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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-059神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 3月 26日召开的第九届董事会第十一次会议、2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不超过等额 500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应在其履行审议程序当日通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2019-030）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司及公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就恒生银行（中国）有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《保证函》，担保金额为美元2160万元或等值人民币，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
公司及公司的全资子公司北京神州数码有限公司近期就恒生银行（中国）有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的融资贷款事项签署了《保
证函》，担保金额为美元 2160万元或等值人民币，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
公司近期就兴业银行股份有限公司北京西单支行与子公司北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币 2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
1、北京神州数码有限公司
成立时间：2002年9月16日
注册地点：北京市海淀区上地9街9号5层M区
法定代表人：郭为
注册资本：100000万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2022年 04月 30日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||
|-|-|-|
||2018 年 12月 31 日|2019 年 3月 31 日|
|报表项目|||
||（经审计）|（未经审计）|

资产总计 951,040.75 950,496.41
短期借款 183,396.81 129,589.70
流动负债合计 756,050.18 751,229.21
负债合计 756,050.18 751,229.21
净资产 194,990.57 199,267.20
营业收入 2,450,797.36 598,115.66
利润总额 17,604.42 8,765.22
净利润 11,945.53 5,716.48
截止 2019年 3月 31日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币 95.05亿元；负债总额人民币75.12亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率79.04%。
2、神州数码（中国）有限公司
成立时间：2000年4月3日
注册地点：北京市海淀区上地九街9号3层304号
法定代表人：郭为
注册资本：104272.225万元人民币
主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；计算机及通讯设备的技术服务；技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电子产品；
销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至 2020年 11月 01日）；销售医疗器械 II类（以《医疗器械经营备案凭证》核定的范围为准）。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||
|-|-|-|
||2018 年 12月 31 日|2019 年 3月 31 日|
|报表项目|||
||（经审计）|（未经审计）|

