Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2018-008号安琪酵母股份有限公司
关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券
进入换股期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的基本情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）持股5%以上股东湖北日升科技有限公司（以下简称“日升科技”）于 2017年 8月 17日发行了日升科技2017年非公开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换债券）。本次可交换债券的发行规模为人民币 3亿元，发行期限为 3年期。具体内容详见 2017年 8月 21日刊登于公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券完成发行的公告》（公告编号：临2017-036）。
本次可交换债券将于 2018年 2月 22日进入换股期，换股期自 2018年 2月 22日起至 2020年 8月 16日止。换股期间，日升科技所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
二、对本公司的影响
截至本公告日，日升科技持有本公司股份 56,966,443股，占公司总股本的的6.912%。进入换股期后，日升科技所持本公司股份可能会因投资者选择换股而减少。按本次可交换债券初始换股价29元/股测算用于换股的股票数量上限为 10,344,827股，假设本次可交换债券全部完成换股，日升科技持股数将变更为46,621,616股，持股比例将变更为5.657%。
以上变动为公司根据日升科技本次可交换债发行规模所作的测算，实际是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。日升科技因其可交换债券投资者换股导致所持公司股份
减少的情况，公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-029华东建筑集团股份有限公司
关于收到上海市国有资产监督管理委员会
预核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月8日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代设计集团”）通知，上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）已下发《关于同意华东建筑集团股份有限公司资产重组可行性方案的批复》（以下简称“批复”），具体内容如下：
原则同意现代设计集团上报的《上海现代建筑设计（集团）有限公司关于华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之可行性研究报告》，请按有关规定操作办理。
上述批复为上海市国资委的预核准文件，后续尚需取得正式核准文件。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
华东建筑集团股份有限公司董事会2016年8月10日
江苏亚邦染料股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为规范江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露业务，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规和规则制度，及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司按照《上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章暂缓、豁免披露信息的范围
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章暂缓、豁免披露信息的审核程序
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，公司相关部门或分、子公司应填写《信息披露暂缓或豁免事项审批表》（详见附件一）并附相关资料（包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、政府批文等）提交公司证券部。
证券部应及时将材料上报董事会秘书，由董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核后，报董事长予以审批。
第十条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由公司证券部妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单（详见附件三）；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺（详见附件二）；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十一条已办理暂缓、豁免披露的信息出现以下情形之一时，本公司应当及时核实相关情况并披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章责任与处罚
第十二条公司将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本制度规定行为的，须接受上海证券交易所采取的监管措施或纪律处分。公司信息披露负责人及其他相关工作人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反相关法律法规或公司管理制度行为，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情况根据相关法律法规和公司管理制度的规定给予处罚。
第五章附则
第十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十四条本制度由董事会负责解释和修改。
第十五条本制度由董事会审议通过之日起生效并施行。
江苏亚邦染料股份有限公司二〇一七年四月二十日
附件一：信息披露暂缓或豁免事项审批表
江苏亚邦染料股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项审批表
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|申请部门|||申请人员||
|申请时间|||||
|暂缓或豁免披露的事项|||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||||
|暂缓披露的期限|||||
|是否已填报内幕信息知情人名单|□是 □否|内幕信息知情人是否书面承诺保密||□是 □否|
|申请部门负责人意见|||||
|分管领导审核意见|||||
|董事会秘书审核意见|||||
|董事长审批意见|||||

附件二：保密承诺函
保密承诺函
本人作为特定暂缓、豁免披露信息的知情人，已知悉江苏亚邦染料股份有限公司的《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定,本人承诺：
本人将严格依据《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》中关于内幕信息知情人管理、保密义务等全部规定，在相关暂缓、豁免披露信息对外披露之前，不擅自以任何形式对外泄露、报道或传播该等信息；不利用该信息买卖公司证券，或指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益；不进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格。
承诺人（签名）：
