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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-81
四川创意信息技术股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的为战略合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，协议相关的实施内容和进度存在不确定性。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、战略合作情况简述
1、四川创意信息技术股份有限公司（以下简称：“创意信息”、“公司”或“甲方”）与中兴通讯股份有限公司（以下简称：“中兴通讯”或“乙方”）本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，于2016年8月9日签订《战略合作协议》，甲乙双方就国内三大通信运营商流量经营业务建立战略合作关系，共同促进流量经营业务在通信运营商市场的发展，并为以后在其它领域的合作打下坚实基础。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、战略合作方的基本情况
名称：中兴通讯股份有限公司
类型：上市股份有限公司
注册地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
法定代表人：赵先明
注册资本：人民币41.25亿元
成立日期：1997年11月11日
经营范围：生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机，计算机软硬件、闭路
电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系
统、新能源发电及应用系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务；铁路、地下
铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务（不含限制项目）；电子设备、微电子器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；承包境外及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备，材料进出口，对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；电子系统设备的技术开发和购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发局核发的资格证执行）；电信工程专业承包（待取得资质证书后方可经营）；自有房屋租赁。
中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商。中兴通讯通过为全球 160多个国家和地区的电信运营商和政企客户提供创新技术与产品解决方案，让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带、有线宽带等全方位沟通。中兴通讯拥有通信业界完整的、端到端的产品线和融合解决方案，通过全系列的无线、有线、云计算及IT、政企业务和消费者业务产品，灵活满足全球不同运营商和政企客户的差异化需求以及快速创新的追求。乙方在运营商市场的流量经营业务上拥有良好的市场基础及优秀的解决方案。
三、框架协议的主要内容
（一）合作内容
1、双方将在流量经营业务的平台建设及业务运营上展开合作，目前重点在三大通信运营商各省级通信运营商市场进行深度合作，双方均视对方为首选合作伙伴，在国内市场涉及运营支撑的流量经营项目，均优先与对方合作。
2、乙方作为设备提供商，将为甲方提供流量经营平台以及相应的核心网和综合网关设备支持；甲方作为流量经营业务的运营支撑方，将提供上层的运营平台；甲方作为整体方案的提供商，向运营商提供服务。
3、甲方作为运营支撑方，对产品有一定的定制化需求，乙方将根据甲方的整体运营需求，进行相应的研发支持。
4、双方整合各自的资源优势，加强在产品研发、业务开发及业务运营上的合作，力争在产品、经营模式、新业态上取得创新，引领产业的发展。
5、甲乙双方同意在流量经营业务上深度合作，积极开拓市场，实现合作共赢，具体的合作模式，在具体的落地省份进行沟通。
6、双方同意在产品研发、市场经营上加强协同，发挥双方在产品研发和业务运营上的各自优势，为对方提供便利。
（二）违约责任
双方应正当行使权利，履行义务，保证本协议的顺利履行。任何一方违反本协议项下的任何规定，应当承担违约责任；给对方造成损失的，应赔偿对方由此所遭受的全部损失。
（三）有效期
本战略合作协议的有效期为 5年，完成双方签字确认之日起有效。有效期届满，如双方有意继续合作，可另行签署补充协议续展合作期限。如双方无继续合作意愿，合作期满，业务停止，已有合作项目将依照各项目的合同约定执行。
四、战略合作协议对公司的影响
通过本次战略合作，公司将与中兴通讯在流量经营业务的平台建设及业务运营上展开合作，双方均视对方为其在通信运营商市场的战略合作伙伴，双方发挥协同效应，共同致力于推动流量经营业务的发展，对公司流量经营业务的推进具有积极作用，符合公司的发展战略。
五、其他说明及风险提示
1、上述战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次签署的战略合作协议，不涉及具体交易金额，暂无法预计对公司经营业绩造成的影响，无需提交董事会和股东大会审议。
3、本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
六、备查文件
《四川创意信息技术股份有限公司与中兴通讯股份有限公司战略合作协议》特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-016号新疆中基实业股份有限公司
2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|-850万元|-664万元|
|基本每股收益|-0.011元/股|-0.0086元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于公司产品毛利率较低，固定费用较高，导致公司2015年第一季度净利润为负数。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2015年一季度具体财务数据以公司披露的 2015年一季度报告为准，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和 “巨潮资讯网 ”http://www.cninfo.com.cn/。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2016—15
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、吸收合并基本情况
京山轻机投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）是湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其100%股权，为了优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，降低管理成本，公司将投资公司吸收合并，投资公司独立法人资格予以注销。
二、吸收合并的审批情况
公司于2016年4月22日召开了八届二十一次董事会会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，本次吸收合并不构成关联交易，根据《公司法》和《公司章程》等法规规定，本次吸收合并需要提交公司股东大会审议。
三、吸收合并全资子公司的基本情况
公司名称：京山轻机投资管理有限公司
成立日期：2011年6月20日
注册资本：人民币 12,000万元
注册地址：京山经济开发区新阳大道
法定代表人：李健
经营范围：一般经营项目：企业资产管理与实业投资；企业管理、投资信息咨询服务。
四、本次吸收合并的具体安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并吸收投资公司的全部资产、负债和业务，合并完成后，投资公司的独立法人资格依法注销。
2、合并完成后，投资公司的所有资产（包括但不限于固定资产、流动资产等财产）直接纳入公司财务报表，投资公司的全部债权债务由公司继承。
