Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
交易对方
关于规范关联交易的承诺
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）的100%股权（以下简称“本次交易”）。
为此，作为北海通信的股东，本次交易完成后，本合伙企业/本公司/本人将成为公司的股东。为规范本次交易完成后与公司的交易往来，在作为持有公司5%以上股份的股东期间〔因存在一致行动关系，本次交易完成后上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰创富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、朱陆虎、王锋、张伟所持有的公司股份合并计算〕，本合伙企业/本公司/本人作为承诺人承诺：
一、本次交易完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将尽可能避免和减少与公司发生关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他企业将与公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程等的规定，依法履行内部决策批准程序及信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害公司及其他股东合法权益的行为。
二、若违反上述承诺的，将立即采取必要措施予以纠正补救；同时愿意承担因未履行承诺函所做的承诺而给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
本承诺函一经作出，即对本合伙企业/本公司/本人具有法律约束力。
(以下无正文)
（本页无正文，为《交易对方关于规范关联交易的承诺函》之签章页)
上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表（签字）： 陈稳进
2017年2月28日深圳市君丰创富投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表（签字）： 姜恩
2017年2月28日深圳市安卓信创业投资有限公司（盖章）
法定代表人（签字）： 吴水清
2017年2月28日深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表（签字）： 姜恩
2017年2月28日朱陆虎（签字）： 周小舟（签字）：
2017年2月28日 2017年2月28日张伟（签字）： 王锋（签字）：
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-029浙江久立特材科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获2016年4月22日召开的2015年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 841,505,932股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.040000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月19日，除权除息日为：2016年5月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2016年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|证券账户|股东名称|
|1|08*****430|久立集团股份有限公司|
|2|01*****043|周志江|
|3|01*****428|蔡兴强|
|4|00*****600|李郑周|
|5|01*****713|徐阿敏|
|6|01*****633|张建新|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月12日至登记日：2016年5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
1、联系人：寿昊添
2、地址：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号；邮编：313028
3、咨询电话：0572-2539041、0572-2539125；传真：0572-2539799
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-029
浙富控股集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议的通知及公告
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）分别于2017年4月26日、2017年5月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》和《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月18日下午14:30时
（2）网络投票时间：2017年5月17日至2017年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室。
3、会议召集：公司董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长余永清先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 16人，代表有表决权的股份数
545,027,055股，占公司股份总额的 27.54%。
(1)现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 4人，代表有表决权的股份数
430,302,724股，占公司股份总额的 21.75%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的流通股股东 12人，代表有表决权的股份数
114,724,331股，占公司股份总额的 5.80 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江星韵律师事务所孙佳骏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意票 544,923,775股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 100,880股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02 %；弃权票 2,400股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意票 544,923,775 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 100,880股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权票 2,400股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
该议案的表决结果为：同意票 544,923,775股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98 %；反对票 100,880股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 2,400股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
该议案的表决结果为：同意票 544,923,775股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 100,880股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 2,400股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
该议案的表决结果为：同意票 544,926,175股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 100,880 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 115,486,151股，占出席会议中小股东所持股份的99.91％；反对 100,880股，占出席会议中小股东所持股份的 0.09％；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
该议案的表决结果为：同意票 544,926,175 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 100,880 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02 %；弃权票 0股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 115,486,151股，占出席会议中小股东所持股份的 99.91％；
