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证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-065江汉石油钻头股份有限公司
关于中国石油化工集团公司获得中国证监会
豁免要约收购义务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2014年 9月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露了《关于公司控股股东签署国有产权划转协议及权益变动的提示性公告》（公告编号：2014-056），公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局（以下简称“江汉石油局”）拟将所持本公司67.50%的股份无偿划转给中国石油化工集团公司（以下简称“中石化集团”）。
近日，公司收到中石化集团通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已向中石化集团出具《关于核准豁免中国石油化工集团公司要约收购江汉石油钻头股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2014][1140]号），批复主要内容如下：
核准豁免中石化集团因国有资产行政划转而持有江汉石油钻头股份有限公司 27,027万股股份，约占该公司总股本的67.5%而应履行的要约收购义务。
本次股份划转完成后，中石化集团将直接持有江钻股份 27,027万股股份，占公司总股本的67.5%。公司实际控制人未发生变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。
上述事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，公司将根据事项进展情况及时进行信息披露。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年 10月 30日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-066科力尔电机集团股份有限公司
关于公司股票价格异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002892，证券简称：科力尔）连续两个交易日（2019年 10月 25日、 2019年 10月 28日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
公司董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-0661、公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司董事会 2019年 10月28日
第五届监事会第二十二次会议决议公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2017039深圳拓邦股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2017年 8月 18日上午 10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年8月10日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第五届监事会任期将于2017年9月份届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经征求股东意见，公司第六届监事会将由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。同意公司控股股东武永强先生提名戴惠娟女士、持股3%以上股东纪树海先生提名康渭泉先生为第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
上述人员的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任监事的情形。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
第五届监事会第二十二次会议决议公告二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策是根据财政部 2017年 5月 10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）进行变更，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司监事会2017年8月22日
第五届监事会第二十二次会议决议公告附件:监事候选人简历
戴惠娟：女，1976年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任公司人力资源部主管、经理；现任公司监事会主席，人力资源部总监，惠州拓邦电气技术有限公司董事、总经理，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人，惠州拓邦新能源有限公司执行董事、经理。
截至本公告日，戴惠娟女士持有公司股份 213,075股，占公司总股本的0.03%；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，戴惠娟女士不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
康渭泉，男，1984年出生，大学本科，无境外永久居留权；曾任职深圳亿和精密工业控股有限公司成本会计；现任公司成本会计、公司监事。
康渭泉先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，康渭泉先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-034浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年5月15日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年5月14日至2019年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2019年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00止的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省新昌县万丰科技园
二、会议审议事项
提案1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
提案2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
以上提案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司于2019年 4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告号：2019-031）、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》（公告号：2019-033）。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|√|
|2.00|《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地
股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
2、登记时间：2019年5月10日上午9:00-11:30；下午13:30-17:00
3、本次会议联系方式：
联系人：章银凤李亚
电话：0575－86298339
传真：0575－86298339
地址：浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室（邮编：312500）
4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362085”，投票简称为“万丰投票”。
2、填报表决意见：
对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日下午15:00，结束时间为2019年5月15日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
本人（或本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|√||||
|2.00|《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》|√||||

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-098
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于股东临时提案提名独立董事候选人的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》等的有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对于公司大股东上海国骏投资有限公司（以下简称“国骏投资”）以临时提案方式提名独立董事候选人事项发表如下独立意见：
经核查,国骏投资提交临时提案推荐独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司章程的规定；候选人许光清女士任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
