Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-083广东明家联合移动科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2017年5月27日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票 841,040股，于 2017年 8月 15日回购注销完成，因此公司注册资本由637,174,024元变更为636,332,984元。
二、修改《公司章程》部分条款
第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》，公司注册资本拟由 637,174,024元变更为636,332,984元，因此对章程的相关条款进行修订，修订前后如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 公司注册资本为人民币637,174,024 元。|第五条 公司注册资本为人民币636,332,984元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为637,174,024 股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为636,332,984股，全部为普通股。|

三、其他事项说明
本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关核准。
四、备查文件
1、广东明家联合移动科技股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年8月28日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-056美康生物科技股份有限公司
关于原全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月22日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与罗念庆签订了《股权转让协议》，公司将原全资子公司美康生物科技（陕西）有限公司（以下简称“陕西美康”）100%股权全部转让于自然人罗念庆（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，公告编号2019-049）。
近日，陕西美康对此次股权转让进行了工商变更并完成了相关工商变更登记手续，取得了由西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
公司名称：美康生物科技（陕西）有限公司
统一社会信用代码：91610131091654797L
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
住 所：西安市高新区丈八六路“艾默生研发中心”A楼10601-10608号法定代表人：罗念庆
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2014年01月 26日
营业期限：长期
经营范围：许可经营项目：第二类医疗器械；三类；医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，医用共振设备，医用X射线设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，
美康生物科技股份有限公司
介入器材；外诊断试剂（医疗器械）的销售。(以上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)一般经营项目：医疗设备的租赁及技术服务。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2019年5月7日
《募集资金管理制度》修订对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称专户）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途，募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应存放于募集资金专户管理。|第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称专户）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司选择募集资金专项账户开户银行主要从银行的股本结构（国有控股银行）、资产规模等指标考虑，拟可以选择的银行标准有：大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行及部分城市商业银行等。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储，募集资金专户数量原则上不得超过募集资金投资项目的个数。为防范风险，不同投资项目的募集资金在满足第六条基本条件的商业银行标准范围内，可选择在不同商业银行开立专户分散管理。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应存放于募集资金专户管理。|
|第七条（二）公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。|第七条（二） 公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。|
|第十九条（三）单次补充流动资金时间不得超过6个月。|第十九条（三）单次补充流动资金时间不得超过12个月。|
|第三十二条 本制度自公司股东大会审议通过且在深圳证券交易所创业板上市之日起实施。|第三十二条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施。|

除上述修订外，《募集资金管理制度》的其他内容不变。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-014苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议，于2016年2月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2016年2月23日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2016年2月23日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书及投资总监的议案》，独立董事发表了同意的意见。
《关于聘任公司董事会秘书及投资总监的公告》详见2016年2月25日刊登于证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。
2、公司第三届董事会第二十四次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年2月24日
东兴证券股份有限公司关于
深圳市铁汉生态环境股份有限公司为
2019年度第一期超短期融资券向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对铁汉生态为 2019年度第一期超短期融资券向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、担保情况概述
1、铁汉生态于 2017年 8月 8日召开第三届董事会第二十七次会议及 2017年8月24日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。公司于 2018年 2月 26日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP42号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度有效期是2年。
2、公司于 2019年 8月 25日召开公司第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于为公司 2019年度第一期超短期融资券向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的议案》。公司本次拟发行超短期融资券金额不超过人民币2亿元（含2亿元），为增强本次公司发行2019年度第一期超短期融资券的偿债保障，由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“深圳中小担”）为本次超短期融资券发行提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司及全资子公司铁汉环保集团有限公司以部分固定资产进行抵押，用于向深圳中小担提供反担保，并授权公司董事长签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。
