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证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-005债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2019年1月17日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司使用募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见临2019-007公告）；
同意公司使用总额不超过 9,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。
公司独立董事吴泗宗先生、李大沛先生、徐士英女士和史慧珠女士对本议案发表同意的独立意见。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》（详见临2019-008公告）。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司及控股子公司利用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内且单笔投资期限不超过12个月。
公司独立董事吴泗宗先生、李大沛先生、徐士英女士和史慧珠女士对本议案发表同意的独立意见。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-010河南太龙药业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目实施地点变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》。具体内容为：
一、变更募集资金投资项目实施地点概述
公司根据实际需要将“合剂生产线建设项目”中的提取车间从原定实施地点（位于郑州市高新技术产业开发区金梭路 8号院内）变更至本公司位于巩义市竹林镇的分厂豫中制药厂院内（土地证号：巩国用【2009】第 00287号）；“中药材种植基地项目”中用于中药材种植基地的选址不变，拟将与之配套的种苗培育部分从原定实施地点（位于河南省登封市唐庄乡塔水磨村及位于河南省陕县店子乡栗子坪村）变更至河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集镇毕吕寨村，公司目前已与鹤壁市鹤山区鹤壁集镇毕吕寨村签订了《农村土地流转经营合同》。
二、变更募集资金投资项目实施地点的原因
1、“合剂生产线建设项目”中的提取车间建设地址的变更原因：
鉴于公司口服液生产车间所在地郑州高新技术产业开发区，近年来在其规划中已将我公司周边多家企业的工业用地调整成为商业用地，并开始进行商业开发，增加了商业设施和居民住宅，我公司为了使募投项目建设后不会受到规划调整等因素的影响，正在与高新区管委会沟通项
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-010目选址以及高新区未来规划对项目的影响问题，因此，“合剂生产线建设项目”目前还未全面实施。但为了使募集资金能尽快产生效益，并缩短项目的建设周期，我公司将“合剂生产线建设项目”中的提取车间调整到公司位于巩义市竹林镇的分厂豫中制药厂院内进行建设。
而且，公司目前原料提取的主要车间均位于豫中制药厂，本次调整后将更加有利于公司对各种剂型原料提取的综合管理，能够降低各项运营成本，实现原料提取的规模化优势。
2、“中药材种植基地项目”中种苗种植地址变更的原因：
公司原计划在“中药材种植基地项目”的建设地河南省登封市唐庄乡塔水磨村和河南省陕县店子乡栗子坪村，进行中药材种植所需种苗的培育，现经过对多地进行调研勘察后，公司计划在河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集镇毕吕寨村租赁土地 700亩，进行种苗培育。
本次租赁的鹤壁市鹤山区鹤壁集镇毕吕寨村土地，在土壤条件、气候环境方面适合进行中药材种植，而且与原定地址相比，交通更为便利，地块更加平整，水利设施更加齐备，因此公司综合中药材种苗成活、养护成本等综合因素后，决定将部分种苗培育的地址变更至鹤壁市鹤山区鹤壁集镇毕吕寨村。
三、变更募集资金投资项目实施地点的影响
1、公司仅变更募集资金投资项目的实施地点，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式，对项目实施进度影响不大。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-010四、独立董事意见
经核查，公司本次对募资金投资项目实施地点的变更，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司募集资金投资项目实施的实际情况，有助于降低管理成本，提升管理效率，符合公司的长远发展规划，更便于公司募集资金投资项目的实施与管理，有利于公司的战略发展及合理布局，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更募集资金投资项目实施地点事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。
五、监事会意见
公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,有利于募集资金投资项目的顺利实施,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集投资投向或损害股东利益的情况。同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。
六、保荐机构意见
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-0102、本次募集资金投资项目实施地点的变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况，有利于募集资金投资项目顺利实施。此次变更不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求；
3、恒泰证券将持续关注太龙药业变更募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用情况，督促公司在募集资金的使用上决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务。
