证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-029号汇中仪表股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年 7月 15日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2016年7月11日以书面通知方式发出。公司现有董事9人，实际参加会议并表决董事9人，会议由张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举张力新先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，个人简历请见附件。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《汇中仪表股份有限公司章程》、《汇中仪表股份有限公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。表决结果如下：
2.1审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
战略委员会成员由张素祥先生、张力新先生、苏志强先生组成，其中张素祥先生为主任委员。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2.2审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
提名委员会成员由唐欣女士、王汝庚先生、张力新先生组成，其中王汝庚先生为主任委员。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2.3审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
薪酬与考核委员会成员由唐欣女士、王汝庚先生、杨文博先生组成，其中王汝庚先生为主任委员。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2.4审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
审计委员会成员由唐欣女士、王汝庚先生、王健先生组成，其中唐欣女士为主任委员。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经2016年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司聘任高级管理人员表决结果如下：
3.1审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
同意续聘苏志强先生为公司总经理。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.2审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任杨文博先生为公司财务总监。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
同意续聘杨文博先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.4审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》
同意聘任冯大鹏先生为公司总经理助理。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.5审议通过《关于聘任公司市场营销总监的议案》
同意聘任董建国先生为公司市场营销总监。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.6审议通过《关于聘任公司生产总监的议案》
同意聘任王健先生为公司生产总监。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3.7审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
同意聘任陈辉女士为公司总工程师。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
以上高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，个人简历请见附件
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2016年 7月 15日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2016年7月15日
附件：个人简历
张力新先生，1955年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1977年2月至1978年2月，在唐山市无线电仪表修理厂工作；1978年2月至1982年1月，就读于西南交通大学电气化铁道供电专业；1982年1月至1985年1月，任铁道部第三勘测设计院助理工程师；1985年1月至1994年7月，任煤炭科学研究总院唐山研究院水力采煤研究所高级工程师；1994年9月至 1996年 3月，在汇中仪表工作；1996年 3月至 2010年 8月，历任汇中仪表董事、董事长、总经理，汇中威顿董事长、总经理、执行董事；2010年 8月至2015年8月，任公司董事长、总经理；2015年8月至今任公司董事长。张力新先生系公司控股股东、实际控制人，截止目前持有公司股票 45,453,967股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏志强先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1991年 11月至 1992年 5月，在煤炭科学研究总院唐山研究院自动化仪表研制厂市场部工作；1992年5月至1994年4月，在唐山大方电子技术开发有限公司市场部工作；1994年4月至1997年6月，在汇中仪表市场部工作；1997年 6月至 1998年 5月，任汇中仪表市场部部长；1998年 5月至 2010年 8月，历任汇中威顿市场部部长、总经理助理；2010年8月至2015年8月，任公司董事、总经理助理、市场部部长；2015年 8月至今任公司董事、总经理。苏志强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前持有公司股票4,152,857股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董建国先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。
1981年至1988年就职于唐山第二瓷厂，1988年至1993年就职于唐山电视机厂， 1994年进入唐山汇中仪表股份有限公司，任供热计量事业部总经理。2015年 3月至今任公司董事，历任供热计量事业部总经理、市场部部长、市场营销总监。
董建国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前持有公司股票3,053,572股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王健先生，1972年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，助理经济师。1996年6月至1998年7月，在汇中仪表工作；1998年7月至 2010年 8月，在汇中威顿工作；2010年 8月至今，任公司监事会主席，历任生产供应部部长、生产总监。王健先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前持有公司股票 2,565,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨文博先生,中国国籍,1985年12月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2009年7月至2013年7月就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所，担任项目经理；2013年8月至2014年4月就职于河北宏扬房地产开发集团有限公司，担任集团财务部经理；2014年 5月至 2015年 3月担任公司董事会秘书助理、财务总监助理；2015年 3月至今任公司董事、董事会秘书。杨文博先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯大鹏先生，中国国籍，1980年 2月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。2002年7月至2007年9月就职于中国农业银行广东省分行，担任国际业务产品经理；2008年6月至2012年1月就职于渣打银行（中国）有限公司及渣打（中国）科技营运有限公司，担任客户服务经理、贸易服务经理等职；2012年 2月至 2014年 6月就职于汇丰银行（中国）有限公司，先后担任哈尔滨分行副行长和唐山分行副行长；2014年6月至2015年6月就职于康银管理咨询（上海）有限公司，担任高级营运发展经理。2015年 6月至今任公司总经理助理。
冯大鹏先生系公司控股股东、实际控制人张力新先生之女之配偶，截止目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈辉女士，中国国籍，1984年 1月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2010年毕业于华北电力大学，获得工学硕士学位。2010年 5月进入汇中仪表股份有限公司工作，其间历任技术员、总工程师助理、总工程师。
陈辉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。