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第三届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-062
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年8月15日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人(李云女士以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席张开明先生召集并主持,董事会秘书周小凤女士列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要
监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《2017年半年度报告》及其摘要内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》监事会认为：公司 2017年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的《关于募
第三届监事会第二十八次会议决议公告
集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于增加公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》
监事会认为：以上事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
第三届监事会第二十八次会议决议公告
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）对公司会计政策进行相应的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事会
2017年8月29日
杭州平治信息技术股份有限公司
章程修正案
公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔锋、崔琨冉个人业绩考核未达标，同意公司回购注销其部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计21,420股，回购注销完成后，公司注册资本将由 120,478,350元变更为120,456,930元。
公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，根据经营发展的需求，公司拟增加经营范围。
公司将依据以上事项修改公司章程中的相应条款。具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币120,478,350元。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币120,456,930元。|
|第二十五条 公司股份总数为120,478,350股，公司的股本结构为：普通股120,478,350股，无其他种类股份。|第二十五条 公司股份总数为120,456,930股，公司的股本结构为：普通股120,456,930股，无其他种类股份。|
|第十八条 经依法登记，公司的经营范围服务：互联网出版业务（具体详见《互联网出版许可证》内容，在批准的有效期内方可经营），经营性互联网文化服务（凭有效许可证经营），电信业务（凭有效许可证经营），专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行（凭有效许可证经营）。 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，成年人非证书(劳动职业技能)培训，计算机软、硬件开发；批发、零售：计算机软、硬件；其他无需报经审批的一切合法项目。|第十八条 经依法登记，公司的经营范围服务：互联网出版业务（具体详见《互联网出版许可证》内容，在批准的有效期内方可经营），经营性互联网文化服务（凭有效许可证经营），电信业务（凭有效许可证经营），专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行（凭有效许可证经营）。 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，成年人非证书(劳动职业技能)培训，计算机软、硬件开发；批发、零售：计算机软、硬件；其他无需报经审批的一切合法项目；道路运输经营（范围详见《中|

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|华人民共和国道路运输经营许可证》）。通信设备、电子计算机及配件、五金交电、机电设备、化工原料（除危险品及易制毒品）、塑料橡胶制品、二手车、纸张、电子元器件、消防产品的销售，消防工程施工，通信设备维修及租赁，计算机网络技术咨询及技术服务，通信网络系统集成，通信仪器仪表，通信及计算机房的电力、电子工程安装，进出口业务（除国家法律、法规禁止和限制的项目），配送服务（不含运输），电子产品及通信器材检验检测服务，仓储服务（不含危险品及易制毒品），招标代理，房租租赁，消防设施维护保养，通信工程施工，采购代理。|

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。
修订后的章程详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》。最终版本以工商行政管理局审核通过为准。
杭州平治信息技术股份有限公司
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-069高新兴科技集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2015年6月8日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场表决的方式召开。
2、会议通知于2015年5月28日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书黄海潮列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席王敏主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）>的议案》
2015年 5月 27日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
订，制作了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
本议案涉及关联交易事项，关联监事丘春森回避对本议案的表决。
议案表决结果：本议案 2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。此议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一五年六月八日
东旭光电科技股份有限公司
八届三十二次董事会独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断立场，我们对公司第八届第三十二次相关议案发表独立意见：
一、关于增补公司第八届董事会董事的独立意见
我们全体独立董事会前认真审查了第八届董事会提名委员会提名的第八届董事会董事候选人武吉伟先生的个人简历和相关资料，我们认为：上述提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，提名程序合法；未发现其存在《公司法》第146条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备担任公司董事的资格。我们同意提名武吉伟先生为公司第八届董事会董事候选人。
二、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
三、关于使用募集资金为上海申龙客车有限公司及四川旭虹光电科技有限公司实施增资的独立意见
