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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-146
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于 2017年 10月 18日以传真和书面方式发出第七届董事会临时会议通知，会议于 2017年 10月 24日在公司办公楼 A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。
会议由董事长赵梦女士主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意票7票；反对票1票；弃权票0票。其中一名董事投反对票的理由是非独立董事候选人没有大型化工企业从业经历。
决议内容：鉴于公司第七届董事会中李强董事已经提出辞职，为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐蔡卫东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
经审查蔡卫东先生的教育背景、工作经历和身体状况等能胜任新的岗位，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，不是失信被执行人。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
同意补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：鉴于公司原董事李强先生已辞去董事职务，由其担任的董事会提名委员会委员及董事会审计委员会委员同时卸任。公司原独立董事章武江先生已辞去独立董事职务，由其担任的董事会专业委员会委员同时卸任，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》以及《董事会专业委员会工作细则》的有关规定，补选独立董事郭海兰女士接任董事会专业委员会委员职务。补选后董事会专业委员会成员如下：
（一）董事会战略发展委员会
主任委员：吴志坚
委 员：刘春彦郭海兰乔晓林孙贵臣
（二）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘春彦
委 员：吴志坚郭海兰 赵梦 孙贵臣
（三）董事会提名委员会
主任委员：吴志坚
委 员：刘春彦郭海兰赵梦
（四）董事会审计委员会
主任委员：郭海兰
委 员：吴志坚刘春彦赵梦
（三）审议通过了《关于公司 2017年新增银行授信额度的议案》
表决情况：同意票7票；反对票1票；弃权票0票。其中一名董事投反对票的理由是原授信额度可以满足公司目前日常生产经营，新增授信额度并贷款使用将给公司带来较大风险。
决议内容：为了满足我公司2017-2018年度生产所需流动资金的需求，我公司在2016年度股东大会授权公司申请5亿授信的基础上，决定再新增5亿银行授信额度，期限12个月，执行利率不低于5.3%，用于采购生产用原材料，授信
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
内容包括：流动资金、银行承兑汇票、国际信用证等业务品种，担保方式为信用，放款时追加抵押物价值等额覆盖授信净额。
同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：提议于2017年11月9日召开2017年第五次临时股东大会，审议《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事的议案》。
详见同日公司于巨潮资讯网上的公告《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、2017年10月24日第七届董事会临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
附件：非独立董事候选人简历
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年十月二十五日
附件：非独立董事候选人简历
蔡卫东，男，1969年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于南京财经大学。1991年 9月-1995年 4月任职于常州拖拉机厂；1995年 5月-2013年6月任职于现代(江苏)工程机械有限公司，历任财务部长，管理副总；
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-058北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份比例达到1%的公告
公司持股5%以上股东北京中海丰润投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“佳讯飞鸿”）于2019年7月5日收到公司持股5%以上股东北京中海丰润投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中海丰润”）出具的《增持股份告知函》。中海丰润于2019年7月4日通过深圳证券交易所大宗交易系统增持公司股份11,800,000股，占目前公司总股本的1.98%。截至本公告日，中海丰润持有公司股份52,100,000股，占目前公司总股本的8.76%。现将具体情况公告如下：
一、本次增持的具体情况
1、增持人：北京中海丰润投资管理中心（有限合伙）
2、增持目的：基于对公司发展战略、经营业绩、管理方式、业务模式、企业文化的高度认可以及对公司未来发展的良好预期，中海丰润增持佳讯飞鸿股份。此次中海丰润增持公司股份，将有利于双方持续深化战略合作，进一步实现资源共享，加快推进公司将物联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等技术与新ICT技术的融合与创新，助力公司“智慧指挥调度全产业链”的战略布局，促进公司“内生+外延”发展，为公司长期、健康、稳定、可持续发展保驾护航。
3、增持方式：大宗交易
4、增持股份情况：
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||||||||增持均价||增持股数|||
||股东名称||增持方式||增持时间||||||增持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|中海丰润||大宗交易||2019-7-4||6.02||11,800,000||1.98%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增持前持有股份||||增持后持有股份|||
||股东名称|||||||||
||||股数||占总股本比例||股数||占总股本比例|
|中海丰润||40,300,000||6.77%||52,100,000||8.76%||

二、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定；
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变更；
3、中海丰润承诺不谋求对公司的控制权，持股数量不超过公司控股股东、实际控制人林菁先生在公司的持股数量；
