Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B公告编号：2014-020
深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次临时会议于 2014年 4月 4日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2014年4月1日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司高级管理人员及公司监事赵兴学、唐崇银、田继梁列席了本次会议。会议由董事长王立先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：一、会议审议并通过了《关于公司投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地熟化的议案》
详见《深圳赛格股份有限公司关于拟投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地熟化的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议并通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会通知的议案》
详见《深圳赛格股份有限公司关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二○一四年四月八日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-013
比亚迪股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了公司《2015年年度报告》全文及其摘要。《2015年年度报告》全文及其摘要于2016年3月29日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn)上，同时《2015年年度报告摘要》刊登在当日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上，供全体股东和投资者查询阅读。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将定于2016年4月1日（星期五）下午15：00—17：00通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王传福先生；财务总监吴经胜先生；总会计师周亚琳女士；董事会秘书及公司秘书李黔先生；独立董事张然女士；证券事务代表王海进先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2016年3月28日
国元证券股份有限公司
关于洽洽食品股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见
2018年4月20日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”或“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为对洽洽食品募集资金使用履行持续督导职责的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对洽洽食品上述相关事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、洽洽食品首次公开发行股票募集资金情况
洽洽食品首次公开发行股票募集资金总额为 2,000,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,888,400,000.00元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对洽洽食品首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（会验字[2011]3442号）。
根据《首次公开发行股票招股说明书》，洽洽食品本次公开发行募集资金投资于“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”、“洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目”、“洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目”和“洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目”等四个项目。
上述项目投资总额为 520,049,000.00元，本次募集资金净额超项目所需资金1,368,351,000.00元。公司上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理。
二、洽洽食品募集资金使用情况
截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额|累计已投资金额|
|募集资金项目||||
|1|哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目|27,539.50|23,292.88|
|2|内蒙古原料基地建设项目|9,262.07|2,649.40|
|3|洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目|12,204.60|11,765.85|
|4|洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目|2,998.73|2,998.73|
|超募资金投向||||
|5|归还银行贷款|19,000.00|19,000.00|
|6|长沙洽洽食品有限公司食品加工项目注1|35,044.20|33,683.82|
|7|上海奥通国际贸易有限公司注2|5,000.00|-|
|8|新疆原料基地项目注3|8,798.47|8,798.47|
|9|洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目注4|2,022.16|2,022.16|
|10|收购江苏洽康食品有限公司项目注5|8,600.00|8,600.00|
|11|改造总部生产基地项目|8,541.26|8,172.56|
|12|电商物流中心项目|14,607.15|4,651.29|
|13|坚果分厂项目|20,081.36|4,923.42|
|14|收购回合肥和华康资产管理有限公司项目|21,518.85|21,518.85|
|合计||195,218.35|152,077.43|

注1：项目初始投资金额为31,064.20万元，公司2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议审议同意，使用超募资金3,980.00万元追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目。
注2：超募资金作为上海奥通国际贸易有限公司注册资金，不计入项目累计对外支出总额。
注3：根据2016年7月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对募投项目“新疆原料基地建设项目”部分建设内容进行调整的议案》，对该项目尚未实施的部分建设内容进行调整，不再实施尚未实施的子项目。截止2017年12月31日，累计投入金额为8,798.47万元，募集资金结余金额为8,093.53万元。
注4：该项目承诺投资总额为2,036.59万元，已达到预计可使用状态，共使用募集资金2,022.16万元，募集资金结余金额为14.43万元。
注5：经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议并签订《江苏洽康食品有限公司60%股权之股权转让协议之补充协议》，该项交易对价由9,600.00万元调整为8,600.00万元，应由项目共管账户退回募集资金账户1000万元。截至目前，应回收的1000万元投资款未收到，公司秉持保证募集资金使用安全的原则，以自有资金1000万元先行垫付转入募集资金账户。
截止 2017年 12月 31日，洽洽食品募集资金专户余额合计为 60,497.52万
元（含暂时闲置募集资金现金管理投资账户）。募集资金专户余额与募集资金净额剩余之间的差额主要为利息原因。
三、使用闲置超募资金购买理财产品事项
公司2018年4月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议，拟使用不超过6亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，对闲置募集资金进行现金管理。
具体如下：
1、理财产品品种
本次投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行、券商等金融机构理财产品，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、购买额度
最高额度不超过人民币6亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
3、额度有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
4、实施方式
在额度范围内，董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，具体由财务部负责实施，授权期限自股东大会审议通过之日起有效。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。
6、履行的审议程序
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买理财产品的议案》，同意使用不超过 6亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。
