Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2018-029江阴江化微电子材料股份有限公司
2018半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》及《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2018年半年度主要经营数据披露如下：
一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年1月-6月产量（吨）||2018年1月-6月销||2018年1月-6月销售|
||主要产品||||||
|||||量（吨）||金额（万元）|
|硝酸||5,791.32|5,788.29||1,440.10||
|正胶剥离液||2,726.00|2,781.00||3,298.54||
|氢氟酸||1,273.41|1,288.73||1,082.79||
|过氧化氢||1,680.78|1,730.18||1,079.94||
|硫酸||1,792.04|1,743.81||820.85||

二、 主要产品和原材料的价格变动情况：
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年1月-6月平均售价（元/吨）||2017年1月-6月平均售价|||
||主要产品|||||变动幅度|
|||||（元/吨）|||
|硝酸||2,487.96|2,387.68||4.20||
|正胶剥离液||11,861.81|12,298.53||-3.55||
|氢氟酸||8,402.01|5,870.46||43.13||
|过氧化氢||6,241.83|5,453.03||14.47||
|硫酸||4,707.24|4,486.76||4.92||

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年1月-6月平均进价（元/吨）||2017年1月-6月平均进价|||
||主要原料|||||变动幅度|
|||||（元/吨）|||
|硝酸||1,461.77|1,312.49||11.38||
|氢氟酸||5,724.72|4,747.52||20.59||
|过氧化氢||3,030.30|2,386.72||26.98||
|硫酸||1,649.96|1,516.60||8.80||
|盐酸||419.18|539.92||-22.36||
|氢氧化钠||1,958.93|2,035.12||-3.74||
|磷酸||4,482.55|4,403.11||1.81||

丙酮 5,817.63 6,298.56 -7.63
|||||
|-|-|-|-|
|异丙醇|7,328.94|7,394.05|-0.88|
|二乙二醇单丁醚|12,378.51|11,659.00|6.18|

三、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2018年半年度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司2018年8月8日
证券代码： 600281 证券简称：太化股份 编号：临 2016-046
太原化工股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2016年 8月 29日起停牌，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2016年9月12日起继续停牌，并预计停牌时间不超过一个月（公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间）。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极与有关各方论证和协商，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复停。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
太原化工股份有限公司
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2018-069
南京新街口百货商店股份有限公司
关于回复上海证券交易所问询函的进展情况
暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2018年5月15日收到上海证券交易所下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0508号，以下简称年报问询函），以及《关于对南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0520号，以下简称预案问询函）。由于两份问询函涉及的内容较多，工作量较大，且部分问题需要进一步与境外实体进行核实等因素，公司向上海证券交易所申请了延期回复年报问询函和预案问询函，现将问询函回复的进展情况披露如下：
一、关于 2017年年度报告事后问询函回复情况
2018年6月1日，公司披露了《南京新百关于2017年年报全文修订说明的公告》、《关于对南京新街口百货商店股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函上证公函[2018]0508号之回复》、《南京新百2017年年度报告（修订稿）》以及苏亚金诚会计师事务所出具的《关于上海证券交易所对公司 2017年年度报告事后审核问询函的回复》。相关内容详见上海证券交易所网站上披露的信息。
二、关于对公司重大资产重组预案信息披露问询函的回复情况
公司积极组织了有关方对《重大资产重组预案信息披露问询函》开展回复工作，由于问询函中涉及的部分事项和数据需进一步核实、补充，目前无法在预定时间内完成回复并披露,公司将对《重大资产重组预案信息披露问询函》延期回
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2018-069
复。延期回复期间，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司将尽快完成问询函的回复工作，并及时披露问询函的回复公告以及各中介机构的核查报告，同时申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2018年6月2日
中信证券股份有限公司关于
上海现代制药股份有限公司
本次重大资产重组交易产业政策和交易类型
之独立财务顾问核查意见
二零一六年五月
