Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-013东方财富信息股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约 77%-91%|盈利：3,758.19 万元|
||盈利：约350万元-850 万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本报告期业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．受2012年金融数据服务业务预收收入大幅下降影响，2013年确认的递延收入同比大幅下降，导致2013年金融数据服务业务收入同比出现较大幅度下降。
同时，受宏观经济形势和公司业务推广统筹安排的影响，2013年公司互联网广告服务业务收入同比也出现了一定幅度下降。2013年，基金第三方销售服务业务实现了快速发展，公司金融电子商务平台基金销售规模大幅上升，金融电子商务服务业务收入较去年同期大幅增长。鉴于以上主要业务收入增减变动情况，2013年公司营业总收入实现一定增长。
2.2013年，公司继续加大战略性投入，加强新业务、新产品的推广，相关成本及费用开支同比增幅较大。其中公司金融电子商务服务业务成本大幅增长，
相关数据及网络服务成本等增长幅度较大，市场推广费用及相关税费增幅较大，
租赁费、职工薪酬等也有一定幅度增加。
由于当年营业成本及费用等同比增长幅度大于营业收入同比增长幅度，2013年公司实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2．2013年度业绩具体数据，将在公司2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年一月三十日
平安证券股份有限公司
关于珠海全志科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就全志科技本次限售股解禁上市流通事项，发表核查意见如下：
一、非公开发行股份概况
全志科技经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1789号”文批准，公司于2016年9月向北京芯动能投资基金（有限合伙）、华安基金管理有限公司2名特定投资者发行了人民币普通股（A股）股票5,016,888股，发行价格为79.93元/股，募集资金总额人民币400,999,857.84元，扣除各项发行费用人民币5,955,016.89元，实际募集资金净额人民币395,044,840.95元。2016年9月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对以上资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2016]第3-130号《验资报告》。
上述新增股份已于2016年10月13日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权登记手续，并于2016年10月21日在深圳证券交易所上市。
二、非公开发行股份上市后公司股本变动情况
2017年5月26日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》：以公司总股本166,047,288股为基数，向全体股东每10股派3.010489元人民币现金（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.034965股；权益分派股权登记日为：2017年6月5日，除权除息日为：2017年6月6日。权益分派后公司总股本由166,047,288股转增至332,675,160股，其中上述限售股份总额由5,016,888股转
增至10,051,317股。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.公司非公开发行股票认购对象承诺：所认购的发行人本次发行的股票，自本次发行结束之日起锁定12个月。
2.本次申请解除股份限售的股东严格履行上述各项承诺。
3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份可上市流通日为2017年10月23日（星期一）。
2.本次解除限售的股份数量为10,051,317股，占公司总股本的3.02%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为2名，共涉及证券账户5户，且涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。
4.本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|北京芯动能投资基金（有限合伙）|北京芯动能投资基金（有限合伙）|5,263,782|5,263,782|5,263,782|
|2|华安基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司－华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金|2,506,563|2,506,563|2,506,563|

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|-|-|-|-|-|
|3|华安基金－工商银行－上海银领资产管理有限公司|1,529,004|1,529,004|1,529,004|
|4|华安基金－工商银行－上海仁和智本资产管理有限公司|250,655|250,655|250,655|
|5|华安基金－兴业银行－华安定增量化3号资产管理计划|501,313|501,313|501,313|
|合计||10,051,317|10,051,317|10,051,317|

5.上述股东在出售股份时应严格遵守承诺及减持的相关规则，公司董事会将在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
五、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股|191,557,080|57.58|-10,051,317|181,505,763|54.56|
|二、无限售条件股份|141,118,080|42.42|10,051,317|151,169,397|45.44|
|三、股份总数|332,675,160|100|-|332,675,160|100|

六、保荐机构的核查意见
经核查，持有全志科技有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求，全志科技对上述内容的信息披露真实、准确、完整。因此，本保荐机构同意全志科技本次限售股解禁上市流通。
（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于珠海全志科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐 伟 李 茵
平安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-047浙江天宇药业股份有限公司
关于全资子公司之间完成吸收合并暨工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，公司全资子公司浙江豪博化工有限公司（以下简称“豪博化工”）拟吸收合并公司全资子公司台州市仕嘉医化有限公司（以下简称“仕嘉医化”）。合并完成后，仕嘉医化的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入豪博化工；仕嘉医化的所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由豪博化工承继，具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。
近日，全资子公司豪博化工吸收合并仕嘉医化工作已全部完成，仕嘉医化依法完成注销，且豪博化工更名为浙江京圣药业有限公司（以下简称京圣药业），并取得了由临海市市场监督管理局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下：统一社会信用代码：913310826628512771
名称：浙江京圣药业有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：台州市临海市浙江头门港经济开发区东海第五大道27号
法定代表人：张家骝
注册资本：叁亿玖仟肆佰壹拾陆万捌仟柒佰元
成立日期：2007年05月 23日
营业期限：2007年05月 23日至2057年05月22日
经营范围：有机中间体制造（除危险化学品及易制毒化学品）；化工原料（除危险化学品级易制毒化学品）批发、零售；货物进出口；技术进出口；医药技术
开发、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