反对 100,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.09％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
7、审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
该议案的表决结果为：同意票 544,061,075股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 99.82%；反对票 965,980股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权票 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 114,621,051股，占出席会议中小股东所持股份的 99.16％；反对 965,980股，占出席会议中小股东所持股份的 0.84％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
8、审议通过了《修订<公司章程>的议案》；
该议案的表决结果为：同意票 544,926,175股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 100,880股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 115,486,151 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.91％；反对 100,880股，占出席会议中小股东所持股份的 0.09％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
上述议案第1-6项为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上逐一表决通过。第7-8项为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、律师出具的法律意见
浙江星韵律师事务所律师认为，浙富控股2016年度股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2016年度股东大会决议。
2、浙江星韵律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
证券代码：000547 股票简称：航天发展 公告编号：2016-095航天工业发展股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）自2016年4月19日开市起停牌。
2016年4月25日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年4月26日开市起继续停牌，并于2016年5月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间，公司于2016年5月4日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日、6月13日、6月18日、6月25
日、7月2日、7月9日、7月16日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年7月19日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2016年7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月20日、9月27日、10月11日、10月18日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
2016年10月19日公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。2016
年10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年12月3日发布了《董事会关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。2016年12月10日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
上述公告具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
2016年12月14日，公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于2016年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2016年12月15日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2015-039葫芦岛锌业股份有限公司
关于公司股权控制关系变化的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月9日，公司接到中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（简称“葫芦岛有色”）的控股股东中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）的通知，中冶集团与中国五矿集团公司（简称“中国五矿”）实施战略重组，中冶集团整体进入中国五矿，成为中国五矿的全资子公司（详见 2015年 12月 10日巨潮资讯网《关于公司股权控制关系变化的公告》）。上述事项已经国务院国有资产监督管理委员会（简称“国资委”）批准，该事项完成后，国资委作为公司的实际控制人未发生变化，中国五矿将成为公司的间接控制人，公司股权控制结构图变化如下：
中冶集团与中国五矿重组前 中冶集团与中国五矿重组后
国务院国资委 国务院国资委
100% 100%
中国冶金科工集团有限公司 中国五矿集团公司
55% 100%
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
中国冶金科工集团有限公司
23.59% 55%
葫芦岛锌业股份有限公司
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
23.59%
葫芦岛锌业股份有限公司
本公司股票已于 2015年 11月 26日起停牌（详见公司于 2015年 11月 26日披露的《重大事项停牌公告》）。近日，从公司控股股东葫芦岛有色获悉，葫芦
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.岛有色的股东中冶集团、葫芦岛宏跃集团有限公司及相关方正在筹划重大事项，可能导致本公司实际控制人及间接控制人发生变化，该事项仍在商谈过程中，尚存在不确定性，公司股票继续停牌。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2015年12月16日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
天津长荣印刷设备股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，在工作中恪尽职守，勤勉尽责，认真客观发表独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用，体现了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司、股东特别是中小股东的利益。
本人于 2013年 12月公司董事会换届选举中被选举为第三届董事会独立董事。
现就本人在2013年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
1、公司召开会议次数
2013年度，公司共召开董事会会议18次，召开股东大会7次。
2、本人出席会议情况
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人亲自出席了董事会会议2次，列席股东大会0次。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人对董事会议案共发表独立意见3次：
1、2013年12月23日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上，就公司聘任总经理以及其他高级管理人员的相关事项发表独立意见，我同意该议案。
2、2013年12月23日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上，就公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项发表独立意见，我同意该议
