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证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-019深圳市海王生物工程股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，提高公司融资效率，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务规程》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，具体情况如下：
一、发行方案
1、发行规模：不超过人民币20亿元（含20亿元）
2、融资工具类别：短期融资券
3、期限及偿还方式：期限一年，到期还本付息
4、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）
5、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后，在注册有效期内择机发行。
6、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源
7、募集资金用途：主要用于偿还金融机构借款、补充运营资金。
二、授权事宜
为保证此次发行顺利进行，提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次短期融资券发行（以下称本次发行）有关的全部事宜，包括（但不限于）：
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜。
上述授权中第 1至 6项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效；第 7至 8项授权在相关事件存续期内有效。
三、其他说明
公司第七届董事局第十八次会议审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一八年三月二十日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018073
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年9月4日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（181086号）。
中国证监会依法对公司提交的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审
查，现要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求积极组
织相关材料，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并上报中国证监会行政许可受理部门。公司本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易审批的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2017-022
深圳市金新农科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2017年 6月 26日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
公司第四届董事会拟由 7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立董事 3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人提名
公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人提名
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司第三届董事会书面提名第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举程序
（一）提名人应在本公告发布之日起至 2017年 5月 4日按本公告约定的方式向公司第三届董事会提名董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核；
（六）在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事除具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质；
5、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书；
6、《公司章程》规定的其他条件。
7、具有下列情形之一的，不得担任公司独立董事：
（1）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近1年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在其他5家以上（含5家）上市公司兼任独立董事；
（7）中国证券监督管理部门认定的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名书原件（格式见附件）；
2、被提名董事候选人的身份证复印件（原件备查）；
3、被提名董事候选人的学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、若为个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、若为法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）。
3、证券帐户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在2017年5月4日16:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：翟卫兵 冯青霞
联系电话：0755-27166108
联系地址：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号
邮编：518106
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年四月二十六日
附件：
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人提名书
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|-|-|-|
|提名人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|提名的董事候选人类型||□非独立董事□独立董事|
|董事候选人信息|||
|姓 名||性 别|
|出生日期||电 话|
|传 真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件|□是□否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明|注：指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。||
|提名人：（签名/盖章）年 月 日|||
北京当升材料科技股份有限公司 2014年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-022北京当升材料科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月25日，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《2014年第一季度报告》全文。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》全文已于 2014年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2014年4月26日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-115新疆准东石油技术股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2016年10月16日以书面形式发出会议通知，于2016年10月21日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名，其中监事佐军、冯述君、艾克拜尔买买提、刘俊出席了现场会议，监事吴锐通讯表决。会议由监事会主席佐军主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《2016年第三季度报告》的议案
