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证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号：2019-044江苏国信股份有限公司
关于对外投资的进展暨子公司工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 10日召开的第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整对外投资设立公司的议案》，同意公司与中煤平朔集团有限公司、大同煤矿集团有限责任公司（简称“同煤集团”）、山西神头发电有限责任公司和山西阳光发电有限责任公司共同投资设立苏晋能源控股有限公司（简称“苏晋能源”），分两期完成合资公司的注册资本缴付，第一期出资均为现金出资；第二期出资，公司以现金出资，其余四方以股权出资。出资完成后，公司将持有苏晋能源51%股权。
上述具体内容详见公司于2018年9月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整对外投资设立公司的公告》（公告编号：2018-065）。
各股东方完成第一期出资后，苏晋能源已于 2018年 10月成立。
二、对外投资进展情况
2019年 7月，苏晋能源与同煤集团就同煤集团持有的同煤大唐塔山第二发电有限责任公司（简称“塔山二电”）股权的交割等相关事宜签订了备忘录。
2019年 9月 23日，塔山二电工商变更登记手续已完成，并取得了大同市市场监督管理局颁发的新的《营业执照》，现将营业执照基本信息公告如下：
名称：同煤大唐塔山第二发电有限责任公司
统一社会信用代码：91140200346885838L
类型：其他有限责任公司
住所：大同市云冈区塔山工业园区
法定代表人：姜东升
注册资本：90,000万人民币
成立日期：2015年 8月 4日
营业期限：2015年 8月 4日至 2020年 8月 3日
经营范围：电力生产销售；电力技术咨询。服务及综合利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2019年 9月 24日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-082贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2019年 7月 8日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 7月 19日上午 9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；
为实现重庆海扶医疗科技股份有限公司（以下简称“重庆海扶”）
的经营战略，充分发挥双方资源优势，将重庆海扶建设成为具有全球竞争力的医疗设备提供商，重庆海扶拟引入公司对其增资，公司拟使用自有资金向重庆海扶投资 250,000,000元，其中 37,866,878元计入注册资本，212,133,122元计入资本公积。本次完成增资后，公司将持有重庆海扶 66,604,678股股份，占重庆海扶增资后总股本 219,866,878股的30.293%。
公司董事、副总经理陈培先生担任重庆海扶董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资构成关联交易，陈培先生对此议案回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审议。
公司监事会发表了明确同意意见；独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》、监事会意见、独立董事事前认可意见及独立意见具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：回避 1人，同意 8人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二、审议通过《关于公司将于 2019年 12月 31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币 66,120万元用于补充流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案三、审议通过《关于公司将于 2019年 12月 31日前向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请续贷款不超过人民币 5,000万元用于补充流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案四、审议通过《关于公司将于 2019年 12月 31日前向贵州银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币 34,000万元用于补充流动资金的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案五、审议通过《关于公司控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请贷款人民币 1,400万元用于补充流动资金的议案》；
公司控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司为满足业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请贷款人民币 1,400万元用于补充流动资金，贷款期限为 1年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票,获得通过。
议案六、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
以上议案一需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-051易联众信息技术股份有限公司
关于董事及高级管理人员增持公司股票暨完成增持承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易联众”）2016年4月26日发布了《关于董事及高级管理人员履行增持承诺的进展公告》（公告编号2016-043），根据公司2015年12月25日披露的《关于董事及高级管理人员延期履行增持承诺的公告》（公告编号2015-135），公司董事长张曦先生、原董事及总经理雷彪先生、副总经理黄文灿先生、原副总经理吴文飞先生（以下简称“增持承诺人”）将在非公开发行股票预案经董事会审议通过并披露后，或者本次非公开发行股票相关内幕信息已披露且不存在其他内幕信息后的两个月内通过中国证监会和深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。截至2016年6月20日，增持承诺人已经完成了上述增持计划，具体情况如下：
一、增持人和增持计划
1、增持人：公司董事长张曦先生、原董事及总经理雷彪先生、副总经理黄文灿先生、原副总经理吴文飞先生。
2、增持计划：拟在公司非公开发行股票预案经董事会审议通过并披露后，或者非公开发行股票相关内幕信息已披露且不存在其他内幕信息后两个月内（即2016年4月27日-2016年6月27日）根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额合计不低于人民币4,900.02万元，增持所需的资金由其自筹取得，并承诺在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持部分的公司股份。
