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荣安地产股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见
作为荣安地产股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本人在认真审阅本次董事会相关资料后，发表如下独立意见：
一、关于对外提供财务资助事项的独立意见
本次公司拟对瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司、苍南县梁汇置业有限公司、温州金耀房地产开发有限公司、慈溪市金桂置业有限公司、宁波涌韬置业有限公司、苍南荣安置业有限公司提供财务资助的事项为公司向参股公司或间接参股的项目公司提供的股东借款，主要用于合作项目的开发运营费用，有利于加快项目的开发进程，使项目顺利完工并销售，参股公司的其它股东也按出资比例以同等条件提供财务资助。
本次对外提供财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意本次财务资助事项，并提交股东大会审议。
二、关于对外提供担保事项的独立意见
本次担保对象为公司全资子公司杭州荣德置业有限公司、全资子公司象山荣安置业有限公司、控股子公司桐乡荣安置业有限公司、参股公司宁波荣慈置业有限公司、参股公司苍南荣安置业有限公司。本次提供担保的事项主要是为了满足公司房地产项目开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程。
参股公司宁波荣慈置业有限公司、苍南荣安置业有限公司分别以其公司的全部资产为公司对其的担保提供反担保措施。宁波荣慈置业有限公司、苍南荣安置业有限公司的其它股东方均按各自出资比例以同等条件为其提供连带责任保证担保。
控股子公司桐乡荣安置业有限公司的另一股东方宁波宁梧企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）持有桐乡荣安置业有限公司1.72%股权，为公司控制的员工项目跟投平台，因此其未按持股比例以同等条件提供担保,桐乡荣安置业有限公司对公司提供的担保未提供反担保措施。
此次担保事项，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合上市公司的整体利益，并按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意本次对外担保事项，并提交股东大会审议。
独立董事签名：
邱妘 蒋岳祥 郭站红
二O一八年八月十日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2016-018优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于 2016年 4月 25日在宁波南苑环球酒店召开。公司应出席监事 7人，亲自出席 7人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了宁波银行股份有限公司监事会 2015年工作总结和 2016年工作计划。
本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了宁波银行股份有限公司 2015年度监事会报告。
本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2015年年度报
告》（包括正文和摘要）的议案。
监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，监事会同意将该报告报 2015年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了宁波银行股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告。
监事会认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》建立了完善的内部控制体系，内控制度建设全面，内控制度执行到位，内控制度监督有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。
监事会同意继续聘请安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年外部审计机构，并报公司 2015年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了关于聘请外部审计（评估）机构开展重要风险领域审计的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2015年度利润分配预案的报告。
经审议，监事会确认了《宁波银行股份有限公司 2015年度利润分配预案》的议案，同意报公司 2015年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过了宁波银行股份有限公司 2015年度信息披露制度执行情况的评价报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议通过了宁波银行股份有限公司 2015年度监事会和监事履职评价报告。
本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议通过了宁波银行股份有限公司 2015年度董事会和董事履职评价报告
本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、审议通过了宁波银行股份有限公司 2015年度高级管理层和高级管理人员绩效评价报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会二○一六年四月二十六日
深圳英飞拓科技股份有限公司
股票期权激励计划人员名单
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占授予期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|张衍锋|副董事长、总经理|50|3.448%|0.070%|
|林冲|董事、副总经理|20|1.379%|0.028%|
|华元柳|董事、副总经理、董事会秘书|20|1.379%|0.028%|
|杨卫民|副总经理|20|1.379%|0.028%|
|廖运和|财务总监|20|1.379%|0.028%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员合计259人||1190|82.069%|1.672%|
|预留部分||130|8.966%|0.183%|
|合计264人||1450|100%|2.038%|
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单|||||
|艾军|骨干||||
|艾平川|骨干||||
|白兰|骨干||||
|曹承先|总监||||
|曹晶|骨干||||
|曹礼英|骨干||||
|曹伟丽|骨干||||
|曹文杰|骨干||||
|曾珍|骨干||||
|陈国虎|骨干||||
|陈冀东|骨干||||
|陈建迪|骨干||||
|陈菊芳|骨干||||
|陈良洁|骨干||||
|陈烈强|总监||||
|陈伟|骨干||||
