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证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-017上海凯宝药业股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《公司章程》，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；
2、本项关联交易是为满足子公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2015年日常性关联交易执行情况
上海凯宝药业股份有限公司（下称“上海凯宝”或“公司”）于 2015年 10月21日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，公司全资子公司河南省新谊药业有限公司（简称“新谊药业”或“子公司”）向关联方河南省联谊制药有限公司（简称“联谊制药”）采购原材料，金额预计900万元左右，定价遵循市场定价的原则。公司全体董事参加了会议，关联董事刘宜善先生、穆来安先生、王国明先生、李修海先生、穆竟伟女士回避表决。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
截止2015年12月31日，公司与各关联方交易金额未超过董事会批准额度。具体情况如下：
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|关联方|关联交易类别|2015 年预计交易金额|2015 年实际交易金额|

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|||（万元）|（万元）|
|联谊制药|采购原材料|900|848.29|

（二）2016年日常性关联交易预计情况
根据2015年度关联交易的实际情况，结合新谊药业生产经营的发展需求， 2016年预计与关联方日常性关联交易金额不超过 1,500万元。关联交易计划因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额可能发生变化。
2016年03月28日，上海凯宝召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。此议案关联董事刘宜善先生、穆来安先生、王国明先生、李修海先生、穆竟伟女士已回避表决。公司独立董事对此议案进行了事前审查并表示认可，同时发表了独立意见。
（三）2016年初至披露日与前述关联方累计已发生的关联交易的金额
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|关联方|关联交易类别|2016 年初至披露日关联交易累计金额（万元）|
|联谊制药|采购原材料|140|

二、关联人介绍和关联关系
（一）公司基本情况
公司名称：河南省联谊制药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：新乡经开区榆东路9号
法定代表人：王乃勇
注册资本：伍仟零贰拾贰万圆整
成立日期：2004年11月01日
营业期限：2004年11月01日至2021年10月31日
经营范围：原料药（硫普罗宁、硫普罗宁钠）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与公司的关联关系
公司与联谊制药属同一实际控制人控制的企业，根据《股票上市规则》规定，双方为关联人。
股权结构如下：
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|股东|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|穆来安|1,772.4549|35.30%|
|刘宜善|118.1653|2.35%|
|王国明|59.0826|1.18%|
|李修海|118.1653|2.35%|
|其他|2,954.1319|58.82%|
|合计|5,022.0000|100.00%|

（三）履约能力分析
公司认为关联公司联谊制药经营正常，子公司与其长期合作，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力，不会给本公司带来坏帐损失。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司全资子公司新谊药业与联谊制药之间的日常关联交易主要为采购原材料，属于正常经营往来，双方参照市场价格定价，遵循公平合理的定价原则；根据自愿、平等、互惠互利原则达成交易协议，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。
（二）关联交易协议签署情况
公司日常经营中实际发生的关联交易，公司已根据相关法律法规的要求与关联
方签署具体的协议。
四、关联交易对本公司的影响
子公司新谊药业采购联谊制药生产的原材料为其日常经营性交易，是子公司生产经营的必须原材料，此部分关联交易有利于降低子公司整体采购成本，发挥子公司与关联人的协同效应，促进子公司发展，是合理的、必要的，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。上述关联交易与子公司全年的营业收入相比金额较小，子公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响子公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。
独立董事认为：公司全资子公司与关联方河南省联谊制药有限公司的日常关联交易，主要涉及采购生产必须的原材料。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未损害公司及公司股东的利益。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司与关联人日常关联交易金额不会对公司的独立性构成影响。我们同意将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
在公司第三届董事会第十一次会议上，独立董事就公司关于2016年度日常关联交易预计事项再次发表如下独立意见：
公司全资子公司与关联法人的日常关联交易主要涉及采购原材料，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事一致同意该关联交易事项。
六、监事会审核意见
子公司与河南省联谊制药有限公司发生的关联交易系子公司开展正常生产经营
所需，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
七、备查文件目录
（一）第三届董事会第十一次会议决议；
（二）第三届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事对相关事项的事先认可意见；
（四）独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司 董事会2016年03月28日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-075
中广核核技术发展股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年11月21日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2018年11月23日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席董事9人。
4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于调整和补选董事会专门委员会委员的议案》
董事会一致同意补选林坚先生担任公司战略委员会委员（主任委员）、提名委员会委员；同意朱继超先生辞去薪酬委员会委员转而担任审计委员会委员；同意程超女士接替朱继超先生担任薪酬委员会委员。议案通过后，董事会专门委员会人员构成如下：
战略委员会：林坚(主任委员)、朱继超、胡冬明、颜立新（独立董事）、刘澄清（独立董事）
