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证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-031创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过11,000万元闲置募集资金和不超过 30,000万元闲置自有资金进行现金管理，自 2017年 9月 19日股东大会审议通过之日起的 12个月内有效，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于 2017年 9月 1日和 2017年 9月 19日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于近日使用闲置自有资金5,000万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况：
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|序号|受托方名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|招商银行股份有限公司北京北苑路支行|招商银行结构性存款CBJ03056|结构性存款（保本浮动收益理财产品）|5,000|自有资金|2018年6月22日|2018年7月23日|1.15%-4.23%|

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了
明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提
交董事会或者股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与理财产品受托方无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下，本次公司使用部分闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情
况
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|序号|受托方名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|预期年化收益率|备注|

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|1|招商银行股份有限公司北京北苑路支行|招商银行挂钩黄金两层区间二十一天结构性存款H0001140|结构性存款（保本浮动收益理财产品）|4,000|自有资金|2017年6月2日|2017年6月23日|3.06%|到期赎回|
|2|招商银行股份有限公司北京北苑路支行|招商银行结构性存款CBJ02086|结构性存款（保本浮动收益理财产品）|3,000|自有资金|2017年9月27日|2017年12月27日|4.20%|到期赎回|
|3|华夏银行股份有限公司北京东直门支行|人民币结构性存款产品HY2017Q12M136|结构性存款（保本浮动收益理财产品）|5,000|自有资金|2017年7月18日|2017年12月22日|3.90%|到期赎回|
|4|华夏银行股份有限公司北京东直门支行|人民币结构性存款产品HY2017Q12M137|结构性存款（保本浮动收益理财产品）|5,000|自有资金|2017年7月18日|2017年12月21日|3.90%|到期赎回|
|5|华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行|企业客户慧盈299号结构性存款理财产品|结构性存款（保本浮动收益理财产品）|5,000|自有资金|2017年12月27日|2018年3月21日|4.28%|到期赎回|
|6|华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行|企业客户慧盈298号结构性存款理财产品|结构性存款（保本浮动收益理财产品）|5,000|自有资金|2017年12月27日|2018年6月20日|4.28%|到期赎回|
|7|招商银行股份有限公司北京北苑路支行|招商银行结构性存款CBJ02416|结构性存款（保本浮动收益理财产品）|3,000|自有资金|2017年12月27日|2018年6月27日|1.55%-4.58%||
|8|华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行|华夏银行企业客户慧盈659号结构性存款理财产品|结构性存款（保本浮动收益理财产品）|5,000|自有资金|2018年3月28日|2018年9月21日|4.40%-4.55%||
|9|华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行|华夏银行企业客户慧盈852号结构性存款理财产品|结构性存款（保本浮动收益理财产品）|5,000|募集资金|2018年5月4日|2018年9月28日|4.40%-4.55%||
|10|招商银行股份有限公司北京北苑路支行|招商银行结构性存款CBJ02900|结构性存款（保本浮动收益理财产品）|3,000|自有资金|2018年5月25日|2018年8月24日|1.35%-4.6%||
|11|华夏银行股份有限公司|华夏银行企业客户慧盈987号结|结构性存款（保本浮动|5,000|自有资金|2018年6月6日|2018年12|4.60%-4.75%||

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||北京北沙滩支行|构性存款理财产品|收益理财产品）||||月18日||
|12|招商银行股份有限公司北京北苑路支行|招商银行结构性存款CBJ03056|结构性存款（保本浮动收益理财产品）|5,000|自有资金|2018年6月22日|2018年7月23日|1.15%-4.23%|

截至公告日，公司以闲置募集资金和自有资金进行现金管理未到期金额共计26,000万元（含本次新增），其中以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为
5,000万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为 21,000万元，未超过公司董事会、股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
七、备查文件
公司本次购买理财产品的相关理财产品协议。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：斯莱克|
|保荐代表人姓名：王中东|联系电话：021-60893212|
|保荐代表人姓名：钮蓟京|联系电话：021-60893189|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查发现斯莱克尚未建立明确、详细的内幕信息管理制度，已提议尽快建立，经沟通，公司已于 2014 年 8月建立该制度并实施。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014 年3月14日|
|（3）培训的主要内容|内幕信息知情人士和内幕交易|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和|现场检查发现斯莱克尚未|已提议尽快建立，经沟|

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|执行|建立明确、详细的内幕信息管理制度|通，公司已于 2014 年 8月建立该制度并实施。|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|不适用|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司控股股东科莱思有限公司、公司股东苏州智高易达投资管理咨询有限公司、苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司、新美特有限公司、苏州高远创业投资有限公司、间接持股的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定承诺、减持承诺|是|不适用|
|2．发行人、公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司控股股东科莱思有限公司关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3．发行人、公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司控股股东科莱思有限公司关于招股说明书真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|4. 公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司|是|不适用|

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|控股股东科莱思有限公司关于避免同业竞争的承诺|||
