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证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018－93
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 10月 29日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，现将本次会计政策变更的有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）变更日期
自公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
（三）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司按财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修
订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、资产负债表原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、资产负债表原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、资产负债表原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、资产负债表原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、资产负债表原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、资产负债表原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独在此项目中列示；
9、利润表在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据财政部（财会〔2018〕15号）文件进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家相关政策法规，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十一次会议决议；
（二）第八届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年十月三十一日
广东天际电器股份有限公司独立董事
关于 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金及
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定和要求，我们对 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明及独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明及独立意见
截至2017年12月31日，未发现公司控股股东以及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，未发现定价失允和利益输送的情况。2017年度，公司未代控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产与财务充分独立。
我们认为，公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管部门的要求，不存在违法违规的情形。
二、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明
截至 2017年12月 31日，公司仅为全资子公司江苏新泰材料科技有限公司向银行申请不超过人民币8,000万元综合授信额度提供的担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，并履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规的要求。公司及全资子公司不存在其它担保的情况。
截至 2017年12月 31日，公司及子公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况。
独立董事：俞俊雄、陈树平、陈名芹2018年 4月25日
苏州锦富技术股份有限公司
董事会 2017年度工作报告
2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定和要求，以切实维护公司利益和广大股东权益为原则，在推进公司主业发展及产业升级的同时，也针对发展现状及监管要求，进一步规范公司治理，完善内控机制，强化对管理层的激励与监督，公司治理水平又上新台阶。
一、公司总体经营情况
2017年全球经济整体继续保持着复苏增长的态势，而国内经济形势稳中向好，以高端制造、互联智能等为代表的新兴产业推动我国经济发展水平持续向上。
就公司而言，公司一方面在提升传统主营业务的同时，继续加大对新技术、新产品的研发投入力度，努力打造智能检测治具与自动化智能装备（工业4.0）、云计算、智能系统与大数据（含IDC及增值服务）以及光伏业务等领域的核心竞争优势。公司依据年度经营计划，积极开展各项工作。通过市场开拓，特别是对非光学胶带材料等功能材料市场的开拓，公司光电显示薄膜及电子功能器件业务增长较快，盈利水平较上年同期有所改善；公司子公司奥英光电（苏州）有限公司通过强化精细化管理，积极拓展非三星客户，开辟了新的利润增长点，本期的利润总额较上年同期有明显提高；公司的智能系统与大数据业务（含IDC及其增值服务）实现了零的突破，贡献了部分利润。
报告期内，公司实现营业总收入302,146.41万元，比去年同期增长1.62%；
营业利润 9,639.69万元，比去年同期增长140.80%；利润总额 9,265.80万元，比去年同期增长67.49%；归属于上市公司股东的净利润 5,848.44万元，比去年同期增长53.10%。
㈠以公司董事会换届为契机，组建更有助于公司产业升级发展的新团队
公司经历上市之初几年的高速发展后，随着行业市场竞争的加剧，公司的传统业务业绩于2017年之前的两三年出现了不同程度的下滑。为了扭转这种不利的局面，围绕公司新的战略目标，公司新一届董事会对公司高管团队进行了重大调
整，大力引进行业翘楚。自新团队组建以来，公司的各项事业已经出现了可喜的变化，公司管理团队的执行力与管理效率明显提升，公司传统业务业绩出现了明显好转，同时公司在新兴领域（IDC及增值服务等）实现了零的突破。
㈡开拓新的客户与市场
围绕公司的核心业务板块，坚持客户导向，深耕细分市场，加大开拓新客户市场的力度。一是以ODM方式为品牌厂商提供液晶显示器及智能电视整机的代工服务；二是凭借迈致科技多年为A公司提供检测治具所建立的品牌美誉度，继续做好A公司的检测治具业务，着力开发其他检测治具客户，同时争取更多的自动化智能装备订单；此外，智能系统与大数据事业群充分利用其人才优势与团队的经验积累，积极开拓智能系统与大数据市场，开发储备IDC客户，增加公司营业收入；在智能家居业务领域，公司与华夏幸福签约，开启了该业务与地产商的深度合作，有助于该产品在地产领域前装市场的推广与应用。
㈢优化经营管理模式，提升效益
报告期内，公司坚持“集中管控、专业经营、精细管理”的经营模式，有力地推动了公司主业提升和管理优化。随着财务、采购、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管理平台的搭建以及垂直化管理工作的推进，进一步理顺了管理机制，夯实了管理基础，提升了管理运营效率；公司进一步优化了管理团队，使公司的规范化经营水平又迈上了一个新的台阶。
二、董事会运作情况
㈠董事会召开情况
报告期内，公司顺利进行了董事会换届选举工作，公司第四届董事会共有5名董事，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
报告期内，公司共召开14次董事会会议，审议通过了69项议案。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。
㈡董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会、6次临时股东大会。
公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
㈢独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事顾剑玉先生、张玉臣先生和刘晓欣女士在各自任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事
