Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-113
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第三届董事会 2018年第十二次会议决议召开。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年 12月 26日-2018年 12月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年12月24日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）。
二、会议审议事项
1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
上述议案已于公司2018年12月10日召开的第三届董事会2018年第十二次会议及第三届监事会2018年第八次会议审议通过。
独立董事已对相关事项发表独立意见。上述相关董事会决议及独立董事意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下所有提案|√|
|1.00|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年12月26日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园证券部，邮编：518120，信函请注明“2018年第五次临时股东大会”字样。
2、登记时间：2018年12月26日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；
3、登记地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部；
4、会议联系方式：
联系人：林伟健
联系电话：0755-66851118-8245
联系传真：0755-66850678-8245
联系邮箱：yangjian@vision-batt.com
联系地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部
邮政编码：518120
5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2018年第十二次会议决议》；
2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会 2018年第八次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此通知！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|1.00|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；|√||||

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的事前认可意见
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议将审议《关于终止重大资产重组事项的议案》，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关议案材料，经审慎分析，基于独立判断立场，我们发表事前认可意见如下：
我们认为：公司为维护公司全体股东利益及市场稳定，拟终止本次重大资产重组事项，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意将相关议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议拟审议事项的事前认可意见的签署页）
独立董事签署：
卢侠巍
罗会远
许光清
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）124号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年10月29日、2019年11月15日召开的第三届董事会第二十七次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2019年限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划3名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对上述3名激励对象所持有的已获授但未解除限售的限制性股票32,682股进行回购注销。本次回购注销实施完毕后，公司股份总数将由 749,557,126股减少至 749,524,444股，注册资本由749,557,126股减少至749,524,444元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-55号
债券代码：112394 债券简称：16泰禾02
债券代码：112395 债券简称：16泰禾03
泰禾集团股份有限公司
关于当年新增债务和担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年2月11日至2017年3月31日期间，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）累计新增债务超过 2015年末净资产的20%；
2017年3月1日至2017年3月31日期间，公司累计新增担保超过2015年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司就累计新增债务和担保情况予以披露，具体情况如下：
一、公司2017年新增金融机构借款情况
2017年2月11日至2017年3月31日期间，公司通过商业银行等金融机构净新增借款金额217.81亿元，超过2015年末净资产的20%。
二、公司2017年新增对外担保情况
2017年3月1日至2017年3月31日期间，公司累计新增对外担保 162.04亿元，超过了2015年末经审计净资产的20%。截止2017年3月31日公司担保余额为 668.46亿元。其中，对参股公司实际担保 33.54亿元，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，不存在逾期担保的情况。
公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
对外提供担保对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2019-004
浙江海翔药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内可以滚动使用。具体内容详见公司2018年6月29日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）。
根据上述决议，近期公司全资子公司浙江海翔川南药业有限公司（以下简称：“川南药业”）与台州市前进化工有限公司（以下简称“台州前进”）合计使用1.9亿元暂时闲置募集资金购买了银行理财产品。现将有关情况公告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
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||||||||||||||||预期|
||||||||产品|||||||||
||委托方||受托方||产品名称||||金额||起息日||到期日||年化|
||||||||类型|||||||||
||||||||||||||||收益|
|川南药业||中国农业银行股份有限公司台州椒江支行||“汇利丰”2019年第4086期对公定制人民币结构性存款产品||保本浮动收益型||1.4亿元||2019/01/11||2019/04/12||4.05%||
|台州前进||中国银行股份有限公司台州市椒江支行||中银保本理财-人民 币 按 期 开 放【CNYAQKFDE01】||保证收益型||0.5亿元||2019/01/14||2019/04/15||3.80%||

注：川南药业、台州前进与上述银行均不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
3、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金现金管理情况进行检查和审计。
4、独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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||||||||||||||||是否收|
||||||||||预计年|||||||
||委托方||受托方||产品名称||金额||||起息日||到期日||回本金|
||||||||||化收益|||||||
||||||||||||||||及收益|
