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中信证券股份有限公司关于
乐凯胶片股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的有关规定，对乐凯胶片使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行认真审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2015]698号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）30,991,735股，本次发行实际募集资金净额为人民币590,673,513.36元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月19日出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字【2015】第711254号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、前次闲置募集资金补流归还情况
2016年7月11日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的5,000万元临时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过十二个月，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-024）。上述资金已全部归还至公司募集资金专用账户，详见公司 2017年 7月 4日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2017-017）。
三、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《乐凯胶片股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|具体项目|实施主体|项目总投资额|拟使用募集资金投资金额|
|1|高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目|高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设|乐凯胶片|30,883|30,000|
|2|锂电隔膜涂布生产线一期项目|锂电隔膜涂布生产线建设|乐凯胶片|3,020|3,000|
|3|锂电隔膜涂布生产线二期项目|锂电隔膜涂布生产线建设|乐凯胶片|10,541|10,000|
|4|太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线|8号生产线建设|乐凯胶片|4,463|4,000|
|5|太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线|14号生产线建设；15号生产线建设|乐凯胶片|13,958|13,000|
|合计||||62,865|60,000|

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式弥补不足部分。
截止 2017年 6月 30日止，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 22,108.04万元。具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|本次募集资金投入额|目前实际投入|
|1|高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目|30,000.00|16,467.87|
|2|锂电隔膜涂布生产线一期项目|3,000.00|2,997.87|
|3|锂电隔膜涂布生产线二期项目|10,000.00|-|
|4|太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线|4,000.00|2,601.50|
|5|太阳能电池背板四期扩产项|13,000.00|40.80|

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|-|-|-|
|目—14、15号生产线|||
|合计|60,000.00|22,108.04|

扣除上述已投入募投项目的募集资金 22,108.04万元、现金管理使用的募集资金34,550万元、补充流动资金5,000万元后，可使用募集资金余额为212.72万元（含利息净收入）。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，上市公司可以使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。乐凯胶片拟使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提条件下，使用期限自公司七届六次董事会审议通过之日起最长不超过十二个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，也不会影响募投项目的正常进行。
五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
2017年7月5日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司监事会发表意见如下：“同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金中的5,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过十二个月。”
公司独立董事发表独立意见如下：“公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理规定》等相关规定。本次用于临时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金净额的8.46%，没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，同意公司使用募集资金5,000万元临时补充流动资金，使用期限为公
司董事会审议通过之日起不超过十二个月。”
六、保荐机构核查意见
乐凯胶片本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，乐凯胶片将部分闲置募集资金5,000万元临时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述闲置募集资金临时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。乐凯胶片本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。乐凯胶片已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。中信证券对于乐凯胶片本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
唐亮 宋志刚
保荐机构：中信证券股份有限公司2017年7月5日
西藏旅游股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为规范西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称为“子公司”）的委托理财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未经批准不得进行任何理财活动。
第三条本制度所称委托理财是指公司利用闲置募集资金、闲置自有资金通过委托商业银行或信托公司等金融机构进行短期、低风险委托理财的行为，以保本固定收益和保本浮动收益型委托理财产品为主，原则上不得投资非保本类理财产品。
第四条公司委托理财计划周期不得超过一年。理财项目期限应与资金计划相匹配，一般可分为 1周、2周、1个月、3个月、6个月等，或根据理财产品周期安排的其他合理期限。
第五条公司的委托理财资金，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
第二章审批决策流程
第六条为保证公司资金及资产的安全，公司从事委托理财应当遵循以下原则：
（一）公司以自有闲置资金从事委托理财业务的，不影响公司正常生产经营活动和项目建设对资金的需求；以暂时闲置的募集资金从事委托理财业务的，不影响募集资金投资计划正常进行；
（二）理财产品交易的标的为低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。
