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证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2018－017上海汽车集团股份有限公司2018年5月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司2018年5月份产销快报数据如下：
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|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|上汽大众汽车有限公司|184,016|166,210|886,308|816,743|8.52%|170,560|152,107|843,628|795,185|6.09%|
|上汽通用汽车有限公司|150,590|146,068|810,534|727,288|11.45%|155,137|141,342|817,583|715,361|14.29%|
|上汽集团乘用车分公司|65,377|43,485|322,332|233,286|38.17%|58,607|40,026|302,734|199,554|51.71%|
|上汽通用五菱汽车股份有限公司|164,698|146,440|923,780|894,255|3.30%|166,632|150,087|894,462|873,064|2.45%|
|上汽大通汽车有限公司|10,464|7,687|55,860|41,191|35.61%|11,305|8,224|55,116|41,386|33.18%|
|上海申沃客车有限公司|0|226|163|299|-45.48%|0|226|85|299|-71.57%|
|上汽依维柯红岩商用车有限公司|6,667|4,516|28,288|18,474|53.12%|7,017|4,183|28,918|16,130|79.28%|
|南京依维柯汽车有限公司|2,805|3,548|13,296|12,269|8.37%|3,017|3,111|13,605|11,970|13.66%|
|上汽正大有限公司|2,424|1,287|10,013|4,519|121.58%|2,155|1,019|9,829|4,561|115.50%|
|合计|587,041|519,467|3,050,574|2,748,324|11.00%|574,430|500,325|2,965,960|2,657,510|11.61%|

注：上表数据仅为公司产销快报数据。公司下属全资子公司上汽大通汽车有限公司从公司之合资企业南京依维柯汽车有限公司收购了跃进牌汽车业务，自2018年1月1日起，跃进牌汽车的产销量正式从南京依维柯汽车有限公司调出，计入上汽大通汽车有限公司，2017年同期数据也相应追溯调整。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2018年6月8日
证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2017－028号
山东金晶科技股份有限公司
六届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于 2017年 8月 6日以电话、电子邮件等方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2017年 8月 16日在公司会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司高管以及监事列席本次会议，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、公司子公司滕州金晶玻璃有限公司与苏银金融租赁股份有限公司开展回租租赁业务的议案
详情见本公司“临 2017-029号”《山东金晶科技股份有限公司关于控股子公司滕州金晶玻璃有限公司与苏银金融租赁股份有限公司开展回租租赁业务的公告》。
二、关于本公司为滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案
详情见本公司“临 2017-030号”《山东金晶科技股份有限公司关于为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的公告》。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会 2017年 8月 16日
第九届董事会第十次会议文件
北京电子城投资开发股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第九届董事会第十次审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《公司2013年度利润分配预案》的独立意见：
公司2013年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年末可供股东分配利润269,810,063.53元。
为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案为：以2013年12月31日总股本580,097,402股为基数，向全体股东每10股派发2.58元现金红利（含税），共计派发现金红利149,665,129.72元，占2013年度归属于上市公司股东的净利润498,242,711.19元的30.04%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润120,144,933.81元转入下一年度。
公司独立董事认为，本利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，未发现有损害广大股东特别是中小股东的利益。
独立董事意见：同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
二、对公司对外担保事项的说明及独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
第九届董事会第十次会议文件
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为独立董事，对公司2013年度对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关情况说明如下：
我们注意到公司在股东大会授权范围内，按房地产经营惯例为尚未办妥房产证的客户购房贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限自借款合同签订之日起至将借款合同项下房产办理完毕房屋所有权证书及房屋他项权证并交予借款银行之日止。截止 2013年 12月 31日本公司共为 1名个人客户担保，担保金额合计人民币 79.00万元；共为 8家公司客户担保，担保金额合计人民币 5,061.00万元。
经我们充分了解和检查，公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。除上述担保事项外，我们未发现公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
独立董事意见：公司对外担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，保障了全体股东的权益。
三、对《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》的独立意见：
