Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-091京蓝科技股份有限公司
关于签订智慧生态战略合作框架协议的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议风险提示
1、协议的生效条件：自三方法定代表人或授权代表签字和加盖公章后生效。
2、协议的履行期限：自协议各方权利义务履行完毕为止。
3、协议的重大风险及重大不确定性
本协议为各方的战略合作框架协议，仅对合作的基本情况进行原则性约定，随着合作的开展，各方应在此框架协议下签署更加详尽的合作协议，包括合作主体、合作内容、合作方式等事项。
若未来三方就具体项目达成合作，将由三方协商一致后签订正式合作协议具体订明。公司届时将依据《深圳证券交易所股票上市规则》进行判断，如合作事项触发信息披露要求，公司将依据相关规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
4、本协议涉及的部分项目，已由内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司（以下简称“沐禾节水”）开始落地实施执行。根据中国政府采购网 2016年 7月 19日发布的中标公告，沐禾节水与内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司（以下简称“龙泽节水”）共同中标威县“建管服”一体化智慧节水灌溉与水权交易政府与社会资本合作（PPP）项目，该项目为河北省首批重点PPP项目、财政部第二批PPP示范项目。2016年7月22日沐禾节水与龙泽节水同威县政府签署了上述PPP项目之合同，合同约定该项目将实施节水灌溉总面积17.61万亩，总投资65,200万元人民币。（详见中国政府采购网，http://www.ccgp.gov.cn/）
二、协议当事人介绍
甲方：威县人民政府
乙方：京蓝科技股份有限公司
丙方：内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司
企业类型：其他有限责任公司
经营场所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区
法定代表人：乌力吉
注册资本：5,455万元人民币
经营范围：许可经营项目：水利、水电工程施工。一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；钻井施工；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司与河北省邢台市威县人民政府不存在关联关系。
公司目前正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉等合计持有的沐禾节水100%股权。收购完成后，乌力吉将成为公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节关联交易及关联人定义和《上市公司信息披露管理办法》第七十一条的规定，直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人为上市公司的关联自然人，因此，公司与乌力吉及沐禾节水之间存在关联关系。
三、框架协议的主要内容
（一）协议名称：《智慧生态战略合作框架协议》
（二）签署时间：2016年7月25日
（三）合作原则：各方本着“互利共赢，长期合作，共同发展”的原则，建立长期战略合作关系。
（四）合作范围
包括但不限于：智慧农业高效节水灌溉、生态治理、土壤及环境修复、智慧生态大数据应用、智慧生态云服务等。
（五）合作模式和投资计划：
1、合作模式：各方商议将以政府和社会资本相结合，建立全面战略合作关系，包括但不限于PPP、BOT、EPC等模式。
2、投资计划：围绕合作范围进行战略合作，总投资预计约 18亿元人民币，投资周期3-5年。
四、框架协议对公司的影响
1、此次签署的框架协议，符合公司战略发展需要，有利于公司拓展业务、整合资源、提高盈利能力，进一步提升在智慧生态领域的业务核心竞争力，对公司未来发展将产生积极的影响。
2、本框架协议对公司的业务独立性无重大影响。
履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司与威县人民政府、沐禾节水签订的《智慧生态战略合作框架协议》。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十六日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2014－17武汉凯迪电力股份有限公司
第七届第二十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉凯迪电力股份有限公司第七届监事会第二十一次会议 2014
年 4月 24日在公司 708会议室举行，会议应到 3人，实到 3人；分别为贺佐智、徐利哲、张自军。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席贺佐智先生主持，以举手投票表决方式，审议一致通过如下决议：
1、《2013年度监事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2、《2013年财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
3、《2014年财务预算报告》
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
4、《关于公司 2013年利润分配预案》
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
5、《2013年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的《2013年年度报告及其摘要》进行了认真严格地审核，提出如下书面审核意见：
与会监事一致认为：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
6、《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：报告期内，公司进一步建立健全了内部控制体系，制订的各项内部控制制度能够适应当前公司生产经营管理的需要，公司内部控制制度的执行有效。公司的内部控制自我评价报告真实、客
观地反映了公司2013年度内部控制制度建设和执行的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、《关于 2013年凯迪电力对控股子公司提供总额度不超过513， 200万元担保额度议案》
监事会认为：公司为控股子公司提供贷款担保是有利于各子公司的项目建设及生产运营的。公司作为控股股东能够有效控制风险。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该项对外担保没有损害公司及公司股东的利益。
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
监事会
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）028号广东新宝电器股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月16日（星期五）下午2：00
3、现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼会议室
4、会议主持人：董事长郭建刚先生
