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江苏洲际英杰律师事务所
关于精华制药集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会法律意见书
致：精华制药集团股份有限公司
受贵公司的委托，江苏洲际英杰律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜，出具本法律意见。本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派李卫平律师、朱浩律师列席了贵公司本次股东大会会议，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、根据贵公司 2015年 10月 30日公告《关于召开 2015年第四次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
3、根据本所律师的见证，贵公司于2015年11月16日在精华制药集团股份有限公司会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长朱春林先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月15日下午15:00至2015年5月16日下午15:00期间的任意时间。
4、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人
共14人，代表有表决权的股份193,125,580股，占公司总股本
260,000,000股的74.28%,其中参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高管、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）6人，代表有表决权的股份4,137,725股，占公司总股本的1.59%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人10人，代表的股份总数为188,988,109股，占公司总股本的72.69%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共4人，代表有表决权的股份4,137,471股，占公司总股本的1.59%。
因涉及关联交易，南通综艺投资有限公司、昝圣达先生回避对本次股东大会议案的表决。出席本次股东大会（含网络投票）对涉及关联交易议案有表决权的股东及股东代理人12人，代表股份115,125,580股。
根据贵公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下载的表明贵公司截至2015年11月11日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东或股东代表均出席了本次股东大会。根据本所律师的核查，本次会议的召集人为贵公司董事会，部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票与网络投票相结合方式表决，并对列入本次股东大会议程的提案
进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表
共同负责记票和监票。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、 《关于与美国Kadmon Corporation,LLC公司签订技术合作协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意115,125,580股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意4,137,725股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；
股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《关于精华制药集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页）
江苏洲际英杰律师事务所
负责人： 经办律师：
_________________ _______________杨海燕 李卫平律师
_______________朱浩律师
二零一五年十一月十六日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团公告编号：2014- 098
TCL集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。||
||二、会议召开的情况|
|1.现场会议召开时间：2014年11月26 日下午2:00-4:002.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 26 日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014 年11月25日下午3:00 至2014 年11月26日下午3:00 的任意时间3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路 TCL大厦B 座 19楼会议室4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会6.主持人：公司董事会秘书廖骞先生7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定||
||三、会议的出席情况|
|股东（代理人）共计 124人，代表股份 1,701,332,091股，占有表决权总股份的 18.0 %。其中，现场投票的股东（代理人） 14人，代表股份1,670,947,210 股，占有表决权总股份的 17.68 %；通过网络投票的股东共计 110人，代表股份30,384,881股，占有表决权总股份的0.32%。||
||四、提案审议和表决情况|
|议案 1： 关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案同意 1,694,687,664 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.61 ％；反对 3,085,727 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.18 ％；弃权 3,558,700 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.21 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 225,841,118 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 97.14 ％；||

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|反对 3,085,727 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.33 ％；弃权 3,558,700 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.53 ％；议案 2： 关于修订公司《章程》的议案同意 1,686,185,664 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.11 ％；反对 6,628,827 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.39 ％；弃权 8,517,600 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.5 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 217,339,118 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 93.49 ％；反对 6,628,827 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 2.85 ％；弃权 8,517,600 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 3.66 ％；||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：徐莹、王莹3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。||

