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证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016—039湖南景峰医药股份有限公司
全资子公司与合作方在云南出资设立医院管理有限公司并
组建骨科中心医院的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2016年 3月 15日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司与合作方在云南出资设立医院管理有限公司并组建骨科中心医院的议案》，同意公司全资子公司上海华俞医疗投资管理有限公司出资 8800万元人民币受让安泉先生所持云南叶安医院管理有限公司55%股权以及相对应的出资缴纳义务及其股东权利，并设立子公司组建骨科中心医院的事项。
上述事项详见2016年3月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2016-017湖南景峰医药股份有限公司全资子公司与合作方在云南出资设立医院管理有限公司并组建骨科中心医院的公告》。
二、交易进展及影响
近日，云南叶安医院管理有限公司收到云南省卫生和计划生育委员会核发的《设置医疗机构批准书》（批准文号：云卫医准字[2016]第 10号），同意按照下列事项设置医疗机构：
1、类别：专科医院；
2、级别：三级
3、名称：云南联顿骨科医院；
4、选址：昆明市福海街道大坝社区金成财郡商业中心 2栋、10栋；
6、床位：300张；
7、服务对象:社会；
8、诊疗科目：预防保健科、内科门诊、外科（骨科专业）、小儿外科（小儿骨科专业）、康复医学科、运动医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科（临床体液血液专业、临床化学检验专业、临床免疫血清学专业）、医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、神经肌肉电图专业）、中医科（内科专业、外科专业、骨科专业）。
9、投资总额：9000万元人民币；
10、批准书有效期至：2018年6月22日止。
云南叶安医院管理有限公司收到《设置医疗机构批准书》，标志着云南联顿骨科医院已基本具备开设医疗机构运营条件的资质。医院管理团队正在开展医院投入运营前的筹备工作，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《设置医疗机构批准书》。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2016年6月23日
2018年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-127
摩登大道时尚集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长林永飞先生
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年11月5日（星期一）14:00开始；
网络投票时间为：2018年11月4日—2018年11月5日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月4日下午15:00至2018年11月5日下午15:00期间的任意时间。
5、召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)
2018年第三次临时股东大会决议公告6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部制度的规定。
（二）出席情况
1、出席本次大会的股东及股东授权代表有9人，代表有效表决股份数381,371,892股，占公司有表决权股份总数的53.5244％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表有效表决股份数278,309,603股，占公司有表决权股份总数的39.0599％；
（2）以网络投票方式参加本次会议的股东5人，代表有效表决权股份103,062,289股，占公司有表决权股份总数的14.4645%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，拥有及代表的股份为103,062,289股，占公司有效表决权股份总数的14.4645％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议。
3、公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
（一）审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意381,371,892股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意103,062,289股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2018年第三次临时股东大会决议公告三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所覃彦律师、宋阳周律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）摩登大道时尚集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（广州）律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2019-36
山东新华制药股份有限公司
关于卡托普利片（25mg）国内第三家通过仿制药一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”、“新华制药”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的卡托普利片（25mg）（“该产品”）的《药品补充申请批件》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价（“仿制药一致性评价”）。本公司成为国内第三家通过卡托普利片（25mg）仿制药一致性评价的企业。现将相关情况公告如下：
一、药品信息
1、药品的基本情况
药品名称：卡托普利片
剂型：片剂
规格：25 mg
药品分类：处方药
注册分类：化学药品
申请人：山东新华制药股份有限公司
申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价
受理号：CYHB1850148
原药品批准文号：国药准字H37020331
批件号：2019B04232
审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价
2、药品的其他相关情况
2018年08月，本公司向国家药品监督管理局递交卡托普利片仿制药一致性评价注册申报资料并获受理。
卡托普利片为抗高血压药，属于ACE抑制剂，主要用于治疗高血压和心力衰竭。
本次一致性评价的参比制剂为原研百时美施贵宝公司生产的卡托普利片（CAPOTENTM），该药品1981年获美国FDA批准上市。
