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证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-011深圳英飞拓科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2015年2月13日开市起复牌。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月23日开市起停牌，于2014年
12月23日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》。2014年12月26日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，于2014年12月29日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2015年1月15日，董事会审议通过了《关于公司支付2,000万元收购诚意金的议案》。停牌期间，公司根据相关规定至少每5个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2015年2月10日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。
公司拟以发行股份及支付现金的方式收购李文德、刘玲梅、阮如丹、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、潘闻君合计持有的杭州藏愚科技有限公司100%的股权。
其中，公司就本次交易向李文德、刘玲梅、阮如丹、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、潘闻君支付的对价中42%以现金方式支付，其余58%以公司向其定向发行股份的方式支付。具体方案详见本公司2015年2月13日披露的《深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》。根据相关规定，公司股票自2015年2月13日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在
涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2019-036丝路视觉科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年8月15日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2019年8月5日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。
本次应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《2019年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2019-035）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-038）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于制定<创新业务项目跟投计划>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《丝路视觉科技股份有限公司
创新业务项目跟投计划》（2019年8月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于投资设立提亚科技暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《关于投资设立提亚科技暨关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。
公司董事李萌迪、董事李朋辉、董事王秀琴为交易对方实际控制人或交易对方股东，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于投资设立丝路创视暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《关于投资设立丝路创视暨关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。
公司副总裁岳峰、副总裁胡晶华为交易对方实际控制人或交易对方股东，本议案为关联交易议案。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于认购知初基金份额暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《关于认购知初基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。
公司副总裁岳峰、副总裁胡晶华为交易对方股东，本议案为关联交易议案。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请 1亿元人民币,期限不超过 1年的综合授信额度，主要用于开立信用证、银行保函、银行承兑汇票及银行承兑汇票贴现、流动资金经营周转等，综合授信额度最终以广发银行股份有限公司深圳分行实际批复的额度为准。公司董事会授权董事长在批准的综合授信额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-042）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》（2018年修订）等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《审计委员会实施细则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《审计委员会实施细则修订对照表》和《审计委员会实施细则》（2019年8月修订）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《公司章程修订对照表》和《公司章程》（2019年8月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-043)。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2019年8月16日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-063中山大洋电机股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东鲁楚平先生通知，获悉鲁楚平先生所持有公司的部分股份办理了补充质押手续，具体事项如下：一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（单位：股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鲁楚平|是|32,156,400|2018年6月19日|至办理解除质押登记手续之日止|广州证券股份有限公司|4.26%|补充质押|
|鲁楚平|是|56,945,000|2018年6月19日|至办理解除质押登记手续之日止|广州证券股份有限公司|7.54%|补充质押|
|合计|--|89,101,400|--|--|--|11.80%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，鲁楚平先生共持有公司股份754,953,032股，占公司总股本的31.85%。其中，本次鲁楚平先生质押公司股份89,101,400股，占其所持公司股份的11.80%，
占公司总股本的3.76%。
中山大洋电机股份有限公司本次股权质押办理完成后，鲁楚平先生已累计质押其持有的公司股份309,101,400股，占其所持有公司股份总数的40.94%，占公司总股本的13.04%。
