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证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕024号山东法因数控机械股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》（详见2016-016号公告），决定设立全资子公司经营上市公司现有的钢结构数控装备业务。
公司于近日在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局，领取了《营业执照》，具体内容如下：
一、全资子公司具体如下：
公司名称：山东法因智能设备有限公司
统一社会信用代码：91370100MA3C7Y661Q
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省济南市高新区世纪大道2222号
法定代表人：李胜军
成立时间：2016年03月24日
经营期限：2016年03月24日至年月日
注册资本：肆亿柒仟万元整
经营范围：智能设备及数控机械设备、液压气动元件的研发、生产、销售；
计算机软件的研发、销售；工业自动化控制系统技术咨询；电子元器件的销售；
机械零部件的加工、销售；货物进出口；环境保护专用设备的研发、生产、销售和技术服务；环保工程项目的设计、施工、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
《山东法因智能设备有限公司营业执照》
特此公告!
山东法因数控机械股份有限公司董事会 2016年3月24日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-047深圳太辰光通信股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年3月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，现就具体情况公告如下：
一、购买产品的主要情况
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||受托人名||产品代码或||产 品||金额（万||||||预期年化|
||||||||||起始日期||到期日期|||
||称||产品名称||类 型||元）||||||收益率|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行||FGDA17019L||保本型||10,000||2017.8.21||2018.1.25||5.03%||
|兴业银行股份有限公司深圳宝安支行||金雪球2017第二期封闭3305||保本浮动收益型||5,000||2017.8.21||2017.10.20||4.90%||
|||金雪球2017第二期封闭3306||保本浮动收益型||5,000||2017.8.21||2017.11.20||4.90%||

关联关系说明：公司与上述受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等常见财富管理风险。
四、风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账户中提取现金，严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设正常的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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||受托人||产品代||产品类||金额（万||||||预期年化|||
||||||||||起始日期||到期日期||||备注|
||名称||码||型||元）||||||收益率|||
|中国民生银行股份有限公司深圳分行||FGDA17846L||保本型||4,000||2017.3.17||2017.5.18||4.38%||到期已赎回||
|||FGDA17847L||保本型||4,000||2017.3.17||2017.6.19||4.38%||到期已赎回||
|||FGDA17848L||保本型||20,000||2017.3.17||2017.8.17||4.48%||到期已赎回||
|||FGDA17849L||保本型||20,000||2017.3.17||2018.3.16||4.58%||未到期||
|||FGDA17536L||保本型||4,000||2017.5.23||2017.8.23||4.58%||未到期||
|||FGDA17494L||保本型||3,000||2017.6.21||2017.8.21||4.73%||到期已赎回||

关联关系说明：公司与上述受托方无关联关系。
七、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的综合财富管理服务协议及风险揭示书；
2、兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－078岭南生态文旅股份有限公司
关于签署鲁甸县太阳湖片区市政配套基础设施建设（环境综合整治部分）及绿道工程PPP项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）与鲁甸县岭甸环境工程有限公司（以下简称“发包人”）就鲁甸县太阳湖片区市政配套基础设施建设（环境综合整治部分）及绿道工程 PPP项目签署了相关合同。
二、交易对方基本情况
公司名称：鲁甸县岭甸环境工程有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：2,000万元
法定代表人：江乃昌
住所：云南省昭通市鲁甸县文屏镇太阳湖社区银海湾财富中心4幢A08号
经营范围：园林景观工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、水电安装工程、环保工程设计、施工，市政工程设计施工，工程管理服务，园林绿化，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
鲁甸县岭甸环境工程有限公司与公司不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
1、鲁甸县太阳湖片区市政配套基础设施建设（环境综合整治部分）
合同名称：鲁甸县太阳湖片区市政配套基础设施建设（环境综合整治部分）工程施工合同协议书
签约合同价：30,000万元
项目工期：730日历天
建设内容：水环境整治工程包括老湖提升改造、新建湖体，以及与水环境整治配套新建给水、雨水、污水管线、燃气、电力、照明等设施；市政道路工程包括园区规划道路，新建道路绿化景观工程，以及与市政道路配套新建给水、雨水、污水、燃气电力、电信、照明等工程设施。
2、鲁甸县绿道工程
合同名称：鲁甸县绿道工程施工合同协议书
签约合同价：72,000万元
项目工期：730日历天
建设内容：水环境整治工程包括驿站、绿廊系统、发展节点、慢行道、车道、标识系统、基础设施、桥梁等工程。
四、上述协议履行对本公司的影响
该项目系公司积极布局云南省鲁甸县的重要举措，符合公司“大生态”主业的战略规划，完善公司生态环境业务的区域布局。本协议所涉金额占公司2017年度营业收入的21.34%，如该项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。该项目符合公司发展战略目标，有利于扩大公司生态环境的市场空间，完善业务的区域布局。
该合作项目的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行该项目对发包人形成依赖。
