Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2018-022
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于公开摘牌受让江西天施康中药股份有限公司41%股权公告有关事项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（简称“本公司”）于 2018年 4月 14日披露了《公司关于公开摘牌受让江西天施康中药股份有限公司41%股权的公告》（公告编号：临2018-020号），现将上述公告相关信息进一步补充说明如下：
一、北京产权交易所有关交易标的及交易条件的挂牌信息
2018年3月5日北京产权交易所公开发布了江西省医药集团有限公司（以下简称“江药集团”）所持江西天施康中药股份有限公司41%股权的挂牌交易信息，挂牌底价为20,935.00万元。主要交易条件如下：
（1）意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币 4000万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。
（2）意向受让方需书面承诺：1）在被确定为受让方后2个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，在《产权交易合同》生效后 3个工作日内向北交所指定账户支付剩余交易价款；2）受让方同意其交纳至北交所的交易价款在出具产权交易凭证后 3个工作日内由北交所划转至转让方指定账户；3）受让方受让标的后，同意代标的企业向转让方一次性付清股东分红8405万元，该款项应于在《产权交易合同》生效后10个工作日内支付至转让方指定银行账户。
（3）参与方资格：根据北京产权交易所于 2018年 3月 5日发布的公开信息，受让方需具备以下资格条件：（1）意向受让方须为在中国境内合法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人；（2）具有良好的财务状况和支
付能力；（3）符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
（4）挂牌期：自挂牌之日起20个工作日。
（5）竞价方式：信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）
二、关于资产评估
江西天施康中药股份有限公司（以下简称“标的公司”、“天施康”）本次资产评估由标的股权出让方江西省医药集团有限公司（以下简称“江药集团”）负责聘请的上海东洲资产评估有限公司承担。上海东洲资产评估有限公司对天施康股东全部权益价值采用资产基础法和收益法进行了评估，最终采用了收益法的评估结果，即标的公司于评估基准日2017年7月31日的股东全部权益价值为48,300.00万元，较评估基准日账面净资产增值29,215.59万元，增值率153.09%，并出具了东洲评报字【2017】第1031号评估报告书。该资产评估报告结果已经按照国有资产管理有关规定报中国通用技术有限公司备案。
二、关于公开摘牌与成交价格的说明。
1、决策依据：2018年3月20日，公司第九届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于拟公开摘牌受让江西天施康中药股份有限公司41%股权的议案》，董事会同意公司与全资子公司杭州康恩贝组成联合受让体以不高于人民币35,000万元的价格通过北京产权交易所公开摘牌受让标的公司41%股权，其中：本公司受让标的公司36.00%股权，杭州康恩贝受让标的公司5.00%股权；同意授权公司经营管理层办理上述公开摘牌受让股权的相关事宜，并签署相关交易协议。
鉴于本次拟受让标的公司41%股权是通过北京产权交易所以公开摘牌的方式进行，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《康恩贝信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的相关规定，经自行审慎判断后，公司认为该事项存在不确定性且涉及公司商业秘密，于摘牌受让完成之前提前披露该事项，存在可能损害公司利益或者误导投资者的情况，因此公司在披露第九届董事会 2018年第三次临时会议决议公告时，暂缓披露了该事项。
2、公开摘牌
公司按规定向北京产权交易所提交受让标的股权意向材料后，于 2018年 4月 2日收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》。
2018年4月9日，公司收到北京产权交易所出具的《网络竞价活动通知书》，通知
书称：因挂牌期满产生多家意向受让方。按照《产权转让公告》的约定，天施康 4100万股股份（占总股本的41%）（项目编号：G32018BJ1000084）采取网络竞价方式确定最终受让方。
2018年4月11日，公司与全资子公司杭州康恩贝组成的联合受让体通过北京产权交易所组织的网络竞价，以人民币30,035.00万元成功竞买获得标的公司41%股权。
上述成交价格在本公司董事会决议的授权范围内，符合北京产权交易所本次挂牌交易的有关规则规定，通过市场化竞价方式产生。
天施康原就是本公司控股59%的下属重要子公司。本次参与标的股权的公开摘牌，是基于公司业务发展战略需要，董事会决定的授权价格主要考虑：（1）本次公开摘牌不排除有其他受让意向方参与，最终会通过竞价方式产生受让者；（2）天施康业务发展和业绩良好，并且正呈现出增长加快的趋势，经审计的 2016年度（合并报表，下同）营业收入69,166万元，净利润 4,791万元，2017年1—7月营业收入48,195万元，净利润 3,527万元；未经审计的 2017年度营业收入84,147万元，净利润6,371万元，同比上年增长33%；2018年天施康继续保持着良好的发展态势。基于上述竞价交易方式考虑和按照天施康的业绩及增长速度的市场合理估值范围，公司董事会确定了有关受让价格限额。
三、关于代天施康向江药集团一次性付清股东分红 8405万元的说明。
如上所述，该事项是北京产权交易所公开披露的交易条件，即意向受让方需书面承诺：受让方受让标的后，同意代标的企业向转让方一次性付清股东分红 8405万元，该款项应于在《产权交易合同》生效后10个工作日内支付至转让方指定银行账户。
2017年 7月 16日召开的天施康 2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司利润分配预案》：向全体股东每股派发现金红利2.05元。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2017】第1031号评估报告书，按照收益法评估的标的公司股东全部权益价值评估值为 48,300.00万元。构成评估值 48,300.00万元的基准日非经营性资产净值为 38,862.56万元，已减去非经营性负债项“应付股利”20,500.00万元，其中包括应付江药集团股利8,405.00万元。
