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股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2016-008
佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对最高额度不超过9,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。在上述期限内滚动使用额度累计达到股东大会审批权限时应提交股东大会审议通过。具体内容详见公司2016年1月29日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
为了提高募集资金使用效率，增加投资收益，现公司决定与华夏银行股份有限公司佛山分行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》，使用闲置募集资金9,000万元办理结构性存款，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：人民币结构性存款产品；
2、金额：人民币9,000万元；
3、受托方：华夏银行股份有限公司佛山分行；
4、产品类型：保本浮动收益型；
5、产品期限及到期日：自成立日至到期日，共243天（受限于提前终止日），到期日2016年10月18日（到期日当日不计算收益）；
6、预期年化收益率：3.40%；
8、决策程序：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议；
9、关联说明：公司本次购买理财产品的受托方为华夏银行股份有限公司佛山分行，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
公司本次选取办理的结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。主要面临的风险有：
（1）投资风险：尽管理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允
许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司购买理财产品情况
1、使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
本公告前，最近十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下：
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|序号|银行名称|产品类型|金额|起始日|终止日|收益率|是否到期|
|1|兴业银行股份有限公司佛山分行|保本浮动收益型|1.2亿|2015年2月28日|2015 年8月25 日|4.60%|是|
|2|兴业银行股份有限公司佛山分行|保本浮动收益型|1.16亿|2015年9月1日|2016 年2月16 日|3.42%|是|

2、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
本公告前，最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的情
况如下：
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|序号|银行名称|产品类型|金额|起始日|终止日|收益率|是否到期|
|1|兴业银行股份有限公司佛山分行|保本浮动收益型|1300万|2015年6月11日|2015年9月9日|3.60%|是|

五、备查文件
1、《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司
董事会
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-003浙江世纪华通集团股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。中国证监会出具《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2017〕217号），核准公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）（以下简称“菁尧投资”）发行股份 120,244,407股股份、向上海华聪投资中心（有限合伙）（以下简称“华聪投资”）发行 26,720,979股股份、向上海华毓投资中心（有限合伙）（以下简称“华毓投资”）发行 78,693,148股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过204,232,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体信息详见公司于 2017年 2月 18日披露于《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-010）。
公司收到中国证监会的核准文件后，董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正积极实施本次重大资产重组的相关工作。目前，标的资产相关过户手续正在办理过程中。标的资产过户完成后，公司将及时发布标的资产过户完成的公告，并实施后续发行股份购买资产并募集配套资金的相关程序。
公司将积极推进本次重大资产重组相关后续事项的办理工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2018年1月11日
关于增补董事、董事会专门委员会成员并聘任高管的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-045南极电商股份有限公司
关于增补董事、董事会专门委员会成员并聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开了公司第五届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于增补董事、董事会专门委员会成员并聘任高管的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会提名增补财务负责人凌云先生为第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；同时,公司董事会提名凌云先生担任董事会投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，且增补凌云先生为公司第五届董事会董事经股东大会审议通过后，本提名生效。
同时，公司董事会决议聘任凌云先生为公司副总经理，并继续担任公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
截至本公告日,凌云先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
