Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-038|

兴源环境科技股份有限公司
关于为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2017年 4月 24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保的议案》，有关担保的具体情况如下：
一、本次担保事项概述
被担保人杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）为公司全资子公司。为满足中艺生态日常生产经营需要，公司决定为中艺生态提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币共计 105,000万元（或等值外汇）及其利息、费用。具体担保情况如下：
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|序号|银行名称|担保金额期限|担保金额（万元）|
|1|招商银行股份有限公司杭州凤起支行|一年|9,000|
|2|交通银行股份有限公司杭州丰谭支行|一年|20,000|
|3|中信银行股份有限公司杭州分行|一年|10,000|
|4|中国工商银行股份有限公司杭州开元支行|一年|11,000|
|5|南京银行股份有限公司杭州分行|一年|3,000|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行|一年|10,000|
|7|中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行|一年|5,000|
|8|华夏银行股份有限公司杭州分行|三年|5,000|

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|9|PPP项目贷款|十-十五年|32,000|
|合计|||105,000|

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：杭州中艺生态环境工程有限公司
法定代表人：吴劼
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司注册资本：40,100万元人民币
公司注册地址：杭州市江干区科技园区九堡区块杭海路 1221号
公司的经营范围为：服务：承接：环境工程、水处理工程，园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输，市政公用工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物保护工程施工（具体范围详见资质证书），环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，物业管理，承办展览；批发、零售：园林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。
三、被担保人一年一期简要资产及经营情况
截至 2016年 12月 31日，中艺生态资产总额 2,276,510,840.26元，负债总额 1,588,186,624.77元，净资产 688,324,215.49元，2016年营业收入1,194,546,681.13元，利润总额155,365,919.62元，净利润 135,326,795.17元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2017年 3月 31日，中艺生态资产总额 2,392,489,057.03元，负债总额1,787,107,666.24元，净资产605,381,390.79元，2017年1－3月营业收入 142,526,762.81元，利润总额 19,825,519.10元，净利润 16,596,663.31元，以上数据未经审计事务所审计。
四、担保的主要内容
公司为中艺生态提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过
人民币共计 105,000万元（或等值外汇）及其利息、费用。本次担保事项尚未签署保证合同，担保额度是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，保证合同主要内容视中艺生态签订的具体合同为准。
五、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了中艺生态日常生产经营需要，中艺生态为公司的全资子公司，故未有其他股东对本次授信业务提供担保；此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保范围为本金余额最高不超过人民币总计141,000万元，占2016年末公司经审计净资产的48.84%。具体情况如下：2016年5月17日，公司年度股东大会审议通过了如下担保事项：
1、公司为全资子公司临海市兴源水务有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 10,000万元，担保期限自协议生效之日起一年。
2、公司为控股子公司九江市柘林湖生态投资发展有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 40,000万元，担保期限自协议生效之日起一年。
3、公司为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 15,000万元，担保期限自协议生效之日起一年。
4、公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 40,000万元，担保期限自协议生效之日起一年。
额最高不超过人民币6000万元，担保期限自协议生效之日起一年。
2016年 7月 27日，公司召开 2016年度第二次临时股东大会，同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司台州中卉生态环境工程有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 7,000万元；同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司新昌县鼓山建设有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币23,000万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年4月24日
w证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-073
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于 2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2018年11月13日下午1:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2018年11月12日15:00-2018年11月13日15:00期间任意时间；
（3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼会议室；
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）会议主持人：董事长施祥贵先生因公务出差未能出席会议，经半数以上董事共同推举，由董事汤国华先生主持；
（7）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 51人，所持
有股 60,331,500股，占公司有表决权总股份数的46.19%。出席会议的股东及股东代表均为2018年11月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
【根据中国证券监督管理委员会发布《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监发〔2005〕51号）“第十条：回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利。上市公司在计算相关指标时，应当从总股本中扣减已回购的股份数量。”以及根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（深证上〔2008〕148号）“第十九条：上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。”截至本次股东大会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份 2,941,316股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本股的2.2%。因此，扣减公司已回购股 2,941,316股，公司实际发行在外享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利的股数为130,613,371股】。
（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 51名，所持有表决权的股份总数为 60,331,500股，占公司有表决权股份总数的46.19%。
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共0名，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的北京市环球律师事务所上海分所律师列席了本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东代表审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意60,331,500股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表
