Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中公教育科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（2018修订）、《中公教育科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负债，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
提名委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于本规则规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选在董事会根据本规则及时补足委员人数之前，原委员仍按本规则履行相关职权。
在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总经理的人选；
（四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会
议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。
第九条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章会议通知及议事规则
第十条提名委员会分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，公司董事长、总经理、提名委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开提名委员会临时会议。
会议召开前 5天通知全体委员。紧急情况下可随时通知。董事会秘书负责发出提名委员会会议通知。提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
会议通知应包括如下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十一条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十二条提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，董事会可以撤换其委员职务。
第十三条会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或不履行职责时，由另一名独立董事委员主持。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议的召开，既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。与会委员对会议决议持异议的，应在会议记录或会议纪要上予以注明。提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书负责保存。在公司存续期间，保存期为十年。
会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明同意、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十二条本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十四条本工作细则由公司董事会负责解释。
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-014西藏奇正藏药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：公司第三届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
3、会议时间
3.1现场会议时间：2016年4月8日（星期五）下午14:30；
3.2网络投票时间：2016年4月7日－4月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00。
4、现场会议召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室；
5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
7、会议出席情况
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议；
7.2现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2人，股份总数364,730,000股，占公司股份总额的89.83%，占公司有效表决权股份总数的89.83%；
7.3网络投票情况：出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共计0人。
二、议案审议表决情况
大会审议并经现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意364,730,000股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股；
反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体内容请见2016年4月9日刊登于巨潮资讯网的《北京市海润律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、西藏奇正藏药股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会二○一六年四月八日
证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-29债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
重大事项继续停牌及进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于2016年7月19日接到控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的通知，称公司实际控制人云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）正在筹划与白药控股相关的重大事项，以推进白药控股开展混合所有制改革相关工作，且该事项与云南白药存在一定的关联性。
鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）自2016年7月19日（星期二）开市起停牌。公司于2016年7月20日、2016年7月26日分别披露了《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-27）和《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-28），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司再次收到白药控股的通知，称自停牌之日起，云南省国资委积极推动白药控股混合所有制改革相关工作的开展，已
聘请相关中介机构，就方案的细化和完善进行详细讨论，并已启动审计、评估相关工作。同时，白药控股已成立专门工作小组，配合云南省国资委及中介机构开展工作。由于本次混合所有制改革的执行方案还在审慎论证过程中，同时涉及的审计、评估、政府审批等程序较为复杂，并需向有关部门进行政策咨询，因此客观上无法于10个交易日内完成。鉴于该事项仍存在不确定性，经公司申请，公司股票自2016年8月2日（星期二）起继续停牌，根据白药控股下一步工作安排的通知，公司预计将在2016年9月1日前发布相关公告并申请复牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2019-009
