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证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-043深圳赤湾港航股份有限公司
第九届董事会 2018年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
公司于 2018年 4月 19日以专人送达和电子邮件的方式发出第九届董事会2018年度第四次临时会议的书面会议通知。
2.董事会会议的时间、地点和方式
会议于2018年4月25日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2018年第一季度报告》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年第一季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的 2018年第一季度报告。
2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信
额度的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度人民币叁亿元整（RMB300,000,000）、向中信银行股份有限公司深圳金山大厦支行申请综合授信额度人民币叁亿元整（RMB300,000,000）、向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度等值港币贰亿元整（HKD200,000,000）、向三菱东京日联银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过等值港币叁亿元整（HKD300,000,000），期限均为三年。
三、备查文件
经与会董事签字的第九届董事会2018年度第四次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-29芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发【2015】44号）、《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字【2017】11号）等有关文件精神和要求，结合公司实际情况及经营发展需要，并经公司第七届第十七次董事会会议审议通过，公司对《章程》进行了修改，具体修改内容对照如下：
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|原章程内容|修订后内容|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经安徽省人民政府皖政秘[1996]146 号《关于同意设立安徽红星宣纸股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号[340000000017738]。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经安徽省人民政府皖政秘[1996]146 号《关于同意设立安徽红星宣纸股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91340200719962016K。|

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|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨制造、销售、安装（未取得专项审批的项目除外）；建筑材料、装饰材料批发、零售。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：塑料型材、管材、板材、铝材、门窗、五金制品、钢龙骨制造、销售、安装（未取得专项审批的项目除外）；建筑材料、装饰材料批发、零售。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。|
|无|增加第四章“公司党组织”，新增加的第四章下设九条条款，内容为：第三十条 成立中国共产党芜湖海螺型材科技股份有限公司委员会（以下简称公司党委），同时成立纪律检查委员会（以下简称公司纪委），各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司党委。第三十一条 公司党委和公司纪委的职数、职务按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党党章》等有关规定选举或任命产生。1、党委书记、董事长由一人担任，党员总经理兼任党委副书记。2、符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。第三十二条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党|

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|委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：1、公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。2、公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。3、公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。4、公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。5、公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销。6、公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。7、涉及职工群众切身利益的重大事项。8、公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施。9、公司人力资源管理重要事项。10、其他需要公司党委研究讨论的重大问题。第三十三条 公司党委议事通过召开党委会的方式，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。第三十四条 公司党委党的建设工作领导小组对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年度党建工作计划（要点），对公司党的建设进行系统部署和安排。第三十五条 党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务工作机构，专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的 1%配备。第三十六条 落实党建工作经费，按照不低于上年度|

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|职工工资总额 1%的比例安排，纳入企业管理费用税前列支。第三十七条 公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序。公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。第三十八条 公司纪委履行监督执纪问责职责。协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。|

