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证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-098
一品红药业股份有限公司
关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》，公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司及子公司（直接和间接持股100%，以下同） 2020年度向相关银行申请合计不超过人民币10亿元（含本数）综合授信额度提供连带责任保证担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、关联担保概述
根据公司战略发展规划及生产经营需求，公司及子公司 2020年度拟向相关银行申请合计不超过人民币 10亿元（含本数）综合授信额度，具体授信额度以公司及子公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次申请授信额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司向相关银行申请授信额度事项提供连带责任保证担保构成交联交易，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决，同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，该项议案的关联股东广润集团、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、吴春
江先生，将在股东大会上回避投票表决此项议案。
二、关联方基本情况
李捍雄先生和吴美容女士为公司实际控制人。
截至本公告披露之日，李捍雄先生和吴美容女士合计持有公司股份 91,132,800股，占公司总股本的56.55%，其中：通过广东广润集团有限公司间接持有公司股份 6,800万股，占公司总股本的42.20%；李捍雄先生直接持有公司股份 920万股，占公司总股本的5.71%；吴美容女士直接持有公司股份 9,439,467股，占公司总股本的5.86%；李捍雄先生通过广州市福泽投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,493,333股，占公司总股本的2.79%。李捍雄先生担任董事长、总经理，吴美容女士未在公司担任职务。
三、本次关联担保的主要内容及对公司的影响
本次关联担保主要为公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司 2020年度向相关银行申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用。
体现了公司实际控制人对公司经营发展的大力支持，有利于公司的经营发展，不会对公司的经营业绩产生不利影响。不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
四、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司关联方李捍雄先生和吴美容女士为公司提供的关联担保金额为 58,000万元，公司因租赁关联方吴美容女士的房产而发生的关联交易金额为32.609万元（不包含尚未支付的2019年第四季度租金10.87万元）。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事对公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保事项进行了事前审核，并发表了独立意见：
公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司及子公司 2020年度向相关银行申请合计不超过人民币 10亿元（含本数）综合授信额度提供关联担保，不收取担保费用。体现了公司实际控制人对公司经营发展的大力支持，有利于公司的经营发展。不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担
保的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。
2、独立董事意见
独立董事对公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保事项，发表独立意见如下：
公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司及子公司 2020年度向相关银行申请合计不超过人民币 10亿元（含本数）综合授信额度提供关联担保，不收取担保费用。体现了公司实际控制人对公司经营发展的大力支持，有利于公司的经营发展，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
本次公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保事项，董事会在审议该事项前已取得了我们事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保事项。
六、保荐机构意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司核查后，发表意见如下：
2020年公司实际控制人拟对公司及子公司提供关联担保的事项，符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；
该关联担保已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，独立董事已进行事前认可并发表同意意见，后续尚需提交股东大会审议，上述关联担保决策程序符合有关法律法规的规定；
综上，本保荐机构对上述实际控制人对公司及子公司提供关联担保的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
5、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-042
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月27日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会九次会议的通知。会议于2016年6月1日在公司会议室以现场加通讯方式召开，独立董事陈南梁、吴伟明以通讯方式参加会议，会议应到董事 7名，实到董事 7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案:1、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案
由于公司及子公司主营业务收入的25%左右来自于海外，原材料的采购也有部分自于海外，收汇或付汇主要以美元、欧元等结算，同时公司及子公司部分生产线采用进口设备，该设备以欧元计价，当收付货币汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益会对经营业绩产生较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响，使公司及子公司专注于生产经营，同意公司和子公司在12个月内，进行不超过 3亿元远期结售汇业务，降低经营风险。公司不做投机性、套利性的交易操作，详见相关公告。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
2、审议通过了《关于重大资产重组申请公司股票延期复牌》的议案
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号－上市公司停复牌业务》的规定，董事会审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺争取最迟不晚于2016年7月4日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，详见相关公告。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-015
苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2016年1月8日开市时起停牌。公司已于2016年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002），并于2016年1月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（一）》（公告编号：2016-004），于2016年1月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（二）》（公告编号：2016-014）。
