Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2019-009H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码:122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第 13次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第 13次会议于 2019年 1月 31日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；
经与会董事投票表决，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于广州昭和汽车零部件有限公司能扩项目的议案》。同意广州昭和汽车零部件有限公司（子公司广汽零部件有限公司持有其31.45%的股权）能扩项目的实施，项目计划总投资约为 59,519万元人民币（折合 8,543万美元），项目资金来源全部为企业自有资金。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目的议案》。同意南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目的实施，项目占地面积约 8,600亩，总投资约215,170万元人民币，分两期投入；一期投资172,435万元人民币，本公司投资100,705万元人民币，韶关市金财投资集团有限公司投资 29,200万元人民币，其余资金根据需求由企业自筹和本公司统筹解决。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于移动出行项目的议案》。同意在取得国有资产管理部门批准后实施移动出行项目。本公司（通过全资子公司中隆投资有限公司）拟联合 Tencent MobilityLimited（下称“腾讯”）、广州市公共交通集团有限公司
（下称“广州公交集团”）以及其他投资者共同设立移动出行项目平台公司，移动出行项目平台公司的投资总额为 10亿元人民币（或等值美元），其中本公司、腾讯、广州公交集团分别持股35%、25%、10%，其他投资者合计持股20%（每家持股比例不超过5%），另外预留10%股权用于员工股权激励。
此外，本公司（通过全资子公司广汽商贸有限公司）拟与广州公交集团（或其子公司）、移动出行项目平台公司（或其子公司）按照45%、45%、10%的持股比例共同出资设立汽车服务公司，汽车服务公司的投资总额为 5.2亿元人民币。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司投资管理办法>的议案》。同意对《广州汽车集团股份有限公司投资管理办法》进行修订。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法>的议案》。同意对《广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法》进行修订。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于结对帮扶毕节市纳雍县厍东关乡白泥村等5个村的议案》。同意结对帮扶毕节市纳雍县厍东关乡白泥村等5个村，每年每村按15万元人民币预算帮扶资金，帮扶二年（2019-2020年），共计150万元人民币。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于开展脱贫攻坚战工作的议案》。同意公司脱贫攻坚战工作方案，每年筹集资金1,050万元人民币，三年共筹集资金3,150万元人民币，其中本公司筹集1,350万元人民币，其余由本公司投资企业筹集。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2018-025上海新梅置业股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日接到持有公司股份40,363,180股（占公司总股本的9.04%）的公司股东上海阳壹实业有限公司、上海兆峰置业有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、甘肃力行建筑装饰材料有限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设计工程中心、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司（以下简称“一致行动人”）的告知函，具体内容如下：
兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司（以下简称“鸿祥建筑”）于 2018年12月19日将所持有的公司 50万股股权解除质押。上述股权解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
截至 2018年 12月 19日，鸿祥建筑共计持有公司无限售流通股股份 13,968,830股，占公司总股本的3.13%。本次解除质押后，鸿祥建筑累计质押公司股份 13,468,830股，占其持股总数的96.42%，占公司总股本的3.02%。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董事会
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2018-66
四川和邦生物科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月20日 14点40分
召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月20日
至2018年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2018年11月3日上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体。
2、特别决议议案：1。
3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603077|和邦生物|2018/11/12|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
（二）登记时间：2018年11月16日上午9:30-11:30；下午2:30-4:30。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；
联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；
联系人：莫融、杨晋。
（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2018年11月3日

附件1：授权委托书
授权委托书
四川和邦生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月20
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2016-103苏州柯利达装饰股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年12月21日下午以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：
一、审议通过《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。
公司分别于2016年11月20日、2016年12月6日召开第二届董事会第二十六次会议和 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》及相关议案，具体内容详见公司 2016年 11月 21日、2016年 12月 7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。
