Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国信证券股份有限公司
关于珀莱雅化妆品股份有限公司
2017
年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为正在履行珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“珀莱雅”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自2017年11月上市以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
国信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
孔海燕、王东晖
（三）现场检查时间
2017年12月29日
（四）现场检查人员
孔海燕、朱伟铭
（五）现场检查手段
1、与公司董事、监事、高级管理人员访谈；
2、查看公司主要生产经营场所；
3、查看公司募集资金投资项目具体实施情况；
5、查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单、募集资金置换情况相关文件；
6、查阅和复印公司募集资金使用、募集资金账户余额明细等资料；
7、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
8、查阅并复印公司信息披露管理制度、以及内部制度相关文件；
9、核查公司2017年11月以来发生的关联交易等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，珀莱雅建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司2017年11月以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，珀莱雅信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经现场检查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，珀莱雅资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经现场检查，珀莱雅首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构认为：截至现场检查之日，珀莱雅未发生违反三方监管协议条款的情形，公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金以及使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项亦履行了必要的审议
程序和公告义务。在募集资金使用过程中，珀莱雅制定了募集资金使用的内部管理制度，珀莱雅对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经查阅公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈，保荐机构认为，珀莱雅已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。
公司2017年1-9月营业收入121,312.76万元，较去年同期增长比例为19.01%，小幅上涨；公司2017年1-9月归属上市公司股东的净利润为12,574.07万元，较去年同期增长比例为66.92%。主要原因系2017年1-9月份国民经济稳中向好态势显现，化妆品行业市场有所回升，根据国家统计局统计2017年1-9月社会消费品零售总额263,178亿元，同比增长10.4%，其中化妆品零售总额同比增长
12.1%；同时全国网上零售额48,787亿元，同比增长34.2%。
保荐机构认为，珀莱雅经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司2017
年1-9月份营业收入、净利润较去年同期有所上升主要系国民经济稳中向好态势显现，化妆品行业市场有所回升，与当期国内宏观经济环境情形相符，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现珀莱雅存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对珀莱雅认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：2017年11月上市以来，珀莱雅在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
证券代码：600528证券简称：中铁二局编号：临 2015-040中铁二局股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事刘恒书先生因工作调动，于 2015年 6月 30日向公司监事会提交了辞去公司监事职务的书面申请。根据法律法规和《公司章程》的规定，刘恒书先生的辞职申请自 2015年 6月 30日送达公司监事会时生效。
公司监事会对刘恒书先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会二〇一五年七月一日
金隅集团关于中国中投证券-金隅股份腾达大厦资产支持专项计划成立的公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2018－013北京金隅集团股份有限公司
关于中国中投证券-金隅股份腾达大厦资产支持专项计划成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展租金收益权资产证券化的事项，已经公司于 2017年 4月 26日召开的第四届董事会第十八次会议及2017年5月17日召开的2016年度股东周年大会审议批准，并分别于 2017年 4月 27日和 2017年 5月 18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了相关公告。
公司于 2018年 1月收到上海证券交易所《关于对中国中投证券-金隅股份腾达大厦资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2018﹞15号），具体内容详见公司于 2018年 1月 12日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议函的公告》（临2018-001）。
2018年 2月 9日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次专项计划认购金额为人民币 200,000万元。其中：优先级资产支持证券规模为199,900万元；次级资产支持证券规模为 100万元。根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》和《中国中投证券-金隅股份腾达大厦资产支持专项计划说明书》的相关规定，本专项计划已符合成立条件，于 2018年 2月 9日正式成立。自成立之日起，中
