Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600609证券简称：金杯汽车公告编号：2015-034
金杯汽车股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月15日 14点
召开地点：沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月15日
至2015年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见 2015年 5月 28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
2、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600609|金杯汽车|2015/6/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年6月9日上午九时至十二时、下午一时至四时；
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
3、联系办法：
电话：（024）24803399
传真：（024）24163399
地址：沈阳市沈河区万柳塘路 38号公司董事会办公室
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2015年5月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月15日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2014-032武汉祥龙电业股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
◆本次权益变动属于减持，未触及要约收购
◆本次权益变动是否使公司控股股东及实际控制人发生变化：否
一、本次权益变动基本情况
公司于2014年10月8日接到公司股东中国工商银行股份有限公司湖北省分行（下称“湖北工行”）通知，湖北工行于2014年10月8日通过上海证券交易所竞价交易系统出售所持公司股份352,800股，占公司总股本的0.094%，本次减持后仍持有公司股份18,728,466股，占公司总股本的4.99%，湖北工行不再是持有本公司5%以上股份的股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动情况系持股超5%以上股东之一的股东行为，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二〇一四年十月八日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2014-053
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称：本公司）因正在筹划重大交易事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于 2014年 9月 23日（星期二）开市起停牌。
目前该事项仍处于筹划阶段，可能涉及发行股份购买资产，有关事项尚需相关行业主管部门核准，存在不确定性，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年11月04日（星期二）开市起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的五个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。
特此公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一四年十一月三日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-014浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年4月18日下午4：00在浙江省天台县西工业区公司行政楼二楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
选举陈邦锐先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过《关于确定第三届董事会专业委员会人员组成的议案》；
鉴于公司第三届董事会成立，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定，成立公司第三届董事会战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
公司董事会决定由陈邦锐先生、聂织锦女士、朱西产先生组成公司董事会战略决策委员会，并由陈邦锐先生担任战略决策委员会主任委员。
公司董事会决定由聂织锦女士、许述财先生、许筱荷女士组成公司董事会审计委员会，并决定由聂织锦女士担任审计委员会主任委员。
公司董事会决定由聂织锦女士、许述财先生、许筱荷女士组成公司董事会薪酬与考核委员会，并由许述财先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
公司董事会决定由朱西产先生、聂织锦女士、陈邦锐先生组成公司董事会提名委员会，并由朱西产先生担任提名委员会主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
公司董事会聘任陈邦锐先生（简历见附件）为公司总经理,任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
公司董事会聘任刘继红先生、牛德林先生、田金明先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
公司董事会聘任田金明先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
公司董事会聘任陈树峰先生（简历见附件）为公司财务总监,任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案（三）、（四）、（五）、（六）相关事宜发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》详见 2017年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2017年4月19日
附件：
简历
陈邦锐先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。台州市第三届党代表，台州市第四届人大代表，天台县第十四、十五届人大常委会委员，天台县非公有制经济代表人士并担任中国工程机械协会配套件分会副理事长、天台县企业信用促进会会长、天台县机电工业协会副会长、天台县工商联合会副会长、天台县慈善总会白鹤镇分会名誉会长。曾获得“台州市2002年度职工经济技术创新能手”、“优秀企业家”、“十佳非公企业专业技术人才”、“党员积极分子”、“天台县专利先进个人”等荣誉称号。1992年-1999年任天台县交通汽车配件厂厂长，2000年1月-2010年9月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理，2010年10月-2012年4月任公司总经理，2010年10月至今任公司董事长，2015年12月起兼任公司总经理。
刘继红先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。1988年-1999年任株洲齿轮有限责任公司综合管理办副主任，1999-2003年任三一重工股份有限公司 CIMS办公室主任，2003年-2010年任山河智能机械股份有限公司信息中心主任、生管部部长、制造部部长、总经理助理、董事长助理，2010年2月加入浙江天成座椅有限公司，2010年10月至今任公司董事、副总经理。
牛德林先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。曾获黑龙江科技进步三等奖、哈尔滨科技进步四等奖、哈尔滨交通局科技成果一等奖、天台县科技创新英才奖。2008年被评为天台县十佳外来人才。
天台县第六届、第七届拔尖人才。参与起草了《土方机械司机座椅振动的实验室评价》、《土方机械司机座椅尺寸和要求》的国家标准。1985年-1988年为哈尔滨飞机制造公司汽车设计研究所底盘室设计员，1989年-1999年为黑龙江客车厂技术中心设计室设计员，1999年加入浙江天成座椅有限公司，历任技术部经理、制造部经理、总工程师，2010年10月至今任公司副总经理。
田金明先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，会计师、经济师。2007年4月-2008年4月任浙江东南网架股份有限公司证券事务代表，2008年4月-2012年3月任浙江东南网架股份有限公司董事会秘书、副总经理，
2012年5月加入公司，2012年7月至今任公司董事会秘书、副总经理。
陈树峰先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，会计师。1993年至 2001年任浙江省化工轻工总公司会计主管，2001年至 2002年任杭州天宇消防工程有限公司财务经理，2002年至2004年任贝因美集团有限公司投融资部经理助理，2004年至2006年任方远集团邵武新天地房地产开发有限公司财务总监，2006年至2011年任贝因美集团有限公司资金管理中心经理、资产管理中心经理，2011年至2012年任浙江贝因美科工贸股份有限公司财务部高级经理，2012年12月加入公司，2013年1月至今任公司财务总监。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL
HOTELS DEVELOPMENT CO., LTD.
