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证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2018-018鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十次会议通知于 2018年 3月 2日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2018年 3月 6日上午以通讯方式召开。公司董事 7人，实际参加表决董事 7人。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行磋商、论证和完善。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司向上海证券交易所申请股票自 2018年 3月 11日起继续停牌，停牌时间不超过 1个月。
该议案表决时，关联董事苏爱军先生按规定予以回避。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2018年 3月 9日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2015-065天津天海投资发展股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月9日，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东海航物流集团有限公司（以下简称“海航物流”）关于部分股权质押的通知、股东大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称“大新华物流”）关于解除质押及再质押股权的通知，现将相关情况公告如下：
本公司控股股东海航物流将其所持本公司 3800万股限售流通 A股质押予天津信托有限责任公司，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
大新华物流将其质押予联华国际信托有限公司的本公司 2,833,839股非限售流通 A股、178,360,161股限售流通 A股解除质押，并将其持有的本公司 2,833,839股非限售流通 A股、178,360,161股限售流通 A股质押予海航集团财务有限公司。上述解押及再质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记手续。
截止本公告日，海航物流持有本公司股份602,006,689股，占本公司总股本的20.76%。目前质押186,080,000股，占本公司总股本的6.42%，占海航物流所持本公司股份总数的30.91%。
大新华物流持有本公司股份266,437,596股，占本公司总股本的9.19%。目前质押266,437,596股，占本公司总股本的9.19%，占大新华物流所持本公司股份总数的100%。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司2015年9月10日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2015-025
华能国际电力股份有限公司
项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）拥有51%股权的华能洛阳热电有限责任公司1台350兆瓦燃煤发电机组于近日投入运行。
同时，公司全资拥有的浙江泗安10兆瓦分布式光伏发电项目中5兆瓦光伏发电组件亦于近日投入运行，该项目已实现全部投产。
至此，公司可控发电装机容量由78,693兆瓦增至79,048兆瓦；权益发电装机容量由70,736兆瓦增至70,919兆瓦。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2015年5月22日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-035浙江健盛集团股份有限公司
关于加大在越南投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：健盛（海阳）有限公司(公司名称以越南当地机关核定为准。
投资金额：投资总额7500万美元
本次对外投资已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
特别风险提示：本次投资需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。
一、对外投资概述
公司第三届董事会第八次会议于2015年6月25日审议通过了《关于加大对越南投资的议案》。
为充分利用越南工厂在税收、劳动力及客户进口关税等各方面的优势，进一步增强公司产品在国际市场上的竞争力，满足客户需求，并在总结创建健盛袜业（越南）有限公司成功经验的基础上，公司拟对子公司香港泰和裕国际有限公司增资7500万美元，并由泰和裕国际有限公司在越南海阳省投资设立全资子公司，生产、销售袜子及上游原材料，投资总额为 7500万美元。公司已在近日与越南海阳省政府和新加坡越南海阳 VSIP开发区于本公司会议室签订了投资备忘录。
本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。本次对外投资尚需提交股东大会审议通过。
本次投资需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。本项目筹建等相关事项授权公司经营层办理。
二、投资标的基本情况
公司名称：健盛（海阳）有限公司（公司名称以越南当地审核机构核定为准）
注册资本及出资方式：注册资本有待确定，由公司自筹资金解决
注册地：越南海阳省新加坡 VSIP开发区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张茂义
主营业务:生产、销售棉袜及上游主要原材料。
主要投资人的出资比例：浙江健盛集团股份有限公司100%出资设立
本项目投产后预计年实现营业收入46698万元，利润9190万元。
三、本次对外投资对公司的影响
在越南投资建厂，不仅可以利用当地低廉的劳动力资源及国外市场便宜的棉花，更主要的可以享受很多低税收政策，袜子行业越南主要税收如下：
1、增值税：按10%征收。
2、所得税：新加坡越南 VSIP工业区与越南政府签订协议，VSIP工业区内企业所得税按10%征收，产品出口企业从获得年度开始，前 4年全免，后9年减半，按5%征收。
3、进口国关税：
日本：从中国进口，征收7%关税，从越南进口，免征关税。
澳大利亚：从中国进口，征收5%关税，从越南进口，免征关税
美国：目前从中国、越南进口关税都为14%，若越南加入 TPP组织（即跨太平洋战略经济伙伴关系协定）后，从越南进口将免征关税。
正因为上述有利因素，健盛袜业（越南）有限公司自建设以来，深受全球大客户青睐，特别受美国市场客户瞩目，该工厂产能已远远不能满足客户需求。
本次对外投资不仅有助于提高公司在国际市场的竞争力，扩大外销规模，更有利于提高公司的盈利水平，将对企业利润的提升产生积极的作用。
四、备查文件目录
浙江健盛集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2015-009海洋石油工程股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股派发现金红利 0.23元
