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证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-005
淄博万昌科技股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载公司 2013年度财务数据为初步测算数据，已经公司内部审计部门审计，并经公司聘请的会计师事务所初步审计，与 2013年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动|
|||||||幅度（%）|
|营业总收入|317,253,572.92||285,343,999.23||11.18||
|营业利润|102,354,336.04||101,085,937.36||1.25||
|利润总额|103,238,963.36||101,394,009.01||1.82||
|归属于上市公司股东的净利润|88,055,623.29||86,270,938.32||2.07||
|基本每股收益（元/股）|0.63||0.61||3.28||
|加权平均净资产收益率（%）|12.28||12.78||-0.50||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动|
|||||||幅度（%）|
|总资产|773,883,851.57||729,024,996.83||6.15||
|归属于上市公司股东的所有者|738,325,617.52||704,409,994.23||4.81||
|权益|||||||

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|-|-|-|-|
|股本（股）|140,764,000.00|108,280,000.00|30.00|
|归属于上市公司股东的每股净|5.25|6.51|-19.35|
|资产（元/股）||||

注：公司于2013年5月22日实施了2012年度利润分配及资本公积转增股本方案，以截至2012年末的公司总股本108,280,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），以资本公积每10股转增3股。方案实施后，公司总股本由108,280,000股增加至140,764,000股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，公司继续坚持差异化、特色化发展之路，积极发挥品牌与规模优势，努力做精做强主营业务。面对国内同行业竞争对手增多、产品价格竞争激烈、下游销售市场增量需求不明显等不利因素，公司抢抓机遇，积极开展与核心客户的深层次合作，加快产品升级转换，大力实施内部挖潜增效活动。以营销工作为龙头，以绩效考核为导向,以产保销，以销促产，实现最佳效益，全年主要经济指标再创历史最好水平。
截至2013年末，公司总资产77,388.39万元，归属于上市公司股东的所有者权益73,832.56万元，同比分别增长6.15%、4.81%，主要是本年度实现的净利润增加。
2013年度，公司实现营业收入 31,725.36万元，比上年度增长11.18%；实现净利润8,805.56万元，比上年度增长2.07%。营业收入增幅超过净利润增幅，主要原因一是本年度原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及副产品销量比上年度增加，其中原甲酸三甲酯销量同比增幅较大，在产品销售价格同比有一定程度下降的情况下，基本能够实现以量补价；二是本年度募集资金陆续投入使用，尚未使用的资金同比减少，因而所产生的银行利息收入比上年度减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2013年第三季度报告中，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年度减增幅度为-5%至5%，实际增长幅度为2.07%，与前次预告相符。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司审计部负责人签字的内部审计报告。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一四年二月七日
北京合众思壮科技股份有限公司
激励对象人员名单（2014年 4月 17日修订）
一、高级管理人员名单
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次获授的股票期权份数(万份)|
|序号||姓名||职务|||
|1|吴林||副总经理||26||
|2|曹红杰||副总经理兼董事会秘书||19.5||
|3|侯红梅||副总经理兼财务负责人||25.87||
|4|王尔迅||副总经理||19.5||
|5|黄海晖||副总经理||19.5||
|6|蔡宁平||副总经理||13||
|7|欧阳玲||副总经理||13||
||合计||||136.37||

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他激励人员名单：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||岗位|
|8|孙颖||市场公关部总监||
|9|赵向前||设计主管||
|10|李臻||招聘经理、人力资源经理||
|11|茅剑青||行政司机||
|12|杨秀珍||财务经理||
|13|莫焱||财务主管||
|14|郭炳伶||财务经理||
|15|范琪||财务经理||
|16|周黎||财务经理||
|17|王玲||资金会计||
|18|顾倩||出纳||
|19|李桂新||信息总监||
|20|李祥凤||运营总监||
|21|李晓军||客户服务部经理||
|22|田馨||项目管理||
|23|侯元军||销售副经理||
|24|姚策驰||总经理助理||
|25|葛锡光||业务经理||
|26|艾寒宇||渠道营销部经理||
|27|伍艳||行业经理||
|28|王汝猛||办事处经理||

29 崔波 办事处经理
||||
|-|-|-|
|30|韦庆聂|行业经理|
|31|李文辉|渠道主管|
|32|南顺仙|大客户部经理|
|33|曹帅|渠道营销部执行经理|
|34|王明慧|客户销售主管|
|35|郭冬梅|行业总监|
|36|许楷宁|业务部经理|
|37|李红柱|子公司总经理|
|38|康华|营销管理部总监|
|39|刘翠玲|体系主管|
|40|张军锋|总工程师|
|41|虎少宏|总工程师|
|42|邓洪波|驾校软件开发部主管|
|43|吴斌|导航软件开发部主管|
|44|谭英|精细农业软件开发部主管|
|45|沈冬梅|测试部主管|
|46|杨俊|公共安全软件开发部主管|
|47|吴志恒|移动互联产品中心总经理|
|48|林广|软件开发部经理|
|49|杨光|资源开发部经理|
|50|郝世国|中级基带工程师|
|51|唐于宁|软件测试主管|
|52|朱雪松|生产部经理|
|53|任国臣|硬件主管|
|54|薛晓锋|技术主管|
|55|陈云|软件主管|
|56|刘红俊|研发总监|
|57|杨立|物流经理|
|58|张旭|网站策划专员|
|59|肖华忠|司机|
|60|王京江|司机|
|61|刘洪智|渠道经理|
|62|张绪洪|办事处经理|
|63|查志伟|子公司总经理|
|64|陈荣国|子公司总经理|
|65|张 晶|商务经理|
|合计获授的股票期权份数(万份)||129.49|
