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光正集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（杨之曙）
作为光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及相关法律法规的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2018年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
出席董事会和股东大会情况
2018年，公司召开董事会8次，股东大会7次，本人认真参加了公司的董事会和担任职务的董事会委员会会议，忠实履行独立董事职责，认为公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度不存在对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2018本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|亲自出席董事会次数|委托出席董事会次数|列席股东会次数|
|杨之曙|16|16|0|0|

二、发表事前认可意见及独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2018年本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外三名独立董事一起对关于公司续聘会计师事务所、重大资产重组、定期报告、关联交易、董事会换届选举等事项发表事前认可意见及独立意见，具体情况如下：
1、2018年3月5日第三届董事会第二十九次会议召开前就会议审议相关事
宜与另外三名独立董事交换意见，针对《重大资产重组拟签署<订金协议>暨关联
交易的议案》发表事前认可意见，该次会议中发表如下独立意见：一、关于全资子公司光正能源有限公司拟收购其控股子公司少数股东股权事项的独立意见；
二、关于重大资产重组拟签署《订金协议》暨关联交易事项的独立意见。
2、于2018年3月14日出席第三届董事会第三十次会议，针对《关于聘任 2018年年审会计师事务所的议案》、《关于公司及子公司 2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》发表事前认可意见，并发表如下独立意见：一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见；二、对公司 2017年度募集资金管理和实际使用情况的独立意见；三、对公司2017年利润分配预案的独立意见；四、对公司2017年度内部控制自我评价报告
的独立意见；五、对公司及子公司2018年度使用自有资金进行现金管理的独立意见；六、对公司聘任2018年年审会计师事务所的独立意见；七、对公司及子公司2018年向银行等相关金融机构申请综合授信额度事项的独立意见；八、对 2018年度为子公司及其下属公司提供担保额度事项的独立意见；九、对会计政策变更事项的独立意见。
3、2018年 3月 30日出席第三届董事会第三十一次会议，就公司重大资产购买暨关联交易发表事前认可意见，并发表如下独立意见：一、对公司重大资产购买暨关联交易的独立意见；二、对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、以及评估定价的公允性的独立意见。
4、2018年4月25日出席第三届董事会第三十三次会议，关于公司向关联方临时借款暨关联交易事项发表了事前认可意见，并针对该事项发表了明确同意的独立意见。
5、2018年6月4日出席了第三届董事会第三十四次会议，关于公司董事会换届选举发表了独立意见。
6、2018年7月1日出席了第四届董事会第一次会议，发表了如下独立意见：一、关于聘任公司总经理事项的独立意见；二、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见；三、关于聘任公司审计部负责人事项的独立意见。
7、2018年8月1日出席了第四届董事会第二次会议，关于公司控股子公司发起设立产业投资基金发表了独立意见。
关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
9、2018年10月10日出席了第四届董事会第四次会议，关于公司拟出售全资子公司光正燃气有限公司49%股权的事项发表了独立意见。
10、2018年 12月 11日出席了第四届董事会第七次会议，对控股子公司发生日常关联交易发表了事前认可意见，并发表如下独立意见：一、关于为全资子公司银行贷款提供担保的独立意见；二、关于控股子公司发生日常关联交易的独立意见。
11、2018年 12月 12日出席了第四届董事会第八次会议，关于控股子公司2019年度日常关联交易预计发表了事前认可意见，并发表了如下独立意见：一、《关于光正燃气有限公司49%股权转让定价的议案》的独立意见；二、《关于控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》的独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、本人作为提名委员会主任委员，依照提名委员会工作细则，认真履行好相应的职责，对拟任公司高管人员的资格进行了严格的审查。
2、作为战略委员会委员，本人在深入分析研究国内外环境、公司所处行业发展及公司的实际生产经营情况的基础上，对公司发展战略发表了意见。
3、作为审计委员会委员，本人按时出席了审计委员会会议，并运用自身的知识背景及专业特长对审议事项发表意见。
四、对公司检查情况
作为公司独立董事，本人通过参加董事会会议等方式定期或不定期地主动到公司了解生产经营情况、重大事项进展情况等，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，与公司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见；认真审核公司提供的材料，严谨、客观的对审议事项发表意见并做出决议；
对公司信息披露情况等进行监督和核查,及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,维护了公司和中小股东的权益。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
治理情况，本人利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
2018年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权,未有向董事会提请召开临时股东大会。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：yangzhsh@sem.tsinghua.edu.cn
