证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2017-017肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年4月1日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2017年4月11日以现场会议方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
公司独立董事陈忠逸、梁肖珍、黄培伦向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职；
《2016年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年年度报告及其摘要》；
《2016年年度报告》全文登载于 2017年 4月 13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2016年度报告摘要》登载于2017年4月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务决算报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告》；
《关于募集资金 2016年度使用情况专项报告》具体内容登载于 2017年 4月 13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于 2017年4月13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润为人民币12,530,937.01元，根据公司章程的规定，按10%提取法定公积金 1,253,093.70元，本年度可供分配利润为 11,277,843.31元。加上母公司期初未分配利润 123,004,415.07元，2016年末母公司可供分配利润为134,282,258.38元。
公司本年度利润分配预案为：拟以公司目前的最新总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），共计分配不超过8,000,000元，剩余未分配利润结转入下一年度。同时拟以资本公积金转增股本，每10股转增7股，共计转增不超过56,000,000元，不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 80,000,000股变更为136,000,000股。
公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2017年4月13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016年度内部控制的自我评价报告》；
《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2017年4月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、保荐人发表的核查意见同时登载于 2017年 4月 13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司二〇一七年度审计机构，审计费用初步拟定为40万元/年。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》；
《累积投票制实施细则》的详细内容登载于 2017年 4月 13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据2016年新修订的《上市公司章程指引》，公司拟对《公司章程》进行如下修改：
1、《公司章程》第 4.49条对股东的表决权作出了相应规定，但未对“中小投资者表决单独统计”作出明确规定。
现拟在该条中增加一款，规定“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。”
2、《公司章程》第 4.49条第三款规定了“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权”，但未对“不得限制征集投票权的持股比例”作出明确规定。
现拟在该条第三款中增加规定“征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
本议案需提交公司股东大会审议。
十、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟定独立董事津贴的议案》；
同意将独立董事津贴调整为每人每年人民币4万元；
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案之非独立董事选举》；
经相关股东、公司董事会提名，第四届董事会非独立董事候选人如下：
1、谭帼英女士作为公司第四届董事会董事候选人；
2、王坚先生作为公司第四届董事会董事候选人；
3、谭惠忠先生作为公司第四届董事会董事候选人；
4、罗一帜先生作为公司第四届董事会董事候选人；
5、卢峰先生作为公司第四届董事会董事候选人；
6、王凌女士作为公司第四届董事会董事候选人；
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
十二、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》；
经相关股东提名，第四届董事会独立董事候选人如下：
1、陈忠逸先生作为公司第四届董事会独立董事候选人；
2、李卫宁先生作为公司第四届董事会独立董事候选人；
3、葛勇先生作为公司第四届董事会独立董事候选人；
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述议案十一、议案十二所列示的董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
十三、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》；
2016年度股东大会将于2017年5月4日下午14:30在公司召开；
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
附件：
一、董事候选人简历：
谭帼英，中国国籍，无境外永久居留权，1950年12月出生，本科学历，高级工程师。曾任西藏自治区造纸厂技术员、助理工程师，华南理工大学化工二系辅导员、系团总支副书记、校团委副书记、数学系党总支副书记，肇庆市端州区政府挂职任区委常委，广东华侨信托投资公司企业公司副总经理、投资部总经理，广东华信英锋股份有限公司总经理，肇庆华富电子铝箔有限公司执行董事，深圳大通实业股份有限公司董事，肇庆华锋电子铝箔有限公司（本公司前身）总经理、副董事长、董事长，端州区政协常委。现任本公司董事长兼总经理，兼任广西梧州华锋电子铝箔有限公司、肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司董事长、致和投资有限公司董事、联星集团有限公司董事。
谭帼英女士持有本公司42.79%的股份，为公司控股股东、实际控制人，公司董事、副总经理谭惠忠为其妹夫，公司副总经理陈宇峰为其女婿，拟提名的董事王凌为其女儿，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
王坚，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生，硕士研究生学历。
曾任广东粤财控股集团有限公司证券投资部负责人，广东粤财信托有限公司信托三部高级经理，现任广东省粤科金融集团有限公司资本运营部副部长。
王坚先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
谭惠忠，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，本科学历，高级工程师。曾任江西景德镇国营第4321厂研究所技术员，广东华信英锋电子有限公司技术品质部经理，新疆乌鲁木齐汇海科技有限公司副总经理，肇庆华锋电子铝箔有限公司（本公司前身）工程师、总工程师、董事兼副总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任广西梧州华锋电子铝箔有限公司、肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司董事以及肇庆市汇海技术咨询有限公司（本公司股东之一）执行董事。
谭惠忠先生未直接持有本公司股份，通过本公司股东肇庆市汇海技术咨询有限公司间接持有本公司股份0.93%，是本公司控股股东谭帼英女士之妹夫，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
罗一帜，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，本科学历。曾任肇庆市华日电子厂技术科助理工程师，肇庆市鸿庆电子有限公司生产部助理、工程师、业务经理、副总经理，肇庆高有铝箔有限公司副总经理，肇庆华锋电子铝箔有限公司（本公司前身）董事、副总经理，肇庆市碧江环保科技有限公司（原本公司控股子公司，已注销）董事。现任本公司董事、副总经理，兼任无锡华锋时代科技有限公司（本公司全资子公司）执行董事及总经理、本公司碧江环保分公司总经理、肇庆市汇海技术咨询有限公司（本公司股东之一）经理。
罗一帜先生未直接持有本公司股份，通过本公司股东肇庆市汇海技术咨询有限公司间接持有本公司股份0.77%，与本公司控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
卢峰，中国香港居民，1968年12月出生，硕士研究生学历。曾任香港万达
国际集团国际贸易董事，香港长城电子集团地产部经理，广东华侨信托投资（香港）有限公司投资部经理，肇庆华锋电子铝箔有限公司（本公司前身）董事。现任本公司董事，兼任广西梧州华锋电子铝箔有限公司董事。
卢峰先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
王凌，中国国籍，有美国永久居留权，1979年出生，硕士研究生学历。曾在美国EnGlobal工程公司任职：被派驻埃克森美孚（ExxonMobil）美国德克萨斯州博蒙特市炼油厂任安全仪表工程师，被派驻横河（Yokogawa）美国公司任应用工程师；曾在霍尼韦尔（Honeywell）自动化控制系统集团过程控制部北美安全卓越中心任项目工程师；曾任佛山猎投基金管理合伙企业（有限合伙）投资经理。
王凌女士未持有本公司股份，是本公司控股股东谭帼英女士之女儿，与公司副总经理陈宇峰是夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历：
陈忠逸，中国国籍，无境外永久居留权，1951年8月出生，大专学历，曾任中国电子元件行业协会常务理事，中国电子元件行业协会电容器分会副秘书
长，现任中国电子元件行业协会电容器分会秘书长。
陈忠逸先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
李卫宁，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，博士研究生学历，曾任华南理工大学图书馆化机分馆主任，华南理工大学研究生处培养办公室副主任，现任华南理工大学工商管理学院教授。
李卫宁先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
葛勇，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，硕士学历，高级会计师，曾任广东电视台新媒体中心财务负责人，广东南方网络电视传媒公司财务总监，现任广州金骏投资控股有限公司股权投资经理。
葛勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。