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深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-008深圳市大富科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日在巨潮资讯网上披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》。为便于投资者理解，公司对上述公告相关内容进行补充。
一、关于召开本次董事会的说明
公司拟向控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“配天投资”）直接或间接收购深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“配天智造”）部分股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易且预计交易金额较大，同时公司因筹划重大资产重组处于停牌阶段，所以基于审慎考虑，为了确保信息披露的及时、公平、真实、准确、完整，公司召开本次董事会审议并及时公告了本次收购的相关信息，并提示风险。
二、关于本次交易审议程序的说明及后续工作安排
1.公司已于2018年1月5日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过本次交易相关事项。
2.目前，公司正在积极推动本次交易所涉及的审计、评估工作，待审计、评估机构出具审计及评估报告后，公司将另行召开董事会审议本次交易的相关事项。届时将由独立董事出具事前认可意见和独立意见，并由保荐机构出具核查意见。
3.本次交易所涉及的金额尚需审计及评估后由交易各方进一步协商确定。如果达到股东大会审议标准，公司将根据相关规则要求履行股东大会审议程序，并按相关规定及时披露有关进展情况。
公司正在筹划的交易事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年1月8日
国海证券股份有限公司
关于江苏澳洋健康产业股份有限公司
控股子公司放弃其下属子公司同比例增资权
暨为关联方提供财务资助的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”、“公司”，曾用名为江苏澳洋科技股份有限公司）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对澳洋健康失去孙公司控制权导致为关联方提供财务资助的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本次放弃同比例增资权的基本情况
（一）放弃同比例增资权基本情况
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）控股子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗产业公司”）持有下属子公司徐州澳洋华安康复医院有限公司（以下简称“徐州澳洋华安康复医院”或“标的公司”）51%股权，徐州国泰国有资本投资有限公司（以下简称“徐州国泰国投”）持有徐州澳洋华安康复医院49%股权。徐州国泰国投拟对徐州澳洋华安康复医院以债转股方式增资 1,372万元，增资价格为1元/注册资本，本次增资中，澳洋医疗产业公司放弃对徐州澳洋华安康复医院的同比例增资权。徐州国泰国投增资完成后，徐州澳洋华安康复医院的注册资本将由4,000万元增至5,372万元，澳洋医疗产业公司持有徐州澳洋华安康复医院股权比例由51%降至37.97%，澳洋医疗产业公司将不再作为徐州澳洋华安康复医院的控股股东，徐州澳洋华安康复医院将不再作为公司合并报表范围内的控股子公司。
澳洋医疗产业公司放弃此次对徐州澳洋华安康复医院同比例增资权未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次增资价格的定价依据
本次徐州国泰国投以债转股方式增资的定价以北京国融兴华资产评估有限责任公司于 2019年 10月17日出具的国融兴华评报字[2019]第020163号《徐州国泰国有资本投资有限公司拟进行股权收购所涉及的徐州澳洋华安康复医院有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》中股东全部权益评估价值4,011.20万元为依据。
二、交易标的的基本情况
（一）标的公司的基本情况
公司名称：徐州澳洋华安康复医院有限公司
成立日期：2016年4月 6日
注册地址：徐州市鼓楼区铜沛路63号商业综合楼201室
法定代表人：姚建国
注册资本：4000万元
经营范围：医疗服务；养生保健服务；医院管理服务；健康管理信息咨询服务；医疗器械、健身器材、保健用品、化妆品销售。
（二）股权结构
增资前后，徐州澳洋华安康复医院的股权结构如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|持股比例|出资额|持股比例|
|江苏澳洋医疗产业发展有限公司|2,040|51%|2,040|37.97%|
|徐州国泰国有资本投资有限公司|1,960|49%|3,332|62.03%|
|合计|4,000|100%|5,372|100%|

（三）财务状况
徐州澳洋华安康复医院最近一年一期主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产负债表项目|2018年 12月31日|2019年 9月 30日|
|资产总额|40,082,661.99|49,729,618.90|
|应收账款|7,839,706.96|16,596,795.16|
|负债总额|19,938,003.22|34,996,997.63|
|净资产|20,144,658.77|14,732,621.27|
|利润表项目|2018 年度|2019年 1-9月|
|营业收入|12,589,981.40|17,152,656.50|
|营业利润|-10,498,850.47|-5,381,037.50|
|净利润|-10,535,257.36|-5,412,037.50|

注：2018年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年 1-9月数据未经审计。
三、本次交易对上市公司的影响
（一）对上市公司经营的影响
2018年及2019年1-9月，徐州澳洋华安康复医院的营业收入分别为1,259.00万元及 1,715.27万元，占上市公司合并层面营业收入的比例分别为0.27%及0.71%，占比较小。因此，本次放弃同比例增资权导致公司失去对徐州澳洋华安康复医院的控制权不会对公司的整体经营造成重大不利影响。
（二）本次交易将导致对徐州澳洋华安康复医院的借款变为向参股公司提供财务资助
1、本次交易完成后，徐州澳洋华安康复医院成为上市公司关联方