|公司||浙商银行股份有限公司台州分行||浙商银行人民币单位结构性存款（封闭式）||1.54亿元||4.90%||2018/06/29||2018/09/29||是||
|公司||中国农业银行股份有限公司台州分行||“汇利丰”2018年第5067期对公定制人民币结构性存款产品||2.50亿元||4.75%||2018/07/13||2018/12/25||是||
|川南药业||上海浦东发展银行股份有限公司台州分行||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期||0.96亿元||4.30%||2018/07/17||2018/10/15||是||
|川南药业||中国农业银行股份有限公司台州椒江支行||“ 汇 利 丰 ”2018年第5489期对公定制人民币结构性存款产品||1.40亿元||4.00%||2018/10/10||2019/01/09||是||

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|川南药业|上海浦东发展银行股份有限公司台州分行|上海浦东发展银行利多多公司18JG2063期人民币对公结构性存款|0.6亿元|4.15%|2018/10/16|2019/01/16|未到期|
|台州前进|中国银行股份有限公司台州市椒江支行|中银保本理财-人民币按期开 放【CNYAQKF】|0.5亿|4.05%|2018/10/22|2019/01/10|是|
|公司|中国农业银行股份有限公司台州椒江支行|“ 汇 利 丰 ”2018年第5886期对公定制人民币结构性存款产品|2.5亿|4.30%|2018/12/28|2019/04/03|未到期|

五、备查文件
银行相关凭证
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一九年一月十五日
华仁药业股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见
作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“华仁药业”）的独立董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《华仁药业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本着认真、负责的态度，对公司董事会换届选举发表独立意见如下：
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名蔡弘、王春波、徐胜锐为第五届董事会独立董事候选人，提名梁富友、梁福东、孙晓、褚旭、张春强、初晓君为公司第五届董事会非独立董事候选人。
我们认为第四届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定以及公司运作的需要。
我们认为上述 9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被深圳证券交易所宣布为不适当人选的情况。3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
我们同意上述 9名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的提名，同意将上述议案提交公司董事会及 2014年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为华仁药业股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
（李武臣） （蔡弘）
（王春波） （赵殿贵）
（徐胜锐）
华仁药业股份有限公司
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-094天壕环境股份有限公司
关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
根据公司业务发展及生产经营需要，公司需增加经营范围，同时《公司章程》中相对应的条款也需一同修订，具体情况如下：
一、经营范围变更的具体情况
公司原经营范围为：
烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理；工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计；可再生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；投资、资产管理、投资咨询；企业管理咨询；机电设备、配件的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷的集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；市政建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）。
拟变更后的经营范围为：
烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理；工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计；可再生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；投资、资产管理、投资咨询；企业管理咨询；机电设备、配件
的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷的集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；市政建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）；电力供应。
本次经营范围的修改，最终以工商登记部门的核准为准。
二、《公司章程》的修改
公司因增加经营范围，需相应修改《公司章程》，具体情况如下：
《公司章程》第二章第十三条原为：
经依法登记，公司的经营范围：烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理；工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计；可再生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；投资、资产管理、投资咨询；
企业管理咨询；机电设备、配件的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷的集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；市政建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）。
修改后的《公司章程》第二章第十三条为：
经依法登记，公司的经营范围：烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理；工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计；可再生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；投资、资产管理、投资咨询；
企业管理咨询；机电设备、配件的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷的集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；市政建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）；电力供应。
三、备查文件
1.《第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
承诺
海南新海基投资有限公司（以下简称“本公司”）现持有海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”）8,115,000股 A股股票，现承诺：自海德股份本次非公开发行 A股股票完成之日起三十六个月内，本公司所持上述海德股份 8,115,000股 A股股票不进行转让。
特此承诺！
承诺人：海南新海基投资有限公司 2016年 12月 28日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2017-031上海普利特复合材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年6月20日（星期二）下午14：30
