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北京市康达律师事务所
关于广州迪森热能技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]第0115号致：广州迪森热能技术股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“迪森股份”）的委托，指派律师参加公司 2014年第二次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2014年9月29日第五届董事会第十四次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网的《广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于2014年9月30日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于 2014年 10月 22日下午 14:00在广州市经济技术开发区东区东众路 42号迪森股份二楼会议室召开，会议由公司董事长常厚春先生主持。
本次会议网络投票时间为：2014年10月21日-2014年10月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 10月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月21日15:00至2014年10月22日15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共6名，代表14名股东，均为截至2014年10月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份173,759,458股，约占公司有表决权股份总数的55.36%。出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 19名，代表公司有表决权的股份 18,899,167股，约占公司有表决权股份总数的6.02％。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共25名，代表公司有表决权的股份 192,658,625股，约占公司有表决权股份总数的61.39%。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2、《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决；本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，表决结果如下：
1、以192,658,625股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权的表决结果，审议通过《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2、以192,658,625股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权的表决结果，审议通过《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、以192,658,625股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
付洋 王萌
李金玲
二○一四年十月二十二日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-091
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）已于 2018年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第七届董事会第三十二次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年12月14日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月13日15:00至2018年12月14日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年12月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2018年 12月 11日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》；
2、审议《关于公司转让部分应收账款的议案》；
特别说明：
上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2018年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于办理应收账款无追索权保理业务的议案||√||
|2.00||关于公司转让部分应收账款的议案||√||

四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2018年12月13日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第七届董事会第三十二次会议决议。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一八年十二月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2018年第五次临时股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于办理应收账款无追索权保理业务的议案||√|||||
|2.00||关于公司转让部分应收账款的议案||√|||||

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人（法人股东）：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖印章）：
各位董事：
2015年，公司在董事会的领导下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，紧紧围绕2015年经营目标，认真组织并实施各项工作任务，通过不断强化管理、优化流程、规范运作、改革创新，公司整体经营业绩较上年相比有较大幅度的增长，圆满完成了2015年度各项经营目标和任务；为使各位股东了解公司2015年度的经营成果和财务状况，现将2015年度财务决算的有关情况汇报如下，请各位审议：
一、2015年度公司财务决算情况如下：
以下数据均为合并报表数据。
1、2015年度财务报表委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
经过审计，该所认为本公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度经营成果和现金流量，并为本公司2015年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
2、主要财务数据和指标：
|||
|-|-|
|项 目|金额（元）|
|营业收入|6,471,558,017.74|
|营业利润|371,835,268.56|
