Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码: 002089证券简称:新海宜
苏州新海宜通信科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会现就提名颜重光为苏州新海宜通信科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州新海宜通信科技股份有限公司第6董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合苏州新海宜通信科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州新海宜通信科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有苏州新海宜通信科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有苏州新海宜通信科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在苏州新海宜通信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为苏州新海宜通信科技股份有限公司或其附属企业、苏州新海宜通信科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与苏州新海宜通信科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州新海宜通信科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在苏州新海宜通信科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
日期：2016-04-21
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-060
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于参加 2019年河南上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者能够进一步了解公司生产经营情况，按照河南上市公司协会统一安排，公司将于2019年6月27日（星期四）下午16:00-17:30参加河南辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日活动，就公司2018年年报、2019年一季度经营情况及其他投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流。现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方
式举行，投资者可以登录“全景●路演天下”（http://rs.p5w.net），参与互动交流。
公司出席本次活动的人员：董事会秘书兼财务总监刘海兵先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2019年6月21日
广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议广东超华科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对 2015年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，现发表如下意见：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
公司除为子公司提供担保外不存在其他对外担保情况。公司控股子公司无对外担保行为，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
3、公司为子公司广州三祥多层电路有限公司及子公司之下属公司惠州合正电子科技有限公司提供的担保均通过董事会审议通过。截止 2015年 6月 30日公司对子公司的担保情况为：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|贷款金融机构|担保额度（万元）|融资时间||实际担保金额（万元）|担保类型||
|本公司|广州三祥|交通银行广州花都支行|6,000|2014年8月28日至2015年8月28日||5,000|||
|||||||||连带责任保证|
|本公司|惠州合正|平安银行深圳分行|5,000|2014年12月26至2015年12月25日||3,000|||
|||||||||连带责任保证|
|本公司|惠州合正|交通银行惠州分行|19,500|2014年9月2日至2015年9月2日||15,000|||
|||||||||连带责任保证|
|本公司|惠州合正|兴业银行深圳分行|1,000||2014年10月16|1,000|连带责任保证||
||||||日至2015年10||||
||||||月15日||||

广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议公司累计担保额度为人民币31,500万元（含合并财务报表范围内的子公司之间），占公司截至2015年6月30日净资产（未经审计）176,177.49万元的17.88%；实际担保余额为24,000万元，占本公司2015年6月30日净资产（未经审计）176,177.49万元的13.62%。
除为控股子公司提供担保外不存在其他对外担保情况。
我们认为，报告期内公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程
序，不存在违法担保行为。公司通过定期查阅被担保方财务状况和现场调查，严密关注被担保方资产状况，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司 2015年半年度报告全文及其摘要的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事，对公司《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》进行了认真的阅读和审核，现发表如下意见：
经核查，公司2015年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，就《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表如下意见：
经核查，2015年半年度公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（下接签名页）
广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议（本页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
孔维民 温威京 沈建平
二○一五年七月二十七日
关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-019
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东徐佳东先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押及部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|徐佳东|否|28,000,000股|2017年2月2日|2018年2月7日|广发证券股份有限公司|10.43%|质押到期|
|合 计||28,000,000股||||10.43%||

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐佳东|否|19,210,000股|2018年2月6日|2019年2月5日|安信证券股份有限公司|7.16%|个人资金需求|
|合 计||19,210,000股||||7.16%||

3、被质押股份对业绩承诺履行的影响
鉴于徐佳东先生在公司 2014年重大资产重组时向公司做出业绩承诺，如未达到承诺则以现金或股份补偿。徐佳东先生的上述股份质押行为对其业绩补偿承诺的正常履行可能产生影响。
公司与徐佳东先生进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正
常履行带来影响，徐佳东先生表示环球易购业务经营情况正常，公司将密切关注环球易购的
业绩实现情况，提请公司广大投资者注意相关风险。
关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告4、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，徐佳东共持有公司股份268,377,448股，占公司总股本的17.79%。其中处于质押状态的公司股份167,990,410股，占其所持有公司股份的62.59%，占公司总股本的11.14%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环公告编号：2014-087
湖北金环股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
