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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于广东国盛金控集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第143号致：广东国盛金控集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2017年7月28日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东国盛金控集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书的通知》。2017年8月14日15时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号贵公司会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月13日下午15:00-2017年8月14日下午15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 7名，持有贵公司股份 659,301,527股，占贵公司有表决权股份总数的 44.0179%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 2名，持有贵公司股份 23,795,523股，占贵公司有表决权股份总数的 1.5887%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 4名，持有贵公司股份 24,804,481股，占贵公司股份总数的 1.6561%。
2、出席本次股东大会的其他人员
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票，审议通过了如下议案：
1.《关于变更企业名称的议案》
同意 683,097,050股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 24,804,481股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2.《关于修改公司章程的议案》
同意 683,097,050股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3.《关于以自有资金参与国盛资管担任投资顾问的集合资金信托计划的议案》
同意 683,097,050股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 24,804,481股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于广东国盛金控集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2017]第143号）之签署页）广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 林晓春
洪玉珍
二〇一七年八月十四日
本页为签署页
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-091债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监
督管理委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年 11月 16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 11月 17日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-004杭州中泰深冷技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本业绩快报所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所最终确认，与年度报告中披露的数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动|
|营业收入|485,579,894.77|337,164,042.51|44.02%|
|营业利润|54,528,814.65|65,370,788.44|-16.59%|
|利润总额|75,151,304.73|66,478,522.94|13.05%|
|归属上市公司股东的净利润|63,899,344.84|56,868,623.80|12.36%|
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.24|8.33%|
|加权平均净资产收益率|8.80%|8.53%|0.27%|
||报告期末|报告期初|增减变动|
|总资产|1,404,601,526.76|1,019,392,193.40|37.79%|
|归属上市公司股东的所有者权益|765,242,998.39|699,062,273.55|9.47%|
|股本（股）|249,172,000.00|244,800,000.00|1.79%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.07|2.86|7.34%|

注：1、上表数据为公司合并报表数据。
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入48,557.99万元，较上年增长44.02%，实现归
属于上市公司股东的净利润6,389.93万元，较上年增长12.36%。收入增长主要是因为国内煤化工、石油化工、天然气行业开始回暖，公司主要产品相关订单增加；
同时由于行业回暖初期，竞争加剧，主要产品毛利率下滑，故利润增长率不及收入增长率。
报告期末公司总资产140,460.15万元，较期初增长37.79%，主要原因是公司本年度净利润增加，以及参与设立产业并购基金，对外投资增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益76,524.30万元，较期初增长9.47%；股本24,917.20万股，较期初增长1.79%，主要是实施限制性股票股权激励，授予限制性股票439
万股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月26日公司在巨潮资讯网上披露的《中泰股份2017年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，并非会计师事务所审计确认的最终数据，经审计的财务数据将在2017年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负
责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2018年2月27日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-062北京辰安科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2019年 5月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,445.00万元，本次公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为1,445.00万元，具体情况如下：
一、募资基金的基本情况
2018年11月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2018﹞1936号）。本次募集配套资金实际发行股份数量为4,089,834股，发行价格为42.30元/股，募集资金总额为172,999,978.20元。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）1出具的《验资报告》（会验字[2019]2582号），本次募集配套资金扣除发行费用9,669,811.32元后，募集资金净额为163,330,166.88元，其中，4,089,834.00元计入注册资本，159,240,332.88元计入资本公积。上述募集资金已于2019年3月14日全部到账，公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联1公司聘任的审计机构“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，本次会计师事务所名称变更不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形，具体内容详见公司于2019年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所更名的公告》（公告编号：2019-052）。
北京辰安科技股份有限公司交易报告书（修订稿）》，前述募集资金用途如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||用途||金额|
|1||智慧消防一体化云服务平台项目||15,158.89||
|2||支付中介机构费用||2,141.11||
|合计||||17,300.00||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《关于北京辰安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019] 6235号），根据该报告，截至2019年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,445.00万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||承诺募集资金||自筹资金预先投入金额|
||序号||项目名称|||||
||||||投资金额|||
|1||智慧消防一体化云服务平台项目||15,158.89||-||
|2||支付中介机构费用||2,141.11||1,445.00||
|合计||||2,141.11||1,445.00||

公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 1,445.00万元。公司在《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中对募集资金置换先期投入做了如下安排：“募集配套资金到位前，如公司已依据项目的进展需要以自筹资金先行投入的，募集配套资金到位后公司将置换本次发行前已投入使用的自筹资金。”
