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证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2019-067
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次董事会会议于2019年12月5日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。
3.本次董事会会议于2019年12月10日(星期二)下午2:30以现场加通讯表决
方式召开。
4.本次董事会会议应表决董事13人，实际参加表决董事13人。
（1）现场表决董事：张其洪、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生。
（2）通讯表决董事：赵东亮、朱民安、谢善名、夏玉峰、温显来、李悦。
5.公司董事长赵东亮及副董事长朱民安因公务未能现场主持会议，经现场表决董事一致推举董事张其洪主持。
6.本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事：吴卫东、周天明、张晓俊
出/列席会议的其他高级管理人员：刘浩、庄文瑀、毛剑波、熊秋辉；集团公司纪委书记熊继佑；公司纪委书记陈佳羚；公司党委委员周照云。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
鉴于公司已于 2019年11月12日以自有资金回购股份 22,876,306股，完成了股份回购工作，11月18日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回
购的股份。本次股份回购并减少注册资本的工作完成后，公司的注册资本、股本结构及股份总数等相应发生变更。公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行补充修订，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13票、反对票 0票、弃权票 0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号为临2019-068《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》。
2.审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
经公司及董事会审计委员会审核，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，费用为人民币225万元（其中含智明星通年审费75万元），该金额不含差旅及食宿费，并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13票、反对票 0票、弃权票 0票审议通过。
3.审议通过了《关于续聘公司 2019年度内控审计机构的议案》
经公司及董事会审计委员会审核，会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，费用为人民币48万元，该金额不含差旅及食宿费，并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票
审议通过。
4. 审议通过了《关于 2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司 2020年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币95.00亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 35亿元的连带责任保证。该综合授信
主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。
该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号为临2019-069《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。
5.审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，拟计划使用自有闲置资金不超过人民币 68亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 23亿元仅限于银行理财）购买理财产品，以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。上述理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。
该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号为临2019-070《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
6.审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第二次临时
会议、第六届监事会第二次临时会议审议的部分议案，须取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2019年12月27日上午9：30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。并提请股东大会审议如下事
项：
（1）审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
（2）审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
（3）审议《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》
（4）审议《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
（5）审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议
通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号为临2019-071《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2015-007马应龙药业集团股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：武汉马应龙大药房连锁有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司
●担保金额：为子公司提供合计 3,500万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。截止2015年 4月 22日，已为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供的担保余额为人民币 700万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
鉴于所属公司经营规模扩大，经营模式转型，经营领域拓展，新业务构建完善，其流动资金需求增长的情况较为明显。为补充所属公司流动资金，保证所属公司健康稳定发展及各项业务正常开展，公司于2015年4月23日上午9点召开第八届董事会第七次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意为子公司提供合计 3,500万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 2,000万元的贷款担保额度，担保期限为一年；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供1,500万元的贷款担保额度，担保期限为一年。
本次担保对象资产负债率均未超过70%，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产金额的10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提
交公司股东大会审议批准。
二、被担保人具体情况
（一）武汉马应龙大药房连锁有限公司
住所：武汉市青山区和平大道932号
法定代表人：宋志奇