我们认为：公司使用2017年发行股份购买资产的配套募集资金200,000万元为申龙客车及旭虹光电进行增资，其中140,000万元全部计入申龙客车注册资本，用于“新能源客车及物流车生产项目”；60,000万元全部计入旭虹光电注册资本，用于建设“曲面显示用盖板玻璃生产项目”，有利于加快募投项目建设，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金向申龙客车及旭虹光电进行增资。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
韩志国
张双才
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2018-39南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于 2018年 10月 19日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知及相关会议资料。
2018年10月24日（星期三），第十届董事会第五次会议以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《2018年第三季度报告》全文及正文
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2018年第三季度报告》全文及正文。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二○一八年十月二十四日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-078深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁汉生态，股票代码：300197）自 2015年 6月 16日开市起停牌。2015年 7月 6日，公司确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项，并于 2015年 7月 13日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》。
由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票将继续停牌。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极推动该项工作，中介机构正在对涉及发行股份购买的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票继续停牌，并将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 8月 3日
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“上市公司”）于2016年 3月 25日接到上市公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）的通知，华菱集团正在筹划涉及上市公司的重大事项，可能涉及重大资产重组，经申请，上市公司股票自 2016年 3月 28日起停牌，并于 2016年 4月 18日进入重大资产重组程序继续停牌。作为本次重大资产重组的独立财务顾问，中信证券股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司经核查认为，华菱钢铁股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）（以下简称“《通知》”）第五条规定的相关标准，现说明如下：
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|日期|华菱钢铁收盘价（元/股）（000932.SZ）|深圳综指（点）（399106.SZ）|钢铁（中证指数）（点）（930606.CSI）|
|2016年2月26日|3.96|1736.54|1113.35|
|2016年3月25日|3.95|1885.18|1157.27|
|涨跌幅|-0.25%|8.56%|3.94%|

数据来源：wind数据库
华菱钢铁股票连续停牌前20个交易日内（即2016年2月26日至2016年3
月25日期间），华菱钢铁股票收盘价累计涨跌幅为-0.25%，同期深圳综指累计涨
跌幅为8.56%，同期钢铁（中证）指数累计涨跌幅为3.94%。华菱钢铁股票收盘
价在上述期间内，扣除深圳综指上浮8.56%因素后，波动幅度为-8.81%；扣除钢铁（中证）指数上浮3.94%因素后，波动幅度为-4.19%。
按照《通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在公司股票连续停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《通知》第五条的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南华菱钢铁股份有限公司关于股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
湖南华菱钢铁股份有限公司年 月 日
广州万孚生物技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
我们作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司关于第二届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见如下：
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》后认为：公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的
事项，符合公司本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，有利于确保公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益情形。
综上，我们同意《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期
延期的议案》。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州万孚生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
康熙雄 吉争雄 彭雷清
广州万孚生物技术股份有限公司2018年3月20日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-021河南通达电缆股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、独立董事候选人武宗章先生、朱永明先生及夏敏仁先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、会议通知情况
《河南通达电缆股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-010）及《河南通达电缆股份有限公司更正公告》（公告编号：2014-017）分别详见2014年3月7日及2014年3月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年3月24日（星期一）上午10：00
3、会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室
4、股权登记日：2014年3月20日
5、会议主持人：董事长史万福先生
6、会议召开方式：现场投票方式
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东共 4名，代表股份 72,203,520股，占公司有表决权股份总数的51.65%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市君致律
师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
五、会议表决情况