网络投票时间：2017年6月19日——2017年6月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月19日15：00至2017年6月20日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司一楼会议室（上海市青浦工业园区新业路558号）。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长周文先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共7名，所持股份139,928,719股，占上市公司总股份的51.8255%。其中：
市公司总股份的51.7719%。
2、参加网络投票股东共3名，所持股份144,569股，占上市公司总股份的0.0535%。
3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共4名，所持股份159,169股，占上市公司总股份的0.0590%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议；上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为1,076,719股。其中，中小投资者有效表决权为156,169股。
总表决结果：同意股数1,071,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.5542%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数4,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.4458%。
中小投资者表决结果：同意股数154,369股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的96.9843%；反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数4,800股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的3.0157%。
2、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
关联股东回避本议案的表决，本议案有效表决权为1,076,719股。其中，中小投资者有效表决权为156,169股。
总表决结果：同意股数1,071,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.5542%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数4,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.4458%。
中小投资者表决结果：同意股数154,369股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的96.9843%；反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃
权股数4,800股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的3.0157%。
五、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所陈洁律师、邵彬律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2017年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市广发律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-066中捷缝纫机股份有限公司
关于非公开发行募集资金使用的承诺
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员任期届满，2014年 6月25，公司完成了第五届监事会监事选举；2014年7月10日，公司完成了第五届董事会董事选举及高级管理人员聘任。
为保持相关承诺主体对公司非公开发行募集资金使用承诺的连续性，现对公司非公开发行募集资金使用承诺如下：
根据《关于核准中捷缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1532号），中国证监会核准公司非公开发行不超过 12,000万股新股。
本次非公开发行价格为3.94元/股，发行股票共计为120,000,000股，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年 6月 4日出具的信会师报字[2014]第 113630号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额 472,800,000元，扣除发行费用 13,450,000元后，募集资金净额为 459,350,000元。该笔资金已于 2014年 6月 4日汇入公司的募集资金专项账户。
1、募集资金使用计划
本次非公开发行A股股票募集资金总额为472,800,000元，扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金，具体用途：（1）偿还银行贷款，本次非公开发行募集资金约 37,000万元用于偿还银行借款；（2）补充流动资金，本次非公开发行募集资金偿还银行贷款后的剩余资金用于补充流动资金，剩余部分约9,000万元，具体使用方式为支付供应商货款。本次募集资金用途详见公司于 2014年 6月 18日在巨潮资讯网上披露的《中捷缝纫机股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中“第四节——本次募集资金用途及相关管理措施”。
本次募集资金将不会变相用于禧利多矿业，也不直接或间接用于采矿、探矿或其他资产收购。
2、履约方式及期限
本公司已与保荐机构、存管银行签订募集资金三方监管协议，监督募集资金使用的落实情况。本公司承诺为保荐机构提供用于核实募集资金使用情况原始资料的真实性、有效性。
承诺期限至本次非公开发行募集资金使用完毕为止。
3、约束措施
（1）如未履行上述募集资金使用计划，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向社会公众投资者道歉。如致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
（2）如未履行上述募集资金使用计划，本公司将自上述募集资金使用计划变更发生之日起5个工作日起向全体董事、监事、高级管理人员停发薪酬（含津贴），直至阻碍募集资金使用计划履行障碍消除或募集资金使用计划变更通过股东大会审议通过为止。公司财务总监、总经理、董事长为管理募集资金使用的直接责任人，除按前述停发薪酬（含津贴）外，在公司违规使用募集资金的存续期间，需另按月计缴罚款（罚款金额与其月薪酬等额），罚款应在次月10日前上缴公司或公司财务部门从其可领取薪酬中直接扣除。
公司全体董事、监事、高级管理人员已签署上述承诺。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年7月25日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-029北京清新环境技术股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号：2017-022）。近日，公司与中盐吉兰泰氯碱化工有限公司签署《中盐吉兰泰盐化集团有限公司2×135MW机组超低排放项目烟气脱硫除尘改造工程BOT项目合同》，合同预计投资金额为7,150万元。
二、交易对方介绍
1、基本情况
公司名称：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司
法定代表人：李景林
注册资本：25亿元人民币
住 所：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区乌兰布和街
经营范围：烧碱、盐酸、液氯、二氯乙烷、次氯酸钠、乙炔、氯化氢、硫酸、液碱、电石、氯化钡、氯乙烯生产销售；水的生产；电的自营。盐化工产品、聚氯乙烯、塑料型材、化工助剂、电石渣铁、蒸汽、电石渣、电石渣浆产品的生产销售；运输代理、生产技术服务；纯碱、氯化钙化工产品的销售、检测及化验；给排水、水暖设施安装、维修；水井维护；机械设备及电仪设备安装、维修、租赁、装运和搬运；
电气设备的修试；压力机作业、轻型井点降水、起重机作业、土建工程、餐饮服务。
2、公司与交易对方不存在关联关系。
3、2016年度，公司未与交易对方发生类似业务。
三、合同的主要内容
1、合同双方
甲方：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司
乙方：北京清新环境技术股份有限公司
2、项目名称：
中盐吉兰泰盐化集团有限公司2×135MW机组超低排放项目烟气脱硫除尘改造工程BOT项目
3、项目范围：
