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中信建投证券股份有限公司
关于恒信移动商务股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金
和自有资金购买结构性存款或保本理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为恒信移动商务股份有限公司（以下简称“恒信移动”、“上市公司”或“公司”） 2016年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定对上市公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买结构性存款或保本理财产品事项进行了专项核查。现发表专项核查意见如下：
一、本次发行募集资金情况
（一）募集资金到位及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2845号《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司通过询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过99,000万元。本次募集配套资金最终发行价格由上市公司与主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为14.03元/股，共计募集人民币989,999,998.37元，扣除承销费等与发行有关的费用后，实际募集金额净额为人民币977,679,998.37元。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZG10731号《验资报告》审验确认。
本次发行募集资金在扣除发行相关费用后依次用于以下项目：
单位：万元
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|项目类型|
|版权影视作品制作|

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|圆明园及史前海洋的主题数据资产建设|
|全息动漫探索乐园建设及运营|
|上市公司补充流动资金|

合计 97,768注：原报告书上市公司补充流动资金为19,000万元，根据实际募集资金情况调整为17,768万元。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，上市公司在北京银行股份有限公司景山支行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行、兴业银行股份有限公司深圳分行等4家银行开立了募集资金管理专户，并会同独立财务顾问分别与相关开户行按照各银行管理权限签署了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金使用情况
截止本核查意见出具日，公司已累计使用10,000万元用于补充上市公司流动资金。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目投资计划正常实施的前提下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，合理使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司用于购买结构性存款或保本理财产品的资金最高额度不超过人民币50,000万元，其中：闲置募集资金不超过40,000万元（中国光大银行股份有限公司厦门分行募集资金专户不超过20,000万元，兴业银行股份有限公司深圳分行募集资金专户不超过10,000万元，北京银行股份有限公司景山支行募集资金专户10,000万元）、自有资金不超过10,000万元，在上述额度内，资金可以在决议有效
期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况进行递减，优
先确保募集资金项目建设需求。
3、投资品种
上市公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起通过之日起12个月内有效。
5、决策程序
本次拟用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买结构性存款或保本理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
6、实施方式
董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
7、信息披露
上市公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
8、关联关系
公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司选择的理财产品属于保本型低风险的投资品种，并将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，科学组合投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资收益可能受市场波动的影响，具有一定的不确定性。
为控制投资风险，公司闲置募集资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同时加强跟踪，严控投资风险，拟采取以下措施：
1、公司财务部门组织及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内募集资金投资保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对上市公司的影响
1、上市公司运用闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保不影响公司募投项目资金正常周转需要的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展及募投项目的正常实施。
2、上市公司通过利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，可以提高募集资金的使用效率，获得一定收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、最近十二个月内购买理财产品的情况
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|理财产品名称|产品类型|投资金额（万元）|资金来源|
|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1200|闲置自有资金|
|上海浦东发展银行公司利多多惠至28 天|保证收益型|1000|闲置自有资金|
|稳健系列人民币“ 机 构 天 天 金1000”保本浮动收益理财产品|保本浮动收益型|1500|闲置自有资金|

六、履行的决策程序
本次使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品事项已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，独立董事
