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证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-057东方财富信息股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2019年7月 25日17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2019年7月 22日通过现场送达、电话、电子邮件等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
公司2019年半年度报告及摘要真实反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于注销公司 2014年股票期权激励计划授予的部分预留股票期权的议案》
公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第三个行权期于2019年7月22日结束，该行权期可行权股票期权数量为205.5456万份，激励对象的实际行权股票期权数量为0份，未行权股票期权数量为205.5456万份。公司将按照《上
市公司股权激励管理办法》、《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）等相关规定，注销上述未行权的股票期权。此外，授予的预留股票期权激励对象10人，因个人原因离职，所涉及剩余股票期权数量3.3048万份，根据《股票期权激励计划》的相关规定，其已不具备激励对象资格，所授予的剩余股票期权将注销。上述注销完成后，授予的预留股票期权激励对象人数减少至201人，预留股票期权数量减少至202.2408万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过《关于调整公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权数量和行权价格的议案》
2019年3月26日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度资本公积金转增股本及利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，上述权益分派方案已于2019年5月22日实施完毕。
现根据《股票期权激励计划》的相关规定，对授予的预留股票期权数量和行权价格分别进行调整。此次调整后，授予的预留股票期权数量为242.6889万份，授予的预留股票期权行权价格为20.88元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司现根据《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的相关规定，变更公司会计政策。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
鉴于此前公司副董事长陶涛先生辞去董事职务，现根据《公司章程》的相关规定，选举公司董事史佳先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年七月二十七日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015－001鸿达兴业股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141442号），中国证监会依法对公司提交的《鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年一月七日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016—022大连壹桥海参股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项公司股票（证券简称：壹桥海参；代码：002447）自 2016年 3月 9日开市起停牌，详见公司 2016年 3月9日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-003）。
2016年3月16日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004），经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，涉及标的所属互联网泛娱乐行业。此次筹划资产重组因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月16日开市起继续停牌。2016年3月23日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-005），公司股票自2016年3月23日开市起继续停牌。2016年3月30日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-006），公司股票自2016年3月30日开市起继续停牌。2016年4月6日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-009），公司股票自2016年4月6日开市起继续停牌。
2016年4月13日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-010），公司股票自2016年4月13日开市起继续停牌。2016年4月20日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-017），公司股票自2016年4月20日开市起继续停牌。
2016年4月27日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-019），公司股票自2016年4月27日开市起继续停牌。2016年5月4日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-020），公司股票自2016年5月4日开市起继续停牌。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从2016年5月11日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时
履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体是“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年五月十一日
华工科技产业股份有限公司监事会
关于 2018年年度报告的审核意见
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《华工科技产业股份有限公司章程》所赋予的职权，对公司2018年年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审核意见：
一、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；
二、公司2018年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
三、我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
监事签字：
李士训： 刘斐： 刘静：
李裕庚： 陈森华：
华工科技产业股份有限公司监事会二○一九年三月二十七日
证券代码：300367 股票简称：东方网力 公告编号：2016-117东方网力科技股份有限公司
关于全资子公司对其参股公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、本公司全资子公司东方网力（香港）有限公司（以下简称“香港网力”）已在2015年7月及2015年12月对美国公司JIBO,Inc.（以下简称“JIBO公司”）合计投资4,912,749.89美元，持有5,659,309股A系优先股及6,595,901股A-1系优先股，计12,255,210股，占JIBO公司完全稀释基础上4.10%的股权。为支持JIBO公司充实技术研发资金，提升机器人业务生产、运营管理能力，并为海外战略市场的前期投入做好充分准备，香港网力拟参与JIBO公司本次A-2系优先股增发，对JIBO公司进行增资。
2、JIBO公司拟增发37,891,045股A-2系优先股，以充实发展机器人业务所需资金，其中香港网力以1,000万美元，购买JIBO公司所增发的A-2系优先股中的13,484,358股，占本次标的公司拟增发A-2轮优先股总数的35.6%。本次增资完成后，香港网力将持有5,659,309股A系优先股、6,595,901股A-1系优先股及13,484,358股A-2系优先股，合计25,739,568股，占JIBO公司完全稀释基础上7.7%的股权。
3、上述事项已经香港网力内部决策程序审议通过。
4、本次香港网力对外投资的资金来源于其自有资金。
5、香港网力本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、目标公司基本情况介绍
1、企业名称：JIBO, Inc.