3、本次担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会以特别决议审议。
二、被担保人基本情况
名称：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
类型：有限责任公司
成立时间：2007年12月24日
住所：深圳市龙华区龙华街道龙华办事处东环二路8号粤商中心A座 21JK注册资本：800,000万元人民币
法定代表人：胡泽恩
经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保;开展再担保业务;办理债券发行担保业务;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。(凭融资性担保机构经营许可证经营,在有效期内经营)。
股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|
|深圳市投资控股有限公司|596,228.19|
|深圳市龙华建设发展有限公司|203,771.81|
|合计|800,000.00|

主要财务数据：
单位：万元
||
|-|
|截至 2019年 6月 30日（未经审计）|
|1,949,684.64|
|854,216.48|
|46,346.14|
|316,156.52|

||
|-|
|1,066,972.41|
|2019年 1-6 月（未经审计）|
|106,458.14|
|82,255.75|
|67,655.35|

三、担保事项说明
1、担保方：深圳市铁汉生态环境股份有限公司、全资子公司铁汉环保集团有限公司；
2、被担保方：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司；
3、担保方式：固定资产抵押担保；
4、担保金额：本期超短期融资券的本金 2亿元及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用；
5、担保期限：自本次公司超短期融资券存续期起，至深圳中小担为本次超短期融资券所提供的担保责任解除止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本核查意见出具日，公司对控股子公司的担保总额为 360,830.31万元，占 2018年 12月 31日经审计的归属于上市公司股东的净资产 62.45亿元的57.78%；公司对参股公司的担保总额为57,158万元，占2018年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产 62.45亿元的9.15%；公司对其他外部单位的担保总额为 129,000万元，占 2018年 12月 31日经审计的归属于上市公司股东的净资产62.45亿元的20.66%。
2、截至本核查意见出具日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
五、董事会意见
公司第三届董事会六十二次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结
果，审议通过了《关于为公司 2019年度第一期超短期融资券向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的议案》，公司本次拟发行2019年度第一期超短期融资券金额不超过人民币2亿元（含2亿元），为增强本次公司发行2019年度第一期超短期融资券的偿债保障，由深圳中小担为本次超短期融资券发行提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，董事会同意公司及全资子公司铁汉环保集团有限公司以部分固定资产进行抵押，用于向深圳中小担提供反担保。本次反担保是为了推动发行超短期融资券事项的顺利进行，且是公司为自身债务的进行担保，财务风险处于可控范围内。本次为提供反担保的事项已履行相关的对外审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事独立意见：
本次反担保是为了推动发行超短期融资券事项的顺利进行，且是公司为自身债务的进行担保，财务风险处于可控范围内。本议案尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定。
七、保荐机构核查意见
保荐机构核查了公司提供的资料，认为：公司为该事项提供反担保已经董事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定。
保荐机构对本次关于为公司 2019年度第一期超短期融资券向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保事项无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司为 2019年度第一期超短期融资券向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李子韵 袁科
东兴证券股份有限公司2019年8月27日
中水集团远洋股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
尊敬的各位股东：
我们作为中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《董事会专门委员会实施细则》等有关法律法规的要求,在 2014年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职能，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。从全体股东利益的角度对公司的战略思路、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用，维护了公司和全体投资者的利益。现将 2014年度履行独立董事职责方面的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、独立董事出席董事会情况
报告期内，公司共召开 11次董事会会议，均按时出席会议并表决。
报告期内未对有关事项提出异议。
2、独立董事列席股东大会情况
2014年度共召开 2次股东大会，均按时出席。
二、发表独立意见情况
在2014年度工作中，认真听取公司管理层及有关人员对公司经营
管理、重大资产重组项目进展、内控制度建设及执行情况的汇报,根据公司提供的有关的资料，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出专业性意见和建议。分别对公司2013年度报告、2013年会计政策变更、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明；
2014年半年度报告；董事会聘任公司高级管理人员；发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；公司重大资产重组事项；公司执行新会计准则并变更会计政策发表独立意见。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，维护了公司及广大投资者利益。
三、董事会专业委员会履职情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专业委员会实施细则》有关规定，具体工作如下：
1、董事会审计委员会
审计委员会委员根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作细则》及其他有关规定，认真履行职责。对公司年度定期财务报表、公司内部控制制度、会计政策变更等议案进行了审议。
2、公司董事会提名委员会
公司董事会提名委员会根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和本《公司章程》等有关规定，对董事会换届提名董事会董事及高级管理人员等重要事项进
行了审议。
3、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，对公司2014年度高级管理人员的业绩和薪酬进行了审核，认为公司有关高管人员薪酬主要是根据公司的效益及个人工作业绩等因素对其进行绩效考评的基础上确定的,符合公司薪酬管理的有关规定。
四、保护社会公众股股东合法权益方面工作
2014年度积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、重大资产重组项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其他
独立董事:康太永、程庆桂
二○一五年三月二十六日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-105深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2018年 11月 22日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2018年 11月 25日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 4人），公司董事时仁帅先生，独立董事叶佩青先生、王建优先生和龙湖川先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
