证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-072
广东道氏技术股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月14日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2017年6月13日-2017年6月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月 14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月13日15:00-2017年6月14日 15:00期间。
3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30栋2楼佛山市道氏科技有限公司（全资子公司）会议室
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长荣继华先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人共 8人，代表公司有表决权的股份104,570,752股，占公司总股本的48.6376%；出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权的股份104,565,352股，占公司总股本的48.6350%；
通过网络投票方式参会的股东及股东代理人共 3人，代表公司有表决权的股份5,400股，占公司总股本的0.0025%。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5名，代表公司有表决权的股份40,752股，占公司总股本的0.0190%。公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人参加了会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
第一项决议：审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
第二项决议：审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》
（1）交易对方
表决结果：
同意104,568,552股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。
其中中小投资者同意38,552股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.6015%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权2,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.3985%。
（2）标的资产
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（3）标的资产的定价原则及交易价格
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（4）期间损益归属
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（5）交割条件
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（6）支付安排
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（7）补偿事项
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（8）违约责任
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（9）决议有效期
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
第三项决议：审议通过《关于<重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
有限公司、广东佳纳能源科技有限公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
第五项决议：审议通过《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
第六项决议：审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
规性及提交法律文件有效性的议案》
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
第八项决议：审议通过《关于公司重大资产重组评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
第九项决议：审议通过《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
第十项决议：审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
第十一项决议： 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
第十二项决议： 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：
同意104,570,752股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意40,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1．广东道氏技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于广东道氏技术股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年6月14日