2017年第一次临时股东大会 The 2017 First TemporaryShareholders’ Meeting
会议材料
Meeting Files
目 录
一、大会须知··································································1二、会议议程··································································2三、关于公司关联方向公司全资子公司提供借款的议案·························3
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。
五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
六、大会以现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司股东大会秘书处2017年5月11日
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会会议议程
时间：2017年 5月 11日下午13：30
地点：上海广场假日酒店远近堂
议程：
一、审议《关于公司关联方向公司全资子公司提供借款的议案》
股东大会
材料一
关于公司关联方向公司全资子公司提供借款
的议案
为收购卢浮集团全部股权，公司全资子公司Sailing Investment Co,S.à r.l.（以下简称“Sailing”）于 2016年 5月 19日向以工商银行为代理行所组成的银团融入贷款12.90亿欧元。根据约定，该等贷款中的3.87亿欧元，将于2017年5月18日到期并需Sailing偿还。
为加强公司融资管理，提高公司可持续发展能力，公司拟向锦江国际（集团）有限公司全资子公司MASTER MELON CAPITAL CO.,LIMITED（以下简称“MELON”）融入不超过5亿欧元的借款。MELON将发行不超过5亿欧元私募债，并在发行完成后即将该等款项转借给Sailing，具体如下：
1、借款金额不超过5亿欧元；
2、借款期限不超过5年；
3、借款利率为固定年利率不高于MELON的融资成本，且最高不超过150BP；
4、借款金额和利率最终以欧元私募债发行确定的为准。
公司及下属子公司对上述借款无需相应抵押或担保。
因锦江国际（集团）有限公司系公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司的控股股东，同时，MELON的董事王国兴先生和马名驹先生分别担任本公司监事会主席和监事,上述借款属于关联交易。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可
以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”
根据上述要求，公司按照《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》的规定，对上述借款事项按照信息披露豁免事项操作，免于按照关联交易方式进行审议和披露。
此次借款后，公司最近一年累计借款总额将超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《上海证券交易所上市公司股票上市规则》规定，提请公司股东大会批准此项议案并授权公司经营管理层办理相关事宜。
上述议案提请公司临时股东大会审议通过。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会审计委员会关于公司
第四届董事会第十四次会议相关事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员对《关于预计2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，并与公司管理层进行了充分的沟通。审议时关联委员王江林回避表决，审计委员会认为：
1、公司与关联方之间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，未发现损害中小股东和其他非关联股东利益的情况；
2、我们同意将预计2018年度日常关联交易事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
审计委员会成员：王江林、刘国平、熊晓萍 2018年 02月 08日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2018-066
兖州煤业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
整性承担个别及连带责任。
2018年 7月 10日，兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“本公司”）接到控股股东兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）通知，兖矿集团通过其香港全资子公司兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）于即日增持了本公司部分 H股股份。现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
2018年 7月 10日，兖矿香港公司通过场外交易方式增持本公司 H股股份共计 97,989,000股，约占本公司已发行总股本的1.99%。
本次增持前，兖矿集团持有本公司 A股股份 2,267,169,423股，约占本公司已发行总股本的46.16%；兖矿香港公司持有本公司 H股股份 180,000,000股，约占本公司已发行总股本的3.66%。本次增持前，兖矿集团及其一致行动人合计持有本公司股份约占本公司已发行总股本的49.82%。
本次增持后，兖矿集团持有本公司 A股股份 2,267,169,423股，约占本公司已发行总股本的46.16%；兖矿香港公司持有本公司 H股股份 277,989,000股，约占本公司已发行总股本的5.66%。本次增持后，兖矿集团及其一致行动人合计持有本公司股份约占本公司已发行总股本的51.81%。
二、后续增持计划
兖矿集团及其一致行动人在未来 12个月内（自本次增持之日起算）暂无进一步增持计划。
三、其他事项
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免要约申请的条件，不存在违反法律、行政法规、部门规章和规范性文件等相关规定的情形。
2、兖矿集团及其一致行动人承诺：除兖矿集团已获批发行的可交换公司债券事项可能影响兖矿集团在上市公司持股比例的情形外，在本次增持实施完毕公告前及法定期限内不主动减持所持有的本公司股份。
3、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注兖矿集团及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会 2018年 7月 11日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-032宁波旭升汽车技术股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/17|－|2018/5/18|2018/5/18|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月19日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,600,000股为基数，每股派发现金红利 0.1元（含税），共计派发现金红利40,060,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/5/17|－|2018/5/18|2018/5/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