感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。2019年，本人将继续履行诚信与勤勉义务，以自己的专业知识和经验为公司的经营发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：杨之曙
二○一九年三月二十日
杭州园林设计院股份有限公司
2017年度总裁工作报告
各位董事：
在公司董事会领导下，2017年公司管理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。2017年是公司业务继续发展的一年，也是公司登陆资本市场的第一年，公司各项财务指标平稳增长。现将一年来公司的生产经营管理工作报告如下：
1、2017年度公司主要经营指标完成情况
2017年度公司共实现营业收入人民币183,570,359.34元，同比上升57.98%；营业利润人民币39,196,182.62元，同比上升34.20%；净利润人民币34,742,764.39元，同比上升37.63%。资产总额人民币364,427,725.41元，其中流动资产人民币183,546,205.68元，非流动资产人民币180,881,519.73元。负债总额人民币50,511,442.83元，所有者权益总额人民币313,916,282.58元，公司业绩相较去年稳步增长。
2、上市助力业务拓展，开启发展新篇章
2017年5月5日，公司（以下称“杭州园林”，股票代码300649）在深交所挂牌上市。成为A股资本市场首家以园林设计为主营业务的上市公司。
此次发行1600万股，总共募集资金1.45亿元。
公司将借助资本市场的力量，快速适应市场的变化，积极做出应对措施，继续稳步发展，回报广大投资者。
3、设计和生态环境业务双轮驱动
公司紧紧围绕2017年度公司发展战略和全年经营目标，专致于公司在
风景园林设计领域，利用登陆资本市场的契机，进一步提升品牌知名度、增强核心竞争力，继续巩固公司在风景园林设计行业的优势地位。公司抓住行业发展的机遇，以优质的设计服务带动工程业务，承接了博鳌通道景观提升工程、博鳌大农业国家公园、博鳌滨海大道绿化提升工程等工程总承包（EPC）项目，拓展EPC业务领域，着力布局工程总承包领域的未来发展路径。公司为适应目前的经营和战略发展需要，调整公司组织架构，积极谋求在生态环境保护产业链和EPC工程总承包业务领域的拓展，实现公司业务多维度发展。
4、重视品牌建设和市场拓展工作
公司从事风景园林设计行业多年，凭借西湖风景名胜区综合保护工程、西溪国家湿地公园等作品，“杭州园林设计院”已在全国享有一定的知名度。
受益于良好的品牌形象，2016年“G20杭州峰会”期间，公司承接了杭州国际博览中心屋顶花园设计、杭州奥体博览中心核心区景观绿化工程、杭州钱江新城核心区综合整治工程设计、“最忆是杭州”（印象西湖）G20杭州峰会文艺演出环境改造提升工程等核心项目设计任务。2017年“厦门金砖国家领导人峰会”期间，公司再次承接了峰会主会场厦门国际会展中心/国际会议中心片区景观提升设计、厦门高崎机场、T3/T4航站楼贵宾通道及周边道路景观提升设计、海悦山庄景观提升设计、环岛路沿线及海滨空间彩化提升设计、筼筜书院-白鹭洲公园片区景观提升改造设计等景观提升设计项目。上述项目建成后取得了良好的社会影响，也成为了杭州园林的里程碑项目。
受益于G20杭州峰会和厦门金砖会议的两次成功经验，2017年10月，公司中标了博鳌大农业国家公园工程等亚洲论坛相关项目，受到了与会国
家领导人、中外嘉宾和业主单位的好评，进一步提升了“杭州园林设计院”品牌在全国乃至国际上的影响力。
公司凭借着设计优势，开始由园林规划设计业务向工程总承包业务拓展，以设计带动施工的模式向产业链后端延伸。
2018年我们继续重视品牌建设和市场拓展工作，使公司在宏观经济环境低迷的情况下，业务仍保持增长势头。
5、优化设计及技术队伍建设
公司将加强人才引进、培养和储备，为公司持续、快速发展提供创新动力。将根据业务需求，优化人才结构，重视人才培养，以培养技术带头人、管理和技术骨干为重点，形成高、中、初级人才的金字塔式结构，保证公司长期稳定的发展。同时，公司将加大培训投入，完善员工培训体系，建立起能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高水平、高素质的员工队伍，鼓励员工参加各种专项培训以及职业技能鉴定，优化员工知识结构。进一步完善考核与激励机制，激发员工价值创造的动力，持续提高员工职业素养和公司绩效。完善人才的引进和激励机制，招纳本行业经验丰富、德才兼备的专业技术和管理人才，壮大公司科研技术力量和管理队伍，优化企业的人员结构，满足企业可持续发展的需求。
6、深入企业文化制度化建设
为规范公司的文化建设体系，实现企业文化价值观理念传递，建立一个富有责任意识、使命感的充分和谐、目标一致的团队，公司开展了企业文化的制度建设，公司与往年一样，开展了健身体育比赛活动，年会演出活动等等活动，提高了公司员工的工作积极性和进取心。
7、执行董事会决议情况
2017年度,董事会共计召开了9次会议，其中固定会议2次，临时会议7次，公司高级管理人员列席了会议。公司管理层能够认真落实董事会决议，采取相应措施，切实完成各项工作任务。
各位董事， 2017年公司管理层在董事会的正确领导和大力支持下，各方面工作都有了长足的进步，与此同时，工作中也存在着一些问题和不足，请各位董事予以指正，以便日后加以改进。
杭州园林设计院股份有限公司总裁吕明华2018年4月23日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-037
深圳能源集团股份有限公司
监事会七届十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司监事会七届十五次会议于2014年8月18日以通讯表决方式召开完成。本次监事会会议通知及相关文件已于2014年8月16日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应表决监事六人，实际表决监事六人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。
审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》。
黄历新先生因工作调动原因，向公司提出辞去第七届监事会监事的职务。公司对黄历新先生在担任监事期间所作的工作和贡献表示衷心的感谢！
根据公司《章程》的规定，股东方推荐李英辉先生为公司第七届监事会监事候选人。监事会审议同意提名李英辉先生为公司第七届监事会监事候选人，同意将本议案提交公司股东大会审议。
李英辉先生情况介绍：
（一）个人简历
李英辉，男，1970年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任中国华能集团公司财务部资金处副处长，中国华能集团香港有限公司副总会计师，中国华能集团公司财务部副主任。现任华能国际电力股份有限公司财务部经理。
