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红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-057
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第三届董事会第五十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次临时会议以电子邮件方式于 2019年 5月 25日发出通知和会议材料，并于 2019年 5月 25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请贷款的议案》
鉴于2018年7月11日，公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司申请贷款的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信人民币 100,000万元（以下简称“本次综合授信”），期限 2年，用途为公司日常经营周转；本次综合授信项下人民币 20,000万元的部分授信由公司提供信用担保，人民币 80,000万元的部分授信由公司之全资子公司红星美凯龙世博（天津）家居生活广场有限公司以其持有的物业提供抵押担保。故公司于2018年7月11日与招商银行股份有限公司苏州分行签署的编号为512XY2018017349《授信协议》合同。
同意公司在本次综合授信项下向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 100,000万元国内融资性保函（以下简称“本次保函”），期限不超过 12个月；公司将以本次保函质押给招商银行股份有限公司上海分行作为增信措施，并向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 10亿元的等值美金或港币的国际融资性保函，期限不超过 12个月，受益人为招商银行股份有限公
红星美凯龙家居集团股份有限公司
司卢森堡分行，被担保人为红星美凯龙家居集团股份有限公司，并向招商银行股份有限公司卢森堡分行申请借款不超过人民币 10亿元的等值美金或港币，期限不超过12个月。本次境外授信借款由法定代表人车建兴先生签署相关材料文本。
表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请贷款的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款，金额不超过人民币 100,000万元，期限不超过 12个月，利率不高于同期同档次人行基准利率，用于公司日常经营周转、归还公司银行贷款。同时，公司以其持有的存单为本次贷款提供质押担保。
表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签订战略合作协议的议案》
同意公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署《战略合作协议》。
表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2019-058）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：600084 股票简称：*ST中葡 公告编号：临2019-042中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司控股股东所持股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月29日，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）收到《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻 0529-05号），现将具体情况公告如下：
一、本次股份被轮候冻结的基本情况
中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）持有的公司无限售流通股被河南省郑州市中级人民法院轮候冻结387,473,586股，上述冻结起始日为2019年5月29日，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告日，国安集团持有公司股份387,473,586股，占公司总股本比例为34.48%；国安集团与中信国安投资有限公司作为一致行动人，合计持有公司股份 504,926,298股，占公司总股本的44.93%。此次股份被轮候冻结后，国安集团所持公司股份累计被轮候冻结的数量为 387,473,586股，占公司总股本的34.48%。
二、该事项对公司的影响及风险提示
1、公司与国安集团在资产、业务、财务等方面均保持独立。本次控股股东所持公司股份被轮候冻结事项，目前暂未对公司的生产经营及控制权产生直接影响。公司将密切关注上述冻结事项的司法程序进展情况并及时履行信息披露义务。
2、截至本公告披露日，公司生产经营等一切正常。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日
证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2019-002晶晨半导体（上海）股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2019年8月24日以电子邮件的方式发出，于2019年8月29日下午13:00在上海市浦东新区秀浦路2555号E5幢公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席李先仪女士召集并主持，会议应到监事 3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，本次拟使用额度不超过人民币15亿元（含15亿）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证流动和安全性的前提下，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币15亿元（含15亿）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会2019年8月30日
证券代码：600118证券简称：中国卫星公告编号：2016-020
中国东方红卫星股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月15日 14点00分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦12层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月15日
至2016年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举赵小津先生为公司董事的议案|√|
|2|关于选举李宏宇先生为公司监事的议案|√|
|3|关于修订《公司章程》的议案|√|
|4|关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016 年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，内容详见在2016年 7月 27日公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上
披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn登载《2016年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案3：关于修订《公司章程》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4：关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016年度审计机构的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600118|中国卫星|2016/8/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年8月9日—8月14日（工作日）上午9：00至下午16：00。
（二）登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；
法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（股票）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件）。
股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2016年8月14日）。