截至目前，公司正在组织独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等各方中介机构推进关于本次重大资产重组标的公司的审计、评估及相关尽职调查工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2018-026浙江锋龙电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委
员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监
许可[2018]424号文）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股
22,220,000股新股。本次公开发行并上市后，公司总股本从66,660,000股增至
88,880,000股，公司注册资本从66,660,000元增至88,880,000元。
公司于2018年4月26日、2018年5月3日和2018年5月14日分别召开了第一
届董事会第十次会议、第一届董事会第十一次会议和2018年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具
体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司现已完成工商变更登记及《浙江锋龙电气股份有限公司章程》备案
手续，并于近期取得了由浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》，具体内
容如下：
名称：浙江锋龙电气股份有限公司
统一社会信用代码：913306047498339794
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号
法定代表人：董剑刚
注册资本：捌仟捌佰捌拾捌万元整
成立日期：2003年6月17日
营业期限：2003年6月17日至长期
经营范围：制造：汽车零部件、电机、电器及配件；销售自产产品；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、公司《营业执照》
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-065
江苏华西村股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划投资认购浙江稠州商业银行股份有限公司部分股权事项，该事项构成重大资产重组。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华西股份，证券代码：000936）已于2016年5月24日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-059）。2016年 5月 31日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-060）。2016年6月7日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-062）。2016年6月14日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-064）。
截止本公告披露日，该重大资产重组事项正在进行过程中，公司将督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
陕西坚瑞沃能股份有限公司 2019年度投资者关系管理工作计划陕西坚瑞沃能股份有限公司
2019年度投资者关系管理工作计划
为积极贯彻执行陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发[2011]104号）文件精神，进一步加强公司投资者关系
管理工作，提升投资者关系管理工作水平，根据中国证监会《上市公司投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等规定，结合公司实际情况，特制定公司2019年度投资者关系管理工作计划。
一、投资者关系管理工作的基本原则
1、充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，主动披露投资者关心的其他相关信息；
2、合规披露信息原则：严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；
3、投资者机会均等原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
4、诚实守信原则：投资者关系工作客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
5、高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
6、互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
二、投资者关系管理工作的目标
陕西坚瑞沃能股份有限公司 2019年度投资者关系管理工作计划通过有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度，树立公开、透明、诚信的公司形象，进而实现公司价值最大化。
1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解；
2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
5、增加公司信息披露透明度，完善公司治理结构。
三、管理计划的组织机构
公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作；公司证券部为公司投资者关系工作的专职部门，负责投资者关系日常管理。
董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织接待各类投资者关系管理活动。
四、2019年度投资者关系管理工作计划
（一）认真做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确和完整性
2019年度，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》及《2019年第三季度报告》定期报告，确保投资者及时、全面地了解公司报告期内的生产经营、财务状况、内部控制等；同时，根据信息披露要求，公司认真做好临时公告的编制和披露工作，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。对需履行持续性信息披露事项，做好信息披露的持续跟踪管理工作，尽职尽责地履行信息披露义务，维护投资者的知情权，并为其提供决策参考。
（二）做好投资者关系管理专项工作
1、公司将根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《创业板信息披露业务备忘录第19号：股东大会相关事项》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》
陕西坚瑞沃能股份有限公司 2019年度投资者关系管理工作计划和《股东大会议事规则》的规定，认真、按时组织召开股东大会，规范股东大会召集、通知、召开、表决等程序，做好登记、会议记录等工作；采用安全、经济、便捷的网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，积极为投资者尤其是中小投资者参会创造条件，提高股东大会的出席率；在股东大会决议中对中小投资者实行单独计票，充分听取意见和建议，维护其合法的股东权益。
2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《投资者来访接待管理制度》，规范投资者来访调研流程，对来访调研工作实行预约登记管理，并及时签署《投资者来访接待备案登记表》和《承诺书》；合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，确保没有擅自向投资者披露、透露或泄露非公开重大信息的情形发生；在调研结束后两个交易日内，及时将调研记录提交深交所互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn）披露。
3、组织部分董事、财务总监和保荐代表人等按时参加2018年度网上业绩说明会和陕西辖区集体业绩说明会，加强上述人员与投资者之间的直接交流和沟