会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
三、2018年董事会工作重点
2018年，公司董事会将继续加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，提高决策水平；针对错综复杂的竞争形势，进一步完善各项管理制度及风险防控体系，提高公司的经营管理水平，有效防范经营风险；进一步加强对管理层的绩效考核，确保公司新年度经营目标的实现；根据监管及公司治理的要求，进一步完善各项公司治理制度，提高公司治理水平，更好地维护广大股东的利益，推进公司各项工作全面协调、稳健发展。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年三月三十日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-010
南方风机股份有限公司
关于获得国家火炬计划重点高新技术企业证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到科技部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》，公司被科技部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”，批准文号：国科火字[2013]258号，证书编号：No.GZ20134400014，有效期三年。
公司入选国家火炬计划重点高新技术企业有助于充分利用人才、技术及外部优势，进一步提高公司的自主创新能力，提升公司的行业地位。该事项对公司已享受的高新技术企业所得税税收优惠没有影响。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二○一四年三月十二日
股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2014-032
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、第七届监事会第七次会议通知于 2014年10月16日以书面形式发出。
2、本次监事会会议于2014年10月27日上午在公司1301会议室现场方式召开。
3、本次监事会会议应到监事3名，实到3名，代表3名监事参加会议。
4、本次监事会会议由公司监事会主席姜建国主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审核通过了《公司2014年第三季度报告》，并提出了如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中国大连国际合作（集团）股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
2、《关于会计政策变更并调整公司财务报表相关项目的议案》的意见；
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会
关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-56德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过 50,000万元人民币自有闲置资金进行低风险投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司利用自有闲置资金进行低风险投资理财，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
3、投资额度：不超过50,000万元人民币自有闲置资金进行低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、投资品种：公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资银行、证券等金融机构低风险理财产品。
上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主投资标的的理财产品。
6、公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。
关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告二、审批程序
根据公司章程规定，本次公司使用自有资金进行低风险投资理财的事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管进行低风险投资理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司成立理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司每笔具体投资理财事项经理财小组批准后方可实施，公司证券部和财务部负责组织实施。公司证券部和财务部相关人员将及时分析和跟踪投资理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司及子公司本次运用自有闲置资金进行低风险投资理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的低风险投资理财，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财。
2、监事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2019—013焦点科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2019年2月25日以电子邮件的方式发出，会议于2019年2月28日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长沈锦华先生提名及董事会提名委员会任职资格审查，公司新
聘迟梦洁女士担任公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书辞职及补选董事会秘书的公告》（公告编号：2019-015）。
备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-055广东万和新电气股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月27日（星期二）下午14:45
（2）网络投票时间：2015年10月26日15:00—2015年10月27日15:00；其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2015年10月26日15:00至2015年10
月27日15:00。
2.本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司总部大楼一楼一号会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第二届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：董事兼总裁叶远璋先生
部门规章、规范性文件和《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共10人，代表公司股份数332,293,801股，占公司股份总数的75.5213%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共9人，代表公司股份数332,286,001股，占公司股份总数的75.5195%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共1人,代表公司股份总数为7,800股，占公司股份总数的0.0018%。
2.公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司的议案》，该议案控股股东广东万和集团有限公司、自然人股东卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生回避表决，回避表决股份数为330,416,400股。
表决结果：赞成1,877,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：赞成1,877,401股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
