Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2016-038
上海百联集团股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
一、概述
公司于 2016年 12月 29日召开的第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第五次会议分别审议通过了《上海百联集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》，公司将对低值易耗品的摊销方法由五五摊销法改为一次摊销法进行核算。
二、会计变更具体情况及影响
（一）会计估计变更的原因
根据公司低值易耗品实际使用、消耗以及残值情况，公司对低值易耗品的摊销方法由五五摊销法改为一次摊销法进行核算。
（二）会计估计变更的内容
低值易耗品摊销方法变更：
变更前：公司采用五五摊销法。
变更后：公司采用一次摊销法。
（三）具体的会计处理
本次会计估计变更采用未来适用法处理。
（四）对财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
低值易耗品的摊销方法变更后，公司 2016年度归属于母公司的净利润将会
减少约940万元。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事意见：公司董事会对本次会计估计变更事项的表决程序和结果符合《企业会计准则 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公司章程》等法律法规的相关规定。变更后的会计估计符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会，上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能更准确、公允地反映上市公司的财务状况与经营成果，符合公司及所有股东的利益。
监事会意见：本次会计估计变更符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计能够更加客观真实地反映公司的会计信息和财务状况。
本次会计估计变更是必要和合理的，同意本次会计估计变更。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海百联集团股份有限公司2016年度会计估计变更事项专项说明的审核报告》（信会师报字[2016]第
116639号），发表审核意见如下：基于我们在本次审核中所实施的上述程序或所获取的相关证据，我们未发现后附的专项说明中所述的会计估计变更在所有重大方面不符合《企业会计准则》的相关规定之处。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2018-010
四川宏达股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日接到公司持股5%以上股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）通知，2018年3月28日，新华联控股将其持有的公司无限售流通股765万股质押给新时代信托股份有限公司，质押期限为 2年，本次质押的股份占公司总股本的0.38%，质押登记日为2018年3月28日。
截止本公告日，新华联控股持有公司股份195,547,610股，占公司总股本的9.62%,全部为无限售流通股。上述质押后，新华联控股累计质押公司股份
159,650,000股，占其持有公司股份总数的81.64%，占公司总股本的7.86%。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-003上海韦尔半导体股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于公司变更注册资本事项
2017年12月19日，公司完成了《上海韦尔半导体股份有限公司2017年限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作。本次限制性股票激励计划符合授予条件的激励对象共 192名，授予的限制性股票登记数量为 3,981.394万股。本次股权激励授予完成后，公司注册资本变更为人民币 455,813,940.00元，总股本变更为455,813,940股。
二、公司章程修订事项
根据公司本次限制性股票激励计划授予登记的情况，现对应《公司章程》（已于2017年6月10日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露）的有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：
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|修订前内容|修订后内容|
|第六条 公司注册资本为人民币 41,600 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资本 为 人 民 币45,581.394万元。|
|第十九条 公司的股份总数为 41,600 万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为 45,581.394万股，均为普通股。|

三、相关授权情况
2017年9月4日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股
东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，授权董事会根据
2017年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
2018年 1月 3日，公司董事会召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项。
公司将依据上述情况对《公司章程》的有关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续，并履行相关信息披露义务；修订后的《公司章程》全文同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
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|上海韦尔半导体股份有限公司董事会|
|2018 年1月4日|
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2018-013南宁百货大楼股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月11日14点00分
召开地点：广西南宁市朝阳路 39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月11日
至2018年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2017 年年度报告》（全文、摘要）|√|
|4|《2017 年度财务决算报告》|√|
|5|《2018 年度财务预算报告》|√|
|6|《关于2017 年度利润分配的预案》|√|
|7|《2017 年度内部控制评价报告》|√|
|8|《关于向各商业银行申请授信的议案》|√|
|9|《关于聘请2018 年度审计机构的议案》|√|

另外，股东大会还将听取《南宁百货大楼股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
