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证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-005华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2018年第二次临时会议的会议通知于 2018年 2月 2日以电子邮件的方式发出。会议于 2018年 2月 6日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《主板信息披露业务备忘录第 7号——信息披露公告格式》（2017年 11月修订）、《主板信息披露业务备忘录第 12号——股东大会相关事项》（2017年 3月制定）及已经修订的《公司章程》相关规定，为完善公司股东大会的运作机制，保护公司股东的合法权益，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）及已经修订的《公司章程》相关规定，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）及《公司章程》相关规定，对公司《独立董事制度》相关条款进行修订。修订后的《独立董事制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司子公司西安华商广告有限责任公司以现金方式分别以 1,875.00万元、2,000.00万元的价格受让陕西华路新型塑料建材有限公司、吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的新疆华商盈通股权投资有限公司18.75%股权（对应出资额 1,875.00万元）、20.00%股权（对应出资额 2,000.00万元）。同意将本次交易提交股东大会审议。
公司全体独立董事就本次交易进行了事前认可，并对本次交易发表了独立意见。
本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的公告》（公告编号：2018-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会决定于2018年2月23日召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月六日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-086
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 31日上午 9:00以通讯表决的方式召开第二届董事会第五十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年5月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在濉溪县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在凤台县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在颍泉区设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在界首市设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在单县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在东明县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在牡丹区设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在莘县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在范县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在睢阳区设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在上蔡县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在石首市设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在望奎县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在前郭尔罗斯蒙古族自治县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在繁峙县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
广发证券股份有限公司
关于通化金马药业集团股份有限公司
重大资产购买 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“通化金马”、“公司”）通过合伙企业苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“恒义天成”），以支付现金的方式购买成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）100%股权。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为上述交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对恒义天成支付现金购买永康制药 2016年承诺业绩实现情况进行了审核，并发表意见如下：
一、业绩承诺情况
根据恒义天成与达孜易通江海投资管理有限公司（以下简称“易通投资”）、成都牧鑫资产投资管理有限公司（以下简称“牧鑫投资”）、牛锐及杜利辉签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，易通投资、杜利辉承诺，永康制药于 2016年度、2017年度和 2018年度实现的净利润（母公司报表净利润，以下简称“承诺净利润”）分别不低于2,900万元、3,360万元和4,040万元。
二、业绩承诺的实现情况
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都永康制药有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中准专字[2017]1212号），永康制药2016年度承诺净利润的实现情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|承诺期间|实际净利润（母公司报表净利润）|承诺净利润（母公司报表净利润）|完成率（%）|
|2016年度|2,936.08万元|2,900.00万元|101.24%|

三、广发证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
广发证券审核后认为：根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都永康制药有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中准专字[2017]1212号），永康制药 2016年度实现的净利润超过了业绩承诺数，易通投资、杜利辉已实现2016年度业绩承诺。
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2018-006江西金力永磁科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300748；证券简称：金力永磁），股票交易价格于2018年9月28日、2018年10月8日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2018-017
