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独立董事霍伟东
各位股东及股东代表：
经成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会选举，本人自 2014年 4月 16日起开始担任公司第四届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事议事规则》的相关规定，在 2013年度工作中，本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，保证了公司运作的规范，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
本报告期内，公司第四届董事会共召开 7次会议，本人全部出席，根据相关规定，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，对年度内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以严谨负责的态度行使表决权，与公司管理层保持了充分的沟通，并从各自的专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的积极作用。
二、发表独立意见情况
(一) 2013年 4月 16日召开第四届董事会第一次会议，对关于第四届董事会第一次会议相关事项发表了同意的独立意见。具体内容如下：第四届董事会董事长、总经理、高级管理人员的选举、聘任没有违反《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害股东的权益，所选举人员任职资格均合法合规。
(二)2013年7月5日召开第四届董事会第三次会议，对“关于聘任公司董事会秘书的议案”发表了同意的独立意见。
(三)2013年8月28日召开第四届董事会第四次会议，对“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”和“关于使用公开增发募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的议案”发表了同意的独立意见。
三、保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益。本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关
的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
四、其他事项
在公司经营管理层地配合下，及时了解公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项。
2013年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。我对公司报告期内的董事会议案相关事项均无异议。报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2013年度履行职责情况的汇报。2014年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展
献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：霍伟东二○一四年三月十二日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—007
深圳市全新好股份有限公司
关于收到《执行通知书》暨公司所涉相关仲裁案件进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 22日披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的公告》（公告编号：2017-053），因原公司实际控制人练卫飞在其实际控制公司期间，违规利用公司名义或以公司担保分别向吴海萌、谢楚安借款，后因练卫飞未能及时清偿相关债务，导致吴海萌、谢楚安分别提起涉及公司的四起诉讼、仲裁案件。2017年4月28日，公司披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的进展公告》（公告编号：2017-058），披露了上述四起诉讼、仲裁案件对相关当事人的资产查封、扣押或冻结情况，相关案件则在进一步审理中。2018年7月10日，公司披露了《关于对公司管理部【2018】第239号年报问询函回复的公告》（公告编号2018-096），详细说明了相关诉讼仲裁案件在报告期内的进展情况。2018年 12月 11日，公司披露了《关于收到《裁决书》暨公司所涉相关仲裁案件进展公告》（公告编号：2018-143）
一、涉及谢楚安之仲裁案件（案号：(2016)深仲受字第 2123号）进展情况近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《执行通知书》（编号：（2019）粤03执335号）。具体内容如下：
申请执行人谢楚安与你（单位）民间借贷纠纷一案，深圳仲裁委员会（2016）深仲裁字第 2123号仲裁裁决文书已经发生法律效力。由于你（单位）没有履行生效法律文书确定的义务，申请执行人向本院申请强制执行，本院于 2019年 1月 23日依法受理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条的规定，现责令你（单位）自本通知送达之日起五日内履行生效法律文书确定的义务，并承担延迟履行期间的债务利息、申请执行费及其他相关费用等。
逾期不履行，本院将依法强制执行。
二、其他三起诉讼、仲裁案件进展
除上述涉及谢楚安的仲裁案件出具《裁决书》外，涉及吴海萌的三起诉讼、仲裁案件尚在进一步审理中。公司将及时跟进上述案件的进展情况并履行相应的信息披露义务。
三、备查文件
（一）《执行通知书》（编号：（2019）粤03执335号）
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
根据《宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司于
2019年3月11日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋3
楼主持了宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数：|8501|
|末“5”位数：|85122 05122 25122 45122 65122 90115 40115|
|末“6”位数：|148915|
|末“7”位数：|6190421 1190421 6091119|
|末“8”位数：|51274548 01274548|
|末“9”位数：|169674000 043287940|

凡参与本次网上定价发行申购宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
中签号码共有 40,000个，每个中签号码只能认购 500股宁波锦浪新能源科技股
份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话 400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1，按 2转人工接听则无法查询）。
