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证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2016-046
常熟风范电力设备股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月20日 9点30分
召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月20日
至2016年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案|√|
|2|关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议、第三届董事会第七次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2016年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：范建刚、范立义、范岳英、杨俊
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601700|风范股份|2016/7/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记；自然人股东持本人身份证和股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、委托人股东账户卡登记。股东也可信函或传真登记，信函以到达地邮戳、传真以到达公司时间为准。
2、登记时间：2016年7月19日上午9：30-11：30、下午13：00-3：00
3、登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号常熟风范电力设备股份有限公司董事会办公室。
邮编：215554
联系电话：0512-52122997
联系人：陈良东、曹越泯
六、 其他事项
无
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2016年7月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月20日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案||||
|2|关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
北京国枫凯文律师事务所
关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司
2014年第六次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0306号
致：安徽皖江物流（集团）股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2014年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2014年10月8日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知》和《安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》，贵公司董事会已发布了召开本次股东大会的公告；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于 2014年 10月24日下午13:30在安徽省芜湖市贵公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，与公告中通知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第五届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9人，共计持有贵公司1,914,778,952股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的66.39%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、监事、其他高级管理人员及贵公司律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 527人，代表股份 55,048,270股，占贵公司有表决权股份总数的1.91%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
贵公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案作了审议并以记名投票方式进行了表决，现场会议由两名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。
会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会审议表决通过如下议案：
《关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的议案》经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；
本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
曹一然
臧欣
2014年10月24日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-036海南海汽运输集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 28日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任冯宪阳先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，聘任冯宪阳先生为公司副总经理，聘任期为董事会审议通过之日至 2020年 12月 31日。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
冯宪阳先生简历附后。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2019年 8月 29日
附件：
冯宪阳先生简历
冯宪阳，男，1977年 11月出生，中共党员，博士研究生学历。1998年 8月至 2006年 5月，任山东省济南汽车运输总公司总经理秘书，山东省快速货运有限公司副总经理；2006年 5月至 2013年 4月，任山东省交通运输集团公司企管处副处长、处长，山东省交通运输集团有限公司规划发展部部长、董事会秘书，山东省海运股份有限公司监事；2013年 4月至今，任山东高速物流集团有限公司党委委员、副总经理。
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2018-004债券代码：136198 债券简称：16上药01
上海医药集团股份有限公司
2016年公司债券（第一期）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年1月25日
债券付息日：2018年1月26日
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 1月 26日发行的上海医药集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2018年1月 26日开始支付自 2017年1月 26日至 2018年1月 25日期间的利息。根据本公司《上海医药集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：上海医药集团股份有限公司；
2、债券名称：上海医药集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）；
3、债券简称及代码：本期债券简称为“16上药01”，债券代码为“136198”；
4、发行总额：人民币20亿元；
5、债券期限：3年期；
6、债券利率：本期债券的票面利率为2.98%；
7、债券形式：实名制记账式公司债券；
8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自本金兑付日起不另计利息；
9、起息日：2016年 1月 26日，即本期债券发行首日，本期债券计息期限内每年的1月26日为该计息年度的起息日；
10、付息日：2017年至 2019年每年的 1月 26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；
11、利息登记日：2017年至 2019年每年 1月 26日之前的第 1个交易日为上一个计息年度的利息登记日；
12、兑付日：2019年1月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；
13、上市时间和地点：2016年1月26日于上海证券交易所上市；
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)；
15、信用评级：经中诚信证券评估有限公司评级，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。
二、本次付息方案
本期债券“16上药01”的票面利率为2.98%，每手“16上药01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币 29.80元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2018年1月25日
2、债券付息日：2018年1月26日
四、付息对象
本次付息对象为截止2018年1月25日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16上药01”持有人。
五、付息方法
1、本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中
