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证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2015-052苏州海陆重工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会无条件审核通过暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 8月 5日召开的 2015年第 66次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：海陆重工，股票代码：002255）自 2015年8月6日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-057深圳市奥拓电子股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日接
到公司董事郭卫华先生、赵旭峰先生，监事邱荣邦先生、黄斌先生，高级管理
人员彭世新女士拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
1、增持人：公司董事郭卫华先生、赵旭峰先生，监事邱荣邦先生、黄斌先
生，高级管理人员彭世新女士。
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心。
3、增持方式：增持人拟响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东
及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，通过证券公
司或基金管理公司定向资产管理等方式在公司复牌并开立资管账户后 5个交易
日内完成本次增持计划。
4、增持金额：上述增持人拟通过其自有资金增持公司股份合计不低于323
万元。
二、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的
规定。
股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定
及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—022大连壹桥海参股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年4月26日在公司办公楼会议室召开，公司已于4月16日通过专人送出、传真及电子邮件等方式通知了全体监事，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核：监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求执行的，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见 2017年 4月 28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
内容详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连壹桥海参股份有限公司2016年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告摘要》详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2016年年度报告》全文详见2017年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2016年度利润分配的预案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2017）第210ZA4705号标准无保留意见的《审计报告》确认，2016年度实现归属于母公司股东的净利润 295,678,852.31元，其中母公司实现净利润 260,377,068.78元，按照公司净利润10%提取法定盈余公积金 26,037,706.88元，加上年初未分配利润 852,690,690.07元，扣减当期应付普通股股利 28,573,560.00元，截止 2016年 12月 31日可供股东分配的利润为1,093,758,275.50元，其中母公司可供分配的利润为 1,058,456,491.97元。
公司控股股东及实际控制人刘德群先生于 2017年 3月 7日向董事会提交了《关于 2016年度利润分配预案的提议及承诺》，据此董事会根据实际情况经研究决定提议公司 2016年度利润分配预案调整为：拟以 2016年 12月 31日末公司总股本 952,452,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股1股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
监事会认为公司 2016年度利润分配的预案符合《公司章程》规定的分配政策、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等有关法律法规以及公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
经核查，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立、健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行及
公司资产的安全和完整，能够有效控制经营风险。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的有效。报告期内公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
与会监事一致认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况。
内容详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
七、审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度审计机构，聘期为 1年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过《2017年第一季度报告正文及全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连壹桥海参股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司监事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-088金亚科技股份有限公司
第三届董事会2016年第十一次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2016年第十一次会议于2016年7月18日上午10点在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召
开，会议通知于2016年7月13日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
审议通过《关于解除<金亚科技股份有限公司与赵义、陶银杰关于并购上海
胜炫电子科技有限公司意向协议>的议案》
因双方在具体交易方案方面未能达成一致，且公司及相关方综合目前并购重组大环境的影响，认为目前该事项条件尚未成熟，决定终止本次并购事项。具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于解除<金亚科技股份有限公司与赵义、陶银杰关于并购上海胜炫电子科技有限公司意向协议>的公告》。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十八日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-109深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于全资子公司铁汉生态建设有限公司2017年度向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年8月8日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司铁汉生态建设有限公司2017年度向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）向金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度并由公司提供连带责任担保，用于铁汉建设的日常经营与业务发展需要，担保期限不超过1年，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：铁汉生态建设有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
成立时间：2000年05月25日
住所：广州市天河区天源路24-26号
注册资本：23,888万元人民币
法定代表人：林进宇
