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证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-013北京易华录信息技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年3月23日（星期一）以现场会议的方式召开，会议在公司十楼会议室召开，会议通知已于2015年3月13日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席孙雪喆女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
该报告尚需提交2014年度股东大会审议。具体报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的2014年度报告。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
2014年，公司实现营业收入1,579,927,938.86元，较去年同期增长90.52%；
营业利润163,756,967.36元，较去年同期增长65.27%；利润总额为
179,949,801.27元，较去年同期增长62.30%；归属上市公司股东的净利润为
143,671,438.67元，较去年同期增长52.38%，取得了良好的经营效益。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、关于审议《2014年度报告全文及摘要》的议案
公司2014年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
公司2014年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2014年度报告的内容和格式符合中国证监
审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行
为。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
四、关于审议《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司2014年募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
五、关于审议《公司 2014年度内部控制自我评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2014年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
六、关于审议 2015年预计发生日常关联交易的议案
《北京易华录信息技术股份有限公司2015年年度日常经营关联交易预计事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要
的、持续性业务，交易的进行保证了公司及下属子公司的正常生产经营活动，符合相关法律法规，对公司及下属子公司无不利影响，不存在损害公司和股东利益的行为。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
七、关于审议《2014年度利润分配预案》的议案
经中天运会计师事务所有限公司审计，公司2014年度实现净利润15,587.01万元，母公司实现的净利润为9,762.71万元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金976.27万元，截至2014年12月31日，可供股东分配的利润为37,721.84万元。公司年末资本公积金余额23,560.25万元。
随着公司经营规模的进一步扩大，为了更好的回报投资者，让全体股东均能分享到公司快速成长的成果，保护中小投资者的利益，提议公司2014年度利润分配预案为：
公司拟以2014年12月31日公司总股本32,160万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利3,216万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配预案须经2014年度股东大会审议批准后实施。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司监事会2015年3月23日
证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－038
云南云投生态环境科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午14:00时；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 15日 15:00至 2019年5月16日15:00期间的任意时间。
2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：董事、董事会秘书谭仁力
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 3名，其所持有表决权的股份总数为43,007,627股，占公司有表决权总股份数的23.3568%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 2人，代表本次会议有表决权股份数为 43,005,627股，占公司总股份的23.3558%；通过网络投票的股东共 1人，代表本次会议有表决权股份数为 2,000股，占公司总股份的0.0011%。参与投票的中小投资者股东 2人，代表有表决权的股份数为 321,700股，占公司总股份的0.1747%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长张清委托董事谭仁力主持会
议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意43,005,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 319,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6217％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意43,005,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 319,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6217％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意43,005,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 319,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6217％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4.审议通过了《2018年度报告及摘要》
表决结果：同意43,005,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 319,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6217％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5.审议通过了《2018年度利润分配方案》
表决结果：同意43,005,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 319,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6217％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意43,005,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 319,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6217％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
云南建广律师事务所胡鹏、宋婷律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司2018年度股东大会决议；
2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2018
年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—067
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 7日收到公司董事长韦清文先生的通知，韦清文先生于 2015年 9月 7日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司的部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司董事长韦清文先生。
二、增持目的
韦清文先生基于对公司发展前景的极大信心以及对公司价值的充分认可，为维护公司股价的稳定和维护全体股东的利益而增持公司的股份。
三、增持情况
韦清文先生本次增持公司的股份 250,000股，占公司总股的0.0785%，成交均价为10.385元/股。本次增持后，韦清文先生合计持有公司股份11,250,000股，占公司总股本的3.5317%。
韦清文先生将根据市场情况，在必要时继续择机通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）进一步增持公司的股份。
四、其他说明
（2015）51号》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、韦清文先生本次增持公司的股票在增持股票之日起 12个月内不减持。
3、韦清文先生本次增持公司的股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将根据相关规定持续关注韦清文先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月八日
汉王科技股份有限公司
2015年 12月 31日
内部控制鉴证报告
索引 页码
内部控制鉴证报告
内部控制自我评价报告 1-8
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话: +86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190内部控制鉴证报告
XYZH/2016BJA80015汉王科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技公司）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2015年12月31日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。
汉王科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对汉王科技公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。
我们认为，汉王科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年三月二十四日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第三次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表以下独立意见：
经审阅，詹久山先生的履历等材料，我们认为其不是失信被执行人，具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司第十届董事会第三次会议对公司高级管理人员的聘任决议。
独立董事：沈玉志 陈守忠 张海升
巨人网络集团股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第四十九次会议
相关事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《巨人网络集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定和要求，我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前获悉并审阅了公司第四届董事会第四十九次会议审议的相关材料，经认真审阅，现发表如下事先认可：
公司向民生银行申请流动资金贷款授信额度属于正常融资行为，符合公司生产经营资金需求。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将相关议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可》签章页）
胡建绩 GONGYAN（龚焱） 张永烨
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事 2018年半年度报告
对公司关联方资金占用和对外担保情况专项说明的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是的态度对万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：
一、截止2018年6月30日，公司合计非经营性欠大股东万方源及其关联方资金情况如下：
单位：元
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|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|海南万方盛宏城市建设投资有限公司|103,000,000.00|143,000,000.00|
|其他应付款|张家口宏础城市建设投资有限公司|21,344,123.95|56,254,123.95|
|其他应付款|北京万方源房地产开发有限公司|76,544,229.38|77,345,621.30|
|其他应付款|万方投资控股集团有限公司|14,447,911.81|11,913,768.68|
|其他应付款|香河义林义乌小商品集散中心|812,732.60|812,732.60|
|其他应付款|秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司|1,080,241.88|1,080,241.88|
|其他应付款|香河富泰房地产开发有限公司|5,120,869.12|4,611,396.45|
|其他应付款|云南圆通房地产开发有限公司|441,571.00|441,571.00|
|其他应付款|重庆百年同创房地产有限公司|6,200,000.00|6,200,000.00|
|其他应付款|北京恒诚建业建设有限公司|5,801,207.00||
|其他应付款|北京伟业通润经贸有限公司|2,801,207.00|2,301,207.00|
|其他应付款|万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司|31,466.90|31,466.90|
|其他应付款|香河义林义乌房地产开发有限公司|20.00|20.00|
|其他应付款|北京万方云医信息技术有限公司|286,227.00|308,681.00|

