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金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-033金安国纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2017年10月18日发出，2017年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年第三季度报告正文及全文》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2017年第三季度报告全文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
《2017年第三季度报告正文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的内容。
三、备查文件
《第三届董事会第二十四次会议决议》
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告特此公告
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
广发证券股份有限公司
关于广东光华科技股份有限公司
部分限售股份解除限售的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，保荐机构对光华科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，并出具本专项核查意见：
一、本次限售股份上市流通的情况
（一）光华科技股本和股票发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]196号文）批准，光华科技获准向社会公开发行人民币普通股3,000万股，并于2015年2月16日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。公司首次公开发行前总股本为9,000万股，发行上市后公司总股本为12,000万股。
2015年9月10日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015年半年度利润分配预案》，以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增20股。方案实施后公司总股本为360,000,000股。
截止本核查意见出具之日，公司总股本为360,000,000股，尚未解除限售的股份数量为224,232,000股。
（二）本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2017年2月16日。
2、本次解除限售股份的数量为 18,027,000股，占公司总股本的5.0075%。
3、本次申请解除股份限售的股东为 3名，其中自然人股东 1名，法人股东2名。
单位：股
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|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|陈汉昭|18,792,000|7,047,000|董事、总经理；股份质押14,000,000股；|
|2|汕头市锦煌投资有限公司|17,280,000|6,480,000|股份质押17,280,000股|
|3|新余市创景投资有限公司|12,000,000|4,500,000||
|合计||48,072,000|18,027,000||

5、上述人员中陈汉昭为公司现任董事或高级管理人员，在本次限售股份解除限售后，还需履行“在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%”的承诺。
经保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关法律法规的要求。
（三）首次公开发行股票股东履行股份限售承诺情况
1、陈汉昭的承诺
自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长 6个月的锁定期。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
在锁定期满后的 12个月内，减持股份数量不超过持有股份总数的20%；在
锁定期满后的24个月内，减持股份数量累计不超过持有股份总数的50%。
2、汕头市锦煌投资有限公司的承诺
自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人（本公司）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。
在锁定期满后的 12个月内，减持股份数量不超过持有股份总数的20%；在锁定期满后的24个月内，减持股份数量累计不超过持有股份总数的50%。
3、新余市创景投资有限公司的承诺
自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人（本公司）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长6个月的锁定期；如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。
在锁定期满后的 12个月内，减持股份数量不超过持有股份总数的20%；在锁定期满后的24个月内，减持股份数量累计不超过持有股份总数的50%。
经核查，上述承诺均得到严格履行。
二、保荐机构的核查结论
保荐机构核查了《广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、《承诺函》、《上市公告书》等相关文件，认为：
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
发行并上市时所做出的承诺的行为。
保荐机构对光华科技本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司部分限售股份解除限售的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
林义炳 张新强
保荐机构公章：广发证券股份有限公司年 月 日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-017浙江苏泊尔股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“苏泊尔”）原董事长FrédéricVERWAERDE先生因退休已辞去公司董事长职务。公司于2017年3月29日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举Thierry de La Tourd’Artaise先生为第六届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期与公司第六届董事会任期一致。
Thierry de La Tourd’Artaise先生的简历如下：
Thierry de La Tourd’Artaise先生：法国国籍，1954年生，ParisESCP管理学硕士及特许会计师。
现任SEB集团董事长兼首席执行官，历任集团副总裁、CALOR公司董事长，CROISIERES PAQUET首席财务官和执行董事，Coopers& Lybrand审计经理等。Thierry de La Tourd’Artaise先生在公司实际控制人SEBS.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-077露笑科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团关于股票解除质押证明的文件，现将相关事项公告如下：
1、本次股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股份比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|露笑集团|是|67,540,000|2019.1.24|2019.5.7|上海通涛企业管理有限公司|6.13%|18.70%|

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告发布之日，露笑集团持有的公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股份累计质押情况
