河南通达电缆股份有限公司2016年第三次临时股东大会文件河南通达电缆股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议
河南通达电缆股份有限公司 2016年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的的方式召开。现场会议于2016年11月9日在公司三楼会议室召开，部分股东于2016年11月8日－2016年11月9日通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行了网络投票。
出席会议的股东共 21名，代表股份 203,376,720股，占公司股份总数的47.3915%，会议由公司董事长史万福先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和北京市君致律师事务所的见证律师列席了本次会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 14名，代表公司有表决权的股份 445,500股，占公司有表决权股份总数的0.1038%。
现场与网络出席会议的股东及股东授权代表共 21名，代表公司有表决权的股份 203,376,720股，占公司有表决权股份总数的47.3915%；其中，持股5%以下的中小股东 17名，代表公司有表决权的股份 1,293,600股，占公司有表决权股份总数的0.3014%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会股东经过认真审议，以记名投票的方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
河南通达电缆股份有限公司2016年第三次临时股东大会文件议案 2.1发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 2.2发行方式
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 2.3发行对象及认购方式
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 2.4发行数量及锁定期
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案2.5发行价格及定价原则
河南通达电缆股份有限公司2016年第三次临时股东大会文件总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案2.6募集资金用途
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 2.7滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 2.8上市地点
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 2.9决议有效期
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0
河南通达电缆股份有限公司2016年第三次临时股东大会文件股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《河南通达电缆股份有限公司与任健签署的<附条件生效的股份认购合同>议案》
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的
河南通达电缆股份有限公司2016年第三次临时股东大会文件99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 58,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286%；弃权234,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1151%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对 58,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.4991%；弃权234,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.0891%。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 292,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1437%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对292,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施的预案的议案》
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 58,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286%；弃权234,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1151%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对 58,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.4991%；弃权234,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.0891%。
河南通达电缆股份有限公司2016年第三次临时股东大会文件报措施的预案的议案》
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 58,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286%；弃权234,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1151%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对 58,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.4991%；弃权234,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.0891%。
11、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 58,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286%；弃权234,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1151%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对 58,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.4991%；弃权234,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.0891%。
12、审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 203,084,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对 58,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286%；弃权234,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1151%。
中小股东总表决情况：同意1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.4119%；反对 58,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.4991%；弃权234,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.0891%。
河南通达电缆股份有限公司2016年第三次临时股东大会文件（本页无正文，为河南通达电缆股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议签字页）
参会股东/股东代表签字：