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浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会会议资料浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议资料
二〇一九年七月
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会会议资料浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019年7月12日下午14:30；
网络投票时间：2019年7月12日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、介绍现场参会人员、列席人员
4、推选计票人、监票人
5、宣读、审议议案
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|序号|议案名称|
|1|《关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东签署<股东协议>的议案》|

6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
7、现场股东投票表决，收取表决票
8、统计现场会议表决结果
9、主持人宣布现场会议表决结果
10、统计网络投票表决结果
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会会议资料12、宣布大会结束
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
二〇一九年七月十二日
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会会议资料议案一：
关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东
签署《股东协议》的议案
各位股东：
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁科技”）
拟与浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称“华铁租赁”）其他股东签署《股
东协议》，由华铁租赁全体股东根据其各自对华铁租赁的出资比例分别行使在
华铁租赁股东会中的表决权，上述协议生效后，公司在华铁租赁股东会中表决
权的比例降至20%，同时不再享有董事会中的多数席位，华铁租赁不再为公司
控股子公司，其将不列入公司合并报表范围。
一、华铁租赁的基本情况
华铁租赁现持有舟山市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
91330901344151881D的《营业执照》，其基本情况如下：
名称：浙江华铁融资租赁有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：浙江省舟山港综合保税区企业服务中心301-578室(自贸试验区内)
注册资本：250,000万元
法定代表人：胡丹锋
经营期限：2015年7月2日至2045年7月1日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁咨询业务；兼营与主营业务相
关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，华铁租赁股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会会议资料
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|-|-|-|-|
|1|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司|50,000|20%|
|2|杭州雪珀投资合伙企业（有限合伙）|27,500|11%|
|3|杭州赛萨斯投资合伙企业（有限合伙）|27,500|11%|
|4|杭州高勒投资合伙企业（有限合伙）|27,500|11%|
|5|杭州昂麦维投资合伙企业（有限合伙）|27,500|11%|
|6|嘉兴兴铁伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）|16,666.75|6.6667%|
|7|嘉兴兴铁肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）|16,666.75|6.6667%|
|8|嘉兴兴铁叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）|16,666.75|6.6667%|
|9|嘉兴兴铁贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）|16,666.75|6.6667%|
|10|嘉兴兴铁壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）|13,333|5.3332%|
|11|杭州兴诚投资合伙企业（有限合伙）|10,000|4%|
|合计||250,000|100%|

此前，公司与华铁租赁其他股东分别签署的《增资协议》约定，华铁租赁
其他股东均不可撤销地授权公司统一行使其在华铁租赁股东会中的表决权，公
司将华铁租赁纳入合并报表范围。本次《股东协议》自各方签署并经公司股东
大会审议通过生效后，原《增资协议》中前述条款自动失效。
二、《股东协议》的主要内容
根据《股东协议》的约定，华铁租赁股东均按照其对华铁租赁的出资比例
行使权利并承担义务，分别行使其各自在华铁租赁股东会中的表决权，华铁科
技与其他股东之间均不具有一致行动关系。华铁租赁董事会成员仍为5名，其
中 2名由华铁科技委派，2名由杭州雪珀投资合伙企业（有限合伙）、杭州赛
萨斯投资合伙企业（有限合伙）、杭州高勒投资合伙企业（有限合伙）及杭州
昂麦维投资合伙企业（有限合伙）共同委派，1名由杭州兴诚投资合伙企业（有
限合伙）委派。根据华铁租赁经营的实际需要，由公司董事会聘任合适的高级
管理人员。《股东协议》自各方签署并经公司股东大会审议通过后生效。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会会议资料同时，提请股东大会授权公司总经理对《股东协议》相关及后续事项进行
调整和补充，不再另行召开董事会或股东大会审议。
三、对公司的影响
因公司经营战略调整，本次签署《股东协议》后，公司将逐渐淡化融资租
赁业务，回归主营、聚焦主业。在进一步深耕建筑设备支护领域的同时积极拓
展以改造维修为主的后建筑市场领域，本次签署的《股东协议》符合全体股东
利益和公司长远发展利益。《股东协议》生效后，公司在华铁租赁股东会中表
决权的比例降至20%，同时不再享有董事会中的多数席位，华铁租赁不再为公
司控股子公司，其将不列入公司合并报表范围。公司将依据《股东协议》的约
定及华铁租赁公司章程的规定，行使股东权利并承担义务。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司二〇一九年七月十二日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2016-099苏州柯利达装饰股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月6日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月6日
至2016年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》|√|
