Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市尚公律师事务所
关于
中航资本控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：中航资本控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《中航资本控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市尚公律师事务所（下称“本所”）接受中航资本控股股份有限公司（下称“公司”）委托，指派周清律师、管颂捷律师出席公司 2017年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见之目的，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
公司关于召开本次股东大会的通知已于 2017年 11月 7日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，公告载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记方法等相关内容。
2017年 11月 14日公司于上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的会议资料。
公告（公告编号：2017-061），鉴于公司部分股东对本次股东大会审议事项的内部决策程序尚未完成，公司董事会决定延期召开 2017年度第三次临时股东大会，会议召开时间延期至 2017年 12月 12日；股权登记日不变，仍为 2017年 11月 13日；会议审议事项不变。
2017年 12月 8日，公司对本次股东大会取消部分议案进行公告（公告编号：2017-064），鉴于主要交易伙伴和公司的共同控股股东拟对本次股东大会审议的第二项议案，即《关于参股投资 Thompson Aero Seating公司的议案》中的标的企业 Thompson Aero Seating公司的交易方案进行调整，公司董事会决定本次股东大会取消审议此议案。
本次股东大会于 2017年 12月 12日在公告中通知的地点如期召开，会议由董事长录大恩先生主持。
经验证，本次股东大会召开的时间进行了 1次延期并取消了 1项审议议案，但公司已就延期及取消的情况予以公告并说明原因，相关程序符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、审议的议案与股东大会通知及相关后续公告中所告知的时间、须提交股东大会审议的议案一致。
综上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规则及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
本所律师依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的股票账户卡、身份证明、授权委托书等进行了查验，确认出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10名，代表股份 3,714,427,502股，占公司股份总数的41.3803%，均为 2017年 11月 13日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代理人共计28名，代表股份 3,774,617,854股，占公司股份总数的42.0508%。
另外，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会审议事项
1、关于向全资子公司中航投资大厦置业有限公司增资的议案
2、关于中航资本融资担保事项的议案
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
（二）表决方式
本次股东大会对审议事项采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。
（三）表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东以现场记名投票方式对列入会议通知中的议案进行了表决。
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会现场会议投票表决结束后，公司将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网
络有限公司合并统计并向公司提供了全部审议议案的现场投票、网络投票的总表决结果。
（四）表决结果
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并统计结果及本所律师合理查验，本次股东大会审议通过了如下议案：
第1、2项审议事项经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
综上，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决票数均符合《公司法》、《规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的上述法律事项出具，本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按照有关规定予以公告。
本法律意见书出具日期为二○一七年十二月十二日。
【本页无正文，为《北京市尚公律师事务所关于中航资本控股股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页】
北京市尚公律师事务所
负责人：宋焕政
见证律师：周清
管颂捷
证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号：临2015-046号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于公司竞拍土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年 11月4日，本公司收到建德市国土资源局的《建德市国有建设用地使用权挂牌竞买成交确认书》，本公司在 2015年 10月 28日至 2015年 11月 2日杭州市国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中，竞得建政工出【2015】36号地块的土地使用权。现将地块相关情况公告如下：
1、地块位置：浙江省建德市马南高新技术产业园马目区块。
2、地块面积：166401平方米。
3、应价总额：人民币3754万元。
4、用地性质：工业用地。
5、出让年限：50年。
上述事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。根据规划，该土地将用于公司白南山生产区草甘膦等项目搬迁建设。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2015年 11月5日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2014-018
