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证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-109广东领益智造股份有限公司
关于 2018年上半年度业绩修正及董事会致歉公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩修正情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月28日披露《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-061），预计公司2018年 1至6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20％至30％，2018年 1至 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为42,305.6万元至68,746.6万元。
由于公司子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）原股东以股份补偿的公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的损益与预期波动较大以及东方亮彩对部分存货计提了资产减值损失、东方亮彩自身经营亏损等原因影响，公司于 2018年7月14日披露《2018年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-083），将原预测的2018年上半年度归属于上市公司股东的净利润区间调整为-15,865万元至10,576万元。
2018年 7月16、20日，公司分别披露了《关于贸易业务预付款回收风险的提示公告》（公告编号：2018-084）、《关于贸易业务预付款事项的进展公告》（公告编号：2018-086），披露公司存在预付款 1,119,500,321.84元全部无法回收或部分无法回收的风险。
在公司2018年半年度报告编制期间，经公司管理层审慎考虑并由公司董事会审议通过，决定对上述预付款项计提坏账准备 559,750,160.92元。公司根据上述计提事项，对 2018年上半年度业绩进行修正，业绩修正后，2018年上半年度归属于上市公司股东的实际净利润数据为-581,203,755.86元。
如不考虑公司对预付款项坏账准备的计提，则归属于上市公司股东的净利润为-47,508,100.35元，属于原披露的《2018年半年度业绩预告修正公告》的业绩预测区间内。
二、业绩修正原因
在编制 2018年半年度报告过程中，公司根据预付账款所存在的风险情况，按《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》规定，基于审慎性原则，公司对截至2018年6月30日该笔预付款项计提坏账准备559,750,160.92元（详见公司披露的《关于预付账款计提坏账准备的公告》﹤公告编号：2018-103﹥）。
本次计提坏账准备金额较大，导致公司实际业绩与公司前期披露的业绩预测金额差异较大。
三、董事会致歉声明
鉴于上述业绩修正原因，2018年上半年度归属于上市公司股东的实际净利润数与原披露的预测业绩之间存在较大差异，公司董事会对此向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将在日后工作中进一步加强管理，提高业绩预告及业绩快报的准确性，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
证券简称：中联电气 证券代码：002323 公告编号：2015-016江苏中联电气股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
本公司、董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中联电气股份有限公司全体股东：
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性的要求，结合江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、公允、准确、完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
本报告已于2015年1月28日经第三届董事会第十二次会议审议通过。
二、内部控制评价结论
公司董事会认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了公司本部及子公司的主要业务和事项，纳入评价范围的业务和事项主要有：公司治理、人力资源、生产管理、环境保护、资金活动、合同管理、销售业务、研究与开发、财务报告、信息披露等。
纳入内部控制自评价的重要公司范围和业务范围：
江苏中联电气股份有限公司
公司治理
人力资源
生产管理
江苏华兴变压器有限公司
环境保护
资金活动
合同管理
盐城中联矿用设备科技发展有限公司
销售业务
研究与开发
财务报告
江苏中联电气电缆有限公司
信息披露
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险特征等因素,确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，具体如下：
重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标；
重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标；
一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|缺陷分类|资产总额潜在错报|营业收入潜在错报|净利润潜在错报|
|重大缺陷|错报金额≥合并报表资产总额的0.5%|错报金额≥合并报表营业收入的0.5%。|错报金额≥合并报表净利润的5%，且超过500万元。|
|重要缺陷|合并报表资产总额的0.3%≤错报金额＜合并报表资产总额的0.5%。|合并报表营业收入的0.3%≤错报金额＜合并报表营业收入的0.5%。|合并报表净利润的3%≤错报金额＜合并报表净利润的5%，且300万元＜错报金额≤500万元。|
|一般缺陷|非重大缺陷或重要缺陷即为一般缺陷。|||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|
|缺陷分类|潜在财务报告的错报漏报影响|
|重大缺陷|对财务基础数据的真实性造成极其严重并成较大的负面影响，并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况。提交到监管机构及政府部门的财务报告完全达不到要求，并遭到较为严厉处罚。|
|重要缺陷|对财务基础数据的真实性造成中等程度的负面影响，并导致财务报告无法反映务报告无法反映大部分业务的实际情况。提交到监管机构及政府部门的财务报告大部分不满足要求，并遭到严厉处罚。|

|||
|-|-|
|一般缺陷|对财务基础数据的真实性造成中等程度的负面影响，并导致财务报告无法反映部分主营业务或金额较大的非主营业务的实际情况；提交到监管机构及政府部门的财务报告部分不满足要求，并遭到一般处罚。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷分类|认定标准|
|重大缺陷|直接财产损失500万元及以上。|
|重要缺陷|直接财产损失100万元(含100万元)-500万元。|
|一般缺陷|直接财产损失10万元(含10万元)-100万元。|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|
|缺陷分类|认定标准|
|重大缺陷|严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。|
|重要缺陷|违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令停业整顿等。|
|一般缺陷|违反法律、法规、规章、政府 违反法律、法规、规章、政府 严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金。|

