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新疆机械研究院股份有限公司独立董事
对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年4月30日北京时间10：30分在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼会议室召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：
同意聘任韩华先生为公司总经理，郑毅先生担任公司副总经理，匡理鹏先生担任公司财务总监。
本次聘任公司高级管理人员是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1．最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2．最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3．被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4．被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5．无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益
的情况。
2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解拟聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司董事会秘书事项发表以下独立意见：
同意聘任周建林先生为公司董事会秘书。
本次聘任公司董事会秘书是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员、董事会秘书的资格与能力。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1．最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2．最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3．被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4．被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5．无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司董事会秘书的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈建国
新疆机械研究院股份有限公司二〇一九年四月三十日
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
杨 阳
新疆机械研究院股份有限公司二〇一九年四月三十日
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
胡海银
新疆机械研究院股份有限公司二〇一九年四月三十日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-002
广东水电二局股份有限公司
关于公司回购股份注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份注销完成情况
本公司已实施完成首期回购部分社会公众股份的方案，回购股份数量为1,346,650股，占公司总股本的比例为0.22％。具体情况见本公司于2013年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于首期回购社会公众股份回购期届满及股份变动公告》。
2013年 12月 30日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购股份注销手续。公司总股本由 602,477,679股减少至601,131,029股。
在回购股份注销手续完成后，本公司聘请了具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次注销回购股份情况进行了验资，并出具《关于广东水电二局股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2014】48210001号），审验结果如下：
“截至2013年12月30日止，公司已回购股份数量为134.6650万股，具体情况如下：
（一）截至2013年12月30日止，贵公司回购无限售条件的人民币普通股134.6650万股，减少股本人民币134.6650万元，减少资本公积人民币365.5417万元。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-002
（二）贵公司原董事长李奎炎先生离职后其持有的贵公司无限售条件股份9,000股全部予以锁定，新任监事卢大鹏先生持有的贵公司股份24,000股的75%（即18,000股）予以锁定，因此贵公司减少无限售条件的境内人民币普通股27,000股，增加有限售条件的境内高管持股27,000股。
（三）贵公司变更后的股本为人民币60,113.1029万元，比申请变更前减少人民币134.6650万元。变更后的注册资本达到法定注册资本的最低限额。变更后有限售条件的境内高管持股11.8168万元，占变更后注册资本的0.0197%；无限售条件的境内上市人民币普通股60,101.2861万元，占变更后注册资本的99.9803%。
贵公司减资后的股本人民币60,113.1029万元。”
本公司于2012年12月21日召开的2012年第五次临时股东大会已授权董事会全权办理回购股份相关事宜。公司将在规定的时间内，按照相关规定尽快完成工商注册登记变更等相关程序。
二、回购股份相关情况说明
（一）回购股份前后，公司股份变动情况如下表：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||股份变动情况||||||||
||||回购前|||||||||回购后|||
||股 份||||比 例|||||||||比 例|
||||||||高管锁定股股份|（||股回）购 股份变|||||
||||数量(股)|||||||||数量(股)|||
||||||||变动（股）|||动（股）|||||
|一、有限售条件股份||91,168||0.0151%||27,000|||0||118,168||0.0197%||