发表了独立意见。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、上市公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买结构性存款和保本型理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、该等事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，上市公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
独立财务顾问对该等事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒信移动商务股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买结构性存款或保本理财产品的核查意见》之签署页）
中信建投证券股份有限公司 2017年 4月 25日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-043福建海源自动化机械股份有限公司
关于聘任第三届董事会董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任第三届董事会董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况公告如下：
一、同意聘任刘嘉屹先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同，自 2014年 8月 26日起至 2016年 11月 13日止。就本次聘任公司董事会秘书事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。其简历见附件。
二、同意聘任郭苏霞女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期相同，自2014年8月26日起至2016年11月13日止。其简历见附件。
备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
附件
1、刘嘉屹先生简历
男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月生，工商管理硕士。曾先后任职于国泰君安证券和中富证券投资银行部，2009年起先后担任泰仁资本副总裁和福建阳明创业投资有限公司副总裁，2013年12月加入本公司，现任公司副总经理、证券投资部经理。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。刘嘉屹先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
2、郭苏霞女士简历
女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月生，大专学历。2003年10月至2006年12月任职于福州加海福服务有限公司，2006年12月加入本公司，现任公司证券投资部证券事务专员。其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。郭苏霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
刘嘉屹先生及郭苏霞女士联系方式如下：
邮箱：hyjx@haiyuan-group.com
电话：0591-83855071
传真：0591-83855031
成都硅宝科技股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的
独立意见
黄旭、陈芳芳作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于提名董事候选人的议案》，发表如下独立意见：
1、根据《公司章程》，董事会由9名董事组成，现因董事会有8名董事，需增补 1名非独立董事。公司董事会于 2016年 12月 14日通过中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于征集董事候选人的提示性公告》，截止推荐日期结束日即12月18日，公司共收到两名股东的推荐，持有公司14.52%股份的股东郭弟民先生推荐自己为第三届董事会非独立董事候选人。持有公司15.12%股份的股东王跃林先生推荐王敏女士为第三届董事会非独立董事候选人。
我们认为推荐人具备推荐资格，上述候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
2、我们同意对上述二名董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2017年度第一次临时股东大会审议，并最终选举产生一名非独立董事。
以下无正文
（本页无正文，为《成都硅宝科技股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈芳芳 黄 旭
成都硅宝科技股份有限公司
2016年12月22日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—031
国脉科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2014年 6月26日、27日、30日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下：
（一）截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）经查，2014年6月22日，中国政府网发布《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》，同时多部委印发《现代职业教育体系建设规划（2014-2020年）》，使具有职业教育概念的上市公司股票得到追捧。
公司全资的福州海峡职业技术学院（以下简称“海峡学院”）是一所全国统招的大专院校，作为公司的人力资源支撑中心，为公司输送符合公司业务需要的技术人员，形成公司的基础人才培养基地，降低公司招聘和再培训成本。
同时，通过人才复用，公司安排高端工程师在学校任教，进行教学、课题研究，使其个人价值得到体现，保持高端工程师的稳定性。
目前，海峡学院是公司的支撑中心，而非利润中心，对公司的发展具有协同、支撑作用。2013年度，海峡学院营业收入占公司营业收入（合并报表）的10.16%，净利润为-67.04万元。
（三）公司指定信息披露媒体为《证券时报》和网站（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2014年6月30日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-039北京捷成世纪科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得中国证券监督管理委员会的核准，详见2015年05月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
截至目前，本次交易已完成标的资产北京中视精彩影视文化有限公司（以下简称“中视精彩”）、东阳瑞吉祥影视传媒有限公司（以下简称“瑞吉祥”）的股权过户手续及相关工商登记，中视精彩、瑞吉祥已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
中视精彩、瑞吉祥依法就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易过户事宜履行工商变更登记手续，具体办理情况如下：
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||标的资产||核准机关||营业执照编号||领取营业执照日期|
