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北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与公司的发展战略研讨，提出了意见和建议。
现就本人就2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2015年度召开的7次董事会，未授权委托其他独立董事出席会议，出席会议情况如下：
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，
故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、 2015年度发表独立董事意见情况
2015年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）在2015年8月26日召开的第三届董事会第二次会议上，发表了以下独立意见：关于股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的独立意见。
（二）在2015年11月20日召开的第三届董事会第四次会议上，发表了以下独立意见：关于股权激励计划首次授予的预留限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的独立意见。
除前述意见之外，报告期内本人未对其他事项发表独立意见。
三、 对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、 任职战略委员会委员的工作情况
1.审计委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人，严格遵守《审计委员会工作细则》等规则制度，主持审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务信息等事项进行了核查，对2015年度经审计的财务报告及附注进行了审核，了解、做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。对2015年年度审计报告、会计师事务所续聘等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责，忠实地履行了独立董事职责。
2.薪酬与考核委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会薪酬及考核委员会委员，积极参与薪酬及考核委员会的日常工作，并按照《薪酬与考核委员会工作规则》的要求，认真听取公司管理层对2015年度人力资源管理及岗位职责绩效考核进展等的情况汇报，同时对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、 保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，在2015年度真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
六、 培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、 其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：赵雪媛
二〇一六年四月二十一日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2016-007青岛天能重工股份有限公司
第二届监事会第十次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知已于2016年12月3日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位监事发出。本次会议于 2016年12月9日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席于富海先生主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2443号”文核准，公司
首次公开发行人民币普通股(A股)2,084万股(每股面值1.00元)，每股发行价格41.57元，募集资金总额为人民币86,631.88万元，扣除本次发行费用人民币6,780.89万元，募集资金净额为人民币79,850.99万元。上述资金于2016年11月22日由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了瑞华验字【2016】48210008号《验资报告》。
为了有利于提高募集资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币叁亿五仟万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
经审核，监事会认为:公司本次使用闲置募集资金不超过人民币叁亿五仟万进行现金管理，在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《青岛天能重工股份有限公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效;使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币叁亿五仟万进行现金管理。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》
首次公开发行股票后，公司总股本由6,250万股增加至8,344万股，注册资本由人民币6,250万元增加至8,344万元，现拟将《青岛天能重工股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
为规范募集资金使用公司修订了募集资金管理制度。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响正常生产经营的情况下，使用最高余额陆亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等）及其他金融
机构固定收益型或保本浮动型的理财产品，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。
监事会意见：公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法合规。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用最高余额陆亿元人民币闲置自有资金购买理财产品，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》
《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》修订
特此公告
青岛天能重工股份有限公司监事会 2016年12月9日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-044搜于特集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 22日在公司会议室举行了公司第四届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2018年 5月 16日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席柴海军先生召集和主持，本次会议应到监事3人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：
3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