审计委员会：张先治(主任委员、独立董事)、刘澄清（独立董事）、朱继超提名委员会：刘澄清(主任委员、独立董事)、颜立新（独立董事）、林坚
薪酬委员会：颜立新(主任委员、独立董事)、刘澄清（独立董事）、程超
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过。
董事会同意以间接增资方式向全资子公司中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司拨付募集资金7,000万元以实施募投项目。
《关于使用募集资金7,000万元向全资子公司增资实施募投项目的公告》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年11月24日
四川富临运业集团股份有限公司
独立董事关于对公司董事会提前换届选举的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会提前换届选举相关事项，进行了审慎、认真的审议，基于独立判断的立场，发表意见如下：
鉴于公司控股权已发生变更，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及转让双方签署的《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定，我们同意董事会提前进行换届选举。经核查，公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效；经审阅第五届董事会董事候选人的履历等材料，认为以上候选人具备履行董事会职责的任职条件及工作经验，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
我们同意提名董和玉、蔡亮发、王晶、郑铁生、王志红、曹洪为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名曾令秋、赵洪功、李正国为第五届董事会独立董事候选人。公司需将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交公司股东大会表决。
独立董事：曾令秋、赵洪功、李正国
二0一八年九月十七日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-005北京捷成世纪科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月19日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》[150038号]。中国证监会依法对本公司提交的《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司发行股份及支付现金购买资产重大资产重组事宜能否获得核准仍存在不确定性，本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，本公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行事宜的后续进展情况。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—072上海泰胜风能装备股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2015年 1月 1日—2015年 9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 45%-75%|7,613.43 万元|
||盈利：11,039.47 万元-13,323.50 万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年前三季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司整体经营平稳，报告期内业绩比去年同期上升，主要原因为受益于风电市场景气度持续回暖，公司各项业务持续向好，收入同比有所上升。
四、其他相关说明
1、报告期内公司募集资金产生的利息收入大约为 350万元。报告期内计入非经常性损益的政府补贴金额大约为 340万元。
2、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
公司将在 2015年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 10月 14日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-110号福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2019年11月14日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。
会议于2019年11月15日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告、2019年半年度报告和2019年第三季度报告更正的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次定期报告更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，更正后的财务数据能够更加客观、准确的反应公司财务状况，监事会同意本次更正事项。
具体内容请参见2019年11月18日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年第一季度报告、2019年半年度报告及2019年第三季度报告的更正公告》。
二、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第九次会议决议
特此公告！
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会 2019年11月 15日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-046无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年6月21日（星期二）上午开市起停牌，公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》（公告编号：2016-044）。
截至本公告日，公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作，鉴于该事项存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2016年6月28日（星期二）开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-072
中山公用事业集团股份有限公司
关于大股东以公开征集受让方方式协议转让部分上市公司股份事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称公司或中山公用）就大股东中山中汇投资集团有限公司（以下简称中汇集团）转让其持有的部分公司股份事项，于 2014年 5月 29日发布了《关于大股东中汇集团拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2014-029）；于 2014年 6月 25日发布了《关于大股东中汇集团变更减持公司股份方式的提示性公告》（公告编号：2014-038）；于 2014年 7月 26日发布了《关于大股东中汇集团拟协议转让部分上市公司股权公开征集受让方的公告》（公告编号：2014-048）；于 2014年 8月 9日发布了《关于大股东以公开征集受让方方式协议转让部分上市公司股份事项进展暨复牌公告》（公告编号：2014-053）；于 2014年 8月 14日发布了《关于大股东以公开征集受让方方式协议转让部分上市公司股份事项的进展公告》（公告编号：2014-054）；于 2014年 11月 11日发布了《关于大股东中汇集团协议转让部分上市公司股份获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：