该产品属于甲类医保药。目前，于中国境内已上市的该产品企业包括中美上海施贵宝制药、新华制药、上海旭东海普药业、山东罗欣药业等。
截至本公告日，本公司针对该产品的一致性评价已投入研发费用约为人民币900万元。
二、对本公司影响及风险提示
根据国家相关政策规定，对于通过仿制药一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。同品种药品通过仿制药一致性评价的生产企业达到 3家以上的，在药品集中采购等方面不再选用未通过仿制药一致性评价的品种。通过一致性评价后，将会享受国家“4+7”带量采购带来的红利。
新华制药的卡托普利片（25mg）通过仿制药一致性评价，有利于提升该产品的市场竞争力，同时为后续仿制药一致性评价产品的研发工作积累了宝贵的经验。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，产品销售容易受国家政策、市场环境等方面影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
二零一九年十一月二十一日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-042
本钢板材股份有限公司八届董事会三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会于 2019年 7月 9日以电子邮件形式发出会议通知。
2、2019年 7月 15日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 7人，实际出席会议的董事人数 7人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于租赁使用关联方土地相关事宜的议案》
《本钢板材股份有限公司关于租赁使用关联方土地的关联交易公告》刊登于 2019年 7月 16日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见认为：本次租赁使用关联方土地有利于进一步提高公司生产场地的规模化、完整性和利用效率，具备合理性和必要性。本次交易的定价方式合理，租金价格公允，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本次关联交易拟签订的协议形式和内容均符合法律法规的相关规定，遵循了一般商业条款。同意公司向关联方租赁使用土地的关联交易事宜。
该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先生、黄兴华先生对此议案回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会 2019年 7月 16日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015-066中核华原钛白股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
【2015】1835号)。批复的主要内容如下:
一、核准你公司非公开发行不超过75,342,465股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告
我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:
1、发行人：中核华原钛白股份有限公司
联系人：宋玫
联系电话：0510-85016667-8009 传真：0510-83798559
电子邮箱：songmei@sinotio2.com
2、保荐人(承销商)：中信建投证券股份有限公司
联系人(一)：郭瑛英
联系电话：010-85130650 传真：010-65608451
电子邮箱：guoyingying@csc.com.cn
联系人(二)：侯世飞
联系电话：010-85130970 传真：010-65608451
电子邮箱：houshifei@csc.com.cn
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年8月6日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-021深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或是“海普瑞”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用自有资金9,999,999美元参与认购ProMetic Life SciencesInc.（以下简称“PLI”）增发的48,147,053股股票，获配的股票自PLI本次发行结束之日起三年零一天不出售不转让。详细内容参见2012年10月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外投资的公告》。
2013年1月，公司完成PLI股份权益交割，详细内容参见2013年1月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外投资的进展公告》。
2016年1月，公司持有的48,147,053股PLI股票已全部解禁。公司于近日出售650万股PLI股票，交易均价为2.851加元/股，本次减持将对公司2016年业绩产生正面影响。本次减持完毕，公司仍持有PLI的41,647,053股股票，占其已发行股份的7.16%。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-008
江苏江淮动力股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议通知于2014年3月20日以书面方式发出，会议于2014年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2013年 4月 18日召开的公司 2012年度股东大会审议通过了《关于补充公司 2013年非公开发行股票方案的议案》及相关议案，本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。目前公司发行工作尚在进行中，为保证公司本次非公开发行工作的顺利完成，董事会提请股东大会将公司本次非公开发行股票决议有效期延长一个月。除延长发行决议有效期外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
因本议案涉及公司控股股东江苏江动集团有限公司以现金认购公司非公开发行股票事项，独立董事发表了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案的内容出具了独立意见；为充分保护中小股东的利益，关联董事胡尔广先生、崔卓敏女士回避了本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案》；
2013年 4月 18日召开的公司 2012年度股东大会审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，该授权在股东大会通过后相关事项存续期内有效。为保证公司本次非公开发行工作的顺利完成，董事会提请公司股东大会将该授权的有效期相应延长一个月。除延长有效期外，关于本次发行授权的其他内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于延长部分募投项目建设期的议案》；
