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法律意见书北京市中伦律师事务所
关于博迈科海洋工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：博迈科海洋工程股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规、规范性文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，
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大街甲号大厦、、、层 6SK31333637
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传真/： 610) 5957 2288 Fax(8610) 6568
网址：www.zhonglun.com
邮政编码：
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1022/1838012020022
, P.R.China
法律意见书不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司第三届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2019年1月10日在指定媒体发布了《博迈科海洋工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
（二）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会于2019年1月25日下午14:30时在公司会议室召开。本次股东大会由半数以上董事共同推举邱攀峰主持。经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计19人，代表股份164,910,100.00股，占公司股份总数的70.4307%。其中，出席现场会议的股东及
法律意见书股东授权的代理人共6名，所持有表决权的股份总数为164,657,200.00股，占公司股份总数的70.3227%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。本次股东大会经审议，依照《公司章程》及公司的《股东大会规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
2.《关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
3.《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决；对议案的中小投资者表决情况进行了单独计票。
本次股东大会的所有议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2017-035
中节能风力发电股份有限公司
2017年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求，现将 2017年半年度公司主要经营数据(未经审计)公告如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||第二季度发电量(万千瓦时)|半年度发电量(万千瓦时)|||第二季度上网电量(万千瓦时)|半年度上网电量(万千瓦时)|||上网电价均价(元/千瓦时)（含税）|
|经营地区/发电类型|2017年4-6月|2017年1-6月|2016年1-6月|同比增减（%）|2017年4-6月|2017年1-6月|2016年1-6月|同比增减（%）|2017年1-6月|
|风电：||||||||||
|河北|38,680|78,565|84,218|-6.71%|37,456|76,301|81,871|-6.80%|0.5321|
|新疆|35,259|59,154|28,334|108.77%|34,354|57,522|27,223|111.30%|0.4247|
|甘肃|32,764|62,828|59,801|5.06%|32,086|61,488|58,310|5.45%|0.4881|
|青海|6,131|10,206|5,387|89.46%|5,891|9,822|5,316|84.76%|0.5384|
|蒙东|3,530|5,662|4,181|35.42%|3,445|5,503|3,837|43.42%|0.5464|
|蒙西|10,184|18,029|11,924|51.20%|9,838|17,375|11,522|50.80%|0.4552|
|合计|126,548|234,444|193,845|20.94%|123,070|228,011|188,079|21.23%|/|

2017年 1-6月主要经营数据同比变动较大的情况说明：
1、新疆区域发电量及上网电量同比增长，是由于达坂城 C区 20万千瓦项目 2016年 12月全部并网调试发电、2017年 3月全部正式
投入运营，以及新疆地区弃风限电有所减缓所致。
2、青海区域发电量及上网电量同比增长，是由于德令哈尕海二期 4.95万千瓦项目 2017年 1月开始并网调试发电、3月正式投入运营所致。
3、蒙东区域发电量及上网电量同比增长，是由于蒙东地区弃风限电有所缓解所致。
4、蒙西区域发电量及上网电量同比增长，是由于察右后旗红木脑包风电场一期 4.95万千瓦项目 2016年 5月全部并网调试发电、9月正式投入运营，以及丰镇邓家梁 4.95万千瓦供需联动风电供热示范项目 2017年 4月开始并网调试发电所致。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2017年 8月 15日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-136南京新街口百货商店股份有限公司
关于参与投资设立生物医疗产业
并购基金进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 11月 9日、2016年11月22日分别召开了第七届董事会第五十四次会议以及2016年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于参与投资设立南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）之关联交易议案》，该基金总认缴出资额为人民币 65.68亿元。有关该基金的具体内容请见 2016年 11月 10日、11月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的相关信息。
2016年12月2日，南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）获得了经变更后的由南京市工商行政管理局出具的营业执照，合伙企业情况及各合伙人信息如下：
一、合伙企业信息：
1、公司名称：南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）
2、公司类型：有限合伙企业
3、主要经营场所：南京市雨花台区软件大道68号
