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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23-25 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
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关于浙江美力科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江美力科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集。
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2017年 12月 26日召开的公司第三届董事会第八次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2017年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了《浙江美力科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开。
本次股东大会于 2018年 1月 15日下午 14:30在浙江新昌县新昌大道西路 1365号公司行政楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长章碧鸿先生主持。
会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018年 1月 15日（周一）上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 1月 14日下午 15:00至 1月 15日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计 3人，代表股份总数为 76,468,600股，占公司股份总数的42.7317%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师查验，公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明的审议事项相一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了审议并通过了如下议案：议案一：《关于审议以现金方式收购 COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED持有的上海科工机电设备成套有限公司80%股权的议案》
表决结果：同意76,468,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
议案二：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意76,468,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
议案三：《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》
表决结果：同意 238,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。关联股东章碧鸿回避表决。
议案四：《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意76,468,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司
国浩律师（上海）事务所 法律意见书章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一八年一月十五日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为周宇斌律师、王恺律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于浙江美力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 周宇斌
王恺
二零一八年一月十五日
江苏沙钢股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第六届董事会第十五次会议的议案进行了认真审议，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规规定，就公司截至2019年6月30日与控股股东及其关联方资金往来事项以及公司对外担保事项进行了认真核查。
我们一致认为：截至2019年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。2019年上半年，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保，也没有发生违反规定的对外担保事项。
二、关于补选俞雪华先生为独立董事候选人的独立意见
公司独立董事候选人提名程序合法有效。本次提名俞雪华先生为公司独立董事候选人的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
经审查，俞雪华先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会
和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意俞雪华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，并同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、关于调整2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司董事会在审议《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》前，已经我们事前认可。本次公司调整2019年度日常关联交易预计，遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事依法回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司调整2019年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
四、关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的独立意见
公司董事会在审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》前，已经我们事前认可。公司目前资金流充裕，在保障日常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司理财产品，交易风险低，其理财产品的预期收益率具有一定的市场优势，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议时关联董事依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
我们一致同意公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合国家相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合国家相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏沙钢股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