资产总计 996,029.58 1,052,457.54
短期借款 227,549.43 267,025.70
流动负债合计 730,641.53 784,238.31
负债合计 730,641.53 784,238.31
净资产 265,388.05 268,219.23
营业收入 1,410,073.73 328,261.72
利润总额 58,007.03 -3,464.71
净利润 54,188.81 -2,842.33
截止2019年3月31日，神州数码（中国）有限公司资产总额为人民币105.25亿元；负债总额人民币78.42亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率74.51%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|恒生银行（中国）有限公司北京分行||神州数码（中国）有限公司||神州数码集团股份有限公司、北京神州数码有限公司||美元贰仟壹佰陆拾万元或等值人民币||连带责任保证担保||债务履行期限届满之日起两年||
|恒生银行（中国）有限公司北京分行||北京神州数码有限公司||神州数码集团股份有限公司、神州数码（中国）有限公司||美元贰仟壹佰陆拾万元或等值人民币||连带责任保证担保||债务履行期限届满之日起两年||
|兴业银行股份有限公司北京西单支行||北京神州数码有限公司||神州数码集团股份有限公司||人民币贰亿元||连带责任保证担保||债务履行期限届满之日起两年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 418.71亿元，其中担保实际占用额为170.41亿元,占公司最近一期经审计净资产的443.66%；北京神州数码有限公司被担保总额为 91.21亿元，担保实际占用额为45.85亿元；神州数码（中国）有限公司被担保总金额为 84.00亿元，担保实际占用额为 37.40亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年五月二十八日
四川迅游网络科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于 2018年6月4日召开的第二届董事会第四十九次会议审议的《关于增补鲁锦先生为公司第二届董事会董事的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：
本次董事候选人提名程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定；经我们审阅董事候选人的个人简历及相关资料，认为鲁锦先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146条规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
因此，我们同意《关于增补鲁锦先生为公司第二届董事会董事的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事意见签字页）
独立董事（签名）：
____________ ____________ ____________
唐国琼 朱玉杰 赵军
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018- 054
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东陈崇军先生告知，获悉其将所持有的公司部分股份补充质押给国泰君安证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|补充质押开始时间|质押结束时间|质权人|本次质押占其所持有股份比例|用途|
|陈崇军|是|120|2018年8月|办理解除质押登记手续之日|国泰君安证券股份有限公司|2.80%|补充质押|
|合计||120||||2.80%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈崇军先生公持有本公司股份 42,832,500股，占本公司总股本38.92%.陈崇军先生将其持有的本公司股份累计 39,532,500股进行了质押，占陈崇军先生所持有本公司股份的92.30%，占本公司股份的35.93%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年8月29日
华泰联合证券有限责任公司
关于奥特佳新能源科技股份有限公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“独立财务顾问”）对奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”、“上市公司”）股票停牌前股价波动的情况进行了核查，结果如下：
因筹划发行股份购买资产事项，奥特佳股票于2018年4月2日开市起停牌。奥特佳股票2018年3月30日的收盘价格为3.63元/股，停牌前第21个交易日（2018年3月2日）收盘价格为3.74元/股。本次交易事项公布前20个交易日内（即2018年3
月2日至2018年3月30日期间）公司股票收盘价格累计跌幅为2.94%。
同期中小板指数（399005.SZ）累计跌幅为0.17%。根据《上市公司行业分类指引》，奥特佳属于C类制造业中的汽车制造业，归属于中证汽车指数（930607）。
奥特佳股票停牌前20个交易日内，中证汽车指数（930607）累计跌幅为2.56%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》中第五条的相关规定，剔除大盘因素影响，即剔除中小板指数（399005.SZ）因素影响后，奥特佳股价在本次停牌前20个交易日内累计跌幅为2.77%，低于20%；剔除同行业板块因素影响，即剔除中证汽车指数（930607）因素影响后，奥特佳股价在本次停牌前20个交易日内累计跌幅为0.38%，低于20%。。
综上，经核查，上市公司股价未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
法定代表人或授权代表人：
刘晓丹
财务顾问主办人：
张辉 左迪
财务顾问协办人：
吴伟平 冯哲逍
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-054湖北台基半导体股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2018年 11月 7日以电话和电子邮件方式向全体董事送达关于召开第四届董事会第十次会议的通知。本次会议于2018年11月9日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长邢雁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于签订<战略合作协议>暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与北京亦庄国际投资发展有限公司等机构签订<战略合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-055），公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案涉及关联交易事项，关联董事袁雄、胡建飞、张志昊回避表决。出席本次会议的6名非关联董事对本议案进行了表决。
表决情况：同意6名，占公司非关联董事人数的100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
第四届董事会第十次会议决议公告湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月九日
股票简称：承德露露 股票代码：000848 编号：2018－049河北承德露露股份有限公司
关于调整公司董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司董事会专门委员会调整情况：
原董事会专门委员会构成情况：
1、战略委员会：由3人组成，管大源先生（主任委员），鲁永明先生、刘利剑先生；
2、审计委员会：由3人组成，刘利剑先生（主任委员）、董国云先生、鲁永明先生；
3、提名委员会：由3人组成，张金泽先生（主任委员）、刘利剑先生、鲁永明先生；
4、薪酬与考核委员会：由3人组成，董国云先生（主任委员）、刘利剑先生、马翔先生。
现调整为：
1、战略与投资委员会：由3人组成，鲁永明先生（主任委员）、张金泽先生、汪建明女士；
2、审计委员会：由3人组成，董国云先生（主任委员）、汪建明女士、鲁永明先生；
4、薪酬与考核委员会：由3人组成，汪建明女士（主任委员）、董国云先生、马翔先生。
二、备查文件
1、《第七届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司
董事会
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-019锐奇控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于2017年4月20日召开的第三届董事会第13次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项需提交股东大会审议。
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2016年末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备金额明细表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本年计提|本年转回或转销额|年末余额|
|坏账准备|6,647,545.95|6,802,092.55|420,925.85|13,028,712.65|
|存货跌价准备|774,147.58|866,353.45|293,236.95|1,347,264.08|
|合计|7,421,693.53|7,668,446.00|714,162.80|14,375,976.73|

