Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002887 股票简称：绿茵生态 公告编号：2019-080天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告
持股5%以上股东深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份12,239,760股（占本公司总股本比例5.88%）的股东深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）计划在本公告发布之日起15个交易日后的 90天内以集中竞价方式减持不超过2,080,000股（占本公司总股本比例1%）。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月10日收到深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国信弘盛”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
国信弘盛持有本公司股份12,239,760股，占本公司总股本比例5.88%，其中无限售流通股份12,239,760股，占本公司总股本比例5.88%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持的原因：国信弘盛的投资计划需要
2、减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
3、本次拟减持的数量：本次拟减持不超过2,080,000股（占本公司总股本比例1%），若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，按股本变动比例相应调整减持数量。
股票代码：002887 股票简称：绿茵生态 公告编号：2019-0805、减持区间：自本公告之日起15个交易日后的90天内
6、减持价格：按照减持时的市场价格确定，且不低于发行价格。（发行价格根据公司分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行相应调整）。
三、相关承诺及履行情况
1、本次拟减持的股东在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺一致，具体情况如下：
公司股东国信弘盛承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在股份锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超过所持公司股份的90%，两年内累计转让不超过所持有公司股份总额的100%。
持有公司5%以上股份的股东国信弘盛遵守上述承诺外，还作出如下承诺：国信弘盛所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日通知公司并予以公告，按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
2、本次拟减持的股东在公司权益变动过程中做出的承诺：
公司于2018年4月3日在巨潮资讯网上披露了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，截至上述公告日:
股东深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）持股5,333,000股，占公司总股本比例6.67%。上述预案披露后6个月内，即（2018年4月3日—2018年10月2日）可能通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持不超过1,600,000股（占公司总股本比例2%）。若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。
截至本公告披露日，国信弘盛严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
股票代码：002887 股票简称：绿茵生态 公告编号：2019-0801、本次减持计划的实施存在不确定性，将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
2、国信弘盛不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、国信弘盛出具的《股份减持计划告知函》
特此公告
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
光大证券股份有限公司
关于大连天神娱乐股份有限公司本次重大资产重组
前 12个月内购买、出售资产说明的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式收购北京幻想悦游网络科技有限公司
93.5417%的股权、北京合润德堂传媒股份有限公司96.36%的股权。
天神娱乐自本次重大资产重组董事会决议公告日（2016年6月3日）前12个月内购买、出售资产情况如下：
2015年3月24日，公司发布《发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购妙趣横生
95%股权及雷尚科技、AvazuInc.及上海麦橙三家公司100%股权。2015年10月9日，公司收到中国证监会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向左力志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2220号）。截至本报告书签署日，上述重组事项已完成。公司向交易对手方购买资产发行股份共计5,191.06万股，向合格投资者配套募集资金发行股份共计1,174.72万股。2015年10月13日，妙趣横生资产交割完成。2015年10月22日，雷尚科技资产交割完成。2015年10月16日，上海麦橙资产交割完成。2015年10月20日，AvazuInc.股权交割完成。
上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
截至本说明出具日，除上述交易外，上市公司本次重大资产重组前12个月未发生其他重大资产交易。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司过去12个月内存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。上市公司过去12个月内购买、出售资产的行为与本次重大资产重组行为没有关联关系。
以下无正文
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产说明的核查意见》签章页）
光大证券股份有限公司年 月 日
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括其控股股东及实际控制人叶小平、曹晓春在内的特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），并拟于2015年1月21日召开董事会审议本次发行相关议案。
鉴于本次发行的发行对象中叶小平、曹晓春系公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次发行构成关联交易。公司已经向本人提交了关于本次发行的相关资料（包括本次发行相关事项的议案），本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
本人作为公司的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同意将上述关联交易及相关事项的议案提交给公司第二届第十三次董事会会议审议。
本人特此声明：本人出具本事前认可意见，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投同意票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
______________ ______________ ______________
张炳辉 杨波 郝云宏
二〇一五年一月二十二日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-088威海广泰空港设备股份有限公司
关于控股股东减持计划的减持数量过半和减持时间过半的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“本公司、公司、威海广泰”）于2019年9月15日收到控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）的《关于减持威海广泰空港设备股份有限公司股份计划的告知书》，广泰投资计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持其于2018年通过山东省国际信托股份有限公司－山东信托·裕丰 2号单一资金信托（以下简称“裕丰信托”）大宗交易增持的部分股份，减持股份数量不超过 3,818,275股（占本公司总股本比例为1%）。采用集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内；采用大宗交易方式减持的，减持期间为本公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内。具体内容详见 2019年 9月 16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-061）。
