证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-063
上海永利带业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海永利帯业股份有限公司（以下简称“永利带业”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2014年8月8日起停牌，8月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。公司 2014年11月10日召开第二届董事会第十九次会议审议了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，公司于 2014年 11月 12日公告此次重大资产重组预案等相关文件，经申请，公司股票于2014年11月12日开市起复牌。
2、公司拟向黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军发行股份及支付现金购买其持有的青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）100%的股权，同时通过非公开发行股票募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价。募集资金总额为 1.2亿元，不超过交易总额（标的资产交易价格+募集配套资金—募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%。
3、为能准确理解本次交易事项，提醒投资者仔细阅读公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关本次交易的方案等相关公告，并注意投资风险。
上海永利帯业股份有限公司（以下简称“永利带业”或“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2014年11月5日以书面、电子邮件等形式发出会议通知， 2014年 11月 10日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名（其中独立董事 3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长史佩浩先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于上海永利帯业股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年11月23日起实施）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经自查，公司董事会认为，公司符合实施重大资产重组的要求以及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的条件。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于上海永利帯业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两项内容：
公司拟向黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军发行股份及支付现金购买其持有的青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）100%的股权，其中，受让黄晓东持有英东模塑 60.50%的股权，受让姜峰持有英东模塑25.00%的股权，受让由烽持有英东模塑4.00%的股权，受让邢枫持有英东模塑2.00%的股权，受让王建持有英东模塑1.75%的股权，受让郑春林持有英东模塑1.50%的股权，受让任守胜持有英东模塑1.50%的股权，受让蒋顺兵持有英东模塑1.25%的股权，受让冷继照持有英东模塑1.25%的股权，受让吕守军持有英东模塑1.25%的股权。
公司同时通过非公开发行股票募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价。募集资金总额为 1.2亿元，不超过交易总额（标的资产交易价格+募集配套资金—募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%，其中公司控股股东史佩浩认购 8,000万元，宁波鼎亮嘉佑股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮嘉佑”）认购4,000万元。
由于公司关联方史佩浩对本次非公开发行募集配套资金进行认购，本议案涉及关联交易，关联董事史佩浩、史晶进行了回避表决，由非关联董事表决通过。
与会的董事逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的主要内容，表决结果如下：
（一）交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为：
英东模塑的股东黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（二）标的资产
本次发行股份及支付现金购买的标的资产为：
黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军合计持有的英东模塑100%股权。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（三）标的资产的定价原则及交易价格
根据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）出具的《上海永利带业股份有限公司拟实施资产重组涉及的青岛英东模塑科技集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（中同华评报字（2014）第 511号），英东模塑股东全部权益于评估基准日 2014年 7月 31日的市场价值为 48,400万元，交易各方协商确定的交易价格为48,200万元。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（四）期间损益归属
自发行股份购买资产的定价基准日至股权交割日期间，英东模塑产生的收益由英东模塑在股权交割日后的股东享有；如英东模塑在此期间产生亏损，则由交易对方按照各自的持股比例承担并由交易对方以现金方式补偿给英东模塑。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（五）发行股票的种类和面值
本次发行股份并支付现金购买资产以及配套募集资金发行的股份均为境内
上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1元。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（六）发行方式、发行对象及认购方式
本次发行股份并支付现金购买资产以及配套募集资金发行股份的发行方式均系非公开发行。
发行股份及支付现金的发行对象为黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军。黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军以其分别持有的英东模塑的股权认购本次非公开发行的股份。
非公开发行股份募集配套资金的发行对象为公司控股股东史佩浩以及投资者鼎亮嘉佑。募集配套资金发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（七）发行股份的定价原则及发行价格
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年11月23日起实施）的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20个交易日、60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一。
本次交易市场参考价选取：本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前 20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20个交易日公司股票交易总量。经测算，公司关于本次交易首次董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价为：9.42元/股。
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为市场参考价的90%，即8.48元/股。
