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宁波中大力德智能传动股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见
我们作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，对公司提交的第二届董事会第一次会议相关审议事项进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：一、任职资格合法
经审阅公司聘任的总经理宋小明先生，副总经理周国浩先生、汤杰先生、冯文海先生、副总经理兼董事会秘书伍旭君女士、财务总监方新浩先生的个人简历等相关资料，我们认为：上述人员任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，上述人员不存在《公司法》第 146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、程序合法
经审核，我们认为：公司第二届董事会聘任高级管理人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
综上，我们同意公司聘任宋小明先生为公司总经理，聘任周国浩先生、汤杰先生、冯文海先生为公司副总经理，聘任伍旭君女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任方新浩先生为公司财务总监。
(以下无正文)
（此页无正文，为《宁波中大力德智能传动股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》之签署页）
钟德刚：______________
叶建荣：______________
余丹丹：______________
年 月 日
承诺函
招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）受中科创达软件股份有限公司（以下简称“上市公司”）董事会委托，担任上市公司本次重大资产购买的独立财务顾问。针对其出具的《中科创达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，本公司出具了《招商证券股份有限公司关于中科创达软件股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》，同时本公司承诺：
一、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
三、有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产购买重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次重大资产购买事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具专业意见；
五、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
招商证券股份有限公司（盖章）2016年12月17日
江苏四环生物股份有限公司独立董事
关于对外委托贷款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关制度规定，作为江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司全资子公司北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）对外委托贷款的事项发表如下意见：
在保证公司生产经营所需资金的情况下，北京四环通过银行委托贷款给江阴金瑞织染有限公司，可有效提高资金使用效率，发挥资金最大效用；借款人具有较强的偿债能力。该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，同意该委托贷款方案。
独立董事：
卢青 徐小娟
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事
2014年度述职报告
陈海平
作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极主动的了解公司生产经营情况、非公开发行情况，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2014年任职期间履职情况报告如下：
一、2014年 6-12月出席董事会、股东大会会议情况。
2014年 6-12月，公司共召开董事会 9次，股东大会 3次。本人出席董事会会议 9次，因公务未能列席年内召开的股东大会。公司相关部门能积极配合独立董事工作，为会议决策提供相关调查准备资料，本人对各次会议的议案均认真审议，未对会议相关议案、表决结果及其他事项提出异议。
二、发表独立董事意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人本着谨慎、尽责的义务，对公司就 2014年任职期间董事会审议的相关议案进行了认真核查，并就有关议案发表了独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|独立意见事项|事项类型|发表时间|意见类型|
|1|关于第四届经营层继续履职事宜|聘任高管|2014-06-28|同意|
|2|关于聘任王立春任公司董事会秘书事宜|聘任董秘||同意|
|3|关于公司、控股子公司与中国电力投资集团公司物资装备分公司日常关联交易事项|关联交易||同意|
|4|关于报废资产事项|处置报废资产||同意|
|5|关于公司签定《煤炭经销权委托协议》事项|关联交易|2014-07-14|同意|
|6|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明|对外担保及资金占用|2014-07-24|同意|
|7|关于公司增补 2014 年日常关联交易事项|关联交易||同意|
|8|关于公司与中电投电力工程有限公司签订《霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电工程PC总承包合同》(cid:10)事项|关联交易|2014-09-03|同意|
|9|关于补选公司董事|补选董事|2014-10-12|同意|
|10|关于聘任公司总工程师和财务总监事宜|聘任高管||同意|
|11|关于聘任公司董事会秘书事宜|聘任董秘||同意|
|12|关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构事项|聘任会计师事务所||同意|
|13|关于处置部分资产(东机修 75B 维修间)事项|处置资产||同意|
|14|对公司与关联方中电投电力工程有限公司共同投资设立开发风电项目公司事项|关联交易||同意|
|15|关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订《股权转让协议之补充协议（三）》事项|关联交易|2014-11-26|同意|
|16|关于增补 2014 年度日常关联交易暨向内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司收取煤炭经销权委托费事项|关联交易||同意|
|17|关于补选公司董事事宜|补选董事|2014-12-29|同意|
|18|关于选举公司第五届经营层事宜|聘任高管||同意|
|19|关于增补 2014 年度日常关联交易事项|关联交易||同意|

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|-|-|-|-|
|20|关于报废资产和有偿拆除部分资产事项|处置资产|同意|

三、现场检查情况
2014年任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况。
四、担任董事会专门委员会成员的工作情况
