Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-061江苏华西村股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年6月6日（星期四）下午14:30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 6月 6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2019年 6月 5日15:00—2019年 6月 6日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月31日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅
二、会议审议事项
1、《关于为关联方提供担保的议案》。
特别说明：
上述议案涉及到公司与关联股东之间的关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
上述议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，详细情况请查阅 2019年 5月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为关联方提供担保的议案||√||

四、会议登记办法：
1、登记方式：法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业
执照复印件和本人身份证、法定代表人身份证明；委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、法定代表人身份证明；自然人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证；
委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡、持股凭证、身份证。
2、异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2019年6月3日、6月4日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
4、登记地点：江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼公司董事会办公室
5、会议联系方式：
联系人：查建玉
电话： 0510-86217149 传真：0510-86217177
电子邮箱：chinahuaxi@263.net 邮政编码：214420
地址：江阴市华西村南苑宾馆9号楼
6、本次股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2019年6月3日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360936
2、投票简称：“华西投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 身份证号码：
股东账号： 有效期限：
持股数量：
委托日期：2019年 月 日
本次股东大会提案表决意见表：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于为关联方提供担保的议案|√||||

注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-062
上海海得控制系统股份有限公司
关于变更控股子公司对外担保内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更控股子公司对外担保内容的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：一、担保事项概述
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年5月23日召开第六届董事会第二十五次会议、2017年6月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》，同意控股子公司南京海得电力科技有限公司（以下简称“南京电力”）为新能源电站项目公司华容晶尧电力有限公司（以下简称“华容晶尧”）融资提供担保，并由南京电力提供连带责任担保，有效期为自主合同生效之日起至上海电力新能源发展有限公司控股湖南晶尧分布式能源服务有限公司（以下简称“湖南晶尧”）（以工商变更为准）之日。具体内容可相见公司于2017年5月25日、2017年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
鉴于华容晶尧为降低融资成本，拟由原来通过融资租赁形式向中电投融和融资租赁有限公司融资 28,818.8万元变更为通过委托贷款方式向上海电力股份有限公司（持有上海电力新能源发展有限公司100%股权，上海电力新能源发展有限公司实际控制华容晶尧）融资 29,500万元；南京电力拟由提供连带责任担保变更为以持有华容晶尧母公司湖南晶尧的30%股权对华容晶尧本次融资总金额的30%进行担保。同时，南京电力向上海电力股份有限公司提供的华容晶尧融资总额30%的担保随南京电力持有湖南晶尧股权的减少进行相应调减。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，该事项须经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
华容晶尧电力有限公司
（1）基本情况
成立日期：2015年11月09日
注册地点：湖南省岳阳市华容县北景港镇政府大楼106号办公室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刁庆庆
注册资本：人民币7,200万元
经营范围：太阳能光伏发电及光伏电站建设；能源管理服务；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；农作物、蔬菜、水果、花卉、苗木的种植；
园艺开发、农业观光旅游开发；农业新技术开发、推广及咨询服务；农产品展示及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：湖南晶尧持有华容晶尧100%股权，南京电力形式上持有湖南晶尧51%股权，上电新能源持有湖南晶尧49%股权。但湖南晶尧作为新能源电站EPC项目的项目公司华容晶尧的母公司，由新能源电站最终收购方上电新能源控制，南京电力并不参与湖南晶尧和华容晶尧的日常经营管理，因而实质南京电力并不控制华容晶尧。公司与华容晶尧电力有限公司不存在关联关系。
（2）财务状况
单位：人民币万元
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|项目|2017年 12月 31日|2018年 6月 30日|
|资产总额|32,777.54|38,800.33|
|负债总额|28,568.54|34,041.89|
|净资产|4,209.00|4,758.44|
|项目|2017年度|2018年半年度|
|营业收入|0.00|2,404.61|
|利润总额|0.00|549.44|
|净利润|0.00|549.44|

