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独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》进行认真审议，现发表如下独立意见：
1、《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的向激励对象授予股票期权的条件已满足。
2、本次拟获授股票期权的激励对象均为公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》规定的禁止获授股票期权的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形，公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权授权日为2019年11月18日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定。
5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
6、公司实施《激励计划（草案）》有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，同意以2019年11月18日为股票期权授权日，向符合授予条件的125名激励对象授予675万份股票期权。
独立董事：王肇文张琦贺正生
二〇一九年十一月十八日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2015-60安徽鑫龙电器股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“鑫龙电器”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组已取得中国证券监督管理委员会的核准，详见登载于2015年7月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
截至目前，本次交易已完成标的北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）100%股权的过户手续及相关工商登记，中电兴发已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付、过户情况
根据北京市工商行政管理局海淀分局于 2015年 8月 7日核发的110000005103690《营业执照》并经本所律师登录北京市企业信用信息公示系统查询，中电兴发股东已变更为鑫龙电器。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）后续事项
鑫龙电器尚需向交易对方发行股份及支付本次交易的现金对价，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需进行发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理鑫龙电器注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记/备案手续。
二、关于本次交易实施的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的独立财务顾问国海证券股份有限公司于2015年8月11日出具了《国海证券股份有限公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：鑫龙电器本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件。本次交易标的资产的过户情况符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，鑫龙电器已合法取得标的资产的所有权。鑫龙电器本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质障碍，相关后续事项不存在重大风险。
（二）律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的的法律顾问北京市海润律师事务所于2015年8月11日出具了《北京市海润律师事务所关于安徽鑫龙电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组标的资产过户情况的法律意见书》，认为：本次交易已取得了必要的授权和批准，具备标的资产过户的法定条件；本次交易的方案符合法律、法规和规范性文件以及鑫龙电器公司章程的规定；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关协议的约定；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《国海证券股份有限公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市海润律师事务所关于安徽鑫龙电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组标的资产过户情况
的法律意见书》；
3、北京中电兴发科技有限公司营业执照。
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2015-046赛摩电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-013），为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自 2015年7月8日上午上市起停牌，并于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月17日、2015年8月25日、2015年8月28日、2015年9月1日、2015年9月10日、2015年9月17日、2015年9月24日、2015年10月1日、2015年10月15日、2015年10月22日、2015年10月29日、2015年11月4日、2015年11月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-015）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-016）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-020）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-021）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-022）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-024）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-025）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-026）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-030）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-031）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-033）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-034）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-035）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-042）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编
号：2015-043）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-044）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-045）。
截至本公告披露日,公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-083海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
为支持海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“借款人”）的经营及业务发展，公司实际控制人之一冯活灵先生（以下简称“出借人”）于 2019年 8月5日与公司签署了《借款合同》，冯活灵先生自愿向公司提供总额度不超过人民币 4,000万元的无息借款，借款额度有效期12个月。