综合以上情况，本保荐机构对河南太龙药业股份有限公司本次变更募集资金投资项目实施地点的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、恒泰证券股份有限公司《关于河南太龙药业股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目相关事项的核查意见》。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2016-035同方股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 20日以短信、邮件方式发出了关于召开第七届董事会第四次会议的通知，第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月 21日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于通过下属同方创新出资 4.5亿元参与增资重庆国信的议案》
重庆国信投资控股有限公司（以下简称“重庆国信”）系公司通过下属境外全资子公司TF-EPI Co.,Limited（以下简称“TF-EPI”）持股30.73%的下属参股子公司。为进一步促进重庆国信发展，补充其营运资金，经重庆国信新老股东协商，重庆国信拟实施增资扩股方案，向新股东及部分老股东募集现金认购 5.32亿元注册资本。考虑到重庆国信的盈利状况及发展前景，同意公司通过下属全资子公司北京同方创新投资有限公司出资4.5亿元，认购重庆国信5000万元注册资本。
因本公司关联方深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）也参与了本次增资扩股，华融泰拟以现金方式出资4.5亿元，认购重庆国信 5000万元注册资本，因此本次投资构成了共同投资的关联交易，关联董事周立业先生、黄俞先生、童利斌先生回避表决。独立董事何佳先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。
本议案以同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2016年6月23日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2019-038浙江三美化工股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]327号）核准，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于2019年3月首次公开发行人民币普通股（A股）股票 59,733,761股，发行价格每股人民币 32.43元，募集资金总额人民币1,937,165,869.23元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,812,896,000.00元。
募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司募集资金专户，存放和管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
1、变更募投项目的情况
公司于2019年8月21日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2019年9月9日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更首次公开发行募投项目“重庆三美分装项目”（原项目）的募集资金投向，用于“三美股份供热系统改造项目”（新项目）。具体内容详见公司于 2019年 8月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编
号：2019-032）。
2、原项目的募集资金存放情况
就原项目“重庆三美分装项目”募集资金的监管，公司分别在宁波银行股份有限公司金华分行（以下简称“宁波银行金华分行”）、中国工商银行股份有限公司垫江支行（以下简称“工商银行垫江支行”）开立了募集资金专户，并和长江证券分别与上述银行在 2019年 3月 28日签订了《募集资金三方监管协议》。截止2019年9月9日，原项目募集资金余额为142,896,758.11元（含本金142,240,000.00元、利息收入净额99,022.00元、现金管理收益557,736.11元），其中 92,896,758.11元存放于募集资金专户（含本金92,240,000.00元、利息收入净额99,022.00元、现金管理收益557,736.11元），50,000,000.00元用于现金管理，具体情况如下：（1）专户募集资金存放情况
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|户名|开户行|银行账号|用途|专户余额（元）|账户状态|
|浙江三美化工股份有限公司|宁波银行金华分行|79050122000089911|重庆三美分装项目|92,896,758.11|用于接收2019年12月16日到期的50,000,000.00元现金管理本金及其收益，将于2019年12月收到上述资金并全部转存至新项目专户后注销|
|重庆三美化工有限责任公司|工商银行垫江支行|3100014129200042974|重庆三美分装项目|0|正在办理注销|

（2）用于现金管理的募集资金情况
公司于 2019年 7月 31日使用原项目闲置募集资金 92,240,000.00元购买的宁波银行股份有限公司金华武义小微企业专营支行“单位结构性存款 195613号产品”已于 2019年 9月 3日-5日完成赎回，实际收益 283,543.23元。截止 2019年9月9日，公司使用原项目募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下：
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（元）|预期年化收益率|产品期限|起息日|到期日|资金来源|
|宁波银行武义支行|单位结构性存款195478号产品|保本浮动型|50,000,000.00|4.0%|185天|2019年6月14日|2019年12月16日|闲置募集资金|

3、新项目《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就本次募投项目变更后的新项目“三美股份供热系统改造项目”的募集资金监管，公司与长江证券、中信银行股份有限公司金华武义支行（以下简称“中信银行武义支行”）于2019年9月10日签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止2019年9月9日，新项目募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|户名|开户行|账号|用途|专户余额（元）|
|浙江三美化工股份有限公司|中信银行武义支行|8110801013201780603|三美股份供热系统改造项目|0|