公司主营业务为房地产开发，根据房地产行业经营惯例，公司及子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保是商业银行向公司子公
第九届董事会第十次会议文件
司购房客户发放房屋贷款的必要条件。我们认为公司及子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保，有利于公司主营业务的顺利开展。该事项经董事会审议后，还需公司股东大会审议，审批程序符合相关规定。
独立董事意见：同意董事会关于提供按揭贷款担保事项的决议，并提请公司股东大会审议。
四、对《公司确认 2014年日常关联交易的议案》的独立意见：1、《公司确认2014年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公允，交易条件公平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；
2、在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表决，会议程序合法有效。
独立董事意见：同意董事会关于确认2014年日常关联交易的决议。
五、对《公司调整独立董事津贴的议案》的独立意见：
因公司近年来不断发展，经济效益和经营规模不断提升，独立董事工作量及工作责任随之增加。我们认为公司为保障和支持独立董事履行职责，调整独立董事津贴的事宜符合公司实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
独立董事意见：同意《关于调整公司独立董事津贴的预案》，并提交公司股东大会审议。
六、对《聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见：
第九届董事会第十次会议文件
1、提名聘任陈丹女士担任公司副总裁（原财务总监职务不变）符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法；
2、经审阅陈丹女士个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定；
3、同意公司第九届董事会第十次会议决议中对公司副总裁的提名。
独立董事意见：同意董事会聘任陈丹女生为公司副总裁的决议。
第九届董事会第十次会议文件
（独立董事对相关事项的独立意见签字页，本页无正文）
独立董事签字：
______________ _____________ _______________
杨家义先生 武常岐先生 宋利国先生
安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事
关于第八届董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽雷鸣科化股份有限公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，基于独立判断，我们对公司第八届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、本次聘任高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
2、董秘候选人邱丹先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定；
3、邱丹先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议；
4、本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
5、同意聘任葛春贵先生为公司总经理；同意聘任程真富先生、张其广先生、陈亚东先生、邵华先生、孟德军先生、聂政先生、邱丹先生为公司副总经理；同意聘任张其广先生兼任公司财务负责人；同意聘任周卫金先生为公司安监局长；
同意聘任朱世奎先生为公司总工程师；同意聘任副总经理邱丹先生兼任公司董事会秘书。
（以下无正文）
证券代码：600540证券简称：新赛股份公告编号： 2014-002新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年1月21日收到公司董事马淑玲女士的书面辞职报告，马淑玲女士由于个人原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马淑玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告自 2014年 1月 21日送达公司董事会时生效。马淑玲女士辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对马淑玲女士在任期间对公司所做出的贡献表示衷
心感谢！
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2014年 1月 23日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018－027
上海风语筑展示股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司的净损益、总资产、净资产不产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），该准则自2017年5月28日起执行。2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日执行上述会计准则。
2018年4月9日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营相关会计政策变更
1、会计政策变更的性质、内容和原因。
根据《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本次会计政策的变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。
2、受影响的报表项目名称和金额
增加本期合并报表持续经营净利润 166,156,780.31元、本期母公司报表持续经营净利润160,517,851.69元，本期无终止经营净利润；增加上期合并报表持续经营净利润112,598,516.35元、上期母公司报表持续经营净利润
114,223,566.10元，上期无终止经营净利润。
（二）关于修订印发一般企业财务报表格式相关会计政策变更
1、会计政策变更的性质、内容和原因。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，涉及对以前年度的追溯调整。
2、受影响的报表项目名称和金额
合并报表减少上期营业外支出 254,873.43元，营业外收入无影响；减少本期营业外收入100,526.48元，营业外支出无影响。母公司报表减少上期营业外支出254,873.43元，营业外收入无影响；减少本期营业外收入 100,526.48元，营业外支出无影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意此次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）对公司原会计政策、相关会计科目、财务报表格式等进行变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：2018-030 900932 |陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.466元，B股每股现金红利0.071070美元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/17|－|2018/7/18|2018/7/18|