2、关联关系
冯活灵先生为公司实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、审批程序
2019年8月5日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的议案》，表决情况为7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事张海林、陈健富回避表决，该议案经非关联董事全体通过。
本次实际控制人为公司提供的借款不计取利息，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
4、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
冯活灵先生为公司实际控制人之一，目前持有公司股份 129,510,000股，占公司
总股本的比例为11.22%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。
三、交易协议的主要内容
1、借款金额：借款人向出借人借款人民币金额：不超过（大写）肆仟万圆整（RMB40,000,000元），具体数额以借款实际发放金额为准。
2、借款用途：借款人借款将用于借款人经营及业务发展。
3、借款期限：本合同约定的借款额度12个月内有效，每笔借款期限为12个月，自出借人实际放款之日起算，至第12个月的最后一日。
4、借款利率：本合同项下的借款利率为0%，即出借人无偿提供借款资金供借款人使用，也无需借款人提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
5、还款：借款到期后还本，金额以实际借款金额为准。如遇还本日为法定节假日，则该还本日顺延至此后的第一个工作日。
出借人与借款人协商后可以提前还款或延迟还款。
6、合同的生效：本合同经协议各方签字或盖章后生效。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易为公司实际控制人自愿为公司提供无息借款，有助于支持公司经营和业务的发展。本次借款无其他任何额外费用，亦无需本公司向冯活灵先生或其指定关联方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，2019年年初至本公告披露日，公司与本次交易相关的关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次接受实际
控制人提供的无息借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于支持公司经营及业务发展，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于公司本次借款的出借方为公司实际控制人之一，本次交易构成关联交易。
董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。
综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。
2、独立董事的独立意见
公司接受冯活灵先生提供的不超过人民币 4,000万元的无息借款将有利于公司经营及业务发展需要。本次关联交易为无息借款，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会在审议该项议案时关联董事张海林先生、陈健富先生回避表决，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司接受冯活灵先生提供的不超过人民币 4,000万元的无息借款。
七、备查文件
1、《借款合同》；
2、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
3、独立董事关于公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的独立意见。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一九年八月五日
仁和药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]003634号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
仁和药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 仁和药业股份有限公司 2015年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]003634号仁和药业股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了仁和药|
|业股份有限公司（以下简称仁和药业公司）2015 年度财务报表，包|
|括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月18日签发了大华审|
|字[2016]005540 号无保留意见意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定，就仁和药业公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是仁和药业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计仁和药业公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[2016]003634号关联方资金占用情况的专项说明对仁和药业公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解仁和药业公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：仁和药业股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月十八日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-068惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股子公司业务进展的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司（以下简称“亿纬赛恩斯”）的业务近期取得如下进展：1、亿纬赛恩斯与深圳市五洲龙汽车有限公司合作研发的“FDG6103SHEVNG5混合动力城市客车”列入了国家工业和信息化部新能源汽车公告目录（第265批），具备车辆上牌照和申请列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的资格。
此混合动力客车的动力系统和动力电池由亿纬赛恩斯研发和生产。
2、对公司的影响：公司应用于新能源汽车的动力系统和动力电池技术的使用范围进一步拓宽，对公司的业务发展带来积极的影响。
3、风险提示：公司产品技术取得进展，对公司目前及未来业绩影响的具体数据目前还无法确定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
2014年12月4日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014－23
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2014年 3月 25日在深圳市中国有色大厦 23楼会议厅召开，会议通知已于 2014年 3月 14日送达全体监事。会议由监事会主席陈少华主持，应到监事 5名，实到监事 5名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《2013年度监事会报告》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《2013年年度报告和年报摘要》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《2013年度担保情况的报告》；
报告期，公司对外担保均为对控股子公司或全资子公司提供担保，未发现公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
5、审议通过《公司内部审计制度》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
6、审议通过《公司内部控制评价办法》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
