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安徽德力日用玻璃股份有限公司
未来三年(2016-2018年)股东回报规划
为完善和健全安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长
期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引 3
号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《安徽德力日用玻璃
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司经营发
展规划、行业情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定
了《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2016—2018年）》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司经营发展实际情况、发
展目标，社会资金成本以及外部融资环境，以及公司目前以及未来的盈利规模、现金流量状况的基础上，通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机
制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳
定性。
二、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的
合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。综合考虑公司实际情况、发展目标，
同时充分听取独立董事，监事和股东（特别是中小股东）的意见后，对利润分
配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、本规划具体内容
1、未来三年（2016-2018年）内，公司将坚持以现金分红为主，在弥补亏
损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且
累计可供股东分配的利润为正数时且在满足公司正常生产经营的资金需求情况
下，每年以现金方式分配的股利应不低于当年实现的可分配利润的10%，在不
影响公司正常经营的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于最
近三年实现的年均可分配利润的30%。具体的利润分配方案以及审议程序将按
照相关法律、规范性文件和《公司章程》的规定实施。
2、董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配时，可以提出并实施股票股
利分配预案；股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
3、未来三年（2016-2018年）公司原则上进行年度利润分配，公司董事会
可以根据公司盈利情况及现金流状况提议公司进行中期现金分红或股票股利分
配。
4、根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司存在下述情况之一时：（1）当年实现的扣除非经常性损益后每股可供分红利润低于 0.1元；
（2）公司未来 12个月内有重大投资项目或重大现金支出的项目发生；
（3）当年审计资产负债率（母公司）超过70%；
（4）公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具非标准有保留意见的审计
报告；
为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，经股东大会批准，公
司可不进行利润分配或利润分配比例低于当年实现的可分配利润的10%。
重大投资项目或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收
购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的
10%，且超过 5,000万元人民币。
5、公司司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资产支出安排等因素后，可以按照《公司章程》以及《上
市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）规定
来区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上一项规
定处理。
四、本规划的决策机制
公司董事会在制定利润分配方案之前，应当充分听取独立董事和中小股东
（特别是社会公众股东）的意见，应当通过投资者互动平台等多种渠道与中小
股东进行沟通与交流。
公司在制定和调整利润分配政策时，应经三分之二以上的独立董事讨论通
过，并发表独立意见；监事会应当发表审核意见。
公司召开股东大会审议制定或调整利润分配政策事项时，应当以现场会议
与网络投票相结合的方式召开，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
在公司实现盈利的年度，董事会制定的利润分配方案中不含现金分红内容
或未达到本规划规定的最低现金分红比例时，董事会应当充分说明原因及未分
配利润的用途；该方案应经三分之二以上的独立董事讨论通过并发表专项独立
意见；监事会应当发表审核意见。
公司股东大会通过派发现金、股票的利润分配方案之后，董事会应当在决
议通过之日起的两个月内实施。
五、利润分配政策的调整或变更
公司应当严格执行《公司章程》规定的现金分红政策以及股东大会审议批
准的现金分红具体方案。如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生重大变
化而需对利润分配政策进行调整，应当作详细论证，并经公司董事会审议后提
请股东大会特别决议通过，独立董事应对利润分配政策的修改发表独立意见。
关于现金分红政策调整的议案由董事会拟定，独立董事发表应当发表明确
意见；调整后的现金分红政策经董事会审议后，提交股东大会审议，并经出席
股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一六年三月三十日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-071深圳市大富科技股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月7日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了公司2017年半年度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2017年8月7日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2016-005厦门灿坤实业股份有限公司
2016年第一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年1月8日以电子邮件方式发出召开2016年第一次董事会会议通知；会议于2016年3月12日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7人，实际出席会议的董事 7人，会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2015年年度董事会工作报告