我们一致同意公司将该独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事：陈南梁、徐志翰、关东捷2016年12月25日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-078新疆中泰化学股份有限公司关于
发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月13日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN128号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。详见公司于2015年5月14日发布的《关于中国银行间市场交易商协会接受公司非公开定向债务融资工具注册的公告》（公告编号：2015-051）。
2015年7月20日，公司在中市协注[2015]PPN128号注册通知书的额度内完成2015年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“15新中泰PPN001”）的发行。
本次发行规模为人民币10亿元，扣除手续费后到账金额9.97亿元，期限为3年，发行利率为6.18%，于2015年7月21日到账。本期非公开定向债务融资工具由国家开发银行股份有限公司作为主承销，向投资人定向发行。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年七月二十三日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-051深圳欣锐科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月26日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于<2018年第三季度报告>的议案》等议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司《2018年第三季度报告》于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2016-042
深圳市全新好股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2016年3月18日（星期五）14：30
②网络投票时间为：2016年3月17日--2016年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月18日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月17日15：00至2016年3月18日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A
座26楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事、总经理智德宇女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2015年3月14日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股
205,793,463股，限售流通股25,171,900股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 96人，代表公司股份 81,370,871股，占公司有表决权股份总数 35.2308%。具体情况如下：
（1）出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 5人，所持有或代表的股份总数为 60,628,401股，占公司有表决权股份总数的 26.2500%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 91人，代表公司股份 20,742,470股，占公司股份总数的 8.9808%。
四、提案审议和表决情况
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|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|21,339,645|21,050,94498.6471%|6,5000.0305%|282,2011.3224%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|11,603,181|11,603,181100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|9,736,464|9,447,76397.0348%|6,5000.0668%|282,2012.8984%|

该议案涉及关联交易，为保护中小投资者利益，议案涉及的关联方练卫飞及广州博融投资有限公司委托给深圳前海全新好金融控股投资有限公司的表决权回避对该事项的表决，出于从严要求，深圳前海全新好金融控股投资有限公司实际控制人吴日松妻子陈卓婷（持有公司3.07%股份）的表决权也回避表决。
该议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
2、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。
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||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|21,339,645|21,279,24599.7170%|10,4000.0487%|50,0000.2343%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|11,603,181|11,603,181100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|9,736,464|9,676,06499.3797%|10,4000.1068%|50,0000.5135%|

由于公司本次重大资产重组方案会涉及到拥有公司25.99%股份
对应表决权的深圳前海全新好金融控股投资有限公司，为保护中小投资者利益，深圳前海全新好金融控股投资有限公司应回避对该议案的表决，陈卓婷女士（持有公司3.07%股份）为深圳前海全新好金融控股投资有限公司股东，也应回避表决。
该议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：徐志新、曾力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司2016年3月18日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2018）017号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于举行 2017年年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月3日（星期四）下午14:00—16:00在全景网举行2017年年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事兼总经理范崇国先生、董事会秘书孔文君女士、财务总监郑萍女士、独立董事蒋轶先生、保荐代表人徐恩先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-064
浙江金固股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年10月31日对浙江金固股
份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会二○一四年十月三十一日
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开八次会议，分别就定期报告、股权激励行权、2017年股权激励计划、利润分配预案、募集资金管理、2017年公开发行可转换公司债券、内部控制等事项进行了核查确认，相关会议决议刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
就2017年公司经营管理情况，监事会发表意见如下：
一、对2017年度经营管理行为及业绩的基本评价
2017年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了2017年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2017年公司取得了良好的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况
为公司2017年度审计机构的议案》；《关于2017年度自有资金投资理财管理的议案》；《关于2017年度套期保值业务的议案》；《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》；《关于修订<监事会议事规则>的议案》；《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目前期累计投入情况的专项说明的议案》；《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》；《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；《关于公司未来三年
（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》。
2、2017年4月26日，公司第六届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司2017年第一季度报告正文及全文》。
3、2017年6月16日，第六届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》；《关于核查公司2017
