Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》、《上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事制度》及相关法律、法规的有关规定，我们作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（“公司”）的独立董事，通过认真审阅公司第一届董事会第十八次会议需审议的相关资料及调查核实，现发表独立意见如下：
1、《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》
我们认为，本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，置换事项不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》。
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
我们认为，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事宜，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
我们认为，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理事宜，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4、《关于补选独立董事的议案》
经审查，本次提名的第一届董事会独立董事候选人李学尧，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和或证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。
我们同意李学尧为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提请股东大会审议。
上海瀚讯信息技术股份有限公司2019年 4月27日
（本页无正文，系上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事独立意见签字页之一）
独立董事签字：
王东进
（本页无正文，系上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事独立意见签字页之二）
独立董事签字：
曹惠民
（本页无正文，系上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事独立意见签字页之三）
独立董事签字：
张伟华
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-049华灿光电股份有限公司
2013年度资本公积转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过资本公积转增股本的股东大会届次和日期
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已获2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年5月12日中国证监会创业板指定信息披露网站。
2.本次资本公积转增股本距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、资本公积转增股本方案
本公司2013年资本公积转增股本方案为：以现有总股本30,000万股为基数，资本公积金每10股转增5股，共计转增15,000万股，转增后，资本公积余额1,043,872,011.98元。
分红前本公司总股本为30,000万股，分红后总股本增至45,000万股。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2014年7月3日
除权除息日：2014年7月4日
四、资本公积转增股本对象
本次分派对象为：2014年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、资本公积转增股本方法
本次资本公积金转增股份将于2014年7月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
六、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2014年7月4日。
七、股本变动结构表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发|||||||
||||行|送||||||
||数量|比例(%)|||公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
||||新|股||||||
||||股|||||||
|一、有限售条件股份|167,355,000|55.78%|||83,677,500||83,677,500|251,032,500|55.78%|
|1、国家持股|||||0||0|0||
|2、国有法人持股|||||0||0|0||
|3、其他内资持股|112,837,500|37.61%|||56,418,750||56,418,750|169,256,250|37.61%|
|其中：境内法人持股|112,837,500|37.61%|||56,418,750||56,418,750|169,256,250|37.61%|
|境内自然人持股|||||0||0|0||
|4、外资持股|54,517,500|18.17%|||27,258,750||27,258,750|81,776,250|18.17%|
|其中：境外法人持股|54,517,500|18.17%|||27,258,750||27,258,750|81,776,250|18.17%|
|境外自然人持股|||||0||0|0||
|二、无限售条件股份|132,645,000|44.21%|||66,322,500||66,322,500|198,967,500|44.21%|
|1、人民币普通股|132,645,000|44.21%|||66,322,500||66,322,500|198,967,500|44.21%|
|2、境内上市的外资股|||||0||0|0||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|||0|0|0||
|4、其他|||0|0|0||
|三、股份总数|300,000,000|100.00%|150,000,000|150,000,000|450,000,000|100.00%|

八、调整相关参数
实施本次转股方案后，按新股本总数（450,000,000股）摊薄计算的2013年度基本每股收益为-0.02元。
九、咨询机构
咨询地址：武汉市东湖开发区滨湖路8号证券事务部
咨询联系人：叶爱民亢娜
咨询电话：027-81929003；
传真电话：027-81929091-9003
十、备查文件
1.公司2013年度股东大会关于审议通过2013年度利润分配议案的决议。
2.中国结算深圳分公司确认有关资本公积转增股本具体时间安排的文件。
3.深交所要求的其他文件。
特此公告！
华灿光电股份有限公司董事会
二零一四年六月二十七日
西部证券股份有限公司
关于湖南九典制药股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九典制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司首次公开发行股票前已发行股份解除限售上市流通情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
2017年 9月 8日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1661号文《关于核准湖南九典制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,934万股。2017年 9月 29日，经深圳证券交易所《关于湖南九典制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】625号）同意，公司首次公开发行的 2,934万股股票于 2017年 10月 10日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票前总股本8,800万股，首次公开发行股票后总股本为 11,734万股。
2018年 5月 3日，公司 2017年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以截至 2018年 3月 28日的公司总股本117,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本为234,680,000股。本次权益分派方案已于2018年5月16日实施完毕。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 234,680,000股，其中有限售条件股份总数为139,854,367股，占公司总股本的59.5936%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东数为自然人股东4名，具体名单如下：