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司为公司申请银行授信提供担保事项的独立意见
独立董事认为：公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“坚瑞永安”）为公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行办理总金额不超过人民币3,000万元（含）的综合授信业务及申请流动资金贷款提供连带责任保证，坚瑞永安作为公司的全资子公司，该担保有利于解决公司的经营资金需求，有利于公司长远利益且不会对公司及坚瑞永安的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意坚瑞永安为公司提供担保。
独立董事：李玉萍 常云昆二〇一五年二月十二日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2015-065爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于重大事项进展暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期正在积极筹划海内外多个医疗机构并购事项，鉴于该等事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：爱尔眼科；证券代码：300015）自2015年7月7日（星期二）下午开市起停牌。
2015年7月9日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，香港子公司作为公司从事海外医疗服务产业的投资平台，将加快公司国际化发展进程，进一步增强公司核心竞争力和国际影响力。
公司将根据项目的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：爱尔眼科；证券代码：300015）自2015年7月10日（星期五）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一五年七月九日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-034北京银信长远科技股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划预留部分授予数量的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月28日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2014年9月16日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年10月24日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2014年 11月 10日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了 2014年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于 2014年 11月 28日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授权日为2014年11月28日；独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授权日为 2014年11月28日，并同意向符合授权条件的77名激励对象授予744.05万股限制性股票。
5、公司于 2015年 5月 28日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。将预留限制性股票授出，授予日为 2015年 5月 28日，其中授予 39名激励对象 126万股限制性股票，授予价格为 14.99元。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会确认本次获授预留权益的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授限制性股票。
二、调整事项
由于公司 2014年利润分配方案为：以现有总股本 223,440,500股为基数，向全体股东每 10股送红股 5.00股，派 1.30元人民币现金，该利润分配方案已于 2015年 4月 27日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票预留授予数量作相应调整。
根据《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，对预留限制性股票数量进行调整：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q×（1＋n）=84×(1+0.5)=126
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派 0
送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票
数量）；Q为调整后的限制性股票数量。经过上述调整后，公司预留限制性股票数量由原84万股调整为126万股。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票预留授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事对公司限制性股票激励计划调整发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票预留授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下合称“《股权激励有关备忘录 1-3号》”）及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励预留授予数量进行调整。
五、监事会意见
为审查公司激励计划的相关调整是否符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规规定，监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：截至授予日，由于公司以现有总股本 223,440,500股为基数，向全体股东每 10股送红股 5.00股，派 1.30元人民币现金，该利润分配方案已于 2015年 4月 27日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票预留授予数量作相应调整。以上调整符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
北京市岳成律师事务所对公司本次限制性股票授予相关事项出具的法律意见书认为：公司董事会对本次激励计划预留部分授予数量的调整符合《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录 3号》、《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于预留限制性股票授予相关事项的独立意见；
