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证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-060国轩高科股份有限公司
关于拟发行绿色债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟发行绿色债券的议案》，为进一步加快公司项目建设，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，改善公司债务结构，满足公司资金需求，公司拟申请公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的绿色债券。具体内容如下：
一、关于公司符合发行绿色债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《绿色债券发行指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规定，具备发行绿色债券的资格。
二、拟发行方案
1、申请注册规模：拟申请注册规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将以国家发展和改革委员会行政许可批复为准；
2、发行期限：拟注册的绿色债券的期限不超过5年（含5年）；
3、发行利率：以公司的实际资金需求为准，根据市场利率波动情况择机发行，以获得最优市场利率；
4、发行日期：在获得国家发展和改革委员会行政许可批复后，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，一次发行或分期发行；
5、主承销机构：天风证券股份有限公司；
6、承销方式：余额包销；
8、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式公开发行；
9、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、项目建设和其他符合规定的用途。
三、授权事宜
为更好把握绿色债券的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责发行绿色债券的相关事项，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行绿色债券的具体发行方案，包括但不限于募集项目的确定、发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；
2、全权代表公司签署与本次发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；
3、办理与本次发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行绿色债券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
5、办理与本次发行有关的其他事项。
本次授权有效期限为自股东大会审议通过之日起，在公司绿色债券注册、发行及存续有效期内持续有效。
该事项经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得国家发展和改革委员会的批准方可实施。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-61
宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理、高级顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月18收到公司董事、总经理戴平先生提交的书面辞职报告。戴平先生因个人身体原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事会专业委员会委员和公司总经理等职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会起生效。
公司对戴平先生任职总经理及董事期间为公司所做的工作表示衷心感谢！
截止本公告披露日，戴平先生未持有公司股份。
经公司董事长战英杰女士建议及提名委员会提名、审核，公司于2018年5月21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘请公司高级顾问的议案》两项议案，公司决定聘任刘春利先生为公司总经理，聘请JohnHooks先生、戴平先生为公司的高级顾问，任期与公司七届董事会一致，即至2021年1月22日。上述人员的简历附后。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
附件：相关人员简历
刘春利先生简历
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|-|
|刘春利，男，1966年 06月 03日出生，汉族，党员，大学本科学历。1984年|
|9 月－1988 年 7 月，唐山工程技术学院工业自动化专业本科，获工学学士学位，|
|毕业分配到保定化学纤维联合厂动力一分厂工作，历任分厂技术员、分厂厂长助|
|理、分厂副厂长，2006年任保定天鹅股份有限公司动力一分厂厂长；2011年 4月|
|—2017 年 4 月兼任保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司总经理；2012 年 6 月—|
|2014 年 6 月任恒天纤维集团有限公司总经理助理；2012 年 7 月—2018 年 1 月兼|
|任宏大化纤技术装备有限公司董事长、总经理；2014年 6月—2018年 5月兼任保|
|定金纶纺织有限责任公司董事长；2014年 7月至 2018年 5月 17日任恒天纤维集|
|团有限公司保定分公司副总经理。|
|刘春利未持有本公司股份，其原任职的恒天纤维集团有限公司保定分公司系|
|中国恒天集团有限公司的全资子公司，中国恒天集团有限公司通过投资关系为恒|
|天金石投资管理有限公司间接重要股东，恒天金石投资管理有限公司是本公司第|
|二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。与公司实|
|际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得|
|担任公司总经理的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易|
|所惩戒，也不属于“失信被执行人”。|
|John Hooks先生简历|
|John Hooks, 国籍：英国 从业经历：2015 年至今：麦肯锡公司消费品业务高|
|级顾问；2012 年 9 月至今：曼联足球队独立非执行董事；2015 年 9 月至今：|
|Miroglio 时尚集团独立非执行董事；2015 年 7 月---2017 年 5 月，瑞士 PGM 集团|

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|-|
|CEO, PGM集团下辖全球奢侈内衣品牌 La Perla及Elite精英模特机构；2011年至|
|2014 年 12 月，Ralph Lauren 集团 CEO 兼集团欧洲中东亚洲总裁，负责全面业|
|务，其中欧洲中东和亚洲 2014 年销售收入 17 亿美元；2000-2011 年，Giorgio|
|Armani 集团，历任集团业务及营销总监，Giorgio Armani 集团与 Ermenegildo|
|Zegna 集团合资企业 Trimil 公司，Giorgio Armani 与 ONG 集团合资公司董事，|
|Giorgio Armani 集团副总裁，副董事长，负责集团业务运营及战略规划；1995-|
|2000 年， Jil Sander 集团商业零售总监，负责业务运营战略规划，参与创建了男|
|装业务；1979-1994，意大利 GFT 时尚集团香港公司，韩国公司总裁，集团业务|
|总监，负责建立了日本韩国香港分公司，负责该集团东方公司对 Armani,|
|Valentino 等品牌在亚洲的进口及分销，在中国开店，及皮尔.卡丹在中国的落地授|
|权；1984-1988，Valentino 集团成衣部，历任意大利公司业务总监，美国公司总|
|裁；1979-1984，意大利 Finanziario纺织集团出口部经理，负责面料出口，开拓了|
|美国、日本、香港、欧洲市场。|
|教育经历：1975-1979，英国牛津大学英语语言文学专业学习，优秀毕业生，|
|获学士学位，Galsworthy 奖学金获得者，是伦敦皇家亚洲学会会员|

戴平先生简历
戴平，男，1959年1月出生，大专学历，党政管理专业，高级经济师，中国毛纺织行业协会副会长，浙江省高级经济师协会常务理事。1978年8月参加工作，1981年9月～1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员；1989年2月～1992年11月任染整车间副主任、助理工程师；1992年12月～1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记；1998年12月～2003年2月任嘉兴兰宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理；2003年2月～2006年9月任浙江华源兰宝