另，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2017]普字第90121号审计报告显示，天施康（母公司）截止 2017年 7月 31日货币资金余额为 3,506.00万元，2017年 1-7月现金及现金等价物净增加额为 333.86万元，表明标的公司现金流处于相对紧张状况，所以江药集团作为转让方在交易条件中提出意向受让方须同意代标
的企业向转让方一次性付清江药集团分红 8405万元，作为交易事项成立的前置条件之一。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》（2014年 10月修订）以及《上海证券交易所关于实施新的制药行业上市公司信息披露指引》的相关规定，更加审慎、细致做好信息披露工作。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2018年4月18日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 编号：2015-082国投安信股份有限公司
关于公司英文名称、办公地址及联系方式变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于变更公司英文名称
国投安信股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》。经股东大会审议通过，公司英文名称变更为 SDIC Essence(Holdings)Co.,Ltd，公司英文名称缩写变更为 SDICEssence。
二、关于变更公司办公地址及联系方式
因公司办公地址搬迁，现将新的办公地址及联系方式公告如下：办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦 22层
邮政编码：200122
公司网址：www.sdicessence.com.cn
电子信箱：600061@essence.com.cn
电话：021-68763708
传真：021-68762523
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
2015年7月27日
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第四十三会议独立董事意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的相关规定，我们作为通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，我们发表独立意见如下：
本次拟取消的2017年第六次临时股东大会原定审议事项涉及关联交易事项，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议《通策医疗投资股份有限公司关于取消2017年第六次临时股东大会的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
综上所述，我们认为：取消 2017年第六次临时股东大会，主要是为进一步优化方案，符合上市公司及股东的整体利益，不存在利益输送及损害上市公司及股东利益的情形，我们同意本议案。
独立董事：
冯晓
严建苗
吴清旺
通策医疗投资股份有限公司二〇一七年十二月二十日
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-024中航沈飞股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月15日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于 2019年8月20日以通讯投票表决方式召开。
本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举中航沈飞第八届董事会董事长的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于董事长变更的公告》（编号：2019-025）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会2019年8月21日
岳阳林纸股份有限公司
600963
2016年第六次临时股东大会资料
二〇一六年十二月十六日
议程安排
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年12月16日14点30分
网络投票起止时间：自2016年12月16日至2016年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
五、股权登记日：2016年12月9日
六、会议出席对象
1、在股权登记日 2016年 12月 9日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
七、现场会议议程
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例
3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员
4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法
5、工作人员宣读现场股东大会表决办法
6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
7、审议议案，并请股东提问
8、现场股东投票
9、清点和统计表决结果
10、总监票人宣读表决结果
11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
12、宣读股东大会决议
13、与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件
14、会议主持人宣布会议结束
议案一
关于延长公司 2015年度非公开发行 A股股票方案
决议有效期的议案
各位股东：
公司于2015年12月18日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（修订）的议案》，根据前述议案，公司2015年度非公开发行A股股票方案的决议有效期将于2016年12月17日届满。
公司 2015年度非公开发行 A股股票申请虽已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，但尚未收到中国证监会的书面核准文件。为保证公司 2015年度非公开发行A股股票方案决议的时效性和本次股票发行上市的顺利实施，现提请股东大会将公司2015年度非公开发行A股股票方案决议有效期延长12个月，即将有效期延长至2017年12月17日。
本议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。因属于特别决议事项，本议案应由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
请审议。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
议案二
关于延长公司股东大会对董事会相关授权期限的议案
各位股东：