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，上述增持人拟实施本次增持计划。
三、增持实施情况
公司股票已于2016年4月27日上午开市起复牌，自复牌之日起，增持承诺人陆
续通过深圳证券交易系统从二级市场以自有资金买入公司股票，截至 2016年6月20日，增持承诺人已经完成了相关增持计划。
1、增持实施情况具体如下：
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|增持人|增持方式|增持时间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持金额（元）|占总股本|
|雷彪|竞价交易|2016年4月27日|18.61|360,000|6,699,600|比0.例08 4%|
||竞价交易|2016年5月9日|15.14|290,000|4,390,600|0.067%|
||合 计|—|—|650,000|11,090,200|0.151%|
|黄文灿|竞价交易|2016年5月4日|17.24|46,900|808,556|0.011%|
|吴文飞|竞价交易|2016年5月4日|17.10|28,800|492,480|0.007%|
||竞价交易|2016年5月6日|16.75|36,100|604,675|0.008%|
||竞价交易|2016年5月16日|14.92|6,970|103,992.4|0.002%|
||竞价交易|2016年5月16日|15.13|7,100|107,423|0.002%|
||竞价交易|2016年5月16日|15.25|4,500|68,625|0.001%|
||合 计|—|—|83,470|1,377,195.4|0.019%|
|张曦|竞价交易|2016年6月16日|16.764|1,621,200|27,177,796.80|0.377%|
||竞价交易|2016年6月17日|16.949|766,300|12,988,018.70|0.178%|
||竞价交易|2016年6月20日|16.76|1,000|16,760|0.0002%|
||合 计|—|—|2,388,500|40,182,575.50|0.555%|
|合计|—|—|—|3,168,870|53,458,526.90|0.736%|

2、增持承诺人股份变动情况
本次增持完成后，相关人员持股情况如下：
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|股东姓名|本次增持前持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|本次增持后持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|雷彪|11, 850,000|2.76|12, 500,000|2.91|
|黄文灿|1,723,750|0.40|1,770,650|0.41|
|吴文飞|1,804,687|0.42|1,888,157|0.44|
|张曦|55,000,000|12.79|57,388,500|13.35|

四、其他说明
1、增持承诺人本次增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次股份增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-016加加食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织架构调整等事项，拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：
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|修订前的条款内容|修订后的条款内容|
|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。|
|第一百零六条 董事会行使下列职权：……(十四)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司执行总裁、副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……|第一百零六条 董事会行使下列职权：……(十四)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……|
|第一百二十三条 公司设总经理 1名，执行总裁 1名、财务总监1名，董事会秘书1 名，根据情况设副总经理若干名，均由董事会聘任和解聘。公司总经理、执行总裁、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百二十三条 公司设总经理 1名，财务总监1名，董事会秘书 1名，根据情况设副总经理若干名，均由董事会聘任和解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|
|第一百二十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……(六)提请董事会聘任或解聘公司执行总裁、副总经理、财务总监及其他高级管理人员；……|第一百二十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……(六)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员；……|

本议案经本次会议审议通过后，还需提请公司2016年年度股东大会审批。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-059
广东德美精细化工股份有限公司
关于采取投资者保护措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期以来，中国资本市场遭遇了前所未有的非理性暴跌，广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的公司市值也受到严重影响。公司坚信在国家实现转型升级的变革背景下，资本市场依然是国家经济转型和产业升级的核心力量！
为捍卫公司市值，体现公司以价值投资为导向的投资者关系工作理念，保护投资者尤其是中小投资者的利益。公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生以及公司董事会、管理层一致决定采取以下措施来保护投资者特别是中小投资者，并以此彰显对公司未来发展的坚定信心和决心。具体措施如下：
1、公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生将在自2015年7月8日起3个月内，对公司实施增持计划，合计增持股份数不超过4,198,094股、比例不超过总股本的1%。
2015年7月8日，公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场买入本公司股份433,700股，占公司总股本的0.10%。
2、不排除公司向董事会及股东大会提议启动二级市场股票回购以及员工持股计划。
3、公司将在法律法规允许的范围内，根据公司实际情况，全力采取各种措施维护公司市值。