|2|《公司第一期员工持股计划管理办法》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经2016年11月20日召开的公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司于 2016年 11月 21日在指定媒体披露的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披
露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：、鲁崇明、王菁、何利民、吴德炫、陈锋、袁国锋、徐星、赵雪荣、孙振华、吉雪兰、周浩、蒋毅、赵志华、钱建兰、徐进、徐明康、丁文斌、朱伟、薛丽、邱冬、王夏铭、刘胜舟、赵卫星、董春树、李宇梁、陈荣、高富平、杨文明、张飞、翁川
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603828|柯利达|2016/11/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年12月2日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
苏州柯利达装饰股份有限公司证券事务部
地址：苏州市高新区邓尉路6号
联系人：魏星
电话：0512-68257827
传真：0512-68257827
邮编：215011
六、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2016年11月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州柯利达装饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月6日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》||||
|2|《公司第一期员工持股计划管理办法》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
海通证券股份有限公司
关于上海交运集团股份有限公司
非公开发行股票持续督导总结报告
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）为上海交运集团股份有限公司（以下简称“交运股份”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐及持续督导机构，持续督导期限至2017年12月31日。目前，持续督导期限已满，海通证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 海通证券股份有限公司
注册地址 上海市广东路689号
法定代表人 周杰
保荐代表人 金涛、赵琼琳
三、上市公司基本情况
公司名称（中文）： 上海交运集团股份有限公司
公司名称（英文）： Shanghai Jiao Yun Group Co., Ltd.
法定代表人： 张仁良
注册资本： 1,028,492,944.00元人民币
成立日期： 1993年9月24日
公司股票上市地： 上海证券交易所
公司A股简称： 交运股份
公司A股代码： 600676
注册地址： 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号6幢101室
公司办公地址： 上海市恒丰路288号
董事会秘书 徐以刚
本次证券发行类型 非公开发行股票
本次证券上市时间： 2016年11月
本次证券上市地点 上海证券交易所
四、保荐工作概述
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在发行人非公开发行股票后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、持续督导期间，公司在召开董事会、监事会、股东大会前均提前将会议通知及相关议案内容发送给保荐代表人，保荐代表人予以认真审阅、充分沟通并及时反馈意见。公司的公开信息披露均履行了事先提交保荐代表人审阅的程序；
4、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
5、持续督导期间，保荐代表人对公司进行了现场检查，检查了公司的募集资金的存放和使用、募集资金投资项目变更调整、生产经营、公司治理、内部决策与控制、信息披露等情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构对交运股份履行保荐工作职责期间，交运股份能够积极配合尽职推荐和证券上市后的持续督导工作。
交运股份能够按照本保荐机构的要求提供与尽职调查内容有关的所有真实、合法、完整、准确及有效的原始书面材料、副本材料等，向本保荐机构提供的材料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交运股份在工作过程中为本保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件并配备足够的工作人员，有效协调交运股份的各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
交运股份非公开发行股票并上市聘请的律师事务所为上海金茂凯德律师事务所，聘请的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的证券服务机构能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合本保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作情况良好。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对交运股份持续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为：交运股份持续督导期间均能按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定及时、准确进行信息披露。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至2017年12月31日，交运股份募集资金余额为695,564,873.77元。保荐机构在履行保荐职责期间，交运股份募集资金的存放和使用符合法律法规的规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
无。
（本页以下无正文）
证券代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：临 2014-026转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于公司重大事项进展及继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 30日发布《关于延期披露 2013年年报及 2014年第一季度报告的公告》（详见公司临 2014-017号公告），公司股票及其衍生品种自该公告发布日起停牌，待 2013年年报及 2014年第一季度报告披露后复牌，停牌期限不超过两个月。目前，公司董事会正在督促公司相关部门编制2013年年报及2014年第一季度报告；截止本公告发布之日，上述报告正在编制。
同时，公司于2014年4月26日发布公告，因筹划重大事项，公司股票及其衍生品种停牌。目前，公司董事会正在督促各方加快对该事项的论证工作。截止本公告发布之日，上述事项正在进行商讨和论证，能否实施存在不确定性。