其中，第1项及3-9项议案已经公司第八届董事会二 0一八第二次正式会议审议通过，第 2项议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过。详见 2018年4月 18日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证券报》公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案六
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600712|南宁百货|2018/5/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需要提供以下文件：
1、法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书（详见附件）：
2、个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。
（二）登记时间：2018年5月10日9：30-11：00、15：00—17：00。
（三）登记地点：南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议者一切费用自理。
（二）联系方式：
1、联系电话：（0771）2610906
2、传 真：（0771）2610906
3、邮政编码：530012
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2018年4月18日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月11日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017 年度董事会工作报告》||||
|2|《2017 年度监事会工作报告》||||
|3|《2017 年年度报告》（全文、摘要）||||
|4|《2017 年度财务决算报告》||||
|5|《2018 年度财务预算报告》||||
|6|《关于2017年度利润分配的预案》||||
|7|《2017 年度内部控制评价报告》||||
|8|《关于向各商业银行申请授信的议案》||||
|9|《关于聘请2018年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并画“○”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2018－034澳柯玛股份有限公司七届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司七届十一次董事会于 2018年 8月 24日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
第二项、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-036）。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司 2018年 8月 25日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-023
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|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票2014年4月23日、24日、25日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
近期，生命人寿保险股份有限公司（以下简称“生命人寿”）和安邦人寿保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司（合称“安邦保险”）持续增持公司股票动，相应发布如下权益变动报告：
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|||事项|
|报告名称|披露日期||
|金地集团详式权益变动报告书|2014-4-26|生命人寿表决权比例达20%|
|金地集团简式权益变动报告书|2014-4-25|安邦保险持股比例达15%|
|金地集团详式权益变动报告书|2014-4-23|生命人寿表决权比例达15%|
|金地集团简式权益变动报告书|2014-4-11|安邦保险持股比例达10%|
|||生命人寿表决权比例达12.865%，超过原第一大股东及其一致行动人表决权股数|
|金地集团详式权益变动报告书|2014-4-11||

公司关注并核实了主要股东相关情况，结论如下：
（一）本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司目前生产经营情况正常，亦未发现近期公共传媒报道中出现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
（三）经函询公司主要股东，近期发布了如上权益变动的重大信息，不存在应披露而未披露的信息，包括重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重
组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重
大事项；
（四）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前生产经营正常，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
本公司董事会郑重提醒广大投资者：公司所发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准，本公司严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2014年4月29日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-016安徽口子酒业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“口子窖”）于2015年8月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。同时，公司董事会授权董事长和经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2015年8月26日在上海证券交易所披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号为2015-012）。
根据上述决议，公司于近日与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行、徽商银行淮北濉溪支行分别签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
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|序号|产品名称|实施单位|金额（万元）|预期年化收益率|产品期限（天)|起息日|到期日|

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|序号|产品名称|实施单位|金额（万元）|预期年化收益率|产品期限（天)|起息日|到期日|
|1|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品（150381）|安徽口子酒业股份有限公司|15,000|3.9%|182天|2015年9月9日|2016年3月9日|
