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alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2017-002
拓维信息系统股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议于 2017年 01月 16日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2017年 01月 23日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11人，实际表决董事 11人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》。
公司于2016年2月24日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议有效期的议案，决议有效期为公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月，即于2017年2月24日到期。
公司本次非公开发行股票申请已于2016年11月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚未取得中国证监会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月至 2018年2月24日。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司注销部分限制性股票的议案》。
鉴于公司限制性股票激励对象张波、敖翔、陈浩亮、吴蒿、杨宇辉、许崇博、方方、曾海燕已离职，其所持有的公司已获授的限制性股票已不符合解锁条件，需由公司回购注销。根据《激励计划》、《公司章程》等有关规定以及公司2014年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意回购上述激励对象所持有的不符合解锁条件的 333,600股限制性股票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所对此出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2017年 02月 21日召开公司 2017年第一次临时股东大会。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-106天津中环半导体股份有限公司
关于投资设立内蒙古中环资产管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公司拟在内蒙古光伏产业园建立一个综合管理的平台，投资设立内蒙古中环资产管理有限公司。
2、董事会审议表决情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立内蒙古中环资产管理有限公司的议案》，同意公司以货币出资人民币 1,000万元，设立内蒙古中环资产管理有限公司。
3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项还需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司投资内蒙古中环资产管理有限公司，相关事宜如下：
1.公司名称：内蒙古中环资产管理有限公司
2、注册资本（拟）：500万元
3、注册地址（拟）：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区
4、经营范围（拟）：项目投资及管理；太阳能光伏电站项目、矿产资源产业、能源项目的技术开发及投资等相关服务业务。（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次公司在内蒙古光伏产业园投资成立的内蒙古中环资产管理有限公司，对中环产业园内和光伏电站业务板块中股份公司投资的全资、控股、参股企业进行授权范围内的统一管理，形成内蒙古地区的综合管理平台。
2、本次投资将有利于发挥公司子公司之间的协同效应、共享各种资源、防范单个企业风险的扩大、维护和提升中环产业园的品牌影响力。
3、公司将强化对子公司的管控，确保对子公司有效的管理，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议。
天津中环半导体股份有限公司董事会2014年11月24日
东莞证券股份有限公司
关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“宏川智慧”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对关联方为公司提供担保之关联交易事项进行了审慎核查，核查情况和保荐意见如下：
一、关联交易概述
1、公司因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司东莞沙田支行申请人民币5,000万元银行授信额度，授信期限为1年。关联方林海川先生及潘俊玲女士拟为本次银行授信事项提供最高额为人民币6,750万元的连带责任保证担保。
2、林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理，潘俊玲女士系林海川先生之配偶。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为林海川先生与潘俊玲女士。林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理。潘俊玲女士系林海川先生之配偶，截至本核查意见签署之日，林海川先生、潘俊玲女士直接和间接合计控制公司54.56%的股份。
三、关联交易的主要内容和定价依据
（一）关联交易的主要内容
公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞沙田支行申请人民币5,000万元银行授信额度，授信期限为1年。关联方林海川先生及潘俊玲女士为其提供最高额为人民币6,750万元的连带责任保证担保。
以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以公司与中国农业银行股份有限公司东莞沙田支行实际签订的正式协议或合同为准。
（二）定价依据
公司无需就此次担保向林海川先生、潘俊玲女士支付担保费用，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对公司的影响
林海川先生和潘俊玲女士为公司向银行申请综合授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司顺利取得银行授信，是其支持公司发展的体现，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次交易不会对公司产生重大影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
五、本次关联交易履行的审议程序
公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》。关联董事林海川先生、林南通先生对该事项进行回避表决。本次交易已经独立董事事前认可并发表明确同意的独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了
明确同意的独立意见，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本事项无需提交公司股东大会审议。
综上，本保荐机构同意上述关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
朱则亮 章启龙
东莞证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-03江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日－2015年 12月 31日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：16,000 万元—22,000万元|盈利：1,026万元|