|Ｂ股|2018/7/20|2018/7/17||2018/7/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年6月26日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,361,831,200股为基数，每股派发现金红利0.466元（含税），共计派发现金红利1,566,613,339.20元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/17|－|2018/7/18|2018/7/18|
|Ｂ股|2018/7/20|2018/7/17||2018/7/27|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
上海陆家嘴（集团）有限公司、上海国际集团资产管理有限公司的现金红利，由本公司直接发放。
3.扣税说明
3.1A股股东的现金红利发放
（1）对于持有公司 A股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85号）》的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利人民币 0.466元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为0.4194元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为0.4194元人民币。
（4）对于 A股的居民企业股东（含机构投资者），公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利为税前每股0.466元人民币。
3.2B股股东的现金红利发放
B股股东的现金红利由本公司委托中国结算上海分公司发放，B股现金红利以美元支付。
根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2017年年度股东大会决议日后的第一个工作日，即2018年6月27日中国人民银行公布的美元人民币中间价（1:6.5569）计算，每股发放现金红利0.071070美元（含税）。
（1）非居民企业股东(股东账户号开头为C99的股东)，根据国家税务总局《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［2009］394号）的有关规定，公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放的现金红利为每股0.063963美元。
（2）居民自然人股东（股东账户号开头为 C1的股东），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，按照每股0.071070美元发放现金红利，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）外籍自然人股东（股东账户号开头为 C90的股东），按财政部、国家税务总局1994
年 5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字[1994]20号规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，按照税前每股发放现金红利0.071070美元（含税）发放。
五、 有关咨询办法
联系地址：上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心（二期）D栋21楼。
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-33848801
联系传真：021-33848818
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会2018年7月12日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-096江苏红豆实业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，计划以自有资金不超过人民币5.8亿元（含）回购公司部分社会公众股份。公司于2018年7月21日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2018-057），于 2018年7月24日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：临2018-058），于2018年7月28日、2018年8月3日、2018年8月10日、2018年9月4日、2018年9月19日、2018年10月11日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-061、临2018-064、临2018-065、临2018-073、临2018-079、临2018-082）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的相关公告。
现根据相关规定，将本次回购的进展情况公告如下：
截至 2018年 10月 26日，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为 89,295,298股，占公司目前总股本的3.52%，成交的最高价为 4.46元/股，成交的最低价为 3.75元/股，累计支付的总金额为 368,544,288.78元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—049紫金矿业集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2017年8月2日以内部公告方式发出通知，8月18日在厦门紫金宾馆10楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决。公司监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
关于公司 2017年半年度报告详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。
二、审议通过《关于调整拟发行可续期公司债券期限的议案》
根据公司2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会、2016年第二次H股类别股东大会会审议通过的《关于公司发行可续期公司债券的议案》，本公司拟面向合格投资者公开发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次可续期公司债券”，本次可续期公司债券发行为“本次发行”），本次可续期公司债券期限为5+N年期；同时，股东大会同意授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，全权办理本次发行的相关事项，董事会或董事会授权人士可以依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司
股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定、调整或终止本次可续期公司债券发行相关事宜，包括但不限于债券期限等事宜。
