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证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-039云南能源投资股份有限公司
关于全资子公司云南省盐业有限公司与沃尔玛（中国）投资有限公司签署《供应商协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
为拓展全国食盐业务，公司全资子公司云南省盐业有限公司于近日与沃尔玛（中国）投资有限公司（以下简称“沃尔玛”）签署完毕《供应商协议》。
云南省盐业有限公司系列食盐产品逐步进入沃尔玛（中国）各门店销售。现将相关情况公告如下：
二、交易对方相关情况
沃尔玛基本情况如下：
统一社会信用代码： 914403007109368585
企业名称：沃尔玛（中国）投资有限公司
类型：有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人： DIRK JOZEF S. VAN DEN BERGHE
注册资本：27760.000000万美元
住所：深圳市福田区农林路69号深国投广场二号楼2-5层及三号楼1-12层
经营范围：（一）在商业零售领域从事投资以及与之相关的业务；（二)、
通过批发方式在境内销售其所进口及在国内采购的商品，日用百货批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；（三）在境内采购商品以供出口（如涉及出口配额和出口许可证管理的商品，需单独申请）并就该等出口业务申请增值税出口退税待遇；（四）受其所投资企业的书面委托（经其所投资企业董事会一致同意），向其所投资企业提供下列服务；1、进口或在境内采购商品或物料并进行仓储、运输、装卸、包装、配送、分拨并销售给其所投资企业；2、协助其所投资企业从境内外采购该企业自用的设备、办公用品及其他物品；3、为其所投资企业销售的商品提供维护和维修等售后服务；4、向其所投资企业提供其他综合服务，例如人员招聘、培训、财务、市场调研、市场开发、咨询和商情信息等；5、经国家外汇管理局批准，组织和协调其所投资企业间的外汇调剂。（五）、为其所投资企业提供财务支持；（六）、向与其有业务联系的第三方提供与沃尔玛在商业零售领域经营管理技术有关的咨询、市场调研及培训；（七）为其所投资企业经营之商品的境内供应商、代理商或与投资者签有技术服务协议的境内公司、企业提供相并的培训服务；（八）、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资经营有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（九）、承接其母公司和关联公司的服务外包业务，和从事广告业务（取得相关许可后方可经营）。
（资料来源：国家企业信用公示系统）
公司与沃尔玛不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次协议的签署不需要经过公司董事会或股东大会审议。
三、协议的主要内容
（一）承运方式
云南省盐业有限公司负责将货物送至沃尔玛全国各大仓，各大仓送货至门店由沃尔玛负责。
（二）费用结算
以沃尔玛回执的拷贝单（收货凭证）为销售依据，以云南省盐业有限公司开具发票日期起往后计算30日为一个账期。
（三）双方权利与义务
1、云南省盐业有限公司权利：到期催收账款、不可抗力因素下可拒绝供货、确定产品价格、使用零售链（EDI）、知识产权保护措施、供货价格保密措施、进行产品促销及宣传，维护云南省盐业有限公司产品销售正当权益。
2、云南省盐业有限公司义务：按期送货、保证送到各大仓的产品质量、生产日期及包装符合合同要求、告知对方云南省盐业有限公司在各省备案信息、协助处理当地盐务部门检查，提供云南省盐业有限公司资质和产品检验报告。
3、沃尔玛权利：各大仓可拒收出现破包破损、不符合合同规定生产日期及质量的产品；索要备案信息及产品质检报告；因产品库存积压或被强制下架封存等原因，可进行退货索赔处理。
4、沃尔玛义务：保证产品由大仓到各门店的质量、包装安全、到帐期应及时付款、提前告知重要事宜、避免因各种原因而影响云南省盐业有限公司产品正常销售、云南省盐业有限公司相关资质及时发给所有门店保存以备查。
（四）生效与期限
本协议自双方的授权代表人签署并加盖公章之日起生效。本协议的期限为协议签署日起一年（2017年1月1日至2017年12月31日），且如果双方均未在期限终止前30日前书面通知另一方其不愿续展本协议，则本协议在每次期限届满之时自动展期一年（本协议的期限可于前一期限届满之时连续多次续期）。
四、协议对上市公司的影响
2017年1月1日，盐业体制改革方案正式开始实施。鉴于沃尔玛的零售规模和市场影响力，协议的签署与履行标志着云南省盐业有限公司在境内大型商超渠道拓展取得了积极成效，同时有利于云南省盐业有限公司进一步扩大在国内食盐领域的知名度并争取更多的市场份额，有利于促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，有利于对公司2017年度及未来的经营业绩产生积极的影响。
协议的签署与履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行协议而对交易双方形成依赖。
五、风险提示
根据双方已经签署完毕的《供应商协议》，具体的交易数量和交易金额以实发数计。公司将根据有关规定在定期报告中持续披露上述协议的履行情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
1、云南省盐业有限公司与沃尔玛（中国）投资有限公司签订的《供应商协议》。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年4月26日
山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事关于本次重大资产重组相关事项的
独立意见
公司拟以支付现金方式购买烟台旭力生恩投资中心(有限合伙)持有的青岛海尔新材料研发有限公司80%股权（以下简称“标的资产”）事项构成重大资产重组（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易相关事项进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对本次交易事项发表如下独立意见：
1、本次重大资产购买预案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本重大资产购买预案具备可操作性；
2、公司本次重大资产购买的相关议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定；