注册资本：人民币7,000万元
企业类型：有限责任公司
与公司关系：本公司全资子公司
经营范围：处方药、非处方药（甲类、乙类）、中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）零售；医疗器械销售、保健食品销售；散装食品、预包装食品批发兼零售、纺织、服装及日用品、玻璃器皿、百货零售兼批发等。
主要财务状况：截至2014年12月31日，大药房公司总资产为40,681.21万元，净资产为12,726.68万元，资产负债率68.72%，2014年实现净利润673.59万元。
（二）湖北马应龙八宝生物科技有限公司
住所：武汉市洪山区狮子山街周家湾100号
法定代表人：王礼德
注册资本：人民币3,000万元
公司类型：有限责任公司
与公司关系：本公司控股子公司
经营范围：研发和销售发用类、护肤类、活肤类、美容修饰类化妆品，提供技术转让及技术咨询服务；从事同类产品及日化用品、日化用品原料的皮肤和零售贸易等。
主要财务状况：截至2014年12月31日，湖北马应龙八宝生物科技有限公司总资产2,060.47万元，净资产1,627.36万元，资产负债率21%，2014年实现净利润-292.92万元。
三、担保的主要内容
公司为子公司提供合计3,500万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额
度。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供2,000万元贷款担保额度，担保期限为一年；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1,500万元贷款担保额度，担保期限为一年。
四、董事会意见
董事会认为，上述公司均为公司子公司，公司对其具有实质控制权，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司对子公司提供担保充分考虑了公司及其下属公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年4月22日，公司及公司子公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0元；公司为所有控股子公司提供的贷款担保余额为人民币1,500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.96%。
公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-021大连百傲化学股份有限公司
关于 2018年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》等规范的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2018年第一季度产量（吨）|2018年第一季度销量（吨）|2018年第一季度收入（万元）|
|CIT/MIT系列产品|3,618.26|4,580.21|5,297.64|
|MIT系列产品|212.80|215.47|1,179.20|
|OIT系列产品|158.5|277.61|3,157.54|
|DCOIT系列产品|49.46|54.83|492.85|
|F腈中间体|449.88|526.35|1,038.06|

注：以上产量、销量数据为原药剂和复配产品的合并数。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|2018年第一季度平均售价（元/千克）|2017年第一季度平均售价（元/千克）|变动比例（%）|
|CIT/MIT系列产品|11.57|11.75|-1.53|

|||||
|-|-|-|-|
|MIT系列产品|54.73|69.60|-21.36|
|OIT系列产品|109.80|113.74|-3.46|
|DCOIT系列产品|149.95|143.22|4.70|
|F腈中间体|19.72|—|—|

（二）主要原材料的价格变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|原材料名称|2018年第一季度平均采购价（元/千克）|2017年第一季度平均采购价（元/千克）|变动比例（%）|
|正辛胺|51.00|47.01|8.49|
|丙烯酸甲酯|9.00|9.71|-7.31|
|硝酸镁|1.73|1.69|2.37|
|硫化氢|10.90|10.74|1.49|
|乙酸乙酯|6.34|5.00|26.80|
|氯气|0.85|0.98|-13.27|
|邻氯甲苯|5.63|—|—|

注：以上为不含税价格。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司 2018年第一季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券简称：安井食品 证券代码：603345 公司编号：临 2017-075
福建安井食品股份有限公司
关于对外投资建设华中生产基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：安井食品华中基地项目（以下简称项目）。
投资金额：总投资6亿元人民币。
特别风险提示:本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
一、对外投资概述
福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司投资建设华中生产基地项目的议案》，同意公司以 6亿元人民币投资项目。公司与潜江市人民政府于 2017年 10月 24日签署《安井食品华中基地项目投资合同》（以下简称“合同”）。项目投在潜江市人民政府所属区域，总建筑面积8万平方米，主要建设生产速冻火锅料、速冻面点、调味小龙虾和淡水鱼浆等产品生产车间和全自动立体冷库。公司在潜江市境内注册成立子公司，并依法纳税，以达到合作双方互惠互利，共同发展的目标。
本次交易无需经过股东大会批准。
对本项目的投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
（一）交易对方为潜江市人民政府，项目用地性质为工业地，项目进展分期进行。首期总用地约200亩，另外根据项目发展及要求控制预留第二期用地。整个项
目的实施是在公司经营管理团队充分论证和实地考察的基础上做出的，具有较强的可行性。
（二）投资协议主体的基本情况：
主体：潜江市人民政府
负责人：陈庆忠
地址：潜江市章华大道18号
三、投资标的基本情况
1、项目内容：主要建设生产速冻火锅料、速冻面点、调味小龙虾和淡水鱼浆等产品生产车间和全自动立体冷库。
2、投资规模：总投资6亿元人民币。
3、项目地址：位于潜江市杨市办事处一号路以南、紫光路以东。
4、土地性质：工业用地。
5、出让期限：50年。
四、对外投资合同的主要内容
由潜江市人民政府（甲方）和公司（乙方）签署合同内容如下：
（一）出资期限或者分期出资安排：
1、用地面积：项目总用地约 200亩（红线内实际面积），建设周期 24个月。
另外根据项目发展及要求控制预留第二期用地（用地面积约 200亩），具体位置和实际面积以规划征地图为准。
2、投资强度：乙方确保固定资产投资强度不低于150万元人民币/亩；税收贡献率：企业达产后税收贡献每年不低于15万元人民币/亩；项目所需行政办公和生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%。
（二）投资方的未来重大义务：
甲方按照乙方建设规划的要求，向乙方提供具备建设条件的项目用地，协助乙方办理建设生产过程中的相关证照，负责维护乙方的正常建设、生产、经营秩序。
乙方在合同约定建设周期内建成运营，按照正规资质单位设计并按甲方规划委员会审核通过的项目规划设计方案进场施工建设，实行安全生产。
（三）违约责任：
甲、乙双方必须严格履行本合同之规定，若一方不履行合同或不完全履行合同，另一方有权追究对方违约责任。
（四）争议解决方式：
甲、乙双方在合同履行中发生争议，应尽可能协商解决，协商不成，双方都有权起诉讼。
（五）合同生效条件：合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。
五、对外投资对上市公司的影响
项目符合公司“销地产”战略布局，项目的实施有利于提升华中及周边市场占有率，节省物流费用，为公司经营目标的实现提供业绩支持，符合公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极的影响。
