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股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-053三力士股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]285号）核准，公
司于2018年6月8号公开发行了620万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额62,000万元，扣除相关发行费用1,563.40万元后，实际募集资金净额60,436.60万元。上述募集资金已全部就位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金情况进行了审验，并于2018年6月14日出具了信会师报字[2018]第ZF10523号《验资报告》。
根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及投资计划如下：
单位：万元
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|序号|实施单位|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|三力士智能装备|年产150台智能化无人潜水器新建项目|58,575|40,000|
|2|三力士智能装备|智能仓储配送中心建设项目|18,500|16,000|
|3|三力士|全自动控制系统项目|6,148|6,000|
|合计|||83,223|62,000|

上述年产 150台智能化无人潜水器新建项目、智能仓储配送中心建设项目、全自动控制系统项目在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发
行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。
募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集
的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、本次增资的基本情况
经公司第六届董事会第六次会议，第六届监事会第五次会议审议通过，公司根据募投项目建设计划和实际资金需求，以募集资金向本次募投项目实施主体暨全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司（以下简称“三力士智能装备”）增资用以实施募投项目，具体募投项目及增资金额如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|实施单位|项目名称|募集资金投入金额|增资金额|
|1|三力士智能装备|年产 150 台智能化无人潜水器新建项目|40,000|56,000|
|2|三力士智能装备|智能仓储配送中心建设项目|16,000||

公司拟通过向三力士智能装备增资方式实施年产 150台智能化无人潜水器新建项目及智能仓储配送中心建设项目两个募投项目，本次增资采用一次增资的方式，增资金额为56,000万元，增资完成后，三力士智能装备的注册资本由 8,000万元增加至 64,000万元。三力士智能装备获得上述增资后，将用于年产 150台智能化无人潜水器新建项目及智能仓储配送中心建设项目两个募投项目的实施，并进行专户存储。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称：浙江三力士智能装备制造有限公司
成立时间：2016年2月3日
注册资本：8,000万元
类型：有限责任公司
住所：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村
法定代表人：吴琼瑛
经营范围：生产、研发、设计、销售、工程安装：机器人与自动化装备、机械电子设备；信息技术与网络系统设计开发、技术咨询、服务、转让；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的除外）。
主要业务：生产、研发、设计、销售无人潜水器。
该公司最近一年一期主要财务数据如下：
单位：元
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||资产负债表项目|2018年3月31日|2017年12月31日|
|1|总资产|37,469,825.50|60,816,190.49|
|2|净资产|35,081,322.18|36,788,623.16|
||利润表项目|2018年1-3月|2017年度|
|1|营业收入|0.00|32,540.00|
|2|净利润|-1,707,300.98|-14,585,080.66|

注：上述2017年数据已经审计，2018年一季度数据未经审计。
四、本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目后的募集资金管理
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关规定，由公司、三力士智能装备、保荐机构和银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金使用实施有效管理。
五、本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目履行的程序
2018年6月15日，公司第六届董事会第六次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司独立董事已发表了明确的同意意见。
本次向全资子公司增资实施募投项目事项符合募投项目的实施方式，已经公司2017年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。
六、本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目是基于公司募集资金使
用计划实施的具体需要，有利于保障募集资金投向项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。
七、专项意见说明
（一）独立董事独立意见
公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项，符合公司的长远
规划和发展需要，有利于募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改
变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，不影响募投项目的正常进行，不存在与募投项目相抵触和变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，全体独立董事发表了同意意见；经第六届监事会第五会议审议通过；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不影响募集资金投向项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。保荐机构同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
八、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议；
3.独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4.中天国富证券有限公司关于公司使用募集资金向全资子公司增资实施募
投项目的核查意见；
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-032西安通源石油科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2018年4月18日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2018年4月12日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年第一季度报告》
《2018年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于签署<增资协议>暨对外投资的议案》
公司与参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）及其股东签署《增资协议》，拟按照投前估值5亿元的整体估值出资人民币3,000万元认缴一龙恒业新增注册资本。本次交易完成后，公司持有一龙恒业25.8358%的股权。。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于签署<增资协议>暨对外投资的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修改并再次签署<深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>的议案》
公司于2016年9月28日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于签署<深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>的议案》，同意公司与东证融成资本管理有限公司（以下简称“东证融成”）签署《深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称基金“合伙协议”）。深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”）规模为7亿元人民币，公司拟认缴人民币0.35亿元参与基金的设立。东证融成为基金的普通合伙人，负责基金的管理。