4、合并各方将积极合作，及时完成所有资产的交付事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
5、本次吸收合并后，投资公司的员工将由公司安置。
6、在公司股东大会审议通过此事项后，合并各方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理投资公司的注销手续。
五、本次合并的目的和对公司的影响
本次吸收合并系对公司业务资源进行整合，有利于公司降低运营成本，提高经营效率。本次合并前，投资公司财务报表100%并入公司合并报表，本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
本次吸收合并尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十三日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016-159北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第四十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的独立意见：
经核查，我们认为：为了满足日常经营所需，公司的全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司拟分别向宁波银行股份有限公司北京分行和南京银行股份有限公司北京分行各申请人民币2,000万元综合授信额度，贷款时间均为一年。公司拟分别为本次两项综合授信提供连带责任担保，担保期限均为一年。本次担保不会影响到公司的持续经营能力，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此，我们同意公司分别为本次两项综合授信提供连带责任担保，担保期限均为一年。
独立董事：俞鹂、李量、赵斌
北京安控科技股份有限公司2016年8月2日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-027号新疆中基实业股份有限公司
关于协议转让股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通时间为 2014年 6月27日；
2、本次解除限售股份的数量为 100,000,000股，占公司总股本的12.97%；
3、本次解除股份限售股东 1位。
一、本次限售股份取得的基本情况
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月20日发布公告（详见2012年10月20日《证券时报》及巨潮咨询网），新疆生产建设兵团农六师中级人民法院（以下简称“六师中院”）下达（2012）农六法破字第01号《民事裁定书》和（2012）农六法破字第01-1号《决定书》，裁定公司进行重整，同时指定公司清算组担任公司重整管理人。
2012年12月25日，六师中院下达（2012）农六法破字第01-3号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划、终止公司重整程序，重整计划执行期为三个月，自法院裁定批准重整计划之日起计算（详见2012年12月26日《证券时报》及巨潮咨询网）。
根据公司《重整计划》中的出资人权益调整方案，以公司总股本4.82亿股为基数，用资本公积金按每10股转增6股的比例转增股份（少于10股不转增）2.89亿股。其中，1亿股由公司在管理人的监督下处置变现，用于向相关债权人清偿债务。
2012年12月26日，公司管理人与新疆五家渠城市建设投资经营有限公司（以下简称“五家渠城投公司”）签订了《股份转让协议》，由五家渠城投公司出资不少于2.5亿元资金受让公司资本公积转增股份中的1亿股，占公司重整后总股本771,283,579股的12.97%。根据有关规定，股份受让方因此取得的股份自完成股权登记之日起12个月内不得出售。
二、股东履行股份限售承诺情况
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|承诺事项类型|承诺人|承诺事项|做出承诺时间|承诺完成期限|目前履行情况|

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|破产重整中协议转让股份限售承诺|新疆五家渠城市建设投资经营有限公司|根据公司重整计划的规定和《股份转让协议》的约定，新疆五家渠城市建设投资经营有限公司所受让的公司 1 亿股股份，自完成股权登记之日起12个月内不得出售。|2013年3月12日|12个月|履行完毕|

本次申请解除股份限售的股东已履行其承诺，其所持公司股份不存在被质押、冻结或其他有争议的情况。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求，不存在实质性障碍。本次解除限售股份的持有人名称与实际持有人名称一致。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
三、是否存在非经营性资金占用等情况
本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
四、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2014年6月27日；
2、本次解除限售股份的数量为 100,000,000股，占公司总股本的12.97%；
3、本次解除股份限售股东1位。
限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可流通股数占公司可流通股的比例（%）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|新疆五家渠城市建设投资经营有限公司|100,000,000|100,000,000|14.90%|12.97%|0|

五、股本结构变化情况
本次解除限售后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||数量（股）|比 例||数量（股）|比 例|
|一、有限售条件的流通股|100,000,000|12.97%|-100,000,000|0|0|
|1、国家持股|0|0|0|0|0|
|2、国有法人持股|0|0|0|0|0|
|3、境内一般法人持股|100,000,000|12.97%|-100,000,000|0|0|
|4、其他内资股|0|0|0|0|0|
|其中：境内非国有法人持股|0|0|0|0|0|
|境内自然人持股|0|0|0|0|0|
|5、外资持股|0|0|0|0|0|

其中：境外法人持股 0 0 0 0 0
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|境外自然人持股|0|0|0|0|0|
|二、无限售条件的流通股|671,283,579|87.03%|100,000,000|771,283,579|100.00%|
|1、人民币普通股|671,283,579|87.03%|100,000,000|771,283,579|100.00%|
|2、境内上市外资股|0|0|0|0|0|
|3、境外上市外资股|0|0|0|0|0|
|4、其他|0|0|0|0|0|
|三、股份总数|771,283,579|100.00%|0|771,283,579|100.00%|

六、本次解除限售股份持有人对本次解除限售股份的处置意图
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司作为新疆中基实业股份有限公司股东，暂无计划在限售股份解除限售后六个月以内通过证券交易系统出售5%以上解除限售流通股的情况。
七、本次解除限售股份的股东承诺
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司作为新疆中基实业股份有限公司股东承诺：如计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。
八、备查文件
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|-|
|1、限售股份上市流通申请表；|
|2、股份结构表、限售股份明细表。|

特此公告
