证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-082苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：本次股东大会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，经公司第三届董事会第三十次次会议决议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：2018年9月14日（星期五）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年9月14日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年9月7日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2018年 9月 7日（星期五），于股权登记日 2018年 9月 7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举安旭先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举张琦女士为第四届董事会非独立董事
1.3选举Christopher DuncanMcKenzie先生为第四届董事会非独立董事
1.4选举RichardMoore先生为第四届董事会非独立董事
1.5选举徐学明先生为第四届董事会独立董事
1.6选举周中胜先生为第四届董事会独立董事
1.7选举叶茂先生为第四届董事会独立董事
本次股东大会采取累积投票制进行董事的换届选举，其中非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举魏徵然先生为第四届监事会非职工代表监事
2.2选举陈作章先生为第四届监事会非职工代表监事
本次股东大会采取累积投票制进行监事的换届选举。
3、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
4、逐项审议《关于回购公司股份的预案》
4.1回购股份的方式
4.2回购股份的用途
4.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.4拟用于回购的资金总额以及资金来源
4.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.6回购股份的期限
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十五次会议，第三届董事会三十一次会议审议通过并进行了披露；议案4需经出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票议案||||||
|1.00||《关于公司董事会换届选举的议案》||||
|非独立董事（4人）||||应选4人||
|1.01||选举安旭先生为第四届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举张琦女士为第四届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举Christopher Duncan McKenzie先生为第四届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举Richard Moore先生为第四届董事会非独立董事||√||
|独立董事（3人）||||应选3人||
|1.05||选举徐学明先生为第四届董事会独立董事||√||
|1.06||选举周中胜先生为第四届董事会独立董事||√||
|1.07||选举叶茂先生为第四届董事会独立董事||√||
|2.00||《关于公司监事会换届选举的议案》||||
|非职工代表监事（2人）||||应选2人||
|2.01||选举魏徵然先生为第四届监事会非职工代表监事||√||
|2.02||选举陈作章先生为第四届监事会非职工代表监事||√||
|非累积投票议案||||||
|3.00||《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议||√||

||||
|-|-|-|
||案》||
|4.00|《关于回购公司股份的预案》||
|4.01|回购股份的方式|√|
|4.02|回购股份的用途|√|
|4.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|4.04|拟用于回购的资金总额以及资金来源|√|
|4.05|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√|
|4.06|回购股份的期限|√|
|4.07|与本次回购相关决议的有效期|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函或传真须在2018年9月12日17:00之前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效，并请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年9月12日9：00至17:00。
3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司办公楼二楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2018
年9月14日14:00点至14:30签到进场。
5、联系方式
联系人：单金秀
电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
邮政编码：215164
6、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。
7、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
3、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年8月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的股票代码与投票简称：投票代码为“365382”，投票简称为“斯莱投票”
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序||||议案|
||||议案名称|||
||号||||编码|
|议案1||《关于公司董事会换届选举的议案》||1.00||
|1.1||选举安旭先生为第四届董事会非独立董事||1.01||
|1.2||选举张琦女士为第四届董事会非独立董事||1.02||
|1.3||选举Christopher Duncan McKenzie先生为第四届董事会非独立董事||1.03||
|1.4||选举Richard Moore先生为第四届董事会非独立董事||1.04||
|1.5||选举徐学明先生为第四届董事会独立董事||1.05||
|1.6||选举周中胜先生为第四届董事会独立董事||1.06||
|1.7||选举叶茂先生为第四届董事会独立董事||1.07||
|议案2||《关于公司监事会换届选举的议案》||2.00||
|2.1||选举魏徵然先生为第四届监事会非职工代表监事||2.01||
|2.2||选举陈作章先生为第四届监事会非职工代表监事||2.02||
|议案3||《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》||3.00||
|议案4||《关于回购公司股份的预案》||4.00||
|4.1||回购股份的方式||4.01||
|4.2||回购股份的用途||4.02||
|4.3||回购股份的价格或价格区间、定价原则||4.03||
|4.4||拟用于回购的资金总额以及资金来源||4.04||

||||
|-|-|-|
|4.5|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|4.05|
|4.6|回购股份的期限|4.06|
|4.7|与本次回购相关决议的有效期|4.07|

公司本次股东大会不设置“总议案”，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01代表议案1中子议案①，依次类推。
（2）填报表决意见或选举票数
对于累计投票议案：
a.选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
b．选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
c．选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
对于非累计投票议案：
填报表决意见，同意，反对，弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 9月 14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 13日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月14日（现场股东大会结束
当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件2：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席苏州斯莱克精密设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||
|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|
|累计投票议案||同意票数|
|议案1|《关于公司董事会换届选举的议案》|——|
|非独立董事（4人）||应选4人|
|1.1|选举安旭先生为第四届董事会非独立董事||
|1.2|选举张琦女士为第四届董事会非独立董事||
|1.3|选举Christopher Duncan McKenzie先生为第四届董事会非独立董事||
|1.4|选举Richard Moore先生为第四届董事会非独立董事||
|独立董事（3人）||应选3人|
|1.5|选举徐学明先生为第四届董事会独立董事||
|1.6|选举周中胜先生为第四届董事会独立董事||
|1.7|选举叶茂先生为第四届董事会独立董事||
|议案2|《关于公司监事会换届选举的议案》|——|
|非职工代表监事（2人）||应选2人|
|2.1|选举魏徵然先生为第四届监事会非职工代表监事||
|2.2|选举陈作章先生为第四届监事会非职工代表监事||

||||||
|-|-|-|-|-|
|非累计投票议案||同意|反对|弃权|
|议案3|《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》||||
|议案4|《关于回购公司股份的预案》|——|||
|4.1|回购股份的方式||||
|4.2|回购股份的用途||||
|4.3|回购股份的价格或价格区间、定价原则||||
|4.4|拟用于回购的资金总额以及资金来源||||
|4.5|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例||||
|4.6|回购股份的期限||||
|4.7|与本次回购相关决议的有效期||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表决：请在相应的表决意见项后划“√”
可以：□ 不可以：□
本次授权行为仅限于本次股东大会。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件3：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|联系电话|
|代理人身份证号||
|个人股东签字/法人股东盖章||

注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018年 9月 12日 17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；