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北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法律意见
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、冯楠律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2017年6月20日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于 2017年 6月 21日和 2017年 7月 4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知和提示性公告。
本次股东大会于2017年7月6日15:00在云南省个旧市金湖东路 121号公司办公大楼四楼一会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长汤发先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 19名，代表有表决权股份数为股752,879,572，占贵公司股本总额的51.1448%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表有表决权股份数为752,523,266股，占贵公司股本总额的51.1206%；出席网络投票表决的股东共 9
名，代表有表决权股份数为356,306股，占贵公司股本总额的0.0242%；中小股东15名，代表有表决权股份数为3,373,682股，占贵公司股本总额的0.2292%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》、《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行中期票据的议案》共两项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南锡业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 王晓东
冯楠
二〇一七年七月六日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-048通源石油科技集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，具体事项如下：一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张国桉|是|11,580,000股|2019年6月3日|2020年6月2日|联储证券有限责任公司|8.59%|个人资金需要|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张国桉夫妇直接持有公司117,458,728股股份，占公司总股本的26.03%，通过国民信托有限公司－国民信托·金润 35号单一资金信托间接持有公司17,288,547股股份，占公司总股本的3.83%，合计持有公司134,747,275股股份，占公司总股本的29.86%。本次办理股票质押式回购交易业务后，张国桉先生累计质押股份108,425,290股，占其合计持有本公司股份总数的80.47%，占本公司总股本的24.03%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-125深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知，林洺锋先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，现将相关情况说明如下：
一、股票解除质押的基本情况
林洺锋先生因个人原因将其质押给海通证券股份有限公司的341.60万股无限售流通股、261.60万股无限售流通股分别办理了解除质押手续，具体情况如下：
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|股份性质|质押开始日|解除质押日|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|林洺锋|是第一大股东|3,416,000|无限售流通股|2017-10-26|2018-10-17|海通证券股份有限公司|1.08%|
|林洺锋|是第一大股东|2,616,000|无限售流通股|2017-10-30|2018-10-17|海通证券股份有限公司|0.83%|
|合计||6,032,000|||||1.91%|

林洺锋先生本次解除质押股份共计6,032,000股，占其直接持有本公司股份总数315,206,156股的1.91%，占截至2018年10月17日公司总股本761,260,566股的0.79%。
二、控股股东累计质押股票的基本情况
截至本公告披露日，林洺锋先生直接持有本公司股份315,206,156股，占公司总股本761,260,566股的41.41%。林洺锋先生已累计质押股份共计211,334,600股，
占其直接持有公司股份总数的67.05%，占公司总股本的27.76%。
截至本公告披露日，林洺锋先生整体质押比例有所降低，其个人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司大股东每日变动明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司大股东股份冻结情况表。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-082安徽中环环保科技股份有限公司
关于公司控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司设立控股子公司桐城市宜源水务有限公司，于 2018年 9月 10日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购兰考县荣华水业有限公司90%股权的议案》，同意公司收购兰考县荣华水业有限公司90%股权。具体内容详见公司分别于2018年8月16日、2018年9月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，上述控股子公司办理了相关工商变更登记手续，分别取得了桐城市市场监督管理局和兰考县工商行政管理局颁发的《营业执照》。
一、桐城市宜源水务有限公司《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91340881MA2T299H9F
2、名称：桐城市宜源水务有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：安徽省安庆市桐城市文昌街道同康路山水龙城百翠苑 A27幢 504室
5、法定代表人：姚頲
6、注册资本：9450万元
7、成立日期：2018年9月11日
8、营业期限：长期
二、兰考县荣华水业有限公司《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91410225563715712Q
2、名称：兰考县荣华水业有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：兰考县产业集聚区310国道与惠窑路交叉口
5、法定代表人：姚頲