具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于延长部分募投项目建设期的公告》（2014-010）。本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2014年 4月 15日召开公司 2014年第一次临时股东大会。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（2014-011）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2014-027云南西仪工业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决议，公司决定于 2014年7月10日下午14:00时在公司董事办会议室召开2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2014年7月10日（星期四）下午14:00时
（三）会议召开地点：公司董事办会议室
（四）股权登记日：2014年7月7日
（五）会议的召开方式：会议采用现场投票的方式
（六）出席对象：
1、截至2014年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）本次会议审议的提案由公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
（1）关于选举高辛平先生为公司第四届董事会董事的议案；
（2）关于选举谢力先生为公司第四届董事会董事的议案；
（3）关于选举董绍杰先生为公司第四届董事会董事的议案；
（4）关于选举邹成高先生为公司第四届董事会董事的议案；
（5）关于选举黄勇先生为公司第四届董事会董事的议案；
（6）关于选举林静女士为公司第四届董事会董事的议案；
1.2选举公司第四届董事会独立董事
（1）关于选举宋健先生为公司第四届董事会独立董事的议案
（2）关于选举邵卫锋先生为公司第四届董事会独立董事的议案
（3）关于选举朱锦余先生为公司第四届董事会独立董事的议案
公司第四届董事会非独立董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
（1）关于选举江朝杰先生为公司第四届监事会监事的议案
（2）关于选举江信亚先生为公司第四届监事会监事的议案
（3）关于选举蒋渝先生为公司第四届监事会监事的议案
公司第四届监事会监事的选举事项采用累积投票制。其余二名职工监事由公司职工代表大会选举产生。
3、2014年第一次临时股东大会所有提案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第九次会议决议公告》，《第三届监事会第九次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时
间为准。
2、登记时间：2014年7月9日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】3、登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：云南省昆明市西山区海口西仪股份董事会办公室
邮编：650114
联系电话：0871-68598357传真：0871-68598357
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求。
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、其他
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：邹成高、赵瑞龙
联系电话：0871-68598357
2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十四日
授权委托书
云南西仪工业股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2014年 7月 10日召开的云南西仪工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
会议议案表决情况
||||
|-|-|-|
|序号|议案|同意票数|
|1|选举第四届董事会非独立董事||
|（1）|高辛平先生||
|（2）|谢 力先生||
|（3）|董绍杰先生||
|（4）|邹成高先生||
|（5）|黄 勇先生||
|（6）|林 静女士||
|2|选举第四届董事会独立董事||
|（1）|宋 健先生||
|（2）|邵卫锋先生||
|（3）|朱锦余先生||
|3|选举第四届监事会非职工监事||
|（1）|江朝杰先生||
|（2）|江信亚先生||
|（3）|蒋 渝先生||

说明：此议案按公司的累积投票制实施细则表决，操作办法：
1）选举独立董事时，投票权数＝持有的股份数×3，该投票权数可在独立董事候选人中任意分配；
2）选举非独立董事时，投票权数＝持有的股份数×6，该投票权数可在非
独立董事候选人中任意分配；
职工监事候选人中任意分配；
4）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权；
5）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托日期：2014年 月 日
委托人持股数量： 股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：
受托人身份证号码：
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-074深圳市信维通信股份有限公司
关于收到深圳证券交易所监管函的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板公司管理部出具的《关于对深圳市信维通信股份有限公司董事、副总经理胡书洲的监管函》（创业板监管函【2016】第51号）。公司董事会高度重视上述监管函提及的问题，立即向全体董事、监事及高级管理人员传达了监管函内容，并根据《证券法》、《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，针对出现的问题进行积极的整改，同时严格要求全体董监高人员的行为准则。现将监管函内容及整改措施等相关情况说明如下：
一、监管函的主要内容
“胡书洲先生：你作为深圳市信维通信股份有限公司董事、高级管理人员，于2016年3月1日买入本公司股票2,000股，交易金额为50,480元；3月2日，你卖出本公司股票500股，成交金额13,125元；6月27日，你再次卖出本公司股票336,000股，成交金额6,924,053.70元。
你的上述行为构成《证券法》第四十七条规定的短线交易行为，违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第3.1.12条、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.8.16条规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
