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证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2016-056中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于重大资产重组继续停牌的投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2016年 6月14日（周二）上午10:00-11:00。
说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com。
说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目以网络互动的方式召开本次说明会。
中国嘉陵工业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国嘉陵”）于 2016年3月10日进入重大资产重组程序，于 2016年3月23日公告《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》，公司控股股东中国南方工业集团公司（以下简称“南方集团”）拟通过公开征集方式协议转让所持公司全部股份，南方集团要求拟受让方应提供切实可行的重组方案。2016年4月13日，南方集团确定其所持股份的拟受让方为龙光基业集团有限公司（以下简称“龙光基业”）。
2016年5月31日，公司与南方集团、龙光基业签署了《重大资产重组框架协议》。
本次重组后，中国嘉陵原有业务和人员需要由新的主体来承接，相关工作较为繁琐。同时，龙光基业及其实际控制人拟注入中国嘉陵的标的资产金额特别巨大，相关资产的审计、评估和尽职调查工作仍在进行之中。由于公司启动内部重组和对龙光基业及其实际控制人控制的资产尽职调查时间较短，公司无法在 2016年6月9日前披露预案。
综上，为确保本次重大资产重组的顺利进行，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，2016年5月31日公司第十届董事会
第四次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请继续停牌，公司股票自 2016年6月 10日起继续停牌，预计停牌时间不超过两个月。该议案尚需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
为进一步加强与投资者的沟通和交流，根据上海证券交易所的相关规定，本公司将于 2016年 6月14日（周二）上午10:00-11:00召开投资者说明会，就本次重大资产重组继续停牌事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时本公司将针对本次重大资产重组的相关情况，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2016年 6月14日（周二）上午10:00-11:00。
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com。
3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目以网络互动的方式召开本次说明会。
三、出席说明会的人员
1、上市公司：公司董事长、董事会秘书、财务负责人。
2、本次重大资产重组交易对方的代表。
3、本次重大资产重组独立财务顾问的代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络
平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目，与本公司进行沟通与交流。
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：张庶燕
2、电话：023-61954095
3、传真：023-61951111
4、电子邮箱：zqc@jialing.com.cn
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2016年6月7日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-029密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于延长募集资金投资项目建设期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 20日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，将“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目”等项目预计建设期作出相关延长。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见。本事项尚需提交2018年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]907号），密尔克卫首次公开发行股票 38,120,000股，每股发行价格为 11.27元，本次募集资金总额429,612,400.00元，扣除发行费用 40,434,409.42元（不含税）后，实际募集资金净额为389,177,990.58元。上述募集资金到账时间为2018年7月10日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年 7月10日出具“天职业字[2018]17331号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
二、本次募投项目延期原因及延期情况
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|序号|项目名称|延期原因及延期情况|预计完工延期日|

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|1|上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目|基本建设完毕，因尚在申请办理经营相关资质证照而尚未开展经营，从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。|2019年9月|
|2|张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目|基本建设完毕，因尚在申请办理经营相关资质证照而尚未开展经营，从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。|2019年9月|
|3|辽宁鼎铭化工物流基地项目|由于建设地点气候问题，冬季为冻土期无法开展建设，因此项目进程延后，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。|2019年12月|
|4|铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目|已经建设完毕，并于2018年底取得相关经营资质开始开展经营。|2018年12月|
|5|网络布局运力提升项目|根据运输业务部门实际运营情况，车辆分批次下单生产，每批次车辆需要生产周期，提车后再支付主要款项；已购买车辆，需配套招聘和培训司机及押运员，因此该项目进度延后。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。|2019年9月|
|6|密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目|因软件开发需要与公司业务相协同，公司业务规模以及业务地域不断增加，使得系统建设工作进度有所滞后，公司基于谨慎性原则将本项目延期。|2020年12月|
|7|上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目|项目已经开始实施，但因本项目实施进度与公司新建仓库以及租赁仓库数量相关，新建仓库因资质审核的进度有所延后，使得项目整体延后，公司基于谨慎性原则将本项目延期。|2020年12月|

三、本次延长募集资金投资项目建设期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见
（一）独立董事意见
公司本次延期事项系结合本项目实际推进情况所作调整，不存在损害公司及股东利益的情形；本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。
（二）监事会意见
本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，中德证券认为：
1、公司本次延长募集资金投资项目建设期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；
2、公司本次延长募集资金投资项目建设期的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
综上所述，中德证券同意公司本次延长募集资金投资项目建设期的事项。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2019年3月23日
