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证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2019-020浙江奥康鞋业股份有限公司
关于预计公司 2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次日常关联交易无需提交股东大会审议
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司独立董事对上述日常关联交易事项发表事前认可意见如下：
1）本次拟提交董事会审议的预计公司2019年度日常关联交易事项，我们事先已审议并同意。公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
2）该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，符合公司经营发展的需要，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。
3）独立董事同意将《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。其中董事会在对该议案进行表决时，关联董事余雄平应按规定予以回避。
2、公司董事会审计委员会对上述关联交易发表书面审核意见如下：
1)公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定。
2)本次日常关联交易事项定价公允，我们同意该事项。其中审计委员会在对《关于预计公司 2019年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联委员余雄平已回避表决。
3、2019年4月24日，公司第六届董事会第十一次会议审议了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，其他非关联董事均投赞成票。该事项无需提交股东大会审议。
4、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司因正常业务发展需要，对 2019年度可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
5、公司监事会对上述关联交易发表意见如下：
上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况
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|关联方名称|||||||
|||2017年||2017年||预计金额与实际发生金额差|
|||预计金额||实际发生金额||异较大的原因|
|温州民商银行股份有限公司（以下简称“民商银行”）|不超过 1亿元||无||为提高资金使用效率和收益，公司选择对其最为有利的交易条款、条件及其他第三方合格专业理财机构提供的金融服务||

（三）2019年日常关联交易的预计金额和类别
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|关联方名称|关联交易类型|关联交易内容|2019 年预计金额|

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|民商银行|金融服务|存款业务、购买理财产品等业务|不超过 5,000万元|

注：本次日常关联交易预测金额在公司董事会审议批准的权限内。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方公司信息
公司名称：温州民商银行股份有限公司
法人代表：陈筱敏
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地：浙江省温州市鹿城区市府路 525号同人恒玖大厦一至三层
注册资本：200000.00万元
成立日期：2015年 3月 23日
主营业务：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(二)关联关系
公司董事余雄平兼任民商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第10.1.3条第三项规定，民商银行系公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
2019年度，公司及全资子公司与民商银行之间预计发生的日常关联交易
业务，属于民商银行的日常银行业务。具体业务内容包括：存款和购买理财产
品等业务。
根据公司与民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况，公
司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易预计额度如下：
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|关联方名称|关联交易类型|关联交易内容|预计额度上限|
|民商银行|金融服务|存款业务、购买理财产品等业务|5,000万元|

注：鉴于关联交易内容的业务性质，上述额度可循环使用。
（二）定价政策
公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易，均应按适用的
银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条
例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，
则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协
议，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策
规定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对非关联
方同类交易的条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司作为浙江温州地区的民营企业，与多家银行展开金融领域的业务合
作。民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行，积极向企业客户提供
优质金融服务。公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易的
额度安排遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，
对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、报备文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第六届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
（五）第六届董事会审计委员会关于 2019年第二次会议相关事项的书面审
核意见。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-116
盛屯矿业集团股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2019年8月31日），股东林奋生持有公司股份 127,147,743股，占当时公司股份总数的5.51%，林奋生的一致行动人珠海市科立泰贸易有限公司（以下简称“珠海科立泰”）持有公司股份 23,815,030股，占当时公司股份总数的1.03%。
减持计划的进展情况：公司于 2019年12月24日收到股东林奋生的通知，截至本公告日，林奋生通过集中竞价方式减持公司股份 9,116,699股，其一致行动人珠海科立泰通过集中竞价方式减持公司股份 2,279,100股。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|林奋生|5%以上非第一大股东|127,147,743|5.51%|发行股份购买资产取得：127,147,743 股|
|珠海科立泰|5%以下股东|23,815,030|1.03%|发行股份购买资产取得：23,815,030 股|

