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证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-031
深圳市长方集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月12日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2019年4月1日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由公司董事长王敏先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2018年度总经理工作报告的议案》；
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于 2018年度董事会工作报告的议案》；
《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”与“第九节公司治理”部分相关内容。
在本次会议上，独立董事方志刚、王寿群、吴玲、李志中（离任）、黄战辉（离任）、方绍伟（离任）提交了《2018年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》；
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2018年年度报告
披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》；
公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，现拟定公司2018年度利润分配预案为：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年度实现的净利润为-222,213,146.70元，根据《公司法》、《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，加上年初未分配利润 68,911,633.90元，报告期末公司累计未分配利润为-153,301,512.80元。故公司拟定 2018年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2018年度决算报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司《2018年度内部控制自我评价报告》及独立董事发表的相关独立意见、保荐机构核查意见等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2018年度董事薪酬的议案》；
《2018年度董事薪酬》详见公司《2018年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：0票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王敏先生、李迪初先生、江如练女士、聂卫先生、吴玲女士、王寿群女士、方志刚先生回避表决。
上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2018年度高级管理人员薪酬的议案》；
《2018年度高级管理人员薪酬》详见公司《2018年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于现金购买控股子公司少数股东股权之 2018年度业绩承诺实现情况的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告全文的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告披露提示性公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于提请召开 2018年年度股东大会的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－040中工国际工程股份有限公司
关于设立中工国际（老挝）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立公司概述
1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）拟出资 300万美元设立“中工国际（老挝）有限公司”。公司拟注销老挝维修装配厂并以相关资产评估作价出资。中工国际（老挝）有限公司为公司的全资子公司，公司拥有100%股权。
2、公司第五届董事会第十五次会议于 2015年 10月 26日召开，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立中工国际（老挝）有限公司的议案》。本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资设立公司需报商务部审批后方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立公司的基本情况
（一）出资方式
公司拟在注销全资子公司老挝维修装配厂的基础上，将相关资产
评估作价出资，评估增值部分计入中工国际（老挝）有限公司资本公积。
（二）标的公司基本情况
公司名称：中工国际（老挝）有限公司（CAMCE (Lao) Sole Co.,Ltd.）
公司类型：有限责任公司
注册地址：老挝万象市
注册资本：300万美元
股权结构：中工国际持有100%的股权
经营范围：各类交通、农业、市政、能矿等项目总承包，产品出口贸易，从事与以上项目相关的实验分析物流等配套服务。
三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
设立中工国际（老挝）有限公司，可以更好地适应老挝市场环境的变化，通过这一新的业务发展平台，深挖市场潜力，促进工程总承包业务的发展，进一步提升公司在当地的品牌形象，扩大市场份额。
公司在老挝经营近二十年，熟悉老挝市场环境，能够有效地管控公司的经营风险。中工国际（老挝）有限公司在开展经营过程中，将加强与专业公司的合作，通过不断提升自身的专业化管理水平规避风险。
中工国际（老挝）有限公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。
四、备查文件
— 2—
中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015年 10月 27日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-071
国脉科技股份有限公司
关于聘请 2019年度审计机构的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权公司总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项，聘期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会结束之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘请的会计师事务所情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、聘请会计师事务所履行的程序说明
1、因公司2018年度报表审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会结束之日止。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格。公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
2、独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求。同意将《关于聘请2019年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议。
3、监事会意见：公司监事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期自 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会结束之日止。该议案需提交公司股东大会审议。
4、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度审计工作的质量要求；（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。同意《关于聘请2019年度审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议
2、独立董事对拟提交公司第七届董事会第五次会议审议相关事项的事前认可意见3、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见
4、公司第七届监事会第四次会议决议公告
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2019年8月23日
盈方微电子股份有限公司
（000670）
2015年第三次临时股东大会
会
议
材
料
二 O一五年九月
