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证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—020
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第二十六次会议通知2019年4月15日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2019年 4月 28日在惠州市德赛大厦 23楼会议室召开。应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
会议通过了以下议案，并同意将议案（1）—议案（5）以及议案（7）—议案（10）共9个议案提交2018年年度股东大会审议批准：
一、非关联交易事项
董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下非关联交易事项：
（1）《2018年度财务决算报告》
《2018年度财务决算报告》详情请见审计报告（审计报告登载于2019年4月30日的巨潮资讯网）。
（2）《2018年度利润分配及分红派息方案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司净利润 5,803.93万元，公司拟按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 580.39万元,加上年初未分配利润 11,541.30万元，按规定支付股利 5,131.09万元后，可供投资者分配利润为 11,633.75万元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事会建议公司 2018年度的利润分配方案为：向全体股东按每 10股派发现金 2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本。
独立董事对此分配方案表示认可。
（3）《关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案》
根据审计委员会的提议，公司拟继续聘请大华事务所为 2019年度财务及内控外部审计机构，并授权审计委员会及财务负责人与大华事务所商定具体审计费用。同意向大华事务所支付2018年度财务审计报酬人民币98万元，其中财务审计费为人民币68万元，内控审计费为人民币 30万元。
公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
（4）《董事会2018年度工作报告》
《董事会 2018年度工作报告》登载于 2019年 4月 30日的巨潮资讯网。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》（登载于2019年4月30日的巨潮资讯网），并将在2018年年度股东大会上述职。
（5）《公司2018年年度报告》及其摘要
没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司《2018年年度报告》全文登载于2019年4月30日的巨潮资讯网，《2018年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。
（6）《2019年第一季度报告》
没有董事对公司 2019年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司《2019年第一季度报告》全文登载于2019年4月30日的巨潮资讯网，《2019年第一季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。
（7）《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案》
详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—024的《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的公告》。
公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
（8）《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案》
详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—025的《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的公告》。
公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
（9）《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
在公司控股子公司惠州电池和惠州蓝微持股25%的股东新疆上阳股权投资股份有限公司对本次担保按持股比例（25%）向公司承担连带保证责任担保的前提下，公司董事会同意公司为控股子公司银行综合授信提供担保，担保金额为人民币 75.1亿元(详情请见公司登载于 2019年 4月 30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—026的《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》)。
（10）《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案》
公司董事会同意惠州蓝微、惠州电池为惠州新源 2019年度向银行申请综合授信提供担保，担保金额为人民币 3.4亿元。
详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—027的《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的公告》。
（11）《2018年内部控制自我评价报告》
《2018年内部控制自我评价报告》全文登载于2018年4月30日的巨潮资讯网。
独立董事对该自我评价报告发表了“同意”意见。
（12）《关于证券投资情况的专项说明》
《董事会关于证券投资情况的专项说明》登载于2018年4月30日的巨潮资讯网。
公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
（13）《计提资产减值准备的议案》
2018年末公司各项资产减值准备余额合计 7,926.37万元，较 2017年末增加 2,250.24万元。其中：坏账准备期末余额 1,750.86万元，本年新增计提坏账准备 1,024.56万元，转回16.77万元，余额较2017年末增加1,007.79万元；存货跌价准备期末余额 5,786.61万元，本年新增计提 3,088.67万元，转回 1,000.79万元，转销 557.14万元，余额较 2017年末增加 1,530.74万元；固定资产减值准备期末余额 388.90万元，本年无新增计提，本年转销288.30万元，余额较2017年末减少288.30万元。
2018年计提各项资产减值，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为2,112.56万元。
（14）《关于会计政策和会计估计变更的议案》
