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深圳市爱施德股份有限公司
独立董事二〇一三年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人2013年10月15日起作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司章程等法律法规的相关规定履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2013年度的相关会议，认真审议各项议案。
一、出席董事会及股东大会的情况
2013年，公司共召开了10次董事会，本人应出席会议3次，具体出席会议情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年召开||本年应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况||
|||||||||||||备注|
||董事会次数||董事会次数||席次数||参加会议次数||席次数||（反对次数）||
|10||3||3||0||0||0|||

2013年，公司共召开了2次股东大会，分别是2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会，本人应出席2013年第一次临时股东大会，具体出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本年召开股东大会次数||本年应参加股东大会次数||现场出席次数|备注|
|2||1||1|||

二、发表独立意见的情况
1、2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
2、2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2013年 10月 15日，在公司第三届董事会第一次会议，本人发表了关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
2013年 11月 26日，本人对公司拟于第三届董事会第三次会议审议的《关于收购控股
股东下属公司85%股权的关联交易的议案》发表了事前认可意见，并于11月28日在公司第
三届董事会第三次会议上对该议案以及《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的议
案》发表了独立意见。
3、2013年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2013年年度报告编制的履职情况。
在2013年年报编制和披露过程中，本人到公司进行了实地考察，仔细阅读了相关材料，参加了独立董事现场工作会议，听取了公司管理层对全年经营情况的汇报；并与公司审计部门负责人、年审注册会计师见面交流，了解掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况；沟通了审计过程中发现的问题，履行了独立董事见面的职责。
（二）公司信息披露工作履职情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（二）任职董事会各委员会的工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会召集人、薪酬委员会委员，2013年度履职情况如下： 2013年度，第三届董事会审计委员会对公司第三季度报告以及审计部提交的审计工作总结、计划等事项进行了审议，对每季度募集资金存放和使用情况和外部审计机构的工作评价及续聘等事项进行了核查，并向董事会汇报。
在2013年年报审计工作过程中，审计委员会在会计师事务所进场前审阅了公司编制的财务会计报告，并与审计机构协商确定年度审计工作时间安排；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成。在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开董事会审议年报前，本人参加了与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
五、培训和学习
本人作为第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，掌握了中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。通过学习培训，本人的履职能力，工作水平均得到很好的提升，
提高了对公司投资者利益的保护能力。
六、其他事项
本年度未发生提议召开董事会会议、提议聘请或解聘会计师事务所和聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电话：0791-83816411
邮箱：jxrzwd@126.com
独立董事：章卫东
二○一四年四月十八日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—061
大亚圣象家居股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司发展需要和治理结构的进一步完善，根据控股股东大亚科技集团有限公司提议，建议解除陈建军先生第七届董事会董事及审计委员会委员职务，推荐吴文新先生为公司第七届董事会董事，任期至公司第七届董事会届满。公司第七届董事会第十四次会议审议通过了上述《关于更换公司董事的议案》，公司独立董事发表了独立意见。并已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
陈建军先生原定任期至第七届董事会任期届满之日止，上述变更完成后，陈建军先生不再担任公司董事及其他任何职务。吴文新先生当选为公司第七届董事会董事，任期自公司 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，陈建军先生持有公司股份100股，其所持股份将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的要求执行。
公司董事会对陈建军先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
附：吴文新先生个人简历
吴文新先生：男，1964年出生，硕士。1987年8月至1993年3月，任黄石锻压机床有限公司工艺设计主管；1993年4月至2017年1月，历任美的集团股份有限公司空调事业部副总经理，家用空调国内事业部总裁，美的集团股份有限公司副总裁、董事兼家用空调事业部总裁等职务，2018年7月至今任公司总裁。
吴文新先生不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；目前未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-098易事特集团股份有限公司
关于签署轨道交通项目战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的关于轨道交通项目的《战略合作协议》为框架性协议，具体的实施内容和进度尚存在一定不确定性。本合同所涉及的合作事项，均以双方后续签署的正式合同或取得相关行政部门核准为准。公司将根据后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）最近三年披露的框架合作协议均在正常推进中。
3、本次签订的战略合作协议不会构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
