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国光电器股份有限公司独立董事提名人声明
提名人国光电器股份有限公司董事会现就提名沈肇章先生为国光电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任国光电器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
二、被提名人符合国光电器股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国光电器股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有国光电器股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有国光电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在国光电器股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、被提名人不是为国光电器股份有限公司或其附属企业、国光电器股份有限公司控
股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与国光电器股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括国光电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在国光电器股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：国光电器股份有限公司董事会日期：2014年12月12日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-070
珠海汇金科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年6月19日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2019年6月18日—2019年6月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月18日下午15:00至2019年6月 19日下午15:00
期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长陈喆女士主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共6人，代表股份166,017,803股，占上市公司总股份的65.0609％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份166,013,703股，占上市公司总股份的65.0593％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东2人，代表股份4,100股，占上市公司总股份的0.0016％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份4,300股，占上市公司总股份的0.0017％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 200股，占上市公司总股份的0.0001％；通过网络投票的股东 2人，代表股份 4,100股，占上市公司总股份的0.0016％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东精诚粤衡律师事务所李练律师、李勇虎律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
总表决情况：同意166,017,803股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意166,017,803股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所李练律师、李勇虎律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《珠海汇金科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议》；
2．《关于珠海汇金科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2019年6月19日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-079成都三泰控股集团股份有限公司
关于公司及全资子公司申请信贷和融资租赁业务
并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向贵阳银行股份有限公司成都分行（以下简称“贵阳银行成都分行”）申请信贷业务，拟申请授信金额为人民币2亿元；公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）开展融资租赁业务，拟申请融资金额为人民币1.5亿元。其中公司向贵阳银行成都分行申请信贷业务由公司控股股东补建先生及其配偶和我来啦公司提供连带责任保证担保；我来啦公司向远东国际申请融资租赁业务由公司及公司控股股东补建先生向我来啦公司提供连带责任保证担保，本次信贷业务和融资租赁业务额度包含在公司2016年度的20亿元银行综合授信总额以内。
上述事项已经2016年9月30日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议，以 8票同意、0票反对、0票弃权通过。根据《公司章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。本次信贷业务与融资租赁业务涉及的相关协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司
成立日期：1997年5月20日
注册资本：人民币1,378,091,733元
注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号
法定代表人：补建
主营业务：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；
档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；
票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。
最近一年一期主要财务指标：
单位：人民币元
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|项目|2016/6/30（未审计）|2015/12/31（经审计）|
|资产总额|6,275,478,543.03|6,875,082,092.77|
|负债总额|1,959,633,545.94|2,439,578,656.84|
|净资产|4,315,844,997.09|4,435,503,435.93|
|项目|2016年1-6月|2015年1-12月|
|营业收入|520,640,031.18|1,426,291,404.80|
|利润总额|-118,869,139.62|-23,255,249.42|
|净利润|-119,658,438.84|-37,927,928.00|

2、公司全称：成都我来啦网格信息技术有限公司
成立日期：2012年12月12日
注册资本：人民币2,900,000,000元
注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层1号
法定代表人：补建
主营业务：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年一期主要财务指标：
单位：人民币元
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|项目|2016/6/30（未审计）|2015/12/31（未审计）|
|资产总额|2,888,316,247.25|3,235,239,707.28|
|负债总额|275,694,404.27|543,693,892.84|
|净资产|2,612,621,842.98|2,691,545,814.44|
|项目|2016年1-6月|2015年1-12月|
|营业收入|187,200,478.73|319,408,381.31|
|利润总额|-78,923,699.04|-115,689,955.62|
|净利润|-78,923,871.46|-136,913,188.87|