3、公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益；
4、本次重大资产购买，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，增强公司的市场竞争力、可持续发展能力，符合公司发展战略和全体股东的整体利益，有助于公司的长远发展；
5、本次交易前，公司为交易对手烟台旭力生恩投资中心(有限合伙)（以下简称“烟台旭力生恩”）的有限合伙人，公司持有其99.97%的出资份额。
根据烟台旭力生恩的《合伙协议》的约定，烟台旭力生恩的全部业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排它性地归属于执行事务合伙人重庆生众投资管理有限公司，由其直接行使。
合伙企业投资决策委员会由三人组成，其中普通合伙人重庆生众投资管理有限公司（以下简称“生众投资”）委派两名，公司作为有限合伙人委派董事会秘书王有庆先生作为投资决策委员会成员，表决事项应当经投资决策委员会全体成员三分之二以上（含三分之二）表决通过，因此生众投资能构控制烟台旭力生恩。
根据《企业会计准则第 36号—关联方披露》的规定，烟台旭力生恩为公司的联营企业，其交易为关联交易；鉴于公司与重庆生众为共同投资关系，为保护公司股东的利益，避免本次交易对烟台旭力生恩的利益倾斜从而导致对公司共同投资方的倾斜，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）规定的实质重于形式的原则，认定本次交易构成关联交易，本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司章程的规定。
6、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、标的公司、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定；
7、本次重大资产购买行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
综上所述，我们认为本次交易的方案、定价原则等符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次交易的整体安排，同意公司待审计、评估工作等事项完成后，公司将再次召开董事会会议对上述事项进行审议，并由董事会召集临时股东大会会议审议与本次交易相关的议案。
（以下无正文）
(本页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于本次重大资产重组相关事项的独立意见》签字页)
独立董事签字：
胡迁林 许世英 梁坤
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临 2017-019
山西三维集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：*ST三维，证券代码：000755）自 2017年 4月 5日开市起停牌。公司将在 10个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，自股票停牌之日起每 5个交易日披露上述事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-090
深圳市新国都技术股份有限公司
关于投资设立一级全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年 6月 1日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”、“公司”）召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《审议投资设立一级全资子公司的议案》，公司因业务需要拟出资 5,000万人民币设立深圳市新国都商服有限公司（以下简称“全资子公司”）（最终以工商部门核定为准），董事会授权公司经营管理层具体负责一级全资子公司的注册登记事宜。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次投资事项不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为深圳市新国都技术股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：
本次对外投资的出资方式为现金出资，本次对外投资所使用的资金为公司自有资金。
2、标的公司基本情况：
（1）公司名称：深圳市新国都商服有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）公司法人：于剑生
（4）监事：金伟
（5）总经理：于剑生
（6）注册资本：5,000万人民币
（7）经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；技术推广；移动互联网软
件开发及运营维护；计算机软件、信息系统的开发、销售、设计、集成、运行维护；信息技术咨询；文化活动策划；经济信息咨询；经营进出口业务；从事广告业务；国内贸易；经营电子商务；计算机、银行卡受理终端、通讯设备和辅助设备的销售、修理、租赁。
（8）出资比例：新国都持有100%股权
（注：上述公司名称、经营范围等事项的描述均以当地相关部门最终核准审批为准。）
四、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立一级全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的和对公司的影响
通过设立全资子公司，充分利用公司在电子支付行业积累的上下游资源，提升公司服务终端商户的能力，形成衔接支付机构和终端商户的纽带和桥梁。本次设立全资子公司有利于公司进一步向电子支付产业链下游延伸，加强支付产业链的资源整合。
六、本次对外投资的风险分析
本次新设一级全资子公司事宜，不存在法律限制或禁止的风险，公司将按照法律规定程序办理工商登记手续。目前该公司尚未开展具体业务，尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
新设立的一级全资子公司计划通过市场推广运营、技术开发、平台建设等方式形成服务终端商户的能力。目前市场存在竞争相对激烈、行业技术更新较快等情形，相关业务也将会面临一定的经营风险。
七、其他
公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-023
