证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-039中国航发动力控制股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2019年 11月15日（星期五）下午2:30。
（2）网络投票时间：2019年 11月14日—2019年11月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年 11月14日 15:00至 2019年11月 15日 15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司总部（江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号）。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长张姿女士。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份 660,693,127股，占上市公司总股份的57.6701％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 8人，代表股份 611,492,509股，占上市公司总股份的53.3755％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 49,200,618股，占上市公司总股份的4.2946％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 51,669,069股，占上市公司总股份的4.5101％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 2,468,451股，占上市公司总股份的0.2155％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 49,200,618股，占上市公司总股份的4.2946％。
（三）公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
（一）关于修订《公司章程》的议案
总体表决情况：同意659,894,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.8791％；
反对799,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，即本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 50,870,069股，占出席会议中小股东所持股份的98.4536％；反对799,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）关于修订《董事会议事规则》的议案
总体表决情况：同意 660,664,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；
反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意 51,640,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.9450％；反对 18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0356％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0194％。
（三）关于修订《监事会议事规则》的议案
总体表决情况：同意 660,664,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；
反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意 51,640,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.9450％；反对 18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0356％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0194％。
（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案
总体表决情况：同意 660,664,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；
反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意 51,640,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.9450％；反对 18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0356％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0194％。
（五）关于选举杜鹏杰先生为第八届董事会非独立董事的议案
总体表决情况：同意 660,635,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；
反对57,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案，杜鹏杰先生获得当选。
其中，中小股东表决情况为：同意 51,611,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.8889％；反对 57,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1111％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）关于选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举韩曙鹏先生、王录堂先生为公司第八届监事会股东代表监事，表决情况如下：
1.选举韩曙鹏先生为第八届监事会股东代表监事
总体表决情况：
632,234,488股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6926%；
表决结果：通过该议案，韩曙鹏先生获得当选。
其中，中小股东表决情况为：
同意23,210,430股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的44.9213%。
2.选举王录堂先生为第八届监事会股东代表监事
总体表决情况：
同意632,301,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.7027%；
表决结果：通过该议案，王录堂先生获得当选。
其中，中小股东表决情况为：
同意23,277,010股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.0502%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和柴崚律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．中国航发动力控制股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会 2019年11月 15日