四川宏达股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于 2014年 4月 18日以传真、专人送达方式发出，于 2014年 4月 28日在宏达国际广场 28楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人贾元余女士主持，经与会监事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《四川宏达股份有限公司 2014年第一季度报告全文及其正文》。
经监事会对《四川宏达股份有限公司 2014年第一季度报告全文及正文》进行谨慎审核，监事会认为：
1、2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第六届监事会任期将于 2014年 5月 23日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将产生第七届监事会。现推选贾元余女士、胡世清女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
第七届监事会监事候选人简历见附件。
特此公告。
四川宏达股份有限公司监事会
2014年4月30日
附件：第七届监事会监事候选人简历：
1、贾元余：56岁，高级会计师，高级经济师，大学文化。现任四川宏达钼铜有限公司财务经理。
证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2018-【098】北京长久物流股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”或“公司”）于近日收到控股股东吉林省长久实业集团有限公司（以下简称“长久集团”）关于将其持有的公司部分有限售条件流通股办理了补充质押的通知。现将有关情况披露如下：一、股份质押的具体情况
长久集团将持有的本公司 3,900,000股有限售条件流通股股份质押给海通证券股份有限公司，占公司总股本的0.70%，用于办理前次质押的补充质押，质押期限为2018年10月16日至2019年10月31日。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
本次质押是对长久集团于 2017年 10月 31日将其持有公司的 17,779,400股有限售条件流通股股份质押给海通证券股份有限公司的补充质押。具体内容详见已在上海证券交易所网站披露的《北京长久物流股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2017-073）。
截至本公告出具日，长久集团持有公司股份429,454,533股，占公司总股本的比例为76.69%，其中累计质押公司股份数为 234,363,862股，占其持有公司股份总数的比例为54.57%，占公司总股本的比例为41.85%。
二、控股股东的质押情况
长久集团本次股份质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
长久集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资与经营收入等；长久集团能够按期足额偿还上述贷款，股份质押可能产生的风险在可控范围内，股份质押不会导致长久集团对其所持公
司股份表决权的转移。后续如出现平仓风险，长久集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2018-061
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于 2018年第一季度报告的更正公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月28日披露了《公司 2018年第一季度报告》，由于工作人员摘录失误，致使公司股东总数、前十名股东持股情况摘录了2017年年度报告的数据。现对《公司 2018年第一季度报告》的部分内容进行更正，更正内容如下：
第一季度报告更正内容：
“截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况”摘录错误
原数据如下：
2.1截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||39,241||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|上海中路（集团）有限公司|131,530,734|40.92||质押|112,560,734|境内非国有法人|
|张 源|4,689,911|1.98||未知||境内自然人|
|陈 杰|3,230,000|1.49||未知||境内自然人|
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG) LIMITED|2,931,483|1.43||未知||境内自然人|
|李天云|2,730,000|1.39||未知||境内自然人|
|香港中央结算有限公司|1 ,8 4 6 , 0 7 3|0 . 8 6||未 知||境 外 法 人|
|BANK OF TAIWANASCUSTODIAN OF FRANKLINTEMPLETON SINOAM CHINA CONSUMPTION FUND|1,574,279|0.54||未知||境内自然人|
|黄光伟|1 , 56 2 ,1 0 0|0 .5 4||未 知||境 内 自 然 人|
|曹 明|1 , 28 9 ,8 0 0|0 .4 8||未 知||境 内 自 然 人|
|杨文君|1 , 13 5 ,1 0 0|0 .4 7||未 知||境 内 自 然 人|

|||||
|-|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|上海中路（集团）有限公司|131,530,734|人民币普通股|131,530,734|
|张 源|4,689,911|人民币普通股|4,689,911|
|陈 杰|3,230,000|人民币普通股|3,230,000|
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG) LIMITED|2,931,483|境内上市外资股|2,931,483|
|李天云|2,730,000|人民币普通股|2,730,000|
|香港中央结算有限公司|1,846,073|人民币普通股|1,846,073|
|BANK OF TAIWANASCUSTODIAN OF FRANKLIN TEMPLETONSINOAM CHINA CONSUMPTION FUND|1,574,279|境内上市外资股|1,574,279|
|黄光伟|1,562,100|人民币普通股|1,562,100|
|曹 明|1,289,800|人民币普通股|1,289,800|
|杨文君|1,135,100|人民币普通股|1,135,100|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|-|||

更正后的数据如下：
2.1截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||36,804|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
|||||股份状态|数量|||
|上海中路（集团）有限公司|131,530,734|40.92||质押|112,560,734||境内非国有法人|
|张 源|4,712,611|1.98||未知|||境内自然人|
|李天云|3,536,900|1.49||未知|||境内自然人|