三、募集资金三方监管协议的主要内容
1、公司及开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、长江证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长江证券应当依据上海证券交易所相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及开户银行应当配合长江证券的调查与查询。长江证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
长江证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、开户行按月（每月 5日之前）向公司出具对账单，并抄送长江证券。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，开户行应及时以传真方式通知长江证券，同时提供专户的支出清单。
6、长江证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长江证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按《监管协议》相关条款的要求向公司、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、开户行连续三次未及时向长江证券出具对账单或向长江证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合长江证券调查专户情形的，公司有权单方面终止《监管协议》并注销募集资金专户。
8、《监管协议》自公司、开户行、长江证券各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或长江证券督导期结束之日（2021年12月31日）起失效。
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司董事会
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-014
渤海轮渡集团股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 12月 26日、2018年 1月 31日召开公司第四届董事会第七次会议和 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司分别于 2017年 12月 27日、2018年 2月 1日刊载在《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划尚未签署认购协议，尚未开始购买公司股票。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照规定
及时履行信息披露义务。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2019-003青岛海尔股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到现任职工监事王玉清女士的辞呈。由于个人原因，王玉清女士辞去本公司职工监事职务。王玉清女士自担任本公司职工监事以来，恪尽职守、勤勉尽职，本公司及本公司监事会对其在任职期间对本公司做出的贡献表示感谢。
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及《青岛海尔股份有限公司章程》，本公司于 2019年 1月 8日召开公司职工代表会议，一致同意选举于淼先生为本公司职工监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。于淼先生简历请见附件。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司监事会2019年1月8日附件：于淼先生简历
于淼，男，汉族，生于1982年，中国国籍，硕士学历。2012年4月至今任青岛海尔股份有限公司法务经理。
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2015-001宁波维科精华集团股份有限公司
2014年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：
2014年1月1日至2014年12月31日
（二）业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计 2014年度经营业绩将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-21,700万元左右。
（三）业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,871.55万元
（二）基本每股收益：0.0978元
三、业绩亏损主要原因
2014年预计公司业绩处于亏损状态，主要原因为：
1、2014年国内经济整体增速回落，国外经济复苏迟缓，产品需求量继续萎缩，公司本年度营业收入较去年同期减少；
2、公司产业调整进程中引起的短期生产综合成本上升，2014年度公司加大调整力度，对下属部分子公司压缩产能、缩减生产规模、调整产品结构、淘汰多余设备、精简人员。根据《企业会计准则》，公司2014年财务报告合并会计报表范围内处置固定资产损失和固定资产计提减值准备金合计约6,300万元，存货计提跌价准备金约4,700万元，提取员工辞退补偿款约1,500万元,上述合计对本年度利润减少约12,500万元。
3、2013年度因公司出售和转让部分资产、获得政府拆迁补偿取得收益近2亿元，且2013年度投资收益较高（详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的相关公告），致使上年同期利润大幅提高。
四、其他相关说明
因公司会计核算主体较多，以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一五年一月三十日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2017-055北京空港科技园区股份有限公司
关于控股子公司 2017年第三季度新签合同情况及
重大项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《2017年 2季度上市公司行业分类结果》，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）被归为土木工程建筑业，按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》及《关于做好上市公司 2017年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”） 2017年 7-9月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、2017年第三季度新签项目情况
