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证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-080
北京同有飞骥科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30%-50%|盈利:1,775.40万元|
||盈利：2,308.02万元-2,663.10万元||

其中:2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩预计情况：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10%-30%|盈利:584.60万元|
||盈利：643.06万元-759.98万元||

3、2018年前三季度，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为554万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续推进“闪存、自主可控、云计算”三大战略落地，进一步
促进业务模式升级和组织架构变革，整合供应链平台，加强营销渠道建设。同时，公司继续落实以产品和技术为驱动的业务模式，不断加大新技术、新产品的研发投入，促进技术成果转化与产品服务的升级革新，通过与权威院校及业内知名企业的合作，落实产学研一体化发展模式。本报告期公司延续上半年向好趋势，业绩较上年同期有一定幅度增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在本公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2018年10月11日
河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事
关于 2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司相关情况进行了认真地了解和核查，现对其发表如下独立意见：
一、关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生为控股东及其关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保等情况。
二、关于 2015年上半年公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见
经对公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关规定，没有控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
（本页无正文，系《河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事关于 2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》签署页）
独立董事签名：
郭田勇 张红 阎丽明
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-20河北宣化工程机械股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于 2018年 3月 30日以通讯表决方式召开，2018年 3月 23日公司以传真和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
一、审议《河北宣工2018年度日常关联交易预计的议案》。
根据相关规定，刘志刚、姚永波、张富贵须回避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交公司股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、天津物产进出口贸易有限公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议《河北宣工2018年与河钢集团财务公司持续关联交易的议案》。
根据相关规定，刘志刚、姚永波、张富贵须回避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交公司股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有表决票监事总数的100%，审议通过《2017年河钢集团财务有限公司风险评估报告》。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司监事会二〇一八年三月三十日
上海雪榕生物科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2016年度，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2016年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议共九次，股东大会会议共五次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人认为这些议案及决策没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案及股东大会会议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|时间|会议|议案|意见类型|
|||1、审议《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》。2、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。||

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|2016年5月20日|第二届董事会第十六次会议|3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。4、审议《关于首次公开发行股票募集资金使用的议案》。5、审议《关于公司2016年董事薪酬的议案》。6、审议《关于公司2016年高级管理人员薪酬的议案》。7、审议《公司2015年度利润分配预案》。8、审议《关于更换独立董事》。|同意|
|2016年6月30日|第二届董事会第十七次会议|1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。2、审议《关于部分变更募集资金投资项目的议案》。3、审议《关于公司2015年内部控制自我评价报告》。4、审议《关于更换独立董事的议案》。5、审议《关于选举公司董事的议案》。6、审议《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。|同意|
|2016年8月25日|第二届董事会第十八次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。2、审议《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。|同意|
|2016年|第二届董|1、审议《关于子公司向东瑞盛世利租赁有限公司申请综合授信的议案》。|同意|

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|10月25日|事会第十九次会议|2、审议《关于调整公司向中国银行奉贤支行申请综合授信方案的议案》。3、审议《关于调整外部董事津贴的议案》。||
|2016年11月19日|第二届董事会第二十次会议|1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。2、审议《关于2016年非公开发行股票发行方案及预案》。3、审议《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》。4、审议《关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》。7、审议《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。8、审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》。|同意|
