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证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2018-052
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于首次签订装配式装修业务合同的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”或“承包人”）近期收到公司及公司的全资子公司浙江未来加电子商务有限公司的控股子公司浙江蘑菇加网络技术有限公司的全资子公司浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司（以下简称“蘑菇加装饰”或“承包人”）分别与绍兴上虞创恒置业有限公司（以下简称“创恒置业”或“发包人”）在杭州签订的《江与城2#楼精装修工程建设工程施工合同》（以下简称“合同一”、“合同”或“本次合同”）及《江与城3#楼精装修工程建设工程施工合同》（以下简称“合同二”、“合同”或“本次合同”），本次合同价款合计为人民币140,000,000元。
本次合同是公司首次取得装配式装修业务合同，采用公司独家研发并拥有完整知识产权的全工业化装配式装修产品和技术体系，是公司装配式装修业务方面的重大突破，表明公司已经具备装配式装修业务商业化推广和应用的条件，为公司装配式装修业务后续发展奠定了坚实的基础，对提升公司盈利能力和业绩水平具有积极的影响。
本次合同为公司日常经营类合同，无需提交董事会审议。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方基本情况
公司名称：绍兴上虞创恒置业有限公司
统一社会信用代码：91330604063197349P
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)）
注册资本：22,200.00万元
法定代表人：王可
住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路588号16楼
成立日期：2013-03-14
经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系说明
公司及蘑菇加装饰与创恒置业不存在关联关系。
（三）最近一个会计年度公司与交易对手方的交易金额为 14,000万元，占公司2017年度营业总收入的1.54%。
（四）履约能力分析
创恒置业资金实力雄厚，信用优良，具备良好的履约能力。
三、合同的主要内容
（一）合同主体
合同一：浙江亚厦装饰股份有限公司（承包人）与绍兴上虞创恒置业有限公司（发包人）；
合同二：浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司（承包人）与绍兴上虞创恒置业有限公司（发包人）。
（二）工程概况
1、工程名称
合同一：江与城2#楼精装修工程；
合同二：江与城3#楼精装修工程。
2、工程地点：绍兴上虞
3、资金来源：自筹
4、工程内容：全工业化装配式装饰装修
5、工程承包范围：双方确认的施工范围内装修工程
（三）本次合同签署日期及合同工期
2、计划开工日期：2018年9月20日
3、计划竣工日期：2018年12月31日（时间由发包人按销售节点确定）
4、工期总日历天数：（如遇春节，总工期相应顺延）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（四）签约合同价、合同价格形式及支付
1、本次合同单份签约合同价均为：人民币 70,000,000.00元（大写：柒仟万元整）。本次合同两份签约合同价合计为：人民币140,000,000.00元（大写：壹亿肆仟万元整）
2、本次合同价格形式：总价合同。
3、本次合同价格支付
预付款：承包人进场前7天支付合同价款的30%作为预付款。
付款周期：本合同按照工程施工的进度执行进度款支付形式，验收完成后支付至合同总价的90%，结算审核完成后支付至结算总价的97%，剩余3%作为质保金，质保期满一年返还2%，质保期满二年返清。
（五）合同生效
本次合同自双方盖公章及法定代表人章后生效。
（六）违约责任
若发生违约情形的，按《建筑工程施工合同》（示范文本）（GF-2013-0201）《第二部分通用条款》执行。
四、对上市公司的影响
（一）公司及蘑菇加装饰在资金、人员、技术、产能等各方面具备履行本次合同的能力，能保证本次合同的顺利履行。
（二）本次合同金额合计为人民币 140,000,000.00元，占公司最近一个会计年度（2017年度）经审计营业总收入的1.54%。本次合同的顺利履行预计会对公司 2018年度的营业收入产生积极的影响。公司主要业务不会因本次合同的履行而对交易对方形成依赖，不影响公司业务的独立性。
（三）装配式装修在环保、工期、管理和材料等方面均优势突出，可大幅提升从设计、生产、施工、售后维修到二次再装修的全流程效率，相对于传统装修
具有健康环保、高品质、超短工期、部件成本可控、项目综合性价比高、易于再装修多重优势，尤其是健康环保方面，项目完工交付后室内空气质量远优于国家现行行业标准以及欧美相关健康标准，可以实现即装即住。
（四）公司重点布局和推动装配式装修的产业升级。公司自 2010年上市之初便开始研究装修工业化战略并付诸实施，已完成了全工业化装配式装修产品和技术的完整体系，并建立了独家知识产权的保护。公司是国内唯一一家同时拥有被住建部认定“国家住宅产业基地”和“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业。
（五）公司当前面向市场进行装配式装修业务的拓展仍处于发展初期，首次取得装配式装修业务合同，系公司向装配式装修转型迈出的重要一步，表明公司具备了完整实现100%工厂生产、100%现场装配、100%干法施工的整体硬装产品和技术体系，标志着公司发展装配式装修业务的良好开端，有利于进一步丰富公司在装配式装修领域的实践和应用案例，符合公司的规划和布局，提升公司的综合竞争优势。
五、风险提示
本次合同中已就支付、违约、索赔和争议等做出明确规定，合同双方具有履约能力，但在履行过程中，存在受不可抗力的影响所造成的风险。同时由于公司装配式装修业务正处于起步阶段，存在行业政策变化、市场竞争等风险，请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
备查文件：《江与城2#楼精装修工程建设工程施工合同》、《江与城3#楼精装修工程建设工程施工合同》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十九日
深圳市海王生物工程股份有限公司
监事会关于公司 2017年第一期员工持股计划的审核意见
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日召开的第七届监事会第九次会议审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，监事会就该事项进行审核，审核意见如下：
（1）《深圳市海王生物工程股份有限公司 2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（2）本次审议员工持股计划相关议案的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（3）本次员工持股计划为员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
（4）通过对公司第一期员工持股计划初步参与对象名单进行核查，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（5）本次员工持股计划有利于调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，确保公司长期、稳定发展。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
