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郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-011郑州华晶金刚石股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30%～50%|盈利：10,021.01万元|
||盈利：13,027.31万元～15,031.52万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年度，公司围绕董事会战略部署，积极落实产业经营和资本运营双轮驱动战略，持续优化产品结构，构建并优化金刚石产业链，实现公司产品在工业和消费领域协同发展。在保持主营业务稳定发展的基础上，公司加强内部管理，提高经营效益，通过多种方式健全营销体系，重点推动大单晶金刚石在消费领域的市场拓展，对公司业绩产生积极影响。
2、预计公司 2016年度非经常性损益对归属于公司股东净利润的影响额约
为330万元。
郑州华晶金刚石股份有限公司
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
2、公司将在 2016年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2017年 1月 25日
杭州平治信息技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（郝玉贵）
本人郝玉贵，作为杭州平治信息技术（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||列席股东大会情况|
|召开董事会次数|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数|
|9|9|7|2|0|0|否|5|

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。对 2017年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
1、2017年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
2、2017年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
1）、2017年1月25日，公司董事会召开了第二届董事会第十一次会议，本人对《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
2）、2017年3月13日，公司董事会召开了第二届董事会第十二次会议，本人对《关于变更部分募投项目实施方案的议案》、《关于募投项目新增实施主体的议案》、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》发表了独立意见。
3）、2017年4月24日，公司董事会召开了第二届董事会第十四次会议，本人对《关于2016年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2016年度利润分配预案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》、《关于 2017年第一季度报告全文的议案》、《2016年董事、监事和高级管理人员薪酬的确定以及 2017年董事、监事和高级管理人员薪酬的方案》发表了独立意见。
4）、2017年8月28日，公司董事会召开了第二届董事会第十五次会议，本人对《关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明情况》、《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2017年中期高比例送转方案的议案》、《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》发表了独立意见。
行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员。在 2017年主要履行以下职责：
1、董事会审计委员会的履职情况
（1）、2017年 4月 24日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于审计部2016年度工作总结的议案》、《关于审计部2017年度工作计划的议案》、《关于2016年度内部审计工作报告的议案》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2016年度内部控制评价报告
的议案》、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于审计部 2017年第一季度工作总结的议案》、《关于募集资金专户情况季度报告（2017年第一季度）的议案》、《关于2017年第一季度报告全文的议案》。
（2）、2017年 8月 28日，公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》。
（3）、2017年10月27日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
2017年 4月 24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于2016年度薪酬执行情况汇报的议案》。
本人积极参与了所任职委员会的日常工作，对公司内部控制制度的建立和执行进行了监督，对公司重大事项审慎履行了董事会专门委员会委员的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
六、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
杭州平治信息技术股份有限公司独立董事：郝玉贵2018年4月19日
（本页无正文，为《杭州平治信息技术股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（郝玉贵）》之签字页）
独立董事签字：
郝玉贵
签署日期：2018年 4月19日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于第四届董事会 2019年第二次会议相关事项的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第四届董事会 2019年第二次会议审议相关事项发表以下独立意见：
《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》；
我们详细阅读了董事会议案及附件，并结合公司实际情况，我们认为：公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定。同意公司本次计提资产减值准备的议案。
（以下无正文，为关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立董事意见签字页）
（本页无正文，为关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
青岛伟隆阀门股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（丁乃秀）
各位股东及股东代表：
作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2017年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开 7次董事会，均以现场结合通讯方式召开。本人在 2017年度担任公司第二届董事会独立董事，出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|7|0|0|0|否|

2017年度，公司共召开 2次股东大会，分别为 2016年度股东大会和 2017年第一次临时股东大会。本人作为独立董事列席了 2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会。
