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广东凯普生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
我们作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：1、关于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
我们对公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件是否成就进行了核查。经核查，我们认为：
（1）公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；
（2）除因个人原因离职不再具备激励条件而拟被回购注销限制性股票的5
名激励对象外，剩余208名激励对象均满足股权激励计划规定的解除限售条件（包括解除限售期限、解除限售条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
（3）公司本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的合法利益。
综上，全体独立董事一致认为：除5名激励对象离职且其获授的限制性股票将被回购注销外，公司及剩余208名激励对象的各项考核指标及条件均已满足《第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售
期解除限售条件，同意为208名激励对象获授的限制性股票办理第一期解除限售事宜，解除限售股份的数量为602,400股。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
年 月 日
北京当升材料科技股份有限公司 关于应收账款重大诉讼事项的进展公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-064北京当升材料科技股份有限公司
关于应收账款重大诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）于2019年11月 12日披露了公司及子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）与深圳市比克动力电池有限公司（以下称“深圳比克”）、郑州比克电池有限公司（以下称“郑州比克”，深圳比克和郑州比克合称“比克公司”）的有关诉讼事项，具体内容详见《关于重大诉讼及相关进展的公告》（公告编号：2019-061）。
现将应收账款重大诉讼事项的进展情况公告如下：
一、应收账款重大诉讼事项进展情况
2019年 11月 22日，北京市第二中级人民法院受理了郑州比克关于保全超范围查封的执行异议，该异议已经进入审查阶段，北京市第二中级人民法院已于 12月 3日对超范围查封异议进行实质审查。南通市中级人民法院将于 12月 11日对深圳比克、郑州比克提出的管辖权异议进行审理。
截至本公告披露日，比克公司向公司提交了750万元建信融通融信签收凭证和18.75万元银行承兑汇票。该签收凭证承诺付款方为浙江众泰汽车制造有限公司，鉴于该凭证出具方不承诺或保证到期兑付，因此公司未将此凭证作为回款处理，后续将根据该凭证到期兑付情况再进行相应账务处理。公司将进一步加大对比克公司应收账款的催收力度。比克公司表示，愿意继续密切配合公司，多方筹措资金，积极偿还所欠公司款项。
2019年 11月 19日，公司与北京中企华资产评估有限责任公司签订了《资
北京当升材料科技股份有限公司 关于应收账款重大诉讼事项的进展公告产价值分析委托合同》，后续公司将委托北京中企华资产评估有限责任公司，对已采取财产保全措施的全部资产进行可变现价值评估。
二、对公司可能产生的影响
鉴于比克公司现阶段回款压力较大，且对保全资产变现存在一定的不确定性，公司决定按照谨慎原则对比克公司应收款项坏账准备单项计提提高到40%。截至本公告披露日，公司对比克公司应收账款余额为37,834.62万元，计提坏账准备金额为 15,133.85万元，较此前坏账准备计提增加12,199.29万元。
公司后续将根据比克公司回款计划执行的情况、保全资产评估变现可行性、法院诉讼进展以及比克公司自身经营状况等情况综合评估，足额计提比克公司应收账款减值损失并及时披露。
三、有关风险提示
目前公司及江苏当升与比克公司的诉讼仍在进行当中，虽然比克公司表示愿意积极配合公司履行还款义务，且公司已对其相关资产采取保全措施，但由于本次诉讼金额较大，保全资产变现存在一定的不确定性，因此，公司存在债权无法得到全部清偿和需要大额补提坏账准备的风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2019年 12月3日
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司以下相关事项发表事前意见如下：
一、关于公司2016年度为公司子公司、参股子公司及其子公司提供担保额
度事项的事前认可意见
公司对外提供担保必须严格执行对外担保的有关决策程序，及时履行信息披露义务，并采取相关必要措施，尽可能降低公司的担保风险。为支持公司子公司、参股子公司及其子公司（以下统称“子公司”）的经营发展，满足各子公司正常开展生产经营所需的流动资金，公司2016年度拟为各子公司向银行或其他金融机构申请融资额度提供担保，符合公司整体利益，公司为此提供担保的风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，一致同意将《关于公司 2016年度为公司子公司、参股子公司及其子公司提供担保额度的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
二、关于2016年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
公司2016年度拟与关联方的进行的日常关联交易，属于公司正常的业务范围，关联交易价格将依据公平、合理的原则，并参照市场价格确定，同时关联交易金额占公司同类业务比例不大，公司不会对关联人形成依赖，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，一致同意将《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见之签字页）
独立董事签署：
王国文 张革初 晏金发
深圳市飞马国际供应链股份有限公司年 月 日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号:2018-014
上海透景生命科技股份有限公司
关于调整 2017年限制性股票激励计划
授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年1月22日审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量的议案》。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2017年12月21日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。