经营范围：水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级；机电安装工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁(暂定)、地基与基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级，城市园林绿化设计施工贰级；
消防设施专项工程设计甲级；建筑装饰专项工程设计乙级；承装(修、试）电力设施业务五级；河沙开采、河沙销售；建材销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
单位：元
||||
|-|-|-|
||截止 2016年12月31日（经审计）|截止 2017年3月31日(未经审计)|
|资产总额|180,240,493.77|105,153,483.68|
|负债总额|195,734,570.36|123,578,880.45|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|195,734,570.36|123,578,880.45|
|或有事项涉及的总额|0|0|

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|净资产|-15,494,076.59|-18,425,396.77|
||2016年（经审计）|2017年 1-3月（未经审计）|
|营业收入|617,223,879.27|74,907,597.13|
|利润总额|-2,253,592.34|-2,480,795.76|
|净利润|-2,485,916.78|-2,931,320.18|

三、担保事项说明
1、担保金额：不超过10亿元人民币；
2、担保期限：不超过一年；
3、担保方式：连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司除对全资子公司北京星河园林景观工程有限公司、珠海文川生态环境建设有限公司、铁汉生态建设有限公司及控股子公司滨州汉乡缘旅游开发有限公司、深圳市铁汉一方环境科技有限公司的借款提供担保外，公司及控股子公司不存在对其它外部单位的担保。
2、截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额(含本次担保)为135,134.33万元，占2016年12月31日经审计净资产51.17亿元的26.41%。
3、截止本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
五、董事会意见
公司第三届董事会第二十七次会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的表决结
果，审议通过了《关于全资子公司铁汉生态建设有限公司2017年度向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司铁汉建设向金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度提供连带责任担保，
铁汉建设为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。因是公司的全资子公司，未要求提供反担保。
六、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保计划。具体内容详见公司 2017年 8月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
七、保荐机构意见
华创证券经核查后认为：为全资子公司铁汉生态建设有限公司提供担保，属于正常经营所需。本次被担保对象系公司的全资子公司，公司对其经营和财务能实施有效控制，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。上述担保事项已经铁汉生态董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。铁汉生态为全资子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。基于上述核查，保荐机构对铁汉生态上述担保事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会二十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、华创证券有限责任公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2017年8月 8日
北京市安理律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
安理【意】(2018）第Y019号
北京市朝阳区东三环北路38号安联大厦9层，邮编：100026
电话（Tel）：(010)85879199传真（Fax）：(010)85879198
二〇一八年十一月
安理律师 法律意见书北京市安理律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
安理【意】（2018）第Y019号致：深圳市惠程电气股份有限公司
北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、股东大会的表决程序和表决结果有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
安理律师 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会分别于2018年10月23日、2018年10月31日在证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》《关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下合称“通知”），对本次股东大会的会议召集人、会议方式、现场会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的登记方式、参与网络投票的具体操作流程和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2018年11月9日下午14:30在北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层召开。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月8日15：00至2018年11月9日15：00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18人，代表有表决权的股份数220,733,986股，占公司股份总数的27.1125%。公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 22人，代表有效表决权的股份数 46,373,155股，占公司股份总数的5.6960%。
3、出席本次股东大会的中小股东共30名（包括现场会议和网络投票），代表公司股份64,534,155股，占公司总股本的7.9267%。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。
安理律师 法律意见书经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
根据公司本次股东大会通知，本次股东大会审议的议案为：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票。
一、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：同意267,065,441股，反对41,700股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9844%。其中，中小投资者同意64,492,455股，反对41,700股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总数的99.9354%。
二、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》表决结果：同意267,052,241股，反对54,900股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9794%。其中，中小投资者同意 64,479,255股，反对54,900股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总数的99.9149%。
三、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
表决结果：同意267,065,441股，反对41,700股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9844%。其中，中小投资者同意
64,492,455股，反对41,700股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)
安理律师 法律意见书中小投资者有表决权股份总数的99.9354%。