王则斌 于北方 徐国辉
江苏沙钢股份有限公司独立董事
2019年8月15日
公告文件证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2016-007
九芝堂股份有限公司
关于董事长、董事会秘书及高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会收到徐向平先生申请辞去公司总经理、董事会秘书职务的辞职报告，卢捷女士、俞沅先生申请辞去公司副总经理职务的辞职报告，毛凤云女士申请辞去公司财务总监职务的辞职报告，前述辞职自送达董事会时生效。徐向平先生、俞沅先生、毛凤云女士辞去前述职务后仍在本公司任职，卢捷女士辞职后不在公司担任任何职务。本公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2016年1月16日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，选举李振国先生为公司董事长、聘任杨承先生为公司总经理兼董事会秘书，聘任盛锁柱先生、徐向平先生、杨连民先生、万玲女士为公司副总经理，聘任孙卫香女士为公司财务总监。任期自本次会议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。
董事会秘书杨承先生联系方式：
电话：0731-84499762传真：0731-84499759电子信箱：dshbgs@hnjzt.com通讯地址：湖南省长沙市桐梓坡西路339号
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会 2016年1月18日
九芝堂股份有限公司
公告文件附：个人简历
1、李振国先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学工商管理专业，研究生学历，高级工程师。历任牡丹江市友搏制药厂副厂长、牡丹江友搏药业股份有限公司董事长，现任本公司董事长、牡丹江友搏药业有限责任公司董事长，兼任中国中药协会副会长、全国工商联执委、黑龙江省人大代表、黑龙江省工商联副主席、黑龙江省医药行业协会副会长。李振国先生持有本公司319985090股，占公司总股本的42.33%，为本公司控股股东、实际控制人；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
2、杨承先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学管理学院管理工程专业，博士研究生学历，副教授，具有董事会秘书资格证书。历任哈尔滨工业大学管理学院市场营销专业教研室主任、新加坡亚洲电力投资股份有限公司副总经理，灵泰药业董事、总经理，牡丹江友搏药业股份有限公司总经理，现任本公司董事、总经理、董事会秘书，牡丹江友搏药业有限责任公司董事、总经理、董事会秘书，兼任哈尔滨空调股份有限公司董事。杨承先生持有本公司1670389股，占公司总股本的0.22%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
3、盛锁柱先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学制药工程专业，本科学历，注册资产评估师、中级会计师。历任中国黄金总公司桦南金矿局计划科长及副总工程师、牡丹江友搏药业股份有限公司考核部部长助理、财务部部长助理、经营部部长、总经理助理、副总经理，现任本公司董事、副总经理，牡丹江友搏药业有限责任公司董事、副总经理。盛锁柱先生持有本公司1002234股，占公司总股本的0.13%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
九芝堂股份有限公司
公告文件职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
4、徐向平先生，1971年出生，本科。现任本公司副总经理。曾任本公司总经理、董事会秘书、投资证券部负责人、九芝堂制药厂副厂长、海南九芝堂药业有限公司总经理。徐向平先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
5、杨连民先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学企业管理专业，硕士研究生学历，中级经济师。历任丽珠医药营销有限公司总经理、营销副总裁兼非处方药事业部总经理、广西花红药业股份有限公司总经理、必康制药江苏有限公司董事长兼总经理、陕西必康制药集团控股有限公司营销副总裁，现任本公司副总经理、牡丹江友搏药业有限责任公司营销总经理。杨连民先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
6、万玲女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江中医药大学中药学专业，本科学历，高级工程师、执业药师。历任哈药集团制药二厂化验员、哈药集团制药四厂副总工程师、牡丹江友搏药业股份有限公司副总经理，现任本公司副总经理、牡丹江友搏药业有限责任公司副总经理、北京友博药业有限责任公司执行董事、总经理。万玲女士持有本公司1002234股，占公司总股本的0.13%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
7、孙卫香女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津
九芝堂股份有限公司
公告文件商学院商业企业管理专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、中级经济师。
历任牡丹江温春双鹤药业有限责任公司财务经理、牡丹江友搏药业股份有限公司财务部会计、财务部长助理、财务部部长，现任本公司财务总监、牡丹江友搏药业有限责任公司财务总监。孙卫香女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
九芝堂股份有限公司
平安证券股份有限公司
关于山东太阳纸业股份有限公司
2018年度持续督导培训工作报告
深圳证券交易所：
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”、“公司”）2017年公开发行可转换公司债（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等相关法律、法规和规范性文件的规定，委派本保荐机构持续督导专员张坤、王卓对太阳纸业的董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下：
一、培训时间
2018年7月19日上午
二、培训地点
太阳纸业会议室
三、参加培训人员
太阳纸业董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市
公司控股股东和实际控制人等相关人员
四、培训内容
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，传达了深圳证券交易所等监管机构的最新监管动向，讲解了持续督导的主要内容，对持续督导违规案例分析，对持续督导工作中需要注意的事项作了提示，强调上市公司要建立健全并有效执行公司治理制度、内部控制制度、健全并有效执行信息披露制度等。
五、上市公司配合情况及培训效果
在培训过程中，平安证券督导人员对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解、交流，并就参训人员关心的重点问题进行了详细的讨论。现场培训后，平安证券向太阳纸业提供了讲义课件及学习资料，方便公司相关人员进一步学习。