上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“上市公司”）拟向国药控股股份有限公司发行股份购买其持有的国药集团三益药业（芜湖）有限公司51%股权、国药一心制药有限公司26%股权，向杭州潭溪投资管理有限公司发行股份购买其持有的国药一心制药有限公司25%股权；向国药集团一致药业股份有限公司发行股份购买其持有的国药集团致君（深圳）制药有限公司51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司51%股权、深圳致君医药贸易有限公司51%股权、国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地包含的非流动性资产；向中国医药工业有限公司发行股份购买其持有的国药集团工业有限公司100%股权、国药集团威奇达药业有限公司67%股权、国药集团汕头金石制药有限公司80%股权、青海制药（集团）有限责任公司52.92%股权、国药集团新疆制药有限公司55%股权；向自然人韩雁林发行股份及支付现金购买其持有的国药集团威奇达药业有限公司33%股权及国药集团大同威奇达中抗制药有限公司33%股权；向杨时浩、黄春锦、刘淑华、陈茂棠、陈振华、林基雄、黄惠平、吴爱发、陈丹瑾、李彬阳、周素蓉、蔡东雷等 12名自然人发行股份购买其合计持有的国药集团汕头金石制药有限公司20%股权，并在发行股份购买资产的同时募集配套资金。上述发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金的行为构成重大资产重组（以下简称“本次交易”）。
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对现代制药本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
经本独立财务顾问核查，本次交易的标的公司深圳致君医药贸易有限公司主要从事药品经营，国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地包含的非流动性资产投入使用后主营业务为化学药品生产，其他标的公司的主营业务为化学药品的研发、生产和销售，涉及的行业为医药行业，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购；根据《重组管理办法》第十三条，本次交易不构成借壳上市；
经本独立财务顾问核查，上市公司主要从事化学药品的研发、生产和销售。
本次重组的标的资产中，深圳致君医药贸易有限公司主要从事药品经营，国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地包含的非流动性资产投入使用后主营业务为化学药品生产，其他标的公司的主营业务为化学药品的研发、生产和销售。综上，上市公司与标的公司均属于医药行业，因此本次交易属于同行业并购。
本次交易未导致上市公司控制权发生变化，且上市公司自首次公开发行股票并上市以来控制权未发生变更。经本独立财务顾问核查，本次交易不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权，同时募集配套资金，拟募集资金不超过拟购买资产交易价格的100%。经测算，通过本次交易上市公司将向本次资产重组交易对方发行 26,405.49万股，向募集配套资金对象发行不超过 6,538.20万股。在定价基准日后至本次交易实施前，上市公司如进行任何权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使上市公司股票需要进行除权、除息的情况，则上述发行价格将相应进行调整。
综上，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，现代制药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在受到重大行政处罚或者刑事处罚的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海现代制药股份有限公司本次重大资产重组交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
康昊昱 黄江宁 洪立斌
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-023杭叉集团股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2019年 5月 21日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。会议通知于2019年5月16日通过电子邮件及电话、口头通知等方式发出。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长赵礼敏先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
根据公司的生产经营需要，为降低融资成本，提高公司资金运用的灵活度和实际效益，同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请额度为人民币伍亿元的综合授信，该授信为民生银行杭州分行以其自有资金或以其代销的资管计划、信托计划等所募集的资金向公司提供融资支持。同时，授权董事长在上述额度范围内根据公司经营资金需求，具体办理申请银行贷款等融资事宜，签署相关法律文件。上述授权期限为2年，自本次董事会决议之日起生效。上述贷款事项为公司信用保证，公司无须向民生银行杭州分行提供其他形式的担保。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—097江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ONGJ I ANG R EA LES TAT EC O.,LT D关于 2015年度非公开发行股票预案的修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 23日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了关于公司 2015年度非公开发行股票预案及相关议案。2015年11月9日，公司召开第六届董事会第十七次会议，对《公司2015年度非公开发行股票预案》进行了部分修订，具体修订情况如下：
|||
|-|-|
|预案章节|修订情况|
|封面|修改预案名称及日期|
|释义|删除《现金购买资产协议》、增加《股份认购合同之补充合同》和《公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》之释义|
|第一章 本次非公开发行股票方案概要|1、 增加相关补充合同的签署情况2、 修改相关事项的审议情况|
|第二章 发行对象基本情况及股份认购合同摘要|1、增加相关补充合同的情况2、修改九鼎投资与公司的股权控制关系|
