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临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-155海南航空控股股份有限公司
2018年 10月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月，海南航空控股股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并主要运营数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|载运量|2018年10月|||2018年累计||
||数值|环比（%）|同比（%）|数值|同比（%）|
|收入客公里（RPK）（百万）||||||
|国内|9528.65|8.54|12.06|90380.35|13.79|
|地区|42.69|-0.01|0.73|435.65|-0.08|
|国际|2574.18|-4.50|20.24|25520.17|23.32|
|合计|12145.52|5.46|13.65|116336.17|15.69|
|收入吨公里（RTK）（百万）||||||
|国内|909.75|6.72|11.93|8559.71|13.46|
|地区|4.04|1.17|1.41|40.25|0.95|
|国际|333.82|1.37|24.53|3055.63|24.02|
|合计|1247.60|5.22|15.00|11655.60|16.00|
|收入吨公里——货邮运（百万）||||||
|国内|66.18|-6.92|10.33|618.95|12.94|
|地区|0.25|37.99|15.39|2.01|25.43|
|国际|105.53|16.65|34.58|820.44|25.73|
|合计|171.96|6.31|24.06|1441.41|19.90|
|载客人数（千人）||||||
|国内|6663.31|8.53|9.51|62780.82|12.45|
|地区|24.93|2.39|1.85|253.42|4.43|
|国际|379.10|-2.51|11.68|3894.61|15.97|
|合计|7067.35|7.85|9.60|66928.85|12.62|

临时公告
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|-|-|-|-|-|-|
|货运及邮运量（千吨）||||||
|国内|39.52|-6.53|11.21|363.08|15.36|
|地区|0.15|38.62|12.99|1.19|26.25|
|国际|11.14|15.34|30.86|88.10|23.50|
|合计|50.82|-2.38|15.00|452.37|16.89|

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|-|-|-|-|-|-|
|载运力|2018年10月|||2018年累计||
||数值|环比（%）|同比（%）|数值|同比（%）|
|可利用客公里（ASK）（百万）||||||
|国内|10727.05|7.07|12.87|101617.64|14.98|
|地区|59.18|0.77|-4.65|579.51|-0.72|
|国际|3734.22|0.25|27.22|34385.23|26.08|
|合计|14520.44|5.20|16.15|136582.37|17.50|
|可利用吨公里（ATK）（百万）||||||
|国内|1002.34|8.71|9.08|9515.47|12.11|
|地区|4.97|1.40|-3.74|49.55|-1.80|
|国际|438.67|0.66|25.53|4045.79|24.17|
|合计|1445.98|6.11|13.54|13610.81|15.38|
|可利用吨公里——货邮运（百万）||||||
|国内|158.77|12.86|-4.42|1574.71|5.57|
|地区|1.18|8.41|-15.38|11.32|-7.20|
|国际|210.38|6.83|31.64|1810.60|25.13|
|合计|370.34|9.34|13.14|3396.62|15.11|

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|-|-|-|-|-|-|
|载运率|2018年10月|||2018年累计||
||数值（%）|环比（%）|同比（%）|数值（%）|同比（%）|
|客座率（RPK/ASK）||||||
|国内|88.83|1.21|-0.64|88.94|-0.93|
|地区|72.14|-0.57|3.85|75.18|0.49|
|国际|68.93|-3.44|-4.01|74.22|-1.66|
|合计|83.64|0.20|-1.84|85.18|-1.33|
|货邮载运率||||||
|国内|41.68|-8.85|5.57|39.31|2.56|
|地区|21.35|4.58|5.69|17.80|4.63|
|国际|50.16|4.22|1.10|45.31|0.22|
|合计|46.43|-1.32|4.09|42.44|1.69|
|总体载运率（RTK/ATK）||||||

临时公告
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|-|-|-|-|-|-|
|国内|90.76|-1.69|2.31|89.96||
|地区|81.25|-0.19|4.12|81.23|2.21|
|国际|76.10|0.53|-0.61|75.53|-0.09|
|合计|86.28|-0.73|1.10|85.63|0.45|

注：1、以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、天津航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据；
2、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数；
3、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量；
4、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量；
5、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；
6、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；
7、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；
8、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比；
9、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；
10、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2018年10月，本集团引进B787-900飞机3架，B737-800飞机3架，B737-800MAX飞机1架，A350-900飞机1架，A320飞机1架，A330-300飞机1架；退出B737-800飞机2架。截至2018年10月底，本集团合计运营444架飞机。
2018年10月20日起，本集团新增深圳-维也纳（每周2班）。