案。
3、2013年12月30日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上，就公司聘任董事会秘书事项发表独立意见，我同意该议案。
作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关法律、法规的规定，切实维护了公司利益和中小股东的权益，适应公司的长期发展需求。
三、董事会专门委员会工作情况
为积极推动董事专业委员工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，对董事会的规模和构成向董事会提出了建议，对董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对董事、高级管理人员的提名与聘任发表了意见，切实履行了提名委员会委员的专业职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照委员会工作细则的相关制度要求，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会战略委员会委员，参与了战略委员会的日常工作，参与了战略委员会的日常工作，及时与公司管理层保持密切沟通，对公司重大经营战略和长期发展战略进行了研究并提出建议，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2013年在职期间，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：
1、对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项进行了主动查询，与相关人员沟通，深入了解公司内部管理制度的完善及执行情况，获取为作出正确决策所需的公司经营信息，同时用自己的专业知识对相关事项发表独立、公正、专业的意见，审慎行使独立董事职责。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益
4、加强学习上市公司相关法律法规和规章制度，积极参加相关培训，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，保护公司和社会公众股东的利益。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责的情况汇报。2014年，我将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行董事职责，为公司董事会决策提供参考建议，更好地维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益，确保公司董事会规范运作，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报全体股东。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《2013年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
靳庆军（签字）：
2014年4月14日
山东威达机械股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东：
本人于 2016年 1月 29日经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律规章的要求，谨慎勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将报告期内本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了七次董事会，本人全部按时出席，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，没有投出反对票、弃权票或提出异议的情况。本人认为，公司2017年度的董事会召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
报告期内，我详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况、2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、使用闲置自有资金进行委托理财、2016年度募集资金存放与使用情况、续聘 2017年度审计机构、2017年度预计日常关联交易、聘任高级管理人员、使用闲置募集资金进行委托理财、变更会计政策、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、第一期股票期权激励计划相关事项等相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2017年 4月 22日在公司召开的第七届董事会第八次会议上，发表了《关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，同意将公司 2016年度利润分配预案、续聘 2017年度审计机构、2017年度预计日常关联交易等相关议案提交第七届董事会第八次会议审议，并同意本次会议的其他相关议案。
（二）2017年 6月 24日在公司召开的第七届董事会第九次临时会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》，同意聘任姚华阳先生担任公司财务负责人，并同意本次会议的其他相关议案。
（三）2017年 7月 22日在公司召开的第七届董事会第十次临时会议上，发表了《关于第七届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》，同意公司使用累计循环使用额度不超过人民币0.90亿元的闲置募集资金（期限为公司第七届董事会第十次临时会议审议通过之日起一年以内），分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
（四）2017年 8月 26日在公司召开的第七届董事会第十一次会议上，发表了《关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，就公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况、变更会计政策发表了明确同意的独立意见，并同意本次会议的其他相关议案。
（五）2017年10月21日在公司召开的第七届董事会第十二次会议上，发表了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》，同意公司使用闲置募集资金 2,490万元暂时补充流动资金（使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月），并同意本次会议的其他相关议案。
（六）2017年11月29日在公司召开的第七届董事会第十三次临时会议上，发表了《关于公司第一期股票期权激励计划相关事项的独立意见》，同意公司实施第一期股票期权激励计划，委托独立董事姜爱丽女士作为征集人就公司 2017年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，并同意本次会议的其他相关议案。
（七）2017年12月22日在公司召开的第七届董事会第十四次临时会议上，发表了《关于公司第七届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》，同意公司对第一期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整，并以 2017年 12月 22日为公司第一期股票期权的授予日，向符合条件的226名激励对象授予1,473万份股票期权。
上述独立意见的内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，积极组织会议，对公司内部控制自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、审计部年度工作报告及内部审计工作计划等事项进行了审议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加会议，对公司董事、监事、高管人员的报酬情况进行了审议，为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建议；作为董事会提名委员会委员，本人在认真审查财务负责人候选人相关资料后，同意提名姚华阳先生为公司财务负责人，提交公司第七届董事会第九次临时会议审议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，深入了解公司的生产经营
状况、董事会决议执行情况、信息披露事务管理等相关事项，同时利用电话、到公司参加会议等机会，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的生产经营动态，分享自己在专业领域的工作经验，共同促进公司规范与健康发展。
五、保护投资者合法权益所做的工作
（一）对公司治理及经营管理的监督