7、审议通过《2013年度内部控制评价报告》；
报告对公司内部控制的评价是客观、准确的，监事会对该报告无异议。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
8、审议通过《关于子公司佩利雅公司记账本位币变更的议案》；
佩利雅公司记账本位币的变更符合《企业会计准则第 19号——外币折算》及《国际会计准则 21号——汇率变动的影响》的有关规定，能够真实、全面的反映佩利雅公司财务状况。本次会计政策变更相关程序，符合法律法规的规定及上市监管机构的要求，并且反映了本公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
以上第1、2项议案尚须提交股东大会审议；
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2014年 3月 27日
浙江开尔新材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见
2018年 12月 19日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于公司会议室召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，基于个人独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
《关于预计日常关联交易的议案》
公司拟与关联方浙江佳环电子有限公司发生日常关联交易，预计未来十二个月合计交易总金额不超过4,000万元。根据相关要求，在审议本事项时，关联董事回避表决，董事会审议及表决程序合法合规。本次日常关联交易是基于公司正常开展业务的需要，符合公司实际情况，关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。本次交易不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响上市公司的独立性。因此，我们一致同意本议案。
独立董事：王泽霞 茅铭晨 赵虹
二〇一八年十二月十九日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-35量子高科（中国）生物股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019年 4月 16日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2019年 4月 12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席齐家辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于调增“创新生物药一站式研发生产服务平台”建设投资额的议案》
经审核，监事会认为：将“创新生物药一站式研发生产服务平台”项目总投资额自8.94亿元调增至10.13亿元，是根据公司实际情况做出的调整，符合公司发展战略和投入产出效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
量子高科（中国）生物股份有限公司监事会
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-061山东威达机械股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司全资子公司济南第一机床有限公司于 2016年 6月 1日与威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行签署了购买理财产品协议，使用闲置募集资金 9,000.00万元人民币购买该行“机构特约（2016）15期”理财产品，理财产品成立日为 2016年 6月 2日，到期日为 2016年 6月 29日，预计年化收益率为3.00%。上述内容请见刊登在 2016年 6月 2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-048）。
该笔理财产品本金及收益已于2016年6月29日到账，济南第一机床有限公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益199,726.03元。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金
和公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见
作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,在对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保、公司募集资金存放与实际使用情况进行了认真的调查和核实后，基于独立、客观判断的原则，特对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、募集资金存放与实际使用情况作出专项说明并发表独立意见如下：
一、关联方资金占用
（一）报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，报告期初及期末也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）独立意见：
经核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况，不存在大股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
二、对外担保
（一）依据2017年8月29日公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于控股子公司对外提供反担保的议案》，公司及子公司提供担保情况如下：
（1）为控股子公司钱江机器人自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至2018年8月29日止最高额为3,050万元的债务提供担保。
（2）因钱江机器人的参股股东钱江摩托为钱江机器人自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至2018年8月29日止最高额为 1,950万元的债务提供担保，要求钱江机器人为其提供反担保。钱江机器人以其设备高精度连续轨迹坐标磨床、高精度数控
万能外圆磨床及其存货11,276,681.71元，合计 1,950万元向钱江摩托提供反担保。
（二）依据2017年9月28日公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司提供担保情况如下：
为新能源公司自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至2018年9月28日止最高额为10,000万元的债务提供担保。
（三）依据2017年12月18日公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于控股子公司对外提供反担保的议案》，公司提供担保情况如下：
（1）为钱江机器人自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至2018年12月18日止最高额为1,830万元的债务提供担保。
（2）因钱江摩托为钱江机器人自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至2018年12月18日止最高额为1,170万元的债务提供担保，现要求钱江机器人为其提供反担保。钱江机器人以其存货1,170万元向钱江摩托提供反担保。
报告期末，公司及公司控股子公司对外担保总额为18000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.15%，截至报告期末，公司及公司控股子公司实际对外担保金额为8093万元，占公司最近一期经审计净资产的3.69%。
公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序。并建立了完善的对外担保管理规定。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（四）独立意见：
经核查，报告期内，浙江爱仕达电器股份有限公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规定,不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保和违规担保的情况。
三、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