公司董事会谨此提醒投资者，上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十五日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-022
济民健康管理股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年4月23日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月13日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。
本议案提交公司2018年度股东大会审议。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》。
本议案提交公司2018年度股东大会审议。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司所有者的净利润为3,206.28万元，本年度母公司实现的净利润为3,653.17万元，提取10%法定盈余公积，计人民币365.32万元后，加上期初未分配利润为11,469.52万元，
减去本年度实际分配股利1,600.00万元，本年度可供股东分配的利润为13,157.38万元；截至2018年12月31日，公司所有者的资本公积金为19,973.96万元。
本年利润分配预案为：以股权登记日为基数32,000万股，每10股派发红利0.21元人民币（含税），占2018年归属于母公司所有者的净利润约20.96%。上述分配方案实际分配股息672万元人民币，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
4、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年年度报告
全文及摘要的议案》。
监事会认为：
（1）公司2018年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；
（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
（3）监事会没有发现参与 2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的2018年年度报告全文及摘要。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
5、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2019年度审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属子公司 2019年度的财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付2018年度费用共计115万元，其中财务审计90万元，内部控制审计25万元。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
7、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》。
监事会同意2018年支付监事（不包括外部监事）税前薪酬共计27.44万元，具体金额已在公司2018年年度报告中披露。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
8、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该等报告无异议。
9、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《公司前次募集资金使用情况的报告》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
10、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
本议案提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司监事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2018-017中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》，本公司如下控股子公司于2018年1月1日至2018年3月31日期间的原保险合同保费收入为：
（人民币万元） 2018年1-3月
控股子公司名称 原保险合同保费收入
中国平安财产保险股份有限公司 6,321,696
中国平安人寿保险股份有限公司 18,236,058
平安养老保险股份有限公司 651,682
平安健康保险股份有限公司 86,811
于上述期间，本公司的寿险业务原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2018年1-3月
寿险业务
个人业务 18,421,563
新业务 6,105,468
续期业务 12,316,095
团体业务 552,988
新业务 552,325
续期业务 663
合计 18,974,551
备注：
1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有限公司经营寿险业务，本公司寿险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保险合同保费收入的合计数。
2、按投保人为个人或团体，本公司将寿险业务类型分类为个人业务和团体业务。
于上述期间，中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2018年1-3月
中国平安财产保险股份有限公司
车险 4,413,338
非机动车辆保险 1,673,652
意外与健康保险 234,706
合计 6,321,696
以上数据均未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2017-050
中国航发航空科技股份有限公司
第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2017年10月20日发出，外地董事以传真、电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。
（三）会议于2017年10月27日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）审议通过“关于审议‘2017年第三季度报告及正文’的议案”。
投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（二）审议通过“关于审议‘为子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司提供委托贷款’的议案”，委托建设银行成都岷江支行向四川成发普睿玛机械制造有限责任公司发放贷款1,500万元，期限12个月，年利率为4.35％。
投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见2017年10月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《委托贷款公告》（临2017-051）。