扣税后自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利 0.2185元；
合格境外机构投资者每股派发现金红利 0.2070元;香港联交所投资者(沪港通)每股派发现金红利 0.2070元。
股权登记日：2015年 6月 10日
除息日：2015年 6月 11日
现金红利发放日：2015年 6月 11日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年度利润分配方案已获 2015年 5月 20日召开的 2014年度股东大会审议批准，股东大会决议公告刊登于 2015年 5月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、利润分配方案
1.发放年度：2014年度。
2．发放范围：截止 2015年 6月 10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3．分配方案：本次分配以 2014年末总股本 4,421,354,800股为基数，每 10股派发现金红利 2.30元（含税），即每股派发现金红利 0.23元（含税），共计派发现金红利 1,016,911,604.00元。
三、利润分配实施日期
1.股权登记日：2015年 6月 10日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2015-009 2.除息日：2015年 6月 11日
3.现金红利发放日：2015年 6月 11日
四、利润分配对象
截止 2015年 6月 10日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1.本公司股东——中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司及中国海洋石油渤海公司持有的公司股份现金红利由公司直接发放，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.23元。
2.对于个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。按照以上规定，本公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2185元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让本公司股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已代扣税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付至中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
3.对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号），按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2070元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2015-009 4.对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税„2014‟81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2070元。
5.对于持有本公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.23元。
六、有关咨询办法
1.咨询地址：公司董秘办
2.联系人：提静
3.咨询电话：022-59898396、59898808
4.传真号码：022-59898800
七、备查文件
海洋石油工程股份有限公司 2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会二○一五年六月四日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-004
广东四通集团股份有限公司
关于公司被认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201544000309，有效期：三年,从 2015至 2017年。
本次高新技术企业的认定为原证书有效期满后进行的重新
认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策的有关规定，公司自认定合格起连续三年享受国家税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会 2015年 3月 9日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-013湖北济川药业股份有限公司
关于签订《<关于转让陕西东科制药有限责任公司股权的协议书>之补充协议（二）》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月11日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于收购陕西东科制药有限责任公司100%股权的议案》，同日公司（乙方）与赵东科等22名自然人(甲方)签订了《关于转让陕西东科制药有限责任公司股权的协议书》(以下简称“《股权转让协议》”)，赵东科等人同意向公司转让其持有的陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）100%股权及相关权益。公司已于2014年12月12日披露了《关于收购陕西东科制药有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2014-050）。2015年 1月，东科制药第一期70%的股权转让完成了工商变更登记备案手续，详见公司《关于收购股权完成工商变更登记备案的公告》（公告编号：2015-001）。
2015年5月11日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于与赵东科等人签署《〈关于转让陕西东科制药有限责任公司股权的协议书〉之补充协议》的议案》，对股权转让价格作了进一步明确，协议双方签署了相应的补充协议。
公司已于2015年5月12日披露了《关于签订《〈关于转让陕西东科制药有限责任公司股权的协议书〉之补充协议》的公告》（公告编号：2015-025）。
近日，协议双方经过协商，对第二期30%股权转让的时间及方式作了进一步修订，并经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，签署《<关于转让陕西东科制药有限责任公司股权的协议书>之补充协议（二）》，约定如下：
1、双方就《股权转让协议》2.2条第（2）款修订如下：
方将徐奇持有的目标公司的10%股权转让给乙方；第二步：2017年第一季度或2018年第一季度，甲方将赵东科持有的目标公司的剩余20%股权转让给乙方。其中，第二步具体转让时间确定的选择权由甲方行使，但不得迟于 2018年第一季度；如至 2018年第一季度结束，甲方仍未作出选择，则乙方有权直接根据本协议的约定要求甲方履行转让义务。
