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证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－126云南云投生态环境科技股份有限公司
关于债权转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）为进一步优化公司资产结构，及时回收流动资金，缩短应收账款回款期限，提高资金使用效率，公司计划将持有的银川爱必达园艺有限公司 4,639.7561万元应收账款债权转让给云南省资产管理有限公司（以下简称“省资管公司”）。经双方友好协商，转让价格为 4,417.7561万元。本次应收账款转让后，公司不再享有对应应收账款的权利。本次交易的受让方省资管公司为公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，省资管公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事张清、林纪良、申毅、谭仁力回避表决。因交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，本议案还需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：云南省资产管理有限公司；
成立日期：2016年12月19日；
统一社会信用代码：91530000MA6K98TB1C；
注册资本：壹拾亿元整；
法定代表人：郭昊英；
住所：云南省昆明市高新区科高路云铜康柏尔大厦C栋；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
经营范围：不良资产收购和处置；资产经营管理；受托管理资产；经济咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
省资管公司主要财务数据：截止 2017年 12月 31日，总资产为 472,380万元，净资产为206,838万元；2017年度营业收入为14,684万元，净利润为 6,795万元。2018年9月30日，总资产为528,683万元，净资产206,377万元；2018年1-9月营业收入为17,517万元，净利润为5,339万元。
云投集团持有省资管公司100%股权，并持有本公司23.18%的股份，本次交易构成关联交易。
三、拟签订合同的主要内容
（一）转让标的。甲方(云投生态)自愿将其持有的银川爱必达园艺有限公司 4,639.7561万元债权转让给乙方（省资管公司），与标的债权相关的所有从权利将一并转让。
（二）转让价款。甲方同意将标的债权以人民币肆仟肆佰壹拾柒万柒仟伍佰陆拾壹元整（小写：RMB44,177,561.00元）的价格转让给乙方。
（三）转让价款的支付。乙方应于协议生效后5日内将转让价款一次性划入甲方指定账户，转让价款支付至指定账户之日为标的债权转让日。
（四）合同生效。本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代理人签章并加盖公章之日起生效。
四、关联交易的主要内容和定价依据
本次交易转让债权的公司账面原值4,639.7561万元。按工程合同正常履行，在2018年底预计回收2,417.7561万元，预计在2019年底收回剩余2222万元。
综合考虑降低应收账款回收风险，以及提前收回 2019年应收的工程款降低了公司财务成本，消除了此部分工程款将在 2018年计提坏债准备金对当期利润的影响。基于以上因素，本项交易公司向省资管公司转让债权以 4,417.7561万元定价，定价公允、合理。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次债权转让有利于公司提前收回工程款 4,417.7561万元，一定程度上能缓解公司流动资金紧张的压力。截止目前，公司对该笔工程款已计提坏账准备233.2812万元，本次交易过程中，公司向省资管公司转让债权金额为 4,417.7561万元，比账面4,639.7561万元减少222.00万元。本次交易将增加公司本期或期后利润 11.2812万元。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,
不影响公司的独立性。
六、2018年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初本公告披露日，公司与省资管公司发生的各类关联交易总金额累计为5.45万元。2018年年初本公告披露日，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计为12,935.43万元。
七、独立董事事前认可意见及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于债权转让暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意《关于债权转让暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。并发表如下独立意见：公司本次债权转让有利于公司提前收回工程款，降低应收账款回收风险，一定程度上能缓解公司资金压力，降低公司财务成本。
本次交易以该项债权账面余额扣除222万元作为交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事张清先生、林纪良先生、申毅先生、谭仁力先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司以4,417.7561万元向云南省资产管理有限公司转让债权4,639.7561万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1.公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见；
3.独立董事对相关事项的事前认可意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日
索菲亚家居股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（郑敏）
各位股东及股东代表：
自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）董事会独立董事，均严格按照《公司法》等法律、法规和公司章程、制度的规定，在 2018年里，我按照《公司法》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、定期报告、各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度公司召开了9次董事会会议，股东大会2次。我亲自参会董事会会议9次，并列席股东大会1次。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
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|日期||会议届次||事项|意见类型|
||第三届董事会第二十四次会议||1、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见|||
||||2、向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司增资的独立意见|||
||||3、关于公司以自有资金设立全资子公司的独立意见|||
||||4、关于公司购买控股子公司中山市极点三维电子科技有限公司少数股东股权的独立意见|||