（二）李英辉先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系。
（三）李英辉先生未持有本公司股份。
（四）李英辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（五）李英辉先生符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。
此项议案的表决结果是：六票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司监事会
二○一四年八月十九日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-06
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股
东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开了公司第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司部分已发行社会公众股份的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019年 1月 15日发布的《关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案》（公告编号：2019-05）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司董事会决议公告回购公司股份前一个交易日（即 2019年 1月 14日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量、及持股比例的情况公告如下：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|持有无限售条件的股份数量（股）|持有无限售条件股份的比例（%）|
|1|成都环境投资集团有限公司|1,259,605,494|42.18%|1,259,605,494|42.18%|
|2|中央汇金资产|53,927,300|1.81%|53,927,300|1.81%|

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||管理有限责任公司|||||
|3|常刚|25,278,075|0.85%|25,278,075|0.85%|
|4|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|19,601,300|0.66%|19,601,300|0.66%|
|5|香港中央结算有限公司|19,523,694|0.65%|19,523,694|0.65%|
|6|高云|16,296,891|0.55%|16,296,891|0.55%|
|7|全国社保基金四一八组合|14,200,111|0.48%|14,200,111|0.48%|
|8|刘在京|10,156,956|0.34%|10,156,956|0.34%|
|9|大通证券股份有限公司|9,230,534|0.31%|9,230,534|0.31%|
|10|李梅冬|8,567,600|0.29%|8,567,600|0.29%|
|注：上述股东中，刘在京通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,156,856股。||||||

特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018－006
万向钱潮股份有限公司
关于与万向财务有限公司签订《金融服务
框架性协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2018年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
3、2018年3月28日召开的公司第八届董事会第九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事管大源、李平一、潘文标、顾福祥回避）。
本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、万向财务是经中国人民银行总行批准的非银行金融机构，其
功能是为集团内成员企业提供金融等方面的服务，万向财务与本公司同为万向集团成员企业。本公司是万向财务的第二大股东（占股比
17.83%），同时作为万向集团公司主要骨干成员企业之一，为充分利用万向财务具有的金融资源优势，降低公司财务运行成本，保证资金融资和使用，提高企业效益，以及为了保证公司便于对下属子公司的资金统一调度及监管，提高资金集中使用的效率，因此公司与万向财务公司签订《金融服务框架性协议》以利用其具有的金融资源平台。
5、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务存款的风险，公司已经制订了《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案》，以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、盈利性。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、万向财务成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构。万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、万向三农集团有限公司、黑龙江万向德农股份有限公司共同出资组建，注册资本金12亿人民币。其中万向集团公司持有该公司66.08%的股权，本公司持有该公司17.83%的股权。
2、万向财务统一社会信用代码：91330000742903006P；金融许可证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：傅志芳；经营范围为经营下列本外币业务:吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业
汇票的承兑及贴现:办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转账结算业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
3、万向财务 2017年度财务数据：2017年 12月 31日止，万向
财务总资产为 1,481,962.74万元，净资产 231,390.33万元。2017
年度万向财务实现营业收入62,561.86万元，净利润33,100.36万元。
三、关联交易标的的情况
