估机构评估的西安烤鸭店征收房产的面积、用途及评估价值为参考依据。
（3）甲方同意对乙方被征收房屋给与货币补偿，甲方应付给乙方货币补偿费用合计人民币 58,158,723元。
（4）上述货币补偿费用的支付方式为：甲方在本协议签订 10日之内向乙方支付货币补偿款的50%，计人民币 29,079,361.5元；乙方在腾空房屋并移交甲方拆除后 10日之内，向乙方支付货币补偿款的50%，计人民币 29,079,361.5元。
（5）乙方使用的国有直管公房产权部分的货币补偿安臵由甲方与市房屋管理局协商处理，乙方协助且不承担任何费用。
（6）甲方在对乙方的补偿金足额支付后，乙方应妥善做好后续工作，与甲方再无任何关系。
（7）乙方搬迁采取自行搬迁方式。乙方应在本协议签订后 15日内腾空房屋交甲方拆除，并签署《交房确认单》。
此拆迁安臵协议执行后，将导致公司固定资产投资减少，货币资金增加，根据公司原始投资成本核算，公司将可获得约 3700万元的营业外收入，待年审会计师事务所审计后予以确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于拟与西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司签署 2014年企业品牌文化宣传合同书的议案》。
为了进一步做好企业品牌建设、营销推广和文化宣传工作，公司拟与西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司（以下简称“创意远景”）签署 2014年企业品牌文化宣传合同书，公司拟委托创意远景根据本合同约定向公司提供企业文化和品牌建设基础性服务工作。
本次交易对方为创意远景。创意远景是本公司控股股东西安旅游集
团有限责任公司的全资子公司。本次交易构成公司的关联交易。公司 2名关联董事郑力先生、蒋建军先生回避表决，3名独立董事发表了独立意见。具体内容详见 2014年 1月 4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于拟与西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司签署2014年企业品牌文化宣传合同书的关联交易公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议《关于拟与西安旅游集团文化产业投资有限公司签署 2014年企业品牌文化宣传合同书的议案》。
为了进一步做好企业品牌建设、营销推广和文化宣传工作，本公司拟与西安旅游集团文化产业投资有限公司（以下简称“文化产投”）签署 2014年企业品牌文化宣传合同书，公司拟委托文化产投根据本合同约定向公司提供企业文化和品牌建设基础性服务工作。
本次交易对方为文化产投。文化产投是本公司控股股东西安旅游集团有限责任公司的全资子公司。本次交易构成公司的关联交易。公司 2名关联董事郑力先生、蒋建军先生回避表决，3名独立董事发表了独立意见。具体内容详见 2014年 1月 4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于拟与西安旅游集团文化产业投资有限公司签署2014年企业品牌文化宣传合同书的关联交易公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司 2014年 1月 4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一四年一月三日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-077
北京东方中科集成科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2018年 9月 11日、2018年 9月 12日、2018年 9月 13日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。公司自收到问询函后，立即组织中介机构及相关各方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实并回复。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，且需中介机构出具相关说明，截至 2018年 9月 3日，公司及相关各方关于《问询函》的回复工作尚未最终完成，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，公司股票自 2018年 9月 4日起继续停牌。公司于 2018年 9月 10日向深圳证券交易所报送《问询函》书面回复及相关资料，且经深圳证券交易所审核通过后，公司股票（股票简称：东方中科，股票代码：002819）于 2018年 9月 11日开市起复牌。
2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于 2018年 8月 29日披露的《北京东方中科集成科技股份有限公司 2018年半年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中的“对 2018年 1-9月经营业绩的预计”、“公司面临的风险和应对措施”等有关章节关于风险的描述及向特定对象发行股份及支付现金购买东方国际招标有限责任公司65%的股权失败的风险，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
其中对 2018年 1-9月经营业绩预计为：2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为42.00%至73.00%，2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为人民币 1,850万元至人民币 2,250万元。截至本公告披露日，公司当前实际情况与预计情况不存在较大差异。
公司特别提醒投资者关注以下风险因素：
（1）宏观经济波动引致市场需求下降的风险
公司面向的客户行业众多，主要包括电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等行业和领域，宏观经济的波动对公司客户的需求会造成一定影响。若宏观经济处于不景气周期，导致公司重点行业和主要客户需求减少，将会对公司的盈利能力造成不利影响。
公司将会进一步扩大营销服务网络，加强提供行业应用解决方案和配套增值服务的能力，提高客户覆盖的广度与深入，并不断加强仪器销售、系统集成和仪器租赁业务三者的协同效力，同时完善后台运营管理能力，从而全面提高公司的核心竞争力，确保业务的持续、稳定增长。
（2）市场竞争加剧的风险
但是随着传统分销商的业务转型、系统集成商的技术升级以及国外大型仪器租赁公司进入中国市场，公司面临的市场竞争将进一步加剧。
作为国内领先的电子测量仪器综合服务商，公司拥有较强的综合服务能力、较稳定的客户群体和较高的市场知名度，具有一定竞争优势。在此基础上，公司会审慎地把握行业的市场动态和发展趋势，及时根据技术发展和客户需求进行技术创新和业务模式创新。
（3）自营租赁资产投资的风险
随着募投项目的实施，公司自营租赁资产规模将进一步增加。电子测试应用和测试对象的技术发展和更新升级，将带来电子测量仪器的更新换代与技术淘汰，进而产生自营租赁资产减值的风险；同时，目前公司租赁业务主要集中在通讯及信息技术、电子制造领域，短期内受通信及电子制造领域需求波动的影响，仍存在仪器出租率下滑的风险。
公司将进一步加强自营租赁仪器的市场应用调研，充分考虑仪器的生命周期、客户群，紧贴仪器的终端市场应用变化，同时积极开拓
研发领域的仪器租赁市场，从而最大程度的提高资产的出租率，缩短回收期。
（4）向特定对象发行股份及支付现金购买东方国际招标有限责任公司65%的股权失败的风险
鉴于向特定对象发行股份及支付现金购买东方国际招标有限责任公司65%的股权涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。本次发行股份购买资产暨关联交易事宜尚需中国科学院控股有限公司核准、公司股东大会审议及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准和核准，以及何时最终取得批准和核准均存在不确定性。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十四日