||||5、关于向全资子公司广州索菲亚家居工程安装有限公司增资的独立意见|||
||第三届董事会第||1、关于控股股东及其他关联方占用公司资|||

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|日期||会议届次||事项|意见类型|
||二十五次会议||金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|||
||||2、对《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》的独立意见|||
||||3、关于公司2017年度利润分配方案的议案|||
||||4、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案|||
||||5、关于对公司续聘 2018 年度审计机构发表的独立意见|||
||||6、关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案|||
||||7、关于公司以自有资金设立全资子公司的独立意见|||
||||8、关于全资子公司参与投资产业基金的独立意见|||
||||9、关于制定《索菲亚家居股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案|||
||第三届董事会第二十七次会议||1、关于回购部分社会公众股份预案的独立意见|||
||第四届董事会第一次会议||1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见|||
||||2、关于公司非独立董事薪酬的独立意见|||
||||3、关于公司非董事高级管理人员薪酬的独立意见|||
||||4、关于新增关联方及预计日常关联交易的独立意见|||
||||5、关于向全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司增资的议案的独立意见|||
||第四届董事会第三次会议||1、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见|||
||||2、《关于公司前次募集资金使用情况报告》的独立意见|||
||||3、《华中生产基地（一期）投资及扩产技改项目的议案》的独立意见|||
||||4、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的独立意见|||

三、现场检查情况
在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他事项
在2018年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。在 2019年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事 2018年度述职报告》签字页）
独立董事：郑敏
报告日期：二○一九年三月四日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-050广东惠伦晶体科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）之全资子公司广州创想云科技有限公司（以下简称“创想云”）拟向招商银行股份有限公司广州分行借款人民币贰仟万元，期限1年，资金用途为补充流动资金。惠伦晶体为创想云向招商银行股份有限公司广州分行借款事项提供连带责任保证担保，并签署相关保证协议。
为保证子公司的经营需要，公司于 2018年 12月 26日召开了第三届董事会第五次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司向全资子公司广州创想云科技有限公司提供担保的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：广州创想云科技有限公司
2、公司名称：广州创想云科技有限公司
3、统一社会信用代码：91440101633202999B
4、成立时间：1997年05月20日
5、法定代表人：赵积清
6、注册地址：广州市天河区中山大道89号A幢3层02室
7、注册资本：3,000万元人民币
8、经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；电子设备工程安装服务；电子产品零售；信息系统集成服务；安全技术防范产品制造；
消防设备、器材的制造；消防设备、器材的批发；通信工程设计服务；消防设备、
器材的零售；计算机网络系统工程服务；软件开发；通信设备零售；监控系统工程安装服务；租赁业务。
9、股权结构：惠伦晶体持有创想云100%股权
10、被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2017年12月31日/2017年度|2018年9月30日/2018年1-9月（未经审计）|
|资产总额|61,040,047.75|63,571,137.44|
|负债总额|5,393,035.79|2,799,915.66|
|净资产|55,647,011.96|60,771,221.78|
|营业收入|37,146,352.56|18,832,126.17|
|利润总额|13,887,844.58|5,268,972.61|
|净利润|13,685,897.88|5,124,209.82|

三、担保协议的主要内容
1、担保方：广东惠伦晶体科技股份有限公司
2、担保额度：最高额不超过2,000万元
3、担保方式：信用担保
4、担保内容：公司对创想云的银行融资提供不可撤销的连带责任保证担保本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
2018年 12月 26日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了关于公司向全资子公司广州创想云科技有限公司提供担保的议案。董事会认为，创想云为公司全资子公司，且其经营情况良好，因业务拓展需补充流动资金，且风险可控，不会对公司产生不利影响。上述行为不存在与相关法律法规相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务拓展。董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议尚在有效期内的对外担保总额为2,000万元（即本次董事会审议的为广州创想云科技有限公司2,000万元对外担保），占公司2017年度经审计净资产的比例为2.93%；公司对控股子公司提供担保的总额 2,000万元（即本次会议审议金额），占公司 2017年度经审计净资产的比例为2.93%；无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、广东惠伦晶体科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2、广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于对外担保事项的独立意见特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-066贵阳新天药业股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）为推进业务发展、落实整体战略规划，进一步拓展华东及周边市场，拟在浙江省宁波市投资设立注册资本为人民币1,000万元的全资子公司，负责华东及周边地区的市场开拓、产品销售业务。