4、本次签订的框架协议预计对公司2017年度经营业绩不存在重大影响。
一、协议的基本情况
1、协议签订的背景和基本情况
磁浮轨道交通是我国重点研究和发展的战略新兴产业之一，经过几十年的持续研究和发展，我国发展磁浮交通系统的条件已逐步成熟，拥有较完整的产业发展能力，随着我国城镇化战略的推进，磁浮轨道交通将在城市轨道交通中发挥重要作用。
为紧抓市场发展机遇，积极推进公司磁浮轨道交通产业布局，公司于近日与西南交通大学国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心（以下简称“国家工程中心”）共同签署了《战略合作协议》，双方决定就中低速磁浮轨道交通项目在科技开发、成果转化、产品推广及人才培养等方面建立全面战略合作关系。
2、交易对方的基本情况
国家工程中心作为轨道交通电气化与自动化领域国家级科技平台，拥有该领域一流的研发团队和研发平台，取得了大批创新成果并得到推广应用，尤其在工程技术研究、科技成果产业化、产品市场推广、人才培养及社会服务等具有显著的行业优势。
公司与国家工程中心不存在关联关系。
本协议为框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行相应的决策和审批程序。
二、协议的主要内容
1、合作目标
（1）建立以国家工程中心为依托、中铁磁浮参与、公司产业化投资的先进轨道交通应用技术的产学研基地，并在长安镇进行产业孵化。
（2）双方开展围绕电力电子变压器、无线传能、智能电网、中低速磁浮控制、轨道交通运行维护等先进轨道交通应用技术研究，积极申报国家、省、市科研课题，并对成果进行产业孵化。
（3）国家工程中心为公司大力发展轨道交通产业提供技术支持和人才保障。
（4）双方共同打造在华南地区具有影响力的轨道交通技术综合研发产业基地。
2、合作内容
（1）双方联合开展基于第三代半导体（氮化镓、碳化硅）器件、车载辅助逆变器、可再生制动能量回馈装置、电能量控制系统、分布式电源应用及电力电子变压器等关键技术的研发工作。
（2）双方将在长安镇注册具有独立法人资格的公司，计划先期投入注册资本金1000万元人民币，后期根据业务发展逐步增资至5000万以上，对轨道交通产业相关技术进行产业孵化。在东莞市启动建设中低速磁浮运营线后，适时在长安镇建设先进轨道交通产业园。
（3）依托新设公司平台，双方共同在长安镇引进省级、市级创新团队，建设研发平台，拓展研发成果。
（4）双方积极参与“东莞市名校研究生培养（实践）基地”的建设，为公司在轨道交通产业建设培养人才。
三、对公司的影响
本次的合作方国家工程中心在轨道交通领域具有雄厚的科技实力。此次战略合作协议签署后，双方结成长期战略合作关系，公司将把握市场机遇，以公司先后已经中标及服务的国际、国内轨道交通项目为示范，借助国家工程中心优秀的研发平台，进一步提升公司的研发实力，将科研成果实现产业化，充分发挥细分行业的绝对竞争力，推动公司在轨道交通领域的发展及产业的布局，实现合作共赢。
四、重大风险提示
本次签订的关于轨道交通项目的《战略合作协议》为框架性协议，具体的实施内容和进度尚存在一定不确定性，本次签订的框架协议预计对公司2017年度经营业绩不存在重大影响。本合同所涉及的合作事项，均以双方后续签署的正式合同或取得相关行政部门核准为准。公司将根据后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该合作相关事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
双方签订的《战略合作协议书》
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年6月2日
成都深冷液化设备股份有限公司
股东大会议事规则
第一条为规范成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，保证
股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开
股东大会，保证股东能够依法行使权利。
第三条股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容按照《公司章程》
执行。
第四条公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第五条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权不得通过授权形式由董事会或其他
机构或个人代为行使。股东大会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定
具体实施方案。
第六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会不能依照法定时限召
开的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以
下简称“证券交易所”），说明原因并公告。
第七条公司在召开股东大会通知中应当充分、完整地披露本次股东大会提案的具体
内容。有关提案需要独立董事、保荐机构发表意见的，独立董事、保荐机构的意见最迟
应当在发出股东大会通知时披露。
第八条《公司章程》规定有权提议召开股东大会会议的提议人，提议召开股东大会会议需向会议召集人提交书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的股东大会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
第九条股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利，并在召开股东大会的通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第十条股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
第十一条 股东大会的召集人及主持人应组织与会股东充分讨论议案后表决。
第十二条 出席股东大会的股东，可在股东大会召开时就议案内容相关事项向公司
董事、高级管理人员质询、询问，董事、高级管理人员应在不违反信息披露要求的前提
下，答复股东的质询、询问。
第十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议
内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
第十五条 股东大会决议公告应当包括下列内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明；
（二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）有表决权的股份总数及其占公司有表决权股份总数的比例；
（三）每项提案的表决方式、表决结果，对股东提案作出决议的，应当列明提案股
东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回
避表决的情况；
（四）法律意见书的结论性意见，若股东大会出现否决提案的，应当披露法律意见书全文。
若提案未获通过，或者当次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作出特别提示。
第十六条 本规则所称公告，是指公司在《公司章程》中确定的中国证监会指定媒体上刊登的有关信息披露内容。公告篇幅较长的，公司可以选择对有关内容作摘要性披
露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
第十七条 本规则由董事会制订，自公司股东大会审议通过之日起生效。
