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广宇集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)009广宇集团股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知于2016年1月18日以电子邮件的方式发出，会议于2016年1月21日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案：
一、关于浙江上东房地产开发有限公司减资的议案
会议审议通过了《关于浙江上东房地产开发有限公司减资的议案》，同意减少控股子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”）注册资本金9,000万元，各股东等比例减资，即公司（持有上东房产50%股权）减资4,500万元，公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司（持有上东房产50%股权，以下简称“黄山广宇”）减资4,500万元。本次减资完成后，上东房产注册资本金将减至1,000万元，公司和黄山广宇的持股比例保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次减资事项详情请见2016年1月22日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司控股子公司减资公告》（ 2016-010号）及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于设立募集资金专户并签订《募集资金三方监管协议》的议案
本次会议审议并通过了《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
公司位于舟山的募投项目舟山•临城 LKa-3-25b地块项目由公司全资子公司
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告舟山鼎宇房地产开发有限公司（以下简称“鼎宇房产”）开发。目前，该项目处于预售阶段。根据《浙江省商品房预售资金监管暂行办法》（浙建房【2010】72号），浙江省批准预售的商品房建设项目全部纳入预售资金监管对象范围。房地产开发企业可以根据实际情况，在当地银行机构申请开立商品房预售资金专用存款账户（下称“预售资金专户”），商品房预售资金使用实行封闭式管理。房地产开发企业向银行提出申请并提供有关证明材料后，可使用商品房预售资金。为了充分利用销售监管资金，避免使其闲置，在日常支付工程款等成本费用时，部分成本费用由预售资金专户支付。目前，该项目募集资金仍有一定的闲置，为提高募集资金的使用效率，鼎宇房产拟在当地新设一个募集资金专用账户，预售资金专户支付的LKa-3-25b地块项目的前期费用、工程费用、期间费用、营业税金及附加、工资等，可等金额从该募集资金账户转出至公司基本户或一般户。鼎宇房产拟新设募集资金账户如下：
账号：4052 4790 0361
开户行：中国银行股份有限公司舟山市分行
开户公司名称：舟山鼎宇房地产开发有限公司
同时公司将于本次董事会后尽快与中国银行股份有限公司舟山市分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-03杭州汽轮机股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“汽轮集团”）筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票(证券名称：杭汽轮B，证券代码：200771)于 2015年 5月 29日（星期五）上午开市起停牌并披露《公司关于控股股东筹划重大事项停牌公告》（2015-33）。此后，公司每 5个交易日披露一次重大事项进展公告。
公司 8月 28日公告（2015-62）中披露，汽轮集团根据杭州市国资委的统一部署，正在筹划汽轮集团混合所有制改革事项。11月 10日公告（2015-76）中披露，根据市国资委的部署，对此项改革进行资产评估和财务审计的中介机构，已于 2015年 10月中旬启动审计与评估工作。公司于 2015年 12月 4日召开 2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》（公告：2015-84）。
根据股东大会审议结果，股东大会同意公司股票延期复牌，延期复牌时间不超过股东大会审议通过之日起三个月，即不迟于 2016年 3月 4日之前复牌。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 1月 12日起继续停牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2016年 1月 12日
浙江正元智慧科技股份有限公司
独立董事关于房屋租赁暨关联交易的独立意见
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 14日召开了第二届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对《关于房屋租赁暨关联交易的议案》进行了审核并发表以下独立意见：
本次公司租用杭州卓然实业有限公司位于杭州市余杭区龙潭路与舒心路交叉口西北侧“智慧教育产业生态园（拟名）”A幢 2层、7层及 15至 19层办公楼有利于满足公司业务拓展和经营发展需要；此次交易的租赁价格参照所租房屋周边的市场价格由双方协商确定，定价公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形；公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。
（本页以下无正文）
本页无正文，为浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事意见签署页
朱加宁
、
童本立
、
潘利华
独立董事（签署）：
二〇一七年七月十四日
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵家良,作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要
