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证券代码：603569 股票简称：长久物流 编号：2019-【052】转债代码：113519 转债简称：长久转债
北京长久物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）本着提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报等目的，于 2018年12月20日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在董事会审议通过后一年内，使用额度不超过人民币6千万元的部分IPO闲置募集资金以及最高额度不超过人民币 5.5亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资保本型理财产品，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《长久物流关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-117号）。
一、使用部分IPO闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况
（一）2019年5月24日，公司使用部分IPO闲置募集资金向交通银行股份有限公司北京市分行购买了880万元的保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富活期结构性存款S款；
2、产品类型：价格结构型；
3、理财产品投资方向：三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3MShibor）；
4、产品风险评级：客户购买本产品可以获得银行提供的本金完全保证，若在每一观察日3MShibor均小于基准比较值的，则整个存续期客户获得的年化收益率按实际存续期间对应的低档收益率计算，并以此为基础计算客户应得收益。
5、预期理财收益率：[（存续期内3MShibor小于基准比较值的天数）*（实际存
续天数对应的低档收益率）+（观察期内 3MShibor大于等于基准比较值的天数）*（实际存续天数对应的高档收益率）]/实际存续天数；
6、认购日：2019年5月24日；
7、收益计算起始日：2019年5月24日；
8、到期日：持续运作，银行有权根据本产品说明书的约定提前终止；
9、认购金额：人民币880万元；
10、资金来源：公司部分IPO闲置募集资金；
11、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司北京市分行无关联关系。
（二）2019年5月24日，公司使用部分IPO闲置募集资金向交通银行股份有限公司吉林分行购买了5,010万元的保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富活期结构性存款S款；
2、产品类型：价格结构型；
3、理财产品投资方向：三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3MShibor）；
4、产品风险评级：客户购买本产品可以获得银行提供的本金完全保证，若在每一观察日3MShibor均小于基准比较值的，则整个存续期客户获得的年化收益率按实际存续期间对应的低档收益率计算，并以此为基础计算客户应得收益。
5、预期理财收益率：[（存续期内3MShibor小于基准比较值的天数）*（实际存续天数对应的低档收益率）+（观察期内 3MShibor大于等于基准比较值的天数）*（实际存续天数对应的高档收益率）]/实际存续天数；
6、认购日：2019年5月24日；
7、收益计算起始日：2019年5月24日；
8、到期日：持续运作，银行有权根据本产品说明书的约定提前终止；
9、认购金额：人民币5,010万元；
10、资金来源：公司部分IPO闲置募集资金；
11、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司吉林分行无关联关系。
（三）2019年5月24日，公司全资子公司吉林省长久联合物流有限公司使用部分IPO闲置募集资金向交通银行股份有限公司吉林分行购买了110万元的保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富活期结构性存款S款；
2、产品类型：价格结构型；
3、理财产品投资方向：三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3MShibor）；
4、产品风险评级：客户购买本产品可以获得银行提供的本金完全保证，若在每一观察日3MShibor均小于基准比较值的，则整个存续期客户获得的年化收益率按实际存续期间对应的低档收益率计算，并以此为基础计算客户应得收益。
5、预期理财收益率：[（存续期内3MShibor小于基准比较值的天数）*（实际存续天数对应的低档收益率）+（观察期内 3MShibor大于等于基准比较值的天数）*（实际存续天数对应的高档收益率）]/实际存续天数；
6、认购日：2019年5月24日；
7、收益计算起始日：2019年5月24日；
8、到期日：持续运作，银行有权根据本产品说明书的约定提前终止；
9、认购金额：人民币110万元；
10、资金来源：公司部分IPO闲置募集资金；
11、关联关系说明：吉林省长久联合物流有限公司与交通银行股份有限公司吉林分行无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序，确保保本型理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为54,700万元人民币。
五、备查文件
1、《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）产品协议》及产品购买凭证；
2、公司第三届董事会第十七次会议决议；
3、公司第三届监事会第十五次会议决议；
4、长久物流独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见；
5、安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分IPO闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。
特此公告
北京长久物流股份有限公司董事会2019年5月25日
南威软件股份有限公司监事会
关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司章程》的有关规定，监事会对公司 2016年限制性股票激励计划首次授予确定的激励对象名单及授予安排进行了审核，监事会认为：
1、鉴于有 15名激励对象因离职或个人原因放弃认购本次股权激励计划的限制性股票，同意公司调整本次激励计划首次授予的激励对象为 168名，授予数量为 173.29万股。
2、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《管理办法》、《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
综上，监事会同意以 2016年 11月 28日为授予日，以 36.10元/股的价格向 168名激励对象授予 173.29万股限制性股票。
（本页无正文，为《南威软件股份有限公司监事会关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见》的签字页。）
监事签名：
签字： 签字：
姓名：黄文峰 姓名：洪培琪
签字：
姓名：曾文语
2016年 11月 28日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2018-035广州白云电器设备股份有限公司
关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|2018 年12月13 日，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”|
|或“本公司”）获知，公司实际控制人之一胡明光先生于 2018年 3 月 27日收|
|到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（编|
|号：沈稽局调查通字[2018]032号）：“因你涉嫌内幕交易，根据《中华人民共|
|和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”|
|胡明光先生目前为公司实际控制人之一，曾担任公司董事，并于 2017年10|
|月26日辞任公司董事一职（详见公司公告：临 2017-050），目前未在公司担任|
|任何职务。本次立案调查系针对胡明光先生个人的调查，不会对公司现有的日常|
|经营管理活动产生不利影响，亦不会导致公司实际控制权发生变化。|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和|
|《证券日报》，有关公司的信息均以在上述媒体及上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投|
|资风险。|

特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会2018年12月15日
东睦新材料集团股份有限公司独立董事
关于公司《⒛17年
内部控制评价报告》的独立意见