本案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案二：2015年年度内部控制自我评价报告
具体内容详见公司于今日披露在巨潮资讯网的《2015年年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权
议案三：2015年年度报告和报告摘要
本案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案四：2015年年度财务决算方案
1、公司2015年度营业收入 196,873万元人民币，同比下降1.96%；净利润为3,678万元人民币，同比下降28.37%;
2、本案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案五：2015年年度利润分配预案
1.经瑞华会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润为人民币45,624,782.39元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民 4,562,478.24元，加上年初未分配利润结余为人民币66,797,914.4元，减2014年现金分27,808,752元；2015年度母公司可供股东分配的利润为人民 80,051,466.55元；
2.结合公司经营状况，拟定公司 2015年度利润分配方案为：以 2015年末总股本185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币1元(含税)，预计公司用于分配的利润为 18,539,168元（含税），剩余的未分配利润为61,512,298.55元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本；
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案七：2016年年度预计日常关联交易案
1.具体内容详见本司今日同时在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》披露的《2016年年度预计日常关联交易公告》。
2.关联董事（庄兴-灿星网通股份有限公司董事、陈彦君-灿星网通股份有限公司总经理、潘志荣-灿坤先端智能股份有限公司董事长、谈子畅-灿坤先端智能股份有限公司董事）已依规定回避表决。
3.本案已于2016年3月4日获得独立董事事前认可，并发表独立意见如下：此关联交易符合公司经营需要，不会影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形，在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意董事会作出通过《2016年年预计日常关联交易案》的决议。
4.本案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。本议案属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：非关联董事 3票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案八：续聘审计会计师事务所的议案
1.根据中国证监会公告[2008]48号文要求，审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议。根据《审计会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》的报告内容，审计委员会鉴于该事务所在公司2015年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，且为保持审计业务的一致性和连续性,提议继续聘请瑞华会计师事务所为（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计单位。负责公司 2016年度财务报告审计、内部控制审计等业务，并出具相关审计报告，聘期一年。
2.瑞华会计师事务所简介：
瑞华会计师事务所是中瑞岳华、国富浩华于2013年4月30日合并成立的一家大型会计
师事务所,总部设在中国北京。具有A+H股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。拥有员工 9000多人，其中注册会计师2600人，财政部注册会计师行业领军人才 20人，多人持有境外执业资格，多人被国务院有关部门、地方政府、注协聘为顾问、专家委员等，多人担任全国和省（市）人大代表、政协委员。
3.本案已于 2016年 3月 4日获得独立董事事前认可，并发表独立意见如下：瑞华会计师事务所严格按照厦门证监局等监管部门的监管要求，在2015年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神；我们认同审计委员会提议公司续聘瑞华会计师事务所的提案说明和解释，同意董事会作出续聘决议，并将该提案提交公司年度股东大会进行审议。
4.本案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案九：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年年度审计费用的议案
1. 2016年度公司拟支付给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币 133万元（其中财务报告审计为 113万元，内部控制审计为 20万元），其他差旅费等相关费用依实际发生额向公司申请。
2.本案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案十：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案
1、控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”）在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、使用合计不超过人民币4亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、用于投资市场信用级别较高﹑风险较低、收益比较固定的金融工具，包括但不限于委托商业银行进行风险可控的100%保本投资理财产品，期限不超过二年。
4、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》。
5、本案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
公司2015年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2016年3月12日
广东道氏技术股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2018年主要工作内容汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，没有发生否决议案的情形。具体情况汇报如下：1、2018年1月17日，公司召开第四届监事会2018年第1次会议，审议通过子公司向佳远钴业借款的相关议案。
2、2018年4月19日，公司召开第三届监事会2018年第2次会议，审议通过公司2017年年度报告及其相关议案。
3、2018年6月15日，公司召开第四届监事会2018年第3次会议，审议通过调整2017年第一期股票期权激励计划的相关议案。