截止本公告日，露笑集团共计持有本公司股份 361,211,210股，占公司总股本1,102,237,150股的32.77%，露笑集团累计质押的本公司股份数为260,500,000股，占其持有股份数的72.12%，占公司总股本1,102,237,150股的23.63%。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年五月九日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-042天顺风能（苏州）股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]404号文核准，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过8亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，其中天顺风能（苏州）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）为第二期发行。本期债券发行规模为4亿元。
根据《天顺风能（苏州）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，本期债券发行规模为4亿元，发行价格为每张100元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2017年8月16日结束，实际发行规模为4亿元，最终票面利率为5.40%。
特此公告。
发行人：天顺风能（苏州）股份有限公司主承销商：中德证券有限责任公司 2017年 8月 17日
（此页无正文，为《天顺风能（苏州）股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：天顺风能（苏州）股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《天顺风能（苏州）股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-84云南罗平锌电股份有限公司
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、会议召开基本情况
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|云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次|
|（临时）会议于2018年7月12 日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，|
|并通过电话确认。于2018年7 月17日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与|
|表决的董事9人，实际参与表决的董事 9人，并于2018年7 月17日上午10:00|
|前收回有效表决票9 张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规|
|定。|

二、会议议案审议情况
1.审议通过了公司《关于签订重大合同的议案》
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|具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和|
|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-86”的公司《关于签订|
|重大合同的公告》。|
|公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于巨潮资|
|讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事|
|关于第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。|
|表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。|
|2.审议通过了公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关|
|事宜的议案》|
|具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和|
|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-87”的公司《关于渣库|
|含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的公告》。|

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|公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于巨潮资|
|讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事|
|关于第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。|
|该议案尚需提交公司2018 年第四次临时股东大会审议。|
|表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。|
|3.审议通过了公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的议案》|
|根据董事会审议，公司拟定于 2018年8月2日召开公司 2018年第四次临时|
|股东大会,审议公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜|
|的议案》。|
|具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和|
|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-88”的公司《关于召开|
|2018年第四次临时股东大会通知的公告》。|
|表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。|
|三、备查文件|
|1.公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议|
|2.云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十八次（临|
|时）会议相关事项的独立意见|
|特此公告|
|云南罗平锌电股份有限公司|
|董 事 会|
|2018 年7 月 17 日|
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2018-026海南双成药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券简称：双成药业，证券代码：002693）股票交易价格于2018年4月4日、2018年4月9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于2018年2月2日、2018年3月31日分别披露了《2017年年度业绩快报》（公告编号：2018-013）、《2018年度第一季度业绩预告》（公告编号：2018-023）。目前，公司年报尚在审计过程中，根据公司与年审会计师的初步沟通，由于部分会计认定偏差，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润可能与已公告的业绩快报净利润有一定降幅，降幅数值可能达到进行业绩快报修正披露的标准，将同时影响 2018年度第一季度业绩预告，详细数据待年报审计结果确认后，公司将及时披露2017年年度业绩快报修正公告及2018年度第一季度业绩预告修正公告。
2、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项二、1所述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司已于 2018年 2月 2日、2018年 3月 31日分别披露了《2017年年度业绩快报》、《2018年第一季度业绩预告》，鉴于上述二、1所述事项可能影响公司已披露的业绩预计情况，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司除上述事项影响外，未发生其他变化，亦不存在业绩信息泄露的情况。
公司《2017年年度报告》计划于 2018年 4月 26日在指定信息披露媒体披露，公司将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
（三）、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2018年4月9日
山东矿机集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责。现将监事会 2018年度的工作汇报如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议审议事项如下：
