新天科技股份有限公司 2018年度股东大会会议通知证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-027
新天科技股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议作出决议，公司决定于2019年04月19日（星期五）召开2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年度股东大会
（二）会议召集人：新天科技股份有限公司董事会；
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议作出决议，决定召开 2018年度股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议的召开时间：2019年04月19日下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 18日下午 15:00至 2019年4月 19日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委
新天科技股份有限公司 2018年度股东大会会议通知托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年04月15日
（七）会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2019年 04月 15日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件三）
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：
郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司2号楼三楼会议室
（九）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司，持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司，持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司，合格境外机构投资者（QFII），持有深股通股票的香港中央结算有限公司，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案|

1 《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》
新天科技股份有限公司 2018年度股东大会会议通知
|||
|-|-|
|序号|议案|

2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
8 《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
《关于调整公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议 9
案》
《关于调整控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度 10
的议案》
11 《关于调整公司使用募集资金购买保本型理财产品额度的议案》
公司独立董事将在公司 2018年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||
|-|-|-|-|
||||备注|
|提案编码||提案名称||
||总议案|||
||《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》|||
||《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》|||
||《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》|||
||《关于公司2018年度财务决算报告的议案》|||
||《关于公司2018年度利润分配方案的议案》|||
||《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》|||
||《关于2019年度公司董事薪酬的议案》|||
||《关于2019年度公司监事薪酬的议案》|||
||《关于调整公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》|||
||《关于调整控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国|||

新天科技股份有限公司 2018年度股东大会会议通知
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码||提案名称|备注|
||债逆回购品种额度的议案》|||
||《关于调整公司使用募集资金购买保本型理财产品额度的议案》|||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在 2019年 04月 16日17：00前送达公司投资管理部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路 252号新天科技股份有限公司投资管理部，邮编：450001（信封请注明“2018年年度股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2019年04月16日，上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252号新天科技股份有限公司投资管理部邮编：450001。
4、联系人：陈琳杨冬玲
联系电话：0371-56160968
传真：0371-56160968
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
新天科技股份有限公司 2018年度股东大会会议通知在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、新天科技：第三届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
新天科技股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十八日
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《股东参会登记表》
3、《授权委托书》
新天科技股份有限公司 2018年度股东大会会议通知附件1：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者深交所互联网投票系统参与网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码：365259，投票简称：新天投票；
2、填报表决意见或选举票数
填报“同意”、“反对”或“弃权”意见；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年04月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年04月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年04月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
新天科技股份有限公司 2018年度股东大会会议通知附件2：
新天科技股份有限公司
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

注：
1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。
新天科技股份有限公司 2018年度股东大会会议通知附件3：
授权委托书
兹全权授权_____________先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新天科技股份有限公司2018年度股东大会现场会议，授权人有权依照本授
权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||备注|表决意见|||
|提案||||||||
|||提案名称||该列打勾的栏||||
|编码|||||同意|反对|弃权|
|||||目可以投票||||
||总议案||√|||||
||《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》||√|||||
||《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》||√|||||
||《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》||√|||||
||《关于公司2018年度财务决算报告的议案》||√|||||
||《关于公司2018年度利润分配方案的议案》||√|||||
||《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》||√|||||
||《关于2019年度公司董事薪酬的议案》||√|||||
||《关于2019年度公司监事薪酬的议案》||√|||||
||《关于调整公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》||√|||||
||《关于调整控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》||√|||||
||《关于调整公司使用募集资金购买保本型理财产品额度的议案》||√|||||

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签署：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：______年___月___日至______年___月___日