（三）审议通过“关于审议‘为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供委托贷款’的议案”，委托建设银行成都岷江支行向四川法斯特机械制造有限责任公司提供贷款5,100万元，期限12个月，年利率为4.35％。
投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
—1—
详见2017年10月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《委托贷款公告》（临2015-051）。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
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A股简称：广汽集团 A股代码：601238 H股简称：广汽集团 H股代码：02238 公告编号：临2014—072债券简称：12广汽01、12广汽 02 债券代码：122242、122243
广州汽车集团股份有限公司 2014年 11月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司2014年11月份主要投资企业产销快报数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|广汽本田汽车有限公司|50,584|47,283|458,853|393,236|16.69%|50,462|47,086|376,497|368,554|2.16%|
|广汽丰田汽车有限公司|31,463|30,226|339,514|272,127|24.76%|34,797|30,283|336,085|273,426|22.92%|
|广州汽车集团乘用车有限公司|16,452|14,455|120,132|98,848|21.53%|13,963|12,361|112,825|91,423|23.41%|
|广汽菲亚特汽车有限公司|7,233|6,057|62,885|41,340|52.12%|7,516|5,840|59,566|40,982|45.35%|
|广汽三菱汽车有限公司|5,914|5,510|60,325|36,044|67.36%|6,051|5,569|54,911|35,651|54.02%|
|广汽吉奥汽车有限公司|802|4,135|24,861|26,552|-6.37%|1,384|4,988|22,891|26,506|-13.64%|
|本田汽车（中国）有限公司|2,940|2,458|19,770|22,020|-10.22%|3,244|2,595|19,425|21,592|-10.04%|
|广汽日野汽车有限公司|216|-|2,814|4,402|-36.07%|281|281|2,617|3,758|-30.36%|
|广州汽车集团客车有限公司|26|54|734|844|-13.03%|42|26|750|816|-8.09%|
|汽车合计|115,630|110,178|1,089,888|895,413|21.72%|117,740|109,029|985,567|862,708|14.24%|
|五羊－本田摩托（广州）有限公司|107,322|100,664|957,158|869,718|10.05%|96,372|87,963|939,074|889,359|5.59%|

广州汽车集团股份有限公司董事会
股票代码：600399 股票简称：*ST抚钢 编号：临 2018-044
抚顺特殊钢股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计已达15%，属于股票交易异常波动。
 经公司自查，并向公司控股股东发函征询，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
抚顺特钢股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2018年 9月 21日、9月 25日、9月 26日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计已达15%，根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜。
（二）经向公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司书面征询，截至目前，公司、公司控股股东不存在与公司有关的应披露而未披露
的重大信息，包括但不限于与公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上交所上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
截至目前，公司因 2016年度追溯调整后、2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值，2017年度经审计的期末净资产为负值，且公司 2017年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上交所上市规则》的有关规定，公司股票已被实施退市风险警示。
根据《上交所上市规则》的有关规定，若公司 2018年度经审计的净利润或期末净资产继续为负值，或公司 2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市。
2018年 9月 20日，公司收到抚顺市中级人民法院下达的（2018）辽 04破申 1号《民事裁定书》，裁定受理上海东震冶金工程技术有限公司对公司的重整申请。公司已于 2018年 9月 21日发布《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：临2018-041），公告相关事项详细情况。
截至本公告披露之日，公司已进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将被终止上市。
公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构、避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则将面临暂停上市或者终止上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十七日
江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三次会议有关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的等有关规定，我们作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第三次会议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于部分股权激励股票第二次解锁的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司未出现终止实施股权激励计划的情形。
2、公司经营业绩满足股权激励股票第二次解锁的条件。
3、除徐海滨等3名股权激励对象外，其他激励对象及其绩效考核满足限制性股票第二次解锁的条件。
我们同意该部分股权激励股票第二次解锁在规定时间内实施。
二、关于回购注销部分已授出股权激励股票的独立意见
经核查，激励对象沈灵佳、屠汪洋已离职，徐海滨因其个人绩效考核结果不符合全部解锁要求、岗位调整后已不属于股权激励授予对象，董事会同意回购注销该部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，流程合规。
