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证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2017-013
河南思维自动化设备股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2017年 4月 5日通过电子邮件、专人送达等方式向各位董事发出，会议于2017年4月14日在公司东三楼会议室召开。本次董事会会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。参加表决的董事分别为：李欣、郭洁、王卫平、成世毅、解宗光、方伟、孙景斌、董超、陈国尧。本次会议由公司董事长李欣主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
同意以 2016年末公司总股本 16,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.34元（含税），共计分配现金股利 3,744.00万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（八）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议
案》。
由于公司董事成世毅与关联交易对手方之间存在关联关系，因此需要回避表决。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2016年度内部控制审计报告>的议案》。
（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金进行现金管理的议案》。
（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》。
同意于2017年5月8日（星期一）下午15:00在公司东三楼会议室召开2016年年度股东大会。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014-004内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2014年 3月 3日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第五届监事会第十四次会议的通知。本次会议于 2014年 3月 13日上午以现场方式在公司会议室召开。全体监事出席了会议。
会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下议题：
一、通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过《2013年度报告及摘要》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、通过《2014年度财务预算报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、通过《关于 2013年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、通过《关于修订包钢（集团）公司供应公司稀土矿浆定价公式的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014-004七、通过《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
八、通过《2013年度社会责任报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、通过《2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十、通过《关于制订<股东回报规划（2014—2016）>的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十一、通过《关于 2014年度申请银行总授信额度的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十二、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十三、通过《关于子公司将国家专项资金转增为注册资金的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十四、通过《关于向包钢集团财务有限公司增加注册资金的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十五、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
上述第一、二、三、四、五、六、七、十、十一、十二、十五项议题需经股东大会审议批准。
监事会对公司《2013年度报告及摘要》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议《2013年度报告及摘要》期间，遵守了法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
《2013年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2014-004各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2013年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会
2014年 3月 14日
桂林福达股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将监事会工作情况汇报如下：
一、公司召开监事会会议情况
2018年公司监事会共召开了7次会议，每次会议全体监事均亲自出席，会议审议事项如下：
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|时间|届次|议案名称|
|2018年1月5日|四届第八次|关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案|
|||关于向激励对象首次授予限制性股票的议案|
|2018年3月28日|四届九次|关于 2017年度报告全文及摘要的议案|
|||关于 2017年度财务决算的议案|
|||关于 2017年度利润分配的预案|
|||关于 2017年度内控评价报告的议案|
|||关于 2017年度监事会工作报告的议案|
|||关于 2018年度申请综合授信额度及提供担保的议案|
|||关于全资子公司 2018年度日常关联交易预计的议案|
|||关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告的议案|
|||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|
|||关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案|
|||关于未来三年（2018—2020 年）股东分红回报规划的议案|
|2018年4月26日|四届第十次|关于 2018年第一季度报告的议案|
|2018年6月11日|四届第十一次|关于新增 5,000根船用发动机曲轴项目变更的议案|
|||关于全资子公司投资 6K（6T）、6L、A15曲轴生产线产能提升技术改造项目的议案|
|||关于全资子公司投资商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目的议案|

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|-|-|-|
|||关于全资子公司投资乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）的议案|
|||关于非公开发行募集资金投资项目变更的议案|
|2018年6月27日|四届第十二次|关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案|
|2018年8月9日|四届第十三次|关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案|
|||关于公司募集资金2018年半年度存放与使用情况专项报告的议案|
|2018年10月26日|四届第十四次|关于 2018年第三季度报告的议案|

二、公司监事会年度履职情况
（一）监事会对公司2018年度依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，出席了公司2018年度召开的2次股东会并列席了8次董事会，听取了公司各项重要提案和决议，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督，监事会还积极参与各项会议各重大事项的研究，对特别事项发表监事会意见。
监事会认为：公司董事会、高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司2018年度财务情况的独立意见
2018年度，监事会认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。
监事会认为：公司本着规避风险、稳健经营的原则，建立健全了各项规章制度，公司财务状况良好，财务管理规范，公司财务报告真实、准确地反映了公司的年度、季度、半年度财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，其对相关事项的评价是客观公正的。
（三）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