四、相关审议程序及核查意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第六次会议于2019年6月28日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第五次会议于2019年6月28日审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案，经
审核，监事会认为：本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发
北京辰安科技股份有限公司展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定。
3、独立董事意见
截至2019年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,445.00万元，本次公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为 1,445.00万元，本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
综上所述，我们同意公司以募集资金1,445.00万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构及独立财务顾问核查意见
中信建投证券股份有限公司作为公司的保荐机构及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，就辰安科技以募集资金1,445.00万元置换预先投入募投项目自筹资金进行了审慎核查，认为：辰安科技本次用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构、独立财务顾问对辰安科技实施该事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、关于北京辰安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金投资项目的鉴证报告（会专字[2019] 6235号）。
北京辰安科技股份有限公司6、中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见（二）。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2014-040浙江海翔药业股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年5月7日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。
公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总经理李维金先生、财务总监罗颜斌先生、独立董事周亚力先生、董事会秘书许华青女生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零一四年四月二十五日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-076深圳亚联发展科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2018年11月13日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年11月16日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。
本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
同意公司续聘具备证券、期货业务相关审计资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》。
因经营发展需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币8,000万元整，额度期限1年，综合融资额度担保方式
为中国融资租赁有限公司、王永彬、刘辉、嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）及大连先锋投资管理有限公司提供连带责任保证。
以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请保证担保的议案》。
因2018年8月14日公司与深圳市地铁集团有限公司签订了《深圳地铁三期工程10号线通信系统设备及服务采购合同》（合同编号：DT310-SB028/2018），同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请开立保函（保函类型为预付款保函，保函受益人为深圳市地铁集团有限公司，保函金额为人民币 16,720,661.00元，保函最终到期日截止于 2020年 6月 30日）。此保函由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为公司提供保证担保，由公司董事长、总经理王永彬先生为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保。
以上担保事项及开具保函时间由公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署相关文件。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司借款的议案》。
具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股子公司借款的公告》。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的公告》。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
6、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年 12月 5日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2017-008天顺风能（苏州）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年1月25日下午14:00
网络投票时间：2017年1月24日-2017年1月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月 25日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月24日15:00至2017年1月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
6、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份998,608,406股，占上市公司总股份的56.1325％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份905,923,572股，
占上市公司总股份的50.9226％。通过网络投票的股东2人，代表股份92,684,834股，占上市公司总股份的5.2099％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份5,722,692股，占上市公司总股份的0.3217％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 2,323,572股，占上市公司总股份的0.1306％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 3,399,120股，占上市公司总股份的0.1911％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 998,608,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,722,692股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 998,608,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,722,692股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意 998,608,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,722,692股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 998,608,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,722,692股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 998,608,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,722,692股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司及控股子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
总表决情况：
同意 992,885,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.4269％；反对 5,722,692股，占出席会议所有股东所持股份的0.5731％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 5,722,692股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 998,608,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,722,692股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
江苏周瑞昌律师事务所吴雪瑞、周心慈律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司2017年第一次临时股东大会合法、有效。
《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、天顺风能（苏州）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会二○一七年一月二十六日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2016-066