2018年7月31日，公司董事长签发了《董事长决定》，同意实施本次对外投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长的决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立全资子公司的基本情况
注册地址：浙江省宁波市（具体地址尚未确定）
注册资本：1,000万元人民币
出资方式：自有资金出资
经营范围：批发销售中药饮片、中成药、中药材等（上述信息以工商部门最终核准为准）。
三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在浙江省宁波市投资设立全资子公司系公司为推进业务发展、落实整体战略规划的需要，对外投资资金来源为公司自有资金。根据公司前期与宁波市地方政府的沟通情况以及公司内部对该投资项目的可行性论证结果，在浙江省宁波市投资设立全资子公司将有利于提高公司产品的市场占有率，降低公司的运营成本，带来公司整体销售收入及利润的提升。
公司将按计划审慎、有序地实施投资并合规经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响，对本次投资造成经营风险；新设子公司的盈利能力也有待市场检验；此外，投资设立全资子公司尚需工商部门批准。
本次对外投资不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。
四、备查文件
1、贵阳新天药业股份有限公司董事长决定。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年7月31日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-040申科滑动轴承股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司于2016年3月28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对申科滑动股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第54号），现公司根据深交所要求，对有关事项作出如下说明：
一、终止收购北京大刚信息科技股份有限公司事项
1、你公司与交易对手方协商终止上述交易的具体决策过程，包括提议人、协商时间、协商参与人、协商内容等
关于公司与北京大刚信息科技股份有限公司（以下简称“北京大刚”）的重大资产重组事项，公司大股东何全波、何建东委托财务顾问对公司的重组标的进行尽职调查，以及委托财务顾问与交易对方进行一些商务洽谈等事项。
交易双方就收购北京大刚事宜一直进行磋商谈判，直至公司召开相关董事会审议本次重大资产重组相关议案之前，双方对本次交易对价及支付条款等商务协议核心条款依然未能达成一致意见，为了顺利推进本次重组工作，保护公司利益，双方经过友好协商和审慎决策，一致同意终止双方的合作，并签署终止重组协议。
财务顾问于2016年3月23日以邮件形式将北京大刚签署的《重大资产重组之框架协议书之解除协议》（以下简称“《解除协议》”）发送至公司邮箱。2016年3月24日，公司根据上述协议对该事项进行了披露。披露后，有关各方发现解除协议关于终止收购的原因描述与事实存在出入，需要重新签署解除协议并对外披露。同日，北京大刚以邮件形式向公司发送了更新后的《重大资产重组之框架协议书之解除协议》，提请公司更正公告。公司根据新的解除协议，于2016年3月25日披露了《关
于终止收购北京大刚信息科技股份有限公司的提示性公告的更正公告》。
2、你公司与交易对手方决定终止上述交易的具体原因、合理性和合规性；
公司决定与交易对手终止交易的具体原因是双方经过协商讨论但未能对本次交易对价及支付条款等商务协议核心条款达成一致意见，为了顺利推进本次重组工作，保护公司利益，双方经过友好协商和审慎决策，一致同意终止双方的合作，签署终止重组协议，并及时履行了信息披露义务，公司认为终止上述交易是合理、合规的。
3、你公司对终止收购北京大刚的原因进行修改的原因，变更协议内容的合法合规性，请你公司财务顾问进行核查并发表意见；
公司对终止收购北京大刚的原因进行修改的原因是：由于工作疏忽，相关人员提交给公司的《解除协议》存在表述错误，各方基于相互之间的信任关系，未对《解除协议》进行认真核对即行签署了协议，未能识别出《解除协议》对双方终止合作的原因描述存在错误。公司及北京大刚等有关人员发现上述错误后，紧急进行磋商，为防止上述错误对有关各方造成不利影响，一致同意立即按照相关法律法规的规定启动相关更正程序，第一时间发布更正公告，及时履行信息披露义务。公司认为对终止收购北京大刚的原因进行修订是合法合规的。
4、你公司终止上述交易的后续安排和违约处理措施。
根据公司与交易对手签订的《解除协议》，双方一致同意解除之前签订的《框架协议》，各方均无需承担《框架协议》约定的违约责任。《框架协议》自本《解除协议》生效之日起即终止，各方在《框架协议》项下的权利义务即终止。公司终止上述交易之后无后续安排和违约处理措施。
二、终止与深圳国泰安教育技术股份有限公司的重大资产重组事项
1、你公司与交易对手方协商终止上述交易的具体决策过程，包括提议人、协商时间、协商参与人、协商内容等；
2、你公司与交易对手方决定终止上述交易的具体原因、合理性和合规性；
公司与国泰安协商调整重组方案，但未能达成一致意见，为了顺利推进本次重组工作，经协商，双方一致同意终止本次重大资产重组，签署了《重大资产重组框架协议书之解除协议》，并对外披露。公司认为终止上述交易是合理、合规的。
3、你公司终止上述交易的后续安排和违约处理措施。
根据签署的《重大资产重组框架协议书之解除协议》，交易各方一致同意解除《框架协议》，各方均无需承担《框架协议》约定的违约责任。《框架协议》自《解除协议》生效之日起终止，各方在《框架协议》项下的权利义务即终止。各方在此确认放弃任何基于《框架协议》而主张的权利、赔偿请求。因此，公司终止上述交易之后无后续安排和违约处理措施。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦16层、24层 邮政编码：518048
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网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市大富科技股份有限公司
二〇一四年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字（2014）第0090号
致：深圳市大富科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司二〇一四年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2014年7月25日，贵公司董事会在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上刊登了《深圳市大富科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
广东信达律师事务所 法律意见书2014年8月12日下午14:30分，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月11日下午 15:00至2014年8月12日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 6名，代表贵公司股份 211,990,999股，占贵公司有表决权股本总额的 66.25%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 32名，代表贵公司股份_128,917_股，占贵公司有表决权股本总数的 0.04%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、董事会秘书及信达律师。
