证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-025
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年4月26日（星期三）下午14:00开始。
网络投票时间：2017年4月25日-2017年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 4月25日15:00至2017年4月26日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市中山路251号-1新纪元大酒店二楼嘉和厅
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长卜宇
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
名，所持（代表）股份数222,161,438股，占公司有表决权股份总数的71.5480％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共15名，代表股份222,087,938股，占公司有表决权股份总数的71.5244%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共6名，所持（代表）股份数73,500股，占公司有表决权股份总数的0.0237％。
4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东（或代理人）共18人，所持（代表）股份数35,762,051股，占公司有表决权股份总数的11.5173％。
5、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意222,155,238股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9972％；反对6,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0028％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意35,755,851股，占出席会议中小股东所持股份的99.9827％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0173％；弃权0股。
本议案获得通过。
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意222,155,238股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9972％；反对6,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0028％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意35,755,851股，占出席会议中小股东所持股份的99.9827％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0173％；弃权0股。
本议案获得通过。
3、审议《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》。
同意公司独立董事彭学军、陈冬华、冷凇2016年度述职报告。
（1）彭学军述职报告
表决结果：同意222,155,238股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持
股份的99.9972％；反对6,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股
份的0.0028％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意35,755,851股，占出席会议中小股东所持股份的99.9827％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0173％；弃权0股。
（2）陈冬华述职报告
表决结果：同意222,155,238股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9972％；反对6,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0028％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意35,755,851股，占出席会议中小股东所持股份的99.9827％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0173％；弃权0股。
（3）冷凇述职报告
表决结果：同意222,155,238股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9972％；反对6,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0028％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意35,755,851股，占出席会议中小股东所持股份的99.9827％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0173％；弃权0股。
本议案获得通过。
4、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意222,155,238股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9972％；反对6,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0028％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意35,755,851股，占出席会议中小股东所持股份的99.9827％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0173％；弃权0股。
本议案获得通过。
5、审议《关于公司2016年度财务决算的议案》。
表决结果：同意222,155,238股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9972％；反对6,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0028％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意35,755,851股，占出席会议中小股东所持股份的99.9827％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0173％；弃权0股。
本议案获得通过。
表决结果：同意222,144,538股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9924％；反对 16,900股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0076％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意35,745,151股，占出席会议中小股东所持股份的99.9527％；反对 16,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0473％；弃权0股。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
7、审议《关于 2016年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2017年度日常关联交易额度的议案》。
因本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司、江苏广传广播传媒有限公司予以回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数165,346,122股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：同意 56,809,116股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9891％；反对6,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0109％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意33,521,445股，占出席会议中小股东所持股份的99.9815％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃权0股。
本议案获得通过。
8、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意222,155,238股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9972％；反对6,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0028％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意35,755,851股，占出席会议中小股东所持股份的99.9827％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0173％；弃权0股。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所律师冯辕律师、朱东律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
四、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2017年4月26日