有限公司副董事长、总经理、党委书记；2006年10月～2007年4月任上海华源发
展股份有限公司（600757）副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2007年4月～2008年5月任上海惠源达纺织有限公司董事、副总经理，兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2008年5月～2011年5月任浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2011年6月～2017年4月任浙江兰宝毛纺集团有限公司副董事长、总经理、党委书记；2017年4月至2018年1月任浙江兰宝毛纺集团有限公司董事长；2017年12月被聘为中国毛纺织行业协会第二届专家委员会副主任；2018年1月至2018年5月18日任宁夏中银绒业股份有限公司董事、总经理。
戴平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
关于浙江海翔药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座8楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江海翔药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2014H0038号致：浙江海翔药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江海翔药业股份有限公司章程》（下称“《公司章
程》”）、《浙江海翔药业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江海翔药业股份有限公司（下称“海翔药业”或“公司”）的委托，指派刘斌、姚毅琳律师参加海翔药业2014年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供海翔药业 2014年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随海翔药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了浙江海翔药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对海翔药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，海翔药业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本
浙江天册 /法律意见书次股东大会的通知已于2014年1月24日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据海翔药业公告的《浙江海翔药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
议案一、关于调整子公司为本公司提供担保的议案；
议案二、关于调整对外担保的议案；
议案三、关于全资子公司进行融资租赁议案。
（二）根据会议通知，本次会议的相关情况为：
本次股东大会采用现场表决的方式进行。会议召开的时间为2014年2月12日（星期三）上午9:00。召开地点为浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，经核查，出席本次股东大会现场会议表决的股东及股东代理人共计 4人，共计代表股份17,557,888股，占海翔药业股本总额的5.41％。
基于上述核查，本所律师认为，海翔药业出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。各议案表决情况如下：
浙江天册 /法律意见书2、出席会议股东及股东代理人以同意17,557,888股（占出席会议有表决权股数的100％）审议通过了关于调整对外担保的议案。
3、出席会议股东及股东代理人以同意17,557,888股（占出席会议有表决权股数的100％）审议通过了关于全资子公司进行融资租赁的议案。
根据表决结果，本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书[本页为浙江海翔药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2014H0038号的签署页]
本法律意见书出具日期为二〇一四年二月十二日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：刘斌
签署：
经办律师：姚毅琳
签署：
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－53深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2017年 7月 18日（星期二）下午 2:30在深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼海吉星会议室召开。会议通知于 2017年 7月 14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13人，实到董事 9人。董事胡翔海先生因公未出席本次会议，委托董事长蔡颖女士代为出席并表决；独立董事宁钟先生因公未出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决；独立董事张志勇先生因公未出席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；董事周文先生因公未出席本次会议，委托董事陈小华先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长蔡颖女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于同意全资子公司果菜公司转让其参股公司益民公司40%股权的议案
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司果菜公司公开挂牌转让益民公司40%股权的公告》（公告编号：2017-54）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2017-55）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本事项尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。相关独立董事意见详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网的公告。
三、关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供借款的议案
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-56）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本事项尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。相关独立董事意见详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网的公告。
四、关于按出资比例为参股公司信祥公司提供借款的议案
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的
公告》（公告编号：2017-56）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本事项构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决情形。相关独立董事事前认可函及独立董事意见详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网的公告。
五、关于申请银行综合授信额度的议案
为保证公司有充足的备用银行授信额度，同意向银行申请新增综合授信额度，具体如下：
（一）中国民生银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币 5亿元（含本数）综合授信额度，期限一年。
（二）上海浦发银行深圳分行：申请不超过人民币 5亿元（含本数）综合授信额度，期限一年。
（三）中国农业发展银行深圳市分行：开立银行账户并申请不超过 20亿元（含本数）综合授信额度，期限一年。