监事会认为：本次变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情况，对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司时尚产业供应链管理项目的实施与发展。本次变更部分募集资金用途不存在损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等的规定。监事会同意此次变更部分募集资金用途的事项。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-046：关于变更部分募集资金投资项目的公告》，独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》、《长
城证券：关于搜于特集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司监事会 2018年5月23日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-044深圳市兆驰股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于二〇一七年七月二十一日以电子邮件方式发出，会议于二〇一七年八月一日上午 11:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》于2017年8月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》（编号为：2017-045）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《<关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-046）于2017年8月2日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一七年八月二日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-060湖南尔康制药股份有限公司
关于公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖南省药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，现将有关信息公告如下：
一、公司《药品GMP证书》相关信息
企业名称：湖南尔康制药股份有限公司
地址：长沙市浏阳生物医药工业园康平路167号
证书编号：HN20190387
认证范围：原料药（硼酸、依地酸钙钠）
有效期至：2024年06月 19日
发证机关：湖南省药品监督管理局
公司的本次认证系原有品种的《药品GMP证书》到期后进行的复认证。本次认证通过有利于公司继续保持稳定的生产能力，有利于更好的满足市场需求。本次获得《药品GMP证书》不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十四日
芜湖长信科技股份有限公司独立董事
关于向全资子公司提供借款的独立意见
我们作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《芜湖长信科技股份有限公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，对公司本次向全资子公司赣州德普特提供借款的事项发表如下独立意见：
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和赣州德普特的资金需求向其提供借款，可以支持赣州德普特业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提供借款的资金占用费按上市公司融资成本收取，定价公允，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
董事会对本次向全资子公司提供借款事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意公司本次向全资子公司赣州德普特提供借款的事项。
芜湖长信科技股份有限公司独立董事：任兆杏、王宏、黄木盛、孙建业 2014年4月29日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-069号
华塑控股股份有限公司
关于为子公司商业承兑汇票提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司上海渠乐贸易有限公司（以下简称“上海渠乐”）向商业银行申请开具不超过5,000万人民币的商业承兑汇票，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
上述事项，经公司十届董事会第五次临时会议审议获得批准，仍需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、上海渠乐贸易有限公司
企业名称：上海渠乐贸易有限公司
注册资本：12,000万元
住所：上海市崇明县新海镇跃进南路 495号 3幢 1088室（光明米业经济园区）
法定代表人：金梦
成立时间：2016年10月26日
营业范围：日用百货、五金交电、电子产品、电线电缆、机械设备及配件、建材、建筑装饰装潢材料、木制品、纸制品、橡塑制品、陶瓷制品、玻璃制品、皮革制品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公设备及用品、金属材料、金属制品、矿产品、针纺织品、床上用品、酒店设备、化妆品、服装鞋帽、珠宝首饰、金银饰品、汽车及配件的销售，计算机软硬件开发、销售及系统集成服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，展览展示服务，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询，从事货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、上海渠乐与公司的关系：公司持有上海渠乐100%的股权，为公司全资子公司。
3、上海渠乐财务状况
截至 2016年 12月 31日，上海渠乐的资产总额为 55,171元，负债总额为57,100元，2016年度实现营业收入0元，净利润-1,928.98元。截至2017年6月30日，上海渠乐贸易公司资产总额为42,864,392.36元，负债总额为 40,487,664.08元。2017年1~6月实现营业收入603,860,392.58元，净利润2,378,657.26元（以上财务数据未经审计）。
三、董事会的意见
上海渠乐本次申请商业承兑汇票为了提高贸易效率，加快资金周转，降低资金的使用成本，且上述公司为公司的全资子公司，财务状况稳定，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。公司为上海渠乐的商业承兑汇票提供担保，符合公司经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。
由于本次担保是为全资子公司提供担保，所以被担保方不提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为 0元（不含本次担保）。本次担保金额5,000万元，占最近一期公司经审计净资产的138.17%。
五、备查文件
1、十届董事会第五次临时会议决议
2、独立董事关于该担保事项的独立意见
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月三十日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2019-042思源电气股份有限公司
关于对全资子公司上海思源光电有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、对外投资概述
1.1基本情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）决定使用自有资金1.96亿元对全资子公司上海思源光电有限公司（下称“思源光电”）进行增资。思源光电原有注册资本400万元，增资后注册资本为2.0亿元，仍为公司下属全资子公司。
