Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
杭州长川科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（周红锵）
各位股东及股东代表:
本人作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2017年度工作情况简要汇报如下:
一、出席会议情况
1、参加董事会情况
2017年度，公司共召开了7次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺 席 次数|是否连续 2 次未亲自出席会议|
|7|7|0|0|否|

本人对各次会议提交的相关资料和审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2017年度，公司共召开了3次股东大会，出席了3次股东大会。
二、发表独立意见的情况
出决策所需要的信息及资料，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出建议，2017年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就以下议案发表了独立意见：
1、2017年1月20日，第一届董事会第九次会议审议的《关于公司2016年度利润分配议案》、《关于聘任天健会计师事务所为 2017年度审计机构的议案》；
2、2017年 5月 12日，第一届董事会第十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
3、2017年7月4日，第一届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
4、2017年8月22日，第一届董事会第十二次会议审议的《关于执行<企业会计准则第 16号—政府补助>（修订）的议案》、《关于 2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的》；
5、2017年9月29日，第一届董事会第十三次会议审议的《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
6、2017年11月17日，第一届董事会第十五次会议审议的《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人是公司薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员，报告期内，薪酬与考核委员会、审计委员会各召开了会议，对公司 2016年度财务报告、2016年度内部控制有效性的自我评价报告、2016年度利润分配方案、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构、2017年半年度报告、 2017年第三季度报告、2017年度薪酬与考核制度和内审部门的工作进行了审议，并对公司 2017年限制性股票激励计划提出建议等，听取了年度工作汇报进行考核，切实履行了委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上本人主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料，积极发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成2017年度的信息披露工作。
受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2017年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，维护了公司股东和中小股东的合法权益。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人都能做到预先审议、认真审核，并按照规定进行了现场检查。
作为公司独立董事，本人对公司进行了多次现场考察，通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；利用自身专业知识为公司经营、发展提出合理建议，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、浙江省监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，并积极参加了深圳证券交易所组织的培训，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是我在2017年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，在自己的任职内将继续忠实履行自己的职责，积极参与公司重大事项决策，为公司的健康发展建言献策。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告！
［此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司独立董事 2017年度述职报告之签字页］
独立董事签名：
周红锵：
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号： 2015-034北京超图软件股份有限公司
关于管理层增持公司股票的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月6日披露了《关于管理层增持公司股票的公告》，因工作疏忽，造成部分内容有误，现予以更正如下：原文为：“宋关福先生于2015年7月3日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份130,000股，约占公司已发行股份总数的0.66%。
本次增持前宋关福先生直接持有公司11,326,720股，占公司总股本的5.78%。增持后，宋关福先生直接持有本公司股份12,626,720股，占公司总股本的6.44%。”
现更正为：“宋关福先生于2015年7月3日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份130,000股，约占公司已发行股份总数的0.066%。
本次增持前宋关福先生直接持有公司11,326,720股，占公司总股本的5.78%。增持后，宋关福先生直接持有本公司股份11,456,720股，占公司总股本的5.85%。”
除以上更正的内容以外，其他内容无误，以原公告内容为准。
以上更正给投资者造成的不便，公司深表歉意！公司将进一步加强公告编制以及审核工作，提高公告内容质量，避免类似问题的再次发生。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年七月六日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-062杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第三届董事会第二十次会议、2018年 7月 12日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，总额不超过人民币5亿元，其中4亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币1亿元；其余1亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人民币3,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2018年6月26日公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（2018-050）。
