福建三元达通讯股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
林涛
各位股东及股东代表：
大家好！
自2011年1月26日起，本人开始担任公司的独立董事，至2014年3月7日，任期已满。作为公司独立董事，在任期内，严格按照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立
董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职
责，积极出席公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案认真审议，对公司
重大事项发表了独立意见，能充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极
维护公司和股东的利益。现将本人2014年度任期内履行独立董事职责情况汇报
如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司召开董事会会议共计9次，本人积极参加了任期内公司组织召开的2次董事会，1次现场会议亲自出席，1次会议以通讯方式参加，无缺席董事会的情况。本着严谨负责的态度，认真地审阅会议资料，积极参与议案的讨
论并阐述个人观点，为董事会决议建言献策，与公司经营管理层保持了充分沟
通，全面发挥了独立董事的积极作用。本人对提交董事会的全部议案经认真审
议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，本人列席了2014年度公司
召开的2次股东大会。
公司在2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2014年度本人未对公
司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立董事意见情况
（一）、2014年2月18日，本人就公司第二届董事会第二十六次会议相关议案发表如下意见：
（1）.《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见：
1）、经公司董事会审议确认，公司第三届董事会董事候选人为：
非独立董事候选人：黄国英、黄海峰、林大春；
独立董事候选人：沈维涛、吴炳康。
2）、公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
3）、经审阅上述5位董事候选人的履历及资料，我们认为5名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
4）、第二届董事会第二十六次会议审议《关于董事会换届的选举议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
5）、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司2014年度第一次临时股东大会选举。
公司董事会需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（2）、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查，黄国英先生、吴正潘先生、邱晖女士、陈嘉女士、汪晓东先生不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。上述人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
同意公司董事会聘任黄国英先生为总经理，吴正潘先生为常务副总经理，邱晖女士为副总经理兼财务负责人，陈嘉女士为副总经理兼董事会秘书，汪晓东先生为副总经理。
（3）、《关于董事津贴调整的议案》的独立意见
公司董事津贴调整的议案是结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。
因此，同意将《关于董事津贴调整的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（4）、《关于核定新聘高管薪酬标准的议案》的独立意见
公司董事会拟定的高级管理人员薪酬是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的
规定。
三、对公司进行现场调查等工作情况
2014年度，本人在董事会会议期间积极对公司的经营情况进行了解，实地
调查并听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,发挥了独立董事的作用。对于需经董事会决策的重大事项，详实听取有关汇报并做好记录，以便
届时在董事会上发表意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。并通
过认真学习证券事务部发送的各种公司内参信息和宣传资料、浏览公司的公告
和媒体信息，了解了公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势和经营状况等
各方面与公司发展有关的信息。
四、专门委员会任职情况
作为审计委员会召集人，本人认真审议公司内部审计部门提交的相关定期
报告、内部审计工作报告、内审工作计划等事项，并在日常工作中不定期对公
司内部审计部门工作进行指导；
作为薪酬与考核委员会委员，本人对公司高管2013年度高级管理人员薪酬
绩效考核情况进行了审议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披
露事务管理制度》的有关规定，进行信息披露。公司2014年度的信息披露真
实、准确、及时、完整。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，本人对公司生产经营状况等进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，有效地履行了独立董事的职责；需经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规
定，独立、客观、审慎地行使表决权，必要时均发表了独立意见，积极、有效的履行了自己的职责。除履行上述职责外，还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
3、落实保护中小投资者合法权益。公司进一步抓好投资者关系管理工作，通过网上交流会、公司网站、投资者互动交流平台等多种形式，加强广大投资
者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通。公司进一步提高投资者
现场走访及现场调研活动的次数，让投资者对企业有进一步的了解与认识。
六、培训和学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提
高自己的履职能力，养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
八、联系方式
邮箱：lintao@xmu.edu.cn
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。感谢任期内公
司董事会、管理层和相关人员给予的积极配合和大力支持，衷心希望公司在新
的一年中稳健经营、规范运作，不断增强公司的盈利能力，使公司更加健康、
稳定地发展。
以上报告请审议。
独立董事（签名）：林涛
2015年4月29日
福建三元达通讯股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
靳怀勇
各位股东及股东代表：
大家好！
2011年1月26日至2014年3月7日，本人担任了公司的独立董事一职。作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上
