证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-029
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会
2、会议召集人：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定召开2015年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年4月18日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月17日15：00至2016年4月18日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年4月12日（星期二）。
7、出席对象
（1）于股权登记日 2016年 4月 12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技 3号厂区1号楼3楼会议室。
二、会议审议事项
1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《公司2015年度利润分配预案》
5、《公司2015年年度报告全文及摘要》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职。
以上议案已经由公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容请见公司于 2016年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年4月13日上午10：00至下午17：00；采取信函或传真方式登记的须在 2016年 4月 13日下午17：00之前送达或传真（0514-87943666）到公司。
3、现场登记地点：扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技 3号厂区1号楼3楼会议室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2016年4日18日下午14点至14点30分进行签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会务联系
通讯地址：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号
邮编：225008
电话：0514-87755155
传真：0514-87943666
联系人：梁瑶
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年3月28日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365373
2、投票简称：扬杰投票
3、投票时间：2016年4月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“扬杰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《公司2015年度董事会工作报告》||1.00||
|议案2||《公司2015年度监事会工作报告》||2.00||
|议案3||《公司2015年度财务决算报告》||3.00||
|议案4||《公司2015年度利润分配预案》||4.00||
|议案5||《公司2015年年度报告全文及摘要》||5.00||
|议案6||《关于向银行申请综合授信额度的议案》||6.00||
|议案7||《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》||7.00||
|议案8||《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》||8.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2股东大会表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 4月 17日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月18日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
兹委权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰
电子科技股份有限公司 2015年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案|同意|反对|弃权|
|1||《公司2015年度董事会工作报告》|||||
|2||《公司2015年度监事会工作报告》|||||
|3||《公司2015年度财务决算报告》|||||
|4||《公司2015年度利润分配预案》|||||
|5||《公司2015年年度报告全文及摘要》|||||
|6||《关于向银行申请综合授信额度的议案》|||||
|7||《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》|||||
|8||《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案》|||||

委托股东名称（签名）：______________________________
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________
委托人持股数额：_______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名：_______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：______________
有效期限：_____________________
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，
多选无效，不填表示弃权。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）
代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进
行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加
盖公章，法定代表人需签字。