上述合计不超过 30亿元（含本数）的综合授信额度，担保方式均为信用担保。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
六、关于城市质量提升年的工作方案
为贯彻落实市委、市政府“城市质量提升年”战略部署，公司结合自身实际，制订了《深圳市农产品股份有限公司关于城市质量提升
年的工作方案》及“城市质量提升年”相关工作责任分工表。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
七、关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2017-57）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十日
上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海新文化传媒集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求，作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第三届董事会第八次会议的相关事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
经核查，公司本次高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现被聘任人有《中华人民共和国公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
我们认为，公司本次高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意聘任许彬先生为公司副总经理兼董事会秘书、聘任费庆先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（以下无正文）
独立董事：郑培敏、曹军波、万如平2017年1月16日
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2016-055深圳市漫步者科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年11月30日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，会议于 2016年 12月 12日以现场方式在广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5层会议室召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，监事王九魁授权监事范钢娟参会表决，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九魁先生召集，监事范钢娟女士主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经各位监事审议，通过了如下议案：
一、 以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期将于2016年12月15日届满，依据公司《章程》规定，第四届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。经审议，监事会同意提名王九均先生、范钢娟女士为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议，本议案将以累积投票制方式进行表决。以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。监事候选人简历附后。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行监事职责。
上述监事候选人符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
被提名人王九均先生和范钢娟女士未曾担任公司董事或高级管理人员。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司欧派斯股权的议案》。
监事会认为：根据欧派斯目前的经营及财务状况，转让其股权将避免公司继
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告续投入的损失和风险，有利于保护公司及全体股东的利益。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司监事会
二O一六年十二月十四日
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告附监事候选人简历：
王九均男，1953年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任延庆县服务公司副总经理、总经理、党委书记，后调任延庆商务委员会工作。2013年退休。
王九均先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东王九魁先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。王九均先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
范钢娟女，1967年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学工程学士、亚洲理工学院农业与食品工程硕士、美国堪萨斯州立大学工程硕士学位。2001年至2008年1月任美国乐事薯片公司/百事集团生产经理。现任本公司监事。
范钢娟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。范钢娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-052北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年5月13日以专人送达方式发出会议通知，于2016年5月26日在公司三层会议室召开，由监事会主席游金华先生主持，监事会成员田凤兰女士、陈桂福先生出席，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决所形成决议合法、有效。全体监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经第六届监事会全体成员一致同意，选举游金华先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满时止。游金华先生简历见附件。
二、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会2016年5月27日
附件一：游金华先生简历
游金华先生，1963年出生，毕业于复旦大学，博士学历，并于2000年
至 2004年间在法国埃克斯马赛法律、经济和科学大学和巴黎马恩河谷大学
攻读金融法和服务经济学博士学位，肄业，中国国籍，无永久境外居留权。
1993年至 2000年任上海文汇报国际部编辑、记者；2004年至 2005年历任
上海外高桥软件产业发展有限公司副总经理、副总经济师；2005年至 2006
年任上海东方雨虹防水工程有限公司副总经理；2007年至今历任上海东方
雨虹防水技术有限责任公司副总经理、总经理助理、太湖流域发展专员，现
任东方雨虹监事会主席。游金华先生持有公司股份数量 100,202股，与公司
拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以
上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司监事的情形。
二六三网络通信股份有限公司
监事会关于公司 2016年第三季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2016年第三季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
（此页无正文，为《二六三网络通信股份有限公司监事会关于公司2016年第三季度报告的审核意见》之签字页）
全体监事签字：
二六三网络通信股份有限公司监事会2016年月日
东方花旗证券有限公司
关于浙江华峰氨纶股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“华峰氨纶”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华峰氨纶拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]380号文《关于核准浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格9.16元/股，募集资金总额916,000,000.00元，扣除发行费用7,630,000.00元后，募集资金净额为人民币908,370,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610397号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用计划及结余情况