中纺投资发展股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2014年-2016年）
（经公司六届二次临时董事会审议通过，尚待股东大会批准）
为进一步规范和健全中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的回报规划和机制，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据《中国华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司着眼长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划将在符合相关法律法规和《公司章程》的前提下，充分重视对投资者合理投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
第三条公司未来三年（2014年-2016年）具体股东回报规划
（一） 利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采取现金分红的利润分配方式。
（二） 利润分配的时间间隔：公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。
（三） 利润分配的比例
1、公司依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，未来三年（2014年-2016年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配的条件
1、不进行现金分红的条件
出现以下任一事项时，公司不进行现金分红。
（1）当期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为负，或期末母公司累计未分配利润为负；
（2）当期扣除非经常性损益后的基本每股收益低于（或等于）0.01元；
（3）当期盈利且母公司累计未分配利润为正，预计有以下事项时；
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定
资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的15%。
（4）董事会认为不适合利润分配的其他情况。
2、 股票股利分配的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司整体利益和全体股东利益时，可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。发放股票股利进行利润分配，应当具有现金流状况、业务成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（五）利润分配方案的决策程序和机制
1、公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、公司监事会对董事会执行利润分配政策和股东回报规划的情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
4、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会
的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
（六）利润分配政策的调整
公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，由董事会在研究论证后拟定新的利润分配政策，并经独立董事发表明确意见后，提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。
第四条股东回报规划制定的周期和决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（二）公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。
（三）因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，由董事会制订有关议案，独立董事应当发表独立意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经股东大会以特别决议审议通过。新的股东回报规划应符合届时有效的国家法律、法规、监管机构政策、规
范性文件等规定。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
中纺投资发展股份有限公司2014年11月17日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2015-038香溢融通控股集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和公司经营管理的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改（黑体为修改内容），具体情况如下：
第十三条原文为：
经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：实业投资及咨询；
文化创意服务；纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、加工（限分支机构经营）；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；
物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁；煤炭批发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
许可经营项目：预包装食品兼散装食品、酒类的零售；小吃店（不含凉菜，不含裱花蛋糕）；乙类非处方药：（中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品）；中药材（饮片）的零售（以上经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟的零售（在许可证有效期限内经营）。
修改为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：预包装食品兼散装食品、酒类的零售；乙类非处方药：（中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品）；中药材（饮片）的零售（以上经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟的零售（在许可证有效期限内经营）。实业投资及咨询；文化创意设计、策划；纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、加工（限分支机构经营）；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁；煤炭批发（无存储）；农产品的批发和零售；饲料、米、面、粮油批发和零售；供应链管理；广告服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
以上内容需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
河南明泰铝业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
1、关于选举宋夏云先生为公司独立董事的议案
本次提名的第四届董事会独立董事候选人宋夏云先生符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》等有关的规定，具备独立董事任职资格和所必须的条件，本次提名程序符合法律法规以及公司章程的有关规定，合法有效，我们同意提名宋夏云先生为公司独立董事候选人并提请公司股东大会审议表决。
2、关于变更财务及内控审计会计师事务所的议案
经审核，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合相关法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页】
独立董事签字：
周正国 高卫
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
（2017年4月14日第二届董事会第七次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了进一步提高宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所指年报信息披露重大差错是指公司年报信息披露工作中有关工作人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司披露年报信息出现重大差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，给公司造成重大经济损失或不良社会影响。
第三条本制度所指责任追究是指对年报信息披露工作中有关人员出现年报信息披露重大差错时进行的追究与处理。
