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凤凰光学股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所国浩律师（上海）事务所
关于凤凰光学股份有限公司
2014年度股东大会法律意见书
致：凤凰光学股份有限公司
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)定于2015年6月30日下午14点00分在江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《凤凰光学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格、召集人资格合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表本法律意见。本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会前，公司已于2015年6月10日在上海证券交易所网站上以公告方式发布了《凤凰光学股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，公告通知了本次股东大会召集和召开的相关事宜，公告中载明了会议的时间、地点、召开方式和会议审议的议题，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，列明了有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法，联系电话和联系人姓名。
凤凰光学股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所根据上述公告，公司和董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于 2014年 6月 30日下午 14点 00分在江西省上饶市凤凰西大道 197号公司四楼会议室召开；本次股东大会的网络投票于 2015年 6月 30日，采用上海证券交易所网络投票系统或互联网投票系统，其中：通过上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间为9:15－9:25、9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统平台的投票时间为 9:15-15:00的时间段内进行。本次会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东10名，代表股份93,916,894股，占公司有表决权股份总数的39.54%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格均合法有效。
四、本次股东大会现场会议的表决程序
凤凰光学股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所经验证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统或互联网投票系统参加网络投票。
公司股东可以在前述网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果和统计数据。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、本次股东大会的表决结果
本次股东大会的审议事项及其现场投票和网络投票合计的表决结果如下：
（1）审议通过了《公司2014年董事会工作报告》
同意：93,720,194股（占出席会议有表决权股份总数的99.79%）；反对: 186,000股；弃权:10,700股；
（2）审议通过了《公司2014年监事会工作报告》
同意：93,720,194股（占出席会议有表决权股份总数的99.79%）；反对: 186,000股；弃权:10,700股；
（3）审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
凤凰光学股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所同意：93,720,194股（占出席会议有表决权股份总数的99.79%）；反对: 196,700股；弃权:0股；
（4）审议通过了《公司2015年财务预算报告》
同意：93,720,194股（占出席会议有表决权股份总数的99.79%）；反对: 196,700股；弃权:0股；
（5）审议通过了《公司2014年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
同意：93,720,194股（占出席会议有表决权股份总数的99.79%）；反对: 196,700股；弃权:0股；
（6）审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》
同意：93,720,194股（占出席会议有表决权股份总数的99.79%）；反对: 196,700股；弃权:0股；
（7）审议通过了《关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案》
同意：93,889,994股（占出席会议有表决权股份总数的99.97%）；反对: 16,200股；弃权:10,700股；
经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
凤凰光学股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所
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2017~ 12~ 19
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天风证券股份有限公司
关于深圳市燃气集团股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订版）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等文件的相关要求，对深圳燃气拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：
一、本次公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1456号文《关于核准深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2013年12月 13日在上海证券交易所公开发行 160,000万元可转换公司债券，募集资金总额共计160,000万元，扣除保荐和承销费3,680万元和其他发行费用275.40万元后，实际募集资金净额为 156,044.60万元。上述募集资金于 2013年 12月 19日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2013]第310545号验资报告。
二、前期以闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年1月20日，公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置可转债募集资金补充公司流动资金及归还到期债务，总额不超过人民币5.5亿元，使用期限不超过12个月。
2017年1月17日，公司已将前期使用闲置募集资金补充流动资金的款项及时、足额归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
截至2017年1月17日，公司募集资金账户余额情况如下：
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|-|-|-|
|开户行|账号|金额(人民币元)|
|中国银行股份有限公司深圳罗湖支行|761461971979|2,818,215.41|
|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|622021574-011|652,827.97|
|广发银行股份有限公司深圳华富支行|102012511010000360|193,395,938.77|