经公司提名委员会建议，董事会审议，本人在公司董事会各委员会任职情况如下：担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员。作为薪酬与考核委员会主任，审查董事及高级管理人员的履行职责情况，对 2014年任职期间董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，切实履行了薪酬与考核委员会主任的职责。
五、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况
2014年本人通过与公司董事、监事、高级管理人员就公司日常生产相关事项的沟通，听取相关意见、发表独立意见，参与公司重大事项的讨论及决策。按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，对公司定期报告的编制及审计情况进行沟通。在 2014年年报的审计过程中，本人对年审会计师提交的审计计划提出了建
议，并注重与年审注册会计师的持续沟通，在年报编制过程中切实履
行了职责。
六、保护投资者合法权益方面做的其他工作
1、监督公司信息披露工作
报告期内，严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督
报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极、有效的履行自己的职责。本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项，生产经营，投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用
3、加强自身学习，提高履职能力
积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
2014年，没有对董事会议案及公司其他相关事项提出异议，没
有提议召开董事会，没有提议解聘会计师事务所；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。以上是本人在 2014年度履行职责情况汇报。2015年本人将不断学习法律法规及相关文件精神，继续以忠实、勤勉、独立、公正为原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司治理水平不断提高，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
八、联系方式
独立董事姓名：陈海平
电子邮箱：hdchenhaiping@163.com
二〇一五年三月二十七日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-016广东宏大爆破股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司 2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2018年 5月 2日下午 14:30
网络投票时间：2018年 5月 1日～2018年 5月 2日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 5月 2日 9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过互联网投票的具体时间为：2018年 5月 1日 15:00-5月 2日 15:00期间的任意时间；
5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年 4月 23日。
7、出席对象：
（1）截至 2018年 4月 23日下午 15:00交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江新城华夏路 49号津滨腾越大厦北塔 21层公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司 2017年度利润分配的议案》；
5.《关于公司 2017年度报告及摘要的议案》；
6.《关于公司 2018年财务预算方案的议案》；
7.《关于为子公司提供担保的议案》。
特别强调事项：
上述议案有关内容详见公司于2018年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于公司2017年度董事会工作报告的议案|√|
|2.00|关于公司2017年度监事会工作报告的议案|√|
|3.00|关于公司2017年度财务决算报告的议案|√|
|4.00|关于公司2017年度利润分配的议案|√|
|5.00|关于公司2017年度报告及摘要的议案|√|
|6.00|关于公司2018年财务预算方案的议案|√|
|7.00|关于为子公司提供担保的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年4月27-28日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区珠江新城华夏路 49号津滨腾越大厦北塔 21层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间 5月 2日前送达公司证券事务部）。
4、联系方式
联系人：郑少娟、王紫沁
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路 49号津滨腾越大厦北塔 21层
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2018年第三次会议决
议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 5月 2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 5月 2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司 2017年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于公司2017年度董事会工作报告的议案|√||||
|2.00|关于公司2017年度监事会工作报告的议案|√||||
|3.00|关于公司2017年度财务决算报告的议案|√||||
|4.00|关于公司2017年度利润分配的议案|√||||
|5.00|关于公司2017年度报告及摘要的议案|√||||
|6.00|关于公司2018年财务预算方案的议案|√||||
|7.00|关于为子公司提供担保的议案|√||||

注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
每项均为单选，多选或不选无效。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-019探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年3月23日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件、电话等形式通知召开公司第三届董事会第十九次会议，2016年3月28日会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，没有董事委托他人出席会议。会议由董事长盛发强先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于与北京行知探索文化发展股份有限公司及相关方签署<股权认购与增资协议>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于与北京行知探索文化发展股份有限公司及相关方签署<股权认购与增资协议>的公告》。
此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于 2016年度与图途日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于2016年度与图途日常关联交易预计的公告》。
本项关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，届时关联股东彭昕先生应回避表决。股东大会的召开时间将另行通知。
