Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2018-008
长沙银行股份有限公司
关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司
增资暨关联交易的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易标的名称：湖南长银五八消费金融股份有限公司。
风险提示：本次增资事项尚需股东大会及监管部门批准。
回避表决：本次增资事项涉及关联交易，关联董事李晞回避表决。
过去 12个月内，本行与长沙通程控股股份有限公司（以下简称“通程控股”）未进行共同投资相关的交易。
一、关联交易概述
为进一步提升市场竞争力，满足业务发展需要及符合资本监管要求，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）与通程控股、北京城市网邻信息技术有限公司（以下简称“城市网邻”）拟对本行控股子公司湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银五八消费金融”）以现金方式同比例增资。
2018年 10月 29日，本行召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》，同意长银五八消费金融同比例增资不超过 6亿元（币种为人民币，下
同），其中本行出资额不超过 3.06亿元，增资价格为 1元/股，增资额最终以监管部门批复和股东实缴为准。若出现其他股东放弃参与增资的情形，其放弃增资的额度，本行将按照有关规定认购，由此导致本次增资为非同比例增资的，本行将根据《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》，聘请具有证券期货从业资格的资产评估机构对本次增资价格进行评估，并对增资情况及时履行信息披露义务。
截至目前，通程控股持有本行3.6%股份，其控股股东长沙通程实业（集团）有限公司持有本行4.5%股份，两者合计持有本行8.1%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，通程控股为本行的关联法人，此次增资构成关联交易。
截止本公告披露日，过去 12个月内本行与通程控股未进行共同投资相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
长沙通程控股股份有限公司
通程控股（股票代码：000419）成立于 1996年 8月 10日，法定代表人周兆达，注册地址为长沙市雨花区劳动西路 589号，注册资本 54358.2655万元，经营范围为酒店业的投资管理、房地产业、旅游业和实业投资、综合零售等。
截至 2017年 12月 31日，通程控股总资产 41.56亿元，总负债 19.56亿元，资产负债率47.06%，所有者权益 22亿元，净利润 1.48亿元。
三、其他交易方情况介绍
北京城市网邻信息技术有限公司
城市网邻成立于 2010年 3月 8日，法定代表人姚劲波，注册地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 101号楼 1-7层内 1层 103室，注册资本 28000万美元，经营范围为研究和开发互联网分类信息技术及软件系统、转让自有技术、信息技术咨询、技术服务等。
截至 2017年 12月 31日，城市网邻总资产 60.08亿元，总负债 45.57亿元，资产负债率75.85%，所有者权益 14.51亿元，净利润 2.38亿元。
四、关联交易标的基本情况
长银五八消费金融成立于2017年1月16日，法定代表人阳青松，注册地址湖南省长沙市岳麓区滨江路 53号楷林国际 B栋 12楼，注册资本 30000万元，经营范围为发放个人消费贷款、接受股东境内子公司及境内股东存款、向境内金融机构借款、经批准发行金融债券、境内同业拆借等。股东情况为本行持有51%股份，城市网邻持有33%股份，通程控股持有16%的股份。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31日，长银五八消费金融资产总额为 185,890.47万元，负债总额为 163,163.52万元，所有者权益为 22,726.94万元，营业收入为 1,886.99万元，净利润-7,273.05万元。
截至2018年9月30日，长银五八消费金融资产总额269,873.06万元，负债总额为 247,377.14万元，所有者权益为 22,495.92万元，营业收入为 6,146.48万元，净利润-237.91万元（未经审计）。
五、关联交易对本行的影响
本次增资能进一步拓展长银五八消费金融的市场经营规模，增强
其盈利能力和综合竞争实力，满足其持续发展的要求。
本次增资系以平等合作为原则进行，资金来源全部为本行自有资金，程序公开且公平，不存在向关联方输送利益的情形，不会对本行的财务状况带来重大影响，不存在损害本行和全体股东利益的情况。
六、本次增资应当履行的审议及核准程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，上述增资暨关联交易经本行内部授权审批程序审查后，提交风险控制与关联交易委员会审批，并已经本行第五届董事会第十五次会议审议通过，此次增资事项尚需股东大会及监管部门批准。本行将与相关方签署协议，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
本次关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：
本次关联交易系长银五八消费金融实际经营需要，符合本行发展战略。本次增资严格按照《公司法》等相关法律法规的规定，交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合本行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害本行和其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立性，该关联交易事项符合中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。
七、公告附件
（一）独立董事关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资暨关联交易的事前认可声明；
（二）独立董事关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资暨关联交易的独立意见。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会 2018年 10月 30日
债券代码：155814 债券简称：19兴业G1债券代码：155815 债券简称：19兴业G2兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2019年公司债券（第一期）发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会签发的“[2019]1895号”文核准，兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过105亿元（含105亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，基础发行规模为50亿元，可超额配售不超过55亿元。本期债券品种一（债券简称：19兴业G1）期限为3年期，品种二（债券简称：19兴业G2）期限为5年期，票面金额为100元，按面值平价发行，采取网下面向合格投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券发行工作已于2019年11月6日结束，发行规模为105亿元。品种一实际发行规模 105亿元，期限为3年，票面利率为3.78%；品种二实际发行规模0亿元。
特此公告。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：兴业证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：招商证券股份有限公司年 月 日
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-028中远海运特种运输股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
