证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-034北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开日期、时间：2017年4月26日(星期三)14:30。
2．网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月26日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年4月25
日15:00，结束时间为2017年4月26日15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙志强先生主持，公
司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表共5人，合计持128,813,500
股股份，占公司有表决权股份总数的66.1668%。
无股东通过网络投票，合计出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表共5人，合计持128,813,500股股份，占公司有表决权股份总数的66.1668%。
（二）出席本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）
0名。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
（二）审议通过了《关于公司2017年度配股发行方案的议案》
1．审议通过了《股票种类和面值》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
2．审议通过了《发行方式》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
3．审议通过了《配股基数、比例和数量》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
4．审议通过了《定价原则及配股价格》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
5．审议通过了《配售对象》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
6．审议通过了《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
7．审议通过了《发行时间》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
9．审议通过了《募集资金数量及用途》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
10．审议通过了《决议有效期》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
（三）审议通过了《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
（四）审议通过了《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证
分析报告的议案》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
（五）审议通过了《关于公司2017年配股募集资金投资项目可行性分析
报告的议案》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
（六）审议通过了《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及
填补措施的议案》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
（七）审议通过了《相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补
措施的承诺的议案》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
（八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
（九）审议通过了《关于公司聘请2017年配股中介服务机构的议案》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
（十）审议通过了《关于授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的
议案》
表决结果：同意128,813,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
无中小股东参与投票表决。该项议案表决通过。
四、法律意见书
北京市中伦律师事务所指派律师宋晓明、吕玮璐出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会召
集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规
定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司2017
年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2017年4月26日