2019年12月 18日公司收到广泰投资的通知，截止 2019年12月 17日，广泰投资减持计划的减持数量过半，并且减持时间过半。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|

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|裕丰信托|集中竞价交易|2019 年11 月 11 日至2019 年 12月 17 日|15.16|2,091,723|0.548|
||合计|—|—|2,091,723|0.548|

裕丰信托上述减持股份来源为其于2018年大宗交易增持的部分股份，减持价格区间为14.89-15.65元/股。
裕丰信托及其一致行动人从2016年 6月2日披露《简式权益变动报告书》后，累计股份变动比例为-3.445%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|裕丰信托|合计持有股份|700|1.833|490.8277|1.285|
||其中：无限售条件股份|700|1.833|490.8277|1.285|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、裕丰信托本次减持计划的实施情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，截至本公告日，实际减持股份数未超过计划减持股份数量。
3、截至本公告披露日，广泰投资仍是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，广泰投资的股份减持计划尚未实施完毕。在减持计划实施期间，公司将持续关注广泰投资股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-109协鑫集成科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月7日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2018年12月6日-2018年12月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月 7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 6日 15:00至 2018年 12月 7日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长罗鑫先生
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及代理人共17人，代表股份数为 3,203,656,039股，占公司股份总数的63.2833％。其中出席现场会议的股东及代理人 3人，代表股份数为 2,557,481,125股，占公司股份总数的50.5191％；通过网络投票的股东14人，代表股份数646,174,914股，占公司股份总数的12.7642％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份 100,776,039股，占上市公司总股份的1.9907％。其中：通过现场投票的股东及代理人1人，代表股份4,601,125股，占上市公司总股份的0.0909％；通过网络投票的股东12人，代表股份96,174,914股，占上市公司总股份的1.8998％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、以特别决议案审议通过了《关于 2018年度新增对全资子公司提供担保的议案》；
表决情况：同意 3,203,620,423股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9989％；反对35,616股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0011％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 100,740,423股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9647％；反对35,616股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0353％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的议案》；
表决情况：同意 2,963,653,923股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9999％；反对 2,116股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0001％；弃权0股，占所有参
与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 100,773,923股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9979％；反对 2,116股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0021％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司董事长调整暨增补董事的议案》；
表决情况：同意 3,203,654,023股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9999％；反对 2,016股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0001％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 100,774,023股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对 2,016股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的议案》。
表决情况：同意 3,203,647,623股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9997％；反对 8,416股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0003％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 100,767,623股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9916％；反对 8,416股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0084％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所刘璐律师、刘新颖律师出席了本次股东大会，并出
具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、协鑫集成科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2017-073上海安硕信息技术股份有限公司
关于部分投资者撤销对公司的相关诉讼暨诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到上海市第二中级人民法院（以下简称“法院”）签发的2份《民事裁定书》,法院裁定准许2名投资者撤销对公司的诉讼，撤诉涉及的金额为79.17万元。具体内容如下：
一、诉讼的基本情况
由于中国证监会认为公司行为存在误导性陈述，被中国证监会予以行政处罚（详见巨潮资讯网：2016-045）。2名撤诉投资者此前提出的诉讼请求分别于2017年7月5日和2017年8月2日分别在巨潮资讯网上进行了披露。
二、本次收到的《民事裁定书》的主要内容
公司本次收到了（2017）沪02民初500号、（2017）沪02民初691号《民事裁定书》，分别准许2名投资者撤诉。案件受理费减半收取，由原告负担。
三、对公司的影响
部分投资者撤销对公司的诉讼，有利于减轻公司的诉讼负担。对于投资者提起的诉讼，公司将继续会同律师团队积极地开展诉讼应对工作，努力在法律许可范围内维护公司和广大投资者的合法权益。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年11月10日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-049科大智能科技股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄明松先生的通知，获悉黄明松先生所持有本公司的部分股份被质
押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄明松|第一大股东|2,200,000股|2019年7月19日|2020年3月27日|上海国泰君安证券资产管理有限公司|1.15%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，黄明松先生持有公司股份191,365,862股，占公司总股本的26.37%。其所持有上市公司股份累计被质押132,130,000股，占其持有公司股份总数的69.05%，占公司总股本的18.21%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一九年七月二十二日
