Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
报喜鸟控股股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
公司董事会：
本人彭涛，作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年
报工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，充分发挥独立
董事作用，独立履行职责，按时出席董事会会议，积极了解公司的生产经营情
况，主动调查、获取做出决策所需的资料。对公司相关重要事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年
度的工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会及投票情况
本人经公司 2016年 8月 19日召开的 2016年第一次临时股东大会当选为
公司独立董事。任职期间本人按时出席董事会会议和股东大会。公司共召开了
7次董事会，本人应参加董事会4次，亲自出席次数4次。会前认真查阅相关
资料，会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，以严谨的态度行使表决权，对会议审议的所有议案均投了赞成票，无反对、弃
权情形，亦无对公司任何事项提出异议情形。公司董事会、股东大会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程
序。积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
2016年本人出席董事会情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否连续两次未|
||应出席次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||亲自出席会议|
|4||4||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2016年经营活动情况进行
了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的
前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司重
大事项进行核查并发表独立意见。2016年度，本人未对董事会各项议案及其
他事项提出异议。
1、2016年 8月 19日，对第六届董事会第一次会议审议的公司聘任高级
管理人员事项发表了独立意见：经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司
法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情
形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。经了解相关人
员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有
利于公司的发展。同意聘任周信忠先生担任公司总经理，同意聘任方小波先生
担任公司副总经理，同意聘任方小波先生担任公司董事会秘书，同意聘任张袖
元先生担任公司财务总监。
2、2016年12月19日，对第六届董事会第四次会议审议的关于增补第六
届董事会人员的事项、关于聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见：经
审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及
其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合
《公司章程》等有关规定。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。同意聘任张袖元先生、葛武静先生为公司副总经理，同意聘任谢海静女士为公司副总经理兼董事会秘
书。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、公司治理结构和经营管理情况。作为公司独立董事，对公司的生产经
营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日
常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了
独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司 2016年度报告编制
过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中
的监督作用。
2、公司信息披露情况。本人持续关注公司的信息披露工作，对信息披露
进行有效的监督和核查，时刻关注外界传媒、网络关于公司的报道，及时了解
公司的日常经营状况和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的资料,有效
地履行了独立董事职责。促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中
小企业板规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定真实、及时、完整、准确地开展信息披露工作、履行信息披露义务，保证了公司投资者关系
管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司进行现场检查的情况：本人在任期内，作为独立董事对公司进
行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持
续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性
的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大
事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
4、加强沟通，维护中小股东权益：本人将电话、邮箱等联系方式始终公
开，以便于与中小股东的沟通，并及时将中小股东的建议及时反馈给公司高层。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司审计委员会、战略委员会和提名会委员，本人积极履行职责，参
加专门委员会会议，认真审议董事会审计委员会、战略委员会、提名会委员提
出的各项议案，切实履行董事职责。报告期内，本人积极对公司年度审计工作
安排及相关资料事前进行审阅,主动与会计师事务所进行沟通,以确保年度报告
及时披露；提名邱成奎先生、黄嘉霜先生、吴利亚女士增补第六届董事会候选
人。
五、培训和学习情况
作为公司独立董事，本人十分注重自身知识体系的不断提升，认真学习中
国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加各种方式组织的相关培训，加深
对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护社会公众股
东的权益。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、无向董事会提请召开临时股东大会。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
Email：287532432@qq.com
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2016年的工作中给予的积
极配合与支持，在此表示衷心的感谢！在 2017年，我将继续本着诚信与勤勉
的原则，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独
立董事义务，维护公司和股东，特别是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：彭涛
（本页无正文，为独立董事关于2016年度独董述职报告的签字页）
独立董事：
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-015深圳市特力（集团）股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2016年 1月30日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-011），本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项再次通知如下：（一）召开会议的基本情况
1、会议时间：
（1）现场会议：2016年2月24日（星期三）下午14：30，会议预定时间半天。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2016年 2月 23日下午 15:00至2016年2月24日下午15:00。
2、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（2）截至2016年2月16日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东及其代理人。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。
（二）会议审议事项
1、本次股东大会将审议并表决下列事项：
（1）审议关于修改《公司章程》的议案；
（2）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（3）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
（4）审议关于废止《董事会专项基金管理暂行办法》的议案；
（5）审议关于废止《分级授权管理办法》的议案。
以上议案已经公司八届董事会第四次临时会议审议通过，公告刊登在2016年1月30日《证券时报》、《香港商报》及巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。
2、特别强调事项：
（1）议案1为特别议案，即以参会的全体股东三分之二以上表决权同意决定。
