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证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-068汉宇集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年 12月13日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。
本次会议通知于2019年12月6日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”达到预定可使用状态日期延长至2020年 12月31日。
独立董事就上述事项发表了独立意见。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-070）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
2、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
根据募集资金投资项目实施情况，公司拟终止募集资金投资项目“工业机器
人产业化项目”的实施，并将该项目尚未使用的募集资金及利息收入合计7,883.80万元用于永久性补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为
准），用于与公司业务相关的研发、生产及经营使用，以提高资金使用效率。
独立董事就上述事项发表了独立意见。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-071）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》
有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于召开 2019年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-086成都华泽钴镍材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间有否决议案的情况，议案1《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》、议案2.2《关于选举赵强先生为公司第八届董事会董事的议案》、议案2.4《关于选举杨瑞芹先生为公司第八届董事会董事的议案》未获表决通过。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月1日（星期三）
（2）网络投票时间：2016年5月31日至2016年6月1日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 1日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月31日15:00至2016年6月1日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室
3、召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 308人，代表股份 252,027,256股，占上市公司总股份的46.37%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表股份 218,847,209股，占上市公司总股份的40.27%；通过网络投票的股东 304人，代表股份33,180,047股，占上市公司总股份的6.1%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人305人，代表股份51,959,109股，占上市公司总股份的9.56%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1人，代表股份 18,779,062股，占上市公司总股份的 3.46%；通过网络投票的股东 304人，代表股份 33,180,047股，占上市公司总股份的6.1%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了大会。
二、议案审议表决结果
本次股东大会由公司董事会依法召集，副董事长王应虎先生主持，对议案进行了认真审议，并以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》
本事项系关联交易事项，表决时关联股东王辉、王涛回避表决。
同意8,949,565股，占有效投票的8.47%；反对95,018,848股，占有效投票的89.97%；
弃权1,644,860股，占有效投票的1.56%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意 8,949,565股，占持有5%股份以下有效投票的17.22%；反对 41,364,684股，占持有5%股份以下有效投票的79.61%；弃权1,644,860股，占持有5%股份以下有效投票的3.17%。
本议案为特别表决事项，表决结果同意票未达到出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上，该提案未获表决通过。
2、关于提名董事候选人的议案
本议案采用累积投票方式表决。
2.1关于选举朱若甫先生为公司第八届董事会董事的议案
同意 299,731,286股，占有效投票的 118.93%；反对 0股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意6,903,320股，占持有5%股份以下有效投票的13.29%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
该提案获表决通过。
2.2关于选举赵强先生为公司第八届董事会董事的议案
同意 6,521,534股，占有效投票的2.59%；反对 0股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意6,521,534股，占持有5%股份以下有效投票的12.55%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
该提案未获表决通过。
2.3关于选举夏清海先生为公司第八届董事会董事的议案
同意 185,636,222股，占有效投票的73.66%；反对 0股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意78,327,894股，占持有5%股份以下有效投票的150.75%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
该提案获表决通过。
2.4关于选举杨瑞芹先生为公司第八届董事会董事的议案
同意 1,144,362股，占有效投票的0.45%；反对 0股，占有效投票的0%；弃权 0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意1,144,362股，占持有5%股份以下有效投票的2.2%；反对0股，占持有5%股份以下有效投票的0%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
该提案未获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
2.律师姓名：张宏远、何锐
3.结论性意见：(1)本次股东大会的召集、召开程序合法；(2)本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；(3)本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查材料
1．经出席会议董事签字确认的《成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》。
2．北京金诚同达（西安）律师事务所出具的《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二O一六年六月二日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-018
江苏联发纺织股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月10日下午18:00，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会在公司多功能会议室举行。会议应到职工代表225人，实际出席职工代表219人，会议由公司党委副书记主持。经参会人员认真审议，通过了以下决议：
鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例为监事会成员总数的1/3。经全体职工代表投票表决，同意选举陈森先生担任公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。陈森先生将与公司2016年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。
陈森先生最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
说明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司
二〇一七年五月十二日
附：职工代表监事简历
陈森，男，1980年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位。历任广东溢达纺织有限公司梭织布厂染纱技术主管、江苏联发纺织股份有限公司染纱分厂厂长助理、副厂长、常务副厂长、厂长。现任江苏联发纺织股份有限公司染纱分厂厂长。