3、公司整体内部控制有效性认定标准
综合考量评价发现的财务报告、非财务报告内部控制缺陷，如果不存在重大缺陷且存在的重要缺陷小于或等于3个，则整体内控有效；如果存在重大缺陷或存在的重要缺陷大于3个，则整体内控无效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重
大缺陷、重要缺陷。
3、内部控制持续完善措施
进一步完善公司内部控制结构，梳理和完善公司各项内控流程，改进不增值的内部控制活动，对公司内部控制程序进行治理和补充，进一步完善公司管理制度、部门工作职责及岗位责任制，使相关内部控制程序系统化。
特此公告
江苏中联电气股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-048
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于持股5%以上的股东解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“本公司”）持股5%以上股东佳源有限公司（以下简称“佳源公司”）于2014年11月3日将其持有的本公司无限售流通股9,200,000股质押给交通银行股份有限公司湖州分行（以下简称“交通银行”）并办理了质押手续（详见本公司于2014年11月4日发布在指定信息披露媒体上的公告）。
2015年3月26日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过了以资本公积金向全体股东每10股转增4股的议案，该权益分配方案于2015年5月7日实施完毕，转增后公司上述质押股数变更为12,880,000股。
2016年5月9日，本公司接到佳源公司通知，佳源公司已于2016年5月5日将上述质押给交通银行的12,880,000股（占公司总股本的3.23%）股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
本次股权质押解除后，佳源公司持有的本公司64,543,800股无限售条件流通股股份全部无质押冻结情形。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司关于
高伟达软件股份有限公司
持续督导期 2018年培训情况报告
深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及高伟达的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对高伟达的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。
2018年 12月 21日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对高伟达董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
华泰联合证券对 2018年中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新出台或新修订的有关细则、指引、办法、备忘录等进行了整理，并制作了培训材料，包括《上市公司治理准则（2018年9月修订）》、《上市公司股权激励管理办法（2018年 9月修订）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等。
2018年 12月 18日，培训小组通过现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。现场授课后，培训小组提请因故未参加培训的公司董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与保荐机构联系。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券高伟达持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。本次培训人员为贾鹏（保荐代表人）、左宝祥（持续督导专员）。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员以及财务部和董秘办相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，有助于公司董事、监事、高级管理人员等相关人员了解最新的政策规则，推动公司信息披露工作制度的进一步规范和健全，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务，此次培训有助于进一步提升高伟达的规范运作水平。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于高伟达软件股份有限公司持续督导期2018年培训情况报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
贾鹏 吴学孔
华泰联合证券有限责任公司 2018年12月28日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-063湖北富邦科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 6日召开第二届董事会第三十一次会议与第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金150,931,031.78元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北富邦科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】44号）核准，配股发行人民币普通股66,387,997股，每股发行价格为人民币4.43元，募集资金总额为人民币294,098,826.71元，扣除各项发行费用人民币8,853,716.54元，实际募集资金净额为人民币 285,245,110.17元。上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2018年6月29日出具“众环验字（2018）010046号”《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《湖北富邦科技股份有限公司配股说明书》（以下简称“《配股说明书》”），本次配股所募集的资金扣除发行费用后投入如下项目：
单位：人民币万元
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||序号||投资项目名称||总投资金额||拟使用募集资金|
|1||荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目||20,109.00||15,595.92||
|2||法国PST股权收购项目||11,348.00||11,348.00||
|3||“土壤数字地图”建设||12,476.00||3,056.08||

|||||
|-|-|-|-|
||项目|||
|4|补充流动资金|6,067.00|-|
|合计||50,000.00|30,000.00|

注：公司综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，决定本次配股募集资金暂不用于补充流动资金，并以部分自筹资金投入荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目及“土壤数字地图”建设项目。
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至本公告日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币150,931,031.78元，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北富邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2018]011446号），本次拟使用募集资金置换前述自筹资金的金额为150,931,031.78元，具体情况如下：
单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||拟用募集资金|
||序||||||拟使用募集资||自筹资金|||
||||投资项目名称||总投资金额||||||置换自筹资金|
||号||||||金||投入金额|||
||||||||||||金额|
|1||荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目||201,090,000||155,959,200||107,520,650.55||107,520,650.55||
|2||法国PST股权收购项目||113,480,000||113,480,000||43,410,381.23||43,410,381.23||
|3||“土壤数字地图”建设项目||124,760,000||30,560,800||0||0||
|4||补充流动资金||60,670,000||-||-||-||
|合计||||500,000,000||30,000.00||150,931,031.78||150,931,031.78||

