证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-124
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议召开通知于2017年7月23日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2017年7月28日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事8人，出席会议董事8人，全体董事均现场出席会议，公司监事、高级管理人员以及新增董事候选人列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第三届董事会将于 2017年 8月 12日届满，公司已于 2017年 7月 18日披露了《关于公司董事会换届选举的提示性公告》（公告编号2017-117）。
经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议，与会委员认为各位董事候选人的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件，同意将本议案提交公司董事会审议。
经董事会认真审议，同意推选张海林先生、陈宏哲先生、于清池先生、吴悦良先生、冯儒先生、陈健富先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意推选毛惠清女士、王垚女士、孙令玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。各位董事候选人的简历详见附件。公司第四届董事会董事任期为股东大会审议批准之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
公司董事会同意将上述董事候选人提交股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。其中，独立董事候选人的任职
资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
表决结果：本次会议对以上9名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。
本次临时股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2017年第七次临时股东大会通知的具体内容披露于 2017年 7月 29日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二零一七年七月二十八日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1.张海林先生简历
张海林先生：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长、总经理，董事长任期为2014年8月12日至2017年8月11日。张海林先生1990年毕业于华南农业大学园林专业，1990年至1992年任职于广州市绿化公司，1993年以来，先后创立了三亚大兴集团有限公司、三亚康美健康产业有限公司等，2002年创立公司前身三亚瑞泽。张海林先生系海南省第五届政协委员、三亚市第六届政协常委、海南省企业家协会副会长、海南省民营企业家协会副会长、三亚市企业家协会执行会长、三亚市中小企业联合会会长、三亚市总商会（工商联）副会长、三亚首届十大杰出青年企业家、海南省第七届优秀企业家、三亚市第五届理事会执行会长，三亚市第七届人民代表大会委员。除任本公司董事长、总经理以外，张海林先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
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|本公司职务|其他任职单位名称|担任职务|
|董事长、总经理|三亚大兴集团有限公司|执行董事|
||儋州大兴投资有限公司|执行董事|
||三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司|董事|
||三亚御苑置业有限公司|董事|
||辽宁金海集团海南房地产开发有限公司|董事长|
||三亚润泽新型建筑材料有限公司|执行董事|
||三亚广兴实业开发有限公司|董事|
||海南瑞泽生态环保技术有限公|执行董事|

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|司||
|琼海瑞泽混凝土配送有限公司|执行董事|
|屯昌瑞泽混凝土配送有限公司|执行董事兼经理|

张海林先生是公司实际控制人之一，同时是公司实际控制人之一冯活灵先生的配偶的弟弟、实际控制人之一张艺林先生的哥哥，以及持有公司持有5%以上股份的股东三亚大兴集团有限公司60%的股份，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海林先生持有本公司股份 13,992万股，占本公司总股本14.34%，目前处于质押状态的股份总数 13,992万股，除此之外，张海林先生持有的公司股份不存在其他有争议的情况；经查询最高人民法院网，张海林先生不属于“失信被执行人”；张海林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
2.陈宏哲先生简历
陈宏哲先生：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任公司董事、副总经理，任期为2014年8月12日至2017年8月11日。陈宏哲先生1990年毕业于同济大学，1990年至1997年任金山石油化工建筑公司中试室副主任，1997年至 2002年任嘉华集团嘉富砼公司副总工程师，2002年至 2004年任嘉华集团嘉建砼公司品质经理，2004年至2008年任马钢嘉华砼公司副总经理，2008至2012年任嘉华集团嘉申砼公司总经理，2012年9月加入本公司。除任本公司董事、副总经理以外，陈宏哲先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
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|本公司职务|其他任职单位名称|担任职务|
|董事、副总经理|海南瑞泽新材料研究院有限公司|执行董事兼经理|
||琼海瑞泽晶英石有限公司|执行董事兼经理|
||三亚瑞泽再生资源利用有限公司|执行董事兼经理|
||陵水瑞泽沥青环保资源利用有限公司|执行董事|