||比上年同期增长：1,459%-2,044%||
|基本每股收益|盈利：0.36至0.50元|盈利：0.02元|

二、业绩预告预审计情况
公司此次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅度上升，主要原因是本期公开挂牌出让了公司 JD2015-6号、JD2015-9号地块使用权，实现了较大金额的土地处置收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门根据目前的经营情况等数据初步测算得出的，具体财务数据将在公司 2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—035无锡百川化工股份有限公司
关于签订《商品房购销合同》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1.百川化工（如皋）有限公司（以下简称“百川如皋”）是无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，近几年，随着公司产能陆续搬迁至百川如皋，百川如皋的规模越来越大，百川如皋的员工数量也逐年增加，现有的员工宿舍楼已不能满足日益增加的员工住宿需求，为了更好地解决员工住宿困难的问题，百川如皋与南通融翔投资开发有限公司签订了《商品房购销合同》，拟购买坐落于长江镇长江西路与广州路交接与锦江路交叉的融港花苑C06#商品房，总面积为6,365平方米，总金额为17,513,800元。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.公司于2016年8月22号召开了四届七次董事会，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于百川化工（如皋）有限公司购买商品房的议案》，上述议案不需要股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
1．交易对方为南通融翔投资开发有限公司，具体情况如下：
统一社会信用代码：91320682780257869M
名称：南通融翔投资开发有限公司
类型：有限责任公司
住所：如皋市长江镇二案居委会一组
法定代表人：杨效生
注册资本：3998万元整
成立日期：2005年09月23日
营业期限：2005年09月23日至******
经营范围：房地产开发；基础设施工程项目投资；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．南通融翔投资开发有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1.交易标的及地址：如皋市长江镇长江西路与广州路交接与锦江路交叉的融港花苑C06#商品房。
2.南通融翔投资开发有限公司已取得该商品房的土地使用权证和取房屋所有权证。
四、交易协议的主要内容
甲方：南通融翔投资开发有限公司
乙方：百川化工（如皋）有限公司
一、乙方自愿购买甲方坐落于长江镇长江西路与广州路交接与锦江路交叉的融港花苑C06#商品房，同意其居住楼房的基本情况（如结构、质量）及基础设施，公共配套按现有状况为准。
二、甲方五年前通过国家有关规定，已按政策取得土地使用权证和取得房屋所有权证。
三、甲、乙双方协商一致，一次性购买甲方现有的C06#幢(除第一单元：101、102、201、202四套与第一单元8号车库，总面积609.9㎡)，剩余47套居住用房和43套车库用房，总面积为6535m2。所有房产面积均以如皋市勘测院的勘测报告为准。
四、单价与总金额：单价 2680元/m2*6535m2=17513800元，大写：壹仟柒佰伍拾壹万叁仟捌佰元整。
五、付款方式：银行本票。
六、双方责任与义务：
甲方的责任与义务：
1.外墙体部分渗水，甲方负责重新粉刷，在房子交付前完成。
2.确保地下水管道畅通。
3.自来水供水压力不够，甲方及时与政府及供水方协调，确保房子交付时水压满足需求。
4.按住宅消防安全标准添置相应的消防设备，在房子交付时完成。
5.乙方购房后如还需外销，甲方有责任和义务在乙方销房过户给买家时，做好相应的配合及服务工作。
6.甲方收到乙方购房银行本票后，甲方把所有的房产证件及各户钥匙交给乙方。
7、甲方负责在房子交付前完成将绿化带中相关建筑垃圾及脚手架等清理移出。
乙方的责任与义务：
1.购房款在合同签订后10个工作日内一次性付清房款。
2.乙方自愿从甲方受让与确认上述标的物，并承担续后责任。
甲、乙双方在买卖过程中各自承担国家规定的税费。
七、违约责任：
合同签定后，如有一方违约，违约方应承担对方的损失并处罚违约金壹佰万元。
八、本合同由园区管委会领导鉴证、监督。
九、未尽事宜，双方协商解决。
五、购买资产的目的和对公司的影响
百川如皋此次购买商品房，是解决公司日益增加的员工住宿需求，给员工创造温馨、舒适、安定的生活环境，解决员工后顾之忧，可以调动员工的积极性，
为公司的发展更好地贡献自己的力量。
百川如皋此次以购买商品房，对公司经营发展不会产生实质影响。
六、备查文件
1.公司四届七次董事会会议决议。
2.《商品房购销合同》
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
浙商证券股份有限公司
关于浙江万马股份有限公司
2018年开展商品期货套期保值业务的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对万马股份2018年开展期货套期保值业务事项进行了审慎核查，发表以下意见：一、套期保值的目的和必要性
电线电缆为公司主要产品，铜、铝作为主要原材料的价格波动对公司生产经营将产生较大影响。
公司开展商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
二、开展期货套期保值业务情况
1、套期保值交易品种
与生产经营所需的原材料相关的铜、铝等金属期货品种。
2、拟投入资金及业务期间
公司根据实际情况，铜、铝等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过10,000万元，业务期间为2018年度。
三、套期保值可行性分析
由于公司生产所需的主要原料为铜、铝，这些原料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原材料价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。
公司进行的商品期货套期保值业务是以规避生产经营中原材料价格风险为
目的，且按照《期货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作，通过开展商品期货套期保值业务规避原材料价格波动风险是切实可行的。
四、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料成本价格或其上方卖出套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易风险性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
公司《期货套期保值内部控制制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
1、组织机构控制：公司成立期货领导小组，具体负责公司期货业务管理。
期货领导小组由公司总经理、采购总监、财务总监、成本经理、采购部经理、期货交易员等相关人员组成，公司总经理担任组长，采购总监为副组长。公司各子公司可按照实际状况，设立对应的期货套期保值业务领导小组，并明确小组人员构成和职责分工，依据本制度制定对应的操作细则，报公司期货管理部门备案。
2、保值效果评价：公司财务部负责对保值的效果进行核算，并定期出具评价报告，以检验期货套期保值的有效性。
3、风险管理
（1）认真选择期货经纪公司；合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。
（2）公司的期货开户及经纪合同的按程序签订。