四、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意267,060,341股，反对46,800股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9825%。其中，中小投资者同意64,487,355股，反对46,800股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总数的99.9275%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签字页）
安理律师 法律意见书（此页无正文，为《北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市安理律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
王清友 姚以林
李龙
年 月 日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-080深圳市星源材质科技股份有限公司
关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171883号）（以下简称“通知书”），中国证监会依法对公司提交的《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到通知书后，会同相关中介机构就通知书中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求及时将书面回复材料报送中国证监会。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司2017年11月3日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-080任子行网络技术股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会近日收到
公司董事会秘书张冰先生的辞职申请书，张冰先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会秘书的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张冰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
截至目前，张冰先生直接持有公司股票100,015股(其中，股权激励限售股：84,010股)。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定：公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
张冰先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其工作内容将按公司规定办理交接，公司将尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长景晓军先生代行董事会秘书职责。
张冰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对张冰先生在任期间为公司作出的贡献表示感谢。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2016年11月23日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）155号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年度第二期超短融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过（含）8亿元的超短期融资券。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板披露媒体发布的公告。
2017年 8月 29日，中国银行间市场交易商协会印发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP270号），同意接受公司发行超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币 8亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
公司于2017年10月18日发行了2017年度第二期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
超短期融资券名称：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年度第二期超短期融资券
超短期融资券简称：17蒙草生态 SCP002
超短期融资券代码：011758102
超短期融资券期限：270日
起息日：2017年 10月 20日
兑付日：2018年 07月 17日
发行总额：3亿元
发行利率：6.16％
发行价格：100元/百元面值
主承销商：招商银行股份有限公司
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月二十日
中信建投证券股份有限公司关于江苏沙钢股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“沙钢股份”）拟发行股份及支付现金购买苏州卿峰投资管理有限公司股权，同时拟向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为沙钢股份本次交易的独立财务顾问，现就沙钢股份本次交易前 12个月内购买、出售资产的情况的核查如下：
本次交易前12个月内，沙钢股份不存在购买、出售资产的情况。
经核查，中信建投证券认为，沙钢股份在本次交易前 12个月内不存在购买、出售资产的情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏沙钢股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：____________________ ____________________
朱林 顾中杰
中信建投证券股份有限公司2018年11月15日
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，本人作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅候选人的个人履历等相关资料，我们对公司第四届董事会第十六次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
一、经了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养，我们认为候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不属于失信被执行人。
二、公司高级管理人员的提名、相关聘任程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
我们同意公司聘任李炳容先生担任总裁，同意聘任孙传志先生担任副总裁，同意聘任杨帆先生担任副总裁、首席战略官，同意聘任钟舒乔先生担任副总裁、首席资本官，同意聘任王丹女士担任副总裁、首席研发官，同意聘任顾磊敏先生担任副总裁，同意聘任 Thomas KennethGraham先生担任副总裁。
（以下无正文）
（此页无正文，为蓝帆医疗股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事签名：
刘胜军 董书魁 宫本高 路莹
二〇一八年九月十三日
业绩补偿协议之补充协议
才二《业绩补偿协议ι
之补充协议))(下称"本补充协议")山以下各方于 2017年止月生日在」也
共同签署:
叩方:河南消水源科技股份有限公司(以下简称"消水源" )
住所.河南省济源市积城镇 207国边东侧正兴玉米公司北邻
法定代表人:王志消
乙方出以下两方组成:
乙方一:李万双
身份证号: 340321196910081115
住所:衅坤市阿尔卡迪蓝天城 33号楼 l单元 201
乙方二:胡先{呆
身份证号: 422324197409042011
住所:安徽省蚌埠市禹会区兴中路 718号高新家园 8幢 l单元 201号
本补充协议中，以上各签署方以下单独称 ')':1"一方，合称为"各方"。
鉴于z
l、消7./(源与安徽中旭述设股份有限公司(以下简称"中旭边设\"标的公司" )包tili乙方在内的部分股东签署了《支付现金购买资产协议)).清水源拟采用支付现金的方式收购中旭建设55%股权(以下简称叫二次交易寸。
2、本次交易的评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司采取收放
法对标的资产于七H占1主i往日的价值进行评估，且本次交易对价根据水次交易的
评估机构以 2017年9月30日作为评估基准日对标的资产进行评估所
:IJJt
的沃克
次评报字 (2017)第1392号《资产评估报告书))(以下简称"<<资产评仙报告))")的评估结果为基础山各方协内确定。
3、甲方与乙方于 2017年门月 3日签署了《业绩补偿协议)).各方就乙方对标的公司在利润补偿期间 (2018年度至 2020年度〉承诺净利润向甲方补偿事宜
进行了约定。
4、目前，与本次交易相关的审计平IJ评估工作已经完成。根据审计和评仙结
~v.