决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 2,411,500股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所李良锁、陈媛媛律师到会见证本次股东大会并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《江苏力星通用钢球股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
（一）江苏力星通用钢球股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市环球律师事务所上海分所律师到会见证本次股东大会并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年11月14日
国元证券股份有限公司
关于科大智能科技股份有限公司变更部分募集资金
投资项目实施地点及再次延期的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对科大智能变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
科大智能经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658号文核准，公司向社会公开发行1,500万股人民币普通股（A股），发行价格每股32.4元。募集资金总额为人民币48,600万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币
449,080,792.45元，超募资金金额为人民币286,560,792.45元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2011年5月19日出具的会验字
[2011]4289号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
根据《上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|项目备案情况|
|1|智能配电网通信与监控终端产业化建设项目|11,296.00|合肥市发展和改革委员会发改备[2010]313号|
|2|研发中心建设项目|2,490.00|合肥市发展和改革委员会发改备[2010]314号|
|3|市场营销网络建设项目|2,466.00|上海市张江高科技园区管理委员会沪张江园区管备[2010]113号|

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|合 计|16,252.00|-|

二、变更募集资金项目实施地点及再次延期的情况及原因
根据公司《招股说明书》披露：研发中心建设项目总投资2,490.00万元,将改造智能电网公司现有综合研发办公楼，建设专业的产品研究、试制、实验及检测场所，购买相关研发、试制、试验及检测仪器设备等，同时加强研发人才队伍建设，引进和培养高层次的技术研发人才队伍，建立一流的企业研发中心，把研发中心建设成新产品、新工艺研发、技术创新和“产、学、研”联合开发的载体。
1、为加强产品开发、技术创新等研发活动与产品制造生产环节的整体协作性，同时为提高产业化基地整体运转效率，便于一体化管理，合理配置资源，降低运营成本，公司拟将“研发中心建设项目”实施地点变更至公司在建的用于实施“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”的产业化基地中的部分场地。
本次变更募集资金投资项目实施地点是根据公司的发展规划和实际情况对
募集资金投资项目的实施地点进行了调整，不改变募集资金投资项目的建设内容及方式，不会对募集资金的投资项目造成实质性的影响，符合公司的长远发展规划和全体股东利益。
2、由于智能电网公司购得的公司发展用地（“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”的实施地点）晚于预期，“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”与“智能一次开关设备产业化项目”无法按原计划开工建设，影响了上述两个产业化项目的实施进度。目前，上述两个产业化项目的主体土建工程已经完工，公司正在抓紧推进内外部装修及相关配套工程的建设并积极组织生产设备的采购、安装等工作。待上述两个产业化项目全部完工后，公司仍需对研发中心所需要的产品试制、试验及检测场所环境做进一步专业化改造，并对前期已经购置的研发设备和器具完成转运安装工作，综合以上因素，公司决定对“研发中心建设项目”的实施进度予以相应调整，调整后的计划完成时间为2014年12月31日。
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目实施地点及再次延期的议案》，同意公司变更研发中心建设项目的实施地点并
再次调整该项目实施进度的事项，上述募集资金投资项目的建设内容、投资总额、
实施主体不变。
公司第二届监事会第八会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的议案》，公司监事会认为：《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的议案》是公司根据募集资金投资项目实际情况做出的谨慎决定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的需要和全体股东的根本利益。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的事项。
公司独立董事就本次变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的事
项发表如下独立意见：公司根据发展规划和实际情况，采取审慎的态度，调整部分募集资金投资项目实施地点及实施进度，程序合法，不存在改变募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体和损害股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的事项。
三、保荐机构进行的核查工作
国元证券保荐代表人及相关人员对公司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行了访谈，查阅了公司本次拟变更募集资金投资项目实施地点及再次延期事项的相关文件、公司董事会会议、监事会会议关于本次变更募集资金投资项目实施地点及再次延期的议案等文件，实地查看了拟变更的募集资金投资项目实施地点所属区域，组织召开了有关此事项的沟通会议，对科大智能变更募集资金投资项目实施地点的合理性及有效性进行了核查。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、科大智能本次募集资金投资项目实施地点变更及再次延期已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
害股东利益的情形；
3、科大智能本次变更募集资金项目实施地点及再次延期公司研发活动与产品制造生产环节的整体协作性，同时提高了产业化基地整体运转效率，便于一体化管理，合理配置资源，降低管理运营成本，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益；
基于以上意见，国元证券对科大智能本次募集资金投资项目实施地点变更事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
胡伟 袁晓明
国元证券股份有限公司2014年3月26日
浙江海亮股份有限公司
独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的独立意见
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）拟非公开发行股份募集资金购买诺而达三家标的公司100%股权项目（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了本次交易有关评估事项，现就评估机构中企华的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性发表如下意见：1、本次评估机构具备独立性
公司聘请的评估机构中企华具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；
本次评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办评估师与公司、本次非公开发行股份募集资金拟购买资产的交易对方及诺而达三家标的公司之间除正常的业
务往来关系外，不存在其他的关联关系，本次评估机构具有独立性。
2、本次评估假设前提具有合理性
本次对标的资产的评估中，评估机构所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估方法与评估目的具有相关性
根据诺而达三家标的公司的特性以及评估准则的要求，评估机构确定采用资产基础法和收益法两种方法进行评估，最终采用了收益法评估结果作为最终评估结论。鉴于本次评估的目的系确定诺而达三家标的公司于评估基准日的公允价值，为公司本次非公开发行股份募集资金购买资产提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法适当，与评估目的具有相关性。
4、本次评估结果具备合理性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，本次评估结果具有合理性。