因此，公司股票及其衍生品种将继续停牌，并将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及时披露相关进展情况。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一四年五月二十二日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2017-014鲁银投资集团股份有限公司
关于出售万润股份股票进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|鉴于中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）拟发|
|布《中节能万润股份有限公司关于 2016 年度利润分配预案的预披露|
|公告》（以下简称“万润股份公告”），公司出具了《关于中节能万润|
|股份有限公司 2016 年度利润分配预案公告后减持所持股份计划的说|
|明》。|
|公司承诺：在万润股份公告披露后 6 个月内，减持不超过 1000|
|万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，|
|应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万润股份股票。公司|
|减持所持万润股份股票时，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所|
|的相关规定。|
|公司控股子公司山东鲁银科技投资有限公司承诺：在万润股份|
|公告披露后 6 个月内不减持所持万润股份股票。|
|本项承诺符合公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关|
|于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》相关内容（详见|
|公司临 2017-005 号公告、临 2017-010 号公告），为保证信息披露的|

公平性，特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年 2月 20日
西藏天路控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司财务报表编制日期：2015年 12月 31日 （经审计）
西藏天路控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司财务报表编制日期：2016年 4月 30日 （未经审计）
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2015-17
江苏林洋电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年4月24日，公司董事会收到独立董事顾寅章的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）文件相关要求，顾寅章先生向公司申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
顾寅章先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，顾寅章先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，顾寅章先生继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
顾寅章先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对顾寅章先生在任职期间所做的贡献表示感谢！
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司董事会
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2016-013
宁夏建材集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月16日 14点00分
召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219号建材大厦 16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|√|
|2|关于公司申请发行公司债券的议案|√|
|3|关于公司为子公司银行借款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年 4月 27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。会议决议公告已于 2016年 4月 28日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600449|宁夏建材|2016/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。
（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。
（四）登记时间：2016年 5月 11日至 2016年 5月 15日期间的工作日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219号建材大厦 16层本公司证券部。
六、 其他事项
（一）本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0951-2085256、0951-2052215
传 真：0951-2085256
邮 编：750002
（三）联系人：武雄、林凤萍
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2016年4月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案||||
|2|关于公司申请发行公司债券的议案||||
|3|关于公司为子公司银行借款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-7号四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2018年 3月 9日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实际参与表决的董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司关于签订<国有建设用地使用权收储合同>
暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议案》
公司“焊接产业园”总共933.1515亩，系分两次取得土地使用权，目前已开发建设518.3623亩土地（其中335.048亩为公司2014年非公开发行股票认购的土地使用权，183.3143亩为公司直接受让取得的土地使用权），剩余414.7892亩尚未开发建设。
为配合自贡市加快建设西部内陆融入“一带一路”先行区、便于自贡市自流井区统一规划建设“一带一路”对外开放中心项目，同时鉴于公司“焊接产业园”已开发建设的518.3623亩土地已建成主体厂
房、公用附属工程、室内外综合管网等，其中建筑物约22.8万平方米，已完全能够满足园区目前建设项目的需要，加之结合公司发展战略，目前园区已建项目产能能够满足公司目标区域市场需要，预计未来较长时间内无继续大面积使用“焊接产业园”闲置土地的可能。为进一步盘活公司存量土地资产，实现股东利益最大化，董事会同意公司与自贡市自流井区土地储备中心（以下简称“自井区土储中心”）签订《国有建设用地使用权收储合同》，将公司“焊接产业园”尚未开发的414.7892亩土地除预留49.4635亩土地（其中46.0057亩为公司2014年非公开发行股票认购的土地使用权，3.4578亩为公司直接受让取得的土地使用权）作为公司未来发展用地外，其余365.3257亩（其中306.7098亩为公司2014年非公开发行股票认购的土地使用权，58.6159亩为公司直接受让取得的土地使用权）工业用地土地使用权交由自井区土储中心有偿收储，收储土地的交易价格为9,858.98万元。