|中视精彩||北京市工商行政管理局||110108004492197||2015年6月18日||
|瑞吉祥||东阳市市场监督管理局||330783000093530||2015年6月16日||

捷成股份已持有中视精彩、瑞吉祥100%的股权。
2、后续事项
（1）公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，履行支付本次交易相关现金对价的义务。
（2）公司尚需按照《发行股份购买资产协议》向熊诚等9名交易对方发行 87,430,346股股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续，公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过58,928万元募集本发行股份及支付现金购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问广发证券股份有限公司于2015年6月23日出具了《广发证券股份有限公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：捷成股份本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，捷成股份已合法取得标的资产的所有权。
（二）律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问广东志润律师事务所于2015年6月23日出具了《广东志润律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：捷成股份本次重组所涉及的标的资产即中视精彩100%股权及瑞吉祥100%股权的过户已按照相关法律法规及规范性文件的规定及本次重组相关协议的约定办理完毕，过户程序合法、有效；
捷成股份取得标的资产合法、有效。
三、备查文件
1、《广发证券股份有限公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。
2、《广东志润律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会2015年6月23日
北京天达共和律师事务所
关于印纪娱乐传媒股份有限公司
2015年第四次临时股东大会召开的法律意见书
致：印纪娱乐传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“印纪传媒”或“公司”）的法律顾问，应印纪传媒的要求，指派本所谷琴琴、翟耸君两位律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师并假定印纪传媒提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开的程序
印纪传媒董事会已于 2015年 10月 28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记办法进行了公告。
印纪传媒本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议的召开时间为2015年11月12日；通过深圳证券交易系统网络投票的具体时间为：2015年11月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月11日下午15:00至2015年11月12日下午15:00的任意时间。
经核查，印纪传媒发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、股东大会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致，本次股东大会的召集和召开的程序符合有关法律及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、现场会议股东出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师查验出席本次股东大会的股东及委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计3人，所代表股份数为942,296,365股，占公司股份总数的85.19%。
经核查，上述出席本次会议的人员的主体资格符合有关法律和《公司章程》的规定，其有权出席本次股东大会。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均具备出席本次股东大会的资格。
本所律师认为，作为本次股东大会召集人的董事会及上述出席本次股东大会的人员的资格符合有关法律及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据印纪传媒董事会于 2015年 10月 28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的会议通知，公司董事会公布了本次股东大会的议案。
经见证，本次股东大会所审议的事项与公告内容相符。本次股东大会未有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了表决。
2、本次股东大会按照有关法律和《公司章程》的规定由股东代表、监事代表与本所律师共同负责进行计票、监票。
了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，最终表决结果如下：
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意 942,296,365股，占出席股东大会有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东持有（代表）股份0股，占公司总股本的比例为0。
经核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，印纪传媒本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书仅供印纪传媒 2015年第四次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京天达共和律师事务所关于印纪娱乐传媒股份有限公司2015年第四次临时股东大会召开的法律意见书》之签字页）
北京天达共和律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
李大进
承办律师：
谷琴琴
翟耸君
签字日期：2015年11月12日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-007北京北陆药业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
1、主要财务数据
单位：万元
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|||||||本年比上年增|||
|||2015年||2014年||||2013年|
|||||||减（％）|||
|营业总收入|49,528.48||43,998.04||12.57%||33,161.58||
|营业利润|10,806.83||11,113.73||-2.76%||7,860.53||
|利润总额|11,142.43||11,397.91||-2.24%||7,881.78||