四川富临运业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2019年2月18日（周一）下午14:00
网络投票时间：2019年2月17日（周日）至2019年2月18日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月 18日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长董和玉先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 94,175,581股，占上市公司总股份的30.04%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份93,840,521股，占上市公司总股份的29.93%；通过网络投票的股东5人，代表股份335,060股，占上市公司总股份的0.11％。
中小股东出席的总体情况
现场和网络投票的股东 7人，代表股份 427,360股，占上市公司总股份的0.14%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份92,300股，占上市公司总股份的0.03%；通过网络投票的股东5人，代表股份335,060股，占上市公司总股份的0.11％。
2、公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于所属车站搬迁暨资产置换的议案》；
表决结果：同意94,175,581股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
中小投资者表决情况：同意427,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所张晓彤律师、蔚霞律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。
五、备查文件
1、四川富临运业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市通商律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司二O一九年二月十八日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-046青岛东方铁塔股份有限公司
关于签订日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
1、青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国电力技术装备有限公司（以下简称“中电装备”）就埃及 EETC 500KV输电线路工程项目之铁塔采购及相关服务等事宜签订了买卖合同，公司于近日收到了正式合同。该合同总价格约人民币33,000.00万元，合同金额占本公司2015年经审计的营业收入的27.81%。
2、上述合同不需要本公司董事会审议，也不需独立董事和律师发表意见。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
合同需方：中国电力技术装备有限公司
注册地：北京市宣武区南横东街8号都城大厦10层
法定代表人：贾志强
注册资本：469,251万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：输配电设备及其系统、相关核心零部件及原材料的研发、设计、制造、销售与售后服务；智能电网、节能与环保、新能源高科技产品及其材料的研发、设计、制造、销售与售后服务；进出口业务；工程承包业务；电力设备及资产租赁业务；电力技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中国电力技术装备有限公司是国家电网公司的全资子公司，致力于国际电力能源领域开发和建设，主要从事电力装备研发、设计、生产与制造，电力工程总承包，电力技术咨询等业务，是中国电工电气产业领域中在资产规模、销售收入、产品范围、电压等级等方面均有突出优势的集团公司。
2、中电装备与本公司不存在任何关联关系。
3、最近一个会计年度（2015年度），公司与中电装备未发生类似较大业务往来。
4、履约能力分析
本次合同的交易方中国电力技术装备有限公司是国家电网公司的全资子公司，中电装备公司核心业务包括四个领域：(1)电力工程总承包；(2)电力设备集成与供货；
(3)电网调度、运行与维护；(4)工程规划、设计、咨询与投融资支持。该公司拥有丰富的国际工程总承包管理经验和高效的管理团队，具备专业的规划、设计、咨询和建设能力，与世界知名设备制造企业、金融保险机构建立了稳定的战略合作伙伴关系。
目前，公司业务领域不断拓展，海外业务足迹遍及非洲、中东欧、拉美以及中南亚的80多个国家和地区，中电装备自设立以来一直具备良好的社会信誉以及合约履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：埃及 EETC 500KV输电线路工程所需钢结构及相关服务。
2、合同总金额：约人民币33,000.00万元（大写：叁亿叁仟万元整）。
3、合同生效条件：本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
4、合同的履行期限：从合同生效之日起至双方权利义务均履行完毕后终止。
5、合同付款方式：合同款项的支付将根据材料采购、交货进度、线路投运、验收结算等情况予以分次支付。
四、合同对上市公司的影响
1、本合同所涉产品，为公司成熟产品类型，公司在技术、设备、人员等方面均完全有能力履行上述项目。
2、该项目合同总金额占公司2015年经审计的营业总收入的比例为27.81%。合同主要在2016、2017年度执行，本合同的履行将对公司2016年、2017年的经营业绩产生较为积极的影响。
3、本次合同的履行不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因履行本次合同而对交易对手方形成市场依赖。
4、本次合同交易对手方中电装备发电是国家电网公司全资控股的专业电力工程公司，此次合作将进一步加强公司在电力钢结构行业的业绩，合同的有效执行将继续提升公司的商誉，进一步提升公司的综合竞争力，为投资者创造更多收益。
五、风险提示
1、此次合同以人民币结算，不存在汇率风险。
2、合同双方均具有履约能力，但该合同在履行过程中如果遇到国内或国际市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、其他说明
1、备查文件：埃及 EETC 500KV输电线路工程铁塔分包合同。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
承诺函
鉴于：
沈阳城市公用集团有限公司（以下简称“公用集团”）/沈阳供暖集团有限公司（以下简称“供暖集团”）为上市公司沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”）的间接控股股东/直接控股股东；
公用集团/供暖集团拟将持有的沈阳圣达热力供暖有限公司、沈阳惠涌供热有限公司、沈阳城市公用集团煤炭有限公司、沈阳城市公用集团物流有限公司、沈阳市城市供热设计研究院有限公司、沈阳蓝天公用环保设备有限公司、沈阳城市公用建筑材料有限公司、沈阳城市公用新能源科技有限公司的股权（统称“与供热业务相关公司股权”）转让给惠天热电；惠天热电拟通过非公开发行方式募集资金收购上述股权。
公用集团/供暖集团对下列事项作出相应承诺：
一、公用集团/供暖集团承诺：本公司合法持有与供热业务相关公司的股权，不存在限制或禁止转让股权的情形，不存在质押或权属争议的情况，不存在代他人持有的情况。
二、公用集团/供暖集团承诺：转让与供热业务相关公司股权后，本公司将不再以任何形式直接或间接从事供热业务，也将促使本公司下属其他全资或控股子公司不再以任何形式直接或间接从事供热业务；如本公司及下属全资或控股子公司存在任何与惠天热电供热业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会,将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给惠天热电或其全资及控股子公司。
