Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-027
锦州吉翔钼业股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月25日 14点00分
召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月25日
至2018年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案|√|
|2|关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案|√|
|3|关于增加注册资本及修订公司章程的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2018年4月 9日召开的公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，详见公司于 4月 10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：第3项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603399|吉翔股份|2018/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料，于2018年4月24日17:00前到达公司投资证券部。来信请寄：辽宁省凌海
市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部，邮编：121209（信封
请注明“锦州吉翔钼业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会”字样）。登记时间：2018年4月23日、4月24日，每日9:00—12:00、13:00—17:00。登记地点：锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1.联系方式：
联系地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场
邮政编码：121209
电话：0416-3198622
传真：0416-3168802
联系人：张韬、臧琨
2.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3.发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、锦州吉翔钼业股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、备查文件目录
锦州吉翔钼业股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会 2018年4月10日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
锦州吉翔钼业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 4月 25日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案||||
|2|关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案||||
|3|关于增加注册资本及修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600081 股票简称：东风科技编号：临2015-013
东风电子科技股份有限公司
市场传闻核实停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月4日多家网络媒体刊登《东风一汽酝酿合并概念股大涨》的报道，同花顺称：“消息面上，就在‘五一’小长假的第一天，汽车圈内传出一则重磅消息，‘现任吉林省委副书记、一汽集团前任董事长竺延风将接替徐平出任东风汽车董事长，而东风汽车公司董事长徐平则将前往长春，任职一汽集团董事长。’在中国汽车工业近三十年发展中，这是绝无仅有的事情，而多方面渠道又证明了这则信息的真实性。”
为保证信息披露的公平、公正，维护广大投资者利益，避免公司股价异常，给广大投资者造成损失，公司申请本公司股票自 2015年 5月 5日起停牌。待上述事项核实并刊登公告后复牌。
公司正在就上述报道的真实性向控股股东及相关关联方进行书面核实，目前，相关核实工作尚在进行中。
特此公告
东风电子科技股份有限公司董事会
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2016-008浙江新澳纺织股份有限公司
重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）因正在筹划收购事项，预计可能会构成重大资产重组，经申请，本公司（证券简称：新澳股份；
证券代码：603889）已于 2015年 12月 1日发布了《重大事项停牌公告》并于当日起停牌。公司于 2015年12月 8日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号 2015-067号）,于2016年1月7日，发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2016-002号），公司股票自 2016年1月 11日起继续停牌1个月。2016年1月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本公司拟收购境外纺织业公司的控股权。主要交易对方为标的公司的主要股东，系独立第三方，与本公司及控股股东（实际控制人）无关联关系。由于交易现处于尽职调查阶段，根据与潜在交易对方的约定，本公司在最终订立约束性协议前，将承担对交易对象与交易内容的保密责任。
本次重大资产重组完成后不会导致本公司实际控制人和控股股东发生变化。
（二）交易方式
本公司拟采用的交易方式为以自筹现金方式购买标的公司的股权。目前本公司正与标的公司的主要股东商谈，本公司计划将在收购完成后至少持有标的公司
51%以上股权。由于标的公司由多位股东持股，目前还没确定具体出让股权的股东及出让的股权数，该事项需要与交易对方在进一步谈判后确定。
本次交易不构成借壳上市，也不涉及本公司发行股份及募集配套资金。
（三）标的资产情况
标的公司的行业类型为纺织行业。标的资产的范围尚需要根据中介机构尽职调查的情况及与潜在交易对方的谈判来确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
（一）公司目前正在与相关各方就本次重大资产重组方案涉及的相关问题进行论证、沟通、协商，截至本公告日，公司尚未与交易对方签订具有约束效力的重组框架或意向协议。
