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蓝盾信息安全技术股份有限公司
章程修订对照表
2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）有关股份回购的修改决定。为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》修改决定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
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|序号|原《章程》条款|修订后的《章程》条款|
|1|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|2|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：|

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||(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)法律、行政法规、部门规章规定或中国证监会认可的其他方式。|(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司本章程第二十五条第（三）项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|4|第九十七条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方|第九十七条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方|

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|案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）根据董事长的提名聘任或者解聘公司副董事长、总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）根据董事长的提名聘任或者解聘公司副董事长、总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）决定公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；|

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|（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|
关于本次重大资产重组事宜
采取的保密措施及保密制度的说明
川化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以 79,157.12万元的价格向上市公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司现金购买其持有的四川省能投风电开发有限公司55%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定，上市公司就本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明如下：
一、本次重大资产重组签署之保密协议
就本次重大资产重组，上市公司聘请了独立财务顾问中信建投证券股份有限公司，法律顾问北京金诚同达律师事务所，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司。在确定中介后，上市公司立即与上述中介机构签署保密协议。
二、本次重大资产重组中所采取的保密措施及保密制度
上市公司及交易对方、交易标的就本次重大资产重组采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯彻于本次重大资产重组事项的过程始终。
本次重大资产重组所有相关文件均由专人保管，文件交接过程由专人负责，保证文件内容不外泄。
本次重大资产重组所有相关会议均在专门会议室召开，与会人员均为项目参与人员，不存在无关人员旁听或在公开场所召开会议的情形。本次重大资产重组严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次重组相关敏感信息的人员范围；项目参与人员稳定，不存在项目成员频繁更换的情形；项目成员均参与了必要的保密制度培训，充分认识保密制度的重要性，并具有采取保密措施的知识与能力。
三、结论
上市公司及交易对方、交易标的对本次重大资产重组事宜采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及
时签署了保密协议，严格地履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务，有效保障了本次重大资产重组的推进，防止了内幕交易，保护了上市公司及股东权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签字盖章页）
川化股份有限公司
（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）：
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-052
南通江海电容器股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、2016年 9月 19日，公司董事会收到陈卫东先生、邵国柱先生《关于提请南通江海电容器股份有限公司增加 2016年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》作为新增临时提案提交公司 2016年第四次临时股东大会一并审议。公司于 2016年 9月20日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于增加 2016年第四次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
2、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
（1）现场会议：2016年10月13日（周四）下午2：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2016年 10月 12
日下午15:00至2016年10月 13日下午 15:00中的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号五楼会议室；
4、会议方式：现场结合网络投票方式
5、股权登记日：2016年10月10日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份数量为221,922,780股，占公司有表决权股份总数的35.39%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量为218,779,140股，占公司有表决权股份总数的 34.89%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东计1人，代表股份数量为3,143,640股，占公司有表决权股份总数的0.5013％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、阚赢律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：221,922,780股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。已由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：3,703,640股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果：221,922,780股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%， 0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%,0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：3,703,640股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司 2016年10月14日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东文化长城集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东文化长城集团股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派邵芳律师、谢芹律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2016年4月20日召开第三届董事会第十八次会议，于2016年5月23