|兴业银行股份有限公司深圳天安支行|337110100100269416|70,364,116.12|
|平安银行股份有限公司总行营业部|11014560188899|363,045,171.93|
|合计||630,276,270.20|

三、本次拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟用部分闲置募集资金补充公司流动资金。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司于2017年1月18日召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将总额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
深圳燃气承诺将继续努力做好以下几方面工作：1、严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。2、上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用；不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。3、该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将随时利用自有流动资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。
四、保荐机构核查意见
经核查，天风证券认为：
还至募集资金专用账户，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。
2、公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用的相关规定。天风证券同意深圳燃气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于深圳市燃气集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _________________ _________________
徐 浪 王育贵
天风证券股份有限公司年 月 日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-048广晟有色金属股份有限公司
关于非公开发行股票预案的补充更新说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月17日召开第六届董事会2014年第六次临时会议审议通过了《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案（补充更新稿）》（以下简称“预案（补充更新稿）”），全文登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），现将补充更新情况予以说明。
公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求及《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》签署之后发生的与本次非公开发行相关的事项，对预案进行了补充和更新。具体情况如下：
一、在“重要提示”第8点及“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“六、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序”中更新了尚需呈报批准的程序，即删除了尚需公司股东大会批准本次非公开发行方案的调整事项。
二、在“第三节董事会关于本次募集资金使用可行性分析”之“二、目标资产的基本情况”中，对公司本次非公开发行股票拟收购
资产的财务数据更新为2013年度，补充披露了拟收购资产德庆兴邦稀土新材料有限公司及清远市嘉禾稀有金属有限公司获得的2014年第
一批稀土冶炼分离产品生产总量控制计划，更新了广东韶关瑶岭矿业有限公司排污许可证情况。
三、在“第三节董事会关于本次募集资金使用可行性分析”之“四、本次募集资金使用的可行性分析”之“（三）偿还银行借款”中，对公司银行借款相关的财务数据更新到了2013年12月31日。
四、在“第五节董事会关于公司利润分配情况的说明”中，补充更新了公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》对利润分配政策的修订情况。
本次对预案的补充更新不涉及本次非公开发行股票的定价基准
日、发行价格、发行数量和决议有效期限等发行方案相关内容的修正，而是补充更新及细化了相关信息。与前次披露的预案相比，补充更新后的预案更加有利于投资者判断本次非公开发行收购资产的合理性
及未来前景，有利于保护中小股东的利益。因而本次补充更新并不构成对发行方案的调整，不涉及定价基准日的调整，不需要提交股东大会审议。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年六月十七日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2014-024乐山电力股份有限公司
2014年第一季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2014年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年第一季度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|34,811.33|32,055.11|8.60|
|营业利润|-563.73|-4,056.97|86.10|
|利润总额|-879.64|-3,825.18|77.00|
|归属于上市公司股东的净利润|1,056.91|-2,130.95|149.60|
|基本每股收益（元）|0.032|-0.065|149.60|
|加权平均净资产收益率|2.30%|-2.81%|增加5.11个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|312,769.88|304,006.68|2.88|
|归属于上市公司股东的所有者权益|46,436.72|45,529.62|1.99|
|股 本|32,648.0131|32,648.0131|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.42|1.39|1.99|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增加3187.86万元。主要为报告期内公司电力业务售电量同比增长14.07%，电力业务利润同比增加；报告期内公司转让所持控股子公司乐山沫凤能源有限责任公司股权，实现投资收益1934.49万元。以上因素使得报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等主要财务指标较上年同期有所增长。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-026力帆实业（集团）股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届监事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2016年4月25日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2016年4月28日（星期四）以通讯表决方式召开第三届监事会第十七次会议。本次会议应参会监事6名，实际参会监事6
名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年第一季度报告的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司回购注销未达解锁条件的限制性股票的议案》