乙方在 BOT运营期限和该项目承包范围内负责新增脱硫除尘超低排放环保设施设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收，超低排放设施的运营、改造、维护和运营结束后移交工作；按照本合同约定收取工业烟气脱硫除尘费。本合同在完成合同约定的运营期 10年(不含建设期)或运营期供电量达到 175亿度电后终止。运营期工业烟气脱硫除尘费综合单价为0.0168元/千瓦时。
4、合同结算原则和支付方法：
工业烟气脱硫除尘费=供电量×工业烟气脱硫除尘费综合单价
本合同运营期内工业烟气脱硫除尘费的结算方式为：甲方当月结算上月工业烟气脱硫除尘费，甲方按照实际供电量向乙方支付工业烟气脱硫除尘费。
合同期内工业烟气脱硫除尘费综合单价不做调整。国家环保政策有重大变化时，双方就工业烟气脱硫除尘费综合单价协商调整并通过签订补充协议确认。
5、合同生效：经双方授权代表签署并加盖合同公章。现合同已正式生效。
6、违约责任：依照国家相关法律法规和合同约定执行，甲乙双方违反合同规定，擅自解除合同，或因一方原因造成合同无法继续履行的，违约方应承担相应的经济损失并承担违约责任。
四、对公司的影响
1、公司资金充足，人员、技术、产能均能满足生产需要，具备履行本合同的能力。
3、合同的履行将使公司运营规模进一步扩大，项目投产后主营业务长期稳定的盈利模式进一步强化。
4、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行合同而对甲方形成依赖。
五、风险提示
本合同系运营项目合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《中盐吉兰泰盐化集团有限公司2×135MW机组超低排放项目烟气脱硫除尘改造工程BOT项目合同》
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一七年六月八日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-088债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司“16高鸿债”
2019年第二次债券持有人会议结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司债发行与交易管理办法》、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定和中国证券监督管理委员会相关规定，债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”），就公司拟提前兑付大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券事项召集了“16高鸿债”2019年第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次会议召开情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：西南证券股份有限公司
2、会议时间：
现场会议时间：2019年9月23日13：00至15：00
以通讯方式投递表决票时间：自债权登记日次日（2019年 9月 17日）起至 2019年 9月 23日 15:00止，将表决票以邮寄或传真方式送至本公司，以本公司收到上述文件的时间为准。
3、现场会议召开地点：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司会议室（北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层）
4、债权登记日：2019年9月16日（以下午 15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。
6、本次债券持有人会议的召集、召开方式、程序均合法有效。
二、会议出席对象
本期债券总张数为21,190张，参加本次现场债券持有人会议的代理人0人，参加通讯表决的债券持有人 1人。代表有表决权的本期债券 20,000张，占本期有表决权债券总张数的94.38%。
债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、本次债券持有人会议采用现场投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式。
2、本次债券持有人会议通过了以下议案，具体表决情况如下：
《关于提前兑付大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
同意 20,000张，占出席本次会议有表决权债券总张数的100%；反对 0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0%；弃权 0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0%。
3、本议案经出席本次会议有表决权债券总张数的100%同意，决议有效。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：穆曼怡、赵娇
3、结论性意见：本次债券持有人大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次债券持有人大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2019年9月23日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-065中核华原钛白股份有限公司
关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）监事会收到监事会主席吴晓阳先生的辞职报告。监事会主席吴晓阳先生因个人原因辞去公司第五届监事会主席及监事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，吴晓阳先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，吴晓阳先生仍将履行监事的职责。吴晓阳先生辞职后，不再担任公司任何职务。
公司对吴晓阳先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东李建锋先生提名顾靖峰先生（个人简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，已经公司第五届监事会第十次（临时）会议审议通过，并提交公司股东大会选举后方可生效。
监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第五届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。
顾靖峰先生简历详见附件。
八、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第十次（临时）会议决议；
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司监事会2016年 8月10日
附件
顾靖峰，男，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。
主要工作经历：
1992.07-1993.09江苏省棉麻集团无锡分公司财务部会计
1993.09-2004.01中国银行无锡锡山支行信贷员、中国银行无锡惠山支行营业部副主任 2004.01-2013.08无锡天诚会计师事务所、无锡金诚投资担保有限公司总经理
2013.08至今 中核华原钛白股份有限公司财务部副总经理、投融资部副总经理
顾靖峰先生持有公司股份 180,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-079号天音通信控股股份有限公司
关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限
公司股权和债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月5日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股权和债权的的议案》,公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）持有北京天联华建通信科技发展有限公司（以下简称“天联华建”）19%股权和 223,529,357.96元债权（此债权公司已提坏账准备 101,837,569.96元，账面价值为 121,592,288元，以下简称“对应债权”）。具体内容详见公司于2019年12月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股权和债权的公告》（公告编号2019-072）。
经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，公司决定挂牌转让全资子公司天音通信持有天联华建的19%股权和对应债权，挂牌底价为600万元。具体内容详见公司于 2019年12月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-077）。