|二、无限售条件股份||602,386,511||99.9849%||-27,000|||-1,346,650||601,012,861||99.9803%||
|三、股份总数||602,477,679||100%||0|||-1,346,650||601,131,029||100%||

注：本表中高管锁定股变动为：1.本公司原董事长李奎炎先生辞职后其持有的本公司无限售条件股份9,000股全部予以锁定；2.本公司新任监事卢大鹏先生持有的公司股份24,000股的75%（即18,000股）予以锁定。
（二）实际回购金额未达回购方案金额上限的情况说明
本公司实际回购金额未达回购方案金额上限主要是由于公司资产负债率提
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-002
高，因此回购股份节奏适当放缓。本公司于2013年1月发行公司债券募集资金后，资产负债率由首期回购股份方案审批前的72.56%提高至2013年第三季度的77.70%，偿债风险有所增加；在维护股东利益的前提下，公司综合考虑了资产负债率提高可能给公司日常经营、后续融资带来的一定影响等因素后，适当放缓了回购股份的节奏。
与此同时，本公司控股股东广东省水电集团有限公司以要约收购方式增持公司股份，旨在提高国有股东持股比例、促进国有资产的有效配置，同时也有助于维护公司股价和广大社会公众股东的利益。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-008
内蒙古远兴能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年2月10日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 2月 10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为2017年2月9日15:00至2017年2月10日15:00。
2、召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长贺占海先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表
股份1,334,999,447股，占公司有表决权股份总数3,900,772,992股的34.224%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份 1,334,738,107
股，占公司有表决权股份总数的34.2173%。通过网络投票的股东8人，代表股
份261,340股，占公司有表决权股份总数的0.0067%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下
列议案：
1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》
总表决情况：同意 1,334,826,507股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.987%；反对 170,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0128%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
3,334,512股，占出席会议中小股东所持股份的95.0694%；反对 170,940股，
占出席会议中小股东所持股份的4.8736%；弃权 2,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.057%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：鞠慧颖、崔丽霞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合
法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、律师意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一七年二月十日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017—046
华帝股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月18日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于《公司利用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》，同意公司（含母公司及子公司）使用不超过 10亿元的自有闲置资金购买短期保本型或低风险理财产品，并授权公司管理层具体负责相关事宜。本事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限为自股东大会审议通过之日起2年内有效。
现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，增加闲置资金收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为短期保本型或低风险理财产品。投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。
4、投资期限
单项保本型或低风险理财产品的投资期限不超过半年。
5、资金来源
公司及子公司用于保本型或低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
授权期为自股东大会审议通过之日起2年。
7、实施方式
董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。
8、审议程序
本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管短期保本型或低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买半年以内保本型或低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层负责组织实施。公司及子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并按照公司审批流程报批后方可实施。
（3）公司及各子公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总理财产品投资情况，交董事会备案。
（4）公司内审部门负责对理财资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司运用闲置自有资金购买短期保本型或低风险理财产品是在确保公司日常
