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证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-029浙江方正电机股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：
2015年5月15日（星期五）13：00时；
2、股权登记日：2015年5月11日（星期一）
3、现场会议召开地点：浙江方正电机股份有限公司行政楼一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：以现场投票表决形式
6、出席对象：
（1）凡 2015年 5月 11日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司的股东）并参加表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年度利润分配预案》；
5、审议《公司2014年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构》的议案；
7、审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件》的议案。
独立董事宣读2014年度述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2015年5月11日至2015年5月14日，每日8：30—11：00，13：30—16：00；2015年5月15日，8：30—11：00
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号
4、会议联系方式
联系人：牟健、舒琳嫣
邮编：323000
联系电话： 0578-2021217
传真：0578-2276502
5、其他事项
本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、授权委托书（见附件）
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会2015年4月16日
附件（回执及授权委托书）：
回 执
截至2015年 月 日，我单位（个人）持有“方正电机”（002196）股票 股，拟参加浙江方正电机股份有限公司2014年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
2015年 月 日授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席浙江方正电机股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2016－121第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2016年12月28日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案》。
鉴于公司2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件业已成就，董事会根据公司2015年第五次临时股东大会的授权，同意按照2015年第一期股权激励计划的相关规定为激励对象办理解锁事宜，本次可申请解锁的限制性股票数量总计为246万股。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京市邦盛律师事务所为本议案相关事项出具了专项法律意见书。
二、备查文件
1、第五届董事会四十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一六年十二月二十九日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2019－018山东宏创铝业控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，本次会计政策变更无需股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为实现与国际准则的持续全面趋同，财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后公司所采用的会计政策
公司在本次变更后将按照财政部 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据深交所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的规定，公司将于 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报告的披露。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准
则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，
要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资
产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工
具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定
不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转
计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更
好地反映企业的风险管理活动。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的
追溯调整。根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不
影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司
章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。
五、独立董事意见
公司依据财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、经与会监事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-54
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司
为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月1日召开第一届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币 9,000万元的授信，授信期限 1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，华驰公司拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币 15,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人情况
重庆市华驰交通科技有限公司
1、公司基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区南兴路64号13楼
法定代表人：蔡晓峰
注册资本：10,001万元
成立日期：2000年06月 07日
营业期限：2000年06月 07日至无期限
营业范围：车辆称重成套设施、智能交通成套设施、交通工程成套设施的开发、制造、销售、安装、系统集成及运行维护；交通信息技术开发；承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工及配套的施工及安装；公路交通工程沿线及沿线设施的设计、咨询、施工及规划方案编制；交通机电设备、智能监控设备、通信设备、交通高新技术产的开发、技术转让、技术咨询、产品代理、技术服务。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）。
股权结构：招商交科院持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。
2、主要财务指标（万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||2019年3月31日||2018年12月31日|
|资产总额||46,418.14||49,924.39||
|负债总额||32,295.37||36,074.00||
|其中:银行贷款总额||2,800.00||2,800.00||
|流动负债总额||32,295.37||36,074.00||
|或有事项涉及的总额||||||
|净资产||14,122.77||13,850.29||
||指标名称|||||
||||2019年1-3月||2018 年1-12月|
|营业收入||10,921.61||31,161.98||
|营业利润||320.36||1,869.33||
|净利润||272．47||1,635.36||

注：数据来源于2018年财务审计报告及未经审计的 2019年 3月财务报表。
3、是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
担保金额：最高额不超过人民币9,000万元
担保用途：流动资金贷款、履约保函
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年
反担保情况：无
2、中国银行重庆南岸支行：
担保金额：最高额不超过人民币15,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年
反担保情况：无
四、董事会意见
1、提供担保的原因