我部提醒：上市公司董事、监事、高级管理人员必须按照国家法律、法规和《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，加强股份管理的内部控制，不得泄露未公开重大信息，不得进行内幕交易、短线交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。”
二、公司对本次短线交易的处理
公司董事会于2016年6月27日胡书洲先生卖出股票的次日（2016年6月28日）即通知其本人，并要求进行书面说明。经了解，胡书洲先生主要因股权解禁上市流通后缴纳税款的压力，从而疏忽了短线交易的规定，此次操作并非有意所为。
胡书洲先生也向公司董事会致歉并承诺，深刻认识到短线交易的严重性，将以此为鉴，严格按照《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求规范自身行为，不断加强学习、了解相关法律法规知识，并严格履行相关义务与职责。同时，胡书洲先生承诺自2016年6月28日起一年内不再进行二级市场股票交易。
经自查，胡书洲先生上述交易发生的时间不属于公司重大事件相关的禁止买卖股票的敏感期内，也不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。
三、公司整改措施
目前公司处于快速发展期，公司内部治理的各项工作还需持续改进，在此公司董事会承诺：
1、促进全体董监高人员持续参加监管部门的培训；
2、加强对全体董监高人员关于各项法律法规、上市规则、各项备忘录等的宣导培训工作，特别是持股变动相关规则相关内容的学习；
3、公司董事会改进现有工作方式，及时记录并管理全体董监高人员股份买卖情况，采用系统方式定期定时的提醒及优化。
公司董事会代表胡书洲先生诚恳致歉，全体董事会成员高度重视本次事件，并要求公司在日后的工作中严格执行全体董监高人员买卖股票的相关规定，避免此类情况再次发生。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一六年十一月十一日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-070苏州锦富技术股份有限公司
关于董事、独立董事换届离任的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）于2017年6月27日召开了2017年第一次（临时）股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。根据选举结果，公司第四届董事会及监事会的组成情况如下：
一、第四届董事会、监事会人员组成情况
1、第四届董事会成员
非独立董事：肖鹏先生、李磊先生、黄亚福先生
独立董事：顾剑玉先生、刘晓欣女士
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
2、第四届监事会成员
非职工代表监事：刘剑霞女士、钟艳平女士
职工代表监事：陈奇云女士
二、部分董事、独立董事、监事离任的情况
1、公司董事离任情况
因任期届满，公司第三届董事会董事富国平先生、杨小蔚女士不再担任公司第四届董事会董事及各专门委员会委员的职务，离任后不再担任公司任何职务，但仍是公司控股股东及实际控制人，对公司的未来充满信心，并将一如既往地关心和支持公司的发展；杨铮先生、沈文江先生及许颐璐先生将不再担任第四届董事会董事职务，离任后不再担任公司任何职务。
因任期届满，公司第三届董事会独立董事张玉臣先生将不再担任公司第四届董事会独立董事及各专门委员会职务，离任后不再担任公司任何职务。
3、公司监事离任情况
因任期届满，公司第三届监事会监事张后宽先生将不再担任公司第四届监事会监事职务，离任后不再担任公司任何职务；周瑜宏女士将不再担任公司第四届监事会监事职务，离任后仍在公司任职。
公司、董事会及监事会对上述因任期届满离任的董事、独立董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会2017年6月27日
海南方圆律师事务所
关于罗牛山股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
法律意见书
致：罗牛山股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、杨媛律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2017年 10月 27日召开公司 2017年第二次临时股东大会，并分别于 2017年 8月 26日、2017年 9月 30日和 2017年 10月 13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知。本次大会现场会议于 2017年 10月 27日下午14：50在海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦农信楼 12楼公司 1216会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 10月 27日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月26日下午15:00—2017年 10月 27日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 14人，代表股份 248,698,729股，占公司总股本的21.5975%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 248,512,129股，占公司总股本的21.5813%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 8人，代表股份 186,600股，占上市公司总股份的0.0162％。
3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 1,966,207股，占上市公司总股份的0.1707%。其中，通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,779,607股，占上市公司总股份的0.1545％；通过网络投票的股东 8人，代表股份 186,600股，占上市公司总股份的0.0162％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了：
1、2017年半年度利润分配预案；
同意 248,690,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对 8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,958,007股，占出席会议中小股东所持股份的99.5830％；反对 8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4170％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于续聘 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
