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浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事关于第六届董
事会第十四次会议相关事项的独立意见
作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，就公司于 2019年 12月 10日召开的第六届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于修订《公司章程》部分条款的独立意见
公司本次拟修订《公司章程》部分内容，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定。我们同意对《公司章程》的修订，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见
经公司董事会提名委员会审查，提名王振滔、王进权、余雄平、徐旭亮、周盘山、王晨、楚修齐、刘洪光、申屠新飞作为公司第七届董事会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》中有关不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力。
我们同意推选王振滔、王进权、余雄平、徐旭亮、周盘山、王晨为公司第七届董事会非独立董事候选人，推选楚修齐、刘洪光、申屠新飞为第七届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事：楚修齐、刘洪光、毛付根、陶海英
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2019-093甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于延期回复《对公司控股股东所持股份被流拍抵债事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月26日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司控股股东所持股份被流拍抵债事项的问询函》（上证公函【2019】2653号），具体内容详见公司于2019年8月27日披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于收到上海证券交易所关于对公司控股股东所持股份被流拍抵债事项的问询函的公告》（公告编号：2019-089）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关方对《问询函》中所列问题进行落实和回复工作。为确保回复的准确、完整，公司需对有关事项做进一步核实和完善，预计无法在2019年9月3日之前完成回复工作。经向上海证券交易所申请，公司决定《问询函》的回复延迟至2019年9月10日之前。延期回复期间，公司将积极协调各方推进《问询函》回复工作，尽快完成并及时履行信息披露义务。为保证信息披露公平性，维护投资者利益，公司将争取尽快向上海证券交易所提交回复文件。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2019-018民丰特种纸股份有限公司
关于签署《土地及附属物征收补偿协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
因嘉兴市城建规划安排，拟对民丰冶金片区东塔路及其东侧区域沿线等一些城市基础设施进行改造，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）拥有的部分建筑位于建设范围内。据此，公司与嘉兴市房屋征收服务中心（以下简称嘉房征收中心）签署《民丰特种纸股份有限公司土地及附属物征收补偿协议书》，补偿总金额为人民币8,325,552元。
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经 2019年 5月 29日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过。本次交易豁免提交股东大会审议。
本次交易，预计公司总体将增加收益约560万元，对公司2019年度具体收益影响情况以经会计师事务所审计的年度报告为准。
一、交易概述
根据市政府城建规划的安排，按照嘉兴市城市总体规划，嘉房征收中心拟对民丰冶金片区东塔路及其东侧区域沿线等一些城市基础设施进行改造，公司拥有的部分建筑位于建设范围内。双方按照国务院《国有土地上房屋征收与补偿条
例》、《浙江省国有土地上房屋征收与补偿条例》、《嘉兴市国有土地上房屋征收与补偿条例》，经充分协商，就公司座落于东塔路地块范围内土地使用权及附属物征收补偿有关事项签署《民丰特种纸股份有限公司土地及附属物征收补偿协议书》，公司被征收标的物的各项征收补偿总金额为人民币 8,325,552元。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次交易已经2019年5月29日召开的公司第七届董事会二十次会议审议通过（9票同意、0票反对、0票弃权）。
本次交易预计可增加公司收益560万元，占公司最近一个会计年度（2018
年度）经审计归属于上市公司股东的净利润的55.89%，且绝对金额超过500万元，达到需要提交股东大会审议的标准；但本次拟被征收资产所涉及的资产总额、成交金额均未达到需要提交股东大会审议的标准，且最近12个月内公司同类交易所涉及的累计资产总额、累计成交金额也均未达到需要提交公司股东大会审议的标准。公司2018年度基本每股收益为0.03元，小于0.05元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》等规定，本次交易豁免提交公司股东大会审议。
二、本次交易对方当事人情况
协议对方为嘉兴市房屋征收服务中心，其业务范围为接受政府委托，承担房屋征收与补偿的具体实施工作，经费来源自理。嘉房征收中心与本公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
征收补偿的标的物位于嘉兴市东塔路西侧，是公司所有的土地、地上建筑物及相关基础设施组成。土地为工业用地，使用权登记面积总计为69,672.8平方米其中协议部分为3,440平方米，为国有性质工业用地。
四、交易协议主要内容
1、征收补偿的标的物基本情况
征收补偿的标的物位于嘉兴市东塔路西侧，是公司所有的土地、地上建筑物及相关基础设施组成。土地为工业用地，使用权登记面积总计为69,672.8平方米其中协议部分为3,440平方米（国有土地使用证为嘉兴国用[1999]字第2－
17771号），为国有性质工业用地。
2、征收补偿的形式、金额