本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
投资者申购新股摇号中签后，应根据 2019年3月12日（T+2）公告的《宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴纳认购资金情形的，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
发行人：宁波锦浪新能源科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2019年3月12日
（本页无正文，为《宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
发行人：宁波锦浪新能源科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
北京中长石基信息技术股份有限公司 进展公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-04北京中长石基信息技术股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2013年10月14日印发的《关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2013]1299号），核准公司重大资产重组方案：公司以现金方式收购深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博实业”）及中国电子器件工业有限公司工会委员会（以下简称“工会委员会”）合计持有的中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）55%的股权。详细内容请见2013年10月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于获得中国证监会核准公司重大资产重组批复的公告》（2013-44）。获得核准后，公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权,正在积极实施本次重大资产重组的相关工作。公司已分别于2013年12月16日、2014年1月16日发布了《重大资产重组实施进展公告》，详细内容请见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《重大资产重组实施进展公告》（2013-62）、《重大资产重组实施进展公告》（2014-03）。
现将截至目前本次重大资产重组实施的相关进展情况公告如下：
1、标的资产股权转让工商变更实施情况
公司已完成标的资产股权转让的工商变更登记手续。
2、标的资产其他事项实施进展情况
（1）公司已完成标的资产的交割期间损益专项审计。根据公司聘请的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环海华”）出具的《中国电子器件工业有限公司股权交割期间损益专项审计报告》[众环专字（2013）010634号]，中电器件经审计的交割期间合并后净利润为22,539,392.52元，合并后归属于母公司所有者的净利润为22,544,417.13元。目前，公司将尽快依据合并后归属于母公司所有者的净利润按比例向中电器件工会委员
北京中长石基信息技术股份有限公司 进展公告会履行交割期间收益的支付义务。
（2）中电器件董监高人员调整情况
本次标的资产股权转让的工商变更完成后，中电器件股东变更为本公司及彩虹集团公司。关于中电器件董监高人员的调整，公司获悉中电器件董事会已收到上述两名股东关于变更中电器件董事候选人的通知，中电器件董事会已与以上两名股东进行积极磋商，届时将召开董事会及股东会选举股东推荐的中电器件董事会成员。本公司推荐关东玉、赖德源、罗志明、陈丽华四名董事候选人担任中电器件董事职务，以上人员需经中电器件股东会选举方能成为中电器件董事会成员。
（3）待中电器件董事会成员确定后，中电器件将召开新一届董事会会议选举中电器件董事长，同时根据中电器件《公司章程》，确定董事长为法定代表人。
本公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作,并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券简称：国轩高科 证券代码：002074 公告编号：2019-116国轩高科股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2310号文核准。
本次发行人民币18.5亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,850万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“国轩转债”，债券代码为“128086”。
本次发行的国轩转债向发行人在股权登记日（2019年12月16日，T-1日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。若认购不足18.5亿元的部分由海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）（海通证券和招商证券以下合称“联席主承销商”）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年12月17日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售10,314,072张，即1,031,407,200元，占本次发行总量的55.75%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年12月19日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,882,882
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：288,288,200
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：30,608
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,060,800
三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2019年12月19日（T+2日）结束。
联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：5,272,430
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：527,243,000
3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
本次网下申购资金经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经上海市锦天城律师事务所现场见证。
四、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由联席主承销商包销。此外，《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额8张由联席主承销商包销。本次联席主承销商包销可转债的数量为30,616张，包销金额为3,061,600元，包销比例为
