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鞍山重型矿山机器股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—060
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况：
1、会议召开时间：2016年8月29日9:30
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开
网络投票时间： 2016年8月28日至2016年8月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年 8月 29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年8月28日至2016年8月29日15:00。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：会议由公司董事长杨永柱先生主持
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况：
1、参加公司本次会议的股东及股东代表共计 8名，代表公司有表决权的股份67,920,400股，占公司总股本的49.9562%，其中出席现场会议的股东及股东代表共 7名，代表公司有表决权的股份 67,920,000股，占公司总股本的49.9559%；参与本次会议网络投票的股东共 1名,代表公司有表决权的股份 400股，占公司总股本的0.0003%。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外，下同）共 1人，代表有表决权的股份数额400股，占公司总股份数的0.0003%。
3、公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意股 67,920,400股，占参与投票的股东所持有效表决权的100.0000%；反对股0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意400股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
表决结果：通过
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、见证律师法律意见书。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
新疆中泰化学股份有限公司独立董事关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，在审阅了公司董事会提供的本次发行股份资产相关评估资料后，基于独立判断立场，就本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表独立意见如下：
1、评估机构的独立性和胜任能力
公司聘请的中联资产评估集团有限公司（以下简称“评估机构”）具有从事证券业务的资格，评估机构及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方均没有特殊利害关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有较好的独立性，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估定价公允
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性。评估结果客观、公正的反映了评估基准日2015年9月30日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。本次拟交易标的资产以评估值作为定价依据，交易价格公平、合理，
不会损害公司及广大中小股东利益。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二○一五年十二月十一日
关于收到能效电厂子项目返还的结余资金的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016059广州智光电气股份有限公司
关于收到能效电厂子项目返还的结余资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009年 2月 27日签约成为广东省亚行贷款节能减排促进（能效电厂试点）项目第一批子项目单位。
公司于近日收到广东省亚行贷款能效电厂项目执行中心返还的子项目相应结余资金 2,867,786.39元。根据《广东省亚行贷款节能减排促进（能效电厂试点）项目结余资金管理暂行手册》的规定，经节能测评及评审，公司该子项目已达到项目合同预期的节能效果，公司的子项目符合结余资金返还的条件。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定,上述结余资金的返还作为营业外收入将计入公司当期损益，具体会计处理以审计确认后的结果为准，上述结余资金的返还将会对公司业绩产生积极的影响。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年5月 20日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2017-42
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
对外担保公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 10月 26日以通讯方式召开第十八次会议，审议通过公司近期对外担保议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：
一、担保情况概述
1、公司为全资及控股子公司向金融机构借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为 64500万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|金额(万元)|借款银行|期限|
|福建三木建设发展有限公司|15500|厦门银行福州分行|二年|
|福建三木建设发展有限公司|15000|中信银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|5500|恒生银行福州分行|五年|
|福建三木建设发展有限公司|8000|中国建设银行福建自贸试验区福州片区分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|10000|中国进出口银行福建省分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|5000|海通恒信国际租赁股份有限公司|一年|
|福州轻工进出口有限公司|3000|招商银行福州分行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|2500|兴业银行福州分行|一年|

2、公司为外部单位向金融机构借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担
保，金额为5200万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额
度使用结束。具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|金额（万元）|金融机构|期限|
|福州华信实业有限公司|2500|厦门银行福州分行|一年|
|福州华信实业有限公司|2700|中信银行福州分行|一年|

对外担保原因：华信实业为公司多年贸易合作伙伴，提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了足额的反担保措施，公司认为担保风险可控。
3、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
二、被担保人基本情况