本次征收补偿安置公司选择货币补偿，征收补偿总金额为人民币 8,325,552元，主要组成如下：土地评估价3,811,520元；附属物、设施搬迁、停产停业损失补偿合计 4,509,569元；装修物评估价：4,463元。
以上依据为《嘉兴市区国有土地上房屋征收补偿及奖励办法》（嘉政办发
[2015]36号）文件中关于征收工业、仓储用途的非住宅用房补偿和奖励之相关规定。
3、标的物的移交与验收
本协议标的物移交时间定于2019年6月25日前，公司保证在此时间内搬迁腾空标的物。标的物转移时应完成对标的物的验收与移交工作，由双方的代表对标的物的移交进行现场验收核查，并双方签字确认，验收核查完成即为标的物移交已完成。
4、征收补偿款的支付
本协议征收补偿按以下条件分二期支付给公司：
第一期支付征收补偿总金额的90%（即7,492,996.80元），支付时间为：公司将标的物搬迁完毕及与嘉房征收中心办妥征收标的物的移交及验收全部手
续，并向嘉房征收中心移交标的物全部的国有土地使用证等不动产权属登记凭证和相关资料后60日内。
第二期支付征收补偿款余额 832,555.20元，支付时间为：完成相关权证的注销手续后60日内。
五、涉及本次交易的其他安排
本次相关资产的征收补偿不存在人员安置、土地租赁等其他安排。
六、出售资产的目的和对公司的影响
公司出售上述资产，系顺应嘉兴市政府城市总体规划的要求，为推动嘉兴市城市有机更新承担自身应尽的社会责任；同时也有利于盘活公司存量资产，增加公司收益。交易定价严格执行国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《浙江省国有土地上房屋征收与补偿条例》、《嘉兴市国有土地上房屋征收与补偿条例》等国家规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的行为。
截止2019年3月31日，上述协议涉及到的公司资产等账面净值为271万元（未经审计。）根据企业会计准则等相关规定，公司拟将上述征收补偿款作为资产处置收益进行会计核算，预计公司总体将增加收益约560万元，公司将按搬迁进度确认上述收益。对公司2019年度具体收益影响情况以经会计师事务所审计的年度报告为准。
上述征收标的物系用于公司产成品存放的仓库，公司已利用现有厂区内其他
仓库安排产成品存放，不会影响公司日常生产经营。同时，公司将积极配合做好相关搬迁腾空等工作。
公司董事会将密切关注搬迁事项的进展情况，按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，就征收事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。
七、备查文件
1、《民丰特纸第七届董事会第二十次会议决议》。
2、《民丰特种纸股份有限公司土地及附属物征收补偿协议书》。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2019年 5月 29日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2016-048
华远地产股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司第六届董事会于2016年7月28日以通讯表决方式召开第二十九次会议，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售北京华中心项目商品房及产权车位的关联交易的议案》：
本公司全资子公司北京市华远置业有限公司下属全资子公司北京新都致远房地产开发有限公司拟向公司控股股东北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售北京华中心项目的O2、O3塔楼， S3-S5裙房部分及 S6裙房南侧部分（不含公共配套用房），地下商业及产权车位，S-2#商业。总销售建筑面积约 61,628平方米（不含地下产权车位面积），其中地上塔楼部分建筑面积约 25,270平方米，地上裙房商业及商业部分建筑面积约 16,338平方米，地下商业部分建筑面积约 20,020平方米。地下产权车位数量 140个。交易价格总计约 202,800万元。
本项交易属于关联交易，按照公司章程，将提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。关联董事孙秋艳、孙怀杰、杨云燕、张蔚欣回避表决。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票）
2、审议通过《关于召开华远地产股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2016年 8月 18日召开 2016年第一次临时股东大会，具体内容详见会议通知公告。
（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-026债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
2015年公司债券（第一期）2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年3月31日
债券付息日：2017年4月5日
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2016年 4月5日发行的远东智慧能源股份有限公司 2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于 2017年 4月 5日开始支付自 2016年 4月 5日至 2017年 4月 4日期间的利息。根据公司《公开发行公司债券募集说明书（第一期）》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券（第一期）。
2、证券简称及代码：15智慧01，代码136317。
3、发行人：远东智慧能源股份有限公司。
4、发行总额：人民币8亿元。
5、发行期限：5年（债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2016]327号”文件批准发行。
7、债券形式：实名制记账式。
8、债券利率：本期债券票面利率为4.80%，票面利率在债券存续期内的前3年固定不变。
9、计息期限：本期债券的计息期限为 2016年4月5日至2021年4月4日。
若投资者放弃回售选择权，则本期债券的计息期限自2016年4月5日至2021年4月4日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2016年 4月 5日至 2019年 4月 4日，未回售部分债券的计息期限自 2016年 4月 5日至 2021年 4月 4日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自 2016年 4月 5日至2019年4月4日。