3、其他情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告披露日，鲁楚平先生所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。如后续出现平仓风险，鲁楚平先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股份补充质押成交单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年6月22日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-031河南省中原内配股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的保荐机构，持续督导期至2013年12月31日止，由于公司募集资金尚未使用完毕，国信证券对公司仍负有持续督导责任，原委派蒋猛先生和江海清先生为公司持续督导工作的保荐代表人。
2014年5月15日公司收到国信证券《关于更换河南省中原内配股份有限公司2012年非公开发行并上市持续督导保荐代表人的函》，蒋猛先生因工作变动原因，不再担任公司非公开发行股票项目的保荐代表人，不再承担公司的持续督导工作。
为保证持续督导工作的有序进行，国信证券委派胡滨先生自2014年5月14日起接替蒋猛先生担任保荐代表人继续履行持续督导工作，直至公司募集资金使用完毕。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为江海清先生和胡滨先生。
特此公告。
河南省中原内配股份有限公司董事会二○一四年五月十六日
附件：胡滨先生简历
胡滨，男，国信证券投资银行事业部执行总监，武汉大学管理学硕士，2008年2月进入国信证券从事投资银行业务，先后参与阳光城重大资产重组、中原内配首发、长盈精密首发、佳士科技首发、中原内配再融资、铜峰电子再融资等项目，并参与了多个改制及辅导项目。
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-021深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票涉及人数 3人，回购注销的限制性股票数量共计238,500股，占回购前深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本的0.11%，本次回购价格为 7.83元/股加上银行同期存款利率之和。
2、本次回购注销完成后，公司股份总数将由208,481,500股变更为208,243,000股。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2019年3月28日办理完成。
一、股权激励计划简述
1、2017年10月27日，公司召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2017年10月27日，公司召开第三届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发
表了意见。
3、2017年11月6日，经公司第三届董事会第二十二次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议审议，通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>（修订稿）的议案》等与本次激励计划相关的议案。独立董事对修订方案发表了同意的独立意见。
4、2017年10月28日至2017年11月7日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2017年11月14日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
5、2017年11月23日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2017年11月27日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议、第三届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次限制性股票授予日为 2017年 11月 27日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、公司于 2018年 12月 24日召开的第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，及 2019年 1月 9日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会就相关事项发表了核查意见，同时广东广和律师事务所对此出具了相关法律意见书。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销的原因
根据《公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律、法规的规定，鉴于首次授予限制性股票的激励对象：于有为先生、王鹏先生、刘永珠女士因个人原因主动辞职而不再具备激励资格。公司需对上述人员尚未解锁的限制性股票予以回购注销。
2、回购注销的数量及价格
鉴于公司 2017年年度权益分派已实施完毕，上述授予对象合计所持有已获授但尚未解锁的限制性股票由15.9万股变更为23.85万股，本次回购注销数量则为23.85万股，占回购前公司总股本的0.11%。回购价格同时做出相应调整，为7.83元/股加上银行同期存款利率之和。具体内容详见公司于2018年12月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价
格及数量的公告》（公告编号：2018-099）。
3、回购注销的资金来源
公司用于本次限制性股票回购的资金总额为1,897,810.93元（含银行同期存款利息），资金来源为自有资金。
三、本次限制性股票回购注销完成情况
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月20日出具了信会师报字【2019】第ZI10062号验资报告。根据审验结果，公司于2019年1月14日支付于有为、王鹏、刘永珠此3名股权激励实施对象的股权回购款，合计人民币1,897,810.93元（含银行同期存款利息），公司变更后的注册资本人民币208,243,000.00元、实收资本（股本）人民币208,243,000.00元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2019年3月28日办理完成。
四、本次回购注购完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司股份总数由208,481,500股变更为208,243,000
股，截止2019年2月28日,公司股本结构变动如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股本结构|本次变动前||回购数量（股）|本次变动后||
||数量(股)|比例(%)||数量（股）|比例(%)|
|有限售条件流通股|143,589,630.00|68.87|238,500|143,351,130.00|68.84|
|无限售条件流通股|64,891,870.00|31.13|--|64,891,870.00|31.16|
|合计|208,481,500.00|100.00|238,500|208,243,000.00|100|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司激励计划将继续按照法规要求执行。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事会
二〇一九年三月二十九日
北京国枫律师事务所
关于贵州航天电器股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律证字[2016]A0025号