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|业务类型|2017年7-9月新签项目数量（个）|同比变动（%）|2017年7-9月新签项目合同金额（万元）|同比变动（%）|
|房屋建设|5|100.00|27,384.79|100.00|
|合 计|5|100.00|27,384.79|100.00|

二、2017年1-9月累计签订项目情况
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|业务类型|2017年1-9月累计签订项目数量（个）|2017年1-9月累计签订项目合同金额（万元）|
|房屋建设|13|88,566.92|
|合 计|13|88,566.92|

三、2017年已签订尚未执行的重大项目进展情况
截至2017年9月30日，公司控股子公司天源公司无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
证券代码：600917证券简称：重庆燃气公告编号：2015-055
重庆燃气集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月2日 14点30分
召开地点：重庆市江北区小苑一村30号公司505会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月2日
至2015年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举王继武先生为公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案会议资料刊登在本日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600917|重庆燃气|2015/11/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
（二）登记手续
1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。
（三）登记方式及时间
1.现场登记：2015年12月1日：上午9:00—12:00；下午14:30—17:00；
2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2015年 12月 1日 17时前送达公司证券部（董事会办公室），信封或传真件上请注明“参加 2015年第二次临时股东大会”字样。
（四）登记地点：重庆市江北区小苑一村 30号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）
（五）出席会议时请出示相关证件原件。
（六）联系方式
1.联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司证券部（董事会办公室）
2.联系人：李金艳
3.电话：023－67991977
4.传真：023－67952837
六、 其他事项
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
重庆燃气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月2日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举王继武先生为公司监事的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2018-036号四川西部资源控股股份有限公司
关于控股股东股份解除司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司控股股东四川恒康发展有限责任公司(以下简称“四川恒康”)持有的本公司无限售流通股被解除司法轮候冻结，具体情况如下：
一、股份解除冻结的具体情况
解除司法冻结机关：四川省成都市中级人民法院；
解除司法冻结数量：267,512,037股，轮候冻结；
解除冻结日期：2018年8月29日。
本次解除的司法轮候冻结股份系由于执行裁定书发生法律效力，四川富润企业重组投资有限责任公司向四川省成都市中级人民法院申请的执行（具体内容详见公司临 2018-013号公告），占四川恒康持股总数的100%，占公司总股本的40.42%。
根据四川省成都市中级人民法院《协助执行通知书》（（2018）川 01执保 54号之九），四川富润企业重组投资有限责任公司与四川恒康、阙文彬诉前保全一案，四川恒康请求解除对其财产的保全措施。
二、本次股份冻结解除后股份冻结的情况
截至本公告披露日，四川恒康持有本公司股份267,512,037股，占公司总股本的40.42%。本次司法轮候冻结解除后，四川恒康持有的本公司股份仍被北京市第一中级人民法院、杭州市下城区人民法院以及贵州省贵阳市中级人民法院冻结（轮侯冻结），累计冻结（轮侯冻结）的股份为267,512,037股，占其持股总数的100%，占公司总股本的40.42%。
公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
有研新材料股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度日常关联交易情况及
预计 2019年度日常关联交易情况的独立意见
有研新材料股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年3月14日召开，会议审议通过了《2018年度日常关联交易情况和预计2019年度日常关联交易情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为有研新材料股份有限公司的独立董事，对相关材料进行了认真核查，并就上述日常关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次董事会会议召开前，公司已将《2018年度日常关联交易情况和预计 2019年度日常关联交易情况的议案》材料提交给公司独立董事邱洪生、曹磊、夏鹏审阅，并得到全体独立董事的认可。
2、公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事签字：邱洪生、曹磊、夏鹏
证券代码：600091 证券简称：ST明科 编号：临 2017-029包头明天科技股份有限公司