2、2017年12月21日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2017年12月21日至2017年12月31日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年1月3日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年1月22日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、本次激励对象名单及限制性股票数量调整的情况
（一）调整原因
鉴于3名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2017限制性股票激励计划的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整。
（二）调整内容
经调整，限制性股票总数由56.67万股调整为56.21万股。调整后激励对象名单及分配情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||占本激励计划|
|||||||获授的限制性股||占授予限制性股|||
||序号|姓名||职务||||||公告日公司股|
|||||||票数量(万股)||票总数的比例|||
|||||||||||本总额的比例|
|1||刘娟|财务负责人|||14|24.91%||0.23%||
|子公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员（68人）|||||42.21||75.09%||0.70%||
|合计|||||56.21||100.00%||0.94%||

注：1、上述任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要
的相关规定；且限制性股票激励计划激励对象名单和限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律、法规及规范性文件和《2017年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。
因此，我们一致同意公司调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司《激励计划》及其摘要，以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。
六、律师的法律意见
上海市广发律师事务所事务所对本次激励计划授予限制性股票出具法律意见书，认为：本次股权激励计划所涉事项已经取得了必要的批准和授权，授权日的确定、授予条件等事项均符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规和规范性文件及《股权激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、上海透景生命科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、上海透景生命科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
4、上海市广发律师事务所事务所出具的《上海市广发律师事务所关于上海透景生命科技股份有限公司限制性股票激励计划所涉限制性股票授予事项的法律意见书》。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
2018年1月22日
天壕环境股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
中国证券监督管理委员会于2016年12月9日作出《关于核准天壕环境股份有限公司向西藏君升恒齐电子科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3062号），核准天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发行股份及支付现金购买资产的交易。根据上述核准文件，公司发行对象为西藏君升、AlliedHonour、Oasis Water(HK)、OceanFaith、徐飒、天壕投资、陈火其、湖北国资运营、新疆沣华盛鼎、苏州厚扬启航及肖双田等。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，公司已办理了本次发行股份购买资产之新增股份的相关手续，公司本次非公开发行合计 127,223,006股人民币普通股（A股）。
本次非公开发行股份实施前后，公司的董事、监事和高级管理人员持有公司股份的变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|本次发行前||本次发行后||
||||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|1|陈作涛|董事长|190,994,100|24.66%|197,460,266|21.90%|
|2|王祖锋|董事,常务副总经理,董事会秘书|6,241,874|0.81%|6,241,874|0.69%|
|3|王坚军|董事,总经理|4,000,000|0.52%|4,000,000|0.44%|
|4|肖双田|董事|0|0.00%|6,400,000|0.71%|
|5|闫冰|副总经理|2,900,000|0.37%|2,900,000|0.32%|
|6|程炳乾|副总经理|2,418,750|0.31%|2,418,750|0.27%|
|7|胡帆|总工程师|1,987,500|0.26%|1,987,500|0.22%|
|8|李江冰|财务总监|1,700,000|0.22%|1,700,000|0.19%|
|9|史庆玺|副总经理|1,350,000|0.17%|1,350,000|0.15%|
|10|邓群|副总经理|1,125,000|0.15%|1,125,000|0.12%|
|11|段东辉|独立董事|0|0.00%|0|0.00%|
|12|符国群|独立董事|0|0.00%|0|0.00%|
|13|顾纯|独立董事|0|0.00%|0|0.00%|
|14|关敬如|监事会主席,监事|0|0.00%|0|0.00%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|本次发行前||本次发行后||
||||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|15|陈远澜|职工监事|0|0.00%|0|0.00%|
|16|陈红|职工监事|0|0.00%|0|0.00%|
|17|李玉龙|副总经理|0|0.00%|0|0.00%|
|18|郑春雷|副总经理|0|0.00%|0|0.00%|

注：1、上表中公司董事长陈作涛持有的股份包含其通过天壕投资集团有限公司持有的上市公司股份；
2、公司董事长陈作涛于2016年11月3日、11月24日、12月12日通过集中竞价的方式增持上市公司股票 700,000股、277,900股、550,000股，上述增持已计算在陈作涛本次发行前后直接持有的上市公司股票中。
特此说明。
（本页无正文，为《天壕环境股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签署页）
天壕环境股份有限公司2017年1月18日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2015-040浙江世纪华通集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在商谈重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月5日上午开市起停牌。
