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证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-047西安晨曦航空科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款或银行保本理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25|
|日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了|
|《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意在不|
|影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 1亿元的闲置募集资金进行现|
|金管理，购买投资期限不超过 12个月的保本型结构性存款或短期保本理财产品,|
|并在有效期限内滚动使用。并于2017年5月26日召开了2016年年度股东大会，|
|审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，|
|具体内容详见公司2017 年 4 月 27日和2017年5月26日披露于巨潮资讯网站|
|上的相关公告。|
|一、理财产品到期赎回的情况|
|2017 年 6 月 13 日，晨曦航空使用闲置募集资金 7,000 万元人民币购买了中|
|国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行“工银理财共赢 3 号保本型 2017|
|年第21期A款”保本浮动收益型产品，具体内容详见于2017 年6月14日在中|
|国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金|
|购买结构性存款或保本理财产品的进展公告》（公告编号2017-037）。|
|截至2017年8月24 日，该理财产品已到期，晨曦航空已将该理财产品的本|
|金及利息共计70,469,863.01元全部收回。|
|二、本次理财产品的基本情况|
|近日，公司使用7,000万元的闲置募集资金购买了银行理财产品，具体情况|
|如下：|

（一）购买理财产品的主要情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|理 财 金 额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|7,000|2017年8月28日|2017年11月27日|3.5%|

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|-|
|关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。|
|（二）审批程序|
|《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》已经第|
|二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议、2016 年年度股东大会审|
|议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财|
|产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。|

三、投资风险及风险应对措施
（一）投资风险
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财常见风险。
（二）风险应对措施
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|1、公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发|
|现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发|
|行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予|
|以披露；|
|2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；|
|3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；|
|4、公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产|
|品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期|
|理财产品投资以及相应的损益情况。|

四、对公司的影响
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|公司本次拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款或短期保本理|
|财产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及|
|保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集|
|资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度|
|的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投|
|资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回|
|报。|

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托人名称||产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|是否到期|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行||工银理财共赢3号保本型2017年第21期A款|保本浮动收益型|7,000|2017年6月15日|2017年8月24日|3.5%|闲置募集资金|是|
|招商银行股份有限公司西安高新科技支行||招商银行结构性存款CXA00146|保本浮动收益型|3,000|2017年6月14日|2017年9月14日|1.35%-3.6%|闲置募集资金|否|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行||中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|7,000|2017年8月28日|2017年11月27日|3.5%|闲置募集资金|否|
||截至本公告日，晨曦航空累计使用 1亿元闲置募集资金购买保本型理财产品|||||||||
||未超过董事会审议通过的1亿元（含）的额度范围。|||||||||
||六、备查文件|||||||||
||1、《工银理财共赢3号保本型 2017年第21期A款理财产品》；|||||||||

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|2、《招商银行单位结构性存款协议》；|
|3、《中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品》|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2017 年8月25日|
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-027福建三钢闽光股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：120% - 170%|盈利：40,763.99万元|
||盈利：89,680万元–110,060万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年 1-2月，钢材价格虽有回调，但市场人士普遍对春节后市预期较好，加之北方环保限产、冬储启动等因素的影响，钢价仍较坚挺，销售毛利率较高；虽然 3月中下旬钢价出现较大幅度的下降，但对公司一季度业绩整体影响较小，保持了较高的
盈利水平，预计 2018年1～3月归属于上市公司股东的净利润金
额为 89,680万元至 110,060万元，本期业绩预计同比上升120%至170%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财
务数据将在 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-025深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 15日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，由于公司及子公司生产经营规模扩大，为确保公司及子公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。
公司董事会授权董事长邱文渊先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
公司独立董事就公司及子公司向银行申请综合授信额度的事项发表了同意的独立意见，并于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会同意将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年4月17日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-44东信和平科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东信和平”）于 2019年 8月19日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
1、实施“新金融准则”
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
2、变更财务报表格式
财务部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
东信和平科技股份有限公司本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，并按照财会〔2019〕6号的要求编制财务报表。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号文件的规定和要求，本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，结合财会[2019]6号文件通知附件 1和附件 2的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。本公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
（2）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
东信和平科技股份有限公司“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：（1）企业指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2）企业指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列示和调整，除上述项目变动影响外，不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均无实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合财务部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次公司会计政策变更。
六、本次变更履行的决策程序
本次会计政策变更已经公司于2019年8月19日召开的第六届董事会第十七次会议
东信和平科技股份有限公司及第六届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更，在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董事会
二○一九年八月二十一日
独立董事关于
公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第三十七次会议审议的关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下独立意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定。公司在过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7,500万元（含
7,500万元）暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见的签署页）
（此页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪
年 月 日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-039江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司设备制造生产线继续停产的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、概况|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月|
|6日披露了《关于公司设备制造生产线继续停产的风险提示公告》（编号：|
|2019-033）。截至本公告日公司主要业务设备制造生产线未能恢复生产。|
|二、停产原因|
|公司目前基本面未发生重大变化，主要产品单晶炉、多晶炉未能获得市场订|
|单，前期已承接未交付订单截至 2019年7月5日未取得客户订单的具体供货时|
|间，公司暂未有生产计划。|
|三、对公司的影响|
|公司设备制造生产线的停产，不影响公司其他业务的经营。|
|四、拟采取措施及有关工作进展情况|
|公司继续推进设备研发和新材料实验工作，未来将紧密关注市场变化，寻求|
|新的业务合作伙伴，尽快恢复日常生产，争取实现业务转型，改善公司主营业务|
|情况。目前流动资金持续紧张，单晶硅、多晶硅材料生产、融资计划均未取得实|
|质性进展。|
|五、其他说明|
|公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，根据本次|
|停产进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》|
|和巨潮资讯网站，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。|