“ ”
作为东睦新材料集团股份有限公司(以下简称公司)独立董事
,根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》等相关规定,现就公司第六届董事会第十九次会议审议的《2017年内部控制评价报告》,基于独立董事自身独立判断的立场
,
发表独立意见如下
:
我们按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求
,
结合公司的实际情况,经核查后我们认为:公司建立了较为完善的内部控制体系并已得到有效执行,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不
存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。
东睦新材料集团股份有限公司独立董事
:
:蕲
狃 争蜘
日期:2018年
股票简称：世茂股份 证券代码：600823 编号：临 2015-060上海世茂股份有限公司
关于公司与万达院线战略合作暨出售资产认购股份的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月25日，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）与万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”）就战略合作暨出售资产认购股份事宜签署相关协议（相关公告请详见2015年6月27日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与万达院线战略合作暨出售资产认购股份的公告》【临2015-047】）。
2015年10月8日，万达院线经中国证监会上市公司并购重组委员会 2015
年第85次工作会议审核，万达院线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜获得有条件通过。(万达院线尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后其将另行公告。)
本次交易实施尚需中国证监会出具核准文件批准，因此本次交易尚具有不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-074转债代码：113542 转债简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在保障广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金使用效率，公司及子公司拟使用最高额度不超过 10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益。具体情况如下：
一、基本情况
（一）投资额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过 10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
1、银行、证券等金融机构发行的理财产品
银行、证券等金融机构可以有效控制市场风险的相关理财产品，理财产品期限可根据自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。
本公告规定的理财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
二、风险控制措施
（一）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
（五）公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过 10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及子公司本
次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
六、独立董事意见
公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用最高额度不超过 10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2019年8月31日
报备文件：
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-024号海南椰岛（集团）股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 3月 23日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于 2015年 3月 25日以通讯方式召开。
三、监事出席会议情况
会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会监事逐项审议通过了如下事项：
1)《公司 2014年度报告及摘要》；
（3票同意，0票反对，0票弃权）
海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司 2014年度报告全文及摘要。经审核，监事会认为：
1、年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详细内容请见上海证券交易所网站。
2）《公司 2014年度监事会工作报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
3）《公司 2014年度财务决算报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
4）《公司 2014年度利润分配预案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为41,888,157.64元,依照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金 17,763,431.93元，加上年初未分配利润 212,098,128.78元,再减去执行 2013年度利润分配决议支付的红利 44,820,000.00元，2014年度公司累计可供股东分配的利润为 191,402,854.49元。
鉴于公司将集中一切力量做大做强酒业主业，在市场布局和品牌建设方面将需要投入较多资金，为保证公司持续快速发展，更好的为股东带来长远回报，公司 2014年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本与送股。
公司后续将召开投资者说明会，就上述利润分配预案相关事宜予以重点说明。
5）《关于召开 2014年度股东大会的议案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
上述议案1）至4）将提交公司 2014年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。公司将于 2014年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会，具体时间另行通知。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
监事会
2015年 3月 25日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-003
百合花集团股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 23日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产 8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”募投项目的建设完工日期延期至2020年6月。除前述变更外，其他事项均无任何变更。现就相关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”文《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发人民币普通股（A股）5,625万元，每股面值 1元，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格10.60元，募集资金总额（不含老股转让）为人民币 477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 43,240,235.85元（不含税金额，含税金额为 45,702,500.00元），实际募集资金净额为人民币 433,759,764.15元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 14日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了 “XYZH/2016SHA10219号”《验资报告》。
上述募集资金到位后，已存放于公司开立的人民币募集资金专用账户，公司已与保荐机构银河证券、募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据未经审计财务数据，截止2018年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金项目|募集资金承诺投资金额|累计投入募集资金金额|投资进度|原计划项目达到预定可使用状态日期|