4、执行事务合伙人：南京盈鹏资产管理有限公司（委托代表：许平）
5、成立日期：2016年10月18日
6、合伙期限：2016年10月18日至2019年12月01日
7、经营范围：医疗产业、医疗技术、健康产业的投资。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-136二、各合伙人信息：
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||||||合伙人||合伙人||||出资额||出资比例|
||合伙人名称||住所||||||出资方式|||||
||||||类别1||类别2||||（万元）||（%）|
|南京盈鹏资产管理有限公司||南京市栖霞区大同生态产业园A 栋办公楼1-288||普通合伙人||劣后级||货币||500||0.08%||
|上海国泰君安好景投资管理有限公司||上海市虹口区四平路421弄107号Q450室||普通合伙人||劣后级||货币||300||0.05%||
|南京新街口百货商店股份有限公司||南京市秦淮区中山南路1号||有限合伙人||劣后级||货币||40,000||6.09%||
|三胞集团南京投资管理有限公司||南京市雨花台区软件大道68号01幢||有限合伙人||劣后级||货币||60,000||9.14%||
|邦信资产管理有限公司||北京市西城区闹市口大街1号院4号楼9层D、E||有限合伙人||中间级||货币||30,000||4.57%||
|长城资本管理有限公司||中国（上海）自有贸易试验区创新西路778号10幢103室||有限合伙人||中间级||货币||20,000||3.05%||
|横琴隆玺贰号投资中心（有限合伙）||珠海市横琴新区宝华路6号105室－21067（集中办公区）||有限合伙人||中间级||货币||106,000||16.14%||
|云南国际信托有限公司（代表云信智兴2016-254号单一资金信托）||云南省昆明市南屏街（云南国托大厦）||有限合伙人||优先级||货币||200,000||30.45%||
|云南国际信托有限公司（代表云信智兴2016-262号单一资金信托）||云南省昆明市南屏街（云南国托大厦）||有限合伙人||优先级||货币||100,000||15.23%||

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-136
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|江西省汇云杰实业有限公司|江西省南昌市青山湖区湖滨东路1399号二楼|有限合伙人|优先级|货币|15,000|2.28%|
|广州金融控股集团有限公司|广州市天河区体育西路191号中石化大厦B座26层2601-2625号房|有限合伙人|优先级|货币|20,000|3.05%|
|兴业国信资产管理有限公司（代表兴业资管˙聚金1号专项资产管理计划）|上海虹口区广纪路738号2幢430室|有限合伙人|优先级|货币|35,000|5.33%|
|中兵投资管理有限责任公司|北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼818室|有限合伙人|优先级|货币|30,000|4.57%|
|合计|||||656,800|100%|

三、备查文件
南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2016年12月10日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-075
广东科达洁能股份有限公司关于
终止资产重组事项说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）终止资产重组事项投资者说明会于 2018年 10月 23日（周二）上午10:00—11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”召开，公司董事长边程先生、董事会秘书李跃进先生及公司独立财务顾问代表参加了本次会议，就本次终止资产重组事项及投资者普遍关注的问题进行了沟通交流。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下
1、请问此次重组中止的原因是什么？在非洲有新的布局吗？
答：您好，重组终止主要考虑到资本市场发生较大变化，同时我们在非洲的布局有考虑引进战略合作伙伴，将会加快公司大非洲战略落地。
2、请问法库问题解决到何地步，对公司的清洁煤气项目有何影响？
答：您好，法库项目我们正在积极推进盘活方案，有实质的计划会及时与投资者沟通。对公司煤制气项目未有影响。
3、请更进一步说明终止此次资产重组的原因？股价连续下跌，是否会采取一些行动？
答：您好，重组终止主要考虑到资本市场发生较大变化，同时我们在非洲的布局有考虑引进战略合作伙伴，将会加快公司大非洲战略落地。股价下跌主要是资本市场不景气等多重原因影响，公司对未来发展有较大信心，也采取了回购等相关方式表达公司信心。
4、会考虑减持甚至处理掉对非洲投资的股份吗？
答：您好，非洲业务是未来科达战略部署的一环，我们将持续关注、支持大非洲战略的落地。
5、公司与关联企业广州市森大贸易有限公司在非洲的业务重组失败，下一步是否还有持续的合作计划？如何处理双方的合作关系？是否可能引入新的战略投资伙伴？
答：您好，目前非洲业务发展迅速，双方合作优势互补、共赢互利，未来将逐渐深化双方合作关系。目前，我们也在与其他的战略合作伙伴洽谈。
6、公司近期是否有重要股东的持仓触及质押平仓线、而被动被减持的？
答：您好，公司未了解到有相关情况。
7、请问公司在国际化进程中遇到哪些问题，如何解决这些问题？
答：您好，科达洁能在走出去进程里，最大的挑战是来自当地营商环境、产业基础、本土化团队建立及外汇等因素。对此，我们在国际化发展过程中，加快建立国际化团队，认真调研当地营商环境，深入区域了解市场特性及格局，大胆发展本土化团队，灵活运用金融手段减少外汇波动引起的汇兑冲击。
8、盐湖股份的一些项目由于天然气气源不足导致无法达产，是否有可能用公司的煤制气技术加以替代？
答：您好，据我们了解，青海高原一带应环境保护相关要求，当地施行的是限煤政策，只能用天然气之类的清洁能源，后续若有项目协同机会，我们将进一步跟进。
9、请问前两周公司股价明显下跌的原因，公司内部以及财务顾问认为是什么？
答：您好，公司股价受多方因素综合影响，公司内部生产经营正常，基本面并未发生重大变化，敬请知悉。
10、非洲业务新的战略合作伙伴，是属于哪种形式？入股，融资还是被收购？下一步合作方向是什么？
答：您好，目前双方的战略合作尚在洽谈中，后续确定并签署最终的合作文件时，公司将及时刊发公告。详情以具体公告为准，敬请关注公司后续公告。
本次终止资产重组事项投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。在此，公司对关注本次说明会的投资者，以及长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
证券代码：600733 证券简称：SST前锋 公告编号：临 2018-083北京前锋电子股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京前锋电子股份有限公司（以下简称“前锋股份”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2018年 8月 3日以邮件方式发出会议通知，于 2018年 8月 8日以通讯表决方式召开。应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7名。