公司于2015年12月18日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票、骨干员工持股计划、股权转让相关事宜的议案》，根据前述议案，公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票、骨干员工持股计划、股权转让相关事宜的授权期限将于2016年12月17日届满。
公司 2015年度非公开发行 A股股票申请虽已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，但尚未收到中国证监会的书面核准文件。为保证上述授权的时效性和本次发行上市的顺利实施，现提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票、骨干员工持股计划、股权转让相关事宜的期限延长 12个月，即将授权有效期延长至2017年12月17日。
本议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。
请审议。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2015-001
天津港股份有限公司
2013年度第一期中期票据付息兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证天津港股份有限公司 2013年度第一期中期票据付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：天津港股份有限公司
2.债券名称：天津港股份有限公司 2013年度第一期中期票据
3.债券简称：13津港股 MTN1
4.债券代码：1382046
5.发行总额：人民币 5亿
6.债券期限:5年
7.本计息期债券利率：4.98%
8.计息方式:固定利率
9.还本付息方式:按年付息，到期还本
10.付息日：存续期内每年 01月 31日（遇节假日顺延至下一工作日）
11.到期兑付日：2018年 01月 31日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而
不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：天津港股份有限公司
联系人：李志强
联系方式：022-25705408
2.联席主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：程超
联系方式： 0755-88256097
联席主承销商：中国进出口银行股份有限公司
联系人：张译英
联系方式：010-83578663
3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部
资金部
四、备注
无。
特此公告。
天津港股份有限公司
二○一五年一月二十二日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014-026美克国际家具股份有限公司
及全资子公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：美克投资集团有限公司、美克国际家私加工（天津）有限公司
●公司为控股股东美克投资集团有限公司 19,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为29,000万元人民币；
公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司 546,560美元的原材料采购事项提供担保，累计为其提供担保金额为 624,704美元，按照借款主体记账汇率折算为人民币 3,748,224元。
●本次担保没有反担保；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
1、公司为控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）19,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起三年有效。
上述担保事项已经公司第五届董事会第三十一次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，详见2014年2月28日、2014年3月19日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称“天津加工”）日常采购原材料事项向其供应商提供担保，本次为其担保546,560美元，按照借款主体记账汇率折算为人民币3,279,360元，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
上述担保事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、2013年第五次临时股
东大会审议通过，详见 2013年 10月 8日、2013年 10月 24日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：美克投资集团有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。
美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2012年12月31日，该公司总资产 9,039,603,940.97元，负债总额为 5,888,619,610.88元，净资产 3,150,984,330.09元，2012年实现净利润55,069,639.69元。
2、被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司
注册地址：天津出口加工区内
注册资本：6000万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
天津加工成立于 2002年 12月，为天津美克的全资子公司。截至 2012年 12月 31日，该公司总资产 366,483,939.54元，负债总额为 393,009,682.56元，净资产-26,525,743.02元，2012年实现净利润-24,778,543.53元。
三、担保内容
1、公司为美克集团在银行申请的19,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限：自合同签订之日起三年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。本次担保没有反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为本公司多项贷款提供担保并为公司经营发展提供资金支持，为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。