二、计提减值准备的情况具体说明
（一）坏账准备
本年度，公司按照账龄分析法，对应收账款、其他应收款计提了坏账准备，并记入当期损益。其中，锐奇控股股份有限公司应收款项坏账准备计提金额 322.22万元，上海劲浪国际贸易有限公司等子公司应收款项坏账准备计提金额357.99万元，合计金额680.21万元。
（二）存货跌价准备
年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；年末，在对存货进行全面盘点
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-019的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。
本年末，公司对库龄较长的原材料、库存商品等存货情况进行清查，计提了存货跌价准备。其中，锐奇控股股份有限公司计提存货跌价准备金额86.03万元，浙江锐奇工具有限公司存货跌价准备计提金额0.61万元；合计金额86.64万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本年度计提资产减值准备的合计金额为766.84万元，本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额766.84万元。
四、董事会意见
董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映2016年度公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次资产减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，公允地反映公司的财务状况和资产价值，该议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次资产减值准备的计提。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-019七、备查文件
1、《第三届董事会第13次会议决议》
2、《第三届监事会第12次会议决议》
3、《独立董事对第三届董事会第13次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-031号南国置业股份有限公司
关于向关联担保方支付担保费用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）为支持南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）发展，预计自2017年度股东大会通过之日起，至
2019年召开2018年度股东大会止，为公司及子公司提供融资担保金额余额不超过60.84亿元。担保费率按年千分之三执行，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。
2、电建地产公司持有公司总股本的40.49%的股份，其中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份31,321.60万股。本次交易构成关联交易。
3、2018年4月23日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》。关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了该预案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：700,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地
区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
三、关联交易的基本情况
电建地产为支持公司发展，预计自2017年度股东大会通过之日起，至2019年召开2018年度股东大会止，为公司及子公司提供融资担保金额余额不超过60.84
亿元。担保费率按年千分之三执行，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。
四、关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于公司降低融资成本，节约财务费用，且支付的担保费用定价公允合理，没有任何损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司的融资活动对控股股东不存在依赖。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及下属公司与电建地产累计已发生的各类关联交易的总金额为1714.21万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司《关于向关联担保方支付担保费用的预案》事前认可及独立意见如下：
1、我们认为，电建地产为支持公司发展，为公司融资提供相关担保有利于公司项目建设，确保业务的持续稳定发展，符合公司发展的需要。本次关联事项遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害全体股东及中小股东的利益。
2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避表决该议案。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488公告编号：2016-165山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月29日，公司接到股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）函告，获悉晨鸣控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份类别|质押股数万股|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|寿光晨鸣控股有限公司|第一大股东|A股|1800|2016-12-16|12个月|中泰证券股份有限公司|3.86%|融资|
||||1587.30|2016-12-27|12个月|西藏东方财富证券股份有限公司|3.41%|融资|
||||2960|2016-12-28|12个月|招商证券股份有限公司|6.35%|融资|
|合计|||6347.30||||13.62%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，晨鸣控股持有本公司股份数量为A股293,003,657股，B股73,207,900股，H股99,885,500股，合计持有本公司股份数量为466,097,057股，占公司总股本的24.07%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为201,562,000股A股，占其持有本公司股份的43.24%，占公司总股本的10.41%。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十九日
深圳市卫光生物制品股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“经理人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”或“委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中包括2名独立董事。
第五条薪酬与考核委员会委员（下称“委员”）由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举产生，主任委员需选举独立董事担任。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事项。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十一条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和经理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，并于会议召开前两天通知全体委员；临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召
开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本细则经董事会审议通过之日起生效并实施,修改时亦同。
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
深圳市卫光生物制品股份有限公司二零一七年八月
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2017-083
天津凯发电气股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 10月 23日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，苏金其、宋平岗、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。
本次会议通知于2017年10月13日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。
经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2017年第三季度报告》
《2017年第三季度报告》将于2017年10月24日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》为蓝本，公司拟对章程进行修订，修订后的公司章程详见巨潮资讯网。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意2017年11月10日14：00以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2017年10月23日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-060 TCL集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于2014年7月14日开市起停牌。
公司分别于2014年7月15日、7月23日、7月29日、8月5日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》。
目前在公司积极地推动下，相关事项进展顺利，但该事项仍在继续筹划中，尚具有不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月12
日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2014年8月11日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
苏州禾盛新型材料股份有限公司
会专字[2016]1828号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2016]1828号
关于苏州禾盛新型材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材公司”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月15日出具了会审字[2016]1827号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，禾盛新材公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是禾盛新材公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计禾盛新材公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对禾盛新材公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解禾盛新材公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为禾盛新材公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：王静
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：卢珍
中国·北京 中国注册会计师：汤小龙
二○一六年四月十三日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-16马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 28日（周四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长刘冀鲁先生、总经理刘凌云女士、独立董事张力先生、董事会秘书黄学春先生、财务总监张彦女士。
《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015年度报告》经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015年度报告》全文详见 2016年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度报告》、《2015年度报告摘要》，敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
福建广生堂药业股份有限公司
2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况：
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||||获授的限制性|占授予限制性股|占本计划公告日|
|序号|姓名|职务||||
||||股票数量(万股)|票总数的比例|股本总额的比例|
|1|叶宝春|副总经理|6.00|2.40%|0.04%|
|2|中层管理人员（25人）||70.00|28.00%|0.50%|
|3|核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员（127人）||124.00|49.60%|0.89%|
|4|预留||50.00|20.00%|0.36%|
|合计（153人）|||250.00|100.00%|1.79%|

