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证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号:2017-047
哈尔滨九洲电气股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）于2017年6月9日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于 2017年 6月 20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司的全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”）拟于海通恒信国际租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为6,000万元人民币，用于补充流动资金。
公司拟为九洲技术上述融资提供连带责任保证，担保额度不超过6,000万元,担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。
公司的全资子公司泰来立志光伏发电有限公司（以下简称“立志光伏”）拟于中国康富国际租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为4,000万元人民币，用于光伏电站建设。
公司拟为立志光伏上述融资提供连带责任保证，担保额度不超过4,000万元,担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。
详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司公司提供担保的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司对外提供担保的议案》
公司与阳谷光耀新能源有限责任公司签署了关于《阳谷 12MW光伏农业示范项目 BT总承包合同》，合同总价款 9,992万元、公司与泰来环球光伏电力有限公司签署了关于《泰来环球光伏电力有限公司泰来宁姜二号地 10MW光伏电站项目 BT总承包合同》，合同总价款 8,300万元、公司与安达市亿晶新能源发电有限公司签署了关于《青肯泡乡20MWP光伏地面电站A项目BT总承包合同》及《青肯泡乡20MWP光伏地面电站B项目BT总承包合同》，合同总价款30,000万元，公司与通化中康电力开发有限公司签署了关于《通化中康电力开发有限公司10MW光伏发电项目BT总包合同》，合同总价款7,500万元。
为保证上述总包项目的顺利完工，减少应收账款，加快资金周转速度，公司拟为上述四家公司签属的《融资租赁合同》，提供连带责任保证；公司为上述四家公司共计提供 34,100万元连带责任保证。担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。
详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外提供担保的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开哈尔滨九洲电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年7月6日（星期四）在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。具体详见《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日
北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事
关于2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定，作为北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2018年1—6月，公司与控股股东以及其他关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审阅和查验，发表专项说明和独立意见如下：
一、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
二、报告期内，不存在公司及控股子公司对外担保的其他情形，也不存在违规担保和逾期对外担保的情况。
独立董事：龚国伟、李增耀、赵保卿2018年8月22日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2018-003福建福晶科技股份有限公司
关于股东减持计划进展的公告
本次减持股东中国科学院福建物质结构研究所保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月28日披露了《关于股东减持计划预披露的公告》（公告编号2017-021），控股股东、实际控制人中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）计划自该次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过427.50万股（不超过公司总股本的1.00%）。
截止本公告披露之日，该次减持计划期间已经过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，上述股东该次减持计划已实施部分，具体减持情况如下：
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例(%)|
|物构所|集中竞价交易|2017年12月|20.72|237,266|0.06|
|物构所|集中竞价交易|2018年3月|18.32|562,800|0.13|
|合计|||19.03|800,066|0.19|

注：上述股东本次减持股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份及公司历年送转股获得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|物构所|合计持有股份|109,155,540|25.53|108,355,474|25.35|
||其中：无限售条件股份|109,155,540|25.53|108,355,474|25.35|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

公司将继续督促上述股东严格遵守有关法律法规的规定并及时履行相应信息披露义务。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
广东长青（集团）股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2019年2月26日
中国，上海
广东长青（集团）股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2019）第1265号广东长青（集团）股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东长青（集团）股份有限公司(以下简称“长青集团”)2018年度的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年2月26日出具了众会字(2019)第1123号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，长青集团编制了后附的截至2018年12月31日止长青集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是长青集团管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与长青集团2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对长青集团实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2018年度长青集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为长青集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：长青集团2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陆友毅（项目合伙人）中国注册会计师 洪雪砚
中国，上海 2019年 2月 26日