与会股东经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，各项议案表决情况如下：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 72,203,520股，反对 0股，弃权 0股，分别占出席会议有表决权股份数的100%、0%、0%。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，以累积投票的方式选举史万福先生、马红菊女士、曲洪普先生、张治中先生、武宗章先生、朱永明先生、夏敏仁先生为公司第三届董事会董事（排名不分先后），其中武宗章先生、朱永明先生、夏敏仁先生为独立董事。当选董事任期均为三年，任期自本次股东大会通过之日至 2017年3月24日。该议案分项表决结果如下：
2.1选举史万福先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：累积投票数为 72,203,520股，占出席会议有表决权股份总数的100%。史万福先生当选第三届董事会非独立董事。
2.2选举马红菊女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：累积投票数为 72,203,520股，占出席会议有表决权股份总数的100%。马红菊女士当选第三届董事会非独立董事。
2.3选举曲洪普先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：累积投票数为 72,203,520股，占出席会议有表决权股份总数的100%。曲洪普先生当选第三届董事会非独立董事。
2.4选举张治中先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：累积投票数为 72,203,520股，占出席会议有表决权股份总数的100%。张治中先生当选第三届董事会非独立董事。
2.5选举武宗章先生为第三届董事会独立董事
表决结果：累积投票数为 72,203,520股，占出席会议有表决权股份总数的100%。武宗章先生当选第三届董事会独立董事。
2.6选举朱永明先生为第三届董事会独立董事
表决结果：累积投票数为 72,203,520股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。朱永明先生当选第三届董事会独立董事。
2.7选举夏敏仁先生为第三届董事会独立董事
表决结果：累积投票数为 72,203,520股，占出席会议有表决权股份总数的100%。夏敏仁先生当选第三届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票的方式选举席贤女士、孙景要先生为公司第三届监事会监事，与职工代表监事蔡晓贤女士共同组成公司第三届监事会。所有监事任期均为三年，任期自本次股东大会通过之日至2017年3月24日，该议案分项表决结果如下：
3.1选举席贤女士为第三届监事会非职工监事
表决结果：累积投票数为 72,203,520股，占出席会议有表决权股份总数的100%。席贤女士当选第三届监事会非职工监事。
3.2选举孙景要先生为第三届监事会非职工监事
表决结果：累积投票数为 72,203,520股，占出席会议有表决权股份总数的100%。孙景要先生当选第三届监事会非职工监事。
六、律师见证情况
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
七、会议备查文件
1、《河南通达电缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2015－050号中联重科股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日——2015年 9月 30日
2.预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期2015年1月1日——2015年9月30日|上年同期2014年1月1日——2014年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：50,000万元–60,000万元|盈利：100,026.00万元|
|基本每股收益|亏损： 约0.06元–0.08元|盈利：0.13元|
|项 目|本报告期2015年7月1日——2015年9月30日|上年同期2014年7月1日——2014年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：19,000万元–29,000万元|盈利：10,020.18万元|
|基本每股收益|亏损： 约0.02元–0.04元|盈利：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告有关数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于人民币汇率中间价报价机制改革，人民币对
美元等外币中间价大幅变动，并影响了公司当期利润。
2、受国家固定资产投资，尤其是房地产投资增速持续放缓的影响，工程机械产品市场需求持续不振，对公司整体营业收入及净利润的影响仍旧较大。
3、为控制风险及实现有质量的经营，公司继续实施从紧的销售政策，对于营业收入和净利润也产生一定影响。
四、其他相关说明
公司2015年前三季度具体经营情况将于2015年第三季度报告中披露，敬请投资者关注。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月十四日
浙江富春江环保热电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2016年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1346号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 6,468.02万股，发行价为每股人民币 7.3883245元，共计募集资金47,787.83万元，坐扣承销和保荐费用1,485.14万元后的募集资金为46,302.69万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2015年7月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除公司于2014年12月预付保荐费100万元及会计师费、律师费、法定信息披露费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 246.47万元后，公司本次募集资金净额为46,056.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕237号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江富春江环保热电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2015年8月3日与中国银行股份有限公司富阳支行[注]签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
[注]：中国银行股份有限公司富阳支行账号为359768942229的募集资金专户，已于2016年6月28日销户。
截至2016年9月30日，本公司累计已使用募集资金46,456.93万元，其中募集资金净额46,056.22万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为400.71万元，募
集资金已全部使用完毕。截至2016年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2016年9月30日余额|
|359768942229|46,302.69||
||46,302.69||

二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五)闲置募集资金情况说明
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本公司前次募集资金均用于补充流动资金,因此无需计算投资项目实现效益情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
浙江富春江环保热电股份有限公司