2014年 10月 28日，因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券代码：000615，证券简称：湖北金环）于 2014年 10月 28日开市起停牌，并披露了《湖北金环股份有限公司停牌公告》（公告编号2014-071）。
2014年 11月 4日、11月 11日、11月 18日、11月 25日公司分别披露了《湖北金环股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号2014-077）（公告编号2014-079）（公告编号2014-081）（公告编号2014-085）。
12月 1日，接公司实际控制人和控股股东通知，因其正在筹划对本公司重大资产重组事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券代码：000615，证券简称：湖北金环）自 2014年 12月 2日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将于 2015年 1月 1日前，按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年 1月 5日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）刊登为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
二 0一四年十二月一日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-078湖南汉森制药股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表杨丽霞女士递交的书面辞职报告。杨丽霞女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交之日起生效。杨丽霞女士辞职后将不在公司继续工作。
公司董事会对杨丽霞女士在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2015年12月25日
杭州先锋电子技术股份有限公司证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2018-201杭州先锋电子技术股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，董事会同意聘任田曼女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期至第三届董事会任期届满为止。
田曼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。田曼女士简历详见附件。
田曼女士联系方式如下:
联系号码：0571-86791106
联系传真：0571-86791113
电子邮箱：tianman@innover.com.cn
联系地址:杭州市滨江区滨安路1186-1号
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月十九日
杭州先锋电子技术股份有限公司附件：田曼女士简历
田曼，女，1987年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于武汉港迪电气有限公司、泰康养老保险股份有限公司浙江分公司，2017年6月至今就职于杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办。
截至目前，田曼女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-008恺英网络股份有限公司
持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东赵勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告
内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）股份 38,728,206股（占本公司总股本比例5.4%）的股东赵勇先生计划自本减持股份预披露公告发布3个交易日后的6个月之内以大宗交易方式减持本公司股份,减持公司股份不超过12,408,066股（占公司总股本的1.73%）。
公司于近日收到赵勇先生的《关于拟转让部分恺英网络股份的通知》,现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东姓名：赵勇
2、截至本公告日，赵勇持有恺英网络股份38,728,206股、占公司总股本的5.4%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因资金安排的需求
2、本次拟减持股份来源：发行股份购买资产之股份支付所得
3、拟减持的数量和比例：减持数量合计不超过 12,408,066股，减持比例合计不超过公司总股本的1.73%。
4、减持期间：自本减持股份预披露公告发布3个交易日后的6个月之内
5、价格区间：根据市场情况而定
三、限售承诺履行情况
赵勇承诺：自上市之日(2015年12月18日)起12个月不转让，之后在 2015年承诺利润实现后可解禁所获股份的33%，2016年承诺利润实现后可再解禁所获股份的33%，2017年承诺利润实现后可再解禁所获股份的34%。通过协议转让取得的存量股份12个月内不转让，之后在2015年承诺利润实现后可解禁所获股份的33%,2016年承诺利润实现后可再解禁所获股份的33%，2017年承诺利润实现后可再解禁所获股份的34%。根据天职会计师事务所（普通特殊合伙）于
2016年3月31日出具的《关于恺英网络股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天职业字[2016]8566-3号）公司已经完成2015年业绩承诺。
截至本公告日,赵勇严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：赵勇将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照减持计划减持股份期间,赵勇承诺将遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并按相关规定的要求履行信息披露义务。
3、赵勇不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划实施完毕后，赵勇将不再是公司持股5%以上股东。
五、备查文件
《关于拟转让部分恺英网络股份的通知》
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年1月9日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017-007
湖北广济药业股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至12月31日
2．前次业绩预告情况：公司于2017年1月10日披露了《湖北广济药业股份有限公司2016年度业绩预告》（公告编号：2017-003）。预计2016年归属于上市公司股东的净利润为盈利14500万元至15500万元。
3．修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈☑同向上升同向下降其他
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：14500万元 -15500万元|盈利：14000万元 -14200万元|盈利：2092.1469万元|
||比上年同期增长：593.07% - 640.87%|比上年同期增长：569.17% - 578.73%||
|基本每股收益|盈利：0.5761元 -0.6158元|盈利：0.5562元 –0.5642元|盈利：0.083元|

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正已经过注册会计师预审计，公司与注册会计师在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩修正原因说明
||
|-|
|与原2016年业绩预告预测相比下降的原因为：|
|1.公司诉讼案件费用增加；|
|2.公司销售费用运费测算偏低。|

四、其他相关说明
2．《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会二零一七年二月二十一日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-014深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或是“海普瑞”）于 2015年 8月 27日召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在人民币10亿元额度内推出公司股份回购方案的议案》，自公司股票复牌之日起6个月内，公司拟以自有资金择机进行股份回购，回购总金额最高不超过人民币 10亿元，回购价格不超过人民币 30.17元/股。上述公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2015年 10月 8日，公司实施了首次股份回购。截至到 2016年 2月 29日，公司股份的回购情况为：公司回购股份数量共计 12,705,476股，占公司总股本的比例为1.5878%，最高成交价格为30.16元/股，最低成交价格为25.03元/股，支付的总金额为人民币358,424,490.93元（不含印花税、佣金等交易费用）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深交所规定的其他情形。