公司 3名监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经出席会议董事对议案进行认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
同意公司中文名称拟由“北京前锋电子股份有限公司”变更为“北汽蓝谷新能源科技股份有限公司”，英文名称拟由“BeiJing QianFeng ElectronicCo,.Ltd”变更为“BAIC BluePark New Energy TechnologyCo.,Ltd”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
同意公司经营范围由“销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；
电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制（不含生产）、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），拟变更为“设计、研发、销售汽车(含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车)、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；汽车装饰；货物进出口、代理进出口、技术进出口；软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；
设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；物业管理。”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准。）
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订后的公司章程。修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
同意修订《公司股东大会议事规则》。修订后的《公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
同意修订《公司董事会议事规则》。修订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》
同意董事会召集于 2018年 8月 24日召开公司 2018年第五次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京前锋电子股份有限公司董事会 2018年 8月 8日
鲁商置业股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度未进行现金分红的独立意见
鲁商置业股份有限公司于2018年3月27日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议了《2017年度利润分配预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关文件规定，本人作为公司的独立董事，对公司 2017年度未做出现金分红预案发表如下独立意见：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润105,361,220.96元，母公司期末未分配利润-329,517,367.52元，合并期末未分配利润933,081,293.19元。鉴于2017年度上市公司母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司2017年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
公司对《2017年度利润分配预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的2017年度利润分配预案符合公司实际情况和公司章程的规定。以上利润分配预案尚需公司2017年度股东大会批准。
独立董事：马涛、朱南军
独立董事提名人声明
提名人：宁夏宝丰集团有限公司，现提名梁龙虎、郭瑞琴、赵恩慧为宁夏宝丰能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宁夏宝丰能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁夏宝丰能源集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宁夏宝丰能源集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人郭瑞琴女士具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会
计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：宁夏宝丰集团有限公司
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2016-003上海紫江企业集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2016年 3月 14日以传真和 E-MAIL方式向公司董事发出召开第十四次董事会会议的通知，并于2016年3月18日以通讯方式召开。公司共有9名董事，9名董事参与并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
按照中国证监会、上海证券交易所的相关要求，公司拟决定修改公司章程部分内容。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》
公司根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》的规定，对《董事会秘书工作制度》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、《关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司续签相互担保协议并提供相应担保的议案》
为保证顺利获得银行贷款和有效控制风险，经公司 2012年度股东大会审议通过，公司与控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）签订了为期三年的相互担保协议。鉴于该担保协议即将于2016年5月30日到期，且紫江集团目前仍为公司发行的公司债券提供担保 8.55亿元，该债券将于 2017年 12月末到期，公司拟与紫江集团保持相互担保关系，双方在平等自愿、体现紫江集团对上市公司提供更多担保额度的基础上签订《相互提供担保协议书》。
具体内容详见“临2016-007上海紫江企业集团股份有限公司为上海紫江（集团）有限公司提供担保公告”。