为实行集中生产管理、实现资源整合、提升管理效率、降低运营成本。公司已将总部办公地址和生产线地址全部搬迁至深圳市光明区玉塘办事处田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园。根据公司实际情况，需变更公司注册地址，公司注册地址由深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B栋第 6层
蓝海华腾2018年公告变更为深圳市光明区玉塘办事处田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房11楼。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司决定暂不召审议本议案的股东大会，待下次另行召开董事会并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本议案。
（二）审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
公司现拟将《公司章程》中有关注册地址的内容作相应修订，具体内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原章程条款||修订后条款|
|第五条||公司住所：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第6层。邮政编码：518055||公司住所：深圳市光明区玉塘办事处田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房11楼。邮政编码：518132||

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。
公司授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司决定暂不召审议本议案的股东大会，待下次另行召开董事会并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本议案。
《公司章程修正案》以及修订后的《公司章程》内容详见公司2018年11月 26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
蓝海华腾2018年公告特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-047
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于取得增值电信业务资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国工业和信息化部颁发的《增值电信业务经营许可证》，新证书使公司获准经营的业务种类：
一、第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务；（服务项目：不含互联网资源协作服务）
二、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务。
现将证书主要信息公告如下：
1、企业名称：杭州华星创业通信技术股份有限公司；
2、证书编号：B1-20160365；
3、有效期：至二〇二一年四月六日；
4、发证机关：中华人民共和国工业和信息化部。
此次资质证书的取得，增加了公司增值电信业务范围，有利于公司开展通信技术服务过程中所涉及的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务，对公司的生产经营有促进作用。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一六年五月十一日
内部控制审计报告
天健审〔2016〕2-188号
湖南投资集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南投资集团股份有限公司（以下简称湖南投资公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖南投资公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，湖南投资公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李新葵
中国·杭州 中国注册会计师：张红
二〇一六年四月七日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017-041湖南景峰医药股份有限公司
关于控股子公司获药品证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）获悉：公司控股子公司海门慧聚药业有限公司（以下简称“慧聚药业”）收到江苏省农业委员会颁发的《兽药GMP证书》及《兽药生产许可证》。现将相关信息公告如下：
1、《兽药GMP证书》主要信息
证书编号：（2016）兽药GMP证字10031号
企业名称：海门慧聚药业有限公司
生产地址：江苏省南通市海门市三厂街道青化路18号
验收范围：非无菌原料药（维他昔布、盐酸环丙沙星、恩诺沙星、马波沙星）有效期至：2021年11月22日
2、《兽药生产许可证》主要信息
证书编号：（2016）兽药生产证字10141号
企业名称：海门慧聚药业有限公司
法定代表人：杨登贵
住址：江苏省南通市海门市三厂街道青化路18号
企业负责人：邹平
生产地址：江苏省南通市海门市三厂街道青化路18号
有效期至：2021年11月22日
生产范围：非无菌原料药（维他昔布、盐酸环丙沙星、恩诺沙星、马波沙星）
二、对公司的影响
本次《兽药 GMP证书》及《兽药生产许可证》的取得，标志着慧聚药业上述认证范围内的药品符合中华人民共和国《兽药生产质量管理规范》的要求，慧聚药业可以正式生产和销售上述认证范围内的药品，有利于拓宽公司产业结构，提升公司的行业竞争力和影响力。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-042
成都三泰控股集团股份有限公司
关于公司受让控股子公司我来啦网格信息技术有限公司小
股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司拟受让控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称
“我来啦”）小股东石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“熙元投资”）持有的我来啦公司0.34%的股权，公司受让熙元投资股权后，公司将持有我来啦100%股权。鉴于熙元投资未向我来啦实际出资，经双方协商，同意本次的转让价格为 0元。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为满足成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司业务发展需求，优化股权结构，同时公司出于统一实施股权激励计划考虑，公司于 2016年 4月 28日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司受让控股子公司我来啦网格信息技术有限公司小股东股权的议案》，同意公司受让我来啦小股东熙元投资持有的0.34%的股权。鉴于熙元投资未向我来啦实际出资，经双方协商，同意本次的转让价格为0元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方基本情况
（一）转让方基本情况
1、公司名称：石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）
2、注册资本：1000万元人民币
3、执行事务合伙人：杨东升
4、成立时间：2014年10月16日
5、注册地址：新疆石河子开发区北四东路37号3-87室
6、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|占比|
|1|贾勇|420.00|42.00%|
|2|李其骏|60.00|6.00%|
|3|杨东升|60.00|6.00%|
|4|余立志|50.00|5.00%|
|5|郭东峰|50.00|5.00%|
|6|姜春|40.00|4.00%|
|7|张孝平|30.00|3.00%|
|8|覃明刚|30.00|3.00%|
|9|张晓|30.00|3.00%|
|10|欧家卉|30.00|3.00%|
|11|吴霞云|30.00|3.00%|
|12|邱光|30.00|3.00%|
|13|洋汉建|30.00|3.00%|
|14|陈静|30.00|3.00%|
|15|李彦茜|30.00|3.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|16|赵文君|20.00|2.00%|