经审议，监事会成员认为：2016年第三季度报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于终止重大资产重组事项》的议案
经审议，监事会成员认为：终止重大资产重组事项符合公司所面临的市场环境，不会对公司目前的生产经营等方面造成重大影响，不损害中小股东的利益。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十一日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第五次临时会议于2019年4月4日以通讯表决方式召开，会议审议通过了“关于会计政策变更的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。基于我们的独立判断，现就本议案涉及的会计政策变更事项发表以下独立意见：
经核查，本次会计政策变更是根据财政部 2017年修订的部分企业会计准则的有关规定和 2018年修订的 2018年度一般企业财务报表格式进行的合理变更，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事（签字）：
郭全中 张会丽 施海娜
二〇一九年四月四日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于增补第三届董事会独立董事的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-019厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于增补第三届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司独立董事邹学栋先生根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，辞去公司第三届董事会独立董事职务以及公司董事会相关专门委员会委员的职务。根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，邹学栋先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，经与公司主要股东初步协商，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名刘洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2014年度股东大会选举确定，其任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
刘洋先生担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。如获股东大会审议通过，公司同意聘任刘洋先生为公司第三届董事会独立董事以及提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。
独立董事候选人简历见附件1。
针对《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事邹学栋、王凤洲、李智勇已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于增补第三届董事会独立董事的公告特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日
附件1：独立董事候选人简历
刘洋先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘洋先生于 2004年7月毕业于西安交通大学获生物医学工程学士学位；于2007年6月毕业于厦门大学获生物医学工程硕士学位。曾任广发证券股份有限公司项目经理、高级经理，现任兴业证券股份有限公司业务董事，成谦声汇控股有限公司（HK2728）独立董事。目前刘洋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-086
渤海租赁股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会、监事会的任期将于 2014年 8月 29日到期，公司正在积极筹备换届工作，目前第八届董事会董事、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作顺利进行，公司第七届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。延期后的换届选举工作预计在2014年10月31日前完成。
在换届选举完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2015-051
江苏恩华药业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年12月16日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2015年12月4日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司的公告》。
公司为了进一步提升在治疗心血管疾病方面的新药研发实力和研发水平，不断丰富公司的研发产品梯队，使公司保持持续稳定地发展，经审议，公司董事会同意以自有资金与北京鸿星泰康生物技术研究院共同出资5,000万元设立中健永泰国际医药研究院（北京）有限公司，其中：公司以货币方式出资2,500万元，占中健永泰国际医药研究院（北京）有限公司注册资本的50%，该公司拟注册在北京市海淀区永定路88号。公司成立后将主要从事医学研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询等业务。拟设立子公司的最终名称及经营范围以工商行政管理部门核准及登记备案为准。
本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2015年12月17日刊登在《证券时报》及巨潮资询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2015-052）。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2015年12月17日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了第三届董事会第二十八次会议关于聘任公司副总经理的议案，并发表如下独立意见：
1、经审核，本次聘任副总经理是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司副总经理的资格与能力，不存在《公司法》第146条、《公司规范运作指引》第3.2.3条及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得任职之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次聘任公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解孙中海先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司副总经理岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4、同意聘任孙中海先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《易联众信息技术股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》的签署页）
独立董事签字：邢文祥
唐予华
苏伟斌
陈菡
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-027广东正业科技股份有限公司