|第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|更新公司资产负债率至2015年9月30日数据|

经公司董事会审议通过的《公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此说明。
江西中江地产股份有限公司董事会
2015年11月12日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-024湖南方盛制药股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票已于2015年5月28日开市起临时停牌，并自 2015年5月29日起连续停牌。
本公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会 2015年5月28日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2017-056中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）收到陕西省交通运输厅发来的《中标通知书》，本公司作为联合体牵头人与百合六号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）组成的联合体，被确定为“陕西省延长至黄龙、宁陕至石泉高速公路 PPP项目”的社会投资人。
一、决策情况
根据《公司章程》，本项目合同由公司董事长办公会评审和决策。
二、项目基本概况
1.项目名称：陕西省延长至黄龙、宁陕至石泉高速公路 PPP项目
2.建设地点：陕西省
3.项目合作期限：32年（建设期 4年，其中延长至黄龙高速公路 2020年 12月底之前建成通车，宁陕至石泉高速公路建设期不超过 4年；
运营期 28年）
4.项目合作模式：陕西省交通运输厅通过公开招标确定中标人，由中标人完成本项目的投融资、建设、运营维护、移交，并自行承担费用、责任、义务和风险。中标人应设立项目公司，陕西省交通运输厅和中标人、项目公司签署特许经营协议，授予项目公司特许经营权，由项目公司具体
负责完成本项目的投融资、建设、运营维护、移交。其中，本公司在项目公司所占出资（或股份）比例为40%，百和六号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）在项目公司所占的出资（或股份）比例为60%，具体的收益分配方式未来将在项目协议书中约定。
百和六号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）于 2016年 2月 15日在深圳设立，经营范围涉及股权投资、投资管理、投资咨询。
5.项目投资总额：项目估算总投资为人民币 248.55亿元。其中延长至黄龙高速公路项目估算总投资为 174.76亿元，宁陕至石泉高速公路项目估算总投资为 73.79亿元。
6.建设内容：本项目延长至黄龙高速公路工程路线全长 169.49公里，其中与青兰高速公路共线 17.14公里，建设里程 152.35公里；宁陕至石泉高速公路建设里程 51.01公里。
上述合作内容为招标文件和联合体协议条款，最终的项目合作模式、建设内容、项目履行等条款等均以正式合同为准。
三、风险提示
目前招标人尚未与本公司正式签订合同。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2017年 10月 11日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2018－004贵州茅台酒股份有限公司
第二届监事会 2018年度第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年3月6日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第二届监事会2018年度第一次会议的通知。2018年3月26日，本次会议在公司多功能会议中心召开。
应出席会议的监事3人，均亲自出席了会议。会议由监事会主席罗国庆先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《2017年度监事会工作报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《2017年年度报告（全文及摘要）》
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
监事会对《2017年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《2017年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2017年度的主要经营情况和
财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）《2017年度内部控制评价报告》
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司监事会 2018年 3月 28日
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2017-001浙江迪贝电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 5月 5日、5月8日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2017年 5月 5日、5月 8日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露
的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
 浙江迪贝电气股份有限公司董事会 2017年5月9日上网披露文件
控股股东及实际控制人的书面回函。
||
|-|
|证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2018-082|
|宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司|
|关于终止与富鼎投资管理有限公司共同发起设立|
|合伙企业的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年 10月 16日与富鼎投资管理有限公司（以下简称：富鼎投资）签署了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与富鼎投资管理有限公司关于共同发起设立深圳富鼎恒力生物新材料产业股权投资合伙企业合作协议》（以下简称：合作协议），上述事项分别经公司第七届董事会第十二次会议、2017年度第四次临时股东大会审议通过（详见：临2017-079号公告、临2017-092号公告）。截至目前，各投资方尚未出资、合伙企业亦未成立。