除上述条款进行修改以外，无其他内容修改。
因增减章节、条款导致原《章程》章节、条款序号所发生的变化，将按照修改后的《章程》章节、条款序号加以顺延；原《章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《章程》亦做相应变更。
上述修改内容尚需经公司 2017年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们出席了公司于2016年3月28日召开的第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”），认真审阅了会议审议的各项议案。
经充分讨论后，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》、《关于聘任王兵为公司总经理的议案》、《关于聘任戴火轮为公司副总经理的议案》、《关于聘任赵晓虎为公司副总经理的议案》发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的独立意见
1.公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过 6个月。将募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有助于提高募集资金使用效率,符合公司发展利益的需要。
2.公司本次以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金金额经会计师事务所审核并出具了信会师报字【2016】第 310211号《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》,保荐机构已出具意见认为上述置换符合相关规定。
我们同意公司以262,375,861.55元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。
二、关于变更公司总经理的独立意见
名王兵担任公司总经理职务。经核查王兵先生简历等相关材料，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。
王兵先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合有关法律、法规的规定。
2、王兵先生的教育背景、工作履历和专业能力，符合公司总经理的职位要求。
3、提名王兵先生为公司总经理的程序符合有关法律、法规和公司制度的规定。
我们同意公司聘任王兵先生为公司总经理。
三、关于聘任戴火轮为公司副总经理的独立意见
1、经核查戴火轮先生简历等相关材料，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。戴火轮先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合有关法律、法规的规定。
2、戴火轮先生的教育背景、工作履历和专业能力，符合公司副总经理的职位要求。
3、提名戴火轮先生为公司副总经理的程序符合有关法律、法规和公司制度的规定。
我们同意公司聘任戴火轮先生为公司副总经理。
四、关于聘任赵晓虎为公司副总经理的独立意见
1、经核查赵晓虎先生简历等相关材料，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。赵晓虎先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合有关法律、法规的规定。
2、赵晓虎先生的教育背景、工作履历和专业能力，符合公司副总经理的职位要求。
我们同意公司聘任赵晓虎先生为公司副总经理。
五、会议的审议、表决程序合法合规
公司董事会会议对相关事项的审议、表决程序符合《公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。
（本页以下无正文）
(本页无正文,为《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事（签字）：
肖伟：____________ 陈培堃：__________ 潘越：____________ 2016年3月28日
（本页以下空白）
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-008招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017年度第一期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过了《关于给予董事会发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具。（具体内容详见公司于2016年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告）。
一、本次中期票据注册情况
公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN74
号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为50亿元，注册额度有效期为2年。
二、本次中期票据发行情况
2017年3月9日，公司成功发行了2017年度第一期中期票据，发行结果如下：
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|发行要素||||
|名称|招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年度第一期中期票据|简称|17招商蛇口MTN001|
|代码|031780001|期限|3年期|
|起息日|2017年3月13日|兑付日|2020年3月13日|
|计划发行总额|20亿元|实际发行总额|20亿元|

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|发行要素||||
|发行价格|100元/百元面值|票面利率|4.64%（发行日1年期SHIBOR+0.5861%）|
|申购情况||||
|合规申购家数|6|合规申购金额|36.30亿元|
|最高申购价位|4.90%|最低申购价位|4.40%|
|有效申购家数|3|有效申购金额|22.30亿元|
|簿记管理人|招商证券股份有限公司|||
|主承销商|招商证券股份有限公司|||
|联席主承销商|招商银行股份有限公司|||

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月十四日
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2019-119西藏银河科技发展股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项 目|2019 年1 月-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,350.12 万元–6,525.17 万元|亏损：54.36 万元|
||比去年同期下降：7,902.43%-11,903.62%||
|基本每股收益|亏损：0.1649 元/股–0.2474 元/股|亏损：0.0021 元/股|