（二）公司暂不存在需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见的情形。
（三）本公司已就本次重大资产重组分别聘请了国浩律师（杭州）事务所（公司律师及牵头并购顾问）、国信证券股份有限公司（独立财务顾问）、安永（中国）企业咨询有限公司（本次并购财务顾问及税务顾问）等中介机构参与工作；
本公司已与安永（中国）企业咨询有限公司签订了《重组服务协议》，并将在与财务顾问、法律顾问协商确定服务协议的具体条款后签订相关服务协议。
各中介机构均已于12月初开始启动尽职调查工作，积极按计划推进本次交易项目所涉及的各项工作。截至目前，律师及牵头并购顾问、财务顾问、税务顾问等机构基本完成了第一轮初步尽职调查工作，并在整理分析前期初步尽职调查的基础上，对予以重点关注的方面展开更详尽的调查，并将与交易对方就具体重组方案作进一步商讨、研究、论证。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次交易涉及境外并购，因此，所需要的沟通、文件传递、材料翻译等需要耗费更多的时间。不同国家的法律与文化差异也对并购进程产生影响。因此，
预计本次交易会需要较长的时间。交易各方还需要在尽职调查的基础上就本次交易具体事项进行协商沟通。目前，本次交易存在重大不确定性，本公司亦无法确定本次交易是否会最终达成以及达成后的交易内容。公司正全力督促双方加快重组项目进度。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性导致公司股票价格的异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定，经公司申请，本公司股票自2016年 2月 15日开市起继续停牌，预计将继续停牌1个月时间。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司 2016年2月5日
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-054福建省青山纸业股份有限公司
七届二十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司七届二十次监事会会议通知于 2014年 8月 12日发出，2014年 8月 26日在福州市五一北路 171号新都会花园广场 16层公司总部会议室召开。本次会议应到监事 4人，实际到会监事 4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席林兵霞女士主持，以举手表决方式审议并一致通过了以下议案，决议如下：
一、审议通过《公司 2014年半年度报告》及摘要
公司监事会认为：报告期内，公司运作规范，决策程序合法，内部控制制度完善，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人员在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。公司 2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则（半年度报告的内容与格式）》以及其他相关通知的要求，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于投资入股浙江兆山包装材料有限公司的议案》同意公司以现金方式出资1,500万元人民币(资金来源为公司自有资金)，入股浙江兆山包装材料有限公司。
监事会认为：公司上述投资行为有利于稳定和提高公司在浙江片区的伸性纸袋纸销售市场，尝试延伸产业链，搭建公司纸袋纸新品研发、应用和推广平台，加快推进产业转型升级。本次对外投资相关董事会决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。董事会要求经营
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-054班子跟踪落实相关协议及对方章程修订等事项。
三、审议通过《关于对外转让部分林业子公司股权的议案》
同意公司以公开竞价方式对外公开转让部分林业子公司股权，即全资子公司福建省漳平青菁林场有限责任公司100%股权、控股子公司福建省明溪青珩林场有限责任公司68.15%股权。
监事会认为：公司本次对外部分转让林业子公司股权，符合公司推进林业产业调整退出战略，可满足公司浆纸、浆粕主营对资金的需求，缓解资金压力。拟转让资产已按要求进行相应的审计和评估，拟转让方式和转让价格符合《公司章程》规定，不存在损害股东利益的情形。
该议案尚须提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》公司决定召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议的召开时间为2014年9月12日下午14：30，召开地点为福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室。本次股东大会的网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
本次股东大会会议的议题：
1、关于对外转让部分林业子公司股权的议案
2、关于选举公司监事的议案
本次股东大会通知的具体内容详见2014年8月28日公司在上交所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》公告。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十六日
无锡市太极实业股份有限公司 2013年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]267号”文核准。
无锡市太极实业股份有限公司 2013年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币 2.5亿元。
2014年 12月 2日，发行人和主承销商中德证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.25%。
发行人将按上述票面利率于 2014年 12月 3日面向社会公众投资者网上公开发行，于2014年12月3日至2014年12月 5日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2014年 12月 1日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《无锡市太极实业股份有限公司公开发行 2013年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《无锡市太极实业股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
无锡市太极实业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《无锡市太极实业股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