由北京市中伦（广州）律师事务所余绵胜律师、朱艳妮律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东万和新电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-034北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会核准向原股东配售新股，本次配股以股权登记日 2017年 12月 18日公司总股本194,680,000股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计58,404,000股，实际配股增加股份为51,232,337股。公司本次配股获配股票已于2018年1月12日上市，本次配股发行完成后，公司注册资本由人民币 194,680,000元变更为 245,912,337元，总股本由 194,680,000股增加至245,912,337股。
公司第二届董事会第四十六次会议及 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局核准换发的营业执照，具体信息如下：
统一社会信用代码：91110000793442369X
名称：北京恒通创新赛木科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市房山区窦店镇普安路87号
法定代表人：孙志强
注册资本：24591.2337万元
成立日期：2006年08月31日
营业期限：2006年08月31日至长期
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产预制装配式住宅部品；加工木塑制品；普通货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－055号中联重科股份有限公司
第五届董事会 2018年度第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018年度第八次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018年 11月 1日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2018年 11月 6日以通讯方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第一次行权并解除限售的议案》
根据公司 2017年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）根的相关规定，董事会认为公司激励计划首次授予部分行权条件/解除限售条件均已成就，根据公司 2017年度第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为 1161名激励
对象办理首次授予部分权益第一次行权并解除限售。激励计划首次收益部分权益第一个行权期合计可行权股票期权数量为 6547.1398万份，第一个解除限售期合计可解除限售的限制性股票数量为 6587.7838万股。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
董事詹纯新先生为本次激励计划的激励对象，故回避本议案的表决，其他非关联董事就本议案进行了表决。
审议结果：表决票 6票，赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2018年 11月 7日披露的《2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第一次行权并解除限售的公告》（公告编号：2018-057）。
2、审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》
由于 7名激励对象因离职等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟按照《中联重科股份有限公司 2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，注销上述激励对象根据 2017年股票期权及限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 204.1800万份，回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 204.1800万股；由于55名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计40.6440万份股票期权不满足行权条件，公司董事会拟注销上述激励对象所持有的合计 40.6440万份股票期权。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
内容详见公司于 2018年 11月 7日披露的《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》（公告编号：2018-058）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月七日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-059芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2017年8月3日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年8月2日下午15：00至2017年8月3日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴卫东先生为本次会议主持人
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份548,841,838股，占上市公司总股份的25.5500％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份539,030,528股，占上市公司总股份的25.0932％。通过网络投票的股东6人，代表股份9,811,310股，占上市公司总股份的0.4567％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份9,811,310股，占上市公司总股份的0.4567％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 9,811,310股，占上市公司总股份的0.4567％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：同意 548,841,838股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,811,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 548,841,838股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,811,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、律师见证情况
北京市天元律师事务所蔡厚明律师、郑司南律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见》全文详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
独立董事事前认可意见广东劲胜智能集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见
作为广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，基于独立判断立场，事先审阅了公司提交的第四届董事会第十三次会议相关资料，现发表事前认可意见如下：
一、关于公司及子公司向关联方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司采购生产设备的事前认可意见
公司及子公司因生产经营需要，计划在未来十二个月内分批向深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）采购自动化生产线的相关设备，预计交易金额不超过7,000.00万元，在此额度内由公司及子公司根据实际需求进行交易。
嘉熠精密为公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司参股23.00%股权的公司，公司股东凌慧女士担任其董事。凌慧女士与公司持股5%以上股东、董事夏军先生为配偶关系，夏军先生、凌慧女士及其一致行动人合计持有超过5%的公司股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，嘉熠精密为公司的关联方，公司及子公司向嘉熠精密采购自动化相关设备构成关联交易。经过认真审核，公司独立董事认为：
