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北京国枫凯文律师事务所
关于新疆中基实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0364号
致：新疆中基实业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司 2014年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据新疆中基实业股份有限公司召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过的相关议案，贵公司董事会已于2014年12月13日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第二十九次临时会议决议公告》和《新疆中基实业股份有限公司关
于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间（包括进行网络投票的时间）、地点、审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公告的会议地点召开。
贵公司本次股东大会现场会议于 2014年 12月29日（星期一）下午14时45分在乌鲁木齐市青年路北一巷 8号公司五楼会议室召开。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2014年 12月 29日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 28日下午15:00～12月 29日下午15:00时。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，根据新疆中基实业股份有限公司 2014年12月12日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过的相关议案，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名册及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份总数 233,284,624股，占贵公司股份总数的30.25%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格均合法有效；
除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投
票方式参加本次股东大会的股东共 21人，持有贵公司股份 4,215,024股，占贵公司股份总数的0.55%。鉴于参与网络投票的股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此本所律师无法参与对网络投票的股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东具有出席本次股东大会并进行表决权的合法资格。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的一项议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会经审议并通过了如下议案：
1、审议《关于下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》；
经查验，贵公司本次股东大会采用了现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议就表决情况清点并公布了表决结果，深交所信息网络有限公司公布了网络投票统计结果。贵公司本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》；
表决结果为：同意【226,383,198】股，反对【11,114,550】股；弃权【1,900】股，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：赞成【57,035,798】股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的【83.69】%；反对【11,114,550】股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的【16.31】%；弃权【1,900】股。
经查验，会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、董事会秘书、监事签署；会议决议由出席本次股东大会的董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
张云栋
周旦
2014年12月29日
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单
（调整后）
一、限制性股票激励计划的分配情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性||占授予限制||占本草案公|
||姓名||职务||股票数量(万||性股票总数||告时总股本|
||||||股)||的比例||的比例|
|廖石坚||总经理||260.00||19.81%||0.38%||
|涂传希||副总经理、财务总监||130.00||9.90%||0.19%||
|朱平||副总经理||65.00||4.95%||0.10%||
|钱炯||副总经理||65.00||4.95%||0.10%||
|中层管理人员及核心技术（业务）骨干（32 人）||||744.80||56.74%||1.10%||
|预留部分||||47.7918||3.64%||0.07%||
|合计（36 人）||||1312.5918||100.00%||1.94%||

二、首次授予的公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单（以下排名不分先后）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||王宏||中层管理人员||
|2||程鹏俊||中层管理人员||
|3||戴峰||中层管理人员||
|4||周柏伊||中层管理人员||
|5||李彩霞||中层管理人员||
|6||姜聪敏||中层管理人员||
|7||樊艳辉||中层管理人员||
|8||刘松||中层管理人员||
|9||姜华丽||中层管理人员||
|10||刘丽君||中层管理人员||

11 刘晟 中层管理人员
||||
|-|-|-|
|12|连晓佳|中层管理人员|
|13|彭小花|中层管理人员|
|14|季婷|中层管理人员|
|15|胡东|中层管理人员|
|16|鲁强|核心技术（业务）骨干|
|17|刘强|核心技术（业务）骨干|
|18|马文|核心技术（业务）骨干|
|19|张恺|核心技术（业务）骨干|
|20|余家宝|核心技术（业务）骨干|
|21|梁玮|核心技术（业务）骨干|
|22|贝晓超|核心技术（业务）骨干|
|23|沈辉|核心技术（业务）骨干|
|24|徐乔蓉|核心技术（业务）骨干|
|25|苏阳|核心技术（业务）骨干|
|26|张昭|核心技术（业务）骨干|
|27|占璀|核心技术（业务）骨干|
|28|王卫强|核心技术（业务）骨干|
|29|傅颖楠|核心技术（业务）骨干|
|30|褚晨麒|核心技术（业务）骨干|
|31|李文静|核心技术（业务）骨干|
|32|王巾巾|核心技术（业务）骨干|

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会2019年 11月26日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019104
神州高铁技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于 2019年 10月 22日在巨潮资讯网披露了《关于芜湖轨交合伙企业投资方案调整的公告》（公告编号：2019097），根据事后审核，发现因工作人员疏忽，需对部分内容更正如下：
更正前：
一、概述
2、本次交易调整情况：
