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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-068中颖电子股份有限公司
关于 2017年限制性股票预留授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“本计划”）的规定及公司2016年年度股东大会的授权，公司董事会已完成预留部分限制性股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下：一、2017年限制性股票的预留部分授予情况
1、股票来源：公司向激励对象定向发行普通股A股股票；
2、限制性股票的授予日：2018年6月25日；
3、授予价格：11.60元/股；
4、授予限制性股票的激励对象：共2名，为公司核心业务、技术人员；
5、授予限制性股票的数量：授予的限制性股票数量为 5.20万股,具体分配如下：
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|-|-|-|-|
||获授的限制性股|占2017年限制性|占目前股本总额的|
|限制性股票分配类别||||
||票数量(万股)|股票总数的比例|比例|
|核心业务（技术）人员（共2人）|5.20|4.37%|0.0225%|

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的
10%
注2：公司 2017年 6月 27日向 42名激励对象首次授予的限制性股票数量为 86.30万股（经
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-068 2016年、 2017年年度权益分派后，调整为 104.3801万股），本次股权激励计划首次授予限制性股票数量与预留限制性股票数量合计为 118.8941万股。以上计算结果四舍五入，保留四位小数。
6、本次预留授予限制性股票授予完成的激励对象名单和股票数量与2018年6月25日在巨潮资讯网披露的完全一致。
7、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
8、解除限售时间安排
本激励计划限售期为自激励对象获授预留部分限制性股票完成登记日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排
如下表所示：
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||解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|预留的限制性股票第一个解除限售期||自预留的限制性股票完成登记日起12个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起24个月内的最后一个交易日当日止||25%||
|预留的限制性股票第二个解除限售期||自预留的限制性股票完成登记日起24个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起36个月内的最后一个交易日当日止||25%||
|预留的限制性股票第三个解除限售期||自预留的限制性股票完成登记日起36个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起48个月内的最后一个交易日当日止||25%||
|预留的限制性股票第四个解除限售期||自预留的限制性股票完成登记日起48个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起60个月内的最后一个交易日当日止||25%||

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-068二、本次预留授予股份认购资金的验资情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月6日出具了“众会验字(2018)第5620号”验资报告：“截至2018年8月25日止，贵公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增股本合计人民币603,200.00元，其中：新增注册资本人民币
52,000.00元；出资额溢价部分为人民币551,200.00元，全部计入资本公积；股东以货币资金缴纳。”
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 230,984,526.00元，股本为人民币 230,984,526.00元，截至 2018年 8月 25日止，变更后的注册资本人民币231,036,526.00元，累计股本为人民币231,036,526.00元。”
三、本次预留授予限制性股票的上市日期
本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2018年 6月 25日，预留授予限制性股票的上市日期为2018年9月17日。
四、股本结构变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|限制性股票（股）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|2,399,869|1.04|52,000|2,451,869|1.06|
|股权激励限售股股|2,335,527|1.01|52,000|2,387,527|1.03|
|高管股份|64,342|0.03|0|64,342|0.03|
|二、无限售条件股份|228,584,657|98.96|0|228,584,657|98.94|
|人民币普通股|228,584,657|98.96|0|228,584,657|98.94|
|三、股份总数|230,984,526|100.00|52,000|231,036,526|100.00|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本231,036,526股摊薄计算，2017年度
每股收益为0.5784元。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-068六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次2017年限制性股票激励计划所涉限制性股票预留授予完成后，公司股份总数由原来的230,984,526股增加至231,036,526股，导致公司股东持股比例发生变动，但本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次授予前，公司控股股东威朗国际集团有限公司持有公司股份 57,809,144股，占公司总股本的25.03%，本次限制性股票授予完成后，威朗国际集团有限公司持有公司股份数量不变，占公司总股本比例变更为25.02%，仍为公司的控股股东。本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
中颖电子股份有限公司董事会
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-012御家汇股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：御家汇股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用2,261万元募集资金置换预先已投入募集项目自筹资金，本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、 募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准御家汇股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕163号）核准，御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股，发行价为每股人民币21.23元，共计募集资金84,920.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为78,248.01万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天职业字〔2018〕3102号《验资报告》。募集资金已存放于募集资金专户管理。