2018年8月2日，公司使用部分闲置自有资金购买的中国民生银行的理财产品到期，主要情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|年化收益率（%）|起始日期|终止日期|实际收益金额（万元）|
|中国民生银行杭州余杭支行|综合财富管理(2018第173号)|保本浮动收益型|4,000|5.50|2018年3月2日|2018年8月2日|93.50|

2018年8月3日，公司购买了宁波银行股份有限公司杭州分行营业部的理财产品，具体情况公告如下：
一、购买宁波银行理财产品的基本情况
1、产品名称：宁波银行股份有限公司启盈理财2018年第一百三十六期（平衡型133号）
2、理财金额：人民币4,000万元
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：年化4.90%
5、理财期限：91天（产品起息日至产品名义到期日之前的实际天数，算头不算尾）
6、起息日：2018年8月3日
7、到期日：2018年11月2日
8、购买资金来源：自有资金
9、风险等级：中低风险
10、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司杭州分行营业部无关联关系
二、投资风险提示及风险控制措施
（一）投资风险提示
该项理财产品可能存在协议银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、延期风险、法律政策风险、提前终止风险、信息传递风险、理财产品不成立风险、汇率风险、其他风险等。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度和投资期限
内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、相关说明及承诺
经自查，公司进行此次风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司对开展的风险投资做出承诺：本次风险投资实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、截至本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|金额 （万元）|预期年化收益率（%）|起始日期|终止日期|
|中国民生银行杭州余杭支行|综合财富管理（FGDA18251L）|保本浮动收益型|10,000|5.55|2018年3月28日|2018年8月28日|
|杭州银行股份有限公司余杭支行|“幸福99”卓越增盈（尊享）第180098期预约90天型|开放式非保本浮动收益型|8,000|5.2|2018年5月24日|2018年8月22日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈可选期限理财3号|非保本浮动收益型|10,000|5.2|2018年6月22日|2018年9月20日|
|宁波银行杭州分行营业部|启盈理财2018年第一百零六期（平衡型103号）|非保本浮动收益型|4,000|5.1|2018年6月29日|2018年10月8日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈理财2018年第一百二十二期（平衡型119号）|非保本浮动收益型|2,500|4.9|2018年7月20日|2018年10月19日|
|杭州银行股份有限公司余杭支行|卓越增盈（尊享）第180151期预约94天型|开放式非保本浮动收益型|3,000|5.15|2018年7月27日|2018年10月29日|
|宁波银行杭州分行营业部|启盈理财2018年第一百三十六期（平衡型133号）|非保本浮动收益型|4,000|4.90|2018年8月3日|2018年11月2日|
||合计||41,500||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计41,500万元，占公司最近一期经审计净资产的49.48%。
六、备查文件
1、宁波银行理财协议及附件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇一八年八月七日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-103号荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 7月 28日，公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）将其持有的公司股份 112,000,000股质押给第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”），具体内容详见 2017年 8月 1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于控股股东持有的公司股份质押的公告》。
2018年 8月 6日，公司接到荣盛控股通知，荣盛控股将其持有并质押给第一创业的上述 112,000,000股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押的手续。
截至本公告披露日，荣盛控股共持有公司股份 1,550,000,043股，占公司总股本的35.65%，其所持公司股份累计质押的数量为 811,000,000股，占公司总股本的18.65%，占其所持公司股份总数的52.32%。
截至本公告披露日，荣盛控股及其一致行动人荣盛建设工程有限公司、耿建明先生合计持有公司股份 2,710,000,177股，占公司总股本的62.3252%，上述股东所持公司股份累计质押的数量为 1,176,000,000股，占公司总股本的27.05%，占上述股东所持公司股份总数的43.39%。
备查文件
1、《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份解除质押的通知》；
2、《第一创业证券股份有限公司廊坊艺术大道证券营业部资金流水》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年八月六日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-038加加食品集团股份有限公司
关于公司监事辞职及补选公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年9月22日收到公司监事周术文先生书面辞呈，周术文先生因个人身体原因，申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，周术文先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，周术文先生仍将履行监事的职责。周术文先生辞职后，不再担任公司任何职务。
公司对周术文先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司股东长沙盈盛投资管理有限公司提名姜小娟女士（个人简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，已经公司第二届监事会2014年第五次会议审议通过，并提交公司股东大会选举后方可生效。
监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第二届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司监事会2014年9月24日
附件：姜小娟个人简历