三、公用集团/供暖集团转让持有的沈阳圣达热力供暖有限责任公司和沈阳惠涌供热有限责任公司的股权。由于沈阳圣达热力供暖有限责任公司和沈阳惠涌供热有限责任公司均为成立时间较长的国有供热企业，经历多次重组整合，账面现有锅炉房中，有部分锅炉房因历史原因存在部分土地性质为国有划拨、土地和房产没有产权权证、产权人名称尚未变更至标的公司等问题。
公用集团/供暖集团承诺：自惠天热电非公开发行预案披露之日起五年内积极协助沈阳圣达热力供暖有限责任公司和沈阳惠涌供热有限责任公司办理账面现有瑕疵资产权证的申办、更名或更新手续，如未来五年内沈阳圣达热力供暖有限责任公司和沈阳惠涌供热有限责任公司未完成瑕疵资产权证的申办、更名或更新手续，本公司按转让的股权比例给予相应的现金补偿；另外，若惠天热电因本次拟收购资产涉及的土地、房屋建筑物在产权变更事宜、未来使用等方面产生任何损失，本公司按转让的股权比例给予相应的现金补偿；上述补偿金额的计算标准为评估基准日瑕疵土地和房屋按基础资产法评估确定的资产净值。
办理瑕疵资产产权证申办、更名或更新手续涉及的相关税费及土地出让金由圣达热力供暖有限责任公司和沈阳惠涌供热有限责任公司承担。本次资产评估时评估机构已合理预计相关税费及土地出让金，如实际发生费用超出预计金额的差额部分，本公司承诺将以现金方式按转让的股权比例给予相应现金补偿。
四、截至本承诺函签署日，沈阳城市公用集团煤炭有限公司存在关联方资金占用情形。
公用集团承诺：在惠天热电本次非公开发行上报前通过债权债务转移方式，解决关联方占用沈阳城市公用集团煤炭有限公司的资金。
五、惠天热电拟收购公用集团持有沈阳圣达热力供暖有限责任公司99.25%的股权采用了收益现值法进行评估，并以收益现值法的评估值作为作价依据。
公用集团承诺：2015年度、2016年度、2017年度沈阳圣达热力供暖有限公司承诺实现净利润不低于-3,200万元、-4,500万元、4,300万元。若 2015年度、 2016年度、2017年度沈阳圣达热力供暖有限公司经有证券、期货业务资质的会计师事务所审计的合并报表归属于母公司的净利润三年合计数额低于收益法预测的合计净利润，则本公司将以现金方式向惠天热电补足差额。
六、公用集团/供暖集团承诺：如本次交易本单位所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在惠天热电拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司
董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
承诺人：沈阳城市公用集团有限公司
沈阳供暖集团有限公司
年 月 日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-096民盛金科控股股份有限公司
关于重大资产购买重组事项的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权（以下简称“本次交易”）。按照公司2016年第五次临时股东大会的授权，公司积极实施本次交易的相关工作。
2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>
及其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。
截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为895,111,504.16元。
交易双方已按照签署的相关协议于2016年10月31日向工商登记主管部门申请办
理广东合利股权转让变更登记手续。2016年11月2日，广东合利已在工商登记主管部门完成了股权转让、法定代表人变更、公司类型变更、股东变更等事项的登记备案手续，并领取了新核发的《营业执照》。
2016年12月2日，本次交易标的公司广东合利的控股子公司广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝支付”）申请办理法定代表人、经理、执行董事、监事变更登记（备案）已通过广州市工商行政管理局审查，并取得换发的《营业执照》。
合利宝支付的执行董事、总经理、财务总监以及相关高级管理人员的变更。
2017年9月1日，公司接到孙公司合利宝支付的通知，获悉中国人民银行已公示了合利宝《支付业务许可证》更新后的机构详细信息，证载的法定代表人（负责人）、住所（营业场所）完成了相关变更。2017年9月8日，合利宝支付收到了中国人民银行新换发的《支付业务许可证》（许可证编号Z2026044000012）。
截止本公告日，本次交易涉及的股权转让、法定代表人、执行董事、监事、高级管理人员、支付牌照信息等已全部完成相关的过户或变更备案手续。公司与交易对手张军红将按照本次重组报告书相关条款履行后续的交易程序。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行相关信息披露义务。本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于对前期财务报表数据进行追溯调整的专项说明
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 2014年对以前报告期披露的财务报表数据进行了追溯调整，主要是根据 2014年度财政部发布的八项会计准则对会计政策进行修订调整财务报表列报影响所致。
一、新企业会计准则变化及公司会计政策变更情况
自 2014年 1月 26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。修订后的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》自 2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。修订后的《企业会计准则——基本准则》自其发布之日（2014年7月23日）起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
本公司按照上述准则要求及其变化情况对相关会计政策进行了修订，并于2015年4月7日经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过。
二、本次会计政策变更所涉及的调整事项
1、职工薪酬
根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》规定，公司对预期在年度报告期结束后十二月内不能完全支付的辞退福利，作为长期应付职工薪酬核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
1）合并报表
预计负债 3,177,227.24 -3,177,227.24
长期应付职工薪
3,177,227.24 3,177,227.24酬
2）母公司报表
无。
上述会计政策变更，仅对预计负债和长期应付职工薪酬的报表项目金额的列报产生影响，对公司2013年度和2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。
2、长期股权投资
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
具体调整事项如下：
1)合并报表
2013年12月31日 变更前余额 变更调整金额 变更后余额
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00长期股权投资 13,051,717.84 -10,000,000.00 3,051,717.84 2)母公司报表
2013年12月31日 变更前余额 变更调整金额 变更后余额
可供出售金融资
10,000,000.00 10,000,000.00产
