证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-055深圳市长亮科技股份有限公司
关于2018年日常关联交易预计的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
1、本次日常关联交易预计总额在董事会的审批额度范围内，无需提交股东大会审议。
2、公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议和 2018年第二次临时股东大会分别审议并通过了《关于深圳市趣投保科技有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于与控股股东共同设立合伙企业并受让上海明大100%股权暨关联交易的议案》，上述交易完成后，深圳市趣投保科技有限公司（简称“趣投保”）、深圳市银户通科技有限公司（简称“银户通”）、上海明大保险经纪有限公司（简称“上海明大”）将变为公司的关联法人。因公司及控股子公司业务发展的需要，预计在 2018年将与趣投保、银户通、上海明大发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过1,193万元。
2018年6月26日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》，关联方王长春先生回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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||||||||||||截至披露|||
||||||||||||||上年发生|
||关联交易类||||关联交||关联交易||预计金额||日已发生|||
||||关联人||||||||||金额（万|
||别||||易内容||定价原则||（万元）||金额（万|||
||||||||||||||元）|
||||||||||||元）|||
|向关联方出售商品/提供劳务||趣投保||软件开发/技术服务||市场价格||460.00||0||0||
|||银户通||软件开发/技术服务||市场价格||670.00||0||0||
|||趣投保||房屋租赁||市场价格||3||0||0||
|||银户通||房屋租赁||市场价格||48||0||0||
|||上海明大||房屋租赁||市场价格||12||0||0||
|||小计||||||1,193||0||0||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
趣投保、银户通、上海明大均为本年度新增的关联方，趣投保和上海明大上一年度为公司的控股子公司，未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市趣投保科技有限公司
1、公司名称：深圳市趣投保科技有限公司
2、住所地：深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：陆竞
5、注册资本：人民币3,000万元（增资的工商变更手续尚未完成）
6、经营范围：从事计算机网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络工程；计算机系统集成；计算机服务；从事广告业务；图文设计制作；互联网信息服务。
（以上信息以企业登记机关最终核准登记为准）
7、财务情况
截至2018年 5月31日，趣投保的总资产 443.49万元、净资产-69.76万元、主营业务收入0万元、净利润-218.74万元。（以上财务数据未经审计）
8、根据公司第三届董事会第二十三次会议和2018年第二次临时股东大会审议并通过的《关于深圳市趣投保科技有限公司增资暨关联交易的议案》，上述交易完成后，本公司董事长王长春先生将持有趣投保60%的股份，成为趣投保实际控制人，前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3规定的情形，趣投保为本公司的关联法人。
9、趣投保依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。
（二）深圳市银户通科技有限公司
1、公司名称：深圳市银户通科技有限公司
2、住所地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：李宏广
5、注册资本：人民币1,250万元（增资的工商变更手续尚未完成）
6、经营范围：从事计算机网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络工程；计算机系统集成；计算机服务；从事广告业务；图文设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）互联网信息服务。
（以上信息以企业登记机关最终核准登记为准）
7、财务情况
银户通于2018年5月21日完成工商注册登记，截至2018年5月31日，银户通的总资产0万元、净资产0万元、主营业务收入0万元、净利润0万元。（以上财务数据未经审计）
情形，银户通为本公司的关联法人。
9、银户通依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。
（三）上海明大保险经纪有限公司
1、公司名称：上海明大保险经纪有限公司
2、住所地：中国（上海）自由贸易试验区浦电路438号1206室
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：安震峰
5、注册资本：人民币5000.00万元
6、经营范围：在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；
为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务情况
截至2018年5月31日，上海明大的总资产4,097.36万元、净资产 3,980.46万元、主营业务收入172.79万元、净利润-425.17万元。（以上财务数据未经审计）8、根据公司第三届董事会第二十三次会议和2018年第二次临时股东大会审议并通过的《关于与控股股东共同设立合伙企业并受让上海明大100%股权暨关联交易的议案》，上述交易完成后，本公司董事长王长春先生将通过深圳市长亮保明产业投资合伙企业（有限合伙）间接持有上海明大55%的股份，成为上海明大实际控制人，前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3规定的情形，上海明大为本公司的关联法人。
9、上海明大依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。
三、关联交易主要内容
日常关联交易主要包括公司向关联方销售互联网信息技术服务、租赁房屋等。
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。
公司将在获得董事会授权后与关联方签署具体的书面协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与前述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。
公司与前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司及控股子公司根据业务发展的需要，在 2018年与深圳市趣投保科技有限公司、深圳市银户通科技有限公司、上海明大保险经纪有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过1,193万元。
六、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》，认为公司本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
2、独立董事的独立意见
经审查，我们认为：公司本次日常关联交易预计，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次日常关联交易预计的事项。
经核查，本保荐机构认为：
（1）本次日常关联交易预计已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。
（2）公司本次日常关联交易预计事项产基于公司正常开展业务实际需要，交易价格均将按照公开、公平、公正的原则，符合公司和股东的利益。
保荐机构对本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4、保荐机构意见；
5、深交所要求的其他文件。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2018年6月27日