京圣药业同时完成了其《章程》的工商备案手续。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2014-21
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月15日,深圳市天健（集团）股份有限公司(以下简称“公司” )下属全资企业深圳市天健房地产开发实业有限公司收到了深圳市特区建设发展
集团有限公司发出的中标通知书,确定由深圳市栋森工程项目管理有限公司组织的深圳市平湖金融与现代服务业基地配套启动区一期保障房项目代建总承包招
标的中标人为深圳市天健房地产开发实业有限公司联合体，中标金额为
154,786.36万元。
一、中标项目概况
深圳市平湖金融与现代服务业基地配套启动区一期保障房项目，位于深圳市龙岗区平湖街道中环大道与惠华路交汇处，由2013-00B-0004、2013-00B-0005、2013-00B-0008、2013-00B-0012共4宗用地组成，建设用地面积约6.2万㎡，总建设规模约37万㎡，作为保障房住宅区，拟建计容积率建筑面积 29.235万㎡,包含15.73万㎡安居型商品房，10.10万㎡公租房、3.405万㎡商业及社区配套等，合同工期为900天。
二、中标项目对公司业绩的影响
本次中标对提高公司开发项目和建筑施工业绩有积极的影响。
三、风险提示
本公司已收到中标通知书，但合同尚未签署。公司将尽快与业主单位协商确定合同，并根据合同约定积极推进项目建设。合同签署后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2013年4月17日
潍柴动力股份有限公司独立董事
关于公司五届二次董事会相关事项的独立意见
一、关于公司 2018年上半年与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对 2018年上半年报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，并发表以下独立意见：
1.2018年上半年报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2.公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3.截至2018年6月30日，公司的对外担保总额约为人民币1,652,190.22万元，占 2018年 6月 30日合并资产负债表中归属于上市公司股东的所有者权益比例为44.68%，该等对外担保系为公司境外投资等项目涉及的融资事项提供的，已按照《公司章程》及相关制度的规定履行了相关的法律程序。
综上所述，我们认为公司与关联方资金往来以及对外担保情况符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。
二、关于公司 2018年中期利润分配方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，作为潍柴动力股份有限公司的独立董事，现对公司有关 2018年中期利润分配方案发表独立意见如下：
为维护全体股东利益，确保公司又好又快地发展，同时给股东以良好回报，根据《公司章程》相关规定及公司 2017年度股东周年大会的授权，结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会提出拟进行 2018年中期利润分配，分配方案为：以公司总股本 7,997,238,556股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.80元（含税），不实施公积金转增股本。结合公司实际情况，我们认为：本方案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护股东利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意董事会提出的公司 2018年中期利润分配方案。
三、关于《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2018年上半年风险评估报告》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易及关联交易》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现对公司关于山东重工集团财务有限公司（下称“重工财务公司”）2018年上半年风险评估报告发表如下独立意见：
《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2018年上半年风险评估报告》充分反映了重工财务公司的经营资质、业务和风险状况,其风险可控。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风
险控制制度等都受到中国银保监会的严格监管，同意公司关于重工财务公司 2018年上半年风险评估报告。
四、关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的独立意见
根据公司提交给我们的公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司（下称“山推股份”）关联交易的相关资料，我们已就以上关联交易向公司相关人员进行咨询与了解，现发表独立意见如下：
1.同意将关于公司及其附属公司与山推股份关联交易的议案提交公司五届二次董事会审议。
2.上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，按照一般商业条款进行，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3.董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
4.2017年，公司及其附属公司与山推股份的关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受国家相关政策导向及市场环境影响，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
五、关于公司会计政策变更事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现对公司会计政策变更发表独
立意见如下：
本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字：
张忠 王贡勇
宁向东 李洪武
闻道才
二○一八年八月二十八日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.葫芦岛锌业股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事对有关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称《通知》）的相关规定，经认真审核，现就公司报告期控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
1.截止报告期末，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
2.截止到报告期末，公司未发生对外担保情形。
鉴于上述情况，我们认为：公司严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》及《公司章程》等的相关规定，保障了广大股东的合法权益。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，截止2017年12月31日可供股东分配的利润
-7.11亿元。
鉴于公司报告期末可供股东分配利润的实际情况，公司董事会决定：公司
2017年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。我们认为上述决定符合公司的实际情况和《公司章程》的规定，对董事会提出的公司2017年度不进行利润分配及公积金转增预案无异议。
三.关于公司2017年计提资产减值准备议案的独立意见
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司此次计提资产减值准备和转回存货跌价准备符合公司资产的实际情况，公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.资产减值准备。
四、关于《公司2018年申请银行综合授信的议案》的独立意见
为满足公司生产经营活动中流动资金的需求，公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过 15亿元综合授信额度。公司生产经营情况正常，因经营工作的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司生产经营的持续稳定发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义，同意公司向银行申请合计不超过15亿元的综合授信额度。