宁波梅山保税区旭晟控股有限公司、香港旭日实业有限公司、宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业（有限合伙）、青岛金石灏汭投资有限公司、宁波博创金甬投资中心（有限合伙）及自然人股东徐旭东由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期
限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.09元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币 0.09元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币0.09元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.1元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按以下联系方式咨询。
联系部门：宁波旭升汽车技术股份有限公司证券部
联系电话：0574-55223689
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2018年5月10日
沈阳商业城股份有限公司董事会
关于会计政策变更说明
根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，商业城在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。并按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，将上期资产处置收益35,470.45元，从营业外收入35,470.45元转入资产处置收益项目列示，该调整对可比期间净利润不产生影响。
《企业会计准则第16—政府补助》对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法，商业城对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
公司董事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
沈阳商业城股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018212
长园集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐成斌先生为公司执行副总裁、张琛星先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。
公司独立董事发表了独立意见：经审阅拟聘任高级管理人员个人简历，我们认为拟任人员具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；本次董事会聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效；同意董事会聘任徐成斌先生为公司执行副总裁、张琛星先生为公司副总裁。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十九日
附：简历
徐成斌，男，46岁，中国籍，硕士。自 1996年起历任长园深瑞研发工程师、研发项目经理、市场部经理、副总工程师、副总经理、常务副总经理，现任长园深瑞总经理兼长园电力董事长、长园集团第七届董事会职工代表董事、长园集团副总裁。
张琛星，男，34岁，中国籍，本科。2006年-2011年，历任珠海伟创力集团测试工程师、测试工程师主管。自 2011年起历任长园运泰利项目经理、业务经理、高级业务经理，董事长特别助理、业务总经理，现任长园运泰利首席执行官。
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2019-005北京海量数据技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月8日、2018年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月9日披露的《海量数据关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年1月23日，公司使用闲置募集资金4,000万元购买了北京银行股份有限公司学院路支行（以下简称“北京银行学院路支行”）的“北京银行对公客户人民币结构性存款”，具体情况详见公司于2019年1月24日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-002）。
该理财产品于2019年2月27日到期，公司已收回本金人民币4,000万元，并取得收益人民币126,575.34元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2019年2月27日，公司与北京银行学院路支行签署了《北京银行对公客户结构性存款协议》，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
2、产品代码：PJJ1902033
3、投资金额：人民币4,000万元整
4、资金来源：闲置募集资金
5、产品类型：保本浮动收益
6、年化收益率：2.00%-3.65%
7、产品期限：90天
8、产品起息日：2019年2月27日
9、产品到期日：2019年5月28日
10、关联关系说明：公司与北京银行学院路支行不存在关联关系
三、风险控制措施
1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，总体风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品共计人民币8,000万元（含本次）。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会 2019年3月1日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-035重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2016年 8月 26日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年 8月 23日发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份 2016年半年度报告》及《川仪股份 2016年半年度报告摘要》
（二）审议并通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-036）
（三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原
则，使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币 10,000.00万元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-037）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2018-002
