证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-062易食集团股份有限公司
关于二○一四年第三次临时股东大会的提示公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：为保护中小投资者的合法权利，本次会议提供网络投票，请详细参考本公告第四项“参与网络投票股东的身份认证与投票程序”，避免出现投票失误情形。
易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 7日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开二○一四年第三次临时股东大会的通知》，定于2014年11月28日以现场会议与网络投票相结合的方式召开该次临时股东大会，现将会议相关事项提示公告如下：
一、会议召开的基本情况
㈠召开届次：2014年第三次临时股东大会
㈡会议召集人：公司董事会
㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定㈣召开时间：现场会议时间为 2014年 11月 28日（星期五）下午2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年 11月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所联网投票系统投票的时间为 2014年 11月 27日
15:00至11月28日15:00期间的任意时间。
㈤会议召开方式：现场投票与网络投票相结合（选举董事实行累积投票制）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议出席对象
1、截至2014年11月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司委托的律师。
㈦现场会议地点：海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦
二、会议审议事项
㈠审议《关于更换公司董事的议案》；
①《补选张岭为第七届董事会董事》
②《补选刘江涛为第七届董事会董事》
㈡审议《关于更换公司独立董事的议案》；
㈢审议《关于修订<公司章程>的议案》；
其中，议案㈠㈡采用累积投票制，独立董事任职资格已取得深圳证券交易所无异议意见。
三、现场股东大会会议登记方法
㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡会议登记时间：2014年 11月 24日上午9：30—11：30；下午14：00—17：00。
㈢登记地点：易食集团股份有限公司董事会办公室（海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦）
㈣登记办法
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
㈠采用深圳交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360796；
2、投票简称：易食投票
3、投票时间：2014年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“易食投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
⑴买卖方向为“买入”；
⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。具体情况如下：A：议案1：《关于更换公司董事的议案》和议案2：《关于更换公司独立董事的议案》对应的“委托价格”如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||对应的申报|
||议案序号||议案内容|||
||||||价格(元)|
|议案1||《关于更换公司董事的议案》||||
|1.1||补选张岭为第七届董事会董事||1.01||
|1.2||补选刘江涛为第七届董事会董事||1.02||
|议案2||《关于更换公司独立董事的议案》||||
|2.1||补选吴邦海为第七届董事会独立董事||2.01||

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决票总数具体如下：
议案 1拟选举非独立董事 2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
议案 2拟选举独立董事 1名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×1；
每位股东拥有的表决票总数可任意组合投给各董事候选人，累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票。
B、议案3《关于修订﹤公司章程﹥的议案》对应的“委托价格”如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||对应的申报|
||议案序号||议案内容|||
||||||价格(元)|
|议案3||《关于修订<公司章程>的议案》||3.00||

在“委托数量”项下填写表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

⑶本次网络投票不设总议案项目。
⑷对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
㈡采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月27日15:00时至2014年11月28日15:00时期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991182/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 的互联网 http://wltp.cninfo.com.cn
投票系统进行投票。
五、其他事项
公司地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦
邮政编码：570100
公司电话：0898-66552231；公司传真：0898-66552231
本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
七、授权委托书（见附件）
易食集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日
附件
易食集团股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加易食集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，特授权如下：
代理人姓名： 代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]委托人对股东大会审议事项表决如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||议 案 名 称||委托数量|||
|1、关于更换公司董事的议案||||||
|补选张岭为第七届董事会董事||||||
|补选刘江涛为第七届董事会董事||||||
|2、关于更换公司独立董事的议案||||||
|||同意||反对|弃权|
|3、关于修订《公司章程》的议案||||||

如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。
委托人(法人)： 委托人股东账号：
委托人持股数： 签发日期：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限自 年月日至 年月日止。