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Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于怀集登云汽配股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：怀集登云汽配股份有限公司
广东君信律师事务所接受怀集登云汽配股份有限公司（下称“登云股份”）的委托，指派陈志生律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席登云股份于 2018年 12月 20日召开的 2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及登云股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）登云股份董事会已于 2018年 12月 5日在指定媒体上刊登了《怀集登云汽配股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（下
称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会于 2018年 12月 20日下午在广东省肇庆市怀集县横洞工业园登云股份研发大楼二楼会议室召开。本次股东大会由登云股份董事长张弢主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和登云股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由登云股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 13人，代表有表决权的股份数为 44,261,181股，占登云股份股份总数的48.1100%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 12人，均为 2018年 12月 13日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的登云股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 44,255,781股，占登云股份股份总数的48.1041%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 1人，代表有表决权的股份数为 5,400股，占登云股份股份总数的0.0059%。
（三）登云股份部分董事、部分监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和登云股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票结果，本次股东大会宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请 2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《关于补选董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 44,261,181股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和登云股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：陈志生
负责人：谈凌
中国 广州 何灿舒
二○一八年十二月二十日
光大证券股份有限公司关于
《惠州中京电子科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》的核查意见
惠州中京电子科技股份有限公司（简称“中京电子”、“公司”）董事会按照深圳证券交易所有关要求，依据中京电子的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《惠州中京电子科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》（简称“《自查表》”）。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对中京电子截至 2013年12月 31日止的内部控制规则落实情况及编制的《自查表》进行了核查。
通过对中京电子2013年度的持续督导、培训以及历次现场核查等情况，保荐机构指派的项目组人员就中京电子自查有关事项与中京电子董事会秘书进行了沟通，查阅了历年的保荐工作底稿以及 2013年现场检查的有关工作底稿，对中京电子的内控情况进行了复核，审阅了中京电子提交的资料清单，核对了董事会所填写的自查表，并针对有关事项与公司董事进行了交流、沟通。
经核查，光大证券认为：
1、中京电子董事会已按深交所的有关要求完成了公司有关内部控制制度的制定和运行情况的自查，并填写了《自查表》。
2、中京电子董事会填写的《自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际，不存在隐瞒、疏漏等情况。
3、截至2013年12月31日，中京电子在内部审计部门和审计委员会工作情况，及信息披露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资和其他重要事项等的内部控制制度建设、检查和披露方面，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的重大事项。
保荐代表人：段虎、谭轶铭
光大证券股份有限公司
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2015-042
现代投资股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第六届董事会第十次会议及第六届董事会第十一次会议分别审议通过了《关于投资怀化农村商业银行股份有限公司的议案》和《关于将投资怀化农村商业银行股份有限公司变更为投资怀化农村商业银行股份有限公司和中方农村商业银行股份有限公司的议案》。会议决议公告分别刊登于 2014年 10月 30日及 2015年 1月 29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年 12月 1日，怀化农村商业银行股份有限公司和中方农村商业银行股份有限公司正式开业。公司投资怀化农村商业银行股份有限公司 14,000万元，占其股份总数的20%。投资中方农村商业银行股份有限公司 6,000万元，占其股份总数的20%。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-173