陈森先生未持有本公司股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈森先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网查询，陈森先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-123吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司吴通网络注销三家子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 7月 17日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司吴通网络注销三家子公司的议案》，同意注销公司全资子公司上海吴通网络科技有限公司（以下简称“吴通网络”）的三家子公司：湖北向相企业管理咨询有限公司（以下简称“湖北向相”）、上海萌含文化传媒有限公司（以下简称“上海萌含”）、深圳市想花企业管理有限公司（以下简称“深圳想花”）。董事会同意授权公司管理层办理注销等相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
二、注销的三家公司基本情况
（一）湖北向相
1、名称：湖北向相企业管理咨询有限公司；
2、统一社会信用代码：91420100MA4KXLKJ2E；
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
4、住所：武汉市东湖新技术开发区华师园北路18号光谷科技港九栋三楼3149；
5、法定代表人：罗明伟；
6、注册资本：1000万元整；
8、营业期限：长期；
9、经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；企业形象策划，市场营销策划；票务代理；展览展示服务；婚庆服务；会务服务；广告设计、制作、代理、发布；图文设计、制作；产品包装设计；网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；电子产品（不含电子出版物）、工艺礼品（不含文物、象牙及其制品）、日用百货、体育用品的批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；
10、股权结构：吴通网络持有其100%股权；
11、最近一期的主要财务数据：自湖北向相成立以来尚未实际缴纳出资额，未开展实际经营业务，未产生营业收入，也无与其他第三方存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系，故各项财务数据均为零。
（二）上海萌含
1、名称：上海萌含文化传媒有限公司；
2、统一社会信用代码：91310120MA1HNF9LXD；
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
4、住所：上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层2294室；
5、法定代表人：徐志荣；
6、注册资本：1000万元整；
7、成立日期：2018年1月12日；
8、营业期限：2018年1月12日至2038年1月11日；
10、股权结构：吴通网络持有其100%股权；
11、最近一期的主要财务数据：自上海萌含成立以来尚未实际缴纳出资额，未开展实际经营业务，未产生营业收入，也无与其他第三方存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系，故各项财务数据均为零。
（三）深圳想花
1、名称：深圳市想花企业管理有限公司；
2、统一社会信用代码：91440300MA5EX6JR76；
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
4、住所：深圳市福田区沙头街道车公庙天安创新科技广场四楼411；
5、法定代表人：侯洋浩；
6、注册资本：1000万元整；
7、成立日期：2017年12月19日；
8、营业期限：长期；
9、经营范围：从事广告业务，图文设计，产品包装设计，展览展示策划，会务服务，企业管理咨询、企业形象策划，市场营销策划，商务咨询，从事网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，电子产品、工艺礼品、游戏卡、日用百货、体育用品的批发零售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。图文制作；
10、股权结构：吴通网络持有其100%股权；
11、最近一年一期的主要财务数据：自深圳想花成立以来尚未实际缴纳出资额，未开展实际经营业务，未产生营业收入，也无与其他第三方存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系，故各项财务数据均为零。
三、本次注销事项对公司的影响
吴通网络注销的三家全资子公司，成立之初目的是为了更好的开拓电信增值服务等相关业务的市场份额，但是受市场环境、政策变化的影响，湖北向相、上海萌
含、深圳想花三家公司并未实际开展运营，此次注销是为了降低公司管理成本，优化公司组织结构。
本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响。注销湖北向相等三家公司将使公司合并财务报表范围发生相应变化，但不会对公司合并财务报表和当期损益产生实质性影响。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年7月17日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行A股股票所涉相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，就公司本次非公开发行 A股股票涉及的关联交易事项以及前次募集资金使用情况，基于独立判断的立场发表如下独立意见：
1、2016年4月8日，公司召开的第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员等关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与周国辉签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》以及《关于同意周国辉免于以要约方式增持公司股份的议案》等与公司本次非公开发行A股股票有关的议案。公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的非公开发行 A股股票的条件，《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案》以及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次非公开发行A股股票的方案切实可行。
表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次非公开发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施，股东大会在审议相关议案时，关联股东须回避表决。
3、公司本次非公开发行 A股股票的发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。公司实际控制人周国辉不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。上述定价原则符合相关法律、法规的规定，周国辉以前述价格认购公司本次非公开发行的A股股票，关联交易的定价方式公平、公允、公正。
4、公司与周国辉拟就本次非公开发行 A股股票事宜签署的《附条件生效的股份认购协议》的相关条款均系立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司本次非公开发行 A股股票符合公司战略发展目标，募集资金投资项目市场前景良好且该等募投项目符合国家相关政策，募投项目的实施有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，增强公司的持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
据上，我们认为，公司本次非公开发行A股股票的方案切实可行，发行对象、定价、认购方式等均符合相关法律、法规的规定。公司本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项公平、合理；关联交易相关决策程序合法有效；关联交易事项没有对上市公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们同意将上述交易事项提交公司股东大会审议。
独立董事：徐景安、李正、曹叠云、莫少霞2016年4月8日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-087郑州华晶金刚石股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）非公开发行股票（简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次非公开发行股票的相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺本次发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次发行对象郭留希先生、郑州冬青企业管理中心（普通合伙）、北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）、北京天空鸿鼎投资中心（有限合伙）和朱登营先生承诺：本次认购郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起36个月内不进行转让。
三、保荐人承诺
本次发行保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人已对公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
本次发行上海锦天城律师事务所及签字的律师已经阅读公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认本次发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本次发行情况报告暨上
郑州华晶金刚石股份有限公司