因此，本报告期内控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情
况，也不存在以往年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情
况。
二、截至2018年6月30日，公司对外提供担保情况如下：
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|担保对象|担保额度（万元）|担保类型|担保期限|是否履行完毕|是否关联|担保披露日期|
|中辽国际北方公司|60.00|连带责任保证|历史遗留问题|逾期|是|1999/4/20|
|中辽国际北方公司|2.50|连带责任保证|历史遗留问题|逾期|是|1999/7/20|
|中辽国际北方公司|5.00|连带责任保证|历史遗留问题|逾期|是|1998/2/1|
|万方发展（香港）实业有限公司|11,400.00|连带责任保证|3年|否|是|2016/11/2|
|万方投资控股集团有限公司|200,000.00|连带责任保证|2年|否|是|2017/8/31|

其中，公司为控股子公司中辽国际北方公司提供的担保余额为 67.5万元，系历史遗留问题，该部分担保责任已协议由万方源无偿承担。
截至报告期末，公司审批的对外担保共2笔，合计金额为 211,400万元，其中11,400万元是对控股子公司的担保，期末实际担保余额为11,400万元。该2笔对外担保均根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《股票上市规则》等规定的要求，履行了相应的审批程序和披露义务。
公司独立董事田立新、张超、肖兴刚认为：1、经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况；2、公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕 56号和〔2005〕120号文的规定，严格控制对外担保风险，报告期内未发生违规担保事项，维护了广大投资者的利益。
万方城镇投资发展股份有限公司独立董事田立新、张超、肖兴刚
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—101
湖北京山轻工机械股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
（1）2017年1月-9月
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|项 目|本报告期2017年1月1日—2017年9 月30日|上年同期2016年1月1日—2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：123.57% - 145.93%|盈利：4,472.88万元|
|基本每股收益|盈利：0.21元-0.23元|盈利：0.09元|

（2）2017年7月-9月
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|项 目|本报告期2017年7月1日—2017年9月30日|上年同期2016年7月1日—2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：69.74% - 128.93%|盈利：1,689.47万元|
|基本每股收益|盈利： 0.06元-0.08元|盈利：0.04元|