|||
|-|-|
|序号|股东名称/姓名|

1 郑霞辉
2 李敏
3 范朋云
4 熊英
（一）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺
郑霞辉、李敏、范朋云、熊英承诺：自九典制药股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的九典制药首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由九典制药回购本人直接或间接持有的九典制药首次公开发行股票之前已发行的股份。
公司股票上市后 6个月内如果公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延长6个月。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述首次公开发行价格按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。本人在担任九典制药董事、高级管理人员期间，及时向九典制药申报本人所持有的九典制药的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有九典制药股份总数的百分之二十五；本人从九典制药董事、高级管理职务离职后半年内，不转让本人所持有的九典制药股份；如本人在九典制药首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的九典制药股份；如本人在九典制药首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的九典制药股份。
此外，郑霞辉、李敏、范朋云、熊英同时承诺：本人在 2016年 3月公司增资扩股时新增的公司股份，自上述新增股份完成相应工商变更登记之日（2016年 3月 29日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分新增股份，也
不由公司回购该部分新增股份。
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。本次申请解除限售的股东无追加承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日为2019年4月2日。
（二）本次解除限售的股份总数为315,712股，占公司股本总数的0.1345%；
本次实际可上市流通数量为78,928股，占公司股本总数的0.0336%。
（三）本次申请解除股份限售的股东数为自然人股东4名。
（四）本次解除限售及上市流通的具体情况如下表：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||所持限售股||本次解除限||本次实际可上||
|序号||股东全称|||||||备注|
|||||份总数||售数量||市流通数量||
||郑霞辉||206,428||206,428||51,607|||
||李敏||36,428||36,428||9,107|||
||范朋云||36,428||36,428||9,107|||
||熊英||36,428||36,428||9,107|||
||||315,712||315,712||78,928|||

注：郑霞辉、李敏、范朋云、熊英承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有九典制药股份总数的百分之二十五。
郑霞辉、李敏、范朋云、熊英在2016年3月公司增资扩股时分别新增103,214股、18,214股、18,214股、18,214股公司股份，公司2017年度权益分派公积金转增股本后该股份数变更为206,428股、36,428股、36,428股、36,428股，上述股份自2016年3月29日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分新增股份，也不由公司回购该部分新增股份。
上述解锁股东名称与公司招股说明书及上市公告书中一致。
（五）公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，及《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺
情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：九典制药本次申请解除股份限售的股东严格遵守了首次公开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；九典制药本次申请限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至本核查意见出具日，九典制药对上述信息的披露真实、准确、完整。
本保荐机构对九典制药本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南九典制药股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
邹扬
李锋
西部证券股份有限公司2019年3月28日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—050
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年4月24日开市起公司股票停牌，4月30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，5月8日、5月15日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》；5月20日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》，5月29日、6月5日、6月12
日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》；6月19日披露了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》。
截止本公告披露日，公司与交易对方以及独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正积极推进各项尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。因该重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请股票继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次该事项的进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年6月29日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行股票的相关材料进行审核，在听取公司管理层的说明后，现就公司第八届董事会第二十五次临时会议关于公司调整非公开发行股票定价基准日等相关议案发表如下独立意见：
1、公司对本次非公开发行股票定价发行基准日的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定。
2、我们同意公司董事会将2016年度非公开发行股票的定价基准日调整为第八届董事会第二十五次临时会议决议公告日（即 2018年 6月 5日），同时根据股东大会的授权相应修改发行价格和发行数量，并根据调整后的发行方案相应修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（第五次修订稿）》、《晨鸣控股有限公司与山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票之附条件生效的认购协议（第三次修订稿）》、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第五次修订稿）》和《2016年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（第四次修订稿）》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事签名：
潘爱玲 王凤荣
黄磊 梁阜
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月四日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-070深圳新宙邦科技股份有限公司
