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证券代码： 603101 股票简称：汇嘉时代 编号： 2016- 014
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于调整部分固定资产及投资性房地产
折旧年限的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月3日，新疆汇嘉时代百货股份有限公司(“公司”或“本公司”)第三届董事会第十八次会议以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分固定资产及投资性房地产折旧年限议案》。
一、会计估计变更概述
根据《企业会计准则》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司对各类固定资产及建筑物重新核定了实际使用年限，公司拟定从 2016年 7月 1日起对部分固定资产及投资性房地产折旧年限进行调整，具体方案如下：
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|资产类别|调整前折旧年限（年）|调整后折旧年限（年）|
|固定资产-房屋及建筑物|20|40|
|投资性房地产-房屋、建筑物|20|40|

二、董事会关于调整部分固定资产及投资性房地产折旧年限合理性的说明
近年来公司不断加大对固定资产的投资力度，包括 2011年北京路购物中心的装修改造及地下停车场的建设、2014年库尔勒新区购物中心的投资建设以及对公司原有传统百货门店进行的升级改造。截止 2015年末，公司固定资产及投
资性房地产共计约13亿元，从对公司固定资产核定的实际使用寿命来看,其实际
使用寿命普遍长于原确定的会计估计年限。根据《企业会计准则第 4号－固定资
产》规定，“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产使用寿命、预计残值和折旧方法进行复核。如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异,应当调整固定资产使用寿命”。因此，公司根据固定资产的性质和使用情况对部分固定资产的预计使用年限进行重新确定。根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》，“采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第 4号——固定资产》”，公司投资性房地产中房屋、建筑物折旧年限相应调整。
三、本次调整部分固定资产及投资性房地产折旧年限对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整部分固定资产及投资性房地产折旧年限属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。
经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计对 2016年的财务状况和经营业绩影响为：2016年下半年部分固定资产及投资性房地产折旧额减少 1,741万元；净利润：预计增加约1,646万元；
如公司 2016年度全年执行本次会计估计变更，预计影响额亦未超过公司2015年度经审计净利润的50％，故本议案毋需提交公司股东大会审议。
四、监事会独立意见
1、监事会按照上市公司有关规定审议了《关于调整部分固定资产及投资性房地产折旧年限议案》，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
2、本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，可以使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果；
3、本次会计估计变更符合国家相关法规的要求，不存在损害中小股东权益的情形；
4、监事会没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
五、独立董事意见
独立董事认为：该项会计估计变更符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》等的要求，符合公司固定资产的实际使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害中小股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会的审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意董事会关于调整固定资产折旧年限的议案。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的意见；
3、监事会决议；
4、天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司会计估计变更事项说明的专项审计报告》（天职业字[2016]13843号）。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一六年八月四日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2018-063债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于公司债券 2018年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司主体长期信用状况和公司公开发行的“16瑞茂01”、“16瑞茂02”的债券信用状况进行了跟踪信用评级。
联合评级在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《瑞茂通供应链管理股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望维持“稳定”，并维持“16瑞茂01”、“16瑞茂02”债券信用等级为AA，与前次评级结果相比没有变化。
本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2016-016四川宏达股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川宏达股份有限公司（简称公司）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2016年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 5月 18日（星期三）下午15:00至17:00。