本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资过程中将受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，提前预判建设延误风险，积极做好相关防控措施，避免出现建设期延误的可能。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
2017年 10月26日
报备文件：
（一）《安井食品第三届董事会第七次会议决议》
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-098国投电力控股股份有限公司
2016年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2212号）核准，国投电力控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过12亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。
根据《国投电力控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》，国投电力控股股份有限公司 2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 5亿元，可超额配售不超过 7亿元，发行价格为每张人民币 100元，本期债券为 5年期品种，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券发行工作已于 2016年10月27日结束，经发行人与主承销商共同协商，决定行使超额配售选择权，本期债券最终发行规模7亿元，最终票面利率为3.10%。
特此公告。
上海泽昌律师事务所
关于
山东惠发食品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
之
法律意见书
二零一七年九月
地址：上海市浦东新区锦康路
258
号17楼02室
电话：021-69875288
上海泽昌律师事务所法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于山东惠发食品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
之
法律意见书
致：山东惠发食品股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2017
年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2017年8月 24
日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布《山东惠发食品股份有限公司关于召开
2017
年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊
上海泽昌律师事务所法律意见书
登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于
2017
年
9
月
13
日在公司会议室如期召开。网络投票通过网络投票系统于2017年9月13日9时15分至15时期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共
8
人，代表有表决权股份 90,008,200
股，所持有表决权股份数占公司股份总数的75.0068%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为
6
名，代表有表决权的股份 84,080,873
股，占公司股份总数的70.0674%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2人，代表有表决权股份5,927,327股，占公司股份总数的4.9394%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计5人，代表有表决权股份13,054,719股，占公司有表决权股份总数的30.3142%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
上海泽昌律师事务所法律意见书
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，关联股东回避表决，审议通过了下述议案：
《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：
同意：13,038,919股，占有效表决股份总数的99.9394%；反对：7,900股，占有效表决股份总数的0.0606%；弃权:
0
股，占有效表决股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：
同意：13,038,919股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9394%；
反对：7,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0606%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本所律师审核后认为：本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：山东惠发食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海泽昌律师事务所
法律意见书
(本页无正文,为《上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司2017
年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页
)
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经办律师钅够
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经办律师
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证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2016-022
哈药集团股份有限公司
七届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2016年 8月 17日在公司 5楼 1号会议室召开，应到监事 3人，实到 3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张镇平先生主持，审议通过了如下议案：
一、2016年半年度报告（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
监事会对公司编制的 2016年半年度报告提出如下审核意见：
1、《2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、《2016年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2016年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、在本意见提出前，未发现参与《2016年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、2016年半年度计提资产减值准备的议案（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会二〇一六年八月十九日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2019-043中国联合网络通信股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月9日上午10点整
召开地点：北京市西城区金融大街21号中国联通大厦