1、第一次会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《公司 2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《公司2017年度报告及摘要》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等十项议案；
2、第二次会议审议通过了《2018年一季度报告全文及正文》；
3、第三次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
4、第四次会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》两项议案；
5、第五次会议审议通过了《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2018年半年度报告及其摘要》等三项议案；
6、第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《公司 2018年第三季度报告全文及正文》两项议案。
二、监事会对 2018年度相关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会列席了 2018年度公司召开的各次董事会和股东大会。同时，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履职情况等进行了监督、检查。通过对公司
董事及高级管理人员的监督、检查，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，公司监事会依法对公司财务账目、收支情况等进行了检查。监事会认为，公司遵守了《会计法》、《企业会计制度》及国家有关规定，财务、经营运作符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，财务制度健全、财务管理规范，内控制度严格，公司财务报告真实公允地反映了公司 2018年度的财务状况及生产经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
公司收购、出售资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、公司的关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、公司对外担保情况
通过对公司 2018年度发生的对外担保的监督、核查，认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，对外担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
6、公司对信息披露情况的独立意见
公司根据《上市公司信息披露管理办法》，制定并完善了《公司信息披露管理制度》，监事会对公司信息披露事务制度的执行情况进行了监督和检查，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和中小股东的权益。
公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》和《信息披露管理制度》等相关规定，制定内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。
经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
8、公司的内控规范工作情况
2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，反映了公司内部控制的实际情况。
9、监事会对定期报告的审核意见
公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年年度财务状况进行了审计，并出具了审计报告。公司2018年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
三、监事会 2019年工作计划
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，从而更好地维护股东的权益。
山东矿机集团股份有限公司监事会
证券代码：002245 证券简称：澳洋顺昌 编号：2017-041
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2017年4月19日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2017年4月25日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年第一季度报告》正文及全文；
公司《201 7年第一季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告》正文还刊登于2017年4月27日的《证券时报》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司减少注册资本的议案》；
同意子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司减少注册资本，注册资本由原来的30,000万元减少至20,000万元，各股东按出资比例同比例进行减资，公司授权管理层签署相关减资协议并办理具体减资事项。
三、审议通过了《关于为下属公司项目融资提供担保的议案》；
同意为下属公司江苏天鹏电源有限公司银行项目融资提供担保，担保金额不超过人民币4亿元，担保期限不超过5年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。并授权经营管理层具体办理相关事宜。
董事陈锴、林文华与被担保对象江苏天鹏电源有限公司关联，回避了对该议案的表决。其余7名董事参与了表决,表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已发表独立意见。
详见刊登于2017年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-044号《关于为下属公司项目融资提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票期权审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
详见刊登于2017年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-046号《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-002上海百润投资控股集团股份有限公司
关于股东股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人刘晓东先生股份质押通知，其所持有的本公司股份质押情况如下：一、股东股份质押情况
1．股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘晓东|是|11,000,000|2018年1月15日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|广东广发互联小额贷款股份有限公司|3.53%|个人投资|

2．股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘晓东先生持有本公司股份 311,975,250股（其中无限售股份 77,993,813股），占本公司总股本的44.55%；其中处于质押状态的股份 114,700,000股，占刘晓东先生所持本公司股份的36.77%，占本公司总股本的16.38%。
二、备查文件
1．股份质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-023
广东万里马实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3049号文）核准，经深圳证券交易所《关于广东万里马实业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]18号）同意，公司首次公开发行的6,000万股人民币普通股股票已于2017年1月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司类型的议案》以及《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2017年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91441900737590834A；
2、名称：广东万里马实业股份有限公司；