届时公司的董事、副总经理兼董事会秘书王延俊先生，董事、总会计师帅巍先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在 2016年 5月 19日至 5月 27日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
四川宏达股份有限公司2016年5月13日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-036北京高能时代环境技术股份有限公司
关于签署日常经营性合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同名称：《白银历史遗留含铬土壤污染治理工程施工合同》；
合同类型：日常经营性合同；
合同金额：121,885,438.73元；
●合同生效条件：经双方的法定代表人或者授权代表签字盖章后生效；
●合同工期：910日历天。
●对上市公司当期业绩的影响：本公告所述协议签署后，上述协议执行对公司未来经营业绩将产生积极影响；同时，此项目的实施，将有利于公司环境修复板块未来的业务拓展。
●特别风险提示：合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“承包人”）于2017年4月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站披露《高能环境项目中标公告》（公告编号2017-031），近日收到公司与白银昌元化工有限公司（以下简称“发包人”）签订的《白银历史遗留含铬土壤污染治理工程施工合同》。现对合同签订情况说明如下：
一、审议程序情况
上述合同无需经过公司董事会及股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
合同名称：《白银历史遗留含铬土壤污染治理工程施工合同》；
合同类型：日常经营性合同；
合同金额：121,885,438.73元；
合同生效条件：经双方的法定代表人或者授权代表签字盖章后生效；
合同工期：910日历天。
资金来源：国家专项资金
（二）合同对方当事人情况
甲方：白银昌元化工有限公司
法定代表：杨建尧
法定地址：白银市白银区银山路111号
注册资本：2亿元人民币
经营范围：铬酸酐、重铬酸钠、高锰酸钾、煤焦油生产销售（凭许可证有效期经营）；氧化铁红、氧化铁渣、氧化铁黄、氧化铁黑、铬绿、芒硝、铬粉、锰铁矿粉（锰渣及苛性渣）（以上项目均不含危险化学品）的生产销售。
股东情况：重庆昌元化工集团有限公司持有其100%股权。
三、合同主要条款
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|（一）双方承诺|
|1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并|
|按照合同约定的期限和方式支付合同价款。|
|2、公司承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质|
|量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的|
|工程维修责任。|

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|（二）双方义务|
|1、发包人：|
|发包人应按合同约定，履行办理应由其办理的项目相关的许可与批准文|
|件、并协助公司办理法律规定的相关施工证件和批件；发包人应明确其派驻|
|项目现场的发包人代表并履行代表职责、提供施工现场、施工条件和基础资|
|料、应按合同约定及时向公司支付合同价款、应按合同约定及时组织竣工验|
|收、应与承包人签订现场统一管理协议，明确各方权利义务。|
|2、承包人：|
|办理法律规定由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包|
|人存留；按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务、采|
|取施工安全和环境保护措施；按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制|
|施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安|
|全可靠性负责；在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用|
|公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对临近的公共设施产生|
|干扰。承包人应按约定采取施工安全措施；应按约定将发包人支付的各项价|
|款专用于各项工程；应按合同约定编制竣工材料等。|
|（三）工程进度款支付|
|除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照计量周期的约定与计量周|
|期保持一致。|

四、合同履行对公司的影响
本公告所述相关协议的签署，对公司环境修复板块业务的拓展及区域业务扩张有积极意义，将进一步提升公司在环境修复领域的市场地位，增强公司环境修复业务板块的综合实力，对公司致力于环境综合治理的业务发展战略产生积极的影响。公司对项目投资符合公司主营业务发展战略，项目未来
建设实施将有利于公司树立环境修复项目区域示范效应。
五、合同履行的风险分析
合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、备查文件
1、《白银历史遗留含铬土壤污染治理工程施工合同》。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2017年5月11日
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2018-022四川西昌电力股份有限公司
关于电价调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到凉山州发展和改革委员会《关于四川西昌电力股份有限公司再次降低一般工商业电价的批复》（凉发改价格[2018]718号），自2018年9月1日起进行电价调整工作。现将本次电价调整的主要内容公告如下：
一、本次电价调整情况
1、降低一般工商业及其他用电目录销售电价，按电压等级不满1千伏、1—10千伏、35—110千伏以内的降价标准分别为每千瓦时下调7.26分钱、7.11分钱、6.96分钱。
2、将趸售非居民照明、非工业及普通工业、商业用电目录电价归并为趸售工商业用电，按电压等级1—10千伏和35千伏及以上加权平均后的电价分别为0.5141元/千瓦时和0.5041元/千瓦时。