公司及子公司本次向关联方嘉熠精密采购自动化相关设备，系公司生产经营的需要。公司及子公司与嘉熠精密将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场公允价格协商确定最终交易价格，不存在违反相关法律法规规定的情形。公司及子公司本次关联交易事项将按照相关法律法规、规范性文件的规定履行必要的程序，符合公司和全体股东的利益。
独立董事事前认可意见综上所述，我们同意将公司及子公司向关联方嘉熠精密采购生产设备的相关议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
二、关于公司及子公司向关联方东莞富兰地工具股份有限公司采购生产工具的议案的事前认可意见
公司及子公司因生产经营需要，计划在未来十二个月内分批向东莞富兰地工具股份有限公司（以下简称“富兰地”）采购金属加工所需切削刀具等生产工具，预计交易金额不超过6,000.00万元，在此额度内由公司及子公司根据实际需求进行交易。
公司董事王琼女士任执行董事、法定代表人的新余市嘉众实业投资有限公司持有富兰地7.40%股权，董事王建先生持有富兰地7.91%股权，部分高级管理人员参股的东莞市嘉合实业投资有限公司持有富兰地为7.57%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，富兰地为公司的关联方,公司及子公司向富兰地采购生产工具构成关联交易。经过认真审核，公司独立董事认为：
公司及子公司本次向关联方富兰地采购自动化相关设备，系公司生产经营的需要。公司及子公司与富兰地将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场公允价格协商确定最终交易价格。公司及子公司本次关联交易事项不存在违反相关法律法规规定的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意将公司及子公司向关联方富兰地采购生产工具的相关议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
独立董事事前认可意见（此页无正文，为《广东劲胜智能集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
张国军 郑毅 吴春庚
广东劲胜智能集团股份有限公司二〇一八年三月十八日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-116
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份办理质押式回购暨质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关办理股份质押式回购业务及解质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中南城投|是|102,000,000|2016年7月27日|2018年7月26日|国联证券股份有限公司|5.07%|业务发展需要|

二、控股股东部分股份解除质押的基本情况
中南城投于2015年5月12日质押给天风证券股份有限公司的150,000,000股公司股份（占中南城投持股总数的7.45%，占公司总股数的4.04%），于2016年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押解除手续，并于2016年8月3日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知书》。
三、累计质押情况
截至本公告日，中南城投持有的本公司股份累计质押1,811,330,200股，占公司总股份的48.83%，占中南城市投资所持公司股份的89.98%。
中南城投质押的股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。
若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
四、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2019-013天圣制药集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部的相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
（二）会计政策变更的时间
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
1、本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于 2017年 12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。
2、本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各
项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
1、本次变更后，公司财务报表格式按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定执行。
2、本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部的上述修订要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，调整内容主要包括：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、公司根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，并对可比期间的比较数据进行调整；
11、公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
（二）财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、审议程序
（一）董事会意见
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次变更会计政策。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-018青岛汉缆股份有限公司
关于向全资控股子公司提供最高额财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了加快下属子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司（以下简称“汉缆资本”）业务发展，公司董事会审议通过了《关于向全资控股子公司提供最高额财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
1、财务资助事项概述
在不影响本公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金为汉缆资本提供年度（自然日历）总额不超过人民币 9亿元的财务资助。在上述额度内，公司股东大会授权董事长根据汉缆资本的实际资金需求，签署为汉缆资本提供每笔财务资助的时间和金额。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经过有关部门批准。
2、资金主要用途
用于资助给汉缆资本，在汉缆资本行业管理法律、法规及行业规范范围内，依法开展有关民间资本管理的业务。
3、资金占用费的收取
公司将根据实际资助金额按同期银行贷款利率收取资金占用费，每3个月结算一次。
4、财务资助的原因
汉缆资本成立以来，依托地缘优势、资金优势、业务优势，取得了一定了发展，限于资金规模，汉缆资本未能进一步扩展业务体系，本次财务资助将助推汉缆资本充分利用上市公司母公司的闲置自有资金，发现并投资优质项目，为上市公司未来发展增加推动力，上市公司可以获得一定的资金使用费，本次财务资助有利于上市公司充分利用资金、获取优质资源，为股东创造价值。
4、审批程序
本次财务资助事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务
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|公司名称|青岛汉缆民间资本管理有限公司|
|信用代码|91370212397497480W|
|法定代表人|张思学|
|成立日期|2014年06月20日|
|住所|青岛市崂山区王哥庄街道文体中心院内|
|注册资本|32,000万元人民币|