4、北京市岳成律师事务所关于银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划预留部分调整及授予相关事项之法律意见书。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2015–08江苏友利投资控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称：“公司”）因控股股东对公司筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 9月 22日开市起停牌。公司于2014年12月24日发布了《关于收到深圳证券交易所<关注函>并申请重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年12月24日开市起继续停牌。经深圳证券交易所批准，公司股票延期复牌，公司于2015年1月23日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构正在进行方案论证和尽职调查等工作。为防止由此而引起的本公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2015－052号补充说明
关于公司拟整合本公司疆内商品混凝土企业整体改制并申请在全国中小企
业股份转让系统挂牌上市对公司的影响的说明：
本次天山股份拟筹划整合的企业范围主要是本公司下属的疆内商品混凝土
企业，整合及改制的企业净资产合计约占公司2014年度经审计净资产的5%-9%。
本次改制不会构成重大资产重组，对公司利润不会产生重大影响。
本次改制完成的时间及新三板挂牌时间尚未确定，该事项尚需公司董事会审议通过并提请股东大会批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十六日
海通证券股份有限公司
关于山西漳泽电力股份有限公司
2017年度日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”、“委托人”或“公司”）的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对漳泽电力日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下。
一、关联交易基本情况
2017年度公司日常关联交易总额预计为345,792万元，其中：关联采购254,720万元；关联销售91,072万元。2017年预计比2016年增幅52.56%，主要是受市场影响2017年燃煤采购价格升高。
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|
|向关联人采购燃料|大同煤矿集团有限责任公司及所属企业|211,150|100,557.99|31.47|
|接受关联人工程劳务及设备|大同煤矿集团有限责任公司及所属企业|29,590|19,739.91|44.33|
|接受关联人提供运输业务|大同煤矿集团有限责任公司及所属企业|12,780|6,606.10|31.23|
|接受关联人提供物业服务|大同煤矿集团有限责任公司及所属企业|1,200|580.99|100.00|
|向关联人销售电力|山西华泽铝电有限公司|58,872|52,209.20|8.38|
|向关联人提供劳务|山西华泽铝电有限公司|883|952.00|2.14|
|向关联人销售热力|大同煤矿集团有限责任公司及所属企业|9,975|9,805.00|27.44|
|向关联人销售热力|临汾海姿供气供热有限公司|0|4,204.60|11.77|
|向关联人提供融资租赁业务|大同煤矿集团有限责任公司及所属企业|21,342|17,672.18|58.66|

截止披露日，2017年度公司已发生的关联交易总额为60,032.39万元。其中：关联采购29,611.70万元；关联销售30,420.69万元。
二、关联方介绍
1.大同煤矿集团有限责任公司
1）基本情况
业务性质：工业企业。
主要产品及服务：煤炭生产加工、机械制造、工程建筑施工等。
法定代表人：张有喜。
注册地址：大同市新平旺。
注册资本：1,703,464.16万元。
总资产：2,580.44亿元，净资产388.36亿元（2015年末数据）
2015年度实现营业收入2,008.38亿元，利润总额3,162.97万元，归属于母公司股东净利润-10.41亿元。
2）与公司的关联关系：股东。
3）公司2017年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额：286,037万元。
2.山西华泽铝电有限公司
1）基本情况
业务性质：工业企业
主营范围：电解铝、阳级炭素、电力的生产和销售
法定代表人：郭威立
注册地址：山西省河津市
注册资本：150,000万元
总资产：529,072.49万元，净资产：137,437.32万元。
本年度实现营业收入439,761.09万元，净利润33,739.51万元。
2）与公司的关联关系：参股公司（公司持股比例40%）
3）公司2017年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额：59,755
万元。
三、关联交易的主要内容
（一）采购货物
公司所属发电公司组织生产时，向大同煤矿集团有限责任公司采购燃料，采购价格参照市场价格双方协议制定。2017年预计该项关联交易发生额为 211,150万元。
（二）提供工程项目建设
公司接受大同煤矿集团有限责任公司旗下的山西同煤电力环保科技公司提
供的脱硫、除湿、电袋除尘、烟道改造等业务，双方严格按照招投标规定，在签订的合同范围内履行各自的业务。2017年预计该项关联交易发生额为29,590万元。
（三）接受运输业务
公司与大同煤矿集团有限责任公司旗下的山西轩岗六亩地煤炭经销有限
公司运输分公司、大同煤矿实业总公司和山西同泽宇物流有限公司参照市场价
格，开展运输业务。2017年预计该项关联交易发生额为12,780万元。
（四）接受物业服务
公司与大同煤矿集团有限责任公司旗下的中电华益实业集团有限公司的全
资公司山西漳泽物业管理有限公司签订物业管理服务合同，负责山西漳泽电力股份有限公司的办公楼等物业服务。2017年预计该项关联交易发生额为1,200万
元。
（五）销售货物
2016年本公司与山西华泽铝电有限公司（以下简称“华泽公司”）签订《山西华泽铝电有限公司2×300MW发电机组委托管理合同》，受托经营华泽公司 2台发电机组的生产运行，华泽公司包销2台发电机组的所有电力产品。2017年预计该项关联交易发生额为58,872万元。
山西漳电大唐热电有限公司向大同煤矿集团有限责任公司销售热力，价格按照山西省物价局批复价格执行。2017年预计该项关联交易发生额为9,975万元。
（六）提供劳务
2016年本公司与山西华泽铝电有限公司（以下简称“华泽公司”）签订《2×300MW发电机组2016年委托管理合同》，受托经营华泽公司2台发电机组的生产运行，本公司按照售电量收取管理服务费。2017年预计该项关联交易发生额为883万元。
（七）提供融资租赁业务
公司控股的同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 2017年对大同煤矿集团有限责任公司及下属企业开展融资租赁业务。2017年预计该项关联交易发生额为21,342万元。
公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，参照市场交易价格双方协议制定，或按照市场同类业务的交易价格协商定价。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）在销售电力时发生关联交易，主要是华泽铝电借助公司管理大机组人力、技术和管理优势，委托公司运行自备发电机组的关联交易。