公司副总经理姚建国先生现任徐州澳洋华安康复医院董事长兼法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，“上市公司董事、监事及其高级管理人员直接或间接控制的或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，因此徐州澳洋华安康复医院为公司的关联方。
截止公告披露日，公司及其控股子公司对徐州澳洋华安康复医院的财务资助金额合计为1,428万元。
针对上述财务资助，公司（甲方）与徐州澳洋华安康复医院（乙方）与徐州国泰国投（丙方）达成如下安排：
“第一条：甲、乙、丙一致确认：截止本还款协议书签署之日，乙方共欠甲方1,428万元本金，自乙方股东会审议通过上述增资之日起开始全额计息（按照年利率4.785%计息），乙方需按照下列还款计划偿还上述借款，具体安排如下：1、还款期限：上述乙方所欠甲方的借款需乙方在本次协议生效之日起二十个月内足额还清。
2、还款周期：借款自本协议生效之日起每三个月为一个还款周期。其中本次协议生效后的第一个月至九个月内，乙方在第三个还款周期期末向甲方一次性支付借款本金的30%及以期初借款余额为基础至本次还款日期间所产生的相应利息；本次协议生效后的第十个月至十五个月内，乙方在每个还款周期需向甲方偿还借款本金的15%及以每个还款周期期初借款余额为基础所产生的相应利息；
本次协议生效后的第十六个月至十八个月内，乙方在每个还款周期需向甲方偿还借款本金的20%及以每个还款周期期初借款余额为基础所产生的相应利息；本次协议生效后的第十九个月至二十个月内，乙方向甲方偿还上述借款本金的最后20%及以每个还款周期期初借款余额为基础所产生的相应利息。
第二条：担保
丙方对乙方在本还款协议项下的全部债务提供连带责任保证担保。”
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上市公司为徐州澳洋华安康复医院提供的财务资助事项系公司放弃同比例增资权导致公司失去徐州澳洋华安康复医院控股权所致，标的公司就上述借款作出还款安排，且徐州国泰国投就上述还款提供连带责任保证担保，不存在向关联方利益输送的情况，未损害公司和中小股东的合法权益。
该事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项履行了相应程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。本保荐机构对澳洋健康失去孙公司控制权导致为关联方提
供财务资助的事项无异议。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限公司控股子公司放弃其下属子公司同比例增资权暨为关联方提供财务资助的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
吴潇 李金海
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2019-048浙江景兴纸业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月 29日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2019年9月 19日,中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕 16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据财政部的上述规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财会〔2019〕16号的文件规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕16号的要求，公司对财务报表项目进行相应调整，主要变动内容如下：
1、合并资产负债表
将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
2、合并利润表
在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、合并现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
4、所有者权益变动表
在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司六届董事会二十一次会议决议；
2、公司六届监事会十九次会议决议；
3、公司独立董事关于六届二十一次董事会审议事项的独立意见。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二○一九年十月三十日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编码：（2014）059号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2014年 11月 6日以现场方式召开，会议通知于 2014年 11月 1日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 3人，实际表决监事 3人，分别为李正荣先生、万海燕女士和贺嘉先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》的议案监事会审核了公司本次非公开发行股票的预案、相关文件及相关程序履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。本次非公开发行股票相关事项需公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
本次非公开发行股票事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司监事会
二〇一四年十一月七日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-041深圳市朗科科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月18日，在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表股份数66,692,000股，占公司有表决权股份总数的49.92%。会议由公司董事会召集，董事长石桂生先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的八项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表以现场记名投票方式进行表决。
公司独立董事在本次股东大会上作了2013年度述职报告。述职报告全文内容于2014年3月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
审议通过如下决议：
1、审议通过《2013年度董事会报告》