北京合纵科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年2月9日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2017年2月7日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于公司2017年三季报会计差错更正的议案》
因公司拟公开发行公司债券，公司 2017年前三季度报告（以下简称“三季报”）数据经天职国际会计师事务所核查，2017年 8月开始纳入合并报表范围的湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）和江苏鹏创电力设计有限公司（以下简称“江苏鹏创”）,应补提坏账准备。
为客观公允地反映公司财务状况，基于谨慎性原则，公司就该事项进行会计差错更正。
监事会审议认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－083
华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2017年 9月 12日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 9月 6日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于增资黑河农村商业银行股份有限公司的议案》
黑河农村商业银行股份有限公司（以下简称“黑河农商银行”）因业务发展需要，计划新增注册资本3亿元、相应新增股本3亿股。
为增强公司投资运营板块业务、优化长期投资资产结构，根据黑河农商银行《增资扩股方案》，公司拟现金出资不超过 22,890万元增资黑河农商银行。本次增资完成后，华西能源将持有黑河农商银行8.39%的股权。
资金来源：公司自有资金。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会二O一七年九月十三日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：
一、关于2016年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期解除限售相关事宜的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录》”、《2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，基于独立、审慎、客观的立场，我们审核了公司《关于2016年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期解除限售相关事宜的议案》。经审核，我们认为：
公司2016年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期的解除限售条件已成就，公司及激励对象均未发生不得解除限售的情形。本次解除限售符合《2016年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，激励对象符合解除限售资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。因此，我们同意按照股权激励计划的有关规定，在限售期满后为符合条件的55名激励对象合计1,489.20万股限制性股票进行解除限售，并办理相关手续。
二、关于向激励对象授予 2017年限制性股票（首期）事项的独立意见
根据《管理办法》、《备忘录》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，基于独立、审慎、客观的立场，我们审核了公司《关于向激励对象授予2017年限制性股票（首期）的议案》。经审核，我们认为：
（1）董事会确定公司2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2017年11月27日，符合《管理办法》、《备忘录》以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，公司关于本次激励计划中授予的各项条件均已成就。
（2）公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（4）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（5）公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上，我们同意按照本次激励计划的有关规定向激励对象授予限制性股票，授予日定为2017年11月27日，并同意向符合授予条件的15名激励对象授予首期12,580万股限制性股票，授予价格为4.20元/股。
（以下无正文）
独立董事：徐骏民、李健、薛海波2017年11月27日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-053天津红日药业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2018年8月17日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 8月 6日以邮件、电话的方式发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席伍光宁先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
我们作为公司的监事，现对公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审议，发表如下意见：
使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设，同时可减少公司财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。
同意自2018年8月17日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过该议案起使用闲置募集资金 2亿元暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上
天津红日药业股份有限公司市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的相关规定。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
监事会
二○一八年八月十七日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-82山东丽鹏股份有限公司
关于江西省铜鼓县河湖水系生态保护与综合治理工程PPP项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标情况
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2018年9月7日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号2018-68）。确认公司与江西省水利投资集团有限公司、江西星光建设工程有限公司、江西省水利水电基础工程有限公司、中建城开环境建设股份有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司为“江西省铜鼓县河湖水系生态保护与综合治理工程PPP项目”（以下简称“本项目”或“该项目”）的中标联合体（以下简称“联合体”或“乙方”）。
二、合同签署情况
