Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-037中航飞机股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月24日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,653,834,509股为基数，向全体股东每 10股派 0.1500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.1350元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.1425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0225元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.0075元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 18日，除权除息日为： 2014年 6月 19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****951|西安飞机工业（集团）有限责任公司|
|2|08*****910|中航投资控股有限公司|
|3|08*****075|陕西飞机工业（集团）有限公司|
|4|08*****268|西安航空制动科技有限公司|
|5|08*****010|中航飞机起落架有限责任公司|

五、咨询机构
咨询地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航飞机
咨询联系人：庄金涛
咨询电话： 029-86833107
传真电话： 029-81668080
六、调整相关参数
2008年6月28日《关于控股股东减持承诺公告》中，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称：西飞集团公司）承诺：
（一）自愿将其所持有的已解除限售的62,640,000股公司股份自2008年6月27日起继续锁定两年至2010年6月27日止。
（二）自2010年6月27日起，其所持有的解除限售的62,640,000股份在公司股票二级市场价格低于60元/股(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)情况下，将不予减持。
公司2009年5月18日实施公积金转增股本后，西飞集团公司上述承诺股份变为137,808,000股，价格相应变为27.27元/股；2010年5月14日实施分红派息后，西飞集团公司上述承诺价格相应变为27.20元/股；2013年6月27日实施分红派息后，西飞集团公司上述承诺价格相应变为27.10元/股；本次分红派息实施后，西飞集团公司上述承诺
价格将由27.10元/股调整为27.08元/股。
七、备查文件
中航飞机股份有限公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月十二日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-061上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第九次会议于2017年8月16日以现场表决方式在上海市浦东新区博霞路11号4楼公司会议室召开，本次会议通知于2017年8月6日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次监事会由监事会主席康峰先生召集并主持，召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策及会计估计变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）及企业会计准则等相关规定进行的调整，符合相关规定。会计政策及会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策及会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。我们同意公司本次会计政策及会计估计的变更。
二、审议通过《公司 2017年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司 2017年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会2017年 8月18日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-029南洋天融信科技集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：南洋股份；股票代码：002212）自2018年4月2日（周一）开市起继续停牌。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南洋股份；
股票代码：002212）于2018年2月5日（周一）开市起停牌，并分别于2018年2月5日、2018年2月10日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-011）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-013）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司分别于2018年2月24日、2018年3月3日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-015）及《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-020），公司股票于2018年3月5日（周一）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。公司分别于2018年3月10日、2018年3月17日、2018年3月24日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-022、2018-025、2018-027）。前述公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一．本次交易的最新进展
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的标的资产仍为3项，涉及智能安防领域和网络安全领域。
公司已于2018年2月21日与标的资产之一的湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司（以下简称“湖北泰跃”）及其控股股东杨红兵签订了《合作意向协议》。
湖北泰跃与天融信进行了互访，对双方的对口业务进行了专项探讨，针对更广泛、
更深入的合作进行了充分的讨论。该标的资产的尽职调查正积极推进，本次合作方案及交易方式尚未最终确定，交易方式包括但不限于公司向交易对方发行股份及支付现金购买标的公司100%股权，同时募集部分配套资金。
除湖北泰跃外，公司拟通过发行股份及支付现金方式同时购买另外2家标的公司控股权，标的企业为网络安全领域相关企业，目前处于积极沟通阶段，待条件成熟后，公司将及时发布相关公告。
公司将继续与包括湖北泰跃在内的标的资产股东积极沟通，并就公司未来发展战略进行探讨。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的交易各方就交易方案的核心条款仍在积极商议中，本次重大资产重组涉及的标的资产尚未最终确定，也尚未就标的资产签署正式协议；独立财务顾问等中介机构的前期尽职调查正稳步推进；本次交易方案最终确定后，尚需公司董事会、股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会核准。
为保障本次重大资产重组继续顺利推进，维护广大中小投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年4月2日（周一）开市起继续停牌。
二、停牌期间的安排及风险提示