二〇一六年十月八日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2016年9月30日
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：46,056.22 已累计使用募集资金总额：46,456.93
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：46,456.93
变更用途的募集资金总额比例： 2015年：32,753.53
2016年：13,703.40
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|补充流动资金|补充流动资金|46,056.22|46,056.22|46,456.93|46,056.22|46,056.22|46,456.93|400.71[注]|
|小计||46,056.22|46,056.22|46,456.93|46,056.22|46,056.22|46,456.93|400.71|

[注]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后的净额 400.71万元用于补充流动资金所致。
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-36
宝安鸿基地产集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司第一大股东中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）筹划关于宝安鸿基地产集团股份有限公司（股票简称：宝安地产，股票代码：000040）的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月7日上午开市起停牌，公司于2015年7月7日披露了《重大事项停牌公告》，并分别于2015年7月14日、7月21日、7月28日和8月4日披露了《重大事项停牌进展公告》。
截止本公告日，中宝控股与相关意向方仍在就转（受）让宝安地产股权事项进行沟通和协商，目前尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月11日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-085
深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届董事局第三十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第三十四次会议的通知于2019年8月12日发出，并于2019年8月23日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2019年半年度报告》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于转让子公司部分应收账款的议案》
具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于转让子公司部分应收账款的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一九年八月二十六日
江苏金陵体育器材股份有限公司2019年半年度报告摘要
江苏金陵体育器材股份有限公司
2019年半年度报告摘要
编号：2019-080
江苏金陵体育器材股份有限公司2019年半年度报告摘要
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-080江苏金陵体育器材股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明：
本半年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险与应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施（“利润下滑风险”、“新产品、新产能未达预期风险”、“应收账款风险”、“固定资产管理风险”、“市场风险”、“宏观经济波动及产业政策变化的风险”、“原材料价格波动风险”、“技术研发风险”及“人才风险”），敬请投资者关注相关内容，理性决策，审慎投资。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|金陵体育||股票代码|||300651|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|孙军|||林淳才|||
|办公地址|张家港市南丰镇兴园路88号|||张家港市南丰镇兴园路88号|||
|电话|0512-58983911|||0512-58983910|||
|电子信箱|sunjun@jlsports.com|||cc@jlsports.com|||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||
|-|-|-|
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增|

江苏金陵体育器材股份有限公司2019年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||减|
|营业收入（元）|170,409,175.50||146,408,145.12||16.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|14,946,813.04||13,471,493.91||10.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||10,916,599.66||13,306,361.32|-17.96%|
|损益后的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-10,428,100.98||-12,627,604.29||17.42%|
|基本每股收益（元/股）|0.1160||0.1779||-34.79%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1160||0.1779||-34.79%|
|加权平均净资产收益率||2.29%||2.18%|0.11%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|892,219,419.41||922,949,490.35||-3.33%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|641,511,415.02||647,884,169.94||-0.98%|

3、公司股东数量及持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||4,166||||报告期末表决权恢复的优||||0||
||报告期末股东总数|||||||||||||
|||||||||先股股东总数（如有）||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|李春荣||境内自然人||21.71%||27,954,630|||27,954,630|||||
|李剑峰||境内自然人||20.49%||26,382,980|||26,382,980||质押||3,399,830|
|李剑刚||境内自然人||19.56%||25,118,265|||25,118,265||质押||5,133,530|
|施美华||境内自然人||3.00%||3,858,150|||3,858,150|||||
|中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金||其他||2.02%||2,600,238|||0|||||
|刘林||境内自然人||1.26%||1,625,590|||0|||||
|黄宇娟||境内自然人||0.77%||988,820|||0|||||
|江苏紫金文化创业投资合伙企业（有限合伙）||国有法人||0.69%||889,712|||0|||||
