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证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号： 2018-052上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2018年 5月 18日在上海市嘉定区华江路 170号 A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年5月12日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由王彩亮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及控股子公司上海康德莱手岛制管有限公司
拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金
购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-053）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司开展外汇期权及期权组合交易业务的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司开展外汇期权及期权组合交易业
务的公告》（公告编号：2018-054）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于增加公司 2018年度日常性关联交易的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-055）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、上网附件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。
四、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-031浙江健盛集团股份有限公司
关于回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购股份事项概况
浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 11月 13日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》，并经 2018年 11月 29日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币 1.5亿元，不超过人民币 3亿元，回购价格上限为13元/股，预计回购股份总数不超过2307.7万股，回购股份的实施期限为股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月（即2018年11月29日-2019年5月28日），回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途。具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告（公告编号：2018-061、2018-069、2018-070）。
截至 2019年 5月 13日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为14,158,009股，占公司目前总股本的比例为3.40%。成交的最高价为11.09元/股，成交的最低价为9.76元/股，累计支付的资金总额为 153,247,422.41元（含印花税、佣金等交易费用）。
二、明确回购股份用途
为保证实施股份回购的合法、合规性，更好地维护投资者权益，结合2019年
1月11日上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》（以下简称“实施细则”）要求：实施细则施行前，上市公司已经披露回购股份方案，且方案包含多种用途但未明确各种用途具体情况的，按照实施细则规定应明确各种用途具体对应的拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的 1倍，并经履行相应的审批程序后及时披露，公司对回购股份方案中回购股份用途进行了明确，具体如下：
（一）原内容：
回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
（二）现调整为：
本次回购股份将全部用于公司股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。
除上述调整外，回购股份事项的其他内容不变。
根据公司 2018年 11月 29日召开的 2018年第三次临时股东大会授权，公司回购股份的用途由董事会确定，无需提交股东大会审议。公司董事会将在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜。
三、独立董事关于明确回购股份用途的意见
公司对回购股份的用途进行明确，符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及相关通知的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。董事会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次明确回购股份用途的事项
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会 2019年5月13日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2019-061中国葛洲坝集团股份有限公司关于全资子公司预挂牌转让
湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国葛洲坝集团公路运营有限公司（以下简称“公路公司”）拟在北京产权交易所预挂牌，转让其持有的湖北大广北高速公路有限责任公司（以下简称“大广北高速”）100%股权。
本次预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向受让方，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。
大广北高速100%股权在正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的决策程序，并披露相关进展。
若转让大广北高速100%股权在本年度内完成，可能对公司本年度利润造成一定影响，具体将根据实际成交情况测算。
一、交易概述
湖北大广北高速公路有限责任公司设立于 2004年 4月，负责大庆至广州高速公路湖北麻城至浠水段的投资建设与运营。
为盘活存量资产、提高资金使用效率，公路公司拟在北京产权交易所预挂牌，转让其持有的大广北高速100%股权。
二、交易标的基本情况
公司名称：湖北大广北高速公路有限责任公司
法定代表人：邹德忠
成立日期：2004年 4月 19日
注册资本：188,100万元
股东：中国葛洲坝集团公路运营有限公司100%持股
注册地址：武汉市解放大道 558号葛洲坝大酒店 505房
经营范围：大广北高速公路的投资建设及经营；交通项目的投资开发；
普通货物仓储服务
公路运营里程：147.12公里
公路特许经营权期限：2009年 4月 1日-2039年 3月 31日
主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2019年6月30日|
|资产总额|466,248.15|454,045.37|
|负债总额|357,084.73|337,721.35|
|所有者权益|109,163.43|116,324.02|
|项目|2018年度|2019年1-6月|
|营业收入|45,152.99|26,359.58|
|利润总额|2,057.31|7,709.37|
|净利润|708.66|7,160.02|

三、转让标的评估情况
公司已聘请相关机构对上述股权进行评估，截至本公告日，评估工作正在进行中。
四、本次交易的主要内容及履约安排
公司将根据评估结果对本次交易履行相应的决策程序，并报送国资监
管或授权机构评估备案和审批后，按照国有资产交易的相关规定，通过北京产权交易所公开正式挂牌转让上述股权，首次挂牌价将不低于经备案的评估价格。
上述预挂牌事项为信息预披露，不构成交易行为，目的在于征寻意向受让方，最终交易方、成交价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。
五、交易目的及对上市公司的影响
本次转让大广北高速100%股权是公路公司盘活存量资产、提高资金使用效率的需要，因成交价格尚不确定，对公司利润的影响需根据实际成交情况进行测算。若本次股权转让顺利完成，大广北高速将不再纳入公司合并财务报表范围。