公司董事会认为，天津美克为天津加工的原材料采购事项提供担保,是为了满足天津加工日常生产经营发展的需要，符合公司整体利益，被担保方有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 62,000万元，美元62.47万元,担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币62,374.82万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的24.85%，其中，对控股子公司担保金额为人民币 13,000万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的5.18%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、美克国际家具股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
3、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议；
4、美克国际家具股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2019-008广东依顿电子科技股份有限公司
关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本次关联交易不存在重大交易风险。
过去 12个月公司与同一关联人进行的交易的次数为 1次，累计金额为204万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。
本次交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。
一、关联交易概述
1、公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称“依顿香港”）与腾达置业有限公司（以下简称“腾达置业”）签订《租赁合同》，租赁其名下位于香港荃湾荃景园 30-38号汇利工业中心 8楼A座（约3,149尺）、C座（3,134尺）、D座（约3,149尺）和9楼C、D座（约 6,298尺）的厂房及地下货车车位。现该租约即将到期，根据依顿香港实际经营需要拟继续租赁上述单位，租期为 2019年 5月 1日至 2020年 4月30日，租赁费为每月 17万港币。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司实际控制人李永强先生（董事长）、李永胜先生、李铭浚先生（副董事长）分别为父子关系、母子关系，因此腾达置业为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
3、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000万元以上且占公司最近一期经审计净
资产绝对值5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）1、关联方关系介绍
腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司实际控制人李永强先生（董事长）、李永胜先生、李铭浚先生（董事）分别为父子关系、母子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形,腾达置业为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
2.腾达置业基本资料：
控股股东 : Peace Country International limited(和域国际)
董事 :李立，梁丽萍
企业性质 :控股投资
注册地 :香港
办公地 :香港荃湾荃景围30-38号汇利工业中心8字楼B座
注册资本 :二百一十万港元
主营业务 :投资房地产及股票
腾达置业最近三年主要从事投资房地产及股票业务。根据香港何蔼旋会计师行于2018年10月30日出具的《审计报告》，截至2018年3月31日止年度（结算年度为 2017年 4月 1日至 2018年 3月 31日），腾达置业合并口径资产总计 42,803.1160万港元，负债总计 12,230.4888万港元，净资产总计 30,572.6272万港元；合并口径的营业总收入701.9854万港元，净利润-250.1724万港元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次关联交易的类别为租入资产
交易标的为腾达名下位于香港荃湾荃景园 30-38号汇利工业中心 8楼 A座（约 3,149尺）、C座（3,134尺）、D座（约 3,149尺）、9楼C、D座（约 6,298尺）的厂房及地下货车车位。租赁费为每月 17万港币，租赁期限自 2019年 5月1日起至2020年4月30日止。
2、权属状况说明
本次公司全资子公司依顿香港租入的房产，使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则。
四、关联交易的主要内容
根据拟签订的《租赁合同》，本次关联交易主要内容如下：
1、合同主体
甲方：腾达置业有限公司
乙方：依顿香港电子科技有限公司
2、租赁标的：香港荃湾荃景园 30-38号汇利工业中心 8楼 A座（约 3,149尺）、C座（3,134尺）D座（约 3,149尺）、9楼C、D座（约 6,298尺）的厂房及地下货车车位。
3、租赁费：每月17万港元正（包括差饷/地租/管理费）
4、有效期：本合同有效期限自2019年5月1日起至2020年 4月30日（包括首尾两天）。
5、合同的生效条件和生效时间
本合同双方法定代表人或其授权代理人签字后生效。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司全资子公司依顿香港租赁房产用于办公及仓储，为公司正常经营需要。
交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。
六、交易履行的审议程序
1、公司独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生在本次交易前发表事前认可意见，认为公司全资子公司依顿香港租赁关联人腾达置业物业符合正常经营活动开展的需要，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金，对公司的独立性不会造成损害和影响。
2、公司于2019年4月23日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事李永强先生、李铭浚先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。
3、公司独立董事对此次关联交易发表独立意见，认为本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程
序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）律法规和《公司章程》的规定。
七、历史关联交易情况