报告期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。此外，还对公司定期报告、关联交易及其它相关事项等做出了客观、公正的判断，独立、审慎地行使了表决权。
（二）对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
（三）认真履行独立董事职责
报告期内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案认真审核，并做出公正的判断，独立、审慎地行使表决权。
（四）自身学习情况
报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，努力提高自己的履职能力和自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会或股东大会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
办公电话：0631-5688289
邮箱地址：mhong99@163.com
综上，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极配合和大力支持。2018年里，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，努力维护全体股东特别
是中小股东的合法权益。
独立董事：
孟红
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： 2014-49
中国天楹股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年10月15日，中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）的通知，其将所持本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
2014年10月15日，南通乾创将其持有的本公司2050万股股份质押给国金证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，初始交易日为2014年10月15日，购回交易日为2017年10月12日。
截至本公告日，南通乾创持有公司股份131,854,689股，占公司总股本21.29%，全部为有限售条件流通股，本次质押的股份数占其持有的本公司股份总数的
15.55%，占公司总股本的3.31%。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司会议决议公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2018—28中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
|||
|-|-|
|本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载|、|
|误导性陈述或重大遗漏。||

一、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于 2018年 8月 17日以书面送达和传真方式发出，于 2018年 8月 29日上午 11:00在公司本部第二会议室以现场方式召开。
会议应到监事 6人，实到 6人；会议由监事会主席孔迎春先生主持，会议的召开和出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议公司《2018年半年度报告全文及摘要》；
公司监事认真审议了《公司 2018年半年度报告》全文及摘要，认为董事会编制和审核的公司 2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018年上半年度经营状况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《 2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司会议决议公告（www.cninfo.com.cn），公司《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-26）刊登于 2018年 8月 31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。
2、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更公告》（编号：2018-29）刊登于 2018年 8月 31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。
3、审议《关于对应收账款单项大额计提坏账准备的议案》。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于对应收账款单项大额计提坏账准备的公告》（编号：2018-30）刊登于 2018年 8月 31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司监 事 会
二○一八年八月三十一日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2014-057宁夏青龙管业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称"青龙管业")第三届监事会第六次会议通知于2014年8月12日以电子邮件的方式发出。
2、本次会议于 2014年 8月 22日上午 11时在宁夏银川市兴庆区兴春路 235号•••宁夏新科青龙管道有限公司一楼会议室以现场表决的方式召开。
3、本次会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由公司监事会主席方吉良先生召集并主持。
5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决的方式，审议通过下列议案并就相关议案发表了审核意见：
1、《公司 2014年半年度报告》及其摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
经审核：监事会认为董事会编制和审核《宁夏青龙管业股份有限公司 2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于终止实施募集资金投资项目——天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
因滨海新区正式挂牌成立后对土地规划进行了调整，当地政府拟出让的用于增加 PCCP生产场地的100亩土地位置距天津海龙管业有限公司现有场地较远，若继续购置，将会造成基础实施和辅助生产系统的重复投资且无法进行有效利用，进而增加产品成本
和运营管理成本，最终导致募集资金投资浪费。截止目前，虽经多次沟通洽谈，仍未取得较好的解决方案。
基于对项目实施的客观条件和市场环境变化的审慎分析研究，公司终止实施该项目可避免募集资金投资浪费，保证募集资金的安全有效使用，维护公司和全体股东的利益。
该项目终止实施后，PCCP生产所需场地，公司将通过对天津海龙管业有限公司现有场地进行重新规划调整予以解决，不会影响PCCP的生产。
公司承诺，终止实施的用于增加PCCP生产场地的100亩土地的购置费共计2,600万元的募集资金，将变更为超募资金存放在公司募集资金专用账户，公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目来使用该部分募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序报批，以保证募集资金的安全和有效利用，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。
该议案需提交股东大会审议。
3、《关于终止实施超募资金投资项目——新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
根据市场调研，自中央关于新疆经济工作座谈会召开以来，吸引了大量的内地投资者到新疆投资，已造成同行业投资饱和，市场竞争极为激烈，产品价格大幅降低，阜康二期的投资内容已失去投资价值，若继续投资，将很难取得预期的投资效益，最终导致募集资金投资浪费。
基于对项目实施的客观条件和市场环境变化的审慎分析研究，公司终止实施该项目可避免募集资金投资浪费，保证募集资金的安全有效使用，维护公司和全体股东的利益。
阜康二期终止实施后，公司将全力以赴做好现有 PCCP产品的市场开发和生产经营工作，努力提高一期工程的投资效益，不会对公司的整体业绩造成影响。
公司承诺，终止实施阜康二期后剩余的超募资金7,718.69万元，将继续作为超募资金存放在公司募集资金专用账户，公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目来使用该部分募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序报批，以保证募集资金的安全和有效利用，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。