4、本公司将继续关注中海丰润持有公司股份的相关情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《增持股份告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-062
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于公司高管减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司董事、副总裁李颖女士持有公司股份2,748,803股（占公司总股本比例0.36%），计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过687,200股（占公司总股本比例0.09%，占其持有公司股份比例25%），若期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，该数量进行相应调整。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月19日收到公司董事、副总裁李颖女士《关于董监高减持公司股份告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：李颖
（二）股东持股情况：截至本公告日，李颖女士持有公司股份2,748,803股，占公司总股本0.36%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份、股权激励股份
3、拟减持股份数量及比例：拟减持股份最多不超过687,200股，减持比例
不超过公司股份总数0.09%
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）4、减持方式：集中竞价交易
5、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内
6、减持价格：按减持时的市场价格确定
（二）股东承诺及履行情况
李颖女士作为公司董事、高管承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其
所持有公司股份总数的比例不超过50%。
截至本公告日，李颖女士严格遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、其他
（一）本次减持计划实施的不确定性
李颖女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计
划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。李颖女士将根据计划进展情况按规定进行披露。
（二）本次减持计划实施期间，李颖女士将遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、《关于董监高减持公司股份告知函》
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2017年 6月19日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-034博士眼镜连锁股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20.42%—35.92%|盈利：1,677.46万元|
||盈利：2,020.00 万元—2,280.00万元||

二、业绩预告与预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因是公司营业收入同比增长，同时，营业成本增长幅度小于营业收入增长幅度所致。
预计2017年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为170万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一七年七月十日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018—023山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于投建年产 8000支 MW级风电主轴铸锻件项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步推进落实山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）纵向一体化发展战略，有效利用自有资源，进一步开拓优质市场，提高公司经营效益和综合竞争力，公司拟以自有资金在莱芜市钢城区投资建设年产 8000支 MW级风电主轴铸锻件项目，经初步计算，该项目总投资不超过 5.9亿元。
公司于 2018年 4月 16日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于投建年产 8000支 MW级风电主轴铸锻件项目的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。
二、项目的基本情况
1、项目名称：公司年产 8000支 MW级风电主轴铸锻件项目；
2、项目实施单位：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司；
3、项目实施地点：山东省莱芜市钢城区里辛镇银山子村；
4、项目投资金额：项目总投资不超过 5.9亿元；
5、项目建设内容：项目新建厂房面积四万平方米，需征土地 180余亩，新上各类设备 40余台套，及配套的公辅设施。
7、项目资金来源：自筹资金；
项目的投建尚需按有关规定向地方政府主管部门办理审批手续。
三、项目建设的必要性和可行性
1、项目建设符合国家产业政策。本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中鼓励类领域，且符合《铸造行业“十三五”发展规划》、莱芜市和钢城区“十三五”规划等政策。
2、地理位置优越，配套齐全。本项目位于山东省莱芜市钢城区，交通条件较好，公路四通八达。项目整体规划合理，其水、电、交通等各项基础设施配套完善，具有很强的投资优势，具备项目实施需要的外部条件。
3、项目实施为公司发展提供持续驱动。首先，完善了公司工艺生产线，为公司长期产品研发和市场开拓打下坚实基础，有利于进一步提高公司品牌竞争力。其次，该项目是贯彻落实公司战略规划的需要，通过公司产品线向上游延伸，丰富公司产品品种，形成公司整体产品规模和配套优势，有利于促进公司产能的快速释放，也有利于公司产品成本进一步降低，增强核心竞争力。
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的
本项目的实施，符合公司战略发展规划，形成公司整体产品规模和配套优势，提高公司综合竞争力。
2、对公司的影响
本项目达产后，将实现年产 8000支 MW级风电主轴铸锻件的产能，形成产品配套优势，有助于公司深化精益运营，降低生产成本，提高产品档次，提升公司产品竞争力和市场占有率，进一步提高公司综合竞争力和可持续发展能力。
本次投资资金来源全部为公司自有资金，不会对上市公司新增关联
交易和同业竞争问题，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、存在的风险
（1）政策风险：国家或地方相关政策的调整变化，包括税收、环保、产业政策等的调整变化，可能会对项目带来影响。
公司将密切关注国家、地方相关政策的变化，合理安排产品品种结构，力争将政策风险对项目的影响降到最低。
