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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-007
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2014年1月24日（星期五）上午9:30；
（二）召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号公司二楼会议室；
（三）召集人：本公司董事会；
（四）召开方式：现场投票；
（五）会议出席对象：
1、截止2014年1月17日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于公司为控股子公司泓远盛房地产提供担保的议案》；
2、《关于公司为控股子公司宇特顺房地产提供担保的议案》。
（二）披露情况：上述提案详见2014年1月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2014年1月23日上午9:00—11:30，下午2:00—5:30，2014年1月24日上午9:00-9:20前。
（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号本公司证券部。
四、其他事项
（一）联系方式：
联系人：江信建、徐慜婧
联系电话：0591-88089227、021-20800301
传真：0591-88089227
联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号
邮政编码：350002
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、授权委托书（附后）
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年一月九日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司为控股子公司泓远盛房地产提供担保的议案》||||
|2|《关于公司为控股子公司宇特顺房地产提供担保的议案》||||

委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-001昇兴集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无增加、否决或修改议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2018年1月8日下午14:30在福建省福州市马尾区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼二楼会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月7日下午15:00至2018年1月8日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林永贤先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共4人，代表股份657,368,665股，占公司股份总数（833,180,519股）的比例为78.8987%。其中：（1）出席现场会议的股东共 3人，代表股份 657,341,405股，占公司股份总数的比例为78.8954%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 1人，代表股份 27,260股，占公司股份总数的比例为0.0033%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 1人，代表股份 27,260股，占公司股份总数的比例为0.0033%。
公司部分董事、监事和总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员出席或列席了现场会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》等有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于补选董事的议案》。
表决结果为：同意657,341,405股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9959%，反对27,260股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对 27,260股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
根据上述表决结果,杨小明先生补选为公司第三届董事会非独立董事,其任期自本次股东大会通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、蒋慧律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《昇兴集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【013】
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 12日披露《公司 2015年年度业绩预告修正公告》，深圳证券交易所根据披露的情况，于2016年1月14日发出《关于对上海百润投资控股集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2016]第 21号）（以下简称“问询函”）。公司对相关事实进行了认真复核，结合相关资料，对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出了书面回复，现将公司回复的内容公告如下：
问题 1.你公司 2015年第四季度总体销量、各项主要费用较原预计的差异情况：
公司回复：
公司预调鸡尾酒业务 2015年第四季度销量较原预计有较大差异，原预计第四季度销量环比第三季度增长，从实际运营来看，第四季度销量环比第三季度显著下降。实际运营与原预计出现较大差异，主要是因为预调酒在国内属于新兴行业，无行业先行参考数据，市场实际情况与公司管理层前期预测有较大差异；同时，在第四季度运行过程中，随着市场环境和经销商库存的变化情况，公司管理层迅速调整了短期保持高速增长的经营方针，实施了通过短期调整、整固促进长期健康发展的经营方针。
从公司 2015年第四季度实际发生的各项主要费用来看，由于第四季度公司构架和员工人数稳定，员工薪酬与原预计金额基本一致；基于对预调鸡尾酒市场中长期发展的信心和持续建设品牌的战略，公司管理层在第四季度继续实施积极的市场策略，活动费、市场费用较原预计金额有所增加。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【013】
问题2.你公司2015年各季度间预调鸡尾酒销量总体变化情况以及较上年同期的变化情况。
公司回复：
公司2015年1-4季度预调鸡尾酒销量总体呈现爆发性增长并进入阶段性平台期的特征。2014年下半年，营销费用集中投放，产生了较好的后续市场效果，终端销售得到显著提升，2015年 1季度销量出现爆发性增长；进入 2季度后，经销商为维持安全库存，积极补充库存，销量环比1季度继续增长；在第3季度，经销商库存正常化，开始进入阶段性平台期，销量环比2季度出现下降；进入 4季度后，与啤酒等低酒精度饮料第四季度销量较低类似，特别是进入阶段性平台期后季节性特征体现得较为明显，销量环比3季度显著下降。
公司预调鸡尾酒业务 2014年、2015年处于发展过程中的不同阶段，符合阶梯式上升的客观规律。由于 2014年处于阶段性快速增长期，增长因素强于季节因素，季节性不明显，1-4季度销量均出现环比增长；而2015年在年初的爆发性增长后，进入阶段性平台期，且季节性特征体现较为明显，1-4季度销量环比呈现先增长后回调的情况。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-016西藏海思科药业集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年 4月 4日 10时 30分开始
3、会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号）
4、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
5、出席对象：
（1）截至 2013年 3月 26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
公司的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需以特别决议通过）7、《关于变更募集资金及超募资金使用计划的议案》