公司股票继续停牌期间，公司将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作，并根据相关规则要求以及事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二○一八年三月三十一日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—011湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2013年 11月 9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月9号开市起停牌。公司于2013年11月16日、11月23日、11月30日发布了《重大资产重组进展公告》；2013年12月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2013年 12月 12日、12月 19号、12月 26号、2014年1月1日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年1月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2014年 1月 11日、1月 18日、1月 25日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年 1月 30日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2014年2月11日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年2月17日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-042厦门乾照光电股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年4月25日（星期三）上午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于 2018年 4月 13日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《2018年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年第一季度报告全文》。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项的议案》
经审核，监事会认为：本次调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，此次调整有利于产业基金的设立与后续投资，促进公司并购优质资产，因此我们一致同意本次交易并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-042浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次控股子公司减资不构成关联交易；
2、本次控股子公司减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组；
3、本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、减资事项概述：
公司控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）将其注册资本由目前的 75,840.0619万元减少至 68,256.0557万元，少数股东张爱民先生减资退出。
具体减资变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次减资前||||||本次减资后||
|||||||增减变动||||
|姓名或名称||||出资比例|||||出资比例|
|||出资金额（元）||||（元）||出资金额（元）||
|||||（%）|||||（%）|
||386,784,316||51||0||386,784,316|||
||128,928,105||17||0||128,928,105|||

|||||
|-|-|-|-|
|91,008,074|12|0|91,008,074|
|75,840,062|10|0|75,840,062|
|75,840,062|10|-75,840,062|0|
|758,400,619|100|-75,840,062|682,560,557|

二、众立合成材料（减资主体）的基本情况：
1、公司名称：浙江众立合成材料科技股份有限公司；
2、统一社会信用代码：91330400343982632L；
3、住所：浙江省平湖市独山港镇海涛路3000号；
4、成立日期：2015年5月25日；
5、法定代表人：陈大魁；
6、原注册资本：人民币柒亿伍仟捌佰肆拾万零陆佰壹拾玖元；
7、减资后注册资本：人民币陆亿捌仟贰佰伍拾陆万零伍佰伍拾柒元；
8、企业类型：股份有限公司；
9、经营范围：热塑性弹性体的研发、生产和销售，从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、最近一年及一期的主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|||2017年末/2017年度|2018年3月末/2018年1-3月|
|资产总额|148,682.85|||
|负债总额|87,101.11|||
|净资产|61,581.74|||
|营业收入|1,574.13|||
|净利润|-8,740.27|||

注：上表中2017年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年3月数据系未经审计的账面金额。
三、减资目的及对公司的影响：
本次减资系控股子公司少数股东张爱民先生出于对其个人资金财务规划等
方面的综合考虑。本次减资完成后，公司在众立合成材料的持股比例将得到进一
步提升。本次减资事宜不会对公司的财务情况和经营情况产生重大影响。
四、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一八年五月十六日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-010华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 12次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 12次会议于2015年3月13日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2015年 3月 3日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于华谊美国项目公司向银行申请金额为 5200万美元信用额度的议案》
为了履行Huayi Brothers PicturesLLC（“华谊美国项目公司”）与美国合作方签署的影片合作协议，同意华谊美国项目公司向 East West Bank申请金额为 5200万美元的信用额度，信用额度的有效期限为自信用额度相关协议生效之日起4.5年，信用额度项下的资金用途为影片合作协议项下华谊美国项目公司应付的部分投资款。同意授权公司董事长、总经理或副总经理签署协议及其相关文件，并授权总经理或副总经理负责处理上述信用额度相关的事宜。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司为华谊美国项目公司申请金额为5200万美元信用
额度提供担保的议案》
公司对Huayi Brothers PicturesLLC（“华谊美国项目公司”）拟向East WestBank申请金额为5200万美元信用额度的事宜提供担保责任，担保期限为自担保协议签署之日起至华谊美国项目公司履行完毕信用额度项下所有相关款项之支付
义务之日止，担保金额为5200万美元及因信用额的履行产生的其他相关费用。同
意授权公司董事长、经理或副总经理签署协议及其相关文件，并授权总经理或副
总经理负责处理本次担保相关的事宜。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司及美国子公司为华谊美国项目公司申请信用额度提供担
保的公告》。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过.
