证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015-080福建龙洲运输股份有限公司
第四届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六十二次（临时）会议于 2015年 8月 12日上午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于 2015年 8月 7日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
公司第四届董事会于 2012年 8月 28日选举产生，任期即将届满，按规定须进行换届选举，根据股东推荐和任职资格审查，董事会同意提名王跃荣先生、卢南峰先生、袁合志先生、陈海宁女士、蓝能旺先生和吴振龙先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名郭平先生、黄衍电先生和王克先生为第五届董事会独立董事候选人（以上董事候选人简历附后）。换届后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不会超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。有关独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司 2015年 8月 13日刊载于的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，同意变更公司经营范围，变更后的经营范围以工商部门登记为准；同意将该议案提交 2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2015年 8月 13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》。
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行修改并提交 2015年第二次临时股东大会审议，此次修改前后对照如下：
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|序号|修改前条款及内容|修改后条款及内容|
|1|第五条 公司注册资本为人民币 20,800万元。|第五条 公司注册资本为人民币268,593,228元。|
|2|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际（旅游）包车客运、客运站经营；出租汽车客运；普通货运、危险货物运输（2类1项）、危险货物运输（3类）、货运站（场）经营；一类汽车维修（仅限分支机构经营）；保险兼业代理：车险、货运险、意外险；水路旅客运输、旅游客运、货物运输及水路运输服务业；房屋租赁；汽车租赁；对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际（旅游）包车客运、客运站经营；出租汽车客运；普通货运；一类汽车维修（仅限分支机构经营）；保险兼业代理：车险、货运险、意外险；房屋租赁；汽车租赁；对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品|

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||配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品（除煤炭）、工艺品、服装、五金、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、建筑材料的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。|（除煤炭）、工艺品、服装、五金、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、建筑材料的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。|
|3|第十九条 公司股份总数为 20,800万股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为268,593,228股，均为普通股。|
|4|第一百一十四条第（九）项 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、董事会办公室、内审机构和证券事务部负责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；向出资总额达5,000万元以上的控股、参股公司推荐或者委派董事、监事、经理层及财务负责人等外派人选；|第一百一十四条第（九）项聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、董事会办公室、内审机构和证券事务部负责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；向出资总额达 10,000 万元以上的控股、参股公司推荐或者委派董事、监事、经理层及财务负责人等外派人选；|

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于调整募集资金项目“客运车辆投放项目”投放计划的议案》，同意公司经营层在使用募集资金投放客运车辆时，根据班线客运发展计划与实际生产经营需要以及行政主管部门的审批情况，对《首次公开发行股票招股说明书》中该项目的原有投资计划在新增或更新线路、数量、车型、单价、金额、座位数等方面进行合理调整，投放期限进
行适当延长；同时，同意公司经营层对已使用募集资金投放的客运车辆，
根据实际生产经营需要及行政主管部门的审批情况在公司内部运营线路间进行合理调剂。同意将该议案提交 2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2015年 8月 13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于调整募集资金项目“客运车辆投放项目”投放计划的公告》。
五、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》；同意召开 2015年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2015年 8月 13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一五年八月十三日
附：董事候选人简历：
