Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-087广东天龙油墨集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日---2016年6月30日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期:增长3486%～4501%||盈利：147.79万元||
|归属于上市公司股东的净利润|||||
||盈利：5,300万元～6,800万元||||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、相比去年同期，报表合并范围新增北京煜唐联创信息技术有限公司及北京优力互动广告有限公司（北京优力并表时间约一个月）；新媒体板块除广州橙果广告有限公司以外经营情况基本符合预期，显著提升公司整体业绩；
2、林产化工板块止亏；
3、公司持续并购扩大业务规模，财务费用上升。
非经常性损益对2016年半年度净利润影响约为150万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告相关的数据是由公司财务部门初步测算得出。
2、2016年半年度业绩的具体数据将在2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-087哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，定于2019年12月26日（星期四）在公司办公楼三楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2019年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1)现场会议召开时间：2019年12月26日（星期四）下午15:00
（2)网络投票时间：
（a)通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（b)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日9:15-15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.出席对象：
（1）凡2019年12月18日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提交股东大会表决的议案：
《关于续聘会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1《关于续聘会计师事务所的议案》||√||

四、会议登记办法
1.登记时间：2019年12月 23日至12月24日（上午8:30—11:30，下午13：00-16：00）；信函登记以收到地邮戳为准。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
联系人：杨宗璇、周金英 联系电话：0451-51835038
传真号码；0451-86811102 邮政编码：150060
登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号
5.其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)；本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.第三届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365489
2.投票简称：中飞投票
3.议案设置及表决意见
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案 1《关于续聘会计师事务所的议案》||√||

（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月26日的交易时间，即上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日9:15—15：00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二:
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|传真号|
|联系地址||

附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年12月24日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三:
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席哈尔滨中飞新技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对该次股东大会审议的事项按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托股东名称： 身份证或营业执照号码：
委托股东证券帐户号码： 委托股东持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束。
委托股东签名（法人股东加盖公章）：
受托人签名：
委托日期：
本公司/本人对本次股东大会议案（具体详见下表）的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|提案 1《关于续聘会计师事务所的议案》||||

附注：
1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2018-011保龄宝生物股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|2018年2月5日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）|
|接到控股股东北京永裕投资管理有限公司（以下简称“永裕投资”）通知，永裕|
|投资通过“长安国际信托股份有限公司-长安信托-股东增持23号证券投资集合资|
|金信托计划”（以下简称“23号信托计划”）于2018年2月1日、2018年2月2日在|
|二级市场以集中竞价方式增持公司股份9,728,755股，占公司总股本的2.63%。现|
|将有关情况公告如下：|
|一、控股股东增持公司股份的情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持方式|增持时间|增持数量（股）|增持价格（元/股）|占公司总股本的比例（%）|
|23号信托计划|集 中竞价|2018年2月1日|5,525,179|10.35|1.4963%|
|23号信托计划|集 中竞价|2018年2月2日|4,203,576|10.01|1.1384%|
|合计|-|-|9,728,755|10.20|2.6347%|

本次增持前，永裕投资直接持有公司27,077,104股股份，占公司总股本的7.33%；通过23号信托计划间接持有公司1,727,600股股份，占公司总股本的0.47%，合计持有公司28,804,704股股份，占公司总股本的7.80%。
本次增持完成后，永裕投资直接持有公司27,077,104股股份，占公司总股本的7.33%；通过23号信托计划间接持有公司11,456,355股股份，占公司总股本的3.10%。永裕投资合计持有公司38,533,459股股份，占公司总股本的10.44%。
||
|-|
|三、 其他说明|
|1、本次增持符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、|

||
|-|
|等法律、法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市|
|公司规范运作指引》等有关规定。|
|2、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。|
|3、永裕投资及其一致行动人未来将视市场情况择机继续增持公司股份。|
|4、公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规|
|则》等法律法规的相关规定，持续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司股|
|份的有关情况，及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|

