证券代码：000058、200058证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2015-020
深圳赛格股份有限公司
第二十次（2014年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间：现场会议时间2015年4月17日下午14：30
（二）股权登记日：截止2015年4月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为2015年4月13日）。
（三）召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座31楼公司大会议室（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：王立董事长
（七）公司于2015年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第二十次（2014年度）股东大会的通知公告》。
本次会议的议题及议案的相关内容刊登于 2015年 3月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。
（八）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加表决的总体情况
参加表决的股东及股东授权代理人36人，代表股份245,139,122股，占公司总股本的31.24％
其中：A股股东及股东授权代理人15人，代表股份239,453,739股，占公司
A股股份的44.48%；B股股东及股东授权代理人21人，代表股份5,685,383股，占公司B股股份的2.23%。
（二）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共 24人，代表股份 243,676,335股，占本公司有表决权总股份的31.05%。
其中：A股股东及股东授权代理人4人，代表股份238,085,252股，占公司A股股份的44.23%；B股股东及股东授权代理人20人，代表股份5,591,083股，占公司B股股份的2.27%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人12人，代表股份 1,462,787股，占公司总股本的0.19％。
其中：A股股东及股东授权代理人11人，代表股份1,368,487股，占公司A股股份的0.25％。B股股东及股东授权代理人 1人,代表股份 94,300股，占公司B股股份的0.04％。
（四）中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共35人，代表股份7,779,456股，占本公司有表决权总股份的0.99%。
三、议案审议和表决情况：
会议以普通决议审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意|||||反 对|||||弃 权|||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）||||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
||股数：|243,919,335||99.50%||股数：|-||0.00%||股数：||1,219,787||0.50%||-|
|其中 A股：||||||||||||||||||
|||238,328,252||99.53%||其中A股：|-||0.00%||其中A股|：|1,125,487||0.47%||-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||5,591,083|98.34%|其中B股：|-|0.00%|其中B股|：|94,300|1.66%|-|
|小于 5%股东占总投票比例|||||||||||
||||小于5%股东|||小于5%股|||||
||6,559,669|2.68%|占总投票比|-|0.00%|东占总投||1,219,787|0.50%|-|
||||例|||票比例|||||
|小于 5%股东占中小股东投票比例|||||||||||
|||||||小于5%股|||||
||||小于5%股东||||||||
|||||||东占中小|||||
||6,559,669|84.32%|占中小股东|-|0.00%|||1,219,787|15.68%|-|
|||||||股东投票|||||
||||投票比例||||||||
|||||||比例|||||

（二）审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意|||||反 对||||||弃 权|||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
||股数：|243,919,335||99.50%||股数：|-||0.00%||股数：|||1,219,787||0.50%||-|
|其中A股：|||||||||||||||||||
|||238,328,252||99.53%||其中A股：|-||0.00%||其中A股||：|1,125,487||0.47%||-|
|其中B股：|||||||||||||||||||
|||5,591,083||98.34%||其中B股：|-||0.00%||其中B股||：|94,300||1.66%||-|
|小于5%股东占总投票比例|||||||||||||||||||
|||||||小于5%股东|||||小于5%股||||||||
|||6,559,669||2.68%||占总投票比|-||0.00%||东占总投|||1,219,787||0.50%||-|
|||||||例|||||票比例||||||||
|小于5%股东占中小股东投票比例|||||||||||||||||||
||||||||||||小于5%股||||||||
|||||||小于5%股东|||||||||||||
||||||||||||东占中小||||||||
|||6,559,669||84.32%||占中小股东|-||0.00%|||||1,219,787||15.68%||-|
||||||||||||股东投票||||||||
|||||||投票比例|||||||||||||
||||||||||||比例||||||||

（三）审议并通过了《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意|||||反 对|||||弃 权||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
||股数：|243,919,335||99.50%||股数：|-||0.00%||股数：|1,219,787||0.50%||-|
|其中A股：|||||||||||||||||
|||238,328,252||99.53%||其中A股：|-||0.00%||其中A股：|1,125,487||0.47%||-|
|其中B股：|||||||||||||||||
|||5,591,083||98.34%||其中B股：|-||0.00%||其中B股：|94,300||1.66%||-|
|小于5%股东占总投票比例|||||||||||||||||
|||||||小于5%股东|||||小于5%股||||||
|||6,559,669||2.68%||占总投票比|-||0.00%||东占总投|1,219,787||0.50%||-|
|||||||例|||||票比例||||||
|小于5%股东占中小股东投票比例|||||||||||||||||
||||||||||||小于5%股||||||
|||||||小于5%股东|||||||||||
||||||||||||东占中小||||||
|||6,559,669||84.32%||占中小股东|-||0.00%|||1,219,787||15.68%||-|
||||||||||||股东投票||||||
|||||||投票比例|||||||||||
||||||||||||比例||||||