|2016年12月11日|第二届董事会第二十一次会议|1、审议《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。2、审议《关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。3、审议《关于公司2016年非公开发行|同意|

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|股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。本人作为公司第二届审计委员会、薪酬与考核委员会委员，在2016年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况。2016年度，公司共召开了4次审计委员会议，本人亲自出席了该4次会议，认真审定公司年度财务报表和各季度内控审计工作报告，督促审计工作进展，对各项执行情况发表审阅同意意见。
2、薪酬与考核委员会工作情况。2016年度，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席了该次会议，讨论并审核了关于公司董事及高级管理人员履职与绩效考核、薪酬计划等情况，并发表审阅同意意见。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
五、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想
意识。
六、其他事项说明
报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况、未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事：徐逸星2017年月日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-042
山东太阳纸业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2014年7月4日以电话形式发出通知。
2、本次会议于2014年7月17日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由姜凤伟先生主持，财务总监牛宜美女士、总经济师王宗良先生和副总经理、董事会秘书陈昭军先生等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划（2014—2016）之激励对象名单的议案》。
为审查截至2014年7月17日，公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司限制性股票激励计划（2014—2016）的激励对象名单进行了再次确认，并按照《公司法》及相关法律法规的要求对股权激励对象中担任公司高管的人员任职资格进行了监督。监事会认为：
1、原激励对象胡巧忠、付国伶、姜群峰、马少臣、李树林等 5人因离职等原因不再符合激励条件，公司拟向激励对象授予限制性股票数量由3,292万股调整为3,146万股，激励对象人数由184人调整为179人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等相关规定。
2、除前述因离职而失去激励资格的激励对象以外，本次授予的激励对象均为在公司（含控股子公司、分公司）任职人员，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、除前述因离职而失去激励资格的激励对象以外，公司本次授予限制性股票的激励对象名单与股东大会批准的激励对象名单相符。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司监 事 会二○一四年七月十八日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2019-031
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人骆莲琴女士函告，获悉骆莲琴女士将其持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||占其所|||
||股东||||质押股数||质押开始日||质押到期|||||||
||||大股东及其||||||||质权人||持股份||用途|
||名称||||（股）||期||日|||||||
||||一致行动人||||||||||比例|||
|骆莲琴||是||6,350,000||2019-7-23||2021-7-21||绍兴银行股份有限公司嘉兴分行||16.25%||融资||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，骆莲琴女士持有本公司股份 39,065,640股，占公司股本总额的29.72%。本次质押完成后，其所持有公司股份累计质押13,850,000股，占其所持公司股份的35.45%，占公司股本总额的10.54%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人时沈祥先生和骆莲琴女士合计共持有本公司股份86,162,331股，占公司总股本的比例为65.55%。本次骆莲琴女士所持部分股份质押后，时沈祥先生和骆莲琴女士合计累计质押本公司股份13,850,000股，占其二人合计所持公司股份的16.07%，占公司股本总额的10.54%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十五日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016019深圳市科陆电子科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
||2,464,398,194.96|1,954,608,866.82|26.08%|
|营业总收入||||
||117,574,958.61|98,249,332.22|19.67%|
|营业利润||||
||208,443,513.74|146,444,262.49|42.34%|
|利润总额||||
||195,754,499.12|125,694,272.24|55.74%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.4373|0.3169|37.99%|
|基本每股收益（元）||||
||9.80%|9.05%|0.75%|
|加权平均净资产收益率（%）||||
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
||10,248,634,461.27|4,674,836,328.33|119.23%|
|总资产||||
||2,322,785,316.36|1,449,308,201.66|60.27%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||476,093,000.00|399,553,000.00|19.16%|
|股本||||
||4.88|3.63|34.44%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

注1：上述数据以公司合并报表数据填列；
注2：上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标以归属于
上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2015年，公司基于世界级能源服务商的战略定位，大力推动战略转型。在稳步推进智能电网领域布局的同时，紧跟国家政策和行业趋势，抓住行业发展机遇加大新能源业务和公司海外市场的布局，积极布局充电站、充电桩及新能源汽车运营业务，并加大对储能产品、光伏逆变器等产品的研发投入及市场开拓，并通过内生式增长及外延式扩张相结合的发展模式进入新领域，拓展新市场，同时对内加强经营管理，降本增效，有效提升了产品盈利能力和公司整体盈利水平。报告期内，公司实现营业总收入 2,464,398,194.96元，比上年同期增加26.08%；实现营业利润 117,574,958.61元，比上年同期增加19.67%；实现利润总额 208,443,513.74元，比上年同期增加42.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 195,754,499.12元，比上年同期增加55.74%。
