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朗姿股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
1、2015年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。公司全体监事2015年列席和出席了公司的10次董事会、7次股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事会的知情监督检查职能。
2、报告期内，公司监事会共召开了10次会议，会议情况如下：
（1）朗姿股份第二届监事会第八次会议
2015年1月20日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并对全资子公司进行增资的议案》、《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度和品种的议案》。
（2）朗姿股份第二届监事会第九次会议
2015年 3月 29日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告》及其摘要、《2014年度财务决算报告》、《关于 2014年度利润分配方案的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的说明的议案》、《2014年度募集资金存放和使用情况的说明》、《关于续聘 2015年度审计机构的议案》、《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》、《关于变更公司独立董事的议案》、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。
（3）朗姿股份第二届监事会第十次会议
（4）朗姿股份第二届监事会第十一次会议
2015年4月25日，公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室以现场召开，本次会议审议通过了《关于公司香港全资子公司购买联众国际控股有限公司28.90%股权暨关联交易的议案》、《关于朗姿股份有限公司向香港全资子公司提供不超过人民币 10亿元借款的议案》、《关于向广州若羽臣信息科技有限公司增资的议案》。
（5）朗姿股份第二届监事会第十二次会议
2015年5月13日，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》及各子议案、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司向银行申请授信并提供质押保证的议案》。
（6）朗姿股份第二届监事会第十三次会议
2015年5月30日，公司第二届监事会第十三次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于与珠海乾亨投资管理有限公司签署投资协议书的议案》、《关于拟设立全资子公司的议案》
（7）朗姿股份第二届监事会第十四次会议
2015年8月21日，公司第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》、《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》、《关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
（8）朗姿股份第二届监事会第十五次会议
（9）朗姿股份第二届监事会第十六次会议
2015年 10月 23日，公司第二届监事会第十六次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于公司 2014年第三季度报告的议案》。
（10）朗姿股份第二届监事会第十七次会议
2015年11月3日，公司第二届监事会第十七次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》及各子议案。
二、监事会对公司有关事项的监督意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、收购与出售资产、关联交易、募集资金存放和使用、年度定期报告编制、信息知情人管理制度、2015年度利润分配预案等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据法律法规和《朗姿股份公司章程》、《朗姿股份监事会议事规则》等规定对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司依法经营，决策程序和公司治理符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无法违规或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况
监事会成员通过审查公司财务报表、与会计师沟通以及审查审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本年度公司财务制度健全、经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计后出具了标准无保留意见的审计报告，符合《会计准则》有关规定，真实地反映了公司2015年度的财务状况。
3、对公司内部控制的意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司《2015
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、对收购与出售资产意见
报告期内，为实施公司的泛时尚产业战略规划，公司进行并完成了如下收购事项：投资全球快时尚精品移动电商平台—“明星衣橱”、增资知名母婴和美妆个护电商服务公司—广州若羽臣科技股份有限公司、参与设立珠海广发朗姿互联网时尚产业基金（有限合伙）、参与设立阿里百川创业（北京）基地—北京众海加速器科技有限公司和投资韩国著名面膜公司L&P Cosmetic Co., Ltd.实现了各时尚产业之间的资源共享、协同发展，进一步满足了公司核心客户的时尚需求，逐步构建并形成了公司较为完整的时尚产业生态圈。
5、对公司关联交易意见。
报告期内，公司及控股子公司与关联方无重大关联交易发生。
6、对募集资金存放和使用的意见
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会《中小企业板上市公司规范运作指引》和《朗姿股份募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规。
7、对公司年度报告编制的意见
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司 2015年年度报告进行全面审核后认为：公司的年报编制和审议程序符合相关规定，内容和格式符合中国证监会和深交所要求，能够真实的反映公司的经营业绩和财务状况，截止发表本意见之前，未发现财务报告编制和审议人员违反保密工作的情形。
8、对公司内幕信息知情人管理制度的意见
公司建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，执行情况良好，未发生违法违规情形。
9、对公司2015年度利润分配预案的意见
公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》、以及公司利润分配政策，不存在损害中小股东利益的情形。
朗姿股份有限公司监事会
上海泰胜风能装备股份有限公司章程修改新旧对照表《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》修改新旧对照表
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币73,400万元。|第六条 公司注册资本为人民币73,151.4686万元。|
|第十八条 公司的股份总额为734,000,000股，均为人民币普通股股份。|第十八条 公司的股份总额为731,514,686股，均为人民币普通股股份。|

上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
关于全额认购星辉互动娱乐股份有限公司
2017年度配股股票的承诺
本人作为星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东，为了公司及其他股东的利益，现作出如下承诺：
1、本人承诺将以现金方式全额认购本人根据公司2017年度配股方案获得的配售股份，并承诺用于认配股份的资金来源合法合规。