北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议通知于2016年10月21日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第四十四次会议于2016年10月26日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》
《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露文件。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于为全资子公司昆仑集团有限公司（Kunlun GroupLimited）申请银行授信提供保证担保的议案》
为满足全资子公司昆仑集团有限公司（Kunlun GroupLimited）（以下简称“昆仑集团”）经营业务发展资金需要，昆仑集团拟向汇丰银行（中国）有限公司申请总金额为 1200万美元的流贷授信额度，拟向汇丰银行（香港）有限公司申请总金额为 500万美元的流贷授信额度，并由公司为本次授信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。
该议案尚待股东大会批准。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于为全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司申请银行授信提供保证担保的议案》
为满足全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）经营业务发展资金需要，昆仑乐享拟向汇丰银行（中国）有限公司申请总金额为 5000万元人民币的保理授信额度，并由公司为本次授信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。
该议案尚待股东大会批准。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
四名公司原激励对象因离职，根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不再符合激励条件，公司拟对其四人各自获授予但尚未解锁的 78,489股限制性股票、51,018股限制性股票、78,489股限制性股票及 78,489股限制性股票，共计286,485股限制性股票进行回购注销，约占注销前总股本比例的0.025%。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的计算方法计算，本次限制性股票的回购价格为 9.24元/股。本次回购注销完成后，公司的总股本由 1,127,152,504股调整为
1,126,866,019股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据议案四，本次回购注销完成后，公司的总股本由 1,127,152,504股调整为 1,126,866,019股，根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中部分条款进行相应调整。
该议案尚待股东大会批准。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（六）审议通过《关于召开公司 2016年第十四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 11月 14日下午 14点在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第十四次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第四十四次会议决议》
2、《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的公告》
4、《关于修改<公司章程>的公告》
5、《公司独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项之独立意见》
6、北京大成（上海）律师事务所《关于北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一六年十月二十六日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-074
飞天诚信科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
股东韩雪峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.本次持股5%以上股东韩雪峰权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
本次权益变动后，韩雪峰持有公司股份的比例将降至5%以下。
2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东韩雪峰先生出具的《简式权益变动报告书》，其于2018年7月16日至11月2日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份4,792,200股，占公司股份总数的1.1463%，本次权益变动完成后，韩雪峰持有公司股份数量为20,902,134股，占公司总股本比例4.99998%，持有公司股份比例降至5%以下。现将权益变动的具体情况公告如下：
一、权益变动的具体情况
1.股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东||成交|变动||变动|
||减持日期|||减持数量||
|名称||均价|原因||比例|
||2018/7/16|11.61|竞价交易|280,000|0.0670%|
||2018/7/18|11.71|竞价交易|600,000|0.1435%|
||2018/7/20|11.26|竞价交易|1,400,000|0.3349%|
||2018/7/23|11.54|竞价交易|220,000|0.0526%|