求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司或其附属企业、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括舒泰神（北京）生物制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议
__0____次，未出席会议___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 ■否
本人年龄超过70岁，同时在多家公司、机构或者社会组织任职。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
声明人姓名赵家良郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵家良（签署）
日期：2015年11月30日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-047号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“岱勒新材”)第二届董事会第十七次会议于 2018年 8月 20日在公司会议室召开，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒”）向银行申请总额不超过5,000万元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名 称：株洲岱勒新材料有限责任公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股法人独资）
住 所：湖南省株洲市天元区天易科技城自主创业园E3、E4栋
成立时间：2018年1月9日
法定代表人：段志明
注册资本：10,000万元
经营范围：新材料的研究、开发；金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经
营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关系：岱勒新材持有株洲岱勒100%股权，为公司全资子公司。
3、被担保人经营情况：
单位：元
|||
|-|-|
|类别|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|218,502,108.70|
|负债总额|120,581,256.52|
|其中：银行贷款总额|0|
|流动负债总额|120,581,256.52|
|或有事项涉及总额|0|
|净资产|97,920,852.18|
|营业收入|0|
|利润总额|-2,082,031.54|
|净利润|-2,079,147.82|

三、担保协议的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行；
2、担保金额：不超过5,000万元（具体金额以最终签订协议为准）；
3、担保期限：自合同生效起至期满为止；
4、担保方式：保证
5、资金用途：日常经营
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、董事会、监事会、独立董事出具的意见
1、董事会意见
董事会认为：株洲岱勒新材料有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营
状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担
保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意为株洲岱勒提供担保。因是公司的全资子公司，所以未要求提供反担保。
2、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保。具体内容详见公司 2018年 8月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
3、监事会意见
监事会认为：株洲岱勒新材料有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第二届监事会第十一次会议审议通过，同意为株洲岱勒提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.38%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-032
金亚科技股份有限公司
关于银川圣地与 IeSF联合建立电子竞技学院的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
1、北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司（以下简称“鸣鹤鸣和”）是金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”）的参股公司。
2、银川圣地国际游戏投资有限公司（以下简称“银川圣地”）是鸣鹤鸣和控股公司，为WCA电子竞技赛事的运营方。
3、2016年3月10日，银川圣地与IeSF(国际电子竞技联盟)就共同建立电子竞技学院达成战略合作关系。
二、合作方介绍
IeSF（International e-SportsFederation，国际电子竞技联盟）是 2008年11月13日在韩国首尔成立的国际电子竞技联盟，至今已拥有43个成员国会员，其中包括代表韩国的韩国电子竞技协会（KeSPA），以及代表中国的中国体育信息中心（CSIC）。IeSF的首要任务是在全世界范围内推广电子竞技，促使电子竞技运动步入国际主流体育社会，并得到国际最权威体育组织如世界体育总会、国际奥林匹克委员会的认可，从而提升电子竞技运动员在传统体育界的地位。
秉持这一原则，IeSF与国际知名体育组织世界体育总会、亚奥理事会、国际体育协会紧密合作，始终致力于推动电子竞技登陆亚洲室内运动会、亚洲武艺运动会，成为国际奥林匹克委员会旗下的官方体育赛事。已在韩国成功举办多届国际电子竞技游戏赛事。
IeSF具备与银川圣地共同建立电子竞技学院的履约能力。
三、本次建立电子竞技学院的主要目的及内容
