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第二届董事会第三次会议福建永福电力设计股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见
本人作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，基于独立、认真、谨慎的立场，本人经审阅拟提交公司第二届董事会第三次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，发表如下事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作合同即将到期，为保证审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，审计费用为人民币80万元（其中，财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用 20万元）。
本人同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
第二届董事会第三次会议（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事对第二届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
陈冲
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2018年12月 27日
第二届董事会第三次会议（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事对第二届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
胡继荣
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2018年12月 27日
第二届董事会第三次会议（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事对第二届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
许永东
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2018年12月 27日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-020上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告于2016年4月22日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2015年年度报告和经营情况，公司将于2016年4月29日（星期五）上午9:30 - 11:30在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2015年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:董事长王丹先生、董事、总裁郭翥先生、财务总监高翔先生、副总裁兼董事会秘书张晓东先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
厦门延江新材料股份有限公司
章程修正案
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定对《中华人民共和国公司法》的修改，以及《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
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|原公司章程条款|修订后章程条款|
|第五条 公司住所：厦门市翔安区内厝镇上塘社区 363号致富楼 299 室；邮政编码：361101。|第五条 公司住所：厦门市翔安区内厝工业区后堤路 666 号；邮政编码：361101。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：|

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|（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会议决议同意。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通|第一百一十八条 除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经|

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|过。董事会决议的表决，实行一人一票。|全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|

厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-015
深圳市易尚展示股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年5月25日、2015年5月26日、2015年5月27日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）本公司2014年度财务信息已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。根据经审计的财务数据，公司2014年营业收入为43,420.84万元，同比增长17.33%。受公司期间费用增加等因素的影响，公司2014年净利润为3,524.35万元，同比下降36.45%。
（二）2015年1-3月，公司实现营业收入9,991.75万元，较上年同期增长13.64%，实现净利润496.07万元，较上年同期增长1.27%。
本公司预计2015年1-6月，扣除非经常性损益后净利润在1,738.60万元至 2,069.76万元之间，较上年同期增长5%-25%，具体数据以法定时间披露的2015年半年度报告为准。
（三）本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
（四）本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、市场竞争风险
终端展示行业是由连锁零售市场的兴起而拉动的新兴行业，连锁零售业的发展促使终端规模不断扩大、终端数量不断增多，为终端展示行业提供了广阔的市场空间。在终端展示服务各个流程中都有不同的主体提供部分环节服务，如营销策划公司、广告公司、展示道具生产公司、家具公司、装饰装修公司等均能提供终端展示服务，导致终端展示行业市场分散，市场集中度低。
终端展示行业目前尚处在发展初期，公司凭借一体化服务模式在市场竞争中处于优势地位，但随着终端展示由传统的商品陈列向品牌展示过渡以及品牌推广
手段的多元化发展，客户对终端展示服务的需求也将由简单的展示道具需求，逐步过渡到由终端展示服务公司全面提供涵盖策划、设计、生产、安装及售后的一体化服务模式，终端展示一体化服务模式公司也将逐渐增多，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。尽管本公司在一体化服务模式方面具有先发优势，形成了高效的展示设计和工艺创新机制，制定了较为完备的“设计程序”，客户储备较多，若本公司不能够有效地适应市场竞争的要求，将会对经营业绩造成负面影响。
2、设计人员流失及设计方案泄密风险
经多年积累，公司建立了“展示设计系统”，使公司每年创新设计的新品不断增加，缩短了终端展示产品设计、工艺技术研发周期，降低了成本，提升了公司的核心竞争力。公司依托优秀设计团队的集体智慧，建立了以行业设计案例、设计素材管理、内部制度管理及文献资料管理为基础的“展示设计数据库”，能够为设计师提供丰富的设计资源，降低了设计难度，并充分激发设计师的创作灵感，大幅度提高设计的效率和设计方案的数量。
“展示设计系统”的建立保障了公司以设计为先导的核心优势。设计方案主要在设计图纸及文档中体现，容易通过视觉记忆、电子邮件等方式泄露，公司存在因设计人员的离职或其他原因造成设计方案泄密、设计数据库被剽窃的风险。
3、管理风险
2012年度、2013年度和2014年度的营业收入分别为35,244.37万元、 37,008.60万元和43,420.84万元，增幅分别达到5.01%和17.33%。随着公司业务的不断拓展和规模扩张，尤其是本次募集资金投资项目实施后，公司在管理模式、人才储备、技术（设计）创新及市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。
4、非经常性损益风险
报告期内，发行人非经常性损益对经营成果的影响如下：
单位：元
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|项目|2014年|2013年度|2012年度|
|扣除所得税影响后非经常性损益|3,213,525.94|14,357,429.96|11,264,260.51|
|归属于母公司所有者的净利润|35,243,519.85|55,460,909.93|59,356,970.24|