三、审议通过《关于美国子公司为华谊美国项目公司申请金额为 5200万美元信用额度提供担保的议案》
公司之全资子公司Huayi BrothersInc.(US)(“美国子公司”)以其持有的 Huayi Brothers PicturesLLC（“华谊美国项目公司”）100%的股权，为华谊美国项目公司向East WestBank申请金额为5200万美元信用额度的事宜提供担保责任，担保期限为自担保协议签署之日起至华谊美国项目公司履行完毕信用额度项下所有相关款项之支付义务之日止，担保金额为 5200万美元及因信用额度的履行产生的其他相关费用。同意授权公司董事长、总经理或副总经理签署协议及其相关文件，并授权总经理或副总经理负责处理本次担保相关的事宜。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司及美国子公司为华谊美国项目公司申请信用额度提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过.
四、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二O一五年三月十六日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-017深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年2月24日接到股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）函告，称其已将所持公司股份38,206,000股予以质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京基集团有限公司|否|3,820.6|2016年2月23日|2017年2月21日|广州证券股份有限公司|39.36%|办理股票质押式回购交易业务|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至2016年2月23日，京基集团持有公司股份97,061,515股，占公司总股本的24.84%；其所持有公司股份累计被质押95,476,000股，占其所持公司股份总数的98.37%，占公司总股本的24.43%。
二、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券冻结信息》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十六日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-51
经纬纺织机械股份有限公司
关于中国机械工业集团有限公司
获得豁免要约收购义务批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月11日、2017年6月30日、2017年7月4日、2017年7月5日、2017年8月22日、2017年8月26日披露了中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）战略重组有关事项，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人中国恒天筹划战略重组的公告》（公告编号：2016-47）、《关于实际控制人中国恒天战略重组进展的公告》（公告编号：2017-37）、《收购报告书摘要》、《关于将申请豁免要约收购的提示性公告》（公告编号：2017-39）、《关于中国机械工业集团有限公司申请豁免要约收购的进展公告》（公告编号：2017-44）、《关于中国机械工业集团有限公司申请豁免要约收购的进展公告》（公告编号：2017-49）。
公司于2017年9月6日接到中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集
团”）的通知，国机集团已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免中国机械工业集团有限公司要约收购经纬纺织机械股份有限公司股份义务的批
复》（证监许可[2017]1626号），批复内容具体如下：
一、核准豁免国机集团因无偿划转而控制本公司410,614,670股股份，约占公司总股本的58.32%而应履行的要约收购义务。
二、国机集团应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、国机集团应当会同本公司按照有关规定办理相关手续。
四、国机集团在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证券监督管理委员会。
公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2017年9月7日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2018-018西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议于2018年8月29日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开。公司董事会办公室于2018年8月19日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。
（同意6票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《公司委托理财内控管理制度》（修订）的议案,修订条款具体内容见附件一。
（同意 6票，反对 0票，弃权 0票）
制度内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
三、审议通过了关于《西藏曲松县罗布莎铬铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》的议案。
公司依据《土地复垦条例》（国务院令第592号）、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号），并按照《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）以及《西藏自治区国土资源厅关于切实加强地质环境与地质遗迹保护工作的通知》（藏国土资〔2017〕111号）相关要求委托聘请具有地质灾害防治单位资质证书的四川煤田一四一建设投资有限公司编制《西藏曲松县罗布莎铬铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下称“《矿山地质环境保护与土地复垦方案》”），目前该方案已经西藏自治区国土资源厅组织有关专家评审并通
过规范公示，取得了评审意见书，同时完成了施工图设计及专家评审工作。
根据该方案，公司预计需投入5364.54万元对西藏曲松县罗布莎铬铁矿进行地质环境保护与土地复垦工程施工，工程预计于2018年开工后至2023年12月31日完工，预计年均投入约为894万元，该等费用支出将对公司业绩造成一定影响。公司将根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》在具体实施过程中，工程施工及相关费用支出情况按照公司相关管理制度予以执行，并及时履行信息披露义务。
