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北京市中伦（广州）律师事务所
关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2018年 7月 12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了于
2018年 7月 30日召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案，并将第三届董
事会第十九次会议审议通过的《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施
内容的议案》提交给股东大会审议。
2、2018年7月13日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议
召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2018年7月30日下午14时00分在公司会议室如期召开，会议由董事长林浩亮主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交
易所交易系统实施的投票于2018年7月30日上午9：30—11：30，下午13：00
—15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于 2018年 7月 29日下午
15：00至2018年7月30日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已
按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 10名，代表有效表决
权股份数 231,867,638股，占公司股份总数的65.0190%。本所律师已核查了上
述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数3名，代表股份43,225股，占公司总股份的0.0121%。
3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案议案为：《关于变更部分营销网络建设项目实施地
点和实施内容的议案》一项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于 2018
年 7月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
中伦律师事务所 法律意见书
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》
表决结果：同意 231,874,113股，反对 36,750股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9842%。其中，网络投票表决结果如下：同意 6,475股，反对 36,750股，弃权 0股。中小股东投票表决结果如下：同意351,820股，反对36,750股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
综上，以上议案已获得本次股东大会审议通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比妇婴童用品
股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
全奋
______________
陈竞蓬
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-063
鸿利智汇集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东李牡丹女士的通知，获悉李牡丹女士将其所持有的公司部分股份办理了解除质押并再质押手续，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续。
现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押日期|解除质押股数（股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|李牡丹|否|2018-6-27|2019-7-1|7,080,000|广发证券股份有限公司|26.06%|提前购回|

二、股东股份再质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|质押到期日|质押股数（股）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李牡丹|否|2019-7-2|2020-7-1|7,000,000|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|25.77%|个人融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李牡丹及其一致行动人杨云峰合计持有公司股份 36,113,859股，占公司总股本的5.07%。其中李牡丹持有公司股份 27,166,974
股，占公司总股本的3.81%。
本次解除质押及再次质押后，李牡丹持有的公司股份累计被质押 16,400,000股，占其持有公司股份的60.37%，占公司总股本的2.30%；李牡丹及其一致行动人累计被质押 16,400,000股，占李牡丹及其一致行动人持有公司股份的45.41%，占公司总股本的5.07%。
四、备查文件
1、股份解除质押及再质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2019年7月3日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-063浙江帝龙文化发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年8月1日（星期三）下午3:00；
网络投票时间：2018年7月31日-2018年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月1日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月31日下午3:00至2018年8月1日下午3:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区中关村E世界6层640会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长余海峰先生
6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
7.出席情况：本次股东大会共有10名股东及股东授权代表出席，代表公司股份269,678,765股，占公司总股本851,196,049股的31.6823%。
其中：出席现场投票的股东7人,代表有表决权的股份269,580,788股，占公司总股本851,196,049股的31.6708%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表有表决权的股份97,977股，占公司总股本的0.0115％。
本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东）共7人，代表有表决权的股份22,257,802股，占公司总股本的2.6149％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：
1.审议通过《关于补选董事的议案》
会议选举范志敏先生为公司第五届董事会董事，任期从股东大会审议通过之日起至第五届董事会到期之日。具体表决情况如下：
表决结果：同意269,651,688股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9900％；反对27,077股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0100％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意22,230,725股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8783%；反对27,077股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1217%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师王侃、蓝锡霞现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字的公司2018年第三次临时股东大会决议；
2.国浩律师（杭州）事务所关于公司2018年第三次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-027苏州天沃科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人唐海燕作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益的保护
的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》等相关法