二、本业绩预告未经注册会计师预审计
三、本期业绩同向上升的原因说明
1．人工智能和工业自动化板块取得较快发展，公司全资子公司惠州市三协精密有限公司、武汉深海弈智科技有限公司，2017年收购完成的控股子公司武汉璟丰科技有限公司及投资的深圳市慧大成智能科技有限公司在2017年前三季度销售收入和净利润均取得较大增长。
2．公司包装机械板块通过前沿技术突破、样板工厂打造、供应链整合等策
略，提升产品核心竞争力，促进高端市场的销售，销售收入较上年同期有较大幅
度增长。
3.公司汽车零部件铸造业务经过近几年的不断努力，产品单价和客户基础均处于良好状态，客户质量不断改善，订单饱满，毛利率增长较快，扭亏为盈，并取得了较好收益。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年前三季度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月十四日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-065
启迪桑德环境资源股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日、2018年12月6日、2019年3月25日分别召开第九届董事会第二次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于变更回购股份方案的议案》；并于2018年7月20日、2018年12月18日分别召开2018年第一次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司拟使用自有或符合法律法规规定的自筹资金以集中竞价交易或要约方式回购公司A股股份，回购总金额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），回购价格不超过16.93元/股（含）。公司于2019年5月15日披露了《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网等相关信息披露媒体上发布的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现根据上述规定公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至2019年5月末，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购股份合计466,980股，占公司总股本的0.03264%，购买股份最高成交价为10.73元/股，购买股份最低成交价为10.64元/股，支付的总金额4,998,934.71元（含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他情况说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一九年六月五日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2018—029深圳市同洲电子股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议通知于2018年7月11日以电子邮件、短信形式发出。会议于2018年7月16日上午11时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦公司601会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会意见：公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率和效益，节约公司财务费用，降低公司运营成本，符合公司的业务发展需要；公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在归还前次用于临时补充流动资金的募集资金后再使用部分暂时闲置募集资金
26,000万元临时补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还需公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司监事会2018年7月17日
环能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议
相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《环能科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司董事会提前换届选举的独立意见
北京中建启明企业管理有限公司（以下简称“中建启明”）通过协议方式受让成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能投资”）持有的182,809,171股环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份，成为公司控股股东,持股比例27%。鉴于此，为进一步体现公司股权结构状况，完善公司治理结构，保障公司正常经营运作，公司董事会决定提前换届选举。本次提前换届选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会提前进行换届选举。
本次公司董事会换届选举的董事候选人（包括4名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进
行提名的，并已征得被提名人本人同意。
经审查，9名董事候选人的教育背景、工作经历符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情况。
因此，我们同意提名朱子君先生、倪明亮先生、文世平先生、刘延峰先生、赵岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李金惠先生、闫华
红女士、许昭怡女士、杜坤伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将
公司第四届董事会候选人提交股东大会选举，其中独立董事候选人资料需经深
圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
（本页无正文，为《环能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》签字页）
刘阳 刘丹 张勇
哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽职尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，发挥个人专长和专业知识,对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2018年度履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2018年度，公司共计召开10次董事会，本人全部亲自出席，以通讯表决的方式参加了全部会议，没有委托出席和缺席会议的情况。在审议董事会各项议案时，本人均以认真谨慎的态度行使表决权，认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项投赞成票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应||以通讯方式|||是否连续两次|
|独立董事姓||现场出席董||委托出席董|缺席董事||
||参加董事会||参加董事会|||未亲自参加董|
|名||事会次数||事会次数|会次数||
||次数||次数|||事会会议|
|王栋|10|0|10|0|0|否|

2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开3次股东大会，本人现场列席了 2017年度股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，报告
期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|-|-|-|-|
|日期|会议名称|独立意见|意见类型|
|2018.4.2|第二届董事会第十一次会议|1、关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见2、关于对 2017 年度利润分配预案的独立意见3、关于对续聘2018年度审计机构的独立意见4、关于对董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见5、关于对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见6、关于对《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见7、关于对会计政策变更的独立意见8、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见|同意|
|2018.4.25|第二届董事会第十四次会议|1、关于对控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的事前认可意见2、关于对控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的独立意见|同意|
|2018.8.22|第二届董事会第十六次会议|1、关于对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见2、关于对聘任公司副总经理的独立意见3、关于对延长部分募投项目实施期限的独立意见4、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见|同意|
|2018.10.15|第二届董事会第十七次会议|关于对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|2018.10.19|第二届董事会第十八次会议|关于对会计政策变更的独立意见|同意|
|2018.12.21|第二届董事会第十九次会议|1、关于对回购部分社会公众股份的预案的独立意见|同意|

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|-|
|2、关于对使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见|