|陈小乐|骨干||||
|陈小彦|骨干||||
|陈新春|骨干||||
|陈长林|骨干||||
|程东旭|骨干||||
|程时毅|骨干||||
|池向峰|经理||||

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|-|-|
|褚春锋|副总监|
|崔志刚|骨干|
|邓小铭|骨干|
|丁建明|经理|
|董聪|骨干|
|杜鹏|骨干|
|段坷|经理|
|范铁道|经理|
|冯瀚|经理|
|冯杰|主管|
|冯晓刚|骨干|
|扶凌云|骨干|
|符玲燕|经理|
|傅展东|经理|
|高磊|总监|
|高素伟|骨干|
|高炜|总监|
|高正江|骨干|
|顾晓宇|骨干|
|郭勇|骨干|
|韩振华|骨干|
|郝志海|总监|
|何堤森|骨干|
|何茂林|副总监|
|何欣仪|骨干|
|胡海鲲|骨干|
|胡孟琦|骨干|
|胡宗芳|骨干|
|黄光群|骨干|
|黄恒杰|经理|
|黄焕彬|骨干|
|黄捷|骨干|
|黄伟玲|副经理|
|黄振波|骨干|
|贾冠华|副总监|
|贾腾|骨干|
|江妮妮|骨干|
|姜绍忠|经理|
|焦侣明|骨干|
|孔亚军|经理|
|雷兵丰|骨干|
|李宝财|骨干|
|李琛佶|经理|

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|-|-|
|李春兰|骨干|
|李华军|经理|
|李江平|经理|
|李劲松|副总监|
|李军|经理|
|李君|经理|
|李莉|骨干|
|李启华|骨干|
|李琴|骨干|
|李烁|骨干|
|李伟|骨干|
|李修新|骨干|
|李延斌|经理|
|李杨|骨干|
|李勇|骨干|
|李媛|经理|
|李长喜|骨干|
|李昭良|骨干|
|李正联|骨干|
|李政|总监|
|李忠平|骨干|
|梁琳琳|骨干|
|廖燕波|骨干|
|林美花|主管|
|林小晖|骨干|
|刘芳|骨干|
|刘付辉生|骨干|
|刘皓|总监|
|刘胡平|骨干|
|刘建强|主管|
|刘军|经理|
|刘力|骨干|
|刘涛|骨干|
|刘铁明|经理|
|刘务祥|总监|
|刘心龙|骨干|
|刘颖|骨干|
|刘泽霖|经理|
|刘祯祥|总监|
|龙秀文|骨干|
|鲁海英|主管|
|鲁露|骨干|
|罗春林|骨干|

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|-|-|
|罗建国|骨干|
|罗姣|主管|
|罗平平|骨干|
|罗永|骨干|
|马浩涵|经理|
|马龙飞|骨干|
|马晓玲|骨干|
|马兴|骨干|
|毛金花|骨干|
|闵敏|总监|
|莫平华|骨干|
|莫小磊|骨干|
|宁广源|骨干|
|宁顺斌|骨干|
|欧瑾|骨干|
|潘剑平|骨干|
|彭祖辉|总监|
|皮玉华|总监|
|齐国庆|经理|
|秦永涛|总监|
|饶学贵|部门总经理|
|任森|骨干|
|任月|骨干|
|荣华|经理|
|扇从凤|经理|
|尚晓波|骨干|
|邵培强|经理|
|沈键|骨干|
|沈宇|总监|
|时开林|骨干|
|孙玉芬|骨干|
|谈福才|经理|
|谭宏毅|经理|
|唐克|骨干|
|唐毅|骨干|
|田宏杰|经理|
|童少军|骨干|
|涂志超|骨干|
|汪百川|总监|
|汪东志|骨干|
|汪军林|主管|
|汪震|经理|
|王成|骨干|

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|王海荣|骨干|
|王俊峰|经理|
|王林飞|骨干|
|王洛槐|骨干|
|王淼|骨干|
|王水生|骨干|
|王维宝|骨干|
|王维治|骨干|
|王小柱|经理|
|王鑫|经理|
|王贻强|骨干|
|王月婵|骨干|
|王振华|经理|
|魏恒|骨干|
|魏加孟|骨干|
|魏园波|骨干|
|吴小凡|骨干|
|吴益宾|骨干|
|吴莹莹|骨干|
|夏冰|骨干|
|肖斌|骨干|
|肖仁伟|骨干|
|谢冬|经理|
|谢萍|骨干|
|谢伟漳|经理|
|熊海波|骨干|
|熊龙辉|骨干|
|熊艳平|骨干|
|徐宝强|副总监|
|徐高敏|经理|
|徐小颖|主管|
|徐玉荣|骨干|
|徐照战|骨干|
|许曹斌|骨干|
|许祥|经理|
|许震宇|总监|
|薛红军|骨干|
|严军|骨干|
|严瑞|骨干|
|颜欣|骨干|
|阳治平|骨干|
|杨兵|骨干|
|杨海文|骨干|

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|杨堃|骨干|
|杨磊|经理|
|杨礼平|骨干|
|杨柳A|骨干|
|杨沛俊|经理|
|杨玥|经理|
|杨哲|经理|
|叶爱青|骨干|
|叶斌|骨干|
|叶菲|骨干|
|叶芙蓉|经理|
|叶霈青|经理|
|叶笋|骨干|
|易正坤|骨干|
|有斌斌|骨干|
|于磊A|骨干|
|于涛|骨干|
|余灵先|骨干|
|余阳|主管|
|翟文娟|骨干|
|占鹏|骨干|
|张波|总监|
|张超|经理|
|张闯|部门总经理|
|张春媚|骨干|
|张飞军|骨干|
|张福林|骨干|
|张海彬|骨干|
|张沪峰|骨干|
|张晖|经理|
|张建海|经理|
|张龙辉|骨干|
|张鹏A|经理|
|张鹏B|经理|
|张鹏C|经理|
|张强强|骨干|
|张世福|总监|
|张颂飞|经理|
|张文赞|主管|
|张献梅|经理|
|张晓光|骨干|
|张效东|部门总经理|
|张雅巍|骨干|

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|张妍|骨干|
|张艳玲|经理|
|张勇|经理|
|张子平|主管|
|章彦|骨干|
|赵彩虹|骨干|
|赵丽华|骨干|
|赵明明|总监|
|赵小辉|总监|
|赵阳|骨干|
|甄江|经理|
|郑典高|经理|
|郑敦文|骨干|
|郑洁|骨干|
|郑巨双|骨干|
|郑梦婕|经理|
|钟成志|骨干|
|周凯|骨干|
|周林|骨干|
|周围|骨干|
|庄华勇|主管|
上海姚记扑克股份有限公司三届三次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见的
独立意见
一、关于公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的相关事宜进行了核查，并发表如下独立意见：
公司本次募集资金投资项目变更实施方式和实施地点，未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点。
二、关于公司投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的事项发表如下独立意见：
生物医疗产业是国家重点扶持和发展的重要产业，而细胞免疫治疗也代表了未来肿瘤治疗的发展方向，市场前景广阔，有利于公司长远发展和做强做大，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司。
三、关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担
上海姚记扑克股份有限公司三届三次董事会文件 独立董事意见
保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，认真审议了《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保》的议案，对此议案投赞成票并发表以下独立意见：公司为控股子公司上海姚记扑克销售有限公司（以下简称“姚记销售”）与相关银行的债务提供担保的事项符合有关法律法规的规定，有利于姚记销售生产经营的正常开展。作为公司的控股子公司，姚记销售的担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。