2017年度，作为各专门委员会委员，本人分别参与了各次董事会
下属专门委员会会议：提名委员会 1次，薪酬与考核委员会 1次。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。
凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|1 月 26 日|独立董事关于确定公司董事薪酬的独立意见|同意|
|5 月 23 日|独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|6 月 1 日|独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见|同意|
|8 月 22 日|独立董事关于二届十二次董事会会议相关事项的独立意见|同意|
|12 月 9 日|独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联
系，积极主动地了解公司的生产经营状况和公司治理情况，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，并从全体股东利益的角度出发，结合行业最新发展动态，对公司的战略思路、经营管理等重大事项提出意见和建议。2017年度，本人现场调查累计天数为 9天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、在董事会专门委员会中履职情况
本人作为公司董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，积极参加提名委员会会议和薪酬与考核委员会会议，审议公司薪酬制度、董事与高管的薪酬标准等事宜，与其他委员一起研究探讨公司董事、高管的提名及推荐事项，为董事会决策提出参考意见。
3、2017年年度报告编制的履职情况
在 2017年年度审计及年报编制期间，认真听取了公司管理层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与会计师就年报审计事项进行事前、事中、事后的有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
4、培训与学习情况
本人作为公司第二届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、青岛证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构
以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
依托自身品牌和资源优势，继续加强技术创新，推进研发队伍建设，为公司在业内的技术领先优势奠定坚实的基础。同时，完善质量管理体系，规范产品质量控制流程，确保优异的产品质量。积极推进业务升级，优化公司的产品结构，提升高端产品在公司业务中的占比，努力推进高毛利、高技术含量产品的销售，开拓新的业务领域，为公司培育新的利润增长点，进一步提升公司的综合竞争力。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
Nxding1717@163.com。
以上是本人在 2017年度履职情况的汇报。
2018年，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
述职独立董事：丁乃秀 2018年 4月 24日
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2018-001二六三网络通信股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月29日收到公司副总裁杨丹先生递交的书面辞职报告。杨丹先生因个人原因请求辞去公司副总裁职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效。辞职后，杨丹先生不再担任公司其他职务。杨丹先生离职不会影响公司的正常生产运营。
公司对杨丹先生在职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-043广州东凌国际投资股份有限公司
关于作为第三人参加诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
广州东凌国际投资股份有限公司（下称“公司”、“东凌国际”）于近日收到广州市南沙区人民法院传票一份、应诉通知书一份、起诉状一份、变更诉讼请求申请书一份、追加被告申请书一份等法律文书，就广州东凌实业投资集团有限公司（下称“东凌实业”）与中国农业生产资料集团公司（下称“中农集团”）、国购产业控股有限公司（下称“国购产业”）损害股东利益责任纠纷一案[(2017)粤0115民初2101号]，通知公司作为第三人于2017年6月16日开庭。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）原告基本情况
原告：广州东凌实业投资集团有限公司
住所地：广州市越秀区先烈中路83号511自编之二房
法定代表人：赖宁昌
（二）被告基本情况
被告一：中国农业生产资料集团公司
住所地：北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号
法定代表人：陈振平
被告二：国购产业控股有限公司
住所地：中国（上海）自由贸易试验区东园路18号10楼
法定代表人：袁启宏
（三）第三人基本情况
第三人：广州东凌国际投资股份有限公司
住所地：广州市南沙区万顷沙镇红安路3号
法定代表人：赖宁昌
（四）基本案情
原告东凌实业诉称：2014年8月22日，第三人东凌国际与被告一等十家交易对方签订了《非公开发行股份购买资产协议》，约定由东凌国际以非公开发行股份的方式购买被告一等十家交易对方合计持有的中农国际钾盐开发有限公司的100%股权（下称“本次发行股份购买资产”）。
2014年11月21日，第三人东凌国际与被告一等十家交易对方签订了《非公开发行股份购买资产补充协议》，其中第四条第1款约定，本次发行股份购买资产实施完成后，东凌国际董事会将设9名董事，其中5名为非独立董事，由原告推荐 3名、被告一推荐2名，董事长由原告推荐人员经董事会选举产生。
2014年12月10日，东凌国际2014年第二次临时股东大会决议通过了上述《非公开发行股份购买资产协议》及《非公开发行股份购买资产补充协议》。
2015年7月，中国证监会批准了本次交易。2015年9月，本次非公开发行新股上市，被告据此获得了东凌国际的相应股份。
经原告查询得知，被告一已经于2017年4月14日擅自在全景网发布了《关于开展广州东凌国际投资股份有限公司董事会换届选举工作并公开征集董事候选人的公告》。
根据被告一自行拟定及发布的公开征集董事候选人公告第三条（一）项的内容，被告对“非独立董事候选人的提名”的方式设定如下：1、公司本届董事会有权提名公司第七届董事会非独立董事候选人；2、截止至本公告所述之推荐期限届满日，即2017年4月24日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名公司第七届董事会非独立董事候选人；3、单个推荐人推荐的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事的总人数。
2017年4月28日，东凌国际董事会发布《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》，根据该公告内容，被告一提请东凌国际董事会召开2017年度第一次临时股东大会审议关于组建公司第七届董事会并选举相关人士为公司第七届董事会董事的议案。被告一在议案中声称的董事候选人包括5名非独立董事和5名独立董事，其中被告一提名2名非独立董事、2名独立董事，被告二国购产业控股有限公司提名3名非独立董事、3名独立董事。
原告认为，关于东凌国际董事会成员的人选推荐，东凌国际与被告一等十家交易对手签署的《非公开发行股份购买资产补充协议》已作出明确约定，且该补充协议已由东凌国际最高权力机构股东大会决议通过并获得中国证监会的核准，因此该补充协议中约定的关于公司董事会非独立董事人选及董事长人选的推荐制度已经成为一项对公司全体股东具有法律约束力的公司治理结构制度。该项制度中仅赋予原告和被告一对公司董事会非独立董事人选享有相应的推荐权利，而且明确限定董事长应由原告推荐人员经董事会选举产生。因此，除原告和被告一之外的其他股东均不得再行使推荐非独立董事人选的权利。