瑞茂通供应链管理股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2014年3月）
第一章总则
第一条为强化董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，公司设立董事会审计委员会(以下简称“委员会”)，并制定本实施细则。
第二条委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督及核查工作。审计委会员的主要职能是协助董事会独立审阅公司财务汇总、呈报程序、内部监控及风险管理制度的成效，通过对公司各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价，以促进加强经济管理。委员会对董事会负责。
第二章人员组成
第三条委员会成员三名，其中独立董事不少于两名，且至少有一名是会计专业人士。
第四条委员会委员由二分之一以上的独立董事提名，或者由董事长或全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设主任委员一名，主任委员应为独立董事且为会计专业人士，由委员会选举产生。主任委员负责召集、主持委员会工作。
第六条委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司独立董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数或补选主任委员。
第三章职责权限
第八条委员会的主要职责权限：
(一)提议聘请或更换外部审计机构；
(二)监督公司的内部审计制度及其实施；
(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通；
(四)审核公司的财务信息及其披露；
(五)提请董事会对重大关联交易进行审计；
(六)审查公司内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；
(七)审查公司各子公司、分公司及各职能部门贯彻执行公司经营目标、预算以及有关投资、财务、资产管理等规章制度的情况；
(八)对内部审计人员及其工作进行考核、评价；
(九)检查、评估公司存在的或潜在的各种风险；
(十)检查公司遵守法律、法规的情况；
(十一)负责组织对公司经营管理中的重大问题或非常事件进行审计；
(十二)调查公司内部的经济违法行为；
(十三)公司董事会授权的其它事宜。
第九条委员会对董事会负责，委员会的议案提交董事会审议决定。委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章议事规则
第十条委员会会议分为例会和临时会议。
例会每年召开四次，分别于每季度财务报告、中期报告及年度财务报告提交董事会审议前召开。
召开委员会例会，应提前七天以电话、传真、邮寄送达、电子邮件或直接送达方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十一条出现下列情形时，委员会委员可提议召开临时会议：
(一)公司高级管理人员违反法律、法规及公司章程，严重损害公司、股东或客户的利益时；
(二)委员会认为应聘请注册会计师、注册评估师及律师就重大事项提出专业意见时；
(三)董事长认为必要时。
召开委员会临时会议，应提前三天通知全体委员，如遇情况紧急，需委员会要尽快召开会议的，可随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上做出说明。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经召集人同意，也可以通讯表决方式进行。
每一名委员有一票表决权，会议形成的议案或报告，必须经全体委员过半数通过方为有效。
现场召开的委员会决议以举手方式进行表决；在采取通讯表决方式时，委员应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至证券部。委员不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
通讯表决应规定表决的有效时限，在规定时限内未表达意见的董事，视为放弃在该次会议上的投票权。
传真签字的原件应由该董事亲自或以专人送达或邮递方式尽快送交董事会秘书，所有经董事签署的原件共同构成一份委员会决议正本。
第十三条委员会工作组负责做好委员会会议的前期准备工作，提供公司有关方面的书面材料：
(一)公司相关财务报告；
(二)内外部审计机构的工作报告；
(三)外部审计合同及相关工作报告；
(四)公司对外披露信息情况；
(五)公司重大关联交易审计报告；
(六)公司内控制度的评价报告；
(七)风险评估报告；
(八)重大事件的专项审计报告；
(九)其它相关事宜。
第十四条委员会会议对审计工作组提交的报告进行评议，经表决形成相关书面议案或报告后，呈报董事会审议决定：
(一)关于外部审计机构的工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二)公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三)公司对外披露的财务报告等信息是否真实客观，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
(四)公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
(五)其它相关事宜。
第十五条委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条委员会认为必要时可以聘请中介机构为其工作提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条委员会会议记录由董事会秘书负责制作，出席会议的委员应当审阅会议记录并在会议记录上签名。
会议记录作为公司档案，留存公司档案室，由公司董事会秘书负责保存，调阅程序按文档管理制度办理。
第十九条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议决定。委员会议案或工作报告经董事会审议通过后，由公司总经理室负责执行，并将执行结果及时反馈给委员会。
第二十条委员会每年向董事会报告一次职责履行情况，并接受董事会的监督。公司相关部门应每一季度向委员会提交有关审计事项的执行情况报告。
第二十一条出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规和公司章程的规定执行，并应立即修订、报董事会审议。
第二十三条本细则解释权归公司董事会。
