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证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－004中工国际工程股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
为了支持控股子公司北京沃特尔水技术股份有限公司（以下简称“北京沃特尔公司”）的业务发展，满足其经营及发展的资金需要，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向北京沃特尔公司提供财务资助，具体如下：
1、财务资助金额：公司向北京沃特尔公司资助不超过人民币6,000万元。
2、财务资助的期限：该笔资金可分批使用，款项到账之日起计算期限，单笔资金使用期限不超过一年。
3、资金来源：公司自有资金。
4、资金主要用途：该款项主要用于北京沃特尔公司补充经营流动资金。
5、资金使用费：年借款利率为参照中国人民银行最新发布的一年以内（含一年）贷款基准利率。如遇央行调整利率，借款利率随之调整。
具体借款利率以双方最终的确认为准。
6、约定清偿方式：到期一次性还本付息。
公司第六届董事会第四次会议于2017年2月10日召开，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
本次对外提供财务资助在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
1、类型：非上市股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区华贸中心8号楼101B室
3、法定代表人：顾峻源
4、注册资本：19,777.49万元人民币
5、经营范围：（1）许可经营项目：专业承包；（2）一般经营项目：水处理技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；水污染治理；
海水污染治理；环境监测；销售机械设备、五金交电、化工产品、仪器仪表、金属材料、计算机软硬件及辅助设备；机器和办公设备的清洗；
货物进出口、技术进出口。
6、股权结构：
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|股东|持股比例|
|中工国际工程股份有限公司|47.4566%|
|北京奕达弘泰投资管理有限公司|35.9423%|
|个人股东|12.6388%|
|北京乐源盟特尔科技中心|3.9623%|
|合计|100%|

7、财务状况：
单位：人民币万元
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|项目|2015年12月31日（已经审计）|2016年12月31日（未经审计）|
|资产总额|27,583.28|44,719.25|
|负债总额|10,132.53|20,446.69|

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|净资产|17,450.75|24,272.56|
||2015年度（已经审计）|2016年度（未经审计）|
|营业收入|7,551.18|23,596.54|
|归属母公司所有者的净利润|-3,995.63|554.98|

三、财务资助风险防控措施
公司为控股子公司北京沃特尔公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，北京沃特尔公司目前经营稳定，且建立了良好的风险控制体系。公司将按照风险控制体系的要求，加强对控股子公司的管理，确保资金安全。
北京沃特尔公司的其他股东与公司不存在关联关系。北京沃特尔公司的另一股东北京奕达弘泰投资管理有限公司将向北京沃特尔公司提供同等条件的借款，或者向公司质押其持有的北京沃特尔公司股权。
四、董事会意见
公司为北京沃特尔公司提供财务资助，能够满足其经营及发展的资金需要，为北京沃特尔公司开发、执行项目提供资金保障，使公司获得更好的收益，符合公司战略发展需要。
五、独立董事意见
公司利用自有资金为控股子公司北京沃特尔公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，能够为北京沃特尔公司开发、执行项目提供资金保障，使公司获得更好的收益，符合公司战略发展需要。
本次财务资助采取了必要的风险控制措施，资金安全有较好的保证。
本次财务资助事项按照有关规定履行了必要的决策程序，符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意本次财务资助事项。
六、其他
1、除本次财务资助外，公司不存在其他财务资助，不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
2、公司本次对外提供财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2017年 2月 11日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-085上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏投资”）的通知，获悉顺灏投资将其所持有的公司部分股份进行了解除质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|顺灏投资|是|2,000,000|2018.10.26|2019.7.1|东北证券股份有限公司|0.85%|
|顺灏投资|是|1,250,000|2018.10.26|2019.7.2|东北证券股份有限公司|0.53%|

二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，顺灏投资持有公司股份236,663,750股，占公司总股本的22.32%。其所持有公司股份累计被质押14,750,000股，占公司总股本的1.39%，占其所持公司股份的比例为6.23%。控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为12.62%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
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|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年7月4日|
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-29
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告》于2014年4月25日公布，为了与广大投资者进一步解读公司《2013年年度报告》，拟于2014年4月29日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举
行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与。
公司出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理蒋仁生先生、董事会秘书余农先生、财务总监徐艳春女士，独立董事代表及宏源证券股份有限公司保荐代表人。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-107无锡先导智能装备股份有限公司