根据市场情况，董事会同意将本次可续期公司债券期限调整为不超过5年（含5年）+N年期，即基础期限为不超过5年（含5年，具体基础期限由公司与主承销商根据市场情况确定），其中，首期发行的期限为3+N年期，即以3年为基础期限，在基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限；在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于金鹰矿业存量股东借款展期的议案》
董事会同意公司境外全资子公司金建环球矿业有限公司向其参股公司金鹰矿业投资有限公司提供的5,175万美元存量股东借款展期至2020年8月31日，借款利率按一年期伦敦银行同业拆放利率（“Libor”）加260基点计算，利息按年计算，此前已欠利息不转为本金利息，借款到期时一次性还本付息。因公司董事、副总裁方启学先生担任金鹰矿业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
关联董事方启学先生回避表决，独立董事发表独立意见，本次关联交易详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn的公告。
四、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司出具了《紫金矿业集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，
以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述报告详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn的公告。
五、审议通过《关于调增2017年度黄金租赁业务额度的议案》
同意在第六届董事会2017年第1次临时会议审议通过的集团公司2017年度黄金租赁总余额不超过40吨（包括代理子公司租赁）基础上，新增黄金租赁业务额度10吨，即2017年度黄金租赁总余额不超过50吨（包括代理子公司租赁），同时为控制风险及充分发挥集团集中融资的议价优势，授权集团公司计划财务部统一办理黄金租赁业务。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
确认全集团2017年上半年提取的资产减值准备为23,794万元，其中坏账准备483万元，存货跌价准备674万元，固定资产减值19,152万元，无形资产减值3,485万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
董事会同意公司董事、副总裁方启学先生因工作调整不再兼任总工程师职务，公司董事会对方启学先生兼任公司总工程师所做的贡献表示衷心感谢！
董事会同意聘任郭先健先生为总工程师，任期从2017年8月18日起至本届董事会任期届满之日止；上述事项已经董事会提名与薪酬委员会审议通过，并经独立董事发表独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
郭先健先生简历详见附件。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十九日附件：郭先健先生简历
郭先健，博士，1959年5月出生于江西，加拿大籍，加拿大注册工程师，1989年在昆明理工大学取得博士学位，美国内华达大学Mackay矿业学院博士后。先后担任北京有色金属研究总院冶金所副所长，加拿大McGill大学冶金系研究员，加拿大Noranda公司技术研究中心高级研究员，加拿大Hatch公司有色金属总裁(中国区)及技术总监（有色金属），瑞木镍钴管理公司（中冶）副总经理，中广核集团纳米比亚湖山铀项目技术顾问（代表），现任多家公司的高级顾问及北京科技大学客座教授。在金属矿业领域从事工艺研发，工厂运行优化，工程设计及项目管理工作三十多年，先后成功主持了多个投资100亿元以上大型国际矿业项目的开发建设，工作包括项目评估，设计，施工和试车投产。去海外之前完成过多个中国国家科技攻关和企业技术改造项目。
在国内外期刊及会议发表论文40余篇。
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018－065
上海海利生物技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2018年 8月 20日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2018年 8月 30日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3名，实际参加监事 3名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：
（1）公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2018年1－6月的财务状况和经营成果；
（2）未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（3）公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2018年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
月 31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018－066）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司监事会2018年8月31日
债券代码：136124.SH 债券简称：16新奥债新奥生态控股股份有限公司
公开发行 年公司债券
2016
重大事项临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
二零一七年
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥生态”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。
关于新奥生态控股股份有限公司公开发行2016年公司债券
重大事项的临时受托管理事务报告
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥生态”）于2016年2月25日公开发行了2016年公司债券(面向合格投资者)，发行规模为17亿元，票面利率为6.25%，债券代码为136124.SH。
中银国际证券有限责任公司作为新奥生态控股股份有限公司公开发行2016年公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
截至2015年12月31日公司经审计的借款余额为40.16亿元，其中：银行贷款类25.62亿元，债券类借款11.93亿元，融资租赁借款2.61亿元，2015年12月31日公司净资产金额为49.23亿元。
公司截至2016年12月31日（未经审计）的主要借款财务数据变动情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|主要财务数据|2016年12月31日|||
||金额|新增额|新增额占比|
|借款余额|102.15亿元|61.99亿元|125.92%|
|其中：银行借款|56.18亿元|30.56亿元|62.08%|
|债券类借款|28.90亿元|16.97亿元|34.47%|
|融资租赁借款|10.77亿元|8.16亿元|16.57%|
|其他|6.30亿元|6.30亿元|12.80%|

注：新增额数据是计量日日末与2015年末的数据比较；新增额占比数据为新增借款额占2015年年末的净资产比例。
截至2016年12月31日，公司累计新增借款比例为2015年12月31日公司
净资产的125.92%，融资增幅较大主要是由于上半年发行 17亿元公司债、子公