市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律
法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司2014年的相
关会议，对董事会的相关议案认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，能
充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司和股东的利益。现将
本人2014年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司召开董事会会议共计9次，本人积极参加了任期内公司组织召开的2次董事会，1次现场会议亲自出席，1次会议以通讯方式参加，无缺席董事会的情况。本着严谨负责的态度，认真地审阅会议资料，积极参与议案的讨
论并阐述个人观点，为董事会决议建言献策，与公司经营管理层保持了充分沟
通，全面发挥了独立董事的积极作用。本人对提交董事会的全部议案经认真审
议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
公司在2014年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其
它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2014年度本人未对公司董事会各
项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立董事意见情况
（一）、2014年2月18日，本人就公司第二届董事会第二十六次会议相关议案
发表如下意见：
（1）.《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见：
1）、经公司董事会审议确认，公司第三届董事会董事候选人为：
非独立董事候选人：黄国英、黄海峰、林大春；
独立董事候选人：沈维涛、吴炳康。
2）、公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
3）、经审阅上述5位董事候选人的履历及资料，我们认为5名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
4）、第二届董事会第二十六次会议审议《关于董事会换届的选举议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
5）、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司2014年度第一次临时股东大会选举。
公司董事会需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（2）、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查，黄国英先生、吴正潘先生、邱晖女士、陈嘉女士、汪晓东先生不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情
况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。上述人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
同意公司董事会聘任黄国英先生为总经理，吴正潘先生为常务副总经理，邱晖女士为副总经理兼财务负责人，陈嘉女士为副总经理兼董事会秘书，汪晓东先生为副总经理。
（3）、《关于董事津贴调整的议案》的独立意见
公司董事津贴调整的议案是结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。
因此，同意将《关于董事津贴调整的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（4）、《关于核定新聘高管薪酬标准的议案》的独立意见
公司董事会拟定的高级管理人员薪酬是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
三、对公司进行现场调查等工作情况
2014年度，本人在董事会会议期间积极对公司的经营情况进行了解，实地
调查并听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,发挥了独立董事的
作用。对于需经董事会决策的重大事项，详实听取有关汇报并做好记录，以便
届时在董事会上发表意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。并通
过认真学习证券事务部发送的各种公司内参信息和宣传资料、浏览公司的公告
和媒体信息，了解了公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势和经营状况等
各方面与公司发展有关的信息。
四、专门委员会任职情况
作为审计委员会和战略委员会委员，本人积极和其他委员依据相关法律法
规以及公司《章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定，认真履行委员会
工作职责。认真审议了公司内部审计部门提交的相关定期报告、内部审计工作
报告、内审工作计划等事项，对2014年公司组织架构的调整作出了审议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披
露事务管理制度》的有关规定，进行信息披露。公司2014年度的信息披露真
实、准确、及时、完整。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，本人对公司生产经营状况等进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，有效地履行了独立董事的职责；需经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，独立、客观、审慎地行使表决权，必要时均发表了独立意见，积极、有效的履行了自己的职责。除履行上述职责外，还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
3、落实保护中小投资者合法权益。公司进一步抓好投资者关系管理工作，通过网上交流会、公司网站、投资者互动交流平台等多种形式，加强广大投资
者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通。公司进一步提高投资者
现场走访及现场调研活动的次数，让投资者对企业有进一步的了解与认识。
六、培训和学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提
高自己的履职能力，养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
八、联系方式
邮箱：seanjin2005@yahoo.com.cn
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。感谢任期内公
司董事会、管理层和相关人员给予的积极配合和大力支持，衷心希望公司在新
一届董事会领导下，面对外部环境的变化影响，积极应对，使公司稳健、持续
发展，以良好的业绩回报广大投资者。
以上报告请审议。
独立董事（签名）：靳怀勇
2015年4月29日
福建三元达通讯股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
刘兆才
各位股东及股东代表：
大家好！
2011年1月26日至2014年3月7日，本人有幸担任了公司的独立董事。任期
