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证券代码：002041 证券简称:登海种业 公告编号:2018-019山东登海种业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 11日召开的 2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2018年 5月 12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 880,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.520000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.468000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.104000元；持股 1个月
以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.052000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与公司 2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 18日，除权除息日为：2018年 5月 21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****177|莱州市农业科学院|
|2|01*****440|李登海|
|3|01*****437|毛丽华|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 14日至登记日：2018
年 5月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深
圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司
咨询联系人：原绍刚鞠浩艳王潇
咨询电话：0535-2788926 0535-2788889
传真电话：0535-2788875
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
2、公司 2017年度股东大会决议。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在审阅有关文件资料后,对第三届董事会第二次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见
（一）专项说明：
1、截至 2019年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截至 2019年 6月 30日，公司除对子公司提供担保外，未发生其他任何形式的对外担保事项。报告期内，公司新增对外担保11,460万元，均系公司为子公司提供的担保，其中9,000万担保系授信到期续签合同而重新提供担保。
（二）独立意见：
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《公司法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规的规定，不存在与规定相违背的情形，报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的事项。
关于为子公司担保的事项我们认为,公司为子公司提供担保均是以解决子公司资金需求为出发点，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》的相关规定,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
我们认为公司依据财政部 2017年 5月 2日发布的修订后的《企业会计准则
第37号—金融工具列报》，将应收账款及其他应收款坏账损失计提方法变更为按预期信用损失率计提应收账款及其他应收款预期信用损失，以使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。
我们认为本次变更符合财政部的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此我们同意公司本次会计政策的变更。
[本页以下无正文,下页起为签章页]
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议审议相关事宜的独立意见之签署页]
颜永洪:
二〇一九年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议审议相关事宜的独立意见之签署页]
游相华:
二〇一九年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议审议相关事宜的独立意见之签署页]
李昊:
二〇一九年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议审议相关事宜的独立意见之签署页]
王丰:
二〇一九年 月 日
金科地产集团股份有限公司
关于公司控股子公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的公告证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-054号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司控股子公司此次接受委托贷款的资金系平安大华通过设立资产管理计划分期募集，故最终实际贷款金额以资管计划实际销售募得金额且实际放款金额为准。
一、关联交易概述
为促进本公司项目的开发建设，本公司及控股子公司云南金科鑫海汇置业有限公司（以下简称“金科鑫海汇”，本公司全资子公司持有其51%的股权）拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）签订《合作框架协议》，由平安大华分期设立专项资产管理计划募集资金，然后委托重庆农村商业银行股份有限公司营业部将募集所得资金向金科鑫海汇分期发放贷款，贷款金额为不超过 7.8亿元（最终以实际放款金额为准），金科鑫海汇按12.5%年率支付利息。根据本公司与金科鑫海汇的少数股东签订的相关协议约定，本公司实际承担的综合融资成本为不超过9%年息，超出部分由少数股东全额承担。
深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创新”）为本公司股东，持有本公司5.93%的股份，为公司关联人，平安大华与平安创新同受平安信托有限责任公司控制，根据深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于2014年6月16日召开第九届董事会第三次会议,会议以8票同意、1票回避、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司接受平安大华委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事李宇航予以回避表决。独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。