长期股权投资 328,601,575.36 -10,000,000.00 318,601,575.36上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度和2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。
3、财务报表列报
根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,将原列入其他非流动负债的递延收益单独进行列报，并对其采用追溯调整法进行调整。
1）合并报表
2013年12月31日 变更前余额 变更调整金额 变更后余额
其他非流动负债 9,527,109.08 -9,527,109.08
递延收益 9,527,109.08 9,527,109.082）母公司报表
2013年12月31日 变更前余额 变更调整金额 变更后余额
其他非流动负债 2,300,000.00 -2,300,000.00
递延收益 2,300,000.00 2,300,000.00上述会计政策变更，仅对其他非流动负债和递延收益两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度和2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。
除上述调整外，本次会计准则变更对公司其他会计科目未产生重大影响。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更及调整符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
三、董事会、监事会及独立董事意见
公司于 2015年 4月 7日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事认为：因会计政策变更，公司对前期财务报表数据进行了追溯调整，符合《企业会计准则》的规定，未有损害公司及中小股东合法权利情形，同意对上述 2013年的同期数据进行追溯调整。
公司于 2015年 4月 7日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会认为：因本次会计政策变更，公司对前期
财务报表数据进行了追溯调整，符合《企业会计准则》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意对上述 2013年的同期数据进行追溯调整。
公司独立董事认为：因本次会计政策变更，公司对前期财务报表数据进行的追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，能够客观、公允得反映公司财务状况、经营成果，同意本次会计政策变更及对前期数据追溯调整。
特此说明。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-034鞍山森远路桥股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告公司董事齐广田先生、董事兼总经理孙斌武先生、监事薛萍女士、技术总监韩文韬先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 98,910,841股（占公司总股本比例20.4268%）的股东齐广田先生计划在本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 9,684,000股（占本公司总股本比例1.9999%）；
持有本公司股份 238,601股（占公司总股本比例0.0493%）的股东孙斌武先生计划在本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过59,650股（占本公司总股本比例0.0123%）；
持有本公司股份 313,762股（占公司总股本比例0.0648%）的股东薛萍女士计划在本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过78,441股（占本公司总股本比例0.0162%）；
持有本公司股份98,477股（占本公司总股本比例0.0203%）的股东韩文韬先生计划在本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过24,619股（占本公司总股本比例0.0051%）；
森远股份于近日接到公司董事齐广田先生、董事兼总经理孙斌武先生、监事薛萍女士、技术总监韩文韬先生关于减持公司股份计划的告知函，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
齐广田先生系公司董事。截至本公告日，持有公司股份98,910,841股，占公司总股本比例20.4268%，其中无限售条件流通股 24,727,710股，占其持有的公司股份总数的25%。
孙斌武先生系公司董事、总经理。截至本公告日，持有公司股份238,601股，占公司总股本的0.0493%，其中无限售条件流通股59,650股，占其持有的公司股份总数的25%。
薛萍女士系公司监事。截至本公告日，持有公司股份313,762股，占公司总股本比例0.0648%，其中无限售条件流通股78,440股，占其持有的公司股份总数的25%。
韩文韬先生系公司技术总监。截至本公告日，持有公司股份 98,477股，占公司总股本的0.0203%，其中无限售条件流通股24,619股，占其持有的公司股份总数的25%。
齐广田先生、孙斌武先生、薛萍女士、韩文韬先生在公司首次公开发行时承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述承诺外，本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接所持有的本公司股份。
截至本公告日，齐广田先生、孙斌武先生、薛萍女士、韩文韬先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人财务安排。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的公司股份、公司首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份。
3、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
减持公司股份24,610股，占公司总股本的0.0051%。
若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理。
6、价格区间：视市场价格确定。
三、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
4、本次拟减持股份的董事、监事、高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
四、备查文件
1、齐广田先生、孙斌武先生、薛萍女士、韩文韬先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2019年4月19日
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-086
深圳市全新好股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月 15日收到公司董事、总经理智德宇女士和公司副董事长、财务总监赵鹏先生递交的辞职申请。因个人原因，智德宇女士、赵鹏先生申请辞去公司第十届董事会董事及董事会相关委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,两位董事辞职自辞职报告
送达之日起生效。
董事辞职生效后，智德宇女士仍在公司担任总经理职务，赵鹏先生仍在公司担任财务总监职务。公司将尽快增补新的董事。
公司对智德宇女士、赵鹏先生在任职董事期间对公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-061中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司龙岩中福木业有限公司（以下简称“龙岩中福”）向交通银行股份有限公司龙岩分行申请授信，授信额度不超过人民币2,400万元，期限一年，公司拟对该笔授信额度提供担保。
