Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-002深圳市欣天科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300615，证券简称：欣天科技）股票交易价格于2019年1月2日、2019年1月3日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人、董监高就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会 2019年1月3日
证券代码：000594 证券简称：国恒退 公告编号：2015-033
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于股票进入退市整理期交易的第一次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
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|●本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后|
|被摘牌。|
|●本公司股票将在退市整理期交易 30 个交易日，截至本公告日（含本公告|
|日）已交易 1 个交易日，预计本公司股票将于 29 个交易日（或者于 2015 年7|
|月 10 日）后被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。|
|2015年5月21日，本公司收到深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股|
|份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2015]214号），深圳证券交易所决|
|定本公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》|
|等相关规定，本公司股票于2015年5月29日进入退市整理期交易。|
|一、公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制|
|1．证券代码：000594|
|2．证券简称：国恒退|
|3．涨跌幅限制：10%|
|二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限|

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|本公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2015年5月 29日，退市整理期|
|为三十个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为 2015年7月10|
|日。本公司股票在退市整理期内的全天停牌将不计入退市整理期，预计的最后交|
|易日期将顺延。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停|
|牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭|
|示、公开信息等其他交易事项应当遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届|
|满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。|
|三、退市整理期风险提示公告的披露安排|
|退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发|
|布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次|
|股票将被终止上市的风险提示公告。|
|四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜|
|的说明|
|根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2015 年修订）》的相关|
|规定，本公司董事会承诺：在公司股票的退市整理期期间，公司将不筹划或实施|
|重大资产重组等重大事项。|

特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
山东圣阳电源股份有限公司董事会关于本次交易符合
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的说明
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买中民新能宁夏同心有限公司（以下简称“新能同心”）100%股权。公司董事会对本次资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次资产重组的标的资产为新能同心100%股权，本次股权转让不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
本次资产重组标的公司涉及的有关报批事项，已经在《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中披露了向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并已对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
2、新能同心股东对拟出售予公司的标的资产拥有合法的完整权利，除已披露标的资产股权存在质押外，资产出售方不存在被限制或禁止转让相关标的资产的情形，新能同心不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。标的公司股权质押事项已经取得质权人有条件同意转让的函件，不会对标的公司后续股权转让造成实质性影响。
3、本次资产重组有利于提高公司资产的完整性；有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次资产重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司提高行业竞争力、增强抗风险能力，有利于公司避免同业竞争、减少关联交易及增强独立性。本次交易是公司为促进行业或者产业整合、增强与现有主营业务的协同效应而进行的重组。
综上，公司董事会认为，公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
特此说明。
（本页无正文，为《山东圣阳电源股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明>之签章页）