保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－013杭州锅炉集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第四届监事会第六次会议通知于2019年3月 12日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2019年3月22日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：
一、《2018年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2018年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2019年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
二、《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《2018年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入357,185.68万元，较上年同期增长2.02%，实现营业利润34,993.28万元，较上年同期下降28.04%，实现归属于母公司的净利润24,409.30万元，较上年同期下降41.51%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《2018年度利润分配方案》；
以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10
股派息人民币2.0元（含税）。
公司监事会认为公司 2018年度经营良好，现金流情况也相对较好，公司利润分配方案符合公司当前的实际情况，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于<2018年度内部控制的自我评价报告>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。”
详细内容见刊登在 2019年 3月 26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《公司2018年度内部控制的自我评价报告》。
六、《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，《激励计划》所规定的限制性股票第三个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，限制性股票的 121名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《管理办法》中的相关考核规定。限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理相关解锁事宜。
详细内容见刊登在 2019年 3月 26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司 2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
七、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容见刊登在 2019年 3月 26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。
上述第一、二、三、四项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司二〇一九年三月二十六日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2019-016海波重型工程科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2019年 4月 10日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月22日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事 7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司董事会编制了《公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的《公司前次募集资金使用情况报告》和《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
独立董事已对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司定于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会，审议相关议案。
股东大会召开时间、地点等具体事项，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的公司《召开2018年年度股东大会的通知》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-007盈方微电子股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）所持有的公司股份4,000,000股被上海市黄浦区人民法院予以司法轮候冻结，冻结期限自 2018年 1月 30日至 2021年 1月29日。
截至本公告披露日，盈方微电子持有公司股份 211,692,576股，占公司总股本25.92%，其所持有公司股份累计被司法冻结的股份数量为 211,692,576股，占公司总股本的25.92%。
公司已及时通过致函、致电等方式督促盈方微电子尽快核查本次司法轮候冻结事项的具体情况，并将核查结果及时通知本公司以履行信息披露义务。
本次盈方微电子所持公司股份被司法轮候冻结事项不会对公司的生产经营造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续密切关注上述事项的进展情况，并按照相关规定督促盈方微电子及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-122欣旺达电子股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日（周四）在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，现将有关2016年第五次临时股东大会的有关安排再次公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
2.召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第二十次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月17日（周一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月17日（周一）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年10月16日下午15:00至2016年10月17日下午15:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2016年10月12日（周三）
7.出席对象：
（1）截止2016年10月12日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|

以上议案已由公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年10月14日（周五）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2016年10月14日（周五）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：王继宝、黄颖
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码：“365207”；投票简称：“欣旺投票”。
2．议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年 10月 17日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年10月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：参会股东登记表
||
|-|
|股东姓名/名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托代理人参会|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮件|
|邮编|
|股东签字（法人股东盖章）|

附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有限公司2016年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》||||

（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票）
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-076南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第七次临时股东大会
2.召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，决定召开2018年第七次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年12月26日下午2:30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年12月26日（周三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月25日（周二）下午3:00至2018年12月26日（周三）下午3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年12月18日
（1）截至2018年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）提案名称：
审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的议案》
（三）以上提案的具体内容详见2018年12月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2018-075《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的议案》||√||