规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，以后者的规定为准，公司应及时修订本规则。
第十九条 本规则由董事会解释；本规则的修订由董事会拟订草案，经股东大会审议批准后生效。
成都深冷液化设备股份有限公司2016年9月
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号： 2015-082
江阴中南重工股份有限公司
关于重大资产重组事项的股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（下称“本公司”）于 2015年6月2日因筹划重大事项股票开始停牌，并于 2015年 6月 3日发布了《重大事项停牌公告》。于 2015年 7月 8日发布了《重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌至今，停牌期间公司每五个交易日发布一次《重大资产重组事项进展公告》。
公司已于2015年10月8日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
根据相关规定，公司已向深圳证券交易所申请股票复牌，本公司股票中南重工（002445）于2015年10月 22日开市起复牌恢复交易。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年 10月22日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-24新希望六和股份有限公司
关于开展饲料原材料期货、期权套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 3月 24日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于开展饲料原材料期货、期权套期保值业务的议案》，现将具体事宜公告如下：一、业务概述
1、套期保值期货品种：大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、大豆、豆油、棕榈油等期货及期权合约、郑州商品期货交易所挂牌交易的郑麦、郑油、菜粕等期货及期权合约等。
2、根据公司对 2016年主要原料耗用量的合理预测，2016年内，公司拟对不超过 50万吨玉米、豆粕等期货、期权套期保值操作，预计所需保证金余额不超过人民币 5,000万元，所建立的期货、期权套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础。
3、公司拟套期保值的原料合约最高数量约占 2015年度对应原料预计耗用量的10%。
4、业务执行机构：公司采购中心
二、开展本业务的必要性
公司主要业务是饲料，玉米、小麦、豆粕、菜粕等作为主要的饲料原料，在饲料成本中占有较大比重。其市场价格的涨跌对企业的利
润有较大影响。近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，公司原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险。在合理的范围内进行套期保值，有助于公司有效规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。
三、开展本业务的准备情况
公司现已制定《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，在开展本次衍生品业务前，公司已评估衍生品的投资风险，分析了该业务的可行性与必要性，并已配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。参与投资的人员具备多年期货市场交易经验，并充分理解衍生品投资的风险，公司将严格执行衍生品业务的操作和风险管理制
度。
四、风险分析
商品期货、期权套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强
行平仓带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、风险管理策略说明
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
3、公司已制定了较为健全的《期货管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司设立了专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
4、按照市场价格走势的监控机制，由公司期货操作和监控团队定期对主要品种的未来一个时期的走势进行预判，以保证期货品种在异常波动时作出及时判断和处置。
5、紧急情況或突发事件，由采购中心提出操作意见，报财务总监和总裁，由总裁批准实施。
六、衍生品公允价值分析
公司进行饲料原材料期货、期权套期保值的交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
七、会计政策及核算原则
公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国
财政部发布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相关规定执行。
八、独立董事意见
公司以套期保值为目的的衍生品投资，已指定相关部门评估投资风险，分析衍生品投资的可行性与必要性；公司已制定《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，组织机构健全完善，并配备有相关专业人员，业务流程符合相关规定，对衍生品价值变化能进行有效监控及风险评估，在实际操作过程中应当杜绝投机行为；公司开展本次业务所履行的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，故同意公司进行本次业务。
九、公司保荐机构意见
经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司拟开展饲料原材料期货、期权套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司开展饲料原材料期货、期权套期保值业务是为了防范饲料原材料价格波动而造成的经营风险。
保荐机构对公司拟开展饲料原材料期货、期权套期保值业务的事项无异议。
十、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十次会议决议
2、独立董事关于公司本次开展饲料原材料期货套期保值业务的独立意见
3、公司保荐机构华泰联合证券关于公司本业务的意见
4、公司本次开展期货、期权套期保值业务的可行性研究报告
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-038
广东伊立浦电器股份有限公司
关于签署开发委托合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司(下称“公司”)之全资子公司南通德奥斯太尔航空发
动机有限公司(下称“南通斯太尔”或“受托方”)与南通中奥苏通生态园产业发展有限
公司(下称“中奥公司”或“委托方”)签署了“通用航空发动机技术平台-转子发动机
开发委托合同”，中奥公司委托南通斯太尔按照其总体要求及动力数据设计航空转子发
动机，详细情况请查阅 2015年 1月 14日巨潮资讯网披露的《关于签署开发委托合同
的公告》(公告编号：2015-002)。
最新进展情况是，公司于 2015年 6月 30日收到了中奥公司支付的部分首期开发
费人民币1,000万元。截止目前，中奥公司已全部支付完毕首期开发费4,000万元。