姜小娟，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年5月进入公司，曾担任公司总经理办公室副主任，现担任公司证券事务代表兼董事会办公室主任。
姜小娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-010福建榕基软件股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第二次会议已于2014年2月19日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2014年3月3日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于北京中榕基使用超募资金向榕基五一增资的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：北京中榕基本次部分超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高超募资金的使用效率，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。综上，我们同意北京中榕基以超募资金 2,100万元对榕基五一进行增资，增资后榕基五一的注册资本将变更为5,100万元。
2、审议通过《关于榕基五一使用超募资金设立沈阳榕基的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：榕基五一本次部分超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高超募资金的使用效率，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。综上，我们同意榕基五一使用超募资金出资500万元在辽宁省沈阳市设立一家全资子公司。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第二次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会二〇一四年三月三日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-050天津长荣印刷设备股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至6月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%-40%|盈利：9750.47 万元|
||盈利：5850.28万元-7800.38 万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受宏观经济增幅放缓、客户提货延迟等因素影响，公司自 2013年下半年开始受到一定程度的影响并持续到今年一季度。为应对这种情况，公司不断开发了适应市场需求的高自动化、高效率设备，同时通过组织客户面对面活动、参加大型展会等方式加大了市场开拓力度。从4月份开始公司销售和发货情况开始逐步好转，虽然相比上年同期还有一定的下降，但二季度业绩环比有了较大的提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在 2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-077债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东所持公司股份被三次轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）发行人业务专区系统发现公司第二大股东邱茂国先生及其一致行动人邱茂期先生所持公司全部股份被广州市越秀区人民法院轮候冻结。现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况
截至目前，邱茂国先生持有公司367,625,882股股份，占公司总股本的比例为14.75%，其中处于质押状态的股份为367,057,782股，占公司总股本的比例为14.73%。邱茂国先生质押的349,057,782股公司股份已触及平仓线，占其所持公司股份的比例为94.95%，占公司总股本的比例为14.00%。邱茂国先生所持公司全部股份已于2018年4月2日被广东省深圳市中级人民法院司法冻结，于2018年4月16日被福建省泉州市中级人民法院轮候冻结，并于2018年5月23日被广东省广州市中级人民法院轮候冻结，均系其个人民间借贷（债务）纠纷引起。
截至目前，邱茂期先生共持有公司89,315,868股股份，占公司总股本的比例为3.58%，已全部处于质押状态且触及平仓线。邱茂期先生所持公司全部股份已于2018年4月16日被福建省泉州市中级人民法院司法冻结，于2018年4月23日被广州市天河区人民法院轮候冻结，并于2018年5月23日被广东省广州市中级人民法院轮候冻结，均系其为邱茂国先生个人债务提供担保引起。
二、股东所持公司股份被轮候冻结情况
根据中登公司查询的数据显示，广州市越秀区人民法院于2018年6月1日轮候冻结了邱茂国先生及邱茂期先生所持公司全部股份，轮候冻结委托日均为2018年6月1日，轮候期限均为36个月。
经询问邱茂国先生及邱茂期先生，其表示本次轮候冻结系由邱茂国先生个人民间借贷（债务）纠纷引起，邱茂期先生为邱茂国先生个人债务提供担保。
三、股东所持公司股份被轮候冻结的影响
邱茂国先生本次被轮候冻结的股份为其作为公司重大资产重组交易对手方以广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司股权认购取得的。
根据邱茂国先生与公司签订的《利润补偿协议》，如邱茂国先生承诺的业绩无法完成则其需在 2018年度《专项审核报告》出具后 20个交易日内（包含第 20个交易日当天）用现金向公司支付完毕其应补偿金额。在2018年度《专项审核报告》出具后 20个交易日内（包含第 20个交易日当天）向公司支付的现金补偿金额不足其应补偿金额的，则自2018年度《专项审核报告》出具后第 21个交易日起，邱茂国先生应当就上述现金补偿后的差额部分，以其持有的公司股份进行补偿。
邱茂国先生若需进行业绩补偿，先行以现金补偿，现金不足方才使用股份进行补偿，届时若其持有的公司股份尚未解除司法冻结及轮候冻结，将对其履行业绩补偿承诺产生不利影响。
邱茂国先生及邱茂期先生所持的公司股份处于司法冻结及轮候冻结期间暂不会被质权人予以强制平仓。
敬请广大投资者关注上述事项，注意投资风险。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年六月四日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-046江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持的进展公告
持股5%以上的股东郭庆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-032），公司股东郭庆计划采用集中竞价或大宗交易的方式减持不超过公司股份8,769,000股（占公司届时总股本146,150,000股的6%）。
2019年8月21日公司收到股东郭庆的《告知函》。告知郭庆于2019年8月12
日至2019年8月20日期间采用竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股
1,457,963股，占公司总股本（162,065,744股）的0.9%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|减持股份来源|
|郭庆|竞价交易|2019/8/12|14.67|190,900|0.12|首次公开发行股票并上市前持有的股份|