2、企业类型：依据美国特拉华州普通公司法设立的公司
3、主营业务：以婴幼儿、老年看护市场或其他大众消费生活方式细分市场为目标市场，开发、营销、售卖智能家用机器人，同时提供APP、数字内容、软件或其他技术的开发者平台。
三、协议的主要内容
香港网力以1,000万美元，购买JIBO公司所增发的A-2系优先股中的13,484,358股，占本次标的公司拟增发A-2轮优先股总数的35.6%。本次增资完成后，香港网力将持有5,659,309股A系优先股、6,595,901股A-1系优先股及13,484,358股A-2系优先股，合计25,739,568股，占JIBO公司完全稀释基础上7.7%的股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
JIBO公司作为世界领先的智能家用机器人研发生产企业，主要从事JIBO社交机器人的研发生产和制造。香港网力已在2015年7月及2015年12月对JIBO公司合计投资4,912,749.89美元，参与其A系及A-1系优先股增发。前述两次投资完成之后，公司与JIBO公司在机器人业务的研发、生产和市场合作等方面取得了持
续进展。
JIBO公司本次进行A-2系优先股增发，系其为进一步充实技术研发资金，提升机器人业务生产、运营管理能力。为支持JIBO公司发展、强化双方在智能家
用机器人领域开展的业务合作，并为JIBO后续市场发售做好充分准备，以确保
项目成功，香港网力拟继续参与JIBO公司本次A-2系优先股增资。
2、存在的风险
本次对外投资仍具有一定的业务技术风险、市场竞争风险及跨国合作风险。
（1）业务技术风险：家用智能机器人作为智能硬件的一种，同时兼具高科技智能技术和硬件产品技术等，其产品本身及其后所需的智能平台将涉及和包含硬件设计开发、软件开发、电子技术、人工智能、工业设计等多种学科。且在后续量产过程中，需要具有良好的质量控制及供应链管理等能力。JIBO公司必须
要全面具备和始终保持以上所提到的技术及能力。
（2）市场竞争风险：JIBO公司虽然目前拥有世界上最先进的智能家用机器人研产技术，但智能机器人行业近年来发展迅速，目前国际和国内都已有众多具备较成熟产品或技术的企业进入，行业竞争或将非常激烈，面临着市场竞争风险。
（3）跨国合作风险：JIBO公司作为一家美国公司，东方网力作为一家中国公司，双方在企业文化或运营管理方面存在文化差异。投资JIBO公司，东方网力将从行业发展角度与其求同存异，与JIBO公司在业务、技术和市场层面开展富有成效的实质性合作，实现共赢。
针对以上风险，本公司将审慎评估投资风险，合理安排对外投资规模，与JIBO公司在业务、技术和市场层面开展富有成效的实质性合作，实现共赢。
3、对公司的影响
本次对JIBO公司进行增资，将进一步增加公司在JIBO公司的持股比例，有助于强化双方在智能家用机器人产品的业务、技术和市场层面的合作，进一步夯实公司在智能家用机器人业务领域上的战略部署，有利于实现公司的长期发展战略。
五、备查文件
1、东方网力（香港）有限公司董事决议
2、东方网力科技股份有限公司第二届第四十七次董事会决议
3、Series A-2 Preferred Stock PurchaseAgreement（“《A-2轮优先股购买协
议》”）
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017‐001神雾环保技术股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 281﹪— 297﹪|盈利：18121万元|
||盈利：69000万元 — 72000万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于公司大型重点工程乌海项目、新疆胜沃项目、港原三期项目，及水处理业务板块印尼金光水处理项目等工程进度的稳步推进，导致本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅上升。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为6000万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步预算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年年度业绩的具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-043
深圳市零七股份有限公司
关于公司董事、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（所有在任董事）于 2015年 6月 1日先后收到公司董事长丁玮、副董事长（代行董秘职责）张天闻、董事兼总经理柴宝亭分别发出的邮件，书面提出辞职：丁玮辞去董事、董事长；张天闻辞去董事、副董事长（代行董秘职责）；柴宝亭辞去董事、总经理、法定代表人。
按照辞职报告发出时间的先后顺序，根据《公司章程》第一百条规定，董事长丁玮、副董事长（代行董秘职责）张天闻的辞职报告自送达董事会之日起生效。此后，公司董事仅剩 5人，根据《公司法》第四十六条及《公司章程》第一百条规定，董事柴宝亭的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，故在改选出的董事就任前，董事柴宝亭仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务；
柴宝亭辞去总经理事项自辞职报告送达董事会之日起生效，辞去法定代表人事项自公司完成法定代表人变更之日起生效。因此，目前公司仍有董事五名，为董事叶健勇、董事柴宝亭、独立董事陈亮、独立董事陈德棉、独立董事郭亚雄。
公司董事长、副董事长的辞职导致公司董事人数低于 6人，根据
《公司章程》第四十三条规定，为完善公司治理结构，公司董事会将依据《公司法》和《公司章程》的相关规定尽快召开股东大会增补、改选董事。同时，为维持公司正常运行，维护广大股东利益，2015年 6月 1日，根据《公司章程》第一百一十三条规定，叶健勇、陈亮、陈德棉、郭亚雄四位董事共同推举董事叶健勇履行董事长职务，并通知所有董事。因此，目前公司由董事叶健勇履行董事长职务，直至公司董事会增补、改选的董事到任后重新选举董事长。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
二○一五年六月三日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-014
上海移为通信技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日在公司会议室以通讯及现场方式召开第二届董事会第六次会议。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5日前以书面方式通知全体董事。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事 5人（包含 2名独立董事）。会议由董事长廖荣华先生主持，经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
一、审议通过《关于签署<房屋定制协议>暨购置募集资金投资项目研发用办公楼的议案》
根据公司 2014年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金拟投资项目及其可行性的议案》，本次募投项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”计划在上海购置研发用办公楼，以满足项目研发和实施开展的需要。
经过审慎考察，公司拟使用募集资金及自筹资金合计不超过 28,000万元，其中，自筹资金预计不超过 8,000万元（具体总价款以最终签署的购房合同为准），购买位于上海市七宝生态商务区17-04地块的标准办公7号（暂定）房屋，建筑面积约 5,900平方米（具体面积以产权登记面积为准），作为募投项目研发用办公楼，并授权公司董事长廖荣华先生全权办理购买房产过程中的合同签订、缴纳税费等具体事宜。