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月9日至2019年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||关于增补张建锋先生为公司董事的议案||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-035）及《关于公司董事辞任和增补董事的公告》（公告编号：2019-036）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决。该代理人不必是公司股东。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||600050||中国联通||2019/9/2||

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。
（三）出席会议的股东可在 2019年 9月 4日之前填妥本公告的附件2，以电子邮件或邮寄送达方式登记。联系方式如下：
电子邮件地址：ir@chinaunicom.cn
邮寄地址：北京市西城区金融大街21号B座20层董事会办公室收（请在信封上注明“会议登记”字样），邮编：100033
电话：010-66259179及021-61585178
六、其他事项
（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
（二）请出席股东大会的人员详阅会议登记方法，携带相关凭证资料出席会议。
（三）本次会议聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司董事会2019年8月19日附件1：2019年第一次临时股东大会授权委托书
附件2：2019年第一次临时股东大会登记函
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：2019年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书
中国联合网络通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||关于增补张建锋先生为公司董事的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2019年第一次临时股东大会登记函
中国联合网络通信股份有限公司
2019年第一次临时股东大会股东登记函
中国联合网络通信股份有限公司：
兹登记参加贵公司2019年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称：
身份证号码/营业执照号：
股东账户号：
股东持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮编：
2019年 月 日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—036转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司
关于二级资本债券发行完毕的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2013年5月29日召开的2012年年度股东大会审议批准了本行于2015年末前发行不超过600亿元人民币或等值外币的减记型合格二级资本工具的议案。经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，本行于2014年8月8日在全国银行间债券市场成功发行了总额为300亿元人民币的二级资本债券（以下简称“本期债券”）。
本期债券发行总规模为300亿元人民币，为10年期固定利率债券，票面利率为5.80%，在第5年末附发行人赎回权。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一四年八月十二日
河南莲花味精股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法规的规定，本人基于独立判断的立场，对河南莲花味精股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议提交的有关对外担保的议案进行了认真的核查，现发表同意意见如下：
本次审议的对外担保决策程序合法、合理，按照审批权限提交公司董事会及拟提交公司股东大会审议，对外担保没有损害公司及公司股东利益，同意将此议案提请股东大会审议。
独立董事：韩复龄成先平陈宁刘建中
二〇一四年一月十三日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-014上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2018年4月18日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际出席并参加表决监事3人。会议由监事会主席周劲望先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2017年年度报告全文及摘要》，经审核认为：
1、公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等
事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司 2017年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》，经审核认为：
1、公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司 2018年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2017年度日常关联交易实际发生额及预计2018年度日常关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易保证了公司的正常生产经营，关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相应的审
批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，未发现有内幕交易及损害非关联股东权益及上市公司利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》
监事会认为：本次关联交易有利于开拓融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增加资金配置能力，实现资金资产最大化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司结合自身的实际情况，制订的各项内控制度，符合现阶段经
营管理的需求，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。报告期内，未发生公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会2018年4月20日
陕西黑猫焦化股份有限公司
独立童事关于第四届壹事会第三次会议相关议案
的独立意见
作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独立董事,根
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立萤事的指导意见》、《公司章程》、《独立茔事工作制度》等有关规定和要求,我们本着勤勉尽责的态度,认真审阅了相关议案和资料,基于独立、客观判断的原则,对公司第四届童事会第三次会议的相关议案及事项发表如下独立意见
:
-、关于zO18年度蓥集资佥存放与实际使用诒况的独立意见
⒛18年度,公司己按
《上海证券交易所上市公司蒡集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定,对募集资金进行专户存储和专户使用,公司不存在变更蒡集资金投资项目情况和损害股东利益的情况,不
存在违规使用募集资金倩况;公司已及时、真实、准确、完整地披露弄集资金的存放与使用情况。
同意将公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度蒡集资金存放与实际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议。
二、关于公司⒛18年度利润分配方案的独立意见
经审计,合
并口径下公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为325,2ss,1妃ss元,其中⒛18年度母公司实现的净利润为⒛0,sgO,Gs536元
,公司期末未分配利润余额为1,az4,513,gG7ss元
.