|归属于上市公司股东的净利润|8,770.55||8,676.89||1.08%||6,597.17||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|8,500.14||8,440.92||0.70%||6,338.93||
|益的净利润|||||||||
|经营活动产生的现金流量净额|8,085.32||4,210.75||92.01%||4,137.00||
|||||||本年末比上年|||
|||2015年末||2014年末||||2013年末|
|||||||末增减（％）|||
|资产总额|111,346.90||90,700.49||22.76%||62,054.22||
|负债总额|11,861.07||24,067.18||-50.72%||6,116.12||
|归属于上市公司股东的所有者权益|94,556.65||62,320.06||51.73%||55,938.10||
|总股本|33,050.97||31,127.38||6.18%||30,549.82||

2、主要财务指标
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|||||2015年||2014年||本年比上年增减（％）||2013年|
|基本每股收益（元/股）|||0.29||0.28||3.57%||0.22||
||稀释每股收益（元/股）||0.29||0.28||3.57%||0.22||
||扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/||0.28||0.27||3.70%||0.21||
||股）||||||||||
||加权平均净资产收益率（％）||12.88%||14.74%||-1.86%||12.29%||
||扣除非经常性损益后的加权平均净资产收||12.48%||14.34%||-1.86%||11.81%||
||益率（％）||||||||||
||每股经营活动产生的现金流量净额（元/股|）|0.2446||0.1353||80.78%||0.1354||
|||||||||本年末比上年末增减|||
|||||2015年末||2014年末||||2013年末|
|||||||||（％）|||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元/股|）|2.8609||2.0021||42.90%||1.8310||
||资产负债率（％）||10.65%||26.53%||-15.88%||9.86%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入总额49,528.48万元，同比增长12.57%；受宏观市场环境影响和招标等因素影响，对比剂产品销售增速放缓，销售额同比增长4.66%；九味镇心颗粒销售额同比下降22.82%；营业利润10,806.83万元，同比下降2.76%；利润总额11,142.43万元，同比下降2.24%；实现归属于上市公司股东的净利润8,770.55万元，同比增长1.08%。
报告期内，公司基本每股收益0.29元，同比增长3.57%；加权平均净资产收益率为12.88%，同比降低1.86%；每股经营活动现金流量净额为0.2446元，同比增长80.78%
2、财务状况
公司期末资产总额111,346.90万元，较期初增加22.76%，归属母公司股东
所有者权益94,556.65万元，较期初增加51.73%，负债总额11,861.07万元，同比
减少50.72%；资产负债率10.65%，同比降低15.88%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与前次业绩预计无差异。
四、其他相关说明
1、因控股子公司深圳市中美康士生物科技有限公司业绩不及预期，合并报表中的商誉存在减值可能，本快报的业绩尚未包括该减值的影响。目前，减值测试正在评估和进行中，评估和测试完成后，如需计提减值准备，将对公司本报告期归属于母公司所有者的净利润产生一定影响。
2、本次业绩快报所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与最终审计结果存在差异。
3、2015年度业绩的具体数据将在公司《2015年年度报告》中详细披露。
公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一六年二月二十九日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-027广东超华科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东梁俊丰先生关于股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
2012年 12月 3日、2013年 4月 24日控股股东梁俊丰先生先后将其持有的公司股票（高管锁定股）40,000,000股、8,000,000股质押给吉林省信托有限责任公司，上述股票因质押合同到期已于2014年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了完成解除质押登记手续,本次解除质押的股份占公司股份总数的12.13%。
截止本公告披露日，控股股东梁俊丰先生共持有本公司股份 70,168,736股，占公司股份总数的17.73%，控股股东梁俊丰所持本公司股票已全部解除质押，不存在其他股份质押情况。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一四年六月十六日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-049深圳万讯自控股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2014年10月24日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场结合电话会议的方式召开。有关的会议通知已于2014年10月16日由董事会秘书办公室以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成决议如下：
1、审议通过《2014年第三季度报告》
《2014年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《关于2014年第三季度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
截至2014年9月30日，公司承诺募集资金投资项目“智能仪表研发及扩产项目”、“智能电动执行器研发及产业化项目”及“流量计研发及产业化项目”均已达到预计可使用状态，经公司独立董事事前认可，公司拟对上述募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金334.43万元（含利息净收入）永久补充流动资金。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
为满足公司战略发展和实际经营的需要，提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，经公司独立董事事前认可，公司拟将剩余超募资金
3,633.03万元（含利息净收入）永久补充流动资金。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