截止到2017年12月31日，公司根据项目进展的实际情况已使用自筹资金预先投入募投项目，且在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露“截至本招股说明书签署日，研发与质量管理检测中心建设项目已先期投入资金2,261.00万元，用于购买芯城科技园9号栋11-14层”。具体情况如下：
单位：万元
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|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止披露日自有资金已投入金额|已置换金额/拟置换金额|
|研发与质量管理检测中心建设项目|10,731.00|10,731.00|2,261.00|2,261.00|
|信息化与移动互联网商城升级改造项目|8,540.00|8,540.00|-|-|
|品牌建设与推广项目|46,500.00|38,977.01|-|-|
|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|-|-|
|合计|84,920.00|78,248.01|2,261.00|2,261.00|

二、 募集资金置换先期投入的实施
根据公司已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行扣除发行费用的募集资金净额为78,248.01万元，将根据项目的建设及公司需求，用于以下募投项目建设：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金投入|
|1|研发与质量管理检测中心建设项目|10,731.00|10,731.00|
|2|信息化与移动互联网商城升级改造项目|8,540.00|8,540.00|
|3|品牌建设与推广项目|46,500.00|38,977.01|
|4|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
|合计||84,920.00|78,248.01|

本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际建设进度自筹资金对投资项目进行投入，募集资金到位后，可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金，以及支付项目剩余款项。若本次公开发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则不足部分由公司自筹资金解决，或由董事会按照项目的轻重缓急顺序，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。
为使募集资金投资项目按计划顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部门
募投项目。为了保证公司其他业务的持续发展，公司将使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金共计人民币2,261万元。公司本次募集资金置换时间距募集
资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,261.00万元，独立董事也就该事项发表了明确同意的独立意见。
（二）独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：公司本次拟以募集资金置换预先投入的自筹资金，共计人民币 2,261.00万元，议案内容及审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 2,261.00万元置换预先投入的自筹资金。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
2、《御家汇股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
3、《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
御家汇股份有限公司
董事会
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2018-043广东三雄极光照明股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年8月18日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年8月28日在公司总部一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《<2018年半年度报告>及其摘要》
经审议，董事会认为公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2018-044）刊登于 2018年 8月 30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2018年半年度报告》及其摘要详细情况请见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-045）、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-046）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
详细情况请见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-047）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
经审议，董事会一致同意公司以自有资金人民币9,000万元对全资子公司肇庆三雄极光照明有限公司（以下简称“肇庆三雄”）进行增资，其中 3,000万元计入其注册资本，6,000万元计入其资本公积；同意公司以自有资金人民币 4,000万元对广东三雄极光照明科技有限公司（以下简称“三雄科技”）进行增资，其中1,000万元计入其注册资本，3,000万元计入其资本公积。本次增资完成后，肇庆三雄注册资本由 6,000万元增加至9,000万元，公司持有其100%股权，仍为公司全资子公司；三雄科技注册资本由 6,000万元增加至7,000万元，公司持有其100%股权，仍为公司全资子公司。
详细情况请见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-048）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会一致同意公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过8,750.00万元人民币的综合授信额度，授信期限自授信额度协议生效之日起至 2019年5月27日止；同意向招商银行股份有限公司广州天安支行申请不超过20,000.00万元的综合授信额度，授信期限2年。并授权董事长张宇涛代表本公司与上述银行签署本次授信及贷款的有关法律文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-096苏州锦富技术股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月28日，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况等信息，公司《2019年第三季度报告》于2019年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮网。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一九年十月二十八日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-68新兴铸管股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 8月 9日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第七届监事会第九次会议的通知，会议于2016年8月23日，在北京新兴际华集团有限公司会议室召开。公司 5名监事全部出席会议，会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关事项进行认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告》