（三）公司理财产品业务，只能与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
第七条参考《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关规定，公司委托理财审批程序的相关要求如下：
（一）委托理财应经总裁/总经理办公会审议，提交董事会审批后，授权公司总经理在确定的资金使用额度内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
（二）委托理财相应投资金额超出董事会审批权限的，应在公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）委托理财提交董事会或股东大会审议时，应由监事会、独立董事发表明确的同意意见方可实施，若使用暂时闲置募集资金进行委托理财还需保荐机构发表专项审查意见。
（四）公司委托理财投资总额度不得超过董事会或股东大会审议批准的额度,但可在年度批准的额度内循环使用。
（五）涉及关联交易的委托理财产品，相关审批程序需参照公司章程、董
事会议事规则、股东大会议事规则以及关联交易管理制度等执行。
（六）公司监事会、独立董事有权对公司委托理财业务进行核查。
第三章实施与管理
第八条公司财务部为委托理财业务的实施和管理部门，主要职责包括：
（一）每年度结束后第一个季度适时向总裁/总经理办公会汇报上一年度资金理财情况，并根据公司资金规模、下一年度现金流量预算等情况，合理预计
下一年度公司委托理财的总额度，并经公司相关决策机构审批后执行。
（二）公司闲置流动资金、闲置募集资金符合实施委托理财相应条件的，
可适时向总裁/总经理办公会提出可行性方案，在公司相关决策机构审批后执行。
（三）负责拟定委托理财产品配置策略及方案选择。
（四）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进
行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部
专业机构提供投资咨询服务。
（五）负责投资期间管理，设立理财产品台账，跟踪理财产品存续期的进
展及安全状况，一旦出现异常情况时应及时向公司管理层报告，以便立即采取
有效措施，避免或减少公司损失。
（六）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
（七）负责配合董事会办公室按照信息披露相关规定，进行相关信息披露。
第九条公司董事会办公室负责有关委托理财信息披露工作，按照上海证券交易所相关规定执行。
第四章核算管理
第十条财务部根据委托理财管理相关人员提供的统计资料，实施复核程序后，建立并完善委托理财管理台账、委托理财项目明细账表。
第十一条财务部应当按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十二条财务部每年年末或根据理财产品的实施周期，对委托理财进行全面盘点，对可能产生投资减值的，须提出计提减值准备的意见，报总经理批准
后进行账务处理。对需要进行处置的投资，报总经理、董事会或股东大会批准
后，按照规定进行处置。
第五章风险控制与监督
第十三条公司建立委托理财定期汇报制度，公司财务部负责每月结束后及时向财务总监、董事会办公室报告本月委托理财情况；理财产品实施周期结束后，财务部应及时向财务总监、董事会办公室报告本次委托理财实施及收益情况；每半年度结束后，通过办公会向公司总裁报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第十四条为降低委托理财风险，保障资金安全：
（一）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（二）公司不得将理财产品授予个人或其他公司进行投资。
第十五条受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或风险时，财务部负责人必须在知晓事件的第一时间报告
分管领导及总裁，并及时研究采取有效措施，防范风险，降低损失。
第十六条公司委托理财事项实施期间，应积极配合审计部门、监事会、董事会审计委员会开展的与此相关的审计业务。
第六章保密和信息披露
第十七条公司负责处理委托理财业务的相关人员及其他知情人员应当遵守保密义务，未经公司事先批准，任何人员不得泄露公司的理财产品方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司委托理财业务有关的未公开信息。
第十八条公司委托理财业务的审批人员、操作人员、风险监控人员相互独立开展其职责范围内的工作，严禁越权办理业务或者干涉其他人员业务。
第十九条公司委托理财业务的具体执行人员及其他知情人员在公司公开披露相关信息前，不得将公司委托理财情况透露给其他任何个人或单位，但法律、法规、规范性文件另有规定的除外。
第二十条公司从事委托理财业务，应当依照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的规定及时履行信息披露义务。
第七章附则
第二十一条公司以暂时闲置的募集资金进行委托理财等现金管理的，还应当遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等相关规定。
第二十二条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。如本制度的规定与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定发生抵触的，应当依照有关法律、法规、规范性文件的强制性规定执行。
第二十三条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第二十四条本制度由公司董事会负责修订和解释。
西藏旅游股份有限公司 2018年8月30日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-065南威软件股份有限公司
关于收到智慧将乐（一期）EPC项目中标通知书
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 4日披露了《关于预中标智慧将乐（一期）EPC项目的提示性公告》（公告编号：2018-050），提示公司为“福建省将乐县智慧将乐（一期）项目设计、采购、施工总承包”的第一中标候选人。近日，公司收到招标代理机构发出的《中标通知书》，确定公司为该项目的中标人。
一、项目中标情况
（一）项目名称：福建省将乐县智慧将乐（一期）项目设计、采购、施工总承包
（二）采购单位：将乐县城市建设投资有限责任公司
（三）项目建设内容：负责福建省将乐县智慧将乐（一期）项目（“云计算中心”、“智慧政务”、“智慧城管”、“平安将乐”）的设计、采购、施工及 3年免费运营维护期内的所有工作。
（四）中标价（下浮率）：本项目建设规模约为 10,671.15万元，公司中标报价下浮率为11%。
（五）中标工期：365日历天。
二、对公司的影响
本项目的中标符合公司“智慧城市服务与运营商”的战略发展定位，有利于公司积累智慧城市相关业务经验，开启智慧城市商业模式，全面推进智慧城市的
投资、建设和运营。智慧将乐项目作为福建省内首个采用 EPC模式建设的智慧城市项目，本次中标将具有良好的带头示范效应。该项目的履行预计将对公司 2018年经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
公司已取得中标通知书，目前正着手进行项目深化设计，并将尽快与采购单位签订合同，具体条款以最终签署的合同为准，公司将根据项目进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年 5月 3日
股票简称：桂冠电力 股票代码：600236 公告编号：临2015-047广西桂冠电力股份有限公司
关于中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有限责任公司持有公司股票情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期有部分投资者来电求证有关中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）、中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）买入公司股票的情况，为保证信息披露的公平性以及广大投资者的知情权，公司现将证金公司和汇金公司持有本公司股票的情况作如下说明：根据中国证券登记结算有限公司上海分公司定期提供的股东名册，截止 2015年 8月 14日，证金公司和汇金公司合计持有本公司股份 6,007,000股，占公司总股本的0.26%。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司 2015年 8月 21日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-078公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之反馈意见回复的公告