2、双方就《股权转让协议》3.3条补充约定如下：
第二期第一步转让之转让价格按照《股权转让协议》第3.1条确定的目标公司整体估值确定，并按照以下公式计算确定：目标公司整体估值×10%，即人民币4000万元。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
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证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2015- 018紫金矿业集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月27日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
闽西兴杭将其持有的公司232,000,000股无限售流通股股票质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年03月26日，购回交易日期为2016年3月25日，本次业务已由兴业证券办理了申报手续。上述质押股份占公司股份总数的1.08%。
截至本公告披露日，闽西兴杭持有本公司无限售流通股5,916,353,180股，占本公司股份总数的27.43%，其中质押股票合计2,242,000,000股，占本公司股份总数的10.39%。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：临 2019-004览海医疗产业投资股份有限公司
关于与休斯敦卫理公会医院合作进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 15日与位于美国德克萨斯州的休斯敦卫理公会医院（以下简称“卫理公会医院”）签署《合作协议》，双方就在公司控股子公司上海和风置业有限公司（以下简称“和风置业”）所持有的原上海市黄浦区中心医院物业上合作建设上海览海外滩国际医院（最终名称以有关部门批复的《医疗机构执业许可证》及工商核准名称为准，以下简称“外滩医院”）的事项达成一致，具体详见公司于 2017年 6月16日披露的《公司关于与休斯敦卫理公会医院签署合作协议的公告》（公告编号：2017-033）。2018年 3月，公司与卫理公会医院、和风置业于签署了《第一修正案》，就《合作协议》的相关条款作了变更，具体详见公司于 2018年 3月 30日发布的《公司关于与休斯敦卫理公会医院合作进展公告》（公告编号：2018-021）。
截至目前，公司与卫理公会医院的上述《合作协议》涉及到的内容已执行完毕。为保证外滩医院项目实施的连续性，近日，和风置业与卫理公会医院就外滩医院后续阶段的合作事宜签署了《服务协议》，情况如下：
一、协议的主要内容
1、卫理公会医院的服务。
卫理公会医院将提供《服务协议》中所列的各项服务，为项目提供咨询。这些项目服务将在多个阶段提供，各个阶段的服务范围及时间表包括：
第一阶段：审查现有商业计划书、运营计划分析、建立项目管理办公室、以及开发针对物理环境的患者体验模型。预计时间为14-16周。
第二阶段：根据国际标准对医院的设计和施工提供咨询，以符合国际联合委
员会（JCI）认证的要求，关键人员招募。预计时间为 46-48个月，与医院建设工程并行。
医院试运营、就运营提供咨询、以及临床医师和管理人员的培训和教育、运营规划、机构建立、医院发展、关键绩效指标和临床表现指标的开发、质量规划。
预计时间为自竣工及建筑物移交之日起12个月。
第三阶段：运营过渡支持，包括项目管理、休斯敦卫理公会关键领导人定期轮换到项目现场，质量保证监督。预计时间为自接收第一位患者起 12个月。该阶段结束后，双方将终止本协议并签订后续的附属合作协议。
第四阶段：持续的质量保证监督和联合品牌模式：支持专科中心，包括开发访问医师计划。最少每7年更新一次。
2、和风置业的义务。
经合理请求或要求，和风置业应迅速及时地配合卫理公会医院，以使卫理公会医院能够履行其在本协议项下的职责，并应向卫理公会医院提供履行服务所需的信息。
3、报酬。
和风置业根据下述方式向卫理公会医院付款（总年度费包含了15.5%由中国当局征收的公司税）：
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|描述|年度费（美元）|
|第一阶段：商业计划书审查与启动第二阶段：规划、设计、建设、前期运营准备和医院试运行|$1,030,096|
|第三阶段：运营过渡年|$2,261,728|

注：卫理公会医院和和风置业现预估中国税的税率为15.5%。如果适用税率并非15.5%，和风置业付给卫理公会医院的服务费应根据合同所约定的净值进行自动修正。对于任何可能对卫理公会医院新增的税收，服务费都应按合同约定每一期卫理公会医院的净到手价进行修正。
付款条件：
第一阶段和第二阶段每年费用为1,030,096美元，包括的计划内的差旅费和
住宿费，每季度初支付257,524美元，支付60月直到付清；如果医院在60个月
前开业，则第一阶段和第二阶段的余款将在第三阶段开始前一次性付清。如果医院延迟开业，季度付款257,524美元将持续到医院开业。
第三阶段运营过渡期年费为 2,261,728美元，包括计划内的差旅和住宿费用在内。应按每季度565,432美元的等额预付款支付。季度分期付款应在第三阶段的每年季度第一个月的第一天支付，从运营过渡期开始后的第一个月的第一天开始支付。
在指导委员会对上海进行年度访问时，卫理公会医院将向和风置业提供上海览海门诊部有限公司和上海怡合门诊部有限公司进行大致的患者体验评估，不向客户收取额外费用。
4、期限和终止。
本协议自生效日期开始，除非协议终止或由双方共同议定做出书面修订，将持续有效直至服务完成。
5、争议解决。
由本协议引起或与本协议相关的所有争议，应首先由双方进行友好协商，以尽力解决此类争议。如果在一方收到另一方寻求解决通知的 30天内未能通过友好协商达成解决，则此等争议应由三名仲裁员组成的仲裁小组在英国伦敦进行最终裁决。各方应分别指定一名仲裁员，并由这两名仲裁员共同指定第三名仲裁员。
二、本次公司与卫理公会医院合作的目的与影响
外滩医院是公司进军高端医疗服务领域的标杆性项目，该项目系与卫理公会医院合作，按照国际私立医院成熟的市场化管理模式运作，建立以心血管、消化以及骨科和运动医学类疾病为重点学科的综合性医院，引用并借鉴卫理公会医院在这些学科方面国际领先的理念、经验和技术。本次与卫理公会医院签订服务协议有利于进一步深化与外方的合作，推动外滩医院项目的顺利进行，不会对公司当期利润造成重大影响。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-032
浙江济民制药股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 7 日（星期||
|一 ） 下 午 3:00-4:00 在 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台||
|（http://sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次||
|重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：||
|一、 本次说明会召开情况||
|公司于 2018 年 5 月 5 日披露了《浙江济民制药股份有限公司关于终止重大资||
|产重组事项召开投资者说明会预告的公告》（公告编号：2018-030），于 2018年5||