|5. 其他承诺：公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生关于不占用资金的承诺、避免和减少关联交易的承诺、竞业禁止的承诺、作为公司董事、高级管理人员关于对外投资的承诺、关于美国诉讼的承诺、关于德国Alfons Haar 公司诉讼的承诺、关于募集资金投资项目的承诺、关于土地出让金的承诺；公司控股股东科莱思有限公司关于不占用资金的承诺、避免和减少关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年半年度持续督导跟踪报告》之签署页】
保荐代表人：
王中东 钮蓟京
国信证券股份有限公司2014年 月 日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-111
万达信息股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）股份 89,144,000股（占公司现有总股本比例8.65%）的股东上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海科创”）计划在公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过4,000,000股（占公司现有总股本比例0.39%）。
公司于2016年9月7日接到公司持股5%以上股东上海科创的股份减持计划安排。上海科创未来拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：上海科技创业投资有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，上海科创持有本公司股份 89,144,000股，占公司现有总股本的8.65%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本内容
1、减持目的：自身发展需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份；
3、减持数量和比例：减持数量不超过 4,000,000股，不超过公司总股本的1%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
4、减持期间：自本公告之日起 15个交易日后的六个月内（2016年 10月12日-2017年3月8日）；
5、价格区间：视市场价格确定。
（二）关于相关股东股份锁定承诺及履行情况
上海科创在公司《关于维护公司股价稳定的公告》中承诺如下：持股5%以上股东承诺未来6个月内（2015年7月8日－2016年1月7日）不通过二级市场减持公司股票，坚定对公司发展的信心。
截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕，未出现违反承诺的行为。
三、其他相关事项的说明
（一）上海科创将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）上海科创本次减持将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。在按照本计划减持股份期间，公司董事会将督促上海科创严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（三）本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
证券代码： 002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2014-040
横店集团东磁股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事季国平先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）的有关要求，季国平先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务。
鉴于季国平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，季国平先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，季国平先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责，公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
季国平先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对季国平先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一四年一月六日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-062
成都天奥电子股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2019年10月18日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年10月 24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长徐建平先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2019年第三季度报告全文》。报告正文详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2019年第三季度报告正文》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会
2019年 10月24日
关于上海凯宝药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海凯宝药业股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、夏慧君律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司发布的《上海凯宝药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》、和《上海凯宝药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的股东身份认证、投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于 2015年 5月 27日下午 14:00在上海市工业综合开发区程普路 88号上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月27日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月26日下午15:00至2015年5月27日下午15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计 2名,代表有表决权股份数为 15,243,681股,占公司有表决权股份总数的
1.8311%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计 40人,代表公司有表决权的股份数为 39,092,918股,约占公司有表决权股份总数的比例为4.6959%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三.本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四.关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海凯宝药业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张征轶律师
夏慧君律师
二○一五年五月二十七日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-160广东长青（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2015年10月16日以电子邮件等方式发出通知，2015年10月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
本议案具体内容详见2015年10月23日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整股东大会〈关于公司非公开发行股票方案的议案〉决议有效期的议案》，关联董事何启强、麦
正辉回避表决。
本议案具体内容详见2015年10月23日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股东大会〈关于公司非公开发行股票方案的议案〉决议有效期的公告》；
本议案须经股东大会审议通过。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第九次临时股东大会的议案》；
本议案具体内容详见2015年10月23日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015年第九次临时股东大会通知的公告》。
公司独立董事对上述第1-2项议案发表了独立意见。具体内容详见2015年10月23日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2015年10月22日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-104海能达通信股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议以电子邮件的方式于2018年12月14日向各位监事发出。