1.2董事会审批及表决情况
2019年12月25日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司上海思源光电有限公司增资的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。
二、标的公司的基本情况
公司名称：上海思源光电有限公司
注册地址：上海市闵行区金都路4399号第三幢、第四幢
法定代表人：董增平
注册资本：400万元
经营范围：电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化实验设备、光电设备、仪器、仪表的生产、销售，软件开发，商务咨询，从事电力自动化和电力监测科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，企业管理咨询，自有设备租赁，货物
或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
根据经审计的财务数据，截至2018年12月31日，思源光电总资产7,138.26万元，总负债186.21万元，净资产6,952.06万元。2018年实现营业收入1,038.70万元，净利润208.56万元。
根据未经审计的财务数据，截至2019年9月30日，思源光电总资产7,611.52万元，总负债285.02万元，净资产7,326.50万元。2019年1-9月份实现营业收入1,439.88万元，净利润374.44万元。
三、对外投资合同的主要内容
公司使用自有资金对思源光电进行增资，增资总额为人民币1.96亿元。增资完成后，思源光电注册资本由400万元增加至2.0亿元。
本次增资前后，公司持有思源光电比例不变，仍为100%。
本次投资事项为公司对全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和影响
本次增资将有利于提升思源光电的客户信任度，有利于订单获取，符合公司业务发展需要和公司整体利益。
五、备查文件
经与会董事签字的公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
深圳富安娜家居用品股份有限公司
2014年度独立董事履行职责情况报告
2014年度，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的要求，通过参加公司董事会、股东大会及到公司调研、实地察看等形式，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。现将上述独立董事在2014年度的履行职责情况报告如下：
一、参加董事会及其专门委员会会议工作情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||是否连续两|
||||独立董事||||应出席||亲自出||委托出||缺席|||
||项目||||具体职务||||||||||次未亲自出|
||||姓名||||次数||席次数||席次数||次数|||
||||||||||||||||席会议|
|董事会||徐波||独立董事||7||7||0||0||否||
|||王平||独立董事||7||7||0||0||否||
|||张燃||独立董事||7||7||0||0||否||
|||张博||独立董事||7||7||0||0||否||
|审计委员会||王平||主任委员||5||5||0||0||否||
|||张燃||委员||5||5||0||0||否||
|薪酬与考核委员会||徐波||主任委员||2||2||0||0||否||
|||王平||委员||2||2||0||0||否||
|提名委员会||张燃||主任委员||1||1||0||0||否||
|||张博||委员||1||1||0||0||否||
|战略委员会||徐波||委员||1||1||0||0||否||

二、独立董事对报告期内召开的董事会审议的各项议案没有提出异议。
三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况
独立董事王平先生在财务领域的专业经验，经常与财务部沟通，指导公司股权
激励及日常业务的财务处理。
独立董事张燃律师运用其在法律专业的特长，在公司处理打假活动及公司规范运作方面提供了诸多建议。
独立董事徐波先生运用其在企业管理方面的经验，监督了公司在经营管理过程中的具体执行情况，肯定了公司首期、二期股权激励计划、限制性股票激励计划长效激励机制已经开始发挥作用。2014年公司授予完成限制性股票激励计划，扩大了激励面，增加公司员工的凝聚力。
独立董事张博女士运用其在电商行业多年的研究经验，积极与公司电子商务部、研发部、市场部的员工沟通交流电商行业发展趋势、最新的市场需求。
四、独立董事到公司现场办公、实地查看情况
1.2014年01月08日至01月09日，时间2天，公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士在公司办公所在地列席参与公司管理层2013年度工作总结及
2014年度战略发展规划会议，对公司2014年的战略规划进行了探讨并提出了较好的建议，与经营管理层一起讨论确定公司2014年主要经营工作重点。
2、2014年02月15日，时间1天，公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士在公司办公所在地与年审会计师就公司2013年度审计工作安排等内容进行沟通，详细询问和查看了会计师2013年度审计总体安排，并听取了财务总监对2013年财务报表审计工作准备的汇报。
3、2014年04月10日，时间1天，公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士到公司龙华生产基地进行实地考察，参观了公司在建综合楼、宿舍等项目，了解龙华生产建设的进度和未来的发展规划。
4、2014年05月10日，时间1天，公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士首次参加订货会，现场考察了2014年度秋冬订货会的情况，详细向公司管理层询问了秋冬订货会的准备情况、新品投入情况、加盟商的订货情况，并与在场的加盟商进行了交流，了解他们对富安娜的期望与建议。
堂、宿舍，了解员工生活及工作情况，并与相关负责人进行讨论，提出看法和建议。
五、独立董事2014年度发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表意见时间|发表独立意见项目|意见类型|
|1|2014年01月03日|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于聘任公司审计部负责人的独立意见|同意|
|2|2014年03月29日|1、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见2、关于公司2013年度关联交易的独立意见3、关于公司2014年度日常关联交易预计情况的独立意见4、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见5、关于续聘公司2014年度财务审计机的独立意见6、关于《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的议案的独立意见7、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见8、关于运用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的独立意见9、关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的独立意见10、关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见11、关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见12、关于首期股权激励计划第二个行权期符合行权条件的独立意见13、关于调整募集资金投资项目投资进度的议案|同意|