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于签订<国有建设用地使用权收储合同>暨转让公司非公开发行股
票认购的部分土地使用权的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《公司关于签订购买办公楼房<协议书>的议案》
鉴于自贡市自流井区土地储备中心有意收储公司位于自流井区
舒坪镇丹阳街以西、内昆铁路以东、S305以南的未进行开发建设的
365.3257亩（其中38亩为公司原计划预留自建办公楼及其他用途用
地）建设用地的使用权。上述地块收储后，公司没有合适的区域自建办公楼，为确保在该土地收储并经第三方开发建设后，公司能够按照约定价格购买到其中的部分楼层用于办公，董事会同意公司与自贡市自流井区人民政府（以下简称“自井区政府”）签订购买办公楼房《协议书》，对公司在本次收储土地范围今后开发建设的建筑物中购买办公楼房的位置、面积、价格、违约责任等相关事项提前进行约定，并由自井区政府负责协调取得该土地使用权的开发商，促使并保证公司能够按《协议书》约定的条款与开发商签署正式的办公楼房购买协议并购买到办公楼。
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于签订购买办公楼房<协议书>的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《公司关于拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币 28,800万元综合授信融资额度的议案》
为灵活使用授信品种，满足公司日常生产经营的资金需求，同时相应降低融资成本，同意公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币 28,800万元综合授信融资额度，授信期限为一年。其中：短期流贷 16,500万元（该额度可调剂为银行承兑汇票、贸易融资、保函等授信品种），法人账户透支额度 10,000万元，中长期固定资产贷款 2,300万元。
根据公司《章程》规定，上述授信额度未超过董事会审批权限，
无需提交股东大会审议，其有效期限自董事会审议通过之日起一年内有效。同时公司于 2017年 12月 11日召开的第五届董事会第二十次会议作出的同意公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币
28,800万元综合授信融资额度（其中：短期流贷 16,500万元，法人账户透支额度 10,000万元，中长期固定资产贷款 2,300万元）的决议自上述授信额度经公司本次董事会审议通过之日起废止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过《公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2018年 3月 30日（星期五）召开公司 2018
年第一次临时股东大会，审议《公司关于签订<国有建设用地使用权收储合同>暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议
案》。
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2018年 3月 10日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-094债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：康美智慧药房连锁（深圳）有限公司、康美智慧药房连锁（贵州）有限公司
投资金额：共计 2,000万(人民币，下同），以上投资标的投资额分别为1,000万元
特别风险提示：新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，经营业绩存在一定不确定性
一、对外投资概述
1、根据业务发展需求，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司康美大健康产业有限公司（以下简称“大健康产业公司”）拟投资 2,000万元在深圳和贵州设立全资子公司，康美智慧药房连锁（深圳）有限公司、康美智慧药房连锁（贵州）有限公司,注册资本分别为1,000万元。
2、2018年9月7日，公司召开了第八届董事会2018年度第七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资在贵州设立公司的议案》和《关于全资子公司对外投资在深圳设立公司的议案》。本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
(一)康美智慧药房连锁（贵州）有限公司
1.名称：康美智慧药房连锁（贵州）有限公司(暂定名，以工商核准的名称为准)
2.注册地址：贵州省贵阳市乌当区
3．注册资本：1,000万元
4．法定代表人：许冬瑾
5．经营范围：零售（连锁）：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品），保健食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品；批发兼零售：医疗器械，化妆品，日用品，橡胶制品，工艺美术品，百货，消毒用品；零售：食用农产品，家用电器；会议及展览服务，商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)6．股东结构：大健康产业公司持股100%
（二）康美智慧药房连锁（深圳）有限公司
1.名称：康美智慧药房连锁（深圳）有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）
2.注册地址：深圳市宝安区
3.注册资本：1,000万元
4.法定代表人：许冬瑾
5.经营范围：零售（连锁）：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品），保健食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品；批发兼零售：医疗器械，化妆品，日用品，橡胶制品，工艺美术品，百货，消毒用品；零售：食用农产品；货物进出口，会议及展览服务，商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6.股东结构：大健康产业公司持股100%
三、对外投资对公司的影响
本次在深圳和贵阳设立智慧药房连锁公司，为公司智慧药柜项目和药葫芦平台在深圳和贵阳的推广提供实施载体，有利于公司依托连锁公司扩展智慧药柜项目服务内容和服务半径，打造 C端自助购药新模式，实现预约购药、在线问诊等综合健康管理服务。
四、对外投资的风险分析
新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，根据实际情况和业务发展规划适时调整对外投资设立公司的进度，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
董事会授权公司经营管理层负责新公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商登记手续，合理调整投资规模，投资进度等相关内容。
五、备查文件
第八届董事会 2018年度第七次临时会议决议
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○一八年九月八日