三、主债权合同的主要内容
（一）变更前：融资租赁合同内容
1、合同双方
出租人：中电投融和融资租赁有限公司
承租人：华容晶尧电力有限公司
2、租赁规模：28,818.8万元
（二）变更后：委托贷款合同内容
1、合同双方
出借人：上海电力股份有限公司
借款人：华容晶尧电力有限公司
2、融资规模：29,500万元
四、相关担保协议的主要内容
（一）变更前：担保协议内容
1、合同双方
债权人：中电投融和融资租赁有限公司
保证人：南京海得电力科技有限公司
2、担保范围
主债权即债权人中电投融和融资租赁有限公司与债务人华容晶尧签订的融资租赁合同。本次担保范围为主债权合同本金28,818.8万元、利息、手续费（若有）等款项和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变（拍）卖费、公证费、执行费、差旅费等）。
3、保证期间
自主合同生效之日起至上电新能源控股湖南晶尧（以工商变更为准）之日止。
4、保证方式：连带责任保证。
（二）变更后：股权质押协议内容
1、合同双方
质权人：上海电力股份有限公司
出质人：南京海得电力科技有限公司
2、担保范围
根据协议应由华容晶尧公司向上海电力股份有限公司支付的借款本金、利息、手续费、保证金、违约金、损害赔偿金、罚息、律师费、差旅费、公告费、评估
费及实现债权的费用等全部金额的30%。同时，南京电力向上海电力股份有限公司提供的华容晶尧融资总额30%的担保随南京电力持有湖南晶尧股权的减少进
行相应调减。
3、担保期间
自本合同生效之日起至《委托贷款合同》项下借款人的借款期限到期日为止。
4、担保方式：股权质押。
五、董事会意见
公司控股子公司南京电力变更对外担保内容，系为新能源电站 EPC业务的发展和经营的需要，有助于新能源电站降低融资成本及其项目的正常推进，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
华容晶尧电力有限公司为具有较高发电收益的优质光伏电站资产，偿债能力较强且风险可控，本次担保不损害广大投资者特别是中小投资者的利益。本次担保不涉及反担保。
六、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币 108,818.8万元，公司及控股子公司对外担保余额为人民币39,271.28万元，占2017年经审计的归属于上市公司股东净资产的35.36%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
七、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见
公司控股子公司南京海得电力科技有限公司变更对外担保内容，系为新能源电站EPC业务的发展和经营的需要，有助于新能源电站降低融资成本及其项目的正常推进，不损害广大投资者特别是中小投资者的利益，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
八、监事会对本次担保的意见
同意公司控股子公司南京电力为新能源电站项目公司华容晶尧融资变更担保内容。
九、备查文件
2、公司第七届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-008
宝鼎重工股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证本公司内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月3日，宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东、实际控制人之一兼副董事长朱丽霞女士向公司董事会提交了公司 2013年度利润分配预案的提议及承诺。为避免泄露相关信息，充分保护广大投资者利益，现将具体情况公告如下：
一、朱丽霞女士关于 2013年度利润分配预案的提议及承诺
2014年4月3日，公司董事会收到朱丽霞女士关于2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策相关规定，现提议2013年度利润分配方案预案为：以截至2013年12月31日公司总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利750万元（含税）；同时以资本公积转增股本，以15,000万股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 15,000万股，转增后总股本增加至30,000万股。
2、2013年度利润分配预案提议人朱丽霞女士承诺：在公司董事会和股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于 2013年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会收到关于 2013年度利润分配预案的提议及承诺后，公司全体董事朱宝松、朱丽霞、吴建海、朱根连、张金、辛金国、朱杭对该预案进行了研究讨论，并达成一致意见：
1、控股股东及实际控制人之一朱丽霞女士关于2013年度利润分配预案的提议充分考虑了广大投资者的利益，兼顾了公司未来发展需求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或不良影响；
年）股东回报规划》等关于利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性；
3、签字董事承诺：同意将此利润分配预案正式提交董事会讨论审议，董事会审议通过后提交股东大会审议，并承诺在公司董事会正式审议该分配方案时投赞成票。
三、其他说明
1、在预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务；
2、该利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会 2014年4月4日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺东兴证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”或“上市公司”）的委托，担任浙富控股本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规及规范性法律文件之规定，本独立财务顾问就本次交易的相关事项发表独立核查意见。
在此本独立财务顾问郑重承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本公司出具的《独立财务顾问核查意见》已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
东兴证券股份有限公司2016年9月20日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-098
厦门盈趣科技股份有限公司