目前，相关各方仍在商谈该重大事项，该重大事项与收购资产有关，各项工作正积极、有序推进，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月26日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年六月二十五日
北京国枫凯文律师事务所
关于北京当升材料科技股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字［2014］A0136号
致：北京当升材料科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2013年年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第二十二次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于2014年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站刊登了《北京当升材料科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告》，并于2014年5月6日刊登了《北京当升材料科技股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的提示性公告》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、公司联系地址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于2014年5月9日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室如期召开，由贵公司董事长蒋开喜主持。
贵公司本次会议网络投票时间为2014年5月8日至2014年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 5月 9日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 5月 8日下午 3:00至 2014年 5月 9日下午 3:00的任意时间。
经核查，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代理人）共计4人，代表股份50,923,891股，占贵公司股份总数的31.8274%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计1人，代表股份57,000股，占贵公司股份总数的0.0356%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
据此，贵公司本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计5名，代表股份50,980,891股，占贵公司股份总数的31.8630%。
经核查，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《公司2013年度财务决算报告》；
4.《2013年度利润分配及资本公积金转增预案》；
5.《﹤2013年年度报告﹥及摘要》；
6.《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7.《公司非独立董事、监事津贴的预案》；
8.《﹤公司章程﹥修订案》；
9.《关于修订﹤公司现金分红管理制度﹥的议案》。
本次会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。现场选举了两名股东代表、一名监事与本所律师一起进行计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
经查验，第8、9项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意；其他议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
张利国
马哲
2014年5月9日
证券代码：002317 独立董事独立意见
广东众生药业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知而进行，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）合法权益的情况。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。同意公司本次会计政策的变更。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认为：报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司对外担保的独立意见
根据《公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，我们对公司报告期内对外担保情况进行核查和监督，具体如下：
1、2019年上半年公司及子公司对外担保情况
证券代码：002317 独立董事独立意见
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保提供方|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度（万元）|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额（万元）|担保类型|担保期|是否履行完毕|担保债务逾期情况|
|广东众生药业股份有限公司|申万宏源证券有限公司|2018 年1月24 日|44,654.00|2018年3月27 日|818.45|连带责任保证|基金存续期且不超过该合伙企业解散清算决议经合伙企业内部有效程序审议通过后一年|否|无|
|广东众生药业股份有限公司|深圳市融通资本管理股份有限公司|2018 年1月24 日|12,525.00|2018年3月27 日|206.68|连带责任保证|基金存续期且不超过该合伙企业解散清算决议经合伙企业内部有效程序审议通过后一年|否|无|

公司于 2018年 1月 23日、2018年 2月 9日分别召开第六届董事会第十二次会议及公司 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易议案》，同意公司与控股股东张绍日先生共同为产业并购基金的优先级有限合伙人及中间级有限合伙人的实缴出资额的回收及预期投资收益的获得提供最高额度为不超过 59,010万元人民币（预计优先级有限合伙人及中间级有限合伙人5年投资本金及预期收益合计）的连带责任担保，公司与控股股东张绍日先生之间按1:1的比例承担对优先级有限合伙人及中间级有限合伙人出资额本金及预期投资收益的差额补足及回购担保义务，担保期限为基金存续期且不超过该合伙企业解散清算决议经合伙企业内部有效程序审议通过后一年。
公司于 2019年4月 21日召开第六届董事会第二十六次会议通过了《关于终止并注销与关联方共同投资产业并购基金的议案》，公司综合目前市场、政策环境变化以及产业并购基金的实际情况，为提高资金使用效率，保护投资者的利益，经审慎考虑并与相关各方协商决定终止并注销与关联方共同投资的广州达麟大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（即产业并购基金）。