一、原拟投资设立合伙企业的基本情况
公司与富鼎投资共同发起设立深圳富鼎恒力生物新材料产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：投资基金、基金或标的公司）。投资基金总规模不超过人民币 180,000万元，用于投资建设 5.0万吨/年产月桂二酸项目。在投资基金运作过程中，公司出资5亿元认购投资基金引导级有限合伙份额，富鼎投资或（和）富鼎投资指定的第三方出资 0.18亿元认购基金普通及合伙份额，基金向社会合格投资人募集优先级有限合伙份额 10亿元和劣后级有限合伙份额 2.82亿元。募集成功后，基金对生物新材料产业化项目进行投资；富鼎投资作为基金管理人将为标的公司提供资源整合、业务梳理、商业模式构建等投后管理服务。
二、原拟投资标的公司基本情况及合伙协议的主要内容
（一）标的公司名称：深圳富鼎恒力生物新材料产业股权投资合伙企业（有
限合伙）。
（二）注册地：深圳市前海自贸区（暂定）。
（三）规模：总规模拟定为人民币18亿元。
（四）基金形式：本基金为有限合伙制企业，公司为有限合伙人，富鼎投资或（和）富鼎投资指定的第三方为普通合伙人，富鼎投资为执行事务合伙人。
（五）投资方向：投资基金以 15亿元对宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资，增资的资金主要用于建设5.0万吨/年月桂二酸项目。
（六）出资方式：所有合伙人均以人民币现金方式向合伙企业出资。
（七）出资进度：分两期出资，每一期的基金均普通级合伙份额900万元为优先级有限合伙份额5亿元、引导级有限合伙份额2.5亿元、劣后级有限合伙份额1.41亿元。
（八）存续期限：总存续期为3年。存续期届满后，经全体合伙人协商一致后可将存续期延长不超过2年。
（九）退出机制：有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出。
（十）会计核算方式：合伙企业参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
（十一）基金管理人：富鼎投资为合伙企业的基金管理人及执行事务合伙人，全面负责合伙企业各项投资业务。
（十二）收益分配机制：具体收益分配方式及比例以各方最终签署的合伙协议为准。
（十三）基金管理费及托管费：在基金存续期间，基金管理人每年收取基金管理年费，管理费收取金额及收取方式依据届时签订的有限合伙协议约定为准，但每年收取的管理费与基金优先级有限合伙份额每年预期收益合计不超过优先级有限合伙人出资本金的10%。
基金托管费自基金成立之日起，按年计提，不足一年者，按实际发生天数计算。托管费率待通过询价方式择优选择托管机构后确定。
（十四）优先收购权：在基金存续期内，若月桂二酸项目进入成熟期达到并、购条件后，公司对于项目公司具有优先收购权。
（十五）优先级合伙份额回购或差额补足：基金存续届满时，若优先级份额合伙人累计分配金额低于其投资本金及预期收益之和时，由公司回购优先级合伙
人出资对应的基金份额或差额补偿，回购金额/差额补偿金额为优先级份额合伙人应获得的投资本金及预期收益扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。
||
|-|
|三、终止投资设立合伙企业的原因|
|根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员|
|会等监管部门新发布的法律法规与指导精神，《合作协议》中关于基金设立的部|
|分条款已无法继续执行。经双方协商一致，决定对《合作协议》及《合作协议》|
|项下的合作事项予以终止，并不再按照《合作协议》享有相应的权利或履行相应|
|的义务。|
|四、终止投资设立合伙企业的决策程序|

公司于 2018年 12月 21日与富鼎投资签署了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与富鼎投资管理有限公司关于共同发起设立深圳富鼎恒力生物新材料产业股权投资合伙企业合作协议之终止协议》，上述事项经第七届董事会第二十四次会议审议通过，将提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
||
|-|
|宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一八年十二月二十五日|
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2018-018号
金陵饭店股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2018年7月10日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李茜女士主持。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股设立江苏金陵食品有限公司的议案》。
为推进公司“一体两翼”发展战略，积极开拓创新孵化业务，依托金陵饭店三十多年在酒店餐饮行业的深厚积累，实现金陵盐水鸭等特色食品的工业化生产、销售和研发，为公司发展注入新动能，创造新的经营增长空间，公司董事会决议控股设立从事金陵食品工业化生产与销售的子公司，充分利用高校资源和技术研发力量，通过线上线下多渠道品牌化营销，实现金陵食品规模化生产、市场化运作的突破。
公司名称：江苏金陵食品有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
注册资本：500万元人民币
注册地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店401室
公司股东：本公司出资350万元，占注册资本70%；核心业务骨干和技术人员出资150万元，占注册资本30%。
法定代表人：陈建勋（董事长）
经营范围：食品研究技术开发、转让、推广、服务；食品生产、加工、销售、流通；餐饮服务；工程和技术研究与试验发展；电子商务；销售日用品，厨房卫生用具，工艺美术品；初级农产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业
务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理（含写字间出租）；电子计算机软件开发和销售；道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商部门核准的经营范围为准）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于子公司控股设立南京金陵文旅酒店管理有限公司的议案》。
