Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-035北京捷成世纪科技股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司（以下简称“文化集团”）因实际生产经营需要，拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请5,000万元的综合授信敞口额度。公司计划为文化集团的上述银行授信提供连带责任保证担保，本次合计担保金额为 5,000万元。
公司第三届董事会第二十九次会议于2017年4月14日召开，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）文化集团
1、被担保人名称：捷成世纪文化产业集团有限公司
2、成立日期：2016年04月27日
2、注册地点：江苏武进经济开发区祥云路6号
4、注册资本：人民币50000万元
5、经营范围：电影、广播电视节目（不得制作时政新闻及同类广播电视节目）、专题专栏节目、综艺节目的制作、发行；电影电视剧本创作，影视作品的开发；摄影摄像服务；演出经纪服务；影视服装道具及器材租赁；影视文化信息咨询；文化项目咨询；传媒技术的推广与服务；版权分销（进口出版物除外）；
文化艺术交流及策划；设计、制作、代理、发布各类国内广告；动漫研发、设计、制作、发行；开展音视频专业技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；
展览展示服务；会议服务；商务信息咨询，市场营销策划、企业形象策划；影视、文化产业项目、旅游项目经营管理；文化旅游产品开发；风景区、公共设施、园林绿化、公园管理；酒店经营管理；物业管理；提供场地租赁；计算机技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；影视文化产业、酒店、旅游及计算机项目投资管理（除金融、证券、期货）；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计算机、软件及辅助设备销售。
6、与本公司关系：本公司持有其100%股权
7、最近一期经审计的财务数据 单位：人民币元
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|科目|2016年12月31日|科目|2016年|
|资产总额|9,437,802,797.19|营业收入|2,063,205,280.96|
|负债总额|2,108,684,917.01|营业利润|877,950,603.79|
|净资产总额|7,329,117,880.18|净利润|840,575,202.38|

三、担保的主要内容
公司本次为文化集团申请授信提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额依据文化集团与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
文化集团作为公司的全资子公司，公司直接持有其100%的股权。文化集团
因实际生产经营需要资金，拟通过申请授信的方式获得流动资金支持，从而提高
其经营效益。
董事会认为：本次担保有利于促进文化集团正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币5,000万元，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产总额的0.56%。
除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对孙子公司的担保，累计对外担保余额为 82,700万元，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产总额的9.21%。
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
关于媒体报道的说明公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-096
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、媒体报道情况
2016年7月19日，有媒体报道称，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已向中国证监会、证券投资基金业协会、深交所、证监会深圳监管局提交了一份《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》。
二、关于相关报道情况的说明
本公司确于2016年7月18日和19日通过电子邮件、现场提交和邮寄快件等方式，向中国证券监督管理委员会、中国证券投资基金业协会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会深圳监管局提交了《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》（以下简称“《报告》”），请求相关监管机构对相关资管计划是否存在违反信息披露及资产管理业务等相关法律法规的规定、相关资管计划将表决权让渡予深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）的合法性及钜盛华及其控制的相关资管计划是否存在损害中小股东权益等事项进行核查。
三、其他说明
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-26江苏爱康科技股份有限公司
关于召开2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司定于2013年3月31日（星期一）下午 3:00-
5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网
（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理邹承慧先生、副董事长/董事会秘书季海瑜女士、董事/副总经理易美怀女士、独立董事袁淳先生和保荐代表人叶贤萍先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
《广东伊立浦电器股份有限公司章程修正案》
1、第七十三条原文为：
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
现拟修订为：
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
2、第一百四十条原文为：
董事会由9名董事组成，设董事长一人，其中有3名董事为独立董事。
现拟修订为：
董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，其中有3名董事为独立董事。
3、第一百四十八条原文为：
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现拟修订为：
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4、第一百五十条原文为：
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
现拟修订为：
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
5、第二百三十一条原文为：
公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公
告和其他需要披露信息的媒体。
现拟修订为：
公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
6、第二百三十五条原文为：
......
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。
现拟修订为：
......
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
7、第二百三十七条原文为：
......
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
……
现拟修订为：
......