山东圣阳电源股份有限公司董事会 2018年 11月 12日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-067
广东奥马电器股份有限公司
关于全资子公司与自贡银行股份有限公司
签订业务合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次签订的《钱包商户贷个人信用贷款业务合作协议》、《全面开展金融科技业务战略合作的框架协议》属于协议双方合作意愿的框架性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、协议生效条件：协议自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖单位公章之日起生效
3、协议履行对公司2017年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、协议的基本情况
近日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中融金（北京）科技有限公司（以下简称“乙方”）与自贡银行股份有限公司（以下简称“甲方”）签订了《钱包商户贷个人信用贷款业务合作协议》及《全面开展金融科技业务战略合作的框架协议》。为拓展传统金融业务服务领域，推进金融科技业务与传统金融业务的融合与发展，双方本着资源共享、优势互补、协同创新、互利共赢的原则，拟在银行助贷、信贷工厂、数字货币、业务创新合作等方面建立长期稳定的战略合作伙伴关系。
二、合作对方的基本情况
公司名称：自贡银行股份有限公司
法定代表人：何跃
注册地址：四川省自贡市解放路58号
注册资本：201498.6666万人民币
成立日期：2002年12月5日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算；
办理票据贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保管箱业务；办理地方财政周转使用资金的贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：自贡银行股份有限公司与公司不存在关联关系。
三、主要协议条款
（一）《钱包商户贷个人信用贷款业务合作协议》
1、合作模式
本协议下的合作模式为：由乙方向甲方推荐客户，甲方负责审批，由甲方出资向符合条件的自然人客户提供人民币信用贷款（“钱包商户贷”）。
2、钱包商户贷业务
乙方按甲方要求制定纳入钱包商户贷合作范围产品的结构和主要条款（包括但不限于目标客户、贷款额度区间、贷款定价和收费标准等）并提前以书面形式向甲方申请贷款审批；就甲方确认审批的本合作协议下的每一笔钱包商户贷，甲方承担100%的出资份额。
3、合作期限
双方在本协议下的合作期限自本协议签署之日起3年，到期前双方应就之后的业务规划和财务规划进行友好协商。
双方应协商确定甲方就钱包商户贷业务向贷款客户提供的贷款余额的目标合作规模（“甲方合作规模”），双方可随时就是否调整甲方合作规模进行协商。
甲方就钱包商户贷业务向乙方承诺，钱包商户贷业务的甲方合作规模为贷款余额人民币 20亿元。同时，乙方理解上述钱包商户贷合作规模的达成为甲乙双方共同努力目标，并非指协议签署当年甲方对年度规模的承诺，年度贷款合作规模可友好协商。
5、生效
本协议自甲、乙双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖单位公章之日起生效
（二）《全面开展金融科技业务战略合作的框架协议》
1、合作内容
（1）银行助贷业务：乙方依托公司资源，充分通过线下和线上模式，获取优质客户，为甲方提供车贷、商户贷、房贷、现金贷等优质信贷资产。其中，乙方负责该资产的前期风控审核，甲方为最终审核通过的客户提供贷款资金，为甲方获客的同时，扩大资产规模，实现利润高速增长。
（2）信贷工厂：乙方依托智能信贷工厂，通过本地或云端部署的方式为甲方提供大数据技术、风控审批服务、信贷业务系统、运营系统、风控系统及资产撮合系统等服务；同时引入不同的信贷需求场景，将不同的信贷场景对接信贷工厂系统，通过信贷工厂系统实现向甲方推介优质的信贷资产，助力甲方创新和开展标准化的信贷业务。
（3）数字货币：乙方作为与央行合作的金融科技公司，参与了数字货币的原型设计，乙方推荐并优先安排甲方加入数字货币相关合作计划，从而帮助提升甲方在金融行业的品牌和竞争力。
（4）业务创新合作：甲己双方为加强深度战略合作，共同投入资源，共同发展金融科技领域的创新业务，全面发展金融科技业务。双方一致同意利用各自业务优势，通过紧密配合，共同在包括但不限于以上领域开展相关业务合作，同时在传统金融与互联网金融融合与创新领域开展更深入的业务台作。
2、合作方式
如有需要双方可根据具体合作内否分别确定合作方式，并另行签订相关协议予以明确。
3、合作期限
本协议约定的合作期限为3年，自本协议签署之日起至2020年6月19日。
本协议有效期满后，双方如无异议，协议自动延期1年，依次类推。
4、生效
本协议自甲、乙双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖单位公章之日起生效。
四、对上市公司的影响
本次协议的签署符合公司的战略及业务发展需要，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，利于实现双方资源共享、优势互补、协同创新、互利共赢，拓展传统金融业务服务领域，推进金融科技业务与传统金融业务的融合与发展。
五、风险提示
本战略合作协议将对公司的业务发展及经营成果产生积极影响，符合公司的长远发展战略，有利于全体股东的利益。但相关具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。同时本协议履行过程中，如遇有关法律法规、监管政策的变化调整，本协议条款若与之不相符，则存在重新修订或终止本协议部分乃至全部条款的风险。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十日
汤臣倍健股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-127汤臣倍健股份有限公司
关于购买控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2016年3月21日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。公司将全资子公司广东佰腾药业有限公司（以下简称“广东佰腾”）30%的股权（对应认缴出资额600万元人民币）转让予广州佰禧投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州佰禧”）。2016年5月24日，广东佰腾完成上述事宜的工商变更登记手续。
2018年 12月 7日，公司与广州佰禧、广东佰腾签署《股权转让协议》。公司拟以自有资金人民币 1,000万元向广州佰禧购买其所持有广东佰腾的30%股权。本次交易完成后，公司持有广东佰腾100%股权。
