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证券代码： 000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014-031吉林敖东药业集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知以书面方式于2014年6月16日发出。
2、会议于2014年6月26日在公司信息楼五楼会议室以现场方式召开。
3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司董事会换届选举的议案。
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届。
经公司第七届董事会提名李秀林、朱雁、郭淑芹、陈永丰为公司第八届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举，经公司第七届董事会提名韩波、吕桂霞、
孙茂成为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。
其他事项：
（1）公司第七届董事会提名委员会审议同意李秀林、朱雁、郭淑芹、陈永丰、韩波、吕桂霞、孙茂成作为公司第八届董事会董事候选人。
被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
（2）独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后，公司2014年第二次临时股东大会方可进行表决。
（3）独立董事对董事会换届董事候选人提名的独立意见如下：同意公司董事会就第八届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，董事和独立董事候选人的提名方式、聘任程序合法。上述董事候选人的推选程序符合有关《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《董事会议事规则》的有关规定。
表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司对第七届董事会各位董事成员为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！2、审议通过关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。
具体内容详见公司于2014年6月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关
于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-035）。
表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
附：第八届董事会董事候选人简历
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会二〇一四年六月二十六日
附:第八届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
（1）李秀林先生，1953年出生、中共党员、大学本科、研究员。历任延边敖东制药厂厂长、工程师；延边州敦化鹿场场长；延边敖东药业（集团）股份有限公司董事长兼总经理；吉林敖东药业集团股份有限公司董事长兼总经理；现任本公司董事长。李秀林先生及一致行动人系本公司实际控制人，直接持有本公司1,332,187股，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）朱雁先生，1955年出生、中共党员、大学本科、执业药师、研究员。
历任敦化市委办公室秘书、常委秘书、办公室副主任；敦化市计划生育委员会主任；延边州敦化鹿场副书记；延边州敦化鹿场副场长兼敖东药厂副厂长、厂长；
吉林敖东药业集团股份有限公司党委书记、副董事长、副总经理；现任本公司党委书记、副董事长、总经理。朱雁先生为本公司实际控制人之一致行动协议人之一，直接持有本公司 366,094股，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）郭淑芹女士，1964年出生、中共党员、大专学历、正高级会计师。历任延边敖东制药厂会计、主管会计、副科长、科长；吉林敖东药业集团股份有限公司财务部长、副总经理、常务副总经理；现任吉林敖东延边药业股份有限公司董事长兼总经理，本公司董事。郭淑芹女士为本公司实际控制人之一致行动协议人之一，直接持有本公司388,049股，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（4）陈永丰先生，1967年出生、中共党员、大学本科。历任吉林敖东药业集团股份有限公司证券部职员；现任吉林敖东药业集团股份有限公司董事、董秘、
董事会办公室主任。陈永丰先生为本公司实际控制人之一致行动协议人之一，直接持有本公司50,000股，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、独立董事候选人
（1）韩波先生，1970年出生，中共党员，大专学历，注册会计师。历任吉林会计师事务所项目经理；吉林建元会计师事务所副主任会计师；中鸿信建元会计师事务所主任会计师；中准会计师事务所有限公司吉林分所主任会计师。现任中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所主任会计师、吉林永大集团股份有限公司独立董事。韩波先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）吕桂霞女士，1968年出生，大学本科，高级会计师、注册会计师。历任中商资产评估有限公司评估人员；中和正信会计事务所有限公司审计人员；中磊会计师事务所有限公司审计人员。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员、通化葡萄酒股份有限公司独立董事、吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事。吕桂霞女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）孙茂成先生，1968年出生，中共党员，大学学历。历任大连联合律师事务所律师；黑龙江中胜律师事务所律师。现任黑龙江卓玖律师事务所律师。孙茂成先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2017-008