关于举行 2017年投资者网上集体接待日公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的基本情况，公司将以网络在线交流方式，举行2017年投资者网上集体接待日活动，就公司发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等问题与投资者进行沟通交流。现将有关事项公告如下：
一、本次集体接待日活动时间
2017年 7月26日（星期三）下午14:30时-17:00时
二、投资者参加方式
本次网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供网上平台，采取远程的方式，与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
三、出席本次集体接待日的人员
公司董事长兼总裁李国春先生、董事会秘书关明先生、财务总监高大林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
包头明天科技股份有限公司董事会二○一七年七月二十二日
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2019-048
东珠生态环保股份有限公司
关于筹划 2019年第一期员工持股计划的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）为完善员工与公司全体股东的利益分享和风险共担机制，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟推出 2019年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本期员工持股计划所涉及的公司股票拟通过二级市场购买（含大宗交易）、协议转让等法律、行政法规允许的方式取得并持有。
三、本次员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围为公司及下属子公司的核心及骨干员工。
四、风险提示
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分、审慎讨论，并广泛征求员工意见。本次员工持股计划从推出到实施尚须董事会和股
东大会批准，需要一定时间，因此尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会2019年07月02日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-012北京空港科技园区股份有限公司
全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司关于对
其子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）的全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）与北京综合保税区开发管理中心（以下简称“综保区开发管理中心”）签订《北京天保恒瑞置业投资有限公司增资协议书》，双方约定：按照股权比例以货币资金的形式对北京天保恒瑞置业投资有限公司（以下简称“天保恒瑞”）增加注册资本人民币1,000万元。
天瑞置业和综保区开发管理中心各出资人民币500万元。
一、增资概述
（一）增资基本情况
为满足天保恒瑞的业务发展需要，2015年 3月 6日，天瑞置业与综保区开发管理中心签订《北京天保恒瑞置业投资有限公司增资协议书》，双方约定：按照股权比例以货币资金的形式对天保恒瑞增加注册资本人民币 1,000万元,天瑞置业和综保区开发管理中心各出资人民币500万元。
（二）公司董事会审议情况
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《北京空港科技园区股份有限公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司关于对其子公司增加注册资本的议案》，同意天瑞置业按其与综保区开发管理中心签订《北京天保恒瑞置业投
资有限公司增资协议书》的约定，按照股权比例以货币资金的形式对天保恒瑞进行增资。
依照《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本笔交易不构成关联交易及重大资产重组事项。
二、《北京天保恒瑞置业投资有限公司增资协议书》协议对方的基本情况
公司名称：北京综合保税区开发管理中心
公司性质：全民所有制
注册资本：10,000万元
注册地址：北京市顺义区竺园路8号（天竺综合保税区）
法定代表人：高秀芹
经营范围：普通货运。企业管理；投资管理；土地整理；房地产开发；物业管理；物流服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件技术开发、技术服务；系统集成；销售电子产品；承办展览展示活动；信息咨询（中介服务除外）；
投资咨询；广告代理；停车场服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
截至 2014年 12月末，北京综合保税区开发管理中心的资产总额为 303,076.11万元，净资产为 16,506.27万元，2014年实现营业收入 3,144.16万元，净利润613.88万元。（以上财务数据已经审计）
三、增资对象的基本情况
公司名称：北京天保恒瑞置业投资有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：2,000万元
注册地址：北京市顺义区金航中路 1号院 2号楼 401室(天竺综合保税区 -023)
法定代表人：高秀芹
经营范围：物业管理；房地产开发；专业承包。投资管理；资产管理；仓储服务（不含危险化学品）；技术转让、技术开发、技术咨询；承办展览展示；代理广告；销售自行开发的商品房。
天保恒瑞增资前后股权比例变化情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增 资 前||增 资 后||
||金额（万元）|比例|金额（万元）|比例|
|天瑞置业|1,000|50%|1,500|50%|
|综保区开发管理中心|1,000|50%|1,500|50%|

天保恒瑞最近一年的主要财务数据：
截至 2014年 12月末，天保恒瑞的资产总额为 2,144.57万元，净资产为 1,986.10万元，2014年实现营业收入0万元，净利润-2.32万元。
天保恒瑞以上财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。
四、《北京天保恒瑞置业投资有限公司增资协议书》的主要内容
甲方：北京综合保税区开发管理中心
地址：北京市顺义区竺园路8号（北京天竺综合保税区内）
法定代表人：高秀芹
乙方：北京空港天瑞置业投资有限公司