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|1.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次购买股权|
|事宜不构成关联交易。本次交易由于涉及金额未达到董事会及股东大会审议标|
|准，不需经过公司董事会或股东大会或政府有关部门批准，已经公司总经理办公|
|决策会审议通过，由总经理办公决策会审议决定后报告公司董事会。|
|2.广东佰腾股东为公司和广州佰禧，本次交易不涉及有优先受让权的其他股|
|东放弃优先受让权的情形，不存在征得债权人同意或其他第三方同意等情况，亦|
|不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|

3.本次交易实施所必须的审批及其他相关程序均已完成，交易不存在重大法律障碍。
二、交易对方基本情况
1.公司名称：广州佰禧投资管理合伙企业(有限合伙)
2.统一社会信用代码：91440101MA59C20484
汤臣倍健股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告3.执行事务合伙人：吴小刚
4.合伙企业成立日期：2016年3月10日
5.主要经营场所：广州市天河区华夏路28号1903房
6.经营范围：物联网服务；预包装食品零售；中药饮片零售；投资咨询服务；
企业自有资金投资；投资管理服务；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；信息技术咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；贸易代理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；营养健康咨询服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务。
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|广州佰禧的有限合伙人为汤晖先生，汤晖先生亦担任公司董事职务。除此外，|
|广州佰禧与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等|
|方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。|

三、交易标的基本情况
1.广东佰腾基本情况
企业名称：广东佰腾药业有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59BRUGX9
类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴小刚
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2016年2月17日
住所：广州市高新技术产业开发区科汇三街3号901房（仅限办公用途）
经营范围：保健食品制造；预包装食品批发；预包装食品零售；散装食品零售；乳制品制造；乳制品零售；乳制品批发；中药材批发；中药饮片零售；中药提取物生产（具体经营项目以药品生产许可证载明为准）；中药饮片加工；中成药、中药饮片批发；互联网药品交易服务；药品零售；散装食品批发；许可类医疗器械经营；药品研发；中药材种植；投资管理服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；营养健康咨询服务；
非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；商品零
售贸易（许可审批类商品除外）
汤臣倍健股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告股权结构：公司持股70%，广州佰禧持股30%。
2.主要财务数据
（1）资产及负债情况
单位：人民币万元
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|项目/会计期间|2018年9月30日|2017年12月31日|
|资产总额|3,303.25|1,304.63|
|负债总额|1,717.40|532.77|
|所有者权益总额|1,585.85|771.86|

（2）利润情况
单位：人民币万元
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|项目/会计期间|2018年1-9月|2017年度|
|营业收入|4,333.92|1,264.73|
|净利润|814.92|-333.53|

注：上述2017年财务数据已经审计；2018年第三季度数据未经审计。
四、定价依据
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|本次收购广州佰禧持有广东佰腾30%股权的价格，系综合考虑广东佰腾的业|
|务发展情况、与公司的协同效应以及未来盈利能力，依据谨慎性原则，经交易双|
|方友好协商后确定。|

五、《股权转让协议》主要内容
1.乙方（广州佰禧）向甲方（汤臣倍健）转让的目标公司(广东佰腾)30%的股权，转让价格为人民币1,000万元。
自股权转让日起，乙方不再享有目标公司未分配滚存利润。
2.本协议签订之日起 10个工作日内，甲方应向乙方账户转入本合同项下股权转让款合计1,000万元人民币。
3.先决条件：甲方向乙方支付股权转让款取决于以下条件的实现：
3.1与股权转让有关的所有必要的乙方内部批准(如需)；
3.2目标公司的股东会已经做出决议，批准本合同约定的乙方向甲方转让标的股权的行为。
4.丙方（广东佰腾）应自股权转让日起当日开始办理工商变更登记并于一个
月内完成工商变更登记手续，完成股东名册的变更手续，甲方、乙方协助、配合。
5.本合同下的股权转让所涉及的税负及费用由甲乙丙三方依法律规定各自
汤臣倍健股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告承担。
6.本协议经甲乙丙三方签字加盖公章后生效。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易有助于增强公司对旗下子公司的管控能力，促进公司业务实现协同效应，提升公司对广东佰腾的管理和运营效率，进一步提高公司整体盈利能力和经营业绩，有利于公司的长远持续发展。本次交易完成后，广东佰腾将成为公司全资子公司，公司的合并报表范围不会发生变化，广东佰腾所有盈亏将全额归属于上市公司股东。
七、备查文件
1.《股权转让协议》；
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二○一八年十二月七日