本次募集资金净额 90,837万元，扣除用于置换前期投入募集资金投资项目自有资金 542,995,994.73元后，截至 2014年 10月 7日，公司募集资金净额约剩余36,559.24万元。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高公司募集资金及闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及闲置自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用部分闲置募集资金和闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
（一）投资额度
闲置募集资金不超过人民币1.5亿元，自有资金不超过人民币 1亿元，合计不超过人民币2.5亿元额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）投资期限
自提交董事会、监事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过6个月）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号:风险投资》中所涉及的风险投资品种。
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排除该项投资收到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
五、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金和闲置自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
六、履行的程序
本事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；华峰氨纶本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江华峰氨纶股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：______________ _______________
冒友华 葛绍政
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－093新光圆成股份有限公司
关于公司全资子公司重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“新光圆成”）全资子公司义乌世茂中心发展有限公司（以下简称“义乌世茂”）于近期收到了浙江省金华市中级人民法院传票、民事起诉状等相关涉案材料。现将诉讼材料的相关情况披露如下：
一、本次重大诉讼事项及案件的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|原告|被告|诉讼金额|受理法院|受理时间|案件简述|诉讼请求|
|1|华 融证 券股 份有 限公司|义乌世茂、新光圆成、新 光 建 材城、周晓光、虞云新|49256.17万元|浙江省金华市中级人民法院|2019年10月16日|2016年9月26日，义乌世茂、新光圆成作为共同借款人向光大兴陇信托有限责任公司借款 4.5 亿元，实际放款 4 亿元，新光建材城提供抵押担保，周晓光、虞云新作为连带保证人。因义乌世茂逾期归还本息，以致成诉。|1、判令被告义乌世茂、新光圆成偿还原告信托贷款本金、利息、本金罚息、律师费及保全担保费； 2、判令对被告新光建材城所有的位于东阳国际建材城 C1、C2、D6、D7、D8区抵押房产的折价或拍卖、变卖所得价款在前述的请求范围内享受优先受偿权；3、判令被告周晓光、虞云新对义乌世茂、新光圆成的债务承担连带保证责任；4、各被告共同承担本案诉讼费、保全费及其他诉讼费用。|

注：“新光建材城”指浙江新光建材装饰城开发有限公司。
二、判决或裁决情况
上述案件已被法院受理，尚未开庭审理。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。公司连续十二个月未达到重大诉讼披露标准
的其他诉讼涉案总金额为22093.92万元。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因相关诉讼事项尚未判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响情况。公司将持续关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2017-067成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2017年8月29日以现场会议与通讯会议相结合的方式在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室召开，会议通知已于2017年8月18日以电子邮件等通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长高扬先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、审议情况
1、审议通过《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2017年半年度报告
及半年度报告摘要》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
出席会议的董事认真审阅了《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告
摘要》等资料，认为编制和审议公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于会计政策变更》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见及《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议
2、独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司二0一七年八月三十日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-60杭州中恒电气股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满。
为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2016年12月7日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会全体职工代表现场不记名投票表决，选举岑央群女士为公司第六届监事会职工代表监事。（个人简历详见附件）
岑央群女士将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满之日止。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司监事会
附件：
第六届监事会职工代表监事简历
岑央群，女，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1997年8月起就职于杭州中恒电气股份有限公司，先后担任过公司制造部经理、产品部经理、研发管理办主任、采购部经理等职务。现任公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席、总经理助理、工会主席。
截止披露日，岑央群女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司监事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，岑央群女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—041