8、《2013年度监事会工作报告》
有关上述事项的详细情况请参考同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》、《西藏海思科药业药业集团股份有限公司 2013年度报告》及其摘要等相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2014年 3月 27日（9:30—11:30、13:00—15:30）3、登记地点：西藏山南地区泽当镇三湘大道西侧民族路北侧西藏海思科药业集团股份有限公司
4、未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）不得参加公司股东大会。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：王萌
电话：0893－7834865
传真：0893－7834288
联系地址：西藏山南地区泽当镇三湘大道西侧民族路北侧
邮编：856000
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、授权委托书（详见附件）
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 3月 14日
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席西藏海思科药业集团股份有限公司 2013年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度财务决算报告》||||
|3|《2013年度报告及摘要》||||
|4|《2013年度利润分配方案》||||
|5|《关于续聘公司财务审计机构的议案》||||
|6|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|7|《关于变更募集资金及超募资金使用计划的议案》||||
|8|《2013年度监事会工作报告》||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2019-022福建福晶科技股份有限公司
关于改聘2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年10月22日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于改聘2019年度审计机构的议案》，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为2019年度审计机构，并提交股东大会审议，详细情况如下：
一、改聘 2019年度审计机构的情况说明
公司原审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项工作，公司对华兴所多年的辛勤工作表示由衷的感谢！
根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司拟不再聘请华兴所为2019年度审计机构，改聘大华所为 2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2019年公司实际业务状况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟聘审计机构的基本情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年 02月 09日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
业务资质：大华所持有财政部、中国证券监督管理委员会核发的《证券、期货相关业务许可证》，具备证券、期货相关业务执业资质，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、改聘审计机构履行的程序说明
1、公司已就改聘审计机构的相关事项提前与华兴所进行了充分沟通。
2、公司董事会审计委员会审核认为：大华所具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计工作的要求。
同意改聘大华所为公司 2019年度审计机构，提交公司第五届董事会第七次会议审议，并报公司2019年第一次临时股东大会审批。
3、该事项经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事事前认可了该事项并发表独立意见，尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够足公司 2019年度审计工作的要求，公司本次改聘审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将改聘 2019年度审计机构的议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
2、独立董事关于改聘审计机构的独立意见：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求；公司改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019年度审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情形，议案的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司改聘2019年度审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事相关独立意见。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十二日
北京市汉达律师事务所 法律意见书北京市汉达律师事务所
关于北京海兰信数据科技股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京海兰信数据科技股份有限公司
北京市汉达律师事务所（以下简称“本所”）受北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郑光远律师、吴丽华律师（以下简称“本所律师”）参加2014年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京市汉达律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
公司于 2014年 11月 28日召开第三届董事会第四次会议，决定于 2014年 12月 17日（星期三）14点召开公司 2014年度第二次临时股东大会。2014年12月2日，公司董事会在指定媒体发布了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开方式、召开地点、出席对象、拟审议的议案、登记手续和其他注意事项。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的召开方式，现场会议的召开时间为2014年12月17日14时，会议地点为北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902公司会议室，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。本次股东大会由公司董事长申万秋先生主持。
网络投票的时间为2014年12月16日至2014年12月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 17日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 16日下午 15:00至 2014年 12月 17日下午 15:00
北京市汉达律师事务所 法律意见书期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员和会议召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计18人，代表股份59,629,604股，占公司总股本的28.3268%。其中：出席现场会议的股东 2人，代表股份 59,411,384股，占公司总股本的28.2231%；通过网络投票的股东16人，代表股份218,220股，占公司总股本的0.1037%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的主体资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有公司的董事、监事和董事会秘书，均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师的审查，证实公司本次股东大会对列入会议通知的议案进行了审议。