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
关于当年累计新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）将截至 2017年 1月 31日新增担保情况披露如下：
一、主要财务数据情况
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）主要财务数据如下：
2015年末合并口径（以下同）净资产：29.71亿元。
2016年末对外担保余额：15.64亿元。
2017年 1月末担保余额：23.20亿元。
累计新增担保金额：7.56亿元。
累计新增担保占 2015年末净资产比例：25.45%。
二、新增担保情况
我公司控股子公司中交（宁波）置业有限公司（以下简称“宁波公司”）与中国民生银行股份有限公司宁波分行、资阳民生村镇银行股份有限公司签订《公司委托贷款合同》，贷款金额不超过 10.8亿元，期限 24个月，年利率6.5%。我公司按持有宁波公司股权比例70%为此笔贷款提供 7.56亿元连带保证责任。
本次担保事项已于 2016年 12月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-180号。
三、新增担保对偿债能力的影响
新增担保系为控股子公司宁波公司提供 7.56亿元的连带责任担保，有利于满足宁波公司后续开发建设对资金的需求,促进公司主营业务发展。宁波公司是我公司控股子公司，我公司持有其70%股权，宁波公司经营情况正常，宁波公司亦向我公司出具此笔担保的反担保函，为其提供担保风险可控。新增担保对公司偿债能力无重大影响。
上述财务数据除 2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 2月 8日
茂业通信网络股份有限公司董事会独立董事
关于签订《盈利预测补偿协议》之补充协议的独立意见
茂业通信网络股份有限公司（以下简称“茂业通信”或“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 5月 25日批准本次重大资产重组(资产收购)方案即：公司以支付现金120,000万元的方式购买广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)、张文、李强合计持有的广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)为公司支付合计人民币 100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司(简称茂业置业)、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司5名关联方合计转让其持有的本公司股份2,200万股；向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。该项收购的资产过户、交易款支付已于2015年内办理完毕，长实通信自2015年11月1日起纳入茂业通信合并范围，有关协议转让股份事项仍在征求商务部门意见，有关各方正在办理相关手续。
购买长实通信交易时，公司与上述五个交易对方签署了《盈利预测补偿协议》(简称协议)，交易对方各自及共同承诺：长实通信2015年度、2016年度、2017年度对应的经审计的扣除非经常损益后的实际净利润分别不低于9,000万元、10,800万元、12,960万元。协议约定：公司应将《资产购买协议》项下应向长实网络支付的第二期交易价款中的 6,000万元现金直接支付至公司与长实网络在中国工商银行股份有限公司清远分行开立的共管账户，长实网络以该笔资金为协议项下可能出现的现金补偿提供履行担保。考虑到共管账户中资金收益问题，为维护公司及股东利益，经与长实网络协商，以具有同等现金支付效力的境内合法金融机构出具履约保函方式取代共管账户的现金，为协议项下可能出现的盈利预测现金补偿提供履行担保。因此公司拟与长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强签订《<盈利预测补偿协议>之补充协议》(简称补充协议)。
公司与上述五个交易对方不存在关联关系。由于购买长实通信交易时，公司控股股东中兆投资为公司支付合计人民币10亿元的第二期交易价款提供连带责任保证，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1的规定，控股股东为上市公司提供担保的，构成关联交易，审议时相关董事、股东回避了表决。因此本次审议补充协议时仍需履行关联交易审议程序。
作为茂业通信的独立董事，我们认真审阅了《公司关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》及相关材料并发表意见如下：
1、《公司关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，议案内容具体、明确、规范，未损害公司利益及中小股东合法权益。
2、因履行关联交易审议程序，公司相关董事在董事会审议有关议案时回避表决，表决程序合法。
3、交易的必要性在于公平兼顾交易双方利益，遵循了一般商业条款，以共管账户金额公允确定保函金额符合公司的利益。
茂业通信网络股份有限公司董事会独立董事:柳木华、姜大鸣、刘宁2016年4月8日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-041江西同和药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份提前回购并解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一庞正伟先生通知，获悉其将之前质押的公司部分股份提前解除质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次解除|
||股东||一大股东||解除质押||质押开始||原质押到||提前解除质||||质押占其|
||||||||||||||质权人|||
||名称||及一致行||股数（股）||日期||期日||押日期||||直接所持|
||||动人||||||||||||股份比例|
|庞正伟||是||1(注）||2017 年6月 15日||2020年6月15日||2019年6月12日||国金证券股份有限公司||0.00%||

注：由于庞正伟先生对该股票质押合约进行了部分购回，偿还了部分本金，根据股票质押回购业务交易规则，经与国金证券股份有限公司协商，故该笔解除质押股数为1股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，庞正伟先生直接持有公司股份 15,872,921股，占公司总股本的19.61%，其所直接持有公司股份累计被质押 10,099,999股，占其所直接持有公司股份总数的63.63%，占公司总股本的12.48%。