本次担保事项已经由公司第九届董事会2018年第八次会议审议批准，龙岩中福是公司全资子公司漳州中福木业有限公司的全资子公司，本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：龙岩中福木业有限公司
2、成立日期：2001年07月04日
3、注册地址：龙岩市工业西路 68号［福建龙州工业园核心区（西陂张白土）］
4、法定代表人：洪跃华
5、注册资本：3,240万元
6、经营范围：人造板、装饰板、木制品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务指标：
（单位：人民币万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||2018年3月31日（未经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额||8470.39||8734.70||
|负债总额其中：银行贷款总额流动负债总额||2628.57||2898.95||
|||1500.00||1500.00||
|||2628.57||2898.95||
|净资产||5841.82||5835.75||

||||
|-|-|-|
|担保|--|--|
|抵押|1500.00|1500.00|
|诉讼与仲裁事项|289.48|289.48|
||2018年1月-3月（未经审计）|2017年1月-12月（经审计）|
|营业收入|2472.09|12291.94|
|利润总额|6.07|413.67|
|净利润|6.07|413.67|

三、担保协议主要内容
借款人：龙岩中福木业有限公司
贷款人：交通银行股份有限公司龙岩分行
担保人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
担保金额：2,400万元
担保期限：壹年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、本次子公司因主营业务发展的需要向银行申请授信额度，董事会认为本次为全资子公司提供担保具有必要性；
2、此次被担保的子公司为全资子公司，经营状况良好，信用情况正常，具有较强的偿债能力，董事会认为本次担保有利于被担保子公司业务开展，符合公司整体利益，风险较小；
3、公司对这家全资子公司具备完全的控制能力，风险可控。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计担保余额为12600万元（其中对全资子公司的累计担保余额为人民币 4000万元，子公司对子公司的累计担保余额为人民币 8600万元），累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的3.98%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
安徽承义律师事务所
关于安徽富煌钢构股份有限公司
召开2014年年度股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第52号致：安徽富煌钢构股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）的委托，指派鲍金桥、夏旭东律师（以下简称“本律师”）就富煌钢构召开 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由富煌钢构第四届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的富煌钢构股东及股东代表 6人，代表股份 75,000,000股，均为截至2015年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的富煌钢构股东。富煌钢构董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案如下：
(一)《2014年度董事会工作报告》；
(二)《2014年度监事会工作报告》；
(三)《关于公司2014年度报告及报告摘要的议案》；
(四)《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
(五)《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
(六)《关于公司2015年度财务预算报告的议案》；
(七)《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
(八)《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
(九)《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》；
(十)《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》；
(十一)《关于修订〈公司章程〉的议案》；
(十二)《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》；
(十三)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
(十四)《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
(十五)《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
(十六)《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
上述提案由富煌钢构第四届董事会、第四届监事会分别提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
(一)《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(二)《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(三)《关于公司2014年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(四)《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(五)《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意 11,000,000股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(六)《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(七)《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(八)《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(九)《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(十)《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(十一)《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(十二)《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），反对0股，弃权0股。
