沪士电子股份有限公司2017年度股东大会决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-022沪士电子股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开 2017年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会对涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。
5、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月24日（星期二），下午14:00-15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 4月 24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
沪士电子股份有限公司2017年度股东大会决议公告投票的具体时间为：2018年 4月 23日 15:00至 2018年 4月 24日 15:00期间的任意时间。
5、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 9名，代表公司有表决权的股份总数 579,525,979股，占公司股份总数的34.6159%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共7名，代表公司有表决权的股份579,519,879股，占公司股份总数的34.6156%；
通过网络投票的股东及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份总数6,100股，占公司股份总数的0.0004%。本次股东大会由董事长吴礼淦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
沪士电子股份有限公司2017年度股东大会决议公告表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
沪士电子股份有限公司2017年度股东大会决议公告弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型、短期理财产品的议案》。
表决结果：赞成579,523,279股,占出席会议有表决权股份总数的99.9995%；
反对2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,957,676股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8623%；
反对2,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1377%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。
表决结果：赞成579,525,979股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
沪士电子股份有限公司2017年度股东大会决议公告其中，中小投资者表决情况：
赞成1,960,376股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过《关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业的议案》。
表决结果：赞成579,519,879股,占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；
反对6,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,954,276股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6888%；
反对6,100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3112%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：赞成579,519,879股,占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；
反对6,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,954,276股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6888%；
反对6,100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3112%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
13、审议通过《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果：赞成579,519,879股,占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；
反对6,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,954,276股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6888%；
反对6,100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3112%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
沪士电子股份有限公司2017年度股东大会决议公告表决结果：赞成579,519,879股,占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；
反对6,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成1,954,276股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6888%；
反对6,100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3112%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
上述第1项至第11项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过；上述第12项至第14项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事向本次股东大会作了2017年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沪士电子股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于沪士电子股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告!
沪士电子股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十五日