关于四次调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 17日召开第四届董事会第十四次会议，2019年1月4日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了公司 2018年创业板非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。公司于 2019年3月 16日召开第四届董事会第十五次会议，2019年 4月 12日召开 2018年年度股东大会审议通过了公司关于调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。公司于 2019年6月30日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了公司关于二次调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。公司于2019年7月27日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了公司关于三次调整本次非公开发行 A股股票方案中发行价格及定价原则、限售期的相关议案。
公司于2019年9月 11日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了公司关于四次调整非公开发行A股股票方案的议案，为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场及宏观经济环境变化，公司拟调整本次发行方案中海德福高性能氟材料项目（一期）及惠州宙邦三期项目的经济效益分析。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行股票方案四次调整情况
1.方案四次调整前
（1）海德福高性能氟材料项目（一期）项目经济效益分析
经测算，本项目运营期内，预计年均营业收入为88,246.22万元，年均税后利润为 16,665.82万元，项目预期效益良好。
（2）惠州宙邦三期项目经济效益分析
经测算，本项目运营期内，预计年均营业收入为47,490.79万元，年均税后利润为 8,327.95万元，项目预期效益良好。
2.方案四次调整后
（1）海德福高性能氟材料项目（一期）项目经济效益分析
经测算，本项目运营期内，预计年均营业收入为82,767.70万元，年均税后利润为 13,980.24万元，项目预期效益良好。
（2）惠州宙邦三期项目经济效益分析
经测算，本项目运营期内，预计年均营业收入为 44,230.00万元，年均税后利润为 6,234.58万元，项目预期效益良好。
二、方案四次调整履行的相关程序
2019年9月 11日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于四次调整非公开发行A股股票方案的议案》，对公司本次非公开发行A股股票方案中海德福高性能氟材料项目（一期）及惠州宙邦三期项目的经济效益分析进行了调整。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次调整的非公开发行A股股票方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2019年 9月12日
中原证券股份有限公司关于
河南神火煤电股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告
的核查意见
中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)作为河南神火煤电股份有限公司(以下简称“神火股份”或“公司”)持续督导阶段的保荐机构,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,就神火股份2013年度内部控制自我评价报告的相关事项进行核查,具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
中原证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金专项存储与使用管理办法》、《对外担保管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。根据《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专项存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、信息披露管理的实施情况
中原证券检查并审阅了公司2013年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2013年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。
3、对外投资管理的实施情况
公司对外投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，切实按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规章制度的要求，履行严格的投资决策和监督管理程序，控制投资风险、注重投资效益。本年度内，公司发生的对外投资已按照法律、法规、规范性文件及公司章程等的规定，履行了审批决策
程序及信息披露等相关流程。
4、关联交易及对外担保的实施情况
公司根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》及《对外担保管理制度》，规定了关联交易、对外担保应遵循的基本原则、审批权限和审批程序。本年度内，公司发生的关联交易和对外担保已按照法律、法规、规范性文件及公司章程等的规定，履行了审批决策程序及信息披露等相关流程。
5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司对内部控制有效性的结论为：
“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”
“根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。”
“自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
（本页无正文，仅为《中原证券股份有限公司关于河南神火煤电股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘政 毕召君
中原证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014-005尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”））根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、山东证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（鲁证监公司字〔2014〕8号）文件要求，就公司股东、关联方以及公司承诺事项进行了认真严格的自查，对公司及承诺相关方尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司股东关于公司所持股份流通限制和自愿锁定承诺
（一）公司第一大股东王晶华及其关联股东（李新安、张娜、王洪秋、曹丽妮）、第二大股东闫相宏及其关联股东（王静）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺期限：2010年06月28日至2013年08月06日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
（二）公司第一大股东王晶华及其关联股东（李新安、张娜）、第二大股东闫相宏及其关联股东（王静）承诺：在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2014年 8月 5日，在延长的锁定期内，本人将严格按照中国证监会、深
圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不通过二级市场转让所持有的上市公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
承诺期限：2013年07月12日至2014年08月05日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
（三）公司股东夏建文承诺：自2013年9月12日起六个月内不再买卖尤洛卡公司股票。
承诺期限：2013年09月12日至2014年03月11日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、董事、监事、高级管理人员对所持股份的限售承诺
公司董事长黄自伟、董事兼总经理闫相宏、董事兼副总经理王晶华、黄屹峰、董事李新安、徐兰云、王同孝、曹茂永、监事李宝明、杨明明、王道银、副总经理张娜、李彬、财务总监崔保航、副总经理兼董事会秘书曹洪伟承诺：其本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其本人直接或间接持有的公司股份不超过其本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其本人直接或间接持有的公司股份。
承诺期限：黄自伟、王晶华、闫相宏、黄屹峰、李新安、徐兰云、王同孝、曹茂永、李彬、崔保航，2010年 6月 28日-任职期间及离职半年内；李宝明、杨明明、王道银，2011年 3月 19日-任职期间及离职半年内；曹洪伟，2011年4月23日-任职期间及离职半年内；张娜，2012年2月26日-任职期间及离职半年内。
承诺履行情况：按承诺履行中。