天马微电子股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 20日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 360,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还到募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，详见公司于 2016年 1月 21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-007）。
公司已分别于 2016年 10月 20日、2017年 1月 5日、2017年 1月12日累计归还100,000万元至募集资金专用账户，详见公司于2016年 10月 21日、2017年 1月 7日、2017年 1月 13日披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：
2016-059、2017-004、2017-006）。
公司于2017年1月17日已将用于暂时补充流动资金的募集资金 260,000万元归还至公司募集资金专用账户。至此，暂时补充流动资金的募集资金 360,000万元全部归还完毕，使用期限未超过 12个月。
同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
东兴证券股份有限公司
关于新疆准东石油技术股份有限公司
延长非公开发行股票决议有效期相关议案的核查意见
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”或“公司”）于2014年4月29日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，根据股东大会决议，公司本次非公开发行股票方案及相关议案的有效期于2015年4月28日到期。为保证非公开发行股票工作顺利实施，将2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》决议有效期延期至2016年4月28日。本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次发行构成公司与创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）之间的关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对于保荐机构履行持续督导职责的要求，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为准油股份非公开发行股票变更后的持续督导机构，对准油股份本次非公开发行股票与创越集团构成关联交易的情况进行了核查，并发表核查意见如下：
1、董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，公司本次董事会的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、延长本次发行决议有效期所涉及的须由公司股东大会审议的议案均将提交股东大会表决，公司将向全体股东提供网络投票平台，同时公司关联股东在表决时将回避。
综上，保荐机构同意延长本次发行决议有效期的相关安排。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于新疆准东石油技术股份有限延长非公开发行股票决议有效期相关议案的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人签名： 李刚安 张艳英
东兴证券股份有限公司
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-047号
楚天科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日，召开2018年度股东大会完成了第四届监事会换届选举，同日，以现场方式召开了第四届监事会第一次会议。应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司全体监事一致同意选举刘桂林先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
监事会认为：《公司 2019年第一季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司监事会 2019年4月22日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-037北京新雷能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月18日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过5000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。并于2017年5月16日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司2017年4月20日和2017年5月17日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|受托人名 称|产 品名 称|产 品类 型|委托理财金额（ 万元 ）|起 息 日|到 期 日|预期年化收益率|资 金来 源|
|北京银行股份有限公司|稳健系列人民币62天期限银行间保证收益理财|保本保证收益型|5000|2017-5-18|2017-7-19|3.0%|闲 置募集资金|