|陈 杰|3,406,921|1.43||未知|||境内自然人|
|张晓明|3,309,251|1.39||未知|||境内自然人|
|GUOTAIJUNANSECURITIES (HONGKONG) LIMITED|2 ,8 0 7 , 2 1 1|0 . 8 7||未 知|||境 内 自 然 人|
|香港中央结算有限公司|2 ,0 5 8 , 1 0 2|0 . 8 6||未 知|||境 外 法 人|
|曹明|1 ,2 8 9 , 8 0 0|0 . 5 4||未 知|||境 内 自 然 人|
|孙逸赟|1 ,2 8 6 , 1 0 0|0 . 5 4||未 知|||境 内 自 然 人|
|杨文君|1 ,1 3 5 , 1 0 0|0 . 4 8||未 知|||境 内 自 然 人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
|||||种类||数量||
|上海中路（集团）有限公司||131,530,734||人民币普通股||131,530,734||
|张 源||4,712,611||人民币普通股||4,712,611||

|||||
|-|-|-|-|
|李天云|3,536,900|人民币普通股|3,536,900|
|陈 杰|3,406,921|人民币普通股|3,406,921|
|张晓明|3,309,251|人民币普通股|3,309,251|
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG) LIMITED|2 ,8 0 7 , 2 1 1|境 内 上 市 外 资 股|2 , 8 0 7 ,2 1 1|
|香港中央结算有限公司|2 , 0 5 8 ,1 0 2|人 民 币 普 通 股|2 ,0 5 8 , 1 0 2|
|曹明|1 ,2 8 9 , 8 0 0|人 民 币 普 通 股|1 , 2 8 9 ,8 0 0|
|孙逸赟|1 ,2 8 6 , 1 0 0|人 民 币 普 通 股|1 , 2 8 6 ,1 0 0|
|杨文君|1 ,1 3 5 , 1 0 0|人 民 币 普 通 股|1 , 1 3 5 ,1 0 0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|-|||

由此对投资者造成的不便表示深深的歉意。
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一八年六月二十三日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-027中信重工机械股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）以及所属全资子公司、控股子公司于 2018年6月1日至 2018年6月30日累计收到政府补助资金 704.35万元人民币，其中与收益相关的政府补助 704.35万元人民币。具体明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司及全资、控股子公司|项目|收到补助时间|补助金额（万元）|与资产/收益相关|补助依据|
|1|洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司|2018年转制科研院所经费（三季度事业费）|2018.06|316.87|与收益相关|国科发资【2018】3号|
|2|洛阳中重自动化工程有限责任公司|液压重载机械臂关键技术研究与应用验证|2018.06|222.00|与收益相关|课题编号2017YFB1302105|
|3|中信重工机械股份有限公司|液压重载机械臂关键技术研究与应用验证|2018.06|105.00|与收益相关|课题编号2017YFB1302101|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4|洛阳中重自动化工程有限责任公司|2018年省先进制造业发展专项资金首台套重大技术装备奖励|2018.06|32.18|与收益相关|洛财预（2018）78号|
|5|洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司|2018年离退休住房补贴经费|2018.06|28.30|与收益相关|国科发资【2018】53号|
|||合计||704.35|||

二、补助的类型及对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益；
与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。
上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2018年7月3日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2016-023
河南东方银星投资股份有限公司
关于股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项可能涉及到重大资产重组，公司股票自 2016年 5月 3日起停牌，详见公司于 2016年 5月 4日披露的《河南东方银
星投资股份有限公司重大事项停牌的公告》(编号：2016-022)。
目前该事项仍在筹划过程中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 5月 10日起继续停牌。
公司承诺将在 5个工作日内明确该事项，并公告相关进展情况。
公司发布的信息以公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。公司将严格根据有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会 2016年 5月 9日
关于浙江龙盛集团股份有限公司房地产业务
相关事宜的承诺函
鉴于浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”或者“公司”）拟非公开发行股票，根据国务院颁发的《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号文）、中国证券监督管理委员会发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年 1月 16日）的相关要求，浙江龙盛对其在本次非公开发行股票报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为进行了专项自查，并出具了《浙江龙盛集团股份有限公司关于房地产业务是否存在炒地、闲置土地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》（以下简称“自查报告”）。自查结论为：公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或者正在被（立案）调查的情况。
作为浙江龙盛的控股股东以及实际控制人，承诺如下：
《自查报告》已如实披露了浙江龙盛在报告期内房地产开发项目的自查情况，如浙江龙盛因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承诺相应的赔偿责任。
（下无正文）
