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证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号:临2018-109光明房地产集团股份有限公司
关于公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司在上海市松江区投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次投资标的名称：上海汇旭置业有限公司。
●本次投资金额：光明房地产集团股份有限公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司出资人民币 10,000万元，投资设立全资子公司，占注册资本的100%。本公司持有上海汇旭置业有限公司100%股份。
●本次投资实施经审议的程序:本次投资在董事会闭会期间对董事长的授权范围内，无须提交董事会、股东大会审议。
●本次投资目的和意义：本次投资目的是为开发经营农工商房地产（集团）有限公司于 2018年 9月 28日成功竞得的上海市松江区洞泾镇新农河三号-2地块，进一步增强企业开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强公司盈利能力，符合本公司的战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。
●本次投资对上市公司的影响：本次投资以新设立公司为上海市松江区洞泾镇新农河三号-2地块项目的唯一开发主体，该新设立公司将纳入光明房地产集团股份有限公司合并报告范围，符合公司未来发展战略，对公司 2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对公司未来影响尚无法准确预测，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。
●本次投资未构成关联交易。
●本次投资未构成重大资产重组。
●本次投资不存在重大法律障碍。
●特别风险提示:本次投资标的本身不存在风险。
一、投资设立全资子公司概述
1、光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于 2018
年 9月 28日召开第八届董事会第一百四十二次会议，审议通过《授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司参与竞拍上海市松江区洞泾镇新农河三号-2地块的议案》，董事会同意授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）参与竞拍上海市松江区洞泾镇新农河三号-2地块（下称“本地块”）。根据 2018年 9月 28日松江规土局出具的《成交确认书》，确认农房集团竞得本地块的国有建设用地使用权，本地块的土地成交总价为人民币 202,000万元。具体内容详见 2018年 10月 9日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-104）、（临2018-105）。
2、经公司研究决定，同意农房集团为开发经营上海市松江区洞泾镇新农河三号-2地块项目（下称“目标项目”），投资设立全资子公司，新设立全资子公司名为上海汇旭置业有限公司。本次投资标的注册资本为人民币
10,000万元，农房集团出资人民币 10,000万元，占注册资本的100%。本公司持有上海汇旭置业有限公司100%股份。
3、本次投资在董事会闭会期间对董事长的授权范围内，无须提交董事会、股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易。本次投资未构成重大资产重组。本次投资不存在重大法律障碍。
二、投资设立全资子公司的进展情况
（一）本次投资设立全资子公司名为上海汇旭置业有限公司（下称“汇旭置业”），截至本公告日，已办理完成工商登记手续，获取营业执照。汇旭置业基本情况如下：
（1）名称：上海汇旭置业有限公司；
（2）统一社会信用代码：91310117MA1J36G19P；
（3）类型：其限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
（4）住所：上海市松江区洞泾镇长兴东路 1586号；
（5）法定代表人：茅卫阳；
（6）注册资本：人民币 10,000万元；
（7）成立日期：2018年 10月 8日；
（8）营业期限：2018年 10月 8日至 2038年 10月 7日；
（9）经营范围：房地产开发经营；房地产咨询；自有房屋租赁；建筑装饰装修建设工程设计与施工；市政公用建设工程施工；通讯器材、建材销售；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（10）股权结构：农房集团出资人民币 10,000万元，占注册资本的100%；
（11）主要财务数据：汇旭置业自成立至今未开展任何经营行为，无财务数据；
（12）本公司持有上海汇旭置业有限公司100%股份。
（二）投资主体情况介绍
（1）名称：农工商房地产（集团）有限公司；
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
（3）住所：上海市普陀区长寿路 798号 208室；
（4）成立时间：1988年 05月 14日；
（5）法定代表人：沈宏泽；
（6）注册资本：112,000万元人民币；
（7）主营业务：企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清理、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项目，房地产咨询（不得从事中介），附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（8）本公司占农房集团100%的股权。
三、本次投资实施经审议的程序
本次投资在董事会闭会期间对董事长的授权范围内，无须提交董事会、股东大会审议。
四、本次投资的目的和意义
本次投资目的是为开发经营农房集团于 2018年 9月 28日成功竞得的目标地块，进一步增强企业开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的
企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强公司盈利能力，符合本公司的战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。
五、本次投资对上市公司的影响
本次投资以新设立公司为目标项目的唯一开发主体，该新设立公司将纳入本公司合并报告范围，符合公司未来发展战略，对公司 2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对公司未来影响尚无法准确预测，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。
六、本次投资的风险分析
本次投资标的本身不存在风险。
七、备查文件
上海汇旭置业有限公司营业执照。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一八年十月十九日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2015-042黑牡丹（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月2日