执行新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》
实施新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》
一、概述
2017年 5月，财政部修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，自 2017年 6月12日起施行，要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。2017年 4月，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议中远海特会计政策变更的议案》。
该议案无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
经过公司梳理及与主审会计师沟通确认，执行新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》对公司的主要影响在营业外收入和其他收益报表项目；执行《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对公司的主要影响在划分为持有待售的资产、划分为持有待售的负债、固定资产、累计折旧报表项目。
（一）政府补助
1、 与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或
冲减相关成本费用，不再计入营业外收入；与公司日常活动无关的政府补助，依然计入营业外收入。
2、 公司收到的财政贴息资金，冲减相关借款费用，不再计入营业外收入。
3、 公司在利润表中的“营业利润”项目之上须单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
根据准则的内容，公司对本部及其下属企业的政府补助做了一次梳理，目前涉及调整的政府补助项目如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本期发生额|备注|
|新能源出租车补贴|23,529.42|与日常活动相关|
|中央空调节能改造项目补贴|21,375.00|与日常活动相关|
|热泵替代热水锅炉节能项目补贴|6,500.00|与日常活动相关|
|整治燃料锅炉补贴|12,000.00|与日常活动相关|
|锅炉烟气余热回收项目补贴|8,839.86|与日常活动相关|
|合 计|72,244.28||

针对以上政府补助核算，公司经咨询主审会计师，确定调整至“其他收益”报表项目中列示。实施新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》只涉及报表科目的重分类，不影响损益。2017年上半年中远海特合并报表涉及调整项目及金额如下所示：受影响的报表项目名称 影响金额（元）
营业外收入 -72,244.28
其他收益 72,244.28
（二）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
1、 若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，公司已就处置该项非流动资产做出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。
2、 若被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。
3、 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流
动资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者
进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在
没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
（2）决定不再出售之日的可收回金额。
根据准则的内容，经过公司梳理及与主审会计师沟通确认，公司本期无属于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的情况，对 2017年上半年中远海特合并报表没有影响。
三、独立董事、监事会结论性意见
独立董事意见：公司本次会计政策变更严格执行了《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更内容符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况，公司认真履行了会计政策变更事项的审议程序，没有损害公司及中小股东的利益。同意中远海特会计政策变更的议案。
监事会意见：公司本次会计政策变更符合企业会计准则的有关规定，审批程序符合有关法律、法规的要求，同意实施本次会计政策变更事项。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）监事会意见。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会二○一七年八月三十一日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2019-022号内蒙古第一机械集团股份有限公司
六届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议应出席董事12名（其中独立董事5名），实际参会董事12名。
本次董事会无议案有反对/弃权票。
本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司六届五次董事会会议通知于 2019年8月13日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于2019年8月23日以现场表决和通讯表决相结合的形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决董事12名（其中独立董事5名），实际参加表决董事12名。
二、董事会会议审议情况
经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于2019年半年度报告及摘要》的议案。
董事会认为：公司 2019年半年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司 2019年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
同意12票，反对0票，弃权 0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn及同日公告。
2、审议通过《关于延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限》的议案。
同意 12票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。内容详见同日“临2019-025号”公告。
3、审议通过《关于 2019年 1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。
同意 12票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。内容详见同日“临 2019-026号”公告。
4、审议通过《关于修改公司章程》的议案。
同意 12票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。内容详见同日“临2019-027号”公告。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案。
同意12票，反对0票，弃权 0票。表决通过。内容详见同日“临 2019-028号”公告。
6、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会议案》。
同意12票，反对0票，弃权 0票。表决通过。内容详见同日“临 2019-024号”公告。
特此公告。
备查文件：
1、内蒙古第一机械集团股份有限公司六届五次董事会决议