该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
宁夏青龙管业股份有限公司监事会
二○一四年八月二十二日
金卡智能集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（詹志杰）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（任职届满，已于2018年12月27日离任），2018年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议，认真审核公司提交董事会的相关事项，运用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，对公司重大事项发表独立意见。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2018年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
2018年度公司共召开了14次董事会，本人任期内出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|詹志杰|13|13|0|0|否|

2018年度公司召开了4次股东大会，本人应列席4次，实际列席4次。
履职期间，本人对提交董事会及股东大会审议的提案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，公司重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度提交董事会审议表决的各
项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人严格按照《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对以下事项均发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2018.1.15|独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见：1. 关于聘任公司财务总监的独立意见|同意|
|2|2018.2.10|独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见：1. 关于子公司受让浙江天信超声技术有限公司股权涉及关联交易的事前认可意见2. 关于子公司受让浙江天信超声技术有限公司股权涉及关联交易的独立意见|同意|
|3|2018.3.28|独立董事关于第三届董事会第四十五会议相关事项的独立意见：1. 关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见2. 关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见3. 关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易计划的独立意见4. 关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的意见5. 关于2017年度利润分配方案的独立意见6. 关于2018年度对外担保事项的独立意见7. 关于公司开展远期结售汇业务的独立意见8. 关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见9. 关于拟聘请2018年度审计机构的议案的事前认可意见10. 关于公司2018年日常关联交易计划的事前认可意见|同意|
|4|2018.7.10|独立董事关于公司第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见：1. 关于增加2018年日常关联交易计划额度的事前认可意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||2. 关于增加2018年日常关联交易计划额度的独立意见||
|5|2018.8.21|独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见：1. 关于坏账核销的议案的独立意见2. 关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|6|2018.9.5|独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见：1. 关于设立浙江金卡智能公益基金会暨关联交易的事前认可意见2. 关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案的独立意见3. 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案的独立意见4. 关于设立浙江金卡智能公益基金会暨关联交易的独立意见|同意|
|7|2018.12.12|独立董事关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见：1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见2. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见3. 关于坏账核销的议案的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他相关期间多次到公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营情况、财务管理情况，以及内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况，通过与公司管理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，通过公司公告、媒体信息等多种渠道持续关注公司的经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分有效的发挥独立董事职责，为进一步促进公司规范运作和完善治理
结构提出合理化建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，严格遵守信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司生产经营和内部控制执行情况，密切关注公司资金往来、关联交易、对外担保等内部控制重点事项，充分发挥独立董事的监督作用，促使公司不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，提高规范运作水平，更好的维护公司和中小股东的合法权益。
（三）本人自担任独立董事以来，密切关注国家证券法规的不断更新与完善，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的相关培训，努力提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会进行了换届选举，本次换届选举后，本人不再担任公司的独立董事。衷心感谢公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，保持持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
金卡智能集团股份有限公司
独立董事：詹志杰
二〇一九年四月九日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-019安泰科技股份有限公司
关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展
资金运作业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（本公司全资子公司）
2018年3月29日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《安泰科技关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的议案》，该事项无需提交股东大会审议，且不构成关联交易，未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。全体独立董事发表了同意安泰创投开展该项业务的独立意见。
一、业务概述
1、投资原则
（1）促进安泰创投资金运作业务的规范化、专业化和市场化，加强投资决策的计划性和科学性。
（2）严格按照《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的相关规定执行，加强投资风险控制。
2、投资方向
（1）固定收益类和现金类资产，主要包括国债及回购、企业债券、公司债券以及投资国债及回购、企业债券、公司债券的基金产品和银行理财产品等。
（2）证券市场的权益类资产，主要包括股票型、混合型证券投资基金及理