||在山东省范围内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|经营范围||

截止2015年12月31日，经审计，汉缆资本总资产51189万元，净资产 36370万元，2015年度实现营业收入5896万元，实现净利润4230万元。
四、公司累计对外提供财务资助数量及逾期情形
除本次财务资助外，公司 2014年审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司以委托贷款的方式向青岛华金置业有限公司提供财务资助2.97亿元，向青岛中泰信实业有限公司提供财务资助 3亿元，都按合同约定履行。2016年审议通过的向青岛立鹏置业有限公司提供财务资助 5.2亿元，目前尚未实施。截止目前，公司累计已对外提供财务资助总额为 96250万元，其中公司及子公司累计对外提供财务资助及委托贷款金额为人民币 83550万元（含公司子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司在收购前对外提供的财务资助45500万元），公司向子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司提供财务资助12700万元，都处于正常履行中，无逾期偿还情况。
五、独立董事意见
公司在不影响正常经营的情况下，使用自有资金向全资控股子公司提供财务资助，该交易具有一定必要性，且利率公允，交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，财务风险处于公司的可控范围内，有利于提高公司资金使用效率，为公司创造持续价值。因此，我们同意公司以自有资金向汉缆资本提供财务资助。
五、备查文件
1.本公司第三届董事会第二十一次会议决议，
2.公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-051科大讯飞股份有限公司
关于股权激励计划首次授予第二个行权期
和预留股票期权第一个行权期自主行权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）已与被激励对象就自主行权模式及承办券商国信证券股份有限公司的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任。
2、公司选择 Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。
3、公司董事、高管行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。
4、至本公告发布之日，公司股权激励计划首次授予第二个行权期和预留股票期权第一个行权期自主行权条件已满足，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自本公告日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。
5、首次授予第二个行权期的股票期权为791万份，335名激励对象持有的738.14万份股票期权参加本次自主行权。吴晓如、胡郁、江涛3名激励对象持有的52.86万份股票期权未申请参加本次自主行权。预留股票期权第一个行权期股票期权为154万份，76名激励对象持有的154万份股票期权参加本次自主行权。
6、首次授予第二个行权期和预留股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
公司 2014年 11月 30日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司＜股
票期权激励计划（草案修订稿）＞首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期可行权的议案》，确认公司股票期权激励计划的首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期行权条件满足，激励计划授予的338名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期内的可行权股票期权数量共 791万份，76名激励对象在预留股票期权第一个行权期内的可行权股票期权数量共 154万份。（具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留股票期权第一个行权期可行权的公告》，公告编号：2014-049）。
公司股权激励计划首次授予第二个行权期和预留股票期权第一个行权期采取自主行权方式的股票期权数量分别为738.14万份和154万份，公司自主行权安排如下：
一、首次授予期权代码：037570，首次授予期权简称：讯飞JLC1。首次授予期权可行权期数共为3期，本次行权为第2期行权。
预留期权代码：037608，预留期权简称：讯飞JLC2。预留期权可行权期数共为2期，本次行权为第1期行权。
二、行权价格
首次授予的股票期权行权价格为15.718元/股，预留的股票期权行权价格为15.559元/股。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格进行相应的调整。
三、行权期限
首次授予第二个行权期和预留股票期权第一个行权期可行权股票期权的行权期限：2014年12月31日起至2016年12月30日止。
四、可行权日
根据公司《股票期权激励计划》的规定，首次授予第二个行权期和预留股票期权第一个行权期为自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止。可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，且不得为下列区间日：
（1）定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
五、激励对象中的高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。上述人员行权后，所行权股份将锁定6个月，自行权之日起6个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。
六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。至本公告发布之日，公司股权激励计划首次授予第二个行权期和预留股票期权第一个行权期自主行权条件已满足，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自本公告日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。公司首次授予第二个行权期和预留股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-142
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由执行董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司监事、高管列席了会议。
本次会议通知于2016年12月20日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于对外提供财务资助的公告》。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司第六届董事会第十次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于2017
年1月10日在公司三楼大会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十六日
关于投资设立并购基金的进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-018三变科技股份有限公司
关于投资设立并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立并购基金的议案》，决定使用自有资金不超过人民币1亿元作为有限合伙人参与投资设立并购基金。上述详细内容见公司于2014年12月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
日前该企业已完成工商登记等手续，并领取了上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2-4层
执行事务合伙人：上海格隆创业投资有限公司（委派代表：张小龙）
成立日期：2015年4月17日
合伙期限：2015年4月17日至2022年4月16日
经营范围：股权投资管理和咨询、创业投资管理和咨询、资产管理和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2015年4月23日