证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2016-012无锡威孚高科技集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间：2016年5月26日下午14：30
网络投票时间：2016年5月25日-2016年5月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2016年5月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：
2016年5月25日下午15：00至2016年5月26日下午15：00。
2、现场会议召开地点：本公司会议室（无锡市新区华山路5号）
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈学军先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况
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|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表股份数|占公司有表决权股份总数的比例|人数|代表股份数|占公司有表决权股份总数的比例|人数|代表股份数|占公司有表决权股份总数的比例|
|A 股|16|336,670,056|33.3683%|19|313,950|0.0311%|35|336984006|33.3994%|
|B 股|93|111,387,100|11.0399%|2|1,300|0.0001%|95|111388400|11.0400%|
|总体|109|448,057,156|44.4082%|21|315,250|0.0312%|130|448372406|44.4394%|

2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议经审议通过了以下议案：
1、公司2015年度董事会工作报告
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||同意||反对||弃权||
||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|A股|336742306|99.9283|241700|0.0717|0|0.0000|
|B股|111387200|99.9989|1200|0.0011|0|0.0000|
|表决汇总|448129506|99.9458|242900|0.0542|0|0.0000|
|其中：中小股东|101228708|99.7606|242900|0.2394|0|0.0000|
|表决结果|通过||||||

2、公司2015年度监事会工作报告
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|A股|336742306|99.9283|241700|0.0717|0|0.0000|
|B股|111387200|99.9989|1200|0.0011|0|0.0000|
|表决汇总|448129506|99.9458|242900|0.0542|0|0.0000|
|其中：中小股东|101228708|99.7606|242900|0.2394|0|0.0000|
|表决结果|通过||||||

3、公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|A股|336742306|99.9283|241700|0.0717|0|0.0000|
|B股|111387200|99.9989|1200|0.0011|0|0.0000|
|表决汇总|448129506|99.9458|242900|0.0542|0|0.0000|
|其中：中小股东|101228708|99.7606|242900|0.2394|0|0.0000|
|表决结果|通过||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|A股|336742306|99.9283|241700|0.0717|0|0.0000|
|B股|111387200|99.9989|1200|0.0011|0|0.0000|
|表决汇总|448129506|99.9458|242900|0.0542|0|0.0000|
|其中：中小股东|101228708|99.7606|242900|0.2394|0|0.0000|
|表决结果|通过||||||

5、公司2015年度利润分配预案
决定以总股本1,008,950,570股为基数，每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|A股|336748806|99.9302|235200|0.0698|0|0.0000|
|B股|111387200|99.9989|1200|0.0011|0|0.0000|
|表决汇总|448136006|99.9473|236400|0.0527|0|0.0000|
|其中：中小股东|101235208|99.7670|236400|0.2330|0|0.0000|
|表决结果|通过||||||

6、公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案
关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCHGMBH审议该议案回避表决。
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||同意||反对||弃权||
||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|A股|17422308|98.6317|241700|1.3683|0|0.0000|
|B股|83806400|99.9986|1200|0.0014|0|0.0000|
|表决汇总|101228708|99.7606|242900|0.2394|0|0.0000|
|其中：中小股东|101228708|99.7606|242900|0.2394|0|0.0000|
|表决结果|通过||||||

7、公司聘请2016年度财务报告审计机构的议案
决定聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。
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||同意||反对||弃权||
||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|A股|336742306|99.9283|241700|0.0717|0|0.0000|
|B股|109659311|98.4477|1729089|1.5523|0|0.0000|
|表决汇总|446401617|99.5605|1970789|0.4395|0|0.0000|
|其中：中小股东|99500819|98.0578|1970789|1.9422|0|0.0000|
|表决结果|通过||||||

8、公司聘请2016年度内控评价审计机构的议案
决定聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例%|股数|比例%|股数|比例%|
|A股|336742306|99.9283|241700|0.0717|0|0.0000|
|B股|111387200|99.9989|1200|0.0011|0|0.0000|
|表决汇总|448129506|99.9458|242900|0.0542|0|0.0000|
|其中：中小股东|101228708|99.7606|242900|0.2394|0|0.0000|
|表决结果|通过||||||

三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2015年度工作述职报告。
四、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：唐丽子、高照
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2015年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二0一六年五月二十七日