年 月 日
附件三：
江苏亚邦染料股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表
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|暂缓或豁免披露的事项内容|||||||
|登记时间|||||||
|序号|姓名|身份证号码|所属部门与职务|知悉时间|知悉地点|知悉方式|

注：知悉方式包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2017—026
河南安彩高科股份有限公司
关于高级管理人员退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南安彩高科股份有限公司副总经理马学海先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司副总经理职务。
公司董事会对马学海先生在担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会 2017年 7月 4日
华电国际电力股份有限公司
七届十五次董事会
2015年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，2015年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、参加董事会集体决策并发挥作用
2015年我们按时出席了公司召开的全部八次董事会会议和四次股东大会。召开董事会前我们主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。
2015年独立董事勤勉尽职，并在工作过程中保证了客观独立性，我们本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东负责的态度，按照各项法律、法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，在工作中保持了独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范运营、规范关联交易等起到了重要的作用，维护了公司及全体股东的利益。2016年度，我们将继续本着对公司全体股东负责的态度，秉承谨慎、勤勉、
忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩履行自己应尽的职责。
二、客观发表独立意见
2015年是公司快速发展的一年，独立董事在公司管理创新过程中和公司做出各项重大决策前发表了独立意见，具体如下：
报告期内独立董事对下列事项发表了独立意见和事先认可，主要包括：
1.聘用会计师与内控审计师；
2.独立董事更换的议案；聘任总经理的议案；
3.计提资产减值的议案；
4.利润分配预案；
5.公司累计和当期对外担保情况的专项说明；
6.关联交易事项：
（1）关于向华电融资租赁公司开展融资租赁的议案；
（2）关于确认本公司与中国华电集团财务有限公司、兖州煤业股份有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、中国华电集团公司及子公司、山东国际信托有限公司、北京北京华滨投资有限公司、华电科贸有限责任公司 2014年度持续性关联交易均按协议正常履行的相关事项；（3）公司与中国华电集团财务有限公司签订未来三年金融服务框架协议的交易事项；（4）
2015年度持续性关联交易事项；（5）关于收购中国华电集团公司湖北区域资产之关联交易的议案》和《关于收购中国华电集团公司湖北区域资产项下的持续关联交易的议案》；（6）公司与华电集团签署《中国华电集团公司与华电国际电力股份有限公司关于煤炭供应、煤炭采购、设备采购和服务的框架协议》的事项；
7.经理层年薪。
三、致力于公司治理结构的完善
2015年，独立董事充分发挥了监督作用。了解关注公司的生产经营和法人治理结构情况，听取公司管理层对于生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报。在审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会中，独立董事都有任职；在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占委员会人数的半数以上，并由独立董事担任这三个委员会主任委员，按照相关规定召集和主持了相关会议。
在公司内部审计过程中，在制定高管人员的薪酬与考核体系时，独立董事都提出了许多独立性建议，起到了重要作用。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告披露工作的通知》等有关监管要求，在公司发布业绩快报前，独立董事听取了公司经理层关于公司年度业绩快报和重大经营事项的汇报；在公司年度财务报告的外部审计师进场审计前，独立董事审阅了公司本年度审计工作安排及其它相关资料；在外部审计师出具初步审计意见后，独立董事与
外部审计师见面并听取了外部审计师的有关情况的说明。另外，独立董事和董事会审计委员会密切配合，就年报的审计等有关事项，与外部审计师、公司经理层等进行了全面的沟通、了解，充分保证公司年度报告的真实、准确和完整。
最后，对公司管理层及相关工作人员在 2015年度工作中给予我们的协助和配合表示感谢。
请董事会审议。
二〇一六年三月二十四日
第七届董事会独立董事：
董事（签字） 董事（签字）
（丁慧平） （王大树）
董事（签字） 董事（签字）
（魏 建） （宗文龙）
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临 2017-020中信证券股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的第二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月5日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开2016年度股东大会的通知》，公司定于2017年6月19日召开2016年度股东大会。截至 2017年 5月 29日（拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。
根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十五条的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、会议召开的日期、时间
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A股股东（包括沪股通投资者，以下同）提供网络投票平台。
香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与公司股东大会网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。
现场会议开始时间：2017年6月19日（星期一）上午9点30分
A股股东进行网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 6月 19日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年6月19日的9:15-15:00。
二、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
三、审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东及H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|关于审议公司2016年年度报告的议案|√|
|4|关于审议公司2016年度利润分配方案的议案|√|
|5|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|6|关于预计公司2017年自营投资额度的议案|√|