监事会认为该报告真实、完整、准确地反映了公司2016年上半年经营情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认真审阅了该报告，认为公司在2016年上半年严格按照《公司法》、《公司章程》和募集资金存放及使用管理的有关法律法规，以及招股意向书的披露执行，对募集资金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理，不存在违反相关规定的情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
该专项报告的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。
特此公告
新兴铸管股份有限公司监事会
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-027号
广州御银科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2015年4月27日下午15:30以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年4月17日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、经过审议通过了《公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
二、经过审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
三、经过审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2014年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司 2014年度实现净利润 3,628.24万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积 362.82万元，加年初未分配利润 23,239.82万元，减除 2013年度现金分红761.19万元，可供股东分配的利润为25,744.05万元。2014年度利润分配及资本公积金转增预案如下：
1、利润分配预案：以2014年12月31日的总股本761, 191,294股为基数，拟按每10股派发现金股利0.33元（含税），共计25,119,312.70元；
2、资本公积金转增股本预案：不送股，不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
四、经过审议通过了《关于批准报出公司2014年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
五、经过审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2014年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、经过审议通过了《关于公司及子公司2014年度核销部分资产的议案》经核查，公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，同意公司对本议案所述资产进行核销。详见刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2014年度核销部分资产的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、经过审议通过了《关于御银股份2015年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2015年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、经过审核通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。规则全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
此议案需提交股东大会审议。
九、经过审核通过了《关于会计估计变更的议案》
经审核认为：公司变更固定资产折旧政策符合《企业会计准则》和有关政策的规定,可进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、经过审核通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。经公司监事会审核，提名梁晓芹女士、龚穗娟女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。并将上述股东代表监事候选人提交股东大会进行选举。任期自 2014年度股东大会审议通过后第四届监事会任期届满之日（2015年5月30日）起至公司第五届监事会任期届满之日止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2014年年度股东大会采取累积投票制进行审议。
十一、备查文件
1、与会监事签字盖章的第四届监事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议及年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监事会
2015年4月27日
附件：
股东代表监事候选人简历
1、梁晓芹女士简历：
梁晓芹女士，女，贸易经济和工业分析双专业本科学历。人力资源高级管理师、经济师。2001年加入公司，现任公司人力行政中心经理。
梁晓芹女士与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
梁晓芹女士个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。
2、龚穗娟女士简历
龚穗娟女士，女，1973年生，大专学历。2004年11月至今任广州利讯汽车配件有限公司会计。
龚穗娟女士系御银股份董事长、控股股东杨文江先生之外甥女。龚穗娟女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
龚穗娟女士未持有御银股份的股份。
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-049
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东尹正龙先生通知，尹正龙先生将其持有的本公司有限售条件流通股 2000000股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|尹正龙|是|2000000|2017年12月 25日|办理解除质押登记手续日|华泰证券股份有限公司|8.07%|个人财产安排|
|合计||2000000||||8.07%||

2、股东股份累积被质押情况
截止本公告披露日，尹正龙先生共持有公司股份 24769556股，占公司总股本的26.69%。其中本次质押其持有的公司股份 2000000
股，占公司总股本的8.07%。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东尹正龙先生质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东未来变动如达到《公司法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-042汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