公司制定了
2018年度利润分配方案为:以2018年12月31日
总股本1,2田,6⒏,210股为基数,向全体股东每10股派发现金股利OsO元(含税),共计派发⑿,sB4,210sO元,剩余未分配利润用于日常生产经营需求。
公司本年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的192码,没
有达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%。虽然公司当年盈利 ,但由于公司目前的行业波动比较大,流动资金需求较大,考
虑未来的现金流状况
ˉ
Iˉ
和资金需求等因素,兼顾公司可持续发展与股东回报的需求,我
们同意公司制定的2018年度利润分配方案
.
同意将公司2018年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
三、关于公司zO18年度资本公积全转增股本方案的议案
经公司审计机构致同会计师事务所
(特殊普通合伙)审计,截至2o18年
12月31日,母公司期末资本公积余额为2,臼6,B91,lOzl狃元。
为了促进公司的持续发展,与所有股东分享公司发展的经苜成果,根据公司章程的相关规定,董
事会拟订公司⒛18年度资本公积金转增股本方案如下
:
以公司⒛18年12月31日总股本1,加3,“4,210股为基数,以资本公积金(股本溢价)转增股本,向全体股东每lO股转增3股,合计转增376,lO5,笳3股,转增后公司总股本将变更为l,ω9,9B9,473股
.
年度资本公积金转增股本方案符合公司章程及中国证监会和上海证券交易所的相关规定,充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,不存在损害公司,Hl股东尤其是中小股东利益的情况,符
合公司目前的实际状况,有利于公司未来的可持续健康发展,有利于公司和全体股东的长远利益。我们同意将该方案提交股东大会予以审议。
四、关于对《公司追认⒛1B年度日常关联交易的议案》及《⒛18年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易报告》的独立意见
公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要,递循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不会对公司及子公司财务状况、经苜成果产生不利影响,不
存在损害公司及中小股东利益的行为,公司及子公司主苜业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,没
有影响公司的独立性。
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陕西黑猫焦化股份有限公司独立萤事关于第四届童事会第三次会议相关议案的独立意见签署页)
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证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-064
江苏通用科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）于 2019年 3月 27日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-021）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2019年 7月 10日与中国农业银行股份有限公司无锡港下支行签署《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用闲置募集资金人民币 7,000万元购买了农业银行“汇利丰”2019年第5264期对公定制人民币结构性存款产品。具体内容详见公司于2019年7月10日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2019-053）。
上述理财产品已于2019年8月16日到期，公司已按期收回本金人民币7,000万元，取得理财收益人民币251,904.11元，协议履行完毕。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币4.56亿元，无使用闲置自有资金购买理财产品的行为。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2019-016债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司关于2016年非公开发行
公司债券（第二期）票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●票面利率是否调整：不调整
●起息日：2019年3月1日
根据《广西桂东电力股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：16桂东02，债券代码：135248，以下简称“本期债券”）募集说明书》约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，上调或者下调幅度为0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%，调整后票面年利率在债券续存期后2年内固定不变。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定不调整本期债券票面利率，即本期债券存续期限后2年的票面利率仍为5.70%，并在存续期限后2年固定不变。
为保证发行人利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1、发行人：广西桂东电力股份有限公司
2、债券名称：广西桂东电力股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）
3、债券简称及代码：16桂东02（135248）
4、发行总额：人民币10亿元
5、债券期限：本次债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权。
6、债券利率：本次债券票面年利率为5.70%，债券存续期前3年固定不变。
7、起息日：2016年3月1日
8、付息日：2017年至2021年，每年3月1日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
9、到期日：本次债券到期日为债券发行首日后5年。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后3年。