浙江长城电工科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股票连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：（一）公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
（二）经自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及公司董事、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2018年 4月 13日
卧龙电气集团股份有限公司独立董事
关于选举第七届董事会董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在充分了解相关人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对选举第七届董事会董事发表如下独立意见：
一、本次公司董事的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，程序合法有效；
二、本次董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效；
三、经审核，董事候选人陈建成先生的工作经验、管理水平、学识和品质等方面符合任职条件和要求，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形,也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司董事的资格和能力。
四、同意选举陈建成先生为董事，并将该事项提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《卧龙电气集团股份有限公司独立董事关于选举第七届董事会董事的独立意见》的签字页）
陈伟华 汪祥耀 黄速建
卧龙电气集团股份有限公司2018年5月9日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-013上海畅联国际物流股份有限公司
关于聘请 2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层具体与该审计机构商定年度审计费用。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017年年度审计工作中，坚守原则，立场独立，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责。
公司独立董事发表独立意见如下：经核查，天职国际会计师事务所具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公证地反应了公司的财务状况和经营成果，我们同意继续聘任天职国际会计师事务所作为公司2018年度的审计机构。
该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2018年4月27日
国泰君安证券股份有限公司
关于广西绿城水务股份有限公司
2017年度预计日常关联交易的核查报告
国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”或“保荐机构”）作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称“绿城水务”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，对绿城水务 2017年度预计日常关联交易事项进行了审慎的核查，具体核查情况说明如下：
一、关联交易的基本情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2016年实际交易金额|2017年度预计交易金额|
|南宁开通塑管有限公司|公司向关联方采购自来水管道材料|147,958.40|-|
|南宁建宁水务投资集团有限责任公司|向关联方提供工程施工服务|257,312.01|-|
|南宁建宁水务投资集团有限责任公司|向关联人提供工程施工服务|966,890.62|-|
|广西万丰房地产开发有限公司|向关联人提供水表安装服务|21,972.33|-|
|广西金水建设开发有限公司|向关联人提供水表安装服务|29,477.30|-|
|南宁建宁水务投资集团有限责任公司|公司向关联方租赁房屋和土地|3,595,197.11|3,780,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|广西金水建设开发有限公司1|公司向关联方提供垃圾渗滤液处理服务|-|1,800,000.00|
||公司向关联方提供污泥处理服务|-|8,000,000.00|
|南宁市武鸣供水有限总公司2|公司向关联方采购自来水|-|5,400,000.00|
|合计||5,018,807.77|18,980,000.00|

二、关联方基本情况及其与上市公司关联关系
（一）南宁建宁水务投资集团有限责任公司
公司住所： 南宁市江南区星光大道 17号南宁国际经贸大厦第3层
法定代表人： 黄东海
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
注册资本： 60,000.00万人民币
资产整合收购；国有资产管理；内河整治项目和水利项目的投资、建设和管理；水务仪表检测和技术服务；房地产开发经营范围：
和经营（凭资质证经营）；土地、房屋、机械设备的租赁服务。
关联关系： 公司控股股东
（二）广西金水建设开发有限公司
公司住所： 南宁市西乡塘区友爱路 37号
法定代表人： 韦海涛
企业类型： 其他有限责任公司
注册资本： 52,700.00万
经营范围： 水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理；水利、市政 1广西金水建设开发有限公司（以下简称“金水公司”）原为控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）全资子公司，分别于2016年9月、12月发生股权变更，上述股权变更完成后，公司控股股东持有其18.97%股权。根据建宁集团与金水公司签署的相关约定，仅建宁集团参与该公司的生
产经营管理，故金水公司仍为公司控股股东实施重大影响的企业，系公司关联方。
2经南宁市人民政府决定，南宁市武鸣区供水有限总公司以国有产权无偿划转方式整体划归南宁建宁水务投
资集团有限责任公司，工商变更仍在办理中，待变更完成后，将成为南宁建宁水务投资集团有限责任公司
下属全资子公司。
项目的投资、建设；环保项目的投资、建设及运营管理；固废填埋（不含危险废弃物）、垃圾压缩与转运、沼气发电、污水深度处理、污泥处理及技术开发、技术转让、技术服务；
房地产开发经营。
关联关系： 公司控股股东实施重大影响的企业
（三）南宁市武鸣供水有限总公司
公司住所： 南宁市武鸣区兴武大道
法定代表人： 陆良平
企业类型： 南宁市武鸣区兴武大道
注册资本： 315.00万
经营范围： 自来水供应。供水设备设施及其配件销售。
关联关系： 公司控股股东未来十二个月内控制的企业
三、关联交易的定价政策和依据
上述关联交易严格遵循公司《关联交易管理制度》及相关法律法规制度的要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在参考评估价格、向其他第三方企业提供同类服务的收费标准和可比市场价格后，由交易各方协商确定，关联交易定价公平、合理。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易是日常经营需要，保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，上述交易价格定价为参考市场价格的基础上确定，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。