|2|中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2015年第12期理财产品|安徽口子酒业股份有限公司|15,000|4.0%|365天|2015年9月8日|2016年9月7日|

说明：公司与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行、徽商银行淮北濉溪支行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向，在上述理财产品的理财期间内，公司将与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行、徽商银行淮北濉溪支行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司证券事务部负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司的影响
公司对部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、投资理财产品的总金额
此次是公司首次使用闲置募集资金投资保本型理财产品，截至公告日，公司总计使用闲置募集资金 30,000万元投资保本型理财产品。
五、备查文件
1、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》、《徽商银行智慧产品徽商银行智慧理财说明书》、《徽商银行智慧理财风险揭示书》
《中国建设银行股份有限公司理财产品客户权益须知》
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2015年9月10日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-069
方正证券股份有限公司
关于民族证券20.5亿元款项调查情况的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 9日，公司收到全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）上报的专项调查工作日报及银行汇入回单，第三笔款项 7,796.92万元已于 6月 9日转回民族证券。
截至 2015年 6月 9日，累计已有 21,128.82万元转回民族证券。
公司将持续关注民族证券 20.50亿元款项相关进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一五年六月十一日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-022号中航航空高科技股份有限公司
第八届董事会 2017年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017年第五次会议通知于 2017年 8月 13日以电子邮件或书面方式发出，并于 2017年8月23日下午3点在北京市顺义区航空产业园中航复材公司一号科研楼1102会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，公司董事周训文因公务委托董事长李志强代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李志强先生主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告》及摘要；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
内容详见同日披露的公司2017-024号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司对外投资管理办法（修订稿）》；
内容详见上海证券交易所网站。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司对外投资审计办法》；
内容详见上海证券交易所网站。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2019-045
上海至正道化高分子材料股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2019年7-9月产量（吨）|2019年7-9月销量（吨）|2019年7-9月营业收入（万元）|
|光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料|6,950.09|4,927.39|4,177.00|
|电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料|1,485.80|864.82|1,129.94|
|电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料|5,405.55|4,611.02|4,575.94|
|合 计|13,841.44|10,403.23|9,882.88|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年7-9月平均售价（元/吨）|2019年7-9月平均售价（元/吨）|变动比例（%）|
|光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料|8,183.17|8,477.10|3.59|
|电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料|17,109.50|13,065.61|-23.64|
|电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料|10,279.03|9,923.92|-3.45|

变动情况分析：电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料平均售价较去年变动较大的原因为销售结构的变化，电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料中售价较低的产品销售占比比去年同期增加。
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2018年7-9月平均采购价（元/吨）|2019年7-9月平均采购价（元/吨）|变动比例（%）|
|EVA树脂|11,128.18|11,417.17|2.60|
|PE树脂|8,458.19|8,297.62|-1.90|
|POE聚烯烃弹性体|14,428.55|14,963.66|3.71|
|阻燃剂|1,938.25|1,849.36|-4.59|
|色母|12,029.98|11,891.07|-1.15|
|E类共聚物|8,882.64|14,917.89|67.94|

变动情况分析：E类共聚物平均采购价格较去年同期变动较大的原因为通讯光缆市场的发展，该产品系列中使用了一款高性能的E类共聚物，以达到阻燃和高耐磨的要求，所以导致E类共聚物平均采购价格有较大幅度的提升。其他主要原材料采购价格与去年同期略有波动，基本保持一致，对产品成本影响不大。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
四、其他说明
以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
上海至正道化高分子材料股份有限公司董 事 会
中信建投证券股份有限公司