|7.00|关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案|√|
|7.01|发行主体、发行规模及发行方式|√|
|7.02|债务融资工具的品种|√|
|7.03|债务融资工具的期限|√|
|7.04|债务融资工具的利率|√|
|7.05|担保及其他安排|√|
|7.06|募集资金用途|√|
|7.07|发行价格|√|
|7.08|发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排|√|
|7.09|债务融资工具上市|√|
|7.10|决议有效期|√|
|7.11|本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项|√|
|8|关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案|√|
|9|关于增加融资债权资产证券化业务授权额度的议案|√|
|10|关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案|√|
|11|关于修订公司《章程》的议案|√|
|12|关于审议公司董事、监事2016年度报酬总额的议案|√|

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|-|-|-|
|13.00|关于预计公司2017年日常关联/持续性关连交易的议案|√|
|13.01|公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易|√|
|13.02|公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）及与持有公司下属子公司10%以上股权的公司之间拟发生的关联/连交易|√|

有关本次股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）和公司网站（http://www.cs.ecitic.com）发布的本次股东大会通知和会议文件。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-019青海华鼎实业股份有限公司
关于公司大股东及董监高增持公司股票
计划实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）于2015年7月11日发布了《青海华鼎关于公司大股东及董监高增持公司股票计划暨股票复牌公告》（公告编号：临2015-018），截止2015年7月16日收盘，公司大股东青海重型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）及公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票情况如下：
一、增持计划
自2015年7月13日起六个月内，根据中国证券会和上海证券交易所的规定，拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，大股东青海重型增持市值不低于人民币1,000万元，公司董事、监事、高级管理人员增持市值不低于人民币300万元。
（内容详见公司于2015年7月11日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的《青海华鼎关于公司大股东及董监高增持公司股票计划暨股票复牌公
告》）。
二、公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持情况
1、青海重型于2015年7月15日和16日通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股票103.8万股，增持均价为9.6666元/股，累计增持金额为10,033,930.80元。本次增持前，青海重型持持有公司股份5000万股，占公司总股本23685万股的21.11%。本次增持后，青海重型共持有公司股份5103.8万股，占公司总股本
23685万股的21.55%。
2、公司董董事、监事、高级管理人员增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本次变动前持股数量(股)|本次变动数（股）|本次购买均价（元/股）|本次变动后持股数量（股）|累计增持金额（元）|增持日期|
|于世光|0|100000|9.82|100000|982,000.00|2015年7月15|
|杨拥军|0|71400|9.87|71400|704,432.40|2015年7月15|
|王春梅|0|50000|10.00|50000|500,000.00|2015年7月15|
|刘文忠|0|72800|9.60|72800|698,880.00|2015年7月15-2015年7月16日|
|马新萍|0|20000|9.63|20000|192,520.00|2015年7月15-2015年7月16日|
|肖善鹏|0|50000|10.33|50000|516,400.00|2015年7月15|
|合计|0|364200||364200|3,594,232.40||

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|-|
|三、相关承诺|
|青海重型和公司董事、监事及高级管理人员承诺：本次增持|
|的公司股票，增持完成后六个月内不减持。|

四、其他事项
公司大股东青海重型及公司董事、监事、高级管理人员不排
除后续继续增持情况，公司将持续关注后续增持公司股票的相关
情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会 2015年 7月 16日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2015-004号
中国农业银行股份有限公司
关于董事变更的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银监会关于农业银行张定龙任职资格的批复》（银监复【2015】42号）、《中国银监会关于农业银行陈剑波任职资格的批复》（银监复【2015】41号）和《中国银监会关于农业银行胡孝辉任职资格的批复》（银监复【2015】28号）。根据有关规定，中国银监会已核准张定龙先生、陈剑波先生及胡孝辉先生任本行非执行董事的任职资格。张定龙先生、陈剑波先生的董事任期自2015年1月15日开始计算，胡孝辉先生的董事任期自2015年1月14日开始计算。张定龙先生、陈剑波先生及胡孝辉先生的简历详见附件。
根据法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的相关规定，沈炳熙先生、程凤朝先生及肖书胜先生不再担任本行非执行董事职务及董事会专门委员会相关职务。沈炳熙先生、程凤朝先生及肖书胜先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的退任需要知会本行股东及债权人的任何事项。
本行董事会对沈炳熙先生、程凤朝先生及肖书胜先生任职期间为本行发展做出的贡献表示感谢，对张定龙先生、陈剑波先生及胡孝辉先生的加入表示欢迎。
特此公告。
附件一：张定龙先生简历
附件二：陈剑波先生简历
附件三：胡孝辉先生简历
中国农业银行股份有限公司董事会二O一五年一月二十一日
附件一：
张定龙先生简历
张定龙，男，1956年5月出生，中央民族大学博士。曾任国家民委党组办公室科长，中央书记处农村政策研究室、国务院
农村发展研究中心联络室课题处副处长(主持工作)，国务院研究
室农村经济研究司处长、副司长，国务院研究室秘书司司长、
保密委副主任、机关工会主席。第十一届、十二届全国人民代
表大会代表，最高人民法院特约监督员。
附件二：
陈剑波先生简历
陈剑波，男，1963年 4月出生，中国人民大学管理学博士。
曾任中央农村政策研究室、国务院农村发展研究中心发展研究所企业研究室助理研究员、副处长，国务院发展研究中心农村部处长、研究员，中央财经领导小组办公室、中央农村工作领导小组办公室农村一组巡视员。