（2）差额补足义务约定
信托计划存续期享受8%的固定年化收益率，神铁投资承担差额补足义务。
（3）回购义务约定
信托计划有权自受益权生效日起24个月后（以协议约定日期为准），向公司转让所持有的标的信托受益权及对应的其他所有权利及义务，公司同意受让，转让价款为人民币7,000万元。若公司于信托计划生效日起的24个月内完成对目标公司收购的，则信托计划提前终止，且公司不再负有信托文件项下的任何支付义务。
（4）鉴于上述公司对信托计划承诺的差额补足义务及回购义务，公司同意芜湖轨交取得并购目标公司的股权后，将其持有的目标公司不高于70%的股权质押给信托计划。
更正后：
一、概述
2、本次交易调整情况：
（2）差额补足义务约定
信托计划在存续期享受8%的固定年化收益，神州高铁承担差额补足义务。
（3）回购义务约定
信托计划成立满 24个月（以协议约定日期为准），若标的公司未被收购的，则公司同意受让信托计划投资人所持有的标的信托受益权及对应的其他所有权利及义务，支付价款为“本金+收益”。若公司于信托计划生效日起的 24个月内完成对目标公司收购的，则信托计划提前终止，且公司不再负有信托文件项下的任何支付义务。
除以上更正内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会 2019年10月 31日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2015-033
宁波银行股份有限公司2015年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
(一)本次股东大会无否决议案的情况。
(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间：2015年 9月 15日（星期二）下午15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 9月 14日下午 15:00至 2015年 9月 15日下午 15:00期间的任意时间。
(二)会议地点：宁波南苑环球酒店(宁波市鄞州区鄞县大道
1288号)。
(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
(五)主持人：公司董事长陆华裕先生。
(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 10人，代表有表决权股份 2,580,834,324股，占公司有表决权股份总数 3,899,794,081股的66.18%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 8人，代表有表决权股份 2,580,825,424股，占公司有表决权股份总数的66.18%；通过网络投票出席会议的股东 2人，代表有表决权股份 8900股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过了关于设立消费金融公司的议案。会议同意
公司作为发起人，与其他投资者共同出资设立消费金融公司，注册资本不少于 5亿元人民币，公司持股比例不低于51%；会议授权董事会、并由董事会授权管理层办理设立消费金融公司相关事宜。
(二)审议通过了关于设立资产管理公司的议案。会议同意公司作为唯一发起人出资设立资产管理公司，注册资本不少于 3亿元人民币；会议授权董事会、并由董事会授权管理层办理设立资产管理公司相关事宜。
(三)审议通过了关于宁波银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案。会议同意授权董事会、并由董事会授权经营管理层，在资产支持证券余额不超过上一年末公司贷款及垫款总额20%的限额内开展信贷资产证券化业务。
上述议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|赞成||反对||弃权||有效表决股数|表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|||
|1、|关于设立消费金融公司的议案|2,579,664,823|9 9.95%|1,146,021|0.04%|23,480|0.00%|2,580,834,324|通 过|
|2、|关于设立资产管理公司的议案|2,580,826,324|1 00.00%|0|0.00%|8,000|0.00%|2,580,834,324|通 过|
|3、|关于宁波银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案|2,580,635,861|9 9.99%|190,463|0.01%|8,000|0.00%|2,580,834,324|通过|

五、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师见
证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
(一)本次股东大会会议决议；
(二)浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一五年九月十六日
飞亚达（集团）股份有限公司
第九届董事会第十二次会议
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，经公司管理层提请，就公司关于拟将 2019年度财务报告和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）的事项作出独立判断，发表事前认可意见如下：1、经公司第九届董事会第六次会议决议和2018年度股东大会审议通过，公司聘任瑞华事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经公司董事会提议，公司拟将 2019年度财务报告和内部控制审计机构由瑞华事务所变更为致同事务所，聘期一年。
公司变更审计机构具有合理理由，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
2、本次变更会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司原聘请的瑞华事务所对此变更事项无异议；
3、根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经审核，致同事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计；
4、本次拟变更会计师事务所事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。
因此，我们认为，公司拟变更致同事务所为公司 2019年度的外部审计机构和内部控制审计机构，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交第九届董事会第十二次会议审议。
二○一九年十月十八日（独立董事：王建新） （独立董事：钟洪明） （独立董事：唐小飞）
关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-051广东乐心医疗电子股份有限公司
关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）全资子公司中山乐心电子有限公司（以下简称“中山乐心”）于近日收到广东省食品药品监督管理局（以下简称“广东药监局”）下发的《受理通知书》，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|受理号|注册分类|临床用途|
|1|体重脂肪测量仪|0010600120180277|Ⅱ类|通过人体体重、身体阻抗的测量，估算体脂肪率和（或）体脂肪量、骨量、肌肉量、体水分量。|

该医疗器械目前所处的审批阶段为：注册申请受理；后续所需的审批流程为技术审评、行政审批、制证。
体重脂肪测量仪使用生物电阻抗分析（BIA）技术来估算体内的脂肪、水分含量以及骨量和肌肉含量，它通过向身体两脚间发送一个微弱无害的交流信号，由于体内脂肪几乎不导电，而肌肉和水分等身体成分容易导电，所以可以通过测量人体生物电阻抗来估算体内脂肪、水分。在测量人的体重的同时测量人的身体阻抗，同时结合体重脂肪测量仪按键或通过APP人物参数设置（如性别、年龄、身高等），经过测试数据自动分析估算得出身体的脂肪含量，从而提供更准确的身体各项指标。