二、激励对象名单
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|序号|姓名|职务|
|1|官建辉|财务部副总监|
|2|牛妞|证券事务部副总监|
|3|林慧如|人力资源部副总监|
|4|于舟|总经办副总监|
|5|杨娟|人力资源部副总监|
|6|汤亮|人力资源部副总监|
|7|邓建林|IT部经理|
|8|林艳虹|财务副经理|
|9|何琼|人力资源部副经理|
|10|刘颖|采购部副经理|
|11|林明|会计副经理|
|12|程美鸿|总经办副经理|
|13|周善善|会计副经理|
|14|林晓琴|总经办科技项目部副经理|
|15|叶宝春|公司副总经理|
|16|卓盼初|生产基地总工程师|
|17|吴文强|研发中心副总监|

18 张燕华 研发中心副总监
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|-|-|-|
|19|刘婕|研发中心工程师|
|20|许祯灿|研发中心研究室顾问|
|21|翁水旺|研发中心研究室顾问|
|22|张亮|研发中心研究室副主任|
|23|苏葳|研发中心研究室副主任|
|24|廖龙辉|研发中心研究室副主任|
|25|姚文松|研发中心研究室副主任|
|26|张东|研发中心主管|
|27|姚建堤|研发中心项目主管|
|28|周义鑫|研发中心工程师|
|29|卢汉翔|研发中心主管|
|30|周巧云|研发中心主管|
|31|谢泉江|研发中心主管|
|32|李求明|研发中心主管|
|33|杨静|研发中心顾问助理|
|34|林乐珊|研发中心工程师|
|35|冯彬|研发中心专员|
|36|马志强|研发中心主管|
|37|潘清坡|研发中心工程师|
|38|林桂坤|研发中心工程师|
|39|王杰|研发中心工程师|
|40|闫元春|研发中心副主管|
|41|林传顺|质量负责人|
|42|方中海|质量体系总监|
|43|朱国丰|总工室技术顾问|
|44|张善培|工程管理部副总监|
|45|毛昌元|生产部副部长|
|46|巫建新|生产部部长|
|47|汪卫斌|设备动力部部长|
|48|俞国养|仓储部部长|
|49|蓝喜堃|质量部副部长|
|50|李少军|安保部副部长|
|51|陈良金|仓储部副部长|
|52|卓茂峰|车间主任|
|53|陈涛|车间主任|
|54|欧阳昭权|生产部长助理|
|55|吴卫华|车间主任|
|56|袁锦瑞|车间主任|
|57|甘军|工程项目主管|
|58|沈建铃|人事主管|
|59|卢德鸿|质检中心部门主任|
|60|孔庆强|设备主管|

61 刘涛 车间副主任
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|62|杨瑞安|车间副主任||
|63|张小燕|质检中心部门副主任||
|64|陶玉玲|财务主管||
|65|郭家传|采购主管||
|66|吴奶华|会计主管||
|67|李红平|质检中心组长||
|68|徐强|质检中心专员||
|69|罗发辉|车间主管||
|70|廖侨敏|车间主管||
|71|胡敏|质检中心工程师||
|72|邵齐浩|设备工程师||
|73|梁文军|车间工艺员||
|74|沈添冰|项目主管||
|75|刘金玉|人事副主管||
|76|吴艳樱|物资主管||
|77|林益华|行政副主管||
|78|曾志伟|质检中心工程师||
|79|袁春琴|党建主管||
|80|朱小惠||质检中心工程师|
|81|吴小平|车间组长||
|82|魏瑞珠||车间组长|
|83|黄丽花|车间组长||
|84|王丽清|车间组长||
|85|孔水花|车间组长||
|86|黄丽平|车间组长||
|87|张恩清|车间组长||
|88|郑甫振|合成班组长||
|89|伍文发|合成班组长||
|90|孔肖文|合成班组长||
|91|袁济金|车间操作工||
|92|袁思金|车间操作工||
|93|谢永华|车间操作工||
|94|魏成福|车间班组长||
|95|张钊|车间班组长||
|96|陈水铃|车间班组长||
|97|雷福生|车间班组长||
|98|魏宪盛|生产辅助班组长||
|99|袁亦童|工艺员||
|100|王晓虹|大客户部总经理||
|101|李晶|招商事业部总经理||
|102|林巧明|拓展事业部副总经理||
|103|罗广英|大客户部总监||