五、风险提示
公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述合同项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方
造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
北京利德曼生化股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2016】第1176号
目录
内 容 页次
专项说明 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
北京利德曼生化股份有限公司2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2016】第1176号北京利德曼生化股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2015年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2016年3月25日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
【2003】56号）的要求，贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：北京利德曼生化股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁海涌二〇一六年三月二十五日 中国注册会计师：王维
北京利德曼生化股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期内往来累计发生金额(不含利息)|报告期内往来资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京阿匹斯生物技术有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|890.56||||890.56|代垫款|经营性往来|
|小计||||890.56||||890.56|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|英格曼医疗诊断产品有限公司|上市公司之联营企业|其他应收款||135,290.82|||135,290.82|代垫款|企业开办费|
|小计|||||135,290.82|||135,290.82|||
|总计||||890.56|135,290.82|||136,181.38|||
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-049中核华原钛白股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
为更加真实、准确地反映公司2017年9月30日的财务状况、资产价值，公司对各类资产进行了清查。在清查的基础上，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。
本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
一、计提资产减值准备情况概述
（一）本年度计提资产减值准备的原因
1、公司部分存货（备品备件）积压时间较长，使用价值和转让价值降低，预计可变现净值低于成本，已出现减值迹象。因此，需计提存货跌价准备。
2、公司全资孙公司盐城宝聚氧化铁有限公司（以下简称“盐城宝聚”）于近日收到江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会下发的《关于对金豪、祥云等5家企业停产的通报》。
通报指出，因不符合园区“新产业定位”，对盐城宝聚在内的相关化工企业“做停产处理”。
通报要求盐城宝聚“于2017年12月30日前将主要生产设备拆除”。
2017年9月26日，公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于全资孙公司停产的议案》，决定盐城宝聚于2017年10月底全面停产、逐步拆除其主要设备。
公司基于谨慎性原则考虑，认为盐城宝聚有关固定资产（包括房屋建筑物、构筑物、机器设备等）、无形资产未来实现现金流的可能性较小，相关资产的可收回金额将会低于账面
价值。因此，需计提固定资产减值准备。
3、公司由于技术改造、设备更新等原因，部分固定资产停用及待报废等，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，需计提固定资产减值准备。
4、受盐城宝聚停产影响，公司收购氧化铁业务形成的商誉存在减值迹象，从审慎角度出发，对收购氧化铁业务形成的商誉全额计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的金额
1、公司计提存货跌价准备的明细情况如下
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|存货类别|账面余额|预计可变现净值|计提跌价准备金额|计 提减值主要原因|
|原材料-备品备件|33,939,243.69|14,615,017.62|19,324,226.07|使用价值和转让价值降低|

2、盐城宝聚本年度计提资产减值准备的明细情况如下：
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|资产类别|原值|净值|计提减值准备金额|计 提 减值主要原因|
|固定资产-房屋及建筑物|64,027,823.89|47,872,484.16|43,077,388.33|企业停产|
|固定资产-机器设备|52,726,785.84|39,286,527.51|36,485,441.36|企业停产|
|固定资产-运输设备|847,065.31|405,826.05|79,714.25|企业停产|
|固定资产-办公设备|986,695.77|312,743.02|164,066.70|企业停产|
|无形资产-土地使用权|2,741,994.80|2,222,457.20|524,343.10|企业停产|
|总计|121,330,365.61|90,100,037.94|80,330,953.74||

盐城宝聚本年度固定资产、无形资产计提减值准备80,330,953.74元（人民币，下同），其中半年度减值测试中已计提20,262,900.00元，本次计提60,068,053.74元。
3、公司其他停用及待报废资产计提减值准备的明细情况如下：
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|资产类别|原值|净值|计提减值准备金额|计提减值主要原因|
|固定资产-房屋建筑物|11,039,099.15|6,747,738.09|5,225,943.52|停用及待报废|

停用及待
固定资产-构筑物 6,929,881.23 5,270,977.36 4,557,284.03
报废
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|固定资产-机器设备|85,680,055.63|34,727,294.84|29,982,351.71|停用及待报废|
|固定资产-办公设备|165,312.84|59,958.22|51,692.50|停用及待报废|
|总计|103,814,348.85|46,805,968.51|39,817,271.76||

上述固定资产半年度减值测试中已计提663,593.64元，本次计提39,153,678.12元。