关于维格娜丝时装股份有限公司
重大资产购买事项之
独立财务顾问承诺函
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本独立财务顾问”）接受维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“维格娜丝”或“上市公司”）的委托，担任维格娜丝本次重大资产购买（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规及文件之规定，本独立财务顾问就本次交易的相关事项发表独立核查意见。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，《维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“重组预案”）、《中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买预案之独立财务顾问核查意见》
（以下简称“核查意见”）引用的与交易标的相关的财务数据，除非注明，均为预审及预估数，本独立财务顾问不承担由此引起的任何责任。
本独立财务顾问声明并承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及上交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
核机构审查，内核机构同意出具该等专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
6、本独立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。
本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
7、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立的。
8、本独立财务顾问对本次交易的核查意见不构成对维格娜丝的任何投资建议或意见，对投资者根据核查意见做出的投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
9、本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在核查意见中列载的信息，以作为对核查意见的补充和修改，或者对核查意见作任何解释或说明。
10、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读维格娜丝就本次交易披露的相关公告，查阅有关文件。
核查意见旨在对本次交易方案做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考。
中信建投证券股份有限公司2016年 11月28日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2016-015上海创力集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：能提供保本承诺的金融机构
委托理财金额：不超过5亿元人民币
委托理财投资类型：有保本约定的银行理财产品和结构性存款
委托理财期限：1个月至12个月
在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以获得一定的收益。具体情况如下：
一、委托理财概述
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 4月 18日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过 5亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、募集资金基本情况
公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，发行价格为每股 13.56元，募集资金总额为人民币 1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 111119号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对最高额度不超过 5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为1个月至12个月的保本型理财产品或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品或结构性存款不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用
结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序
公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过 5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的
投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项日建设和募集资金使用，也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 5亿的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 5亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品或结构性存款，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（三）保荐机构意见
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
八、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为29,850万元。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2016年4月19日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-045安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买“天启 328号天玑聚富
集合资金信托计划”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的名称：天启328号天玑聚富集合资金信托计划
投资金额：人民币10,000万元
资金来源：公司闲置自有资金
特别风险提示：在集合资金信托计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险。
一、投资概述
大资产重组事项。
2、2016年11月2日，公司与中航信托股份有限公司达成协议，出资人民币10,000万元，认购“天启328号天玑聚富集合资金信托计划”。
二、投资协议主体的基本情况
（一）委托人
名称：安徽迎驾贡酒股份有限公司
法定代表人：倪永培
通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇
邮政编码：237271
联系电话：0564-5231431
（二）受托人
名称：中航信托股份有限公司
法定代表人：姚江涛
通信地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号中航国际广场24/25楼邮政编码：330008