本次申报注册获得受理后，仍需广东药监局依法进行一系列评估和审查，中
关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告山乐心能否顺利取得该产品注册证有待于广东药监局的最终审评结论，审评在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性，因此，公司尚无法预测其对公司未来业绩的影响，公司将根据本次注册的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2018年06月11日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-121号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事第二十一次会议于2019年10月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2019年10月23日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
此次会议由监事会主席张燕燕女士主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告》
公司监事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《2019年第三季度报告全文》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告全文》。
投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务进行追溯调整的议案》公司与天津企管、立中股份同受臧氏家族控制，公司收购天津企管100%股权完成后，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20号——企业合并》、《企业会计准则第 2号----长期股权投资》相关规定，参与合并的企业在
合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
本公司与被合并方天津企管的股权合并中取得的资产及负债，均按照合并日被合并方的账面价值计量。
根据《企业会计准则第 33号----合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
公司对2018年1-9月合并报表本期金额进行追溯调整事项，符合企业会计准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司监事会2019年 10月28日
德恒上海律师事务所
关于网宿科技股份有限公司
注销 2014年股票期权激励计划
第三个行权期已到期未行权的股票期权
之
法律意见书
二零一八年九月
德恒上海律师事务所 法律意见书法律意见书
致：网宿科技股份有限公司
德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）的委托，作为公司2014年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“2014年激励计划”）部分股票期权注销事项的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和交易所规则的规定，以及《网宿科技股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2014年股票期权激励计划》”），就注销2014年激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权（以下简称“本次注销”）所涉及相关法律事宜出具本法律意见书。
本法律意见书是根据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
为出具本法律意见书之目的，本所对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及相关事实进行审查，包括但不限于网宿科技实行2014年激励计划的主体资格文件、《2014年股票期权激励计划》及本次注销的授权和批准文件等，并就有关事项向公司及其高级管理人员进行的必要的询问和调查。
网宿科技保证已经提供了本所认为出具法律意见书所必需的、真实的原始材料、副本材料或者口头证言并保证上述文件和证言真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。
本法律意见书仅供网宿科技为本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法律文件，随其他材料一同上报，并依法对其出具的法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
德恒上海律师事务所 法律意见书一、本次注销的事实和法律依据
1、本次注销的法律及规范依据
（1）《管理办法》第三十二条第一款规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，上市公司应当及时注销。
（2）《2014年股票期权激励计划》第八条第（二）款规定，各行权期可行权的部分必须在对应行权时间内的最后一个交易日前完成行权，不可以与之后的可行权部分统一行权，逾期期权不得行权，未行权的则注销。
2、本次注销的事实依据
根据公司提供的资料和说明，公司2014年股票期权激励计划的第三个行权期为2017年8月20日至2018年8月19日。截至本激励计划第三个行权期到期之日，本激励计划有1名激励对象未申请第三个行权期对应股票期权份额的行权，根据上述规定，公司应注销上述已到期未行权的股票期权 197,640份。本次注销完成后，本激励计划无剩余股票期权。
本所律师认为，公司本次注销的事实依据充分，符合《管理办法》及《2014年股票期权激励计划》的相关规定。
二、本次注销的批准及授权
1、2018年9月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，截至本激励计划第三个行权期到期之日，本激励计划有1名激励对象未申请第三个行权期对应股票期权份额的行权，公司拟注销上述已到期未行权的股票期权197,640份。本次注销完成后，本激励计划无剩余股票期权。
2、2018年9月27日，公司独立董事就本次注销事项发表独立意见，截至本激励计划第三个行权期到期之日，本激励计划有1名激励对象未申请第三个行权期对应股票期权份额的行权，公司拟注销上述已到期未行权的股票期权 197,640份，符合《2014年股票期权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关法律、法规的规定。本次注销完成后，本激励计划无剩余股票期权。
本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次注销事宜。
德恒上海律师事务所 法律意见书3、2018年9月27日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，认为截至本激励计划第三个行权期到期之日，本激励计划有1名激励对象未申请第三个行权期对应股票期权份额的行权，公司拟注销上述已到期未行权的股票期权 197,640份，符合《2014年股票期权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关法律、法规的规定。本次注销完成后，本激励计划无剩余股票期权。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意注销该部分股票期权。
根据上述，本所律师认为，本次注销已经取得了必要的批准及授权，符合《2014年股票期权激励计划》的相关规定。
三、本次注销的其他事项
公司本次股票期权的注销尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司董事会根据《2014年股票期权激励计划》的相关规定注销2014年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2014年股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所盖章和经办律师签字后生效。