独立董事：章靖忠、范顺科、叶雪芳
浙江海亮股份有限公司
二〇一七年五月二十六日
中通客车控股股份有限公司独立董事
关于 2014年中期对外担保及关联方占用资金情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为中通客车控股股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，对公司2014年中期对外担保及控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
一、公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序，明细如下：
1、为聊城交通汽运集团有限责任公司提供担保11000万元；
2、为聊城市公共交通集团有限公司提供担保525万元：
4、为下属子公司中通轻型客车有限公司提供担保1000万元；
5、公司与银行合作，为客户提供汽车回购担保余额为45704.71万元。
二、公司没有发生报告期内或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
特此说明
独立董事：李广源、宿玉海、郑明俊、檀长银
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2018030
贵州黔源电力股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
贵州黔源电力股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年4月19日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
1.贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 19日召开的 2017年度股东大会审议通过，具体方案为：以截止 2017年 12月 31日总股本 305,398,662股为基数，向全体股东每10股派3元（含税），共派发现金股利 91,619,598.60元。
2.自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离公司 2017年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本305,398,662股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：贵阳市南明区都司高架桥路46号黔源大厦21楼证券管理部
咨询联系人：李敏
咨询电话：0851——85218943
传真电话：0851——85218925
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会 2018年6月7日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2015-021
武汉华中数控股份有限公司
2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司2015年第一季度报告将于2015年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/），请投资者注意查阅。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临070
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年 12月2日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于2019年 12月12日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、本次董事会会议由公司董事长雷平先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、聘任胡克强先生为公司总经理。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
2、选举胡克强先生为公司第七届董事会战略委员会委员。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
3、选举胡克强先生为公司第七届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
4、选举胡克强先生为公司第七届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2019-035深圳市同益实业股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事刘晓宇女士提交的书面辞职申请，刘晓宇女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。根据相关法律法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的规定，刘晓宇女士的辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。辞职后，刘晓宇女士将不再担任公司任何职务。
刘晓宇女士未持有公司股票，公司监事会对刘晓宇女士在监事会任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年3月29日召开2019年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，一致同意选举李黎明女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与第三届监事会一致。
李黎明女士符合《公司法》、《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司监事会
二○一九年四月一日
附件：李黎明女士简历
李黎明，女，1984年出生，中国国籍，高中学历。2008年加入公司，现为公司销售管理部职员。
李黎明女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-037华油惠博普科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
针对近期证券市场的非理性波动，同时基于对公司未来持续发展的坚定信心以及对公司价值的认可，为维护全体股东利益，增强投资者信心，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”），现将维护股价稳定的具体方案公告如下：一、公司将继续诚信经营、规范发展，努力提高公司的核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者。2015年上半年，公司经营业绩实现了稳定快速的增长，业绩增长符合预期，即 2015年 1-6月实现归属于上市公司股东净利润较上年同期增长15%-45%。
二、公司将严格要求公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称“大股东”）及董事、监事、高级管理人员切实遵守《中国证券监督管理委员会公告[2015]18号》文件精神的要求，自 2015年 7月 8日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份。
三、公司支持并鼓励大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股份。
过去六个月内有减持行为的公司大股东及董事、监事、高级管理人员，在未来六个月内，将主动通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其 2015年上半年累计减持股票金额的10%。上述人员在增持完成后的六个月内不减持公司股份。
四、在未来六个月内，公司将根据实际情况，推出股权激励或员工持股计划，
切实维护资本市场稳定，增强投资者信心。
五、公司将继续强化信息披露质量，进一步提高信息披露的及时性和透明度，积极践行投资者关系管理，增进彼此间的了解和信任，切实保护投资者合法权益，让投资者实现真正意义上的价值投资。
自上市以来，公司四位一致行动控股股东始终对公司未来的发展充满信心，从未减持过公司股票。同时，2015年3月26日，公司九位主要股东通过股权质押的方式筹集资金 5.8亿元，认购了公司非公开发行的股票 6,000万股，用以补充公司经营所需的流动资金，支持公司的发展。公司受益于资本市场的健康发展，运用产业并购、非公开发行股份等多种资本方式，外延式发展与内生式增长并重，实现了主营业务的持续稳定成长。未来，公司将继续诚信经营，规范运作，不断提高自身盈利能力，认真履行社会责任，以实际行动坚定股东信心，共同维护资本市场的持续健康稳定发展。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司 2015年7月10日
森霸传感科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项
独立意见
我们作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
我们仔细审阅了公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关资料，以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 20,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每 10股转增 5股，合计转增 40,000,000股，本次转增后公司总股本将增加至 120,000,000股。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）