三、避免同业竞争的承诺
承诺主体：控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
承诺内容：本人现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于直接或间接地进行独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与尤洛卡矿业安全工程股份有限公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，若因本人违背了上述承诺致使尤洛卡矿业安全工程股份有限公司产生的一切经济损失，均由本人承担。
承诺期限：控股股东、实际控制人，2010年 6月 28日-控股、实际控制期间；持有公司5%以上股份的股东，2010年6月28日-持股5%以上期间。
承诺履行情况：按承诺履行中。
四、规范和减少关联交易的承诺
承诺主体：控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
承诺内容：本人将尽可能的避免和减少关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公证、公平、公开的原则，并依法签订协议，按有关规定履行关联交易审批程序并履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害尤洛卡矿业安全工程股份有限公司及其股东的合法权益。
承诺期限：控股股东、实际控制人，2010年 6月 28日-控股、实际控制期间；持有公司5%以上股份的股东，2010年6月28日-持股5%以上期间。
承诺履行情况：按承诺履行中。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
2014年2月14日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-011南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第六次会议通知于2018年3月28日通过邮件及电话方式向各位监事发
出，会议于2018年4月2日下午 13:00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄大智先生召集与主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经讨论审议，认为本次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8
号——股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；
公司实施本次限制性股票激励计划，有利于建立健全公司经营管理机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现；本次限制性股票激励计划待股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。公司实施本次限制性股票激励计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2、审议通过《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为，《南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益，其内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
3、审议通过《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
监事会对公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行了认真核实，认为本次限制性股票激励计划的激励对象均为公司高级管理人员、中层管理人
员、核心技术（业务）骨干，均系公司在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，本次激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司内部网站或公司办公场所公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前不少于5日披露激励对象核查说明。
本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
1、第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会2018年4月2日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-106
华仁药业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年10月27日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2016年10月17日以电子邮件的形式发出，会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席毛郁伟先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《2016第三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议华仁药业股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于将募投项目节余募集资金转出并永久性补充流动资金的议案》
公司首次募投项目已达到预定可使用状态，将节余募集资金转出并永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，公司前述募投项目的节余募集资金转出并永久性补充流动资金事项及决策程序符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意将公司募投项目的节余募集资金全部转出并永久性补充流动资金。
议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-005天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年1月25日（星期三）以通讯方式召开，会议通知于2017年1月22日以邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。
本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司为控股子公司天津天地伟业科技有限公司5,000万元银行授信提供担保的议案》：
同意本公司为控股子公司天津天地伟业科技有限公司向大连银行股份有限公司天津分行申请的 5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限 1年，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任（《对外担保公告》详见公司同日公告）。
2、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》：
公司拟定于2017年2月13日召开2017年第一次临时股东大会审议上述议案（《股东大会通知》详见公司同日公告）。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—027新疆西部牧业股份有限公司
关于收到畜牧业专项补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆兵团第八师财务局《关于拔付畜牧业专项补贴资金的通知》（师财农[2015]169号）文件精神，“为充分发挥天山北坡畜牧养殖优势，提升区域经济竞争力和国际市场冲击的对抗能力，稳定师市奶业持续稳定发展，确保师市畜牧业倍增计划任务的完成，防止奶牛养殖业滑坡萎缩，保证奶牛养殖户的养殖积极性和切身利益，根据师市预算安排，现拔付你单位2015年生产的5568吨奶粉专项补贴，每吨补贴1.68万元，共计资金9354.24万元。此补贴政策从2014年1月1日至2016年12月31日止。请你单位收到拔款后，及时支付师市有关单位原料、饲料款，维护畜牧业生产供应链的持续性、完整性，提高企业经济效益。”
上述资金已于近日划入公司账户，公司将根据《企业会计准则》有关规定，将上述补贴资金记入“营业外收入”会计科目，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补贴将对公司2015年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-31吉林化纤股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林化纤”）于2018年5月29日收到控股股东吉林化纤集团有限责任公司（以下简称“化纤集团”）的《告知函》，吉林化纤集团有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持人名称：吉林化纤集团有限责任公司