（2）建设风险：工程建设项目投资大、工期长，使用的材料、所需动力设备及设施量大，涉及的人力、物力、投入量大，稍有不慎容易造成经济损失。公司通过配备强有力的筹建班子，聘请专业施工人员，招标精选参建单位等方式能有效规避建设投资风险。
（3）技术风险：项目产品技术虽具有一定的先进性、成熟性，如果公司不能及时准确把握市场发展趋势，在自主创新方面不能合理、持续的进行技术投入或鼓励技术创新的机制不能有效发挥作用，则将无法适时对现有技术和产品进行升级换代以满足市场需求，影响公司可持续发展战略的实施。针对上述风险，公司将通过加大研发投资力度，持续实施创新管理战略等方式保持技术的先进性。
（4）管理风险
随着公司规模的不断扩张，管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合等方面的能力提出了更高的要求。
若公司的管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。针对此风险，公司管理层将深入研究，创新管理模式和激励机制，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。
五、备查文件
2、年产 8000支 MW级风电主轴铸锻件项目可行性研究报告。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司关于
宁波双林汽车部件股份有限公司
为全资子公司暨关联方增资的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本保荐机构”）作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“双林股份”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，对双林股份向关联方暨全资子公司宁波双林汽车电器有限公司（以下简称“双林电器”）增资事项进行了认真审慎的核查。
具体核查情况如下：
一、本次关联交易的概况
1、为满足全资子公司双林电器的实际经营需要，支持其业务发展并开拓业务渠道，公司实际控制人邬建斌以自有资金对双林电器增资人民币 95万元，本次增资后，双林电器的注册资本将变更为人民币195万元。
2、2014年 4月 18日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司宁波双林汽车电器有限公司增资暨关联交易的议案》，邬建斌对公司全资子公司双林电器进行增资，邬建斌为本公司关联人，构成关联交易，本次增资事项需提交股东大会审议。
二、本次增资事项的基本情况
双林电器为公司的全资子公司，为了满足公司业务发展的需要，支持其业务发展，公司实际控制人邬建斌拟将双林电器注册资本增加至人民币 195万元，新增注册资本95万元，由本人以人民币现金进行认缴，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||增资前|||增资后||
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
||100.00|100.00|宁波双林汽车部件股份有限公司|100.00||
||-|-|邬建斌|95.00||
||100.00|100.00|合 计|195.00||

三、关联方基本情况
1、姓名：邬建斌
2、身份证号码：330226198009021439
3、住所：浙江省宁海县跃龙街道外环路36号
4、职务：双林股份董事长、总经理，兼任双林集团董事、总裁、中国青年企业家协会理事、宁波企业家协会副会长、上海工商联宁波商会副会长等职务。
四、本次增资的目的和对公司的影响
汽车液位传感器等汽车电子产品在公司内已有相关的技术储备及前期筹划，同时已与相关客户达成项目开发意向。本次增资有利于进一步完善公司业务发展的产业布局、满足生产经营和新业务拓展的需要。有关本次关联交易的必要性及影响分析如下：
双林电器已建成，目前属启动阶段，由于汽车电子产品的高标准及特殊性，客户要求较高，获取项目及竞标难度较高，同时客户对公司的资质及投资方构成
（即保证日后供货的平稳性和持续性）皆有要求，此次增资及关联交易安排出发
点为满足客户的直接要求和间接要求。
本次增资后，双林电器仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，对公司财务状况和经营成果无重大影响，除此次关联交易外，公司未与关联人发生其他任何关联交易。双林电器和合并报表内其他分子公司产品结构相对独立，双方不会产生日常经营相关的关联交易，不会产生利益输送等情况。
关联人出资95万元，占比48.72%，定价合理。双林电器为 2013年12月12日新近成立，截止2014年3月31日主要财务指标如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|指标||实收资本||总资产|净资产|
||1,000,000.00||4,849,136.02|||

因此，本次关联交易价格公允，没有损害本公司及股东的利益，对公司独立性没有影响，公司主营业务亦不会因为此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事独立意见
本公司独立董事认为：董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议上述关联交易事项时，该项议案由非关联董事过半数表决通过；审议程序符合《公司法》、《公司章程》和本公司《关联交易管理办法》的规定。本次增资有利于公司的长远发展，没有损害公司及公司股东的利益。
六、保荐机构意见
本保荐机构认为：关于本次对全资子公司增资的关联交易事项已经第三届董事第十八次会议审议通过，相关关联董事回避表决，且公司独立董事发表了同意意见。本次增资事项未来尚需提交股东大会审议。该事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定。西南证券对本次关联交易事项无异议，同时敦促上市公司加强内控管理，切实保证上市公司的独立性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于宁波双林汽车部件股份有限公司为全资子公司暨关联方增资的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
____________________ ____________________
任强 李皓
西南证券股份有限公司 2014年 4月22日
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2018-21南风化工集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）的通知，获悉山焦盐化将其所持有的公司部分股份解除质押并再质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山焦盐化|是|7,000|2015.8.28|2018.3.7|上海浦东发展银行股份有限公司运城分行|49.66%|融资|
|合 计||7,000|-|-|-|49.66%|-|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山焦盐化|是|7,000|2018.3.7|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止|上海浦东发展银行股份有限公司运城分行|49.66%|融资|