三、担保事项的主要内容
（一）公司向贵阳银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款 2亿元，
具体情况如下：
2、被担保方：成都三泰控股集团股份有限公司
3、担保方式：由公司控股股东补建先生及其配偶和我来啦公司为本次信贷业务提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。
4、担保金额：不超过人民币2亿元
（二）我来啦公司向远东国际租赁有限公司申请融资租赁业务，具体情况如下：
1、担保方：成都三泰控股集团股份有限公司、补建
2、被担保方：成都我来啦网格信息技术有限公司
3、担保方式：由公司及公司控股股东补建先生在本决议公告之日起至 2018年 10月 8日期间向我来啦公司与远东国际签署的全部合同提供连带责任保证担保，公司具体担保的权利义务以与远东国际签署的《保证合同》为准，本次担保不收取担保手续费等任何费用。
4、担保金额：不超过人民币1.5亿元
四、董事会意见
同意公司向贵阳银行股份有限公司成都分行（以下简称“贵阳银行成都分行”）申请信贷业务，拟申请授信金额为人民币2亿元，由公司控股股东补建先生及其配偶和我来啦公司为本次信贷业务提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。
同时同意我来啦公司与远东国际开展融资租赁业务，拟申请融资金额为人民币1.5亿元，由公司及公司控股股东补建先生在人民币1.5亿元的额度内自本决议公告之日起至2018年10月8日期间向我来啦公司与远东国际签署的全部合同提供连带责任保证担保，公司具体担保的权利义务以与远东国际签署的《保证合同》为准，本次担保不收取担保手续费等任何费用。
本次信贷业务和融资租赁业务额度包含在公司2016年度的20亿元银行综合授信总额以内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为3.86亿，占2015年度经审计净资产的8.70%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为2.76亿元；
对参股公司四川金投金融电子服务有限公司提供 9,000万元流动资金贷款担保；
对参股公司深圳辰通智能股份有限公司提供2,000万元保证担保。本次新增公司全资子公司我来啦公司向公司提供不超过 20,000万元和公司为我来啦公司融资租赁业务提供不超过15,000万元保证担保，占2015年度经审计净资产的7.89%。
本次担保完成实施后，公司实际累计提供担保总额为7.36亿元，占2015年度经审计净资产的16.59%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年九月三十日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-129广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司江苏天赐竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司江苏天赐高新材料有限公司（以下简称“江苏天赐”）在公司董事会权限范围内使用自筹资金参与溧阳市南渡镇五笪路北侧地块（地块编号：NO.2018-48）的土地使用权竞拍，并授权江苏天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。具体内容详见公司2018年7月26日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据决议，江苏天赐在溧阳市国有建设用地使用权网上交易系统提交了溧阳市南渡镇五笪路北侧地块的土地使用权的竞买申请。目前，江苏天赐已成功竞得该宗地的土地使用权，与常州市公共资源交易中心溧阳分中心签订了《成交确认书》。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次竞拍土地的基本情况
1、地块编号：NO.2018-48
天赐材料（002709）3、出让面积：49,533平方米
4、土地用途：工业、其他
5、建筑面积：建筑面积≥29,720平方米
6、规划容积率：0.60≤容积率
7、规划建筑密度：40%≤建筑密度
8、绿地率：绿化率≤13%
9、出让年期：50年
10、成交价格：1,457万元
三、竞得土地使用权对公司的影响
本次竞得上述土地使用权后，“NO.2018-48”宗地将作为江苏天赐的生产经营用地，用于新建生产厂房、仓储用地等，有利于满足江苏天赐未来发展战略对经营场地的需求，为江苏天赐未来发展提供必要的土地资源，有利于公司的持续长远发展。
本次签署“NO.2018-48”宗地的《成交确认书》后，后续公司将根据有关规定与有关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》，如《国有建设用地使用权出让合同》与本公告披露内容存在差异的，公司将及时补充披露差异情况。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年8月9日
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第七届董事会第三十一次会议相关议案
之独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为海航凯撒旅游集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第三十一次会议相关议案发表如下独立意见：
一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》之独立意见
公司已就开展外汇套期保值业务制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。公司开展外汇套期保值业务，有利于提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司将外汇套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
二、《关于调整部分募集资金项目专用资金账户的议案》之独立意见
公司本次调整募集资金专户事项符合公司实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次调整募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整募集资金专户。
独立董事：吴邦海、胡东山、霍学喜
二〇一六年一月十八日
邦讯技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2018年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开董事会会议9次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。报告期内，本人严格履行了独立董事的义务，勤勉尽责，以下是报告期内本人出席会议的具体情况：
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|董事会召开次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自出席董事会议|
|9|5|4|0|0|否|
|股东大会列席次数||1||||