2、本人承诺若公司配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，本人将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份。
3、若本人在公司取得本次配股所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺，由此给公司造成的损失，本人将承担赔偿责任。
特此承诺。
(以下无正文)
(本页无正文，为《关于全额认购星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股股票的承诺》之签字页)
承诺人：_____________ _____________
陈雁升 陈冬琼
2017年3月15日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向柯亚仕、常州市鑫思达投资咨询有限公司、于红、上海诺千金创业投资中心（有限合伙）、天津卡日曲投资有限公司、苏州法诺维卡机电有限公司和霍尔果斯瑞海盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的苏州阿诺精密切削技术股份有限公司（以下简称“阿诺精密”）100%股份，同时向怡诺鲍斯集团有限公司和深圳市太和东方自动化投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
就本次交易履行的程序说明如下：
公司就本次交易已经依法进行相应的信息披露，本次交易履行的程序完备，合法、合规，公司及有关各方为本次交易所提交的法律文件有效，不存在任何虚假陈述、重大遗漏或误导性陈述。
特此说明。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签署页）
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会年 月日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2018-121吉林省金冠电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：金冠股份；证券代码：300510）已于 2018年 6月 19日（星期二）开市起停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-055），于 2018年 6月 26日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-060），于 2018年 7月 3日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-061），于2018年7月10日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-065），于2018年7月17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-067），于 2018年 7月 23日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-068），于 2018年 7月 30日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-069），于2018年8月6日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-073），于2018年8月13日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-074），于 2018年 8月 15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-077），于2018年8月27日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-091），于 2018年 9月 3日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-097），于2018年9月10日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-098），于 2018年 9月 12日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-099），于2018年9月17日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-102），于 2018年 9月 25日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-103），于 2018年 10月 9日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-107），于2018年10月16日发布了《关于重大资产重组进展
的公告》（公告编号：2018-110），于 2018年 10月 23日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-112），于 2018年 10月 30日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-118）。
截至本公告披露日，公司与本次重大资产重组的相关方进一步推进本次重大资产重组方案及有关事项，相关中介机构仍在积极开展尽职调查工作，相关交易方案有待进一步论证和完善。停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2018年11月6日
江苏新美星包装机械股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2016年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2016年度，公司共召开了 8次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用；同时，本人审阅了公司 2016年度全部董事会的相关文件。本人认为，公司2016年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益。因此，本人对当选独立董事后参与的公司 2016年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2016年度，公司共召开了2次股东大会，本人均亲自出席会议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发
表了如下独立意见：
1、在 2016年 5月 31日召开的第二届董事会第六次会议上，对 2015年度利润分配方案、续聘会计师事务所以及募集资金使用发表了独立意见。
2、在 2016年 8月 26日召开的第二届董事会第七次会议上，对公司 2016年半年度报告、2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了独立意见。
3、在2016年9月5日召开的第二届董事会第八次会议上，对聘任董事会秘书事项发表了独立意见。
4、在 2016年 11月 8日召开的第二届董事会第十次会议上，对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会委员，在公司2016年度审计报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2016年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。同时，本人及时审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
本人作为董事会战略委员会委员，2016年度，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次在公司现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责的情况汇报，本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事：李苒洲