|扣除所得税后的非经常性损益占净利润比例|9.12%|25.89%|18.98%|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|32,029,993.91|41,103,479.97|48,092,709.73|

非经常性损益主要是公司享受深圳市企业所得税“两免三减半”优惠税率和政府补助收入所致， 2012年、2013年和2014年，公司扣除所得税后的非经常性损益占净利润比例分别为18.98%、25.89%和9.12%，公司非经常性损益的变动将导致公司经营业绩发生波动。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
五、备查文件
1、董事会对股票交易异常波动的分析说明；
2、董事会对控股股东、实际控制人的问询函及回复。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2015年5月27日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-068广西河池化工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192535号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请资料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2019年 10月 19日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-030江苏金陵体育器材股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵体育”）于 2018年 4月 17日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》，关联董事李剑峰、施永华回避回避表决了本议案。
公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、预计公司 2018年日常关联交易明细
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|序号|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额（元）|
|1|张家港市紫京城美食汇馆|招待费|市场价|400，000.00|
|2|华毅大酒店|招待费|市场价|120,000.00|
|3|苏州金陵国际货运代理有限公司|货运代理费|市场价|120,000.00|
|4|北京华亿创新信息技术有限公司|软件和信息技术服务业|市场价|40，000，000.00|

二、关联人介绍和关联关系
（一）张家港市紫京城美食汇馆
统一社会信用代码：92320582MA1NYN5MXL
地址：杨舍镇暨阳湖大道1号
法人代表：李剑峰
注册资本：88万元人民币
成立日期：2009年6月17日
公司类型：个体工商户
经营范围：特大型餐馆（含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品）；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：李剑峰先生是公司的董事、副董事长，是公司关联自然人。根据相关规定，李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。
（二）华毅大酒店
组织机构代码：L33305444
地址：张家港市南丰镇西大街86号
法人代表：施晓毅
注册资本：80万元人民币
成立日期：2014年12月15日
公司类型：个体工商户
经营范围：餐饮服务（按许可证所列经营），住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：施晓毅是施永华先生之子，施永华是公司的董事，是公司关联自然人。根据相关规定，施永华先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。
（三）苏州金陵国际货运代理有限公司
统一社会信用代码：9132059476416200XW
地址：苏州工业园区娄葑东区东景工业坊
法人代表：张军
注册资本：500万元人民币
成立日期：2004年7月23日
公司类型：有限责任公司
经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务、包括揽货、订舱、包机、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关运输咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：王小波是苏州金陵国际货运代理有限公司控股股东，是公司董事、
副董事长之妻，是公司关联自然人。根据相关规定，李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。
（四）北京华亿创新信息技术有限公司
统一社会信用代码：91110108749364121L
地址：北京市海淀区紫成嘉园甲14号楼一层C06
法人代表：陈国荣
注册资本：769.23万元人民币
成立日期：2003年4月22日
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；
基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；
专业承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（五）关联关系：张家港金陵体育产业园开发有限公司持有北京华亿创新信息技术有限公司17.5%的股份，公司持有张家港金陵体育产业园开发有限公司45%的股份。
三、关联交易的定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行；双方以市场价格为依据，最终确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对于该议案的事前认可意见：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易方资信良好，不会损害公司及股东的权益。
因此，同意将该事项的议案提交公司董事会审议。
独立董事对于该议案发表独立意见如下：公司的关联交易事项价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。
六、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；
3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2019－013阳光电源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第三届董事会第十八次会议、第三次监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1起执行上述解释。
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则
的企业应按相关规定编制财务报表。
2、变更前采取的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策：
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则
的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
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|合并资产负债表|||
|调整前|调整后|调整前|
|889,004,246.92|—|829,966,352.20|
|5,045,615,835.55|—|5,291,283,284.44|
|—|5,934,620,082.47|—|
|9,150,551.37|—|5,668,542.81|
|392,274,468.78|401,425,020.15|1,632,835,092.00|
|3,478,829,882.00|—|3,478,829,882.00|
|2,985,042,192.29|—|2,916,648,234.76|
|—|6,463,872,074.29|—|
|2,731,381.94|—|1,510,283.19|
|1,658,125.21|—|1,658,125.21|
|229,451,085.39|233,840,592.54|443,599,209.31|

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表
项目 合并利润表 母公司利润表
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|-|-|-|
|调整前|调整后|调整前|
|610,895,417.74|258,653,189.20|510,446,575.72|
|—|352,242,228.54|—|

除上述外，公司仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则》其他各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次变更会计政策对公司的影响