（2）议案2-5为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。
（三）现场股东大会会议登记办法
1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）出席会议的法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。
（2）出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年2月22日 9:00时-17:00时。
3、登记地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处
（四）参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月 24
日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
（2）投票代码：360025；投票简称：特力投票
（3）在投票当日，“特力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（4）投票具体程序为：
①买卖方向选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|委托价格|
|1|关于修改《公司章程》的议案|1.00|
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案|2.00|
|3|关于修订《董事会议事规则》的议案|3.00|
|4|关于废止《董事会专项基金管理暂行办法》的议案|4.00|
|5|关于废止《分级授权管理办法》的议案|5.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网投票系统的投票程序
（1）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 2月 23日 15:00至2016年2月24日15:00。
（五）其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系人：孙博伦
电话：（0755）83989339
传真：（0755）83989386
公司地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼
邮政编码：518031
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年二月十九日
附件1：
深圳市特力集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|审议关于修改《公司章程》的议案||||
|2|审议关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|3|审议关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|4|审议关于废止《董事会专项基金管理暂行办法》的议案||||
|5|审议关于废止《分级授权管理办法》的议案||||

注：请在相应的表决意见项中划“√”。
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报或复印均有效）
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-26
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚在筹划过程中，具有不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，经公司申请，公司股票自 2014年 7月 9日（星期三）开市起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一四年七月九日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-027睿康文远电缆股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：睿康股份，股票代码：002692）已于 2018年2月1日（星期四）开市起停牌。详见公司于2018年2月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-010）。2018年 2月 7日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-012）。
停牌期间，经公司与相关方的商讨和论证，认为上述事项构成重大资产重组。
鉴于有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，保证信息公平、公正，避免股价出现异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 2月 22日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于 2018年 2月 22日、2018年 2月 28日、2018年 3月 5日、2018年 3月 7日、2018年3月14日、2018年3月21日和2018年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-015）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-018）、《关
于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-020）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-021）。
目前公司聘请的相关中介机构正在标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。
鉴于具体的交易方案仍处于商讨论证阶段，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免股价异常波动，公司股票将于2018年4月4日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-136中南红文化集团股份有限公司
关于重大资产重组事项的股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（下称“本公司”）于 2016年 6月 14日因筹划重大事项股票开始停牌，并于2016年6月14日发布了《重大事项停牌公告》。
于2016年6月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌至今，停牌期间公司每五个交易日发布一次《关于重大资产重组的进展公告》。
公司已于2016年9月8日在巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
根据相关规定，公司已向深圳证券交易所申请股票复牌，本公司股票中南文化（002445）于2016年9月 21日开市起复牌恢复交易。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年 9月21日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临076号奥瑞金科技股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年半年度权益分派方案已获2019年9月12日召开的公司2019年第四次临时股东大会审议通过，股东大会决议的公告于2019年9月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况
1.公司股东大会审议通过的利润分配方案为：以扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,333,135,240股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.08元（含税），共分配现金红利人民币251,978,606元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
在公司董事会审议利润分配方案后至实施前，公司总股本由于回购股份等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
2.公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》。截至2018年8月24日，公司回购股份方案实施完毕，公司累计回购股份数量22,090,360股，公司总股本未发生变化。上述详细内容请见公司于2018年2月12日、2018年2月28日、2018年3月14日、2018年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。因此，公司总股本2,355,225,600股扣减公司已回购股份 22,090,360股，本次权益分派的分配基数为2,333,135,240股。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临076号个月。
5.公司自本公告披露日至权益分派实施期间，公司总股本不变，回购专户股票数量不变。
二、权益分派方案
本公司2019年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后2,333,135,240股为基数，向全体股东每10股派1.080000元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.972000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.216000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.108000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年10月24日，除权除息日为：2019年10