内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规
范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规
定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司2014年的相关会议，
对董事会的相关议案认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，能充分发挥
独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司和股东的利益。现将本人2014
年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司召开董事会会议共计9次，本人积极参加了任期内公司组织召开的2次董事会，1次现场会议亲自出席，1次会议以通讯方式参加，无缺席董事会的情况。本着严谨负责的态度，认真地审阅会议资料，积极参与议案的讨
论并阐述个人观点，为董事会决议建言献策，与公司经营管理层保持了充分沟
通，全面发挥了独立董事的积极作用。本人对提交董事会的全部议案经认真审
议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，本人在任期内列席了2014
年度公司召开的2次股东大会。
公司在2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2014年度本人未对公
司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立董事意见情况
（一）、2014年2月18日，本人就公司第二届董事会第二十六次会议相关议案发表如下意见：
（1）.《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见：
1）、经公司董事会审议确认，公司第三届董事会董事候选人为：
非独立董事候选人：黄国英、黄海峰、林大春；
独立董事候选人：沈维涛、吴炳康。
2）、公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
3）、经审阅上述5位董事候选人的履历及资料，我们认为5名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
4）、第二届董事会第二十六次会议审议《关于董事会换届的选举议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
5）、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司2014年度第一次临时股东大会选举。
公司董事会需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（2）、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查，黄国英先生、吴正潘先生、邱晖女士、陈嘉女士、
汪晓东先生不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。上述人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
同意公司董事会聘任黄国英先生为总经理，吴正潘先生为常务副总经理，邱晖女士为副总经理兼财务负责人，陈嘉女士为副总经理兼董事会秘书，汪晓东先生为副总经理。
（3）、《关于董事津贴调整的议案》的独立意见
公司董事津贴调整的议案是结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。
因此，同意将《关于董事津贴调整的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（4）、《关于核定新聘高管薪酬标准的议案》的独立意见
公司董事会拟定的高级管理人员薪酬是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
三、对公司进行现场调查等工作情况
2014年度，本人在董事会会议期间积极对公司的经营情况进行了解，实地
调查并听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,发挥了独立董事的作用。对于需经董事会决策的重大事项，详实听取有关汇报并做好记录，以便
届时在董事会上发表意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。并通
过认真学习证券事务部发送的各种公司内参信息和宣传资料、浏览公司的公告
和媒体信息，了解了公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势和经营状况等
各方面与公司发展有关的信息。
四、专门委员会任职情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人积极召集召开会议，对公司高管
2013年度高级管理人员薪酬绩效考核情况进行了审议。
同时，作为战略委员会和提名委员会的委员，我积极配合其他委员，依据
相关法律法规和公司《章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定，认真履
行委员会工作职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披
露事务管理制度》的有关规定，进行信息披露。公司2014年度的信息披露真
实、准确、及时、完整。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，本人对公司生产经营状况等进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，有效地履行了独立董事的职责；需经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，独立、客观、审慎地行使表决权，必要时均发表了独立意见，积极、有效的履行了自己的职责。除履行上述职责外，还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权
益。
3、落实保护中小投资者合法权益。公司进一步抓好投资者关系管理工作，通过网上交流会、公司网站、投资者互动交流平台等多种形式，加强广大投资
者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通。公司进一步提高投资者
现场走访及现场调研活动的次数，让投资者对企业有进一步的了解与认识。
六、培训和学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提
高自己的履职能力，养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
八、联系方式
邮箱：zclliu@189.cn
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。感谢任期内公
司董事会、管理层和相关人员给予的积极配合和大力支持，衷心希望公司在新
的一年中更加健康、稳定地发展。
以上报告请审议。
独立董事（签名）：刘兆才
2015年4月29日
福建三元达通讯股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
经福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时
股东大会审议通过，本人被选举为第三届董事会独立董事，同时担任公司董事
会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员、战略