关于股东股份解除质押的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-053
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）的函告，获悉其所持有本公司的部分质押股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押日期|解除质押股数（股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|腾邦集团|是|2016/7/8|15,000,000|中信证券股份有限公司|8.47%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告发布日，腾邦集团共持有本公司无限售条件股177,100,000股，占本公司总股本的31.88%，其持有的本公司累计处于质押状态的股份118,710,000股，占其持有本公司股份总数的67.03%，占公司总股本的21.37%。
三、备查文件
1、股票质押回购交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、其他文件。
关于股东股份解除质押的公告特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年7月11日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于广东美联新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会法律意见书
致：广东美联新材料股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章律师、彭瑶律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2019年1月11日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年1月28日（星期一）下午14:30召开本次股东大会。
2019年1月12日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书公司股东发布《广东美联新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东大会于2019年1月28日（星期一）下午14:30在汕头市金平区美联路1号广东美联新材料股份有限公司综合楼三楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月27日下午15:00至2019年1月28日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事长黄伟汕先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权的股份数117,588,500股，占公司股份总数的48.9952%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共1名，代表有表决权的股份数3,500股，占公司股份总数的0.0015%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权的股份数117,588,500股，占公司股份总数的48.9952%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：
1、《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 117,588,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
2、《关于控股股东为公司向光大银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东黄伟汕回避了表决。
表决结果：同意 23,888,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次会议中小投资者所
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
3、《关于控股股东和大股东为公司向民生银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东黄伟汕、张朝益回避了表决。
表决结果：同意 1,878,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于广东美联新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 见证律师：
马卓檀 王彩章
彭瑶
年 月 日
关于上海新时达电气股份有限公司购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权 2018年度盈利预测
实现情况的专项审核报告
关于上海新时达电气股份有限公司
购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
49%股权 2018年度盈利预测
实现情况的专项审核报告
信会师报字[2019]第ZA13707号上海新时达电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达公司”）管理层编制的《上海新时达电气股份有限公司关于购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权 2018年度盈利预测实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供新时达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为新时达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
新时达公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《上海新时达电气股份有限公司关于购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权 2018年度盈利预测实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《上海新时达电气股份有限公司关于购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权 2018年度盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对新时达公司《上海新时达电气股份有限公司关于购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权 2018年度盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，新时达公司《上海新时达电气股份有限公司关于购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权 2018年度盈利预测实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月二十八日
专项审核报告第2页
上海新时达电气股份有限公司
关于购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