公司后续将根据市场情况继续择机实施本回购计划，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-011太阳鸟游艇股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2014年4月6日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2014年4月16日14：00在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事 8名（董事刘卫斌、赵峥因出差分别委托董事李跃先、皮长春代为表决），实际参加表决董事8名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。
会议由董事长李跃先先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
《2013年度董事会工作报告》详见刊登在证监会指定信息披露网站的《公司 2013年年度报告》，公司独立董事李荻辉、颜爱民、杨新发向董事会递交了《独立董事 2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。（详见证监会指定的信息披露网站）
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
总经理李跃先先生向公司董事汇报了2013年度工作总结及2014年工作计划。
董事会认为 2013年，公司总经理带领经营层完成了公司各项经营指标，取得了良好的经营业绩；董事会同意经营层对公司 2013年经营发展的分析、目标和策略，以及 2014年工作计划。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
详细财务数据详见刊登在证监会指定信息披露网站的《公司2013年年度报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2014〕2-139号标准无保留意见的《审计报告》，公司 2013年度母公司实现净利润 22,401,860.52元，加上年初未分配利润 27,551,297.02元，提取10％法定盈余公积金 2,240,186.05元，扣除本期对股东派送现金股利13,910,552.10元，截至2013年12月31日，可供股东分配的利润为33,802,419.39元。
公司 2013年度利润分配预案为：以截至 2013年 12月 31日公司总股本 140,925,521股为基数，向全体股东按每 10股送红股 0.5股派发现金股利人民币 0.5元（含税），合计派发现金股利 7,046,276.05元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，剩余未分配利润19,709,867.29元结转以后年度分配。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》。
公司《2013年年度报告》及其摘要具体内容详见公司2014年4月18日披露于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过了《2013年年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；保荐机构华泰联合证券责任有限公司出具了核查意见。详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构所发表意见的具体内容详见 2014年 4月 18日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)（原名“天健会计师事务所有限公司”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，系我公司2013年度审计机构。为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构,授权董事长根据市场收费情况，确定2014年度的审计费用。
公司独立董事对续聘2014年度审计机构事宜已事前认可，并发表独立意见，详见证监会
指定的信息披露网站。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任贾鼎洋为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。具体内容详见公司2014年4月 18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于证券事务代表变更公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
为了进一步完善公司治理结构，健全现金分红制度，根据相关法律法规，公司对《公司章程》的部分条款进行修订。修订后的《公司章程》详见公司 2014年 4月 18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》
为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化公司章程中有关利润分配的条款，公司制订了《未来三年股东回报规划（2014-2016）》，具体内容详见公司2014年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于使用自有资金向普兰帝（香港）游艇有限公司增资 1000万元的议案》
董事会同意公司以自有资金向普兰帝（香港）游艇有限公司增资 1000万元，主要用于与境外游艇会所联盟合作及境外经销商、设计师展开合作，提升产品品质，拓展在世界其他地区的游艇销售等。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司沅江支行申请 3000万元保理融资业务的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司沅江支行申请3000万元保理融资业务，以公司应收账款作质押，同时授权公司财务总监何友良先生代表董事会办理向银行融资的相关事宜。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
同意于 2014年 5月 12日召开 2013年年度股东大会。（详细内容见《太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》）
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2014年4月18日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-22
海南海峡航运股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”）于2015年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了2014年度股东大会决议相关公告（公告编号：2015-21）。因为工作人员疏忽，公告标题有误，现更正如下：
更正前：2015年第一次临时股东大会决议公告
更正后：2014年度股东大会决议公告
除此以外，公告其他内容不变，此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，由此给投资者造成的不便公司表示歉意。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年五月四日
岳阳兴长关于召开第四十八次(临时)股东大会的通知证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-025岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第四十八次(临时)股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十四届董事会第二次会议决定于2016年9月20日(星期二)召开公司第四十八次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
⑴现场会议召开时间：2016年9月20日(星期二)15：00(下午3:00)
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 20日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月19日15：00至2016年9月20日15：00期间的任意时间。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