律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司第二届董事会提名本人为公司独立董事候选人，并担任战略委员会委
员，于公司2014年度股东大会审议通过，任期至第二届董事会任期届满之日为止，现将2015年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2015年度出席公司会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会会议次数||11||股东大会会议次数|5|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|列席股东大会次数||
|10|10|0|0|2||

本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2015年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立
判断立场发表了如下独立意见：
1、在 2015年 3月 9日召开的第二届董事会第二十八次会议上针对公司投
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-027资入股杭州恒牛信息技术有限公司的关联交易事项发表了独立意见。
2、在 2015年 4月 21日召开的第二届董事会第二十九次会议上针对关于《2014年度公司内部控制评价报告》、关于 2014年度关联方资金占用和对外担保情况、关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况、关于对公司 2015年聘请会计师事务所、关于公司董事、高级管理人员薪酬、关于公司 2014年度利润分配预案等相关事项发表了独立意见。
3、在 2015年 5月 26日召开的第二届董事会第三十一次会议针对关于公司终止重大资产重组项目、关于转让杭州恒牛信息技术有限公司20%股权等相关事项发表了独立意见。
4、在 2015年 7月 10日召开的第二届董事会第三十三次会议针对关于在3000万元额度内回购部分社会公众股份事项发表了独立意见。
5、在 2015年 7月 27日召开的第二届董事会第三十四次会议针对关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海有限公司增加投资、关于部分募集资金项目节余资金永久性补充流动资金等相关事项发表了独立意见。
6、在 2015年 8月 25日召开的第二届董事会第三十五次会议针对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况、关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况等相关事项发表了独立意见。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信
息披露管理办法》等制度的规定，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律
状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生
的经营风险，并以电话、邮件等多种形式与公司其他独立董事、董事、监事、
高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系。
2、报告期内，本人充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会
议、股东大会审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独
立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、
获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视独立董事
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-027提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、持续关注公司信息披露工作，保证2015年度公司信息披露的真实、准
确、公正、公平，促进公司与投资者的良好沟通，保障投资者特别是中小投资
者的知情权，维护公司和股东的利益。
四、日常工作情况
1、作为公司独立董事，本人2015年度积极有效地履行了独立董事的职
责，会同其他独立董事、高管人员多次到公司进行现场调查，及时掌握公司的
生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况。同时，在充分了解公
司情况后利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的建议。
2、作为战略委员会委员，负责研究公司中长期发展战略规划；关注公司重大投资融资方案；为增强公司核心竞争力、健全投资决策程序、完善公司治理
结构提出建议。
五、培训和学习
为了更好地履行独立董事职责，完成独立董事的工作，发挥独立董事的作
用，本人一直积极学习相关法律法规和规章制度，参加公司组织的相关业务学
习，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的
法律法规的认识和理解，不断强化保护公司和社会公众股东权益的思想意识，
提高对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事
项的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的形
象，为公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。2016年，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提出更多有建设性、针对性的建议，切实维
护公司和股东的合法权益，尤其是中小股东的权益不受损害，以更加优异的业
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-027绩回报广大投资者。
特此报告。
苏州天沃科技股份有限公司独立董事：__________唐海燕
2016年3月10日
神州长城股份有限公司监事会
关于 2018年度财务报告非标审计意见
涉及事项的专项说明的意见
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告进行了审计并出具了利安达审字[2019]第2333号无法表示意见的《审计报告》。公司董事会就审计报告涉及事项出具了专项说明，公司监事会现就董事会出具的专项说明发表如下意见：
监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）基于专业判断，对公司 2018年度财务报告出具无法表示意见审计报告，我们尊重会计师的专业意见，同意公司董事会关于对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会希望董事会及管理层采取切实有效的措施，尽快消除审计报告中导致无法表示意见的事项提及的内容，切实维护广大投资者利益。
神州长城股份有限公司监事会 2019年4月28日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2017-011湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年4月12日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，获悉新疆汉森所持有本公司的部分股份已办理了质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的情况
1、股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持公司股份的比例|用途|
|新疆汉森|是|11,530,000|无限售流通股|2017-4-11|至质权人办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|9.25%|融资|
|合计|-|11,530,000|-|-|-|-|9.25%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份124,709,523股，占公司总股本的42.13%；本次解除质押股份共 11,530,000股，占公司总股本的3.90%；
累计质押股份120,839,900股，占公司总股本的40.82%，占其所持有公司股份的96.90%。
3、新疆汉森所质押股份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。当质押的股份出现平仓风险时，公司控股
股东新疆汉森将及时通知公司，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-001同方国芯电子股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2015年 12月 29日以电子邮件的方式发出，会议于 2015年 12月 31日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，关联董事潘晋先生回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与同方股份有限公司签订写字楼<续租协议书>的议案》。