关于控股股东鼓励内部员工增持公司股票倡议书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）于2018年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东鼓励内部员工增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2018-021），公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励正业科技及全资子公司、分公司、孙公司全体员工积极买入公司（股票简称：正业科技；股票代码：300410）股票。现就公司员工增持进展情况公告如下：
一、本次倡议员工增持公司股票事项基本情况
2018年2月22日，基于对公司未来持续发展的信心及鼓励长期价值投资，公司控股股东正业实业倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励正业科技及全资子公司、分公司、孙公司全体员工积极买入公司（股票简称：正业科技；股票代码：300410）股票。正业实业承诺，按照本倡议的相关实施细则，凡于2018年2月23日至2018年2月28日期间净买入正业科技股票，且连续持有12个月并届时在职的员工，若该部分股票在连续持有12月后，在补偿计算时点收盘价低于员工仍有效持有的本次增持股票的净买入股票均价的损失，将由正业实业以自有或自筹资金予以补偿；若该部分股票有增值收益则归员工个人所有。
二、员工增持公司股票进展情况
倡议书发出后，公司员工积极响应控股股东的倡议，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股票，以实际行动展示了团队凝聚力及对公司未来发展的坚定信心。经统计，截至2018年2月28日收盘，公司共有39位员工增持股票，合计增持股票数量为355,021股，增持均价人民币33.47元/股，增持总金额为人民币11,881,215.01元。
本次倡议员工增持公司股票事项以员工自愿为原则，参与员工均以自有资金通过二级市场增持公司股票，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。参与员工可以根据市场情况自有卖出其所增持的股票，不受倡议人的影响和控制，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，增持公司股票的员工与倡议人正业实业不构成一致行动人。
三、其他说明
1、员工响应倡议增持及后续减持股票均属于员工自愿性行为，公司员工未对其所持有的公司股票作出任何长期持有承诺。
2、因本次增持公司股票的员工人数较多，且增持的数量及价格信息由员工自助申报，上述增持统计可能存在误差，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-010公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
关于公司完成非公开发行股票工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准华东医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]55号）核准，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股 51,998,217股。
目前，公司上述非公开发行股票募集资金已到位，对应的人民币普通股51,998,217股已于2016年2月5日在深圳证券交易所上市（详见公司于 2016年 2月 4日发布的《华东医药股份有限公司非公开发行股票上市公告书》，公告编号为2016-009）；上述非公开发行股票工商登记已完成变更，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本和实收资本由 434,059,991元人民币变更为
486,058,208元人民币。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2016年2月18日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-52
中润资源投资股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
2018年 4月 25日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截至2017年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、无形资产等资产进行减值测试，对应收账款、其他应收款、存货、无形资产等计提资产减值准备，计提金额合计为304,743,272.79元。
本次计提资产减值准备具体构成如下:
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|-|-|-|
|序号|资产类别|计提资产减值准备金额（元）|
|1|应收账款坏账准备|321,782.51|
|2|其他应收款坏账准备|199,554,841.68|
|3|存货跌价准备|25,462,335.64|
|4|无形资产减值准备|79,514,811.22|
|合计||304,853,771.05|

注：上表明细金额与利润表计提减值准备金额 304,798,521.92元的差异 55,249.13元，为本期因外币报表折算对坏账准备的影响金额。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额合计为 304,798,521.92元，不考虑所得税的影响,对合并利润总额的影响金额为304,798,521.92元，已在2017年度经审计的财务报表中反映。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
1、坏账准备的计提情况
上述坏账准备系按照公司的如下会计政策计提：
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收账款——金额 500.00 万元以上(含)以上的款项；其他应收款——金额500.00万元以上(含)以上的款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

②按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
|组合名称|确定组合的依据|坏账准备的计提方法|
|账龄组合|以账龄为信用风险组合确认依据|账龄分析法|
|低信用风险组合|(1)与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金；(2)应收本公司合并范围内子公司款项；|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备不计提坏账|

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内(含1年,下同)|5.00|5.00|
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|20.00|20.00|
|3－4年|30.00|30.00|
|4－5年|40.00|40.00|
|5年以上|100.00|100.00|

 2017年度，公司按会计政策规定计提的应收账款坏账准备为321,782.51元、计提的其他应收款坏账准备为199,499,592.55元，本年合计计提坏账准备为199,821,375.06元。公司应收款项计提如下：
|||
|-|-|
|种 类|金额（元）|
|单项金额重大并单项计提坏账准备||
|按照账龄组合计提坏账准备|199,821,375.06|
|单项金额不重大但单项计提坏账准备||
|合计|199,821,375.06|

2、存货跌价准备
(1)增减变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类 别|期初数|本期增加|本期减少||期末数|
||||转回|转销||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类 别|期初数|本期增加|本期减少||期末数|
||||转回|转销||
|开发产品|178,442.62|25,462,335.64|-|178,442.62|25,462,335.64|

(2)本期计提、转回情况说明
|||||
|-|-|-|-|
|类 别|确定可变现净值的具体依据|本期转回存货跌价准备的原因|本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)|
|已开发完工产品|以资产负债表日市场价格为基础确定|-|-|

3、无形资产减值准备计提原因和依据说明