上述减持主体存在一致行动人:
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|

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|第一组|珠海科立泰|23,815,030|1.03%|林奋生实际控制的企业|
||合计|23,815,030|1.03%|—|
|第二组|林奋生|127,147,743|5.51%|珠海科立泰的实际控制人|
||合计|127,147,743|5.51%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|林奋生|9,116,699|0.395%|2019/9/24～2020/3/20|集中竞价交易|4.62-5.14|43,628,145|118,031,044|5.114%|
|珠海科立泰|2,279,100|0.099%|2019/9/24～2020/3/20|集中竞价交易|4.63-4.92|10,790,336|21,535,930|0.933%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
林奋生及珠海科立泰不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将会持续关注林奋生及珠海科立泰的减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，林奋生及珠海科立泰将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否继续实施及如何继续实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2019年12月25日
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独立董事
关于公司变更部分募集资金投资项目的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，我们对公司第十届董事会第八次会议审议的《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表如下独立意见：
公司本次变更部分募集资金投资项目是公司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效益，进一步完善公司K12教育业务布局，健全国际教育业务体系和管理体系，提高现有K12教育与国际教育业务资源的利用率。
公司对变更部分募集资金投资项目进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策手续。本次变更募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
公司全体独立董事同意公司变更部分募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
2019年9月4日（以下无正文）
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2017-036银座集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公司会计政策变更，对公司2017年半年度净资产和净利润无影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，自 2017年 6月 12日起施行。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
3、变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、变更日期
公司以财政部2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号-政府补助》规定的起始日开始执行。
经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议审议，全票通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司实施本次会计政策变更。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
截至目前，公司收到的政府补助未涉及到与企业日常经营相关的类型，不涉及调整列报的情形。本次会计政策变更，对公司报表项目列示不产生影响，对公司 2017年半年度财务状况、经营成果和现金流不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：公司按照财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司根据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次调整是根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2018-027
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司新二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|336,537,864|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.6237|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长傅建伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席10人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书周娟英女士出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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|议 案 序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|候选人：钱肖华|336,076,864|99.8630|是|
|1.02|候选人：柏宏|335,985,964|99.8360|是|
|1.03|候选人：徐城法|336,035,964|99.8508|是|
|1.04|候选人：周娟英|336,035,964|99.8508|是|
|1.05|候选人：刘剑|336,085,964|99.8657|是|

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|候选人：寿苗娟|336,089,364|99.8667|是|
|2.02|候选人：吴炜|336,035,964|99.8508|是|
|2.03|候选人：沈国江|336,035,964|99.8508|是|
|2.04|候选人：毛健|336,123,464|99.8768|是|