上海姚记扑克股份有限公司三届三次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字：
樊志全 殷建军 阮永平
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-039华测检测认证集团股份有限公司
关于成为强制性产品认证指定实验室的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国国家认证认可监督管理委员会发布的《国家认监委关于发布2017年第2批强制性产品认证实验室日常指定决定的公告》（国家认监委2017年第19号公告），华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过审核并入围强制性产品认证指定实验室，指定业务范围包括塑胶玩具类产品、金属玩具类产品、弹射玩具类产品、娃娃玩具类产品。
本次公司成为强制性产品认证指定实验室，具有重要的战略意义，对公司开辟相关强制性检测业务市场将产生重要影响，同时也提升了公司在行业内的公信力和影响力，但对公司未来业绩的贡献程度尚不能预计。
风险提示：根据相关公告，目前该类事项正处于公示期，如无异常，公示结束后，公司将正式取得该类检测认证资格，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月二十六日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2016-044
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：
2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项目|本报告期(2016年1月1日至2016年9月30日)|上年同期(2015年1月1日至2015年9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20% - 40%|盈利：2224.04万元|
||盈利：2668.85万元–3113.66万元||

其中，第三季度业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项目|本报告期(2016年7月1日至2016年9月30日)|上年同期(2015年7月1日至2015年9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10% - 30%|盈利：864.44万元|
||盈利：950.88万元–1123.77万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年前三季度业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因是：1、1.6万吨环保胶印油墨扩产项目逐步达产及连接料车间技改项目完成之后，生产效率有了明显的提升，公司产品制造成本有所下降；
2、预计2016年前三季度的非经常性损益金额为290万元左右；
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部测算，未经审计机构审计；
2016年前三季度业绩具体数据将在本公司 2016年前三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于聘请会计师事务所的事前认可函
在新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第七次会议召开前，公司已向全体独立董事提交了关于聘任会计师事务所议案的相关材料。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，我们作为公司的独立董事，现对公司聘任2017年度审计机构的事项发表事前认可如下：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司2016年度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务，其出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经验成果。同时，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。
同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
（此页无正文，为事前认可函签署页）
独立董事：杨校生 罗振邦 黄天祐
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-43海南海峡航运股份有限公司
关于获得成品油价格补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到海南省财政厅下发的2017年度成品油价格补助资金1565.37万元。
上述资金已划拨到公司资金账户。公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为其他收益并计入公司 2018年度损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司 2018年度的经营业绩产生一定的积极影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一八年九月三日
股票代码：002425 股票简称：凯撒文化 公告编号：2019-003凯撒（中国）文化股份有限公司
关于公司资产抵押变更授信银行及增加资产抵押
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更授信银行及提供抵押担保情况的概述
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒文化”）于 2018年 11月 22日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请授信提供资产抵押担保的议案》，为充分使用交通银行股份有限公司汕头分行的综合授信额度，公司董事会同意追加公司持有的昆明市自有房产（云（2018）西山区不动产权第0298154号）作为授信抵押担保物（详情请查看 2018年 11月 24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信提供资产抵押担保的公告》，公告编号：2018-074）。
现根据公司资金需求及资产管理统筹计划安排，将公司昆明市自有房产向交通银行股份有限公司汕头分行申请授信变更为向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请综合授信额度。同时为充分获得南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行的综合授信额度，公司同意增加重庆市永川区自有房产作为本次授信抵押担保物。
公司以抵押担保方式向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请银行综合授信额度为人民币 4,000万元，期限为 2年。本次抵押的资产具体情况如下：