4、受盐城宝聚停产影响，公司对收购氧化铁业务形成的商誉全额计提减值准备，本次计提商誉减值准备1,386,291.95元。
二、本年度计提资产减值准备对公司的影响
公司本年度累计计提资产减值准备140,858,743.52元，预计将减少2017年度净利润
129,557,739.24元，减少归属于上市公司股东的所有者权益129,557,739.24元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。
三、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备基于公司会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况。本次计提减值准备后，能够真实地反映公司目前的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意公司计提该项资产减值准备。
四、、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第十八次（临时）会议决议；
3、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明；
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-045
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满，鉴于公司第八届董事会、监事会候选人员的提名推荐工作尚未完成，为有利于相关工作安排，第七届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关前期工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议并及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司的日常经营管理和公司的管理团队不会因换届选举工作延期而受到影响。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年六月二十一日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2015-031
内蒙古平庄能源股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 11月 20日，内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届监事会第十六次会议的通知》。2015年11月30日，公司第九届监事会第十六次会议公司三楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事主席张光伟先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议关于设立内蒙古平庄能源股份有限公司察哈素分公司的议案。
为提高公司效益，实现减员分流，公司在国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿承包了工程建设项目。为加强对项目的施工管理，按照当地税务部门及相关法律法规的要求，本公司拟设立内蒙古平庄能源股份有限公司察哈素分公司，专项从事察哈素煤矿承包项目的管理工作。详细情况见同日发布的《关于设立内蒙古平庄能源股份有限公司察哈素分公司的公告》。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
二、审议关于公司2015年预计关联交易修订的议案。
2015年4月23日，公司发布了《2015年预计日常关联交易公告》，对公司2015年关联交易情况进行了预计。今年以来，全国煤炭市场发生了重大变化，煤炭滞销、价格下跌、货款回收困难，企业亏损面大幅增加，为确保公司正常生产经营，公司适当增加了与关联方的煤炭交易量。根据2015年前三季度关联交易实际发生情况，公司对全年预计关联交易量及交易金额重新进行了修订，详细情况见同日发布的《关于公司2015年预计关联交易修订的公告》。
表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0票；表决结果:此议案通过。本议案需提请公司股东大会审议。
三、审议关于更换公司2015年度财务审计及内部控制审计机构的议案。
为保证公司审计独立性，在认真调查的基础上，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，公司董事会审计委员会提名聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计及内部控制的审计机构，聘期至公司 2015年度股东大会结束时止。年度财务审计费用为55万元，内部控制审计费用为15万元。
详细情况见同日发布的《关于更换公司 2015年度财务审计及内部控制审计机构的公告》。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。本议案需提请公司股东大会审议。
四、审议关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。公司董事会拟定于2015年12月17日下午14:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街公司三楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。详细情况见同日发布的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
2015年11月 30日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-043
北京中石伟业科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2019年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了2019年第一季度报告披露提示性公告，由于工作人员失误，造成提示性公告中披露的公司《2019年第一季度报告》刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯的日期有误，现予以更正：
原公告内容：北京中石伟业科技股份有限公司《2019年第一季度报告》于2019年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
现公告内容：北京中石伟业科技股份有限公司《2019年第一季度报告》于2019年4月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
除上述更正内容，2019年第一季度报告披露提示性公告其他内容不变。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-033欧菲科技股份有限公司
关于新增注册发行不超过 30亿元超短期融资券和
30亿元长期限含权中期票据（永续债）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于新增注册发行不超过30亿元超短期融资券和30亿元长期限含权中期票据（永续债）的议案》。为支持公司业务发展，优化债务结构，拓宽融资渠道，根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册并在银行间债券市场发行超短期融资券及长期限含权中期票据（永续债）。
具体情况如下：
一、超短期融资券发行方案
