证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-039四川依米康环境科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、修订《公司章程》的议案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议通知：四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 3月 22日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》，《关于召开 2013年度股东大会的通知》于 2014年 3月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布，并于 2014年 4月 10日《关于 2013年度股东大会增加网络投票表决方式的通知》公告、2014年 4月 18日发布《关于 2013年度股东大会的提示性公告》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2014年4月21日（星期一）上午9:30
（2）网络投票时间为：2014年4月20日—2014年4月21日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月21
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月20日下午15：00至2014年4月21日下午15：00
期间的任意时间。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-0394、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议
室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
7、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《四川依米康环境科技股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 13人，代表有表决权股份100,304,700股，占公司有表决权股份总数的63.9698%。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共9人，代表有表决权股份99,974,900股，占公司有表决权股份总数的63.7595%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人人共4人，代表有表决权股份329,800股，占公司有表决权股份总数的0.2103％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-039对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 100,304,700股，其中同意100,004,700股，占参与现场会议及网络表决股东/股东代表所持表决权的99.7009％；反对0股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0％；弃权300,000股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0.2991％，表决通过。
独立董事赵洪功、李辉、黄兴旺分别在年度股东大会上进行了述职。
2、《2013年度监事会工作报告》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 100,304,700股，其中同意100,004,700股，占参与现场会议及网络表决股东/股东代表所持表决权的99.7009％；反对0股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0％；弃权300,000股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0.2991％，表决通过。
3、《2013年度财务决算报告》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 100,304,700股，其中同意100,004,700股，占参与现场会议及网络表决股东/股东代表所持表决权的99.7009％；反对0股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0％；弃权300,000股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0.2991％，表决通过。
4、《2013年年度报告》（全文及摘要）
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 100,304,700股，其中同意100,004,700股，占参与现场会议及网络表决股东/股东代表所持表决权的99.7009％；反对0股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0％；弃权300,000股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0.2991％，表决通过。
5、《2013年度利润分配预案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 100,304,700股，其中同意100,004,700股，占参与现场会议及网络表决股东/股东代表所持表决权的99.7009％；反对300,000股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0.2991％；弃权 0股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-039所持表决权的0％，表决通过。
6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 100,304,700股，其中同意100,004,700股，占参与现场会议及网络表决股东/股东代表所持表决权的99.7009％；反对0股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0％；弃权300,000股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0.2991％，表决通过。
7、审议通过《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 100,304,700股，其中同意100,004,700股，占参与现场会议及网络表决股东/股东代表所持表决权的99.7009％；反对0股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0％；弃权300,000股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0.2991％，表决通过。
8、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 100,304,700股，其中同意100,004,700股，占参与现场会议及网络表决股东/股东代表所持表决权的99.7009％；反对0股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0％；弃权300,000股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0.2991％，表决通过。
9、审议通过《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 100,304,700股，其中同意100,004,700股，占参与现场会议及网络表决股东/股东代表所持表决权的99.7009％；反对0股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0％；弃权300,000股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0.2991％，表决通过。
10、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 100,304,700股，其中同意100,004,700股，占参与现场会议及网络表决股东/股东代表所持表
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-039决权的99.7009％；反对0股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0％；弃权300,000股，占参与现场会议及网络表决股东及股东代表所持表决权的0.2991％，表决通过。
上述第1、2、3、4、5、6、7、9、10项议案为普通议案，均获得出席本次年度股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意；上述 8项决议案为特别决议案，均获得出席本次年度股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师安恒跃、王雪莲到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京康达律师事务所关于四川依米康环境科技股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。
2、四川依米康环境科技股份有限公司2013年度股东大会决议。
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二○一四年四月二十一日