（3）公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值操作人员执行风险管理制度，及时防范业务中的操作风险。
（4）当公司发生期货套期保值风险时，期货领导小组应立即召开会议，分析讨论风险情况并采取相应的应急措施。
（5）公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行，应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
（6）公司严格按照规定安排和使用境内期货从业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
（7）公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
4、报告制度控制：公司期货管理部门每日向公司总经理报送期货套期保值业务情况，公司财务部门和期货管理部门每月对保值规范性和保值效果进行梳理、总结，并向期货领导小组汇报。
5、保密制度控制：公司期货业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金情况与公司期货交易有关的信息。
6、信息披露义务：公司将严格按照深圳证券交易所信息披露要求，及时履行信息披露义务。
7、档案管理制度：公司对期货保值的交易原始资料、结算资料、开户文件和授权文件应保存至少10年。
六、保荐机构意见
保荐机构审阅了公司《期货套期保值内部控制制度》、第四届董事会第二十三次会议相关议案及决议、第四届监事会第十四次会议相关议案及决议、独立董事意见，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展期货套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
2、公司根据相关规定及实际情况制定并修订了《期货套期保值内部控制制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
3、本次事宜已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，该事项尚待公司股东大会审议通过。
综上所述，保荐机构对公司开展商品期货套期保值业务相关事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江万马股份有限公司 2018年开展商品期货套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵华 陈忠志
浙商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-06
常熟市天银机电股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划
完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人赵云文先生的通知，其于2015年8月19日至2016年1月4日期间，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以集中竞价的方式完成了本次增持公司股份计划，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）、实际控制人赵晓东先生及赵云文先生基于对公司未来发展的信心以及对公司价值
的认可，为提振市场信心，树立公司资本市场负责任的良好形象，同时根据中国证监会[2015]51号文件相关规定，计划在公司股票复牌（2015年7月13日）后半年内通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许的方式增持公司股
票，且合计增持金额不低于1000万元人民币。公司于2015年7月9日发布了《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-42），并分别于2015年8月19日、2015年9月7日、2016年1月5日发布了《关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2015-56、2015-61、2016-04）具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
二、增持计划实施情况
1、增持人
公司实际控制人赵云文先生。
2、增持目的
为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，增持人故实施本次增持计划。
3、实施情况
本次增持计划自2015年8月19日至2016年1月4日实施，赵云文先生共增持公司股份588,915股，占公司总股本的比例为0.294%，交易金额为1,857.397万元。
具体增持情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持方式|增持期间|成交均价（元/股）|增 持股数（股）|增持股数占总股本比例（%）|
|赵云文|实际控制人、副董事长|二级市场集中竞价|2015年8月19日|28.703|180,000|0.090|
|赵云文|实际控制人、副董事长|二级市场集中竞价|2015年8月20日|29.859|13,400|0.007|
|赵云文|实际控制人、副董事长|二级市场集中竞价|2015年8月26日|21.816|91,600|0.046|
|赵云文|实际控制人、副董事长|二级市场集中竞价|2015年8月31日|22.731|50,000|0.025|
|赵云文|实际控制人、副董事长|二级市场集中竞价|2015年9月1日|21.27|35,800|0.018|
|赵云文|实际控制人、副董事长|二级市场集中竞价|2015年9月2日|20.444|27,000|0.014|
|赵云文|实际控制人、副董事长|二级市场集中竞价|2016年1月4日|44.74|191,115|0.096|

4、本次增持计划实施前后持股情况
本次增持计划实施前，公司实际控制人赵云文先生直接持有公司股份
8,010,000股，占公司总股本的比例为4.005%；本次增持计划实施后，赵云文先生共持有公司股份8,598,915股，占公司总股本的比例为4.299%。
三、专项法律意见
北京大成律师事务所认为：
1、赵云文先生为具有完全民事行为能力的中国公民，具备实施本次增持的
主体资格。
2、赵云文先生本次增持及实施符合《证券法》、《收购管理办法》、《规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。
3、截至本专项核查意见出具之日，公司已就本次增持履行了相应的信息披露义务。
4、赵云文先生实施的本次增持行为符合《收购办法》第六十三条第二款的规定，可免于向中国证券监督管理委员会提出要约收购豁免的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
四、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规的规定。
2、本次股份增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司实际控制人赵云文先生承诺：本次增持计划完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-003渤海水业股份有限公司
关于拟为公司控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）拟向银行等金融机构申请综合授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，总融资规模不超过1亿元人民币，用于日常资金周转、项目建设及 2018年短期贷款续贷周转。公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本公司为嘉诚环保的控股股东，占股55%。嘉诚环保的另一位股东为自然人李华青女士，占股45%。同时，李华青女士持有本公司6.41%的股份。本次贷款担保事项中，李华青女士以其拥有的45%嘉诚环保股权中的等值部分，为上述担保提供反担保。