致：贵州航天电器股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2016年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第五届董事会 2015年第二次临时会议决定召开。2015年 12月 31日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和
“巨潮资讯网”上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:
《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，本次股东大会召开的时间为：2016年 1月 20日下午2:00；网络投票时间：2016年1月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016年 1月 19日 15:00至 1月 20日 15:00期间的任意时间。本次股东大会会议地点为：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号)；表决方式为：现场投票和网络投票方式。
4、经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
（1）2016年 1月 13日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
2、经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 4人，代表股份 195,255,401股，占公司股份总数的45.51%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共6人，代表股份9,770,862股，占公司股份总数的2.28%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
1、根据公司章程的规定，本次股东大会审议的全部议案需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、经本所律师查验，本次股东大会审议的全部议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
3、经查验，公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于贵州航天电器股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
何敏
2016年1月20日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-100美尚生态景观股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年5月16日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年6月3日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。具体内容详见2019年5月16日与2019年6月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据上述事项的审议结果，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得最新营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：913202007333114202
2、名称：美尚生态景观股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：无锡（太湖）国际科技园大学科技园清源路兴业楼A栋518号
5、法定代表人：王迎燕
6、注册资本：67,429.1488万元整
7、成立日期：2001年12月28日
8、营业期限：2001年12月28日至******
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2017-063重庆建设摩托车股份有限公司
关于与重庆建设机电有限责任公司和韩国翰昂系统株式会社共同出资设立合资公司暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年10月12日披露了《关于与重庆建设机电有限责任公司和韩国翰昂系统株式会社共同出资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-058），根据《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》的相关要求，现对有关事项补充披露如下：1、关于出资方重庆建设机电有限责任公司（以下简称：建设机电）以实物资产出资部分的评估说明
本次建设机电以厂房土地出资，此部分出资经北京卓信大华资产评估有限公司预评，并已披露（详见公告编号：2017-058）。待北京卓信大华资产评估有限公司出具正式评估报告
后，公司将补充披露评估报告内容。
2、新设合资公司对公司会计核算方法的影响
公司本次出资1.065亿元人民币，占合资企业注册资本的25.36%。按照企业会计准则第2号--长期股权投资的规定，投资方直接或者间接持有被投资单位20%以上但低于50%表决权时，被认为对被投资单位具有重大影响，按照权益法对投资进行核算。为此，未来合资企业不纳入公司合并报表范围，公司对合资企业按照长期股权投资权益法核算。
3、关于公司与合资企业同业竞争的说明
公司目前主要从事汽车空调压缩机生产和销售，压缩机产品主要为单一的旋叶式技术平台，虽然具有结构紧凑、性能稳定、成本较低等优势，在中低端市场具有较强竞争力，但由于缺乏变排量技术支撑，难以参与中高端市场竞争。
新设合资企业主要从事汽车热能管理系统，主要产品包括空调系统、压缩机、发动机冷却系统。合资企业的产品和技术填补了公司空调系统和发动机冷却系统产品和技术的空白，弥补了公司不具备向主机厂提供热交换系统化和模块化解决方案的能力，实现压缩机由定排
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建设摩托
量到变排量，由部件到系统集成能力的蜕变。
故合资企业产品和技术促进了公司产品和技术的升级，是公司目前产品和技术的扩充，对公司不构成同业竞争。
4、与关联人累计发生关联交易情况
公司与建设机电除本次关联交易外，还与其存在日常关联交易往来，截至目前，连续12个月内累计发生关联交易5439万元，占公司最近一期经审计净资产的20.27%。上述交易均获得股东大会批准并披露。
除上述内容外，公司于2017年10月12日披露的《关于与重庆建设机电有限责任公司和韩国翰昂系统株式会社共同出资设立合资公司暨关联交易的公告》的其他内容保持不变，修订后全文详见同日披露于巨潮资讯网的《关于与重庆建设机电有限责任公司和韩国翰昂系统株式会社共同出资设立合资公司暨关联交易的公告》（修订版）。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一七年十月十四日
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建设摩托
歌尔声学股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前审查意见
歌尔声学股份有限公司第三届董事会第六次会议拟于 2014年3月 11日
召开，作为歌尔声学股份有限公司独立董事，事前认真阅读了相关会议资料，并对《关于关联交易的议案》进行了详细了解，认为：
作为歌尔声学股份有限公司的独立董事，我们事前认真查阅了有关规定及资料，认为：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
同意提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔声学股份有限公司独立董事事前审查意见签字页）
独立董事：