本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、 2018年 4月 23日，在公司第三届董事会第十三次会议上，发表《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于聘请 2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的独立意见》、《关于 2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的独立意见》、《关于公司高级管理人员 2018年度薪酬的独立意见》、《关于公司 2017年度日常关联交易确认及 2018年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见》、《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》、《关于资金占用及对外担保的专项说明和独立意见》。
2、2018年 4月 25日，在公司第三届董事会第十五次会议上，
发表《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见》。
3、2018年 4月 26日，在公司第三届董事会第十六次会议上，
发表《终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的独立意见》。
4、2018年 7月 5日，在公司第三届董事会第十七次会议上，发表《关于选举董事的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于设立资金管理委员会的独立意见》。
5、2018年 7月 20日，在公司第三届董事会第十八次会议上，
发表《关于聘任公司副总经理及财务总监的独立意见》。
6、2018年 8月 13日，在公司第三届董事会第十九次会议上，
发表《关于 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
的独立意见》、《关于向子公司提供对外担保的独立意见》、《关于资金占用及对外担保的专项说明和独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2018年，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员会委员，并担任董事会审计委员会主任委员，主要工作情况如下：
审计委员会：作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《审计委员会工作规则》，积极参与公司内部控制审计监督工作，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司信息披露质量。报告期内，对公司定期报告、关联交易等事项进行了审议。
薪酬与考核委员会：作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》，积极参与公司组织的对公司董事、高级管理人员的薪酬考核、绩效评价工作。
四、现场检查情况
2018年，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，对公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未提议召开董事会；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：陈长源 2019年 4月 25日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-063
万达信息股份有限公司
第六届董事会2019年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第九次临时会议于2019年5月5日下午15:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2019年4月29日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金需求压力，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体计划如下：
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|项目名称|账户名称|开户银行|账号|补充流动资金金额（元）|
|新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目|万达信息股份有限公司|广发银行股份有限公司上海虹口支行|9550880025768800381|100,000,000.00|
||万达信息股份有限公司|中国民生银行股份有限公司上海分行营业部|630857886|100,000,000.00|
|智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目|万达信息股份有限公司|交通银行上海市分行营业部|310066661018800248886|50,000,000.00|
||万达信息股份有限公司|宁波银行上海长宁支行|70090122000277896|50,000,000.00|

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|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|-|300,000,000.00|