2、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于六届五次董事会相关议案的独立意见
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-054号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议于2014年11月7日在上海临港经济发展（集团）有限公司（泥城路 555号）多功能会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事、高管列席会议。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。
经会议审议，通过并形成如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司股票因重大资产重组延期复牌的议案》。基于目前本次重组仍需要一定时间才能完成首次董事会前全部必要工作，同意公司股票于 2014年 11月 10日起继续停牌不超过 30日。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会二Ｏ一四年十一月八日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-017
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月5日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1亿元（含1亿元）暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年 5月 9日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行签署了《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，并委托浙商银行股份有限公司青岛分行以部分闲置自有资金 10,000.00万元购买浙商银行股份有限公司青岛分行发行的保本型理财产品：结构性存款。具体内容详见公司于 2019年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-011）。
该理财产品于2019年8月 10日到期，公司已于2019年8月10日收回本金
人民币 10,000.00万元，并取得收益人民币 102.73万元，与预期收益相符。上述理财产品本金及收益已归还至自有资金账户。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
2019年8月12日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行签署了《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，具体情况如下:
1、产品名称：结构性存款
2、理财金额：人民币 10,000.00万元整
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品预期年化收益率：3.60%
5、产品起息日：2019年8月12日
6、产品到期日：2019年9月21日
7、资金来源：公司闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与浙商银行股份有限公司青岛分行不存在关联关系，不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用自有资金 10,000.00万元进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。
2、通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额为人民币 10,000.00万元（含本次），未超过董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
公司与浙商银行股份有限公司青岛分行签署的《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》
中创物流股份有限公司董事会2019年8月13日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2019-057
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月30日 14点00分
召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198号石大胜华办公楼A402室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月30日
至2019年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 12月 14日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603026|石大胜华|2019/12/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东应持有的证件
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记手续
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记。
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
（三）登记时间
（四）登记地点
青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
3、联系人：张丽蕾
联系电话：0532-55710862
传真：0532-55710859
电子邮箱：sdsh@sinodmc.com
邮政编码：266000
地址：青岛经济技术开发区长江西路 161号办公楼1202室
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2019年12月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
山东石大胜华化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-086
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 14点30分
召开地点：陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2020 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》|√|
|2|《关于撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》|√|
|3|《关于修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019年 12月 6日召开的第四届董事会第十三次会议审议通
过，并于 2019年12月7日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案1、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、张林兴、吉红丽、李光平、李博。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|601015|陕西黑猫|2019/12/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。
六、 其他事项
联系地址：陕西省韩城市煤化工业园
邮政编码：715403
联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部
联系电话：0913-5326936
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2019年12月7日附件1：授权委托书
授权委托书