运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
四、独立董事意见
公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用自有闲置资金不超过10亿元人民币购买半年以内保本型或低风险理
财产品，期限自股东会审议通过之日起2年内有效，并授权公司管理层具体实施。
五、监事会意见
2017年8月18日，公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《公司利用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》。公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过10亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。
华帝股份有限公司董 事 会2017年8月18日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2014-072
松德机械股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司（以下简称“公司”或“松德股份”）公司于 2014年 8月19日在巨潮资讯网上公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，根据中国证监会的要求，公司对报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：
本修订说明所述词语或简称与《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、补充披露了郭景松夫妇未来36个月内的不存在减持计划的说明和标的公司雷万春夫妇与其他交易对方不构成一致行动情况的说明，具体详见“第一节本次交易概述”之“二、本次交易基本情况”之“（六）本次交易不构成借壳上市”。
2、补充披露了股东配套募集资金的来源、配套募集资金的必要和合理性、上市公司前次募集资金使用情况、本次配套募集资金管理和使用的内部控制制度，具体详见“第五节本次发行股份情况”之“五、募集配套资金的用途及必要性”。
3、补充披露了卫伟平、向日葵朝阳2012年增资标的资产时的作价依据及合理性，具体详见“第四节交易标的情况”之“十二、大宇精雕最近三年进行的增资或者交易的情况说明”之“2、2012年9月增资”。
4、补充披露了向日葵朝阳合伙人的相关情况，具体详见“第四节交易标的情况”之“一、交易对方基本情况”之“（三）向日葵朝阳”。
5、补充披露了雷万春曾持股公司股权结构及清理情况，具体详见“第四节交易标的情况”之“一、交易对方基本情况”之“（一）雷万春”之“4、曾持股公司股权结构及清理情况”。
详见“第一节本次交易概述”之“一、本次交易的背景和目的”。
7、补充披露了本次交易完成后上市公司董事会人员安排，具体详见“第三节交易对方情况”之“二、其他事项说明”之“（三）交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况”。
8、补充披露了标的公司核心管理人员情况，具体详见“第四节交易标的情况”之“十、核心管理人员及核心技术人员”之“（一）大宇精雕的核心管理人员”。
9、补充披露了标的公司报告期业绩增长的合理性，具体详见“第四节交易标的情况”之“六、大宇精雕主营业务发展情况”之“（六）大宇精雕的主营业务经营情况”。
10、补充披露了前五大应收账款相关情况，具体详见“第四节交易标的情况”之“五、最近两年一期主要财务数据”之“（一）主要资产情况”之“2、应收账款”。
11、补充披露了2015年及以后年度自动化专用设备和智能专用设备的营业收入和毛利率的具体预测依据及测算过程、机器人自动化生产线预测期营业收入增长较快的合理性，具体详见“第四节交易标的情况”之“十一、大宇精雕股东全部权益评估情况”之“（六）收益法评估情况”之“3、预测期的收益预测”之“（1）营业收入的预测”。
12、补充披露了标的资产报告期内及预测期非经常性损益的具体情况、软件产品增值税退税政策对标的资产评估及业绩承诺的影响，具体详见“第四节交易标的情况”之“十一、大宇精雕股东全部权益评估情况”之“（六）收益法评估情况”之“3、预测期的收益预测”之“（6）营业外收支的预测”。
13、补充披露了β值测算过程中可比上市公司的选择过程、可比性及β值具体测算依据，具体详见“第四节交易标的情况”之“十一、大宇精雕股东全部权益评估情况”之“（六）收益法评估情况”之“4、折现率的确定”之“（6）折现率的合理性”。
15、补充披露了标的公司报告期管理团队股权激励会计处理情况，具体详见“第四节交易标的情况”之“十二、大宇精雕最近三年进行的增资或者交易的情况说明”之“8、管理团队入股的股份支付处理情况”。
16、补充披露了标的公司与东莞市光民光电科技有限公司之间纠纷的具体情况及最新进展，诉讼保全可能造成的损失及承担主体，具体详见“第四节交易标的情况”之“十五、其他说明事项”之“（一）标的公司尚未了结的诉讼情况说明”。
17、补充披露了本次交易合并过程中，标的资产公允价值确认情况及对上市公司未来净利润的影响，具体详见“第十节财务会计信息”之“二、上市公司备考合并财务报表”之“（二）标的资产公允价值确认情况及对上市公司未来净利润的影响”。
18、补充披露了若标的公司需要承诺2017年业绩，2017年业绩承诺数额的具体金额，具体详见“重大事项提示”之“四、业绩承诺及补偿安排”之“1、业绩补偿期及业绩承诺”。
19、补充披露了本次重组中对中小投资者权益保护的安排，具体详见“第十三节其他重要事项说明”之“十、本次交易中对中小投资者权益保护的安排”。
松德机械股份有限公司董事会
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-068宁波圣莱达电器股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 10月 27日召开第三届董事会第十三次会议，会上审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司因经营管理需要，经公司提名委员会提案，董事会同意聘任晏长青先生（个人简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
晏长青先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，晏长青先生的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。
晏长青先生联系方式：