福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层，法定代表人程必泓。截至 2016年 12月 31日，该公司总资产 146,225.15万元，净资产 11,719.75万元；2016年度，营业收入 218,236.82万元，利润总额-1,858.15万元。截至 2017年 6月 30日，该公司总资产 134,880.06万元，净资产 12,395.52万元；2017年上半年度，营业收入 79,023.79万元，利润总额 666.9万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内），法定代表人：蔡钦铭。截至2016年12月31日，该公司总资产 47,596.34万元，净资产8,081.31万元；2016年度，营业收入103,409.58万元，利润总额 651.87万元。截至 2017年 6月 30日，该公司总资产66，325.47万元，净资产 8,714.88万元；2017年上半年度，营业收入 59,381.36万元，利润总额 398.58万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
福州轻工进出口有限公司的股权结构如下：
福建三木集团股份有限公司，55%；陈健，30%；廖星华，8.3%；魏梅霜，3.8%；
宋建琛，1%；陈偲蔚，0.95%；魏偲辰，0.95%，合计100%。
公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任。
福州华信实业有限公司，经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易及转口贸易；机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料（不含危险品）、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化工产品（不含危险品）、沥青、润滑油、工业用重油、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、石板材、饲料、土特产品的批发；鱼粉、粮油制品、植物油的批发；家用电器销售，音响、舞台灯光销售和安装。法定代表人：何锋。截至2016年12月31日，该公司总资产28,378万元，净资产9,922万元；2016年度，营业收入76,048万元，利润总额 1,651万元。截至 2017年 6月 30日，该公司总资产 32,210.48万元，净资产10，524.15万元；2017年上半年度，营业收入36,085万元，利润总额802万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额互保措施：华信实业已为公司在中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司融资提供连带责任保证担保。
华信实业的股权结构图如下：
刘汝冰
100%
福建鑫博鸿正投资管理有限公司 福州经济技术开发区经济发展总公司
93.8% 6.2%
福州华信实业有限公司
三、董事会意见
公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会预计上述担保风险较小，同意为它们提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2016年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为65,413.4万元；
母公司为全资子公司担保金额为 190,267万元；母公司为控股子公司担保金额为 64,092万元；子公司之间担保金额为 5,000万元，公司上述四项担保合计金额为 324,772.4万元，占期末合并报表净资产比例为260.61%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
美康生物科技股份有限公司
2017年度董事、监事薪酬与考核方案
第一章总则
第一条为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。
第二条本办法适用范围为公司董事及监事。
第三条公司薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。
第四条公司薪酬的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合，
（三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
第二章管理机构
第五条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会审议通过后生效。
第六条本方案由董事会薪酬与考核委员会进行考核，公司人力资源部和财务部协助实施。
第七条薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。
第八条公司董事、监事津贴：
1、独立董事津贴为5万元/年。
2、外部董事、监事不领取津贴。
3、内部董事、监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事津贴。
第四章其他
第九条董事及监事在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，不予发放绩效奖金。已经发放的绩效奖金，公司有权追索。
第十条本方案中的薪资仅指以货币形式发放的薪资。
第十一条新入职的董事、监事定薪：
（一）内部晋升：参照第八条的标准确定薪酬标准；
（二）外部选聘：根据双方谈判结果，在薪酬标准区间进行确定。
第十二条本方案由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第十三条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-041立昂技术股份有限公司
关于投资设立控股孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州沃驰科技有限公司（以下简称“沃驰科技”），出资人民币51万元在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐投资设立控股子公司。本次对外投资的资金来源为沃驰科技自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、设立公司基本情况
1、公司名称：乌鲁木齐云桥网安信息科技有限公司。
2、注册资本：人民币100万元。
3、股权结构：
立昂技术股份有限公司
100%
杭州沃驰科技有限公司 肖胜辉
51% 49%
100%
乌鲁木齐云桥网安信息科技有限公司
4、经营范围：计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息技术咨询服务；社会经济咨询（投资咨询除外）；企业营销策划；企业管理咨询，设计、制作、代理、发布国内外各类广告；应用软件开发；互联网信息服务。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次对外投资设立控股孙公司，是着眼于公司业务布局的完善和长期战略发展规划，进一步优化公司业务结构，为公司培育新的利润增长点，有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。
2、本次对外投资存在的风险
本次投资是子公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，控股孙公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险。本次投资事项可能受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资，子公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资公司的设立，符合公司发展战略，有利于提高公司在新疆的竞争力，推进公司产业链延伸，进一步增强公司盈利能力。对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
四、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
乌鲁木齐云桥网安信息科技有限公司营业执照。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年3月25日