附件： 长青集团 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|—|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|—|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|—|
|其他关联资金往来|-资金往来方名称|-往来方与上市公司的关联关系|-上市公司核算的会计科目|-2018年期初往来资金余额|-2018年度往来累计发生金额（不含利息）|-2018年度往来资金的利息（如有）|-2018年度偿还累计发生金额|-2018年期末往来资金余额|-往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-||

法定代表人：何启强 主管会计工作负责人：黄荣泰 会计机构负责人：黄荣泰
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第三届董事会2018年第十三次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第三届董事会2018年第十三次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于新增募集资金专户的独立意见
本次公司新增募集资金专户，有助于提高公司募集资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次新增募集资金专户的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关制度的规定。因此，我们同意本次公司新增募集资金专户的事项。
二、关于为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的独立意见
本次为子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保，被担保方常州安泰诺特种印制板有限公司经营情况良好，获得本综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的。我们同意对子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币8000万元的担保。
（本页以下无正文）
（此页无正文，系《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2018年第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
赵登平（签字）：
屈先富（签字）：
胡左浩（签字）：
年 月 日
深圳赫美集团股份有限公司 关于2017年度利润分配预案预披露的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-001
深圳赫美集团股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月3
日收到公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）提交的《关于2017年度利润分配预案的提议及承诺》,主要内容如下：汉桥机器厂综合考虑公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，在符合利润分配原则前提下，提出2017年度利润分配预案，具体如下：
拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
汉桥机器厂承诺：在公司股东大会审议上述2017年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到汉桥机器厂提交的关于2017年度利润分配预案的提议后，公司董事会成员（占公司董事会现有成员总数的1/2以上）进行了讨论，参与董事一致认为：控股股东汉桥机器厂提交的2017年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合目前公司的发展状况，本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，股本转增后将有力地推动公司未来发展。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市
深圳赫美集团股份有限公司 关于2017年度利润分配预案预披露的公告
公司现金分红》、《公司2015-2017年股东回报规划》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的董事承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司 2017年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月四日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-36山东高速路桥集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015年 3月 31日、2015年 4月 11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了本公司二级子公司山东省高速路桥养护有限公司(以下简称“路桥养护”)被确定为 2015年山东高速养护维修工程项目候选人及中标单位，项目金额伍亿玖仟柒佰叁拾贰万贰仟零肆元零角伍分(￥597,322,004.05)。
2015年 5月 6日、2015年 5月 16日，公司已披露了路桥养护与业主签订的合计金额为伍亿柒仟肆佰柒拾叁万柒仟贰佰玖拾贰元贰角柒分(￥574,737,292.27)的合同。
目前，路桥养护就项目剩余标段与山东高速潍莱公路有限公司签订了贰仟贰佰伍拾捌万肆仟柒佰壹拾壹元柒角捌分(￥22,584,711.78)的合同。
一、合同风险提示
由于该项目施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同的收益。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、发包人：山东高速潍莱公路有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：邹波
主营范围：潍莱高速公路管理与养护、建筑材料销售、通讯设备及电子设备租赁
2、合同主要内容
(1)、工程名称：2015年山东高速养护维修工程项目
(2)、工程内容：青银高速青岛至夏津段、京台高速德州至枣庄段、济南高速绕城、济广高速唐王立交至槐荫立交段、荣潍高速潍坊至莱西段、威青高速乳山至威海段、日兰高速菏泽段、河南许禹、许亳高速、湖南衡邵高速等部分路基、路面病害维修，桥梁加固维修，高粘沥青桥面铺装，匝道路面维修，微表处，热再生等预防性养护，标线磨损严重路段重新施划标线等；泰曲路、济南桥、平阴桥、利津桥等部分病害维修；齐河、乳山东、太康等收费站收费车道扩容工程；部分路段交通安全设施提升改造、收费雨棚维修等专项维修工程。
(3)、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)贰仟贰佰伍拾捌万肆仟柒佰壹拾壹元柒角捌分(￥22,584,711.78)的合同。
此外，本公司于 2015年 5月 6日、2015年 5月 16日已披露了路桥养护与业主签订的合计金额为伍亿柒仟肆佰柒拾叁万柒仟贰佰玖拾贰元贰角柒(￥574,737,292.27)的合同。
(4)、工程质量符合施工图设计和国家、行业施工标准。
(5)、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
(6)、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
三、承包人：山东省高速路桥养护有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：李振方
主营业务：资质范围内的公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护等
四、合同履行对公司的影响
1、本合同的履行对公司的经营业绩有积极影响。
2、业主方为本公司的关联方。
五、备查文件
施工合同。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-068苏交科集团股份有限公司
关于延期召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
2、原股东大会召开日期：2016年7月20日（星期三）。
3、原股东大会股权登记日：2016年7月13日。
二、股东大会延期的原因
