证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-039
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于2015年度股东大会增加临时议案暨
股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》，本次会议定于2016年5月10日在公司三楼会议室召开，公司于2016年4月25日收到股东张美蓉女士发来的《关于提请增加2015年度股东大会临时议案的函》，现将相关事项公告如下：
一、增加临时议案的基本情况
2016年4月25日，公司董事会收到公司股东张美蓉女士发来的《关于提请增加2015年度股东大会临时议案的函》，张美蓉女士目前持有公司1,750万股，占公司总股本的8.12%，根据《上市公司股东大会规则》第十四条、《公司章程》第五十四条的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，本次提请增加临时议案的程序符合相关规则的要求。
二、临时议案的具体内容
（1）《关于对控股子公司浙江长兴电子厂有限公司单方面增资的议案》
公司拟于非公开发行股票募集资金到位后，以募集资金人民币 79,000万元对控股子公司长兴电子单方面增资，用于其实施“基于 LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”、“MPIM小尺寸系列电感生产项目”。
根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于2015年9月25日出具
大学评估[2015]GD0031号《资产评估报告》确认，截止到 2015年 6月 30日，按资产基础法评估结论为：长兴电子在评估基准日的股东全部权益价值为4,951.64万元，经公司与东晨电子共同协商确认长兴电子100%股权作价为4,950万元,一致同意本次增资价格为人民币 4.5元/单位注册资本（股权作价/注册资本）。
长兴电子的股东东晨电子与公司不存在关联关系，本次增资事项不构成关联交易。本次增资也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
其他事项详见公司与本通知同时披露的公告2016-038《关于对控股子公司浙江长兴电子厂有限公司单方面增资的公告》。
三、2015年度股东大会补充通知
除增加上述临时议案外，原股东大会通知中的其他事项均未发生变更，补充后的股东大会通知内容如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议届次：2015年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性
公司第三届董事会第二十六次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间：2016年5月10日下午14:00-16:00
网络投票时间：2016年5月9日—2016年5月10日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交
所互联网系统投票的具体时间为：2016年5月9日15：00至2016年5月10日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）本次会议的股权登记日为2016年5月4日，于2016年5月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
7、会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室。
（二）会议审议事项
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
7、《关于2015年度董事薪酬情况、2016年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2015年度监事薪酬情况、2016年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订公司章程的议案》
11、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于对控股子公司浙江长兴电子厂有限公司单方面增资的议案》
公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。
以上议案中议案1至议案11已经公司2016年4月17日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过、议案12已经公司2016年4月25日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
以上议案中议案10应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2016年 5月 6日17：30前送达或传真至公司；来信请寄：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技证券部。邮编：518110，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：刘倩
联系电话：0755-28085000-320
传真号码；0755-28085605
邮箱：securities@szmicrogate.com
2、本次会议会期暂定下午14:00-16:00，与会股东或委托代理人的费用自理。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年四月二十六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365319
2、投票简称：麦捷投票
3、投票时间：2016年5月10日的交易时间，即上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“麦捷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|-|-|-|
|序号|议案|对应申报价格|
|总议案|表示对以下议案一至议案十二统一表决|100.00|

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|1|《2015年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《2015年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《2015年度报告及摘要》|3.00|
|4|《2015年度财务决算报告》|4.00|
|5|《2015年度利润分配方案》|5.00|
|6|《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》|6.00|
|7|《关于2015年度董事薪酬情况、2016年度董事薪酬方案的议案》|7.00|
|8|《关于2015年度监事薪酬情况、2016年度监事薪酬方案的议案》|8.00|
|9|《关于星源电子科技（深圳）有限公司2015 年度业绩承诺未实现的补偿方案》|9.00|
|10|《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订公司章程的议案》|10.00|
|11|《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》|11.00|
|12|《关于对控股子公司浙江长兴电子厂有限公司单方面增资的议案》|12.00|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托数量”项下填报表决意见；1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权：
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|-|-|-|-|
|表决意见类型|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1股|2股|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 9日下午15：00，结束时间为2016年5月10日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二：
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2015年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|证件号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|传真号|
|联系地址||

附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年5月6日17:30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年度监事会工作报告》||||
|3|《2015年度报告及摘要》||||
|4|《2015年度财务决算报告》||||
|5|《2015年度利润分配方案》||||
|6|《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》||||
|7|《关于 2015年度董事薪酬情况、2016年度董事薪酬方案的议案》||||
|8|《关于 2015年度监事薪酬情况、2016年度监事薪酬方案的议案》||||
|9|《关于星源电子科技（深圳）有限公司 2015年度业绩承诺未实现的补偿方案》||||
|10|《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订公司章程的议案》||||
|11|《关于 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》||||

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|-|-|
|12|《关于对控股子公司浙江长兴电子厂有限公司单方面增资的议案》|

说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期：年月日
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。