我们认为该预案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2018年度财务决算报告的独立意见
经审核，我们认为公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。因此，我们同意该报告的内容，并且同意将此报告
提交公司股东大会审议。
三、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审核，我们认为：公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。
我们对此一致表示同意，并且同意将此报告提交公司股东大会审议。
四、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
经审核，我们认为：（1）公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用。（2）报告期内，公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定及公司内控制度的情形。（3）公司《2018年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
因此，我们一致同意该报告的内容，并同意将此报告提交公司股东大会审议。
五、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。该事项在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可，为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘任天职国际为公司2019年度审计机构，聘期一年。
六、关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经审核，我们认为：公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司继续使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
因此，我们一致同意公司继续使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
七、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审核，我们认为：公司继续使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及用途，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
因此，我们一致同意公司继续使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司的本次会计政策变更事宜。
九、关于2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通
知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，本着严谨、实事求是的态度对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
（1）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险；
（2）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在与相关法律法规相违背的情形；
（3）报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2018年12月31日违规对外担保的情况。
独立董事：董治国、仝骅2019年 4月22日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
鉴于：
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式向浙江炯达能源科技有限公司（以下简称“炯达能源”）股东黄海燕、陈书洁、杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）收购其合计持有的炯达能源49%的股权（以下简称“本次交易”）。
本企业就本次交易提供的资料，承诺如下：
一、本企业已向上市公司提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、准确、完整，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
二、本企业保证及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，《关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
承诺人：
浙江炯达能源科技有限公司（盖章）
法定代表人：______________（签字）
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-040德艺文化创意集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2019年8月16日以邮件或电话方式向各位董事发出关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，本次会议于 2019年 8月 27日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于确定自愿性信息披露标准的议案》
《关于确定自愿性信息披露标准的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（二）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任张琛为公司审计部负责人，于董事会审议通过之日就任，任期至本届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（三）审议通过《关于制定<远期外汇交易业务管理制度>的议案》《远期外汇交易业务管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（四）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
同意公司使用不超过 5,000万美元资金额度进行远期外汇交易业务，使用期限自本议案经股东大会通过之日起 12个月，上述额度可以循环滚动使用。
独立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于开展远期外汇交易业务的公告》、独立董事意见、保荐机构意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》
鉴于募投项目实施的市场环境变化、募投项目的盈利能力及公司业务发展规划等多重因素，本着稳健经营的原则，合理规划公司生产经营，有效防范投资风险，降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司同意终止“海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台项目”，将该部分募集资金合计 767.38万元（含募集资金账户产生的利息收入，实际金额以股东大会审议通过之日项目专户资金余额为准）全部用于德艺文创产业基地项目。
独立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的公告》、独立董事意见、保荐机构意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建分行、兴业银行股份有限公司福州分行及光大银行股份有限公司福州分行合计申请不超过人民币 2.2亿元的综合授信额度，并以名下国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 7,000万元综合授信额度事宜提供抵押担保。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》、独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》
为更好的支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的问题，同意公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司向招商银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建分行、兴业银行股份有限公司福州分行及光大银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 2.2亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》、独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：6人同意，占公司有表决权董事人数的100%，无弃权票和反对票，关联董事吴体芳先生回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于公司会计政策变更的公告》、独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为了进一步提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，同意对《公司章程》进行修订。