莱茵达体育发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审议了公司第九届董事会第六次会议的相关会议资料并进行了充分的核查，现就公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请不超过 10,000.00万元（大写：壹亿元整）人民币的综合授信额度，期限不超过1年（以上简称“本次授信”）之事项发表独立意见如下：本次向民生银行杭州分行申请综合授信额度主要系为支持公司体育“空间+内容”的商业发展模式，拓宽公司融资渠道，切实推进公司体育空间建设项目进度，有利于公司整体发展。
截至目前，公司资产负债情况良好，具备相应的债务偿还能力，且本次授信申请是分别以公司坐落于南通市青年中路莱茵濠庭的部分商业物业（总面积 1,559.47平方米）及全资子公司上海莱德拥有的坐落于上海市金山区朱泾镇东林坊的商业物业（总面积 3,234.29平方米）作为抵押物提供担保。公司具有良好的履约能力。
我们认为本次授信不涉及第三方权属问题，且上述担保符合有关政策法规和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定，不会损害上市公司及广大股东特别是中小股东的利益，同意公司向民生银行杭州分行申请不超过10,000.00万元（大写：壹亿元整）人民币，期限不超过1年的综合授信额度。
独立董事：张海峰、黄海燕、黄平二〇一八年十月十九日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-046号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，宜安实业将质押给蒋谊康的有限售条件流通股1,220万股解除质押，现将有关情况公告如下：
2014年3月19日，宜安实业将其持有公司有限售条件流通股610万股质押给自然人蒋谊康，详情见公司于2014年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
2015年 4月 9日，公司实施完毕以 2014年 12月 31日总股本 112,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股方案，宜安实业质押给蒋谊康的有限售条件流通股股份数由610万股变更为1,220万股。
2015年4月24日，宜安实业质押给蒋谊康的有限售条件流通股1,220万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除股权质押登记手续。
本次解除质押的股份数，占宜安实业所持公司股份总数的9.22%，占公司总股本的5.45%。
截止本公告披露之日，宜安实业持有公司有限售条件流通股 13,230万股，占公司总股本的59.06%。宜安实业累计质押其持有的公司股份为 7,400万股，占其持有公司股份总数的55.93%，占公司总股本的33.04%。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境公告编号：2019-052
可转债代码：127009 可转债简称：冰轮转债
冰轮环境技术股份有限公司
关于冰轮转债赎回实施的第十四次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、“冰轮转债”赎回登记日：2019年10月14日
2、“冰轮转债”赎回日：2019年10月15日
3、“冰轮转债”赎回价格：100.30元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2019年10月18日
5、投资者赎回款到账日：2019年10月22日
6、“冰轮转债”停止交易和转股日：2019年10月15日
7、截至2019年10月14日收市后仍未转股的“冰轮转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“冰轮转债”将在深圳证券交易所摘牌。
8、“冰轮转债”持有人持有的“冰轮转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示：本次可转债赎回价格可能与“冰轮转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转
股。如果投资者不能在2019年10月15日之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1968号）核准，冰轮环境技术股份有限公司（简称“公司”）于2019年1月14日公开发行了509.13万张可转换公司债券（简称“冰轮转债”），每张面值100元，发行总额50,913.00万元。2019年2月21日，“冰轮转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2019年7月18日起进入转股期。根据《冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”），冰轮转债初始转股价格为5.52元/股。2019年6月27日，公司实施2018年度权益分派，冰轮转债的转股价格调整为5.47元/股，详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《冰轮环境技术股份有限公司
关于冰轮转债调整转股价格的公告》。
公司股票自2019年7月18日至2019年8月28日的连续三十个交易
日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2019年8月28日，公司召开董事会2019年第九次临时会议审议通过了《关于提前赎回“冰轮转债”的议案》，决定行使“冰轮转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“冰轮转债”进行全部赎回。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在换股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“冰轮转债”赎回价格为100.30元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从上一个付息日(2019年1月14日)起至本计息年度赎回日（2019年10月15日）止的实际日历天数为274天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×0.4%×274/365=0.30元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100.30元/张
对于持有“冰轮转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有
人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.24元；对于持有“冰轮转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税
〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为100.30元；对于持有“冰轮转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.30元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准
的价格为准。
2、赎回对象
赎回登记日（2019年10月14日）收市后登记在册的所有“冰轮转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年8
月29日至9月4日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“冰轮转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2019年10月15日为“冰轮转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2019年10月14日）收市后登记在册的“冰轮转债”。自2019年10月15日起，“冰轮转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“冰轮转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2019年10月18日为发行人（公司）资金到账日。
