证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-009浙江卫星石化股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决议，公司决定于2016年3月24日召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就关于召开公司2016年第一次临时股东大会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2016年3月24日下午14:00
网络投票时间为：2016年3月23日—2016年3月24日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 24日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月23日15:00至2016年3月24日15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2016年3月17日（星期四）；
3、现场会议召开地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：浙江省嘉兴市嘉兴市工业园区步焦路）；
4、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以再网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；
7、会议出席对象：
（1）凡2016年3月17日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项审议
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象及认购方式；
（4）定价基准日、发行价格和定价原则；
（5）发行数量；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；
（10）本次非公开发行股票决议有效期；
3、审议《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案
>（修订稿）的议案》；
4、审议《关于<浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用
的可行性分析报告>（修订稿）的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
7、审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
8、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
9、审议《关于公司〈未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》；
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；
13、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
说明：
（1）上述议案5、9、10、11、12、已经公司第二届董事会四十四次会通过，议案1、2、3、4、6、7、8、13已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2015年7月18日和2016年3月9日公司在中国证监会制定信息披露网站上披露的公告。
（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述议案2、3、4、6、7、8涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。
（3）根据公司章程的规定，上述1、2、3、4、6、7、8议案应该以特别决议通过，需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2016年3月22日—2016年3月23日（上午8:00—11:30、下午13:00—16:30）；
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路）
4、其他事项：
（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；
（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0573-82229096
联系人：沈晓炜
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：362648
2.投票简称：卫星投票
3.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4.股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00
元代表议案一，2.00元代表议案二。3.00元代表议案三，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|本次股东大会所有议案|100.00元|
|议案1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00|
|议案2|《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》|2.00元|
|2.1|发行股票的种类和面值|2.01元|
|2.2|发行方式|2.02元|
|2.3|发行对象及认购方式|2.03元|
|2.4|定价基准日、发行价格和定价原则|2.04元|
|2.5|发行数量|2.05元|
|2.6|限售期|2.06元|
|2.7|上市地点|2.07元|
|2.8|募集资金用途|2.08元|
|2.9|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排|2.09元|
|2.10|本次非公开发行股票决议有效期|2.10元|
|议案三|《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》|3.00元|
|议案四|《关于<浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>（修订稿）的议案》|4.00元|
|议案五|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|5.00元|
|议案六|《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|6.00元|
|议案七|《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》|7.00元|
|议案八|《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》|8.00元|

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|-|-|-|
|议案九|《关于公司〈未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》|9.00元|
|议案十|《关于修订〈公司章程〉的议案》|10.00元|
|议案十一|《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》|11.00元|
|议案十二|《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》|12.00元|
|议案十三|《关于浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》|13.00元|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
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|-|-|
|表决意见种类|议案名称|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 3月 23日（现场股东大会召开前一日）15:00至2016年3月24日（现场股东大会结束当日）15:00的任意时间。
2.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午 11:30前发出的，服务密码当日下午 13:00即可使用；激活指令上午 11:30后出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江卫星石化股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
4.网络投票其他注意事项
（1）网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、备查文件
《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一六年三月九日
附：授权委托书
授权委托书
致：浙江卫星石化股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2016年3月24日召开的浙江卫星石化股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|总议案|本次股东大会所有议案||||
|议案1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|议案2|《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》||||
|2.1|发行股票的种类和面值||||
|2.2|发行方式||||
|2.3|发行对象及认购方式||||
|2.4|定价基准日、发行价格和定价原则||||
|2.5|发行数量||||
|2.6|限售期||||
|2.7|上市地点||||
|2.8|募集资金用途||||
|2.9|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排||||
|2.10|本次非公开发行股票决议有效期||||
|议案三|《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》||||
|议案四|《关于<浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>（修订稿）的议案》||||
|议案五|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||||

|||
|-|-|
|议案六|《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|
|议案七|《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》|
|议案八|《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》|
|议案九|《关于公司〈未来三年（2015-2017 年）股东回报规划〉的议案》|
|议案十|《关于修订〈公司章程〉的议案》|
|议案十一|《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》|
|议案十二|《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》|
|议案十三|《关于浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》|

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人公民身份号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）