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-031苏州海陆重工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于2016年7月8日披露了《苏州海陆重工股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年7月8日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过1个月。2016年 7月 15日、7月 22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn的公告，编号2016-027，2016-028，2016-029）。
截止本公告出具日，本次重大资产重组工作正在筹划中。本公司正在积极与拟交易对手方进行洽谈、论证拟重组预案的细节，并对拟重组资产及其财务状况进行初步了解、核查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者注意。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第005号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2014年度报告中股东户数的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 17日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了公司2014年年度报告，由于工作人员的疏忽，导致年度报告中股东户数
信息披露不准确，具体事项如下：
第六节股份变动及股东情况“二、股东和实际控制人情况1、公司股东数
量及持股情况”的“年度报告披露日前第 5个交易日末普通股股东总数”的数
据披露有误。
原披露（错误）为：
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|-|-|
|2014年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数|351,305户|

现更正为：
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|-|-|
|2014年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数||
||277,597户|
|(即：2015年4月10日收盘后)||

本次更正不涉及财务数据的变更，更正后的《2014年度报告全文》和《2014
年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-085
青岛天能重工股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）第三届监事会第十九次会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月16日以专人、邮件等方式向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会监事审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
二、审议通过《公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露义务。
公司严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，报告期内不存在违规使用募集资金，变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则解释的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该议案的审议及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监事会2019年8月22日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号:2019-014北京银信长远科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月5日召开第三届董事会第二十四次会议及2018年12月25日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了回购股份的相关议案，并于 2019年 1月 14日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年3月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,222,063股，占公司总股本的2.54%，最高成交价为 8.9元/股，最低成交价为 6.23元/股，已使用资金总额为人民币85,454,170.65元（不含交易费用）,公司回购股份的实施符合既定方案。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的交易时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月 15日）前五个交易日公司股票累计成交量 24,864,900股的25%。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会二○一九年三月十五日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-056江苏银河电子股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2017年 10月 16日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2017年10月19日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中董事张红、白晓旻、林超、张家书、陈友春、黄雄、于北方以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议审议并通过了《关于2017年三季报全文及摘要的议案》。
《2017年三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年三季度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于公司 2014年限制性股票激励计划原激励对象钱宇、吴惠芳因个人原因离职以及李春燕因当选为公司监事而丧失激励对象资格，根据公司《2014年限制性股票激励计划》相关规定，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票共计126480股已不符合解锁条件，需由公司回购注销。公司根据2015年第一次临时股东大会的授权，董事会将以 3.40元/股的价格回购上述不符合解锁条件的126480股限制性股票。同时，鉴于公司2016年限制性股票激励计划原激励对象
李华因个人原因离职，根据公司《2016年限制性股票激励计划》相关规定，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票共计 127500股已不符合解锁条件，需由公司回购注销。公司根据2016年第一次临时股东大会的授权，董事会将以4.98元/股的价格回购上述离职对象所持有但不符合解锁条件的 127500股限制性股票。
具体详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。独立董事对本议案发表了明确的同意意见，北京市海润师事务所出具了关于江苏银河电子股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事吴建明、薛利军、庞鹰、白晓旻、张家书属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。其余5名董事张红、林超、陈友春、黄雄、于北方参与了表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司及下属子公司使用额度合计不超过5亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏银河电子股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。
同意公司及下属子公司使用额度合计不超过8亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可