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-032深圳市大富科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2015年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了9次监事会，具体内容如下：
（一）于2015年3月2日召开了公司第二届监事会第十四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
1、关于2014年年度报告及摘要的议案；
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2015年度财务预算报告》的议案；
5、关于2014年度利润分配预案的议案；
6、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、关于2014年度计提资产减值准备的议案；
8、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案；
9、关于预计2015年度日常关联交易的议案；
10、关于购买设备暨关联交易的议案。
（二）于 2015年 4月 17日召开了公司第二届监事会第十五次会议。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
2、关于非公开发行股票方案的议案
3、关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案
4、关于非公开发行股票预案的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
7、关于未来三年股东回报规划（2015年至2017年）的议案
（三）于 2015年 4月 26日召开了公司第二届监事会第十六次会议。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
1、关于2015年第一季度报告的议案。
（四）于 2015年 5月 28日召开了公司第二届监事会第十七次会议。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
1、关于购买设备暨关联交易的议案。
（五）于 2015年 6月 26日召开了公司第二届监事会第十八次会议。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
1、关于出售资产暨关联交易的议案。
（六）于2015年7月8日召开了公司第二届监事会第十九次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
1、关于调整非公开发行股票募投项目及发行规模的议案；
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
（七）于 2015年 8月 26日召开了公司第二届监事会第二十次会议。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
1、关于2015年半年度报告及摘要的议案；
2、关于《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
（八）于2015年9月18日召开了公司第二届监事会第二十一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
1、关于转让全资子公司深圳市大富物联科技有限公司股权暨关联交易的议案。
（九）于2015年10月23日召开了公司第二届监事会第二十二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
公司监事会成员通过现场及电话接入方式列席了董事会，并现场参加股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
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|姓名|职务|董事会||股东大会||
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|郭国庆|监事会主席|11|11|5|5|
|冯小敏|职工代表监事|11||5||
|朱小芳|职工代表监事|11||5||

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
公司监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映
了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
五、监事会对关联交易的独立意见
公司监事会对2015年度关联交易情况进行了核查，监事会认为：
公司购买设备暨关联交易事项的决议程序合法，依据充分；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，没有损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
六、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的独立意见
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：
公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
七、监事会对公司2015年年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的2015年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年，监事会将继续按照相关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能！
深圳市大富科技股份有限公司监事会
关于提供信息真实性的承诺
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。作为本次重组的交易对方，就为本次重组事宜所提供的所有相关信息，孙伟特作出如下保证和承诺：
1．将及时向上市公司提供本次重组所需的相关信息，并承诺在本次重组过程中提供的信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
2．保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3．如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性的承诺》之签署页）
承诺人：孙伟2016年 7月6日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-021金龙机电股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十九次会议于 2015年 03月 19日以传真和邮件的方式通知各位董事，于 2015年 03月 26日下午13： 00在公司二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：一、审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》
详情请见披露于2015年03月27日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体公告的《公司2014年度报告》中相关内容。公司独立董事毛兴国先生、王晓野先生、徐岳珠女士、施进浩先生向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《公司 2014年度总经理工作报告》
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《公司 2014年年度报告及摘要》
《公司2014年年度报告》及摘要详见2015年03月27日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司2014年年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于2015年03月27日的《证券时报》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》
