北京市首信律师事务所
关于中科云网科技集团股份有限公司
一
201第8年次临时股东大会的法律意见书
首信律股证宇[20181030z号
致:中科云网科技集团股份有限公司
“ ”
北京市首信律师事务所(以下简称本所)受中科云网科技集团股份有限
“ ”
公司(以下称公司
)的委托,就公司201第8一
年次临时股东大会
(以下称
“
本
”
次股东大会)召开的有关事宜,依据
《中华人民共和国公司法》(以下称
“
《公
司法》”
〉、《上市公司股东大会规则》(以下称
“《股东大会规则》”
)等法律、法规
及
《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”
〉的有关规定,
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所指派律师列席了本次股东大会,并审阅了公司提
供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件及复印件,同时听取了公司对有关
事实的陈述及说明。公司己保证和承诺,公司所提供的文件和所作的陈述及说明
是完整的、真实的和有效的;有关原件及签字和印章是真实的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则
(试行)》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意
见书随本次股东大会其他信息披露资料—
并公告,并依法对本法律意见书承担相
应的责任。
根据《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件的相关要求,
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所现出具法律意见
如下:
-、
关于本次股东大会的召集、召开程序
(一〉本次股东大会的召集
经查验,本次股东大会由公司第三届董事会⒛18年第一
次临时会议决定召
开并由董事会召集。公司董事会已于20182年月14日在
《中国证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网6泖wcninmfoc∞n刊)登上了召开股东大会的董事会决议
一
公告并发布了《关于召开201第8年次临时股东大会的通知》,将本次股东大会
召开的时间、议案、会议出席人员登记事项等通知了各股东。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次现场会议于2018年3月2日上午⒐30△13o,下午130⒑ˉ15o⒑;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:20183年月1日
下午15:002至o18年3月2日下午15:00。
经审查,公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》之规定,会议的召开合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会,符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、证券账户等资
料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计
2人,代表股份
182,216,,占公2司o股0份股
总数的22.777公0司%股;东除
及股东代理人外,出
席和列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员
及本所经办律师。经查验,上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关
法律法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认,通过网络投票方式参加
本次股东大会的股东共计112,人代表股份31,22656股,,占在公司股份总数的
3.90。B上述掷参加网络投票的股东的资格己由深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行认证。
据此,本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东
的委托代理人共计114,名代表股份2132,,娴5∞股,占公司股份总数的
266853%。
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定,合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议,以记名投票表诀方
式对公告的议案进行了表决。现场投票按
《公司章程》和《股东大会规则》规定
的程序进行并予以计票、监票;网络投票按
《公司章程》、《股东大会规则》和
《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定进行了表决并通过网
络投票系统获得了网络投票结果。
本次股东大会审议通过了下述议案:
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
1.01于关提名王禹皓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:参与表决的有表决杈的股份总数为
2132,,胡5Ⅱ股。同意票为
193,,89姒4o,票占出席会议有效表决权股份总数的90,8。00挪
其中,中小投资者表决结果为:同意票
12,282,,占9出3席8会票
议持有公
司跚以下股份的股东所持有效表泱权股份总数的猸,GzgG%。
1,02于关提名陆湘苓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:参与表决的有表诀权的股份总数为213,482。,同6意2
票为5股
192,429票9,,占出2席在
会议有效表决权股份总数的901709%
其中,中小投资者表决结果为:同意票
10,939,,占2出4席o会票
议持有公
司甄以下股份的股东所持有效表决权股份总数的41.5730%。
1.03于关提名季信陵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为
2132,,娴62。5同股意票为
192,435,239票
,占 出席会议有效表决权股份总数的90.140g%。
其中,中小投资者表决结果为:同意票
10,875,,占2出3席7会票
议持有公
司挪以下股份的股东所持有效表决权股份总数的钅1.32gB%。
1.04于关提名冯大平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为213,482。,同6意2票为5股1∞,3gG票,,9占Ⅱ
出席会议有效表决权股份总数的gO1。230%。
其中,中小投资者表决结果为:同意票10,836,,占9出3席0会票议持有公
司挪以下股份的股东所持有效表决权股份总数的41.1%8。绲
1,05于关提名胡小舟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为2132,,焖62。5同股意票为
192,396,,占出9席3会7议票
有效表决权股份总数的901230%。
其中,中小投资者表决结果为:同意票10,836,,占9出3席5会票议持有公
司弼以下股份的股东所持有效表决权股份总数的41.1%8。绲
1.06于关提名吴林升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为
2138,2饪,62。同5意股票为
1∞,3gG,,9占5出1席票会议有效表决权股份总数的gO1。230%。
其中,中小投资者表决结果为:同意票10,836,,占9出4席9会票
议持有公
司弼以下股份的股东所持有效表决权股份总数的411843%。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
2.01于关提名林立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为213,482。,同6意2票为5股
192,505,,占出5席2会7议票
有效表决权股份总数的90,1739%。
其中,中小投资者表决结果为:同意票
10,945,,占5出2席5会票
议持有公
司挪以下股份的股东所持有效表决权股份总数的415969%。
202关于提名鲁亮升先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果:参与表决的有表泱杈的股份总数为2138,2茌,62。同5意股票为
1∞,6,⒛326,票占出席会议有效表决权股份总数的90,2314%。
其中,中小投资者表决结果为:同意票
11,068,,占3出2席4会票
议持有公
司挪以下股份的股东所持有效表决权股份总数的42.0636%。
2.03于关提名王椿芳先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果:参与表决的有表决杈的股份总数为2138,2茌,5∞股。同意票为
192,在∞,525票 ,占 出席会议有效表决权股份总数的90,1270%。
其中,中小投资者表决结果为:同意票10,,85妁23,票占出席会议持有公
司挪以下股份的股东所持有效表决权股份总数的41,21Gg%。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
3.01于关提名李金刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案
表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为2132,,胡5⑿股。同意票为
1∞,517票,,1占⒛出席会议有效表决权股份总数的gO1。7g3%。
其中,中小投资者表决结果为:同意票lO,957,,占1出2席1会票议持有公
司渊以下股份的股东所持有效表决权股份总数的在1,1“0%。
3.02于关提名王翔先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果:参与表决的有表诀杈的股份总数为2132,,焖62。5同股意票为
1鸵,5,⒛8扭票,占出席会议有效表决权股份总数的gO.1810%。
其中,中小投资者表决结果为:同意票10,960,,占8出2席2会票议持有公
司sl下l股以份的股东所持有效表决权股份总数的在1,Gs51%。
四、结论意见
综上所述,公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和
出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。
一
本法律意见书式两份。
(此页无正文,为《北京市首信律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司-次
201第8年临时股东大会的法律意见书》的签署页)
〃
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