电话：0574-87522994
传真：0574-87522941
电子信箱：2002ycq@sina.com
地址：浙江省宁波市江北区金山路298号
邮政编码：315033
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十九日
附件：晏长青个人简历
晏长青：男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，北京大学硕士研究生学历。曾任上海金永信投资公司副总裁；北京六间房科技公司资本运作顾问。
公司拟聘其为第三届董事会董事、董事会秘书。
晏长青先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与实际控制人覃辉先生之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2017－33
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于公司2017年新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为大力发展循环经济，实现资源综合利用和节能减排，并有利于公司降低生产成本，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，向铜陵化工集团有机化工有限公司（以下简称“有机化工”）采购其生产过程中产生的副产品饱和蒸汽，2017年下半年预计发生交易额为400万元。
公司与有机化工受同一母公司铜陵化学工业集团有限公司控制。根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司与有机化工发生的交易构成关联交易。
上述新增关联交易事项已经公司2017年8月19日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。关联董事回避表决。独立董事进行了事前认可并对上述关联交易发表了独立意见。
根据关联交易涉及的交易性质和金额，上述关联交易无须提交股东大会批
准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方介绍和关联关系
铜陵化工集团有机化工有限公司：
成立于1998年9月10日，注册资本3,488.73万元，法定代表人陈胜前，注册地址为铜陵市金岭道 1269号，经营范围为：化工原料（除危险品）制造、销售，非标设备加工、制作，从事第三产业服务，经营企业自产的苯酐、燃料中间体系列，橡胶防老剂、促进剂系列，染料系列出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
截至 2016年 12月 31日，有机化工总资产为 37,235.64万元，净资产为-14,370.92万元，2016年营业收入59,840.59万元，实现净利润130.25万元。
截至 2017年 6月 30日，有机化工总资产为 37,156.20万元，净资产为 -13,835.21万元，2017年 1-6月营业收入 37,429.27万元，实现净利润 535.72万
元（以上财务数据未经审计）。
与本公司的关联关系：受同一母公司控制。
三、交易的定价政策和定价依据
鉴于苯酐余热蒸汽系有机化工主产品苯酐生产时产生的余热蒸汽，不同于燃煤锅炉蒸汽，交易标的物为特殊商品，系综合利用，无市场交易价可遵循，经平等协商，本着互惠互利的原则，苯酐余热蒸汽基准价120元/吨（含税），每月根据供汽质量等情况协商确定结算价格。结算价格可以浮动。
四、交易协议的主要内容
有机化工向本公司供应蒸汽 6-10吨/小时，总量约 3-4万吨，供汽压力0.6Mpa，蒸汽基准价120元/吨（含税）。每月根据供汽质量等情况协商确定结算价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司生产过程中需要蒸汽等能源动力，充分利用有机化工苯酐生产过程中产生的副产品饱和蒸汽，不仅解决了其生产过程产生的余热蒸汽排放问题，也减少了公司用燃煤锅炉自产蒸汽产生的污染物排放，并有利于公司降低生产成本，实现了资源的综合利用和节能减排，对交易双方互惠互利。
公司自备二台35吨/小时燃煤锅炉，公司生产是以自备锅炉生产的蒸汽为主，有机化工供应的蒸汽只作为公司生产用汽的补充。
公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
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|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2017年年初至披露日累计交易金额（万元）|
|有机化工|采购蒸汽|98.18|
|合计||98.18|

七、独立董事事前认可和独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立
董事周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士同意上述关联交易事项，并发表了独立意见。
1、公司独立董事事前审阅意见
公司本次新增与有机化工发生日常关联交易事项，有利发展循环经济和降低生产成本，是生产经营所必需的交易事项，定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。
2、公司独立董事发表了独立意见
公司本次新增与有机化工发生日常关联交易事项，有利于公司降低生产成本，实现了资源的综合利用和节能减排，属于正常生产经营需要。关联交易定价公允，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，同意新增此项关联交易。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事事前审阅意见和独立意见。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一七年八月二十二日
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳证券交易所<关于对奥维通信股份有限公司的重组问询函>（【2016】第 43号）之专项核查意见
深圳证券交易所：
我们根据贵所《关于对奥维通信股份有限公司的重组问询函》（以下简称问询函）的要求，对问询函中的相关问题进行了认真核实。上海雪鲤鱼计算机科技有限公司（以下简称雪鲤鱼）的责任是提供真实、合法、完整的合同、凭证及账簿等相关资料，我们的责任是根据雪鲤鱼所提供的上述资料，依据《中国注册会计师审计准则》及其相关规定进行核查，在核查过程中，我们实施了询问、检查、核对等我们认为必要的核查程序。现将相关问题核查情况说明如下：
