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威海华东数控股份有限公司 2016年半年度报告摘要证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-070威海华东数控股份有限公司
2016年半年度报告摘要
重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1、公司简介
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|股票简称|华东数控|股票代码||002248|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|孙吉庆||孙吉庆||
|电话|0631-5912929||0631-5912929||
|传真|0631-5967988||0631-5967988||
|电子信箱|hdsjq@126.com||hdsjq@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|项 目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|79,646,402.56|90,133,630.56|-11.64%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-54,386,751.73|-49,250,352.39|10.43%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-57,843,517.04|-49,840,468.53|16.06%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-15,826,783.15|-12,408,694.00|27.55%|
|基本每股收益（元/股）|-0.18|-0.16|12.50%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.18|-0.16|12.50%|
|加权平均净资产收益率|-6.43%|-4.66%|-1.77%|

威海华东数控股份有限公司 2016年半年度报告摘要
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|项 目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,119,676,721.90|2,160,390,308.56|-1.88%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|819,948,567.42|873,197,765.03|-6.10%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||31,994||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件的普|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数量||||
||||||通股数量|股份状态|数量|
|大连高金科技发展有限公司|境内非国有法人||16.46%|50,624,000|50,000,000|||
|||||||质押|50,000,000|
|山东省高新技术创业投资有限公司|国有法人||12.40%|38,130,586||||
|汤世贤|境内自然人||5.88%|18,094,725|18,000,000|质押|11,000,000|
|||||||冻结|7,000,000|
|高鹤鸣|境内自然人||2.46%|7,559,336||||
|李明辉|境内自然人||1.24%|3,825,324||||
|李壮|境内自然人||0.86%|2,659,208|2,659,208|||
|江曙生|境内自然人||0.77%|2,368,382||||
|杨友为|境内自然人||0.44%|1,347,900||||
|刘晓阳|境内自然人||0.36%|1,117,900||||
|沈祝为|境内自然人||0.28%|854,700||||
||||大连高金科技发展有限公司为公司第一大股东，公司前10名股东中未知相互之间|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
||||是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
公司目前暂无控股股东或实际控制人，报告期第一大股东未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，金属切削机床行业的运行降幅收窄，运行压力仍然巨大，虽新增订单和在手订单较去年同期呈现小幅回升，但回升力度较弱，市场需求长期回暖趋势不明朗，行业各主要经济指标的运行相关性出现分化情况，特别是主营收入、订单、产量、利润和税金的运行状态出现背离的情况。根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2016年1-6月）》数据显示：2016年1-6月，全行业主营业
务收入同比下降1.5%，利润总额同比下降28.6%，亏损企业占比为41%。其中，金切机床为55.1%，较年
威海华东数控股份有限公司 2016年半年度报告摘要初47.7%，上升7.3%。金属切削机床新增订单同比增长0.1%，在手订单同比增长11%；产量同比下降17.2%；
主营业务收入同比下降3.2%；利润总额同比下降382.7%。预计2016年全年还将呈现反复触底的趋势。
2016年上半年，受行业影响，公司经营业绩也不容乐观。虽公司管理层根据年初制定的经营目标和方针，结合当前经济形势与市场状况，进一步强化生产计划、成本与质量控制，加强营销管理，拓展市场份额，深入推进新产品开发、老产品升级改造等一系列工作，但收效甚微，仍不能摆脱宏观经济不景气带来的巨大影响。2016年度上半年公司实现营业收入 7,964.64万元，同比下降11.64%，实现归属于上市公司股东的净利润为-5,438.68万元，较去年同期增亏10.43%。
综合情况看，公司2016年1-6月经营水平与同行业情况相符，在手订单小幅增长，收入、毛利大幅下降，尤其是数控机床产品毛利为负，期间费用变化不大，应收账款收回难度进一步增大，坏账及资产减值损失增大，公司面临巨大的下行压力。下半年，公司非公开发行股票事项的实施，将有望缓解资金压力，保障生产经营的顺利开展。同时，公司充分利用大众创新、万众创业的政策优势，拟与张家港经济技术开发区所属公司、大连机床集团或所属公司合资成立参股公司，拓展销售、消化公司库存，提高公司盈利能力和长远效益。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
威海华东数控股份有限公司 2016年半年度报告摘要此页为《威海华东数控股份有限公司2016年半年度报告摘要》之签字盖章页
法定代表人：刘永强
威海华东数控股份有限公司二〇一五年八月二十五日
招商证券股份有限公司
关于四川川大智胜软件股份有限公司
募投项目延期的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“川大智胜”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，就公司部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目基本情况
根据公司2015年2月披露的《非公开发行A股股票预案》，募集资金投资的项目情况如下：
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|项目名称|项目投资总额（万元）|投入募集资金（万元）|
|D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目|23,059|21,400|
|高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目|17,671|17,600|
|补充流动资金|6,000|6,000|
|合计|46,730|45,000|

二、募集资金实际使用情况（截至 2018年 12月 31日）
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|项目名称|募集资金投资总额（万元）|募集资金累计投入金额（万元）|募集资金投资进度|项目达到预定可使用状态日期|
