Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易方案调整之
独立财务顾问核查意见
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”）拟向UCPHARM COMPANYLIMITED（以下简称“Ucpharm（香港）”）、琪康国际有限公司（以下简称“琪康国际”）、杭州海东清科技有限公司（以下简称“杭州海东清”）、杭州森海医药技术咨询有限公司（以下简称“森海医药”）、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“HealthyAngel”）、超鸿企业有限公司（以下简称“超鸿企业”）、嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴康德”）、北京英特泰克科技有限公司（以下简称“英特泰克”）合计9名交易对方发行股份购买其持有的中肽生化100%股权，拟向金域投资、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）、贵州丰信投资中心（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）、北京天健志远股权投资中心（有限合伙）、吉昊（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）、上海添煜资产管理咨询有限公司、北京鹏源资本管理有限公司非公开发行股票募集配套资金不超过192,000万元。
为加快审核进度，经交易各方协商一致，对发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易方案进行调整。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为本次重组的独立财务顾问，就相关调整是否构成对重组方案的重大调整出具核查意见如下：
一、本次重组方案调整概述
经交易各方协商，本次重大资产重组方案调整为发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案，调整后方案为：信邦制药向Ucpharm、琪康国际、杭州海东清、金域投资、HealthyAngel、超鸿企业、英特泰克7名交易对方发行股份购买其持有的中肽生化89.9785%股权，并以现金方式购买森海医药、嘉兴康德持有的中肽生化10.0214%股权，并向金域投资、北京民生新晖投资合伙
企业（有限合伙）、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）、贵州丰信投资中心（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）、北京天健志远股权投资中心（有限合伙）、吉昊（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）、上海添煜资产管理咨询有限公司、北京鹏源资本管理有限公司非公开发行股票募集配套资金不超过192,000万元。
二、本次方案调整履行的相关程序
2015年4月27日，公司召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等议案。2015年6月8日，信邦制药召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案。2015年6月25日，信邦制药召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案，股东大会授权董事会根据实际情况对本次交易的具体方案作出相应调整。
信邦制药于2015年11月6日，召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案的议案》，对本次重组方案进行了调整。
三、以上调整不构成对本次重大资产重组交易的重大调整
（一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定情况
根据中国证监会上市公司监管部《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》：“股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1.关于交易对象
1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
重大调整。
2.关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3.关于配套募集资金
1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
（二）以上调整不构成本次重组方案重大调整的核查意见
独立财务顾问民生证券认为：本次方案调整仅变更部分标的资产的认购方式，不涉及增加、减少交易对象或调整交易对象所持标的资产份额的情况，不涉及标的资产变更的情况；认购方式变更的标的资产交易金额占总交易金额的10.0214%，未超过20%。因此，本次方案调整不构成重大调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易方案调整之独立财务顾问核查意见》之签署页）
项目主办人：_________________ ________________
朱炳辉 曹慧娟
民生证券股份有限公司
云南铜业股份有限公司第七届董事会
独立董事关于公司向中国铜业有限公司
借款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第三十次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于向中国铜业有限公司借款的关联交易议案》发表如下独立意见。
一、本次拟签署的《委托存贷款合同》遵循互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、该关联交易有助于缓解本公司压缩资金存量后，银行融资到期时资金接续、临时性大额资金支付带来的资金紧张问题，确保本公司资金链安全，降低公司财务费用。借款利息按照同期人民银行贷款基准利率确定，未损害上市公司及非关联方股东的利益。
公司董事会审议本议案审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：杨先明、尹晓冰、和国忠、陈所坤
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-057无锡先导智能装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议于2017年4月25日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。公司决定使用部分暂时闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕727号）核准，无锡先导智能装备股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格为人民币 21.21元。本次发行募集资金总额为人民币 36,057.00万元，扣除发行费用 3,152.73万元后，募集资金净额为人民币 32,904.27万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月11日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字〔2015〕9774号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、公司募集资金使用情况
截至 2017年 3月 31日，公司累计使用募集资金 26,882.12万元（含置换前期预先投入部分），其中本年度公司共使用募集资金 480.26万元。募集资金专户余额为598.85万元，前期募集资金补充流动资金余额为 5,800万元，总计可使用的募集资金金额为 33,280.97万元。总计可使用的募集资金金额与实际募集资金净额32,904.27万元的差异金额为376.70万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
三、历次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，同
意公司使用7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用闲置募集资
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-057金5,800.00万元用于暂时补充流动资金并于2017年4月20日归还至募集资金专户，实际使用期限不超过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
由于公司自上市以后，锂电池行业正处于需求上涨时期，公司的锂电池设备业务规模不断拓展，对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分暂时闲置募集资金 3,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
计划使用专户资金情况如下表：
||
|-|
|银行账户账号|
|280101880****2162|
|106350010****8877|