同意 248,690,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对 8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,958,107股，占出席会议中小股东所持股份的99.5880％；反对 8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4120％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为正文，为罗牛山股份有限公司 2017年第二次临时股东大会法律意见书签字页）
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：张宁
杨媛
2017年10月27日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-023深圳市科信通信技术股份有限公司
关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的公司第二届董事会 2018年第一次会议，审议通过了公司《关于公司及全资子公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司 2018年度拟向各家银行申请总计 20.51亿元的综合授信额度，该额度由公司及全资子公司共同使用，各家银行具体额度如下：
（1）向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元整；
（2）向中国工商银行股份有限公司深圳星河支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整；
（3）向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿零壹佰万元整，具体金额和授信担保方式等以中国建设银行股份有限公司深圳市分行最终授信批复为准，包括但不限于应收账款质押、子公司连带责任担保等担保方式；
（4）向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整；
（5）向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整；
（6）向交通银行股份有限公司深圳香洲支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整；
（7）向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以相关合同约
定为准。公司为上述授信提供银行承兑汇票质押、保证金质押、定期存单质押、应收账款质押担保；
（8）向浦发银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿捌仟万元整；
（9）向华夏银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整；
（10）向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度和外汇产品额度不超过人民币壹亿元整；
（11）向上述以外的其他各类银行共计申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整。
以上授信额度申请计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议或合同为准，之前年度已与各银行签订授信协议但尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。
董事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司及全资子公司生产经营和项目建设的需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此，董事会同意公司及全资子公司 2018年向银行申请综合授信额度为不超过人民币20.51亿元，并同意将此议案提交公司2017年年度股东大会进行审议。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-015宝塔实业股份有限公司
关于以资产抵押向银行贷款展期公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、抵押贷款概述
经公司第七届董事会第六次会议于 2014年 11月 21日审议通过的公司以现有土地及房屋抵押向中信银行股份有限公司银川分行贷款 4,000万元将于 2016年 2月 17日前全部到期。
公司第七届董事会第二十三次会议于 2016年 2月 3日审议通过，同意公司以部分土地及房屋作抵押，向中信银行股份有限公司银川分行贷款 4,000万元展期，用于补充公司流动资金，贷款期限半年。
宁夏力天房地产评估咨询事务所以2016年1月25日为基准日对公司用于本次抵押的部分房屋、土地进行了评估，并出具了宁夏力天（估）字【2016】第 005号房地产抵押估价报告。经评估，截至评估基准日，上述房屋、土地的评估值为 8,105.07万元。
二、年初至披露日累计抵押情况
截至 2016年 2月 3日，包含上述抵押物，累计抵押资产金额为 8,105.07万元，占公司最近一期经审计净资产的27.71%，无须提交股东大会审议批准。
三、董事会意见
公司抵押资产是为了补充流动资金，有利于合理调配资金。
待贷款还清后，其对应的资产抵押将自行解除，不会对公司构成重大风险。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十三次会议决议；
（二）评估报告。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2017-51中钨高新材料股份有限公司
关于注销全资子公司湖南中钨高新贸易有限公司的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中钨高新”）根据公司 2017年度瘦身健体总体工作部署，为提升公司管控效率，降低管理成本，公司管理层研究决定注销全资子公司湖南中钨高新贸易有限公司（以下简称“贸易公司”），并成立清算组，按照相关程序办理清算及注销手续。2017年 5月 12日，公司收到株洲市工商行政管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予湖南中钨高新贸易有限公司注销登记。相关情况公告如下：
一、贸易公司基本情况
1、 成立日期：2009年4月23日
2、 公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、 统一社会信用代码：91430200MA4LEDEG5E
4、 法人代表：张炜
5、 注册资本：壹仟万元（人民币）
6、 公司住所：湖南省株洲市荷塘区茨菇塘钻石大厦 12楼
7、 经营范围：有色金属、稀贵金属及稀土矿产品、冶炼产品、制成品及其深加工产品，硬质合金及其配套工具，化工产品及原料(危险化学品除外)、钢材、建材、五金工具的销售；技术咨询及服务。