市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本次发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本次发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
本次发行审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师已阅读公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对郑州华晶金刚石股份有限公司在本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的本所出具的审计报告的内容无异议，确认本次发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
本次发行验资机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师已阅读公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认本次非公开发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本验资机构出具的报告不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对非公开发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的验资报告内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2016年 11月 2日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【016】
上海百润香精香料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司本次重大资产重组能否取得中国证监会的核准并最终得以成功实施，以及审批的时间存在不确定性，特此提请广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
百润股份（002568）股票于 2015年 4月 14日、4月 15日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
经征询本公司控股股东和实际控制人自查并确认：
1、公司于 2015年 4月 14日发布了《上海百润香精香料股份有限公司关于重大资产重组方案调整的公告》、《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了公司重大资产重组方案调整的有关事项。
2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化；
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【016】
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2、董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形，
2、本公司郑重提醒广大投资者：
1）由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响，请投资者关注公司 2015年 4月 14日披露的《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》之《特别风险提示》章节，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2）《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-088
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）于2018年1月15日召开第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本议案尚需经过公司 2018年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，对《公司章程》作出如下修订。
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|序号|公司章程条款序号|修订前的内容|修订后的内容|
|1|第六条|公司注册资本为人民币754,479,856元。|公司注册资本为人民币901,584,077元。|
|2|第一百一十条|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会对董事会的授权范围为：（一）批准出售或出租金额不超过最近一期经审计的公司帐面净资产值 10%的资产；（二）批准公司或公司拥有50%以上权益的子公司做出单项金额不超过最近一期经审计的公司帐面净资产值10%的资产抵押、质押或为第三方提供担保；（三）决定金额不超过最近一期经审计的公司帐面净资|董事会应当确定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准：（一）公司拟进行对外投资、收购或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易（公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外）的内部审批权限为：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值或评估值的，以较高者作为计算数据）低于公司最近一期经审计总资产的10%，董事长有权审查决定；占公司最近一期经审计总资产的 10%|

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|产值 10%的投资事宜。董事会对授权事项进行决策的过程中，应该履行信息披露义务，并自觉接受公司股东、监事会以及证券监管部门的监督。超出股东大会对董事会授权范围的事项，公司董事会审议通过后报股东大会批准。|以上但低于50%的，董事会有权审查决定；占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，董事会应当提交股东大会审议；2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%，董事长有权审查决定；占公司最近一期经审计净资产的 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元，但成交金额占公司最近一期经审计净资产的比例低于50%，董事会有权审查决定；占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，董事会应当提交股东大会审议；3、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，董事长有权审查决定；占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过 100 万元，但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%的，董事会有权决定；占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500 万元，董事会应当提交股东大会审议；4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，董事长有权审查决定；占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超过 1,000万元，但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于50%，董事会有权审查决定；占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，董事会应当提交股东大会审议；5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，董事长有权审查决定；占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过 100 万元，但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公|

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|-|
|司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%的，董事会有权审查决定；占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元，董事会应当提交股东大会审议。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司发生“购买或者出售资产”交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的，应当提交股东大会决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（二）提供担保的决策权限：公司为他人债务提供担保，应当符合本章程的规定，并经董事会或者股东大会审议。本章程第四十一条规定的应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。董事会审议公司为他人债务提供担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。（三）关联交易（公司获赠现金资产或提供担保除外）的决策权限：1、公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易金额低于 300 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%的关联交易，由董事长审查批准，但交易对方与董事长有关联关系情形的除外。2、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，不足3,000 万元；或者交易金额在30 万元以上，不足公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，由董事会审议批准。3、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公|