根据深交所相关规定，上市公司接受关联人财务资助（如接受委托贷款），以付出的资金利息金额计算关联交易金额，预计本次委托贷款公司支付的利息最大金额为19,500万元，占公司最近一期经审计净资产的2.48%，根据深交所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
本次委托贷款事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况介绍
公司名称：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房
法定代表：罗春风
注册资本：3000万元
经营范围：特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
根据平安大华提供的资料显示，截止 2014年3月末，公司总资产 7,221.90万元，净资产 2,859.93万元，2014年 1-3月实现营业收入 3,554.60万元，净利润643.68万元。
与本公司关系：平安创新持有本公司5.93%的股份，平安大华与平安创新同受平安信托有限责任公司控制。
三、关联交易定价政策和定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照当前资金市场利率水平以及同行业同类融资成本，经双方充分协商确定。
四、关联交易协议的主要内容
1、本次委托贷款金额：不超过 7.8亿元（最终以资管计划实际销售募得金额且实际放款金额为准），将分四期发放，第一期至第三期分别为不超过2亿元，第四期为不超过1.8亿元。
2、本次委托贷款期限：至成立日起24个月。
3、资金成本：金科鑫海汇按12.5%年率支付利息，根据公司与金科鑫海汇的少数股东签订的相关协议约定，本公司实际承担的综合融资成本为不超过9%年息，超出部分由少数股东全额承担。
5、本次委托贷款资金成本支付方式：本次委托贷款所产生的资金成本按半年支付。
6、担保措施：
（1）本公司、本公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司及实际控制人黄红云夫妇为本次委托贷款提供连带责任保证担保，其中本公司提供担保尚需本公司股东大会审议通过（详见本公告同日披露的《关于公司预计新增对子公司担保额度的公告》）；
（2）金科鑫海汇的少数股东按其49%的持股比例为本次委托贷款事项提供反担保。
五、本次关联交易目的和对公司的影响
本次委托贷款旨在根据公司正常经营活动需要获取经营资金，用于公司项目开发，更好地推进项目建设，促进公司经营发展。本次交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响。
六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至今，公司与关联方平安大华发生关联交易金额累计为0万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对接受委托贷款暨关联交易事项进行了事先审核，并同意提交董事会审议。
本次关联交易属于公司正常融资事项，有助于公司开发项目的资金需求，促进公司业务发展，符合公司正常经营需要。本次关联交易定价公允合理，没有损害上市公司股东利益，公司董事会在审议上述议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。同意本次接受委托贷款暨关联交易的决议。
八、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议
2、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月十六日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-046
四川科新机电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科新机电；股票代码：300092）自2017年4月14日开市起停牌，并同日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-014）。
2017年 4月 20日、4月 27日、5月 5日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-016、2017-020、2017-021）。2017年 5月 11日，公司披露了《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-022）；
2017年5月17日、5月24日、6月2日、6月9日，公司相继披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-023、2017-024、2017-025、2017-026）。2017年6月12日，公司组织召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于2017年6月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-028）。2017年 6月 16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-029）。2017年 6月 23日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 7月 14日开市起继续停牌，并提请召开 2017年第 1次临时股东大会审议该事项。2017年 6月24日，公司披露了第三届董事会第二十二次会议决议公告，并同时披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-030）；2017年6月30日、7月7日，
科技创新爱人宏业公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-034、2017-037）；
2017年7月10日，公司召开2017年第1次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的公告》。股东大会审议通过后，公司向深圳证券交易所申请股票自 2017年 7月 14日开市起继续停牌不超过 3个月，并于 2017年 7月 12日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-040），2017年7月 14日、7月21日、7月28日、8月4日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-042、2017-043、2017-044、2017-045），上述公告具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项工作。