1、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户，万向财务提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、2018年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过50亿元（包括汇票保证金）。
3、2018年,万向财务向公司下属子公司提供 50亿元的综合授信额度(其中信用综合授信额度为 43.53亿元，需提供担保的综合授信额度为 6.47亿元)，在授信额度范围内可以循环使用，上述综合授信的收费不高于市场同类产品或服务为定价原则。
四、关联交易的主要内容及定价依据
1、服务内容：根据本公司需求，万向财务为公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、合同金额：（1）2018年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过50亿元（包括汇票保证金）。（2）2018
年,万向财务向公司下属子公司提供50亿元的综合授信额度。
3、定价原则：金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
4、协议期限：协议有效期自公司股东大会通过后生效至2018年12月31日止，在协议生效前，即2018年1月1日至本协议生效之日的前一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定。
5、风险控制：万向财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在发生可能对本公司存款资金带来重大安全隐患事项时，及时书面通知本公司，并采取措施避免损失。
五、风险评估情况
为确保公司在万向财务的资金安全，公司聘请天健会计师事务所对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务截至2017年12月31日的经营资质、业务和风险状况。
六、交易目的和对公司的影响
鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司控股股东资源，降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
七、独立董事意见
公司独立董事包季鸣、傅立群、邬崇国对该交易发表了独立意见
认为：公司与万向财务有限公司拟签订的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十日
众合机电 关于变更公司名称的公告
证券代码：000925 证券简称：众合机电公告编号：临2015—014
浙江众合机电股份有限公司
关于变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江众合机电股份有限公司于2014年12月22日召开的公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于浙江众合机电股份有限公司更名为浙江众合科技股份有限公司的议案》，公司名称由“浙江众合机电股份有限公司”更名为“浙江众合科技股份有限公司”；公司中文名称缩写由“众合机电”更名为“众合科技”；公司英文名称由“United Mechanical& ElectricalCo.,Ltd.”更名为 “United Science& Technology Co.,Ltd.”；公司英文名称缩写由“United M& E”更名为“United”。日前,公司完成了工商登记变更手续，并换领了新的企业法人营业执照。
经深圳证券交易所核准，公司证券全称由“浙江众合机电股份有限公司”变更为“浙江众合科技股份有限公司”；证券简称由“众合机电”变更为“众合科技”；英文证券全称由“United Mechanical& ElectricalCo.,Ltd.”变更为 “United Science& Technology Co.,Ltd.”。公司证券简称由“众合机电”变更为“众合科技”，英文简称由“United M&E”变更为“United”，证券代码不变，仍为"000925"。自 2015年3月6日（星期五）起，公司将启用新的证券全称及证券简称。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会
2015年3月5日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-040广州市鸿利光电股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)于2016年4月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州市鸿利光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】500号），批复主要内容如下：一、核准公司非公开发行不超过1亿股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-032
浙江大华技术股份有限公司
关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资暨关联交易的概述
1、本次增资基本情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司拟与关联人对控股子公司杭州华橙网络科技有限公司（以下简称“华橙网络”）进行同比例增资。其中公司以自有资金增资2,040万元，公司控股股东傅利泉增资1,960万元，增资完成后，华橙网络的注册资本将由1,000万元增至5,000万元，公司、傅利泉对华橙网络的持股比例保持不变。
由于傅利泉先生系公司控股股东、实际控制人，在上市公司担任董事长职务，该增资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审议情况
公司于2018年4月17日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。此项关联交易隶属董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。
二、投资人基本情况及关联关系说明
三、交易标的的基本情况
1、出资方式
本次增资中，公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
公司名称：杭州华橙网络科技有限公司
统一社会信用代码：9133 0108 MA27 WD8G 9Y
住所：杭州市滨江区滨安路1199号D6
法定代表人：梁磊
成立日期：2015年11月30日
注册资本：1000万元