5、会议召开方式：现场方式
二、会议的出席情况：
1、出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份数为366,001,200股，占公司股份总数的82.81%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
北京国枫凯文律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票的方式表决，审议并通过以下议案，具体表决结果如下：
1、《广东新宝电器股份有限公司 2013年度董事会工作报告》。
在本次股东大会上，公司独立董事卫建国先生因工作原因请假，委托公司独立董事宋铁波先生代为宣读述职报告。
表决结果：
同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、《广东新宝电器股份有限公司 2013年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3、《广东新宝电器股份有限公司 2013年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2013年年度报告摘要》。
表决结果：
同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4、《广东新宝电器股份有限公司 2013年度财务决算报告》。
表决结果：
同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5、《广东新宝电器股份有限公司 2013年度利润分配预案》。
表决结果：
同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
表决结果：
同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
7、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：
同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
8、《关于2014年度向各家银行申请授信额度的议案》。
表决结果：
同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
9、《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果：
同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
10、《关于利用自有资金购买银行短期理财产品的议案》。
表决结果：
同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
11、《关于公司开展远期外汇交易的议案》。
表决结果：
同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：
同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
13、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果：
同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：
同意366,001,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件：
1、广东新宝电器股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、《北京国枫凯文律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2014年5月17日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-006苏州电器科学研究院股份有限公司
关于被列入江苏省2014年第二批复审通过的高新技术企业
名单并通过公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于公示江苏省2014年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协[2014]17号)（以下简称“通知”），根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）有关规定和程序，苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)已被列入江苏省2014年第二批复审通过的高新技术企业名单并予以公示。
公司于 2011年被认定为高新技术企业，自 2011年至 2013年起连续三年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2014年为公司高新技术企业资格复审年。公司 2014年前三季度企业所得税暂按25%预交。现根据通知，公司高新技术企业资格已获得复审通过并予以公示，公示时间自2014年10月31日起15个工作日，现已通过公示期。虽截至本公告日公司尚未收到最新的高新技术企业证书，但公示期已过，公司继续按15%的税率计算 2014年度企业所得税。公司将在最终获得最新的《高新技术企业证书》后再另行公告，公司的高新技术企业资格以获得证书为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-027关于与国核商业保理股份有限公司
办理保理业务的关联交易公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）及所管单位拟与国核商业保理股份有限公司（以下简称“国核保理公司”）办理保理等金融业务，预计2018年度融资金额不超过50亿元。
2、公司与国核保理公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与国核保理公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案》，关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生履行了回避表决义务，与会的5名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
企业名称：国核商业保理股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251号 1幢 1层
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251号 1幢 1层
主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251号 1幢 1层
法定代表人：时运福
注册资本：人民币 100000.0000万元整
税务登记证号码：91310000090006018K
主营业务：出口保理；国内保理；与商业保理相关的咨询服务；
信用风险管理平台开发。
主要股东或实际控制人：国家电力投资集团有限公司
（二）国核保理近三年经营情况
2015年-2017年，国核保理从创业阶段转入发展阶段，从注重规模的、粗放的快速发展转向关注质量的、精细的稳健发展。
近三年，国核保理积极拓展业务范围，创新业务模式，业务规模增长较快，累计为 100多家客户提供超过 120亿元的融资，有力支持
了实体经济发展；其中为多家系统内成员单位提供超过 30亿元的保理融资，有效支撑了集团主业的转型发展和产业升级。