由于本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估、方案论证完善等工作量较大、工作环节较多，尚需要一定的时间，因此，公司预计无法在本次重大资产重组停牌期满四个月内（即2017年8月14日前）披露重大资产重组预案或报告书。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将最迟不晚于2017年10月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况；《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
2017年 8月 11日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-056
广东翔鹭钨业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下称“本次会议”）于2017年9月10日下午13:00在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于 2017年 9月 8日以专人送达的形式发出。本次会议由监事会主席姚明钦先生召集并主持，应出席监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：
1、审议通过《关于使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司51%股权的议案》
公司使用自有资金人民币 14,025万元向自然人王爱军收购其持有的大余隆鑫泰钨业有限公司（以下简称“隆鑫泰”）51%股权。本次收购完成后，公司将持有隆鑫泰51%股权，隆鑫泰成为公司的控股子公司。
经审核，监事会认为公司本次使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司51%股权履行了必要的审批、决策程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告期内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购大余隆鑫泰钨业有限公司51%股权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会2017年9月10日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-089深圳市欣天科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、前次业绩预告情况：公司于 2017年 8月 18日在《2017年半年度报告》中披露了公司2017年前三季度的业绩预告。预计公司2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为2,666.72万元至3,555.63万元，较去年同期变动比例为-40.00%至-20.00%。
3、修正后的预计业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：55.18% - 45.00%|盈利：4,462.20万元|
||盈利：2000万元–2454万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、市场需求方面：今年三季度维持了上半年销售降价因素的影响，公司三季度继续扩大了部分产品销售价格的同比下降。
2、人工成本方面：珠三角地区今年用工成本持续大幅上涨，导致公司经营的人工成本持续增加。
材料，由于今年1-9月份市场有色金属价格大幅上涨，公司主要原材料市场采购价格同比去年大幅上涨，导致公司材料成本同比上升。
4、公司今年 1-9月份期间费用同比大幅上升，其主要原因是二季度深圳石岩分公司及西丽总部整体搬迁导致相关费用增加。
5、2017年1-9月份，因结算汇率的波动原因，产生的记账汇兑损失增加约290万元左右。
6、2017年1-9月份，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为330万元。
7、2017年三季度，公司全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司厂房建设的红线外电力工程应收押金1221.37万元在一年以上，根据会计准则单项增加计提资产减值损失约366万元，对当期损益有较大影响。该工程应收押金公司已根据申报流程向苏州吴中经济技术开发区管委会申请退回，目前已在审批流程中，后期收回后将根据会计准则进行转回会计处理。
四、其他相关说明
1、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司 2017年前三季度具体财务数据将在 2017年前三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-056
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东宁波福尔达投资控股有限公司(以下简称“福尔达投资”)股权质押的通知,具体情况如下：
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|序号|质权人|质押股票数额（股）|质押期限|
|1|国信证券股份有限公司|3,000,000|2015-08-24至2018-04-04|
|小计||3,000,000||

2014年公司收购宁波福尔达智能科技股份有限公司（以下简称“福尔达”）时，公司和福尔达投资签署了《业绩补偿协议》及补充协议（以下简称“《业绩补偿协议》”），如果福尔达未能实现协议约定利润承诺，则采取公司按《业绩补偿协议》约定回购福尔达投资持有股份的方式补偿。
福尔达目前运营状况良好且持续发展，截止目前未触发业绩补偿义务；如未来发生其需履行股份补偿义务的情形，则福尔达投资将提前清偿债务并解除股票质押或通过二级市场增持公司股份等方式，确保按《业绩补偿协议》约定履行股份补偿义务。
公司将密切关注福尔达的业绩实现情况，敬请广大投资者注意投资风险。
截止公告日，福尔达投资共持有本公司股份计 82,040,000股，占本公司总股本的10.94%；累计质押股数为 65,400,000股，占本公司总股本的8.72%，占其持股总数的79.72%。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－055红宝丽集团股份有限公司
关于对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（以下简称“意见”），意见提出：“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽”或“公司”）就本次调整后的非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