关于投资设立美国控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）根据国际化布局的战略发展规划，拟使用不超过285万美元的自有资金在美国加州投资设立控股子公司，主要从事消费电子产品的研发和市场销售业务。
2、公司于2018年10月12日召开了第三届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立美国控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理或者其指定人士办理子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本次投资的主体为公司及 YUENLINGLEE，其中 YUENLING LEE的基本情况如下：
1、YUENLINGLEE基本情况：
YUENLINGLEE，女，美籍华人，1971年4月出生，美国身份证号A6******，护照号码488******，毕业于 San Francisco StateUniversity（旧金山州立大学）。
YUENLINGLEE长期从事消费电子行业营运管理与产品科技研发，历任罗技电子美国总部营运和策略采购经理，天虹美国硅谷项目资深经理，在消费电子行业
和全球营运管理拥有丰富经验。
2、公司董事会已对自然人 YUENLING LEE基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
3、YUENLINGLEE均与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：Intretech USInc.（盈趣科技美国股份有限公司）
2、公司类型：C-Corporation（股份有限公司）
3、注册地址：California（美国加州）
4、投资总额：300万美元，将根据美国子公司的实际经营与市场进展情况分次投入
5、经营范围：Development, manufacturing and marketing for consumer electronicdevices（消费电子产品的研发、制造及销售）
6、股权结构：厦门盈趣科技股份有限公司持股比例95%，YUENLING LEE持股比例5%
7、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金
上述注册登记事项以实际核准注册为准，本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。
三、对外投资的目的及对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次通过在美国加州投资设立控股子公司，一方面公司将接触到行业领域全球最前沿的技术和信息，并可充分利用当地的环境、人才等优势，搭建公司海外研发平台，提升公司的整体研发水平；另一方面，新兴智能控制及创新消费电子产品一般在消费理念领先、购买力强的北美、欧洲等国家及地区率先兴起，公司产品消费市场主要为美国、瑞士等北美、欧洲国家及地区，同时公司客户多为北美及欧洲等地区的国际知名企业及科技型企业，在美国硅谷投资设立控股子公司，有利于贴近国际客户，更好地了解市场需求及新技术趋势，满足客户国际化业务需要，更好地开拓美洲等国际市场，提升公司的国际化形象，增强公司国
际综合竞争能力。
2、对公司的影响
美国子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范围内。美国子公司为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，其投资总额将不超过300万美元，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前美国子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。
但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
四、本次对外投资的风险提示
1、本次投资设立美国控股子公司事宜经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后，尚需按照法定程序办理注册登记手续；
2、本次投资设立美国控股子公司事宜尚需通过国家有关部门的审批或备案后方可实施，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
3、美国控股子公司成立后，美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，以及近期中美贸易双边关系的紧张，都可能给美国子公司的设立与运营带来一定的风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 10月 15日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2016-042中石化石油机械股份有限公司关于取消股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年
12月7日、2016年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）上刊
登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开
2016年第二次临时股东大会通知的更正公告》，会议将审议《关于
变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。因公司拟对议案中原
变更的经营范围作进一步调整，根据《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》的有关规定，董事会决定取消原定于2016年12月22
日召开的2016年第二次临时股东大会，待经营范围调整确定后重
新召开董事会审议，股东大会的召开日期及股权登记日等事宜另
行通知。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大
投资者给予公司的支持与理解。公司将按照相关法律法规的规定
和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定
的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注并注意
投资风险。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司董事会
山东矿机集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002526 证券简称：山东矿机内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