而被告一仍旧在其设定的公开征集董事会候选人条件中赋予东凌国际所有持股3%以上的股东推荐非独立董事的权利，且目前已征集到相应的董事候选人，被告一已将该等候选人名单形成议案提请召开临时股东大会进行审议，这显然已经违背了上市协议约定、股东大会决议，进一步侵害了原告的权益，损害结果已经发生。
另外，被告二国购产业控股有限公司作为从公开市场上受让东凌国际股份的股东，其股东权利应受所继受股份上已附随的权利限制的约束，即不得再行使公司董事会非独立董事人选的推荐权利，因为该等权利已经受到股东大会决议的限制。因此，被告二国购产业控股控股有限公司推荐3名非独立董事的行为违反了股东大会决议并构成了对原告权利的侵害，应承担相应的法律责任。近日，广州东凌实业投资集团有限公司向广州市南沙区人民法院以中国农业生产资料集团公司、国购产业控股有限公司为被告，以广州东凌国际投资股份有限公司为第三人，提起诉讼，请求：
1、判令被告一立即撤销其于2017年4月11日致东凌国际的《关于开展广州东凌国际投资股份有限公司董事会换届选举工作并公开征集公司董事会董事候选人的通知函》及其附件；
2、判令被告一立即在公开媒体上刊登声明撤销其于2017年4月14日在全景网上发布的《关于开展广州东凌国际投资股份有限公司董事会换届选举工作并公开征集公司董事会董事候选人的公告》，并不得在任何媒体上再次刊登此类公告；
3、判令被告一立即撤销《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知》以及被告一在该通知项下提出的关于董事会换届选举的议案，并立即在公开媒体上就该撤销行为刊登声明；
4、判令被告二立即撤销对东凌国际3名非独立董事候选人提名的行为，并立即在公开媒体上就该撤销行为刊登声明；
5、判令被告一、被告二连带向原告赔偿损失人民币100万元；
6、判令被告一、被告二连带承担本案全部诉讼费用。
三、判决或裁决情况
本案目前尚未开庭审理，暂未有判决结果。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响
目前，上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断上述诉讼事项对公司本期和期后损益的影响，公司将根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意风险。
五、其他说明
1、截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露本事项的进展情况。
六、备查文件
1、《起诉状》
2、《追加被告申请书》
3、《变更诉讼请求申请书》
4、广州市南沙区人民法院传票[(2017)粤0115民初2101号]
5、广州市南沙区人民法院应诉通知书[(2017)粤0115民初2101号]
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
深圳市特力（集团）股份有限公司内部控制审计报告
瑞华核字【2017】48330003号
目 录
·························1··、·····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
内部控制审计报告
深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“特力股份公司”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、特力股份公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是特力股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市特力（集团）股份有限公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
袁龙平
中国·北京 中国注册会计师：
周学春
二〇一七年四月七日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-01-002深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年1月8日，接到公司控股股东邱醒亚先生将其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
股东邱醒亚先生于2015年10月15日将其持有的本公司2,050,000无限售流通股，与华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，现于2016年1月8日与华泰证券股份有限公司解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，邱醒亚先生共持有本公司股份101,617,086股，占本公司总股本的20.49%；累计质押股份为86,280,000股，占其持有本公司股份总数的比例为84.91%，占本公司总股本的17.40%。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2016年1月 8日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-034长沙通程控股股份有限公司
关于委托贷款到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 1月 10日，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十五次会议，会议全票审议通过《关于向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议案》。公司董事会同意对株洲华晨房地产开发有限责任公司（以下简称“株洲华晨”）提供委托贷款。公司委托交通银行湖南省分行营业部贷款人民币 120,000,000.00元给株洲华晨房地产开发有限责任公司,委托贷款期限为 6个月（自合同约定的提款日起算），委托贷款利率为年利率15%。（前述具体情况见公司于 2017年 1月 11日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载的《长沙通程控股股份有限公司关于提供委托贷款的公告》）
截止 2017年 7月 11日，公司收到株洲华晨归还的全部委托贷款本息合计 128,550,000.00元，其中贷款本金 120,000,000.00元，对应利息 8,550,000.00元。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-107江西博雅生物制药股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152731号）（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了回复，具体内容详见2015年10月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江西博雅生物制药股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉(152731号)之反馈意见回复》。
2015年11月2日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2015年第94次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
目前，根据证监会口头反馈意见，公司及相关中介机构对《反馈意见》回复材料进行了补充和修订，详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《江西博雅生物制药股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉(152731号)之反馈意见回复（修订稿）》。