金隅集团关于中国中投证券-金隅股份腾达大厦资产支持专项计划成立的公告国中投证券有限责任公司作为本专项计划的管理人，将正式开始管理本专项计划。本专项计划基本情况如下表:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|系列|到期日|还本付息方式|评级|预期年化收益率|面值（元）|规模（万元）|
|18 金腾优|2038 年2 月|每半年支付预期收益，每半年按约定还本|AAA|5.80%|100|199,900|
|18 金腾次|2038 年2 月|每半年分配剩余收益，到期一次性还本|无评级|无票面利率|100|100|
|总计||||||200,000|

特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会二〇一八年二月十日
华夏银行股份有限公司监事会监督检查工作办法
第一章总则
第一条依据《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》及本行章程赋予监事会的职责，为做好监事会监督检查工作，特制定本办法。
第二条监事会监督检查活动的目的主要是：按照法律法规和本行章程关于监事会职责的规定，监督全行财务活动、内部控制、风险管理，监督董事会成员和高级管理人员的尽职履责行为等方面，以督促董事会和高级管理层依法合规经营，防范风险，保护本行、股东、职工、债权人和其他利益相关者的合法权益。
第三条监事会监督检查采取现场检查和非现场检查两种形式，以监事会组织监事进行检查的形式为主。必要时，可以聘请会计师事务所协助检查，也可以要求本行有关部门协助检查。
第四条监事会监督检查工作由监事会主席或其指定的监事牵头组织和领导。
第二章监督检查的主要内容
第五条监事会监督检查内容主要包括：
（一）本行财务活动；
（二）总行及其分支机构遵守国家有关金融法律规章，依法合规经营情况；
（三）董事会确立稳健经营理念、价值准则和制定符合本行实际的发展战略的情况；
（四）定期对董事会制定的发展战略的科学性、合理性和有效性进行评估，形成评估报告；
（五）本行经营决策、风险管理和内部控制；
（六）董事的选聘程序；
（七）董事、监事和高级管理人员履行职责情况；
（八）全行薪酬管理制度和政策及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性；
（九）本行经营管理过程的专项检查，如资产质量、利润的真实性、大额投资审批、呆坏帐核销、重大案件、关联交易等；
（十）股东大会授权或董事会委托的专项调查或检查活动。
其中，监事会应当重点监督本行董事会和高级管理层及其成员的履职尽责情况、财务活动、内部控制、风险管理等。
第六条监事会对董事会及其成员的履职监督重点包括：
（一）遵守法律、法规、规章以及其他规范性文件情况；
（二）遵循本行章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，执行股东大会和监事会相关决议，在经营管理重大决策中依法行使职权和履行义务的情况；
（三）持续改善公司治理、发展战略、经营理念、资本管理、薪酬管理和信息披露及维护存款人和其他利益相关者利益等情况；
（四）董事会各专门委员会有效运作情况；董事参加会议、发表意见、提出建议情况；独立董事对重大关联交易、利润分配方案、可能损害存款人及中小股东权益或造成本行重大损失等有关事项发表独立意见的情况；
（五）其他需要监督的重要事项。
第七条监事会对高级管理层及其成员的履职监督重点包括：
（一）遵守法律、法规、规章以及其他规范性文件情况；
（二）遵循本行章程和董事会授权，执行股东大会、董事会和监事会决议，在职权范围内履行经营管理职责的情况；
（三）持续改善经营管理、风险管理和内部控制的情况；
（四）其他需要监督的重要事项。
第八条在财务监督方面，监事会重点监督董事会和高级管理层的重要财务决策和执行情况，包括：
（一）合并、分立、解散及变更公司形式等重大决策和执行情况；
（二）批准设立附属机构、收购兼并、对外投资、资产购置、资产处置、资产核销、对外担保和关联交易等重大事项；
（三）经营计划和投资方案、经济资本分配方案、年度财务预算方案及决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案、增加或减少注册资本方案、发行公司债券或其他有价证券方案、回购股票方案等；
（四）其他监事会认为需要重点监督的事项。
第九条在内部控制方面，监事会监督重点包括：
（一）内部控制环境；
（二）风险识别与评估；
（三）内部控制措施；
（四）信息交流与反馈；
（五）监督评价与纠正；
（六）其他监事会认为需要监督的事项。
第十条在风险管理方面，监事会监督重点包括：
（一）董事会和高级管理层的风险管控机制；
（二）风险管理战略、风险偏好及其传导机制；
（三）风险管理政策和程序；
（四）风险识别、计量、监测和控制情况；
（五）经济资本分配机制；
（六）并表管理战略、制度、程序、定期审查和评价机制；
（七）其他监事会认为需要监督的事项。
当本行风险监管指标未能达到监管要求，且董事会和高级管理层未能及时采取措施进行修正时，监事会应当及时进行风险提示并提出整改要求。
第三章 非现场检查
第十一条非现场检查是指监事会通过对本行经营过程有关信息资料的分析，了解掌握本行经营管理状况及其成果，以便及时发现可能存在的财务漏洞和重大经营风险，督促并帮助改正。
第十二条非现场检查的基础资料采集。总行计划财务部、授信管理中心、审计部和其他有关部门，按照职责分工建立经常性的非现场检查报表资料向监事会报送制度。
（一）报表资料内容
1、财务季报；
2、信贷资产五级分类分析季报；
3、审计工作情况季报；
4、监事会认为需要提供的其他资料。
（二）报送时间和方式
报送时间为次季初15个工作日内。
报送方式为：业务部门将填制好的报表或书面报告发送办公室，由办公室按时间要求汇总后提交监事会办公室。
第十三条监事会办公室负责收集、保管第十二条所列资料，并按监事会主席要求将有关资料分送监事。监事对资料进行分析，如提出意见，由监事会办公室汇总并报监事会主席审定后反馈高级管理层研究落实。
第十四条监事会主席代表监事会以适当形式向高级管理层反馈非现场检查结果，督促制定改进措施。必要时可向董事会通报。
第四章 现场检查
第十五条现场检查是指监事会组织监事，对第五条所列内容进行的实地检查或调研活动。
第十六条现场检查的主要方式：
（一）监事会对总行或分支机构进行巡视检查；
（二）被查单位根据监事会要求进行自查与监事会复查相结合；
（三）监事会组织有关人员进行的专项检查或调研；
（四）监事会聘请外部中介机构进行检查。
第十七条现场检查的工作程序如下：
（一）依照监事会决议或监事会主席提议，将现场检查编入监事会年度工作计划，确定本年度现场检查的对象和内容。
（二）监事会办公室根据监事会年度工作计划编制现场检查的具体计划或方案，报监事会主席批准。
（三）以监事会名义向办公室发出检查通知，由办公室转发具体被检查单位（人）。通知中应包括检查内容、方式、日程和时间安排等。在需要抽调总行有关人员参加现场检查时，办公室应积极协调解决。
（四）办公室组织被检查单位（人）按照监事会通知做好相关准备工作，并准备必要的文字材料。
（五）检查工作结束后，参与检查人员应对检查结果进行分析总结，由办公室组织相关部门撰写检查报告。
（六）检查报告按程序提交监事会审议。属于调研类的，由监事会办公室转发参加调研的监事审阅，无意见后定稿。
（七）检查结果按程序向高级管理层反馈。遇有重大问题，除通报董事会外，依据本行章程规定，监事会可提议召开临时股东大会，向股东大会报告。
（八）对监事会现场检查中提出的整改要求，有关单位（人）应在收到监事会检查报告后一个月之内，以书面形式将整改措施向监事会报告。