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|司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，不足 3,000 万元的关联交易；或者与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，不足公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，由董事会审议批准。4、公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由董事会提交股东大会审议批准。|

特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2017年 3月 20日在公司会议室召开，会议拟讨论公司《关于公司及控股子公司确认2016年度日常关联交易并预计2017年度日常关联交易的议案》及《关于控股子公司与中华映管（百慕大）股份有限公司签订采购协议的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》有关规定，本人对上述关联交易进行了审查，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见：
一、关于公司及控股子公司确认 2016年度日常关联交易并预计 2017年度日常关联交易的议案
1、本期受市场波动影响，公司及控股子公司与部分关联方的实际销售及采购金额较预计数存在差异，但 2016年度公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超出预计数。公司本次预计的 2017年度关联销售、提供劳务、关联采购及接受劳务等均是基于公司生产工艺技术要求、所处行业特点等因素与相关关联方发生的，有利于保障公司生产经营的正常进行,提高运营效率,是为公司长远发展考虑，符合公司整体利益，是可行的；
2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序；
3、同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。
二、关于控股子公司与中华映管（百慕大）股份有限公司签订采购协议的议案
1、本次关联交易符合公司长期发展需要，是可行的；
2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序；
3、同意将此议案提交董事会审议，关联董事回避表决。
独立董事签名：
陈国伟暴福锁罗妙成郑学军
北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届选举及发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第六届董事会非独立董事候选人为：王宁先生、李力先生、黄松浪先生、徐斯平先生、翟一兵先生、汪铖先生；
独立董事候选人为：罗建北女士、刘铁民先生、王雪春先生、沈阳先生。
我们认为第五届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述 10名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述四名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情况及其他法律法规、规范性文件、监管规则规定的不得担任上市公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性及任职资格。
我们同意上述 10名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2014-034吉林利源精制股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，保证信息披露公平性，经公司申请，本公司股票（股票简称：利源精制，股票代码：002501）自 2014年 12月 24日开市起停牌，本公司债券（债券全称：吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券，债券简称：14利源债）不停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜。
公司承诺：公司将最迟于 2014年 12月 31日公告上述非公开发行股票事项并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司
董事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-081山东日科化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月24日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：一、本次会计政策变更情况的概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年 4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司的会计政策按照财政部 2019年 4月 30日颁布的财会[2019]6号文件的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动（未作具体说明的事项以财政部文件为准）：
1、资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（4）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
2、利润表项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口
径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事意见：公司依照财政部发布、修订的相关制度的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行了变更、调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会对本次会计政策变更的说明
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-028上海汉得信息技术股份有限公司
关于回购注销 2013年股权激励计划部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月4日召开第二届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2013年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意将《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013年激励计划》”）原激励对象狄立星、董路共计2人尚未解除锁定的股份进行回购注销并对回购价格及数量进行调整。具体内容如下：
一、回购注销条件
2014年 2月 13日召开的公司 2014年第一次临时股东大会通过的《2013年激励计划》关于“激励对象离职”的相关规定如下：
第十一章“股权激励计划的变更与终止”规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购后注销。
第十三章“限制性股票的回购注销”规定：公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为：1、授予价格；2、按以下三种价格较低者确定：（1）限制性股票的授予价格；（2）回购实施日前 20个交易日的公司股票均价；（3）回购实施前一个交易日公司股票均价。如无特别注明按照本条 2规定的价格回购注销，则本计划提到的回购价格均为本条1授予价格。
二、回购价格调整方法
《2013年激励计划》”第十三章“限制性股票的回购注销”规定：
若在授予日后公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
其中，发生派息的计算公式为：P＝P0﹣V。（P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格；V为每股的派息额。若由于派息事项而调整限制性股票的回购价格，且调整后的回购价格低于1元/股的，公司将按照1元/股回购相关限制性股票）
其中，发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细计算公式为：P＝P0/（1＋N）（P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格；N为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
2014年 6月 27日，公司 2013年年度权益分派方案实施完毕，以公司现有总股本 270,198,111股为基数，向全体股东每 10股派 1.477647元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.850981股。
2015年 5月 25日，公司2014年年度权益分派方案实施完毕，2014年度不进行利润分配，以 2015年 4月 8日总股本 549,065,756股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，共计 274,532,878股。
因此，本次回购价格计算公式为：
授予限制性股票的回购价格＝（授予价-0.1477647）/(1+9.850981/10)/(1+0.5)=2.58元。
三、回购数量调整方法
