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江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（唐国庆）
各位股东：
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|-|
|本人作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称公司）|
|的独立董事，2015 年度，我严格按照《公司法》、《证券法》、证|
|监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券|
|交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相|
|关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，独立、谨慎、认真地行使|
|了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的|
|相关会议并认真审议各项议案、发表独立意见，充分发挥了独立董事|
|及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和广大股东的利益。现|
|将 2015 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：|

一、2015年度出席董事会会议及股东大会情况
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|-|
|2015 年度公司运作正常，董事会会议、股东大会的召集召开符|
|合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批|
|程序。报告期内，本人积极参与公司召开的董事会和股东大会，认真|
|审议每一项议案，发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与|
|讨论并提出意见和建议；在表决时独立、负责、公平地行使了表决权。|
|对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议|
|的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。|

2015年公司共计召开 3次股东大会，9次董事会会议，本人出席会议情况如下：
（一）董事会会议
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|会议类型|应参加会议次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|董事会|9|2|7|0|0|

（二）股东大会
2015年，本人出席了 2015年 9月 7日召开的公司 2015年度第一次临时股东大会、2015年 10月 12日召开的公司 2015年度第二次临时股东大会。
二、作为董事会专门委员会委员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。鉴于公司董事会成员发生变化，专门委员会成员于 2015年 10月 28日进行了调整，本人被选举为董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会的成员及董事会审计委员会的成员。作为委员会的委员，我严格按照各委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
（一）作为董事会战略委员会的成员，积极参加第八届董事会战略委员会相关会议，审议通过了公司 2015年年度经营计划。
（二）作为董事会提名委员会主任委员，主持召开公司第八届董事会提名委员会相关会议，同意提名陈晓东为公司非独立董事候选人及朱依谆为公司独立董事候选人。
（三）作为董事会审计委员会成员，在公司 2015年年度报告审计中履职尽责，依据中国证监会的相关要求和公司的相关规定，充分发挥了监督内部控制建设和沟通内部与外部审计的作用。在公司编制和披露 2015年年报过程中，合理制定年报审计工作计划并认真听取
管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时就
公司 2015年度财务报告审计工作与公司财务部门和会计师事务所进行沟通，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具财务报告的真实、准确、完整。
三、2015年内对公司相关事项发表独立意见情况
2015年度，作为公司独立董事，凡需经董事会决策的重大事项或相关事项,本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了审核，根据相关法律、法规等规范性文件的要求，就相关事项发布独立董事意见如下：
（一）2015年 3月 12日，对公司第八届董事会第三次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判断立场均发表了意见。
1、对公司内部控制评价报告的意见；
2、对控股股东及其关联方占用公司资金及累计和当期对外担保情况的意见；
3、对公司 2014年度利润分配预案的意见；
4、关于公司高管薪酬的独立意见；
5、对续聘财务审计及内部控制审计机构的意见；
6、对调整独立董事津贴的意见。
（二）2015年 4月 16日，对公司第八届董事会第五次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判断立场均发表了意见。
1、关于《公司未来三年回报规划（2015-2017年）》的意见；
2、关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。
（三）2015年 8月 13日，对公司第八届董事会第七次会议审议
的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判断立场均发表了意见。
1、关联方占用资金情况；
2、公司对外担保情况；
3、对提名公司董事候选人的意见。
（四）2015年 9月 21日，对公司第八届董事会第八次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，对关于“三旧”改造会计处理政策变更发表了意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，积极有效地履行了各项职责，密切关注公司经营状况、财务管理制度、对外担保及投资项目等重大事项，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，积极运用自身的专业知识，客观地发表自己的意见和观点，并为公司的发展和规范化运作提供建设性意见；保持与公司经营管理层的及时沟通，对董事、高管的履职情况进行有效地监督和检查，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了社会公众股股东的利益。
（二）2015年，本人按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，积极关注并监督公司信息披露工作，督促公司及时履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司和公众股股东的利益。
（三）努力推动公司完善法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律和《公司章程》的相关规定规范公司治理；继续加强内部控制体系的建设并确保体系能得到有效的执行。
（四）报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，不
断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东合法权益的思想意识，切实履行独立董事职责。