1、注册规模：不超过30亿元(含30亿元）；
2、发行期限：不超过270天；
3、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还到期债务和符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途；
4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；
5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起生效，在超短期融资券的注册、发行及存续有效期内持续有效。
二、永续债发行方案
1、注册规模：不超过30亿元(含30亿元）；
2、发行期限：3+N年；
3、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还到期债务和符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途；
4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；
5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起生效，在永续债的注册、发行及存续有效期内持续有效。
三、申请授权事项
为提高工作效率,根据有关法律法规及公司章程规定,提请股东大会授权公司经营层负责超短期融资券及永续债发行工作，根据实际情况及公司需要实施与发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定超短期融资券及永续债发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜)；
2、决定聘请为超短期融资券及永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、修订、签署和申报与超短期融资券及永续债发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续；
4、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对超短期融资券及永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与超短期融资券及永续债发行相关的其他事宜。
上述授权在本超短期融资券及永续债注册有效期内持续有效。本事项尚需提交股东大会审议。
四、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。超短期融资券及永续债发行方案需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
五、备查文件
公司第四届董事会第四次（临时）会议决议
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年2月8日
深圳广田集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳广田集团股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四十三次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于公司公开发行可转换公司债券事宜的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件；
2、公司本次公开发行可转换公司债券方案合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，有利于增强公司核心竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
3、募投项目的可行性分析报告对于项目的背景、项目可行性、项目对公司未来发展的重要性做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解；
4、公司编制的《关于公司前次募集资金使用情況的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意公司《关于公司前次募集资金使用情況的报告》，并同意提交公司股东大会审议；
5、提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议；
二、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺事项的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见
公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取的现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会此次制定的未来三年股东回报规划（2017-2019年），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见
1、公司第三届董事会即将届满，董事会需进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会建议，提名范志全先生、晏绪飞先生、李卫社先生、汪洋先生、叶远东先生、杨伟强先生为公司第四届董事会董事候选人，提名高刚先生、刘平春先生、刘标先生为公司第四届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名人均具备提名董事候选人的资格。
2、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等，认为各位董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，上述候选人均具备担任公司董事的资格。
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
4、提名人对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
综上，我们同意上述董事、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
五、关于第四届董事会独立董事津贴的独立意见
公司为保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定的公司第四届董事会独立董事的津贴，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，同意该议案，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、关于控股孙公司福建省双阳建筑工程有限公司签署建设工程施工合同暨关联交易的独立意见
公司本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于公司业务的发展。
我们认为公司与关联方按照政府有关指导文件及市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会影响公司的持续经营能力和独立性。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司本次关联交易事项，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
七、关于续聘审计机构的独立意见