本次购置募集资金投资项目研发用办公楼，已经公司 2014年度股东大会审议通过，且自筹资金投入的额度在董事会审议权限范围内，故无需再提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》
根据公司募投项目实施进展的实际情况及未来业务发展规划，为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率，公司拟将上海市七宝生态商务区 17-04地块的标准办公7号（暂定）房屋增加为募投项目实施地点。
截至本公告披露日，公司募投项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”的实施地点为：上海市宜山路717号“宜山路711号综合商办楼”2号楼第三层、深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室、安徽省合肥市高新区天智路 5号同创科技园 3幢 301-310及上海市七宝生态商务区 17-04地块的标准办公 7号（暂定）房屋。
本次增加募集资金投资项目实施地点，不涉及改变募集资金的用途及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不属于募集资金用途的变更，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会出具了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-050
深圳市全新好股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》等相关规定要求，对公司前期会计差错予以更正。公司于 2017年 4月18日召开的第十届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，现将具体情况公告如下：一、前期差错更正的原因及内容
公司2015年末资本公积-其他资本公积中，75,124,020.69元为 2001年与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动等产生，公司2007年处置相关子公司时未将其转入处置当期损益。
根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
二、前期差错更正的会计处理及对财务报表的影响
公司对上述前期会计差错事项已按照追溯重述法进行了更正。前期差错更正事项影响2015年度合并财务报表项目及金额情况如下：
1、2015年度合并资产负债表
|||
|-|-|
|追溯重述前|重述金额|
|423,241,386.28-295,143,496.24|-75,124,020.6975,124,020.69|

上述前期差错更正事项，公司董事会、监事会和独立董事已作出决议或出具
书面意见报告，公司已经追溯重述了2015年度财务报表的比较数据。
对于上述前期会计差错更正事项，公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于深圳市全新好股份有限公司前期差错更正的专项说明》（众环专字【2017】170010号）
三、公司董事会、监事会及独立董事关于本次会计差错更正的说明和意见
（一）董事会意见
本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的有关规定，追溯调整过程合法合规。
（二）监事会意见
公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。
（三）独立董事意见
独立董事认为：1、公司本次对前期会计差错更正事项审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况；
2、公司本次对前期会计差错更正事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。修改后的相关定期报告更加清晰、准确地反映财务状况和经营成果，有利于维护公司与股东的合法利益。鉴于此，我们同意本次对公司前期会计差错更正事项。
四、报备文件
（一）公司第十届董事会第二十一次（临时）会议决议
（二）公司第十届监事会第七次（临时）会议决议
（三）2016年年报事项独立董事意见
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
浙江明牌珠宝股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）
为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，并制定本规划。
一、股东分红回报规划制定的原则及考虑因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的长期可持续发展，综合考虑公司经营情况、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东未来三年分红回报规划
1、未来三年期间，若公司当年同时满足以下条件时，原则上该年度至少进行一次现金分红：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，能保证公司的正常经营和长远发展；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。
但是，具有下列情形之一时，公司可以不实施现金分红：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、技术改造或项目扩建、收购资产或者购买设备的累计支出（募集资金项目除外）达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。
（2）公司的资产负债率达到或者超过70%；
（3）公司已经可以预见的自有资金数额不能足额清偿到期债务或在未来六
个月即将到期的债务。
2、在满足上述现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于公司当年实现的可分配利润的百分之十，且公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、在保障现金股利分配的情形下，且公司认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，也可以股票股利的方式分配利润。
三、公司利润分配政策决策程序与机制
公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。
若公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，公司董事会可以提出修改利润分配政策；
公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东权益保护为出发点，且不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
四、公司利润分配具体方案决策程序与机制
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案。独立董事应当发表明确意见。
董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过。
公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，