以上为本人作为独立董事在 2015年的履职情况汇报。报告期内，公司董事会、管理层及相关工作人员为本人履行独立董事职责给予了大力的支持和配合，在此深表感谢。2016年，我将继续按照相关法律法规的要求，诚信、勤勉地履行职责，深入了解公司生产经营和运作情况，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，不断深入学习，加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通互动，增强诚信规范、创新开拓、社会责任的意识，进一步发挥独立董事的作用，为公司经营发展建言献策，以期不断提高董事会的科学决策能力和领导水平，促使公司创造良好业绩，回报广大投资者。
独立董事：唐国庆
二〇一六年三月十日
关于恒立实业发展集团股份有限公司
成本确认情况的专项说明
亚会八核字（？。〗^)0054号
关于恒立实业发展集团股份有限公司
成本确认情况的专项说明
亚会八核字（^^)!^)0054号深圳证券交易所公司管理部：
我们接受恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"恒立实业"〕的委托'按照中国注册会计师审计准则对恒立实业2015年度财务报表执行了审计工作，出具了亚会八审字(^^！^)0184号无保留意见审计报告。现根据贵所《关于对恒立实业发展集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年拫问询函【2016】第213号）的要求，对问询函中涉及会计师的相关事项特此出具本回复说明。
问题："营业成本"显示，你公司折旧费用较上年同期下降了10.96^。请你公司详细说明折旧费用下降的原因，重点关注机器设备折旧情况。请会计师结合实施的审计程序核査是否存在跨期确认成本、结转成本费用等情形、并核査确认成本的依据的充分性和入账期间的准确性等，
回复：我们对恒立实业的固定资产进行了折旧测算，未发现企业存在折旧计提不完整的情况；同时我们对成本费用进行了截止性测试，未发现公司存在跨期确认成本、结转成本费用等情形。我们对公司的成本结转计算表进行了核査，公司严格依据当期发货情况进行成本结转，我们认为恒立实业确认成本的依据是充分的，入账期间准确。
公司营业成本中的折旧费用较上年同期下降了10.96^，其原因正如公司回复所述：公司2015年度计提折旧金额4，161.955，01元，2014年度计提折旧金额3，895， 819.76元'本期计提折旧实际比上年增加266， 135.25元。
由于恒立本部2014年底至2015年初将生产基地从老厂区搬迁至八字门厂区，搬迁后，老厂区生产房屋不再用于生产经营，其折旧金额1,180,993.06元列于管理费用核算，导致本年营业成本中的折旧费用较上年同期下降了10，96《。
中国注册会计师:
中国注册会计师：
二〇一六年六月
关于成都华神集团股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
XYZH/2014CDA3049-1-1成都华神集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都华神集团股份有限公司（以下简称成都华神集团公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月15日出具了XYZH/2014CDA3049-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，成都华神集团公司编制了本专项说明所附的成都华神集团公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是成都华神集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计成都华神集团公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对成都华神集团公司 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计成都华神集团公司 2014年度财务报表时成都华神集团公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解成都华神集团公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供成都华神集团公司为 2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年四月十五日
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：成都华神集团股份有限公司 2014年 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川华神钢构有限责任公司|.|其他应收款|6,366.57|5,580.41|-|5,817.62|6,129.37|往来款及代垫款|非经营性占用|
||成都华神生物技术有限责任公司|控股子公司|其他应收款|2,953.04|2,295.24|-|2,203.17|3,045.11|往来款及代垫款|非经营性占用|
||成都中医药大学华神药业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|755.87|7,983.44|-|2,809.12|5,930.19|往来款及代垫款|非经营性占用|
|小计||||10,075.48|15,859.09|-|10,829.91|15,104.66|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|成都时代新兴投资有限责任公司|联营企业|其他应收款||90.00||90.00|-|减资退款|非经营性占用|
|小计||||-|90.00|-|90.00|-|-|-|
|总计||||10,075.48|15,949.09|-|10,919.91|15,104.66|-|-|

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2016-052新疆浩源天然气股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形，也未变更以往股东大会决议的情形。
2．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3．本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东（或称“中小股东”）】单独计票。
一、会议通知情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》登载于2016年11月9日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2016年 11月 25日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：2016年 11月 24日至 11月 25日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月24日下午15:00至11月25日下午15:00。
2.会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-052 4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长周举东先生。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份数量264,276,000股，占公司有表决权股份总数422,426,880股的62.5614%。其中：中小投资者的出席 1人，代表股份数量 7,668,000股，占公司有表决权股份总数的1.8152%。