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2017-058
风神轮胎股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2017年10月30日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2017年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年10月25日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600469|风神股份|2017/10/20|

二、 股东大会延期原因
公司于 2017年 9月 25日披露了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的
通知》，定于 2017年 10月 25日召开 2017年第二次临时股东大会，本次股东大
会拟审议的议案涉及公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次股东大会召开前需取得国务院国有资产监督管理委员会对本次交易的批准，根据目前审批进程，公司预计在本次股东大会原定召开日期前无法取得相关批复。因此，原定于2017年10月25日召开的2017年第二次临时股东大会延期至 2017年 10月 30日召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2017年10月30日14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2017年10月30日
至2017年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2017年 9月25日刊登的公告（公告编号:临2017-057）。
四、 其他事项
（一）参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
（二）出席会议的所有股东凭证出席会议。
（三）联系方式
2、邮政码编：454003
3、电话：0391-3999080 传真：0391-3999080
4、联系人：孙晶
五、 上网公告附件
无
风神轮胎股份有限公司董事会 2017年10月21日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-040
锦州新华龙钼业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年7月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2016年7月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2016年7月22日15时。会议应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于补选公司第三届董事会成员的议案》
公司董事会已与2016年7月11日收到公司董事、副董事长秦丽婧女士的《辞职报告》。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，经提名委员会提名，董事会同意补选徐立军先生为公司第三届董事会成员。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选的第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人，6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2016年第四次临时股东大会，审议如下的议案。
1、审议《关于补选公司第三届董事会成员的议案》
会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2016年7月23日
附：
董事候选人简历
徐立军先生，1962年10月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省本溪市。曾任本溪港华燃气有限公司总经理,锦州金城造纸股份有限公司总经理,锦州新华龙钼业股份有限公司总经理助理,现任锦州新华龙钼业股份有限公司总经理。
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2018-121
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届监事会第五十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五十二次会议于2018年8月29日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及报告摘要》；
（1）公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司半年度的财务状况和经营成果；
（3）参与 2018年度半年度报告编制和审议的人员没有违反有关保密规定的行为。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司拟转让上海宝烁商贸有限公司股权的议案》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司拟转让子公司河南中孚热力有限公司股权的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司拟转让巩义浦发村镇银行股份有限公司股权的议案》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的 3亿元综合授信额度提供担保的议案》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十九日
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|-|
|国泰君安证券股份有限公司|
|关于上海电气集团股份有限公司|
|使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见|

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，对上海电气使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1390号）核准，公司采用非公开发行方式发行416,088,765股人民币普通股（A股），每股发行价格为 7.21元，募集资金总额为人民币 2,999,999,995.65元，减除承销费用 14,999,999.98元（含税）后，本次发行募集资金净额为人民币 2,984,999,995.67元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了普华永道中天验字(2017)第 968号《上海电气集团股份有限公司 2017年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》。公司募集资金现存放于公司已开立的中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专户内。公司依据相关法规，对募集资金设立专用账户进行管理，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截止 2018年 1月 16日，公司已使用本次募集资金金额为人民币 0.15亿元（相关发行费0.15亿元），募集资金余额为 29.87亿元（含利息收入0.02亿元）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（修订稿）》中披露的募集配套资金的用途，上海电气本次募集资金投资项目入下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金用途|投资总额|拟使用募集资金规模|