以滚动使用。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏银河电子股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
鉴于公司拟回购注销2014年限制性股票激励计划和2016年限制性股票激励计划中不符合解锁条件的限制性股票共计 253980股，注销完成后，公司总股本将由 1,142,097,063股变更为 1,141,843,083股，注册资本亦相应由1,142,097,063元变更为1,141,843,083元。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
《章程修正案》及《公司章程》（2017年10月）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、会议审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2017年11月6日下午在公司行政研发大楼底楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。
会议通知详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
证券代码:000048 证券简称:*ST康达 公告编号:2018-153
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第九届董事会 2018年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018年第九次临时会议于 2018年11月6日以现场加通讯方式举行。其中，独立董事王红兵先生、董事黄明祥先生以通讯形式参会，独立董事栾胜基先生授权委托独立董事陈东先生参加。会议应参会董事 11名，实际参会董事 11名，会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《董事会关于京基集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《董事会关于京基集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
关联董事熊伟先生、巴根先生、蔡新平先生、黄益武先生、杨玉雄先生对本议案回避表决。
公司独立董事就该项议案内容发表的《独立董事关于要约收购事宜的独立意见》、独立财务顾问网信证券有限责任公司出具的《网信证券有限责任公司关于京基集团有限公司要约收购深圳市康达尔(集团)股份有限公司之独立财务顾问报告》，公司均于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》
会议审议通过了《关于召开 2018年第九次临时股东大会的议案》，详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开 2018年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-154）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日
监事会对定期报告的书面审核意见
1、恒立实业发展集团股份有限公司 2015年第三季度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
2、2015年前三季度，恒立实业发展集团股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总裁等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
监事（签名）：陈晓东 、黎晓淮 、陈洪
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-133唐人神集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 27日召开了第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、为满足子公司发展经营需要，公司拟与中国建设银行股份有限公司茶陵支行、华融湘江银行股份有限公司茶陵县支行签署《保证合同》，为子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）在上述银行的贷款分别提供5,000万元、3,000万元的连带责任保证担保。
2、以上担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。
3、以上担保事项还需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖南龙华农牧发展有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：龙秋华
4、注册资本：5,000万人民币
5、住所：茶陵县下东乡金星村16组
6、经营范围：种猪繁殖、销售；牲猪养殖、销售；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售；粮食及农副产品收购；果树种植销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东及持股情况：公司持有龙华农牧90%股权，龙秋华持有龙华农牧10%股权，龙华农牧为公司子公司。
8、主要财务数据（单位：元）
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日(元）|2018年9月30日（元）|

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||（经天职国际会计师事务所审计）|（未经审计）|
|总资产|510,005,152.10|577,796,149.95|
|总负债|282,379,022.37|346,491,707.67|
|净资产|227,626,129.73|231,304,442.28|

三、保证合同的主要内容
（一）公司与中国建设银行股份有限公司茶陵支行签署的《保证合同》主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、龙华农牧贷款金额：5,000万元
3、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
4、生效方式：本合同经公司法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章及银行负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。
5、借款期限：1年。
6、担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
具体内容以公司与银行签署的《保证合同》为准。
（二）公司与华融湘江银行股份有限公司茶陵县支行签署的《保证合同》主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、龙华农牧贷款金额：3,000万元
3、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、公证费、执行费、公告费、差旅费等）。
4、生效方式：本合同自双方签字、盖章之日起生效。
5、借款期限：1年。
6、担保期限：自主合同项下的贷款期限届满之次日起三年。
具体内容以公司与银行签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足龙华农牧发展经营所需，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为发展经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