6、注册资本：1600万元人民币
7、成立日期：2010年10月22日
8、营业期限：2010年10月22日至2020年10月21日
9、经营范围：工业污水处理（法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-15
关于投资黄石新港港口股份有限公司一期工程
二阶段 5个泊位项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、基本情况：公司控股子公司黄石新港港口股份有限公司（以下简称“黄石新港公司”，我司持有80%股份）拟投资黄石新港一期工程二阶段3#、4#、5#、6#、9#泊位项目，项目主要包括 5个泊位水工工程、设备配置、后方陆域及铁路装卸设备投入，动态总投资 7.74亿元。
2、公司子公司黄石新港公司投资建设湖北黄石新港码头相关情况已于 2014年 11月 27日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于投资黄石棋盘洲港项目的公告》。
3、公司于 2017年 7月 28日召开第六届董事会临时会议审议通过了关于同意投资黄石新港一期工程二阶段 5个泊位项目的决议。该事项不需经公司股东大会批准。
4、该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、公司控股子公司介绍
黄石新港公司成立于 2014年 12月 11日，由深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港股份”持股80%）与黄石市交通资产经营有限公司（以下简称“黄石交投”持股20%）合资成立。黄石新港公司注册资本人民币 5亿元。根据黄石市政府“一城一港一主体”的港口发展原则，黄石新港公司主要负责黄石港棋盘洲港区及后方临港
配套产业整体开发、建设和运营。黄石港棋盘洲港区1#、2#、7#、8#泊位于 2015年 9月 29日投产试运营，2015年 12月 18日外贸口岸正式开关运营，已初步具备散货上水、件杂作业和内外贸集装箱功能，2016年完成货物吞吐量 211万吨。相关合作方不是失信责任主体。
三、投资的基本情况
伴随着 2016年黄石沿江非法码头整治、非金属矿山整治和黄石港务集团外贸码头、沈家营码头等的关停，大量货物到黄石新港转运，码头现有泊位能力已经无法满足黄石本地货物运输需求。同时，为满足码头作业需要及建设外贸口岸，黄石新港公司已实际占用3#和9#泊位。因此，黄石新港公司启动黄石新港一期工程二阶段 5个泊位建设，将3#泊位用于开展散货上水业务，4#泊位用于开展散货下水业务，5#、6#泊位用于开展件杂业务，9#泊位用于开展外贸集装箱业务。
盐田港股份和黄石交投按照各自股权比例对黄石新港公司进行增资，增资金额为人民币 5亿元，其中：盐田港股份以现金增资人民币 4亿元，黄石交投以已建成码头等增资人民币 1亿元。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
目前为止黄石市已基本完成了对非法码头的关停整治工作，并加快推进城区港区老码头关停搬迁，市场环境得到了极大的改善，很多货主企业主动上门要求从黄石新港转运货物。但是目前投产的1#、2#、7#、8#仅能用于开展散货上水、件杂、内贸集装箱业务，不能开展散货下水和外贸集装箱业务，散货和件杂的吞吐能力也不能满足黄石市场发展的需要。因此，本项目的建设有利于完善港口散货下水、外贸集装箱业务功能，提高港口散货上水、件杂货吞吐能力，加快建成集散货、件杂和集装箱业务功能于一体的现代化综合港口，同时也
能更好地承接违法、违建码头清理整治和城区码头关停转移的货源，提高港口综合服务水平。
本项目存在的风险主要是：由于国内外宏观经济持续深度调整，黄石市及周边腹地的经济增速下滑，造成预测的货物吞吐量未能如期实现。同时，内河码头项目资金需求量大，建设周期长，由于多年来非法码头的无序竞争，造成码头费率低，费率上涨的幅度和上涨的时间存在一定不确定性。
本项目对于贯彻落实盐田港“走出去”战略，抢抓“长江经济带”重大发展机遇，完善港区功能，加快建设现代化综合港口,抢占市场先机,建设建材专用码头以及发展多式联运,提高港口区域竞争力具有重要的意义。湖北省及黄石市政府对黄石新港的建设、发展充满了信心，均表示全力支持黄石新港发展，加快将黄石新港打造成为城市港、产业港、贸易港、物流港及长江内河港口的标杆和引领黄石市城市转型发展的重要引擎。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2017年 7月 29日
广发证券股份有限公司关于湖南景峰医药股份有限公司
生物药品生产线建设项目结项并使用节余募集资金永久
补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“景峰医药”、“上市公司”、“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，就景峰医药部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金进行了认
真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、景峰医药募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组及向叶湘武等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》》(证监许可〔2014〕1228号)核准，景峰医药由主承销商广发证券股份有限公司于 2015年2月向特定投资者非公开发行股票61,285,093股，发行价格14.51元/股，募集资金总额为人民币889,246,699.43元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
873,140,258.84元。上述资金于2015年2月12日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2015]第110431号《验资报告》。
二、景峰医药募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《湖南景峰医药股份有限公司募集资金管理办法》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2015年3月10日公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、浦发银行上海分行宝山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及募投项目实施主体公司上海景峰制药有限公司（以下简称：“景峰制药”）与广发证券、浦发银行上海分行宝山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体公司贵州景峰注射剂有限公司（以下简称：“景峰注射剂”）与广发证券、上海浦东发展银行贵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体公司贵州景诚制药有限公司（以下简称：“景诚制药”）与广发证券、招商银行贵阳分行南明支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募投项目结项及募集资金节余情况
