证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-014
河北钢铁股份有限公司
二届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河北钢铁股份有限公司二届二十一次董事会于2016年4月27日在公司会议室召开，本次会议通知于4月18日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，应参加董事9人，实际到会董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长于勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年度财务决算报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权 0票。本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2015年度利润分配预案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权 0票。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2016）第105028号审计报告确认，2015年度河北钢铁股份有限公司母公司净利润为772,411,654.36元，提取盈余公积77,241,165.44元，加上以前年度未分配利润 5,560,849,178.35元，截至 2015年 12月 31日累计未分配利润为6,256,019,667.27元。2015年度公司利润分配预案为：以2015年12月31日总股本 10,618,607,852股为基数，向股东每 10股派现金股利 0.30元（含税），共计318,558,235.56元，剩余5,937,461,431.71元结转下年度。本年度不进行资本公积
金转增股本等其他形式的分配。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《2015年年度报告及摘要》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权 0票。本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《2015年度社会责任报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《2016年度生产经营计划》，表决结果为：同意9票，反对 0票，弃权0票。公司2016年计划安排产生铁3181万吨，粗钢3122万吨，钢材2896万吨，钒渣20.77万吨。
8、审议通过了《2016年度固定资产投资计划》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司2016年固定资产投资项目共24项，总投资107.77亿元，本年度计划投资59.06亿元。其中：结转项目 17项，总投资51.16亿元，本年度计划投资19.85亿元；新开工项目7项，总投资56.61亿元，本年度计划投资39.21亿元。
9、审议通过了《关于2016年日常关联交易预测的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
此项议案为关联交易事项，关联董事于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、王洪仁、刘贞锁回避了表决。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年日常关联交易预计公告》。
10、审议通过了《关于在河钢集团财务公司办理金融业务的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
此项议案为关联交易事项，关联董事于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、王洪仁、刘贞锁回避了表决。具体内容详见公司同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在河钢集团财务有限公司办理金融业务的关联交易公告》。
11、审议通过了《关于在河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于河钢集团财务有限公司风险评估报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对河钢集团财务公司出具了标准无保留意见的风险评估审核报告，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《2016年第一季度报告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。鉴于公司第二届董事会即将届满到期，公司董事会提名委员会经考察，提名于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、王洪仁、刘贞锁、李新创、鲁桂华、王震共九人为第三届董事会董事候选人，其中：李新创、鲁桂华、王震三人为独立董事候选人（候选人简历附后）。根据《公司章程》的规定，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会选举。表决结果为：
于勇：同意9票，反对0票，弃权0票。
彭兆丰：同意9票，反对0票，弃权0票。
李贵阳：同意9票，反对0票，弃权0票。
张海：同意9票，反对0票，弃权0票。
王洪仁：同意9票，反对0票，弃权0票。
刘贞锁：同意9票，反对0票，弃权0票。
李新创：同意9票，反对0票，弃权0票。
鲁桂华：同意9票，反对0票，弃权0票。
王震：同意9票，反对0票，弃权0票。
第三届董事会董事候选人将提交公司2015年度股东大会选举，根据公司《章程》的有关规定，董事的选举采取累积投票制。
15、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，定于2016年5月 26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015年度股东大会。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年度股大会的通知》。
公司独立董事对第6项、第9至12项和第14项议案均发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河北钢铁股份有限公司独立董事对二届二十一次董事会相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、二届二十一次董事会决议；
2、独立董事相关意见。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2016年4月29日
附：董事候选人简历
1、于勇，男，汉族，1963年 10月生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任唐山钢铁股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记，唐山钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，河钢集团总经理、副董事长、党委副书记，河钢股份总经理。现任河钢集团董事长、党委书记，河钢股份公司董事长。于勇持有公司股票1,908股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、彭兆丰，男，汉族，1959年 12月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任邯郸钢铁集团公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，邯宝公司总经理。现任河钢集团总经理、副董事长、党委常委，河钢股份副董事长。彭兆丰未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、李贵阳，男，满族，1959年5月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任宣化钢铁集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，现任河钢集团副董事长、党委常委，河钢股份董事、总经理。李贵阳未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、张海，男，汉族，1959年8月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任宣化钢铁集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理，唐山钢铁集团有限责任公司副总经理，河钢集团宣钢公司董事长、党委书记，河钢股份副总经理，现任河钢集团副总经理、董事，河钢股份董事。张海未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、王洪仁，男，汉族，1958年9月生，研究生学历，博士学位，正高级经济师，曾任邯郸钢铁集团有限责任公司副总经理、党委委员、党委常委，河钢集团矿业公司董事长、总经理、党委副书记。现任河钢集团有限公司副总经理、党委常委，河钢股份董事。王洪仁未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、刘贞锁，男，汉族，1963年6月出生，中共党员，双硕士学位，正高级会计师。曾任石家庄钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、财务总监兼计划财务部部长，河钢集团矿业公司总会计师，唐山钢铁集团有限责任公司总会计师、董事、党委常委，现任河钢集团总会计师，河钢股份董事。刘贞锁未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、李新创，男，汉族，1964年 10月出生，中共党员，工商管理硕士，教授级高工。曾任冶金工业规划研究院院长、党委书记，中国钢铁工业协会常务副秘书长，现任冶金工业规划研究院院长、党委书记、总工程师，中国金属学会技术经济分会主任，中国钢铁工业协会副秘书长，河钢股份独立董事。李新创与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、鲁桂华，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，博士后，注册会计师。曾任天津商学院副教授、中央财经大学副教授，现任中央财经大学教授、硕士和博士生导师，东旭光电科技股份有限公司独立董事，河钢股份独立董事。鲁桂华与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、王震，男，汉族，1973年9月出生，中共党员，博士，会计学教授。
曾任河北经贸管理干部学院团委副书记、石家庄经济学院职业技术学院讲师，现任河北地质大学教授，河钢股份独立董事。王震与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。