TCL集团股份有限公司董事会2014年11月26日
太阳鸟游艇股份有限公司
章程修订情况对照表
（2018年 1月）
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|序号|原条款|修改后的条款|
|1|第二条 太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。|第二条 亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。|
|2|第四条 公司注册名称：中文名称：太阳鸟游艇股份有限公司英文名称：Sunbird Yacht Company Limited|第四条 公司注册名称：中文名称：亚光科技集团股份有限公司英文名称：Ya Guang Technology GroupCompany Limited|
|3|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产销售自产的复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船；水上高速装备、平台、设备配件、电器设备；船舶与动力设备维修维护；船舶设计领域内的技术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材（不含无线电发射设备制造）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试，机械制造，批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务，机械设备租赁；公路交通工程，安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，计算机信息系统集成；自有房屋租赁；生产销售电子电器、高技术无人装备、智能装备、自动驾驶系统、航行器；生产销售自产的复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船；水上高速装备、平台、设备配件、电器设备；船舶与动力设备维修维护；船舶设计领域内的技术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

太阳鸟游艇股份有限公司二〇一八年一月十八日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2014-40
海虹企业（控股）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
二、会议的召集情况
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 12月 19日在海口市君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。
会议通知等相关文件在 2014年 12月 4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票出席本次会议的股东及受托代表共计 31人，代表股份195,043,527股，占公司总股本的21.69%,其中:
（1）参加本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数9人，代表股份192,528,242股，占公司总股本的21.42%；
（2）参加网络投票的公司股东人数22人，代表股份2,515,285股，占公司总股本的0.28%。
四、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份14,023,474股，占上市公司总股份的1.56％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 11,508,189股，占上市公司总股份的1.28％。
通过网络投票的股东 22人，代表股份 2,515,285股，占上市公司总股份的0.28％。
公司董事会及监事会部分成员出席了本次会议。
海南嘉天律师事务所高翔律师、张琳律师对本次股东大会出具了法律意见书。
五、会议的表决情况
会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
（一）通过了关于聘用内部控制审计会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 195,032,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％，弃权0股。
其中中小股东表决情况：
同意 14,012,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.9216％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0784％；弃权0股。
（二）通过了关于回收九洲化纤欠款的议案
总表决情况：
同意 195,017,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0077％。
其中中小股东表决情况：
同意 13,997,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.8146％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0784％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1070％。
上述议案均经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、法律意见
海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决
程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的本项决议合法有效。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
二零一四年十二月十九日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-081
中国宝安集团股份有限公司
关于下属子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中国宝安”）下属子公司中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）于2018年12月13日召开了股东会审议通过了以下担保事项：
同意宁波拜特测控技术股份有限公司（以下简称“宁波拜特”）在2018年12月 17日至2019年12月16日期间，向中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行在人民币1350万元（或等值美元）余额内办理各项融资业务，包括但不限于本外币贷款、信用证、国际贸易融资、承兑、贴现、保函等，具体由宁波拜特与银行签订的合同确定，中宝控股为其提供最高额保证担保并承担连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、单位名称：宁波拜特测控技术股份有限公司
2、成立日期：2005年3月 17日
3、注册地址：宁波保税区西区创业一路 11号
4、法定代表人：宋军
5、注册资本：人民币3200万元
6、经营范围：电子程控技术产品开发、研制、制造、销售、技术服务；计算机软件、硬件开发；电子仪器仪表、化工产品（除危险化学品）的批发、零售；电池产品的销售外包服务和技术服务；控制箱钣金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
7、宁波拜特主要财务指标：
单位：人民币万元
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|||2018年9 月30日||2017年 12 月31日|
|资产总额|9,766.08||11,475.67||
|负债总额|7,706.68||8,818.72||
|净资产|2,059.40||2,656.96||
|||2018年1-9 月||2017年度|
|营业收入|1,644.06||7,025.09||
|利润总额|-597.55||-799.15||
|净利润|-597.55||-799.15||

截至2018年9月30日，公司直接持有宁波拜特50.63%的股份，刘存霖、熊宗保等其他少数股东合计持有宁波拜特49.37%的股份。经自查，未发现宁波拜特被列入失信被执行人名单。
三、担保协议的主要内容
宁波拜特在 2018年 12月 17日至 2019年 12月 16日期间，向中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行在人民币1350万元（或等值美元）余额内办理各项融资业务，包括但不限于本外币贷款、信用证、国际贸易融资、承兑、贴现、保函等，具体由宁波拜特与银行签订的合同确定，中宝控股为其提供最高额保证担保并承担连带责任担保。