根据业务发展的需要，同意公司及下属子公司同方微电子分别续租同方股份有限公司所属的位于北京市海淀区王庄路1号院清华同方科技大厦4号楼的清华同方科技广场二期 D座写字楼第 12层、15层。本次续租期自 2016年 1月 1日至2016年12月31日，续租期内，租金、物业管理费均不做调整。
同意授权公司管理层具体办理本次续租写字楼的相关事宜。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》上的《关于续租写字楼暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，详细内容刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
分众传媒信息技术股份有限公司投资者投诉处理工作制度分众传媒信息技术股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（2016年 4月修订）
第一条 为进一步规范分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意》等相关法律、法规，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第四条 董事会办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条 董事会办公室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《分众传媒信息技术股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。
第六条 公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
分众传媒信息技术股份有限公司投资者投诉处理工作制度（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
第七条 公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保证公司的信誉不被损害。
第八条 工作人员在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告负责人；不能当场解决的投诉，向部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条 凡受理的投诉，董事会办公室应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。
除直接处理完毕的以外，原则上应自受理之日起30日内办结，并及时告知投诉人。
第十条 如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能自受理之日起30日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十一条 董事会办公室应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十二条 董事会办公室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十三条 工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十四条 董事会办公室应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，处理工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。台账记录和相关资料保存时间至少两年。
第十五条 董事会办公室应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十六条 发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳
分众传媒信息技术股份有限公司投资者投诉处理工作制度预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十七条 本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
分众传媒信息技术股份有限公司
二〇一六年四月二十日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2017-120迪安诊断技术集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称及公司地址变更的说明
迪安诊断技术集团股份有限公司（原“浙江迪安诊断技术股份有限公司”，以下简称“迪安诊断”或“公司”）于2017年9月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》，上述议案已经公司 2017年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于变更公司名称、注册地址的公告》和《公司章程修订对照表》。
根据上述决议，公司已于近日完成工商变更登记,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000731996462B
名称：迪安诊断技术集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市西湖区金蓬街329号2幢5层
法定代表人：陈海斌
注册资本：伍亿伍仟壹佰零贰万玖仟肆佰伍拾叁元
成立日期：2001年09月05日
营业期限：2001年09月05日至长期
经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销售；
企业咨询管理，培训服务，计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；医疗器械的批发（需许可经营的凭有效许可证经营），从事进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、公司名称及公司地址变更原因说明
随着公司近年来的迅速发展，公司的规模和体量逐渐扩大，进而建立了企业集团化的运营体系，为了全面、准确地反映公司业务内容及特点，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局，公司名称拟由“浙江迪安诊断技术股份有限公司”变为“迪安诊断技术集团股份有限公司”；另，公司收到杭州市住房保障和房产管理局下发的房产证，为了保证公司正常的日常运营，公司拟对注册地址进行变更；并对《公司章程》相应条款进行更改。
三、其他事项说明
公司本次名称变更不涉及证券简称及证券代码的变更。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于桂林旅游股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：桂林旅游股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受桂林旅游股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于 2015年 3月 9日发出公告，并于2015年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告
法律意见书了会议通知，通知召开本次股东大会。
经查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年 3月 25日下午 14:50在桂林市翠竹路 27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 25日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月24日下午15:00至2015年3月25日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 13人，代表股份137,763,287股，占公司股本总额的38.26%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份125,121,284股，占公司股份总数的比例为34.75%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 9人，代表股份
法律意见书 12,642,003股，占公司股份总数的比例为3.51%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司部分董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《会议通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。
（一）本次股东大会审议议案
1.《关于对部分长期股权投资计提资产减值准备的提案》；
2.《关于对部分其他应收款计提坏账准备的提案》。
（二）表决程序
本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
法律意见书本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。根据公司提供的统计结果，本次股东大会各项议案均获通过，具体情况如下：
1、《关于对部分长期股权投资计提资产减值准备的提案》