证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中证登上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
3、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第2点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件，尚未三证合一的，请同时提供税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
六、关于债券利息所得税的说明
（一）关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应按利息额的20%缴纳公司债券个人利息收入所得税，每手“16上药01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币 23.84元（税后）。
本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业取得的本期债券利息应按利息额的10%缴纳企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，将税款退回债券发行人，由债券发行人向当地税务部门缴纳。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
（一）发行人：上海医药集团股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路92号
法定代表人：周军
联系人：沈波、何静
联系电话：（021）6373 0908
传真：（021）6328 9333
（二）联席主承销商、债券受托管理人
1、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：程宜荪
联系人：许凯、王佳璇
联系电话：（010）5832 8888
传真：（010）5832 8764
2、联席主承销商、债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司
住所：北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 19层1903、1905号
法定代表人：高利
联系人：付蓉、刘长江、张海滨
联系电话：（010）6653 8666
传真：（010）6653 8566
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：（021）6887 0114
邮政编码：200120
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会二零一八年一月十九日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2016-061
张家港保税科技股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月28日 14点
召开地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月28日
至2016年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于申请发行超短期融资券的议案|√|
|2|公司章程修正议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年9月8日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2016年9月9日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600794|保税科技|2016/9/21|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2016年8月18日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
张家港保税科技股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼
邮政编码：215634
联系人：邓永清、常乐庆
电话：0512－583203580512－58320165
传真：0512-58320652
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司董事会 2016年9月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月28日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于申请发行超短期融资券的议案||||
|2|公司章程修正议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
国金证券股份有限公司
关于天地科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年盈利预测实现情况及减值测试
之独立财务顾问核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）作为天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定及上海证券交易所相关法规要求，对天地科技编制的《天地科技股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明》进行了专项核查。
一、发行股份购买资产情况
根据公司2014年10月9日召开的2014年第一次临时股东大会决议，并经中
国证券监督管理委员会证监许可[2014]1437号《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司（以下简称“中国煤炭科工”）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过非公开发行股份向中国煤炭科工集团有限公司购买其持有的中国煤炭科工集团重庆研究院有限公司（以下简称“重庆研究院”）100%股权、中国煤炭科工集团西安研究院有限公司（以下简称“西安研究院”）100%股权和中国煤炭科工集团北京华宇工程有限公司（以下简称“北京华宇”）100%股权，并向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，并于
2014年12月完成资产交割，2015年1月上述新增股份经上海证券交易所审核后
获准上市。
二、盈利预测补偿承诺
根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，中国煤炭科工承诺三家标的公司在盈利承诺期实
现的实际净利润数分别不低于承诺净利润数，否则中国煤炭科工应按照协议约定对天地科技分别予以股份补偿。
中国煤炭科工承诺各标的公司2014年、2015年和2016年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|标的公司||扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|||||
|||2014年度||2015年度||2016年度|
|重庆研究院|34,877||37,343||38,002||
|西安研究院|31,285||33,785||35,151||
|北京华宇|21,261||12,559||12,721||

三、标的资产 2016年度盈利情况
根据天地科技编制的《天地科技股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明》和瑞华计师事务所（特殊普通合伙）编制的瑞华核字[2017]第01650008号《关于天地科技股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，2016年度重庆研究院、西安研究院及北京华宇扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为39,606.48万元、35,197.37万元和12,973.48万元，均分别超过各自承诺数38,002万元、35,151万元以及12,721万元，标的资产2016年度业绩承诺已实现。
四、减值测试情况
根据北京卓信大华资产评估有限公司于2017年3月20日出具的卓信大华评
报字(2017)第5002号《资产评估报告》，2016年12月31日重庆研究院100%股东权益评估结果为人民币276,968.80万元。根据瑞华计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]第01650007号《减值测试审核报告》，截至2016年12月
31日，重庆研究院100%股东权益评估值与发行股份购买资产交易的标的资产价格相比，没有发生减值。
根据北京卓信大华资产评估有限公司于2017年3月20日出具的卓信大华评
报字(2017)第5003号《资产评估报告》，2016年12月31日西安研究院100%股东权益评估结果为人民币285,969.44万元。根据瑞华计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]第01650005号《减值测试审核报告》，截至2016年12月
31日，西安研究院100%股东权益评估值与发行股份购买资产交易的标的资产价格相比，没有发生减值。
根据北京卓信大华资产评估有限公司于2017年3月20日出具的卓信大华评
报字(2017)第5001号《资产评估报告》，2016年12月31日北京华宇100%股东权益评估结果为人民币124,911.87万元。根据瑞华计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]第01650004号《减值测试审核报告》，截至2016年12月31日，北京华宇100%股东权益评估值与发行股份购买资产交易的标的资产价格相比，没有发生减值。
四、独立财务顾问的核查意见
本独立财务顾问经核查认为，天地科技编制的《天地科技股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制，真实地反映了标的资产盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况，天地科技通过2014年度重大资产重组所收购的标的资产于2016年度的盈利预测目标已实现。
