Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-050
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年06月
15日接到公司持股5%以上股东段启掌先生关于部分股份补充质押的通知，具体情况如下：
段启掌先生于2018年02月05日将其所持有的公司1,450万股（占公司总股本的3.25%）有限售条件的流通股质押给广州证券股份有限公司（详见公告，公告编号：2018-007）。
段启掌先生于2018年05月31日将其所持有的公司100万股占公司总股本的0.22%）有限售条件的流通股质押给广州证券股份有限公司（详见公告，公
告编号：2018-042）。
段启掌先生于2018年06月08日将其所持有的公司100万股占公司总股本的0.22%）有限售条件的流通股质押给广州证券股份有限公司（详见公告，公
告编号：2018-049）。
段启掌先生于2018年06月14日将其所持有的公司100万股有限售条件的流通股质押给广州证券股份有限公司。本次质押是对段启掌先生于2018年02
月05日办理的股份质押的补充质押，相关股权质押登记手续已办理完毕。
截止本公告日，段启掌先生持有公司股份3,210.25万股，占公司总股本的7.19%，此次补充质押后其累计股份质押1,750万股，占其持有公司股份数量的54.51%，占公司总股本的3.92%。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2018年06月16日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2017-011
苏州柯利达装饰股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2017年3月14日在公司三楼会议室召开，本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席施景明先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。
会议审议并一致通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
同意提名施景明先生、朱怡女士为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
上述监事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届监事会成员，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币1.5亿元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责
办理实施。公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2017-012）。
三、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 1.9亿元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-013）。
四、会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》同意公司将募投项目“建筑幕墙投资项目”的实施主体由苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为成都柯利达光电幕墙有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区归家巷18号变更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。
本次变更“建筑幕墙投资项目”的实施主体及实施地点，不属于募集资金投向的实质性变更，公司独立董事就该事项发表了独立意见。该项目的变更不会影响募投项目的建设和运营，不会对公司及公司股东造成影响，能够充分保证公司及公司股东的利益。公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2017-014）。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会二〇一七年三月十五日
附件：监事简历
施景明先生，1963年 3月出生，大专，经济师、注册造价师。现任公司审计部经理。1982年 7月至 2005年 10月任职于中国建设银行苏州分行，2005年 11月至 2010年 4月任职于苏州中诚工程建设造价事务所有限公司。2010年 5月至今在本公司任职。
施景明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；其未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱怡女士，1978年6月出生，本科，中级会计师。现任柯利达集团财务主管。1999年1月至2002年8月在江苏环球国际货运公司苏州分公司担任财务主管，2002年9月至2010年6月在苏州美峰国际商贸物流有限公司任财务经理，2010年7月至今任职于柯利达集团。
朱怡女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控
制人之间不存在关联关系；其未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2014-032
北京三元食品股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年6月6日
股权登记日：2014年5月27日
是否提供网络投票：是
一、 召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年6月6日下午14:00；
网络投票时间：2014年6月6日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
4．会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，也可出席现场会议。（网络投票操作流程详见附件2）
5．现场会议地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案》。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2014
年5月22日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》发布的有关公告。
三、会议出席对象：
1．2014年5月27日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权参加本次股东
大会（授权委托书见附件1）；
2．公司董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
四、现场股东大会登记方法
1．符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准。
2．法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
3．登记时间：2014年5月28日9：00-11：30，13：00-16：00
4．登记地点及联系方式
地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号邮编：100076
电话：010-56306020 传真：010-56306668转6020
联系人：孙羽
五、其他事项
会议会期半天，出席本次会议股东（或代理人）食宿及交通费自理。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2014年5月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月6日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案||||

附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
公司2014年第二次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票时间为2014年6月6日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，总议案数：1个，具体操作流程如下：
一、 投票流程
(一) 投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项的数量|投票股东|
|738429|三元投票|1|A股股东|

(二) 表决方法
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格（元）|
|1|关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案|1.00|

(三) 表决意见
在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(四) 买卖方向：均为买入
二、 投票举例
(一) 股权登记日2014年5月27日A股收市后，如公司某股东拟对本次网络投票第一号提案《关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议
案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|

|||||
|-|-|-|-|
|738429|买入|1.00元|1股|

(二) 如公司某股东拟对本次网络投票的第一号提案《关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738429|买入|1.00元|2股|