财产品，以及为配合公司对外业务合作而进行的上市公司股票投资等。
3、投资额度
以不超过3亿元的额度投资上述资产标的，在审批期限内可滚动使用。
4、审批期限
自本次董事会审议通过之日起一年，在审批期限内可滚动使用。
5、资金来源
全部为安泰创投自有或自筹资金。
6、资金审批
本次资金使用由安泰科技董事长审批。开展投资业务过程中，按照公司目前风控与资金审批授权执行。
二、业务目的
安泰科技“十三五”战略提出建立“产业经营、资本运作、资产运营”三位一体的业务运营体系。安泰创投作为资本运作业务板块的平台，立足于公司现有产业基础和行业资源优势，承担着实现公司打造金融投资板块、推动公司产业结构调整以及探索体制机制创新的任务。这其中，利用公司技术、产业和行业资源形成独特竞争优势、开展资金运作业务，已经成为安泰创投核心业务的组成部分。
常态化开展资金运作业务，并以“规范化、专业化和市场化”为原则开展相关投资业务，符合公司对安泰创投的定位，有利于资本运营平台的建立和完善，不但能提高资金使用效率、为公司经营业绩做出贡献，还能有效与公司主营业务形成高效协同，实现公司由“新材料制造商”向“新材料的价值创造者”的定位转型，回报股东。
三、对公司的影响
经过对安泰创投资金运作业务历史业绩的考察，以及对未来风险、收益以及资金需求的预估与测算，相应规模的资金使用不会影响安泰科技日常经营业务的开展，并且有利于提高公司整体资金的使用效率和投资回报。
四、风险控制
公司将严格执行《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的规定，按照决策、执行、监督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作，确保相关业务的有效开展和规范运行。着重考虑收益和风险的匹配性，把资金安全放在首位，
定期关注投资资金的相关情况，确保资金到期收回。同时公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。
五、独立董事意见
安泰创投常态化开展资金运作业务，并以“规范化、专业化和市场化”为原则开展相关投资业务，符合公司对安泰创投的定位，有利于资本运营平台的建立和完善，不但能提高资金使用效率、为公司经营业绩做出贡献，还能有效与公司主营业务形成高效协同，实现公司由“新材料制造商”向“新材料的价值创造者”的定位转型，回报股东。
因此，开展资金运作业务符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意安泰创投开展该项业务。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2018年3月31日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号:2016—025
深圳市零七股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）变更后的公司注册名称为：深圳市全新好股份有限公司。
（二）变更后的公司证券简称为：全新好。
（三）名称和简称生效日期为：2016年2月17日。
二、公司名称及证券简称变更的说明
深圳市零七股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年1月29日召开深圳市零七股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，表决通过了《关于公司拟变更工商注册名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》并于决议通过后办理相关工商变更手续，2016年 2月 3日公司收到深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》及《变更（备案）通知书》，公司工商注册名称及经营范围变更完成。原公司名称为“深圳市零七股份有限公司”现变更为“深圳市全新好股份有限公司”。经公司申请并经深圳证券交易所核准，公司原证券简称“零七股份”现变更为“全新好”。
三、公司名称及证券简称变更原因说明
依照公司经营发展需求，积极配合公司业务转型工作，促进公司树立崭新的企业形象，根据《公司章程》规定并经公司管理层慎重研究，决定变更公司注册名称。同时根据公司名称变更情况，需相应变更证券简称。
四、其他事项说明
经公司申请，并经深交所核准，公司自2016年2月17日起公司启用新证券简称“全新好”，公司证券代码不变。敬请广大投资者留意。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
独立董事关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第三届董事会第三次会议所涉事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）及《公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）等法律法规的有关规定，我们作为大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议的议案经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于调整限制性股票股权激励计划授予数量和授予价格的议案》的独立意见
公司本次调整限制性股票股权激励计划授予数量和授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励相关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关备忘录1-3号》”）及《激励计划》中关于限制性股票股权激励计划调整的规定，同意董事会对限制性股票股权激励计划授予数量和授予价格进行调整。
二、独立董事对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
1、本次授予限制性股票的首次授予日为2014年7月1日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《大连壹桥海洋苗业股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定，同意确定公司激励计划的首次授予日为2014年7月1日。
2、公司本次激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意向21名激励对象授予 7,350,000股限制性股票。
综上所述，我们作为公司的独立董事，同意公司向 21名激励对象授予 7,350,000股限制性股票，同意公司限制性股票股权激励计划的首次授予日为 2014年7月1日。
独立董事： 姜楠 林毅 丁慧
二〇一四年七月一日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-059新界泵业集团股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员、股东增持本公司股份计划的公告》（公告编号：2015-052）。公告中实际控制人（董事长兼总经理）及其他多位董监高、个别股东计划自7月9日起未来6个月内合计增持本公司股票金额不少于人民币1亿元。
公司于2015年7月15日接到实际控制人、董事长兼总经理许敏田先生通知，其于2015年7月15日使用自筹资金，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以个人名义增持本公司股票，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|职务|增持前公司股份数量（万股）|增持前持股 比 例（%）|本次增持数量（万股）|本 次 增持 均 价（ 元 /股）|增持后持有公司股份 数 量（万股）|增 持 后合 计 持股 比 例（%）|
|许敏田|董事长总经理|6228.57|19.39|72.28|13.84|6300.85|19.61|
|欧豹国际集团有限公司||6000|18.68|---|---|6000|18.68|
|合计||12228.57|38.07|72.28|13.84|12300.85|38.29|

备注：欧豹国际集团有限公司股权由杨佩华女士100%持有，杨佩华系许敏田先生之夫人。
公司实际控制人、董事长兼总经理许敏田先生表示，将继续通过包括但不限于深圳证券交易系统竞价交易、二级市场、大宗交易、参与公司定增等方式增持本公司股票。公司将继续跟进增持进展情况并公告。
二、增持目的
针对近期股票市场的非理性波动，快速响应维护资本市场稳定健康发展的号
召，同时基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳
定、健康发展和维护投资者利益，作出增持决定。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、许敏田先生承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注实际控制人及其他董监高人员、个别股东的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年七月十五日