一、本次发行对公司发行当年每股收益、净资产收益率的潜在影响以及摊薄即期回报的风险提示
根据公司第七届董事会第十四次会议审议通过的调整后的非公开发行股票方案，公司拟向江苏宝源投资管理有限公司、红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划、北京金证汇通投资中心（有限合伙）、上海兴全睿众资产管理有限公司-兴全睿众定增 9号特定多客户资产管理计划等四名特定投资者以非公开发行的方式发行不超过 6,559.6422万股，拟募集资金金额不超过 37,455.5575万元人民币。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度审计报告（天衡审字（2015）00949号），截至2014年12月31日，公司总股本为541,412,648股，归属于上市公司普通股股东的所有者权益合计为1,010,950,190.82元，2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为93,553,647.94元，2014年公司基本每股收益为0.17元/股，加权平均净资产收益率为9.57%。
公司本次非公开发行股票数量为不超过6,559.6422万股，拟募集资金不超过37,455.5575万元。本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本及归属上市公司普通股股东的所有者权益将大幅增加，但募集资金投资项目从建设到投
产、达效需要一定的时间，募投项目不能立即产生经济效益，公司营业收入及净利润短期内可能难以实现同步增长。因此，公司短期内存在净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的风险。
此外，本次非公开发行前，公司股东高淳县国有资产经营(控股)有限公司持有公司5.34%的股份，由于其未参与认购公司本次非公开发行股票，本次非公开发行后，高淳县国有资产经营(控股)有限公司持股比例将降至4.76%。
二、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施
本次发行完成后，公司将采取以下措施，降低本次发行摊薄公司即期回报的影响：
1、加强主营业务的不断开拓，提高公司市场竞争力和持续盈利能力
公司主要从事硬泡组合聚醚、异丙醇胺、新兴材料等产品的生产和销售。公司积极拓展硬泡组合聚醚、异丙醇胺的国际、国内市场，开发高阻燃保温板国内市场，2014年实现主营业务收入 206,823.04万元，较上年增长10.11%。公司针对市场需求，将不断拓展和完善主营业务及产品布局，加大研发投入，进一步提升产品的市场竞争力和公司的可持续发展能力。公司将抓住未来市场的发展机遇，努力提升公司的主营业务收入规模和利润水平，提高公司的市场竞争力和持续盈利能力，实现股东投资价值最大化。
2、加快募投项目建设进度、提高募集资金使用效率
公司董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分的论证，本次非公开发行股票募集资金总额不超过37,455.5575万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“年产12万吨环氧丙烷项目”建设。
本次募投项目所产出的环氧丙烷将满足公司主产品的原料需要，有利于公司形成产业链优势，为扩大产品销售规模奠定原料基础，增加公司市场份额，形成规模优势。本募集资金投资项目的实施，公司实现向上一体化经营，将公司产业链延伸至上游原料领域，公司产业链优势凸显，使得公司外部成本内部化，以及生产规模化后所产生的规模效应明显，能显著降低公司生产成本。经测算，本项目全部达产后正常年份可实现销售收入129,723万元，实现净利润14,608万元，能显著提高公司盈利能力。此外，公司产业链拓宽后，抗风险能力大幅增强，有利于提升公司市场竞争力。
本次发行募集资金到位后，公司将加快募投项目建设，争取募投项目早日投
产并实现预期效益，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力。
3、加强募集资金管理，提高资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，公司制定并持续完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的使用，以保证募集资金合理、规范及有效使用。
4、进一步完善利润分配政策，优化投资回报机制
《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》的要求。
本次发行结束后，公司将在严格执行现行分红政策的基础上，综合考虑未来的收入水平、盈利能力等因素，在条件允许的情况下，进一步提高对股东的利润分配，优化投资回报机制。
综上所述，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，提高公司营业收入和盈利水平；并在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配。公司将综合采取多种措施，以保证此次募集资金能够规范、有效使用，并有效应对即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2016-080浙江金洲管道科技股份有限公司
关于大股东持有的资产管理计划到期减持退出的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”或“公司”）于2016年 12月 17日收到大股东金洲集团有限公司（以下简称“金洲集团”）的通知，金洲集团（通过下属子公司）持有的中融基金－民生银行增持1号资产管理计划（以下简称“资管计划”）于 2016年 12月 16日到期，2016年 9月 8日至 2016年12月16日通过深圳证券交易所大宗交易等方式出售中融基金－民生银行增持 1号资产管理计划持有的 15,283,800股股份，占公司总股本的2.9362%，资管计划如期退出。具体情况如下：
一、股东（资产管理计划）减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|中融基金－民生银行增持1号资产管理计划（委托人金洲集团）|竞价交易|2016年9月8日|13.84|134,300|0.0258%|
||竞价交易|2016年9月9日|13.77|300,000|0.0576%|
||竞价交易|2016年10月26日|14.57|1,800,000|0.3458%|
||竞价交易|2016年10月27日|14.47|1,079,500|0.2074%|
||竞价交易|2016年10月28日|13.93|100,000|0.0192%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|大宗交易|2016年12月16日|10.58|11,870,000|2.2803%|