山东矿机集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

山东矿机集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||刘昆|22|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||不适用|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||张辉玉|17|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||许亚雄|20|

山东矿机集团股份有限公司董事会2015年03月23日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-040上海凯宝药业股份有限公司
关于全资子公司取得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“新谊药业”、“子公司”）于近日收到河南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。相关信息如下：
证书编号：HA20190036
企业名称：上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司
地 址：新乡经济开发区青龙路399号
认证范围：片剂、硬胶囊剂、丸剂（水蜜丸）、颗粒剂（含中药前处理及提取）***
有效期至：2024年05月06日
本次新谊药业片剂、硬胶囊剂、丸剂（水蜜丸）、颗粒剂（含中药前处理及提取） GMP认证，系在原有证书即将到期前进行的再认证。此次认证的通过，将有利于子公司继续保持稳定的产品质量和生产能力，满足市场需求，进一步增强子公司盈利能力；对公司综合竞争力及未来稳健发展有着积极的推动作用。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年5月10日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-002深圳南山热电股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票(证券简称：深南电A，证券代码：000037)连续两个交易日（2015年1月7日、8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
经公司自查并征询公司主要股东--深圳广聚实业有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司、深圳市能源集团有限公司和深圳国能国际商贸有限公司，现将有关事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间，上述主要股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，公司及主要股东承诺未来3个月内不筹划关于公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳南山热电股份有限公司董事会二○一五年一月九日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-003广东燕塘乳业股份有限公司
关于签订委托代办股份转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应于上市后六个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
2014年12月29日，公司第二届董事会第九次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于签订<委托代办股份转让协议>的议案》，同意公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任代办股份转让主办券商。2015年 1月 13日，公司与广发证券签署了《委托代办股份转让协议》，约定由广发证券担任公司代办股份转让的主办券商，如果未来公司股票被终止上市的，由广发证券依据有关法律法规的规定代办股份转让的各项工作。
备查文件：公司与广发证券签署的《委托代办股份转让协议》。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-061旷达科技集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定于2018年9月14日召开公司2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。现发布关于召开公司2018年第二次临时股东大会通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。2018年8月28日公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月14日下午15∶00。
（2）网络投票时间：2018年9月13日-2018年9月14日，
通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月13日15∶00至2018年9月14日15∶00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年9月10日。
4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2018年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于2018年半年度利润分配方案的议案》。
说明：上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。详见公司于2018年8月29日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。同时，上述议案为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于2018年半年度利润分配方案的议案|√|

四、出席会议登记方法
1、登记时间：2018年9月11日-9月13日的上午9:00-11:00、下午13:00-17:00。
2、登记地点：公司资本战略部
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在2018年9月13日下午17时前送达、传真至公司资本战略部或发送到指定邮箱，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司资本战略部。
联系人：陈艳
联系电话：（0519）86159358
联系传真：（0519）86549358
邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2018年8月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
旷达科技集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案内容|同意|反对|弃权|
|1.00|关于2018年半年度利润分配方案的议案||||

附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件3：
回 执
截至2018年9月10日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票
股，拟参加公司2018年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于2018年9月13日前将回执及其他参会凭证传回公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
新兴铸管股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年度，我们作为新兴铸管股份有限公司的独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规的要求和规定，能够严格履行独立董事职责，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司董事会的科学决策和规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。现将2017年度的主要工作情况汇报如下：一、2017年度出席董事会会议情况
公司全体独立董事均出席了 2017年度公司召开的历次董事会会议。在公司召开董事会之前，全体独立董事均能够本着勤勉尽职的原则，事先对公司提供的文件、资料进行了认真审阅，并主动调查，了解公司的日常经营和运作情况，获取相关信息，为决策做了充分的尽职调研。在会议过程中，认真审议每个议题，对公司涉及有关重大关联交易、董事、高级管理人员的任免、薪酬等事项，以及对公司投资项目、经营管理、发展方向和战略制订等从不同的角度发表了独立意见，提高了董事会决策的客观性和科学性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|备注|
|郑玉春|12|5|7|0|0||
|张立波|12|5|7|0|0||
|祁怀锦|11|4|7|0|0|届满离任|
|闫华红|1|1|0|0|0|新任|