通过培训，太阳纸业相关人员对中小板上市公司持续督导的内容与意义有了更深的认识，加强了公司规范运作及信息披露、募集资金使用、内幕信息管理相关要求的认识和理解，明晰了自身职权、义务与法律责任，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平。培训达到预期效果。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于山东太阳纸业股份有限公司2018年度持续督导培训工作报告》的签字盖章页】
保荐代表人： __________ ___________
赵宏 管恩华
平安证券股份有限公司2018年8月2日
招商证券股份有限公司
关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司
首次公开发行并在创业板上市
之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|申报时间：2014年4月28 日|
|保荐机构编号：Z27174000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|

保荐机构名称 招商证券股份有限公司
注册地址 中国深圳福田区益田路江苏大厦A座38—45层
主要办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦41层
法定代表人 宫少林
保荐代表人 吴喻慧徐中哲
联系电话 010-57601771 010-57601779
三、发行人基本情况
（一）概况
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|情况|内容|

发行人名称 北京梅泰诺通信技术股份有限公司
证券代码 300038
注册资本 160,809,389
北京市西城区新街口外大街28号主楼302室（德胜园
注册地址
区）
主要办公地址 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层
法定代表人 张志勇
张敏、张志勇
实际控制人
联系人 伍岚南
联系电话 010-82055588
本次证券发行类型 A股（普通股）
本次证券发行时间 2009年12月29日
本次证券上市时间 2010年1月8日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
（二）主要业务
北京梅泰诺通信技术股份公司专注于通信基础设施以及通信支撑服务领域。
在通信基础设施领域，公司主要向国内三大运营商提供通信塔、宽带与光纤覆盖等基础设施网络产品，通信基础设施研发设计、生产制造以及安装维护，共建共享等业务；在通信支撑服务领域，主要提供通信网络建设及优化系统集成、智能监控、移动终端适配测试等服务。
四、保荐工作概述
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|项 目|情 况|

1、说明保荐机构及1．对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中保荐代表人对发行国证监会、证券交易所提交的其他文件，督导期内没有发现发行人的
人所做的主要保荐信息披露存在违规违法的情况；
工作
3．对发行人内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查，督导期内没有发现高管人员利用职务之便损害发行人利益的情况；
4．持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项，发行人本次募集资金用途没有发生变更；
5．协助发行人完善对外担保的有关制度，并进行定期检查其执行情况，督导期内没有发现违规担保事项；
6．督促发行人完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，督导期内没有发现有需披露但未披露的重大关联交易；
7．经常性对发行人进行走访和核查，督导其有效执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源等制度，督导期内没有发现该等情况发生；
8．根据相关公开承诺及约定，督促发行人履行相关承诺，未发现发行人有违背承诺的情况；
9．对发行人督导期内各年度报告进行了审阅，未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也未发现存在影响其真实性、准确性和完整性的情况。
发行人于 2010年 3月 26日公布了 2009年年度报告，保荐代表人对年度报告进行了审阅。
发行人于 2011年 4月 23日公布了 2010年年度报告，保荐代表人对年度报告进行了审阅。
发行人于 2012年 3月 31日公布了 2011年年度报告，保荐代表人对年度报告进行了审阅。
发行人于 2013年 4月 17日公布了 2012年年度报告，保荐代表人对年度报告进行了审阅。
发行人于 2014年 4月 24日公布了 2013年（即最后一年）年度报告，保荐代表人对年度报告进行了审阅。
2、发行人配合保荐1．向保荐机构提供信息披露文件，按照规定进行信息披露工作；
工作的情况
2．根据相关公开承诺及约定，履行相关承诺；
3．避免对外提供不符合国家证券监管部门有关规定的担保，尤其是对关联方的担保；
4．避免违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等行为；
5．督促其他中介机构积极配合保荐机构的保荐工作；
6.积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和培训等持续督导工作，为保荐工作提供必要的便利，发行人配合保荐工作情况良好。
介机构配合保荐工积极配合本机构进行保荐工作，持续对发行人的相关事项进行督导。
作的情况
4、其 他 无
五、保荐机构在履行保荐职责期间和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生需要保荐机构处理的对投资者具有重大影响的事项。
六、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
本保荐机构对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，督导期内没有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况，也未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
七、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至 2013年 12月 31日，梅泰诺遵守募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。公司以募集资金超额部分补充流动资金已履行了相关程序，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
八、其他申报事项
截至2013年12月31日，公司募集资金余额为 74,523,349.98元。招商证券将继续履行持续督导责任，严格要求公司按照相关规定使用募集资金。
【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司首次公开发行并在创业板上市之保荐总结报告书》的签署页】
保荐代表人签名：吴喻慧
徐中哲
保荐机构法定代表人签名：
宫少林
招商证券股份有限公司
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-017