附件三：
胡孝辉先生简历
胡孝辉，男，1959年 6月出生，大学学历，经济师。曾任湖南湘潭烟草中等专科学校讲师，湖南省方园进出口公司总经理助理，财政部驻湖南省财政厅湘潭中企组主任科员，财政部驻湖南省财政监察专员办事处湘潭组主任科员、副处长，益阳组副处长（主持工作），办公室副主任（主持工作），综合处副处长、处长，一处处长，专员助理、机关党委书记，副巡视员，副监察专员兼纪检组长。
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-003
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于合资成立智能装备制造有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合资公司名称：智能装备制造有限公司（具体名称以工商登记为准）。
●投资金额及比例：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“玲珑轮胎”）投资人民币 1,200万元，股权比例60%；上海明匠智能系统有限公司（以下简称“上海明匠”）投资人民币 800万元，股权比例为40%。
●本次投资不构成关联交易、不构成重大资产重组。
●本次投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。
一、投资事项概述
（一）投资事项的基本情况
为了提升公司智能制造、绿色制造的自主科研水平，同时，也为
了汲取智能装备领域的先进经验，改善并提高公司现有的装备水平与档次，公司拟与上海明匠在山东省烟台市范围内选址考察成立玲珑轮胎智能装备制造有限公司（名称暂定，以下简称“智能装备子公司”）。
智能装备子公司注册资本拟定为不超过人民币 2,000万元，其中玲珑轮胎认缴 1,200万元，持股比例为60%,上海明匠认缴 800万元，持股比例为40%。拟定的经营范围为智能装备、绿色装备的制造与研发、高端装备的制造与创新。
（二）董事会审议情况
公司于2017年２月23日以通讯方式召开了第三届董事会第七次会议，公司董事现有成员９名，出席会议董事９名，会议以 9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于合资设立智能装备制造有限公司的议案》，并授权公司董事长负责合同协议的签订及后续具体事宜，该议案无须股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
（四）本事项董事会审议通过即可，无需经股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
（一）投资方的基本情况
公司名称：山东玲珑轮胎股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
注册资本：120,000万元
法定代表人：王锋
经营范围：轮胎、橡胶制品、橡胶增强剂、钢丝的生产销售及进出口业务；轮胎用化工材料（危险化学品除外）、添加剂的批发及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理）；轮胎生产技术服务和推广；轮胎生产厂房设计与施工管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
截至 2016年 9月 30日，玲珑轮胎（母公司）总资产 1,344,417.84万元，负债 624,770.69万元，所有者权益 719,647.15万元，2016年 1-9月份实现营业收入 650,939.04万元，利润总额 36,475.69万元（以上财务数据未经审计）。
（二）合资方的基本情况
公司名称：上海明匠智能系统有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：陈俊
经营范围：生产智能化、信息化自动生产线（用于生产各类汽车零部件），机电设备安装（除特种设备），从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备），从事货物进出口与技术进出口业务，汽车零部件、机械设备及配件、机电设备及配件、电子
产品、五金交电、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化控制设备销售。
截至 2016年 9月 30日，上海明匠总资产 49,132.09万元，负债 29,212.4万元，所有者权益 19,919.69万元，2016年 1-9月份实现营业收入 39,389.19万元，利润总额 12,609.56万元（以上财务数据未经审计）。
上海明匠成立于2010年10月，是河南黄河旋风股份有限公司（上市公司，股票代码600172）的全资子公司，是上海市高新技术企业，上海张江国家自主创新示范区专项发展重点企业，总部位于上海嘉定工业园，是一家以智能制造为主营业务的国内领军企业，同时也是中国“智能制造2025”（工业4.0）智能工厂整体解决方案领军企业,和“中国智能制造 2025标准”参与定标及贯标企业。
三、投资标的基本情况
企业名称：智能装备制造有限公司（以工商行政管理局最终审批结果为准）
注册地址：山东省烟台市
经营范围：智能装备、绿色装备的制造与研发、高端装备的制造与创新
经营期限：20年
注册资本：不超过人民币 2,000万元，其中玲珑轮胎认缴 1,200
万元，持股比例为60%,上海明匠认缴 800万元，持股比例为40%。
四、合资协议的基本内容
（一）出资情况
1、公司的注册资本为人民币 2,000万元，其中玲珑轮胎认缴 1,200万元，持股比例为60%，上海明匠认缴 800万元，持股比例为40%。
2、各出资方须于公司完成工商登记后３个月内缴纳20%认缴出资额，剩余部分 15个月内缴清。
（二）新公司治理
1、股东会是新公司的最高权力机构，股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议。
２、新公司设立董事会，对股东会负责。董事会由 5名董事组成，其中玲珑轮胎提名３名董事（含董事长），上海明匠提名２名董事。
董事长为公司法定代表人。
3、新公司设监事会，监事会由 1名成员组成，由上海明匠提名。
4、新公司高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责。设总经理 1名，财务总监 1名、常务副总经理 1名，其中总经理与财务总监由玲珑轮胎提名。
五、本次投资对上市公司的影响
公司与上海明匠合资成立智能装备制造有限公司，能够帮助公司汲取智能装备领域的先进经验，进一步改善公司的装备水平与档次，进而提升公司智能制造、绿色制造的自主科研水平。
本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、本次投资风险分析
公司本次与上海明匠合资成立子公司，是管理层基于对公司“十三五”规划的整体把控、对公司当前发展阶段的理性分析、上海明匠在其专业领域内的地位以及对轮胎行业未来发展趋势的研判，由于市场和法规政策的原因，合资公司未来在经营管理、业务开展等方面可能会存在一定的风险，公司将予以高度关注，确保本次投资的顺利实施。
有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2017年 2月 23日
中航航空电子系统股份有限公司独立董事
对公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《中航航空电子系统股份有限公司章程》等有关法律法规的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”、“中航电子”）的独立董事，现就公司第六届董事会 2018年度第十次会议（临时）中审议的《关于审议聘任公司副总经理的议案》以及《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》发表如下意见：