|月 7 日（星期一）下午 3:00-4:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台||
|（http://sns.sseinfo.com）“上证 e访谈”栏目以网络互动方式召开了投资者说||
|明会。公司董事长李丽莎；董事、常务副总邱高鹏先生；副总、董事会秘书张茜女||
|士；副总、财务总监梁太荣先生代表出席了此次说明会，就公司终止本次重大资产||
|重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。||
|二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况||
|在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于本次终止重大资产重组||
|事项的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：||
|1、提问：停牌三个月，又跌停，怎么解释？||
||回答：您好！公司具备良好的基本面，公司股票跌停属市场行为。谢谢！|
|2、提问：公司不断在收购医院，推进大健康产业布局，公司今后的定位如何？||

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|-|
|回答：您好：目前公司业务包括医疗健康，医疗器械、体外诊断以及化学|
|制药四大业务板块，其中医疗健康板块，公司旗下已拥有博鳌国际医院、鄂州二医|
|院、白水济民医院及郓城新友谊医院四家医院，与六家医院共建了血透中心，后续|
|公司将继续围绕综合性、专科性（肿瘤、肾病、辅助生殖）医院进行布局，致力于|
|将公司打造为国内一流的医疗集团；医疗器械方面，除注射器、输液器等注射穿刺|
|器械外，公司2017年 11月获得了血液透析浓缩液医疗器械生产许可证，有效补充|
|了医疗器械板块的产品线；体外诊断方面，公司全资子公司西班牙 LINEAR 公司主|
|要研发及生产体外诊断产品及生物技术产品，产品销往欧盟、南美东南亚等国家。|
|未来期间，公司将紧紧围绕上述四大业务板块，通过内生式增长和外延式并购相结|
|合的方式做大做强各业务板块，同时，加强对并购企业的整合力度，深化各业务板|
|块的协同，推动公司大健康产业战略目标的实现。谢谢！|
|3、提问：国家出了对海南众多有利的政策，公司海南博鳌国际医院目前进展|
|情况如何？|
|回答：您好：公司旗下博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区,|
|医院总用地面积约54403.71m2，规划建筑面积约 64012.49m2，住院病床位 560张。|
|截至目前，博鳌国际医院门诊楼、实验楼、疗养中心已装修完毕，部分医疗设备及|
|仪器到位，预计本月部分科室开业。公司是第一批进入海南博鳌乐城国际医疗旅游|
|先行区的企业和医院，博鳌国际医院将充分享受国家给予海南博鳌乐城国际医疗旅|
|游相关产业的优惠政策，加速引进国际先进的医疗技术。谢谢！|
|关于公司终止本次重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况请浏览上海证券|
|交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目。|
|在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢|
|特此公告。|

浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-067
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月22日 14点30分
召开地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月22日
至2019年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长非公开发行绿色公司债券股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项有效期延长的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2019年 8月 6日紧急召开第四届董事会四次会议，由公司董事长李
卫国先生主持，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议分
别全票通过了上述两项议案，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。内容可见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603588|高能环境|2019/8/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业
执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2019年8月19日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区秋枫路 36号院 1号楼高能环境大厦）六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：安先生
电话：010-85782168
传真：010-88233169
邮箱：stocks@bgechina.cn
3、联系地址：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部
邮编：100095
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2019年 8月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京高能时代环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月22日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长非公开发行绿色公司债券股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项有效期延长的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2019-011北京同仁堂股份有限公司
关于子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称本公司）于近日获悉，子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）之子公司北京同仁堂科技发展（唐山）有限公司经过现场检查和技术审核，符合《药品生产质量管理规范》，收到河北省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关信息公告如下：一、基本情况：
企业名称：北京同仁堂科技发展（唐山）有限公司
生产地址：河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区
证书编号：HE20190029