经营范围：生产：育人机器人、母婴看护器、智能家居类产品、摄像机产品；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机信息技术、计算机软硬件、通讯设备、智能电子产品、计算机系统集成、云存储及云计算技术、手机软件、数码产品、网络高清播放器；销售：智能电子产品、计算机软硬件、通讯设备、手机软件、数码产品、网络高清播放器、云存储及云计算产品。
3、最近一年一期的经营状况：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2017年12月31日（业经审计）||2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|39,216,875.85||32,712,909.61||
|负债总额|50,972,067.80||44,605,830.90||
|净资产|-11,755,191.95||-11,892,921.29||
|项目||2017年度（业经审计）||2018年1-3月（未经审计）|
|营业收入|37,835,547.07||8,853,960.70||
|净利润|-10,403,967.72||-137,729.34||

4、股权结构及本次增资方案：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次增资前||本次增资后||
|出资人|||||
||出资金额|持股比例|出资金额|持股比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|浙江大华技术股份有限公司|510|51%|2550|51%|
|傅利泉|490|49%|2450|49%|
|合计|1000|100%|5000|100%|

四、关联交易的目的和对公司的影响
为进一步拓展公司在民用安防领域的业务，加强民用智能安防产品的市场洞察、产品开发、销售和客户服务能力，公司拟与关联人对控股子公司华橙网络进行同比例增资，本次增资将进一步充实华橙网络的营运资本，更好适应外部市场竞争环境变化，推进相关业务开展，提高市场竞争力，提升公司在行业内的地位与影响力。
本次增资完成后，华橙网络仍为公司控股子公司，不影响公司的合并报表范围，预计对公司2018年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年1月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的议案（二）》，同意与关联法人浙江华视投资管理有限公司、非关联人调整对浙江华智科技有限公司（暂定名）的出资情况，调整后公司以自有资金出资2,550万元，占注册资本的51%；华视投资以现金出资2,450万元，占注册资本的49%。
2018年1月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》，同意放弃宁波景航股权投资合伙企业、宁波顾麟股权投资合伙企业和杭州易讯投资管理合伙企业等 8名投资者对浙江零跑科技有限公司的同比例增资权，放弃同比例增资权所涉关联交易金额为4,194.83万元。
六、资金占用和违规担保核查情况
经核查，截至目前，公司控股股东、实际控制人或其关联人不存在违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
七、独立董事的独立意见
1、事前认可
此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，本次增资所涉及的关联交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意将《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议。
2、独立意见
本次增资符合公司发展战略，有利于推进民用安防领域的业务，有利于进一步提高公司的竞争力，无损害公司及股东利益的行为发生，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意上述关联交易。
八、备查文件
1、《第六届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于对控股子公司增资暨关联交易的事前认可意见》；
3、《独立董事关于对控股子公司增资暨关联交易的独立意见》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—102江西正邦科技股份有限公司
关于调整公司部分高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）根据《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第二十四次会议审议通过，对公司部分高级管理人员的薪酬进行调整，根据《高级管理人员薪酬管理制度》高级管理人员年收入=年薪+绩效奖励，本次调整的为年薪标准。如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|年薪标准（原）|年薪标准（调整后）|
|程凡贵|董事长|30|48|
|林 峰|总经理|14.4|42|
|王 飞|董事会秘书副总经理|18|24|

1、以上年薪标准均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、以上年薪标准不含职工福利费、各项保险费等。
3、本次调整从8月份开始执行。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一五年八月二十七日
债券代码：112596 债券简称：17瑞康01债券代码：112676 债券简称：18瑞康01国金证券股份有限公司
关于
瑞康医药股份有限公司
2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、 2018
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告
发行人：
瑞康医药集团股份有限公司
（住所：山东省烟台市芝罘区机场路326号）
债券受托管理人：
（住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号）
二〇一九年一月
重要声明
国金证券股份有限公司（简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人的公开信息披露文件以及发行人向国金证券提供的相关资料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国金证券书面许可，不得用作其他任何用途。
国金证券作为瑞康医药集团股份有限公司（曾用名：瑞康医药股份有限公司，以下简称“发行人”或“公司”）于2017年10月18日发行的“瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”以及于2018年4月19日发行的“瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，发行人于2019年1月5日披露《瑞康医药集团股份有限公司关于公司收到中国证监会山东监管局警示函的公告》（以下简称“《公告》”），国金证券特此出具本受托管理事务临时报告，报告如下：