其中：2019年7月1日-2019年9月30日
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|项 目|2019 年7 月-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1289.86 万元–1934.78 万元|亏损：755.68 万元|
||比去年同期下降：70.69%-156.03%||
|基本每股收益|亏损：0.0489 元/股–0.0734 元/股|亏损：0.0287 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2019年前三季度利润出现大幅下降的主要原因为：未实际使用借款确认的利息支出、对外开出商业承兑汇票及对外担保商业承兑汇票形成的利息
支出，计入当期营业外支出和财务费用，导致净利润亏损。
萨啤酒有限公司2019年前三季度销售收入、净利润同比下降；联营企业苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）2019年前三季度净利润为亏损。
四、其他相关说明
1、针对公司目前涉及的诉讼，公司已委托律师积极应诉，公司对诉讼涉及的资金实际使用方保留追偿权。若债务本金、利息费用等由资金使用方最终得以偿还，届时公司将对相应的会计科目进行调整。
2、本次业绩预告的相关数据仅为公司财务部初步核算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2019第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、因大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第四项的规定“最近一个会计年度的财务报告被出具无法表示意见的或者否定意见的审计报告”，公司股票自 2019年5月 6日起已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2019年度财务报告被年审会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票存在被暂停上市的风险，敬请投资者注意风险，审慎投资。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2019年 10月14日
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《《董董事事会会薪薪酬酬与与考考核核委委员员会会实实施施细细则则》》
修修订订时时间间：：22001188年年1122月月
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目录
第一章 总则 ................................................................................................................. 3第二章 人员组成 ........................................................................................................... 3第三章 职责权限 ........................................................................................................... 4第四章 决策程序 ........................................................................................................... 4第五章 议事规则 ........................................................................................................... 5第六章 附则 ................................................................................................................. 6
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第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由4名董事组成，其中独立董事2名，由其中一名独立董事担任召集人。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设人力资源部，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
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第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条薪酬与考核委员会成立的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
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（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议根据需要召开，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或记名投票表决，会议可以采取现场、视频、电话或通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，并由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
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第二十三条出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条本实施细则由董事会制定并修改，本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
奥飞娱乐股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-66浙江森马服饰股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年10月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《召开2018年第三次临时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2018年11月12日（星期一）15:00
网络投票时间：2018年11月11日-2018年11月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月11日15:00至2018年11月12日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、股权登记日：2018年11月2日（星期五）
8、出席对象：
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
9、现场会议地点：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案为特别决议事项，须经出席 2018年第三次临时股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，相关议案内容详见 2018年 10月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案（代表以下所有议案）|√|
|1.00|关于修改《公司章程》的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：
1、登记方式：电话及传真方式预约登记。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委
托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。
（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份
证原件及授权委托书原件。
3、登记时间：2018年11月5-8日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
4、登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：张澄思 联系电话：021-67288431
传真：021-67288432 邮政编码：201108
通讯地址：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部
2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。
3、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码“362563”，投票简称“森马投票”。
2、提案编码及意见表决
（1）提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案（代表以下所有议案）|√|
|1.00|关于修改《公司章程》的议案|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 11月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月11日（现场股东大会召
开前一日）15：00，结束时间为 2018年 11月 12日（现场股东大会结束当日）
15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾栏目可以投票||||
|100|总议案（代表以下所有议案）|√||||
|1.00|关于修改《公司章程》的议案|√||||

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-085
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 11月8日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
2016年度独立董事述职报告（钱逢胜）上海汉钟精机股份有限公司
2016年度独立董事述职报告—钱逢胜
各位股东及代表：
大家好！
本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章制度的要求，在2016的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行各项职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。对公司重大经营活动及其进展情况及时关注，切实保护公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||现场出||以通讯方式||委托出||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||||||||缺席次数|||
||||||席次数||参加次数||席次数||||亲自出席会议|
|钱逢胜||7||2||4||1||-||否||

2016年度，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责，未发生缺席会议的情况。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2016年度，本人出席公司股东大会2次。
二、发表独立意见
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和
规章制度，对董事会审议的以下意见发表了独立意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|董事会届次|发表独立意见事项|意见|披露日期|

2016年度独立董事述职报告（钱逢胜）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||类型||
|2016-03-31|第四届董事会第九次|聘用2016年度审计机构事项的事前认可意见|同意||2016-04-01|
|||2016年度日常关联交易事项的事前认可意见||||
|||公司与控股股东及其关联方资金往来及对外担保情况||||
|||2015年度利润分配事项||||
|||聘用2016年度审计机构事项||||
|||2016年度日常关联交易事项||||
|||《2015年度内部控制自我评价报告》||||
|||《2015年度募集资金存放使用使用情况专项报告》||||
|||董事、高级管理人员2016年度薪酬事项||||
|||总经理辞职事项||||
|||聘任高管事项||||
|2016-06-22|第四届董事会第十一次|新增2016年度日常关联交易事项事前认可意见|同意||2016-06-23|
|||新增2016年度日常关联交易事项||||
|2016-08-22|第四届董事会第十二次|公司与关联方资金往来及对外担保情况|同意||2016-08-23|
|2016-10-24|第四届董事会第十三次|新增2016年度日常关联交易事项事前认可意见|同意||2016-10-25|
|||新增2016年度日常关联交易事项||||
|2016-11-30|第四届董事会第十四次|认购德耐尔股份事项|同意||2016-12-01|