北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十二月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing•Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：天壕环境股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天壕环境股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意
法律意见书见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 公司于2019年 11月29日在指定媒体发布了《天壕环境股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。
(二) 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年12月 16日（星期一）下午15：00在北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 B座 906室举行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2019年 12月 16日 9:15至 2019年 12月 16日15:00。会议召开的时间、地点、召开方式等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
(一)出席本次股东大会人员
1.出席会议总体情况：本次股东大会的股权登记日为2019年12月10日。
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 10名，所持有表决权的股份总数
法律意见书为226,280,357股，占公司有表决权股份总数的 25.7078%。
2.现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 8名，所持有表决权的股份总数为 225,907,257股，占公司有表决权股份总数的25.6654%。其中出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1名，所持有表决权的股份总数为268,900股，占公司有表决权股份总数的0.0305%。
3.网络投票情况：通过网络投票股东共 2名，所持有表决权的股份总数为 373,100股，占公司有表决权股份总数的0.0424%。其中通过网络投票的中小投资者股东共2名，所持有表决权的股份总数为373,100股，占公司有表决权股份总数的0.0424%。
4.公司董事、监事。
(二)列席本次股东大会人员
1.公司高级管理人员。
2.公司聘请的律师。
3.其他人员。
(三)会议召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为：出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表
法律意见书决时按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
(三) 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》
该议案：同意226,280,357股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 642,000股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
注：“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于5%股份的股东。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于天壕环境股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 余洪彬
杨怡然
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-103常州天晟新材料股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司2014年第三季度报告于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十三日
江苏新美星包装机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议江苏新美星包装机械股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2016年 1月 1日在公司会议室召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。会议按照议程审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目可行性分析的议案》；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
四、审议通过《关于公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺的议案以及公司控股股东、实际控制人承诺的议案》。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
江苏新美星包装机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议五、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会会议的议案》。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
江苏新美星包装机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议（本页无正文，为《江苏新美星包装机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》签字页）
出席董事签名：
何德平 何云涛
何建锋 王德辉
肖菲 李苒洲
匡建东
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2016年 1月1日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-022
深圳光韵达光电科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及购买资产，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：光韵达,证券代码：300227）自2016年6月20日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—47中嘉博创信息技术股份有限公司
关于参加“河北辖区上市公司
2019年度投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月23日发布了2018年年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于2019年5月15日（星期三）15：00--17：00参加中国证监会河北监管局举办的主题为“理性投资沟通增信”的河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动。
本次集体接待日将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
届时，公司董事会秘书束海峰将在线就公司2018年度业绩、公司治理、经营状况、发展战略等问题与投资者进行互动交流，欢迎广大投资者踊跃参加。
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-23
经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2014年3月 4日上午在北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 7层本公司会议室举行第七届董事会第五次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
1、关于选举王江安先生为公司第七届董事会副董事长的议案。
（表决结果为：8同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2014年3月4日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-066号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日、11月9日分别召开第二届董事会第三十四次临时会议及2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册并发行不超过人民币4.5亿元的中期票据，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第三十四次临时会议决议公告》、《关于拟发行中期票据的公告》和《2015年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-116号、2015-117号、2015-124号）。公司随后向交易商协会申请注册。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2016】MTN247号），交易商协会接受公司中期票据注册，并对相关事项进行明确，具体内容如下：
一、公司中期票据注册金额为4亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行集中簿记建档发行。
