证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-005山东三维石化工程股份有限公司
第三届董事会2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第一次会议通知于2016年3月 4日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2016年 3月 17日上午 09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票的方式通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度总经理工作报告》
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度董事会工作报告》
报告具体内容详见公司《2015年年度报告》全文第四节“管理层讨论与分析”。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年年度报及摘要》年报全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度财务决算报告》
截至 2015年 12月 31日，公司资产总额为 157,286.81万元，比期初增加3,004.65万元；股东权益（不含少数股东权益）合计 121,949.56万元，比期初增加 1,009.69万元；2015年度实现营业收入 62,649.54万元，较上年度减少 14,374.80万元；归属于上市公司股东的净利润12,575.07万元。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（大华审字[2016]001386号），截至 2015年12月31日，公司2015年度实现净利润为133,060,480.98元，归属于上市公司股东的净利润为 125,750,650.86元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 11,470,720.51元，在提取法定盈余公积后，上市公司期末可供股东分配的利润为495,574,583.31元。公司拟以 2015年末的总股本335,508,566股为基数，以可供分配利润每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），共计人民币 50,326,284.90元，分配后结余未分配利润为 445,248,298.41元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增5股；此方案实施后公司总股本由 335,508,566股增加为 503,262,849股，资本公积金由 319,473,794.93元减少为151,719,511.93元。
董事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司续聘 2016年度审计机构的议案》
公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。
公司董事会审计委员会认为公司2015年聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提请公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《独立董事 2015年度述职报告》
公司独立董事赵金立、张继武、刘海英向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需独立董事在公司2015年度股东大会陈述。
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年研发费用项目支出及2016年研发经费预算》
2015年度研发经费预算3500万元，实际发生研发费用2793万元。为进一步鼓励工程技术研究与开发活动，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新激励力度，依据 2016年公司业务建设计划情况，拟定 2016年度公司研发经费预算为3500万元。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请银行授信的议案》
为满足公司经营发展需求，同意向中国工商银行临淄胜利支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，向中国建设银行齐鲁石化支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度。授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，授信期限为一年。公司 2016年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币2亿元整，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长曲思秋先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以不超过人民币3亿元自有资金进行投资理财，投资于安全性高、流动性好、低风险的投资品种。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内具体组织实施，行使决策权。授权期限自董事会审议通过该议案后的一年内有效。
独立董事对此事项发表了独立意见。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（大华审字[2016]001386号），公司拟以2015年末的总股本335,508,566股为基数，以可供分配利润每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计人民币 50,326,284.90元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10股转增 5股；此方案实施后公司总股本由 335,508,566股增加为 503,262,849股，公司注册资本由人民币 335,508,566元变更为人民币 503,262,849元（即增资167,754,283元），资本公积金由319,473,794.93元减少为151,719,511.93元。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订内容见附件——《公司章程》修订对照表。《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十六、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》
同意于 2016年 4月 8日召开公司 2015年度股东大会。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2015年3月17日
附件：
《山东三维石化工程股份有限公司章程》修订对照表
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|条款|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|第六条|公司的注册资本为人民币33,550.8566万元。|公司的注册资本为人民币50,326.2849万元。|
|第十九条|公司股份总数为33,550.8566万股，均为普通股。公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）行权，公司股本增加了2,502,500股，鉴于此，公司总股本由333,006,066股变更为335,508,566股。|公司股份总数为50,326.2849万股，均为普通股。经公司2015年度股东大会决议审议通过的2015年度资本公积转增股本的议案：以2015年末的总股本335,508,566股为基数向全体股东每10股转增5股；转增后公司总股本为503,262,849股。|