四、会议登记方法
1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于 2018年 12月 25日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2018年12月25日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委
托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。
六、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5606
传真号码：025-66852680
电子邮箱：wyz@huadongtech.com
七、备查文件
第九届董事会第一次临时会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360727。
投票简称为：华电投票。
2.议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会投票议案为非累积投票议案。
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 12月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年12月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
|1.00||《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的议案》||√|||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2018年 月 日注：法人单位委托需要加盖单位公章。
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-074美的集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月12日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第三次会议通知，并于2015年11月17日以通讯方式召开会议，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程修正案》；
鉴于金融理财业务收益已成为公司持续稳定的收益之一，拟对公司章程相关条款进行修订，即在原经营范围基础上增加“对金融业进行投资”这一内容（以工商核准为准）（具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》）。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为统一全球审计主体，更好地适应公司未来业务发展需要，保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司慎重考虑，拟改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2015年度财务报告及内控审计机构。
普华永道中天拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货等相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2015年审计工作的要求（《关于改聘会计师事务所的公告》已于
同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》）。
定于 2015年 12月 4日下午 14:30召开 2015年第四次临时股东大会，股权登记日为2015年11月27日。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2015年11月18日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-030鞍山森远路桥股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-030江苏广信感光新材料股份有限公司
关于部分理财产品赎回及继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 12,000.00万元闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，投资期限自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容见 2016年 9月 23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近期，公司购买的部分理财产品到期赎回，并继续购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品到期赎回的情况
合计 70,483,671.23元已于赎回当日到账。
2016年 9月 29日，公司使用闲置募集资金 5,000万元人民币购买了中国银行江阴青阳支行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，该理财产品已于 2017年 3月 31日办理了赎回手续，本金与利息合计 50,701,917.81元已于赎回当日到账。
2017年 1月 13日，公司使用闲置募集资金 7,000万元人民币购买了中国银行江阴青阳支行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，该理财产品已于 2017年 2月 28日办理了赎回手续，本金与利息合计 70,264,657.53元已于赎回当日到账。
二、截至本次公告日，公司过去十二个月购买理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|实际收益（万元）|
|1|中国银行江阴青阳支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|7,000|2016年9月29日|2017年1月4日|是|48.37|
|2|中国银行江阴青阳支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000|2016年9月29日|2017年3月31日|是|70.19|
|3|中国银行江阴青阳支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|7,000|2017年1月13日|2017年2月28日|是|26.47|
|4|上海浦东发展银行江阴朝阳路支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0211期|7,000|2017年3月21日|2017年6月23日|否|——|

三、本次购买理财产品的情况
2017年 3月 31日，公司认购了浦发银行“利多多对公机构性存款2017年JG0310期”，并于2017年4月1日使用闲置募集资金5,000万元人民币成功购买了上述理财产品，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|收益类型|预计年化收益率|
|1|上海浦东发展银行江阴朝阳路支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0310期|5,000|2017年4月1日|2017年 7月3日|保证收益型|4.0%|

四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财
产品及相关的损益情况。
（二）对公司日常经营活动的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金投资短期、低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的短期、低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益；
3、公司不存在变相改变募集资金用途的情形，使用闲置募集资金购买短期理财产品不会影响募集资金项目正常推进。
五、备查文件
1、《广信材料第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《广信材料第二届监事会第七次会议决议》；
3、《广信材料第二届董事会第十二次会议独立董事独立意见》；
4、《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见》；
5、购买理财产品的相关文件。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-029苏州世名科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10 % 至 10 %|盈利： 1,594.87万元|
||盈利： 1,435.38 万元 至 1,754.36 万元||