||2018/7/24|11.76|竞价交易|680,000|0.1627%|
||2018/7/25|11.92|竞价交易|103,400|0.0247%|
|韩雪峰||||||
||2018/7/26|11.91|竞价交易|152,400|0.0365%|
||2018/7/27|11.67|竞价交易|244,200|0.0584%|
||2018/7/30|11.31|竞价交易|500,000|0.1196%|
||2018/10/29|10.12|竞价交易|10,000|0.0024%|
||2018/10/30|10.11|竞价交易|109,400|0.0262%|
||2018/10/31|10.18|竞价交易|172,800|0.0413%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2018/11/1|10.41|竞价交易|180,400|0.0432%|
||2018/11/2|10.43|竞价交易|139,600|0.0334%|
|合计||||4,792,200|1.1463%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|韩雪峰|合计持有股份|25,694,334|6.1463%|20,902,134|4.99998%|
||其中：无限售条件股份|6,423,584|1.5366%|1,631,384|0.3902%|
||有限售条件股份|19,270,750|4.6097%|19,270,750|4.6097%|

二、其他相关说明
1、韩雪峰本次减持不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和公司章程，本次减持未违反相关承诺，本次减持计划与已披露的减持计划一致。
2、截至本公告日，韩雪峰先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注后续股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、本次减持后，韩雪峰持有公司股份20,902,134股，占公司总股本比例的4.99998%，不再为公司持股5%以上股东。
4、韩雪峰不是公司控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构及持续经营。
5、韩雪峰先生已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、韩雪峰先生出具的《简式权益变动报告书》。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-038珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2016年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件。公司根据于2016年5月16日收到的深圳证券交易所出具的《关于对珠海欧比特控制工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第36号）（以下简称“问询函”），对预案进行了相应的修订、补充和完善，具体内容如下：
一、公司在预案“重大风险提示”之“十、标的资产的经营风险”之“5、客户集中度较高风险”和“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“十、标的资产的经营风险”之“（五）客户集中度较高风险”中就标的公司智建电子客户集中度较高的风险进行提示。
二、公司在预案“第五节交易标的基本情况”之“一、绘宇智能”之“（一）基本情况”之“1、历史沿革”之“（2）2007年5月，第一次股权转让”和“（4）2009年4月，第二次股权转让”中就标的公司绘宇智能2007年5月及2009年4月股权转让的原因及是否存在代持情形，是否存在任何法律或经济纠纷情况进行补充披露。
三、公司在预案“第五节交易标的基本情况”之“一、绘宇智能”之“（二）主要资产及资质情况”之“3、主要资质情况”中就绘宇智能相关测绘资质延期是否存在重大障碍进行补充披露，并在“重大风险提示”之“十、标的资产的经营风险”之“4、绘宇智能甲级测绘资质无法延期的风险”和“第八节本次交易
涉及的有关报批事项及风险因素”之“十、标的资产的经营风险”之“（四）绘宇智能甲级测绘资质无法延期的风险”进行风险提示。
四、公司在预案“第五节交易标的基本情况”之“一、绘宇智能”之“（五）最近两年的主要财务数据”之“3、主要财务指标”、“4、绘宇智能各项业务的收入明细、营业成本构成及毛利率”、“5、绘宇智能2015年净利润大幅上升的原因”中就绘宇智能近两年主要财务指标、绘宇智能报告期内各项业务收入明细、营业成本构成及毛利率、绘宇智能2015年净利润大幅上升的原因进行补充披露，之“1、资产负债表主要数据”、“2、利润表主要数据”已按经调整后管理层报表财务数据更新相关数据。
五、公司在预案“第五节交易标的基本情况”之“二、智建电子”之“（一）基本情况”之“2、股权结构与实际控制人”之“（4）原高管及核心人员的安排”中就智建电子核心人员的合同期限进行更正。
六、公司在预案“第五节交易标的基本情况”之“二、智建电子”之“（一）基本情况”之“1、历史沿革”中就标的公司智建电子2014年股权转让原因及定价依据，并与与本次收购作价进行对比说明其定价公允性进行补充披露。
七、公司在预案“第五节交易标的基本情况”之“二、智建电子”之“（三）主要业务情况”之“4、行业地位和核心竞争力”与“5、2014年、2015年智建电子前五大客户名称、销售金额及营收占比情况”中就标的公司智建电子与知名企业的合作模式、近两年合约签订情况及合同金额情况以及 2014年、2015年智建电子前五大客户名称、销售金额及营收占比情况进行补充披露。
八、公司在预案“第五节交易标的基本情况”之“二、智建电子”之“（五）、最近两年的主要财务数据”之“2、利润表主要数据”就标的公司智建电子近两年主要财务指标、2014年业绩亏损的原因、2015年销售大幅上升的原因，以及其是否具有可持续性、近两年营业外收入明细及性质情况进行补充披露；“1、资产负债表主要数据”、“2、利润表主要数据”已按经调整后管理层报表财务数据更新相关数据。
九、公司在预案“第五节交易标的基本情况”之“三、标的公司评估情况的说明”之“（四）资产基础法对标的资产预估值分析”中就第二种评估方法的评估说明进行补充披露。
十、公司在预案“第五节交易标的基本情况”之“三、标的公司评估情况的说明”之“（五）绘宇智能评估依据、结果的公允性和可实现性分析”中就绘宇智能溢价较高的公允性、承诺业绩的依据及可实现性进行补充披露进行补充披