1、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)系一家具有从事证券期货相关业务审计特许资格的专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所。自担任公司审计机构以来，在为公司提供年度审计和其他常规审计服务过程中，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》，工作勤勉，出具的审计报告能充分反映公司的财务状况及经营成果。我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质与经验，能满足公司对2017年度审计工作的质量要求。
形。
3、我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期为一年。同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王红兵王全胜高刚二〇一七年八月二日
广东威创视讯科技股份有限公司
关于北京红缨时代教育科技有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的说明
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）于 2015年 2月 3日与交易对方王红兵、杨瑛、陈玉珍、王晓青签署了《关于北京红缨时代教育科技有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司以现金人民币51,999.84万元收购北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称“红缨教育”）100%股权，本次收购的股权交割及工商变更登记手续已办理完毕。
具体详见 2015年 2月 4日、2015年 2月 26日披露的《关于使用部分超募资金和自有资金收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-006）、《关于北京红缨时代教育科技有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-014）。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，公司就红缨教育 2015年度业绩承诺的实现情况说明如下：
一、业绩承诺及对应的业绩补偿
1、业绩承诺
本次收购的业绩承诺人为王红兵。
王红兵承诺2015年度、2016年度、2017年度红缨教育经审计的税后净利润分别不低于人民币3,300万元、人民币4,300万元、人民币5,300万元；截至2015年12月31日红缨教育的加盟幼儿园数量不少于2,500家。
前述加盟幼儿园，是指与红缨教育已签署加盟合同并贡献收入，且合同截至对应承诺日期时仍在有效期内的幼儿园。
威创股份和王红兵均同意，在2015年、2016年、2017年每一年度结束时，由威创股份聘请具有证券业务资格的会计师事务所对红缨教育当年的盈利情况出
具专项审核意见。威创股份和王红兵均同意根据该专项审核意见确定红缨教育的实际税后净利润数额以及该实际税后净利润数额与王红兵承诺的税后净利润数
额的差异情况。
2、业绩补偿
威创股份和王红兵均同意，如果业绩承诺人王红兵未实现上述业绩承诺，按如下方式计算当期现金补偿数额：
（红缨教育截至当期期末累计税后净利润承诺数－红缨教育截至当期期末
累计实现税后净利润数）×1.5－已补偿现金价值＝当期现金补偿数额
如果前述当期现金补偿数额小于或等于零（0）时，取值为零（0）。
威创股份和王红兵均同意，如果业绩承诺人王红兵未实现上述业绩承诺，以威创股份回购注销王红兵持有上市公司股票的方式进行补偿直至足额，威创股份回购注销的前述股票的总对价为壹（1）元。
如注销王红兵持有的全部锁定股票仍不足以足额补偿的，则由王红兵用其它资产对威创股份进行补偿，包括但不限于现金、房产、证券、投资的其它公司股权等。
在2015年度、2016年度、2017年度结束并经威创股份聘请的会计师事务所出具的相关专项审核意见后，如达到前述补偿条件，威创股份书面通知王红兵，王红兵接到前述书面通知后十个工作日内，向威创股份实施补偿。如未按时补偿或未足额补偿的，每逾期一日，王红兵按照应补偿数额的每日千分之一的标准向威创股份缴纳违约金。
二、业绩实现情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2016）第4203号《审计报告》，北京红缨时代教育科技有限公司2015年度实现归属于母公司的税后净利润5,648万元，截至2015年12月31日红缨教育的加盟幼儿园数量为2,500家。因此，北京红缨时代教育科技有限公司实现了2015年度的业绩承诺。
业绩承诺、实现情况列示如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||承诺数||实现数||差异数（实现数-承诺数）|
|红缨教育2015年度税后净利润||3,300万元||5,648万元||2,348万元||
|截至 2015 年 12 月 31 日红缨教育的加盟幼儿园数量||2,500家||2,500家||-||

广东威创视讯科技股份有限公司董事会
2016年 4月23日
证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—42重庆长安汽车股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2015年 3月 7日披露了《关于公司筹划重大事项停牌的公告》，公司股票【股票简称：长安汽车（长安B），股票代码：000625(200625)】自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司披露了相关进展公告。
公司此次筹划的重大事项涉及非公开发行股份，2015年4月22日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案（详见2015年4月23日公司于《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的相关公告）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票【股票简称：长安汽车（长安B），股票代码：000625(200625)】于 2015年 4月 23日（星期四）开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 1月 16日发布的《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》文件的相关要求，按照《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等相关文件规定，本人作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）的董事/监事/高级管理人员，特此承诺：
1、发行人已经如实披露了发行人及其控股子公司自 2015年 1月 1日起至本承诺函出具之日房地产业务相关违法违规情况、受到的行政处罚以及相应的整改措施和整改效果（如有）。
2、发行人及其控股子公司目前不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规情形正在被立案调查的事项。
3、本承诺作出后，如发行人因上述违法违规行为受到处罚或被立案调查的，发行人将及时、如实披露相关信息。
4、如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