三、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人利用参加会议的机会，实地现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况，并与内部审计部门稽核室进行现场沟通，了解稽核室的日常工作情况。通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人认为：2016年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等法律、法规和规章制度履行信息披露义务，做到了信息披露真实、准确、及时、完整、无误。
2、2016年度，本人有效地履行了独立董事职责，对于董事会提供的议案材料和有关资料议案能够认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和
内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展
2016年度独立董事述职报告（钱逢胜）和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，公司的经营、治理情况。
本人认为：2016年度，公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度更加完善和健全，财务管理规范、稳健，日常关联交易定价公允。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人为公司董事会审计委员会召集人、战略委员会及提名委员会成员，在2016年主要履行以下职责：
1、战略委员会
董事会战略委员会根据相关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。结合当年经济形势及与公司所处行业情形，对公司经营状况和发展前景深入讨论分析，为公司发展战略提出了宝贵的建议和意见，保证了公司科学决策、稳健发展提供了强有力的支持。
报告期内，就《关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案》讨论并进行了审议。
2、审计委员会工作情况
董事会审计委员会根据相关规定，认真履行职责，对公司的定期报告、财务管理、内部控制制度建设等事项进行了有效的监督和审查。报告期内，共召开的四次会议，讨论并审议了《2015年度年度报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《聘用2016年度审计机构的议案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2016年度日常关联交易》、《2016年第一季度报告》、《2016年半年度报告》、《2016年第三季度报告》。
同时，在2015年年报审计工作中，与审计机构讨论确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进度，与年审会计师保持联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。
3、提名委员会
董事会提名委员会根据相关规定，在报告期内对公司董事和高级管理人员的聘任与任职资格事项进行了有效的监督和审查，为公司的管理团队稳定起到了促进作用。
报告期内，就《关于聘任柯永昌先生任职公司总经理的议案》讨论并进行了审议。
2016年度独立董事述职报告（钱逢胜）六、其他事项
2016年度，我们独立董事未发生以下情况：
1、未提议召开董事会的情况；
2、未提议召开临时股东大会的情况；
3、未提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
本人姓名：钱逢胜
本人联系方式：qfsheng@shufe.edu.cn
感谢公司董事会及管理层和相关人员在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。
在新的一年里，本人将一如既往的勤勉尽责、恪尽职守、更好的履行独立董事职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：______________钱逢胜
二○一七年三月二十八日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-003上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001166年年度度业业绩绩预预告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2016年01月01日——2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 15%—25%|盈利：7,601万元|
||盈利：8,741 万元—9,501万元||