本次股东大会由选举的三名监票人(包括两名股东代表和一名监事)以及本所律师进行监票和计票，并当场公布了表决结果，对议案的审议结果为：
1、审议通过了《北京海兰信数据科技股份有限公司员工持股计划（草案）》
北京市汉达律师事务所 法律意见书表决结果为：同意 59,579,704股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9163%；反对49,900股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0837%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本次股东大会的议案获得通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意 59,579,704股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9163%；反对49,900股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0837%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本次股东大会的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京市汉达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市汉达律师事务所关于北京海兰信数据科技股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市汉达律师事务所
负责人：
郑光远
承办律师：
郑光远
承办律师：
吴丽华
二○一四年十二月十七日
中信证券股份有限公司
关于深圳华大基因股份有限公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就华大基因及其子公司（以下统称“公司”）使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司及子公司暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，增加公司及子公司的现金资产收益，保障公司股东利益。
（二）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置自有资金拟用于投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行低风险理财产品。
（三）投资额度和投资期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 14亿元（含等值外币）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述决议有效期与授权额度内，资金可循环滚动使用。
（四）决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）决策程序
本次暂时闲置自有资金进行现金管理事项需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后实施。
（六）实施方式
在董事会决议有效期内和授权额度范围内，公司董事会授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时披露闲置自有资金进行现金管理的进展和执行情况。
（八）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司购买的理财产品属低风险型产品虽然购买决策前均经过严格的筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期内投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，闲置自有资金不得用于证券投资等风险投资；公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的低风险型理财产品，理财产品的购买期限不超过 12个月，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司及子公司财务部应建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪
理财产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。
（二）公司及子公司将部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报。
四、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审批意见
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 14亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行低风险理财产品，上述额度在董事会审议通过之日起一年的有效期限内可循环滚动使用。
（二）独立董事发表的独立意见
独立董事认为：公司及子公司本次运用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。该事项相关审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用额度不超过人民币14亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起一年的有效期限内可循环滚动使用。
（三）监事会审核意见
监事会认为：公司及子公司本次运用暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营资金需求与公司业务的正常开展，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东创造更多的投资回报；该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司额度不超过人民币 14亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该额度在监事会审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。
五、保荐机构核查意见
保荐机构对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，包括审阅相关董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见、财务相关资料等文件资料，中信证券认为：
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳华大基因股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________________ _________________
路明 焦延延
中信证券股份有限公司 2019年 4月 25日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-069
浙江宏磊铜业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2014年 8月 16日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2014年8月26日15：00时在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长戚建萍女士召集并主持。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会通过审议《2014年半年度报告全文及其摘要》后，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事关于2014年半年度公司募集资金存放与使用情况发表独立意见如
下：“经核查，2014年半年度公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形”。
《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
上海丰进立和律师事务所 法律意见书上海丰进立和律师事务所
《关于对新光圆成股份有限公司的问询函
（中小板问询函【2019】第 175
号）》
回复事项的
法律意见书
二〇一九年四月十七日
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|Junling|Square,|