公司作为有限合伙人参与基金的设立。具体内容详见公司于 2016年9月29日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的相关公告。
因东证融成内部组织架构调整以及新的法律法规要求，公司拟修改并再次签署《深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于修改并再次签署<深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
南京全信传输科技股份有限公司章程修订对照表
（2018年 4月修订）
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|修改后章程内容|修改后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币 16,322.43万元。|第六条 公司注册资本为人民币312,921,953元。|
|第十九条 公司股份总数为 16,322.43万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为312,921,953股，均为普通股。|
|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序如下：（一）董事会、连续 90 天以上单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（二）……|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序如下：（一）董事会、单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（二）……|
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2018-026江苏通达动力科技股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司《2017年度报告全文及摘要》于2017年4月24日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。2017年年度报告全文及摘要登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2017年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。
为使广大投资者进一步详细了解公司2017年度报告信息，公司定于2018年5月4日（星期五）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
届时公司董事长魏少军先生，董事兼总经理言骅先生、副总经理兼财务负责人卢应伶先生，副总经理兼董事会秘书王欣先生，独立董事杨克泉先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-019
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于拟筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2015年 6月 30日（星期二）开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请公司股票复牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年六月二十九日
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|陕西炼石有色资源股份有限公司关于本次重组交易各方不存在|
|《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管|
|的暂行规定》第十三条规定情形的说明|
|根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定|
|第十三条的规定，陕西炼石有色资源股份有限公司本次重大资产重组交易各方是|
|否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下:|
|经上市公司、交易对方以及本次交易的各证券服务机构（中信建投证券股份|
|有限公司、国浩律师（上海）事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、|
|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、天健兴业资产评估有限公司）确认，本次|
|重大资产重组交易各方不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立|
|案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关内幕|
|交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。|
|本次重组交易各方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票|
|异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形|
|特此说明。|
|陕西炼石有色资源股份有限公司|
|二〇一七年四月十一日|
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-006
深圳科士达科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2016年1月28日以电话、电子邮件方式发出,会议于2016年2月1日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会提出的使用自有资金参与设立产业投资基金事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会审议该事项的程序合法合
规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此监事会同意公司参与设立产业投资基金。
《关于参与设立产业投资基金的公告》内容详见2016年2月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一六年二月二日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－029号中联重科股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2014年8月29日11:00—12:00在长沙以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，本次会议由监事会主席曹永刚先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《2014年半年度报告及摘要》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、《2014年 H股中期业绩公告及中期报告》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
中联重科股份有限公司监事会
二○一四年八月三十日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017-038
新光圆成股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2017年 6月 22日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）参加了义乌市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌活动，通过拍卖方式竞得商城大道与商博路交叉口西南侧地块的国有建设用地使用权，具体情况如下：
1.土地位置：商城大道与商博路交叉口西南侧地块
2.土地面积：52233.76平方米
3.土地用途：商服、住宅用地
4.出让年限：商服40年、住宅70年
5.土地使用权出让价款：330,100万元
具体内容以万厦房产与义乌市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。
本次土地使用权竞买可增加公司的土地储备，增强公司的持续发展能力,进一步提升公司未来的经营业绩。
公司与义乌市国土资源局不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二Ο一七年六月二十三日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-028岭南园林股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2016年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2016年3月28日（周一）上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年度财
务决算报告>的议案》
2015年度公司实现营业收入188,886.12万元，较上年同期108,819.29万元增长73.58%；实现利润总额20,279.24万元，比上年同期14,080.54万元增长44.02%，实现归属于母公司股东的净利润16,795.11万元，较上年同期
11,701.16万元增长43.53%。以上财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》