该事项尚存在一定不确定性，敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2019年 10月 24日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2016-042通化东宝药业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|47|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|468,714,675|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.26|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李一奎先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王君业先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及中层干部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|468,714,675|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：2015年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|468,714,675|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：2015年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|468,714,675|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|468,714,675|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：2015年度利润分配及公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|468,714,675|100.00|0|0.00|0|0.00|

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润 492,958,977.12元，其中母公司 2015年度实现净利润 503,323,459.81元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积50,332,345.98元后，加上年初未分配利润686,266,204.66元，减去2015年按照 2014年度利润分配方案派发的现金红利 206,020,105.60元（含税），股票股利 103,010,053.00元后，2015年度公司实际可分配的利润为 819,862,677.20元。
利润分配议案：公司以2015年末总股本1,135,831,101股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），每 10股送红股 2股。其中：现金红利 227,166,220.20元，股票股利 227,166,220元，共计分配利润 454,332,440.20元，尚余未分配利润365,530,237.00元，结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
该议案实施后，公司总股本由1,135,831,101股变更为1,362,997,321股。《公司章程》第六条，第十九条相关条款将予以修改。
6、议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构及确定报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|468,714,675|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构及确定报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|468,714,675|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于2015年日常关联交易的执行情况及预计 2016年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|43,009,736|100.00|0|0.00|0|0.00|

大股东东宝实业集团有限公司及相关联股东回避了此议案的表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案|39,555,308|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|关于2015年日常关联交易的执行情况及预计 2016年日常关联交易的议案|38,846,139|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第8项议案，大股东东宝实业集团有限公司及相关联股东回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师律师事务所
律师：郭淑芬 李宗毅
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
通化东宝药业股份有限公司2016年5月14日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2018-005
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2018年3月27日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2018年3月15日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
公司2017年利润分配方案：以总股本454,133,355股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利10元（含税），共计支付现金股利454,133,355元；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 4股,共计转增 181,653,342股，转增后股本为 635,786,697股。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
本次利润完成分配后，公司注册资本由454,133,355元增加为635,786,697元。董事会同意将上述方案提请 2017年年度股东大会审议，并批准公司依据股东大会决议对《公司章程》的有关条款进行修订，授权公司董事长负责办理工商变更登记事宜。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。
公司董事会认为公司对 2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2017年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
8、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高公司资金的使用效率及公司现金资产收益，会议同意使用最高额度不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在确保不影响
募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜，授权期限一年。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
10、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
会议同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买理财产品，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜，授权期限一年。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
11、议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
12、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过《关于设立公司研究院的议案》
会议同意设立大豪研究院，为总经理直属管理的二级部门。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
14、审议通过《关于公司三年分红规划方案的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
15、审议《关于聘任18年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
会议同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，聘期至2018年度股东大会为止。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
16、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2018年3月28日报备文件
（一）董事会决议
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2016066
长园集团股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司股东深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）关于股权质押的告知函，函件内容如下：沃尔核材于2016年6月22日将所持有的公司部分限售股份共计15,638,575股（占公司总股本的1.19%）质押给招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）并办理了股权质押手续，约定初始交易日为2016年6月22日，购回交易日期为2019年6月21日，可提前购回解除质押。
鉴于公司实施了2015年年度权益分派，每10股转增2股,故截至本告知日，沃尔核材直接持有公司股份数为50,804,165股，占公司总股本的3.85%；沃尔核材合计质押公司股份数为47,676,450股，占公司总股本的3.62%。
特此公告!