电话(TEL)：021-63331973 传真（FAX）：021-63331976
http：www.fjlhlaw.com E-mail：dl@fjlhlaw.com
上海丰进立和律师事务所 法律意见书上海丰进立和律师事务所
《关于对新光圆成股份有限公司的问询函
（中小板问询函【2019】第175号）》回复事项的
法律意见书
沪丰律意字（2019）第42号致：新光圆成股份有限公司
上海丰进立和律师事务所(以下简称“本所”)接受新光圆成股份有限公司（以下简称“新光圆成”或“公司”）的委托，遵照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于2019年4月11日下发的《关于对新光圆成股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第175号）（以下简称“《问询函》”）之要求，依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）、中国证券监督管理委员与中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外
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|担保行为的通知》（证监发|[2005]120|号|

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司对外担保管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》的等相关规定，指派本所律师就《问询函》需回复事项进行核查并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明：
1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行有效法律法规的规定发表法律意见。
2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及进行了核查验证，保证本法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
上海丰进立和律师事务所 法律意见书3、公司及相关各方向本所律师保证：已提供了为出具本法律意见书所必须的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料、口头证言或电子数据，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件或电子数据的，均与原件一致和相符。
4、本法律意见书仅供公司就答复深交所问询函使用，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于以上所述，本所律师根据有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
《问询函》8、请你公司结合上述事项及生产经营具体情况，说明你公司是否存在本所《股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条规定的情形。如是，请公司董事会根据本所《股票上市规则（2018年修订）》第13.3.3条的规定发表意见并披露，并请律师就上述问题发表专业意见。
一、《股票上市规则》第13.3.1条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行其他风险警示：（一）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；（二）公司主要银行账号被冻结；（三）公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的；（五）本所认定的其他情形。”
《股票上市规则》第13.3.2条规定：“本规则第13.3.1条所述‘向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重’，是指上市公司存在下列情形之一且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法
在一个月内解决的：（一）上市公司向控股股东或者其关联人提供资金的余额在一千万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上；（二）上市公司违反规定程序对外提供担保的余额（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外）在五千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产的10%以
上”。
《股票上市规则》第13.3.3条规定：“上市公司应当按以下要求及时向本所报告并提交相关材料：（一）属于本规则第13.3.1条第（一）项、第（二）项规定情形的，应当在事实发生后及时向本所报告并提交董事会意见；（二）属
上海丰进立和律师事务所 法律意见书于本规则第13.3.1条第（三）项规定情形的，应当在事实发生后及时向本所报告并提交公司报告。本所在收到相关材料后决定是否对该公司股票交易实行其他风险警示”。
二、经本所律师登录巨潮资讯网查询公司公告，本所律师认为公司存在深交所《股票上市规则》第13.3.1条规定的情形，理由为：
1、公司因违反规定程序对外提供担保、向控股股东提供资金事项诉累导致公司持有的部分股权被冻结、部分房产被查封，但其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响，公司生产经营活动能够正常开展，不存在受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常的情形。
2、公司及所属子公司银行账户总户数为161户，截至2019年4月16日，公司及子公司被申请冻结银行账户共7个，冻结账户户数占总户数的比例为4.34%；累计被冻结金额为1,709,657.08元，占公司2019年一季度末货币资金余额的2.92%。由于银行账户被冻结，公司总部日常结算活动受到影响，但由于公司总部仅是管理总部，除管理活动外无具体的生产经营活动，因此账户冻结对总部的影响尚不严重；义乌世茂中心发展有限公司是公司的孙公司，账户冻结影响其款项支付、员工工资现金发放等事项。
3、公司现任董事能够依法、依规正常履行职责，不存在无法正常召开会议并形成董事会决议的情形。
4、根据公司《2017年度报告》、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度《审计报告》，公司最近一期（2017年度）经审计的净资产为人民币8,306,697,179.96元。
（1）根据公司《2018年第三季度报告》，截止2018年12月28日，公司实际被控股股东违反规定程序占用的资金余额为138,452.22万元，占2017年度经审计净资产的比例的17.23%。