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，公司拟向广发银行股份有限公司上海分行申请金额为 70,000万元人民币（大写：人民币柒亿元）综合授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限三年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年五月五日
东北证券股份有限公司
关于北京双杰电气股份有限公司
使用自有资金进行现金管理的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对双杰电气本次使用自有资金进行现金管理事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过1.5亿元的自有资金购买短期保本型理财产品，具体情况如下：1、投资额度
公司计划使用不超过 1.5亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，且公司在同一时点购买理财产品总额不超过1.5亿元。
2、投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的保本型理财产品，投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、额度有效期
自公司董事会审议通过后12个月内有效。有效期内，公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
4、资金来源
公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不影响公司正常经营。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
6、决策程序
公司本次使用自有资金进行现金管理事项经公司第三届董事会第二十五次
会议、第三届监事会第十八次会议审议通过；本次现金管理额度属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
7、关联关系说明
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然短期保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）资金存放和使用风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部负责对公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对公司所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要
时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用短期闲置自有资金进行现金管理已履行必要的审批程序，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
2、通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
四、履行的审批程序
1、董事会意见
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管理额度属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司使用自有资金进行现金管理进行充分了解后认为：
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司及控股子公司使用不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理。
3、监事会意见
公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资
金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，同意公司及控股子公司使用不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：双杰电气使用自有资金进行现金管理事项已经双杰电气第三届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司使用自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，东北证券对双杰电气使用自有资金进行现金管理事项无异议。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京双杰电气股份有限公司使用
自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵铁成 王静波
东北证券股份有限公司年 月 日
广东达志环保科技股份有限公司
独立董事关于拟续聘公司 2019年度审计机构
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对续聘公司 2019年度审计机构发表如下事前意见：
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
我们对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议并报公司股东大会批准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于拟续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》之签字页）
肖小敏 王永霞
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-039
洽洽食品股份有限公司
关于收到提前归还财务资助部分本金及对应利息款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月12日第四届董事会第七次会议、2017年 9月 28日 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司将人民币 20,000万元的自有资金通过银行，以委托贷款的方式向安徽新华发展集团有限公司（以下简称“新华发展”）提供财务资助。委托贷款期限为委托银行发放贷款之日起 12个月，委托贷款利率为年利率10%，每季度付息一次。详见2017年9月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-055）。该项财务资助相关协议于2017年9月签订，期限为12个月。
近日，借款人新华发展提出提前归还其中的 1亿元的财务资助本金及利息，并已于近日到公司办理完毕提前还款手续，公司收到新华发展归还的上述委托贷款本金合计人民币 10,000万元、10,000万元本金对应的利息合计约人民币 769.44万元。至此，新华发展已将上述委托贷款的中提前还款部分 1亿元本金及利息归还公司。公司将会持续关注本次财务资助事项中剩余的对新华发展财务资助本金1亿元及其剩余利息部分，公司将会在收到上述款项时及时履行信息披露义务。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-045广东英联包装股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，在决议有效期内该额度可循环滚动使用。以上内容详见公司于2017年3月25日、2017年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年3月7日，公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币 2,500万元购买了“与利率挂钩的结构性产品”保本浮动收益型理财产品，收益起始日为2018年3月7日，到期日为2018年 4月 16日。具体内容详见公司于 2018年 3月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2018-022）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 2,500万元，取得理财收益（含税）109,798.29元。本金及理财收益于2018年4月17日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|资金来源|金额（万元）|收益计算起始日期|到期日|是否赎回|理财收益（含税）|
|1|工商银行|工银理财共赢3号保本型（定向广东）2017年第18期|募集资金|7,000|2017.4.14|2017.7.13|是|604,109.59元|
|2|民生银行|非凡资产管理90天安赢第148期对公款|募集资金|5,000|2017.4.19|2017.7.18|是|480,821.92元|
|3|民生银行|非凡资产管理62天安赢第161期对公款|募集资金|5,000|2017.7.20|2017.9.20|是|331,232.88元|
|4|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|6,000|2017.7.18|2017.8.15|是|142,684.93元|
|5|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|5,000|2017.8.17|2017.9.13|是|118,904.11元|
|6|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|5,000|2017.9.15|2017.10.12|是|118,904.11元|
|7|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|5,000|2017.9.22|2017.11.1|是|205,555.56元|
|8|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|5,000|2017.10.16|2017.11.13|是|123,150.68元|
|9|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|5,000|2017.11.3|2017.12.13|是|205,897.83元|
|10|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|3,000|2017.11.15|2017.12.26|是|107,013.70元|
|11|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|5,000|2017.12.14|2018.1.23|是|205,897.83元|
|12|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|3,000|2017.12.28|2018.1.24|是|71,342.47元|

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|13|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|4,200|2018.1.25|2018.3.6|是|189,063.90元|
|14|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|2,000|2018.1.29|2018.2.26|是|47,561.64元|
|15|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|1,500|2018.2.28|2018.3.27|是|35,671.23元|
|16|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|2,500|2018.3.7|2018.4.16|是|109,798.29元|
|17|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|1,500|2018.4.2|2018.5.2|否|/|