（以下无正文）
德恒上海律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《德恒上海律师事务所关于网宿科技股份有限公司注销2014年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权之法律意见书》之签署页）
德恒上海律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
殷寅律师
方龙律师
证券代码:002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-050浙江世纪华通集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）已于2018年6月12日（星期二）开市起停牌，并于2018年6月12日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-044）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及本次重大资产重组事项的相关工作。鉴于本次重大资产重组标的公司盛跃网络科技（上海）有限公司的审计、评估、尽职调查工作正在进行中，且重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票将在 2018年 6月 19日（星期二）开市时起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2015-010沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届监事会第十三次会议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年3月26日上午10：30----11：30在沈阳市浑南新区金辉街 16号公司东区二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2015年 3月 13日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 5人，实际参加 5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如下决议：
审议通过了关于会计政策变更的议案；
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会2015年3月26日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-015
伊戈尔电气股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月25日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。（以下简称“新金融工具相关准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。
二、本次会计政策变更内容
1、变更前公司采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019
年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
四、关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是基于财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。自2019年1月1日起公司执行新金融工具准则和变更会计政策是根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》。我们认为本次会计政策的变更能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规及财政部、国家税务总局等财务会计制度及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意本次会计政策的变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司是根据财政部2017年3月发布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”），并按照深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的相关规定而进行相应的会计政策变更。同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
2、公司第四届监事会第十四次会议决议。
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日
http://www.comix.com.cn
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-089深圳齐心集团股份有限公司
全资子公司深圳银澎云计算有限公司
2016年度员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳银澎云计
算有限公司2016年度员工持股计划（草案）〉于2016年7月11日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过（具体内容详见2016年6月25日、2016年6月28日，2016年7月12日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn公司公告）。公司委托东证融汇证券资产管理有限公司设立东证融汇齐心共赢6号集合资产管理计划实施该员工持股计划，并与相关各方签署《资产管理合同》。
鉴于2016年7月18日中国证券监督管理委员会施行《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号）（以下简称“《暂行规定》”），目前，公司正与前述资产管理计划的相关各方对照暂行规定，协商调整相关条款，由此涉及本次员工持股计划部分内容的调整，待相关内容协商一致后，公司将履行相应程序及披露义务。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会二○一六年八月十二日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-087深圳冰川网络股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日－2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018 年 1-9 月）|上年同期（2017 年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：-10%～10%|盈利：6,684.50万元|
||盈利：6,016.05 万元- 7,352.95万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年第三季度（2018 年 7-9月）|上年同期（2017 年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%～50%|盈利：1,634.11万元|
||盈利：1,960.93 万元- 2,451.17万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，影响归属于上市公司股东的净利润的主要原因如下：
1、行业竞争加剧，公司成熟端游产品《远征OL》、《龙武》运营周期延长，流水、营业收入同比下降。
2、报告期内，公司提高闲置资金使用效率，财务费用下降，利息收入同比增加。
3、截至2018年9月30日，报告期内的非经常性损益金额约为1,260万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告
