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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-069
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）正在筹划以发行股份或非公开发行可转换公司债券及支付现金相结合的方式受让上海福
贝宠物用品有限公司不低于51%股权的事项（以下简称“本次交易”）。
根据目前掌握的数据，预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标
准，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称：中宠股份，证券代码：002891）和可转换公司债券（证券简称：中宠转债，证券代码：128054）自 2019年7月17
日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，详情参见公司2019年7月
17日于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于公司筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-067）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作。为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。目前，公司正根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》（深圳证券交易所2018年12月28日）通知的相关规定，公司将于5个交易日内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌；未能按期披露重组预案的，公司将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-069
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年07月24日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-070积成电子股份有限公司
关于调整公司部分募投项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 21日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司部分募投项目实施进度的议案》，根据公司 2017年非公开发行股票募集资金投资项目的实施情况，结合公司最新研发计划和行业市场情况，公司董事会决定对募投项目“智能电网自动化系统升级研发项目”的实施进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的日期由 2019年9月 30日延长至2021年9月30日。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号)核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年9月 15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，因本次非公开发行股票实际募集资金净额 15,432.30万元少于拟投入的募集资金金额
57,323万元，公司根据实际募集资金金额及各项目的实际进展等情况，进一步明确本次非公开发行股票募投项目中募集资金投入金额如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|||项目总投资|募集资金拟投入|调整后投入募集|
||项目名称|实施主体||||
||||金额|金额|资金金额|
|1|面向需求侧的微能源网运营与服务项目|积成能源、积成电子|42,748|39,067|0|
|2|智能电网自动化系统升级研发项目|积成电子、积成软件|22,298|15,256|12,432.30|
|3|补充流动资金项目|积成电子|3,000|3,000|3,000|
|合计|||68,046|57,323|15,432.30|

二、募集资金的使用情况
截至 2019年9月30日，公司募集资金投资项目累计使用4,277.73万元，募集资金专户余额为11,303.60万元（含利息），具体使用情况及进度如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||项目达到预定可使用|
|投资项目名称||调整后投资总额||累计投入金额||投入进度|||
|||||||||状态日期|
|面向需求侧的微能源网运营与服务项目|0||||||||
|智能电网自动化系统升级研发项目|12,432.30||1,277.73||10.28%||2019 年9月30 日||
|补充流动资金项目|3,000||3,000||100.00%||2018 年2月11 日||
|合计|15,432.30||4,277.73||--||--||

三、拟调整公司部分募投项目实施进度的原因及具体情况
公司本着谨慎使用募集资金的原则，合理进行募投项目资金投入，截至2019年9月30日,公司本次募投项目中的“智能电网自动化系统升级研发项目”累计投入金额1,277.73万元。募投项目的资金投入进度与计划进度存在一定的差异，
未在计划时间内完成投资并达到预定可使用状态。
2019年初，国家电网公司年度工作会议提出加快建设世界一流智能电网和
能源互联网企业，2019年3月，国家电网公司又进一步提出全面部署建设泛在电力物联网，计划到2024年实现全业务在线协同和全流程贯通。
鉴于市场环境发生变化,为更好地适应智能电网与能源互联网融合的新业态，满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求，公司拟在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对募集资金项目的实施进度进行调整，延长募集资金项目实施时间，将项目达到预定可使用状态的日期由 2019年9月 30日延长至2021年9月30日。公司将在智能电网自动化系统研发和升级扩展项目实施过程中，针对泛在电力物联网技术特点，在原计划基础上，对检验、实验设备选型和购置等方面做好充分调研和论证，密切跟踪行业发展趋势，不断补充完善该研发项目。
四、调整募投项目实施进度对公司经营的影响
公司本次部分募投项目实施进度的调整是根据行业发展情况、市场环境变化和公司募投项目实际情况做出的谨慎决定，仅涉及部分项目自身实施进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地使用募集资金，并合理有效地配置资源，与公司目前的生产经营状况相匹配，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展及股东的长远利益。
五、独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司本次调整部分募投项目实施进度，是基于市场环境变化和公司募投项目的实际情况做出的，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司的长远发展，全体独立董事一致同意本议案。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次对“智能电网自动化系统升级研发项目”实施进度进行调整的事项，是根据市场环境变化和公司经营情况做出的适当调整，不会对公
司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反上市公司募集资金管理相关规定的情形。
七、保荐机构核查意见
保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，认为：积成电子本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第六届董事会第二十六次
会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。积成电子本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
保荐机构对积成电子本次部分募集资金投资项目的延期调整事项无异议。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年 10月21日
汤臣倍健股份有限公司 关于会计政策变更的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-017汤臣倍健股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
财政部于 2017年 4月 28日印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司将对原会计政策进行相应变更。
2、变更审议程序
公司于 2018年 2月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本