五、关联交易履行的程序
（一）审议情况
2017年4月21日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2017年度预计日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。
（二）独立董事意见
2017年4月20日，公司独立董事对公司2017年度预计日常关联交易进行了事前审核，并发表了事前认可意见：
“公司 2017年度预计日常关联交易事项为公司正常业务往来，符合公司业务特点，不影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，同意将上述关联交易提交公司董事会审议。”
2017年4月21日，公司独立董事对公司2017年度预计日常关联交易发表独立意见：
“公司 2017年度预计日常关联交易事项为公司正常业务往来，符合公司业务特点，不影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益。上述事项决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事已全部回避表决，由非关联董事一致审议通过，决议合法有效。”
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易均已经董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关法律法规；
2、上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，未损害公司及全体股东的利益。
保荐机构对公司上述关联交易无异议。
（以下无正文）
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-05中国石油化工股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年3月24日上午在中国石化总部召开。会议由监事邹惠平先生主持。
会议应到监事6名，实到监事4名。监事刘中云先生、蒋振盈先生因公务未能出席会议，均授权委托监事俞仁明先生代为出席并表决。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。会议根据《中华人民共和国证券法》和境内外上市地证券监管要求，表决了以下事项：
1．审议通过了《中国石化2016年度财务报告》。监事会认为公司财务报告
严格按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了公司2016年经营业绩和财务状况；所披露的财务报表及附注信息真实、准确、完整，符合境内外上市地监管要求；未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。
2．审议通过了《中国石化2016年度报告》。监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券监管机构有关规定编制和披露，客观反映了公司2016年度的生产经营情况，其中股利分配方案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益；资产减值准备的计提、转回和冲销符合稳健性、一贯性原则；公司治理运作规范，监事会对年度报告中反映和披露的事项无异议。
3．审议通过了《中国石化2016年可持续发展进展报告》。监事会认为公司可持续发展进展报告全面系统地阐述了中国石化在可持续发展方面的进展情况，展示了公司积极履行政治责任、经济责任和社会责任的工作成效；符合联合国全球契约十项原则和全球契约对披露年度进展情况的要求及其高级企业成员标准，符合上海证券交易所《环境信息披露指引》、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》等规定要求。
4．审议通过了《中国石化2016年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、客观，符合境内外上市地监管要求。公司通过内控监督检查，未发现内部控制重大缺陷，表明内控制度健全且执行有效。
5．审议通过了《中国石化2016年监事会工作报告》。监事会同意提交股东大会审议，认为监事会及各位监事严格履行勤勉监管职责，积极参与决策过程监督，竭力维护了股东权益和公司利益，对本报告期内监督事项无异议。
上述议案同意票数均为6票。
特此公告。
中国石油化工股份有限公司监事会中国北京，2017年3月24日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2014-011
华能国际电力股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于二〇一四年四月二十二日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二〇一四年四月七日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、同意《公司2014年第一季度财务报告》
二、同意《公司2014年第一季度报告》
三、关于公司2015年至2017年与华能财务日常关联交易的议案
1、同意公司与中国华能财务有限责任公司（“华能财务”）签署《华能国际电力股份有限公司与中国华能财务有限责任公司关于2015年度至2017年度日常关联交易的框架协议》（“华能财务框架协议”）及其项下的日常关联交易，同意华能财务框架协议下对有关交易金额的预计。授权刘国跃董事根据实际情况对华能财务框架协议进行非实质性修改，并在与华能财务达成一致后签署该协议及采取适当行动处理其他相关事宜。
2、同意公司的日常关联交易公告，授权刘国跃董事根据实际情况对持续关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
公告内容详见公司于同日发出的日常关联交易公告。
公司董事会（包括独立董事）认为：华能财务框架协议是按下列原则签订的：（1）属于公司日常及一般业务过程；（2）按一般商业条款（按公平磋商基准或不逊于公司可获得的来自独立第三方之条款）；和（3）按公平合理之条款及符合公司及全体股东之利益。
根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事曹培玺、黄龙、李世棋、黄坚、刘
国跃、范夏夏作为关联董事回避了上述第三项议案的表决。公司独立董事对该等议案表示同意，并发表了独立董事意见。请见本公告附件一。
本次会议第三项议案须提交公司股东大会审议批准。
以上决议于二〇一四年四月二十二日审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2014年4月23日
附件一：
华能国际电力股份有限公司独立董事意见
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会独立董事在审阅了公司就《关于公司 2015年至2017年与华能财务日常关联交易的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后，认为（1）公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；和（2）该等交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。
华能国际电力股份有限公司第七届董事会独立董事
邵世伟吴联生李振生戚聿东张守文 2014年4月22日