8、 股东情况：中钨高新持有贸易公司100%股权。
9、 资产及负债清理情况：
(1)清算组清算起止日期：2017年3月13日至2017年5月8日。
（2）清算起始日，贸易公司总资产 5,944,483.76元，其中货币资金5,944,483.76元，负债0元，净资产5,944,483.76元。
（3）债务偿还情况：截至清算截止日，应付账款余额为 0元、其他应付款余额为0元，应交税金0元，公司债务已全部清偿完毕。
（4）清算期间发生清算费用共计8,000元。
（5）清算净损失 0元；截至清算截止日，抵减清算起始日的所有者权益 0元后，公司剩余财产5,936,483.76元。
10、清算剩余财产分配
公司清算剩余财产5,936,483.76元，全部由股东中钨高新分得。
二、注销贸易公司的原因
鉴于贸易公司近两年来未承接新的业务，基本处于停业状态，无继续存续的必要。根据公司经营管理的需要，为提高管控效率，降低管理成本，决定注销贸易公司。
三、注销贸易公司对公司的影响
贸易公司原有员工已退休或调离，其注销后剩余资产归公司所有，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体盈利水平和业务发展产生不利影响。
四、备查文件
株洲市工商行政管理局核发的《准予注销登记通知书》
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一七年五月十三日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-087赛摩电气股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况：
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年9月21日14：30在公司会议室以现场会议的形式召开。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月20日15:00至2016年9月21日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，由厉达董事长主持，出席本次会议的股东及代表共计12人，代表有效表决权的股份总数为202,798,732股，占公司股份总数的68.32%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共8名，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为202,772,032股，占公司发行在外有表决权股份总数的68.31%；通过网络有效投票的股东共4名，代表有表决权的公司股份数额为26,700股，占公司有表决权股份总数的0.009%。
公司全体董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所指派律师列席本次会议。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
1.《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
表决情况：同意202,778,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；
反对 20,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：同意6,057,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.66%；反对 20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.34%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：李晓丽、何俊辉
3、结论性意见：赛摩电气2016年第三次临时股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《赛摩电气股份有限公司章程》、《赛摩电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、赛摩电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于赛摩电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十一日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-059
江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司于 2018年 7月 4日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议通知》；2018年7月9日，公司第三届监事会第二十会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
现根据公司实际经营及业务开展需要，公司拟将非公开发行股票的部分募集资金合计 16,300万元用于公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的工程项目具体项目情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资|2018年预计付款|2019年预计付款|
|1|绍兴市大坞岙垃圾填埋场渗滤液改扩建工程设备采购项目|2,400|700.00|300.00|
|2|东部环保电厂渗滤液处理系统（生化处理部分）设备成套供货项目|3,500|1750|750|
|3|西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一期）工艺系统工程|5,100|2,100.00|900|
|4|ONNUT 固废处理中心社区垃圾处理项目|9,100|6,000.00|1,500|
|5|绍兴市循环生态产业园（一期）厨|3,600|1,610.00|690|

|||||
|-|-|-|-|
|余垃圾处理厂建设工程项目工艺系统设备采购项目||||
|合计|23,700|12,160.00|4,140.00|

以上项目预计总投资合计23,700万元，其中2018年预计支付12,160万元， 2019年预计支付 4,140万元，合计 16,300万元，公司拟使用本次非公开发行股票的变更用途后的募集资金16,300万元，剩余工程成本7,400万元通过自筹资金支付。以上项目预计总投资如有变动，不足部分将通过自筹资金支付。
公司将部分募集资金投入公司部分项目工程，符合公司日常经营与项目建设需要。本次募集资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次调整不存在损害股东利益的情形，同意本次募集资金的使用。
同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会2018年7月9日