联系电话：400-8855-258
公司与中航信托股份有限公司无关联关系。
三、信托合同的主要内容
（一）产品名称：天启328号天玑聚富集合资金信托计划
（二）类型：集合资金信托计划
（三）信托计划规模：信托计划成立时规模不低于1000万元，不设上限。
（四）产品期限：无固定期限，按周可赎回
（五）投资金额：10,000万元
（六）资金来源：公司闲置自有资金
（七）投资范围和投资收益：
信托资金主要投资于银行存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券基金及专户、固定收益债券、银行理财产品、现金管理金融工具及法律法规允许投资的其他金融工具。
2、年化收益率
年化收益率较货币市场基金高出0.8%，预计3.78%左右。
四、风险提示
（一）法律政策风险：国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、监督机构对于金融机构以及信托业监管政策的调整、变化等，可能影响信托计划的运行，导致信托财产的损失。
（二）市场风险：市场风险是由于利率、供求等市场因素变化导致的投资品价格下跌而可能带给委托人和受益人的风险。
（三）信用风险：因为在投资组合中配置债券，由于债券发行人信用问题导致到期不能偿付引起的损失，及投资组合中配置有信托受益权等固定收益类资产，所投资的信托受益权对应信托计划的当事人可能违反相关法律文件及信托合同的约定，发生未按时足额履行资金支付义务等违约情形，从而影响信托受益权投资的安全及收益。
（四）管理风险：在信托资金的管理运用过程中，可能发生受托人因其知识、管理水平有缺陷，获取的信息不完全或存在误差，以及对经济形势、政策走势等判断失误，从而影响信托资金运作的收益水平和收益兑付。
（五）流动性风险：因本信托属于开放式，委托人可于开放日向受托人申请申购/赎回信托单位，信托存续期间，每笔信托资金到期与信托财产投资标的期限错配，信托财产存在流动性风险。
五、风险控制措施
（一）受托人风险控制措施：
低法律政策风险。
2、受托人投资管理团队将根据宏观经济运行趋势、市场流动性状况、长短期资金供给情况、债券市场收益率变化情况，制定投资策略报告并进行投资决策以规避市场风险。
3、受托人将密切关注债务人等交易对手的经营状况、信用水平和财务状况，并在债务人等交易对手未履行义务时及时采取相应的措施，防范信用风险。
4、受托人将履行勤勉尽责的义务，恪尽职守，按照信托合同规定的信托财产运用的范围管理运用信托财产；受托人规范业务管理系统，本信托业务流程纳入受托人已执行的业务管理制度，严格履行岗位职责，通过严格执行业务管理制度，防范管理风险。
（二）委托人风险控制措施：
1、公司投融资管理部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
4、公司证券部将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。
六、本次购买理财产品对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|产品名称|金额(万元)|购买日期|赎回情况|收益（万元）|公告编号|
|明汯多策略对冲1号基金4期|20,000.00|2015年12月28日|未赎回|-|2015-035|
|招商智远理财宝2号集合资产管理计划|10,000.00|2016年1月26日|已赎回|229.40|2016-005|
|华泰紫金易融宝1号集合资产管理计划|2,500.00|2016年4月26日|未到期|-|2016-008|
|华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划|2,000.00|2016年5月17日|未到期|-|2016-021|
|恒天稳利 37 号中孚投资基金一期|15,000.00|2016年6月30日|未到期|-|2016-027|
|天启328号天玑聚富集合资金信托计划|10,000.00|2016年10月26日|未到期|-|2016-044|
|天启328号天玑聚富集合资金信托计划|10,000.00|2016年11月2日|未到期|-|2016-045|

八、备查文件
1、《中航信托·天启328号天玑聚富集合资金信托合同》
2、公司理财产品购买审批表、业务凭证
特此公告
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2014-032信雅达系统工程股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因信雅达系统工程股份有限公司（以下简称：公司、本公司）筹划发行股份购买资产的重大事项，公司于 2014年 09月 09日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》并申请股票连续停牌。2014年09月16日、09月23日、09月30日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。公司于2014年10月09日发布了《关于重大资产重组的延期复牌公告》并申请股票继续停牌。2014年10月16日、10月 23日、10月 30日、11月 06日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
经协商，公司本次发行股份购买资产初步方案为：拟通过发行股份及支付现金方式收购一家注册地在上海市的公司全部股权，以及向特定对象（或不特定对象）配套募集资金。标的公司及其股东与本公司不存在关联关系；标的公司主要为国内银行业提供咨询、培训及在线教育等服务。
停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估等中介机构，对涉及的购买资产事项开展尽职调查、审计、评估等工作。
自停牌以来，公司和交易对方以及各中介机构正在积极推进本次发行股份购买资产工作；截止目前，独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构已初步完成对标的公司的尽职调查工作；审计机构已初步完成对标的公司以往两个会计年度的审计工作，但审计机构对标的公司最近一期的审计以及相关盈利预测工作尚未完成，评估机构对标的公司的资产评估也尚未完成，公司及相关各方仍需对交易标的的业绩承诺、支付方式、交易方案等方面继续深入协商，以最终确定交易预案。因此，公司预计无法按照原计划于11月07日前披露发行股份购买资产预案并复牌。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司已向上海证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2014年 11月 10日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 30个自然日。
继续停牌期间，公司将积极履行信息披露义务，按照有关规定至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2014年11月 10日
独立董事候选人声明
本人何筱娜，已充分了解并同意由提名人陈明俊提名为新经典文化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新经典文化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括新经典文化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在新经典文化股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任新经典文化股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