本次变更，主要影响各会计核算科目之间的调整和列示，对公司经营无影响，上述会计政策的变更已在2018年度财务报告中执行。
三、董事会关于公司会计政策变更合理性说明
公司董事会认为本次会计政策变更是公司按照财政部的有关规定和要求进
行的变更，符合相关规定，执行变更后财政政策能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事对本次会计政策变更发表独立意见：公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、第三届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-073
深圳达实智能股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年10月16日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2019年10月21日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李继朝先生主持，应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《2019年第三季度报告全文》及正文。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2019年10月22日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告正文》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会2019年10月21日
上海安诺其集团股份有限公司
监事会对关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的
核查意见
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对《公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权解锁激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：
经审核，监事会认为：姬海涛因离职已不符合激励条件，同意按照《上海安诺其纺织化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未获准行权的股票期权共计 44,800份进行注销、对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计44,800股进行回购注销，回购价格为1.88125元/股（已考虑年度利润分配影响）。董事会本次注销已离职激励对象已获授但未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。
监事：___耿毅英________鲁珊___ 缪融
二〇一五年十一月二十三日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-010浙富控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获证监会发审委无条件审核通过的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2014年1月22日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年1月23日
安泰科技股份有限公司独立董事
关于全资子公司参与认购安徽中电兴发与鑫龙科技
股份有限公司非公开发行股票的独立意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司参与安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对上述投资事项发表独立意见如下：
金融投资是公司全资子公司安泰创投的重要业务领域，而投资具有较好发展前景且与公司主营业务具有一定关联度的上市公司非公开发行股票是其主要业务模式之一。中电鑫龙传统业务为高低压成套开关设备和元器件生产，近年来向战略新兴的智慧平安城市建设行业转型发展并且初见成效，具有良好的发展前景，且与公司具有较强的业务相关性。安泰创投参与认购其非公开发行股票，在获取财务投资收益的同时，有助于通过资本市场纽带发挥双方业务合作潜力，有利于促进公司相关业务在传统工业电源、新能源和家用电器领域的市场开拓，符合公司的发展战略。同时该事项没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性，已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定，因此同意本议案。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 宋建波： 周利国：
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2015-064深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近期正在筹划非公开发行股票事项，截止本公告日，该非公开发行股票方案仍在公司调查论证过程中。为保障公平信息披露，维护广大投资者利益，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次非公开发行股票事项尚处于筹划论证阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一五年九月十日
深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事事前认可意见独立董事关于深圳市路畅科技股份有限公司第三届
董事会2019年第一次定期会议相关事项的事前认可意见
深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会2019年第一次定期会议于2019年4月24日召开，本次会议拟审议《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》、《关于公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司2019年度与西峡龙成铁料有限公司日常关联交易预计的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立、客观、公证的立场，就本次董事会即将审议的以上议案进行了提前审核，发表事前认可意见如下：
一、关于公司续聘2019年度会计师事务所的事前认可意见
我们认为，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业审计资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养，公司2019年聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
我们同意将该议案提交董事会审议。
二、关于公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案
公司拟审议的关于预计2019年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易符合公司
日常经营的需要。该交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第三届董事会2019年第一次定期会议审议。
三、关于公司2019年度与西峡龙成铁料有限公司日常关联交易预计的议案
公司拟审议的关于预计2019年度与西峡龙成铁料有限公司日常关联交易符合公司日常
经营的需要。该交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第三届董事会2019年第一次定期会议审议。
深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事事前认可意见（本页无正文，为《独立董事关于深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会2019年第一次定期会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
田韶鹏 陈琪
年 月 日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-089号光一科技股份有限公司
关于重大经营合同中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 15日，国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网有限公司 2019年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示”（招标编号：0711-19OTL14022000），光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）中2个包、中标金额约为人民币 4,939.97万元，现将相关预中标情况提示如下：一、项目概况