（二）在采购燃煤时发生关联交易，主要是利用同煤集团充足稳定的煤炭资源及其下属公司的地理位置优势、区域优势及集约规模优势，以减少电煤运输费用，向其采购燃煤的关联交易。
（三）在接受劳务方面，主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施方面的资源，为公司提供优质服务，达到资源共享、优势互补，有利于降低公司运营成本和经济效益的提高。
综上所述，上述日常关联交易，是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在被控制的情况。
五、法定程序的履行情况
公司 2017年度日常关联交易，已经公司八届十一次董事会审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事亦发表了同意意见。
上述议案尚需提交股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2017年度日常关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对本次关联交易无异议。本次关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山西漳泽电力股份有限公司2017年度日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
葛欣 薛阳
海通证券股份有限公司年月日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-021
深圳科士达科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年4月14日以电话、电子邮件方式发出,会议于2017年4月21日下午16:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人,公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2017年第一季度报告》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
《2017年第一季度报告正文》内容详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告全文》内容详见2017年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司监事会二○一七年四月二十五日
证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2018-005
无锡双象超纤材料股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2018年3月27日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，会议于2018年4月7日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2017年度总经理工作报告>的议案》；
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2017年度董事会工作报告>的议案》；
《公司 2017年度董事会工作报告》具体内容详见 2018年 4月 10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017年年度报告》“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论分析”部分。
公司独立董事陈文化、薛济民、冯学本分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2017年年度股东大会上述职。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2017年度财务决算报告>的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对 2017年度的经营及财务情况进行了决算，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2018]005409号）。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
4、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2018]005409号《审计报告》确认，2017年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 13,089,533.89元，每股收益为 0.0732元/股；母公司净利润为-11,506,019.31元。
鉴于 2017年度母公司实现净利润为负数，每股收益低于人民币 0.1元，不满足《公司章程》和《公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划》规定的现金分红条件。同时，公司需要向新设立的全资子公司无锡双象光电材料有限公司进行投资，加快其项目的实施和早日投产，为公司贡献业绩利润。基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，公司董事会拟定 2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不向股东送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2017年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的规定。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
5、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2017年年度报告及其摘要>的议案》；
经审议，董事会认为：（1）公司 2017年年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）公司 2017年年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司 2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2017年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
6、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》；
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事 2017年度薪酬的议案须提交公司股东大会审议。
7、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2017年度内部控制评价报告>的议案》；