四、中宝控股股东会意见
中宝控股股东会审议通过了有关为宁波拜特担保的事项，宁波拜特申请上述融资业务是为了满足其生产经营需求。中宝控股、宁波拜特均为中国宝安合并报表范围内子公司，公司能够充分了解其经营管理情况、控制其投资、融资等重大事项，上述担保风险可控且符合公司的利益，因此同意为宁波拜特提供担保。
宁波拜特股东刘存霖、熊宗保、杜兴保、宋军、孙良武、黄平、方钰霆、张英杰、李歌、宁波合利同舟企业管理合伙企业（有限合伙）同意对宁波拜特在贷款银行办理的贷款本金 1350万元、贷款利息、滞纳金、贷款人为实现债权发生的费用以及中宝控股为实现对债务人的债权产生的费用等全部款项的49.37%向中宝控股提供反担保，各反担保人按约定的反担保金额范围内向中宝控股承担连带保证责任。
五、中宝控股累计对外担保数量及逾期担保的数量
中宝控股对公司合并报表范围内子公司担保余额为38,779.45万元。中宝控股未
发生对公司合并报表外单位提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担
保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、中宝控股股东会决定。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年十二月十四日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就关于全资子公司北京飞利信电子技术有限公司转让苏州天亿达科技有限公司60%股权暨关联交易剩余股权转让款支付方式变更的事项进行了认真审议并发表如下事前认可意见：
作为公司的独立董事，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行审慎核查，询问了公司有关人员关于此次关联交易剩余股权转让款支付方式变更的具体情况，并对相关文件进行了事前审阅。
我们认为本次公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司向关联方飞利信投资控股有限公司转让苏州天亿达科技有限公司60%股权暨关联交易剩余股权转让款支付方式变更的事项，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在违反相关法律法规规定的情形，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意将本次关联交易剩余股权转让款支付方式变更的议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：石慧斌、王慧、刘俊彦2019年4月3日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-064湖南尔康制药股份有限公司
关于对外投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
2016年 5月 26日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，为保证募投项目的顺利开展，公司通过湖南尔康（香港）有限公司在柬埔寨王国马德望省投资设立全资孙公司，并将“年产500亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 3万吨改性淀粉项目”的实施主体由湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司变更为新设的全资孙公司。
根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资孙公司的基本情况
公司名称：尔康生物淀粉有限公司
英文名称：ER KANG BIO STARCH Co., Ltd.
注册地址：柬埔寨王国马德望省
公司类型：有限责任公司
投资总额：1000万美元
经营范围：胶囊、改性淀粉、乙醇
股权结构：由湖南尔康（香港）有限公司100%控股
以上信息以相应管理机关核准登记为准。
三、设立全资孙公司的目的、对公司的影响
（一）主要目的和影响
公司通过湖南尔康（香港）有限公司在柬埔寨王国马德望省投资设立全资孙公司，并将“年产500亿粒淀粉植物空心胶囊与年产3万吨改性淀粉项目”的实施主体由湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司变更为新设的全资孙公司，有利于募投项目的顺利实施，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。
（二）存在的风险
1.政策风险
本项目在柬埔寨王国涉及外商投资、当地员工福利保障等多方面，如果相关政策法规出现不利于本公司的变动，将可能对本公司的经营造成不利影响。
2.人才、管理风险
本项目涉及到跨国企业的经营管理，在国外法律政策框架和文化习俗背景下，生产管理、财务管理、国际贸易和金融管理、人事管理，都将与公司现有的管理制度存在差异之处。
公司将以两地相关法律为基准，以谨慎为原则，完善公司内部控制制度，有效控制相关风险。
四、备查文件
《第二届董事会第四十四次会议决议》
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二○一六年五月二十六日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-044广西河池化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST河化，证券代码：000953）自2017年3月14日开市起停牌；经公司确认，本次筹划的事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年3月28日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。相关内容详见公司于2017年3月14日、3月21日、3月28、4月6日、4月13日、4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-023）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-027）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-030）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035）、《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-038）、《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》（公告编号：2017-042）。停牌期间，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
2017年4月18日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-044圳证券交易所需对公司本次重大资产重组（资产出售）的相关文件进行事后审核，公司股票自2017年4月27日开市起继续停牌，待公司收到深圳证券交易所事后审核意见并进行回复后另行通知复牌。
公司指定披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年 4月 27日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-24深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）仍在筹划重大事项，鉴于该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2015年 4月 15日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截止目前，公司正积极推进各项相关工作尽快确定本事项。公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者理解。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年四月十五日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2014-03
中润资源投资股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接股东中润富泰投资有限公司通知，中润富泰投资有限公司将其所持有本公司的93,000,000股份（占本公司总股本的10.01%）质押给了太平洋证券股份有限公司，并已办理完毕质押手续，质押期限1年。