公司于2018年1月10日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，该担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：嘉诚环保工程有限公司
2、成立日期：2005年3月11日
3、注册地点：石家庄市裕华区槐安东路162号绿源大厦
4、法定代表人：靳德柱
6、经营范围：环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；
市政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程设计施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程；大气污染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程设计、施工；绿化工程设计、施工；
河道景观工程的设计与施工；道路桥梁的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司的关系：嘉诚环保为本公司的控股子公司，本公司占股55%。
8、嘉诚环保与本公司股权关系图：
9、主要财务指标
单位：元
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|-|-|-|
||截至2016年12月31日/2016年度（经审计）|截至2017年9月30日/2017年1-9月（未经审计）|
|资产总额|1,513,062,772.86|2,273,450,728.86|
|负债总额|983,154,240.05|1,626,197,161.11|
|其中：银行贷款总额|384,000,000.00|309,371,920.00|
|流动负债总额|622,378,394.11|873,357,148.10|
|归属于母公司股东权益|493,915,783.01|647,253,567.75|
|营业收入|696,548,089.00|592,152,895.63|
|利润总额|170,755,488.47|121,341,994.49|
|归属于母公司所有者的净利润|145,401,940.47|102,945,034.94|

嘉诚环保未进行过信用评级。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
1、由于嘉诚环保目前正处于快速发展时期，中标的 PPP项目陆续进入建设期，资金需求量较大，为保证项目的顺利实施，由公司为其提供担保，申请向银行等金融机构融资来满足其资金需求。
2、目前，嘉诚环保已投资的部分PPP项目已进入运营期，具备偿还融资款项的能力，财务风险可控。
3、本次融资担保事项中，李华青女士以其拥有的45%嘉诚环保股权的等值部分，为上述担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至第六届董事会第七次会议召开，公司实际对外担保的总额为 90,297.02万元，占上市公司最近一期经审计公司净资产的86.29%，不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-041麦趣尔集团股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会通知的补充更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015修订)》的相关规定，公司定于 2017年 5月 5日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/S002719）参与。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长李勇先生，公司独立董事孙进山先生、公司副总经理、董事会秘书姚雪女士，公司副总经理、财务总监许文女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-077广东正业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）通知，获悉正业实业所持有本公司的部分已质押股份解除质押，具体内容如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
正业实业因融资需要，于 2015年 11月 20日将其持有的本公司股份 275万股（占公司总股本的1.40%）质押给兴业银行股份有限公司东莞分行。上述股份解除质押手续已于 2017年 10月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体如下：
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|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|正业实业|是|2,750,000|2015年11月20日|2017年10月10日|兴业银行股份有限公司东莞分行|3.02%|

二、股份累计被质押的情况
截至本报告披露日，正业实业持有本公司91,115,417股，占公司总股本的46.23%；累计质押股份数72,312,534.00股，占其持有本公司股份总数的79.36%，占本公司总股份的36.69%。
正业实业资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，
不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-018广东天际电器股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现营业收入498,883,144.40元，营业利润
85,663,114.09元，归属于上市公司股东的净利润77,008,968.10元，母公司实现净利润55,677,463.80元。根据公司《章程》有关规定，按照公司2016年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金5,567,746.38元，当年实现可分配利润50,109,717.42元。
公司2016年度利润分配预案为：
以截止2016年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计分配现金红利为13,565,399.49
元，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为：公司2016年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2016
年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
公司利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2017年4月22日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-016债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 8.82元/股的价格，出资人民币4,992.45万元对厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）进行增资入股，增资完成后公司持有其3%的股权。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及《投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在董事长对外投资权限内，无需经董事会或股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
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|公司名称|注册地址|法定代表人|注册资本/认缴出资额（单位：人民币万元）|经营范围|公司类型|