||竞价交易|2019/8/13|14.20|45,000|0.03|首次公开发行股票并上市前持有的股份|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|减持股份来源|
|郭庆|竞价交易|2019/8/14|14.57|472,063|0.29|首次公开发行股票并上市前持有的股份|
||竞价交易|2019/8/16|14.42|100,000|0.06|首次公开发行股票并上市前持有的股份|
||竞价交易|2019/08/19|14.51|500,000|0.31|首次公开发行股票并上市前持有的股份|
||竞价交易|2019/08/20|14.71|150,000|0.09|首次公开发行股票并上市前持有的股份|
||合计|||1,457,963|0.90||

2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本146,150,000股比例(%)|股数(股)|占总股本162,065,744股比例(%)|
|郭庆|合计持有股份|10,912,933|7.47|9,454,970|5.83|
||其中：无限售条件股份|10,912,933|7.47|9,454,970|5.83|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：2019年5月14日，公司非公开发行股票15,915,744股，公司总股本由
146,150,000股变为162,065,744股，郭庆当时持有股份数为10,912,933股，持股比例由7.47%稀释为6.73%。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
相关文件中做出过最低减持价格等承诺，本次减持未违反相关承诺。
3、本次减持完毕后，郭庆仍是公司持股5%以上的股东。
三、股份减持计划进展情况
自公司2019年4月27日披露《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-032）起，截至本公告披露之日止，郭庆共发生8笔股份权益变动交易，其中2笔采用大宗交易方式累计减持2,923,000股，占公司届时总股本
146,150,000股的2%，占公司目前总股本162,065,744股的1.8%，具体内容详见2019年5月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于持股5%以上股东股份减持的进展公告》（公告编号：2019-035）；其中6笔采用竞价交易方式累计减持1,457,963股，占公司总股本162,065,744股的0.90%。
本次减持计划时间已过半。郭庆先生将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
郭庆出具的《告知函》。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2019-014
重药控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到5%以上股东深圳茂业（集团）股份有限公司（以下简称“深圳茂业”）函告，获悉深圳茂业所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳茂业(集团)股份有限公司|否|100,000,000股|2019年2月22日|深圳茂业办理解除质押登记手续之日|中国建设银行股份有限公司深圳市分行|57.92%|补充企业流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告发布之日，深圳茂业持有本公司股份 172,647,404股，占本公司总股份9.99%；其一致行动人茂业商业股份有限公司持有本公司股份 73,327,536股，占本公司总股份4.24%；深圳茂业及茂业商业股份有限公司合计持有本公司 245,974,940股，占公司总股份的14.23%。本次质押后，深圳茂业已累计质押其持公司股份 100,000,000股，累计质押公司股份占深圳茂业持有公司股份总数的
57.92%，累计质押公司股份占本公司总股本的5.79%。
二、备查文件
1、深圳茂业关于质押重药控股股份的告知函
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-035湖南三德科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：15% - 35%|盈利：1,413.11万元|
||盈利：1,625.08万元 – 1,907.70万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项经营计划有序开展，主营业务整体运营良好，营业利润稳步增长。
2、预计本期非经常性损益对公司净利润的影响约 346.37万元。
四、其他相关说明
2、2019年半年度经营业绩的具体数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年7月14日
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第七十六次会议审议相关事项发表独立意见如下：
关于控股子公司向其股东罗源琛凯贸易有限公司提供财务资助的独立意见
本次控股子公司向其股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例予以资助，有助于提高资金使用效率，增加项目公司收益，财务资助行为公平合理。本次提供财务资助的对象与公司长期合作且信用状况良好，具备良好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围内。
相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规财务资助的情形，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述财务资助事项。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一八年十一月一日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2019-12潜江永安药业股份有限公司
关于回购部分社会公众股份方案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月11日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议
案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；回购价格不超过人民币 15.70元/股（含）；本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。公司于2019年2月13日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上发布了《关于回购部分社会公众股份的方案》（公告编号：2019-11）等相关公告。
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式（2019年1月修订）》等有关规定的要求，公司对《关于回购部分社会公众股份的方案》内容进行补充，具体补充如下：
1、根据相关规定，公司回购价格上限若高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日该股票交易均价150%的，充分说明其合理性。
||||
|-|-|-|
|事项|补充前|补充后|