广东信达律师事务所 法律意见书信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采取现场投票的方式，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0090号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
李忠
麻云燕
王翠萍
二○一四年八月十二日
神雾环保技术股份有限公司独立董事
关于公司对外提供担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等文件的相关规定，作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三次（临时）会议审议的关于对外提供担保事项发表如下独立意见：
1、公司本次担保系基于内蒙古港原化工有限公司（以下简称“港原化工”）对于神雾环保“电石生产新工艺”以及“港原化工节能技改项目”节能效益分享的充分信心，同时为有效解决神雾环保对港原化工的大额应收账款问题，为支持港原化工通过售后回租方式进行融资而作出。本次港原化工融资租赁方案如顺利实施，可大幅解决公司对港原化工的应收账款问题，有助于改善公司的资产质量、经营业绩和现金流状况，并进一步促进双方在电石炉节能技改及“电石生产新工艺”方面的深入合作。
2、本次担保事项符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项已经公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，审议程序合法有效。
3、港原化工作为公司的重要客户，其自身具有较好的资产质量和经营业绩；
同时，港原化工目前正在执行的、由公司承担的“节能技改项目”也在顺利推进，竣工投产后将有助于进一步改善港原化工未来的经营状况。截止目前没有任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带担保责任。本次担保不会对公司的正常运营和业务发展带来不利影响。
4、全体独立董事一致同意公司为港原化工本次融资租赁业务提供连带责任保证担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神雾环保技术股份有限公司独立董事关于公司对外提供担保事项的独立意见》的签署页）
王天义_____________
李德峰_____________
汪月祥____________
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2015-026无锡宝通带业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月23日上午9点30分，无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）临时召开第三届董事会第六次会议，会议在公司三楼会议室以现场及电话会议方式举行，会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中，参加现场会议的董事7名，分别为包志方先生、唐宇女士、陈希先生、周莉女士及郝德明先生，陈勇先生和冯凯燕女士因工作原因未能亲自出席会议，陈勇先生委托董事长包志方先生出席，冯凯燕女士委托独立董事郝德明先生出席，以电话会议方式参加会议的董事2名，为邓雅俐女士和李远扬先生。本次会议为临时会议，会议通知已于 2015年 6月 20日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通带业股份有限公司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金向无锡宝通工程技术服务有限公司增资
暨对外投资的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于使用自有资金向无锡宝通工程技术服务有限公司增资进入智能输送及供应链系统服务领
域暨对外投资的公告》及《关于使用自有资金向无锡宝通工程技术服务有限公司增资暨对外投资的可行性分析报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司变更名称、增加经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》；
根据公司的主营范围及发展战略，董事会同意公司将名称从“无锡宝通带业股份有限公司”变更为“无锡宝通科技股份有限公司”，对经营范围进行相应修改，同时修改《公司章程》的相应条款。具体详见公司于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于公司拟变更名称、修改经营范围的公告》。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2015年7月9日召开2015年第一次临时股东大会，具体事宜详见《无锡宝通带业股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月二十四日
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
深圳华大基因股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议拟审议的关于转让控股子公司少数股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的相关事项进行了事前审核，现发表如下事前认可意见：
公司的控股子公司深圳华大因源医药科技有限公司（以下简称“华大因源”）本次引入战略投资者，有助于集中优势资源，促进公司感染防控业务的持续快速发展，符合上市公司发展战略的需要。公司转让控股子公司的少数股权及放弃控股子公司华大因源增资的优先认购权，不影响上市公司对其控制权，不会对上市公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益，特别是与中小股东利益的情形。公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。本次关联交易符合相关法律法规所规定的审议程序。
我们一致同意将《关于转让控股子公司少数股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
独立董事:蒋昌建、徐爱民、吴育辉 2019年10月21日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-049安徽江南化工股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆天河化工有限公司（以下简称“天河化工”）出于战略发展考虑，拟投资2000万元人民币设立全资子公司巴州天河恒泰化工有限公司（暂定名，以工商登记为准），并拟通过新设公司在巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内建设年产 2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药地面生产系统。
2、董事会审议情况
此次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