张平 肖志兴
肖星 周东华
二○一四年三月七日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-109北京碧水源科技股份有限公司
公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份及支付现金的方式购买北京久安建设投资集团有限公司49.85%的股权事项，经公司申请，公司股票（股票简称：碧水源；股票代码：300070）自2015年9月24日（星期四）开市起停牌。公司于2015年9月24日、2015年9月30日、2015年10月14日、2015年10月16日和2015年10月28日分别刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-086）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-093）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-095）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-098）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-106）。
2015年10月28日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了本次重组事项的相关议案，并履行了披露程序。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。本次重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-018号
中航光电科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2019年度年审会计师事务所，具体内容如下：
信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工作要求，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。
董事会审计与风控委员会经审议建议续聘信永中和为公司及控股子公司财务审计机构，开展 2019年度审计工作，独立董事对此已发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本次续聘会计师事务所尚需提交公司年度股东大会审议批准。
备查文件：
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议公告；
2、独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意
见；
3、独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月二十一日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-052太原煤气化股份有限公司
2015年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日
2.预计业绩:亏损
3.预计本报告期业绩情况（2015年 1月 1日—2015年 9
月 30日）：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：103,000 万元-108,000万元|亏损：52,488.05 万元|
|基本每股收益|亏损：2.0049 元-2.1022 元|亏损：1.0217 元|

4、预计本报告期业绩情况（2015年 7月 1日—2015年 9
月 30日）：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：35,000 万元-40,000万元|亏损：21335.32 万元|
|基本每股收益|亏损：0.6813 元-0.7786 元|亏损：0.4153 元|

二、业绩预告预审计情况
本次所预告业绩未经过注册会计师的审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受国内煤炭市场供大于求的影响，公司主要产品精煤、中煤的销售价格进一步下降，产品销售困难，库存加大，财务费用同比增加，导致公司经营亏损进一步加大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，具体准确的财务数据将在 2015年三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二○一五年十月十四日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于安徽聚隆传动科技股份有限公司控股子公司
购买资产暨关联交易的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“聚隆科技”、“公司”)持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求，对聚隆科技第三届董事会第六次(临时)会议、第三届监事会第六次(临时)会议审议通过的关联交易事项进行了审慎核查，发表核查意见如下:
一、交易概述
为了提升公司控股子公司苏州聚隆启帆精密传动有限公司（以下简称“聚隆启帆”）设备加工能力，进一步实现产能扩张，聚隆启帆拟向广州启帆工业机器人有限公司（以下简称“广州启帆”）购买机器设备、电子设备、工量器具等资产共计19,166件（台）。
广州启帆与广州启帆董事、总经理陈盛花先生合计持有聚隆启帆49%的股权，且陈盛花先生任聚隆启帆总经理，可以对聚隆启帆实施重大影响。因此，聚隆启帆与广州启帆之间的交易构成关联交易。广州启帆、陈盛花与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
标的资产已经苏州天仁信达土地房地产资产评估有限公司评估，评估基准日为2018年02月28日，标的资产的账面原值为405.57万元，账面净值为402.70万元，评估价值为375.00万元（含17%增值税）。2018年10月29日，聚隆启帆与广州启帆签订了《购销合同》，双方在评估价值的基础上进行协商，考虑到增值税率调整的影响，确定交易价格为 371.79万元（含16%增值税）。
二、关联方的基本情况
广州启帆的基本情况如下：
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|注册地址|广州经济技术开发区新瑞路2号|

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|法定代表人|黄兴|
|注册资本|人民币2,862.32万元|
|注册时间|2014年03月20日|
|经营范围|工业机器人制造；机械零部件加工；机械设备租赁；电子、通信与自动控制技术研究、开发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；通用机械设备销售|

三、关联交易的内部决策程序
2018年10月29日，公司第三届董事会第六次(临时)会议审议并通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》；同日，公司第三届监事会第六次(临时)会议审议并通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。
公司独立董事对本次购买资产事项发表了事前认可意见和独立意见，该事项不涉及公司董事会成员回避事宜，无需董事回避表决。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
聚隆启帆本次购买的资产可直接满足其生产需要，本次交易有利于提高聚隆启帆的生产能力，增强聚隆启帆的可持续发展能力，对聚隆启帆生产、经营有积极影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：聚隆启帆本次购买的资产可直接满足其生产需要，本次交易有利于提高聚隆启帆的生产能力，增强聚隆启帆的可持续发展能力，对聚隆启帆生产、经营有积极影响。