详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—028的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。
（15）《关于召开2018年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2019年 5月 21日召开公司 2018年年度股东大会，并按规定发布《关于召开2018年年度股东大会的通知》（详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—030的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》）。
二、关联交易事项
（16）《2019年度日常关联交易预计的议案》
表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余5名无关联董事5票赞成，0票弃权，0票反对。
详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—029的《2019年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
三、备查文件
（1）经与会董事签字的董事会决议；
（2）公司独立董事意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-076
浙江晶盛机电股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于2016年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月23日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过如下决议：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2016年半年度报告及其摘要》的议案；
监事会认真审阅了公司《2016年半年度报告及其摘要》，公司编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告及其摘要》详见 2016年 8月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整的反映了公司 2016年半年度关于募集资金存放、使用等事项，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见2016年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会2016年8月25日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于崇义章源钨业股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致：崇义章源钨业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任崇义章源钨业股份有限公司（以下称“公司”或“章源钨业”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称“公司《章程》”）等有关规定，指派金诗晟、李辰律师出席并见证了公司于2019年5月24日（星期五）下午14:30在江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司多媒体会议室召开的2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2019年4月27日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》，本次股东大会于 2019年 5月 24日（星期五）下午 14:30在江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司多媒体会议室召开。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《公司2018年度董事会工作报告》；
（2）《公司2018年度监事会工作报告》；
（3）《公司2018年度财务决算报告》；
（4）《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（5）《公司2018年度内部控制评价报告》；
（6）《公司2018年度利润分配预案》；
（7）《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》；
（8）《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
（9）《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》；
9.1《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》；
9.2《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》；
9.3《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》；
9.4《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》；
9.5《关于公司董事王平先生津贴调整的议案》；
9.6《关于公司独立董事潘峰先生津贴调整的议案》；
9.7《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》；
9.8《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书 9.9《关于公司监事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的
议案》；
（10）《关于2019年日常关联交易预计的议案》；
（11）《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》；
（12）《关于修订公司<章程>的议案》；
（13）《关于补选公司非独立董事的议案》。
经审查，以上议案符合《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》、公司《章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）截至 2019年 5月 17日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
经本所律师查验，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权股份647,041,936股，占公司有表决权股份总额的70.0135%。
根据本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 5名，代表有表决权股份 528,196股，占公司有表决权股份总额的0.0572%。
综上，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人共计 14人，代表有表决权股份647,570,132股，占公司有表决权股份总额的70.0707%。