董事会编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见之签署页）
独立董事签名：
甘为民 邵春阳 王汉卿
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2017-07江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||上年同期||增减变动幅度|
|项目|本报告期||||
|||同控调整后|同控调整前|（调整后）|
|营业总收入|31,711,983,457.95|27,749,525,144.26|7,292,996,799.50|14.28%|
|营业利润|1,286,167,204.24|935,368,733.30|320,894,347.01|37.50%|
|利润总额|1,332,806,502.24|975,768,516.84|328,676,540.86|36.59%|
|归属于上市公司股东|519,783,871.24|432,196,217.11|240,024,499.94|20.27%|
|的净利润|||||
|基本每股收益（元）|0.52|0.43|0.67|20.93%|
|加权平均净资产收益率|15.63%|11.11%|14.73%|4.52%|
|||本报告期初|||
|||||增减变动幅度|
||本报告期末||||
|||同控调整后|同控调整前|（调整后）|
|总资产|14,572,731,109.08|12,933,887,191.92|3,744,638,629.38|12.67%|
|归属于上市公司股东|5,071,023,229.52|4,352,779,090.84|1,736,483,518.08|16.50%|
|的所有者权益|||||
|股本|999,578,080.00|360,000,000.00|360,000,000.00|177.66%|
|归属于上市公司股东|5.07|12.09|4.82|-58.06%|
|的每股净资产（元）|||||

注：归属于上市公司股东的净利润比上年同期（同控调整前）增减变动幅度为增
长116.55%。
二、经营业绩和财务状况情况说明
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年度业绩快报报告期内，公司实现营业总收入31,711,983,457.95元，营业利润 1,286,167,204.24元，归属于上市公司股东的净利润519,783,871.24元。公司报告期营业利润比上年同期增长37.50%，利润总额比上年同期增长36.59%，主要原因为：公司主营业务稳健增长，业务结构进一步优化，费用水平下降。
报告期末，公司财务状况良好，总资产14,572,731,109.08元，净资产
5,071,023,229.52元，公司本报告期末净资产比本报告期初增长16.50%。
股本变动情况详见“四、其他说明”。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年1月26日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏国泰：2016年度业绩预告修正公告》中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为105%～135%（2015年度归属于上市公司股东的净利润为同控调整前的数据）。本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
1、公司2016年度具体财务数据将在公司2016年年报中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
2、公司于2016年12月6日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号），2016年12月7日，公司在指定披露媒体披露了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2016年12月7日的相关公告。
随后公司实施了发行股份购买江苏国泰华盛实业有限公司60.00%股权；江苏国泰国华实业有限公司59.83%股权；江苏国泰汉帛贸易有限公司60.00%股权；江苏国泰亿达实业有限公司60.00%股权；江苏国泰力天实业有限公司51.05%股权；江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司59.82%股权；江苏国泰华博进出口有限公司51.00%股权；江苏国泰国际集团上海进出口有限公司60.00%股权；江苏国泰财务有限公司60.00%股权
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年度业绩快报（重组前，上市公司已经持有江苏国泰财务有限公司20.00%股权）；江苏国泰紫金科技发展有限公司100%股权；江苏国泰慧贸通企业服务有限公司70.00%股权。2016年 12月21日，公司在指定披露媒体披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2016年12月21日的相关公告。
上述资产过户完成后，上述11个标的企业成为公司控股子公司，自2016年12月起上述11个标的企业纳入公司合并报表范围，由于母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此11个标的公司归属于母公司的经营业绩合并入公司2016年度经营业绩。其中，1-11月11家标的公司归属于母公司的经营业绩以同一控制下江苏国泰国际集团有限公司持股比例计算，即以重组前江苏国泰国际集团有限公司对11家标的公司的持股比例计算；12月11家标的公司归属于母公司的经营业绩以公司收购后的实际股权比例计算。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2014－002
安徽神剑新材料股份有限公司
关于生产设施技术改造完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2012年 12月 13日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对公司现有生产相关设施进行改造的议案》。目前，该技术改造项目已完成，相关事项公告如下：
一、项目完成对公司产能的影响
本次技术改造主要对公司现有生产线、环保处理等配套项目进行技术改造升级，完成后使得公司聚酯树脂产能从原有的年产 9万吨增加到年产 12万吨的规模，公司将进一步优化生产工艺，提高生产效率，努力达到产能最大化。
二、对经营业绩的影响
本次技术改造完成不影响2013年经营业绩，对2014、2015年度公司业绩将起到积极影响，具体还需根据市场需求情况而定。请投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
二○一四年一月六日
山东新华制药股份有限公司监事会
关于公司 2018年 A股股票期权激励计划授予日
激励对象名单的核查意见
山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》的规定，对公司《2018年 A股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）授予日激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
1、本次授予的 185名激励对象与公司 2018年第一次临时股东大会、2018年第二次A股类别股东大会、2018年第二次H股类别股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
2、截止本激励计划授予日，本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、截止本激励计划授予日，列入公司《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意以2018年12
月28日为授予日，向符合条件的185名激励对象授予1625万份股票期权。
山东新华制药股份有限公司监事会2018年12月28日
烟台东诚药业集团股份有限公司
本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金前 12个月内购买与出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额，已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）拟以支付现金及发行股份的方式购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。东诚药业本次交易前12个月内购买、出售资产的基本情况说明如下：
（一）收购中泰生物制品有限公司70%的股权和上海益泰医药科技有限公