本次投资期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
保荐机构国元证券经审慎核查后认为：
洽洽食品拟使用最高额度不超过 6亿元的闲置超募资金购买短期保本型理财产品，对闲置募集资金进行现金管理，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，该事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事项，公司在具体实施过程中应及时披露购买理财产品相关情况，并确保不影响募集资金投资计划的正常运行。
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》的签章页）
保荐代表人（签名）：
王钢 贾梅
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
2018年4月20日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2017-138深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于调整股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及
预留授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权行权价格
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2017年6月7日召开，会议审议通过了《关于调整股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、公司股权激励计划简述
1、2013年 11月 11日，公司召开 2013年第五次临时股东大会，审议通过了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”），修订后的《股权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议。
2、2013年11月18日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》。
根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权的行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为7.03元。
4、2014年 11月 5日，公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定行权价格为14.69元。
5、2014年11月18日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于补充审议公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》，自公司第四届董事会第二十一次会议至公司第四届董事会第二十二次会议召开之日期间，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过公司股权激励计划第一个行权期可行权的 272名激励对象符合相关规定所要求的行权条件，会议决定向授予股票期权的272名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为1,513.8万份，行权价格不变，为公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的行权价格：7.03元。
6、2015年11月18日，公司第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权相关事项的议案》及《关于公司股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的议案》，首次授予股票期权第二个行权期可行权股数量为10,318,500份，行权价格为7.03元；预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为2,175,000份，行权价格为14.69元。
7、2016年5月16日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司现有总股本1,049,515,712股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
根据公司股东大会的授权，董事会对首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期尚未行权的期权数量及行权价格进行调整，经调整后的首次授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权数量为1,642,284份，行权价格为3.39元；预留授予股票期权第一个行权期尚未行权的期权数量为35,140份，行权价格为7.22元。
权相关事项的议案》及《关于公司股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权相关事项的议案》，首次授予股票期权第三个行权期可行权股数量为
17,859.000份，行权价格为3.39元；预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为4,130,000份，行权价格为7.22元。
二、本次股票期权行权价格调整情况
公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以公司现有总股本2,119,006,100股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金股利。
股票期权行权价格调整
（1）调整方法
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
（2）根据上述调整方法，公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期尚未行权的期权行权价格调整为：
调整后的行权价格=3.39-0.08=3.31元
公司股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权行权价格调整为：
调整后的行权价格=7.22-0.08=7.14元
三、本次股票期权行权价格调整对公司的影响
本次对公司股权激励计划股票期权行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、相关核查意见
（一）监事会意见
公司监事会对本次股票期权激励计划期权行权价格调整进行核实后，一致认为：公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权行权价格进行调整。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司本次对股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
同意公司董事会本次对股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权行权价格进行调整。
（三）律师结论性意见
怡亚通就本次调整相关事项履行了现阶段必要的批准和决策程序，公司本次调整的具体情况符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》和《股票激励计划》的规定，公司尚需履行信息披露义务。
五、备查文件
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于调整股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权行权价格的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划之调整事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-082北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
注销股票期权激励计划不能行权的部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了关于《注销股票期权激励计划不能行权的部分股票期权》的议案，有关事项具体如下：
一、股票期权激励计划批准及实施情况
（1）公司于 2015年 12月 30日召开第二届董事会第四十八次会议审议通过了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A股股票期权激励计划（2015年）（草案）及其摘要》的议案；公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见。
（2）公司于 2016年 1月 15日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A股股票期权激励计划（2015年）（草案）及其摘要》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜（2015年）》、《关于制订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>（2015年）》等议案。