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|敬请广大投资者理性投资，注意风险。|
|特此公告！|

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-081上海雪榕生物科技股份有限公司
关于为子公司申请资金额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 13日召开第三届董事会第一次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于为子公司申请资金额度提供担保的议案》。根据公司全资子公司威宁雪榕生物科技有限公司（以下简称“威宁雪榕”）的建设及经营需要，公司同意为威宁雪榕向贵州银行股份有限公司申请贵州省筑银扶贫产业基金（有限合伙） 63,000万元资金额度提供担保，担保期限为10年，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：威宁雪榕生物科技有限公司
统一社会信用代码：91520526322093035D
法定代表人：余荣琳
成立日期：2015年1月15日
注册资本：10000万元
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|经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国|
|务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;|
|法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(在|
|生物科技领域从事食用菌技术开发、咨询、服务、转让；食用菌种植、初级加工、|
|包装、深加工；金针菇、蟹味菇、杏鲍菇、香菇、白灵菇、双孢菇、茶树菇一、|
|二级菌种的 自产自销；工程建设服务、建设工程施工、自有厂房出租；货物进|
|出口业务。)|

威宁雪榕为公司全资子公司。
威宁雪榕主要财务数据如下:
单位：元
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||科目||2017年6月30日||2016年12月31日|
|资产总额||740,072,465.98||477,741,208.11||
|负债总额||650,992,734.33||402,000,178.54||
|净资产总额||89,079,731.65||75,741,029.57||
||科目||2017年1月-6月||2016年度|
|营业收入||83,093,723.80||86,833,298.95||
|净利润||13,338,702.08||-16,012,744.74||