报告期内，公司对上述产业并购基金优先级有限合伙人申万宏源证券有限公司及中间级有限合伙人深圳市融通资本管理股份有限公司累计至2019年6月 30日的担保余额为 0.00万元。
截至报告期末，公司及子公司没有提供其他对外担保，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保情形。
2、2019年上半年公司与子公司之间提供担保情况
证券代码：002317 独立董事独立意见
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|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度（万元）|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额（万元）|担保类型|担保期|是否履行完毕|担保债务逾期情况|
|广东众生药业股份有限公司|2019-01-30|25,000.00|2019-1-29|25,000.00|连带责任保证|3 年|否|无|

（1）报告期内，公司全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药业”）为公司提供总额不超过人民币 25,000.00万元的连带责任保证担保。
华南药业对公司累计至2019年6月 30日的担保余额为25,000.00万元，占公司最近一年（2018年12月 31日）经审计净资产的6.41%，占公司最近一期（2019年6月30日）未经审计净资产的6.19%。
我们认为：公司的经营情况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，本次华南药业对公司提供连带责任保证担保事项不会对公司及华南药业的正常经营和业务发展造成不良影响。
3、针对上述核查情况，我们认为：公司及子公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定控制对外担保风险，履行必要的审议程序，未有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
相关担保事项符合法律法规的规定，全资子公司华南药业对公司提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，不会对公司及华南药业的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。
四、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2019年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
证券代码：002317 独立董事独立意见
五、关于收购逸舒制药小股东部分股权的事项的独立意见
公司本次收购广东逸舒制药股份有限公司（以下简称“逸舒制药”）部分股权，有利于进一步提高公司资产的完整性,进一步加大对逸舒制药的控股权，可以更好发挥母子公司的协同效应，提高经营决策效率，提升并购收益，符合公司的发展战略，符合公司股东利益。本次交易定价综合考虑公司业务情况，参考市场交易价格及《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》的规定，各方协商确定本次交易价格，公平合理；本次交易审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效；不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司使用自有资金人民币21,450,000.00元收购逸舒制药3.4203%股权的事项。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一九年八月一日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2015- 037
合肥丰乐种业股份有限公司
2015年前三季度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至9月30日
2.预计的业绩：同向大幅下降
（1）2015年1-9月业绩报告
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4500 万元-5000万元|亏损：2585.80 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.1506-0.1673元|亏损：0.0865 元|

（2）2015年7-9月业绩报告
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5300 万元-5800万元|亏损：4044.60 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.1773-0.1941元|亏损：0.1353 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
入很少，历年在种子经营上均会出现季节性亏损。
2、1-9月份，母公司及种业类全资子公司净利润-6,497万元，较上年同期-2,739万元减少3,758万元。其中主要为非经常性收益较上年同期减少3525万元（上年同期处置子公司资产等取得的收益）；近年来，由于公司品种结构老化，新品种开发尚未形成规模，水稻与玉米种子等老品种本年度销售有所下滑，报告期销售收入减少6,324万元,毛利减少1400万元,但通过加强管理,费用下降1484万元,抵消了因毛利减少而导致的经营利润减少。
3、1-9月份，公司农化产业净利润779万元，较上年同期1,160万元减少381万元。主要原因是报告期公司产品价格下跌，外贸市场受到影响较大;加之公司原药生产基地停产,导致销售收入和利润减少。
4、1-9月份，公司香料产业净利润1,262万元，较上年同期288万元增加974万元。主要原因是天然薄荷产品市场报告期内逐渐进入相对平稳阶段，产品价格有所提高，产品销售毛利率较以前年度提高，净利润增加。
5、1-9月份，酒店服务类净利润-356万元，较上年同期-1,294万元减亏938万元,扣除丰乐生态园和长乐物业处置等不可比因素，丰乐大酒店利润因折旧减少等因素减亏539万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司2015年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二O一五年十月十五日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2018-040
本钢板材股份有限公司监事会七届十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会于 2018年 8月 17日以书面形式发出会议通知。
2. 2018年 8月 27日在公司会议室召开监事会会议。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 4人，实际出席会议的监事人数 4人。
4.会议由监事会主席韩梅女士召集和主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告》
监事会对董事会编制的二Ｏ一八年半年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于提名李晓炜先生为监事候选人的议案》。