目前，江西省宜春市铜鼓县人民政府授权铜鼓县发展和改革委员会（以下简称“铜鼓县发改委”或“甲方”）为项目实施机构，与联合体签订《铜鼓县河湖水系生态保护与综合治理工程PPP项目合同》（以下简称“本合同”）。同时江西省宜春市铜鼓县人民政府授权指定江西铜鼓旅游产业开发有限公司（以下简称“铜鼓旅游”）为出资代表与联合体共同投资设立项目公司。
三、合同具体内容
1、交易双方介绍
甲方：铜鼓县发展和改革委员会
乙方：江西省水利投资集团有限公司
山东丽鹏股份有限公司
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
江西星光建设工程有限公司
中建城开环境建设股份有限公司
江西省水利水电基础工程有限公司
2、项目名称：铜鼓县河湖水系生态保护与综合治理工程PPP项目
3、投资概算：项目建设静态总投资约人民币12.05亿元，动态总投资约为人民币12.55亿元，包括9个子项目。最终总投资额以有资质的第三方审计机构审计认定的竣工决算金额为准。
4、项目投资计划：本项目资本金出资约为总投资的20%，其中甲方出资比例为项目资本金的10%，乙方出资比例为项目资本金的90%。剩余总投资的80%由乙方为融资主体负责融资。
贷款的所有费用包含利息净支出、汇兑净损益、承诺费、信贷保险费、贷款管理等计入总投资。
5、项目合作模式：本项目总体采取BOT的运作模式。
6、合作期限：本项目合作期限为20年，其中建设期不超过3年。
7、项目实施机构：铜鼓县发展和改革委员会
8、项目建设内容：
（1）河湖水系综合治理主要包括两个内容：河湖水系水利工程和河湖水系景观。河湖水系水利工程主要是：定江河、金沙河部分河段提高防洪能力；河湖水系景观工程包括：对定江河、金沙河、石桥河沿线进行景观打造，提升沿河景观品质，以及流域内集镇水景观的提升与打造。
（2）建设茶山康养特色小镇项目，推进铜鼓县产业建设，打造以红豆杉为主题的森林康养产业，推进农业、林业、文化、康养等产业深度融合，丰富森林业态和产品，大力改善休闲农业、乡村旅游、森林康养公共服务设施条件。
（3）美丽风光带，对代溪至大塅集镇干道沿线建筑立面进行改造提升，代溪至排埠干道弱电落地工程。
（4）美丽乡村示范点，主要对东浒村、浒村进行全面提升，根据各自资源特色，进行本土化、差异化建设。建筑立面改造，景观提升工程。
（5）特色小镇建设，对大塅集镇、排埠集镇、棋坪集镇实施生态保护工程、水质治理、新建沿河自行车绿道和水上观光游览道，进一步完善景区景点基础设施建设，提升城镇品味，做好水水生态文明与城镇资源的有机结合。
（6）田园综合体，对生态系统进行保护和综合整治，采取土地整治、植被恢复、水系治
理、岸线环境整治。
（7）智慧铜鼓平台建设，在重点河段设置生态监控设施，开发部署河道巡查管理系统，强化河道管理。村镇雪亮工程，县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程。
（8）市政道路工程，配合蒙华铁路铜鼓站的建设，同时有利于县域经济的发展。
（9）水毁工程。修复全县境内100余处水毁工程，恢复其外形及功能，保护农田灌溉、人民饮水等活动正常进行。
9、项目公司：江西省宜春市铜鼓县人民政府授权江西铜鼓旅游产业开发有限公司作为出资代表，代表政府与社会资本方共同出资组建项目公司，项目注册资本为人民币1亿元，铜鼓旅游出资1000万元，占股10%；社会资本方出资9000万元，占股90%。
本项目资本金出资约为总投资的20%，其中甲方出资比例为项目资本金的10%，乙方出资比例为项目资本金的90%。剩余总投资的80%由乙方（项目公司）负责融资，乙方（项目公司）为融资主体。贷款的所有费用包含利息净支出、汇兑净损益、承诺费、信贷保险费、贷款管理等计入总投资。
10、回报机制
本项目付费模式总体采用可行性缺口补助模式。
政府可行性缺口补助金额=可用性服务费*70%＋可用性服务费*30%*可用性服务费绩效考核系数＋运维绩效服务费*运维绩效服务费绩效考核系数-使用者付费
11、支付方式
政府可行性缺口补助按照季度付费，即3月、6月、9月、12月支付。
12、前期工作及前期费用
（1）甲方协助乙方完成项目建设所必需的、到达项目场地规划红线的道路、通水、通电等配套基础设施；乙方负责完成其他前期工作，包括但不限于测勘、初步设计、施工图设计等。
（2）项目前期费计入总投资。
13、项目移交
本项目按照子项目合作期限结束届满时，按照合同每个子项目进行分批移交甲方或铜鼓县人民政府指定的其他机构。
四、本次项目投资对公司的影响及存在的风险
本PPP项目采用BOT模式建设和运营，公司享有投资本项目的运营收益。项目投资大、周期长，期间存在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致项目在推进过程中可能会存在工程
实施方面的风险、投资收益回收的风险、合作期内政策、利率、税率等变化的风险等。敬请
广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《铜鼓县河湖水系生态保护与综合治理工程PPP项目合同》
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2014—029山西西山煤电股份有限公司
2014年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至6月30日
2、业绩预计：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：55% -65%|盈利：89429万元|
||盈利：31291万元–40241 万元||

注：“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要受国家宏观经济影响，煤炭下游钢铁、焦化等行业持续低迷，煤炭产业结构性过剩局面仍将继续，公司2014年上半年煤炭市场价格持续下降，同时部分煤种销量减少，导致业绩同比降幅较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据，具体数据和详细情况公司将于2014年7月29日发布《2014年半年度报告》。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会 2014年 7月 14日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-132北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
经公司第三届董事会第三十三次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2017］1711号)核准，公司以非公开发行的方式向深圳熙海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“熙海投资”）、深圳领秀奇乐投资管理有限公司（以下简称“领秀投资”）发行人民币普通股股票 13,138,166.00股，向熙海投资、领秀投资现金支付82,320,000.00元，用于收购其所持有的深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“贵天钻石”）49.00%股权。2017年 9月 30日，贵天钻石已完成了股权变更的工商变更登记手续。收购完成后，本公司持有贵天钻石49.00%股权，本公司二级子公司浙江越王珠宝有限公司持有贵天钻石51.00%股权。
二、重大资产重组的业绩承诺的具体情况
公司与熙海投资、领秀投资签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》，根据协议约定：
1、业绩承诺
熙海投资、领秀投资（以下简称“业绩承诺方”）各自及共同承诺：贵天钻石2017年度、2018年度、2019年度的承诺净利润应分别不低于 6,200.00万元、6,800.00万元、7,400.00万元。
2、业绩补偿
（1）如贵天钻石在业绩承诺期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数低于截至该年度期末累计的承诺净利润数，则业绩承诺方应依据如下约定的方式以本次交易取得的金一文化股份及金一文化支付的现金对金一文化进行补偿：