华驰公司因生产经营的需要向中国工商银行和中国银行申请授信，由于其评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：华驰公司本次向中国工商银行和中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对华驰公司在中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为华驰公司提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有华驰公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为华驰公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 330,727.92万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的7.27%，占公司最近一期经审计总资产的3.93%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第一届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一九年七月一日
证券代码：000617 证券简称：*ST济柴 公告编号：2016-032
济南柴油机股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，定于2016年7月15日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2016年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将有关会议事项提示公告如下：一、召开会议基本情况
（一）会议届次：济南柴油机股份有限公司2016年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：济南柴油机股份有限公司第七届董事会（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年7月15日下午14：00时。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年7月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为2016年7月14日15:00至
2016年7月15日15:00期间的任意时间。
（六）出席对象：截至股权登记日2016年7月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。
1、股东可以亲自出席本次会议，也可以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室
二、会议审议事项
审议《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》
注：（1）上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上通过,且上述议案为关联事项，关联股东需回避表决。
（2）上述议案的详细内容，请参见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公司七届董事会2016年第四次会议决议及相关公告。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2016年7月12日
（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于2016年7月12日（上午9:00-11:30，下午1:00-3:00）到公司证券办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过信函或传真方式于上述时间登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。
（三）登记地点及联系方式
1、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室；
2、邮编：250306；
3、电话：0531-87423353 0531-87422751
4、传真：0531-87423177
5、联系人：余良刚、王云岗
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、其他事项
（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第七届董事会2016年第四次董事会决议
特此公告。
附件：
1、网络投票程序及要求
2、授权委托书格式
济南柴油机股份有限公司董事会二〇一六年七月九日
附件一：
网络投票程序及要求
一、采用深交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深交易系统进行网络投票的时间为2016年7月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360617；投票简称：济柴投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。
本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|审议《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，同意、反对、弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年7月14日（现
场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年7月
15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托股东账号：
代为行使表决权范围：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》||||

审议公司《关于公司与交易各方签署框架
注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
协议的议案》
2、上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上通过,且上述议案均为关联事项，关联股东应注意回避表决。
3、以上委托书复印及剪报均为有效。
4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2016年 7月 日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-019
博彦科技股份有限公司
关于补选第三届董事会独立董事的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2017年2月13日收到独立董事甘培忠先生的书面辞职报告，甘培忠先生因个人原因申请辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员职务。辞职生效后，甘培忠先生将不再担任公司任何职务。
鉴于甘培忠先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，甘培忠先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，甘培忠先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员的职责。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名白涛女士为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。白涛女士已取得独立董事资格证书，其简历详见附件。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
白涛女士担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2017年3月22日
附：白涛女士简历
白涛女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任中信律师事务所律师，北京市通商律师事务所合伙人及律师，2002年至今就职于北京君合律师事务所，同时兼任：东易日盛家居装饰集团股份有限公司、北京中科金财科技股份有限公司、国信证券股份有限公司、北京首都开发股份有限公司独立董事。
白涛女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-061中捷缝纫机股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届监事会第一次会议于2014年7月10日在浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室召开。本届监事会成员全部由职工代表监事组成，监事金启祝、王群、郑学国共三人出席了会议，董事会秘书王端列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由金启祝先生主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《关于选举金启祝为公司监事会主席的议案》
经第五届监事会第一次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。
附：金启祝先生简历
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司监事会2014年 7月10日
金启祝先生简历
金启祝，男，65岁，中国国籍。1967年毕业于浙江省玉城中学，后就读于华东水利学院。2001年7月至今任中捷股份监事会主席、中捷集团党委书记，目前还兼任中捷控股集团有限公司监事。