49%股权2018年度盈利预测实现情况的说明
上海新时达电气股份有限公司
关于购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
49%股权 2018年度盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，上海新时达电气股份有限公司编制了《上海新时达电气股份有限公司关于购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权 2018年度盈利预测实现情况的说明》。
一、本次发行股份购买资产交易情况介绍
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份和支付现金相结合的方式购买上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨（以下简称“业绩承诺方”）合计持有的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）49%的股权。
2016年 1月 22日公司发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第6次工作会议审核并获得无条件通过。
2016年4月6日，本次交易已完成标的资产上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司的股权过户手续及相关工商变更登记手续。
2016年 4月 20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定，公司已完成了本次非公开发行5,631,046股股份登记。
公司本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016年5月5日。
二、业绩承诺情况
经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次（临时）会议以及2015年第四次临时股东大会审议批准，公司与业绩承诺方签署了与上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司相关的《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之发行股份及支付现金购买资产协议》、《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》等协议。相关协议主要内容如下：
专项说明第1页
上海新时达电气股份有限公司
关于购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
49%股权2018年度盈利预测实现情况的说明
(一) 承诺利润
业绩承诺方承诺晓奥享荣2015年、2016年、2017年、2018年实现的归属于晓奥享荣股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币1,700万元、2,400万元、3,200万元、4,000万元，且不低于《银信评报字[2015]沪第 1009号评估报告》中的评估盈利预测数。（注：根据《银信评报字[2015]沪第 1009号评估报告》晓奥享荣2015年、2016年、2017年、2018年净利润预计分别为人民币1,629万元、2,399万元、3,199万元、3,996万元。）
(二) 实际净利润数与承诺净利润数差异补偿方式
（1）承诺期各期累积实际净利润低于累积承诺净利润，晓奥享荣进行估值调整，业绩承诺方向公司当期应补偿的股份数为：
应补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×补偿义务人认购股份数量－补偿义务人已补偿股份数
其中，发行股份价格为 17.36元/股。在本次股份发行前，公司如有派息、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，或发生股份回购注销事项，则根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，根据调整后的发行价格对发行数量作相应调整。
（2）各年计算的应补偿股份数少于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份在以后期间不予冲回。
（3）无论如何，业绩承诺方的补偿义务以其依据《发行股份及支付现金购买资产协议》获得的股份数为限。如承诺期内公司发生除权、除息事项，或发生股份回购注销的，则业绩承诺方可用于补偿的股份数相应调整。
（4）业绩承诺方中的各方按照《盈利补偿协议》签署之日各自的持股比例承担对公司的补偿义务。
（5）对于股份补偿义务，业绩承诺方应在《专项审核报告》出具后三十（30）个工作日内履行相应的补偿义务。
专项说明第2页
上海新时达电气股份有限公司
关于购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
49%股权2018年度盈利预测实现情况的说明
三、业绩承诺实现情况
晓奥享荣 2018年度业绩实现数未达到业绩承诺数，公司2018年度购买上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权盈利预测数尚未实现。具体盈利预测完成情况如下：
单位：万元
项目 业绩承诺数 业绩实现数 差额 实现率
扣除非经常性损益后净利润 4,000.00 -138.53 -4,138.53 -103.46%
上海新时达电气股份有限公司二〇一九年四月二十八日
专项说明第3页
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-006
深圳市赢合科技股份有限公司
关于募集资金补充置换预先投入项目的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”或“公司”）于 2017年 1月 18日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于募集资金补充置换预先投入项目的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）726号文核准，公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会首次公开发行人民币普通股（A股）1,950万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币12.41元/股，募集资金总额为人民币24,199.50万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币20,414.50万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年5月8日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]48400006号《验资报告》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
||
|-|
|根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，首次公开发行股票募集资金|
|投资项目及募投资金使用计划如下：|
|单位：万元|

项目名称 投入总额
年产700套锂电自动化生产设备项目 17,109.90
研发中心项目 3,315.70
合计 20,425.60
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|-|
|其中：年产700 套锂电自动化生产设备项目。拟建设厂房、生产线及相关配|