http://www.cninfo.com.cn/。
2014年 11月 25日，公司收到中汇集团《关于股权过户完成的函》，中汇集团转让其持有的部分公司股份事宜已于 2014年 11月 25日在中国证券登记结算有限责任公司完成证券过户登记手续。
本次股权转让完成后，中汇集团持有的中山公用股份数量为 383,548,891股（其中，有限售条件流通股 120,375,426股，无限售条件流通股 263,173,465股），占中山公用股份总数的49.26%，为公司第一大股东；上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称复星集团）持有中山公用股份数量为 101,228,818股，占中山公用股份总数的13%，为公司第二大股东。复星集团承诺，在办理完毕过户后 36个月内不减持中山公用的股份。
公司的控股股东及实际控制人均不发生变化。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-058江苏法尔胜股份有限公司
关于延期披露 2017年第三季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2017年 10月 25日披露公司 2017年第三季度报告，鉴于相关工作尚未完成，预计无法于原定时间披露2017年第三季度报告。经公司向深圳证券交易所申请，公司2017年第三季度报告披露时间延期至2017年10月31日。
公司董事会对本次调整披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-067深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年08月20日在公司会议室召开第三届监事会第二次会议。会议通知已经于 2015年 08月 10日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
1、审议通过《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》
《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》具体内容详见 2015年 8月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2018-005
债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东所所持持公公司司部部分分股股份份解解除除质质押押的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东广东宝丽华集团有限公司（以下简称“宝丽华集团”）函告，获悉宝丽华集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押基本情况 单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质权人|质押股数|本次解除质押股数|质押开始日|解除质押日|本次解除质押股数占公司总股本比例|
|广东宝丽华集团有限公司|公司第一大股东|中信证券股份有限公司|87,499,900|20,000,000|2016.09.28|2018.02.08|0.92%|
|合计|--|--|87,499,900|20,000,000|--|--|0.92%|

2、股东股份累计被质押的情况
本次股份解除质押后，宝丽华集团持有本公司股份 348,142,058股，占公司总股本的16.00%；宝丽华集团所持有公司股份累计仍质押232,037,574股，占公司总股本的10.66%。
二、备查文件
1、《广东宝丽华集团有限公司关于所持广东宝丽华新能源股份有限公司部分
股份解除质押的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-022航天科技控股集团股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的协议属于意向性的约定，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
3、公司不存在最近三年披露的合作协议无进展或进展未达预期的情况。
2019年 6月 18日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）与北京京东乾石科技有限公司（以下简称“京东乾石科技”）签署了《战略合作协议》。双方本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，签订此战略合作框架协议。具体情况如下：
一、合作方介绍
公司名称：北京京东乾石科技有限公司
住 所：北京市北京经济技术开发区科创十一街 18号院 2号楼 19层 A1905室
注册资本：10,000万人民币
法定代表人：张雱
经营范围：无人设备和机器人领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术检测；计算机网络技术开发；基础软件服务；
应用软件服务；计算机系统服务；摄影服务；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE值在 1.4以上的云计算数据中心除外）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；设备租赁、安装、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电脑图文设计、制作；销售自动售货机、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、民用航空器、机械设备、机器人；工业机器人、特殊作业机器人制造（限在外埠从事生产活动）；测绘服务；文艺表演；
广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
测绘服务、文艺表演、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京京东乾石科技有限公司专注于“互联网+物流”，致力于打造着眼未来的智能仓储物流系统。京东乾石科技目前正自主研发京东全自动物流中心、京东无人机、京东仓储机器人、高精度地图以及京东自动驾驶车辆送货等一系列智能物流项目。
截至目前，京东乾石科技与公司、控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系。
二、协议主要内容
本框架协议适用但不仅限于以下合作事项，如：
1.合作内容
面对京东自动驾驶物流车应用发展的不断深入，双方通过此次战略合作，依托双方各自优势，在产品、技术层面开展合作，共同构建双方共赢的发展目标。航天科技为京东乾石科技自动驾驶物流车项目赋能，助力京东乾石科技在自动驾驶及其解决方案的开发方面得到技术支持，助力京东乾石科技创造更大的商业价值。具体合作内容如下：京东乾石科技向航天科技积极沟通自动驾驶物流车相关研发项目中的要求，并在开发过程中予以支持和协助，航天科技积极保障研发、技术支持力量，积极配合京东乾石科技对合作项目的定制化需求实现。
双方随着合作的深入展开，不断提升合作产品用户体验的同时，积极探索合作模式，不断丰富可以落地推广实施的产品体系和内容，探索新的业务模式和盈利模式，实现双方的合作共赢。
2.合作机制
京东乾石科技为产品及服务需求的提出方，在航天科技收到京东乾石科技关于项目需求的技术及商务问询后，航天科技积极调拨人力物力，以项目组的形式进行对接。
经过双方对项目需求的探讨和明确，制定项目计划，定期会议沟通项目进展，共同探讨解决项目中遇到的问题，保障项目正常有序开展和完成。
3.双方的权利与义务
京东乾石科技保障航天科技在合作项目中的优先知情权，并为对方保障充分的人力物力围绕产品解决方案密切配合，进行积极有效的会晤和磋商。航天科技需密切配合京东乾石科技项目进行定制化开发，积极响应合作中遇到的各种问题。
4.适用法律和争议解决
本协议的成立、签订、效力、解释、履行、变更、终止和争议解决均适用中华人民共和国法律。与本协议有关的任何争议都应由双方通过友好协商解决。如双方协商不成的，双方同意提交中国国际经济贸易仲裁委员会北京市分会，仲裁地点在北京。