与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除担任中捷控股集团有限公司监事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-008株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2017年3月6日以当面送达、邮件的方式发出，并于2017年3月16日在公司七楼会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席张兴仁先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2016年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经审核，监事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以 5 票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《高级管理人员2016年度薪酬与考核报告和2017年度薪酬与考核方案》。
六、会议以 5 票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况。
八、会议以 5 票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关于2017年度日常关联交易预计议案》。
经审核，监事会认为：公司预计2017年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事对上述事项已回避表决。
九、会议以 5 票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过31,000万元的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规相关规定。
十、会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于根据财政部<增值税会计处理规定>调整会计科目的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计科目调整是根据财政部相关文件要求执行，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
十二、会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》。
同意聘任奉玮女士为公司监事会秘书，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。奉玮女士简历如下：
奉玮，女，1974年 7月出生，大专学历。曾就职于湘火炬汽车集团股份有限公司、熊猫烟花股份有限公司，分别担任综合管理员、证券事务代表等职务；2010年3月进入公司，先后担任证券事务部综合管理员、证券事务代表等职务。2011年 8月至 2017年3月16日任公司证券事务代表职务。
十三、备查文件
《公司第四届监事会第五次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2017年 3月16日
共达电声股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向万魔声学科技有限公司全体股东非公开发行股票的方式，换股吸收合并万魔声学科技有限公司（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干问题规定》”）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易文件。公司与交易相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，确定了独立财务顾问、法律顾问及具有证券期货业务资格的审计机构和评估机构等中介机构，与各中介机构签署了《保密协议》。
2、在审议本次交易的公司董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
3、公司拟与万魔声学科技有限公司及其全体股东签订《吸收合并协议》。
（1）待与标的资产相关的审计报告及评估报告出具后，公司将再次召开董事会审议本次交易的最终方案；
（2）召开股东大会审议本次交易的最终方案；
（3）本次交易尚需取得中国证监会的核准；
（4）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《重组若干问题规定》、《信息披露办法》、《股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《重组若干问题规定》、《信息披露办法》、《股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等应履行的法定程序完整、合法、有效，符合有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，公司就本次交易向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
特此说明。
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十一次会议于 2019年 9月20日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。本次会议审议了《关于公司为参股子公司江西浩光房地产提供担保的议案》，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
江西浩光房地产有限公司（以下简称“江西浩光房地产”）为公司持有50%权益的参股子公司，公司为其提供连带责任担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，江西浩光房地产以其名下项目土地提供抵押，江西浩光房地产100%股权质押，公司按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为江西浩光房地产提供 2.1亿元的连带责任保证担保，江西浩光房地产为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司江西浩光房地产提供担保。
特此意见。
独立董事签字：
陆肖马、刘敬东、陈汉文、刘持金
2019年 9月 20日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-044
西安天和防务技术股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：西安天和防务技术股份有限公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》已于2019年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年8月25日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了公司 2019年半年度报告
全文及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司2019年半年度报告全文及其摘要已于2019年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
广发证券股份有限公司
关于天津凯发电气股份有限公司
2015年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：凯发电气|
|保荐代表人姓名：陈立国|联系电话：010-56571666|
|保荐代表人姓名：蒋继鹏|联系电话：010-56571666|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|4|
|（3）列席公司监事会次数|2|

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|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015 年12 月21 日|
|（3）培训的主要内容|《创业板上市公司再融资业务》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|无|
|2、发行人关于稳定股价的预案及实际控制人、负有增持义务的董事、高级管理人员关于执行稳定股价措施的承诺|是|无|
|3、回购股份、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|

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|4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|5、利润分配政策的承诺|是|无|
|6、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|7、5%以上股东《关于北京瑞凯软件科技开发有限公司补缴企业所得税税款的承诺函》|是|无|
|8、实际控制人《关于员工社会保险及住房公积金事宜的承诺函》|是|无|
|9、发行人、实际控制人、主要股东及公司董事、监事、高级管理人员违反承诺的相关措施|是|无|
|10、公司实际控制人以及持有公司股份的其他董事、监事及高级管理人员六个月内不减持股份承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|广发证券原指派的保荐代表人赵怡女士从广发证券离职，无法再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作有序进行，广发证券指派保荐代表人陈立国先生接替赵怡女士担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司2015年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页]
保荐代表人签名：______________ _______________
陈立国 蒋继鹏
广发证券股份有限公司年 月 日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第五届董事会第三十次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、对公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保发表独立意见