|套设施，主要用于涂布机、分条机、制片机、卷绕机、叠片机和模切机等六大类|
|产品的研发、设计、生产和销售。总投资 17,109.90 万元人民币，其中建设投资|
|13,422.83万元人民币、铺底流动资金 3,687.07万元。拟用12个月完成生产厂房、|
|配套工程的建设以及生产设备的购置和安装调试。|
|研发中心项目。通过修建研发办公大楼，购置先进研发设备，扩大研发团队，|
|进一步整合组织结构并提高运营效率来提升企业整体的研发实力。本项目总投资|
|3,315.70万元人民币，其中建设投资 1,215.70万元人民币、设备、材料、软件购|
|置 1,600.00 万元、人工等流动资金 500.00 万元。本项目建设工期为 1 年，即募|
|集资金到位的第1年。|
|三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况|
|1、关于前次募集资金置换情况|
|在首次公开发行人民币普通股募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，|
|公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。2015年6月 22日，公司第二届|
|董事会2015年第一次临时会议和第二届监事会2015年第一次临时会议审议通过|
|了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资|
|金置换截至 2015 年 5 月 31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,972.80|
|万元，公司独立董事和时任保荐机构平安证券发表了同意的意见。瑞华会计师事|
|务所（特殊普通合伙）对公司截止 2015年5月31日自筹资金预先投入募投项目|
|的情况进行了审核并出具了编号为瑞华核字[2015]48400009 号的鉴证报告。|
|2、本次补充置换预先投入募投项目情况|
|2015年6月至9月，公司投入扩大“年产180 套锂电设备（涂布机、分切机）|
|项目”。但由于财务人员疏忽，本该使用募集资金进行支付的江苏乔扬数控设备|
|有限公司设备款 800 万元、惠州天玺机械设备有限公司叉车款 15 万元、无锡压|
|缩机款8万元、江西华宜630KVA 专变配电工程款32万元合计 855 万元的款项，|
|公司使用了自有资金予以支付。为了保持“年产 180 套锂电设备（涂布机、分切|
|机）项目”资金使用一致性和完整性，2015 年 12 月，公司对上述项目已支付款|
|项进行调换，将募集资金专户中的 855万元转入公司全资子公司江西省赢合科技|

||
|-|
|有限公司账户，公司现对该事项补充履行相关审批程序。|
|四、履行的审议程序和专项意见|
|1、董事会意见|
|公司于 2017 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了|
|《关于募集资金补充置换预先投入项目的议案》，认为公司本次使用募集资金补|
|充置换预先投入募投项目自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上|
|市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司章程的相关规定，此次变|
|更未改变公司募集资金的用途和投向，募集项目的投资总额、建设内容未发生变|
|化，对募投实施进度无重大影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益|
|的情况，符合全体股东利益的需要。|
|2、监事会意见|
|公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于募集资金补充置换预先投|
|入项目的议案》，对上述募集资金置换自有资金事项进行了补充审议，经审核，|
|监事会认为，本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低公司财务成本，|
|符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不|
|影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东|
|利益的情形。|
|3、独立董事意见|
|公司本次使用募集资金补充置换预先投入募投项目自筹资金，内容和程序符|
|合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及|
|公司章程的相关规定，此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的|
|投资总额、建设内容未发生变化，对项目实施进度无重大影响，不存在变相改变|
|募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。|
|4、中介核查意见|
|经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司已召开董事会、监事|
|会补充审议该事项，独立董事也发表了独立意见，赢合科技本次募集资金补充置|
|换预先投入募集资金投资项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途和损害|
|股东利益的情况。|

五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告；
5、兴业证券股份有限公司《关于深圳市赢合科技股份有限公司募集资金补充置换预先已投入项目的核查意见》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二零一七年一月二十日
东方网力科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《东方网力科技股份有限公司公司章程》、《东方网力科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
公司已按照相关规定、结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制度，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、资本性支出等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。
经认真审阅，我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司续聘 2015年财务报告审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构发表如下独立意见：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构并提交股东大会审议。
三、关于 2015年公司利润分配预案的独立意见
公司董事会提出了利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。
我们认为董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查作了专项说明和发表独立意见如下：
公司已制定《对外担保决策管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。报告期内公司未对子公司、其他关联方及关联方以外的单位提供担保，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2017-004
东方网力科技股份有限公司