除上述出席本次股东大会人员以外，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于崇义章源钨业股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强律师 李辰律师
金诗晟律师
年 月 日
安徽聚隆传动科技股份有限公司
章程修订对照说明
经中国证券监督管理委员会的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，于2015年6月10日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。
本次股票公开发行后，公司的总股本由150,000,000股增加至200,000,000股。
依据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的具体情况，对公司股票上市之日起生效的《公司章程》进行修订，《公司章程》修订的情况如下：
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|修订前|修订后|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所挂牌上市。|第三条 公司于2015年5月21日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2015 年 6月10日在深圳证券交易所挂牌上市。|
|第四条 公司注册名称：第五条 中文全称：安徽聚隆传动科技股份有限公司第六条 英文全称：Anhui JulongTransmission Technology Co., Ltd.|第四条 公司注册名称：中文全称：安徽聚隆传动科技股份有限公司英文全称：Anhui Julong TransmissionTechnology Co., Ltd.|
||因条款号变动，剩余章程部分更新条款号。|
|第八条 公司注册资本为人民币【 】万元。|第六条 公司注册资本为人民币20,000万元。|
|第十九条 公司发行的股份，在中国登记结算有限公司【 】集中存管。|第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。|
|第二十条 “占总股本比例（%）”|第十八条 “占发起人总股本比例（%）”|
|第二十一条 公司股份总数为【 】|第十九条 公司股份总数为|

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|万股，其中，公司经批准首次公开发行的普通股总数为【 】万股，首次公开发行股票前的股份总数为 15,000 万股,均为人民币普通股。|20,000万股，其中，公司经批准首次公开发行的普通股总数为5,000 万股，首次公开发行股票前的股份总数为 15,000 万股,均为人民币普通股。|
|第二十一条 “占总股本比例（%）”|第十九条 “占首次公开发行前股本比例（%）”|
||新增“第二十条 股票被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易。不对公司章程的前款规定做任何修改。”|
|第一百二十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人、邮件或传真等方式送出；通知时限为：会议召开前5日。|第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件、电子邮件、传真等方式；通知时限为：会议召开前3日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明，并得到出席会议董事的认可。|
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）117号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司控股股东及实际控制人叶小平先生通知，叶小平先生与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）办理了股票质押式回购业务，现将有关情况公告如下：
叶小平先生因个人资金需要，将其持有的本公司流通股4,750,000股和高管限售股7,350,000股作为标的证券，质押给中信建投，办理股票质押式回购业务。上述质押业务已由中信建投分别于2015年10月21日和2015年10月22日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续，其中，流通股初始交易日为2015年10月21日，购回交易日为2017年10月20日；高管限售股初始交易日为2015年10月22日，购回交易日为2017年10月21日。
截至本公告日，叶小平先生直接持有本公司股份为120,649,680股，占公司股份总数的28.02%。其中办理了股票质押式回购交易的股份为60,725,000股，其中，有限售条件流通股（高管限售股）为45,705,000股，流通股为15,020,000股；办理了股票质押式回购交易的股份占叶小平先生直接持有本公司股份总数的50.33%，占本公司股份总数的14.10%。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十四日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-025
浙江万里扬股份有限公司
关于芜湖万里扬变速器有限公司
2018年度业绩承诺完成情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年度完成收购芜湖万里扬变速器有限公司（以下简称“芜湖万里扬公司”，原名“芜湖奇瑞变速箱有限公司”），根据深圳证券交易所相关规定，现将芜湖万里扬公司 2018年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
2016年4月22日，本公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，具体如下：
本公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车公司”）持有的芜湖万里扬公司100%股权，并募集配套资金不超过 151,204.46万元。
根据中水致远资产评估有限公司出具的《评估报告》（中水致远评报字〔2016〕第 2014号），截至 2015年 12月 31日，芜湖万里扬公司全体股东权益价值为260,006.80万元（以资产基础法和收益法进行评估，最终采用收益法评估结果）。
经交易双方充分协商，芜湖万里扬公司100%股权的整体价值按评估值确定为 260,006.80万元。其中：本公司以发行股份方式向奇瑞汽车公司合计支付 160,000万元；以现金方式向奇瑞汽车公司合计支付 100,006.80万元。向奇瑞汽车公司发行股份价格为9.68元，发行股份数量为 165,289,256股。
同时，本公司向万里扬集团有限公司、财通证券资管-万里扬通鼎25号定向
资产管理计划、蔡锦波、盛春林、金锦洪、张正明和徐伯坚 7名特定投资者发行股份募集配套资金不超过151,204.46万元。募集配套资金发行股份价格为 9.18元，发行股份数量不超过164,710,744股。配套募集资金扣除中介费用后，用于支付购买芜湖万里扬公司的现金对价、偿还公司银行借款及补充芜湖万里扬公司所需流动资金。
本公司上述重组事项业经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万里扬股份有限公司向奇瑞汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2372号）批准，交易各方已完成重组约定事项。本次交易完成后，本公司持有芜湖万里扬公司100%股权。