5、股权登记日：2016年9月13日(星期二)
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
7、提示公告：公司将于2016年9月14日就本次股东大会发布提示公告。
8、出席对象：
岳阳兴长关于召开第四十八次(临时)股东大会的通知⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
⑵公司董事、监事及高级管理人员。
⑶本公司依法聘请的见证律师。
⑷董事会邀请的其他人员。
9、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议主要议题
审议《关于调整公司日常关联交易的议案》(具体内容详见 2016年 8月 30日披露的公司《关于调整公司日常关联交易的公告》以及第十四届董事会第二次会议决议公告第四项“关于调整公司日常关联交易的议案”。
三、参加现场会议登记方法
1、请出席会议的股东于2016年9月19日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00和9月20日上午9:00—11:00、下午1:00--2:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫彭文峰
3、登记办法：
(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
岳阳兴长关于召开第四十八次(临时)股东大会的通知四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书式样
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一六年八月二十九日
岳阳兴长关于召开第四十八次(临时)股东大会的通知附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编号”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于调整公司日常关联交易的议案》|1.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月19日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2016年9月20日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年 4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
岳阳兴长关于召开第四十八次(临时)股东大会的通知附件二
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十八次(临时)股东大会，会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东帐号： 持股数： 股委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于调整公司日常关联交易的议案》||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2016年9月日
关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权事项的进展公告（三）证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-048
上海汉钟精机股份有限公司
关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权事项的进展公告（三）本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年1月28日召开的第四届董事会第八次会及2016年3月31日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司汉钟精机（香港）有限公司（以下简称“香港汉钟”）以自筹资金新台币189,119.14万元收购台湾新汉钟92.71%股权。同时因收购的标的公司股东人数较多（共计357名股东），征求全部股东股权出售意见尚需时日，授权香港汉钟依照同等条件后续继续收购台湾新汉钟其余
7.29%的股权，有效期为该收购事项获得台湾经济部投资审议委员会审核通过后六个月。前述详细内容及相关公告已于2016年1月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co.cn）。
2017年5月3日，公司收到台湾经济部投资审查委员会发文的《汉钟精机（香港）有限公司投资汉钟精机股份有限公司一案》（发文字号：经授审字第10620713240号），核准公司全资子公司香港汉钟以每股36.55元新台币价格收购廖哲男等357人持有的台湾新汉钟55,810,000股份。公告已于2017年5月4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co.cn）。
截至2017年10月24日，上述收购事项已获得上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（沪境外投资[2017]N00247号）、上海市发展和改革委员会的批复（沪发改外资
[2017]54号）、国家发展和改革委员会的批复（发改外资[2017]1786号）、国家外汇管理局上海分局关于对外担保的登记表（业务编号46310000201710231907）。公告已于2017年10月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co.cn）。
截至2017年11月10日，上述收购事项已完成股份交割数为54,082,539股，占总股份数55,810,000股的96.90%，交易金额为新台币1,976,716,795元。
关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权事项的进展公告（三）本次收购交易方川方企业股份有限公司持有标的公司2,905,070股，持有比例为5.21%，已签署《股份转让协议》。由于川方企业股份有限公司实务执行问题，股份交割需分批进行，本次交割数量为1,455,070股，交易金额为新台币53,182,809元，剩余股份数预计在2018
年2月28日之前交割完成。
本次收购事项的后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一七年十一月十日
深圳广田集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳广田集团股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的议案进行了认真审阅，就公司本次调整公开发行可转换公司债券方案发表独立意见如下：
本次调减募集资金项目中的补充公司流动资金项目是根据公司净资产规模及实际经营情况实施的，公司拟通过自筹资金补充流动资金，不会对公司的日常经营产生明显影响。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。
公司审议本次调整公开发行可转换公司债券方案相关事项的董事会召开程序、表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性法律文件及公司章程的相关规定，形成决议合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意公司调整本次公开发行可转换公司债券方案。
独立董事：高刚刘平春刘标二〇一七年十一月十日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-010东方网力科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及其摘要于2016年2月1日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年2月1日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2016-028科林环保装备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2016年8月8日以电话和专人送达等相结合的方式送达全体监事。会议于2016年8月18日下午 1:00在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，现场出席会议监事 2人，授权委托出席监事1人。会议由召集人周兴祥先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
一、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>以及<2016年半年度报告摘要>的议案》。
监事会认为公司董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》以及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