公司独立董事已就此事项发表明确同意意见。增补董事事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
关于增补董事、董事会专门委员会成员并聘任高管的公告附件：
凌云先生简历
凌云先生，1976年6月出生，上海立信会计学院会计本科毕业，中级会计师。2000年11月至2003年7月先后担任中华网附属国际网络传讯（上海）有限公司财务经理、财务人事行政经理；
2003年8月至2006年11月担任中华网附属北京华网汇通技术服务有限公司上海分公司担任财务人事行政经理；2006年12月至2008年9月担任智买道积分通咨询（上海）有限公司财务人事行政总监；2008年 10月至 2009年 5月担任上海智会通广告传播有限公司人事行政总监；2009年8月至2009年12月担任上海积享电子科技有限公司财务经理；2010年4月至2010年12月担任上海都市工业设计中心有限公司网络部筹建经理；2011年6月至2013年3月担任聚尚网附属非尚电子信息科技（上海）有限公司总裁助理；2013年4月至2014年 6月担任聚尚网附属聚尚电子商务（中国）有限公司总裁助理兼财务总监；2014年9月至2015年2月担任上海红星美凯龙家品会电子商务有限公司财务总监；2015年3月至2016年4月担任上海红星美凯龙网络技术有限公司财务总监。2016年5月至2016年8月任南极电商（上海）有限公司财务总监。2016年8月至今任公司财务负责人。
浙江金洲管道科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2016年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2016年度，公司共召开董事会10次，本人均亲自或以通讯方式出席了全部会议，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，与相关人员沟通，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
公司在报告期内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。报告期内本人出席董事会会议的情况如
下：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李怀奇|独立董事|10|1|9|0|0|否|

①对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
②无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
2、到公司现场办公和了解、检查情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解募投项目进展情况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高级管理人员共同建言献策找寻解决发展之路。
二、发表独立意见的情况
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|序号|披露时间|事 项|发表意见类型|
|1|2016-4-9|关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|||关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于续聘2016度审计机构的独立意见|同意|
|||关于2016年度日常关联交易事项的独立意见|同意|
|||关于为参股子公司提供担保的独立意见|同意|
|||关于对公司《2015年度利润分配预案》的独立意见|同意|
|2|2016-5-7|关于调整自有资金进行投资理财的独立意见|同意|
|||关于全资子公司使用自有资金投资合伙企业的独立意见|同意|
|3|2016-7-2|关于公司入股北京灵图软件技术有限公司暨关联交易的独立意见|同意|
|4|2016-8-5|对公司2016年1-6月关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于2016年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|5|2016-8-8|关于使用自有资金投资保利防务投资中心的独立意见|同意|
|6|2016-10-29|关于调整自有资金进行投资理财的独立意见|同意|

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|||关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独 立意见|同意|
|7|2016-11-24|关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|
|8|2016-12-13|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、本着独立、客观、公正的原则行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，和公司证券事务部主管披露工作负责人讨论信息披露工作，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和并购重组可能带来的商誉减值风险，获取作出决策所需的情况和资料，对公司发展方向、对外投资、研发创新、募集资金使用等事项发表了意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（四）积极参与培训，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法作为公司独立董事，本人在报告期内对公司的生产经营、财务管理等情况，认真听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。同时，通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：
李怀奇
2017年4月24日
江阴海达橡塑股份有限公司关于实际控制人增持股份的进展公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2016-037江阴海达橡塑股份有限公司
关于实际控制人增持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日收到公司实际控制人之一钱振宇先生的增持进展通知，基于对公司未来发展前景的信心、巩固控股权地位及看好国内资本市场长期投资的价值，资金来源为其自有资金。并计划未来6个月内（2017年6月7日前）根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况增持，计划增持金额不超过 20,000万元、股份数不超过公司股份总数的2%。（含本次及前次已增持股份在内）。