公司全资子公司依顿香港年初至披露日与腾达置业累计发生的各类关联交易的总金额为68万港币，过去12个月依顿香港与腾达置业进行过本次交易类别的交易，均按合同条款正常履行，具体内容详见公司于2018年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-018）。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议及 2018年度相关事项的独立意见；
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2019年4月 24日
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2016-016
万鸿集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
万鸿集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2016年 4月 5日以通讯方式召开。本次会议通知于2016年3月29日以书面递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于监事会提前换届暨选举第九届监事会监事候选人的议案》。
公司第八届监事会原定任期将于2018年6月28日届满。鉴于公司实施了重大资产重组，股东和股权结构已发生变化，根据股东廊坊百川资产管理有限公司的提议，同意公司监事会提前进行换届选举。
根据工作的需要，经征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为被推荐人王文东先生和付胜利先生符合监事任职资格，确定为新的股东代表监事候选人(监事候选人简历附后)。
同意将此议案提交股东大会予以审议！
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
2、《关于变更会计政策及会计估计的议案》
鉴于公司实施完毕重大资产重组，公司主营业务发生变化，同意变更公司会计政策及会计估计。
变更后的会计政策及会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意公司自2016年4月1日起执行新的会计政策和会计估计。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
（关于《变更会计政策及会计估计的公告》已于同日公告，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。）特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
2016年 4月 6日附件：监事候选人简历
王文东先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任职于华北石油第二机械厂，历任永清县恒通天然气开发有限责任公司执行董事、经理、廊坊恒通建筑安装工程有限公司董事、副经理、廊坊金地房地产开发有限公司经理，百川燃气股份有限公司采购部主任，现任永清县津永铁城铁路货物运输有限公司董事、永清县里澜城铁路货物储运有限公司董事长。
付胜利先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任金朝生物科技（河北）有限公司IT部经理、富士胶片印版有限公司 IT部部长，现任百川燃气有限公司信息管理部主任。
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2018－039上海界龙实业集团股份有限公司
2018年上半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计盈利人民币900万元到1,100万元。
2.公司本次业绩预盈主要是由于公司下属房产板块本期比去年同期增加项目收入结转以及公司下属印刷包装板块整体盈利能力提升所致，两项合计增加利润约2,100万元。
3.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利700万元到900万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1．经财务部门初步测算，预计2018年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 900万元到1,100万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润700万元到900万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1,275.54万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,617.41万元。
（二）每股收益：-0.019元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务的影响：本次业绩预盈主要是由于公司下属房产板块本期比
去年同期增加项目收入结转相应增加利润约1,700万元，以及公司下属印刷包装板块整体盈利能力提升相应增加利润约 400万元，两项合计增加利润约2,100万元。
四、风险提示
（一）因本公司合并报表范围内下属子公司数量较多，故无法准确预测本次业绩盈利的具体数值，只能预测盈利数值波动区间。
（二）除上述因素外，根据公司相关部门自身专业判断及与年审会计师的咨询沟通，公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一八年七月十三日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-163华夏幸福关于与中国铁物
签署委托代建合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.合同类型：委托代建合同
2.合同生效条件：合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效。
一、合同的签署
||
|-|
|华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国铁路物资股份有限|
|公司（以下简称“中国铁物”）于 2016 年 6 月 29 日签署《中国铁路物资股份有|
|限公司与华夏幸福基业股份有限公司关于中国铁物大厦项目合作框架协议》，涉|
|及公司与中国铁物合作开发北京丽泽金融商务区 D-03、D-04 号地块中国铁物大|
|厦项目（具体内容详见公司于 2016年7月1 日发布的临2016-146号公告）。公|
|司同意投入代建资金进行项目建设和管理，现双方于2016年7月13 日就委托代|
|建事宜签署《委托代建合同》（以下简称“本协议”）。|

二、合同的主要内容
(一)交易双方
甲方：中国铁路物资股份有限公司
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
(二)项目基本情况
1.项目位于北京市丰台区卢沟桥乡丽泽金融商务区D-03、D-04地块，地块四至为：东至金中都西路；南至骆驼湾南路；西至羊坊店路（南段）；北至丰台