1、张红先生以往的工作经历和能力具备担任公司副总经理的任职资格和能力，未发现有违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任张红先生为公司副总经理。
2、张力先生已具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，未发现存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任张力先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为中航航空电子系统股份有限公司独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见的签署页）
中航航空电子系统股份有限公司独立董事签字：
杨有红 熊华钢
陈安弟 刘洪波
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2015—017
安徽巢东水泥股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽巢东水泥股份有限公司（下称“公司”）第六届五次监事会于 2015年 2月 16日在公司会议室召开。参会应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席齐生立先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议提出并经过表决通过以下议案：
一、审议通过《关于本次重大资产购买方案的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于<安徽巢东水泥股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司与新力投资等签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份有限公司关于购买安徽德润融资租赁股份有限公司60.75%股权的补充协议>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于公司与新力投资等签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份有限公司关于购买合肥德善小额贷款股份有
限公司55.83%股权的补充协议>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于公司与新力投资签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份有限公司关于购买安徽德信融资担保有限公司100%股权的补充协议>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于公司与新力投资等签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份有限公司关于购买安徽德合典当有限公司68.86%股权的补充协议>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于公司与新力投资等签订附生效条件的<安徽巢东水泥股份有限公司关于购买安徽德众金融信息服务有限公司67.50%股权的补充协议>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于批准重大资产购买涉及的相关审计报告、
评估报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于提名段佑军先生为公司监事候选人的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司监事会
二〇一五年二月二十五日
附：段佑君先生之简历
段佑君先生，1974年 1月出生，中级会计师。段先生毕业于安徽黄山高等专科学校。2000年加入安徽海螺集团有限责任公司，曾担任湖南海螺水泥有限责任公司财务处副处长等职务，在财务管理方面具有较为丰富的经验，现担任安徽海螺集团有限责任公司财务部部长助理。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-115佳都新太科技股份有限公司
关于签订第二期员工持股计划集合资金信托计划
资金信托合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于<佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司 2017年 12月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技2017年第七次临时股东大会决议公告》。
今日，公司作为本次员工持股计划的次级委托人与受托人云南国际信托有限公司签署了《佳都科技第二期员工持股计划集合资金信托计划资金信托合同》（以下简称“信托合同”）。根据信托合同约定，佳都科技第二期员工持股计划集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）资金用于投资公司的股票以及信托业保障基金。闲置的信托计划资金可用于投资货币市场基金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、债券逆回购等固定收益类产品。
信托合同对信托计划的基本情况、期限和规模、投资管理、当事人的权利与义务等进行了详细的说明和约定，具体内容详见公司于 2017年 12月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第二期员工持股计划集合资金信托计划资金信托合同》。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2017年12月5日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-029合诚工程咨询集团股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|● 限制性股票回购数量：130,000 股|
|● 限制性股票回购价格：16.20 元/股加上银行同期存款利息之和|
|合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“合诚股份”）于2019|
|年 7 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激|
|励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，董事会同意将已不符合激|
|励条件的激励对象已获授的限制性股票 130,000股进行回购注销。现对有关事项|
|说明如下：|
|一、 本次激励计划已履行的相关程序|

1. 2017年12月3日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”、“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<合诚工程咨询集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<合诚工程咨询集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
于<合诚工程咨询集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<合诚工程咨询集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。
3.2017年12月5日至2017年12月14日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年12月16日，公司监事会披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