公司第三届董事会第六次(临时)会议、第三届监事会第六次(临时)会议分别审议并通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，公司独立董事亦已对本次购买资产事项发表了事前认可意见和独立意见。该事项不涉及公司董事会成员回避事宜，无需董事回避表决。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次关联交易价格的确认以评估价值为基础，交易双方协商确定，符合公开、
公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东的利益。
综上，保荐机构对聚隆科技控股子公司向关联方购买资产事项无异议。
本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动科技股份有限公司控股子公司购买资产暨关联交易的核查意见》之签字盖章页
保荐代表人签名：
包建祥 肖兵
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2018年10月29日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L170凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2015年8月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2015年10月10日起，公司按照相关规定每月发布《重大资产出售实施进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
鉴于本次重大资产出售事项尚未全部实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：公司共计收到交易对方山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）支付的转让款共计28,431.56万元。根据交易双方签订的重大资产出售框架协议及补充协议的约定，公司已配合德棉集团完成本次交易所涉及的纺织类资产的交割和过户。
因德棉集团未能按照约定期限全额支付交易对价，为确保上市公司利益不受损害，公司第一大股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季实业”）于 2016年 8月 10日作出《关于代为支付纺织资产交易剩余款项的付款安排承诺》。根据上述承诺，截止 2016年 12月 30日，公司已收到第五季实业通过第五季（深圳）资产管理有限公司代为支付的纺织资产出售对价款人民币
20,420.44万元。
对德棉集团的应收帐款（纺织资产出售交易余款）5,001万元。张培峰先生代为支付上述承诺担保款项，同时保留对德棉集团及第五季实业的追索权。
截至本公告日，公司共收到重大纺织资产出售对价款 53,852万元。目前，上述资产出售剩余资金的支付方式和会计处理等正在多方协商过程中。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
深圳市深粮控股股份有限公司
会计师事务所选聘管理办法
（经公司第十届董事会第四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）选聘会计师事务所承办公司审计业务的行为，提高审计工作和财务信息的质量，根据证券监督管理部门的相关要求，结合《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》的有关规定以及公司实际情况，制定本管理办法。
第二条公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审核，提交董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。
第三条公司遵照本制度履行选聘程序，选聘执行年报审计业务的会计师事务所。
第二章会计师事务所执业质量要求
第四条公司选聘的会计师事务所应具备的基本条件：
（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会颁发的开展业务所需的执业资格；
（二）具有良好的执业质量记录，注册会计师人数不低于25人，具有承担相应审计风险的能力；
（三）具有良好的职业道德记录和信誉，认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定；
（四）改聘的会计师事务所近三年内没有受过国家主管部门处罚，并在承担审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录；
（五）具有审计大型上市公司工作经验，并在规定工作时间内，有能力调配较强工作力量，按时保质完成审计工作任务；
（六）签字注册会计师应当具备同行业、同等规模或更大规模企业审计项目经理从业经历，无行业惩戒等不良从业记录；
（七）中国证监会和《公司章程》规定的其他条件。
第三章会计师事务所的选聘程序
第五条公司选聘会计师事务所采用公开招标、邀标方式:
（一）公开招标方式，指公司公开邀请具备执业质量要求的所有会计师事务所参加竞标的方式；
（二）邀标方式，指公司邀请三个（含三个）以上具备特定条件的会计师事务所参加竞标的方式。
第六条审计委员会根据公司具体情况选择会计师事务所的选聘方法。公司组织与审计工作相关的部门组成选聘工作小组，负责协助审计委员会进行会计师事务所的选聘工作。其中采用招标方式选聘会计师事务所的，按照公司有关招投标管理制度履行选聘程序。
第七条审计委员会应按照注册会计师行业质量要求的规定，并考虑会计师事务所是否有监管部门处罚记录，筛选出符合执业质量要求的会计师事务所，综合考虑拟聘会计师事务所的工作方案、人员配备、相关工作经验、职业道德记录、质量控制水平、服务相应程度、报价等方面情况。
第八条审计委员会就选聘会计师事务所事项形成书面审核意见，审核内容包括但不限于：评估结果、拟聘会计师事务所有关材料、预计年审费用等。
第九条审计委员会同意聘请相关会计师事务所的，应形成书面审核意见，提交董事会、股东大会审议，审计委员会相关审核意见与董事会决议、股东大会决议一并归档保存；审计委员会认为相关会计师事务所不符合选聘要求的，应说明原因，董事会不再就相关事项进行审议；且聘请同一会计师事务所的年限连续不得超过5年。
第十条公司股东大会通过选聘会计师事务所的决议后，公司与选定的会计师事务所签订《审计业务合同书》，聘请该会计师事务所执行审计业务。
第十一条受聘的会计师事务所应当按照《审计业务合同书》的规定履行义务，在规定时间内完成审计工作，不得将相关工作转包或分包给其他会计师事务所。
第十二条审计工作完成后，审计委员会对审计报告进行检查、验收、确认，符合要求后，按照《审计业务合同书》的相应条款支付审计费用。
第十三条公司在续聘下一年度会计师事务所时，审计委员会应对年审会计师事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量进行评价并形成总结报告，提交公司董事会审议。
审计委员会对会计师事务所从事本年度审计工作达成肯定性意见的，建议公司董事会续聘其为公司下一年度年审会计师事务所；形成否定意见的，建议公司董事会改聘会计师事务所。
第十四条公司拟改聘会计师事务所时，应根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》的相关规定，履行上述选聘程序，并根据证券监管管理的要求，办理相关报备手续。
第四章监督及处罚
第十五条公司董事会对会计师事务所的选聘及审计工作进展情况进行监督，如发现违规操作，应及时制止，并根据情节严重程度，由董事会对相关责任人予以通报批评、经济处罚或纪律处分。相关处罚情况，由董事会及时报告证券监督管理部门。
第十六条公司聘请的会计师事务所有下列行为之一且情节严重的，公司不再续聘其承担审计工作，并按《审计业务合同书》的约定扣减其相应的审计费用：
（一）未按规定时间提供审计报告的；
（二）将所承担的审计项目分包或转包给其他机构的；