因公司2015年度财务业绩考核未达标，激励对象所持有的首次授予第三期及预留授予第二期待解锁限制性股票已不符合解锁条件，公司将按照首期授予限制性股票3.08元/股、预留授予限制性股票4.41元/股的价格，对411名激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 19,720,000股进行回购并注销，本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。详见公司公告《关于力帆实业（集团）股份有限公司回购注销未达解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：临2016-027）表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二O一六年四月二十九日
报备文件
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2019-042鲁银投资集团股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 10月 11日，公司董事会收到公司总经理陈瑞强先生递交的书面辞职报告。陈瑞强先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
陈瑞强先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大贡献。董事会对陈瑞强先生在公司任职期间勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2019年 10月 11日
2017年第三次临时股东大会材料
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议材料
2017年 11月 14日
2017年第三次临时股东大会材料
关于为子公司提供担保的议案
各位股东及股东代理人：
一、担保情况概述
为拉动公司整车销售，公司控股子公司采用了汽车按揭贷款回购担保的销售模式，即客户在购买本公司汽车产品而向银行或融资租赁公司申请以汽车按揭贷款方式或融资方式购车时，公司控股子公司同意为其提供汽车回购担保。经公司八届六次董事会和 2015年第三次临时股东大会的审议批准，公司控股子公司的汽车回购担保额度为不超过 86,000万元人民币。（详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于汽车回购担保的公告》临 2015-059号）。黄海销售是公司的全资子公司，与中国光大银行股份有限公司丹东分行（以下简称“光大银行”）开展汽车融资和回购业务。为了更好支持黄海销售公司拓展汽车销售业务，公司拟为黄海销售公司与光大银行开展的汽车回购业务提供担保，即若黄海销售公司不能履行汽车回购责任，公司为黄海销售公司承担连带回购担保责任，担保额度为 4,200万元，占 2016年经审计净资产的1.50%，担保期限至 2019年 12月 31日。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：丹东黄海汽车销售有限责任公司
注册地址：丹东市振安区曙光路 50号
法定代表人：梁文利
注册资本：人民币壹仟万元整
2017年第三次临时股东大会材料
经营范围：销售：汽车（不含小轿车），汽车底盘及零部件；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营），边境小额贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：该公司为全资子公司，本公司持有其100%的股权。
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|-|-|
|截止 2017 年 9 月 30 日，该公司的资产总额 158,313.41 万元，||
||截止 2017 年 9 月 30 日，该公司的资产总额 158,313.41 万元，|
|负债总额 158,007.95 万元，其中银行贷款无，净资产 305.46 万元，||
|营业收入 108,937.23 万元，净利润 1,837.63 万元，资产负债率为||
|营业收入 108,937.23 万元，净利润 1,837.63 万元，资产负债率为||
|99.81%。（以上数据未经审计）||
|99.81%。（以上数据未经审计）||

三、担保事项的主要内容
1、担保种类：连带汽车回购责任保证。
2、担保期限：至 2019年 12月 31日。
3、担保范围：光大银行为黄海销售公司的经销商提供银行承兑汇票扣除保证金后的敞口部分的授信额度，黄海销售公司承担票据到期未售出（银行未释放合格证）部分的车辆回购责任。若黄海销售公司不能履行汽车回购责任，由公司承担连带汽车回购责任。
4、担保额度：4200万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司对外担保总额为 102,123.00万元，占 2016年度经审计的净资产的36.45%，其中公司为客户提供汽车回购担保
金额不超过 72,123.00万元。
2017年第三次临时股东大会材料
公司对控股子公司提供的担保总额为 27,198.00万元，占 2016年度经审计净资产的9.71%。
本公司无逾期对外担保。
请各位股东及股东代理人审议、表决。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2017年 11月 14日
2017年第三次临时股东大会材料
关于终止部分募集资金投资项目并将该
项目募集资金用于偿还银行贷款的议案
各位股东及股东代理人：
根据有关募集资金管理的相关规定和公司募集资金的实际使用情况，公司拟终止部分募集资金投资项目并将该项目募集资金用于偿还银行贷款，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]919号）核准，公司于以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股票 55,279,915股，每股发行价格为 6.99元。本次非公开发行股票募集资金总额为 386,406,610.00元，扣除发行费用 21,561,229.40元，募集资金净额为 364,845,380.60元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 8月 15日出具了“XYZH/2016BJA90601”号验资报告，对募集资金到位情况进行了验证。
二、原募集资金项目计划投资情况
经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金净额将具体用于以下三个项目：
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|募集资金投资项目|项目实施主体|
|收购惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）28.208%股权|辽宁曙光汽车集团股份有限公司|
|对亿能电子增资|辽宁曙光汽车集团股份有限公司|
|剩余资金偿还银行贷款|辽宁曙光汽车集团股份有限公司|
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2017年第三次临时股东大会材料
注：公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 364,845,380.60元，因募集资金未全部到位，本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，其中 171,298,475.00元将用于收购亿能电子28.208%股权和对亿能电子增资，193,546,905.60元将用于偿还银行贷款。
截至 2017年 9月 30日，公司已累计使用募集资金用于偿还银行贷款 193,694,516.99元(含利息147,611.39)，用于收购亿能电子
28.208%股权和对亿能电子增资的募集资金 173,212,864.65元（含利息 1,914,689.65元）仍存放在公司募集资金账户。
三、终止部分募集资金项目的具体原因及后续使用计划
由于惠州市亿能电子有限公司股东（以下简称为“亿能电子股
东”）六名认购对象违反了资产购买交易协议约定，公司与亿能电子股东六名认购对象就终止本次交易相关事宜进行了协商并达成一致，公司与亿能电子股东于 2016年 10月 19日签订了《终止协议》，同时签署了《股权转让意向协议》，以合理价格转让公司持有的亿能电子2.901%股权，上述《终止协议》和《股权转让意向协议》的签订导致公司两个募集资金项目（收购亿能电子28.208%股权项目及对亿能电子增资项目）可行性发生重大变化，已无法进行实施。