次会计政策变更对公司的影响如下：
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响本期金额|

汤臣倍健股份有限公司 关于会计政策变更的公告
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|-|-|-|
|在利润表中分别列示“持续|持续经营净利润|766,806,054.34|
|经营净利润”和“终止经营|||
|净利润”。比较数据相应调|||
|整。|||
|在利润表中新增“资产处置|营业外收入、资产处置收益|本年度无重大影响|
|收益”项目，将部分原列示为|||
|“营业外收入”及“营业外|||
|支出”的资产处置损益重分|||
|类至“资产处置收益”项目。|||
|比较数据相应调整。|||

三、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部于 2017年4月28日印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）及财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、备查文件
1．第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十七日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-010
江阴中南重工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年2月11日下午14:00
（2）网络投票时间：2015年2月10日－11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月 10日下午 15:00至 2015年 2月 11日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共 5人，代表股份136,469,369股,占公司有表决权股份总数的36.9452%。其中：出席现场会议的股东及股东代表1人、代表股份131,450,000股，占公司股东有表决权股份总数35.5863％；通过网络投票的股东4人、代表股份5,019,369股，占公司股东有表决权股份总数1.3589％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-010
1、审议《增加公司注册资本的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江阴中南重工股份有限公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1451号），核准公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司本次非公开发行的股份已在中国证券登记结算公司深圳分公司登记结束并于 2015年 1月 23日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份数量为 117,233,298股，发行价格为 8.53元/股，公司总股本由 252,150,000股增加至369,383,298股。（详见2015年1月22日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》）。因此，公司注册资本由 252,150,000元增加至369,383,298元。
表决情况：同意票 136,469,369股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
二、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
公司总股本由 252,150,000股增加至 369,383,298股，公司注册资本由252,150,000元增加至369,383,298元。根据《公司法》等相关规定，应相应修改《公司章程》并变更工商登记的注册资本。
《公司章程》修改的有关条款如下：
1、《公司章程》原第七条公司注册资本为人民币25215万元。
修改为：第七条公司注册资本为人民币36,938.3298万元。
2.《公司章程》原第十九条公司股份总数为25215万股，均为普通股。
修改为：第十九条公司股份总数为36,938.3298万股，均为普通股。
修订后的《公司章程》已披露于 2015年 1月 27日的《证券时报》、巨潮资讯网。
表决情况：同意票 136,469,369股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
三、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的工商
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-010
登记事宜》
公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票后有关的工商登记事宜，包括但不限于：
授权董事会根据非公开发行股票的发行结果修改公司章程的相应条款、办理有关政府审批、注册资本增加等的工商变更登记以及资产、负债、业务、权益、移交变更登记手续的相关事宜；
表决情况：同意票 136,469,369股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司2015年2月12日
山东英科医疗用品股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司核心技术（业务）人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,
并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年扣非后归属于上市公司股东的净利润为基准，2017年扣非后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于30%；||
|第二个解除限售期||以2016年扣非后归属于上市公司股东的净利润为基准，2018年扣非后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于50%；||
|第三个解除限售期||以2016年扣非后归属于上市公司股东的净利润为基准，2019年扣非后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于80%；||

（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实
施，并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。
届时根据下表确定激励对象的实际解除限售额度：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核评级||优秀|良好||合格||不合格|
|标准系数||1.0|||0.8||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×标准系数。
若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销；若各年度公司层面业绩考核达标，某一激励对象因个人绩效考核不能解除限售的限制性股票，由公司按予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
本次重组交易对方
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
鉴于深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买北京爱酷游科技股份有限公司64.96%股份并向不超过 10名投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。为实现本次交易之目的，本次交易的各交易对方作出如下声明与承诺：
本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。
特此承诺！
（《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺》之签署页）
承诺人：
郭鹏 张强 李彦 魏佳 罗海龙
李雨峤 王敬 明瑞勤
季卫东 王羽
李潇晓 刘兴臻 刘剑华 陈少丹 郭冬梅
陈宇识 于天慧 潘韦
姚瑶 张云峰
谭伟 杨伊阳 张晓晓 魏驰 陶成
汪聪聪 袁玉峰
承诺人：宿迁浑璞璞玉一号投资中心（有限合伙）
承诺人：上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
承诺人：上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙）
承诺人：徐州天禹辰熙资产管理有限公司-辰熙1号私募投资基金