后续随着合同的执行，会对未来的业绩有支撑，但本合同在履行过程中会面临着
技术研发失败、技术人才流失及研发资金筹措不足等重大风险，能否顺利履行尚存在
一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-036
广东海大集团股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金已全额归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 10月 24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3.4亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见2015年10月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-073）。
上述暂时补充流动资金的募集资金使用期限为2015年10月24日至2016年10月 23日。截至 2016年 5月 12日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金3.4亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年五月十三日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-025深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于 2015年度计划向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度经营发展的需要，公司计划向6家银行申请总额不超过3.3亿元的综合授信额度，该事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议。具体情况如下：
1、向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过5,000万元的综合授信额度；
2、向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过3,000万元的综合授信额度；
3、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过10,000万元的综合授信额度；
4、向杭州银行股份有限公司深圳分行申请不超过5,000万元的综合授信额度；
5、向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请不超过7,000万元的综合授信额度；
6、向国家开发银行股份有限公司深圳分行申请不超过3,000万元的综合授信额度；
上述授信的具体额度以银行审批结果为准，授信期一年。
授权总经理李瑞杰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2015年4月20日
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《独立董事制度实施细则》等法律法规及公司章程的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、履行职责情况
2013年度公司共召开7次董事会，全部为现场召开会议，本人出席会议情况如下：
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|会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|7|0|0|否|

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票7次，反对票0次，弃权票0次。
2013年度公司共召开5次股东大会，分别为：2013年第一次临时股东大会、2012年度股东大会、2013年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东大会、2013年第四次临时股东大会，本人列席了本年度的所有股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2013年1月18日，我就《关于收购资产的议案》发表独立意见如下：
公司收购此项资产有利于公司扩大生产规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司进一步资源整合，符合公司发展战略。收购双方根据具有执行证券、期货相关业务资格资产评估机构出具的评估报告，进行协商确定收购价格。
该项收购不存在关联交易情形，收购后也不会与关联人形成同业竞争等情形，因此同意公司收购该资产。
此次资产收购事项尚需经公司股东大会审议通过后实施。
2、2013年 4月 25日，我就《第二届董事会第二十二次会议所涉事项》发表了独
立意见如下：
（1）、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况
公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2012年12月31日的对外担保情形。截止2012年12月31日，公司担保余额为0元；
公司也不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（2）、对公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经核查，2012年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形，《公司 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）、对2012年度内部控制自我评价报告
我认为，目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
（4）、关于续聘公司2013年度审计机构的议案
经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。
因此，我同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，同时，并提交公司2012年度股东大会审议。
3、2013年8月21日，我对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》作出如下专项说明和独立意见：
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营性资金）的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况；
公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人通过对公司进行多次实地现场考察，积极有效地履行独立董事的
职责，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。
四、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况
1、作为提名委员会主任委员，本人认真对决策和经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，并承担优化董事会和经营管理层人员结构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。