2018年度，监事会对公司非公开发行募集资金的使用情况进行了核查，监事会认
为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》及《公司募集资金管理办法》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
（四）监事会对公司担保及关联交易情况的独立意见
2018年度，监事会本着勤勉的态度，以对广大投资者负责为出发点，对公司对外担保情况进行了核查和落实，公司担保对象均为公司的全资子公司。监事会认为：公司按《公司章程》和有关规范性文件的要求，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险。
公司严格担保的审批程序，遵守相关法律法规的规定。认真履行对外担保情况的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，2018年度的担保行为没有违规担保。
同时监事会通过仔细核对财务报表及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》，监事会认为：专项审核报告披露情况属实，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。2018年度公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。截至2018年12月31日，公司无资金被占用情况。
三、公司监事会2019年度计划
2019年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。
2019年度，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。
桂林福达股份有限公司监事会2019年3月30日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2017-28债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
公司债券“12国电01”本息兑付和摘牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
兑付债权登记日：2017年 6月 12日
债券停牌起始日：2017年 6月 13日
兑付资金发放日：2017年 6月 15日
摘牌日：2017年 6月 15日
公司于 2012年 6月 15日发行的国电电力发展股份有限公司“12国电01”（以下简称“本期债券”）将于 2017年 6月 15日开始支付2016年6月15日至2017年6月14日期间的利息和本期债券的本金。
根据《国电电力发展股份有限公司 2012年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）和《国电电力发展股份有限公司 2012年公司债券（第一期）上市公告书》（以下简称《上市公告书》）有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1．债券名称：国电电力发展股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（5年期）
2．证券简称及代码：12国电01（122151）
3．发行主体：国电电力发展股份有限公司
4．发行规模：人民币 30亿元
5．债券期限：5年
6．债券利率：票面年利率为4.35%
7．债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]756号文核准
8．债券形式：实名制记账式公司债券
9．计息期限：2012年 6月 15日至 2017年 6月 14日
10．付息日：本期债券的付息日为 2013年至 2017年每年的 6月 15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；
每次付息款项不另计利息。
11．兑付日：本期债券的兑付日期为 2017年 6月 15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
12．信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA级，本期债券的信用等级为 AAA级。
13．上市时间和地点：本期债券于 2012年 7月 9日在上海证券交易所上市交易。
14．登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、本次本息兑付方案
根据《国电电力发展股份有限公司 2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为4.35%，每手“12国电01”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 43.50元（含税），兑付本金为人民币 1,000元。
三、兑付债权登记日及兑付日
1．兑付债权登记日：2017年 6月 12日
2．债券停牌起始日：2017年 6月 13日
3．兑付资金发放日：2017年 6月 15日
4．摘牌日：2017年 6月 15日
四、兑付对象
本次兑付对象为截止 2017年 6月 12日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“12国电01”持有人。
五、付息兑付办法
1．本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前 2个交易日将本年度债券的利息和到期本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2．中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券
利息和本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息和本金。
六、关于债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20％。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点未履行本期债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1．纳税人：本期债券的个人投资者
2．征税对象：本期债券的利息所得
3．征税税率：按利息额的20％征收
4．征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5．代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等相关文件的规定，本期债券合
格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业投资者取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息兑付的相关机构
1．发行人：国电电力发展股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼
法定代表人：乔保平
联系人：张培、李准
电话：010-58685107、010-58685116
传真：010-64829902
2.保荐人及联席主承销商：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38至 45层
法定代表人：宫少林
联系人：张登
电话：010-50838966
传真：010-57601880
邮政编码：100033
3.联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心12、15层法定代表人：刘弘
电话：010-58328888
传真：010-58328954
联席主承销商：长城证券有限责任公司
住所：北京市西城区西直门外大街 112号阳光大厦 9层
法定代表人：黄耀华
电话：010-88366060
传真：010-88366650
4.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2017年 6月 6日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-056
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月21日 14点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月21日
至2018年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|海南橡胶关于重大资产重组继续停牌的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详情请见公司于 2018年 8月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：海南省农垦投资控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601118|海南橡胶|2018/8/14|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
请符合条件的股东于 2018年 8月 20日 17:00前办理出席会议资格登记手续。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、书面授权委托书等办理登记手续。
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记
的股东请注明联系电话。出席会议时凭上述登记资料签到。