|D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目|21,400.00|21,596.59|100.92%|2018年11月|
|高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目|17,600.00|12,318.84|69.99%|2018年11月|
|补充流动资金|6,000.00|4,470.77|74.51%|—|
|合计|45,00.000|38,386.20|—|—|

注：募集资金累计投入金额数据已经审计
三、募投项目延期的具体情况
本次延期的募投项目为“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”。
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|项目名称|调整前项目达到预定可使用状态日期|调整后项目达到预定可使用状态日期|
|高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目|2018年11月30日|2020年5月|

四、募投项目延期的原因
该募投项目的建设内容之一：在已经开发成功的高速高精度三维测量仪器基础上，开发三维人脸识别的关键设备，即高精度三维全脸照相机。
公司牵头承担的国家重大科学仪器设备开发专项“高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用”项目（以下简称“重大专项项目”）目标是研制开发高速高精度结构光三维测量仪器的原理样机、应用样机和多种不同应用的工程样机，为产业化作好准备，重大专项项目是该募投项目的技术基础。
重大专项项目执行期2013年10月-2018年9月，已于2018年12月通过技术验收，计划于2019年6月进行最终验收。技术验收确认：重大专项项目已经完成三维测量仪器关键技术与核心算法、高速高精度三维测量基本型仪器等开发研究，研制出高速高精度结构光三维测量成套仪器样机；针对三维人脸快速测量与识别仪器、国防和工业三维测量仪器、可视化场景投影参数测量与校正仪器，开展了应用研究，取得了预期效果；研制了相应的关键部件，完成了满足多种应用场景的样机的工程化开发，开展了产业化初期准备工作；项目完成了立项目标。
在后续重大专项项目通过终验后，公司将在已经完成原理样机和应用样机的基础上，把产品化和推广工作迅速推进。
五、募投项目延期对公司经营的影响
虽然公司延长了募投项目的建设期，但该项目具体实施内容不变。公司本
次对募投项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不会对公司
目前的正常生产经营和业务发展产生重大不利影响，不属于募投项目的实质性
变更，不会对募集资金投产后的预期产能和盈利能力带来重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、履行的程序
（一）董事会审议情况
2019年3月21日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司部分募投项目延期议案》，同意公司将上述募投项目延期。
（二）监事会审议情况
2019年3月21日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司部分募投项目延期议案》，同意公司将上述募投项目延期。
虽然公司延长了募投项目的建设期，但该项目具体实施内容不变。公司本次对募投项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不会对公司目前的正常生产经营和业务发展产生重大不利影响，不属于募投项目的实质性变更，不会对募集资金投产后的预期产能和盈利能力带来重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
（三）独立董事意见
独立董事对上述募投项目延期的事项发表了明确的同意意见。
七、保荐机构的核查意见
招商证券经核查后认为，公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司本次募集资金投资项目延期的事项是公司在募投项目实施的实际情况
基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，招商证券同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川川大智胜软件股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：江敬良
保荐代表人：刘光虎
招商证券股份有限公司2019年3月22日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-012浙江震元股份有限公司关于签订
《越城区国有土地上房屋征收货币补偿协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签订概述
公司于 2019年 2月 11日召开 2019年第二次临时董事会、2月 27日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于政府征收公司相关资产的议案》。
2019年 3月 1日，公司收到三方签订的《越城区国有土地上房屋征收货币补偿协议》（编号：1、2、3、4）。
二、协议当事人
房屋征收部门：绍兴市越城区住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）；
被征收人：浙江震元股份有限公司（以下简称“乙方”）；
征收实施单位：绍兴市越城区北海街道办事处（以下简称“丙方”）；
三、协议主要内容
根据绍兴市越城区人民政府房屋征收决定（绍越政征字【2019】第 1号），乙方房屋已列入北海片区十三号地块一期（震元堂大楼及周边）项目征收范围，按照《绍兴市越城区国有土地上房屋征收与补偿
实施细则（试行）》、《绍兴市越城区国有土地上房屋征收相关补偿费标准》等有关规定，现就房屋征收补偿达成如下协议：
第一条被征收房屋坐落解放北路 289号、胜利西路 39号和解放北路 277号-1、解放北路 277号-2，合计建筑面积 7,654.02平方米，其中已经登记的房屋建筑面积 7,654.02平方米；房屋用途为办公用房 454.09平方米，商业用房 7,199.93平方米。
第二条乙方同意该房屋由甲方征收并选择货币补偿的补偿方式，甲方同意丙方向乙方支付以下被征收房屋补偿款、各项费用及奖励共计 127,492,071.74元，其中：被征收房屋评估价值 96,743,161.00元，房屋装修及附属物补偿小计 3,081,410.00元，货币补偿奖励 19,348,632.20元，停产停业损失费、搬迁费、临时安置费小计6,330,854.74元，房屋调查评估奖、按期腾空搬迁奖小计1,505,395.00元，其他应支付乙方的费用 482,619.00元。
第三条甲方委托丙方向乙方收取以下费用共计 0.00元，其中：1、改变为商业用房符合认定条件应补缴的土地收益金 0.00元；
2、其他应支付给甲方的费用 0.00元。
第四条本协议第二条与第三条收支相抵后，丙方须支付乙方总补偿款 127,492,071.74元（大写人民币壹亿贰仟柒佰肆拾玖万贰仟零柒拾壹元柒角肆分）。本协议签订后，房屋搬迁并腾空后 20个工作日内，丙方须向乙方支付该款项。
第五条乙方保证在 2019年 2月 23日前搬迁并腾空房屋，交丙方验收，乙方不得拆除、损坏房屋，违者照价赔偿；若未按规定期限腾
空房屋的，则取消本协议第二条第 5项中的房屋调查评估奖、按期腾
空搬迁奖两项奖励，屋内物品视作放弃，丙方有权对乙方房屋进行处置。
第六条乙方被征收房屋所有权证（权证号绍字第 206235号、绍房权证绍市字第 F0000255584号、绍房权证北海字第 B0000006032号、绍房权证北海字第 B0000006034号）、土地使用证（权证号绍市国用 96让字第 029号、绍市国用 96让字第 025号、绍市国用 2013第 22794号、绍市国用 2006第 16692号）等被征收房屋所有权属资料在本协议签订时移交给丙方，并全权委托丙方办理申请注销登记手续。
第七条乙方未在约定的时间内搬迁腾空房屋的，从逾期之日起每日按征收补偿总额万分之一向丙方交付违约金。
四、协议对公司的影响
