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南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
（2016年 1月 8日经公司第八届董事会第一次会议审议通过修订）第一章总则
第一条为强化南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本议事规则。
第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上(包括一名会计专业人士)。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由具有会计专业资格的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第八条审计委员会对董事会负责。审计委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成审计委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议。
第九条审计委员会应配合监事会监事的审计活动。
第四章年报工作
第十条审计委员会应该在年审注册会计师进场前审阅公司财务部门自己编制的财务会计报表，并形成书面意见。
第十一条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计报告后再一次审阅财务报表，并形成书面意见。
第十二条审计委员会对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审议。
第十三条审计委员会应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十四条审计委员会全体成员负有对公司内幕信息的保密义务，不得以任何形式泄漏公司内幕，进行损害公司利益的行为。
第十五条公司财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通事宜。
第五章决策程序
第十六条公司内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十七条审计委员会会议，对公司内部审计部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是
否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门（包括其负责人）的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第六章议事规则
第十八条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，每半年召开一次，临时会议由审计委员会委员或公司内部审计部门提议召开。
审计委员会定期会议应于会议召开前五天通知全体委员，临时会议应于会议召开前三天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十九条审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十条审计委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
审计委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十一条会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。
第二十二条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十三条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十四条公司内部审计部门每季度应与审计委员会召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告。
公司内部审计部门负责人列席审计委员会会议，如有必要，审计委员会可以邀请公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员列席会议、介绍情况或发表意见。
第二十五条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十六条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第二十七条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十八条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
审计委员会应根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或风险的，董事会应及时向深圳证券交易所报告并予以披露。公司应在上述公告中披露内部控制存在的缺陷、已经或可能导致的后果及采取的措施。
第二十九条出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章回避表决
第三十条审计委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定的人数时，应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第八章附则
第三十一条本议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
第三十二条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十三条本议事规则由公司董事会负责解释。
泛海控股股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本人作为公司独立董事，基于独立判断，对公司再次延长 2016年度非公开发行 A股股票方案股东大会决议有效期及提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的事项发表事前认可意见如下：
1.公司决定再次延长2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期及提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2.公司决定再次延长2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期及提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的事项，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，有利于保护全体股东的利益，未发现存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的有关规定。
综上所述，本人同意将再次延长 2016年度非公开发行 A股股票方案股东大会决议有效期及提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的相关议案提交公司第九届董事会第二十八次临时会议审议。
本人特此声明：本人出具本事前认可意见，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴二〇一九年一月四日
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2015年公司监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议情况如下：
第三届监事会第十六次会议于 2015年 2月 6日召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
第四届监事会第一次会议于 2015年 3月 6日召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
第四届监事会第二次会议于2015年3月31日召开，会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配的方案》、《2014年度报告正文》及摘要、《2014年内部控制自我评价报告》、《关于 2014年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《会计政策与会计估计变更议案》。
第四届监事会第三次会议于2015年4月24日召开，会议审议通过了《2015年第一季度报告》全文及正文、《关于会计政策变更的议案》。
第四届监事会第四次会议于2015年8月20日召开，会议审议通过了《2015年半年度报告及摘要》。
第四届监事会第五次会议 2015年 10月 26日召开，会议审议通过了《2015年三季度报告》。
二、监事会对有关事项的意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2014年度股东大会、2015年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，对公司财务状况实施了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
（四）会计政策变更的意见
对公司根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的变更进行审核监督。监事会认为：公司变更会计政策是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会2016年3月28日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-093格林美股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司已完成2017年度非公开发行股票事宜，根据本次发行结果，同意对《公司章程》相关条款修订如下：
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|修订前|修订后|
|第六条公司注册资本为381,591.0339 万元|第六条公司注册资本为415,217.4073 万元|
|第十九条公司总股本为381,591.0339 万股|第十九条公司总股本为415,217.4073 万股|

根据2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》及2017年年度股东大会审议通过的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》，公司股东大会授权董事会“在本次非公开发行完成后，按照发行的实际情况对《公司章程》约定的与股本相关的条款进行修订并办理工商变更登记”，因此，本议案无需提交股东大会审议。
上述内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司已完成相关工商变更手续，具体变更事项如下：
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|变更类别|变更前内容|变更后内容|
|股东信息|限售流通股，出资额78,434.5633万元，出资比例20.55%。非 限 售 流 通 股 ， 出 资 额303,156.4706 万 元 ， 出 资 比 例|限 售 流 通 股 ， 出 资 额103,859.6775万元，出资比例25.01%。非 限 售 流 通 股 ， 出 资 额|