出具日，新奥生态经营状况稳定、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。新奥生态将合理使用资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对新奥生态偿债能力影响可控。上述数据除2015年末净资产、借款余额外均未经审计。
新奥生态已于 2017年 1月 12日发布了《新奥生态控股股份有限公司关于2016年累计新增借款情况的公告》。
中银证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－017风神轮胎股份有限公司
关于公司股东承诺履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会[2013]公告 55号）及河南证监局的通知要求，风神轮胎股份有限公司于 2014年 2月14日披露了《风神轮胎股份有限公司关于公司股东承诺履行情况的公告》，3月27日、4月 25日分别披露了《风神轮胎股份有限公司关于股东承诺履行进展情况的公告》，详细情况请见 2014年 2月 14日、3月 27日和 4月 25日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
正在履行的承诺事项截至目前的履行进展情况：
目前，公司控股股东中国化工橡胶有限公司正在根据相关轮胎资产的情况，对承诺的履约可操作性、履约时限等进行研究和论证。公司将按有关规定及时披露本事项进展情况。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2014年5月27日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-095福建福能股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2015年12月8日由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2015年12月13日上午10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于开设募集资金专项账户的公告》（2015-096）。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2015年度与福建绿美园林工程有限公司日常关联交易预计增加的议案》，关联董事林金本先生和黄友星先生回避表决。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于增加2015年度日常关联交易预计的公告》（2015-097）。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2016—013
海澜之家股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利人民币0.33元（税前）
 每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金每股现金红利为人民币 0.33元（公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额），合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股现金红利为人民币0.297元；香港联交所投资者为人民币0.297元。
 股权登记日：2016年5月30日
 除权（除息）日：2016年5月31日
 现金红利发放日：2016年5月31日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
海澜之家股份有限公司 2015年度利润分配方案已经 2016年 5月 17日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2016年 5月 18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度：2015年度
(二)发放范围：截止2016年5月30日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
(三)本次分配以 2015年 12月 31日总股本 4,492,757,924股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.30元（含税），合计派发 1,482,610,114.92
元。
三、相关日期
(一)股权登记日：2016年5月30日
(二)除权（除息）日：2016年5月31日
(三)现金红利发放日：2016年5月31日
四、分派对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
1、对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕 85号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.33元；对持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.33元，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.297元。如 QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.297元。
4、对于持有公司股票的其他机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利为税前人民币0.33元。
5、公司除有限售条件流通股股东海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司以及无限售条件流通股股东国星集团有限公司、江阴恒盛国际贸易有限公司、江阴市晟汇国际贸易有限公司的现金红利由公司直接发放；其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询部门：海澜之家股份有限公司证券投资部
地址：江苏省江阴市新桥镇（214426）
电话：0510-86121071
传真：0510-86126877
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会2016年5月25日报备文件
海澜之家股份有限公司2015年年度股东大会决议及公告。
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2019-046内蒙古兰太实业股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 6月 3日收到本公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉盐化集团”）的通知，获悉：吉盐化集团将质押给中国建设银行股份有限公司阿拉善支行的无限售条件流通股 3,500万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权解除质押登记手续。本次解除质押股份总数为 3,500万股，占本公司总股本的7.99%。
截至本公告日，吉盐化集团持有本公司股份总数为 14,489.2328万股,占本公司总股本的33.08%，其中质押股份总数为2，800万股，占吉盐化集团持有本公司股份总数的19.32%，占本公司总股本的6.39%。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