|合 计||7,000|-|-|-|49.66%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，山焦盐化持有公司股份140,970,768股，占公司总股本的25.69％，其所持有公司股份累计被质押7,000万股，占公司总股本的12.76％。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二Ｏ一八年三月十三日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-032江苏金智科技股份有限公司
关于配网终端设备集中中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）相继发布了山东、上海、江苏、江西、湖北、北京、辽宁、冀北、四川等省区电网配网设备协议库存招标采购中标结果。在国家电网公司的上述招标活动中，本公司中标多个标段的配电终端设备，2017年至今中标总金额预计为9,602.35万元。相关中标情况如下：一、中标项目概况
2017年至今，公司在国家电网公司省区配网设备协议库存招标采购中，累计中标金额共约9,602.35万元，位列所有中标厂家前列，再次奠定了公司在配网产品业务领域的领先地位。具体情况如下：
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|招标编号|项目名称|中标情况|中标金额（万元）|中标公示网址|
|SD17-XYKC-ZB001|国网山东省电力公司2017年第一批电网物资协议库存招标采购|配电终端包1|2,629.98|http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/47130.html|
|1702-GK001-5|“总部统一组织监控，省公司具体实施”国网上海市电力公司2017年第一批协议库存招标采购项目|配电终端包4|819.39|http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/47240.html|
|GWXY-JS-1701|国家电网公司江苏电网2017年第一次配网设备协议库存招标|配电终端（DTU）包4、配电终端（FTU）包8|2,237.54|http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/48129.html|
|GWXY-JX-1701|国家电网公司江西电网2017年第一次配网设备协议库存货物招标采购|配电终端（FTU DTU）包4|783.85|http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/48101.html|
|GWXY-HB-1701|国家电网公司湖北电网2017年第一次配网设备协议库存招标|配电终端包2|926.70|http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/48223.html|

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-032
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|GWXY-BJ-1701|国家电网公司北京电网2017年第一次配网设备协议库存招标|配电终端（FTU)包3|150.82|http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/48058.html|
|GWXY-LN-1701|国家电网公司辽宁电网2017年第一次配网设备协议库存招标|配电终端包4|1,250.29|http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/48185.html|
|GWXY-NC-1701|国家电网公司冀北电网2017年第一次配网设备协议库存招标|配电终端包1|571.87|http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/48070.html|
|GWXY-SC-1701|国家电网公司四川电网2017年第一次配网设备协议库存招标|配电终端包4|231.91|http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/48107.html|
|合计|||9,602.35||

二、中标对公司的影响
为积极拓展配网产品业务，公司于2013年收购了上海金智晟东电力科技有限公司（以下简称“金智晟东”）51%的股权。金智晟东主营业务为智能配网自动化，主要产品包括配电自动化智能终端(DTU、FTU)、智能分布式FA解决方案（FTU_ISFA）、配电自动化测试服务等，产品技术处于国内领先地位。通过与金智晟东的优势资源整合，公司已具备了配电自动化全系列产品研发、制造能力，产品覆盖配网自动化从站端层到主站层的配电自动化各个环节，并在多个省市电网成功应用。此外，公司还承接了国家863计划、国家能源智能电网（上海）研发中心、国家电网公司和南方电网公司及其下属电力公司的多个前沿科技项目。
2017年以来，国家电网公司下属各省电网集中进行了配网设备协议库存招标采购，我公司累计中标配网终端设备金额预计为9,602.35万元，位列所有中标厂家前列，再次奠定了公司在配用电产品业务领域的领先地位，有助于进一步提升公司配网产品业务的销售业绩及品牌影响力。此外，较2016年度公司配网终端累计中标金额1,435万元，本次中标项目金额大幅增长，其合同的履行及良好的发展态势预计会对公司2017年或以后年度经营业绩产生较大的积极影响。
三、风险提示
截至目前，公司尚未收到上述全部中标项目的中标通知书。公司获得以上项目
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-032的中标通知书及相关项目后续合同的签订、执行日期、付款方式及其他重要合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2017年5月 19日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-072深圳万讯自控股份有限公司
关于 2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月17日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第五次会议审议通过了公司2015年半年度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》于2015年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
股票简称：海峡股份股票代码：002320 公告编号：2014-27
海南海峡航运股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年4月17日，公司董事会收到公司独立董事徐大振先生的书面辞职报告。
徐大振先生因为个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务。徐大振先生辞去独立董事职务后，将不再在公司担任任何职务。
由于徐大振先生的辞职，导致公司董事会中独立董事的人数低于法定的人