104 黄雅玲 大客户部总监
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|-|-|-|
|105|吴志平|大客户部总监|
|106|段艳云|自建销售区域总监|
|107|段启玉|销售区域副总监|
|108|胡成丰|销售区域副总监|
|109|赵金光|销售区域副总监|
|110|戴勇|销售区域副总监|
|111|王华|销售区域副总监|
|112|黄立华|销售OTC大区经理|
|113|肖家伟|销售区域总监助理|
|114|武晓波|销售区域总监助理|
|115|张敬|销售高级省区经理|
|116|吕舢|销售高级省区经理|
|117|邓红丽|销售省区经理|
|118|赵冶秋|销售省区经理|
|119|余宗广|销售省区经理|
|120|袁法忠|销售省区经理|
|121|毕智波|销售省区经理|
|122|冯建民|销售省区经理|
|123|杨皓天|销售省区经理|
|124|郭鸣|销售省区经理|
|125|王海燕|销售省区经理|
|126|王欣|销售省区经理|
|127|刘国亮|销售省区经理|
|128|张功凯|销售省区经理|
|129|关林锋|销售大区OTC经理|
|130|邱燕|销售省区副经理|
|131|黄俊贞|销售省区副经理|
|132|勾贺|销售省区副经理|
|133|王颖|销售省区副经理|
|134|陈秀钦|销售区域经理|
|135|王晓东|销售区域经理|
|136|伍菲|销售区域经理|
|137|周培|销售区域经理|
|138|孙伟|销售区域经理|
|139|杜立鹏|销售区域经理|
|140|刘光荣|销售区域经理|
|141|汪伟华|销售区域经理|
|142|林晔|公共事务部副总监|
|143|刘正森|电商项目部产品经理|
|144|刘雪艳|市场部经理|
|145|邹榕杰|商务部经理|
|146|柯嘉|销售公司总经理助理|

147 陈燕 公共事务部经理
||||
|-|-|-|
|148|陈彤彤|销售公司质量管理部经理|
|149|余圣炜|市场部副经理|
|150|李燕华|市场部副经理|
|151|赵凌|品牌部副经理|
|152|张春平|招商客服经理|
|153|余臻珍|招商客服副经理|

福建广生堂药业股份有限公司董事会
证券代码： 002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—006中核华原钛白股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次可解除限售股份数量为27,990,728股，占公司总股本的6.8251%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2014年3月4日（星期二）。
一、限售股基本情况
中核华原钛白股份有限公司（下称“中核钛白”或“公司”），经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]31号文）核准了发行股份购买资产并募集配套资金事项。本次发行采用非公开发行股票的方式发行A股股票27,990,728股，并于2013年3月4日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易（详见公司2013-025号公告）。
截至本公告发布之日，公司总股本为 410,111,940股，其中限售流通股份 263,292,561股，无限售流通股份146,819,379股。
二、申请解除限售股东所作的限售承诺及其履行情况
1、申请解除股份限售的股东的承诺事项
本次申请解除股份限售的股东在《上市公告书》中对其所持股份均作出承诺：“所认购的股票自 2013年 3月 4日起 12个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。”
2、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东未做其他关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺。
4、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，亦不存在公司对该股东的违规担保情况，不存在违规买卖公司股票的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2014年3月4日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为27,990,728股，占公司股本总额的6.83%。
3、本次申请解除股份限售的股东3名股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|限售股份持有人全称|所持限售条件股份总数（股）|本次申请解除限售数量（股）|
|1|天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）|2,720,000|2,720,000|
|2|顾伟娟|10,000,000|10,000,000|
|3|华安基金管理有限公司|15,270,728|15,270,728|
|合 计||27,990,728|27,990,728|

