证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-104东华能源股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第三届董事会第二十五次会议通知于2015年9月14日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2015年9月25日在公司会议室召开。应到会董事6人，实际到会6人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于选举陈建政先生为公司副董事长的议案》
董事会表决同意：选举陈建政先生为公司第三届董事会副董事长，任期至本届董事会届满（简历附后）；同意陈建政先生不再兼任公司财务总监和董事会秘书职务。
表决结果：同意，6票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。
二、《关于提名高建新先生为公司非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会推荐，董事会表决同意：提名高建新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满（候选人简历附后）。独立董事已就上述提名事项发表独立意见。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述提名的董事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于聘任蔡伟先生担任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会表决同意：聘任蔡伟先生为
公司总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。独立董事已就上述提名事项发表独立意见。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于聘任王建新先生担任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任王建新先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。独立董事已就上述提名事项发表独立意见。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
五、《关于聘任陈圆圆女士担任公司董事会秘书及总经理助理的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会表决同意：聘任陈圆圆女士为公司董事会秘书及总经理助理，任期至本届董事会届满（简历附后）。独立董事已就上述提名事项发表独立意见。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
六、《关于聘任方涛先生担任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任方涛先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满（简历附后）。独立董事已就上述提名事项发表独立意见。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
七、《关于聘任沈斌先生担任公司总经理助理的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任沈斌先生为公司总经理助理，任期至本届董事会届满（简历附后）
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2015年 9月 25日
附件：
简历
1、陈建政，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大学经济与贸易学院毕业，硕士，高级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任江苏省农垦集团办公室科员，江苏省掘港农场党委书记、江苏聚信投资管理有限公司总经理、东华能源股份有限公司证券事务代表、董事、董事会秘书、财务总监等职。
陈建政先生目前持有732,000股本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、高建新，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南工学院电力系统及自动化系，高级工程师。历任扬子石化有限责任公司热电厂副厂长、厂长、高级工程师、扬子石化分公司热电厂厂长等职。现任东华能源股份有限公司副总经理。
高建新先生目前持有公司股份294,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
高建新先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
3、蔡伟，男，1957年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于华东理工大学本科。历任巨化集团公司技术科副科长，浙江化工厂项目经理，浙江太平洋化工有限公司项目经理，宁波东华BP液化气有限公司副总经理、东华能源股份有限公司副总经理等职。
蔡伟先生目前持有公司股份467,400股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
蔡伟先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
4、王建新，男1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南通航运职业技术学院。历任南通华洋液化气港口有限公司业务员、苏创集团百斯特能源有限公司经理、东华能源股份有限公司销售部经理、东华能源股份有限公司国内事业部总经理等职。
王建新先生目前未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王建新先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
5、陈圆圆，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院财政学系本科，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任江苏富华会计师事务所审计专员、东华能源股份有限公司审计专员等职、东华能源股份有限公司证券事务代表等职。
陈圆圆女士目前未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
陈圆圆女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
6、方涛，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学会计学本科专业，河海大学工商管理硕士，中级会计师。历任南京肯德基有限公司财务主管、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理，东华能源股份有限公司财务经理等职。
方涛先生目前未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
方涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
7、沈斌，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京师范大学学士学位毕业。历任韩国韩亚集团南京锦湖轮胎有限公司采购部代理(经理)，东华能源股份有限公司LPG国际事业部经理，现任东华能源有限公司LPG国际采购部经理。
沈斌先生目前未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
沈斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。