(三) 如公司某股东拟对本次网络投票的第一号提案《关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738429|买入|1.00元|3股|

三、 网络投票其他注意事项
(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2017-54北京城建投资发展股份有限公司关于发起设立
北京城建兴瑞基金管理合伙企业（有限合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 23日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会议审议通过了关于发起设立北京城建兴瑞基金管理合伙企业（有限合伙）的议案。
北京城建兴瑞基金管理合伙企业（有限合伙）（以工商核准名称为准，以下简称“兴瑞基金”）设立后，将投资于北京市东城区望坛棚改项目。现就具体事项公告如下：
一、兴瑞基金的基本情况
兴瑞基金采用有限合伙制设立，规模 37.98亿元，构成如下：
普通合伙人（简称GP）两个，分别是（1）北京城建投资基金管理有限公司（简称“基金管理公司”），出资 490万元，约占基金份额的0.129%；（2）首建投资本管理（北京）股份有限公司（简称“首建投”）出资 5万元，约占基金份额的0.001%。
有限合伙人（简称LP）两个，分别是（1）由天津银行出资 30亿元认购“华安天津兴瑞棚改定向资产管理计划”，华安证券股份有限公司（简称“华安证券”）代表该资管计划作为LP，约占基金份额的78.989%；（2）公司出资7.9305亿元作为LP，占基金份额的20.881%。
兴瑞基金存续期为2+1年，公司有权在 2年期满时提前还款或延续 1年。
二、关联关系说明
作为 GP的基金管理公司是由公司、北京城建集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）及北京城建设计发展集团股份有限公司（以下简称“设计发展集团”）共同出资设立，注册资本 1亿元人民币，集团公司出资 4000万元，持有40%股权；公司出资 3000万元，持有30%股权；设计发展集团出资 3000万元，持有30%股权。
集团公司为公司的控股股东，本次交易构成了关联交易，关联董事陈代华、郭延红回避表决。独立董事胡俞越、陈行、宋建波、周清杰就此发表了独立意见，认为公司发起设立兴瑞基金，用于正在开发的北京市东城区望坛棚改项目，有利于缓解资金需求，加快项目运作，同意发起设立兴瑞基金。该事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
三、兴瑞基金投资与管理模式
兴瑞基金设投资决策委员会，作为最高投资决策机构。投资决策委员会由 5名委员组成，其中公司委派 3名。兴瑞基金设立后，全体合伙人将按持有份额比例分次出资，采用委托贷款方式对公司投资，委托贷款年利率不高于6.5%，公司使用该笔委托贷款向北京城建兴瑞置业开发有限公司（简称“项目公司”）提供借款，专项用于北京市东城区望坛棚改项目。兴瑞基金按季度向LP、GP支付投资收益，在保留必要的运营费用后全额分配，投资收益由各合伙人按照持有份额比例享有。
在投资周期届满或者投资提前终止时，兴瑞基金将收回的投资本
金及投资收益，在扣除各项费用后，全部列入合伙企业的清算资产。
各合伙人按照持有份额比例分配。
四、风险分析
公司委派人员在兴瑞基金投资决策委员会占多数，且该基金投资于公司的望坛棚改项目，公司能够控制项目开发建设，不存在失控风险。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年 11月 24日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-061中昌大数据股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第二十三次会议于 2017年 6月 6日以通讯方式召开。
本次会议通知已于 2017年 6月 5日以短信和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。监事会主席邬海波先生为此次会议的召集人和主持人。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议审议并通过了下列议案：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟进行换届选举。监事会提名王俊勇先生、邬海波先生（简历附后）为公司第九届监事会非职工监事候选人。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司监事会2017年6月7日
附件：
中昌大数据股份有限公司第九届监事会监事候选人简历
一、王俊勇先生简历
1、基本情况
王俊勇，男，中共党员，1981年9月出生，广东潮州人。
2、教育背景
2005年毕业于江苏科技大学经济学专业，本科学历；2013年毕业于华东理工大学MBA，研究生学历；上海交通大学上海高级金融学院EMBA在读。
3、工作经历、兼职情况
2006年11月至2015年10月，历任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司办公室行政主管、董事长秘书、资金计划部总经理助理、资金计划副总监、投融副总监兼投融资管理中心总经理、财务资金管理中心资金计划总监、总裁助理；
2017年 5月至今担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁、财务资金管理中心总经理。
4、与上市公司关系
王俊勇先生担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁、财务资金管理中心总经理。
5、未持有上市公司股份。
二、邬海波先生简历
1、基本信息
邬海波，男，1970年10出生，浙江岱山人。
2、教育背景
1991年7月毕业于上海港湾学校水运财务会计专业，1996年10月毕业于浙江财经学院会计专业，大专学历，中级会计师职称。
3、工作经历、兼职情况
1991年8月参加工作，曾担任舟山第一海运公司计财科会计。1994年11
月入司，先后担任舟山中昌海运有限责任公司计财科会计、副科长、副科长（主持工作）、计财部经理、办公会议成员，2002年6月调任集团计划财务部经理助理，2004年2月提拔为集团计划财务部副经理（主持工作），2005年4月提拔为集团计划财务部经理，2007年9月增补为集团总办会议成员，2009年10月调任集团审计副总监兼董事会办公室副主任。
2013年8担任集团计划财务部副总会计师至今，2015年10月担任本公司第八届监事会监事、监事会主席至今。