关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期将于2017年12月20日届满。目前公司第三届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在积极进行中。为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜，并及时履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2017年12月19日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-053巨力索具股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
于2017年9月5日，巨力索具股份有限公司收到中华人民共和国国家知识产权局授予的1项发明专利证书，具体情况如下：
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|||专利||||||||专利||授权||
|序号||||专利号||专利名称||发明人|||||证书号|
|||类型||||||||申请日||公告日||
||发明专利||ZL 2015 1 0798823.8||一种铝棒专用吊具||张 虹 于海涛 郑 强刘彦培 郭永胜||2015.11.19||2017.08.15|||

上述发明专利的专利权人为：巨力索具股份有限公司。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年9月6日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-097重庆莱美药业股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接到控股股东邱宇（持股数为 5,124.92万股，占本公司总股本的25.40%）的通知，邱宇将其持有的本公司860万股股份（包括140万股高管锁定股和 720万股无限售流通股，合计占其所持有本公司股份的16.78%，占本公司总股本的4.26%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于 2015年 11月 13日在国泰君安证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2015年 11月 13日，购回交易日：2016年 11月11日。
2015年11月16日，邱宇将其持有的本公司100万股股份（包括23万股高管锁定股和77万股首发后个人类限售股，合计占其所持有本公司股份的1.95%，占本公司总股本的0.50%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于 2015年 11月 16日在国泰君安证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2015年 11月 16日，购回交易日：2016年11月11日。
2015年 11月 18日，邱宇将其质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的本公司 1543万股（包括 1233万股高管锁定股、220万股无限售流通股和 90万股首发后个人类限售股）办理了解除质押登记手续，上述手续已于2015年11月18日办理完毕。
日，购回交易日：2016年 11月 11日。同日，邱宇将其持有的本公司 755万股高管锁定股（占其所持有本公司股份的14.73%，占本公司总股本的3.74%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于 2015年 11月 19日在国泰君安证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2015年11月19日，购回交易日：2016年11月18日。
2015年 11月 20日，邱宇将其质押给国泰君安证券股份有限公司的本公司356.98万股股份（包括76.99万股首发后个人类限售股和279.99万股无限售流通股）办理了解除质押登记手续，上述手续已于 2015年 11月 20日在国泰君安证券股份有限公司办理完毕。
截至本公告日，邱宇已累计质押4380.02万股股权，占其所持有本公司股份的85.47%，占本公司总股本的21.71%。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年11月23日
证券代码：000979 证券简称:中弘退 公告编号： 2018-206
债券代码：112326 债券简称：16中弘 01
债券代码：118523 债券简称：16弘债 01
债券代码：118731 债券简称：16弘债 02
债券代码：114012 债券简称：16弘债 03
中弘控股股份有限公司
未能清偿到期债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、未能清偿的到期债务的基本情况
（一）已公告的债务逾期情况
截至 2018年 11月 12日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）逾期债务本息合计金额为 805,236.76万元。具体情况详见 2018年 11月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公司 2018-202号公告。
（二）近期新增到期债务情况
2018年 11月 21日，公司及下属控股子公司新增逾期债务本息合计金额为 53,815.85万元，全部为各类借款。具体新增逾期债务明细如下：
单位：万元
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|序号|债权人|债务人|债务余额|利率|逾期发生时间|逾期原因|逾期金额|债务期限|
|1|国诚资产坤石6号私募投资基金|北京中弘弘毅投资有限公司|50,000|10.30%|2018年11月21日|本金逾期|50,000.00|两年|
|||||||利息逾期|2,102.92||
|2|富立天瑞华商投资管理有限公司|中弘控股股份有限公司|40,000|6.70%|2018年11月21日|利息逾期|1,640.00|两个月|
|3|钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司|中弘控股股份有限公司|4,445|13.00%|2018年11月21日|本金逾期|70.00|一年半|
|||||||利息逾期|2.93||
|合计|||||||53,815.85||

（三）累计债务违约情况
截止本公告日，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为 859,052.61万元，全部为各类借款。公司目前正在与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金。
二、债务违约的影响分析和应对措施
（一）影响分析
公司如果无法妥善解决逾期债务，公司及其下属控股子公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能会引起更多的债权人因采取财产保全措施而提起诉讼（仲裁），公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会对公司未来融资产生不利影响，增加公司的财务费用将加剧公司面临的资金紧张状况，将会影响公司的生产经营和业务开展，并将对公司 2018年度业绩产生影响。