10、付息日：本期债券的付息日期为 2017年至2021年每年的4月5日。若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为 2017年至 2021年每年的 4月 5日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 4月 5日；未回售部分债券的付息日为 2017年至 2021年每年的 4月 5日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）
11、信用级别：根据联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
12、上市时间和地点：本期债券于 2016年4月18日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
根据《远东智慧能源股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）票面利率公告》（公告编号：临2016-036），本期债券票面利率为4.80%，每手“15智慧01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币48.00元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日：2017年3月31日。
2、本次付息日：2017年4月5日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2017年3月31日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15智慧01”持有人。
五、本次付息办法：
1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
（6）本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“15智慧01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年1月 23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方式：
1、发行人：远东智慧能源股份有限公司
注册地址：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号
法定代表人：蒋承志
办公地址：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
联系人：王征
联系电话：0510-87249788
传真：0510-87249922
2、保荐人、联席主承销商及债券受托管理人：华英证券有限责任公司
地址：江苏省无锡市新区高浪东路19号15层01－11单元
法定代表人：姚志勇
联系人：汪漾
联系电话：0510-85200877
传真：0510-85203300
3、联席主承销商：德邦证券股份有限公司
法定代表人：姚文平
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
联系地址：上海市浦东新区福山路388号宏嘉大厦28楼
联系人：刘平、张红云
联系电话：021-68761616
传真：021-68767880
4、托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临 2019-062
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2018年度业绩预告有关事项的监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月25日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度业绩预告有关事项的监管工作函》（上证公函【2019】0521号）（以下简称“《监管工作函》”）。根据相关规定，现将《监管工作函》内容公告如下：
“上海富控互动娱乐股份有限公司：
2019年 4月 25日晚间，你公司发布 2018年年度业绩预告更正公告，称预计2018年度实现归属于上市公司股东净利润约-55.09亿元，较前期业绩预告的亏损19.80亿元大幅下滑。上述事项对投资者影响重大，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，对你公司提出如下工作要求。
一、公告称，公司陆续发生多起法律诉讼，部分系以公司名义借款但款项未进入公司账户的情况。公司对相关涉诉事项均不知情，也未履行过董事会、股东大会的审批决策程序，未见借款合同用印记录。公司对上述或有借款计提了预计负债，金额约为26.84亿元。请公司：（1）自查内部控制情况，充分核查未履行相关程序的借款或担保事项，严格根据会计准则的要求合理计提预计负债；（2）避免通过大额计提预计负债进行不当盈余管理的情形；（3）加强内部控制和公司治理，维护上市公司的利益。
二、公告称，公司前期收购宁波百搭网络有限公司（以下简称百搭网络）51%股权，但目前公司及管理层未能对百搭网络实现有效控制。公司聘请了评估机构
进行了估值测算，2018年度对上述投资计提了减值准备约 9.72亿元。请公司：（1）核实出现减值的时点及计提金额的合理性，相关会计估计判断和会计处理是否符合会计准则的规定；（2）充分评估相关收购的商业实质，向市场揭示存在的风险，并采取有效措施维护上市公司的利益。
三、公告称，年审会计师将对2017年财务报表进行追溯调整，将调减 2017年未分配利润约-1350万元。请公司在 2018年年报中充分披露追溯调整的原因和具体情况，并核实上述事项对2017年净利润的影响情况。
四、公司于2019年1月31日披露的业绩预告中，明确前期对上海中技桩业股份有限公司及其子公司提供担保的预计负债 11亿元、应收账款减值损失 5亿元以及财务费用罚息等影响利润4亿元。请公司认真核实前期业绩预告相关影响事项，确保相关会计估计判断和会计处理符合会计准则的规定。
五、请公司认真自查业绩预告差异巨大的原因，并自查公司在财务管理及信息披露事务管理上是否存在重大缺陷。公司应积极配合年审会计师的审计工作，确保按期披露2018年年报，如实披露公司年度财务及经营状况。
六、公司年审会计师应当认真核实公司业绩预告更正事项，切实履行审计职责，及时完成公司 2018年年报的审计工作，严格按照会计准则的要求审慎出具审计意见，公允反映公司经营情况。
请公司收到本工作函后立即披露。公司 2018年度业绩预告和年报披露事项是对上市公司股价及投资者预期产生影响的重大事项。请你公司及全体董事、监事、高级管理人员妥善处理上述事项，及时向我部报告相关进展情况和处理结果，并按要求履行信息披露义务。”