根据披露文件，本次交易标的雪鲤鱼2015年营业收入为23,811万元，同比增长88.26%，应收账款期末余额为5,003万元，同比增长 19.09倍。请结合雪鲤鱼报告期内应收账款销售情形、销售模式、信用政策等是否发生变动，分析说明应收帐款余额与营业收入增长不匹配的原因及合理性，说明应收帐款的回款情况、后续拟采取的回款措施。请会计师核查并发表明确意见。
我们就贵所关于雪鲤鱼应收账款余额与营业收入增长不匹配的原因及合理性，应收账款的回款情况，后续拟采取的回款措施的问询回复如下：
一、核查情况
（一）雪鲤鱼报告期内营业收入增长情况
||||
|-|-|-|
|营业收入||增长额|
|2015年度发生额|2014年度发生额||
|84,791,543.96|125,816,934.87|-41,025,390.91|
|153,322,274.11|659,508.02|152,662,766.09|
|238,113,818.07|126,476,442.89|111,637,375.18|

近两年随着智能手机开始普及，功能手机市场的市场需求量以及厂商的出货量均呈下降趋势，因此雪鲤鱼 2015年度移动终端游戏运营业务中的功能手机游戏运营业务收入有所下降，由此造成移动终端游戏运营业务收入较 2014年度有所下降。在智能手机游戏及其研发商数量不断攀升的背景下，为缩短研发游戏的周期和线上渠道接入的时间，移动游戏研发商对高效率的线上渠道接入平台需求极其旺盛。基于丰富的功能手机线下渠道接入平台的运营经验，雪鲤鱼于 2014年 7月推出易接平台业务，该平台主要为智能手机游戏研发商提供免费的线上渠道接入服务，再围绕免费服务所导入的研发商和渠道商流量，通过提供收费的支付服务将该等流量变现。雪鲤鱼基于移动终端游戏运营经验，且由于线上渠道接入业务需求旺盛，易接平台在不断积累客户资源后，于 2015年度开始了快速的发展，营业收入随之快速增长。
（二）雪鲤鱼销售模式
1.移动终端游戏运营业务
报告期内雪鲤鱼移动终端游戏运营业务主要分为功能手机游戏运营业务及智能手机游戏运营业务。
（1）功能手机游戏运营业务
雪鲤鱼自主研发的功能手机游戏，均通过自有的线下渠道（小鱼乐园）进行运营。游戏玩家可以通过该线下渠道接入平台去浏览、下载及购买小鱼乐园提供的移动游戏。对于雪鲤鱼自行研发的移动游戏，小鱼乐园为其提供免费的接入服务。对其他游戏研发商的移动游戏提供的线下渠道接入服务，小鱼乐园按照收取分成的方式获得收益，即游戏玩家通过雪鲤鱼的小鱼乐园下载其他研发商的移动游戏，如其在玩游戏的过程中发生消费，雪鲤鱼将按照与该研发商所签署协议中约定的比例与其进行分成。
（2）智能手机游戏运营业务
雪鲤鱼智能手机游戏运营业务主要采用联合运营模式，即雪鲤鱼将移动游戏产品与UC、苹果 AppStore、91手机助手、腾讯游戏平台等一个或多个渠道商进行合作，共同联合运营的一种移动游戏运营方式。游戏玩家通过上述游戏线上渠道下载移动游戏客户端，并通过渠道商提供的充值接口或雪鲤鱼提供的支付系统进行消费。在联运模式下，渠道商负责提供玩家充值服务及计费系统的管理，
且大多数渠道商负责游戏的宣传、推广，雪鲤鱼负责游戏版本的更新、技术支持和维护、以及客户服务。雪鲤鱼根据游戏玩家消费的金额，按照与运营商或渠道商合作协议的约定比例获得分成收入。
2.易接业务
易接是雪鲤鱼开发的 android渠道 SDK接入的中间件平台，通过接入易接 SDK和使用易接本地化打包工具，手游研发商和发行商可以快速生成渠道包；
同时，接入易接支付系统，可以支持全国范围内三大运营商短信支付和多个第三方支付平台支付。报告期内雪鲤鱼易接业务主要为易接支付业务。雪鲤鱼根据游戏玩家消费的金额，按照与运营商或渠道商合作协议的约定比例获得分成收入。
手游研发商和发行商在使用易接平台的支付系统前，需与雪鲤鱼签订易接支付服务协议，按照易接合作协议的约定比例，根据单机游戏或网络游戏消费情况与雪鲤鱼进行分成。
雪鲤鱼报告期内移动终端游戏运营业务及易接业务的主要销售模式并未发生重大变化。
（三）雪鲤鱼应收账款销售情形、期后回款情况及回款措施等
雪鲤鱼在与运营商或渠道商签订的合作协议中明确约定了游戏玩家信息费分成的结算时间，一般信息费结算月份与信息费发生的月份间隔时间较短，且运营商或渠道商在结算后能够较为及时的支付分成款。因此雪鲤鱼报告期末应收账款账龄，均在一年以内。
2014年末应收账款期末余额主要为当年最后一个结算月份尚未回款的款项，其他月份的结算款项基本已回款，因此金额较小。
2015年度由于雪鲤鱼主要合作的运营商处于内部机构调整过程中，导致其对供应商的付款周期有所延长，由此造成2015年末应收账款余额较2014年末应收账款余额增长幅度较大。
截至2016年5月17日止，2015年末应收款项已收回12,819,178.01元。
雪鲤鱼的主要客户为运营商及与运营商合作的渠道商，主要合作的运营商 2015年度处于内部机构调整过程中，使得其对供应商的付款周期有所延长。因此信用政策方面，对于2015年末应收账款，雪鲤鱼采取了及时与客户进行沟通，加强对应收账款的监督，随时掌握应收账款回收情况等措施。
二、核查意见
经核查，我们认为，雪鲤鱼报告期内应收账款余额增长幅度与营业收入增长幅度相比较高的原因，主要为 2015年度由于雪鲤鱼主要合作的运营商处于内部机构调整过程中，导致其对供应商的付款周期有所延长所致。雪鲤鱼报告期内移动终端游戏运营业务及易接业务的主要销售模式并未发生重大变化，对于 2015年末应收账款，雪鲤鱼采取了及时与客户进行沟通，加强对应收账款的监督，随时掌握应收账款回收情况等措施。
（本页无正文，为《华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳证券交易所<关于对奥维通信股份有限公司的重组问询函>（【2016】第43号）之专项核查意见》之签字页）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：陆红
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郎海红
中国·北京 中国注册会计师：戴明
年 月 日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-040苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于被列入广东电网有限责任公司 2018-2019年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中国南方电网公司（以下简称“南方电网”）在南方电网电子商务平台（http://www.bidding.csg.cn/）公布了广东电网有限责任公司2018-2019年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标中标候选人公示通知，苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）作为本次推荐的中标候选人被公示，具体内容如下：