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
……
清算组应当自成立之日起 10日内通知债权人，并于 60日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
……
现拟修订为：
清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
……
上海华虹计通智能系统股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人2018年度的履职情况报告如下：
一、参加会议情况
赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年4月11日，在公司第三届董事会第七次会议上，本人对公司《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、关于部分募投项目延期、关于公司续聘2018年度审计机构、关于公司2017年度利润分配预案、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、关于2017年度公司关联交易情况、关于公司与上海虹日国际电子有限公司、公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司、公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易、公司与上海集成电路研发中心有限公司的关联交易、关于公司会计政策变更等事项发表了独立意见。
2、2018年7月10日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人对关于聘任钱亮先生为副总经理的事项发表了独立意见。
3、2018年8月23日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人对公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项发表了独立意见。
本人认为公司2018年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公
开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2018年度本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，协助公司建立科学民主的董事会选举程序，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师事务所、公司募投项目延期、公司薪酬考核、公司会计政策变更、公司聘任高级管理人员等重大事项进行审议。
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了各专门委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，切实保护广大投资者的合法权益。
（二）本人通过现场考察、电话询问及与公司经营管理层交流等多种方式，主动深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项。积极出席相关会议，对公司提交的各项材料认真审核，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）报告期内，本人未有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）报告期内，本人未有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。同时，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事（尤建新）2018年度述职报告》签字页）
独立董事：________
尤建新
二〇一九年四月九日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2014-50
华工科技产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2014年 10月 29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
2、会计政策变更的原因
2014年1至3月，财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述7项会计准则均自 2014年 7月 1日起施行。2014年 6月 20日，财政部修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，因此，本公司自 2014年 7月 1日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则，根据新制定或修订的会计准则的变化，本公司相应对会计政策进行变更。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 39号、第 40号、第 41号等七项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
公司已按照新会计准则的相关衔接规定进行了会计处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，公司已进行了相应追溯调整。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，变更以及追溯调整的主要事项如下：
1、根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，由长期股权投资科目列报，改为以成本计量的可供出售金融资产列报。公司采用追溯调整法进行调整，2013年 12月 31日长期股权投资减少16,121,397.28元，以成本计量的可供出售金融资产增加 16,121,397.28元。
2、根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司联营企业武汉华工创业投资有限责任公司（“华工创投”）投资的企业——武汉天喻信息产业股份有限公司（“天喻信息”）于 2011年首次公开发行股票，华工创投在天喻信息所占股权比例因此被稀释，但所占权益份额增加，华工创投对天喻信息的投资采用权益法核算，当年华工创投将增加享有的权益份额计入了投资收益，本公司于 2011年按持有华工创投的股权比例确认了该部分投资收益为42,355,700.30元。本次会计政策变更，华工创投及本公司对该事项采用追溯调整法进行调整，调整后，本公司 2013年 12月 31日留存收益减少42,355,700.30元，资本公积增加 42,355,700.30元。华工创投后续处置天喻信息股权但对剩余股权仍采用权益法核算时，将按处置比例将这部分资本公积转入当期投资收益；对剩余股权终止权益法核算时，将这部分资本公积全部转入当期
投资收益。
3、根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，本公司修改了财务报表中的列报，对报表列报科目作以下重分类：
A、 合并资产负债表及资产负债表的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目取代了原“交易性金融资产”、“交易性金融负债”项目；
B、 持有待售的非流动资产或资产组，由在各自科目列报，改为列报于合并资产负债表及资产负债表的“划分为持有待售的资产”、“划分为持有待售的负债”项目；
C、 原列报于合并资产负债表及资产负债表的“资本公积”项目的其他综合收益项目，改为列报于“其他综合收益”项目；
D、 原列报于合并资产负债表及资产负债表的“外币报表折算差额”项目的数据，改为列报于“其他综合收益”项目；调整后，本公司2013年12月31日外币报表折算差额减少12,589,140.66元，其他综合收益增加12,589,140.66元。
E、 利润表中其他综合收益项目分为两类列报：
（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目；
（2）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目。
4、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对本次会计政策的变更发表如下意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更不存在影响公司的当期权益，也不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的审核意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一四年十月二十九日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-068江苏江淮动力股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年11月13日14:00召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日15:00至2014年11月13日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼东会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：公司董事长胡尔广先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共28人，代表股份586,400,021
股，占公司有表决权股份总数 1,418,803,318股的41.3306%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 582,559,461股，占公司有表决权股份总数的41.0599%；参加网络投票的股东 25人，代表股份3,840,560股，占公司有表决权股份总数的0.2707%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司与新疆东银能源有限责任公司签订<利润补偿协议>的议案》；