根据公司2016年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2016年实现营业收入26.94亿元，同比增长42.65%；净利润2.42亿元，同比增长43.31%。
特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
《2016年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
监事会认为：以截至2016年3月11日公司总股本399,836,207股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.34元（含税）。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司2015年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2015年度关联交易情况的议案》
公司监事会认为：2015年度，公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信、借款提供担保、公司为全资子公司上海恒润数字科技有限公司向银行申请授信提供担保、公司参与投资设立产业并购基金及公司关联人参与认购公司非公开发行的股票。上述关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司 2016年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构, 2016年审计费用拟不超过人民币 100万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本次拟将首次公开发行股票节余募集资金 70,142,331.76元（含利息收入）永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于改善公司财务状况，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
监事会同意公司本次将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。
《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
监事会
二O一六年三月二十八日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-20
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的 34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的 34,200万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的 GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资100万元， LP之一为本公司，出资 4.99亿元；LP之二为北京日信投资中心（有限合伙），出资8亿元。
2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。2017年9月13日、10月13日、11月13
日、12月13日和2018年1月3日、2月3日、3月3日、4月3日公司披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告（具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告）。
2018年4月26日，大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032号）和《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813号）,经审计，公司收购的标的资产2017年1月1日至2017年12月29日过渡期内天池钼业亏损金额为2,549.20万元，其75%的亏损金额1,911.90万元由天成矿业
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
承担，冲减剩余股权款项（相关信息详见公司刊登在2018年4月27日的指定媒体的《公司关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》（临[2018-19]）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2016年9月30日修订）等相关政策规定，现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下：
2017年 12月 29日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池钼业75%股权。目前，交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三日
致：成都华泽钴镍材料股份有限公司
陕西海普睿诚律师事务所
关于成都华泽钴镍材料股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会的法律意见书
（2018）陕海意字第[ ]号受成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，陕西海普睿诚律师事务所指派律师出席公司 2018年度第一次临时股东大会(简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2018年1月16日以公告的形式公布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次大会已于2018年1月31日如期召开。本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议有表决权的股东及股东代理人共【5】人 ,代表股份【218，931，909】股，占公司股份总数的【40.28】%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共【172】人，代表股份【28，713，341】股,占公司股份总数的【5.28】%。
3、通过现场及网络方式参加本次大会表决的股东及股东代理人共计【177】人，代表股份【247，645，250】股，占公司股份总数的【45.57】%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计【172】人，代表股份【28，713，341】股，占公司股份总数的【5.28】%)。参会股东均为截止2018年1月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2018年 1月 31日下午 14:30时开始，16:30时结束。
本次大会现场会议由副董事长刘腾先生主持，参加本次大会现场表决的股东及代理人对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；
表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年1月31日上午9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年1月30日（下午）15:00至2018年1月31日（下午）15:00期间的任意时间。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果。
五、本次大会的表决结果
议案一：《关于增补岳林先生为公司第九届董事会董事的议案》
同意票【100，332，279】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【40.51】%，反对票【92，400】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【0.37】%，弃权票【147，200，571】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【59.45】%（其中：中小股东表决结果：同意票【27，814，353】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【96.87】%，反对票【92，400】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【0.32】%，弃权票【806，588】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【2.81】%）。
上述议案未获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《关于增补徐景山先生为公司第九届董事会董事的议案》
同意票【172，142，224】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【69.51】%，反对票【3，049，500】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【1.23】%，弃权票【72，453，526】股，占出席本次大会有效表决权股份总数的【29.26】%（其中：中小股东表决结果：同意票【25，643，541】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【89.31】%，反对票【3，049，500】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【10.62】%，弃权票【20，300】股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的【0.07】%）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本所律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