一、预中标项目情况
公司在广东电网有限责任公司 2018-2019年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标项目（招标编号：
0002200000038676）被本次评标委员会推荐为中标候选人，中标公示的主要内容为：（1）30KW-60KW非车载直流充电机，标包
号为包1；（2）120KW-360KW非车载直流充电机，标包号为包5；
（3）一机多桩型非车载充电机，标包号为包2。
根据中标数量及报价测算，预计公司此次合计中标金额约为 5,371万元。
二、预中标项目对公司业绩的影响
本次中标，有利于提升公司充电桩产品在南方电网等优质客户中的地位，有利于公司业务的市场推广，将会对公司未来经营业绩产生积极影响，但不会影响公司经营的独立性。
三、预中标风险提示
目前，公司尚未收到中标通知书，公司最终中标与否、中标份额及中标金额均存在不确定性，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-156大连天神娱乐股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理刘恒立先生的辞职申请，刘恒立先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘恒立先生继续担任公司技术总监职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘恒立先生的辞职申请自送达董事会时生效。刘恒立先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。公司董事会对刘恒立先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年12月5日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-056债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2018年 8月 9日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2018年 8月14日（星期二）上午10：30分以现场结合通讯表决方式召开，应到会董事9人，实到会董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、会议审议情况
（一）审议并通过公司《关于签署交易框架协议的议案》（详见刊登于 2018年 8月 16日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于签署交易框架协议的公告》<公告编号：2018-057>）；
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
（二）审议并通过公司《关于增加银行借款授信额度的议案》；（详见刊登于 2018年 8月 16日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于增加银行借款授信额度的的公告》<公告编号：2018-058>）
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
天康生物本议案须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（三）审议并通过公司《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；(议案内容详见刊登于2018年8月16日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》<公告编号：2018-059> )
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
本议案须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（四）审议并通过公司《关于对外提供财务资助的议案》；(议案内容详见刊登于 2018年 8月 16日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于关于对外提供财务资助的公告》<公告编号：2018-060> )
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
独立董事意见：在不影响公司正常经营的情况下，本次对外提供财务资助事宜有利于公司合作事项的顺利推进，且已采取了风险防范措施。公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。本次对外提供财务资助议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。因此，我们同意公司本次对外供财务资助事项。
保荐机构意见：经核查，本保荐机构认为：1、针对此次财务资助，公司已按照有关规定履行了决策程序，本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本次财务资助事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。2、本次财务资助风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对天康生物本次对外提供财务资助的事项无异议。
天康生物（五）审议并通过公司定于 2018年 8月 31日（星期五）召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案；（详见刊登于2018年8月16日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》<公告编号：2018-061>）
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
二、备查文件
1.天康生物股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年八月十六日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-69中弘控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有中弘控股股份有限公司（以下简称“本公司”）994,489,916股无限售条件的流通股，占本公司总股本的51.72%，为本公司控股股东。截至本公告前，中弘卓业共质押本公司股份977,421,147股，占本公司总股本的50.83%。