一、基本情况
发行人于近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对瑞康医药集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书[2018]82号），主要内容如下：
“前期，我局对你公司进行了现场检查，发现公司存在以下问题：2016年，公司从关联方山东瑞祥口腔医院有限公司（以下简称山东瑞祥）借款34,793.98
万元，当年还款34,793.98万元，年底无余额。2017年，公司从山东瑞祥借款19,500万元，当年还款19,500万元，年底无余额。对于上述关联资金往来，公司未在2016、2017年半年度报告、年度报告中披露。2017年6月至12月，公司向关联方荣成市眼科医院有限公司销售药品器械合计3,430.59万元，对于该项关联交易，公司未在2017年半年度报告、年度报告中披露。
你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。你公司须采取措施加强关联方梳理及关联交易审议披露内控管理，切实保证关联方和关联交易的及时、准确、完整披露。”
二、发行人的整改计划
根据发行人的《公告》，发行人收到上述决定书后高度重视，接受山东证监局的监管措施决定。公司已深刻认识到上述问题的严重性，将针对决定书提出的
问题进行深刻检讨、检查和分析。公司全体董事、监事和高级管理人员及相关工作人员将加强对《上市公司信息披露管理办法》以及其他相关法律、法规的学习，进一步提升规范运作意识，完善公司治理，不断提高信息披露质量，切实履行勤勉尽责义务，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
三、提醒投资者关注的风险
作为上述债券的受托管理人，国金证券已督促发行人对照相关规定对重大事项予以披露，国金证券将继续密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
国金证券就上述事项提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（本页以下无正文）
（本页无正文，仅为《国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-010广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更会计政策情况概述
1、变更时间：2013年12月1日
2、变更原因及变更内容：
2.1根据《企业会计准则》的相关规定，为了使会计估计更加符合公司实际情况，并且更加公允、合理地反映本公司的财务状况和经营成果，公司自2013年12月份起对应收款项坏账准备的会计估计进行变更。
公司现行应收款项坏账准备的会计估计方法是按应收款项账龄分析法计提坏账准备。根据历年数据统计，公司关联方之间从未发生过坏账。为更好的反映母公司及各子公司的财务状况，拟变更坏账准备的计提方法，对关联方之间不再计提坏账准备。
本次变更前采用按应收款项账龄分析法计提坏账准备。具体的计提比例为：账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收计提比例（%）1年以内（含1年，下同） 3% 3%
1-2年 20% 20%
2-3年 50% 50%
3年及以上 100% 100%
2.2变更前后的应收款项计提坏账准备核算方法介绍。
变更前，公司按账龄统一对应收款项计提坏账准备；变更后，公司仅对非关联方按账龄计提坏账准备。此次变更适用于公司及其控股子公司。
2.3追溯调整情况及调整内容
经公司财务部门评估，此次应收款项坏账准备的会计估计的变更是基于对公司历史数据形成的，且此变更不会对合并报表产生任何的影响。此次变更采用未来适用法，
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-010对以往年度数据不进行追溯调整。
3、审批程序
根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》规定，本次会计估计变更已经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，公司独立董事及监事会均发表了专项意见，不需提交股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司财务状况和经营成果的影响
本次会计估计变更涉及的业务范围为公司及其控股子公司对应收款项计提坏账准备金额的业务，对合并报表不产生任何影响，但能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果，本次会计政策的变更不会对公司合并报表所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，但会增加母公司净利润约556万元。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
本公司第四届董事会第九次临时会议于2014年3月6日审议通过了《关于变更应收款项坏账准备会计估计的议案》，董事会认为：本次会计估计变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等法律法规的的规定和公司实际情况的需要，本次会计估计的变更使应收款项计提坏账准备的方法更为合理，体现了谨慎性原则，能够更加客观的反映公司应收款项的实际情况；符合公司及所有股东的利益，该会计估计变更不会对公司合并报表所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。
四、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次对应收款项坏账准备计提会计估计的变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，也更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
该会计估计变更不会对公司合并报表所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是合理的。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计的变更。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-010五、监事会关于公司会计估计变更的意见