日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关
于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，并将《关于修改公司章程的议案》提交给股东大会审议。
2．2016年5月24日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会
议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2016年6月8日下午14:00在公司会议室如期召
开，公司董事长蔡廷祥先生因公出差，副董事长吴淡珠女士主持了会议。本次股
东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2016年6月8日上
午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互联网系统于2016
年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00期间的任意时间进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安
排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，持有公司股份数
共计185,580,000股，占公司股份总数的49.4880%。本所律师已核查了上述股东
或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数3名，代表股份456,555股，占公司股份总数的0.1217%，通过网络系统参
加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘
书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于修改公司章程的议案》。
经查验，本次股东大会审议事项与公司公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信
息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
中伦律师事务所 法律意见书
表决结果：同意186,026,805股，反对0股，弃权9,750股，同意股份数占
出席会议的股东及股东委托代理人所持股份的99.9948%。
其中，网络投票表决结果如下：同意446,805股，反对0股，弃权9,750股。
中小股东表决结果如下：同意446,805股，反对0股，弃权9,750股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东文化长城集团股
份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： 章小炎
经办律师： 邵芳
谢芹
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2019-043奥士康科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 12日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及 2018年 12月 28日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年12月13日、2018年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2019年6月20日收盘，“奥士康科技股份有限公司—第一期员工持股计划”已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票 1,086,200股，占公司总股本的0.73%，成交均价约为45.76元/股，成交金额合计为4,970.14万元。
根据《奥士康科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司本次员工持股计划已经完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2019年6月20日起至2021年 6月19日止。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于迈克生物股份有限公司继续使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“本保荐机构”）作为迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对迈克生物拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
迈克生物经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]834号文）的核准，首次公开发行人民币普通股（A股）4,650万股，其中发行新股3,750万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）900万股。每股发行价为人民币 27.96元，发行新股 3,750万股共募集资金总额为人民币 104,850.00万元，扣除各项发行费用人民币5,118.00万元后，募集资金净额为人民币99,732.00万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月22日出具了信会师报字[2015]第 810076号验资报告审验。公司已按照相关规定签署募集资金三方监管协议，对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
公司于2015年6月23日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹
资金 22,120.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年
6月10日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了报告号为会
师报字[2015]第810077号《关于四川迈克生物科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》。
截至2018年10月23日，累计已使用募集资金92,488.76万元，用闲置募
集资金购买保本理财产品本金余额为 500.00万元，募集资金余额为人民币
10,098.16万元（包括累计收到的现金管理投资收益及银行存款利息扣除银行手
续费等的净额）。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
公司于 2017年 10月 25日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议
案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000万元人民币暂时补充流动资金，使
用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。截至2018年10月23日，公司
已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元人民币全部归还至公
司的募集资金专用账户，具体内容详见 2018年 10月 23日公司于证监会指定
创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于归还部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因、具体计划和
内部决策程序
根据募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来 12
个月将会有部分募集资金暂时闲置。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项
目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的
规定，公司拟使用不超过人民币 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司承诺到期及时归还至
募集资金专用账户。
公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：
（一）不会改变或变相改变募集资金用途；
（二）不影响募集资金投资项目的正常进行；
（三）单次补充流动资金时间不超过十二个月。
公司保证以闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
公司于 2018年 10月 25日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用不超过 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还至募集资金专用账户。
