股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2014-008债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：
现场会议时间：2014年4月17日下午14:00
网络投票时间：2014年4月17日上午09：30-11：30
下午13：00-15：00
股权登记日：2013年4月 10日（星期四）
现场会议召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦 C座四楼会议室会议方式：现场会议与网络投票相结合
本次会议提供网络投票
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、股权登记日：2014年4月10日（星期四）
3、召开时间：
现场会议时间：2014年4月17日下午14:00
网络投票时间：2014年4月17日上午09：30-11：30
下午13：00-15：00
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司 A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一股份通过现场、网络重复表决，以第一次表决结果为准。
二、本次会议审议事项
本次会议审议的事项包括以下3项议案：
1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》。
以上 3项议案须经出席会议的股东所持表决权股份的三分之二以上通过。
上述议案内容详见2014年 4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所 http://www.sse.com.cn刊登的《第二届董事会第三十四次会议
决议公告》及《庞大汽贸集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议
资料》。
三、会议出席对象
1、凡在股权登记日，即 2014年 4月 10日，下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权现场出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。
四、会议登记方法
1、登记方式：
(1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件等能够表明其法定代表人身份的有效证明；
(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人、董事会或其他决策机构签署的书面委托书、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件；
(3)个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
(4)由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡；
(5)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证件；e、委托人股票账户卡。
(6) 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函、电话或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年4月15日上午9:00—11:30，下午2:00—5:30。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2014年4月17日下午14：00前入场。
五、其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：北北京市朝阳区五环外王四营乡黄厂路甲3号，庞大双龙培训中心四楼
邮政编码： 100023
联系电话： 010-53010230
传 真： 010-53010226
联系人：刘中英
2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席本次会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议；
特此公告
附件一：授权委托书格式
附件二：投资者参加网络投票的操作流程
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
附件一：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席庞大汽贸集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“X”。
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|议案序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》|------|-----|-----|
|1.1|发行数量||||
|1.2|发行价格及定价原则||||
|1.3|募集资金数额及用途||||
|1.4|其它||||
|2|《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》||||
|3|《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》||||

如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人：（签字）
委托单位：（盖章）
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年4月17日
总提案数：6个
一、投票流程
1、投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788258|庞大投票|6个（总议案数）|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内 容|申报代码|申报价格|赞成|反对|弃权|
|1-3号|本次股东大会的所3项议案|788258|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报代码|申报价格|赞成|反对|弃权|
|1|《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》|788258|1.00元|1股|2股|3股|
|1.1|发行数量|788258|1.01元|1股|2股|3股|
|1.2|发行价格及定价原则|788258|1.02元|1股|2股|3股|
|1.3|募集资金数额及用途|788258|1.03元|1股|2股|3股|
|1.4|其它|788258|1.04元|1股|2股|3股|
|2|《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》|788258|2.00元|1股|2股|3股|
|3|《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》|788258|3.00元|1股|2股|3股|

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|表决意见种类|对应的申报股数|
|赞成|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、投票举例
1、股权登记日2014年4月10日 A股收市后，持有庞大集团 A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投赞成票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788258|买入|99.00元|1股|

2、如庞大集团 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》投赞成票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788258|买入|1.00元|1股|

3、如庞大集团 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788258|买入|1.00元|2股|

4、如庞大集团 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788258|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、
网络投票），以第一次投票结果为准。
3、统计表决结果时，对单项议案（如 1.00元）的表决申报优先于对全部议案（如99.00元）的表决申报。