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东吴证券股份有限公司
关于江苏传艺科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问：东吴证券股份有限公司
二零一八年六月
第一节独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》、《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《江苏传艺科技股份有限公司重大资产购买报告书》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、 本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
(一) 上市公司所属行业
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”）属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，公司主营业务为笔记本电脑及其他消费电子产品零组件的研发、生产和销售，主要产品为笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）、笔记本电脑触控板（TouchPad）及按键（Button）、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）。
因此，上市公司属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业。
(二) 标的公司所属行业
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司东莞美泰电子有限公司（以下简称“东莞美泰”）属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，主要从事成品键盘、鼠标等计算机外设产品及其零部件、注塑件和相关模具的生产、研发、销售。
因此，标的公司属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中，上市公司传艺科技和最终标的
公司东莞美泰均主营笔记本电脑零部件等产品，属于电子信息行业大类，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
二、 本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业并购或上下游并购，是否构成重组上市
(一) 本次重组交易类型属于同行业并购
本次交易前，上市公司主要从事笔记本电脑及其他消费电子产品零组件的研发、生产和销售与服务；最终标的公司东莞美泰主要从事成品键盘、鼠标等计算机外设产品及其零部件、注塑件和相关模具的生产、研发、销售。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），均属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
上市公司主要产品为笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）、笔记本电脑触控板（TouchPad）及按键（Button）、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC），最终标的公司东莞美泰主要产品包括成品键盘、鼠标等计算机外设产品及其零部件、注塑件和相关模具。两者产品组合互补、不存在重叠，属于同行业，不属于产业链上下游关系。
经核查，本独立财务顾问认为：本次资产重组属于同行业并购。
(二) 本次资产重组不构成重组上市
自传艺科技上市以来，其控股股东和实际控制人均未发生变化。本次交易系传艺科技以现金方式实施重大资产购买，不涉及上市公司股份发行，不会导致上市公司控股股东或实际控制人发生变更。
经核查，本独立财务顾问认为：自传艺科技上市以来，其控股股东和实际控制人均未发生变化；本次交易完成后，上市公司控制权亦不会发生变化，本次交易不构成重组上市。
(三) 本次重大资产重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易中，传艺科技拟以现金方式实施重大资产购买，不涉及上市公司股份发行。
(四) 上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《江苏传艺科技股份有限公司重大资产购买报告书》及相关文件，本独立财务顾问认为：
一、本次交易涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
二、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成重组上市；
三、本次交易不涉及发行股份；
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
________________ ________________
张玉仁 吴昺
财务顾问协办人：
________________ ________________
阮元 孙荣泽
________________
蔡城
东吴证券股份有限公司2018年6月8日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-018苏州恒久光电科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公。司2017年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 2017年度利润分配预案情况
1、2017年度公司经营业绩情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润30,446,607.75元，提取法定盈余公积1,964,545.76元，年初未分配利润168,400,728.79元,扣除2017年度对股东实施的现金分红 12,000,000.00元，公司2017年末可供股东分配的利润为 184,882,790.78元。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2017年度实现净利润
19,645,457.63元，按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积
1,964,545.76元，加母公司年初未分配利润 150,826,923.52元,扣除2017年度对股东实施的现金分红12,000,000.00元，母公司2017年末可供股东分配的利润为156,507,835.39元。
2、2017年度利润分配预案的具体内容
公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日总股本192,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利人民币9,600,000元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。因此，该预案具备合法性、合规性以及合理性。
4、利润分配预案与公司成长性的匹配
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配方案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
独立董事认为：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，并充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，同时给予投资者稳定、合理的回报。因此，独立董事均表示了同意的独立意见。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十五次会议审议认为：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等相关规定的要求，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求，予以审议通过。
三、相关风险提示
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十
五次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，尚须提请公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-147上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月20日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司上海绿馨电子科技有限公司增资暨授权公司总裁办理相关事项的议案》，公司董事会同意公司以自有资金 6,600万元对控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”）进行增资。增资后，公司在上海绿馨出资额为 9,000万元，占目标公司的股权比例为60%。具体内容详见2018年9月21日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向控股子公司上海绿馨电子科技有限公司增资的公告》（公告编号：2018-120）。
