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股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–078湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2015年度第二期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年02月12日召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，拟发行总额不超过8亿元人民币的短期融资券。2014年8月29日，中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具了《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP324号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为 8亿元人民币，有效期两年。
公司于2014年9月19日发行了2014年度第二期短期融资券（简称：14友阿CP002，债券代码：041458070） 8亿元人民币，并于2015年9月19日完成兑付，具体内容详见《2014年度第二期短期融资券发行情况公告》（编号：2014-061）、《关于2014年度第二期短期融资券兑付公告》（编号：2015-062）。
2015年 5月 12日，公司召开 2014年度股东大会审议通过了《关于申请续发短期融资券的议案》，同意公司续发第二期短期融资券的规模为不超过人民币 8亿元（含8亿元）。
2015年10月21日，公司 2015年度第二期短期融资券（简称：15友阿CP002，债券代码：041558098）已按照相关程序发行，发行规模为 8亿元人民币，期限为 365天，起息日 2015年 10月 23日，到期日 2016年 10月 22日，发行价格面值为100元人民币，发行利率3.78%。
本次短期融资券募集资金目前已全部到位，具体发行情况可详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2015年10月27日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2018014贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司
贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、为满足贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）经营的需要，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为控股子公司北源公司向金融机构贷款20,000万元提供不可撤销的连带责任担保。
2、2018年 3月 27日，公司召开第八届董事会第八次会议，以 11票赞成、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。
3、本次担保达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）“为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保”，因此尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、北源公司基本情况
贵州北源电力股份有限公司于 2003年 8月 8日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建 77栋 3号楼 321号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为29,025万元，法定代表人为曹险峰。
经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。
北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为51.94％，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为41.34％，贵州亚源工贸有限公司持股比例为6.72％。
2、北源公司主要财务状况
单位：元
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|项目|2017年12月 31日|
|资产总额|914,244,379.11|

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|负债总额|821,757,232.32|
|净资产|92,487,146.79|
|项目|2017年度|
|营业收入|94,997,053.20|
|利润总额|-20,114,037.41|
|净利润|-20,114,037.41|

上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至本公告出具日，北源公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司北源公司向金融机构贷款 20,000万元提供不可撤销的连带保证担保，期限1年，具体以公司与金融机构签订的相关合同为准。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：
北源公司为本公司的控股子公司，主要负责开发、经营贵州芙蓉江流域鱼塘、清溪、牛都等水电站。公司依据被担保控股子公司必要的资金需要提供担保，有利于提高被担保公司的资金周转率，促进其经营稳定发展，提升经营效率。上述担保事项不存在违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及公司股东的利益。公司将加强对北源公司的资金与经营管理和控制，避免担保风险。
2、担保风险及被担保人偿债能力判断：
公司董事会认为北源公司是本公司的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此董事会认为本次担保不存在担保风险。
3、其他股东担保情况说明：
北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款。
同时，北源公司下属电站投产后，运行正常，且现金流稳定，其支付能力可完全
覆盖本期融资，风险较小，因此北源公司本次贷款业务不再由其他股东提供相应
担保。
五、独立董事意见
公司于2018年3月27日召开了第八届董事会第八次会议，通过了对此次决策和披露信息的审议。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们认为：本次公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司担保，对保障贵州北源电力股份有限公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将该项议案提交公司股东大会审议。同意将该项议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年年末，本公司及控股子公司实际发生的担保金额为人民币42,827.40万元,占公司 2017年经审计净资产的比例为18.17%。
