证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2015-010山东宏达矿业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易确认及预计需要提交公司2014年度股东大会审议
各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现
公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低交易
成本和经营风险、保障正常生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经
营成果产生不利影响；公司对各关联方没有依赖性，不会对公司的独立性产生
影响。
交易内容：本公司日常关联交易主要是公司全资子公司向联营公司山东
金鼎矿业有限责任公司（以下简称“金鼎矿业”）采购铁矿石；向淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）采购电、蒸汽；向淄博乾能铸造科技有限公司（以下简称“乾能铸造”）采购钢球等辅材。销售方面主要向淄博宏达钢铁有限公司（以下简称“宏达钢铁”）销售铁精粉。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
李士明、孙志涛回避表决，另外4名非关联董事一致同意，表决通过。本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议
案回避表决；独立董事出具了事前认可意见并在董事会上发表了独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、采购商品/接受劳务情况
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|关联方|关联交易内容|2014年预计发生金额（万元）|2014年实际发生金额（元）|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|金鼎矿业|购铁矿石|19,080|130,444,396.79|本年度铁矿石平均价格较年初预计价格下跌。|
|宏达热电|购电、蒸汽等|1,540|11,767,799.18|公司实际用电、蒸汽数量低于年初预计数量。|
|宏达钢铁|购钢坯||17,129.06|零星物资|
|乾能铸造|购钢球等||2,442,044.88|零星物资|
|乾能铸造|维修劳务||126,762.39|零星物资|
|乾能铸造|购钢结构||3,262,178.30|零星物资|

2、出售商品/提供劳务情况
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|关联方|关联交易内容|2014年预计发生金额（万元）|2014年实际发生金额（元）|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|宏达钢铁|售铁精粉|30,445|246,730,716.61|本年度铁精粉平均价格较年初预计价格下跌。|
|宏达钢铁|铁矿石||3,781,651.85|零 星 销售|
|宏达钢铁|备品备件||2,657.73|零 星销售|
|乾能铸造|废钢||316,623.93|零 星销售|
|乾能铸造|废石||19,549.61|零 星销售|
|金鼎矿业|劳务||1,336,842.65|零 星销售|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|交易内容|2015年预|2014年实际发生额|

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|||||计金额||||占同类业|
|||||（万元）||金额（元）||务 比 例|
|||||||||（％）|
|向关联人购买原材料|金鼎矿业|购铁矿石|19,800||130,444,396.79||64.41||
|向关联人购买燃料和动力|宏达热电|购电、蒸汽|1,500||11,767,799.18||13.89||
|向关联人购买原材料|乾能铸造|购钢球等|1,999||2,442,044.88||34.04||
|向关联人销售产品、商品|宏达钢铁|售铁精粉|23,250||246,730,716.61||31.00||
|合计|||46,549||391,384,957.46||||