并及时答复中小股东关心的问题。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、未分配利润的使用安排
公司留存未分配利润主要用于技术改造或项目扩建、对外投资、收购资产或股权、购买设备、补充流动资金等资金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的规划发展目标，最终实现股东利益最大化。
六、公司利润分配的信息披露
董事会秘书具体负责公司利润分配相关事项的信息披露。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
七、股东利润分配意见的征求
公司设有证券事务部，负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
联系电话：0575-84025665
传真：0575-84021062
电子邮箱：cgq@mingr.com,ck@mingr.com
联系人姓名：曹国其、陈凯
联系人职务：董事会秘书、证券事务代表
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-088债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2019年8月27日下午2:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年8月16日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司监事、高级管理人员列席。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年半年度报告》及其摘要。
《2019年半年度报告》全文详见2019年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见详见 2019年 8月 29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2019年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构红塔证券股份有限公司的核查意见详见2019年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2019年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-077安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十次会议于 2017年 9月 7日以书面和电话方式发出通知，于 2017年 9月 18日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于第二次调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》。
鉴于本次募集资金总额由不超过55,000万元调整为不超过53,584万元，董事会审议通过了与公司本次非公开发行A股股票方案调整相关的事项。关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。本议案的审议表决结果如下：1、发行数量
本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次非公开发行前总股本的20%，截至目前，公司总股本为695,565,603股，若按此计算，本次非公开发行股票数量不超过139,113,120股。若公司股票在本次非公开发行股票的首次董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行数量及发行对象认购数量将作相应调整。
根据公司与发行对象签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（一）》及《附条件生效的非公
开发行股份认购协议之补充协议（二）》，各发行对象认购情况如下：
||
|-|
|发行对象名称|
|安徽江淮汽车集团股份有限公司|
|国购产业控股有限公司|

合计 535,840,000.00
若因相关法律法规、规范性文件或中国证监会的审核政策以及国资监管部门的要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整；若因前述原因而调减本次发行募集资金总额的，则发行对象认购金额按认购比例同比调减。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 53,584万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资项目名称|总投资金额|
|中型高档公商务车项目|34,600.00|
|产品验证能力提升项目|10,544.00|
|数字化管理系统能力建设项目|3,440.00|
|偿还银行贷款|5,000.00|
||53,584.00|

本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金
不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。
在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》。
鉴于公司本次募集资金总额及发行对象各自认购金额进行了调整，现对《安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》中的相关内容进行修订，具体修订内容详见与本公告同日披露的《安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
公司独立董事对本议案事前审查予以认可，并发表独立意见。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购补充协议（二）的议案》。
鉴于公司本次募集资金总额及发行对象各自认购金额进行了调整，董事会同意公司分别与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充协议。
1、公司与江淮汽车签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司与国购控股签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（具体内容详见与本公告同日披露的《附条件生效的非公开发行股份认购协
议之补充协议（二）》）
四、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》。
鉴于公司本次募集资金总额进行了调整，公司对非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施进行部分修订。具体内容详见与本公告同日披露的《安徽安凯汽车股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的公告》。
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司本次募集资金总额进行了调整，公司对《安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》相应内容进行了修订。具体内容详见与本公告同日披露的《安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司 2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次董事会审议事项无需再次提交股东大会审议。
六、备查文件
1、安凯客车七届十次董事会会议决议；