二、调整后的影响
按本批复调整电价后，经公司初步测算，本次电价调整预计减少公司2018年度净利润约600万元。另根据《凉山州发展和改革委员会转发<四川省发展和改革委员会关于降低我省一般工商业电价有关事项的通知>的通知》（凉发改价格[2018]377号），自2018年4月1日起进行电价调整工作，预计减少公司2018年度净利润约36万元。
本年公司因政策性电价调整影响，预计累计减少公司2018年度净利润约636万元。该测算仅为初步预测，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2018年9月21日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-005号
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|唐山三友化工股份有限公司|
|关于诉讼事项的进展公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示:|
|●案件所处的诉讼阶段:一审判决|
|●唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）所处当事人地位：原告|
|●涉诉金额： 6,370万元，累计金额25,970万元|
|●是否会对公司损益产生负面影响：本次诉讼不会对公司本年度经营业绩产|
|生重大影响。|
|2018年3月28 日，公司收到河北省唐山市中级人民法院（以下简称“唐山|
|中院”）民事判决书，就公司于2017年7月 24日起诉的与青海五彩矿业有限公|
|司（以下简称“五彩矿业”）保证合同纠纷一案做出一审判决。现将有关情况公|
|告如下：|

一、诉讼的基本情况
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|因公司控股子公司青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海五彩碱业”，公|
|司持有51%股权）的另一方股东五彩矿业（持有青海五彩碱业 49%股权）未按《股|
|权质押合同》约定及时履行反担保责任。为维护公司的合法权益，根据《合同法》、|
|《担保法》、《民事诉讼法》等有关法律法规的规定，公司分别于2016 年1月|
|14日、2016年7月 15日、2017年7月24日向河北省唐山市中级人民法院（以|
|下简称“唐山中院”）对五彩矿业提起诉讼并采取了诉前财产保全措施，累计涉|
|诉金额25,970万元。|
|具体内容详见公司分别于 2016 年 7 月 21 日、2016 年 7 月 27 日、2016 年|
|12 月 31 日、2017 年 5月 20 日、2017年 7 月 5 日、2018 年3 月 10 日在《中国|

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|证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）|
|刊登的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2016-041 号）、《关于涉|
|及诉讼事项的补充公告》（公告编号：临 2016-042 号）、《关于诉讼事项的进|
|展公告》（公告编号：临 2016-066号）、《关于诉讼结果的公告》（公告编号：|
|临2017-030号）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：临 2017-044号）、|
|《关于诉讼结果的公告》（公告编号：临 2018-003号）。|

二、诉讼的判决情况
2016年12月，青海五彩碱业2亿元银团贷款到期，因其现金流紧张，不能全额偿还，公司及时履行保证责任担保义务，为其代偿了 13,000万元，但五彩矿业未按约定承担反担保责任。
2017年7月24日，公司向唐山中院起诉五彩矿业并采取了诉前财产保全措施，要求五彩矿业承担反担保义务，涉诉金额6,370万元。
2018年3月28日，公司收到唐山中院出具的（2017）冀02民初295号《民事判决书》，对公司该笔诉讼作出一审判决。判决如下：
原告唐山三友化工股份有限公司以 6370万元为限，对被告青海五彩矿业有限公司持有青海五彩碱业有限公司的49%范围内相应价值的股权拍卖、变卖的价款享有优先受让权。
案件受理费 360300元、保全费 5000元，共计 365300元，由被告青海五彩矿业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向唐山中院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省高级人民法院。
三、本次诉讼对公司的影响
1、河北省高院已对公司 2016年 1月 14日提起的诉讼作出终审判决，公司在唐山中院进行了执行立案，目前该案正在执行过程中。截至本公告日，公司尚未收到五彩矿业任何形式的补偿款。
河北省高院已对公司2016年7月15日提起的诉讼作出终审判决，公司已向
唐山中院申请执行立案,唐山中院已受理。为最大程度的保障公司及股东的合法
权益，公司将根据判决结果，依法处理本次纠纷。
唐山中院对公司2017年7月24日提起的诉讼所做判决为一审判决，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行持续信息披露义务。
2、2017年12月,青海五彩碱业最后一笔银团贷款到期，因青海五彩碱业现金流紧张，不能全额偿还，公司及时履行保证责任为其代偿了13,453.36万元，但截至目前五彩矿业未按约定承担反担保责任。为最大程度的保障公司及股东的合法权益，公司将继续与五彩矿业积极沟通，按照法律规定要求其承担相应的反担保责任，以期尽快妥善处理该事项，保护公司及中小投资者的利益。
3、截至本公告日，公司已累计为青海五彩碱业代偿银团贷款 66,453万元。
目前，青海五彩碱业生产经营一切正常，盈利能力持续向好。截止 2017年 9月30日，总资产298,064万元、净资产92,781万元；2017年1-9月份，实现主营业务收入 115,885万元，净利润 15,966万元。公司将继续督促青海五彩碱业不断提升经营效率、积极寻求和把握市场机会，继续提高盈利能力，随着青海五彩碱业现金流的逐渐好转，其将偿还公司代偿资金。因此，上述诉讼对公司资金流动性产生了一定的影响，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、唐山中院（2017）冀02民初295号《民事判决书》。
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|特此公告。|
|唐山三友化工股份有限公司董事会|
|2018年 3月29日|