作为审计委员会委员，本人按时参加会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告进行审议，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施监督。对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价。
2、在公司 2013年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人听取了公司经营层对公司2013年度的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了财务总监对公司2013年度财务状况和经营成果的汇报。对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核查，与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定。对公司财务部和年审会计师事务所提交的财务报告进行详细审核。
五、培训和学习情况
2013年度，本人参加了深圳证券交易所举办的独立董事培训班课程，在自己律师专业基础之上，又进一步提高自己的履职能力，不仅为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，而且持续提升了对公司和投资者利益的保护能力。
六、履行独立董事特别职权情况
2013年度，作为公司独立董事：
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议召开临时股东大会的情况；
3、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
4、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
5、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
七、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司第二届董事会独立董事，本人在2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。
1、报告期内，本人按照有关法律法规的规定，按时参加公司董事会会议，对于每一个需提交董事会审议的议案材料和有关介绍，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时依法对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易及资产收购等重大事项进行有效监督和核查，做出客观、公正的判断并发表独立意见。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规督促公司及时、公平地履行信息披露义务，并对所披露信息的真实性、准确性、完整性以及是否有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏进行核查，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
八、联系方式
姓名：韩海鸥
邮箱：hanho6261@sina.com
以上是本人在 2013年度履行职责情况的汇报。我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内认真、勤勉、尽责地履行职务，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会决策并发表独立意见。我将努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司独立董事：韩海鸥
二〇一四年四月九日
长江润发医药股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第四届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，除为公司合并报表范围内下属公司提供担保外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何其他形式的对外担保事项。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：詹智玲林洪生姚宁2019年8月28日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2016-058江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通达动力，证券代码：002576）自2016年6月14日（周二）开市起停牌并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-019），公司分别于 2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 21日、2016年 7月 28日、2016年 8月 4日、2016年 8月 11日、2016年 8月 20日、2016年 8月 27日、2016年 9月 5日、2016年 9月 23日、2016年 9月 30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-021、2016-022、2016-026、2016-027、2016-029、2016-032、2016-033、2016-038、2016-040、2016-044、2016-048、2016-054、2016-055），于2016年7月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-028），于2016年 8月 13日、2016年 8月 29日、2016年 9月 14日、2016年 10月 12日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号为：2016-038、2016-046、2016-053、2016-056）。
2016年 9月 13日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
本次重大资产重组的初步方案为公司发行股份购买医药健康行业的相关标的资产，交易对方为非关联第三方。截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2016年10月19日
江苏国信股份有限公司
审计委员会年报工作规程
第一条为进一步完善江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定《江苏国信股份有限公司审计委员会年报工作规程》（以下简称“工作规程”）。
第二条审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。第三条审计委员会在公司年度财务报表审计过程中,应履行如下主要职责:
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条公司证券法务部为公司年报沟通协调部门，负责安排审计委员会、管理层与会计师事务所沟通会议的组织，并为审计委员会开展工作提供必要条件。公司财务部为公司年报沟通牵头部门，负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需的生产经营信息、财务资料和其他信息，积极参与三方沟通工作。