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-034转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2018年3月30日，累计共有675,000元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为36,176股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0022%。
●未转股可转债情况：截至2018年3月30日，尚未转股的可转债金额为1,499,325,000元，占可转债发行总量的99.9550%。
●公司于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】11号文核准，公司于2016年1月15日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17号文同意，公司发行的150,000万元可转换公司债券于2016年1月29日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“九州转债”，债券代码“110034”。
（三）公司该次发行的“九州转债”自2016年7月21日起可转换为本公司股
份，初始转股价格为18.78元/股，自2016年6月27日起，由于实施了公司2015年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.78元/股调整为18.65元/股（具体情况请详见公司公告：临2016-067号）。自2017年11月30日起，由于公司实施 2017年限制性股票激励计划及非公开发行股票，九州转债转股价格由18.65元/股调整为18.52元/股（具体情况请详见公司公告：临2017-140号）。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“九州转债”转股期为自2016年7月21日至2022年1月14日。
2016年7月21日至2018年3月30日期间，累计共有675,000元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为36,176股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0022%。其中2018年1月1日至2018年3月30日，累计共有1,000元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为53股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000003%。
截至2018年3月30日，尚有1,499,325,000元的“九州转债”未转股，占可转债发行总量的99.9550%。
三、股本变动情况
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2017年12月29日）|限制性股票回购注销|本次可转债转股|变动后（2018年3月30日）|
|有限售条件流通股|233,087,280|-1,215,850|0|231,871,430|
|无限售条件流通股|1,645,791,107|0|53|1,645,791,160|
|总股本|1,878,878,387|-1,215,850|53|1,877,662,590|

四、其他
联系部门：董事会秘书处
咨询电话：027-84683017
传真：027-84451256
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2015-085上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于与完美世界（北京）软件科技发展有限公司
签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
||
|-|
|近日，上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”或“公|
|司”）与完美世界（北京）软件科技发展有限公司（以下简称“完美”）签署|
|了战略合作框架协议。基于完美在游戏引进、开发、运营和渠道上的优势，|
|以及东方明珠在新媒体家庭终端产品领域技术的优势，双方经过洽谈和磋商，|
|决定在文化创意、互联网、新媒体信息服务领域建立紧密的战略合作关系，|
|实现优势互补，并在未来探讨移动游戏合作的可能性。双方拟通过战略合作，|
|给消费者提供更好的家庭娱乐消费体验，联手打造家庭娱乐产业生态链，并|
|整合产业链上各级合作伙伴以实现各方更大的商业价值。双方将共同努力把|
|海外市场上充满正能量的优秀内容引进中国市场，并打造和加工优秀的中华|
|文化内容输送到海外。双方一致同意首先以主机游戏内容和联合运营为切入|
|点开展初期合作。|

二、战略合作方介绍
||
|-|
|完美世界（北京）软件科技发展有限公司是一家总部位于中国的领先的|
|网络游戏开发商和运营商,致力于以自主原创为根本，以研发优质的精品游戏|
|为宗旨，以推广东方文化于世界和引进全球优秀文化为长远目标。完美主要|
|基于自主研发的游戏引擎和游戏开发平台开发客户端网络游戏、移动游戏和|

||
|-|
|主机游戏。完美强大的技术能力及富有创意的游戏设计能力，加之对游戏市|
|场的深刻理解和丰富的经验，使公司能够不断迅速推出广受大众欢迎的游戏，|
|以迎合日益变化的用户需求及市场发展。|

三、主要条款
完美和东方明珠在全球范围内进行主机游戏发行、定制开发、运营、品牌宣传、市场推广、渠道及销售等方面形成全方位合作关系：
1、联合引进：完美和东方明珠将联合投资全球范围内的优质IP（即可用来改编为游戏的小说、影视剧或其他受著作权法保护的产品，下同），联合引进、开发优质IP，以提高本土文化产业的竞争力及本土文化企业对全球文化产业的参与度。
2、联合定制：完美和东方明珠将利用彼此自有的或引进的IP，联合开发更适于中国用户需求的主机游戏产品。
3、联合发行：完美与东方明珠将利用各自优势，选择合适发行平台和/或运营平台，发行自研或代理的主机游戏。
4、联合运营：在双方联合运营的情况下，完美将发挥自身在游戏运营方面的优势，负责完美自研和代理的主机游戏的运营，提升用户黏性，持续为双方创造运营收入；东方明珠同意就其有权发布、运营或销售的主机游戏，当需要第三方公司运营时，优先赋予完美在同等条件下的联合运营权，就该等运营权行使的具体安排，双方将针对具体合作项目进一步磋商并另行达成一致。
5、联合推广：双方相互开放各自渠道资源，进行主机游戏合作产品的广告宣传和销售，快速推动合作产品规模销售，促进影游联动。
6、全球合作：双方就主机游戏合作产品分别或者联合进行推广和营销。
双方拟优先在中国大陆地区进行合作，未来将进一步把成功的合作模式推广到全球；同时，双方将共同努力把中华文化的精髓开发加工成优秀的文化产品推向海外。
7、媒体合作：东方明珠同意在其关联方的电视媒体和新媒体资源上，对
于同一媒体资源（即：同一平台的同一档期），在同等条件下，优先对完美及其关联方的主机游戏产品以各种方式（包括但不限于发布广告）进行宣传，就具体安排和费用，双方将另行达成一致。完美同意在其关联方的媒体资源上，在同等条件下，优先对东方明珠及其关联方的主机游戏产品以各种方式宣传。
8、平台建设：面向全球市场，双方将致力于共同打造基于主机游戏内容和视频内容的家庭娱乐综合服务平台。
9、其他影游相关合作：联合举办电竞等主机游戏相关活动。
10、双方就团队培养，人才建设以及产业培育孵化上进行多方位多角度的合作。
四、对公司的影响