数，因此在股东大会选出新的独立董事补其空额后之前，徐大振先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会谨向徐大振先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感
谢！
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一四年四月十八日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股公告编号：2016-021号
华塑控股股份有限公司
九届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第二十九次临时会议于2016年4月28日上午以通讯方式召开，会议通知已于2016年4月25日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：
审议通过《关于公司与王艺衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订<债权转让协议>的议案》
本议案的相关内容，详见公司同日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的2016-022号公告。
上述议案经董事会审议后，仍需提交股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十九日
北方国际合作股份有限公司
关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、
公司对外担保情况发表的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事周立先生与王小军先生、荣忠启先生本着对全体股东负责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1、 报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及关联方占用上市公司资金的情况发生。
2、 报告期内，公司无违规对外担保情况。
独立董事签字：
周立 王小军 荣忠启
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-070山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于第三届董事会第二十九次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第三届董事会第二十九次（临时）会议于 2018年 11月 14日下午 3:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，临时会议通知于 2018年 11月 10日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中独立董事缪恒生先生、王晓川先生、董华先生采取通讯表决方式参会。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事经过认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会提名周仕斌先生、刘春信先生、宋志刚先生、唐传训先生、邵泽恒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司持股3%以上股东江苏瑞元投资有限公司提名刘刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经提名委员会审核，董事会同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2018年第四次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行
董事义务和职责。
与会董事认为：上述人员任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，不属于“失信被执行人”，同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
经与会董事审议，表决结果如下：
（1）提名周仕斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（2）提名刘春信先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（3）提名宋志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（4）提名唐传训先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（5）提名邵泽恒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（6）提名刘刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。
《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》详情请查看公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行董事会换
届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会提名董华先生、郑垲先生、丁乃秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人，经提名委员会审核，公司董事会同意上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2018年第四次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。
与会董事认为：上述人员任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，不属于“失信被执行人”，同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。
经与会董事审议，表决结果如下：
（1）提名董华先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（2）提名郑垲先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（3）提名丁乃秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》详情请查看公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、审议通过了《关于提请召开 2018年第四次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会、监事会换届选举需提交股东大会审议。公司董事会提议于
2018年 11月 30日下午 3:30在公司三楼会议室以现场结合网络投票的方式召开公司2018年第四次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》详情请查看公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2018年11月14日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