因本次员工持股计划中，信托计划的受托人“西藏信托有限公司”变更为“兴业国际信托有限公司”，信托计划的名称“西藏信托-莱沃4号集合资金信托计划”修改为“兴业信托-兴安 8号集合资金信托计划”，及相应的管理业务费用做了调
整，公司对员工持股计划的相关内容进行相应修改。
根据公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，本次员工持股计划的修订系因相关资产管理机构、资金托管机构变更作出的决定，属于股东大会授权董事会的权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。
董事鲁崇明、董事王菁属于公司《员工持股计划（草案）（修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
公司独立董事对公司《员工持股计划（草案）（修订稿）》发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。
因本次员工持股计划中，信托计划的受托人变更，对《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容也相应进行了修订。
董事鲁崇明、董事王菁属于公司《员工持股计划（草案）（修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
《员工持股计划管理办法（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十二日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-042亚士创能科技（上海）股份有限公司关于与长沙望城经济技术开发区管理委员会签订投资框架协议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月 12日与望城经济技术开发区管理委员会签署了《亚士创能科技（华中地区）建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地项目投资框架协议》（以下简称“框架协议”、“协议”），本次签订的协议系双方的投资意向性框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
对上市公司当期业绩影响：本次协议的签署对公司2018年业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
1、为满足公司华中区域市场战略布局的需要，2018年10月12日，公司与望城经济技术开发区管理委员会签署了《亚士创能科技（华中地区）建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地项目投资框架协议》，计划在长沙市望城经济技术开发区投资建设（华中地区）建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地，总投资6亿元。
3、公司与协议方望城经济技术开发区管理委员会不存在关联关系。
二、框架协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：望城经济技术开发区管理委员会
乙方：亚士创能科技（上海）股份有限公司
（二）项目基本情况
1、投资主体：亚士创能科技（上海）股份有限公司。
2、投资规模:项目总投资6亿元，征地200亩（净用地）。
3、建设内容：主要建设厂房、技术研发中心、办公楼等。项目全部投运后，预计每年营业收入可达13亿元，上缴税收约6000万元。
4、乙方须一次性规划设计、一次性建设,甲方计划在 2019年 8月份完成挂牌工作，9月底交地。2019年10月份施工总承包单位进场并全面启动建设。2021年 10月底前投入运营。若因甲方原因导致乙方项目用地取得或审批手续延迟，则乙方项目开工时间和竣工时间相应予以顺延。
5、甲方给予乙方相关产业扶持，包括项目协调和服务、项目用地价格优惠、企业员工安居、享受相关产业扶持政策等。
6、乙方项目在通过相关环保主管部门的批准（即环评批复）后，甲方才启动土地挂牌程序。
（三）附则
1、本协议系甲、乙双方的框架协议，具体合作内容及方式在框架协议的原则下进行细化制订签订项目商务协议，双方共同努力争取在本协议签订后 30日内签订正式商务协议，商务协议签订后本协议终止。
三、本次签订框架协议对公司的影响
长沙市望城经济技术开发区为国家级园区，全境纳入国家级湖南湘江新区、
长株潭“两型社会”综合配套改革试验区、国家自主创新示范区和环洞庭湖生态经济圈四大国家发展战略范畴，是国家和省、市、区的重点建设区域。本次协议的签署符合公司布局华中区域市场的战略需要，有利于公司提升华中区域市场的综合竞争力。本次协议的签署对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
四、重大风险提示
本协议为公司与望城经济技术开发区管理委员会签署的意向性投资框架协议，待细化合作方案后，另行签订正式的项目商务协议，并提交双方有权部门批准后生效，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司与望城经济技术开发区管理委员会签署的《亚士创能科技（华中地区）建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地项目投资框架协议》。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2018年10月13日
FANGDA PARTNERS
上海Shanghai·北京Beijing·深圳Shenzhen·广州Guangzhou·香港 HongKong
http://www.fangdalaw.com
中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail:email@fangdalaw.com北京嘉里中心北楼27层 电话 Tel.: 86-10-5769 5600
邮政编码：100020 传真 Fax: 86-10-5769 5788
27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre
1 Guanghua Road, Chaoyang District
Beijing 100020, PRC
上海市方达（北京）律师事务所
关于无锡药明康德新药开发股份有限公司
2018
年第一次临时股东大会的法律意见书
致：无锡药明康德新药开发股份有限公司
上海市方达（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”或“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中华人民共和国（就法律意见书而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。
本法律意见书仅供药明康德为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任
何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次股东大会的现场会议于2018年5月30日（星期三）下午 14:00时在江苏省无锡市马山环山西路 68号拈花湾景区灵山君来波罗蜜多酒店召开，网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2018年5月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日（2018年5月30日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间，符合法律法规的规定。
根据药明康德于2018年5月15日公告的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达15日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格
