海能达通信股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》》等相关法律法规，2013年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人 2013年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2013年，公司共召开了 10次董事会，本人出席会议情况如下：
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|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席次数|
|6|0|6|0|0|否|

报告期内，本人认真履行职责，按时出席董事会；对年度内提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分的沟通，本着客观公正的原则严谨负责的态度行使表决权，2013年度对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2013年，公司共召开 4次股东大会，本人因为其他公务安排，适时列席股东大会。会议上本人认真听取了股东的发言，并适时答疑，签署会议相关文件，履行了独立董事的基本职责。
二、发表独立意见情况
础上，基于本人独立判断出具了独立意见，具体如下：
1、2013年 2月 4日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；
2、2013年 4月 22日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，对《关于公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2012年度利润分配的议案》、《关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司 2013年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2013年薪酬预案的议案》、《关于 2012年日常关联交易总结及 2013年日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建设项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》、《关于为深圳市赛格通信有限公司交通银行授信提供担保的议案》、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的做出专项说明和发表了独立意见；
3、2013年 5月 7日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，对《关于收购鹤壁天海电子信息系统有限公司100%股权并增资的议案》、《关于海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案》等议案发表了独立意见；
2013年 5月 16日，公司召开第二届董事会第一次会议，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见；
了独立意见；
6、2013年 8月 13日，公司召开第二届董事会第三次会议，对《关于 2013年半年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
7、2013年 9月 5日，公司召开第二届董事会第四次会议，对《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》发表了独立意见；
8、2013年 12月 17日，公司召开第二届董事会第六次会议，对《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会：
1、本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照有关《公司法》及《公司章程》的规定，召集并出席了薪酬与考核委员会会议。报告期内共召开了2次薪酬与考核委员会会议，本人均按时出席并主持了会议：
（1）2013年4月2日第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议以现场会议和电话会议方式召开，本人主持并参加了此次会议，与会委员认真审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2012年薪酬的议案》和《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的预案》；
（2）2013年4月22日第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议以现场会议和电话会议方式召开，本人主持并参加了此次会议，与会委员认真审议并通过了《关于<海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于陈静丽女士作为股权激励对象的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
有关事项的议案》。
2、本人作为提名委员会委员，严格按照有关《公司法》及《公司章程》的规定，出席提名委员会会议。公司第一届董事会提名委员会第二次会议于 2013年 4月 2日以现场会议的方式举行，本人参加了此次会议，审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。
四、进行现场考察的情况
作为公司独立董事，本人在 2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用现场参加会议及其他出差深圳的机会提前到公司进行现场调查和了解，认真听取相关人员对公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等情况的汇报，主动调查、获取决策所需要的信息，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作，进一步完善和提高法人治理水平；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况考查
公司在 2013年的日常信息披露工作中，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块规则汇编》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，推动了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的监督
对公司治理结构及经营状况、公司内部控制制度的制定及执行、募集资金的使用和管理、财务管理优化、关联交易等事项进行深入的调查与了解，查阅有关资料，听取相关人员汇报，对公司提供的资料进行认真审核，结合自身专业知识，独立客观的在董事会决策中发表专业意见。
本人通过自身不断学习相关法律法规，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了对公司决策和风险防范的识别和评价能力，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、独立董事联系方式
为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：prof_hbj@hotmail.com
因本人职业性质的原因不再适合担任独立董事，已经申请辞去公司独立董事职务，待新聘任独立董事通过股东大会审议之后生效。感谢 2013年公司相关工作人员在报告期内对我工作给予的协助和积极配合！
特此报告。
独立董事：
（韩保江）