本议案需提交股东大会审议批准。
该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避
5、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见“临 2016-008上海紫江企业集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2016年3月19日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2016—012
浙江钱江生物化学股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划资产收购事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于2016年5月31日上午开市起停牌，并于当日发布了《关于资产收购事项停牌的公告》（临2016-010号）。
经与各方论证和协商，本公司拟进行资产收购事项，该事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年6月7日起预计停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券报和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 2016年6月7日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2014-040湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2014年 10月 27日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2014年 10月 30日（周四）以通讯方式召开。公司董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、湖南新五丰股份有限公司 2014年第三季度报告（正文及全文）
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2、公司关于会计政策变更的议案
以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2014-042）
公司独立董事对此议案发表了赞同的独立意见。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2014年10月31日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-107
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
康美药业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票于 2018年10月19日、2018年10月22日、2018年10月23日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
经公司自查,公司目前生产经营活动正常。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2018年 10月 19日、2018年 10月 22日、2018年 10月 23日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2018年 10月 18日，公司就媒体报道公司的货币现金高、存贷双高、大股东股票质押比例高和中药材贸易毛利率高等相关内容，进行澄清说明，可概括为以下内容：
货币现金高主要系公司业务布局和产业体系的构建对货币资金需求较大，通过保持一定的融资节奏，维持与金融机构长期稳定的合作，资产规模和现金的流动性带来业务拓展较高的边际收益。
公司对相关消耗性生物资产进行评估和减值测试，均未出现减值迹象，相关会计处理符合企业会计准则的要求。
公司已完成投资建设的中药城项目取得较好的经济效益，获得稳定的现金回流，增厚了公司利润水平，不存在减值的情形。
公司大股东股权质押资金主要用途为日常业务经营、参与配股、增持、认购公司非公开发行股票、参与企业长期股权投资等业务，符合政策导向，不存在脱实向虚等情况。
公司中药材贸易毛利率高主要是公司中医药全产业链布局优势、增加了中药材附加值、中药材采购试点的把控能力。
详见公司于2018年10月18日披露的编号为2018-104的《康美药业关于媒体报道的澄清说明》。
2018年10月19日，公司刊登了《康美药业股票交易异常波动公告》。
除上述事项外：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大资产收购、债务重组、业务重组、资产剥离和重大资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十四日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2017-006
上海城投控股股份有限公司关于所属环境集团下属
成都洛带城市生活垃圾焚烧发电厂关闭迁建的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都威斯特再生能源有限公司（以下简称“项目公司”）是公司所属上海环境集团有限公司下属的100%全资子公司，于 2005年 6月 30日成都市发展计划委员会签订《成都洛带生活垃圾焚烧发电项目特许权协议》，建造运营成都洛带城市生活垃圾焚烧发电厂（以下简称“洛带厂”），该厂设计规模 1200吨/日，是成都市第一座大型生活垃圾焚烧发电设施，位于龙泉驿区洛带镇岐山村，总用地面积 105亩。
原 BOT协议自 2005年 7月 1日起至 2030年 12月 31日止。项目公司注册资本金为 1.2亿元，截止 2016年 12月 31日，该项目特许经营期还剩 14年。项目公司在 2016年 9月 30日净资产为22，242万元，2016年 1-9份的净利润为1，808万元，2016年 1-9月份处理垃圾量为 36.05万吨，上网发电量为10，399万度。
目前项目所在地四川省成都市由于规划调整的原因需关闭迁建洛带厂。成都市龙泉驿区人民政府与项目公司签署《补偿协议书》，双方最终确定的补偿金额为56，738.3万元。该厂于近期开始进行设施、设备拆除等迁建准备工作。项目公司将在延续原 BOT协议的前提下通过签订补充协议的方式负责投资建设和运营管理成都新厂项
目。公司将依据迁建进展情况及时公告。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司二〇一七年一月二十四日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－043大同煤业股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）因策划向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让大同煤业国际贸易有限责任公司100%股权事宜，经公司申请，本公司股票自 2016年 2月 26日起停牌，并发布了《大同煤业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临 2016-008号）。