关于向全资子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外担保事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；
2、本次对外担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
一、担保情况概述
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司东方网力（香港）有限公司（以下简称“香港网力”）因经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请960万欧元的融资额度，期限为2年。为确保融资事项顺利实施，公司为上述银行授信提供连带责任担保。
公司2017年1月10日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向全资子公司提供对外担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保不需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1、基本情况
注册名称：东方网力（香港）有限公司（NETPOSA TECHNOLOGIES (HONG KONG)LIMITED）
董事：高军、支鸣
类型：有限公司
地址：Suite 1023, 10/F., Ocean Centre, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
注册资本：5,000万美元
成立日期：2014年6月16日
股东情况：公司持有香港网力100%股权
2、被担保方的财务状况（未经审计）：
单位：元
||
|-|
|2016年9月30日|
|241,637,179.03|
|2,927,875.27|
|238,709,303.76|
|2016年1-9月|
|3,286,362.75|
|-5,217,411.06|
|-5,217,411.06|

三、担保协议的主要内容
1、担保方：东方网力科技股份有限公司
2、担保额度：960万欧元
3、担保内容：公司对香港网力的银行融资提供连带责任担保
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
2017年1月10日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向全资子公司提供对外担保的议案》。董事会认为，公司为香港网力申请银行融资额度提供对外担保是为了满足香港网力开展境外业务的需要。公司持有香港网力100%
的股权，并由公司委派人员出任其董事，对日常经营有绝对控制权，且财务风险
可控。此次对外担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和业务持续健
康发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益。
董事会同意上述担保行为。
五、独立董事意见
公司之全资子公司香港网力本次申请银行融资额度旨在满足自身经营所需
流动资金需求，有利于自身持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。香港网力作为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，具有良好的偿债能力，风险可控。公司本次对外担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。我们作为独立董事同意上述对外担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司及控股子公司的实际已发生的对外担保总额为3.3亿元
（不包含本次担保），占公司2015年度经审计净资产的比例为16.81%，无逾期担保。
本次担保金额为960万欧元，根据本公告发布日的汇率（1:7.3410）折算为人民币7,047.36万人民币(最终金额以浦发银行深圳分行向香港网力放款之日
的汇率为准进行折算)。本次担保完成后，公司及控股子公司对外担保总额为
40,047.36万元，占公司2015年度经审计净资产的比例为20.40%。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-009
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于股东股份质押及股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王珏女士及其一致行动人李念奎先生的函告，获悉王珏女士及其一致行动人李念奎先生所持有本公司的股份被质押，及其股票质押式回购交易提前购回的事宜。王珏女士持有公司股份 14,100,000股,占公司总股本的15.54%；李念奎先生持有公司股份2,600,000股，占公司总股本的2.87%。本次股份质押及股票质押式回购交易提前购回具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王珏|否|8,000,000|2018年2月8日|解除质押手续之日|百诚好车（天津）汽车销售服务有限公司|56.74%|个人资金需求|
|李念奎|否|2,600,000|2018年2月13日|解除质押手续之日|百诚好车（天津）汽车销售服务有限公司|100.00%|个人资金需求|
|王珏|否|6,100,000|2018年2月14日|解除质押手续之日|百诚好车（天津）汽车销售服务有限公司|43.26%|个人资金需求|

2、股东股票质押式回购交易提前购回情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|购回质押股数|原购回日期|提前购回日期|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|李念奎|否|973,000|973,000|2018年8月23日|2018年2月9日|东证融汇证券资产管理有限公司|37.42%|
|李念奎|否|1,288,000|1,288,000|2018年8月30日|2018年2月9日|东证融汇证券资产管理有限公司|49.54%|
|李念奎|否|294,280|294,280|2018年10月31日|2018年2月9日|东证融汇证券资产管理有限公司|11.32%|
|王珏|否|1,250,000|1,250,000|2018年11月30日|2018年2月13日|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|8.87%|
|王珏|否|670,000|670,000|2018年12月16日|2018年2月13日|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|4.75%|
|王珏|否|700,000|700,000|2019年3月14日|2018年2月13日|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|4.96%|
|王珏|否|100,000|100,000|2019年7月21日|2018年2月13日|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|0.71%|
|王珏|否|2,450,000|2,450,000|2019年8月15日|2018年2月13日|华福证券有限责任公司|17.38%|
|王珏|否|200,000|200,000|2019年11月15日|2018年2月13日|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|1.42%|
|合计||7,925,280|7,925,280|||||