1.现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份数量 264,276,000股，占公司有表决权股份总数的62.5614%。
2.网络投票的情况
通过网络投票的股东0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市通商律师事务所在现场对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下议案进行逐项表决，具体表决结果如下：
1．审议通过了《补选公司非独立董事》的议案。
1.1选举冷新卫先生为公司非独立董事
表决情况：得赞成票数为264,276,000票，其中现场得票264,276,000票，网络得票0票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.00%；
其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为 7,668,000票，占出席会议中小
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-052投资者有效表决权股份的100.00%。
表决结果：冷新卫先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的半数，冷新卫先生补选成为公司第三届董事会非独立董
事。
本次会议选举产生的董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
以上非独立董事冷新卫先生的简历详见于2016年11月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-049）
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：程益群、孔俊杰
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《公司 2016年第三次临时股东大会决议》
2.《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2016年11月25日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-032深圳市麦达数字股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于 2017年 4月 12日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017年 4月 21日在深圳市福田区彩田路新浩 e都 A座 2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》
《2017年第一季度报告全文》刊登于 2017年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告正文》刊登于 2017年 4月 25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司战略发展和经营管理需要，为充实公司经营管理力量，满足公司未来业务发展的需要，公司拟增设首席执行官（CEO）一名，首席执行官作为公司高级管理人员，由董事长提名。鉴于此，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容详见《<公司章程>修订对照表》。
《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于 2017年 4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实
施，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
公司第四届董事会第三十六次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2017年4月25日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-016号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2018年3月19日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2018年3月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于公司首次授予限制性股票激励对象中陈艳、刘璇及第二期预留授予限制性股票激励对象中李元梅因离职已不符合激励条件，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对上述三名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 68,665股进行回购注销。本次回购注销限制性股票符合《管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法、合规。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》全文请见公司于2018年3月23日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议并通过《关于公司2018年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
为提高自有资金使用效率，提高资产回报率，以增加公司收益。公司拟使用不超过五亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。
《关于公司 2018年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的公告》全文请见公司于
2018年3月23日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会2018年3月22日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-78杭州汽轮机股份有限公司
关于重大事项进展情况暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“汽轮集团”）筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票(证券名称：杭汽轮B，证券代码：200771)于 2015年 5月 29日（星期五）上午开市起停牌并披露《公司关于控股股东筹划重大事项停牌公告》（2015-33）。此后，公司每 5个交易日披露一次重大事项进展公告。
一、关于延期复牌的董事会审议情况
公司于2015年11月16日召开六届二十四次董事会审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》。
与会董事一致认为，鉴于公司本次混合所有制改革涉及集团公司资产评估、公开挂牌、股权转让等必备程序，程序复杂，整个集团资产涉及行业多、地域范围广，资产评估及财务审计的工作量较大，同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌。
二、关于重大事项进展情况说明
公司 8月 28日公告（2015-62）中披露，汽轮集团根据杭州市国资委的统一部署，正在筹划汽轮集团混合所有制改革事项。公司 11月 10日公告（2015-76）中披露，根据市国资委的部署，对此项改革进行资产评估和财务审计的中介机构，已于 2015年 10月中旬启动审计与评估工作。杭汽轮集团也已经成立专门工作机构，配合杭州市国资委及中介机构开展工作。