（三）审计报告不符合审计工作要求，存在明显审计质量问题的。
第五章信息披露
第十七条在拟选聘会计师事务所的董事会决议公告的同时，应充分披露改聘会计师事务所的原因、被解聘会计师事务所的陈述意见（如有）、审计委员会和独立董
事意见、最近一期年度财务报表的审计报告意见类型、公司是否与会计师事务所存在重要意见不一致的情况及具体内容、审计委员会对拟聘请会计师事务所执业质量的调查情况及审核意见、拟聘请会计师事务所近三年受到行政处罚的情况、前后任会计师事务所的业务收费情况等。
第十八条审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》形成的书面意见和决议，依据有关规定需要在年报中披露的，应当予以披露。
第六章附则
第十九条公司选聘执行重大资产重组等专项审计业务的会计师事务所，参照本制度履行有关选聘程序，披露相关信息。
第二十条本办法未尽事宜或与有关规定相悖的，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十一条本办法由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
深圳市深粮控股股份有限公司二○一九年八月二十三日
北京恒泰实达科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，本人在2018年度工作中积极履职，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开11次董事会会议（其中第二届董事会召开5次会议，第三届董事会召开 6次会议）、3次股东大会会议。本人作为第三届董事会独立董事，应参加6次董事会、2次股东大会会议，均亲自出席会议。本人在独立董事履职期间勤勉尽责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。
本人认为 2018年度公司董事会提出的所有议案均未损害公司利益和股东权益，对本人参会的各次董事会会议上审议的各项议案均投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有异议，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对公司重大经营决策均履行了合法、合规的审批程序。
二、发表独立意见的情况
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|序号|发表时间|事项|发表意见|
|1|2018/6/8|1、公司第三届董事会第一次会议审议的关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|||2、公司第三届董事会第一次会议审议的关于为控股子公司提供担保的独立意见||
|2|2018/8/24|1、公司第三届董事会第三次会议审议的关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见|同意|
|||2、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见||
|||3、关于为控股子公司提供担保的独立意见||

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|3|2018/10/10|1、公司第三届董事会第四次会议审议的关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的独立意见|同意|

三、任职董事会专业委员会工作情况
2018年度,本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，在专业各委员会的工作中均认真履行了职责。
本人任职各专业委员会委员期间，充分发挥了专业优势，对公司的持续、稳健发展提供了积极有力的支持。
1、董事会审计委员会委员履职情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和本公司《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对 2018年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪审阅。2018年度，董事会审计委员会对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通。
2、董事会薪酬与考核委员会委员履职情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和本公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真履行相关工作职责。
3、董事会提名委员会委员履职情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和本公司《董事会提名委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真履行相关工作职责。
四、学习调研及对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会等机构下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。同时，本人充分利用参加公司董事会的机会，对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员通过
电话和邮件等方式保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时
刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实
地履行了独立董事的职责，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人忠实有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识行使表决权，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司在严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，促进了董事会决策的科学性和客观性，使信息披露为广大投资者服务，切实地维护了公司和中小股东的合法权益。
六、总体评价和建议
2018年度，本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的了解，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极对公司经营管理提出建议，有效履行独立董事的职责。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2019年度，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益，并充分利用自身的专业知识和经验为公司发展提供建议和意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：徐泓 2019年4月 24日
永清环保股份有限公司
第三届董事会 2016年第六次临时会议相关事项的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，现就《关于参与发起设立健康保险公司的议案》事项发表独立意见如下：
我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，审议了公司参与发起设立“爱尔健康险”事项。我们认为，公司参与设立“爱尔健康险”，对公司的发展是一次重大的机遇，公司审议该事项符合公司《对外投资管理制度》的相关规定，公司董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定，此次投资决策过程中，不存在损害上市公司利益和中小股东利益的情况。同意本事项。
独立董事
王争鸣 张玲 纪雄辉