Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2018-013武汉明德生物科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明德生物”）看好内分泌代谢病诊疗管理业务的发展前景，拟以自有资金方式出资1,000万元，认购新三板挂牌企业迈德同信（武汉）科技股份有限公司（以下简称“迈德科技”）定向发行的43.63万股股票（22.92元/股）。
根据明德生物《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定，此投资事项需经总经理批准，无需提交公司董事会审批。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
1、公司概况
名称：迈德同信（武汉）科技股份有限公司
统一社会信用代码：91420100568376836Y
住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666号光谷生物创新园 C2-4栋 2楼
法定代表人：陈凯
注册资本：人民币两千肆佰万元整
公司类型：股份有限公司(非上市)
经营范围：医学信息数据收集、整理、储存及分析；医药市场调查及分析；
健康保健咨询；医学会务服务；旅游信息咨询；商务信息咨询；市场营销策划；
网页设计制作；软件开发与维护。（国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）；公开发行的国内版图书报刊、音像制品及电子出版物零售。（凭许可证在核定期限内经营）；一、二类医疗器械的批发兼零售；医疗
信息咨询（不含诊疗服务）；自然科学研究与实验；工程和技术研究与实验；医学研究与实验；计算机软硬件开发及批发兼零售；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；数据处理；产品设计；电脑动画设计；
设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；
影视策划；翻译服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司业务
迈德科技是一家专注内分泌代谢病领域整体方案开发和推广的高新技术企业，融医学教育、产品和数据、健康服务于一体，并致力于建设“重度垂直闭环的慢病产业生态”，2020年成为内分泌代谢病细分领域的隐形冠军是迈德科技阶段性战略目标，迈德科技目前聚焦的内分泌代谢病四大病种包括：糖尿病、痛风、骨质疏松、甲状腺疾病。迈德科技目前已在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，证券简称：迈德科技，证券代码：835334。
三、本次对外投资情况及合同主要内容
根据公司与迈德科技于2018年8月16日签署的《迈德同信（武汉）科技股份有限公司股票发行认购协议》，明德生物本次以人民币现金方式出资 1,000万元，认购迈德科技定向发行的 43.63万股股票，认购价格为 22.92元/股。本次认购完成后，明德生物有权委任1名迈德科技董事。
公司与迈德科技签署的《迈德同信（武汉）科技股份有限公司股票发行认购协议》经迈德科技董事会及股东大会审议通过后生效。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司持续多年从事POCT快速诊断试剂与快速检测仪器的自主研发、生产和销售，积累了丰富的产品线、客户资源及销售基础。
公司本次投资迈德科技，希望加强双方合作，通过搭建基层内分泌代谢病防控平台，订制化开发内分泌代谢疾病及其并发症相关临床快检POCT，以开拓内分泌代谢病诊断领域的业务。
迈德科技作为新三板基础层企业，具有完善的股份制企业管理机制、健全的内控、透明的财务和信息披露管理办法。本次投资后，通过双方在业务上的合
作，有利于明德生物在内分泌代谢病诊断领域实现重要突破。
五、本次对外投资存在的风险
内分泌代谢病诊断领域是公司POCT产品未来的一个拓展方向，存在着较多的不确定因素及风险。迈德科技是一家专注内分泌代谢病领域整体方案开发和推广的高新技术企业，未来迈德科技在产品研发进度、经营管理等方面都存在不确定性，故公司本次投资能否顺利达到预期目的，存在不确定性。
六、备查文件
1、《迈德同信（武汉）科技股份有限公司股票发行认购协议》。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
重大诉讼公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-042
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案受理的基本情况
因北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）股东知情权纠纷一案，北京工业发展投资管理有限公司（以下简称：原告，其持有华素制药3.572%股份）以华素制药、华素制药控股股东北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药，四环医药系本公司之全资子公司，其持有华素制药94.214%股份）、华素制药董事长侯占军及经理、董事董国明为被告向法院提起诉讼。今日，公司收到北京市房山区人民法院（2019）京 0111民初 12621号传票。
二、本案的基本情况
原告诉称：
近期，原告经查阅华素制药历年审计报告发现，华素制药近年一方面存在大量对外借款及高额利息支出，另一方面其大量资金又被控股股东四环医药和四环医药的母公司北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：中关村科技）占用，明显系非正常的经济行为。针对上述情况，原告于 2019年 1月 25日向华素制药发函，要求查阅上述关联交易相关的会计账簿、财务凭证、合同等文件，以供原告了解华素制药关联交易的具体情况。而华素制药于 2019年 1月 29日回函拒绝了原告的上述合理诉求。
原告认为，原告系华素制药股东，根据《公司法》第九十七条规定有权查阅华素制药股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告等材料。而且，基于上述华素制药大量资金被关联企业占用的同时
重大诉讼公告 共 3页又存在大量对外借款的非正常经济行为，华素制药控股股东四环医药及华素制药的高管、董事等主体很可能存在利用关联关系、工作便利损害华素制药利益的行为，原告有权要求华素制药提供相关会计账簿、会计凭证和相关合同等材料供原告及原告委托的专业人员查阅，以维护华素制药、原告及其他股东的合法权益。同时，四环医药作为华素制药控股股东，侯占军作为华素制药董事长及法定代表人，董国明作为华素制药经理及董事，三者应配合华素制药向原告及原告委托的专业人员提供上述材料。
综上，原告提起诉讼请求，维护其合法权益。
原告诉讼请求如下：
1、判令华素制药将其与四环医药、中关村科技之间自 2013年以来的关联交易相关的全部股东大会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告、会计账簿（含总账、总明细、日记账、其他辅助性账薄）、会计凭证（含记账凭证、相关原始凭证及作为原始凭证附件入账备查的有关资料）和相关合同等文件供原告及原告委托的会计师、律师等专业人员查阅和复制，且查阅时间不少于二十日。
2、判令四环医药、侯占军及董国明对华素制药在第一项诉讼请求项下的义务进行配合。
3、本案诉讼费由被告承担。
（以上内容引自民事起诉状）
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司利润的影响。本公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。
五、备查文件
重大诉讼公告 共 3页1、民事起诉状；
2、北京市房山区人民法院（2019）京 0111民初 12621号传票。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年五月三十日
海通证券股份有限公司
关于立昂技术股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方占用资金
及对外担保情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，现就立昂技术 2018年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了核查，核查意见如下：
一、控股股东及其他关联方占用资金情况
核查情况见下表。