①金一文化应在业绩承诺期间每一年度当年专项审核报告出具之日后三十（30）日内召开董事会并发出股东大会通知，审议确定当年应回购业绩承诺方股份的数量。业绩承诺方应配合将应回购的股份划转至金一文化设立的回购专用账户进行锁定，该被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分
被锁定的股份应分配的利润归金一文化所有。由金一文化以 1元的总对价回购该被锁定的股份，并在回购后的十（10）日内予以注销。
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期限内各年的预测净利润数总和×贵天钻石资产交易作价－累积已补偿金额
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次发行股份购买贵天钻石资产的股份发行价格
业绩承诺期间内应回购业绩承诺方的股份数量不得超过业绩承诺方认购的金一文化向其发行的股份数量。在各年计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
当期股份不足补偿的部分，应现金补偿。金一文化应在业绩承诺期间每一年度当年专项审核报告出具之后召开董事会确定股份补偿数额的同时确定现金补偿金额，业绩承诺方应于该现金补偿金额确定后三十（30）日内支付给金一文化。
②在各年计算的现金补偿数额小于 0时，按 0取值，即已经补偿的现金不冲回。股份无偿划转：如上述回购股份并注销事宜由于金一文化减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施，则业绩承诺方承诺将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指上市公司股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除业绩承诺方之外的股份持有者）。业绩承诺方当年应无偿划转的股份数量与《业绩补偿协议》第 5.1.1条所述当年应回购的股份数量相同。业绩承诺方应在接到金一文化通知后三十（30）日内履行无偿划转义务。
除业绩承诺方外的金一文化其他股东按其在无偿划转股权登记日持有的股份数量占金一文化在无偿划转股份登记日扣除业绩承诺方持有的股份数量后的股本数量的比例获赠股份。无偿划转股权登记日由金一文化届时另行确定。
③如金一文化在业绩承诺期间进行转增股本或送股分配的，则应回购注销或无偿划转的业绩承诺方补偿股份数量应相应调整，计算公式为：应回购注销或无偿划转的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
若金一文化在业绩补偿期间内实施现金分配，业绩承诺方的现金分配的部分应随相应补偿股份返还给金一文化，计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的补偿股份数。
（2）发生股份补偿的情况下，业绩承诺方应当按照本次交易各自认购金一文化股份数占业绩承诺方合计认购金一文化股份总数的比例分担补偿额；现金补偿的情况下，业绩承诺方相互之间承担连带责任。
3、减值测试
（1）减值测试
在业绩承诺期间届满时，由金一文化聘请经各方认可的具有证券、期货相关业务许可的会计师事务所对贵天钻石资产进行减值测试，并出具贵天钻石资产减值测试报告。
（2）减值补偿的条件与方式
如贵天钻石资产期末减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行股份购买贵天钻石资产的股份发行价格＋已补偿现金总额，业绩承诺方应当对金一文化就贵天钻石资产减值部分进行补偿：
①贵天钻石资产减值部分补偿的股份数量＝期末贵天钻石资产期末减值额/本次发行股份购买贵天钻石资产的股份发行价格－业绩承诺期内已补偿股份总数－已补偿现金总额/本次发行股份购买贵天钻石资产的股份发行价格
②股份不足以补偿的部分由业绩承诺方以现金方式支付。
应补偿的现金金额=贵天钻石资产期末减值额－资产减值补偿已补偿的股份数×本次发行股份购买贵天钻石资产的股份发行价格－已补偿现金总额
③计算公式中的本次发行股份购买贵天钻石资产的股份发行价格、已补偿股份数量考虑金一文化在业绩承诺期分红、配股等因素影响并进行相应调整。
④业绩承诺方应在金一文化董事会作出补偿决议之日起五个工作日内，以现金方式向发行人指定账户进行补足。
在任何情况下，因贵天钻石减值而发生的补偿与因累计的实际净利润数不足累计的承诺净利润数而发生的补偿合计不超过贵天钻石的交易价格。
三、贵天钻石2017年度业绩承诺实现情况
承诺的业绩完成情况
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率
净利润 6,614.08 6,200.00 414.08 106.68%熙海投资、领秀投资承诺的贵天钻石2017年度的业绩已经实现。
本说明经本公司第三届董事会第六十九会议于2018年4月24日批准报出。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年 4月24日
江苏神通阀门股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产的事前认可意见
江苏神通阀门股份有限公司(以下称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买许建平、王其明、杨喜春、堵志荣、蒋丽英持有的无锡市法兰锻造有限公司(以下称“无锡法兰”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏神通阀门股份有限公司章程》的规定,我们作为公司的独立董事,经对公司董事会提交的《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于<江苏神通阀门股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项相关的财务报告及评估报告的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》等与本次交易相关的议案进行事前审议,我们认为:
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易不构成关联交易,我们一致同意将《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于<江苏神通阀门股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项相关的财务报告及评估报告的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》等与本次交易相关的议案提交公司董事会审议,公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易。
(本页以下无正文,下页为签署页)
(本页为《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产的事前认可意见》之签署页)
独立董事签名：
宋银立____________________
王德忠____________________
肖波____________________
2015年9月7日
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2019-006
中信出版集团股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于2019年8月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年8月1日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意毛益民女士、孙明先生（二位候选人简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《中信出版集团股份有限公司独立董事关于选举董事的独立意见》。