《关于修订〈公司章程〉的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（十）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（十一）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（十二）审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年9月17日下午15:00在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2019年 8月 28日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-018万方城镇投资发展股份有限公司
关于终止实施 2015年员工持股计划的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 27日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要（详见公司于2015年10月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2015年员工持股计划（草案）》），并于2015年11月25日召开公司2015年第二次临时股东大会审议通过了员工持股计划。
一、本次员工持股计划所开展的主要工作
1、公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了本次员工持股计划；独立董事对本次员工持股计划发表了独立意见；监事会对持有人名单进行了核实，并对本次员工持股计划发表了意见；公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书；公司召开了 2015年第二次临时股东大会审议并通过了本次员工持股计划。
2、股东大会审议通过员工持股计划方案后，参与本次员工持股计划的管理层和员工积极筹款，完成了一期1,000万元契约型基金的归集。
二、终止实施本次员工持股计划的原因
由于2015年11月底，中国证监会向各证监局下发了《关于规范证券经营机构涉嫌配资的私募资管产品的相关工作的通知》，叫停融资类收益互换等涉嫌配资的私募资管产品类业务，导致员工持股计划缺乏实施的必要条件。鉴于此，为切实发挥员工持股计划实施目的，维护公司、股东和广大员工的利益，经公司审慎研究，决定终止本次员工持股计划事项。公司终止本次员工持股计划，不会对
公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
三、其他说明
公司在未来 12个月有推出新的员工持股计划的打算，待公司重大资产重组相关工作结束后，根据公司发展需要和员工意愿，如需启动新的员工持股计划，将重新召开董事会和股东大会进行审议。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年二月十七日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-018佛山星期六鞋业股份有限公司
关于举行 2014年度业绩说明会的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山星期六鞋业股份有限公司将于2015年4月24日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长张泽民先生、独立董事李莹女士、保荐代表人朱权炼先生、财务总监李景相先生、副总经理兼董事会秘书何建锋先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一五年四月十五日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-027
成都硅宝科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年04月23日（星期一）下午2：00
（2）网络投票时间：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月22日下午15：00至2018年4月23日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室
3、会议召集人：成都硅宝科技股份有限公司董事会
4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、现场会议主持人：董事长王有治先生
6、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次会议的股东及股东代表8名，合计持有公司股份204,681,273股，占公司股本总额的61.8556%。其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表8名，合计持有公司股份 204,681,273股，占公司股本总额的61.8556%。；
（2）参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股本总额的0%；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者2名，所持（代表）股份23,851,300股，占公司股本总额的7.2080%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(成都)事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
8、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票方式对提请大会审议的各项议案逐项
进行了审议，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
该议案经表决，同意204,681,273股，占本次会议有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意23,851,300股，占中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％，弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
该议案经表决，同意204,681,273股，占本次会议有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意23,851,300股，占中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％，弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》；
该议案经表决，同意204,681,273股，占本次会议有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意23,851,300股，占中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％，
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于2017年年度报告及年度报告摘要》；
该议案经表决，同意204,681,273股，占本次会议有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意23,851,300股，占中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％，弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于2017年度经审计财务报告的议案》；
该议案经表决，同意204,681,273股，占本次会议有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意23,851,300股，占中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％，弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；
该议案经表决，同意204,681,273股，占本次会议有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意23,851,300股，占中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％，弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
该议案经表决，同意204,681,273股，占本次会议有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意23,851,300股，占中小投资者有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％，
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(成都)事务所陈杰律师、易昕律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员资格、召集人资格合法有效；
本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、成都硅宝科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师(成都)事务所出具的《法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日