证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-060
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议决定于 2017年 6月22日（星期四）召开 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会经公司第一届董事会第二十六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2017年6月22日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2017年6月21日-2017年6月22日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月22日（星期四）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月21日15:00～2017年6月22日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会提供征集投票权方式，公司独立董事王进先生就本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，详情请见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
6、股权登记日：2017年 6月15日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至2017年6月15日（股权登记日）下午 15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、现场会议地点：杭州市滨江区江虹路459号A座，英飞特电子（杭州）股份有限公司21楼会议室。
9、中小投资者的表决应当单独计票。
根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
1、《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
2、《关于调整2017年限制性股票激励计划人员名单及股票授予价格、授予
数量的议案》。
3、《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
6、《关于公司董事会换届选举的议案》。
6.1、选举GuichaoHua先生为公司第二届董事会非独立董事。
6.2、选举戴尚镯先生为公司第二届董事会非独立董事。
6.3、选举F MarshallMiles先生为公司第二届董事会非独立董事。
6.4、选举张华建先生为公司第二届董事会非独立董事。
6.5、选举陶炀先生为公司第二届董事会非独立董事。
6.6、选举华桂林先生为公司第二届董事会非独立董事。
6.7、选举盛况先生为公司第二届董事会独立董事。
6.8、选举陈良照先生为公司第二届董事会独立董事。
6.9、选举王进先生为公司第二届董事会独立董事。
7、《关于公司监事会换届选举的议案》。
7.1、选举匡志宏先生为公司第二届监事会监事。
7.2、选举李霞女士为公司第二届监事会监事。
上述议案已经公司第一届董事会第二十三次、第二十六会议和第一届监事会第十次、第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月17日、2017年6月7日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www/cninfo.com.cn)刊登的公告。
议案1、2、3、4、5为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，且关联股东需回避表决。
议案6、7的表决采用累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时分别进行表决。非独立董事应选人数6人，独立董事应选人数3人，监事应选人数2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》|√|
|2.00|《关于调整2017年限制性股票激励计划人员名单及股票授予价格、授予数量的议案》|√|
|3.00|《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|4.00|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|√|
|5.00|《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》|√|
|累积投票议案|||
||《关于公司董事会换届选举的议案》||
|6.00|选举第二届董事会非独立董事|应选人数（6）人|
|6.01|选举Guichao Hua先生为公司第二届董事会非独立董事|√|
|6.02|选举戴尚镯先生为公司第二届董事会非独立董事|√|
|6.03|选举F Marshall Miles先生为公司第二届董事会非独立董事|√|
|6.04|选举张华建先生为公司第二届董事会非独立董事|√|
|6.05|选举陶炀先生为公司第二届董事会非独立董事|√|
|6.06|选举华桂林先生为公司第二届董事会非独立董事|√|

||||
|-|-|-|
|7.00|选举第二届董事会独立董事|应选人数（3）人|
|7.01|选举盛况先生为公司第二届董事会独立董事|√|
|7.02|选举陈良照先生为公司第二届董事会独立董事|√|
|7.03|选举王进先生为公司第二届董事会独立董事|√|
|8.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|应选人数（2）人|
|8.01|选举匡志宏先生为公司第二届监事会监事|√|
|8.02|选举李霞女士为公司第二届监事会监事|√|

四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2017年6月19日17:00时之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间：2017年6月19日（星期一）上午9:00-11：00，下午14:00-17:00时
3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区江虹路459号A座，英飞特电子（杭州）股份有限公司证券中心，信函请注明“股东大会”字样，邮编：310052。
4、会议联系方式：
联系人：吴建伟
联系电话：0571-56565800-8812，传真：0571-86601139
联系邮箱：sc@inventronics-co.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议
2、英飞特电子（杭州）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年6月6日附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：参会股东登记表
附件1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365582。
2、投票简称：英飞特投票。
3、议案设置及表决意见：
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》|√||||
|2.00|《关于调整2017年限制性股票激励计划人员名单及股票授予价格、授予数量的议案》|√||||
|3.00|《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√||||
|4.00|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|√||||
|5.00|《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》|√||||
|累积投票议案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
||《关于公司董事会换届选举的议案》|||||

||||
|-|-|-|
|6.00|选举第二届董事会非独立董事|应选人数（6）人|
|6.01|选举Guichao Hua先生为公司第二届董事会非独立董事|√|
|6.02|选举戴尚镯先生为公司第二届董事会非独立董事|√|
|6.03|选举F Marshall Miles先生为公司第二届董事会非独立董事|√|
|6.04|选举张华建先生为公司第二届董事会非独立董事|√|
|6.05|选举陶炀先生为公司第二届董事会非独立董事|√|
|6.06|选举华桂林先生为公司第二届董事会非独立董事|√|
|7.00|选举第二届董事会独立董事|应选人数（3）人|
|7.01|选举盛况先生为公司第二届董事会独立董事|√|
|7.02|选举陈良照先生为公司第二届董事会独立董事|√|
|7.03|选举王进先生为公司第二届董事会独立董事|√|
|8.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|应选人数（2）人|
|8.01|选举匡志宏先生为公司第二届监事会监事|√|
|8.02|选举李霞女士为公司第二届监事会监事|√|

（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|…|…|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一议案6.00，采用等额选举，应选人数为 6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一议案7.00，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一议案8.00，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月22日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年6月22日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席英飞特电子（杭州）股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》|√||||
|2.00|《关于调整2017年限制性股票激励计划人员名单及股票授予价格、授予数量的议案》|√||||
|3.00|《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√||||
|4.00|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|√||||
|5.00|《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》|√||||
|累积投票议案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
||《关于公司董事会换届选举的议案》|||||
|6.00|选举第二届董事会非独立董事|应选人数（6）人||||
|6.01|选举Guichao Hua先生为公司第二届董事会非独立董事|√||||
|6.02|选举戴尚镯先生为公司第二届董事会非独立董事|√||||
|6.03|选举F Marshall Miles先生为公司第二届董事会非|√||||

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|-|-|-|
||独立董事||
|6.04|选举张华建先生为公司第二届董事会非独立董事|√|
|6.05|选举陶炀先生为公司第二届董事会非独立董事|√|
|6.06|选举华桂林先生为公司第二届董事会非独立董事|√|
|7.00|选举第二届董事会独立董事|应选人数（3）人|
|7.01|选举盛况先生为公司第二届董事会独立董事|√|
|7.02|选举陈良照先生为公司第二届董事会独立董事|√|
|7.03|选举王进先生为公司第二届董事会独立董事|√|
|8.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|应选人数（2）人|
|8.01|选举匡志宏先生为公司第二届监事会监事|√|
|8.02|选举李霞女士为公司第二届监事会监事|√|
|特别说明|1、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。||

委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
附件3
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记本
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|-|-|
|法人股东名称/自然人股东姓名（全称）||
|股东地址||
|法人股东营业执照号/个人股东身份证号||
|法人股东法定代表人姓名||
|股东账号卡号|持股数量|
|是否委托他人参加会议|联系人|
|受托人姓名|受托人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|

股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日注：
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信
函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。