2017年度计提的 79,514,811.22元采矿权减值系子公司内蒙古汇银矿业有限公司持有的东乌珠穆沁旗勒马戈山银铅锌矿采矿权预计可回收金额低于账面价值所致。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
（一）公司董事会认为：本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（二）公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。
五、监事会关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司监事会认为：公司关于资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后能更加真实客观地反映公司财务状况与经营成果。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-028乐普（北京）医疗器械股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司就控股股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所（以下简称“七二五所”）和中船重工科技投资发展有限公司（以下简称“科技投资公司”）（七二五所和科技投资公司以下合称“出让方”）拟转让持有的本公司股份事宜，已于2014年3月20日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（编号：2014-008）， 3月 27日、4月 3日和 4月 11日分别发布了《重大事项继续停牌的公告》（编号：2014-017、2014-018、2014-019）；4月18日发布了《关于股东拟协议转让公司部分股权的提示性公告》（编号：2014-021），4月 25日、5月 6日发布了《重大事项进展情况公告》（编号：2014-025、2014-026）；5月 7日发布了《关于控股股东协议转让公司部分股权获得国资委同意并公开征集受让方的公告》（编号：2014-027）。目前，该事项尚处于出让方公开征集受让方期间，公司股票继续停牌。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 2014年 5月14日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-004卫宁健康科技集团股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约 236%-251%|盈利：15,250万元|
||盈利：约 51,191万元－53,479万元||
|扣除卫宁科技及纳里健康投资收益影响后归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约 15%-30%|盈利：15,250万元|
||盈利：约 17,538万元-19,825万元||

注：表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司持续深化“双轮驱动”的战略布局，稳步推进各项业务的开展，继续加强市场和客户的开拓，使得各业务板块均实现良好发展，合同订单总量和整体业务收入较上年度稳定增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为35,154万元-35,554万元，上年同期为1,351万元，增加主要原因：（1）上
海金仕达卫宁软件科技有限公司（简称：卫宁科技）引进战略股东，
根据企业会计准则相关规定确认的投资收益预计对净利润的影响值
约为34,740万元（具体内容详见2016年6月28日在巨潮资讯网披露的2016-066号公告）。（2）因追加投资对非同一控制下的被投资方浙江纳里健康科技有限公司（简称：纳里健康）实施控制，根据企业会计准则相关规定确认的投资收益预计对净利润的影响值约为-1,086万元（具体内容详见2016年7月13日在巨潮资讯网披露的2016-073号公告）。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十四日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-095沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第四届第二十三次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 24日上午 10:00在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于2019年 9月 18日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事9人（包括独立董事3人），实到9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于终止发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
经审议，公司董事会同意终止本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司筹划本次交易事项至今，积极推进各项工作。公司与交易对方就合作进行了多次的交流、洽谈；同时，公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的审计、评估等各项工作。因涉及关键条款无法达成一致，最终经各方一致协商，认为继续推进本次发行股份购买资产事宜无法达到双方预期，若继续推进存在风险和不确定性，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，公司决定终止本次交易。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于终止发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2019-097）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零一九年九月二十四日
关于深圳市风云互动网络科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的
鉴证报告
信会师报字[2019]第ZI10323号
关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018年度
业绩承诺实现情况的鉴证报告
信会师报字[2019]第ZI10323号骅威文化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的骅威文化股份有限公司（以下简称“骅威文化”）管理层编制的《骅威文化股份有限公司关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。
一、管理层的责任
骅威文化管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料编制《骅威文化股份有限公司关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对骅威文化管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
四、鉴证结论
我们认为，骅威文化管理层编制的《骅威文化股份有限公司关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》如实反映了深圳市风云互动网络科技有限公司 2018年度盈利数与承诺盈利数的差异情况。
附件：骅威文化股份有限公司关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈延柏
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄翠冬
中国•上海 2019年 4月 23日
骅威文化股份有限公司
关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
一、公司资产收购情况
公司以自有资金收购樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)和樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)合计持有的风云互动49.6005%的股权。