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

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|3.01|候选人：陈国林|336,189,364|99.8964|是|
|3.02|候选人：孟中法|336,223,464|99.9065|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|候选人：钱肖华|1,410,788|75.3711|||||
|1.02|候选人：柏宏|1,319,888|70.5148|||||
|1.03|候选人：徐城法|1,369,888|73.1860|||||
|1.04|候选人：周娟英|1,369,888|73.1860|||||
|1.05|候选人：刘剑|1,419,888|75.8573|||||
|2.01|候选人：寿苗娟|1,423,288|76.0389|||||
|2.02|候选人：吴炜|1,369,888|73.1860|||||
|2.03|候选人：沈国江|1,369,888|73.1860|||||
|2.04|候选人：毛健|1,457,388|77.8607|||||
|3.01|候选人：陈国林|1,523,288|81.3814|||||
|3.02|候选人：孟中法|1,557,388|83.2032|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合以累积投票制方式逐项表决第1－3项议案，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人均当选。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波 沈璐
2、律师鉴证结论意见：
公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2018年7月17日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2016－008贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2016年度第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年4月18日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开公司第二届董事会 2016年度第三次会议的通知。2016年4月27日，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 8人，缺席 1人（独立董事梁蓓女士缺席会议）。本次现场会议由董事长袁仁国先生主持，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于调整实施茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：3票。议案获得通过。独立董事林涛先生、陈红女士以及董事赵书跃先生对本项议案投弃权票。林涛先生弃权的理由是项目可行性论证资料不足以作出判断；陈红女士弃权的理由是论证及必要性表述不够充分；赵书跃先生弃权的理由是信息不充分，不足以作出判断。
根据公司发展需要及项目建设实际情况，拟调整实施茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目，并将该片区部分已建厂房改造为成品酒库房。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于提名独立董事候选人的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司独立董事林涛先生、陈红女士、梁蓓女士任职即将期满，公司董事会提名陆金海先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。本次提名的独立董事候选人需经股东大会选举。
（三）《关于召开2015年年度股东大会的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
股东大会相关事宜详见《关于召开 2015年年度股东大会的通知》，公告编号：临2016－009。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会2016年4月28日
附件：陆金海先生简历
陆金海，1970年5月出生于安徽凤阳，汉族。1989年9月～1993年7月，安徽财贸学院（现安徽财经大学），计划统计系，经济学学士；1993年9月～1996年7月，厦门大学计划统计系，经济学硕士；1996年9月～1999年7月，厦门大学财政金融系，经济学博士；
1999年9月～2001年9月，清华大学经济管理学院博士后；2001年10月～2006年3月，南方基金管理公司，金融工程部总监、信息技术部总监等；2005年9月～2005年12月，参加由中国证券业协会举办的赴美“证券业领导力高级研修班”，宾夕法尼亚大学沃顿商学院；2006年5月～2010年10月，宝盈基金管理有限公司，总经理；2011年5月～2012年9月，深圳市道明科技有限公司；2013年5月～2015年9月，中再资产管理股份有限公司，副总经理；2016年1月至今，深圳市前海道明投资管理有限公司，合伙人。
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会
会
议
资
料
二○一四年七月十四日
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会会议资料目录
1、《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于召开公司 2014年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否提供网络投票：是
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年度第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2014年7月14日（星期一）下午15:00时。
网络投票时间：2014年7月14日（星期一）上午9:30—11:30
和下午13:00—15:00。
4、现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵
中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室
5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券
交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网
络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第
一次投票结果为准。
二、会议审议事项
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|-|-|
|序号|议案内容|
|1|关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的|

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|-|
|议案|

本次股东大会仅审议一项提案。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年7月9日（星期三）。
凡在2014年7月9日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。因故不能
亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；
个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字
样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：
2014年7月10日上午9：00—11：30和下午14：00—16：30。
3、登记地点：
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。
五、其他事项
联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园
邮编：244000
电话：0562-2627520
传真：0562-2627555
联系人：申立丰、夏军
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费
用自理。
出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场。
特此通知。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一四年六月二十六日
附件1：授权委托书
授权委托书
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或组织机构代码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字或盖章：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
本人/本单位作为铜陵中发三佳科技股份有限公司的股东，兹
委托 先生（）/女士（）代为出席公司定于2014
年7月14日召开的2014年度第二次临时股东大会，并对会议议案行
使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示
的，受托人有权（）/无权（）按照自己的意思表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|备注|
|1|《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》|||||

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内
选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托日期： 年 月 日
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年7月14日上午9:30—11:30和下午13:00——
15:00
总提案数：1个
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738520|中发投票|1|A股股东|

2、表决方法
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》|738520|1.00元|1股|2股|3股|

3、在“申报股数”项填写表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、投票举例
本次股东大会仅一个提案，股东参与本次股东大会网络投票举例如下：
1、股权登记日2014年7月9日 A股收市后，如某 A股投资者拟对本次网络投票的提案《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司
提供担保的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|

738520 买入 1.00元 1股
2、如某 A股投资者拟对本次网络投票的提案《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738520|买入|1.00元|2股|