公司本次非公开发行股票因募集资金未全部到位，原计划不超过 33,860.15万元用于偿还银行贷款，实际只有 193,546,905.60元将用于偿还贷款。鉴于收购亿能电子28.208%股权和对亿能电子增资两个募集项目已无法实施，为了提高资金使用效率，降低财务费用，提高公司盈利能力，经审慎研究，本着股东利益最大化的原则，结合公司经营发展需要，公司拟终止实施收购亿能电子28.208%股权和对亿能电子增资两个募集资金项目，将上述项目募集资金共计 173,212,864.65元（含利息，受利息收入影响，具体补充金额由注销该募集资金专户转入自有资金账户实际余额为准）募集资金用于偿还银行贷款。本次偿还银行贷款事项实施完毕后，公司将注销该募集
2017年第三次临时股东大会材料
资金专户。
本次变更募集资金用途不构成关联交易。
请各位股东及股东代理人审议、表决。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2017年 11月 14日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-012亿晶光电科技股份有限公司
关于相关股东无偿转送股份的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第十一次会议和 2012年度股东大会先后审议通过了关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式的相关议案（协商变更后的利润补偿方案详见公司2013年4月26日发布的《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》）；
作为调整后的利润补偿方案的一部分，荀建华、荀建平、姚志中、常州博华投资咨询有限公司（合称为“承诺人”）承诺向上市公司其他股东无偿转送股份合计 26,197,082股。根据相关议案，本次无偿转送股份将于相关股份解除限售后 30个交易日内组织实施。公司 2012年度股东大会并授权公司董事会确定本次转送股份的具体转送方法、操作方案。
该等拟转送股份已于 2014年 11月 24日全部上市流通（详见公司 2014年 11月 18日发布的《重大资产重组限售股上市流通公告》），为此，2012年 12月1日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于相关股东无偿转送股份实施方案的议案》，确定了本次无偿转送股份的实施方案（详见公司于 2014年12月2日发布的《关于相关股东无偿转送股份实施方案有关事项的公告》）。
本次无偿转送股份的过户相关手续从2015年1月28日开始办理，预计可在2015年1月28日日终办理完成。获送股份的投资者可从2015年1月29日起，对获送股份进行交易。
若因特殊原因无法在2015年1月28日将股份转送的相关手续办理完成，则公司将另行公告预计完成时间。
涉及到本次股份转送的有关问题，投资者可通过以下方式和公司联系：
联系人：冉艳
联系电话：0519-82585558
传真：0519-82585550
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2015年1月28日
证券代码：601319证券简称：中国人保公告编号：临 2019-046
中国人民保险集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国人民保险集团股份有限公司（“本公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2019年 11月 14日以书面方式发送全体监事，会议于 2019年 11月 14日在北京市西城区西长安街 88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席监事 4名，实到监事 4名。根据《中国人民保险集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，推举许永现监事主持本次会议。
本次会议通知发出日期距离会议召开日期不足 5个工作日，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会监事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于提名黄良波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。
本议案经股东大会审议通过后，黄良波先生担任股东代表监事的
任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准。
二、审议通过了《关于选举黄良波先生为公司第三届监事会监事长的议案》
三、审议通过了《关于选举黄良波先生为公司第三届监事会履职尽职监督委员会主任委员的议案》
黄良波先生担任公司股东代表监事、监事长、监事会履职尽职监督委员会主任委员的任期自股东大会审议通过其担任公司监事且其监事任职资格获得中国银保监会核准之日起算，至公司第三届监事会任期届满时止。任期届满时可以连选连任。
黄良波先生的简历请见本公告附件。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司监事会
2019年 11月 14日
附件：
黄良波先生简历
黄良波先生，54岁，高级经济师。黄先生于 1991年 8月至 2010年 6月任职于中国人民银行，历任人事司副司长，南宁中心支行行长兼国家外汇管理局广西壮族自治区分局局长。2010年 6月至 2019年 11月任职于中国进出口银行，2010年 6月至 2015年 8月任人力资源部总经理，2011年 9月至 2014年 8月任行务委员，2013年 12月至 2015年 2月任行长助理、2015年 2月至 2019年 11月任副行长。2008年 1月当选为十一届全国人大代表。黄先生于 1986年 7月毕业于华东师范大学，获哲学学士学位，并于 1991年 8月毕业于中国人民大学，获法学硕士学位。
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2018-019号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于公司下属相关水电站机组投产发电的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
近日，公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司投资建设的金盆水电站首台机组（装机1.25万千瓦），以及公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司投资建设的万州区新长滩水电站首台机组（装机0.48万千瓦）均实现投产发电。
上述两水电站均系公司 2014年度非公开发行股票募集资金投资项目，两水电站的其他机组计划于本月内投产发电。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年五月八日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-069力帆实业（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届监事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年5月31日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2019年6月3日（星期一）以通讯表决方式召开第四届监事会第二十二次会议。本次会议应参会监事5名，参会监事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于终止公司2018年度非公开
发行股票事项并撤回申请文件的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2019-070）。