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司减少利息负担。本次使用 3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率4.35%（金融机构一年期贷款基准利率）计算，可为公司节约财务费用约 130.50万元。另外，因公司经营规模扩大，主要客户投资扩产的速度加快，应客户要求公司需提前进行大量备货，导致流动资金的需求量大幅增加。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主
营业务相关的日常经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
七、相关审议程序
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-0572017年4月25日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金3,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
2017年4月25日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金3,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见：同意公司使用部分闲置募集资金3,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、保荐机构核查意见
民生证券经核查后认为：本次先导智能拟将3,000.00万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金，该事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该事项发表同意意见。该事项履行了相应的审议程序。
补充流动资金使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。先导智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定。
先导智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
综上所述，民生证券认为，先导智能本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金具有合理性、必要性，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化。保荐机构同意先导智能实施本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
八、备查文件
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-0571、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、经与会监事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》；
3、独立董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
4、保荐机构签署的《民生证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2017年4月25日
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
关于第二届第二次董事会及2016年度相关事项的
独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湖北华舟重工应急装备股份有限公司公司章程》、《湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会议事规则》、《湖北华舟重工应急装备股份有限公司独立董事工作规则》等文件规定，作为湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对2017年4月25日公司第二届董事会第二次会议审议的相关议案和公司2016年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
（一）经对公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查，我们认为：2016年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2016年12月31日的关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）经对公司2016年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：2016年度
公司无对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续至2016年12月31日的对外担保情况。
二、关于2016年度关联交易事项及2017年度日常关联交易预计的独立意见
经对公司2016年度关联交易情况进行审查，我们认为，公司2016年度发生的日常关联交易符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司关联交易均遵循市场交易规则，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。
公司预计的2017年度日常关联交易额度是基于公司2017年可能发生的交易情
况做出的合理预测，符合公司经营发展的需要，符合“公开、公平、公正”原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意公司关于2016年度关联交易事项的执行情况及2017年度日常关联交易预计情况，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
三、关于《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并对实际情况进行谨慎核查，我们一致认为：2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司《2016年度内部控制自我评价报告》并对实际情况进行谨慎核查，我们一致认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行；董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于《2016年度利润分配预案》的独立意见
经审核，我们认为：公司《2016年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，审议程序合法合规。因此，我们同意公司制定的2016年度利润分配预案并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
六、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
七、关于“营改增”涉及公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为《湖北华舟重工应急装备股份有限公司独立董事关于第二届第二次董事会及 2016年度相关事项的独立意见》签署页）董事签名：
刘铁民 马金声 徐敏
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-047浙江正元智慧科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
2、预计的业绩：□亏损□√扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：100 万元 — 300万元|亏损：185.44万元|

注：表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，全国市场不断拓展，运营服务逐步推进，经营业绩稳步提升，归属于上市公司股东的净利润较去年同期有一定增长。
2、报告期内，公司非经常性损益净额约为200万元，上年同期非经常性损益净额为35.98万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在2018年半年度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-036深圳市京泉华科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2017年年度股东大会审议同意公司拟继续使用额度不超过人民币 20,000万元闲置自有资金进行现金管理，上述额度在股东大会审议通过之日起 36个月内循环使用。公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，闲置自有资金拟购买期限单笔不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。具体内容详见2018年4月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2018-027）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况
公司于2019年4月30日使用部分暂时闲置自有资金人民币5,000万元向中国银行股份有限公司深圳艺园路支行（以下简称“中行深圳艺园路支行”）购买银行理财产品。现将有关情况公告如下：
（一）理财产品主要内容
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|产品名称|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|