上述议案2、3尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过，《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的公
告》、《独立董事关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见》及《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流
动资金的专项核查意见》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
4、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2014年11月14日下午15:00在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-017镇江东方电热科技股份有限公司
关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司收回
部分银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；第三届董事会第八次会议审议通过了《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。上述会议均同意江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）在不影响募集资金投资项目正常建设进度及保证本金安全的情况下使用额度不超过36,000万元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好、安全性高、由银行发行的保本型短期理财产品，期限分别是2015年12月10日至2016年12月9日及2016年10月26日至2018年10月25日。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表明确同意意见。上述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2015-062；2016-047）。
2016年9月29日，瑞吉格泰使用暂时闲置募集资金20,000万元购买了中信银行股份有限公司发行的“中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品”，产品类型为保本浮动收益类、开放型，此产品可随时赎回，预计年化收益率为2.5%。上述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2016-040）。
2017年2月16日，瑞吉格泰因业务需要，收回理财本金6,000万元，并收到理财收益共计68.28万元，年化收益率为2.95%。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年2月20日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-006深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部审核，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||992,707,348.24||843,277,974.86||17.72%||
|营业总收入|||||||
||99,713,433.03||33,476,896.35||197.86%||
|营业利润|||||||
||104,013,160.79||37,304,678.95||178.82%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|111,452,011.12||43,766,985.78||154.65%||
|利润|||||||
||0.1905||0.0748||154.68%||
|基本每股收益|||||||
||8.84%||3.61%||5.23%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||1,460,764,986.34||1,427,069,993.35||2.36%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|1,264,349,033.41||1,234,186,048.65||2.44%||
|有者权益|||||||
||585,000,000.00||585,000,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每|2.16||2.11||2.37%||
|股净资产|||||||

深圳市理邦精密仪器股份有限公司注：以上数据以合并报表数据填列。截至 2018年 12月 31日，公司总股本为 585,000,000股，已回购 870,750股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内公司预计实现营业总收入为 99,270.73万元，比去年同期增长17.72%；预计实现营业利润为 9,971.34万元，比去年同期上升197.86%；预计利润总额为10,401.32万元，比去年同期上升了178.82%；预计归属于上市公司股东的净利润为11,145.20万元，比去年同期上升154.65%。主要原因系：
（1）报告期内，公司继续加大对国内外市场的开拓力度与新产品投入，强化品牌效应与营销网络渠道建设，持续挖掘各细分市场潜力，使得各产线业务均保持稳定增长。
（2）报告期内，公司继续紧紧围绕“创新性、平台型、国际化”的发展规划，严格按照年初制定的经营目标，推动内部资源与业务的协同效应并全面实施精细化管理，进一步提升了公司的日常经营效率。
（3）报告期内，公司积极利用闲置资金进行理财投资，获得的政府补助较上年同期增加1,100万左右,进一步促进了公司利润的增长。
（二）财务状况
报告期内，公司财务状况良好。报告期末总资产为 146,076.50万元，较期初增加2.36%，主要原因系报告期内公司资产和规模随经营规模增长所致；报告
期末归属于上市公司股东的所有者权益为126,434.90万元，较期初增加2.44%，主要原因系报告期内归属上市公司股东的净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月23日在巨潮资讯网披露《2018年年度业绩预告》（公告编号：2019-002），预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润比去年同期
深圳市理邦精密仪器股份有限公司增长：135%—165%，预计盈利：10,285.25万元—11,598.26万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告公告中的不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，与年度报告披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人张浩先生、主管会计工作负责人祖幼冬先生、会计机构负责人林静媛女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二○一九年二月二十五日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-050
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
