法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市安车检测股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市安车检测股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市安车检测股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2018年9月22日在规定的信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2018年10月8日下午15:30如期在深圳市南
法律意见书山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室召开，由公司董事长贺宪宁主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前不少于 15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
1.本所查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册、深圳证券信息有限公司统计的在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东及其投票情况，出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 4人，代表有表决权的股份数60,163,560股，占公司总股本的49.6985%。
2.出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外，公司董事、部分监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会的审议议案
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
法律意见书（四）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01选举贺宪宁先生为第三届董事会非独立董事
1.02选举董海光先生为第三届董事会非独立董事
1.03选举沈继春先生为第三届董事会非独立董事
1.04选举庄立女士为第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 2.01选举刘生明先生为第三届董事会独立董事
2.02选举王冠先生为第三届董事会独立董事
2.03选举谈侃先生为第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举潘明秀女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02选举周娜妮女士为第三届监事会非职工代表监事
本所律师认为，会议审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（五）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
三、表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
法律意见书（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：
1.01.选举贺宪宁先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:60,163,560股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
1.02.选举董海光先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:60,163,560股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
1.03.选举沈继春先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:60,163,560股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
1.04.选举庄立女士为第三届董事会非独立董事
同意股份数:60,163,560股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：
1.01.选举贺宪宁先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
1.02.选举董海光先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
法律意见书1.03.选举沈继春先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
1.04.选举庄立女士为第三届董事会非独立董事
同意股份数:0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：
2.01.选举刘生明先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:60,163,560股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
2.02.选举王冠先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:60,163,560股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
2.03.选举谈侃先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:60,163,560股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：
2.01.选举刘生明先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
法律意见书2.02.选举王冠先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
2.03.选举谈侃先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：
3.01.选举潘明秀女士为第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:60,163,560股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
3.02.选举周娜妮女士为第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:60,163,560股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：
3.01.选举潘明秀女士为第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
3.02.选举周娜妮女士为第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
法律意见书经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文，为签署页）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 邹云坚
经办律师：
庄浩佳
年 月 日