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，保护广大投资者合法权益，2016年 4月 28日公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并发布了继续停牌公告（临 2016-026号），公司股票自 2016年 4月 29日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。在公司股票停牌期间，根据相关事项进展情况，公司已按照相关规定每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。
于披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票暂不复牌的公告》，公司股票继续停牌。
2016年 6月 2日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询函》（上证公函【2016】第 0592号）（以下简称“《问询函》”），公司组织相关人员对《问询函》中提出的问题进行了回复，并对本次《大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了补充及修订，修订后的草案及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2016年 6月 8日开市起复牌。
公司本次重大资产重组尚需提交股东大会审议通过，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2014-068紫金矿业集团股份有限公司
关于为金山（香港）国际矿业有限公司提供内保外贷的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为满足境外子公司营运资金需求，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）拟向中国农业银行香港分行申请贷款 4,850万美元，期限不超过 3年，中国农业银行福建省分行为该笔融资出具融资性保函/备用信用证，并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保。
因金山香港资产负债率超过70%，根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司为资产负债率超过70%的企业提供担保，必须提交股东大会审议。为提高决策效率，有效利用境外资金市场，本公司于 2014年 5月 28日召开 2013年度股东大会审议通过《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，即从股东大会通过上述事项之日起至2015年召开2014年度股东大会止，同意本公司为金山香港提供5亿美元的内保外贷业务，在担保额度内发生的具体担保事项授权公司董事会具体负责，并履行信息披露义务。
根据上述授权，本公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议上述担保事宜，公司11名董事均参与表决并一致通过。
截至本公告日，本公司为金山香港提供的担保余额为4,365万美元（不包括本担保）。
二、被担保人的基本情况
公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司
注册地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室
实收资本：港币838,500,001元
经营范围：从事矿产品、矿山机械设备进出口及转口贸易；地质矿产勘探及信息、技术咨询服务；黄金首饰、珠宝加工与销售业务。
金山香港为本公司在境外设立的全资子公司,是公司在境外投融资和运营的重要平台。
截至 2013年 12月 31日，金山香港的资产总额为 257,643万元，负债总额为205,329万元（其中银行借款42,821万元，流动负债总额192,526万元），净资产为 52,314万元，资产负债率为79.70%，实现营业收入 922.42万元，净利润为-9,960万元（以上财务数据经审计，币种为人民币）。
截至2014年9月30日，金山香港的资产总额为381,809万元，负债总额为340， 247万元（其中银行借款 65,012万元，流动负债总额 224,776万元），净资产为41,562万元，资产负债率为89.11%，实现营业收入2.19万元，净利润为-10,167万元（以上财务数据未经审计，币种为人民币）。
三、担保协议主要内容
金山香港拟向中国农业银行香港分行申请贷款 4,850万美元，期限不超过 3年，中国农业银行福建省分行为该笔融资出具融资性保函/备用信用证，并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保。
公司董事会授权财务总监签署担保协议等相关文件。
四、董事会意见
本公司董事会认为，本次担保有利于解决境外子公司营运资金需求，且金山香港为本公司全资子公司，风险可控，公司同意为该笔贷款提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计总额为人民币762,083万元人民币（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额147,257万元），占公司2013年度经审计净资产的27.6%，不存在逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司2013年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会临时会议会决议。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十二日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2017-28北京城建投资发展股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：北京城建兴顺房地产开发有限公司（以下简称“兴顺公司”）
本次担保金额 13亿元人民币。截止目前公司对兴顺公司提供担保余额为 185,111.24万元（不含本次 130,000万元）
本次担保没有反担保
截至目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于 2017年 7月 21日召开，会议审议通过了关于北京城建兴顺房地产开发有限公司向北京银行申请壹拾叁亿元贷款
并由公司为其提供担保的议案。
公司的全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司正在开发建设顺义区仁和镇平各庄 B地块。为满足项目建设需要，兴顺公司
向北京银行绿港国际中心支行申请开发贷款壹拾叁亿元人民币，利率为同期银行贷款基准利率，期限三年，由公司提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