钱振宇先生已于2016年12月8日通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份509,000股，占公司总股本的0.17%。具体内容详见《关于实际控制人增持股份的公告》（公告编号：2016-036）。
一、本次增持情况
1、增持人
公司实际控制人之一钱振宇先生。
2、本次增持的具体情况
2016年12月13日，钱振宇先生通过深圳证券交易所交易系统在二级市场共增持公司股票201,300股，占公司总股本的0.07%，增持均价为18.28元/股，成交金额为3,679,764元。
3、本次增持前后的持股情况
江阴海达橡塑股份有限公司关于实际控制人增持股份的进展公告
本次增持前钱振宇先生持有本公司股票24,422,534股，占公司总股本的8.33%；
本次增持后，钱振宇先生持有公司股份24,623,834股，占公司总股本的8.39%。
增持前钱振宇先生及其一致行动人钱胡寿、钱燕韵合计持有本公司股份
99,751,460股，占公司总股本的34.00%；本次增持后合计持有公司股份99,952,760股，占公司总股本的34.07%。
（注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况,均为四舍五入原因造成。）
二、有关承诺
钱振宇先生承诺将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持后6个月内不减持包括增持后所有的公司股份。
三、其他说明
1、钱振宇先生的增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员股份变动的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
江阴海达橡塑股份有限公司关于实际控制人增持股份的进展公告
二〇一六年十二月十四日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-046神思电子技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份12,000,000股（占本公司总股本比例15.00%）的股东北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京同晟达信”）分别于2016年6月21日、2016年7月11日、2016年8月25日、2016年9月7日累计减持公司股份7,250,000股，占本公司总股本比例5.00%（详见“股东减持股份情况”）。本次权益变动后，北京同晟达信持有公司股份16,000,000股，占本公司总股本比例10.00%。
注：1、神思电子于2016年6月22日除权，股本由除权前的8,000万股增至16,000万股，持股比例及减持比例按除权前后相应的股本总额分别计算。2、“持本公司股份12,000,000股（占本公司总股本比例15.00%）”为未除权的股份数量；“本次权益变动后，北京同晟达信持有公司股份16,000,000股”为已除权的股份数量。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月9日收到公司股东北京同晟达信提交的《神思电子技术股份有限公司简式权益变动报告书》）（以下简称“《简式权益变动书》”），具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持日期|减持股数（股）|占总股本比例（%）|减持均价（元）|变动方式|
||2016年6月21日|750,000|0.9375%|75.50|大宗交易|
||2016年7月11日|1,500,000|0.9375%|38.69|大宗交易|

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||2016年8月25日|1,500,000|0.9375%|32.65|大宗交易|
||2016年9月7日|3,500,000|2.1875%|31.53|大宗交易|
|合计||7,250,000|5.00%|||

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）|合计持有股份|12,000,000|15.00%|16,000,000|10.00%|
||其中：无限售条件股份|12,000,000|15.00%|16,000,000|10.00%|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

注：1、公司于2016年6月22日除权，股本由除权前的8,000万股增至16,000万股，各笔减持比例按除权前后相应的股本总额分别计算。2、“本次减持前持有股份”为除权前所持有股份数量，“本次减持后持有股份”为已除权的股份数量。3、2016年6月21日至2016年7月11日之间减持的情况，公司已于2016年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露（公告编号：2016-032）。
二、承诺与履行情况
公司股东北京同晟达信在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人股份。
在前述锁定期满后两年内减持的，按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，在6个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准
确、完整地履行信息披露义务。
锁定期满后12个月内，减持发行人股份比例不超过本企业所持有发行人股份的60%，
锁定期满后24个月内，本企业减持发行人股份比例不超过本企业所持有发行人股份的90%。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告［2016］1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的相关
规定。
2、本次减持未违反北京同晟达信在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
4、本次权益变动，北京同晟达信减持本公司股份7,250,000股，占本公司总股本比例5.00%；本次权益变动后，北京同晟达信持有公司股份1,600万股，占本公司总股本比例
10.00%。
5、上述权益变动具体情况详见同日披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二○一六年九月九日
北京市金杜律师事务所
关于泛海控股股份有限公司2017年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：泛海控股股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2017年 12月 7日召开的 2017年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件和《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、公司于2017年11月21日召开的第九届董事会第十次临时会议决议；