第四条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各事业部、分公司及子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第五条实行责任追究，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有责必问、有错必究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的，需对责任人进行责任追究：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（三）违反《公司章程》、《公司信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条信息报送部门（或子公司）因故意或者过失导致年报信息披露发生重大差错的，信息报送部门负责人（或子公司负责人）承担直接责任。
第八条年报信息披露发生重大差错的，除直接责任人外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告
的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第九条因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司董事会办公室应在董事会秘书领导下及时查实原因，采取相应的更正措施，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交公司董事会审议，由董事会对相关责任人进行责任追究。
第十条有下列情形之一的，应当对责任人从重或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其他应当从重或加重处理的情形的。
第十一条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司申辩的权利。
第三章追究责任的形式及处理
第十三条年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）公司内通报批评；
（二）警告，责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及到犯罪的依法移交司法机关处理。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情形进行具体确定。
第十五条年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第四章附则
第十六条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十七条本制度与有关法律、法规、规范性文件或《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相悖时或有任何未尽事宜，应按以上法律、法规、规则执行，并应及时对本制度进行修订。
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2014-045
百视通新媒体股份有限公司
2014年半年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 8月 20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的公司 2014年半年度报告及其摘要中，半年报摘要第 4页和半年报全文第 8页“主营业务分行业、分产品情况”表中的“广告收入毛利率比上年增减情况”更正为“减少 9.16个百分点”。
修订后的 2014年半年报摘要及其全文详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-017
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司全体监事出席了本次会议
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的书面通知于2018年2月11日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年2月27日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意公司 2017年度利润分配预案，即：2017年度利润分配采用现金分红方式进行，以目前公司总股本 410,365,000股为基数，向全体股东每股派送现金红利 0.5元（含税，自然人股东由公司依法代扣代缴个人所得税），共计派送现金红利 205,182,500元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议并通过了《公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会对董事会编制的《2017年年度报告》进行谨慎审核，认为：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；
3、监事会未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司 2017年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年年度报告》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所作为 2018年年度审计机构的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度审计机构。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。
7、审议并通过了《关于预计2018年度日常关联交易议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常开展业务所需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会2018年2月28日
证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2019-027
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东的基本情况
股份减持计划实施前，公司股东君润国际投资有限公司（以下简称“君润国际”）持有浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”） 9,950,000股股份，占公司总股本的13.56%。
减持计划的进展情况
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|君润国际投资有限公司|5%以上非第一大股东|9,950,000|13.56%|IPO前取得：9,950,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|君润国际投资有限公司|0|0%|2018/12/26～2019/3/26|集中竞价交易|0-0|0|9,950,000|13.56%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项√是□否
2019年 3月 5日，公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露了《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开增发A股股票预案》，拟申请在中国境内公开增发人民币普通股（A股）股票。
在此期间，君润国际未减持公司股份。
（四）本次减持对公司的影响
股东君润国际不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次公司股东君润国际不属于公司的控股股东、实际控制人，其本次减持系根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，君润国际将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；君润国际将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2016-063
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于延期披露上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 30日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对上海神奇制药投资管理股份有限公司股东减持股份以及相关人员增持股份事项的问询函》(上证公函【2016】2338号)（以下简称“问询函”），要求公司就公司股东减持股份以及相关人员增持股份事项进行说明。
公司正在积极向本次减持及增持相关方就《问询函》所提出的问题逐项进行落实，公司将敦促相关各方尽快书面回复说明，公司将汇总相关方说明后最迟于2016年12月7日前就《问询函》进行回复并披露。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2016年12月3日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2016-056益丰大药房连锁股份有限公司
关于2016年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司 2016年第三季度报告披露工作的通知》相关要求，现将益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期末主要经营数据