委员会委员至第三届董事任期届满为止。
本人作为公司独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事
工作制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积
极出席公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案认真审议，对公司重大事
项发表了独立意见，能充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公
司和股东的利益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司召开董事会会议共计9次，本人积极参加了自上任起公司组织召开的所有董事会，共计7次，其中6次现场会议均亲自出席，1次会议以通讯方式参加，无缺席董事会的情况。本着严谨负责的态度，认真地审阅会议资
料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为董事会决议建言献策，与公司经
营管理层保持了充分沟通，全面发挥了独立董事的积极作用。本人对提交董事
会的全部议案经认真审议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，
2014年度公司共召开了4次股东大会，本人列席了3次股东大会。
公司在2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2014年度本人未对公
司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立董事意见情况
1、2014年 3月 7日，本人就公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》发表了独立意见：公司《关于修改公司章程的议案》是综合考虑了公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况、项目投资资金需求等因素的基础上，进一步完善现金分红机制，明确现金分红在利润分配中的优先性，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司此次修订《公司章程》，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、2014年 4月 24日，本人就第三届董事会第二次会议的议案及相关事项发表独立意见如下：
（1）、关于公司2013年内部控制制度自我评价报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司内部审计制度》等有关规定，对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》，基于独立判断，一致发表如下独立意见：公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。经过核查，自本年度 1月 1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，符合公司生产经营和企业管理的需要，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司的内部控制体系得到有效执行。《公司 2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及执行情况。
（2）、关于公司聘请2014年度财务审计机构的独立意见
现就公司第三届董事会第二次会议审议的《关于聘请 2014年度财务审计机构的议案》一致发表如下独立意见：经核查，2013年度，公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)在提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计
程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2014年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（3）、关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的议案的独立意见
公司董事会基于 2014年业务发展的需要，为保障 2014年的生产运营以及投资计划的有效实施，拟定了 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司本年度不送红股，不进行现金分红；公司本年度资本公积金不转增股本。
未分配的利润将继续留存公司用于再发展。本人与其他独立董事一致认为：该议案兼顾了公司的发展与股东的利益，符合相关企业会计准则及相关政策、公司未来三年股东回报规划的规定，有利于公司生产经营运营和投资建设需要，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2013年利润分配及公积金转增股本的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、2014年 4月 24日，本人对公司截止 2013年 12月 31日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，认为：（1）、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；（2）、公司不存在控股股东、及其它关联方违规占用公司资金的情况；（3）、报告期内公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；（4）、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
4、2014年 7月 9日，本人对公司第三届董事会第三次会议的《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》进行了认真审议，并发表了独立意见：公司此次将原以超募资金投资设立的全资子公司——西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权转让的行为，将收回的募集资金变更为永久补充流动资金，用于公司生产经营活动需要，有利于盘活公司现有资
产，优化公司资产结构，提高公司资金使用效率，改善公司经营业绩，转让价格以专业资产评估机构出具的评估报告为依据，价格公允，未损害公司及股东利益，且未违背有关募集资金监管的相关规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定。因此同意转让。
5、2014年8月27日，本人对公司截至2014年6月30日，控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，基于独立判断
立场，发表如下独立意见，认为：（1）、报告期内，公司不存在控股股东及
其他关联方违规占用公司资金的情况。（2）、报告期内，公司没有为控股股
东及其附属企业，公司控股子公司之外的其他任何法人单位、非法人单位或者
个人提供担保，公司的控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
截止2014年6月30日，公司不存在任何对外提供担保的情形。
公司今后应继续严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
6、2014年 12月 10日，本人对公司召开的第三届董事会第六次会议的议案及相关事项发表独立意见如下：
（1）、关于公司会计政策变更的独立意见