|合计|||15,283,800|2.9362%|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||备注|
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例||
|中融基金－民生银行增持1号资产管理计划|无限售条件股份|15,291,319|2.9376%|7,519|0.0014%|金洲集团间接持有|
|金洲集团|合计持有股份|47,015,739|9.0322%|47,015,739|9.0322%|金洲集团直接持有|
||其中：无限售条件股份|47,015,739|9.0322%|47,015,739|9.0322%||
||有限售条件股份|0|0|0|0||
|合计||62,307,058|11.9698%|47,023,258|9.0336%||

二、其他相关说明
1、此次减持后，金洲集团合计持有公司股份 47,023,258股，占公司总股本的9.0336％；资产管理计划持有的剩余7,519股将于近日出售。
2、本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
3、承诺履行情况：
2015年 12月 23日公司大股东金洲集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的金洲管道股票。
4、金洲集团未在相关文件中作出过最低减持价格等承诺，本次减持不存在
违反相关承诺的情形。
金洲集团均履行了上述所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。并且承诺：自2016年9月8日至2017年3月7日内通过证券交易系统出售持有的公司股份不超过公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、金洲集团关于持有的资产管理计划到期减持退出的通知；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2016年12月19日
山东双一科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
根据《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）于2017年7月31日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|0479|
|末“5”位数|64014 89014 14014 39014|
|末“7”位数|6135669 7385669 8635669 9885669 1135669 2385669 3635669 4885669|
|末“8”位数|83267817 95767817 08267817 20767817 33267817 45767817 5826781770767817|
|末“9”位数|150482283 014183153|

凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有34,680个，每个中签号码可认购500股山东双一科技股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据本公告履行缴款义务。2017年8月1日（T+2
日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：山东双一科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2017年8月1日
此页无正文，为《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之签章页
山东双一科技股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之签章页
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司年 月 日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2018－065
南京红太阳股份有限公司
关于公司实际控制人增持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人杨寿海先生关于增持公司股份计划实施完成的通知，现将具体情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
基于对公司持续稳健发展的信心及对公司内在价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，公司实际控制人杨寿海先生计划自2018年6月21日起6个月内以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份，增持金额不低于人民币1.1亿元、不超过人民币 1.5亿元。具体情况详见 2018年 6月 21日、2018年 6月 27日、2018年 8月 23日公司在《中国证券报》、《证券时报》和和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、增持计划的实施情况
截至2018年12月21日，公司实际控制人杨寿海先生增持计划已实施完成，本次共增持公司 8,136,454股股份，占公司总股本的1.4010%，增持金额合计为12,518.26万元。本次增持计划具体实施情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占公司最新总股本比例|
|杨寿海|2018年6月26日|集中竞价|539,600|16.391|884.46|0.0929%|
|杨寿海|2018年6月27日|集中竞价|129,300|16.574|214.30|0.0223%|
|杨寿海|2018年6月29日|集中竞价|40,000|16.943|67.77|0.0069%|
|杨寿海|2018年7月2日|集中竞价|54,300|16.983|92.22|0.0093%|

南京红太阳股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占公司最新总股本比例|
|杨寿海|2018年7月4日|集中竞价|184,600|16.829|310.66|0.0318%|
|杨寿海|2018年7月5日|集中竞价|424,400|16.454|698.31|0.0731%|
|杨寿海|2018年7月6日|集中竞价|353,500|15.716|555.56|0.0609%|
|杨寿海|2018年7月11日|集中竞价|25,000|16.066|40.17|0.0043%|
|杨寿海|2018年7月13日|集中竞价|1,322,533|16.912|2236.67|0.2277%|
|杨寿海|2018年8月16日|集中竞价|743,497|14.912|1108.70|0.1280%|