2、财务状况说明
截止2015年12月31日，公司总资产10,248,634,461.27元，比年初增长119.23%，主要系报告期内公司完成对深圳芯珑电子技术有限公司、百年金海科技有限公司及60兆瓦光伏电站等项目的投资收购，并持续投入光伏电站、风力发电项目的建设，导致资产规模同比大幅增长；归属于上市公司股东的所有者权益 2,322,785,316.36元，比年初增长60.27%，主要原因系报告期内公司非公开发行股份募集资金所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年1月30日发布的公司《2015年度业绩预告修正公告》中对2015年度的业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的幅度为50%-80%，预计2015年实现净利润约18,854.14万元~22,624.97万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告情况不存在重大差异。
四、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-093精华制药集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已于2015年11月3日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准精华制药集团股份有限公司向蔡炳洋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2459号）核准，有关内容详见《精华制药集团股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（2015-090号）。
本公司按照中国证监会的核准文件以及公司股东大会的授权，积极推进本次重大资产重组的实施工作。目前，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产已完成过户。现将有关情况公告如下：
一、标的资产过户情况
目前，东力企管100%股权由蔡炳洋等转让至本公司的工商变更登记手续已经完成，东力企管为本公司的全资子公司。东力企管取得了如东县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：9132062333082386XQ）。
上述变更登记完成后，本公司已成为东力企管的唯一股东，合法拥有股东的一切权利和义务。
二、相关后续事项
本次交易标的资产过户手续完成后，公司尚待完成以下事项：
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-0932、本公司将按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向交易对方支付标的资产的现金对价部分；
3、中国证监会已核准上市公司非公开发行2,652,160股股份募集本次重组的配套资金，本公司将在核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施；
4、本公司尚需就募集配套资金所新增股份在证券登记结算机构进行登记，并在深圳证券交易所申请上市；
5、本公司尚需就新增股份事宜增加注册资本、修改公司章程等，并向工商行政管理机关或市场监督管理机关办理相应手续。公司还需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务；
6、本次交易过程中，交易双方签署了多项协议，出具了包括《盈利预测补偿协议》在内的多项协议和承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
三、关于重大资产重组实施进展的中介机构意见
1、独立财务顾问德邦证券股份有限公司核查意见
精华制药发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的批准、核准和实施程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。本次重组拟购买资产已过户至精华制药名下，精华制药已合法持有标的公司100%的股权。本次重组已经按照《重组管理办法》实施；本次重组相关后续事项均合法、合规，不存在实质性法律障碍。
2、法律顾问江苏世纪同仁律师事务所意见
（1）本次交易已取得必要的批准和授权，《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》及《股份认购协议》约定的全部生效条件均已得到满足，本次交易可以实施。
（2）本次交易中标的资产过户已经办理完毕相关的工商变更登记手续，交易对方依法履行了将标的资产交付至精华制药的法律义务，精华制药依法持有东力企管100%的股权。
（3）本次交易，精华制药尚需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《股
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-093份认购协议》向交易对方及配套融资的认购方非公开发行股份，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准；精华制药尚需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向交易对方支付现金对价；精华制药的注册资本变更等事宜尚需办理工商变更登记备案手续；精华制药尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2015年11月20日
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-060号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司关于公司
部分持股5％以上的股东、高级管理人员拟购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期A股股票市场大幅震荡，为保护投资者利益，同时基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，本公司部分持股5％以上的股东、高级管理人员拟在公司股票复牌后尽快择机通过深圳证券交易所交易系统购买本公司股
票，本次拟用于购买股票的资金总额合计不低于人民币2000万元，上述所需资金由增持人自筹取得。本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行。通过上述方式购买的公司股票6个月内不减持。
本公司将诚信经营、规范发展，强化公司核心竞争力，不断提升公司业绩和公司价值，积极回报投资者。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2015年7月9日
湖北沙隆达股份有限公司独立董事关于
公司第六届三十五次董事会审议有关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为公司独立董事，对湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第三十五次会议审议的有关事项发表独立意见如下：一、对2014年度公司控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保事项的专项说明和独立意见
根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（中国证监发[2005]120号）的相关规定，我们对湖北沙隆达股份有限公司2014年度资金占用及对外担保情况进行了仔细核查，并发表独立意见如下：
1.控股股东及其关联方占用公司资金事项
2014年度，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。瑞岳会计师事务所出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其关联方占用资金情况。
2014年度，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来属于经营过程中正常形成的关联交易资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2.对外担保事项