司83.5%的股权
市场监督管理局核准了上海益泰医药科技有限公司的股东变更，上海益泰医药科技有限公司83.5%的股权过户至东诚药业名下。
（二）收购 Global MedicalSolutions,Ltd.100%股权
2016年3月24日，东诚药业第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司东诚国际(香港)有限公司收购 Global MedicalSolutions,Ltd.100%股权的议案》。公司全资子公司东诚国际(香港)有限公司以自筹现金 6,975.00万美元（交割时，该对价会根据目标公司集团的流动资产及负债总额进行调整）收购 Global Medical Solutions,Ltd.（开曼公司）持有的 Global Medical Solutions, Ltd.(英属维尔京群岛公司）（以下简称“GMS（BVI）”）100%股权。2016年11月，GMS（BVI）股权完成交割，GMS（BVI）成为全资子公司东诚国际（香港）有限公司的子公司。
GMS（BVI）的经营实体均在中国国内，在国内开创了通过设立核药房向医疗机构提供放射性药品的业务模式，当前在多个主要城市设立了核药房，用于向周边医院生产配送核素药物，其锝[99mTc]标记的核素药物是应用最广泛的核素显像药物，可用于肿瘤等疾病的显像诊断。
除上述交易之外，东诚药业本次交易前 12个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。
收购中泰生物制品有限公司70%的股权和上海益泰医药科技有限公司83.5%的股权已按规定编制和披露了重组报告书、收购GMS（BVI）100%股权事项也已在前述重组报告书中披露和合并计算，已于 2016年 11月实施完毕，不需纳入本次重大资产重组累计计算的范围。
（以下无正文）
（此页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司关于本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金前12个月内购买与出售资产情况的说明》之签署页）烟台东诚药业集团股份有限公司年 月 日
关于公司控股股东及其他关联方资金占用
和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的要求，经认真审阅公司有关资料，作为申万宏源集团股份有限公司的独立董事，我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表如下说明及独立意见：
一、公司控股股东及其他关联方资金占用情况
截至 2015年 6月 30日，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
报告期内，公司无为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2015年 6月 30日，公司无对外担保情况。
独立董事：叶梅、谢荣、黄丹涵
二〇一五年八月二十八日
申万宏源集团股份有限公司独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们认真审阅了公司提供的报告期内公司衍生品投资情况的有关资料，现发表如下独立意见：
公司所属子公司已获得相关业务资格，可以开展相关业务。截至报告期末，权益衍生工具持仓合约价值 504,690,880元，占公司报告
期末净资产的1.09%；利率衍生工具持仓合约价值 3,208,849,900元，占公司报告期末净资产6.95%；其他衍生工具持仓合约价值 1,031,679,875.51元，占公司报告期末净资产2.23%。风险可控。同时，符合监管部门相关监管指标要求。
此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。
独立董事：叶梅、谢荣、黄丹涵
二○一五年八月二十八日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-001深圳太辰光通信股份有限公司
关于再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644203257，发证时间：二〇一六年十一月二十一日，有效期：三年），公司再次通过高新技术企业的认定。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司再次通过高新技术企业认定后，将在 2016年至 2018年连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司 2016年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2016年度经营业绩。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2017年1月18日
深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份方式购买深圳市福德国有资本运营有限公司（以下简称“福德资本”）持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）100%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的《深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件，对本次交易所涉及的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等有关事项发表如下独立意见：
1、评估机构的独立性
本次评估中，上市公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）承担本次交易的评估工作，中企华作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。中企华及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的
现实的和预期的利害关系，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估假设综合考虑了标的资产所属行业的实际情况及相关资产实际运营情况，且相关评估假设前提设定符合国家有关法规与规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
企业价值评估的基本方法有三种，即资产基础法、收益法和市场法。
（1）企业价值评估中的资产基础法，也称成本法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，以确定评估对象价值的评估方法。
（2）企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，以确定评估对象价值的评估方法。
（3）企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，以确定评估对象价值的评估方法。
资产评估师执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况相关条件，分析收益法、市场法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或多种资产评估基本方法。
根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，以及三种评估基本方法的适用条件分析，本次评估目的为股权交易，价值类型为市场价值，根据资料收集情况，适用资产基础法和收益法评估。
因为，资产基础法是从投入的角度估算企业价值的一种基本方法；被评估企业未来收益期和收益额可以预测并可以用货币衡量，获得预期收益所承担的风险也可以量化，故也适用收益法评估。
由于市场法的前提条件是存在一个发育成熟、公平活跃的公开市场，
且市场数据比较充分，在公开市场上有可比的交易案例。由于与被评估单位类似交易的可比案例来源很少，因此，市场法不适用于本次评估。
因此，本次评估采用收益法和资产基础法进行评估。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供交易标的的价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况采用收益法评估价值作为本次评估结果，并按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准确定标的公司的全部股东权益价值，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，独立董事认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（此页为深圳市深宝实业股份有限公司独立董事关于本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见签字页）