本公司控股63.87%的子公司——南京金陵酒店管理有限公司主要从事“金陵”高端酒店品牌连锁经营，与本公司自营旗舰酒店形成轻、重资产深度融合和协同发展的格局。为积极探索在酒店管理业务领域多品牌、多区域的发展路径，创立新品牌体系架构和独立运营机制，开拓租赁经营、合作经营等新模式，构建金陵连锁多元化品牌体系和多样化酒店产品，本公司董事会同意南京金陵酒店管理有限公司控股设立新品牌营运公司——“南京金陵文旅酒店管理有限公司”，负责新品牌产品设计、品牌创建、规划开发、引进战投、项目导入及拓展储备等工作。该公司作为多品牌发展的孵化器和新品牌创建的基础平台，主要负责打造新品牌产品，实施新品牌体系建设和运营机制；以轻资产运营为导向，建立样板酒店和品牌示范；实施投资整合，引进战略合作伙伴及资金，以顺利承接新品牌项目运营工作。
公司名称：南京金陵文旅酒店管理有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
注册资本：300万元人民币
注册地址：南京市鼓楼区汉中路2号世界贸易中心四层A座
公司股东：南京金陵酒店管理有限公司出资210万元，占注册资本70%；引入社会资本出资90万元，占注册资本30%。
法定代表人：李成勇（董事长）
经营范围：提供酒店管理和技术服务，餐饮服务，住宿服务，会议服务，承接酒店工程设计、内部装修、设备安装及维修清洁工程，物业管理服务，健身服务，停车服务；销售：食品、日用百货（以工商部门核准的经营范围为准）。
南京金陵文旅酒店管理有限公司的设立，有利于公司实施差异化品牌策略，针对不同细分市场、不同场景服务构建商务会议酒店、主题文化酒店、主题精品
酒店、休闲度假酒店等多层级品牌体系，进一步丰富酒店产品线，加快连锁项目扩张步伐，扩大市场份额，提升业绩空间，实现金陵品牌连锁化、规模化、市场化运作的突破。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2018年7月11日
南威软件股份有限公司董事会
关于会计政策变更的专项说明
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，经对第三届董事会第六次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行审慎核查，现发表说明如下：
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
南威软件股份有限公司董事会
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-018
中国高科集团股份有限公司
关于公司涉及仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的仲裁阶段：中国国际经济贸易仲裁委员会已受理。
上市公司所处的当事人地位：仲裁申请人。
涉案的金额：人民币1,500万元及其利息、律师费、仲裁费。
是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于该仲裁案件尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
2015年 7月，中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于与关联方合作投资暨关联交易的议案》，同意公司拟用自有资金3,000万元人民币与关联方北大培生（北京）文化发展有限公司（以下简称“北大培生”）及韩国 Iumsol公司共同合作，投资发展汉语在线教育平台，并授权公司管理层全权办理此次合作相关事宜（详见公司临2015-035号公告）。
近日，公司因上述在线教育业务合同纠纷案向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。2019年5月16日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会下达的 DX20190780号《业务合同争议案仲裁通知》。现将本次仲裁事项情况公告如下：
一、本次仲裁案件的基本情况
（一）本次仲裁案件的当事人
申请人：中国高科集团股份有限公司
被申请人：北大培生（北京）文化发展有限公司
（二）仲裁机构：中国国际经济贸易仲裁委员会
（三）仲裁机构所在地：北京市
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-018
（四）本次仲裁案件的基本案情：
1、《在线教育业务合同》的签订及履行情况
2015年 7月，中国高科与北大培生就开展在线中文教育的合作事宜签订了《在线教育业务合同》（以下简称“合同”）。
合同 1.2.2约定：鉴于双方为本项目拟设立的项目合资公司尚未完成，在项目合资公司成立之前中国高科向北大培生支付人民币壹仟伍佰万圆（¥15,000,000）预付款。
合同2.2约定：中国高科同意在此协议签署一周内将全部人民币壹千伍百万元预付款以电汇的方式预付至北大培生所提供的银行账户，北大培生收到资金后，立刻启动项目运营。
合同2.3约定：若项目合资公司在本协议签订之日起6个月内未能设立完成，北大培生应将预付款在6个月期满后的一个月内返还中国高科，若不能按时返还或未完全返还，则北大培生违约并承担违约责任。
中国高科按照协议约定于 2015年 7月将全部 1,500万元预付款汇给北大培生，但北大培生没有在合同约定的六个月内完成项目合资公司的设立。
2、关于资金占用期间利息
根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条（一）之规定，既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。故申请北大培生按照年利率6%向中国高科支付逾期利息至其清偿之日止。
中国高科虽多次催促北大培生返还本合同项下的预付款和资金占用利息，但北大培生迟迟不予履行合同义务，协商无果，为保护公司的合法权益，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。
二、本次仲裁案件的仲裁请求
1、裁决北大培生立即返还中国高科到期预付款人民币1,500万元；
2、裁决北大培生向中国高科支付逾期利息至其清偿之日止；
3、裁决北大培生承担本案全部仲裁费用及律师费用5万元。
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-018
三、本次仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述仲裁事项尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将依法维护公司的合法权益，并根据仲裁进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2019年5月18日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2014-022南京栖霞建设股份有限公司