二、业绩承诺情况
根据本公司与芜湖万里扬公司原股东奇瑞汽车公司签署的《盈利预测补偿协议》，奇瑞汽车公司承诺芜湖万里扬公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的经审计的净利润（仅指因芜湖万里扬公司向奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方销售产品或提供服务所产生的净利润，该净利润不含芜湖万里扬公司与除奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方外的第三方所产生的收益及芜湖万里扬公司的非经常性损益）分别为人民币 2.00亿元、2.20亿元、2.42亿元及2.66亿元。
若芜湖万里扬公司未达到当年承诺净利润的，奇瑞汽车公司应以其在上述重组的交易中获得的股份数量进行补偿，股份补偿计算公式如下：
当期应补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现实际净利润数）÷2016年度至2019年度承诺净利润之和×交易价格－累积已补偿股份金额。
当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷对标的股份的发行价格。
以上所补偿的股份由本公司以1.00元的总价回购并在其后10日内注销。
三、业绩承诺完成情况
芜湖万里扬公司 2018年度经审计的净利润为 22,423.25万元，扣除芜湖万
里扬公司与除奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方外的第三方所产生的净利润及芜湖万里扬公司的非经常性损益后的净利润为 22,702.47万元，低于承诺数1,497.53万元，完成本年预测盈利的93.81%。
芜湖万里扬公司2016-2018年度经审计的累计净利润为66,070.68万元，扣除芜湖万里扬公司与除奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方外的第三方所产生的净利润及芜湖万里扬公司的非经常性损益后的累计净利润为 66,783.06万元，超过 2016-2018年度累计承诺数 583.06万元。根据《盈利预测补偿协议》，芜湖万里扬公司原股东奇瑞汽车公司无需履行补偿义务。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-256厦门三维丝环保股份有限公司
关于收到厦门证监局《行政监管措施决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门证监局”)《行政监管措施决定书》【〔2018〕 29号】，主题为《厦门证监局关于对厦门三维丝环保股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(以下简称“决定书”或《决定书》)。现将相关内容公告如下：一、《决定书》的主要内容
“经査，我局发现你司存在以下问题。
2016年度财务报告存在重大会计差错。2016年度，你司子公司厦门洛卡环保技术有限公司(以下简称厦门洛卡)、北京洛卡环保技术有限公司(以下简称北京洛卡)确认了与山东齐星集团有限公司(以下简称齐星集团)下属子公司邹平齐星开发区热电有限公司、邹平县电力集团有限公司和山东齐星长山热电有限公司(上述三家公司以下简称齐星电力)相关营业收入9648.69万元。
自厦门洛卡、北京洛卡与齐星电力开展业务往来后，齐星电力长期未能按合同约定及时支付货款。截至2016年末，齐星电力按合同约定已到收款期的应收款项逾期未支付比例达78.38%，且齐星电力涉及多起诉讼，相关诉讼执行裁定书显示其暂无执行能力或无可执行的财产。在你司披露2016年年报之前，部分媒体相继报道了齐星集团发生资金链断裂。2017年 4月 3日，齐星集团、西王集团有限公司以及邹平县政府签订了《委托经营三方协议》，齐星集团委托给西王集团有限
公司进行经营管理。
前述情况表明，你司上述与齐星电力相关营业收入在确认时并未满足会计准则有关“相关的经济利益很可能流入企业”的收入确认条件。同时，你司对与齐星电力相关的应收款项以及收购北京洛卡时形成的商誉，还存在资产减值计提不充分等问题。2018年 4月 3日，你司更正了前述错误，调减 2016年度营业收入 9648.69万元、营业成本6670.81万元，确认资产减值损失3.00亿元。
上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，决定对你司采取出具警示函的行政监管指施，同时记入诚信档案。你司应进一步加强对《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》等制度和规定的学习，规范会计核算，进一步健全信息披露内部审核工作流程，提高信息披露内容的准确性，确保信息披露真实、准确、完整，并对相关责任人进行内部问责。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”二、公司说明
1、公司同时还收到厦门证监局《监管关注函》【厦证监函〔2018〕358号】，主要内容是：2017年年报有关业绩承诺及应收款等披露信息存在遗漏和错误、与2017年年报有关的部分临时公告之审计意见类型披露信息存在错误、坏账准备计提不规范。公司高度重视前述决定书和关注函提及的问题，将严格按照厦门证监局的要求进行整顿；如有涉及后续进展事项的，将根据相关规则及时履行信息披露义务。
2、公司诚恳地向全体投资者致歉。公司及董事、监事、高级管理人员将引以为戒，加强学习相关法律法规和会计准则，规范会计核算，进一步健全信息披露内部审核工作流程，提高信息披露内容的准确性，确保信息披露真实、准确、完整。
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关信息均以在前述指定媒体上刊登的内容为准；敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
厦门证监局《行政监管措施决定书》【〔2018〕29号】
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月五日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-012朗姿股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,235,436,757.74||1,378,831,197.85||-10.40||
|营业利润|139,482,662.94||275,596,392.28||-49.39||
|利润总额|156,533,264.52||291,450,331.78||-46.29||
|归属于上市公司股东的净利|120,118,508.01||233,737,256.67||-48.61||
|润|||||||
|基本每股收益|0.6006||1.1687||-48.61||
|加权平均净资产收益率（%）|5.02||10.26||减少5.24个百分点||
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|总资产|2,899,725,573.89||2,540,822,436.27||14.13||
|归属于上市公司股东的所有|2,256,060,518.19||2,334,661,177.78||-3.37||
|者权益|||||||