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066），原定于2016年7月20日（星期三）召开公司2016年第二次临时股东大会。
公司于 2016年 7月 12日收到深圳证券交易所出具的《关于对苏交科集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第 8号，以下简称《问询函》）。目前公司正在积极组织相关中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复，原定于 2016年 7月 20日的股东大会不能如期召开。公司决定将2016年第二次临时股东大会延期召开，会议召开时间将另行通知。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
国盛金融控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议暨 2017年度董事会会议
有关事项的独立意见
我们作为国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况及第三届董事会第十五次会议暨 2017年度董事会会议审议的有关事项发表专项说明和独立意见如下：一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的控股股东及其关联方违规占用资金情况。
2、报告期内，除合并范围内子公司资金往来外，未发生其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的其他关联方违规占用资金情况。
3、报告期内，除子公司国盛证券有限责任公司向其全资子公司国盛证券资产管理有限公司提供 10亿元担保外，公司未发生对外担保业务，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的违规对外担保事项。
4、我们认为，公司报告期内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在资金被占用及违规担保情况。
二、关于内部控制自我评价报告的独立意见
公司目前的内控体系符合有关法律法规、监管要求和《公司章程》规定，与经营实际基本匹配；公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。我们同意该报告，并建议公司进一步完善内控测试与评价，使其有利于促进经营管理判断更真实、准确。
三、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
我们认为，公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意
2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理未发生违法、违规情况。
五、关于续聘2018年度财务审计机构的独立意见
我们同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为 2018年度财务审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况与立信协商确定。
六、关于2018年度以自有资金投资理财的独立意见
公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财事项的审议程序符合法律法规的规定。公司已就投资理财事项拟定风险控制措施，可以有效防范投资风险，保障资金安全。本次投资有利于提高闲置资金使用效率，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东大会审议。
七、关于《渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同》信托期限延长等事项的独立意见
本次交易符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于深化与北京快乐时代科技发展有限公司（以下简称北京快乐时代）等单位的业务合作，同时实现公司自有资金收益，没有发现存在损害中小股东利益的情形。公司董事杜力先生同时担任北京快乐时代董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件规定，本次交易构成关联交易。公司关联董事在审议本次交易相关事项的董事会上已对相关议案回避表决，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。基于上述，我们同意公司进行本次交易。
国盛金融控股集团股份有限公司
独立董事：张李平、周春生、徐强国二〇一八年四月十九日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-24
厦门港务发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2018年4月24日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次会议的书面通知；
2、本公司于2018年5月3日（星期四）上午8：30以现场表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议；
3、本次会议应到董事8人，实际参会董事8人；
4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于本公司为漳州市古雷港口发展有限公司古雷港北1#、2#泊位工程项目贷款提供担保的议案》；
有关内容参见2018年5月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年5月4日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案还需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》；
由于上述第1项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2018年5月18日召开2018年度第一次临时股东大会，股东大会召开时间详见2018年5
月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度第一次股东大会的通知》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年5月3日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
我们作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，对提交公司第二届董事会第七次会议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司 2018年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。我们同意该方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司 2018年日常关联交易总结及 2019年日常关联交易预计的独立意见我们认为，公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险，同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司 2018年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见
我们认真审阅了《2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
四、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，我们认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。公司出具的内部控制评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。
五、关于公司《内部控制规则落实自查表》的独立意见
我们审阅了公司提交的《内部控制规则落实自查表》，认为公司《内部控制规则落实自查表》客观、公正地反映了公司内部控制的现状，对公司内部控制状况的自查，有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，我们对此无异议，并将持续了解公司的内部控制情况。
六、关于公司 2019年度董事、监事薪酬方案的独立意见