4. 2017年12月29日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<合诚工程咨询集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<合诚工程咨询集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5. 2018年 1月 9日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
6.2018年1月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，公司向共计 60名激励对象授予限制性股票2,500,000股，公司股本总额增加至102,500,000股。
7. 2019年7月16日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
鉴于已获授限制性股票的激励对象钟勇勇、黄伟等 2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《公司 2017年限制性股票激励计划》的相关规定
以及公司股东大会的授权，公司董事会拟回购上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计13万股，并办理回购注销手续。
根据《2017年限制性股票激励计划》之“第十四章限制性股票回购注销原则”的规定“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”，鉴于此，本次回购的2017年限制性股票每股回购价格为16.20元加上银行同期存款利息之和，本次用于回购限制性股票的资金为公司自有资金。
同时，根据公司 2018年 6月 12日及 2019年 6月 6日在指定信息披露媒体对外披露的《合诚股份权益分派实施公告》（公告编号：2018-051、2019-019），公司进行现金分红时，激励对象就其获授的未解锁的限制性股票应取得的现金分红由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照激励计划的规定回购该部分限制性股票时扣除代为收取的该部分现金分红。因此，本次回购注销的限制性股票不享有公司以往年度的现金分红。
公司董事会将根据公司 2017年第二次临时股东大会授权按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
三、本次回购注销完成前后股本结构变化表
如本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 102,500,000股减少至102,370,000股，公司股本结构变动如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
|类别|||||||||||
|||股份数量||占总股本比||股份数量||股份数量||占总股本比|
|||（股）||例（%）||（股）||（股）||例（%）|
|一、有限售条|2,500,000||2.44||-130,000||2,370,000||2.32||
|件股份|||||||||||
|二、无限售条|100,000,000||97.56||0||100,000,000||97.68||
|件股份|||||||||||
|三、股份总数|102,500,000||100||-130,000||102,370,000||100||

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司 2017年限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事的意见
独立董事认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
六、监事会的意见
监事会认为：公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合《公司 2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会2019年7月16日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2015-052郑州煤矿机械集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年12月18日起停牌，（详见2015年12月18日《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公告编号：临2015-048）。
经与有关方面论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2015年12月25日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年12月25日起预计停牌不超过一个月。（详见2015年12月25日《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公告编号：临2015-050）。
截至本公告日，公司重大资产重组事项正在继续筹划中，因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 2015年12月31日
股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2017－063
中化国际（控股）股份有限公司
关于公司实际控制人完成改制及名称变更的公告
【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人中国中化集团公司通知：经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国中化集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，并已在北京市工商行政管理局完成了工商变更登记事宜，取得了新的营业执照。有关变更事项如下：
1.企业名称由“中国中化集团公司”变更为“中国中化集团有限公司”。
2.企业类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司（国有独资）”。
3.中国中化集团有限公司注册资本由“人民币403683.17万元”变更为“人民币4340421万元”。
4.改制及更名后，原中国中化集团公司的全部债权债务，以及各种专业和特殊资质证照等，均由改制后的中国中化集团有限公司承继。由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行股东职责。出资人、公司住所、法定代表人均不变。
上述变更完成后，不涉及公司第一大股东及实际控制人的变动，公司第一大股东及实际控制人未发生变化，对公司经营活动不构成影响。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2017年12月28日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2017-001上海翔港包装科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 10月 17日、10月 18日、10月 19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年10月17日、10月18日、10月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，确认截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应