第十八条现场检查工作纪律：
（一）监事应亲自参与现场检查活动；
（二）参与检查人员应严格执行总行有关工作纪律并遵守本行保密规定；
（三）高级管理层应根据监事会要求积极配合工作；
（四）被检查单位（人）需如实向检查组反映情况，客观介绍本单位经营管理状况及存在问题。
第十九条检查报告及监事会相关决议由监事会办公室建档保存。
第二十条监事会依照职责开展检查活动所发生的费用，由本行负责承担。
第五章 附则
第二十一条本办法由监事会制定、修改并负责解释。
第二十二条本办法自监事会审议通过之日起实施。原《华夏银行监事会监督检查工作规定》同日废止。
关于厦门国贸集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于厦门国贸集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
厦门国贸集团股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关
1-2
联资金往来情况汇总表
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2018-046债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.06元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/5|－|2018/7/6|2018/7/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月23日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,751,168,261股为基数，每股派发现金红利0.06
元（含税），共计派发现金红利225,070,095.66元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/5|－|2018/7/6|2018/7/6|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司、黄浦区国有资产监督管理委员会的红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.06元。
对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.06元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申
报缴纳。
具体实际税负为：股东持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东：公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.054元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.054元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.06元（含税）。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：上海世茂股份有限公司上市事务部
联系电话：021-20203388
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2018-055江苏鹿港文化股份有限公司
关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司于2018年3月22日召开了第四届董事会第八会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。（具体情况详见公司董事会2018-012《江苏鹿港文化股份有限公司关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》）。
2018年 3月 28日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 500万元提前归还至募集资金专用账户，（具体情况详见公司董事会2018-015《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》）。
2018年4月27日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 1,000万元提前归还至募集资金专用账户,（具体情况详见公司董事会2018-026《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》）。
2018年6月8日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 3,000万元提前归还至募集资金专用账户,（具体情况详见公司董事会2018-034《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》）。
2018年8月5日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 1,100万元提前归还至募集资金专用账户,（具体情况详见公司董事会2018-051《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》）。
截止2018年8月27日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 2,500万元提前归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知
了保荐机构和保荐代表人。
截至本公告日，本次暂时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为11,900万元。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2015-029佳通轮胎股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
目前，本公司未能进行股改的原因是：尚无确定的股改方案。
目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 66家，其未明确同意股改的主要原因是：尚无确定的股改方案。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司2015年10月8日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-005
江苏丽岛新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月1日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市龙城大道1959号办公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|153,387,006|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.4330|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东