3、公司于2017年11月21日召开的第九届监事会第九次临时会议决议；
4、公司于2017年11月22日刊登于深圳证券交易所网站的《泛海控股股份有限公司对外担保公告》；
5、公司于2017年11月22日刊登于深圳证券交易所网站的《泛海控股股份有限公司关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）；
6、公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
7、公司本次股东大会议案相关文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第九届董事会第十次临时会议决议、本次股东大会通知以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第九届董事会第十次临时会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共14名，代表有表决权的股份3,614,220,394股，占公司有表决权股份总数的69.5551%；通过网络投票参会的股东共4名，代表有表决权的股份278,610股，占公司有表决权股份总数的0.0054%。综上，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 18名，代表有表决权的股份3,614,499,004股，占公司有表决权股份总数的69.5605%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或委托代理人）以外其他股东（或委托代理人）（以下简称“中小投资者”）共11名，代表有表决权的股份6,126,304股，占公司有表决权股份总数的0.1179%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统
进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）关于境外附属公司中泛控股有限公司为中泛国际投资控股有限公司融资提供担保的议案
表决情况：同意 3,614,494,904股，占出席会议股东有效表决权的99.9999%；
反对4,100股，占出席会议股东有效表决权的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权的0.0000%。
本议案需经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过
（二）关于增补公司第九届监事会股东代表监事的议案
出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决。
1、关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案
表决情况：同意 3,614,488,494股，占出席会议股东有效表决权的99.9997%。
表决结果：当选
2、关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案
表决情况：同意 3,614,488,494股，占出席会议股东有效表决权的99.9997%。
表决结果：当选
金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页为《北京市金杜律师事务所关于泛海控股股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：宋彦妍韩骐瞳
单位负责人：王玲二〇一七年十二月七日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-043利欧集团股份有限公司
关于日立泵诉讼事项进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次诉讼事项的基本情况
1、2012年 6月 18日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡利欧锡泵制造有限公司（以下简称“无锡锡泵”）向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼，请求判决解散日立泵制造（无锡）有限公司（以下简称“日立泵”）。
江苏省无锡市中级人民法院于2012年6月21日出具了“（2012）锡商初字第82号”《江苏省无锡市中级人民法院受理案件通知书》。
上述事项的具体情况详见公司于2012年6月30日披露的《关于控股子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2012-044）。
2、日立泵在提交答辩状期间对案件管辖权提出异议。日立泵认为本案应当通过新加坡国际仲裁中心仲裁解决，请求法院驳回公司的起诉。日立（中国）有限公司亦对案件管辖权提出异议。江苏省无锡市中级人民法院于2012年10月10日出具了“（2012）锡商外初字第32号”《民事裁定书》。江苏省无锡市中级人民法院裁定：驳回日立泵对管辖权的异议；株式会社日立工业设备技术、日立（中国）有限公司无权提出管辖权异议。
上述事项的具体情况详见公司于2012年10月17日披露的《关于控股子公司诉讼事项进展公告》（公告编号：2012-062）。
3、在法院的调解下，诉讼双方拟和解，无锡锡泵与日立泵的日方股东株式会社日立制作所达成股权转让意向。无锡锡泵拟将持有的30%日立泵股权以人民币1.3亿元的价格转让给株式会社日立制作所。
2014年1月23日，无锡锡泵、株式会社日立制作所、日立（中国）有限公司和日立泵签署了《和解协议》。同日，无锡锡泵与株式会社日立制作所签署了《股权转让
利欧集团股份有限公司
协议》。
公司于2014年1月24日召开的第三届董事会第二十九次会议和2014年3月16日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署<和解协议>的议案》、《关于出售日立泵制造（无锡）有限公司股权的议案》。
上述事项的具体情况详见公司于2014年1月27日披露的《关于签署<和解协议>及出售日立泵股权的公告》（公告编号：2014-009）、《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2014-008）和2014年3月17日披露的《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-035）。
4、2014年3月18日，江苏省无锡市中级人民法院根据诉讼双方提供的《和解协议》、《股权转让协议》，出具了《民事调解书》，最终了结本案纠纷。
上述事项的具体情况详见公司于2014年3月19日披露的《关于日立泵诉讼事项进展公告》（公告编号：2014-037）。
5、无锡锡泵收到株式会社日立制作所支付的股权转让款人民币1.3亿元。
上述事项的具体情况详见公司于2014年4月1日披露的《关于日立泵诉讼事项进展公告》（公告编号：2014-039）。