（二）特殊条款执行披露
公司发生未能清偿到期债务的违约情形后，会触发公司已发行的公司债券中的特殊条款。公司债券的受托管理人可依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。
（三）后期计划
目前，公司正在积极与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金，争取尽早解决上述逾期债务问题。后期具体计划如下：
1、寻求重组
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于签署经营托管协议的公告》（公告编号：2018-165）。该《经营托管协议》已于 2018年 10月 10日、2018年 10月 26日经公司第七届董事会 2018年第四次临时会议和公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。
2、加快资产出售
目前，公司在积极推进公司库存房产销售的同时，正跟多家机构积极商谈资产出售事宜，将通过出售相关资产回笼资金，争取早日偿还到期借款。
公司与海南罗胜特投资有限公司已于 2018年 7月 8日签署了附加生效条件的《股权转让协议》，公司拟以 14亿元的价格转让如意岛公司100%股权。该事项已经公司第七届董事会 2018年第三次临时会议、第七届监事会 2018年第一次临时会议及 2018年第二次临时股东大会审核通过。具体情况详见 2018年 7月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上“公司关于出售资产暨募投项目转让的公告”等。
3、催收应收账款
公司财务部门牵头，组织相关部门和人员加快应收账款和其他应收款的催收，部分缓解流动性压力，维持公司正常运营。
本公司将密切关注上述债务逾期后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
东方花旗证券有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司全
资子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的
核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本独立财务顾问”）作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”或“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问（主承销商），对洲明科技全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次重组募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司向陆初东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2518号）核准，上市公司以发行股份方式购买陆初东、钱玉军持有的雷迪奥40%股权，交易总额为21,500万元，并向林洺锋等四名投资者非公开发行股票募集配套资金，每股发行价格均为16.96元。减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为205,228,518.94元。
上述交易对方以标的资产及现金认购股份到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-160号）。
2015年11月18日，深圳市市场监督管理局核准了雷迪奥的股东变更申请，标的资产过户手续已经全部办理完成。
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，根据相关文件要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与独立财务顾问东方花旗证券有限公司、募集资金专户的开户银行共同签署了募集资金监管协议，上述募集资金均已存放至雷迪奥的募集资金专户中。
上述募集配套资金用途如下：
单位：万元
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|序号|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|
|1|高端LED显示屏技术升级项目|12,746.86|
|2|研发中心建设项目|4,986.78|
|3|补充雷迪奥流动资金项目|2,789.21|
|合 计||20,522.85|

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据本次募集的配套资金的投资项目实施进度，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护上市公司和股东的利益，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金按照项目实施进度投入的前提下，上市公司全资子公司雷迪奥拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自上市公司董事会审议通过之日起计算，到期后雷迪奥将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，雷迪奥将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与主营业务相关的
生产经营，不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不会在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间进行证券投资等风险投资。
2016年5月12日，上市公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意雷迪奥使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。上市公司独立董事发表了同意实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
三、独立财务顾问核查意见
通过与上市公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次发行股份购买资产并募集配套资金过程中募投项目的相关信息披露文件、上市公司董事会与监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案文件、独立董事关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的同意意见等文件，本独立财务顾问对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：雷迪奥本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经上市公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，募集资金的使用没有与募投项目的实施进度相抵触，不影响募投项目按进度实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月。