月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年10月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年10月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临076号
|||||
|-|-|-|-|
||序号|股东账号|股东名称|
|1||08*****947|上海原龙投资控股（集团）有限公司|
|2||06*****949|上海原龙投资控股（集团）有限公司|
|3|||上海原龙投资控股（集团）有限公司|
|||08*****836||
||||可交换私募债质押专户|
|4|||上海原龙投资控股（集团）有限公司|
|||08*****839||
||||可交换私募债质押专户|
|5|||上海原龙投资控股（集团）有限公司|
|||08*****848||
||||可交换私募债质押专户|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年10月15日至登记日：2019年10
月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
3.公司回购专用证券账户不参与公司2019年半年度权益分派。
六、权益分派实施后，涉及 2019年限制性股票激励计划的调整
本次权益分派实施后，根据《上市公司股权激励管理办法》、《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年限制性股票的授予价格将进行相应的调整。
七、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层
咨询联系人：王宁、石丽娜
咨询电话：010-8521 1915
传真电话：010-8528 9512
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司关于确认本次权益分派具体时间安排的文件；
2.奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第五次会议决议；
3.奥瑞金科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临076号奥瑞金科技股份有限公司董事会
2019年 10月18日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-038
福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所持本公司的部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股||||||||本次质押占其所||
|股东名||||质押股数(股)||质押开始日期||质权人|||用途|
|||东及一致行动人||||||||持股份比例||
|称||||||||||||
||是||15,486,400||2017-08-16||国泰君安证券股份有限公司||3.64%|||
||||4,150,000||||||0.97%|||
|合计||—||19,636,400||—||—||4.61%|—|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份425,499,420股，占公司股份总数的35.76%。其所持有公司股份累计被质押343,528,130股，占其持有公司股份总数的80.74%，占公司总股本的28.87%。
二、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十七日
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016108广州智光电气股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]1785号）核准，广州智光电气股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集配套资金，每股发行价格为人民币19.50元，募集配套资金总额为人民币1,516,799,992.5元，扣除相关发行费用人民币 25,822,246.90元后，募集资金净额为人民币
1,490,977,745.6元。以上募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2016年 9月 18日出具的广会验字[2016] G16003320225号《验资报告》验证确认，发行后的注册资本为人民币 393,895,997.00元。
鉴于公司注册资本、股本发生变化，故对《公司章程》作出如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第三条 公司于2007 年8月29日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1，800万股，于2007年9 月19 日在深圳证券交易所上市。公司于2010年9月13日经中国证券监督管理委员会批准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通 1,185.625 万股，于 2010 年 11|第三条 公司于2007 年8月29日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1，800万股，于2007年9 月 19 日在深圳证券交易所上市。公司于 2010 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通 1,185.625 万股，于 2010 年 11 月|

关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
|||
|-|-|
|月5日在深圳证券交易所上市。公司于2015年10月8日经中国证券监督管理委员会批准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通1,250.3086万股，于2015 年11月23日在深圳证券交易所上市。|5日在深圳证券交易所上市。公司于 2015 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通1,250.3086万股，于 2015年11月23日在深圳证券交易所上市。公司于2016年8月9日经中国证券监督管理委员会批准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通7,778.4615万股，于办理股份登记后按照深圳证券交易所规定时间上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币31,611.1382万元。|第六条 公司注册资本为人民币39,389.5997万元。|
|第十九条 公司的股份总数为31,611.1382万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为39,389.599万股，均为普通股。|

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年 9月 20日
各位股东：
本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2018年的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。本人现就2018年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年，公司共召开10次董事会会议，本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期董事会会议召开次数（次）|||10||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李大明|独立董事|10|10|0|0|否|

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对所参与的
2018年，公司共召开了6次股东大会，分别是2018年1月29日召开的第一次临时股东大会、2018年4月20日召开的2017年度股东大会、2018年7月9日召开的第二次临时股东大会、2018年9月28日召开的第三次临时股东大会、2018年11月5日召开的第四次临时股东大会、2018年12月28日召开的第五次临时股东大会。本人出席会议情况如下:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期股东大会召开次数（次）|||6||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李大明|独立董事|6|6|0|0|否|

二、独立董事发表独立意见的情况
1.2018年 1月 11日，本人发表了关于 2017年度日常关联交易
额度超出预计，关于调整公司部分董事、高级管理人员基本薪酬的事前认可意见；
2.2018年 1月 12日，本人发表了关于 2017年度日常关联交易
额度超出预计，关于调整公司部分董事、高级管理人员基本薪酬的独立意见；
3.2018年 3月 27日，本人发表了 2018年度日常关联交易预测、关于 2017年度向中建财务公司申请融资总额授信、关于与中建财务有限公司开展 5亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的事前
认可意见；
4.2018年 3月 29日，本人发表了关于 2018年度日常关联交易
预测、关于 2017年度利润分配预案、关于 2017年度募集资金存放与
使用情况的专项报告、关于 2017年度内部控制评价报告、关于 2018
年度向中建财务公司申请融资总额授信、关于与中建财务有限公司开展 5亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易、关于公司关联方资金占用和对外担保情况、关于对募投项目前期已投资金进行置换、关于对会计政策变更的独立意见；
5.2018年 6月 14日，本人发表了关于选聘 2018年度审计机构
的事前认可意见；
6.2018年 6月 15日，本人发表了关于选聘 2018年度审计机构、关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的独立意见；