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|资产名称|权证号|建筑面积|坐落|

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||||（㎡）||
|房产|云（2018）西山区不动产权第0298154号|359.36||西山区南亚风情第壹城南亚星河苑C4幢1-2层1-2室|
|房产|渝（2018）永川区不动产权第001182257号|441.03||重庆市永川区人民南路68号1-1号|
|房产|渝（2018）永川区不动产权第001182331号|325.81||重庆市永川区人民南路68号2-1号|

截至 2018年 9月 30日，上述抵押资产的账面价值为 3099.92万元，占公司最近一期未经审计总资产的0.66%。
二、对公司经营的影响
本次公司资产抵押变更授信银行及增加资产抵押事项，是为了保证公司日常经营业务的稳定发展，对公司不存在不利影响。
三、独立董事的意见
本次公司资产抵押变更授信银行及增加抵押担保物事宜符合公司日常业务
经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
四、其他
公司董事会授权法定代表人郑合明先生在上述金额范围内代表本公司办理
上述贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议
2、第六届董事会第十四次会议相关议案的独立董事意见
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司为下属全资公司东蓝数码有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司下属全资公司东蓝数码有限公司为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向北京银行上地支行申请流动资金贷款6000万元，期限1年。经东蓝数码有限公司董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意上述综合授信事项并同意为东蓝数码有限公司向北京银行上地支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保。
公司本次担保有助于解决下属全资公司东蓝数码有限公司的资金需求，公司在担保期内有能力对东蓝数码有限公司的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
二、独立董事关于公司为下属全资公司北京东蓝数码科技有限公司申请银行授信提供担保的独立意见
公司下属全资公司北京东蓝数码科技有限公司为促进业务发展，补充日常经营所需流动资金，提高经营效率和盈利能力，向北京银行上地支行申请开立涉外
融资性保函5000万元，期限1年。经北京东蓝数码科技有限公司董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意上述授信事项并同意为北京东蓝数码科技有限公司向北京银行上地支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保。
经核查，北京东蓝数码科技有限公司为公司下属全资公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该担保事项不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
石慧斌 王慧 刘俊彦
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-025
陕西炼石有色资源股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2018年 4月 16日以电子邮件形式发出通知，并于 2018年 4月 26日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席徐志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于对公司2018年第一季度报告的审查意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于对公司借款展期事项的审查意见
经审核，监事会认为董事会通过的将2017年5月11日公司与成都双流兴城建设投资有限公司、成都银行股份有限公司双流支行签订了《委托贷款合同（2016年版）》和2017年5月31日公司、炼石投资有限公司、张政先生与 Star Space InvestmentLP基金签署的《贷款协议》展期，符合公司财务现状，是必要的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-029广东顺威精密塑料股份有限公司
关于2016年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。现将该分配方案的基本情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：第一大股东蒋九明及董事长李鹏志||||
|提议理由：鉴于公司当前生产经营稳健，结合公司 2016 年度的实际经营业绩及公司未来的发展前景，基于公司目前的未分配利润及资本公积金情况。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.15|8|
|分配总额|以总股本400,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利人民币 6,000,000.00元；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增 8股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
第一大股东蒋九明及董事长李鹏志提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他
不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
报告期内归属于上市公司股东的净利润为30,796,656.99元，归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润为27,523,796.30元。鉴于公司当前生产经营稳健，结合公司2016年度的实际经营业绩及公司未来的发展前景，基于公司目前的未分配利润及资本公积金情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时让公司的股本规模满足企业未来发展的需求。该预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、公司持股5%以上的股东文菁华通过【西部利得基金－建设银行－西部利得增盈 1号资产管理计划】持有公司 100,238,385股股份（占公司总股本25.06%），其于 2017年 3月 1日与华信超越（北京）投资有限公司签署《股份转让协议》，将其全部股份协议转让给华信超越（北京）投资有限公司，目前正在筹备办理转让过户中。
除文菁华的以上股份变动情况外，其余提议人、5%以上股东及董监高在本利润分配方案披露前6个月内，均未增减持公司股票，持股数量均未发生变化。
2、公司监事童贵云直接持有公司 17,437股股票，其计划在利润分配方案披露后 6个月内，通过竞价交易减持不超过4,359股股票。