（4）2019年10月22日为赎回款到达“冰轮转债”持有人资金账户日，届时“冰轮转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“冰轮转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、咨询方式
咨询部门：证券部
咨询电话：0535-6697075
传真电话：0535-6243558
三、其他需说明的事项
1、“冰轮转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“冰轮转债”可正常交易和转股；
股；
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的的当期
应计利息。
四、备查文件
1、冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书；
2、冰轮环境技术股份有限公司董事会第九次临时会议决议；
3、冰轮环境技术股份有限公司独立董事关于提前赎回可转换公司债券的独立意见。
特此公告。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2019-26
创意信息技术股份有限公司
关于变更公司网址及投资者关系电子邮箱的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近期启用了新的网址，具体内容如下：
1、公司网站新的网址为：https:// www.troy.cn/
2、公司新的投资者关系电子邮箱为：zq@troy.cn
除上述变更外，公司其他联系方式保持不变。敬请广大投资者注意，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-001号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016年 12月 31日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年 12月 27日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并一致通过了《关于修改公司章程的议案》。
||
|-|
|关于《公司章程修正案》，请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、|
|《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|上的公告。|
|本议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议通过。|

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，审议并一致通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》。
林燕菁女士是公司董事长林浩亮先生和副董事长兼总经理林若文女士的子女，与公司董事、副总经理林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条和《公司章程》的有关规定，林燕菁女士及上述与其关系密切的家庭成员为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易；林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生三位关联董事按规定回避表决。
本议案所涉及关联交易的金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
全体独立董事对公司续租关联方林燕菁女士房产的事项发表了事前认可意见和明
确同意的独立意见，保荐人广发证券股份有限公司发表了《关于金发拉比妇婴童用品股
份有限公司续租关联方房产暨关联交易的核查意见》，以上请详见公司2017年1月4日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
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|《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-003 号），请详见公司发布|
|在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。|

备查文件:
1、《第三届董事会第二次会议决议》；
2、《公司章程修正案》；
3、《独立董事关于公司向关联方林燕菁女士续租房产的事前认可意见》；
4、《独立董事关于对公司续租关联方林燕菁女士房产的独立意见》；
5、《广发证券股份有限公司关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司续租关联方房产暨关联交易的核查意见》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2017年1月4日
海航投资集团股份有限公司独立董事
关于控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司
签订装修方案设计合同暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《海航投资集团股份有限公司章程》的相关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司本次关联交易事项进行了事先审核，并发表独立意见如下：
本次关联交易的价格确定依据是根据同类业务的市场价格，依据公平、公正的原则，经双方协商确定的最终交易价格，交易价格是公允的。天津大通作为业内经验丰富的专业公司，可以为天津亿城山水提供可靠优质的服务。本次交易按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东利益的情形。
公司第七届董事会第三十六次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《海航投资集团股份有限公司章程》的有关规定，关联董事依法回避了对关联交易相关议案的表决，并取得了独立董事的事先认可，会议形成的决议程序合法有效。
综上所述，我们认为：公司控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司签订装修方案设计合同暨关联交易的事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有效，符合相关法律法规和《海航投资集团股份有限公司章程》的规定。
发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利二○一七年十二月四日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-020
歌尔股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司潍坊歌尔电子有限公司（以下简称“歌尔电子”）、全资子公司潍坊路加精工有限公司（以下简称“潍坊路加”）于近日收到了山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《关于认定威海拓展纤维有限公司等2078家企业为2017年度高新技术企业的通知》（鲁科字[2018]37号），公司、歌尔电子、潍坊路加通过了高新技术企业的认定，其高新技术企业证书编号分别为GR201737001852、GR201737001633、GR201737001881，发证时间为2017年12月28日，有效期3年。
根据相关税收规定，公司、歌尔电子、潍坊路加自获得高新技术企业认定后，连续三年内（2017-2019年）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不会对公司2017年度经营业绩产生重大影响。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一八年三月二十九日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2018〕065号华明电力装备股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月25日收到董事吕大忠先生的书面辞职报告，吕大忠先生因工作调整及个人原因决定辞去公司董事、公司薪酬与考核委员会委员职务。