代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进
行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请 20,000万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,387,006|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请 20,000万元授信额度（风险敞口）的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,387,006|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举蔡征国为公司第三届董事会董事的议案|144,901,256|94.4677|是|
|3.02|关于选举蔡红为公司第三届董事会董事的议案|144,901,256|94.4677|是|
|3.03|关于选举陈波为公司第三届董事会董事的议案|144,901,256|94.4677|是|
|3.04|关于选举查建伟为公司第三届董事会董事的议案|144,901,256|94.4677|是|
|3.05|关于选举张金为公司第三届董事会董事的议案|144,901,256|94.4677|是|
|3.06|关于选举艾兴为公司第三届董事会董事的议案|144,901,256|94.4677|是|

4、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|关于选举李昭为|146,598,406|95.5742|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||公司第三届董事会独立董事的议案||||
|4.02|关于选举朱旗为公司第三届董事会独立董事的议案|146,598,406|95.5742|是|
|4.03|关于选举郭魂为公司第三届董事会独立董事的议案|146,598,406|95.5742|是|

5、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|关于选举王大庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案|148,295,556|96.6806|是|
|5.02|关于选举刘慧忠为公司第三届监事会股东代表监事的议案|148,295,556|96.6806|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3、议案4、议案5均为普通表决事项
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：王月鹏、董一平
2、律师鉴证结论意见：
丽岛新材本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及丽岛新材章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及丽岛新材章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、江苏丽岛新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书；
江苏丽岛新材料股份有限公司2018年2月2日
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2018-045招商银行股份有限公司
境外优先股股息派发实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、境外优先股股息派发方案的审议情况
招商银行股份有限公司（以下简称本公司）2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会议及2017年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案》，同意授权本公司董事会，并由董事会转授权李建红董事、田惠宇董事、孙月英董事、李浩董事、洪小源董事中的任意两位非关联董事共同在股东大会审议通过的框架与原则下，自本次境外优先股发行完成之日起，全权办理宣派和支付全部优先股股息等相关事宜。2018年 8月 20日，李浩董事和洪小源董事共同签署《关于全额派发招商银行股份有限公司 10亿美元境外优先股首个计息年度股息的决定》，同意本次境外优先股股息派发方案。
二、境外优先股股息派发方案
1.计息期间：2017年 10月 25日（含该日）至 2018年 10月 25日（不含该日）。
2.股权登记日：2018年10月24日。
3.股息派发日：2018年10月25日。
4.股息率：境外优先股的年股息率为4.40%（不含税，即4.40%为优先股股东实际取得的股息率）。按照有关法律规定，本公司在向境外非居民企业派发境外优先股股息时，需按10%的税率代扣代缴企业所得税；根据境外优先股条款约定，相关税费由本公司承担。
5.发放对象：截至2018年10月24日相关清算系统的营业时间结束时，在作为境外优先股股票登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行（The Bank of New York Mellon SA/NV, LuxembourgBranch）登记在册的本公司境外优先股股东。
6.派息金额：本公司境外优先股募集资金总额为10亿美元，按照4.40%的税后年股息率和10%的代扣代缴企业所得税税率计算，本次境外优先股股息总额为 48,888,888.89美元，其中向境外优先股股东实际支付 44,000,000.00美元，代扣代缴所得税4,888,888.89美元。
三、境外优先股派息方案实施办法
本公司将指示付款代理人纽约梅隆银行伦敦分行（The Bank of New York Mellon, LondonBranch，以下简称纽约梅隆伦敦分行），向股权登记日登记在优先股股东名册的本公司境外优先股股东支付境外优先股的股息。The Bank of New York Depository (Nominees) Limited是于股权登记日唯一登记在册的本公司境外优先股股东。本公司通过纽约梅隆伦敦分行向 The Bank of New York Depository (Nominees) Limited支付股息后，应被视为已经履行本公司就境外优先股支付股息的义务。如果最终投资者就有关股息在进入清算系统后向最终投资者的后续转付有任何疑问，最终投资者应向其各自的存管机构或中介机构查询。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2018年10月15日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--072山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第一次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017年 11月 20日在深圳公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于公司拟收购民加全球基金管理（深圳）有限公司51%股权的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报披露的临2017—074号公告。