国家电网有限公司 2019年第二次电能表及用电信息采集设备招标（招标编号：0711-19OTL14022000）由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2019年9月 24日在国家电网公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，公司在国家电网有限公司 2019年第二次电能表及用电信息采集设备招标中共中 2个包，分别为集中器、采集器：包J17JS1；专变采集终端：包Z11SX1，预计中标金额约为人民币 4,939.97万元，占公司 2018年营业收入的11.33%。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，中标公示期 3天，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）。
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行将对公司经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一
定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2019年 11月18日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-037
浙江开山压缩机股份有限公司
关于聘任叶春为公司副总经理的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 2日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任叶春为公司副总经理的议案》。
经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见，公司董事会决定聘请叶春担任公司副总经理，负责公司压缩机海外运营业务，任期与第三届董事会任期相同（叶春先生简历见附件）。
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司独立董事已就聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一六年六月二日
附件：
叶春先生简历
叶春先生：出生于 1963年 3月，中国国籍，西安交大学士、上海交大硕士、比利时国际管理学院硕士学历。曾任美国寿力亚洲总裁、阿特拉斯·科普柯中国/香港公司销售市场部副总裁、比利时阿特拉斯·科普柯空气动力总部产品经理、上海英格索兰压缩机有限公司工程师。截止本公告披露日，叶春先生未持有浙江开山压缩机股份有限公司股份，与持有本公司5℅以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
沪士电子股份有限公司关于完成撤销分支机构工商备案登记的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-019沪士电子股份有限公司
关于完成撤销分支机构工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司）于2017年9月4日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、撤销分支机构并相应修订<公司章程>的议案》，同意撤销公司分支机构青淞厂，并授权公司管理层具体办理工商变更、注销登记手续及相关事宜。
我公司现已办理完成与撤销上述分支机构相关的工商备案登记手续，并领取了江苏省工商行政管理局出具的外商投资公司备案通知书。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-164北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信并由控股股东无偿提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向江苏银行股份有限公司北京分行申请最高额15,000万元人民币的综合授信额度，并由公司控股股东周亚辉先生为此次银行授信额度提供连带责任担保，现将相关事项公告如下：
根据公司的实际经营需要，公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请最高额15,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为2018年10月26日至2019年9月13日。
为支持公司发展，公司控股股东周亚辉先生为公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请最高额15,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，公司免于支付担保费用。公司实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司控股股东为公司提供担保，是无偿的，公司免于支付担保费用，因此本次事项无需提交董事会和股东大会审议。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年十一月二十七日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—031
山东龙大肉食品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2015年 5月 14日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2015年5月24日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议参与表决董事9人，实际表决董事人数9人。现场会议由董事长宫明杰先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司 2014年度权益分派已于 2015年 4月 27日实施完成，股本总额发生变更，现对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，将公司注册资本变更为 43,648万元，股份总数变更为 43,648万股，同时董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
《章程修订对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
详细内容请见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
二、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
根据公司业务发展需要，公司与 Global Meat Investment Partners Inc.（以下
简称“GlobalMeat”）共同出资设立合资公司。合资公司总投资为人民币 1,840
万元，公司出资938.4万元，占合资公司注册资本的51%；Global Meat出资901.6万元，占合资公司注册资本的49%。
Global Meat与公司第二大股东伊藤忠（中国）集团有限公司同为日本伊藤忠商事株式会社控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次出资设立合资公司的事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次投资不构成重大资产重组。
公司独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。
董事宫崎研弥先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》
同意公司使用自有资金人民币1,500万元出资设立山东生猪产品工程技术研究中心有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于设立全资子公司的公告》。
四、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
为满足公司控股子公司河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”)生产经营资金的需要,公司拟采用连带责任保证担保方式,为龙大牧原提供最高额度合计为10,000万元人民币的担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
五、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2015年 6月 10日召开公司 2015年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司于2015年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
附件一：
山东龙大肉食品股份有限公司
章程修订对照表
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 21,824万元。|第六条 公司注册资本为人民币 43,648万元。|