监事会意见:自公司非公开发行股票方案自披露以来，相关市场环境、融资时机、公司自身情况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，综合考虑内外部各种因素，同意公司终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件事宜。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-049牧高笛户外用品股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事韩云钢先生通知，根据中央第三巡视组巡视国资委党委情况反馈会议精神和行业协会巡视问题整改推动落实工作方案的要求，韩云钢先生作为行业协会领导不能再兼任上市公司独立董事，因此向公司董事会提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务的申请。
公司对韩云钢先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢。鉴于公司三位独立董事任期均快届满6年，公司将按规定尽快召开董事会提名新的独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。根据有关规定，韩云钢先生将在新一届独立董事选举完成前继续履行职务。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-061
佳都新太科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2017年8月15日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2017年 8月 25日以现场的方式在公司会议室召开，公司共有监事 3人，参与表决 3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：1、2017年半年度报告及摘要；
公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的 2017年半年度报告进行审议，发表如下审核意见：
公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2017年半年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与半年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、关于会计政策变更的议案；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、关于公司募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司监事会2017年8月28日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-057
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届监事会第 5次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司于2017年8月24日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会第5次会议的通知。会议于2017年8月29日以通讯方式召开。
本次会议应参会监事5人，实际参会监事共5人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《2017年半年度报告全文及摘要》进行了审核，确定了对本次半年报的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
⑴公司《2017年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司《2017年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年半年度的财务状况和经营结果。
及摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。
特此公告
海航创新股份有限公司监事会二〇一七年八月三十日
证券代码： 600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2015-108
上海东方明珠新媒体股份有限公司
第八届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次（临时）会议通知于 2015年 9月 25日以书面、电子邮件等方式发出，于 2015年 9月 29日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事 3名，实际参会 3名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
《关于公司 2015年 7月 31日的净资产审计报告》（详见上海证券交易所网站）；
原百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并原上海东方明珠（集团）股份有限公司后，更名为上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”），鉴于本次重大资产重组后的公司较之于原百视通的财务数据有重大变化，公司对 2015年 7月 31日的合并净资产进行了审计，用于公司董事会审议、授权对外投资额度的核定。
公司2015年7月31日的净资产审计报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
公司监事会保证公司2015年7月31日的净资产审计报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司监事会 2015年 9月 30日备查文件：
公司第八届监事会第四次（临时）会议决议。

海航基础设施投资集团股份有限公司
审计委员会对关联交易事项的书面审核意见
2019年4月11日，根据上海证券交易所《关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会召开2019年第一次会议，对《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购成都海航基础投资有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购唐山亿城房地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，发表如下审核意见：
本次公司与关联方海航资产管理集团有限公司、北京亿城房地产开发有限公司进行资产交易，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。转让标的的定价方式是基于第三方评估机构对于交易标的审计后的净资产评估的价值，并经双方友好协商决定，上述定价方式符合相关法律法规的规定，遵守了公平、公正、合理的原则。
委员：胡东山、耿文秀、范宁2019年4月11日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2019-047号富士康工业互联网股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月6日以书面形式发出会议通知，于2019年9月11日以书面传签的方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了下列议案：
一、关于向公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予部分预留权益的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
根据相关法律法规及公司激励计划的有关规定，公司认为本次激励计划规定的预留权益授予条件已经成就。同意确定本次预留权益授予的授予日为2019年9月11日，向符合条件的74名激励对象授予共计473,000份股票期权，行权价格为人民币 11.921元/股；向符合条件的396名激励对象授予共计11,255,180股限制性股票，授予价格为人民币5.901元/股。独立董事就此已发表同意的独立意见。