根据 2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等八项具体会计准则，公司本次对会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
（2）、关于转让控股子公司福建三元达软件有限公司全部股权的独立意见
此次转让控股子公司股权，有利于盘活资产，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。我们对此次股权转让事项没有异议。
本次股权转让价款在具有专业资格的审计机构的审计结果的基础上，由双方协商确定，符合市场规则。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资产处置的审议、表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
(3)、关于聘任董事会秘书的独立意见
本次聘任董事会秘书的相关程序符合法律法规及相关规定的要求。
汪晓东先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
汪晓东先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。经审阅汪晓东先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、公司《章程》规定的任职条件，且在公司任职多年，具备担任相应职务的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，本次聘任有利于公司的发展。
综上所述，同意聘任汪晓东先生担任董事会秘书。
7、2014年 12月 31日，本人对公司召开的第三届董事会第七次会议的议案及相关事项发表独立意见如下：
（1）、关于对公司发出商品停止建设的独立意见
公司本次对部分已确定无法结算的站点进行结停并做资产损失处理，基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，避免了进一步可能的损失，符合公司及中小股东的根本利益。同意公司相关处理。
（2）、关于对中广传播集团有限公司应收账款计提坏帐准备的独立意见
公司本次计提坏账准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备。
（3）、关于对部分库存存货资产进行处置的独立意见
公司本次处置，基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同时业经评估机构出具的评估报告作为定价基础，通过谈判方式出售，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司本次处置。
（4）、关于对深圳市共进电子股份有限公司预付款进行坏账处理的独立意见
公司本次处理，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司本次处理。
（5）、关于对部分开发支出进行清理的独立意见
公司本次清理，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会
计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，
有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同时避免了进一步可能的损
失，符合公司及中小股东的根本利益，同意公司本次相关清理。
（6）、关于计提辞退福利的独立意见
公司本次计提辞退福利，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定、
公司资产的实际情况，合法合规。同意公司本次计提。
（7）、关于转让控股子公司西安三元达海天天线有限公司全部股权的独立意见
公司此次将原以超募资金投资设立的控股子公司——西安三元达海天天线有限公司全部股权转让的行为，将收回的募集资金变更为永久补充流动资金，用于公司生产经营活动需要，有利于盘活公司现有资产，优化公司资产结构，提高公司资金使用效率，改善公司经营业绩，转让价格以专业审计机构出具的审计报告为依据，价格公允，未损害公司及股东利益，且未违背有关募集资金监管的相关规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定。同意此次转让。
三、对公司进行现场调查等工作情况
2014年度，本人在董事会会议期间积极对公司的经营情况进行了解，实地
调查并听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,发挥了独立董事的作用。对于需经董事会决策的重大事项，详实听取有关汇报并做好记录，以便
届时在董事会上发表意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。并通
过认真学习证券事务部发送的各种公司内参信息和宣传资料、浏览公司的公告
和媒体信息，了解了公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势和经营状况等
各方面与公司发展有关的信息。
四、专门委员会任职情况
作为审计委员会召集人，本人认真审议公司内部审计部门提交的相关定期
报告、内部审计工作报告等事项，并在日常工作中不定期对公司内部审计部门
工作进行指导；同时在公司2014年年报编制过程中，认真听取管理层对行业发
展趋势和2014年度财务状况和经营业绩的汇报；与年审会计师进行沟通，了解
本次年报审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问
题，督促会计师事务所及时提交审计报告。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司高管2014年度履职情况进行
了监督，并以之为依据对2014年高管薪酬情况作出审查。
同时，作为提名委员会、战略委员会委员，积极和其他委员依据相关法律
法规和公司《章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定，认真履行委员会
工作职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披
露事务管理制度》的有关规定，进行信息披露。公司2014年度的信息披露真
实、准确、及时、完整。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，本人对公司生产经营状况等进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，有效地履行了独立董事的职责；需经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，独立、客观、审慎地行使表决权，必要时均发表了独立意见，积极、有效的履行了自己的职责。除履行上述职责外，还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
3、落实保护中小投资者合法权益。公司进一步抓好投资者关系管理工作，通过网上交流会、公司网站、投资者互动交流平台等多种形式，加强广大投资
者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通。公司进一步提高投资者
现场走访及现场调研活动的次数，让投资者对企业有进一步的了解与认识。
六、培训和学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提
高自己的履职能力，养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
八、联系方式
邮箱：wtshen@xmu.edu.cn