|股本|200,000,000.00||200,000,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每股|11.2803||11.6733||-3.37||
|净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩说明
报告期内，受宏观经济和中高端商场经营业绩整体下滑的影响，公司营业收入有一定程度的下降，公司全年实现营业收入1,235,436,757.74元，比去年下降10.40%；同时，因过季货品减值损失、管理费用等上升所致，归属于上市公司股东的净利润有较大幅度的下降。公司全年实现营业利润139,482,662.94元、利润总额156,533,264.52元、归属于上市公司股东的净利润120,118,508.01元，分别较上年同期下降49.39%、46.29%和48.61%。
2014年度，公司在积极应对市场整体不景气的同时，努力通过提升产品的研发设计能力和品质，丰富终端货品的搭配、陈列、营销推广方式和产品品牌，提高营销人员的激励力度和客服能力等多种方式，进一步提升品牌影响力。同时不断完善后台和销售支持部门的业务流程及供应链体系，确保了货品的及时供货和消费者满意度的提高。2014年度，公司通过资本手段成为了韩国婴幼儿服装及用品第一大国民品牌上市企业阿卡邦公司的第一大流通股股东，这不仅延伸了公司的产业琏，进一步提升了公司的知名度，而且也为日后公司扩大跨国经营规模和提升跨境经营能力增添了良好的平台和途径。
2、财务状况说明
报告期，公司财务状况良好。截止报告期末，公司总资产2,899,725,573.89元，较期初增长14.13%；归属于上市公司股东的所有者权益2,256,060,518.19
元，较期初下降3.37%，主要是报告期公司分红所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公告中的归属于上市公司股东的净利润为120,118,508.01元，与上年同期
相比下降48.61%，与公司《2014年第三季度季度报告正文》中预计的范围不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
朗姿股份有限公司董事会
湖南国科微电子股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第十次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于公司更换会计师事务所的独立意见
公司拟更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于更换会计师事务所的议案》前已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度相关审计工作的要求。因此同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 饶育蕾 金湘亮 刘爱明
第七届董事会第十一次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-083
九芝堂股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第七届董事会第十一次会议召开通知于2018年9月17日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2018年 9月 25日以通讯方式召开，应到董事 9人，参加会议董事 9人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案及报告：
1、关于聘任公司总经理的议案
因杨承先生申请辞去本公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任徐向平先生担任本公司总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于聘任公司董事会秘书的议案
因徐向平先生申请辞去本公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任胡兴先生担任本公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请参见公司于2018年9月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于总经理、董事会秘书变动的公告》（公告编号2018-085）。
九芝堂股份有限公司董事会2018年9月26日
九芝堂股份有限公司
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-069山西仟源医药集团股份有限公司
关于全资子公司澳医保灵向浦发银行申请
授信额度暨公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）因生产经营需要，向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行申请人民币5,000万元的授信额度，期限2年。公司为澳医保灵上述授信提供连带责任保证担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。
公司第三届董事会第二十五次会议于2018年11月19日审议通过了《关于全资子公司澳医保灵向浦发银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：杭州澳医保灵药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330101609132986R
3、注册资本：壹亿肆仟万元整
4、住所：浙江省杭州经济技术开发区23号大街668号
5、法定代表人：钟海荣
7、经营范围：生产：药品（片剂（含外用）、硬胶囊剂），片剂、胶囊、口服液类保健食品（含原料前处理和提取），蜂产品；批发、零售；预包装食品（不含冷藏冷冻食品；收购本企业生产所需的农副产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；服务：医药生产技术开发、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司存在的关联关系：澳医保灵为公司的全资子公司
9、澳医保灵主要财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日|
|资产总额|386,290,155.69|366,278,885.74|
|负债总额|150,671,219.60|139,049,221.83|
|净资产|235,618,936.09|227,229,663.91|
|营业利润|9,154,060.05|23,958,024.45|
|净利润|8,389,272.18|21,168,866.82|

10、澳医保灵从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
公司本次为澳医保灵向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行申请银行
授信提供担保的方式为连带责任保证担保；担保金额为人民币5,000万元；具体担保期限以签署的担保协议约定为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、相关审核及批准程序
1、董事会决议情况