独立董事发表了独立意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2018]002116号）；公司出具了《公司2017年度内部控制评价报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。同意授权公司董事长根据市场收费情况，确定 2018年度的审计费用。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见 2018年 4月 10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
10、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》。
同意公司于 2018年 5月 4日（星期五）召开 2017年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
《关于召开公司 2017年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月九日
T&P天阳律师事务所 合金投资2017年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆合金投资股份有限公司
二○一七年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 62号
天阳律师事务所
二 O一七年十二月
T&P天阳律师事务所 合金投资2017年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆合金投资股份有限公司
二○一七年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第62号
致：新疆合金投资股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆合金投资股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所邵丽娅律师、付文文律师出席公司2017年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆合金投资股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2017年 12月 13日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆合金投资股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的会议届次、会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于2017年12月28日14点30分在新疆乌鲁木齐市北京中路916号植物园科普馆A座3楼会议室如期召开。
T&P天阳律师事务所 合金投资2017年第二次临时股东大会（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆合金投资股份有限公司 2017年第二次临时股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数 5人，代表股份数为 77,311,975股，占公司总股本的20.0755％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 1人，代表股份77,021,275股，占公司总股本的20.0000%；
（2）参加网络投票的股东人数为4人，代表股份290,700股，占公司总股本的0.0755%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的《新疆合金投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会董事、监事签到名册》、《新疆合金投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会高级管理人员签到名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 3项议案：
1、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
T&P天阳律师事务所 合金投资2017年第二次临时股东大会3、《关于选举第十届监事会监事的议案》；
经查验《新疆合金投资股份有限公司 2017年第二次临时股东大会表决票》、《新疆合金投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会现场表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述议案均采用累积投票制进行了表决，上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场会议履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一七年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 合金投资2017年第二次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：邵丽娅
付文文
二零一七年十二月二十八日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-043长沙景嘉微电子股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于2018年2月22日召开职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，同意选举陈怒兴先生出任公司第三届监事会职工代表监事。陈怒兴先生与公司 2017年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
陈怒兴先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。陈怒兴先生简历详见附件。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会2018年02月23日
附件：职工代表监事的简历
陈怒兴先生，1969年出生，毕业于国防科技大学通信与电子系统专业，博士学历，副教授职称，中国国籍，无境外居留权。1998年至2008年在国防科技大学担任助理研究员、副教授；2009年起在公司工作，现为公司首席芯片专家、技术委员会委员。
截至本公告日，陈怒兴先生直接持有本公司300.6万股股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。陈怒兴先生作为公司监事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-057
东华软件股份公司
第五届董事会第三十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十九次会议，于2016年6月23日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2016年 6月 30日上午 9:30在公司会议室召开。会议应到董事 10人，实到 10人，会议由董事长薛向东主持，全体监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
根据公司第五届董事会第三十八次会议审议通过的原方案：