|产品类型|保证收益型|
|认购资金|人民币 5,000万元|
|起息日|2019年4月30日|
|到期日|2019年5月15日|
|预期年化收益率|2.35%|

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-036
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|资金来源|公司暂时闲置自有资金|
|关联关系确认|公司与中行深圳艺园路支行不存在关联关系|

（二）产品风险揭示
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）投资产品受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（3）相关工作人员的操作失误可能导致的相关风险。
2、针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
（1）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-036如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过适度投资，可以充分盘活自有资金，不断提高资金使用效率，在获得一定投资收益的同时，为公司、为股东谋取更多的投资回报。
四、公司本次公告日前十二个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表：
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|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|产品类型|预计或实际年化收益率|是否到期|
|1|民生银行深圳分行|民生银行综合财富管理服务业务|人民币2,000万元|2018年5月9日-2018年11月9日|保本浮动收益型|5.25%|是|
|2|招行深圳泰然金谷支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001680|人民币2,000万元|2018年5月9日-2018年8月9日|保本浮动收益型|4.5%|是|
|3|民生银行深圳分行|挂钩利率结构性存款(SDGA180643)|人民币2,000万元|2018年11月16日-2019年2月15日|保本浮动收益型|4.05%|是|
|4|中国银行艺园路支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|人民币4,000万元|2019年2月25日-2019年3月15日|保证收益型|2.30%|是|
|5|中国银行艺园路支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|人民币4,000万元|2019年3月29日-2019年4月15日|保证收益型|2.35%|是|
|6|中国银行艺园路支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|人民币5,000万元|2019年4月30日-2019年5月15日|保证收益型|2.35%|否|

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-036截至本公告日，已到期理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币5,000万元，上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
五、备查文件
1、中国银行理财产品相关资料。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2019年5月6日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于皇氏集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0722号致：皇氏集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
法律意见书准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2018年6月11日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2018年6月27日14:30-15：30时在广西南宁市科园大道 66号公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司副董事长何海晏先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月26日下午15：00至2018年6月27日下午15：00期间的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开15
法律意见书日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代理人共 4名，代表 10名股东，均为 2018年 6月 21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的15.1873%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共14人，所持股份总数占公司有表决权总股份的0.0389%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东及股东代理人共18人，所持股份总数占公司有表决权总股份的15.2262%。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
（一）根据董事会发布的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》、《皇氏集团股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨 2018年第三次临时股东大会补充通知的公告》，本次会议审议的议案为：
1、《关于提请股东大会修订<关于公开挂牌转让子公司股权的议案>的议案》；
2、《关于公开挂牌转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
法律意见书上述议案已经公司第四届董事会第四十一次会议、第四十二次会议，第四届监事会第二十次会议、第二十一次会议审议通过。
（二）本次会议召开前存在股东提出临时提案的情形，具体如下：
2018年 6月 15日，公司董事会收到持有公司4%股份的股东宗剑先生提交的《关于增加公司 2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公开挂牌转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公开挂牌转让广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权暨关联交易的议案》作为新增的临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
经核查，宗剑先生持有公司4%的股份，符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件规定的提出临时提案的股东资格要求。公司于 2018年 6月 16日发布了《皇氏集团股份有限公司关于 2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨 2018年第三次临时股东大会补充通知的公告》。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会的公告内容相符，临时议案的提出符合法律、法规的规定。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次会议现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网
法律意见书络投票的结果并予以公布，本次会议以有效表决通过上述议案。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。因参加会议的股东均为非关联股东，故本次会议审议的关联交易议案参加会议的股东均无需回避表决。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案、表决结果合法有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于皇氏集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：魏小江
王雪莲
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-057北京博晖创新生物技术股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2018年 10月 22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2018年 10月 11日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2018年第三季度报告》