公司独立董事、监事会均发表了明确意见，同意以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议程序符合中国证监会、深证证券交易所有关规定。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构保荐代表人已认真审阅了相关议案和决议等文件，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性、规范性进行了核查。
通过对相关事项进行核查后，本保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已分别经董事会和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等规定。
同时，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。因此，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金不超过8,000万元暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于迈克生物股
份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章
页）
保荐代表人：
杨晓 潘杨阳
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2016-036深圳新宙邦科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2016年第三季度报告全文已于2016年10月26日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对报告期内公司关联资金占用情况进行了核查和监督，具体情况如下：
一、公司关联方资金占用情况的专项说明
报告期限内不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。
二、公司对外担保情况的专项说明
报告期内，公司对外担保发生额为175,679.95万元。截至报告期末，公司对外担保总额为706,196.18万元，占公司净资产的比例为33.27%。其中，公司为按揭销售业务提供回购担保的发生
额为96,062万元，余额为399,394万元；公司为子公司担保的发生额为79,617.95万元，余额为306,802.18万元。公司不存在为控股股东及其关联方提供担保，公司直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保金额163,545.02万元。截止报告期末，公司对外担保未超过净资产50％。
公司已经严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保的信息披露义务，如实披露了公司全部对外担保事项。
三、对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内徐工机械严格执行了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。因此我们一致认为：公司在关联方资金占用及对外担保方面均符合证监会及交易所的相关规定，不存在关联方资金占用及违规担保情况。
2015年8月27日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
刘 俊 陈开成 林爱梅 薛一平
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2017-007号
债券代码：112148 债券简称：12光电债
中航光电科技股份有限公司“12光电债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中航光电科技股份有限公司将于 2017年 1月 25日支付 2012年公司债券 2016年 1月 25日至 2017年 1月 24日期间的利息。本次付息的债权登记日为 2017年1月 24日，凡在 2017年 1月 24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年1月 24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年1月 25日发行的中航光电科技股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“12光电债”或“本期债券”，债券代码112148）至2017年1月25日将期满4年。根据本公司“12光电债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：中航光电科技股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称：12光电债
3、债券代码：112148
5、发行价格：本次债券票面金额100元人民币，按面值平价发行
6、债券期限：本期公司债券的期限为 5年，债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
7、债券利率：票面利率5.08%
8、债券形式：实名制记账式公司债券
9、计息和还本付息方式：本期公司债券票面利率在债券存续期前 3年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率，新利率在后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、起息日：2013年1月25日
11、付息日：本次债券的付息日期为 2014年至 2018年每年的 1月 25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2014年至 2016年的 1月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
12、兑付日：本期债券的兑付日期为2018年1月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年1月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
13、担保情况：中国航空工业科技股份有限公司为本次公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
14、信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的本期债券 2016年跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AA+。
中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《中航光电科技股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12光电债”的票面利率为5.08%，每手“12光电债”（面值 1,000元）派发利息为人民币：50.80元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：40.64元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：45.72元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1．债权登记日：2017年1月24日
2．除息日：2017年1月25日
3．付息日：2017年1月25日
4.下一付息期票面利率：5.08%
5.下一付息期起息日：2017年1月25日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2017年1月24日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12光电债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：公司董事会办公室
地址：河南省洛阳市高新技术开发区周山路10号
邮编：471003
联系人：叶华、赵丹
咨询电话：0379-64326068
传真：0379-64335035
八、相关机构
1、联合保荐机构（主承销商）
（1）国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼
联系人：池惠涛、朱昕宇
联系电话：021-38676075
传真：021-38670075
（2）中航证券有限公司
法定代表人：王宜四
办公地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层
联系人：马伟、江珊
联系电话：010-64818549
传真：010-64818501
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：林源
咨询电话：0755-21899314
邮政编码：518038
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
浙江兆丰机电股份有限公司
控股股东对招股说明书的确认意见
作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东，本公司承诺《浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中与发行人相关的内容真实、准确、完整、及时，不存在指使发行人违反规定披露信息，或者指使发行人披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江兆丰机电股份有限公司控股股东对招股说明书的确认意见》之签字盖章页）