|杨寿海|2018年8月17日|集中竞价|1,484,200|14.913|2213.39|0.2556%|
|杨寿海|2018年8月20日|集中竞价|267,574|14.964|400.40|0.0461%|
|杨寿海|2018年8月21日|集中竞价|149,000|15.099|224.98|0.0257%|
|杨寿海|2018年8月22日|集中竞价|256,700|14.931|383.28|0.0442%|
|杨寿海|2018年8月23日|集中竞价|15,300|15|22.95|0.0026%|
|杨寿海|2018年8月24日|集中竞价|461,949|14.907|688.63|0.0795%|
|杨寿海|2018年8月27日|集中竞价|15,000|14.94|22.41|0.0026%|
|杨寿海|2018年8月29日|集中竞价|12,000|14.95|17.94|0.0021%|
|杨寿海|2018年9月5日|集中竞价|22,400|14.229|31.87|0.0039%|
|杨寿海|2018年9月7日|集中竞价|316,100|14.128|446.59|0.0544%|
|杨寿海|2018年9月10日|集中竞价|393,700|14.075|554.13|0.0678%|
|杨寿海|2018年9月11日|集中竞价|595,101|14.048|836.00|0.1025%|
|杨寿海|2018年9月12日|集中竞价|330,400|14.118|466.46|0.0569%|
|杨寿海|2018年9月14日|集中竞价|300|14.157|0.42|0.0001%|
|合计||集中竞价|8,136,454|15.385|12,518.26|1.4010%|

注：上表中杨寿海先生增持公司股票的相关信息已在深证券交易所网站公开披露。
本次增持计划实施前，杨寿海先生未直接持有公司股份；本次增持计划实施完成后，杨寿海先生直接持有公司8,136,454股股份，占公司总股本的1.4010%。
此外，公司控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）直接持有公司300,534,031股股份，占公司总股本的51.75%；杨寿海先生为南一农
集团实际控制人；公司第二大股东红太阳集团有限公司（以下简称“红太阳集团”）
南京红太阳股份有限公司
直接持有公司 58,075,036股股份，占公司总股本的10.00%；南一农集团持有红太阳集团49%的股份。
三、其他说明
1、本次增持体现了杨寿海先生对公司持续稳健发展的信心及对公司内在价值的认可。
2、杨寿海先生本次股份增持实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规制度意见，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。
4、本次增持期间，杨寿海先生严格履行增持承诺，增持期间未减持公司股份。杨寿海先生承诺：在本次增持计划完成后6个月内及法律法规规定的期限内不减持通过上述方式增持的公司股份。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一八年十二月二十二日
北讯集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会提名张文祥先生为第五届董事会独立董事候选人。我们认为：
1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、经充分了解本次提名的独立董事候选人张文祥先生的职业、学历、职称、工作经历等情况，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。
3、独立董事候选人张文祥先生具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件。我们同意《关于选举独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
4、独立董事候选人在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为北讯集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事： 杨涛 符启林 王凤岐
二〇一八年十月二十二日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-050宁波创源文化发展股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年7月16日以现场方式召开。现场会议地点：宁波市北仑区庐山西路 45号，公司 201会议室，会议通知于 2018年 7月 10日以邮件和短信方式发出。
2、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、会议由监事会主席江明中先生主持，公司董事会秘书列席会议。
4、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》公司本次参与设立产业投资基金有助于公司文化领域布局，有利于进一步提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的行为，监事会一致同意该事项。
以上内容详见同日在巨潮资讯网的《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司监事会2018年7月17日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-020
山东中际电工装备股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为103,380,300股，占公司总股本的比例为47.86%。实际可上市流通股数为103,380,300股。
2、本次限售股份可上市流通日期为2015年4月27日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]326号)核准,公司向社会公开发行16,670,000股人民币普通股(A股),并于2012年4月10日在深圳证券交易所创业板上市。发行前公司总股本为50,000,000股，发行后公司总股本为66,670,000股。
2013年5月17日，公司实施2012年度权益分派方案，以2012年12月31日公司总股本6,667万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），同时由资本公积金转增股本，每10股转增8股，转增后公司股本增加至120,006,000股。
2014年10月8日,公司实施2014年中期利润分配及公积金转增股本方案，以公司总股本120,006,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增96,004,800股，本次转增完成后公司总股本将变更为216,010,800股。