若上述担保全部发生，公司累计担保金额为 62,827.40万元，占公司 2017年经审计净资产的比例为26.66%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；
2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-004多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年1月17日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019年1月14日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张文先生主持。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于重新签署<最高额抵押合同>的议案》
公司于2014年4月28日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请项目资金贷款的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请七年期多喜爱产业园项目资金贷款，并提供土地、在建工程、机械设备、房屋产证作为抵押担保。
现公司已在相关土地上建设了房产并已取得不动产证，公司计划用已取得的不动产证替换相关抵押资产，并与上海浦东发展银行股份有限公司重新签署《最高额抵押合同》。本次签署《最高额抵押合同》事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司拟重新签署的《最高额抵押合同》
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年一月十七日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-042
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于取消召开2015年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015—038），因公司第五届董事会第七次（临时）会议审议的利润分配预案在半年度报告披露日之前，不符合相关规定要求，经公司第五届董事会第八次（临时）审议决定取消召开2015年第四次临时股东大会，具体召开时间待公司2015年半年度报告披露后再行公告。
因本次公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2018-091金龙机电股份有限公司
关于控股股东可交换公司债换股情况的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）于近日获悉，公司控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）发行的可交换公司债券投资人已于近日进行部分换股，导致金龙集团持有的公司股票数量减少。
具体情况如下：
一、控股股东可交换公司债换股情况
1、本次换股情况
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|股东名称|换股时间|换股数量（股）|换股价格(元/股）|换股股数占公司总股本比例（%）|
|金龙集团|2018年7月3日|3,965,121|6.13|0.49|
|金龙集团|2018年7月4日|300,000|6.13|0.04|
|金龙集团|2018年7月5日|450,244|6.13|0.06|
|金龙集团|2018年7月6日|1,008,970|6.13|0.13|
|合 计||5,724,335|6.13|0.71|

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|股东名称|股份性质|本次换股前持有股份||本次换股后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例（%）|股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|金龙集团|合计持有股份|287,703,512|35.82|281,979,177|35.11|
||其中：无限售条件股份|273,891,358|34.10|268,167,023|33.39|
||有限售条件股份|13,812,154|1.72|13,812,154|1.72|

二、其他相关说明
1、公司分别于 2017年 07月 19日、2017年 09月 18日、2017年 10月 13日、2018年 03月 16日披露关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告。
2、截止本公告披露日，金龙集团发行的可交换公司债券投资人累计完成换股 35,246,684股，占公司总股本比例为4.39%。本次换股后，金龙集团仍持有本公司股份281,979,177股，占公司总股本比例为35.11%，仍为公司控股股东。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2018年 07月 23日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-025常州强力电子新材料股份有限公司
2016年第一次职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次职工代表大会于2016年3月28日上午9时在公司会议室召开。会议应到职工代表87人，实到职工代表87人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。
经过民主讨论，与会职工代表审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
与会职工代表认为：
1、实施第一期员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强公司中高级管理人员、核心技术人员、业务骨干等对实现公司持续、快速发展的责任感和使命感，确保公司发展目标的实现。同时，公司第一期员工持股计划（以下简称“本计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
2、通过对第一期员工持股计划持有人名单及份额的核查，公司第一期员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规之规定，同意实施第一期员工持股计划。
本计划尚须经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-057振兴生化股份有限公司
关于石楼县双林单采血浆有限公司取得单采血浆许可证的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于今日收到山西省卫生和计划生育委员会核发的《单采血浆许可证》，石楼县双林单采血浆有限公司经核准登记，准予执业。采浆区域为：石楼县、柳林县、中阳县、交口县、汾阳市、文水县、孝义市，登记号为：晋卫血字【2017】第002号，有效期限自2017年6月16日至2019年6月15日。石楼县双林单采血浆有限公司可正式采浆。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十四日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-001芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 11月 10日召开了 2013年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务审计机构。