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十三日
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-32宜宾纸业股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会决议公告的更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会决议公告已于 2014年 7月 1日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露，经核查，部分内容现更正如下：
1、重要内容提示
更正前：本次会议不存在否决提案的情况；
更正后：本次会议的提案共 1项，未通过，提案被否决。
2、根据新《上市公司股东大会规则》第31条第二款规定，“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。”之规定，对“第二项提案审议情况”补充更正如下：
因本次财务资助构成关联交易，关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司在审议该议案时进行了回避表决。因持有公司股份5%以上（含5%）的股东均已回避表决，以下表决结果全部为持有公司股份低于5%（不含5%）的中小股东的投票结果。
各项议案的表决结果如下：
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|序号|议案内容|同意票数（票）|同意比例（%）|反对票数（票）|反对比例（%）|弃权票数（票）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《宜宾纸业股份有限公司关于获得控股股东宜宾国资财务资助的关联交易的议案》|7,225,464|39．19|11,138,655|60.42|70700|0.39|否|

由此给投资者带来的不便，公司深感歉意！
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一四年七月一日
新时代证券有限责任公司关于同意洲际油气股份有限公司
注销 2014年非公开发行股份募集资金三方监管账户的函
洲际油气股份有限公司：
新时代证券有限责任公司（以下简称“我司”）作为洲际油气股份有限公司（以下简称“贵司”）2014年非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构已收到贵司出具的《关于前次非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）及中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇”）出具的《洲际油气股份有限公司非公开发行股份募集资金存放与使用情况鉴证报告》（以下简称“鉴证报告”）。经核验兴业银行股份有限公司海口分行（以下简称“兴业银行”）提供的存款明细对账单，我司认为贵司出具的专项报告及中汇出具的鉴证报告所述事实真实、准确，贵司2014年非公开发行股票募集资金已经使用完毕，相关募集资金三方监管账户具备注销条件。根据贵司、我司及兴业银行于 2014年12月16日签订的《洲际油气股份有限公司募集资金三方监管协议》，我司同意贵司注销 2014年非公开发行股份募集资金三方监管账户。
特此通知。
（本页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于同意洲际油气股份有限公司注销2014年非公开发行股份募集资金三方监管账户的函》之签字盖章页）
保荐代表人： 谈佳军 刘会霞
新时代证券有限责任公司2015年7月2日
百川能源股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
作为百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司第十届董事会第二次会议审议的有关事项进行了认真审阅，现发表如下独立意见：
一、关于变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。其决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
百川能源股份有限公司独立董事：陆新尧倪军
邹振东2019年4月25日
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照
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…
本所律师同意将本法律意见书作为星光农机股份有限公司2015年度股东大会公告材料随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
王利民律师
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余泽之律师
二0一六年五月十日
1581009/RC/cj/ewcm/D6
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-055宁波东方电缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 10次会议于 2017年 12月 29日在公司会议室以现场的方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
公司拟对最高额度不超过人民币 15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
一、公司非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准宁波东方电缆股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可【2017】1219号）核准，公司 2017年 12月非公开发行普通股（A股）股票 61,739,129股，每股发行价格为人民币 11.50元，募集资金总额为人民币 709,999,983.50元，扣除本次发行费用人民币 18,827,112.38元（不含税金额），募集资金净额为人民币 691,172,871.12元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月 11日出具了天健验〔2017〕510号《验资报告》，对上述募集资金进行了验证确认。公司已开立募集资金专用账户，对该募集资金实行专户管理。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
公司本次拟对最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集
资金进行现金管理，适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限
不超过一年。