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)；
4、住所：东莞市长安镇建安路367号
5、法定代表人：林大耀
6、注册资本：人民币贰亿肆仟万元
7、成立日期：2002年04月19日
8、营业期限：长期
9、经营范围：以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；销售：皮革制品，鞋类、箱包、帽、眼镜、服装及饰品、纺织品，化妆品，纸及纸制品；加工、制造：皮革制品、鞋类、箱包、服装及饰品；电子商务与信息技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会
2017年3月8日
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十九次会议
相关事项的事先认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，对第四届董事会第三十九次会议相关事项发表如下事前认可意见和独立意见：
一、关于支付现金收购资产暨关联交易的事先认可意见和独立意见
1、事先认可意见
（1）公司拟支付现金向南平乾升企业管理合伙企业（有限合伙）、南平乾广企业管理合伙企业（有限合伙）、南平凯佳企业管理合伙企业（有限合伙）、石正川、薛利、苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）购买江苏欧飞电子商务有限公司100%股权；同时，费铮翔拟以协议转让方式向南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）转让其持有的公司39,761,165股股份，占公司总股本的5.87%，该协议转让自公司收购江苏欧飞电子商务有限公司的议案经公司股东大会审议通过之日起生效。本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易。
（2）本次交易涉及的标的资产已经具有证券、期货从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具了相关审计报告和资产评估报告，本次交易的价格系根据上述评估报告的结果由交易各方协商确定。本次交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
（3）本次交易有利于优化公司业务结构，进一步拓展公司盈利来源、增强可持续发展能力，提升公司业务规模和盈利水平，进一步落实金融科技的战略定位，符合公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。
因此，我们一致同意将该关联交易事项的相关议案提交公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
2、独立意见
（1）与本次交易相关的议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可
并同意提交董事会审议。
（2）本次交易事项经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事在董事会上回避表决；董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
（3）本次交易涉及的标的资产已经具有证券、期货从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具了相关审计报告和资产评估报告，本次交易的价格系根据上述评估报告的结果由交易各方协商确定。本次交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
因此，我们一致同意本次支付现金收购资产暨关联交易事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事先认可意见和独立意
见
1、事先认可意见
公司及全资子公司增加向控股子公司上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）提供财务资助，关联方刘涛、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旗融投资”）按其在旗沃信息的持股比例为本次财务资助提供担保符合相关法律法规的有关规定。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性。
因此，我们一致同意将该关联交易提交董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
2、独立意见
公司及全资子公司增加向控股子公司旗沃信息提供财务资助有助于保障其日常经营及业务发展资金需求，支持其抓住市场机遇实现良性发展，提高经营业绩；同时，公司能够对旗沃信息实施有效管理和风险控制，旗沃信息其他股东刘涛、旗融投资按其在旗沃信息的持股比例对该项财务资助承担相应的担保责任。
本次提供财务资助暨关联交易事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
因此，我们一致同意本次增加向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
（此页无正文，为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事先认可意见和独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
郑琦 罗党论 金 幸
2019年 10月11日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2018-054鞍山森远路桥股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东郭松森先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押及部分股份解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股票补充质押的基本情况
郭松森先生将其持有的公司部分股份办理了补充质押，具体情况请参阅下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭松森|是|17,500,000|2018年11月12日|2018年12月12日|海通证券股份有限公司|19.20%|补充质押|

二、股东股票质押及解除质押的基本情况
股东郭松森先生于 2017年 9月 14日、2017年 9月 26日将其所持有的公司 18,640,000股（占公司总股本的3.85%）、25,350,000股（占公司总股本的5.24%）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）进行股票质押（初始交易日为 2017年 9月 14日、2017年 9月 28日，购回交易日为 2018年 9月 14日、2018年 9月 28日），此期间由于质押股份市值的减少，根据相关协议，郭松森先生将其持有的公司部分股份于2018年6月25日、2018年6月28日补充质押给中信建投 3,960,000股、4,850,000股，合计数量为 52,800,000股。
2018年11月13日郭松森先生将2017年9月14日质押的股票办了解除质押业
务，将2017年9月26日质押的股票办理了质押延期购回业务，该两笔业务综合
后解除质押股数为 6,970,000股，延期购回质押股数为 45,830,000股，购回交易日调整为2019年9月27日，具体情况请参阅下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭松森|是|45,830,000|2017年9月28日|2019年9月27日|中信建投|21.54%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，郭松森先生持有公司股份212,749,742股，占公司总股本的43.94%；累计质押的股份数量为 177,722,000股，占其所持股份比例83.54%，占公司总股本的36.70%。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
华北高速公路股份有限公司独立董事关于对
《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第五次会议审议关于京津塘高速公路天津市北部新区段实施
高架改造工程项目事项发表如下意见：
为落实中央京津冀协同发展战略，天津市决定启动对公司负责运营管理的京津塘高速公路北部新区段实施高架改造工程，公司在认真配合上述高架工程改造前期准备的同时，聘请第三方中介机构对断路施工所造成的通行费收入损失进行了测算、评估，并就施工方案、补偿条款与天津相关单位达成初步共识，上述工作的落实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的权益。