表决结果：同意35,634,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的53.43%；反对31,057,500股；弃权0股。
2、审议通过《2013年度监事会报告》
表决结果：同意66,692,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2013年度财务报告》
表决结果：同意66,692,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
表决结果：同意35,634,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的53.43%；反对31,057,500股；弃权0股。
5、审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意66,692,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
公司2013年度每股收益为0.0444元，低于0.1元，未达到现金分配的条件。因此根据公司《章程》规定，公司2013年度不进行现金分红。
公司2013年度未达到公司《章程》规定的现金股利分配的条件，且公司2013年度营业收入和净利润增长比例分别为12.90%、-62.49%，未达到股票股利分配的条件。因此根据公司《章程》的规定，公司2013年度不进行股票股利分配。
综上，因公司2013年的经营业绩未到公司《章程》规定的现金股票、股利分配条件，决定公司2013年度不进行现金、股票股利分配。
6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意66,692,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
决定聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度的审计工作，审计费用为48万元。
7、审议通过《关于发放董事津贴的议案》
表决结果：同意66,692,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
决定发放第三届董事会董事津贴，具体情况如下：
1、自2014年2月起，向公司第三届董事会独立董事发放津贴10万元/年（含税）；
2、自2014年2月起，向公司第三届董事会非独立董事发放津贴5万元/年（含税，在公司、控股子公司领薪或持有本公司股份占公司总股本比例达到5%以上的非独立董事除外）。
8、审议通过《关于发放监事津贴的议案》
表决结果：同意66,692,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
决定发放第三届监事会监事津贴，具体情况如下：
决定自2014年2月起，向公司第三届监事会监事发放津贴5万/年（含税，在公司、控股子公司领薪或持有本公司股份占公司总股本比例达到5%的监事除外）。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所
（二）律师姓名：李阳、俞菁华
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议
2、广东卓建律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书
3、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十八日
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第二次临时股东大会法律意见书关于阳光城集团股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会的法律意见书
[2015]闽创非字第F10023号
致：阳光城集团股份有限公司
福建创元律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“创元律师”或“本所律师”）出席公司2015年度第二次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，创元律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第二次临时股东大会法律意见书公司已向创元律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向创元律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
创元律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2015年1月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2015年1月23日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年1月23日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年1月22日下午3:00至2015年1月23日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第二次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，共代表股份总数为278.505.651股，占公司现有股本总额的21.6865%，为截止2015年1月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共1名，代表有表决权股份数
3,300股，占本公司总股份的0.0003%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计4名，代表股份总计278.508.951股，占公司有表决权总股数的21.6868%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及创元律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
审议《关于修改公司章程的议案》；
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第二次临时股东大会法律意见书上述议案为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第二次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系福建创元律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2015年度第二次临时股东大会法律意见书之签章页]。