独立董事关于公司第六届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为广州市广百股份有限公司的独立董事，就公司第六届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案，该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，我们认为公司每 10股派现金 3元（含税）的分配预案符合公司制定的分红政策，有利于公司未来发展和合理回报股东，因此我们同意上述利润分配预案。
二、关于公司 2017年度内部控制评价报告，该事项已经董事会审计委员会提请公司第六届董事会第三次会议审议通过，我们认为公司内控组织管理结构和内部控制制度健全，并基本得到有效执行，能对公司正常运行和控制经营风险提供有力保障，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。整体来看，公司的内部控制是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷，因此我们同意公司 2017年度内部控制评价报告。
三、关于公司 2018年度日常关联交易计划，该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有
损害公司和中小股东利益。同意公司 2018年度日常关联交易计划。
四、关于 2018年度为控股子公司提供担保额度事项，该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，我们认为公司为控股子公司使用 2018年度综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币 7亿元额度的连带责任担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，因此我们同意上述事项。
五、关于聘任公司董事会秘书事项，公司第六届董事会第三次会议同意聘任钟芬女士为公司董事会秘书，在对其资料进行审查后，我们认为钟芬女士具备担任公司董事会秘书的资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的情况；提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司第六届董事会第三次会议聘任公司董事会秘书事项。
独立董事签署：
沈洪涛、陈宏辉、王鸿茂
二〇一八年三月二十九日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-026西安开元投资集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安开元投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141191号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一四年九月二十五日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-032
广东鸿特精密技术股份有限公司
关于为台山全资子公司提供担保
以及台山全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟担保情况概述
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”、“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向海通恒信国际租赁有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币并提供担保的议案》。具体情况如下：
1、交易事项：公司及台山全资子公司将生产设备等作为融资租赁的标的物向海通恒信国际租赁有限公司申请融资额度不超过人民币1亿元。
2、担保事项：为顺利实施上述融资方案，公司拟为台山全资子公司提供连带责任担保，同时，台山全资子公司为公司提供连带责任担保，以上担保金额合计不超过1亿元人民币，担保期限为自双方签订融资租赁合同之日起不超过5年。
二、被担保人的基本情况
本次担保事项为鸿特精密为台山全资子公司提供担保及台山全资子公司为鸿特精密提供担保，被担保人分别为台山全资子公司及鸿特精密，具体情况如下：（一）台山全资子公司
1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山全资子公司”）
2、公司注册地址：台山市水步镇公园路8号
3、成立时间：2012年3月23日
5、注册资本：人民币4,000万元
6、经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯零配件。（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
7、公司关系：系鸿特精密之台山全资子公司
8、最近一期经审计的资产负债率：94.18%
（二）鸿特精密
1、名称：广东鸿特精密技术股份有限公司
2、公司注册地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
3、成立时间：2003年7月22日
4、法定代表人：卢楚隆
5、注册资本：人民币10,728万元
6、经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；自有设备租赁（非监管设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、公司关系：系台山全资子公司之母公司
8、最近一期经审计的资产负债率：64.71%
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，鸿特精密对外担保（不含对合并范围内子公司的担保）累计金额为 0元，为合并范围内子公司担保额度为不超过 70,342万元（不含本次担保），无逾期担保，占鸿特精密最近一期经审计归属于母公司所有者权益的117.57%，占鸿特精密最近一期经审计合并资产总额的34.61%。本次公司为台山全资子公司提供担保总额为不超过 10,000万元，按最大担保额度计算，本次公司为台山全资子公司提供担保总额占鸿特精密最近一期经审计归属于母公司所有者权益的16.71%，占鸿特精密最近一期经审计合并总资产的4.92%。上述担保完成后，公司对外担保（不含对合并范围内子公司的担保）累计金额为0元，对合并范围内子公司的担保总额度累计为不超过 80,342万元，占鸿特精密最近一期经审计归属于母公司所有者权益的134.28%，占鸿特精密最近一期经审计合并
总资产的39.53%。
四、本次担保事项履行的程序
2016年 04月 26日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向海通恒信国际租赁有限公司申请融资租赁额度不超过 1亿元人民币并提供担保的议案》。
独立董事已发表了事前认可意见及明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
本次担保事项尚需经过公司2016年第二次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、广东鸿特精密技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会