盈方微电子股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2015年 9月 24日下午14：30
现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路 866号上海中兴和泰酒店 2-04室
现场会议议程：
一、会议主持人宣布 2015年第三次临时股东大会现场会议开始；
二、会议主持人宣布现场股东大会到会情况；
三、本次会议审议的议案：
审议《关于房地产业务的专项自查报告及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项承诺的议案》
四、选举现场会议监票人、计票人；
五、全体参加现场会议股东及代理人填写表决票；
六、全体参加现场会议股东及代理人投票表决，并将表决票投入投票箱；
七、宣布休会（由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）；
八、复会，宣读表决结果；
九、由见证律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
议案：
审议《关于房地产业务的专项自查报告及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项承诺的议案》
各位股东及股东代表：
大家好！
根据公司收到的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知
书》（151536号）的要求，为了保护公司及中小投资者的利益，稳步推进公司申请的非公开发行股票事宜，公司对房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题进行了自查。同时公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对于公司的房地产业务是否存在上述违法违规问题作出相关承诺。详细内容请见公司于2015年9月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案，提请各位股东审议。
第八届董事会第四十二次会议独立董事审核意见
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会四十二次会议独立董事审核意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会独立董事，对公司第八届董事会第四十二次会议审议的相关议案，经认真审议发表如下独立意见如下：
一、关联交易事先认可意见
我们于2016年4月1日收到贵公司将召开第八届董事会第四十二次会议的通知，经对本次会议审议的关联交易和续聘会计师事务所事项进行了认真的分析，发表独立意见如下：1、根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事，认为公司日常关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
2、根据《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40号）等规则，公司认为四川华信（集团）会计师事务所具备证券审计从业资质，且已为公司服务已达17年，同意续聘其为公司2016年度审计机构。
二、关于公司当期对外担保情况和与关联方资金往来事项的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和[2003]13号《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》的规定和要求，我们经认真审议发表独立意见如下：
1、公司严格控制了对外担保风险，报告期内公司无违规担保事项。
2、报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
三、关于 2015年度关联交易的独立意见
我们经认真审议就2015年度公司发生的关联交易事项发表独立意见如下：
第八届董事会第四十二次会议独立董事审核意见
公司 2015年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的发动机产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性，关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。
四、关于 2016年度关联交易预测的独立意见
我们经认真审议就2016年度公司拟发生的关联交易事项发表独立意见如下：
公司 2016年度日常关联交易预测是目前持续进行的关联交易情况为基础，符合公司的实际需要，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
五、关于内部控制自我评价的独立意见
我们经认真审议就公司2015年内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
1、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
2、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部分均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
3、公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
六、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
我们经认真审议就公司拟向控股子公司提供财务资助事项发表如下意见：
本次公司为宗申小贷公司、宗申保理公司提供财务资助事项，符合公司发展战略及宗申小贷公司、宗申保理公司实际经营情况，交易公允，审议、表决程序合法合规。该议案已经公司全体董事审核通过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
我们同意公司为宗申小贷公司、宗申保理公司分别提供不超过人民币 10亿元和 5亿元的财务资助。
七、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见
我们经认真审议就公司拟向控股子公司提供财务资助事项发表如下意见：
第八届董事会第四十二次会议独立董事审核意见
本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币7亿元的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。
八、关于为子公司提供担保的独立意见
我们经认真审议就公司向子公司提供担保发表独立意见如下：
本次公司为全资子公司发动机公司、通机公司及控股子公司巴贝锐公司、宗申小贷公司、宗申保理公司提供的担保，有利于解决子公司资金需求、保障子公司生产经营的稳定，且上述公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，同意公司为发动机公司、通机公司及控股子公司巴贝锐公司、宗申小贷公司、宗申保理公司提供以上担保并提交股东大会审议。
九、关于开展理财事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，对公司本次开展理财业务事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核，同时，在了解了公司投资事项的范围、操作方式、资金管理等控制措施后发表如下独立意见：1、公司目前经营情况正常，财务状况较好，实施理财业务有利于提高资金的使用效率。
2、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的措施和制度，资金安全能够得到保障。
3、公司董事会审议的本次理财投资事项为公司以前年度理财业务的延续，风险可控，我们同意该理财事项。
十、关于董事会换届选举的独立意见
1、公司第九届董事会董事、独立董事候选人提名、推荐、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益；
第八届董事会第四十二次会议独立董事审核意见
2、董事、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3、同意将公司第九届董事会董事、独立董事候选人提交股东大会审议。
十一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。
重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事：陈重、冉茂盛、戴思锐2016年4月9日
大连天神娱乐股份有限公司
关于重大资产重组购买资产 2016年度业绩
承诺实现情况的专项审核报告(2)
目 录
一、关于重大资产重组购买资产2016年度业绩承
诺实现情况的专项审核报告(2)
1—2页
附件：
大连天神娱乐股份有限公司《关于重大资产重组
购买资产2016年度业绩承诺实现情况的说明(2)》 3—5页
通讯地址：北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦22层
邮政编码：100086
电话：010-6216 6525
传真：010-6216 6525
网址：www.zsytcpa.com.cn
大连天神娱乐股份有限公司
关于重大资产重组购买资产 2016年度业绩