因此，本独立财务顾问（主承销商）同意上市公司全资子公司雷迪奥实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_____________________
郑睿
_____________________
郁建
东方花旗证券有限公司 2016年 5月 12日
广发证券股份有限公司
关于宁波激智科技股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：激智科技|
|保荐代表人姓名：赵瑞梅|联系电话：010-56571666|
|保荐代表人姓名：陈立国|联系电话：010-56571666|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|

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|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016 年11 月30 日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及相关创业板信息披露业务备忘录|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|无|
|2、发行人关于稳定股价的预案及实际控制人、负有增持义务的董事、高级管理人员关于执行稳定股价措施的承诺|是|无|
|3、回购股份、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|

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|-|-|-|
|4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|6、实际控制人关于避免同业竞争、规范关联交易的承诺|是|无|
|7、发行人、实际控制人、主要股东及公司董事、监事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施|是|无|
|8、利润分配政策的承诺|是|无|
|9、控股股东、实际控制人关于社保和住房公积金事项的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页]
保荐代表人签名：______________ _______________
赵瑞梅 陈立国
广发证券股份有限公司2017年4月24日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-047乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司回购专户中的股份不享有利润分配权利。截至本公告披露日，公司累计回购股份 12,402,781股，本次有权参与 2018年年度权益分派的股本为 1,769,250,140股，占公司总股本的99.30%。按照分配比例保持不变的原则，公司向全体股东每 10股派 1.650000元人民币现金（含税），共计派发现金红利 291,926,273.1元（含税）。
2、按照上述分红总额，以公司总股本 1,781,652,921股折算后的分红比例为每 10股派发现金红利 1.638514元，据此计算的除权除息参考价的相关参数和计算公式如下：
除权除息参考价=除权除息日的前一交易日收盘价- 0.163851元。
一、权益分派方案实施的基本情况
1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）2018年年度权益分派方案经2019年4月26日召开的2018年年度股东大会审议通过；
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分配方案与公司股东大会审议通过的方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（深证上【2019】22号）“第二十二条：上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利”的规定，按照分配比例保持不变
的原则，公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,781,652,921股，扣减已回购股份 12,402,781股后的股本 1,769,250,140股为基数，向全体股东每 10股派 1.650000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.485000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），本次权益分派共计派发现金红利总额为291,926,273.1（1,769,250,140股*1.65元÷10股）元（含税）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.330000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.165000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月20日；
除权除息日为：2019年6月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年 6月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****640|蒲忠杰|
|2|01*****138||
|3|08*****133|WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC|
|4|08*****381|北京厚德义民投资管理有限公司|

||||
|-|-|-|
|5|08*****133|宁波厚德义民投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月12日至登记日：2019年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、除权除息参考价
1、根据公司总市值不变的原则，本次权益分派实施后，以公司总股本1,781,652,921股折算后的分红比例为每10股派发现金红利1.638514元，相关参数和计算公式如下：
按总股本折算每10股现金红利=现金分红总额÷总股本（含从二级市场回购的股份）×10股=291,926,273.1元÷1,781,652,921股×10股=1.638514元。
2、本次权益分派实施后，除权除息参考价的相关参数和计算公式如下：
除权除息参考价=（除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（除权除息日的前一交易日收盘价-1.638514元÷10股）÷（1+0）=除权除息日的前一交易日收盘价-0.163851元。
七、咨询机构
咨询机构：乐普（北京）医疗器械股份有限公司证券部
咨询地址：北京市昌平区超前路37号
咨询联系人：李晶晶
咨询电话：010-80120734
传真电话：010-80120776
