证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-011惠州亿纬锂能股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2017年2月10日（星期五）下午14:00召开2017年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第三次会议审议通过，公司决定召开公司2017年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月10日（星期五）下午14：00开始。
（2）网络投票时间：2017年2月9日至2017年2月10日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为2017年2月9日下午15：00至2017年2月10日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统
投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
本次股东大会提供征集投票权，由公司独立董事詹启军先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议的股权激励相关议案（议案1-3）的投票权，详见公司同日披露的《独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书》。
6、股权登记日：2017年2月3日（星期五）。
7、出（列）席会议对象
（1）截至2017年2月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路36号。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4、审议《关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》。
以上议案中第1-2项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，议案3-4已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2017年1月4日、1月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
以上议案中第1-3项需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；审议议案第 1-3项，第二期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象应回避本议案的表决；审议第 4项议案时，关联股东惠
州亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红应回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年2月8日至9日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路36号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2017年2月9日下午17：00之前送达或传真至公司），不接受电话登记。
7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“365014”
2、投票简称：亿纬投票
3、议案设置
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|||||表决意见||||
||序号||议案内容|||||
||||||同意|反对|弃权|
|议案 1||审议《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》||||||
|议案 2||审议《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》||||||
|议案 3||审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||||||
|议案 4||审议《关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》||||||

（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月10日的交易时间，即上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日下午15：00，结束时间为2017年2月10日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
2、联系人：廖舒婷
3、联系电话：0752-2605878
4、邮箱：ir@evebattery.com
5、邮政编码：516006
附件一：授权委托书样本
附件二：2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
2017年1月24日
附件一：
授权委托书
惠州亿纬锂能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见||||
||序号||议案内容|||||
||||||同意|反对|弃权|
|议案 1||审议《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》||||||
|议案 2||审议《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》||||||
|议案 3||审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||||||
|议案 4||审议《关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》||||||

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数:
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
投票说明：
1、请在议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。2、委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
附件二：
惠州亿纬锂能股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|