0.1655%。
转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
五、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
发行人：国轩高科股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司联席主承销商：招商证券股份有限公司2019年12月23日
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
发行人：国轩高科股份有限公司年月日
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
联席主承销商：招商证券股份有限公司年月日
云南旅游股份有限公司
法人授权委托管理制度
第一条为完善企业法人治理结构，规范公司法人授权委托管理活动，保障公司及当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》和《公司章程》及其他法律法规的规定，特制定本制度。
第二条本制度所称法人授权委托是指公司法定代表人授权委托公司有关负责人在授权范围内以公司或其法定代表人的名义行使职权或办理公司有关事务的行
为，其出具的法律文件为授权委托书，是被授权人或受托部门的权利证明书。
第三条授权委托书中载明的权利应当符合国家法律、法规及公司章程、规章制度的有关规定，不得含有任何违法内容。
第四条被授权人或受托部门应当在授权委托书载明的权利范围内诚实并善意地行使该权利。只有授权委托书载明的被授权人或受托部门才能行使该授权委托书所列权利。
第五条公司法律事务部是法人授权委托事务的管理部门。
（一）公司各职能部门、个人或合同业务部门（以下简称“申请人”）依据法律或公司规章制度规定需公司法定代表人授权时，应向公司法律事务部提出申请，由法律事务部向公司法定代表人汇报批准后统一申报办理。
（二）法律事务部负责办理法定代表人对总经理的授权委托及总经理的转授权委托事项。
第六条公司法律事务部制作授权委托书（一式叁份）并编号后，按规定报送法定代表人或转授权人签字。
授权委托书一份由公司法律事务部存档备查，一份交监印人（总经理办公室），一份由受托部门或受托人持有、合理使用并妥善保管。
第七条授权委托书实行统一格式、统一编号。
第八条授权委托书分为常年授权委托书和单项授权委托书两种。
（一）常年授权委托书是指由法定代表人授权公司总经理在公司日常经营活动中签订合同或办理公司有关事务的法律文件。
（二）单项授权委托书是指根据工作需要，由公司法定代表人授权委托公司总经理或有关人员代表公司签订合同或进行某项特定业务活动的法律文件。
第九条经公司法定代表人授权，公司总经理有权在常年授权权限范围内签署公司日常对外经营业务合同。
总经理因业务分工或者出差或开会等原因暂时离开公司，总经理在常年授权委托书的授权范围内可以根据具体事项在公司范围内进行转授权并签署转授权委托
书。
第十条办理授权委托书应按以下程序进行：
常年授权委托书：由公司总经理于常年授权委托书期限届满前或公司总经理于岗位变动之日起10日内向公司法定代表人申请办理常年授权委托手续，一年一次。
单项授权委托书：申请人应根据单项授权的原则，持相关材料到公司法律事务部，由法律事务部报送公司法定代表人办理授权委托手续。
转授权委托书：由总经理通知法律事务部办理。
第十一条根据工作需要，公司法定代表人可随时通知公司法律事务部办理授权委托书。
第十二条公司法律事务部办理授权委托书的工作时限为：自正式受理申请人的申请后，单项授权委托书一般不超过五个工作日，常年授权委托书一般不超过十个工作日，特殊情况可适当延长。
第十三条授权委托书只有在记载的有效期限内有效。
有效的授权委托书在文本上不得有任何修改、涂抹的痕迹。
第十四条被授权人取得单项授权后原则上不得转授权。特殊情况下为维护公司利益必须转授权其他人的，应报公司法定代表人批准后方可办理。
办理批准手续时，应向公司法定代表人提供转授权的事由及复代理人的姓名、职务（任职文件）、身份证件等书面资料。
第十五条公司对常年授权委托书实行动态管理。在授权期限内被授权人工作岗位发生变动的，授权权限随时予以调整。原授权委托书自被授权人工作岗位变动之日起失效。
第十六条公司法律事务部对授权委托书建立动态管理台帐，对授权委托书的发出、生效、失效、撤消、撤回等过程进行登记，并在过程管理中适时提示，监督本制度有效运行。
第十七条被授权人应妥善保管好授权委托书，不得出借。若出现损毁、遗失时，应立即书面报告公司法律事务部。
被授权人申请补办的，由公司法律事务部审核后，视情况决定是否补办。
第十八条根据情况变化，公司法定代表人可以随时通知法律事务部撤回或部分撤回授权委托。授权委托书持有人在接到通知后应及时将其授权委托书交至法律事务部，由法律事务部在该授权委托书上注明“撤销”字样，并注明撤销日期，该授权委托书即失效。
公司法定代表人部分撤回授权委托的，法律事务部应根据授权委托人现授权权限，为其重新办理授权委托书。
必要时，原被授权人所在部门应将撤消或撤回情况通知相关当事人。
第十九条授权委托书一经撤消或授权一经撤回，其效力则不可恢复。
第二十条出现下列情况之一，授权委托书失效：
（一）授权委托期限届满；
（二）常年授权委托书虽在授权期限内，但被授权人工作岗位发生变动的；
（三）常年授权委托书虽在授权期限内，但授权权限超出授权范围的；
（四）调出本公司的，自被授权人正式调离本公司之日起授权委托书失效；
（五）被授权人与本公司解除、终止劳动合同或达到法定退休年龄的，自劳动合同解除、终止之日或办理完毕退休手续之日起授权委托书失效，特殊情况除外；
（六）授权委托人撤回全部或部分授权委托的；
（七）其他应当视为失效的情况。
出现本条第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）款之情形，法律事务部应时收回授权委托书，必要时公司应当书面通知相关部门、单位或者公告。
第二十一条公司法律事务部应于每年一月份将上一年收回和留存的授权委托书按公司文件存档的有关规定交档案室存档。
第二十二条公司对被授权人或受托部门实行严格的管理制度。有下列情形之一，给公司造成损失的，根据情节轻重，给予责任人行政处分、责令赔偿损失或解除劳动合同；构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。
（一）超越授权范围开展业务活动的；
（二）授权委托书失效后仍进行该授权委托事项的；
（三）对授权委托事项不尽职责，给公司造成损失的；
（四）有违反本制度第十七条规定情形的；
（五）其他违反法律或公司有关规定给公司造成经济损失的情形。
第二十三条本管理制度解释权属于公司董事会。
第二十四条本修订自公司董事会审议批准并发布之日起生效，原昆世股发〔2007〕21号《昆明世博园股份有限公司法人授权委托管理制度》同时废止。
二Ｏ一六年八月十八日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-056北京京西文化旅游股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年4月20日对外披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-036），公司持股5%以上股东西藏九达投资管理有限公司（以下简称“西藏九达”）和石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子无极”）分别计划自该公告披露之日起15个交易日后的连续90个自然日内以集中竞价的方式减持公司股份，减持股份总数均不超过公司股份总数的1%（即7,159,002股）。