公司监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更应收款项坏账准备会计估计的事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次对公司应收款项坏账准备会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等有关规定,变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司实施上述会计估计的变更。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2014年3月6日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2017—006
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知已于2017年2月17日以邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年2月27日上午 9:00以现场会议的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
经审核，《浙江向日葵光能科技股份有限公司2016年年度报告》及《浙江向日葵光能科技股份有限公司 2016年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年年度报告》以及《2016年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
《公司 2016年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告》中第四节“管理层讨论与分析”部分。报告期内独立董事周鸿勇先生、赵秀芳女士、沈福鑫先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，
并将在 2016年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》
2016年公司合并实现营业收入 160,280.28万元，同比下降12.14%；营业利润8,295.94万元，同比下降15.89%；归属于母公司所有者的净利润3,064.38万元，同比下降65.03%。
详细财务数据见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润 29,960,367.55元。截止 2016年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 -103,965,295.42元，本年末资本公积金余额为 213,579,619.06元。为支持公司发展，公司决定本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
经审核，该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
《2016年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《关于公司2017年续聘会计师事务所的议案》
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告的审计机构。
公司全体独立董事事前一致认可，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司2016年度审计工作。2017年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2017年度远期外汇锁定计划的议案》
公司2016年实现营业收入1,602,802,843.42元，结合本年度目前形势，为规避和防范公司外币资产及应收账款汇率风险，根据公司远期收汇情况，进行远期外汇锁定，拟定本年度远期外汇锁定额度为约1亿美元。公司将在该额度内按照公司2011年3月30日一届十七次董事会审议通过的《远期外汇交易管理制度》进行操作。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
公司董事会同意公司使用自有资金人民币 800万元与浙江思达电缆有限公司共同出资设立浙江向日葵电力开发发展有限公司（暂定名，最终以工商局核准登记为准）。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于对外投资设立参股公司的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
十、审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据公司《董事会专门委员会工作制度》规定，董事会战略委员会由五名董事组成，审计委员会由三名董事组成。现补选施华新先生为第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
十一、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司定于 2017年 3月 21日 14:30在公司一楼会议室召开 2016年年度股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-010
积成电子股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东王浩先生函告，获悉王浩先生于2016年1月20日和2016年1月22日分别质押其所持有的公司股份65,000股和8,000股,具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
1、王浩先生股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始日||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|王浩||非第一大股东，为第一大股东的一致行动人||4,000,000||2015-07-13||办理解除质押之日||海通证券股份有限公司||24.52%||融资||
|||||1,950,000||2015-07-27||办理解除质押之日||海通证券股份有限公司||11.95%||融资||
|||||93,000||2015-12-11||办理解除质押之日||海通证券股份有限公司||0.57%||融资||
|||||65,000||2016-01-20||办理解除质押之日||海通证券股份有限公司||0.40%||融资||
|||||8,000||2016-01-22||办理解除质押之日||海通证券股份有限公司||0.05%||融资||
|合计||||6,116,000||||||||||||

2、王浩先生及其一致行动人股份累计被质押或冻结的情况