截止本公告发布之日，公司总股本为216,010,800股，公司有限售条件股份数量为103,380,300股，占公司总股本的47.86％。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在招股书中所做作承诺
公司控股股东、实际控制人承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年4月27日。
2、本次解除限售股份的数量为103,380,300股，占公司股本总额的47.86%。实际可上市流通股数为103,380,300股。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||所持限售股份||本次解除限售||本次实际可上市|||
||||股东全称||||||||备注|
||号||||总数||数量||流通数量|||
|1||山东中际投资控股有限公司||103,380,300||103,380,300||103,380,300||①||
|合 计||||103,380,300||103,380,300||103,380,300||||

备注：
①山东中际投资控股有限公司实际控制人王伟修先生现任中际装备公司董事长、总经理，间接持有公司股份。根据相关承诺及规定，间接持有公司股份的董事、监事、高管在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。
截至本公告日，山东中际投资控股有限公司本次解除限售的股份中25,000,000股处于质押状态。
5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告
中持续披露股东履行承诺情况。
四、股份变动情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|103,380,300|47.86%||-103,380,300|-103,380,300|0|0.00%|
|1、国家持股||||||||
|2、国有法人持股||||||||
|3、其他内资持股|103,380,300|47.86%||-103,380,300|-103,380,300|0|0.00%|
|其中：境内法人持股|103,380,300|47.86%||-103,380,300|-103,380,300|0|0.00%|
|境内自然人持股||||||||
|二、无限售条件股份|112,630,500|52.14%|103,380,300||103,380,300|216,010,800|100.00%|
|1、人民币普通股|112,630,500|52.14%|103,380,300||103,380,300|216,010,800|100.00%|
|2、境内上市的外资股||||||||
|三、股份总数|216,010,800|100.00%|103,380,300|-103,380,300|0|216,010,800|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
公司保荐机构广发证券经核查后认为：
1、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺。
3、截至本保荐意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
六、备查文件
1、首次公开发行前已发行股份上市流通申请书；
2、股本结构表（按股份性质统计）；
3、限售股份明细数据表；
4、广发证券股份有限公司关于中际装备限售股份上市流通事项的核查意见。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会2015年4月24日
北京市金杜律师事务所
关于吉林省金冠电气股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：吉林省金冠电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”）和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠股份”或“公司”）的委托，指派本所律师列席了金冠电气 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关文件进行了审查，包括：
1.公司第四届董事会第四十八次会议决议；
3.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
4.本次股东大会会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序，出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合相关法律、法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年 11月 28日，公司召开第四届董事会第四十八次会议，决议召集本次股东大会；2018年11月29日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《股东大会通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，按照前述决议及通知规定的时间、地点召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了相关的法律程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 4
名，代表有表决权股份 217,745,744股，占公司有表决权股份总数的41.5187％。
经本所律师核查验证，现场出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据公司提供的网络投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式参加本次股东大会的股东共 10名，代表有表决权股份 217,781,404股，占公司有表决权股份总数的41.5255％。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的参会股东均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，出席会议人员的资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会的现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了以下议案：
《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于吉林省金冠电气股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
吴寒
辛斯多
单位负责人：
王玲
二〇一八年月日