|（五）回购股份的价格、价|本次回购股份价格不超过人民币15.70元/股（含），高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司|本次回购股份价格不超过人民币15.70 元/股（含），高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股|

||||
|-|-|-|
|格区间或定价原则|股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份的价格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。|票交易均价的150%，主要是公司股价持续低迷,未反映公司的合理价值, 基于对公司未来发展前景的看好，公司认为本次制定的回购价格有利于增强投资者信心,推动公司股票价值回归，具有可行性和合理性，符合公司和全体股东的利益。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份的价格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。|

2、根据相关规定，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。
||||
|-|-|-|
|事项|补充前|补充后|
|二、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来|截至2018年9月30日，公司总资产为人民币18.39亿元，净资产为人民币15.47亿元，没有带息类金融负债（前述数据未经审计）。此次回购资金上限人民币5,000万元，系使用公司的自有资金，占可使用资金的比例不大，不会对公司正常生产经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等造成不利影响。本次回购实施完成后，公司股权分布情况符合上市公司的条件，不|截至2018年9月30日，公司总资产为人民币18.39亿元，净资产为人民币15.47亿元，没有带息类金融负债（前述数据未经审计）。此次回购资金上限人民币5,000万元，系使用公司的自有资金，占可使用资金的比例不大，不会对公司正常生产经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等造成不利影响。本次回购实施完成后，公司股权分布情况符合上市公司的条件，不|

||||
|-|-|-|
|发展影响和维持上市地位等情况分析|会导致公司控制权发生变化。|会导致公司控制权发生变化。公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。|

除上述修订内容外，公司回购股份方案的其他内容不变。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十三日
焦点科技股份有限公司
独立董事关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十六次会议审议的有关议案，现基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见
公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富投资产品的投资种类和投资渠道，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意授权公司及其全资、控股子公司使用不超过5亿元自有闲置资金进行投资理财。
独立董事：朱利民、耿强、耿成轩 2018年12月 8日
广东天际电器股份有限公司独立董事
关于计提商誉减值准备的独立意见
作为广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第三届董事会第四次会议，审议了公司《关于计提商誉减值准备的议案》。
现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们对第三届董事会第四次会议上审议的相关议案发表独立意见如下：
我们认为公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，资产价值信息更具合理性。同意本次计提商誉减值准备。
独立董事：俞俊雄陈树平陈名芹2018年 2月27日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-065深圳市兆驰股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于二〇一八年十月二十三日以电子邮件发出，会议于二〇一八年十月二十九日上午 11:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况、基于保障募集资金使用效率和募投项目经济效益而作出的审慎决定，项目的实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延期募集资金投资项目。
《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-066）于 2018年 10月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，
符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-067）于2018年10月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年第三季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》于2018年10月 30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》（编号为：2018-068）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一八年十月三十日
广西贵糖（集团）股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
作为广西贵糖（集团）股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在2015年度工作中，尽职尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会中小股东的利益。现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席公司董事会及股东大会的情况
2015年9月起，本人担任公司独立董事，2015年9月至12月，公司共召开5次董事会会议（其中现场方式召开2次，通讯表决方式召开3次），本人应参加董事会5次，现场出席董事会2次，以通讯方式参加3次，委托出席0次，没有缺席的情况；2015年9月至12月，本人应参加股东大会3次，亲自出席会议3次。
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
二、2015年度发表独立意见的情况
2015年9月至12月，本人与公司其他独立董事按照规定程序共同发表了以下独立意见：
1、2015年9月29日召开第七届董事会第一次会议发表独立意见如下：
（1）对《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》的独立意见；
（2）对《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》的独立意见；
（3）对《关于选举公司董事会下属专门委员会委员的议案》的独立意见；
2、2015年10月16日召开第七届董事会第二次会议发表独立意见如下：