4、公司将进一步加强信息披露工作，真实、准确、及时、完整地披露公司信息。
5、公司将持续深化创新发展，专注公司经营，优化投资者回报，增加公司长期投资的价值。
6、公司将进一步加强投资者关系管理，坚定投资者信心。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二0一五年七月八日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-039浩云科技股份有限公司
关于公司与广州大学签订共建公共安全智能联合实验室
框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议书为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性的约定，就本协议所涉及的合作事项细节，双方后续将另行协商，具体内容及进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、因本协议是框架性协议，对公司 2018年度的营业收入、净利润等经营业绩不会产生重大影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况。
2018年9月12日，浩云科技股份有限公司（以下简称“浩云科技”、“本公司”或“公司”）与广州大学经友好协商签订了《共建“公共安全智能联合实验室”框架协议书》，该协议的签署有利于整合和发挥双方各自的优势资源和特长，通过联合实验室共同开展国家级和省市级重大专项、产业化基金、电子发展基金等项目的立项、申报和项目的执行工作，实现产学研的优势结合。
2、协议对方的基本情况。
（1）名称：广州大学
（2）法定代表人：魏明海
（3）开办资金（万元）：336,284.00万元
（4）统一社会信用代码：124401007348911139
（5）住所：广州市大学城外环西路230号
（6）宗旨和业务范围：承担各类本科及专科学历教育和部分研究生学历教
育
3、广州大学与本公司不存在关联关系。
4、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序。
本协议为框架性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。
公司将在具体合作事项明确后，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
1、合作方向。
针对智慧物联网平台、智慧楼宇安全、智慧城市安全、物联网安全等核心技术和应用展开研究，并根据市场和行业发展的需要对这些核心技术进行产品化和产业化，同时本着“产学合作、协同育人”的精神，加强物联网安全领域的产学合作，协同进行物联网安全人才的培养。
2、主要合作内容。
（1）浩云科技为联合实验室提供场地支持日常运行，以满足联合实验室运作的需要，广州大学将对目前已有的技术成果进行梳理，通过联合实验室与浩云科技探讨产业化的机会和可能性。
（2）双方将发挥各自的优势资源和特长，通过联合实验室共同开展国家级和省市级重大专项、产业化基金、电子发展基金等项目的立项、申报和项目的执行工作，实现产学研的优势结合。
（3）双方可以根据科研或产业化需要，将若干需要攻克的关键技术、重大需求通过联合实验室的形式开展联合研究。
（4）联合实验室不仅是广州大学和浩云科技的产业化基地、研究人员的研究互访基地、学生的实习基地，也将成为人才培养中心和培训中心。
3、联合实验室主要承担联合实验室的工作规划、重大项目的合作、人才培训、科研共享以及产业及技术研讨例会等工作。
术转让或委托开发等具体合同中详细界定。
5、联合实验室投入约定：浩云科技将为联合实验室提供相关实验平台的场地、硬件设施、市场化软件及数据支持。广州大学将提供平台软件、系统搭建和研发支持。双方基于联合实验室共同完成成果进行研究发表的论文，需联合署名，对于因前述投入产生的费用，包括但不限于人工费用、设备费用、消耗品或样品费用、相关工作人员食宿及差旅等费用，原则上由各方自行承担各自负责投入的部分，但双方另有约定的除外。
6、协议有效期为5年。
三、对上市公司影响
通过本次合作，一方面有利于整合和发挥双方各自的优势资源和特长，通过联合实验室共同开展国家级和省市级重大专项、产业化基金、电子发展基金等项目的立项、申报和项目的执行工作，实现产学研的优势结合；另一方面有利于公司在智慧物联网平台、智慧楼宇安全、智慧城市安全、物联网安全等核心技术和应用方面展开深度研究，符合公司智慧物联的发展战略。
四、其他相关说明及风险提示
1、本协议书为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性的约定，就本协议所涉及的合作事项细节，双方后续将另行协商，具体内容及进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、因本协议是框架性协议，对公司 2018年度的营业收入、净利润等经营业绩不会产生重大影响。
3、公司将在具体合作事项明确后，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的审议和披露程序。
4、公司最近三年披露的战略合作框架协议的进展情况如下：
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|序号|名称|披露日期|实质性进展|
|1|公司与辛集市人民政府签订的《智慧城市战略|2017年12月25 日；2018年4月13日；2018 年 5 月|1、 为落实协议中所述合作并拓展公司业务范围，公司决定以自有资金人民币 5,000 万元在辛集市投资设立全资子公司“辛集市浩云智慧城市科技有限公司”并领取了营业执照。|

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|合作框架协议》|11日。|2、 公司与中共辛集市委政法委员会辛集市社会治安综合治理委员会办公室签署“雪亮工程”服务项目合同，合同金额为人民币1,927.60万元，目前该合同进展顺利。|

5、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售的情况。截至本公告披露日，公司未收到公司控股股东、持有5%以上股份的股东在未来三个月内的减持计划通知。
五、备查文件
1、公司与广州大学签订的《共建“公共安全智能联合实验室”框架协议书》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-060
广州毅昌科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了拓展高端汽车零部件业务，打造公司西南地区汽车内外饰零部件中心，公司拟以自有资金出资人民币 5,000万元投资设立全资子公司“重庆毅昌科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“子公司”）。
2、投资行为生效所必须的审批程序
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的议案》，该议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，按照公司章程及相关规定，本次对外投资事项本议案尚需提交 2015年第二次临时股东大会审议。
3、本次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体情况介绍