吕大忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响本公司董事会正常运作，公司将按规定提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，吕大忠先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职后将不在上市公司担任任何职务。
公司对吕大忠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
华明电力装备股份有限公司董事会 2018年10月25日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2017-061天茂实业集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第七届监事会第十三次会议通知于2017年10月23日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2017年11月1日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过48亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、通知存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司监事会2017年 11月 1日
东北证券股份有限公司
关于长城影视股份有限公司
筹划重大资产重组事项延期复牌的核查意见
长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”、“上市公司”、“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，长城影视股票（证券简称：长城影视，证券代码：002071）2016年 6月 15日 13:00起停牌。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）担任长城影视本次重大资产重组的独立财务顾问，现就其股票延期复牌事项进行了核查，核查情况如下：
一、前期信息披露情况
上市公司因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，向深圳证券交易所申请上市公司股票自 2016年 6月 15日 13:00起停牌。2016年 6月 29日，上市公司确认筹划中的重大事项为重大资产重组并申请继续停牌，并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告；公司分别于2016年6月16日、2016年6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日、2016年 7月 15日、2016年7月22日、2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月12日、 2016年8月13日、2016年8月20日、2016年8月27日、2016年9月3日、2016年 9月 10日、2016年 9月 19日、2016年 9月 24日、2016年 10月 1日披露了相关停牌进展公告及继续停牌公告，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次重大资产重组事项的基本情况
长城影视拟收购位于美国加州柏克利市影视后期视觉特效制作公司 TIPPETT STUDIOINC.80%股权（以下简称“蒂皮特”）以及北京首映时代文化传媒有限责任公司100%股权（以下简称“首映时代”）并募集配套资金。上市公司同时也考虑收购与公司发展战略具有协同效应的其他相关资产，并正在与其他相关资产的交易对
方进行会谈。因此，公司重大资产重组的标的资产还存在增加的可能。
本次收购蒂皮特初步确定分两步实施，具体如下：第一步，由曲水利加利企业管理有限公司（以下简称“曲水利加利”）控股子公司诸暨利加利多媒体技术有限公司（以下简称“诸暨利加利”）通过在美国设立的全资子公司以现金方式收购 PHILIP ANDREW TIPPETT和JULIE ROMAN TIPPETT持有的蒂皮特公司80%股权。第二步，由上市公司以发行股份购买资产的方式向诸暨利加利股东曲水利加利和应其荣购买诸暨利加利100%股权，实现对蒂皮特公司80%股权的最终收购。
蒂皮特公司控股股东及实际控制人为 PHILIP ANDREW TIPPETT和 JULES ROMANTIPPETT；诸暨利加利公司控股股东为曲水利加利，实际控制人为应其荣；曲水利加利控股股东及实际控制人为应其荣；首映时代的法定代表人及单一第一大股东为韩伟。PHILIP ANDREWTIPPETT、 JULES ROMANTIPPETT、应其荣及韩伟与上市公司不存在关联关系，因此本次重大资产重组不构成关联交易。
三、重大资产重组工作的进展情况及延期复牌原因
自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司已与交易各方就本次重大资产重组进行了多次实质性谈判，并已签署了框架协议或备忘录。公司聘请了东北证券股份有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市瑛明律师事务所、北京国融兴华资产评估有限责任公司为本次重大资产重组的中介机构。停牌期间，公司聘任的中介机构对目标资产、上市公司开展全面的尽职调查，并积极推动本次重大资产重组的各项工作。
鉴于本次重组涉及境外收购，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善；诸暨利加利在美国设立子公司以及现金收购蒂皮特公司80%股权尚需商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的审批或备案，程序复杂。截至目前，上市公司正积极推进本次重大资产重组事项，审计机构已经完成对蒂皮特公司 2014年度和2015年度财务报表的审计工作，其他中介机构也正对本次资产重组涉及的目标资产开展相关工作，为确保本次重大资产重组事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者利益，公司
股票仍需继续停牌。
四、本次申请延期复牌的相关安排及承诺
2016年9月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》及其他相关法律法规的要求，经审慎评估，公司预计自停牌首日起累计停牌时间不超过 6个月，即预计于 2016年 12月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
如公司未能在2016年12月15日前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告
书），公司将发布终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自公司股票复牌之日起 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、复牌前的工作安排
在公司股票复牌前，公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
六、东北证券关于长城影视重大资产重组延期复牌的核查意见
经东北证券核查，上市公司正积极推进本次重大资产重组的相关工作，且已按照中国证监会、深圳证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务并履行了必要的决策程序。鉴于本次重组涉及境外收购，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善，诸暨利加利在美国设立子公司以及现金收购蒂皮特公司80%股权尚需商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的审批或备案，程序复杂，相关准备工作的完成需要较长时间。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、