五、关于《续聘公司2018年度审计机构的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就续聘会计师事务所发表以下独立意见：
我们已经事先认可了董事会发出的《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》。我们认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度审计过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计及内控审计机构，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并报股东大会审议。
六、关于《公司2018年开展期货套期保值业务的议案》的独立意见
我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，就葫芦岛锌业股份有限公司2018年度开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见：
1.公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保
值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.在保证正常生产经营的前提下，公司2018年度累计使用保证金不超过人民币40000万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的产品加工费，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.七、关于对《公司内控自我评价报告》的独立意见
公司遵照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等规定，本着实事求是、客观公正的态度，对公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司在报告期内积极推进内控建设，公司现有的制度流程基本涵盖了公司生产经营发展的各个方面和相关业务的所有重要环节。根据财务报告和非财务报告
内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷，达到了公司内部控制的目标。我们认为，公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司2017年度内部控制的制度建立及执行情况，对2017
年度公司内部控制相关工作的评价是客观公正的。
八、关于对《会计政策变更议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所相关规则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定和要求，发表独立意见，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计准则变更。
九、关于公司董事会换届的独立意见
公司独立董事意见：
1.公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
2.公司非独立董事候选人于恩沅先生、张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、李文弟先生、王永刚先生任职资格合法，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；
3.公司独立董事候选人张廷安先生、郑登渝先生、刘德祥先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，我们认为
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.其任职资格均符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
4.同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，并同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事：张廷安郑登渝刘德祥
2018年4月19日
第二届监事会第七次临时会议决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-041北京北信源软件股份有限公司
第二届监事会第七次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时会议于 2015年 6月 9日下午16：00点，在中关村南大街 34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席马承栋先生主持。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议以下议案，以投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于转让北京恒易传奇科技有限责任公司8.3333%股权的议案》
公司监事会依照有关法律法规对本次转让股权事项进行审查，全体监事一致认为本次股权转让事项符合有关规定并有利于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。
《关于转让北京恒易传奇科技有限责任公司股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司监事会
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-099债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东补充质押公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日接到公司第一大股东陈秀玉女士关于补充质押公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|是|30,000,000股|2018年10月15日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日|兴业证券股份有限公司|6.56%|
|是|5,000,000股|2018年10月17日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日|交银施罗德资产－交通银行－交通银行股份有限公司|1.09%|
|—|35,000,000股|—|—|—|7.65%|

注1：陈秀玉女士的一致行动人陈文团先生原于2017年1月11日质押给兴业证券股份有限公司6,400万股公司股票（原质押时为4,000万股，公司实施10转6派0.30元（含税）的2016年度利润分配方案后增加至6,400万股），鉴于近期公司股票价格下跌较多，且陈文团先生所持公司股票已全部质押，经与兴业证券股份有限公司协商后，同意以陈文团先生的一致行动人陈秀玉女士所持的公司股票3,000万股为陈文团先生补充质押。
注2：陈秀玉女士原于2016年12月26日质押给交银施罗德资产－交通银行－交通银行股份有限公
司1,600万股公司股票（原质押时为1,000万股，公司实施10转6派0.30元（含税）的2016年度利润分
配方案后质押股数增至1,600万股），鉴于近期公司股票价格下跌较多，陈秀玉女士进行了上述补充质押。
2、股东股份累计被质押情况
截至目前，陈秀玉女士共持有公司45,760万股股份，占公司总股本的比例为18.36%，其中处于质押状态的股份为9,799.9999万股，占公司总股本的比例为3.93%。
截至目前，陈秀玉女士及其一致行动人陈文团先生合计持有公司54,502万股股份，占公司总股本的比例为21.87%，其中处于质押状态的股份为18541.9999万股，占公司总股本的比例为7.44%。
二、备查文件
1、陈秀玉女士出具的《关于补充质押部分天广中茂股份有限公司股票的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年十月十八日
山东新华制药股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司的规范运作，不断完善公司治理结构，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履行独立董事职责情况报告
如下：
一、2013年度出席公司有关会议情况
1、出席公司董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加次数|亲自出席/书面表决|委 托 出席|缺席|投票情况|备注|
|朱宝泉|8|8|0|0|均为赞成票||

2、出席公司审核委员会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加次数|亲自出席/书面表决|委 托 出席|缺席|投票情况|备注|