1、截至2018年12月31日募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司生物药品生产线建设项目结项及募集资金节余情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|调整后投资总额|截至2018年12月31日项目投资额|截至 2018 年末尚未支付的尾款|
|121,956,400.00|88,143,919.69|5,917,916.40|

公司本次拟将“上海景峰生物药品生产线建设项目”已结项募投项目结余募
集资金合计27,894,563.91元永久补充流动资金。
截至2019年4月18日，公司已从募集资金专户中支付 1,199,632.88元尾款，银行承兑支付4,718,283.52元，后续将从募集资金专户中置换。
2、募投项目结项资金专户情况
截至2018年12月31日，本次结项募集资金投资项目共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|银行名称|账号|截止日余额|
|上海浦东发展银行宝山支行|98460155260000768|2,073,462.87|
|||1,654,780.00|
|||418,682.87|

公司本次拟将上述已结项募投项目结余募集资金合计 27,894,563.91元永久补充流动资金。上述结余募集资金专户余额为418,682.87元，已补充临时流动资金27,475,881.04元，本次专户余额与补充的临时流动资金全部转为永久性流动资金。
3、募投项目结项资金节余的主要原因
本公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在本项目实施过程中，公司本着节约、合理的原则，在保障工程质量和项目进度的前提下，严格执行预算管理，加强费用控制，节约项目总开支。本项目主要节约项目为公用系统和制剂车间，部分设备采购价格低于预算中的设备价格，开支有所节约。
四、节余募集资金使用计划
为最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，在不影响其他募集资金投资项目正常进行的前提下，公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，将上述募投项目结项后的节余募投资金2,789.46万元永久补充流动资金。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金符合公司的实际情况及战略发展需要，不影响其他募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次事项履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。
因此，我们一致同意将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
2、监事会意见
公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金是根据公司募投项目的实际情况及战略发展需要而做出的决定，符合相关法律、法律及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，其不存在损害公司及股东、特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次对生物药品生产线建设项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。并经过公司董事会、监事会，独立董事认可并同意，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。独立财务顾问对公司生物药品生产线建设项目结项进行结项并将节余资金永久补充流动资金无异议。该事项尚需上市公司股东大会批准。
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-027
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于 2016年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（广会审字[2017]G16044040018号），深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”、“四方精创”）2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 75,632,809.08元,截止到 2016年 12月 31日，可供投资者分配的利润为 218,992,123.78元，公司年末资本公积金余额为578,068,006.80元。
根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，现拟定如下分配预案：
以截止2017年3月31日公司总股本10,433.29万股为基数，拟向全体股东分配共计现金人民币26,352,425.00元，即每10股派发现金股利约2.53元人民币（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本预案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会
议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：300180 股票简称：华峰超纤 公告编号：2017-001
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163914号）。中国证监会依法对公司提交的《上海华峰超纤材料股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司2017年1月5日
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•香港•巴黎上海市北京西路968号嘉地中心23层邮编：200041
电话：(+86)(21) 5234 1668传真：(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于江苏新美星包装机械股份有限公司 2016年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏新美星包装机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于2017年5月26日（星期五）下午13：30起在江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路8号公司会议室召开的2016年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查并出具本法律意见书。
BEIJING│ SHANGHAI│ SHENZHEN│ HANGZHOU│ GUANGZHOU| KUNMING│ TIANJIN
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45-46st Floor, Nan Zheng Building, No. 580 West Nanjing Road, Shanghai 200041 China