5.其他
本合作协议自双方签字并盖章之日起生效，有效期 3年。
双方将就本协议约定的合作内容进一步沟通，具体合作内容应根据具体情况另行签订单项合同。
三、对上市公司的影响
本次战略合作将进一步发挥双方业务的协同效应，实现互利共赢，有利于双方发挥各自优势，推进双方在自动驾驶物流车项目的产品和技术合作，共同提升自动驾驶物流车领域的技术实力，有助于提升公司在该领域的技术实力及行业影响力。
四、其他说明
公司本次与京东乾石科技签署的协议为双方战略合作的指导性文件，后续合作中，公司将根据法律法规和深圳证券交易所的规定履行相应的审批程序和信息披露义务。
五、风险提示
本次签署的战略合作协议属于意向性协议，目前对上市公司本期经营和财务状况不会产生重大影响。本协议为双方合作的原则性约定，具体合作事项由双方另行签署相关协议依据以实施。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关要求及时披露后续进展
情况，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《北京京东乾石科技有限公司、航天科技控股集团股份有限公司战略合作协议》。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2019-054通富微电子股份有限公司
大股东减持股份的进展公告
持股5%以上的股东南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
通富微电子股份有限公司于2019年10月 24日收到股东南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“招商江海”）出具的《通富微电子股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”）。
根据《简式权益变动报告书》，招商江海减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）|集中竞价|2019 年10 月 24日|10.40|1000|0.000087|
|合计||||1000|0.000087|

本次减持股份均为通过协议转让方式受让的股份（详见2018年2月27日披露的《简式权益变动报告书（三）》）。本次权益变动的具体内容详见与本公告同时披露的《简式权益变动报告书》。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数 (股)|占总股本比例|股数 (股)|占总股本比例|
|南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|57,685,229|5%|57,684,229|4.9999%|
||其中：无限售条件股份|57,685,229|5%|57,684,229|4.9999%|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
2、本次减持与公司此前已披露的减持计划一致，减持计划的具体内容详见公司于 2019年9月 17日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-049）。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。公司将持续关注招商江海减持计划后续实施进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、2017年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：
1、2017年2月10日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案》。
2、2017年3月13日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案》、《关于向激励对象授予 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的议案》。
3、2017年4月25日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告全文及摘要》、《2017年第一季度报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
4、2017年7月25日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于换届并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
5、2017年 8月 10日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
7、2017年 9月 29日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分2017年股票期权及限制性股票的议案》。
8、2017年10月27日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过《2017年第三季度报告》。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
2017年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度赋予监事会的职责，督促公司规范运作，不断完善公司法人治理结构。
2017年度，公司监事会成员列席了报告期内的董事会会议和股东大会会议。
对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：：公司已依据相关法律规范和公司章程的规定建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事会严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规的要求，在职权范围内，准确、全面地履行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员履行职责和行使职权过程中，不存在违反法律、法规、或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、对募集资金使用和管理情况的独立意见
报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，并审议了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募
集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
4、公司收购、出售资产情况
监事会认真检查了报告期内公司对外投资的情况，报告期内，公司对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指导》及《公司章程》等有关规定，实施相关方案有利于公司拓展经营业务、提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
5、公司关联交易情况
公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易是正常生产经营所需，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、对外担保及股权、资产置换情况
公司2017年度未发生对外担保及股权、资产置换情况。
7、公司内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况
报告期内，公司未发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