公司本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则，为加强双方在文化创意、互联网、新媒体信息服务领域的战略合作签订了上述协议，双方将打造家庭娱乐产业生态链，并整合产业链上各级合作伙伴以实现各方更大的商业价值。该协议符合公司经营发展及战略需要。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2015年 8月 14日
博敏电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
本人作为博敏电子股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第十六次会议《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2015年度董事、监事及高级管理人员报酬的议案》、《关于公司 2016年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司2016年度预计关联担保的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》等议案，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度利润分配预案
公司于 2016年4月27日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》以及2012年第五次临时股东大会审议通过的《关于<博敏电子股份有限公司股东未来分红回报规划>的议案》等文件的规定和要求的有关规定，我们作为博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2015年度利润分配预案发表如下独立意见：
1、同意《2015年利润分配预案》；
2、公司《2015年利润分配预案》充分考虑了公司经营发展的实际情况：公司利润同比小幅下滑，公司正常生产经营及在建募投项目建设仍需要大量资金予以支持；同时，可综合考虑了股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报；
3、公司《2015年利润分配预案》中的现金分红比例符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《章程》的规定。
我们认为，公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划》等有关规定，且审议程序合法合规，充分考虑公司现阶段的经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同时
也有利于公司持续、健康、稳定发展。同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们现就公司续聘2016年度审计机构发表如下意见：
经查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2015年度财务状况和经营成果。在担任公司审计机构期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。因此我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度的财务会计报告审计和财务报告内部控制审计机构。
三、关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员报酬
经对公司董事、监事及高级管理人员 2015年度薪酬情况进行核查，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员 2015年度报酬已由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，并提交董事会审议，审议程序合法。公司 2015年度对董事、监事及高级管理人员的报酬，符合公司经营管理现状及公司业绩，不存在侵害公司利益的情形。
四、关于公司2016年度申请银行综合授信额度
根据公司日常经营需要，相关资金需求及公司 2016年度经营计划，公司拟定2016年度银行授信额度，我们认为：公司拟定的2016年度银行综合授信额度符合公司经营发展需求，有助于保障公司现金流量及经营稳定性，为公司业务不断扩大发展提供支持，符合公司发展利益。
五、关于公司2016年度预计关联担保
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2016年度拟发生的关联担保发表如下意见：
审议通过了公司 2016年度预计关联担保事项，对关联担保作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。该关联担保在提交董事会审议前已获得我们事前认可，我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
2、公允性。我们认为公司2016年度预计关联担保系公司股东为公司及其子公司的银行债务无偿提供担保，是公司股东对公司发展提供的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意办理。
六、关于公司会计估计变更
为更好反映公司财务状况和经营成果，公司将固定资产中房屋建筑物的折旧年限由20年调整变更为20~40年，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，我们对公司上述会计估计变更发表意见如下：公司本次会计估计变更符合国家法律法规和会计准则规定和要求，符合公司固定资产中房屋建筑物的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形；调整后公司的财务信息将更为客观地反映公司实际情况，有利于公司的稳健经营；董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计估计变更。
七、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、客观地反映了公司 2015年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
八、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2015-005宁夏大元化工股份有限公司
关于上海易同科技股份有限公司受到中国证监会处罚的的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月 19日，宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海易同科技股份有限公司（以下简称“易同科技”）发来的《关于因超比例持有上市公司股票未披露受到中国证券监督管理委员会大连监管局处罚的函》：“上海易同科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月15日收到中国证券监督管理委员会大连监管局行政处罚决定书（[2015]2号），由于公司未能及时履行法定的超比例持股信息披露义务，导致其与杨军、上海旭森、乐源控股合计持有“大元股份”的股权份额于2013年8月8日达到5%比例时，相关的一致行动人未能按法律规定在三日内发布超比例持股公告，而在其后进行的相关信息披露中遗漏了一致行动人上海易同及其持股情况，造成超比例公告的不完整、不准确的违法事实。