|朱宝泉|4|4|0|0|均为赞成票||

3、2013年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人出席会议并投赞成票。
4、2013年度，本人未对公司有关事宜提出异议。
二、发表独立意见情况
1、2013年1月7日，对关于物业、厂房及设备境外会计政策变更的议案
发表独立意见如下：
认为有关物业、厂房及设备境外会计政策变更符合有关会计准则的规定及公司的实际情况，同意物业、厂房及设备境外的计量方法由公允价值法变更为成本法。
2、2013年 1月 15日，对《关于华鲁控股集团有限公司为本公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了事前审议并出具独立意见及认可函如下：
该关联交易是经过公平协商，按照一般商业条款达成的，有关交易可以提高本公司发展的资金保障，有利于本公司长远健康发展，对提高本公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用，有关交易的条款公平合理，并符合本公司股东的整体最佳利益。
3、2013年3月22日，对相关事项出具的独立意见如下：
（1）关于二○一二年度发生的日常关联交易及资金占用的议案
确认公司二○一二年度发生的日常关联交易乃于日常业务过程中进行，且按照一般商务条款达成，对公司的股东而言是公平合理的。2011年度和2012年度关联交易总额均未超过本公司股东大会批准的年度上限。
（2）关于二○一二年度核销和计提资产减值准备的议案
认为议案中各项资产减值准备的提取和有关资产减值准备的核销，符合本公司的实际情况。
（3）关于二○一三年度董事、监事及高管薪酬议案
认为公司二○一三年董事、监事及高管薪酬议案符合公司的实际情况。
（4）关于公司二○一二年度内部控制的自我评价报告
认为，报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
（5）关于为公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案
认为为公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险符合有关规定及公司的实际情况。
4、2013年 3月 22日，关于本公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
（1）公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，报告期内公司不存在控股
股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。
（2）本报告期内，公司除对全资子公司新华制药（寿光）有限公司提供人民币3500万元银行承兑汇票担保外，无其它重大担保及未履行完毕的重大担保。
不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至 2012年 12月 31日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
5、2013年 6月 28日，对《关于与山东华鲁恒升化工股份有限公司持续关联交易及相关事项的议案》进行了事前审议并出具独立意见及认可函如下：
有关交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益。
6、2013年 7月 23日，对《关于为全资子公司新华制药（寿光）有限公司提供担保的议案》出具独立意见如下：
此次担保是本公司对全资子公司提供的担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
7、2013年 7月 30日，关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见：
（1）报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
（2）本报告期内，本公司无重大担保及未履行完毕的重大担保。
公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至2013年6月30日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
8、2013年10月30日，关于与 L.Perrigo持续关联交易及其相关事项的议案发表独立意见如下：
已经事先同意有关持续关联交易及其相关事项，认为有关交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，
并符合股东的整体最佳利益。
三、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人将进一步学习有关法律法规及有关上市规则的规定，继续本着勤勉尽责的精神，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事签字：朱宝泉
2014年3月28日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-38广东海印集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 6月 13日（星期一）下午 14:50
（2）网络投票时间：①通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 13日9:30~11:30和13:00~15:00；②通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 12日 15:00至 2016年 6月 13日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：
广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 29楼会议厅
3、会议召开方式：
广东海印集团股份有限公司公告（2016）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 1,331,184,197股，占上市公司总股份的59.1673％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,330,680,047股，占上市公司总股份的59.1449％。通过网络投票的股东 25人，代表股份 504,150股，占上市公司总股份的0.0224％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25人，代表股份 504,150股，占上市公司总股份的0.0224％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 25人，代表股份 504,150股，占上市公司总股份的0.0224％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于发行超短期融资券的议案》；
议案表决情况:
广东海印集团股份有限公司公告（2016）同意 1,330,713,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647％；
反对 470,330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；无弃权票。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意 33,820股，占出席会议中小股东所持股份的6.7083％；反对 470,330股，占出席会议中小股东所持股份的93.2917％；无弃权票。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、黄远谋
（三）结论性意见：
本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-013宁夏银星能源股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司董事会于 2016年 2月 4日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十一次临时会议的通知。本次会议于 2016年 3月 1日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事八人，董事会目前缺额一人，现已提名王志强先生为董事候选人，尚需股东大会批准。会议由董事长许峰先生主持，公司监事会 3名监事通过通讯方式依法列席了董事会。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下议案：