公司 2014年度实现营业收入 122,657.60万元，较上年同期增长175.06%；实现利润总额 11,111.02万元，较上年同期增长575.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,656.46万元，较上年同期增长450.84%。本议案需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
本议案经全体独立董事事先认可，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
六、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年实现归属于母公司所有者的净利润 116,564,563.66元，根据有关规定按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金16,835,119.48元，截至2014年12月31日止，公司可供分配利润为137,095,547.82元。
2014年度的利润分配预案为：按2014年度母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金8,417,559.74元，以公司现有总股本337,969,945股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.0元（含税），共计派发现金股利 33,796,994.50元；
同时，以资本公积金转增股本，以公司现有总股本337,969,945股为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 337,969,945股，转增后公司总股本将增加至 675,939,890股。
独立董事就本次分配预案发表了独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
七、审议通过《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2015年03月27日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
八、审议通过《关于 2014年度内部控制的自我评价报告》
具体内容详见2015年03月27日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
九、审议《关于向银行申请不超过人民币 120,000万元融资额度的议案》
为了公司发展的需要，公司（包括控股子公司）2015年度拟向银行申请不超过人民币120,000万元融资额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年内。同时公司拟授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会不再逐笔进行审批。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
十、审议《关于为子公司担保的议案》
为保证下属各子公司的正常生产经营，公司根据各子公司项目建设和生产经营资金需要，拟对各子公司提供担保，具体内容详见2015年03月27日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于为子公司担保的公告》。
审议结果：表决票9票，赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《会计政策变更的议案》
具体内容详见2015年03月27日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于会计政策变更的公告》。
审议结果：表决票9票，赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《召开 2014年度股东大会的议案》
《2014年度股东大会通知》具体内容详见2015年03月27日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。
审议结果：表决票9票，赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-49
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于公司股本变动及相关财务数据变动的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）在三季度报告
中财务数据因期初与期末总股本产生变化，导致财务数据变化情况如下。
1.2012年公司进行了重大资产重组，重组过程中股东单位（佳电厂、建龙集团、上海钧能）就上市公司 2011年-2014年业绩完成情况签署了《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》。按照协议规定，2011年-2014年公司承诺累计完成利润不低于83263.73万元。经大华会计师出具的“大华核字[2015]002430号”审计报告，公司 2011年-2014年期间净利润累计数为 64,006.58万元，较盈利预测承诺累计相差19,257.15万元，累计盈利预测完成率76.87%。按照《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》规定触发了业绩补偿事项，公司以一元回购注销佳电厂、建龙集团、上海钧能合计持有的上市公司52,199,445股份。
公司于2015年6月9日召开第六届第二十五次会议审议通过《公司回购重组标的资产未完成业绩承诺所对应股份》及《授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜》的议案。（具体内容详见 6月 9日在巨潮资讯网http∥ xninfo.com.cn上的相关公告）
公司于 2015年 6月 30日召开股东会并决议通过了上述议案（具体内容详见7月1日在巨潮资讯网http∥xninfo.com.cn上的相关公告）。
2、公司在股东会审议通过股份回购注销事项后，于 2015年 7月按照《业绩补偿协议》要求向股东单位支付 1元对价回购股东需补偿的 52,199,445股股份。
3、公司于 2015年 7月 21日在巨潮资讯网上公告了《关于定向回购并注销业
绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（具体内容详见7月22日在巨潮资讯网
http∥xninfo.com.cn上的相关公告）。根据《公司法》的相关规定，公告刊登
45天后，未有债权人通知公司清偿债务或提供相关担保的情况，公司方可履行验资程序。
4、经会计师事务所同意，按照实质重于形式的会计原则，公司财务部门根
据付款凭证及股东会决议将其做了入账处理，导致财务数据中总股数由
595,866,722股变更为543,667,277股。截至目前会计师事务所出具了相关事项的验资报告。
5、公司董事会委托董事会秘书办理股份回购注销事项，此事项正在积极办理中，因公司股本及财务数据的变动给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此说明。
股本及财务数据变动对比情况如下
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|章节|指标名称|项 目|披露数|对应数|
|2.1-主要会计数据和财务指标|基本每股收益(元/股)|本报告期|-0.20|-0.19|
|||本报告期比上年同期增减|-350.00%|-337.50%|

-0.28 -0.27期末
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|||年初至报告期末比上年同期增减|-203.70%|-200.00%|
||稀释每股收益(元/股)|本报告期|-0.20|-0.19|
|||本报告期比上年同期增减|-350.00%|-337.50%|
|||年初至报告期末|-0.28|-0.27|
|||年初至报告期末比上年同期增减|-203.70%|-200.00%|
|4.1.1-合并资产负债表|货币资金|期末余额|211,575,351.21|211,575,352.21|
||流动资产合计||2,712,038,714.49|2,712,038,715.49|
||资产总计||3,579,478,678.77|3,579,478,679.77|
||股本||543,667,277.00|595,866,722.00|
||资本公积||1,142,040,306.59|1,089,840,862.59|
||归属于母公司所有者权益合计||2,153,611,288.10|2,153,611,289.10|