依据《证券法》第193条规定，中国证券监督管理委员会大连监管局对公司作出了以下处罚：给予警告并处30万元的罚款。”
上述事项有关情况详见公司于2014年7月22日披露的《宁夏大元化工股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（编号：临-2014-058）。
易同科技于2014年1月23日将所持的公司股票共计730,000股通过二级市场全部卖出，至本公告日未持有公司股票。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2015年1月20日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-070
三安光电股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月17日召开的第九届董事会第十一次会议和2018年10月8日召开的2018年第一次临时股东大会决议，决定以不低于人民币2亿元且不超过人民币8亿元的资金，不超过人民币18.00元/股的价格回购公司部分股份，本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 2个月内。有关回购股份事项的具体内容详见公司公告披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份19,809,934股，占公司目前总股本的0.4857%，成交最高价为14.60元/股，成交最低价为13.45元/股，支付总金额为人民币为282,495,246.83元。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
二○一八年十一月三日
宁波三星医疗电气股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他有关规定制定本议事规则。
第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。
第三条提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。
第二章组织机构
第四条提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。
第五条提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生。
第六条提名委员会成员应当具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；
（二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；
（三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员提名方面的问题，具备独立工作的能力。
第七条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第八条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第四至第六条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第九条提名委员会的主要职责权限是：
（一）研究、制定公司的董事、总裁和其他高级管理人员的选择标准和招聘程序，并提出建议；
（二）广泛搜寻、选拔合格的董事、总裁和其他高级管理人员的候选人，并提出建议；
（三）对董事、总裁和其他高级管理人员候选人进行审查、考核，并提出建议；
（四）董事会授权的其他事项。
第十条提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第十一条委员会主任应依法履行下列职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由委员会主任履行的其他职责。
委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员（限独立董事）代行其职权。
第十二条委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、公司章程忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除依照法律规定或经股东大会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第十三条提名委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：
（一）口头或书面通知，要求予以纠正；
（二）要求公司职能部门进行核实；
（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。
第四章 决策程序
第十四条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章议事规则
第十六条根据议题内容，委员会会议可采取多种方式召开，如传真方式、通讯方式等。
第十七条有下列情况之一，应当召开委员会会议：
（一）董事长提议；
（二）委员会主任认为必要时。
第十八条委员会会议召开需于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十九条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十一条委员会会议表决方式可以采用举手表决、投票表决、通讯表决。
第二十二条委员会会议应有会议记录，出席的委员应在记录上签名。记录应由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第二十三条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、中国证监会规范性文件、证券交易所规则、公司章程及本办法的规定。
第二十四条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章回避制度
第二十六条提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
第二十七条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第二十八条提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十九条提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第七章附则
第三十条本规则所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“超过”、“少于”、“低于”不含本数。
第三十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、中国证监会规范性文件和证券交易所规则和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规、中国证监会规范性文件和证券交易所规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、中国证监会规范性文件和证券交易所规则或公司章程的规定执行，并立即修订。
第三十二条本规则由董事会负责解释和修订。
第三十三条本规则经董事会审议批准后实施。