（同意 6票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
附件一：关于《公司委托理财内控管理制度》（修订）的议案
修订条款前后对照表如下：
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|原公司委托理财内控管理制度|修订后的公司委托理财内控管理制度|
|第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财，根据理财项目实际情况须报公司董事长总经理联席会议或公司董事会、股东大会审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。|第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财，根据理财项目实际情况须报公司经营班子会或公司董事会、股东大会审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。|
|第六条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：（一）委托理财发生额占公司最近一期经审计净资产5%以下，且绝对金额低于1000万人民币的，应在投资之前经公司董事长总经理联席会议审议批准。|第六条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：（一）委托理财发生额占公司最近一期经审计净资产5%以下，或绝对金额低于1000万人民币的，应在投资之前经公司经营班子会审议批准。|
||第七条 公司财务部为公司委托理财业务的归口管理部门，主要职能包括：增加：（二）对拟签署的委托理财协议进行审查，确保委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等事项约定明确。|
|第十五条 独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。|第十五条独立董事应当对委托理财相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及该次委托理财对公司的影响发表独立意见。独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。|
||增加：第十七条 公司相关部门应积极配合董事会指派的专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。|
|第十八条 公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。|第十九条公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。公司董事会应当定期了投资执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，追究有关人员的责任。|
||增加：第二十一条 公司委托理财事宜应当适用本制度，公司其他制度与本制度相冲突的以本制度为准。|
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-051天邦食品股份有限公司
关于公司董监高、管理层及核心员工增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司部分董监高、管理层以及核心员工的通知，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，上述人员通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式于2018年6月19日至6月21日期间增持公司股票。截至公告日增持情况如下：
一、增持主体
1、增持主体：公司董事兼总裁沈伟平、副总裁郁谦、副总裁兼董秘张宇、财务总监夏闽海、人力资源总监张雷、首席科学家傅衍、战略投资部总经理顾项一、审计督察部总经理王海林、计划财务部经理章湘云、证券事务代表夏艳、公司及全资子公司部分核心员工等，共计210人。
2、公司员工结构
截至2017年12月31日公司人员情况如下：母公司在职员工65人，主要子公司在职员工3687人，2017年度母公司及主要子公司员工平均薪酬为8.73万元/年。
本次公司董监高、管理层、员工增持公司股票资金来源为自有资金，以员工自愿为原则，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。
二、增持目的
公司董监高、管理层以及核心员工对公司未来的发展前景充满信心，认可目前的公司股价是一个非常好的投资机会。
三、本次增持情况
截止2018年6月21日，公司部分董监高、管理层及核心员工共计210人增持情况如下：
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|增持日期|增持员工数量（人）|增持公司股份数量（股）|增持金额（元）|增持途径|
|2018年6月19日|29|299,400|1,365,345|二级市场竞价交易|
|2018年6月20日|166|1,267,050|5,695,226.75|二级市场竞价交易|
|2018年6月21日|61|559,900|2,542,708.20|二级市场竞价交易|
|合计|210|2,126,350|9,603,280|--|

四、本次增持后相关董监高持股变化
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|增持主体|增持前持有股份||增持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|沈伟平|2250|0.0002%|36,250|0.0031%|
|郁 谦|--|--|15,000|0.0013%|
|张 宇|--|--|20,000|0.0017%|
|夏闽海|--|--|20,000|0.0017%|

五、本次增持相关说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。参与增持的董监高人员承诺在增持期间和增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关法律规定，不进行内幕交易、短线交易等违规行为。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、员工增持公司股票数量统计有疏漏的可能性。
因本次增持的员工人数较多，且增持数量、价格、金额等信息由员工自主申报，
上述增持统计存在不全面或者疏漏统计的可能。
4、本次员工增持公司股票是员工个人意愿，非公司董事会决议，且员工未对其所持有的公司股票做任何长期持有承诺（董监高除外）。
敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