二、发表独立意见情况
2017年度，根据相关法律、法规和有关规定,需要独立董事发表专门意见的
重大事项均全部经过了独立董事的审查，公司有关方面能够保证独立董事享有与
其他董事相同的知情权。公司独立董事对公司的经营活动情况进行了认真了解和细致查验，凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断，对公司 2017年度对外投资、利润分配、高管人员的任免、内部控制、会计师事务所的聘请、日常经营关联交易、关联方占用资金和对外担保等涉及到需要独立发表意见的重要事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的健康发展都起到了积极作用。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对董事会议案的审议情况
严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的所有议案，均能够在董事会召开前进行认真审阅，并查阅相关文件资料对议案内容进行研究和分析，同时向相关部门和人员询问有关情况，以便于对议案有关事项有一个全面、细致和正确的了解。再利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，勤勉、谨慎、忠实地服务于广大股东。
2、对公司治理结构的调查情况
我们对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议的执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度情况等相关事项进行充分细致地了解，并认真关注公司的生产经营和内控治理等情况。
公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合目前公司生产经营实际情况的需要，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等各个环节的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
3、行使独立董事特别职权情况
2017年度，我们没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询、以及股东大会召开前向公司股东征集投票权等。
4、公司信息披露情况
我们随时关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，监督与核查公司信息披露的真实、准确、及时和完整性，保持与公司管理层的及时沟通，切实保护广大股东的合法权益。
5、自身学习情况
为更好的履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，我们积极参加监管部门举办的相关培训，不断加强对相关法律法规和规章制度的学习，对公司各项管理制度的制定及修缮提出意见和建议。
以上是我们作为新兴铸管股份有限公司独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报。在本届董事会任期内，我们将继续关注和了解公司发展，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：郑玉春，张立波、闫华红
新兴铸管股份有限公司2018年4月8日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）
经广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中海达”）监事会核实，本次股票期权激励计划首次授予激励对象的姓名及职务情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|类别|姓名|所属公司|职位|
|1|高级管理人员|朱空军|中海达|副总裁兼测绘公司总经理|
|2||何金成|中海达|副总裁兼董事会秘书|
|3||鲍志雄|中海达|副总裁|
|4||胡炜|中海达|副总裁|
|5|中级管理人员|宋瑞子|中海达|军品事业部副总经理|
|6||李洪江|海洋公司|总经理|
|7||罗树江|中海达定位|定位公司总经理|
|8||林贤斌|测绘公司|测绘公司市场部总监兼海星达产品经理|
|9||李玉涛|中海达定位|大区产品经理|
|10||刘合良|测绘公司|移动GIS产品销售部总监|
|11||张丽|测绘公司|移动GIS技术主管|
|12||周正朝|海洋公司|技术主管|
|13||丁威|海洋公司|技术总监|
|14||张金群|中海达|证券事务部经理|
|15||石云|中海达|销售管理中心总监兼营销部经理|
|16||朱日宁|都市圈|财务总监|
|17||黄宏矩|测绘公司|财务部经理|
|18||徐玉红|测绘公司|国贸部副总经理|
|19|各分支机构负责人及业务模块负责人|应晓伟|测绘公司|测绘公司副总经理兼中海达品牌副总监|
|20||陈海佳|海达数云|副总经理|
|21||郑向华|测绘公司|西安分公司总经理|
|22||谢志海|中海达|成都子公司总经理|
|23||王福成|测绘公司|哈尔滨分公司移动GIS及数字城市产品经理|
|24||秦远新|中海达|北京子公司总经理|
|25||刘伟|都市圈|副总经理|
|26||杨续|海洋公司|产品推广经理|
|27||陈国强|中海达|成都子公司移动GIS及数字城市产品经理|
|28||袁韦信|测绘公司|贵阳办事处移动GIS及数字城市产品经理|
|29||吴超|测绘公司|沈阳分公司移动GIS及数字城市产品经理|
|30||王博|中海达|呼和浩特子公司移动GIS及数字城市产品经理|
|31||翟如斌|中海达|政府与公共关系事业部副总监兼业务发展二部经理|
|32||凌雪|测绘公司|济南分公司移动GIS及数字城市产品经理|
|33||乔菲|测绘公司|太原分公司移动GIS及数字城市产品经理|
|34||丁明|测绘公司|天津分公司移动GIS及数字城市产品经理|