1、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|主要会计数据|年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|2,672,472,317.58|1,978,482,288.74|35.08|
|归属于上市公司股东的净利润|159,365,693.16|125,260,821.04|27.23|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|156,561,538.89|118,905,614.11|31.67|
|经营活动产生的现金流量净额|180,010,158.99|154,889,606.40|16.22|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|2,896,457,732.24|1,411,696,829.80|105.18|
|总资产|4,106,339,717.21|2,436,689,678.75|68.52|

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：元 币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|||||营业收|营业成|毛利率|
||||毛利率||||
|分行业|营业收入|营业成本||入比上|本比上|比上年|
||||（%）||||
|||||年同期|年同期|同期增|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减（%|）|增减（%|）|减（%）|
||零售||2,520,712,504.78||1,562,706,015.50|38.01|36.19||37.74||-0.70|
||批发||60,438,118.44||46,183,943.34|23.58|-1.22||-0.13||-0.83|
||合计|2,581,150,623.22|||1,608,889,958.84|37.67|34.99||36.26||-0.58|
|主营业务分产品情况||||||||||||
||||||||营业收|）|营业成|）|毛利率|
|||||||毛利率|入比上||本比上||比上年|
||分产品||营业收入||营业成本|||||||
|||||||（%）|年同期||年同期||同期增|
||||||||增减（%||增减（%||减（%）|
|中西成药||1,754,751,072.95||1,165,522,973.29||||||||
|||||||33.58|34.50||34.61||-0.05|
|中药||279,794,292.13||160,213,282.14||42.74|48.92||59.23||-3.71|
|非药品||546,605,258.14||283,153,703.41||48.20|30.28||32.15||-0.73|
||合计||2,581,150,623.22||1,608,889,958.84|37.67|34.99||36.26||-0.58|
|主营业务分地区情况||||||||||||
|中南|||1,437,083,141.27||875,459,504.39|39.08|37.71||38.75||-0.46|
|华东|||1,144,067,481.95||733,430,454.45|35.89|31.72||33.39||-0.81|
||合计||2,581,150,623.22||1,608,889,958.84|37.67|34.99||36.26||-0.58|

二、报告期门店变动情况
2016年 7-9月，公司净增门店 157家（其中，新开 82家，收购 89家，加盟店1家,关闭15家），新增门店经营面积为26,634平方米（不含加盟店经营面积），截止至2016年9月30日，公司拥有门店1,441家（其中加盟店9家），总经营面积为214,102平方米（不含加盟店经营面积）。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年7-9月|||||||
||地区|||||||||
||||期初*（家）||新增（家）||关闭（家）||期末（家）|
|中南地区||719||47||5||761||
|华东地区||565||125||10||680||
|合计||1,284||172||15||1,441||

*2016年半年度主要经营数据披露的门店分地区统计有误，以此公告为准（中南地区包括：湖南省、湖北省、广东省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、江西省）。
注：上述15家门店关闭主要原因系老城区改造、策略性调整等。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-50
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于控股股东股权解押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）接公司控股股东太极集团有限公司有关公司股权解押和质押的通
知，具体如下：
一、股权质押解除
太极集团有限公司将质押给上海浦东发展银行股份有限公
司重庆涪陵支行的公司股份3,203万股(占公司总股本的5.75%)
无限售流通股，于2018年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押解除手续。
二、股权质押
太极集团有限公司将持有公司的股份 2,200万股（占公司总股本的3.95%）无限售流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行，质押期限从 2018年 8月 8日起，期限为 3年。2018年 8月 15日，太极集团有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股权质押登记手续。
太极集团有限公司本次股权质押主要为该公司银行借款1.1亿元融资周转提供担保。偿还资金来源主要为太极集团有限公司
营业收入、投资收益等，该公司资信状况较好，具备较强资金偿还能力，本次质押不存在平仓和强制平仓引发的风险，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
截止目前，太极集团有限公司持有公司的股份总数为 18,488.69万股，占公司总股本的33.20%；累计质押了 8,175.50万股，占公司总股本的14.68%，占其持有公司股份总数的44.22%。
特此公告！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年 8月 16日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2015-042
南京熊猫电子股份有限公司
临时公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日接到公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）的申明文件，具体内容如下：
近期境内证券市场出现异常波动，资本市场的健康发展与国有企业及控股上市公司的发展息息相关，为营造企业改革发展的良好市场环境，保护各类投资者合法权益，特发出以下郑重声明：
一、中国电子主动承担社会责任，作负责任的股东。在股市异常波动时期，不减持所控股上市公司股票。
二、中国电子承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施，加大对股价严重偏离其价值的上市公司股票的增持力度，切实保护投资者利益。
三、中国电子将继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司2015年7月9日
海通证券股份有限公司
关于上海爱建集团股份有限公司
2019
年度持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2416号）核准，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）向上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）非公开发行184,782,608股新股。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）作为爱建集团非公开发行股票的保荐机构，负责对爱建集团的持续督导工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规要求，海通证券于2019年12月9日以邮件方式将现场检查事宜通知爱建集团，要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料，并于2019年12月19日对爱建集团开展了2019年度持续督导定期现场检查工作，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐代表人：田卓玲、朱玉峰
现场检查时间：2019年12月19日
现场检查人员：朱玉峰、范钰坤
