证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-038
重庆小康工业集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月21日 13点00分
召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼 106会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月21日
至2017年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|2|关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案|√|
|3.00|关于公开发行可转换公司债券方案的议案|√|
|3.01|本次发行债券的种类|√|
|3.02|发行规模|√|
|3.03|票面金额和发行价格|√|
|3.04|可转债续存期限|√|
|3.05|票面利率|√|
|3.06|还本付息的期限和方式|√|
|3.07|转股期限|√|
|3.08|转股价格的确定及其调整|√|
|3.09|转股价格的向下修正条款|√|
|3.10|转股股数确定方式|√|
|3.11|赎回条款|√|
|3.12|回售条款|√|

||||
|-|-|-|
|3.13|转股年度有关股利的归属|√|
|3.14|发行方式及发行对象|√|
|3.15|向原股东配售的安排|√|
|3.16|债券持有人会议相关事项|√|
|3.17|本次募集资金用途|√|
|3.18|担保事项|√|
|3.19|募集资金管理及存放账户|√|
|3.20|本次决议有效期|√|
|4|关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案|√|
|5|关于发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案|√|
|6|关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案|√|
|7|关于可转换公司债券持有人会议规则的议案|√|
|8|关于建立募集资金专项账户的议案|√|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2017年4月5日公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见 2017年4月6日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
2、特别决议议案：议案3、议案 4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601127|小康股份|2017/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议登记时间：2017年4月19日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大
楼712会议室。
亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼
3、联系人：杨华、张雨奇
4、联系电话：023-89851058
5、联系传真：023-89059825
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2017年4月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第二届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆小康工业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于前次募集资金使用情况报告的议案||||
|2|关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案||||
|3.00|关于公开发行可转换公司债券方案的议案||||
|3.01|本次发行债券的种类||||
|3.02|发行规模||||
|3.03|票面金额和发行价格||||
|3.04|可转债续存期限||||
|3.05|票面利率||||
|3.06|还本付息的期限和方式||||
|3.07|转股期限||||
|3.08|转股价格的确定及其调整||||
|3.09|转股价格的向下修正条款||||
|3.10|转股股数确定方式||||
|3.11|赎回条款||||
|3.12|回售条款||||

|||
|-|-|
|3.13|转股年度有关股利的归属|
|3.14|发行方式及发行对象|
|3.15|向原股东配售的安排|
|3.16|债券持有人会议相关事项|
|3.17|本次募集资金用途|
|3.18|担保事项|
|3.19|募集资金管理及存放账户|
|3.20|本次决议有效期|
|4|关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案|
|5|关于发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案|
|6|关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案|
|7|关于可转换公司债券持有人会议规则的议案|
|8|关于建立募集资金专项账户的议案|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。