陈宏哲先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈宏哲先生持有本公司股份 24.15万股，占本公司总股本0.02%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；
经查询最高人民法院网，陈宏哲先生不属于“失信被执行人”；陈宏哲先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
3.于清池先生简历
于清池先生：1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，任期为2014年8月12日至 2017年8月11日。于清池先生1989年毕业于东北财经大学投资管理专业，1989年至1991年任职于国家建材局北京新材房地产公司，1991年至 1996年任海南中力实业有限公司财务部经理，1997年至 2001年任三亚经纬大酒店财务总监， 2001年至2002年任国基海南房地产总公司财务总监，2002年加入公司前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司。除任本公司董事、副总经理、董事会秘书以外，于清池先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：于清池
先生目前在上海隆筹金融信息服务有限公司担任董事。
于清池先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于清池先生持有本公司股份 122.4万股，占本公司总股本0.13%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；
经查询最高人民法院网，于清池先生不属于“失信被执行人”；于清池先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
4.吴悦良先生简历
吴悦良先生：1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、副总经理，董事任期为2015年12月14日至2017年8月11日。吴悦良先生1986年毕业于广州市机电学校机械制造专业，1998年至2001年任广州市粤广经济发展有限公司副总经理，2001年至2006年任广州市夏广数字视听产品有限公司副总经理，2006年至2009年任广州市飞顿电子有限公司总经理，2009年至2012年10月任广州市懋丰木业有限公司营运总监，2012年11月入职广东怀集瑞泽水泥有限公司任总经理助理，2013年11月正式加入本公司，历任总经理助理、副总经理，2015年12月14日经公司2015年第三次临时股东大会增补为董事。除上述任职情况以外，吴悦良先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
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|本公司职务|其他任职单位名称|担任职务|
|董事、副总经理|三亚新大兴园林生态有限公司|执行董事、总经理|
||肇庆市金岗水泥有限公司|经理|
||东华瑞泽（海南）软件有限公司|经理|
||肇庆瑞航实业有限公司|董事长|
||三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司|执行董事、总经理|

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|民瑞政企（北京）投资基金管理有限公司|董事|
|恩平市美盛农林贸易有限公司|执行董事|

吴悦良先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴悦良先生持有本公司股份 24.15万股，占本公司总股本0.02%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；
经查询最高人民法院网，吴悦良先生不属于“失信被执行人”；吴悦良先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
5.冯儒先生简历
冯儒先生：1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，现任公司董事，任期为2014年8月12日至2017年8月11日。冯儒先生 1981年毕业于广东省政法学校，1986年至 1988年就读于中山大学法学专业，1981年至 1983年任职于佛山地区公安处，1983年至 2008年先后任职于江门市公安局、江门市公安局开发区分局、江门市公安局江海分局和江门市公安局蓬江分局， 2008年5月份起为自由职业者。2012年6月任广东怀集瑞泽水泥有限公司监事。
除上述任职以外，冯儒先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
冯儒先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民法
院网，冯儒先生不属于“失信被执行人”；冯儒先生不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
6.陈健富先生简历
陈健富先生：1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，中师学历。陈健富先生1996年6月毕业于广东省恩平市教师进修学校，1996年9月至1999年6月在广东省恩平市江洲大江中心小学任教，1999年9月至2005年3月在委内瑞拉COMERCIALCONTINENTAL,C.A.任物流配送人员，2005年4月至2016年8月在委内瑞拉SUPERMERCADO ELPERFECTO,C.A.任法定代表人、总经理， 2016年 9月回国发展，目前为自由职业者。除上述任职以外，陈健富先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
陈健富先生为公司实际控制人之一张艺林先生配偶的哥哥，除此之外与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈健富先生不持有公司股份；经查询最高人民法院网，陈健富先生不属于“失信被执行人”；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
二、独立董事候选人简历
1.毛惠清女士简历
毛惠清女士：1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册资产评估师。毛惠清女士1995年毕业于北方工业大学会计学专业， 1995年至1998年任职于三亚市审计师事务所，1999年迄今任职于三亚海诚会
计师事务所，历任副主任、主任，2002年3月至2017年1月，兼任三亚市人大常委会财经工作委员会委员，2010年1月至2014年8月，兼任公司独立董事，2016年9月至今，兼任三亚市吉阳区人大常委。除上述任职以外，毛惠清女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
毛惠清女士于 2010年 1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，并分别于2013年3月、2017年4月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。
毛惠清女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民法院网，毛惠清女士不属于“失信被执行人”；毛惠清女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
毛惠清女士在公司第二届董事会届满离任后未买卖公司股份，公司董事会再次提名其担任公司第四届董事会独立董事，是基于对其专业能力、工作经验以及对公司所处行业了解的认可。
2.王垚女士简历
王垚女士：1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任公司独立董事，任期为2014年8月12日至2017年8月11日。王垚女士2007年毕业于海南大学并获得海南大学法律硕士学位，2003年7月至2004年7月任北京今日世纪图文中心会计，2007年7月至2017年2月任三亚学院教师，2008年5月至2017年7月任海南邦威律师事务所兼职律师。目前属于海南邦威律师事务所专职律师。除上述任职以外，王垚女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
王垚女士于2013年12月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，于2016年3月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。
王垚女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民法院网，王垚女士不属于“失信被执行人”；王垚女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
3.孙令玲女士简历
孙令玲女士：1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任公司独立董事，任期为2014年8月12日至2017年8月11日。孙令玲女士1995年毕业于北方工业大学，1995年7月至2010年9月任海南省经济技术学校教师，2010年10月至2011年9月任三亚海诚会计师事务所审计师，2011年 10月至今任海南省三亚技师学院教师。除上述任职以外，孙令玲女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
孙令玲女士于2013年12月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，于2016年3月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。
孙令玲女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民法院网，孙令玲女士不属于“失信被执行人”；孙令玲女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。