（二）增持目的：
基于对目前资本市场形势的认识，同时对公司内在价值的认可及公司未来长期发展前景的信心。
（三）增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持。
（四）增持情况：2018年 5月 28日，化纤集团通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式本次增持公司股份793,436股，增持金额为2,073,481.96元，增持股份数占公司已发行总股本的0.04%。增持前，化纤集团持有公司的股份数量为317,273,638股，占公司已发行股份总数的16.10%。增持完成后化纤集团持有公司的股份数量为 318,067,074股，占公司已发行股份总数的16.14%。
（五）目前持股情况：截至 2018年5月28日收市，公司控股股东化纤集团持有公司股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|本次增持前||本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|1|吉林化纤集团有限责任公司|317,273,638|16.10%|318,067,074|16.14%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|317,273,638|16.10%|318,067,074|16.14%|

本次增持是化纤集团对增持计划的实施，化纤集团将根据市场情况择机继续增持,截止本公告披露日，化纤集团累计增持 12,269,638股，累计增持金额 36,339,898.36元。
二、后续增持计划
化纤集团根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，计划自 2017年 11月 21日起 12个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。
三、增持期间：自 2017年 11月 21日起 12个月内。
四、化纤集团本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及规范性文件等规定。
五、化纤集团本次增持行为不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、化纤集团承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
化纤集团将根据市场行情择机增持，公司将持续关注控股股东化纤集团增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，同时提醒投资者关注公司后续相关方面公告。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2019-020华兰生物工程股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年4月16日以电话或传真方式发出通知，2019年4月26日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长安康先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名董事长的议案》,选举安康先生为公司董事长。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；
董事会选举出的各专门委员会成员如下：
战略委员会由章金刚先生、黄培堂先生、安康先生、范蓓女士、王启平先生组成，其中安康先生担任召集人。
薪酬与考核委员会由黄培堂先生、田莉军女士、安康先生组成，其中黄培堂先生担任召集人。
提名委员会由章金刚先生、田莉军女士、安康先生组成，其中章金刚先生担任召集人。
审计委员会由田莉军女士、黄培堂先生、安颖女士组成，其中田莉军女士担任召集人。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
董事会聘任安康先生担任公司总经理，谢军民先生担任公司董事会秘书；经总经理提名，聘任范蓓女士担任公司常务副总经理，王启平先生、潘若文女士、张宝献先生、马小伟先生、安文琪女士担任公司副总经理，谢军民先生担任公司财务总监，任期自2019年4月26日至2022年4月25日。高级管理人员简历见本公告附件。
公司独立董事对公司董事会聘任上述高级管理人员发表独立意见如下：
我们认为，安康先生、范蓓女士、王启平先生、潘若文女士、张宝献先生、马小伟先生、谢军民先生、安文琪女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任内审部经理的议案》。
公司董事会聘任王启平先生担任公司内审部经理，王启平先生简历见高级管理人员简历。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
附件： 公司高级管理人员简历
安康先生，中国国籍，1949年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学文化，医学生物学高级工程师，河南省第六、七、八、九届政协委员，河南省第十届、十一届人大代表，第十二届、第十三届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴。
1974年参加工作，历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长。
曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖，现任公司董事长、总经理。安康先生为公司实际控制人，直接持有公司167,017,128股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
范蓓女士，中国国籍，1972年出生，毕业于河南师范大学生物系，硕士研究生，医学生物学高级工程师。曾任公司总经理办公室主任、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、常务副总经理。范蓓女士持有公司1,212,160股，在公司第三大股东香港科康有限公司担任董事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王启平先生，中国国籍，1954年出生，毕业于上海纺织大学会计专业，会计师。曾任新乡市生物化工厂副总会计师、公司财务部经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、审计总监。王启平先生持有公司989,325股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
潘若文女士，中国国籍，1968年出生，毕业于华东理工大学生化系，硕士研究生，医学生物学高级工程师。曾任公司质保部经理、副总经理、华兰生物疫苗有限公司常务副总经理。现任公司副总经理、华兰生物疫苗有限公司总经理。潘若文女士持有公司股票917,440股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
张宝献先生，中国国籍，1971年出生，毕业于河南师范大学生物系，硕士研究生，工程师。曾担任公司生产部副经理、华兰生物工程（苏州）有限公司副总经理、公司监事等职。现任本公司副总经理、华兰生物工程重庆有限公司总经理。
张宝献先生持有公司股票768,520股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
马小伟先生，中国国籍，1968年出生，毕业于河南农业大学，医学生物学高级工程师。曾担任公司生产总监、监事，现任公司副总经理。马小伟先生持有公司股票820,640股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
谢军民先生，中国国籍，1967年出生，毕业于山西财经大学会计系，大学文化，高级会计师，注册会计师。1992年 7月至 1997年 12月，在郑州纺织工学院从事会计专业教学工作；1997年12月至2010年12月在会计师事务所工作。
2011年3月起任公司审计总监兼内审部经理，现任公司财务总监兼董事会秘书。
谢军民先生持有公司股票 741,600股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
安文琪女士，中国国籍，1979年出生，2009年 6月毕业于吉林大学生物化学与分子生物专业，博士研究生学历、高级管理人员工商管理硕士、高级工程师。
曾任公司研发部副经理。现任公司副总经理、公司研发中心副主任、华兰生物疫苗有限公司副总经理、华兰基因工程有限公司总经理。安文琪女士持有本公司股票193,600股，为公司实际控制人安康先生的女儿，与安康先生、安颖女士存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码:300668 证券简称:杰恩设计深圳市杰恩创意设计股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会现就提名冯瑞青为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会日期：2018年6月2日