独立董事王丽珠女士对该议案有条件通过，即尽快落实民加全球基金管理（深圳）有限公司成立以来未开展相关业务的原因，进行法律尽调，关注专业团队建设和风险控制等事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--072二、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟引进投资者进行增资扩股的议案》
真金磚發展有限公司为公司子公司太原天龙恒顺贸易有限公司的全资子公司，于 2017年 5月 26日经公司董事会批准后设立，注册资本 5万港币。根据目前开展业务所需，以增资扩股的方式引进投资者華都企業有限公司（于 2017年 8月在香港注册成立）。華都企業有限公司将以港币三万元认购真金磚發展有限公司三万股普通股。上述交易完成后，真金磚發展有限公司将由太原天龙恒顺贸易有限公司持有其 50000股普通股，華都企業有限公司持有其 30000股普通股。
公司董事会授权经营管理层办理后续事宜。真金磚發展有限公司章程也根据相关规则相应进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向相关方借款的议案》
为发展业务，公司同意孙公司真金磚發展有限公司向投资者華都企業有限公司借款，用于真金磚發展有限公司日常营运资金所需。本次为真金磚發展有限公司向新引入股东華都企業有限公司借款不高于 3000万港币，按资金需要，可分段注入。年息为不高于5.25%计算。借款期暂定 2年，视需要进行调整。还息期每半年一次。
该借款事项构成关联交易。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--072本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报披露的临2017—077号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司《关于公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司收购上海置万实业有限公司100%股权的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报披露的临2017—075号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司《关于公司孙公司真金磚發展有限公司收购中星国际商务贸易有限公司100%股权和鼎丰基金有限公司100%股权的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报披露的临2017—076号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《关于拟向金融机构借款的议案》
鉴于公司目前处于转型期，除解决历史遗留问题外，公司尚需解决无主业和盈利及可持续发展问题。目前公司及孙公司拟收购民加全球基金管理（深圳）有限公司51%的股权、上海置万实业有限公司100%
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--072股权、中星国际商务贸易有限公司100%股权、鼎丰基金有限公司100%股权并开展相关业务。公司拟在 1亿元的额度内向金融机构借款，主要用于上述公司的开展业务所需；借款主体为公司及其控股公司；借款利率不高于6%（具体借款利率以公司与金融机构签订的合同为准）；
借款期限为一年。经协商，公司主要股东深圳派德高为帮助公司实现业务转型，拟对本次借款提供担保，后续上市公司根据实际情况为股东担保提供反担保，并履行相应的决策程序及信息披露义务。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 12月 7日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开 2017年第四次临时股东大会，审议相关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一七年十一月二十二日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临
2018-62
中体产业集团股份有限公司
关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“中体产业”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技发展有限公司（以下简称“中体彩科技”）51%股权和北京国体世纪质量认证中心有限公司（以下简称“国体认证”）62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务技术有限公司（以下简称“中体彩印务”）30%股权和北京华安联合认证检测中心有限公司（以下简称“华安认证”）100%股权，同时拟向不超过 10名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过55,017.49万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前中体产业股本总额的20%（取两者金额的孰低值）（以下简称“本次交易”）。
本次交易相关事项已经公司第七届董事会 2018年第九次临时会议、第七届董事会2018年第十三次临时会议及第七届董事会2018年第十六次临时会议审议通过。公司已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号》等相关规定披露了《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要、《中体产业集团股份有限公司备考审阅报告》（大华核字[2018]004665号）、《中体彩科技发展有限公司审计报告》（大华审字[2018]0010171号）、《中体彩印务技术有限公司审计报告》（大华审字[2018]0010170号）、《北京国体世纪质量认证中心有限公司审计报告》（大华审字
[2018]0010172号）、《北京华安联合认证检测中心有限公司审计报告》（大华审字[2018]0010169号）及中介机构出具的其他相关文件等材料。
鉴于本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书及其摘要、上市公司备考审阅报告、标的公司的相关审计报告及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订，将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至2018年6月30日。更新和修订后的重大资产重组相关文件详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月七日
证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临 2018-020中国石油天然气股份有限公司董事会