因此，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
三、关于调整公司限制性股票回购数量及价格的独立意见
根据《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司发生派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的回购数量和价格将做相应的调整。董事会调整限制性股票的回购数量和价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，流程合规。因此，我们同意公司调整限制性股票的回购数量和价格。
独立董事：李援朝王迁薛爽2016年7月11日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2019-086金发科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2019年 11月 20日以电子邮件和短信方式发出。会议于 2019年 11月 25日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10人，实到董事 10人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司董事会同意根据公司实际情况对《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。
表决结果为：同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。此项议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议。
《金发科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司各类融资提供担保的议案》为满足宁波金发新材料有限公司生产经营及发展需要，金发科技股份有限公司拟对宁波金发新材料有限公司各类融资提供不超过人民币300,000万元的担保。
上述担保额度的有效期自 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。本议案提请股东大会批准，同时提请股东大会授权董事长审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。
表决结果为：同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。此项议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议。
《金发科技股份有限公司关于拟为宁波金发新材料有限公司提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
关于 2019年第二次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日
公告编号：临2015-045
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
关于主要股东股份协议转让完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日在上海证券交易所网站分别披露了上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）、上海上国投资产管理有限公司（以下简称“上国投资产”）《简式权益变动报告书》。
近日，公司股东收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书。上海信托将其持有的公司股份 975,923,794股（占公司总股本5.232%）协议转让给上国投资产的过户登记手续已经办理完毕。
本次股份过户登记完成后，上国投资产持有公司股份数为975,923,794股，占公司总股本5.232%，为公司第三大股东；上海信托不再持有公司股份。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2015年7月28日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-103号
昆药集团股份有限公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：受理立案，尚未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：被告人
涉案的金额：75,837,516元
此案件还处于受理阶段，尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响。本公司将及时公告该诉讼案件的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼被起诉的基本情况
公司于2019年10月22日收到昆明市中级人民法院应诉通知书。
原告：云南南山企业公司（以下简称“云南南山”），公司法定负责人：刘朝坤
被告：昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”），公司法定代表人：钟祥刚
案由：物权纠纷。
开庭时间：2019年12月11日
二、诉讼案件事实的内容及其理由
原告云南南山诉讼请求：
1、请求判令昆药集团归还侵占云南南山坐落于昆明高新技术开发区 M1-5-1号土地的使用权；
2、请求判令昆药集团赔偿云南南山由此造成的经济损失75,837,516元；
云南南山企业公司在本次诉讼中主张的事实及理由
云南南山企业公司主张其于1996年4月16日通过出让方式取得了位于昆明高新技术开发区M1-5-1号土地的使用权，该土地为工业用地，出让期限为50年，土地面积为7,150.228平方米。后该块土地于2000年7月31日被昆药集团非法占用至今，并于土地之上非法修建了办公大楼等设施，严重侵害了云南南山的合法权益。云南南山目前被吊销工商执照但未注销。
昆药集团经核实后的情况：
昆药集团于 2000年 6月 8日取得昆土高准字（2000）第 006号《昆明市国有土地使用权出让批准通知书》，并于 2000年 6月 15日与昆明市土地管理局签订了《国有土地使用权出让合同》（以下简称“合同”）。昆明市土地管理局向公司出让了“宗地编号为M1-5-3，面积为14,240.213平方米”土地。公司已根据合同约定支付了土地出让金并取得了该土地的《中华人民共和国国有土地使用证》（以下简称“土地使用证”），根据该土地使用证显示：“土地座落：在昆明高新区 M1-5-3地块，地类（用途）：工业，终止日期：2050年 6月 7日，使用权面积：14,240.21m2”。
以上资产权属清晰。
三、本次公告的诉讼对公司的影响
经核实，公司的土地使用证上的地块宗地编号及面积与云南南山诉讼的内容不相符。历史上，公司与云南南山没有发生过任何经济业务关系，未签署任何合同。
该诉讼案件的涉案金额占公司 2018年经审计的归属于母公司净利润335,535,842.10元的22.60%。
公司将按照法院诉讼进程积极应对此次诉讼，此案件还处于受理阶段，尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响。公司将及时公告该诉讼案件的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2019年10月25日
柳州两面针股份有限公司