公司及子公司于 2018年底搬至新住所办公，百年老店震元党药店已搬迁至原址对面（即绍兴市胜利东路 1号）继续营业。上述征收事项所获得的补偿款，本公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理，预计将增加公司 2019年度利润约 6,400万元，具体金额最终以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《越城区国有土地上房屋征收货币补偿协议》（编号：1、2、3、4）特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月四日
万马科技股份有限公司
董事、监事薪酬（津贴）制度
第一章总则
第一条为进一步完善万马科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事、监事的薪酬激励与约束机制，充分调
动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根
据国家相关法律法规及《万马科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制
度。
第二条董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事
会的全部在职成员。
（一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的
公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（二）内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的
公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）；
（三）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董
事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能
妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
（四）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非
独立董事；
（五）外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监
事。
第三条公司董事、监事薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远发展和利益相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章薪酬管理机构
第四条公司股东大会负责确定董事、监事年度薪酬方案，
公司董事会薪酬与考核委员会对董事（除独立董事）进行考核，
具体测算和兑现工作由公司人力资源部和财务部负责实施。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与
权限由《薪酬与考核委员会工作细则》确定。
第三章薪酬标准与发放
第六条根据董事、监事的身份和工作性质及所承担的责任、
风险、压力等确定不同的年度薪酬标准如下：
（一）内部董事
以聘任合同的规定为基础，公司内部董事同时兼任高级管理
人员的，薪酬发放标准依照《高级管理人员薪酬（津贴）制度》
执行；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任
的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬；公司不再
向内部董事另行发放董事津贴。
（二）独立董事
公司独立董事年度津贴为 5万元人民币（不含税），每个季
度支付一次，每次支付 1.25万元人民币（不含税）。独立董事参
加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公
司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司
据实报销。
（三）外部董事（不含独立董事）
外部董事不在本公司领取董事津贴。
（四）内部监事
根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核
后领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
（五）外部监事
外部监事不在本公司领取监事津贴。
第七条独立董事津贴于股东大会通过其任职决议之日起每
季度支付一次，在每季度结束后的 10个工作日内支付；内部董
事、内部监事的薪酬的发放按照公司薪酬管理制度执行。薪酬、
津贴所涉及的个人所得税由公司在发放时代扣代缴。
第八条独立董事、外部董事、外部监事不再担任董事、监
事职务，或自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放
董事、监事相关津贴。
第九条公司董事、监事如在任职期间违反我国法律、法规、
规章、《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，公司有
权解除其职务，并有权扣减或取消其津贴或（薪酬中的）绩效奖
金，已经发放的津贴或绩效奖金，公司有权追索。
第四章薪酬调整
第十条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经
营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需
要。
第十一条公司董事、监事的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平
每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪
资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平
参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司
薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整及岗位变动。
第十二条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时
性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董
事、监事的薪酬补充。
第五章附则
第十三条本制度由公司董事会负责解释。
第十四条本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修
改时亦同。
万马科技股份有限公司二〇一七年十月二十六日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018-015
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2018年第二次临时会议通知于 2018年 6月 8日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018年 6月 11日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9名，参与表决董事 9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》
因参股公司福建信禾房地产开发有限公司项目开发需要，董事会同意，公司按照股比以自有资金为其提供 8,600万元的财务资助额度，期限从 2018年 7月 1日起至 2019年 6月 30日止。
公司董事会认为：本次公司提供财务资助的风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
本议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的公告》。
二、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》
因 2014年非公开发行募集资金用途部分变更，为方便募集资金管理，公司董事会同意在泉州银行股份有限公司漳州芗城支行开立一个专项账户，并授权公司管理层在开立专项账户后一个月内与银行及保荐机构签订募集资金监管协议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
三、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 06月 28日以现场及网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会，审议以下议案：