北路、丰台北路西延。
2.建设用地面积21,103.2平方米，规划建筑面积：232,500平方米（其中地上
为155,000平方米、地下为77,500平方米）。
3.土地规划用途：商业金融用地（商业、综合）。
4.土地使用期限（终止日期）：商业：2052年4月8日；综合：2062年4月8日。
(三)委托代建事项
自项目移交之日起，项目由乙方全权管理，开发建设事宜均应由乙方组织并实施。在甲方积极配合下，乙方力争项目在本合同生效后12个月内完成开发投资总额的25%以上。自挂牌转让之日至项目转让完成之前,乙方应继续履行代建职责,如项目挂牌转让被第三方竞得且乙方不再继续(包括乙方放弃)代建的，则乙方在此期间新增的代建成本及费用，由甲乙双方遵循市场公允价协商确定，并由受让方承担。
(四)代建资金
乙方负责代建期间对项目的全部资金投入，甲方不再进行任何形式投入。代建资金专项用于项目建设、支付与本项目有关的开发建设费用、办理相关证照的手续费用、项目转让完成之前发生的与本项目有关的全部费用。在项目具备挂牌转让条件并委托产交所挂牌转让前，或以其他合法方式拟转让项目权益前，应由双方选定的有资质的第三方审计机构对乙方投入的代建资金进行审计，以双方确认的审计结果确定最终代建资金总额。
(五)代建报酬及资金结算
1.如乙方依法获得项目资产产权，对于乙方投入的总成本（即乙方支付的预付款、代建投入资金及资金使用利息等）应抵扣价款，或在甲方收到乙方支付的转让价款后将相应的款项返还给乙方。
2.如乙方未最终获得项目资产产权，甲方应于收到项目最终受让方支付的项目转让价款后返还乙方投入总成本，就净收益部分（即项目挂牌转让最终成交价扣除乙方总成本后的余额），甲乙双方收益共享。
3.双方确认，除另有约定外，本项目代建及转让过程中所发生的税款，由各方依法各自承担。
(六)乙方的权利及义务
乙方应当严格履行以甲方名义与施工、监理等单位签订的各项合同、协议、备忘、补充协议等，对项目的进度、质量和安全等方面全面负责。乙方负责组织项目各项招投标工作、项目施工过程中的全部规划设计管理工作等。乙方有权按照其内部管理制度开展项目建设和管理，甲方有权监督检查。
(七)甲方的权利及义务
甲方有权对乙方负责完成的委托事项，包括但不限于代建项目的工期、造价、质量、安全等随时进行监督，并有权要求乙方及时报告其完成委托事项的情况。
甲方已将本合同签署前就中国铁物大厦项目已经签订的合同及款项支付情况进行列示，并同意自行按相关合同的约定继续支付未付款项，如因甲方未及时付款产生的责任由甲方承担。
(八)违约责任
1.如果本合同任何一方违约，违约方应向守约方支付为履行本合同而支出的一切合理费用并赔偿其损失（包括但不限于承担诉讼费、律师费等）。
2.乙方在代建过程中因工程质量、工程款给付、安全生产事故等与项目建设有关事项出现问题和责任的，应由乙方负责解决，并承担全部责任和费用（包括但不限于承担诉讼费、律师费等），如由此给甲方造成损失的，应向甲方承担违约责任，如甲方由此对外承担责任的，乙方应与甲方承担连带责任并赔偿甲方的损失。
3.乙方未按时支付代建资金产生的责任和损失由乙方自行承担，因此给甲方造成的损失，由乙方予以赔偿，否则每逾期一天按照损失额的千分之三向甲方支付违约金。
4.甲方未按时向乙方支付净收益或返还乙方投入总成本的，每逾期一日，按应付未付款项总额的万分之三向乙方支付违约金。
(九)转让
本合同一方未经另一方的书面同意均不得转让本合同项下的权利和义务。乙方出于其经营需要，有权将本合同项下全部权利或义务转让给下属的全资或控股子公司，但应提前书面通知甲方，并与甲方做好后续交接工作。
三、协议履行对上市公司的影响
本协议的签署明确了公司就中国铁物大厦项目受托代建的具体事项，有助于推动公司与中国铁物合作的顺利开展。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年7月15日
广东明珠集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料
（更正）
二〇一五年十月九日
广东明珠集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议程
网络投票：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年 10月9日
至2015年 10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议：
时间：2015年10月9日14点 00分
地点：公司技术中心大楼二楼会议室
主持人：张文东董事长
议程：
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
二、董事长宣布会议开始。
三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；宣读参会须知及表决办法。
四、董事长提请股东审议下列事项。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案|√|
|2.01|发行规模|√|

||||
|-|-|-|
|2.02|向公司股东配售的安排|√|
|2.03|债券期限|√|
|2.04|债券利率及确定方式|√|
|2.05|发行方式|√|
|2.06|发行对象|√|
|2.07|募集资金用途|√|
|2.08|担保条款|√|
|2.09|债券的上市|√|
|2.10|决议有效期|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案|√|

五、就上述提案进行表决，主持人提请由股东推荐2名股东代表和1名监事作为计票、监票人。
六、现场投票。
七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台。
八、主持人宣布休会。
九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果。
十、由监票人代表宣布表决统计结果。
十一、公司律师宣读法律意见书。
十二、主持人宣布会议结束。
广东明珠集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议案
议案1：
广东明珠集团股份有限公司
关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会经过对公司的实际情况的自查，认为公司符合申请公开发行公司债券的有关规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格，拟申请向合格投资者公开发行公司债券。
现提交本次股东大会审议。
广东明珠集团股份有限公司董事会二○一五年十月九日议案2：
广东明珠集团股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
各位股东：
公司本次拟向合格投资者公开发行公司债券方案具体如下：
一、发行规模
本次发行的公司债券票面总额将不超过人民币11.5亿元（含11.5亿元），具体发行规模将根据公司资金需要情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