根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信(证)评报字[2016]第A0790号《骅威文化股份有限公司拟实施股权收购事宜所涉及深圳市风云互动网络科技有限公司股东全部权益评估报告》，风云互动100%股权的评估值为57,216.34万元，经交易各方协商，拟确定标的公司的整体估值为62,920.00万元，本次交易的总对价为31,280.635万元。交易对方所获对价70%由公司按照协议规定的方式分期支付，交易对方所获对价30%由公司在股权交割后10个工作日内一次性支付至双方监管账户，专用于购买公司股票。
2016年 11月 30日，公司与樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)和樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)签署了附生效条件的《关于深圳市风云互动网络科技有限公司的股权转让协议》。
2016年12月23日，深圳市风云互动网络科技有限公司完成股东变更的工商登记手续。
二、业绩承诺情况
樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)承诺深圳市风云互动网络科技有限公司 2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润不低于4,500万元、5,625万元、6,750万元和7,830万元。净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。
如在承诺期内，深圳市风云互动网络科技有限公司截至当年期末累积实现净利润数低于截至当年期末累积承诺净利润数，公司没有义务支付相应的现金对价部分，对应的股票也不得解锁，应当由公司以 1元的总价予以回购注销。若公司在承诺期内实施现金分配，对应当年补偿股票所获得的现金分配部分随补偿股票一并返还给公司，计算公式为：返还金额=每股己分配现金股利X当年应补偿股票数量。
如果承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润的总和的，超出部分的40%作为奖励对价由公司或深圳市风云互动网络科技有限公司向深圳市风云互动网络科技有限公司核心骨干员工支付，但最高不得超过交易总对价的20%。
三、实际盈利情况
深圳市风云互动网络科技有限公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润为6,873.11万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为6,834.50万元。
上述金额是考虑了业绩奖励的条款。
若不考虑业绩奖励计提的影响，深圳市风云互动网络科技有限公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为 6,955.18万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为6,916.57万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
考虑业绩奖励的影响：深圳市风云互动网络科技有限公司2018年度实际盈利数高于承诺盈利数 84.50万元。不考虑业绩奖励的影响：深圳市风云互动网络科技有限公司2018年度实际盈利数高于承诺盈利数166.57万元。
骅威文化股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月二十三日
青岛汉缆股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二次会议
审议相关事项的独立意见
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司、汉缆股份”）第四届董事会第二次会议于2016年12月29日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
1、公司在保证日常生产运营的前提下，向青岛风鸟投资有限公司提供财务资助，解决其位于城阳区流亭街道千禧住宅产业园项目的资金需求，可以提高资金的使用效率。风鸟投资以及风鸟投资的股东崔复新、唐桂英为本次财务资助提供担保。崔复新、唐桂英提供共同连带责任保证，对借款的偿还承担无份额的、无偿还先后顺位的还款责任；风鸟投资以其拥有的青房地权市字第2010108120号房产厂房（建筑面积9908.7平方米）以及一批机器设备作为抵押物，以担保主合同债务人按时足额清偿其在主合同项下的债务；风鸟投资股东崔复新以其持有的 863.2万元股权（占风鸟投资注册资本的52%）、唐桂英以其持有的630.8万元股权（占风鸟投资注册资本的38%）为本次财务资助提供质押担保。经查验风鸟投资国有建设用地使用权出让合同，该宗土地使用权的市场公允价格不低于4500万元；作为抵押物的机器设备根据市场公允总价值不低于2500万元；经查验截至2016年11月30日，风鸟投资未经审计的财务数据，风鸟投资的净资产为14749万元。上述抵押、质押物的总价值足以涵盖4500万元借款本金及利息，能够较好地保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。
综上所述，我们同意公司为青岛风鸟投资有限公司提供财务资助。
解决其位于山区九水东路605号的龙泽书苑项目的资金需求，可以提高资金的使用效率。华金置业及其实际控制人张永聚、青岛东卫实业有限公司、青岛中昊经贸有限公司为本次财务资助提供担保。张永聚、青岛东卫实业有限公司、青岛中昊经贸有限公司对借款的偿还承担无份额的、无偿还先后顺位的还款责任；华金置业以其开发建设的龙泽书苑项目的青房地权市字第 201594117号、青房地权市字第 201594121号、青房地权市字第 201593900号、青房地权市字第 201594122号、青房地权市字第 201594116号、青房地权市字第 201593930号、青房地权市字第 201594128号、青房地权市字第201593755号、青房地权市字第201593752号共计9套商业网点（总面积为2087.67平方米）做抵押，以担保主合同债务人按时足额清偿其在主合同项下的债务。经查验华金置业龙泽书苑项目的国有建设用地使用权出让合同，结合周边同类房产的转让价格，龙泽书苑项目下9套商业网点的市场公允价格不低于4000万元，足以涵盖2000万元借款本金及利息。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。
综上所述，我们同意公司为青岛华金置业有限公司提供财务资助。
独立董事： 王蕊 张世兴 徐茂顺
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-032
百洋产业投资集团股份有限公司
关于 2015年度报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告原预约披露日期为2016年4月26日。因公司正在停牌实施的重大资产重组事项的方案需要使用2015年度财务报表数据，为了加快重大资产重组事项的进度，公司2015年度报告编制工作已抓紧进行，预计将比原计划提前完成。
经公司向深圳证券交易所申请，公司2015年度报告披露日期由原预约的 2016年4月26日变更为2016年4月19日。
特此公告
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年四月七日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-001深圳万润科技股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 7日，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东嘉铭投资有限公司（以下简称“嘉铭投资”）通知，因借款已归还，其于 2014年 1月 30日将质押给中国对外经济贸易信托有限公司的 1,184万股公司股份（2012年度权益分派后，质押股份由592万股变更为1,184万股，占公司总股本的6.73%）全部解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
原质押情况详见公司于2013年1月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2013-007）。
截至本公告日，嘉铭投资持有公司无限售流通股1,184万股，占公司总股本的6.73%。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二○一四年二月十日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201639