三、任职董事会专门委员会工作情况
2018年度任职期间，本人担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照相关法律、法规和议事规则勤勉尽责，具体履职情况如下：
1、审计委员会履职情况
本人作为审计委员会召集人，2018年度主持召开 8次审计委员会会议，审议了包括公司财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表、内审部门工作报告及计划等重要事项，详细了解了公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，认真听取了公司内审部门的年度工作总结和计划，对公司财务管理和内控建设情况实施了有效的指导和监督。
2、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过并向董事会提交了关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬方案事项。
3、提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会召开1次会议，审议通过并向董事会提交了关于提名公司副总经理候选人的事项。
四、现场调查情况
本人利用参加公司现场会议的机会以及不定期的现场考察对公司生产经营和财务情况进行调查和了解，并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持沟通，持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些
重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层询问情况并进行
沟通，充分履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司治理结构和经营管理的监督。
本人积极与董事会、监事会、管理层之间进行沟通，深入了解公司的经营发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响。对提交董事会的议案均认真审核，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司决策提供参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观的决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作
本人与其他独立董事积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，确保公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等有关规定。
3、加强自身学习
本人通过积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、公司存在的问题及建议
本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。但随着规模的不断扩大，公司仍需持续深入开展治理活动，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，确保内部管理资源的适当配置，有效提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。
七、其他工作
报告期内，本人未提议召开董事会、未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2018年，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持独立性，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
2019年，我们将继续坚持独立、客观、诚信的原则以及对公司和全体股东负责的精神，谨慎、勤勉、忠实地履行独立董事职责，同时进一步提升自身专业水平，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强与公司董事会成员、监事会、管理层之间的沟通及合作，充分发挥各自专业优势和独立地位，为公司的健康发展提供合理意见和建议，切实维护全体股东的利益特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王栋
电子邮箱：wongdony@163.com
泛海控股股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为泛海控股股份有限公司的独立董事，本人对公司第九届董事会第四十次临时会议审议的《关于聘任舒高勇为公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
经审阅公司拟聘高级管理人员候选人的履历，本人认为舒高勇具备与其行使职权相适应的任职条件。同时，本人认为公司董事会聘任舒高勇为董事会秘书的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一九年十月三十日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-042|

兴源环境科技股份有限公司
关于重大资产重组配套融资限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为1,189,342股，占公司股本总额的0.2573%；实际可上市流通数量为1,189,342股。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2016年5月16日（星期一）。
一、非公开发行股份及其转增概况
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1432号《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向兴源控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向兴源控股等发行股份购买相关资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
2015年1月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向兴源控股有限公司及钟伟尧等1家法人和11名自然人发行11,371,232股的股权登记手续，和本次募集配套资金向财通基金管理有限公司发行的475,737股（发行价为42.04元/股）的登记手续，新增股份于2015年1月28日在深圳证券交易所上市。
公司2014年年度股东大会决议以资本公积金转增股本向全体股东每10股转
增15股，转增后，财通基金管理有限公司持有公司1,189,342股。
二、申请解除限售股东限售承诺及其履行承诺情况
财通基金管理有限公司承诺：“根据《配套融资股份认购合同》，财通基金管理有限公司本次认购的上市公司股票的上市锁定期为12个月，自发行结束之日起起算。”
截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了其做出的上述承诺。
三、资金占用及违规担保事项
本次申请解除股票限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也
不存在公司违规为其提供担保的情况。
四、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年5月16日（星期一）。
2、本次解除限售股份为1,189,342股，占公司股本总额的0.2573%；实际可上市流通数量为1,189,342股。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计6户。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|财通基金－工商银行－富春定增57号资产管理计划|267,603|267,603|267,603|
|财通基金－工商银行－富春定增92号资产管理计划|237,868|237,868|237,868|
|财通基金－光大银行－富春定增58号资产管理计划|118,935|118,935|118,935|
|财通基金－光大银行－财通基金－富春分级型定增宝1号资产管理计划|237,867|237,867|237,867|
|财通基金－光大银行－财通基金－顺金财富定向增发8号资产管理计划|148,667|148,667|148,667|
|财通基金－光大银行－财通基金－开元定增1号资产管理计划|178,402|178,402|178,402|

五、本次解除限售股份上市流通后股本变动情况，如下表所示：(单位：股)
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、限售流通股|98,136,852||1,189,342|96,947,510|
|首发后个人类限售股|50,890,350|||50,890,350|
|首发后机构类限售股|45,578,208||1,189,342|44,388,866|
|高管锁定股|1,668,294|||1,668,294|
|二、无限售流通股|364,190,567|1,189,342||365,379,909|
|三、总股本|462,327,419|1,189,342|1,189,342|462,327,419|

六、备查文件
1、公司本次限售股份上市流通申请书
2、公司股份结构表和限售股份明细表
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-254
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司百兴阳房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司福州百兴阳房地产开发有限公司（以下简称“百兴阳房地产”）拟接受厦门银行股份有限公司福州分行（以下简称“厦门银行福州分行”）提供的不超过3.5亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过24个月，作为担保：百兴阳房地产以其名下项目土地及在建工程提供抵押，公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司（以下简称“阳光房地产”）以其持有的百兴阳房地产100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第八十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州百兴阳房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年7月21日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：福州市闽侯县南屿镇忠观街3号旗山商贸街商住楼5#楼315单元；
（五）主营业务：房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其100%的股权；
（七）最近一期财务数据（单位：万元）
|||
|-|-|
||2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|25,850.00|
|负债总额|20,850.00|
|净资产|5,000.00|
||2016年1-9月|
|营业收入|0|
|净利润|0|