公司持股5%以上股东蔡长兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 25,834,730股（占本公司总股本比例6.78%）的股东蔡长兴先生计划在本公告发布之日起 15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股票不超过1,800,000股，减持比例不超过公司股份总数的0.4727%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：蔡长兴
（二）截止本公告日，蔡长兴先生持有公司股份25,834,730股，占公司总股本的比例为6.78%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：偿还股票质押贷款
2、股份来源：公司非公开发行的股份
3、本次拟减持股份数量：拟以集中竞价方式减持本公司股票不超过
1,800,000股，减持比例不超过公司股份总数的0.4727%。（若此期间公司发生股份回购注销、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整），且遵守任意连续九十个自然日内，以集中竞价方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
4、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内
5、价格区间：根据减持时的二级市场价格确认
6、减持方式：证券交易所集中竞价交易方式
三、相关承诺及履行情况
公司股东蔡长兴先生在公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及《关于股份锁定的承诺函》中承诺：通过本次交易所取得的上市公司的股份自取得标的股份上市之日起锁定12个月后可解锁其持有的标的股份总额的三分之一，剩余三分之二的股份继续锁定24个月。
期满之后按中国证监会和深交所的有关规定执行。同时蔡长兴先生于2015年5月21日签署的《业绩补偿协议》中承诺：深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润将分别不低于4,100万元、5,000万元、6,000万元。
其中2015年、2016年盈华讯方业绩承诺完成率分别为84.95%及98.39%，未实现业绩承诺，蔡长兴先生累计应补偿的股份总数为2,141,357股，上述股份公司已完成回购注销；2017年业绩承诺完成率为106.05%，实现业绩承诺。蔡长兴先生在2018年10月11日与公司签订的《股权转让协议》中承诺：盈华讯方2018年净利润不低于5,500万元人民币、2019年净利润不低于6,300万元人民币、2020年净利润不低于7,200万元人民币。该承诺尚在履行中。
蔡长兴先生所持本公司股份的三分之一已于2016年12月23日解除限售，其余部分已于2018年12月24日起全部解除限售。蔡长兴先生严格履行了所作承诺，本次拟减持股份事项不存在违反其股份锁定承诺的情况。
蔡长兴先生、蔡亚玲女士及深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）作为一致行动人承诺在任意连续九十个自然日内，以集中竞价方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，以大宗交易减持方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%的规定；且在股份限制转让期间届满后12个月内通过集中竞价交易方式减持的股份总数，不得超过其持有的该次非公开发行股份的50%。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：蔡长兴先生将根据市场情况、公司股价等决定是否实施本次股份减持计划。
司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促蔡长兴先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《蔡长兴关于减持股份计划的告知函》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年三月十一日
中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事
对相关事项出具的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为中油金鸿能源投资股份有限公司以下简称“公司”)的独立董事，就公司于2016年12月28日召开的第八届董事会2016年第九次会议审议的有关议案及相关事项发表如下
独立意见：
一、关于公司为控股子公司进行担保事项的独立意见
1.根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发对[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司该项对外担保情况进行了认真的核查。并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，同意将该事项提交董事会审议，该事项已经公司第八届董事会2016年第九次会议通过。
2.我们认为：本次担保对象为公司控股子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司对其提供担保有助于子公司正常生产经营和业务发展。本次担保事项履行了必要的审议程序，其决策程序合法、合规。我们作为公司独立董事同意公司上述担保事项。
二、关于追认2016年度日常关联交易事项的独立意见
1、在我们发表独立意见之前，公司就该等事项通知我们并进行了充分的沟通，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对上述事项进行了认真了解和查验，仔细审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，公司上述交易事项是为了扩张自身的业务，拓展公司的盈利空间，没有损害公司的利益。公司经自查发现，上述交易事项构成关联交易，同意将该事项提交董事会审议后决策。本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。
2.上述关联交易事项已经公司第八届董事会 2016年第九次会议通过，关联董事回避了表决，本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规章制度的规定；
本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。我们作为公司独立董事同意公司上述关联交易事项。
三、关于新增公司2016年度日常关联交易事项的独立意见
1、在我们发表独立意见之前，公司就该等事项通知我们并进行充分的沟通，我们对上述事项进行了认真的了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为上述交易行为构成关联交易，同意将该事项提交董事会审议。本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。
2、该事项已经公司第八届董事会 2016年第九次会议通过。，本次关联交易的内容和决策程序符合有关法律、法规及公司有关规章制度的规定；公司上述交易事项是为了扩张自身的业务，拓展公司的盈利空间，没有损害公司的利益。本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。我们作为公司独立董事同意公司上述关联交易事项。