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||79.45%；|311,357.7298万元，出资比例74.99%；|
|注册资本|381,591.0339万元|415,217.4073万元|

特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-089北京掌趣科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2014年8月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年8月2日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
监事会认真审议后认为，本次关联交易，体现了公司控股股东、实际控制人对公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，同时也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北京掌趣科技股份有限公司监事会
长城证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司2019年持续督导培训情况报告书
长城证券股份有限公司
关于山东日科化学股份有限公司
2019年持续督导培训情况报告书
为了进一步提高山东日科化学股份有限公司（以下简称“日科化学”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）特对日科化学进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：
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|培训时间|2019 年 12月 16日|
|培训地点|公司会议室|
|培训主题|深圳证券交易所 2019年新规速览|
|培训讲师|庄晶亮、冒欣|
|参训人员|公司董事、监事、高级管理人员|

一、 培训主要内容
本次培训以《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所交易规则》等相关法律法规为准绳，结合 2019年深圳证券交易所发布的《关于修改<深圳证券交易所股票上市规则><深圳证券交易所创业板股票上市规则>有关条款的通知》、《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》、《上市公司回购股份实施细则》等相关内容，对其中涉及与当前上市公司运营密切相关的内容进行重点讨论，包括但不限于公司治理、规范运行、员工持股计划、股份回购等。同时结合案例分析、公司生产经营中的实际情况与参训人员进行了深入交流。
二、 培训效果情况
通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对 2019年新修订的股票上市规则、员工持股计划、回购股份实施细则等有了进一步的了解和认识，取得了良好的效果。
长城证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司2019年持续督导培训情况报告书
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司2019年持续督导培训情况报告书》之签章页）
保荐代表人签名：
庄晶亮 冒欣
长城证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司2019年持续督导培训情况报告书
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司2019年持续督导培训情况报告书》之签章页）
长城证券股份有限公司2019年 12月27日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-094
北京华力创通科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 2日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第三次会议。会议通知于 2017年 10月 26日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席王宁女士召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
全体监事同意公司以持有的房产作为抵押担保，向上海银行股份有限公司北京分行申请并购贷款不超过人民币 1.60亿元(大写：壹亿陆仟万元整），期限不超过1年（以签订并购贷款协议的日期为准），用于支付公司收购江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）100%股权所需支付的现金对价。同时，同意公司与上海银行股份有限公司北京分行签订《并购贷款款协议》，并授权公司董事长高小离先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会
2017年11月2日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-029江苏力星通用钢球股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月24日，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2016年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》于 2017年 4月 25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2015-013云南铜业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会计估计变更概述
1、变更日期：2015年 4月 1日
2、变更原因：为正确反映公司固定资产的实际运营状况，使折旧年限与固定资产实际使用寿命更加接近，使财务报表更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对固定资产折旧政策予以变更。
3、具体变更内容和变更前后情况如下：
变更前固定资产折旧政策：
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|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|机器设备|10.00、12.00、14.00、15.00|5|6.33-9.5|
|运输设备|10.00|5|9.5|
|一般生产用房屋建筑物|35.00|5|2.71|
|受腐蚀生产用房屋建筑物|25.00|5|3.8|

办公设备及其他设备 5.00、10.00、14.00 5 6.79-19.00变更后固定资产折旧政策：
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|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|机器设备|10.00、12.00|5|7.92-9.5|
|运输设备|8.00|5|11.88|
|一般生产用厂房、房屋（办公）|35.00|5|2.71|
|受腐蚀性生产用厂房|25.00|5|3.8|
|一般建筑物、构筑物、管道、公路|20.00|5|4.75|
|坑道|20.00|0|5|
|受腐蚀性建筑物、输电线路|10.00|5|9.5|
|办公设备及其他设备|5|5|19|