除此之外，提议人蒋九明、其他持股5%以上股东文细棠及董监高在本利润分配方案披露后6个月内，均不减持其所持有的公司股票。
三、相关风险提示
1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 400,000,000股增加至720,000,000股，由于公司股本规模扩大，预计将导致每股收益、每股净资产同比摊薄。
2、截至本利润分配方案披露前 6个月内，不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形；未来6个月内，不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第三十二次会议决议通过，公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、提议人蒋九明承诺在股东大会审议利润分配方案时投赞成票。
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议
2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第三十二次会议及2016年报相关事项的独立意见特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年4月24日
四川升达林业产业股份有限公司独立董事
关于公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第三次会议关于公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司本次参与投资设立产业并购基金，有利于推进战略转型的步伐，符合公司战略规划。公司借助并购基金的资金优势及专业投资机构的资源优势加快推进公司战略转型工作，实现转型清洁能源业务的发展目标，促进公司在清洁能源行业内做大做强，符合公司及全体股东的利益。此外，本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，关联董事进行了回避表决。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
综上，我们同意公司参与投资设立产业并购基金。
独立董事：向显湖、罗正英、黄雅虹
二〇一五年五月十九日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-086深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2019年12月23日下午2:30
网络投票时间：2019年12月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月23日交易日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月23日9:15~15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长田俊彦先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共10人，代表股份1,821,032,991股，占公司股份总数的67.2518%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份1,818,661,501股，占公司股份总数的67.1642%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共6人，代表股份2,371,490股，占公司股份总数的0.0876%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共7人，代表股份3,270,234股，占公司股份总数的0.1208%。
三、议案的审议和表决情况
关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司已对本次股东大会议案2、3回避表决。本次股东大会议案5以特别决议通过。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1．《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 1,821,027,591股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9997%；反对 5,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 3,264,834股，占出席会议中小股东所持股份的99.8349%；反对 5,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1651%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2．《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 168,487,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对 5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 3,264,834股，占出席会议中小股东所持股份的99.8349%；反对 5,400股，
占出席会议中小股东所持股份的0.1651%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3．《关于与专业投资机构合作共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》表决情况：
同意 168,487,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对 5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 3,264,834股，占出席会议中小股东所持股份的99.8349%；反对 5,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1651%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4．《关于公司控股子公司申请发行资产支持票据的议案》
表决情况：
同意 1,821,027,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对 5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 3,264,834股，占出席会议中小股东所持股份的99.8349%；反对 5,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1651%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5.《关于调整对外提供担保额度的议案》
表决情况：