为满足全资子公司澳医保灵生产经营的需要，公司董事会同意其向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行申请5,000万元的授信额度，本次授信额度将有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。澳医保灵作为公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
2、独立董事意见
独立董事认为：全资子公司澳医保灵向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行申请授信额度是根据其业务发展的需要，符合相应的决策审批程序。同时，澳医保灵作为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次授信担保事项。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，公司除对全资子公司澳医保灵累计提供为10,000万元(含本次担保)的银行授信担保以外，公司及子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保的情况，累计担保金额占公司最近一期经审计净资产的12.20%。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十九日
长江证券承销保荐有限公司
关于上海汉钟精机股份有限公司使用闲置募集
资金购买保本型银行理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”、“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）对汉钟精机拟使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、汉钟精机非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】615号）核准，汉钟精机采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票不超过 5,100.00万股。截止 2015年 5月29日，汉钟精机实际非公开发行人民币普通股（A股）30,786,034股，发行价格为每股人民币27.61元，共计募集资金850,002,398.74元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等发行费用 29,061,029.90元后，实际募集资金净额为820,941,368.84元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字【2015】000299号）。
2015年6月15日，汉钟精机及长江保荐分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。同时汉钟精机和全资子公司浙江汉声精密机械有限公司及长江保荐与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、汉钟精机《募集资金使用管理制度》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、使闲置募集资金产生更大收益，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，根据公司募投项目进展情况，公司对募集资金使用进行了精心规划，公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司拟使用合计不超过人民币 2.00亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。在不超过前述额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层在该额度范围内实施具体投资的相关事项。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益存在不可预期的风险。
2、投资风险控制措施
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定要求进行决策。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。
公司相关负责人员及时关注和分析理财产品的投向及其进展，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施，控制市场风险。公司内部审计部门于每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司本着维护股东权益和公司利益的原则，始终将防范风险放在首位，对购买银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，有效控制资金的安全性。
四、对公司的影响
公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司以闲置募集资金购买短期银行理财产品是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及正常资金使用的前提下实施的，通过购买低风险的短期银行理财产品可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
1、2016年3月25日，公司使用闲置募集资金2,800万元购买富邦华一银行上海徐汇支行短期银行理财产品，该产品已于2016年6月27日到期。
2、2016年6月24日，公司使用闲置募集资金5,100万元购买富邦华一银行上海徐汇支行短期银行理财产品，该产品已于2016年12月26日到期。
3、2016年6月27日，公司使用闲置募集资金1,800万元购买富邦华一银行上海徐汇支行短期银行理财产品，该产品已于2016年12月23日到期。
4、2016年 12月 26日，公司使用闲置募集资金 6,200万元购买富邦华一银行上海徐汇支行短期银行理财产品，该产品分别将于2017年2月24日到期800万元、2017年3月24到期4,600万元、2017年4月24日到期800万元。
六、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品履行的程序
2017年3月28日，汉钟精机第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司拟使用合计不超过人民币 2亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。在不超过前述额度范围内，自股东大会审议通过后一年内有效，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层在该额度范围内实施具体投资的相关事项。
2017年3月28日，汉钟精机第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，认为公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司使用部分闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品符合相关规定，有助于提供高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的建设，符合公司和全体股东的利益。
