证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-024沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于前期相关公告的补充更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在事后审查中，公司前期相关公告因经办人员疏忽，需要对公司部分公告进行补充、更正如下：
一、关于《聘任总工程师、财务总监、证券事务代表的公告》的补充公告
公司于2014年6月30日披露了《关于聘任总工程师、财务总监、证券事务代表的公告》，但《第二届董事会第十次会议决议》、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》未上网，现补充公告。
Ⅰ、《第二届董事会第十次会议决议》
（一）董事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2014年 6月25日以电子邮件、传真方式发出。
2、本次会议于 2014年 6月 30日上午 9:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层大会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。
4、本次会议由董事长郭洪生先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、审议关于《聘任公司总工程师》的议案
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票数占总票数的100%。
2、审议关于《聘任公司财务总监》的议案
本议案以 7票同意， 0票反对，0票弃权获得通过。同意票数占总票数的100%。
3、审议关于《聘任公司证券事务代表》的议案
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票数占总票数的100%。
Ⅱ《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司召开的第二届董事会第十次会议，认真审阅了相关会议材料，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司聘任总工程师、财务总监事宜发表独立意见如下：
1、吴德福先生担任公司总工程师、马缨先生担任公司财务总监的任职资格合法。经审阅吴德福、马缨先生的个人履历，未发现其有《公司法》第一百四十七条、《规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒的情况。
2、总工程师、财务总监候选人的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解，吴德福、马缨先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘岗位的职责要求。
鉴于上述情况，同意公司聘任吴德福先生为总工程师、马缨先生为财务总监。
独立董事：于延琦、孙琦、张念哲
（本公告详见附件）
二、关于《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2013年度股东大会决议公告》的更正公告
公司于 2014年 6月 18日披露了《2013年度股东大会决议公告》，原决议公告为：
“沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会通知于 2014年 4月 26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站以公告方式发出，会议于2014年6月18日（星期三）上午 9:30在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路 3号公司办公楼三层大会议室以现场方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭洪生先生主持现场会议，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会进行见证。出席会议的股东及授权代表共 4位，代表股份 135,001,900股，占公司有表决权股份总数的75.001%。
本次股东大会以现场累积投票方式进行表决，相关议案的表决结果如下：
1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的75.001%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的75.001%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3.关于《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的75.001%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
4.关于《2013年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的75.001%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的75.001%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
6.关于《修改<公司章程>》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的75.001%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
7.关于《向银行申请授信额度》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的75.001%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
8.关于《续聘 2014年度审计机构》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的75.001%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
9.关于《修改公司章程》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的75.001%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。”
表决结果现更正为：
“本次股东大会以现场累积投票方式进行表决，相关议案的表决结果如下：1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
4.关于《2013年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
5.关于《2013年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
6.关于《修改<公司章程>》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
7.关于《向银行申请授信额度》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
8.关于《续聘 2014年度审计机构》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
9.关于《修改公司章程》的议案
表决结果：同意票135,001,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。”
上述更正不影响本次股东大会决议的法律效力。
三、关于《关于聘任董事会秘书的公告》的补充公告
公司于 2014年 4月 26日披露了《关于聘任董事会秘书的公告》，但《独立董事关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》未上网，现补充公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司召开的第二届董事会第七次会议，认真审阅了相关会议材料，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司聘任副总经理、董事会秘书发表独立意见如下：
1、马缨先生担任公司副总经理、董事会秘书的任职资格合法。经审阅马缨先生的个人履历，未发现其有《公司法》第一百四十七条、《规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒的情况。
2、副总经理、董事会秘书候选人的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解，马缨先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘岗位的职责要求。
鉴于上述情况，同意公司聘任马缨先生为副总经理、董事会秘书。
独立董事：于延琦、孙琦、张念哲
（本公告详见附件）
因上述相关事项未及时上网及差异给投资者带来不便深表歉意！
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日