重庆毅昌科技有限公司（暂定名）是公司投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司以货币方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于企业自筹资金。
2、标的公司基本情况
拟设立的公司名称：重庆毅昌科技有限公司
注册资本：人民币 5,000万元
法定代表人：丁金铎
住所：重庆市两江新区鱼复工业园
经营范围：模具制造；汽车零部件及配件的研发、制造（不含汽车发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；材料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；塑料板、管、型材制造；建筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；
货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的和对公司的影响
根据公司战略发展规划，成立新的全资子公司，有利于开拓公司汽车业务市场，对公司新业务的开展具有积极的促进和推动作用；通过充分发挥专业化分工的优势拓展公司产品结构，形成集产品研发、制造为一体的业务能力，为公司培育新的利润增长点，增强公司综合竞争力。
2、存在的风险
本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风
险。该项投资也可能在经营过程中面临市场需求等多种因素影响的存在风险，对此公司将以不同的措施和方案对策进行控制和化解。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015年 8月 19日
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们在认真审阅了公司第二届董事第二十二次会议的相关会议资料后，基于独立判断立场，对本次董事会换届选举事项发表独立意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第二届董事会成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，因公司第二届董事会任期即将届满，我们同意公司董事会换届选举。经核查，公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效；经审阅第三届董事会董事候选人的履历等材料，我们认为以上候选人具备履行董事会职责的任职条件及工作经验，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，亦不是失信被执行人。我们同意提名张秀兵先生、万丽莉女士、宾卫女士、闫贵忠先生为第三届董事会非独立董事候选人；
方军先生、王正鹏先生、徐轶尊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司需将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交公司股东大会表决。
综上，我们同意本次董事会换届选举的有关事项。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
张顺和 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2018年2月12日
天津广宇发展股份有限公司
独立董事意见
公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。报告期内，公司充分发挥董事会及其专业委员会的作用，能够保证董事会及其专业委员会作用的有效发挥。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行。
综上所述，我们认为公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
独立董事签字：
赵廷凯
乐超军
张峥
天津广宇发展股份有限公司2016年3月29日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2015-010苏州海陆重工股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 3月 4日开市时起临时停牌,3月 10日及 3月 17日开市时起继续停牌(详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的公告，编号2015-006、007、009)。
本公司正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 3月 24日开市时起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2015年 4月 23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年 4月 23日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告
书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
二、风险提示
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字董事会盖章的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-41甘肃上峰水泥股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情况。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年6月15日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月15日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 6月 14日 15:00至 2015年 6月 15日 15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室。
5.会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其
代理人）共计11人，代表股份共计534,936,599股，占公司有表决权股份总数的65.7477%。
其中，现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共计3人，代表股份共计534,822,099股，占公司有表决权股份总数的65.7337%；
通过网络投票出席会议的股东情况：通过网络投票的股东共计8人，代表股份共计114,500股，占公司有表决权股份总数的0.0141%。
2．除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次临时股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决结合网络投票方式，以特别决议方式审议通过了经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过并提交本次股东大会表决的一项提案，提案表决情况如下：
1、审议通过《关于子公司新增对外担保额度的议案》；