近日，公司控股子公司上海绿馨完成了工商变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：上海绿馨电子科技有限公司
统一社会信用代码：91310115082062538T
证照编号：41000000201811300014
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 458号3层3101室
法定代表人：郭翥
注册资本：人民币15000.0000万元整
成立日期：2013年11月7日
营业期限:2013年11月7日至2063年11月6日
经营范围：从事电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品及其零配件的销售；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；区内商业性简单加工；商务咨询服务（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
备查文件
1、上海绿馨电子科技有限公司《营业执照》
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2019-18号安道麦股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月19日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
本公司从编制2018年度财务报表起执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号，以下简称“财会 15号文件”)。财会 15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。
对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。
上述会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本公司董事会认为，本次会计政策变更是本公司根据相关规定做出的，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司依据实际情况及会计准则的规定对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意本次变更。
四、监事会意见
本公司监事会认为：本次会计政策变更是根据相关法规要求而做出，变更内容符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
特此说明。
安道麦股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-002江苏银河电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153788号）。中国证监会对公司提交的《江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。请在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2016年1月 28日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-040葵花药业集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年8月18日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集并主持，会议通知及议案于2016年8月8日通过书面形式发出。
会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2016年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
监事会
2016年8月18日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-004
搜于特集团股份有限公司
关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月10日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以自有资金向全资子公司东莞市搜于特创意设计有限公司增资的议案》、《关于以募集资金向全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司增资的议案》和《关于以募集资金向全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金29,000万元人民币对全资子公司东莞市搜于特创意设计有限公司（以下简称“创意设计公司”）进行增资，以募集资金 40,000万元人民币对全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）进行增资，以募集资金25,000万元人民币对全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司（以下简称“品牌管理公司”）进行增资。（具体内容详见 2016年 12月 12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2016-100：搜于特关于以自有资金向全资子公司增资的公告》和《2016-101：搜于特关于以募集资金向全资子公司增资的公告》）
近日，创意设计公司、供应链管理公司和品牌管理公司完成了工商变更登记手续，并分别取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更内容如下：1、东莞市搜于特创意设计有限公司
注册资本由人民币1,000万元变更为人民币30,000万元。
2、东莞市搜于特供应链管理有限公司
注册资本由人民币45,000万元变更为人民币85,000万元。
3、东莞市搜于特品牌管理有限公司
注册资本由人民币25,000万元变更为人民币50,000万元。
除以上变更外，创意设计公司、供应链管理公司和品牌管理公司的其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2017年1月9日
证券代码：002041 证券简称:登海种业 公告编号:2017-035山东登海种业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 16日召开的 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2017年 5月 17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 880,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.560000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.504000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.560000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.112000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.056000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与公司 2016年度股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 26日，除权除息日为：2017年 5月 31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****177|莱州市农业科学院|
|2|01*****440|李登海|
|3|01*****437|毛丽华|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 19日至登记日：2017
年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深
圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司
咨询联系人：原绍刚鞠浩艳王潇
咨询电话：0535-2788926 0535-2788889
传真电话：0535-2788875
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