认证范围：合剂（生脉饮（党参方））、合剂（口服液）（生脉饮）、糖浆剂（川贝枇杷糖浆）、软胶囊剂（麻仁润肠软胶囊）
发证日期：2019年3月7日
有效期至：2021年7月26日
二、生产线、计划生产品种及设计产能
|||||
|-|-|-|-|
|序号|生产线名称|生产线设计产能|代表产品|
|1|软胶囊生产线|4 亿粒/年|麻仁润肠软胶囊|
|2|合剂（含口服液）生产线|1.8 亿支/年|生脉饮、生脉饮（党参方）|
|3|糖浆剂生产线|600 万瓶/年|川贝枇杷糖浆|

三、市场情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|剂型|功能主治|主要生产企业|市场同类产品情况|
|1|麻仁润肠软胶囊|胶 囊 剂(软胶囊)|润肠通便。用于肠燥便秘。|同仁堂科技所属制药厂。|该产品共有同仁堂科技一家企业获得批准文号。同仁堂科技2018年该产品销售收|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||入约为人民币 279.1万元。|
|2|生脉饮（党参方）|合剂|益气，养阴生津。用于气阴两亏，心悸气短，自汗。|同仁堂科技所属制药厂、仲景宛西制药股份有限公司、云南白药集团股份有限公司等。|该产品共有 80 家企业获得批准文号。同仁堂科技 2018 年该产品的销售收入约为人民币 3,773.7 万元。|
|3|川贝枇杷糖浆|糖浆剂|清热宣肺，化痰止咳。用于风热犯肺、痰热内阻所致的咳嗽 痰 黄 或 咯 痰 不爽、咽喉肿痛、胸闷胀痛；感冒、支气管炎见上述证候者。|同仁堂科技所属制药厂、仲景宛西制药股份有限公司、桂林三金药业股份有限公司等。|该产品共有 221 家企业获得批准文号。同仁堂科技 2018 年该产品的销售收入約為人民币838.7万元。|

注：
1、以上资料来源为国家食品药品监督管理总局官方网站等资料；
2、公司通过公开资料未能获得市场同类产品具体销售资料；
3、上述统计结果可能不尽完善，仅做参考。
四、对上市公司的影响
本次软胶囊生产线、合剂（含口服液）生产线及糖浆剂生产线获得GMP认证通过，表明同仁堂科技相关生产线满足GMP要求，本次《药品GMP证书》的获得，有利于其工业布局调整，完善产业链条，解决产能瓶颈。本次获得药品《GMP证书》不会对本公司业绩产生重大影响。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一九年四月十三日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2018-062华泰证券股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会及2018年第一
次A股类别股东大会的第二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 7日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开 2018年第一次临时股东大会及 2018年第一次 A股类别股东大会的通知》，2018年 9月 26日，公司发布了《关于 2018年第一次临时股东大会及 2018年第一次 A股类别股东大会增加临时提案的公告》，公司定于 2018年 10月 22日依次召开 2018年第一次临时股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会及 2018年第一次 H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）（有关 2018年第一次 H股类别股东大会的情况详见公司向 H股股东寄发的相关通告和其他相
关文件）。
截至 2018年 10月 2日（拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。
根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十三条、第一百三十七条的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，
现将本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、会议召开的日期、时间
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A股股东（包括沪股通投资者，以下同）提供网络投票平台。
香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与公司股东大会网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。
现场会议开始时间：2018年 10月 22日（星期一）14时 00分
A股股东进行网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 10月 22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 10月 22日的9:15-15:00。
二、会议地点：南京市建邺区奥体大街 139号南京华泰万丽酒店会议室
三、审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
(一) 2018年第一次临时股东大会
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东、H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年度中期利润分配的议案|√|
|2|关于AssetMark 境外上市方案的议案|√|
|3|关于AssetMark 境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案|√|
|4|关于公司维持独立上市地位承诺的议案|√|
|5|关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案|√|
|6|关于授权董事会及其授权人士办理与 AssetMark|√|

||||
|-|-|-|
||境外上市有关事宜的议案||
|7|关于 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案|√|
|8|关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案|√|
|9|关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案|√|
|10|关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案|√|
|11|关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案|√|
|12|关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案|√|
|13|关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案|√|
|14|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|15|关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案|√|