第五条审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况与负责公司年审的会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并要求会计师事务所提交书面的时间安排计划。
第六条审计委员会应在进行年审的注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。
第七条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第八条审计委员会应在进行年审的注册会计师进场后加强与其的沟通，在
年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第九条审计委员会应对年度财务会计报表进行审议，形成决议后提交董事会审核。
第十条审计委员会依据本工作规程第九条的规定向公司董事会提交对年度财务审计报告表决决议的同时，应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议，并提交股东大会审议。
第十一条公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十二条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十三条本工作规程未尽事宜,审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十四条本工作规程由董事会负责制定并解释。
第十五条本工作规程自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-020广东南洋电缆集团股份有限公司
关于重大事项进展暨股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票已于2015年4月27日（周一）开市起停牌。并于2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-018）。
截至本公告日，经核实，该重大事项为拟对外购买资产事宜，目前仍处于进一步商讨过程中，尚存在较大不确定性。公司股票停牌后，公司与相关各方就上述重大事项进行了讨论，并积极推进相关方案的形成。
为此，经公司申请，公司股票将于2015年5月5日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二○一五年五月五日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018-042广州市香雪制药股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）告知函，获悉昆仑投资将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份质押登记手续，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的情况
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||||是否为第一大||||||||||本次解除质|||
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押|||||||
||||股东及一致行||||||||质权人||押占其所持||用途|
||名称||||数/股||日期||日期|||||||
||||动人||||||||||股份比例|||
|昆仑投资||为第一大股东||11,470,000||2016年6月17日||2018年6月6日||广州证券股份有限公司||5.08%||业务发展需要||
|昆仑投资||为第一大股东||25,616,260||2016年6月6日||2018年6月6日||广州证券股份有限公司||11.35%||业务发展需要||
|昆仑投资||为第一大股东||11,470,000||2016年6月17日||2018年6月6日||广州证券股份有限公司||5.08%||业务发展需要||
|昆仑投资||为第一大股东||1,600,000||2017年4月21日||2018年6月6日||广州证券股份有限公司||0.71%||业务发展需要||
|昆仑投资||为第一大股东||1,600,000||2017年4月21日||2018年6月6日||广州证券股份有限公司||0.71%||业务发展需要||
|昆仑投资||为第一大股东||25,616,260||2016年6月6日||2018年6月6日||广州证券股份有限公司||11.35%||业务发展需要||
|昆仑投资||为第一大股东||2,000,000||2017年5月9日||2018年6月6日||广州证券股份有限公司||0.89%||业务发展需要||
|昆仑投资||为第一大股东||2,000,000||2017年5月9日||2018年6月6日||广州证券股份有限公司||0.89%||业务发展需要||
|昆仑投资||为第一大股东||1,285,098||2017年6月6日||2018年6月6日||广州证券股份有限公司||0.57%||业务发展需要||
|昆仑投资||为第一大股东||1,285,098||2017年6月6日||2018年6月6日||广州证券股份有限公司||0.57%||业务发展需要||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|昆仑投资|为第一大股东|2,750,000|2017年7月21日|2018年6月6日|广州证券股份有限公司|1.22%|业务发展需要|
|昆仑投资|为第一大股东|2,750,000|2017年7月21日|2018年6月6日|广州证券股份有限公司|1.22%|业务发展需要|
|合计||89,442,716|-|-|-|39.64%|-|

二、本次股东股份质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次质押占|||
||股东||||质押股数/||质押开始|||||||||
||||股东及一致行||||||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||股||日期|||||||||
||||动人||||||||||比例|||
|昆仑投资||为第一大股东||89,442,716||2018年6月8日||办理解除质押登记手续之日止||昌都市高腾企业管理股份有限公司||39.64%||为第三方增信||
|昆仑投资||为第一大股东||557,284||2018年6月8日||办理解除质押登记手续之日止||昌都市高腾企业管理股份有限公司||0.25%||为第三方增信||
|合计||||90,000,000||-||-||-||39.88%||-||

注：部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是因四舍五入造成的。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本661,476,335股，昆仑投资持有公司股份 225,649,476股，占公司股份总数的34.11%；其中处于质押状态的股份共计 206,345,629股，占昆仑投资持有公司股份总数的91.45%，占公司股份总数的31.19%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2018年6月12日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-069
三湘印象股份有限公司