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2019-044浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表陆海栋先生的书面辞职报告。陆海栋先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去上述职务后，陆海栋先生将不再公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆海栋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
陆海栋先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，积极协助公司董事会秘书履行职责，为公司治理规范运作发挥积极作用。公司董事会对其在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2018-071
福建龙净环保股份有限公司
高级管理人员提前终止减持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持股的基本情况：本次减持计划实施前，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理谢小杰先生持有公司股份200,000股，占公司总股本的0.0187%。
减持计划的内容：谢小杰先生拟自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持合计不超过 50,000股公司股份，拟减持股份总数不超过其持有公司股份总数的25%，具体减持价格视市场价格确定。具体内容详见公司于2018年5月18日披露的《关于公司高级管理人员减持股份计划的公告》（临2018-043）。
减持计划实施结果情况：截至本公告日，谢小杰先生尚未开始减持其持有的公司股份，并决定提前终止本次减持计划。
公司于 2018年 9月 7日收到副总经理谢小杰先生的《关于提前终止减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|谢小杰|董事、监事、高级管理人员|200,000|0.0187%|其他方式取得：200,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)谢小杰先生因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：提前终止减持计划
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|谢小杰|0|0%|2018/6/11～2018/9/7|集中竞价交易|0－0|0|未完成：50,000股|200,000|0.0187%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
(五)是否提前终止减持计划 √是□否
结合目前市场行情走势，基于对公司持续稳定健康发展的信心和对公司价值的合理判断，谢小杰先生决定提前终止实施股份减持计划。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董事会
2018/9/8
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：临2016-006
兖州煤业股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：广发银行股份有限公司济宁分行（以下简称“广发银行”）、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行（以下简称“齐鲁银行”）和交通银行股份有限公司济宁邹城支行（以下简称“交通银行”）。
委托理财金额：50亿元人民币
委托理财投资类型：保本保收益型银行理财产品
委托理财期限：1个月
一、委托理财概述
2014年10月24日，兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2014年度第一次临时股东大会，审议批准了《关于授权公司开展保本理财业务的议案》，批准公司以自有资金开展余额不超过人民币 50亿元的保本理财业务，并授权公司经理层具体办理理财业务相关手续，授权期限为自股东大会审议通过之日起 36个月。
根据上述股东大会决议及授权，为加强资金管理，实现公司存量资金收益最大化，本公司使用自有资金 50亿元购买了 3项银行理财产品，该银行理财产品具体情况请见本公告第二部分“委托理财受托方基本情况”及第三部分“委托理财产品的主要内容”。
二、委托理财受托方基本情况
为开展上述委托理财业务，本公司与广发银行、齐鲁银行和交通银行签署相关理财产品协议。本公司与广发银行、齐鲁银行和交通银行之间不存在产权、人员方面关系及关联关系。
三、委托理财产品的主要内容
（一）产品说明
1.2016年 02月 05日，公司购买广发银行理财产品，具体情况
如下：
（1）产品名称：广发银行“薪加薪 16号”对公定制人民币理财产品
（2）投资币种：人民币
（3）收益类型：保本保收益型，广发银行在理财计划到期日，归还100%理财本金和应得的理财收益。
（4）产品认购规模：15.00亿元人民币
（5）年化收益率：3.40%
（6）产品起息日：2016年 02月 05日
（7）产品到期日：2016年 03月 09日
（8）是否要求提供履约担保：否
（9）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无
2.2016年 02月 05日，公司购买齐鲁银行理财产品，具体情况
如下：
（1）产品名称：齐鲁银行对公结构性存款（理财）产品
（2）投资币种：人民币
（3）收益类型：保本保收益型，齐鲁银行100%保证本理财产品的本金安全和收益，到期一次性返还人民币存款理财本金和约定的产品收益。
（4）产品认购规模：20.00亿元人民币
（5）年化收益率：3.71%
（6）产品起息日：2016年 02月 05日
（7）产品到期日：2016年 03月 07日
（8）是否要求提供履约担保：否
（9）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无
3.2016年 02月 05日，公司购买交通银行理财产品，具体情况
如下：
（1）产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”对公定制人民币理财产品
（2）投资币种：人民币
（3）收益类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。
（4）产品认购规模：15.00亿元人民币
（5）预计年化收益率：3.90%
（6）产品起息日：2016年 02月 06日
（7）产品到期日：2016年 03月 07日
（8）是否要求提供履约担保：否
（9）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无
（二）敏感性分析
公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。