|1|年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目|34,529.75|15,247.17|44.16%|2018年12月|
|2|补充流动资金|8,600.00|8,600.00|100.00%||

三、募投项目延期情况
根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，公司拟将募投项目“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”的建设完工日期延期至2020年6月。
四、部分募投项目延期原因
“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”由5,000吨环保型有机颜料（6号车间）和3,000吨高性能有机颜料两部分组成。2018年3月，5,000吨环保型有机颜料项目（6号车间）进行了投料试生产，目前处于正常生产状态。
3,000吨高性能有机颜料项目建设过程中，为了保持技术、工艺的先进性，公司根据产品技术更新情况对该项目的部分工艺进行了调整和优化，致使建筑工程和设备采购等建设项目延后，使得本项目募集资金投入进度较慢。鉴于以上原因，公司审慎研究后拟延长募投项目建设周期。
五、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
六、本次募投项目延期的审议程序
2019年1月23日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。
2019年1月23日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司部分募投项目完工日期延期至2020年6月。
公司独立董事发表了独立意见：公司本次对部分募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次募投项目延期的事项。
七、保荐机构的核查意见
经核查，银河证券认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的相关要求；公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及投
资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，银河证券对百合花本次部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2019年1月23日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-002上海东方明珠新媒体股份有限公司
第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议通知于 2017年 1月 5日以书面、电子邮件等方式发出，于 2017年 1月 9日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 8名，实际表决 8名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于公开挂牌转让艾德思奇部分股权的议案》
公司全资子公司百视通投资管理有限责任公司拟以公开挂牌的方式转让北京艾德思奇科技有限公司44.7785%股权。公司拟通过本次转让提升资产的运营效率、提高资源的价值，并以期在互联网广告业务方面开展更大范围的对接与合作。
前述股权转让具体须依法按照国有资产管理相关规定的方式进行。本次挂牌价格不低于经备案的股权评估净值。
董事会授权公司总裁牵头办理本次公开挂牌转让股权具体事宜。
关联董事张炜先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须国有资产监管部门审核。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2017年 1月 11日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2019-078河南明泰铝业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 10月 25日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，并于 2019年11月4日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事7名，实参加董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。
公司以货币出资人民币 1000万元在河南省郑州市高新区设立全资子公司河南明晟新材料有限公司，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《明泰铝业关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《明泰铝业关于投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
中航沈飞股份有限公司
独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项
的事前认可意见
为进一步完善中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员与骨干员工的工作积极性，公司拟实施限制性股票长期激励计划及限制性股票激励计划（第一期）（以下合称“本次股权激励”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第八届董事会第四次会议前向独立董事提供了本次股权激励的相关会议材料。
作为公司的独立董事，我们就本次股权激励所涉及的事项进行了充分的论证，现就本次股权激励的相关事项发表事前认可意见如下：
本次股权激励有利于完善公司的法人治理结构，有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司将与本次股权激励相关的议案提交公司第八届董事会第四次会议进行审议和表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中航沈飞股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
宋文山
邢冬梅
张云龙
朱 军
年 月 日
证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2019-039号南京证券股份有限公司
关于公司章程及注册资本变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日召开公司|
|2018年年度股东大会，审议通过了《公司 2018年度利润分配及资本公积转增股|
|本方案》。根据方案，公司以 2018 年末总股本 2,749,019,503 股为基数，以资本|
|公积转增股本，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增|
|549,803,901 股。本次资本公积转增股本实施完毕后，公司股本增至 3,298,823,404|
|股，注册资本相应增至人民币 3,298,823,404 元。公司于 2019 年 7 月 23 日披露|
|了《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2019-028 号），本次资本公|
|积转增股本现已实施完毕。|
|根据本次资本公积转增股本的实施结果及公司 2018 年年度股东大会的授|
|权，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，第六条修订为“公司注册资本为|
|人民币 329,882.3404 万元”，第二十三条修订为“公司现有股份总数为|
|3,298,823,404 股，全部为普通股”。|
|近日，公司已按相关规定办理完成注册资本及《公司章程》的工商变更手续，|
|并领取了新的营业执照，公司注册资本由 274,901.9503万元变更为 329,882.3404|
|万元。|
|特此公告。|
|南京证券股份有限公司董事会|
|2019年8月23日|
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2016-046金花企业（集团）股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
金花企业（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2016年 6月 10日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2016年 6月 17日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经过讨论和表决，通过如下决议：
一、关于《关于修订非公开发行股票方案（草案）的议案》的审查意见