公司将积极组织有关各方按照《监管工作函》的要求落实相关意见，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2017-048
博敏电子股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月20日14点00分
召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月20日
至2017年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股票期权激励计划时，独立董事应当就股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事徐驰先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2017-049）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司《2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的|√|

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|-|-|-|
||议案||
|2|关于公司《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，相关内容请详见 2017年 11月 4日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投
票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先
股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603936|博敏电子|2017/11/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年11月17日（星期五）9:00-11:30,14:00-17:00（二）登记地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子董事会办公室
（三）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件
（加盖公章）、法人股东股票账户卡原件和本人身份证原件；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》原件（详见附件）办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡原件、本人身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件、本人身份证原件和复印件、《授权委托书》原件（详见附件）办理登记；
3、拟出席会议的股东可采用传真或信函的方式登记参与现场会议；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“博敏电子2017年第二次临时股东大会”字样并留有效联系方式；须在登记时间 2017年 11月 17日下午 17:00前送达，出席会议时需携带相关证件原件。
4、选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
（一）本次现场会议会期预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿及交通费自理；
（二）根据有关规定，公司股东大会不发礼品。
联系地址：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子
会议联系人：黄晓丹
电话：0753-2329896
传真：0753-2329836
邮编：514768
邮箱：BM@bominelec.com
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
博敏电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月20
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：___________________
委托人持优先股数：___________________
委托人股东帐户号：___________________
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司《2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案||||
|2|关于公司《2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）：___________________受托人签名：___________________委托人身份证号：___________________受托人身份证号：___________________委托日期：________年_____月____日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
北京市君合律师事务所关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
北京市君合律师事务所受浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据公司于2017年10月31日公告的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已作出相关决议。《会议通知》公告，本次股东大会将于2017年11月16日召开。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）本次股东大会的通知与提案
根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前15日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。
本所律师认为公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本所律师的核查，2017年11月16日，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络投票服务。