2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：立昂技术股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|喀什立昂同盾信息技术有限公司|子公司|其他应收款|74,421,000.25|25,172,946.36||13,218,027.79|86,375,918.82|给子公司借款|非经营性往来|
|小计||||74,421,000.25|25,172,946.36|-|13,218,027.79|86,375,918.82|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|74,421,000.25|25,172,946.36||13,218,027.79|86,375,918.82||-|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经就上述事项出具了《关于对立昂技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
二、2018年对外担保情况
公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信提供连带责任担保，担保总额最高不超过4,000万元人民币，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司为全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司（以下简称“立昂极视”）向乌鲁木齐银行开发区支行申请流动资金贷款提供连带责任担保，担保总额最高不超过1,000万元人民币，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
截至 2018年 12月 31日,公司及子公司对外担保实际累计发生（包含公司对子公司的担保）总额为人民币5,176.73万元，实际担保余额为人民币3,544.94万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的7.74%。公司无逾期担保和违规担保的情况。
三、保荐机构的核查意见
经核查，除上述情况外，2018年度立昂技术不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。截至 2018年 12月 31日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
金涛 赵鹏
海通证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2014-043
立讯精密工业股份有限公司
关于公司获准发行公司债券批复到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（下称“公司”）于2013年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1616号），核准批文日期为 2013年12月20日，核准公司向社会公开发行面值不超过 10亿元的公司债券。
本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起六个月内完成。
在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行时机，积极开展发行准备，并会同主承销商广发证券股份有限公司向潜在投资者进行积极推介。但在批文有效期内，公司发行公司债券的综合融资成本较高，不能有效实现降低财务费用的目的。为更好地保障和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司未在中国证监会核准发行之日起的六个月内完成债券首期发行，该批复到期失效。
公司后续如再推出债券发行计划，将根据法律法规及相关规定，重新履行审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-044五矿稀土股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 8月 23日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第七届监事会第十二次会议的通知，会议于2018年9月3日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人。经公司半数以上监事共同推选，由监事牛井坤先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
公司2018年第二次临时股东大会选举了公司第七届监事会部分成员。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐牛井坤先生为监事会主席（简历附后），任期自公司第七届监事会第十二次会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司监事会二○一八年九月三日
附：牛井坤先生简历
牛井坤：男，1960年11月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理，葫芦岛有色金属集团有限公司董事、副总经理，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记，中冶东方控股有限公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司监事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：一、关于为全资子公司向银行申请借款提供担保议案的独立意见
本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为子公司北京冠华荣信科技有限公司向北京银行股份有限公司北清路支行申请500万元借款提供担保，合计担保金额为人民币 500万元。
独立董事：王友松祝伟陈亦昕2019年6月20日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-057债券代码：112556 债券简称：17广发02
广发证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二
期）（以下简称“本期债券”）将于2019年7月26日支付2018年7月26日至
2019年7月25日期间的利息。本次付息的债权登记日为2019年7月25日，
凡在2019年7月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的
利息；2019年7月25日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利
息。
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年7月26日完成发行的广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二
期）至2019年7月25日将期满2年。根据《广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《广发证券股份有
限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，现将2019年付息有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
2.债券简称：17广发02
3.债券代码：112556
4.发行人：广发证券股份有限公司
5.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]2741号
6.发行总额：人民币60亿元
7.债券期限：本期债券的期限为3年期
8.债券利率：本期债券的票面利率为4.50%
9.债券形式：实名制记账式公司债券
10.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期
一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11.起息日：2017年7月26日
12.债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记
机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券