|厦门钨业股份有限公司（股票代码：600549）|福建省厦门市海沧区柯井社|黄长庚|141,330.631|钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售等|其他股份有限公司（上市）|
|盛屯矿业集团股份有限公司（股票代码：600711）|厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元|陈东|183,074.22|对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售等|其他股份有限公司（上市）|
|厦钨新能源|-|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册地址|法定代表人|注册资本/认缴出资额（单位：人民币万元）|经营范围|公司类型|
|员工持股平台及其他协议增资方||||||

前述交易对方及其控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：货币资金，自筹
2、标的公司基本情况
公司名称：厦门厦钨新能源材料有限公司
企业地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300号之一
法定代表人：姜龙
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：其他稀有金属冶炼；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；
钨钼冶炼；稀土金属冶炼；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；贸易代理；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业；其他有色金属压延加工。
3、标的公司经营情况
厦钨新能源是中国国内主要的锂离子电池正极材料主要生产商之一，主要业务为钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等生产和销售；目前，其主要有海沧和三明生产基地，并正在积极建设宁德、海景生产基地，拥有锂电正极材料年产能 30,000吨的规模。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的（中企华评报字【2018】第3985号）《资产评估报告书》，截至2017年12月31日，厦钨新能源全部股权评估值为 88,085.31万元，比所有者权益账面值增值 23,141.29万元，增值率35.63%。
4、增资前后的股权结构
（1）增资前
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴注册资本（万元）|持股比例（%）|出资方式|实缴出资时间|
|厦门钨业股份有限公司|10,000|100|现金|2016年12月26日|
|合计|10,000|100|现金|2016年12月26日|

（2）增资后
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|股东名称|认缴注册资本（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|厦门钨业股份有限公司|10,000.00|53|股权出资|
|天齐锂业股份有限公司|566.04|3|现金|
|盛屯矿业集团股份有限公司|566.04|3|现金|
|厦钨新能源员工持股平台及其他协议增资方*|7,735.84|41|现金、资产|
|合计|18,867.92|100||

*注：如员工持股平台最终认缴注册资本金额与预计不一致，公司本次出资额将做相应调整，持股比例保持3%不变。
5、最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币万元）：
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|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|2017年12月31日/2017 年度|327,328.57|262,384.55|64,944.02|505,473.08|14,940.09|
|2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6月|375,418.33|303,685.45|71,732.88|326,708.75|6,728.08|

2017年度相关数据已经厦门中兴会计师事务所审计，2018年相关数据未经审计。
6、目前进展情况
经福建省产权产易中心厦门分部组织的“厦门厦钨新能源材料有限公司增资扩股引进战略投资者”项目的遴选活动，公司作为候选投资方的投资资格已经福建省产权交易中心厦门分部审核并经厦钨新能源确认。根据法律法规的规定以及交易对方的《增资公告》、《招商文件》的要求，厦钨新能源于2019年3月11日履行完毕确定中选投资方的程序。
四、增资协议的主要内容
截止目前，公司尚未与交易对方签署正式的增资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）符合公司长期战略规划
公司一直坚持“夯实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略，通过提升科研技术和创新能力，加大产业布局，以实现企业与新能源材料行业的可持续发展，推动新能源革命。正极材料作为新能源产业链中的重要一环，投资正极材料行业符合公司的整体战略规划。
（2）有利于巩固与目标公司的战略合作关系，创造更多合作机会
公司与厦钨新能源保持长期的业务往来，双方已建立长期稳定的供销关系，通过资本为纽带创造更多的研发、战略合作关系，有利于双方共同抵御市场风险，促进锂材料在新能源领域的应用，有利于双方在更多的技术领域开展合作。
2、对外投资的风险
目前新能源行业发展迅速，锂离子电池正极材料领域企业投资扩产较多，未来可能存在行业内竞争加剧的风险；随着新能源汽车补贴退坡预期的逐步兑现，正极材料企业利润空间有可能被进一步挤压，厦钨新能源扩产产能有可能无法实现预期收益，敬请投资者注意投资风险。
3、对外投资对公司的影响
公司通过本次增资入股厦钨新能源，有利于增加公司利润贡献点，分散投资业务过于集中的风险，多方面分享新能源行业发展的红利；同时，有利于加强公司与下游客户的联系，增强客户黏性，为公司产能布局奠定基础。
本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、备查文件
1、中选通知书。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年三月十二日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-045北京九强生物技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 8月 21日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开。
出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于〈2017年半年度报告〉及〈2017年半年度报告摘要〉的议案》
监事会审核后认为：公司 2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制的《董事会关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的 2017年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊载的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司监事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-025
烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年2月26日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议在本公司会议室召开。会议通知于2016年2月12日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事一致通过决议如下：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
《2015年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案需提请股东大会审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度报告》及其摘要。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2015年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提请股东大会审议。
公司《2015年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2015年度报告摘要》详见2015年2月6日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。
监事会认为公司2015年度财务决算客观公正地反映了公司2015年度的财务状况。
该项议案需提请股东大会审议。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015年度财务决算报告》。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2015年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015年度内部控制评价报告》。
6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配的预案》。
监事会认为，董事会制订的2015年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2015年度利润分配预案的公告》。
该项议案需提请股东大会审议。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制规则落实自查表》。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》。
同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的公告》。
该项议案需提请股东大会审议。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项说
明》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。
11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会2016年2月27日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2014-009沙河实业股份有限公司
召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开 2013年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议时间：2014年 4月 22日（周二）上午10：00
2.会议地点：深圳市南山区白石路 2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室
3.会议召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：2014年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；
本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
二、会议审议事项
1.审议公司《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》的议案；
2.审议公司 2013年度利润分配及分红派息预案；
3.审议公司《独立董事述职报告》；
4.审议关于《聘请公司 2014年度财务审计机构》的议案；
5.审议关于《聘请公司 2014年度内控审计机构》的议案；
6.审议公司 2014-2015年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案；
7.审议公司2014-2015年度拟向控股子公司提供担保额度的议案；
8.审议公司2014-2015年度拟为控股子公司提供融资资助的议案；
9.审议公司《第八届董事会换届提名》的议案；
10.审议公司《第八届监事会换届提名》的议案。
上述议案详细内容刊登在 2014年 3月 31日的《证券时报》及中国证监会指定网站 http://www.cninfo.com.cn上。
三、会议登记办法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2014年 4月 22日上午9:00－9:30；
4.登记地点：深圳市南山区白石路 2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室；
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
四、股东大会联系方式
联系人：王凡
联系电话：0755－86091298
联系传真：0755－86090688（传真请注明：转董事会办公室）
联系地址：深圳市南山区白石路 2222号沙河世纪楼二楼本公司董事会办公室
邮政编码：518053
五、其他事项
本次股东大会会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会二○一四年三月二十七日
附件
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司《2013 年年度报告全文》及《2013 年年度报告摘要》的议案||||
|2|公司2013年度利润分配及分红派息的预案||||
|3|公司《独立董事述职报告》||||
|4|公司《聘请公司 2014年度财务审计机构》的议案||||
|5|公司《聘请公司 2014年度内控审计机构》的议案||||
|6|公司 2014-2015 年度拟向深业沙河集团公司申请借款额度的议案||||
|7|公司 2014-2015 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案||||
|8|公司 2014-2015 年度拟为控股子公司提供融资资助的议案||||
|9|公司《第八届董事会换届提名》的议案||||
|10|公司《第八届监事会换届提名》的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-113
利欧集团股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司(下称“公司”)已于2017年10月27日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象甘少花、沈凝、郭华、李晓芳和周珈瑶因个人原因离职已不符合激励条件，同意回购注销其已获授的全部限制性股票共计159.46万股。回购注销完成后，公司总股本将由目前的5,589,458,472股变更为5,587,863,872股。具体内容详见公司2017年10月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号:2017-110）和《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号:2017-111）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年10月30日