陕西省国际信托股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（经2014年3月20日召开的第七届董事会第七次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指公司章程规定的人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构，专门负责提供有关公司经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬计划，须报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东大会说明，并予以披露。
第四章决策程序
第十二条人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关资料：
（一）主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及的指标完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会根据工作需要每季度原则上应召开一次会议，对公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责情况进行审查并对其进行年度绩效考评，在发生薪酬与考核委员会职责范围内其他事项时，薪酬与考核委员会认为有必要也应召集会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，经董事会批准执行，有关费用由公司支付。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的议案必须经全体委员的过半数通过。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由证券事务代表保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提请董事会审议，有关重大事项由董事会提交股东大会批准。
第二十三条出席会议的委员和其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十五条本细则解释权归属董事会。
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-35债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
临时公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次公司控股子公司—重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小贷公司”）向重庆华伦房地产开发有限公司（简称“华伦地产公司”）、重庆市北湖建筑工程有限公司（简称“北湖建筑公司”）、重庆协润机电有限公司（简称“协润机电公司”）合计提供贷款 7,500万元。
2、根据宗申小贷公司与上述借款方签署的相关合同，由于借款方已出现贷款逾期还款、信用下降等情形。截至本公告日，宗申小贷公司已向各有管辖权的法院提出诉讼或诉前财产保全等申请，已对借款方及担保方的相关资产进行了查封。
3、本次宗申小贷公司向上述三家借款方提供的贷款总额，占公司最近一期经审计净资产的2.54％。根据深圳证券交易所《上市规则》等相关规定，本事项不构成上市公司重大事项。
一、事项基本情况
1、提供贷款情况
（1）宗申小贷公司于2013年12月10日与华伦地产公司签署《流动资金贷款合同》，华伦地产公司以位于潼南县梓潼街道办事处潼安路 399号，合计建筑面积8,033.64平方米的房产为抵押向宗申小贷公司贷款2,000万元，期限为2013年 12月 16日至 2014年 12月 15日。华伦地产公司自然人股东刘志强、陈矫、北湖建筑公司、重庆协润金属材料有限公司（简称“协润金属公司”）提供连带责任担保。
（2）宗申小贷公司于2013年12月28日与协润机电公司签署《流动资金贷
款合同》，协润机电公司向宗申小贷公司贷款 1,500万元，期限为 2013年 12月27日至2014年6月27日。綦江大力神齿轮有限公司（简称“大力神公司”）以位于綦江县三江街道两路村七社（綦江工业园 A区）合计 26.4亩土地使用权及地上 7,631.35平方米的建筑物为协润机电公司贷款提供抵押；华伦地产公司关联自然人陈柯、陈勃分别以位于重庆市合计建筑面积 302.16平方米的自有住宅房产提供抵押；华伦地产公司、大力神公司、华伦地产公司自然人股东刘志强、陈矫提供连带责任担保。
（3）宗申小贷公司于 2014年 1月 10日与北湖建筑公司签署《流动资金贷款合同》，北湖建筑公司向宗申小贷公司贷款 4,000万元，期限为 2014年 1月 26日至 2015年 1月 25日。华伦地产公司以位于潼南县梓潼街道办事处凉风垭工业园区合计 19,004平方米的土地使用权（城镇住宅用地）为北湖建筑公司贷款提供抵押。华伦地产公司、协润机电公司、华伦地产公司自然人股东刘志强、陈矫，北湖建筑公司自然人股东陈先洪、李丽及关联自然人吴析汐提供连带责任担保。
2、诉讼进展情况
（1）截至 2014年 5月 28日，重庆市江北区人民法院、潼南区人民法院、渝北区人民法院、綦江区人民法院下发了《受理案件通知书》，认为宗申小贷公司的起诉申请符合法定受理条件，决定立案审理。宗申小贷公司将对华伦地产公司、大力神公司、陈柯、陈勃提供的上述8,033.64平方米的房产、19,004平方米的土地使用权、26.4亩土地使用权及地上7,631.35平方米的建筑物、302.16平方米的个人自有住宅房产申请实现担保物权。
（2）截至 2014年 5月 20日，重庆市第一中级人民法院下发了关于对华伦地产公司、协润机电公司、北湖建筑公司的《诉前财产保全裁定书》。宗申小贷公司根据上述《诉前财产保全裁定书》，已分别查封、扣押或冻结大力神公司其他价值1,700万元的财产；以及华伦地产公司、刘志强、陈矫等价值4,300万元的财产。
（3）截至本公告日，宗申小贷公司正根据有关法律法规，积极推进上述司法诉讼程序。
二、对公司本期利润或期后利润的影响
根据《企业会计准则》及公司会计政策关于“贷款损失准备”的计提标准，公司已在2014年5月将上述贷款列入“关注类”并按贷款总额的3%计提资产减值准备。若在 2014年 6月 30日前上述贷款未足额归还，公司将自 2014年 6月30日起将贷款列入“次级类”并按贷款总额的30%补提资产减值准备，计提金额预计为 2,250万元，对公司 2014年 1-6月归属于母公司净利润影响为 1,125万元。公司将根据上述贷款清收进展情况调整贷款损失准备计提标准，若后期收回贷款，则将按照贷款实际收回金额调整或冲销减值准备。
三、其他
1、根据宗申小贷公司已获得的抵押资产，或已申请查封、扣押、冻结的资产价值情况，预计能够覆盖宗申小贷公司向上述借款方提供的贷款总额。但若借款方或担保方未履行还款义务，则宗申小贷公司将申请司法判决、资产拍卖等处置程序，上述资产的处置价值、完成时间存在一定的不确定性。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司将根据深圳证券交易所《上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务，并已指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
