证券代码：600589证券简称：广东榕泰公告编号：2015-048
广东榕泰实业股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月15日 9点30分
召开地点：广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》|√|
|2.01|本次重大资产重组的整体方案|√|
|2.02|发行股份及支付现金购买资产的标的资产|√|
|2.03|发行股份及支付现金购买资产的交易对方|√|
|2.04|发行股份及支付现金购买资产的交易对价及支付方式|√|
|2.05|发行股份及支付现金购买资产的标的资产权属转移|√|
|2.06|发行股份及支付现金购买资产所发行股份的种类和面值|√|
|2.07|发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行方式|√|
|2.08|发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行对象和认购方式|√|
|2.09|发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行价格与定价依据|√|

||||
|-|-|-|
|2.10|发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行数量|√|
|2.11|发行股份及支付现金购买资产所发行股份的上市地|√|
|2.12|发行股份及支付现金购买资产的拟购买资产期间损益安排|√|
|2.13|发行股份及支付现金购买资产所发行股份的锁定期|√|
|2.14|发行股份及支付现金购买资产前的滚存利润安排|√|
|2.15|发行股份及支付现金购买资产的决议有效期|√|
|2.16|配套募资发行股份的种类和面值|√|
|2.17|配套募资发行股份的发行方式|√|
|2.18|配套募资发行股份的发行对象和认购方式|√|
|2.19|配套募资发行股份的发行价格与定价依据|√|
|2.20|配套募资发行股份的募资金额及发行数量|√|
|2.21|配套募资发行股份的上市地|√|
|2.22|配套募资发行股份的锁定期|√|
|2.23|募集的配套资金用途|√|
|2.24|配套募资发行前的滚存利润安排|√|
|2.25|配套募资发行股份的决议有效期|√|
|3|《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金不属于关联交易的议案》|√|
|4|《关于签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>以及签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》|√|
|5|《关于签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》|√|
|6|《关于〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及摘要的议案》|√|
|7|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|√|
|8|《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》|√|
|9|《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|√|
|10|《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》|√|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第六届董事会第十七次会议审议通过。详细内容详见 2015年 8月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1至11
3、对中小投资者单独计票的议案：1至11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600589|广东榕泰|2015/9/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证、能证明其为法定代表人的文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证、授权委托书（法人加盖公章与法定代表人签字）。
（二）登记时间：2015年 9月 14日（星期一）上午9:00-12:00，下午 13:00-16:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
地址：广东省揭东县经济试验区
（四）联系方式
联系电话：（0663）3568053传真：（0663）3568052
联系人：徐罗旭、郑耿虹
六、 其他事项
1、现场会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2015年8月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东榕泰实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》||||
|2.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》||||
|2.01|本次重大资产重组的整体方案||||
|2.02|发行股份及支付现金购买资产的标的资产||||
|2.03|发行股份及支付现金购买资产的交易对方||||
|2.04|发行股份及支付现金购买资产的交易对价及支付方式||||
|2.05|发行股份及支付现金购买资产的标的资产权属转移||||
|2.06|发行股份及支付现金购买资产所发行股份的种类和面值||||
|2.07|发行股份及支付现金购买资产所发行方式||||
|2.08|发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行对象和认购方式||||

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|-|-|
|2.09|发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行价格与定价依据|
|2.10|发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行数量|
|2.11|发行股份及支付现金购买资产所发行股份的上市地|
|2.12|发行股份及支付现金购买资产的拟购买资产期间损益安排|
|2.13|发行股份及支付现金购买资产所发行股份的锁定期|
|2.14|发行股份及支付现金购买资产前的滚存利润安排|
|2.15|发行股份及支付现金购买资产的决议有效期|
|2.16|配套募资发行股份的种类和面值|
|2.17|配套募资发行股份的发行方式|
|2.18|配套募资发行股份的发行对象和认购方式|
|2.19|配套募资发行股份的发行价格与定价依据|
|2.20|配套募资发行股份的募资金额及发行数量|
|2.21|配套募资发行股份的上市地|
|2.22|配套募资发行股份的锁定期|
|2.23|募集的配套资金用途|
|2.24|配套募资发行前的滚存利润安排|
|2.25|配套募资发行股份的决议有效期|
|3|《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金不属于关联交易的议案》|
|4|《关于签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>以及签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》|
|5|《关于签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》|

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|-|-|
|6|《关于〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及摘要的议案》|
|7|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|
|8|《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》|
|9|《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|
|10|《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。