5、本承诺函自本人签字之日起生效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函之签字页）
全体董事：
______________ ______________ ______________
刘猛 吴小辉 胡智奇
______________ ______________ ______________
杨鑫 杨金珍 胡明
______________ ______________ ______________
何云 徐寿岩 王敏
全体监事：
______________ ______________ ______________
丁士言 潘建萍 汪仕恒
全体非董事高级管理人员：
______________ ______________ ______________
韩开平 蒙芋博 张建
______________
姬晓辉
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-014芜湖长信科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]245号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）63,304,758股，发行价格每股 19.08元，募集资金总额为 1,207,854,782.64元，扣除发行费用 27,910,376.96元后，实际募集资金净额为 1,179,944,405.68元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2015年 3月26日出具了会验字[2015]1786号《验资报告》。
经公司第四届董事会第三次会议及 2014年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司孙公司增资》的议案。全资子公司赣州市德普特科技有限公司拟以“中小尺寸轻薄型触控显示一体化项目”之建设投资及铺底资金共计 29847.22万元投入孙公司深圳市德普特电子有限公司。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司、公司之孙公司深圳市德普特电子有限公司（以下简称“孙公司”）、和保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）分别与招商银行股份有限公司深圳分行南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行于近日签订了《募集资金四方监管协议》，主要内容如下：一、公司在上述两家银行（以下简称“专户开户银行”）分别开设募集资金专项存款账户（以下简称“专户”），各专户情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账号|金额（元）|用途|
|招商银行股份有限公司深圳分行南山支行|755921358510605|198,472,200.00|中小尺寸触控显示一体化项目|
|中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行|44201546800052527449-0002|100,000,000.00||

二、公司、孙公司、专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国海证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、孙公司募集资金使用情况进行监督。国海证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、孙公司和专户开户银行应当配合国海证券的调查与查询。国海证券每季度对公司、孙公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司、孙公司授权国海证券指定的保荐代表人方书品、陈功可以随时到专户开户银行查询、复印公司、孙公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户银行查询公司、孙公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国海证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户开户银行按月（每月 15日之前）向公司、孙公司出具对账单，并抄送国海证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、孙公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，孙公司和专户开
户银行应及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单。
七、国海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国海证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按本协议的要求向公司、孙公司和专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户开户银行连续三次未及时向国海证券出具对账单或向国海证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国海证券调查专户情形的，公司、孙公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、孙公司、专户开户银行、国海证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国海证券督导期结束后失效。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
湖北新洋丰肥业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2014年-2016年）
一、规划制定考虑的因素
基于战略目标和未来可持续发展的要求，综合考量湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，对股利分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，确保股利分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制定的原则
公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。利润分配方案将综合考量当期的经营情况和项目投资需求计划、平衡公司短期利益与长远发展的关系，经与独立董事、监事充分讨论后确定最终方案。
三、规划的制定周期和决策机制
（一）公司每三年重新审议一次股东分红回报规划，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该期间的股东分红回报计划。
（二）公司利润分配政策的变更：如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
四、未来三年的具体股东回报规划
（一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，并保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
特殊情况是指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计达到或者超过公司最近一期经审计净资产20%（含20%）的重大投资计划等。