公司于近日收到西藏九达和石河子无极《减持计划实施进展告知函》，截止2019年6月30日，西藏九达和石河子无极减持计划减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份基本情况
自减持计划披露日自本公告披露日，西藏九达和石河子无极尚未通过集中竞价的方式减持公司股份。
2、股东减持股份前后持股情况
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|股东名称|股东类型|本次减持股份前||本次减持股份后||
|||持股数量（股）|占公司总股本的比例|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|西藏九达投资管理有限公司|5%以上股东特定股东|、47,516,300|6.64%|47,516,300|6.64%|
|石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以上股东特定股东|、38,085,201|5.32%|38,085,201|5.32%|

二、其他有关说明
1、西藏九达和石河子无极不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情况。
3、本次减持情况与西藏九达和石河子无极此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。本次减持计划尚未实施完毕，西藏九达和石河子无极将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
4、公司将持续关注西藏九达和石河子无极减持计划的实施进展
情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《减持计划实施进展告知函》（西藏九达）
2、《减持计划实施进展告知函》（石河子无极）
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二○一九年七月一日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-087格林美股份有限公司
关于中期票据和短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月16日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》和《关于公司发行短期融资券的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据和短期融资券，其中中期票据不超过8亿元，短期融资券不超过8亿元，具体详见公司于2015年1月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度第一次临时股东大会决议公告》，现将有关进展情况公告如下：
一、关于公司拟发行中期票据获准注册事项
2015年8月14日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN326号），交易商协会2015年7月28日召开的2015年第43次注册会议，决定接受公司中期票据的注册，具体内容如下：
1、本次中期票据注册金额8亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
二、关于公司拟发行短期融资券获准注册事项
2015年8月14日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP241号），交易商协会2015年7月28日召开的2015年第43次注册会议，决定接受公司短期融资券的注册，具体内容如下：
有效，由招商银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行中期票据和短期融资券，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非经融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一五年八月十七日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-040上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2016年4月25日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年4月14日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《<2015年度监事会工作报告>的议案》
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过《<2015年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2015年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度审计报告》
经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度审计报告》真实、完整地反映了公司2015年度财务状况和经营成果等情况。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《<2015年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。公司2015年度财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2015年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
监事会同意公司2015年度的利润分配预案为：公司计划2015年度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司拟定的2015年度权益分派预案与公司
业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《<关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方也不存在违规占用上市公司资金的情况。
《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的。
综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度公司审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2015年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2015年度股东大会审议。
十、审议通过《<2016年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2016年 4月 25日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－080浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 10日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人陈海斌先生通知，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，计划增持本公司股票，现将有关计划公布如下：