公司已于《配股说明书》对募集资金置换预先投入作出了安排：由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性，为把握市场机遇，使投资项目尽早产生效益，在本次募集资金到位前，公司拟将根据资金状况进行先期投入，在募集资金到位后予以置换。
本次拟置换内容与上述发行申请文件的内容一致。公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月。本
次募集资金置换符合相关法律、法规的规定与发行申请文件的相关安排，不影响
募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
三、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金所履行的程序
（一）董事会审议情况
2018年7月6日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司本次使用募集资金150,931,031.78元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，我们一致同意公司本次使用募集资金150,931,031.78元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）监事会审议情况
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合有关监管要求，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金有助于提高募集资金使用效率，不会与募投项目的实施计划相抵触，也不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金150,931,031.78元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）会计师鉴证意见
会计师认为：公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式之
第20号：上市公司募集资金置换前期投入公告格式》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。
（五）保荐机构核查意见
保荐机构认为：富邦股份本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对富邦股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
荣丰控股集团股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-43荣丰控股集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|荣丰控股|股票代码||000668|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王焕新||||
|电话|010-51757602||||
|传真|010-51757666||||
|电子信箱|xiegao12345@126.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|93,306,562.49|38,669,464.08|141.29%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-20,790,760.19|1,345,906.69|-1,644.74%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-20,795,942.40|1,157,480.67|-1,896.66%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-34,331,760.22|95,834,607.12|-135.82%|
|基本每股收益（元/股）|-0.14|0.01|-1,500.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.14|0.01|-1,500.00%|
|加权平均净资产收益率|-3.16%|0.20%|-3.36%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,646,382,073.87|1,521,211,458.14|8.23%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|647,948,634.57|670,207,813.66|-3.32%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||146,841,890||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