同意 1,820,818,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对 214,559股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 3,055,675股，占出席会议中小股东所持股份的93.4390%；反对 214,559股，占出席会议中小股东所持股份的6.5610%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师、林培伟律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2．北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2019年12月24日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-068科顺防水科技股份有限公司
关于变更监事暨选举监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 4日发布《关于监事会主席辞职暨补选股东代表监事的公告》，邱志雄先生因工作关系申请辞去公司监事、监事会主席职务。邱志雄先生担任第二届监事会监事会主席的原定任期为 2018年 5月 10日起至 2021年 5月 9日。辞职后，邱志雄先生不再担任公司其他职务。截至本公告日，邱志雄先生直接持有公司股份 225,790股，辞职后，邱志雄先生将继续履行其作出的各项股份锁定及减持的承诺。
为保证监事会正常履行职能，公司于 2018年 7月 3日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》，提名金结林先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
2018年 7月 16日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》，同意选举金结林先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满为止。
2018年 7月 16日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通
过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举金结林为公司第二届监事会主席。任期自选举通过之日起至第二届监事会届满为止。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
监事会
2018年 7月 17日
附：金结林先生简历。
金结林先生简历
金结林先生：1958年出生，专科学历。中国国籍，无永久境
外居留权。1976年至 1981年空降军部队服兵役，1982年至 1996
年安庆市望江县供销社财务科助理会计，1997年至 2003年任安庆
市望江县供销社白云宾馆财务部经理，2004年进入科顺公司，现
任公司采购中心开发部高级工程师。
截至 2018年 7月 16日，金结林直接持有公司 100,000股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。金结林最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-083河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈☑同向上升同向下降
3.2018年前三季度业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|2018年前三季度(1月1日至9月30日)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35%-55%|盈利：12,091.89万元|
||盈利：16,324.05 万元–18,742.43万元||

4.2018年第三季度业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年第三季度(7月1日至9月30日)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%-45%|盈利：5,289.18万元|
||盈利：6,611.47 万元–7,669.31万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长,主要原因系公司按照年初经营计划有序推进各项工作，整体经营情况良好，销售规模的增长带来利润的增长。
2、预计公司前三季度的归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为2850
万元至3150万元，主要为公司今年第二季度房产处置损益及今年以来的投资理财
收益，其会对公司利润产生积极影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-067
广东道氏技术股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.前三季度2016年1月1日-9月30日的业绩变动情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年1月1日至2016年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|对比上年同期增长：58.28%-70.30%|盈利：4,991.24万元|
||盈利：7,900万元-8,500万元||

其中，第三季度2016年7月1日—9月30日的业绩变动情况：
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|-|-|-|
|项 目|2016年7月1日至2016年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|对比上年同期增长：188.49% -242.59%|盈利：1,109.21 万元|
||盈利：3,200万元-3,800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.2016年1月至9月公司为进一步提升产品竞争力和市场占有率，继续加
大研发和销售力度，推出创新产品 3D渗花墨水。报告期内营业收入较去年同期
增长，使净利润保持增长趋势。
2.2016年前三季度非经常性损益约为140万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2016年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-006
恒宝股份有限公司
关于对境外全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开了第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于对境外全资子公司增加注册资本的议案》，现就公司向全资子公司恒宝国际有限责任公司（以下简称“恒宝国际”）进行增资的相关事项公告如下：
一、增资概述
1.增资的基本情况
为适应公司国际化的战略需要，公司董事会同意以自有资金2,000万美元
