股票简称：鲁亿通 股票代码：300423 公告编号：2017-019山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二届董事会。
2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门西路256号鲁亿通公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2017年3月31日下午14：30。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年3月30日下午 15:00至2017年3月31日下午 15:00间的任意时间。
6、会议主持人：公司董事长纪法清先生。
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东（及代理人）11人（其中1名股东同时是股东授权代理人），代表股份 60,718,889股，占上市公司有表决权总股份的57.4989%。
其中：通过现场投票的股东（及代理人）10人（其中 1名股东同时是股东授权代理人），代表股份 60,597,951股，占上市公司有表决权总股份的57.3844%。
通过网络投票的股东1人，代表股份120,938股，占上市公司有表决权总股份的0.1145%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份241,876股，占上市公司有表决权总股份的0.2290%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 120,938股，占上市公司有表决权总股份的0.1145%。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 120,938股，占上市公司有表决权总股份的0.1145%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司保荐代表人、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
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|议 案名称|表决形式|票数（%）|||
|||赞成|反对|弃权|
|议 案1：2016年度董事会工作报告|普通|总表决情况：同意 60,718,889 股，占出席会议所有股东所 持 股 份 的100.0000％；中小股东总表决情况：同意241,876股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。|总表决情况：反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。|总表决情况：弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。|
|议 案2:2016年度监事会工作报告|普通|总表决情况：同意 60,718,889 股，占出席会议所有股东所 持 股 份 的100.0000％；中小股东总表决情况：同意241,876股，占出|总表决情况：反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：反对 0 股，占出席会|总表决情况：弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的|

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|||席会议中小股东所持股份的100.0000％。|议中小股东所持股份的0.0000％。|0.0000％。|
|议 案3：2016年度财务决算报告|普通|总表决情况：同意 60,718,889 股，占出席会议所有股东所 持 股 份 的100.0000％；中小股东总表决情况：同意241,876股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。|总表决情况：反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。|总表决情况：弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。|
|议 案4：关于公司2016年年度报告及摘要的议案|普通|总表决情况：同意 60,718,889 股，占出席会议所有股东所 持 股 份 的100.0000％；中小股东总表决情况：同意241,876股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。|总表决情况：反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。|总表决情况：弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。|
|议 案5：2016年度利润分配预案|普通|总表决情况：同意 60,718,889 股，占出席会议所有股东所 持 股 份 的100.0000％；中小股东总表决情况：同意241,876股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票|总表决情况：反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票|总表决情况：弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：弃权 0 股，占出席|

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|||情况：同意2,377,476股，占出席会议 5%以上股份的股东以外的其 他 股 东 股 份 的100.0000％。|情况：反对 0 股，占出席会议5%以上股份的股东以外的其他股东股份的0.0000％。|会议 5%以上股份的股东以外的其他股东股份的0.0000％。|
|议 案6：关于2017年度公司 董事、监事薪酬方案的议案|普通|总表决情况：同意 60,718,889 股，占出席会议所有股东所 持 股 份 的100.0000％；中小股东总表决情况：同意241,876股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：同意2,377,476股，占出席会议 5%以上股份的股东以外的其 他 股 东 股 份 的100.0000％ 。|总表决情况：反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：反对 0 股，占出席会议5%以上股份的股东以外的其他股东股份的0.0000％。|总表决情况：弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：弃权 0 股，占出席会议 5%以上股份的股东以外的其他股东股份的0.0000％。|
|议 案7：关于续聘公司2017年度审计机构的议案|普通|总表决情况：同意 60,718,889 股，占出席会议所有股东所 持 股 份 的100.0000％；中小股东总表决情况：同意241,876股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；5%以上股份的股东以|总表决情况：反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；5%以上股份的股东以|总表决情况：弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：弃权0股，|

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|||外的其他股东的投票情况：同意2,377,476股，占出席会议 5%以上股份的股东以外的其 他 股 东 股 份 的100.0000％。|外的其他股东的投票情况：反对 0 股，占出席会议5%以上股份的股东以外的其他股东股份的0.0000％。|占出席会议 5%以上股份的股东以外的其他股东股份的 0.0000％。|
|议 案8：关于公司向银行申请授信额度的议案|普通|总表决情况：同意 60,718,889 股，占出席会议所有股东所 持 股 份 的100.0000％；中小股东总表决情况：同意241,876股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。|总表决情况：反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。|总表决情况：弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。|
|议 案9：关于回购注销部分限制性股票的议案|特别|总表决情况：同意 60,718,889 股，占出席会议所有股东所 持 股 份 的100.0000％；中小股东总表决情况：同意241,876股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：同意2,377,476股，占出席会议 5%以上股份的股东以外的其 他 股 东 股 份 的100.0000％。|总表决情况：反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：反对 0 股，占出席会议5%以上股份的股东以外的其他股东股份的0.0000％。|总表决情况：弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：弃权 0 股，占出席会议 5%以上股份的股东以外的其他股东股份的0.0000％。|

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|议 案10：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案|特别|总表决情况：同意 60,718,889 股，占出席会议所有股东所 持 股 份 的100.0000％；中小股东总表决情况：同意241,876股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：同意2,377,476股，占出席会议 5%以上股份的股东以外的其 他 股 东 股 份 的100.0000％。|总表决情况：反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；中小股东总表决情况：反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：反对 0 股，占出席会议5%以上股份的股东以外的其他股东股份的0.0000％。|总表决情况：弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况：弃权 0 股，占出席会议 5%以上股份的股东以外的其他股东股份的0.0000％。|

根据上述表决结果，全部议案获得。其中需要特别决议通过的议案已获得本次出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京谦彧律师事务所指派律师曲光杰律师、毛江萍律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、北京谦彧律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会