四、备查文件
1、宗申小贷公司与借款方签署的《流动资金贷款合同》，
2、宗申小贷公司与借款方、担保方签署的《抵押合同》、《担保合同》；
3.重庆市第一中级人民法院等司法机关下发的执行裁定书、受理通知书等。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2014年6月16日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-014号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业认定或重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为
GR201832001420，发证时间为2018年10月24日，有效期为三年。
公司子公司南京埃斯顿智能系统工程有限公司于近日收到了由江苏省科学
技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为GR201832001011，发证时间为2018年10月24日，有效期为三年。
上述子公司认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据
《中华人民共和国企业所得税法》的规定，上述子公司自本次获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2018年度至2020年度）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司子公司南京埃斯顿软件技术有限公司于近日收到了由江苏省科学技术
厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书。
证书编号为GR201832001443，发证时间为2018年10月24日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，南京埃斯顿软件技术有限公司自本次获得高新技术企业认定后连续三年内（2018年度至2020年度）将享受高新技术企业的相关优惠政策，可以按15%的税率缴纳企业所得税。
二、对公司的影响
南京埃斯顿自动控制技术有限公司、南京埃斯顿智能系统工程有限公司在
2018年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴。南京埃斯顿软件技术有限公司根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)及国务院《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》，在2018年享受减按12.5%征收企业所得税的优惠，因此，本次高新技术企业认定或重新认定不影响公司已经披露的2018
年度经营业绩的预计。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2019年2月20日
宏源证券股份有限公司
关于安徽省司尔特肥业股份有限公司投资建设
年产 16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目并变更项目实施地的核查意见
宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”、“本保荐机构”）作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就司尔特公司第三届董事会第四次会议审议的《关于投资建设年产16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目的议案》，进行审慎尽职调查，发表如下核查意见：
一、关于70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目的基本情况
司尔特公司于 2010年12月15日经中国证监会证监许可【2010】1839号文批准，向社会公开发行人民币普通股 3,800万股，募集资金总额为 98,800万元，扣除各项发行费用 4,833.18万元，实际募集资金金额为 93,966.82万元。
本次募集资金用于 70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目，投资额为 64,424.25万元。该项目按照先建后拆原则组织实施，拟在新厂区建设 1套 30万吨硫铁矿制酸装置、1套12万吨磷酸装置、1套10万吨硫基复合肥氨化造粒装置、3套 20万吨氯基复合肥氨化造粒装置以及污水处理、仓库等配套设施，并计划在新厂区基本建成同时组织搬迁宁国本部老厂区。新扩建项目达产后，老厂区 43万吨复合肥产能同步关停，从而宁国生产基地复合肥产能规模达到 70万吨/年。
目前，除暂缓建设的一条氯基复合肥氨化造粒生产线外，司尔特公司募集资金投资项目--70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目主体工程已基本建成并投产运行，实际形成高浓度缓释复合肥54万吨、磷酸一铵25万吨产能。
二、关于投资建设年产 16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目的情况
鉴于目前已实际形成高浓度缓释复合肥产能 54万吨，司尔特公司拟将原计划在新厂区建设的余下一条 16万吨氯基复合肥氨化造粒生产线，变更为由宣城分公司实施，以充分利用宣城分公司的空余土地，现有水、电、汽、道路等公用设施以及宁国老厂区搬迁出的部分可用设备，填平补齐募集资金投资项目缓建产能。
司尔特公司年产 16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目，已经宣城市经济和信息化委员会备案（宣经信投资[2013]182号），项目总投资 5,000万元，项目在宣城分公司厂区内建设，占地面积约 14,000平方米，拟通过企业自筹和银行贷款等方式筹集资金。
三、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：该事项已经司尔特公司第三届董事会第四次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确的同意意见，该事项尚须司尔特公司 2013年年度股东大会审议通过。本次建设年产 16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目以及变更项目实施地，是司尔特公司基于实际情况做出的合理安排，该项目可充分利用司尔特公司宣城分公司现有水、电、汽、道路等公用设施以及宁国老厂区搬迁出的部分可用设备，进一步盘活现有资产，填平补齐募集资金投资项目缓建产能，更好地维护公司和股东利益。故，本次年产16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本保荐机构对建设年产16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目以及变更项目实施地无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，系《宏源证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司投资建设年产16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目并变更项目实施地的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李 强