|利润总额|356,606,991.40|
|净利润|331,915,442.91|
|归属于母公司所有者的净利润|325,010,944.83|
|总资产|5,711,498,455.53|
|净资产|1,935,432,705.95|
|归属于母公司所有者权益|1,796,395,552.52|
|每股收益|0.53|
|每股经营活动产生的现金流量净额|1.03|
|净资产收益率(扣除非经常性损益后)|20.57%|

3、报告期内股东权益变动情况及说明
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|股本|251,611,000.00|393,886,000.00|70,000.00|645,427,000.00|
|资本公积|807,559,184.61|228,333,020.61|378,012,900.00|657,879,305.22|
|减：库存股|79,465,220.00|226,123,185.00|32,248,928.00|273,339,477.00|
|其他综合收益|85,952.86||284,191.82|-198,238.96|
|盈余公积|55,639,476.96|36,661,633.54||92,301,110.50|
|未分配利润|411,169,441.31|325,010,944.83|61,854,533.38|674,325,852.76|
|归属于母公司所有者权益|1,446,599,835.74|757,768,413.98|407,972,697.20|1,796,395,552.52|
|少数股东权益|120,324,720.81|18,712,432.62||139,037,153.43|
|股东权益合计|1,566,924,556.55|776,480,846.60|407,972,697.20|1,935,432,705.95|

变动原因如下：
A、股本本期增加 393,886,000.00元，系公司以资本公积转增股本377,311,500.00元、向激励对象授予限制性股票 16,574,500.00元所致；股本本期减少70,000.00元，系回购陈列勇、陈凤、倪文太、林军、李胜俊限制性股票7万股所致。
B、资本公积本期增加228,333,020.61元，主要系公司发行限制性股票，收到激励对象认购限制性股票支付的股本溢价；资本公积本期减少378,012,900.00元，系资本公积转增股本、回购股份所致。
C、盈余公积本期增加36,661,633.54元，系根据公司净利润的10%提取法定公积金所致。
D、少数股东权益本期增加18,712,432.62元，系公司本年度东莞锂威和电动汽车电池少数股东权益增加所致。
E、未分配利润本期增加325,010,944.83元，系本期归属于母公司净利润转入所致；未分配利润本期减少61,854,533.38元，系本期提取法定公积金36,661,633.54
元、分配现金股利25,154,100.00元、前海弘盛购买欧盛6%少数股权冲减留存收益38，
4、报告期内公司财务状况及经营成果
截止2015年12月31日止，公司财务状况及经营成果如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|资产总额|571,149.85|
|其中：流动资产|405,985.49|
|非流动资产|165,164.36|
|负债总额|377,606.57|
|其中：流动负债|337,293.07|
|非流动负债|40,313.50|
|股东权益|193,543.27|
|其中：股本|64,542.70|
|资本公积|65,787.93|
|减：库存股|27,333.95|
|盈余公积|9,230.11|
|未分配利润|67,432.59|
|归属于母公司所有者权益|179,639.56|
|少数股东权益|13,903.72|
|营业收入|647,155.80|
|营业利润|37,183.53|
|利润总额|35,660.70|
|企业所得税|2,469.16|
|净利润|33,191.54|
|归属于母公司所有者的净利润|32,501.09|
|经营活动产生的现金流量净额|63,595.42|
|现金及现金等价物净增加额|1,237.46|

5、公司主要财务指标数据完成情况
A、2015年公司实现营业总收入647,155.80万元，同比增长51.23%；实现营业
利润37,183.53万元，同比增长81.76%；实现归属母公司净利润32,501.09万元，同比增长93.49%； 2015年，公司资产总额达到了 571,149.85万元，同比增长18.68%，股东权益为193,543.27万元，同比增长23.52%。
B、偿债能力分析：流动比率120.37%,速动比率98.26%,资产负债率66.11%。
C、营运能力分析：存货周转率682.26%，应收账款周转率499.74%，固定资产周转率991.93%，总资产周转率122.99%。
D、获利能力分析:：资产报酬率7.54%，股东权益报酬率20.05%，销售毛利率为15.34%，成本费用净利率5.44%。
E、资本构成分析：净资产占总资产的比率为33.89%固定资产占总资产的比15.58%。
欣旺达电子股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2019-90）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议六》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）及其控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）与恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）及其股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“凯隆置业”）签署了《关于重组上市的合作协议之补充协议六》（以下简称“补充协议六”）。
2、上述补充协议同意将各方于2016年10月3日签署的《关于重组上市的合作协议》（以下简称“原协议”）、2017年4月20日签署的《关于重组上市的合作协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”）、2017年12月29日签署的《关于重组上市的合作协议之补充协议二》（以下简称“补充协议二”）、2018年6月13日签署的《关于重组上市的合作协议之补充协议三》（以下简称“补充协议三”）、2018年12月28日签署的《关于重组上市的合作协议之补充协议四》（以下简称“补充协议四”）及2019年3月13日签署的《关于重组上市的合作协议之补充协议五》（以下简称“补充协议五”）中约定的排他期和有效期延长至2020年12月31日。
因公司控股股东深圳市投资控股有限公司筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌。2016年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），自2016年9月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