||所有者权益合计||2,153,611,288.10|2,153,611,289.10|
||负债及所有者权益合计||3,579,478,678.77|3,579,478,679.77|
|4.1.2-母公司资产负债表|货币资金|期末余额|40,297,503.57|40,297,504.57|
||流动资产合计||631,958,943.26|631,958,944.26|
||资产总计||2,520,990,352.46|2,520,990,353.46|
||股本||543,667,277.00|595,866,722.00|
||资本公积||1,975,558,125.94|1,923,358,681.94|
||所有者权益合计||2,504,847,622.09|2,504,847,623.09|
||负债及所有者权益合计||2,520,990,352.46|2,520,990,353.46|

特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-063号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到通知，公司第三大股东潘呈恭先生将其原质押给国元证券股份有限公司的 14,850,000股公司股份解除质押，具体情况如下：
2015年 8月 6日，潘呈恭先生将其持有的公司有限售条件流通股股票 9,900,000股质押给国元证券股份有限公司，具体内容详见公司 2015年 8月 11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：2015-044号）。2016年 5月 24日，公司实施了 2015年年度权益分派方案，潘呈恭先生该部分质押股份数量相应增加 4,950,000股。
2016年8月3日，潘呈恭先生将其上述累计质押股份14,850,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
截至本公告日，潘呈恭先生共持有公司 14,850,000股股份，占公司总股本的6.87%，本次解除质押后无被质押股份。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2017--23广东广弘控股股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）于2015年12月23日召开2015年第六次临时董事会会议审议通过了《关于使用自有资金开展委托理财投资的议案》，同意公司于 2016年度进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过 4亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一年（详见 2015年 12月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2015年第六次临时董事会会议决议公告》和《关于公司使用自有资金开展委托理财投资的公告》，公告编号：2015-57、2015-59），并于 2016年 12月 29日召开 2016年第三次临时董事会会议审议通过了《关于使用自有资金开展委托理财投资的议案》，同意公司于 2017年度进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过 4亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一年（详见2016年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2016年第三次临时董事会会议决议公告》和《关于公司使用自有资金开展委托理财投资的公告》，公告编号：2016-43、2016-44）。
一、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品赎回情况
1、2016年1月29日，公司以5,000万元闲置自有资金购买了招商银行“天添金进取型理财计划”银行理财产品。该产品起息日 2016年 1月 29日，产品理财期限为任意工作日内随时赎回。产品预期年化收益率：4.20％。具体情况详见公司2016年2月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-07）。
2017年8月21日，上述理财产品赎回，实际理财天数为577天，实际年化收益率为4.20％，取得理财收益人民币 3,458,999.14元，本金及收益合计53,458,999.14元已划至公司指定的资金账户。
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|签约方|产品名称|投资金额（万元）|预计年化收益率（%）|签署日|投资期限|投资收益（万元）|是否到期|备注|
|1|招商银行股份有限公司|天添金进取型理财计划|5,000|4.2%|2016年1月29日|任意工作日内随时赎回|345.90|是|已于2017年8月21日赎回|
|2|招商银行股份有限公司|天添金稳健型理财计划|1,000|4.2%|2016年1月29日|任意工作日内随时赎回||否||
|3|招商银行股份有限公司|点金公司理财之天添金理财计划|24,000|4.2%|2016年1月29日|任意工作日内随时赎回|1424.97|是|已于2017年7月19日赎回|
|4|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划B款（90090）|2,000|4.03%|2016年4月13日|90天|18.79|是|已于2016年7月13日赎回|
|5|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫进取型理财计划B款（91090）|2,000|4.18%|2016年4月13日|90天|19.13|是|已于2016年7月13日赎回|
|6|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计 划 B 款（90060）|1,000|3.98%|2016年4月13日|60天|6.28|是|已于2016年6月13日赎回|
|7|广州银行股份有限公司|广州银行“公司红棉理财——99 天人民币资产组合计划”|5,000|3.9%|2016年5月9日|99天|52.89|是|已于2016年8月16日赎回|
|8|招商银行股份有限公司|点金公司理财之天添金B（9250）|1,000|4.0%|2016年6月15日|任意工作日内随时赎回|20.47|是|已于2016年12月28日赎回|
|9|招商银行股份有限公司|天添金稳健型理财计划|4,000|4.13%|2016年7月15日|任意工作日内随时赎回|95.04|是|已于2017年2月14日赎回|
|10|招商银行股份有限公司|点金公司理财之天添金理 财 计 划（9250）|2,000|3.99%|2016年8月18日|任意工作日内随时赎回|37.67|是|已于2017年2月14日赎回|

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|11|招商银行股份有限公司|天添金进取型理财计划（9290）|3,000|4.4%|2016年8月18日|任意工作日内随时赎回|61.90|是|已于2017年2月14日赎回|
|12|招商银行股份有限公司|天添金稳健型理财计划（9205）|1,000|4.12%|2017年1月11日|任意工作日内随时赎回|3.49|是|已于2017年2月14日赎回|
|13|广州银行股份有限公司|广州银行“公司红棉理财——97 天人民币资产组合计划”|9,000|4.5%|2017年2月16日|97天|107.6|是|已于2017年5月24日赎回|
|14|广州银行股份有限公司|广州银行“公司红棉理财——97 天人民币资产组合计划”|1,000|4.5%|2017年2月16日|97天|11.9|是|已于2017年5月24日赎回|

特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一七年八月二十四日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-044
苏宁云商集团股份有限公司
关于使用自有资金投资货币市场基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司在满足日常支付需求的情况下，为加强流动性管理，自2013年9月起使用自有资金投资货币市场基金。随着投资操作流程的不断成熟，且取得了一定投资收益，为继续开展该投资业务，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司在满足日常资金需求的情况下，继续使用自有资金规模不超过30亿元（含）用于投资货币市场基金，详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