截止目前，中润富泰投资有限公司将其持有本公司用于质押的股份累计为 270,135,800股，占本公司总股本的29.08%。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）036号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|1000 万元-1190万元（预计）|盈利：643.88万元|
||与上年同期变动： （55.31%）-（84.82%）||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司高能离子束3D喷焊技术与高效球磨综合节能技术融合效益明显，市场使用效果好，产品寿命大幅提高，保持了较好的盈利水平和销售的增长。
2、公司的战略整合成效显著，下属各子公司的效益稳定增长。
3、公司高效球磨综合节能技术入选国家发改委低碳节能推广目录，为公司高效球磨综合节能技术在大型国企的应用和推广创造了有利的条件，为客户降本增效提供了有力的帮助。
4、公司2016年第一季度产生的非经常性损益约为-16万元。
四、其他相关说明
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-108利民化工股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新沂小蜜蜂农业开发有限公司于近日完成了名称、法定代表人和经营范围的工商变更登记并取得新沂市行政审批局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次工商变更的主要事项
|||||
|-|-|-|-|
|变更事项|变更前||变更后|
||新沂小蜜蜂农业开发有限公司|江苏利民土壤修复有限公司||
|名称||||
|法定代表人|汪增辉|谢春龙||
||谷物、豆类、薯类、蔬菜、食用菌类及园艺作物种植；生鲜农产品购销；农业观光旅游开发；农业信息咨询服务、农业技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|土壤修复、治理；农药、肥料销售农业机械销售；农业技术培训、推广、咨询；农业信息咨询服务；牲畜、禽类养殖、加工、销售；谷物、豆类、薯类、蔬菜、食用菌类及园艺作物种植；生鲜农产品购销；农业观光旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|经营范围||||

二、变更后的营业执照具体内容
1、名称：江苏利民土壤修复有限公司
2、统一社会信用代码：91320381MA1MD5XN1G
3、注册资本：1000万元整
5、法定代表人：谢春龙
6、成立日期：2015年12月 22日
7、营业期限：2015年12月 22日至******
8、住所：新沂市马陵山镇马陵山林场
9、经营范围：土壤修复、治理；农药、肥料销售农业机械销售；农业技术培训、推广、咨询；农业信息咨询服务；牲畜、禽类养殖、加工、销售；谷物、豆类、薯类、蔬菜、食用菌类及园艺作物种植；生鲜农产品购销；农业观光旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、江苏利民土壤修复有限公司《营业执照》
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会 2019年11月 08日
独立董事意见广东劲胜智能集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
作为广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第十次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于向激励对象授予 2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划》等相关规定及公司 2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2017年 11月 24日为授予日，向 2016年限制性股票激励计划预留授予的 22名激励对象授予100万股限制性股票，授予价格为4.31元/股。经认真审核，我们认为：
根据公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，公司2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就。公司本次预留授予的 22名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司《2016年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司本次预留授予激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部为自筹，公司未对激励对象依激励计划获取限制性股票提供贷款及其他任何形式的财务资助。公司实际实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划一致，限制性股票的授予日、授予数量、授予价格等符合相关法律法规、规范性文件和公司《2016年限制性股票激励计划》的规定。公司本次向 2016年限制性股票激励计划预留授予
独立董事意见激励对象授予100万股限制性股票的相关事项，已经履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件和公司《2016年限制性股票激励计划》的规定。
综上所述，公司独立董事一致同意公司向激励对象授予 2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的相关事项。
二、关于公司《2016年限制性股票激励计划之预留授予激励对象人员名单》的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划》等相关规定及公司 2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2017年 11月 24日为授予日，向 2016年限制性股票激励计划预留授予的 22名激励对象授予 100万股限制性股票，授予价格为 4.31元/股。经对公司《2016年限制性股票激励计划之预留授予激励对象人员名单》进行认真审核，我们认为：公司 2016年限制性股票激励计划所确定的预留授予激励对象均为在公司或下属子公司任职的员工，激励对象人员名单经董事会薪酬与考核委员会审定并已在公司内部公示不少于 10日，已经履行了必要的决策程序。公司本次预留授予激励对象符合相关法律法规、规范性文件所规定的获授限制性股票的条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止作为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，公司独立董事一致同意公司 2016年限制性股票激励计划所确定的预留授予激励对象人员名单。
(本页以下无正文)
独立董事意见（此页无正文，为《广东劲胜智能集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
张国军 郑毅 吴春庚
广东劲胜智能集团股份有限公司
二〇一七年十一月二十四日
上海沃施园艺股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（全泽）
各位股东及股东代理人：
本人作为上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2017年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席公司会议情况
1、参加董事会情况
2017年度，公司共召开了8次董事会，本人亲自出席董事会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人出席董事会的会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||亲自出席||||||是否连续两次|
||应出席次数||||委托出席次数||缺席次数|||
||||会议次数||||||未亲自出席|
|8||8||0||0||否||

2017年度，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审
议的相关事项，均进行了认真的审阅，本人认为2017年度提交公司董事会的各项议
案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2017年度，公司共召开了3次股东大会（其中1次年度股东大会、2次临时股东大会），本人亲自列席了2次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