4、2018年7月6日，公司召开第四届监事会2018年第4次会议，审议通过因2017年度权益分派引起的可转债转股价格调整相关议案。
5、2018年8月23日，公司召开第四届监事会2018年第5次会议，审议通过2018年半年度报告的相关议案。
6、2018年10月25日，公司召开第四届监事会2018年第6次会议，审议通过2018年第三季度报告的相关议案。
二、监事会对公司相关事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议。对公司2018年依法运作进行监督，认为：公司有健全和完善内部控制制度；信息披露及时、准确；董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司董事、高级管理人员履行公司职务时均能勤勉尽职，严格遵循《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和检查，并认真细致的审核。检查认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放使用与管理情况，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
（四）公司投资及出售资产情况
报告期内，公司向远为投资和新华联控股发行股份购买其合计持有的佳纳能源49%的股权，向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫45%的股权。
以上事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司关联交易情况
1、香港佳纳有限公司系佳纳能源的全资子公司，在公司2018年重大资产重组完成前，吴理觉通过广东远为投资有限公司间接持有佳纳能源34.30%股权，同时吴理觉为佳远钴业的实际控制人，香港佳纳向佳远钴业借款构成关联交易。
2、在2018年重大资产重组完成前，吴理觉为交易对方广东远为投资有限公司的唯一股东和执行董事，2018年重大资产重组完成后，其直接和间接合计持有公司5%以上的股份，为公司的关联自然人，因此2018年重大资产重组构成关联交易。
上述关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，没有损害中小股东的利益，不会影响公司保持独立性。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立内幕信息知情人管理制度。报告期内，公司严格按照规定执行，积极做好
内幕信息保密和管理工作，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。
三、对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对董事会《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，发表如下审核意见：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2019年，监事会将进一步加强监事的内部学习，持续增强与监管部门的沟通和联系，适应上市公司的监管需要。严格按照有关法律、法规政策的规定，勤勉忠实的履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司治理结构，有效维护公司及股东的合法权益。
特此报告。
广东道氏技术股份有限公司监事会2019年4月25日
吉艾科技（北京）股份公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2015年公司共召开 5次监事会，监事会成员列席了 2015年内的股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内公司共召开了 5次监事会会议，详细情况如下：
（一）第二届监事会第十次会议
第二届监事会第三次会议会议于2015年1月22日在公司会议室召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）第二届监事会第十一次会议
第二届监事会第四次会议于2015年4月7日在公司会议室召开，审议通过了审议通过《关于公司<2014年度报告>全文及其摘要的议案》、《2014年度监事会报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度内部控制自我评价报告》及《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）第二届监事会第十三次会议
第二届监事会第十三次会议于2015年5月12日在公司会议室召
开，审议通过了《关于购买郭仁祥、宋新军和郭红梅持有的天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权暨重大资产重组的议案》、《重大资产购买报告书及其摘要》、《关于公司与郭仁祥、宋新军和郭红梅签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于同意与本次重组有关的审计报告及评估报告的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》、《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金以及变更部分募集资金用途用于支付收购款并将公司节余募集资金及剩余超募资金用于支付收购款的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》及《关于公司<未来三年股东回报规划（ 2015年-2017年）〉的议案》
（四）第二届监事会第十四次会议
第二届监事会第六次会议于2015年6月1日在公司会议室召开，审议通过了《关于<吉艾科技（北京）股份公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》、《关于制定<吉艾科技（北京）股份公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
（五）第二届监事会第十五次会议
第二届监事会第七次会议于 2015年 8月 25日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>全文和摘要的议案》及《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（六）第二届监事会第八次会议
第二届监事会第八次会议于 2014年 8月 15日在公司会议室召
开，审议通过了《关于公司<2014年半年度报告>的议案》。
（七）第二届监事会第九次会议
第二届监事会第九次会议于 2014年 10月 23日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司<2014年第三季度报告>的议案》。
二、公司监事会对 2015年度有关事项的监督
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益，特别是中小投资者的权益出发点，认真履行了监事会的监督职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，发表以下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，列席了 2015年内的股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开及召集程序符合相关规定，公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2015年内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，对公司的报告期财务报告出具了审核意见：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2015年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金实际使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》对公司募集资金进行存储和使用。公司募集资金实际投入与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