果，各方拟对((绩补偿协议》中的若干未尽事宜作出进-步的约定。
为此，各方达成水补充协议如下，以资共同 i些守:
第一条定义
在水补充协议中，除非文中另有规定，使用的简称的含义均与《支付现金购
买资产协议》与《业绩补偿协议》使用的简称的含义一致。
第二条交易对价和承诺净利润数
l、各方确认，根据《资产评估报告)).标的公司的评估值为67，130.86万元。
经交易各方协商，才二次交易对价为人民币垒亿陆仔:fj;tlf8柴抬肆万柴仔伍f百元报 (Y36，874.75万元)。
2、基于上述，乙方承诺，于业绩承诺期间，标的公司承诺净利润数为(特
指标的公司相关年度经具有证券从 \II~资格的会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后归属于句公司股东所布的净利润孰低的金额) :
|||||
|-|-|-|-|
||承诺净利润数(万元)|||
|项目||||
||2018 年|2019 年|2020 年|

标的公司 8，000 9，600 11，520
~v.阴阳末累积泞'利润数米达到截至当朋朋末织
il-承诺净利润数.
Y!1j乙方斋根据<<绩补偿协议》及本补充协议的约定对 rp方进行补偿。
第二条利润补偿的方式及计算公式
'lv.
l、锁承诺期内当期应补偿金额的计算公式如下:
当期j业:补偿金额=(截至当期期末累积承诺汀，利润数一截至当期期末景:积实现净利润数)x本次交易对价..(.截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末的补偿年度数量)-截至当期期末前累积已补偿金额。
2、上述补偿投年度运年计算.{于承诺年度的实现净利润数未达到当年度
承诺净利润数时均应按照上述方式进行计算确定补偿金额.在逐年补偿的情况下，
各年计算的应补偿金额小于 0时，按 0取值.(1IJ已经补偿的金额不冲回抵消。
3、乙方上述补偿金额累计不超过甲方应支付的本次交易对价。
第四条其他
l、除本补充协议第二、三条约定内容对《业绩补偿协议》做出的补充. <<业绩补偿协议》的其他内容均不作调格并继续有效。《业绩补偿协议))>>..水补充协议生效后，<<业绩补信协议》与本补充协议不-致的，以二位补充协议的相应内容为准。
2、本补充协议为《业绩补位协议》不可分割的一部分，与《业绩补偿协议》
具有同等法律效力，并与《业绩补偿协议》同时生效、同时终止。
3、水补充协议未作约定的与本次交易相关的 1Jj:J页，适用《业绩补偿协议》的相关约定。
IW
4、水补充协议正本 份.甲方持戒份，乙方各持宣份，每份正本具有同等
法律效力。
(本页无正文，为《业绩补偿协议之补充协议》之签署页。)
签弘/专歹
77
术协
~l~
乙方二(签字
):H 叫丁
胡先保
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-045新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一岳亚梅女士的通知，获悉岳亚梅女士将其所持有的公司部分有限售条件的股份进行了质押，相关手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|岳亚梅|是|942|2019年 6月 27日|2020年 6月23日|国信证券股份有限公司|44.86%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，岳亚梅女士直接持有公司股份 2,100万股，占公司股份总额比例为12.86%。累计质押股份数为1,469.2万股，占其直接持有公司股份总
额比例为69.96%，占公司目前总股本的比例为9.00%。
岳亚梅女士及其一致行动人公司董事长何开文先生合计持有公司股份 7,488
万股，占公司股份总额比例为45.87%，其中已累计质押1,469.2万股，占公司目前总股本的比例为9.00%。
二、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2019-036上海科华生物工程股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月23日、2019年6月6日分别召开了第七届董事会第二十二次会议和 2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规定，以及公司 2018年度业绩考核目标的实际完成情况和个人年度绩效考核结果，同意公司回购注销 50名激励对象获授但尚未解除限售的 69.76万股限制性股票。此次回购注销完成后，公司总股本将由51,522.4193万股减少至51,452.6593万股，公司注册资本将由 51,522.4193万元减少至51,452.6593万元。具体内容详见公司于 2019年 5月 24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一九年七月十日
健帆生物科技集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，鉴于公司2017年股票期
权激励计划采用自主行权模式，使总股本增加1,455,677股，另外由于公司部分限制性股票激励对象离职或个人绩效考核未达到“良好”及以上，其未能解除限售的限制性股票由公司回购注销，使总股本减少206,080股，综上所述，公司总股本由417,276,440股变更至418,526,037股。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第六条公司注册资本为人民币肆亿壹第六条公司注册资本为人民币肆亿壹
仟柒佰贰拾柒万陆仟肆佰肆拾元仟捌佰伍拾贰万陆仟零叁拾柒元
（￥41,727.644万元），实收资本为人（￥418,526,037元），实收资本为人民
民币肆亿壹仟柒佰贰拾柒万陆仟肆佰币肆亿壹仟捌佰伍拾贰万陆仟零叁拾
肆拾元（￥41,727.644万元）。 柒元（￥418,526,037元）。
第十九条公司股份总数为肆亿壹仟第十九条公司股份总数为肆亿壹仟
柒佰贰拾柒万陆仟肆佰肆拾股捌佰伍拾贰万陆仟零叁拾柒股
（41,727.644万股），公司的股本结构（418,526,037股），公司的股本结构为：
为：普通股肆亿壹仟柒佰贰拾柒万陆仟普通股肆亿壹仟捌佰伍拾贰万陆仟零
肆佰肆拾股（41,727.644万股），其他叁拾柒股（418,526,037股），其他种类
种类股零（0）股。 股零（0）股。
除上述修订外，其他条款不变。
本事项尚需股东大会审议。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-63号北大医药股份有限公司