2017年4月24日第三届董事会第十一次会议，本人对2016年年度报告相关事项及《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司子公司与关联法人签订关联交易合同的议案》、《关于追认日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见；
2017年7月13日第三届董事会第十二次会议，本人对《关于参与投资设立商业保理公司暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见；
2017年8月8日第三届董事会第十三次会议，本人对《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》发表了独立意见；
2017年8月21日第三届董事会第十四次会议，本人对2017年半年度报告相关事项及《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》发表了独立意见。
2017年12月12日第三届董事会第十八次会议，本人对公司本次重大资产重组相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财
务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部审计制度建设等提出建设性意见，并与公司2017年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；并对公司董事、高级管理人员和核心技术人员的人选、选择标准和程序等事项进行调研并提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2017年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
【此页无正文，为上海沃施园艺股份有限公司独立董事2017年度述职报告签字页】独立董事
全泽
郑州三晖电气股份有限公司
第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
一、对公司董事会换届选举的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十七次会议审议的董事会换届选举相关事项发表如下独立意见：
1、公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
2、通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、我们同意董事候选人的提名，并同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司 2017年第一次临时股东大会，以累积投票制方式分别进行表决。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部 2017年 6月 12日发布的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：冯冬青 邱求元 李留庆2017年9月5日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-83关于全资子公司中南钻石有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 16日召开了第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用不超过人民币 25,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见。内容详见公司 2018年 7月 18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-78）。
阳分行（以下简称“中信银行南阳分行”）签订了金额为人民币 12,000万元的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》；与中国银行股份有限公司南阳分行（以下简称“中行南阳分行”）签订了金额为人民币 3,000万元的《中国银行股份有限公司单位结构性存款协议书》。
中信银行南阳分行、中行南阳分行与公司、控股股东及其他一致行动人不存在关联关系，上述事项不构成关联交易。
现将相关具体事项公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
||||
|-|-|-|
|公司名称|中南钻石|中南钻石|
|协议银行名称|中信银行南阳分行|中行南阳分行|
|产品名称|共赢利率结构 21188期人民币结构性存款产品-C187Q0188|中国银行股份有限公司单位结构性存款|
|产品类型|保本浮动收益、封闭式|保本浮动收益型|
|协议编号|-|HEN115902018073072604584|
|结构性存款认购日|2018-7-31|2018-7-30|
|结构性存款起息日|2018-8-1|2018-8-1|
|结构性存款到期日|2018-11-16|2018-10-30|
|存款本金（人民币）|12,000万元|3,000万元|
|资金来源|闲置募集资金|闲置募集资金|

||||
|-|-|-|
|预期年化收益率及确定方式|联系标的：伦敦时间上午 11点的美元 3个月LIBOR。联系标的观察日：2018年11月14日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。产品预期年化收益率确定方式如下：1.如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，联系标的“美元3个月 LIBOR利率”小于或等于8%，产品年化预期收益率为4.35%；2.如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8%，产品年化预期收益率为 4.75%|年利率3.9%|
|费用|1.本产品无认购费。2.本产品无销售手续费、托管费。|0.1%/年|

二、风险控制措施
1.中南钻石本次所办理的中信银行南阳分行、中行南阳分行对公结构性存款为保本浮动收益型产品，且期限较短，风险可控。
2.中南钻石财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，严格控制资金安全，发现存在可能影响资金安全风险的情况下，及时采取相应措施,确保资金按期足额收回。
3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
1.中南钻石本次使用部分闲置募集资金办理对公结构性存款，是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响其主营业务的正常开展。
2.中南钻石本次使用部分闲置募集资金办理对公结构性存款，有利于提高其募集资金的使用效率，符合中南钻石、公司及全体股东的利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。
四、公告日前 12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前 12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下：
1.公司全资子公司中南钻石于2018年7月26日分别使用闲置募集资金 6,000万元和 4,000万元，向光大银行股份有限公司南阳分行（以下简称“光大银行南阳分行”）办理对公结构性存款“2018年对公结构性存款定制第七期产品400”和 “2018年对公结构性存款定制第七期产品418”，期限 6个月，到期支取利率为年利率4.65%。
2.公司全资子公司南阳北方向东工业有限公司于 2018年 7月 26日，使用闲置募集资金 5,500万元，向光大银行南阳分行办理对公结构性存款“2018年对公结构性存款定制第七期产品398”，期限 3个月，到期支取利率为年利率4.65%。
上述事项详见公司于 2018年 7月 28日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2018-81）。
五、备查文件
中南钻石分别与中信银行南阳分行、光大银行南阳分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》和《中国银行股份有限公司单位结构性存款协议书》及银行存单。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-013福建省闽发铝业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年10月12日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年10月12日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-033）。经确认，本次购买资产事项构成重大资产重组，公司股票自2016年10月26日开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-038），于