注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司根据年度经营计划，稳步推进各项工作。报告期内，公司主营业务稳定，营业收入与上年同期基本一致，净利润较上年同期基本持平。
2、2019年1-3月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为120万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-013浙江东南网架股份有限公司
关于签订中国科学院国家天文台 FAST工程反射面
单元设计与制造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国电子科技集团公司第五十四研究所（以下简称“电子科技集团五十四研究所”）组成联合体共同参与了由中国科学院国家天文台（以下简称“国家天文台”）组织的“中国科学院国家天文台FAST工程反射面单元设计与制造项目”招标。近日，联合体作为承包方与国家天文台签订了《FAST工程反射面单元设计与制造项目合同》，具体情况如下：
一、项目概述
FAST工程全称为：Five-hundred-meter Aperture Sphericalradio Telescope，即 500米口径球面射电望远镜。FAST利用贵州喀斯特地区的洼坑作为望远镜台址，将是世界第一大单口径射电望远镜，拥有30个标准足球场大的接收面积，预计在未来20到30年内保持世界一流水平。
二、交易对手方介绍
（一）交易对方
1、基本情况
发包人：中国科学院国家天文台
法定代表人：严俊
注册地址：北京市朝阳区大屯路甲20号
中国科学院国家天文台成立于2001年4月，系由中国科学院天文领域原四台
三站一中心撤并整合而成，包括总部及 4个直属单位，总部设在北京，直属单位分别是：云南天文台、南京天文光学技术研究所、新疆天文台和长春人造卫星观测站。紫金山天文台、上海天文台继续保留院直属事业单位的法人资格，为国家天文台的组成单位。同时，国家天文台是我国天文领域的归口单位，统筹安排我国天文学科发展布局，统筹管理大中型观测设备运行和基地运行，统一组织承担国家级大科学工程建设项目，负责科研工作的宏观协调和指导，统筹优化资源和人员配置。
2、本公司与国家天文台不存在关联关系。
3、最近一个会计年度本公司未与交易对手方发生类似业务。
（二）联合体公司其他方
1、基本情况
中国电子科技集团公司第五十四研究所隶属于中国电子科技集团公司，始建于1952年，是集科研、生产、工程实施、人才培养于一体的综合性研究所，为我国最大研究所之一，是新中国成立的第一个电信技术研究所，是我国目前电子信息领域专业覆盖面最宽、规模最大的综合性骨干研究所之一。相继参与完成了“两弹一星”、“载人航天”、“国防电子信息系统”、“嫦娥探月”、“北斗卫星导航系统”、“上海天文台 65米射电望远镜天线项目”等数百项国家和国防重大工程建设，是国家授权的电子工程甲级设计单位、电子工程专业承包壹级资质单位和工程咨询甲级资格单位，具有强大的军工科研生产能力。
2、本公司与五十四研究所不存在关联关系。
3、最近一个会计年度本公司未与五十四研究所发生类似业务。
三、合同的主要内容
1、工程名称：中国科学院国家天文台 FAST工程反射面单元设计与制造项目2、工程地点：贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇金科村大窝凼洼地3、工程内容：中国科学院国家天文台 FAST工程反射面单元的设计、制造、包装及运输、拼装、测量与面形调整、技术服务等
4、工程立项批准号文号：发改高技【2008】2878号
6、合同工期：390日历天，以发包人代表签署开工通知所载日期为准
7、合同总价：人民币14,390万元
四、合同对公司的影响
1、本合同是公司与电子科技集团五十四研究所战略合作后的第一个项目，今后双方将加强在相关产业的共同研发、设计与生产，共同开发市场；
2、项目实施将大大提升公司在关键技术和重要产品的研制上取得新的突破，对公司的转型升级及科技创新具有重要意义；
3、本次合同金额占本公司2013年经审计的营业收入的3.87%，本次合作的产品相对于传统的钢结构产品，具有更高的毛利率，有利于提升公司的经营业绩，优化公司的产品结构；
4、本次合同的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行本次合同而对交易对手方形成依赖。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露上述合同的履行情况。
2、备查文件：《FAST工程反射面单元设计与制造项目合同》
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-020
新天科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职激励对象姜磊、梁国瑞、杨昆峰、桑倩倩、张卓、李腾飞所持已获授但尚未解锁的限制性股票 81,600股及激励对象获授的未达到解锁条件的 1,030,200股限制性股票共计1,111,800股进行回购注销。回购具体事宜公告如下：
一、限制性股票激励计划概述
经公司2015年5月11日第二届董事会第十八次会议、2015年6月12日2015年第一次临时股东大会审议通过，公司推出了《新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划方案”），公司拟向95名激励对象授予211万股限制性股票，授予价格12元/股。
2015年5月27日，公司实施了2014年度权益分派方案，以公司原有总股本272,448,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币；同时，进行资本公积金转增股本，以272,448,000股为基数向全体股东每10股转增7股。
股。
2016年2月25日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会同意对已离职激励对象李本聪所持已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股及未达到解锁条件的第一期40%限制性股票即1,428,000股共计1,445,000股进行回购注销。2016年6月16日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。
二、本次回购限制性股票原因、数量及价格
1、根据公司股权激励计划方案“第六章股权激励计划变更、终止和其他事项”中的“二、激励对象个人情况发生变化”之“（二）激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以根据本计划要求激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按本激励计划的规定回购注销”，鉴于激励对象姜磊、梁国瑞、杨昆峰、桑倩倩、张卓、李腾飞因个人原因已从公司离职，已不符合激励条件，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计81,600股，回股价格7元/股。
2、根据公司股权激励计划方案“第三章股权激励计划具体内容”中的“六、限制性股票的授予条件、解锁条件”之“（二）解锁条件”之“3、公司层面业绩考核条件”，鉴于公司2016年度业绩未达到业绩考核条件，公司拟对未达到解锁条件的第二期30%限制性股票即1,030,200股进行回购注销，回股价格7元/股。
本次公司拟回购注销1,111,800股限制性股票，拟用于回购本次限制性股票的资金总额为7,782,600元。
三、本次回购限制性股票后公司股本结构变动情况
公司实施上述回购注销后，将导致公司注册资本由人民币535,501,781元减少至人民币534,389,981元。股本结构变动情况表如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变动前|||本次变动后||
|||本次变动增减（＋，－）|||
|数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次变动前||||||本次变动后||
|||||||||本次变动增减（＋，－）||||
|||||数量（股）||比例（%）||||数量（股）|比例（%）|
||一、限售流通股（或非流通股|）||280,886,584||52.45||||279,774,784|52.35|
|01 首发后个人类限售股|||7,906,173||1.48||||7,906,173|||
|02 股权激励限售股|||2,142,000||0.40||-1,111,800||1,030,200|||
|03 首发后机构类限售股|||65,469,808||12.23||||65,469,808|||
|04 高管锁定股|||205,368,603||38.35||||205,368,603|||
||二、无限售流通股|||254,615,197||47.55||||254,615,197|47.65|
|三、总股本|||535,501,781||100||-1,111,800||534,389,981|||