江苏宏图高科技股份有限公司
Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
600122
二○一九年第三次临时股东大会
会议资料
二○一九年六月
宏图高科 2019年第三次临时股东大会议程
一、会议时间：2019年 6月 11日（星期二）14:30
二、会议地点：南京市雨花台区软件大道68号703号会议室
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2019年6月4日（星期二）
五、会议登记时间：2019年6月5日上午10:00～11:30，下午14:00～ 16:30
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况
（二）董事会秘书宣读大会纪律与表决方式
（三）主持人宣布股东及股东代表资格审查报告
（四）董事会秘书宣读议案：
1、《关于选举钱南为公司董事的议案》
（五）股东发言
（六）主持人提名，会议选举推选计票人和监票人
（七）股东对各项议案进行表决
（八）统计现场表决和网络表决的结果
（九）监票人宣布表决结果
（十）董事会秘书宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）主持人宣布股东大会结束
江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律
本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会议纪律。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。
三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；
公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议期间，与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，保持会场安静，对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
四、出席现场会议的股东依法享有发言权、建议权、表决权；未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。
五、股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。股东发言范围应与本次大会审议的议题或公司经营、管理、发展有关，发言内容须简明扼要，每位股东的发言时间原则上控制在 10分钟以内，超出上述范围的，大会主持人有权予以提醒或中止。股东也可在闭会后向公司董事会秘书咨询有关问题。
六、股东应依照《股东大会现场会议表决办法》独立行使表决权，
不得干扰其它股东的表决，并在董事会秘书的指导下确认、签署与本次会议有关的文件。
七、与会者对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。
江苏宏图高科技股份有限公司
股东大会现场会议表决办法
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，制定本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东行使表决权，只能选择其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、大会现场表决采用记名投票方式表决，股东在大会表决时，以其所持有的有效表决权的股数行使表决权，每一股有一票表决权。
三、股东对本次股东大会的议案应逐项审议，并按自己的真实意思表决。投票时，在《表决票》中每一议案相对应的“同意”、“反对”、“弃权”表格中选择一项（只能选一项），并以“√”为准，不符合此规则的表决票无效，统一按弃权票处理。
四、股东表决完成后，由会务组统一收集表决票，并进行表决结果统计。
五、统计表决结果时，应由大会选举的两名股东代表、一名监事代表以及本次大会见证律师共同完成计票、监票工作，并由监票人当场宣布表决结果。
议案一：
关于选举钱南为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司董事宋荣荣先生因工作调整辞去董事职务，公司董事会提名钱南先生（个人简历见如下）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
董事会提名委员会对董事候选人钱南先生的任职资格进行了审核，同意提名人对钱南先生的提名。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
钱南先生，男，1972年生，中国国籍，本科学历。曾任宏图三胞高科技术有限公司财务部总经理（副总经理）、江苏宏图高科技股份有限公司财务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经理。
现任公司助理总裁兼财务管理中心总经理。
本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，现提请各位股东审议。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
独立非执行董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对第七届董事会第十九次会议（临时会议）审议的关于受让江苏万邦生化医药股份有限公司（以下简称“江苏万邦”）2,114.18万股股份事项（以下简称“江苏万邦股份受让”）及徐州万邦金桥制药有限公司（以下简称“万邦金桥”）2.02%股权事项（以下简称“万邦金桥股权受让”）（江苏万邦股份受让及万邦金桥股权受让以下合称“本次关联/连交易”）发表独立意见如下：
江苏万邦股份受让符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定，符合一般商业条款，交易定价依据公允、合理。
万邦金桥股权受让符合《中华人民共和国公司法》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定，符合一般商业条款，交易定价依据公允、合理。
本次关联/连交易董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形。
独立非执行董事：曹惠民、江宪、黄天祐、韦少琨二零一六年十二月二十二日
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度利润分配事项的独立意见
根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，现对公司2018年度分红事项发表独立意见如下：
在国内消费升级背景下，2019年公司将以中国服务理念为指引，以市场为导向，紧紧围绕“住宿+”产业链和生态圈为发展中心，充分发挥品牌和规模优势，合作与并购并举，抓主业、调结构、上规模、提质量，全力打造“住宿+”产业链和生态圈，因此公司将投入更多的资金进行产品升级和结构调整。
董事会提出的低比例现金分红预案全面地考虑了公司财务状况以及未来发展需要等重要因素，公司 2018年度的分红预案有利于公司酒店主业当前发展需要，有利于推动公司酒店主业优势的夯实，并未有损害中小股东利益的情形出现。
我们同意本预案提交公司股东大会审议。
独立董事：韩青、梅慎实、姚志斌、朱剑岷
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2019年4月18日