根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议于2017年11月16日在浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席会议人员的情况
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出
席本次股东大会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。
根据本所律师的核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人合计9名，代表公司有表决权的股份 206,252,880股，占公司股份总数的49.4374%。
（1）现场会议出席情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人 5名，代表公司有表决权股份206,244,480股，占公司股份总数的49.4354%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以电子邮件传来的表明公司截至2017年11月10日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
（2）参加网络投票情况
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票的股东共 4名，代表公司有表决权股份8,400股，占公司股份总数的0.0020%。
2、召集人资格
根据公司第四届董事会第八次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2、经本所律师审查，本次股东大会现场会议实际审议的事项与公司董事会在《会议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。
3、根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。
该表决方式符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
4、根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议推举2名股东代表、1名监事代表并与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行清点，符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
5、根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及上证所信息网络有限公司传来的公司股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
6、根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》|

上述议案以特别决议通过。
据此，本所律师认为本次股东大会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本两份，无副本。
南宁化工股份有限公司2014年半年度报告摘要
南宁化工股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|ST南化|股票代码||600301|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|蔡桂生||戴素霞||
|电话|0771-4835135||0771-4821093||
|传真|0771-4835643||0771-4821093||
|电子信箱|||nhzq@nnchem.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,135,161,317.18|2,179,908,943.37|-2.05|
|归属于上市公司股东的净资产|-2,947,570.98|24,630,566.18|-111.97|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-81,018,103.24|-80,140,620.18|不适用|
|营业收入|399,436,548.14|362,507,492.89|10.19|
|归属于上市公司股东的净利润|-27,375,063.47|-122,779,122.20|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-27,656,201.32|-127,539,411.09|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-252.50||不适用|
|基本每股收益（元／股）|-0.1164|-0.5221|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|-0.1164|-0.5221|不适用|

南宁化工股份有限公司2014年半年度报告摘要
2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|||||16,581|||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|南宁化工集团有限公司|国有法人||32.00|75,248,058||0|无|
|南宁产业投资有限责任公司|国有法人||1.90|4,462,509||0|无|
|林基泳|未知||0.87|2,046,165||0|未知|
|王春生|未知||0.83|1,940,301||0|未知|
|许静波|未知||0.76|1,792,600||0|未知|
|姜轶|未知||0.57|1,350,081||0|未知|
|北京优势开拓科技发展有限责任公司|未知||0.44|1,027,000||0|未知|
|严承标|未知||0.43|1,022,510||0|未知|
|裴增英|未知||0.43|1,000,000||0|未知|
|马映卿|未知||0.42|999,302||0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。||||||

 2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司本部政策性停产后，仅子公司梧州市联溢化工有限公司正常生产。
公司围绕停产搬迁期间的安全稳定、外控公司的管理和临时工人员分流安置等方面开展工作。
公司利用原有品牌和渠道，开展烧碱、液氯、盐酸等贸易工作，一定程度上保证了公司原有的市场份额，维护了公司的销售网络，提高了公司的营业收入。