《2013年激励计划》第十一章“股权激励计划的变更与终止”规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购后注销。
限制性股票的回购数量进行相应的调整。
其中发生公积金转增股本、派送红股、股票拆细计算公式为：K＝K0×（1＋N）（K为调整后的限制性股票数量；K0为调整前的限制性股票数量；N为每股的公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。
因此，本次回购数量计算公式如下：
回购数量＝获授股份数×(1+9.850981/10)×(1+0.5)。
四、回购注销的基本情况
原激励对象狄立星、董路共计2人已离职，根据股权激励计划的规定，对其所持有尚未解锁的限制性股票进行回购注销，情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授股份||回购注销股份（调整后）||原授予价格||调整后的回购价格|
||序|||||||||||
||||姓名|||||||||
||号||||（股）||（股）||（元）||（元）|
|1||狄立星||20,000||41,686||7.82||2.58||
|2||董路||60,000||125,061||7.82||2.58||
|合计||||||166,747||||||

上述尚待回购注销人员2人共计持有166,747股限制性股票，本次回购注销手续完成后，《2013年激励计划》激励对象总人数将调整为219人，此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2013年股权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；以及《2013年激励计划》第十一章“股权激励计划的变更与终止”第二款“激励对象发生职务变更、离职或死亡”第四项的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购后注销”，公司董事会就决定实施本次回购注销，已取得公司股东大会合法授权。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年五月五日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-011深圳市金奥博科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于 2018年 2月 12日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018年 2月 8日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民币35,822,485.63元。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发
表了核查意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
三、备查文件
公司第一届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
监事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-017广州市浩云安防科技股份有限公司
关于公司取得防雷工程专业设计资质证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省气象防灾减灾协会颁发的防雷工程专业设计资质证，其具体情况如下：
证书编号:31192016003
有效期:2016年4月6日至2019年4月5日
资质等级:防雷工程专业设计丙级
企业名称:广州市浩云安防科技股份有限公司
该项资质证书的取得有利于公司业务的开拓，增强公司竞争力和提升整体经营效益。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-029中山公用事业集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2019年4月22日（星期一）在公司六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及文件已于2019年4月12日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到8人，实到7人，董事陆奕燎先生因工作原因委托董事温振明先生代为行使表决权，会议由副董事长苏斌先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》
《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为686,463,263.42元。经审计，2018年度母公司实现净利润为 395,516,367.15元，根据《公司章程》按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积金 39,551,636.72元后，母公司本年未分配利润为 355,964,730.43元，加上年初母公司未分配利润4,355,352,722.67元，减去母公司分配的2017年度利润324,524,497.22元后， 2018年度母公司可供股东分配的利润为4,386,792,955.88元。
拟以 2018年末总股本 1,475,111,351股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.39元（含税），共计派发现金股利 205,040,477.79元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 4,181,752,478.10元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。
公司2018年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
《 2018年年度报告》及《 2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
《2018年度内部控制自我评价报告》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018年度审计工作的评价报告》
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于<2018年预算执行和 2019年度财务预算报告>的议案》
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于<公司 2019年预计日常关联交易事项>的议案》
关联董事陆奕燎、温振明均回避表决，公司独立董事对公司2019年预计日常关联交易事项出具了事前认可意见及发表了明确同意的独立意见。
《 2018年度日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于 2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于中山公用事业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》、《关于公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于公司非公开发行募集资金 2018年度存放和使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于<中山公用 2018年度经营绩效考评协议书>执行结果的议案》审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于子公司申请银行项目贷款的议案》
《关于子公司申请银行项目贷款的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于终止股票期权激励计划的议案》
鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，维持原有激励计划难以达到良好的肌理效果，结合公司实际情况，经过审慎评估后，公司决定终止股票期权激励计划，与之相关的《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划（草案）摘要》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。
董事刘雪涛作为本次股权激励对象回避表决，公司独立董事对终止本次股权激励计划事项发表了明确同意的独立意见。
《关于终止股票期权激励计划的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
公司定于2019年5月14日（星期二）下午2:30在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2018年年度股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—02
湖北京山轻工机械股份有限公司
2015年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长306%—400%|盈利：1058.82万元|
||盈利：4300万元 — 5300万元||
|基本每股收益|盈利：0.09元 — 0.11元|盈利：0.02元|

注：本报告期和上年同期每股收益是以2015年度完成并购惠州市三协精密有限公司重大事项后的总股本477,732,636股计算。上年同期如按并购完成前的总股本345,238,781股计算，每股收益为0.03元。
二、本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、本期业绩同向上升的原因说明
本期，公司证券投资和购买理财产品收益较好，较上年同期有较大幅度增长；
另外，本期合并了惠州市三协精密有限公司报表。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年年度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月九日