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。2015年,我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》和《中小企业板投资
者权益保护指引》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，忠
实履行独立董事应有的职责，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不
受损害。
以上报告请审议。
独立董事（签名）：沈维涛
2015年4月29日
福建三元达通讯股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
经福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时
股东大会审议通过，本人被选举为第三届董事会独立董事，同时担任公司董事
会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员至第三
届董事任期届满为止。
作为福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独
立董事，本人在2014年03月07日当选后，严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章
程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真
地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告如下：
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
2014年度，本人在任职期间积极参加了公司召开的董事会，列席公司股东大会。公司在 2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2014年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2014年本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||9次||||||
|报告期内董事会会议召开次数||||||||
||||现场出席|以通讯方式|委托出席|缺席|是否连续两次未|
|董事姓名|职务|||||||
|||数|次数|参加次数|次数|次数|亲自出席会议|
|吴炳康|独立董事|7|6|1|0|0|否|

1、对提交董事会的全部议案经认真审议，均投了赞成票，没有反对、弃权
的情形；
2、无缺席董事会的情况；
3、2014年公司共召开了4次股东大会，本人列席了3次股东大会。
二、发表独立董事意见情况
1、2014年 3月 7日，本人就公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》发表了独立意见：公司《关于修改公司章程的议案》是综合考虑了公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况、项目投资资金需求等因素的基础上，进一步完善现金分红机制，明确现金分红在利润分配中的优先性，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司此次修订《公司章程》，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、2014年 4月 24日，本人就第三届董事会第二次会议的议案及相关事项发表独立意见如下：
（1）、关于公司2013年内部控制制度自我评价报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司内部审计制度》等有关规定，对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》，基于独立判断，一致发表如下独立意见：公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。经过核查，自本年度 1月 1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，符合公司生产经营和企业管理的需要，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司的内部控制体系得到有效执行。《公司 2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及执行情况。
（2）、关于公司聘请2014年度财务审计机构的独立意见
现就公司第三届董事会第二次会议审议的《关于聘请 2014年度财务审计机构的议案》一致发表如下独立意见：经核查，2013年度，公司聘请的致同会
计师事务所(特殊普通合伙)在提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2014年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（3）、关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的议案的独立意见
公司董事会基于 2014年业务发展的需要，为保障 2014年的生产运营以及投资计划的有效实施，拟定了 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司本年度不送红股，不进行现金分红；公司本年度资本公积金不转增股本。
未分配的利润将继续留存公司用于再发展。本人与其他独立董事一致认为：该议案兼顾了公司的发展与股东的利益，符合相关企业会计准则及相关政策、公司未来三年股东回报规划的规定，有利于公司生产经营运营和投资建设需要，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2013年利润分配及公积金转增股本的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、2014年 3月 7日，本人对公司截止 2013年 12月 31日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，认为：（1）、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；（2）、公司不存在控股股东、及其它关联方违规占用公司资金的情况；（3）、报告期内公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；（4）、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
4、2014年 7月 9日，本人对公司第三届董事会第三次会议的《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》进行了认真审议，并发表了独立意见：公司此次将原以超募资金投资设立的全资子公司——西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权转让的行为，将收回的募集资金变
更为永久补充流动资金，用于公司生产经营活动需要，有利于盘活公司现有资产，优化公司资产结构，提高公司资金使用效率，改善公司经营业绩，转让价格以专业资产评估机构出具的评估报告为依据，价格公允，未损害公司及股东利益，且未违背有关募集资金监管的相关规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定。因此同意转让。
5、2014年8月27日，本人对公司截至2014年6月30日，控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，基于独立判断