经核查，公司全资子公司科林环保技术有限责任公司及其下属子公司苏州科林环保科技园有限公司、科林环境有限公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高闲置资金的使用效率和投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意全资子公司科林环保技术有限责任公司及其下属子公司苏州科林环保科技园有限公司、科林环境有限公司在各自投资额度内购买银行发行的短期低风险理财产品，在一年的投资年限内可滚动使用。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2016-004
天津凯发电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：凯发电气；
股票代码：300407）自2015年8月17日开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-053），公司股票因筹划重大资产重组事项自2015年9月9日开市起继续停牌，并分别于2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-054、2015-055、2015-056）。公司于2015年9月30日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-057），并分别于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-058、
2015-060、2015-066）。公司于2015年11月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-070），并分别于2015年11月17日、2015年11
月24日、2015年12月1日、2015年12月8日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-071、2015-072、2015-073、2015-074）。公司于2015年
12月16日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-075），并于2015年12月23日、2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-079、2015-080、2016-001、2016-002）。
公司已于2015年12月22日与交易对方签署了《股权购买协议》。目前，本次交易涉及的进一步尽职调查、对目标公司的审计及资产评估工作正在顺利推
进，公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相
关议案。
为防止股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-055
中国宝安集团股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2018年6月29日收到第一大股东深圳市富安控股有限公司（以下简称“富安公司”）的通知，获悉富安公司将其所持有本公司的部分股份质押给安徽国元信托有限责任公司，具体事项如下：
股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富安公司|是|2,000万|2018-06-28|办理解除质押登记手续之日|安徽国元信托有限责任公司|7.81%|融资|
|合计||2,000万||||7.81%||

截至 2018年 6月 28日，富安公司持有本公司股份 256,013,898股，占本公司总股本的11.91％；富安公司已累计质押了所持公司股份232,000,000股，占其所持本公司股份总数的90.62%，占本公司总股本的10.79％。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年六月三十日
华平信息技术股份有限公司 公告华平信息技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告(蒋国兴)
各位股东及股东代表：
本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共计召开董事会7次，本人亲自出席会议7次，其中通讯表决出席1次，没有缺席和委托出席的情形。
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，对相关议案均认真审议，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，并严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2017年2月7日召开的第三届董事会第二十四次会议上，本人对公司拟实施2017年限制性股票激励计划以及本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见；
2、在2017年2月27日召开的第三届董事会第二十五次（临时）会议上，本人发表了关于向激励对象授予限制性股票的独立意见；
3、在2017年4月24日召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议上，本人发表了关于公司2016年度利润分配预案的独立意见、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明的独立意见、关于变更公司会计政策的独立意见、关于2016年度计提资产减值准备的独立意见、关
华平信息技术股份有限公司 公告于提名胡君健先生为公司第三届董事会董事候选人的独立意见；
4、在2017年5月5日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议上，本人发表了关于终止公司2015年度非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的独立意见；
5、在2017年7月25日召开的第三届董事会第二十八次（临时）会议上，本人发表了关于已授予的部分股票期权作废的议案的独立意见、关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期部分限制性股票回购注销的议案的独立意见、关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案的独立意见、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案的独立意见、关于公司为董监高购买责任险议案的独立意见；
6、在2017年8月17日召开的第四届董事会第一次（临时）会议上，本人发表了关于聘任公司高级管理人员的议案的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于会计政策变更的议案的独立意见；
7、在2017年10月26日召开的第四届董事会第二次（临时）会议上，本人对2017年1-9月计提资产减值准备的议案发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内共参加了4次薪酬与考核委员会会议，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，对公司股权激励情况进行审查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人作为公司独立董事，对公司进行了现场考察，主要对公司的经营情况、内部控制和财务等方面进行了解。日常主要通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以及时获悉公司各重大事项的进展等情况，并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
华平信息技术股份有限公司 公告规，真实、准确、完整、及时、合法合规地完成信息披露工作。
（二）本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营管理情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，积极主动地与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司运作运态，切实维护公司中小股东的合法权益。
（三）本人认真学习与上市公司相关的法律、法规及规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议；不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
（一）在本年度，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
（二）在本年度，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，本人将严格按照相关法律法规继续独立、客观、谨慎地履行职责，发挥独立董事作用，保障公司规范运作和全体股东的利益。希望公司不断健康发展，努力提升盈利能力，以较好的业绩回报广大股东。
特此报告。
华平信息技术股份有限公司
独立董事：蒋国兴
2018年4月3日