（四）2015年关联交易预计金额与2014年实际发生金额差异较大的原因
1、2015年公司向金鼎矿业采购铁矿石的预计金额比2014年实际发生金额增长51.79%的原因：金鼎矿业预计2015年铁矿石产量增加，金鼎矿业为公司的联
营公司，公司按持股比例采购其铁矿石生产量的30%，共计60万吨。
2、2015年公司向乾能铸造采购钢球、衬板等商品的预计金额比 2014年实际发生金额增长 1,754.80万元的原因：有助于减少公司渠道重复设置，降低在途费用，保障公司的辅材供应、质量和成本控制，有利于公司的整体业务和营运发展。
二、关联方介绍和关联关系
1、山东金鼎矿业有限责任公司，注册资本10,000万元人民币，法定代表人刘圣刚，公司住所为淄博市临淄区凤凰镇西召村，主营业务为铁矿石开采。金鼎矿业截止到2014年12月31日，总资产5.94亿元，净资产4.30亿元，2014年营业收入4.34亿元，净利润2.36亿元。
金鼎矿业为公司全资子公司淄博市临淄宏达矿业有限公司的联营企业，持
股比例为30%。
所为临淄区凤凰镇南金村，主营业务为生产销售生铁、钢坯、氧气、氮气、氩
气。宏达钢铁2014年实现营业收入484,128.89万元，净利润7,149.10万元，
总资产314,261.81万元，净资产276,247.99万元（财务数据未经审计）。
宏达钢铁为公司实际控制人段连文先生的控股公司，与公司属于受同一最
终控制方控制的关联方。
3、淄博宏达热电有限公司,注册资本5000万元人民币，法定代表人高明
钢，住所为临淄区宏鲁工业园，主营发电、供热。宏达热电2014年实现营业收入86,993.24万元，净利润4,686.22万元，总资产105,942.30万元，净资产
90,050.85万元（财务数据未经审计）。
宏达热电为公司实际控制人段连文先生的控股公司，与公司属于受同一最
终控制方控制的关联方。
4、淄博乾能铸造科技有限公司，注册资本6000万元人民币，法定代表人
赵秀华，住所为临淄区凤凰镇南金村，主营金属铸件加工、销售等。乾能铸造
2014年实现营业收入 6,444.97万元，净利润732.31万元，总资产 37,901.46
万元，净资产6,832.34万元（财务数据未经审计）。
乾能铸造为公司实际控制人段连文先生的控股公司，与公司属于受同一最
终控制方控制的关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）《铁矿石购销合同》
公司全资子公司淄博市临淄宏达矿业有限公司（以下简称“临淄宏达”）向金鼎矿业采购铁矿石，根据《二零一五年度铁矿石购销合同》，2015年计划采
购量约为60万吨，采购价格执行协议价，协议价格依据市场价格确定，并根据国内外铁矿石价格走势签订补充协议随时调整。目前，矿石采购价格执行300
元/吨（含税）。
《铁矿石购销合同》于2015年1月1日签署，有效期一年。
（二）《铁精粉买卖合同》
1、公司全资子公司临淄宏达和潍坊万宝矿业有限公司（以下简称“潍坊万宝”）分别与淄博宏达钢铁有限公司签订《铁精粉购销协议》，约定临淄宏达及
潍坊万宝2015年全年分别向宏达钢铁销售铁精粉，销售数量各为24万吨/年和7万吨/年，《铁精粉购销协议》于2015年1月1日签署，有效期一年。
2、定价政策及定价依据:公司与关联方的日常关联交易协议定价政策为随
行就市，依据市场价格进行交易，截至目前，铁精粉销售价格执行635元/吨
（含税）。
3、市场价格依据：独立第三方按正常商业条款在日常业务运作过程中提供相同或类似产品及服务的价格。
（三）《供电供汽协议》
公司全资子公司临淄宏达与宏达热电签订《供电供汽协议》，宏达热电向公司提供电力及蒸汽，供电、供汽价格执行协议价，原则上不高于市场价格，并
根据市场价格随时签订价格补充协议，并按本公司的实际用量结算。
《供电供汽协议》于2015年1月1日签署，有效期一年。
（四）《工业用品买卖合同》
公司全资子公司山东东平宏达矿业有限公司（以下简称“东平宏达”）、临
淄宏达和潍坊万宝分别与乾能铸造签订《工业用品买卖合同》，公司上述三家全资子公司从乾能铸造购买钢球、衬板等公司矿用辅材，采购价格执行协议价，
价格参照市场价格确定。
《工业用品买卖合同》于2015年1月1日签署，有效期一年。
（五）零星关联交易
公司与关联方之间的其他关联交易均为零星采购及销售，根据公司实际经
营需要发生，并采用市场价格进行买卖。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公
平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低交易成
本和经营风险、保障正常生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营
成果产生不利影响；公司对各关联方没有依赖性，不会对公司的独立性产生影
响。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会二〇一五年三月二十一日