8、监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2018年4月13日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－107万泽实业股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司与江苏图南合金股份有限公司筹划购买资产事项，公司股票自 2016年 7月 11日开市起停牌，并于 2016年 7月 12日、7月 19日分别披露了《关于重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》（公告编号2016-071、076）。经进一步明确，该事项已构成重大资产重组，公司于 2016年 7月 25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-077），并于 2016年 7月 30日、8月 6日和 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 8日、9月 10日、9月 20日、9月 27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2016-080、081、082、085、086、088、089、091、096、100），于 2016年 9月 24日披露了《关于召开股东大会审议申请继续停牌筹划重组事项的公告》（公告编号2016-098）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次筹划的重组标的资产为江苏图南合金股份有限公司，是一家主要从事高温合金、精密合金、特种不锈等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售的民营军工企业，控股股东、实际控制人为万金
宜先生与万柏方先生。本次筹划的重组交易方式为现金购买江苏图南合金股份有限公司的部分股权并对江苏图南合金股份有限公司进行现金增资。本次筹划的重组不构成关联交易，不会导致公司控制权发生变更、不涉及发行股份配套募集资金。
二、公司在停牌期间所做的工作
停牌期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。公司及重组相关各方积极推进重组相关工作，就涉及的相关问题进行了大量的论证、沟通等工作。
停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。公司还按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因及对公司影响
经过慎重筹划和大量论证，公司及相关方积极推进了本次重组事项的各项工作。但由于交易各方未能就本次交易的核心条款达成一致，且达成的时间尚无法确定，为维护公司及广大投资者利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究并与各方协商一致的结果，有利于保护全体股东的利益，不会对本公司的发展战略及生产经营造成不利影响。公司将仍然以高温合金业务作为未来重点发展的方向，继续积极通过内生式和外延式发展相结合的方式，提升效益，为全体股东创造更大的价值。
四、公司决策程序及承诺
公司于 2016年 10月 10日召开第九届董事会十六次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问华创证券有限责任公司对该事项发表了专项核查意见。
根据深圳证券交易所 2016年 9月 19日发布的《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的相关规定，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
公司股票将于 2016年 10月 11日（星期二）开市起复牌。
公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持本公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 10月 10日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2015-078吉峰农机连锁股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因吉峰农机连锁股份有限公司（“吉峰农机”或“公司”）2013年、2014年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效，2015年半年度已实现扭亏为盈。
2015年下半年，公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，完善内部管控，降低成本费用，通过直营店战略性调整，盘活存量，丰富业务品类，优化农机业务结构，以效益为中心，进一步提高公司运营效率，确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2015年度经营业绩的具体数据将在 2015年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：028-67518546
传真：028-67518546
电子邮箱：board@gifore.com
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董 事 会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017-048湖南尔康制药股份有限公司
关于停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日发布《关于临时停牌的公告》，由于网络上出现一些关于公司的媒体报道，对公司二级市场股价产生较大影响。根据深圳证券交易所的有关规定，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票已于2017年5月10日开市起停牌，2017年5月11日、2017年5月15日、2017年5月17日公司分别发布《关于继续停牌的公告》，公司股票于2017年5月11日开市起、2017年5月15日开市起、2017年5月17日开市起继续停牌，2017年5月23日、2017年6月1日、2017年6月8日、2017年6月15日公司发布《关于停牌进展的公告》。
目前，相关核查工作仍在进行中，为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：尔康制药，证券代码：300267）将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
湖南尔康制药股份有限公司 2017年6月22日
浙江天册律师事务所
关于数源科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于数源科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H1280号致：数源科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、童智毅律师参加数源科技2018年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供数源科技2018年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了数源科技2018年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，数源科技本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，于2018年10月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
2018年10月20日，数源科技董事会发布《关于取消2018年第一次临时股东大会
浙江天册律师事务所 法律意见书部分议案的公告》，取消原股东大会通知中的第二项议案《关于提请股东大会授权董事会批准全资子公司土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》，并公告更新后的股东大会通知。前述公告与通知均已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于全资子公司对外提供担保的议案》。