地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地兆丰街58号
法定代表人：田建国
北京天保恒瑞置业投资有限公司系由甲、乙双方共同出资设立的有限责任公司，现注册资本 2,000万元，甲、乙双方各出资 1,000万元，各持有50%股权。
经甲、乙双方协商，同意双方共同对天保恒瑞增加投资 1,000万元，其中甲、乙方各以现金出资500万元。
基于上述事实，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，为明确本次天保恒瑞增资过程中甲、乙双方的权利与义务，经甲、乙双方充分协商，就双方向天保恒瑞增资的有关事宜达成如下协议:
(一)投资数额、注册资本总额
1、本次增资由甲、乙双方各以现金出资500万元，全部计入实收资本。
2、本次增资完成后，天保恒瑞注册资本从 2,000万元变更为 3,000万元，
其中甲乙双方各出资1,500万元，各占注册资本的50%，表决权比例不变。
（二）各方的权利和义务
1、甲乙双方应于本协议生效之日起 20日内将全部出资汇入天保恒瑞账户。
2、自双方出资汇入天保恒瑞账户之日起10日内，甲乙双方应当协助并督促天保恒瑞办理工商变更登记手续，向股东换发新的出资证明书，并将双方增资情况记录于天保恒瑞股东名册。
3、甲、乙双方委托天保恒瑞办理与本次增资相关的工商变更登记手续等事宜。
（三）协议生效、有效期及终止
1、本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权代表在单列的签署页签字、盖章，并经甲、乙双方有权批准部门批准之日起生效；
2、出现以下情形时本协议自动终止，各方均不负任何法律责任：
（1）本协议约定的甲、乙双方之义务履行完毕；
（2）甲、乙双方协商解除本协议并已签订书面解除协议书；
（3）本协议履行过程中出现不可抗力因素导致本协议无法继续履行。
五、增资对上市公司的影响
天瑞置业与综保区开发管理中心按照双方签订的《北京天保恒瑞置业投资有限公司增资协议书》的约定对天保恒瑞进行增资，有利于提高天保恒瑞的融资能力和资本实力，增强天保恒瑞抗风险能力，将有助于其更好的开展业务，符合公司发展需要。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2015年3月18日
证券代码：600893 股票简称：航发动力 编号：2018-16中国航发动力股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司职工代表大会第47次联席会议选举通过，雷卫龙先生作为公司职工代表监事进入公司第九届监事会，与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会（雷卫龙先生简历见附件）。职工代表监事任职期限与公司第九届监事会任期一致。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司监事会2018年2月9日
附件：雷卫龙先生简历
雷卫龙：男，1968年06月出生，毕业于郑州航空工业管理学院劳动经济管理专业，本科学历。研究员级高级经济师。
2012.03-2014.11西安航空动力股份有限公司总经理助理；
2014.11-2015.04中航动力股份有限公司西安分公司总经理助理；
2015.04-2017.04中航动力股份有限公司西安分公司副总审计师；
2017.04-2017.06中国航发动力股份有限公司副总审计师；
2016.08至今 中国航发动力股份有限公司职工监事；
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2019-014
广汇物流股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
延期项目名称：乌鲁木齐北站物流综合基地项目
延期项目达到预定可使用状态日期：由2019年5月延期至2019年 12月
2019年3月15日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第二次会议、第八届监事会2019年第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”达到预定可使用状态日期由2019年5月延期至2019年12月。独立董事、监事会及独立财务顾问对上述事项出具了明确同意意见。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）140,000万元。扣除发行费用，募集资金实际可使用金额为138,412.24万元。
本次非公开发行募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”，拟投入募集资金70,000万元，扣减发行费用后可使用资金69,206.12万元。
2017年 4月 7日，经公司 2016年年度股东大会审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司。
2017年8月3日，新疆机电设备有限责任公司成立乌鲁木齐汇领鲜分公司并开设了募集资金专户，2017年12月11日，该公司与相关各方签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。
截至2018年12月31日，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”累计投入募集资金5,674.27万元。项目A2基本实现二层封顶，A3主体结构基本封顶，A4保温板墙面和顶板安装完成80%；大型设备如压力容器等已计划陆续进场，制冷系统、货架、叉车等设备已完成招标、合同签订，预付款和定金已陆续支付。
二、本次募集资金投资项目延期的具体原因
乌鲁木齐北站综合物流基地项目原定达到预定可使用状态日期为2019年5月。因政府相关部门规划变更，乌鲁木齐北站综合物流基地项目原由政府相关部门负责的地上建筑物拆迁工作改由公司承担，拆迁工作难度大且时间较长，致使项目开工时间延后。同时，因项目所在地区块规划调整，政府行政区划由原乌鲁木齐高新技术产业开发区变更为经济技术开发区，项目手续及建设进度受到影响，因此，预计项目达到预定可使用状态日期由2019年5月将延期至2019年12月。
三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次延期事项系结合“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”实际推进情况所作调整，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间
的调整，不涉及实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在其它损害上市公司和股东利益的情形；本次延期事项不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问对募集资金投资项目延期的意见