表决情况：赞成534,931,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991％；
反对 4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成109,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0205％；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0009％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师沈田丰、胡小明进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董事会
二○一五年六月十五日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-92湖南江南红箭股份有限公司关于
控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月6日，公司接到控股股东豫西工业集团有限公司(以下简称“豫西集团”)之一致行动人中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）的通知，中兵投资通过深圳证券交易所集中竞价交易系统购买了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1.增持方：中兵投资管理有限责任公司
中兵投资与本公司控股股东豫西集团的最终控股股东同为中国兵器工业集团公司，为公司第二大股东，两者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。
2.增持情况
2016年12月6日，中兵投资购买公司股份1,500,000股，占公司已发行总股本的0.15%。本次增持前，豫西集团持有公司
股份347,993,698股,占公司总股本的33.68%，中兵投资持有公司股份73,684,134股，占公司总股本的7.13%，豫西集团及其一直行动人合计持有公司股份492,088,121股，占公司总股本的47.63%。本次增持后，豫西集团持有公司股份347,993,698股,占公司总股本的33.68%，中兵投资持有公司股份
75,184,134股，占公司总股本的7.28%，豫西集团及其一致行动人中兵投资合计持有公司股份493,588,121股，占公司总股本的47.77%。
3.增持方式
通过深圳证券交易所集中竞价交易系统进行增持。
二、中兵投资拟增持股份的目的
基于对公司目前价值认可及对公司未来发展的信心。
三、中兵投资后续增持计划
1.拟增持股份的数量：择机增持，累计增持比例不低于公司已发行总股本的0.15%，不高于公司已发行总股本的2%。
2.拟增持股份的价格：根据股价变化和市场趋势择机增持，增持价格不高于每股16.2元。
3.增持股份计划的实施期限：视市场情况及自身资金状况，自2016年12月6日起6个月通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
4.拟增持股份的资金安排：拟用自有资金择机增持公司股
份。
5.增持计划实施的不确定性风险：公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险；增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
五、中兵投资承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、公司将持续关注豫西集团及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年12月7日
天夏智慧城市科技股份有限公司
独立董事关于 2016年年报及相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司（以下称公司）的独立董事，对以下相关事项，在认真查阅相关资料，并听取公司有关人员的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
公司依据《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等规定的要求，结合公司内部控制制度，围绕组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递以及信息系统等要素，确定内部控制评价的具体内容，并重点关注战略定位风险、财务报告风险、应收账款管理及回收的风险、资金链安全风险、合同管理风险等、资产管理风险、内部信息传递风险和合同管理风险等领域，评价的依据和范围合理。
我们《2016年度内部控制自我评价报告》进行审议，并核查相关情况认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告
真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制设计合理，运行有效。
二、关于控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们就公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：
1、报告期内不存在对外担保情况：
我们对于报告期内的对外担保情况(不包含对子公司担保)发表如下独立意见：截至2016年12月31日，公司不存在对外担保情况。
2、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：
我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至 2016年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
3、报告期内对子公司的担保情况：
截至 2016年 12月 31日，公司。截至至报告期末，累计发生担保金额为 1.25亿元；
我们认为：公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，为全资子公司杭州天夏科技集团有限公司银行融资提供信用担保，实际发生担保 1.25亿元，公司上述担保事项属于正常经营和业务发展的需要，严格履行了担保相关的审批程序，并及时履行了信息披露义务，符合有关政策法规和公司章程的规定，没有损害公司及股东的利益。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016年度财务报表审计报告：合并报表数据：2016年度实现归属于上市公司股东的净利润323,498,953.74元，提取10%的法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润，2016年可供上市公司股
东分配的利润为 273,152,120.34元；母公司报表数据：公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 142,351,707.41元，提取10%的法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2016年可供上市公司股东分配的利润为 46,841,867.65元。