公司管理层统一思想，加强与员工的沟通交流，坚持每月召开稳定工作会议，及时了解和解决员工的诉求，确保员工队伍的稳定。
公司加强重点岗位和停产设备的保卫巡查，加强治安值班情况的检查整改，消除治安隐患，落实防范措施，确保公司财产安全。
报告期内，公司实现营业收入 39,943.65万元，同比增加 3,692.90万元，同比上升10.19%；营业利润-9,346.50万元，去年同期-14,183.09万元；利润总额-4,035.61万元，去年同期-13,710.15万元；归属于上市公司股东的净利润-2,737.51万元，去年同期-12,277.91万元。
南宁化工股份有限公司2014年半年度报告摘要
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
4.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
董事长：覃卫国
南宁化工股份有限公司
2014年8月25日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2015- 024债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
关于为联营公司提供担保额度的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 截至2014年12月31日，过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额为86.75亿元。
 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的额度为10亿元（含已实际为其提供的担保金额313,900,623.49元）。
 本次担保无反担保。
 对外担保逾期的累计数量为0元。
一、释义
1、“本公司”或“公司”指庞大汽贸集团股份有限公司。
2、“斯巴鲁中国”指斯巴鲁汽车（中国）有限公司，为本公司的参股子公司，本公司持有其40%的股权。
3、“富士重工”指日本富士重工业株式会社，为斯巴鲁中国的控股股东，持有斯巴鲁中国60%的股权，是斯巴鲁品牌汽车的生产制造商。
4、“本次交易”指公司为斯巴鲁中国提供10亿元额度的银行融资担保。
二、关联交易概述
斯巴鲁中国为公司的联营公司，公司持股比例为40%，另一股东富士重工持股比例为60%。为了更好的支持斯巴鲁中国的发展，履行相应的股东责任，富士重工与公司协商共同为斯巴鲁中国提供资金等全方面的支持。依据富士重工与公司的协商，公司应向斯巴鲁中国提供2亿元的借款和提供10亿元额度的银行融资担保，详见公司于 2014年 8月 29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
经公司第三届董事会第三次会议和 2014年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司向斯巴鲁中国提供2亿元的借款和提供10亿元额度的银行融资担保。
股东大会决议生效后，公司向斯巴鲁中国提供了 2亿元的借款，并提供了 313,900,623.49元的银行融资担保，鉴于公司 2014年第二次临时股东大会审批的为斯巴鲁中国提供银行融资担保有效期至2014年股东大会召开之日止，公司将继续提供 10亿元额度的银行融资担保（含已经实际向其提供的 313,900,623.49元银行融资担保），有效期至2015年度股东大会召开之日止。
由于本公司与斯巴鲁中国存在关联关系（详见本公告第三部分所述），公司向斯巴鲁中国提供10亿元额度的银行融资担保（含已经实际向其提供的313,900,623.49元银行融资担保）构成本公司的关联交易。
三、关联关系简述
庞庆华先生持有占本公司股本总额21.03%的股份，同时合计持有本公司17.57%的股份的18名自然人股东与庞庆华先生保持一致行动关系，故庞庆华先生在本公司股东大会上合计控制38.60%的投票权，为本公司的控股股东和实际控制人。本公司董事长庞庆华先生同时担任斯巴鲁中国董事长职位，本公司董事、总经理李金勇先生同时担任斯巴鲁中国董事职位。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）规定，斯巴鲁中国属于本公司的关联法人。
四、关联交易履行的审议程序
本公司第三届董事会第九次会议于 2015年 4月 21日审议通过了有关本次关联交易的议案，关联董事未参加前述议案的表决。
本公司独立董事在本公司第三届董事会第九次会议前签署了对本次关联交易的事前认可意见，同意将关于本次关联交易的议案提交本公司第三届董事会第九次会议审议。
本公司的独立董事李恩久先生、张毅先生、刘小峰先生、史化三先生和高志谦先生认为，本公司第三届董事会第九次会议关于关联交易的相关议案的表决程序符合有关法律法规的规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
本次交易尚须股东大会的审议批准，不需要经过其他有关部门批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
五、关联方基本情况
斯巴鲁中国，类型：有限责任公司（中外合资），住所北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦2座1501，法定代表人庞庆华，注册资本295,000万日元，经营范围：作为富士重工的总经销商，进口并向品牌经销商批发斯巴鲁品牌；批发、进出口汽车零部件和配件，提供上述商品的相关售后服务和技术支持及经销商培训。
斯巴鲁中国，原为富士重工100%控股的外商独资企业，成立于2006年，注册资本6亿日元。2013年，富士重工和本公司分别对斯巴鲁中国进行增资，斯巴鲁中国的注册资本变更为29.5亿日元，其中，富士重工出资额17.7亿日元，出资比例60%；本公司出资额11.8亿日元，出资比例40%。同时，斯巴鲁中国的企业性质变更为中外合资经营企业。斯巴鲁中国自2013年10月1日起，全权负责在中国大陆市场的进口整车销售、市场营销以及售后服务等业务。
截至2014年12月31日，斯巴鲁中国未经审计的总资产为471,197.48万元，净资产为92,611.27万元；2014年度营业收入为1,170,621.15万元，净利润47,324.34万元。
截至2015年3月31日，斯巴鲁中国经审计的总资产为422,672.04万元，净资产为107,171.82万元；2015年一季度营业收入为246,270.32万元，净利润8,140.22万元。
六、关联交易的主要内容
公司继续向斯巴鲁中国提供10亿元的银行融资担保额度（含含已经实际向其提供的313,900,623.49元银行融资担保），由斯巴鲁中国申请使用，使用期限至2015年度股东大会结束之日止。
七、董事会意见