公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2014-014
广东新会美达锦纶股份有限公司
七届董事会第 17次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第 17次会议于 2014年 3月 17日，在本公司办公楼 101会议室召开。本次会议于 2014年 3月 7日以传真或电话由专人负责通知与会人员。公司现任董事八名,均亲自出席会议。公司现任三名监事列席会议。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
会议由梁柏松主持。到会董事经讨论，表决通过：
一、《关于修改《公司章程》的议案》(8票同意，0票反对， 0票弃权)，本议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
二、《美达股份利润分配管理制度》(8票同意，0票反对，0票弃权)，本制度需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
三、《美达股份控股股东内幕信息管理制度》(8票同意，0票反对，0票弃权)，本制度需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；。
四、《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》(8票同意，0票反对，0票弃权)，会议时间、地点、具体事项等另行通知。
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会二○一四年三月十七日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-035北京四维图新科技股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份获得批准
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司股票将于 2014年5月 22日开市起复牌。
关于公司控股股东中国四维测绘技术有限公司（以下简称中国四维）拟通过协议方式转让其持有的本公司部分股份事项，公司已于 2014年 2月 28日发布了《关于重大事项停牌的公告》，3月7日、3月14日、3月28日、4月4日、4月18日、4月 25日、5月13日、5月20日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》，3月 21日发布了《关于国有控股股东拟协议转让公司部分股份引进战略投资者的提示性公告》，4月 8日发布了《关于中国四维测绘技术有限公司拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》，5月 6日发布了《控股股东签署股份转让协议及继续停牌的公告》。
2014年5月21日，公司接中国四维书面通知，中国四维已收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）《关于中国四维测绘技术有限公司协议转让所持部分北京四维图新科技股份有限公司股份有关问题的批复》(国资产权[2014]313号)，现将该批复及本次股份转让其他有关事项公告如下：
一、同意将中国四维测绘技术有限公司(以下简称中国四维)所持股份公司
7800万股股份转让给深圳市腾讯产业投资基金有限公司(以下简称腾讯产业基
金)。
二、本次股份转让完成后，股份公司总股本不变，其中:中国四维(SS)持有 8699.4019万股，占总股本的12.58%;腾讯产业基金持有7800万股，占总股本
的11.28%。
中国四维在公司首次公开发行股票前承诺：自四维图新股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的四维图新股份，也不由四维图新回购该部分股份。中国四维已于 2013年 5月 18日履行完毕承诺,其所持公司股份全部解除限售。中国四维本次协议转让所持公司部分股份，未违反其曾做出的股份锁定承诺。
中国四维将按规定尽快办理股份转让过户手续。因目前股份转让过户尚未完成，股份转让交易程序尚未完全结束，相关事项尚存在不确定性。公司将及时披露有关股份转让的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。经申请，公司股票于2014年5月 22日开市起复牌。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十一日
湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事关于对公司《2016年股票期权激励计划（草案）》的独立意见
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2016年 11月 16日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 126号公布、自 2016年 8月 13日起施行，以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第四届董事会第三次会议审议公司拟实施2016年股票期权激励计划（草案），基于独立判断立场，发表如下意见：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
二、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司的经营能力与可持续发展能力、提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩，且不会损害公司及全体股东的利益。
六、基于上述意见，我们认为公司实施股票期权激励计划不会损害公司及其
全体股东的利益，有利于公司的全面发展，为此，同意公司股票期权激励计划。
独立董事：林莘何红渠陈浩
二〇一六年十一月十六日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-067广东柏堡龙股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 27日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立深圳衣全球联合设计有限公司的议案》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《关于设立深圳衣全球联合设计有限公司的公告》。
深圳衣全球联合设计有限公司近日完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5DGF6DOR
名称：深圳衣全球联合设计有限公司
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市龙华新区大浪街道狼琴路与浪宁路交汇处城市俪人工业园 A区 8层 A801
法定代表人：陈伟雄
注册资本：10,000万元
成立日期：2016年 07月 14日
营业期限：永续经营
经营项目：服装及配件设计、研发；服装面料的技术开发；销售：纺织品；经营电子商务；货物进出口（法律、行政法规和国务院决定禁止的项目除外；法律、行政法规
和国务院决定限制的项目须取得许可后方可经营）。服装面料的织造；服装设计人才培训；各式服装及配件的生产、销售；电信增值业务。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-106
债券代码：112271 债券简称：15中粮 01
中粮地产（集团）股份有限公司
“15中粮01”公司债券2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）2018年付息的债权登记日为2018年 8月 16日，凡在 2018年 8月 16日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年 8月 16日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月17日发行的中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）（简称“15中粮01”、“本期债券”、债券代码112271）至2018年8月17日将期满3年。