陕西黑猫焦化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年12月
23日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》||||
|2|《关于撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》||||
|3|《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
苏州纽威阀门股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《苏州纽威阀门股份有限公司章程》的有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第七次会议审议的关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买
理财产品事项，发表独立意见如下：
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币7.5亿元（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过2.5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。
独立董事：郑锦桥黄明亚邵吕威万解秋
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-036上海凯众材料科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过了公司 2016年度利润分配议案，同意公司以总股本 80,000,000元为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 7.00元(含税)，以资本公积向全体股东每 10股转增 3股。公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了关于公司增加注册资本并修订公司章程的议案，同意公司注册资本由人民币 8,000万元变更为 10,400万元。同时根据上述注册资本的变更情况，对《公司章程》做相应的修订。详细内容详见于公司于 2017年 5月 11日、9月 18日披露的2017-014、030号公告。
公司现已完成相应的注册资本工商变更登记手续并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 8,000万元变更为 10,400万元，其余登记事项不变。相关登记事项如下：统一社会信用代码：9131000013235939XD
名称：上海凯众材料科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市浦东新区建业路 813号
法定代表人：杨颖韬
注册资本：人民币 10400万元整。
成立日期：2000年 7月 31日
经营期限：2000年 7月 31日至不约定期限
经营范围：高分子材料及制品、汽车零部件、承载轮的开发、生产、销售，从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2017年 10月 30日
牧高笛户外用品股份有限公司
2016年度监事会工作报告
各位监事：
2016年度，公司全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司依法运作、财务管理和公司董事及高管人员履行职责等情况进行监督，有效维护和保障了股东合法权益、公司利益和员工的合法权益。现将2016年工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
2016年，公司监事会召开了2次会议，会议具体情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|会议时间|会议届次|会议内容|监事出席情况|
|2016.5.19|第四届第三次|审议通过监事会工作报告；审议通过年度决算报告、预算报告、利润分配方案；审议通过会计师事务所续聘、2016年度日常关联交易、2016年度综合授信业务|3名监事全部出席|
|2016.8.19|第四届第四次|审议通过关于确认审计报告的议案|3名监事全部出席|

二、监事会对公司相关重要事项的审核
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等相关重要事项进行了监督和核查。
（一）对公司依法运作情况的核查
公司监事会依法对公司董事会、经理层团队的运作和决策情况、董事会对股
东大会决议执行情况、公司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查；对公
司报告期合法运行情况进行监督。通过监督和检查，监事会认为：公司董事会运
作规范，能够按照相关法律、法规要求，组织召开股东大会，并充分履行股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议。2016年度，公司持续完善内部控制制度，董事及高管在执行公司事务时，充分依照法律及公司制度的规定，无损害公司利益的行为，确保了 2016年公司生产经营平稳顺利运行，维护了广大股东的利益。
（二）对公司财务工作情况的核查
监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的核查
监事会对2016年度公司收购、出售资产、对外投资等事项进行了核查。报告
期内，公司无对外担保情况，无重大收购及出售资产、对外投资、债务重组、非货币性交易、资产置换等事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(四)对公司关联交易情况的核查意见
报告期内，监事会对 2016年公司与关联方之间的交易进行检查，公司与关联方之间成交价格公允，不存在任何损害中小股东利益的情况。
三、监事会2017年工作计划
随着中国资本市场法制建设的不断完善，公司面临着更加有利的市场竞争环境，但也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。同时，继续加强对重大投资、收购兼并、內部控制、公司财务等事项的监督，这些事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营发展可能产生重大的影响，公司监事会将加强对这些重大事项的监督，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。
总之，2017年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及全体股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。
牧高笛户外用品股份有限公司监事会
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2018-073中国核工业建设股份有限公司
关于完成法定代表人工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年11月1日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举李晓明先生为公司第二届董事会董事长，详见公司于2018年11月1日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告（公告编号：临2018-057）。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。近日，公司在上海市工商行政管理局办理完成了上述公司法定代表人工商变更手续，并取得了换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为李晓明。除上述事项外，公司《营业执照》的其它登记事项不变。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2015-002号松辽汽车股份有限公司
关于股票可能被实施退市风险警示的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2013年度归属上市公司股东的净利润为负值，经公司财务部门初步测算，预计公司 2014年度归属上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被实施警示存在终止上市风险的风险警示（简称“退市风险警示”）。根据有关规定，现将有关风险提示公告如下：