准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，2016年9月14日，公司召开 2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
本次延期复牌有利于公司进一步细化本次重大资产重组的相关工作，并防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
综上，东北证券认为上市公司停牌期间重组进展信息披露具有真实性，上市公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，停牌6个月内复牌具有可行性，延期复牌的理由及时间具有合理性，申请延期复牌符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。东北证券将督促上市公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，协助上市公司持续推进并协同相关各方积极推动本次重大资产重组进程。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于长城影视股份有限公司筹划重大资产重组事项延期复牌的核查意见》之盖章页）
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-071宁夏西部创业实业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第九次会议的通知于 2017年 8月 14日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2017年 8月 24日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第九次会议以通讯表决方式召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
董事王天林、柏青、李建坤、张丽宁、杨进川、韩鹏飞、独立董事张文君、赵恩慧、袁晓玲出席会议，公司监事及高级管理人员列席会议。
四、议案内容及表决情况
1.审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2.审议通过了《关于补选董事会专门委员会组成人员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
同意补选杨进川董事为公司第八届董事会战略委员会委员，补选张丽宁董事为第八届董事会审计委员会委员。
3.审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
同意根据财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》的修订，对公司“政府补助”会计政策进行变更并自 2017年 6月 12日起执行。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 8月 25日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-052江西富祥药业股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
经江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门确认，公司于5月16日收到科技发展资金4,000,000.00元。截至公告日，2016年度本公司及全资子公司已累计收到政府补助11,453,100.00元，达到公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%以上。具体情况如下：
序号 项目 补助金额（单位：元） 文件依据
关于下达景德镇市2015年度第二批科技计划项目及资金的通知（景财教字〔2015〕 1 科技计划项目资金 2,000.00
69号）
景德镇市人民政府印发关于促进企业上 2 支持企业上市融资 2,000,000.00
市工作意见的通知（景府发〔2014〕4号）江西省人民政府关于印发促进经济平稳健康发展的若干措施的通知（赣府发 3 支持企业上市融资 200,000.00
〔2015〕24号）
江西省人民政府关于印发促进经济平稳健康发展的若干措施的通知（赣府发 4 支持企业上市融资 5,000,000.00
〔2015〕24号）
关于下达2016年度企业科技发展资金的 5 企业科技发展资金 4,000,000.00
通知（丽府字〔2016〕26号） 6 工业园技改资金 97,900.00
7 出口信用保险保费补贴 153,200.00
合计 11,453,100.00
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，上述补助将作为与收益相关的政府补助计入公司2016年度的营业外收入，将对公司2016年的净利润产生积极的影响，最终账务处理结果以会计师审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
深圳华控赛格股份有限公司
SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的文件规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准侧》等相关法律法规的要求，我们作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查，发表了如下专项说明和独立意见：
报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来，属正常经营性资金往来，控股股东及其他关联方没有占用公司资金，也没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。
报告期内，不存在违规担保，也不存在为本公司的股东、股东的控股子公司及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。
公司与控股股东及关联方在资金往来及提供担保上，控制有力，行为规范。
独立董事：孙枫、宋晏、雷达、林涛
二〇一六年八月十日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017–108
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2017年 8月 2日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长吴文德先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，议案一、议案二有表决权股份总数为 138,733,650股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 2人，代表股份 190,216,478股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1人，代表股份 158,460,235股,其中有表决权股份 0股，有表决权股份占出席本次股东大会股份总数 0%。
2、参加网络投票的股东 1人，代表股份 31,756,243股，占出席本次股东大会股份总数的 16.69%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）0人，代表股份 0股，占出席本次股东大会股份总数的 0%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于向控股子公司中交昆明置业有限公司提供财务资助的议案》。
同意 31,756,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于控股子公司中交昆明置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》
同意 31,756,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天、刘潇律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决议是合法有效的。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 8月 2日