2016年11月2日、11月9日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-041、2016-042），2016年11月12日披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-043），公司股票自 2016年11月14日开市起继续停牌。2016年11月19日、11月26日及12月5日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-045、2016-046、2016-047）。2016年12月10日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-061、2017-001）。2017年1
月12日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月12日开市起继续停牌，2017年1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日和 3月2日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-005、2017-006、2017-007、2017-008、2017-011、2017-012）。
截至本公告披露日，公司正与有关各方对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构已基本完成尽职调查，审计评估等项工作正全力推进。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2017年3月8日
成都华神集团股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
作为成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第九届董事会第三十六次会议，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求，依据公司经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的财务报告、2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，审议了《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于调整董事津贴的议案》、《关于第十届董事会成员提名人选的议案》等会议材料。现发表独立意见如下：
一、关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，相关内控制度符合国家有关法律、法规的规定和要求，具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司生产经营活动及其他重大事项的相关环节中可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司所作的2013年度内部控制自我评价，客观、全面、真实、准确，实事求是地反映了公司内部控制制度建设及运行的基本情况，对公司加强和完善内部控制所开展的重大活动、具体工作以及所取得的成效等情况进行了全面地介绍，对公司及控股子公司的组织机构、制度建设、内部控制部门的设立、人员配备、工作情况及关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等内部的重点控制活动进行了详细说明。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；公司未发生违规担保事项。
三、关于公司《2013年度利润分配预案》的独立意见
结合公司具体情况，2013年度利润分配预案符合公司发展战略和实际情况，董事会审议、决策程序符合有关法律、法规的规定，切实保护了中小股东的利益，同意公司董事会将审议通过的利润分配预案提交公司2013年年度股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，同意公司董事会提请公司股东大会续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年度财务报告审计机构，并聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年度内部控制审计机构。
五、关于调整董事津贴的独立意见
公司对董事津贴的调整充分考虑了本地区薪酬水平以及同行业上市公司董事的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司董事会将调整董事津贴的议案提交公司2013年度股东大会审议。
六、关于第十届董事会成员提名人选的独立意见
董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅各位候选人个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；各位董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求；同意将董事候选人提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事：杨向荣、张海强、陈岱松二○一四年三月二十七日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-004深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知，林洺锋先生将其所持有本公司的部分股份办理了相关的股票质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
林洺锋先生因个人原因将其所持有的3,600万股无限售流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，具体情况见下表：
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林洺锋|是第一大股东|900|2018-1-9|质权人办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.43%|个人需要|
|林洺锋|是第一大股东|900|2018-1-9|质权人办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.43%|个人需要|
|林洺锋|是第一大股东|1,800|2018-1-10|质权人办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|6.85%|个人需要|
|合计|—|3,600|—|—|—|13.71%|—|

二、控股股东累计质押股票的基本情况
截至本公告披露日，林洺锋先生共持有本公司股份 262,671,797股，占截至2018年1月10日公司总股本634,721,805股的41.38%。林洺锋先生已累计质押股份共计 207,942,575股（含本次），占其持有公司股份总数的79.16%，占截至2018年1月10日公司总股本634,721,805股的32.76%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司大股东股份冻结情况表。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年1月11日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2015－016新疆国统管道股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年6月1日收到公司监事会主席崔刚先生提交的书面辞职报告。崔刚先生因到龄退休及身体状况原因，辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务。崔刚先生辞去监事及监事会主席职务后，将不再担任公司任何职务。
鉴于崔刚先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，崔刚先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。崔刚先生的辞职，不会影响公司监事会的正常运作。公司将尽快按照相关规定完成新任监事的选聘工作。
公司监事会衷心感谢崔刚先生任职期间为公司做出的贡献。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司监事会二〇一五年六月一日