韩志谦
保荐机构：宏源证券股份有限公司
年 月 日
万科企业股份有限公司
二〇一四年度股东大会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-028
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
1.召集人：万科企业股份有限公司第十七届董事会
2.表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台
3.现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
4.现场会议召开时间：2015年5月22日（星期五）下午14:30起
5.现场会议主持人：王石主席
6. A股股东网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午 15:00
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定
二、会议出席情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例(%)|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例(%)|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例(%)|
|A股|91|2,089,253,265|21.47|358|1,054,788,148|10.84|449|3,144,041,413|32.31|
|H股|3|640,086,908|48.68|0|0|0|3|640,086,908|48.68|
|总体|94|2,729,340,173|24.71|358|1,054,788,148|9.55|452|3,784,128,321|34.26|

三、提案审议和表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|议案名称|表决意见|||||||
|||分类|同意||反对||弃权||
||||股数|比例(%)|股数|比例(%)|股数|比例(%)|
|普通决议|2014年度董事会报告|A股|3,138,958,082|99.8383%|4,530,557|0.1441%|552,774|0.0176%|
|||H股|639,686,408|99.9374%|0|0.0000%|400,500|0.0626%|
|||总体|3,778,644,490|99.8551%|4,530,557|0.1197%|953,274|0.0252%|
|普通决议|2014年度监事会报告|A股|3,138,781,082|99.8327%|4,519,257|0.1437%|741,074|0.0236%|
|||H股|639,686,408|99.9374%|0|0.0000%|400,500|0.0626%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||总体|3,778,467,490|99.8504%|4,519,257|0.1194%|1,141,574|0.0302%|
|普通决议|2014年度报告及经审计财务报告|A股|3,138,876,222|99.8357%|4,519,257|0.1437%|645,934|0.0205%|
|||H股|639,686,408|99.9374%|0|0.0000%|400,500|0.0626%|
|||总体|3,778,562,630|99.8529%|4,519,257|0.1194%|1,046,434|0.0277%|
|普通决议|2014年度利润分配及分红派息方案|A股|3,137,116,122|99.7797%|4,888,437|0.1555%|2,036,854|0.0648%|
|||H股|639,686,408|99.9374%|0|0.0000%|400,500|0.0626%|
|||总体|3,776,802,530|99.8064%|4,888,437|0.1292%|2,437,354|0.0644%|
|普通决议|关于2015年度续聘会计师事务所的议案|A股|3,131,075,772|99.5876%|12,304,653|0.3914%|660,988|0.0210%|
|||H股|631,830,838|98.7102%|7,855,570|1.2273%|400,500|0.0626%|
|||总体|3,762,906,610|99.4392%|20,160,223|0.5328%|1,061,488|0.0281%|
|普通决议|关于继续与华润合作的议案|A股|1,493,252,502|99.6467%|4,931,731|0.3291%|362,460|0.0242%|
|||H股|639,686,408|99.9374%|0|0.0000%|400,500|0.0626%|
|||总体|2,132,938,910|99.7337%|4,931,731|0.2306%|762,960|0.0357%|
|普通决议|关于授权发行债券的议案|A股|3,138,819,545|99.8339%|4,538,580|0.1444%|683,288|0.0217%|
|||H股|624,721,642|97.5995%|14,964,766|2.3379%|400,500|0.0626%|
|||总体|3,763,541,187|99.4560%|19,503,346|0.5154%|1,083,788|0.0286%|

注：华润股份有限公司作为关联股东回避表决“关于继与续华润合作的议案”
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：麻云燕、王翠萍
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十三日
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-050博深股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的