(十三)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(十四)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(十五)《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(十六)《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意 75,000,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：富煌钢构本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-101北京立思辰科技股份有限公司
关于2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司2016年第三季度报告全文已于2016年10月29
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年10月29日
北京东土科技股份有限公司
独立董事王文海 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等公司制度的规定，在 2018年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将 2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事，对提交董事会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为报告期内董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018年度公司董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|王文海|12|12|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，公司召开了三次股东大会，本人未出席参加公司报告期内股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作规则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2018年3月5日，发表《独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》，关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保和关于公司子公司对外投资暨关联交易的事项发表了独立意见。
2、2018年3月29日，发表《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》，关于2017年度利润分配预案、对2017年度募集资金存放与实际使用情况、关于公司2017年度内部控制自我评价报告、关于2017年度公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用、关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理和关于追认使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的事项发表了独立意见。
3、2018年6月14日，发表《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》，关于公司对外投资暨关联交易、关于为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保和关于公司开展融资租赁业务的事项发表了独立意见。
4、2018年6月19日，发表《独立董事关于子公司放弃其参股公司优先增资权暨关联交易的独立意见》，同意公司子公司放弃其参股公司北京物芯科技有限责任公司优先增资权暨关联交易事项。
5、2018年7月20日，发表《独立董事关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见》，同意公司为子公司科银京成向中信银行申请总金额为不超过等值人民币1000万元的综合授信提供一般保证担保，担保最高金额不超过人
民币1000万元；同意公司为子公司拓明科技向杭州银行申请总金额为不超过等值
人民币4000万元的综合授信提供一般保证担保，担保最高金额不超过人民币4000万元。
6、2018年8月23日，发表《独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相的独立意见》，关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况和关于开展融资租赁业务的事项发表了独立意见。
7、2018年9月25日，发表《独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》，关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度、关于控股股东终止实施增持计划、关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构和关于为子公司提供担保的事项发表了独立意见。
8、2018年10月26日，发表《独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》，关于会计政策变更和关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
本人在2018年履职情况如下：
1、提名委员会工作情况
报告期内，作为提名委员会委员，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，切实履行好工作职责，审查高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求。
2、战略委员会工作情况
报告期内，本人参加了1次战略委员会，会议讨论并审核了公司以下事项：1、2018年11月12日召开的战略委员会，审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职务。2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公
司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。
关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用多年积累的管理经验，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股东的合法权益。
2、本人不断加强自身学习，努力提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
3、本人积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
王文海
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第三届董事会第十九次会议审议的《关于公司向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易的议案》进行了事前审核，认真审阅了该事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1、本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、本次交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理。
3、本次交易不存在损害公司及广大股东利益的情况。
因此，我们同意将此关联交易事项提交公司第三届董事会第十九次会议审
议。
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》签字页）
独立董事：
宋之杰 郑学定 潘晶