（2）公司违反规定程序对外提供担保金额合计人民币205,533.25万元，占最近一期经审计净资产的25.59%。
上述违反规定程序向控股股东提供资金、提供担保事项，属于《股票上市规则》第13.3.1条第（四）项、第13.3.2条规定的严重情形。。
5、经本所律师登录中国证券监督管理委员会安徽监管局网站、巨潮资讯网
上海丰进立和律师事务所 法律意见书公司公告查询，因违规向控股股东提供资金和提供担保事项公司股票已于 2018年12月4日起被实施ST风险警示，公司和其控股股东受到中国证券监督管理委员会安徽监管局责令改正的监督管理措施，2019年3月28日中国证监会下达《调查通知书》（编号：皖证调查字2019031号），决定对公司进行立案调查，公司存在可能被进一步处罚的风险。
三、综上，本所律师认为，公司存在属于《股票上市规则》第13.3.1条规定的情形，不排除公司存在被行政处罚、股票交易被实行其他风险警示的风险。
（以下无正文）
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-042号成都天翔环境股份有限公司
关于第三届监事会第十七次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2016年 3月 8日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2016年3月11日在公司会议室召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。
会议由王建平先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
1、审议并通过《关于公司向成都中德天翔投资有限公司转让德国全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
监事会认为：公司转让在德子公司的股权，是公司收购德国 Bilfinger Water TechnologiesGmbH（中文：德国贝尔芬格水处理技术有限公司）过程中重要的一环，顺利按照约定完成交割，避免公司承担重大违约责任。本次公司股权转让事项符合相关法律法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,交易拟以天翔环境实际出资及相应的资金占用成本作为交易对价，交易价格公允，不存在损害公司股东利益的情况，不损害公司及广大股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于公司向成都中德天翔投资有限公司股东承担收购责任的议案》
监事会认为：公司承担最终收购责任义务，实质是承担对本次海外并购标的的最终购买义务，承担按其出资额及不超过12%的年化收益率的收购责任，交易价格拟以中德天翔股东的实际出资额加上合理的资金成本为依据确定，对价公
允，本次公司股权转让事项符合相关法律法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不良影响。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司监事会
福建南平太阳电缆股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）等法律、法规、规范性文件和《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》、《福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会十一次会议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：1、续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构事前认可意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
我们同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度审计机构，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议。
2、关于公司日常关联交易预计事宜的事前认可意见
经审核公司《关于 2018年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》和《关于 2018年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。
独立董事签名：
陈培堃 陈明森 江平开许永东
签署日期：二○一八年四月十一日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会第二十八次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于股东变更承诺事项的独立意见
公司控股股东柴国生先生提请变更承诺事项，系为引入战略投资者，改善公司财务状况和增强持续盈利能力，有利于提升公司抗风险能力，保护公司、公司股东特别是中小股东的利益。其提请变更承诺事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定。我们同意本次变更承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
丁海芳 彭晓伟 朱闽翀
年 月 日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-008广东奥飞数据科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2434号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值 1元，每股发行价格18.15元。公司募集资金总额为人民币29,620.80万元，扣除发行费用人民币 4,080.72万元，实际募集资金净额为人民币 25,540.08万元。上述募集资金已于2018年1月16日全部到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2018]G16003300326号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟以募集资金投入金额（万元）|建设期|项目备案|环保批文|
|1|互联网数据中心扩建项目|36,539.56|25,540.08|1年|广东省企业投资项目备案证（2016-440116-64-03-008000）|穗开审批环评【2016】49号|
|2|互联网技术研发中心建设项目|4,475.16|0.00|2年|广东省企业投资项目备案证（2016-440106-64-03-009929）|穗 天 环 函【2016】384号|
|合计||41,014.72|25,540.08|-|-|-|

