证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-029杭州高新橡塑材料股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、会议的召开和出席情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会会议通知于2017年4月25日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年5月16日（星期二）14:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 15日下午 15:00至 2017年 5月16日下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，公司董事长高长虹先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 3人，代表有表决权的股份42,500,000股，占公司有表决权股份总数66,670,000股的63.75%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的
股份42,500,000股，占公司有表决权股份总数的63.75%；参加网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 42,500,000股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 42,500,000股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 42,500,000股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》
表决结果：同意 42,500,000股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，
占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润 35,314,916.69元，提取法定盈余公积和任意盈余公积总额 5,297,237.50元， 2016年度内实施现金股利每 10股派发人民币 1.5元（含税）计 10,000,500元后，加上年初未分配利润152,563,973.25元，截至2016年末，公司可供股东分配的利润为172,581,152.44元。
目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出2016年年度利润分配预案如下：
1.拟以2016年末公司总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）；
2.本年度不转增资本；
3.剩余未分配利润结转下一年度。
5、审议通过了《关于向有关商业银行申请 2017年综合授信额度的议案》表决结果：同意 42,500,000股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于公司董事 2017年度薪酬的议案》
表决结果：同意 42,500,000股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于公司监事 2017年度薪酬的议案》
表决结果：同意 42,500,000股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 42,500,000股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于公司 2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 42,500,000股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金海燕律师、沈璐律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会