2017年下半年以来，国核保理修正业务定位，逐步明确了以电力、建筑工程、医疗卫生的“一体两翼”业务定位和行业投向，大力发展集团内业务，集团内业务年度融资额占全部保理融资额的40%，保理资产结构进一步优化，资产质量逐步提高。
国核保理三年累计实现营业收入 6.08亿元，累计实现利润 2.62亿元，连续三年的净资产收益率分别为12.02%、10.01%、5.18%。
2017年末，国核保理总资产 49.11亿元，总负债 35.76亿元，净资产 13.35亿元。
（三）构成何种关联关系
公司与国核保理公司同受国家电投集团控制。
（四）国核商业保理股份有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的情况
1、双方合作主体为国核商业保理股份有限公司及其隶属机构或其确认的相关合作机构，和吉林电力股份有限公司及其隶属机构或其确认的相关合作机构。
2、双方合作开展的保理等金融业务的融资规模总额不超过人民币 50亿元。双方各类业务价格（如融资利率等）参照市场价格，并经双方协商确定。
四、定价政策
本着公平、公正、客观公允的原则，双方参照正常商业条款，交
易价格按照市场价格，并经双方协商确定。
五、关联交易主要内容
根据公司经营发展需要，公司及所管单位拟与国核保理公司开展保理等金融业务，预计 2018年度融资金额不超过 50亿元。
六、交易目的和对上市公司的影响
该关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于保障公司生产经营和项目建设对资金的需求。不存在损害公司及其他股东行
为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
上述关联交易不影响公司的独立性。
七、2018年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
截止 2018年 2月末，公司与国核保理公司发生的融资租赁业务 37,000万元。
八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
1、公司及所管单位与国核商业保理股份有限公司开展保理等金融业务，可保证新能源项目建设资金需求，实现融资多元化，确保资金供应安全。
2、双方遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
3、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表
决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
2、公司第七届监事会第十二次会议决议公告
3、独立董事关于公司有关事项发表的独立意见
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-17宜华健康医疗股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018年 2月23日(星期五)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在 2018年 2月 23日上午 9:30至 11:30和下午 1:00至 3:00通过深圳证券交易所交易系统、在 2018年 2月 22日 15:00至2018年2月23日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份数 272,333,449股，占公司总股本的比例为60.8152%；其中出席现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份数 235,170,586股，占公司总股本的比例为52.5163%；参加网络投票的股东 2人，代表股份 37,162,863股，占公司总股本的比例为8.2989%。
本次股东大会由董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。
国浩律师（广州）事务所周姗姗、柳启乾律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股
东审议通过了以下议案：
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
该议案的表决结果：同意272,333,449股，其中现场投票235,170,586股，网络投票37,162,863股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意1,395,541股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对 0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所周姗姗、柳启乾律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、宜华健康医疗股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一八年二月二十三日
国轩高科股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第七届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审查，并对此事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于拟回购公司股份激励骨干员工的独立意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式、回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次董事会会议召开、出席人数、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、本次回购股份将作为公司股权激励计划或员工持股计划实施，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。
3、公司本次回购股份的资金总额上限为 2亿元，资金来源于自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为公司回购股份以实施股权激励计划或员工持股计划符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于提升投资者对公司的信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，促进公司持续、健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。我们一致同意将回购公司股份激励骨干员工的议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司及全资子公司对外担保的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司本次对外担保对象严格按照对公司《对外担保管理制度》等相关规定进行，公司对外担保对象为公司全资子公司，担保对象为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于可控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常经营中的流动资金需求，有利于公司整体健康发展。