关于财政部同意公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年6月3日和2014年7月4日召开了第七届董事会第二十三次、第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》及相关议案，同意公司发行股份购买深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司合法持有的深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）合计100%股权。同时，向北京众和成长投资中心（有限合伙）（以下简称“北京众和”）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次交易对价与本次募集配套资金总额）的25%。
2014年 8月 18日，中华人民共和国财政部印发了《财政部关于批复同意北大医药股份有限公司非公开发行股票的函》（财教函[2014]114号），同意公司向特定对象非公开发行股票的方案；同意向一体集团等3名特定对象非公开发行股票用以收购其合计持有的一体医疗100%的股权；同意向北京众和非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金不超过 46,666万元；同意此次非公开发行股票的发行价格为不低于公司第七届董事会第二十三次会议决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价（扣除停牌期价期间派发的现金红利），即 13.29元/股。
特此公告。
北大医药股份有限公司董 事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-022
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次董事会审议通过《关于公司与中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司签订<中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之框架协议>的议案》。
一、董事会会议召开情况
1、第七届董事会第十三次会议通知于2015年7月1日以书面形式发出。
2、本次董事会会议于2015年7月14日上午在公司1301会议室现场方式召
开。
3、本次董事会会议应到董事8名，实到8名，代表8名董事参加会议。
4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于公司与中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司签订<中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之框架协议>的议案》
公司董事会同意公司（以下简称“甲方”）与中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“乙方”）、中广核核技术应用有限公司（以下简称“丙方”）签订《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之框架协议》，该框架协议主要内容如下：
1、甲乙丙三方确认本次交易的基本方案为：甲方向乙方发行股份购买乙方下属标的公司股权；甲方向丙方及其相关人士发行股份购买丙方下属标的公司股权
（上述股权统称“标的资产”），并向包括乙方及其相关人士、丙方及其相关人士以及其他特定对象在内的不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金。
3、估值情况及发行股份价格：本次拟注入的资产具体金额以评估机构出具的正式评估报告中载明的评估结果为基础，由本协议各方协商并经国有资产监督管理部门备案确认为准。本次甲方发行股份购买资产的股份价格应符合相关法规规定。
4、盈利承诺：乙方、丙方及其相关人士均同意对其拟注入上市公司的标的资产作出相应盈利承诺。
5、股份锁定：本次交易完成后，标的资产的所有股东，包括乙方、丙方及其相关人士认购的甲方股份均自股票上市之日起锁定三年。
6、募集配套资金：本次资本合作项目拟募集一定配套资金，用于标的资产的业务运营及补充流动资金等。本次甲方非公开发行对象不超过10家，包括丙方及其相关人士、乙方及其相关人士、其它特定对象。本次募集配套资金发行价格应符合相关法规规定，参与本次募集配套资金认购的投资者获得的股份均自股票上市之日起锁定3年。
公司本次发行股份购买资产的主要对象中广核核技术应用有限公司系中国广核集团有限公司的下属全资子公司，主要从事以辐射加工、辐射改性新材料、核仪器仪表、同位素及核医学业务为核心的核技术应用产业。
本框架协议仅为协议各方达成的重大资产重组合作意向，各方将积极有序推进重组工作，准备工作就绪后，各方将正式确定重组方案、签订本次重大资产重组的相关交易文件，并提交公司董事会及股东大会审议。
因本议案涉及关联交易，关联董事朱明义、陈荣辉、郑祥智回避表决，由非关联董事进行表决。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之框架协议》
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
深圳文科园林股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》有关规定，公司事前向我们提交了第二届董事会第十八次会议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，我们本着认真、负责的态度，对以上议案进行了事前核查，现基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、对续聘会计师事务所的事前认可意见
公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货资格，在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，按时、独立完成审计工作，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将《关于续聘2016年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