备注：王珏女士于 2018年 2月 8日将所持有公司股票 8,000,000股质押给
百诚好车（天津）汽车销售服务有限公司；一致行动人李念奎先生于 2018年 2月9日将质押股份2,555,280股提前购回；2018年2月13日，王珏女士将质押股份 5,370,000股提前购回，同时一致行动人李念奎先生将所持公司股份 2,600,000股质押给百诚好车（天津）汽车销售服务有限公司；2018年 2月 14日，王珏女士将所持公司股份6,100,000股质押给百诚好车（天津）汽车销售服务有限公司。以上交易均已办理相关手续。
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，股东王珏女士持有公司股份 14,100,000股，占公司总股本的15.54%，累计质押股份14,100,000股，占公司总股本的15.54%，占其所持公司股份的100.00%；股东李念奎先生持有公司股份2,600,000股，占公司总股本的2.87%，累计质押股份 2,600,000股，占公司总股本的2.87%，占其所持公司股份的100.00%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏四环生物股份有限公司
取消 2016年第一次临时股东大会的法律意见书
江苏四环生物股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，就公司取消2016年第一次临时股东大会的相关事项出具法律意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的通知
2016年9月30日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏四环生物股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，根据该通知公司将于2016年10月17日召开股东大会审议《关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案》、《关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案》、《关于修订<江苏四环生物股份有限公司独立董事制度>的议案》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、出席对象、会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会的临时提案
2016年9月30日，广州盛景投资有限公司（以下简称“广州盛景”）作为持
有本公司股份总数3%以上的股东，向公司董事会提交了增加临时提案的函，提议在公司2016年第一次临时股东大会审议事项中增加临时提案：《关于提请罢免卢青先生独立董事职务，选举王福清先生为第七届董事会独立董事的议案》、《关于提请罢免刘卫女士公司独立董事职务，选举陈永平先生为第七届董事会独立董事的议案》、《关于提请罢免江永红先生公司董事职务，选举申杲华先生为第七届董事会董事的议案》、《关于提请罢免程度胜先生公司董事职务，选举徐卫球先生为第七届董事会董事的议案》。
根据广州盛景的临时提案，公司于2016年10月10日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发出了《关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2016年第一次临时股东大会补充通知的公告》。
经查，广州盛景持股超过3%，符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定的“临时提案单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”的要求。
三、关于取消本次股东大会的核查意见
根据公司的说明，上述股东大会通知及补充通知发出后，新疆爱迪新能源科技有限公司的股权受让方江阴亚通投资有限公司提出对此次股权交易事项进一步协商，并对股权转让合同进行修订，相关议案涉及进一步修订和完善。同时，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，上市公司独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），广州盛景提名的两名独立董事候选人均非会计专业人士，临时提案的表决有可能会导致公司独立董事中无会计专业人士的情况，该提案不符合相关规定。
鉴于上本次股东大会审议的议案具有较多不确定性，公司于2016年10月11日在公司信息披露网站提交了《关于取消2016年第一次临时股东大会的公告》，决定取消2016年第一次临时股东大会，待相关议案进行修订、完善后，另行发出股
东大会通知。
根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）19条的规定：“发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。”经本所律师核查，公司董事会将于原定召开日前至少2个工作日公告并说明取消股东大会的原因。因此，本所律师认为，本次股东大会的取消不违反《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏四环生物股份有限公司取消2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 刘颖颖
聂梦龙
二〇一六年十月十一日
兰州佛慈制药股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002644 证券简称：佛慈制药内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

兰州佛慈制药股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

兰州佛慈制药股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||师彦平|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|宋华|12|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||赵元丽|12|
|||石金星|12|

兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2014年04月10日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2015-057江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议由曹坚先生召集并于 2015年 8月 3日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于 2015年 8月 10日上午 9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于子公司参与紫金信托•恒居 6号集合资金信托计划的议案》
董事会经审议后认为：公司子公司常州常宝精特能源管材有限公司、江苏常宝普莱森钢管有限公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司子公司常州常宝精特能源管材有限公司、江苏常宝普莱森钢管有限公司，分别使用暂时闲置的自有资金3600万元和1400
万元参与《紫金信托-恒居6号集合资金信托计划》。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年8月11日