根据《中粮地产（集团）股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。本期债券将于2018年8月17日支付2017年8月17日至2018年8月16日期间（以下简称“本年度”）的利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）2、债券简称：15中粮01
3、债券代码：112271
4、发行总额：人民币20亿元
5、债券期限：5年期
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本次债券票面利率为4.40%
8、起息日：债券期限内每年的8月17日为该计息年度的起息日
9、付息日：2016年至2020年每年的8月17日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为该计息年度的付息日
10、兑付日：2020年8月17日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）
11、担保情况：无担保
12、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
13、上市时间和地点：本期债券于2015年9月18日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次付息方案
按照《中粮地产（集团）股份有限公司关于2015年公司债券（第一期）票面利率公告》，“15中粮01”票面利率为4.40%，每手“15中粮01”（面值1,000元）派发利息为人民币 44.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为 35.20元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为39.60元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2018年8月16日
2、除息日：2018年8月17日
3、付息日：2018年8月17日
4、下一付息期起息日：2018年8月17日
四、本期债券的付息对象
本期债券的付息对象为截至 2018年 8月 16日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15中粮01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告（2017年）》等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：中粮地产（集团）股份有限公司
地址：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层
联系人：范步登
联系电话：0755-23999288
传真：0755-23999009
邮政编码：518048
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
八、相关机构
1、主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：武小琳
联系电话：010-60833952
传真：010-60833504
邮政编码：100026
2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：丁学东
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：宋沐洋
联系电话：010-65051166
传真：010-65051156
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22层
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-004三全食品股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2015年2月17日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2015年3月6日下午2点在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于取消股票期权激励计划激励股票期权授予的议案》。
根据《三全食品股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）》的相关规定：公司向激励对象授予397.3500万份股票期权，其中首次授予358.3500万份，预留股票期权39.0000万份，本计划预留股票期权的目的是为进一步吸引人才加入公司，拟激励对象为未来公司拟引进的高级管理人员或骨干技术人员，及届时董事会认为需要对其进行股权激励的其他人员，预留部分将于首次授予后的一年内授予。2014年3月7日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于三全食品股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日为2014年3月7日，截止2015年 3月6日，预留股票
期权授予时点届至。在上述期限内，公司董事会确认没有或者没有足够合格激励对象应予激励，因此公司董事会决定取消该部分预留股票期权的授予。
经核查，监事会认为董事会取消预留股票期权的授予符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等法律法规和规范性文件及《三全食品股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定。
我们同意取消股票期权激励计划中39万份预留股票期权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-032
宝鼎科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1200万元–1500万元|盈利：145.21万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受国内外经济形势和船运行业持续低迷影响，公司主营铸锻件产品销量下滑，产品销售收入及毛利下降；同时，新材料业务板块未达业绩预期，本报告期内财务费用同比上升明显。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-059广州普邦园林股份有限公司
关于全资子公司参与设立股权投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与投资股权投资基金的议案》，同意公司全资子公司深圳市前海普邦投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资人民币50,000万元，与山西国投基金管理有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山西国耀新能源集团有限公司共同发起设立股权投资基金，并签署《山西国耀股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司2019年7月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司拟参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2019-049）。
近日，公司收到基金管理人山西国投基金管理有限公司的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，本基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：
基金名称：山西国耀股权投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SGT204