表决结果为：137,763,287股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，以普通决议审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：15,796,865股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
2、《关于对部分其他应收款计提坏账准备的提案》
表决结果为：135,753,687股同意，2,009,600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.54%，以普通决议审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：13,787,265股同意，2,009,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小股东所持股份的87.28%。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》
法律意见书等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本三份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
法律意见书（此页无正文，为《关于桂林旅游股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：赖继红
经办律师：郭晓丹
石璁
二〇一五年三月二十五日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2019-031
广东华锋新能源科技股份有限公司
关于公司关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
1、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟向广州银行股份有限公司肇庆分行申请贷款1000万元，期限为一年。
公司控股股东、实际控制人谭帼英女士为上述贷款业务提供个人连带责任保证担保。
2、本公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币5000万元综合授信（品种）的授信融资，期限为一年。
公司控股股东、实际控制人谭帼英女士为上述贷款业务提供个人连带责任保证担保。
（二）担保事项的审批情况
本次担保事项已经第四届董事会第三十次会议审议通过。本次担保事项属于关联担保，独立董事已对上述事项发表事前认可意见和独立意见。
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|2018年7月26日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提|
|请股东大会授权董事会审议累计十二个月内关联担保事项的议案》，股东大会同|
|意授权董事会对公司累计十二个月内发生的由关联方谭帼英女士提供连带担保|
|的银行授信，担保金额在不超过 15,000万元（处于担保期内的担保金额不超过|
|15,000 万元）的范围内履行审批权限。因此，本次涉及关联担保的事项无需提|
|交股东大会审议。|

二、被担保人的基本情况
1、被担保人的工商登记信息
名称：广东华锋新能源科技股份有限公司
住所：广东省肇庆市端州区端州工业城
法定代表人：谭帼英
注册资本：人民币 17623.9202万元
成立日期：1995年8月30日
经营范围：从事电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件专用材料、电子元器件产品、高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色剂、污水处理剂产品的开发、生产、销售和进出口业务。新能源汽车的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统及其附件产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统等关键零部件及其附件产品；销售自行开发的产品、汽车、研发设备、检测设备、生产设备、电子产品、电力储能系统产品、电动汽车基础设施、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口；软件开发；仪器仪表维修。
2、被担保人最近一年又一期经营情况
截至2018年12月31日，被担保人资产总额为 1,781,514,909.03元，负债总额为 515,892,395.05元，净资产为 1,260,233,672.00元；2018年度营业收入为 649,938,134.02元，利润总额为 92,198,504.02元，净利润为 78,149,375.22元。
截至 2019年 3月 31日，被担保人资产总额为 1,791,283,457.87元，负债总额为 527,620,297.59元，净资产为 1,258,047,815.34元；2019年 1-3月营业收入为 104,990,531.63元，利润总额为-2,956,807.30元，净利润为 -2,982,906.35元。
三、董事会意见
董事会认为：公司控股股东、实际控制人谭帼英女士为本公司申请银行贷款
提供个人连带责任保证担保，解决了公司进行相关融资时需要担保的问题，支持了公司的发展，且上述担保免于支付担保费用，体现了实际控制人谭帼英女士生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。
本公司目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
本次担保事项无反担保。
上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
四、独立董事意见
经审查，关联方谭帼英女士为本公司申请银行贷款提供个人连带责任保证担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人谭帼英拟为本公司提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本次关联担保事项无异议。
七、备查文件
1、《广东华锋新能源科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司为全资子公司提供担保及公司实际控制人为公司提供担保的核查意见》。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
山西路桥股份有限公司
股东大会累积投票制实施细则
第一条为完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《山西路桥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事(或监事)时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事)总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(或监事)，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事(或监事)，最后按得票的多少决定当选董事(或监事)。
第三条本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的议案。股东大会就选举董事及监事进行表决时，应当实行累积投票制。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第五条选举具体步骤如下：
（一）累积投票制的票数计算法
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举的董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（二）独立董事与非独立董事选举分开进行，具体操作如下：
1、选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。
2、选举非独立董事或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出
的非独立董事或监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事或监事候选人。
（三）投票方式
1、股东大会工作人员发放选举董事或监事选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事或监事后标出其所使用的表决权数目（或称选票数）。
2、每位股东所投的董事和监事选票数不得超过其拥有董事或监事选票数的最高限额，所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。
3、若某位股东投选的董事或监事的选票数超过该股东拥有的董事或监事最高选票数，该股东所选的董事或监事候选人的选票无效，该股东所有选票视为弃权。
4、若所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数，该股东所有选票也将视为弃权。
5、如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