公司结合2018年第三季度的实际经营管理情况编制的《2018年第三季度报告》符合《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号—季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号—创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。
该报告未经会计师事务所审计。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，公司需对财务报表格式的相关内容进行相应的变更。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司会计政策变更的公告》。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-057的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司
董事会
2018年10月23日
中国振华（集团）科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 4.3亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
二、对公司全资子公司开展保理业务的独立意见
公司全资子公司开展保理业务，有助于加快资金周转，提高资金使用效率，有利于公司运营发展。决策程序符合相关法律法规的规定。
本次交易不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展应收账款保理业务。
（此页无正文，为独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
胡北忠___________ 张瑞彬___________
张波___________ 赵敏___________
2018年 12月 25日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015-058中核华原钛白股份有限公司
关于公司筹划员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《甘肃证监局关于辖区上市公司维护股价稳定工作的紧急通知》（甘证监函
【2015】142号）的要求，结合中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）实际，
为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时实现公司、股东和员工利益的一致
性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，公司正在筹划员工持股计划相关事项，拟于6个月内公告具体方案。
因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。公司承诺将根据该事项进展情况及时公告。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
深圳市康达尔（集团）股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字【2016】48120003号
目 录
···········一·····、······内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1-2
二、本所营业执照及执业许可证（复印件）
三、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：传真（Fax）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]48120003号深圳市康达尔（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“康达尔公司”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、康达尔公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康达尔公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市康达尔（集团）股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，康达尔公司之全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司收购了深圳市康达尔金融信息服务有限公司，并将其纳入了2015年度财务报表的合并范围。报告期内，深圳市康达尔金融信息服务有限公司委托理财项目的风险控制方面存在重要缺陷，导致部分委托理财资金到期不能完全收回。康达尔公司管理层已识别出上述缺陷，并采取暂停委托理财业务等补救措施，该项业务风险在内控审计报告基准日已得到有效控制。在康达尔公司 2015年财务报表审计中，我们已经考虑了上述缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响；本报告并未对我们在 2015年 12月 31日对康达尔公司 2015年财务报表出具的审计报告产生影响。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一六年四月二十二日
管盛春
中国注册会计师
洪霞
中弘控股股份有限公司
关于执行
《国务院关于促进节约集约用地的通知》
及相关规定的
自查报告
二〇一五年五月
中弘控股股份有限公司关于执行
《国务院关于促进节约集约用地的通知》及相关规定的
自查报告
致：中国证券监督管理委员会
中弘控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“中弘股份”或“公司”）拟非公开发行股票，在保荐机构及发行人律师的指导下，公司对公司及其子公司的房地产经营是否符合《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）（以下简称“国发〔2008〕3号文”）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10号）（以下简称“国发〔2010〕10号文”）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号）（以下简称“国办发〔2013〕17号文”）的相关规定进行了自查，并出具《中弘控股股份有限公司关于执行<国务院关于促进节约集约用地的通知>及相关规定的自查报告》（以下简称“本自查报告”）。
经自查，发行人出具本自查报告如下：
一、自查范围
根据项目资料，发行人依据国发〔2008〕3号文、国发〔2010〕10号文、国办发〔2013〕17号文的适用条款，对公司在报告期内的房地产项目逐条进行了自查。自查范围为截至本自查报告出具之日，发行人（含子公司，下同）在建、拟建、完工且在报告期内有销售的房地产项目（发行人无土地一级开发项目）。
二、自查内容
根据国发〔2008〕3号文、国发〔2010〕10号文、国办发〔2013〕17号文，自查内容划分为以下七个方面：
1、土地闲置情形的核查；
2、经营性用地有偿取得的核查；
3、分割取得国有土地使用证的核查；
4、“招拍挂”出让制度的核查；
5、“以租代征”情形的核查；
6、已完工项目竣工完备性的核查；
7、炒地行为的核查。
三、合规性说明
经自查，公司确认，报告期内，公司房地产业务依法合规经营，不存在被国土、规划、建委、房管等房地产业务主管部门处罚且情节严重的情形。
四、自查的总体意见
针对前述土地闲置情形、有偿取得土地、分割取得国有土地使用证、招拍挂出让制度、以租代征情形、完工项目竣工完备性、是否存在炒地行为等方面的自查内容，公司及其子公司不违反国发〔2008〕3号文第（六）条、第（十）条、第（十二）条、第（十三）条、第（十六）条、第（二十）条等适用核查条款及国发〔2010〕10号文第（八）条的相关规范性要求。
（此页无正文，系《中弘控股股份有限公司关于执行<国务院关于促进节约集约用地的通知>及相关规定的自查报告》之签章页）
中弘控股股份有限公司
年 月 日
第七届监事会第七次会议审核意见监事会关于公司 2014年半年度报告的
审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》的有关要求，对公司 2014年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司监事会关于公司 2014年半年度报告的审核意见》签名页。）
监事签名：
林灿华 杨志斌
郭剑锋
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一四年八月十六日
关于控股股东协议转让公司部分股份获得国务院国资委批复的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-086环能科技股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份
获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月16日，环能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“环能科技”）控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能投资”）、实际控制人倪明亮先生与北京中建启明企业管理有限公司（以下简称“中建启明”）签署了《成都环能德美投资有限公司与北京中建启明企业管理有限公司及倪明亮关于环能科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“协议”），协议约定环能投资将持有的 182,809,171股环能科技股份转让给中建启明，协议生效尚需取得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准。详情请见2018年10月 17日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东及实际控制人拟变更暨复牌的提示性公告》。