控股股东：杭州兆丰实业有限公司（公章）法定代表人（签字）：
年 月 日
浙江兆丰机电股份有限公司
实际控制人对招股说明书的确认意见
作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“发行人”）的实际控制人，本人承诺《浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中与发行人相关的内容真实、准确、完整、及时，不存在指使发行人违反规定披露信息，或者指使发行人披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江兆丰机电股份有限公司实际控制人对招股说明书的确认意见》之签字盖章页）
浙江兆丰机电股份有限公司实际控制人：
孔爱祥 孔辰寰
年 月 日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2017-039北京先进数通信息技术股份公司
第二届监事会 2017年第三次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年6月6日以电子邮件方式发出召开第二届监事会2017年第三次临时会议的通知，并于6月9日在公司6层会议室以通讯会议的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于向平安商业保理有限公司申请授信暨关联担保的
议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
公司拟向平安商业保理有限公司申请最高不超过6000万元人民币额度的
保理业务授信，授信期限为自授信合同签订之日起一年。
公司的关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、庄云江，杨格平和吴文胜为本次保理业务相关授信无偿提供不可撤销的连带责任保证。
监事会对此事项进行审议并投票表决，关联监事杨格平回避了表决。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。
公司监事审议通过了本议案。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于向星展银行（中国）有限公司申请授信暨关联担
保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：星展银行）申请最高不超过5000万元人民币的保理业务授信，授信期限为自授信合同签订之日起一年。
公司的关联自然人李铠、林鸿、朱胡勇和杨格平为本次保理业务相关授信无偿提供不可撤销的连带责任保证。
监事会对此事项进行审议并投票表决，关联监事杨格平回避了表决。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信暨关联担
保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
根据公司第二届监事会2017年第一次定期会议决议，公司于2017年4月向中信银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称：中信银行）申请综合授信人民币10000万元，期限一年。经双方协商，中信银行拟向公司追加人民币 10000万元综合授信，授信期限为自授信合同签订之日起一年。公司本年度累计获得中信银行综合授信人民币20000万元。
公司的关联自然人李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、庄云江，杨格平和吴文胜为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证。
监事会对此事项进行审议并投票表决，关联监事杨格平回避了表决。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会2017年第三次临时会议决议》；
北京先进数通信息技术股份公司监事会
股票简称：天神娱乐 股票代码：002354债券简称：17天神 01 债券代码：112496光大证券股份有限公司
关于大连天神娱乐股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2018年度第九次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：上海市静安区新闸路 1508号）
签署日期：2018年 10月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《大连天神娱乐股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《大连天神娱乐股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及大连天神娱乐股份有限公司信息披露文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明
一、发行人概况
1、公司名称：大连天神娱乐股份有限公司
2、公司注册地址：辽宁省大连市中山区致富街31号905单元
3、公司法定代表人：杨锴
4、公司信息披露联系人：刘玉萍
5、联系电话：010－87926860
6、联系传真：010－87926860
7、登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
注：原法定代表人朱晔已于2018年9月19日辞去法定代表人职务，工商变更正在办理中。
二、本期债券基本情况
（一）债券名称：大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（二）债券简称：17天神01
（三）债券代码：112496
（四）债券期限：本期债券的期限为 5年，债券存续期第 3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
（五）债券利率：本期债券为固定利率债券，本期债券票面利率为7.79%
（六）债券发行规模：人民币 100,000万元
（七）债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
（八）募集资金用途：发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，用
于调整公司债务结构和补充公司流动资金
（九）债券发行首日：2017年1月19日
（十）债券上市交易首日：2017年3月3日
（十一）债券上市地点：：深圳证券交易所
三、本期债券的重大事项
光大证券股份有限公司作为大连天神娱乐股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《大连天神娱乐股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，并依据大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“发行人”、“天神娱乐”、“公司”）公告的《关于一致行动协议到期暨公司目前无实际控制人的提示性公告》、《鹏元关于关注公司原控股股东、实际控制人之一部分质押股份触及平仓线的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：
1、重大事项基本情况
（1）2018年 10月 19日，天神娱乐发布《关于一致行动协议到期暨公司目前无实际控制人的提示性公告》：天神娱乐原2位实际控制人签署的《一致行动协议》已于 2018年 10月 17日到期终止，到期终止后不再与原一致行动人续签《一致行动协议》，现不存在与其他任何人为巩固和扩大公司股份表决权而一致性的行为或事实。
一致行动关系终止后，朱晔直接持有公司股票130,603,964股，占总股本的13.94%，通过北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 11,807,618股，占总股本的1.26%，石波涛直接持有公司股票 85,470,428股，占总股本的9.12%，公司第三大股东为新有限公司持有公司股票 67,069,178股，占总股本的7.16%。其他股东持股比例均低于5%。一致行动关系终止后，朱晔和石波涛的持股比例分别计算，任意一人实际支配的上市公司股份表决权都无法满
足对公司实际控制的要求，因此，天神娱乐将处于无实际控制人的状态。
（2）天神娱乐于2018年10月23日收到鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）出具的《鹏元关于关注公司原控股股东、实际控制人之一部分质押股份触及平仓线的公告》，由于天神娱乐原实际控制人、控股股东之一石波涛与证券公司进行股票质押式回购交易涉及违约或触及平仓线，其质押的部分股份22,454,000股（约占公司总股本比例的2.39%）可能存在平仓风险，导致被动减持，证券公司拟以集中竞价或大宗交易方式等合法合规方式对石波涛的股票进行减持处置。（详见 2018年 10月 16日发布的《关于控股股东、实际控制人之一部分股份触及平仓风险的公告》和 2018年 10月 17日发布的《关于控股股东、实际控制人之一被动减持的预披露公告》）。鹏元将密切关注该事件的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“17天神01”信用等级可能产生的影响。