一、增持计划
自2015年7月13日起6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，迪安诊断实际控制人或其控股的杭州迪安控股有限公司或其委托成立的资产管理计划等法律法规允许设立的主体，可择机通过多种形式购买公司股票，包括但不限于二级市场集合竞价、大宗交易等方式，各主体合计认购资金不少于人民币5000万元。
二、增持目的
为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实保护广大投资者权益，同时基于对公司发展前景和国内资本市场的信心，实施本次增持计划。
三、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规的规定。
2、截止目前，公司董事长及总经理陈海斌先生直接持有公司 100,606,483股股票，占公司总股本的37.29%，为公司实际控制人。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-045郑州三晖电气股份有限公司
关于增补第四届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 22日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：经公司股东、实际控制人于文彪先生、金双寿先生、刘俊忠先生推荐，公司董事会提名委员会同意，在对候选人进行资格审查的基础上，公司董事会同意增补王煜华先生为公司第四届董事会董事候选人
（王煜华先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：
经审阅王煜华先生的相关材料，我们认为王煜华先生具备《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。本次公司增补董事程序合法有效。我们同意增补王煜华先生为公司第四届董事会董事，并同意将该提案提交公司股东大会审
议。
特此公告。
附件：王煜华先生简历
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
附件：
王煜华先生，男，1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任河南许继仪表有限公司副总经理、武汉盛帆电子股份有限公司副总经理、深圳赫美集团股份有限公司高端制造部副总裁。2019年4月任公司副总经理。
王煜华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-016新疆浩源天然气股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议的书面通知已于2016年4月18日发出，会议于2016年4月29日上午 10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事3名，分别是周举东先生、周立华先生和吐尔洪·艾麦尔先生，通讯方式出席2名，分别是杨生汉先生和赵志勇先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过关于《公司对外投资》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
根据公司《章程》的相关规定，本议案须提交公司股东大会审议。
《公司对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2016-018）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过召开公司《2016年第一次临时股东大会》的议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
公司董事会定于2016年5月17日（星期二）召开公司2016年第一次临时股东大会。
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-016三、备查文件
1.《公司第二届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-090江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于签订煤气发电综合改造工程合同能源管理合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月7日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丙方”）与山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”，或“甲方”）、上海运能能源科技有限公司（以下简称“上海运能”，或“乙方”）签订了《山西高义钢铁有限公司煤气发电综合改造工程合同能源管理（EMC）合作协议》，合同项目总投资为人民币25,000万元,合同期内按合同能源管理固定收益方式
执行的总收益为人民币42,500万元，其中公司收益为37,500万元。现将协议内容公告如下：
一、风险提示
1、合同的生效条件：各方签字盖章之日起生效。
2、合同履行期限：项目建设期为协议生效之日起12个月内，项目收益期为项目竣工日起5年。
3、协议在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响会存在不确定风险。
4、协议的签订及履行对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。
二、协议当事人介绍
1、合同当事人基本情况：
（1）公司名称：山西高义钢铁有限公司
注册地：山西省运城市新绛县商贸经济开发区狄庒村
法定代表人：张高溢
注册资本：25,000万元
主营业务：生产、销售：生铁、钢坯、高钙灰；销售：钢材；自营和代理各
类商品和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（2）公司名称：上海运能能源科技有限公司
注册地：上海市闵行区紫秀路100号4幢（A栋）7楼
法定代表人：邵耿东
注册资本：3,333万元
主营业务：从事能源科技、节能环保科技、新能源科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、电力专业建设工程设计，环保工程，建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），节能及电力设备的销售，实业投资（除股权投资及股权投资管理），从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额
（1）高义钢铁最近三个会计年度与公司未发生过业务往来。
（2）2016年1－9月，公司与上海运能发生销售总额29,059,829.06元，占公司营业收入的比例为4.16%；公司与上海运能发生采购总额14,188,034.19元,占公司采购总额的比例为3.27%。
3、履约能力分析