中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-046江苏金智科技股份有限公司
控股股东股份质押解除公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年8月25日接到控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）通知：金智集团于2013年12月31日质押给东吴证券股份有限公司的1,100万股公司无限售条件流通股股份（占公司目前总股本的5.32%，因公司股权激励自主行权，截止2014年8月22日公司总股本为206,949,500股）已解除质押，解除质押登记日为2014年8月22日。
截止本公告日，金智集团共持有公司股份 9,692.38万股，占公司目前总股本的46.83%，累计质押公司股份5,270万股，占公司目前总股本的25.47%。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2014年8月25日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018董-02福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2018年 3月 12日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临时会议于 2018年 3月 14日以通讯表决的方式召开。
3.董事参与表决的情况
本次会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名，名单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、胡建华、刘宁、郑守光
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》；
根据《福建闽东电力股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，现对下列董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后
的具体情况如下：
董事会审计委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：郑守光
委员：叶宏、刘宁、罗成忠、郑守光、胡建华
董事会提名委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：刘宁
委员：刘宁、张斌、林晓鸣、郑守光、胡建华
董事会薪酬与考核委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：胡建华
委员：刘宁、陈凌旭、李幼玲、郑守光、胡建华
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2018年 3月 14日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-049葫芦岛锌业股份有限公司
关于公司大股东借款展期的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.2013年12月30日，为尽快推进《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》的执行，公司与大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“葫芦岛有色”）签订《借款协议》，葫芦岛有色向公司提供无息借款10.5亿元，借款期限为6个月（详见2014年1月2日巨潮资讯网《关于公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司借款的公告》。预计截至2018年12月31日，公司尚有1亿元借款不能归还葫芦岛有色；经双方协商，于2018年12月28日签署《借款展期协议》，葫芦岛有色同意就公司尚未归还借款1亿元予以展期，借款期限为6个月，自2019年1月1日至2019年6月30日止，借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息，利息约218万元。
2．关联关系的说明：葫芦岛有色为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3.公司于2018年12月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款展期的议案》。关联董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事姜洪波、王永刚、张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。
表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可的独立意见。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
单位名称：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
住 所：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.法定代表人：于洪
注册资本：55,600万元
主营业务：有色金属冶炼，加工及综合利用产品（精锌、铜、铅）销售；经营货物及技术进出口。
最近一年财务概况：截止2017年12月31日，总资产87,388万元；净资产
-24,199万元；主营业务收入607万元，净利润-3582万元。
与上市公司的关联关系：为公司控股股东，不存在失信被执行人情况。
三、关联交易标的基本情况
本公司向大股东葫芦岛有色借款1亿元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
借款利率按照人民银行同期贷款基准利率执行；借款利息以借款金额为基数进行计算。
五、关联交易协议的主要内容
（1）借款币种及金额：借款人民币总额1亿元，利息约218万元。
（2）借款用途：公司尚未归还借款1亿元予以展期。
（3）借款期限：借款期限为六个月。
（4）借款利率：借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息。
（5）还款安排：在借款期限内，公司应积极采取各项措施筹措资金（包括但不限于向银行贷款融资等形式）偿还上述借款，葫芦岛有色予以必要的支持。
六、关联交易目的和影响
1．公司对大股东葫芦岛有色尚未归还借款1亿元予以展期。
2．本次借款展期遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司及全体股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2018年年初至11月末，公司与各关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为158,034万元，其中：公司与葫芦岛有色展期借款13,000万元，发生利息600
万元，（经2017年12月28日公司第八届董事会第三十三次会议审议通过）、公司与关联方发生日常关联交易144,134万元（经公司2018年第一次临时股东大会审议通过）、公司与关联方对外投资300万元（经公司第九届董事会第十一次会议
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.审议通过）。
八、独立董事事前认可和独立意见
1．公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们认为，本次1亿元借款予以展期，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
2．公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为：本次借款是公司对大股东葫芦岛有色尚未清偿借款1亿元予以展期，符合公司当前的实际情况；