荣丰控股集团股份有限公司2014年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||股份状态|数量|
|盛世达投资有限公司|境内非国有法人|39.28%|57,680,703|||
|||||质押|57,680,703|
|长江证券股份有限公司|境内非国有法人|4.99%|7,326,218|||
||||||7,326,218|
|中国石油大庆石 油化工总厂|国有法人|0.78%|1,140,034|||
||||||1,140,034|
|曾钦桂|境内自然人|0.76%|111,555||111,555|
|鲁凌|境内自然人|0.61%|896,900||896,900|
|阚晶|境内自然人|0.51%|752,000||752,000|
|张薇|境内自然人|0.48%|701,200||701,200|
|王换璋|境内自然人|0.43%|801,600||801,600|
|山西太钢投资有限公司|国有法人|0.52%|768,800|||
||||||768,800|
|赵德凤|境内自然人|0.38%|560,000||560,000|
|||公司前十名股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于《上市公司股东持 股||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||
|||变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余九名股东之间是否存在关联关系， 或||||
|的说明||||||
|||其是否为一致行动人未知。||||
|||报告期内，公司前 10名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第 6名||||
|||股东"阚晶"通过"招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份||||
|参与融资融券业务股东情况说||751,800 股;第七名股东“张薇”通过“中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保 证券账||||
|明（如有）||户”持有公司股份 500,000 股，同时通过普通证券账户持有股份 201,200 股， 合计||||
|||701,200 股；第 9 名股东"王换璋"通过"东莞证券有限责任公司客户信用交易担保 证券||||
|||账户"持有公司股份 33,000股，同时通过普通证券账户持有股份 598,222 股(cid:10)||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
截止2014年6月30日公司总资产16463万元，其中流动资产157607万元，流动资产主要是存货89396万元，主要包括长春在建项目成本和重庆慈母山项目土地成本，2014年公司营业收入：9336万，主要是荣控实业的贸易收入，主业务成本：11676万，亏损主要原因是资金成本1636万元，还有管理费用961万元，2014年上半年尾房未实现销售，同时长春项目刚刚开始施工，还不具备销售条件，如果公司要扭亏必须加大尾房销售力度。
荣丰控股集团股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2019-026桂林西麦食品股份有限公司
关于部分募集资金投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的“燕麦食品产业化项目”由子公司河北西麦食品有限公司具体实施，现将项目的进展公告如下：
“燕麦食品产业化项目”总投资额 26,648万元，募集资金金额 22,456万元。项目建设期三年，形成年产1.6万吨燕麦片及主食燕麦食品、2,080万袋（条）休闲燕麦食品、7,200万瓶燕麦饮料的生产能力，有利于优化公司产品结构，迎合市场消费升级需求。
该项目下的重点投资子项目欧洲布勒挤压膨化生产线，于 2019年 10月 24日正式投产并进行新品首发。该生产线生产的休闲燕麦食品符合年轻消费者对休闲食品方便性、风味和档次的需求，市场前景广阔。
该项目下由公司建造的第一个仓库也将于2019年 10月末正式投入使用。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司董事会
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-010成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于 2018年 3月 5日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于 2018年 2月 23日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席盛芙蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（二）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（三）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度财务决算及2018年预算工作报告》。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（四）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度利润分配预案》经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司本年度实现净利润 106,942,602.52元，加上年初未分配利润 166,434,005.33元，减去母公司按可计提基数10%提取法定公积金10,694,260.25元，截止2017年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润为 262,682,347.60
元，资本公积余额为71,028,790.27元。
公司高度重视对投资者的合理回报，考虑公司未来发展需要，拟定 2017年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2017年12月31日公司总股本431,021,374股为基数，用未分配利润向全体股东每 10股派现金红利 0.8元（含税），送红股 3股（含税），共计派发现金股利34,481,709.92元，送红股129,306,412股；分配后的未分配利润余额为 98,894,225.68元留存至下一年度，本次资本公积不实施转增，余额71,028,790.27元留存至下一年度。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本预案还需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司已经建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的运行，公司董事会关于2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）（六）审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司于 2017年末对存货、应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备6,446.72万元。
监事会认为，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
（七）审议通过《关于钢构公司核销应收账款的议案》。
根椐《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司拟对控股子公司四川华神钢构有限责任公司应收四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司工程款 8,509,982.07元进行核销。
监事会认为，公司本次核销部分应收账款的程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，符合公司实际情况，核销后能够更加公
允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更系根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，变更调整的有关项目和金额能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司监 事 会二○一八年三月五日
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|克明面业股份有限公司|
|未来三年（2014 年-2016 年）股东分红回报规划|

为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了本规划。具体内容如下：
一、公司制订本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、本规划的制订原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年（2014年-2016年）的具体股东回报规划。
（一）公司利润分配的形式：
公司利润分配的形式主要包括现金方式或股票与现金相结合方式，优先采取现金分红的分配形式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；
采用股票股利进行利润分配时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实
合理因素。
公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）公司现金、股票分红的具体条件和比例：
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年分配的利润不少于当年实现的净利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
3、公司董事会认为所处行业和公司正处于成长期，公司未来三年将继续提升生产规模、技术与产品创新能力、产业并购等方面的资本投入力度，董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。为保持对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2014-2016年进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例不低于40%。
4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%；
（2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；
（3）中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
（四）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的预案和决策机制
1、在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，应当通过电话、传真、信函、网络等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
5、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
6、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
7、公司应在定期报告中详细披露报告期内利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况，同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比例；如报告期内对现金分红政策进行调整或变更的，应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途、董事会会议的审议和表决情况，独立董事应当对此发表独立意见。
五、股东回报规划的制订周期和调整机制
股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制订股东回报规划。
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|六、本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公|
|司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大|
|会审议通过之日起实施。|

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|克明面业股份有限公司|
|2014年 3月13日|
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-053广东和胜工业铝材股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2019年6月22日
四川汇源光通信股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
四川汇源光通信股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制建设实施方案、内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督测评和专项监督测评的基础上，我们对公司截至2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
（一）、按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）、公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的变化而改变，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，故本报告仅反映公司截至2017年12月31日内部控制的有效性。同时，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
（一）、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面建立和保持了有效的财务报告内部控制。
（三）、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（四）、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）、内部控制评价组织机构
1、公司内部控制评价工作由公司董事会、内控领导小组牵头组织，由公司审计部门、企管部门及其他职能部门、外部独立顾问机构等组成评价工作小组，依据企业内部控制规范及评价指引组织开展内部控制评价工作。
2、工作小组实施了至上而下的评价程序，采用访谈、穿行测试、专题讨论、抽样检查、比较分析、实地查验等方法开展工作，并形成了完整的工作底稿。评价涵盖了公司主要的经营场所及业务，涉及到了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素下各个流程、模块、循环中的所有关键控制点。最终，评价工作小组向公司内控领导小组、董事会进行汇报，董事会对问题缺陷进行审议认定，并形成审议报告。
（二）、内部控制评价的范围
究与开发、财务报告、工程项目、全面预算、生产管理、合同管理；IT层面-信息系统。评价工作重点关注影响财务报告和非影响财务报告的中、高风险领域及部分低风险领域。
2、上述业务与事项涵盖了公司经营管理活动的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
1、公司依据企业内部控制规范体系及配套评价指引编制形成了公司的内部控制自我评价工作手册。公司据此组织开展内部控制评价工作。
2、公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
对非财务报告内部控制缺陷的认定标准，包括定性标准和定量标准：
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|||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|直接财产损失金额（RMB）|10 万元（含）～500万元||500万元（含）～1000万元||1000万元及以上||
|对公司是否有重大负面影响|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响||受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响||已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响||