独立董事签字：
范值清 吴叔平 陈灿松
二〇一八年六月八日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2014-007江苏常铝铝业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2013-056），2013年12月24日公司第四届董事会第七次会议审议通过了该事项。在停牌期间，公司分别于 2013年 12月 25日，2014年 1月 2日,2014年1月 9日，2014年 1月 23日，2014年 1月 30日,2014年 2月 13日披露了《重大资产重组进展公告》（期间于 2014年 1月16日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》），具体详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及相关各方正积极推进本次资产重组的各项工作，相关尽职调查、审计及资产评估工作正在进行中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十九日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-085广东猛狮电源科技股份有限公司
关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司
借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
(一)关联交易的主要内容
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“猛狮科技”)于2015年6月16日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》，公司在巩固电池主营业务的基础上，重点发展新能源汽车和清洁电力两大产业，对资金的需求量较大，短期内自有资金难以满足公司发展的需要，为解决公司短期大额流动资金周转。同意公司自股东大会审议通过之日起 12个月内向关联公司汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司申请不超过5亿人民币的借款总额度。
(二)本次交易构成重大关联交易
本次交易的交易对方沪美公司持有公司33.41%的股份，系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成重大关联交易。
(三)本次关联交易的审议情况
本次关联交易经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事陈乐伍对本议案回避表决。
公司独立董事事前认可了本次交易，并对本次交易发表了明确的同意意见。
本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将不参与该议案投票表决。
(四)本次交易不构成上市公司重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司
注册号：440583000013924
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：汕头市澄海区广益街道振兴路恒发工艺厂五楼东北侧
法定代表人：陈银卿
注册资本：人民币2,900万元
成立日期：1999年05月05日
经营范围：生产、销售：塑料制品，玩具，工艺品（不含金银饰品），应急灯，逆变器，充电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权架构：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额(万元)|持股比例|
|陈再喜|1,765|60.86|
|陈银卿|1,135|39.14|
|合 计|2,900|100.00|

沪美公司截至 2014年 12月 31日总资产 1,478,197,052.61元，负债 956,335,758.72元，净资产 521,861,293.89元；2014年度营业收入为 488,287,062.89元，净利润为-3,576,993.15元，上述财务数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070155号。
沪美公司截至 2015年 3月 31日总资产 1,473,021,816.85元，负债 960,892,955.53元，净资产 512,128,861.32元；2015年 1-3月营业收入为
131,123,101.50元，净利润为-9,732,432.57元，上述财务数据未经审计。
与公司的关联关系：沪美公司持有公司33.41%的股份，系公司控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
三、关联交易的基本情况
公司在巩固电池主营业务的基础上，重点发展新能源汽车和清洁电力两大产业，对资金的需求量较大，短期内自有资金难以满足公司发展的需要，为解决公司短期大额流动资金周转。同意公司自股东大会审议通过之日起 12个月内向关联公司汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司申请不超过 5亿人民币的免息短期资金拆借总额度，资金拆借次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际运作及资金实际需求情况决定。
四、关联交易的定价政策和定价依据
经双方协商同意，该等借款为免息短期资金拆借，额度内公司可循环使用，借款次数及相关事项授权猛狮科技经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决定。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易的目的是保证公司流动资金周转需求，符合公司和全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的关联交易总金额
本年年初至披露日与沪美公司累计已使用额度为0万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行沟通，独立董事陈潮雄、秦永军、张歆先生对该事项进行了认真的审阅并发表独立意见如下：
1、交易对方沪美公司持有公司33.41%的股份，系公司控股股东，本次交易构成关联交易。
2、本次交易为沪美公司免息向公司提供资金，不存在损害本公司利益的内容与情形。
3、在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该项关联交易事项进行表决。
4、本次关联交易为公司实际经营活动所需，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
八、监事会意见
经核查，本次借款符合国家法律法规，有利于公司保持较为充足的资金供给量，保证公司经营业务发展的资金需求，不存在损害公司股东的利益。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求；关联交易没有损害公司及非关联股东的利益；保荐机构同意公司开展上述交易事项。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮电源科技股份有限公司关联交易相关事项的核查意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-023号安徽富煌钢构股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者进一步了解安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2016年4月15日（星期五）9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长杨俊斌先生、独立董事朱华先生、财务总监赵维龙先生、副总经理、董事会秘书孙曼辉先生和国元证券股份有限公司保荐代表人贾世宝先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-074
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》已于 2018年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请各位投资者注意查阅。
2018年 8月 29日,本公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2018年8月30日