备注：本次申请解除限售股份的股东不存在冻结、质押股权的情况。
四、督导机构核查意见
经核查，信达证券股份有限公司认为：（1）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合法律法规的规定和股东承诺；（2）本次解除限售申请人严格履行了相关承诺；（3）截至本核查意见出具之日，中核钛白与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
信达证券股份有限公司同意中核钛白本次相关解除限售股份上市流通。
五、备查文件
1、《中核华原钛白股份有限公司限售股份上市流通申请书》；
2、《中核华原钛白股份有限公司限售股份上市流通申请表》；
3、发行人股本结构表和限售股份明细表；
4、《信达证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司部分限售股份上市流通的核查
意见》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2014年3月3日
东吴证券股份有限公司
关于北京钢研高纳科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“独立财务顾问”）作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对钢研高纳非公开发行股票募集配套资金置换募投项目预先投入自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京钢研高纳科技股份有限公司向王兴雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1755号），中国证监会核准公司向王兴雷等 12名自然人及平度新力通发行股份购买青岛新力通65%股权，并核准公司非公开发行股份募集资金不超过12,000万元。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定要求，制定了《北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司设立募集资金专户，对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。
公司非公开发行股份募集配套资金总额119,999,992.47元，扣除与本次发行相关的各项费用共计 1,050,000.00元后，募集资金净额为 118,949,992.47元。截至2019年9月11日止，已存入公司开立在上海浦东发展银行北京知春路支行（银行账号：91170078801400000843）人民币账户 118,999,992.47元。2019年 9月 16日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京钢研高纳科技股份有限公司验资报告》（中天运[2019]验字第90056号），对上述资金到位情况进行
了审验。
二、募集资金报告书承诺募集资金投资项目情况
根据公司第五届董事会第三次会议决议以及《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等披露文件，本次募集的配套资金将用于支付交易对价、交易税费及中介费，具体用途如下：单位：万元
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|项目名称|投资金额|使用募集资金金额|
|支付现金对价|10,220.00|10,220.00|
|支付交易税费及中介费|1,780.00|1,780.00|

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
截至 2019年9月11日，公司以自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额|以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|支付现金对价|10,220.00|10,220.00|
|支付交易税费及中介费|1,780.00|1,499.67|

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
四、履行的审议程序情况
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了鉴证，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（CAC证专字[2019]0389号），认为：钢研高纳管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在所有重大方面如实反映了钢研高纳截至2019年 9月11日止，以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际情况。
2019年 10月 25日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意意见。
五、独立财务顾问结论性意见
经核查，钢研高纳本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
公司预先投入自筹资金的情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告，并经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等相关规定。
独立财务顾问同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于北京钢研高纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：____________ ____________
赵海瑞 狄正林
东吴证券股份有限公司 2019年 10月 25日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-059福建阿石创新材料股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年8月27日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于核销资产的议案》，本次核销资产不涉及关联方，在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次核销资产的概述
为真实反应公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为进一步加强资产管理，公允地反映公司2018
年上半年的财务状况和资产价值，结合公司实际情况，公司对截止
2018年6月30日使用年限久远、故障无法修复以及技术指标已达不到使用要求的固定资产予以核销。
二、本次核销资产的范围和金额
公司本次处置固定资产的原值181,572.04元，累计折旧93,731.42元，账面价值87,840.62元，减少2018年1-6月利润总额6,560.43元。
2、应收账款核销
本次核销应收账款29,740.00元，主要系民事调解书（2017）闽0182民初5274号我司与上海巨煌光电科技有限公司买卖合同纠纷结
算尾款，经审批予以核销。本次核销坏账已计提坏账准备2,974.00
元，影响2018年1-6月利润总额26,766.00元。
三、本次资产核销对公司的影响
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。
四、董事会关于核销资产的意见
本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真
实、可靠、准确的会计信息；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。
五、独立董会关于核销资产的独立意见
经核查，本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司2018年上半年的财务状况和资产价值，符合公司整体
利益，不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东利益，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意公司本次核销资产事项。
六、监事会关于核销资产的意见
监事会认为，公司本次核销资产事项，是为真实反映公司2018
年上半年的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销资产事项。
七、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
2、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
3、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2018年8月28日