八、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关实施2018年年度权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一九年六月十四日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-013
万达信息股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位（元）
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,425,290,528.92|2,075,038,837.09|16.88%|
|营业利润|337,003,662.41|259,251,736.06|29.99%|
|利润总额|341,151,611.38|269,850,254.85|26.42%|
|净利润总额|305,700,599.69|242,059,403.82|26.29%|
|归属于上市公司股东的|309,800,862.17|238,273,171.08|30.02%|
|净利润||||
|基本每股收益|0.30|0.23|30.43%|
|加权平均净资产收益率|12.84%|11.30%|1.54%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|8,031,636,945.80|6,027,402,592.06|33.25%|
|归属于上市公司股东的|2,771,857,508.03|2,276,058,761.61|21.78%|
|所有者权益||||
|股本|1,031,082,642.00|1,031,082,642.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|2.69|2.21|21.72%|
|每股净资产||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司继续秉承“连接人与服务，促进社会进步”的宗旨，围
绕“连接、融合、智能”三大关键词积极推进战略升级，在智慧医疗卫生、平安
城市、智慧政务、市场监管、科技环保、食品安全等智慧城市建设领域的各行业
积极耕耘，在全国的品牌影响力稳步提升。公司在全国市场的拓展取得良好成果，各项主要经营指标同比均实现了稳定的增长。报告期内实现营业总收入
242,529.05万元，同比增长16.88%；营业利润33,700.37万元，同比增长29.99%；
利润总额34,115.16万元，同比增长26.42%；净利润总额30,570.06万元，同比增长26.29%；归属于上市公司股东的净利润30,980.09万元，同比增长30.02%；
基本每股收益0.30元，同比增长30.43%。本报告期内营业总收入、利润总额和净利润的同步增长，得益于公司发展战略的逐步完善深入和市场开拓力度的不断加强。
2、报告期末公司总资产803,163.69万元，比期初增加33.25%；归属于上市公司股东的所有者权益277,185.75万元，较期初增长21.78%；归属于上市公司股东的每股净资产2.69元，同比增长21.72%。公司净利润的增加，导致期末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益的增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2017年度业绩预告”中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就 2017年度分配情况进行任何讨论。
有关公司的信息均以中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
股票简称：爱康科技 股票代码：002610 公告编号：2015-107江苏爱康科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年10月14日披露了《江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案(第二次修订稿）》。现根据工作推进情况，需要对前述预案的部分内容进行修订，并已经公司第二届董事会第三十八次临时会议审议通过。
本次主要修订容下:
1、定价基准日及发行底价发生变化。原定价基准日为第二届董事会第三十次临时会议决议公告日，即2015年5月21日，发行价格除权后不低于14.37元/股，。
现定价基准日为第二届董事会第三十八次临时会议决议公告日，即2015年10月21日，发行价格不低于9.32元/股。
2、募集资金规模及募投项目规模发生变化。主要修订内容如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||修订前|||||修订后||||
|募集资金用途||募集资金不超过39亿元，扣除发行费用后募集资金将用于以下项目：|||||募集资金不超过38.3亿元，扣除发行费用后募集资金将用于以下项目：|||||
|||序号||项目名称|募集资金投入金额（万元）||序号||项目名称|募集资金投入金额（万元）||
|||1||陕西省20 MW地面光伏并网发电项目|||1||陕西省20 MW地面光伏并网发电项目|||
|||||||16,600|||||16,600|
|||2||云南省100MW地面光伏并网发电项目|||2||云南省100MW地面光伏并网发电项目|||
|||||||83,000|||||83,000|
|||3||河南省110MW地面光伏并网发电项目|||3||河南省110MW地面光伏并网发电项目|||
|||||||86,965|||||86,965|
|||4||安徽省20MW地面光伏并网发电项目|||4||安徽省20MW地面光伏并网发电项目|||
|||||||16,600|||||16,600|
|||5||辽宁省10MW地面光伏并网发电项目|||5||辽宁省10MW地面光伏并网发电项目|||
|||||||8,300|||||8,300|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|山东省40MW地面光伏并网发电项目||6|山东省40MW地面光伏并网发电项目||
|||33,200|||33,200|
|7|内蒙古自治区100MW地面光伏并网发电项目||7|内蒙古自治区100MW地面光伏并网发电项目||
|||24,900|||24,900|
|8|新疆维吾尔自治区140MW地面光伏并网发电项目||8|新疆维吾尔自治区80MW地面光伏并网发电项目||
|||71,307|||65,155|
|9|补充流动资金项目|49,128|9|补充流动资金项目|48,280|
|10|合计|390,000|10|合计|383,000|

除上述修订外，预案其他部分内容未发生实质性变化。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017055
浙江京新药业股份有限公司
关于为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行（以下简称“交通银行”）签订《保证合同》，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司（以下简称“上虞京新”）向交通银行申请最高额度为人民币1.3亿元的债权提供连带责任保证担保，所保证的债权为自2017年7月25日至2019年7月25日期间上虞京新与交通银行所签署的主合同而享有的一系列债权。
截止公告日，该《保证合同》项下实际发生担保金额为630万元。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上虞京新药业有限公司