福建创元律师事务所 负责人：齐 伟
经办律师：齐伟
陈伟
二零一五年一月二十三日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-020东华能源股份有限公司
日常经营性关联交易事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常经营性关联交易
（一）交易概述
为充分利用公司的仓储能力和国内信用资源，实现公司的业务优势互补，经公司第三届董事会第七次会议审议，公司与东华石油全资子公司南京百地年实业有限公司（以下简称“南京百地年”）签署《业务合作协议书》，南京百地年拟开展的化工品业务优先仓储在公司的化工品仓储基地，公司为其业务开展提供代理开证服务。本此审议的关联交易事项生效后，自2014年6月1日起12个月内，预计仓储业务的交易额不超过 1亿元人民币，代理开证金额不超过 12亿元人民币。
（1）董事会表决情况：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。
议案通过。
（2）董事回避表决情况：公司董事周一峰女士、任家国先生为本次交易事项的关联人，回避了本次表决。
本议案经股东大会审议通过之日起生效。
（二）关联人介绍和关联关系
（1）东华石油（长江）有限公司（ORIENTAL PETROLEUM(YANGTZE)LIMITED）注册于香港，法定代表人：周一峰，为本公司第一大股东，持有本公司已发行27.74%的股份。目前没有其他经营性业务。
（2）南京百地年实业有限公司为东华石油的全资子公司，注册于南京化学工业园区方水路168号-022，法定代表人：任家国。注册资本：1,000万美元，
成立日期：2004年 8月20日。经营范围：许可经营项目：危险化学品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的除外（不含分销）。一般经营项目：高新技术、新产品研究开发；能源节约、再生及综合利用技术开发和应用；高新技术企业管理咨询服务；企业重组、转让、收购、兼并，资产托管咨询；化工技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（不含分销）。
至2013年12月31日，该公司总资产65,079.34万元，总负债56,733.95万元，所有者权益8,345.39万元；2014年1-2月，该公司实现营业收入 18,113.23元，实现利润总额13.21万元（以上财务数据未经审计）。
（3）经公司 2013年第四次临时股东大会审议通过，2013年度，公司与南京百地年累计发生仓储业务30.68万元，代理开证金额5008.96万元。
（三）关联交易的主要内容
1、关联交易的主要内容。
（1）南京百地年将其拟经营的液体化工品优先储存在公司的张家港液体化工仓储基地，公司按照相关品种对外挂牌价格，并结合届时的市场公允价格收取仓储费。
（2）公司同意为南京百地年所开展的业务提供代理开证服务，并按照市场公允价格收取代理费。目前的市场价格原则上不超过代理开证金额的6‰。
2、合同的定价原则。
（1）公司为南京百地年所开展的业务提供代理开证服务，按照市场公允价格收取代理费。目前的市场价格，原则上不超过代理开证金额的6‰。
（2）公司按照对外挂牌的仓储价格并结合届时的市场公允价格收取仓储费。
3、合同主要条款。
（1）公司为南京百地年所开展的业务提供代理开证服务，按照市场公允价格收取代理费，目前的市场价格原则上不超过6‰。
（2）南京百地年拟经营的液体化工品优先储存在公司的张家港液体化工仓储基地，公司按照相关品种对外挂牌价格、并结合届时的市场公允价格收取仓储费。
（3）代理开证所对应的货物处置的风险及损益全部归属于南京百地年，代
理开证方不承担任何风险。
（4）在代理开证过程中，所有的手续办理（包括但不限于签署合同、开立信用证、信用证兑付）等事项均按照公司的规定执行。
（5）在协议有效期内，南京百地年承诺：不以任何方式或理由非经营性占用公司的资金；不从事与公司相同的业务，包括但不限制于液化石油气的国际、国内贸易业务。在协议终止执行后，继续严格执行避免同业竞争的承诺。
4、合同生效条件
协议自公司董事会及股东大会审议通过后生效，协议有效期为：2014年 6月1日-2015年5月31日，共计12个月。
5、其他约定。
（1）在协议生效后，由双方的法定代表人或其授权代表负责落实具体的实施方案，双方可以在协议约定的范围内，根据业务需要签署有关文件。
（2）在协议有效期内，公司董事会审计委员会或监事会，可以根据需要对双方委托代理开证业务的实施情况进行专项核查，南京百地年应予以配合。
（3）如果协议与《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定存在冲突，则按照有关规定执行，公司可以据此终止协议，且不承担违约责任。
（四）本次关联交易的目的和对上市公司的影响
1、充分利用公司的仓储能力和国内信用资源
南京百地年主要业务为液体化工品贸易，为此，可以将所经营品种优先储存在公司的张家港液体化工仓储基地。该项业务有利于进一步提升公司化工仓储的周转率和盈利能力。在此基础上，公司按照市场公允的价格，为其拟经营的业务提供代理开证业务，可以充分利用公司的国内银行信用资源，且获取一定的代理收益。
2、不存在交易业务风险
（1）公司为南京百地年的业务代理开证，公司将收取一定比例的保证金，并按照市场公允的价格收取开证代理费。由南京百地年承担货物的相关风险，如涉及品种为液体化工产品，则有关品种会优先储存在公司的张家港化工仓储基地，为此，公司不存在开证风险。
（2）公司为南京百地年经营的液体化工品提供仓储服务，可以有效提升公
司的储罐、码头的周转率，增强仓储业务的盈利能力，公司一般会在发货完成前收取仓储费，为此，不存在经营风险。
3、关联交易定价合理
（1）公司为南京百地年的业务代理开证，将收取一定比例的保证金，并按照市场公允的价格收取开证代理费。目前，市场的公允的代理开证费不超过代理开证金额的6‰，公司根据市场波动情况确定届时的价格，定价机制和标准合理。
（2）公司按照对外挂牌的仓储价格并结合届时的市场公允价格确定化工品仓储费，公司具有定价主动权，与市场其他客户标准一致，定价机制和标准合理。
为此，本次交易可以实现双方的优势互补，不存在任何利益输送或侵占行为，关联交易的定价公允合理。
4、关联交易的运作规范
（1）公司相对于控股股东及各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，本次关联交易不会对公司的独立性构成影响。
（2）在协议有效期内，公司董事会审计委员会或监事会，可以根据需要对双方合作业务的实施情况进行专项核查，保证交易行为的规范性。
二、独立董事意见
上述协议签订前和公司独立董事进行了充分的沟通，独立董事认为：（1）公司与南京百地年的业务合作，可以充分利用公司国内授信资源，有效提升化工仓储业务的盈利能力；（2）公司进行上述关联交易符合公司的业务需要，可以实现双方的优势互补，不存在任何利益输送或侵占行为，关联交易的定价公允合理。