天津凯发电气股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：77%—96%|盈利：5,353.88 万元|
||盈利：9,500.00 万元-10,500.00万元||

其中，2016年7月1日-9月30日业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2016年 7月 1日-9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：380%—437%|盈利： 1,770.48 万元|
||盈利：8,500.00 万元-9,500.00万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意。
三、业绩变动原因说明
1、2016年前三季度，公司归属于上市公司普通股股东的净利润大幅增加，其中第三季度增幅尤为明显，主要系公司重大资产购买完成交割，标的公司纳入合并报表，合并报表营业外收入增加，营业利润较去年同期有所下降，主要原因是：
（1）项目综合毛利率较去年同期下降约2%，导致营业利润降低约600万元。
（2）支付本次重大资产购买的中介费用约900万元；对外开具国际保函手续费支
出约500万元；支付并购贷款前置手续费约337万元。
（3）本期计提坏账准备较去年同期增加约875万元。
2、2016年1-9月，公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为8,329万元。
四、其他相关说明
公司经营业绩具有明显的季节性，同时本次重大资产购买对业绩影响较大，投资者不应以上述财务数据推测全年度经营业绩。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2016年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-027保定乐凯新材料股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 20%|盈利：4,463.57万元|
||盈利：4,910.00万元–5,356.30万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年上半年，公司主要产品热敏磁票和磁条产销量继续保持增长，使公司营业收入和净利润较上年同期有一定幅度增长。
报告期内，影响公司净利润的非经常性损益金额约为216.40万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2016-002金融街控股股份有限公司
2015年度第一期中期票据付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证金融街控股股份有限公司2015年度第一期中期票据（简称：15金融街MTN001，代码：101575001）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：金融街控股股份有限公司
2、债券名称：金融街控股股份有限公司2015年度第一期中期票据
3、债券简称：15金融街 MTN001
4、债券代码：101575001
5、发行总额：28亿元
6、本计息期债券利率：4.80%
7、到期付息日：2016年 1月 29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而
不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：金融街控股股份有限公司
联系人：张晓鹏
联系方式：010-66573955
2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系人：罗爱梅
联系方式：010-59312918
3、联席主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：陈刚、王端阳
联系方式：010-66104321、4205
4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式:：021-23198708、021-23198682
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2018-020
广东舜喆（集团）股份有限公司
关于限售股股东股份司法冻结及轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司限售股股东股份冻结的基本情况
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日获悉公司第一大股东深圳升恒昌惠富实业有限公司（以下简称“升恒昌惠富”）及一致行动人深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”）和深圳联华惠仁实业有限公司（联华惠仁）合计持有的限售流通股共计164,025,000股被司法冻结。公司立即电话向股东问询，相关股东人员回复至今尚未收到任何股份被冻结的具体通知。公司现将有关事项披露如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法冻结数量（股）|本次冻结占其所持公司股份比例|司法冻结执行人名称|司法冻结日期|解冻日期|
|升恒昌惠富|第一大股东|117,855,000|100%|深圳市罗湖区人民法院|2017年10月31日|2020年10月30日|
|日昇创沅|一致行动人|34,020,000|100%||2017年10月31日|2020年10月30日|
|联华惠仁|一致行动人|12,150,000|100%||2017年10月31日|2020年10月30日|

二、公司限售股股东股份轮候冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股份数（股）|冻结日期|轮候期限|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|升恒昌惠富|第一大股东|117,855,000|2018年1月23日|36|广东省高级人民法院|100%|
||||2018年2月12日|36|广东省深圳市中级人民法院|100%|
||||2018年4月10日|36|广东省深圳市中级人民法院|100%|
|日昇创沅|一致行动人|34,020,000|2017年11月23日|36|广东省深圳市福田区人民法院|100%|
||||2017年12月18日|36|江苏省高级人民法院|100%|
||||2018年1月19日|36|江西省宜春市中级人民法院|100%|
||||2018年1月23日|36|广东省高级人民法院|100%|
||||2018年2月13日|36|广东省广州市中级人民法院|100%|
||||2018年4月26日|36|江苏省高级人民法院|100%|
|联华惠仁|一致行动人|12,150,000|2018年1月23日|36|广东省高级人民法院|100%|
||||2018年2月12日|36|广东省深圳市中级人民法院|100%|
||||2018年4月10日|36|广东省深圳市中级人民法院|100%|

注:江西省宜春市中级人民法院2018年1月19日轮候冻结日昇创沅持股9次。
截止至本公告日，公司仅收到《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》
（2018）粤03执403号和《广东省深圳市中级人民法院协助执行通知书》（2018）粤03执403号之12，上述文件显示，华能贵诚信托有限公司向广东省深圳市中级人民法院申请冻结了升恒昌惠富持有公司117,855,000股，日昇创沅持有公司
34,020,000股，联华惠仁持有公司12,150,000股。
因公司尚未取得其他相关司法文书，暂不清楚其他冻结事由。
三、公司股东股份累计被司法冻结的情况
截止本公告披露日:
1、升恒昌惠富持有公司股份117,855,000股，占公司总股本的36.99%，累计被司法冻结股份117,855,000股，占公司总股本的36.99%；
2、日昇创沅持有公司股份34,020,000股，占公司总股本的10.68%，累计被
司法冻结股份34,020,000股，占公司总股本的10.68%；
法冻结股份12,150,000股，占公司总股本的3.81%。
四、公司股东股份被司法冻结的影响及风险提示
升恒昌惠富、日昇创沅和联华惠仁为公司第一大股东及一致行动人，上述股份被司法冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响。由于升恒昌惠
富、日昇创沅和联华惠仁所持股份已经全部被冻结，可能出现股票被处置导致公司控制权变更的情况。
公司将继续关注该事项的具体进展，按照法律、法规及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》（2018）粤03执403号；
2、《广东省深圳市中级人民法院协助执行通知书》（2018）粤03执403号之12；
3、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表；
4、证券轮候冻结数据表。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年五月二日
北京国枫律师事务所
关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]0067号
致：秦皇岛天业通联重工股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2017年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、本次会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第四届董事会第六次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司董事会于2018年2月13日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的会议通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于 2018年 3月 6日在河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室召开，由贵公司董事长王巍先生主持。
本次会议网络投票时间为2018年3月5日至2018年3月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年3月5日15:00至2018年3月6日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共5名，代表股份总数143,703,028股，占公司股份总数的36.97%。其中，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计5名，代表股份 143,703,028股，占贵公司有表决权股份总数的36.97%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共 0名，代表股份 0股，占贵公司有表决权股份总数的0%；本次会议