4、与上市公司关系
邬海波先生担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司计划财务部副总会计师，担任本公司第八届监事会监事。
5、持有上市公司 5,400股股份。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2018-042
天津环球磁卡股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|174,867,319|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.61|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人，说明未出席董事及其理由；
未能出席本次股东大会。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|174,832,019|99.98|35,300|0.02|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案|5,437,296|99.35|35,300|0.65|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：王剑峰张林芳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津环球磁卡股份有限公司2018年8月17日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-058索通发展股份有限公司
关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及 2018年第一次临时股东大会已逐项审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案》。根据议案，公司公开发行可转换公司债券方案及对董事会的授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即 2018年11月14日至2019年11月13日）。公司本次公开发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”）已获中国证券监督管理委员会核准，但尚未完成发行。
鉴于上述议案的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次发行的顺利进行，公司于 2019年 10月 15日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期、股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长十二个月（即 2019年11月14日至2020年11月13日）。
除延长本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东大会对董事会及董事会转授权人士授权的有效期外，公司本次发行方案及授权范围的其他内容保持不变。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2019年10月16日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.湖南方盛制药股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议相关议案的
独立意见
公司第四届董事会第一次会议于 2018年 8月 8日以现场方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们审议了公司提供的有关材料，基于独立判断立场，对本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意公司第四届董事会聘任肖汉卿先生为公司总经理兼董事会秘书，周晓莉女士、陈波先生、周伟恩先生、刘新合先生为公司副总经理。
二、《关于确定独立董事工作津贴的议案》
公司本次审议的《关于确定独立董事工作津贴的议案》是根据《公司章程》相关规定，结合市场薪酬水平并参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。我们对该议案予以认可，并同意将该议案提交公司下次召开的股东大会审议。
三、《公司核心人才长效激励制度》
我们认为：制定的《湖南方盛制药股份有限公司核心人才长
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.效激励制度》，符合《公司法》、《证券法》、《合伙企业法》等相关法律法规，不仅可以有效提高现有核心人才的积极性，而且有助于引进大批发展所需的人才，从而占据更多核心资源，为公司快速发展提供强有力的人才保障，在市场竞争中实现战略制胜。
四、《关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的议案》
我们认为：刘杜将持有的三花制药10%股份转让给长沙方华后，公司对三花制药的持股比例保持不变，公司放弃对本次股权转让的优先受让权，以及公司放弃优先受让权后形成与关联人长沙方华共同投资关系，没有损害公司利益和中小股东的利益，不会影响公司与三花制药的稳定发展。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.（本页无正文，为《关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘张林
张克坚
刘曙萍
2018年8月8日
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2017-014
山东鲁北化工股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月6日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|115,841,338|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.00|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其它高级管理人员亦列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|115,839,338|100.00|2,000|0.00|0|0.00|