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为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2017年4月26日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2016年度股东大会的通知》。经核查，相关通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、参加会议的方式、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于2017年5月26日（星期五）下午13：30起在公司会议室召开。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票时间为：2017年5月25日至2017年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 26日上午 9: 30至 11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月25日下午3:00至2017年5月26日下午3:00的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、参加股东大会投票的股东及委托代理人
根据公司出席会议的股东签名和《授权委托书》等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计数据，参加本次股东大会投票的股东及委托代理人共计 8名，代表股份53,213,021股，占公司总股本的66.5163%。
经查验出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，并由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证参加网络投票股东的身份，本所律师认为，参加本次股东大会投票的股东及委托代理人均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会邀请的人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2017年4月25日召开的第二届董事会第十二次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的两名股东代表、监事代表和本所律
师按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的议案的情况。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神、《公司章程》及《股东大会议事规则》，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、审议《2016年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告);
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》;
5、审议《关于<2016年年度报告全文及摘要>的议案》;
6、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司 2017年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行
借款相关合同的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。
本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏新美星包装机械股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
黄宁宁 邵禛____________
江子扬____________
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-081威海光威复合材料股份有限公司
关于公司全资子公司工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司威海拓展纤维有限公司有限公司（以下简称“拓展纤维”）的通知，已完成注册资本的工商变更手续，并取得威海市工商行政管理局核发的新《营业执照》。
具体变更事项如下：
一、 拓展纤维工商变更情况
（一）工商变更登记事项
公司于2018年9月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司威海拓展纤维有限公司增资的议案》，具体内容详见2018年9月26日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第六次会议决议公告》（2018-051）。增资完成后，拓展纤维注册资本由 8亿元增至10亿元。
（二）完成工商变更后，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91371000739265146J
名称：威海拓展纤维有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省威海临港经济技术开发区开元西路6号
||
|-|
|法定代表人：陈亮|
|注册资本：壹拾亿元整|
|成立日期： 2002年04月 23日|
|营业期限： 2002年04月 23日至 年 月 日|
|经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)；碳纤维原丝、碳纤维及其复|
|合材料系列产品、氮(液化的)、储运包装箱的研发、生产、销售，及相关科研、|

||
|-|
|生产用设备、配件研发、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业|
|所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或|
|禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可|
|开展经营活动）|
|特此公告。|
|威海光威复合材料股份有限公司董事会|
|2018年11 月23日|
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-027新疆合金投资股份有限公司
关于控股子公司非公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步改善新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司达州合展实业有限公司（以下简称“达州合展”）的债务结构，拓宽达州合展融资渠道，满足其资金需求，达州合展拟面向合格投资者非公开发行不超过7.5亿元人民币的公司债券（以下简称“本次发行”或“本次债券”）。
2019年6月3日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于控股子公司非公开发行公司债券的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
本次非公开发行公司债券事宜尚需公司股东大会审议通过，并获得深圳证券交易所批准后方可实施。