现场检查内容：现场检查人员查阅了爱建集团2019年度（以下简称“本持续督导期”）历次三会文件及材料，实地查看公司生产经营场所，检查了内控制度执行情况和信息披露情况，并对爱建集团相关负责人进行访谈，在前述工作的基础上完成了本次现场检查。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
经检查，爱建集团治理机制能够有效地发挥作用，股东大会、董事会、监事会的议事规则执行良好，不存在违反《公司章程》相关事项。
公司已经建立健全了适应公司发展的机构体系，各部门责任规定较为明确，业务权限层次分明，内部审批程序流程执行较好。
公司三会的召集、召开和表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行表决并签署。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
爱建集团制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定。
保荐机构现场查阅和收集了本持续督导期内爱建集团已披露的公告以及相关资料。经核查，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，亦不存在应披露未披露的事项或者与披露不符的事实。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
公司控股股东为均瑶集团，实际控制人为王均金先生。经检查，爱建集团资产、人员、财务、机构、业务独立性良好，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经检查，截至2018年12月21日，上市公司募集资金已使用完毕，公司已对募集资金专用账户予以注销，公司与银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
经检查，持续督导期内，爱建集团能够按照《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》的规定存放和使用募集资金，未发生违反三方监管协议条款的情形，募集资金不存在被公司控股股东和实际控制人占用的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经检查公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈，保荐机构认为：爱建集团已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，本持续督导期内不存在违规关联交易、违规对外担保或违规重大对外投资等情形。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了公司财务报告及相关财务资料，并与公司管理层进行了访谈，对公司的经营状况进行了了解。
经检查，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生重大影响的变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。公司的核心竞争力未发生重大变化。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向证监会和上交所报告的事项
爱建集团不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应当向证监会和上交所报告的事项。
五、上市公司的配合情况
针对保荐机构的本次现场检查，爱建集团为海通证券现场检查小组专门提供了办公场所，并能够按照要求提供相应备查资料，各相关部门给予了密切配合。
六、本次现场检查的结论
综上所述，保荐机构认为：本持续督导期内，公司在公司治理和内部控制、
信息披露、公司独立性、募集资金使用、与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的重大事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海爱建集团股份有限公司2019年度持续督导现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：_________________ _________________
田卓玲 朱玉峰
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-014维格娜丝时装股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1180号”核准，并经上海证券交易所同意，维格娜丝时装股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票3699.5万股，每股发行价为20.02元，募集资金总额为74063.99万元，扣除发行费用8135.69万元后，募集资金净额为65928.3万元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏公W[2014]B129号”《验资报告》进行了审验。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司招股说明书，维格娜丝首次公开发行股票的募集资金投资项目按其轻重缓急程度的顺序列示如下：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|拟用募集资金投资额|预计建设期|
|营销网络建设项目|25,954.30|25,954.30|24个月|
|研发设计中心升级建设项目|10,974.00|10,974.00|12个月|
|与主营业务相关的流动资金项目|29,000.00|29,000.00|—|
|合 计|65,928.30|65,928.30|—|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
截止2014年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 4,979.82万元，具体如下表：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|招股说明书募集资金承诺投资额|自筹资金预先投入金额|
|营销网络建设项目|25,954.30|4,979.82|
|研发设计中心升级建设项目|10,974.00|—|
|与主营业务相关的流动资金项目|29,000.00|—|
|合 计|65,928.30|4,979.82|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
公司于2015年4月3日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
4,979.82万元置换预先已投入的自筹资金，内容详见同日披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（2015-011号）。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入到的自筹资金，没有与募投项目的实施计划抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为，维格娜丝管理层编制的截至2014年12月31日止《维格娜丝时装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及相关格式指引的规定，与实际情况相符。
（二）保荐机构专项意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：1、维格娜丝使用募集资金
4,979.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项进行了专项审核并出具了审核报告，本次募集资金置换事项已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规规定的要求。2、本次募集资金置换事项符合发行人本次募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。本保荐机构同意维格娜丝实施上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：1、公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
2、本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司预先已投入募投项目的自筹资金情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，并出具了苏公W[2015]E1188《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
4,979.82万元。
（四）监事会意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入到的自筹资金，没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意以募集资金 4,979.82万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2015年4月7日
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