为支付本次交易的现金对价，公司拟向控股股东史佩浩及投资者鼎亮嘉佑发行股份募集配套资金，发行方式采用锁价方式。根据中国证监会的相关规定，采用锁价方式募集资金的，募集资金部分的发行价格应当与购买资产部分的发行价格一致，视为一次发行。因此，本次配套融资的发行价格亦为8.48元/股。
上述发行价格的最终确定尚须由公司董事会提交公司股东大会批准。在定价
基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对发行价格作相应调整。在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格将作相应调整。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（八）发行数量
1、发行股份购买资产
公司与交易对方协商确定的标的资产交易价格为 48,200万元，其中股份对价总额为 36,200万元，现金对价总额为 12,000万元。具体对价支付及发行股份数量如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|持有英东模塑股权比例（%）|对价总额（万元）|现金对价（万元）|股份对价（万元）|发行股份数量（股）|
|黄晓东|60.50|29,161|7,260|21,901|25,826,650|
|姜峰|25.00|12,050|3,000|9,050|10,672,169|
|由烽|4.00|1,928|480|1,448|1,707,547|
|邢枫|2.00|964|240|724|853,773|
|王建|1.75|843.5|210|633.5|747,051|
|郑春林|1.50|723|180|543|640,330|
|任守胜|1.50|723|180|543|640,330|
|蒋顺兵|1.25|602.5|150|452.5|533,608|
|冷继照|1.25|602.5|150|452.5|533,608|
|吕守军|1.25|602.5|150|452.5|533,608|

2、发行股份募集配套资金
依据配套募集资金 1.2亿元以及上述发行价格计算，公司拟向公司控股股东史佩浩以及投资者鼎亮嘉佑分别发行9,433,962股、4,716,981股。
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应地调整。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（九）本次交易中的现金支付方式
公司于标的股权交割以后的十个工作日内，将交易对方所获现金对价一次性足额支付至交易对方指定的银行账户内。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（十）滚存未分配利润的安排
公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（十一）锁定期安排
1、交易对方
交易对方承诺其在本次发行股份及支付现金购买资产中取得的永利帯业股份自该股份发行结束之日起 36个月内不得转让。
交易对方在转让其于本次发行中取得的公司股份时如担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，其减持股份数量还应遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的限制性规定。
如交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的约定负有股份补偿义务的，则交易对方当期实际可转让股份数应以当期可转让股份数的最大数额扣减当期应补偿股份数量，如扣减后实际可转让股份数量小于或等于0的，则交易对方当期实际可转让股份数为0，且次年可转让股份数量还应扣减该差额的绝对值。
本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期届满之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
2、配套募集资金认购方
参与配套募集资金认购的公司控股股东史佩浩以及投资者鼎亮嘉佑承诺其所认购公司本次发行的新增股份，自该股份发行结束之日起 36个月内不得转让。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（十二）业绩奖励
当利润补偿期间内英东模塑累计实际实现的净利润总和超出利润补偿期间内累计承诺净利润总和10%时，公司同意将实际实现的净利润超出承诺净利润部分的5%奖励给英东模塑的经营管理团队，并在利润补偿期满后以现金支付，但该等奖励对价的金额应不超过 1,000万元。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（十三）拟上市地点
本次发行股份并支付现金购买资产以及配套募集资金发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（十四）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
标的资产应在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证监会批准之日起 60日内办理完毕交割手续，交易对方若未能履行上述合同义务，将承担违约赔偿责任。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（十五）配套募集资金用途
配套募集资金拟用于支付购买交易对方所持股权所需的现金对价。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（十六）决议有效期
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的决议有效期为本次重组的有关议案提交股东大会审议通过之日起 12个月内。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会逐项审议。
三、审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
公司董事会经审慎判断后认为，公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体分析如下：
（一）本次交易标的资产为英东模塑100%股权，标的公司已经履行其生产经营所需的报批程序并取得相关证照。
（二）本次交易标的公司为英东模塑，英东模塑是依法设立和有效存续的有限责任公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。
截至公司本次董事会会议召开日，交易对方所拥有的英东模塑100%股权权
属清晰、完整，不存在质押、查封、扣押、冻结或其他权利受限制或禁止转让的情形。本次交易完成后，公司将持有英东模塑100%的股权，能实际控制英东模塑生产经营。
（三）英东模塑资产完整，与生产经营相关的各项资产均包括在英东模塑中且拥有完整的产权，本次交易完成后公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能够保持独立。
（四）本次交易完成后，公司财务状况将改善、盈利能力和抗风险能力将增强，有利于公司增强独立性,减少关联交易,避免同业竞争，从根本上符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法（2014年11月23日起实施）>第四十三条第二款规定的议案》
在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中，公司系向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产。本次重组系公司为促进产业整合而进行的重大资产重组，有利于增强与现有主营业务的协同效应。本次重组前后，史佩浩和王亦嘉为公司实际控制人，公司实际控制权未发生变更。公司董事会认为，本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年11月23日起实施）第四十三条第二款的规定。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中，由于公司控股股东及实际控制人史佩浩认购本次发行的 9,433,962股股份，史佩浩为公司的关联方。因此，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。
表决结果：关联董事史佩浩、史晶回避表决，由非关联董事表决，同意 5票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