露。
十一、公司在预案“第六节本次发行股份的定价和依据以及配套募集资金情况”之“二、募集配套资金用途及必要性”之“（二）补充流动资金”之“1、本次募集配套资金补充流动资金的必要性”、“3、本次募集资金是否符合中国证监会《关于并购重组募集配套资金计算比例、用途等问题与解答》的相关规定”中就本次募集配套资金补充流动资金的必要性以及是否符合中国证监会《关于并购重组募集配套资金计算比例、用途等问题与解答》的相关规定进行补充披露。
十二、公司在预案“第十节其他重要事项”之“七、控股股东股份减持计划”中就股东股份减持计划进行补充披露并调整其后序号，同时在“重大风险提示”之“十二、大股东减持风险”和“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“十二、大股东减持风险”进行风险提示。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-066
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 8月 18日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第十一次会议的通知。会议于 2016年 8月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司《2016年半年度报告》和《2016年半年报摘要》的议案
2016年半年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2016年半年报披露提示性公告将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意:7票反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了关于公司《半年度募集资金存放和实际使用情况报告》的议案
《半年度募集资金存放和实际使用情况报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意:7票反对：0票 弃权：0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-014芜湖长信科技股份有限公司创业板
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“发行人”或“公
司”）和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐
机构（主承销商）”或“长江保荐”）根据《中华人民共和国证券法》、《创
业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监
会令[第 144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年 12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年 12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“长信转债”）。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真
阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。
网上投资者申购可转债中签后，应根据《芜湖长信科技股份有限公司创业
板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果
公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 3月 20日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公
告》，芜湖长信科技股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）于2019年3月19日（T+1日）主持了芜湖长信科技股份有限公司可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末四位数|0936|
|末六位数|326344,126344,526344,726344,926344,156716,656716|
|末七位数|2380925,7380925|
|末八位数|54679956,14679956,34679956,74679956,94679956|
|末九位数|177897579,441786098,348613194|

凡参与长信转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有52,109个，每个中签号码只能认购10张长信转债。
特此公告。
发行人：芜湖长信科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司2018年3月20日
（本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：芜湖长信科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
中国有色金属建设股份有限公司
2016年年度监事会工作报告
2016年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，独立自主开展工作，认真履行监督职能，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展提供了保障，为保证广大投资者的权益，发挥了应有的作用。现就2016年度监事会工作情况报告如下：
一、召开会议情况
报告期内共召开监事会会议 6次，各位监事均按时参加了各次会议并认真负责的审议了各项决议内容，各次会议召开情况如下：
1、公司于2016年4月22日上午，在中国有色大厦6层619会议室召开了第七届监事会第9次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于2015年度监事会工作报告》；
（2）《关于2015年度财务报告》；
（3）《关于2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
（4）《关于2015年度计提资产减值准备的议案》；