对财务报告内部控制缺陷的认定标准，包括定性标准和定量标准：定性标准：凡具有以下特征的缺陷，需定义为重大缺陷：
1）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；
2）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
4）影响收益趋势的缺陷；
5）影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；
6）外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
定量标准：
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|||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|错 报总额|• 资产/所有者权益/经营收入总额：＜0.5%• 利润总额：＜3%||• 资产/所有者权益/经营收入总额：≥ 0.5% 且＜1%• 利润总额：≥ 3% 且 <5%||• 资产/所有者权益/经营收入总额：≥ 1%• 利润总额：≥ 5%||
|说明：1． 各类缺陷的分类认定，只需满足上述条件之一，即可归入相关类型，且遵循从严标准。例如：某项缺陷的评价结果是影响利润总额错报2.5%，资产总额错报0.8%，则为重要缺陷；2． 以上各类缺陷的定量认定标准，最终由公司管理层自行确定。|||||||

（四）、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1）根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1）根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
本评价报告已于 2018年 04月 08日经公司第十届董事会第二十五次审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川汇源光通信股份有限公司董事长：罗劲
二○一八年四月十日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2018-019
北京中科三环高技术股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2018年8月1日以电子邮件的方式发送至全体董事。
2、本次会议于2018年8月16日在北京以现场方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事7名，董事文恒业先生和钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，均委托董事长王震西先生进行表决。
4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
威海光威复合材料股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作。现将2017年主要工作分述如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 6次会议，审议 19项议案，没有监事会议案被否决的情形。
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|会议届次|召开日期|议案审议情况|
|第一届监事会第七次会议|2017年2月3日|1、关于《2016年度监事会工作报告》的议案|
|||2、关于《2016年度财务决算报告（草案）》的议案|
|||3、关于《2016年度财务报告》的议案|
|||4、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案|
|||5、关于《2016年度利润分配方案（预案）》的议案|
|||6、关于《2017年度财务预算报告（草案）》的议案|
|||7、关于 2017年度资本性投资计划的议案|
|||8、关于银行授信额度及融资贷款的议案|

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|||9、关于公司最近三年财务报告的议案|
|||10、关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案|
|||11、关于 2017年度关联交易预计的议案|
|||12、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案|
|第一届监事会第八次会议|2017年8月1日|1、关于公司最近三年一期财务报告的议案|
|||2、关于审核确认公司最近三年一期关联交易事项的议案|
|第一届监事会第九次会议|2017年9月22日|1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|
|||2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案|
|第一届监事会第十次会议|2017年10月27日|1、关于 2017年第三季度报告的议案|
|第一届监事会第十一次会议|2017年11月2日|1、关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案|
|第二届监事会第一次会议|2017年11月21日|1、关于选举公司第二届监事会主席的议案|

二、监事会对 2017年度公司运作之独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及
高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，对报告期内公司有关情况发表如
下独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2017年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）监事会对公司财务情况的独立意见
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务情况。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会对报告期的关联交易履行情况进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）监事会公司对外担保情况的对立意见
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
（五）监事会对公司 2017年财务报告发表核查意见
公司监事会认真审议了公司 2017年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）监事会对董事会出具的内部控制评价报告的独立意见
公司监事会对公司 2017年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）监事会对建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况的独立意见
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
（八）监事会对募集资金使用情况的独立意见
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
三、2018年度工作计划
2018年，监事会成员将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。做好以下几项工作：
（一）继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动，继续列席公司董事会会议，大力支持公司生产经营工作，积极发挥监事会的监督作用，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展。
（二）加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，维护广大投资者尤其是中小股
东的知情权，不断提高公司信息披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。
（三）加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
威海光威复合材料股份有限公司监事会