（3））公司于 2016年 6月 16日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权》的议案、《关于调整股票期权行权价格》的议案，并于当日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于核实公司 2015年股票期权激励计划激励对象名单》的议案、《关于调整股票期权行权价格》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（4）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2016年 7月 14日完成了 2015年股票期权激励计划首次授予涉
及的 389名激励对象获授的 1,439.002万份股票期权的登记工作，期权简称：嘉信JLC1，期权代码：036224。
（5）2016年10月26日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了关于《注销公司2015年股票期权激励计划部分已授期权》的议案，鉴于公司 2015年股权激励计划首次授予期权的激励对象中范超因个人原因放弃此次股权激励计划授予的 20,200份股票期权，根据《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划（2015年）（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）相关规定，将所授予范超的20,200份股票期权予以注销。注销后，公司 2015年股票期权激励计划首次期权授予的激励对象人数由 389人减少至388人，首次授予的股票期权数量由1,439.002万份减少至1,436.982万份，公司独立董事对此发表了独立意见。
（6）2017年 6月 16日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了关于《注销股票期权激励计划不能行权的部分股票期权》的议案，公司独立董事对此发表了意见。
二、本次期权注销的情况
1、根据公司《股票期权激励计划》第十二节第一条“激励对象发生职务变更、离职或死亡”处理方式中“当激励对象单方面或与公司协商一致终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同时，其尚未行权的期权即全部被取消”。鉴于激励对象中共计62人离职，其合计所获授的股票期权为 138.746万股。公司拟对上述激励对象所获授的所有未行权的股票期权予以注销。注销后，公司 2015年股票期权激励计划首次期权授予的激励对象人数由 388人减少至 326人，首次授予的股票期权数量由1,436.982万份减少至1,298.236万份。
2、根据《A股股票期权激励计划（2015年度）实施考核办法》，激励对象个人综合考评结果与最终行权挂钩，即考核结果为 A者（优异）全部行权，考核结果为 B者（优秀）行权系数为0.9，考核结果为 C者（良好）行权系数为0.8，考核结果为 D者（合格）行权系数为0.7，考核结果为 E者（不合格）不予行权。
由于被激励对象中共有306人考核结果为A，共有5人考核结果为B，共有3人考核结果为C，共有0人考核结果为D，共有12人考核结果为E，根据《A
股股票期权激励计划（2015年度）实施考核办法》规定，第一个行权期可行权数量为503.3878万份，公司拟注销不予行权的 15.9066万份股票期权。
综上，本次公司拟注销股票期权共计154.6526万股。
三、本次注销对公司的影响
本次对 2015年股票期权激励计划离职员工股票期权及第一个行权期获授期权不能行权部分予以注销事项，不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事发表的独立意见
我们同意公司董事会对激励对象中62名因离职原因被认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共 138.746万份股票期权予以注销。
对考核结果未达全部行权条件的激励对象共计20名分别以考核结果对应的行权系数注销其不能行权部分股票期权，共计15.9066万份。
综上，我们同意本次公司拟注销股票期权共计 154.6526万股。
本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《A股股票期权激励计划（2015年度）（草案）》及《A股股票期权激励计划（2015年度）实施考核办法》等相关法律法规的规定。
五、律师意见
北京海润律师事务所律师认为，公司董事会注销部分股票期权、调整激励对象人数、期权数量，其内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、第二届董事会第四十八次会议决议；
2、2016年第二次临时股东大会决议；
3、第三届董事会第八次会议决议；
4、第三届董事会第十八次会议决议；
5、第三届董事会第三十一次会议决议；
6、独立董事对相关事项发表的独立意见；
司股票期权注销及行权相关事项之法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2015-018茂名石化实华股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益分派股权登记日为：2015年6月25日
除权除息日为：2015年6月26日。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会和日期
1、茂名石化实华股份有限公司 2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 15日召开的 2014年年度股东大会审议通过（会议决议公告刊登于 2015年 5月 16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网），分配方案为：截至 2014年 12月 31日，母公司实现净利润 53,345,884.52元，提取法定盈余公积金 5,334,588.45元后，未分配利润余额为 49,648,004.58元,可供股东分配的利润为 49,648,004.58元。
公司以 2014年 12月末股本总额 519,875,356股为基数，向全体股东每10股派现金0.9元（含税），预计分派现金46,788,782.04
元。此次分配后母公司未分配利润余额为 2,859,222.54元。
2、公司总股本自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
519,875,356股为基数，向全体股东每10股派现金0.90元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.81元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.855元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII
外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.135元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.045元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月25日，除权除息日为：2015年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****633|北京泰跃房地产开发有限责任公司|
|2|08*****536|茂名石化公司职工互助会|

六、咨询机构
1、咨询地址：广东省茂名市官渡路162号
2、咨询电话：0668－2276176
3、传真电话：0668－2899170
4、咨询联系人：梁杰、袁国强
七、备查文件
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
茂名石化实华股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-003
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）关于股票质押式回购的通知。
金达威投资将其持有的本公司有条件限售流通股 7,500,000股通过深圳证券交易所质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押初始交易日为 2014年 2月 12日，购回交易日为 2015年 2月 3日。该笔质押业务已于2014年2月12日办理完毕，质押期限自质押之日起至向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东金达威投资行使。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份63,003,304股（全部为有限售条件流通股），占本公司总股本的35.00%。本次质押的股份数量为 7,500,000股，占公司总股本的4.17%；累计质押的股份数量为50,500,000股，占本公司总股本的28.06%
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日
证券简称：汉邦高科 证券代码：300449 公告编号：2019-068北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“汉邦高科”）近日收到公司控股股东、实际控制人王立群先生通知，持有公司股份 80,821,260股（占本公司总股本比例26.5298%）的股东王立群先生计划在公告之日起的 15个交易日后6个月内以大宗交易、集中竞价交易等方式累计减持本公司股份不超过4,569,658股（约占本公司总股本的比例为1.5%）。
一、股东的基本情况
1、股东姓名：王立群
2、持股数量：80,821,260股，占公司总股本的比例为26.5298%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：用于近一步降低个人质押风险
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行股份及其孳生股份
3、减持数量和比例：不超过4,569,658股，约占公司总股本的1.5%
4、减持方式：大宗交易、集中竞价交易等方式