中德证券有限责任公司
关于
广州迪森热能技术股份有限公司
调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的核查意见
中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“本保荐机构”)作为广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“迪森股份”或“公司”)非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就迪森股份调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围（以下“本次调整”）事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、公司募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2721号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票46,012,269股，每股发行价格16.30元，募集资金总额为人民币749,999,984.70元，扣除各项发行费用人民币20,986,012.27元，实际募集资金净额为人民币729,013,972.43元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广会验字[2015]G15000950162号”验资报告审验确认。
公司本次非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
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|-|
|投资总额|
|71,685.41|
|3,500.00|
|75,185.41|

二、公司调整优化非公开发行股票募投项目投向范围的情况
为提高本次非公开发行股票募集资金的使用效率，顺应公司业务战略调整方向，公司拟调整优化本次非公开发行股票募投项目之“生物质能供热供气项目”
的投向范围，具体调整内容如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金拟投资入额（万元）||项目投向||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|生物质能供热供气项目|71,500.00|71,500.00|1、高邑石良庄氧化锌工业园项目；2、宜良工业园区饲料片区生物质能集中供热工业园项目；3、宜昌高新区白洋工业园田家河片区生物质成型燃料锅炉集中供热项目；4、融安生物质颗粒加工及集中供热项目；5、赣州龙南富康工业园集中供热项目。|1、高邑石良庄氧化锌工业园项目；2、宜良工业园区饲料片区生物质能集中供热工业园项目；3、宜昌高新区白洋工业园田家河片区生物质成型燃料锅炉集中供热项目；4、融安生物质颗粒加工及集中供热项目；5、赣州龙南富康工业园集中供热项目；6、其他生物质能供热供气项目；7、天然气分布式能源（或单一供热）项目；8、清洁煤供热、热电联产项目（如陕县项目、常林项目、拍马项目等）。|
|生物质研发中心建设项目|3,500.00|1,401.40注1|生物质研发中心|不变|

注1：本次非公开发行股票募集资金净额为729,013,972.43元。为优先保证清洁能源项目所用资金，公司在将扣除“生物质能供热供气项目”所用资金及本次非公开发行费用后的剩余资金作为生物质研发中心的募集资金投入金额，不足部分公司将以自有资金补足。
公司将根据相关项目实施的轻重缓急等情况决定“生物质能供热供气项目”募集资金投入的先后顺序及各子项目的具体投资额，并确保各子项目施工前的备案、环评、工程许可等前置条件完备，同等条件下，公司将优先投向原“生物质能供热供气项目”中的 5个子项目。相关募投子项目由公司及公司设立（含已设及新设）的全资子公司或控股子公司通过直接资金投入或提供财务资助方式实施。
三、本次调整优化募投项目投向范围的原因
随着经济下行压力不断加大，传统能源价格低位运行，以及国内天然气价格改革步伐加快，公司从行业发展现状及自身业务特点角度考虑，以充分利用清洁能源为出发点，以做大做强主营业务为落脚点，作出了从“生物质能供热运营商”
向“清洁能源综合服务商”战略调整的决定，对公司原有业务进一步提升与丰富，
打造“综合型低碳清洁能源平台”。在能源选择方面，从单一的生物质能向包括生
物质、天然气、清洁煤等在内的多种清洁能源扩展；在能源解决方案方面，从单一的供热运营向热电联产、热冷电三联供、分布式能源等综合能源服务升级。
鉴于本次非公开发行股票募投项目中“生物质能供热供气项目”计划投向均为园区生物质能供热供气子项目，受园区政府招商引资进度及园区客户产能建设进度影响较大，为提高本次非公开发行股票募集资金的使用效率，并顺应公司业务战略调整方向，特对“生物质能供热供气项目”的投向范围进行调整优化。
四、本次调整优化募投项目投向范围的影响
本次调整与优化非公开发行股票募投项目的投向范围，有利于顺应公司业务发展方向，提高募集资金使用效率，推动募投项目的顺利实施，项目总体效益未发生重大变化，有利于保护公司利益及广大投资者利益。
五、审批程序
公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》，公司独立董事、监事会发表了同意意见。
以上议案需提交股东大会审议通过后方可实施。
六、核查意见
本保荐机构及保荐代表人王洁、崔胜朝核查了本次调整的董事会、监事会会议文件及独立董事意见文件，通过上述核查，对公司本次调整事项发表意见如下：迪森股份本次调整事项，已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事、监事会亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需获得股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次调整是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。
综合以上情况，本保荐机构对迪森股份本次调整的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王洁
崔胜朝
中德证券有限责任公司2016年3月3日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2017-007上海徐家汇商城股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2017年3月28日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017年 3月 14日以书面和电话方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席郁嘉亮先生主持。本次会议应到会监事 3名，实际到会监事3名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2016年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议