四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管
理规定，接受协会会员自律管理，履行会员相关义务，享受会员相关权利。
五、公司如在注册有效期内变更主承销商，应重新注册。
六、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
七、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
八、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
九、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
十、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商后续管理工作的开展。
十一、公司在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，充分考虑公司资金需求、市场情况，做好中期票据发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-072启迪设计集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2018年8月27日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年8月16日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席宋峻女士主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告
内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》；
监事会认为：公司调整 2018年度日常关联交易预计，是公司及子公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-072表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
4、审议通过《关于<启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
监事会认为：《启迪设计集团股份有限公司 2018年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于进一步完善公司治理水平，通过有效的制度安排，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康、长远的发展；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划参与人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要。
关联监事周明先生回避表决本议案，其他非关联监事参与本议案的表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
5、审议通过《关于制定<启迪设计集团股份有限公司 2018年员工持股计划管理办法>的议案》；
监事会认为：《启迪设计集团股份有限公司 2018年员工持股计划管理办法》的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定，能够保证公司本次员工持股计划的顺利实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》。
关联监事周明先生回避表决本议案，其他非关联监事参与本议案的表决。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-072表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
6、审议通过《关于核实公司2018年员工持股计划持有人名单的议案》。
经核查，参加公司 2018年员工持股计划的对象均为公司员工，参加对象在公司或控股子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 70人，员工出资参与持股计划的金额最终以员工的实际出资为准，任一持有人持有的全部有效的员工持股计划份额所对应的公司股票数量累计不超过公司股本总额的1%。
公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《启迪设计集团股份有限公司 2018年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
关联监事周明先生回避表决本议案，其他非关联监事参与本议案的表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-006克明面业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月16日（星期二）下午3:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月16日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月15日（星期一）下午3:00至2018年1月16日（星期二）下午3:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈克明先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份总数为151,011,347股，占公司有表决权股份总数的45.7098%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份总数151,011,347股，占上市公司有表决权股份总数的45.7098%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份总数0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中明、陈秋月律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
表决结果：同意 151,011,347股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
上述议案已经2017年12月19日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。
相关公告已于2017年12月20日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师刘中明、陈秋月出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年1月17日
宁波先锋新材股份有限公司
独立董事关于本次重大资产出售暨关联交易的
事前认可意见
宁波先锋新材股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向先锋乳业集团有限公司出售其通过全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有的 Kresta Holdings Limited84.35%的股份（以下简称“本次交易”）。
上市公司就本次交易事项与独立董事进行了事前沟通，经审阅将提请董事会审议的与本次交易有关的文件、资料，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及宁波先锋新材料股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为上市公司第四届董事会的独立董事，我们就此事项发表事前认可意见如下：
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，结合深圳证券交易所要求新补充的本次重大资产重组涉及的出售资产 2018年度财务报告的相关财务数据，本次重组构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市，且本次交易的交易对方为上市公司控股股东、实际控制人卢先锋先生控制的先锋乳业集团有限公司，因此本次交易构成关联交易。
2、关联交易双方发生交易的理由合理、充分；
3、关联交易双方的定价依据没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和广大投资者的利益；
综上所述，我们同意将本次重大资产出售暨关联交易的相关事宜提交上市公司第四届董事会第三十四次会议审议表决。
（ 以 下 无 正 文 ）
（本页无正文，为《宁波新材料股份有限公司独立董事关于本次重大资产出售暨关联交易的事前认可意见》的签署页）
全体独立董事签名:
________________ ________________ ________________
荆娴 王溪红 王涛
年 月 日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-052焦作万方铝业股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司曾于 2014年 12月 13日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》发布了独立董事辞职公告。公告主要内容是，根据领导干部兼职的有关规定，孟钟剑不适合继续担任本公司的独立董事，向公司董事会提交书面辞职报告，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。