（一）独立董事意见
公司本次延期事项系结合本项目实际推进情况所作调整，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形；本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（二）监事会意见
本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问西南证券认为：
本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第九届董事会
2019年第二次会议、第八届监事会 2019年第二次会议审议通过，独
立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会 2019年 3月 18日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－051北京首创股份有限公司
第六届董事会2015年度第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015年度第七次临时会议于2015年5月8日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2015年5月15日在北京召开。会议应到董事11人，实到董事11人。董事刘晓光、王灏、刘永政、苏朝晖为议案一、二的关联董事，对议案一、二回避表决；董事刘晓光、俞昌建为议案五、六的关联董事，对议案五、六回避表决。会议由董事长刘晓光主持，公司全体监事和高管人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经书面表决后形成如下决议：
一、审议通过《关于首创（香港）有限公司收购 BCG NZ Investment Holding Limited公司65%股权暨关联交易的议案》
1、同意公司全资子公司首创（香港）有限公司收购由首创华星国际投资有限公司持有的BCG NZ Investment Holding Limited公司65%股权并签署相关协议，收购价款拟为 2.93亿美元（含已支付的意向金 5亿元人民币），收购价款分期支付；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2015-052号公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于 BCG NZ Investment Holding Limited公司向首创华星国际投资有限公司借款的议案》
1、同意BCG NZ Investment Holding Limited公司向首创华星国际投资有限
公司借款5.7亿新西兰币，期限三年，年利率为5%；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2015-053号公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司与凡和（葫芦岛）水务投资有限公司作为共同借款人向工商银行辽宁省葫芦岛分行龙港支行贷款的议案》
1、同意公司与下属全资子公司凡和（葫芦岛）水务投资有限公司作为共同借款人向工商银行辽宁省葫芦岛分行龙港支行贷款，贷款额度为13,000万元人民币，期限十年，利率为银行同期贷款基准利率；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于公司投资山东省济宁市微山县污水处理厂改扩建项目的议案》
1、同意公司投资山东省济宁市微山县污水处理厂改扩建项目，包括扩建二期规模2万吨/日，并对现有一期规模4万吨/日的工艺进行改造；
2、同意公司单方向控股子公司微山首创水务有限责任公司增加注册资本3,000万元人民币，由其负责本项目的投资、建设及运营；增资完成后，微山首创水务有限责任公司注册资本为 6,200万元人民币，公司持有其股权比例由原60%上升至79%；
3、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2015-054号公告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期的议案》
同意公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期共计17,700万元人民币，其中：拟于2015年6月通过招商银行北京建国路支行向其提供委托贷款展期5,700万元人民币，2015年12月通过平安银行北京朝阳门支行向其提供委托贷款展期12,000万元人民币,展期期限均为一年，年利率为6.42%。
详见公司临2015-055号公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款，委托贷款金额共计 9,000万元人民币，分两期提供，期限均为一年，年利率为6.42%。
详见公司临2015-056号公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年6月3日召开2015年第五次临时股东大会。
详见公司临2015-057号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、5、6项议案，需提交公司 2015年第五次临时股东大会审议通过后方有效并实施。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2015年5月15日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
河南中原高速公路股份有限公司
（ ） HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
2015年第一次临时股东大会会议资料
河南中原高速公路股份有限公司
河南中原高速公路股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会 议 议 程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年4月3日上午9：30
2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召开地点：
1、现场会议地点：郑尧高速公路郑州南服务区会议室
2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议主持人：董事长金雷先生
四、会议议案：
1、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则》的议案五、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。