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
2016年度公司业绩与上年同期相比同向上升，主要原因是公司在水处理产品领域加大产品研发和市场开拓力度以及业务重组协同增效，公司水处理产品的销售收入有较大幅度地增长，公司整体业绩在消化了原能细胞产业投入期的费用增加因素后，仍然实现了上市公司股东净利润的持续增长，其中预计非经常性损益对净利润的影响金额约为800万元。
四、其他相关说明：
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董事会
二Ο一七年一月十八日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-012长江证券股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2016年 2月 16日以电子邮件形式发至各位董事。
2、本次董事会会议于 2016年 2月 22日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11人，11位董事均亲自出席会议并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
为充分发挥董事会各专门委员会作用，确保董事会及各专门委员会的组成和履职符合相关法律法规和规章制度的要求，根据《公司
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，本次会议审议了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》，对公司第七届董事会各专门委员会成员进行相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员组成如下：
董事会发展战略委员会
主任委员：崔少华
委 员：俞锋、温小杰、邓晖
董事会风险管理委员会
主任委员：戴敏云
委 员：申小林、袁小彬
董事会审计委员会
主任委员：汤谷良
委 员：肖宏江、王瑛
董事会薪酬与提名委员会
主任委员：汤谷良
委 员：崔少华、卢正刚、王瑛
表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一六年二月二十二日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-018
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2016年4月14日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2016年4月21日以通讯表决方式进行。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议通过了《关于审议公司 2016年第一季度报告全文及正文的议案》
详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2016年第一季度报告正文》及《公司2016年第一季度报告全文》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、会议通过了《关于审议<公司对外捐赠管理办法>的议案》
详情请参见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司对外捐赠管理办法》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2014-001
福建三元达通讯股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第二届董事会第二十五次会议已于 2014年 1月 16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2014年1月26日以传真方式召开。
3、本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司公司章程》及《福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请信托贷款的议案》为满足公司正常生产经营需要，促进公司进一步发展，同意公司在 2014年至2015年度，向兴业国际信托有限公司申请信托贷款，金额不超过人民币 5000万元，用于补充流动资金，年利率上限不超过同期银行贷款基准利率的120%，具体以合同为准。以上业务在具体操作时，授权董事长签署相关法律文件。
本议案需提交股东大会审议表决。
三、备查文件
董事会决议及表决票
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董 事 会
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-076深圳市科信通信技术股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一陈登志先生的通知，陈登志先生将其所持有公司的部分股权进行了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈登志|是|2,150,000|2018-11-14|2020-11-13|招商证券股份有限公司|8.18%|融资|
|合 计|—|2,150,000|—|—|—|8.18%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈登志先生持有公司股份26,277,420股，占公司总股本的12.63%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计8,514,000股，占其持有公司股份的32.40%，占公司总股本（截至本公告披露日，公司股本为 208,000,000股）的4.09%。
二、备查文件
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年11月15日
北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-053北京四维图新科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2018年 8月 20日以非现场会议方式召开。本次会议通知于 8月 9日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3位，实际参与表决监事 3位。
董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》；
监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2018年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，
北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2018年 8月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年半年度报告》， 2018年 8月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年半年度报告摘要》。
二、审核通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2018年 8月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审核通过《关于核查 2015年限制性股票激励计划首次授予第三期可解锁激励对象名单的议案》；
监事会核查认为：本次 449名激励对象中，其中 442人本次可办理股票解锁，另外 7人在本次解锁前离职，其获授的全部限制性股票将由公司择期回购注销外，其余 442名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的激励对象范围。同时,公司人力资源部依据《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2017年度工作考核,
北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核,确认本次除解锁前离职的 7名激励对象外，可解锁的 442名激励对象 2017年度个人绩效考核结果均为合格及以上。我们同意公司按《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》办理首次授予限制性股票第三期解锁事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于 2015年限制性股票激励计划首次授予第三期解锁的议案》；
公司首次授予的限制性股票第三期解锁条件已全部成就，同意 442名激励对象获授的 8,260,900股限制性股票申请解锁。同意公司董事会根据 2015年第一次临时股东大会授权，按照《公司限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，在接受激励对象解锁申请后，统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁。
公司董事会办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜符合相关规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
详见 2018年 8月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2015年限制性股票激励计划首次授予第三期解锁的公告》。
五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。
监事会专项审核意见为：在符合相关法律法规及保障投资资金安
北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的由商业银行发行的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2018年 8月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-035哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2014年 7月 16日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9名（其中独立董事 3名），实际出席董事 9名，实际表决董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议会议议案并表决，形成董事会决议如下：
1、审议通过《关于会计差错更正》的议案
公司董事会认为：本次追溯调整，符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对前期财务数据进行追溯调整。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务数据追溯调整情况的公告》。
2、审议通过《关于前次募集资金使用情况更正》的议案
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前次募集资金使用情况专项报告的更正公告》。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-077亚夏汽车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票连续 1个交易日(2018年6月4日)日均换手率与前5个交易日日均换手率比值超过30倍，且累计换手率达到20％以上，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一八年六月五日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-201江苏舜天船舶股份有限公司
第三届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十一次会议通知于 2015年 8月 10日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2015年 8月 21日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张顺福先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的补充议案》
本次补充披露会计差错对以往各年度经营成果和财务状况的具体影响符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，提高了公司财务信息质量。
内容详见公司于 2015年 8月 25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对以前年度会
计差错更正及追溯调整的补充公告》（公告编号：2015-200）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于商票兑付的议案》
同意公司对以下商票进行兑付：
南通明德重工有限公司 2014年 12月 26日破产重整前，公司向其签发而未兑付的商票，票面总金额不超过 3亿元。
授权公司经营层办理上述商票兑付事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年八月二十五日