（四）审议并通过了《关于公司 2015年度财务预算报告的议案》
公司2015年主要财务预算指标如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2015年预算|
|一、资产总额|274,522|
|二、负债总额|118,084|
|三、所有者权益|156,438|
|其中：归属于母公司所有者权益|135,228|
|四、资产负债率|43.01%|
|五、管理费用|5,176|

1.公司2015年合并管理费用预算为5,176万元,其中包含了应支付公司董事、监事2015年度的薪酬总额390万元（含独立董事津贴）。
2.2015年合并资本性支出预算为62,238万元，具体预算如下：
（1）公司总部32,427万元，包括：新建其他电子市场2,000万元，商业
地产项目地块储备 30,000万元，电子市场改造及物业修缮支出、办公设备及软件采购及赛格工厂店共计427万元。
（2）南通赛格电子市场及配套项目27,401万元，包括土建及装修工程。
（3）其他控股子公司资本性支出预算合计2,410万元。
3.上述公司2015年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。
表决结果：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意|||||反 对|||||弃 权|||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）||||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
||股数：|243,919,335||99.50%||股数：|-||0.00%||股数：||1,219,787||0.50%||-|
|其中A股：||||||||||||||||||
|||238,328,252||99.53%||其中A股：|-||0.00%||其中A股|：|1,125,487||0.47%||-|
|其中B股：||||||||||||||||||
|||5,591,083||98.34%||其中B股：|-||0.00%||其中B股|：|94,300||1.66%||-|
|小于5%股东占总投票比例||||||||||||||||||
|||||||小于5%股东|||||小于5%股|||||||
|||6,559,669||2.68%||占总投票比|-||0.00%||东占总投||1,219,787||0.50%||-|
|||||||例|||||票比例|||||||
|小于5%股东占中小股东投票比例||||||||||||||||||
||||||||||||小于5%股|||||||
|||||||小于5%股东||||||||||||
||||||||||||东占中小|||||||
|||6,559,669||84.32%||占中小股东|-||0.00%||||1,219,787||15.68%||-|
||||||||||||股东投票|||||||
|||||||投票比例||||||||||||
||||||||||||比例|||||||

（五）审议并通过了《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
根据《企业会计准则》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。
因此，公司2014年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。
经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2014年度母公司实现归属于上
市公司的净利润为人民币 32,887,973.01元，加上年初未分配利润人民币
-55,097,962.63元，本次可供股东分配利润为人民币-22,209,989.62元。本年度公司不进行利润分配，同时公司亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意||||反 对|||||弃 权||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
||股数：|244,745,822||99.84%|股数：|-||0.00%||股数：|393,300||0.16%||-|
|其中A股：||||||||||其中A||||||
|||239,453,739||100.00%|其中A股：|-||0.00%|||-||0.00%||-|
|||||||||||股：||||||
|其中B股：||||||||||其中B||||||
|||5,292,083||93.08%|其中B股：|-||0.00%|||393,300||6.92%||-|
|||||||||||股：||||||
|小于5%股东占总投票比例||||||||||||||||
||||||小于5%股东占总投票比例|||||小于5%股||||||
|||7,779,456||3.17%||-||0.00%||东占总投|-||0.00%||-|
|||||||||||票比例||||||
|小于5%股东占中小股东投票比例||||||||||||||||
|||||||||||小于5%股||||||
||||||小于5%股东占中小股东投票比例|||||||||||
|||||||||||东占中小||||||
|||7,779,456||100.00%||-||0.00%|||-||0.00%||-|
|||||||||||股东投票||||||
|||||||||||比例||||||

（六）审议并通过了《<公司2014年度报告>及报告摘要》
表决结果：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意||||反 对||||||弃 权|||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
||股数：|243,919,335||99.50%|股数：|-||0.00%||股数：|||1,219,787||0.50%||-|
|其中A股：||||||||||||||||||
|||238,328,252||99.53%|其中A股：|-||0.00%||其中A股||：|1,125,487||0.47%||-|
|其中B股：||||||||||||||||||
|||5,591,083||98.34%|其中B股：|-||0.00%||其中B股||：|94,300||1.66%||-|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||小于5%股东占总投票比例|||小于5%股||||
||6,559,669|2.68%||-|0.00%|东占总投|1,219,787|0.50%|-|
|||||||票比例||||
|小于5%股东占中小股东投票比例||||||||||
|||||||小于5%股||||
||||小于5%股东占中小股东投票比例|||||||
|||||||东占中小||||
||6,559,669|84.32%||-|0.00%||1,219,787|15.68%|-|
|||||||股东投票||||
|||||||比例||||