1、王跃荣：男，中国国籍，无境外居留权，1962年 5月出生，本科学历，高级经济师，龙岩市第二届、第三届人大代表，龙岩市第四届人大常委会委员。2007年 4月获得龙岩市劳动模范称号，2008年 4月获得福建省劳动模范称号，在 2009年中国交通报社组织的“辉煌 60年-中国道路运输 60位旗帜人物”评选活动中当选为中国道路运输旗帜人物，2014年 6月荣获第十五届福建省优秀企业家荣誉称号。历任：武平县果杂公司经理，武平县物资公司经理，武平县交通局局长兼交通战略办公室主任，福建省龙岩市汽车运输总公司（本公司改制前身，下同）党委书记，本公司党委书记，龙岩交通发展集团有限公司董事长兼党委书记。现任本公司董事长。
王跃荣先生是本公司控股股东的唯一出资方龙岩交通发展集团有限公司的法定代表人，现持有本公司股票 3,744,001股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、卢南峰：男，中国国籍，无境外居留权，1962年 9月出生，本科学历，高级会计师。历任：福建省龙岩市汽车运输总公司二运公司财务科科长、副经理、审计科副科长；福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（下称“交通国投”）外派龙岩市路桥经营有限公司财审部负责人，交通国投财务部经理、副总会计师、董事长；本公司财务总监。现任本公司董事、总裁。
卢南峰先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现未持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、袁合志：男，中国国籍，无境外居留权，1962年 9月出生，本科学历，高级经济师。2010年荣获南平市劳动模范。历任：福建省汽车运输
总公司龙岩公司宣传科副科长、行政办公室副主任、党委办公室副主任；
龙岩市第二技术学校书记、校长；福建省龙岩市汽车运输总公司总经理助理兼总经办主任；本公司副总经理；福建武夷交通运输股份有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁。
袁合志先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 2,064,401股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、陈海宁：女,中国国籍，无境外居留权，1969年 10月出生，本科学历,高级会计师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站财务科商业会计，福建红狼股份有限公司财务部财务主管，本公司财务中心主任。现任本公司董事、财务总监、交通国投董事。
陈海宁女士是本公司控股股东交通国投的董事，除此以外，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现未持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、蓝能旺：男，中国国籍，无境外居留权，1974年 11月出生，本科学历，会计师、经济师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站会计、办公室秘书、人事劳工负责人、团支部书记，龙岩市华丰资信担保有限公司资信部经理，龙岩中南房地产综合开发有限公司开发工程部副经理，本公司客运分公司财务科科员、公司审计部科员、董事会办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书，安徽中桩物流有限公司董事长。
蓝能旺先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现未持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
6、吴振龙：男,中国国籍，无境外居留权，1962年 8月出生，本科学历，高级经济师。历任：福建省汽车运输总公司龙岩公司连城汽车站副站长，连城公司副经理；福建省龙岩市汽车运输总公司货运代理公司、综合运输公司党支部书记；本公司龙岩客运站党支部书记、站长，本公司第三届董事会董事。现任本公司党委副书记、纪委书记、人力资源中心主任。
吴振龙先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票 5,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、郭平：男，中国国籍，无境外居留权，1963年 5月出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导师。历任：湖南财经学院财政系助教、讲师，教研室主任，湖南财经学院财政会计系副主任、副教授，湖南大学会计学院副院长、教授。现任湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长，湖南博云新材料股份有限公司独立董事，袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事，湖南投资集团股份有限公司独立董事，湖南省财政学会常务理事，中国财政学会理事，湖南省政府非税收入研究会常务理事，湖南省国际税收研究会常务理事，湖南省预算与会计研究会理事，全国高校财政学教学研究会理事，长沙市审计学会副会长。
郭平先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
8、黄衍电：男，中国国籍，无境外居留权，1953年 11月出生，硕士研究生学历，教授职称，硕士生导师，福建省教学名师。主要从事财政理论与政策、税收政策与税收筹划的教学与研究。著有《经济体制转轨期的财税政策与探讨》等 16部著作、教材。在《财政研究》、《当代财经》等
刊物发表学术论文 168篇。曾获福建省先进工作者、福建省财税系统院校优秀教师、厦门市优秀教师等，历任：集美财经学校（现集美大学财经学院）教师，集美大学财税系主任、财经学院副院长、院长，财政部教材编审委员会编审组成员，厦门国际信托有限公司独立董事，厦门平安银行顾问等。现任集美大学财经学院教授、研究生导师，福建省税务学会理事、学术委员，福建省国际税收研究会理事，厦门市财政学会副会长、厦门市税务学会副会长等。
黄衍电先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
9、王克：男，中国国籍，无境外居留权，1956年 11月出生，大专学历。历任吉林日报记者，中国深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长。
现任深圳市明天形象策划有限公司总经理，深圳市明天创业投资管理有限公司董事长，中国企业发展规划院院长，深圳市管理咨询协会副会长，中国企业联合会咨询委员会副主任，新疆喀什农村商业银行股份有限公司独立董事，深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事。
王克先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。