2016年10月3日，公司、深投控与标的公司恒大地产及其股东凯隆置业就本次重大资产重组签署《关于重组上市的合作协议》，就恒大地产拟与深深房实施重大资产重组相关事宜进行了约定，详见公司于2016年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于签署<关于重组上市的合作协议>的公告》（2016-027号）。2017年4月20日，公司、深投控与标的公司恒大地产及其股东凯隆置业签署了《关于重组上市的合作协议之补充协议》，将原协议约定的排他期和有效期延长至2017年12月31日，详见公司于2017年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于签署<关于重组上市的合作协议之补充协议>的公告》（2017-027号）。2017年12月29日，公司、深投控与标的公司恒大地产及其股东凯隆置业签署了《关于重组上市的合作协议之补充协议二》，将原协议及补充协议一约定的排他期和有效期延长至2018年6月30日，详见公司于2017年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于签署<关于重组上市的合作协议之补充协议二>的公告》（2017-088号）。2018年6月13日，公司、深投控与标的公司恒大地产及其股东凯隆置业签署了《关于重组上市的合作协议之补充协议三》，将原协议及补充协议一、补充协议二约定的排他期和有效期延长至2018年12月31日，详见公司于2018年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于签署<关于重组上市的合作协议之补充协议三>的公告》（2018-049号）。2018年12月28日，公司、深投控与标的公司恒大地产及其股东凯隆置业签署了《关于重组上市的合作协议之补充协议四》，将原协议及补充协议一、补充协议二、补充协议三约定的排他期和有效期延长至2019年3月31日，详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于签署<关于重组上市的合作协议之补充协议四>的公告》（2018-096号）。2019年3月13日，公司、深投控与标的公司恒大地产及其股东凯隆置业签署了《关于重组上市的合作协议之补充协议五》，将原协议及补充协议一、补充协议二、补充协议三、补充协议四约定的排他期和有效期延长至2019年12月31日，详见公司于2019年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于签署<关于重组上市的合作协议之补充协议五>的公告》（2019-012号）。
由于本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革，拟购买的资产规模较大，交易结构较为复杂，在收购的资产规模及范围等方面具有一定的特殊性，属于重大无先例事项。停牌期间，公司及重组各方积极有序地推进重组工作各项进程，
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
目前尚在与监管部门进行必要地沟通，为避免上市公司股票停牌时间超出排他期及有效期范围而带来的不确定性，确保本次重组的成功实施，经重组各方一致同意，公司与深投控、恒大地产及凯隆置业于2019年12月13日签署了补充协议六，相关信息如下：
一、补充协议六主要内容
1、对原协议排他期的进一步延长
各方同意，将原协议、补充协议一、补充协议二、补充协议三、补充协议四及补充协议五约定的排他期延长至2020年12月31日。
2、对原协议有效期的进一步延长
各方同意，将原协议、补充协议一、补充协议二、补充协议三、补充协议四及补充协议五约定的有效期延长至2020年12月31日。
3、其他事项
除对排他期及协议有效期作出修订外，原协议的其他条款保持不变。
二、风险提示
原协议、补充协议一、补充协议二、补充协议三、补充协议四、补充协议五及本次签署的补充协议六为各方对重组合作的初步方案，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准，且需获得相关监管机构批准。因此，本次重大资产重组仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《关于重组上市的合作协议之补充协议六》
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2019年12月 14日
证券代码： 300370 证券简称：安控科技 公告编号：2019-013北京安控科技股份有限公司
关于公司签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与西安交通大学网络空间安全学院（以下简称“乙方”）于近日签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），甲乙双方同意在基于行业的工控安全领域进行全方位的战略合作，为务实推动合作事项，经双方友好协商，达成合作协议。
2、协议对方的基本情况
西安交通大学是国家教育部直属重点大学，为我国最早兴办的高等学府之一。
学校是“七五”“八五”首批重点建设单位，首批进入国家“211”和“985”工程建设、国家确定为以建设世界知名高水平大学为目标的学校。2017年，在国家公布的“双一流”建设名单中，入选一流大学A类建设高校，8个学科入选一流建设学科。西安交通大学自从上世纪 90年代即开始网络空间安全及相关方向的研究工作，是国内最早从事网络空间安全研究的高校之一。2015年 6月，国务院学位委员会在“工学”门类下增设“网络空间安全”一级学科，西安交通大学成为首批获批高校并获得“网络空间安全”一级学科博士点。2018年 4月，在整合计算机科学与技术、信息工程、自动化、数学系等优势学科的基础上，西安交通大学成立网络空间安全学院。
3、协议的审批程序
本协议仅为战略合作框架协议，根据《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会或及股东大会审议。
二、协议的主要内容
甲方：北京安控科技股份有限公司
乙方：西安交通大学网络空间安全学院
1、合作模式及内容
为实现优势互补、互惠互利、共同发展的目标，双方在基于行业的工控理论和方案研究，共建实验室，形成技术体系，科研成果转化、科技人才培训、国家标准编制、国家课题开发申报实施等方面进行相关全面的交流与合作，为有效合作，双方依托实验室的平台，在包括但不限于以下领域进行合作：
（1）共建工控安全联合实验室
基于双方的优势，开展基于行业的工控理论和方案研究，在西安交通大学网络空间安全学院联合建立工控安全联合实验室。
（2）工控安全理论和关键技术的突破
双方以共建的实验室为依托，以合作项目为纽带，创新产学研结合新模式，进一步加强和深化合作关系，进行基于行业的工控安全基础理论和关键技术的突破，通过建设工控安全的仿真系统（靶场）来提高对工业控制系统以及IT安全、工业控制安全方面的学习理解，用于新技术、新产品、新攻防的测试、认证并建立安全测试、检测、测评、评估标准体系。
（3）工控安全技术成果转化的落地
双方可以依托实验室为科技成果转化基地，充分发挥乙方科技成果资源优势和智囊团作用，重大科技成果优先在甲方转移转化，成为甲方在工控安全领域的技术储备、成果转化的重要支撑平台，共同推动工业安全产业发展壮大。
（4）产学研合作
①围绕网络空间安全、工业控制系统的产业领域的技术需求，双方共同商定合作研究方向，开展 CPS工程安全、大工业安全、人工智能等方面的研究与探索。
②甲乙双方发挥各自领域的优势与特长，共同开展国家、省部级等科研项目和科技成果奖励的申请与组织实施，实现产学研优势的深度结合。
（5）联合培养人才
乙方开设工业控制系统安全课程和工业控制系统实战课程，系统的培养工控安全相关知识，不仅仅成为 IT安全人才，而能对工业现场有深刻理解的复合型人才，既能给甲方输送相关人才，也能为社会相关行业输送人才。