因募集资金净额小于上述项目实际资金需求，公司拟将全部募集资金投入到
互联网数据中心扩建项目，缺口部分由公司以自筹方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施了互联网数据中心扩建项目。
截至2018年1月16日，奥飞数据以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,424.09万元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于广东奥飞数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2018]G16003300338号），具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|项目序号|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（万元）|
|1|互联网数据中心扩建项目|25,540.08|5,424.09|
|2|互联网技术研发中心建设项目|-|-|
|合计||25,540.08|5,424.09|

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|-|
|四、相关审核、审批程序及专项意见|
|（一）审议程序|

2018年1月25日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,424.09万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）独立董事意见
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|-|
|独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹|
|资金的行为与募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的|
|正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距离募集资金到|
|账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定|
|的程序。因此，我们一致同意公司用 5,424.09 万元募集资金置换预先已投入募|
|集资金投资项目同等金额的自筹资金 5,424.09万元。|
|（三）监事会意见|
|监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6|
|个月，符合相关法律法规的要求；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实|
|施计划相抵触，不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股|
|东利益的情况，同意公司使用募集资金人民币 5,424.09 万元置换预先已投入募|
|集资金投资项目的自筹资金。|
|（四）会计师鉴证意见|

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于广东奥飞数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2018]G16003300338号），对奥飞数据以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行鉴证，截至2018年1月16日，奥飞数据以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币5,424.09万元。
（五）保荐机构的核查意见
经核查，民生证券认为：奥飞数据本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
民生证券同意奥飞数据实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
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|五、备查文件|
|（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事|
|会第七次会议决议》；|
|（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事|
|会第五次会议决议》；|
|（三）《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；|
|（四）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东奥飞|
|数据科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹|
|资金的核查意见》；|
|（五）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广东奥飞数|
|据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。|

广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-056广州市香雪制药股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元人民币在上海市投资设立全资子公司
“香雪（上海）中药资源发展有限公司”，具体内容详见2016年4月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告号：2016-036）。
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|近日，香雪（上海）中药资源发展有限公司已完成工商注册登记手续，并取|
|得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如|
|下：|
|企业名称：香雪（上海）中药资源发展有限公司|
|统一社会信用代码：91310115MA1H7Q089M|
|类 型：其他责任公司（法人独资）|
|住 所：浦东新区泥城镇云汉路 979号2楼|
|法定代表人：汪宗喜|
|注册资本：人民币1000.0000 万元整|
|成立日期：2016年5月9 日|
|营业期限：2016年5月9 日至2036年5月8日|
|经营范围：从事医药科技、生物科技专业领域内的技术开发、技术转让、技|
|术咨询、技术服务，企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪|
|），从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后|
|方可开展经营活动。）|

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|特此公告。|

广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-28中航地产股份有限公司
关于注销成都中航幕墙有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
2014年4月16日，公司第七届董事会第十四次会议以通讯表决方式审议通过了《关于注销成都中航幕墙有限公司的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
成都中航幕墙有限公司（以下简称“成都中航幕墙”）是公司全资孙公司深圳中航幕墙工程有限公司（以下简称“深圳中航幕墙”）的全资子公司。
成都中航幕墙设立是为配合公司成都地产项目的幕墙施工，未承接外部工程。由于公司成都地产项目已进入竣工收尾阶段，成都中航幕墙无后续业务，已无存续必要。为减少办公、人员等相关费用支出，董事会同意对其作注销处理。
二、拟注销企业及股东基本情况
（一）成都中航幕墙有限公司
1、成都中航幕墙成立于2011年8月16日，注册资本为人民币50万元，深圳中航幕墙持股100%，注册地址为成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林西路618号，法定代表人为周丹旦，经营范围：建筑幕墙、建筑门窗、隔音通风器及幕墙门窗配件的生产。
2、成都中航幕墙的股权结构：深圳中航幕墙工程有限公司持有其100%股份。
3、成都中航幕墙最近一年的主要财务数据（单位：万元）：
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|年度|资产总额|净资产|营业收入|净利润|是否经审计|
|2013年|138.13|-42.43|240.36|1.74|是|
|2014 年3月31日|10.66|-93.6|13.96|-51.17|否|

（二）深圳中航幕墙工程有限公司
深圳市中航城投资发展有限公司持股100%，注册地址为深圳市宝安区龙华街道东环二路 48号华盛大厦 4楼，法定代表人为朱俊春，经营范围：建筑幕墙、建筑门窗、隔音通风器及幕墙门窗配件的生产、设计、安装和销售；室内装饰装修工程的设计、制作、安装及装饰材料的经销（生产项目场地执照另行申报）；自有房屋租赁。
2、深圳中航幕墙的股权结构：公司全资子公司深圳市中航城投资发展有限公司持有其100%股份。
3、深圳中航幕墙最近一年的主要财务数据（单位：万元）：
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|-|-|-|-|-|-|
|年度|资产总额|净资产|营业收入|净利润|是否经审计|
|2013年|27,670.72|5,379.98|64,241.09|1,110.23|是|
|2014 年3月31日|40,083.46|4,831.75|3,999.18|-548.23|否|

三、本次下属企业注销对上市公司的影响
成都中航幕墙注销后，深圳中航幕墙将作为其全部资产的承接人。因成都中航幕墙未承接外部工程，无对外的债权债务，故注销成都中航幕墙将不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。
四、备查文件
第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十四日