证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-073
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定召开2018年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2018年11月30日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月29日15：00至2018年11月30日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年11月23日（星期五）。
7、出席对象
（1）于股权登记日2018年11月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技 3号厂区1号楼3楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于回购部分社会公众股份预案的议案》；
1.01拟回购股份的目的及用途
1.02拟回购股份的方式
1.03拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04用于回购的资金总额及资金来源
1.05拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
1.06拟回购股份的实施期限
1.07决议的有效期
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请见公司于2018年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
议案1需逐项表决；议案1和议案2均为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于回购部分社会公众股份预案的议案||√||
|1.01||拟回购股份的目的及用途||√||
|1.02||拟回购股份的方式||√||
|1.03||拟回购股份的价格或价格区间、定价原则||√||
|1.04||用于回购的资金总额及资金来源||√||
|1.05||拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例||√||
|1.06||拟回购股份的实施期限||√||
|1.07||决议的有效期||√||
|2.00||关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年11月26日上午9：00至下午17：00；采取信函或传真方式登记的须在2018年11月26日下午17：00
之前送达或传真（0514-87943666）到公司。
3、现场登记地点：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技 3号厂区1号楼3楼会议室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2018年11日30日下午14点至14点30分进行签到进场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、会务联系
通讯地址：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号
邮编：225008
电话：0514-87755155
传真：0514-87943666
联系人：秦楠张孔欣
七、其他事项
1、本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会2018年11月13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365373”，投票简称为“扬杰投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 11月 30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰
电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于回购部分社会公众股份预案的议案|√||||
|1.01|拟回购股份的目的及用途|√||||
|1.02|拟回购股份的方式|√||||
|1.03|拟回购股份的价格或价格区间、定价原则|√||||
|1.04|用于回购的资金总额及资金来源|√||||
|1.05|拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例|√||||
|1.06|拟回购股份的实施期限|√||||
|1.07|决议的有效期|√||||
|2.00|关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案|√||||

委托人名称（签名或盖章）：______________________________
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____________________
委托人持股性质：_______________
委托人持股数量：_______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名：_______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，
多选无效，不填表示弃权。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）
代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进
行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加
盖公章，法定代表人需签字。