经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司监事会提名李晓炜先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ一八年八月二十八日
李晓炜先生简历：
李晓炜，男，43岁，大学学历，经济师。历任本钢集团有限公司审计部经营审计处处长；现任本钢集团有限公司审计部副部长。
该拟任人员未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在全国法院失信被执行人系统中查询，不是失信被执行人。
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-084号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”、“公司”）于2017年3月6日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊载了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-027号），公司持股5%以上股东 Qing Shao先生因个人资金需求，计划通过大宗交易方式自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内减持其所持的公司股份不超过500万股，不超过公司总股本的1.18%。
2017年9月5日，公司收到 QingShao先生出具的《股份减持计划完成告知函》，截至该告知函出具之日，Qing Shao先生已减持其所持有的公司股份合计500万股，占公司总股本的1.18%，已完成其减持计划。现将有关事项公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|减持比例（%）|
|Qing Shao|大宗交易|2017年3月16日|19.47|20|0.05|
|||2017年4月28日|16.37|100|0.24|
|||2017 年7月3日|14.02|172|0.40|
|||2017 年9月4日|13.48|208|0.49|
|||合计|14.48|500|1.18|

2、本次减持计划实施前后股东持股情况
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|股东名称|本次减持计划实施前持有股份||本次减持计划实施后持有股份||
||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|Qing Shao|3,937.5|9.27|3,437.5|8.09|

二、股东承诺及履行情况
1、股份限售承诺
Qing Shao先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
2、股份减持承诺
Qing Shao先生承诺：“本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。” QingShao先生承诺：“本人实施减持行为时，将提前三个交易日予以公告，公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
如未履行该承诺，自相关事实发生之日起六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司股份。”
3、稳定股价承诺
Qing Shao先生承诺：“公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息
的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，本人不会因职务变更、离职等原
因而放弃履行此承诺。”
截至本公告日，Qing Shao先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他相关说明
1、本次减持计划及实施情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、QingShao先生出具的《股份减持计划完成告知函》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年9月6日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-057西部证券股份有限公司
关于变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月23日，西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于选举新任董事长的提
案》，公司董事会选举徐朝晖女士为公司新任董事长。2018年8月6
日公司取得中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于核准徐朝晖证券公司董事长任职资格的批复》（陕证监许可字【2018】13号），核准了徐朝晖女士证券公司董事长任职资格。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完成法定代表人的工商变更登记工作，并取得陕西省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更登记为徐朝晖女士。
除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-013
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）第三届董事会第二十一次会议于2016年1月27日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2016年2月3日以通信表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
公司于2015年11月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-083），公司股票自2015年11月26日起开始停牌。公司于2015年12月24日、2016年1月22日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-088、2016-010）。
公司拟以发行股份方式购买深圳公众信息技术有限公司100%股权，双方实际控制人已签署《收购意向书》。本次交易金额范围预计为人民币10亿-12亿元左右，具体交易金额以审计评估后的为准。
本次重组基准日为 2015年 12月 31日，本次重组需要进行全面尽职调查，工作量较大。目前，公司已基本完成了对公众信息的初步尽职调查，确认标的公司收入确认方式、盈利模式。
依据“宽带中国”战略，今年及未来几年，光纤到户建设规模巨大。本次重
组标的公司公众信息系广东省光纤到户建设重点单位。
目前，正在进一步深入尽职调查，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司决定向深交所申请延长停牌时间，预计将于2016年5月20日前披露相关文件并申请复牌。
公司董事长程小彦、董事陈劲光、屈振胜有意向参与本次配套资金认购，故本次董事会回避表决，董事季晓蓉与程小彦系夫妻关系，故也回避表决。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