由于天津市市政工程建设公司为天津市市政公路管理局下属单位，同时天津市市政公路管理局为公司股东单位天津京津塘高速公路公司的实际控制人，上述合作协议构成关联交易。根据公司提供的合作协议及相关资料，我们认为上述关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议该项议案时，关联董事全部回避表决，董事会表决程序符合相关法规的规定。
同意将《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》提交公司临时股东大会审议。
独立董事：王水、刘克增、李英平、李华杰、陈巍
二○一四年六月十三日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2016-14
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
关于股票存在退市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、公司2014年年度报告中的财务报告被审计机构出具了“无法表示意见”的审计报告，股票于2015年4月30日被深圳证券交易所实施退市风险警示，公司股票存在可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停交易；
二、因公司涉嫌信息披露违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，公司股票存在可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并退市；
三、公司于 2016年1月30日披露了《2015年度业绩预告公告》，经公司财务部门测算，2015年公司净利润预计亏损，公司股票存在可能被深圳证券交易所实施退市风险警示。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票存在下列风险，现请广大投资者注意投资风险。
一、因 2014年年度报告中的财务报告被审计机构出具了“无法表示意见”的审计报告，公司股票于2015年4月30日被深圳证券交易所实施退市风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第四款规定，如公司 2015年财务会计报告继续被出具“无法表示意见”或者“否定意见”的审计报告，公司股票将自 2015年年度报告披露之后被暂停上市交易。该事项的风险提示刊登于2016年1月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015年度业绩预告公告》（公告编号：[临2016-05]）。
二、公司于2015年6月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鄂证调查字2015002号）。2015年7月1日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告登了《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：[临2015-75]）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第八款和第13.2.5条的规定，公司因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，深圳证券交易所将对本公司股票交易实行退市风险警示。若公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
截止目前，该立案稽查仍在调查取证过程中，本公司未收到中国证监会作出的有结论性意见及结果的文件。该事项的风险提示刊登于2016年1月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015
年度业绩预告公告》（公告编号：[临2016-05]）
三、2016年1月30日，公司披露了2015年度业绩预告，经公司财务部门测算，2015年公司净利润预计亏损约-3500万元至-5200万元。2016年1月
30日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015年度业绩预告公告》（公告编号：[临2016-05]）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一款规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十六日
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为成都天翔环境股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，
我们基于独立、客观的判断立场，认真审阅了本次发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易的相关事项（下称“本次交易”），现发表独立意见如下：
1、本次交易构成关联交易，关联董事在相关议案表决时予以了回避。审议本次交易相关议案的程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
2、公司本次交易所涉及的预案以及签订的相关交易协议，符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易的具体方案具备可操
作性，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司及全体股东的利益。
3、本次交易的标的资产的交易价格将在具有证券业务资格的资产评估机构出具资产评估报告后，由交易各方依据该报告载明的标的资产评估价值以及
《发行股份购买资产协议》所确定的规则友好协商确定，标的资产的定价具有
公允性、合理性，不会损害公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，待本次交易的相关审计、评估工作
完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易相关事项，并发出召开股东
大会的通知。
4、公司本次交易的完成将有利于进一步提升公司的综合竞争力及盈利水平，增强公司的抗风险能力和持续发展的能力，符合公司及全体股东的利益。
5、我们同意公司本次交易相关事项及总体安排。本次交易尚须满足多项条件方可完成，包括但不限于取得公司股东大会的批准、中国证监会对本次交易
的核准。
（本页无正文，为成都天翔环境股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见之签字页：）
范自力： 何丹： 刘兴祥：
年 月 日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-049
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于完成注册资本工商变更及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会于2015年11月30日出具的《关于核准广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2711号）核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）142,299,577股，新增股份已于2016年4月26日
在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 181,888,000股增至324,187,577股。根据公司2014年9月29日召开的2014年第一次临时股东大会、2015年9月29日召开的2015年第五次临时股东大会关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权，公司董事会对《公司章程》相关条款进行相应修订，并在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记相关手续。
一、《公司章程》相关条款修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条：公司注册资本为人民币18188.8 万元。|第六条：公司注册资本为人民币32,418.7577万元。|
|第十九条：公司股份总数为18188.8 万股，均为人民币普通股。|第十九条：公司股份总数为 32,418.7577万股，均为人民币普通股。|

修订后的《公司章程》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、2016年6月28日，公司取得广东省工商行政管理局换发的《营业执
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告照》，本次变更登记的内容如下：