表决结果：同意 3,866,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7755%；
反对8,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2245%；弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,866,321股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7755%；反对 8,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2245%；弃权0股。
2、审议通过《公司章程修正案》；
表决结果：同意586,389,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对8,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
3、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》；
表决结果：同意586,389,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对8,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
4、审议通过《关于全资子公司开展远期结汇的议案》。
表决结果：同意586,389,321股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对8,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,864,321股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7239%；反对 8,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2245%；弃权 2,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0516%。
上述议案均获得有效通过。其中：议案1，承诺方的关联方江苏江动集团有限公司持有的582,525,000股未参加表决，本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上同意；议案2已获得出席会议股东所持有效表决权 2/3以上同意。修改后的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
2、律师姓名：张步照、蒋艺
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一四年十一月十四日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-039西部金属材料股份有限公司
关于与西部钛业有限责任公司签订
资产租赁协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称：西部材料或公司）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与西部钛业有限责任公司签订资产租赁协议的议案》。同意公司将板带材生产线及相关设备、厂房租赁给西部钛业，具体情况如下：
一、租赁协议主要内容
1．租赁资产
板带材生产线及相关设备、厂房，合计账面价值6.84亿元。
2．租赁期限
租赁期限为一年，自2015年7月1日至2016年6月30日。
3．租金及支付方式
年租金为4167万元/年人民币（含税），按季度支付。
二、交易定价依据
根据公平、公正的原则进行交易，按照国家政策和市场原则，参考该资产资金占用费用及年折旧费用，经协议双方协商确定租赁价格。
三、资产租赁的必要性及对公司影响
西部钛业自 2004年成立以来，已建立了完善的研发体系和产、供、销体系，先后通过了 ISO9001质量管理体系认证、GJB9001国军标质量管理体系认证和法宇航 AS 9100认证，已经取得国内外近二百家航空、航天、医疗、石油化工等企业和科研机构的合格供方认证。
本次租赁资产主要系公司首发募投项目的资产，该资产和西部钛业现有资产是公司打造完整钛材产业链的核心资产，公司有计划在适当时机将该资产装入西部钛业。现阶段，将该部分资产租赁给西部钛业，有利于促进该资产的管理和产能释放，提高公司整体效率。
四、根据《公司章程》的相关规定，本次交易需提交股东大会审批。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第八届董事会第二十二次会议相关议案及相关材料,发表如下独立意见：
东公平、合理，不会损害公司、公司股东的利益。我们同意公司越秀产业基金收购文化基金财产份额的总体安排；
2、广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）发行中期票据符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，将优化公司的债务结构，进一步拓宽融资渠道，同意越秀租赁注册和发行中期票据。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘 涛 沈洪涛 杨春林
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－038
四川成飞集成科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》18.1条关于社会公众股东的规定执行。
3、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。
互动邮箱：stock@cac-citc.cn互动电话：028-87455103
二、会议召开情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会现场会议于2014年5月15日14:30分在公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长张剑龙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份总数为 183,071,101股，占公司总股本 345,188,382股的53.04%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4人，代表有表决权的股份
总数为182,884,411股，占公司总股本345,188,382股的52.98%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 7人，代表有表决权的股份总数为186,690股，占公司总股本345,188,382股的0.0541%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计10人，代表有表决权的股份5,892,399股，占公司股份总数的1.71%。
三、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：
（一）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
（二）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
（三）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
（四）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，28,710股反对，0股弃权，审议通过了《2013年度利润分配方案》。
其中中小投资者表决情况为：赞成 5,863,689股，占出席会议有效表决股份数的3.20%；反对28,710股，占出席会议有效表决权股份数的0.02%；弃权0股。
（五）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％， 0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。详见 2014年4月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的相关公告。
（六）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2014年度投资计划》。
（七）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《2014年度财务预算方案》。
（八）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，
0股反对，28,710股弃权，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详见2014年4月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn的《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
其中中小投资者表决情况为：赞成 5,863,689股，占出席会议有效表决股份数的3.20%；反对0股；弃权28,710股，占出席会议有效表决权股份数的0.02%。
（九）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，0股反对，28,710股弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。详见2014年 4月 24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn修订后的《章程》。