2、议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|115,839,338|100.00|2,000|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|115,839,338|100.00|2,000|0.00|0|0.00|

4、议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|115,839,338|100.00|2,000|0.00|0|0.00|

5、议案名称：2017年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|8,585,434|99.98|2,000|0.02|0|0.00|

6、议案名称：关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|115,839,338|100.00|2,000|0.00|0|0.00|

7、议案名称：2016年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|115,839,338|100.00|2,000|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司 2016年末净资产10％（含10％）以下的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|115,839,338|100.00|2,000|0.00|0|0.00|

9、议案名称：关于独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|115,839,338|100.00|2,000|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|115,839,338|100.00|2,000|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2016 年度利润分配预案|8,585,434|99.98|2,000|0.02|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案5。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：彭日光黄俊伟
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东鲁北化工股份有限公司2017年4月7日
上海申华控股股份有限公司
非公开发行股票募集资金
使用可行性分析报告
二〇一八年五月
上海申华控股股份有限公司（以下简称“申华控股”或“公司”）为增强公司的抗风险能力和持续盈利能力，推动公司业务持续健康发展，拟向公司控股股东、实际控制人华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）非公开发行股票募集资金。本次发行募集资金使用的可行性分析如下：
一、募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金不超过（含）130,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。
二、本次募集资金投资的可行性分析
（一）募集资金使用计划的必要性
1、有利于公司优化资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力
最近三年及一期，发行人的资产负债率保持较高水平，流动比率和速动比率较低，具体情况如下表所示：
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|-|-|-|
|2018/3/31|2017/12/31|2016/12/31|
|77.02%|75.89%|71.62%|
|0.76|0.76|0.87|
|0.52|0.53|0.66|

发行人资产负债率显著高于同行业上市公司（选择标准：WIND四级行业之汽车零售业）同期资产负债率水平，具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|证券简称|2018/3/31|2017/12/31|2016/12/31|
|庞大集团|77.43%|78.93%|81.52%|
|国机汽车|68.88%|70.71%|67.71%|
|广汇汽车|63.66%|67.29%|74.32%|
|北巴传媒|58.28%|47.97%|46.53%|
|亚夏汽车|54.45%|58.12%|55.49%|
|漳州发展|53.67%|55.41%|58.08%|
|大东方|40.89%|44.06%|44.10%|
|特力A|27.99%|28.88%|23.59%|

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|-|-|-|-|
|特力B|27.99%|28.88%|23.59%|
|中国中期|11.41%|11.77%|14.57%|
||48.47%|49.20%|48.95%|
|申华控股|77.02%|75.89%|71.62%|

与同行业上市公司相比，公司的资产负债率较高，存在一定的财务风险。较高的资产负债率水平一定程度上限制了公司未来债务融资空间，因此，本次非公开发行有利于改善公司资本结构，增强财务稳健性，防范财务风险，推动公司业务的可持续健康发展。
2、有利于减少财务费用支出，提升盈利能力
公司最近三年及一期的财务费用及营业利润如下表：
单位：万元
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|-|-|-|
|2018年1-3月|2017年|2016年|
|6,694.44|22,396.93|20,966.76|
|-10,856.26|-54,566.63|-20,157.24|

公司近年来财务费用对营业利润影响显著。通过本次非公开发行募集资金偿还银行贷款，有助于控制有息债务的规模，减少公司财务费用的支出，从而提升公司的盈利能力。本次非公开发行完成后，公司的利息支出将大幅减少，以现有银行一年期贷款基准利率4.35%模拟测算，募集资金偿还银行贷款后每年将为公司节省5,655.00万元财务费用，从而有效提升公司的盈利能力。
（二）募集资金使用计划的可行性
1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。
本次非公开发行募集资金到位后，公司资产负债率将有所降低，有利于改善公司资本结构，降低财务风险，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展。
2、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控
制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次非公开发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于偿还银行贷款。本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策，有利于改善公司资本结构，降低财务风险，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展，进一步提升公司的综合竞争力。本次发行募集资金的使用符合公司实际情况和发展需要。
（二）对公司财务状况的影响
以2018年3月31日为基准日，本次发行前后公司主要财务指标对比情况如下：
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|-|
|本次发行前|
|227,514.12|
|77.02%|
|0.76|
|0.52|