对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。
（3）本次交易未形成实质性的同业竞争行为，不违反公司实际控制人及控股股东的相关承诺，公司董事会在审议公司日常关联交易计划时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
据此，独立董事同意公司上述日常经营性关联交易。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
3、公司与南京百地年签署的《业务合作协议书》
上述备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2017-043江西特种电机股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书翟忠南先生提交的书面辞职报告，翟忠南先生因个人原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，翟忠南先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。翟忠南先生辞去公司副总裁兼董事会秘书职务后不再担任公司任何职务。翟忠南先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响，公司董事会对翟忠南先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。
经公司总经理朱军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2017年6月14日第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任闵银章先生（简历及联系方式见附件）担任公司副总裁兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
闵银章先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见，公司独立董事一致认为：我们同意聘任闵银章先生为公司副总裁兼董事会秘书。其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述人员履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二O一七年六月十五日
附：闵银章简历。
闵银章先生，中国国籍，1962年出生，大学本科学历，工程师职称，2007年取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。1987年~2009年，先后在公司担任销售部经理、董事会秘书职务；2010年～2013年，担任湖北杰之行体育产业发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014年～2015年，担任江西省福斯特新能源有限公司副总经理、董事会秘书；2015年至今，担任公司总裁助理兼投资部长。闵银章先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司股份900股；已经取得董事会秘书资格证书。
闵银章先生的联系方式
联系电话：0795-3266280
传 真：0795-3274523
电子邮箱：minyz@jiangte.com.cn
联系地址：江西省宜春市环城南路581号
邮 编：336000
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-30深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2016年 04月 15日以电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2016年 04月 20日14：00以现场结合通讯的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2016年一季度报告全文的议案》
《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2016年一季度报告》全文具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分已授予期权的议案》
经过本次调整，首期股票期权激励计划首次授予激励对象由431人调整为417人，预留部分授予激励对象由 42人调整为 36人。已授予但尚未行权的股票期权总数由9,103,080份调整为8,630,192份，其中首次授予但尚未行权的期权数量由7,831,680份调整为7,480,192份，预留授予期权数量由1,271,400份调整为1,150,000份。
公司将对已授予上述离职的20名激励对象且尚未行权的股票期权进行注销。
公司独立董事就本次调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权数量及注销部分已授予期权发表了独立意见。
具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告（公告编号为2015-34）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于聘任王子丹先生为审计部负责人的议案》
因工作调整,公司原审计部负责人曾超凤女士辞去公司审计部负责人职务。曾超凤女士将继续在本公司任职。由董事会审计委员会提名，董事会同意聘任王子丹先生为审计部负责人。王子丹先生的简历请见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于公司与量鼎资本管理（上海）股份有限公司共同投资设立产业并购基金的议案》
为推动公司在智能制造和工业4.0方面的产业布局，提升公司在自动化领域，智能装备和智能制造领域的行业地位和核心竞争力，结合“中国制造2025”国家战略，累积未来在高端制造领域的核心技术和领先工艺装备的能力，董事会同意公司使用自有资金2亿元与量鼎资本管理（上海）股份有限公司共同投资设立产业并购基金。
为提高本次对外投资事项的效率，董事会同意授权公司管理层在前述范围内对对外投资的具体事宜与交易对象协商确定，并签订最终投资协议文件。
公司独立董事已对本次对外投资事项发表了独立意见。独董意见及关于本次投资的具体情况请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2016-35）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
附件：
王子丹先生简历
王子丹先生，1984年出生，西北工业大学主修会计学，吉林大学主修工商管理。
中级审计师和国际注册内部审计师(CIA)职称，曾任富士康科技集团成本会计、德之杰科技(深圳)有限公司审计专员、誉铭新精密技术股份有限公司审计经理，兼环保委员会副主任，资源认证小组组长。2015年 7月到深圳市长盈精密技术股份有限公司审计部工作。