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|产 品SRB1705052|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产常见风险。
四、风险应对措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营。同时通过合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委 托理 财金额|起息日|到期日|年 化收 益率|资金来源|备注|
|平安银行股份有限公司|不存在关联关系|平安银行对公结构性存款（挂钩利率 ） 产 品TGG160072|本金保证|1000万|2016/2/24|2016/5/24|3.05%|自有资金|到期|
|北京银行股份有限公司|不存在关联关系|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产 品SRB1605064|保本保证收益型|1500万|2016/5/16|2016/6/20|3.0%|自有资金|到期|
|北京银行股份有限公司|不存在关联关系|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产 品SRB1606096|保本保证收益型|1500万|2016/6/21|2016/7/26|3.0%|自有资金|到期|
|北京银行股份有限|不存在关联关系|稳健系列人民币37天期限银行间保证收益理财|保本保证收益型|1500万|2016/7/27|2016/9/2|3.0%|自有资金|到期|

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|公司||产 品SRB1607104||||||||
|北京银行股份有限公司|不存在关联关系|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产 品SRB1609017|保本保证收益型|1500万|2016/9/6|2016/10/11|3.0%|自有资金|到期|

七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司2016年年度股东大会决议；
4、《稳健系列人民币62天期限银行间保证收益理财产品SRB1705052》。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会 2017年5月18日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-048江苏雅百特科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 3日收到公司实际控制人陆永先生关于增持公司股票计划的告知函：基于对公司未来发展前景的信心、业绩持续稳定发展的预期，结合对公司股票价值的合理判断，陆永先生拟通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股票。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人：公司实际控制人陆永先生
陆永先生直接持有 128.25万股，间接持有本公司 26,656.86万股股份，共持有26,785.11万股股份，占本公司总股本的35.92%。
2、增持计划
陆永先生拟自 2017年5月4日起6个月内（2017年5月4日至2017年11月4日）通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持金额不少于5,000万元人民币。
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心、业绩持续稳定发展的预期，结合对公司股票价值的合理判断，拟在未来6个月内增持公司股票。
三、其他事项说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
2、陆永先生本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、陆永先生承诺：在增持期间及增持完成后 6个月内，不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年5月4日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-041深圳文科园林股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）的告知函，获悉文科控股将其所持有本公司的部分股份进行质押和解质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份部分解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|文科控股|是|640|2017年6月12日|2018年 6月12日|国信证券股份有限公司|9.62%|提前还款|

2.股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文科控股|是|40|2018年6月13日|2018 年11月 13日|国信证券股份有限公司|0.60%|补充质押|
|文科控股|是|25|2018年6月13日|2018 年11月 29日|国信证券股份有限公司|0.38%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，文科控股持有公司股份6,656万股，占公司总股本的20.76%，其所持有公司股份累计被质押的数量为5,315万股，占公司总股本的16.58%。
文科控股是公司实际控制人李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。截至公告披露日，上述一致行动人合计持有公司股份数为13,861.9万股，占公司总股本的43.24%，合计持有的公司股份累计被质押的数量为11,223.4万股，占公司总股本的35.01%。
三、备查文件
1.股份质押告知函；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年六月十三日
股票简称：三湘股份 股票代码： 000863 公告编号： 2016-012
三湘股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下称“公司”）近日接到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）的通知，该股东以其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数 （万股）|初始交易日|到期回购日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|三湘控股|是|12,628.00|2016年1月28日|2017年1月27日|东吴证券股份有限公司|38.29%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，三湘控股持有本公司329,779,527股股份，占本公司总股本34.48%；累计质押的股份数为178,322,934股,占三湘控股持有本公司股份总数的54.07%，占公司总股本的18.64%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
三湘股份有限公司董事会 2016年 1月 30日
烟台万润精细化工股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
烟台万润精细化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：烟台万润精细化工股份有限公司、全资子公司烟台九目化学制品有限公司、烟台海川化学制品有限公司、烟台万润药业有限公司、上海誉润贸易有限公司，控股子公司江苏三月光电科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:安全生产许可证范围内的危险化学品生产、医药中间体、液晶材料、光电化学品的生产等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制管理手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：
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|缺陷|定义|定量标准|定性标准|
|重大|指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标|财务报表的错报金额落在如下区间：1. 错报≥利润总额的 5%；2. 错报≥资产总额的 3%；3. 错报≥经营收入总额的 5%；4. 错报≥所有者权益总额的 3%。|1. 控制环境无效；2. 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；3. 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；4. 董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。|

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|重要|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。|财务报表的错报金额落在如下区间：5. 利润总额的 3%≤错报<利润总额的5%；6. 资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 3%；7. 经营收入总额的3%≤错报<经营收入总额的 5%；8. 所有者权益总额的 0.5%≤错报<所有者权益总额的 3%。|1. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2. 未建立反舞弊程序和控制措施；3. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|
|一般|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：9. 错报<利润总额的3%；10. 错报<资产总额的 0.5%；11. 错报<经营收|1. 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

||
|-|
|入总额的 3%；12. 错报<所有者权 益 总 额 的0.5%。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷|定义|定量标准|定性标准|
|重大|指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额大于等于最近一次年度财务决算审计的净资产总额的 3%。|1. 决策程序导致重大失误；2. 重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；3. 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；4. 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；5. 媒体频现负面新闻，涉及面广；6. 违反国家法律法规并受到处罚；|