根据公司的《公司章程》和《未来三年（2015年－2017年）股东回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，经公司董事会讨论决定公司2016年度利润分配预案为：公司拟按 2016年年末总股本 840,844,445万股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利 42,042,222.25元，剩余未分配利润结转下一年。
公司的2016年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定。
我们认为：公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，综合考虑了公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，积极回报股东，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，也有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。分配预案符合《公司章程》规定的利润分配原则，符合“公司每年以现金方式分配的利润不少于公司合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的10%，并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的归属于上市公司股东的年均可分配利润的30%。”的要求。公司董事会审议通过上述利润分配预案，会议的召集、召开审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司《公司2016年度利润分配预案》，并将其提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立董事意见
经核查，我们认为：2016年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司年度股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事关于2016年年报及相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期：2017年4月11日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-002顺丰控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年1月12日下午15：00开始。
2、召开地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王卫先生因工作出差原因未能出席会议，本次会议由副董事长林哲莹先生主持。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 3名，代表股份数23,100股，占公司有表决权股份总数的0.0005%；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表股份53,350,909股，占公司有表决权股份总数的1.2095%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意3,783,736,065股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 53,350,909股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券的议案》
总表决结果：同意3,783,724,565股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对11,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 53,339,409股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9784%；反对11,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0216%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于为全资子公司在境外发行债券提供担保的议案》
总表决结果：同意3,783,736,065股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 53,350,909股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所宋红畅、蒋彧律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○一八年一月十三日
山东神思电子技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
山东神思电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]956号文核准。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年5月27日（周三）9:00—12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
《山东神思电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料可在巨潮资讯网查询，网址www.cninfo.com.cn。
敬请广大投资者关注。
宁波东力 外汇衍生品交易业务管理制度
宁波东力股份有限公司
外汇衍生品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为规范宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）外汇衍生品交易行为，加强对外汇衍生品业务的管理，防范外汇衍生品交易风险，维护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称“外汇衍生品业务”是为了满足公司日常经营需求，为防范和规避外汇汇率、利率风险，在银行办理相应外汇衍生品交易，包括但不限于：人民币或其他货币的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期、组合收支产品中配套的相应外汇衍生品等交易。
第三条外汇衍生品业务由公司统筹规划，具体开展外汇衍生品交易的主体为深圳市年富供应链有限公司（简称“年富供应链”）及旗下子公司。在未经公司董事会或股东大会批准的情况下，其他子公司不得从事外汇衍生品业务。
第二章外汇衍生品业务操作原则
第四条公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
第五条公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章外汇衍生品业务的审批权限
宁波东力 外汇衍生品交易业务管理制度
第七条公司董事会或股东大会为外汇衍生品交易业务的审批机构。公司董事会负责审查外汇衍生品交易业务的必要性及风险控制情况，外汇衍生品交易总体方案和额度在报董事会审批前应得到董事长的同意。