一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买汶上海纬机车配件有限公司（以下简称“海纬机车”）86.53%股权，同时拟向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博深股份，证券代码：002282）于 2019年 8月26日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，详情参见公司 2019年8月26日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产停牌公告》（公告编号：2019-044）。停牌期间，公司按照规定公告了进展情况，于2019年8月31日发布了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号：2019-045）。
2019年 9月 5日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案。具体方案详见公司于2019年9月7日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。
鉴于公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不通知召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。本次交易尚需公司股东大会审议批准、中国证
监会核准以及其他可能涉及的批准或核准，本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性。本次重组进程可能因此而存在被暂停或终止的风险。
公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博深股份有限公司董事会二〇一九年九月七日
深圳达实智能股份有限公司
第二期限制性股票激励计划考核管理办法
为完善深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)法人治理结构和薪酬体系，建立有效的激励与约束机制，保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订本考核管理办法。
第一条考核目的
为建立有效的激励与约束机制，平衡公司短期目标与长期目标，建立股东与经理团队之间的利益共享与约束机制，引导管理层关注公司股票在资本市场的表现，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，有效吸引与保留优秀管理人才和业务骨干，增强公司的竞争力，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条考核原则
考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对考核对象进行评价，以实现限制性股票激励与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核范围
参与公司限制性股票激励计划的激励对象，包括公司高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术（业务）人员、骨干员工以及控股子公司单位负责人、经营管理骨干和核心技术(业务)人员。
第四条考核机构及执行机构
(一)董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作，应在本次股权激励计划期间每年度组织综合考核评价一次；
(二)公司人力资源部在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬与考核委员会；
(三)公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
(四)董事会负责本办法的审批。
(一)考核方法
参照考核人员所在岗位的《岗位说明书》和公司年度经营计划，由考核对象的直接上级、主管领导对考核对象进行考核评分，考核对象绩效考评结果按照杰出、优秀、良好、合格、需改进五个等级并据此确定限制性股票解锁系数。激励对象各批限制性股票实际解锁数量等于该批可解锁额度上限与上一年度个人绩效考核解锁系数的乘积。
|||
|-|-|
|考核结果|解锁系数|
|杰出（A）|100%|
|优秀（B）|75%|
|良好（C）|50%|
|合格（D）|25%|
|需改进（E）|0|

(二)考核结果的应用
个人当年实际解锁额度＝个人当年计划解锁额度×解锁系数。
（三）考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
第六条考核程序
(一)考核流程
每一考核年度由公司制定被激励对象年度工作业绩目标，报薪酬与考核委员会审核备案。
(二)考核工作组织
人力资源部负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，汇总数据，保存结果，形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
(三)工作目标调整
根据公司实际情况的变化和工作的需要，若需调整年初制定的年度工作目标计划，应及时报薪酬与考核委员会备案。
第七条考核结果的反馈及应用
(一)考核结果的修正
考核结束后，公司薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的
考核指标和考核结果进行修正。
(二)考核结果的反馈
每次考核结束后，由薪酬与考核委员会出具《绩效考核结果及评估意见》反馈至被考核对象本人。
(三)考核结果的申诉
被考核者如对考核结果有异议，可以向薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
(四)考核结果的应用
薪酬与考核委员会最终根据上年度的考核结果，确定激励对象的本年度解锁资格及解锁数量。
第八条附则
本办法由董事会薪酬与考核委员会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起生效。
深圳达实智能股份有限公司2014年11月10日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-061湖南汉森制药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2015年 10月 27日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2015年10月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加会议9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名表决方式通过如下决议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年第三季度报告》。