北京城建兴顺房地产开发有限公司是北京城建投资发展股份有限公司的全资子公司，注册资本金 10,000万元，公司注册地址：北京市顺义区仁和镇燕京街 11号，法定代表人：王恒清，主要经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；施工总承包；
专业承包；劳务分包；项目投资；房地产经纪业务。
截至 2016年 12月 31日，兴顺公司资产总额 5,830,762,393.02元，负债总额 5,736,086,840.32元，其中：流动负债 4,336,086,840.32元，营业收入 0元，净利润-4,380,715.30元，所有者权益 94,675,552.70元。
截至2017年3月31日，兴顺公司资产总额6,390,334,654.66元，负债总额 6,298,475,952.53元，其中：流动负债 4,582,951,063.40元，营业收入 0元，净利润-2,816,850.57元，所有者权益 91,858,702.13元。
兴顺公司营业收入为 0元，原因是房地产项目仍在开发期，未实现销售。
三、担保协议的主要内容
兴顺公司向北京银行绿港国际中心支行申请开发贷款人民币壹拾叁亿元，期限叁年，利率为同期银行贷款基准利率，并由公司为其提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致同意上述借款担保议案，同意兴顺公司申请壹拾叁亿元贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。公司为兴顺公司提供担保是为了支持顺义区仁和镇平各庄 B地块的开发，且兴顺公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保总额为 207.21亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的105.37%。公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十九次会议决议
2、兴顺公司 2017年 3月 31日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年 7月 25日
长春经开（集团）股份有限公司拟出售资产事宜
涉及的该公司部分房地产
长春经开（集团）股份有限公司拟出售资产事宜涉及的该公司的部分房地产·资产评估报告
资产评估报告正文
中铭评报字[2019]第 5015号
长春经开（集团）股份有限公司：
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司接受贵公司（以下简称“长春经开集团”）的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，土地使用权分别采用成本逼近法和基准地价系数修正法，房屋分别采用重置成本法和市场法，按照必要的评估程序，对长春经开集团拟出售资产涉及的部分房地产于 2019年 9月 30日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：
一、委托人暨产权持有者概况
（一）委托人暨产权持有者概况
1．概况
名 称：长春经开（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：91220101124067880U
住 所：经开区自由大路 5188号
法定代表人：吴锦华
注册资本：肆亿陆仟伍佰零叁万贰仟捌佰捌拾元整
公司类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1993年06月26日
经营期限：1993年06月26日至 2053年06月26日
经营范围：房地产开发；公用设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；实业与科技投资。
2．企业历史沿革及简介
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“经开集团”）原名“长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司”，系经长春市经济体制改革委员会长体改联字[1993]129号文批准，于 1993年 3月以定向募集方式设立的股份有限公司，设
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 第 7页
Zhong Ming（Beijing）Assets Appraisal International Co.,Ltd
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-034宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于2015年年度报告及 2015年度审计报告更正公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本次 2015年年度报告更正公告的主要内容为：
一、经公司事后核查，确认在2015年年度报告及2015年度审计报告中存在未披露的关联方及关联交易。
主要原因为：公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：“国贸公司”）根据日常经营发展需要，从 2015年 12月至今向上海埃姆依铜业有限公司（以下简称：“埃姆依铜业”）销售电解铜。因埃姆依铜业在2015年11月前曾为控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6（二）的规定，埃姆依铜业视同公司的关联人（具体内容详见临2016-030号公告）。因埃姆依铜业在2015年12月进行交易时提供的营业执照等企业相关信息显示由陈春建持有埃姆依铜业100%股份，国贸公司认为埃姆依铜业与公司不构成关联关系，故公司在 2015年年度报告及2015年度审计报告中未将埃姆依铜业确定为关联人，未将上述交易在2015年年报重大关联交易部分进行披露。
二、因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作人员工作疏忽，将 2015年度审计报告合并利润表中稀释每股收益数据填报错误，故在 2015年度审计报告更正公告中进行了更正（具体内容详见临2016-033号公告）。
公司年报第十一节“财务报告”合并利润表中的数据披露无误。具体内容为：合并利润表
2015年1-12月
单位：元 币种：人民币
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|项目|附注|本年发生额|上年发生额|
|„„|„„|„„|„„|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益（元/股）||0.067|-0.394|
|（二）稀释每股收益（元/股）||0.067|-0.394|

除上述补充、更正后的内容，公司2015年年度报告及2015年度审计报告的其他内容不变，补充更正后的2015年年度报告全文及2015年度审计报告修订版详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。对于本次补充更正给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十四日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临2016-003