经本所律师核查，参与本次股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）共计13名，代表有表决权的股份数共计226,629,239股，占公司有表决权的股份总数的21.7497%。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过上证所信息网络有限公司交易系统和互联网投票系统表决的股东共 76名，代表有表决权的股份数共计271,359,700股，占公司股份总数的26.0426%。合并统计现场投票和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计88名，代表有表决权的股份数共计497,988,939股，占公司有表决权股
份总数的47.7923%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为药明康德董事会，根据法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括药明康德的部分董事、监事和高级管理人员等。
本所认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会审议了下列议案：
1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
同意票为 497,981,939股，占参加会议的有表决权股份总数99.9985%；反对票为 5,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0010%；弃权票为 2,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0005%。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意票为 497,981,939股，占参加会议的有表决权股份总数99.9985%；反对票为 5,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0010%；弃权票为 2,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.0005%。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符
合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
本法律意见书正本两份。
（以下无正文）
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2014-020西安曲江文化旅游股份有限公司
关于陕西华汉实业集团有限公司承诺履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于 2014年 3月 11日、4月 11日、5月 9日、6月 12日披露了陕西华汉实业集团有限公司（以下简称：华汉实业）承诺履行进展情况的公告。
现将该承诺履行最新进展情况公告如下：
根据公司《债务重组及资产出售协议》约定，公司交割日前的担保责任由华汉实业承担，华汉实业应在交割日将与担保责任（包括截至交割日的未偿还本金、利息、罚息）等值的现金提存于公司。截止交割日 2012年 5月 31日，公司对外担保共计1961万元。华汉实业就公司或有负债已做出专项承诺。
根据华汉实业出具的承诺函，其保证于2014年6月30日前将1961万元及相应利息提存于公司，否则对《置出资产审计报告》中涉及的该三项担保事项提供足额反担保，以确保公司权益不受损失。
公司对外担保共计1961万元具体为：公司为西安华恒科技实业有限公司在西安市灞桥区农村信用联社的两笔借款共计 161万元提供连带责任担保；及公司为金花投资有限公司在西安市商业银行新城支行1800万元借款提供连带责任担保。
公司于 2014年 6月 12日披露了被担保方西安华恒科技实业有限公司已将其在西安市灞桥区农村信用联社的两笔借款共计 161万元处理完毕，公司为其在西安市灞桥区农村信用联社借款提供的连带担保责任已经解除。
现经公司与华汉实业及多方的反复沟通努力下，公司被担保方金花投资有限公司已于近日将其在西安市商业银行新城支行1800万元贷款本息全部结清。至此，公司对外担保责任已经完结。公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司不存在不规范或超期未履行承诺的情况。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日
律师见证法律意见书
甘肃玉榕律师事务所
关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2016年
第二次临时股东大会律师见证法律意见书
致：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，甘肃玉榕律师事务所接受贵公司的委托，指派律师参加贵公司 2016年第二次临时股东大会就相关事项进行见证，并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，随其他需公告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。
一、本次会议召集与召开的程序
1.公司董事会于2016年7月23日召开的第七届董事会第十二次会议，决定召开本次会议。
律师见证法律意见书
《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》；2016年 7月 23日，公司董事会在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，2016年 7月 29日，公司董事会在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会资料》。
3.本次会议公告列明了会议召开的时间、地点、会议需审议的议案、出席会议人员的资格、出席会议的登记方式等事项。
4.本次股东大会的现场会议于 2016年 8月 12日 14:30在公司十四楼会议室召开，会议召开的时间、地点与董事会公告一致。会议由公司董事长杨树军先生主持。
经本所查验，上海证券交易所信息网络有限公司出具的“甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议网络投票结果统计表”，公司本次股东会议网络投票的时间为：
①通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为：2016年 8月 12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00结束。
②通过互联网投票平台的投票时间为：2016年 8月 12日上午9： 15开始至15：00结束，与本次股东会议公告一致。
据此，本所律师认为：本次会议的召集人及本次会议的召集与召开程序等符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参与本次会议的人员资格
律师见证法律意见书
18名，所有参与股东及股东代理人所持和代表公司股份共计 486,320,952股，占公司股份总数的24.98%。出席本次现场会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件，经本所律师查验,出席现场会议的股东及股东代理人均有权出席本次会议；网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。
2.经核查，出席会议的其他人员，公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员均有资格出席、列席本次会议。
据此，本律师认为公司上述股东、董事、监事、董事会秘书等有权出席本次股东会议。
三、关于本次会议提案
经核查，本次会议审议的议案与公司董事会公告的内容一致，并由会议逐项进行了表决。本次会议没有新的提案。
四、本次会议的表决程序
1.本律师核查，本次股东会议采用了现场投票表决和网络投票表决结合方式进行，符合《公司章程》的有关规定。