立场，发表如下独立意见，认为：（1）、报告期内，公司不存在控股股东及
其他关联方违规占用公司资金的情况。（2）、报告期内，公司没有为控股股
东及其附属企业，公司控股子公司之外的其他任何法人单位、非法人单位或者
个人提供担保，公司的控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
截止2014年6月30日，公司不存在任何对外提供担保的情形。
公司今后应继续严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
6、2014年 12月 10日，本人对公司召开的第三届董事会第六次会议的议案及相关事项发表独立意见如下：
（1）、关于公司会计政策变更的独立意见
根据 2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等八项具体会计准则，公司本次对会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
（2）、关于转让控股子公司福建三元达软件有限公司全部股权的独立意见此次转让控股子公司股权，有利于盘活资产，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。我们对此次股权转让事项没有异议。
本次股权转让价款在具有专业资格的审计机构的审计结果的基础上，由双方协商确定，符合市场规则。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资产处置的审议、表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
(3)、关于聘任董事会秘书的独立意见
本次聘任董事会秘书的相关程序符合法律法规及相关规定的要求。
汪晓东先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
汪晓东先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。经审阅汪晓东先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、公司《章程》规定的任职条件，且在公司任职多年，具备担任相应职务的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，本次聘任有利于公司的发展。
综上所述，同意聘任汪晓东先生担任董事会秘书。
7、2014年 12月 31日，本人对公司召开的第三届董事会第七次会议的议案及相关事项发表独立意见如下：
（1）、关于对公司发出商品停止建设的独立意见
公司本次对部分已确定无法结算的站点进行结停并做资产损失处理，基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，避免了进一步可能的损失，符合公司及中小股东的根本利益。同意公司相关处理。
（2）、关于对中广传播集团有限公司应收账款计提坏帐准备的独立意见
公司本次计提坏账准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备。
（3）、关于对部分库存存货资产进行处置的独立意见
公司本次处置，基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同时业经评估机构出具的评估报告作为定价基础，通过谈判方式出售，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司本次处置。
（4）、关于对深圳市共进电子股份有限公司预付款进行坏账处理的独立意见
公司本次处理，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司本次处理。
（5）、关于对部分开发支出进行清理的独立意见
公司本次清理，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会
计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，
有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同时避免了进一步可能的损
失，符合公司及中小股东的根本利益，同意公司本次相关清理。
（6）、关于计提辞退福利的独立意见
公司本次计提辞退福利，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定、
公司资产的实际情况，合法合规。同意公司本次计提。
（7）、关于转让控股子公司西安三元达海天天线有限公司全部股权的独立意见
公司此次将原以超募资金投资设立的控股子公司——西安三元达海天天线有限公司全部股权转让的行为，将收回的募集资金变更为永久补充流动资金，用于公司生产经营活动需要，有利于盘活公司现有资产，优化公司资产结构，提高公司资金使用效率，改善公司经营业绩，转让价格以专业审计机构出具的审计报告为依据，价格公允，未损害公司及股东利益，且未违背有关募集资金
监管的相关规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定。同意此次转让。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司现场多次进行了实地考察，参与公司依法治理、完
善法人治理结构、内部控制体系建设等公司治理进程，提出了若干意见和建
议，并对该过程进行了监督，在进一步规范公司运作、健全公司内部控制体
系、全面提升公司抗风险能力、提高公司财务安全性等做出了贡献。与经营层
相关工作人员主动交流，积极了解获取做出决策所需要的情况和资料，维护了
公司和中小股东的合法权益。
四、专门委员会任职情况
作为董事会提名委员会召集人，审计委员会及薪酬与考核委员会委员，报
告期内，本人积极出席相关会议，和其他委员依据相关法律法规和公司《章
程》、公司《董事会议事规则》的相关规定，认真履行委员会工作职责，通过
实地调研、当面访谈、第三方访谈等方式对公司董事及高管在2014年度的履职
情况进行了详细考察和分析，委员们一致认为：公司董事和高级管理人员在
2014年度均能恪尽职守、兢兢业业。本人积极致力于推动董事会专门委员会工
作，强化其专业职能。使专业委员会能很好地和内、外部机构有效沟通、有力
地促进了董事会下设的各专门委员会决策的科学性和客观性。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各
个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独
立、客观、审慎地行使表决权；基本了解公司的生产经营、管理和内部控制等
制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发
展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情
况。同时，定期听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资
项目的进度等日常情况的介绍和汇报，并调阅有关资料，进行实地考察，实时
了解公司动态。
公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完善，信息披露真实、
准确、完整、公平、及时。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。感谢任期内公
司董事会、管理层和相关人员给予的积极配合和大力支持，衷心希望公司在新
的一年中稳健经营、规范运作，不断增强公司的盈利能力，使公司更加健康、
稳定地发展。
本人联系方式：WBK600@163.com（电子邮箱）
独立董事（签名）：吴炳康
2015年4月29日