|17|范永辉|30.00|3.00%|
|合计||1000.00|100.00%|

7、经营范围：从事对非上市企业的股权投资，经过认购非公开发行股票或者授让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、熙元投资股东贾勇先生在本公司担任董事、总经理职务，本次受让股份事宜贾勇先生回避了表决。
（二）受让方基本情况
公司名称：成都三泰控股集团股份有限公司
成都三泰控股集团股份有限公司基本情况详见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》。
（三）交易标的基本情况
1、企业名称：成都我来啦网格信息技术有限公司
2、注册资本：290,000万元
3、注册地点：成都市高新区仁和街39号1栋1层1号
4、法定代表人：贾勇
5、成立时间：2012年12月12日
6、经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；计算机系统集成；
计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询（不含前置许可项目，涉及后置许可的凭许可证从事经营）、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计
算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学
品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）。
7、具体转让情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|转让前||转让后||
||出资额（万元）|占比（%）|出资额（万元）|占比（%）|
|成都三泰控股集团股份有限公司|289,000|99.66|290,000|100.00|
|石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）|1,000|0.34|0|0.00|
|合计|290,000|100.00|290,000|100.00|

8、财务状况：截至2015年12月31日，我来啦公司经审计的资产总额为
323,523.97万元，负债总额为54,371.39万元，净资产为269,154.58万元，2015年度我来啦公司营业收入31,940.84万元，净利润-13,691.32万元。截至2016年3月31日，我来啦公司资产总额为298,806.08万元，负债总额为30,007.76万元，净资产为269,086.82万元，2016年1-3月我来啦公司营业收入15,354.26万元，净利润-67.75万元。（以上数据未经审计）
四、交易的主要内容
1、公司拟受让我来啦小股东熙元投资持有的0.34%的股权，鉴于熙元投资未向我来啦实际出资，经双方协商，同意本次的转让价格为 0元。
2、双方同意尽最大努力，包括但不限于签署工商管理部门随时要求提供的必要法律文件，以促成本次股权转让所需要的备案登记手续尽快完成。
五、交易目的和对公司的影响
本次受让我来啦小股东股权有利于优化我来啦的股权结构，有利于公司长远发展。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-046山西振东制药股份有限公司
关于股东股份解除质押和质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司（直接持有本公司股份 170,159,224股，占本公司总股本59.08%，下称“振东集团”）通知，振东集团将 2013年 10月 24日质押给沁源县农村信用合作联社的本公司股份 3,640,000股解除质押，2013年 10月 24日质押给屯留县农村信用合作联社的本公司股份 4,930,000股解除质押，并于 2014年 9月 4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续；将 2013年 10月 24日质押给长子县农村信用合作联社的本公司股份 8,560,000股解除质押，并于 2014年 9月 5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
同时，振东集团将持有的本公司股份 2,833,300股质押给沁源县农村信用合作联社，为融资提供质押担保，质押期限自 2014年 9月 4日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止；将持有的本公司股份 6,666,700股质押给山西长子农村商业银行股份有限公司，将持有的本公司股份 3,833,300股质押给屯留县农村信用合作联社，为融资
提供质押担保，质押期限自 2014年 9月 5日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，振东集团共持有本公司 170,159,224股股份，占本公司总股本的59.08%，其中质押股份 150,372,200股，占振东集团持有本公司股份总数的88.37%，占公司总股本的52.21%。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2014年 9月 9日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-119
成都运达科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年8月18日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2017年 8月22日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事8名，其中何鸿云、朱金陵、吴柏青、钟清宇以现场方式表决，王玉松、唐克林、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
根据《成都运达科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的规定，鉴于激励对象中李唐周、黄忠成因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格应对其持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。
公司由于公司实施2016年年度权益分派方案，根据《限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票授予后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整，限制性股票的回购价格调整为7.325元，回购数量调整为33万股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将 45,602万股变更为 45,569万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《成都运达科技股份有限公司关关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。公司独立董事就此议案发表了独立意见。
2、审议通过了《关于调整公司 2016年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》；
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
由于公司实施 2016年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》的规定，对 2016年限制性股票激励计划预留部分数量进行调整。
经过本次调整，公司2016年限制性股票激励计划预留部分数量由原41.5万股，调整为83万股。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《成都运达科技股份有限公司关于调整公司2016年限制性股票激励计划预留部分数量的公告》。公司独立董事就此议案发表了独立意见。
3、审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为公司 2016年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成熟，向1名激励对象授予限制性股票30万股，授予价格为6.60元/股，并确定授予日为2017年8月22日。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《成都运达科技股份有限公司关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》。公司独立董事就此议案发表了独立意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-118号
荣盛房地产发展股份有限公司
2014年度第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决提案的情况