合肥合锻机床股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、公司本次重大资产重组预案的相关议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
2、本次重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、公司本次重大资产重组的评估机构中水致远资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次重组标的资产的定价依据。评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。
本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
本次重组的标的资产的交易价格将参考评估机构的最终资产评估结果作为
定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
4、本次重组，公司发行股份及支付现金购买资产的股票发行定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日（2015年9月2日）。本次交易的市场参考价为定价基准日前 120个交易日公司股票交易均价，即为25.53元/股。本次股票发行价格为不低于市场参考价的90%，经交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行股份价格为 22.98元/股。
2015年 5月 13日，合锻股份 2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配方案》，同意以公司截至 2014年 12月 31日公司股份总数 17,950万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。2015年7月10日，上述分红方案实施完毕。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，分红实施完毕后，发行股份价格相应调整为22.88元。
本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果而确定。定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案签订的相关协议，符合中国法律、法规及中国证监会的有关监管规则，交易完成后将有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
6、本次重大资产重组完成后，公司将控股安徽中科光电色选机械有限公司，为公司提供新的利润增长点，公司的盈利能力和未来可持续发展能力将得到提升，股东的利益得到保证和增强。
7、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《合肥合锻机床股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：________________
谭建荣
_________________
丁斌
_________________
于小镭
年 月 日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－061优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司关于子公司
河南英地置业有限公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）子公司河南英地置业有限公司（以下简称“英地置业”）成立于2008年8月，注册资本40,000万元，经营范围为房地产开发、销售。公司持有英地置业98.175%的股份，河南盛润置业集团有限公司、河南恒基民生投资发展有限公司及自然人陈剑、王力维合计持股1.825%。
为优化英地置业股权结构，加强企业管理运营，公司于 2018年 11月 15日召开总经理办公会，审议批准了《关于收购河南英地置业有限公司小股东股权的议题》，同意公司以资产评估值收购英地置业其他股东全部1.825%的股权。
根据北京中天和资产评估有限公司出具并经河南交通投资集团有限公司备案的中天和[2018]评字第90022号《资产评估报告书》，以2018年6月30日为评估基准日，以资产基础法为评估方法，英地置业100%股权的评估值为 213,998.02万元。据此，本次收购的英地置业1.825%股权对应的评估值为 3,905.46万元。根据《公司章程》有关规定，该交易金额未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会审议。
2018年 11月 16日，公司分别与河南盛润置业集团有限公司、河南恒基民生投资发展有限公司、自然人陈剑、自然人王力维签署《股权转让协议》。本次股权收购完成后，公司持有英地置业100%的股权，为公司的全资子公司。
近日，英地置业完成了公司股东变更登记及《公司章程》备案，根据国家企业信用信息公示系统显示，英地置业营业执照信息如下：
统一社会信用代码：91410000679486253A
企业名称：河南英地置业有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：郑州市郑东新区CBD商务外环路27号28层2801-2824号
法定代表人：高忠
注册资本：40000万
成立日期：2008年8月22日
营业期限：长期
经营范围：房地产开发、销售（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2016-045安徽新华传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月12日召开的安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
鉴于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案工作已经完成，公司的注册资本、股本总额相应发生变化。根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司需对《公司章程》相应条款进行修订。现对《公司章程》部分条款修订如下：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 91,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币 182,000万元。|
|第十八条 公司股份总数为 91000 万股，全部为普通股。安徽新华发行（集团）控股有限公司为公司的控股股东。|第十八条 公司股份总数为 182000 万股，全部为普通股。安徽新华发行（集团）控股有限公司为公司的控股股东。|

本议案需经股东大会审议批准。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2016年8月13日
双良节能系统股份有限公司
独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
公司独立董事孙玉麟先生、李永盛先生、柯美兰女士本着认真负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：
经查验，双良节能系统股份有限公司严格按照《公司章程》的相关规定的要求，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险。截止报告期末，公司不存在任何形式对外担保。
独立董事：
孙玉麟 李永盛 柯美兰
双良节能系统股份有限公司
二〇一六年四月二十日