|累积投票议案|||
|16.00|关于选举公司第四届董事会成员的议案|应选董事（5）人|
|16.01|丁锋先生|√|
|16.02|陈泳冰先生|√|
|16.03|胡晓女士|√|
|16.04|范春燕女士|√|
|16.05|朱学博先生|√|
|17.00|关于选举公司第四届监事会成员的议案|应选监事（3）人|
|17.01|陈宁先生|√|
|17.02|于兰英女士|√|
|17.03|杨娅玲女士|√|

(二) 2018年第一次 A股类别股东大会
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案|√|
|2|关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市的议案|√|
|3|关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案|√|
|4|关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案|√|
|5|关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行|√|

||||
|-|-|-|
||GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案||
|6|关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案|√|
|7|关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案|√|

有关本次股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）和公司网站（http://www.htsc.com.cn）发布的 2018年第一次临时股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会及 2018年第一次 H股类别股东大会的通知、关于 2018年第一次临时股东大会及 2018年第一次 A股类别股东大会增加临时提案的公告和相关会议文件。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2018年 10月 8日
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2018-043
转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
转股代码：190041 转股简称：蒙电转股
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/27|－|2018/7/30|2018/7/30|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年6月28日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本5,807,802,566股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利174,234,076.98元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/27|－|2018/7/30|2018/7/30|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东北方联合电力有限责任公司的现金红利由公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的股票，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.03元；对个人持股一年以内（含一年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发红利为每股人民币0.03元，待个人转让股票时，由中国证券登记结算公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在一个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额纳
入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，暂减按照
（2）对于合格境外机构投资者(QFII),公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）（以下简称“通知”）要求,按10%的税率代扣代缴企业所得税后,实际发放现金红利为每股0.027元。
如相关股东认为其取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港投资者投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.027元。
（4）对于公司其他股东,按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，符合代扣代缴个人所得税的股东，公司按照前述第一条规定执行；其他自行缴纳所得税的股东，公司实际派发现金红利为每股0.03元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有问题，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会及法务办
联系电话：0471-6222388
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临 2019-023南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2019年 10月 29日上午以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2019年 10月 19日以邮件方式发出，本次会议为定期会议。参会董事共同推举潘龙泉先生主持本次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。
选举潘龙泉先生为第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满之日。潘龙泉先生简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》。
续聘邓凌曲先生为公司总经理，张林虎先生为公司副总经理，刘志文先生为公司董事会秘书、财务总监，任期至第二届董事会届满之日。三位高级管理人员简历见附件。
公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。
选举各专门委员会组成如下：
战略委员会：潘龙泉（主任委员）、邓凌曲、柯祖谦
提名委员会：张逸民（主任委员）、吕伟、陆先忠
审计委员会：吕伟（主任委员）、冯辕、胡以安
薪酬与考核委员会：冯辕（主任委员）、张逸民、张彤
任期至第二届董事会届满之日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》。