（1）对《广西贵糖（集团）股份有限公司整体搬迁方案》的独立意见；
（2）对《关于投资成立全资子公司的议案》的独立意见；
（3）对《关于全资子公司参与竞拍云浮市业华化工有限公司49%股权暨关联交易的议案》的独立意见；
（4）独立董事对《关于全资子公司参与竞拍云浮市业华化工有限公司49%股权暨关联交易的议案》的事前审核意见；
3、2015年11月25日召开第七届董事会第四次会议发表独立意见如下：
（1）对《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表和内部控制审计机构的议案》的独立意见；
（2）对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见；
4、2015年12月9日召开第七届董事会第五次会议发表独立意见如下：
（1）对提名周永章先生为公司第七届董事会独立董事候选人发
表了独立意见；
（2）对《关于2015年1-11月日常关联交易情况和2015年12月、2016年度日常关联交易预计情况的议案》发表了独立意见和事先认可意见。
三、参与董事会下属委员会的主要工作情况
2015年9月起，本人担任公司作为董事会薪酬与考核委员会与审计委员会主任委员和提名委员会委员。本人按有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定认真履行相关职责：
1、作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本着实事求是、认真负责的态度，审议了《2015年中层以上管理人员效益年薪分配方案》并形成审核意见。
2、作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，积极与年审会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，审核了公司的2015年第三季度财务会计报告、2015年年度财务报告。对改聘会计师事务所、关联交易、募集资金使用情况等事项进行了审议。
3、作为董事会提名委员会委员，认真地履行职责，2015年公司董事会顺利完成了换届选举、增补独立董事和调整公司董事会战略发展与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的工作。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人认真履行独立董事的职责，对公司的信息披露工作进行了持续关注和监督，对公司定期报告、关联交易、对外投资、整体搬迁等事项进行全面监督，保证广大投资者的知情权。
2、作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，对各项议案相关资料进行了认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、作为董事会独立董事中的会计专业人士，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司和社会公众股东的利益。
五、综述
报告期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所各项规定及公司各项内部控制制度的情形，公司治理体系行之有效，能切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立履行职责。
本人在报告期内本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、客观、公正地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的合作与沟通，以自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事：龚洁敏
2016年 3月 10日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-080
财信国兴地产发展股份有限公司
关于增加经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5|
|月25日、2018年6月11日分别召开第九届董事会第四十四次会议及2018|
|年第二次临时股东大会审议通过了《增加公司经营范围及修订<公司章程|
|的议案》（具体内容详见公司 2018 年 5 月 26 日刊登在《证券时报》及巨|
|潮资讯网的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则|
|的公告》[公告编号：2018-045]）。|
|近日，公司已办理完成了增加经营范围的工商变更登记手续，并取|
|得了北京市工商行政管理局颁发的新版《营业执照》，除增加公司经营|
|范围外，工商登记的其他信息不变。公司新版《营业执照》相关信息如|
|下：|
|名称：财信国兴地产发展股份有限公司|
|统一社会信用代码：911100002051092291|
|类型：其他股份有限公司（上市）|
|住所：北京市朝阳区建国路 91 号院 8 号楼 28 层 2808 单元|
|法定代表人：彭陵江|
|注册资本：110046.271 万元|

||
|-|
|成立日期：1996 年 10 月 29 日|
|营业期限：1996 年 10 月 29 日至长期|

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；污染治理设施运营；工程和技术研究。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-062厦门日上集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间
现场会议时间：2019年 10月14日（星期一）下午 15:00
网络投票时间为：2019年 10月13日—2019年10月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月 14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月 13日下午15：00至2019年10月 14日下午15：00期间的任意时间。
5.召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
8.股权登记日：2019年 10月8日（星期二）
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份408,775,461股，占上市公司总股份的58.3040％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 408,775,461股，占上市公司总股份的58.3040％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东：
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、关于终止回购公司股份的议案
总表决结果：同意 408,775,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2、关于调整公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）
总表决结果：同意 408,775,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意通过。
表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：
公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会