（5）《关于2015年度报告及报告摘要》；
（6）《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
（7）《关于2015年度社会责任报告的议案》；
2、公司于2016年4月28日以通讯方式召开了第七届监事会第10次会议，会议审议通过了公司2016年第一季度报告。
3、公司于2016年8月24日以通讯方式召开了第七届监事会第11次会议，会议审议通过了2016年半年度报告及报告摘要。
4、公司于2016年10月18日以通讯方式召开了第七届监事会第12次会议，会议审议通过了《关于提名监事会候选人的议案》。
5、公司于2016年10月25日以通讯方式召开了第七届监事会第13次会议，会议审议通过了公司2016年第三季度报告。
6、公司于2016年11月8日以通讯方式召开了第七届监事会第14次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
二、监事会意见
1、公司依法运作情况
报告期内,公司各项决策程序均能遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，并履行了应有的合法程序。公司董事会能够严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有发现公司有应披露而未披露的重大事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。公司董事、高级管理人员在经营运作和履行职责时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。
2、公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司经营状况、财务状况及公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件进行了认真的监督与检查，并对公司 2016年年度财务报告及中天运会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。监事会认为，上述财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》。
3、关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害公司和股东的利益的现象。
4、对外担保情况
报告期内，公司除为控股子公司的担保外，公司无对外担保。公司对控股子公司的担保均按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》履行了审批流程并及时进行了信息披露。
5、计提资产减值准备情况
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会全体成员就《关于计提资产减值准备的议案》发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。
6、监事会对公司内部控制的评价报告的意见
公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，符合《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》等有关规定。
2017年，监事会将继续严格执行《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及公司全体股东利益，持续促进公司的规范运作。
中国有色金属建设股份有限公司监事会2017年04月14日
华联控股股份有限公司
2015年度财务决算报告
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务决算报告如下:一、经营成果
1．2015年公司实现营业收入40,902万元，比2014年增加20,376万元，主要是本期出售了部分存量房地产，房地产销售收入比2014年有较大幅度增加所致。
在公司收入总额中，2015年房地产销售收入21,788万元，比2014年增加19,309
万元，租金及相关收入17,547万元，比2014年增加1,099万元。2015年房地产销售占公司营业收入的53.3%，租金及相关收入占公司营业收入的42.9%，水电费及其他收入占公司营业收入的3.8%。
2．经大华会计师事务所审计，公司2015年归属于母公司所有者的净利润为6,930万元，比2014年增加3,493万元，增加的比例为101.6%，其主要原因是本期出售了部分存量房地产，营业收入与2014年相比有较大幅度的增加所致。
二、财务状况
1．2015年末，公司总资产646,374万元，比上年增加189,482万元，增长
41.5%。在公司的各项资产中，货币资金120,170万元，比上年增加86,134万元，增加253.07%,主要是本期华联城市全景开始预售,收到较多预售款所致。存货
401,312万元，比上年增加85,689万元，主要是公司在建项目开发成本的增加，其中，华联城市全景开发成本2015年比2014年增加54,538万元,钱塘会馆开发成本2015年比2014年增加10,158万元,全景天地开发成本2015年比2014年增加
10,974万元。可供出售金融资产5,620万元，比上年增加5,000万元,主要是2015年投资了深圳市腾邦梧桐在线旅游企业。长期股权投资15,645万元，比上年增加9,115万元，主要是深圳中冠纺织印染股份有限公司资产重组本公司按稀释后的股权比例确认的资本公积和重组后本公司按权益法确认的投资收益。截至2015
年12月31日，公司的流动资产为532,837万元，非流动资产为113,536万元，流动资产占总资产的比例为82.4%，非流动资产占总资产的比例为17.6%。
2．2015年末，公司负债总额为378,073万元，比上年增加170,515万元，主要是预收款项和银行借款增加所致。其中，流动负债为166,751万元，比上年增加79,405万元，主要应付账款、预收款项和应交税费的增加，其中，应付账款增
加4,022万元，预收款项增加65,098万元，应交税费增加7,741万元。非流动负债为211,322万元，比上年增加91,111万元，主要是新增银行借款所致。期末流动负债占负债总额的比例为44.1%，非流动负债占负债总额的比例为55.9％。
3．2015年末，归属于母公司所有者权益为204,147万元，比年初增加16,476万元，其中，深圳中冠纺织印染股份有限公司资产重组本公司按稀释后的股权比例确认的资本公积8,046万元，股权激励费用计入资本公积1,486万元，本年实现利润6,930万元。