为使投资者全面了解汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》于 2016年 4月 27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2018-008江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2018年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开的第三届董事会第十五次会议审议了《2017年度关联交易情况及2018年日常关联交易计划的议案》，关联董事王建新先生回避表决，经其他8名非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过该项议案。
该议案不需提交公司2017年年度股东大会审议。
预计2018年将发生如下日常关联交易：
1、公司向常州依索沃尔塔合成材料有限公司（以下简称“依索合成”）销售聚酯薄膜，预计金额约1,000万元（不含税），2017年发生的交易金额为635.42万元（不含税）。
2、公司向依索合成代收电费，预计金额约260万元（不含税），2017年发生的交易金额为207.08万元（不含税）。
具体金额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2017年预计金额|2017年实际发生||
||||发生金额|占营业收入比例|
|向关联方销售货物|常州依索沃尔塔合成材料有限公司|约1,000万元|635.42万元|1.08%|
|向关联方代收电费|常州依索沃尔塔合成材料有限公司|约200万元|207.08万元|0.35%|

二、定价政策和定价依据
公司与关联方按照公平市场定价原则，经双方协商确定后执行。交易价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向公司输送利益的情形。
三、关联方基本情况
公司名称：常州依索沃尔塔合成材料有限公司
公司住所：常州市钟楼经济开发区合欢路51号
成立日期：2005年1月20日
法定代表人：Peter Hoellwarth
注册资本：547.53万美元
实收资本：547.53万美元
股权结构：奥地利依索沃尔塔股份公司持股70%，裕兴股份持股25.67%，常州绝缘材料总厂有限公司持股4.33%。
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：生产高性能复合材料及其制品（含电气复合绝缘材料）、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，分切加工绝缘材料。
截至2017年12月31日，其经审计的资产总额：17,787.63万元，净资产：12,545.37万元；2017年度实现营业收入：20,297.52万元，净利润：2,108.59万元。
2、与本公司的关联关系
本公司持有依索合成25.67%的股份。
公司与关联方依索合成按照市场价格签订年度供货框架协议和用电协议。
3、履约能力分析
依索合成依法注册成立，依法存续且经营正常，历年与公司的交易均如约履行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
依索合成是公司的下游客户之一，采购公司的产品作为原材料。
公司与依索合成经营场所相邻且同属于钟楼经济开发区水杉路A15地块，受同一地块电力接口的限制，公司须先支付A15地块上所有企业发生的电费，然后根据地块上其他企业实际使用的数据再与其结算电费。
公司与依索合成的日常关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，认为公司拟与依索合成发生的货物销售及代收电费服务是公司正常经营发展的需要，将按照市场公允价值进行，不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。
六、备查文件
1、公司《第三届董事会第十五次会议决议》；
2、公司《第三届监事会第十三次会议决议》；
2、公司《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-036露笑科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年 2月17日以电子邮件形式通知全体董事，2017年2月24日上午10:30
在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
公司收购了浙江中科正方电子技术有限公司、上海正昀新能源技术有限公司，为进一步契合公司整体发展战略，同意变更公司经营范围，并修改《公司章程》中相关条款。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2017年2月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-037）。
2、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。
本次董事会决定于 2017年 3月 13日在公司会议室召开 2017年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。
通知内容详见公司于2017年2月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-038）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事关于公司总经理辞职的意见
经核查，公司董事长、总经理高学明先生因公司发展的需要辞去公司总经理职务，同时推荐高理先生为总经理候选人（尚需董事会审议通过），高学明先生辞去总经理职务后继续担任公司董事长、董事会专业委员会相应职务以及公司子公司北京北玻安全玻璃有限公司、上海北玻玻璃技术工业有限公司、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司董事长或执行董事职务。其辞职原因与实际情况一致。
高学明先生辞去总经理职务不会对公司生产经营活动造成影响，对公司管理层结构年轻化以及技术和管理创新具有积极作用。
独立董事：
金文辉 郭雪萌 陈凡
第三届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-002
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2017年1月 3日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第二十一次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2017年1月9日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案
（一）审议通过了《关于公司对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。
《关于对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见；
第三届董事会第二十一次会议决议公告5、《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司与跨境通宝电子商务股份有限公司之附生效条件的股份认购协议》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-49号
方大集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2014年9月29日以书面和传真形式发出会议通知，并于2014年10月13日下午在本公司会议室召开第七届董事会第五次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由熊建明董事长主持，审议通过了以下议案：
一、本公司2014年第三季度报告全文及正文；
二、本公司关于向兴业银行申请流动资金贷款的议案；
因公司经营发展需要，向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请不超过10,000万元流动资金贷款，期限一年，具体金额及期限以与银行签订的合同为准。授权本公司法定代表人代表本公司办理上述贷款事宜并签订有关合同及文件。
三、本公司关于修改公司《对外投资管理制度》的议案。