|李秀景||境内自然人||0.58%||740,947|||0|||||
|全国社会保障基金理事会转持一户||其他||0.50%||643,743|||0|||||
||上述股东关联关系或一致行动||||李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春荣与施美华为夫妻|||||||||
||的说明||||关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑刚之兄。|||||||||
||前10名普通股股东参与融资融|||无||||||||||
||券业务股东情况说明（如有）|||||||||||||

江苏金陵体育器材股份有限公司2019年半年度报告摘要
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
无
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
江苏金陵体育器材股份有限公司法定代表人：
2019年8月27日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-008
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）于本公告日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）持有的公司股份被轮候冻结。公司董事会第一时间就相关事项问询长城集团。现将本次新增轮候冻结的具体情况公告如下：
一、股东股份被轮候冻结的基本情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量(股）|轮候序号|冻结深度说明|轮候机关|轮候期限|委托日期|本次冻结占其所持股份比例|
|长城集团|是|68,619,660|190129B000000049|冻结(原股+红股+红利)|杭州市中级人民法院|36个月|2019-1-29|100%|
|长城集团|是|68,619,660|190215B000000021|冻结(原股+红股+红利)|安徽省高级人民法院|36个月|2019-2-15|100%|
|长城集团|是|68,619,660|190225B000000061|冻结(原股+红股+红利)|上海金融法院|36个月|2019-2-25|100%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|长城集团|是|68,619,660|190227B000000040|冻结(原股+红股+红利)|山东省潍坊市 中 级 人民法院|36个月|2019-2-27|100%|

二、控股股东及其一致行动人股份累计被质押、冻结的情况
公司控股股东长城集团持有本公司股份总数为68,619,660股，占公司总股本比例为21.00%。长城集团累计质押的股份数量为 68,159,258股，占其持股总数的比例为99.33%，占本公司总股本比例为20.86%。长城集团累计被冻结的股份数量为68,619,660股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的21.00%。
实际控制人赵锐勇先生持有上市公司股份总数为 3,300,000股，占本公司总股本比例1.0099%。累计质押的股份数量为3,300,000股，占其持股总数的比例为100%。
三、控股股东及其一致行动人股份累计被冻结、轮候冻结的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结/轮候冻结数量(股）|冻结/轮候序号|冻结深度说明|冻结/轮候机关|冻结/轮候期限|委托日期|本次冻结占其所持股份比例|
|长城集团|是|68,619,660|190108B00000007020190108|冻 结 ( 原股+红股+红利)|山东省高级人民法院|2022-1-07|2019-1-08|100%|
|长城集团|是|68,619,660|190117B000000045|冻 结 ( 原股+红股+红利)|浙江省杭州市中级人民法院|36个月|2019-1-17|100%|
|长城集团|是|68,619,660|190117B000000055|冻 结 ( 原股+红股+红利)|浙江省杭州市中级人民法院|36个月|2019-1-17|100%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|长城集团|是|68,619,660|190117B000000056|冻 结 ( 原股+红股+红利)|浙江省杭州市中级人民法院|36个月|2019-1-17|100%|
|长城集团|是|68,619,660|190122B000000181|冻 结 ( 原股+红股+红利)|杭州市西湖区人民法院|36个月|2019-1-22|100%|
|长城集团|是|68,619,660|190129B000000049|冻 结 ( 原股+红股+红利)|杭州市中级人民法院|36个月|2019-1-29|100%|
|长城集团|是|68,619,660|190215B000000021|冻 结 ( 原股+红股+红利)|安徽省高级人民法院|36个月|2019-2-15|100%|
|长城集团|是|68,619,660|190225B000000061|冻 结 ( 原股+红股+红利)|上海金融法院|36个月|2019-2-25|100%|
|长城集团|是|68,619,660|190227B000000040|冻 结 ( 原股+红股+红利)|山东省潍坊市中级人 民法院|36个月|2019-2-27|100%|

四、股东股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示
1、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，公司并未收到其他方就此事项的法律文书、通知或其他信息。
2、本次控股股东长城集团所持有的公司股份被冻结、轮候冻结事项暂时不会对公司的日常经营造成重大影响，但若控股股东冻结股份被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续密切关注上述事项的进展情况，根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。
3、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露。敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2019年3月1日
欢瑞世纪联合股份有限公司
独立董事对第七届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们作为欢瑞世纪联合股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司第七届董事会第三十四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真核查，发表独立意见如下：
一、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益；
二、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《主板上市公司规范运作指引》（2015年修订版）等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求。
三、经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。公司最近12个月内未进行高风险投资，也没有为他人提供财务资助。公司承诺，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间：不进行高风险投资、不为他人提供财务资助、不参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务无关的投资基金。
因此，同意公司使用不超过80,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：陈宋生
庄炜
二〇一九年九月十六日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-030