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：2015-047
上海强生控股股份有限公司董事会
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区同乐路189号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|33|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|505,778,581|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.0156|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长洪任初先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选周耀东为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|505,771,504|99.9986|7,000|0.0014|77|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于补选第八届董事会董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于补选李仲秋为公司第八届董事会董事的议案|505,768,174|99.9979|是|
|2.02|关于补选杨兵|505,768,174|99.9979|是|

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|-|
|为公司第八届董事会董事的议案|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补选周耀东为公司第八届监事会监事的议案|127,943|94.7586|7,000|5.1844|77|0.0570|
|2.01|关于补选李仲秋为公司第八届董事会董事的议案|124,613|92.2923|||||
|2.02|关于补选杨兵为公司第八届董事会董事的议案|124,613|92.2923|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会的议案均为普通决议议案，获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：江子扬，杨继伟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海强生控股股份有限公司董事会
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2016-017百大集团股份有限公司
2016年第一季度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 4月 27日披露了 2016年第一季度报告，经事后自查，发现 2016年第一季度报告中主要财务数据部分存在一些数据偏差，现更正如下：
原数据：
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||本报告期末|上年度末|本报告期比上年度末增减（%）|
|总资产|1,764,273,588.62|1,833,314,004.59|-3.77|
|归属于上市公司股东的净资产|1,507,914,677.35|1,372,720,414.70|9.85|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.008|3.649|9.84|

更正后的数据：
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||本报告期末|上年度末|本报告期比上年度末增减（%）|
|总资产|1,764,273,588.62|1,784,812,464.94|-1.15|
|归属于上市公司股东的净资产|1,507,914,677.35|1,478,737,243.36|1.97|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.008|3.930|1.98|

上述数据偏差是由于工作人员在编制一季报时错将2015年同期数据录入成上年度末数据。公司就上述更正给投资者带来的不便表示歉意。更正后的 2016年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
阳泉煤业（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作的总体情况
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的87.52%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的76.95%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:煤炭生产、电力等；重点关注的高风险领域主要包括煤炭生产及销售。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响资产总额0.5%或影响利润总额10%的缺陷为重大缺陷，达不到的定为重要缺陷或一般缺陷。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响资产总额超过0.25%小于5%或影响利润总额超过5%小于10%的缺陷为重要缺陷。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）定性标准：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，公司内控失效。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低
于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，或对公司内部控制产生重大影响。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准：
重大缺陷，是指一个或多个非财务事项控制缺陷的组合，可能导致公司控制环境恶化，严重偏离控制目标。
重要缺陷，是指一个或多个非财务事项控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）定性标准：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：王强阳泉煤业（集团）股份有限公司二〇一八年四月二十七日