详见同日披露的2016年临时股东大会通知。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告！
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○一六年二月三日
中信建投证券股份有限公司
关于泰禾集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”、“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对泰禾集团拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
经证监会以证监许可［2015］1812号文《关于核准泰禾集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年9月完成非公开发行人民币普通股（A股）227,272,727股，发行价格为每股人民币17.60元，募集资金合计
3,999,999,995.20元，扣除各项发行费用人民币71,999,999.91元，募集资金净额为3,927,999,995.29元。该事项经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015
年9月18日进行验证，出具了瑞华验字[2015]40020008号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
本次非公开发行所募集资金用于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|预计总投资额|募集资金拟投入额|
|福州东二环泰禾广场东区项目|867,119.70|130,000.00|
|泰禾•厦门院子项目|769,545.98|130,000.00|
|泰禾•宁德红树林项目|241,434.00|60,000.00|
|偿还金融机构借款|80,000.00|80,000.00|
|合计|1,958,099.68|400,000.00|

三、本次闲置募集资金使用计划
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总额
不超过人民币65,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过本次募集
资金净额的50%，且使用期限届满前，公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
五、保荐机构意见
作为泰禾集团非公开发行的保荐机构，中信建投证券对泰禾集团拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，中信建投证券认为：
泰禾集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在重大影响。泰禾集团上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。中信建投证券同意泰禾集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
苏州锦富新材料股份有限公司
第二届董事会郭长兵独立董事 2014年度述职报告
各位董事：
作为苏州锦富新材料股份有限公司第二届董事会独立董事(任期至2014年6月27日止)，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，任期内积极出席公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人相关工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
㈠董事会会议
2014年任期内，本人参加了第二届董事会召开的全部4次会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
我认为：2014年任期内，公司董事会会议的召集、召开符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
㈡股东大会
2014年度，本人出席了任期内的全部2次股东大会，汇报了上年度履行职责情况，并积极听取股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
本人能够依据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律、法规的规定，对董事会审议的有关公司募集资金使用、对外投资、资产收购、担保、董事及高级管理人员变动等事宜发表了独立意见，并在日常工作中严格审查公司是否存在关联交易、关联方资金往来及对外担保等事项方面是否存在违规行为，
确保公司经营行为合法、合规。
三、对公司现场检查情况
2014年任期内，本人通过参加董事会现场会议对公司进行了两次实地考察。
通过实地考察了解公司生产经营情况和财务状况，把握公司真实经营动态。
四、有关公司信息披露工作的核查
对涉及需经董事会决策的重大事项，我都对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断。
其次，作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，对应披露信息内容、是否及时披露等进行有效的监督和核查。
在公司2013年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
我认为，报告期内公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
五、任职专门委员会工作情况
作为公司第二届董事会审计委员会的召集人，在2014年任期内，本人按照相关规定履行相应职责，定期召开审计委员会会议，监督公司的内部审计制度及其实施，促进内部审计与外部审计之间的交流与沟通，审阅公司的财务信息，审查公司内控制度的设计和执行情况，审查公司对外投资及收购资产活动，提议聘请外部审计机构等。在公司年报编制过程中，我和审计委员会其他委员能切实履行职责，对年报的编制工作进行了有效的监督。
六、公司存在问题及建议
公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。希望
公司进一步完善和细化各项内控制度，规范公司运作，从而获得持续、健康、稳定发展，更好的回报广大投资者。
七、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各项培训，认真学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护社会公众股股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
（此页无正文，为《苏州锦富新材料股份有限公司2014年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事姓名：郭长兵
独立董事签名：
二O一五年月日
关于签订框架协议的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-042
北京北信源软件股份有限公司
关于签订框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）近日与某计算技术研究所（以下简称“买方”或“甲方”）签订了《内网安全管理系统合作协议》（以下简称“协议”），相关情况如下：