（七）审议并通过了《关于续聘公司 2015年度年报审计机构及支付审计费用的议案》
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度年报审计机构，审计费用为45万元人民币，公司不承担审计期间的差旅费。
表决结果：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意||||反 对|||||弃 权||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
||股数：|242,929,521||99.10%|股数：|-||0.00%||股数：|2,209,601||0.90%||1,219,787|
|其中A股：||||||||||其中A||||||
|||238,328,252||99.53%|其中A股：|-||0.00%|||1,125,487||0.47%||1,125,487|
|||||||||||股：||||||
|其中B股：||||||||||其中B||||||
|||4,601,269||80.93%|其中B股：|-||0.00%|||1,084,114||19.07%||94,300|
|||||||||||股：||||||
|小于5%股东占总投票比例||||||||||||||||
||||||小于5%股东占总投票比例|||||小于5%股||||||
|||6,559,669||2.68%||-||0.00%||东占总投|1,219,787||0.50%||1,219,787|
|||||||||||票比例||||||
|小于5%股东占中小股东投票比例||||||||||||||||
|||||||||||小于5%股||||||
||||||小于5%股东占中小股东投票比例|||||||||||
|||||||||||东占中小||||||
|||6,559,669||84.32%||-||0.00%|||1,219,787||15.68%||1,219,787|
|||||||||||股东投票||||||
|||||||||||比例||||||

（八）审议并通过了《关于续聘公司 2015年度内控审计机构及支付内控审计
费用的议案》
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度内控审计机构，审计费用为30万元人民币，公司不承担审计期间的差旅费。
表决结果：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意|||||反 对|||||弃 权|||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）||||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
||股数：|243,919,335||99.50%||股数：|-||0.00%||股数：||1,219,787||0.50%||-|
|其中A股：||||||||||||||||||
|||238,328,252||99.53%||其中A股：|-||0.00%||其中A股|：|1,125,487||0.47%||-|
|其中B股：||||||||||||||||||
|||5,591,083||98.34%||其中B股：|-||0.00%||其中B股|：|94,300||1.66%||-|
|小于5%股东占总投票比例||||||||||||||||||
|||||||小于5%股东|||||小于5%股|||||||
|||6,559,669||2.68%||占总投票比|-||0.00%||东占总投||1,219,787||0.50%||-|
|||||||例|||||票比例|||||||
|小于5%股东占中小股东投票比例||||||||||||||||||
||||||||||||小于5%股|||||||
|||||||小于5%股东||||||||||||
||||||||||||东占中小|||||||
|||6,559,669||84.32%||占中小股东|-||0.00%||||1,219,787||15.68%||-|
||||||||||||股东投票|||||||
|||||||投票比例||||||||||||
||||||||||||比例|||||||

（九）审议并通过了《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
股东大会同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳市分行以及中国兴业银行股份有限公司深圳市分行申请合计人民币 12.4亿元的综合授信额度，授信额度用于但不限于流动资金贷款、资产池融资、债务融资工具、经营性物业抵押贷款、国内外贸易融资等（具体业务信贷业务品种、期限、利率、融资担保条件以本公司与银行签订的合同约定为准）。
股东大会同意授权本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与上述银行签署相关的法律文件。
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意|||||反 对|||||弃 权|||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）||||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
||股数：|243,919,335||99.50%||股数：|-||0.00%||股数：||1,219,787||0.50%||-|
|其中A股：||||||||||||||||||
|||238,328,252||99.53%||其中A股：|-||0.00%||其中A股|：|1,125,487||0.47%||-|
|其中B股：||||||||||||||||||
|||5,591,083||98.34%||其中B股：|-||0.00%||其中B股|：|94,300||1.66%||-|
|小于5%股东占总投票比例||||||||||||||||||
|||||||小于5%股东|||||小于5%股|||||||
|||6,559,669||2.68%||占总投票比|-||0.00%||东占总投||1,219,787||0.50%||-|
|||||||例|||||票比例|||||||
|小于5%股东占中小股东投票比例||||||||||||||||||
||||||||||||小于5%股|||||||
|||||||小于5%股东||||||||||||
||||||||||||东占中小|||||||
|||6,559,669||84.32%||占中小股东|-||0.00%||||1,219,787||15.68%||-|
||||||||||||股东投票|||||||
|||||||投票比例||||||||||||
||||||||||||比例|||||||

四、本次会议听取了公司独立董事 2014年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所
（二）经办律师：张乐、曾雪琪
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。
（二）《北京市君泽君（广州）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司第二
十次（2014年度）股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二○一五年四月十八日