2.现场会议由出席会议的股东和股东代理人以记名方式投票逐项表决，表决票经由出席会议的一名股东代表、一名监事和本所律师现场监票清点，并当即公布了表决结果；上海证券交易所信息网络有限公司提供了本次股东会议网络投票统计结果。
本律师认为：本次股东会议的表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
五、关于本次股东会议的表决结果
本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果：
律师见证法律意见书
1.针对第一项《关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最高额担保的议案》，投票结果显示，485,497,565股同意、0股弃权、823,387股反对，该项议案获得股份总数99.83%同意，获得通过。
2.针对第二项《关于为下属全资子公司提供担保的议案》，投票结果显示，485,497,565股同意、0股弃权、823,387股反对，该项议案获得股份总数99.83%同意，获得通过。
3.针对第三项《关于增选第七届董事会董事的议案》，投票结果显示，484,129,052股同意、0股弃权、2,191,900股反对，该项议案获得股份总数99.55%同意，获得通过。
六、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本一式贰份。
(以下无正文。)
律师见证法律意见书
（本页无正文，专为甘肃玉榕律师事务所关于《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2016年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》之签署页）
甘肃玉榕律师事务所
律师：：
王爱民
：
郭宝艳
日期：2016年 8月 12日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2018-017青岛城市传媒股份有限公司重大事项延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，公司股票自 2018年 5月 7日起停牌。详情请见公司于 5月 5日披露的《青岛城市传媒股份有限公司重大事项停牌公告》（临2018-016）。
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|-|
|停牌后，公司与上级主管部门就本次对外投资相关情况进行了汇|
|报与沟通，但目前该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维|
|护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌 1|
|天，公司与相关方及有权部门继续沟通。|
|停牌期间，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》《上|
|海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务|
|指引》的相关规定，积极履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投|
|资风险。|

特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会 2018年 5月 9日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-101上海北特科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)根据经营发展需要增加公司经营范围，并对公司《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：公司章程修改对照表
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】|
|二〇一八年四月二十七日|二〇一八年十二月八日|

本次修订公司章程还需公司股东大会通过。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月八日
证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2017-031
贵州永吉印务股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.04元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/26|－|2017/6/27|2017/6/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月19日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本421,560,000股为基数，每股派发现金红利0.04
元（含税），共计派发现金红利16,862,400元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/26|－|2017/6/27|2017/6/27|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
持有公司有限售条件流通股股东贵州永吉房地产开发有限责任公司、贵州云商印务有限公司、贵州裕美纸业有限责任公司、贵州圣泉实业发展有限公司、贵州雄润印务有限公司、高翔、刘伟、彭辉、张渝的现金红利，由本公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司A股流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕 85号）相关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
公司派发现金红利时，对持股 1年以内（含 1年）的自然人和证券投资基金，本公司暂不代扣代缴个人所得税；待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分
公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机
关申报缴纳。
（2）对于持有公司A股限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%。公司派发现金红利时，将按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股0.036元。
（3）对于属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司A股的股东（含限售和流通），公司不代扣代缴股息红利所得税，实际派发现金红利为每股 0.04元（含税）。
（4）对于持有公司A股的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，凡中国企业向非居民企业股东派发股息时，需由中国企业按10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.036元。如果 QFII股东涉及需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
五、 有关咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0851-86607332
联系邮箱：yugx_777@sina.com
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会2017年6月20日
北京市奋迅律师事务所
关于广西丰林木业集团股份有限公司
二〇一七年年度股东大会有关事宜的
法律意见书
北京市奋迅律师事务所
二〇一八年四月九日
北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸写字楼2座3501室