（注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押冻结明细表；
2、庞正伟先生出具的《部分股份提前回购并解除质押的告知函》。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-010无锡先导自动化设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续两个交易日（2015年6月5日、6月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-010等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、业绩波动的风险
本公司所产自动化设备主要为工业生产服务，与行业状况与宏观经济形势有较强的关联性。如果宏观经济发展较快，下游制造业发展形势良好，对自动化设备的需求也将比较旺盛；如果宏观经济出现紧缩，下游制造业相应的市场需求则会削弱。因此，本公司的业务发展受国家宏观经济波动的影响较大，宏观经济的周期性波动将影响到下游行业对本公司产品的市场需求，从而影响公司收入的稳定性。公司主营产品的销售都会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。
2、存货风险
报告期内，公司存货均为正常生产经营所需，但是存货较大占用了公司较多的流动资金。同时，由于公司的定制产品具有较强的专用性，如果客户不能按照合同约定购买公司产品，将导致公司库存产品滞销，当产品价格下降超过一定幅度时，公司的存货可能发生减值，将对公司经营业绩和盈利能力造成不利影响。
3、应收账款发生坏账的风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为6,266.84万元、8,944.48万元和9,301.24万元，分别占当期期末流动资产的比例为39.53%、34.77%和16.60%，分别占当期营业收入的比例为40.76%、51.18%和30.34%。报告期各期末，公司账龄在1年以内的应收账款分别为6,508.10万元、8,294.80和7,054.98万元，分别占各期末应收账款余额的97.00%、85.40%和64.68%。由于应收账款占用了公
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-010司较多的资金，若不能及时收回，可能影响公司的现金流量。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险。
4、净资产收益率下降风险
根据募集资金投资计划，本次发行后公司净资产规模将大幅增长，本次募集资金投资项目达产后每年新增固定资产折旧和摊销金额约为 1,286.55万元。由于募集资金投资项目具有一定的建设周期，需要一段时间才能产生效益，或者如果市场环境在此期间内发生重大变化，导致募集资金投资项目预期收益不能实现，则公司存在因为净资产增长较大而导致净资产收益率下降的风险。
5、毛利率下降风险
报告期内，公司综合毛利率分别为52.44%、44.62%和43.48%，具体情况如下：
|||
|-|-|
|2014年度|2013年度|
|47.01%|44.00%|
|52.92%|50.82%|
|35.30%|18.59%|
|64.85%|65.19%|
|43.48%|44.62%|

报告期内，公司综合毛利率逐年下降，主要是受公司产品结构变化的影响， 2014年公司综合毛利率下降主要是毛利水平较低的锂电池设备占收入的比重大幅增加所致。公司产品销售与薄膜电容器行业、光伏、锂电池等下游行业的发展情况密切相关，下游行业的变化将直接影响公司相关产品的销售。若下游行业不景气，公司相关产品的销售将受到影响，进而影响到公司的产品销售、收入结构以及综合毛利率水平。同时，未来随着国内先进制造业的发展，如果公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势，或者竞争对手通过提高产品技术含量、降低销售价格等方式削弱公司产品在性价比上的优势。公司存在产品毛利率下降的风险。
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-010本次股票发行完成后，随着募集资金到位和投资项目实施，公司经营规模将进一步增大，这对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。
如果公司管理层不能及时调整公司管理体制，未能良好把握调整时机或者选任相关职位的管理人员决策不当，都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇。尽管公司已经建立了一套完整的公司治理制度，但是仍然不能避免未能及时根据公司发展调整而引起的管理风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
特此公告。
无锡先导自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-048四川依米康环境科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于2015年5月29日开市起停牌，公司于2015年5
月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》。
截止本公告日，公司有关各方正在积极推进该重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，保证公平信息披露，公司股票继续停牌。待有关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一五年六月五日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-061
江阴中南重工股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会