一、经公司财务部门初步预算，预计公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值，金额在-4,800万元左右，公司已于2015年1月17日发布《松辽汽车股份有限公司2014年年度业绩预亏公告》（编号为临2015-001号）；
二、因公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值和最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十三章的有关规定，公司股票将在公司2014年年度报告披露后被实施退市风险警示。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会
2015年1月17日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2018-048号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于收到农网改造升级工程还贷资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得农村电网地方还贷资金的基本情况
根据国家发改委办公厅《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司作为农网改造升级工程承贷主体的复函》（发改办能源[2014]3121号），公司被批准为国家农网建设与改造工程的承贷主体，享受农网中央资本金和重庆市上缴的农网还贷资金按投资比例返还。重庆市财政局以《关于下达 2018年农村电网地方还贷资金预算（拨款）的通知》（渝财产业[2018]314号）下达公司承担的农村电网改造升级工程 2018年还贷资金 3395.12万元，专项用于公司农村电网改造升级工程项目建设还贷。2012年 12月 21日，重庆市万州区财政局已将上述3395.12万元下拨到公司账户。
二、获得农村电网地方还贷资金对公司的影响
根据《企业会计准则》和《企业财务通则》的相关规定，该笔收入与资产相关，公司将其列入“递延收益”科目，待工程完工转入固定资产后计入当期收益，该笔资金收入对2018年度净利润无影响。由于受在建工程投入进度、转入固定资产时间等因素影响，该笔资金对以后年度净利润影响存在不确定性，公司将按照有关规定切实履行持续披露义务。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-049宝山钢铁股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）董事会近日收到郭斌先生和侯安贵先生辞去公司副总经理职务的函。郭斌先生和侯安贵先生由于工作变动原因辞去公司副总经理职务，该辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会对郭斌先生和侯安贵先生任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示感谢。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会 2015年 11月 28日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2014-016号山煤国际能源集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年4月14日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2014年4月24日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，亲自出席6人，监事乔春光先生因公未能亲自出席，委托监事王雁琳女士代为出席会议并代为行使表决权表决和签署相关文件。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王雁琳女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2013年年度报告》及其摘要的全部内容，并发表如下审核意见：
1、《2013年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、《2013年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议有关的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2014年第一季度报告》的议案
公司监事会已按规定认真审核了公司《2014年第一季度报告》，并发表如下审核意见：
1、《2014年第一季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、《2014年第一季度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议有关的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 244,008,067.63元，其中 2013年度母公司实现净利润 77,470,115.39元，减去按《公司法》和《公司章程》的规定计提的10%法定盈余公积金7,747,011.54元，加上年初未分配利润 1,264,949,727.03元，减去2012年度分配股利 297,368,421元， 2013年末公司累计可分配的利润为 1,037,304,409.88元。
公司2013年度利润分配预案：以2013年12月31日公司总股本1,982,456,140股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税）进行分配，共计分配利润99,122,807.00元，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2014年度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<2013年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于<2013年度企业社会责任报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于<2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于<关于公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司监事会
2014年4月24日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—012河南莲花味精股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2014年 4月 27日在河南省郑州市戴斯泓元酒店会议室召开，会议应到董事 11名，实到董事 11名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长刘向东先生主持，监事和其他高级管理人员列席会议，会议采取逐项表决的方式审议如下决议。
一、公司 2013年度董事会工作报告。
有效表决票共 11票，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
本议案获得通过；
该议案需提请股东大会审议。
二、公司 2013年度总经理工作报告。
有效表决票共 11票，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
本议案获得通过；
三、公司 2013年度财务决算报告。
有效表决票共 11票，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
本议案获得通过；
该议案需提请股东大会审议。
四、公司 2013年度利润分配预案。
根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