一、关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，达州合展的实际情况符合现行法律、法规和规范性文件关于非公开发行公司债券的各项规定，不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，达州合展具备非公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模
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本次债券发行规模不超过7.5亿元人民币，最终发行总额以本次债券挂牌转让的证券交易场所出具的挂牌转让无异议函确认的金额为准。
（二）发行方式及发行对象
本次发行的公司债券采用面向合格投资者非公开发行方式，本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据达州合展资金需求情况和发行时市场情况确定。
（三）票面金额及发行价格
本次非公开发行公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
（四）债券品种和期限
本次发行公司债券的期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构和各期限的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（五）债券利率
本次非公开发行公司债券票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士和主承销商按照国家有关规定根据询价结果协商确定。
（六）募集资金用途
本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，达州合展拟用于偿还本公司向其提供的借款本金及利息，并最终用于偿还“16合金债”本金及最后一年利息。
（七）回收和赎回安排
本次非公开发行公司债券是否设置回售和赎回选择权以及回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据达州合展的具体情况确定。
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（八）增信机制
本次非公开发行公司债券涉及增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据达州合展的具体情况确定。
（九）计息方式及还本付息方式
本次非公开发行公司债券按年计息，不计复利，逾期未付的本息金额自兑付日起，按照未付本息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；本次非公开发行公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（十）挂牌转让安排
在满足相关法律法规规定的挂牌转让条件的前提下，本次非公开发行公司债券拟申请在深圳证券交易所挂牌转让交易。
（十一）承销方式
本次非公开发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。
（十二）决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项
为合法、高效、有序地完成本次非公开发行公司债券相关工作，董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
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发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券挂牌转让等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、决定设立募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付，并签署相应的监管协议；
5、办理本次公司债券的申报、发行、挂牌转让及还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范
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围，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
四、本次非公开发行公司债券对公司的影响
达州合展本次非公开发行公司债券，有助于其拓宽融资渠道，并且保障及时偿还本公司向其提供的借款本金及利息，并最终用于偿还“16合金债”本金及最后一年利息。
五、风险提示
达州合展本次拟申请非公开发行公司债券事项尚需公司股东大会审议通过，并获得深圳证券交易所批准后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
六、备查文件
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会二O一九年六月三日
海洋王照明科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2015年第三次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会2015年第三次临时会议审议的《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》进行认真审议，现发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员的任职履历等材料，未发现其存在《公司法》第146条和《公司章程》第128条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2、经了解相关人员的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，我们认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
3、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。
基于上述原因，我们同意董事会聘任唐小芬女士为公司财务负责人、董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
2015年第三次临时会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
窦林平： 王卓： 李萍：
邹玲： 程源：
年 月 日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2015-036
浙江美大实业股份有限公司
关于参与《浙江上市公司董事长联合声明》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长夏志生先生于2015年7月8日参与了《浙江上市公司董事长联合声明》，具体内容如下：
近期，国内证券市场大幅波动，投资者产生了较大的投资损失。面对当前股市的非理性下跌，浙江上市公司积极采取行动，不少公司相继增持本公司股份，以实际行动表明了对企业、对中国经济的信心。大股东、上市公司、投资者三方既是利益共同体，更是责任共同体，促进资本市场健康平稳发展，是浙江上市公司的责任所在。为此，我们特发出以下郑重声明：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、本人及控股股东承诺在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告