（二）本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2018年10月29日（星期一）14:30，召开地点为浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月29日（星期一）9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月28日15:00至2018年10月29日15:00。
上述议案已于2018年10月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，取消部分议案的公告已根据《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2016]22号）的相关规定在本次股东大会召开提前至少2个工作日公告并说明原因，因此本次股东大会的通知、召集程序符合法律、法规的相关规定。本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《数源科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2018年10月23日（星期二）15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其以书面方式委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合根据深圳证券信息有限公司提供的
浙江天册律师事务所 法律意见书数据，出席本次股东大会的股东共计7人，共计代表股份143,149,141股，占数源科技股本总额的45.8294%，其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表6人，共计代表具有有效表决权的股份1,546,200股。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计4人，代表股份141,629,441股，占数源科技股本总额的45.3428%。
通过网络进行投票的股东共计3人，代表股份1,519,700股，占数源科技股本总额的0.4865%。
本所律师认为，数源科技出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》
表决结果：同意143,098,441股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9646%；反对50,700股；弃权0股。
根据表决结果，本次会议的全部议案均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
浙江天册律师事务所 法律意见书员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一八年十月二十九日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2018H1280号《关于数源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：__________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：童智毅
签署：
中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中工国际工程股份有限公司的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第二十八次会议审议的《关于 2019年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》、《关于公司 2019年度日常关联交易的议案》、《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》、《关于下属公司租赁房屋暨关联交易的议案》和《关于为全资子公司中工资源贸易有限公司银行授信提供 1亿元人民币（含等值外币）最高额保证的议案》发表以下事前认可意见：中工国际工程股份有限公司事前就拟向公司第六届董事会第二十八次会议提交的《关于 2019年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》、《关于公司 2019年度日常关联交易的议案》、《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》、《关于下属公司租赁房屋暨关联交易的议案》和《关于为全资子公司中工资源贸易有限公司银行授信提供 1亿元人民币（含等值外币）最高额保证的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：葛长银、王德成、李国强
二○一九年三月二十六日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－51内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因内蒙古兴业矿业股份有限公司（证券简称：兴业矿业，股票代码：000426）正在筹划重大事项，公司股票已于2015年7月8日开市起停牌，并于7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日及8月26日披露了《兴业矿业：关于筹划重大事项停牌公告》（2015-35）、《兴业矿业：关于筹划重大事项继续停牌公告》（2015-38）、《兴业矿业：关于筹划重大事项继续停牌公告》（2015-39）、《兴业矿业：关于筹划重大事项继续停牌公告》（2015-40）、《兴业矿业：关于筹划重大事项继续停牌公告》（2015-41）、《兴业矿业：关于筹划重大事项继续停牌公告》（2015-42）、《兴业矿业：关于筹划重大事项继续停牌公告》（2015-45）及《兴业矿业：关于筹划重大事项继续停牌公告》（2015-46）。
本次停牌涉及拟收购与主业相关的矿产资源事项，停牌期间，公司、有关各方及聘请的中介机构就本次收购资产事项开展了大量的工作，但由于标的资产归属不同交易对手方，且分布在不同区域，相关工作仍在积极推进中。截至目前，标的资产相关地质资料、规范性文件等的收集、整理工作已基本完成；工程、地质及生产等相关专业技术人员的现场尽职调查工作正在进行中。
鉴于公司及交易对手方暂未确定相关资产的收购方式（现金方式或发行股份购买资产），交易价格还有待确定，且不确定是否涉及有权机关审批，本次收购资产事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自2015年9月2日开市起继续停牌，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展
公告，并尽快刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一五年九月二日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-53
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2018年 7月 9日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2018年7月11日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：一、审议通过《关于收购昆明市东川区铜都矿业有限公司49%股权的议案》;
公司拟以人民币贰亿玖仟肆佰万元整（¥29,400.00万元）收购西藏鹏熙投资有限公司持有的昆明市东川区铜都矿业有限公司49%股权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于股权收购涉及矿业权信息的公告》(公告编号：2018-55)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二○一八年七月十二日