|3|2014年04月25日|1、对《首期股票期权激励计划》进行调整的独立意见2、对《二期股票期权激励计划》进行调整的独立意见3、对《限制性股票激励计划》进行调整的独立意见4、关于《二期股票期权激励计划》第一个行权期未达到行权条件的独立意见(cid:10)|同意|
|4|2014年05月15日|1、限制性股票授予名单和授予数量事项的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|||2、激励对象授予限制性股票事项的独立意见||
|5|2014年08月15日|1、关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的独立意见3、关于对外担保的独立意见4、关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见5、关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见6、关于回购注销部分限制性股票的独立意见7、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|6|2014年12月30日|1、关于公司限制性股票激励计划预留股票授予相关事项的议案的独立意见2、关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》议案的独立意见3、关于对外担保的独立意见|同意|

特此报告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会2015年04月10日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-018
国兴融达地产股份有限公司
关于公司非公开发行股票进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第四次
临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司于2014年3月向中国证监会申报了申请文件，于2014年3月26日取得了中国证监会140263号《行政许可申请受理通知书》。
近日，公司收到本次非公开发行股票保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)通知，中国证券监督管理委员会已经下发《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格3个月措施的决定》(证监会行政监管措施决定书[2015]27号)，决定在2015年3月4日至2015年6月3日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此影响,
公司非公开发行股票审核暂时中止。
公司将继续做好与本次非公开发行股票的相关工作，与安信证券充分沟通，争取早日恢复审核,并及时公告进展。
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2015年 3月 11日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-108大连电瓷集团股份有限公司
关于变更审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人王秩琴女士的书面辞职报告，王秩琴女士因个人原因申请辞去审计部部长的职务，辞职后其将在公司全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司任职。
王秩琴的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王秩琴女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，公司第三届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张志骏先生为公司审计部部长，任期自第三届董事会 2017年第三次临时会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
张志骏先生简历详见附件。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十八日
附件：
简 历
张志骏：1984年4月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2007年1月至2012年6月，任上海华晖会计师事务所审计主审；2012年12月至2013年4月，任上海迈伊兹会计师事务所有限公司G1组AIC项目主审；2013年4月至2016年4月，任上海润达会计师事务所有限公司审计高级主审；
2016年5月至2017年8月，任上海阜兴金融控股（集团）有限公司财务中心审计和绩效主管；2017年9月至今在大连电瓷集团股份有限公司审计部任职。
截至目前，张志骏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站查询，张志骏先生不属于“失信被执行人”，其个人情况具备《公司法》等相关法律、法规所要求的任职资格。
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-048
福建新大陆电脑股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向北京快快网络技术有限公司提供担保的议案》、《关于为子公司江苏智联天地科技有限公司向宁波银行无锡分行申请综合授信提供担保的议案》和《关于为子公司江苏智联天地科技有限公司向江苏银行无锡科技支行申请综合授信提供担保的议案》。
在本次担保事项中，公司为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司（以下简称“网商保理”）拟与北京快快网络技术有限公司（以下简称“快快网络”）签订的《北京快快网络技术有限公司与广州网商商业保理有限责任公司之战略合作协议》及《战略合作协议之补充协议》以及上述文件的全部补充合同或协议（以下称“主合同”）项下的全部付款义务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币 30,000万元；公司为控股子公司江苏智联天地科技有限公司（以下简称“智联天地”）向宁波银行无锡分行申请的 2,000万元人民币综合授信提供担保；公司为控股子公司智联天地向江苏银行无锡科技支行申请的2,000万元人民币综合授信提供担保。
上述担保事项属于 2017年年度股东大会审议通过的子公司担保额度范围内，并经公司2018年8月22日召开的第七届董事会第八次会议审议通过（5票同意，0票弃权、0票反对）。
二、被担保人基本情况
1、广州网商商业保理有限责任公司，成立于 2018年 1月 31日。网商保理为公司全资子公司，公司持有其100%股权。网商保理注册资本 5,000万元人民币，统一社会信用代码：91440101MA5APUFU41，注册地址：广州市越秀区解放南路39号2101-2102，2110-2119（自主申报），公司法定代表人：戈艳辉。网
商保理主要经营范围：商业保理业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。经查询，网商保理不属于失信被执行人。
被担保人主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2017年|2018年第一季度|
|总资产|-|5,175.68|
|负债总额|-|180.02|
|其中：贷款总额|-|0.00|
|流动负债|-|180.02|
|净资产|-|4,995.66|
|项目|2017年1-12月|2018年1-3月|
|营业收入|-|1.21|
|利润总额|-|-4.34|
|净利润|-|-4.34|

2、江苏智联天地科技有限公司，成立于2011年11月17日。智联天地为公司控股子公司，公司持有智联天地80%股权，无锡中惠创业投资有限公司持有智联天地20%股权。智联天地注册资本 4,000万元人民币，统一社会信用代码：91320206585584661C，注册地址：无锡市惠山区中惠大道 1588号 29号楼4、5层（城铁惠山站区），公司法定代表人：钱志明。