2018年 12月 10日，公司收到国务院国资委抄送的《关于北京中建启明企业管理有限公司协议受让环能科技股份有限公司部分股份有关问题的批复》（国资产权【2018】886号）（以下简称“《批复》”）。根据该《批复》，经国务院国资委审核，原则同意中建启明协议受让环能投资所持有的 182,809,171股环能科技股份的整体方案。
本次股份转让完成后，中建启明将持有公司股份 182,809,171股，占公司总股本的27%；环能投资持有公司股份 92,348,832股，占公司总股本的13.64%。
中建启明将成为公司的控股股东。
公司将根据本次股份转让的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
关于控股股东协议转让公司部分股份获得国务院国资委批复的公告环能科技股份有限公司董事会 2018年12月10日
深圳市农产品集团股份有限公司董事会关于
本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过公开挂牌的方式出售所持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”）8.36%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，公司董事会对于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定作出审慎判断，认为：
1、本次重大资产出售的标的资产为公司所直接持有的中农网8.36%股权。
2、标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。就本次交易涉及的相关报批事项，公司已在本次重大资产出售报告书（草案）中详细披露了尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
3、本次交易不涉及上市公司购买资产，不适用《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第二项、第三项的规定。
5、本次重大资产出售的交易对方与公司不存在关联关系，本次交易实施前公司的控股股东、中农网及交易对方出具了规范关联交易的承诺，公司的控股股东出具了关于避免同业竞争的承诺函；本次重组完成后，有利于上市公司进一步增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年五月十日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-083天泽信息产业股份有限公司
第三届监事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年8月17日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于2015年8月19日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，选举袁丽芬女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。袁丽芬女士简历详见附件。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司监事会
二〇一五年八月十九日
附件：
袁丽芬，女，1979年 1月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京政治学院。2003年进入本公司，曾任公司总经理秘书、总经理办公室经理；
2011年至今任公司综合部经理，2011年1月至今任公司监事会非职工代表监事、监事会主席；同时担任公司控股子公司深圳市天昊科技有限公司、郑州圣兰软件科技有限公司、上海鲲博通信技术有限公司、苏州天泽信息科技有限公司、无锡捷玛物联科技有限公司、江苏云之尚节能科技有限公司、南京点触智能科技有限公司监事。
袁丽芬女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-015北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司
向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）的有关规定，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份）于2014年2月18日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的议
案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司2013年11月19日召开的2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的议案》，同意在 12,000万元的额度内对黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“黑龙江嘉寓”）提供融资担保，其担保有效期为自股东大会批准之日起 12个月。鉴于子公司黑龙江嘉寓的生产经营情况，为更好的解决生产经营中资金的需求，促进其快速发展，公司董事会同意在 12,000万元担保额度的基础上，增加对黑龙江嘉寓向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请5,000万元综合授信提供连带责任保证，担保期限为一年，本事项经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
二、担保对象基本情况
本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：
公司名称：黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司
成立时间：2011年9月2日
注册资本：80,000,000元
法定代表人：刘子坤
经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；钢结构的设计、安装。
截至2012年12月31日，黑龙江嘉寓经审计总资产108,244,019.15元，净资产59,214,696.38元，负债总额为49,029,322.77元，资产负债率为45.30%。
截至2013年9月30日，黑龙江嘉寓总资产168,453,458.18元，净资产63,427,428.24元，负债总额为105,026,029.94元，资产负债率为62.35%。（以上数据未经审计）
三、担保目的和风险评估
1、由于公司及子公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠自身的积累难以保证公司的正常经营。因此，从公司实际经营发展出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接分享子公司的经营成果。
2、公司本次对外担保对象为公司全资子公司，子公司的经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
四、拟签署的担保协议主要内容
担保方名称：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
被担保方名称：黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司
担保金额：人民币5,000万元
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
五、反担保情况
本次担保对象为公司的全资子公司，公司在担保期内能有效控制和防范担保风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司累计对外担保（含为子公司提供担保）金额为人民币 114,000万元（包含本次对黑龙江嘉寓担保的 5,000万），占最近一期经审计净资产的93.83%。公司子公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
七、董事会意见
1、随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，黑龙江嘉寓拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信，同时由公司提供连带责任保证担保。
2、公司作为上述全资子公司的控股股东，对其拥有绝对的控制权；上述全资子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。
3、上述担保不提供反担保。
八、独立董事意见
公司独立董事刘龙华、谭红旭、尹秀超一致认为：公司对黑龙江嘉寓的担保事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，子公司目前经营状况稳定，且随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，同意公司对子公司黑龙江嘉寓向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信提供担保的相关事宜。
九、备查文件
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一四年二月十九日