接中弘卓业通知，2014年9月10日，中弘卓业将已质押给德邦证券有限责任公司的本公司股份108,877,155股解除了质押，占本公司总股本的5.66%；同日，中弘卓业将已质押给中信证券股份有限公司的本公司股份117,500,000股解除了质押，占本公司总股本的6.11%。
2014年9月11日，中弘卓业将持有的本公司股份117,500,000股质押给中信证券股份有限公司，占本公司总股本的6.11%。
上述解押和质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，中弘卓业共质押本公司股份868,543,992股，占本公司总股本的45.17%。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-081江苏润和软件股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2018年7月 7日、2018年 7月 19日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告》和《关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2018年第三次临时股东大会现场会议于2018年7月25日（星期三）下午15:30在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2018年7月24日下午15:00至2018年7月25日下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，由副董事长姚宁先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 10名，代表有表决权的股份数为207,603,449股，占公司有表决权股份总数的26.0674%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表有表决权的股份数为 207,488,349股，占公司有表决权股份总数的26.0529%；通过网络投票的股东共 2名，代表有表决权的股份数为 115,100股，占公司有表决权股份总数的0.0145%。参加会议的除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份数为165,300股，占公司有表决权股份总数的0.0208%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 207,600,449股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9986%；反对3,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0014%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意162,300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0782%；反对 3,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0014%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、谢文武律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2018年7月25日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-089淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2015〕1729号《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司向高步良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向高步良发行 3,005,452股股份、向程玉春发行 2,944,807股股份、向邓建利发行 3,045,394股股份、向叶庆双发行 1,434,590股股份、向刘世福发行1,434,590股股份、向谭永放发行1,285,139股股份、向尹长学发行 1,676,770股股份、向燕京发行 1,147,839股股份、向王世和发行 1,890,904股股份、向李振华发行 1,366,316股股份、向李海洋发行 2,265,034股股份、向穆清超发行285,442股股份、向李世勤发行655,940股股份、向邱波发行 304,640股股份、向吴唯历发行 623,685股股份、向刘洪伟发行 623,685股股份、向方春光发行350,035股股份、向胡定学发行332,376股股份、向陈辉平发行 325,963股股份、向田力发行 310,632股股份、向王洲科发行 305,421股股份、向刘宏发行305,421股股份、向马少玫发行294,462股股份，向赵永刚发行285,442股股份、向白晓发行275,906股股份，向齐世富发行275,906股股份、向于基磊发行257,854股股份，向唐行纲发行257,854股股份，向孙立群发行236,927股股份、向崔成龙发行236,927股股份、向徐依会发行236,927股股份、向罗玉美发行221,996股股份、向汤海泳发行207,473股股份、向蔡景平发行207,473股股份、向辛建峰发行207,473股股份、向杨峰发行207,473股股份、向于恒发行 207,473股股份、向唐跃猛发行 207,473股股份、向王志生发行
207,473股股份、向金德博发行207,473股股份、向王宗磊发行182,222股股份、向常晓敏发行 121,994股股份、向刘青发行 119,042股股份、向唐立霞发行105,801股股份、向潘筠发行92,596股股份、向李娜发行45,307股股份、向李蒙发行 45,307股股份、向王云芳发行 40,986股股份、向王雷发行 30,739股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过17,016,317股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
上述批复自下发之日起12个月内有效。公司将按照上述批复要求及公司股东大会的授权，实施本次并购重组事项，并及时履行信息披露义务。