2、向大会报告会议议案，提请股东审议。
3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。
4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。
5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。
议案一：
关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
尊敬的各位股东：
鉴于河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)拟对《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股预案》(以下简称“《发行预案》”)进行进一步修订,《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中与《发行预案》相关的内容需进行相应修订。另外，根据中国证监会于 2014年 10月 20日颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》及上海证券交易所 2015年1月15日颁布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》，《公司章程》中需加入解决沪港通实施后表决提案相关问题的条款。
本次《公司章程》修订具体内容如下（斜体加粗为新增内容，删除线为删除内容）：
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|序号|原章程内容|新章程内容|修订依据|
|1|第三十二条 公司股东享有下列权利:······公司累计 3 个会计年度或者连续 2 个会计年度未按约定支付优先股股息的，优先股股东有权出席股东大会，每股优先股股份根据优先股发行文件确定的计算及调整方法折算后股份数享有本章程规定的表决权。对于股息可以累积到下一会计年度的优先股，表决权恢复直至公司全额支付所欠股息（包括所有递延支付的股息及其孳息）。|公司累计 3 个会计年度或者连续2 个会计年度未按约定支付优先股股息的，优先股股东有权出席股东大会，每股优先股股份根据优先股发行文件确定的计算及调整方法折算后股份数享有本章程规定的表决权。对于股息可以累积到下一会计年度的优先股，表决权恢复直至公司全额支付所欠股息（包括所有递延支付的股息及其孳息）。|根据《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股预案》进行相应修改|
|2|第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。|第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人及中国证监会和上海证券交易所规定或认定的其他股票名义持有人，按照不|根据《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》第89条和《上海证券交易所上市公司股东大|

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|||同实际持有人对同一议案的不同投票意见行使表决权的除外。|会网络投票实施细则（2015年修订）》第21条修订。|
|3|第一百九十八条 公司利润分配政策及变更：······2、公司在依法弥补亏损、提取公积金后仍有可供分配利润的情况下，可以向优先股股东派发固定股息；公司优先股股息可累积支付，即在之前会计年度未向优先股股东足额派发股息和孳息的差额部分，可累积到下一会计年度，且不构成违约。3、除非发生强制付息事件，公司股东大会有权决定将优先股当期股息以及按本条款已经递延的所有优先股股息及其孳息推迟至下一期支付，且不受到任何递延支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。每笔递延股息在递延期间应按当期票面股息率累计计息。|第一百九十八条 公司利润分配政策及变更：······2、公司在依法弥补亏损、提取公积金后仍有可供分配利润的情况下，可以向优先股股东派发固定股息；公司优先股股息不可累积支付，即在之前会计年度未向优先股股东足额派发股息和孳息的差额部分，不可累积到下一会计年度，且不构成违约。3、除非发生强制付息事件，公司股东大会有权决定取消支付部分或全部将优先股当期股息以及按本条款已经递延的所有优先股股息及其孳息推迟至下一期支付，且不受到任何递延支付股息次数的限制；前述股息递延不构成公司违约。每笔递延股息在递延期间应按当期票面股息率累计计息。股东大会若决定取消支付部分或全部优先股当期股息，公司应当在股息支付日前至少10个工作日按相关规定通知优先股股东。|根据《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股预案》进行相应修改|

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
2015年4月3日
议案二：
关于修订《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
尊敬的各位股东：
根据中国证监会于 2014年 10月 20日颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及上海证券交易所 2015年 1月 15日颁布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》，公司《股东大会议事规则》中需加入解决沪港通实施后表决提案相关问题的条款。
公司本次《股东大会议事规则》修订具体内容如下（斜体加粗为新增内容，删除线为删除内容）：
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|序号|原规则内容|新规则内容|修订依据|
|1|第四十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。|第四十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人及中国证监会和上海证券交易所规定或认定的其他股票名义持有人，按照不同实际持有人对同一议案的不同投票意见行使表决权的除外。|根据《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》第36条和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》第21条修订。|

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。