7.2018年 8月 20日，本人发表了关于 2018年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
8.2018年 9月 11日，本人发表了关于与中建财务有限公司开展 10亿无追索权应收账款保理业务暨关联交易，关于与中建财务有限
公司续签金融服务协议，关于调整在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易，关于确认 2018年度审计机构服务费用的事前认可意见；
9.2018年 9月 11日，本人发表了关于与中建财务有限公司开展 10亿无追索权应收账款保理业务暨关联交易，关于与中建财务有限
公司续签金融服务协议，关于调整在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易，关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于确认 2018年度审计机构服务费用的独立意见；
10.2018年 10月 18日，本人发表了关于 2017年度管理层绩效
薪酬方案，关于变更募集资金用途的独立意见；
11.2018年 11月 23日，本人发表了关于补充确认对外投资参股设立中建科技绵阳有限公司暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
12.2018年 12月 11日，本人发表了关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的事前认可意见和独立意见。
三、日常工作情况
2018年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
完整性，切实保护社会公众股东的利益。
2.监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3.督促公司持续规范治理，完善内控机制。2018年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，做出客观、公正的独立意见。
五、其他工作
1.没有提议召开董事会的情况发生；
2.没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
3.没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
独立董事姓名：李大明
电子邮箱：981822235@qq.com
感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。
在新的一年里，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，发挥自身专业优势，为公司发展建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投
资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥应有的作用。
独立董事：李大明
吉林吉大通信设计院股份有限公司
独立董事苏志勇 2016年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第三届董事会独立董事，现将 2016年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2016年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2016年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2016年度任期内，公司召开董事会会议5次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|任期内本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5|5|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
《关于公司2013-2015年度关联交易情况说明的议案》发表了独立意见。
2、在2016年9月16日公司第三届董事会2016年第五次（定期）会议上对《关于公司2013、2014、2015年及2016年1-6月关联交易情况说明的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为提名委员会召集人的履职情况
本人作为提名委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，切实维护股东利益。对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）作为审计委员会委员的履职情况
本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行了审阅。
按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，
仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的充分沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2016年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认知和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高公司盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。
独立董事：苏志勇2017年4月25日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2015-045重庆建设摩托车股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称“公司”）针对当前资本市场的非理性波动，为保护投资者利益，维护股价稳定，公司将积极采取以下措施：
一、积极鼓励公司董事（独立董事除外）、监事以及高级管理人员择机增持公司股票，并严格遵守增持期间及增持期结束后6个月内不得减持的规定。
二、本公司控股股东持有的股份为非流通股，不会出现减持的情形。
三、公司将坚持诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平，致力于优化公司产业及产品结构、深化合资合作，提升竞争能力，改善公司基本面，力争以良好业绩回报投资者、回报社会。
四、公司将进一步加强信息披露，提高信息披露的及时性和透明度。同时加强投资者关系管理，通过电话、邮箱、传真等渠道与投资者保持沟通，树立投资者的信心。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一五年七月十一日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-006号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于股东部分股权质押式交易提前购回及再次
进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东的一致行动人狄爱玲女士关于股票质押式回购交易提前购回以及再次进行质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、股东部分股份提前购回（解除质押）的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数|提前购回股数|原购回交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持有股份比例|
|狄爱玲|是|15,300,000|15,300,000|2018年1月23日|2018年1月22日|广州证券股份有限公司|50.38%|
|||4,000,000|4,000,000|2020年1月4日|2018年1月24日|广州证券股份有限公司|13.17%|
|合计||19,300,000|19,300,000||||63.55%|

二、股东股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|狄爱玲|是|15,300,000|2018年1月25日|2019年1月24日|首创证券有限责任公司|50.38%|其他资金专用|
|合计||15,300,000||||||

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，狄爱玲女士共持有本公司股份30,366,908股，占本公司
股份总数的9.19%。本次股份解除质押并再次进行质押后，狄爱玲女士累计质押股份数为25,300,000股，占其所持有公司股份总数的83.31%，占本公司股份总数的7.65%。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细》
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-10-01苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 15日接到公司控股股东上海勤硕来投资有限公司的通知：
上海勤硕来投资有限公司将其持有的部分公司限售股 2000万股质押给东吴证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年 10月14日，购回交易日为2016年10月13日。
截止本公告日，上海勤硕来投资有限公司持有公司股权数量为 12000万股，占公司总股本的37.5%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为11200万股，占公司总股本的35%，为其所持有公司股份的93.33%。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2015年10月15日
兴业皮革科技股份有限公司独立董事
关于公司预计 2014年日常关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）第三届董事会的独立董事，对公司拟提交第三届董事会第二次会议审议的《关于公司预计 2014年日常关联交易的议案》进行了事前审核，现发表意见如下：
