证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号： 2014-02宜华地产股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华地产股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014年 1月 8日下午 1:00在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席会议的董事7人，监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举刘绍生先生为公司第六届董事会董事长的议案》；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于选举第六届董事会审计委员会组成人员的议案》
同意由夏成才先生、谭燕女士和陈奕民先生组成第六届董事会审计委员会；
选举夏成才先生担任第六届董事会审计委员会主任委员（召集人）。
表决结果：表决票 7票，同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
三、《关于选举第六届董事会提名委员会组成人员的议案》
同意由刘绍生先生、夏成才先生和谭燕女士组成第六届董事会提名委员会；
选举谭燕女士担任第六届董事会提名委员会主任委员（召集人）。
表决结果：表决票 7票，同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
四、《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》
同意由刘绍生先生、夏成才先生和郭维先生组成第六届董事会薪酬与考核委员会；选举郭维先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
表决结果：表决票 7票，同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
五、《关于选举第六届董事会战略委员会组成人员的议案》
同意由刘绍生先生、郭维先生和谢文贤先生组成第六届董事会战略委员会；
选举刘绍生先生担任第六届董事会战略委员会主任委员（召集人）。
表决结果：表决票 7票，同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
六、《关于聘任陈奕民先生为公司总经理的议案》；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、《关于聘任陈建秋先生为公司副总经理的议案》；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、《关于聘任谢文贤先生为公司董事会秘书的议案》；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、《关于聘任谢文贤先生为公司财务总监的议案》；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、《关于聘任肖树锋先生为审计部经理的议案》
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《关于聘任刘晓女士为证券事务代表的议案》
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票
上述人员任期为本次董事会审议通过之日起三年，相关简历附后。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会
22014年1月8日
附：第六届董事会董事长及高级管理人员简历
刘绍生，男，1970年11月出生，中国国籍，汉族，大专学历。2000年起任广东宜华房地产开发有限公司董事长兼总经理，汕头市澄海区第六届政协常委、汕头市人大代表、澄海青协副主席、汕头市工商联副会长、澄海区工商联副会长、汕头市品牌协会副会长，汕头市光彩事业协会副会长；2007年起至今任宜华地产股份有限公司董事长。
刘绍生系宜华地产股份有限公司实际控制人刘绍喜之弟，没有直接持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谭燕，女，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，中国人民大学会计学博士。现任中山大学管理学院会计系教授，博士生导师，主要从事会计理论与会计准则、财务会计与财务分析、资本市场与会计信息质量等方面的研究。现任深圳市正弦电气股份有限公司独立董事，珠海威丝曼服饰股份有限公司独立董事,广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事。
谭燕与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏成才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，中南财经政法大学会计学教授，博士生导师，中国注册会计师非执业会员。1982年毕业于中国人民大学财务会计专业。曾任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长等职务。现任现代成本管理研究中心主任，中南财经政法大学国家级精品课程《中级会计学》的课程负责人，兼任中国金融会计学会常务理事、湖北省会计学会理事、湖北省会计专业技术职务高级评委会成员、《会计研究》特邀编辑、中国会计准则委员会咨询专家、武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事、安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事等职。
夏成才与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭维，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，北京大学高级管理人员工商管理硕士，广东华商律师事务所合伙人。2001年-2004年，任广东巨龙律师事务所律师；2004年至今，任广东华商律师事务所律师、合伙人，兼任深圳市律师协会房地产与建设工程法律业务委员会第六、七届副主任、广东省律师协会房地产法律业务委员会委员、深圳市律师协会金融与保险法律业务委员会委员，深圳市律师协会推选为全国律师优秀人才。
郭维与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈奕民，男，1972年 12月出生，中国国籍，汉族，大专学历。1994年至1998年在交通银行澄海支行工作，1998年至2001年在民生银行汕头分行工作，2001年至2006年在广东省宜华木业股份有限公司工作，2007年起在宜华地产股份有限公司工作，现任宜华地产股份有限公司总经理。
陈奕民系宜华地产股份有限公司实际控制人刘绍喜之妹夫，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈建秋，男，1959年 7月出生，中国国籍，汉族，大专文化。先后在澄城棉织厂、澄海乡镇企业房地产公司和乡镇企业管理局任经理、副局长，在澄海工程局任主管、副局长。2005年至今任广东宜华房地产开发有限公司总经理，现任宜华地产股份有限公司副总经理。
陈建秋与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢文贤，男，1978年11月出生，中国国籍，汉族，大专学历，会计师中级职称，中国注册会计师、土地估价师。先后在广东省汕头市中瑞会计师事务所从事审计及资产评估工作，广东龙光集团审计监察部从事审计工作。2009年 7月起任宜华地产股份有限公司财务经理，现任宜华地产股份有限公司财务总监、董事会秘书。
谢文贤先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜
华地产股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖树锋，男，1974年10月出生，中国国籍，汉族，大学本科，中级审计师、中级经济师、国际注册内部审计师。曾在汕头市商业银行总行从事财务工作，2007年5月起，在宜华地产股份有限公司审计部工作。
肖树锋先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘晓，女，1984年10月出生，汉族，大学本科，2007年8月至 2009年 9月在广东龙光集团有限公司工作， 2009年9月进入宜华地产股份有限公司证券部工作。2010年3月至今任公司证券事务代表。
刘晓女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。