（6）联合起草标准
联合的实验室有必要站在国家的高度、行业的高度，对行业的促进发挥重要的作用，而目前标准的缺失也确实阻碍了行业的发展，乙方具有领先的安全理论和深厚的沉淀，甲方参与过多项行业标准的经验，也有工业行业和相关行业的背景，可以联合其他机构共同起草相关标准（国家标准、行业标准和团体标准）。
2、知识产权归属
各自单方承担开发的，知识产权归各自所有；双方共同协议开发的，知识产权的归属按照共同开发协议的相应规定执行。
3、其他
本协议书一经双方签字盖章后即生效，协议有效期为 2019年 1月 26日至2024年1月25日。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响
本协议为战略合作框架协议，目前对公司 2019年度的财务状况及经营成果不构成重大影响。如本协议能顺利实施，预计对公司技术创新、行业关键技术突破及后续经营业绩产生积极的影响。
2、对上市公司经营的影响
本次战略合作框架协议的签订，将基于双方的优势，围绕网络安全、工业控制系统的产业领域的技术需求，开展 CPS工程安全、大工业安全、人工智能等方面的研究与探索，将加速双方产学研的技术科技成果的落地，同时促进公司更快的突破行业的关键技术，在工控安全领域形成国内领先、国际先进的产品、技术、服务和解决方案，提升双方在工控安全领域的行业地位和品牌影响力，加速国内工控安全产业化进程，推动公司未来业务的可持续发展。
公司与西安交通大学网络空间安全学院的合作，将以管晓宏院士作为西安交通大学网络空间安全学院的学术带头人，从安全的工业控制系统安全理论研究和关键技术等诸多方面提供强大的智力支持和技术保障。
四、重大风险提示
1、本协议仅为战略合作框架协议，为双方合作意愿和基本原则的意向性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。公司将根据合作的后续进展情况履
行相关审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司最近三年内签署的框架协议进展情况
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|序号|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|北京安控科技股份有限公司与河南工业大学签署的《战略合作框架协议》|2015年7月17日|已按照协议约定履行完毕|
|2|北京安控科技股份有限公司与西安交通大学签署的《战略合作暨成立“物联网测控技术研究中心”协议》|2015年9月10日|正在履行中|
|3|北京安控科技股份有限公司与杭州中恒电气股份有限公司签署的《战略合作框架协议》|2015年12月28日|已按照协议约定履行完毕|
|4|北京安控科技股份有限公司与龙芯中科技术有限公司签署的《战略合作框架协议》|2016年3月30日|已按照协议约定履行完毕|
|5|北京安控科技股份有限公司的全资一级子公司浙江安控科技有限公司与中国空分工程有限公司签署的《战略合作协议框架协议》|2018年7月7日|正在履行中|
|6|北京安控科技股份有限公司与北京航天测控技术有限公司签署的《战略合作伙伴协议》|2018年7月12日|正在履行中|
|7|北京安控科技股份有限公司与北京奇安信科技有限公司签署的《战略合作伙伴协议》|2018年12月27日|正在履行中|

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况。
五、备查文件
公司与西安交通大学网络空间安全学院签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年1月28日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-102
北京双杰电气股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于2016年12月12日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2016年12月16日9时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，董事
会秘书李涛和部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该制度的具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《股东大会议事规则》。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
该制度的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
3、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
该制度的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
4、审议《关于制订<会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度>的议案》
该制度的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
5、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
该制度的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
6、审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
该制度的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
7、审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、《股东大会议事规则》；
3、《对外投资管理制度》；
5、《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》；
6、《重大信息内部报告制度》；
7、《内幕信息知情人登记制度》；
8、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司董事会
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
事前认可公司关联交易事项的意见
经审阅相关资料，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交定于2018年3月29日召开的公司第八届董事会第三次会议审议表决，同时关联董事应该放弃对该议案的表决权。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰二○一八年三月二十八日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-069深圳市欣天科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过的2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日的总股本147,260,000股，扣除经2018年12月19日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票529,000股及因激励对象石理离职、公司 2018年度实现的净利润未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标，拟回购注销36名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票 582,200股后的总股本146,148,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金 7,307,440元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10股转增3股。