监事会同意对非公开发行股票方案的修订。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于《关于非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》的审查意见监事会认为，董事会制定的《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，同意对非公开发行股票预案的修订。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于《关于公司与特定发行对象签订认购发行股票协议暨关联交易的议案》的审查意见
监事会认为，公司与具体发行对象签订的认购股票协议之内容和形式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》之规定，定价原则符合《上市公司非公开发行股票实施细则》之规定，不存在损害公司及非关联股东的情形，董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于《关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）(第二次修订稿)及摘要（第二次修订稿）的议案》的审查意见
监事会同意关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）修订。
董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
金花企业（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-039
上海梅林正广和股份有限公司 2017年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.09元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/10/26|－|2017/10/27|2017/10/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年9月18日的2017年第三次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本937,729,472股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税），共计派发现金红利84,395,652.48元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/10/26|－|2017/10/27|2017/10/27|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有非限售股份的个人股东（包括证券投资基金）根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，公司不代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.09元。如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。个人及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司限售股的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85号）》有关规定，解禁后取
得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红
利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，即每股派发红利0.081元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司委托中国结算上海分公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照税后每股人民币 0.081元派发现金红利，本公司将按照10%的税率为其代扣代缴企业所得税。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的机构投资者及居民企业股东现金红利亦委托中国结算上海分公司发放，不进行所得税税项扣除，由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股现金红利为0.09元。
（5）对于香港中央结算有限公司账户股东（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.081元。
五、 有关咨询办法
联系地址：上海市恒丰路601号上海邮电大厦
联系部门：公司董监事会办公室
联系人：阎磊、曹炜
联系电话：021－22257016/22257010
传真：021－22257015
邮编：200070
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-005兰州兰石重型装备股份有限公司
二届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2016年 1月 11日以现场加通讯方式在兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张金明先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2016-007）《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告》。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2016-008）《关于使用闲置募集资金暂
时性补充流动资金的公告》。
3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2016-009）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
4、审议通过《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
具体公司章程补充完善情况与营业执照变更信息如下;
（1）本次《公司章程》补充完善条款
原第六条：
公司注册资本为人民币 94,584.8416万元。
现补充完善为：
公司注册资本为人民币 102,541.557万元。
（2）公司营业执照变更信息
原注册资本：
玖亿肆仟伍佰捌拾肆万捌仟肆佰壹拾陆元整
现变更为：
壹拾亿贰仟伍佰肆拾壹万伍仟伍佰柒拾元整
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2019-008
绿地控股集团股份有限公司
关于子公司发行美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足发展需要，2014年10月9日，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）通过公司境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”（Greenland Global InvestmentLimited，以下简称“绿地全球”）在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，由绿地全球根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地集团境外投资项目,并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。2018年5月，该中期票据计划规模已由30亿美元变更为50亿美元。
基于该中期票据计划，绿地全球已进行了十三次发行，已发行尚未到期的债券余额包括32.2亿美元和15亿人民币。日前，绿地全球进行了该中期票据计划下的第十四次发行，本次发行3亿美元定息债券，债券票面利率为7.875%，到期日2020年10月24日。以上发行债券将于香港交易所上市。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
浪潮软件股份有限公司独立董事
关于对公司增补日常关联交易的独立意见
浪潮软件股份有限公司于 2017年 12月 29日召开了第八届董事会第七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关要求，我们对浪潮软件股份有限公司（下称“公司”）增补2017年日常关联交易事项作了审慎的调查，现发表以下意见：
公司增补日常关联交易，主要是公司延续日常经营活动的正常需求。增补的关联交易占公司业务比例较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。
且增补的关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。公司董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
综上所述，我们同意将上述相关议案。
以下无正文，为签字页。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2016-010中国东方航空股份有限公司