2014年度业绩说明会会议纪要
时间：2015年4月14日15:00-16:30
召开方式：网络互动形式
参会人员：公司董事长钟春彬先生,总裁林钻煌先生,副总裁兼财务总监、董事会秘书莫善军先生。
在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：
1、您好，请问一下贵公司今年在网络媒体的广告投放额度预算是多少，目前流行互联网+，请问贵公司作为快消日用品，是否和阿里巴巴，淘宝，微信，百度等有合作？
答：您好，公司网络销售渠道有天猫，京东、聚划算、苏宁易购等。
2、请问一下钟董事长，近期高转送公司非常多，是否会考虑重新更改优化利润分配方案，年报进行高转送，或者半年报进行高转送？
答：感谢你的建议，公司目前没有进一步优化方案的计划。
3、请问一下钟董事长，近期您个人是否有通过二级市场增持两面针公司股票的计划，以提振市场信心！
答:感谢您的关注。我目前没有通过二级市场增持两面针股票的计划，但是我对公司未来的发展充满信心。
4、非常感谢钟董事长的热情回答，请问一下钟董事长，两面针公司 2015年的营业销售总额目标为多少？
答：您好，根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、对各项费用和成本的有效控制、安排以及公司 2014年度经营计划的基础上，公司预计 2015年度实现的营业收入为134,000万元。公司2014年度实现营业收入118,698.92万元，预计 2015年度比 2014年度同比增长12.89％。
特别提示：本预算为公司 2015年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2015年盈利预测。
5、我们看到目前公司股权激励计划按照前期要求已经失效，请问钟董有无考虑员工持股计划？另外柳州银行股权转让事宜进展如何？公司是否增派董事进入柳州银行？
答：感谢您的提问。在条件成熟后，特别是在公司生产经营状况取得根本好转的情况下，公司不排除考虑开展员工持股计划，但在近三个月内公司不会推出相关方案。柳州银行股权转让事宜正常进行中，如完成交易，公司会按照相关规定进行公告。
6、两面针好像创新不够，近几年没有什么新品种，请问公司有什么研发计划？
答：感谢您的提问，公司近年陆续推出两面针中药消痛系列新品，消费者反馈较好。公司将根据市场情况陆续推出具有两面针中药特色的产品，以满足广大消费者的需求。敬请关注。
近期证券市场火爆，恰逢牛市，中信证券股价又再次创出新高，短期内贵公司是否考虑继续减持手中的 2,740万股中信证券（按照中信股价计算价值约 10亿元）？
答：感谢您的关注。公司持有的中信证券是公司重要的金融资产，是公司持续发展的重要保障。公司将根据战略发展的需要，择机减持，详情请关注公司披露的公告。
8、捷康价格竞争激烈。公司有没打算IPO。或转让捷康。
答：您好，公司尚未有此计划，感谢您的关注。
9、请问公司定增项目广告投放的计划什么时候实施具体方案是什么，具体在哪个媒体投放，什么时间？
答：感谢您的关注。目前公司在央视以及部分有影响力的地方电视台投放，同时在重点省份也同步投放平面广告、楼宇广告等。
10、关于出售北部湾银行股份的进程及买入柳州银行股份的进程希望和广大股民说明一下情况和进度。
答：感谢提问和关注。公司出售北部湾银行股份的事项目前正常进行中，如有重要进展，将及时进行公告披露。
11、您好莫总！从财务角度您能简要分析两面针风险点？多谢。
答：从财务角度分析，本人认为公司的主要风险点在于投入与产出比，以及生产经营的良性循环。
12、您好作为访谈，您能简要说明您对两面针未来充满信心的基础是什么？多谢。
答：两面针产品具有良好的消费者认可基础，拥有核心竞争力，
品牌知名度较高，以及良好的市场基础，积极向上的员工队伍，我们相信两面针的未来更美好。
13、康捷更换最高管理人员后收入及利润直线下滑，是否存在人员管理不善问题？是否存在暗箱操作情况?在各项报告中1.缺乏预见性.2.缺乏应对方案3.时间巧合.4.后续解决办法及措施是什么?
答：感谢提问。捷康公司业绩下滑的主要原因在于三氯蔗糖行业的竞争日趋激烈，产品价格持续下跌。公司正采取提高产能、降低成本、压缩费用等措施积极应对市场挑战。捷康公司是独立法人，其更换高级管理人员的程序合法合规，不存在暗箱操作。
柳州两面针股份有限公司董事会
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—077
方大炭素新材料科技股份有限公司
第七届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次临时会议于2019年7月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：
一、关于股权激励计划授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案
根据公司《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司股权激励计划授予股票期权第二个行权期行权条件和首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就:本次权益符合条件的股票期权行权人数为 231人，行权数量为 28,219,110份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为 392人，解锁数量为 49,570,810股。董事闫奎兴先生、党锡江先生、张天军先生、何忠华先生、舒文波先生、杨远继先生属于公司股权激励计划的受益人,回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于制定《方大炭素董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据相关规定并结合公司具体情况，特制定本制度。
相关内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方
大炭素董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—054北汽福田汽车股份有限公司
关于广东东方精工科技股份有限公司尚未提供《利润补偿协议》中约定的普莱德 2018年度《专项审计报告》的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年5月14日收到广东东方精工科技股份有限公司（“东方精工”）《关于业绩补偿金额及应补偿股份数量的通知》（“《通知》”）,详见附件一。《通知》称“根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月15日出具的报告中的意见，普莱德2016年度、2017年度、2018年度累计实现扣非后净利润为人民币 376,986,962.11元，低于2016年度、2017年度、2018年度累计承诺扣非后净利润人民币 621,013,037.89元。根据《利润补偿协议》第六条的约定，包括贵司在内的普莱德原股东应向我司支付补偿金额合计 2,644,594,600.23元。对此，贵司需承担的补偿义务比例为10%，对应补偿金额为 264,459,460.02元，需要补偿的东方精工股份数量为46,315,141股。”《通知》称“根据《利润补偿协议》第九条的约定，我司特通知贵司，敦请贵司在收到本通知20个工作日内书面确认上述补偿金额及补偿股份的数量。”