为了与公司现行的《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》一致，结合公司实际情况对公司《对外投资管理制度》进行如下修改：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司对外投资金额占公司最近经审计的净资产绝对值10%以上的，应经董事会批准，占公司最近经审计的净资产绝对值50%以上的，应经股东大会批准。|第六条 公司对外投资金额占公司最近经审计的总资产绝对值10%以上的，应经董事会批准，占公司最近经审计的总资产绝对值30%以上的，应经股东大会批准。|

该议案须提交本公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
以上全部议案获同意7票，反对0票，弃权0票。
本公司《2014年第三季度报告全文》、修订后的公司《对外投资管理制度》详见2014年10月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司《2014年第三季度报告正文》详见2014年10月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-036北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年7月5日以通讯方式召开。公司于2016年7月1日发出会议通知，公司监事3名，出席会议监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经公司全体监事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》
公司监事会对授予的限制性股票激励对象名单进行了核查后认为：《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中徐书成由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，程劲雄由于个人原因自愿放弃认购拟授予的部分限制性股票。因此，公司对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整。具体调整情况如下：本次激励计划授予激励对象人数由 261名调整为 260名，授予限制性股票总量由576.35万股调整为575.05万股。
以上调整符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会2016年7月6日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-062
北京东方国信科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%—60%|盈利：3,647.43 万元|
||盈利：5,106.40 万元至5,835.89万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年上半年度，公司稳步推进战略计划实施，继续加大市场开拓力度，经营业绩保持稳定增长；本期增加合并上海屹通信息科技发展有限公司财务报
表，也一定程度提高了公司业绩水平。
2、预计公司2015年上半年度非经常性损益金额为80万元到110万元之间，去年同期此项金额为123.81万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2018-036辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于与广东水电二局股份有限公司
签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次签订的为战略合作协议，属于双方合作意愿的约定，协议相关的实施内容和进度存在不确定性。
2、本协议是具体业务合作协议尚未签订，但预计对公司2018年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，短期内对公司业绩不会产生重大影响。
一、战略合作情况简述
1、辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆股份”或“乙方”）与广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”或“甲方”）遵循互利互惠的合作理念，依托上市公司合作平台，响应国家“推进科技创新”政策的号召，本着“发挥各自优势、互相促进发展、双方互利共赢”的原则推进战略合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方的经济效益和科研创新能力。经双方友好协商，达成此《战略合作协议》。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、战略合作方的基本情况
名称：广东水电二局股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、国有控股)
住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层
法定代表人：朱丹
注册资本：120226.205800万人民币
成立日期：2001年12月27日
营业期限：2001年12月27日至无固定期限
经营范围：国内外、境内国际招标的建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安装工程专业承包；房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工；境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程技术研发及转化；水利水电工程设计；固定式、移动式启闭机等制造安装；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理；水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、生物质发电等清洁能源开发；
实业投资，对外投资；工程机械销售；起重机械制造、安装、维修（具体按照特种设备制造许可证及安装改造维修许可证经营）；国内船舶管理业务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
甲方为广东省国资委直属的广东省建工集团有限公司间接控股的上市公司
（股票名称：粤水电，股票代码：002060），主要经营范围涵盖工程建设、清洁能源投资开发、PPP投融资、资本运营等多个领域；具备水利水电施工总承包特级资质和市政公用、公路、房屋建筑、机电安装四项工程施工总承包壹级资质和其他专业资质。
三、协议的主要内容
（一）合作宗旨
双方以相互尊重、彼此信任、平等合作、资源共享、优势互补为基本原则，
旨在建立长期、稳定的战略合作伙伴关系并充分发挥各自的优势，通过双方合作达到共同努力打造具有高质量、高规格的精品工程，最终实现协同发展的战略目标。
（二）合作领域
1、充分利用甲方丰富的工程管理经验和乙方在精细化工行业的技术能力，让新的科技理念与实际工程运用相结合，共同在特种混凝土外加剂及相关材料领域开展进行合作研发，共享研发成果与经验。
2、建立人才培养机制，在实行战略合作的同时，实施“完成一项精品项目，培养一批优秀人才”计划，努力培养一批拥有丰富施工经验和新材料研发能力的人才。
3、利用甲乙双方均为上市公司的优秀平台，在拥有优秀的管理经验与融资渠道的背景下，进一步加强在资本市场中的合作。
4、发挥乙方在精细化工行业中的技术优势，以及其在全产业链中的布局优势，根据甲方在实际工程中技术要求与特点，制定适合的产品方案，以求为工程项目提供高质量、高性能、高性价比的混凝土外加剂产品以及优秀的技术服务。
5、建立混凝土外加剂及新材料研发专项小组，有效的把共同的科研成果快速的转化为实际生产力与经济利益。
（三）合作方式
1、甲方负责提供工程所需要的混凝土外加剂以及相关产品的技术要求。乙方根据甲方的要求，按时供应高质量产品以及相关的技术服务。
2、在甲方各项施工项目中，如遇到特种混凝土施工、高难度混凝土施工的情况，乙方可派技术团队与甲方的技术人员进行合作，共同制定解决方案。
3、甲方如遇到需要新型混凝土外加剂及相关产品的情况，经双方立项后，可利用乙方专业精细化工试验室，共同进行研发，所得的科研成果双方共享。
4、甲方负责监督乙方的销售与技术服务工作，并对乙方提出合理化的工作意见及技术要求。