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2018-047广西粤桂广业控股股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2017年权益分派方案已获 2018年 6月 26日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、经公司2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案的具体内容为：以公司总股本668,401,851股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），共计分配 33,420,092.55元。 2017年度不用资本公积转增股本。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2017年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司2017年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本668,401,851股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年 8月 8日（周三），除息日为：2018年 8月 9日（周四）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2018年 8月 8日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2018年8月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东代码|股东名称|
|1|08*****117|云浮广业硫铁矿集团有限公司|
|2|08*****067|广东省广业集团有限公司|
|3|08*****519|广西广业粤桂投资集团有限公司|
|4|08*****720|广西贵港甘化股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月25日至登记
日：2018年8月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：广西贵港市幸福路 100号广西粤桂广业控股股份有限公司证券部
咨询联系人：杨正、梅娟
咨询电话：0775–4201833
传真电话：0775–4260833
七、备查文件
1、广西粤桂广业控股股份有限公司 2017年年度股东大会决议
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2018年 8月 2日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-009
山东圣阳电源股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人宋斌先生拟转让其持有的部分公司股权（以下简称“股权转让”），可能涉及公司的大股东发生变更。经申请，公司股票已于 2016年 2月 1日开市起停牌。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展公告，详见公司分别于 2016年 2月 1日、2016年 2月 6日、2016年 2月 20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
自公司股票停牌以来，各相关方积极推进本次股权转让事宜的各项工作。
大股东与收购方已进行多次沟通、谈判，目前，该事项正在有序进行中。鉴于此次股权转让事项涉及面广、工作量大、所需时间长，为做到信息披露的真实、准确、完整，以确保本次重大事项的顺利进行，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2016年2月29日开市起继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将全力推进本次股权转让事项的各项工作，并将结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展情况公告。
本次股权转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为
准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
中节能太阳能股份有限公司
2015年度财务情况报告
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，编制了 2015年财务报表，报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称瑞华会计师事务所）审计，并出具标准无保留意见。公司 2015年度具体财务情况如下：
一、公司基本情况
2015年，在全体股东的大力支持下，在公司董事会的领导下，公司经营业绩实现较快增长。2015年，公司完成重大资产重组置入资产的过户工作，中节能太阳能科技有限公司（原名中节能太阳能科技股份有限公司）成为公司全资子公司。目前公司重大资产重组置入资产已经完成过户，置出资产已经完成交割，公司名称变更为中节能太阳能股份有限公司。
二、主要财务指标情况
（一）资产负债所有权权益情况
截止 2015年底，公司资产总额 2,273,721.37万元，负债总额 1,651,864.07万元，所有者权益总额 621,857.3万元，资产总额、负债总额、所有者权益分别较 2014年增长19%、24%、8%。
（二）收入利润完成情况
2015年，公司收入总额 363,028.1万元，较上年增加2%，其中发电收入达到 143,494.1万元，占收入的比重为39.53%，电池及组件产品收入达到 217,305.7万元，占收入的比重为59.86%。
2015年，公司完成净利润 49,317.3万元，较上年增长28%。
（三）现金流情况
2015年，公司经营活动产生的现金流量净额 75,701.8万元，较上年同期减少 24,492.92万元。
2015年，公司投资活动产生的现金流量净额-297,072.9万元，较上期增加 124,808.71万元。
2015年，公司筹资活动产生的现金流量净额 244,284.3万元，较上年同期减少 54,772.93万元。
中节能太阳能股份有限公司董事会 2016年 4月 19日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2014-040华孚色纺股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 8月 18日收到公司独立董事吴镝先生提交的书面辞职报告，因其连任公司独立董事时间已满六年，根据证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，吴镝先生请求辞去公司独立董事职务。
独立董事吴镝先生的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，也未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据法律、行政法规及《公司章程》的规定，独立董事吴镝先生的辞职申请将自辞职报告送达董事会时起生效。
公司董事会对吴镝先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一四年八月十九日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-074北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于增加2015年第四次临时股东大会
临时提案的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 7月 16日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》，计划于2015年8月3日上午10:00以现场与网络相结合的方式召开公司2015年第四次临时股东大会。
2015年7月23日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司控股股东变更董事委派人选的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称：“新新投资”）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2015年第四次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，新新投资持有本公司股份129,226,230股，占公司总股本的比例为39.66%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第四次临时股东大会审议，并将作为2015年第四次临时股东大会的第2项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《第三届董事会第二十五次会议决议的公告》等文件。
因上述临时提案的增加，原2015年第四次临时股东大会通知的相关条款均有
相应变动，增加临时提案后的2015年第四次临时股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》的公告。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-039