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2018年3月26日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2018年4月2日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为，本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我们同意公司延期部分募投项目。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2018年4月3日
天津长丰律师事务所
关于天津广宇发展股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：天津广宇发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及证监会、司法部《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《以下简称“《办法》”等法律、法规和规范性文件及《天津广宇发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津长丰律师事务所(以下简称“本所”)受天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派孙学亮、李晶晶两位律师出席并见证了公司于 2016年 4月 21日在北京贵都大酒店会议室召开的 2015年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条和《办法》第三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年 3月 31日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上，刊登了《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下统称“公告”）。
经本所律师审查，公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法；公告说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利；公告还就股东网络投票
的投票时间、投票程序和投票规则进行了说明。公告的发布日期距本次股东大会的召开日期不少于20日。
2016年4月15日，公司发布了《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的提示性公告》。
2、公司董事会对本次股东大会将要审议的所有议案内容进行了充分的披露。
3、公司本次股东大会现场会议于 2016年 4月 21日下午 3时在北京贵都大酒店召开，会议由公司董事长钟安刚先生主持。召开的时间、地点和会议内容与会议公告一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书和股东网络投票结果统计表，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共13人，所代表的股份为115，814，067股，占公司股份总数的22.5883％。
2、出席会议的其他人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，尚有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于新提案股东的资格
本次股东大会无股东提出新提案的情况。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议对会议公告中所列明的全部审议事项进行了审议，并以记名投票方式逐项表决。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票、计票，当场公布表决结果。本次会议的各项议案均获通过。本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，具有同等效力。
天津长丰律师事务所
经办律师：孙学亮、李晶晶
主任：安好
二〇一六年四月二十一日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第二届董事会第三十次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，我们对以下事项发表独立意见：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事王秋艳女士、王玉莲女士在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事意见》的签字页）
独立董事：
虞建华：
王炳明：
申士兵：
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司重庆安洁电子有限公司获得高新技术企业证书的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-038
苏州安洁科技股份有限公司
关于全资子公司重庆安洁电子有限公司
获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）近日收到重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201751100016）。发证日期：2017年12月28日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，重庆安洁自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年、2018年和2019年）可享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税税率为15%。
重庆安洁经有关税务机关核准，自2012年01月01日至2020年12月31日按规定执行西部大开发减按15%税率征税事项。根据相关规定在 2017年办理完成了减免税备案手续，因此本次重庆安洁取得高新技术企业证书不影响公司已披露的 2017年度相关财务数据。本次重庆安洁高新技术企业证书的取得，有利于提升其核心竞争力及形成持续创新机制，将对重庆安洁及公司的经营发展产生积极的作用。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
国金证券股份有限公司
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对合兴包装拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]13号），核准公司非公开发行不超过57,398,000股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 24,986,118.00股，发行价格为每股人民币 18.01元，募集资金总额为 449,999,985.18元，扣除发行费用 19,670,000.00元后，募集资金净额为 430,329,985.18元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2015]第 210543号”《验资报告》。本次非公开发行股票募集资金主要用于投资“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”、“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”。