二、向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券将不向公司股东优先配售。
三、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过 5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限的构成和各期限品种的发行规模将根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。
四、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率或浮动利率债券，采取网下发行的方式，票面利率及其利息支付方式将由公司和承销商根据市场情况确定。本次发行的公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
五、发行方式
本次发行的公司债券在获核准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式将根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。
六、发行对象
本次公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
七、募集资金用途
本次发行的募集资金将用于补充公司（含下属公司）营运资金、偿还公司（含下属公司）借款等。具体用途将根据公司资金需求情况确定。
八、担保条款
提请股东大会授权董事会根据公司和市场的具体情况确定是否提供担保以及具体担保方式。
九、债券的上市
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权董事会全权办理本次发行债券的上市交易事宜。
十、股东大会决议的有效期
本次发行的决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
现提交本次股东大会审议。
广东明珠集团股份有限公司董事会二○一五年十月九日
议案3：
广东明珠集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案各位股东：
根据公司本次向合格投资者公开发行公司债券（下称“本次发行”）的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜，具体内容包括但不限于：
一、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、募集资金用途、是否提供担保以及具体担保方式、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；
二、聘请中介机构协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜，并与上述机构协商确定具体费用并签署相关协议；
三、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
四、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
五、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；
六、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
七、办理本次发行公司债券的还本付息事项；
八、办理与本次发行有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。现提交本次股东大会审议。
广东明珠集团股份有限公司董事会二○一五年十月九日
证券简称：海航基础 证券代码：600515 公告编号： 2016-095海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：公司或海航基础）于今日接到公司股东海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）通知，海航实业将其持有本公司部分股票进行了股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
海航实业将持有的本公司股票93,000,000股与中信建投证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议，初始交易日为2016年10月10日，回购交易日为2017年10月10日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，海航实业共持有海航基础股票127,214,170股，占海航基础总股本的4.76％，本次质押的93,000,000股股票占海航基础总股本的3.48％。
特此公告。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司 2016年10月13日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2018-058
浙商证券股份有限公司
关于中国证监会受理公司公开发行
可转换公司债券申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181710号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券事宜的后续进展情况。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会2018年11月6日
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
股利分配政策和未来三年股东回报规划（2017-2019）
为完善和健全无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》等相关文件规定，公司董事会特制订以下利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017年-2019年）：
一、利润分配政策
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下应重视对投资者的合理回报。公司董事会制定的利润分配政策为：
（一）利润分配原则
1、公司利润分配政策将充分考虑投资者的合理回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性。
2、公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
3、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程将充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配方式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长