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|-|-|-|-|
||||7. 其他对公司产生重大负面影响的情形。|
|重要|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额大于等于最近一次年度财务决算审计的净资产总额的 0.5%而小于 3%。|1. 决策程序导致出现一般性失误；2. 重要业务制度或系统存在缺陷；3. 关键岗位业务人员流失严重；4. 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；5. 媒体出现负面新闻，波及局部区域；6. 违反企业内部规章，形成损失；7. 其他对公司产生较大负面影响的情形。|
|一般|除 重 大 缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额小于最近一次|1. 决策程序效率不高;2. 一般业务制度或系统存在缺陷;3. 一般岗位业务人员流失严重;|

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|-|-|
|年度财务决算审计的 净 资 产 总 额 的0.5%。|4. 一般缺陷未得到整改；5. 媒体出现负面新闻，但影响不大；6. 违反内部规章，但未形成损失。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
烟台万润精细化工股份有限公司董事长：赵凤岐
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-042号
浙江华通医药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日收到公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司（以下简称“华通集团”）的通知，获悉华通集团将其质押公司的部分股份办理了提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|华通集团|是|9,000,000|2017年2月22日|2018年7月12日|海通证券股份有限公司|16.33%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华通集团持有公司股份5,512.5万股，占公司总股本的26.25%；华通集团累计质押公司股份数量为2,574.25万股，占其所持公司股份的46.70%，占公司总股本的12.26%。除此之外，华通集团不存在其他质押本公司股份的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-050
金融街控股股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2019年8月8日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议通知及文件于 2019年 8月 5日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
1．以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2019年半年度报告；
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》。
2．以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于公司会计政策变更的议案。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
监事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-066深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了支持深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）拟向公司提供不超过30,000万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，公司可以自董事会审议通过之日起不超过两年，在有效期间内及额度范围内连续、循环使用。
该资金用于公司临时资金周转使用。公司不需要就该项交易向控股股东神州通投资支付任何对价或承担成本，公司与所属控股子公司不需为本次财务资助提供担保和反担保，也不存在与之相关的其他安排。
本次关联交易事项已经公司2019年9月26日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，该关联交易事项无需提交股东大会审议。关联董事黄文辉先生、黄绍武先生、喻子达先生回避了对该议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、企业名称：深圳市神州通投资集团有限公司
2、成立时间：2001年1月15日
3、住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20E
4、企业性质：有限责任公司
5、法定代表人：黄绍武
6、注册资本：20,000万元人民币
7、经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询(不含限制项目)；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理；为企业提供管理服务。
（二）关联关系
神州通投资持有公司52.50%的股份，为公司控股股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定情形。
三、关联交易具体内容
1、财务资助金额：不超过30,000万元
2、利率：0.00%
3、财务资助期限和方式：自董事会审议通过之日起两年内，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期内及额度范围内连续、循环使用。
4、资金用途：用于补充公司临时资金需求
四、关联交易目的和影响
本次财务资助利率为0.00%，大股东不产生任何收益，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向大股东输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响，且本次财务资助有利于满足公司资金周转需求。
五、与该关联人累计已发生的同类关联交易情况
截至本公告披露日，12个月内神州通投资提供2亿同类财务资助，公司已归还，并已履行相应审批程序及公告。
六、独立董事事前认可和独立意见
关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，独立董事亦在审议此项议案时发表了如下独立意见：
本次控股股东神州通投资向公司提供不超过 30,000万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，用于满足公司临时资金需求，能促进公司长期发展，本次财务资助利率为0.00%，大股东不产生任何收益，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向大股东输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响，且本次财务资助有利于满足公司资金周转需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定审议了本次关联交易事项，在审议和表决的过程中，关联董事黄文辉先生、黄绍武先生、喻子达先生回避表决，表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意此次关联交易事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第二十九次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一九年九月二十九日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-074北京真视通科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到股东陈瑞良先生的通知，获悉陈瑞良先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈瑞良|否|1,720,000|2016年7月27日|2017年7月27日|民生证券股份有限公司|17.28%|
|陈瑞良|否|364,000|2016年12月15日|2017年7月27日|民生证券股份有限公司|3.66%|
|陈瑞良|否|400,000|2017年4月18日|2017年7月27日|民生证券股份有限公司|4.02%|
|陈瑞良|否|1,000,000|2017年5月24日|2017年7月27日|民生证券股份有限公司|10.05%|
|合计||3,484,000||||35.01%|