2018年第 3次会议决议及聘任总裁、副总裁及
总工程师辞任的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月18日以书面方式向公司全体董事和监事发出2018年第3次会议通知，会议于2018年6月5日在北京以现场会议的方式召开。应参会董事13人，实际参会10人。董事章建华先生、喻宝才先生和林伯强先生不能到会，已分别书面委托董事王宜林先生、刘跃珍先生和张必贻先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了议案，并形成决议：
（一）审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》
董事会同意聘任章建华先生为公司总裁，李鹭光先生为公司副总
裁（章建华先生、李鹭光先生简历请见附件），章建华先生已由非执行董事调任为执行董事。上述聘任自2018年6月5日起生效。
（二）审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意章建华先生加入投资与发展委员会，担任该委员会主任委员，不再担任健康、安全与环保委员会主任委员职务；由段良伟先生担任健康、安全与环保委员会主任委员。调整后，以上两个专门委员会组成人员如下：
1.投资与发展委员会
主任委员：章建华先生
委 员：刘宏斌先生、西蒙•亨利先生
2.健康、安全与环保委员会
主任委员：段良伟先生
委 员：侯启军先生、覃伟中先生
（三）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理办法>的议案》为完善公司治理，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规及规范性文件，董事会同意对《公司内幕信息知情人管理办法》进行修订。修订后的全文请见公司于上海证券交易所网站另行刊载的《中国石油天然气股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。
议案表决情况：所有议案的同意票数均为13票，无反对票或弃权票。
董事会谨此宣布蔺爱国先生因年龄原因，已提交辞呈，不再担任公司总工程师。
蔺爱国先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。
蔺先生自任职以来，勤勉敬业，恪尽职守，董事会对蔺先生于任期内的宝贵贡献表示诚挚的感谢。
三、备查文件
中国石油天然气股份有限公司董事会2018年第3次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
附件：
章建华、李鹭光先生简历
章建华，53岁，现任中国石油天然气集团有限公司董事、总
经理、党组副书记，本公司副董事长。章先生是教授级高级工程
师，博士，在中国石油石化行业拥有逾 30年的工作经验。1999年
4月任中国石化集团上海高桥石油化工公司副经理，2000年 2月
任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司副经理，2000年 9
月任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司经理，2003年 4
月任中国石油化工股份有限公司副总裁兼炼油事业部主任，2003
年 11月兼任中国石油化工股份有限公司生产经营管理部主任，
2005年 2月任中国石油化工集团公司党组成员，2005年 3月任
中国石油化工股份有限公司高级副总裁，2006年 5月任中国石油
化工股份有限公司董事，2007年 6月兼任中石化（香港）有限公
司董事长，2014年 10月兼任中石化炼化工程（集团）股份有限
公司董事长，2016年 7月任中国石油天然气集团有限公司董事、
总经理、党组副书记，2016年 10月任本公司董事、副董事长。
李鹭光，56岁，现任本公司勘探与生产分公司总经理、党委
副书记。李先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油行业拥
有近 35年的工作经验。1999年 9月任西南油气田分公司副总经
理、党委委员，2003年 9月任西南油气田分公司总经理、党委副
书记，2005年 11月任西南油气田分公司总经理、党委书记，2014
年 4月任中国石油天然气集团有限公司总经理助理，2016年 10
月兼任塔里木油田分公司总经理、党工委副书记，2017年 4月兼
任塔里木油田分公司总经理、党工委书记，2018年 4月任本公司
勘探与生产分公司总经理、党委副书记。
内部控制审计报告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
会审字[2017]0569号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
会审字[2017]0569号内部控制审计报告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是精达股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，精达股份公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京
二〇一七年三月四日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2016-043
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
关于发行美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据股东大会的批准和授权，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）已于 2016年 7月 11日完成了美元债券的定价，预计将在 2016年 7月 18日发行，现将有关基本情况公告如下：
1、发行人：深圳高速公路股份有限公司；
2、发行规模：3亿美元；
3、币种：美元；
4、期限：五年；
5、发行价格：折价发行，为本金金额的99.460%；
6、起息日：2016年7月18日；
7、票面利率：2.875%；
8、募集资金用途：偿还债务以及一般公司用途（包括资本开支）；
9、独家全球协调人和独家簿记行：中银国际亚洲有限公司；
10、联席主承销商：中银国际亚洲有限公司和大和资本市场香港有限公司；
11、拟上市地点：香港联合交易所有限公司。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2016年7月12日
陕西黑猫焦化股份有限公司
2015年度董事会审计委员会履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会现就2015年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业委员会，并制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》,对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定。公司董事会审计委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名，审计委员会委员的组成、专业背景构成符合相关规定。
