证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-013江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第五届董事会第十六次会议于2017年1月19日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2017年1月13日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于再次调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
公司于 2016年 5月 13日召开的第五届董事会第四次会议、2016年 5月 31日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案。
公司于2016年8月29日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权，结合近期资本市场情况和公司的实际情况，董事会决定对本次非公开发行股票方案的拟投入募集资金金额进行再次调整，调整情况如下：
调整前：
本次非公开发行拟募集资金总额不超过135,519.37万元。募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|项目名称||投资总额||拟投入募投资金金额|
|1||金融云服务平台建设项目|111,846.07||84,987.71||
|2||能源信息化平台建设项目|31,073.89||22,131.66||
|3||补充流动资金项目|28,400.00||28,400.00||
|合计|||171,319.96||135,519.37||

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
调整后：
公司暂不投资建设金融云服务平台项目中的金融专属云，同时调减了补充流动资金项目的规模。本次非公开发行拟募集资金总额不超过不超过 80,512.88万元。募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||拟投入募投资金金额|
|1||金融云服务平台建设项目||68,301.90||42,481.22||
|2||能源信息化平台建设项目||31,073.89||22,131.66||
|3||补充流动资金项目||15,900.00||15,900.00||
|合计||||115,275.79||80,512.88||

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
根据公司2016年5月31日第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，董事会调整公司本次非公开发行股票方案事宜已经得到股东大会授权，无需另行提交股东大会审议通过。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
除上述内容调整外，《公司 2016年度非公开发行 A股股票方案》的其他内容没有重大变化。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于公司<2016年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）>的议案》
根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161418号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调整，公司对《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》的相关内容进行了修订和补充，修订后的预案参见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
根据公司2016年5月31日第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，董事会修订本次非公开发行股票预案事宜已经得到股东大会授权，无需另行提交股东大会审议通过。
公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于公司<2016年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161418号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调整，公司对《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016年度非公开发行 A股
股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的相关内容进行了修订，修订后的可行性分析报告参见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
根据公司2016年5月31日第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，董事会修订募集资金运用的可行性分析报告事宜已经得到股东大会授权，无需另行提交股东大会审议通过。
公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于公司<2016年度非公开发行 A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》
根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161418号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调整，公司对《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016年度非公开发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》的相关内容进行了修订，修订后的方案论证分析报告参见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016年度非公开发行 A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
根据公司2016年5月31日第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，董事会修订本次发行股票方案论证分析报告事宜已经得到股东大会授权，无需另行提交股东大会审议通过。
公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺（二次修订稿）>的议案》
根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161418号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调整，公司对《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》进行了修订，修订后的内容参见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏润和软件股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（二次修订稿）》。
根据公司2016年5月31日第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施事宜已经得到股东大会授权，无需另行提交股东大会审议通过。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会