康力电梯股份有限公司
2016年半年度利润分配方案预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2016年半年度利润分配方案预案的议案》。
现将相关情况公告如下：
2016年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润243,891,791.19元,母公司实现净利润 172,058,988.50元，加上期末未分配利润 645,150,084.62元，截至2016年6月30日，母公司累计可供分配利润 817,209,073.12元。
为回报广大投资者，结合公司经营情况，公司拟以现有总股本 797,652,687股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利159,530,537.40元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。
公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。
本次利润分配方案预案还需要提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2016年8月26日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-099惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2019年10月 29日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-57江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于 2017年 10月 9日以电话及书面方式发出，会议于 2017年10月12日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 7名，实际到会董事 7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了《关于以 50,000万元的总价为起拍价重新挂牌转让德力光电100%股权及相关债权的议案》。
鉴于截至 2017年 10月 12日，公司首次挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司（以下简称“德力光电”）100%股权及相关债权未征集到意向受让方，公司董事会现根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，确定以 50,000万元的总价为起拍价格重新挂牌转让德力光电100%股权及公司对其享有的 23,184.19万元债权，股权转让以受让方代为清偿德力光电对公司的 23,184.19万元债务为前提条件。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-036大悦城控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟根据新修订和颁布的会计准则的要求，变更会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部 2017年修订了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》四项会计准则，要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议公告
公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、会计政策变更的主要内容
修订后的新金融工具系列准则主要变更内容如下：
（1）在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。
（2）在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
2、本次会计政策变更对公司的影响
（1）本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
（2）本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
（3）根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019年期初留存收益，并于 2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年末可比数。对财务报表项目进行调整的按规定在财务报告附注中披露。
三、董事会关于变更会计政策合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策的变更系依据财政部新修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议公告
业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》四项会计准则作出的变更，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更会计政策的议案。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更系依据财政部新修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》四项会计准则作出的变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第九届董事会第三十二次会议决议
2、第九届监事会第十三次会议决议
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月四日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-031西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2019年 3月 1日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于2019年3月12日上午在公司会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由监事会主席苏碧梧女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于对 2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》
鉴于公司《2019年限制性股票激励计划》中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整，本次激励计划首次授予激励对象人数由 159名调整为158名，首次授予权益总量为415万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的一致。
经审核，监事会认为：上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
《关于对 2019年限制性股票激励计划调整的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
1、公司 2019年限制性股票激励计划已经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，截至授予日，部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，本次激励计划首次授予激励对象人数由159名调整为158名，首次授予的限制性股票总量不变。
2、除前述原被激励对象放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2019年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
3、调整后的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
《关于向 2019年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会2019年3月13日