（八）项目概况
百兴阳房地产项目用地基本情况如下：
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|编号|位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|出让年限|成交价（万元）|
|2016-03号|闽侯县南屿镇尧沙村|56,941|其他普通商品住房用地|≥2.8 且≤3.0|70年|51,500|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
厦门银行福州分行拟向百兴阳房地产提供不超过3.5亿元的贷款，期限不超过24个月，作为担保：百兴阳房地产以其名下项目土地及在建工程提供抵押，公司全资子公司阳光房地产以其持有的百兴阳房地产100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强百兴阳房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且百兴阳房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中
小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
至本公告出具日，包含公司第八届董事局第八十五次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 698.29亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额2.45亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第八十五次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年十二月一日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2014－009河南新大新材料股份有限公司
关于董事减持公司股份的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、持有公司股份5%以上的股东姜维海先生于2014年3月17日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股6,000,000股，减持股份数量占公司总股本的1.19%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||股东姓名||减持方式||减持时间||减持均价（元）||减持股数（股|）||减持比例（%）|
|姜维海||大宗交易||2014年3月17日||8.3||6,000,000|||1.19||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前股份|||||本次减持后股份|||||
||股东姓名||股份性质|||||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例（%|）||股数（股）||占总股本比例（%|）|
|姜维海||合计持有股份||46,295,625||9.21|||40,295,625||8.02|||
|||其中：无限售条件股份||11,573,906||2.30|||5,573,906||1.11|||
|||有限售条件股份||34,721,719||6.91|||34,721,719||6.91|||

二、其他相关事项说明
1、姜维海先生本次减持未违反《上市公司董事、监事、高级管理人员所持
本公司股份及变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、姜维海先生本次减持公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
3、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
姜维海先生《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一四年三月十九日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-080号
楚天科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司2016年第三季度报告于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年10月27日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，现对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于会计政策、会计估计变更的议案》发表的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《关于会计政策、会计估计变更的议案》，发表意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，会计估计的变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策和会计估计的变更不会对公司 2018年财务报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立董事同意公司本次会计政策和会计估计变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期：2019年1月30日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2019-001无锡贝斯特精机股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩为：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%—20%|盈利：13,964.10万元|
||盈利：14,662.31 万元—16,756.92万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各项经营计划有序开展，经营业绩持续稳步提升，主要原因为：1、公司充分抓住汽车产业节能减排的大趋势，不断提高技术创新能力，持续加大市场开拓力度，重点拓展的业务领域经营业绩取得了稳步增长，销售总收入较上年同期稳步提升；2、报告期内，公司预计2018年度非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,347.95万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为2,094.26万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2018年度业绩的具体数据将在公司 2018年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一九年一月十八日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-147
中粮地产（集团）股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准发行股份购买资产并募集配套资金的决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于不予核准中粮地产（集团）股份有限公司向 Vibrant OakLimited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]1838号），文件主要内容如下：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2018年10月25日举行2018年第50次并购重组委会议，依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案(以下简称“方案”)进行了审核。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到 3票，方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)等有关规定，现依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
公司董事会将于收到此决定之日起 10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月十五日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019－143北京北斗星通导航技术股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和会议出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2019年12月 26日下午 1:30
（2）网络投票时间：2019年12月 26日上午9:15至下午3:00
（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）股东大会的召集人：公司董事会
（6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东16名，代表有表决权股份222,351,099股，占公司有表决权股份总数的45.3847%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东）3名，代表股份508,200股，占公司股份总数0.1037％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东11名，代表有表决权股份163,022,493股，占公司有表决权股份总数的33.2750％。
（3）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计5名，代表有表决权股份59,328,606股，占公司有表决权股份总数的12.1097％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员、北京市隆安律师事务所律师出席和列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程，并以特别决议审议通过了第二项议案，审议表决结果如下：
1、《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》审议表决结果如下：
同意 222,348,099股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9987%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；
反对 3,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0013%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 505,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.4097％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5903％。
2、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》，审议表决结果如下：
同意 221,951,599股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.8203%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；
反对 399,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1797%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 108,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.3892％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 399,500股，占出席会议中小股东所持股份的78.6108％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市隆安律师事务所
2、见证律师：江迎春、方嘉毅
3、结论性意见：北斗星通 2019年度第三次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议；
2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会