4、审批程序
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
为正确反映公司固定资产的实际运营状况，使折旧年限与固定资产实际使用寿命更加接近，使财务报表更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对固定资产折旧政策予以变更。
本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯
调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司
测算，上述会计估计变更对公司 2015年度的影响：增加归属于上市公司股东的净利润 800-1300万元。
董事会认为：本次变更是为了进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，符合财政部颁布的相关财务制度规定及我公司的实际情况，同意对相关会计估计进行变更。
三、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。
2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司测算，上述会计估计变更对公司 2015年度的影响：增加归属于上市公司股东的净利润 800-1300万元。
3、本次会计变更对公司经营成果的影响不超过以下三个条件：
（1）公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；
（2）公司最近一期经审计的所有者权益的50%；
（3）致使公司的盈亏性质发生变化。
四、公司独立董事的意见
公司依照《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对固定资产折旧政策予以变更，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计
变更和差错更正》及相关解释规定，变更依据真实、可靠，可进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。
董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司对固定资产折旧政策予以变更。
五、公司监事会的意见
公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，监事会认为：公司变更固定资产折旧政策符合《企业会计准则》和有关政策的规定,可进一步提高会计信息的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二○一五年四月七日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-067浙江金盾风机股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司对2017年末各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收账款、存货、固定资产、在建工程）进行全面清查和资产减值测试后，计提2017度各项资产减值准备共计 29,988,361.61元，详情如下表：
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|项目|年初余额（元）|本年计提（元）|期末余额（元）|
|应收账款坏账准备|89,625,855.16|18,369,799.29|124,808,515.45|
|其他应收款坏账准备|1,926,236.24|1,155,214.73|3,941,769.72|
|预付账款坏账准备||1,568.38|1,568.38|
|存货跌价准备||10,029.41|929,489.99|
|长期应收款坏账准备||917,280.00|917,280.00|
|商誉减值准备||9,534,469.80|9,534,469.80|
|合计|91,552,091.40|29,988,361.61|140,133,093.34|

本次计提资产减值准备事项，已经公司三届四次董事会及三届二次监事会审议通过。此事项还需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 29,988,361.61元，将减少公司 2017年度利润总额29,988,361.61元。本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备、其他应收坏账准备。
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额金额500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以标准 上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备。
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
(2)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|30|
|60|
|100|

3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特单项计提坏账准备的理由
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于2018年04月19日召开了三届四次董事会，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定 2017年度公司计提资产减值准备共计 29,988,361.61元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、监事会意见
公司于2018年04月19日召开了三届二次监事会，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
七、提示
本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
八、备查文件
1、三届四次董事会会议决议
2、三届二次监事会会议决议
3、独立董事关于三届四次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0008林州重机集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 12日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》，根据公司的经营发展需要及资金需求，拟向银行申请综合授信业务，具体公告如下：
1、向中信银行股份有限公司安阳分行申请办理不超过人民币贰亿元的综合授信业务，期限一年。
2、向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请办理不超过人民币壹亿伍仟万元的综合授信业务，期限一年。
3、向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请办理不超过肆仟万元的综合授信业务，期限一年。
5、向焦作中旅银行股份有限公司郑州分行申请办理不超过人民币贰亿元的综合授信业务，期限一年。
6、向中国建设银行股份有限公司安阳分行申请办理不超过人民币贰亿壹仟伍佰万元的综合授信业务，期限一年。
公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币捌亿捌仟伍佰万元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月十三日
亿帆鑫富药业股份有限公司
《公司章程》修正案
根据证监会发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）的规定，并结合公司经营管理上的需要，拟对《亿帆鑫富药业股份有限公司章程》的以下条款进行修订。
|||
|-|-|
|原文|修订后的内容|
|第五条 公司住所：中国浙江省临安市锦城街道余村村琴山50号。邮政编码：311300|第五条 公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道与文山路交叉口邮编：231200。|
|第一百一十二条 董事长行使下列职权：……………（四）决定公司总资产（最近一期经审计）3%以下且绝对金额不超过5000 万元的对外投资、收购出售资产以及资产的承包、租赁、委托经营；……………|第一百一十二条 董事长行使下列职权：……………（四）决定一年内投资额不超过公司总资产（最近一期经审计）10%以下和公司净资产（最近一期经审计）15%的对外投资、收购出售资产以及资产的承包、租赁、委托经营；……………|