六、 其他事项
（一）联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转851、 839
（二）传 真：（010）68197777
（三）联系人：徐红梅、杨思莎
（四）邮 编：100081
（五）会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2016年7月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国东方红卫星股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举赵小津先生为公司董事的议案||||
|3|关于选举李宏宇先生为公司监事的议案||||
|4|关于修订《公司章程》的议案||||
|5|关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016 年度||||

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|-|
|审计机构的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－054大同煤业股份有限公司关于向
准朔铁路有限责任公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
投资标的名称：准朔铁路有限责任公司
投资金额：3980.72万元
一、对外投资概述
公司 2004年度股东大会批准公司投资参股准格尔—朔州新建铁路线，公司投资额为 3亿元左右。2006年 10月，公司与太原铁路局等十一家股东共同出资成立了准朔铁路有限责任公司（以下简称“准朔铁路”），其中公司拥有准朔铁路6.45%的股权。准朔铁路合同书最初约定，项目总投资 120亿元，注册资本 42亿元。根据 2012年建设项目投资梳理结果和朔山联络线可研批复，预计准朔铁路建设项目总投资将达到 200亿元，资本金 70亿元。按此测算，公司共需出资 4.515亿元。
2014年 9月 30日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为准朔铁路增资的议案》，2014年公司向准朔铁路新增出资额为 4921.35万元。2015年 9月 25日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向准朔铁路增资的议案》，2015年公司应出资 5513.67万元。截至 2016年 6月 30日，公司累积向准朔铁路出资 411,692,800.00元。
2016年 8月 30日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向准朔铁路增资的议案》。公司按照原股比6.45%测算，2016年应
出资 3980.72万元。根据规定，该项议案不属于关联交易和重大资产重组事项。本次交易无需提交股东大会。
二、投资标的公司基本情况
名称：准朔铁路有限责任公司
注册地址：太原市经济开发区唐槐路 86号
法定代表人：王建功
注册资本：人民币贰拾柒亿伍仟万元整
经营范围：许可经营范围：铁路客运运输；一般经营项目：铁路客货装卸、仓储，铁路运输设施、设备、配件制造、安装及维修，建设项目的发包和管理，施工的组织与协调，与上述业务相关的原料、配件的采购、销售、仓储、生活服务设施经营与管理。（需审批的项目持许可证经营）
截至 2015年 12月 31日，准朔铁路总资产 1,483,916.50万元，净资产 432,357.82万元，营业收入 35,907.23万元，净利润-29,857.87万元。
截至 2016年 6月 30日，准朔铁路总资产 1,570,888.14万元，净资产 421,865.40万元，营业收入 16,000.74万元，净利润-11,138.06万元。
三、本次增资的主要内容
2015年 2月 11日，铁路总公司以铁总计统函[2015]129号文对准朔铁路出资问题作出批复，同意对内蒙古伊泰等六家公司股东不再增资而产生的资本金缺口，在珠江投资集团承诺认购内蒙古伊泰等六家股东后续不再出资额的50%计 53408.7万元的前提下，中国铁路总公司同意太原铁路局出资 53408.7万元。
2015年 8月准朔铁路的股东中内蒙古珠江投资有限公司、深圳珠江铁路发展有限公司、广州韩江建筑安装工程有限公司等珠江投资集团隶属三家
股东也提出不再增资。2016年 4月 25日，铁路总公司以铁总计统函[2016]297号文对准朔铁路出资问题作出批复，珠江投资集团隶属三家股东后续不再出资形成的资本金缺口 12.7亿元，由大秦铁路股份有限公司增资；
太原铁路局仍按照铁总计统函[2015]129号文出资 17.98亿元；大同煤业按原持股比例共应出资 4.515亿元；其他社会股东出资以目前实际到位出资为准。
2016年公司向准朔铁路新增现金出资 3980.72万元，注资时间随项目推进情况而调整。增资后，公司持有准朔铁路股权仍为6.45%。
四、本次增资对公司的影响
本次增资是为解决准朔铁路新建朔州至准格尔铁路、朔州至山阴段联络线项目工程资金筹措问题，确保项目建设按期推进。
五、本次增资的风险分析
本次增资主要来自准朔铁路项目本身的风险，对于概算调整引起的投资变化。公司将进一步完善风险内控管理，有效防范和降低投资风险。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会二○一六年八月三十一日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2015-031
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
特别提示：
公司 A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日（2015年 4月 16日、17日、20日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东上海电气（集团）总公司函证确认，公司控股股东及其实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息。公司、公司控股股东承诺未来 3个月内不会策划下述重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司实际控制人口头承诺未来 3个月内不会策划下述重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司董事会提醒投资者：公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司指定信息披露报刊和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二Ｏ一五年四月二十日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2016-144号茂业商业股份有限公司
2016年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月14日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,485,136,427|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.7478|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长高宏彪
先生主持，公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士、郑怡女士、廖南钢先生、唐国琼女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事吕晓清女士、陈哲元先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书郑怡女士因工作原因未能出席；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与交易对方签署更新后的附生效条件的交易协议的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,674,573|99.1491|31,533|0.8509|0|0.0000|

2、议案名称：关于茂业商业股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,485,066,394|99.9952|70,033|0.0048|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司控股股东及实际控制人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,485,066,394|99.9952|70,033|0.0048|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,485,066,394|99.9952|70,033|0.0048|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与交易对方签署更新后的附生效条件的交易协|3,674,573|99.1491|31,533|0.8509|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议的议案|||||||