本人认真审议了《关于公司预计2014年日常关联交易的议案》，并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、市场价格公允性、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该日常关联交易对公司的独立性没有不利影响，因此同意上述日常关联交易的预计金额，同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。董事会审议上述日常关联交易时，关联董事李玉中先生应予以回避。
（以下无正文）
（此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于公司预计 2014年日常关联交易的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
黄杰 戴仲川
日期：2014年3月10日
中国国际金融股份有限公司
关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的
核查意见
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”、“上市公司”或“公司”；A股股票简称：中粮生化；A股股票代码：000930.SZ）A股股票自自 2017年 10月 24日开市起因筹划重大事项停牌，并于 2017年 11月 7日转入重大资产重组程序并继续停牌。
作为中粮生物化学（安徽）股份有限公司本次重大资产重组的独立财务顾问，中国国际金融股份有限公司经核查认为，中粮生化股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“《128号文》”）第五条规定的相关标准，现说明如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年9月18日（收盘）|2017年10月23日（收盘）|涨跌幅|
|中粮生化股价（元/股）|14.92|13.34|-10.59%|
|深证综指|2,002.74|2,012.05|0.46%|
|化工指数|5,815.69|5,691.37|-2.14%|

注：按照中国证监会行业分类，中粮生化属于化学原料及化学制品制造业，行业指数对应化工指数。
数据来源：Wind资讯。
本次重大资产重组信息公布前 20个交易日期间，中粮生化股票价格累计跌幅为10.59%。剔除大盘因素（深证综指）影响，中粮生化股票价格在该区间内的累积跌幅为11.05%，未达到20%的标准。剔除同行业板块因素（化工指数）影响，中粮生化股票价格在该区间内的累积跌幅为8.45%，未达到20%的标准。
综上，经核查，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，中粮生化股价在公司
股票连续停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《128号文》第五条的相关标准，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签署页）
中国国际金融股份有限公司2018年4月23日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2015-020启明信息技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的
公告》。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2015年8月21日14：00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会由公司第四届董事会召集，公司董事长许宪平先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份237,497,449股，占公司有表决权股份总数的58.1320%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份
237,497,449股，占公司有表决权股份总数的58.1320%；
2、通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案表决结果为：赞成237,497,449股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；
详细内容见于2015年8月5日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015-018）。
四、律师出具的法律意见:
吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公
司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十二日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-086深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年8月12日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议了《关于公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请人民币3,000万元的授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币3,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币539,910万元（或等值外币）（含第四届董事会第十六次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请不超过人民币3,000万元的授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年12月31日，怡亚通的总资产为1,068,042.32万元，净资产为204,911.87万元，总负债为863,130.45万元，一年内到期的非流动负债为53,920万元，资产负债率为80.88%。
三、被担保人基本情况
公司名称：安徽怡和深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽怡和供应链”）注册地点：合肥市庐阳区阜南路169号东怡金融广场31层B-3108室
法定代表人：王军
成立时间：2014年03月25日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或建筑进出口的商品和技术除外）；预包装食品及散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒具、工艺品、电器、日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品的销售及相关产品咨询服务，图文设计、摄影服务、舞台设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽怡和供应链目前注册资本为人民币6,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币539,910万元（或等值外币）（含第四届董事会第十六次会议审议的担保金额），占公司2013年12
月31日（经审计）净资产204,911.87万元的263.48%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年8月12日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2019-046西部金属材料股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议的会议通知于 2019年 10月 25日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于 2019年 10月 30日在公司 328会议室召开，应参加监事 4人，实际参加监事 3人，监事会主席陈亮书面委托监事苗锋兵代为出席会议并行使表决权。会议由监事万新成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的西部金属材料股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于进一步提高募集资金使用效率，符合公司经营现状及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次募投项目调整事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》。
监事会认为：公司变更募投项目实施方式，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司长远发展战略和规划，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，符合公司全体股东利益。监事会同意公司本次变更募投项目实施方式事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于监事会换届的议案》。
鉴于公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司第七届监事会拟设 4名监事，其中2名职工监事。
根据股东提名，经监事会讨论，同意提名陈亮先生、万新成先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；同时，公司职工代表大会选举苗锋兵先生、黄张洪先生为职工监事，共同组成第七届监事会。
上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
《关于监事会换届选举的公告》（2019-051）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案须提请 2019年第三次临时股东大会审议，公司第七届监事会股东代表监事的选举将采取累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司监事会