6、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的得票情况，依照董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选。
第六条董事或监事的当选原则：
1、股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2、若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。
3、两名或两名以上董事或监事候选人得票总数相等，其全部当选将导致当选人数超过该次股东大会应选人数的，股东大会应就上述得票总数相等的董事或监事候选人按本实施细则规定的程序进行第二轮选举，以所得选票数较多并且所得选票数占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数二分之一以上者当选。若经第二轮选举，仍不能决定全部的当选者，则缺额董事或监事在下次股东大会上选举填补；若由此导致董事或监事不足《公司章程》规定人数三分之二，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
二，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
5、再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。
第七条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第八条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第九条本实施细则由公司董事会负责解释。
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2017-022北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月27日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第三次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均出席会议。会议由董事林志海先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司于近日接到了第三届董事会聘任的副总经理林彤先生的辞职报告，由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务。现提请公司聘任王大璋先生担任公司副总经理职务，任期自本董事会决议作出之日起计算，至本届董事会任期届满。同时授权公司管理层全权办理聘任手续，签署聘任书。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
招商证券股份有限公司
关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司
本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
一、本次交易：深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份及支付现金购买特定对象陈兵等90名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资基金等11家机构合计持有的维恩贝特94.9402%股权。（以下简称“本次交易”、“本次重组”、“本次重大资产重组”）
二、在本次重组前十二个月内，天源迪科购买、出售资产情况如下：
1、增资信邦安达
天源迪科于2015年8月11日召开总经理办公会，审议通过公司采用可转股债权增资扩股的方式向信邦安达增资人民币300万元。增资完成后，公司持有信邦安达24.23%的股份。
2016年3月17日，信邦安达完成了工商变更，注册资本变更为人民币 370.4万元。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
2、增资合肥天源迪科
天源迪科于2015年1月19日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，公司使用自有资金人民币10,000万元向合肥天源迪科进行增资。增资完成后，合肥天源迪科注册资本为 22,000万元。
截止2016年5月6日，增资款项已支付完毕。
2016年6月23日工商变更已完成。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
天源迪科于2014年3月20日召开总经理办公会，审议通过拟出资人民币3,000万元，投资参股东南亚电信集团有限公司，参股比例为3.5%。
根据公司与东南亚电信原股东银龙有限公司（香港）、晓明国际控股有限公司于2015年8月 6日签订的《股东合作协议》，公司以自有资金 4,792,332.6美元认购 4,356,666股，持股比例为3.5%。2015年12月31日前完成全部投资款的支付。
天源迪科于2016年9月20日召开总经理办公会，审议通过与股东银龙有限公司（香港）、晓明国际控股有限公司现金增资东南亚电信股份有限公司事项，共计出资20,000,000美元，其中天源迪科以自有资金出资 700,000美元，增购 583,333股，增购后天源迪科持有东南亚电信股份有限公司共计 4,939,999股，占总股本3.5%。东南亚电信股份有限公司于 2016年10月 7日-8日召开股东大会审议通过该项增资议案。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
4、收购广州易星10.65%股权
天源迪科于2015年4月2日召开总经理办公会，审议通过以自有资金人民币 118.83万元的价格受让赵欣所持有的广州易星信息科技有限公司6.99%的股权；以人民币 62.22万元的价格受让周朝华所持有的广州易星3.66%的股权。
本次股权转让后，天源迪科持有广州易星77.35%的股份。以上转让款项于 2015年 10月30日支付完毕。
2015年7月1日，广州易星完成了工商变更手续。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
5.出售鹏鼎创盈股权
天源迪科于 2016年 8月 30日分别与深圳市兴森科技电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”）、深圳市元明科技发展有限公司（以下简称“元明科技”）签署了《股份转让协议书》，兴森科技、元明科技分别拟使用现金购买公司所持有深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司1,000万股股权，交易对价为1,800万元。公司本次出售鹏鼎创盈总股份数为2,000万股，总交易对价为3,600万元。
鹏鼎创盈经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
6.增资武汉天源迪科
公司于 2016年 10月 25日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，对全资子公司武汉天源迪科信息技术有限公司（简称“武汉天源迪科”）因经营发展需要，公司拟使用自有资金 7,000万元对武汉天源迪科进行增资。本次增资完成后，武汉天源迪科注册资本将由人民币3,000万元增加至10,000万元。
武汉天源迪科经营范围：IT咨询及解决方案；计算机系统集成；计算机软硬件开发及维护；软件产品工程；信息处理及数据库技术服务；提供计算机技术服务；计算机产品开发与销售；计算机网络技术及基础设施服务；业务流程外包服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
7.武汉天源迪科购买资产
公司于 2016年 10月 25日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司拟购买资产的议案》，天源迪科的全资子公司武汉天源迪科信息技术有限公司（以下简称“武汉天源迪科”），基于武汉地区业务情况、人员调度管理、办公环境等实际需要，拟使用自有资金8,400万元购置位于武汉市东湖国家自主创新示范区的武汉软件新城2期项目C13幢研发楼，研发楼建筑面积约 12,972.41平方米独栋，以便于武汉天源迪科集中区域性管理的要求。
截止2016年11月30日，购置款项已支付完毕。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
8.上海天源迪科购买资产
天源迪科于 2016年 11月 10日召开总经理办公会，审议通过天源迪科的全资子公司上海天源迪科信息技术有限公司（以下简称“上海天源迪科”）以自有资金人民币 3633万元购置旭辉•浦江国际 12号栋楼，研发楼建筑面积约 2018平方米独栋，以便于上海天源迪科集中区域性管理的要求。截止2016年11月25日，购置款项已支付完毕。
该项交易标的与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
三、本次重组前十二个月内天源迪科购买、出售资产与本次重组的关系
天源迪科于本次重组前十二个月内购买的上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
经招商证券股份有限公司核查，在本次重组前十二个月内，天源迪科未发生过重大购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
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