注：解除质押股数已根据2016年权益分派进行了调整。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈瑞良先生持有本公司股份总数为9,951,880股，占本公司总股本的比例为6.16%。目前仍处于质押状态的股数为4,400,000股，占其持有本公司股份总数的44.21%，占本公司总股本的2.72%。
三、备查文件
1、民生证券解除质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2017年7月28日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-022佛山市国星光电股份有限公司
关于继续实施票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下称“公司”）于2019年3月26日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了关于《继续实施票据池业务的公告》，同意公司及子公司开展即期余额合计不超过34亿元的票据池业务，业务实施期限为2019年4月-2022年4月，该事项需经2018年度股东大会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
截止本公告日公司按照程序已审批的票据池业务实施总额度为不超过人民币34亿元，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|审议会议|议案名称|额度（亿元）|实施期限|
|第三届董事会第十九次|关于开展票据池业务的议案|7|2016年4月-2019年4月|
|第四届董事会第二次|关于增加票据池业务实施额度的议案|5|2016年10月-2019年10月|
|第四届董事会第七次|关于增加票据池业务实施额度的议案|12|2017年9月-2020年9月|
|第四届董事会第十三次|关于增加票据池业务实施额度的议案|10|2018年3月-2021年3月|
|累计额度||34||

自开展票据池业务以来，一方面，减少公司自行鉴别、保管票据等工作的风险；另一方面票据池盘活了公司存量票据资产，并充分结合自身良好的资信状况，
改善和优化了公司资金管理，票据池业务实施取得了超出预期的成效。为继续发
挥票据池业务的积极作用，且便于更好实现管控，公司拟继续实施不超过 34亿
元即期余额票据池业务并统一票据池业务实施期限，即自 2018年度股东大会审议通过之日起，公司及子公司票据池业务实施额度不超过 34亿元，业务实施期限为2019年4月-2022年4月。本事项不属于风险投资业务。
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务
2、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行授权管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务34亿元的实施额度开展期限为自2018年度股东大会审议通
过之日起3年。
4、实施额度
公司及子公司票据池业务实施额度不超过34亿元，即有效期限内某一时点用于所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币34
亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体业务办理由公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、增加票据池业务额度的目的
随着公司业务及收入规模扩大，在收取账款过程中，票据收取数量增加较快，同时，采购业务量同比大幅增加，对外支付采购货款需求增长也较快。
1、委托银行进行票据保管，鉴别票据的真伪，到期自动托收，纸票实现信息化等，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。
2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，有效利用公司票据资产，平衡公司经营性资金收付，降低财务成本，减少货币资金占用，提升整体资产质量，实现股东权益最大化。
增值收益，优化财务结构，提高资金利用率，增加流动资金和资金收益。
4、纸质票据和电子票据集中管理，公司总部可掌握各成员单位的票据资产情况，实现内部票据统筹使用，提高融资灵活度，全面盘活票据资产。
三、增加票据池业务额度的风险与风险控制
1、流动性风险
通过票据池业务的操作，应收票据和应付票据的到期日错配情况频繁，这对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新票入池置换旧票的方式缓解这一压力，且公司自有的流动资金充裕，银行授信额度充足，故流动性风险可控。
2、安全性风险
票据池合作银行限于全国性的国有银行及股份制商业银行，公司将成立票据池业务风险应对方案，且业务实施过程采取逐步试点，完善操作方案和流程后再加大业务量，此外，将设置专人管理并定期跟踪、定期对账，保障公司资金安全。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司实施票据池业务可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，优化财务结构，减少资金占用，提高票据收益及资金利用率。同时公司对相关票据池业务进行了风险评估，建立了风险处置预案，能够有效防范和控制资金风险，维护公司资金安全。
因此，我们同意公司及子公司累计票据池业务实施额度不超过人民币34亿元，上述额度可滚动使用，并同意将《关于继续实施票据池业务的议案》提交公司2018
年年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为票据池业务有助于满足公司不断扩大的销售规模及设备投资，优化公司运营资金管理，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及子公司票据池业务实施额度不超过34亿元。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二十次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2016-54吉林化纤股份有限公司更正后
《关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的通知》公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第八届董事会六次会议审议通过提请召开2016年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
4、会议召开时间
现场会议时间：2016年9月22日（星期四）下午14:30，会议签到时间：13:30-14:30；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年9月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2016年9月21日下午15:00至2016年9月22日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：tp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至 2016年 9月 19日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：公司六楼会议室
二、会议审议事项
(一)、审议公司《2016年半年度利润分配预案》；
(二)、审议公司《关于变更部分募集资金用途》的议案；
（三）、审议公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
(四)、审议公司《关于修订（公司章程）部分条款》的议案；
三、会议登记方法
（一）登记手续
出席条件的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间
2016年9月22日下午13:30起至2016年9月22日下午14:30时止。
（三）登记地点
吉林化纤股份有限公司公司六楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0432-63502452，0432-63502331
传真：0432-63502329
联系地点：吉林化纤股份有限公司证券办公室
邮编：132115
联系人：徐建国
（二）会议费用
与会者食宿及交通费自理。
六、备查文件
八届六次董事会决议；
吉林化纤股份有限公司董事会2016年8月31日
附件1：
吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360420”；投票简称为“吉纤投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）、议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案一||2016年半年度利润分配预案；||1.0||
|议案二||《关于变更部分募集资金用途》的议案；||2.0||
|议案三||《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；||3.0||
|议案四||《关于修订（公司章程）部分条款》的议案；||4.0||