三、现金流量情况
2015年，公司现金及现金等价物净增加额为96,842万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为10,895万元，主要是本期华联城市全景开始预售,收取了较多的预售款所致。投资活动产生的现金流量净额为-3,482万元，主要是本期投资了深圳市腾邦梧桐在线旅游企业所致。筹资活动产生的现金流量净额为89,428
万元，主要是银行借款增加所致。
四、主要财务指标完成情况
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|序号|指 标|2015年|2014年|
|1|流动比率|3.20|4.06|
|2|速动比率|0.79|0.45|
|3|资产负债率|58.49%|45.43%|
|4|每股收益|0.0617元|0.0306元|
|5|每股经营活动产生的现金净额|0.096元|-1.596元|
|6|每股净资产|1.79元|1.67元|
|7|加权平均净资产收益率|3.48%|1.82%|

从以上指标完成情况可以看出：
1．公司2015年末的流动比率比2014年有所下降，主要是2015年华联城市全景开始预售，收到的预收款项大幅增加，如果扣除预收款项，2015年末的流动比
率变为5.45，比2014年还有显著上升。同时，公司2015年末速动比率比2014年明
显上升。以上指标说明公司2015年末的短期偿债能力比2014年有明显增强。2015
年末公司资产负债率为58.49%，虽比2014年有所上升，但仍处于行业较低水平，总体而言，公司偿债能力较强，财务状况良好。
2．2015年公司的每股收益为0.0617元，加权平均净资产收益率为3.48%，两项指标虽比2014年有所上升，但仍处于较低水平，说明公司的盈利水平还有待加强。另外,公司每股经营活动产生的现金净额从2014年的-1.596元，变为2015年的0.096元，主要是本期华联城市全景开始预售,收到了较多的预售款所致。
2016年度财务预算方面:
公司主营业务为房地产开发及物业经营管理，其中房地产开发方面：
1.“华联城市全景”项目：围绕 2016年入伙的目标，切实做好项目的营销工作，力争年内实现预售金额50亿，整体销售率超过60%。
2.“华联工业园 B区”项目：做好动工兴建前的各项准备工作，实现年内基坑工程动工,做好该项目前期资金安排,金额约8-10亿元。
3.“钱塘公馆”项目：精准营销，借助 G20峰会对杭州房地产市场尤其是钱江新城区域的影响，力争年内实现销售。
同时做好在建、拟建项目的资金安排，保障各建设项目的顺利进行。
物业管理方面：2016年，力争全年实现物业租金及相关收入 1.9亿元，物业管理业务保持稳定发展。
说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
华联控股股份有限公司
二○一六年四月二十五日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－56
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于转让无锡环宇包装材料有限公司100%股权进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2014年6月24日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟转让全资子公司无锡环宇包装材料有限公司100%股权的议案》。（详见公司在 2014年6月26日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让全资子公司无锡环宇包装材料有限公司100%股权的公告》）
根据上述决议，公司委托珠海产权交易中心有限责任公司（以下简称“产权交易中心”）通过公开挂牌交易的方式，以不低于人民币4,620.91万元（含本数）的价格转让所持有的全资子公司无锡环宇包装材料有限公司（以下简称“环宇公司”）100%股权（以下简称“标的股权”）。
标的股权于2014年7月29日至2014年8月25日期间经产权交易中心公开挂牌，挂牌期间只征集到上海王和投资有限公司（以下简称“王和投资”）一个意向受让方。
2014年9月4日，公司与王和投资签订了《产权交易合同》，公司将标的股权转让给王和投资，转让价格为人民币4,620.91万元。
转让完成后，公司不再持有环宇公司股权。
此次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2014年6月 24日、2014年7月14日分别召开第八届董事会第十一次会议、公司二○一四年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司为无锡环宇包装材料有限
公司（股权转让后）提供 5600万元财务资助的议案》。目前，公司通过银行委托贷款方式向环宇公司提供5600万元借款，环宇公司提供土地和厂房作为该项借款的抵押。2014年 7月 7日已办理上述土地和厂房的抵押登记手续。由于公司转让环宇公司100%股权后不再持有环宇公司股权，公司向环宇公司提供上述借款事项在本次股权转让完成后将构成对外提供财务资助事项。（详见公司在2014年6月26日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》、2014年7月15日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会决议公告》）。
二、交易对方的基本情况
1.交易对方名称：上海王和投资有限公司
成立日期：2014年7月15日
营业执照注册号：310117003152434
注册资本：人民币1000万元
法定代表人：王和
注册地址：上海市松江区新浜镇中心路 346号107室
主营业务：实业投资（除股权投资和股权投资管理），自有房屋租赁，仓储服务（除危险品、食品），薄膜、纸张批发零售；从事货物与技术的进出口业务。
股东情况：王和、陈英磐、梁雁扬、朱小峰4名自然人股东。
2.公司与王和投资不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对王和投资利益倾斜的其他关系。
三、产权交易合同的主要内容
1．股权转让方式
《产权交易合同》项下股权交易已于 2014年7月29日至2014年8月25日期间经产权交易中心公开挂牌，挂牌期间只征集到王和投资一个意向受让方，按挂牌公告规定由王和投资依法受让《产权交易合同》项下的标的股权。
2．转让价格