3、如某 A股投资者拟对本次网络投票的提案《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738520|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
2、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
议案：
关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案各位股东：
鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司已为我公司在上海浦东发展银行铜陵支行 4000万元贷款提供了担保（期限为 2014年 3月 1日至 2015年 3月 1日），我公司决定为其提供如下担保：
1、同意为安徽蓝盾光电子股份有限公司在中国银行股份有限公司铜陵分行申请最高额人民币 1000万元授信业务提供全额连带责任担保；有效期一年。
2、同意为安徽蓝盾光电子股份有限公司在中国农业银行铜陵分行营业部申请最高额人民币 3000万元授信业务提供全额连带责任担保；有效期一年。
请各位股东审议。
铜陵中发三佳科技股份有限公司二○一四年七月十四日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-101重庆小康工业集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对重庆小康工业集团股份有限公司计提大额资产减值准备等有关事项的
问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 30日收到上海证券交易所出具的《关于对重庆小康工业集团股份有限公司计提大额资产减值准备等有关事项的问询函》（上证公函【2017】2271号，以下简称“问询函”），根据上海证券交易所相关规定，现将问询函全文公告如下：
“我部关注到，公司于 2017年 10月 27日披露《关于计提资产减值准备的公告》和《2017年第三季度报告》。根据本所《股票上市规则》第 17.1条规定，现请你公司核实并披露以下事项：
1.结合存货及固定资产的构成及具体内容，详细说明存货跌价准备和固定资产减值准备的计提方式及依据。请会计师发表专项意见。
2.结合应收账款及长期应收款的交易对象及具体内容，详细说明应收账款坏账准备和长期应收款坏账准备的计提方式及依据。请会计师发表专项意见。
3.根据公司 2017年第三季度报告，在营业收入和归属上市公司股东净利润同比大幅增长的情况下，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降70.30%。请公司结合业务开展及产品销售情况，详细说
明经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降的原因。
4.根据公司 2017年第三季度报告，公司其他应收款为 2.42亿元，较年初余额相比增加891.92%。请公司补充披露其他应收款项的构成、金额、具体用途以及相关款项是否存在坏账的风险，并就其他应收款所涉及的事项进行充分的风险提示。
请你公司于 2017年 11月 7日之前，以书面形式回复我部，并履行相应的信息披露义务。”
公司将严格按照《问询函》的要求及时回复并予以披露。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2017年 10月 31日
股票代码：600265股票简称：ST景谷编号：临 2015-020
云南景谷林业股份有限公司
关于股东股权司法解除质押及司法划转的公告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据北京市第一中级人民法院（2013）一中执字第456、（2007）一中执字446、447、448号协助执行通知书：浙江京盛投资有限公司、北京世纪远达投资管理有限公司申请执行中泰信用担保有限公司借款合同纠纷四案，北京市高级人民法院（2010）高民初字第1830号民事判决书和本院（2006）一中民初字第 7230号、第 7231号、第 7232号民事判决书均已发生法律效力。根据《民事诉讼法》的有关规定，要求中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行下列项目：一、解除交通银行股份有限公司北京东单支行对中泰信用担保有限公司持有云南景谷林业股份有限公司股份31300000股的质押。
二、解除质押后协助中泰信用担保有限公司持有的云南景谷林业股份有限公司股份31702700股扣划至广东宏巨投资集团有限公司。每股折价20.07元。
现根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的股权司法冻结及司法划转通知（2015司冻113号），公司股东中泰信用担保有限公司持有云南景谷林业股份有限公司 31300000股司法强制解除质押，解冻日期为2015年6月8日。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会二◯一五年六月九日
备查文件：
1、北京市第一中级人民法院（2013）一中执字第456、（2007）一中执字446、447、448号协助执行通知书。
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2018-041中国冶金科工股份有限公司
2017年度 A股利润分配方案实施公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.068元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/16|－|2018/7/17|2018/7/17|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年 6月 26日召开的 2017年度股东周年大会审议通过。2017年度股东周年大会决议公告刊登在 2018年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至 2018年7月 16日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 20,723,619,170股为基数，每股派发现金红利0.068元（含税），共计派发现金红利 1,409,206,103.56元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/16|－|2018/7/17|2018/7/17|