协议（二）》；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2019-002宁夏西部创业实业股份有限公司
2018
年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本公告所载2018年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、2018年度主要财务数据和指标（未经审计）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年||2017年||增减变动幅度|
||||||15.36%||
|营业总收入||760,941,838.32||659,644,140.31|||
||||||67.14%||
|营业利润||183,251,089.01||109,639,115.78|||
||||||61.43%||
|利润总额||181,204,046.63||112,250,485.99|||
|归属于上市公司股东的|||||69.38%||
|||147,348,446.68||86,994,814.66|||
|净利润|||||||
||||||66.67%||
|基本每股收益||0.10||0.06|||
||||||1.41%||
|加权平均净资产收益率||3.60%||2.19%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||||||14.45%||
|总 资 产||5,772,924,011.99||5,043,964,812.09|||
|归属于上市公司股东的|||||22.50%||
|||4,928,949,837.24||4,023,745,775.34|||
|所有者权益|||||||
||||||0.00%||
|股 本||1,458,374,735.00||1,458,374,735.00|||
|归属于上市公司股东的|3.38||2.76||22.46%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.公司2018年度经营业绩较2017年度有较大幅度增长的原因：一是2018年公司完成铁路运量约4500万吨，较2017年增加约714.89万吨，取得铁路开通运营以来最好成绩，葡萄酒业务持续减亏，酒店业务实现盈利，物流业务增收增利；
二是公司2018年获得的政府运价补贴较2017年增加486.16万元。
2.公司2018年末总资产较期初变动较大的原因：根据公司与宁夏国有资本运营集团有限责任公司等5家公司签署的《盈利承诺补偿协议》，公司将预计应收5家公司的业绩承诺补偿款计入其他应收款。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月31日披露《2018年度业绩预告》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润约为14,500万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的经营业绩不存在较大差异。
四、其他说明
1.公司《2018年年度报告》预约披露日期为2019年4月20日，相关财务数据以披露的《2018年年度报告》为准。
2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,涉及公司的所有信息均以刊登在指定媒体的公告为准。
敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2019年 3月 7日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-055债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年6月28日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本835,627,649股为基数，向全体股东每10股派0.2000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.1800元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0400元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0200元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年8月17日，除权除息日为：2018年8月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年8月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年8月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****979|双星集团有限责任公司|
|2|08*****027|招商财富－招商银行－国信金控1号专项资产管理计划|
|3|08*****388|青岛国信资本投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年8月10日至登记日：2018年8月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座22楼
咨询联系人：李珂
咨询电话：0532-67710729
传真电话：0532-80958715
六、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、2017年年度股东大会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
久立特材2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江久立特材科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江久立特材科技股份有限公司
国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派律师出席贵公司召开的2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江久立特材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定对贵公司本次股东大会发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
久立特材2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东大会由贵公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集，董事会于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊载、公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、现场会议召开时间和地点、网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系人和方式等内容。
（二）经本所律师审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会进行网络投票的具体时间为2015年6月24日至6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月24日下午15:00至2015年6月25日下午15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）本次股东大会由贵公司董事长周志江先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3名，代表有表决权的股份127,945,681股，占贵公司股份总数的38.0109%。