Suite 3501, 35/F, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
电话/TEL: 010-5649-6000传真/FAX: 010-6505-9422网址/WEB: www.fenxunlaw.com
北京市奋迅律师事务所
关于广西丰林木业集团股份有限公司
二〇一七年年度股东大会有关事宜的
法律意见书
广西丰林木业集团股份有限公司：
北京市奋迅律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及贵公司章程，就贵公司于2018年4月9日在广西南宁市银海大道1233号公司会议室召开的 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事、高级管理人员及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
2、贵公司董事会向本次股东大会提出的提案；
3、本次股东大会通过的决议；及
4、贵公司的公司章程。
本所亦根据有关规定委派律师列席了本次股东大会并对本次股东大会召开
和表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次股东大会所涉及到的有关中国法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项或非法律问题发表意见。贵公司向本所保证，贵公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述，本所律师根据《证券法》第173条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
根据2018年3月15日召开的贵公司第四届董事会第二十次会议作出的决议，贵公司董事会决定召开本次股东大会。经本所律师查验，贵公司已于 2018年 3月17日将本次股东大会的召开的时间、地点及审议事项等在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告，本所认为，上述会议通知的发出时间、内容和方式符合《公司法》和《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集程序是合法有效的。
贵公司本次股东大会业已按照董事会所公告的时间和地点举行，由贵公司董事长奚正刚先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师查验，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共1名，代表贵公司有表决权的股份458,946,000股，占公司股份总额的47.90%；参加网络投票的股东及股东授权代表共0名，符合《公司法》、《规则》及贵公司之公司章程关于召开股东大会的有效表决权数的规定。本所认为，本次股东大会的召开是合法有效的。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
贵公司本次股东大会的召集人为贵公司董事会。出席贵公司股东大会的人员
主要包括：
(1)贵公司的部分股东及股东的授权代表；
(2)贵公司全体董事；
(3)贵公司部分监事；
(4)贵公司全体高级管理人员。
我们认为，根据《公司法》和《规则》及贵公司章程，贵公司董事会有资格召集本次股东大会。经本所律师查验，出席本次股东大会的上述人员均有权或已获得了合法有效的授权出席或列席本次股东大会。本所认为，出席本次股东大会的贵公司股东之授权代表已获得合法有效的授权在本次股东大会上审议各项议案并进行表决。
三、本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经本所律师查验，贵公司本次股东大会通过的各项议案的表决程序及表决结果符合《公司法》、《规则》及贵公司章程的有关规定。本所认为，本次股东大会的表决程序是合法有效的。
四、结论意见
综上所述，本所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书仅就贵公司本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，而并未涉及其他法律事项。本所同意依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。本所同意贵公司按照有关规定将本法律意见书呈送上海证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本贰份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
（本页无正文，为《北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司二〇一七年年度股东大会有关事宜的法律意见书》之签字页）
北京市奋迅律师事务所
事务所负责人：________________
王英哲
经办律师：________________王英哲
________________杨颖菲
2018年4月9日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—025航天晨光股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工”）函证，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年7月13日、7月14日、7月15日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经公司核查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
3、经向公司管理层核实，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经向公司控股股东及实际控制人航天科工函证确认，航天科工不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、未存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司提醒广大投资者：公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2015年7月16日
福建水泥股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见
作为福建水泥的独立董事，我们根据相关规定，对准备提交本次董事会会议审议的《关于增加向福建省建材（控股）有限责任公司所属混凝土公司销售商品（日常关联交易）的议案》进行了事前审查和认可，同意提交会议审议，并发表独立意见如下：
本次增加交易金额，系比原预计销量增加及售价提升，本次交易按市场价原则定价，属于正常的商业行为，不会损害公司及中小股东利益。交易涉及的关联董事回避表决，本议案无需提交股东大会审议，交易的审议和表决程序合法、规范。我们同意该议案。
独立董事：黄光阳、林萍、刘伟英 2018年 12月 26日
(本页无正文，为《福建水泥股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》之签字页。)
独立董事：
证券代码： 600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2018-019
债券代码： 122278 债券简称：13华域 02
华域汽车系统股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018年 6月 27日在上海市同嘉路 79号会议室召开。本次会议通知已于 2018年 6月 19日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事 9名，实到董事 9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举陈虹先生为公司第九届董事会董事长。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