（一）《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一八年六月十二日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2016-13号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2016年上半年业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日。
2、业绩预告类型：亏损
||||||||
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|||||||增 减 变|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||动（%）|
|归属于上市公|亏损 950 万元||盈利 3,116 万元||约下降130.49%||
|司股东的净利|||||||
|润|||||||
||亏损 0.0159 元/股||盈利0.0523元/股||约下降130.49%||
|基本每股收益|||||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
因结算项目区域不同，其项目毛利率比上年同期大幅下降所致上述预测为公司根据房产项目的销售现状进行的初。
步估算，公司 2016年 1-6月实际盈利情况以公司 2016年半年度报告数据为准，敬请投资者注意。
四、其他相关说明
1、实际业绩情况以届时 2016年半年度报告披露的数据为准；
2、《大公报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—001浙江巨龙管业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的重大资产重组事项的停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票自2015年1月8日开市起停牌。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月7日接到通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。根据相关规定，公司股票已于2015年1月8日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项的审核结果后复牌。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2015年 1月8日
潍柴重机股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司法》等法规和《公司章程》赋予的权利和义务，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，参与公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司生产经营等方面的情况，对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高管人员履行职责等事项进行了有效的监督，为公司的规范运作贡献了力量。
一、监事会会议召开的情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。情况如下：
1．六届五次监事会会议
公司于2017年3月28日召开六届五次监事会会议，会议决议公告于2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上，会议审议通过了以下议案：
（1）关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
（2）关于公司2016年度监事会工作报告的议案
（3）关于公司2016年度财务报告及审计报告的议案
（4）关于公司2016年度财务决算报告的议案
（5）关于公司2017年度财务预算报告的议案
（6）关于公司2016年度内部控制评价报告的议案
（7）关于公司2016年度内部控制审计报告的议案
（8）关于公司2016年度利润分配的议案
（9）关于续聘公司2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
（10）关于计提辞退福利的议案
（11）关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
2．2017年第一次临时监事会会议
公司于2017年4月27日召开2017年第一次临时监事会会议，会议审议通过了以下议案：
关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案
3．六届六次监事会会议
公司于2017年8月30日召开六届六次监事会会议，会议决议公告于2017年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上，会议审议通过了以下议案：
（1）关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案
（2）关于公司2017年中期利润分配的议案
（3）关于公司2017年上半年计提资产减值准备的议案
（4）关于会计政策变更的议案
4．2017年第二次临时监事会会议
公司于2017年10月30日召开2017年第二次临时监事会会议，会议审议通过了以下议案：
关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案
二、公司依法运作情况
2017年，公司监事会依法列席了公司所有董事会和股东大会。监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规定，对公司的决策程序、决议事项、内控控制的建设和执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务行为等进行了检查和监督。监事会认为：公司董事会决策程序遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，公司的内部控制制度较为完善,信息披露及时、准确，董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行职务时忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
三、检查公司财务情况
2017年，公司监事会恪尽职守，勤勉尽责，通过召开监事会会议、问询相关高级管理人员等各种方式对公司财务状况进行监督检查。报告期内，监事会认真核查了公司的会计报表及财务数据，审查了公司2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告，确保了公司财务数据真实、准确、完整地反映公司经营和财务状况。
四、监事会对公司内部控制评价的意见
现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司2016年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
五、公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况
公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，2017年，公司严格执行该制度，未发现公司有内幕信息对外泄露，或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情况发生；未发现公司董事、监事及高级管理人员有违规买卖公司股票的情形。
2018年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东利益。
潍柴重机股份有限公司