|第十九条 公司的股份总数为 21,824 万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为 43,648 万股，均为普通股。|
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-076|

兴源环境科技股份有限公司
关于资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月14日筹划资产重组暨关联交易事项，拟收购杭州绿农环境工程有限公司（以下简称“绿农环境”、“标的公司”）100%的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2018年2月26日开市起停牌，并披露了《关于筹划资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014），公司于 2018年 3月 3日发布了《关于资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-016）,2018年3月10日、2018年3月17日、2018年3月24日、2018年4月2日发布了《关于资产重组进展公告》（公告编号：2018-017、2018-019、2018-021、2018-023）。
2018年 4月 3日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于 2018年 4月 4日发布了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-029）。2018年4月13日发布了《关于资产重组进展公告》（公告编号：2018-033）。
2018年4月19日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》，同时提请召开股东大会审议此项议案。具体内容详见公司于2018年4月19日发布的《关于筹划资产重组事项申请继续停
牌的公告》（公告编号：2018-036）。2018年4月26日发布了《关于资产重组
进展公告》（公告编号：2018-054）。
2018年5月4日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 7日开市起继续停牌，预计不迟于 2018年 5月 31日召开董事会审议本次重组的相关方案，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。具体内容详见公司于 2018年 5月 7日发布的《关于资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-057）。2018年5月11日、2018年5月18日、2018年5月25日发布了《关于资产重组进展公告》（公告编号：2018-058、2018-060、2018-062）。
2018年5月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于本次资产重组相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所将对公司本次资产重组相关文件进行事后审核，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2018年6月7日
中航飞机股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东：
作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2017年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真地行使独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年度召开的相关会议，认真审议会议议案，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人能够按时出席董事会，以谨慎态度勤勉履行职责；认真阅读会议文件，主动调查、索取做出决策所需文件和资料，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。
本年度公司共召开董事会会议 14次，本人应参加会议 14次，实
际参加会议 14次，无委托出席的情况，也无缺席的情况。报告期内对董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无提出异议的事项。
本年度公司共召开股东大会 5次，本人应参加会议 5次，实际参加会议 5次。
二、发表独立意见情况
2017年，本人根据公司《独立董事工作细则》认真履行职责，不仅对公司2017年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关事项分别发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2017年1月25日，公司召开第六届董事会第五十三次会议，对公司提名第六届董事会董事候选人事项发表独立意见。
（二）2017年2月13日，公司召开第六届董事会第五十三次会议，对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。
（三）2017年3月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，对公司2016年度利润分配、2016年度与关联财务公司关联存贷款、控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况，预计2017年度日常关联交易发生金额、未来三年（2017年—2019年）股东回报规划、继续利用部分闲置募集资金补充流动资金事项、续聘会计师事务所，2016年董事、监事及高级管理人员薪酬、2016年度内部控制评价报告
的事项发表独立意见。
（四）2017年3月19日，公司召开第七届董事会第三次会议，对公司聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见。
（五）2017年4月21日，公司召开第七届董事会第五次会议，对公司聘任公司高级管理人员和放弃中航沈飞民用飞机有限责任公司
股权转让优先购买权的事项发表独立意见。
（六）2017年6月12日，公司召开第七届董事会第七次会议，对签订《<金融服务协议>补充协议》和签订《新机产品投产框架协议》的事项发表独立意见。
（七）2017年7月13日，公司召开第七届董事会第八次会议，对放弃向中航成飞民用飞机有限责任公司增资的事项发表独立意见。
（八）2017年8月18日，公司召开第七届董事会第九次会议，对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况和变更会计政策的事项发表独立意见。
（九）2017年9月1日，公司召开第七届董事会第十次会议，对聘任公司高级管理人员和提名公司董事候选人的事项发表独立意见。
（十）2017年9月15日，公司召开第七届董事会第十一次会议，关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的事项发表独立意见。
（十一）2017年10月16日，公司召开第七届董事会第十二次会议，对签订中航成飞民用飞机有限责任公司《增资协议》的事项发表独立意见。
（十二）2017年10月26日，公司召开第七届董事会第十三次会议，关于提名董事候选人和调整 2017年度日常关联交易的事项发表独
立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）本人对提交董事会审议的各项议案事先认真审阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、对公司提供的资料进行认真审核，客观、审慎地行使表决权。
（二）本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
（三）加强自身学习，提高履职能力。为切实履行好独立董事的
职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布的法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，为公司的健康发展建言献策。2018年本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益！
特此报告。
独立董事：杨为乔
二〇一八年三月九日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-008山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2016年 1月 29日上午 9点以通讯表决方式召开。董事会会议通知于 2016年 1月 19日以电子邮件、传真等形式发给全体董事。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山西振东制药股份有限公司章程》的规定，合法有效。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》，并参照相关法律法规，公司为全资子公司山西振东泰盛制药有限公司提供融资租赁担保总额6000万元，担保期限为3年。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会