四、分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外，公司其他 A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
H股股东的分红派息不适用本公告，本公司将另行在香港联合交易所有限公司网站发布H股分红派息相关公告。
2.自行发放对象
本次直接由公司发放现金红利的股东为中国冶金科工集团有限公司。
3.扣税说明
（1）对于持有公司 A股股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利
由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司 A股股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0612元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）除前述以外的A股法人股东及机构投资者的现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.068元。
五、有关咨询办法
关于本次利润分配方案如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-59868666
传真：010-59868999
地址：北京市朝阳区曙光西里 28号中冶大厦（邮编：100028）
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2018年7月 9日
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2014－042用友软件股份有限公司
第六届董事会2014年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 12月 15日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会2014年第九次会议。公司现有董事7名，实到董事 7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了以下议案：
一、《公司关于向深圳用友软件有限公司增资的议案》
为加快地区业务发展，为公司客户提供更好的服务，公司决定以现金人民币 5400万元向公司的控股子公司深圳用友软件有限公司（下称“深圳用友”）增资，浙江用友软件有限公司以现金 600万元向深圳用友增资，增资款项全部列入注册资本。增资后深圳用友注册资本为人民币7,000万元，公司持有其90%的股权。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于向全资子公司用友优普信息技术有限公司转让部分业务与资产的议案》
公司决定将涉及 TurboCRM、用友PDM、用友 KSOA的业务、无形资产及其相关权益以人民币 85,468,851.45元的价格（含增值税人民币 4,837,859.52元）转让给公司全资子公司用友优普信息技术有限公司（下称“用友优普公司”）。
用友优普公司注册资本为人民币 100,000,000元，经营范围为电子计算机软件、硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术转入、技术服务、技术培
训；企业管理咨询、数据库服务，销售计算机，软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口、货物进出口、代理进出口。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会二零一四年十二月十五日
独立董事候选人声明
本人和䶮，已充分了解并同意由提名人辽宁出版集团有限公司提名为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北方联合出版传媒（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北方联合出版传媒（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：和䶮
2016年8月12日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2018-045
浙江朗迪集团股份有限公司
关于新设全资子公司完成注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：四川朗迪新材料有限公司（新设）。
投资金额：浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“朗迪集团”、“公司”）以自有资金出资1,000万元人民币，持有新设公司100%股权。
本次对外投资规模较小，无需提交公司董事会、股东大会审议。
一、对外投资概述
根据战略发展需要，浙江朗迪集团股份有限公司以自有资金出资设立四川朗迪新材料有限公司（以下简称“四川新材料”），注册资本1,000万元，公司持有四川新材料100%的股权。四川新材料主要开展改性塑料等相关业务。四川新材料的工商注册登记手续已办理完毕，并于近日收到德阳市罗江区行政审批局核发的营业执照。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的批准权限在公司总经理授权审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、四川新材料公司的基本情况
1、出资方式：以现金方式出资
2、资金来源：自有资金
3、四川新材料公司的基本情况
名称：四川朗迪新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91510626MA67MW562X
住所：四川省德阳市罗江经济开发区金山工业园区光明路
法定代表人：陈海波
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2018年9月14日
营业期限：长期
经营范围：改性塑料、化工产品（不含危化品）、日用机械、金属制品新材料、新产品的研发、加工、制造、转让、服务；废旧塑料的回收利用；塑料制品、橡胶制品、家用电器及配件制造、销售；日用百货销售；企业自营和代理货物及技术的进出口业务。
董事会、监事会及管理人员安排：四川新材料公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人；不设监事会，设监事一名。执行董事、监事、经理和财务负责人均由公司任命。
三、目的和影响
通过本次投资设立全资子公司四川新材料，符合公司战略发展需要，有利于公司长远发展。
四、相关风险提示
本次投资规模较小，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2018年9月18日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2016—044
包头明天科技股份有限公司
委托理财公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：新时代信托股份有限公司