（2）、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月22日上午9：30—11：30时，下午13：00—15：00时。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月21日下午3：00，结束时间为2016年9月22日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人 （公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2016年9月22日召开的2016年第一次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。
委托人姓名： 身份证号：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号：
委托权限： 委托日期：
振兴生化股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
作为振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现对公司于2019年10月18日召开的第八届董事会第十三次会议(临时会议)审议的相关议案发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2003］120号）及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条“违规对外提供担保且尚未解除”的理解和适用（证监会【2009】16号），对公司本报告
期内关联方资金占用及对外担保情况发表如下意见：
截止报告期末，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金的情况，控股股东及其关联方也不存在非经营性占用公司资产的情况。
报告期内，公司没有为控股股东及其关联方提供贷款担保。公司已按照《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，履行了对外担保的信息披露义务，如实披露了公司对外担保事项。
二、独立董事关于股东变更承诺履行期限的独立意见
振兴集团有限公司及深圳市航运健康科技有限公司申请变更承诺履行期限，履行期限延长至本次承诺变更事项经公司股东大会审议通过后180日内，本次变更后将不再就本承诺进行变更或再次延期，符合目前实际情况，有利于确保承诺的切实履行，不存在损害公司及股东利益的行为；该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。同意将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
三、独立董事关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见
公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益及实际经营情况，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
张晟杰 余俊仙 何 晴
二〇一九年十月十八日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-05044
鼎捷软件股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第一次会议通知已于 2014年 5月 13日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2014年 5月 20日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事主席的议案》
为确保公司第二届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举陈义忠先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止。陈义忠先生个人简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二零一四年五月二十日
简历
陈义忠：男，中国台湾籍，1960年出生，学士。2009年至今担任鼎捷软件运控部总经理及知识学院总经理。