|2|关于茂业商业股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案|3,636,073|98.1103|70,033|1.8897|0|0.0000|
|3|关于公司控股股东及实际控制人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案|3,636,073|98.1103|70,033|1.8897|0|0.0000|
|4|关于公司董事、监事及高级管理人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案|3,636,073|98.1103|70,033|1.8897|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1为特别决议议案，已获出席股东大会的股东或股东代表所持表决股份总数的2/3以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已获出席股东大会的股东或股东代表所持表决股份总数的1/2以上审议通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：1
3、关联股东名称：
（1）深圳茂业商厦有限公司（回避表决），持有我司股份数量 1,481,430,321股，占公司总股份数85.53%；
（2）深圳德茂投资企业（有限合伙）（未参与表决），持有我司股份数量48,818,053股，占公司总股份数2.82%；
（3）深圳合正茂投资企业（有限合伙）（未参与表决），持有我司股份数量19,521,278股，占公司总股份数1.13%。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：陈刚、张现凤
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司2016年第十次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
茂业商业股份有限公司2016年12月15日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2018-032
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司资金使用效率，根据公司于 2018年 4月 26日召开的古越龙山 2017年年度股东大会“在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，利用阶段性的闲置资金购买理财产品。投资额度不超过7亿元人民币，在该投资额度内，资金可以循环使用。投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 1年）、低风险的稳健型理财产品，投资期限自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。”之授权，公司于 2018年9月20日与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订了购买理财产品的合同，用暂时闲置自有资金2亿元购买了保本固定收益型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
1、产品发行人：中国银河证券股份有限公司
2、产品名称：
“银河金山”收益凭证2912期，产品代码：YH2912。
（1）产品期限:363天
（2）认购金额:2亿元
（3）产品交易日期：2018年9月20日
（4）产品起息日：2018年9月21日
（5）产品到期日：2019年9月18日
3、投资及收益币种：人民币
4、产品类别:保本固定收益型
6、本金及收益支付：到期一次支付本金及到期收益。
7、产品募集资金用途：用于银河证券经营活动，补充营运资金。
二、购买理财产品对公司的影响
在符合国家法律法规，不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用阶段性的暂时闲置资金购买理财产品，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制
公司购买标的为不超过 12个月的稳健型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况
1、公司于2017年12月21日与银河证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金 2.3亿元购买“银河金山”收益凭证 1971期保本固定收益型理财产品，产品预期年化收益率：5.5%，产品起息日及到期日：2017年 12月 22日——2018年9月19日。已于2018年9月19日到期收回本金2.3亿元，获得实际收益942.68万元。
2、公司于2018年6月8日与国泰君安证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金0.4亿元购买君柜宝一号2018年第247期本金保障型收益凭证，产品预期年化收益率：4.75%，产品起息日及到期日：2018年6月11日——2018年9月5日。已于2018年9月6日到期收回本金0.4亿元，获得实际收益45.28万元。
3、公司于2017年11月28日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同，分别用自有资金0.5亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版“理财宝360天期V1号”本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：5.2%，产品起息日及到期日：2017年11月29日——2018年11月23日；
版“理财宝364天期V13号”本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：5.6%，产品起息日及到期日：2017年12月29日——2018年12月27日；
5、公司于2018年3月29日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同，分别用自有资金1.1亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版“理财宝269天期V1号”本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：5.4%，产品起息日及到期日：2018年3月30日——2018年12月23日；
6、公司于2018年5月7日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金0.8亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版“理财宝182天期V96号”本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：4.9%，产品起息日及到期日：2018年 5月8日——2018年 11月 5日；于 2018年 5月 7日与银河证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金0.8亿元购买“银河金山”收益凭证2424期保本固定收益型理财产品，产品预期年化收益率：4.9%，产品起息日及到期日：2018年5月8日——2018年11月5日。
本公告日前 12个月，公司已累计使用暂时闲置自有资金购买理财产品共计5.7亿元（含本次购买的2亿元）。
五、备查文件
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会二○一八年九月二十二日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—032
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年6
月16日、6月17日、6月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