二、募集资金使用情况
截至 2017年 3月 31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 24,993.44万元，永久补充公司流动资金 11,878.22万元，尚未使用的金额为 6,360.89万元（其中募集资金 6,239.56万元，专户存储累计利息扣除手续费
121.33万元）。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还的情况
2015年6月12日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票的募集资金人民币 26,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。上述募集资金于2016年5月23日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2016年5月24日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 8,700万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。上述募集资金于2017年 5月17日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
四、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，在按期归还前期补充流动资金后，公司拟继续运用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币6,000万元（其中滁州华艺柔印环保科技有限公司2,500万元，佛山合信包装有限公司3,500万元），使用期限自董事会审议通过，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。
本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款，减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算，本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺如下：用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
不影响募集资金投资项目正常进行；公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂
时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
合兴包装本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的运营成本，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情况，使用期限自董事会审议通过，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月；合兴包装在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；该事项已经合兴包装第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。国金证券同意合兴包装实施上述事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页）保荐代表人：
吴亚宏 郑文义
国金证券股份有限公司2017年5月18日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2015-073江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议由曹坚先生召集并于 2015年 11月 18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于 2015年 11月 25日 14:30以现场方式在中欧国际工商学院（上海）教授楼四楼会议室召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《江苏常宝钢管股份有限公司关于境外投资的议案》
经董事会审议通过，同意公司拟在阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资设立常宝阿曼石油管材管加工产线项目。项目公司经营范围以油井管及油套管的深加工生产和销售为主，同时负责常宝其他产品在中东地区的贸易和销售。项目预计租赁土地 32亩左右，自建厂房 2000平方米，一期投资额 2000万美元，项目建设周期为一年左右。
表决结果：同意7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年11月27日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事对关于公司四届董事
会第四十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、
《北京合纵科技股份有限公司对外担保办法》、《独立董事工作制度》的规定，
作为北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真
审阅公司四届董事会第四十九次会议相关议案，现就相关事项发表独立意见
如下：
1、公司本次对外担保暨关联交易事项已履行了必要的决策程序，公司
董事会在审议《关于公司为天津市茂联科技有限公司与中航国际租赁有限公
司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司为天津市茂联
科技有限公司与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关
联交易的议案》中，董事长刘泽刚先生是本事项的关联方，公司董事韦强先
生、张仁增先生、何昀先生、高星女士与刘泽刚先生为共同实际控制人，其
作为关联董事已回避表决；议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、
《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
等公司内部管理制度的相关规定。
2、公司本次对外担保暨关联交易事项符合诚实信用、自愿的原则，遵
循公平、公开、公允的关联交易原则，采取了有效的风险控制措施，担保风
险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
3、公司本次向天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）提供
对外担保,有利于拓宽天津茂联的融资渠道,推动天津茂联既定的经营计划
的顺利实施,有助于提升天津茂联的持续经营和发展能力,符合公司和全体
北京合纵科技股份有限公司
股东的利益。
综上，作为公司独立董事，我们一致同意公司上述对外担保暨关联交易
事项。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