2、公司 2016年度股东大会决议。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-091北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第六十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十六次会议于2016年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2016年8月14日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于控股股东姚文彬向公司提供无息借款暨关联交易的议案》公司控股股东姚文彬先生为进一步具体实施为公司战略发展提供一定资金支持，姚文彬先生在 2016年度将为公司提供 3亿元的无息借款，借款期限视公司资金状况而定，其中包括已经实施的以 1.51亿元向公司平价出售但尚未收取款项的深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）有限合伙人份额。该有限合伙企业主要投资于国内最大的移动阅读平台掌阅科技股份有限公司。
姚文彬先生为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姚文哲先生回避表决。
本议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2016年8月15日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2018-040
国电长源电力股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.公司2018年第2次临时股东大会现场会议于2018年9月13日下午2：50在武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨勤、副董事长赵虎因事未能出席会议，会议由副董事长肖宏江主持。本次会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2018年9月13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票，使用互联网投票系统于2018年9月12日下午3：00～2018年9月13日下午3：00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.出席现场会议的股东及股东代理人共 2人（其中 2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份 136,169,242股，占公司有表决权股份总数的12.2865%。通过网络投票出席会议的股东人数 6人，代表股份数量 151,035股，占公司有表决权股份总数的0.0136％。
3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1.审议通过了《关于2018年部分日常性关联交易重新预计的议案》
总表决情况：同意136,169,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.8894％；反对150,835股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1106％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.0955％；反对150,835股，占出席会议中小股东所持股份的0.9045％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2.律师姓名：韩菁、陈伟
3.律师事务所负责人：李刚
4.结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2018年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会 2018年 9月 14日
股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2014-14天津中环半导体股份有限公司
关于对外担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
1、公司提供担保事项的简要情况
（1）天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称“环欧国际”），根据其生产经营需要，拟向银行申请以下贷款，用于补充流动资金。
拟向渤海银行股份有限公司天津分行申请综合授信，总额度人民币10,000
万元，敞口额度人民币4,000万元，期限一年。
拟向天津银行股份有限公司第三中心支行（以下简称“天津银行”）申请综合授信,敞口额度为人民币3,000万元,期限一年。其中，流动资金贷款人民币
1,500万元，银承敞口额度人民币1,500万元。
上述贷款为还后续贷。
（2）公司子公司天津环鑫科技发展有限公司（以下简称“环鑫公司”），拟向天津银行申请流动资金贷款人民币3,000万元（其中1,500万元为还后续贷），期限一年。
（3）公司子公司内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）（融资租赁承租人）拟与光大金融租赁股份有限公司（融资租赁出租人）开展融资租赁业务，合同金额不超过人民币30,000万元，期限三年。
以上融资都由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
2、公司子公司提供担保事项的简要情况
公司子公司天津中环领先材料技术有限公司（以下简称“中环领先”），根据其生产经营需要，拟向天津农商行和平支行，申请流动资金贷款人民币4,900万元，期限一年，用于补充流动资金。此笔贷款为还后续贷。
中环领先申请的银行贷款由公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有
限公司（以下简称“环欧公司”）和公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）按照出资比例进行担保，并对其到期偿付承担连带责任。
3、本次披露的对外担保进展情况
本次担保的议案《关于为子公司向金融机构融资提供担保的议案》、《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》已经公司2014年3月6日第三届董事会第五十七次会议审议并全票通过。该事项还需经股东大会的批准，股东大会召开时间另行通知。
二、被担保人基本情况
1、环欧国际为公司全资子公司，2011年7月14日注册成立。
名称：天津环欧国际硅材料有限公司
住所：天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层6026－33
法人代表：汪雨田
注册资本：46,000万元人民币
业务范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；
法律法规未规定审批的自主经营。
截止2013年9月30日，环欧国际总资产156,785.43万元，净资产38,023.53
万元，2013年1-9月实现营业收入280,269.35万元，实现净利润842.58万元（未经审计）。
2、环鑫公司为公司全资子公司，2008年6月18日注册成立。
名称：天津环鑫科技发展有限公司
住所：华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G-907室
法人代表：初亚东
注册资本：2,000万元人民币
业务范围：半导体材料、半导体器件的技术开发、销售；货物及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：半导体材料、半导体器件的制造。
截止2013年9月30日，环鑫公司总资产9,302.73万元，净资产2,089.73万元，2013年1-9月实现营业收入8,674.30万元，实现净利润15.51万元（未经审计）。
3、中环光伏为公司全资子公司，2009年3月10日注册成立。
名称：内蒙古中环光伏材料有限公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街
法人代表：沈浩平
注册资本：68,250万元人民币
业务范围：许可经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般经营项目：太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。
截止2013年9月30日，中环光伏总资产580,703.77万元，净资产87,749.61
万元，2013年1-9月实现营业收入145,584.30万元，实现净利润6,869.98万元（未经审计）。
4、中环领先为公司控股子公司，2008年6月注册成立。
名称：天津中环领先材料技术有限公司
住所：华苑产业区（环外）海泰东路12号内
法人代表：沈浩平
注册资本：20,000万元人民币