第八条公司董事会或股东大会按照上述权限审批之后，可授权公司总经理负责外汇衍生品业务的运作和管理，并授权总经理或其他被授权人负责签署业务项下相关协议及文件。
第四章外汇衍生品业务的管理机制及内控流程
第九条鉴于具体主体为年富供应链，年富供应链金融管理中心为外汇衍生品业务主责部门和经办部门。
第十条年富供应链金融管理中心负责评估外汇衍生品业务的交易风险，分析相关交易的可行性与必要性，提交经金融总监审批同意的《外汇衍生品业务申请表》至财务管理中心审批，金融总监为交易第一责任人。
第十一条年富供应链财务管理中心负责评估申请操作的外汇衍生品业务对会计核算期间内财务费用、公允价值变动损益、投资收益等会计核算科目的账面影响，从账务处理的角度审核相关交易的可行性，由财务总监审批通过后至风控管理中心审批，财务总监为会计第一责任人。
第十二条年富供应链风控管理中心负责对外汇衍生品业务项下的一揽子协议进行法律条款的专业审核，由风控总监审批通过后至总经理审批，风控总监为法审第一责任人。
第十三条履行完以上审批程序后，外汇衍生品业务申请应经总经理最终审批通过后方可进行操作。
第十四条金融管理中心根据经过审批后的交易安排，向金融机构提交外汇衍生品业务申请书，金融机构根据公司申请，确定金融衍生品业务的最终交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。金融管理中心应对每笔金融衍生品业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金。
第十五条业务交易完成后，年富供应链金融管理中心应将业务品种细化分类，逐笔登记《外汇衍生品业务台账》，并将相关资料呈报公司财务管理部门备案。
宁波东力 外汇衍生品交易业务管理制度
第十六条公司审计部门为外汇衍生品业务的监督部门，负责监管外汇衍生品业务的实际操作情况、资金使用情况和收益落实情况，并对账务处理情况进行核实。定期进行内部稽核和内部审计，保证外汇衍生品交易和账务处理的准确和规范性。
第五章外汇衍生品业务的日常监管
第十七条公司应设置外汇衍生品业务产品交易、资金结算、会计审核、风险管理等岗位，明确岗位职责，完善各环节职责标准，建立制衡约束机制，各岗位不得兼任；各岗位人员应当具备良好的职业道德和专业能力。
第十八条公司在从事外汇衍生品交易业务活动时应当加强外汇衍生品交易业务的监督检查工作，对从事业务的资金规模、资金来源、资金运用、账务处理、会计核算及止亏平衡点等方面做出明确规定，业务规模不得超过公司的实际承受能力，严格按照国家财务会计制度的有关规定计提减值准备，客观、真实地反映公司从事外汇衍生品交易业务的损益情况。
第十九条在外汇衍生品业务操作过程中，金融管理中心应根据与金融机构签署的外汇衍生品协议，实时跟进业务结算进度，落实标的金额交割情况及最终入账结果，并负责业务项下资料的归档和保管工作。
第二十条财务部门应及时进行账务处理和对会计凭证的核查，根据金融管理中心台账审核账面情况，并配合金融管理中心完成交易单据的查漏补缺。
第二十一条当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，责任部门应及时提交风险报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况，公司董事会应及时商讨应对措施，提出切实可行的解决方案，实现对风险的有效控制。
第二十二条公司进行外汇衍生品交易业务，应严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关要求，及时、准确、完整地履行信息披露业务。
第二十三条凡违反本制度从事外汇衍生品交易业务活动的，致使公司遭受损失的，公司将视具体情况，给予相应责任人以处分，公司有权视情形追究相关责任人的法律责任。
第六章附则
宁波东力 外汇衍生品交易业务管理制度
第二十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规及其他规范性文件的规定相抵触的，按有关有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十五条本制度解释权归公司董事会所有，自公司董事会审议通过后生效。
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018―074关于对无锡富达房地产开发有限公司清算注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“桑达股份”“公司”）根据公司发展战略，为聚焦主业，压缩管理链条，拟对控股子公司无锡富达房地产开发有限公司（以下简称“无锡富达”）终止经营，提前进行清算、注销。
公司于2018年11月7日召开的第八届董事会第十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于对无锡富达房地产开发有限公司清算注销的提案》。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销子公司基本情况
（1）基本情况
单位名称：无锡富达房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91320206780254393D
法定代表人：赵泉勇
注册地址：无锡
成立时间：2005年 10月 12日
注册资本：人民币 3400万元
经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：无锡富达的股东为桑达股份、无锡桑达房地产开发有限公司（以下简称无锡桑达）和无锡市西漳村镇建设服务有限公司，分别持有无锡富达30%、60%和10%的股份。因桑达股份同时持有无锡桑达70%的股份，桑达股份实际合计持有无锡富达72%的股份。
经营情况：目前无锡富达开发的无锡沁春园小区已经基本售罄，仅剩余 500多个车位待售。无锡富达无后续待开发项目。
（2）最近三年又一期的主要财务指标如下表所示：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018 年 9 月 30 日||2017 年 12 月 31||2016 年 12 月 31||2015 年 12 月 31|
|项 目|||||||||
|||/2018年1-9月||日/2017年||日/2016年||日/2015年|
||5,868.24||7,575.42||17,370.37||18,944.77||
|资产总额|||||||||
||2,189.21||3,670.60||7,534.31||9,256.91||
|负债总额|||||||||
||3,679.03||3,904.82||9,836.07||9,687.87||
|所有者权益|||||||||
||2,026.77||8,568.88||4,397.90||5,075.12||
|营业收入|||||||||
||-134.66||61.52||140.28||3,362.86||
|利润总额|||||||||
||-225.79||68.76||148.20||2,448.85||
|净利润|||||||||

三、注销相关事项的安排
2、无锡富达清算过程中将涉及待售车位变现，如短期内无法全部实现销售，经股东协商一致，可将剩余可售车位按各方股东的持股比例进行实物分配。
四、注销子公司对公司的影响
公司注销子公司无锡富达有利于公司优化资源配置，压缩管理链条，降低管理成本，提高管理效率。
本次注销子公司将造成公司合并财务报表的范围相应发生变化。但因本次注销未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会