二、对2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
2016年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议，董事李从文、赵文凤为关联董事，需回避表决。
独立董事：Yingkong(孔英)、余国杰、陈燕燕二○一六年四月十三日
证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-088西安通源石油科技股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会将由三名监事组成，其中设职工代表监事两名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2016年 10月 26日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表投票表决，一致同意选举李少伟先生、刘亚东先生为公司第六届监事会职工代表监事。（职工代表监事简历详见附件）
李少伟先生、刘亚东先生将与公司 2016年第四次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十七日
附件：职工代表监事简历
李少伟先生个人简历
李少伟先生，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于中南财经政法大学工商企业管理专业，曾任北京一龙恒业石油工
程技术有限公司中亚区副总经理，现任公司电缆作业中心国际工作部经理。
截至本公告日，李少伟先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其他持
有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
刘亚东先生个人简历
刘亚东先生，1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国石油大学（北京）石油工程专业。毕业后直接加盟公司，历任公司现场作业
工程师、射孔队队长、质量管理体系主管、市场主管、市场经理、项目部经理、现任营销中心市场总监。现任公司第五届监事会监事。
截至本公告日，刘亚东先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其他持
有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
大信专审字[2014]第3-00068号烟台冰轮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了烟台冰轮股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日合并及母公司资产负债表和2013年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈文圣
中国·北京 中国注册会计师：胡鸣
二○一四年三月二十六日
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：烟台冰轮股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|烟台冰轮换热技术有限公司|同一控股股东|预付账款|0.91|76.70|77.61||结算|
|烟台冰轮换热技术有限公司|同一控股股东|其他应收款|62.69|61.81|62.69|61.81|结算|
|烟台冰轮换热技术有限公司|同一控股股东|应收账款|15.47||9.49|5.98|结算|
|烟台冰轮压力容器有限公司|同一控股股东|预付账款|34.52|848.68|1,051.38|-168.18|结算|
|烟台顿汉布什工业有限公司|同一控股股东|应收账款|150.88|1,377.14|1,272.48|255.54|结算|
|烟台顿汉布什工业有限公司|同一控股股东|预付账款|156.60|549.32|738.66|-32.74|结算|
|烟台顿汉布什工业有限公司|同一控股股东|其他应收款|45.11|||45.11|结算|
|烟台石川密封垫板有限公司|同一控股股东|应收账款|3.08|2.20|2.20|3.08|结算|
||||469.26|2,915.85|3,214.51|170.60||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|烟台冰轮塑业有限公司|公司之子公司|其他应收款|432.04|||432.04|借款|
|烟台冰轮轻型建材有限公司|公司之子公司|其他应收款||9.21||9.21|往来|
|烟台冰轮压缩机有限公司|公司之子公司|其他应收款||2,618.55||2,618.55|借款|
|烟台冰轮铸造有限公司|公司之子公司|其他会计科目|3,300.00|1,700.00|5,000.00||委托贷款|
||||3,732.04|4,327.76|5,000.00|3,059.80||
||||4,201.30|7,243.61|8,214.51|3,230.40||

法定代表人：于元波 主管会计工作负责人：吴利利 会计机构负责人：吴利利
福建金森林业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
郑钟芳
各位股东及代表：
本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
本人于2015年1月28日公司召开的第三届董事会第十三次会议被提名为独立董事候选人，并于 2015年 3月 3日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过，正式当选独立董事，2014年度期间未参加董事会、股东会。
二、发表独立意见情况
2014年度期间未发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
2014年度期间未参加专门委员会会议。
四、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（三）未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人作为独立董事在 2014年度履行职责情况的汇报。
2015年，本人将勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：郑钟芳
2015年 4月 17日