监事会编制的 2016年度工作报告真实完整地反映了 2016年度监事会会议的召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。
《2016年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于公司进行第六届监事会换届选举的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于公司进行第五届监事会换届选举的议案》，公司第五届监事会任期三年，现任期即将届满。本次换届前，公司第
五届监事会全体成员均按照法律、法规、《公司章程》及相关规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
公司监事会提名郁嘉亮先生、俞忠勇先生为第六届监事会由股东代表担任的监事候选人（简历详见附件）。经审查，两位候选人具备担任公司监事的资格和能力。
上述两位公司监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
上述监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2016年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，2016年度公司共实现营业收入 210,059.12万元，同比增长5.26%，实现利润总额 33,351.20万元，同比下降4.81%，归属于母公司的净利润24,146.85万元，同比下降4.61%。
公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，本议案尚需提交股东大会审议
监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2016年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司报表)2016年末累计可供股东分配的利润为 540,362,808.68元。公司以截止 2016年 12月 31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派3.60元人民币现金(含税),共计派发红利149,674,680.00元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为390,688,128.68元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
公司根据《中华人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《上市公司章程指引(2016年修订)》（证监会公告[2016]23号）等有关法律、法规的规定，为完善公司治理和加强中小投资者保护，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于加强中小投资者保护的条款以及其他有关条款进行修订。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
众华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2016年度会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司会计报表发表审计意见。同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2016年度内部控制评价报告》
公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，对各项内部风险起到了良好的防范和管控作用，符合公司经营管理的实际需要。公司2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会二○一七年三月三十日
附件
股东代表监事候选人
郁嘉亮先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾任原上海六百实业有限公司(上海市第六百货商店)针织部主任、襄理、副总经理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司总经理，本公司董事、副总经理。
现任本公司监事会主席。
郁嘉亮先生与拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。郁嘉亮先生持有本公司股份3,149,156股，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
俞忠勇先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。曾任上海徐家汇商城(集团)有限公司财务部会计科科长、财务部部长助理。现任上海徐家汇商城(集团)有限公司财务部部长，本公司监事。
俞忠勇先生与拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。俞忠勇先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2015-002海信科龙电器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2015年1月21日(星期三)下午2:30起
（2）网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月21日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月20日15:00—2015年1月21日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事长汤业国先生；
6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
三、会议出席的情况
出席的总体情况
股东（代理人）25人、代表股份 705,628,566股,占本公司股份总数的 51.94%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）24人、代表股份 651,491,006股，占本公司内资股股份总数的 72.48%。
（2）H股股东出席情况
外资股股东（代理人）1人、代表股份 54,137,560股，占本公司外资股股份总数的 11.78%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 4人，代表股份697,671,012股，占本公司股份总数的 51.36%；参加网络投票的股东共21人，代表股份 7,957,554股，占本公司股份总数的 0.59%。
此外，本公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次会议见证律师列席了本次会议。