作为公司独立董事，我们认为本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述，我们对公司及全资子公司对外担保的事项表示同意。
三、关于变更部分募集资金投资项目实施内容的独立意见
本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
综上所述，我们对公司关于变更部分募集资金投资项目实施内容的事项表示同意。
四、关于新增2018年日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
因此，我们对公司新增2018年日常关联交易预计的事项表示同意。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
王志台 盛扬 乔贇
二○一八年七月九日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-106濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于公司大股东及其控制的企业出具补充承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）大股东刘百宽、刘百春、郭志彦及前述3人出资设立的西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创业”）于2018年11月27日就其在2014年10月作出的《关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺》出具了补充承诺，现就有关补充承诺内容公告如下：
一、承诺的具体内容
合众创业及刘百宽、刘百春、郭志彦在《<关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺>之补充承诺》作出补充承诺如下：
“为切实履行本合伙企业（本人）于2014年10月出具《关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺》，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”）已经与本合伙企业（合众创业）签署《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司与西藏昌都市合众创业投资合伙企业(有限合伙)关于西藏昌都市翔晨镁业有限公司之股权收购意向协议》，现本合伙企业（本人）就所持翔晨镁业股权转让给濮耐股份事项出具补充承诺如下：
1、本合伙企业（本人）承诺自《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司与西藏昌都市合众创业投资合伙企业(有限合伙)关于西藏昌都市翔晨镁业有限公司之股权收购意向协议》生效之日起10个月内（即2019年9月26日前）将翔晨镁业55%股权转让给濮耐股份。
2、如本合伙企业（合众创业）未能在前述约定时间内完成翔晨镁业的股权转让，本合伙企业（合众创业）将无偿将翔晨镁业55%股权对应的表决权和对应的经营管理权委托给濮耐股份，直至濮耐股份完成对翔晨镁业股权的收购为止。
二、承诺履约方式及时间
根据签署承诺，合众创业及刘百宽、刘百春、郭志彦的履约方式为向公司转让
其所持有的西藏昌都市翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）55%股权，履约时间为《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司与西藏昌都市合众创业投资合伙企业(有限合伙)关于西藏昌都市翔晨镁业有限公司之股权收购意向协议》生效之日起10个月内，即2019年9月26日前完成转让。
三、履约能力分析
刘百宽、刘百春、郭志彦合计持有合众创业100%出资额，刘百宽为合众创业执行事务合伙人，前述3人有权决策合众创业转让翔晨镁业股权事宜；合众创业所持翔晨镁业55%股权不存在抵押或其他限制转让的情形。因此，合众创业及刘百宽、刘百春、郭志彦具备履行承诺的能力。
四、履约风险及对策、不能履约时的制约措施
根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司与西藏昌都市合众创业投资合伙企业(有限合伙)关于西藏昌都市翔晨镁业有限公司之股权收购意向协议》，公司将委托中介机构对翔晨镁业开展尽职调查及审计、评估工作。待相关工作完成后公司将与合众创业基于尽调及审计、评估结果协商确定具体交易方案，相关交易方案经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施收购，交易进程存在一定不确定性。
根据前述承诺，合众创业及刘百宽、刘百春、郭志彦已承诺如果不能在 2019
年9月26日前完成相关股权转让，合众创业将无偿将翔晨镁业55%股权对应的表决权和对应的经营管理权委托给濮耐股份，直至濮耐股份完成对翔晨镁业股权的收购为止。因此，本次承诺中针对履约风险及不能履约的情形已有明确的制约措施，有利于维护上市公司及中小股东利益。
五、备查文件
1、合众创业及刘百宽、刘百春、郭志彦《<关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺>之补充承诺》。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临071号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届董事会 2016年第八次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第八次会议通知于2016年8月27日发出，于2016年9月1日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《关于进一步完善公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。
结合监管政策并经综合考虑，同意公司对本次非公开发行股票方案予以进一步完善，增加第11点，具体内容如下：
11.本次发行股票的其他条件
公司发行股票的发行价格为9.40元/股。公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后 6个月内，若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前 20个交易日股票交易均价的百分之七十，则公司向认购对象发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前 20个交易日股票交易均价的百分之七十，则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前 20个交易日股票交易均价的百分之七十，同时以认购对象原认购金额为基础，重新计算认购股数(单位为股，计算结果为非整数时，舍弃小数点后部分确定整数认购股数，并以该整数认购股数乘以调整后的发行价格确定最终认购金额)。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临071号
除增加上述条款外，公司2016年度非公开发行股票方案其他条款不变。
关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼回避表决，本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订公司2016年度非公开发行股票预案的议案》。
鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案做进一步的完善，公司对《奥瑞金包装股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》进行修订，并编制《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
本次董事会审议通过了《奥瑞金包装股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼回避表决，本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》与独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（三）审议通过《关于修订公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
本次董事会审议通过了《奥瑞金包装股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼回避表决，本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》与独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（四）审议通过《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》。
根据公司对 2016年度非公开发行股票方案的完善情况，同意公司与发行对
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临071号
象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼回避表决，本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于与特定对象签订非公开发行股票认购协议之补充协议的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告；公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第八次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2016年9月3日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-005
深圳市长方半导体照明股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：39.78%-43.27%|营业收入：57,233.57万元|
||营业收入：80,000万元-82,000万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%-40.08%|盈利：4,756.39万元|
||盈利：2,850万元-3,805万元||

二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
营业收入的大幅增加，也导致产品毛利短期内降低，净利润同比下降。
2、报告期内，公司持续加大品牌建设投入，销售费用较2012年度大幅增加。
3、公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，对截止报告期末的存货进行核查和认真分析后，计提了较大数额的存货跌价准备。
4、报告期内，计入当期损益的政府补贴预计为845万元，对当期净利润有一定的影响。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2013年年度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会2014年1月24日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-051中科院成都信息技术股份有限公司
关于取得《信息技术服务管理体系认证证书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月正式通过 ISO20000认证，并于近日取得了《信息技术服务管理体系认证证书》。
一、取得证书的主要内容
1.注册号：0352018ITSM123ROMN
2.信息技术服务管理体系符合标准：ISO/IEC 20000-1:2011
3.认证范围：向外部客户提供计算机软、硬件的运行维护服务相关的信息技术服务管理活动
4.有效期：2018-08-29至 2021-08-28
二、对公司的影响
ISO20000是针对信息技术服务管理（IT ServiceManagement）领域的国际标准，目的是提供建立、实施、运作、监控、评审、维护和改进信息技术服务管理体系(信息技术SM)的模型，提高信息技术投资和管理的科学性和有效性。该证书的取得，表明公司在计算机软、硬件的运行 1 / 2
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-051维护相关的信息技术服务方面的综合实力获得高度认可，有助于公司进一步实现服务内容明晰、服务方法规范、服务流程标准、服务质量可靠的目标，建立信息技术服务管理制度和改进信息技术服务管理流程，有效管理和控制服务过程，不断提升客户的服务体验。也有助于提高内部管理水平，降低运营风险，充分发挥自主知识产权优势，更有助于提升公司的创新竞争能力，进一步完善公司技术创新体系建设与运行机制、实施创新驱动发展战略、实现经济提质增效升级提供有力支撑，对公司技术平台的发展起到了促进和推动作用，有助于公司进一步夯实未来发展战略，逐步提升综合竞争力，对公司未来的经营发展产生积极影响。
三、备查文件
《信息技术服务管理体系认证证书》
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2018年 9月 11日
浙江天铁实业股份有限公司
总经理工作制度
第一章总则
第一条为提高浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。
第二条本制度旨在对公司总经理、财务总监、副总经理的职责权限与工作分工作出规定，并对公司总经理、财务总监、副总经理的主要管理职能作出规定。
第三条公司总经理、财务总监、副总经理除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本制度的规定行使管理职权并承担管理责任。
第四条公司应与总经理、财务总监、副总经理签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。
第五条公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理任免均应经董事会审议通过。
第二章总经理机构
第六条公司总经理机构设总经理、财务总监、副总经理若干名。
第七条公司总经理机构人员中的总经理由董事会聘任或解聘；财务总监、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘。
第三章总经理班子职权
第一节总经理的职责权限
第八条总经理的职权
根据《公司章程》第一百三十七条之规定，总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的公司管理人员；
（八）董事会或董事长授予的其他职权。
总经理列席股东大会会议和董事会会议。
第九条总经理行使职权应通过总经理办公会的形式，认真听取财务总监、副总经理的意见。