二、本次诉讼事项进展情况
近日，日立泵在无锡工商行政管理局新区分局完成了股权转让的工商变更登记手续，并取得了换发的《企业法人营业执照》。
至此，日立泵诉讼事项正式了结。无锡锡泵不再持有日立泵的股权。
三、备查文件
1、江苏省无锡市中级人民法院“（2012）锡商初字第82号”《江苏省无锡市中级人民法院受理案件通知书》、江苏省无锡市中级人民法院“（2012）锡商初字第82号-3”《江苏省无锡市中级人民法院参加诉讼通知书》。
2、无锡利欧锡泵制造有限公司《民事诉状》。
3、江苏省无锡市中级人民法院“（2012）锡商外初字第32号”《民事裁定书》。
4、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
5、2014年第二次临时股东大会决议；
6、《和解协议》；
7、《股权转让协议》；
利欧集团股份有限公司
8、江苏省无锡市中级人民法院“（2012）锡商初字第32号”《民事调解书》；
9、无锡工商行政管理局新区分局《外商投资工商准予变更登记通知书》。
利欧集团股份有限公司董事会2014年4月4日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-089江苏必康制药股份有限公司
关于下属子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日接到全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）之控股子公司河北润祥医药有限公司（以下简称“润祥医药”）的通知，润祥医药变更其企业名称、法定代表人等信息，并完成了相应的工商变更登记手续。现将相关情况公告如下：
2017年 7月 18日，润祥医药对其公司名称、法定代表人进行了变更登记，并对董事会及监事会成员进行了变更备案，领取了石家庄市栾城区行政审批局换发的《营业执照》。《营业执照》所载信息中企业名称由“河北润祥医药有限公司”变更为“必康润祥医药河北有限公司”，法定代表人由“刘玲”变更为“香兴福”，其他信息未变。具体如下：
企业名称：必康润祥医药河北有限公司
统一社会信用代码：9113012432013514XC
企业类型：其他有限责任公司
住所：石家庄市栾城区环城西路中段（城区公安分局斜对面）
法定代表人：香兴福
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2015年01月 09日
经营范围：蛋白同化制剂、肽类激素、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、生化药品、生物制品的批发；机电产品、化工原料及产品、化工辅料（化学危险及易制毒化学品除外）的批发；消毒剂的批发；
预包装食品批发；保健食品批发；文化体育用品及器材、包装材料、塑料制品（医用制品除外）的批发；医疗器械的销售；计生用品销售,第二类精神药品制剂销
售；体外诊断试剂、保健用品、日用消杀用品（灭鼠剂除外）、化妆品的销售；
食品添加剂的销售；日化用品销售；五金交电、电子产品、卫生用品、活性炭、家用电器空气净化剂的销售；会展服务；仓储服务；物流服务；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；互联网药品信息服务；市场营销策划；房屋出租。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
此外，陕西必康现持有润祥医药70%的股权，深泽县静溪医药科技有限公司持有润祥医药30%的股权，根据前期签署的《河北润祥医药有限公司股权转让协议书》中的相关条款约定，深泽县静溪医药科技有限公司应将其持有的润祥医药30%股权质押给陕西必康，相关质押手续也已于近期办理完毕。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-004北京数知科技股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人股权质押的公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东上海诺牧投资中心（有限合伙）（以下简称“上海诺牧”）及实际控制人张敏女士通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押股||||||||本次质押|||
||||||||质押开始日|||||||||
||股东名称||大股东及一||数（万||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||期|||||||||
||||致行动人||股）||||||||股份比例|||
|上海诺牧投资中心（有限合伙）||是||4,094||2019-1-31||质押期限至办理解除质押手续为止||北京金融街资本运营中心||11.52%||非融资||
|张敏||是||1,246||2019-1-31||质押期限至办理解除质押手续为止||北京金融街资本运营中心||10.34%||融资||

注:北京金融街资本运营中心是北京市西城区国资委旗下一级国有企业及国有资本运营平台。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海诺牧直接持有本公司 355,287,007股股份，占本公司总股本的30.32%；张敏女士直接持有本公司120,466,726股股份，占本公司总股本的10.28%。
本次上海诺牧办理股权质押登记手续股份总数为 40,941,659股，占其直接持有本公司股份总数的11.52%，占公司总股本的3.49%。截至本公告日，上海诺牧已累计质押268,058,692股公司股份，占公司总股本的22.88%。
本次张敏女士办理股权质押登记手续股份总数为 12,460,647股，占其直接持
有本公司股份总数的10.34%，占公司总股本的1.06%。截至本公告日，张敏女
士已累计质押92,577,459股公司股份，占公司总股本的7.90%。
三、公司实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的基本情况
1、截至本公告披露日，公司实际控制人张志勇先生、张敏女士及其一致行动人上海诺牧合计持有本公司股份 489,912,213股，占公司总股本的比例为41.81%。本次上海诺牧和张敏女士所持部分股份被质押后，张志勇先生、张敏女士和上海诺牧合计累计质押本公司股份 373,976,151股，占其所持有公司股份的76.34%，占公司总股本的比例为31.91%。
2、公司控股股东、实际控制人质押的股份目前均不存在平仓的风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十一日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2018-023洛阳轴研科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年3月16日15:20。
网络投票时间为：