（一）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名王保忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司独立董事高凤林先生因个人原因已提出辞职（目前仍履职），董事会决定提名王保忠先生为第六届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。公司第六届董事会独立董事对该事项发表
了独立意见，认为：独立董事候选人的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情况。
独立董事候选人王保忠先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。王保忠先生简历见本公告附件。
（二）关联董事许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军先生、王彦军先生回避表决后，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与中铝财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》。
公司 2015年与中铝财务有限责任公司签署了《金融服务协议》，协议期限为一年。该协议已到期，公司拟续签协议，续签协议期限一年,由中铝财务公司为本公司及子公司提供存贷款、结算及其他金融服务。其中日最高存款余额不超过人民币壹亿元，日贷款余额最高不超过人民币贰亿元。
因中铝财务公司与本公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司同为中国铝业股份有限公司的子公司，上述事项属于关联交易事项。
上述事项的具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2016年 3月 2日披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。与该事项有利害关系的关联人中铝宁
夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（三）关联董事许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军先生、王彦军先生回避表决后，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。
为尽可能降低与中铝财务公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务公司的风险进行了评估，并出具了天职业字[2016]3917号《关于中铝财务有限责任公司 2015年 12月 31日风险评估报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）关联董事许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军先生、王彦军先生回避表决后，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。
为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及子公司在中铝财务公司存款的风险，保证资金的流动性、盈利性，公司制订了关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》。
为补充公司及全资子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公
司、宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司的流动资金，公司及上述全资子公司拟向金融机构申请授信额度如下：
1.公司拟在国家开发银行股份有限公司宁夏区分行办理人民币借款 5,000万元，期限一年,用于公司生产经营。
2.公司全资子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司拟在宁夏银行股份有限公司东城支行办理人民币借款 5,000万元，期限一年，用于该公司生产经营。
3.公司全资子公司宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司拟在宁夏银行股份公司有限公司营业部办理人民币借款 5,000万元，期限一年，用于该公司生产经营。
上述流动资金贷款/综合人民币授信额度总计 15,000万元。该议案需提交股东大会审议。
（六）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》。
公司就内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司、宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司向金融机构申请综合授信事项提供如下担保事宜：1.公司就内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司在宁夏银行股份有限公司东城支行办理人民币借款 5,000万元提供连带责任担保；
2.公司就宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司在宁夏银行股份有限公司营业部办理人民币借款 5,000万元提供连带责任担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。该议案需提交股东大会审议。
（七）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2016年3月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016年第一次临时股东大会，审议关于提名王志强先生为公司第六届董事会候选人的议案、关于向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款的议案、关于提名王保忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关于提名师阳先生为公司第六届监事会监事候选人的议案、关于公司与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案、关于公司及全资子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案、关于向全资子公司提供担保的议案等事项，详见同日披露的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次临时会议决议；
2.独立董事事前认可及独立董事意见。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2016年 3月 1日
附件：
独立董事候选人王保忠先生的简历
王保忠先生，男，1953年 1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师。历任沈阳沈海热电副总经理、天津大港电厂厂长、北京十三陵抽水蓄能电厂厂长、国电电力副总工程师、国电大同二厂厂长、国电集团安全生产部副主任、国电电力副总经理，2013年 1月退休。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条的规定，王保忠先生与上市公司不存在关联关系。王保忠先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见
广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对拟召开的广东天龙油墨集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议中的相关事项进行了认真的审议并发表如下事前认可意见：
1、公司经与原审计机构协商达成一致不续签，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为证券、期货相关业务审计的从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的丰富经验，具有专业人才队伍，是国具规模的十大会计师事务所之一。经综合评估，大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够为公司提供真实、公允的审计服务。我们对此事项表示事前认可。
2、冯毅先生拟以现金借款的方式向公司增加提供人民币5000万元额度的借款。本次借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。有利于改善公司资金结构，提高持续经营能力，符合公司经营需要。我们同意将本次关联交易提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事：蓝海林 夏明会 谢新洲
二〇一八年十一月十四日