同意公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议>的议案》
同意公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
同意公司与史佩浩、鼎亮嘉佑签署附生效条件的《股份认购协议》。
表决结果：关联董事史佩浩、史晶回避表决，由非关联董事表决，同意 5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于<上海永利帯业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
同意《上海永利帯业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要并刊载于中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：关联董事史佩浩、史晶回避表决，由非关联董事表决，同意 5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
公司董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重
组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项聘请的中介机构如下：
（一）聘请国金证券股份有限公司为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问；
（二）聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审计机构；
（三）聘请北京市海润律师事务所为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问；
（四）聘请北京中同华资产评估有限公司为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产评估机构。
上述中介机构均具有为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的相关资格。其中，国金证券股份有限公司具有保荐人资格。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
公司聘请北京中同华资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，其已出具了中同华评报字（2014）第511号《上海永利带业股份有限公司拟实施资产重组涉及的青岛英东模塑科技集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报
告书》。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
（一）本次评估机构具备独立性
公司聘请中同华承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中同华作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除因本次聘请外，中同华及其评估人员与公司、交易对方、标的公司无其他关联关系，具有独立性。
（二）本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
（三）评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法、资产基础法两种方法对标的公司的股东全部权益价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对标的公司的股东全部权益价值的最终评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定目标资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法选用合理且与评估目的一致，预期未来各年度收益及现金流量等重要评估依据具有可实现性，计算模型所采用的折现率等重要评估参数选取合理。
（四）本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易目标资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
公司独立董事已就公司本次交易聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表了肯定的独立意见。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
公司董事会批准大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具的《青岛英东模塑科技集团有限公司审计报告》（大华审字[2014]006337号）、《青岛英东模塑科技集团有限公司备考盈利预测审核报告》（大华核字[2014]004903号）、《上海永利帯业股份有限公司备考盈利预测审核报告》（大华核字[2014]004902号）、《上海永利带业股份有限公司审阅报告》（大华核字[2014]004901号），批准中同华为本次交易出具的中同华评报字（2014）第511号《上海永利带业股份有限公司拟实施资产重组涉及的青岛英东模塑科技集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》。公司本次交易相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的具体内容将在中国证监会指定的信息披露网站披露。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
为保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一切有关事宜，包括但不限于：
（一）根据法律、法规和规范性文件的规定，制定和实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案，并根据公司股东大会的批准和中国证监会的核准情况及市场情况，全权负责办理和决定本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体事宜，包括但不限于收购资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方案的确定或调整；
（二）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的一切协议和文件，包括但不限于《发行股份及支付现金购买资产协议》聘用中介机构协议等；
（三）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，办理公司章程相关条款修改、非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜及相关工商变更登记手续；
（四）如有权部门对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有新的规定或具体要求，根据新规定和具体要求对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行必要的调整；根据中国证监会的要求制作、修改、报送本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申报材料；
（五）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构事宜；
（六）办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他事项。
本次授权自股东大会通过之日起 12个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成日。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
同意公司根据实际情况调整募集资金项目投资进度。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于召开上海永利帯业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于2014年11月28日在公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议本决议列明的需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
2014年11月10日