神州长城股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们审阅了本次提交公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》、《关于全资子公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》、《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》和《关于修订<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》（以下简称“《回报规划》”）等相关议案，经认真核查，现发表独立意见如下：
一、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
二、公司及全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）发行私募债，是为了保障公司及神州国际业务拓展和海外项目及医院PPP项目的顺利实施，拓宽公司融资渠道，促进公司长期稳健发展，深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司和北京中关村科技融资担保有限公司分别为公司与神州国际的私募债发行提供担保，公司及全资子公司神州国际为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司和北京中关村科技融资担保有限公司的上述担保行为提供反担保，有助于私募债的顺利发行，满足公司经营的资金需求，不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。
三、公司为全资子公司神州国际和武汉商职医院有限责任公司提供融资担保，由于被担保对象均为本公司的全资子公司，担保有助于其及时获得经营发展
所需资金，该担保风险可控，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、公司关于利润分配政策的修订符合公司实际情况，有利于公司实现持续、健康、稳健发展。相应地调整《回报规划》中相关内容，符合中国证监会及深交所相关规定。修订后的《回报规划》没有违反《公司章程》相关条款，不存在损害中小投资者合法权益的情形。
综上所述，我们同意公司第七届董事会第十五次会议审议的以上议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州长城股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
________ __________ _________
唐建新 张宇锋 江崇光
二○一六年十二月九日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-044债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》，由于公司首次授予限制性股票第三次解锁条件和预留授予限制性股票第二次解锁条件中的公司业绩考核条件未达成，所以根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购注销首次授予的激励对象已获授但第三次未解锁成功的限制性股票和预留授予的激励对象已获授但第二次未解锁成功的限制性股票共213.4万股。详情请参阅公司于2018年5月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-041
广东万里马实业股份有限公司
关于《关于请做好广东万里马实业股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复（修订稿）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好广东万里马实业股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
2019年 6月 6日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于请做好公司创业板公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复》，并将上述告知函回复材料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会的审议意见，公司会同相关中介机构就告知函的回复进行了进一步补充更新，具体内容详见与本公告同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2019年6月20日
宁夏青龙管业股份有限公司独立董事
关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司于2018年3月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议的《关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的议案》基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
作为独立董事，我们认真审阅了《关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的议案》的相关资料，并对公司订单情况、生产工艺情况、资金状况和内控制度等进行了必要的审核，我们认为：
1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，并已获公司董事会、股东大会审议通过。该制度对公司开展套期保值业务应遵循的原则、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制，为公司从事原材料套期保值业务风险控制提供了制度保障。
2、公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于在境内期货交易所交易且与公司生产经营中使用的钢材、PVC树脂相同或高度类似的商品期货品种。通过开展生产用主要原材料套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，能有效规避或降低因原材料价格波动而带来的风险，锁定公司产品成本和产品销售价格，控制经营风险。
3、公司使用自有资金开展原材料套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、公司使用自有资金开展原材料套期保值业务不存在损害公司和全体股东利益的情况。
基于上述因素，我们同意公司使用自有资金开展原材料套期保值业务。
（以下无正文）
【本页无正文，为《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的独立意见》之签字页】
独立董事：
张文君 苑德军 浦 军
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-022华帝股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议通知于2019年4月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年4月26日上午9:00在公司办公楼四楼会议室以现场投票方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席黄玉梅女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及年度报告摘要》。
监事会认为，董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。
2018年度公司实现营业总收入6,095,050,006.69元，同比增长6.36%；利润总额809,233,220.05元，同比增长30.29%；归属于上市公司股东的净利润676,941,647.66元，同比增长32.83%。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。同意公司拟定2018年度利润分配预案如下：
公司拟以2018年12月31日总股本881,623,124股扣减截至本公告披露日回购专户持有股份21,576,706
股后的股本860,046,418股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利258,013,925.40元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
监事会认为，董事会制订的2018年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件目录
1、经与会监事签署的公司第六届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
华帝股份有限公司监事会2019年4月26日
浙江和仁科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第一届董事会第十七次会议的相关议案发表如下独立意见：
