证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-038北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
（增加临时提案后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决定于2019年6月26日在北京市顺义区牛栏山牛富路1号北京嘉寓门窗
幕墙股份有限公司一层会议室召开公司2018年年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2018年年度股东大会
2、股东大会的召集人：股东大会由公司董事会召集，2019年 4月 22日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年6月26日下午14:00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年6月26日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00的任意时
间。
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年6月20日
7、出席对象：
（1）截止2019年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
二、会议审议事项
1、《2018年年度报告》全文及其摘要；
2、《2018年度董事会工作报告》，独立董事将进行述职；
3、《2018年度财务决算报告》；
4、《聘请公司2019年度审计机构的议案》；
5、《公司2018年度利润分配预案》；
6、《2018年度监事会工作报告》；
7、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
8、《关于预计2019年日常关联交易情况的议案》；
9、《关于公司转让部分土地资产暨关联交易的议案》；
10、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
11、《关于非公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）；
（1）发行规模
（2）发行方式
（3）发行对象及向公司股东配售的安排
（4）债券利率及确定方式
（5）债券期限
（6）募集资金用途
（7）增信方式
（8）赎回条款或回售条款
（9）偿债保障措施
（10）交易场所
（11）决议的有效期
12、《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券具体事项的议案》；
13、《关于控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司、实际控制人田家玉、关联自然人黄苹为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》。
议案1-8均已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，其中议案1、3-6已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，议案9经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，议案10-13经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定网站刊登的相关公告及文件。
除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于2018年6月15日前将提案递交公司董事会。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票的提案|||
|1.00|《2018年年度报告》全文及其摘要|√|
|2.00|《2018年度董事会工作报告》|√|
|3.00|《2018年度财务决算报告》|√|

||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|4.00|《聘请公司2019年度审计机构的议案》|√|
|5.00|《公司2018年度利润分配预案》|√|
|6.00|《2018年度监事会工作报告》|√|
|7.00|《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》|√|
|8.00|《关于预计2019年日常关联交易情况的议案》|√|
|9.00|《关于公司转让部分土地资产暨关联交易的议案》|√|
|10.00|《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》|√|
|11.00|《关于非公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）|√|
|11.01|发行规模|√|
|11.02|发行方式|√|
|11.03|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|11.04|债券利率及确定方式|√|
|11.05|债券期限|√|
|11.06|募集资金用途|√|
|11.07|增信方式|√|
|11.08|赎回条款或回售条款|√|
|11.09|偿债保障措施|√|
|11.10|交易场所|√|

||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|11.11|决议的有效期|√|
|12.00|《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券具体事项的议案》|√|
|13.00|《关于控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司、实际控制人田家玉、关联自然人黄苹为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2019年6月24日，上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：公司证券部
4、联系人：潘立明
联系电话：010-69415566
联系传真：010-69416588
联系地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号
邮政编码：101301
5、本次股东大会现场会议暂定半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
五、参与网络投票的具体流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
4、公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二〇一九年六月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365117
2.投票简称：嘉寓投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年6月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日下午3:00，结束时间为2019年6月26日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票的提案||||||
|1.00|《2018年年度报告》全文及其摘要|√||||
|2.00|《2018年度董事会工作报告》|√||||
|3.00|《2018年度财务决算报告》|√||||
|4.00|《聘请公司2019年度审计机构的议案》|√||||
|5.00|《公司2018年度利润分配预案》|√||||
|6.00|《2018年度监事会工作报告》|√||||
|7.00|《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》|√||||
|8.00|《关于预计2019年日常关联交易情况的议案》|√||||
|9.00|《关于公司转让部分土地资产暨关联交易的议案》|√||||

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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|10.00|《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》|√||||
|11.00|《关于非公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）|√||||
|11.01|发行规模|√||||
|11.02|发行方式|√||||
|11.03|发行对象及向公司股东配售的安排|√||||
|11.04|债券利率及确定方式|√||||
|11.05|债券期限|√||||
|11.06|募集资金用途|√||||
|11.07|增信方式|√||||
|11.08|赎回条款或回售条款|√||||
|11.09|偿债保障措施|√||||
|11.10|交易场所|√||||
|11.11|决议的有效期|√||||
|12.00|《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券具体事项的议案》|√||||
|13.00|《关于控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司、实际控制人田家玉、关联自然人黄苹为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》|√||||

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
附件三：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
||身份证号码/企业|
|姓名或名称||
||营业执照号码|
|股东帐号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|被代理人姓名|