2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司 2014年度第七次临时股东大会，于2014年12月25日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦 10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 27人，代表股份 1,333,543,577股，占公司有表决权股份总数的70.0026%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 13名，代表股份 1,331,605,148股，占公司有表决权股份总数的69.9009%；通过网络投票的股东共 14名，代表股份 1,938,429股，占公司有表决权股份总数的0.1018%。
现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共 24人，代表股份 25,743,482股，占公司有表决权股份总数的1.3514%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于控股子公司荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》；
表决结果：同意 1,333,543,577股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 25,743,482股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 1,333,540,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意25,739,982股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。
（三）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 1,333,540,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 25,739,982股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。
（四）审议通过了《关于为成都荣盛伟业房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。
表决结果：同意 1,333,540,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意25,739,982股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,500股（因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。
（五）审议通过了《关于为临沂荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。
表决结果：同意 1,333,540,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意25,739,982股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。
（六）审议通过了《关于为沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。
表决结果：同意 1,333,540,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 25,739,982股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0136％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十五日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-036深圳市科信通信技术股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为8.78元/股，募集资金总额人民币35,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 31,455.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第 310908号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2016年12月5日，公司第二届董事会 2016年第五次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，深圳市科信通信技术股份有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司，分别与中国银行股份有限公司深圳南头支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、上海浦东发展银行深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专用账户存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||募集资金专户存储银行||账号||用途|
|中国银行股份有限公司深圳南头支行||752368127500||通信网络物理连接设备技术改造项目||
|交通银行股份有限公司深圳香洲支行||443066065011611030387||研发中心建设项目||
|中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行||44250100000700000508||营销服务体系建设项目||
|上海浦东发展银行深圳中心区支行||79080155200003072||补充流动资金||

三、本次注销的募集资金专户情况
公司在上海浦东发展银行深圳中心区支行开立的募集资金专用账户（79080155200003072）主要用于补充流动资金，截至 2017年 6月 19日，补充流动资金项目已实施完毕，此募集资金专户结余利息人民币 11,601.09元。为方便账户管理，公司将结余利息划入自有资金账户，并向银行申请注销该账户。
截至本公告披露日，公司已完成了该募集资金专户的注销手续，同时公司及保荐机构招商证券与上海浦东发展银行深圳中心区支行签署的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2017年6月20日
南京证券股份有限公司
关于江苏大烨智能电气股份有限公司在本次重大资产重组前
12个月内购买、出售资产的核查意见
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式向吴国栋、蔡兴隆和王骏购买其持有的苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）70.00%股权（以下简称为“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
南京证券股份有限公司经核查，在大烨智能审议本次交易正式方案的董事会（即第二届董事会第五次会议）召开日前十二个月内，大烨智能在不存在购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于江苏大烨智能电气股份有限公司在本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签署页）
独立财务顾问主办人：
孔玉飞 胡传宝
独立财务顾问协办人：
包涵
南京证券股份有限公司年 月 日
苏州恒久光电科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下事前认可意见：
1、关于续聘公司2017年度会计师事务所的事前认可意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程
中，始终坚持独立审计的原则，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务情况和经营成果。
因此，我们一致同意将该议案提交至公司第三届董事会第十一次会议审议，按照相关规定进行表决。
2、关于预计公司2017年度日常关联交易的事前认可意见
经核查，公司预计的2017年度日常关联交易，遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确认，定价公允，我们认可该事项，并一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议，按照相关规定进行表决。
（本页无正文，为《苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页