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162407号）（以下简称“《反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《湖北楚天高速公路股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司对有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》要求对所涉及的事项进行了核查、资料补充和问题回复，现根据要求对《反馈意见》回复进行公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北楚天高速公路股份有限公司关于<关于湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见>之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得上述核准存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2017-011安信信托股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议于2017年3月29日召开，公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务的议案》
为增加公司资金流动性，提升公司盈利水平，强化风险控制、提升抗风险能力，公司拟与中国信托业保障基金有限责任公司继续开展流动性支持业务，存续额度不超过人民币34亿元，单笔拆借期限不超过12个月，用于公司固有业务经营以及提供流动性管理。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
安信信托股份有限公司二○一七年三月三十日
仅为新疆天业股份有限公司的报告作为附件之目的而提供
文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普
通合伙）
具有执业资质
未经 本所 书面同意，此
文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为新疆天业股份有限公司的报告作为附件之目的而提
供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊
普通合伙）
具有证券期货相关业务执业资质
未经 本所 书面同意，此
文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为新疆天业股份有限公司的报告作为附件之目的而提
供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特
殊普通合伙）
合法经营
未经 本所 书面同意，此
文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2019-092
起步股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
本次减持计划实施前，邦奥有限公司（以下简称“邦奥”）持有起步股份有限公司（以下简称“公司”）股份89,540,184股，占公司总股本的18.88%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，该部分股份已于2018年8月20日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：
2019年3月11日，公司披露了邦奥的减持股份计划公告（公告编号：2019-016）,邦奥计划自减持计划公告披露之日起 15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过9,484,793股；
自减持计划公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过 18,969,586股；合计不超过公司总股本的6%，具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施结果情况
自2019年4月1日至2019年9月27日，邦奥通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股 7,283,630股，占公司总股本的1.54%；通过上海证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股 0股。截至本公告披露日，邦奥减持计划时间区间届满，邦奥持有公司股份 82,256,554股，占公司总股本的17.34%，仍属于持股5%以上的股东。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|邦奥有限公司|5%以上第一大股东|89,540,184|18.88%|IPO前取得：89,540,184股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|邦奥有限公司|7,283,630|1.54%|2019/4/1～2019/9/27|集中竞价交易|8.01－10.86|63,650,887.60|已完成|82,256,554|17.34%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
起步股份有限公司董事会 2019/9/28
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2018-011号人福医药集团股份公司
关于公司部分高级管理人员减持股份进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●
减持计划的主要内容：公司于2017年 11月28日披露了《人福医药关于公司部分高级管理人员减持股份计划的公告》，公司高级管理人员徐华斌先生、杜文涛先生、吴亚君女士因个人资金需求，拟自减持计划发布之日起 15个交易日后的 6个月内，在符合上市公司董监高减持规定的前提下，通过集中竞价交易方式减持不超过948,700股（占公司总股本比例为0.07%）；同时，上述高级管理人员2017年、2018年每年减持股份不超过其上年末所持公司股份总数的25%，减持价格依据市场价格确定。
截至本公告日减持计划的实施情况：截至本公告日，上述股份减持计划期间过●
半，公司已于 2017年 12月 23日发布了《关于公司部分高级管理人员减持股份进展公告》，披露了上述高级管理人员的减持进展；自前述进展公告发布之日起至今，上述高级管理人员未继续减持公司股份。
根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，公司高级管理人员徐华斌先生、杜文涛先生、吴亚君女士减持计划期间过半，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）减持股份的高级管理人员的姓名：徐华斌、杜文涛、吴亚君。
（二）减持计划披露前，上述高级管理人员持有本公司股份情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|徐华斌|副总裁|900,000|0.07%|

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|-|-|-|-|
|杜文涛|副总裁|594,000|0.04%|
|吴亚君|副总裁兼财务总监|675,000|0.05%|
|合计||2,169,000|0.16%|

（三）截至本公告披露之日，上述高级管理人员持有本公司股份情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|徐华斌|副总裁|675,000|0.05%|
|杜文涛|副总裁|446,000|0.03%|
|吴亚君|副总裁兼财务总监|507,000|0.04%|
|合计||1,628,000|0.12%|

二、减持计划的主要内容
因个人资金需求，公司副总裁徐华斌先生、副总裁杜文涛先生、副总裁兼财务总监吴亚君女士拟自减持计划发布之日起 15个交易日后的 6个月内，在符合上市公司董监高减持规定的前提下，通过集中竞价交易方式减持不超过 948,700股（占公司总股本比例为0.07%），其中徐华斌先生计划减持不超过 393,700股，杜文涛先生计划减持不超过 259,800股，吴亚君女士计划减持不超过 295,200股，减持价格依据市场价格确定。上述高级管理人员 2017年、2018年每年减持股份不超过其上年末所持公司股份总数的25%。具体内容详见公司于 2017年 11月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药关于公司部分高级管理人员减持股份计划的公告》。