截至本公告披露日，王浩先生持有公司股份共计16,313,000股，占公司股份
总数的4.31%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为6,116,000股，占公司股
份总数的1.61%。
王浩先生与杨志强先生、严中华先生、王良先生、孙合友先生、冯东先生、张志伟先生、耿生民先生为一致行动人，截至本公告披露日，八位一致行动人共持有公司股份108,792,800股，占公司股份总数的28.71%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为39,757,420股，占公司股份总数的10.49%。另外，严中华先生所持有的公司股份890万股被杭州市西湖区人民法院杭西商初字第1381号司法冻结，冻结期限为2015年5月15日至2017年5月14日。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2016年1月22日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-041
国轩高科股份有限公司
关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”或“甲方”）与北京弘卓资本管理有限公司（以下简称“弘卓资本”或“乙方”）合作设立宁波梅山保税港区国轩高科新能源汽车产业投资中心（有限合伙）（下称“新设公司”或“标的公司”），专项投资于北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）B轮增资。
本次对外投资已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号》以及《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、专业投资机构基本情况
1、北京弘卓资本管理有限公司
注册资本：1,000万元人民币
公司住所：北京市海淀区清河嘉园东区19幢-1层-109-226
成立日期：2015年05月27日
统一社会信用代码：911101083442435164
法定代表人：黄伟
公司类型：有限责任公司(自然人独资)
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。(1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、
不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
弘卓资本已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，弘卓资本与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员持股5%以上的股东不存在关联关系及其他利益安排。
2、宁波梅山保税港区弘卓新能源汽车产业投资中心（有限合伙）（以下简称“弘卓投资”）
注册资本：100,000万元人民币
公司住所：北仑区梅山大道商务中心九号办公楼3702室
成立日期：2016年12月8日
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:北京弘卓资本管理有限公司
经营范围：新能源汽车项目投资、实业投资、投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
弘卓投资与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员持股5%以上的股东不存在关联关系及其他利益安排。
三、设立的合伙企业情况
名称：宁波梅山保税港区国轩高科新能源汽车产业投资中心（有限合伙）
注册地址：宁波梅山保税港区
合伙期限：20年
经营范围：新能源汽车项目投资、实业投资、投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务)
出资方式：
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|名称|承担责任方式|认缴出资额（万元）|出资方式|

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|合肥国轩高科动力能源有限公司|有限责任|990|货币|
|宁波梅山保税港区弘卓新能源汽车产业投资中心（有限合伙）|有限责任|3,990|货币|
|安徽国轩新能源汽车科技有限公司|无限责任|10|货币|
|北京弘卓资本管理有限公司|无限责任|10|货币|

注：安徽国轩新能源汽车科技有限公司为合肥国轩全资子公司，公司不存在为安徽国轩新能源汽车科技有限公司提供财务资助或提供担保的情形。
四、合作协议主要内容
1、基金形式及投资范围：基金采用有限合伙企业形式，专项投资于北汽新能源 B轮增资。基金主要由乙方负责募集出资,甲方根据需要以自有资金适当参与。
2、管理费与收益分成：在本基金层面，基金管理人（即普通合伙人）不向基金出资人收取管理费及收益分成。乙方承担基金的设立及日常运营维护费用。
3、重大事项管理：基金设投资与管理委员会，负责基金的投资决策与重大事项管理，委员由甲乙双方共同委派。
4、基金的日常管理：甲乙双方各自方派出合伙事务执行代表，其中乙方负责基金的设立、备案、定期报告等日常事务。
5、工作汇报：乙方应定期向基金投资与管理委员会汇报日常事务工作及费用支出情况，重大事项应报基金投资与管理委员会批准同意后方可实施。
6、协议生效条件：合作协议经双方签章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的及影响
（1）为进一步加强与核心战略客户的合作，公司通过合肥国轩与专业投资机构合作增资参股北汽新能源，有利于公司有力抓住新能源汽车爆发式增长的历史机遇，延伸新能源汽车全产业链，拓宽公司的发展空间，加大公司产业布局的
升级转型，提升公司整体盈利能力，加快公司战略目标的实现。
（2）北汽新能源是国内新能源汽车产业的领军企业之一，目前处于高速成
长阶段，拥有广阔的发展空间。公司未来可通过分享北汽新能源的经营成果和投资收益，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，最终实现股东利益最大化。
2、存在的风险
（1）本次投资完成后，北汽新能源可能面临产业政策风险、市场竞争风险等因素，导致业务发展不能实现预期目标，投资不能达到预期收益。
（2）本次增资参股尚需履行后续相关程序后实施，因此存在一定的不确定性。
六、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、《合作投资协议》；
3、《宁波梅山保税港区国轩高科新能源汽车产业投资中心（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日