独立董事签名：
方世南：
俞雪华：
李建康：
签署日期：2017年4月7日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-018北京汇冠新技术股份有限公司
关于为控股子公司旺鑫精密提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因业务发展需要，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信不超过8,500万元，授信期限为1年，以旺鑫精密机器设备、对东莞华贝电子科技有限公司、深圳市中诺通讯有限公司、闻泰通讯股份有限公司应收账款作为抵押，并由公司提供连带责任担保。
公司于2017年3月23日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了本次担保事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。
本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：深圳市旺鑫精密工业有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市龙岗区平湖镇辅城坳工业区A9栋1至3层
成立日期：2003年11月11日
注册资本：8,100万元
法定代表人：王文清
股东情况：本公司出资7,452万元，占旺鑫精密注册资本股权比例为92%；
深圳市博林京融投资有限公司出资648万元，占旺鑫精密注册资本股权比例为
8%。
财务状况（未经审计）：截至2016年9月30日，旺鑫精密总资产 136,551.29万元，净资产 43,273.88万元；2016年 1-9月营业收入 99,561.69万元，净利润8,188.29万元。
三、担保协议的主要内容
旺鑫精密向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款不超过8,500万元，贷款期限为1年，以旺鑫精密机器设备、对东莞华贝电子科技有限公司、深圳市中诺通讯有限公司、闻泰通讯股份有限公司应收账款作为抵押，并由公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
旺鑫精密为公司控股子公司，深圳市博林京融投资有限公司仅持有旺鑫精密8%股份，且并未参与旺鑫精密的经营管理等工作。公司为旺鑫精密银行贷款提供担保以满足其经营发展需要，深圳市博林京融投资有限公司不进行同比例担
保，不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为8,500万元，占公司2015年底经审计净资产的比例为6.89%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年三月二十四日
福建至理律师事务所
关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
股权激励计划部分回购并注销事项的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008电子信箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
股权激励计划部分回购并注销事项的
法律意见书
闽理非诉字[2017]第2015004-08号致：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
根据厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司（以下简称“蒙发利”或“公司”）与福建至理律师事务所（以下简称“本所”）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接受公司的委托，指派张明锋、罗旌久律师（以下简称“本所律师”）担任公司实施股权激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号，以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司股权激励计划部分回购注销事项，本所特此出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
2、本所律师同意将本法律意见书作为本次股权激励计划的必备法律文件之一，随其他文件一同上报或披露，并愿意依法承担相应的法律责任。
3、公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
4、本法律意见书仅供本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述声明，本所出具法律意见书如下：
一、本次股权激励计划回购并注销事项的基本情况
根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励计划首次授予激励对象胡建军先生因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司同意按照相关规定以人民币4.91元/股的价格回购并注销胡建军先生持有的9万股限制性股票，回购价格共计44.22万元人民币，回购资金来源为自有资金。本次回购注销完成后，公司股份总数将由为554,406,000股变更为554,316,000股。
二、本次股权激励计划部分回购并注销的依据与原因
本次股权激励计划部分回购并注销事项系依据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》第十四条“公司/激励对象发生异动的处理”第(三)款“激励对象个人情况发生变化”的有关规定：“……2、激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离职，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购并注销。”鉴于胡建军先生因个人原因离职，因此，公司董事会可以决定对已离职的激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按本激励计划的规定回购注销。
经核查，本所律师认为，本次股权激励计划部分回购并注销的依据及原因均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激
励计划(草案修订稿)》的有关规定。
三、本次股权激励计划部分回购的数量和价格
根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于胡建军因个人原因离职，公司将按照相关规定回购并注销其获授的 9万股限制性股票，回购价格为 4.91元/股（因实施 2014年度利润分配方案后回购价格由7.37元/股调整为4.91元/股）。
经核查，本所律师认为，上述回购的数量和价格均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定。
四、本次股权激励计划部分回购并注销的决策程序
1、2015年 3月 2日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案。公司股东大会同意授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划有关事项，包括但不限于对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销。
2、2017年 2月 27日，根据公司股东大会授权，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司激励计划首次授予激励对象胡建军因个人原因离职，公司董事会将按照相关规定回购并注销其获授的9万股限制性股票。
经核查，本所律师认为，上述董事会和股东大会的通知、召开方式、表决程序和表决方式均符合《公司法》和公司章程的规定，公司本次股权激励计划的部分回购并注销事项已获得必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次公司股权激励计划部分回购并注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，其回购原因、依据、数量和价格均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。本次回购并注销事项尚需按照《股权激励管理办法》及深圳证券交易所的有关规定进行信息披露，并需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理有关注销登记事宜。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
(本页无正文，为《福建至理律师事务所关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司股权激励计划部分回购并注销事项的法律意见书》之签署页)
福建至理律师事务所 经办律师：
负责人：刘建生 张明锋
罗旌久
二〇一七年 月 日