三、减持计划的实施进展
截至本公告披露之日，减持计划期间过半，徐华斌先生于 2017年 12月 22日通过集中竞价方式减持公司股份225,000股，占其持有的公司股份总数的比例为25.00%，占公司总股本的比例为0.02%；杜文涛先生于2017年12月22日通过集中竞价方式减持公司股份148,000股，占其持有的公司股份总数的比例为24.92%，占公司总股本的比例为0.01%；吴亚君女士于 2017年 12月 22日通过集中竞价方式减持公司股份168,000股，占其持有的公司股份总数的比例为24.89%，占公司总股本的比例为0.01%。
上述高级管理人员的减持行为与此前披露的减持计划、承诺一致，具体情况详见公司于2017年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司部分高级管理人员减持股份进展公告》；自前述进展公告发布之日起至今，上述
高级管理人员未继续减持公司股份。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性风险。本次拟减持的高级管理人员可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施本次减持计划。
（二）本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
（三）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
（四）公司将督促本次减持的高级管理人员在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年三月二十日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2016-025中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东中国南方工业集团公司（以下简称“南方集团”）筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2016年3月3日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项涉及公司控股权的变更及对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动,经公司申请，本公司股票自2016年3月10日起预计停牌时间不超过一个月，并于 2016年 3月10日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-015）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，本公司控股股东南方集团协议转让所持公司全部股份，尚在公开征集受让方。为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二Ｏ一六年三月三十日
证券代码： 600566 证券简称：济川药业
公告编号： 2019-026
转债代码： 110038 转债简称：济川转债
湖北济川药业股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2019年 8月 12日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。
（三）本次会议于 2019年 8月 23日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。
（五）本次会议由监事会主席孙荣先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案
审议通过关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
同意 3票，反对0票，弃权 0票。本议案获得通过。
监事会认为：公司2019年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2019年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务
状况等事项。
2、关于审议《湖北济川药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议通过《湖北济川药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
同意 3票，反对0票，弃权 0票。本议案获得通过。
监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
监事会
2019年8月24日
报备文件
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2014-060号中航重机股份有限公司
关于董事费斌军先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月29日收到董事费斌军先生提交的《辞职报告》，费斌军先生因工作调整原因从即日起辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务。根据《中航重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，费斌军先生的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。
费斌军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。费斌军先生辞职后，不再在公司任职。
公司董事会衷心感谢费斌军先生在任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-061
北部湾旅游股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
因本公司实际控制人筹划可能涉及购买资产类的重大事项，经公司申请，
公司股票于2015年10月16日起开始停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，公司分别于2015年10月30日和2015年11月6日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-058）及《重大资产重组进展公告》（临 2015-59号）。
截至本公告日，上述重大资产重组事项正在推进中。中介机构正在开展尽
职调查、审计、评估等工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重
大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关
事项的进展情况。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司2015年11月12日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-016文投控股股份有限公司
九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十一次会议于 2018年1月26日下午14：00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2018年1月23日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于选举董事长的议案》
根据工作需要，公司董事会选举周茂非先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过）
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
同意各专门委员会组成人员调整如下：
1、战略委员会由5人组成：
召集人：周茂非
成员：周茂非、綦建虹、郝文彦、陈建德、梅建平
2、审计委员会由3人组成：
召集人：林钢
成员：林钢、梅建平、时永良
3、提名委员会由5人组成：
召集人：陈建德
成员：陈建德、周茂非、王森、林钢、梅建平
4、薪酬与考核委员会由3人组成：
召集人：梅建平
成员：梅建平、王森、林钢
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过）