无股东委托独立董事投票情况。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至2018年2月28日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意143,703,028股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意143,703,028股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
3.《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意143,703,028股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
4.《公司2018年度财务预算报告》；
表决结果：同意143,703,028股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。中小投资者表决情况：同意0股，反对0
股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
5.《关于公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意143,703,028股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
6.《公司2017年年度报告及摘要》。
表决结果：同意143,703,028股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0%。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于召开2017年度股东大会的会议通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第二届董事会第三十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于 2016年度会计政策变更的议案》的独立意见
经审阅《关于 2016年度会计政策变更的议案》，我们一致认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
我们一致同意公司《关于 2016年度会计政策变更的议案》并同意公司对该事项进行披露。
二、关于《2016年度利润分配预案》的独立意见
经审阅《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，我们一致认为：公司董事会作出的 2016年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况，兼顾了公司股东的短期利益和长期利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意公司 2016年度利润分配预案，并同意将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经审阅《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，我们一致认为：公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等的有关规定，如实反映了公司 2016年度募集资金的实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
我们一致同意公司董事会出具并披露《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》，我们一致认为：公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等的有关规定，反映了公司 2016年度内控体系的建设和运作情况。公司建立了较为完善的内控制度并得到有效执行，符合当前生产经营的实际需要。
我们一致同意公司董事会出具并披露《2016年度内部控制自我评价报告》。
五、关于《2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计》的独立意见
经审阅《关于<2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计>的议案》，我们一致认为：
公司2016年度发生的日常关联交易及2017年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，2016年度日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。2017年度拟发生日常关联交易的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。该等关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该项议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股
东的利益。
我们一致同意公司2016年度发生的日常关联交易及2017年度拟发生的日常关联交易。
六、关于《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的独立意见
经审阅《关于<2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》，我们一致认为：公司审计机构编制的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
我们一致同意公司《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》并进行披露。
七、关于《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见经审阅《关于 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，我们一致认为：公司 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合公司目前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。
我们一致同意公司《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，并同意将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。
八、《关于聘任 2017年度审计机构的议案》的独立意见
经审阅《关于聘任 2017年度审计机构的议案》，我们一致认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了其作为审计机构的责任与义务。
我们一致同意公司继续聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
任章：_______________
李建浩：_______________
杜杰：_______________
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-076
莱茵达置业股份有限公司
关于控股股东向公司提供无息借款的关联交易公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为解决公司资金周转的需要，公司控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股”）拟无息向本公司提供不超过人民币2,900万元的借款。
公司于2015年6月29日召开第八届董事会第七次会议，会议审议了《关于控股股东向公司提供无息借款的关联交易议案》，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事高继胜、黄国梁、高建平、郦琦回避了表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联方名称：莱茵达控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：10,000万元
注册地址：杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦22楼
法定代表人：高继胜
经营范围：一般经营项目：实业投资；燃料油（不含成品油），纺织原料，建筑原料，金属原料，化工原料（不含危险品及易制毒品）的销售，物业管理及仓储服务，计算机软件设计及系统集成工程；经营进出口业务。
莱茵达控股为本公司控股股东，目前持有公司股份 409,946,787股，占公司总股本的47.70%。截止2014年12月31日,莱茵达控股经审计的资产总额
收入346,687万元，净利润5,275万元。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司控股股东莱茵达控股向公司提供不超过人民币 2,900万元的无息借款，是控股股东支持公司发展之举措,本次借款事项无其他任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、交易协议的主要内容
1.借款金额：人民币2,900万元
2.借款期限：以公司实际使用期限为准
3.借款利率：0
4.还款方式：现金还款
五、交易目的和对上市公司的影响
本次借款是公司业务发展之需要，公司控股股东无息提供借款是为支持本公司之发展，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益情形，不影响公司独立性。
六、独立董事对关联交易的独立意见
公司向控股股东莱茵达控股集团有限公司借款的关联交易事项，定价公允、合理，不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为，此次关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响。我们同意公司向控股股东借款人民币2,900万元的关联交易事项。
七、备查文件
1.莱茵达置业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
2.莱茵达置业股份有限公司独立董事意见。
3.西南证券核查意见。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年六月二十九日