浙江众合科技股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）拟向唐新亮、文建红、张建强、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏琪投资”）、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“沁朴投资”）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎泰投资”）、江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏中茂”）和宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宽客投资”）发行股份购买其合计持有的苏州科环环保科技有限公司（以下简称“苏州科环”）100%的股权，交易价格为68,200万元。同时，公司向宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永慈投资”）、宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云卓投资”）、宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永众投资”）、杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泽宏信瑞”）、舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈北投资”）和宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎利投资”）非公开发行股票合计不超过29,843,255股，募集配套资金总额不超过47,600万元。
2016年4月22日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了本次《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书及其摘要的议案》等相关议案。2016年6月1日，公司2016年度第二次临时股东大会审议过了本次《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书及其摘要的议案》等相关议案。
2017年1月11日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第2次并购重组委工作会议审核了众合科技发行股份购买资产并募集配套资金事项。根据审核结果，众合科技发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
2017年3月9日，公司取得中国证监会证监许可[2017]243号《关于核准浙
江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司
重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
一、目前已经完成事项
公司获得中国证监会的核准文件后，立即拟定了详细的交割计划。截至本公告披露日，公司已完成了如下事项：
唐新亮、文建红、张建强、骏琪投资、沁朴投资、鼎泰投资、江苏中茂和宽客投资就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于 2017年 4月5日领取了昆山市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913205836925831461），标的资产过户手续已全部办理完成，并变更登记至众合科技名下，本次重组标的资产过户之工商变更登记手续已办理完毕，众合科技持有苏州科环100%的股权。
二、后续尚未完成的事项
1、公司尚需按照2016年第二次临时股东大会审议通过和中国证监会核准的本次交易方案向唐新亮、宽客投资、沁朴投资、骏琪投资、鼎泰投资、文建红、张建强和江苏中茂等八名交易对方发行 42,758,616股人民币普通股。
2、公司尚需按照2016年第二次临时股东大会审议通过和中国证监会核准的本次交易方案同时向永慈投资、云卓投资、永众投资、泽宏信瑞、盈北投资和鼎利投资等六名特定对象募集配套资金而非公开发行不超过29,843,255股人民币普通股。
3、众合科技尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深交所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向浙江省工商行政管理局办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
4、本次交易各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议及所作出的相关承诺。
公司将继续积极推动本次重大资产重组的实施工作，并及时、合规履行信息披露义务。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月八日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-013
广东水电二局股份有限公司
关于签署广东阳江抽水蓄能电站下水库土建工程
施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是工程施工合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。公司和业主均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2018年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 27日披露了“广东阳江抽水蓄能电站下水库土建工程”的中标情况，公司为“广东阳江抽水蓄能电站下水库土建工程”的中标单位，中标价为 45,411.1217万元。
详见 2018年 1月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于广东阳江抽水蓄能电站下水库土建工程中标的公告》。
广东阳江抽水蓄能电站下水库土建工程施工合同已签署，现将相关内容公告如下：
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-013
一、合同签署概况
近日，公司和南方电网调峰调频发电有限公司（为原“中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司”）在广东省广州市签署《广东阳江抽水蓄能电站下水库土建工程施工合同》（合同编号：0238002018010309GC00001）,合同金额为 45,411.1217万元。
（一）交易对手方：南方电网调峰调频发电有限公司。
（二）合同类型：工程施工合同。
（三）合同标的：广东阳江抽水蓄能电站下水库土建工程。
（四）合同工期：37个月。
二、交易对手方情况介绍
（一）基本情况
1.业主名称：南方电网调峰调频发电有限公司。
2.法定代表人：关雷。
3.注册资本：760,000万元。
4.经营范围：投资、规划、建设、经营和管理调峰调频电厂；
电力购销、天然气分布式能源、新型储能和电网运行辅助服务业务等。
5.注册地址：广东省广州市天河区龙口东路 32号 2201房。
6.成立时间：2017年 12月 28日。
（二）公司与该业主不存在关联关系。
（三）公司上一会计年度未承接该业主的其他工程。
（四）该业主实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）合同金额：45,411.1217万元。
（二）结算方式：根据进度按月计量和支付。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-013
（三）合同工期：37个月。
（四）工程内容：下库粘土心墙堆石（渣）坝、溢洪道、泄放洞及灌溉管、库周防渗工程、库岸边坡防护、下库坝顶连接支线道路工程、下游交通桥工程、建筑与装修、安全监测标的配合工作、预埋件（管）埋设及其他工作等的施工。
（五）主要违约责任：
1.承包人（广东水电二局股份有限公司）违约责任：
（1）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）除上述情况以外的其他承包人违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
2.发包人（南方电网调峰调频发电有限公司）违约责任：
（1）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）除上述情况以外的其他发包人违约情况时，承包人按合同相关条款暂停施工 28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
3.第三人造成的违约责任：
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-013
的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
（六）合同生效条件：合同自双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章或合同专用章后生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）该项目合同金额为 45,411.1217万元，占公司 2016年度营业总收入的7.18%，合同履行对公司经营业绩将有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同是施工合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。公司和业主均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
