深圳市英维克科技股份有限公司
2016年度董事会工作报告
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2016年度工作情况汇报如下：一、2016年度主要经营指标情况
2016年度公司实现营业收入 51,824.49万元，同比增长23.01%，实现利润总额 8,306.18万元，同比增长7.07%；其中，实现归属于母公司股东的净利润7,180.56万元，同比增长5.90%。
二、董事会重点工作完成情况
（一）公司成功上市
2016年12月29日，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 18元，共计募集资金人民币 360,000,000.00元，扣除发行费用 51,193,200.00元后，募集资金净额为人民币 308,806,800.00元。公司的首次公开发行股票上市，进一步增强了公司的资本实力，保障了募投项目的下步实施。
（二）公司第一届董事会届满后，选举了公司第二届董事会
2013年 7月 29日公司创立大会选举产生的公司第一届董事会届满后，2016年 8月 18日，公司召开2016年第二次临时股东大会通过董事会换届选举，并组成公司第二届董事会，第二届董事会成员与第一届董事会成员无变化，第二届董事会的任职期限为 2016年8月18日至2019年8月17日。
董事长及专业委员会的成员，聘任了公司的董事会秘书、财务负责人、副总经理。上述选举结果及聘任结果与前届无成员变化。
三、公司董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况
2016年度，董事会共召开了5次会议，会议讨论了如下审议事项并作出决议：
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|时间|会议名称|审议事项|
|2016年3月1日|第一届董事会第十二次会议|审议关于报出2013年1月1日至2015年12月31日财务报表的议案|
|||审议关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案|
|||审议关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案|
|2016年6月8日|第一届董事会第十三次会议|审议《2015年度董事会工作报告》|
|||审议《2015年度总经理工作报告》|
|||审议《2015年度财务报告》|
|||审议《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》|
|||审议关于续聘会计师事务所的议案|
|||审议关于股份公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案|
|||审议关于2015年度不进行利润分配的议案|
|||审议关于召开股份公司2015年度股东大会的议案|
|2016年8月2日|第一届董事会第十四次会议|审议关于报出公司2013年1月1日至2016年6月30日财务报表的议案|
|||审议关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案|
|||审议关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案|
|||审议关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案|
|2016年8月18日|第二届董事会第一次会议|审议关于选举股份公司董事长的议案|
|||审议关于聘任股份公司总经理的议案|
|||审议关于聘任股份公司副总经理的议案|
|||审议关于聘任股份公司董事会秘书的议案|
|||审议关于聘任股份公司财务负责人的议案|
|||审议关于选举审计委员会委员的议案|
|||审议关于选举薪酬和考核委员会委员的议案|
|||审议关于选举提名委员会委员的议案|
|||审议关于选举战略发展委员会委员的议案|
|2016年9月2日|第二届董事会第二次会议|审议关于延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案|
|||审议关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案|

在上述会议中，公司董事（包括独立董事）参会人数、会议程序均符合相关法律法规要求。各位董事勤勉尽职，在公司重大事项决策过程中发挥专长，认真履行职责，切实维护公司和全体股东的利益。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。
（二）董事会专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会：召开会议 2次，主要审议了公司 2015年度审计报告编制、 2016年半年度审计报告编制等工作，并监督公司的内部审计情况。
2、董事会薪酬和考核委员会：召开会议 1次，主要审议了《公司 2015年度年终奖评定及发放方案》。
3、董事会提名委员会：召开会议1次，主要审议了《关于提名公司第二届董事会成员及公司高级管理人员》。
4、董事会战略发展委员会：召开会议0次。
在上述专门委员会上，各委员均恪尽职守、认真尽责，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及各专门委员会的工作制度要求，为董事会决策提供了专业支持。
（三）独立董事履职情况
2016年，独立董事认真参加公司董事会会议，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体见2016年度独立董事述职报告。
（四）组织召开股东大会会议情况
公司董事会于2016年共组织召开了4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，会议讨论了如下审议事项并做出决议：
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|-|-|-|
|时间|会议名称|审议事项|
|2016年3月16日|2016年第一次临时股东|审议关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案|

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||大会||
|2016年6月30日|2015年度股东大会|审议《2015年度董事会工作报告》|
|||审议《2015年度监事会工作报告》|
|||审议《2015年度财务报告》|
|||审议《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》|
|||审议关于续聘会计师事务所的议案|
|||审议关于股份公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案|
|||审议关于2015年度不进行利润分配的议案|
|2016年8月18日|2016年第二次临时股东大会|逐项审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案|
|||逐项审议关于选举公司第二届董事会独立董事的议案|
|||审议确定股份公司第二届董事会独立董事津贴的议案|
|||逐项审议关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案|
|2016年9月18日|2016年第三次临时股东大会|审议关于延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案|

公司董事、监事及高级管理人员均出席了以上的股东大会。
（五）董事会执行股东大会决议情况
2016年，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，主要有：
1、公司2015年不进行利润分配。
2、公司2016年12月29日，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市。
四、2017年公司董事会重点工作
2017年是公司上市之后的第一年，也是公司上市后募投项目全面实施的重要一年。
公司董事会拟重点做好以下工作：
1、加强董事会及证券办的自身建设，提高董事会的工作效率、工作质量和履职能力。
2、根据中国证监会、深交所等相关部门的相关法律、法规要求，补充、修订相关的
法人治理文件和制度文件，并切实推动执行、规范运作。
有效保证全体股东的知情权，使各股东和广大投资者能及时了解公司经营发展中的重大信息，树立公司在资本市场的良好形象。
4、切实做好投资者关系管理工作，加强投资者对公司的了解，有效增进公司和投资者之间的良性互动关系。
5、继续强化公司内控管理，健全内部控制的机构设置、人员配备、流程建设和执行。
6、严格按相关部门的法律法规和规范运作指引，管好用好募集资金，推进募投项目的建设实施。
7、积极运用公司上市后的资本市场条件和资源，优化公司资源配置和战略发展方向，提升公司的运作效率和盈利能力，为股东创造更大的价值。
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