王子丹先生未持有公司股份，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的有关规定。
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-016安徽江南化工股份有限公司
关于控股子公司取得压力容器用爆炸焊接复合板产品
安全注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北金兰特种金属材料有限公司（以下简称“湖北金兰”）近日收到了由全国锅炉压力容器标准化技术委员会颁发的“压力容器用爆炸焊接复合板产品安全注册证书”（以下简称“证书”），成为全国第十五家取得此证书的生产企业。
证书编号：BF-A15-2016
证书有效期至：2021年2月28日
该证书的取得，为湖北金兰进入优质客户合格供应商目录提供了保障，提高了湖北金兰在行业内的影响力，也为公司在新材料领域的发展奠定基础。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-069
中达安股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2019年 6月 26日以专人方式向全体监事发出，并于 2019年 7月 3日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，监事余璐龙以通讯方式表决，会议由监事甘露先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会同意：公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司监事会2019年7月4日
青海盐湖工业股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2016年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度的工作情况作简要汇报。
一、报告期内工作情况回顾
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||8|股东大会召开次数|4|
|现场次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|亲自出席次数|
|2|6|0|0|否|4|

2016年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议审议的各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、管理层的深入沟通和客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人总共对以下事项发表了独立意见：
（一）2016年 4月 19日就六届十四次董事会审议的《关于公司当期对外担保情况和控股股东及其他关联方占用上市公司资金的议案》、《关于对 2016年
度公司预计日常关联交易的的议案》、《关于公司续聘 2016年度财务报告及内
部控制审计机构的议案》、《关于公司2016年董事及管理层薪酬的议案》、《关
于公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《关于公司计提资产减值损失及核销坏账的议案》、《关于调整盐湖资源开发维简费计提标准的议案》、以上七个事项发表独立意见。
（二）2016年6月2日对公司第六届董事会第十六次次会议《关于公司向下属公司提供财务资助的议案》有关事项发表独立意见。
（三）2016年 6月 20日公司六届董事会第十七次会议审议的《关于聘任王祥文为公司副总裁的议案》发表独立意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）认真履行审计委员会委员职责
2016年度，本人作为审计委员会召集人，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，主持参加了2016年1月30日2015年度审计事中会议公司、2016年4月18日审计委员会2016年第一次会议、2016年4月29日审计委员会2016年第二次会议决议、2016年 10月 27日审计委员会 2016年第三次会议决议；对 2016年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪审阅，与公司总会计师、内部审计机构、会计机构负责人相关负责人、审计机构进行了充分沟通，提交了本人相关的审阅意见。
本人作为提名委员会委员，严格按照本公司《董事会提名委员会议事规则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责，认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照相关法律法规、公司章程、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，认真履行职责。审查了公司 2015年度向董事、高级管理人员支付薪酬情况，薪酬支付情况符合公司薪酬体系规定。
（二）对公司进行现场调研的情况
为充分发挥独立董事的作用，除参加公司会议外，2016年本人利用会议期间专程对公司进行了实地考察调研，对金属镁一体化项目的建设进展金属镁一体化项目及核心装置年产 10万吨金属镁装置试车试车生产情况了解、对化工分公司生产经营及项目建设情况进行了解、对海虹公司 100kt/aADC一体化项目建设及生产情况进行了解、对钾肥生产销售情况进行了解、对蓝科锂业的生产经营及项
目建设情况进行了解；采用不定期与公司董事、高管及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络有关对公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响；积极参加监管机构及公司组织的各种培训，不断更新专业知识。通过以上方式，本人不断加深对公司及分支机构运作的了解，加强对管理层经营决策的指导和支持。
四、培训和学习情况
2016年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力。参加了打击内幕交易警示教育活动。日常通过自学及传阅监管部门的学习文件，进一步加深相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
五、其他工作情况
2016年，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
2016年度本人没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人作为独立董事在2016年度履行职责的情况汇报。