二、进展情况
公司全资子公司天音通信持有的天联华建19%股权和对应债权于 2019年 12月 24日在阿里拍卖资产处置网络平台（网址：https://zc-paimai.taobao.com）上进行公开竞价，最终以人民币 600万元的价格完成本次挂牌转让。经核查，竞买方西藏广融企业管理合伙企业(有限合伙)与公司无关联关系。
下一步，公司将与西藏广融企业管理合伙企业(有限合伙)按照相关交易规则
及流程办理后续转让事宜,包括签订交易协议、完成资产交割等。
三、授权事项
经公司2019年第三次临时股东大会审议，授权公司董事长负责办理与本次挂牌转让相关事宜。
四、风险提示
公司将与西藏广融企业管理合伙企业(有限合伙)按照相关交易规则及流程办理后续转让事宜,包括签订交易协议、完成资产交割等。公司会严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时披露交易进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于浙江众成包装材料股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：浙江众成|
|保荐代表人姓名：胡伊苹|联系电话：0571-87153619|
|保荐代表人姓名：安用兵|联系电话：0571-87153619|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|5．现场检查情况||

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|-|-|
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年6月5日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作、证监会行政处罚案例讲解等内容。|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|

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|-|-|-|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行时所作的股份锁定承诺|是|不适用|
|2．实际控制人、控股股东避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3．再融资时所作的股份锁定承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
胡伊苹 安用兵
广发证券股份有限公司年 月 日
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于本次重大资产出售不存在内幕交易行为的说明
内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)本次重大资产出售
事项是拟以交易对方用现金支付的方式转让股权资产及债权，具体为：
1、本公司拟向绍兴柯桥天瑞纺织品有限公司转让其持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%的参股股权；
2、本公司拟向北京天首财富管理顾问有限公司出售其应收账款和其他应收款项，共计账面原值 466,922,379.87元，已计提坏账准备 334,637,979.87元，账面净值132,284,400.00元。
因本次重大资产重组及相关事项，公司股票自 2016年 8月 5日起停牌。根据中国证监会《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等文件的规定，本公司对本次重组相关方及其有关人员在本次交易首次停牌日（2016年 8月 5日）前 6个月至天首发展第八届董事会第七次会议决议公告日持有和买卖上市公司股票（证券简称：*ST天首，证券代码：000611）的情形进行了自查，并在中登公司深圳分公司进行了查询。自查范围具体包括：本次交易涉及的交易各方及交易标的，包括天首发展、四海氨纶、天瑞纺织、天首财富以及其各自的董事、监事、高级管理人员，为本次重组提供服务的相关中介机构及其他知悉本次重组内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属。
在本次交易首次停牌日前六个月至天首发展第八届董事会第七次会议决议公告日期间内，天风证券自营业务股票账户、信用融券专户、资产管理业务股票账户在上述期间内，均没有买卖天首发展股票，截至本预案签署日没有持有天首发展股票。
特此说明。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
——刘雪生
各位股东及股东代表：
作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年度，公司共召开了 7次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司 2018年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益尤其是中小股的合法权益。因此，本人对公司 2018年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况: 2018年度，公司共召开了 4次股东大会，1次年度股东大会，3次临时股东大会，本人出席了年度股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2018年3月14日，在公司第三届董事会2018年第一次会议上，就公司向控股子公司提供借款事项发表了独立意见。
2、2018年4月23日，在公司第三届董事会2018年第二次会议上，就公司
2017年度对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 2017年度关联交易等十项事项发表了独立意见。
3、2018年4月26日，在公司第三届董事会2018年第三次会议上，就公司向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请综合授信额度事项发表了独立意见。
4、2018年7月31日，在公司第三届董事会2018年第四次会议上，就公司使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务事项发表了独立意见。
5、2018年8月29日，在公司第三届董事会2018年第五次会议上，就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况等三项事项发表了独立意见。
6、2018年9月18日，在公司第三届董事会2018年第六次会议上，就公司与同一关联人发生关联交易事项发表了独立意见。
7、2018年 10月 25日，在公司第三届董事会 2018年第七次会议上，就公司申请综合授信、公司会计政策变更等三项事项发表了独立意见。
本人认为公司2018年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会多次在公司进行现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
四、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人担任董事会审计委员会召集人，在公司 2018年度审计报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程
中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。此外，本人及时审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责。
本人作为董事会战略委员会委员，认真听取了公司 2018年年度研发、生产、销售和资本运作等计划，并深入讨论了 2018年公司的战略发展与方向，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出了专业意见。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员进行沟通，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，使社会公众股东权益得到保障。
3、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2018年度履行职责的情况汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
在 2019年度履职期间，本人继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
特此报告，谢谢！
刘雪生独立董事
2019年4月24日