由上表可见，本次发行募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，资产负债率显著降低，流动比率与速动比率显著提高，财务结构得以优化，资本实力和偿债能力有所增强。本次发行可有效降低公司的财务风险，提升公司盈利能力，增强公司的综合竞争力。
四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款，不涉及投资项目报批事项。
上海申华控股股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十一日
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2018-036金徽酒股份有限公司
关于控股股东解除部分股份质押登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）将其持有的公司部分股份解除质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、解除质押的基本情况
2016年 12月 29日，亚特集团将其持有的公司 8,880,000股有限售条件股份质押给国泰君安证券股份有限公司。详情请阅公司于2017年1月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2017-001）。2017年6月，公司实施2016年度利润分配方案，即每 10股转增 3股并派发现金股利 2.40元，转增后上述质押股份由 8,880,000股增加至11,544,000股。
2018年5月18日，亚特集团将上述质押股份中的3,800,000股有限售条件股份解除质押，详情请阅公司于 2018年 5月 22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于控股股东解除部分股份质押登记的公告》（公告编号：临2018-021），该次解除质押后，上述质押股份剩余7,744,000股。
2018年7月13日，亚特集团将上述质押股份中的5,100,000股有限售条件股份解除质押，并办理了相关手续，本次解除质押后，上述质押股份剩余 2,644,000股。
二、股份累计质押情况
截至本公告日，亚特集团持有公司股份201,212,050股（均为有限售条件股份），占公司总股本的55.278%。本次质押解除后，亚特集团累计质押持有的公司股份175,960,000股，占其持有公司股份的87.450%，占公司总股本的48.341%。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会2018年7月17日报备文件
日照港2014年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所北京市长安律师事务所
关于日照港股份有限公司
2014年年度股东大会法律意见书
致：日照港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《日照港股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市长安律师事务所接受日照港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所郭彦律师、王芳律师参加了公司 2014年年度股东大会并就相关事项进行了见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程、公司董事会为召开本次年度股东大会所做出的决议及公告文件、本次年度股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次年度股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律、法规，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2014年年度股东大会召集、召开的有关事项，出具如下法律意见：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
2015年 3月 24日，公司第五届董事会第六次会议决议召开 2014年年度股东大会，并于2015年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《日照港股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），于2015年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《日照港股份有限公司2014年年度股东大会会议资料》（以下简称“会议资料”）上述会议通知、会议资料中就本次年度股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、现场会议议程等事项做出了通知。
日照港2014年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所并完成了会议通知、会议资料所列明的议程。
本次股东大会现场会议由公司董事长杜传志先生主持。
本所认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、出席本次年度股东大会人员的资格、会议召集人资格
1.出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 30人，代表股份1,678,851,534股，占公司总股本的54.59％，均为2015年4月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及委托代理人。
2.出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8人，代表股份1,632,279,085股，占公司总股本的53.07%。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次年度股东大会网络投票的股东人数22人，代表股份46,572,449股，占公司总股本的1.51%。
3.除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，本所律师参加了会议。
4.本次年度股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
本所确认上述出席现场会议的人员资格、会议召集人资格符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
三、本次年度股东大会审议事项
依照会议通知，本次年度股东大会审议了如下议案：
1.日照港股份有限公司2014年年度报告；
2.日照港股份有限公司2014年度董事会工作报告；
3.日照港股份有限公司2014年度独立董事述职报告；
4.日照港股份有限公司2014年度监事会工作报告；
5.关于编制2014年度财务决算报告的议案；
6.关于编制2015年度财务预算报告的议案；
7.关于制定2015年度董事薪酬方案的议案；
8.关于制定2015年度监事薪酬方案的议案；
日照港2014年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 10.关于制定2015年度资金借款计划的议案；
11.关于制定2014年度利润分配预案的议案；
12.关于2014年度内部控制自我评价报告的议案；
13.关于2014年度企业社会责任报告的议案；
14.关于预计2015年度日常经营性关联交易的议案；
15.关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案；
16.关于续聘2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
17.董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
经本所审查，上述议案与会议通知相符，没有股东提出新的提案，符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
四、本次年度股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次年度股东大会现场会议以记名投票方式对列入会议通知及会议公告的议案进行了表决，关联股东回避了对相关议案的表决。根据上海证券交易所提供的股东参加网络投票的资料，公司合并统计了股东现场投票和网络投票结果。计票在两名股东代表和一名监事及本所律师的监督下进行，并当场公布了表决结果。
本次年度股东大会审议的议案均经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次年度股东大会审议的议案全部获得通过。
本所认为，本次年度股东大会现场会议对议案的表决程序及议案的通过符合公司章程的规定。表决结果真实、合法、有效。
五、结论意见
基于以上，本所认为，公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
【以下无正文】
日照港2014年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所本页无正文，为《北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司 2014年年度股东大会法律意见书》的签字盖章页。
北京市长安律师事务所 见证律师：
郭彦
王芳
负责人：
李金全
二零一五年四月十五日
证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：2018-061
鹏欣环球资源股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月22日 14点00分
召开地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路 2270号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月22日
至2018年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合发行公司债券条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司 2018 年公开发行公司债券方案的议案》|√|
|2.01|《本次债券发行的票面金额、发行规模》|√|
|2.02|《本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式》|√|
|2.03|《本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排》|√|
|2.04|《发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排》|√|
|2.05|《担保情况》|√|