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-158福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人陈志江先生通知，获悉陈志江先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈志江||是||1,970,000股||2018年10月18日||质押期限至办理解除质押手续为止||金元证券股份有限公司||0.74%||个人融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈志江先生共持有公司股份 267,756,274股，占公司总股本的25.96%，累计质押股份 234,649,998股，占其持有公司股份总数的87.64%，占公司总股本的22.75%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月十九日
福建纳川管材科技股份有限公司
辽宁奥克化学股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见（二）
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》(以上备忘录合称为《股权激励备忘录》)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《辽宁奥克化学股份有限公司章程》等的相关规定，作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第四次会议审议的《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》及其相关事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实行本次股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象名单具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选或者因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》及《股权激励备忘录》规定的激励对象条件，符合《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司实行本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟实施的《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安
排。
5、公司实行本次股权激励计划有利于公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，并最终提高公司业绩，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会审议相关议案时，关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划。
独立董事：
林木西 史献平 于延琦
2014年 4月 19日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2019-024江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。因生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票等业务），总金额为不超过人民伍亿元整（最终以银行实际核准的信用额度为准），期限壹年，担保方式为信用。授信期限内，授信额度可循环使用。具体的合作银行及额度，公司将根据经营中的实际需求确定，并授权董事长王建新先生或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-013北京北陆药业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 3月 31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长： 0%—15%|11,572.73万元|
||11,572.73 万元—13,308.64万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—15%|2,641.78万元|
||盈利2,641.78万元—3,038.05万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，公司按照既定的发展战略，积极开拓市场，加强产品推广，营业收入和净利润持续增长。
2018年第一季度，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为100万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年第一季度业绩的具体数据将在公司《2018年第一季度报告》中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年二月二十八日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2016-014科林环保装备股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年4月22日12:30在江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园科林环保总部会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人周兴祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2016年第一季度报告全文》以及《2016年第一季度报告正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告全文》以及《2016年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司监事会
二○一六年四月二十五日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-监004
厦门三维丝环保股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2016年 11月 21日在公司五楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事2人，监事周荣德认为本次会议的通知不符合《监事会议事规则》的规定，未出席本次会议，出席人数符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议通知于 2016年 11月 21日以电话及邮件形式发出。会议由监事会主席康述旻主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2016年第二次临时股东大会召集、召开程序违反章程的议案》
经审议，监事会认为，公司 2016年第二次临时股东大会召集及召开程序违反了公司章程规定，具体情形包括：（1）对于任免董事的议案，独立董事未依《独立董事工作制度》第十八条的规定发表独立意见，董事会发布的股东大会通知中未依公司章程第五十二条的规定披露独立董事意见；（2）董事会发布的股东大会通知中未依公司章程第五十三条的规定披露董事候选人丘国强先生及张煜先生的详细资料；（3）部分董事未出席股东大会，违反公司章程第六十三条的规定；
（4）丘国强先生提议免去罗红花女士及罗祥波先生董事职务时没有说明任何理由，董事会违反公司章程第四十九条及第五十条的规定提交股东大会表决，股东大会违反公司章程第五十条的规定进行表决。
表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于2016年第二次临时股东大会决议内容违反章程的议案》
经审议，监事会认为，依据《公司章程》第九十二条的规定，股东大会不得无故解除董事职务，丘国强先生提议免去罗红花女士及罗祥波先生董事职务时没有说明理由，董事会也没有向股东大会说明理由，股东大会无故解除罗红花女士及罗祥波先生董事职务，其决议内容违反了公司章程规定。
表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司第三届董事会第十五次会议召集程序违反章程的议案》
经审议，监事会认为，按照《公司章程》第一百零八条及第一百零九条的规定，公司董事会应由公司董事长召集，董事长不能召集，应由半数以上董事共同推举一名董事召集。但公司董事会办公室于 2016年 11月 16日发给各位董事的《第三届董事会第十五次会议通知》显示，该次董事会既不是董事长召集的，亦未由半数以上董事共同推举一名董事召集，该次董事会的召集程序违反《章程》的规定。
表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司监事会
二零一六年十一月二十二日