高义钢铁是一家集煤焦、化工、钢铁、贸易等为一体的集团公司，总资产50亿元，年产生铁450万吨、炼钢450-500万吨。
上海运能是一家服务于能源领域的高新技术企业，在能源行业有优秀的品牌和业绩，并控股上海工业锅炉有限公司、无锡金华运电力设备有限公司等子公司，形成了从电力设计、工程总包、设备制造及成套、到投资运营的完整产业链。具有新能源发电乙级、国家A级锅炉制造许可证、ASME证等资质。
上述合同当事人经营情况良好，财务状况较好，具有较强的履约能力。
三、协议的主要内容
式，提高综合收益。其中，乙方负责设计和技术服务，丙方负责提供设备总成套、安装施工、调试整套服务。
2、项目总投资：人民币25,000万元。
3、项目建设周期：为协议生效之日起12个月内，完成项目建设、调试工作，进入正式商业运行。
4、收益期限及收益
合同项目收益期：自项目竣工日起5年。
合同项目收益：项目按固定收益方式执行，合同期内总收益为人民币 42,500万元，其中：乙方收益为5,000万元，丙方收益为37,500万元。
5、合同签署时间：2016年12月7日
6、合同生效条件：本协议自各方法定代表人或授权代理人签字并盖章之日起生效。
四、协议对公司的影响
1、本协议的签订是公司继德龙钢铁项目后在钢铁行业余热余气回收利用领域又一个重要订单，在供给侧改革的背景下，通过高效设备，提升能源利用效率，为客户创造更高的经济效益，表明公司以高效汽轮机为核心的系统集成技术进一步得到市场认可，随着项目的持续推进，将对公司该类业务推广及未来业绩产生影响。
2、本项目公司收益总额为37,500万元，占公司2015年度经审计营业收入的41.55%，合同的签订及履行对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响，预计对公司未来业绩将产生正面影响。
3、该协议的签订系公司日常性经营行为，对公司业务的独立性无重大影响，不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
五、协议的审议程序
本次签订的协议系公司日常性经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中持续披露本合同的履行情况。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一六年十二月八日
江苏亚威机床股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002559 证券简称：亚威股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

江苏亚威机床股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

江苏亚威机床股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||徐王全|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|汤文成|12|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||蔡建|13|
|||刘昕|12|

江苏亚威机床股份有限公司董事会 2014年03月25日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-013步步高商业连锁股份有限公司
关于公司 2016年年度报告延迟披露的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其|
|内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度报告预约披露时间原定|
|于 2017 年 3 月 30 日，现由于公司 2016 年审计工作尚未完成，为确保 2016 年年报质量及信|
|息披露的准确性，经公司申请，深圳证券交易所同意，公司 2016年年度报告预约披露时间延|
|迟为 2017年4月11日。本次变更2016 年年报预约披露时间不涉及停牌事项。|
|由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。|

特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年三月二十五日
万科企业股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-091
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A股股票（代码000002，简称万科A）已于2015年12月18日下午13:00起开始停牌。
公司预计在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即在2016年1月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露有关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司 A股股票最晚于 2016年 1月 18日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照预计的期限披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事会主席签字的停牌申请。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十一日
福建闽东电力股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第五次临时会议
相关事项的独立意见
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议2019年8月2日在公司三楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、《关于更换董事的独立意见》
根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，张斌先生不再担任公司董事、董事长，推荐郭嘉祥先生为公司董事、董事长。
我们审阅了董事候选人履历等材料，更换董事和董事候选人提名表决等程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格的规定。
因此，我们同意提名郭嘉祥先生为公司第七届董事会董事候选
人，张斌先生不再担任公司董事，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、《关于聘请 2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》
该议案已事前经过我们的审核认可，并经董事会审计委员会会议审议通过。在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。
基于上述情况，我们同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用126万元（含交通费、住宿费、餐费等），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二〇一九年八月二日
福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
胡建华 刘宁 郑守光