证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-039北京数码视讯科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2017年年度股东大会的通知已于2018年4月24日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2018-032）。
2、召开和出席情况
公司2017年年度股东大会于2018年5月16日9:30在北京市海淀区上地东路 33号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 16日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月15日下午 3:00至2018年5月16日下午3:00，现场会议于2018年5月16日9:30开始在北京市海淀区上地东路 33号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开，由董事长郑海涛先生主持本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份295,905,097股，占上市公司总股份的20.6410％。
其中：通过现场投票的股东25人，代表股份265,177,903股，占上市公司总股份的18.4976％。
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-039通过网络投票的股东 17人，代表股份 30,727,194股，占上市公司总股份的2.1434％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41人，代表股份 81,466,579股，占上市公司总股份的5.6827％。
其中：通过现场投票的股东 24人，代表股份 50,739,385股，占上市公司总股份的3.5394％。
通过网络投票的股东 17人，代表股份 30,727,194股，占上市公司总股份的2.1434％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意265,977,903股，占出席会议所有股东所持股份的89.8862％；
反对29,906,294股，占出席会议所有股东所持股份的10.1067％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
中小股东总表决情况：
同意 51,539,385股，占出席会议中小股东所持股份的63.2645％；反对 29,906,294股，占出席会议中小股东所持股份的36.7099％；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0257％。
2、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意265,977,903股，占出席会议所有股东所持股份的89.8862％；
反对 29,927,194股，占出席会议所有股东所持股份的10.1138％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,539,385股，占出席会议中小股东所持股份的63.2645％；反对 29,927,194股，占出席会议中小股东所持股份的36.7355％；弃权 0股（其中，
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-039因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意265,977,903股，占出席会议所有股东所持股份的89.8862％；
反对 29,927,194股，占出席会议所有股东所持股份的10.1138％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,539,385股，占出席会议中小股东所持股份的63.2645％；反对 29,927,194股，占出席会议中小股东所持股份的36.7355％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意265,977,903股，占出席会议所有股东所持股份的89.8862％；
反对 29,927,194股，占出席会议所有股东所持股份的10.1138％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,539,385股，占出席会议中小股东所持股份的63.2645％；反对 29,927,194股，占出席会议中小股东所持股份的36.7355％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意265,977,903股，占出席会议所有股东所持股份的89.8862％；
反对 29,927,194股，占出席会议所有股东所持股份的10.1138％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 265,977,903股，占出席会议所有股东所持股份的89.8862％；反对 29,927,194股，占出席会议所有股东所持股份的10.1138％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司董事、监事2017度薪酬的议案》
表决结果：同意265,977,903股，占出席会议所有股东所持股份的89.8862％；
反对 29,927,194股，占出席会议所有股东所持股份的10.1138％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-039同意 265,977,903股，占出席会议所有股东所持股份的89.8862％；反对 29,927,194股，占出席会议所有股东所持股份的10.1138％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于 2017年度计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意265,977,903股，占出席会议所有股东所持股份的89.8862％；
反对 29,927,194股，占出席会议所有股东所持股份的10.1138％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 51,539,385股，占出席会议中小股东所持股份的63.2645％；反对 29,927,194股，占出席会议中小股东所持股份的36.7355％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>议案》
表决结果：同意265,977,903股，占出席会议所有股东所持股份的89.8862％；
反对29,906,294股，占出席会议所有股东所持股份的10.1067％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
中小股东总表决情况：
同意 51,539,385股，占出席会议中小股东所持股份的63.2645％；反对 29,906,294股，占出席会议中小股东所持股份的36.7099％；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0257％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京汉智律师事务所指派石义占律师、石磊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效（《法律意见书》详细内容刊登在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网）。
四、备查文件
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-0391．公司2017年年度股东大会会议决议；
2．北京汉智律师事务所出具的《关于公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2018年5月16日