其中中小投资者表决情况为：赞成 5,863,689股，占出席会议有效表决股份数的3.20%；反对0股；弃权28,710股，占出席会议有效表决权股份数的0.02%。
（十）会议以183,042,391股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.98％， 0股反对，28,710股弃权，审议通过了《关于公司股东分红回报规划的议案》。详见 2014年 4月 24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《股东分红回报规划》。
其中中小投资者表决情况为：赞成 5,863,689股，占出席会议有效表决股份数的3.20%；反对0股；弃权28,710股，占出席会议有效表决权股份数的0.02%。
四、独立董事述职
独立董事冯渊女士宣读了述职报告，独立董事彭启发先生、曹延安先生、刘锡良先生、李世亮先生因工作原因不能前来参会，由冯渊女士代为宣读了述职报告，向各位股东及股东代表汇报了2013年度参加董事会、列席股东大会、发表的独立意见等工作情况。述职报告内容刊登于 2014年 4月 24日的巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2013年度股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2014年5月16日
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2017-005苏州固锝电子股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议于2017年1月8日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年1月13日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与马来西亚公司签署投资条款备忘的议案》。
二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会提请聘任吴炆皜先生担任苏州固锝电子股份有限公司副总经理职务，分管公司销售及新品开发。由于吴炆皜先生为董事长吴念博先生之子，因此吴念博先生作为关联董事，回避表决。公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会提请聘任杨小平先生担任苏州固锝电子股份有限公司总经理职务,全面负责公司管理。由于杨小平先生为公司董事，因此作为关联董事，回避表决。公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司设立义田大家庭基金的议案》。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一七年一月十四日
关于高管增持计划延期的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-023
广东德联集团股份有限公司
关于高管增持计划延期的公告
副总经理兼董事会秘书刘公直先生、副总经理曹华先生、监事会主席孟
晨鹦女士和财务总监徐璐女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
一、增持计划的主要内容
2018年7月9日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-029）。公司副总经理兼董事会秘书刘公直先生、副总经理曹华先生、监事会主席孟晨鹦女士和财务总监徐璐女士基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心以及公司价值的认可，结合对公司股票价值独立合理的判断，在符合有关法律法规的前提下，计划自本公告披露之日起以集中竞价交易方式，在9个月内合计增持公司股份不低于人民币2,000万元。
二、增持计划的实施情况
截止公告披露前，公司高级管理人员已通过二级市场以集中竞价交易的方式合计增持847,702股公司股份，累计增持金额3,393,528元，现将有关增持的进展情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|增持人|增持数量|增持均价（元/股）|增持金额（元）|
|刘公直|663,402|4.016|2,664,222.432|

关于高管增持计划延期的公告
|||||
|-|-|-|-|
|曹华|68,500|4.02|275,370|
|孟晨鹦|115,800|3.92|453,936|
|徐璐|0|-||
|总计|847,702||3,393,528|

三、增持计划延期实施的说明
增持计划实施期间，因个人资金调配原因以及公司定期报告、业绩快报等导致的交易敏感期较多，上述公司高管在原定增持期限内完成增持计划存在较大难度，鉴于对公司未来发展的信心，为继续实施本次增持计划，拟将本次增持计划延期至2019年7月31日，除此之外原增持计划其他内容不变。
四、其他说明
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
||
|-|
|2、参与本次增持的全体管理人员承诺：在增持期间及增持股份完成后 6 个|
|月内不转让本次所增持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感|
|期买卖股票、短线交易等行为。|

3、本次股份增持行为不涉及内幕交易、不涉及敏感期交易、不涉及短线交易，本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
5、2019年4月8日，公司董事会收到控股股东徐庆芳女士提交的《关于提议增补<关于高管增持计划延期的议案>至2018年股东大会的告知函》，该事项尚需提交公司2018年股东大会审议。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
关于高管增持计划延期的公告广东德联集团股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2019-002江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议的通知于 2019年 1月 14日以通讯方式发出，会议于 2019年 1月 16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司生产经营计划，同意公司2019年度向关联方盐城市江动曲轴制造有限公司采购零配件，预计采购金额3000万元。
关联董事崔卓敏女士、黄力进先生已回避表决，独立董事事前同意将本议案提交本次会议审议并对本议案发表了独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-003）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；
公司与重庆市迪马实业股份有限公司签订《重庆迪马睿升实业有限公司增资协议》，双方拟共同对重庆迪马睿升实业有限公司进行增资。公司本次出资2亿元，增资完成后公司持股44.44%。重庆市迪马实业股份有限公司与本公司受同一实际控制人控制，为本公司关联方，本次共同增资构成关联交易。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议，并授权公司管理层全权办理投资事宜。
关联董事崔卓敏女士、黄力进先生已回避表决，独立董事事前同意将本议案提交本次会议审议并对本议案发表了独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮
资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（2019-004）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年2月1日召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-005）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-061苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司拟注册和发行超短期融资券及中期票据的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据，现将主要情况公告如下：
一、发行方案
（一）超短期融资券
1、发行规模：不超过（含）人民币 20亿元，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定；
2、发行期限：单期发行不超过（含）270天；
3、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还信用债券、金融机构借款等）；
4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；
5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
6、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
（二）中期票据
1、发行规模：不超过（含）人民币 20亿元，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定；
2、发行期限：单期发行期限不超过5年,具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；
3、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款、到期信用债及项目配套资金等）；
4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；