关于股东权益变动进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2013年7月31日，公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）与上海中鹰投资管理有限公司（以下简称“中鹰投资”）签署了《关于三湘股份有限公司的股份远期转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），协议中约定三湘控股向中鹰投资远期转让其持有的本公司60,000,000股股份。相关事项详阅公司2013年8月6日披露于巨潮资讯网的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2013-033），以及《简式权益变动报告书》。
本公司于今日收到三湘控股的通知，中鹰投资于2017年8月30日通过司法划转取得了三湘控股所持有的本公司60,000,000股股份，占公司总股本的4.34%。
现将相关事项披露如下：
一、三湘控股持股变动情况
公司控股股东为上海三湘投资控股有限公司。公司董事长黄辉先生持有公司控股股东三湘控股90%的股权，为公司实际控制人。
本次权益变动前，三湘控股持有本公司332,830,724股股份，占公司总股本的24.09%，黄辉持有本公司168,401,759股股份，占公司总股本的12.19%。三湘控股及黄辉合并持有本公司501,232,483股股份，占公司总股本的36.28%。
本次权益变动后，三湘控股持有本公司272,830,724股股份，占公司总股本的19.75%，黄辉持有本公司168,401,759股股份，占公司总股本的12.19%。三湘控股及黄辉合并持有本公司441,232,483股股份，占公司总股本的31.93%。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
二、中鹰投资持股变动情况
本次权益变动前，中鹰投资未持有本公司股份。
本次权益变动后，中鹰投资持有本公司60,000,000股股份，占公司总股本的4.34%。
三、其他事项
1、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况说明；
2、本次权益变动不超过本公司股份5%，未达到权益变动的披露标准。公司将持续关注股东权益变动的情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2017年9月2日
深华新2016年第二次临时股东大会法律意见书
广东深信律师事务所
关于北京深华新股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京深华新股份有限公司
广东深信律师事务所(以下简称“本所”)受北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席并见证了公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《北京深华新股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2016年1月20日在《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《北京深华新股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，并于2016年1月25日在上述媒体上发布了《北京深华新股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知（更新后）》，通知和增加议案后的通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项等内容。
深华新2016年第二次临时股东大会法律意见书
通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 2月 4日下午2：30在北京市西城区车公庄大街甲 4号物华大厦 B1904室如期召开，由公司董事单军先生主持。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的人员包括：
（1）公司有表决权的股东和股东代理人共1人，所持有表决权的股份总数为 176,360,000股，占公司股份总数的21.5111%。根据本所律师对出席会议的股东与截止2016年1月28日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（2）公司的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关工作人员。
除了前述出席现场股东大会的人员外，本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东共5人，所持有表决权的股份总数为 378,400股，占公司股份总数的0.0462%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
深华新2016年第二次临时股东大会法律意见书
经本所律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据本次临时股东会通知，本次股东大会审议如下事项：
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|序号|议案|
|1|审议《关于拟变更重大资产重组盈利预测补偿方案的议案》|
|2|审议《关于北京深华新股份有限公司与王仁年就签署王仁年全部股份锁定 36个月的协议书的议案》|

（二）表决程序
1、现场表决情况
根据公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。本所律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。本所律师认为：本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
在对本次股东大会议案进行现场表决时，会议主持人、出席现场会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议，计票结果显示本次股东大会议案获通过，具体为：
1、《关于拟变更重大资产重组盈利预测补偿方案的议案》表决结果：
深华新2016年第二次临时股东大会法律意见书
同意176,731,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960%；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、《关于北京深华新股份有限公司与王仁年就签署王仁年全部股份锁定 36个月的协议书的议案》表决结果：同意176,595,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9190%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 143,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0810%。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公
告。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
深华新2016年第二次临时股东大会法律意见书
[本页无正文，为广东深信律师事务所关于北京深华新股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书之签署页]
广东深信律师事务所
律师事务所负责人（签字）： 经办律师（签字）：
廖红兵 廖红兵
周俊波
二零一六年二月四日