三、备查文件
1、民生银行网上银行电子回单
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-057青海盐湖工业股份有限公司
六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届董事会第二十次会议通知及会议议案材料于2016年9月27日以电子邮件方式发给各位董事。本次会议于2016年10月21日以通讯方式召开，会议应到董事10人，亲自参会董事 10人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：
一、关于公司合作成立新公司的议案
公司与比亚迪股份有限公司、深圳市卓域成投资有限公司，经各方协商，拟共同投资设立成立新公司青海盐湖比亚迪资源开发有限公司（暂定名最终以工商登记为准），专门从事盐湖资源综合利用产品的开发与加工、销售。
本议案具体内容详见 2016年 10月 22日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司合作成立新公司的公告》。
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案通过
二、关于公司与比亚迪合作成立青海盐湖比亚迪资源开发有限公司《合资协议》的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案通过
三、关于公司与比亚迪合作成立青海盐湖比亚迪资源开发有限公司《公司章程》的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2019-069号
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次|
|会议于 2019 年 10月 21日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2019 年|
|10月 16 以电子邮件、书面方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会|
|议应参加董事9 人，实际参加董事 9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程|
|序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以|
|下决议：|
|一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于调整公司第|
|四届董事会专门委员会成员的议案》；|

公司独立董事梅月欣女士任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会各项职务，经控股股东深圳市通产集团有限公司推荐，公司第四届董事会第十三次会议及 2019年第二次临时股东大会审议，选举张汉斌先生为公司第四届董事会独立董事，任期至公司第四届董事会届满。为保障公司董事会专门委员会工作的顺利开展，同意调整公司第四届董事会审计委员会委员和主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员组成人员，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||调整前||||调整后|||
|董事会专门委员会|||||||||
|||主任委员||成员||主任委员||成员|
|董事会审计委员会|梅月欣女士||居学成先生、苏启云先生、方建宏先生、张冬杰先生||张汉斌先生||居学成先生、苏启云先生、方建宏先生、张冬杰先生||
|董事会薪酬与考核委员会|居学成先生||梅月欣女士、苏启云先生、方建宏先生、陈寿先生||居学成先生||张汉斌先生、苏启云先生、方建宏先生、陈寿先生||
|董事会提名委员会|苏启云先生||居学成先生、梅月欣女士、李刚先生、陈寿先生||苏启云先生||居学成先生、张汉斌先生、李刚先生、陈寿先生||
|二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2019 年第三|||||||||
|季度报告》。|||||||||

《深圳市通产丽星股份有限公司 2019年第三季度报告全文》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司2019年第三季度报告正文》刊登在 2019年10月23日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2019年 10月23日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-046
聚龙股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 4月 12日以现场会议方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出监事3名，会议由公司监事蔡喆女士主持。会议通知于 2018年 4月 1日以专人送达方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》
经审核，监事会认为：全体监事能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2017年度的工作情况。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
真实地反映了公司2017年度财务状况和经营成果等。
《公司 2017年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
同意公司以截至2017年12月31日的公司总股本54,950.4万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发人民币现金股利1元（含税），合计派发现金股利5,495.04万元（含税）。
与会监事认为公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来长远发展相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
与会监事认为，董事会编制和审核《公司2017年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司 2017年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年年度报告全文》及《公司 2017年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于聘任公司 2018年度财务审计机构的议案》
与会监事认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计意见与所涉事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关规定进行的变更。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会成员3名，
其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，公司监事会提名于淼先生、冯永煊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
1、提名于淼先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、提名冯永煊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告！
聚龙股份有限公司监事会二〇一八年四月十三日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-079天津赛象科技股份有限公司
复牌公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月20日发布了《停牌公告》，公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年12月22日开市起停牌。2014年12月22日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了相关议案，相关内容披露于2014年12月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赛象科技，证券代码：
002337）将于 2014年12月23日（星期二）开市起复牌。
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|特此公告。||
||天津赛象科技股份有限公司|
||董事会|
||2014 年12月 23日|