5、乙方必须遵守甲方及其集团公司物资采购制度需求，以保证产品质量和技术服务水平为生产宗旨，以降低甲方施工总成本为目标。
更好的了解双方的技术特点与合作想法，寻求深度的技术合作与信息交流。
（四）权利责任
1、在符合甲方及其集团公司物资采购制度和工程需要的前提下，甲方优先选择乙方的产品，并对其产品出现的质量问题提出改进意见，对乙方未及时改进或对甲方意见未如期处理的，甲方有权取消乙方供货资格，同时终止本协议的执行。
2、乙方需要做好外加剂产品销售和售后服务工作，并且提供混凝土外加剂应用技术的指导。
3、在合作过程中双方皆有义务保守对方的技术、商业秘密，未经对方书面同意，不得擅自使用、印刷及复制对方技术资料、商业信息及其他资料。对于经过双方共同努力所得的科研成果，需共同立项注册，单独任何一方不得擅自使用。
4、本协议同时适用于乙方及其旗下子公司盘锦科隆精细化工有限公司。
（五）其他事宜
1、本协议自甲乙双方签字、盖章日起生效，有效期三年。本协议是甲、乙双方关于战略合作的原则性、框架性约定，具体工作落实、项目实施等事宜采取“一事一议”制，由甲、乙双方进一步协商确定，另行签署协议，明确双方权利和责任。
2、双方任何一方欲变更、解除本协议，必须以书面的形式提前一个月通知对方。
3、本协议未尽事宜，双方本着友好互利、相互协商的原则另行约定，并以备忘录或附件的形式体现，本协议的备忘录或附件与本协议具有同等法律效力。
四、合作协议对公司的影响
1、本次战略合作协议的签署，公司与粤水电建立了稳定的合作伙伴关系，可以实现优势互补，提升公司在混凝土外加剂市场上的竞争力。
2、因本协议是框架性合作协议，具体业务合作协议尚未签订，对公司2018年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，短期内对公司业绩不会产生重大影响。
五、重大风险提示
本协议为合作意向阶段的战略合作文件，协议在实施过程中均存在变动的可
能性，具体的实施内容和进度存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、广东水电二局股份有限公司与辽宁科隆精细化工股份有限公司签订的《战略合作协议书》
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-010深圳市艾比森光电股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,996,764,423.88||1,547,386,406.42||29.04%||
|营业利润|281,539,451.04||112,040,864.31||151.28%||
|利润总额|281,201,940.09||117,651,319.30||139.01%||
|归属于上市公司股东的|245,682,323.81||106,003,001.25||131.77%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.7734||0.3337||131.77%||
|加权平均净资产收益率|21.29%||10.51%||10.78%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|2,116,508,810.10||1,799,176,210.75||17.64%||
|归属于上市公司股东的|1,276,127,789.22||1,042,317,866.83||22.43%||
|所有者权益|||||||
|股本|319,871,945.00||319,643,336.00||0.07%||
|归属于上市公司股东的|3.99||3.26||22.39%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本公告数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司实现营业总收入1,996,764,423.88元，比去年同期增长29.04%；营业利润281,539,451.04元，比去年同期增长151.28%；利润总额281,201,940.09元，比去年同期增长139.01%；归属于上市公司股东的净利润245,682,323.81元，比去年同期增长131.77%；基本每股收益0.7734元，比上年同期增长131.77%；加权平均净资产收益率为21.29%，较去年同期增长10.78个百分点。
报告期内，公司营业总收入与去年同期相比实现快速增长，主要系2018年订单金额较去年同期增长所致。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期实现大幅增长，除受营业总收入上升的影响外，还主要受到汇率变动使公司汇兑收益增加和产品毛利率上升的影响。
2、报告期财务状况
报告期末，总资产余额为2,116,508,810.10元，比期初增长17.64%，主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致；归属于上市公司股东的所有者权益余额为1,276,127,789.22元，比期初增长22.43%，主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致；股本为319,871,945.00元，比期初增长0.07%；每股净资产3.99元，比期初增长22.39%，主要系归属于上市公司股东的所有者权益增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门进行初步测算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2019年2月13日
共达电声股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向其控股股东万魔声学科技有限公司（以下简称“万魔声学”）全体股东非公开发行股票的方式，换股吸收合并万魔声学（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅公司本次交易预案及其他相关文件后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性几评估定价的公允性发表如下独立意见：
一、评估机构的独立性
北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）作为本次交易的评估机构，具有评估资格和证券期货相关业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司、万魔声学、交易对方及其实际控制人不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
二、假设前提的合理性
中同华为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产于评估基准日的价值，为本次交易定价提供参考依据。
中同华实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，其本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结论客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。
四、交易定价的公允性
本次交易的评估机构符合独立性要求，具有评估资格和证券期货相关业务资格，具备胜任能力。本次评估实施了必要的评估程序，评估方法选取理由充分，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
本次交易以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告的评估结果作为定价基础，交易价格由交易各方协商确定，价格公平、合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
综上，我们认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《共达电声股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》签署页）
独立董事（签字）：
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