2、注册地点：浙江杭州湾上虞工业园区纬三路31号
3、法定代表人：王能能
4、成立时间：2004年12月17日
5、主营业务：原料药制造、非无菌原料药制造、危险化学品无仓储批发、其他化工中间体销售和进出口业务贸易。
6、上虞京新目前注册资本1.5亿元；上虞京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例100%。
7、截止2017年3月31日，该公司总资产66418.02万元，净资产43532.44万元，资产负债率为34.46%（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
3、保证期间：为主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
四、审批意见
根据公司第六届董事会第六次会议及 2016年度股东大会审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司提供贷款担保总额不超过人民币6亿元，其中为上虞京新提供的贷款担保总额不超过人民币5亿元，为浙江京新药业进出口有限公司提供的贷款担保总额不超过人民币1亿元。期限自公司 2016年度股东大会审议通过之日起 2年内有效，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议。
本次担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，担保金额在公司2016年度股东大会批准的担保额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计发生对外担保数量为 3330万元（公司与中信银行签订的《最高额保证合同》及交通银行签订的《保证合同》的担保限额合计为 2.6亿元，占公司 2016年度经审计净资产 238100.77万元的10.92%)，占公司 2016年度经审计净资产 238100.77万元的1.40%，全部为对全资子公司上虞京新的担保。
截止公告日，公司无对外逾期担保。
六、备查文件
1、《保证合同》
2、《开立银行承兑汇票合同》
3、《京新药业2016年度股东大会决议》。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一七年七月二十七日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-26
中节能环保装备股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动基于公司发行股份而变动，不触及要约收购。
2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。
3、本次发行新增股份 51,572,327股，发行价格 7.95元/股，本次发行新股上市日为 2019年3月 28日。
4、本次发行新增股份数量符合《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的要求，募集配套资金发行股票数量未超过 69,030,941股，实际发行数量以本次权益变动提示性公告为准。
一、信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人中国节能环保集团有限公司为公司实际控制人，直接及间接持有公司股份125,628,710股，其中直接持有公司 60,397,858股；中国华融资产管理股份有限公司、自然人马燕峰未持有中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”、“中环装备”）股份。
二、本次权益变动的基本情况
公司于2018年12月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1976号），核准公司向周震球等 8名中节能兆盛环保有限公司（原“江苏兆盛环保股份有限公司，”以下简称“兆盛环保”）股东发行 30,517,019股，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过41,000万元。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2019]01540004号），截至 2019年 2月 25日，公司本次配套募集资金扣除承销费用后的余额 408,099,999.65元已划转至公司指定的募集资金专户内，本次配套募集资金非发行股份51,572,327股（均为限售股份）,发行后公司总股本变更为427,244,052股。
本次交易前后，信息披露义务人持有上市公司股本结构变化如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易完成前||交易完成后||
||股份（股）|比例|股份（股）|比例|
|中国节能环保集团有限公司|60,397,858|16.08%|98,133,708|22.97%|
|中国华融资产管理股份有限公司|-|0.00%|12,578,616|2.94%|
|马燕峰|-|0.00%|1,257,861|0.29%|

上述认购方不存在一致行动关系。中国节能环保集团有限公司直接以及间接通过中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司和中节能资本控股有限公司在本次交易前合计持有公司33.44%股权，本次交易后，中国节能环保集团有限公司直接以及间接通过中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司和中节能资本控股有限公司合计持有公司38.24%股权，持股比例变动幅度为4.80%。
三、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更
本次交易前，中国节能环保集团有限公司（简称“中国节能”）直接持有上市公司16.08%股权，中国启源工程设计研究院有限公司（以下简称“中国启源”）持有上市公司14.80%股权，中国节能通过中国启源、中机国际（西安）技术发展有限公司和中节能资本控股有限公司间接持有上市公司17.36%股权，合计持有上市公司33.44%的股份，为上市公司的控股股东及实际控制人。
本次交易完成后，中国节能直接持有公司22.97%股权，通过中国启源、中机国际（西安）技术发展有限公司和中节能资本控股有限公司间接持有上市公司
15.27%股权，直接及间接持有的股份合计占上市公司总股本的38.24%，仍为上
市公司的控股股东及实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控股股东及
实际控制人发生变更。
四、其他事项
本次配套募集资金非发行股份 51,572,327股均为限售股份，自新增股份上市日起 12个月内不得上市交易。其中，中国节能环保集团有限公司新增股份自上市日起36个月内不得上市交易。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-082安徽华信国际控股股份有限公司
关于 2015年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次对 2015年半年度报告部分内容的更正不涉及公司财务信息、审计报告
的变更，不会对公司 2015年半年度报告业绩造成影响。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2015年半年度报告》。经事后审查，因工作人员疏忽出现部分内容表述错误，现将《2015年半年度报告》中的“目录”部分进行修改：