注：威宁雪榕2016年度财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年上半年财务数据未经审计。
三、对外担保的主要内容
公司为威宁雪榕向贵州银行股份有限公司申请贵州省筑银扶贫产业基金（有限合伙）63000万元资金额度提供担保的方式为连带责任担保，担保期限为 10年。
公司具体担保的权利义务以《保证合同》为准。
四、董事会审议情况
公司第三届董事会第一次会议于2017年9月13日审议通过了《关于为子公司申请资金额度提供担保的议案》，董事会认为：为支持全资子公司威宁雪榕的发展，决定为此事项向有关主体提供连带担保责任，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。
独立董事意见：威宁雪榕为公司的全资子公司，在银行的信用记录良好，未发生不良借款，具备一定的偿债能力。公司本次为威宁雪榕提供连带责任担保，不会影响到公司的持续经营能力；本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形，我们同意公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额为63,000万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司净资产的48.84%。截至本公告日，公司对子公司、子公司对子公司实际发生的对外担保余额为70,000万元（不包含本次担保），本次担保完成后，公司对子公司、子公
司对子公司实际发生的对外担保额度为133,000万元，占公司2016年度经审计归
属于上市公司净资产的103.34%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年9月14日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-089广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“海鸥卫浴”、“公司”）于 2015年 10月 20日召开第四届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，鉴于公司 2014年非公开发行新增股份已于 2015年 10月 20日上市，本次发行上市后，公司股本总数由40605.5813万股增加至45631.6228万股。根据公司2014年第一次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款。相关内容详见公司于 2015年 10月 21日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《海鸥卫浴第四届董事会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2015-070）。
2015年12月25日，公司已完成工商变更并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：
名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
统一社会信用代码：914401017082149959
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：广州市番禺区沙头街禺山西路363号
法定代表人：唐台英
注册资本：45,631.6228万人民币
成立日期：1998年01月08日
营业期限：1998年01月08日至2018年01月08日
经营范围：金属制品业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。
经营范围以审批机关核定的为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2015年12月25日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-046
北京赛迪传媒投资股份有限公司
第八届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次临时会议通知已于2014年5月28日以邮件和短信方式送达公司全体董事。会议于 2014年 5月 29日上午以通讯表决方式形成决议。会议应参与表决董事 8名，实际参与表决董事8名（其中董事韩志博因公务原因授权董事刘芳进行表决）。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于变更公司住所、注册名称暨修改<公司章程>的议案》本议案表决结果为：8票赞成，0票弃权，0票反对。
《公司章程修正案》详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《关于提议召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
本议案表决结果为：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容请详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第三十二次临时会议决议。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董 事 会
2014年5月29日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-049成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于拟变更公司全称并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
拟变更后的公司全称为“厚普清洁能源股份有限公司”。
证券简称“厚普股份”及证券代码“300471”保持不变。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司全称并修订<公司章程>的议案》，同意公司将全称由“成都华气厚普机电设备股份有限公司”变更为“厚普清洁能源股份有限公司”，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，且需公司股东大会以特别决议方式通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。公司全称变更事宜详情如下：
一、公司名称变更前后情况
变更前公司中文名称：成都华气厚普机电设备股份有限公司
拟变更后公司中文名称：厚普清洁能源股份有限公司
变更前英文名称：Chengdu HuaqiHoupu Holding Co., Ltd.
拟变更后英文名称：Houpu Clean Energy Co., Ltd.
证券简称“厚普股份”及证券代码“300471”保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，且尚需提交工商行政管理部门审核并以其核准结果为准履行相关变更登记程序。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述信息变更需同时修订《公司章程》相关内容。
二、变更公司全称的原因
公司上市前的主要业务为 CNG/LNG车用加气站设备的研发、生产及销售服务；公司上
市后先后成立了湖南厚普清洁能源科技有限公司、成都华气厚普电子技术有限公司、四川厚普卓越氢能科技有限公司，并先后收购了四川宏达石油天然气工程有限公司、重庆欣雨压力容器制造有限责任公司、成都安迪生测量有限公司等，业务范围由单一的天然气车用设备领域发展成为如今的天然气车用、天然气船用、天然气民用、井口天然气净化机液化、加氢站、分布式能源等清洁能源整体解决方案的服务商。同时，公司还具备“清洁能源+互联网+云计算+大数据分析”一体化智慧能源系统开发及能源互联网运维的业务能力。
随着多年来的业务布局与产品调整，目前公司已完全具备集装备制造、项目设计、施工管理与安装调试、售后服务、信息化管理等在内的业务集成化综合运营能力，多家分子公司协同运营，确保公司提供的产品与服务能一体化地满足客户不同阶段、不同条件的需求，并通过技术标准、产品标准、流程标准等规范，实现了各环节的无缝对接，形成了具有较强市场竞争能力与高客户附加价值的商业运营模式，使公司成为整体解决方案服务供应商，并有能力运营复杂的综合性清洁能源项目。
公司2017年度及2018年度经审计的营业收入、主营业务构成及占比如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018 年||2017年||
|项目||占营业收入||占营业收入|
||金额（元）||金额（元）||
|||比重||比重|
|营业收入合计|370,389,639.67|100%|738,925,332.19|100%|
|天然气加气设备及零|||||
||315,023,134.76|85.05%|581,468,898.60|78.69%|
|部件|||||
|工程、设计收入|15,577,458.80|4.21%|104,528,132.48|14.15%|
|未使用光伏组件处置|||||
||34,425,546.51|9.29%|||
|收入|||||
|贸易收入|||45,862,392.59|6.21%|
|其他|5,363,499.60|1.45%|7,065,908.52|0.96%|