（二）登记时间：9:30-11:30，14:30-17:00。
（三）登记地点：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室。
（四）联系方式：电话：0898-31669317，传真：0898-31661486。
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2018年8月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
海南天然橡胶产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8
月21日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|海南橡胶关于重大资产重组继续停牌的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-021黑龙江国中水务股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动没有使公司控股股东发生变化
一、本次权益变动情况
2014年 5月 19日，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）通知，国中天津于 2014年 5月 16日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份 72,000,000股，占公司总股本的4.946%，交易价格为4.33元/股。
本次减持前，国中天津持有公司股份 299,312,500股，占公司总股本的20.562%，为公司第一大股东；本次减持后国中天津持有公司股份 227,312,500股，占公司总股本的15.616%，仍为公司第一大股东。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东的变化。上述股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等工作。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一四年五月二十日
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2017-021
上海新梅置业股份有限公司
关于回复上海证券交易所《恢复上市二次审核意见函》的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月28日，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所编号为上证公函【2017】0346号《关于对*ST新梅恢复上市申请的二次审核意见函》（以下简称“《恢复上市二次审核意见函》”），《恢复上市二次审核意见函》内容详情参见公司2017-019号公告。
目前，公司正在积极会同相关各方对《恢复上市二次审核意见函》所提出的问题逐项进行落实，公司将尽快完成回复材料准备工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
独董意见
本次交易已经过本公司独立董事的事前认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。本公司独立董事参加审议本次交易的董事会会议，一致同意《关于受让江苏太湖锅炉股份有限公司股权暨关联交易的议案》，并出具了独立意见：
1、董事会的表决程序符合《公司法》、上交所《股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。
2、本事项属于关联交易，关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度。
3、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
独立董事：
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-004
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于控股股东部分质押股票调整购回日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月7日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）的通知，通知主要内容如下：
1、控股股东部分质押股票调整购回日情况
德源投资于2018年1月10日将其持有的公司6,500,000股无限售条件流通股质押给陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕西国际信托”）；2018年9月 18日至 10月 22日期间，德源投资对上述股票质押合计补充质押 3,400,000股。（具体详见公司公告：2018-006、2018-124、2018-137）
根据经双方协商签订的补充协议,决定调整购回日为 2020年 1月 10日，质押股票数量不变。
2、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，德源投资共持有公司股份 83,322,250股，占公司股份总数的18.93%，累计质押股份 72,237,760股，占其持有公司股份总数的86.70%,占公司股份总数的16.41%。
德源投资及其一致行动人北京银宏春晖投资管理有限公司、实际控制人李德福先生合计持有公司股份86,522,145股，占公司股份总数的19.66%，累计质押股份 72,237,760股，占德源投资及其一致行动人持有公司股份总数的83.49%,占公司股份总数的16.41%。
3、德源投资本次质押股权的目的是用于德源投资日常经营资金周转需要。
本次质押的还款来源包括德源投资及其控股股东的经营收入、应收债权收回、资产处置收入和投资收益等，具备资金偿还能力。本次质押存在当履约保障比例达到或低于强制平仓线时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为；以上风险引发
时，控股股东将采取以下履约保障措施：（1）补充质押标的证券；（2）追加保证金；（3）提前购回标的证券；（4）经质权人认可的其他履约风险管理措施。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司
二○一九年一月八日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-067恒力石化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170818号）。中国证监会依法对公司提交的《恒力石化股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2017年 6月 2日
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-022四川天味食品集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019年 5月 21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2019年 5月 10日以电话和邮件方式通知全体监事。会议应参加监事 3人，实际出席监事 3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举马麟先生为公司第四届监事会主席，简历详见附件。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司监事会 2019年 5月 21日
附件：第四届监事会主席简历
马麟先生，男，1977年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科广告公司业务代表、四川中川国际广告公司策划经理、北京唐宁广告公司策划经理、成都九十九度公关策划公司策划总监、天味商贸副总经理、品牌推广部经理。现任公司监事会主席、营销中心副总经理、电商事业部总经理、自贡天味监事。
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-006中源家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
公司拟使用额度不超过18,000万元人民币（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
●本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、投资理财概述
1、管理目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
2、额度及期限
公司拟使用最高额不超过18,000万元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置自有资金用于投资安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资决议有效期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买
银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、资金来源
公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
三、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、履行的决策程序
公司于2018年3月13日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。