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人敖小强先生的函告，获悉敖小强先生将所持有本公司的部分无限售流通股份质押给民生证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|敖小强|是|1300万股|2016年6月27日|2017年6月27日|民生证券股份有限公司|3.42%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，敖小强先生直接持有本公司股份数量为38026万股，占公司总股本的62.87%；其所持有的本公司股份累计被质押1300万股，占其所持有本公司股份的3.42%，占公司总股本的2.15%。
备注：除上述直接持股情况外，敖小强先生通过“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有本公司股份数量为442.2785万股，占公司总股本的0.7312%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-052关于公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司与葡萄
牙 INAPAL公司签署谅解备忘录（MOU）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、备忘录签署概况
1、福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）近日与葡萄牙
INAPALPLÁSTICOS
S.A.（以下简称“IP公司”）签署了《谅解备忘录》。双方将在技术、工艺、生产和市场等方面全面合作，共同拓展中国汽车轻量化业务，并根据业务发展情况在未来设立合资企业。
2、本次双方签署的谅解备忘录，无需提交董事会审议。本谅解备忘录签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方情况介绍
1、公司名称：INAPAL
PLÁSTICOS S.A.
2、工商注册号：502379448
3、注册资本：1750万欧元
4、公司地址：RuaEstação doAraújo, 4465-623Leça do Balio, Portugal
5、公司介绍：
IP公司在汽车轻量化部件方面有超过40年的行业经验，拥有复合材料制品（玻纤增强塑料）的技术和生产工艺，包括SMC、D-LFT、GMT等，广泛应用于汽车行业。IP公司服务的乘用车和商用车客户包括大众、奔驰、捷豹、路虎、尼桑、雷诺、沃尔沃等，客户主要集中在欧洲和美洲，并积极尝试进入中国市场。
三、备忘录的主要内容
1、合作开发客户及业务共享：双方合作在中国发展汽车轻量化复合材料制品的客户，以双方合作体形式参与项目招标。
2、技术支持：IP公司将为合作体提供产品设计和生产安排等方面的技术支持服务，包括在海外为海源新材料的技术人员提供培训、派遣相关人员到中国从事工程设计和技术支持等。
3、合资企业：双方约定根据中国业务发展情况，在适当的时候启动设立合资企业的相关流程，合资企业将在中国从事汽车轻量化复合材料制品的销售服务。
四、签署备忘录对公司的影响
在长期沟通的基础上，海源新材料本次与 IP公司签署谅解备忘录，明确双方的权利义务、合作框架及发展目标，符合公司向汽车轻量化应用领域拓展的战略，有利于充分利用双方在技术、装备、产能、市场、品牌等方面的优势资源，实现资源共享和优势互补，满足中国汽车行业对复合材料轻量化部件的旺盛需求。
通过本次合作，海源新材料一方面能更快地服务现有客户，并拓展新用户，另一方面也有利于锻炼技术队伍，成为国内领先的汽车轻量化复合材料制品研发和生产企业，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
五、风险提示
1、谅解备忘录属于双方合作意愿和基本原则的意向性约定，相关合作事项细节尚待进一步的协商和落实。谅解备忘录述及事项的实施均存在变动的可能性。
2、公司将按照有关规定，根据合作进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、谅解备忘录
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年九月五日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001188--001100杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于向向银银行行申申请请综综合合授授信信额额度度的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
根据生产经营需要，杭州中威电子股份有限公司（包括公司控制的子公司，下同）（以下简称“公司”）拟向宁波银行杭州城北支行、农业银行杭州滨江支行、杭州银行杭州江城支行、工商银行杭州朝晖支行、浙商银行杭州运河支行分别申请综合授信额度，主要用于包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等，现将有关事项公告如下：
1、公司向宁波银行杭州城北支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元整，授信期限为1年。
2、公司向农业银行杭州滨江支行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元整，授信期限为1年。
3、公司向杭州银行杭州江城支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元整，授信期限为1年。
4、公司向工商银行杭州朝晖支行申请综合授信额度不超过人民币22,000万元整，授信期限为1年。
5、公司向浙商银行杭州运河支行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元整，授信期限为1年。
6、以上拟申请的授信额度是公司与宁波银行杭州城北支行、农业银行杭州滨江支行、杭州银行杭州江城支行、工商银行杭州朝晖支行、浙商银行杭州运河支行初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
7、该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。
8、公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。
以上授信额度尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后生效，有效期为一年。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
中原大地传媒股份有限公司独立董事关于
对控股子公司提供财务资助的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关信息披露业务备忘录，以及《公司章程》的有关规定，我们作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅了公司提供的资料并问询了相关情况后，对于2015年10月27日召开的公司六届十五次董事会审议的《中原大地传媒股份有限公司关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的议案》发表如下独立意见：
公司作为北京汇林印务有限公司（以下简称“汇林印务”）的控股股东，有责任、有义务帮助并支持其做好主业的发展。因此，公司利用自有资金、且按股东持股比例为汇林印务提供财务资助，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司对汇林印务的生产经营及财务管理能够有效行使权利，提供财务资助资金的风险基本可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事：邢峥
陈洁
刘煜辉
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）030号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司《2017年第一季度报告》已于 2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
广东全通教育股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，参加了公司第二届董事会第二十一次临时会议，并就相关事项发表以下独立意见：
一、关于2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2015年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2015年1-6月，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对外担保情形。
二、关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东全通教育股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