海航基础设施投资集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关议案的
独立意见
我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司《关于变更公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
经核查，陈德辉先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规，我们同意聘任陈德辉先生为公司首席执行官。
独立董事：胡东山、李勇、耿文秀2018年8月17日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2015-014
山东华泰纸业股份有限公司
关于控股股东和董事、监事、高管增持公司股份的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7
月 14日接到公司控股股东以及部分董事、监事、高级管理人员的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的要求，上述主体于 2015年 7月 14日通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|职务|增持期间|增持前持股数（股）|本次增|增持后持股数（股）|增持后占公司总股本比例（%）|
||||||持股数|||
||||||（股）|||
|1|华泰集团有限公司|控股股东|2015年7月14日|401490831||407946102|34.94%|
||||||6455271|||
|2|李晓亮|董事长|2015年7月14日|0||46400|0.004%|
||||||46400|||
|3|魏文光|董事、总经理、董秘|2015年7月14日|0||46400|0.004%|
||||||46400|||
|4|魏立军|董事、副总经理|2015年7月14日|0||46400|0.004%|
||||||46400|||
|5|李建华|董事|2015年7月14日|137208||183608|0.016%|
||||||46400|||
|6|朱万亮|董事|2015年7月14日|0||46400|0.004%|
||||||46400|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|李刚|董事|2015年7月14日|29140||75540|0.006%|
||||||46400|||
|8|谢士兵|监事会主席|2015年7月14日|0||46400|0.004%|
||||||46400|||
|9|卜翠芹|监事会副主席|2015年7月14日|0||46400|0.004%|
||||||46400|||
|10|张凤山|监事|2015年7月14日|0||46400|0.004%|
||||||46400|||
|11|任文涛|监事|2015年7月14日|0||46400|0.004%|
||||||46400|||
|12|李丽|职工监事|2015年7月14日|0||46400|0.004%|
||||||46400|||
|13|朱艳明|职工监事|2015年7月14日|0||46400|0.004%|
||||||46400|||
|14|迟玉祥|副总经理|2015年7月14日|0||46400|0.004%|
||||||46400|||
|15|李国顺|副总经理|2015年7月14日|0||46400|0.004%|
||||||46400|||
|16|陈国营|财务总监|2015年7月14日|0||46400|0.004%|
||||||46400|||

二、增持目的及资金来源
公司控股股东以及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票是基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对目前资本市场形势的认
识及所做出的决定。上述主体增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
上述公司控股股东以及董事、监事、高级管理人员本次增持公司股票所需资金均为自有资金。
三、增持方式
通过上海证券交易所交易系统买入公司股票。
四、本次增持相关人员的承诺
上述公司控股股东以及董事、监事、高级管理人员承诺，在本次
增持后 6个月内不转让其所持有的本公司股份。
五、后续增持计划
公司将持续关注上述主体后续增持本公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注上述主体后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会 2015年 7月 14日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－024债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大收购事项，该事项达到了重大资产重组标准。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司已于 2014年 4月 15日发布了《重大资产重组停牌公告》，申请公司股票自 2014年 4月15日起停牌。
目前，公司就有关方案正在商谈和拟定中。公司及相关各方将加快工作进度，全力推进本次重大收购相关的各项工作。为了充分维护投资者利益，保证公平信息披露和公司本次重大收购事项相关预案披露的全面与完整，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将每五个交易日公告一次进展情况，认真履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－022号
福建实达集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2014年4月18日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。
（三）本次监事会会议于2014年4月28日（星期一）以现场加视频方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3人，实际参加会议的监事人数 3人，其中李丽娜监事因出差在外委托陈美玲监事出席会议并行使表决权。张建监事会主席在公司福州招标大厦六楼会议室参加会议，陈美玲监事在公司北京乐成中心19楼会议室参加会议，两个会议室之间通过视频连线。