银川圣地与IeSF联合建立电子竞技学院是为进一步促进电子竞技这一竞技
体育项目的健康发展，培养电子竞技方面专业的人才，促使电子竞技比赛项目更具有体育竞技精神及专业水准。旨在为电竞选手谋福利，在全球范围内奠定电子竞技未来发展的坚实基础，不仅仅考虑到市场需求，同时兼顾电竞产业的普遍价值。官方认证全球电子竞技培训机构的建成，培训的范围几乎囊括电竞领域所有职业和分工。
双方将有效利用自有资源为本学院提供专业教练和咨询，开发与电竞相关的课程和项目，组织专业的线上线下培训项目等。能确保WCA赛事持续拥有专业的国际裁判、专业团队人才、电子竞技相关的其他资料及成果，促进国际电子竞技事业的持续发展。经过双方努力，目前已获得官方认证同意建成全球电子竞技培训机构，培训范围几乎囊括电竞领域所有职业和分工。
四、对公司的影响
本次战略合作事项目前不会对上市公司产生直接的财务方面影响。但是电子竞技学院的建立能有效帮助公司在文化游戏产业链的深入布局，能通过学院的建立帮助WCA赛事产生变现的价值，积累电子竞技游戏方面专业的人才与团队，为后续的电子竞技游戏赛事、战队管理、专业裁判、节目制作、市场营销等产生重大影响。
电子竞技学院的建立具体事项双方还需进一步讨论确定，且学院建立后还需长期的健康哺育，短期不会立竿见影为公司带来巨大收效，敬请投资者注意投资风险！
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年三月十日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-083北京同有飞骥科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周泽湘先生关于将其所持有的本公司部分股权办理了股票质押延期购回业务的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周泽湘|是|1,216|2017/12/25|2019/10/21|2020/1/20|中国中投证券有限责任公司|14.58%|个人资金需求|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，周泽湘先生持有本公司股份 83,428,597股，占公司总股本的18.29%。其中，处于质押登记状态的股份累计为53,560,000股，占公司总股本的11.74%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2019年 10月23日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-017
北京合众思壮科技股份有限公司
召开2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司将于2018年4月9日（星期一）下午15：00－17：00举行公司2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录相关网址参与本次年度报告网上说明会。
本次说明会的网址为：登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
出席本次网上说明会人员包括：公司董事长兼总经理郭信平先生、独立董事杨虹女士、董事副总经理财务负责人侯红梅女士、董事副总经理兼董事会秘书左玉立女士、保荐代表人秦军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月二十八日
天夏智慧城市科技股份有限公司独立董事
关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的
事前认可意见
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议将审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《天夏智慧城市科技股份有限公司章程》的有关规定，有关会议资料已提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，现就公司召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项发表事前认可意见如下：
自停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。鉴于本次重大资产重组事项涉及海外资产，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，公司预计无法在2017年9月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资
产重组》的要求披露重大资产重组信息。因此，公司将召开董事会审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
我们认为公司筹划重大资产重组申请继续停牌事项不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于召开股东大
会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。
(此页无正文)
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期：2017年8月18日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-112
深圳市索菱实业股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函（中小板关注函【2019】第 403号）的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳索菱”）于 2019年12月 4日接到贵部《关于对深圳市索菱实业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 403号）（以下简称“《关注函》”），针对《关注函》中提及的事项，公司董事会进行了认真自查，现就相关关注事项回复公告如下：