公司近日收到华普天健会计师事务所《关于会计师事务所名称变更的函》，该函主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，经北京市财政局批复，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已完成特殊普遍合伙会计师事务所转制工作，并更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
华普天健会计师事务所（北京）有限公司将于2014年1月2日起正式启用“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”出具各类业务报告。
据此，公司2013年度财务审计机构更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”。
根据规定，转制后的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一四年一月三日
金融服务协议
二〇一八年
（本协议尚需提交公司股东大会审议）
甲 方：湖北能源集团股份有限公司
住 所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96号
法定代表人：肖宏江
邮政编码：430077
联系人：朱文洁
电 话：027-8660XXXX
乙 方：三峡财务有限责任公司
住 所：北京市海淀区玉渊潭南路 1号
法定代表人：杨亚
邮政编码：100038
联系人：余思婧
电 话：027-8660XXXX
为使甲方更好地得到便捷和全面的金融服务，达到充分利用内部资源，降低财务费用，创造更大价值的目的，现经甲乙双方协商一致，就乙方为甲方提供金融服务事宜，达成如下协议：
第一条协议的内容
1、乙方为甲方提供金融服务，包括但不限于甲方在乙方存款、乙方向甲方提供授信额度、代理电费回收业务、委托贷款业务、财务顾问服务等。
2、本协议所称授信额度是指乙方向甲方提供贷款（不含委托贷款）、贴现等表内业务授信（以下统称贷款）和商业汇票承兑、开立信用证、保函等表外业务授信余额的最高限额。
3、本协议所称委托贷款是指乙方作为金融机构，接受中国长江三峡集团公司成员单位委托并代为向甲方发放贷款，或接受甲方委托，代为向特定对象发放贷款。
4、本协议所称财务顾问是指乙方为甲方的债券发行等资本运作活动提供的承销、咨询、方案设计等服务。
第二条协议的履行
1、乙方向甲方提供授信不低于人民币 100亿元，授信额度的使用方式和条件由双方根据实际情况，另行签订具体的业务合同予以确定。
2、乙方作为甲方代理电费回收机构，为甲方提供代理电费回收服务，具体业务实施由双方另行签署协议进行约定。
构，并在项目核准后保持与甲方的贷款合作，共同推动金融服务关系的不断发展和深化。
4、甲乙双方应自签订本协议后进一步加强联系，共同督促本协议的贯彻执行。
第三条定价原则和依据
甲乙双方承诺定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
第四条甲方的权利和义务
（一）甲方依据本协议享有以下权利：
1、要求乙方依照工作需要，派出有金融服务工作经验和有责任心的业务人员从事金融服务工作；
2、要求乙方勤勉尽责、审慎地完成本协议约定的金融服务工作；
3、要求乙方提供甲方信息披露所需的相关资料；
4、有权不定期检查其在乙方的存款，以了解相关存款的安全性和流动性。
（二）甲方依据本协议承担以下义务：
积极配合乙方开展工作，提供乙方为完成本协议所述金融服务必须的各种法律文件协议、财务资料和其他资料,并保证其所提供的全部资料和信息的完整性、准确性、真实性。
第五条乙方的权利和义务
（一）乙方依据本协议，享有以下权利：
2、要求甲方为乙方履行本协议提供必要的工作条件和工作便利。
（二）乙方依据本协议，承担以下义务：
1、对乙方在金融服务过程中获取的甲方尚未公开的信息负有保密的义务，法律法规另有规定的除外。
2、根据甲方受监管和信息披露要求，提供所需的各种法律文件、协议、政府批文,财务资料和其他资料,并保证其所提供的全部资料和信息的完整性、准确性、真实性。
3、乙方通过《存款管理办法》和《存款账户管理办法》等制度对甲方的活期存款、通知存款、定期存款业务和存款账户进行规范，通过提供网银服务，规范资金调拨流程，保障甲方资金存放和调拨合规、安全。
4、乙方注意网络信息安全的保护，监督安全管理办法的执行情况，为甲方提供安全的金融服务。
第六条不可抗力
由于不可抗力(包括地震、台风、水灾、战争以及国家政策调整、法律修改或政府行政性干涉行为等协议订立时协议各方无法预见，对其发生不可避免且无法克服的客观情况)的影响致使本协议不能履行或不能完全履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即将事故的情况以书面形式通知其他方，并应在十天内提供事故详情及协议不能履行或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明；按照事故对履行协议的影响程度，由各方协商决定是否解除本协议，或者部分免除履行本协议的责任，或者延期履行协议。
本协议双方在此同意和确认，凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，经本协议双方友好协商不能得到解决时，应向有管辖权的法院提起诉讼。
第八条生效
本协议自各方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公
章或合同专用章，并经甲方有权管理机构批准后生效，有效期三年。
第九条其他事项
1、除本协议特别明示外，本协议与甲方有关的内容同样适用于甲方的控股子公司。
2、本协议正本一式肆份，甲乙双方各执贰份。
（以下无正文）
甲方：湖北能源集团股份有限公司 （公章或合同专用章）法定代表人（负责人）
或授权代理人（签字）：
年月日乙方：三峡财务有限责任公司 （公章或合同专用章）法定代表人（负责人）
或授权代理人（签字）：
年月日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-059
积成电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年7月26日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161482号）（以下简称“反馈意见”），详见刊登于 2016年 7月 28日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司与相关中介机构已按照反馈意见通知书的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实、核查和回复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《积成电子股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见通知书的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