1.1关于选举毛益民女士任公司非独立董事的议案
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
1.2关于选举孙明先生任公司非独立董事的议案
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修改<中信出版集团股份有限公司章程（上市修订稿）>的议案》
鉴于公司已完成首次公开发行股票并上市，公司注册资本额、股本数量等发生变化；同时，根据中国证监会2019年 4月发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》的相关条款，公司拟对《公司章程（上市修订稿）》进行相应修订。
此外，公司提请股东大会授权董事会及公司相关人士办理变更公司章程以及工商变更登记等相关事宜。
本次《公司章程》修订的具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《中信出版集团股份有限公司章程修订对照表》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
《中信出版集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会 2019年8月8日
附件：
董事候选人简历
毛益民女士，女，生于1969年 1月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，毕业于对外经济贸易大学。2015年 5月起任中国中信集团有限公司、中国中信有限公司财务部副总经理。此外，毛益民女士还兼任中信财务公司监事长及中信环境投资集团有限公司、中信云网有限公司董事。
毛益民女士担任公司控股股东中国中信有限公司及实际控制人中国中信集团有限公司财务部副总经理，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。截至本公告日，毛益民女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
孙明先生，男，生于1961年9月，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，毕业于上海华东化工学院。曾任中信兴业公司副总经理，中信国际商贸有限公司董事长，中信金属有限公司副董事长；2016年 10月至今，任中信投资控股有限公司董事长。此外，孙明先生兼任江苏新广联科技股份有限公司副董事长、中信国际商贸有限公司董事长、中信汽车有限责任公司董事长、中信大榭燃料有限公司董事长、上海中信进出口有限公司董事长。
孙明先生担任持有公司百分之五以上股份的股东中信投资控股有限公司董事长，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
截至本公告日，孙明先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
立讯精密工业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司第二届董事会第二十六次会议的相关议案及其他事项进行了认真审议，并进行充分的尽职调查，现对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关的制度均得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见：
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计工作中，严格遵守了职业道德和专业规范的要求，恪守独立、客观、公正的原则，合理编制审计计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。
我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
三、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见：
2014年度公司及所属分子公司均没有发生对外担保事项。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验。经核查，
1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2、不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
四、关于《募集资金年度使用情况专项报告》的独立意见
2014年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
五、关于公司2014年度发生的关联交易情况的独立意见
经对公司2014年度发生的关联交易情况进行仔细核查，现就公司2014年度发生的关联交易事项发表意见如下：
报告期内公司未发生关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定建立了《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法》，对关联交易的决策程序及信息披露等事项做出明确规定。
六、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真查阅了董事会提交的第三届董事会董事候选人资料后，对公司董事会换届选举发表以下独立意见：
1、公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。
2、公司第三届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形；我们同意公司董事会提名王来春、王来胜、陈朝飞、白如敬为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意董事会提名汪激、许怀斌、林一飞为第三届董事会独立董事候选人。
3、同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
七、关于立讯精密开展远期外汇交易业务的独立意见
公司开展远期外汇交易是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司保证拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有流动资金，不涉及募集资金。
针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行。
基于此，我们同意公司开展远期外汇交易业务。
八、关于立讯精密为全资子公司提供担保的独立意见
公司为其下属境外全资子公司 ICT-LANTOLIMITED（联滔电子有限公司，以下简称“ICT-LANTO”）、LUXSHARE PRECISIONLIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHAREPRECISION”）向境内外银行申请内保外贷业务，以及为ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向境外银行申请贷款业务提供担保的事项基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行。
基于此，我们同意上述担保事项。
九、关于吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司的独立意见