(二) 股东大会召开的地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|547,575,286|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.83|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开并表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，都战平、任起峰、陈丽京、贺凤仙、任占并因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人，全体监事均出席了本次会议；
3、董事会秘书周明出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于申请由董事会组织公司发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,575,286|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于申请由董事会组织公司发行理财直接融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,575,286|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于申请由董事会组织公司发行超短期融资券的议案|600|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于申请由董事会组织公司发行理财直接融资工具的议案|600|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元律师、傅扬远律师
2、律师鉴证结论意见：
律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
黑牡丹（集团）股份有限公司
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临 2019-068
中远海运发展股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、被担保人名称：东方富利国际有限公司（以下简称“东方富利”）。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次为被担保人东方富利向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）申请不超过等值 1.00亿元人民币的美元流动资金贷款提供保证担保、为被担保人东方富利向上海农村商业银行虹口支行（以下简称“上海农商行虹口支行”）申请 0.32亿美元流动资金贷款提供保证担保、为被担保人东方富利向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”）申请 1.00亿美元流动资金贷款提供保证担保。
截止本日，本公司对被担保人东方富利的担保余额为 1.20亿美元。
4、逾期对外担保情况：无。
一、担保情况概述
东方富利拟向南京银行上海分行申请不超过等值 1.00亿元人民币的美元流动资金贷款、向上海农商行虹口支行申请 0.32亿美元流动资金贷款、向工银亚洲申请 1.00亿元美元流动资金贷款，本公司为上述融资提供保证担保。
经公司2018年年度股东大会批准，自2019年7月1日起一年内，本公司可为被担保人东方富利提供余额不超过 4亿美元的保证担保，包括存在以下情形：
（1）东方富利的资产负债率超过70%；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过 5000万元以上；
二、被担保人基本情况
被担保人：
2.与本公司的关系：本公司全资子公司
3.注册地点：香港
4.主要负责人：李兵
5.注册资本：1.4亿元港币
6.经营范围：船舶租赁
7.财务状况：
截止 2018年 12月 31日(经审计)，被担保人资产总额为 6.64亿元美元,净资产为 2.53亿元美元，流动负债总额为 2.10亿元美元，负债总额为 4.11亿元美元，资产负债率为61.90%；2018年营业收入为 0.35亿元美元，净利润为 0.14亿元美元。
截至 2019年 3月 31日(未经审计)，该公司资产总额为 7.57亿美元，净资产 2.58亿元美元，流动负债总额 1.35亿元美元，负债总额为 4.99亿元美元，资产负债率为65.93%；2019年 1-3月份营业收入为 0.11亿元美元，净利润为 0.04亿元美元。
三、担保协议的主要内容
东方富利因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向南京银行上海分行申请不超过等值 1.00亿元人民币的美元流动资金贷款、向上海农商行虹口支行申请 0.32亿美元流动资金贷款、向工银亚洲申请 1.00亿元美元流动资金贷款，本公司拟为东方富利的上述融资项目提供保证担保。
四、本次担保对公司的影响
上述银行借款融资可以为东方富利及时补充营运资金，保证其平稳发展。本次保证担保在本公司 2018年年度股东大会授权的担保额度内，且属于公司100%全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额 27.04亿美元和 110.06亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为21.83%，净资产比例约为166.79%。
本公司累计对控股子公司担保余额 24.60亿美元和 105.54亿元人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为20.25%，净资产比例约为154.74%，逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-004
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
债券代码：155005 债券简称：18金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 4日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十七次会议的通知及相关材料。本次会议于2019年1月17日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司内部职能管理机构调整的议案》。
根据公司经营管理的实际需要，拟对内部职能管理机构作以下调整：原“安全生产调度管理中心”更名为“安全生产技术管理中心”，主要负责公司安全、生产、技术和质量等相关的业务；原“经营管理中心”更名为“运营管理中心”，主要负责公司运营计划、国际商务、市场开发、资源并购和投资等相关业务；原“设备管理中心”与原“物资管理中心”合并为“设备物资管理中心”，主要负责公司设备与物资相关业务；财务管理中心主要负责公司会计、预算、税务和资金等业务；人力资源管理中心主要负责公司招聘、培训、薪酬、绩效、员工关系、干部管理等业务；综合行政管理中心主要负责公司法务、行政、后勤、办公信息
化、党工团等业务；董事会办公室主要负责公司证券和战略业务；审计监察中心主要负责公司内部审计监督和纪检监察等业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、会议审议通过了《关于聘任及解聘公司部分高级管理人员的议案》。
因工作变动需要，全体董事一致同意解聘王亚昆先生副总裁职务，解聘张俊先生副总裁职务，解聘叶平先先生总工程师职务；同时聘任常务副总裁邵武先生为公司总工程师（兼），任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2019年高管人员绩效管理办法》。王先成、李占民、王慈成、王友成、王青海作为关联董事，回避了对该事项的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《金诚信矿业管理股份有限公司2019年高管人员绩效管理办法》内容详见上海证券交易所网站。