更正前：
目录
更正后：
目录
2015半年度报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1第一节重要提示、目录和释义„„„„„„„„„„„„„„„„„„2第二节公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6第三节会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„8第四节董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10第五节重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26第六节股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38第七节优先股相关情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42第八节董事、监事、高级管理人员情况„„„„„„„„„„„„„„43第九节财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„44第十节备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„160除上述更正内容之外，公司《2015年半年度报告》其它内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表意见如下：
关于增补独立董事的独立意见
公司董事会提名委员会提名李敏先生为第二届董事会独立董事
候选人。根据独立董事候选人李敏的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们认为本次独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
该独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核无
异议后方可提交公司股东大会审议。
该独立董事候选人的任职资格及董事会专门委员会相应职务尚
需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此发表意见。
（以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页
独立董事：
王斌 刘鸿雁 尹公辉
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-021
飞天诚信科技股份有限公司
关于第二届第十八次监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年3月8日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2017年2月26日以专人送达和电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：
1、《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见同时日中国证监会指定的信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
经全体监事认真核查认为：财务决算报告客观的反映了公司2016年度的财务及经营成果。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
经天职会计师事务所审计，公司 2016年度实现归属于母公司的净利润 119,589,574.17元，扣减法定盈余公积后，本年度可供投资者分配的利润为 107,630,616.75元。董事会决议以 2016年度实现的可供分配利润的30%向股东分配现金股利。2016年度利润分配方案为：以2016年末总股本418,044,000股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计41,804,400.00元。上述利润分配方案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，《2016年度利润分配方案》符合《公司法》和《公司章程》的规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、《关于<2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募
集资金的使用符合募投项目的综合需要，募集资金的变更合法合规，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、《关于公司<2016年度内部控制自我评估报告>的议案》；
公司按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行，并不断完善；公司已建立较为完善的内部控制制度，内部审计部门及人员配备齐全到位；公司生产经营管理各个方面都有相应的规章制度，在公司运行中均能够得到切实执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
经审议，监事会同意续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司2016年度股东大会审议。
8、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》；
公司第二届监事会监事任期已届满，经广泛征询意见，公司监事会提名田端先生、孙晓东先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，采用累积投票制进行选举。
非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事张英魁先生共同组成公司第三届监事会。
9、《关于公司计提资产减值准备的议案》。
公司按照《企业会计准则》及有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司监事会2017年3月10日
附件：
飞天诚信科技股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1.田端先生，男，出生于1981年5月，1998年9月-2002年6月，中国人民大学人力资源管理专业学习；2002年7月至2003年12月在广州攀达国际集团公司人力资源部任职人力专员；2004年7月在飞天诚信科技股份有限公司人力资源部任经理；2015年8月至今任公司人力资源总监。
田端先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2.孙晓东先生，男，出生于1974年11月20日,1998年毕业于沈阳工业大学计算机及应用专业，中级经济师职称。1998年9月-2000年12月在沈阳恒新电脑有限责任公司从事销售工作；2001年1月-2002年2月在北京昌霖电脑从事销售工作,2002年3月加入飞天诚信,历任epass销售经理、加密锁销售部经理、销售总监助理，2006年9月至今任飞天诚信销售经理。
孙晓东先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。