安徽安凯汽车股份有限公司
会审字[2018]0134号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会审字[2018]0134号关于安徽安凯汽车股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 3月 19日出具了会审字[2018]0132号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，安凯客车编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安凯客车管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安凯客车 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对安凯客车实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好地理解安凯客车的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为安凯客车披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽安凯汽车股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙人）：廖传宝
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李生敏
中国·北京 中国注册会计师：王书彦
2018年3月19日
附件：
安徽安凯汽车股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|安徽江淮汽车集团股份有限公司|母公司|其他应收款|30,000.00||30,000.00||风 险金|经营往来|
||安徽江淮汽车集团股份有限公司|母公司|应收票据|81,320,000.00|50,000.00|81,320,000.00|50,000.00|销售|经营往来|
||安徽江淮汽车集团股份有限公司|母公司|应收账款|4,722,066.52|561,521,525.94|564,033,814.39|2,209,778.07|销售|经营往来|
||安徽江淮汽车集团股份有限公司|母公司|预付账款||4,240.00||4,240.00|采购|经营往来|
||合肥汇凌汽车零部件有限公司|同受母公司控制|应收账款|99,803.49|112,449.60|200,000.00|12,253.09|销售|经营往来|
||安徽江汽物流有限公司|同受母公司控制|应收账款||40,139.76|40,139.76||销售|经营往来|
||||||||-|||
||安徽江汽物流有限公司|同受母公司控制|预付账款||8,423,271.23|8,351,037.14|72,234.09|采购|经营往来|
||安徽星瑞齿轮传动有限公司|同受母公司控制|预付账款|36,173.00||36,173.00|-|采购|经营往来|
||合肥江淮汽车有限公司|同受母公司控制|预付账款|||||采购|经营往来|
||黄山市江淮工贸有限公司|其他关联方|预付账款||3,316,639.89|3,306,448.53|10,191.36|采购|经营往来|
||安徽江淮兴业餐饮服务有限公司|其他关联方|应收账款||362,140.66|312,261.75|49,878.91|销售|经营往来|
|小计||||86,208,043.01|573,830,407.08|657,629,874.57|2,408,575.52|||
|关联自然人及其控制的法||||||||||

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|人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|北京安凯华北汽车销售有限公司|联营企业|应收账款|585,514,460.53||103,994,947.00|4 81,519,513.53|销售|经营往来|
||昆明客车制造有限公司|联营企业|应收账款|940,000.00|202,791,003.91|1 03,492,334.08|1 00,238,669.83|销售|经营往来|
||安徽安凯福田曙光车桥有限公司|联营企业|应收账款||48,612,954.78|31,318,301.87|17,294,652.91|销售|经营往来|
||安徽安凯福田曙光车桥有限公司|联营企业|预付账款||25,098,128.00|24,844,984.99|253,143.01|采购|经营往来|
||安徽凯翔座椅有限公司|联营企业|应收账款||40,539.90|19,375.30|21,164.60|销售|经营往来|
||北汽福田汽车股份有限公司|重要子公司的股东|应收账款|10,053,249.29|14,430,946.62|24,484,195.91||销售|经营往来|
|小计||||596,507,709.82|290,973,573.21|288,154,139.15|599,327,143.88|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||682,715,752.83|864,803,980.29|945,784,013.72|601,735,719.40|||

说明：由于安徽安凯福田曙光车桥有限公司自2017年9月1日起不再纳入合并范围，北汽福田汽车股份有限公司为安凯车桥的股东，自2017年9月1日起不再作为重要子公司的股东披露关联方资金占用情况。
法定代表人：戴茂方 总经理：查保应 主管会计工作的负责人：刘勇 会计机构负责人：汪宗莲
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2015—013
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2015年3月6日向全体董事发出了公司《2013年年度报告》及相关决议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2015年3月6日至3月13日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
1、批准向公司2014年度股东大会提交2014年度利润分配及分红派息预案如下：
（1）、自可供分配利润中，按总股本及每股0.97元计提分红基金；
（2）、剩余未分配利润结转下一年度。
分红派息预案：
每10股派送9.7元（含税）现金股息，按2014年12月31日总股本863,214,000计算，共计提分红基金837,317,580元。
B股股息将按年度股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币派付。
本次不进行公积金转增股本。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事王旭、卢松、王琨一致同意本议案。
2、批准公司《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
3、批准公司《2014年度董事会工作报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