公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，严格控制对外担保，2014年度公司累计实际对外担保总额为34,900万元（全部为对全资子公司担保），占公司最近一期净资产的17.38%。
我们认为，2014年度，公司所有的对外担保均按照法定程序执行，并认真履行了信息披露义务；公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
二、对《公司2014年度内部控制评价报告》的独立意见
按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法规
的有关规定，公司对2014年度内部控制的有效性进行了认真的审查，董事会出具了《公司2014年度内部控制评价报告》。经过认真阅读报告及相关资料，我们认为，公司内部控制评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
三、对《公司与关联方中国化工财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》的独立意见
基于公司所出具的《中国化工财务有限公司2014年风险评估报告》，及其对中国化工财务有限公司截至2014年12月31日的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为，中国化工财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，中国化工财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、对《关于核销应收款项的议案》的独立意见
本次核销应收款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分。本次核销的应收款项不涉及公司关联方。核销后公司将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该应收款项核销事项。
五、对《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构》的独立意见经核查，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定。聘请的瑞华会计师事务所具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并报股东大会批准。
[本页以下无正文]
本页为（湖北沙隆达股份有限公司独立董事关于公司第六届三十五次董事会审议的有关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：李德军张慧德艾秋红
湖北沙隆达股份有限公司 2015年 3月 10日
深圳市证通电子股份有限公司
监事会关于 2019年第三季度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签署：
薛 宁 宋根全 朱纯霞
浙江亚厦装饰股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，本人对浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易事项发表如下独立意见：本次交易符合公司一体化大装饰战略布局，将促使公司快速切入家装领域，有利于双方优势互补，同时本次交易价格经双方协商确定的，为正常的商业交易价格，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张杏娟、丁欣欣、王文广回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司全资子公司浙江未来加电子商务有限公司、丁泽成，以自有资金15,000万元的价格收购朱金皓、张铭莉、周恒等8位股东的炫维网络70.4119%的股权（浙江未来加电子商务有限公司以11,975.61万元通过先增资后股权转让的方式合计取得炫维网络56.2150%的股权，丁泽成以人民币
3,024.39万元的对价通过增资的方式取得炫维网络14.1969%的股权，合计取得炫维网络70.4119%的股权）。
独立董事：顾云昌汪祥耀王力二〇一四年十月二十七日
江苏银河电子股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了8次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以同意票 3票、反对票0票、弃权票0票审议通过。具体情况如下：
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||||会议决议|
|会议届次|召开时间|会议议案||
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|第四届监事会第十五次会议|2013年1月16日|1、《关于监事会换届选举的议案》|2013年1月17日|
|第五届监事会第一次会议|2013年2月1日|1、关于选举公司监事会主席的议案|2013年2月2日|
|第五届监事会第二次会议|2013年3月22日|1、审议《2012年度监事会工作报告》2、审议《2012年度内部控制自我评价报告》3、审议《2012年度财务决算报告》4、审议《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》|2013年3月23日|
|第五届监事会第三次会议|2013年4月12日|5、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》61、、审审议议《《22001123年年年第度一报季告度全报文告及》 摘要》|-|
|第五届监事会第四次会议|2013年5月6日|1、审议《关于核实调整后的公司股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》|2013年5月7日|
|第五届监事会第五次会议|2013年7月26日|1、审议《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》|2013年7月27日|

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|第五届监事会第六次会议|2013年8月12日|1、《关于调整公司首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》2、《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》3、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》4、《关于2013年半年度报告全文及摘要的议案》|2013年8月13日|
|第五届监事会第七次会议|2013年10月28日|1、《2013年第三季度报告》|-|

上述决议公告均刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对2013年度公司有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，完善法人治理结构，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在处理公司事务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）对公司首期股票期权激励计划相关调整事项的核查意见
报告期内，公司监事会对首期股权激励计划股票期权数量及激励对象名单的历次调整均进行了认真审查，认为历次调整均是依据《股票期权激励计划》进行的，调整后的激励对象符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
（四）对募集资金使用和管理的监督核查意见
报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金；公司董事会编制的《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》及会计师事务所出具的鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符；公
司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化，公司超募资金使