（四）实施方式
在额度范围内由公司总经理负责实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：
1、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过15,000.00万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
2、公司已履行了必要的审批程序。独立董事同意公司使用最高额度不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
六、监事会意见
公司使用最高额度不超过15,000.00万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会影响公司募集资金
投资项目的正常开展。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，我们同意公司使用最高额度不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
七、保荐机构核查意见
公司持续督导机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）对公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的相关事项进行
了核查，出具了《西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。保荐机构经核查后认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意东方电缆本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二O一七年十二月二十九日
厦门国际航空港股份有限公司
董事会审计委员会2014年度履职情况报告
作为厦门国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会委员，我们严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门空港公司章程》、《厦门空港董事会审计委员会实施细则》、《厦门空港审计委员会年报工作规程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会2014年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事屈文洲先生、曾招文先生及董事郑进女士3名成员组成。其中独立董事2名，董事1名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事屈文洲先生担任。
公司第七届董事会审计委员会由独立董事吴超鹏先生、曾招文先生及董事郑进女士3名成员组成。其中独立董事2名，董事1名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事吴超鹏先生担任。
二、公司董事会审计委员会 2014年度会议召开情况
2014年度公司审计委员会共召开了5次会议:
（一）2014年1月8日，召开了公司 2013年度审计会计师与审计委员会关于 2013年度报告沟通会。
（二）2014年03月27日召开了董事会审计委员会2014年度第 1次会议，审议通过了《关于审议2013年年度财务决算报告的议案》、《关于审议2013年年度利润分配预案的议案》、《关于审议2013年年度报告及摘要的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》，认为：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审定的2013年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行表决。
（三）2014年03月27日召开了董事会审计委员会2014年度第2次会议，审议通过了《关于审议公司2014年第一季度报告及摘要的议案》；
（四）2014年08月27日召开了董事会审计委员会2014年度第3次会议，审议通过了《关于审议公司2014年半年度报告及摘要的议案》；
（五）2014年10月29日召开了董事会审计委员会2014年度第4次会议，审议通过了《关于审议公司2014年第三季度报告及摘要的议案》。
二、审计委员会履职情况
1、公司年度报告的审计工作情况
在年度报告审计工作中，按照中国证监会、厦门证监局、上海证券交易所关于做好上市公司年度报告工作的有关规定及精神，审计委员会开展了一系列工作，具体情况如下：
（1）确定审计计划。在致同会计师事务所（特殊普通合伙）开展审计前，审计委员会与会计师事务所就审计工作安排进行磋商，确定了审计工作具体事项和时间安排。
（2）审阅公司编制的财务会计报表。在注册会计师进场前，审计委员会审阅公司编制的财务会计报表，通过询问有关财务人员、查阅相关账册及凭证、会议资料、对重大财务数据分析等程序，同意向会计师事务所提交报表用以审计，出具了书面审阅意见，并严格要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作，要求注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。
（3）跟踪了解审计进程。在注册会计师进场审计期间，审计委员会通过不定期地约见、电话联系等形式联系项目审计负责人，督促审计进度，并及时就审计过程中出现的问题进行沟通。
（4）审阅会计师事务所审计报告初稿。会计师事务所按照审计计划的时间安排如期出具了初步审计报告，注册会计师将审计过程中发现的问题向审计委员会作了详细的说明，审计委员会审阅了审计报告初稿后，建议再进一步修改后提交审计委员会审议，并出具了书面审阅意见。
（5）审议会计师事务所审计报告。会计师事务所按照审计计划的时间安排如期出具了审计报告，根据审计委员会向会计师事务所了解的审计情况及公司管理层汇报的本年度生产经营情况，全体委员再次审阅了审计报告及经审计后的公司财务会计报表及相关资料，同意将会计师事务所审定的公司年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议。
（6）续聘会计师事务所。审计委员会委员在经过大量调查的基础上，对聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事的审计工作进行公正、客观的评估总结，并对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）形成决议，认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作。因此，建议公司续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司年度审计机构，并提交董事会审议。
对于上述各项议案，审计委员会均本着独立、客观、公正、专业的原则，认真细致的查阅了议案内容以及相关文件材料，积极与公司进行沟通交流，对审议事项提出想法和建议，切实履行了审计监督职能。