2、重大事项对本期债券的影响
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《债券受托管理协议》约定，光大证券作为本期债券受托管理人对上述事项面向合格投资者进行披露，并就发行人原控股股东、实际控制人朱晔和石波涛一致行动关系终止不再续签，天神娱乐处于无实际控制人状态及由此导致其控股股东和实际控制人发生变更事
项，以及鹏元关注原实际控制人、控股股东之一石波涛部分股份触及平仓风险并导致拟被动减持事项提醒投资者关注相关风险。
光大证券作为本期债券受托管理人后续将密切关注天神娱乐关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年度第九次临时受托管理事务报告》之签章页）
债券受托管理人：光大证券股份有限公司2018年10月 日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-046东华软件股份公司
关于延期 2014年第一季度报告披露日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）因财务部门未能如期完成财务报表编制工作，预计将比原计划延期一天完成 2014年第一季度报告全部编制工作，经公司申请，2014年第一季度报告披露日期由原预约的 2014年 4月 21日变更为 2014年 4月 22日。提醒广大投资者注意公司 2014年第一季度报告披露日期的变更，及时阅读公司2014年第一季度报告等相关信息。
公司董事会对本次调整 2014年第一季度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，请广大投资者谅解。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-083号东莞宜安科技股份有限公司
关于签署合作投资框架性协议进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 9日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）与三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”）签署《合作投资框架性协议》（以下简称“框架协议”），上述详情见公司于2019年8月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。现就该事项的相关进展情况进行如下披露：
一、根据框架协议，双方原定于框架协议签署后三个月内签署相应正式协议。自上述框架协议签署后，双方就合作投资的具体事项进行了沟通、协商，截至本公告披露日，尚有合作投资的部分事项未达成一致意见，双方尚未签署正式协议。公司将积极就拟投资的非晶合金（液态金属）项目尚未达成的部分事项继续与三祥新材进行协商，最终方案应以双方签署的正式协议为准。
二、截至本公告披露日，正式协议尚未签署。由于项目尚未正式投建，预计不会对公司 2019年度经营业绩产生重大影响。
三、公司将密切关注框架协议涉及的后续事宜，严格按照相关规定履行审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-009
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年3月1日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2019年3月14日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由高进生监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《2018年度监事会工作报告》的议案
本行《2018年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票9票,反对票 0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了关于《2018年年度报告》及摘要审核意见的议案
监事会认为本行董事会编制和审核《江苏江阴农村商业银行股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经审核，监事会同意将该报告提交股东大会审议。
本议案同意票9票,反对票 0票,弃权票0票。
本行 2018年年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，本行2018年年度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、审议通过了关于《2018年度利润分配方案》审核意见的议案
本议案同意票9票,反对票 0票,弃权票0票。
四、审议通过了关于《监事会对董事会、经营管理层 2018年度履行职责情况的评价报告》的议案
本议案同意票9票,反对票 0票,弃权票0票。
五、审议通过了关于《监事会对董事、监事、高级管理人员 2018年度履职情况的评价报告》的议案
本议案同意票9票,反对票 0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了关于《2019年度监事会及专门委员会工作计划》的议案
本议案同意票9票,反对票 0票,弃权票0票。
七、审议通过了关于《2018年度内部控制自我评价报告》审核意见的议案本议案同意票9票,反对票 0票,弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会2019年3月15日
云南旅游股份有限公司独立董事关于公司
2013年度利润分配的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的《2013年度利润分配预案》发表以下独立意见：
截止2013年12月31日，归属于母公司所有者的净利润为63,232,857,85元，母公司报表实现的净利润为17,812,931.31元。2013年提取法定公积金后剩余净利润为16,031,638.18元，加年初未分配利润28,643,060.35元，减去分配的2012年度股利10,750,000元， 2013年度实际可供股东分配的利润为33,924,698.53元，公司拟实施现金分红，以公司总股本312,010,107股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.5元﹙含税﹚，共计派发现金15,600,505.35元。
经核实，我们认为：公司2013年度利润分配的方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意董事会提出的利润分配方案，并同意将上述议案提交公司2013年年度股东大会审议。
云南旅游股份有限公司独立董事：
杨先明 杨 勇 伍志旭
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号 2014-019浙江世纪华通车业股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告原预约披露日期为2014年4月15日，现根据公司年度报告编制工作进展情况，经向深圳证券交易所申请同意后，公司决定将2013年年度报告披露日期由原 2014年4月15日变更为2014年3月18日，由此给广大投资者带来的不便，深表歉意！
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司董事会二○一四年三月十四日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-040上海新阳半导体材料股份有限公司
关于聘任董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年4月 24日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名耿雷先生为公司董事候选人的议案》，提名耿雷先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
2017年 5月 19日，公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于提名耿雷先生为公司董事候选人的议案》，耿雷先生正式当选为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止。耿雷先生简历附后。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2017年 5月19日
耿雷先生简历：
耿雷先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，大学本科学历。曾任北京同仁堂制药厂工程师、连云港正大饲料厂工程师、常州市金高丽物资有限公司副总经理、常州新刚高丽化工有限公司副总经理、江苏考普乐新材料股份有限公司总经理，2013年 9月至今任江苏考普乐新材料有限公司副总经理。
截止2017年5月11日，耿雷先生直接持有本公司0.41%的股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。