●经公司征询控股股东及实际控制人，截止本报告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票已连续三个交易日（2014年6月16日、6月17日、6月18日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，目前公司生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司已具有石灰石为原料制备石墨烯的方法，详见2013年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《方大炭素关于取得发明专利证书的公告》。目前，公司还未达到产业化条件。
3、经向公司控股股东及实际控制人询证，截止目前及未来三个月内，不存在其他应披露而未披露的重大影响公司股价的敏感信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息。
四、必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司
关于上海世茂股份有限公司
利用闲置资金购买理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，对世茂股份利用闲置资金购买银行理财产品进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、基本情况
1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。
2、拟投资理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型银行或其他金融机构的低风险理财产品。
3、投资额度：不超过人民币10亿元（在上述额度内，可由公司及控股子公司共用额度，滚动使用）。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内且单笔投资期限不超过12个月。
5、资金来源：公司自有资金。
二、对公司日常经营的影响
1、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司及控股子公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
三、风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场通常将会受宏观经济影响，公司将针对可能发生的风险，拟定如下措施：
产经营的基础上，对理财产品安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的理财产品。
2、公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司内设财务部门负责理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司购买理财产品的具体情况。
四、董事会审议情况
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《上海世茂股份有限公司关于授权购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置资金购买理财产品，以提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。拟投资理财产品品种主要选择安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型银行或其他金融机构的低风险理财产品；投资额度不超过人民币 10亿元（在上述额度内，可由公司及控股子公司共用额度，滚动使用）；投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内且单笔投资期限不超过12个月；资金来源为公司自有资金。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。
六、保荐机构核查意见
世茂股份本次使用闲置资金购买理财产品，目的是提高资金的运作效率和收
益，降低资金闲置成本。拟投资理财产品品种主要选择安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型银行或其他金融机构的低风险理财产品；投资额度不超过人民币10亿元（在上述额度内，可由公司及控股子公司共用额度，滚动使用）；投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内且单笔投资期限不超过 12个月；资金来源为公司自有资金。本次利用闲置资金购买理财产品事项已经第七届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本保荐机构同意世茂股份实施本次利用闲置资金购买理财产品事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海世茂股份有限公司利用闲置资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡瑶 王莉
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2016-040 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于股票交易异常波动的临时停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）A股股票（600818）于2016年12月21日、22日、23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
公司正就股票交易异常波动情况进行必要的内部核查，同时向公司第一大股东及实际控制人进行询证核查。鉴于核查工作的实际情况，公司无法在 2016年 12月 24日刊登股票交易异常波动公告。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（600818、900915）自2016年12月26日开市起停牌一天。公司承诺：公司将尽快进行内部核查，及时披露相关核查结果并复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn为本公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十四日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-123
深圳市汇顶科技股份有限公司
股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）持有深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 30,200,000股，约占公司总股本455,732,298股的6.63%。
集中竞价减持计划的主要内容：自 2020年 1月 14日起至 2020年 4月 10日，大基金拟通过集中竞价交易方式减持不超过 4,557,322股公司股份，拟减持股份不超过公司总股本的1%，且在减持期间的任意连续90日内，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。自减持股份计划公告之日起至减持股份计划实施期间，公司若发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|国家集成电路产业投资基金股份有限公司|5%以上非第一大股东|30,200,000|6.63%|协 议 转 让 取 得 ：30,200,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
上述股东上市以来未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|国家集成电路产业投资基金股份有限公司|不 超 过 ：4,557,322股|不超过：1%|竞价交易减持，不 超 过 ：4,557,322股|2020/1/14～2020/4/10|按 市 场价格|协议转让取得|为 实 现股 东 良好回报|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)
大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
2017年11月，大基金（受让方）和汇发国际（香港）有限公司、霍尔果斯汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙）（出让方）签署了《股份转让协议》，在向上海证券交易所申请办理股份转让过户手续时，出让方与受让方均签署了《股份转让承诺函》，双方承诺：自本次股份转让完成后6个月内，双方均不减持所持有的公司股份；在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。