本独立财务顾问对标的资产减值测试进行了核查，认为上市公司已经编制了标的资产减值测试报告，审计机构对减值测试报告出具了专项审核报告，截至
2016年12月31日，标的资产未发生减值。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于天地科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年盈利预测实现情况及减值测试之独立财务顾问核查意见》之签署页）
法定代表人：
冉 云
部门负责人：
韦 建
内部核查机构负责人：
廖卫平
财务顾问主办人：
俞 乐 胡琳扬
项目协办人：
王 俊 李世杰（已离职）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2019153长园集团股份有限公司
2019年第十一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月27日
(二) 股东大会召开的地点：深圳南山区长园新材料港5栋3楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|340,143,110|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.2136|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长吴启权主持，以现场投票和网络投票相结合
的方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事杨诚、董事王福、董事毛明春、董事杨涛、独立董事秦敏聪、独立董事彭丁带、独立董事赖泽侨因公出差，未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事白雪原、监事李伟群因公出差，未出席会议；
3、董事会秘书顾宁出席会议；总裁徐成斌、财务负责人王伟出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事长增持计划进展暨延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|339,808,910|99.9017|334,200|0.0983|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司董事长增持计划进展暨延期的议案|69,514,820|99.5215|334,200|0.4785|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
关联股东吴启权先生为增持计划实施主体，其普通账户持有股数 55,876,986股已回避表决，未计入出席本次会议的股东所持有表决权的股份总数；其在证券公司信用担保证券账户中的股份未参加本次会议投票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：邓宇戈、秦雨歌
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长园集团股份有限公司2019年12月28日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-061
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议于2016年6月17日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司参与发起设立文化产业基金的议案》。
公司全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司（以下简称“刚泰影视”）与国投瑞银资本管理有限公司（代表“国投瑞银资本浙商银行收益一号专项资产管理计划”，以下简称“国投瑞银”或“优先方”）拟共同设立文化产业基金，基金总规模 4亿元人民币，其中刚泰影视作为基金投资人劣后方出资 1亿元人民币，国投瑞银作为基金投资人优先方出资3亿元人民币。基金管理人为鑫湖资产管理（上海）有限公司（以下简称“鑫湖资产”）。基金托管人为浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)。（详见公司于同日披露的2016-062号公告）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会审议通过后，签约各方即履行完成相关合同、协议签字盖章手续。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司提供担保的议案》。
公司全资子公司刚泰影视国投瑞银拟共同设立文化产业基金，公司为刚泰影视履行基金资产份额转让及收益差额补足责任提供连带责任担保。当国投瑞银所代表的资管计划投资基金满5年、或满足相关约定条件提前退出时、或国投瑞银
未能按照基金合同的约定获得预期基金收益时，刚泰影视无条件受让资管计划所持有的基金优先级份额，回购价款应覆盖基金优先级份额的投资本金3亿元人民币和未获得的约定预期优先方基金收益；在国投瑞银取得的收益不足约定的预期收益时，刚泰影视无条件向其补足实际收益不足约定预期收益的差额部分，公司为刚泰影视履行上述义务提供连带责任担保。（详见公司于同日披露的 2016-063号公告）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
奥瑞德光电股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人奥瑞德光电股份有限公司董事会，现提名邵明霞女士为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”，“奥瑞德”）第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与奥瑞德之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括奥瑞德在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：奥瑞德光电股份有限公司董事会
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-014重庆正川医药包装材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 14日以电话等形式向各位监事发出了召开第二届监事会第十四次会议的通知。
会议于2019年4月24日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东权益。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度财务决算报告》
公司 2018年度财务决算报告已编制完成，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《内部控制评价报告》
公司 2018年度内部控制评价报告已编制完成，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润为 82,766,628.40元，母公司实现净利润 55,955,178.85元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积5.595.517.89元后，2018年可供分配利润为241,826,730.30元。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司董事会提议以 2018年 12月 31日的股本 151,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），共计派发现金红利 12,096,000.00元（含税）。2018年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与
使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《部份募投项目延期的议案》
公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”的完工日期进行延期。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于部份募投项目延期的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
公司 2018年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017年度的财务及经营状况。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《2019年一季度报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2019年一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2019年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币三亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《2019年董事、高级管理人员薪酬方案》
为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定 2019年公司董事、高级管理人员薪酬方案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
公司拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年的审计机构，聘期1年，到期可以续聘。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公
告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部份条款进行修改，并办理工商变更登记手续.