议的《使用闲置募集资金购买银行理财产品》的议案发表明确独立意见如下：
公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
七、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；
汉钟精机本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；保荐机构对公司本次使用不超过 2.00亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海汉钟精机股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司2017年3月29日
长江证券承销保荐有限公司
关于广东英联包装股份有限公司使用募集资金置换已预先
投入募投项目自筹资金事项的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对英联股份使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318号）核准，公司于 2019年 10月21日向社会公众公开发行面值214,000,000.00元的可转债，期限6年，扣除与发行相关的费用共计人民币 11,246,603.77元，实际募集资金净额共计人民币 202,753,396.23元。截止 2019年 10月25日，发行可转债募集的货币资金已全部到达公司并入账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验证报告》（信会师报字[2019]第 ZI410680号）。公司已对募集资金进行了专户存储，截至本公告日，公司尚未使用上述募集资金。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，募集资金将用于如下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||投资总额|拟投入募集资金总额|拟投入募集资金净额|
|1|收购满贯包装76.60%的股权||12,256.00|12,256.00|11,131.34|
|2|智能生产基地建设|土建工程|21,915.00|9,144.00|9,144.00|
|||其他|35,111.00|-|-|
|合计|||69,282.00|21,400.00|20,275.34|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||投资总额|拟投入募集资金总额|拟投入募集资金净额|
|1|收购满贯包装76.60%的股权||12,256.00|12,256.00|11,131.34|
|2|智能生产基地建设|土建工程|21,915.00|9,144.00|9,144.00|
|||其他|35,111.00|-|-|
|合计|||69,282.00|21,400.00|20,275.34|

公司公开募集可转债募投项目中智能生产基地建设项目由汕头市英联金属科技有限公司负责实施。公司本次拟使用募集资金9,144万元向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司提供委托贷款，用于上述项目的建设。
三、自筹资金预先投入募投项目的情况
为保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据市场情况并结合公司生产经营情况，以自筹资金先行投入募投项目。截止 2019年 11月13日，公司募投项目自筹资金投入金额和拟置换金额如下：
单位：元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金总额|拟投入募集资金净额|自筹资金已投入金额|拟置换金额|
|1|收购满贯包装76.60%的股权|122,560,000.00|122,560,000.00|111,313,396.23|122,560,000.00|111,313,396.23|
|2|智能生产基地建设-土建工程|219,150,000.00|91,440,000.00|91,440,000.00|78,208,801.72|50,470,129.10|
|合计||341,710,000.00|214,000,000.00|202,753,396.23|200,768,801.72|161,783,525.33|

四、会计师审计程序及专项意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金已预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《广东英联包装股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZI10686号），对广东英联包装股份有限公司智能生产基地建设项目的预先投入情况进行了鉴证，该报告认为，英联股份《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》已经按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截止2019年 11月 13日以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
五、本次募集资金使用履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2019年11月13日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币161,783,525.33元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目有助于加快募投项目建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。同意公司及子公司使用募集资金人民币 161,783,525.33元置换预先投入募投项目自筹资金。
3、监事会审议情况
公司于2019年 11月13日召开的第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金人民币161,783,525.33元置换预先投入募投项目的自筹资金。
监事会对该事项发表意见如下：本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金合计人民币161,783,525.33元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构对英联股份使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查，核查意见如下：英联股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经英联股份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次
拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。
基于以上意见，保荐机构对英联股份本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
罗凌文 郑小民
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日