关联董事彭昕先生回避表决此事项。此项议案以 7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-51湖南长高高压开关集团股份公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的5项商标注册证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|注册商标名称|注册商标号|核定使用商标类型|核对使用商品/服务项目|注册有效期限|
|1||23446199|国际分类：9|电开关；断路器；配电箱（电）；配电控制台（电）；高低压开关板；熔断器；变压器（电）；闸盒（电）；运载工具用电池（截止）|2019年5月28日至 2029年5月 27日|
|2||23446193|国际分类：37|维修电力线路（截止）|2019年5月28日至 2029年5月 27日|
|3||23446202|国际分类：9|电开关；断路器；配电箱（电）；配电控制台（电）；高低压开关板；电站自动化装置；熔断器；变压器（电）；闸盒（电）（截止）|2018年6月14日至 2028年6月 13日|
|4||23446181|国际分类：37|建筑施工监督；建筑信息；建筑咨询；室内装潢；建筑；运载工具电池更换服务；运载工具保养服务；商业摊位及商店的|2018年3月21日至 2028年3月 30日|

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||||建筑；维修电力线路；商品房建造（截止）||
|5|23446178|国际分类：42|建筑制图；建设项目的开发（截止）|2018年6月14日至 2028年6月 13日|

上述商标的取得，有利于公司加强对品牌及注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌和市场知名度，进一步提升公司的核心竞争力，对公司的未来发展具有积极意义。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2019年8月15日
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量的独立意见
经核查，我们认为：公司本次对限制性股票与股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。
因此，我们一致同意董事会对公司股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整。
二、关于公司与上海行力流体控制有限公司设立合资公司的议案
经事先审核关于公司与上海行力流体控制有限公司设立合资公司的相关资料，我们认为：公司与上海行力流体控制有限公司在上海设立合资公司符合公司发展规划思路，有利于进一步提高公司的盈利能力，不存在损害公司股东利益的情况，我们作为独立董事，一致同意公司与上海行力流体控制有限公司设立合资公司。
独立董事：李亚刘莹付国章
江西华伍制动器股份有限公司董事会
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-074湖北盛天网络技术股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的进展公告
公司股东盛润投资保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于特定股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2019-058）。依据公告内容，持有公司股份 18,000,000股（占公司股份总数的7.5%）的公司股东共青城盛润投资中心（有限合伙）（以下简称“盛润投资”）计划自2019年8月1日起至 2020年1月31日止，通过大宗交易、集中竞价交易减持本公司股份不超过 2,700,000股（即不超过公司股份总数的1.125%），减持价格不低于每股9.05元。
截至 2019年 9月 9日下午收市，盛润投资减持股份数量已超过本次股份减持计划数量的一半。具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持价格（元/股）||减持数量（股|）||占总股本比例|
|盛润投资||集中竞价||2019年 9月 2日||11.716||196,900|||0.0820%||
|||||2019年 9月 3日||11.593||273,100|||0.1138%||
|||||2019年 9月 4日||11.917||280,000|||0.1167%||
|||||2019年 9月 5日||12.174||250,000|||0.1042%||
|||||2019年 9月 6日||12.191||25,000|||0.0104%||
|||||2019年 9月 9日||12.436||375,000|||0.1563%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合 计|-|-|1,400,000|0.5833%|

2.股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|盛润投资||无限售条件股份||18,000,000||7.5000%||16,600,000||6.9167%||

二、其他相关说明
1．盛润投资本次减持计划实施进展情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2．盛润投资减持计划尚未执行完毕，未违反相关承诺。
3.公司将持续关注盛润投资股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
盛润投资出具的《股份减持情况告知函》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-042哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2017年审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年审计机构的议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年审计机构，并提交公司董事会、股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：郭云沛、Liu, James Xiaodong、王瑞华二〇一七年四月二十二日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-002成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司收购并增资四川宏达石油天然气工程有限公司的议案》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《第二届董事会第十七次会议决议公告》。
四川宏达石油天然气工程有限公司近日完成了工商变更登记手续并取得了四川省工商行政管理局颁发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91510000675788238U
注册名称：四川宏达石油天然气工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：成都市锦江区东大街97号1-2幢10层9号
法定代表人：车静涛
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2008年07月04日
营业期限：2008年07月04日至长期
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：化工石油工程；市政公用工程；机电设备安装工程；工程项目管理；安全评价；工程设计；工程咨询；工程造价咨询；工程监理；技术推广服务；进出口业；商品批发与零售。
特此公告
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年一月二十一日