（五）会议由监事会主席张建先生主持。公司董秘列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（二）会议以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备议案》。
（三）会议以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于转回公司预计负债的议案》。
（四）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（五）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（六）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2013年度报告正文及摘要》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（七）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2013年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（八）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
（九）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2014年第一季度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：
1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（十）会议以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。
（十一）会议以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：鉴于公司第七届监事会已任期届满，同意公司进行监事会
换届选举，并同意推荐张建先生、李丽娜女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人的简历附后。
上述第一、四、五、六、十、十一项议案还须提交公司股东大会审议批准。
此外，根据公司第六届职代会第一次会议决议，公司职工代表大会委派陈美玲女士为公司职工监事。陈美玲女士的简历附后。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司监事会2014年4月28日
附：
非职工监事候选人简历
1、张建：男，1956年 1月出生，汉族，1975年 7月参加工作，中共党员，毕业于厦门大学计划统计专业，本科学历，经济师职称。曾任福建省石油总公司计划处计划科科长，厦门石油公司经理助理、采购调运处副处长兼经营科科长，福建省闽穗石油化工联营公司总经理，福建电子信息（集团）有限责任公司企业管理部部长，福建福日半导体器件厂厂长、党委书记，福建省计算机外部设备厂厂长，福建实达电脑集团股份有限公司副总裁、董事。2006年1月至今连续担任福建实达集团股份有限公司监事会主席。
2、李丽娜：女，1950年11月，汉族，大专学历，1969年参加工作，曾任山西建筑机械厂统计、福州针织染整厂会计、福建广播电视网络投资有限公司财务经理、福建实达电脑集团股份有限公司监事。2007年8月至今担任昂展投资咨询有限公司财务经理，2011年1月起担任实达集团第七届监事会监事。
职工监事简历
陈美玲：女，1963年 5月出生，学历大专。曾任北京机械施工公司结构工程分公司财务科主管会计、副科长、北京当代商城财务主管、北京良机制冷设备有限公司财务经理、长春融创置地有限公司财务经理、福建实达集团股份有限公
司财务处处长、北京实达科技发展有限公司财务经理、北京实达软件发展有限公司财务经理。现任北京空港富视国际房地产投资有限公司财务主管。2011年 1月起担任实达集团第七届监事会职工监事。
证券简称：新华锦证券代码：600735公告编号：2015—018
山东新华锦国际股份有限公司
关于大股东部分股权解除质押和部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年04月24日，本公司接到控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）通知：鲁锦集团于2015年04月23日将原质押给东吴证券股份有限公司的本公司股份1,600万股予以解除质
押。同日，鲁锦集团将1,600万股质押给河北银行股份有限公司青岛
分行，期限一年。
截至本公告日，鲁锦集团共质押本公司股份12,633.42万股，占公司总股本的50.39%。特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司二零一五年五月二十五日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018156长园集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 21日收到公司股东深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“藏金壹号”）的告知函，告知函全文内容如下：
吴启权先生将其质押在国泰君安证券股份有限公司的无限售流通股7,982,000股解除质押，并于2018年8月20日完成了股份解除质押登记手续。
吴启权先生于2018年8月21日将其持有的无限售流通股 5,550,000股（占公司总股本的0.42%）质押给国泰君安证券股份有限公司，上述质押已于 2018年 8月21日办理了股份质押登记手续。吴启权先生持有公司 69,524,272股，占公司总股本的5.25%，吴启权先生质押公司无限售流通股 46,240,000股，质押股份占其持有公司股份总数的66.51%，占公司总股本的3.49%。
曹勇祥先生将其持有的公司无限售流通股 1,250,000股（占公司总股本的0.09%）质押给国泰君安证券股份有限公司，上述质押已于 2018年 8月 20日办理了股份质押登记手续。曹勇祥先生持有公司 31,578,687股，占公司总股本的2.38%。曹勇祥先生质押公司无限售流通股13,314,500股，质押股份占其持有股份总数的42.16%，占公司总股本的1.01%。
王建生先生将其持有的公司无限售流通股 2,100,000股（占公司总股本的0.16%）质押给国泰君安证券股份有限公司，上述质押已于 2018年 8月 20日办理了股份质押登记手续。王建生先生持有公司 29,999,894股，占公司总股本的2.26%。王建生先生质押公司无限售流通股 15,214,400股，质押股份占其持有公司股份总数的50.71%，占公司总股本的1.15%。
藏金壹号将持有的公司无限售流通股 34,033,800股解除质押，将无限售流