独立董事：曹斌、敬云川、张帆2016年12月28日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-059浙江金利华电气股份有限公司
关于公司财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到鲁佳斐女士的辞职申请，为集中精力履行公司董事、董事会秘书的职责，进一步促进公司规范运作，鲁佳斐女士申请辞去公司财务总监职务。辞职后，鲁佳斐女士将继续担任公司董事、董事会秘书职务，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行忠实勤勉义务。鲁佳斐女士财务总监职务原定任期为 2017年1月5日至公司第四届董事会任期届满日止。截至本公告日，鲁佳斐女士未持有公司股份，其承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。鲁佳斐女士辞去财务总监的职务不会影响公司正常经营，根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司于2017年10月9日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任苑林先生担任公司副总经理，同意聘任魏枫先生担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（相关人员简历详见附件）
公司董事会本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会 2017年10月10日
附件：
苑林，男，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，北京交通大学工程硕士学历。曾历任交通银行股份有限公司北京市分行信贷经理、二级支行负责人、一级支行公司业务副行长等职。
截至公告日，苑林先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，不存在失信行为。
魏枫，男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，挪威经济与工商管理学院国际工商管理硕士学历，中国注册会计师。曾历任安永会计师事务所审计部经理，赛得利(上海)企业管理有限公司高级财务经理，康美药业股份有限公司上海分公司财务副总监。
截至公告日，魏枫先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，不存在失信行为。
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-04
厦门港务发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2017年1月24日，经公司第五届董事会第二十四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为贸易公司十五亿元银行综合授信提供担保的议案》，同意为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）向银行申请十五亿元人民币为期一年的授信额度提供连带责任保证担保；
2、本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见 2017年 1月 25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》；
3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：厦门港务贸易有限公司
成立日期：2006年11月30日
注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区C2（联检大楼）13层
法定代表人：柯东
注册资本：8500万元人民币
主营业务：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：
www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门许可后方可经营。
与本公司的关系：本公司全资子公司
2、被担保人相关的产权和控制关系方框图
厦门市国有资产监督管理委员会
100%
厦门港务控股集团有限公司
63.14%
厦门国际港务股份有限公司
55.13%
厦门港务发展股份有限公司
100%
厦门港务贸易有限公司
3、主要财务状况：
截止2015年12月31日，该公司资产总额为82,972.27万元、负债总额
74,212.93万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额74,212.93万元、或有事项涉及总额3,332.92万元、净资产8,759.35万元、营业收入367,180.14万元、利润总额245.96万元、净利润147.19万元。
截止2016年9月30日，该公司资产总额为105,023.16万元、负债总额
95,202.34万元、银行贷款总额4,221.31万元、流动负债总额95,202.34万元、或有事项涉及总额6,930.31万元、净资产9,820.83万元、营业收入358,308.01万元、利润总额1,516.56万元、净利润1,061.48万元。
最新信用等级：A
三、担保协议的主要内容
本公司作为贸易公司的保证人，就本公司在一年期的授信期间申请的综合授信提供并履行保证，保证担保的总额度为十五亿元人民币。该银行综合授信额度由贸易公司根据实际情况自行确定在开户银行之间的额度分配，该银行综合授信的具体起始日期、利率及其他条件等由贸易公司与银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保。贸易公司对银行综合授信额度的使用，将严格按照内
部审批流程进行审核方可使用。
四、董事会意见
1、担保的原因：满足贸易公司因正常开展业务经营活动而产生的资金需求；
2、董事会认为，贸易公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司业务经营活动的需要，通过“以贸促港、港贸结合”，在提高贸易业务的规模和效益的同时，还将对本公司物流业务链的发展起着促进作用。在担保风险方面，自2007年以来，本公司连年为贸易公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为贸易公司履行担保义务的事项；贸易公司是本公司的全资子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从贸易公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制；
3、贸易公司为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权；
4、本项担保未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年1月24日，本公司及控股子公司对外担保总额230,920万元，占公司最近一期经审计净资产的83.23%；本公司对控股子公司及合营公司提供担保的总额230,920万元，占公司最近一期经审计净资产的83.23%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.被担保人最近一期的财务报表；
3.被担保人营业执照复印件；
4、独立董事相关事项独立意见。
厦门港务发展股份有限公司董事会2017年1月24日