承诺实现情况的专项审核报告(2)
中审亚太审字【2017】010147-4-1号大连天神娱乐股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”、“贵公司”）编制的《关于重大资产重组购买资产2016年度业绩承诺实现情况的说明（2）》。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于重大资产重组购买资产2016年度业绩承诺实现情况的说明（2）》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制的《关于重大资产重组购买资产2016年度业绩承诺实现情况的说明（2）》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对贵公司管理层编制的情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司《关于重大资产重组购买资产 2016年度业绩承诺实现情况的说明（2）》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，公允反映了贵公司重大资产重组购买资产 2016年度业绩承诺的实际实现情况。
本审核报告仅供贵公司信息披露之目的使用，不得用于其它目的。
附件：大连天神娱乐股份有限公司《关于重大资产重组购买资产 2016年度业绩承诺实现情况的说明（2）》
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：曾云
（盖章） （签名并盖章）
中国注册会计师：杨波
（签名并盖章）
中国.北京市 二○一七年八月二十八日
附件：
关于重大资产重组购买资产2016年度业绩承诺实现情况的说明(2)
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了《关于重大资产重组购买资产2016年度业绩承诺实现情况的说明（2）》。
一、重组的基本情况
根据 2016年 10月 14日公司第三届三十四次董事会决议，公司以发行股份和支付现金相结合的方式，购买王玉辉、丁杰等合计持有的北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“幻想悦游”）93.5417%的股权，购买华策影视、王倩等合计持有的北京合润德堂文化传媒有限责任公司（以下简称“合润传媒”）96.36%的股权。
公司向幻想悦游、合润传媒全体股东合计发行 29,569,706股 A股股票并支付现金20.70亿元购买原股东持有股权；其中，拟现金支付的20.70亿元公司拟采用配套募集方式向社会公开募集。
本次交易参考《大连天神娱乐股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及北京幻想悦游网络科技有限公司股东全部权益价值项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第 010343号）、《大连天神娱乐股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及北京合润德堂文化传媒股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第010167号）确定的评估结果，经交易各方友好协商确定。
上述交易经中国证券监督管理委员会批复，并核发《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3080号）。公司向王玉辉发行 12,486,875股股份、向陈嘉发行 1,142,616股股份、向林莹发行 816,155股股份、向徐沃坎发行 652,924股股份、向张飞雄发行489,693股股份、向德清时义投资合伙企业（有限合伙）发行 3,042,019
股股份、向彭小澎发行 1,223,276股股份、向中国文化产业投资基金（有限合伙）发行 424,757股股份、向丁杰发行 2,803,352股股份、向德清初动信息科技合伙企业（有限合伙）发行 1,061,880股股份、向王倩发行 1,528,027股股份、向王一飞发行 541,150股股份、向陶瑞娣发 484,306股股份、向刘涛发行203,675股股份、向浙江华策影视股份有限公司发行 2,180,376股股份、向深圳市同威创业投资有限公司发行189,909股股份、向北京智合联投资咨询有限公司发行157,298股股份、向丁宝权发行94,979股股份、向罗平发行20,104股股份、向陈纪宁发行14,830股股份、向牛林生发行11,505股股份购买相关资产。非公开发行不超过31,936,371股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
二、2016年度业绩承诺实现情况的说明
1、根据上市公司与幻想悦游原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，承诺方承诺幻想悦游2016年度扣除非经常性损益后净利润不低于2.5亿元。
若幻想悦游在盈利预测年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润预测数未能达到承诺的当年净利润，则承诺方应就不足部分先以认购的股份进行补偿，不足时，再进行现金补偿。
幻想悦游 2016年财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年5月30日出具了标准无保留意见审计报告。经审计的幻想悦游 2016年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为256,510,216.94元。
承诺方对本公司重大资产重组过程中购买资产（幻想悦游公司93.5417%股权）所涉及的2016年度业绩承诺已实现。
2、根据上市公司与合润传媒股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，承诺方承诺合润传媒2016年度扣除非经常性损益后净利润不低于5,500万元。
若合润传媒在盈利预测年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润预测数未能达到承诺的当年净利润，则承诺方应就不足部分先以认购的股份进行补偿，不足时，再进行现金补偿。
合润传媒 2016年财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年7月31日出具了标准无保留意见审计报告。经审计的合润传媒公司 2016年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为53,060,650.20元。
承诺方对本公司重大资产重组过程中购买资产（合润传媒公司96.36%股权）的所涉及2016年度业绩承诺未实现。
广东潮宏基实业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议
部分议案及2017年报相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公
司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第二十二次会议部分议案及2017年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2018年2月修订）》等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司独立董事，我们对2017年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真了解和查验，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，除了为全资子公司融资提供担保外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事
项。
二、关于公司2017年度关联交易的独立意见
经核查，我们认为，报告期内公司非公开发行股票、收购股权等涉及关联交易的事项，交易定价公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。除此之外，报告期内公司未发生其他应披露而未披露、也未发生其他需提交董事会、股东大会审批的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面不规范或违法违规的情形。
三、关于2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2017年度利润分配预案》并发表独立意见如下：
经核查，我们认为，该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意以公司最新总股本
905,412,707股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般
规定》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《2017年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录：上市公司信息披露公告格式——第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：经核查，我们认为，2017年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，公司续聘审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于同一控制下企业合并追溯调整的独立意见