具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于向公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予部分预留权益的公告》。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事
关于八届十三次董事会会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，就公司八届十三次董事会会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金为现金收购资产的议案
我们在对公司提交八届十三次董事会会议审议的《关于变更支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金为现金收购资产的议案》进行审阅后，发表独立意见如下：
我们认为，公司本次将支付现金、发行股份及可转换公司债券购买深圳市艾特网能技术有限公司（以下简称“艾特网能”）100%股权并募集配套资金变更为现金收购艾特网能75%股权（以下简称“标的资产”）是公司基于实际情况及战略发展需求，经与交易各方充分沟通协商后所作出的审慎决定，符合公司实际情况，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营造成重大不利影响。本议案相关的审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，亦符合公司业务发展和规范运作的要求。我们同意公司上述变更交易方案事项。
二、关于现金收购深圳市艾特网能技术有限公司75%股权的议案
我们在对公司提交八届十三次董事会会议审议的《关于现金收购深圳市艾特网能技术有限公司75%股权的议案》进行审阅后，发表独立意见如下：
我们认为，公司本次拟以支付现金的方式收购标的资产（以下简称“本次交易”）是公司基于实际情况所作出的审慎决定，符合公司的战略发展需要，有利于公司的长远发展。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易的标的资产最终交易价格以公司聘请的具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告所载明的，并经公司国资主管部门备案的标的资产评估结果为基础，由交易各方协商确定，定
价原则公允，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。本议案相关的审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司实施本次交易。
（本页以下无正文）
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2019-080
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于控股股东质押公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 10月 8日内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）出具的《进行股票质押的函》，包钢集团将其持有的公司部分无限售流通股股票进行了质押，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
包钢集团于 2019年 9月 30日将持有的公司无限售流通股股票 110,000万股在银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河证券”）办理债券质押融资业务，本次业务已由银河证券于 2019年 9月 30日在中国证券登记结算公司办理了申报手续。本次质押 110,000万股的初始交易日为2019年9月30日，到期日为2020年9月10日。
二、控股股东股票质押情况
截至 2019年 10月 8日，包钢集团持有公司无限售流通股 1,100,683.44万股，限售流通股 1,390,782.11万股，持股总数量 2,491,465.55万股，占公司总股本的54.66%。本次质押后，包钢集团共质押公司股票 933,453.40万股，占持有总额的37.47%。
三、其他披露事项
1、质押的目的
包钢集团本次股份质押系为补充企业流动性资金需求。
2、资金偿还能力
包钢集团资信状况良好，本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等，具备相应的资金偿还能力。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押设预警履约保障比例和平仓履约保障比例，如低于平仓履约保障比例，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时，包钢集团将采取追加保证金或追加质押股票、提前归还融资或提供质权人认可的抵质押物等措施应对上述风险，并及时通知公司。
公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2019年 10月 8日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-083
佳都新太科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室地址：广州市天河区新岑四路2号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|566,204,178|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.9651|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事王立新先生主持，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事刘伟、周林、李定安、谢克人、叶东文因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李旭因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书刘佳出席会议；副总裁程悦列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于房地产业务专项自查报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|566,204,178|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人关于公司房地产业务相关情况的承诺
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|566,204,178|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案1、议案2经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：桑健、黄泽涛
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、《佳都新太科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
佳都新太科技股份有限公司2018年7月10日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2015-028北京翠微大厦股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2015年8月14日以书面及电子邮件方式发出，于2015年8月25日下午在公司第二会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于建立企业年金制度的议案》；
同意公司自2015年1月1日起试行企业年金制度，同意《企业年金方案》。
《企业年金方案》已经海淀区国资委批复原则同意，尚需公司职工代表大会通过、人社部门报备完成后实施。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于增设内部组织机构的议案》；
同意公司增设综合经营管理部和投资管理部。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会