4、会议审议通过了《关于2019年公司与主要关联方日常关联交易的议案》。
具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信关于 2019年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-006）。王先成、李占民、王慈成、王友成、彭怀生、王青海作为关联董事，回避了对该事项的表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2019年1月17日
附件：
邵武先生简历
邵武先生，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师，2005年获国务院颁发的特殊津贴。现任公司常务副总裁。
邵武先生于1982年7月至1999年2月历任铜陵有色金属集团控股有限公司铜山铜矿技术员、生产技术计划科科长、副总工程师、矿长助理、生产副矿长，狮子山铜矿矿长；1999年 2月至 2014年 12月历任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理、董事、常务副总经理，铜陵有色股份有限公司副董事长；2014年 12月至 2017年 12月任中铁资源集团有限公司总经理、中国中铁股份有限公司高级专家；2018年1月至今任公司常务副总裁。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003安记食品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明
闽华兴所(2016)函字D-015号安记食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了安记食品股份有限公司（以下简称贵公司）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月18日出具了闽华兴所（2016）审字D-198号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）的要求，贵公司编制了本函附件所附的安记食品股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司2015年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表
应当与已审计的财务报表一并阅读。
本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。
附件:
安记食品股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 二○一六年四月十八日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2018－001招商证券股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2018年1月26日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月30日以通讯表决方式召开。
本次会议由霍达董事长召集。
应出席董事 15人，实际出席董事15人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了关于公司新设证券营业部的议案：
1、同意公司在全国范围内新设不超过 40家证券营业部，新设营业部以C类营业部为主。
2、授权公司经营管理层决定具体方案，并办理新设证券营业部的申请等相关手续。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-117
佳都新太科技股份有限公司
关于股东及其一致行动人增持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
堆龙佳都科技有限公司（以下简称“堆龙佳都”）及其一致行动人于2017年 10月 11日-12日披露增持股份计划，拟增持佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，增持金额不低于人民币1,000万元，增持期间为2018年6月26日至2018年12月26日。本次增持计划未设定价格区间，堆龙佳都及其一致行动人将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施。
今日公司收到堆龙佳都通知，堆龙佳都于2018年10月12日买入公司股份807,400股，增持金额500.74万元。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：堆龙佳都及其一致行动人。
（二）截止本次增持前，堆龙佳都及其一致行动人合计持有公司股份343,949,838股，占公司总股本的21.25%。
二、增持计划的主要内容
堆龙佳都及其一致行动人拟增持公司股份，增持期间为2018年6月26日至2018年12月26日，增持金额不低于人民币1,000万元。增持将基于对公司股票价值的合理判断，根据股价波动及资本市场整体趋势择机实施。详见公司于 2017年10月11日-12日披露的相关公告。
三、增持计划的实施进展
2018年 10月 12日堆龙佳都买入公司股份 807,400股，增持金额 500.74万元，买入均价6.20元/股。
截止 2018年 10月 12日，堆龙佳都及其一致行动人已合计增持公司股份 1,633,100股，增持金额合计1021.64万元。本次增持后，堆龙佳都及其一致行动人合计持有公司股份344,757,238股，占公司总股本的21.30%。
四、其他说明
堆龙佳都及其一致行动人承诺在实施增持公司股份计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将持续关注堆龙佳都及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2018年10月12日
合肥合锻智能制造股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划
为进一步推动合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定《合肥合锻智能制造股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、规划制定的原则
公司根据资金需求情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益和长远发展的关系，重视对投资者的合理回报，制定科学的利润分配方案，实行持续、稳定的利润分配政策。
二、规划制定与审议程序
公司董事会根据章程规定的利润分配政策，根据股东（尤其是公众投资者）、独立董事的意见，至少每三年制定一次具体的股东分红回报规划。公司监事依职权列席董事会会议，对董事会制定的方案提出质询或者建议。公司独立董事应对此发表明确独立意见。股东分红回报规划经公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议通过。
三、公司2018年-2020年的具体股东分红回报规划
1、利润分配原则
公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司股份的比例进行分配。公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在公司盈利且符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