关于媒体报道事项的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 传闻简述
2014年6月19日，有关媒体发布了《栖霞建设将剥离地产业务南京国资退房倒计时》的报道，文中称公司将剥离地产业务、目前正在筹备股权转让相关事宜、将在最近出台退出的具体政策。经核实，该报道所涉及的相关内容与公司实际情况严重不符，本公司针对上述报道涉及事项作出如下澄清声明。
二、澄清声明
本公司将继续秉承以房地产开发为主业的长期发展战略，致力于开发面向主流消费群体的住宅产品和相关配套产品，以打造精品住宅为已任，推进公司的可持续发展。根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司目前没有其他任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，不存在对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
2012年5月15日，南京市委、市政府制定出台了《关于实施综合改革工程的意见》，提出深化国有资产管理体制改革：形成若干国有控股集团公司，推动国有资本从商品房等一般竞争性领域彻底退出。2013年9月3日，南京市委、市政府转发相关实施意见，要求市属国有全资、控股房地产企业及参股房地产企业股权于2013年底前、区属和各功能板块国资房地产企业于2014年6月底前完成退出一般商品房开发领域工作。
截止2014年6月18日，本公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）持有本公司34.34%的股份；南京栖霞国有资产经营有限公司（其前身为“南京市栖霞区国有资产投资中心”）为国有独资企业，持有栖霞集团51%的股权，为本公司的实际控制人。
针对前述报道，对应南京市委、市政府相关规定，公司书面征询了控股股东
栖霞集团。栖霞集团答复：目前没有涉及公司的重大资产重组、股权转让、发行股份等行为；不存在按上海证券交易所《股票上市规则》规定应披露而未披露的信息；不存在对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
对于南京市委、市政府要求的区属、各功能板块国资房地产企业于2014年6月底前完成退出一般商品房开发领域事项，公司将会持续关注具体进展情况。
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊、网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2014年6月19日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-055方正证券股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2019年 6月 11日以现场加电话方式召开。现场会议设在北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 11层会议室。本次会议的通知和会议资料于 2019年 6月 11日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名（何亚刚先生现场参会，施华先生、高利先生、廖航女士、汪辉文先生、胡滨先生、叶林先生、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会），公司两名监事、董事会秘书（代）及部分高级管理人员列席了会议，监事曾毅先生已被暂停职务未列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议，本次会议形成如下决议：
审议通过了《关于股东提案不予提交公司 2018年年度股东大会审议的议案》2019年6月10日，政泉控股向公司董事会书面提出两项临时提案，分别为《关于撤销董事会<关于停止向政泉控股发放公司2018年度红利>决议的临时议案》（以下简称“提案1”）和《关于按照股东持有股份比例分配公司2018年度红利的临时议案》（以下简称“提案2”）。其中提案 1认为公司关于停止向政泉控股发放公司2018年度红利的董事会决议无效，要求股东大会予以撤销。
根据《公司法》第一百零二条、《上市公司股东大会规则》第十四条和公司《章程》第六十九条的规定，政泉控股作为持有方正证券3%以上股份的普通股股东，有权依据上述相关法规和公司《章程》的规定在股东大会召开10日前提出临时提
案，但相关提案的内容应当属于股东大会职权范围。
根据《公司法》第三十七条、公司《章程》第五十五条对股东会职权的规定，政泉控股拟提请股东大会撤销相关董事会决议的提案内容，不属于《公司法》和公司《章程》规定的股东大会职权范围。同时，根据《公司法》第二十二条、公司《章程》第四十一条的规定，如政泉控股对公司相关董事会决议有异议，应根据《公司法》和公司《章程》的规定向人民法院提出相关请求。
根据上述法律规定及公司《章程》的规定，政泉控股作为持有方正证券3%以上股份的普通股股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案，但政泉控股提案 1的内容不属于《公司法》和公司《章程》规定的股东大会职权范围，不应提交股东大会审议。
综上，董事会同意，对政泉控股的提案1不予提交公司2018年年度股东大会审议。
政泉控股的提案2为股东大会职权范围内事项，作为增加的临时提案提交2018年年度股东大会审议，详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》《2018年年度股东大会会议资料》（更新版）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年6月12日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2018-30
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司披露审计署审计情况公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年，审计署对中信银行股份有限公司（简称“本行”）的实际控制人中国中信集团有限公司（简称“中信集团”）2016年度资产、负债、损益情况进行了审计，并就审计范围内部分事项对本行进行了延伸审计。
本次审计结果肯定了近年来中信集团在战略布局与内部管理等方面所取得的成效。本次审计也发现，中信集团在经营管理中还存在一些问题或薄弱环节。
其中涉及本行的主要包括业务经营、内部管理等方面。
本行董事会、监事会和高级管理层高度重视审计检查，通过采取完善制度、规范流程、完善系统、加强控制等多种有效措施认真组织落实整改工作。至公告日，审计指出的问题已经基本整改完毕。本行将以审计指出问题的整改为契机，进一步完善各项制度和流程，提升全面风险管理和内部控制水平，持续推进本行各项业务的持续健康经营，认真落实国家宏观经济金融政策，切实服务实体经济的发展。