2019年12月4日，你公司披露《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的公告》，其中披露你公司控股股东、实际控制人肖行亦向你公司提交了《关于豁免履行部分承诺的申请》，申请豁免其于公司首次公开发行股份时自愿作出的股票解锁期满后24个月内不改变其作为发行人控股股东的地位的相关承诺。你公司召开董事会审议通过了相关议案并拟将向该事项提交股东大会。
1、你公司董事会同意豁免肖行亦在首次公开发行股份时做出的上述承诺的原因及合理性，豁免承诺是否符合中小投资者利益，以及是否符合《中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。请律师核查并发表专项意见。
回复：公司控股股东肖行亦先生本次申请豁免履行其在公司《招股说明书》中做出的“股份减持承诺之4、减持期限与减持数量”中关于控股股东地位的自愿性承诺：“在锁定期届满后的 24个月内不改变本人作为发行人控股股东的地位”，公司董事会同意豁免肖行亦在首次公开发行股份时做出的上述承诺的原因及合理性在于：
肖行亦先生因个人融资及担保事项，目前持有的公司股票均已处于质押和司法冻结状态。相关债权人如依据生效法律文书采取司法执行措施，则会导致肖行
亦先生的股份被动减持，客观上无法继续履行维持上市公司控制权稳定的承诺，公司实际控制权存在发生变更的可能。
此外，公司自 2018年底以来遭遇了前所未有的困难、陷入债务纠纷，为进一步纾解公司目前的困难局面，集中优势资源支持上市公司健康发展，公司控股股东肖行亦先生及公司第二大股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）就公司控制权变更达成初步意向，即在符合相关法律规定和监管规则的前提下，肖行亦先生拟通过协议安排支持中山乐兴成为持有表决权股份的单一最大股东。上述事项拟将导致公司控制权发生变更。
董事会同意豁免肖行亦先生在首次公开发行股份时做出的上述承诺则有利于推进该控制权变更事项，目前肖行亦先生已与中山乐兴就控制权变更达成初步意向，若本次豁免事项经股东大会审议通过则有利于肖行亦先生与中山乐兴的控制权变更，而中山乐兴则可能成为公司新的控股股东，从而进一步纾解公司目前的困难局面，集中优势资源支持上市公司健康发展。故本次豁免符合中小投资者的利益。
基于以上事实和原因，肖行亦先生向公司董事会申请豁免其在公司 2015年首次公开发行中关于在锁定期届满后的 24个月内不改变其作为发行人控股股东的地位所出具的相关承诺。公司董事会于2019年 12月3日召开第三届董事会第二十九次会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》，关联董事肖行亦先生回避表决。
据此，公司董事会同意豁免肖行亦在首次公开发行股份时做出的相关承诺，具备合理性。
此外公司于2019年12月4日发布《关于豁免控股股东履行部分承诺的公告》及《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》等相关公告，充分披露申请豁免的原因、提出豁免履行承诺义务，并提请召开股东大会审议审议《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》。公司独立董事苏奇木、郑晓明于 2019年12月 3日出具《独立董事关于豁免公司控股股东履行部分承诺的独立意见》，就豁免公司控股股东履行部分承诺事项是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表了意见，监事会于2019年12月 3日召开第三届监事会第
十九次会议决议审议通过《关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案》并就豁免公司控股股东履行部分承诺事项是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表了意见。
本次申请豁免的承诺不属于法定承诺，亦不属于现有规则下明确不可变更或不可解除的承诺，相关股东在做出承诺时也没有明确表示不可变更或撤销。故本次豁免符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
【律师核查专项意见】：本所律师认为，公司董事会已说明同意豁免肖行亦在首次公开发行股份时做出的相关承诺的原因，董事会同意豁免前述承诺具备合理性，豁免承诺符合中小投资者利益，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
详见本日披露在巨潮资讯网上的《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司回复深圳证券交易所关注函相关事宜之专项法律意见书》。
2、你公司披露肖行亦与你公司第二大股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）就公司控制权变更达成初步意向。请说明上述控制权变更事项的具体进展，以及你公司、肖行亦及中山乐兴是否存在与控制权变更相关的应披露但未披露的重大事项。
回复：该事项正在各方积极推进过程中，目前处于初步意向阶段，尚未形成书面协议。经公司自查及电话问询相关股东，公司、肖行亦以及中山乐兴不存在与控制权变更相关的应披露但未披露的重大事项。
3、你公司认为应予以说明的其他事项。
回复：截至本关注函回复之日，公司不存在予以说明的其他事项。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2019年 12月11日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016－020
湖北广济药业股份有限公司
关于资产核销的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务|
|状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则第 8号－资产减|
|值》、《固定资产管理制度》、《存货管理制度》及其他规定, 结合湖北广济药业股份|
|有限公司（下称“广济药业”或“公司”）实际情况，按资产账面净值进行资产核销|
|工作。|

一、核销各项资产损失的具体情况
||
|-|
|1、存货报废核销：根据公司《财务管理制度》的相关规定，公司本期对库龄较|
|长的存货进行了清理。按照药品规范管理要求和货品实物状况，公司对因退货和药|