3、发放现金分红、股票股利的具体条件
公司在具备利润分配的条件的情况下，公司应每年进行利润分配，尤其是进行现金分红。公司董事会还可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司采用股票股利进行利润分配应当至少具备以下条件之一：公司当年实现的净利润较上一年度增长超过20%；公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排；公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素；为实现公司未来投资计划以及应对外部融资环境。
4、公司现阶段利润分配政策
公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性。
公司现处于成长期且有重大资金支出安排，在该阶段公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
5、公司实行差异化的利润分配政策和现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，不时提出差异化的利润分配政策和现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
经公司独立董事发表明确意见，公司董事会综合考虑后可提出调整公司利润分配政策，尤其是调整公司现金分配政策，该等利润分配政策、现金分配政策的调整需经股东大会审议通过。
6、利润分配决策机制及程序
（1）决策机制
董事会应在充分听取独立董事意见和建议的基础上，负责制定利润分配尤其是现金分配政策、方案、股东回报规划。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。董事会通过相关决议后，应交由股东大会审议批准。
（2）利润分配政策、现金分配政策的调整程序
董事会应严格执行公司章程中确定的利润分配政策，尤其是现金分红政策，董事会审议与利润分配政策尤其是调整公司现金分配政策相关事项，须经全体董事三分之二以上通过，其中独立董事同意人数不少于全体独立董事的三分之二，并且独立董事应发表明确意见。董事会通过该等决议后，应交由公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时应经参与网络投票的社会公众股东所持表决权的二分之一以上通过。
（3）利润分配方案、现金分红方案、股东分红回报规划的调整程序
董事会应当认真研究和论证公司利润分配方案，尤其是关于现金分红具体方案所涉的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，应充分听取独立董事的意见和建议，并重视监事会的意见，根据章程的规定制定分配方案；
董事会应在专项研究论证的基础上，负责制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。董事会审议与利润分配方案尤其是现金分配方案、股东回报规划相关事项，须经全体董事过半数通过，其中独立董事同意人数不少于全体独立董事的三分之二，并且独立董事应发表明确意见。董事会通过该等决议后，应交由公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
7、未按规定实施股利分配或股利政策调整的安排
公司当年盈利，公司董事会未做出现金利润分配预案的，独立董事应对此发表独立意见。公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2018年4月24日
证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2014—010柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2014年 3月 14日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，参加表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生，莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。会议内容同时告知了公司全体监事和高级管理人员。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
审议通过了《关于聘任莫善军先生为公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长钟春彬先生提议、公司提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任莫善军先生为公司董事会秘书，任期自本会议决议达成之日起至本届董事会届满之日。（莫善军先生简历及联系方式附后）
同意本议案的 9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2014年 3月 14日
附莫善军先生简历及联系方式：
简历：
莫善军，男，1973年生，研究生，会计师。曾任柳州化工股份有限公司财务部副部长。现任公司董事、副总裁兼财务总监。莫善军先生于 2013年 3月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至 2014年 3月 13日，莫善军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系方式：
地址：广西柳州市东环路 282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室
邮政编码：545006
邮箱：lmzstock@lmz.com.cn
电话：0772-2506159
传真：0772-2506158
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-011常州星宇车灯股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步健全常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红制度，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中第八章第一节“财务会计制度”相关条款进行修订。
具体修订内容如下：
1、原第一百九十三条第（一）款修改为
（一）利润分配政策的基本原则：
1、公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
2、公司利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
2、原第一百九十四条修改为
第一百九十四条公司利润分配方案的审议程序如下：
（一）公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-011问题。
（二）公司不进行现金分红或分红水平较低时，董事会就不进行现金分红或现金分配低于规定比例的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。
3、原第一百九十五条第（二）款修改为
（二）公司调整利润分配政策应由经营层拟定，应充分考虑中小股东的意见，经独立董事事前认可后提交公司董事会审议，独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见；调整后的利润分配政策经董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东及其代理人所持表决权的2/3以上通过后方可实施。