用按照相关制度履行了审核流程并及时进行了信息披露；公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形，且募集资金管理不存在违规情形。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。
（六）公司关联交易及对外担保情况
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，除公司控股股东银河电子集团投资有限公司在报告期内对本公司有担保情况外，公司不存在关联交易的情况。
（七）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
（八）内幕信息知情人登记管理制度的修订及实施情况
根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和江苏证监局下发的《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》等要求，公司及时修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。同时，公司在接待特定对象的过程中，严格按照《投资者关系管理办法》的规定，认真做好特定对象来访接待工作。
对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司均要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。
江苏银河电子股份有限公司监事会
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-007苏州电器科学研究院股份有限公司
关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月3日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》。现将有关情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
根据公司章程的规定，选举胡德霖先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
二、选举公司第四届董事会专门委员会委员
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会成员如下：
1、审计委员会（3人）：王利剑（主任委员）、陈议、张苑
2、战略委员会（3人）：胡德霖（主任委员）、姜文博、陈议
3、提名委员会（3人）：陈议（主任委员）、马勇、顾怡倩
4、薪酬与考核委员会（3人）：马勇（主任委员）、王利剑、刘明珍
以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
三、聘任公司高级管理人员
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，经提名委员会提名，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：
总经理：胡德霖先生
副总经理：韩健先生、李昊泽先生
财务总监：刘明珍女士
董事会秘书：顾怡倩女士
上述聘任人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司董事长胡德霖先生、董事会秘书顾怡倩女士的通讯方式如下：
联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路5号
联系电话：0512-68252194
传真号码：0512-68081686
邮政编码：215104
电子邮箱：zqb@eeti.cn
公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、各高级管理人员简历详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司第四届董事会第一次会议决议公告》。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司二〇一九年二月十一日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-051
北京安达维尔科技股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知及会议材料于2018年8月13日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2018年8月23日以现场与通讯相结合的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。
3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。董事常都喜、董事雷录年、独立董事陈武朝、独立董事徐阳光以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度报告》、《公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
《公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容及公司独立董事独立意见、监事会意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司已完成2018年限制性股票的授予登记工作，向63名激励对象授予的138万股限制性股票已于2018年6月13日在深圳证券交易所上市交易，经审议，董事会同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由 25,200万元变更为 25,338万元，公司股份总数由 25,200万股变更为 25,338万股，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起两个月。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司2018年限制性股票激励对象苍岩枫、李红军、郑致刚由于个人原因已不在公司（含全资子公司）任职，且已办理完离职手续，根据《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，上述3人已不符合激励条件，公司对3人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销的具体情况如下：
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|姓名|已获授股份数量（股）|尚未解锁股份数量（股）|本次回购股份数量（股）|本次回购的价格（元/股）|
|苍岩枫|7500|7500|7500|8.50|
|李红军|7500|7500|7500|8.50|
|郑致刚|22500|22500|22500|8.50|
|合计|37500|37500|37500|--|

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，经审议，
董事会同意将前述3人所持已获授但尚未解锁的限制性股票37,500股进行回购注
销。
独立董事、监事会、律师事务所对该事项发表了意见。
《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决
5、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
为了更好的发展信息技术业务，加大公司信息技术业务的开发与推广，增强公司综合实力，董事会同意以自有资金设立全资子公司“北京安达维尔信息技术有限公司”（最终以工商登记管理机构核准为准）。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年9月13日召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决
三、备查文件
1、《公司第一届董事会第二十九次会议决议》；
2、《公司第一届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京观韬中茂律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书》
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-044
新疆贝肯能源工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明：