鉴于此次混合所有制改革涉及集团公司资产评估、公开挂牌、股权转让等必备程序，程序复杂。经公司六届董事会第二十四次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请延期三个月复牌,并将此项议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。《关于召开 2015年第一
次临时股东大会的通知》详见同日刊登于在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2015-79）。若此项议案没有被股东大会审议通过，则公司将于股东大会后第一个交易日复牌。
根据杭州市国资委目前对混改工作的部署，按计划挂牌交易工作预计可在 2016年 3月底之前完成，最迟须在 2016年 4月 30日前全部完成。
三、本次重大事项的后续安排
根据杭州市国资委的部署，资产评估及财务审计完成后，将会形成杭汽轮集团资产出售的基本价格，然后通过杭州市资产交易平台公开挂牌交易，竞购者摘牌后，还需经杭州市国资委及杭州市人民政府批准，最终完成资产交割。
四、其他
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 17日起继续停牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2018-040新华都购物广场股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象
及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 3日召开第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和批准情况
1、2018年3月16日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，律师和独立财务顾问出具了相应的意见书。
2、公司通过内部发布了《新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，在内部公示期间，公司董事会对激励对象在激励计划公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，自查结果显示其中 8名激励对象本人/直系亲属在知悉激励计划事项后存在买卖公司股票的行为。依据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，监事会决定取消上述8人的激励对象资格。
第十三次（临时）会议，对调整后的激励对象名单进行了核实。
4、公司独立董事对公司调整后的激励计划发表了独立意见；公司监事会对本次调整事项发表了核查意见；独立财务顾问安信证券股份有限公司对本次调整后的激励计划出具了独立财务顾问报告；福建至理律师事务所对本次调整事项出具了法律意见书。
二、激励对象及授予数量调整的说明
《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部公示期间，公司董事会对激励对象在激励计划公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，自查结果显示其中8名激励对象本人/直系亲属在知悉激励计划事项后存在买卖公司股票的行为。依据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，监事会决定取消上述8人的激励对象资格。
鉴于上述事项，董事会同意公司对限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为：授予的激励股票数量由不超过 1016万股调整为不超过 935万股，授予人数由 53人调整为 45人，本次激励计划的限制性股票成本摊销预测做相应调整。
调整后的激励对象名单及数量分配情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|授予限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|
|1|金志国|董事长、总经理|50.00|5.35|0.07|
|2|郭建生|董事、董事会秘书|16.00|1.71|0.02|
|3|陈智敏|财务总监|16.00|1.71|0.02|
|核心管理人员（35人）|||609.50|65.19|0.89|
|核心骨干人员（7人）|||56.50|6.04|0.08|
|预留部分|||187.00|20.00|0.27|
|合计（首次授予45人）|||935.00|100.00|1.37|

三、调整事项对公司的实际影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定；且本次限制性股票激励对象和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响。
四、监事会对调整后激励对象名单的核实情况
监事会对公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）进行初步核查后，认为：调整后的公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为调整后本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
鉴于8名激励对象本人/直系亲属在知悉股权激励事项期间存在买卖公司股票的行为，公司监事会拟取消上述8人的激励对象资格。公司董事会对2018年限制性股票激励计划的激励对象及授予数量进行了相应调整。本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师法律意见书的结论性意见
律师认为：公司本次激励计划已取得了公司董事会和监事会的批准，尚需经公司股东大会批准后方可实施。本次调整符合《管理办法》、《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划调整授予对象和数量的法律意见书；
5、安信证券股份有限公司关于新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一八年五月四日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-035
北京旋极信息技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年3月30日上午11:00在公司会议室以现场与通讯结合的表决方式召开。
会议通知已于2018年3月20日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席邹卫明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：
1、审议通过关于公司《2017年年度监事会工作报告》的议案
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开八次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
监事会对公司依法运作情况、财务情况、超募资金投入情况等情况进行了检查并发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过关于公司《2017年年度审计报告》的议案
立信会计师事务所对公司2017年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见，《2017年年度审计报告》全文详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过关于公司《2017年年度财务决算报告》的议案
2017年度，公司实现营业收入 329,714.08万元，比上年同期的 218,877.59万元增加50.64%；利润总额 63,117.96万元，比上年同期 71,895.27万元减少12.21%，实现归属于上市公司股东的净利润38,929.22万元，比上年同期37,729.90万元增加3.18%。