根据公开挂牌结果，本公司将标的股权以人民币4,620.91万元转让给王和投资。
3．转让价款的支付
（1）王和投资按照公司和产权交易中心的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。
（2）转让价款以人民币作为计价单位。
（3）王和投资采用一次性付款方式，将转让价款在《产权交易合同》生效后 5日内汇入产权交易中心指定的结算账户。产权交易中心在收到公司与王和投资双方同意划转款项的通知书后3个工作日内将全部转让价款支付并转账至公司账户。
4.股权转让的审批及交割
本次转让依法应报审批机构审批的，公司与王和投资应履行或协助履行向审批机关申报的义务，并尽最大努力，配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询，以获得审批机关对《产权交易合同》及其项下股权交易的批准。
本次股权转让以完成工商登记变更手续之日（即环宇公司新营业执照签发日）为标的股权交割日。
5.债权、债务的承担
公司与王和投资双方确认并同意，王和投资在受让标的股权后，标的企业的一切债权、债务（含或有债务）均仍继续由标的企业享有和承担。若评估基准日前有未披露的资产及债权，由公司享有；有未披露的债务，王和投资在股权变更完成之日起的两年内发现的，有权要求公司承担。
6．评估基准日至标的交割日之间的损益
评估基准日至股权交割日之间环宇公司实现的经营损益经审计后，如果审计结果为盈利，则王和投资于审计报告出具之日起30日内向公司支付上述盈利额款项；如果经审计为亏损，则公司向王和投资补偿上述亏损额款项，但转让价款不做调整。评估基准日至交割日之间对环宇公司实现的经营损益进行审计的审计费用由公司与王和投资各承担
50%。
四、涉及股权转让的其他安排
本次股权交易不涉及其他安排。
五、交易的目的和对公司的影响
环宇公司是一家主要生产经营 BOPP通用型薄膜的公司。近年来由于行业整体产能过剩、市场需求不振、价格竞争激烈及其自身设备技术老化等因素影响，环宇公司自 2008年以来连续亏损。尽管近年来公司通过推动技术改造、拓宽营销渠道、加强团队建设，盘活存量资源等措施力图改善环宇公司的经营状况，但始终难以扭转其亏损态势，2014年1-4月仍处于亏损状态。为了进一步贯彻落实公司“十二五”规划确定的“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”发展战略，推动产业转型升级，优化整合资源配置，集中力量发展优势业务，公司通过委托产权交易中心公开挂牌方式将标的股权转让给王和投资。本次股权转让成交价格 4620.91万元，经审计环宇公司于基准日的净资产为256.09万元，再减除环宇公司自基准日至股权交割日期间的亏损及交易相关事项涉及的费用共约1500万元至1600万元（按照2014年9月底完成股权交割测算）后，公司预计可产生收益约为2700万元至2900万元。
本次股权转让对公司持续经营能力及资产状况不会产生不良影响。公司将按照“致力于新能源、新材料、节能环保产业研发制造”的发展战略，致力于公司主业发展。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一四年九月九日
广发证券股份有限公司
关于武汉光迅科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通之核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”或“主承销商”）担任武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对光迅科技本次非公开发行限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股份及股本变化情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准武汉光迅科技股份有限公司向武汉烽火科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1689号）核准，光迅科技以向武汉烽火科技有限公司发行23,351,189股股份的方式购买其持有的武汉电信器件有限公司100%股权，并向中国长城资产管理公司、上海克米列投资管理合伙企业（有限合伙）、华宝兴业基金管理有限公司3名符合条件特定投资者合计发行2,830,188股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2013年9月，光迅科技实施了本次非公开发行股份募集配套资金方案。该等2,830,188股股份已于2013年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于2013年9月25日在深圳证券交易所上市。
二、非公开发行股份中股东有关承诺及其履行情况
本次非公开发行中，中国长城资产管理公司、上海克米列投资管理合伙企业（有限合伙）、华宝兴业基金管理有限公司在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺：“本次最终获配的股份从本次新增股份上市首日起12个月内不得转让。”
截至本核查意见出具之日，中国长城资产管理公司、上海克米列投资管理合
伙企业（有限合伙）、华宝兴业基金管理有限公司严格履行了股份锁定的承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2014年9月25日。
2、本次可上市流通的股份数2,830,188股，占公司股份总数的1.5201%。
3、本次申请解除股份限售的股东为3名，各股东可解除限售股份数量如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|证券帐户名称|所持限售股份数量（股）|本次申请解除限售股份数量（股）|
|中国长城资产管理公司|中国长城资产管理公司|2,230,188|2,230,188|
|上海克米列投资管理合伙企业（有限合伙）|上海克米列投资管理合伙企业|300,000|300,000|
|华宝兴业基金管理有限公司|华宝兴业基金管理有限公司-中行-外贸信托国富投资专户6号资产管理计划|300,000|300,000|
|||2,830,188|2,830,188|

四、核查意见