（三）风险控制分析
公司本次投资的理财产品为保本型银行理财产品，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。该等保本理财业务的风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施为选择资产规模大、信誉度高的全国性商业银行开展理财活动；公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（四）独立董事意见
公司董事（包括独立董事）认为，公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。本次投资的理财产品为保本型银行理财产品，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为 50亿元人民币。
五、备查文件
公司 2014年度第一次临时股东大会决议。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会 2016年 2月 5日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2019-047号青海金瑞矿业发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36号青海投资大厦公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|179,690,167|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.3542|

其中：出席本次会议现场会议的股东有 3人，代表股份 179,508,288股，占总股本的62.2911%；网络投票股东2人，代表股份181,879股，占总股本的0.0631%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,690,167|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》|181,879|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：王易程、杨文娟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、青海树人律师事务所出具的树律意见字[2019]第 80号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-078宁波博威合金材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日、2018年8月17日分别召开了第四届董事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于2018年8月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2018-057）；以上公告内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》（2013年修订）等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：截止2018年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为12,526,682股，占公司目前总股本的比例为1.9972%，成交的最高价为8.21元/股，成交的最低价为6.68元/股，支付的资金总额为人民币94,016,825.54元。
公司将根据股份回购方案和市场情况实施股份回购计划，并根据有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2018年12月4日
东莞市华立实业股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《东莞市华立实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时在公司任职的部分高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司 2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
东莞市华立实业股份有限公司监事会 2017年9月8日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-081上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》，同意公司本次注销已授予未解锁的限制性股票共计75,000股，共涉及激励对象3人。现将相关事项公告如下：
一、公司2017年限制性股票激励计划概述
1、2017年1月4日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及摘要、《公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2017年3月22日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2017年4月7日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。激励对象 8人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，故激励对象由191人调整为183人，并确定本次限制性股票授予日为2017年4月7日，授予价格为15.31元/股。
司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。激励对象2人因未缴纳购股款，自愿放弃参与本次计划，故激励对象人数由183人调整为181人。
5、2017年6月1日，公司完成了限制性股票登记工作。本次限制性股票总数量为244.5万股，首次向181名激励对象授予219.2万股股票，授予价格15.31元/股，预留25万股。
6、2017年6月23日公司实施完成了2016年度利润分配及资本公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定，公司董事会对2017年限制性股票激励计划原预留部分数量、回购数量及回购价格进行调整。
原预留股份数量25万股；现调整为：预留股份数量75万股。
回购数量调整为：Q＝Q0×3（Q0为回购部分股票所对应的首次授予时激励对象获授的尚未解锁的限制性股票数量）；
回购价格调整为：5.08元/股。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
1、回购注销部分限制性股票的原因