3、该项对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司董事会授权公司经营层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。
二、投资主体基本情况
1、名称：新疆天河化工有限公司
2、住所：新疆阿克苏地区库车县天山路东439号
3、法定代表人：沈跃华
4、注册资本：5256.54万人民币
5、成立日期：2004年08月21日
7、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
8、经营范围：膨化硝铵炸药、震源药柱、乳化炸药、现场混装炸药、塑料制品、纸箱、复混肥生产销售；一般土岩爆破；货物运输，货物进出口，边境小额贸易业务，自营民爆产品出口业务；废旧物资销售；机械设备、五金（管制器具和刀具除外）交电及电子产品销售、仓储、装卸、劳务服务、家政服务及咨询服务；房屋租赁服务；机械加工；设备维修。
三、新设立公司基本情况
1、名称：巴州天河恒泰化工有限公司（暂定名，以工商登记为准）
2、住所：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县依吞布拉克镇(以工商登记为准)
3、注册资本：2000万人民币
4、出资方式：自有资金现金出资
5、股权结构：新疆天河化工有限公司100%出资
6、经营范围：现场混装多孔粒状铵油炸药生产、销售（以工商登记为准）四、投资标的基本情况
1、项目名称：巴音郭楞蒙古自治州若羌县建设年产2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统。
2、项目建设目标：新建2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统，建设厂址位于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县依吞布拉克镇矿区，为若羌县矿山企业及基建工程提供“一体化”配套服务。
3、拟建规模
产能：年产2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药。
占地面积：约35亩。
本项目新建硝酸铵库、装车工房、动力工房、混装车库、维修工房、火工品库房、雷管库房等其他配套设施。
4、资金筹措：本项目建设投资2000万元，由建设单位自筹解决。
5、投资效益：本项目达产后正常年的营业收入预计约为1300万元（含税），利润总额约430万元，所得税约107.5万元。
五、对外投资的目的、影响及存在的风险
1、对外投资的目的和影响
若羌县位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州，是全国面积最大县，也是古“丝绸之路”的必经要道，与甘肃省、青海省、西藏自治区交界，地理位置优越。随着国家战略的启动，国内产业分工正在深刻调整，“一路一带”战略正在深入实施。在新疆“十三五”规划大量投资的驱动下，若羌县内一批大型露天矿山和基建工程项目开始建设，年炸药需求量提升。民爆行业“十三五”规划提出：在十三五期间，全行业“产品结构进一步优化，现场混装炸占工业炸药比重达到30%”。目前若羌县境内无现场混装炸药生产供应，矿山企业和爆破公司均使用包装炸药进行生产作业，生产成本大，流通环节多，安全要求高。而混装炸药价格远远低于包装炸药价格，且使用安全，客户对混装炸药需求较包装炸药大幅提升。本项目的实施将为公司拓展若羌县混装爆破一体化服务市场奠定基础，并将会大幅提升炸药的本质安全。
此次公司在若羌县新建现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统项目，符合我国民爆行业“十三五”加快产业结构调整的发展政策。本项目以若羌县依吞布拉克镇矿区，推广应用现场混装爆破服务一体化作业方式，安全、高效、节能，实现产品的升级，提升公司在新疆地区的综合竞争力。该项目财务评价指标良好，对经营成本、销售价格、产量及固定资产变化具有较强的抗风险能力，具有较好经济效益。
2、存在的风险
拟投资建设的项目生产许可已经国家工信部批准，尚需所属地方政府部门进行项目选址、建设用地、规划设计等事项审批，存在不确定性风险。公司将按照相关规则，根据后续项目建设的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、新疆天河化工有限公司巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内建设年产2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药地面生产系统可行性研究报告。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-080江苏大烨智能电气股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
（1）2019年前三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 1月 1 日-2019年9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上涨：5.63% - 25.02%|盈利：2259.72 万元|
||盈利：2387万元 –2825 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7月 1 日-2019年9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0.00% -15.00%|盈利：897.84 万元|
||盈利：763.16 万元 –897.84万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极开拓新的市场，同时深挖存量市场，加强内部管理，积极提升履约效率，公司前三季度营业收入较去年同期增长约22%，
归属于上市公司股东的净利润同比增加。
结构的影响，同时公司持续对产品进行优化和升级，增加部分研发费用，第三季度归属于上市公司股东的净利润略低于去年同期。
报告期内，预计的非经常性损益对净利润影响的金额预计约为56.92万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审
计。2019年前三季度业绩实际数据以公司 2019年三季度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
证券代码:300193 证券简称:佳士科技 公告编号：2014-004深圳市佳士科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||584,696,639.97||599,685,667.14||-2.50%||
|营业总收入|||||||
||76,173,552.36||99,502,828.34||-23.45%||
|营业利润|||||||
||80,802,117.12||100,683,333.45||-19.75%||
|利润总额|||||||
||69,414,626.45||81,727,294.80||-15.07%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.31||0.37||-16.22%||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.71%||4.40%||-0.69%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||2,130,573,501.17||2,089,380,339.08||1.97%||
