证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-020宁波双林汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2014年 4月 18日上午在公司第一会议室举行，会议通知已于 2014年4月8日以邮件发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
报告内容详见公司2013年年度报告“第四节董事会工作报告”。公司独立董事向董事会提交了《2013年度述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上述职。此议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
报告全文及摘要详见巨潮资讯网；《2013年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》等报刊。此议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》
收入13,044.53万元，占总收入比重10.82%，同比上升854.52万元，增幅7.01%；
实现净利润 10,257.72万元，同比下降 909.07万元，降幅8.14%。截止期末，公司资产质量及财务状况良好。
与会董事认为，公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2013年的财务状况和经营成果。经审计财务数据详见巨潮资讯网。此议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告，2013年度股份公司（母公司）期初未分配利润236,445,199.47元，本年度实现净利润为 86,938,577.20元。根据2012年度股东大会决议按每10股派发现金股利5.00元（含税），已分配股利70,125,000.00元；本期按净利润的10%计提法定盈余公积8,693,857.72元。截止2013年末实际可分配的未分配利润为244,564,918.95元。
2013年利润分配预案以公司总股本28,050万普通股股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金 3,366.00万元。此议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了《关于公司 2013年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
公司监事会、独立董事、保荐机构分别就募集资金存放和使用情况发表了核查意见；审计机构立信会计师事务所对此出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网。此议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会、独立董事、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会审核通过，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年；公司独立董事对此议案发表了同
意续聘的独立意见。关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2014年公司审计业务量决定该会计师事务有限公司2014年审计费用事宜。此议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》
公司现有日常关联交易属公司日常经营生产所需的合理、合规交易，2013年度日常关联交易实际交易金额为870.65万元，未超出年初预计额度1830万元。
公司2014年度日常关联交易事项概况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|关联人名称|交易内容|定价原则|预计2014年度交易总金额|
|宁波双林电子有限公司|采购商品|成本加合理利润定价|不超过100万元|
|苏州双林塑胶电子有限公司|采购商品|市场价|不超过200万元|
|苏州双林塑胶电子有限公司|接受劳务|市场价|不超过50万元|
|浙江双林塑胶科技有限公司|采购商品|市场价|不超过2500万元|
|宁波双林电子有限公司|销售商品|成本加合理利润定价|不超过300万元|
|苏州双林塑胶电子有限公司|销售商品|市场价|不超过200万元|
|浙江双林塑胶科技有限公司|销售商品|市场价|不超过200万元|
|苏州双林塑胶电子有限公司|租赁厂房|市场价|不超过80万元|
|宁波双林电子有限公司|租赁厂房|市场价|不超过100万元|
|苏州双林塑胶电子有限公司|支付水电费|市场价|不超过350万元|
|宁海天明山温泉大酒店有限公司宁海森林温泉度假村有限公司|支付会务费、接待费|市场团队价|不超过250万元|
|合 计|||不超过4330万元|

本议案经公司独立董事进行了事前认可，并经保荐机构出具核查意见。具体内容详见巨潮资讯网。此议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；因邬建斌、邬维静、赵立、王冶、曹文为关联董事，故回避表决。
10、审议通过了《关于全资子公司宁波双林汽车电器有限公司增资暨关联交易议案》
《关联交易公告》具体内容详见同期披露在中国证监会创业板指定信息披露
网站上。
本议案经公司独立董事进行了事前认可，并经保荐机构出具核查意见。具体内容详见巨潮资讯网。此议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；因邬建斌、邬维静、赵立、王冶、曹文为关联董事，故回避表决。
11、审议通过了《关于公司2014年度向金融机构申请授信额度的议案》
为满足生产经营及业务发展的需要，2014年度公司（含控股子公司）拟向建设银行宁波市分行、光大银行宁波分行等金融机构申请累计不超过 11.5亿元（或等值外币）综合授信额度。具体内容为：
（1）各金融机构的额度分配，公司视双方协商情况而定，信贷品种包括贷款、信用证、进口押汇、承兑汇票、贴现、保函等。
（2）授信额度主要由公司控股股东双林集团股份有限公司提供信用担保，同时为满足金融机构信贷管理规定的要求，公司拟以合法拥有的房地产等自有资产做为抵押，保证对上述债务的清偿。如若授信涉及对外担保或较大偿债风险，公司将另行召开董事会或股东大会审议并履行披露义务。
（3）公司董事会授权董事长签署上述授信及融资相关的合同及文件。
此议案尚须提交公司2013年度股东大会审议，有效期限自2013年度股东大会通过后银行下发授信决定书之日起后一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
12、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为了满足公司下属重庆旺林汽车配件有限公司、青岛双林汽车部件有限公司、宁波双林模具有限公司、宁海鑫城汽车配件有限公司、柳州双林汽车部件科技有限公司 2014年度经营所需，公司董事会同意为上述全资子公司提供不超过 12,000万元的连带责任担保，担保期限不超过一年。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。
此议案尚须提交公司2013年度股东大会审议，有效期限自2013年度股东大会通过后银行下发授信决定书之日起后一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
13、审议通过了《关于独立董事林忠辞职及独立董事候选人提名的议案》
公司独立董事林忠先生因其个人原因申请辞去公司独立董事之职，同时辞
去薪酬与考核委员会、审计委员会的相应职务。林忠先生未直接或间接持有公司股权。
现公司董事会提名刘俐君为第三届独立董事候选人,简历附后。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交2013年度股东大会投票表决。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
14、审议通过了《关于董事邬维静、史涛辞职及董事候选人提名的议案》
公司董事邬维静女士、史涛女士二人因其个人原因，向董事会提出辞去公司董事之职的申请，邬维静女士辞去后不在公司担任任何职务，史涛女士继续担任公司财务总监职务，史涛女士未直接或间接持有公司股权；邬维静女士间接持有2.94%公司股权。
现公司董事会提名王红梅女士、陈有甫先生为第三届董事会成员候选人,简历附后。
董事会声明，董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。本议案需提交公司2013年度股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
15、《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》
同意公司于 2014年 5月 8日（周四）上午 09:00在宁海县深圳镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司召开 2013年年度股东大会。《关于召开 2013年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网及指定信息披露媒体。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会2014年4月22日
附：候选人简历：
王红梅女士：中国国籍，1978年 9月生，无境外永久居住权，本科学历。
1999年 6月至 2000年 7月任宁波金铭国际贸易有限公司出纳，2000年 8月至2003年5月任宁波德业电器科技有限公司总经理助理；2004年3月至2006年4月任奥克斯集团电力产品事业部人力资源岗位，2006年3月2011年7月任浙江三博聚合物有限公司人事行政经理、人事行政总监，2013年 2月起至今任双林集团股份有限公司人事行政总监。王红梅女士未持有公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
陈有甫先生：中国国籍，1973年 2月生，无境外永久居住权，大专学历。
1991年7月起至今先后担任宁波双林模具有限公司设计部部长、厂长、总经理、宁海鑫城汽车配件有限公司总经理、精密板块总经理、总裁助理等职务。陈有甫先生未持有公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。
刘俐君先生：中国国籍，1982年 9月生，无境外永久居住权，本科学历。