根据《激励计划》第十三章“公司、激励对象发生异动的处理”的规定，激励对象因辞职而离职的，已解锁股票不做处理，未解锁股票由公司以授予价格加上同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。
激励对象方鹏、张应华、顾媛媛3人因离职已不符合激励条件，公司应对已授予未解锁的全部限制性股票应予以回购注销。
2、回购数量
本次回购涉及激励对象3人，首次授予时已获授但尚未解锁的限制性股票共25,000股，对应予以回购的限制性股票数量为75,000股。
3、回购价格
根据《激励计划》第十三章“公司、激励对象发生异动的处理”的规定，激励对象因辞职而离职的，已解锁股票不做处理，未解锁股票由公司以授予价格加上同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。
2017年 4月 7日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2017年5月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司向181名激励对象授予219.20万股股票，授予价格为15.31元/股。
2017年6月23日公司实施完成了2016年度利润分配及资本公积转增股本。
2017年 8月 3日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，经调整后，限制性股票回购价格调整为5.08元/股。
据此，本次限制性股票针对3名离职的激励对象，回购价格为5.08元/股加上同期存款基准利率计算的利息。
三、预计本次回购注销后的股本变化情况
单位：股
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|类别|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例（%）|增减（+,-）|数量|比例（%）|
|有限售条件流通股|345,593,373|64.16|-75,000|345,518,373|64.15|
|无限售条件流通股|193,065,960|35.84|0|193,065,960|35.85|
|股份总数|538,659,333|100.00||538,584,333|100.00|

四、本次股权激励计划激励对象与授予数量调整的情况
本次注销的实际限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准。
本次调整后，公司限制性股票激励对象总数为179人，授予但尚未解锁的限制性股票数量为635.1万股。
五、本次注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
六、本次回购注销计划的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公
司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
七、独立董事意见
1、根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，3名离职的激励对象已不具备激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合相关法律法规的规定。
2、公司审议该议案时关联董事回避表决，董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
3、本次回购注销没有损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
八、监事会意见
鉴于3名激励对象已离职，不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等法律法规的相关规定，监事会同意对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购。
九、律师意见
上海市锦天城律师事务所出具法律意见认为：公司本次回购符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议审议事项的独立意见；
4、上海市锦天城律师事务所关于公司注销部分已授予限制性股票的法律意见书
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2017年8月3日
证券代码：603488证券简称：展鹏科技公告编号：2017-006
展鹏科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2017年6月 2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017年 5月 27日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中董事蒋月军先生、胡晓麒先生、万如平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更公司注册资本及公司类型的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于修改《公司章程》的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于制定<展鹏科技股份有限公司中小投资者单独计票管理办法>的议案》《中小投资者单独计票管理办法》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于修改<展鹏科技股份有限公司财务管理制度>的议案》
修改后的《财务管理制度》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于修改<展鹏科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
修改后的《独立董事工作细则》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见：在保障资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。经过认真审议，同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
该议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司同意于2017年6月19日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。
会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-011），会议资料详见本公告附件。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2016-029包头华资实业股份有限公司