经核查，我们认为，公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等有关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次追溯调整。
八、关于变更会计政策的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
九、关于未来三年股东回报规划（2018-2020年）的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，现就公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》符合中国证监会有关规定，在保证公司正常经营发展的前提下，采用现金、股票、现金与股票相结合等方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，为公司建立了持续、稳定和科学的利润分配决策程序和机制，增强了公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，维护了广大股东的合法权益。因此，我们同意该股东回报规划，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：李书玲、余应敏、解浩然2018年4月25日
北京德和衡律师事务所 法律意见书北京德和衡律师事务所
关于山东豪迈机械科技股份有限公司
2013年第三次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2013）第86号致：山东豪迈机械科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称本所）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派本所律师出席贵公司 2013年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见
北京德和衡律师事务所 法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第二届董事会召集；公司董事会于 2013年 12月 14日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于 2013年12月31日（星期二)下午14：30在山东省高密市密水科技工业园豪迈路 1号,公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。公司第二届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。本次股东大会由张恭运先生主持。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 52名,代表公司股份数量为 28,814,022股,占公司股份总数的比例为14.41%。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数12名,代表公司股份数量为24,647,957股,占公司股份总数的比例为12.32%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,通过网络投票参与表决的股东人数为40名,代表公司股份数量为4,166,065股,占公司股份总数的比例为2.0830%。
其他出席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
北京德和衡律师事务所 法律意见书综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场会议方式和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，相关关联股东回避表决，并按照公司章程规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，当场公布会议的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：1.审议通过了《关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的议案》
同意 28,642,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.41%；
反对171,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.59%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。
2.审议通过了《关于签署盈利补偿合同的议案》
同意 28,745,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.76%；
反对68,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.24%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。
3.审议通过了《关于资产收购客户平台过渡期关联交易预测及 2014年度日常关联交易预测的议案》
同意 28,745,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
北京德和衡律师事务所 法律意见书99.76%；
反对68,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.24%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。
以上议案具体内容详见公司 2013年 12月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份,具有同等法律效力。
（以下无正文）
北京德和衡律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于山东豪迈机械科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：蒋琪 经办律师：房立棠
郭恩颖
年 月 日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-045山东英科医疗用品股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月31日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2019年第45次工作会议对山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-054安徽江南化工股份有限公司
关于董事辞职及增补董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月20日，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：
公司董事会于2016年10月19日收到董事吴子富先生和喻波先生的辞职申请，吴子富先生和喻波先生因个人原因，申请辞去公司董事及专门委员会委员职务，且辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴子富先生和喻波先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，吴子富先生和喻波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对两位董事在职期间的辛勤付出表示感谢。
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经第四届董事会提名委员会提名及资格审核，并经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，同意增补王涌先生和沈跃华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。更换董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事候选人王涌先生和沈跃华先生的简历附后。
上述事项尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年十月二十日
附件：
简 历
王涌先生：中国国籍，男，1960年7月出生，中欧国际工商学院EMBA。曾任职中国农业银行绍兴分行，现任盾安控股集团副总裁，浙江如山汇金资本管理有限公司董事长、总经理，中国创投委常务理事，浙江省创业风险投资行业协会副会长。
拟任本公司董事，通过安徽盾安化工集团有限公司间接持有本公司433.92万股普通股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