|品过期（药品及包装物）等时效性问题必须销毁的规定，公司需要报废清理的对象|
|包括：|

1）备品备件：原值 1,280,428.55元，上年期末已计提跌价准备 1,137,918.34元，账面价值为142,510.21；对应增值税进项税转出为217,672.85元。
2）成品：原值377,239.33元，账面价值为377,239.33元；对应增值税进项税转出为30,038.36元。
3）包材及原料：原值26,542.04元，账面价值为26,542.04元；对应增值税进项税转出为4,512.15元。
4）原材料等盘盈：313,259.39元。
以上合计原值 1,370,950.53元，对应增值税进项转出为252,223.36，上报核销资产数值为1,623,173.89元。因原已计提年初跌价准备1,137,918.34元，所以对本年利润影响数值为减少485,255.55元。
2015年公司向大金产业园搬迁，结合公司具体设备的实物状况和使用目的，公司对已无法使用和按生产工艺及GMP认证合格要求必须淘汰的机器设备进行了报废清理检查。
清理出需要报废机器设备原值为 133,507,929.94元，累计已提折旧 104,189,321.85元，上报核销资产数值为29,318,608.09元。因年初已计提减值准备17,483,424.79元，所以对本年利润影响数值为减少11,835,183.30元
3、固定资产房屋及建筑物报废核销：
2015年因向大金产业园的搬迁和厂房老旧等原因，对已拆除和已老旧不堪使用的房屋及建筑物进行了清理检查。检查出需要报废房屋及建筑物原值为 13,672,793.56元，累计已提折旧 6,495,857.53元，上报核销资产数值为 7,176,936.03元。因年初已计提减值准备 995,335.14元，所以对本年利润影响数值为减少6,181,600.89元。
二、本次核销对公司的影响
本次对各项资产损失予以核销资产总额为38,118,718.01元，其中已计提的各项资产损失的金额为19,616,678.27元。本次各项资产损失的核销将减少本年度公司利润18,502,039.74元。
本次核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司的和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
三、履行的审议程序
公司于2016年2月27日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于2015年度资产核销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于2016年2月27日召开的第八届监事会第七次会议审议通过了此项议案。
本次关于2015年度资产核销的议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事对本次资产核销事项发表了独立意见：本次核销事项，真实反映了公
司财务状况，符合会计准则和有关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方，同意本次公司资产核销事项。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会2016年3月1日
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2014-004
湖南千山制药机械股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年度预告（2013年1月1日至2013年12月31日）2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%—20%|盈利：7121.34万元|
||盈利：7121.34万元—8545.61万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长0%至20%，变动的主要原因为：主营业务收入随公司业务规模的扩大持续增长,但本报告期新增股权激励费用 836.08万元,公司新进入医疗器械板块的子公司尚处在投入期,期间费用计入当期损益，因而归属于上市公司股东的净利润增长缓慢。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 526万元，对公司业绩不构成重大影响。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月十五日
广东宝利来投资股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额验资报告
信会师报字[2015]第210009号
信会师报字[2015]第210009号广东宝利来投资股份有限公司:
我们接受委托，对华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任主承销商负责组织实施广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“宝利来”，股票代码：000008）非公开发行人民币普通股股票截至 2015年 1月 26日止认购对象认购资金的真实性和合法性进行审验。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对认购对象缴纳认购宝利来非公开发行人民币普通股股票的资金情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的，并结合认购对象认购人民币普通股股票的具体情况进行的。审验过程中，我们结合宝利来的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
经我们审验，截至2015年1月26日止，主承销商华泰联合证券指定的收款银行账户已收到 5家认购对象缴纳认购宝利来非公开发行人民币普通股股票的资金人民币599,999,980.81元。
本报告仅供主承销商华泰联合证券根据认购对象认购资金的实际到位情况确定本次有效认购作参考之用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1.认购资金到位情况明细表