本次借款展期遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
九、备查文件
1．公司第九届董事会第十四次会议决议。
2.公司与葫芦岛有色签署的《借款展期协议》。
3．独立董事独立意见。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2018年12月28日
上海泽昌律师事务所
关于山东英科医疗用品股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
的法律意见书
上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦15层 邮编：200135
电话：021-50430980 传真：021-50432907
二零一九年十二月
上海泽昌律师事务所 法律意见书上海泽昌律师事务所
关于山东英科医疗用品股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
泽昌证字2019-01-01-05致：山东英科医疗用品股份有限公司
本所接受山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东英科医疗用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019年 12月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海泽昌律师事务所 法律意见书本次股东大会现场会议于2019年 12月20日在公司会议室如期召开。网络投票时间为2019年 12月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月20日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年 12月20日9：15-15：00的任意时间。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份 86,107,060股，所持有表决权股份数占公司股份总数的43.4228%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5名，代表有表决权的股份 86,103,060股，占公司股份总数的43.4208%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1人，代表有表决权股份 4,000股，占公司股份总数的0.0020%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司查验其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计2人，代表有表决权股份 96,800股，占公司有表决权股份总数的0.0488%。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份92,800股，占公司股份总数的0.0468％；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份4,000股，占公司股份总数的0.0020％。
上海泽昌律师事务所 法律意见书2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、以普通决议的形式审议通过《关于拟变更公司名称的议案》。
表决结果：
同意：86,103,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对： 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：92,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.8678%；反对：4,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.1322%；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、以特别决议的形式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意：86,103,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对： 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：92,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.8678%；反对：4,000
上海泽昌律师事务所 法律意见书股，占出席会议中小股东所持股份的4.1322%；弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海泽昌律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海泽昌律师事务所 经办律师：
石百新
负责人： 经办律师：
李振涛 刘波
年 月 日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018—088债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日及 2018年 9月 14日分别召开的第六届董事会第二十八次会议和 2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，2018年 9月 21日披露了《回购公司股份的报告书》（具体内容详见 2018年 8月 28日、9月 15日、9月 21日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告）。
公司于2018年9月26日首次通过回购专用账户以集中竞价的方式回购股份。具体内容详见 2018年 9月 27日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-085）。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，公司以集中竞价方式回购股份的，回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截止 2018年 9月 28日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量300，000股，占公司总股本的0.0545%，其中最高成交价为 10.08元/股，最低成交价为 9.86元/股，合计支付的总金额为2，995，693.31元（含交易费用）。
公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年十月九日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-266渤海金控投资股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2016年 12月 12日收到公司副董事长、董事李铁民先生提交的辞职报告。因工作调整原因，李铁民先生申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后将不再担任渤海金控投资股份有限公司任何职务，李铁民先生仍担任公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司董事长。李铁民先生未持有本公司股票。
李铁民先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司相关工作的正常进行。
李铁民先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，在公司战略发展、公司经营发展和维护公司及股东利益方面做了大量富有成效的工作和突出贡献。
公司董事会谨对李铁民先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年12月13日