证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-075
常州天晟新材料股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于 2017年 10月 10日以传真、电子邮件方式发出，并于 2017年 10月 13日上午 9:30分在常州市龙锦路 508号常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事 7名，监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
经广泛征询股东意见，公司第三届董事会提名吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕、李凤杰、钱炳、黄明为第四届董事会董事候选人，其中李凤杰、钱炳、黄明为独立董事候选人。独立董事候选人李凤杰女士、钱炳先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，黄明先生尚未取得独立董事资格证书，黄明先生就此已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人名单提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。上述董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会通过之日起三年。
本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名：
（1）关于提名吴海宙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
（2）关于提名吕泽伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
（3）关于提名孙剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
（4）关于提名徐奕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
（5）关于提名李凤杰女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
（6）关于提名钱炳先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
（7）关于提名黄明先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
第三届董事会独立董事李凤杰女士、姚琪女士、钱炳先生根据第四届董事会提名人身份、学历职业、专业素养等情况，认为第四届董事会成员具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司第四届董事会成员的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
本次换届后第三届独立董事姚琪女士不在公司担任职务。公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
第四届董事会成员候选人简历见附件。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
经公司第三届董事会第三十七次会议审议决定，定于2017年10月30日（周一）下午2：30在公司会议室106（常州市天宁经济开发区龙锦路508号）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第四次临时股东大会。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司刊登的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十三日
（以下无正文）
附：常州天晟新材料股份有限公司第四届董事候选人简历
一、非独立董事简历
1、吴海宙：男，中国国籍，无境外居留权，1969年5月出生，本科学历，工程师，现任本公司董事长。1991年至1993年，任职于常州兰和塑料化工有限公司，1993年至 1998年，任职于常州市青龙塑料制品厂，1998年至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理及技术中心主任，2008年7月至2015年7月任公司董事、副总裁，2015年8月至今担任公司董事长。
持有公司股份 32,186,614股，占公司总股本的9.87%；为公司控股股东及实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
2、吕泽伟：男，中国国籍，无境外居留权，1962年9月出生，大专学历，高级经济师。现任本公司董事、名誉董事长。1983年至1987年，任职于常州市机械工业局科技情报站，1987年至 1993年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部经理，1993年至 1998年，任常州市青龙塑料制品厂副厂长，1998年至2008年6月，任常州市天晟塑胶化工有限公司董事长、总经理，2008年7月至2014年7月任公司董事长、总裁，2014年8月至2015年7月任公司董事长，2015年8月至今担任公司董事、名誉董事长。吕泽伟先生为常州市政协第十一届、第十二届、第十三届委员，天宁区政协第五届委员、第七届常委，常州市工商联第十四届副主席，常州市塑化产业商会会长，常州包装协会副会长。
持有公司股份 24,465,814股，占公司总股本的7.51%；为公司控股股东及实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
3、孙剑：男，中国国籍，有新西兰居留权，1964年8月出生，本科学历，现任本公司董事、副总裁。1987年至1993年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部科长，1993年至 1998年，任常州市青龙塑料制品厂塑料经营部经理，1998年至 2008年 6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理，2008年7月至今担任公司董事、副总裁。
持有公司股份 22,349,614股，占公司总股本的6.86%；为公司控股股东及实际控
制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
4、徐奕：男，中国国籍，无境外居留权，1971年 2月出生，中欧国际工商学院 EMBA硕士研究生，清华大学五道口金融学院研究生，高级经济师，现任本公司董事、总裁。1992年至1998年在常州兰和塑料化工有限公司工作，1998年至2008年6月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事、副总经理，2008年7月至2012年9月任公司董事、副总裁，2012年10月至2014年7月任公司董事、执行总裁，2014年8月至今担任公司董事、总裁。徐奕先生为常州市青年联合会第九届、第十届委员会委员，江苏省青年联合会委员，江苏省青年商会常务理事，天宁区政协常委，天宁区工商联副主席。
持有公司股份 12,274,646股，占公司总股本的3.77%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
二、独立董事简历
1、李凤杰：女，中国国籍，无境外居留权，1953年7月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任桦林集团财务处长、主任会计师，桦林轮胎股份有限公司计划资金部副部长、预算处处长、资金计划部部长、计划发展部部长、副总经济师，中国华源集团事业部副总会计师，上海天懋集团总会计师等职，现任职于上海沪港金茂会计师事务所有限公司。
未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
市级课题7项。
未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
3、黄明：男，中国国籍，无境外居留权，1972年 10月出生，四川师范大学政法系法学硕士。曾在四川省经贸委经济信息中心工作，曾任中共成都市委办公厅副主任科员、主任科员，成都市政府办公厅第一秘书处主任科员、副处长、处长，成都市政府办公厅党组成员、副主任，成都农商银行股份公司党委副书记、董事（期间：就读于清华大学五道口金融学院 2014春班EMBA），现任成都创投世豪投资管理有限公司董事、总经理，四川创投世豪高层次人才股权投资基金合伙企业(有限合伙)总经理。
未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。