亿帆鑫富药业股份有限公司2015年8月21日
广东猛狮电源科技股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十七次会议相关会议议案发表如下独立意见：
一、关于选举陈乐强先生为公司第五届董事会董事的独立意见
公司董事会提名陈乐强先生为第五届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法有效。经对陈乐强先生的教育背景、工作经历、兼职等情况进行全面了解，认为陈乐强先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意提名陈乐强先生为公司第五届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于担保相关授权事项的独立意见
公司下属子公司福建动力宝、遂宁宏成、福建猛狮新能源、润峰电力（郧西）、江苏峰谷源为保证正常生产经营拟向银行申请综合授信业务以及贸易供应链业务，担保金额合计不超过 68,000万元，由公司提供保证担保以及子公司互保。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件，上述担保总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内担保额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为自股东大会通过之日起12个月内有效。具体内容详见刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
我们认为：公司上述子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良
影响。为上述子公司提供担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
根据深交所《股票上市规则》的规定，关于担保相关授权事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：陈潮雄、张歆、秦永军
日期：二〇一五年十月二十日
利用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司
利用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
招商证券股份有限公司作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“浙江永强”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就浙江永强《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》所涉及事项，经审慎尽职调查，发表如下独立保荐意见：
一、投资概况
浙江永强为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营的情况下，继续利用闲置募集资金进行保本型的理财产品投资，安排如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过 12个月）的保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺，不得投资于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资类业务。
2、投资额度
在不影响募投项目进展的情况下，拟投资额度不超过 5.56亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
每项投资的期限不得超过12个月。
本项授权的有效期自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大
利用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见会召开之日止。
4、投资决策与实施程序
在上述额度范围内授权公司财务总监报董事长批准后行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。财务中心相关人员负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险分析及风险控制措施
虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。
4、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、独立董事及监事会意见
（一）独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
在不影响公司正常经营的情况下，公司计划利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品的投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损
利用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司继续利用闲置募集资金进行保本型理财产品的投资，并将该项议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司利用闲置募集资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品。
四、保荐机构核查意见
经核查，公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为提高公司募集资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买保本理财产品，有利于增加公司募集资金的使用效率和收益。
因此，本保荐机构对公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品一事无异议。
（以下无正文）
利用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签署页
保荐代表人：江荣华
马建红
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-070
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月21日召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构对此项议案发表了明确同意意见。具体情况详见公司于2018年8月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、到期银行理财产品收益情况
公司分别于2018年9月29日及2018年10月10日将北京银行磁器口支行募集资金专户中各5,000万元的募集资金转为七天通知存款存放，存款年利率为1.755%，存放期限不超过3个月。截至本公告披露日，上述所购买的存款产品本金已全部赎回，共计人民币10,000.00元，并收到银行按约定收益率支付的收益共计 134,062.50元。本金及收益已全部存入公司募集资金专用账户。
二、备查文件
1、北京银行磁器口支行5,000万元理财产品本金及收益入账通知。
2、北京银行磁器口支行5,000万元理财产品本金及收益入账通知。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2018年11月2日
北京金诚同达（上海）律师事务所
关于美尚生态景观股份有限公司全资子公司
签署重大合同的
法律意见书
上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦7楼
电话：021-6079 5656传真：021-6079 8759
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达（上海）律师事务所
关于美尚生态景观股份有限公司全资子公司
签署重大合同的法律意见书
金沪法意（2017）第79号致：美尚生态景观股份有限公司
北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“美尚生态”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）、《创业板信息披露业务备忘录第7号－日常经营重大合同》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所律师仅就公司的全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）与磴口县人民政府签署的《磴口县黄河风情特色小镇、窳浑古城文化旅游项目 PPP合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”）之相关事项发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见作为本次签署《合作框架协议》必需文件公告，未经本所事先书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、提供给本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、提供给本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权，所签署文件均为签署人的真实意思表示；
4、所有提供给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
金诚同达律师事务所 法律意见书基于上述，本所律师出具法律意见如下：
一、合同对方的基本情况
根据《合作框架协议》及公司的说明，与公司全资子公司金点园林签订协议的对方为磴口县人民政府。根据磴口县人民政府网站（http://www.nmgdk.gov.cn/）公开信息及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，磴口县人民政府系县级人民政府，其作为合同主体真实存在，且具备签署《合作框架协议》的主体资格。
综上，本所律师认为，磴口县人民政府作为签署《合作框架协议》的主体是真实存在的。
二、合同对方签署协议的主体资格
基于本法律意见第一部分所述，本所律师认为，磴口县人民政府系行政机关，具备签署《合作框架协议》的主体资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同签署的合法性、真实性和有效性
根据《合作框架协议》及公司确认，金点园林、磴口县人民政府已于 2017
年4月20日签署《合作框架协议》。
（二）合同内容的合法性、真实性和有效性