本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司股东所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事的义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
述职人：王富贵
浙江运达风电股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定，我们作为独立董事,就公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整 2019年度部分日常关联交易预计额度事宜及2020年度日常
关联交易暂行额度事宜的独立意见
公司2019年度日常关联交易预计额度调整事宜及2020年度日常关联交易暂行额度事宜遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公司的持续经营能力产生重大影响，不会损害公司及股东利益。上述事项在董事会表决时，关联董事进行了回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们同意公司的上述关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于拟与关联方签订销售合同事项的独立意见
公司拟与中节能风力发电股份有限公司控股子公司签订的销售合同遵循了
公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公司的持续经营能力产生重大影响，不会损害公司及股东利益。上述事项在董事会表决时，关联董事凌强先生、朱可可先生进行了回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们同意公司的上述关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、公司质押湖南蓝山中电工程新能源有限公司20%股权的独立意见
公司质押湖南蓝山中电工程新能源有限公司（以下简称“蓝山新能源”）20%股权，是为满足项目建设要求并降低贷款利率，蓝山新能源与其控股股东中国电力工程顾问集团投资有限公司（以下简称“中电工程”）签订了《内部借款协议》，约定中电工程向蓝山新能源提供贷款。公司将持有的蓝山新能源的全部股权（20%）质押给中电工程，担保金额以持有的项目公司的全部股权价值范围为限，
也不超过《内部借款协议》项下未清偿债权金额的20%。本次担保风险小，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，本次质押参股公司股权事项可以缓解参股公司资金压力，降低参股公司融资成本，有利于参股公司日常经营业务的正常开展。本次股权质押暨关联交易不会对公司的财务状况、经营成本及独立性构成重大不利影响。
我们一致同意公司质押持有的蓝山新能源20%股权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-046深圳市新国都技术股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于 2018年 3月 29日14：00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，分别为：梅培培、钱瑜、张金燕。监事会会议通知已于2018年3月23日以邮件方式发出，会议由公司监事会主席梅培培女士主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
一、经审议，通过了如下议案
(一)《关于公司 2017年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以注销的议案》
根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定及公司2016年年度股东大会的授权，结合公司2017年审计报告，2017年度公司业绩条件未达到行权条件，对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权应由公司注销。公司应对 2017年股票期权激励计划第一个行权期已获授的股票期权 4,777,700份进行注销。本次注销后公司 2017年股票期权激励计划已获授股票期权数量为4,777,700份。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
(二)《关于公司 2015年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以注销的议案》
根据公司《2015年股票期权激励计划（草案）》、《2015年股票期权激励计
划管理办法》相关规定及公司2015年第六次临时股东大会的授权，结合公司2017年审计报告，2017年度公司业绩条件未达到行权条件，对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权应由公司注销。公司应对2015年股票期权激励计划第二个行权期已获授的股票期权362,000份进行注销。本次注销后公司2015年股票期权激励计划已获授股票期权数量为2,896,000份。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
二、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见；
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-048
广东溢多利生物科技股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 22日发布了《重大事项停牌公告》，于 2014年 5月 29日发布了《重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 5月 29日开市起继续停牌。公司于 2014年 6月 17日发布了《重大资产重组延期复牌公告》,于 2014年 6月 6日、2014年 6月 13日、2014年 6月 24日、2014年 7月1日、2014年7月8日分别发布了《重大资产重组进展公告》。
公司原计划争取于 2014年 7月 22日前披露本次重大资产重组预案或报告
书，但目前中介机构仍在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自 2014年 7月 22日开市起继续停牌，预计于 2014年 8月 22日前披露重大资产重组预案或报告书后复牌。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
股票继续停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年七月十五日