天津凯发电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“凯发电气”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1183号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,020万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为680万股，占本次发行总量的40%。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2014年11月21日（周五）上午9:00-12:00
2、路演网站：全景网（网址http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：天津凯发电气股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站（www.keyvia.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：天津凯发电气股份有限公司保荐人（主承销商)）：广发证券股份有限公司2014年11月20日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—021
二六三网络通信股份有限公司
关于公司获得增值电信业务经营许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步满足市场需求，发挥增值电信企业专业化服务优势，鼓励和支持电信业为企业及社会信息化提供更好的服务，2013年9月27日中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）下发了《关于国内多方通信服务业务商用试验转为正式商用的通告》（以下简称“通告”），决定“国内多方通信服务业务”由商用试验转为正式商用。
公司自2003年11月起获得了信息产业部《关于同意开展国内多方通信服务业务商用试验的批复》后一直以 95050为接入号码开展多方通信业务。2009年12月工信部[2009]617号批复同意公司经营该业务的商用试验区域范围和95050号码使用地域范围扩展至全国。
本次公司根据上述通告要求向相关电信主管部门申请办理相应的增值电信业务经营许可证，并于2014年4月14日收到工信部换发新的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（以下简称“许可证”），证书编号：B1.B2-20090386，本次新换发的许可证中将公司获准在全国范围内经营多方通信服务的业务种类添加其中，公司也将继续严格按照许可证的要求开展相应业务。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2014年4月15日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-053浙江南都电源动力股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票（证券简称：南都电源，证券代码：300068）于2017
年4月12日（星期三）上午开市起复牌。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南都电源，证券代码：300068）自2017年1月16日（星期一）上午开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了关于《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-007）。2017年1月21日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。
因筹划事项涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，公司于
2017年2月4日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产停牌公告》（公告编号：2017-010），经申请，公司股票于2017年2月6日开市起继续停牌。随后公司分别于2017年2月11日、2017年2月22日、2017年3月1日、2017年3月8日、2017年3月22日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号分别为：2017-011、2017-017、2017-019、2017-023、2017-045）；分别于2017年2月15日、2017年3月15日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号分别为：2017-012、2017-036）。
2017年3月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<浙江南都电源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案，公司拟发行股份及支付现金购买安徽华铂再生资源科技有限公司49%的股权并募集配套资金，具体内容详见2017年3月27披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于2017年4月5日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易停牌进展公告》（公告编号为：2017-050）。
2017年4月6日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江南都电源动力股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第19号，以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司立即组织交易相关方及中介机构对问询函中的问题逐项落实并准备回复材料。截至本公告披露之日，公司已就问询函所涉及问题进行反馈，并对本次重大资产重组相关的文件进行了修订、补充。
详见公司同日发布的《浙江南都电源动力股份有限公司关于对重组问询函的回
复》、《浙江南都电源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年4月12日上午开市起复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公
司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
2017年4月12日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2016-011
安徽神剑新材料股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟与关联方芜湖神剑裕昌新材料有限公司、马鞍山神剑新材料有限公司、黄山神剑新材料有限公司发生日常关联交易，并与各方就交易的具体内容达成一致，具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||按产品或劳务||||上年实际|
||关联交易类别||关联人名称||||预计全年金额|||
||||||等进一步划分||||发生金额|
|向关联人采购或销售原材料||芜湖神剑裕昌新材料有限公司||化工原料||不超过10,000||0||
|向关联人采购或销售原材料||马鞍山神剑新材料有限公司||化工原料||不超过20,000||0||
|向关联人采购或销售原材料||黄山神剑新材料有限公司||化工原料||不超过30,000||0||

二、关联方介绍与关联关系
1、芜湖神剑裕昌新材料有限公司
经营范围：聚酯树脂用原材料生产与销售，化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