5、减持期间：公告之日起的15个交易日后6个月内
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定
7、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持股份数量作相应调整。
三、承诺与履行情况
1、公司股东王立群先生作出的承诺如下：
（1）自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。
（2）在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。
（3）离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。
（4）本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格（经除权除息调整前）不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票价格连续 20个交易日的收盘价（经除权除息调整前）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（经除权除息调整前）低于发行价，本人持有公司股份锁定期限自动延长6个月。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。
（5）若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后，本人拟减持汉邦高科股票的，将通过合法方式进行减持，并通过汉邦高科在减持前 3个交易日予以公告。
以保持本人汉邦高科实际控制人地位为前提，若本人持有的汉邦高科股票于锁定期届满后24个月内进行减持的，则每12个月转让数量不超过本人持有汉邦高科股份总数的10%且减持价格（经除权除息调整前）不低于汉邦高科公司首次公开发行并上市的股票发行价格。
（6）自 2018年 04月23日锁定期满后起十二个月内不减持其所持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。后因该承诺涉及协议转让股份事项，经 2019年第一次临时股东大会审议通过豁免履行。为避免因此次协议转让股份事宜引起公司股价异常波动，王立群先生承诺：除豁免股份外剩余股份不减持承诺期延长一个月，即在2019年 5月22日前，除本次协议转让外不减持公司股份。如违反上述承诺，减持股份所得收益全部归公司所有。截至目前该承诺已履行完毕。
2、截至本公告日，上述承诺均已履行完毕。承诺期间王立群先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本减持计划实施存在不确定性：王立群先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、王立群先生为公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促王立群先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
关于会计政策变更的意见
根据财政部下发的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）、《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等文件规定，监事会经过对公司《关于会计政策变更的议案》认真审议，发表意见如下：
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会2019年4月25日
道明光学股份有限公司
董事会审计委员会关于 2017年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准备第 8号-资产减值》等相关规定，道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，对公司 2017年度计提资产减值准备合理性说明如下：
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能更加客观公允的反映截止 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及 2017年度经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次资产减值准备。
（本页无正文，为道明光学股份有限公司董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明之签字页）
全体委员签字：
陈良照：
尤敏卫：
蔡宁：
道明光学股份有限公司董事会审计委员会2018年4月23日
万科企业股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-073
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月31日召开的2015年第一次临时股东大会暨第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会审议通过了《关于在人民币 100亿元额度内回购公司 A股股份的议案》（以下简称“本次回购”），并于 2015年9月17日公告了《关于在人民币100亿元额度内回购公司A股股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截止2015年9月30日，公司回购A股股份数量为12,480,299股，占公司总股本的比例为0.113%，成交的最高价为 13.16元/股，最低价为 12.57元/股，支付总金额为人民币160,148,519.71元（含交易费用）。
公司本次回购的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至 2015年 12月 31日，如果在此期限内回购所用资金金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。公司将根据相关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月九日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-127吉峰农机连锁股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日召开的 2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于<吉峰农机连锁股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划并委托兴业财富资产管理有限公司进行管理。通过二级市场（含大宗交易）购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。《吉峰农机连锁股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》的具体内容详见公司于 2015年 7月 29日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2015年 12月 10日，员工持股计划正在推进中，尚未购买公司股票。公司后期将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买洪小华、麦银英等 49名自然人持有的康富科技股份有限公司（以下简称“康富科技”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，康富科技将成为公司的全资子公司。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）公司与本次交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，并与相关中介机构签署了保密协议。
（二）公司于2019年6月14日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署<合作意向书>的议案》。
（二）公司于2019年 6月 17日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2019-032）、《关于签署<合作意向书>的公告》（公告编号：2019-033）。
（三）2019年7月 26日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了本次重大资产购买预案相关议案。独立董事在认真审核了本次交易相关文件的基础上，对本次交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。同日，公司与本次交易对方就本次交易签订了附条件生效的《购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》，以及公司与洪小华签署了《表决权委托协议》、《股份质押协议》。
（四）依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于：
1、本次交易的审计、评估工作完成并确定交易价格后，公司将再次召开关于本次交易的董事会审议通过本次交易的正式方案；
2、上市公司召开股东大会审议通过本次交易；
3、康富科技完成全国中小企业股份转让系统的终止挂牌工作。
上述批准或核准均为本次交易的前提条件。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的规定，就本次交易相关事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备、合规，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十七日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2017-031