江苏常铝铝业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向周卫平发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫冷却器有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第五届董事会第二十一次会议审议的与本次交易相关的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
1、公司更换本次交易聘请的审计机构、聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定，本次更换审计机构没有损害公司和全体股东的利益。
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次交易相关审计工作的要求。
的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性。本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。本次重组以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏常铝铝业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签署页）
独立董事：
李永盛 龚菊明 顾维军
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-031北京百华悦邦科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》及其他法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情况、对外担保及关联交易情况、对募集资金投入项目情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2017年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会运作情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年监事会共召开会议3
次，审议议案 11项，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议名称|会议时间|审议议案||
|1|第二届监事会第五次会议|2017年3月17日||1、二〇一六年度监事会工作报告|
|||||2、二〇一六年度财务决算报告|
|||||3、二〇一七年度财务预算报告|
|||||4、二〇一六年年度报告及摘要报告|
|||||5、二〇一六年度利润分配方案|
|||||6、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案|
|||||7、关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案|
|||||8、关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的|
|||||议案|
|||||9、关于计提坏账准备的议案|
|2|第二届监事会第六次会议|2017年8月25日|||
|||||1、关于公司2017年半年度报告的议案|
|3|第二届监事会第七次会议|2017年9月6日|1、关于变更首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构的议案||

二、监事会对2017年度有关事项发表的监事会意见
1、公司依法运作情况报告期内，监事会认真履行职责，依法出席了报告期
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-031内公司召开的所有股东大会和列席了所有董事会会议。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，建立了比较完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理进行了监督和检查，认为公司 2016年度财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，财务运作规范，没有发现虚假记载或重大遗漏。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2016年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况报告期内，2017年公司无募集资金使用情况。
4、关联交易情况监事会对公司 2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
5、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见监事会对董事会编制的公司《2017年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，并能够得到有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2018年度工作计划
2018年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2018年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、依法列席公司董事会、参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，从而更好地维护公司和股东的利益，更加有效地履行自己的职责。
2、加强监事的内部培训学习，提高监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
3、强化监督机制，对公司定期报告，资产收购，资产重组，严格发挥监督作用，切实维护公司股东、尤其是中小股东的利益。
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-031北京百华悦邦科技股份有限公司监事会2018年4月12日
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司的相关资料进行核查，并基于独立判断，就二届董事会第二十次会议议案及相关事发表如下独立意见：
一、关于修订公司《章程》的独立意见
公司根据最新股本情况对公司《章程》相关条款进行了修订，符合相关法律法规的要求，我们同意将《关于修订公司<章程>的议案》提交2015年第二次临时股东大会审议。
二、关于增加使用闲臵自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司《关于增加使用闲臵自有资金购买银行理财产品的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
目前公司经营情况良好，财务状况稳健，利用闲臵资金购买保本型银行理财产品，可在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司使用额度不超过70,000万元
的闲臵资金（其中自有资金不超过55,000万元，暂时闲臵的募集资金（含超募资金）不超过15,000万元）购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，投资产品的期限不超过12个月。
三、关于选举公司董事的独立意见
本次公司董事的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
截至本次会议召开之日，张建涛先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形。董事候选人具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
本次公司董事的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
一致同意推选张建涛先生为公司二届董事会董事候选人，并提交