芜湖神剑裕昌新材料有限公司为我公司全资控股子公司，公司持股100%。
2、马鞍山神剑新材料有限公司
经营范围：生态环境材料研发、生产、销售；新戊二醇及聚酯树脂研发、生产、销售，化工原料（不含危险品）研发、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
马鞍山神剑新材料有限公司为我公司全资控股子公司，公司持股100%。
3、黄山神剑新材料有限公司
经营范围：聚氨酯树脂系列产品、涂料（不含易燃易爆化学危险品）系列产品、环氧树脂和聚酯树脂系列产品以及其他精细化工产品的研究开发、技术贸易、生产销售和进出口业务；同时承接中试业务和销售中试业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
黄山神剑新材料有限公司为我公司控股子公司，公司持股98.87%。
三、定价政策和定价依据
2016年，公司预计与芜湖神剑裕昌新材料有限公司、马鞍山神剑新材料有限公司、黄山神剑新材料有限公司发生的关联交易涉及的标的均为双方日常采购的化工原料或各自生产的产品，以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，购、销双方均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终结算价格。销售方承诺，销售给购买方的货物价格应与其在同等条件下销售给第三方同样货物的价格一致。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的及原因
芜湖神剑裕昌新材料有限公司、马鞍山神剑新材料有限公司、黄山神剑新材料有限公司为本公司的控股子公司，主要从事聚酯树脂原材料生产和聚酯树脂生产业务，该关联交易系为了更好的统一双方的供应及销售渠道、合理调配产品生产结构，实现双方利益最大化。
2、对公司的影响
此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响，并相应产生一定的经营利润。子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
上述关联交易为公司2016年度预计发生额，暂未签署相关协议。
六、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第三届董事会第二十一次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。
本议案需提交2015年度股东大会审议批准。
2、独立董事意见
上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
3、监事会意见
与会监事一致认为：公司 2016年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日
宁波先锋新材料股份有限公司
关于独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对以下事项发表意见如下：
一、关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的独立意见
公司经营状况良好，全资子公司为公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。
我们同意本次全资子公司为公司申请授信额度提供不超过人民币3,000万元的担保。
二、关于向控股子公司提供资金支持展期事项的独立意见
Kresta HoldingsLimited（下简称“澳洲KRS公司”）为宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“公司、本公司”）控股子公司，公司通过全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有其84.35%股权，控制其日常经营。
为继续支持澳洲KRS公司的发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司将截止2019年2月23日到期的5000万元资金支持，展期至2019年12月31日。该项资金支持系根据澳洲KRS公司的实际资金需求提供，可以盘活公司资产，有效支持澳洲KRS公司拓展业务，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次财务资助的资金占用费，以实际提供资金时的市场利率计算，定价公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
上述资金支持不属于关联交易，不需要股东大会审议通过，董事会对本次向控股子公司提供资金支持事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规
定。
我们同意公司本次向控股子公司提供资金支持展期的事项。
（下接签署页）
【此页无正文，为《宁波先锋新材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：__________________ __________________
荆娴 王溪红
二〇一八年一月二十五日
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2019-020北京北纬通信科技股份有限公司
关于核销部分应收账款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次核销应收账款情况概述
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司截至2018年12月31日确认无法收回的应收账款进行清理并予以核销，金额合计2,133,639.12元。
二、本次核销应收账款对公司的影响
本次核销的应收账款账龄均在3年以上，经多种渠道催收，仍无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利，公司将建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪。
本次核销应收账款金额为2,133,639.12元，已全额计提坏账准备，对公司2018年及以前年度损益不构成影响。本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。
三、本次核销应收账款的审批程序
本次核销应收账款事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，应收账款的核销额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、独立董事对本次核销应收账款的意见
经核查，我们认为：本次应收账款核销符合《企业会计准则》等相关规定和
公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意本次核销应收账款事项。
五、监事会对本次核销应收账款的意见