广发证券作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，核查了公司的相关文件，认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定，广发证券对本次限售股份解除限售无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于武汉光迅科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》的签章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-24杭州中恒电气股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2018年4月12日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年4月17日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》。
公司拟以不超过15元/股的价格，使用自有资金采用集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额最高不超过人民币15,000万元，回购股份数量不超过1,000万股。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于2018年4月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
《关于回购公司部分股份以实施股权激励计划或员工持股计划的公告》详见刊登于2018年4月18日的《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—141印纪娱乐传媒股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第340号（以下简称“《关注函》”）。
公司收到《关注函》后，积极对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实，并积极组织中介机构就《关注函》涉及的问题逐项落实并回复，但因时间较短，部分问题仍需进一步核实，经向深圳证券交易所申请，公司分别于2018年10月8日、10月 13日、10月 20日及 10月 26日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号2018-126、2018-128、2018-129、2018-135），预计将于2018年11月3日前向深圳证券交易所提交关注函的回复并披露。截至本公告披露日，仍有部分问题需进一步核实，公司无法按期完成《关注函》的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复。
公司预计将于2018年11月10日前向深圳证券交易所提交关注函的回复并披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年11月3日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-97中天城投集团股份有限公司
关于 2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161434号）（以下简称“反馈意见”）,要求公司在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
经公司与各中介机构沟通，反馈意见回复需同时更新公司 2016年半年度财务数据，为切实稳妥做好反馈意见回复及 2016年半年度财务数据更新工作，公司于2016年8月16日向中国证监会提交了延期回复的申请。具体内容详见2016年 8月 17日公司发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中天城投集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告》。
目前，公司及各中介机构就本次《反馈意见》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现就《反馈意见》中的有关问题回复说明。具体内容详见公司于 2016年 9月 14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中天城投集团股份有限公司关于 2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一六年九月十三日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015-026深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司及一致行动人所持股权标的
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月25日召开第四届董事会第十二次会议、于2014年7月15日召开2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请股权项目融资的议案》，同意公司将所持有的股权标的的100%进行质押以向金融机构申请股权项目融资。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（刊登日期：2014年6月26日；公告编号：2014-062）、《2014年第三次临时股东大会决议公告》（刊登日期：2014年7月16日；公告编号：2014-076）。公司于2014年9月将所持有的长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”，标的证券代码：600525）无限售条件流通股份共计26,698,229股（占长园集团总股本的3.0169%）质押给平安银行股份有限公司深圳分行并办理了股权质押手续，质押期限为2014年9月9日至申请解除质押登记为止。
2015年4月7日，公司一致行动人周和平先生因个人资金需求，将其所持有的长园集团无限售条件流通股份30,000,000股（占长园集团总股本的3.3900%）质押给上海光大证券资产管理有限公司并办理了股权质押手续，质押期限为2015
年4月7日至其申请解除质押登记为止。
截至本公告日，公司及一致行动人合计持有长园集团股份数为 171,866,752股，占长园集团总股本的19.4210%；公司及一致行动人合计质押长园集团股份数为56,698,229股，占长园集团总股本的6.4069%。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年4月9日