（约折合12,593.0万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准）向恒宝国际增资，并以分期出资的方式缴纳前述增资款，本次增资完成后，恒宝国际注册资本由230万美元增加至2,230万美元，公司持股比例为100%。
2.增资的审批程序
本次增资已由公司2018年2月9日第六届董事会第十次临时会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1.公司名称：恒宝国际有限责任公司
3.公司类型：Private Company Limited by Shares
4.成立日期：2010年02月09日
5.注册资本：230万美元
6.注册地址：300 BEACH ROAD 334-06 THE CONCOURSE SINGAPORE
(199555)
7.授权代表：高强、TEHANDREW、QUEK JIN KUANG
8.注册号码：201003080N
9.主营业务：研发、提供智能卡及相关解决方案
10.股权结构：恒宝股份持股100%
主要财务数据： 单位：人民币元
||
|-|
|2017年9月30日（未经审计）|
|19,950,533.73|
|4,216,449.25|
|15,734,084.48|
|2017 年 1-9 月（未经审计）|
|21,741,839.23|
|-857,811.12|

三、本次增资的目的、影响和风险
1.本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对恒宝国际进行增资，目的在于进一步拓展海外市场，适时扩大恒宝国际的资产规模，建设公司“一带一路”战略的海外基地，配合国家“一带一路”的政策，吸纳国际化人才，加速实现产业链布局，有利于进一步提高公司在海外市场的竞争力和盈利能力，符合公司国际化的战略与规划，符合公司及全体股东的利益。
本次增资后公司仍持有恒宝国际100%的股权，不会导致公司合并报表范围
发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况，并预计不会对公司未来的财
务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2.存在的风险
（1）本次公司以自有资金2,000万美元对境外全资子公司恒宝国际增资的具体实施还需通过发改委、商务部等相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以上述有关部门审批意见为准。公司将根据上述主管部门的审批进度及时披露后续进展情况。
（2）伴随着投资领域扩大，公司可能面临内部经营管理、团队建设等问题带来的风险。公司将贯彻企业国际化战略，加强企业文化建设和人才培养。
公司将加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进恒宝国际稳健发
展。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、恒宝股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议；
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O一八年二月九日
证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2014-025东莞劲胜精密组件股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2014年 4月 12日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2014年 3月 31日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1.审议通过了《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》。
《公司2013年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《公司2013年度财务报表及审计报告》的具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
3.审议通过了《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》。
《公司2013年度财务决算报告》的具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2013年度审计报告，公司（仅指母公司）2013年度实现税后净利润174,246,159.00元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金17,424,615.90元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为357,470,079.53元。
监事会经审议，同意公司董事会拟定的2013年度利润分配预案：拟以现有总股本20,130.47万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1.00元（含税）现金红利。分配预案待股东大会审议通过后实施。
监事会审核后认为：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，为了更好地兼顾股东的即期利益和长期利益，公司董事会拟定的2013年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会经核查认为：公司2013年度募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
6.审议通过了《关于公司 2013年度报告及摘要的议案》。
监事会经核查认为：《公司2013年度报告及摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2013年度报告》、《公司2013年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于公司 2013年度内部控制评价报告的议案》。
监事会经核查认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《劲胜股份 2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
8.审议通过了《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》。
监事会经核查认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资
金的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
9.审议通过了《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》。
监事会经核查认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2013年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计师事务所，聘期一年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十五日