《合作框架协议》约定，金点园林与磴口县人民政府采用政府和社会资本合作（PPP）模式，共同投资建设磴口县黄河风情特色小镇、窳浑古城文化旅游项目，具体运作方式为BOT（建设-运营-移交）。合作内容包括黄河风情特色小镇项目和窳浑古城项目，其中，黄河风情特色小镇项目总体规划建设6个区域，包括民俗餐饮、中心文化及采摘、有机蔬菜园、渔文化民俗区、商住混合区、儿童游乐区及野营区；窳浑古城项目按照一核、两廊、三街、六园分为河套文化主题广场、上善若水景观廊、清凉秀水休闲廊、河套文化风情体验街、河套文化风景风貌街、河套文化休闲商业街、河套农庄休闲园、河套农家度假园、渔家码头体验园、水上人家风情园、农耕文化体验园、北疆森林木屋园。项目合作期限为 12
金诚同达律师事务所 法律意见书年，其中，建设期不超过2年，回购期与运营期为10年。项目估算总投资12亿元人民币（最终投资额以竣工决算审计的总投资额为准），主要包括工程费用、其他费用、建设期投融资成本，其中，黄河风情特色小镇项目计划总投资暂定约 6亿元（具体数据最终以财政评审价为准），窳浑古城项目计划总投资暂定约 6亿元（具体数据最终以财政评审价为准）。项目融资由社会资本方负责。
《合作框架协议》同时还约定了项目公司、项目实施、项目移交及运营、投资回报及付费机制等内容。
综上，本所律师认为，公司全资子公司金点园林与磴口县人民政府签署的《合作框架协议》系由双方在平等、自愿、公平的基础上确定，为双方真实意思表示并已经双方有效签署，协议约定没有违反法律、行政法规的强制性规定的情形。
同时，根据《合作框架协议》约定，本协议非项目的正式PPP合作合同，待经过合法合规的程序确认社会资本方为本项目合作伙伴后，各方将按规定程序签署正式PPP合作合同，本项目所有约定将以PPP合作合同为准。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司全资子公司签署重大合同的法律意见书》之签字页）
北京金诚同达（上海）律师事务所
负责人： 经办律师：
朱有彬 俞啸军
经办律师：
蒲颖
法律意见书
辽宁恒敬律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：沈阳惠天热电股份有限公司
本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会根据2014年4月21日召开的第七届第八次会议决议召集的。贵公司董事会已于2014年4月22日分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称《通知》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
本次股东大会于2014年5月16日（星期五）上午9:30分在公司六楼会议室如期召开。会议由贵公司董事长李久旭先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
法律意见书
二、本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共3人，代表股份93630563股，占公司总股份的35.14%。经查验出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，本所律师认为出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场记名投票方式对《通知》所列事项逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。《通知》中所列各项议案均以出席会议股东具有表决权100%表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定。会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。
四、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
五、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决决议合法、有效；表决结果合法有效。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
法律意见书
(此页无正文，为沈阳惠天热电股份有限公司2013年度股东大会法律意见书签字页)
辽宁恒敬律师事务所 负责人：胡旻华
经办律师：齐群
徐吉文
二〇一四年五月十六日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016137深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届董事会第十五次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议通知已于2016年10月20日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年10月28日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2016年第三季度报告全文及正文》；
公司全体董事和高级管理人员对 2016年第三季度报告做出了保证公司 2016年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《公司 2016年第三季度报告全文》刊登在 2016年 10月 29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016138）刊登在 2016年 10月 29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于转让参股公司北京国能电池科技有限公司部分股权的议案》；
具体内容详见公司于2016年10月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让北京
国能电池科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016139）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于增资入股江西科能储能电池系统有限公司暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司于2016年10月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增资入股江西科能储能电池系统有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016140）。
本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，关联董事聂志勇回避了本议案的表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于子公司追加向银行申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司于2016年10月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司追加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2016141）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2016年10月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2016142）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
具体内容详见公司于2016年10月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016143）。
保荐机构兴业证券股份有限公司对本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了专项核查并出具意见，公司独立董事对此发表了独立意见，详见2016年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
具体内容详见公司于2016年10月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2016144）。
关联董事饶陆华、桂国才回避了本议案的表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
具体内容详见公司于2016年10月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2016144）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计机构，以严谨、
客观、公允的工作态度顺利完成了公司2015年度财务审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。
因此，为保证公司审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构。建议 2016年度财务审计报酬为人民币140万元，内控审计费用为人民币40万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2016年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开公司 2016年第八次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2016年11月 15日(星期二)在公司行政会议室召开公司 2016年第八次临时股东大会。
具体内容详见公司于2016年10月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2016年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2016145）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-054深圳市汇川技术股份有限公司
关于全资子公司成立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因日常经营需要，深圳市汇川技术股份有限公司的全资子公司苏州汇川技术有限公司需成立分公司。近日，该分公司已完成工商注册登记手续，取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发的《营业执照》，现就相关情况公告如下：
1、名称：苏州汇川技术有限公司工业园区分公司
2、注册号：320594000434679
3、类型：有限责任公司分公司
4、营业场所：苏州工业园区通园路25号
5、负责人：邵海波
6、经营范围：研发、设计、生产、销售工业自动化产品、工业互联网设备、新能源产品、新能源汽车驱动控制系统、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、电气机械器材，及相关产品的软件技术开发、软件销售、系统集成和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十四日