作为公司独立董事，我们认为：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司控股子公司股东北京皓祺众码技术有限公司按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。因此本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为控股子公司申请银行授信人民币 3000万元提供连带责任保证担保，担保期限2年。
以下无正文。
此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页。
独立董事：
祁兵（独立董事）：_______________________
王再文（独立董事）：_______________________
潘帅（独立董事）：_______________________
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
二二○○一一六六年年四四月月十十二二日日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于国盛金融控股集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第145号致：国盛金融控股集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2018年5月31日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书的通知》。2018年6月19日15时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月18日下午15:00-2018年6月19日下午15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 6名，持有贵公司股份 644,205,867股，占贵公司有表决权股份总数（股份总数为1,491,934,212股，已扣减截至股权登记日回购股份5,870,188股）的 43.1792%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 7名，持有贵公司股份 27,249,261股，占贵公司有表决权股份总数（股份总数为1,491,934,212股，已扣减截至股权登记日回购股份5,870,188股）的 1.8264%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票，审议通过了如下议案：
1.《关于适时出售QudianInc.股份的议案》
同意 648,006,765股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5078%；反对 1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 23,447,363股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4920%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、会议主持人、会议记录人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于国盛金融控股集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第145号）之签署页）广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 陈臻宇
洪玉珍
二〇一八年六月十九日
本页为签署页
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-026号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订安徽省宣城市郎溪县郎溪•荣盛南漪湖国际度假区合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司康旅板块发展规划，本着优势互补、合作共赢的原则，经友好协商，2018年 3月 19日，公司控股子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称“乙方”或“荣盛康旅”）与安徽省郎溪县人民政府（以下简称“甲方”）签订了《郎溪•荣盛南漪湖国际度假区合作框架协议书》。现将有关内容公告如下：
一、交易对方及审批情况
（一）交易对方的基本情况
名称：郎溪县人民政府；
地址：安徽省宣城市郎溪县郎步路 6号。
公司及控股子公司荣盛康旅与郎溪县人民政府不存在关联关系。
同时上述交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易的审批情况
上述协议属于框架性协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议的主要内容
（一）合作目标：
双方共同努力，对郎溪•荣盛南漪湖国际度假区项目合作区域进行整体规划、整体开发、整体运营，将本项目打造成为国内外具有广
泛知名度的航空、旅游、度假、养生、娱乐、田园休闲为一体的特色产业聚集区和生态康旅度假区。
（二）合作范围：
项目选址位于郎溪县飞鲤镇，规划研究范围约 70平方公里，包括湖泊、山体、河流、种植园以及可供利用的土地、林地等，最终开发建设用地范围及面积以政府部门最终批准的结果为准。
（三）合作内容：
双方将依靠郎溪与南漪湖独特的自然禀赋和丰富的文化旅游资源，借助荣盛康旅成熟的康旅度假产品体系，深度挖掘和激活南漪湖水文化、郎溪绿茶文化、皖南民俗文化等优良文化基因，高起点规划，根据“以生态保护为引领，以寻根文化挖掘为主线，以康旅产业开发为平台，以特色小镇打造为支撑”的总体布局，共同确定荣盛南漪湖国际度假区的具体项目。
（四）合作原则和方式：
1.甲方负责协调为项目提供良好的政策环境、投资环境和经营环境，在法律、政策许可的范围内，对项目的规划建设予以大力支持，包括但不限于项目区域范围内优先落实规划和土地指标，完善配套基础设施和公共服务设施，设立产业投资、产业引导专项资金予以扶持，出台对旅游产业及其他相关配套项目的扶持政策等，降低项目政策风险，积极统筹并引导项目开发、建设、运营等工作健康有序开展。
2.甲乙双方共同负责郎溪•荣盛南漪湖国际度假区整体开发的策划和规划设计工作，在总体规划设计方案获得双方共同认可并通过政府法定审批程序后，由乙方主导落实相关产业板块和配套项目的投资、建设、招商和运营工作。
乙方负责投入前期规划专项资金，在 3个月内完成合作区域的总体概念性规划设计方案并通过甲方认可。方案确定后双方在 2个月内签订正式合作协议。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
宣城市是中国文房四宝之乡、安徽著名的山水文旅城市、皖南国
际文化旅游示范区核心区。郎溪县隶属于宣城市，地处安徽省东南边陲，长江三角洲西缘，安徽、江苏、浙江三省交界处，素有“三省通衢”之称，是中国绿茶之乡。飞鲤镇位于郎溪县西南方向，距离县城约 15公里，紧邻南漪湖东岸。宣城市全域旅游发展规划和“十三五”旅游业发展规划等重要规划中，明确以南漪湖为核心，将飞鲤镇等部分环湖乡镇地区作为宣城全域旅游发展支撑，建设休闲度假旅游文化产业聚集区，打造“湖泊旅游休闲度假综合体”。
通过上述协议的签署，公司将与郎溪县人民政府合作，依托郎溪与南漪湖独特的自然禀赋和丰富的文化旅游资源，将郎溪•荣盛南漪湖国际度假区打造成为国内外具有广泛知名度的航空、旅游、度假、养生、娱乐、田园休闲为一体的特色产业聚集区和生态康旅度假区。
郎溪•荣盛南漪湖国际度假区项目的取得是荣盛康旅继成功布局湖北神农架、江苏南京六合、安徽黄山、九华山、滁州市南谯区、青阳县朱备镇、杨田镇等地之后，在长江经济带沿线获取的又一新项目，将为公司康旅板块提供更快、更好的发展动力，同时也将给合作双方带来良好的经济、社会效益。
四、风险提示
鉴于上述协议属于框架性协议，协议的具体内容尚在逐步落实中，开发过程及未来收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。
公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《郎溪•荣盛南漪湖国际度假区合作框架协议书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年三月二十日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-111银江股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 11月 29日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月14日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月13日下午15:00至12月14日下午15:00。现场会议于2018年12月14日下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7人，代表股份156,642,908股，占公司股份总数的23.8862%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 6人，代表股份 156,638,748股，占公司股份总数的23.8855%；参加网络投票的股东1人，代表股份4,160股，占公司股份总数的0.0006%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共1人，所持股份4,160股，占公司股份总数的0.0006%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意156,642,908股，反对0股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 4,160股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0026%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天律师、王舍惟尔律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年12月15日