第十条总经理应定期向董事会和监事会报告工作，至少每年报告一次。
第十一条总经理应根据董事会或监事会的要求，及时报告公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会、监事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。
第十二条财务总监、副总经理对总经理负责，并应协助总经理作好公司日常生产经营与管理工作。
第十三条总经理拟定有关公司员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会或职代会的意见。
第二节财务总监职权
第十四条公司财务总监对董事会负责，协助总经理进行工作；主要负责公司日常财务工作。
第十五条公司财务总监具体工作职责如下：
(一)全面负责公司的日常财务工作，审查重要的财务文件并向总经理报告
工作；
(二)组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；
(三)负责公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的真实、准确、完整，并对报告中的财务数据负责；
(四)控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡；
(五)按月向总经理提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议；
(六)参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障；
(七)指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作；
(八)为董事会制订公司年终利润分配和资本公积金转增股本方案提供建
议；
(九)对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总经理汇报，并及时提出正确的解决方案；
(十)完成总经理交办的其他工作。
第三节副总经理职权
第十六条公司副总经理对总经理负责，协助总经理进行工作，各部门制定岗位职责，报总经理审定后执行。
第四章总经理办公会
第十七条总经理的日常工作形式为总经理办公会，会议由总经理主持，财务总监、副总经理以及总经理确定的相关部门负责人参加，总经理并可邀请其他适当人员参加。
总经理因故不能主持会议的，应指定人选代其主持会议。
第十八条总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。
第十九条总经理办公会所议事项应属于公司日常生产、经营、管理事项，或属于董事会授权范围内的事项。
第二十条总经理办公会应有明确的议事内容和议题。总经理办公会应至少提前一天由总经理指定人员通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点、参加会议人员、会议议题、发出通知的日期等内容。
第二十一条总经理办公会应有会议记录，会议记录应包括以下内容：举行会议的时间、地点、开会事由及会议具体内容，与会人员均应在会议记录上签字。
会议记录由综合部负责保管，保存期应不少于15年。
第二十二条总经理办公会至少应每三个月召开一次会议。总经理认为必要时可随时召集总经理办公会议。
第二十三条总经理决策以下事项时，应召开总经理办公会：
(一)贯彻落实董事会决议；
(二)实施公司年度经营计划、公司投资计划；
(三)决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；
(四)决定公司各具体部门规章制度；
(五)决定任免除应由董事会任免之外的公司部分负责人或其他管理人员；
(六)决定公司除应由董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金及奖惩等事项；
(七)总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总
经理办公会讨论决定的事项。
第二十四条总经理办公会会议内容经参会人员充分讨论后，由总经理作出最后决策。
第五章责任
第二十五条总经理、财务总监、副总经理执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第六章附则
第二十六条本制度由公司董事会负责解释并根据公司实际情况及时修订。
第二十七条本制度如有与《公司章程》规定相冲突之处，以《公司章程》的规定为准。
第二十八条本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
浙江天铁实业股份有限公司2019年7月
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-024
广东东方精工科技股份有限公司
关于修订和补充非公开发行A股股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”、“公司”或“本公司”）于2014年12月12日召开的第二届董事会第十九次会议，2014年12月30日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行
股票方案及相关议案。根据公司2014年第三次临时股东大会授权，公司董事会对《广东东方精工科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票预案》（以下简称“《非公开发行预案》”）的修订及补充披露在有效授权期及授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
综合考虑公司实际情况和资本市场情况，根据公司股东大会的授权，公司董事会对本次非公开发行A股股票方案中的募集资金总额、发行数量、发行对象等进行调整，同时，根据公司2014年度权益分派情况对本次非公开发行的发行价格进行调整，并对《非公开发行预案》进行了部分修订和补充披露，主要内容如下：
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|-|
|预案内容|
|特别提示|
|释义|

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|-|
|预案内容|
|一、发行人基本情况|
|二、本次非公开发行的背景和目的|
|三、发行对象及其与公司的关系|
|四、本次非公开发行股票方案概要|
|七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|
|八、本次发行方案尚需呈报批准的程序|
|发行对象基本情况|
|附生效条件的《股票认购合同》的内容摘要|
|一、本次募集资金使用计划|
|二、使用募集资金补充流动资金的可行性及必要性分析|
|二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况|
|五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|

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|预案内容|
|六、本次股票发行相关的风险说明|
|二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况|

除上述修订和补充披露外，公司未修订《非公开发行股票预案》的其他内容。
修订后的《广东东方精工科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）》详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年6月24日