通股5,100,000股（占公司总股本的0.38%）质押给国泰君安证券股份有限公司，并办理了股份解除质押和股份质押登记手续。藏金壹号持有公司78,035,629股，占公司总股本的5.89%。藏金壹号质押公司无限售流通股 39,300,000股，质押股份占其持有公司股份总数的50.36%，占公司总股本的2.97%。
截至2018年8月21日，藏金壹号及其一致行动人共持有公司 264,919,596股,占公司总股本20.00%，藏金壹号及其一致行动人合计质押 138,849,900股,占藏金壹号及其一致行动人持有公司股份总数的52.41%，占公司总股本的10.48%。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015—009
中国中煤能源股份有限公司
2015年 3月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标项目|单位|2015 年||2014 年||变化比率（%）||
|||3 月份|累计|3 月份|累计|3 月份|累计|
|一、煤炭业务||||||||
|1、商品煤产量|万吨|764|2,053|1,039|2,999|-26.5|-31.5|
|2、商品煤销量|万吨|915|2,422|1,314|3,332|-30.4|-27.3|
|其中：自产商品煤销量|万吨|566|1,665|1,037|2,670|-45.4|-37.6|
|二、煤化工业务||||||||
|（一）烯烃||||||||
|1、聚乙烯产量|万吨|3.1|8.7|☆|☆|-|-|
|销量|万吨|3.7|9.1|☆|☆|-|-|
|2、聚丙烯产量|万吨|2.9|8.3|☆|☆|-|-|
|销量|万吨|2.8|7.0|☆|☆|-|-|
|（二）尿素||||||||
|1、产量|万吨|17.8|47.3|5.8|12.2|206.9|287.7|
|2、销量|万吨|22.2|49.0|5.0|9.3|344.0|426.9|
|（三）甲醇||||||||
|1、产量|万吨|6.8|17.8|3.4|11.2|100.0|58.9|
|2、销量|万吨|6.5|17.2|4.7|11.2|38.3|53.6|
|（四）焦炭||||||||
|1、产量|万吨|16.3|48.5|16.6|48.2|-1.8|0.6|
|2、销量|万吨|17.6|51.9|21.4|61.6|-17.8|-15.7|
|其中：自产焦炭销量|万吨|17.6|47.6|14.6|44.6|20.5|6.7|
|三、煤矿装备业务||||||||
|煤矿装备产值|亿元|4.1|11.1|5.2|14.8|-21.2|-25.0|

☆：当期未发生。
以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一五年四月十五日
股票代码：600837 股票简称：海通证券 编号：临2014-029
海通证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1220号文核准。
2014年 7月 11日（星期五）10:00-15:30，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券 3年期品种的票面利率为5.25%，5年期品种的票面利率为5.45%，10年期品种的票面利率为5.85%。
发行人将按上述票面利率于2014年7月14日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券 3年期品种，网上发行代码为“751983”，简称为“13海通04”；本期债券 3年期品种、5年期品种和 10年期品种于 2014年 7月 14日－2014年 7月 16日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参考 2014年 7月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《海通证券股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
(此页尢正文,为
《海i蓬证券股份布限公l刂⒛13年公i刊债券
(第工期)票而利率公告》之盖章页
)
′循公司、发行人:海通证券
ao忤年7刖
`日
(此页无正文,为《海通证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页
)
保荐人
(主承销商 司日
中天国富证券有限公司关于成都旭光电子股份有限公司股
票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方
行为的通知》第五条相关标准的核查意见
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“旭光股份”或“上市公司”）因筹
划发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买王勇等交易对方持有的成都储
翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）少数股东股权，并向不超过 10
名符合条件的特定投资者定向发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本
次交易”）事项，经向上海证券交易所申请，其股票自 2019年 5月31日开市起
停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行
为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法规及规范性文件的有关规定，中天
国富证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就旭光股份本次交易信息首次
披露前股票价格波动情况进行了核查，有关情况如下：
一、本次交易信息首次披露前 20个交易日二级市场股价变动情
况
上市公司本次交易信息首次披露前一交易日（2019年5月30日）收盘价格
为5.79元/股，停牌前第21个交易日（2019年4月29日）收盘价格为5.30元
/股，本次交易信息首次披露前20个交易日内（即2019年4月30日至2019年
5月30日期间）股票收盘价格累计绝对涨幅为9.25%。同期，上证综指（代码：
000001）的累计跌幅为5.12%，根据《上市公司行业分类指引》，旭光股份所处
行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：812027）的累计跌幅为6.65%。
旭光股份股票停牌前 20个交易日内的累计绝对涨幅，以及分别剔除上证综