公司董事、监事薪酬的确定，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于完善公司治理结构，更好地维护公司及股东的合法权益，有利于调动公司董事、监事的工作积极性及促进其勤勉尽责，从而提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展。
公司董事、监事薪酬的实施不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意公司董事、监事的薪酬，并同意将《关于公司 2019年度董事、监事薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。
七、关于公司 2019年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司高级管理人员薪酬的确定，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于完善公司治理结构，更好地维护公司及股东的合法权益，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，从而提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展。
公司高级管理人员薪酬的实施不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意公司高级管理人员的薪酬方案。
八、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所约定的责任与义务。因此，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
九、关于 2018年公司累计和当期对外担保情况
惠州市蓝微新源技术有限公司（以下简称“蓝微新源”）是本公司的参股公司，因生产经营及业务发展需要，2018年度向各银行申请综合授信合计人民币 4.5亿元（该授信额度包括新增授信及原有授信展期或续期），公司根据持股情况为蓝微新源银行综合授信承担20%的连带责任担保，担保金额总计为 0.9亿元，担保的授权有效期为自 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。截至 2018年 12月 31日,公司实际为蓝微新源提供银行授信担保的金额为 1,800万元。
上述担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
除上述担保事项外，公司及其控股子公司未对外（包括控股股东德赛集团及其下属企业、实际控制人及其下属企业）提供担保。
十、关于 2018年公司控股股东及其他关联方占用资金情况
截止 2018年 12月 31日，公司大股东及其附属企业没有违规占用公司资金，也不存在公司其他关联方违规占用公司资金的情况。
（以下无正文，下接独立董事签署页）
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（本页无正文，为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届董事会第七次会议独立董事独立意见之签署页）
独立董事
李春歌 梅涛 曾学智
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-059深圳市奋达科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：奋达科技，股票代码：002681）交易价格于2015年11月18日，11月19日，11月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经查询，公司、控股股东和实际控制人肖奋先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5.经查询，公司控股股东和实际控制人肖奋先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会经核实并确认不存在前述问题后，声明如下：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司在2015年第三季度报告中预计本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为26,176.41万元至31,993.39万元，截至目前不存在需要修正业绩预测的情形。
3.《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一五年十一月廿三日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-040苏州禾盛新型材料股份有限公司
非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向
参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市中科创资产管理有限公司、贵州正能量资产管理有限公司、袁永刚先生、蒋元生先生、上海隆华汇投资管理有限公司五名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），并于2015年5月14日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司本次非公开发行的相关事项，现公司承诺如下：
公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购本次非公开发行股票的投资者提供财务资助或补偿的情况。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 2015年5月14日
Short title:WaZhou B Code: 200706 No.: 2016-15 Wafangdian Bearing Company Limited
Stock of the Company Practice Delisting Risk Warning
The company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
In view of the Company has been in the red in two consecutive years, according to relevant regulation of Rules Governing the Listing of Stocks on Shenzhen Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange carry out a special treatment as issue a "delisting risk warning" on the stocks of the Company, the risk warning are as:
I. Class of stocks, short name of the stock, stock code, and the commencement day of delisting risk warning
1. Class of stocks: B-share
2. Short name of the stock before warning: Wazhou B
3. Stock code: 200706
4. Commencement day: 27 April 2016
5. Short name of the stock after warning:*ST Wazhou B
6.After being practiced delisting risk warning ,the daily limit of stock prices is5%
II. Reasons for being issued a delisting risk warning:
The audited net profit of the Company has deficit in fiscal year of 2014 and 2015, in line with relevant regulation of the article 13.2.1 listed in Rules Governing the Listing of Stocks on Shenzhen Stock Exchange, and stocks of the Company are issued a delisting risk warning since 27 April 2016. Stock of the Company is suspending business for one day on 26 April 2016 and resumption of trading on 27 April 2016.