2、本次监事会于2018年12月19日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于员工购买人才安居保障房使用权的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司部分管理团队、业务骨干和基层员工购买人才安居保障房使用权，有利于保障员工安居乐业，稳定员工队伍，充分调动公司管理团队、业务骨干及基层员工的积极性和凝聚力，使其能够安居乐业的同时将更多精力投入工作中。本次交易价格依据公司成本与市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，决策程序合法有效。因此，监事会同意公司实施本次交易。
《关于员工购买人才安居保障房使用权的公告》（公告编号：2018-106）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2018年 12月 19日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-040
天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2018年 4月 25日在公司会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。
本次会议由监事会主席陈晓红女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场及通讯表决的方式形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核天圣制药集团股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：同意: 5票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司监事会
2018年4月25日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-050
中国宝安集团股份有限公司
关于下属子公司拟向合格投资者发行股票的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（证券简称“贝特瑞”，证券代码：835185）于近日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等相关议案，同意贝特瑞向合格投资者发行股票事项。贝特瑞本次发行股票暂未确定具体发行对象，发行价格为不低于人民币24.00元/股（含 24.00元/股），预计发行股数总额不超过6,250.00万股（含 6,250.00万股），预计募集资金总额不超过150,000.00万元（含150,000.00万元），所募集资金将用于补充贝特瑞本部及其下属子公司流动资金和偿还银行贷款，具体内容详见贝特瑞于 2019年 9月 24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第六次会议决议公告》、《贝特瑞新材料集团股份有限公司股票发行方案》等相关公告。
贝特瑞本次发行股票事项尚需提交贝特瑞股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准，因此，该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一九年九月二十七日
贵州川恒化工股份有限公司章程修订对照表
贵州川恒化工股份有限公司章程
修订对照表
根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于减资暨修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》进行修订，修订内容对照如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前章程|修订后章程|
|1|第六条 公司注册资本为人民币40,708.30万元。|第六条 公司注册资本为人民币40,425.38万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为40,708.30万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。|第十九条 公司股份总数为40,425.38万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。|

贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年3月29日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
关于 2015年度不进行利润分配的专项说明
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字(2016)113170号《审计报告》确认，光正集团股份有限公司(以下简称“本公司”)公司2015年度实现净利润25,451,101.85元,其中归属于母公司所有者的净利润为6,497,280.96元，未提取公积金，本年度未分配利润数为-54,587,183.94元。
一、本年度利润分配预案
本公司 2015年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。
二、本年度未提出现金利润分配预案的原因
根据《公司章程》涉及到利润分配的相关规定：
8.05条公司按照《中华人民共和国企业所得税法》缴纳所得税后的利润分配原则如下：
(一)提取储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金，提取比例由股东大会确定；
(二)储备基金除用于垫补公司亏损外，经审批机构批准也可以用于本公司增加资本，扩大生产；
(三)按照本条第(一)项规定提取三项基金后的可分配利润，股东大会确定分配的，应当按各股东的出资比例进行分配。
以前年度的亏损未弥补前不得分配利润。以前年度未分配的利润，可以并入本年度利润分配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司计提的储备基金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
8.06条公司的储备基金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
储备基金转为资本时，所留存的该项储备基金将不少于转增前公司注册资本的25％。
8.08条公司的利润分配以现金和股票的方式进行。
“公司利润分配政策如下：
（一）公司利润分配的原则
公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制定持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制定利润分配方案。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。
公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
（二）利润分配的决策机制和程序
光正集团股份有限公司
公司利润分配政策和利润分配方案由公司董事会制定，并提交公司股东大会批准。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最近比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。在股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。监事会对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。公司将提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会的投票权。
确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策尤其是分红政策或股东回报规划的，由董事会提交议案，并经股东大会进行表决。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
董事会调整或变更利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事的意见。董事会提出调整或变更利润分配政策的，应详细论证和说明原因，独立董事应对利润分配政策调整或变更议案发表独立意见。
董事会对利润分配政策调整议案作出决议的，应经全部董事的 2/3以上通过，并经全体独立董事2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策调整议案的，应在提供现场会议的同时提供网络形式的投票平台，并经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。
（三）利润分配的形式和间隔
利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式，并优先采用现金分红的利润分配方式。
利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。
（四）利润分配的条件和比例