（1）交易系统投票时间为：2018年3月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2018年3月15日15:00至2018年3月16日15:00。
2、现场会议召开地点：河南省郑州市梧桐街121号公司第二会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长朱峰先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代
理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份的50.05%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份的50.05%。
3、网络投票的相关情况
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
4、其他出席情况
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
本议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：同意262,452,658股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京市汉鼎联合律师事务所罗剑烨、刘梦飞律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《规则》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
五、备查文件
1、洛阳轴研科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
2、北京市汉鼎联合律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2018年3月17日
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2019-073海南普利制药股份有限公司
关于注射用盐酸万古霉素获得美国FDA注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）收到了美国食品药品监督管理局U.S. Food and DrugAdministration（以下简称
“FDA”）批准注射用盐酸万古霉素的通知，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
（一）药物名称：注射用盐酸万古霉素
（二）适应症：盐酸万古霉素用于治疗由耐甲氧西林（β-内酰胺）葡萄球菌敏感菌株引起的严重感染。它适用于青霉素过敏患者、不能接受或对其他药物（包括青霉素或头孢菌素）没有反应的患者，以及万古霉素敏感生物引起的对其他抗菌药物有抵抗力的感染。对葡萄球菌性心内膜炎、以及葡萄球菌所致的其他感染包括败血症、骨髓炎、下呼吸道感染、皮肤和皮肤组织感染等有效。
（三）剂型：注射剂
（四）规格：500 mg和1 g
二、批准情况：
（一）申请人：海南普利制药股份有限公司
（二）ANDA号：212332
（三）审评结论：FDA已完成对此ANDA的审核，结论是所提供的信息能充分说明根据递交的标签上推荐的使用方法，产品是安全有效的。因此，此ANDA被批准上市，并自本通知签发之日起生效。生物等效办公室已认定你公司的注射用盐酸万古霉素500mg和1g，与FDA数据库中被列参比制剂的ANI制药公司的(ANI)注射用盐酸万古霉素具备生物等效和治疗等效。
三、药品的其他相关情况
万古霉素首先被礼来公司从土壤中分离出来并完成研制，礼来公司该品种在1958年获得FDA的批准上市，商标是Vancocin®。万古霉素在世界卫生组织基本
药物标准清单中有收载。目前注射用盐酸万古霉素已经在全球广泛上市销售。
我公司注射用盐酸万古霉素于2018年7月向FDA递交上市许可申请，规格包括 500mg和1g，并于近日收到美国FDA的批准通知。FDA的上市批准标志着普利制药具备了在美国销售注射用盐酸万古霉素的资格，将对公司拓展美国市场带来积极的影响。
四、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
（一）证明文件
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-018中颖电子股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》已于2019年4月3日刊登于中国证监会制定的创业板信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2019年4月4
日（星期四）下午15：00～17：00在全景网举办2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理宋永皓先生、董事会秘书兼财务总监潘一德先生、独立董事王天东先生、国信证券股份有限公司保荐代表人李勇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-005希努尔男装股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年3月13日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年3月10日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。
会议由董事长范佳昱先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《关于收购香格里拉市仁华置业有限公司100%股权的议案》
2018年3月12日，公司与李春华和吴瑜明签署了关于收购香格里拉市仁华置业有限公司（以下简称“仁华置业”）100%股权的《股权收购协议》，基于仁华置业2017年12月31日的财务报表，仁华置业2017年12月31日的净资产为人民币 46,727,592.75元，双方确定本协议项下的股权转让款为人民币50,000,000.00元。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议并通过了《关于收购西安天楠文化旅游开发有限公司90%股权的议案》
天楠文化旅游开发有限公司（以下简称“西安天楠文旅”）90%股权的《股权收购协议》，根据西安天楠文旅2018年2月28日的财务报表，西安天楠文旅 2018年2月28日的净资产为人民币99,629,812.50元，双方确定股权转让对价为人民币90,000,000元。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议并通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》