网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年9月2日在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第三次临时股东大会通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现将公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知提示如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年9月17日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2014年9月16日－17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月 17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 16日下午 15:00至 2014年9月 17日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2014年9月10日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-061
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2014年9月10日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
以上议案内容详见 2014年 9月 2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 9月 16日前公司收到为准。
2、登记时间：2014年9月11日—9月16日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 17日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362445；投票简称：中南投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-061
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格（元）|
||总议案|100.00|
|1|《关于增加公司经营范围的议案》|1.00|
|2|《关于修订＜公司章程＞的议案》|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 9月 16日 15:00至2014年9月17日15:00期间的任意时间。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-061
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86993300（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2014年9月16日附：授权委托书和回执
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2014年第三次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：.
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于增加公司经营范围的议案》||||
|2|《关于修订＜公司章程＞的议案》||||

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-061
回执
截至2014年9月10日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2014年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2014-031珠海中富实业股份有限公司董事会
关于预计 2014年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易概述
公司日常关联交易主要分为采购产品，销售商品/产品及出租厂房/设备。日常关联交易的关联人为珠海市中富胶盖有限公司、杭州中富果蔬保鲜包装有限公司、沈阳中富胶盖有限公司，上述关联人与本公司的关联关系为受同一控制。
2013年公司日常关联交易总额采购类 1,970.69万元，销售类 190.97万元，租赁类 725.35万元。第八届董事会 2014年第四次（2013年度）会议审议通过了《关于预计 2014年日常关联交易的议案》，预计 2014年公司日常关联交易总额采购类总计 2,154.70万元，销售类 2,156.00万元，租赁类 1,364.38万元。关联董事 JamesChen(陈志俊)、何志杰、韩敬崇、麦乐坤、林子弘、王玉玲回避表决，其余董事一致通过。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东 Asia Bottles (HK) Company Limited将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
2、预计全年日常关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品进一步划分|关联人|预计总金额(万元)||占同类交易的比例|去年的总金额（万元）|
|采购产品|塑料防盗瓶盖|BP(HK)下属胶盖厂|2,154.70|总计2,154.70|76%|1,970.69|
|销售产品或商品|材料|BP(HK)下属胶盖厂|2,000.00|总计2,156.00|100%|0.00|
||胶袋|BP(HK)下属胶盖厂|156.00||1%|190.97|
|租赁|出租厂房|BP(HK)下属胶盖厂|360.02|总计1,364.38|77%|725.35|
||出租设备|BP(HK)下属胶盖厂|1,004.36||||

3、2014年1月1日至2014年3月31日累计发生的关联交易金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品进一步划分|关联人|2014年1月1日-3月31日实际发生金额（万元)|
|向关联人采购原材料|塑料瓶盖|珠海市中富胶盖有限公司|387.07|
|||小计|387.07|
|向关联人销售产品或商品|胶袋|珠海市中富胶盖有限公司|0.27|
|||杭州中富果蔬保鲜包装有限公司|0.09|
|||沈阳中富胶盖有限公司|0.35|
|||小计|0.71|
|向关联人出租厂房/设备|出租厂房|珠海市中富胶盖有限公司|43.24|
|||杭州中富果蔬保鲜包装有限公司|18.72|
||出租设备|珠海市中富胶盖有限公司|82.82|
|||杭州中富果蔬保鲜包装有限公司|28.82|