根据2016年7月公司及北京普莱德新能源电池科技有限公司（“普莱德”）其他原股东与东方精工签订的《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》(“《利润补偿协议》”)，用于计算业绩补偿的“普莱德在业绩承诺期内的扣非后净利润应以东方精工指定的具有证券业务资格的会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审计报告为准。”
根据《利润补偿协议》第 9条规定，东方精工应在利润承诺期内每一个会计年度结束之日的30个工作日内，指定具有证券业务资格的会计师事务所对普莱德进行专项审计，并于东方精工当年年度审计报告出具前出具普莱德专项审计报告。东方精工应在利润承诺期间每一个会计年度的专项审计报告出具之日起的20个工作日内，完成对普莱德原股东应补偿股份数量的计算，并将专项审计意见以及应补偿的股份数量书面通知普莱德原股东，因此，东方精工应在普莱德 2018年度专项审计报告出具后计算应补偿股份数量并将应补偿股份数量书面
通知公司。
根据东方精工2019年4月16日发布的《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司 2018
年度业绩承诺实现情况有关事项的提示性公告》称，“普莱德公司 2018年度审计报告及财务报告还未出具。”
基于以上，公司已经于2019年5月16日向东方精工发送了《关于提供普莱德2018年度〈专项审计报告〉的沟通函》（附件二）,要求东方精工于 2019年 5月 20日之前向公司提供普莱德2018年度专项审计报告。
公司同时向东方精工收购普莱德100%股权交易的独立财务顾问——中信建投证券股份有限公司（“中信建投”）发送《关于确认东方精工是否出具〈专项审计报告〉的询问函》（附件三），要求中信建投核查东方精工确定公司应支付上述补偿金额的依据，要求中信建投就东方精工依据立信 2019年 4月 15日出具的报告要求公司进行补偿的行为是否符合《利润补偿协议》的约定明确发表意见，并要求中信建投于2019年5月20日之前回复。
公司一直以积极的态度与东方精工进行沟通。截至目前，公司尚未收到东方精工的回函、普莱德2018年度专项审计报告以及中信建投的回复。为了保护广大投资者的利益，公司将继续敦促东方精工严格履行协议约定。
公司是否就普莱德 2018年度业绩进行补偿以及应当补偿的金额和股份数量存在重大不确定性，东方精工至今未能提供协议中约定的专项审计报告，已经违反了《利润补偿协议》的约定，相关违约责任由东方精工承担。公司会将本事项的有关情况和进展抄报监管部门，请广大投资者注意风险。
特此公告。
附件一：东方精工向公司发送的《关于业绩补偿金额及应补偿股份数量的通知》
附件二：公司向东方精工发送的《关于提供普莱德 2018年度〈专项审计报告〉的沟通函》
附件三：公司向中信建投发送的《关于确认东方精工是否出具〈专项审计报告〉的询问函》
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月二十二日
附件一：东方精工向公司发送的《关于业绩补偿金额及应补偿股份数量的通知》
附件二：公司向东方精工发送《关于提供普莱德2018年度〈专项审计报告〉的沟通函》
附件三：公司向中信建投发送的《关于确认东方精工是否出具〈专项审计报告〉的询问函》
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2018-022湖南新五丰股份有限公司
2017年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》的要求，公司将截至2017年12月31日止主要经营数据公告如下：
一、公司主要产品 2017年1-12月经营数据：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|生猪（万头）|55.02|49.23||11.67|10.22||
|饲料（吨）|219,524.58|26,634.43|1,648.16|7.60|-11.53|41.01|
|屠宰肉品（吨）|38,882.59|37,793.13|409.55|20.96|18.66|13.63|

注：生猪生产量 55.02万头，其中，以活猪销售 44.71万头，以肉品销售 10.31万头。
生猪销售量49.23万头，其中，自有活猪销售44.71万头，外购活猪贸易销售4.52万头。
以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2018年3月24日
证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临2016-012
交通银行股份有限公司
关于境内非公开发行优先股申请获中国证监会核准的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年6月22日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准交通银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可„2016‟1312号），核准本公司在境内非公开发行不超过4.5亿股优先股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
本公司及本次境内非公开发行优先股保荐机构的情况如下：
一、发行人
名称：交通银行股份有限公司
法定代表人：牛锡明
联系人：杜江龙
住所：中国上海浦东新区银城中路188号
联系电话：021-58766688
传真：021-58798398
二、保荐机构
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
保荐代表人：张兴明、吴国梅
项目协办人：苗涛
经办人员：徐岚、刘登舟、孙琳、蔡锐、李甲稳、冯世博
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系电话：021-38676666
传真：021-38670666
本公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本公司股东大会的授权，办理本次优先股发行的相关事宜，并将依法履行相应的信息披露义务。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2016年6月22日
i§!露露獭冕穗
上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场一号楼40层
邮编:200l27电话:（8621）6l060889传真:（862l）61060890
40Floo吗LUjiazuiCentu1yFjnancia｜Plaza’No·729SouthYanggaoRoad’Shanghai200127’PR.China
Tcl8（8621）61060889／Fax:（862l）6l060890
北京市君泽君（上海）律师事务所
关于式汉东湖高新集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的律师见证意见
致:式汉东湖高新集团股份有限公司
北京市君泽君（上海）律师事务所（以下简称‘‘君泽君’’或“本所,’）接受武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司,’）委托’委派律师出席公司于2019年11月15日召开的2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会’’）’并根据《中华人氏共和国证券法》（以下简称“《证券法》,,）、《中华人氏共和国公司法》（以下简称‘‘《公司法》’,）及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性丈件和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称‘‘《公司章程》”）的规定’就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结采的合法有效性进行现场律师见证’并出具本律师见证意见·