III. Opinion and specific measures of the Board for lifting the delisting risk warning
Making up the deficits and get surpluses will be the primary goal of the Company for year of 2016 in order to lifting the delisting risk warning. The Company will speed up industrial restructuring, continue to optimize resource allocation, strengthenS&T innovation, change method of operation, put more efforts in marketing management, on basis of the safety production, and strive to turn the operation condition, achieve an innovation development in trouble and re-shape the image of the listed company.
IV. Risk warning that its stocks are likely to be suspended or terminated from listing
In line with the Rules Governing the Listing of Stocks on Shenzhen Stock Exchange, if the audited
net profit still in red in 2016, the Company's stock will be suspended since the announcement date of
Short title:WaZhou B Code: 200706 No.: 2016-15 Annual Report 2016 of the Company. During the legal time limit, the latest annual report still in red while disclosed after suspended, stock of the Company will terminate for listing.
V. Ways by which the Company attends to investors' inquires during the period of delisting risk warning:
1. Secretary of the Board: Sun Najuan
2. Securities affairs representative: Ke Xin
3. Fixed-line: 0411-39116369, 39116731
4. Fax: 0411-39116738
5. E-mail:zwz2308@126.com
6. Contac Add.: No.1 Beigongji Street, Yiduan, Wangfangdian City, Liaoning
Inventors are advice to the investment risk!
Hereby notify
Board of Director of
Wafangdian Bearing Co., Ltd.
25 April 2016
中信证券股份有限公司
关于武汉中商集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易方案调整的核查意见
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）100%股权（以下简称“本次重组”或“本次重大资产重组”）。中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，就上市公司本次重大资产重组方案调整情况发表核查意见如下：
一、本次重大资产重组方案调整情况
本次重大资产重组的原交易对方湖北东亚实业有限公司（以下简称“东亚实业”）已与居然新零售的控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）签署了股权转让协议，东亚实业将其持有的本次重组标的居然新零售0.08%股权（对应注册资本10.54万元）转让给居然控股。2019年10月 29日，前述股权转让已经完成工商变更登记手续，东亚实业不再作为本次交易对方参与本次重组，由居然控股持该部分股权继续参与本次重组。
除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。
二、本次方案调整不构成重组方案重大调整
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：“拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。”
根据上述规定，本次重组方案调整所涉及的交易对象东亚实业与交易对象居然控股之间转让居然新零售0.08%股权，不超过交易作价的20%，故本次重组方案调整不构成重大调整。
三、本次方案调整履行的相关程序
2019年 11月 4日，上市公司召开 2019年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》、《关于公司签署<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>以及<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。
上市公司独立董事对本次重大资产重组方案调整相关的议案及材料进行了认真的审阅，并发表了独立意见。
综上，本独立财务顾问认为，武汉中商前述方案调整不构成本次重组方案的重大调整。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案调整的核查意见》之签字盖章页）
法定代表人：
张佑君
财务顾问主办人：
洪涛 刘日 周江
中信证券股份有限公司（盖章）2019年11月4日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-081银泰资源股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2018年11月7日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2018年11月13日上午11:30以通讯方式召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，会议应出席监事3人，实出席监事3人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请公司2018年度审计机构的议案。
经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的能力、资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，因而同意聘任立信为公司 2018年度审计机构。
详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于聘请会计师事务所的公告》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。
详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的公告》。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案。
详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的公告》。