指、同行业板块指数后的相对涨幅（分别为14.37%和15.90%），均未超过20%，
股票交易价格无异常波动情况。
二、独立财务顾问核查意见
中天国富证券有限公司经核查后认为，在分别剔除大盘因素影响和同行业板
块因素影响后，旭光股份股票在本次交易信息首次披露前 20个交易日内累计涨
幅均未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方
行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2014－014
山东江泉实业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决提案的情况；
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、会议时间：2014年 4月 16日上午 9:00
2、召开地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室
（二）股东和代理人出席会议情况
出席会议的股东及股东代表共 4名，所持股份97，665，371股，占公司总股本的19.09%。
（三）本次会议由公司董事会召集，董事长连德团先生主持本次大会。会议采用记名投票表决方式，华盛江泉集团有限公司在审议第10、14及第 15项关联交易提案时回避表决，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事 5人，亲自出席会议的董事 5人；公司在
任监事 3人，实际出席 3人；董事会秘书出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意股数|同意股数占出席股东大会股东所持有效表决权比例（%）|反对股数|反对股数占出席股东大会股东所持有效表决权比例（%）|弃权股数|弃权股数占出席股东大会股东所持有效表决权比例（%|是否通过|
|1|审议关于 2013 年年度报告全文及摘要的议案；|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
|2|审议关于 2013 年度董事会工作报告的议案；|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
|3|审议公司 2013 年度监事会工作报告的议案；|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
|4|审议公司 2013 年度财务决算报告；|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
|5|审议公司 2013 年度利润分配预案；|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
|6|审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
|7|审议关于连德团先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案;|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
||审议关于田英智先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案;|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
||审议关于李新胜先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案;|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
||审议关于王兴全先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;|97,665,371|100|0|0|0|0|是|

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||审议关于张伟先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
|8|审议关于赵学纵先生作为公司第八届监事会监事候选人的议案;|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
||审议关于闻增士先生作为公司第八届监事会监事候选人的议案;|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
|9|审议关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案；|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
|10|审议关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电力、蒸汽供应协议】、【煤气供应协议】的议案；|4，262，173|100|0|0|0|0|是|
|11|审议关于修改《公司章程》的议案；|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
|12|审议关于未来三年股 东 回 报 规 划（2014-2016）的议案；|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
|13|审议关于计提 2013年减值准备及核销部分固定资产的议案；|97,665,371|100|0|0|0|0|是|
|14|审议关于预计公司2014 年度日常关联交易的议案；|4，262，173|100|0|0|0|0|是|
|15|审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。|4，262，173|100|0|0|0|0|是|

本次会议所有议案均获得通过，其中第10、14项议案及第 15项
议案涉及关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司对第10、14项议案及第 15项议案回避表决。
各议案详细内容可见 2014年 3月 26日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
三、律师见证情况
北京市天元（成都）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2013年年度股东大会会议决议；
2、北京市天元（成都）律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一四年四月十七日