证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-17
新希望六和股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．本次股东大会为公司 2017年年度股东大会。
2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2018年 4月 26日经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。
3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2018年 5月 22日（星期二）下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5
月 22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年 5月 21日 15:00至 2018年 5月 22日 15:00期
间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为 2018年 5月 14日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅（公司将于 2018年 5月 16日就本次股东大会发布提示性公告）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
1.议案名称：
议案1：《2017年年度报告全文及摘要》；
议案2：《2017年度董事会工作报告》；
议案3：《2017年度监事会工作报告》；
议案4：《2017年年度利润分配预案》；
议案5：《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年财务报告审计单位的议案》；
议案6：《关于修改公司<章程>的议案》；
议案7：《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》；
议案8：《关于对公司 2018年度融资担保额度进行预计的议案》；
议案9：《关于发行扶贫中期票据的议案》；
议案10：《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案》；
议案11：《关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的议案》；
议案12：《关于与新希望财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
议案13：《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2018年度日常关联交易进行预计的议案》。
2.特别强调事项：
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（2）议案6为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案11、12、13均为关联交易事项，关联股东南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司及其关联方回避表决。
（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
3.相关议案披露情况：
上述议案的具体内容详见公司于 2018年 4月 28日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》等文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||2017年年度报告全文及摘要||√||
|2.00||2017年度董事会工作报告||√||
|3.00||2017年度监事会工作报告||√||
|4.00||2017年年度利润分配预案||√||
|5.00||关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报告审计单位的议案||√||
|6.00||关于修改公司《章程》的议案||√||
|7.00||关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案||√||
|8.00||关于对公司2018年度融资担保额度进行预计的议案||√||
|9.00||关于发行扶贫中期票据的议案||√||
|10.00||关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案||√||
|11.00||关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的议案||√||
|12.00||关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案||√||
|13.00||关于签订日常关联交易框架协议暨对2018年度日常关联交易进行预计的议案||√||

四、出席现场会议登记方法
1.登记时间与地址：
（1）2018年 5月 21日（星期一）上午 9:00至11:30，下午 13:00至17:00。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376号公司三楼董事会办公室。
（2）2018年 5月 22日（星期二）下午 13:00至14:00。
登记地址：四川省成都市高新区科华南路 339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。
2.登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会
议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。
3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2018年 5月 21日下午 17:00）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作方法和流程详见附件1）。
六、其他事项
1．本次会议联系方式：
会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳
联系电话：028-82000876、85950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。
七、备查文件
1．公司第七届董事会第二十七次会议决议、第七届监事会第九次会议决议。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
新希望六和股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360876
2．投票简称：希望投票
3．填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018年 5月 22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 5月 22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司2017年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|2017年年度报告全文及摘要|√||||
|2.00|2017年度董事会工作报告|√||||
|3.00|2017年度监事会工作报告|√||||
|4.00|2017年年度利润分配预案|√||||
|5.00|关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报告审计单位的议案|√||||
|6.00|关于修改公司《章程》的议案|√||||
|7.00|关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案|√||||
|8.00|关于对公司2018年度融资担保额度进行预计的议案|√||||
|9.00|关于发行扶贫中期票据的议案|√||||
|10.00|关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案|√||||
|11.00|关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的议案|√||||
|12.00|关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案|√||||
|13.00|关于签订日常关联交易框架协议暨对2018年度日常关联交易进行预计的议案|√||||

（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。）
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
年 月 日委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）