按照《公司章程》规定和孟钟剑本人的请求，自即日起，孟钟剑将正式辞去本公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，不再履行独立董事职责。
孟钟剑的辞职不导致公司董事会低于法定人数。
公司董事会对孟钟剑先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年八月十九日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-037福建榕基软件股份有限公司
关于签订信阳榕基软件园建设工程总承包合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司信阳榕基信息技术有限公司（以下简称“信阳榕基”）与中铁建设集团有限公司签订《信阳榕基软件园建设工程总承包合同》。现将本次签订合同的情况公告如下：
一、本合同建设项目前期情况说明
（一）2013年4月28日，公司和信阳市南湾湖风景区管理委员会就公司入驻南湾湖风景区选址投资建设运营榕基软件园项目事宜协商一致，签署了《信阳榕基软件园项目投资框架意向协议书》，详见2013年5月2日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于签订投资框架意向协议书的公告》（公告编号：2013-032）。
公司分别于2013年8月20日和2013年9月5日召开第二届董事会第三十次会议和2013年第三次临时股东大会，审议通过《关于签订<信阳榕基软件园项目投资合同书>的议案》。
《信阳榕基软件园项目投资合同书》主要内容如下：
1、项目名称：信阳榕基软件园项目。
2、项目位置：项目用地位于南湾湖风景区新七大道以北，风景区中学以东。
具体边界以规划部门出具的红线图为准。
3、项目规模：项目总占地130亩（项目净用地约130亩），项目准确占地面积以国土部门实际测绘为准。合同签订后由榕基公司自主对园区进行开发建设，该项目重点发展软件研发、技术培训、行业应用软件的研发及服务等。该项目拟建设软件生产研发办公及辅助用房不低于10万平方米，项目预计总投资6亿元人
民币。项目建成运营后3—5年内，预计年创产值20亿元人民币。
4、该项目土地实行“净地出让”。
5、乙方按照国家相关法律法规和政策，以招拍挂出让方式取得该项目土地使用权。
6、该项目用地作为甲方支持乙方发展软件信息业用地，乙方不得擅自转让该项目土地；确保该项目用地主要用于建设软件研发、技术培训、行业应用软件的研发及服务、商务办公等生产经营性建筑物及职工的居住和生活服务设施。该软件园由甲乙双方负责引进企业入驻，乙方引进的企业必须是软件信息业企业及相关企业并在甲方工商注册和税务登记，享受同等优惠条件；否则视为违约。
7、项目工期：自项目启动建设之日起计算，建设工期36个月。
（二）2014年10月15日，信阳榕基参与了信阳市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动竞得编号为P2014-2302地块的国有建设用地使用权（面积86,620.30平方米），并与信阳市国土资源局签署了《成交确认书》，确认信阳榕基为宗地编号为P2014-2302号的国有建设用地使用权的竞得人，并签订《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司公告《公司关于子公司取得国有土地成交确认书的公告》（公告编号：2014-075号）及《公司关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：2014-086号）。
合同主要内容如下：
1、出让人：信阳市国土资源局
受让人：信阳榕基信息技术有限公司
2、土地面积：86,620.30平方米
3、土地位置：南湾湖风景区南湾办事处二号桥村
宗地编号：P2014-2302号
4、土地用途：其他商服用地面积5.197218公顷，其他普通商品住房用地面积3.464812公顷
5、容积率：1.2-1.5
6、绿地率(%)：不低于40%
7、建筑密度(%)：不高于30%
8、出让年限：其他商服用地40年；其他普通商品住房用地70年
9、成交价格：人民币157,648,946元。
二、本次签订的合同内容：
名称：信阳榕基软件园建设工程总承包合同；发包方为信阳榕基信息技术有限公司；承包方为中铁建设集团有限公司。
主要内容如下：
1、本合同暂定含税合同总价为（按营改增后计价方法计取）人民币大写金额：贰亿捌仟叁佰壹拾壹万肆仟陆佰肆拾叁元贰角肆分，小写金额283,114,643.24元。
2、承包方基本情况：
名称：中铁建设集团有限公司
注册号：110000003609026
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市石景山区石景山路20号
法定代表人：汪文忠
注册资本：250000万元
成立日期：1979年8月1日
企业建设资质：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；
机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；预拌混凝土专业承包
不分等级；地基基础工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级。
3、工程范围和方式：
工程范围：信阳榕基软件园项目位于信阳市南湾湖风景区新七大道以北、南湾中学以东，项目总建筑面积约 178,419平方米。工程承包范围内建筑、安装工程。
工程承包方式：施工总承包，不允许转包。
4、本工程合同工期：760日历天，其中各重要节点完成时间要求如下：1-6#楼整体大地下室结构封顶：开工后160日历天；1-4#楼15层主体结构完成：开工后 270日历天；1-6#楼主体结构封顶：开工后 380日历天；五大责任主体竣工验收：开工后760日历天。
三、工程的目的和对公司的影响
1、工程的目的：
为满足上市公司经营发展的需要，建设软件研发及人才培训基地，有效提升公司的技术研发综合实力及人才素质，吸引行业高端人才，增强公司核心竞争力，进一步巩固和提升在国内同行业的领先地位，有利于促进公司产品与服务产品的市场拓展，增加市场份额，进一步增强了公司的盈利和市场竞争能力。
2、对公司的影响：
工程顺利建成后，公司将构建一流的软件研发及人才培训基地，加强公司的基础技术研究和高级人才培养，进一步提升产品技术服务水平和品质，更好为客户提供优质服务，同时可以扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力，推进公司实现规模化的发展战略。
四、备查文件
1、《信阳榕基软件园项目投资合同书》
2、《国有建设用地使用权出让合同》
3、《信阳榕基软件园建设工程总承包合同》
特此公告
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2017-013
深圳信立泰药业股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月21日，深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于指定信息披露媒体披露《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号2017-009），经第四届董事会第二次会议审议通过，公司定于2017年4月21日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。（详见2017年 3月 21日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）
2017年4月9日，公司董事会收到控股股东信立泰药业有限公司提交的《关于提请增加深圳信立泰药业股份有限公司2016年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》两项议案以临时提案的方式提交公司 2016年年度股东大会一并审议。
前述两项议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。（详见2017年4月10日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第三次会议决议公告》，以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》及《深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》）
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定和要求，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。董事会认为，经核查，信立泰药业有限公司作为公司控股股东，截至本公告披露日，持有公司 708,500,480股，占公司股本总额的67.73%，具备提出临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；前述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，并已在相关媒体上进行了充分披露。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司 2016年年度股东大会一并审议。
除本次增加的临时提案外，公司于2017年3月21日披露的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。补充后的股东大会通知详见2017年4月10日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2016年年度股东大会补充通知的公告》。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一七年四月十日