监事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2017-029浙江精功科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，涉及收购互联网数据服务相关资产事项，预计交易金额达到需要提交股东大会审议的标准，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：精功科技，证券代码：002006）自2017年5月22日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2017年5月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-028）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进相关工作，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年5月31日（星期三）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票继续停牌之日起的5个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组，如上述事项构成重大资产重组，公司将根据相关法律法规做好信息披露并向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-116宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
目前公司以及各方仍在商谈该重大事项，各项工作正在积极、有序的按计划向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 4日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年十一月四日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-026北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 A股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行 A股可转换公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-044台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2016年6月17日以邮件通知方式发出。
2、会议于2016年6月21日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事王雪桂、赵博鸿、张志强、辛军，独立董事俞鹂、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长王雪欣先生主持，另有公司 3名监事、副总经理、董事会秘书、财务负责人列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为14,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2019-020恒锋工具股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2018年 12月 31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对 2018年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、其他应收款、存货、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018年度各项资产减值准备共计49,338,849.76元，具体情况如下：
||
|-|
|本期数|
|1,059,976.57|
|325,231.05|
|47,953,642.14|
|49,338,849.76|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金
占应收款项账面余额10%以上的款项
额标准
单项金额重大并单项计提坏账单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低准备的计提方法 于其账面价值的差额计提坏账准备
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联往来组合 不计提坏账准备
(2)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|30|
|50|
|100|

3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用单项计提坏账准备的理由 风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量低于其坏账准备的计提方法
账面价值的差额计提坏账准备
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（二）存货跌价准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）商誉减值准备的确认标准及计提方法
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.74%，预测期以后的现金流量根据增长率7.54%推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：预计收入、营业成本及其他相关费用，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2019〕190号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 212,400,000.00元，低于账面价值64,074,194.10元，本期应确认商誉减值损失 48,011,255.65元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失47,953,642.14元。
三、本次核销资产情况概况
根据《企业会计准则》及公司关于资产核销的管理制度，为真实反映公司财务状况，公司拟对无法收回的应收款项、其他应收款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款、其他应收款金额合计 26,926.27元。
四、本次计提资产减值准备及核销坏账对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备考虑所得税影响后，将减少 2018年度归属于上市公司股东的净利润 49,131,068.62元。
本次核销的应收账款、其他应收款合计26,926.27元,本次核销坏账已全额计提坏账准备，不会对公司 2018年度利润产生影响。本次核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、重要提示
本次计提资产减值准备及核销资产已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
六、董事会意见
经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备及核销应收款项符合公司的实际情况，计提资产减值准备及核销应收款项后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备及核销坏账，依据充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备49,338,849.76元，核销坏账 26,926.27元。
八、监事会意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反应公司的资产状况。因此，同意公司本次计提资产减值准备 49,338,849.76元，核销坏账 26,926.27元。
九、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
3.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-047青岛国林环保科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“国林环保”或“公司”）于2019年11月4日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，使用不超过3,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理属于董事会审批范围内，无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
2、额度及期限