披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、意向与协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2017年10月19日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2015-008山东高速股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年2月9日，山东高速股份有限公司第四届董事会第五十五次会议（临时）以通讯表决方式召开，审议通过了《关于赵晓玲女士辞去公司证券事务代表的议案》。会议同意赵晓玲女士因工作需要辞去公司证券事务代表的申请，会议对赵晓玲女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。
同时，会议审议通过了《关于聘任张震先生为公司证券事务代表的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）的规定，结合工作需要，会议决定聘任张震先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，其任职自取得上海证券交易所董事会秘书资格之日起生效。
附张震先生联系方式：
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮编：250101
电话：0531-89260052
传真：0531-89260050
邮箱：zhangz@sdecl.com.cn
附件：张震先生简历
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2015年2月10日
附件：
张震先生简历
张震，男，1975年5月出生，博士研究生学历，经济学博士，高级经济师。
张震先生毕业于山东大学政治经济学专业，获经济学博士学位。1997年 7月参加工作，任山东省城建集团公司助理经济师；2000年1月至2006年12月，先后任山东高速股份有限公司职员、董事会秘书处处长助理；2006年12月至2012年2月，任山东高速实业发展有限公司总经理；2012年12月至今，任山东高速投资发展有限公司总经理。
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2015－24第一拖拉机股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为443,910,000股
本次限售股上市流通日期为2015年8月10日
一、本次限售股上市类型
2012年 5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准第一拖拉机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]736号）核准，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行 150,000,000股人民币普通股（A股）并于2012年 8月8日在上海证券交易所挂牌上市。
截止本公告发布之日，公司总股本为995,900,000股。公司控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）持有有限售条件股份443,910,000股，约占公司总股本的44.57%，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期将届满，该部分股票将于2015年8月10日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票交易规则》等有关法律法规和规范性文件，公司控股股东中国一拖就其所持股份锁定作出如下承诺：
自本公司首次公开发行股票（A股）并上市交易之日起 36个月内，中国一
拖不转让或委托他人管理中国一拖直接和间接持有本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。
截至本公告发布之日，中国一拖严格履行了股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐人认为：一拖股份本次限售股份解除限售、上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至核查意见出具之日，一拖股份关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，中信证券对一拖股份本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为443,910,000股；
本次限售股上市流通日期为2015年8月10日；
首发限售股上市流通明细清单
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|中国一拖|443,910,000股|44.57%|443,910,000股|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|443,910,000|-443,910,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|443,910,000|-443,910,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|150,000,000|+443,910,000|593,910,000|
||H股|401,990,000|0|401,990,000|
||无限售条件的流通股份合计|551,990,000|+443,910,000|995,900,000|
|股份总额||995,900,000|0|995,900,000|

八、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于第一拖拉机股份有限公司首次公开发行 A股
股票限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2015-
深圳歌力思服饰股份有限公司
第二届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月17日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年5月21日下午14:30点以现场会议的形式召开第二届监事会第六次临时会议。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》及《深圳歌力思服饰股份有限公司监事会议事规则》的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1.以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》。
同意将本议案提请公司2014年度股东大会审议。
2.以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度财务决算报告〉的议案》。
同意将本议案提请公司2014年度股东大会审议。
3.以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈深圳歌力思服饰股份有限公司2014年度利润分配预案〉的议案》；
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月3日出具的瑞华审字[2015]48260025号《深圳歌力思服饰股份有限公司审计报告》，公司截止 2014年12月31日，未分配利润为人民币274,237,393.67元。
公司2014年度的利润分配方案为：拟以目前总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计支付现金股利40,000,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股
本。
同意将本议案提请公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司监事会