持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的
利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
13.付息日：2018年至2020年每年的7月26日为上一计息期间的付息
日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，每次
付息款项不另计利息。
14.兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构
的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有
人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
15.本金兑付日：2020年7月26日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
16.债券担保情况：本期债券为无担保债券
17.信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信
用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。中诚信证券评估有限公
司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期
跟踪评级。
18.本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
19.下年度起息日：2019年7月26日
二、本期债券本年度付息情况
1.本次付息计息期限：2018年7月26日至2019年7月25日
2.利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.50%
3.债权登记日：2019年7月25日
4.债券付息日：2019年7月26日
5.还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一
次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。
三、本次债券付息方案
本期债券票面利率为4.50%。每 10张“17广发02”派发利息人民币 45.00元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每10张本期债券派发利息为人民币45.00元；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张本期债券派发利息为人民币36.00元。
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截止2019年7月25日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体债券持有人。2019年7月25日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2019年7月25日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日前2个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券
公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规
定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人
所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利
息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利
息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就
地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第37号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108
号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企
业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得
税。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：广发证券股份有限公司
地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦59楼
联系人：王硕、杨天天
电话：020-66338888
传真：020-87554163
2.承销商：国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人：王忠
电话：0755-81981467
传真：0755-82133436
3.受托管理人：国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人：王忠
电话：0755-81981467
传真：0755-82133436
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-008
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会三十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会三十次会议于2016年1月9日以
传真和电子邮件方式发出会议通知，于2016年1月14日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。出席和授权出席董事共计8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、公司关于选举董事的议案
经公司大股东推荐，董事会提名，董事会提名委员会审查，决定选举涂子沛先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满为止。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司选举董事的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
该议案须经股东大会审议通过。
二、江苏中南建设集团股份有限公司关于增加2016年度第一次临时股东大会临时议案的议案
经公司控股股东提议，公司将于 2016年 1月 26日（星期二）下午 2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路 899中南大厦 20楼召开 2016年第一次临时股东大会，增加审议上述议案。
（详见刊登于 2016年 1月 15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于增加 2016年第一次临时股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》）
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年一月十四日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-019深圳市安车检测股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度报告及其摘要》已于2017年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2017年 4月 23日(星期一)下午15：00-17：00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会(以下简称“本次说明会”)。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会的互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁贺宪宁先生、保荐代表人刘茜女士、独立董事何晴女士，公司副总经理、董事会秘书兼财务总监李云彬先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-077