2.验证事项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一五年一月二十七日
附件2：
验证事项说明
一、基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]58号)核准，广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“宝利来”）非公开发行不超过69,848,659股人民币普通股股票。
根据宝利来与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)签署的《承销协议》，由华泰联合证券作为主承销商负责实施组织宝利来非公开发行人民币普通股股票的承销工作。
根据宝利来2014年10月9日召开的2014年度第一次临时股东大会审议并通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案，宝利来向其他特定投资者发行股份募集配套资金的定价基准日为宝利来第十一届董事会第六次会议决议公告日，本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即8.59元/股。
本次认购数量总数为69,848,659股，占本次发行总量69,848,659股的100%。参与认购的对象应按照发行价格与对应认购数量乘积全额缴纳认购款项。参与本次认购的认购对象在资金来源、认购及持股数量方面应遵守有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关规定并自行承担法律责任。
根据规定，认购对象须将其缴纳的认购款项在2015年1月27日16:00时之前存至主承销商华泰联合证券指定的认购资金专户，该专户的详细情况如下：
户名：华泰联合证券有限责任公司
开户行：中国工商银行深圳分行振华支行
账号：4000010229200147938
二、认购资金实际到位情况
截至2015年1月26日止，共有5家认购对象认购宝利来股票，并将认购资金共计人民币599,999,980.81元存入主承销商华泰联合证券指定的上述认购资金专户。
广东韶能集团股份有限公司独立董事关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，综上公司独立董事同意此事项。
独立董事:龚艳萍 陈明向才菊
广东韶能集团股份有限公司监事会关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司监事会认为：本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动
资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，公司监事会同意此事项。
广东韶能集团股份有限公司监事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-048双环科技关于子公司重庆索特盐化股份有限公司为
双环科技银行贷款提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
本次担保事项的具体情况如下：
本次担保是湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司”）子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“重庆索特”）为本公司提供担保。
重庆索特是纳入本公司合并报表范围内的子公司，该笔担保不构成关联方担保。
重庆索特本次为本公司向渤海银行股份有限公司武汉分行 2亿元贷款提供全额担保。重庆索特位于重庆万州270亩土地使用权为本公司2亿元银行贷款提供抵押担保。
本次担保金额为2亿元，债权人为渤海银行股份有限公司武汉分行。以上担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。
2.公司八届三十七次董事会审议了以上担保议案，本次会议应到董事9名，实际参加董事9名。会议以9票同意通过了以上担保议案。
本担保议案还需经过公司股东大会审议批准,股东大会的详细情况见同日披露的《双环科技关于 2017年第五次临时股东大会增加议案暨股东大会补充公告》，公告编号2017-049。
二、担保及被担保人基本情况
1．担保人基本情况及相关的产权及控制关系
重庆索特盐化股份有限公司
成立日期：2002年11月11日
注册地点：万州区沙龙路三段
法定代表人：聂义民
注册资本：人民币36,700万元
主营业务：岩盐开采（按许可证核定事项及期限从事经营），房地产开发，盐及盐化工产品生产、销售，包装材料销售，高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询
与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，重庆宜化持有重庆索特99.9868%的股权
被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:
宜昌市国资委
宜昌财富投资管理有限公
司
↓控股51% ↓控股49%
湖北宜化集团有限责任公司
↓控股82%
湖北双环化工集团有限公司
↓控股25.11%
湖北双环科技股份有限公司
↓控股100%
重庆宜化化工有限公司
控股99.9868%
重庆索特盐化股份有限公司
重庆索特最近一年又一期主要财务指标:
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年 12月31日|2017 年3月31日|
|资产总额|1,843,932,460.18|2,283,487,620.86|
|负债总额|1,194,166,497.97|1,632,443,244.25|
|净资产|649,765,962.21|651,044,376.61|
|营业总收入|612,657,481.22|139,688,410.74|
|利润总额|-15,953,350.38|1,743,475.60|
|净利润|-12,595,712.98|1,743,475.60|

截至目前为止，重庆索特没有可能导致公司存在或有负债的情形。
2．被担保人基本情况
本次被担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。