四川大通燃气开发股份有限公司
关于九寨沟地震对公司影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存2017年8月8日21时19分，四川阿坝州九寨沟县发生7级地震，经核实，公司在在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九寨沟震区无项目、资产及相关业务；公司生产经营未受地震影响，感谢社会各界人士对公司的关心。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一七年八月九日
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2019-076
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2019年 10月 28日以通讯会议形式召开，会议通知已于 2019年 10月 22日以书面和邮件方式送达全体监事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
一、审议通过《长信科技关于2019年第三季度报告》
《2019年第三季度报告》具体内容详见2019年10月 29日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司监事会 2019年 10月28日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号： 2017-73科大国创软件股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
股东上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 27日收到公司持股5%以上股东上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙)（以下简称“上海雅弘”）关于股份减持进展的告知函，2017年 10月 31日至 2017年 11月 27日上海雅弘通过集中竞价交易累计减持公司股份 2,113,600股，占公司总股本的1.0000%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划预披露情况
公司于 2017年 9月 20日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，上海雅弘计划自2017年9月20日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易或协议转让等法律法规允许的方式减持不超过 12,681,900股公司股份，减持比例不超过公司总股本的6.00%，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次减持情况说明
1、本次减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|||2017年10月31日|27.26|39,000|0.0185|
|||2017年11月01日|29.73|319,000|0.1509|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年11月02日|31.16|98,000|0.0464|
||2017年11月03日|31.41|73,000|0.0345|
||2017年11月06日|31.99|100,000|0.0473|
||2017年11月07日|33.01|134,000|0.0634|
||2017年11月08日|32.94|55,000|0.0260|
||2017年11月09日|32.48|80,500|0.0381|
||2017年11月10日|31.91|44,500|0.0211|
||2017年11月13日|32.86|160,000|0.0757|
||2017年11月14日|32.15|206,900|0.0979|
||2017年11月15日|31.65|21,000|0.0099|
||2017年11月16日|31.30|362,200|0.1714|
||2017年11月17日|33.80|306,900|0.1452|
||2017年11月20日|36.10|100,000|0.0473|
||2017年11月27日|31.88|13,600|0.0064|
|合 计|—|32.03|2,113,600|1.0000|

2、本次减持计划前后持股变动情况
|||||||
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|名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|上海雅弘|无限售流通股|26,991,807|12.77|24,878,207|11.77|

三、其他事项说明
1、上海雅弘本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。
2、上海雅弘此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人。本次减持后，上海雅弘仍是公司持股5%以上股东。
4、截止本公告日，上海雅弘减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
上海雅弘出具的《关于科大国创股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2017年11月27日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2019-026大连电瓷集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年4月22日下午，在上海市静安区成都北路199号恒利国际大厦6层公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4月12日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。
会议由监事会主席张晨女士召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连电瓷集团股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将年度报告提交公司2018年年度股东大会审议。
关于公司《2018年年度报告》，具体内容详见巨潮资讯网；关于公司《2018年年度报告摘要》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、审议通过公司《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会审阅公司 2018年度内部控制的自我评价报告后认为：报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范了重大风险，同意董事会对内部控制进行的评价。
关于本议案，详见 2019年 4月 23日巨潮资讯网《2018年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过公司《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过公司《董事会对公司非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司已根据自身情况，按照《企业内部控制基本规范》建立了相对完整的内部控制制度，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。但是此次未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在原材料采购管控方面保持有效的财务报告内部控制，提示我们内控制度还需不断完善和持续改进，分析、识别、评估风险，及时做出预判，采取有效措施化解、应对风险。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
监事会同意公司董事会关于非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明，公司监事会将行使好监督职能，希望公司董事会和管理层按照所提出的整改措施，加强内控制度建设和管理规范，完善公司内控制度建设与执行，提升公司治理水平，消除审计意见涉及事项的影响，切实维护中小投资者的利益。
8、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
关于本议案，详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
9、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
关于本议案，详见2018年4月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
关于本议案，详见 2018年 4月 23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
11、审议通过公司《2019年第一季度报告全文》及正文；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：经审核，公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司《2019年第一季度报告全文》及正文，具体内容详见2019年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
三、备查文件
《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十三日