1、梅林、梅立所持有的群立世纪100%股权将全部转让给公司，参考预估值，经与梅林、梅立友好协商，群立世纪100%股权的交易价格不超过85,000万元。
公司将以发行股份及支付现金相结合的方式支付群立世纪100%股权的交易作价，其中，梅林、梅立获得的现金支付对价不超过 37,612.50万元，获得的股份支付对价不超过47,387.50万元。
经与相关交易对方的进一步沟通并根据实际情况，现拟对公司董事会审议通过的上述重组方案进行调整如下：
1、梅林、梅立所持有的群立世纪100%股权将全部转让给公司，参考预估值，经与梅林、梅立友好协商，群立世纪100%股权的交易价格不超过85,000万元。
群立世纪100%股权的价值由具有证券业务资格的资产评估机构以2016年6月30日为基准日进行评估，最终交易价格参考评估报告载明的评估价值，由公司与梅林、梅立协商确定。
公司采取非公开发行股份和现金支付相结合的方式支付群立世纪100%股权的对价。其中：梅立持有的群立世纪35%股权的交易对价由公司以股份方式支付，股份支付对价不超过29,750.00万元；梅林持有的群立世纪65%股权的交易对价由公司以股份及现金方式支付，股份支付部分为不超过 17,637.50万元（占梅林获得的交易对价总额的31.92%），现金支付部分为不超过37,612.50万元（占梅林获得的交易对价总额的68.08%）。
2、本次重组募集配套资金金额不超过 85,862.50万元，不超过本次交易总额的100%。公司本次所募集配套资金将用于本次交易现金部分价款的支付及本次重组相关费用的支付。其中不超过81,862.50万元将用于本次交易现金部分价款的支付，预计不超过4,000万元用于本次重组相关费用的支付。
除上述外，本次重组方案的其他部分保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》；
同意公司根据上述交易对价支付安排的调整，以及募集资金使用用途及其他相关事项进一步修订的《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，同意在指定媒体公告该预案。
三、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与交易对方群立投资全体股东签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》；
同意公司调整向梅林、梅立支付的购买群立世纪100%股权的交易对价的支
付方式等具体支付安排，同意公司与梅林、梅立签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》。
四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立东华软件新郑有限公司的议案》；
同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立东华软件新郑有
限公司，占注册资本的100%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情刊登在 2016年 7月 1日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2016-058）。
五、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》；
同意公司全资子公司东华软件工程有限公司向中国建设银行马鞍山分行申请信用额度人民币3,000万元，有效期一年。品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、一类贸易融资、银行保证。子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。
六、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
公司全资子公司东华软件工程有限公司向中国建设银行马鞍山分行申请信用额度人民币3,000万元，有效期一年。品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、一类贸易融资、银行保证。子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。
详情参见2016年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-059）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一六年七月一日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-064江西同和药业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2018年10月19日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知,2018年10月25日以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议由监事会主席余绍炯先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
经审核，监事会认为：根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于会
计政策变更的公告》。
2、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告
真实、准确、完整地反映了公司 2018年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司监事会二〇一八年十月二十五日
关于
所提供信息真实性、准确性和完整性的
承诺函
作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟进行资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方，现就本企业/本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
本企业/本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。并且，本企业/本人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业/本人不转让本企业/本人在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
叶志君
陈连军 夏雪琴 叶梦娅 金兵德
鹰潭盛瑞投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或委派代表（签字）：
林伯友 林雪芬 王斌 徐菊连
颜云莲 游奕跃 张旭 赵群英
郑如明 王建波 叶君华 朱云莲
陈领斐 夏香云 叶君芬