业务范围：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；半导体器件、半导体材料制造；进出口业务。
截止2013年9月30日，中环领先总资产56,552.56万元，净资产21,804.71万元，2013年1-9月实现营业收入13,468.00万元，实现净利润400.97万元（未经审计）。
三、董事会意见
环欧国际、环鑫公司、中环光伏具备偿还债务的能力，本次融资主要是用于满足该公司生产经营的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。
中环领先具备偿还债务的能力，本次贷款主要是中环领先补充流动资金的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，环欧公司为其担保不会损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，除本次新增担保，公司及环欧公司累计对外担保额为176,240万元，实际累计对外担保额为139,116.97万元。本次担保后，公司及环欧公司累计对外担保额为人民币207,740万元，全部都是为公司的控股子公司提供的担保，占2012年末公司经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产的比例为60.53%。
五、备查文件
第三届董事会第五十七次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年3月6日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2015-24浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于举行2014年年度报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年 4月 16日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长芮勇先生、副董事长兼总经理潘玉根先生、董事会秘书刘昭和先生、财务总监傅敏勇先生、独立董事葛伟俊先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-046
江阴中南重工股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年4月13日下午14:00
（2）网络投票时间：2016年4月12日－13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 12日下午 15:00至 2016年 4月 13日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共 7人，代表股份19,345,491股,占公司有表决权股份总数的2.6186%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人、代表股份2,172,000股，占公司股东有表决权股份总数0.2940％；通过网络投票的股东 5人、代表股份 17,173,491股，占公司股东有表决权股份总数2.3246％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-046
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过了如下议案：
一、审议《关于公司向实际控制人陈少忠先生借款的议案》
表决情况：同意票19,345,491股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；
反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 17,173,491股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
二、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
表决情况：同意票19,345,491股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；
反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 17,173,491股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
三、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决情况：同意票19,345,491股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；
反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 17,173,491股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-046
四、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更的工商登记事宜》
表决情况：同意票19,345,491股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；
反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 17,173,491股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司2016年4月14日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-080
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 19日收到股东广东永裕恒丰投资有限公司（以下简称“永裕恒丰投资”）的书面通知，具体事项如下：
2016年 7月 19日，永裕恒丰投资将其持有公司的 98,450,000股（占本公司股份总数的14.98%，占永裕恒丰投资持有本公司股份的89.35%）股份质押给广州证券股份有限公司，用于补充流动资金，质押期限自 2016年7月19日起至质权人办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于2016年7月19日办理完毕。
截止本公告日,永裕恒丰投资共持有本公司 110,180,000股股份，占本公司总股本的16.76%，其中已质押股份98,450,000股，占永裕恒丰投资持有本公司股份总数的89.35%，占本公司总股本的14.98%。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十日
盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事
关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案的
事前认可意见
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）拟发行股份购买资产（以下简称“本次交易”），公司拟向宁波盈峰资产管理有限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）、宁波联太投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境”）100%股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第八届董事会第十九次临时会议审议的对本次交易方案进行调整的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案调整了业绩承诺以及补偿安排，该调整系为了满足深圳证券交易所的监管要求而作出，有利于促进本次交易顺利达成，符合公司战略发展需要，公司与本次交易对方签署《关于发行股份购买资产之盈利补偿协议补充协议（一）》就上述事项进行明确，调整后的交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、本次交易方案的调整不构成重大调整，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定关于不构成重大调整的认定标准和要求。
4、本次方案调整不涉及标的资产评估值的变化，交易价格亦未发生变化，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。调整后的本次交易仍属于关联交易事项，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事应按规定予以回避。
5、我们对《盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要的相关内容表示认可，上述文件不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