董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定执行。
（四）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（五）公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事宜。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策（尤其是现金分红政策）的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
六、附则
（一）本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会二O一四年十月十日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-76号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于拟增资广州海印互联网小额贷款有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
（1）广州海印互联网小额贷款有限公司（以下简称“海印互联网小贷”）为公司全资子公司，目前注册资本1亿元，公司持有海印互联网小贷100%股权。
（2）因海印互联网小贷业务及经营发展的需要，公司拟以自有资金1亿元向海印互联网小贷增资。本次增资完成后海印互联网小贷的注册资本将由 10,000万元增加至 20,000万元。
2、审批程序
本次对外投资已经公司2017年10月20日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过。
3、本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在十
广东海印集团股份有限公司公告（2017）二个月内对海印互联网小贷的累计投资额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，属于董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次增资事项尚需获得广州市金融工作局等政府主管部门的批准。
二、投资标的的基本情况
（一）基本情况
名称：广州海印互联网小额贷款有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91440101MA59MB514P
住所：广州市越秀区长堤大马路248号3楼
法定代表人：邵建明
注册资本：壹亿元整
成立日期：2017年5月3日
营业期限：2017年5月3日至无固定期限
经营范围：小额贷款业务
股权结构：公司持有广州海印互联网小额贷款有限公司100%股权
（二）投资标的的财务情况
截至2017年6月30日，海印互联网小贷总资产为100,044,061.04元，总负债为155,960.45元，净资产为99,888,100.59元，实现营业收入29,334.29元，净利润-111,899.41元（未经审计）。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
公司本次拟增资海印互联网小贷，有利于进一步扩大公司互联网金融业务规模，依托已有商圈商户资源与海量互联网用户规模的优势，借助互联网手段、云计算、大数据等先进技术，充分发挥资本推动业务发展及资源整合的作用。符合公司发展战略，增强公司持续发展力，实现股东利益最大化。
（二）存在的风险
1、审批风险
本次拟增资海印互联网小贷事项尚需获得广州市金融工作局等政府主管部门的批准，存在审批无法获得通过的风险；
2、政策风险
互联网小额贷款行业可能面临法律地位不明确、央行、银监会等政府主管部门政策变化等问题，可能存在一定的政策风险；
3、市场风险
因经济形势变化、市场竞争加剧、央行利率水平变化等市场因素可能使得海印互联网小贷的盈利能力、坏账率、利率水平受到一定影响；
4、信用风险
海印互联网小贷可能面临借款人偿还能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险。
（三）对公司的影响
广东海印集团股份有限公司公告（2017）公司本次拟增资海印互联网小贷符合公司战略发展规划，有利于逐步完善公司金融服务体系，助力打造“海印金控”成为金融解决方案的一站式综合服务供应商，促进公司在金融领域做大做强，不断完善公司的产业布局，加速推进公司的战略转型，提升公司综合竞争实力，未来将对公司盈利水平有积极促进作用。
四、备查文件
第八届董事会第三十八次临时会议决议
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-029
深圳海联讯科技股份有限公司
关于办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、保理业务概况|
|深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月 29日召开|
|的第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议|
|案》，同意公司向中国建设银行北京东大街支行申请办理不超过2000 万元的应|
|收账款无追索权保理业务，并授权总经理具体办理相关事项。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述申|
|请办理保理业务事项在董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审|
|议。|
|本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》|
|规定的重大资产重组。|
|二、交易对方的基本情况：|
|交易对方为中国建设银行北京东大街支行。|
|三、交易标的基本情况：|
|交易标的：公司与北京中电飞华通信股份有限公司销售业务中形成的应收账|
|款余额。|

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|四、交易协议的主要内容：|
|1、保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将相关的应收账款转让|
|给银行。|
|2、核准保理业务额度：不超过人民币2000万元 。|
|3、额度有效期：具体以签订保理合同期限为准。|
|4、保理费率：保理费率由双方协商确定。|
|五、办理保理业务的目的和对公司的影响|
|1、缩短应收账款回笼时间，加速资金周转。|
|2、提高资金使用效率，降低应收账款管理成本。|
|3、减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。|
|办理无追索权保理业务有利于加速资金周转，保障经营资金需求，有利于促|
|进公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。|
|六、董事会意见|
|2014年4月29 日，公司第二届董事会第三十二次会议以同意8 票，反对 0|
|票，放弃0票的审议结果通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》。董事会|
|认为公司办理无追索权保理业务，有利于加速资金周转，推进公司业务发展，符|
|合公司整体利益，公司所有董事会成员同意办理此次保理业务。|
|七、备查文件：|
|1、公司第二届董事会第三十二次会议决议。|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会2014年4月29日