沈跃华先生：中国国籍，男，1962年6月出生，大专学历，高级工程师，中共党员。曾任新疆天河化工厂车间副主任、技术设备科科长、机动车间副主任、经贸公司经理,新疆塔北碳黑厂经营销售科科长，新疆天河化工厂副厂长，新疆天河化工有限公司董事长兼总经理，现任新疆天河化工有限公司董事长，拟任本公司董事、总裁。沈跃华先生未持有公司股票，持有公司控股子公司新疆天河化工有限公司6.805%的股权，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
中弘控股股份有限公司独立董事
关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项的独立意见
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚爱地房地产开发有限公司、三亚佳升元商贸有限公司支付现金及发行股份购买其合计持有三亚鹿回头旅游区开发有限公司（以下简称“鹿回头”）100%股权；同时，拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过570,000万元，其中中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）拟认购不超过300,000万元（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
公司独立董事在仔细审阅了包括《中弘控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等在内的相关材料后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中弘控股股份有限公司公司章程》等有关规定，对本次交易发表独立意见如下：
1、本次提交公司第六届董事会2015年第六次临时会议审议的本次重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
2、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合实施重大资产重组的要求，符合向特定对象支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件。
3、本次重组预案以及公司与各交易对手签订的《三亚鹿回头旅游区开发有限公司之股权收购协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组预案具备可操作性。
协商确认后进行适当调整，同时将经上市公司股东大会审议通过。公司本次交易涉及的评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效，所选聘评估机构具有证券期货从业资格，评估机构具有充分的独立性，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
5、公司本次交易中拟购买的标的资产为股权类资产，不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。本次交易涉及有关上市公司股东大会、中国证监会等有关审批事项，已在重组预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
6、本次交易的交易对方在本次交易前与本公司无任何关联关系，配套资金认购方为上市公司控股股东，因此本次交易构成关联交易，关联董事已履行回避表决程序。
7、公司本次发行股份购买的标的资产有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争，有利于上市公司及股东的利益。
8、本次重大资产重组方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
9、本次重组预案的相关事项经公司第六届董事会2015年第六次临时会议审议通过。公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
10、鉴于本次重大资产重组的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会
审议有关重大资产重组相关事宜后暂不召开股东大会。
11、本次交易尚需获得公司再次召开董事会批准，公司股东大会批准和中国证监会的核准。
（以下无正文）
（以下无正文，为《中弘控股股份有限公司独立董事关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
李亚平 林英士 蓝庆新
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-037浙江富春江环保热电股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月10日接到公司控股股东浙江富春江通信集团有限公司（以下简称“通信集团”）的通知，获悉通信集团将其持有的无限售条件流通股125,000,000股（占公司股份总数的17.01%）质押给中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部。通信集团已于2014年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年9月5日起至质权人向登记结算公司办理解除质押为止。
截止本公告披露日，通信集团共持有公司股份276,764,000股，占公司股份总数的38.74%；其中累计质押的公司股份共125,000,000股，占公司股份总数的17.01%。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2014年9月11日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-051四川科伦药业股份有限公司
2016年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2014年4月24日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并获于2014年5月21日召开的公司2013年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2014年4月26日和2014年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2015年7月31日，中国银行间市场交易商协会同意接受公司短期融资券注册，短期融资券注册金额为人民币20亿元。
公司董事会于2016年9月5日获悉，公司2016年度第一期短期融资券于2016年9月1日发行，募集资金已于2016年9月2日全额到账。
本期短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：
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|名称|【四川科伦药业股份有限公司2016年度第一期短期融资券】|简称|【16科伦CP001】|
|代码|【041664041】|期限|【365天】|
|起息日|【2016年9月2日】|兑付日|【2017年9月2日】|
|计划发行总额|【5亿元】|实际发行总额|【5亿元】|
|发行利率|【2.93%】（发行日12M SHIBOR%-0.096%)|发行价格|【面值100元】|
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

本期短期融资券募集资金主要用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。
本期短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）
和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）上公告。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2016年9月5日
江苏大港股份有限公司独立董事
关于 2013年度计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司五届十六次董事会《关于2013年度计提资产减值准备的议案》，基于个人独立判断，发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益。我们对《关于2013
年度计提资产减值准备的议案》表示同意。
独立董事：
吴秋璟 陈留平 张学军 王晓瑞
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-046
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月6日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2017年6月12日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本议案赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-036
信质电机股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信质电机，证券代码：002664）自2015年6月15日（星期一）开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会