（四）公司关联交易情况
2015年度公司未发生关联交易。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2015年12月10日，孙公司中塔石油有限责任公司（以下简称“中塔石油”），就塔吉克斯坦丹加拉 120万吨/年炼油装置及配套工程一期项目向国家开发银行申请贷款 4000万美元，贷款期限 8年。
公司计划为中塔石油前述贷款提供保证担保，担保金额为 4000万美元。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
（六）公司收购、出售资产情况
2015年内，公司使用自有资金 80,000万元收购了天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%的股权，履行了必要的审批程序，符合公司及全体股东的长远利益，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力。上述收购资产情况，不构成关联交易，不损害公司和股东利益。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。董事会《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2016年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2016年监事会的主要工作计划如下：
（一）加强各监事会成员的学习
随着公司的发展，公司将面临着新的、有利的市场竞争环境，同时也面临着更多的监管和更大的挑战，公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时更要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将持续加强对上述重大事项的监督。
2016年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，为实现 2016年公司战略贡献自己的力量。
吉艾科技（北京）股份公司监事会 2016年 4月 22日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2014-045江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东之一昆山吉立达投资咨询有限公司（以下简称“吉立达投资”）的通知，吉立达投资于2014年8月19日通过大宗交易方式减持股份250万股，减持均价为12.10
元，占公司目前总股本的1.54%。本次减持后吉立达投资持有公司股份2600万股，占公司总股本的16.00%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|昆山吉立达投资咨询有限公司|集中竞价交易|||||
||大宗交易|2014-08-19|12.10|250|1.54|
||其它方式|||||
||合 计|—|—|250|1.54|

注：吉立达投资与昆山飞达投资管理有限公司、昆山亚通汽车维修服务有限公司为公司控股股东，分别持有公司2850万股股份，上述股份已于2014年7月7日起全部解禁，自公司2011年上市以来一直未减持过公司股份。以公司上市起计截至本公告日，吉立达投资已累计减持公司股份250万股，占公司总股本的1.54%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|昆山吉立达|合计持有股份|2850|17.54|2600|16.00|

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|投资咨询有限公司|其中：无限售条件股份|2850|17.54|2600|16.00|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%；
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律法规、规章和业务规则的规定；
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次股份减持后，吉立达投资持有本公司16.00%的股份，仍为公司的控股股东之一。（吉立达投资与昆山飞达投资管理有限公司、昆山亚通汽车维修服务有限公司为公司控股股东，本次减持后，三者合计持有飞力达51.09%的股份，仍为公司的控股股东。）
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-047深圳汇洁集团股份有限公司
关于子公司对外签署《相关资产的转让协议》的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
签署本协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西曼妮芬服装有限公司（以下简“乙方”）于 2018年 7月 19日与大连桑扶兰实业有限公司（以下简称“甲方”）及大连雅文内衣有限公司（以下简称“丙方”作为协议履约保证方）签署了《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》。
有关情况如下：
一、交易方基本情况
1、大连桑扶兰实业有限公司
大连桑扶兰实业有限公司，注册地址为辽宁省大连市甘井子区虹港路99号，社会统一信用代码为912102002418289257，成立于 1997年 6月，注册资本为11,500万元，系大连雅文内衣有限公司的全资子公司。
目前主要业务为：负责桑扶兰品牌的研发和销售，包括研发中心、线下直营渠道、线上电商渠道及经销渠道管理等。
2、大连雅文内衣有限公司
大连雅文内衣有限公司，注册地址为辽宁省大连市甘井子区营城子镇营辉路 1号，社会统一信用代码为91210200751550353J，成立于 2003年 6月，注册资本为11,960万元。
目前主要业务为：负责桑扶兰品牌产品的材料采购、加工生产、成品销售给大连桑扶兰实业有限公司。同时，外接部分其他品牌的委托加工业务。从事服装、
女士内衣的设计、生产和销售。
大连雅文内衣有限公司持有大连桑扶兰实业有限公司100%股权。
二、资产收购协议主要内容
（一）标的资产
1.1甲方拥有的“桑扶兰”系列品牌及其商标权或商标申请权。
1.2与“桑扶兰”系列品牌相关的全部存货（包括但不限于：全部可用于销售的制成品、全部的半成品及权属归于甲方的原材料等）。
（二）收购代价
2.1乙方收购“桑扶兰”系列品牌及其商标权或商标申请权的价格为1元（人民币，以下同）。
2.2乙方收购相关的全部存货的价格在甲方聘请的审计机构确认的价值基础上由甲乙双方协商确定，双方确认最终成交价格将不超过 6,000万元。
（三）对价支付
3.1本协议签署并生效后五个工作日内，乙方向甲方支付2,000万元。
3.2“桑扶兰”系列品牌及其商标权或商标申请权、全部存货在完成本协议约定的交付后的五个工作日内，乙方向甲方支付2,000万元。