久立特材2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共9名，代表股份5,758,531股，占贵公司股份总数的1.7108%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
（二）经本所律师核查，除贵公司股东或股东代理人外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》。
表决结果为：同意133,540,631股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的99.8777%；反对163,581股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.1223%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
久立特材2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意5,894,516股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的97.2998%；反对163,581股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的2.7002%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
久立特材2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰_______________ 经办律师：黄忠兰_______________
阮曼曼_______________
二〇一五年六月二十五日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-008长春奥普光电技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2014年 3月 6日以专人送达形式发出会议通知，于 2014年 3月 17日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路 588号以现场会议方式召开。会议应出席监事 3名，现场出席 3名，会议由监事会主席安鹏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司 2013年度监事会工作报告》，该议案尚须提交公司 2013年度股东大会批准。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》，该议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。
（三）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司（母公司）实现净利润 5,288.25万元，加年初未分配利润 12,480.78万元，减去 2013年度提取的法定公积金 528.82万元，减去已分配 2012年度红利 3,600万元，截至 2013年 12月 31日可供分配的利润 13,640.20万元。截至 2013年 12月 31日，公司资本公积金余额为36,541.12万元。
公司 2013年度利润分配预案：以公司 2013年 12月 31日总股本 12000万股为
基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税），共派发现金红利3000万元（含税），剩余未分配利润转入下年度。
（四）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟定公司2014年度财务预算的议案》，该议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。
（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》，该议案尚须提交公司 2013年度股东大会批准。
（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。
（七）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》，该议案尚须提交公司 2013年度股东大会批准。
经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）会议以 1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚须提交公司 2013年度股东大会批准。
安鹏、金宏回避该议案的表决。
（九）会议以1票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于长春长光辰芯光电技术有限公司与长春光机所签订日常关联交易框架性协议<芯片设计研发服务定制协议>的议案》，该议案尚须提交公司2013年度股东大会批准。
安鹏、金宏回避该议案的表决。
（十）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，起到了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效
的。2013年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
（十一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司监事会2014年3月19日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016－043吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2016年 8月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 1,252,297,867股，占广发证券总股本的16.43％；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司现持有广发证券境外上市外资股（H股）股份 20,237,400股，占广发证券总股本的0.27%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券（母公司）及广发证券资产管理（广东）有限公司 2016年 8月的主要财务信息：
单位:人民币元
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|公司名称|2016年8月||2016年1-8月||2016年8月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,181,840,240.82|521,264,921.46|9,428,308,044.66|3,960,784,899.58|69,008,821,731.77|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|156,242,219.29|89,792,753.23|1,242,792,678.52|654,849,893.93|2,618,490,938.77|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会