10、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2021年3月1日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2019年3月1日兑付，未回售部分债券的本金至2021年3月1日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
11、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。
12、上市时间与地点：本期债券于 2016年3月24日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券利率调整情况
根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定不调整本期债券票面利率。自 2019年 3月 1日起，本期债券票面利率仍为5.70%，保持不变。公司本期债券在存续期前3年（2016年3月1日-2019年2月28日）的票面利率为5.70%，在本期债券存续期的第3年末，公司选择不调整票面利率，即本期债券存续期的后2年（2019年3月1日-2021年2月28日）的票面利率固定不变，仍为5.70%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、投资者回售选择权
公司在本期债券募集说明书中约定，公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择
继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作，具体回售实施办法详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于 2016年非公开发行公司债券（第二期）回售实施的公告》。
四、本期债券回售相关机构
1、发行人：广西桂东电力股份有限公司
联系人：陆培军、梁晟
电话：0774-5297796
传真：0774-5285255
2、主承销商:国海证券股份有限公司
联系人：屈炜杰
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特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2019年1月 31日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2018-029债券代码:143546 债券简称:18福日 01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2018年第四次临时会议通知于 2018年 6月 4日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018年 6月 5日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 8名，实到董事 8名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的公告》（公告编号：临2018-030）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的王忠伟先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于向上海浦东发展银行福州分行申请敞口金额为 2,000万元人民币综合授信额度的议案》；（8票同意，0票弃权， 0票反对）
授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（四）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请敞口金额不超过 3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（五）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请敞口金额不超过 3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（六）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请敞口金额不超过 3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
上述议案（四）至议案（六）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2018-031）。
（七）审议通过《关于注销平潭兴证福日投资管理有限公司并终
止设立兴证福日基金的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）
根据中国证监会 2017年 7月出台的《关于证券基金经营机构子公司规范整改有关工作意见的函》（机构部函<2017>1791号）之相关规定，证券公司私募基金子公司下设的特殊目的机构应当是“空壳机构”，不得有独立团队，不得开展对外募资、经营等活动。经与各相关方沟通，无法找到契合双方诉求的方案。董事会同意注销平潭兴证福日投资管理有限公司并终止设立兴证福日基金。
（八）审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》。
（8票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司召开公司 2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-032）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2018年 6月 6日
附件：个人简历
王忠伟，男，汉族，1963年 6月出生，黑龙江双城人，中共党
员，1982年 7月毕业于东北工学院冶金机械专业，本科学历，学士
学位，高级经济师。1982年 11月参加工作，历任中国人民银行黑龙江双城县支行信贷股信贷员、信贷组长；中共双城县委组织部干部教育组干事、副组长；中国人民银行双城市支行办公室秘书，资金计划科副科长、科长。人事劳资科科长，总稽核（正科级）；福州经济技术开发区、福州市马尾区党委、区管委会、区政府办公室综合科秘书，区经济体制改革委员会副主任（主持工作），区管委会、区政府副秘书长；福建省电子信息集团综合办公室副主任兼人力资源部副部长、综合办公室主任；福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会主席、党委副书记；华映科技（集团）股份有限公司党委书记、副总经理。现任福建省电子信息集团纪委副书记、纪检监察室主任。