四、本次回购限制性股票对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不影响公司管理团队的勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大价值。
五、独立董事意见
鉴于公司员工姜磊、梁国瑞、杨昆峰、桑倩倩、张卓、李腾飞已从公司离职，已不符合激励条件，且公司2016年度业绩考核指标未达到股权激励计划方案第二次解锁条件，公司拟对上述已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票81,600股及激励对象获授的未达到解锁条件的1,030,200股限制性股票共计1,111,800股进行回购注销符合股权激励计划方案规定。上述回购事项已取得公司2015年第一次临时股东大会的授权。公司此次回购注销限制性股票行为没有损害公司及全体股东的利益，我们一致同意公司回购注销上述限制性股票。
六、监事会意见
公司本次回购注销1,111,800股限制性股票符合股权激励计划方案规定，上述回购事项已取得公司2015年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销行为合法、合规，本次回购注销限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响，也
不会影响公司管理团队的勤勉尽责，监事会同意本次限制性股票回购注销事项。
七、法律意见
北京市君合律师事务所律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票已由董事会审议通过,公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权，公司本次回购注销部分限制性股票的程序、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及《新天科技股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定。
八、备查文件
1、新天科技：第三届董事会第三次会议决议
2、新天科技：第三届监事会第二次会议决议
3、新天科技：独立董事对相关事项的独立意见
4、北京市君合律师事务所关于新天科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十九日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-008
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年1月20日上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由公司董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司参与发起设立基金管理有限公司的议案》。
同意控股子公司中融金（北京）科技有限公司（下称“中融金”）与浙商创投股份有限公司、广东新价值投资有限公司、上海中技企业集团有限公司、浙江浙商汇悦财富管理有限公司共同投资设立普泽基金管理有限公司（以下简称“普泽基金”或“投资标的”）（暂定名，具体名称由工商局核准后确定）。普泽基金注册资本拟定为人民币20,000万元，中融金出资4,000万元，占注册资本的20.00%。注册地为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路166号未来资产大厦20楼（具体地址以工商机关登记为准）。经营范围为基金募集；基金销售；资产管理；特定客户资产管理；中国证监会许可的其他业务。（经营范围以中国证监会和公司登记机关最终核准的经营范围为准）
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（具体内容详见公司于同日披露于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司参与发起设立基金管理有限公司的议案》）
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一六年一月二十日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2016-047苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月17日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第十次会议的通知。会议于2016年10月28日上午9：30在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2016年10月28日上午11：30，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:
1.《2016年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十八日