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|-|-|-|
|2.06|《赎回条款或回售条款》|√|
|2.07|《公司的资信情况、偿债保障措施》|√|
|2.08|《本次的承销方式、上市安排、决议有效期等》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 2018年 4月 27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600490|鹏欣资源|2018/6/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
4、登记地址：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼；“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383315；
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。
3、本公司联系方式：
联系电话：021-61677397
传真：021-62429110
联系人：章瑾
邮编：200336
联系部门：董事会办公室
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年6月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鹏欣环球资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月22日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合发行公司债券条件的议案》||||
|2.00|《关于公司 2018 年公开发行公司债券方案的议案》||||
|2.01|《本次债券发行的票面金额、发行规模》||||
|2.02|《本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式》||||
|2.03|《本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排》||||
|2.04|《发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排》||||
|2.05|《担保情况》||||
|2.06|《赎回条款或回售条款》||||
|2.07|《公司的资信情况、偿债保障措施》||||
|2.08|《本次的承销方式、上市安排、决议有效期等》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2014-015中材节能股份有限公司
关于签署经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同主要情况介绍
2014年 10月 25日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）与巴基斯坦帝吉翰水泥股份有限公司（以下简称“业主”）签订了帝吉翰水泥厂 30MW燃煤自备电站项目合同，合同主要情况如下：
（一）合同金额：23,600,000.00美元(贰仟叁佰陆拾万美元)。
（二）业主简介及项目所在地：巴基斯坦帝吉翰水泥股份有限公司始创于 1978年，隶属于巴基斯坦最大的商业集团尼沙特集团。1992年，尼沙特集团从巴基斯坦国家水泥公司收购了帝吉翰水泥公司将其私有化。目前，帝吉翰水泥股份有限公司的注册资本为 3,465,403,000.00巴基斯坦卢比，注册地址位于巴基斯坦拉合尔市劳伦斯路52A号尼沙特大厦。项目所在地位于巴基斯坦旁遮普省德拉加济汗区的帝吉翰水泥厂内。
（三）合同范围：设计及技术服务、设备供货、高压管路焊接、筑炉耐火材料安装、调试等。
（四）合同工期：总工期16个月，供货工期11个月。
（五）合同生效条件：经双方签字生效，项目工期从收到预付款日开始计算。
二、对公司影响
上述合同金额未达公司最近一期经审计总资产的50%、公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本的50％、合同履行预计产生的净利润总额预计不会达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50％，也不会对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2014年10月27日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
(股份代號：00991)
公告
委任獨立財務顧問
茲提述大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）於二零一四年十二月二十三日就《天然氣銷售框架協議》、《化工產品購銷合同》（克旗）及購買化工產品的《化工產品購銷合同》(多倫)及《燃料採購框架協議》(「該等協議」)而刊發的公告（「該等公告」），除另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。
本公司已委任華富嘉洛企業融資有限公司作為獨立財務顧問（「獨立財務顧問」），就該等協議向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問就該等協議之意見函件將載入通函並適時寄發予股東。
承董事會命
周剛
董事會秘書中國，北京，2015年1月5日
於本公告日，公司董事為：
陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義*、葉延生*、趙潔*、姜國華*、馮根福*
*獨立非執行董事
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—014中国铁建股份有限公司
重大工程签约公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中铁十九局集团有限公司与中国黄金集团内蒙古矿业有限公司签订乌努格吐山铜钼矿 2014-2018年度采剥工程施工合同，合同金额人民币 51.4612亿元，约占本公司中国会计准则下 2013年营业收入的0.88%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一四年四月二日