特此公告。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-081银泰资源股份有限公司监事会二○一八年十一月十四日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018－107福建众和股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司聘任王忻女士为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。公司董事长赵德永先生自董事会通过王忻女士的任命之日起将不再代行董事会秘书职责。
特此公告。
附件一：王忻女士简历
附件二：王忻女士联系方式
福建众和股份有限公司
董 事 会
附一：王忻女士简历：
王忻，女，1972年1月出生，本科学历。曾任海尔工贸有限公司总会计师，天山畜牧业有限公司财务总监，国家联合资源控股有限公司副总裁兼集团副财务总监等职务。现任福建众和股份有限公司副总裁。2018年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
王忻女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。
附二：王忻女士联系方式如下：
联系地址：福建省莆田市秀屿区西许工业区5-8号
联系电话：0592-5376599
传真号码：0592-5376594
电子邮箱：security@zhonghe.com
关于控股股东、实际控制人减持股份暨权益变动的提示性公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-073
北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份暨权益变动的提示性公告公司控股股东、实际控制人林皓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：本次权益变动不触及要约收购,本次权益变动不会导致公司控
股股东、实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
（一）林皓先生因北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）2016年非公开发行股票导致其持股比例被动稀释的情况如下：
根据中国证监会核发的《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号），核准公司非公开发行不超过 6,650万股（含本数）新股。公司向符合条件的四名投资者合计发行新股6,650万股，本次创业板非公开发行新增股份 6,650万股已在中国登记结算公司完成登记并于 2016年 11月 16日在深圳证券交易所上市流通，公司总股本由 513,429,635股变更为579,929,635股。公司控股股东、实际控制人林皓先生当时持有公司股份197,950,000股不变，但因公司总股本增加导致林皓先生其持股比例由38.55%下降到34.13%。
（二）林皓先生因2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案导致其持股数量增加的情况如下：
公司于 2017年 5月 22日实施完成了 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截至 2016年 12月 31日总股本 579,929,635股为基数向全体股东每 10股派人民币 0.4元（含税）现金,同时进行资本公积金转增股本每 10股转增 15股，转增后公司总股本将增加至 1,449,824,087股。林皓先生持股数由
关于控股股东、实际控制人减持股份暨权益变动的提示性公告197,950,000股同比例增加为494,874,999股，持股比例不变，仍为34.13%。
（三）林皓先生本次主动减持导致其持股比例变化的情况如下：
2017年11月27日，公司收到林皓先生《减持股份暨权益变动的告知函》、《简式权益变动报告书》，林皓先生于2017年11月27日通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有公司无限售条件流通8,394,400股，本次减持股份数量占公司总股本的0.5790%。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占总股本比例（%）|
|林皓|集中竞价交易|2017年11月27日|4.33|8,394,400|0.5790|

控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前股份||本次减持后股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|林皓|持有股份|494,874,999|34.13|486,480,599|33.55|
||其中：无限售条件股份|123,718,750|8.53|115,324,350|7.95|
||有限售条件股份|371,156,249|25.60|371,156,249|25.60|

注：以上百分比保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
（一）林皓先生本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程等规定的情况。
（二）本次股份减持后林皓先生持有公司股份486,480,599股，占公司总股本的33.55%仍是公司实际控制人、控股股东。
（三）林皓先生减持公司股份事项已按照规定进行了预先披露，具体内容详
见2017年11月3日、2017年11月22日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划预披露公告》、《关于
关于控股股东、实际控制人减持股份暨权益变动的提示性公告控股股东、实际控制人减持计划实施提示性公告》，本次减持股份数量在该减持计划之内。
（四）本次减持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
（五）根据其林皓先生承诺：
1.林皓先生于公司首次公开发行股票时作出承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购其持有公司股份。
2.林皓先生于公司首次公开发行股票时作出承诺：其在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。
3.2015年7月8日，为稳定股价，维护广大股东利益,公司控股股东、实际控制人林皓先生承诺从2015年7月8日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股份。
4.2017年4月18日，公司披露了《关于2016年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的公告》，前述2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告披露后6个月内林皓先生承诺不减持所持有公司股票。
截至目前，公司控股股东、实际控制人林皓先生严格履行承诺，本次减持不存在违反承诺事项。
（六）林皓先生本次减持不具有下列情形：
1.上市公司或大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
2.大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月
的。
3.中国证监会规定的其他情形。
（七）公司董事会将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《上市公
关于控股股东、实际控制人减持股份暨权益变动的提示性公告司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1．林皓先生出具的《减持股份暨权益变动的告知函》、《简式权益变动报告书》；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会