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会2019年4月24日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2016-082号
厦门象屿股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11层1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|688,169,850|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.78|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原因无法参加，经半数以上董事共同推举由邓启东董事主持会议。
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议，高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,255,402|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议 案 序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举林俊杰先生为第七届董事会董事|688,096,950|99.99|是|
|2.02|选举吴捷先生为第七届董事会董事|688,096,950|99.99|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的议案|47,255,402|100|0|0|0|0|
|2.01|选举林俊杰先生为第七届董事会董事|63,608,502|99.89|0|0|72,900|0.11|
|2.02|选举吴捷先生为第七届董事会董事|63,608,502|99.89|0|0|72,900|0.11|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1构成关联交易，出席会议的关联方股东厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司均回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、周腾
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
2、法律意见书；
厦门象屿股份有限公司2016年12月29日
2016年第二次临时股东大会
会议资料
中船钢构工程股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
时间：2016年 7月 4日下午 14:30
地点：鲁班路 600号江南造船大厦四楼会议室
一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东大会表决办法；
三、会议审议的议案：
1、审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》；
2、审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格的议案》；
四、公司董秘主持投票表决；
五、与股东交流；
六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。
中船钢构工程股份有限公司董事会 2016年 7月 4日
议案一：关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案
各位股东：
公司于 2015年 11月 23日召开七届七次董事会、于 2016年 3月 15日召开七届十次董事会，以及于 2016年 4月 22日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等议案。根据本次重大资产重组的相关议案，公司本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格设有价格调整机制，即“在本次交易获得中国证监会核准前，上市公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，结合发行股份购买资产的价格调整情况，并经合法程序召开董事会会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调整后的发行底价为调价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%且不低于发行股份购买资产的股份发行价格。”
根据证券发行相关制度规定，经研究，公司拟将本次发行股份购买资产的配套融资发行价格调整机制调整为：“中国证监会上市公司并购重组委员会审核本次交易前，上市公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，结合发行股份购买资产的价格调整情况，并经合法程序召开董事会会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调整后的发行底价为调价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%且不低于发行股份购买资产的股份发行价格，并经股东大会审议通过后方可实施。”
请各位股东审议上述议案。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
议案二：关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格的议案各位股东：
根据本次资产重组的相关议案，公司本次资产重组募集配套资金股份原发行价格为：“本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20个交易日钢构工程股票交易均价的90%，即不低于 21.01元/股。根据 2015年 8月 24日，上市公司发布《中船钢构工程股份有限公司关于 2014年度利润分配的实施公告》，每 10股派发现金 0.10元。因此，本次募集配套资金的股份发行价格根据除息调整为不低于 21.00元/股。”
根据本次变更后的调价机制及目前证券市场变化情况，公司本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格现调整为：本次配套募资项下的股份发行的定价基准日为公司第七届董事会第十四次会议决议公告日（即 2016年 6月 4日），调整后的上市公司募集配套资金的发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即 12.00元/股，且不低于发行股份购买资产的股份发行价格。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次重组的独立财务顾问协商确定。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、转增
股本或配股等除息、除权行为，本次配套融资发行价格将按照上交所的相关规则进行相应调整。
根据本次资产重组的相关议案，公司本次资产重组募集配套资金原股份发行数量为：“本次重组拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金约 1,641,743,607.39元，不超过公司本次发行股份购买资产的交易总金额的100%，按 21.00元/股的发行底价进行测算，本次配套募集资金发行股份数量不超过 78,178,266股”。现调整为：“本次重组拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金约 1,641,743,607.39元，不超过公司本次发行股份购买资产的交易总金额的100%，配套融资项下的发行底价调整后，按照发行底价12.00元/股计算，拟向不超过 10名特定投资者配套融资发行的股份数量调整为不超过 136,811,967股。最终的发行数量将根据中国证监会的核准及本次配套融资的询价结果确定。”
根据调整后的募集配套资金股份发行价格调整机制，请各位股东审议上述议案。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
中船钢构工程股份有限公司 2016年 7月 4日