监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销应收账款事项不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司本次核销应收账款事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-32中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议通知于2017年8月18日以书面方式向全体董事发出，会议于2017年8月28日以通讯方式表决，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2017年半年度报告及摘要。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司关于会计政策变更的议案（详见关于会计政策变更的公告）。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-097东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2017年 10月 24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2017年 11月 17日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经公司 2017年 12月 4日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 8,000万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。
公司于2018年9月29日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2018年10月9日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|花旗银行深圳分行|否|花旗银行（中国）有限公司结构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品|保本浮动收益型|900万元|2018.10.18|2018.11.17|2.80%|公司|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2,500万元|2018.10.22|2019.1.18|3.40%|铭庆电子|

(二)需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
花旗银行（中国）有限公司结构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品属于保本浮动收益型，本产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益。最不利投资情形为若花旗银行交易日当日根据本申请书终止产品，将仅获得投资本金。
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期产品类型是保本浮动收益型
理财产品，本理财产品的总体风险程度很低，工商银行承诺本金的完全保障。在
发生最不利的情况下（可能但并不一定发生），可能无法取得收益。最不利的投资情形和投资结果主要体现在：一是产品到期可能发生的延期支付；二是产品投资的资产折价变现，可能影响产品收益实现的全额收回。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
（四）本次现金管理事项对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况（包含本次）
币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期|保本浮动收益型|3,000万元|2018.5.23|2018.12.03|3.8%|铭庆电子|
|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1747号】-178天|本金保障固定收益|2,000万元|2018.5.28|2018.11.22|4.65%|公司|
|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1747号】-178天|本金保障固定收益|2,000万元|2018.5.28|2018.11.22|4.65%|铭庆电子|
|花旗银行深圳分行|否|花旗银行（中国）有限公司结构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品|保本浮动收益型|900万元|2018.10.18|2018.11.17|2.80%|公司|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2,500万元|2018.10.22|2019.1.18|3.40%|铭庆电子|

四、备查文件
1、花旗银行（中国）有限公司结构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品认购申请书；
2、花旗银行对账单；
3、工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期；
4、中国工商银行交易凭证。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2018年10月 20日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-019浙江海利得新材料股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年3月25日，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将相关情况公告如下：
为从组织设计上更加有利于公司战略落地和长远发展，遵循“集中管理、分散经营”原则，进一步明晰公司职能部门与事业部的定位，推进职能管理中心化，减少部门“墙”，构建大部门制。同时根据公司生产经营管理需要，优化部分职能职责分配。
本次组织架构调整的主要变化情况如下：
1、塑胶事业部、化纤事业部、帘子布事业部增设安全环保部，主要负责各事业部生产经营过程中的安全环保事项；
2、塑胶事业部、化纤事业部、帘子布事业部设立市场与销售部，主要负责各事业部的市场开拓与产品销售事宜。其中，合并塑胶事业部的销售一部与销售二部，设立市场与销售部；更名化纤事业部销售部为市场与销售部；帘子布事业部规划设立市场部；
3、调整优化化纤事业部原承担的设备维护保养（包括叉车维修智能等）、维修（含大检修实施）职能，按照现行职能范围归入对应生产部门；
4、总经理下设研究院/技术中心（下设分院/分中心、试验试制评价中心和项目管理办公室）、供应链中心、财务中心、人力资源和行政中心（下设人力资源部、行政部）、信息化和管理中心（下设流程信息部、企业管理部）、运营中心（下设质量管理部、安全环保部、设备能源部、持续改善部）等六大管理管理中心，
原研究院/技术中心、供应部、财务部、人力资源部、总经办等部门职能相应调整与优化。
调整后的公司组织机构见附件（附：组织机构图6.0版-2017）。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-012江苏润邦重工股份有限公司
关于控股股东增加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到本公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）的通知，现将有关情况公告如下：