公司一直注重资金的流动性管理，在满足公司日常资金需求的前提下，持续通过购买保本型、固定收益型银行理财产品，以及投资货币市场基金的方式拓展丰富资金投资渠道，在保障资金安全的前提下，获取较高的资金收益。
2、资金投向
根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监会、人民银行证监发〔2004〕78号）“货币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。
上述货币基金投向符合公司《投资理财管理制度》规定的投资范围，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、公司《风险投资管理制度》的规定，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。
3、资金来源
全部为公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。
4、投资额度
满足日常支付需求情况下，使用资金不超过30亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资货币市场基金的规模不超过30亿元（含）。
5、授权实施期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。
6、公司与提供货币基金产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的相关风险。
2、拟采取的风险控制措施
公司已经制订了《重大投资及财务决策制度》、《投资理财管理制度》等与货币市场基金投资相关的内部控制制度，对货币市场基金投资进行风险控制的措施将从如下方面展开：（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好，资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。
（2）明确内部审批程序
货币市场基金的投资事项具体由公司资金管理中心负责，指派专人研究基金产品及市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案：包括选择合适的基金管理公司及货币基金产品、合作协议内容审核，实施货币市场基金份额的申购、赎回等。相关投资安排经财务负责人、法务部负责人、总裁、董事长审批通过后方可实施。
公司将加强市场的分析和调研，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
公司将实时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《重大投资及财务决策制度》等有关规定，公司计划使用不超过30亿元（含）自有资金投资货币市场基金，投资规模未超过公司2013年度经审计净资产的20%，无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。
四、对公司的影响
经董事会审议通过后，公司计划使用自有资金不超过30亿元（含）投资货币市场基金，用于加强现金管理。本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，开展货币市场基金投资，能够有效地提高资金使用效率，获得财务收益；同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的产品，安全性高，有利于保护中小股东的利益。
五、独立董事及监事会相关意见
1、独立董事的审核意见
公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》进行了审阅，并与管理层就公司前期开展的投资理财情况进行了解，发表如下独立意见：
经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，持续丰富公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过30亿元（含）用于投资货币市场基金。
2、监事会审核意见
经审核，监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步加强公司资金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合
规,同意公司使用自有资金规模不超过30亿元（含）投资货币市场基金,在额度内资金可以滚动使用。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2014年8月30日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-044
广东韶能集团股份有限公司
2017年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年度利润分配方案已经2017年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
（一）2018年6月22日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》。公司2017年度利润分配方案的具体内容为：拟以总股本1,080,551,669股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利2.20元（含税），需支付现金红利237,721,367.18元。本次股东大会决议公告已于2018年6月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与公司2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
（一）发放年度：2017年度
（二）发放范围：截止2018年8月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）具体分配方案：
以公司现有总股本1,080,551,669股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金2.20元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.98元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.44元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.22元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年8月16日，除权除息日为：2018年8月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年8月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年8月17日通过股东托管的证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****275|韶关市工业资产经营有限公司|
|2|08*****226|深圳日昇创沅资产管理有限公司|
|3|08*****600|深圳能源集团股份有限公司|
|4|08*****787|耒阳市工业资产经营有限公司|
|5|08*****235|耒阳市国有资产投资经营有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年8月8日至登记日：2018年8月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
（一）咨询地址：广东省韶关市武江区沿江路16号
（二）咨询联系人：公司证券事务部沈玉村
（三）咨询电话：0751-8153150
（四）传真电话：0751-8535226
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）公司第九届董事会第十一次会议决议；
（三）公司 2017年度股东大会会议决议。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司 2018年 8月 10日