拓维信息系统股份有限公司
股权激励计划实施考核办法（修订稿）
为进一步完善拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全公司激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、经营管理团队和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟按照《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）向激励对象授予限制性股票。
公司为保证上述激励计划经中国证券监督管理委员会审核无异议并经公司股东大会批准后能够得以顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项1/2/3号备忘录》、《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《拓维信息系统股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第一条 考核目的
为完善公司法人治理结构和薪酬体系，建立有效的激励与约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条 考核原则
坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条 考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司高级管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他骨干人员以及预留限制性股票的激励人员。具体考核名单见下表：
|||||
|-|-|-|-|
||姓名||职务|
|龙麒||董事会秘书、副总经理||
|倪明勇||财务总监||
|中层管理人员、核心骨干人员（63人）||||

第四条 考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作，应在本激励计划期间每年组织考核评价一次；
（二）董事会薪酬与考核委员会组织工作小组负责具体实施考核工作；
（三）公司人力资源部、财务部、企业管理部、审计部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）董事会负责本办法的审批。
第五条 考核体系
（一）公司层面业绩考核
||
|-|
|本计划针对2014—2016年的3个会计年度，分别对公司财务业绩指标进行考核，|
|以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。业绩考核的指标为净|
|利润增长率和营业收入增长率，每年度具体业绩考核目标如下：|

|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一次解锁||相比 2013 年，2014 年净利润增长率不低于 30%，营业收入增长率不低于 15%；||
|第二次解锁||相比 2013年，2015年净利润增长率不低于 100%，营业收入增长率不低于 27%；||
|第三次解锁||相比 2013年，2016年净利润增长率不低于 150%，营业收入增长率不低于 40%。||

||
|-|
|以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，同时，限制|
|性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常|
|性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。|

（二）个人层面业绩考核
||
|-|
|个人绩效考核主要依据现行的管理体系以及公司企业文化、岗位体系的要求，以|
|被考核人员所在岗位的《岗位说明书》、公司年度经营计划、个人绩效合约（PPC）、|
|个人任职能力评估等为基础，从工作业绩、能力价值观等两个主要维度进行综合评价。|
|1、 工作业绩：权重为 70%，此项指标得分为根据公司现行绩效管理办法，为激|
|励对象上一年度个人绩效考核（PPC）得分。|
|2、 能力价值观：权重为 30%，主要从胜任工作所需要的专业知识和技能、管理|
|能力、团队建设能力、文化认同等维度，对激励对象进行评分。|
|3、 单项调节|
|考核期间若激励对象有效果明显的工作创新或完成工作量较大的额外工作，经薪|
|酬与考核委员会确认，可获得额外加分，数值一般不超过 10分。|
|考核期间若激励对象或其下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较|
|大或重大违纪行为，经薪酬与考核委员会确认，予以减分，数值一般不超过 15分。|
|各项考核指标及其所占权重如下：|

||||
|-|-|-|
|考核内容|权重|综合评价得分|
|工作业绩|70%|（业绩×70%+能力价值观×30%）±单项调节|
|能力价值观|30%||
|单项调节|——||

以上评分加权汇总后的得分，即为个人最终考核分数，根据考核分数范围，将考核结果分为四档，具体对应关系如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核结果|A|B|C|D|
|考核分数|80分及以上|70分（含）~80|60（含）~70|60分以下|
|解锁比例|100%|80%|60%|0%|

若解锁期内公司业绩考核达到解锁条件，激励对象个人解锁比例为其个人考核结
果对应的解锁比例，该比例与100%之差的部分，即激励对象个人未解锁的部分，由
公司回购注销。
第六条 考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度考核一次。
第七条 解锁
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|1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及|
|解锁数量。|
|2、公司层面业绩考核结果与个人层面业绩考核结果作为限制性股票解锁的依据。|

第八条 考核程序
（一）每一考核年度由公司根据岗位说明书、公司年度经营计划、个人绩效合约，通过与被考核对象的互动，确定被考核人员当年的工作业绩指标，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（二）公司财务部、人力资源部、企业管理部与审计部在每一年度结束后汇总考核数据，由考核工作小组负责具体考核操作，形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
（三）考核工作小组将考核结果反馈给各考核对象，如被考核对象对考核结果有异议，可在考核结果反馈之日起5个工作日内向考核工作小组提出申诉，考核工作小组可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可根据复核结果对考核结果提出修正建议，提交董事会薪酬与考核委员会确定最终考核结果。考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解锁实施的依据。
第九条 附则
本办法由董事会薪酬与考核委员会负责制订、解释及修订，自董事会审议通过之日起实施。
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|拓维信息系统股份有限公司|
|董 事 会|
|2014 年 06 月 23 日|