为出具本律师见证意见’君泽君律师审查了公司以下资料’包括:
1. 《公司章程》 ;
2.公司于20l9年10月29日召开的董事会会议决议、监事会会议决议;
3。公司于2019年l0月 31日刊载于上海证券交易所网站（http:／／wwwbsse.com.cn／）的董事会会议决议公告、监事会会议决议公告;4。
公司于2019年10月 3l日刊载于上海证券交易所网站（http:〃wwwbsse.com.cn／）的《武汉东湖高新某团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》’’） ;
5.出席会议的股东或其代理／代表人的资格、身份证明丈件等;
证券简称：交大昂立 证券代码：600530 编号：临2014-008号上海交大昂立股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.15元（含税）。
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币0.1425元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币0.1350元。
●股权登记日：2014年6月20日。
●除权除息日、现金红利发放日：2014年6月23日。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
本公司2013年度利润分配方案已经2014年5月29日召开的2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2014年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分红派息方案
1、本次分红派息以公司2013年12月31日总股本31,200万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），即每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利4680万元。2013年度不进行资本公积转增股本。
2、发放年度：2013年度
3、发放范围：截止2014年6月20日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司非限售股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2013】85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.1425元。
如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间。)在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人（包括证券投资基金）转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，由中登上海分公司向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.135元。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股派发现金红利0.15元。
三、分红派息实施日期
1、股权登记日：2014年6月20日
2、除权除息日、现金红利发放日：2014年6月23日
四、分红派息对象
截止2014年6月20日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红派息实施办法
1、上海新南洋股份有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、上海新路达商业（集团）有限公司、上海茸北工贸实业总公司、上海市教育发展有限公司
的现金红利由本公司自行发放，
2、其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
咨询机构：公司董事会秘书办公室
联系电话：021-54277820
传真：021-54277827
联系地址：上海市宜山路700号
邮政编码：200233
七、备查文件
公司2013年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司二O一四年六月十六日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2018-076
浙江华正新材料股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月12日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月12日
至2018年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年9月25日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|603186|华正新材|2018/10/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需提供以下文件：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书（详见附件一）；
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）；
（3）异地股东可有信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供上述第（1）、（2）条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。
2、登记时间：2018年10月10日上午：9：00-11：30，下午：13：00-16：00。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2号浙江华正新材料股份有限公司证券部办公室。
4、邮编：311121
5、联系电话：0571-88650709
传真号码：0571-88650196
电子邮箱：hzxc@hzccl.com
6、联系人：林金锦
六、 其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费
自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场，办理签到。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2018年9月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的第三届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华正新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年10月12日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。