变更前注册资本：人民币壹亿捌仟壹佰捌拾捌万捌仟元
变更后注册资本：人民币叁亿贰仟肆佰壹拾捌万柒仟伍佰柒拾柒元
《营业执照》的其余登记事项不变。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
国光电器股份有限公司
2015年1—6月业绩预测修正公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015-24本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告时间：2015年1月1日—2015年6月30日
2.前次业绩预告情况：国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一季度报告
中预计2015年1—6月归属上市公司股东的净利润同比下降30%—80%（具体内容详见2015年4月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司2015年第一季度报告）。
3.修正后的业绩预测
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：116.35% - 66.38%|盈利：2085万元|
||亏损341万元–盈利701万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司于 2007年 3月开始投资广州科苑新型材料有限公司（以下简称“广州科苑”），最近几年该公司产品市场竞争激烈，产品开拓未能达到预期，产品毛利率逐年下降，经营业绩出现小幅亏损。公司为集中力量发展音响扬声器等主业，降低对外投资风险，公司总裁办公会议研究决定同意退出对广州科苑的投资，2015年 5月 6日，经公司董事长同意，公司与广州科苑
实际控制人徐迎宾签署《股权转让协议》，公司以 3,950万元人民币向徐迎宾出售公司持有的
广州科苑全部股权，转让款以现金方式分四次收取。
2007年 3月公司对广州科苑注资 3,200万元人民币，占该公司40%股权，截至 2015年 4月 30日公司对广州科苑长期股权投资余额为 4,610万元，经公司财务部门初步测算，出售广州科苑全部股权公司将分四次收回现金 3,950万元人民币，按未来现金流入折现约为 3,762万元，预计将减少 2015年1—6月归属上市公司股东净利润约 758万元，因此调整公司 2015年1—6月归属上市公司股东净利润为-341万元至701万元。
四、其他相关说明
1、本次 2015年1—6月业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以2015年半年度报告披露为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不变致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一五年五月九日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2017-003珠海英搏尔电气股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于 2017年 8月 4日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2017年 8月 14日在珠海市金鼎创新科技海岸科技六路 7号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票
9
票，反对票
0
票，弃权票
0
票，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》；
董事会经审议同意公司在招商银行股份有限公司珠海香洲支行、浙商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行珠海金鼎支行设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司董事长姜桂宾在募集资金到位后一个月内与前述银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http//www.cninfo.com)上的《关于签订募集资金监管协议公告》。
（二）以同意票
9
票，反对票
0
票，弃权票
0
票，审议通过了《关于变更公司
注册资本的议案》；
本次公开发行股票后，公司总股本由 5,670万股增加至 7,560万股，公司注册资本由 5,670万元增加至 7,560万元。董事会经审议同意公司在工商行政管理部门将公司注册资本变更为7,560万元。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）以同意票
9
票，反对票
0
票，弃权票
0
票，审议通过了《关于变更公司类型的议案》；
经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2017]1100号)，公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,890万股，并于 2017年 7月 25日在深圳证券交易所上市交易。
董事会经审议同意公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（四）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》；
董事会经审议同意对原《公司章程》(草案)中有关注册资本、股份总数、公司住所以及其他内容作出相应修订后启用，作为新的《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起两个月。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（五）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
为了规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，董事会经审议同意制定《股东大会网络投票实施细则》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（六）以同意票
9
票，反对票
0
票，弃权票
0
票，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出具《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至 2017年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 82,966,211.45元，董事会经审议同意公司用本次公开发行股票募集资金置换截至 2017年 7月 31日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币 82,966,211.45元。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http//www.cninfo.com)上的《珠海英搏尔电气股份有限公司使用募集资金置换先期投入的公告》。
（七）以同意票
9
票，反对票
0
票，弃权票
0
票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高公司资金的使用效率，董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http//www.cninfo.com)上的《珠海英搏尔电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（八）以同意票
9
票，反对票
0
票，弃权票
0
票，审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
董事会经审议同意公司于2017年8月30日采取现场投票、网络投票相结合的方
式召开2017年第一次临时股东大会，审议如下议案:
1．关于变更公司注册资本的议案；
2．关于变更公司类型的议案；
3．关于修订《公司章程》(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案；
4．关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案；
5．关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、会计师事务所《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；
4、保荐机构《海通证券股份有限公司关于珠海英搏尔电气股份有限公司使用募集资金置换先期投入和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会