网宿科技股份有限公司
关于公司高管参与晨晖盛景并购基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、经公司第三届董事会第十三次会议审议，同意公司使用自有资金 3,000万元与宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业(有限合伙)等共同投资设立宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙），即晨晖盛景并购基金。晨晖盛景并购基金目标募集规模为 10亿元，2015年 5月底，已完成首轮资金募集并宣布首次交割。
目前，公司副总裁路庆晖先生拟以自有资金出资1,000万元参与晨晖盛景并购基金的后续募集。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，认定路庆晖先生为公司关联自然人，因此，本事项构成关联交易。
3、公司于2015年7月9日召开的第三届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司高管参与晨晖盛景并购基金暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见；
公司于2015年7月9日召开的第三届监事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司高管参与晨晖盛景并购基金暨关联交易的议案》。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次对外投资暨关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过，关联股东路庆晖先生将在股东大会上对该项议案回避表决。
5、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
路庆晖，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，福建黎明大学专科学历。曾任北京大趋势影视广告公司公关部经理、北京万网志成科技有限公司营销
中心总经理助理。2001年加盟本公司，历任本公司北京分公司副总经理、广州分公司总经理，现任本公司副总裁。
三、并购基金的基本情况
1、公司名称：宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）
注册号：330206000267150
主要经营场所：北仑区梅山大道商务中心十号办公楼 220室
执行事务合伙人：宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：晏小平）
成立日期：2015年05月21日
营业期限：2015年05月21日至2020年05月20日止
经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询和财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、目标募集规模：10亿元
3、经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，网宿科技使用自用资金认缴基金份额人民币 3,000万元。2015年 5月底，晨晖盛景并购基金已完成首轮资金募集并宣布首次交割。
四、有限合伙协议的主要内容
1、晨晖盛景并购基金投资方向为：TMT（即科技、媒体、通信行业）、大消费及创新升级传统产业股权投资；围绕与上市公司升级转型相关的并购重组，包括协作收购、杠杆收购及参股投资。
2、普通合伙人在合伙企业的总认缴出资额达到 3亿元之后或者于其认为适当时间宣布首次交割。所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资。合伙人认缴出资分两期实缴，每次实缴比例为50%，首期实缴出资使用到四分之三时，合伙人缴纳第二期出资。合伙企业的合伙期限为五年。
其认缴或增加认缴的出资向合伙企业追加支付自合伙企业成立之日起的管理费及相应出资溢价，但普通合伙人决定对管理费及相应出资溢价予以豁免的除外。
4、合伙企业的执行事务合伙人为宁波晨晖。普通合伙人下设投资决策委员会，合伙企业所有对外投资、投后管理重大事项及投资退出等相关重大事宜，均需投资决策委员会审议通过后，方可实施。投资决策委员会由三名委员组成，包括两名关键人士（晏小平先生和 HanDawei先生）及关键人士另行确定的一名委员。每名委员每人有一票表决权，每个提交表决的项目应经三分之二以上（含本数）委员同意方可通过，晏小平先生拥有一票否决权。
五、交易定价的原则与依据
本着平等互利的原则，路庆晖认缴出资额由其与普通合伙人友好协商确定，以现金方式出资。
六、对公司的影响
公司以自有资金出资人民币3,000万元参与设立并购基金，主要是基于在国家鼓励通过并购重组提升产业效率，优化资本市场的资源配置，改善交易环境的背景下，通过并购基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。
在并购基金首次交割后，公司副总裁路庆晖先生以自有资金参与并购基金的后续募集，认缴基金份额人民币1,000万元，不会对公司以自有资金参与并购基金的决议构成影响，且并购基金规模扩大后，有利于更好的寻找具有发展前景的投资项目，从而推进并购基金的实施。
七、与该关联人累计发生的各类关联交易总金额
2015年1月1日至今，公司与关联自然人路庆晖先生累计发生的各类关联交易的总金额为0元。
八、相关审核及批准程序
本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事就《关于公司高管参与晨晖盛景并购基金暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行事前审阅，我们本着独立、客观、公正的原则，全面了解公司副总裁路庆晖先生以自有资金出资 1,000万元参与晨晖盛景并购基金后续募集的情况后表示认可，并且同意将此议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
经审议，独立董事认为该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此同意路庆晖先生参与晨晖盛景并购基金暨关联交易的事项。
十、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
网宿科技股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-029深圳科瑞技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年10月 15日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2019年10月 12日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由半数以上董事推选 PHUA LEEMING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事 9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举PHUA LEEMING先生为公司第三届董事会董事长，其任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对选举公司第三届董事会董事长发表了同意的独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
公司董事会同意选举彭绍东先生为公司第三届董事会副董事长，其任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对选举公司第三届董事会副董事长发表了同意的独立意见，具
体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举第三届董事会专门委员会委员及其主任，具体情况如下：1、公司董事会同意选举PHUA LEEMING先生、刘少明先生、彭绍东先生、王俊峰先生、郑馥丽女士（独立董事）组成董事会战略与发展委员会，其中PHUA LEEMING先生为主任委员。
2、公司董事会同意选举郑馥丽女士（独立董事）、何重心女士、韦佩先生（独立董事）组成董事会审计委员会，其中郑馥丽女士（独立董事）为主任委员。
3、公司董事会同意选举韦佩先生（独立董事）、PHUA LEEMING先生、曹广忠先生（独立董事）组成董事会提名委员会，其中韦佩先生（独立董事）为主任委员。