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等相关规定，我们作为锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司以下事项发表如下独立意见：
一、关于募集资金存放与使用情况专项报告的事项
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2016年度利润分配预案的事项
公司 2016年度利润分配方案符合《公司法》、《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等现金分红政策相关规定，符合公司的实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。
三、关于续聘公司2017年度外部审计机构的事项
经了解，我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司职业经验，作为公司外部审计机构，在审计过程中，坚持独立审计准则；在以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,具备为公司提供审计服务的经验与能力,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构，聘用程序符合相关法律、法规的规定。我们同意续聘其为公司2017年度外部审计机构。
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见四、关于 2016年度内部控制自我评价报告的事项
公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司 2016年度内部控制规范体系建设的实际情况，较为全面地反映了公司重点经营活动的内部控制情况，涵盖了公司主要业务流程的内部控制事项。
公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司的经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
五、关于为全资子公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的事项
关于公司为全资子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的事项，不存在与《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情形，该担保的决策程序符合《公司章程》等规定。基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司为全资子公司提供担保有利于子公司向银行贷款融资，支持子公司业务发展。不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。我们对该事项表示一致同意并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事专项意见》之签署页）
独立董事签字：
吴壮志：____________
锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年4月19日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事专项意见》之签署页）
独立董事签字：
杨朝晖：____________
锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年4月19日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事专项意见》之签署页）
独立董事签字：
汤金样：____________
锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年4月19日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2016-003号
包包头头北北方方创创业业股股份份有有限限公公司司
关关于于使使用用闲闲置置自自有有资资金金购购买买金金融融机机构构理理财财产产品品的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资理财金额：公司拟使用闲置自有资金额度不超过 1.6亿元，在前述额度内资金可以滚动使用。
投资理财品种：金融机构发售的理财产品。
进行投资理财的期限：一年
包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十五次董事会于 2016年 1月 6日召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》。为了提高公司自有资金的使用效率，在有效控制风险、保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下,公司拟使用总额不超过人民币 16,000万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品。根据《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、投资理财概述
（一）投资理财的基本情况
1、投资理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，提高公司效益。
2、投资理财金额
公司计划使用额度不超过 16,000万元的闲置自有资金进行金融机构理财
产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。
3、投资理财品种
为控制风险，投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。
4、额度有效期：
上述投资额度自董事会审议通过之日起 1年内有效。
5、投资理财的资金来源
投资理财所使用的资金为公司闲置自有资金。
二、对公司的影响
公司利用闲置自有资金投资金融机构理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、独立董事及监事会意见
公司独立董事认为：公司目前自有闲置资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,利用公司自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过人民币 16,000万元的自有闲置资金购买一年内理财产品,资金可在上述额度内滚动使用。
公司监事会认为:公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响公司正常生产经营的资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司滚动使用人民币 16,000万元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限一年。
五、备查文件
1、包头北方创业股份有限公司五届二十五次董事会决议、五届十七次监事会决议
2、包头北方创业股份有限公司独立董事意见
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日