公司本次经证监会审核后的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》于 2015年 7月 25日在巨潮资讯网上予以公告，并同时公告独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具的补充独立财务顾问报告（一）、法律顾问国浩律师（深圳）事务所出具的补充法律意见书（一）、（二）。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-059无锡智能自控工程股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的通知于2019年 7月15日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
会议于 2019年 7月25日在公司 303会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司拟在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-055）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
(二)审议通过了《关于全资子公司江苏智能特种阀门有限公司设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-059经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683号）的核准，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 230,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等文件规定，现提议，公司为全资子公司江苏智能特种阀门有限公司开立募集资金专户，专项管理“特种阀门深加工项目”的募集资金，并提请授权公司管理层代表无锡智能自控工程股份有限公司及全资子公司江苏智能特种阀门有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金存放银行共同签署募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。
(三)审议通过了《关于无锡智能自控工程股份有限公司向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2019年6月27日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开设公开发行 A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意在交通银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户。公司于2019年7月3日于交通银行无锡东门支行开立了账号为322000610018018046944的账户，用于存放与管理“特种阀门深加工项目”募投项目资金。该募投项目的募集资金 110,000,000.00元已于2019年 7月8日到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证后出具《验资报告》（会验字[2019]6474号）。
江苏智能特种阀门有限公司是募投项目“特种阀门深加工项目”的实施主体，为满足募投项目的资金需求，保证募投项目的顺利实施，公司拟使用“特种阀门深加工项目”募集资金专户（交通银行无锡东门支行：322000610018018046944）中该项目募集资金及其所有孳息向江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款，专项用于实施“特种阀门深加工项目”，上述资金将存入江苏智能特种阀门有限公司新开立的募集资金专户，由江苏智能统筹使用及管理。本次借款为无息借款，不收取利息。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-059出于资金规划及募投项目实施进展的考虑，母公司将把款项分批次划拨给江苏智能专户。同时授权公司管理层办理上述借款事项具体工作。
《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2019-054）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
(四)审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司将于 2019年 8月12日下午14：30，在无锡市新区锡达路258号一楼101会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年7月 25日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2018-043浙江双箭橡胶股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。公司决定使用不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份进行注销，回购价格不超过8.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2018年7月13日至2019年7月12日）。公司分别于2018年7月30日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018－029）、8月1日披露了《关于首次回购股份暨回购进展的公告》（公告编号：2018－030）、9月3日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2018－036）、10月9日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018－040）、10月30日披露了《关于回购公司股份比例达到总股本2%的公告》（公告编号：2018－042），上述事项相关内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年10月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份9,658,700股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.25%，最高成交价为6.77元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为62,766,343.61元（不含交易费用）。公司上述股份回购事项符合《回购股份报告书》中的既定方案。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二日