证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-052金字火腿股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
二、会议通知情况
《金字火腿股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会
的通知》在 2017年 6月 17日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年 7月 4日（星期二）下午 1:30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2017年 7
月 4日（星期二）上午9：30—11：30，下午1：00—3：00
通过互联网投票系统投票的时间：2017年 7月 3日下午3:00（星期一）至 2017年 7月 4日下午3:00（星期二）间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长施延军先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共50名，代表有表决权的股份为 534,987,045股，占公司股份总数的
54.6846%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 15名，代表有表决权的股份为 429,461,789股，占公司股份总数的43.8982%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 35名，代表有表决权的股份
105,525,256股，占公司股份总数的10.7864%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 39名，代表有表决权的股份为 111,912,162股，占公司股份总数的11.4393%。
（五）现场会议由公司董事长施延军先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
五、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1．审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）、选举公司第四届董事会非独立董事
①选举禹勃先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数：546,214,888股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的102.0987%，表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
123,140,005股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的110.0327%。
②选举薛长煌先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数 506,885,912股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的94.7473%，表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 83,811,029股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
74.8900%。
③选举吴月肖女士为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数 506,885,912股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的94.7473%，表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 83,811,029股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
74.8900%。
④选举王启辉先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数 506,847,912股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的94.7402%，表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 83,773,029股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
74.8561%。
⑤选举马贤明先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数 506,969,712股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的94.7630%，表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 83,894,829股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
74.9649%。
⑥选举王徽先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数 506,939,912股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的94.7574%，表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 83,865,029股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
会议采用累积投票表决通过了本条各项提案，选举产生的公司第四届董事会非独立董事人员为：禹勃先生、薛长煌先生、吴月肖女士、王启辉先生、马贤明先生、王徽先生。
(2)、选举公司第四届董事会独立董事
①选举傅坚政先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数 529,563,373股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.9862%，表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
106,488,490股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1536%。
②选举徐杰震先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数 529,088,496股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.8974%，表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
106,013,613股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7293%。
③选举夏祖兴先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数 529,087,370股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.8972%，表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
会议采用累积投票表决通过了本条各项提案，选举产生傅坚政先生、徐杰震先生、夏祖兴先生为公司第四届董事会独立董事。
综上，会议选举产生的禹勃先生、薛长煌先生、吴月肖女士、王启辉先生、马贤明先生、王徽先生、傅坚政先生、徐杰震先生、夏祖兴先生共同组成公司第四届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
2．审议《关于监事会换届选举的议案》；
①选举马晓钟先生为公司第四届监事会监事；
表决结果：同意股份数 529,563,170股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.9862%，表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
106,488,287股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1535%。
②选举夏璠林先生为公司第四届监事会监事；
表决结果：同意股份数 529,089,170股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.8976%，表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
106,014,287股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7299%。
会议采用累积投票表决通过了本条各项提案，选举产生的马晓钟先生、夏璠林先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事王波宇先生共同组成公司第四届监
事会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3．审议《关于第四届独立董事津贴的议案》；
表决结果：534,114,789股同意（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的99.8370%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.0005%），869,600股弃权（其中，因未投票默认弃权 869,600股），（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.1625%）。
其中，中小投资者表决情况：111,039,906股同意（占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2206%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0024%）；869,600股弃权（其中，因未投票默认弃权 869,600股），（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.7770%）。
4．审议《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：118,910,429股同意（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的99.2252%），55,356股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.7286%）。
其中，中小投资者表决情况：110,983,706股同意（占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1704%）；55,356股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0495%）；
873,100股弃权（其中，因未投票默认弃权 869,600股），（占参
加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.7802%）。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。
关联股东已回避表决。
5．审议《关于公司董监高拟认购钰瑞股权投资私募基金份额暨关联交易的议案》；
表决结果：113,333,110股同意（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的98.9451%），313,874股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.2789%），873,100股弃权（其中，因未投票默认弃权 869,600股），（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.7760%）。
其中，中小投资者表决情况：110,725,188股同意（占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9394%）；313,874股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2805%）；
873,100股弃权（其中，因未投票默认弃权 869,600股），（占参
加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.7802%）。
关联股东已回避表决。
6．审议《关于对双峰中钰锦泉投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》；
表决结果：117,583,100股同意（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的99.0423%），263,874股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.2223%），873,100股弃权（其中，因未投票默认弃权 869,600股），（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.7354%）。
其中，中小投资者表决情况：110,775,188股同意（占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9840%）；263,874股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2358%）；
873,100股弃权（其中，因未投票默认弃权 869,600股），（占参
加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.7802%）。
关联股东已回避表决。
表决结果：114,294,831股同意（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的99.0150%），5,356股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.0046%），1,131,618股弃权（其中，因未投票默认弃权 869,600股），（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
0.9803%）。
其中，中小投资者表决情况：110,775,188股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9840%）；5,356股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0048%）；
1,131,618股弃权（其中，因未投票默认弃权 869,600股），（占
参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的
1.0112%）。
关联股东已回避表决。
五、律师出具的法律意见
见证律师认为：公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的决议均合法有效。
六、备查文件
（一）公司 2017年第一次临时股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
二〇一七年七月五日