证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-010浙江华媒控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2019年 4月 16日以电话、电子邮件方式发出，于 2019年 4月 26日 14:30在杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长董悦先生主持，公司监事陈军雄、邹箭峰、洪晓明及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、2018年度总经理工作报告
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、2018年度董事会工作报告
2018年度董事会报告详见年报全文第三节、第四节。
董事会认为，《2018年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2018年度主要工作情况，审议通过《2018年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、2018年度报告全文及其摘要
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、2019年第一季度报告全文及其正文
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2019年第一季度报告》及其正文。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、2018年度财务决算报告
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
六、2018年度利润分配预案
根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，提议 2018年度利润分配预案为：以 2018年 12月 31日总股本 1,017,698,410股为基数，每 10股派发现金红利 0.11元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利11,194,682.51元（含税），占归属于上市公司股东净利润的10.64%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
七、关于 2018年度日常关联交易执行情况和追加 2019年度日常关联交易预计的议案
对 2018年日常关联交易执行情况进行了总结，并根据公司所属子公司业务发展的需要，追加了2019年日常关联交易预计额度。
关联交易控制委员会、审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
关联董事董悦和张剑秋在审议本议案时回避表决。
详见同日披露的《关于 2018年度日常关联交易执行情况和追加2019年度日常关联交易预计公告》。
本议案无须提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
八、关于会计政策变更的议案
董事会同意公司依据财政部 2018年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
本议案不需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
九、关于计提资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，对部分资产计提减值准备。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提资产减值准备后，更能公允反映公司资产状况，使会计信息更加真实合理。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十、关于核销资产的议案
根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，核销部分资产。
董事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见同日披露的《关于核销资产的公告》。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十一、2018年度内部控制评价报告
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见同日披露的《2018年度内部控制评价报告》。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十二、2018年度社会责任报告
详见同日披露的《2018年度社会责任报告》。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十三、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十四、关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的议案
华媒控股和杭报集团公司同比例对萧文置业提供财务资助，金额分别为9,900、8,100万元，利率为4.785%，期限为一年。
关联交易控制委员会、审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
关联董事董悦在审议本议案时回避表决。
详见同日披露的《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
十五、关于对外投资设立子公司的议案
同意出资设立浙江华媒智谷商业运营管理有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准），注册资本 3,000万元，持股比例为100%。
详见同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十六、关于对外投资设立子公司的议案
同意出资设立杭州华媒文化发展有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准），注册资本10,000万元，持股比例为100%。
详见同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十七、关于聘请2019年度审计机构的议案
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用，金额不超过200万元。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十八、关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用，金额不超过40万元。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十九、关于选举公司副董事长的议案
同意选举张剑秋先生为公司副董事长，任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。简历附后。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二十、关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任郭勤勇、高坚强为公司副总经理，任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。简历附后。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二十一、关于召开2018年年度股东大会的议案
同意召开2018年年度股东大会。
详见同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
2019年4月29日
附：副董事长简历
副总经理简历
附：副董事长简历：
张剑秋先生，1972年生，硕士，中国国籍，无境外居住权，主任编辑职称。
曾任杭报集团发行中心主任、每日送电子商务有限公司总经理，杭报集团编委，每日商报社社长，杭州每日传媒有限公司总经理、董事长，浙江华媒控股股份有限公司副总经理。2015年 5月至今，任华媒控股总经理；2016年 3月至今，任华媒控股董事；2017年9月至今，任杭州日报报业集团党委委员。
张剑秋的专业能力、从业经历符合董事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张剑秋持有本公司 76,275股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；
未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。
副总经理简历：
郭勤勇先生，1973年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。2005年至2014年5月，任杭报集团资产运营中心主任。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司财务总监。
高坚强先生，1987年出生，硕士研究生，中国注册会计师，中国国籍，无境外居住权。曾任职于安永会计师事务所、浙江晶盛机电股份有限公司。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事会秘书，2019年1月至今，任浙江华媒投资有限公司董事长兼总经理。
郭勤勇、高坚强的专业能力、从业经历均符合高级管理人员任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；郭勤勇持有本公司 76,875股股票，高坚强持有本公司 77,700股股票；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。