此次审计发现的问题不会对本行整体经营业绩及财务报表构成重大影响。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2017-014宁波海天精工股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位情况
2016年 10月 14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2356号文批准，核准宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）52,200,000.00股。公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 52,200,000.00股，每股价格 1.5元，募集资金总额人民币 78,300,000.00元，扣除支付的承销、保荐费用人民币 8,000,000.00元及其他发行费用人民币 8,288,900.00元，实际募集资金净额为 62,011,100.00元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第116398号《验资报告》。
(二)募集资金使用及当前余额
单位：人民币元项目 金额
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司北仑分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构中信证券股份有限公司与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017年 6月 30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币元银行名称 账号 期末余额 账户性质中国银行宁波经济技
380571808809 - -
术开发区支行（注）
上海浦东发展银行宁
94110155300003372 22,169,291.90 活期存款波开发区支行
合计 22,169,291.90
注：中国银行宁波经济技术开发区支行账号为 380571808809的账户存储的募集资金已使用完毕，于2017年3月9日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 989.94万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)、募投项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，公司使用自有资金预先投入宁波海天精工工程研究中心项目694,150.00元，公司未使用募集资金置换。
(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五)、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在超募资金。
(六)、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金。
(七)、节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)、募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
附件：1.募集资金使用情况对照表
宁波海天精工股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波海天精工股份有限公司 2017年1-6月 单位：万元
募集资金总额 6,201.11 本年度投入募集资金总额 989.94变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 3,989.94变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投入金 截至期末投项目达到预定 项目可行性是已变更项目，含部募集资金承诺 调整后投 截至期末承诺本年度投截至期末累计投 本年度实是否达到承诺投资项目 额与承诺投入金额的入进度（%）可使用状态日 否发生重大变分变更（如有） 投资总额 资总额 投入金额(1) 入金额 入金额(2) 现的效益预计效益差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)期 化宁波海天精工工程研究中心项目 3,020.00 3,020.00 3,020.00 808.83 808.83 -2,211.17 26.78%2017年12月不适用 不适用 否补充流动资金及偿还银行贷款 3,181.11 3,181.11 3,181.11 181.11 3,181.11 0 100% 不适用 不适用 不适用 否合计 6,201.11 6,201.11 6,201.11 989.94 3,989.94 -2,211.17
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2019-104债券代码: 110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月10日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇 318国道 74k处芦墟段北侧
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|459,706,923|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.91|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长莫林弟先生因工作原因未能出席本次会议,会议由副董事长朱其珍女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 2人；董事长莫林弟先生、副董事长赵佩杰先生、独立董事华卫良先生、耿成轩女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|459,706,923|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案|2,810,676|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：郎一华、李国兴
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏永鼎股份有限公司 2019年10月11日