3.3在甲方根据乙方要求完成对现有渠道关闭工作后五个工作日内，乙方向甲方支付剩余交易对价。
（四）甲方及丙方的保证义务
4.1甲方及丙方保证本协议项下该等资产为甲方合法所有，且该等资产未设定任何形式的担保或第三方权利，不存在任何被查封、被扣押的情形，在任何法院、仲裁机构或政府机构也不存在针对该等资产的任何正在进行的或潜在的争议、诉讼、仲裁或行政决定或其他任何形式的行政、司法强制措施。如果乙方因上述事项遭受任何损失，甲方将在该等损失确定后负责足额赔偿乙方的相关损失，丙方就该赔偿责任承担连带义务。
4.2甲方及丙方承诺协助乙方对甲方截至本协议签署日尚在履行的采购合同、销售合同和加工合同（合成“业务合同”）按照乙方要求进行相应安排，包括但不限于对甲方现有客户、供应商、销售与财务渠道等经营信息的安排。
4.3甲方及丙方承诺，在本协议约定的相关资产完成交割后，甲方将不再从事任何与内衣相关的生产及经营活动，同时积极促使现有核心制造团队的员工通
过重新签订劳动合同等方式平稳过渡至公司位于大连的生产基地。
（五）其它
本协议在甲、乙、丙三方或授权代表签署盖章并经公司董事会审议批准后方可生效。
三、对公司的影响
本协议系根据公司于同日与大连雅文内衣有限公司签署的《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》的约定而实施的第一步资产收购行动。
公司后续的资产收购工作将根据《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》的原则精神有序推进。
本次收购资金将全部通过江西曼妮芬服装有限公司自有资金加以解决，将不会对公司正常的生产和经营活动产生重大影响。
公司于2018年7月19日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》。第三届董事会第九次会议决议情况详见公司同日披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告号：2018-045）。
四、备查文件
江西曼妮芬服装有限公司与大连桑扶兰实业有限公司及大连雅文内衣有限公司签署的《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2018年7月 20日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2019-59
南京公用发展股份有限公司
关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州朗优置业有限公司（以下简称“朗优置业”）系由公司控股子公司杭州朗宁投资有限公司（以下简称“朗宁投资”）和杭州朗辉投资管理有限公司（以下简称“朗辉投资”）共同投资设立，公司通过控股72.86%的朗宁投资持有朗优置业51%股权。
鉴于朗优置业流动资金较为充裕，为提升其资金使用效率，同时降低公司财务费用，经公司第十届董事会第六次会议审议通过，朗优置业按5.70%的年利率分别向朗辉投资和公司提供了不超过人民币 2亿元及人民币 2.08亿元的财务资助。
现上述财务资助即将到期，为提升朗优置业资金使用效率，同时降低公司财务费用，朗优置业拟待上述财务资助到期且本金及利息结清后，继续同比例同利率向公司（或公司全资子公司）和朗辉投资提供财务资助，现就其向朗辉投资提供财务资助相关事宜公告如下：
一、财务资助情况概述
1、朗优置业拟与朗辉投资及公司（或公司全资子公司）签订借款合同，分别向朗辉投资及公司（或公司全资子公司）提供财务资助，其中向朗辉投资提供的财务资助，借款上限为人民币17,795万元，向公司（或公司全资子公司）提供的财务资助，借款上限为人民币18,505万元，借款期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止，实际借款期限以银行出账日为准，借款年利率3.8%。
2、本次财务资助事项不构成关联交易。2019年12月13日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》等有关规定，本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准。
二、资助对象基本情况
借款方名称：杭州朗辉投资管理有限公司
1、注册地址：浙江省杭州市江干区艮山支三路5号7幢320室
2、法定代表人：丁锋
3、注册资本：500万人民币
4、成立日期：2015年04月20日
5、主营业务：实业投资，服务，投资管理、投资咨询（除证券、期货）
6、截止2018年12月31日，朗辉投资总资产154,944.49万元，净资产18,352.89万元，2018年度实现营业收入0万元，净利润878.42万元（以上数据已经审计）。
7、朗辉投资与公司无关联关系，股权结构图如下：
上海朗诗投资管理有限公司
100%
南京朗铭地产集团有限公司
100%
杭州朗辉投资管理有限公司
三、财务资助协议的主要内容
1、财务资助对象：杭州朗辉投资管理有限公司
2、财务资助金额：借款上限为人民币17,795万元，借款金额以实际到账金额为准。
3、财务资助期限：2020年1月1日起至2020年12月31日止，实际借款期限以银行出账日为准。
4、财务资助利率：年利率3.8%，利息应计算至借款全部清偿之日，提前还款按实际资金占用进行计息。
5、还款期限：借款方应于借款期限届满之日一次性向出借方偿还借款本金。
借款利息按照季度支付，每年3月21日、6月21日、9月21日、12月21日前支付。
6、违约责任：借款方若未能按期偿还借款本金，则借款方应向出借方就逾
期偿还金额自应付日期到实际支付日期期间，按每日万分之五计算违约利息直至付清为止。
四、财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响
借款方朗辉投资的股东方南京朗铭地产集团有限公司（以下简称“朗铭地
产”）就朗优置业向朗辉投资提供的上限为人民币17,795万元的借款向朗优置业出具了承诺：若朗辉投资未能按《借款协议》的约定按时向朗优置业偿还借款本息的，朗铭地产就上述《借款协议》项下朗辉投资的全部支付义务，向朗优置业承担连带清偿责任。
故上述财务资助系在风险可控的前提下，用活朗优置业闲置资金，提高资金效益。在对朗辉投资提供借款的同时，也为公司（或公司全资子公司）同比例同利率提供了财务资助，有效减轻了公司的财务费用负担。
董事会认为上述财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司独立董事针对本次财务资助事项发表了独立意见，认为：向朗辉投资提供财务资助可以提高朗优置业自有资金的使用效益，同时对公司（或公司全资子公司）提供了同比例借款，能有效减轻公司的财务费用负担。本次财务资助，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
朗辉投资的股东方就《借款协议》项下朗辉投资的全部支付义务出具了《承诺函》,向朗优置业承诺承担连带清偿责任，该笔财务资助风险较小，不会对公司资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。朗辉投资与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意朗优置业为朗辉投资和公司（或公司全资子公司）提供财务资助。
六、公司累计对外提供财务资助的情况
截止 11月末，公司累计对外提供财务资助余额为 166,831.1万元。公司不存在逾期未收回的财务资助。
七、备查文件
1、第十届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-053江苏传艺科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟现金收购日冲电子科技（昆山）有限公司且签订股权收购协议的公告》。