拟使用不超过3,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
闲置自有资金拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本的大额存单或定期存款。
4、授权及实施
在额度范围及决议有效期内，提请董事会授权董事长签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、相关审批程序及相关意见
公司第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十一次会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。
1、监事会意见
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。公司使用不超过 3,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
2、独立董事意见
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。公司使用不超过 3,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
国林环保使用闲置自有资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规；公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对国林环保本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
3、独立董事签字的《青岛国林环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《华福证券有限责任公司关于青岛国林环保科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会2019年11月4日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-086科大智能科技股份有限公司
关于实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人黄明松先生的通知：其原质押给海通证券股份有限公司合计49,788,000股已全部解除质押，此次股份解除质押的登记手续已于2018年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
此次股份解除质押基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄明松|第一大股东|17,326,000股|2016年1月25日|2018年8月29日|海通证券股份有限公司|9.05%|
|黄明松|第一大股东|15,472,000股|2016年11月21日|2018年8月29日|海通证券股份有限公司|8.09%|
|黄明松|第一大股东|16,990,000股|2016年12月26日|2018年8月29日|海通证券股份有限公司|8.88%|
|合计||49,788,000股|-|-|-|26.02%|

截止本公告日，黄明松先生共持有公司股份191,365,862股，占公司总股本的26.22%。本次股份解除质押后，其累计质押股份为108,429,000股，占其持有公司股份总数的56.66%，占公司总股本的14.86%。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一八年八月三十日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-057江门市科恒实业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月19日以通讯及专人送达方式发出。本次会议于2019年8月29日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告》
《2019年半年度报告》全文及摘要见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部于2019年4月30日印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财
务报表。详见关于《会计政策变更的公告》
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年8月29日
关于控股子公司完成工商注册登记的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-002
美盈森集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议及2016年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于与公司关联人共同投资成立公司的议案》，同意公司与深圳市新羌生态农业发展有限公司、深圳市中州实业有限公司、深圳市中大华安投资有限公司、王海鹏先生、黄琳女士、刘征兵先生共同出资设立项目公司以实施“深圳智慧农谷”项目。具体详见公司于2016年11月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于与公司关联人共同投资成立公司的公告》（公告编号：2016-088）。
2017年1月10日，上述控股子公司完成设立并领取了营业执照，有关工商登记信息如下：
公司名称：中大绿谷实业股份有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DT3RH50
住所：深圳市光明新区光明街道新湖办事处新羌社区新陂头村南区2号新羌投资大厦6楼
法定代表人：王海鹏
注册资本：50000万元
公司类型：非上市股份有限公司
成立日期：2017年1月10日
经营期限：永续经营
经营范围：
关于控股子公司完成工商注册登记的公告一般经营项目：投资兴办实业；国内贸易；农业技术开发、生物技术开发；
旅游产品开发；文化传播；网上贸易；房屋租赁。
许可经营项目：农产品的生产及销售；旅游住宿；国内旅游业务。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2017年1月10日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-105
北京海兰信数据科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
截止2015年12月7日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（2015年 12月 3日、12月 4日、12月 7日）日收盘价涨跌幅偏离值累计达到-20.03%（超过20%）。根据《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况：
公司董事会通过电话问询与现场沟通等方式进行了全面自查，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年12月2日召开的2015年第104次并购重组委工作会议审核，本公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项获得有条件通过。
中国证监会对本公司发行股份购买资产方案的审核意见为：“请申请人补充披露标的公司与劳雷美国在商标、域名使用上的协议安排。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。请北京海兰信数据科技股份有限公司逐项予以落实，并在10个
工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。”
公司已于今日就上述意见向中国证监会报送《关于北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案并购重组委审核意见相关事项的回复说
明》。
4、除已经披露的公司正在进行的重大资产重组信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
6、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
7、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月七日