|总资产|||||||
||1,899,626,828.67||1,852,469,750.79||2.55%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||221,500,000.00||221,500,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|8.58||8.36||2.63%||
|（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，受国内焊割设备下游行业需求疲软以及海外市场拓展情况未达预
期的影响，公司实现营业总收入为58,469.66万元，较上年同期下降2.50%；同时由于加大品牌宣传和技术研发力度，销售费用和管理费用同比上涨，导致营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降23.45%，
19.75%和15.07%。
报告期内，公司基本每股收益和加权平均净资产收益率分别为0.31元和
3.71%，较上年同期分别下降16.22%和0.69%，主要原因为归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降所致。
报告期内公司财务状况良好，截至报告期末，公司总资产为213,057.35万元，比期初增长了1.97%，归属于上市公司股东的所有者权益为189,962.68万元，比期初增长了2.55%，归属于上市公司股东的每股净资产为8.58元，比期初增长了2.63%。报告期内，公司股本未发生变化。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2013年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2013年度报告中详细披露；截至目前，公司董事会尚未就2013年度利润分配情况进行任何讨论；有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会 2014年2月27日
四川环能德美科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]178号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过1,800万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过1,080万股，占本次发行数量的60%，网上初始发行数量不超过720万股，占本次发行数量的40%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司定于2015年2月6日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
二、网上路演时间：2015年2月6日（T-1日，周五）9:00-12:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.scimee.com）查询，并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：四川环能德美科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2015年2月5日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-017
西安天和防务技术股份有限公司
关于 2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：西安天和防务技术股份有限公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年4月23日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司 2015年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的独立意见
摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式，向武汉悦然心动网络科技股份有限公司(以下简称“悦然心动”)全体股东(以下简称“交易对方”)颜庆华、刘金柱、赵威、陈国兴、曾李青和武汉悦然心动投资管理中心(有限合伙)购买其合计持有的悦然心动100%的股权(以下简称“标的资产”)。同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份并募集配套资金不超过23,000万元，其中19,600万元用于支付本次交易的现金对价，3,400万元用于支付本次交易的相关费用，不足部分由公司自筹解决，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。
本次交易不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次交易的实施。如本次配套融资未能获得中国证监会核准(包括核准的金额低于预期)或者核准后配套融资未能成功实施，导致配套融资金额不足以支付本次交易的全部现金对价和本次交易相关费用的，不足部分由上市公司以自有资金或自筹资金支付。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组管理办法》)、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第十七次会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
（一）本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司的战略布局，有
利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小投资者利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。
（二）《摩登大道时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次交易方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
（三）公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称为“中企华评估”）承担本次交易的评估工作。
1、本次评估机构具备独立性
中企华评估作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，能胜任本次评估工作。中企华评估及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对悦然心动的股权价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定了收益法的评估值作为本次评估结果。鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性
等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小投资者利益。
（四）本次交易的相关议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次交易相关事宜尚须获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准同意。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