公司现收到全资子公司日冲电子科技（昆山）有限公司的通知，该子公司已办理完成了相关工商变更手续并取得新的《企业法人营业执照》。工商登记的相关信息如下：
公司名称：日冲电子科技（昆山）有限公司
统一社会信用代码：91320583762403519J
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江苏省昆山开发区马塘路15号1号房
法定代表人：单国华
注册资本：9218.336554万元整
成立日期：2004年05月12日
营业期限：2004年05月12日至2019年05月11日
经营范围：电子产品研发；电脑配件、手机配件、汽车配件开发、生产，销售自产产品；电子元器件检测；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：企业法人营业执照。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-053特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-046宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2017年 5月 12日下午 14时在公司二楼 213大会议室以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于 2017年 5月 9日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由全体董事推举符永利先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
由于郝彬先生于近日辞去公司董事长职务，为确保董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会同意选举董事符永利先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
二、审议通过《关于补选公司董事的议案》
为确保董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会同意提名马建鸿先生为第三届董事会董事，并补选其为第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会相同。以上自马建鸿先生被公司股东大会选举为公司董事之日起生效。
马建鸿先生担任董事不会导致“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一”的情形，符合本公司章程的规定。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
符永利先生因工作变动于近日辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任马建鸿先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。马建鸿先生不再担任公司副总经理。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
康璐先生因个人原因于近日辞去公司财务总监职务，经公司总经理马建鸿先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宋武华先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
五、审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准确定2017年度审计费用。
独立董事对该议案进行了事前审核，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，我们同意继续聘任该事务所为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
独立董事发表的独立意见为：经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作要求。基于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的调查评估，并结合公司实际情况，我们认为公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务报告审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并将该提案提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2016-005
宝鼎重工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于 2016年 1月 22日上午 10:30在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议。会议通知已于2016年1月11日以专人、邮件方式传达全体监事。会议应出席监事3人，实亲自出席监事3人。会议由监事会主席陈静召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举陈静女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。陈静女士的简历附后。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司监事会
附件：
陈静女士简历：
1971年生，浙江余杭人，汉族，大专学历。历任杭州万胜钢缆集团公司
生产部统计员，宝鼎铸锻生产部部长。现任本公司监事会主席，生产部部长。
截至本公告日，陈静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（罗毅）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在 2014年度的工作中，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使相关法律、法规所赋予的权利，及时了解公司生产、经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席任职期间公司召开的董事会会议及股东大会，对董事会审议的相关事项发表独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席公司董事会和股东大会情况
2014年度，公司共召开了 9次董事会会议和 5次股东大会。本人亲自出席了9次董事会会议和列席了1次股东大会。本年度，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出了较多合理化建议，审慎行使表决权。本人认为公司 2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司股东特别是中小股东的合法利益，故对2014年度董事会各项议案及其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2014年度发表独立意见情况
2014年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，对公司经营活动情况进行认真了解，基于独立判断的立场对公司重点事项进行了事前认可并发表了如下意见：