4、在原第一百九十五条后增加两条，以后各条顺延
第一百九十六条公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第一百九十七条公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及
执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（一）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（二）分红标准和比例是否明确和清晰；
（三）相关的决策程序和机制是否完备；
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-011（四）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（五）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
以上内容已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二O一四年四月十五日
证券代码：600644 证券简称：*ST乐电 编号：临 2016-005
乐山电力股份有限公司
关于控股子公司解散清算进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 8月 12日召开第八届董事会第十九次临时会议、 8月 28日召开 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司沫江煤电公司解散并向其提供委托贷款的议案》，公司股东大会同意对全资子公司乐山沫江煤电有限责任公司（以下称：沫江煤电公司）进行解散，同时授权公司经营层具体组织实施对沫江煤电公司的解散：包括但不限于解散清算或破产清算等方式，直至完成沫江煤电公司的注销。沫江煤电公司已成立解散清算工作小组开展人员安置和资产处置相关工作，现将有关进展情况公告如下：
1.人员安置进展情况：
截至目前，沫江煤电公司已根据《劳动合同法》及《工伤保险条例》等相关规定，完成了员工终止劳动合同工作。
2.资产处置进展情况：
截至目前，沫江煤电公司按照“以评估为依据，依法合规，公开、公平、公正，收益最大化”的原则，采取公开挂拍、询价比选等方式对所属坑口火电厂和洗选厂相关设备及房屋、建筑物资产以及沫江医院等资产处置变卖。同时，沫江煤电公司在 2015年度内收到了乐山市财政局关闭煤矿补助资金 1600万元，2013年、2014年环保补助资金 30万元，共计 1630万元。
3.解散清算过程中涉及诉讼事项的说明：
乐山大华新型节能建材有限公司以违反《矸砖厂租赁经营合同》向乐山市中级人民法院起诉沫江煤电公司。有关诉讼情况详见公司同日披露的《乐山电力股份有限公司控股子公司涉及诉讼公告》。
公司将积极推进沫江煤电公司解散清算进程，有关进展情况公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
乐山电力股份有限公司 2016年 1月 27日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-108
科达集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：北京科达智阅网络科技有限公司（以下简称“科达智阅”）、科达车途网络技术（上海）有限公司（以下简称“科达车途”）
●投资金额：科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金2000万元人民币投资设立全资子公司科达智阅，拟以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司科达车途。
●本次交易不构成关联交易和重大资产重组
●本次交易未达到重大交易的标准。
●特别风险提示：本次投资设立全资子公司，因运营管理、市场等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步拓展公司新业务领域，提高公司盈利能力和竞争力，公司决定拟以自有资金投资设立科达智阅，该公司注册资本为2000万元人民币；拟以自有资金投资设立科达车途，该公司注册资本为1000万元人民币。
（二）董事会审议情况
2017年12月26日，公司董事会召开了第八届董事会临时会议，经全体董事认真审议分别通过了：
《关于投资设立全资子公司（北京科达智阅网络科技有限公司）的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《关于投资设立全资子公司（科达车途网络技术（上海）有限公司）的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
（三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。
二、设立全资子公司的基本情况
（一）北京科达智阅网络科技有限公司
1、公司名称：北京科达智阅网络科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：2000万元人民币
4、注册地址：北京
5、出资情况：公司以现金出资2000万元，占注册资本的100%
6、经营范围：设计、制作、代理、发布广告
7、拟任总经理：张耀东
上述信息最终以工商登记为准。
（二）科达车途网络技术（上海）有限公司
1、公司名称：科达车途网络技术（上海）有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：1000万元人民币
4、注册地址：上海
5、出资情况：公司以现金出资1000万元，占注册资本的100%
6、经营范围：网络科技领域内的技术咨询和技术服务，会展会务服务，商务服务，经济信息咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，旅游咨询，汽车租赁，汽车的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、拟任总经理：李科
上述信息最终以工商登记为准。
三、本次投资对上市公司的影响
公司投资设立科达智阅、科达车途，可以进一步拓展公司业务领域，提升公司的盈利能力和竞争力。科达智阅、科达车途，是科达股份打造标准化的“行业营销解决方案”的重要一步。为科达在汽车行业的数字营销业务增添了新的能力和服务，促进公司更好地服务汽车客户，形成“汽车行业营销解决方案”。
四、对外投资风险分析
1、本次设立全资子公司符合公司发展的战略规划，但目前公司在开拓新业务领域过程中，可能面临运营管理、市场等方面的风险。
2、本次设立全资子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风险因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十七日
●报备文件
公司第八届董事会临时会议决议
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2016-059浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于澄清公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日关注到《中国化工报》、中国化工机械网等媒体刊登或转载的《浙江12家化企 8.83万吨产能入淘汰名单》等有关报道。公司于 2016年 10月 12日发布了《浙江莎普爱思药业股份有限公司澄清公告》（公告编号：临2016-058），具体内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