与会监事认为，公司2017年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。公司资产质量良好，财务状况健康。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于2017年年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所审计后，公司 2017年度实现归属于上市公司股东净利润38,929.22万元，母公司年初未分配利润9,631.07万元，截至2017年12月31日，母公司可供股东分配利润为18,613.84万元。
考虑到公司业务持续快速发展，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
公司2017年度利润分配预案为：
以公司扣除已回购社会公众股、扣除即将回购注销的限制性股票后现有股份总数11,165,647,898股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利81,595,352.86元（含税），占2017年归属于上市公司股东净利润的20.96%；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增582,823,949股，转增后公司总股本将增加至 1,748,471,847股。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过关于公司《2017年年度报告及摘要》的议案
监事会经认真审核，认为董事会编制的《2017年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告》全文及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2017年年度报告披露提示性公告》内容将于2018年3月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过关于公司《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会对公司2017年年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集 1截至本报告披露日，公司已回购社会公众股共计6,056,025股；经2018年第二次临时股东大会审议通过，公司即将回购注销未达到解锁条件的限制性股票492,272股。根据相关规定，上述股份不具有分红权。公
司扣除已回购社会公众股、扣除即将回购注销的限制性股票后现有股份总数为1,165,647,898股。
资金的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过关于公司《2017年年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为：公司运用现行的内部控制制度在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。《2017年年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及摘要等相关规定，监事会对已不符合解锁条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核，一致认为：
由于公司2017年限制性股票激励计划第一期的公司业绩考核未达标，同时激励对象何光南、张子沃、陈蕃泓及罗世芳已离职，激励对象夏林被选举为职工代表监事，监事会同意公司对389名激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票（第一期）5,662,500股进行回购注销，对何光南、张子沃、陈蕃泓、夏林、罗世芳5名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票（第一期、第二期、第三期
和第四期）129,000股进行回购注销。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司监事会2018年3月30日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-061
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2017年8月11日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于2017年8月22日11:00在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中陈雪娇女士以通讯表决方式出席。会议由监事许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年半年度报告》及摘要
公司监事会发表了如下意见，认为：董事会编制的公司 2017年半年度报告
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》详见 2017年 8月 23日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》详见 2017年 8月 23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使
用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。《2017年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2017年 1-6月份公司募集资金的存放和实际使用情况。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会
荣盛石化股份有限公司
2017年度独立董事（姚铮）述职报告
各位股东及股东代表：
作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司 2017年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年度，公司以现场方式召开董事会会议 2次，以通讯方式召开董事会会议6次，我作为公司独立董事按照董事会会议通知参加了会议，其中委托出席 1次。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2017年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||发表意|
||序号||时间||事项|||
||||||||见类型|
|1||2017-2-27||《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对参股公司海南逸盛石化有限公司增资的议案》的独立意见||同意||
|2||2017-4-15||关于公司 2016年度利润分配的独立意见||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|3||关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|4||关于《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|5||关于确认公司 2016年度实际发生的日常关联交易及对2017 年度日常关联交易预计的议案的独立意见|同意|
|6||关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|7||关于续聘 2017年度审计机构的独立意见|同意|