1、公司于2014年2月24日召开第二届董事会第十四次会议，本人就《关于变更部分募投项目实施主体的议案》、《关于补选张银桥先生为公司第二届董事会董事、战略发展委员会委员的议案》、《关于向银行申请授信额度并向全资子公司提供信用担保的议案》发表了独立意见；
2、公司于2014年4月18日召开第二届董事会第十六次会议，本人就《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2013年度及2014年第一季度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况》、《关于2013年度及2014年第一季度公司对外担保情况》、《关于公司2013年度关联交易事项》、《关于聘任2014年度审计机构》、《关于公司2013年度权益分派方案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》发表了独立意见；
3、公司于2014年6月5日召开第二届董事会第十七次会议，本人就《关于变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》、《关于增补公司独立董事、提名与薪酬委员会主席暨审计委员会委员的议案》发表了独立意见；
4、公司于2014年8月20日召开第二届董事会第十九次会议，本人就《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2014年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况》、《关于2014年上半年度公司对外担保情况》发表了独立意见；
相关事项》、《关于厦门乾照光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》、《关于修改<现金分红管理制度>》、《关于调整“蓝、绿光 LED外延片及芯片项目”投资规模的议案》发表了独立意见；
6、公司于2014年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议，本人就《关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会第二届提名与薪酬委员会委员，严格按照《公司章程》、公司《提名与薪酬委员会工作细则》等相关规定，参加了公司提名与薪酬委员会的日常工作，对董事、独立董事候选人的资料进行审查并提交公司董事会审议，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度的执行。
另外，本人作为董事会第一届战略发展委员会委员，严格按照《公司章程》、公司《战略发展委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制定，并及时就市场环境、行业信息等事项与公司董事会及管理层保持沟通，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，对公司战略决策提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人充分利用出席董事会与股东大会的契机，对公司进行了多次现场调查，听取公司管理层对于公司生产经营情况和技术研发创新方面的汇报；
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，获知公司的技术改进、研发创新及其他重大事项的最新动态，时刻关注国家有关政策变动及行业趋势发展状况，掌握相关信息为公司宏观发展提供专业意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露的管理；要求公司严格执行信息披露的有关规定，在 2014年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
2、2014年度，本人积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责。持续地关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络、媒体对公司的相关报道，及时获悉行业内形势的变化对公司发展的影响，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供专业的参考意见。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在任期内，将继续按照有关法律、法规对独立董事的规定和要求，履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量、为董事会决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，努力促进公司持续、健康、稳定发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：罗毅2015年4月26日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-037
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全资下属公司重庆南山国际汽车港发展有限公司、苏州南山新吴房地产开发有限公司联合竞得沙坪坝区西永组团 W标准分区 W52-5/04及 W53-1-2/04号宗地国有建设用地使用权，并取得成交确认书。根据重庆市公共资源交易网发布的成交公告，地块具体情况如下：
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|项目|地块位置|土地用途|土地面积（㎡）|出让年限|成交价（万元）|
|1|沙坪坝区西永组团 W标准分区 W52-5/04 号宗地|商业用地、商务用地|13,524|40年|5,072|
|2|沙坪坝区西永组团 W标准分区 W53-1-2/04 号宗地|商业用地、商务用地|26,228|40年|6,085|

备查文件：成交确认书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-016包头东宝生物技术股份有限公司
关于核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于核销部分资产》的议案，现将该事项具体情况公告如下：
一、核销部分资产说明
鉴于公司部分固定资产设备已使用年限较长，设备陈旧、性能落后，已无法满足现阶段生产需求，且维护成本较高。根据《企业会计准则》、《固定资产制度》等规定，公司拟对此部分固定资产予以核销。
公司本次需核销的固定资产设备原值为 6,153,687.28元，已计提折旧3,889,955.12元，净值2,263,732.16元。
二、本次核销资产对公司的影响
本次核销的固定资产设备对公司2016年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润的影响为减利1,924,172.34元。
本次核销部分资产事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联交易。
三、独立董事意见
经认真审议，我们一致认为，本次核销部分资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，我们同意公司本次核销部分资产事项。
四、监事会意见
经认真审核，公司本次核销部分资产事项的决议程序合法、依据充分，符合
《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，同意公司本次核销部分资产事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会