5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
6、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
7、决议有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事宜
根据有关法律、法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事长和董事长授权的其他人全权负责办理公司本次发行中期票据和超短期融资券的具体相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司发行中期票据和超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行中期票据和超短期融资券相关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行中期票据和超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理中期票据和超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行中期票据和超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行中期票据和超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6、办理与公司发行中期票据和超短期融资券有关的其他事项；
7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司发行中期票据和超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次发行的审批程序
公司申请发行中期票据和超短期融资券经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。公司中期票据和超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司将及时披露与本次申请发行中期票据和超短期融资券的相关情况。公司申请发行中期票据和超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2019-028
浙江昂利康制药股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 9月 20日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年9月25日在公司办公楼二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中董事吴哲华先生和独立董事袁弘先生以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与广州白云山化学药科技有限公司开展合作备忘录项下浙江白云山昂利康制药有限公司与浙江广康医药有限公司吸收合并事宜的议案》
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见 2019年 9月 27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于与广州白云山化学药科技有限公司开展合作备忘录项下浙江白云山昂利康制药有限公司与浙江广康医药有限公司吸收合并事宜的公告》（公告编号：2019-030）
二、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
关联董事方南平先生、吕慧浩先生、吴哲华先生回避表决，其余4名董事参与表决。具体内容详见2019年 9月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于增加 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-031）。
公司独立董事就公司关于增加 2019年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立意见，保荐机构就公司关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案发表了核查意见，相关意见的具体内容详见 2019年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年 10月17日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议提交股东大会的第一项议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见2019年9月 27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-032）。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2019年9月 27日
TCL集团股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
发行相关情况的调整公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过80亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】276号”文核准。原定于2018年8月17日簿记发行“TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”，本期债券的基础发行规模不超过10亿元（含10亿元），可超额配售不超过10亿元（含10亿元），发行期限为5年，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
根据《TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人及簿记管理人于2018年8月17日13:30至16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间（4.00%-5.50%）内确定本期债券的最终票面利率。因近日债券市场变化较大，经征得所有簿记参与方同意后，决定将簿记建档结束时间由2018年8月17日16:00点延长至2018年8月17日17:00点。
特此公告。
（以下无正文）
本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》之盖章页
TCL集团股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》之盖章页
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》之盖章页
国开证券股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》之盖章页
中信证券股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》之盖章页
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-081号东莞宜安科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
（二）预计的业绩：同向上升
（三）业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：17.12% - 23.66%|盈利：3,056.65 万元|
||盈利：3,580.00 万元－3,780.00万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2015年1至9月，公司持续加大相关产品市场开拓力度，调整产品结构，经营业绩较上年同期略有增长。
（二）2015年1至9月，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,020万元，上年同期金额为623万元。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
（二）2015年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-003安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016 年 1月 1 日至 2016 年12 月 31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：36.51%—61.46%|盈利：13,625.47万元|
||盈利：18,600 万元— 22,000 万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司持续推进和落实发展目标，积极进行市场推广和渠道建设，公司产品销售收入稳步提升；公司不断优化内部管理，提升成本管控水平，公司经营业绩持续增长。
2、报告期内，公司收购合并的全资子公司上海苏豪逸明制药有限公司 2016年净利润纳入合并范围，公司收购合并的全资子公司无锡中德美联生物技术有限
公司2016年下半年净利润纳入合并范围，提升了公司业绩水平。
3、报告期内，公司股权激励费用、研发投入和财务费用较去年同期均有较大增长，影响了公司利润水平。
4、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 1400万元，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为546.64万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．2016年度业绩具体数据将在本公司 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2017年1月17日