2、截至目前，公司已经通过回购专用账户回购注销未达到解锁条件的限制性股票合计1,111,200股，公司目前总股本为146,148,800股，股份回购专用账户上也不存在回购股份。
3、公司2018年年度权益分派方案已获2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案不超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司总股本 146,148,800股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 146,148,800股，分红后总股本增至189,993,440股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月13日，除权除息日为：2019年6月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年6月14日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****887|石伟平|
|2|00*****518|薛枫|
|3|00*****593|刘辉|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月31日至登记日：2019年6月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年6月 14日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||公积金转增股本|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|限售股份|107,043,800|73.24|32,113,140|139,156,940|73.24|
|无限售股份|39,105,000|26.76|11,731,500|50,836,500|26.76|
|股份总数|146,148,800|100.00|43,844,640|189,993,440|100.00|

注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本189,993,440股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.0820元。
2、本次权益分派实施后，公司2018年度股权激励计划授予所涉限制性股票和股票期权价格及数量将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并进行信息披露。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区波顿科技园B座1705公司董事会办公室
咨询联系人：吴志华
咨询电话：0755-86363037
传真电话：0755-86363037
九、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司关于确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-006广州市香雪制药股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2017年2月14日在公司本部会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2017年 2月 9日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。
本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况，认为公司符合发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于拟公开发行公司债券方案的议案》
为进一步促进公司更好更快的发展，拓宽融资渠道、满足公司资金需求，结合公司自身情况以及外部市场环境等因素，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：
本次公开发行的公司债券票面总额不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，进行相应的调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、发行对象和发行方式
本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、向公司原有股东配售安排
本次公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、债券品种及期限
本次发行公司债券可以为固定利率或浮动利率品种，期限不超过 5年(含 5年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券票面金额 100元，按面值平价发行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、债券特殊条款
本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售等特殊条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、募集资金的用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务。具体的募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、债券的还本付息
本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、上市和转让场所
本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券交易上市的申请。经监管部门批准，本次发行的公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、承销方式
本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、偿债保障措施
在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、担保方式
本次发行公司债券无担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上债券方案的议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《广州市香雪制药股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券有关事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；