恒通物流股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚需提交股东大会审议
日常关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2016年4月28日，公司第六届董事会第7次会议审议了《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事徐向艺先生、梁仕念先生和张东明先生于会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：
“公司预计的 2016年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司持续健康发展，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2015年度单笔关联交易金额较小，具体情况如下：
单位：元
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|关联交易类型|关联方|关联交易内容|2015年度交易金额|本年预计较上年实际发生金额差异较大的原因|
|销售|山东南山国际飞行有限公司|车辆租赁费、配件及维修|105,567.68|-|
|销售|山东南山铝业股份有限公司|技术服务费|133,333.33|-|
|采购|龙口市南山建筑安装有限公司|建筑工程服务|817,501.90|-|
|采购|山东南山国际旅行社有限公司|采购飞机票|33,580.00|-|
|采购|烟台南山庄园葡萄酒有限公司|采购葡萄酒|278,460.00|-|
|采购|山东贝塔尼服装有限公司|采购工作服|355,226.22|-|

（三）2016年度日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类型|关联方|关联交易内容|2016年预计交易金额(元)|
|销售|南山集团有限公司|运输费|50,000,000|

二、关联方介绍及关联方关系
（一）关联方基本情况
南山集团有限公司
法定代表人：宋建波
注册资本：100,000万元
住所：山东省龙口市南山工业园
经营范围：铝锭．铝型材系列．毛纺织系列．服装系列.板材系列．宾馆．酒店．能源．游乐．建筑．企业生产的铝型材制品．板材家具．纺织品．服装.进出口商品．企业生产科研所需的原辅材料．机械设备．仪器仪表及零配件和相关
技术＊加工．销售．管理服务＊；园艺博览、文化艺术交流；房地产开发经营；
仓储（不含危险化学品）；黄金销售；海产品养殖；房屋、土地、设备的租赁。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系：持有公司5%以上股东有重大影响的企业，符合《上海证券交易所上市规则》10.1.3规定情形。
上述关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具有交易的履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、房屋租赁等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议
2、独立董事意见
3、公司第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2017-033上海紫江企业集团股份有限公司
关于2016年度第六期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 8日，本公司发行 2016年度第六期超短期融资券（简称：16紫江SCP006，代码：011698769），实际发行总额为人民币 10亿元，期限 270天，每张面值为人民币100元，发行利率为3.10%，起息日为2016年 11月9日，兑付日为 2017年 8月 6日（遇节假日顺延至下一工作日）。具体内容详见公司2016年11月11日发布的“临2016-037上海紫江企业集团股份有限公司关于2016年度第六期超短期融资券发行结果的公告”（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
2017年 8月 7日，公司已全部完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合计 1,022,931,506.85元人民币。
本期兑付的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2017年8月8日
上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2018年创新创业公司债券在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，上海璞泰来新能源科技股份有限公司发行的上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2018年创新创业公司债券符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2018年3月29日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券|
|债券简称|18璞泰来|
|债券代码|143514|
|信用评级|主体 AA-/ 债项 AA+|
|评级机构|上海新世纪资信评估投资服务有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码（如可质押）|无|
|发行总额（亿元）|1|
|债券期限|3|
|票面年利率（%）|5.50|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年3月19 日|
|起息日：|2018年3月19 日|
|挂牌日：|2018年3月29 日|
|到期日：|2021年3月19 日|
|发行价格：|100|
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-011
上海家化联合股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
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||近日，本公司获得高新技术企业认定，证书编号为GR201731002955；发证时|
|间为2017年11月23日；有效期为三年。这是继2008年、2011年、2014年获得高新||
|技术企业认定后，再次获得高新技术企业的认定。||

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||根据有关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含 2017 年），|
|公司所得税率按 15%的比例征收。此次获准高新技术企业认定资格后，本公司从||
|2017年开始继续按 15%的税率缴纳企业所得税。||

特此公告
上海家化联合股份有限公司董事会