刘运国 郭葆春 梁洪流
2016年10月27日
2014年前三季度业绩预告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-058
北京北信源软件股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0%--10%|盈利：1,563.95万元|
||盈利：1563.95—1720.35万元||

注：本表数据为合并报表数据
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2014年前三季度，公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，继续贯彻实施总部市场策略，进一步引导客户需求，营业收入持续稳定增长。同时公司不断加大研发及技术创新力度，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，持续夯实和深化在信息安全领域内产品和服务方面的核心竞争力。
2.公司的经营业绩具有季节性特点，营业收入和净利润的实现主要集中在每
年的第四季度。
2014年前三季度业绩预告 3.报告期内非经常性损益对净利润影响的金额预计为181,502.72元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2014年三季度报中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
二零一四年十月十四日
辽宁奥克化学股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见（一）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司相关事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
一、关于2013年度公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
（1）2013年，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方等提供担保的事项，也不存在前期发生但尚未履行完毕的对上述各方的担保事项。
（2）2013年，公司发生的对外担保事项均为对子公司提供的担保，并经过了相应的审批程序，不存在违规对外担保的行为，其中为控股控股子公司提供担保的，其他股东根据持股比例提供等比例担保，风险可控，没有损害公司和股东的利益。截至2013年末，公司对控股子公司提供担保的余额累计为19,080万元，其中，2013年度发生的对控股子公司担保的金额为19,080万元。
（3）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司2013年度关联交易及预计2014年度日常关联交易的独立意见
（1）2013年度，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价。
（2）2014年预计公司与关联方发生的日常关联交易经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已经针对该事项发表了认可意见，决策程序和内容合法有效，预计的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允。
（3）公司2013年度关联交易及预计2014年度的日常关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
三、关于聘请公司2014年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作关系良好。该所具有证券从业资格，是国内从事金融、证券、公司审计服务的知名会计师事务所，为加强公司的财务管理及公司相关定期报告审计披露工作，同时考虑到审计工作的连续性，同意聘请该所为公司2014年度审计机构。
四、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2013年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司相关制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见
2013年度，公司对内部控制度进行了进一步的完善，公司内部控制制度基本健全并得到了有效的执行。公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司的内部控制制度符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关档的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。同时，建议公司根据外部环境的变化不断地对内部控制制度进行完善。
六、关于2013年度利润分配方案的独立意见
公司的2013年度利润分配方案符合《证券法》、《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，符合公司的利润分配政策，同意提交股东大会审议。
七、关于2014年度对子公司提供担保额度的独立意见
（1）被担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营和发展所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）为控股子公司银行授信提供担保的，其他参股股东将按照持股比例提供等比例的担保，担保事项符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（3）同意2014年度对子公司提供担保额度的事项。
八、关于对子公司提供财务资助事项的独立意见
在不影响公司正常经营的情况下，为全资公司和控股子公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。
公司为控股子公司提供财务资助的，要求该控股子公司的其他股东按持股比例提供等比例的财务资助，如果其他股东不能够按持股比例提供等比例的财务资助，则要求控股子公司以持有的银行承兑汇票提供等额的质押担保。本次财务资助的资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益。
九、关于选举张学勇先生为公司独立董事的独立意见
（1）独立董事于延琦先生因工作原因辞去独立董事职务，公司董事会提名张学勇先生担任第三届董事会独立董事，我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会具有提名公司独立董事候选人的资格。
（三）根据张学勇先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格；
亦未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
（五）董事会对独立董事候选人张学勇先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意对独立董事候选人张学勇的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
林木西 史献平 于延琦
2014年 4月 19日