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2018年1月27日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港HONGKONG
致：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
受赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司法律顾问，指派律师出席了公司 2015年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行法律、行政法规和规范性文件以及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、结果等有关法律问题出具意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2015年11月20日召开的第五届董事会第三十九次会议决议决定召集。公司董事会已于2015年11月21日在指定报刊和上海证券交易所网站上刊载了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、表决方式，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会或通过网络投票方式行使表决权，以及有权参加会议股东的股权登记日、出席现场会议和通过网络投票的股东的登记办法、联系人等事项。
经查验，本次股东大会的召开时间、地点及会议内容、表决方式与本次股东大会会议通知一致。
赵美光先生作为本次股东大会会议主持人。本次股东大会完成了全部会议
议程，股东大会记录由出席会议的董事、董事会秘书签名。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2015年11月30日。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据现场出席会议股东或其委托代理人的股东卡、身份证、授权委托书等证明文件，以及上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过现场和网络参加本次股东大会的股东共10名，代表公司股份353,497,298股，占公司股份总数的49.56%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。
综上，本所律师认为，上述参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议并以记名投票表决方式进行表决，本次股东大会按照会议通知所列明的计票规则并参照《公司章程》规定的表决票清点程序，由两名股东代表和公司监事代表、本所律师共同参加表决票的清点，对现场投票的投票结果进行清点及统计。根据上证所信息网络有限公司提供的现场及网络投票合并统计结果并经公司、本所律师核对，本次股东大会审议的全部议案已经出席会议的股东按法定程序审议通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下为签署页，无正文）
（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
见证律师：孙涛
刘静
2015年12月7日
北京安生律师事务所
关于华仪电气股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：华仪电气股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《华仪电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京安生律师事务所（以下简称“本所”）接受华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2019年1月9日在上海证券交易所网站刊登的第七届董事会第 18次会议决议公告；
3.公司于2019年1月9日在上海证券交易所网站刊登的第七届监事会第 14次会议决议公告；
4.公司董事会于 2019年 1月 9日在上海证券交易所网站刊登的《华仪电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2019年1月8日，公司召开第七届董事会第18次会议并审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。2019年1月9日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《华仪电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2019年1月25日（星期五）13:00在浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室召开。
网络投票时间为 2019年 1月 25日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00期间的任意时间；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15至15:00。
本所认为，公司于本次股东大会召开15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共2名，代表股份数为234,647,854股，占公司有表决权股份总数的30.8786%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 8名，代表股份数为 10,150,380股，占公司有表决权股份总数的1.3357%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
1.《关于补选公司独立董事的议案》
同意 244,671,334股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9481%；反对126,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
2.《关于补选公司监事的议案》
同意 244,671,334股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9481%；反对126,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：临 2016-021上海飞科电器股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司于2016年8月6日发出了关于召开公司第二届董事会第六次会议的通知，2016年 8月 16日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年半年度利润分配的预案》
2016年上半年，母公司实现净利润235,813,343.31元，加上2015年底未分配利润532,436,416.19元，本报告期末未分配利润余额768,249,759.50元。
公司半年度利润分配的预案为：拟以 2016年 6月 30日的总股本 435,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10元（含税），共计分配现金红利435,600,000元，尚余未分配利润 332,649,759.50元。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
详见公司公告临2016-023《上海飞科电器股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
董事会同意公司本次使用募集资金 1,134.59万元置换预先投入的自筹资金有关事项。
详见公司公告临2016-024《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司募集资金投资项目“个人护理电器松江生产基地扩产项目”增加实施主体的议案》
为提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，董事会同意将公司全资子公司上海飞科美发器具有限公司增加为“个人护理电器松江生产基地扩产项目”的实施主体。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
详见公司公告临2016-025《关于公司募集资金投资项目“个人护理电器松江生产基地扩产项目”增加实施主体的公告》。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》