三、担保协议的主要内容
1、担保协议的主要内容
（1）债权人：渤海银行股份有限公司武汉分行
（2）担保金额：人民币2亿元
（3）贷款用途：流动资金贷款
（4）担保期限：本担保期限与主借款合同借款期限相同。
（5）担保方式：连带责任担保、土地抵押担保。
（6）本担保协议无其他重要内容。
四、董事会意见
1．提供担保的原因
1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。
1.2本公司维持正常的生产经营需要流动资金和项目资金，子公司土地使用
权抵押为本公司提供担保，获得资金，有利于本公司生产经营的正常开展。
2．提供担保的必要性分析
本公司生产经营需要资金，目前能够为本公司提供担保的对象相对有限。子公司土地使用权抵押提供担保，才能获得银行贷款，保证本公司生产经营的正常开展。出于以上原因，子公司为本公司提供担保是十分必要的。
3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。
本公司生产经营情况正常，子公司担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为 231,394.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为260.07%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为 251,394.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为282.55%，敬请广大投资者注意风险。
本公司及子公司无逾期担保。
六、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二十日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-018号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2018年2月8日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于2018年2月1日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
《关于使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度第二次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》
《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》
《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》
《关于使用自有资金对全资子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》
《关于使用自有资金对全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司对其全资子公司美国瑞福祥经贸有限公司增加注册资本的议案》
《关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司对其全资子公司美国瑞福祥经贸
有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第五次临时会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
监事会
2018年2月8日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2014-023
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会增加临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月15日在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，公告了公司召开2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。
根据公司章程，公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。现持有本公司20.24%股份的股东凌兆蔚先生于2014年3月17日向本次股东大会提出临时提案。
股东凌兆蔚先生提出以下临时议案：提名王探宝女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
董事会认为股东凌兆蔚先生的提案符合本公司章程有关临时提案的规定，并同意将提案提交2014年第二次临时股东大会供股东审议。
增加以上议案后，结合公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的事项，本次股东大会的审议议案更新如下：
（1）《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》；
非独立董事选举
1.1关于选举张慧民先生为公司非独立董事的议案；
1.2关于选举凌兆蔚先生为公司非独立董事的议案；
1.4关于选举陶孝淳先生为公司非独立董事的议案；
独立董事选举
1.5关于选举范晴女士为公司独立董事的议案；
1.6关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案；
1.7关于选举王探宝女士为公司独立董事的议案；
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本议案将采取累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
（2）《关于提名公司第三届监事会监事候选人议案》；
2.1关于选举黎春女士为公司非职工代表监事的议案；
2.2关于选举温胜波先生为公司非职工代表监事的议案；
本议案将采取累积投票制。