股票股利分配的条件：公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划实质按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。
若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开年度股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外，应同时向股东提供网络形式的投票平台。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
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平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
三、公司未满足上述条件的情况
综上，本年度利润弥补上年度亏损，未提取各类准备金，本年度未分配利润数为-54,587,183.94元。为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司2015年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司2015年度利润分配方案是基于公司2015年度经营与财务状况，并结合公司 2016年发展规划而做出的决定，不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
特此说明。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2014-007
山东海化股份有限公司第五届监事会
2014年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届监事会 2014年第一次会议通知于 2014年 2月 4日以电子邮件方式下发给各位监事。会议于 2014年 2月 14日在公司三楼会议室召开，由监事会主席孙天一先生主持，应到监事 5人，实到 5人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1.2013年度监事会工作报告
该项议案表决结果为同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.2013年度报告(正文及摘要)
该项议案表决结果为同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.2013年度财务决算报告
该项议案表决结果为同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.2013年度利润分配预案
该项议案表决结果为同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.2013年度内部控制自我评价报告
该项议案表决结果为同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合协议》的议案该项议案表决结果为同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
7.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
该项议案表决结果为同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
8.2014年度日常关联交易情况预计
该项议案表决结果为同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
9.关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案
该项议案表决结果为同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
10.关于核销应收款项坏账的议案
该项议案表决结果为同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
以上第 1-8项议案尚需经 2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2014年 2月 15日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-002
四川迈克生物科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月 5日，四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通过现场的方式召开了第十四次会议，会议通知于 2015年12月 29日以邮件发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席吕磊先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过《关于第二届监事会换届选举的议案》
公司监事会提名吕磊、史炜为公司第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。
二、《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》
四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”或“迈克生物”）第二届董事会第二十四次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在使用期限内可滚动使用，到期后将归还至募集资金专
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-002
项账户。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证募集资金项目建设需求和资金安全的前提下，拟增加使用额度不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司监事会二〇一六年一月五日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-002
附件：
吕磊先生简历
吕磊先生，1958年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，主管技师。曾就职于丹棱县人民医院，1994年起任职于迈克科技公司，现任公司参考系统部主任。吕磊先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 8,559,720股，占总股本的4.6%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
史炜女士简历
史炜女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾就职于西安铁路局安康铁路分局安康车站财务科，2000年起任职于迈克科技公司，现任公司审计主管。史炜女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份476,040股，占总股本的0.26%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002317 独立董事独立意见广东众生药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如
下：
一、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
公司关于调整限制性股票回购价格的事项符合相关法律法规及公司限制性
股票激励计划等相关规定，合法、有效。
同意公司关于调整限制性股票回购价格的事项。
二、关于为子公司提供担保的独立意见
经核查，本次被担保对象是公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项有利于子公司降低融资成本，推进经营业务开展。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次公司为子公司提供担保的事项。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一七年六月十四日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-046浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年9月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年9月29日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》。
同意聘任郑根土先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
附.郑根土先生简介
郑根土，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程硕士，中共党员。历任浙江工程设计有限公司（原巨化集团公司设计院）项目经理、工艺室副主任、技术部经理/副总工程师、总工程师、副总经理，高级工程师；