现对原公告有关内容“二、澄清声明”项下补充澄清如下：
1、公司在老厂区和目前新厂区拥有滴眼液、大输液、口服液、固体制剂及头孢等生产线，公司没有报道中所指的名称为“5000吨/年合成制剂”的生产线。
公司从老厂区搬迁到新厂区，据悉该类型属于淘汰落后产能中结构调整（产能置换、环保搬迁、升级改造等）需淘汰退出的情形。
2、公司新厂区拥有的滴眼液、大输液生产线已于2014年初开始生产；口服液、固体制剂及头孢生产线已于 2016年 1月开始生产；新厂区各产品生产线的产能大于或等于老厂区各相应生产线的产能。
故报道中所称的该落后产能的淘汰对公司目前的生产经营和当期效益不会
构成重大影响。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2015-074
北汽福田汽车股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月20日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车109会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|128|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,605,162,286|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.12|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由尚元贤董事主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事17人，出席4人，董事徐和谊、王金玉、张夕勇、于仲福、包晓晨、晏成、庄瑞豪、唐密似、邱银富、李学军、张泉、张建勇、陈忠义因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席 3人，尉佳、徐振平、纪爱师、尹维劼因工作原因
未能出席本次会议；
分经理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于发展轿车、解决同业竞争问题的议案
审议结果：通过
北京汽车集团有限公司、北京国有资本经营管理中心回避表决，表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|553,860,322|99.93|344,297|0.07|0|0.00|

北京汽车集团有限公司回避表决、北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数702,173,522，同意比例99.95%；反对票数344,297，反对比例0.05%；弃权票数0，弃权比例0.00%。
2、议案名称：关于选举吕睿智先生为董事的议案
审议结果：通过
鉴于于仲福先生已不再担任北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事，选举吕睿智先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事,表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,604,018,189|99.92|1,144,097|0.08|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于发展轿车、解决同业竞争问题的议案|553,170,454|99.93|344,297|0.07|0|0.00|
|2|关于选举吕睿智先生为董事的议案|700,683,854|99.83|1,144,097|0.17|0|0.00|

上述《关于发展轿车、解决同业竞争问题的议案》的表决情况为北京国有资
本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于发展轿车、解决同业竞争问题的议案》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数701,483,654，同意比例99.95%；反对票数344,297，反对比例0.05%；弃权票数0，弃权比例0.00%。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：岳超超、张宇侬
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
北汽福田汽车股份有限公司 2015年11月21日
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019—075莲花健康产业集团股份有限公司管理人
关于重整进展的公告
本公司管理人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 10月 15日，河南省周口市中级人民法院（以下简称“周口中院”）裁定受理莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）重整一案，并于同日指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于法院裁定受理公司重整暨继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2019-059）。现就重整进展公告如下：
一、重整进展
（一）管理人自周口中院发布公告之日起，正式启动债权申报登记和审查工作，莲花健康债权申报截止日期为 2019年 11月 15日。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，债权人未在人民法院确定的债权申报期限内申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报。截至 2019年 11月 28日，已有 143家债权人向管理人申报债权，申报数额共计人民币1,342,643,654.94元。
（二）2019年11月20日上午10时，莲花健康第一次债权人会议在全国企业破产重整案件信息网以网络会议方式召开。出席本次债权人会议的债权人中有表决权的债权人共 89家，会议表决通过了《莲花健康产业集团股份有限公司重整案财产管理方案》，主要内容为管理人在人民法院和债权人会议的监督下对公司财产进行接管，并采取措施开展财产管理。具体内容详见管理人披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2019-070）。
（三）2019年 11月 28日，莲花健康、管理人与芜湖市莲泰投资管理中心
（有限合伙）（以下简称“莲泰投资”）和项城市国有资产控股管理集团有限公司（以下简称“项城国控”）签署《莲花健康产业集团股份有限公司重整案投资框架协议》，确定莲泰投资和项城国控共同为莲花健康本次重整的重整投资人。具体内容详见管理人披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《管理人关于签署投资框架协议暨确定重整投资人的公告》（公告编号：2019-072）。
（四）莲花健康第二次债权人会议及出资人组会议将于 2019年 12月 16日召开。具体内容详见管理人披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《管理人关于召开第二次债权人会议的公告》（公告编号：2019-073）和《管理人关于召开出资人组会议的公告》（公告编号：2019-074）。
二、风险提示
（一）公司股票可能被暂停上市的风险