1、独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币12,263.57万元。
2、独立董事关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见
我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用最高不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》等有关规定。因此，同意使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品。
3、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意使用自有资金购买理财产品。
4、独立董事关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的独立意见
鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司第一届董事会提名委员会审查，公司第一届董事会提名杨一兵、杨波、傅烈勇、夏红、沈红、曹健、冯忆文为第二届董事会董事候选人，其中沈红、曹健、冯忆文为第二届董事会独立董事候选人。
我们认为公司第一届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经对上述7名董事候选人相关资料的审查，我们认为董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。同时，3名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公司第二届董事会董事候选人的提名及提名程序合法、有效，未损害股东的权益。
经审议，我们同意对上述 7名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的
提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。其中，3名独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见》之签字页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________沈 红 曹健 冯忆文
签字日期： 2016年12月2日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-076西安宝德自动化股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2013年陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)因控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）的未决诉讼事项及风险资产减值准备计提事项，公司2017年度财务报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具了“无法表示意见”的审计报告(信会师报字[2018]第 ZE10660号)。公司已采取一系列措施，消除了 2017年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定：最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停上市公司股票上市。若公司 2018年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2018年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已采取的工作措施
公司董事会重新梳理无法表示意见涉及的未决诉讼事项及风险资产减值准备计提事项，
积极配合立信的专项审核工作，采取了以下措施，已消除了相关事项的影响：
1、未决诉讼事项
1）管理层分析诉讼事项
2）咨询律师意见
3）现场走访、实地考察
4）业绩承诺方做出承诺并存入保证金
5）聘请中介机构进行复核
2、风险资产减值准备计提事项
1）充分分析风险资产项目
2）现场走访、实地盘点
3）利用律师、评估机构工作
4）对风险资产项目重新进行减值测试，并补提减值准备及调整财务报表
5）聘请中介机构进行复核
具体措施详见公司于 2018年 6月 14日披露的《关于 2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的说明》。立信出具了《关于西安宝德自动化股份有限公司 2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》（信会师报字[2018]第ZE10834号）。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条规定：公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；深圳证券交易所可以视情况调整公司股票可能被暂停上市的风险提示公告的披露次数。公司将根据深圳证券交易所要求按时发布《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2018年度经营业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大
投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：dongmiban@bode-e.com
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年九月四日
第二届监事会第六次会议决议证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-033
北京北信源软件股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年6月13日（星期五）下午16：00点，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦 C座 16层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席马承栋先生主持。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
根据公司募集资金使用状况和未来几年的发展规划，为进一步提高超募资金的使用效益，降低公司财务费用，同意公司使用超募资金4000万元（占超募资金的19.65%）用于永久性补充与主营业务相关的流动资金。
该议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司监事会
2014年6月13日
独立董事关于江南模塑科技股份有限公司
对外投资设立无锡名泽医疗投资管理有限公司【暂定名】的独立意见根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司的独立董事，在分析相关资料的基础上，基于独立判断的立场，对公司投资设立无锡名泽医疗投资管理有限公司事项发表如下独立意见：
公司本次投资设立无锡名泽医疗投资管理有限公司，符合公司发展战略，可以迅速进入医疗领域最前沿，进一步延伸公司在医疗服务行业的投资链条，完善公司的产业结构，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经营具有积极影响；并对该公司的资产、财务、人员、业务等方面进行了尽职调查，获取了真实、准确、完整的资料，公司董事会作出关于此次投资的决定是审慎的，投资金额公允且合理地反映了该企业的价值，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
请公司在本次投资完成后，完善该公司治理结构与规范运作水平，强化对公司权益的保障，提高公司在未来企业决策与运作方面影响力，在未来的业务拓展、产业推广、资源共享方面深入合作，实现共赢，显著增强公司在医疗服务业务的核心竞争力。
因此，我们同意上述设立无锡名泽医疗投资管理有限公司事项。
独立董事：
马丽英 刘志庆
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2016-040深圳市昌红科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东徐燕平先生的通知，徐燕平先生将其直接持有的本公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份本次被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||||质押到期||||占其所持|||
||||||||质押开始日||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||||日||||股份比例|||
||||动人||||||||||（%）|||
|徐燕平||否||3,750,000||2016-12-23||2018-12-22||海通证券股份有限公司||13.60||偿还股权质押融资款||

2．股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，徐燕平先生直接持有本公司27,575,000股股份（其中：高管锁定股20,681,250股，无限售流通股 6,893,750股），占本公司总股本的5.49%；
累计质押股份 19,250,000股，占其直接持有本公司股份总数的69.81%，占本公司总股本的3.83%。
二、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一六年十二月二十六日