股东凌兆蔚先生提出的临时提案符合相关法律法规。王探宝女士的独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见2014年3月19日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
王探宝女士简历详见附件。
更新后的2014年第二次临时股东大会通知详见2014年3月19日《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知（更新后）》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
附件：王探宝女士简历
王探宝女士，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，本科。曾任建设银行深圳分行法律顾问室主任、华商银行稽核审计部总经理、广东宏俊威伟律师事务所律师，现任广东安泰信律师事务所律师、合伙人。
王探宝女士未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王探宝女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现无其他公司任职独立董事。
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017172深圳市科陆电子科技股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到Nepal ElectricityAuthority尼泊尔国家电力局（以下简称“招标人”）发来的《中标通知书》，确认公司为Design, Supply, Installation and Commissioning of Gas Insulated 220 kV BarhabiseSubstation巴哈必色220kV变电站设计、供货、安装、调试总包项目（以下简称“本项目”）的中标联合体单位。
一、中标项目主要内容
1、工程名称：Design, Supply,Installation and Commissioning of Gas Insulated 220 kV Barhabise Substation巴哈必色 220kV变电站设计、供货、安装、调试总包项目
2、中标人（联合体）：深圳市科陆电子科技股份有限公司/广西送变电建设有限责任公司
3、中标金额：约8,000万元人民币
4、主要建设内容：包含巴哈必色220/132kVGIS变电站新建、希姆蒂220kV GIS变电站扩建的设计采购施工EPC工程项目
5、建设周期：约2年
二、交易对方情况介绍
Federal Democratic Republic of Nepal尼泊尔联邦民主共和国，简称尼泊尔，位于喜马拉雅山南麓，北邻中国西藏自治区，其余三面与印度接壤。Nepal Electricity Authority尼泊尔国家电力局成立于 1985年 8月 16日，是隶属于尼泊尔政府负责
电力生产和供应的唯一机构。
公司与招标人尼泊尔国家电力局不存在关联关系。2016年，公司中标尼泊尔国家电力局Procurement of Plant for New Khimti-Barhabise 220/400 kV Transmission Line (Design, Supply and Install)新金堤-巴哈必色220/400 kV输电线路总包项目，中标金额约1.35亿元人民币。
三、联合体成员情况介绍
联合体成员方为广西送变电建设有限责任公司（以下简称“广西送变电”），法定代表人黄耀坚，注册资本13,000万元，注册地址为南宁市江南区淡村路18号。
经营范围：电力工程施工总承包，房屋建筑工程施工总承包，输变电工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，特种专业工程专业承包资质，施工劳务，物业服务，承装（修、试）电力设施一级，售电业务，电网工程类甲级调试，市政公用工程，通讯工程，机电设备安装工程，消防设施工程，钢结构工程，建设项目工程总承包；
承包境外电力行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承担电力行业丙级范围内的设计，铁件制造、加工；电力设施运行维护、检修、抢修服务；变电站电气设备试验和检验（含油、气试验和检验）（取得资质证后方可在其有效期内开展经营）。
输变电设备、电工器材、建筑材料、金属材料、仪器仪表、办公用品及耗材的销售；
房屋、机械设备、汽车租赁；仓储服务；从事与新能源、分布式能源、电、热、冷等综合能源及节能减排有关的科学研究、技术开发、技术服务；航空技术的研发、应用及服务；普通货运；餐饮（凭许可证有效期开展经营活动），会议服务；安全生产培训，特种设备作业人员考试；对建筑业、高科技产业、房地产、物流的投资及投资顾问服务。
广西电网有限责任公司持有广西送变电100%股权。
公司与广西送变电不存在关联关系。
四、中标联合体具体分工
公司与广西送变电组成投标联合体进行本项目投标。联合体分工拟定如下：
1、公司负责本项目设计、采购、施工的项目管理，并具体负责设计，采购部分；
2、广西送变电协助本工程的项目管理并具体负责施工部分；
3、公司与广西送变电目前只签订了联合体投标协议，具体分工以最终签订的合同执行协议为准。
五、中标项目对公司的影响
本次中标总金额约8,000万元人民币，约占公司2016年度营业总收入的2.53%。
合同的履行预计将对公司 2018年度及未来经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响，公司不会因此而对交易对方形成依赖。
本项目是公司在尼泊尔电力市场的第二个高电压等级 EPC项目。本次中标使公司拥有了海外高电压等级变电站 EPC项目经验。若本项目顺利实施，将提高公司在项目建设、施工方面的总体技术能力，对公司拓展输变配电工程总包业务具有积极意义，对公司未来业绩产生积极影响，也可为公司后续海外 EPC总包项目的开拓和实施提供更多的借鉴经验，提高企业在国际市场上的知名度。
六、风险提示
1、接到《中标通知书》后，中标单位还需与招标人签署项目合同，合同条款尚存在不确定性，公司作为本项目的中标联合体成员，参与本项目的投资金额也存在一定的不确定性。
2、在签订正式合同后，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月七日