年股票期权激励计划的激励对象名单的议案》；《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》。
4、2017年7月11日，第六届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第三个行权期、预留股票期权授予后第二个行权期可行权相关事项的议案》；《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》；《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
5、2017年8月16日，第六届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》；《公司2017年半年度报告及摘要》；
《公司2017年半年度募集资金使用情况的专项报告》。
司公开发行可转换公司债券预案的议案》；《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。
7、2017年 9月 20日，第六届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于拟注销公司股票期权与股票增值权激励计划部分股票期权的议案》。
8、2017年10月25日，第六届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司2017年第三季度报告正文及全文》。
三、监事会发表的独立意见
就2017年公司经营管理情况，监事会发表意见如下：
1、公司依法运作情况
2017年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。
公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
4、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见
天健会计师事务所对公司2017年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，公司未发生收购、出售资产及吸收合并情况。
6、公司关联交易情况
报告期内未发生关联交易的情况，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
7、公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年度公司无违规对外担保，公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。无债务重组、非货币性交易事项、资产置换情况。
8、内部控制自我评价报告
监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
为进一步规范公司内部信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，公司制定了《内幕信息保密制度》。
报告期内，公司严格按照规定要求登记报送内幕信息知情人档案信息。
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2018年3月16日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事关于公司聘任副总经理发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着对公司、全体股东认真负责的态度，我们在充分了解公司高级管理人员候选人资格条件、任职能力等情况的基础上，仔细审阅了公司第四届董事会第二十二次会议《关于聘任公司副总经理》的议案，发表意见如下：
1、经公司董事长、总经理蒲忠杰先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任沈光明先生为公司副总经理。本次聘任副总经理的候选人提名、核查、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效；
2、经审阅沈光明先生的个人简历，其候选人资格符合上市公司高级管理人员的任职条件及《公司章程》对副总经理的职责要求。未发现有《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
因此，我们全体独立董事一致同意聘任沈光明先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
（本页无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于公司聘任副总经理发表的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
陈磊
徐猛
付立家
年 月 日
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2015年第六次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会2015年第六次会议中相关事项发表如下独立意见：一、独立董事对公司关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2015年上半年关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
2、对外担保情况
2015年1月15日，本公司全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司与顺华集团控股有限公司（以下简称“顺华控股”）签订股权收购协议，约定以现金收购的方式收购顺华控股持有的江苏顺泰包装印刷科技有限公司（以下简称“江苏顺泰”）51%的股权。2015年03月31日，公司取得江苏顺泰控制权，合计持有其100%股权，江苏顺泰的资产产权已全部过户、债务债权已转移至公司。
江苏顺泰为青岛英诺包装科技有限公司在2014年7月9日至2015年7月9日止在青岛华夏银行城阳支行的4,000万元借款提供最高6,000万元担保。
因此，报告期内，公司实际对外担保金额为4,000万元，实际对外担保余额为4,000万元。
公司严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担
保。
二、独立董事对《关于保留股权激励对象叶海水未解锁股份的议案》的独立意见
保留激励对象叶海水先生已授获但未解锁的股份符合《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关条款，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的相关规定，不涉及损害股东利益的情形，并且能充分体现股权激励计划表彰人才的作用，我们同意公司保留激励对象叶海水先生已获授但未解锁的股份，并按股东大会授权办理相关事宜。
三、独立董事对《关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中首次授予限制性股票第一次解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司首次授予限制性股票第一次解锁条件已成就，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
我们同意公司为符合条件的67名激励对象安排首次授予限制性股票的第一次解锁，共计解锁股份 1,172万股。
（以下无正文，为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会2015年第六次会议中相关事项独立意见签字页）
（本页无正文，为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会2015年第六次会议中相关事项独立意见签字页）
独立董事：
王忠年 职慧
于秀峰
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日
独立董事关于相关事项的独立意见北京九强生物技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
公司本次聘任薛玉炜先生为副总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
经核查，关于本次公司副总经理的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
全体独立董事一致同意聘任薛玉炜先生为公司副总经理。
（以下无正文）
独立董事关于相关事项的独立意见此页无正文，为《北京九强生物技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页。
张先云
姜韬
胡春生
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-011厦门科华恒盛股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人陈成辉先生关于证券质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈成辉|实际控制人|2,100,000|2017年2月21日|至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止|平安信托有限责任公|4.53%|融资|
|合计|-|2,100,000|-|-|-|4.53%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日陈成辉先生共计持有本公司股份46,307,720股，占本公司总股本的17.09%，陈成辉先生累计质押的本公司股份数为25,100,000股，占陈成辉先生持有股份总数的54.20%，占公司总股本的9.26%。
3、截至公告披露日，陈成辉先生质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
陈成辉先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规