|8||关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|9||关于公司开展期货套期保值业务的独立意见|同意|
|10||关于开展 2017年度外汇衍生品交易业务的独立意见|同意|
|11||关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款事项的独立意见|同意|
|12||关于公司高级管理人员任免的独立意见|同意|
|13|2017-5-15|《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》的独立意见|同意|
|14||《关于签署附生效条件的<关于浙江石油化工有限公司股权转让协议>的议案》|同意|
|15|2017-7-10|关于公司本次非公开发行股票的独立意见|同意|
|16||公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关事项的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|17|2017-8-14|关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的独立意见|同意|
|18||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|19||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|20|2017-10-26|《关于修订<荣盛石化股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议案》|同意|
|21||《关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方浙江荣盛控股集团有限公司与公司签署<荣盛石化股份有限公司 2017年非公开发行A股股票认购协议之补充协议（一）>的议案》|同意|

三、到公司现场办公和了解、检查情况
2017年度，我利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，全面了解公司内部运作情况；同时关注跟踪媒体对公司的相关新闻报导，多方面了解公司所面临的各种经营形势。
四、专门委员会任职情况
报告期内，我担任了提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员。根据公司情况就提名委员会 2016年度的工作情况进行了总结与分析，并对2017年的工作进行了部署。
五、年报编制沟通情况
在公司 2017年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，了解 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年报审计会计师见面，
就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情
况。
六、在保护投资者方面所做工作
（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
七、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
八、联系方式
独立董事：姚铮
电子邮箱：z.yao@zju.edu.cn
独立董事：姚铮2018年03月26日
吉林省金冠电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《吉林省金冠电气有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第三十八次会议审议的事项，发表独立意见如下：
一、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》独立意见
通过对公司向控股子公司增资暨关联交易事项进行认真核查，我们认
为：公司与吉林省金冠投资有限公司拟对控股子公司湖州金冠鸿图膈膜科技
有限公司（以下简称“湖州金冠”）同比例增资，符合公司发展战略，有助
于提升湖州金冠的核心竞争力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在
本次关联交易议案的表决过程中，关联董事徐海江、郭长兴、徐海涛回避了
表决，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司
本次增资事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
毛志宏 徐卫东 王希庆
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2017-019珠海市乐通化工股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2017年 4月 18日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2017年 4月 21日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7人，实际参加审议及表决的董事 7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效，经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第四届董事会相关专门委员会委员的议案》。
鉴于贾绍华先生因个人原因辞去公司第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务。经公司董事长提名，提名委员会审议，公司董事会同意补选王悦女士担任公司第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员；任期与公司第四届董事会任期相同，简历详见本公告附件。
通过此次会议补选后，公司第四届董事会专门委员会委员如下：
1、王悦女士（独立董事）、沙振权先生（独立董事）、黄捷先生为董事会审计委员会委员，其中王悦女士为召集人；
2、王悦女士（独立董事）、蓝海林先生（独立董事）、郭蒙女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王悦女士为召集人。
3、沙振权先生（独立董事）、王悦女士（独立董事）、王韬光先生为董事会提名委员会委员，其中沙振权先生为召集人。
4、周宇斌先生、蓝海林先生（独立董事）、沙振权先生（独立董事）为董事会战略委员会委员，其中周宇斌先生为召集人。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十二日
附件：
简 历
王悦：女，1978年 11月出生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历，副教授，曾任香港理工大学研究助理，中欧国际工商学院研究助理，美国伊利诺伊斯大学香槟分校（UIUC）齐默尔曼研究中心访问学者。现任上海财经大学会计学院副教授、硕士生导师、会计与财务研究院研究员；盈方微电子股份有限公司独立董事；公司独立董事。
王悦女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王悦女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
海伦钢琴股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人海伦钢琴股份有限公司董事会现就提名周英为海伦钢琴股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海伦钢琴股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：海伦钢琴股份有限公司董事会日期：2017-08-18