四、提审议案及表决情况
特别提示：青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决以下第1、4项普通决议案，故其所持有股份不计入该项议案有表决权股份总数之内。
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|序号|普通决议案|股份类别|赞成||反对||弃权||
||||票数（股）|占有表决权股份的比例(%)|票数 （股）|占有表决权股份的比例(%)|票数 （股）|占有表决权股份的比例(%)|
|1|批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2014年12月2日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。|合计|92,798,798|99.45%|475,859|0.51%|37,000|0.04%|
|||其中：与会持股5%以下股东|92,798,798|99.45%|475,859|0.51%|37,000|0.04%|
|||A股|38,661,238|98.70%|475,859|1.21%|37,000|0.09%|
|||H股|54,137,560|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|||表决结果|通过||||||
|2|批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2014年12月2 日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。|合计|705,115,707|99.92%|477,459|0.07%|35,400|0.01%|
|||其中：与会持股5%以下股东|92,798,798|99.45%|477,459|0.51%|35,400|0.04%|
|||A股|650,978,147|99.92%|477,459|0.07%|35,400|0.01%|
|||H股|54,137,560|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|||表决结果|通过||||||
|3|批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于 2014 年 12月 2 日签订的《业务|合计|705,115,707|99.92%|475,859|0.07%|37,000|0.01%|
|||其中：与会持股5%以下股东|92,798,798|99.45%|475,859|0.51%|37,000|0.04%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|普通决议案框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。|股份类别|赞成||反对||弃权||
||||票数（股）|占有表决权股份的比例(%)|票数 （股）|占有表决权股份的比例(%)|票数 （股）|占有表决权股份的比例(%)|
|||A股|650,978,147|99.92%|475,859|0.07%|37,000|0.01%|
|||H股|54,137,560|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|||表决结果|通过||||||
|4|批准本公司与海信(香港)有限公司于2014 年 12 月 2 日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。|合计|92,798,798|99.45%|475,859|0.51%|37,000|0.04%|
|||其中：与会持股5%以下股东|92,798,798|99.45%|475,859|0.51%|37,000|0.04%|
|||A股|38,661,238|98.70%|475,859|1.21%|37,000|0.09%|
|||H股|54,137,560|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|||表决结果|通过||||||
|5|批准《关于本公司为全资子公司提供担保的议案》。|合计|705,115,707|99.92%|475,859|0.07%|37,000|0.01%|
|||其中：与会持股5%以下股东|92,798,798|99.45%|475,859|0.51%|37,000|0.04%|
|||A股|650,978,147|99.92%|475,859|0.07%|37,000|0.01%|
|||H股|54,137,560|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|||表决结果|通过||||||

注：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
2、律师姓名：华青春周剑慧
3、结论性意见：
广东国鼎律师事务所律师认为，本公司 2015年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人的资格，出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议；
2、2015年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会2015年1月21日
苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 25日召开了第二届董事会第三十四次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次调整限制性股票授予激励对象人数和授予权益数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《苏州中来光伏新材股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予权益数量进行调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司限制性股票计划的首次授予日为 2016年11月25日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理人员，核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2016年
11月 25日，并同意按照公司《2016年限制性股票激励计划》中规定授予 60名激励对象398万股限制性股票。
（此页以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
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王欣新 熊源泉 钟永成
独立董事意见出具日：2016年11月25日