从上表可以看出，公司在清洁能源领域的天然气加气设备及零部件业务在2018年度、2017年度实现的营业收入均占公司当年度营业收入的30%以上，公司本次变更全称符合《创业板信息披露业务备忘录第24号——变更公司名称》的相关要求。公司拟将全称变更为“厚普清洁能源股份有限公司”能更好的反映公司目前的主营业务，提高公司的品牌辨识度。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次拟变更公司全称，能更好地体现公司目前的业务发展方
向。本次公司变更全称是公司在基于现有的业务结构下作出的，符合《创业板信息披露业务
备忘录第24号——变更公司名称》的相关要求，不存在利用变更名称影响股价、误导投资者
的情形，同时审议程序符合法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司的
根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次变更公司全称的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
1、本次变更事宜仅针对公司全称进行调整，证券简称“厚普股份”及证券代码
“300471”保持不变。
2、本次变更事宜尚需提交公司股东大会审议通过，且尚需提交工商行政管理部门审核并以其核准结果为准履行相关变更登记程序。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一九年七月十八日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2018-20
北京燕京啤酒股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2018年10月20日以书面文件形式发出，会议于 2018年10月30日在公司会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事3人，实际出席3人，分别为：王金泉、宋玉梅、周洪年，会议由监事会主席王金泉先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议并同意公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2018年第三季度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并同意《关于会计政策变更的议案》
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会二〇一八年十月三十日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-42宜华地产股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 4月 2日开市起停牌。公司分别于 2014年 4月 10日、2014年 4月 17日和 2014年 4月 24日公告了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2014-13、2014-18、2014-24）；2014年5月 5日，公司公告了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-029）；2014年5月12日、2014年5月19日、2014年5月26日、2014年6月3日、2014年6月10日、2014年6月 17日公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-31、2014-33、2014-36、2014-38、2014-41）。以上内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司公告。
截至本公告日，公司与有关各方仍在积极推动重组各项工作，相关中介机构尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，由于重组方案正在进一步论证中，尚未确定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
由于公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-028广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第四届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第十次临时会议通知于2014年4月8日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年4月18日（星期五）上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴2014年第一季度季度报告》。
本公司 2014年第一季度报告全文详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于制定〈公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》。
依据《公司法》、《证券法》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字〔2005〕52号）及中国证监会广东监管局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》广东证监〔2014〕28号等法律、法规的相关要求，结合本公司实际情况，董事会同意制定《海鸥卫浴投资者投诉处理工作制度》。
新制定的《海鸥卫浴投资者投诉处理工作制度》详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-0283、以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的议案》
根据经营发展需要，董事会同意向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增加注册资本900万元。所增注册资本由本公司以货币资金形式出资705万元，由盈兆丰以货币资金出资195万元。本次增资后，珠海爱迪生注册资本由2200万元增至3100万元。增资后投资各方出资比例变为：本公司出资2325万元，占注册资本75.00%；盈兆丰出资775万元，占注册资本25.00%。
相关内容详见 2014年 4月 22日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的公告》。
三、备查文件
海鸥卫浴第四届董事会第十次临时会议决议。
海鸥卫浴第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-03中天城投集团股份有限公司
关于本次非公开发行股票相关承诺的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3133号）核准。目前，公司非公开发行股票已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次新增股份上市之日起：（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体
出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起，三十六个月内不转让。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票的保荐机构海通证券股份有限公司声明：本公司已对本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票律师北京国枫律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要，确认本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师
对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师承诺
公司本次非公开发行股票会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要，确认本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中及其摘要中引用的本所出具的审计报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年一月十三日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-067江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 1日接到公司控股股东及实际控制人石华山先生关于质押其所持有的部分公司股份的通知，相关质押登记手续已于2016年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石华山|是|1,410,000|2016年12月1日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|2.27%|融资|

石华山先生分别于2016年10月13日、11月10日将其所持有的本公司股份 890,000股、840,000股与华泰证券股份有限公司进行股份质押式回购交易，质押期限自质押日起至办理解除质押登记手续之日止（公告编号：2016-051、2016-060）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，石华山先生直接持有公司股份数量 62,025,000股，占公司总股本46.29%。累计质押股份 3,140,000股，占其本人直接持有本公司股份的5.06%，占公司总股本的2.34%。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-028科林环保装备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，于2015年 6月 8日发布了《科林环保装备股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 8日上午开市起停牌（详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的公告，编号2015-025）。
截止本公告出具日，公司及各相关方仍在就该重大事项进行商谈，尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科林环保，证券代码：002499）自2015年6月15日（星期一）开市起继续停牌，待公司通过信息披露指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一五年六月十三日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-088
茂硕电源科技股份有限公司
关于银行授信及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2017年10月25日召开的第四届董事会2017年第7次临时会议，会议审议通过了《关于银行授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
（1）公司控股子公司深圳茂硕电气有限公司（以下简称“茂硕电气”）拟向农业银行股份有限公司前海分行申请金额为不超过 1,000万元的综合授信额度，额度由子公司茂硕电气用于“银政企”项目贷款。公司同意为茂硕电气向农业银行股份有限公司前海分行申请的金额为不超过 1,000万元的综合授信额度提供相应的保证，同时茂硕电气的其他股东深圳合生力技术有限公司为此项授信提供连带责任保证，期限1年。
（2）公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过10,000万元的综合授信额度，由茂硕电子提供连带责任保证，期限1年。
茂硕电源的其他控股子公司向上述银行申请授信额度，额度纳入集团授信统一管理，由茂硕电源和子公司的其他股东共同提供连带责任保证。
以上授信方案、子公司授信额度以及担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-088
根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、深圳茂硕电气有限公司
统一社会信用代码： 9144030030616303X9
成立日期：2014年5月26日
地址：深圳市南山区西丽松白路1061号1栋厂房一楼A区—七楼A区
法定代表人：胡炎申
注册资本：1222.2222万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线充电机、智能电力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的研发和销售；计算机及其周边设备、软件产品的研发、销售及相关配套业务；经营进出口业务。
以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线充电机、智能电力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的生产。
2、茂硕电气最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2016年（经审计）|2017年9月（未经审计）|
|负债|61,198,439.47|90,421,292.65|
|净资产|9,333,641.00|11,678,707.98|
|总资产|70,532,080.47|102,100,000.63|
|营业收入|48,829,479.22|77,155,141.63|
|净利润|-3,591,974.33|743,836.01|