江苏三六五网络股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议，于2015年4月29日以通讯表决方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2015年4月23日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过《关于修订江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划的议案》
鉴于市场情况较员工持股计划提出阶段发生较大变化，综合考虑市场情况和员工实际经济承受能力，经公司员工持股计划管理委员会提议，及股票赠与方4位实际控制人协商一致同意，并提交持有人大会审议通过，拟对员工持股计划第一期相关的部分内容进行修订，主要是对计划中有关员工自购股票的规模的相关表述进行调整，但4位实际控制人第一期赠与120万股数量保持不变。
江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划修订对照表见附件。独立董事也对此事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2015年4月29日
附：修订对照表
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|-|-|-|
|修订位置|修订前|修订后|
|特别提示之第 6 点（第三页|本计划规模及实施期数：本计划规模为480 万股三六五网股票，其中员工现金出资从二级市场购买120万股，4位实际控制人计划无偿赠与360万股。|本计划规模为 480万股三六五网股票，其中员工现金出资从二级市场购买不超过 120万股(以实际购买数量为准），4位实际控制人计划无偿赠与 360万股。|
|特别提示之第 6 点（第四页第 3行）|第一期计划规模为 160 万股三六五网股票，其中员工现金出资从二级市场购买40万股，4位实际控制人计划无偿赠与 120万股。|第一期计划规模为 4位实际控制人计划无偿赠与的 120 万股与员工现金出资从二级市场购买的三六五网股票(以实际购买数量为准）之和。|
|“四、员工持股计划的资金和股票来源”（第十页第6行）|员工的现金出资购买股票整体股数规模与4位实际控制人计划赠与的股票股数规模之间的比例为1:3，具体计算口径及金额由董事会确定。|4位实际控制人计划赠与的股票股数规模与员工的现金出资购买股票整体股数规模之间的比例不低于3:1，具体计算口径及金额由董事会确定。|
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2014-013
南京科远自动化集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于 2014年 3月 20日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2014年 3月 31日在公司二号会议室召开，会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席张勇主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2013年度监事会工作报告》；
报告内容详见公司于2014年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2013年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远自动化集团股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科远股份 2013年度报告及摘要请详见 2014年 4月 2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；2013年度报告摘要同时刊登在《证券时报》上。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2013年度财务报告》；
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2013年度分配预案》；
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经对募集资金的管理和使用情况进行核实，监事会认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，《科远股份 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。
报告内容请详见2014年4月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
前述五项议案均需提交公司2013年度股东大会审议通过。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2013年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会对董事会编制的《科远股份2013年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节及流程中发挥了较好的风险控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
报告内容请详见2014年4月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
监事会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-061成都利君实业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2015年10月16日以通讯方式发出，会议于2015年10月27日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、2015年第三季度报告；
公司《2015年第三季度报告全文》详见2015年10月28日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告；《2015年第三季度报告正文》详见2015年 10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于对全资子公司增资的议案。
同意公司以自有资金4,700万元向全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司进行增资。全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司增资完成后，注册资本为 5,000万元。关于对全资子公司进行增资的公告内容详见2015年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-013宁波江丰电子材料股份有限公司
关于分析检测及客户支持服务中心建设项目进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 2月 12日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“分析检测及客户支持服务中心建设项目”落成仪式在公司顺利举行。
经过前期各项筹备工作，目前，公司分析检测及客户支持服务中心已经配备了辉光放电质谱仪、气体分析仪、扫描电子显微镜等各类分析检测设备，建立起了完整的高纯材料和靶材的分析检测体系。“分析检测及客户支持服务中心建设项目”的正式落成，不仅符合公司的发展战略和长远规划，也能够增强公司在高纯材料提纯、靶材织构控制、靶材溅射性能优化等方面的技术研究实力，为客户做好技术服务与支持，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。
“分析检测及客户支持服务中心建设项目”的落成预计对公司 2019年度经营业绩不会产生重大影响。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2019年2月12日