●委托理财金额：2.26亿元
●委托理财投资类型：单一财产信托
●委托理财期限：90天
●本委托理财不构成关联交易
一、委托理财概述
1、委托理财的基本情况
为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，增加现金资产收益，2016年 6月 12日，根据包头明天科技股份有限公司（以下简称：“公司”）与新时代信托股份有限公司（以下简称：“新时代信托”）于2016年1月27日签订的《新时代信托·恒新67号单一财产信托合同》，签署《追加交付初始信托财产确认书》，以自有资金2.26亿元追加购买“新时代信托·恒新67号单一财产信托”理财产品。
2、公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第二十九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，使用暂时闲置自有资金不超过人民
币5亿元购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
3、关联关系
公司及公司控股股东、实际控制人与新时代信托及其控股股东、实际控制人在股权关系及董、监、高人员任职上不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，本委托理财不构成关联交易。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易方新时代信托的基本情况、信用等级、资产状况等进行了必要的尽职调查，认为风险可控。
（二）协议主体的基本情况
1、交易对方名称：新时代信托股份有限公司，法定代表人：赵利民，注册地址：包头市青山区钢铁大街甲5号信托金融大楼，注册资本：人民币12亿元，经营范围：按照银监会批准的经营范围从事经营活动。
主要股东或实际控制人：新时代远景（北京）投资有限公司、上海人广实业发展有限公司、潍坊科微投资有限公司、包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司。
2、新时代信托与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
3、交易对方最近一年主要财务指标：截止2015年12月31日主要财务指标（经审计）：资产总额4,094,957,555.89元、资产净额3,684,556,372.71元、营业收入709,716,602.95元、净利润353,574,745.20元。
三、委托理财合同的主要内容
本次委托理财公司与新时代信托签订了《新时代信托·恒新 67号单一财产信托合同》。
1、基本说明
资金来源：自有资金
理财期限：90天
预计收益：根据新时代信托·恒新67号单一财产信托的年化预期收益率公示，年化预期收益率为5.9%。
收益方式：初始信托财产于信托终止日后的5个工作日内向受益人一次性分配。
风险揭示：信托合同面临风险包括：法律政策风险、信用风险、市场风险、担保措施相关风险、不可抗力风险。
2、产品说明
信托计划规模：本信托项下的初始信托财产为货币形式财产，总金额为人民币壹拾亿元整。
信托计划投资范围：本信托项下的初始信托财产用于投资以金融股权收益权为投资标的的信托受益权，到期由交易对手无条件溢价回购上述受益权。为了降低投资风险，确保本信托的稳健运行，信托财产禁止投向房地产、政府融资平台项目。
四、对公司的影响
鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，公司以暂时闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。
五、购买理财产品的风险控制
1.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
2、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理
财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、独立董事意见
公司前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资短期理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
七、截至本公告日，公司使用自有资金累计进行委托理财的金额为 4.76亿元人民币。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一六年六月十四日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-038
株洲旗滨集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2017年度审计工作过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真、扎实地开展工作，切实履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议，公司同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，审计费用人民币125万元,内部控制审计费用人民币45万元。
二、公司履行的决策程序
1、董事会审计委员会出具了《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2017年度财务报告审计工作的总结报告》，审计委员会2018年第五次会议审议并通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
2、董事会同意续聘事宜。2018年3月27日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”或“公司”）召开第三届董事会二十九次会议，会议审议并通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
3、本事项将提交公司2017年度股东大会审议。
三、独立董事事前认可及独立意见
（一）事前认可意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。同意将此项议案提请公司董事会审议。
（二）独立意见
1、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司财务审计和内部控制
审计工作期间，恪尽职守、认真务实，为公司出具了客观、公正的审计报告,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。
2、本次续聘符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）程序合法有效，没有损害公司及广大股东的利益。同意继续聘为2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
3、公司董事会确定的2018年度财务审计和内部控制审计费用标准合理，符合实际。
4、同意该议案并提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年三月二十九日