4、批准公司《2014年度财务报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
5、批准公司《2014年度内部控制自我评价报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事王旭、卢松、王琨一致同意本议案。
6、批准公司《2014年社会责任报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2015年3月17日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号：2016-013
湖南投资集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第 3次董事会会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，由于公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司所持有的限售股份已全部解禁为普通股，公司原有限售股份已全部变更为普通股，公司董事会拟将《公司章程》中原第十九条进行修订，具体内容如下：
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|-|-|
|原 条 款|修 改 后|
|第十九条 公司目前股本结构为：普通股 499,215,811 股，其中在深圳证券交易所上市交易的无限售条件股份 334,761,311 股。|第十九条 公司股份总数为499,215,811 股，均为普通股。|

《关于修改<公司章程>的议案》需提交公司 2015年年度股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决票的三分之二以上通过。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
董事会
2016年 4月 9日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-047江苏久吾高科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 13.38% - 26.65%|盈利： 829.05万元|
||盈利： 940万元 – 1050万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是本报告期计提的坏账损失较上年同期下降较多，同时本报告期收到的政府补助较上年同期有所增加。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为484万元，由于公司本报告
期内加大了品牌宣传以及市场推广力度，导致本报告期费用增加较多，因此虽然本报告期销售收入同比略有所增长，但最终扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润较上年同期相比有所下降，下降幅度预计在11.46%至28.66%之间。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2018年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-51旺能环境股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午2：50，会期半天。
网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899号 B座三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：旺能环境股份有限公司第七届董事会。
5、会议主持人：董事长芮勇先生主持。
6、股权登记日：2019年5月9日（星期四）。
7、召开本次会议的通知刊登在2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的股份数142,937,928股，占贵公司股份总数的34.3135%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 2人（代表股东 2人），代表有表决权的股份数 142,937,928股，占公司股份总数的34.3135%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 0人，代表有表决权的股份数量为 0股，占公司股份总数的0.0000%；
3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000%；
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
四、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
议案1：《关于补选董事的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 142,937,928股，同意 142,937,928股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% ；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000% 。
表决结果：本议案获得通过 。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
本次法律意见书全文刊登于2019年5月16日的巨潮资讯网。
六、备查文件
1.旺能环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议。
2.国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
旺能环境股份有限公司2019年5月15日
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-048
四川泸天化股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项受理的基本情况
2015年5月28日，本公司收到成都市中级人民法院（2015）成民初字第1653号等《应诉案件通知书》等相关法律文书，成都市中级人民法院已立案受理原告19人（件）以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼案。
二、有关本案的基本情况
原告共计19人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由，分别向成都市中级人民法院提起诉讼，要求对本公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。成都市中级人民法院已受理案件共计19件，索赔总标的额约为355万元。
目前，前述案件正在审理过程中，本公司将积极参加诉讼，并依法按照规定披露案件的进展情况。
本次公告的诉讼案对本公司本期利润的影响不大。
三、备查文件
（一）《应诉案件通知书》（2015）成民初字第1653、1654、1918号等相关法律文书19份；
（二）《民事起诉状》19份。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2015年6月1日