定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-042广州市香雪制药股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）告知函，获悉昆仑投资将其所持有本公司的部分股份质押给广州证券股份有限公司、平安证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|昆仑投资|是|1,600,000|2017年4月21日|办理解除质押登记手续为止|广州证券股份有限公司|0.71%|业务发展需要|
|昆仑投资|是|1,600,000|2017年4月21日|办理解除质押登记手续为止|广州证券股份有限公司|0.71%|业务发展需要|
|昆仑投资|是|1,128,513|2017年4月24日|办理解除质押登记手续为止|平安证券股份有限公司|0.50%|业务发展需要|
|合计||4,328,513|-|-|-|1.92%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本 661,476,335股，昆仑投资持有公司股份 225,649,476股，占公司股份总数的34.11%；其中处于质押状态的股份共计
194,282,550股，占昆仑投资持有公司股份总数的86.10%，占公司股份总数的
目前昆仑投资资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-053成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月28日收到公司副总经理王斌先生提交的书面辞职报告。
王斌先生因工作岗位调整原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，王斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对王斌先生在担任公司副总经理期间为公司所作出
的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2016年9月28日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2014-011
立讯精密工业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2014年3月3日在立讯精密东莞厂区办公楼一楼会议室召开。本次会议已于 2014年2月21日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席易立新先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
与会监事同意通过《2013年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》
与会监事同意通过《公司 2013年度财务决算报告》，监事会认为公司 2013年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
该议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《2013年度利润分配预案》
与会监事同意通过《2013年度利润分配预案》，监事会认为《2013年度利润分配预案》符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
该议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《募集资金年度使用情况专项报告》
与会监事同意通过《募集资金年度使用情况专项报告》。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
与会监事同意通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司按照实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。2013年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过《2013年年度报告及其摘要》
与会监事同意通过《公司 2013年年度报告及其摘要》。
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核立讯精密工业股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2013年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
与会监事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
该议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
八、审议通过《关于立讯精密向工商银行申请授信额度的议案》
与会监事同意通过《关于立讯精密向工商银行申请授信额度的议案》，本议案的详细内容参见公司公告（公告编号：2014-014）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
九、审议通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》
与会监事同意通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》，本议案的详细内容参见公司公告（公告编号：2014-007）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
十、审议通过《关于立讯精密为境外全资子公司提供内保外贷的议案》
与会监事同意通过《关于立讯精密为境外全资子公司提供内保外贷的议案》，本议案的详细内容参见公司公告（公告编号：2014-008）。
该议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
十一、审议通过《关于立讯精密收购丰岛电子科技（苏州）有限公司100%股权的议案》
与会监事同意通过《关于立讯精密收购丰岛电子科技（苏州）有限公司100%股权的议案》，本议案的详细内容参见公司公告（公告编号：2014-009）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
监事会
北京德和衡律师事务所
关于山东豪迈机械科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2016）第 29号
中国北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层
Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022
www.deheng.com.cn
北京德和衡律师事务所
关于山东豪迈机械科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2016）第29号致：山东豪迈机械科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
中国北京市朝阳区建国门外永安东里16号CBD国际大厦16层
Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022
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本次股东大会由公司董事会根据公司第三届董事会第十一次会议决议召集；公司董事会于2016年1月19日以公告形式在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于 2016年2月3日（星期三）14:30在山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069号，公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 12名，代表公司股份数量为 374,673,821股，占公司股份总数的比例为46.8342%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为9名，代表公司股份数量为374,616,821股，占公司股份总数的比例为46.8271%；
通过网络投票参与表决的股东人数为 3名，代表公司股份数量为 57,000股，占公司股份总数的比例为0.0071%。
其他出席会议的人员为公司部分股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
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本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，当场公布会议的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：
《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》
同意374,673,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 1,688,400股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.00%。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2016年 1月19日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份,具有同等法律效力。
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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