公司原内部审计部门负责人王红有先生因工作变动，向董事会提交书面辞职报告，申请辞去审计部门负责人职务。由公司董事会审计委员会提名，同意聘任蒋缙先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蒋缙先生个人简历见附件。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司类型变更，结合公司实际及工商要求，现将《公司章程》修改如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第二条 希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系经山东省对外贸易经济合作厅鲁外经贸外资字﹝2008﹞755号《关于同意诸城普兰尼奥服饰有限公司变更为股份有限公司的批复》批准由诸城普兰尼奥服饰有限公司整体变更成立的股份有限公司，取得商外资鲁府字﹝2003﹞3082号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，2008年9月 9 日在山东省工商行政管理局注册登记设立为股 份 公 司 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：913700007574655985。||第二条 希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系经山东省对外贸易经济合作厅鲁外经贸外资字﹝2008﹞755 号《关于同意诸城普兰尼奥服饰有限公司变更为股份有限公司的批复》批准由诸城普兰尼奥服饰有限公司整体变更成立的股份有限公司，取得商外资鲁府字﹝2003﹞3082号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，2008年9月9日在山东省工商行政管理局注册登记设立为股份公司。2017年10月13日经潍坊市商务局批准取得鲁外资潍备字201700410号《外商投资企业变更||

|||
|-|-|
||备案回执》，同意公司类型变更为内资企业，2018年3月5日在潍坊市工商行政管理局注册登记为股份有限公司（上市、其他股份有限公司），统一社会信用代码为：913700007574655985。|
|第十九条 公司股份总数为32000万股，公司的股本结构为：人民币普通股32000万股，其他种类股0股。|第十九条 公司股份总数为32000万股，公司的股本结构为：人民币普通股32000万股，每股面值1元，其他种类股0股。|
|第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次登记后的中文版章程为准。|

《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案需提交公司最近的一次股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
希努尔男装股份有限公司董事会2018年3月13日
附件：蒋缙先生个人简历
蒋缙先生，1983年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师。曾任安永会计师事务所高级审计师、广州瑞致达企业管理咨询有限公司审计主管、广州富力地产股份有限公司审计经理和雪松控股集团有限公司审计副总监。现任本公司内部审计部门负责人。
蒋缙先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016－064
青海盐湖工业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2016年11月14日（星期一）14:30；
2.召开地点：青海省格尔木市黄河路 28号青海盐湖工业股份有限公司 16楼会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司六届董事会。
5.主持人：公司董事长、副董事长因工作原因均未参加会议，不能履行职务,根据公司章程规定会议由半数以上董事推举王富贵董事主持会议。
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共 11人，代表股份 1,027,848,626股，占公司有表决权股份总数的55.3382%。其中：
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份645,900股，占公司有表决权股份总数的0.0348%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9人，代表股份29,048,065股，占公司有表决权股份总数的1.5639％；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于增补公司非独立董事的议案》
推荐郭宏宾先生为公司六届董事会非独立董事。
2.《关于修改公司章程的议案》
上述议案2为特别表决议案，需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数/票数|比例|股数/票数|比例|股数/票数|比例||
|1|关于增补公司非独立董事的议案|1,027,837,326|99.9989%|11,300|0.0011%|0|0.00%|通过|
|2|关于修改公司章程的议案|1,027,846,626|99.9998%|2,000|0.0002%|0|0.00%|通过|

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数/票数|比例|股数/票数|比例|股数/票数|比例||
|1|关于增补公司非独立董事的议案|29,036,765|99.9611%|11,300|0.0389%|0|0.00%|通过|
|2|关于修改公司章程的议案|29,046,065|99.9931%|2,000|0.0069%|0|0.00%|通过|

五、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
（二）律师姓名：王正文、许宁
（三）结论性意见：公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
恒锋工具股份有限公司
董事、高级管理人员
关于公司资产重组摊薄即期回报采取填补措施的
承诺函
恒锋工具股份有限公司拟发行股份及支付现金购买浙江上优刀具股份有限公司100%的股权，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，本人作为恒锋工具股份有限公司的董事、高级管理人员，特作出如下郑重承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
【本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司董事、高级管理人员关于公司资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签署页】
全体董事签名：
陈尔容 陈子彦 陈子怡 陈明 黄少明
冯震远 王晓飞
其他高级管理人员签字：
何勤松 姚海峰 周姚娟 郑继良
恒锋工具股份有限公司2016年9月28日