二、2015年度审计委员会会议召开情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序|||||
||||会议会次||审议事项（议案）|
||号|||||
|1||第二届董事会审计委员会第九次会议||审议通过公司监察审计部2014年工作报告及2015年工作计划。||
|2||第二届董事会审计委员会第十次会议||一、审议通过《关于公司执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》，同意公司执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则，对公司会计政策或会计估计进行相应的变更调整。二、审议通过《关于公司2014年度合并及母公司财务报告的议案》。三、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。四、审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。五、审议通过《2014年度董事会审计委员会履职报告》。||
|3||第二届董事会审计委员会第十一次会议||一、审议通过《关于公司2015年半年度合并财务报表的议案》。二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。三、审议通过《关于公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易的议案》。||
|4||第二届董事会审计委员会第十二次会议||审议通过《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》。||
|5||第二届董事会审计委员会第十三次会议||一、审议通过《关于公司2015年第三季度财务报表的议案》。二、审议通过《关于内部审计制度的议案》。三、审议通过《关于反舞弊与举报机制管理办法的议案》。四、审议通过《关于预算管理办法的议案》。||
|6||第二届董事会审||审议通过《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》。||

|||||
|-|-|-|-|
|序||||
|||会议会次|审议事项（议案）|
|号||||
||计委员会第十四次会议|||

三、2015年度审计委员会主要工作情况
（一）监督及评估公司外部审计机构工作
与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。与会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。
监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。审计委员会认为会计师事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
审核外部审计费用。审计委员会对外部审计费用进行了审核，认为费用合理。
（二）指导监督公司内部审计工作
审计委员会跟踪检查公司内部审计工作及总结，督促公司内部审计部门严格执行内部审计，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司财务报告
审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、会计师事务所保持了持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，督促会计师事务所按照计划准时提交审计报告。
四、总结
2015年度董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
陕西黑猫焦化股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-022四川路桥建设股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 5月 13日收到控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）通知，铁投集团于2015年4月21日至2015年5月13日通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股股份 69,670,620股，占公司总股本的2.307%。
本次减持前，铁投集团持有公司股份 1,390,313,984股，占公司总股本的46.041%，其中有限售条件流通股 998,600,000股，无限售条件流通股 391,713,984股。
本次减持后，铁投集团持有公司股份 1,320,643,364股，占公司总股本的43.734%，其中有限售条件流通股 998,600,000股，无限售条件流通股 322,043,364股。
本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会2015年5月15日
江苏省农垦农业发展股份有限公司
章程修正案
鉴于江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”）注册地址变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件的要求，公司对《公司章程》相关条款进行如下修订：原条款：“第五条公司住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24层，邮政编码：210019。”
修改为：“第五条公司住所：南京市建邺区恒山路 136号苏垦大厦 12楼，邮政编码：210019。”
《公司章程》其他内容保持不变。
江苏省农垦农业发展股份有限公司法定代表人：
年 月 日
股票代码：603729 股票简称：龙韵股份 编号：临 2017-057
上海龙韵广告传播股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事长余亦坤先生、主管财务工作的副总裁王志强先生、董事会秘书陶珏竹女士、证券事务代表孙贤龙先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海龙韵广告传播股份有限公司二○一七年十月十八日
江苏通用科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第三十四次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于提名顾萃、龚新度、王竹倩、程金元为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名邓雅俐、许春亮、张磊为公司第五届董事会独立董事候选人的事项。
1、本次董事会换届提名选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
3、独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
我们同意本次董事会关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人、公司第五届董事会独立董事候选人事项的审议决议，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）