浙江美大实业股份有限公司
二O一五年七月九日
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为适应北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立健全完整有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会至少由三名公司董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 董事长为战略委员会的当然委员，其他委员由董事会通过决议选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会主任委员行使以下职权：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）领导、督促、检查委员会的工作，确保委员会有效运作并履行职责；
（三）负责代表委员会向董事会报告工作事项；
（四）审定、签署委员会的报告和其他文件；
（五）董事会授予的其他职权。
委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。
第七条 战略委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，亦同时不再担任委员职务。当委员会人数低于本细则规定人数时，
董事会应当根据本细则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。
第八条 战略委员会下设工作小组，由公司总经理担任工作小组组长，其他成员由公司高级管理人员及相关职能部门人员组成。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会主要职责权限为：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、重大对外投资、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施情况进行检查、评价，并适时提出调整建议；
（六）对公司全面风险管理进行研究并提出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条公司高级管理人员及有关部门应对战略委员会的工作予以支持和配合，包括但不限于积极提供有关资料。
第十二条发展战略决策的工作程序如下：
（一）工作小组在充分调查研究和分析论证的基础上，并充分征求公司下属各级企业和员工的意见，考虑现有财务状况并基于现有财务报告数据，初步拟订公司的发展战略，并报送战略委员会审议；
（二）战略委员会对工作小组提交的发展战略进行讨论，将讨论结果提交董事会审议，并将审议结果反馈至工作小组；
（三）工作小组根据董事会决议组织发展战略的实施，并将执行情况向战略委员会汇报；
（四）发展战略的调整参照上述程序执行。
第十三条重大投资决策及其他事项的工作程序如下：
（一）由公司有关部门或者下属企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者下属企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报工作小组；
（四）由工作小组进行评审，或委托具有相应资质的专业机构进行评估，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
（五）对外投资的收回、转让与核销由公司有关部门或者下属企业提出方案，由工作小组进行评审并签发书面意见后，向委员会提交正式提案。
（六）战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将会议通过的议案提交董事会审议，并将审议结果反馈至工作小组。
第五章 议事规则
第十四条战略委员会会议根据需要及时召开，并于会议召开前 5天通知全体委员。
第十五条战略委员会会议应由三分之二以上（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议表决方式为举手表决或投票表决；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条战略委员会主任委员认为必要时，可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式向公司董事会报告。
第十九条出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十条战略委员会工作经费列入公司预算。委员会履行职责时有权聘
请专业人员提供专业意见，其所发生的合理费用，由公司承担。
第六章 附则
第二十一条 本细则由董事会制定并修改，自董事会审议通过之日起生效。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第四届董事会第二十六次会议拟审议的《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》及《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的事项
关于董事会提议大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。
二、关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的事项公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司子公司深圳市汇大光电科技股份有限公司2015年度预计与参股公司深圳市电明科技股份有限公司之间进行的日常关联交易属于正常的商业交易，交易价格依据市场情况确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
综上，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
三、公司出售深圳市元通孵化有限公司100%股权不构成重大资产重组事项
根据公司2015年度审计报告，本次交易金额占公司2015年度经审计的总资产、净资产额的比例为19.88%、29.50%，且元通孵化2015年度营业收入为0，依据《上市公司重大资产重组管理办法》中的相关规定，本次出售元通孵化100%股权事项已
不构成重大资产重组事项，基于此，公司拟取消第四届董事会第十九次会议审议通过的《深圳市实益达科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要，并根据相关规定重新履行决策程序。该事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等法律法规的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事：洪兵、胡宜、唐忠诚、陶向南、马旗戟、曹军波2016年3月24日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-002