性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）实施现金分红时应同时满足的条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、实施现金分红不会影响公司未来12个月重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出事项指未来 12个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或总资产的20%。
（四）现金分红的比例及时间间隔
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
（五）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司须扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）利润分配的决策程序与机制
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并结合股东（特
别是中小股东）、独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。提出年度或中期利润分配预案，提交股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过，方可提交股东大会审议。
独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，并对现金分红具体方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，须通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
3、监事会须对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（八）利润分配政策的调整机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，须以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。
2、公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，公司将视情况安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
（九）公司未分配利润的使用原则
公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资，以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
（十）有关利润分配的信息披露
1、公司将在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事对此发表独立意见。
2、公司将在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，须在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事对此发表独立意见。
二、公司制定股东回报规划的原则
本规划的制定应符合《公司章程》及相关利润分配规定，综合考虑公司的发展战略、近期经营计划、行业环境、社会资金成本以及外部融资环境等各种因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年股东回报规划（2017年-2019年）
1.分配方式
公司可以采取现金方式、股票方式分配股利。在符合相关法律法规及保证公司现金流能够满足正常经营和长期发展的前提下，公司积极推行现金分配方式。
2.最低分红比例
在满足相关分红条件的前提下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的
情况下，每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。
3.分配期间
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。
四、利润分配政策及未来三年股东回报规划的生效机制
利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017年-2019年）由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2017年7月 31日
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 编号：临2016-082号
沈阳商业城股份有限公司
关于出售盛京银行股权不构成重大资产重组的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次不构成重大资产重组的事项为公司 2016年 10月1日发布《重大资产重组停牌公告》（临 2016-074号），2016年 10月15日发布《重大资产重组进展情况公告》（临 2016-076号）涉及的资产出售；
本次承诺1个月内不筹划其他重大资产重组并不影响公司正在进行的出售沈阳铁西百货大楼有限公司股权重大资产重组事项。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2016年10月1日发布《重大资产重组停牌公告》（临2016-074号），经申请，公司股票自2016年10月10日起继续停牌，由于公司筹划出售持有的沈阳铁西百货大楼有限公司99.82%股权之重大资产重组事项，公司股票已于2016年7月8日起连续停牌，且未复牌。公司承诺，连续筹划重大资产重组事项，合计停牌时间不超过5个月。2016年10月15日，公司发布《重大资产重组进展情况公告》（临2016-076号），初步确定本次重大资产重组为出售资产。
停牌期间，公司确定拟出售的资产为公司持有的盛京银行（HK.2066）全部或部分股权，并与有关各方对交易方案及标的资产涉及的相关事项进行了进一步论证商讨和论证。鉴于该股权为公司可供出售金融资产，且是公司非经营性资产，转让该股权不会导致上市公司主营业务发生重大变化，该股权转让交易事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。公司承诺自本公告之日起1个月内不筹划其他重大资产重组事项。
尽管出售盛京银行股权不构成重大资产重组，但是仍是金额较大的交易，公
司将严格按照信息披露的相关准则，对此次出售资产事项分阶段履行信息披露义务。
上述承诺1个月内不筹划其他重大资产重组并不影响公司正在进行的出售沈阳铁西百货大楼有限公司股权重大资产重组事项。
公司将在向上海证券交易所提交出售沈阳铁西百货大楼有限公司99.82%股
权问询函的回复后申请复牌。在停牌期间，公司及董事会对给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
沈阳商业城股份有限公司董事会2016年10月25日