六、专项意见的说明
1、独立董事意见
公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使
用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高
公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 18,000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月；在授权的额度和有
效期内资金可以滚动使用。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会2018年3月15日
关于杭州电缆股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州电缆股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2019H0207致：杭州电缆股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《杭州电缆股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《杭州电缆股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受杭州电缆股份有限公司（下称“杭电股份”或“公司”）的委托，指派黄金、王省律师参加杭电股份2019年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供杭电股份2019年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭电股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了杭电股份2019年第一次临时股东大会，对杭电股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，杭电股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2019年3月13日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据杭电股份公告的《杭州电缆股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：《关于
浙江天册 /法律意见书2015年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）根据会议通知，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，其中：1、现场会议召开时间为2019年3月28日14点30分，会议召开地点为：
浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室。
2、网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间自2019年3月28日至2019年3月28日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
股东及股东代理人。根据会议通知，股权登记日（2019年3月21日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计19人，共计代表股份
411,666,759股，占杭电股份股本总额的59.9320％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份411,497,359股，占杭电股份股本总额的
59.9074％；根据网络投票结果，通过网络投票的股东6人，代表股份 169,400股，占杭电股份股本总额的0.0246％。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共 7人，代表股份674,500股，占杭电股份股本总额的0.0982％。
浙江天册 /法律意见书基于上述核查，本所律师认为，杭电股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。议案表决情况如下：
出席会议的股东及股东代理人以同意 411,553,859股（占出席会议有表决权股数的99.9726％）、反对112,900股（占出席会议有表决权股数的0.0274％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）审议通过了《关于2015年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
根据表决结果，本次会议审议的议案均获出席会议股东及股东代理人以符合
《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，杭电股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一九年三月二十八日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册 /法律意见书[本页为发文号TCYJS2019H0207的杭州电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书的签署页]
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：
签署：
经办律师：
签署：
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2015-060龙建路桥股份有限公司
关于控股股东认购非公开发行 A股股票的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：本次非公开发行尚待取得公司股东大会的批准，并取得黑龙江省国资委、中国证监会等有权监管部门的核准后方可实施。上述事项的批准、核准能否取得以及取得时间存在不确定性。
过去12个月，公司与同一关联人黑龙江省建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）进行的全部关联交易累计金额8000万元，过去12个月内与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易。
关联人补偿承诺：无
需提请投资者注意的其他事项：无
一、关联交易概述
公司拟向包括控股股东建设集团在内的不超过十家特定对象非公开发行不超过 18,684.60万股 A股股票（以下简称“本次发行”），其中建设集团（发行前持有本公司33.34%的股份）承诺以10,000万元现金，认购本次发行的不超过 1,494.76万股股份。2015年9月11日，双方在哈尔滨签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于建设集团为公司的控股股东，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。
至本次关联交易公告日为止，过去 12个月内公司与同一关联人建设集团或与不同关联人之间不存在交易类别相关的关联交易，关联交易规模未达到 3000
万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至公告日，建设集团持有龙建股份 178,979,763股，占公司总股本的33.34%，是公司的控股股东。
（二）关联人基本情况
1、建设集团是黑龙江省国资委全资控股的大型国有独资公司；注册地及主要办公地点为哈尔滨市香坊区三大动力路532号；法定代表人张厚（目前张起翔代行法定代表人职责）；成立于 2008年 9月 25日；注册资本 126,000万元；经营范围包括：对权属企业进行投资、资本运营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、截至2014年12月31日，建设集团主要财务指标如下
单位：万元
|||
|-|-|
|合并报表项目|2014 年度/2014 年12 月31 日|
|资产总额|1,962,194.93|
|净资产|265,707.13|
|营业收入|2,017,161.76|
|净利润|6,261.20|
|母公司报表项目|2014 年度/2014 年12 月31 日|
|资产总额|502,703.85|
|净资产|146,874.97|
|营业收入|-|
|净利润|1,825.52|

三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
公司拟非公开发行不超过 18,684.60万股 A股股票，其中建设集团承诺以 10,000万元现金，认购本次发行的不超过1,494.76万股股份。
(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%。此外，根据公司于 2015年 8月 4日公告的《龙建路桥股份有限公司 2014年度利润分配实施公告》，公司 2014年度利润分配的股权登记日为2015年8月7日；除权除息日为2015年8月10日；
现金红利发放日为 2015年 8月 10日，每股现金红利为 0.01元（含税）。综上，本次非公开发行股票发行价格相应调整为不低于6.69元/股。
具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