|||沈阳中富胶盖有限公司|46.38|
|||小计|219.98|
|合计|||607.76|

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况和关联关系
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||2013年度主要财务数据（未经审计）单位：万元|||||||
||||关联关||||||法定|||||||||||
||单位||||注册地||注册资本||||经营范围||截至2013年12月31日||||2013年度|||
||||系||||||代表人|||||||||||
||||||||||||||总资产||净资产||总收入||净利润|
|珠海市中富胶盖有限公司||受同一控制||珠海||1,710万美元||招镜炘||生产及销售塑料瓶盖||50,041.66||3,747.13||32,244.32||-337.31||
|杭州中富果蔬保鲜包装有限公司||受同一控制||杭州||7,900万人民币||招镜炘||生产及销售塑料瓶盖||8,152.32||7,505.12||9,026.16||616.82||
|沈阳中富胶盖有限公司||受同一控制||沈阳||7,000万人民币||招镜炘||生产及销售塑料瓶盖||4,091.29||2,794.67||4,883.54||-100.67||

2、履约能力分析
所涉公司经营情况良好，具有较强的履约能力和货款支付能力。
三、定价政策和定价依据
交易的定价政策和定价依据：客观、公允的市场价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
（1）日常采购是通过此类交易达到产品的配套，满足部分客户的需求，促进产品的销售。预计此类关联交易在较长时间内会持续。
（2）日常销售包括材料和胶袋两种产品，其中材料是用于生产胶盖，公司利用自身集团采购优势、渠道帮BP(HK)下属工厂采购，可保障所需配套胶盖的供应；胶袋则是满足关联方胶盖厂的包装需求，扩大销量，预计胶袋销售较长时间内会持续。
（3）闲置厂房和设备出租给关联方，可以获得租金收入。预计
此类关联交易在较长时间内会持续。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
（1）产品规格配套，质量可靠，价格适中，距离近运输费用低，方便快捷。
（2）将闲置厂房和设备出租给关联方胶盖厂可以保障客户对公司产品的配套需求，促进产品销售提高竞争力，满足公司发展需求。
3、交易公允、无损害上市公司利益，此类关联交易促进公司产品的销售，提升公司的管理水平，对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
4、交易不会对上市公司独立性造成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
1、胶盖、胶袋的购销交易是由双方分布在各地的众多子公司进行交易，单笔交易的数量少金额小，故双方只是约定框架性协议，由各地的子公司根据需要具体进行协议的签订和执行。
2、材料的销售经董事会批准后另行签订协议。
3、公司已和珠海中富胶盖有限公司签订房产租赁协议，其余的厂房和设备租赁协议由相关各方具体签订和执行。
六、审议程序
1、第八届董事会2014年第四次（2013年度）会议审议了上述关联交易。关联董事JamesChen(陈志俊)、何志杰、韩敬崇、麦乐坤、林子弘、王玉玲回避表决，其余董事一致通过。
2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东Asia Bottles (HK) CompanyLimited将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
七、独立董事对公司预计2014年日常关联交易的独立意见
独立董事认为，该关联交易属于公司正常的业务发展需要，以市场价作为交易价格，定价客观、公允，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意公司制定的预计 2014年度日常关联交易的情况。
八、备查文件目录。
1、公司董事会决议。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2014年 4月 29日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2019-065
山东太阳纸业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2019年12月19日接到控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）函告，获悉太阳控股将其原质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管”）的 7,700万股太阳纸业股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、太阳控股将其持有的太阳纸业股份质押给国泰君安资管的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||本次解除质|||||||||||
||||||||占其所持||占公司总|||||||
||股东名称||大股东及一||押股份数量||||||起始日||解除日期||质权人|
||||||||股份比例||股本比例|||||||
||||致行动人||（股）|||||||||||
|太阳控股||是||67,000,000||5.42%||2.59%||2017年12月19日||2019年12月18日||国泰君安资管||
|太阳控股||是||10,000,000||0.81%||0.39%||2018年10月 17日||2019年12月18日||国泰君安资管||
|合计||-||77,000,000||6.23%||2.98%||-||-||-||

注：上述股份质押的具体内容详见公司分别于2017年 12月 20日、2018年10月 20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上相关公告，公告编号分别为2017-098、2018-059。
二、太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押、冻结的情况
上述股份解除质押后，截至公告披露日，太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押、冻结情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||占其所||||||