4、公司董事会同意选举曹广忠先生（独立董事）、LIM CHIN LOON先生、郑馥丽女士（独立董事）组成董事会薪酬与考核委员会，其中曹广忠先生（独立董事）为主任委员。
5、公司董事会同意选举刘少明先生、PHUA LEEMING先生、彭绍东先生、韦佩先生（独立董事）、曹广忠先生（独立董事）组成董事会技术委员会，其中刘少明先生为主任委员。
各专门委员会委员的任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、经公司董事长PHUA LEEMING先生提名，公司董事会同意聘任彭绍东先生为公司总经理，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。
2、经公司董事长PHUA LEEMING先生提名，公司董事会同意聘任刘少明先生、朱德华先生、李单单女士为公司副总经理，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。
3、经公司董事长PHUA LEEMING先生提名，公司董事会同意聘任李单单女士为董事会秘书，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。
4、经公司总经理彭绍东先生提名，公司董事会同意聘任宋淳女士为公司财务负责人，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经公司董事长PHUA LEEMING先生提名，公司董事会同意聘任何重心女士为公司内部审计负责人，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任康岚女士为公司证券事务代表，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议
2、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司董事会
2019年 10月16日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-023山东兴民钢圈股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2014年 4月 17日召开，会议决议于 2014年 5月 9日（星期五）召开 2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2014年5月9日（星期五）上午9时
2、会议地点：龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年5月5日
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《关于董事、监事2014年薪酬的议案》；
6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《2013年年度报告及其摘要》。
独立董事在本次股东大会上进行2013年度述职。
三、出席会议对象
1、截至2014年5月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、保荐机构代表
4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2014年5月6日上午8：30-11：30，下午14:00-17:00
2、登记地点：龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月6日下午17：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人：刘兴博
联系电话：0535-8882355
传真：0535-8886708
地址：龙口市龙口经济开发区
邮编：265716
2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
附：授权委托样本
特此公告
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
致：山东兴民钢圈股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司 2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告||||
|4|2013年度利润分配预案||||
|5|关于董事、监事 2014年薪酬的议案||||
|6|关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的议案||||
|7|关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案||||
|8|2013年年度报告及其摘要||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须
加盖公章。）
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）033号
常州光洋轴承股份有限公司
关于2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：2014年4月15日下午2点；
网络投票时间为：2014年4月14日-2014年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月15日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月14日15:00至2014年4月15日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年4月11日
3、现场会议地点：常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票的方式
5、会议召集人：常州光洋轴承股份有限公司董事会
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州光洋轴承股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份8378.4011万股，占公司有表决权股份总数的63.095121%；通过网络投票出席会议的股东13人，代表股份5.841万股，占公司有效表决权股份总数的0.0004399%；合计代表股份8384.2421万股，占公司有效表决权股份总数的63.1391%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议每项议案采取现场记名投票方式进行表决，经过与会股东的认真审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2013年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票8383.9821万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9969%；反对票0.02万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0002%；弃权票0.24万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0029%。
2、审议通过了《关于2013年监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票8383.9821万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9969%；反对票0.02万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0002%；弃权票0.24万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0029%。
3、审议通过了《关于2013年财务决算以及2014年预算报告的议案》
表决结果：同意票8383.9821万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9969%；反对票0.02万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股
份数的0.0002%；弃权票0.24万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0029%。
