广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-003
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年1月9日下午14:00在广州富力科讯大厦13楼多功能厅召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由林永飞先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以投票表决方式逐项通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
同意选举林永飞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见附件）
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体如下：
（1）战略委员会
战略委员会由3名董事组成，其中包括1名独立董事。战略委员会委员由林永飞先生、翁武强先生、刘运国先生担任，其中林永飞先生为召集人。
（2）审计委员会
广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告审计委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事。审计委员会委员由林峰国先生、刘运国先生、郭葆春女士担任，其中郭葆春女士为召集人。
（3）提名委员会
提名委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事。提名委员会委员由林永飞先生、刘运国先生、梁洪流先生担任，其中刘运国先生为召集人。
（4）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由3名董事组成，包括2名独立董事。薪酬与考核委员会委员由林永飞先生、刘运国先生、郭葆春女士担任，其中刘运国先生为召集人。
上述四个专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。（各专门委员会委员简历见附件）
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任翁武强先生为股份公司总经理，总经理任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见附件）
独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见2015年1月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任林峰国先生为股份公司董事会秘书，董事会秘书任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见附件）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，林峰国先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。林峰国先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：
联系地址：广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼1201室
联系电话：020-83963777，传真：020-37883533
广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告联系邮箱：investor@canudilo.com
独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见2015年1月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
同意聘任杨厚威先生为公司副总经理，林峰国先生兼任公司财务总监，任期3年，与本届董事会任期相同。（简历详见附件）
独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见2015年1月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘请刘洁女士担任公司的证券事务代表，任期3年，与本届董事会任期相同（简历详见附件）。刘洁女士的联系方式为：
联系地址：广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼1201室
联系电话：020-83963777，传真：020-37883533
联系邮箱：investor@canudilo.com
上述候选人不存在下列情形之一：
（一）《公司法》第 147条规定的情形之一；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；
（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
七、备查文件：
广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告2、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2015年1月9日附件：相关人员简历
林永飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA研修班毕业，现任公司董事长，香港卡奴迪路董事，澳门卡奴迪路董事，兼任广州市私营企业协会副会长，广东福商投资有限公司董事，广州天河立嘉小额贷款有限公司董事长，广州市第十四届人大代表。2002年至今，历任本公司执行董事、总经理、董事长；2008年至今任广州瑞丰集团股份有限公司董事长、执行董事和经理。
林永飞先生为公司的实际控制人，作为公司第二大股东直接持有公司15.75%的股份，通过控股股东广州瑞丰集团股份有限公司间接持有公司39.75%的股份；
与公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司、公司董事兼总经理翁武强先生、公司董事翁武游先生存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
翁武强先生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA研修班毕业，现任公司董事总经理，香港卡奴迪路董事，卡奴迪路国际董事，狮丹公司执行董事，连卡悦圆执行董事，山南公司执行董事，广州连卡福执行董事，衡阳连卡福董事长，杭州连卡恒福董事。2002年至今，历任本公司营销总监、董事和总经理。
翁武强先生持有公司3.75%的股份，与公司实际控制人林永飞先生、公司董事翁武游先生、公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林峰国先生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士，现任
广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告公司董事、董事会秘书兼财务总监，衡阳连卡福董事，香港卡奴迪路董事，杭州连卡恒福董事，并兼任暨南大学会计硕士专业（MPAcc）研究生导师。2008年至今任本公司董事、财务总监、董事会秘书。
林峰国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘运国先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士学位。现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师，中山大学管理学院副院长，中山大学成本与管理会计研究中心主任，中国会计学会管理会计与应用专业委员会委员，财政部会计学术领军人才（首期），中国成本研究会理事、广东省审计学会理事，珠海润都制药股份有限公司独立董事。2006年 9月—2007年 2月和 2010年 5月—2011年 6月两次赴美国休斯顿大学做访问学者；
曾经担任武汉两家企业的技术设备科长、技术员、总工程师办公室干事；香港陈立德会计师事务所审计师；中山大学会计学系主任助理；内蒙古财经学院院长助理（中央“博士服务团”挂职）；内蒙古自治区人民政府金融工作办公室副主任（中央“博士服务团”挂职）；中山大学社科处副处长。已获上市公司独立董事培训证书。
刘运国先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭葆春女士，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，会计学博士，上海财经大学会计学博士后，国际财务管理师（IFM）。现任暨南大学会计系副教授，硕士生导师，暨南大学财税决策与风险管控研究中心主任，广东省审计学会理事，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员，广东省财政厅专家库成员，广东省高级会计师、财务管理师职称认定评委，国家自然科学基金、教育部人文社科基金评委，校千百十培养对象。先后在加拿大 UBC大学、美国密歇根州立
广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告大学进行学术交流。长期从事审计、会计和公司治理研究，长期被聘为德勤、毕马威等国际四大会计师事务所新员工培训师、广州市注册会计师协会后续教育培训师、为中国石油、广东电信、广东电网、白云机场集团、烟草集团、华润集团、广东省审计厅、广东市教育局等开设审计、内部控制等专题讲座和提供相关领域咨询。已获上市公司独立董事培训证书。
郭葆春女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁洪流先生，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，本科学历，律师。现任福建衡兴明业律师事务所高级合伙人、副主任。曾担任厦门市城建国有资产投资有限公司董事会秘书兼办公室主任、厦门天健发展股份有限公司监事会主席。律师执业期间，担任数家大中型企业、行政机关的的常年法律、行政决策咨询专家。对企业经营管理以及公司的改制重组等公司法律事务有一定的理论水平和较丰富的实务操作经验。获上市公司独立董事培训证书。
梁洪流先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨厚威先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科同等学力。现任公司董事、副总经理和设计总监，香港卡奴迪路董事。曾任杭州亚恒服装有限公司技术员，中山市利华制衣厂技术部经理，东莞格林服装有限公司技术部经理，东莞宇丰服装有限公司设计总监；2002年至今，历任本公司设计总监、副总经理、董事。
杨厚威先生持有公司3.38%的股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘洁女士，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，已取得证券从业资格和法律职业资格。2011年至2013年曾就职于广发证券股份有限公司佛山分公司，2013
广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告年3月至今担任本公司证券部经理。2013年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。刘洁女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。