||||||占公司|已质押股||未质押股||
|股东|持股数量|持股|累计质押数|持股份|||占已质||占未质|
||||||总股本|||||
|||||||份限售和||份限售和||
|名称|（股）|比例|量（股）|比例|||押股份||押股份|
||||||比例|冻结数量||冻结数量||
||||||||比例||比例|
|||||||（股）||（股）||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|太阳控股|1,235,224,184|47.66%|84,000,000|6.80%|3.24%|0|0|8,556,150|0.74%|

公司控股股东太阳控股上述余下质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
若后续出现平仓风险，太阳控股将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一九年十二月二十日
甘肃电投能源发展股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
万红波
本人作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务、充分发挥独立董事的独立作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2015年度，公司共召开董事会8次，股东大会3次。本人按时出席董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东权益。本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开、表决程序均符合法定程序、合法有效。
因此，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅相关材料的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、向公司提出的建议和发表独立董事意见的情况
2015年度，本人按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对公司董事会决策的重大事项进行了审议，充分考虑所审议事项的合法合规性、对上市公司的影响（包括潜在影响）以及存在的风险，以正常合理的谨慎态度，勤勉履行职责，并对所议事项表示明确的个人意见，关注审议事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜。在关注审议事项决策的同时，结合本人专业知识及从业经验，就审议事项的执行等向公司提出了建议、意见。
年度利润分配预案；续聘 2015年度会计师事务所；公司现金分红政策执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；需要披露的关联交易、对外担保；非公开发行；内部控制评价报告；日常关联交易；以及法规规定涉及中小股东合法权益保护的事项发表了一致同意的独立意见。本人认为公司各项议案均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会召集人，认真履行委员会职责，对内部控制评价报告、年度报告等进行了审阅，及时与会计师事务所就年度审计工作进行了沟通，有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况。
本人作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会委员，关注董事会换届事宜，有效地履行自己的职责；对公司薪酬制度的执行情况等事宜进行监督，切实地履行提名、薪酬与考核委员会的职责。
四、保护投资者权益所做的工作
（1）持续关注公司的信息披露工作。2015年度，本人认真了解股东尤其是中小股东关心的问题，及时关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（2）及时关注公司经营管理情况，认真审核2015年度关联交易事项。本人在审核资料过程中还详细询问了相关部门人员具体情况，并就有关需要董事会或股东大会审批的议案发表了意见，独立行使了相应的职权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时注重学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
（3）促进公司治理工作。2015年度，进一步规范公司的内部控制体系，提
高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。本人与公司经营管理层保持良好沟通，全面深入了解公司生产经营活动，监督和核查涉及公司财务管理、关联交易等方面的重大事项，并就此在董事会会议上充分发表独立意见，积极有效地履行独立董事的职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人针对公司的关联交易、定期报告、现金分红、再融资等董事会审议事项，积极关注上市公司事务，主动了解公司的经营、运作、管理和财务等情况，利用参加董事会、董事会各专门委员会会议的时间及其他时间，对公司进行现场调查，了解公司实际情况，充分与公司管理层以及公司其他董事、高级管理人员保持沟通，认真听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为公司独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。2016年，本人将按照《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，客观、公正的履行独立董事诚信、勤勉的义务，充分发挥独立董事作用，促进公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：万红波2016年3月31日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-050北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）为支持控股子公司石家庄银河微波技术有限公司（以下简称“银河微波”）的经营发展需要，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为银河微波向交通银行股份有限公司河北省分行（以下简称“交通银行河北省分行”）申请不超过人民币 2,000万元的授信额度提供担保，同时，银河微波的其他股东按照股权比例提供连带责任保证形式的反担保。公司授权董事长周儒欣先生签署本次银行授信提供担保的相关文件。本次担保的相关协议尚未签署。