对上述议案，审计委员会均表决通过，并同意将其提交董事会审议。
2.其他审计工作
公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，因此我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《厦门空港公司章程》、《厦门空港董事会审计委员会实施细则》、《厦门空港董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
特此报告。
主任委员：吴超鹏 委员：曾招文 郑进
厦门国际航空港股份有限公司董事会审计委员会2015年4月22日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2018-018上海爱建集团股份有限公司
关于大股东股份解押及再质押情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份解押及再质押具体情况
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月 26日接公司第一大股东----上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）《解除质押及质押情况告知函》，具体情况如下：
1、2018年 2月 23日，均瑶集团将其已质押给上海银行股份有限公司白玉支行的本公司101,819,098股无限售流通股股票办理了解除质押业务，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，上述解除质押股份占公司总股本的6.28%，上述股份自 2016年 1月 5日质押给上海银行股份有限公司白玉支行。
2、2018年 2月 23日，均瑶集团将其持有公司的 286,601,706股股票质押给中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行，其中包括限售流通股股票 184,782,608股，占公司总股本的11.39%；无限售流通股股票 101,819,098股，占公司总股本的6.28%。质押期限自2018年2月23日起至质押双方办理解除质押手续为止，相关质押登记手续已办理完毕。
二、大股东股份质押情况
1.股份质押的目的：为均瑶集团债权债务的履约担保。
2.资金偿还能力及相关安排：大股东均瑶集团未来还款来源为其相关收入。
大股东均瑶集团资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
将按照有关规定及时告知公司。
截至本公告日，均瑶集团持有公司股份总数为 358,165,687股，占公司总股本的22.08%，其中包括 173,383,079股非限售流通股股票，占公司总股本的10.69%；184,782,608股限售流通股股票，占公司总股本的11.39%。本次股份质押后，均瑶集团累计质押股份数量为286,601,706股，占其所持公司股份的80.02%，占公司总股本的17.67%。
特此公告
上海爱建集团股份有限公司2018年02月27日
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017058长园集团股份有限公司
关于股东签署一致行动协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司第一大股东仍为沃尔核材及其一致行动人,公司仍不存在控股股东和实际控制人。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“藏金壹号”）的告知函，函件内容如下：
为保持公司经营管理和未来发展战略的稳定性，2017年5月24日，藏金壹号、吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、珠海运泰协力科技有限公司、鼎明（上海）环保科技有限公司、孙兰华、许晓文、鲁尔兵、倪昭华、许兰杭、徐成斌、黄永维、谢小渭、曹斌、石洪军、王军、鲁尔军、甘立民、王沐曦、孟庆和、刘志伟、徐岩、沈鸣、强卫、何江淮、余非、谌光德共计 29方主体签署了《一致行动协议》，协议签署后，上述二十九名股东成为一致行动人。藏金壹号及其一致行动人合计持有公司股份293,921,417股，占公司总股本的22.31%。
藏金壹号等 29方主体签署一致行动协议后，公司仍不存在控股股东和实际控制人。公司第一大股东仍为深圳市沃尔核材股份有限公司及其一致行动人，沃尔核材及其一致行动人合计持有公司股份 318,870,292股，占公司总股本的24.21%。
一、《一致行动人协议》的主要内容：
（一）协议签署主体
藏金壹号、吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、珠海运泰协力科技有限公司、鼎明（上海）环保科技有限公司、孙兰华、许晓文、鲁尔兵、倪昭华、许兰杭、
徐成斌、黄永维、谢小渭、曹斌、石洪军、王军、鲁尔军、甘立民、王沐曦、孟庆和、刘志伟、徐岩、沈鸣、强卫、何江淮、余非、谌光德共计 29方主体为公司股东，各方持有公司股份情况具体如下：
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|序号|股东名称||持有股数（股）|持股比例|
|1|深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）||73,823,650|5.60%|
|2|吴启权||69,524,272|5.28%|
|3|曹勇祥||31,578,687|2.40%|
|4|王建生||29,999,894|2.28%|
|5|魏仁忠||17,241,450|1.31%|
|6|珠海运泰协力科技有限公司||16,031,067|1.22%|
|7|鼎明（上海）环保科技有限公司||9,500,000|0.72%|
|8|孙兰华||19,498,500|1.48%|
|9|许晓文||15,133,823|1.15%|
|10|鲁尔兵||3,113,074|0.24%|
|11|倪昭华||1,838,400|0.14%|
|12|许兰杭||384,000|0.03%|
|13|徐成斌||720,000|0.05%|
|14|黄永维||420,000|0.03%|
|15|谢小渭||410,000|0.03%|
|16|曹斌||493,800|0.04%|
|17|石洪军||322,200|0.02%|
|18||王军|492,000|0.04%|
|19||鲁尔军|350,000|0.03%|
|20|甘立民||294,200|0.02%|
|21|王沐曦||258,800|0.02%|
|22|孟庆和||271,200|0.02%|
|23|刘志伟||210,600|0.02%|
|24|徐岩||267,000|0.02%|
|25|沈鸣||411,000|0.03%|
|26|强卫||156,000|0.01%|
|27|何江淮||301,800|0.02%|
|28|余非||450,000|0.03%|