建设集团作为已确定的发行对象不参与竞价过程，接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、发行人本次非公开发行股份的每股价格为不低于公司第八届董事会第九次会议决议公告日前 20个交易日股份交易均价的百分之九十，并根据在此期间的派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项相应调整,即不低于 6.69元人民币/股，最终发行价格在发行人取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由发行人董事会根据股东大会的授权，并根据除认购人以外的发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。认购人不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。
人本次非公开发行的股份。认购人同意认购的发行人本次非公开发行的股份总数不超过14,947,683股。
3、认购人不可撤销地同意按照上述确定的价格和认股款总金额认购本次发行人非公开发行的股份，并同意在发行人本次非公开发行股份行为获得中国证监会核准且认购人收到发行人发出的认股款缴纳通知（简称“缴款通知”）之日起 3个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入主承销商为本次发行专门开立的账户。
4、认购人本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
认购人应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照发行人要求就本次非公开发行股份中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。
5、双方达成的股份认购协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
（1）获得发行人董事会审议通过；
（2）获得发行人股东大会批准；
（3）黑龙江省国有资产监督管理委员会批准本次非公开发行股份方案；
（4）中国证监会核准发行人本次非公开发行股份。
如上述条件未获满足，则本协议自始无效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
有利于促进公司项目实施，拓展国际业务；形成更加完善的公路桥梁建设及配套设施安装服务体系；改善公司资本结构，降低资产负债率和减少财务风险。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2015年9月11日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署<附生效条件的非公开发行股份认购合同>的议案》，其中关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李梓丰、张永良回避表决，另四名非关联董事，即公司的独立董事参与表决。表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。
公司四名独立董事对该关联交易进行了事前认可，认为公司的本次关联交易，定价客观公正，审议程序合法合规，未发现损害中小股东利益的情况；同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。
董事会审计委员会对该关联交易出具了书面审核意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易需要经过黑龙江省国资委批准以及中国证监会核准。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
从2015年年初至披露日与建设集团累计已发生关联交易8000万元，系建设集团向公司提供的财务借款。具体详见公司于2015年7月28日披露的2015-041公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会2015年9月12日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-044星光农机股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人之一章沈强先生关于其所持公司部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
2018年7月10日，章沈强先生将质押给中信证券股份有限公司的公司股份975万股（占公司总股本的3.75%）办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，章沈强先生持有公司股份3,160.56万股,占公司总股本的12.16%，本次股份解除质押后，章沈强先生已不存在股份质押的情形。章沈强先生配偶钱菊花女士持有公司股份3,900万股，占公司总股本的15.00%，累计质押2,300万股，占其持股总数的58.97%，占公司总股本的8.85%。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临 047号江西联创光电科技股份有限公司
关于控股股东江西省电子集团有限公司承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）于 2015年 7月 9日收到控股股东江西省电子集团有限公司的承诺书，主要内容如下：
作为联创光电的控股股东，为了稳定市场预期，维护股东利益，江西省电子集团有限公司承诺：
一、从即日起6个月内，江西省电子集团有限公司不通过二级市场减持联创光电股份；
二、履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平；
截至 2015年 6月 30日，江西省电子集团有限公司持有本公司股份数量为963,620,920股，持股比例为21.73%。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一五年七月九日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2014-045新疆友好（集团）股份有限公司
关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2014年9月15日，公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》议案，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]19号）、《公司章程》等规定，并结合公司的实际情况，拟对现行的《公司监事会议事规则》相关条款进行如下修改：
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|《公司监事会议事规则》|修改前|修改后|
|第七条|《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定未市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司监事。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。|公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。|

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|第十二条|监事会行使下列职权：1、检查公司的财务；2、对董事、经理和其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；3、当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；4、提议召开临时股东大会；5、列席董事会会议；6、向股东大会提出独立董事人选；7、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。|监事会行使下列职权：1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；2、检查公司财务；3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；6、向股东大会提出提案；7、依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|
|第十三条|监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果是对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。|监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果是对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。|
|第十四条|监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。|监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。|
|第十七条|监事会每年至少召开四次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。|监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。|
|第二十九条|本规则经本届监事会过半数以上同意生效。|本规则经本公司股东大会审议通过后生效。|

上述修改均需经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
二、备查文件：公司第七届监事会第十六次会议决议。
三、上网公告附件：《公司监事会议事规则》（2014年9月修订稿）。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2014年9月16日