管理人名称：山西国投基金管理有限公司
托管人名称：华夏银行股份有限公司
备案日期：2019年8月20日
公司将严格按照相关法律法规的要求，对该基金的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年八月廿二日
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-099四川环能德美科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的
资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”或“环能科技”）于2015
年10月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向吴志明等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可［2015］2288号），详情请见公司于2015年10月16日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。2015年10月29日，公司公告了《关于实施 2015年半年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价
格和发行数量的公告》，公司实施2015年半年度权益分派方案后，本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的价格调整为21.94元/股（保留两位小数并向上取整），发行数量相应调整。截至目前，本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）之标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
1、标的资产的过户情况
本次交易的标的资产为吴志明、施耿明、吴忠燕等21名交易对方合计持有的江苏华大离心机股份有限公司（以下简称“江苏华大”）100%股份。
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告登记已经完成。江苏华大公司名称变更为江苏华大离心机制造有限公司，公司类型变更为有限责任公司（法人独资），法定代表人变更为倪明亮。
本次变更后，江苏华大成为公司全资子公司。
2、后续事项
公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向吴志明、施耿明、吴忠燕等21名交易对方支付现金对价合计19,137.50万元，合计发行8,722,638股股份。同时，中国证监会已核准公司非公开发行不超过 9,498,631股股份募集本次交易的配套资金，目前非公开发行股份募集配套资金正在进行中。
公司尚需就上述事项涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司申请办理股份登记手续，在深圳证券交易所办理新增股份的上市手续。同时公司还需向工商行政管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。
二、中介机构意见
1、财务顾问核查意见
本独立财务顾问认为：本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产的过户手续已经办理完毕，环能科技已合法取得了标的资产的所有权。环能科技将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，并在深交所办理新增股份的上市手续。环能科技本次交易实施的后续事项在合规性方面不存在重大障碍，相关后续事项不存在重大风险。
2、律师意见
本所律师认为：本次交易已具备实施条件，环能科技已合法取得江苏华大
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告三、备查文件
1、长城证券股份有限公司关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之核查意见
2、国浩律师（上海）事务所关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的标的资产过户之法律意见书
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月二日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）089浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
关于公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单审核
及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司 2016年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司监事会结合公示情况对《浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
公司于2016年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2016年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关文件，并于同日通过公司内部OA平台发布了《关于2016年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2016年 10月 31日至2016年11月9日。公示期限内，广大员工对本次拟激励对象有任何异议的，可向公司反馈。
截至2016年11月9日，公司未接到任何对本次拟激励对象提出的异议。
二、监事会审核意见
（一）公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象在《激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票情况及其说明。
（二）根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
及公司认定的核心业务（技术）人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2016年11月11日
苏州晶瑞化学股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第十三次会议的相关事项进行了认真地核查，现就本次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得实施本次解除限售的情形；
2、独立董事对满足本次解除限售条件的激励对象名单进行了核查，独立董事认为，被授予预留部分限制性股票的 6名激励对象已满足《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分限制性股票第一次解除限售期的解除限售条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、《第一期限制性股票激励计划（草案）》对各激励对象获授的限制性股票的解除限售安排（包括限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司董事会会议对第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的第
一次解除限售事项进行表决，表决程序合法合规，表决结果合法有效。
因此，同意公司为符合本次解除限售条件的6名激励对象办理本次解除限售相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
屠一锋
2019年11月5日
（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈鑫
2019年11月5日
（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
袁泉
2019年11月5日