罗军
吴坚强
刘杰
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-013
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年3月27日召开，会议决定于2017年4月12日召开公司2017年第一次临时股东大会，由公司董事长梁学贤先生主持，有关具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法及合规性：公司第二届董事会第二十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月12日（星期三）下午14:00。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月12日9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年4月11日15:00至2017年4月12日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于本次股东大会股权登记日 2017年 4月 6日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27号 6层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案临时股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
上述议案已经公司董事会审议通过，议案内容详见公司于 2017年 3月 28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。其中议案1须经股东大会特别决议表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年4月11日9:00-17:00；
采取信函或传真方式登记的必须在2017年4月10日17:00前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27号董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：吴珊珊
电话：010-61258926
传真：010-61258926
地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号
邮编：102600
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1．公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年3月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365430。
2、投票简称：诚益投票。
3、议案设置及表决意见。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||本次会议全部议案||100||
|议案1||《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》||1.00||
|议案2||《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案临时股东大会决议有效期的议案》||2.00||
|议案3||《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》||3.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日下午3：00，结束时间为2017年4月12日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京诚益通控制工程科技
股份有限公司 2017年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏用“√”表示审议结果）：
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||序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》|||||
|2||《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案临时股东大会决议有效期的议案》|||||
|3||《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》|||||

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托书有效期限：
附件三：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名/公司名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2017)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2017-077深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于公司经销商申请并筹划持股计划的提示公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到部分经销商的持股意向函。基于对公司未来持续发展的信心，实现公司长远发展以及与自身利益的充分结合，部分经销商拟与相关专业管理机构签订管理协议，以合法方式取得富安娜股票，分享公司发展成果。公司将与相关经销商商讨具体细节，并分析该持股计划的可行性。
本次经销商持股计划所持有的股票总数累积不超过公司股本总额的5%，每个经销商所获股份权益对应的股票总数累积不超过公司股本总额的1%。截至本公告披露日，上述经销商持股计划尚处于筹划阶段，还存在不确定性。在此过程中，上述持股计划的实施面临着政策、经销商本身持股意愿、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董 事 会
2017年11月10日
美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司
2018年度董事、监事薪酬与考核方案
第一章总则
第一条为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。
第二条本办法适用范围为公司董事及监事。
第三条公司薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。
第四条公司薪酬的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合，
（三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
第二章管理机构
第五条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会审议通过后生效。
第六条本方案由董事会薪酬与考核委员会进行考核，公司人力资源部和财务部协助实施。
第三章薪酬的构成和标准
美康生物科技股份有限公司
第七条薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。
第八条公司董事、监事津贴：
1、独立董事津贴为10万元/年。
2、外部董事、监事不领取津贴。
3、内部董事、监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事津贴。
第四章其他
第九条董事及监事在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，不予发放绩效奖金。已经发放的绩效奖金，公司有权追索。
第十条本方案中的薪资仅指以货币形式发放的薪资。
第十一条新入职的董事、监事定薪：
（一）内部晋升：参照第八条的标准确定薪酬标准；
（二）外部选聘：根据双方谈判结果，在薪酬标准区间进行确定。
第十二条本方案由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第十三条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018－84獐子岛集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议，于 2018年 12月 24日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于 2018年 12月27日9:30以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
议案全文详见公司于 2018年 12月 28日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018—85）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年12月28日