董事会认为：富士重工与公司均为斯巴鲁中国的股东，公司有义务在平等的条件下按照持股比例为斯巴鲁中国提供资金等方面的支持。富士重工与公司共同为斯巴鲁中国提供借款、融资担保、付款延期等支持，有利于促进斯巴鲁中国的发展，有利于公司与富士重工及斯巴鲁中国的战略合作，对本公司的发展有积极的影响。
斯巴鲁中国为斯巴鲁品牌汽车在中国大陆的唯一总代理商，目前依法存续且经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，基本不会给交易双方的经营带来风险。
八、其它情况说明
1、截至2014年12月31日，公司及控股子公司对外担保金额0元，公司为全资子公司和控股子公司担保的总额23,988,285,687元，占本公司上一期经审计净资产的195.60%，未发生逾期还款而导致需要公司履行担保责任的情况。截至2015年3月 31日，公司为全资子公司和控股子公司担保的余额13,646,776,791元，占本公司上一期经审计净资产的111.27%，未发生逾期担保情况。
2、截至公告日，除公司为关联人提供2亿元的借款和提供了313,900,623.49元的银行融资担保外，公司与关联人发生的其它历史关联交易均为日常关联交易。
九、备查文件目录
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于本次交易的事前认可意见；
3、公司独立董事关于本次交易的独立意见。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-007
安记食品股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2016年4月18日在公司办公楼5楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2016年4月7日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事尹建平先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员林润泽先生、陈永安先生列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据公司审批机关关于完善上市公司章程的相关要求，公司决定对公司章程中的有关条款进行修订，并授权许文瑛办理工商备案等相关事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-007
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于审议公司2016年度经营计划的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对 2016年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计表示认可并发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事林肖芳先生、林春瑜女士回避表决，非关联董事表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过了《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了《关于审议总经理2015年度工作报告的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《关于审议董事会2015年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过了《关于审议独立董事2015年度述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
12、审议通过了《关于审议审计委员会2015年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
13、审议通过了《关于审议续聘2016年度财务审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-007
度的财务审计机构。聘期自公司 2015年年度股东大会通过之日起至 2016年年度股东大会结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
14、审议通过了《关于审议聘请2016年度内控审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的内控审计机构。聘期自公司 2015年年度股东大会通过之日起至 2016年年度股东大会结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
15、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
16、审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
17、审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》
公司定于 2016年 5月13日下午 14:00通过现场与网络投票相结合的方式召开 2015年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
上述第1、2、3、4、5、8、10、13、14、15项的议案尚需提交公司股东大会审议；第11项议案需报告公司股东大会。
公司独立董事已就上述第4、7、8、13、14、15项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会2016年4月18日
用友网络科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
公司于2019年6月3日召开公司第七届董事会第三十六次会议，审议《公司关于发起设立用友薪福社云科技有限公司暨关联交易的议案》。作为公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，对发起设立用友薪福社云科技有限公司的关联交易，发表如下独立意见：
本次发起设立涉及的关联交易已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不存在不符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的情况。公司发起设立用友薪福社云科技有限公司的关联交易，系从上市公司的利益出发，有利于公司的发展。该关联交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意此次关联交易。
（此页无正文）
独立董事：
黄锦辉
于扬
张为国
二零一九年六月三日