智联天地主要经营范围：电子产品、通信设备（含手机、不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、仪器仪表（不含计量器具）、计算机、软件及辅助设备的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售及维修；信息系统集成服务；机械设备、电子产品的租赁服务；文具用品、办公设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。经查询，智联天地不属于失信被执行人。
被担保人主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2017年|2018年第一季度|
|总资产|10,562.04|7,065.45|

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|负债总额|3,762.12|513.23|
|其中：贷款总额|2,500.00|0.00|
|流动负债|3,762.12|513.23|
|净资产|6,799.91|6,552.22|
|项目|2017年1-12月|2018年1-3月|
|营业收入|6,089.31|577.68|
|利润总额|237.67|-243.67|
|净利润|386.44|-247.69|

三、担保业务的主要内容
1、公司拟与快快网络签订的《保证合同》主要内容如下：
（1）保证范围：包括主合同项下网商保理应当承担的全部付款义务，包括但不限于网商保理应为其推荐的借款项目提供收购的款项{包括全部借款本金（或收购本金或转让价款）、借款利息（或溢价款或资金占用费）、复利和罚息、违约金、赔偿金}、应向快快网络支付的保证金、其他款项、快快网络实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）、因网商保理违约而给快快网络造成的损失等其他应付费用。
（2）保证金额：不超过人民币30,000万元。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证期间：自主合同生效之日起至主债务履行期限届满日另加两年。
如遇主合同展期，则保证期间自动延长至主合同展期到期日另加两年。
（5）保证合同生效：自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖双方公章后生效。
2、公司为控股子公司智联天地向宁波银行无锡分行申请的2,000万元人民币综合授信提供连带担保，期限三年。
3、公司为控股子公司智联天地向江苏银行无锡科技支行申请的2,000万元人民币综合授信提供连带担保，期限一年。
四、董事会意见
公司董事会认为，对于全资子公司网商保理的担保，公司掌握其经营管理，
本次为其提供担保系满足其正常经营发展需要。符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及广大投资者的利益。
对于控股子公司智联天地的担保，公司对其有实际控制权，掌握其经营管理，且智联天地经营情况良好，具有偿债能力。公司本次为其提供担保有助于提高资金使用效率，优化财务结构，拓宽融资渠道。智联天地已向公司提供反担保，智联天地其他股东与公司不存在关联关系，未按持股比例提供相应的反担保。本次担保符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及广大投资者的利益。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，上市公司累计对外担保178,677.95万元，占公司最近一期经审计净资产的36.95%；累计十二个月内对外担保 152,677.95万元，占公司最近一期经审计净资产的31.58%。子公司实际已使用担保额度为43,588.19万元，占公司最近一期经审计净资产的9.01%。以上担保均未逾期。本次担保生效后，公司累计对外担保总额为 212,677.95万元，占公司最近一期经审计净资产的43.99%。
六、备查文件
1、公司与智联天地签订的《反担保保证合同》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2018年8月23日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-072太阳鸟游艇股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押
及进行股票质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）函告，获悉太阳鸟控股将其所持有本公司的部分股份解除质押、进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南太阳鸟控股有限公司|是|670|2016.6.20|2017.6.29|华融湘江银行股份有限公司益阳资阳支行|5.71%|融资|
|||2,767.5|2014.6.11|2017.6.29|中国工商银行股份有限公司沅江支行|23.58%||
|合 计||3437.5||||29.29%||

2、股东股份质押式回购交易的基本情况
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押式回购交易股数|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押式回购交易占其所持股份比例|用途|
|湖南太阳鸟控股有限公司|是|303|2017.6.29|2017.9.13|华泰证券股份有限公司|2.58%|融资|
|||1458|2016.12.15|2017.9.13||12.42%|融资（说明：原购回交易日为2017.6.13，本次购回交易日延至2017.9.13）|
|合 计||1761||||15%||

本次股份解除质押、进行质押式回购交易仅限于太阳鸟控股股票收益权的转移，不会影响太阳鸟控股对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，太阳鸟控股共持有公司股份 117,379,092股，占公司总股本 301,725,410股的38.9%。太阳鸟控股所持有公司的股份累计被质押 77,334,100股，占其持有公司股份总数的65.88%，占公司总股本的25.63%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2017年7月2日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-033
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”或“蓉胜超微”）拟在深圳市前海新区投资设立全资子公司，总投资额 30,000万元，公司持股比例100%。新设立的全资子公司的主营业务为商业保理业务。
（二）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，亦不构成风险投资。
（三）本次对外投资经公司第五届董事会第九次审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
拟设立的全资子公司基本情况：
（以下信息以工商登记机构最终核准的内容为准）
企业名称：深圳前海※※商业保理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：深圳市前海新区
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（非融资性担保）；
股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等限制业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投
资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；供应链管理；经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