五、公司对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为179,100万元（含本次新增担保额度），占公司2017年末经审计净资产的52.15%；对外担保余额为88,710万元，占公司2017年末经审计净资产的25.83%；公司对控股子公司担保已审批的额度为 51,100万元（含本次），占公司 2017年末经审计净资产的14.88%；公司及控股子公司逾期担保金额为4,513万元，占公司2017年末经审计净资产的1.31%，为大农担保的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-063芒果超媒股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 10月 22日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2019年 10月28日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司2019年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意将首次公开发行募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（具体金额以转出时账户实际余额为准），资金划转完成后，授权管理层办理相关募集资金专户的注销手续，相关的募集资金监管协议随之终止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见和募投项目实施情况及募集资金节余情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为本次新增 2019年度日常关联交易预计，系公司增选非独立董事后按照关联交易相关认定规则进行的合理调整，同意新增 2019年度日常关联交易预计。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事事前认可函、独立意见和新增 2019年度关联交易预计情况详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案涉及关联交易，关联董事刘昕先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司 2019年半年度资本公积转增股本方案实施后，公司总股本变为 1,780,377,511股。经审议，董事会同意对《公司章程》涉及注册资本和股数的相关条款进行修改，具体修改情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<公司章程>修订对照表》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2015-050中冶美利纸业股份有限公司2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
2．预计的业绩：亏损
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2015 年1月1日—2015 年6月30日|上年同期2014 年1月1日—2014 年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|-15,000 万元至-14,000万元|-13,605万元|
||下降 10.25%至2.90%||
|基本每股收益|-0.47 元/股至-0.44元/股|-0.43元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期尽管公司造纸主业亏损较上年同期减少，但因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件已二审判决，报告期内公司根据判决结果计提预计负债计入营业外支出，导致亏损较上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公
司2015年半年度报告中详细披露。公司目前已被实施了退市风险警示，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司2015年度审计结果表明公司继续亏损或2015年净资产继续为负，公司股票将自
2015年度报告公告之日起被暂停上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-075
通鼎互联信息股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》》，同意公司在授权期限内使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金、不超过15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2017年 4月 26日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2017-048)。
根据公司第三届董事会第四十三次会议决议，公司使用闲置募集资金向交通银行股份有限公司吴江震泽支行（以下简称“吴江交行”）和中国银行股份有限公司吴江震泽支行（以下简称“吴江中行”）购买了理财产品，详细情况如下：一、购买理财产品的基本情况
1、2017年 6月 19日，公司出资 7,000万元购买吴江交行保证收益型人民币理财产品（以下简称“理财产品”），具体情况如下：
（1）理财产品名称：蕴通财富·日增利提升91天
（2）理财产品类型：保证收益型
（3）产品募集期：2017年6月19日-2017年6月25日 17:30
（4）产品成立日：2017年6月26日
（5）产品到期日：2017年9月25日
（6）理财期限：91天
（7）理财产品认购金额：7,000万元人民币
（8）预期年化收益率：4.00%
（9）购买资金来源：募集资金
（10）提前终止权：除投资理财协议另有约定外，银行、客户均无权提前终止该理财产品。
（11）公司与吴江交行无关联关系。
2、2017年 6月 20日，公司出资 1,000万元购买吴江中行保证收益型人民币理财产品（以下简称“理财产品”），具体情况如下：
（1）理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
（2）理财产品类型：保证收益型
（4）产品成立日：2012年11月7日
（5）产品到期日：无固定存续期限
（6）收益起算日：2017年6月21日
（7）开放日：2017年8月23日
（8）理财期限：61天
（9）理财产品认购金额：1,000万元人民币
（10）预期年化收益率：3.5%
（11）购买资金来源：募集资金
（12）提前终止：投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止，只可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品。
（13）赎回：投资者有权在开放日赎回本理财产品，但仅限全额赎回；如果投资者在某开放日赎回本理财产品，则该开放日即为赎回日；如果投资者未在任何一个开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本理财产品。
（14）公司与吴江中行无关联关系。
3、2017年 6月 20日，公司出资 1,000万元购买吴江中行保证收益型人民币理财产品（以下简称“理财产品”），具体情况如下：
（1）理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
（2）理财产品类型：保证收益型
（4）产品成立日：2012年11月7日
（5）产品到期日：无固定存续期限
（6）收益起算日：2017年6月21日
（7）开放日：2017年7月21日
（8）理财期限：30天
（9）理财产品认购金额：1,000万元人民币
（10）预期年化收益率：3.5%
（11）购买资金来源：募集资金
（12）提前终止：投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止，只可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品。
（13）赎回：投资者有权在开放日赎回本理财产品，但仅限全额赎回；如果投资者在某开放日赎回本理财产品，则该开放日即为赎回日；如果投资者未在任何一个开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本理财产品。
（14）公司与吴江中行无关联关系。
公司本次使用9,000万元闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的2.99%。购买理财产品的资金由公司募集资金专户划出，理财产品到期后本金及收益仍划回该专户，该专户不存放非募集资金或用作其他用途。
二、投资风险、风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。