关于完成“三证合一”登记及
向控股股东购买的国有土地使用权权证变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、完成对公司原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司向内蒙古自治区工商行政管理局申请办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”。合并后的公司统一社会信用代码为： 91150000701462216T，公司营业执照其他登记项目未发生变更。
二、完成购买控股股东国有土地使用权权证的变更
号、包国用（2000）字第200079号、包国用（2011）字第200055号）共四宗地，地块总面积为73,837.87平方米的土地使用权。目前该交易事项已完成，国有土地使用权人变更为包头华资实业股份有限公司，使用权类型为出让，终止日期2048年5月18日，证号分别为：包国用（2016）第200006号、包国用（2016）第200007号、包国用（2016）第200009号、包国用（2016）第200010号。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2016-043号
光明乳业股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属子公司上海领鲜物流有限公司（以下简称“领鲜物流”）收到上海市物价局出具的《行政处罚决定书》（第 2520160030号）。上海市物价局认定，领鲜物流违反了《中华人民共和国反垄断法》和《反价格垄断规定》的相关规定，达成并实施“限定向第三人转售商品最低价格”垄断协议的违法行为，依据《中华人民共和国反垄断法》以及《行政处罚法》的相关规定，上海市物价局责令领鲜物流立即停止违法行为，并对领鲜物流处罚款1977777.49元。
针对上述行政处罚事项，领鲜物流已经采取及时、有效的整改措施，完成整改。上述行政处罚事项未对本公司生产经营造成重大影响。本公司将进一步加强下属子公司管理，并要求各子公司引以为戒，严格遵守相关法律法规的规定，规范运作。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一六年十二月三十日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：2016--020上海大屯能源股份有限公司
2016年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-
煤炭》要求，将公司 2016年半年度经营数据公告如下：
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|项目|2016年1-6月|2015 年 1-6 月|变动比例（%）|
|煤炭产量（万吨）|428.07|436.61|-1.96%|
|煤炭销量（万吨）|357.33|337.12|5.99%|
|煤炭销售收入（万元）|154,565.49|163,896.84|-5.69%|
|煤炭销售成本（万元）|125,092.27|128,892.16|-2.95%|
|煤炭销售毛利（万元）|29,473.22|35,004.68|-15.80%|

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会 2016年 8月 17日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-69五矿发展股份有限公司
关于下属子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司部分前期未决诉讼事项发生了进一步实质性进展，相关案件具体进展情况如下：
一、佛山市锦泰来钢材实业有限公司合同诈骗案
（一）案件基本情况
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司五矿钢铁广州有限公司（以下简称“五矿广州”）与佛山锦泰来钢材实业有限公司（以下简称“锦泰来”）合作经营钢材业务。后因锦泰来伪造放货单和虚假印章，向五矿广州提供虚假的出入库和库存单据，导致五矿广州名下的大量钢材转至锦泰来名下。五矿广州就此事向当地公安机关报案（涉案金额约13,474万元），锦泰来法定代表人洪河、副总经理龚明峰被广州市公安局依法逮捕。2014年6月，广州市中级人民法院判决龚明峰犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，洪河犯合同诈骗罪判处无期徒刑，并判决拍卖洪河用赃款所购置的土地（以下简称“涉案土地”），将拍卖所得款发还五矿广州。
（二）案件进展情况
目前该案正在刑事追赃程序中，但因涉案土地已被另案查封，本案中对涉案土地的处置存在障碍。近期，公司从地方国土部门获悉，涉案土地的权属可能存有争议，并且在涉案土地上第三人已建有房
屋，涉案土地未来能否处置具有较大的不确定性。
与上述刑事案件有关联而另行产生的五矿广州与洪河、广发银行股份有限公司湛江分行（以下简称“湛江广发行”）的金融借款合同纠纷，2018年9月最高人民法院已做出裁定，撤销与金融借款合同纠纷相关的一审、二审判决，驳回湛江广发行的起诉。据此湛江广发行丧失了原执行依据，其所得的17,546,529元拍卖款本金及孳息应予以返还。近期，五矿广州就本案向湛江市中级人民法院申请了执行回转。
二、港和（上海）经贸有限公司诉中国矿产有限责任公司合同纠纷案
（一）案件基本情况
港和（上海）经贸有限公司（以下简称“港和经贸”）因与公司下属子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）之间存在买卖合同纠纷，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求中国矿产偿还货款本金 2,070万元及相应利息损失。北京市海淀区人民法院一审判决中国矿产败诉后，中国矿产向北京市第一中级人民法院提起了上诉，北京市第一中级人民法院经审理后裁定本案发回重审。2018年 5月，北京市海淀区人民法院作出重审一审判决，判决中国矿产败诉，后中国矿产再次向北京市第一中级人民法院提起上诉。
（二）案件进展情况
近日，北京市第一中级人民法院作出了二审终审判决，判决撤销了北京市海淀区人民法院作出的重审一审判决，并驳回了港和经贸的全部诉讼请求。
三、本次公告的进展对公司本期利润或期后利润的可能影响及相关说明
佛山市锦泰来钢材实业有限公司合同诈骗案，结合上述诉讼案件
进展，综合考虑涉案资产的可收回性，依据会计准则相关规定，本年度公司进一步计提减值损失11,595.68万元，相应减少公司净利润8,696.76万元；港和（上海）经贸有限公司诉中国矿产有限责任公司合同纠纷案，依据二审判决，本次转回上半年计提的损失2,398.22万元，对公司本年度损益无影响；上述财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日