有效表决票共 11票，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
本议案获得通过；
该议案需提请股东大会审议。
五、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案。
2013年度，公司聘任的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），2013年支付其审计费用共计 96万元（其中：财务报告审计费用 71万元、内部控制审计费用 25万元）。2014年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。
有效表决票共 11票，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
本议案获得通过；
本议案需提请股东大会审议。
六、公司 2013年年度报告及年度报告摘要。
有效表决票共 11票，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
本议案获得通过；
该议案需提请股东大会审议。
七、关于公司 2014年预计日常关联交易的议案
有效表决票共 11票，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
本议案获得通过；
该议案需提请股东大会审议。
八、公司 2014年第一季度报告全文及正文
有效表决票共 11票，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
本议案获得通过；
九、《公司 2013年度内部控制评价报告》的议案
有效表决票共 11票，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
本议案获得通过；
十、对会计师事务所“非标准审计报告”说明的议案
（1）除了会计师保留意见以外，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司 2013年 12月 31日的财务状况以及 2013年度的经营成果和现金流量。
（2）由于证监局的稽查尚未完结，稽查结果对涉及事项认定的影响无法估计。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）据此对该事项进行保留是公允的，符合有关财务审计的法律、法规和政策。
公司必须从全体股东利益出发，对于相关的调查紧密配合，尽快消除目前公司存在的不确定因素。
（3）河南证监局的稽查表明，公司在公司治理、内部控制和会计管理等方面存在不少问题，公司一定切实加强内部控制制度建设，
强调依法经营、依法运作的法律程序和公众意识。公司的股东、公司本身及公司的董事、经理和其他高级管理人员在经营及执行职务时不能有任何违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；规范运作、合法经营，以稽查为出发点，全面提升公司治理水平。
有效表决票共 11票，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
本议案获得通过；
十一、关于资产处置的议案
根据项城市城市规划要求和企业自身发展需要，公司正在实施市中心区企业搬迁建设，拟对本公司饲料公司、淀粉二厂、复合肥一厂、活性碳厂、国贸鸡精厂、酶制剂厂、玉米油精炼厂的资产进行公开拍卖处置。郑州宏信价格评估咨询有限公司对本次拟处置的资产进行了评估，于评估基准日 2014年 3月 27日，上述资产表现公允价值为 144,928,881.5元。
有效表决票共 11票，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
本议案获得通过；
十二、关于召开 2013年度股东大会的议案
有效表决票共 11票，同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
本议案获得通过；具体内容详见本公司同日刊登的相关公告。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十七日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2015-017铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司控股子公司之间吸收合并的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 4月 17召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司控股子公司之间吸收合并的议案》，铜陵精达里亚特种漆包线有限公司（以下简称“精达里亚”）和铜陵精工里亚特种线材有限公司（以下简称“精工里亚”）均为本公司控股子公司，本公司同意“精达里亚”按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对“精工里亚”实施吸收合并。吸收合并完成后，“精达里亚”存续，“精工里亚”注销，“精工里亚”有关的债权债务由“精达里亚”承继。
上述吸收合并，已取得美国里亚电磁线有限公司的同意。
一、吸收合并双方基本情况
1、合并方：铜陵精达里亚特种漆包线有限公司
铜陵精达里亚特种漆包线有限公司，成立于2008年4月10日；
注册地址：铜陵市经济技术开发区；
法定代表人：陈彬；
注册资本：1,970万美元，本公司出资占注册资本的70%，美国里亚电磁线有限公司出资占注册资本的30%；
经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。
截止 2014年 12月 31日，精达里亚总资产 46,871.17万元，营业收入127,323.38万元,净利润1,422.29万元(经审计)。
2、被合并方：铜陵精工里亚特种线材有限公司
铜陵精工里亚特种线材有限公司，成立于2006年10月18日；
注册地址：铜陵市经济技术开发区；
法定代表人：陈彬；
注册资本：725.25万美元，本公司出资占注册资本的70%，美国里亚电磁线
有限公司出资占注册资本的30%；
经营范围：漆包铜线、漆包铝线、裸铜线、铝杆、模具、铜包铝、铜包钢、铜带、钢丝、磷铜、电线电缆的制造和销售以及售后服务。
截止 2014年 12月 31日，精工里亚总资产 38,099.51万元，营业收入94,245.56万元,净利润342.78万元(经审计)。
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、“精达里亚”吸收合并“精工里亚”的全部资产、负债和业务，吸收合并完成后，“精达里亚”存续经营；“精工里亚”注销独立法人资格。
2、合并基准日为2015年 3月31日。
3、合并基准日至本次吸收合并完成日期间产生的损益全部由“精达里亚”承担。
4、合并完成后，被合并方“精工里亚”的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入“精达里亚”；其所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其他应当承担的义务和责任由“精达里亚”承担。
“精达里亚”与被吸收方业务重叠，由合并后公司统一规划。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、被合并方“精工里亚”完成所有资产交付事宜，办理资产移交手续和相关资产的权属变更和工商变更登记手续。
7、合并完成后，被合并方员工安置按照“精达里亚”相关管理规定执行。
8、合并双方履行各自审批程序，本公司履行董事会审议程序后，合并双方将签订《吸收合并协议书》。
9、经相关审议程序后，合并双方共同办理相关许可证变更、文号转移、《公司章程》中相关修改、变更登记等手续。
10、合并双方履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。
三、吸收合并的目的及影响
本次吸收合便于公司生产和运营的统筹管理，进一步降低公司管理成本，有利于公司资源整合。
本次控股子公司之间的吸收合并，不会对本公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害本公司及其股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2015年4月18日