2015年度第三期超短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为保证中国东方航空股份有限公司（“发行人”）2015年度第三期超短期融资券（债券简称：15东航股SCP003，债券代码：011534003）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：中国东方航空股份有限公司
2、债券名称：中国东方航空股份有限公司2015年度第三期超短期融资券
3、债券简称：15东航股SCP003
4、债券代码：011534003
5、发行总额：人民币30亿元
6、债券期限：270天
7、本计息期债券年利率：3.50%
8、还本付息方式：到期一次还本付息
9、到期兑付日：2016年 3月 22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：中国东方航空股份有限公司
联系人：于露
联系方式：021-22330891
2、主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司
联系人：姜曼
联系方式：010-81011415
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-63325290、021-63323832
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一六年三月十五日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-107号海南正和实业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
2014年 7月 24日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（140316号），主要内容如下：
中国证监会对《海南正和实业集团股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并请在 30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门提交书面回复意见。
公司将按《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的要求，及时将有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司 2014年7月24日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-120债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年9月14日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2015年9月11日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事、财务总监（代行董事会秘书职责）列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于补充披露2011年年度报告有关信息的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2012年年度报告全文
及其摘要》
根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2012年年度报告发表如下审核意见：
1、2012年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2012年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
及其摘要》
1、2013年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014年年度报告全文
及其摘要》
根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的 2014年年度报告发表如下审核意见：
1、2014年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会对董事会关于审计机构对公司2012年财务报告出具非标准审计意见的说明的意见》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度财务报告进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2015〕5-75号），根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和要求，监事会对《董事会关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明》发表如下意见：
1.同意董事会所做的说明。
2.将督促董事会带领经理层对审计意见所涉事项高度重视，采取各种措施，积极维护公司及全体股东的权益。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会对董事会关于审计机构对公司2013年财务报告出具非标准审计意见的说明的意见》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务报告进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2015〕5-76号），根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和要求，监事会对《董事会关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明》发表如下意见：
1.同意董事会所做的说明。
2.将督促董事会带领经理层对审计意见所涉事项高度重视，采取各种措施，积极维护公司及全体股东的权益。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会对董事会关于审计机构对公司2014年财务报告出具非标准审计意见的说明的意见》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报告进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2015〕5-77号），根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和要求，监事会对《董事会关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明》发表如下意见：
1.同意董事会所做的说明。
2.将督促董事会带领经理层对审计意见所涉事项高度重视，采取各种措施，积极维护公司及全体股东的权益。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会2015年9月15日第 3页共 3页
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2018-077
用友网络科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月2日 14点00分
召开地点：用友产业园（北京）中区 8号楼 E102会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月2日
至2018年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司关于变更注册资本的议案》|√|
|2|《公司章程修正案（二十六）》及修正后的《公司章程》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1至 2项议案经 2018年 10月 17日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2018年 10月18日指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600588|用友网络|2018/10/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年10月26日（周五）上午9:00－11:30，下午 13:30
－16:30；
（二）登记地点：北京市海淀区北清路 68号用友产业园（北京）中区 8号
楼A401室；
（三）联系人：
联系人：马一杰、孙炎子邮政编码：100094
电话：010-62439399传真：010-62436639
（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
股东也可通过信函或传真方式登记。
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
用友网络科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月2日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司关于变更注册资本的议案》||||
|2|《公司章程修正案（二十六）》及修正后的《公司章程》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。