|1|共和新路新兴产业园区开发项目|181,530.00|105,500.00|
|2|北内路创意产业园区改造项目|26,484.00|22,600.00|
|3|金沙江支路科技创新园区改造项目|38,459.00|32,800.00|
|4|军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设项目|137,029.00|116,600.00|
|5|本次重组相关税费及其他费用|22,500.00|22,500.00|
|合计||406,002.00|300,000.00|

截至2018年1月16日，上述募投项目尚在前期统筹安排阶段，暂未投入募集资金。除本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金外，本次发行股份募集配套资金不存在其他暂时补充流动资金的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募投项目项目（共和新路新兴产业园区开发项目、北内路创意产业园区改造项目、金沙江支路科技创新园区改造项目、军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设项目）的实施进度安排，预计公司有部分募集资金暂时闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募投项目资金需求的前提下，拟将总额不超过人民币 20亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，使用期限到期前，公司将及时、足额将资金归还至相应募集资金专用账户。
本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因上述募投项目进度加快而需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将根据实际需要将已暂时补充流动资
金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。本次使用
部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
四、本次以闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
公司于2018年1月22日召开了董事会四届五十九次会议，会议审议通过了《关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 20亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
公司于2018年1月22日召开了监事会四届三十五次会议，会议审议通过了《关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了审查，并发表了明确的同意意见。
五、独立财务顾问核查意见
国泰君安作为上海电气发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对上海电气使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，认为：
1、上海电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经上市公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求；
2、上海电气承诺，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会进行证券投资等风险投资。本次补充流动资金期限自上市公司董事会批准之日起不超过12个月，使用期限到期前，上市公司将及时、足额将资金归还至募集资金专户；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低上市公司财务费用，提升上市公司盈利能力，符合全体股东的利益。
综上所述，国泰君安对于上海电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海电气集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
项目主办人：____________ ______________
陈亮 胡时阳
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2017－20国金证券股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2017年 6月 30日在成都市东城根上街 95号成证大厦 17楼会议室召开，会议通知于 2017年 6月 26日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。会议由公司监事会主席邹川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会监事形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<国金证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
监事会
二〇一七年七月四日
新疆啤酒花股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十次会议审议
相关事项的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们现就公司第七届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，我们本着对全体股东认真负责实事求是的态度，对新疆啤酒花股份有限公司对外担保的情况进行了调查，现做说明如下：
截止 2015年 12月 31日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
依据中审华寅五洲会计师事务所出具的审计报告，公司 2015年度合并利润总额 96,526,181.63元，归属于母公司净利润 12,815,297.78元。截止 2015年 12月 31日，公司未分配利润 -325,708,769.57元，资本公积 385,123,355.82元，盈余公积 38,293,481.57元。根据公司实际情况，公司 2015年度不进行利润
分配，也不进行公积金转增股本。《公司 2015年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意《公司 2015年度利润分配预案》，并提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、关于 2015年内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2015年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2015年度内部控制自我评价报告。我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司 2015年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
（本页无正文，为新疆啤酒花股份有限公司独立董事关于公司七届董事会第三十次会议审议相关事项的专项说明及独立意见）
独立董事：
胡本源 王新安 夏益勤
二 O一六年四月十八日