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票(证券简称：贝肯能源，证券代码：002828)交易价格连续2个交易日内（2019
年9月16日、2019年9月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示：
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司2019年9月 18日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2016-005
骅威科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：骅威股份，股票代码：002502）于 2016年1月14日（星期四）开市起复牌。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于 2015年 8月 28日开市起停牌并披露了《关于筹划发行股份购买资产的公告》（公告编号：2015-088）。2015年9月28日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-094），公司股票继续停牌。2015年 11月 18日，公司召开第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，公司股票最晚不迟于 2016年 2月 28日复牌。该议案已于 2015年12月7日经公司 2015年第四次临时股东大会审议通过。
2015年 12月 30日，公司召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于<骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》及其相关议案，并于2015年12月31日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并于 2016年 1月 8日出具了《关于对骅威科技股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第1号]（以下简称“问询函”）。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2016年1月14日刊登在指定信息披露媒体上的《关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金预案的修订说明公告》等相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：骅威股份，证券代码：002502）于2016年1月14日开市起复牌。
本次重组相关文件尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一六年一月十四日
第三届监事会第十一次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-125苏州华源控股股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2018年11月19日以电话、邮件形式向全体监事发出通知，并于2018年11月22日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数5人，出席本次会议的监事及受托监事共5人（其中受托监事0人），其中以通讯表决方式出席本次会议的监事有2人，分别为：潘凯先生、沈美文女士。本次监事会由监事会主席王芳女士主持，出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、逐项审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
公司分别于2018年4月18日、2018年5月15日，召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容详见2018年4月20日和2018年5月16日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现公司在前述议案授权范围内，确定本次公开发行可转换公司债券具体方案如下：
1、发行规模和发行数量
根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为40,000万元，发行数量为400万张。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
2、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年3.0%。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为7.58元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对
第三届监事会第十一次会议决议公告调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日（即 2018年 11月26日，T-1日）收市后登记在册的原 A股普通股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 A股普通股股东放弃优先配售的部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。向原 A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%：10%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予原 A股股东优先配售权。原A股股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（2018年11月26日，T-1日）收市后登记在册的持有的公司A股股份数量按每股配售 1.3052元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转债金额，并按 100元/张转换为可转债张数，每 1张为一个申购单位。
若原A股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购数量获配本次可转换公司债券；若原A股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。
原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发
第三届监事会第十一次会议决议公告售和通过深圳证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
二、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》
公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，公司将在本次A股可转换公司债券发行完成之后，办理A股可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
三、审议通过《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》、本次发行A股可转换公司债券预案，公司将开设募集资金专项账户，用于本次A股可转债募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
四、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司监事会2018年11月22日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2015-077
佛山电器照明股份有限公司
关于签订销售合同情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月 29日，公司在肇庆市召开全国经销商会议，到会经销商与公司签订产品订购合同，金额合计约 6.132亿元人民币（含税），比上年签约金额 3.98亿元（含税）增长54%，破公司历年全国经销商会议签约金额历史记录。上述合同仅是订购计划，目前尚无法对公司未来经营业绩的影响进行估算。
特此公告！
佛山电器照明股份有限公司董事会