|29|谌光德||426,000|0.03%|
|合计|||293,921,417|22.31%|

上述29方主体的主要情况：
1、深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）为合伙企业，藏金壹号的合伙人主要为公司的核心管理人员；
2、许晓文、吴启权、鲁尔兵、倪昭华、徐成斌、许兰杭、黄永维系公司董事
及高级管理人员；
3、曹勇祥、王建生、魏仁忠、孙兰华、谢小渭、曹斌、石洪军、王军、鲁尔军、甘利民、王沐曦、孟庆和、刘志伟、徐岩、何江淮、沈鸣、强卫系公司全资子公司/控股子公司总经理/副总经理。余非、谌光德分别是公司人力总监、内控总监。
4、珠海运泰协力科技有限公司系公司全资子公司运泰利核心管理人员投资设立的公司；
5、鼎明（上海）环保科技有限公司系公司控股子公司长园和鹰副总经理孙兰华控制的公司。
（二）自本协议生效之日起，本协议各方在公司股东大会上行使提案权和表决权时，均与藏金壹号保持一致意见，以藏金壹号的表决意见为准。协议主体以各自名义委托藏金壹号在股东大会会议上行使股东提案权、投票权等。
（三）自本协议生效之日起，若本协议主体当选为公司董事会成员，则各主体应当与藏金壹号提名董事保持一致意见，以藏金壹号提名董事的表决意见为准。
（四）本协议各方共同承诺，自本协议生效之日起，未经藏金壹号书面同意，不得减持各自所持有的公司股份。
（五）本协议任一方所持有的公司股份总数有变化的，将委托藏金壹号按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披露义务。
（六）本协议自各方签署之日起生效，持续对各方具有约束力，其中任何一方的义务至其不再持有公司股份之日止。本协议生效后，各方在协议期限内应完全履行协议义务，非经各方协商一致并采取书面形式，本协议不得随意变更；各方协商一致，可以解除本协议；上述变更和解除均不得损害各方在公司中的合法权益。
（七）本协议履行过程中发生争议的，任何一方均应友好协商，协商不成的，任何一方均可向长园集团所在地的人民法院提起诉讼。
二、本次一致行动协议签署对公司的影响
藏金壹号等 29方主体签署一致行动协议后，公司管理层对于公司治理的影响力进一步加强，有利于保持公司经营管理层的稳定，有利于进一步提高公司的经营决策效率，确保公司战略方向得到有效执行，使得公司持续、稳定、健康发展。
藏金壹号等 29方主体签署一致行动协议后，藏金壹号及其一致行动人合计持有公司股份293,921,417股，占公司总股本的22.31%。待上述公司权益变动的信息披露义务人藏金壹号将《详式权益变动报告书》及相关备查资料提供给公司后，公司将在2017年6月1日前披露《详式权益变动报告书》。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十四日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2015-099
天津天海投资发展股份有限公司
关于控股股东注册资本增加的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 11日，天津天海投资发展股份有限公司（简称“公司”）收到公司控股股东海航物流集团有限公司（简称“海航物流”）的通知，海航物流增加注册资本540,000万元。目前，海航物流已在上海市工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。
变更前，海航物流注册资本为 860,000万元人民币。其中：海航集团有限公司占注册资本的99.884%；海航实业集团有限公司与建盈投资有限公司各占注册资本的0.058%。
变更后，海航物流注册资本由 860,000万元人民币增加至1,400,000万元人民币。变更后的股权比例为：海航集团有限公司占注册资本99.93%；海航实业集团有限公司与建盈投资有限公司各占注册资本的0.035%。
上述事项对本公司经营活动不产生任何影响，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。
控股股东本次增资后，本公司与实际控制人之间的控制关系如下：
以上特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司二〇一五年十二月十二日
证券代码：600621 股票简称：华鑫股份 编号：临2014－023上海华鑫股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是按照财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更对公司总资产、净资产、净利润不会产生影响。
一、会计政策变更概述
2014年1月26日起，财政部颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等通知，自2014年7月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2014年10月17日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、财务报表填列
根据《关于印发修订<企业会计准则第 30号-财务报表列报>的通知》要求，公司修改了财务报表列报，包括利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、长期股权投资
根据《财政部关于印发<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：
单位：元币种：人民币
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|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|上海银行|公司对该单位的股权投资||-635,900.00|635,900.00||
|S*ST 中纺|公司对该单位的股权投资||-1,411,476.00|1,411,476.00||
|中国浦发机械股份有限公司|公司全资子公司上海普林电路板有限公司对该单位的股权投资||-216,836.00|216,836.00||
|合计|-||-2,264,212.00|2,264,212.00||

3、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、公司独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策的变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理
变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件
1、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；
2、公司监事会关于公司会计政策变更的意见
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2014年 10月 21日