出资方式：人民币现金出资
股权结构：蓉胜超微持股比例为100%
三、对外投资事项对公司的影响
本次对外投资设立商业保理公司，符合公司战略发展规划，是公司为了利用深圳前海新区融资渠道多、成本低、设立审批快、后续政策创新多等政策优势，发展商业保理业务，积极引进海外融资，优化实体产业的资产负债结构，提高资金流动性，增强公司核心竞争力，进一步提升公司盈利能力。商业保理公司实际上是一个中小企业和外贸出口型企业流动资金融资瓶颈的解决方案。同时，也是一个集社会效益、企业效益地方财政多方共赢的项目。
本次投资资金来源为自筹资金。在流动资金紧缺的情况下,保理公司可以以保理方式向公司提供资金支持,降低了公司的融资风险及融资周期,同时具有比商业银行同期利率相对较低的优势,不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
1.经营风险：首先，商业保理行业是一个新兴的行业，受国家宏观政策和经济发展影响较大，随着该行业的发展，市场竞争风险将增加；其次，该行业专业化程度较高，需要有丰富从业经验的专业人员，必须具备判断、识别及应对风险的能力。另外，该行业是以金融为主的行业，需要专门制定建立完善的风险防范机制，以防范、识别及应对金融风险。
2.信用风险：信用风险是商业保理公司直接面对的风险，客户的信用状况及风险管理能力将直接影响公司的坏账率，进而影响公司的盈利状况。
应对措施：为应对上述风险，公司利用管理经验和资源优势，采用科学的管控模式，制定严格的项目考察和风险控制制度，最大限度的降低经营风险，提高公司的盈利能力，增强公司实力，探索信托、资产证券化等多元化融资渠道，以化解单一渠道融资带来的风险。
五、备查文件
《广东蓉胜超微线材股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2017-012号万达电影院线股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司于2017年3月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司实际经营情况及未来发展战略，公司拟修订《公司章程》，具体情况如下：
一、修订《公司章程》
1、根据拟增加的经营范围，修订《公司章程》相应条款：
原《公司章程》：“第十三条影片发行和放映；电影院投资；出租商业设施；
广告发布；票务代理；图文设计、制作；代理记账、会计咨询、税务咨询，企业管理咨询，信息咨询和服务，商务信息咨询，计算机技术服务与技术咨询，计算机系统集成，网络设备安装与维护。”
现修改为：“电影和影视节目制作；影片发行和放映；电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作；代理记账、会计咨询、税务咨询，企业管理咨询，信息咨询和服务，商务信息咨询，计算机技术服务与技术咨询，计算机系统集成，网络设备安装与维护。”
2、根据相关规定，以及公司实际经营情况，拟修改《公司章程》第一百零八条：
原《公司章程》：“第一百零八条应由董事会批准的交易事项如下：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
万达电影院线股份有限公司（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过人民币1000万元；
但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000万元的，还应提交股东大会审议；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过人民币100万元；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币 500万元的，还应提交股东大会审议；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过人民币 1000万元；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000万元的，还应提交股东大会审议；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过人民币100万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元的，还应提交股东大会审议；
上述运用资金总额以实际发生额作为计算标准，并按交易类别在连续12个月内累计计算。经累计计算的发生额达到需要经公司股东大会审议标准的，应当于达到该标准之日报经公司最近一次股东大会决策。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议。上述购买、出售的资产不含出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。”
现修改为：“第一百零八条应由董事会批准的交易事项如下：
（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
万达电影院线股份有限公司（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%，或绝对金额低于人民币 5,000万元；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额低于人民币500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的50%，或绝对金额低于人民币5,000万元；
（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额低于人民币500万元；
上述运用资金总额以实际发生额作为计算标准，并按交易类别在连续12个月内累计计算。经累计计算的发生额达到需要经公司股东大会审议标准的，应当于达到该标准之日报经公司最近一次股东大会决策。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议。上述购买、出售的资产不含出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。”
二、审批程序
本次章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
以上事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2017年3月31日
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2018-58秦川机床工具集团股份公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第六次会议，于 2018年 10月 19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第七届董事会第六次会议于 2018年 10月 29日以通讯方式召开。董事会会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事人数 9人，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
2、审议通过了《关于修订公司<证券投资管理办法>》的议案；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
3、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>》的议案；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
4、审议通过了《关于制订公司<投资监督管理办法>》的议案。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
上述审议事项详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2018年 10月 30日