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|-|-|-|-|
|35|周信军|海洋公司|油气管道安全事业部总监|
|36|丁卓杰|中海达|上海子公司移动GIS及数字城市产品经理|
|37|徐刚琴|测绘公司|移动GIS及数字城市产品主管|
|38|薛彩华|中海达|政府与公共关系事业部业务发展一部经理|
|39|黄雄|测绘公司|南昌分公司总经理|
|40|刘军|测绘公司|乌鲁木齐分公司移动GIS及数字城市产品经理|
|41|苏陈|中海达|成都子公司销售工程师|
|42|唐宇|测绘公司|昆明分公司移动GIS及数字城市产品经理|
|43|朱鹏|测绘公司|重庆办事处移动GIS及数字城市产品经理|
|44|范平原|测绘公司|华星品牌经理|
|45|王磊|中海达|军品事业部副总经理|
|46|孔飞|测绘公司|华星品牌经理|
|47|任伟川|测绘公司|华星品牌经理|
|48|张丛森|测绘公司|沈阳分公司总经理|
|49|胡海星|测绘公司|哈尔滨分公司总经理|
|50|吴志春|测绘公司|长春分公司总经理|
|51|邾凯|测绘公司|合肥分公司总经理|
|52|王秋伟|测绘公司|测绘公司副总兼华星品牌总监|
|53|马晓东|测绘公司|石家庄分公司总经理|
|54|王颖|测绘公司|太原分公司总经理|
|55|杨中元|测绘公司|南京分公司总经理|
|56|方兴|中海达|上海子公司总经理|
|57|李必红|测绘公司|广东销售部总经理|
|58|李明亮|测绘公司|福州分公司总经理|
|59|杨春泉|测绘公司|乌鲁木齐分公司总经理|
|60|王卫星|测绘公司|郑州分公司总经理|
|61|向多文|中海达|武汉子公司总经理|
|62|崔寒|测绘公司|兰州分公司总经理|
|63|罗宇轩|测绘公司|重庆办事处总经理|
|64|罗国良|测绘公司|昆明分公司总经理|
|65|崔龙云|测绘公司|济南分公司总经理|
|66|姚勇|测绘公司|杭州分公司总经理|
|67|朱光勇|测绘公司|海南办事处总经理|
|68|李鹏|测绘公司|中海达品牌及海星达品牌经理|
|69|王韶康|测绘公司|贵州办事处总经理|
|70|王冠群|测绘公司|中海达品牌经理|
|71|汪东明|海洋公司|总经理助理兼销售总监|
|72|李伟|中海达|呼和浩特子公司总经理|
|73|侯健|测绘公司|济南分公司销售工程师|
|74|张昊|测绘公司|技术工程师|
|75|黄立伟|测绘公司|中海达品牌经理|

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|-|-|-|-|-|
|76||门晓慧|测绘公司|中海达品牌经理|
|77||招付松|测绘公司|中海达品牌经理|
|78||王海|测绘公司|中海达品牌经理|
|79||饶绍文|测绘公司|中海达品牌经理|
|80||邱礼东|测绘公司|中海达品牌经理|
|81||马兵|测绘公司|中海达品牌经理|
|82||汪操|测绘公司|中海达品牌经理|
|83||王晨|测绘公司|中海达品牌经理|
|84||冯贤峰|测绘公司|中海达品牌经理|
|85||田春龙|测绘公司|中海达品牌经理|
|86||王刚|测绘公司|中海达品牌经理|
|87||匡凤江|测绘公司|中海达品牌经理|
|88|核心研发与技术人员|宋红涛|测绘公司|核心技术人员|
|89||程志明|中海达定位|核心技术人员|
|90||陈玉龙|测绘公司|核心技术人员|
|91||马子龙|测绘公司|华星品牌经理|
|92||吕晓锋|测绘公司|核心技术人员|
|93||何如|测绘公司|核心技术人员|
|94||谢柏栋|测绘公司|核心技术人员|
|95||金永新|都市圈|总经理助理|
|96||黄俊铭|测绘公司|核心研发人员|
|97||李伟强|测绘公司|核心研发人员|
|98||许全君|中海达|核心研发人员|
|99||陈伟|测绘公司|核心研发人员|
|100||李前斌|中海达|核心研发人员|
|101||陈炳富|中海达定位|核心研发人员|
|102||潘国富|中海达|核心研发人员|
|103||张奎|测绘公司|核心研发人员|
|104||赖庆雄|中海达|核心研发人员|
|105||郑胜平|中海达|核心研发人员|
|106||李炜|海洋公司|核心研发人员|
|107||韦长算|海洋公司|核心研发人员|

备注：广州市中海达测绘仪器有限公司（简称“测绘公司”）、广州中海达定位技术有限公司（简称“中海达定位”）、武汉海达数云技术有限公司（简称“海达数云”）、广州都市圈网络科技有限公司（简称“都市圈”）、江苏中海达海洋信息技术有限公司（简称“海洋公司”）。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014年9月3日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-107广州市香雪制药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“发行人”）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1451号文核准。本次债券以分期形式公开发行，本期债券为本次债券第二期发行，本期债券发行规模为不超过5亿元（含5亿元），其中基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过2亿元。
2017年11月22日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.00%-6.20%，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.10%。
本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于2017年11月23日至2017年11月24日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见2017年11月21日刊登在深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：广州市香雪制药股份有限公司（公章）2017年11月22日
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司（公章）2017年11月22日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-051恒逸石化股份有限公司
关于 2014年度非公开发行 A股股票获得中国证监会
发审委无条件审核通过的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月12日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议结果，公司本次非公开发行股票申请获得无条件审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董 事 会
二O一五年八月十二日