公司因2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且 2018年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易已被实施退市风险警示（*ST），根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称“《上市规则》”）14.1.1条第（一）、（二）项以及 14.1.3条的规定，若公司 2019年度经审计的净利润仍为负值，或 2019年经审计的期末净资产仍为负值，公司股票将自公司 2019年年度报告披露日起停牌，上海证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
（二）公司股票可能被终止上市的风险
1、如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即2020年度）经审计的财务会计报告显示公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，期末净资产为负值，营业收入低于1,000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露2020年年度报告，根据《上市规则》14.3.1条第（一）、（二）款的规定，公司股票将终止上市。
日股票收盘价均低于股票面值，则公司股票存在被终止上市的风险。
3、根据《上市规则》第14.3.1条第（八）款的规定，公司股东数量连续 20个交易日（不含公司首次公开发行股票上市之日起的 20个交易日和公司股票停牌日）每日均低于2,000人，则公司股票存在被终止上市的风险。
4、周口中院已裁定公司进入重整程序，重整以挽救债务人企业为目标，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》第14.3.1条第（十二）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
5、公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，有利于改善经营状况，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。
管理人将严格按照上海证券交易所《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。鉴于公司重整事项存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司管理人2019年11月30日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2016-027国投安信股份有限公司
关于全资子公司安信证券股份有限公司披露
2016年度审计报告和风险控制指标专项审计报告的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于证券公司、财务公司、信托公司等拆借市场成员披露2016年度审计报告及其他相关报告的通知》的规定，公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露《安信证券股份有限公司2016年度审计报告》和《安信证券股份有限公司2016年度风险控制指标专项审计报告》。
根据上海证券交易所监管要求，安信证券将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《安信证券股份有限公司2016年度风险控制指标专项审计报告》。
《安信证券股份有限公司2016年度审计报告》和《安信证券股份有限公司2016年度风险控制指标专项审计报告》详见本公司在上海证券交易所网站披露的公告附件。
特此公告。
（此页无正文）
国投安信股份有限公司董事会
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-038
珠海华发实业股份有限公司
关于执行新修订的金融工具会计准则的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次公司执行新修订的金融工具会计准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次执行新修订的金融工具会计准则概述
财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会
〔2017〕14号）（以上四项准则统称“新金融工具系列准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业，自2018年1月1日起执行；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
公司第九届董事局第四十九次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。
公司将自2019年1月1日起开始执行新金融工具系列准则。
二、本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容及对公司的影响
（一）本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容
修订后的新金融工具系列准则主要变更内容如下：
作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、金融资产减值由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
4、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
5、金融工具相关披露要求相应调整。
（二）本次执行新修订的金融工具会计准则对公司的影响
1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金融资产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”或者“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并且分别在交易性金融资产或其他权益工具投资中列示。
2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”。
3、公司评估了原成本法计量的可供出售股权或基金投资，选择不同的计量方法对公司财务报告无重大影响。根据新金融工具系列准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整2019年期初留存收益或其他综合收益。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见
公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部 2017年新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意公司执行新修订的金
融工具会计准则。
2、监事会意见
公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部 2017年新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意公司执行新修订的金融工具会计准则。
四、备查文件
1、独立董事关于第九届董事局第四十九次会议相关事项的独立意见；
2、第九届董事局第四十九次会议决议；
3、第九届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一九年四月十六日