为满足相关募投项目建设需要，保障募投项目顺利实施，董事会同意公司使用募集资金向全资子公司芜湖飞科电器有限公司提供 2,873.53万元无息借款专项用于实施“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”，及使用募集资金向全资子公司上海飞科美发器具有限公司提供 2,000万元无息借款专项用于实施“个人护理电器松江生产基地扩产项目”。
以上借款期限皆为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。董事会授权公司经营层全权办理上述借款事项后续具体工作。
详见公司公告临2016-026《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加
速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司已完成“三证合一”有关登记申请工作，并已取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。
基于上述情况，董事会同意修订《公司章程》有关条款，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|修订条款|修订前|修订后|
|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海飞科电器有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号310227001282037。|公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海飞科电器有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91310000789541823F。|

本议案需提交公司股东大会审议批准。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016年第二次临时股东大会召开事宜如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：现场会议召开时间为 2016年9月2日下午14：00；网络投票起止时间自2016年9月2日至2016年9月2日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、会议召开地点：上海市长宁区延安西路 2588号上海千禧海鸥大酒店海纳厅。
4、会议议题：
（1）《公司2016年半年度利润分配的方案》；
（2）《关于公司募集资金投资项目“个人护理电器松江生产基地扩产项目”增加实施主体的议案》；
（3）《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》。
会议召开具体事宜详见公司公告临2016-027《上海飞科电器股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会 2016年 8月18日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-062
奇精机械股份有限公司
高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟减持高管持股的基本情况：奇精机械股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）财务总监唐洪女士持有公司股份126,000股，占公司股份总数的0.0642%。
●减持计划的主要内容：唐洪女士因个人资金需求，计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以竞价交易方式减持本公司股份总数不超过37,800股，占其所持公司股份总数的比例不超过30.00%，占公司总股本比例不超过0.0193%（其中：2018年 12月 31日前减持数量不超过31,500股，占其所持公司股份总数的比例不超过25%）。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|唐洪|董事、监事、高级管理人员|126,000|0.0642%|其他方式取得：126,000 股；所持股份全部来源于获授的限制性股票及相应由资本公积金转增的股本，其中37,800股已于 2018年9月17日解锁上市流通，88,200股尚未解锁。|

上述减持主体无一致行动人。
唐洪女士自公司上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|唐洪|不超过：37，800股|不超过：30%|竞价交易减持，不超过：37,800股|2018/11/27～2019/5/24|按市场价格|依据公司第一期限制性股票激励计划所获授的限制性股票中第一期解锁的股份|个 人 资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 √是□否
2018年12月31日前减持数量不超过 31,500股，占其所持公司股份总数的比例不超过25%。
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)公司财务总监唐洪女士根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
唐洪女士承诺：减持期间，本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《奇精机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2018年4月）》的相关规定。
在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司
规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2018年11月6日
凌源钢铁股份有限公司独立董事
关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
凌源钢铁股份有限公司全体股东：
公司第七届董事会第六次会议聘任马育民先生为公司总经理。经我们审查，认为上述高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法。
因此，我们同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。
2018年3月22日
凌源钢铁股份有限公司独立董事：
刘继伟 韩 凌 石洪卫
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2018-064
北京海量数据技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月20日、2018年11月8日召开第二届董事会第十二次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。2018年10月19日，公司已完成2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留限制性股票授予并收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次激励计划预留限制性股票授予完成后，公司股本总数由 15,027.46万股增加至15,044.82万股，注册资本将由15,027.46万元增加至15,044.82万元。
具体内容详见公司分别于 2018年 9月 21日、2018年 10月 23日披露的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-047）、《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予结果的公告》（公告编号：2018-050）。
近日，公司已完成相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并于 2018年 11月 15日取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下：
1、统一社会信用代码：911101086656289355
2、名称：北京海量数据技术股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
5、法定代表人：陈志敏
6、注册资本：15,044.82万元
7、成立日期：2007年7月30日
8、经营期限：2007年7月30日至长期
9、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；基础软件服务；应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会2018年 11月17日