吉林永大集团股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日——2014年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司于2014年10月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网及《中国证券报》披露的《2014年第三季度报告》中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-18%—12%，2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,170.94万元至4,331.04万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：16% - 24%|盈利：3,867万元|
||盈利：4,485.72万元–4,795.08万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
鉴于公司参股抚顺银行事项在公司积极推进中已经取得进展，2014年10月 22日公司收到中国银行业监督管理委员会下发的--中国银监会文件银监复【2014】655号《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》：“同意吉林
永大集团股份有限公司受让罕王实业集团有限公司持有的抚顺银行 12,700万股
股份及大连新泰投资资产管理有限公司持有的抚顺银行 10,000万股股份。受让
完成后，吉林永大集团股份有限公司合计持有抚顺银行 22,700万股股份，持股比例为9.28%。”，目前公司正在积极办理股权交割事宜，因此按照相关规定公司拟确认相应的投资收益，使得公司预计的本期业绩较《2014年第三季度报告》中预计的本期业绩有所增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司初步估算的结果，关于 2014年年度业绩须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年一月二十八日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-22新希望六和股份有限公司
关于公司福达计划等创新项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在 4月 22-23日召开的中国猪业“山河”论坛暨第二届山东猪业发展大会上，公司发布了 2015年关于互联网转型战略以及福达计划（即农场成长计划 Farm DevelopmentPlan）框架下的希望金融、云养殖、云学堂、养猪大学、聚落化养猪模式等创新项目的进展情况。
一、云金融
2015年 3月 18日，公司“希望金融”正式上线。“希望金融”是定向服务于三农的农业互联网金融平台，利用信息技术创新手段，开展农村市场的互联网金融业务，推动解决广大农村地区农业从业者融资难等问题，为农村小微企业及优质农户提供更低成本、更高效率、更可靠、安全的融资渠道，填补了传统金融在农村市场的空白。“希望金融”上线 1个月的交易额就已达 1,732万元。
二、云养殖
“云养殖”即猪场管理信息化，是公司在生猪养殖嫁接互联网上对猪场管理的一次创新变革。旨在通过信息化管理，送福千、万家养殖场，搭建大农牧的生态圈，优化广大养猪企业的价值延伸。
福达“云养殖”是由公司的首席科学家、国内最早运用农场数据管理的闫之春博士带队，在云技术平台上开发的一套规模猪场数据管理系统。福达云养殖管理系统，已于 2015年 2月正式向广大规模化猪场用户开放。同时，公司在全国各区组建了专业的云养殖实施团队，
为猪场提供高质量的农场数据管理服务，帮助猪场启用云养殖猪场管理系统。该系统在 2个月推广时间内，已上线猪场几十家。从实施云养殖管理系统的猪场的反馈信息来看，效果显著。
三、云教育
云教育是公司利用线下和线上(O2O)双重培训体系，创建的猪场现场生产培训的养猪大学和福达云学堂。旨在为农牧企业规模化、标准化、为企业和社会培训养殖人才，改变和缓解养殖产业技术力量极度缺乏、培训模式原始落后、无法支持企业及产业的高速发展的现状。
养猪大学致力于满足企业内部技能人才，技术人才及经营管理人才的培训需求，为企业培养养猪标准化操作技能人才；同时面对行业向养殖农民工赋能，输出标准化产业工人，扶持家庭农场（300-1,200头），提供标准化养猪相关解决方案。目前，公司养猪大学现已展开技能培训 49期，培训 516人次，培训内容为配怀、分娩、保育育肥，教练培训效果评估满意度达到90%以上。
鉴于公司业务范围广、规模庞大和员工人数众多，公司自主研发和推广 E-Learning互联网在线学习系统，该系统作为福达计划中云系统的一部分，是一个能够承载大量用户进行在线学习的网上教育系统，能够承载大量用户同时进行在线学习，辅助福达计划升级内部员工对外普及农牧知识，为线下培训做准备。
四、云服务
为有效保障饲料品质和技术服务，全面提升客户的养殖水平和经济效益，公司推出云服务系统—福达在线。福达在线的核心功能之一就是公司的首席科学家曹宏博士提出的漏斗式营销管理模块，通过提升业务人员与技术人员的有效沟通，减少由于信息沟通不畅带来的时间浪费，降低四项费用，提升服务的边际效应，为未来降低饲料成本提出了创造性的解决方案。该系统为国内农牧业创造性的养殖户服务
体系。公司业务员和技术专家能够迅速与养殖户沟通相关信息，尤其是客户对我们产品和服务的需求、意见和建议，让经营管理层与产品设计适应本地客户的动态，快速响应市场变化，更好地服务养殖户；
同时使公司决策层尽快掌握市场趋势，及时调整产品策略和产业布局，规避市场风险。目前，在广大业务人员和技术服务人员的努力下，福达在线系统应用状况良好，客户数据大量汇集，养殖地图已经初步建立，福达在线系统已在公司的各大业务区域全面推广。
五、云动保
云动保是公司创立的动保实验室云系统。公司在青岛设立了两大中心实验室，在山东及周边省市养殖密集区设立多个卫星实验室，通过中心实验室与卫星实验室联动，构建动保技术的“云系统”。旨在提升技术体系的动保服务能力，为客户养殖安全提供技术支撑。目前，公司已建立 2个中心实验室和 33个卫星实验室，服务范围覆盖二十多个省，可以为养殖户提供免疫抗体的检测，病原检测，环境、水质、饲料、种蛋等微生物检测等。
在现有实验室系统的基础上，公司还将打造线上的云动保体系，即利用现代信息化技术，实施疫病远程咨询、远程诊断、疫情预警与动态追踪等，全面升级养殖基地服务管理信息化系统，全方位对接养殖基地，确保食品产业链全程可控，保障养殖健康，防范食品安全风险。
六、云平台
云平台是以公司新成立的北京新道路农业科技有限公司为载体，是公司 2014年底推出的四大创新平台之一，其突出的特点是在全球范围内聚合养猪行业优秀人才、技术、产品、资金等资源，打造养猪运营升级平台。该平台以猪场服务为核心，以“技术+资金”为产业支撑，帮助广大养猪企业提高技术能力和运营效益。主要服务模式包
括：经营服务、生产服务、技术服务、融资服务、咨询与培训等。目前，新道路公司管理的母猪群规模已超过 5万头，猪场 PSY指标最高超过 28头。
新道路公司拥有行业顶尖、融汇中西养猪管理技术的专家团队，以及管理大型养猪企业的行业资深人士、专业技术和管理人才 300多位，与多家国际领先的养猪企业、专业机构，以及国内外科研院所的专家顾问广泛合作，通过对上下游产业资源的链接和优化组合，搭建“投资基金+种猪+养殖场+营养饲料+兽药疫苗+肉食加工”的产业运营合作平台，致力于成为全球领先的具有全产业链能力的养猪管理服务公司。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日