2017年11月8日，威望实业将其所持本公司股权15,620,200股（占本公司股份总数的2.32%）质押给中国银河证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年11月8日，期限两年。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2017年11月13日，威望实业将其所持本公司股权78,000,000股（占本公司股份总数的11.60%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年11月13日，期限一年。质押期间该股份予以冻结不能转让。
由于质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》，威望实业须增加质押给中信证券股份有限公司，具体情况如下：
一、威望实业本次股份质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|回购交易日期（质押到期日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南通威望实业有限公司|是|13,000,000股|2018年2月7日|2018年11月13日(cid:10)|中信证券股份有限公司(cid:10)|4.45%|融资|
|||5,000,000股||2019年11月7日|中国银河证券股份有限公司|1.71%||
|合计|-|18,000,000股|-|-|-|6.16%|-|

二、威望实业所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，威望实业共持有本公司股份292,303,880股，占公司总股本的43.47%。威望实业已累计质押其持有的本公司股份为201,268,900股，累计质押股份数占公司总股本的29.93%，占其所持本公司股份总数的68.86%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
江苏沙钢股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的第五、六届董事会独立董事，在2017年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，关注公司发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2017年履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2017年度公司共计召开了6次董事会会议，本人亲自出席了6次，没有缺席且未委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。
（二）列席股东大会会议情况
2017年度公司共计召开了3次股东大会会议，本人亲自列席了2次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2017年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2017年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2017年3月27日，在公司第五届董事会第二十次会议上对2016年年度
报告相关事项发表了独立意见；
（二）2017年4月17日，在公司第六届董事会第一次会议上对关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见；
（三）2017年6月14日，在公司第六届董事会第二次会议上对关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见；
（四）2017年8月25日，在公司第六届董事会第三次会议上对2017年半年度报告相关事项发表了独立意见；
（五）2017年12月6日，在公司第六届董事会第五次会议上对续聘公司2017年度财务审计机构等事项发表了独立意见；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场检查情况
本人作为公司的独立董事，切实履行了独立董事职责。2017年度，本人多次到公司现场检查，对公司及控股子公司的经营情况进行调研，深入了解公司的生产经营和财务情况，了解公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况。同时就投资者关心的问题与高级管理人员进行交流与探讨。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、董事会专门委员会的履职情况
2017年度公司审计委员会召开了6次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
2017年度公司董事会战略委员会召开了1次会议，本人亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
2017年度公司董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露的监督
2017年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2017年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平，维护了公司利益，保障了投资者的知情权。
2、对公司经营管理情况的监督
2017年，本人积极关注公司经营管理情况，与公司其他董事、管理层及其他相关工作人员保持联系，对公司的生产经营、财务状况、内控建设等及时进行了解，对董事会议案进行独立、审慎的审议，运用自身专业背景知识，对公司的发展提出合理的意见和建议。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况。
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、没有聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。
4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
2018年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。
在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
独立董事：王则斌
2018年3月19日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-084号
楚天科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年9月26日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2017年9月20日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于对楚天飞云增资暨关联交易的议案》
楚天科技以现金形式向楚天飞云增资人民币5000万元，其中1207万元作为增加楚天飞云的注册资本，经过本次增资后，楚天飞云的注册资本由原来的人民币 1160万元增加至人民币 2367万元，楚天科技占增资后楚天飞云注册资本的51.00%，另3793万元作为楚天飞云的资本公积。
具体内容详见2017年9月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对楚天飞云制药装备（长沙）有限公司增资暨关联交易的公告》等。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2017年9月27日