上述股份转让于2017年12月26日完成过户登记手续。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，大基金将根据监管要求、市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本司将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件等规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2019年12月21日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2019-040江苏红豆实业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|135,271,057|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|12.2099|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持，经认真审议，并以记名投
票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事戴敏君、顾金龙和独立董事周俊、成荣光因公务未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金使用的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,271,057|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更部分募集资金使用的议案|126,552,283|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数 1,263,099,071股；红
豆集团一致行动人周海江，所持表决权股份数58,063,491股、刘连红，所持表决
权股份数4,650,080股、龚新度，所持表决权股份数3,515,604股，以上关联股东
对议案1回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨亮先生蒋成先生
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏红豆实业股份有限公司2019年6月18日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2018-018北京空港科技园区股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记信息变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）及北京空港天慧科技发展有限公司（以下简称“天慧科技”）的通知，天瑞置业及天慧科技根据其相关会议决议对其工商登记信息进行了变更，并取得了北京市工商行政管理局顺义分局核准换发的《营业执照》。其中：
一、天瑞置业此次变更的工商登记信息为：
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|-|-|-|
|变更信息|变更前|变更后|
|法定代表人|姚小东|曹广山|
|董事会成员|姚小东（董事长）、刘彦明、赵云梅、付桢、闫贵文|曹广山（董事长）、赵云梅、闫贵文|
|监事|母明苹|马环宇|
|经理|姚小东|孟腊梅|

变更后天瑞置业相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：911101137704281345
名称：北京空港天瑞置业投资有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地兆丰街58号
法定代表人：曹广山
注册资本：2900万元
成立日期：2005年01月10日
营业期限：2005年01月10日至2035年01月09日
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、天慧科技此次变更的工商登记信息为：
||||
|-|-|-|
|变更信息|变更前|变更后|
|法定代表人|曹广山|刘彦明|
|执行董事|曹广山|刘彦明|
|经理|曹广山|刘彦明|

变更后天慧科技相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：9111011366370595XR
名称：北京空港天慧科技发展有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A区天柱中路28号
法定代表人：刘彦明
注册资本：2900万元
成立日期：2007年06月29日
营业期限：2007年06月29日至2037年06月28日
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2017-018瑞斯康达科技发展股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于2017年8月18日以电话、电子邮件的形式送达至公司全体董事，会议于2017年8月24日上午10点整在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A206会议室召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董事9名、实际出席董事9名，采用现场投票的表决方式，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：
2017-019）
公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度的审计机构，对公司财务和内部控制进行审计，聘期一年。并将该事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商谈确定具体审计费用。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-022）。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意公司依照财政部新颁布及修订的企业会计准则，对公司会计政策进行变更。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-023）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2017年 9月 11日召开 2017年第二次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、公司独立董事出具的《关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-002江苏汇鸿股份有限公司
关于向控股股东借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司借款人民币10,000万元，借款期限六个月，利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，经双方协商一致可提前还本付息，利息按照实际使用时间计算。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。
二、关联方介绍
1、关联方
公司名称：江苏汇鸿国际集团有限公司
注册资本：220，000万元人民币
法定代表人：唐国海
公司类型：有限公司（国有独资）
注册地址：南京市白下路91号
企业法人营业执照注册号码：320000000002872
经营范围：许可经营项目：房地产开发；一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，国内贸易，国内外投资，仓储，室内外装饰，咨询业务。
2、关联关系介绍
截至公告发布日，江苏汇鸿国际集团有限公司持有公司274,251,871股的股份，占公司总股本的53.14%，为公司控股股东。
三、关联交易的基本情况
本公司与江苏汇鸿国际集团有限公司签订《借款协议》，向江苏汇鸿国际集团有限公司借款10,000万元人民币，用于流动资金周转，借款期限6个月，利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无相应担保或抵押。经双方
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-002协商一致可提前还本付息，利息按照实际使用时间计算。
四、交易的定价政策及定价依据
合同约定，借款利率为人民银行公布的同期人民币贷款基准利率。贷款计息方式为：贷款偿还时一次性计息。利息从借款人实际借款日起算，按实际借款额和用款天数计算。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
公司向控股股东借款，可以缓解公司短期内资金需求压力。本次借款用途为补充公司流动资金，符合公司正常经营发展的需要。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会 2014年 02月12日