2015年第二次临时股东大会审议。
（此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
严纯华 金福海 于希茂
二零一五年五月二十九日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2016-058号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：四通新材，股票代码：300428）将于 2016年 6月 28日（星期二）开市起复牌。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年1月25日开市起停牌，具体内容详见公司2016年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002号），并分别于2016年1月29日、2月5日、2月26日、3月4日、3月11日、3月25日、4月1日、4月11日、4月18日、4月20日、5月3日、5月10日、5月24日、5月31日、6月7日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号分别为：2016-004号、2016-005号、2016-008号、2016-010号、2016-011号、2016-025号、2016-027号、2016-032号、2016-036号、2016-038号、2016-043号、2016-044号、2016-047号、2016-048号、2016-049号），于2016年2月19日、2016年3月18日、2016年4月25日、2016年5月17日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号为：2016-006号、2016-023号、2016-042号、2016-045号），于2016年4月8日披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号为：2016-031号）,于2016年6月14日披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2016-050）。
于 2016年 6月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行了事后审核。
2016年6月21日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河北四通新型金属材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 50号）。公司对上述函件所涉问题进行了书面回复，并对重组相关文件进行了补充和完善，相关回复内容等文件已在中国证监会指定创业板信息披露网站披露。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 6月 28日（星期二）开市起恢复交易。公司本次重组事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重组能否获得上述核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司2016年6月27日
北方华创科技集团股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2019年 12月6日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为强化北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国内部审计准则》、《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，参照《上市公司治理准则》，特制定本细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要职责为：代表董事会对管理层的经营情况、内控制度的完善性、合理性以及执行的有效性予以监督检查。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由5名董事组成，独立董事3名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生；但公司经选举产生的作为会计专业人士的独立董事均自动获得候选人资格，无须提名，如果只有1名作为会计专业人士的独立董事，则其自动当选。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会备案。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换对公司进行审计的会计师事务所；
（二）监督公司的内部审计制度及其执行情况；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通与协调；
（四）审核公司的财务信息及其披露，审阅公司半年度和年度财务报告，根据董事会的委托对重大关联交易进行审核；
（五）审查公司的内部控制制度及执行情况，审核公司及各子公司、分公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，并对违规责任人的责任追究提出建议；
（六）对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见；
（七）对审计部年度计划进行审核；
（八）审阅会计师出具的管理建议书及公司管理人员对有关问题的处理意
见。
（九）公司董事会授权的其他事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。并至少每季度向董事会报告1次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题。
第四章决策程序
第十条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料，包括但不限于：
（一）公司相关财务报告；
（二）半年度及年度内部控制检查监督工作报告；
（三）内外部审计机构的工作报告；
（四）外部审计合同及相关工作报告；
（五）公司对外披露信息情况；
（六）公司重大关联交易审计报告；
（七）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计部提供的报告或材料进行评议，就相关事项做出决议，并将书面决议及相关材料呈报董事会，该等事项包括但不限于：（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面、真实；
（三）半年度及年度内部控制自我评估报告是否全面、真实；
（四）公司对外披露的财务报告等信息是否全面、真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（五）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（六）其他相关事宜。
第十二条审计委员会对年度财务报告的审议工作程序如下：
（一）年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定；
（二）审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；
（三）审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，原则上应形成书面意见；
（四）年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，原则上应形成书面意见；
（五）财务会计审计报告完成后，审计委员会需就是否同意该报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；
（六）在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所
的决议。
第五章议事规则