公司吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司，有利于进一步整合公司资源，提高管理效率，降低运营成本，符合公司实际经营发展需要。深圳市科尔通实业有限公司作为立讯精密全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，吸收合并不会对公司当期损益产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次吸收合并履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
基于此，我们同意上述吸收合并事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
十、关于立讯精密境外全资子公司 ICT-LANTOLIMITED（联滔电子有限公司）增持台湾宣德科技股份有限公司股权的独立意见
公司透过全资子公司ICT-LANTOLIMITED（联滔电子有限公司）收购控股公司台湾宣德科技股份有限公司相关股东股权。本次交易为公司全资子公司以战略投资为目的的投资行为，没有损害公司及其股东，尤其是中小股东的利益。
本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
基于此，我们同意上述收购事项。
十一、关于立讯精密使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证公司正常经营、保证流动性和资金安全的前提下，利用部分阶段性闲置的自有资金，选择适当的时机进行短期理财，将最高额度不超过人民币三亿元自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
该事项决策程序合法、合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
刘志远 李东方 汪激
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2014-012
江西特种电机股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2014年2月8日以书面的方式发出，2014年2月18日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2013年监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2014年2月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下同）上披露的《2013年年度报告》中的“监事会工作情况”相关内容。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年财务预算方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2013年度财务决算报告：经审计，公司2013年度营业总收入为85,538.03万元(合并数,下同)，比上年同期增加 20,884.16万元，同比增长32.30%；利润总额7,277.15万元，比上年同期增加1,231.61万元，同比增长20.37%；净利润6,411.96万元，比上年同期增加1,128.55万元，同比增长21.36%。
2014年财务预算方案：2014年营业总收入12.78亿元（合并数），比上年同期增长41.20%；净利润1.21亿元（合并数），比上年同期增长88.55%。上述财务预算
并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《2013年年度报告及摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告》刊登在2014年2月20日巨潮资讯网上，《2013年年度报告摘要》刊登在2014年2月20日《证券时报》和巨潮资讯网上。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2014]001290号）确认，公司 2013年度实现净利润 52,464,039.69元(母公司)，提取10%法定盈余公积金5,246,403.97元后，加上年初未分配利润175,603,316.77元，截止 2013年 12月31日，公司累计可供分配的利润为 217,727,820.77元。本年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本424,427,644股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.16元（含税），共计派发现金股利6,790,842.30元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2013年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年2月20日《证券时报》和巨潮资讯网。
6、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》及自查表。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会审计委员会编写的公司《公司2013年度内部控制评价报告》及自查表全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2013年度内部控制评价报告》及自查表详见2014年2月20日巨潮资讯网。
7、审议通过了《关于公司2014年度预计发生日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司预计 2014年与关联方江西江特电气集团有限公司日常关联交易金额为 1,150万元，具体内容详见 2014年 2月 20日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司2014年度预计发生日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司 2013年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2013年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于前次募集资金节余资金使用的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将节余募集资金对控股公司宜春市泰昌矿业有限公司进行增资及永久补充流动资金，有利于加快公司锂电新能源产业的发展，符合公司产业发展规划，能够节约财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用前次募集资金节余资金对宜春市泰昌矿
业有限公司进行增资及永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司、宜春市泰昌矿业有限公司及江西江特锂电池材料有限公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
10、审议通过了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，为公司建立了持续、稳定、科学和可预期的分红政策。具体内容详见 2014年 2月 20日《证券时报》和巨潮资讯网上的《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
本议案需提交公司2013年度股东大会以特别决议方式审议通过。
11、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《前次募集资金使用情况报告》详见2014年2月20日巨潮资讯网
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
监事会
二○一四年二月二十日