4、审议通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票8383.9821万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9969%；反对票0.02万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0002%；弃权票0.24万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0029%。
5、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票8383.9821万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9969%；反对票0.26万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0031%；弃权票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%。
6、审议通过了《关于<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意票8365.8686万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.7809%；反对票18.3735万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.2191%；弃权票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票8383.9821万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9969%；反对票0.02万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0002%；弃权票0.24万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0029%。
8、以特别决议审议通过了《关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意票8383.9821万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9969%；反对票0.02万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股
份数的0.0002%；弃权票0.24万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0029%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事王肖健先生、郭磊明先生、周宇先生亲自作了2013年度述职报告，独立董事就2013年出席董事会及股东大会、发表独立意见、对公司进行现场调查以及对公司经营方面的建议等情况作了报告。《独立董事2013
年度述职报告》全文2014年3月26日登载于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所姚磊律师、张倩律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于常州光洋轴承股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-031
浙江金洲管道科技股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划书
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，为完善浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对未来三年股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》（以下简称“规划”）：
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金需求计划、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。
三、股东回报规划制定的决策机制
公司董事会结合公司具体经营情况，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、
现金流量状况及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，制定年度或中期利润分配方案。
公司利润分配方案应经董事会审议通过且独立董事二分之一以上同意，发表独立意见后，提交股东大会批准。
股东大会审议公司利润分配方案时采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，充分听取中小股东的意见。股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、公司未来三年（2014-2016年）的回报规划
1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、公司现金分红的具体条件和比例
（1）在公司当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%；
（2）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
（3）公司当年盈利并达到现金分红条件而董事会未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
3、利润分配的程序：公司利润分配方案由董事会提出，提交股东大会审议通过后方可实施。董事会提出的利润分配方案必须经独立董事讨论经二分之一以上同意。同时，公司将充分听取中小股东的意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、公司利润分配政策的调整机制：公司确有必要对确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络投票平台。
五、未分配利润的使用原则
1、当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；
2、公司留存的未分配利润主要用于产品研发、技术改造、扩大产能等方面，提升公司的核心竞争力；
3、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司留存的未分配利润投入能够为股东带来稳定回报的业务，围绕主业不断延伸发展，把金洲管道做精、做强、做大，用最少的资金创造最大的效益，积极开发新产品，进一步完善能源输送管道一体化战略，加强市场开拓，努力推进公司转型升级，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
六、股东回报规划的制定周期
根据公司股东（特别是社会公众股东）和独立董事意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划，保证公司利润分配政策的科学性和合理性。公司董事会重新审阅并修订的《未来三年股东回报规划》须经公司股东大会审议通过后实施。
七、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。未尽事宜，依照相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释。
浙江金洲管道科技股份有限公司
二○一四年四月二十五日
关于高级管理人员辞职的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-027武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 6月 16日收到公司副总裁向军先生提交的书面辞职报告，向军先生因个人原因申请辞去所担任的公司副总裁一职。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，向军先生的辞职自《辞职申请》送达董事会时生效。向军先生辞职后，不再担任公司任何职务。
公司衷心感谢向军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十八日