7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年3月3日召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会二0一七年二月十四日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014－057
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年11月7日在公司本部会议室以现场表决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2014年11月2日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：1、审议关于公司 2014年度申请追加银行贷款授信额度的议案；
为确保公司融资业务的顺利开展，保证公司运营资金及时、足额到位，争取更优惠的贷款利率。公司拟向下列银行申请追加银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
（1）向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 1000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 12个月。
（2）向中信银行乌鲁木齐分行申请追加银行综合授信额度人民
币 2000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 36个月。
（3）向农业银行石河子市兵团支行申请追加银行综合授信额度人民币 3000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 12个月。
2014年向金融机构申请追加银行综合授信额度总计 6000万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心部分参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司调整出资比例的议案；
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）系公司全资子公司（以下简称“工程中心”），经公司二届十三次董事会及 2014年第一次临时股东大会审议通过，该公司拟以参股方式分别投资建设
3个 2,000头、1个 3,000头、3个 4,000头系列规模化奶牛养殖有限公司，该公司将依据资金供应、市场供求、工程建设进展等实际情况分期、分步、分阶段组织实施了上述投资项目。详细情况见公司于 2014年 2月 19日公告的《关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的公告》。现根据实际生产经营需要，拟对部分合资牛场出资比例进行调整，方案如下：
（1）公司名称：石河子市梦园牧业有限责任公司。原拟定注册资本：陆仟万元人民币（其中：工程中心以货币资金出资 1800万元，占注册资本的30%，石河子市西古城农场投资有限责任公司以货币资金出资 4200万元，占注册资本的70%）。现调整为：注册资本陆仟万元人民币（其中：工程中心以货币资金出资 2400万元，占注册资本的40%，石河子市西古城农场投资有限责任公司以货币资金出资 3600万元，占注册资本的60%）。
（2）公司名称：石河子市西锦牧业有限责任公司。原拟定注册资本：玖仟万元人民币（其中：工程中心以货币资金出资 2700万元，占注册资本的30%，石河子市西营农场投资有限公司以货币资金出资 6300万元，占注册资本的70%）。现调整为：注册资本陆仟万元人民币（其中：工程中心以货币资金出资 1800万元，占注册资本的30%，石河子市西营农场投资有限公司以货币资金出资 4200万元，占注册资本的70%）。
（3）公司名称：石河子市振兴牧业有限责任公司。原拟定注册
资本：壹亿贰仟万元人民币（其中：工程中心以货币资金出资 3600万元，占注册资本的30%，石河子华侨农场投资有限公司以货币资金出资 8400万元，占注册资本的70%）。现调整为：注册资本捌仟万元人民币（其中：工程中心以货币资金出资 6400万元，占注册资本的80%，石河子华侨农场投资有限公司投资以货币资金出资 1600万元，占注册资本的20%）。
（4）公司名称：石河子市阜瑞牧业有限责任公司。原拟定注册资本：壹亿贰仟万元人民币（其中：工程中心以货币资金出资 3600万元，占注册资本的30%，石河子东阜城农场创业投资有限公司以货币资金出资 8400万元，占注册资本的70%）。现调整为：注册资本陆仟万元人民币（其中：工程中心以货币资金出资 1800万元，占注册资本的30%，石河子东阜城农场创业投资有限公司以货币资金出资 4200万元，占注册资本的70%）。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案
同意公司召开 2014年第四次临时股东大会，详见《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
（以下无正文）
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2014年 11月 7日
第三届董事会2016年第一次会议决议的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2016-004
广东德联集团股份有限公司
第三届董事会2016年第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会2016年第一次会议通知已于 2016年 3月 3日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2016年3月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 9人，现场实到 3人，董事徐团华、徐庆芳、杨樾、独立董事李晓帆、梁锦棋、黄劲业以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于子公司上海德联化工有限公司出资设立武汉德联汽车零部件有限公司的议案》。
议案主要内容：
上海德联化工服务有限公司拟投资人民币 1500万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉德联汽车零部件有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。该子公司是是通用汽车武汉工厂的重要配套项目。目前通用武汉工厂持续提量增产，公司作为武汉通用工厂的固定供应商，武汉德联的设立投产，将为通用汽车的零部件供应做好切实保障，同时还为公司大幅节约物流成本，符合公司围绕汽车主机厂设立“贴厂基地”的发展理念，有利于进一步提高公司经济效益。
第三届董事会2016年第一次会议决议的公告表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
二、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会2016年第一次会议有关事项的独立意见。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日