浙江衢化氟化学有限公司高级工程师副总经理（分管项目建设、企业管理）；浙江巨化集团公司石化材料事业部（分管锦纶公司/硫酸厂）教授级高级工程师总经理兼厂长；浙江开尔新材料股份有限公司董事/总经理。
截至本公告日，郑根土先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及深圳证券交易所的处罚或惩戒，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司章程》、《公司法》等相关法律、法规的有关规定。
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-037
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年3月20日开市起停牌。公司于2014年3月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。同时，公司分别于2014年3月27日、2014年4月3日、2014年4月10日、2014年4月17日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，分别于2014年4月18日、2014年5月16日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年4月24日、2014年5月5日、2014年5月12日、2014年5月19日、2014年5月26日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前公司正在积极推动各项相关工作，公司及各相关中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产的评估、审计和尽职调查工作正在进行中，交易各方亦正在进一步沟通和协商以完善和细化具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编码：2016-048
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：欣龙控股，股票代码：000955）自 2016年 4月 8日起开始停牌（详见公司于 2016年 4月 8日发布的《关于重大资产重组停牌公告》），并于 2016年 5月 7日披露《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，股票于 2016年 5月 9日起继续停牌。
截至本公告日止，公司及相关各方在前期调研信息综合评价的基础上，对本次并购的一些关键问题仍在进行进一步的尽职调查和讨论，与并购重组相关的其他工作也在推进中。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，在停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
国海证券股份有限公司关于
海南海药股份有限公司非公开发行股票
之保荐总结报告
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”、“发行人”、“公司”）2016年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，持续督导期限截至2017年12月31日。目前，持续督导期限已满，国海证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规范性文件的规定，对海南海药2016年度非公开发行股票出具本保荐总结报告。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|国海证券股份有限公司|
|注册地址|广西壮族自治区桂林市辅星路13号|
|主要办公地址|广西壮族自治区南宁市滨湖路46号|
|法定代表人|何春梅|
|保荐代表人|许超、关建宇|
|联系电话|0755-82835815|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|海南海药股份有限公司|
|证券代码|000566|
|注册资本|1,335,979,264元|
|注册地址|海南省海口市秀英区南海大道192号|
|主要办公地址|海南省海口市秀英区南海大道192号|
|法定代表人|刘悉承|
|实际控制人|刘悉承|
|董事会秘书|张晖|
|联系电话|0898-68653568|
|传真|0898-68660886|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券上市时间|2016年9月12日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|2016年年报披露时间|2017年4月22日|
|2017年年报披露时间|2018年4月24日|

四、保荐工作概述
保荐工作期间，国海证券遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽职，通过持续详尽的尽职调查工作、审阅相关披露信息、要求发行人提供相关文件，与发行人相关人员进行访谈等方式，密切关注并规范发行人经营行为，最终顺利完成对发行人的保荐工作。本保荐机构及保荐代表人对海南海药所做的主要保荐工作如下：
（一）尽职推荐阶段
国海证券按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中
国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照
中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；
（二）持续督导阶段
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；并对公司内控制度自我评价报告
发表独立意见；
2、通过查阅公司关联交易相关制度、查阅公司与控股股东及其他关联方的关联交易资料（包括交易事项、交易金额、决策程序、表决资料等）、事先审阅相关会议材料等措施，督导公司建立健全并有效执行关联交易相关规章制度；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用部分闲置募集资金进行投资理财事项发表独立核查意见；持续关注并督导发行人按照要求进行募集资金的存放及使用；
4、持续关注公司是否为他人提供担保等事项；
5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果；
7、持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺。发行人及其他相关人员已切实履行承诺，尚未到期的承诺事项也正在积极履行中；
8、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
9、对公司董事、监事及高级管理人员进行持续督导培训。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对海南海药的保荐职责期间未发生重大事项。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
1、在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构及其他中介机构提供非公开发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
2、在持续督导期间，公司按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露；重要事项公司能够及时通知本保荐机构并与本保荐机构沟通，同时应本保荐机构的要求提供相关文件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：发行人聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市时代九和律师事务所等中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
2、持续督导阶段：发行人聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市时代九和律师事务所等中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，本保荐机构对海南海药 2016年度非公开发行股票并上市完成之日起至本报告书出具之日在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，发行人、本保荐机构与募集资金存放银行及时签订了《募集资金三方监管协议》；公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；海南海药2016年度非公开发行股票募集资金使用情况符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，公司已披露的相关信息，及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会要求的其他事项
截至本报告书出具日，公司2016年度非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，保荐机构将继续对公司的募集资金的管理和使用进行关注并核查，履行相应持续督导责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告》之签章页）
保荐代表人：
许超 关建宇
国海证券股份有限公司2018年4月23日