（一）公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
（二）备查文件：《广东阳江抽水蓄能电站下水库土建工程施工合同》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年2月7日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-053新华联文化旅游发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
●本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2018年7月27日（星期五）下午14:30开始，会期半天。
网络投票时间：2018年7月26日至7月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年7月26日下午15:00至7月27日下午15:00。
（二）股权登记日：2018年7月19日（星期四）。
（三）现场会议召开地点：北京市顺义区新华联国际文化交流中心。
（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表股份1,192,569,365股，占公司有表决权股份总数的62.8763%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数1,137,260,968股，占公司有表决权股份总数的59.9603%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
及股东代理人10名，代表股份数55,308,397股，占公司有表决权股份总数的2.9160%。副董事长苏波先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||出席会议所有有表决权股东表决意见|||||||||||||
||序号||议案名称||分类||同意||||反对||||弃权||||表决结果|
||||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|||
|议案1||《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》||出席会议所有有表决权股东||56,362,329||96.3660%||2,125,441||3.6340%||0||0%||通过||
|||||其中，中小股东表决情况||56,362,329||96.3660%||2,125,441||3.6340%||0||0%||||
|议案2||《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》||出席会议所有有表决权股东||1,190,443,924||99.8218%||2,125,441||0.1782%||0||0%||通过||
|||||其中，中小股东表决情况||56,362,329||96.3660%||2,125,441||3.6340%||0||0%||||
|议案3||《关于 2018 年度增加为控股子公司提供担保额度的议案》||出席会议所有有表决权股东||1,192,566,665||99.9998%||2,700||0.0002%||0||0%||通过||
|||||其中，中小股东表决情况||58,485,070||99.9954%||2,700||0.0046%||0||0%||||

注：上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
1、上述议案均为特别决议事项，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
2、议案1《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》涉及关联交易事项，参加本次会议的公司控股股东新华联控股有限公司（其所持有的有表决权股份数量 1,134,081,595股不计入上述议案有效表决权总数）为公司关联股东，在审议关联议案时回避表决。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：姚启明、胡冬阳
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司本次股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2018年7月27日
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事项，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”或“公司”）股票于2016年11月1日开始停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，说明如下：
公司股票本次停牌前一交易日（2016年10月31日）收盘价格为78.12元/股，停牌前第21个交易日（2016年9月26日）收盘价格为72.85元/股。本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2016年9月26日至2016年10月31日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为7.23%。根据《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号）规定，公司所属行业为“汽车制造业”，细分行业为“汽车零部件”制造业。
在停牌前20个交易日内，深圳综指（代码：399106.SZ）累计涨幅为4.26%，创业板综（代码：399102.SZ）累计涨幅为3.58%，Wind汽车零配件指数（代码：882220）的累计涨幅为6.42%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，剔除同期深圳综指累计涨跌幅影响后，公司股票在停盘前20个交易日内的股价累计涨幅为2.97%；剔除同期创业板综累计涨跌幅影响后，公司股票在停盘前20个交易日内的股价累计涨幅为3.65%；剔除同期汽车零配件万德指数累计涨跌幅影响后，公司股票停盘前20个交易日内的股价累计涨幅为0.81%。
同时，本次交易事项公告停牌前20个交易日内，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
综上，本公司因资产重组事项申请停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签署页）
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会年 月 日
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2014-028惠州中京电子科技股份有限公司
关于资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月24日在指定媒体上披露了《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案》及相关公告，公司股票自 2014年 2月 24开市起复牌。现将本次资产重组进展情况公告如下：
一、资产重组进展情况
公司于 2014年 2月 21日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案》等相关议案并签署了相关协议。公司于 2014年 3月 24日发布了《资产重组进展公告》。目前，公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本次资产重组相关工作，其中审计及评估机构对本次资产重组涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核相关工作已基本完成；独立财务顾问和律师正在准备和完善相关文件。公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重组的相关事项，同时披露本次重组相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、特别提示
2、公司于 2014年 2月 24日披露的《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案》之“本次交易涉及的主要风险因素”部分已充分说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会