公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨
慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响募集资金投资项目的正常进度，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本短期理财，对闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司在本次公告前十二个月内无购买理财产品的情况。
五、备查文件
1、《交通银行“蕴通财富·日增利提升91天”理财产品协议》
2、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及《产品认购委托书》
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日
福建省闽发铝业股份有限公司独立董事
关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易
的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《福建省闽发铝业股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对拟提交公司第四届董事会第二次会议审议的《关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的议案》进行了事前审议，现发表如下意见：
公司在福建南安汇通村镇银行股份有限公司办理存款，利率依国家政策确定，风险相对可控，本次交易有助于公司日常经营业务的正常开展，促进公司利息收入，提升公司整体的盈利能力。
上述关联交易不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
我们同意将《关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事黄文乐应按规定予以回避。
独立董事：
王昕 兰涛 陈金龙
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-228
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 12月 2日、2016年12月19日召开了第三届董事会第五十五次会议和2016年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份暨关联交易的议案》，同意公司将所持有的深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”）2,000万股股份（以下简称“标的股份”）转让给深圳中植产投互联网金融投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳中植产投”），转让价款为人民币 4,000万元，交易支付方式为以现金方式一次性支付。
2016年 12月 26日，深圳中植产投已向公司全额支付了标的股份的转让价款人民币 4,000万元，详见公司于 2016年 12月 28日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份的交易价款的公告》（公告编号：2016-227）。
2016年 12月 28日，根据公司与深圳中植产投签署的《关于深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份转让的协议书》的约定，公司与深圳中植产投在深圳联合产权交易所股份有限公司办理了股份过户登记手续，权益交割已完成。
截至本公告披露日，公司不再持有鹏鼎创盈的股份。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临076号
奥瑞金科技股份有限公司
关于第三届董事会 2018年第七次会议决议的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2018年第七次会议通知于2018年12
月7日发出，于2018年12月12日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事陈中革先生、魏琼女士、张月红女士、单喆慜女士、吴坚先生以通讯表决方式出席会议）,公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《关于收购 Ball Asia PacificLtd.中国包装业务相关公司股权的议案》。
经审议，同意公司与Ball Asia PacificLtd.签署股权收购协议（《MASTER PURCHASEAGREEMENT》）及相关附属协议，公司将自筹资金2.05亿美元收购Ball Asia PacificLtd.于中国包装业务相关公司股权：波尔亚太（佛山）金属容器有限公司100%股权、波尔亚太（北京）金属容器有限公司100%股权、波尔亚太（青岛）金属容器有限公司100%股权、波尔亚太（湖北）金属容器有限公司95.69%
股权。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于收购Ball Asia PacificLtd.中国包装业务相关公司股权的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临076号
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网
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（二）审议通过《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司章程>的议案》。
2018年10月26日，第三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（以下简称
“《决定》”），对公司法第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改，自公布之日起施行。
根据上述《决定》等相关要求，并结合公司实际情况，经审议，董事会同意公司修订《奥瑞金科技股份有限公司章程》中关于股份回购的相关条款，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商备案等相关事项。
表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《奥瑞金科技股份有限公司章程》及《奥瑞金科技股份有限公司章程修订比照表》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2018年第七次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2018年12月14日
证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-070
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开的第三届董事会第十四次会议上，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。董事会同意公司向招商银行金华分行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等，有效期自董事会审议通过之日起 12个月。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2018年9月10日
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
关于公司 2018年半年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定，公司董事会认真核查了本次调整计提资产减值准备的相关材料，对公司2018年半年度计提资产减值准备的合理性说明如下：
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2018年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次拟计提各项资产减值准备 57,041,397.18元。
公司本次计提资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日