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-041广州航新航空科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押及股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司实际控制人之一李凤瑞先生函告，获悉其将持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易及部分股份解除质押，具体情况如下：一、本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李凤瑞|公司实际控制人之一（一致行动人）|1,150,000股|2016年6月6日|质权人解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|16.61%|融资|

二、本次股份质押解除情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李凤瑞|公司实际控制人之一（一致行动人）|1,220,000股|2015年11月27日|2016年6月8日|广发证券股份有限公司|17.61%|

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司实际控制人之一李凤瑞先生共持有本公司股份共计 6,925,122股，占公司总股本的5.20%；累计质押股份 1,519,499股，占李凤瑞先生持有公司股份总数的21.94%，占公司总股本的1.14%。
截至本公告日，公司实际控制人之一卜范胜先生共持有本公司股份共计 29,362,158股，占公司总股本的22.07%；累计质押股份 1,566,655股，占卜范胜先生持有公司股份总数的5.34%，占公司总股本的1.18%。
截至本公告日，公司实际控制人之一黄欣先生共持有本公司股份共计 9,682,596股，占公司总股本的7.28%；累计质押股份 516,627股，占黄欣先生持有公司股份总数的5.34%，占公司总股本的0.39%。
截至本公告日，公司实际控制人之一柳少娟女士共持有本公司股份共计 9,278,406股，占公司总股本的6.97%；累计质押股份 835,061股，占柳少娟女士持有公司股份总数的9.00%，占公司总股本的0.63%。
综上所述，公司实际控制人及其一致行动人持有的公司股份处于质押状态的股份数合计为4,437,842股，占公司总股本的3.33%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-42深圳华控赛格股份有限公司
关于与控股股东分摊办公场所的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司北京清控人居环境研究院有限公司（以下简称“清控人居环境”）因自身业务发展需要租赁办公场所。公司北京分公司与清控人居与控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）签订办公室分摊协议，分摊位于北京市海淀区王庄路1号的办公场所。分摊租金及物业费等预计为6,230,858.52元/年，其中：北京分公司租金 2,325,645.48元/年，物业及其它费用预计 700,000元/年；清控人居租金 2,755,213.44元/年，物业及其它费用预计 450,000元/年；上述租赁期均为一年。
该交易事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会，关联董事黄俞、童利斌、张诗平、刘佼回避了表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司与关联法人发生的日常关联交易。
二、关联方基本情况
公司名称：深圳华融泰资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300691179395Y
注册资本：10769.2308万元人民币
成立日期：2009年6月29日
住所：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29B
经营范围：资产管理;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。
关联方关系：公司控股股东，持有公司26.48%股权。
主要财务数据：截止到2018年12月31日，华融泰经审计的资产总额为86.48亿元，净资产为-2.38亿。2018年度营业收入为20.24亿元，净利润-2.96亿元。
经公司查询，深圳华融泰资产管理有限公司不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
《北京分公司与华融泰分摊协议》：
甲方:深圳市华融泰资产管理有限公司
乙方:深圳华控赛格股份有限公司
1、地址：乙方所使用甲方工位及办公室位于北京市海淀区王庄路 1号的办公场所。
2、房租费用：人民币 193,803.79元/月。物业费以每月缴费通知单金额为准。
3、地址变更：协议期内，如甲方办公地发生变化，本协议终止，费用根据乙方实际使用时间结算。
《清控人居与华融泰分摊协议》：
甲方:深圳市华融泰资产管理有限公司
乙方:北京清控人居环境研究院有限公司
1、地址：乙方所使用甲方工位及办公室位于北京市海淀区王庄路 1号的办公场所。
2、房租费用：人民币 229,601.12元/月。物业费以每月缴费通知单金额为准。
3、地址变更：协议期内，如甲方办公地发生变化，本协议终止，费用根据乙方实际使用时间结算。
四、关联交易的目的对上市公司的影响
公司及控股子公司与控股股东华融泰的分摊办公场所是正常经营及业务发展的需要，本次交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。
五、本年度，公司与本次关联交易的关联人未发生其他关联业务
六、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
公司与控股股东分摊办公场所是公司经营的需要，分摊定价公允，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的，全体独立董事同意将该议案提交给公司第六届董事会第二十五次会议审议。
（二）独立意见
1、本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于与控股股东分摊办公场所的议案》相关材料及《办公室分摊协议》的条款，我们认为上述关联交易事项及关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
3、同意公司及清控人居环境与华融泰签署《办公室分摊协议》。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，长春奥普光电技术股份有限公司董事会就本次发行股份购买资产相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次发行股份购买资产相关主体（包括上市公司，交易对方及其董事、监事、高级管理人员，上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东及其管理层，标的公司的董事、监事、高级管理人员，为本次发行股份购买资产提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次发行股份购买资产的其他主体）不存在因涉嫌与本次发行股份购买资产相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次发行股份购买资产相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长春奥普光电技术股份有限公司董事会关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2019年5月31日