茂硕电气是茂硕电源的控股子公司，茂硕电源拥有其79.5455%的股权。
三、拟签订担保协议的主要内容
上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-088
以上担保全部为对合并报表范围内的全资或控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次拟为子公司提供不超过0.1亿元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币8.6亿元，上述担保金额均系公司为子公司银行授信提供的最大限额担保，占2016年经审计净资产的99.8%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。
截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度700万，银行承兑汇票额度为1,772.48万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为2,472.48万元，占2016年经审计净资产的2.87%。
截至披露日，公司无违规对外担保情况，无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2017年第7次临时会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2017年第7次临时会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届监事会 2017年第 7次临时会议的独立意见》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年10月26日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015—55
沈阳惠天热电股份有限公司关于
非公开发行股票相关事项获得辽宁省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于沈阳惠天热电股份有限公司非公开发行有关问题的批复》（辽国资产权[2015]101号），就公司非公开发行股票涉及有关问题进行了批复，批复的主要内容如下：
一、同意惠天热电非公开发行股票方案。
二、惠天热电本次非公开发行股票数量为不超过68750万股，发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行价格为4.5元/股。
三、本次非公开发行股票对象为沈阳城市公用集团有限公司等8名投资者，共计认购68,750万股。本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
四、本次非公开发行股票完成后，惠天热电总股本不超过 1220332976股，国有股东沈阳供暖集团有限公司和沈阳城市公用集团有限公司双方合计持股比例仍为35.10%。
五、本次股票发行定价基准日至发行日期间，若惠天热电发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，则本次发行价格、发行数量及发行后股东持股比例将做相应调整。
本次非公开发行事项尚需经公司股东大会审议批准，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将结合本次非公开发行股票的实际情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-087
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日召开的第三届董事会第二十六次会议和2018年9月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份的相关
议案，并于2018年9月7日、2018年9月27日、2018年10月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的预案》、《第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》、《关于回购公司股份的报告书》及相关文件。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将公司首次回购股份的情况公告如下：公司于2018年10月16日以集中竞价交易方式实施了回购股份，回购股份数量181,000股，占公司目前总股本的比例0.079%，最高成交价为10.93元/股，最低成交价为10.65元/股，成交总金额
1,956,610元（不含交易费用）。本次回购系公司避开定期报告敏感期后的首日回购，公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
深圳市中装建设集团股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。
第二条独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加培训活动。
第四条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排独立董事对公司进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
应独立董事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。
第五条独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向公司所在地证监局和深圳证券交易所报告。
第六条公司内部审计部门负责人、财务部门负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料，并向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果。
第七条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，沟通包括但不限于以下内容：
1、公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
2、公司的资产构成及发生的重大变动情况；
3、公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
4、公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
5、公司资产的完整性、独立性情况；
6、募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
7、重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
8、公司内部控制的运行情况；
9、关联交易的执行情况；
10、收购、出售资产交易的实施情况；
11、审计中发现的问题；
12、其他重大事项的进展情况。
独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第九条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十条独立董事应当在年报中就公司重大关联交易、累计和当期对外担保等重大事项发表独立意见。
第十一条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条公司董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司应当为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十四条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，独立董事应严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。在年报披露前30日内和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第十五条本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责修定并解释。
深圳市中装建设集团股份有限公司二〇一六年十二月二十九日