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每1名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条审计部门成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于15年。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本细则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2015-073江苏神通阀门股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人吴建新先生的通知，获悉：
吴建新先生将其持有的公司部分股份 11,000,000股（占公司股份总数的5.29%）质押给中国银行股份有限公司启东支行用于办理并购贷款业务，并于2015年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
以上股份质押的期限为2015年12月9日至质权人申请解除质押登记为止。
截至本公告日，吴建新先生持有公司股份 44,915,000股，占公司股份总数的比例为21.59%,其中已质押的公司股份为 11,000,000股，占公司股份总数的5.29%。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2015年12月15日
山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事
关于控股子公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关
关联交易合同的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司关于控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合同发表如下独立意见：
1、公司本次关联交易预计总额符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2、公司本次关联交易计划属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和公司章程的规定。
3、本次关联交易计划将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。
4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。
综上所述，我们认为公司本次关联交易计划符合国家相关法律法规的要求，有利于公司的生产经营，我们同意签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合同。
独立董事：汪东升、孟红、宋文山2016年9月8日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—021浙江帝龙新材料股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次限售股份可上市流通数量为 28,600,000股，占公司总股本的22.20%。
2.本次限售股份可上市流通日为 2014年4月1日。
一、公司非公开发行股份基本情况
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准，于2013年3月向六名特定对象实施了非公开发行股票方案，认购对象为：财通基金管理有限公司、广东温氏投资有限公司、广东省盐业集团有限公司、汇添富基金管理有限公司、上海浦东科技投资有限公司、新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业（有限合伙），共计发行人民币普通股28,600,000股，该等股份于2013年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续，并于2013年4月1日在深圳证券交易所上市，限售期12个月。公司总股本由本次非公开发行前的100,200,000股增加至128,800,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次非公开发行的6名发行对象：财通基金管理有限公司、广东温氏投资有限公司、广东省盐业集团有限公司、汇添富基金管理有限公司、上海浦东科技投资有限公司、新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让其所认购的股份。
截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。
2、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金
占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1.本次限售股份可上市流通时间为 2014年4月1日。
2.本次可上市流通股份的总数 28,600,000股，占公司股份总数的22.20％。
3.本次申请解除股份限售的股东数量为6家。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次解除限售股数量占公司股份总数的比例（%）|备注|
|1|财通基金管理有限公司|3,500,000|3,500,000|2.72||
|2|汇添富基金公司—工行—中海信托股份有限公司|10,500,000|10,500,000|8.15||
|3|上海浦东科技投资有限公司|3,500,000|3,500,000|2.72||
|4|新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业（有限合伙）|3,800,000|3,800,000|2.95||
|5|广东省盐业集团有限公司|3,500,000|3,500,000|2.72||
|6|广东温氏投资有限公司|3,800,000|3,800,000|2.95||
|合 计||28,600,000|28,600,000|22.20||

四、保荐机构的核查意见
经查阅本次申请解除限售的相关材料，截至本核查意见出具之日，保荐机构就本次限售股份上市流通申请情况出具如下结论性意见：
1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；
2、本次限售股份上市流通相关信息披露真实、准确、完整；
3、上述股东不存在违反股份锁定承诺的行为；
4、上述股东所持有的限售股份自2014年4月1日起具备了上市流通的资格。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股份结构表和限售股份明细表
4、保荐机构核查意见
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-122宝塔实业股份有限公司
关于股价异动核查的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票（证券简称：宝塔实业、证券代码：000595）于 2016年 12月 27日、12月 28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.31%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
因近期公司股价异常波动，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将就是否存在应披露而未披露的重大信息进行核查。经公司申请，公司股票（股票简称：宝塔实业，股票代码：000595）自 2016年 12月 29日开市起停牌。公司将于 2017年 1月 5日之前刊登相关公告并于 2017年 1月 5日开市起复牌。待公司核实相关事项后复牌并及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
宝塔实业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日