续聘戴伟伟女士为证券事务代表，任期至第二届董事会届满之日。戴伟伟女士简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
根据公司2019年前三季度实际经营情况，公司董事会编制了《2019年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会2019年10月30日
附件：
1、潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963年出生，硕士研究生。1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993年 6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994年 1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997年 9月至今任南京德朔实业有限公司董事长；2011年 12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年 8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事长兼总经理；2006年 3月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事长；2010年 6月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007年 1月至今任南京搏峰电动工具有限公司副董事长；2008年 1月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；2008年 8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2014年 3月至今任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理；
2005年2月至今任Chervon North America,Inc.董事；2013年8月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited董事；2016年10月至今任 Chervon CanadaInc.董事；
2010年 11月至今任 Chervon (HK) Limited董事；2007年 6月至今任 Chervon Europe Ltd董事；2013年7月至今任Chervon Australia Pty Limited董事；2009年7月至今任Chervon Global HoldingsLimited董事；1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事；2007年5月至今任Panmercy Holdings Limited董事；2009年8月至今任 Chervon Assets Management Holdings Limited董事；2002年8月至今任 Chervon Investment Limited董事；2005年 4月至今任 Chervon Capital Management Limited董事；2017年 7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018年6月至今任中欧睿意企业管理有限公司监事；2012年3月至2016年 10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016年 10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事长。
及总经理。
3、张林虎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生。1994年 8月至 1996年 4月任南京长虹无线电厂技术员，1996年 4月至 2000年 8月历任南京梅园热交换器厂车间主任、生产部副部长，2000年 8月至 2014年 12月历任南京德朔实业有限公司电机车间经理、制造事业部副总经理，2014年12月至 2016年 10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司副总经理，2016年 10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司副总经理。
4、刘志文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，MBA。2001年8月至2002年5月任南京雨润肉食品有限公司会计；2002年5月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司成本会计、成本主管、成本经理、财务经理；2012年5月至2016年10月任泉峰（中国）贸易有限公司财务总监；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会秘书、财务总监。
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：临时 2017-039中国联合网络通信股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
近日，中国联合网络通信股份有限公司（简称“公司”或者“本公司”）注意到有媒体发布“联通阿里腾讯成立运营中心混改猜测再升级”报道。
二、澄清声明
（一）有关报道提及的“运营中心”
为深化实施公司聚焦合作创新战略，加快公司电子商务向“互联网+”集约化运营转型，公司确于2017年5月分别设立了中国联通电子商务腾讯合作运营中心和中国联通电子商务阿里合作运营中心。上述运营中心为公司内设部门，其主要职能为分别对接腾讯、阿里等互联网公司，旨在建立以互联网合作伙伴为中心的一体化电子商务运营体系，提升面向线上的一体化产品设计、研发、运营及支撑能力。上述两个运营中心尚处于运营的起步阶段，现阶段不会对公司经营产生重大影响。该运营中心的设立与混合所有制改革事项无关。
（二）有关混合所有制改革事项
公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司（简称“联通集团”）拟以本公司为平台，筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，通过
非公开发行股份等方式引入战略投资者。联通集团已于近日获得国家发展和改革委员会对于混合所有制改革试点方案的批复（详见公司于2017年7月15日披露的《中国联合网络通信股份有限公司继续停牌暨停牌进展公告》，公告编号：临时2017-032）。因涉及混合所有制改革相关的重大事项，本次非公开发行具体实施方案，包括投资者名单、定价、投资金额、所占股比等，仍需按照要求上报相关部委认可后方可实施。截至本公告日，本公司与潜在投资者的谈判工作尚在进行中，本公司并未与任何潜在投资者签署过具有约束力的框架协议、认购协议等法律文件。
本公司披露信息以在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的公司公告为准。公司郑重提醒广大投资者，谨慎投资，注意风险。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司董事会
二〇一七年八月八日