选举陈志鑫先生为公司第九届董事会副董事长。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。
选举陈虹先生、陈志鑫先生、张海涛先生、张维炯先生、张军先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
四、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》。
选举陈虹先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
选举邵瑞庆先生、朱荣恩先生、尹燕德先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
六、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》。
选举独立董事邵瑞庆先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
七、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举张军先生、张维炯先生、尹燕德先生为公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
八、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
选举独立董事张军先生为公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
九、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任张海涛先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
十、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
同意聘任马振刚先生为公司副总经理，陈晓东先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
独立董事邵瑞庆先生、张军先生、尹燕德先生对公司聘任高级管理人员发表独立意见，认为：公司高级管理人员的提名程序符合《公司章程》的规定，上述公司高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2018年 6月 28日
附件：高级管理人员简历
张海涛：男，1959年 5月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师(教授级)。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
马振刚，男，1973年 7月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士，高级工程师。曾任上海汇众汽车制造有限公司规划部经理，上海汽车工业（集团）总公司规划发展部副经理、投资运营部副经理（主持工作）、制造事业部副总经理、零部件业务董事局副主席、上海汽车创业投资有限公司总经理，华域汽车系统股份有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。
陈晓东，男，1977年 4月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海汽车工业销售总公司财务管理部副理，上海大众汽车有限公司销售财务控制部代理副理、内部审计部代理副理、副理，通用上汽印度有限责任公司副首席财务官，上海汽车集团股份有限公司财务部总监。现任华域汽车系统股份有限公司财务总监。
茅其炜：男，1975年 11月出生，中共党员，大学毕业，经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司工会群众生产部副部长，上海汽车集团股份有限公司工会群众生产部副部长、党委办公室副科长、党委办公室党务工作科科长，上海汽车集团股份有限公
司董事会办公室、党委办公室、监事会办公室综合科科长，上海汽车工业（集团）总公司董事会办公室主任助理兼综合科经理、上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经理。现任华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
南京纺织品进出口股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的独立意见
作为南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的态度，就提交公司第七届三十七次董事会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见：
公司拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中国首批取得从事证券、期货相关业务许可证的会计师事务所,同时具备丰富的上市公司审计经验，以及与公司审计工作相匹配的专业能力和管理团队。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2012、2013、2014年度为公司提供了良好的审计服务，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）没有损害公司和股东的利益，决策程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
南京纺织品进出口股份有限公司独立董事胡汉辉 陈益平 陈 超二○一五年六月
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:临2016-005
广西桂冠电力股份有限公司
2015年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）经财务部门初步测算，预计 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润（重述后）与已披露的 2014年度归属于上市公司股东的净利润（重述前）相比将增长330%左右；与上年同期的归属于上市公司股东的净利润（重述后）相比增长80%左右。
（三）业绩预告是否经过注册会计师审计：否
二、已披露的 2014年度业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：59,281万元。
（二）每股收益：0.26元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）2015年公司主力水电厂所处的广西红水河水情正常，各水电厂发电量同比大幅增长，公司（不含龙滩公司）2015年度实现归属于上市公司股东的净利润约8.1亿元，同比增长35%左右；
(二)2015年龙滩公司发电量同比大幅增长，实现净利润约27亿元，同比增长100左右%；
（三）公司已于2015年完成发行股份收购龙滩公司100%股权，公司需按《企业会计准则》相关要求重述合并报表。
四、其他相关说明：
（一）公司已于 2015年完成发行股份收购龙滩公司100%股权形成同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关要求，同一控制下企业合并，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，并以此为原则对合并日之前的财务报表进行追溯调整。
为此，公司在 2015年 12月 31日之前财务报表合并龙滩公司报表的股权比例，仅为合并中向最终控制方中国大唐集团公司购买的股权比例，即65%。
（二）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的公司 2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016年 1月 15日