重大资产重组进展公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-081三诺生物传感股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三诺生物；股票代码：300298）于2016年3月21日开市起停牌。停牌期间，公司分别于2016年3月26日、4月2日、4月9日、4月16日、4月19日、4月26日、5月4日、5月11日、5月17日、5月24日、5月31日、6月7日、6月14日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日和7月19日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-028、2016-029、2016-030、2016-032、2016-033、2016-034、2016-39、2016-043、2016-044、2016-045、2016-049、2016-050、2016-054、2016-055、2016-062、2016-063、2016-065、2016-072和2016-078）。
2016年7月14日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年7月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《三诺生物传感股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年7月26日（星期二）开市起将继续停牌，待获得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间均存在不确
重大资产重组进展公告定性。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年七月二十六日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-060
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于对外投资暨设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、投资标的：湖北健帆生物科技有限公司（最终名称以工商管理部门核准为准）。
2、投资金额：公司拟以货币形式出资1亿元人民币，持有投资标的100%股权，为投资标的控股股东。
3、本次投资经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议。
4、本次签订的《投资协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“健帆生物”或“乙方”）与武汉经济技术开发区黄冈产业园管委会（以下简称“黄冈管委会”或“甲方”）按照平等自愿、互惠互利、共谋发展的原则，在双方2017年5月4日签订的《血液净化项目投资框架协议书》的基础上，就公司在武汉经济技术开发区黄冈产业园投资建设健帆生物血液净化项目(以下简称项目)，于2017年7月28日在广东省珠海市签订《投资协议》。
公司拟在武汉经济技术开发区黄冈产业园设立全资子公司湖北健帆生物科技有限公司作为项目的实施主体，推进项目相关事宜。
2、对外投资事项审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关制度规定，本次投资方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次对外投
资不需要经过公司股东大会审议批准。
3、关联交易或重大资产重组情况
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：湖北健帆生物科技有限公司
2、注册资本：人民币1亿元
3、公司性质：有限责任公司
4、注册地址：武汉经济技术开发区黄冈产业园
5、经营范围：医疗器械、生物医药、保健食品相关产品的研发、制造及销售
6、资金来源：公司自有资金
（以上信息最终以工商登记机关核准为准）
三、对外投资合同的主要内容
1、项目名称：健帆生物血液净化项目
2、投资主体：珠海健帆生物科技股份有限公司
3、项目规模：项目总投资5亿元，其中一期总投资约3亿元，一期固定资产投资约2.36亿元。
4、项目描述：一期项目主要产品为血液透析浓缩液和血液透析干粉、血液透析水处理设备，项目建成达产后血液透析浓缩液和血液透析干粉年产值约5亿元，血液透析水处理设备年产值约1.5亿元，产品生产过程符合国家环保要求（最终以正式投资可行性分析报告为准）。
该项目计划于2017年下半年取得项目建设用地，并随后完成厂房设计、建设、设备安装、试生产、产品注册申报等工作，预计项目周期为3-5年。
5、经营期限：公司将在武汉经济技术开发区黄冈产业园注册成立全资子公司湖北健帆生物科技有限公司，经营年限不少于20年。
四、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、投资目的
公司此次在武汉经济技术开发区黄冈产业园投资建设健帆生物血液净化产品研发、生产基地，可在血液净化领域方面扩大产能，充分发挥公司研发及市场优势，巩固公司
行业地位。并与公司现有的珠海健帆园生产基地，天津标准生物生产基地一起形成华南、华北、华中的产业战略布局。同时公司选择武汉市经济开发区黄冈产业园有利于利用武汉中部枢纽、长江水运、武汉空港、京九铁路等，辐射中部地区，符合公司全国布局血液净化健康产业的发展战略，对公司未来经营发展起到积极作用。因此，同意本次对外投资暨设立全资子公司的事项。
2、对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，同时投资建设周期较长，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本《投资协议》的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖；不对公司与其他合作方的合作构成排他性。
3、存在的风险
本《投资协议》中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
本次对外投资设立全资及控股子公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险。
公司持股5%以上股东珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）持有公司22,206,992股，全部为首发限售股，该限售股将于2017年8月2日解除限售。
五、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、珠海健帆生物科技股份有限公司与武汉经济技术开发区黄冈产业园管委会签署的《投资协议》。
特此公告
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-026怀集登云汽配股份有限公司
关于召开公司 2013年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，因考虑到原通知中会议召开地点（公司会议室）面积较小，有可能容纳不了所有参会股东，所以作出变更；另外，原通知中涉及网络投票的投票代码有误，需要更正。上述两点更正如下：
一、原通知中“一、召开会议的基本情况（四）会议召开地点”更正如下：原内容：
（四）会议召开地点：怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司会议室。
更正为：
（四）会议召开地点：怀集县怀城镇新世界大酒店一楼会议室。
二、原通知中“四、参加网络投票的具体操作流程（一）通过深交所交易系统的投票程序”更正如下：
原内容：
1.投票代码：002715。
更正为：
1.投票代码：362715。
除上述更正内容外，原公告其它内容不变。更正后《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。由此给投资者造成
的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日