综上所述，我们同意将本次交易方案的调整事项等相关议案提交公司第八届董事会第十九次临时会议审议。
独立董事：
石水平 李映照 于海涌
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2016-055
阳光城集团股份有限公司
关于股东所持公司股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）、福建康田实业集团有限公司（以下简称“康田实业”）的函告，获悉阳光集团、康田实业所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阳光集团|一致行动人|14,000,000|2016年4月22日|2017年4月21日|中国民生银行股份有限公司福州分行|1.97%|融资|
|阳光集团|一致行动人|150,000,000|2016年4月22日|2017年4月21日|中国民生银行股份有限公司福州分行|21.15%|融资|
|康田实业|一致行动人|100,000,000|2016年4月27日|2017年4月26日|兴业证券股份有限公司|24.28%|融资|
|合计||264,000,000||||||

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，阳光集团持有的公司股份为 709,136,962股（占公司总股本的比例为17.52%），累计已质押的股份数为709,136,962股（占公司总股本的比例
为17.52%）；阳光集团全资子公司东方信隆资产管理有限公司持有的公司股份为
555,904,860股（占公司总股本的比例为13.73%），累计已质押的股份数为
554,944,860股（占公司总股本的比例为13.71%）；一致行动人福建康田实业集团有限公司持有的公司股份为411,785,923股（占公司总股本的比例为10.17%），累计已质押的股份数为410,648,423股（占公司总股本的比例为10.14%）。
二、备查文件
证券质押登记证明。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
江门市科恒实业股份有限公司监事会
关于公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并发表如下审核意见：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
今后，公司需进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。
（以下无正文）
江门市科恒实业股份有限公司监事会2014年4月8日
证券代码：000099 证券简称：中信海直
转债代码：127001 转债简称：海直转债
编号：2014-007
中信海洋直升机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年1月23日（星期四）上午9:00，会期半天；
2、召开地点：公司第一会议室；
3、召开方式：现场表决；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长毕为先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及委托代理人共 2人，代表股份 240,218,709股，占公司有表决权总股份的42.29%（截至 2014年 1月 16日本次股东大会的股权登记日公司总股本为568,008,110股，全部为无限售条件的流通股股东）；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、广东信达律师事务所律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，通过如下决议：
（一）审议通过公司关于选举第五届董事会董事的议案
根据《公司章程》，公司第五届董事会由 10名董事、5名独立董事组成，任期自本次股东大会选举通过之日起3年。以累积投票制方式选举毕为、赵祉胜、金晓剑、马雷、刘铁雄、曹竞南、王楚、李桂萍、严宁、赵振京等 10人为公司第五届董事会董事，表决结果如下：
1、毕为
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
2、赵祉胜
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
3、金晓剑
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
4、马雷
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
5、刘铁雄
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
6、曹竞南
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
7、王楚
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
8、李桂萍
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
9、严宁
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
10、赵振京
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
（二）审议通过公司关于选举第五届董事会独立董事的议案
以累积投票制方式选举贾庭仁、张建明、李慧蕾、郭海兰、叶忠为等5人为公司第五届董事会独立董事，表决结果如下：
1、贾庭仁
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
2、张建明
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
3、李慧蕾
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
4、郭海兰
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
5、叶忠为
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
（三）审议通过公司关于选举第五届监事会非职工监事的议案
根据《公司章程》，公司第五届监事会由 3名监事组成，其中非职工监事 2名由股东大会选举产生，职工监事1名由公司职工代表大会选举产生，任期自本
次股东大会选举通过之日起3年。以累积投票制方式选举唐万元、李培良为公司第五届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举的职工监事井学军（见2014年 1月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《公司关于职工代表会议选举职工监事的公告》）共同组成公司第五届监事会。非职工监事表决结果如下：
1、唐万元
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
2、李培良
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
（四）审议通过公司关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
同意公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案如下：
1、公司第五届董事会董事薪酬方案
公司董事长和在公司担任除董事会职务以外其他管理职务的副董事长、董事，可以按公司的效益及其在公司所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；不在公司担任除董事会职务以外其他管理职务的副董事长、董事，不在公司领取报酬。
其中董事长、在公司担任除董事会职务以外其他管理职务的副董事长薪酬方案授权公司董事会参照公司高管薪酬方案确定。
2、公司第五届董事会独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴方案是每人每年人民币6万元（含税）。
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。）
（五）审议通过公司关于第五届监事会监事薪酬方案的议案
同意公司第五届监事会监事薪酬方案如下：
在公司担任除监事以外职务的监事，按公司的效益及其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；不在公司担任除监事以外职务的监事，不在公司领取报酬。
（同意 240,218,709股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，
弃权0股。）
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、见证律师：周凌仙、石之恒；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日