《湖南汉森制药股份有限公司2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《湖南汉森制药股份有限公司 2015年第三季度报告全文》详见 2015年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司非公开发行股票继续停牌的议案》。
2015年 7月 24日，公司因筹划非公开发行股票事项向深圳证券交易所申请公司股票于2015年 7月 27日开市起停牌。因本次非公开发行股票拟投资项目相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动对投资者利益造成损害，根据项目推进工作安排，公司预计将于 2015年 12月
31日前公告本次非公开发行股票方案并申请复牌。
《湖南汉森制药股份有限公司关于非公开发行股票延期复牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2015年11月 16日（星期一）召开公司2015年第一次临时股东大会，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2015年10月29日
银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会
对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明公司监事会充分尊重和重视中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的上述意见，其目的是为了提醒审计报告使用者关注，本年度的财务审计报告不影响公司本报告期的财务状况。
公司董事会对无法表示意见审计报告所涉及的专项说明，符合公司实际情况，同意《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。
作为公司监事，我们将积极关注并督促董事会和经营层采取有效措施及整改结果，切实维护广大中小投资者的利益。
特此说明
银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会2017年4月28日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-042深圳劲嘉集团股份有限公司
关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018年年度审计机构的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第五届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于聘任2018年年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2018年度审计机构。
瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任瑞华为公司 2018年度财务报告的审计机构，聘期一年，年审费用 100万元。该事项尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司审计机构，胜任了公司 2017年度财务审计工作。公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计会计师事务所，聘用程序符合《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》的规定。本次续聘 2018年年度审计机构已得到我们全体独立董事的事前认可，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2018年度审计机构，年审费用 100万元，并将此议案提交股东大会审议。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二○一八年四月十三日
关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的公告第 1页共 1页
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-108
维尔利环保科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东常州德泽实业投资有限公司（以下简称“常州德泽”或“控股股东”）的通知，常州德泽将其所持有的公司的部分股票办理了解除质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|本次解除质押股数（股）|起始日|解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|常州德泽实业投资有限公司|是|62,999,998|2016年12月9日|2019年12月 2日|中信建投证券股份有限公司|19.36%|8.04%|
|||1,620,000|2017年12月8日||中信建投证券股份有限公司|0.50%|0.21%|
|||1,620,000|2017 年 12 月25日||中信建投证券股份有限公司|0.50%|0.21%|
|||4,572,000|2018年1月18日||中信建投证券股份有限公司|1.40%|0.58%|
|||5,400,000|2018 年2 月 5日||中信建投证券股份有限公司|1.66%|0.69%|
|||8,280,000|2018 年2 月 9日||中信建投证券股份有限公司|2.54%|1.06%|
|||1,500,000|2018 年 10 月18日||中信建投证券股份有限公司|0.46%|0.19%|
|||7,000,000|2018 年 10 月24日||中信建投证券股份有限公司|2.15%|0.89%|
|合计|—|92,991,998|—|—|—|28.57%|11.86%|

二、股份累计质押的基本情况
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占 已质 押股 份比例|未质押股份限售和冻结数量|占 未质 押股 份比例|

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|常州德泽实业投资有限公司|325,472,256|41.53%|174,431,998|53.59%|22.26%|0|0|0|0|
|合计|325,472,256|41.53%|174,431,998|53.59%|22.26%|0|0|0|0|

三、其他说明
截止本公告日，常州德泽所质押的股份不存在平仓风险，上述行为不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2019年 12月3日