一、协议风险提示
1、协议生效条件：自双方签署之日起生效。
2、本次签订的协议属于双方合作框架性约定，付诸实施过程中仍存在变动的可能性。
3、协议履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请投资者注意投资风险。
二、协议当事人介绍
1、买方基本情况
甲方系涉密单位，是我国最早建立的计算机科学与工程相结合的大型综合计算技术研究所，主要从事高性能计算机系统、国产安全平台、计算机软硬件的研发。
2、买方履约能力分析
甲方经营及财务状况良好，具有很强的履约能力。
3、与公司关系及业务
公司与甲方不存在关联关系。最近三个会计年度分别与公司签署业务合同金额如下：
关于签订框架协议的公告
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|年份|销售金额（万元）|占当年营业收入比例%|
|2011|5.00|0.04%|
|2012|19.98|0.11%|
|2013|0|0%|

三、协议主要内容
1、产品名称：北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6。
2、单 价：5.8万元/台。
3、数 量：1000台，实际数量通过具体的合同“一单一定”。
4、结算方式：
（1）具体购买方式为：甲方根据自身需求以甲乙双方约定产品及价格向乙方签订合同或订单，产品数量以实际合同或订单为准。
（2）甲方向乙方签订合同或下达订单后，乙方在约定时间内发货至甲方指定地点。
（3）结算周期和结算方式为一单一结。
（4）待乙方收到合同或订单总款项后，乙方向甲方提供产品和服务，甲方收到产品后提供到货验收单。
5、其他主要条款
（1）协议的排他性：本协议生效后，甲、乙双方均承诺不与任何第三方就本协议相关合作事宜进行接触、洽谈或交易。
（2）违约责任：由实际的合同进行约定。
（3）合同期限：自生效之日起在合同或订单购买总数量达到本协议约定的数量之后，本协议自动终止。
四、协议对上市公司的影响
1、本协议的履行对本公司未来1-2年的经营业绩将产生积极的影响；
2、本协议的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、其他相关说明
关于签订框架协议的公告公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
六、备查文件
《某计算技术研究所与北京北信源软件股份有限公司内网安全管理系统合作协议》
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会 2014年7月9日
北京合众思壮科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金预案的独立意见
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份并支付现金的方式，购买黄晓微、李炳鑫、吴倩、周碧如、深圳市招商局科技投资有限公司(以下简称“招商局科技”)持有的北京招通致晟科技有限公司100%股权；
拟通过发行股份并支付现金的方式，购买李彤、李燕菊、曹立国、张象天、李国东持有的长春天成科技发展有限公司100%股权，同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%（以下简称“本次交易”）。作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅本次交易的预案及相关材料后，现就公司本次交易预案发表如下独立意见：一、本次交易的交易对方黄晓微、李炳鑫、吴倩、周碧如、招商局科技、李彤、李燕菊、曹立国、张象天、李国东与公司不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。
二、本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理且具备可操作性。
三、公司已聘请具有证券业务资格的审计机构和评估机构对公司拟购买的资产进行审计和评估。交易价格将在评估结果的基础上，由相关方协商确定。
四、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。
五、本次交易符合公司发展战略，有利于进一步增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量和抗风险能力。本次交易有利于推动公司长远、健康、持续地发展，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
六、同意《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
（本页无正文，为《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》的签字页）
苏金其 郜卓 张永生
年 月 日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于对公司部分固定资产处置的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经审慎分析，现就公司第六届董事会第二次（临时）会议审议的《关于对公司部分固定资产处置的议案》发表如下独立意见：
一、关于对公司部分固定资产处置的独立意见
经审核，我们认为：公司对相关已有的部分固定资产处置是基于谨慎性原则，结合公司长远发展和固定资产的实际情况进行的，依据充分，符合《公司法》、《企业会计准则》等相关法律、法规等规范性文件。本次部分固定资产处置的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的行为。本次部分固定资产处置后，有助于客观、公允地反映公司的财务状况，使公司的会计信息更准确。综上，我们同意公司本次对该部分固定资产的处置。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于对公司部分固定资产处置的独立意见》之签署页）
袁 彬 陈智敏 曹凯
天康生物股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，我们作为天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已经预先全面了解公司第六届董事会第三次会议审议的关于公司非公开发行股票的相关议案涉及关联交易的事项，听取了有关人员对关联交易情况的介绍，并经认真审阅相关文件后，发表事前认可意见如下：
公司控股股东、实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司及持有公司5%以上股份的股东新疆天邦投资有限公司参与认购本次非公开发行的股票，本次非公开发行股票事项构成关联交易。
公司本次非公开发行股票相关的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情
形。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第三次会议进行审议。
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事杨焰先生、成辉先生、徐振华先生、郭运江先生、耿立新先生履行回避表决程
序。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中关联股东回避表决。
独立董事：杨立芳 剡根强 边新俊
二〇一六年十月十三日