本次担保额度2,000万元，占公司2018年度经审计净资产的0.49%，属公司董事会审批权限，不需提交股东大会。
一、被担保公司基本情况
1、公司名称：石家庄银河微波技术有限公司
2、注册地址：石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区3号楼
3、法定代表人：解海中
4、注册资本：1700万元
5、成立日期：2002年04月24日
7、银河微波的股权结构：
||||
|-|-|-|
|石家庄银河微波技术有限公司|股东名称|持股比例（%）|
||北京北斗星通导航技术股份有限公司|63.95334%|
||张世勇|13.31594%|
||彭官忠|5.86392%|
||田建军|5.86392%|
||刘同水|5.50144%|
||赵 猛|5.50144%|
||合 计|100%|

8、银河微波的主要财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年度（经审计）|2019年1-3月（未经审计）|
|资产总额|14,890.84|12,107.34|
|负债总额|7,746.54|5,060.91|
|净 资 产|7,144.30|7,046.43|
|项 目|2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|营业收入|5,118.03|305.51|
|净 利 润|1,905.90|-101.33|

二、本次授信担保的主要内容
1、银行授信额度：银河微波拟向交通银行河北省分行申请授信额度不超过人民币2,000万元。
2、担保期限：自银河微波与交通银行河北省分行签订合同之日起计算1年。
3、担保方式：北斗星通拟为上述授信额度提供100%保证担保，银河微波的其他股东按照股权比例提供连带责任保证形式的反担保。
4、授信用途：主要用于短期流动资金贷款、电子商业承兑汇票贴现。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审批的对外担保额度为人民币77,700万元（含本次审批额
度），分别为对合并范围内子公司担保额度27,700万元，房产抵押担保额度50,000万元，占公司 2018年度经审计净资产的19.26%。公司实际发生的担保额累计为56,286.18万元，占公司2018年度经审计净资产的13.95%。
公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
四、董事会意见
公司同意为控股子公司银河微波的金额不超过2,000万元银行授信提供担保。
本次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-19中天城投集团股份有限公司
关于公司控股股东所持公司股份部分解押、质押公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 6月 18日，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）有关股权解除质押和质押的通知，具体情况如下：
一、解除质押情况
因融资需要，金世旗控股以其持有的公司股份 101,010,000股股份质押给交银国际信托有限公司（以下简称“交银信托”），股份质押冻结起始日为 2012年 6月 27日。详见 2012年 6月 27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网《关于公司控股股东所持公司股份部分解押、质押公告》。近日，金世旗控股与交银信托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述公司股份 101,010,000股的解除质押登记手续。
二、股票质押式回购交易情况
因金世旗控股经营需要，金世旗控股以其持有的中天城投无限售流通股 101,010,000股股份（占公司总股本的7.84%）质押给申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)办理股票质押式回购交易进行融资。本次交易已由申银万国于 2014年 6月 18日在深交所交易系统办理了申报手续，交易的初始交易日为 2014年 6月 18日，约定的购回交易日为 2015年 6月 18日。
本次股票质押式回购交易的相关股权质押登记手续已于2014年6月18日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自 2014年 6月 18日起至办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止目前，金世旗控股持有公司股份 531,076,275股，占公司总股本的41.25%；其中已办理质押登记的总股数为 524,029,072股，占公司总股本的40.70%。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一四年六月十九日
国统股份 第五届董事会第二次临时会议
新疆国统管道股份有限公司独立董事
关于公司关联交易相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了相关资料，现以下关联交易事项发表了事前认可意见：
一、公司签订金融服务协议的关联交易事项
1、本次交易的交易方与本公司存在关联关系，因此所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。
2、该金融服务协议的签订有利于加速公司资金周转，节约交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，且协议内容遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
二、公司拟与新疆阜康天山水泥有限责任公司发生的日常关联交易事项
1、本次日常交易的交易方与本公司存在关联关系，因此所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。
2、公司拟与新疆阜康天山水泥有限责任公司发生的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
我们同意将上述两个关联交易事项提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
独立董事：
汤 洋 陈 彤 邓 峰
二〇一四年四月二十三日