通，让投资者更全面、详细地了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。
（三）提升投资者关系管理日常工作的管理水平和质量
1、认真贯彻落实中国证监会及其陕西监管局、深圳证券交易所等监管机构的政策、制度，保持与监管机构的交流与沟通；
2、积极组织相关人员参加陕西证监局、陕西上市公司协会举办的辖区内董事、监事和高级管理人员培训班，努力提高履职能力，提升公司治理水平；
3、指定专人负责接听公司投资者热线电话，及时解答投资者的咨询，认真记录投资者对公司以及董事会、管理层的意见和建议，并及时向董事会或管理层反馈；继续强化对深交所投资者互动平台的管理，原则上在两个交易日内必须予以回复，在符合监管规定的前提下，尽量给出明确答案；
4、完善中国证监会“12386”热线转办事项的处理工作机制，明确董事会秘书为热线转办工作的直接负责人，确保投资者投诉事项在10个工作日内办结。涉及复杂疑难事项的，公司在向中国证监会陕西监管局申请延期后，在15个工作日内予以办结；
陕西坚瑞沃能股份有限公司 2019年度投资者关系管理工作计划5、加强子公司重大信息的内部报告制度，对子公司的重大对外投资、对外担保、财务资助、重大合同、关联交易等重要事项，及时向董事会报告，如触发相关审议程序和信息披露条件的，按要求提交董事会或股东大会，并及时予以公告，保障投资者及时、准确、完整地了解公司的生产经营状况；
6、加强与财经媒体、网站等的沟通交流，确保对公司的报道符合公司实际，以免对投资者产生误导进而影响股价出现异动；持续做好舆情监管和市值管理工作，收集整理纸媒、网站、股吧论坛等关于公司的消息，及时做好内部沟通和危机处理工作，时刻关注对公司股价带来的影响，并视情况采取相应的处理措施；
7、建立危机处理机制，提升相关人员应对危机的能力，逐步建立危机预警、危机识别、成立危机预警处理小组、启动危机处理方案、总结与评价的危机应对流程，避免股价出现大幅波动，保障公司和股东的利益不受侵害。
2019年度，公司将通过上述投资者关系管理工作计划的各项措施，持续提升投资者关系管理水平，维护投资者的合法权益，促进公司与投资者关系的良性互动，实现股东利益和公司利益最大化的双重目标。
陕西坚瑞沃能股份有限公司二〇一九年四月二十九日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-156
阳光城集团股份有限公司
2016年第十七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案均以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年8月22日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2016年 8月 21日～8月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年8月21日下午3:00至2016年8月22日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2016年8月15日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 12人，代表股份 713,408,055股，占公司股份总数的17.6183%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 712,798,780股，占公司股份总数的17.6032%；参加网络投票的股东及股东代理人共6，代表股份
609,275股，占公司股份总数的0.0150%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
审议通过《关于公司为子公司福兴晟房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意712,808,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9160%；反对599,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0840%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意10,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份1.6741%；反对599,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份98.3259%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第十七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司本次以募集资金人民币403,778,078.17元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
二、关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见
公司以募集资金向全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司进行增资，有利于保证募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式系为实现募投项目的顺利实施而做出的，没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
（本页无正文，仅为独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄世政
刘广灵
杨在峰
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
(独立董事齐荣坤)
各位股东及股东代表：
本人作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的日常经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，发挥独立董事的作用。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2015年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2015年度出席公司会议的情况
2015年度公司共召开了7次董事会会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次 数|现场出席次 数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|投票情况|备 注|
|7|6|1|0|均投同意票|未有连续两次未参加董事会的情况|

2015年度公司召开1次股东大会，本人出席了1次。
2015年度公司提名委员会召开2次会议，本人出席2次。
2015年度公司战略委员会召开2次会议，本人出席2次。
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会、提名委员会、战略委员会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对出席的董事会会议审议的所有议案，经认真审议，本人均投了同意票，没有反对、弃权的情形；报告期内无授权委托其他独立董事出席会议
情况；报告期内公司各个事项，本人均没有异议。
二、对2015年度相关事项发表独立意见情况
1、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
2、关于公司预计2015年度日常关联交易的独立意见：公司预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。
3、关于修改公司章程的独立意见：公司董事会根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况对《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》部分条款作出修改，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、证监会相关规定及公司实际情况，不存在损害公司利益及中小投资者的利益的情况，我们同意将修改公司章程的议案提交2014年度股东大会审议。
4、关于公司与哈尔滨工大金涛科技股份有限公司的关联交易事项的独立意见：公司与哈尔滨工大金涛科技股份有限公司的关联交易事项符合公司发展规划，符合公司及股东长远利益。对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。不会损害公司和广大中小投资者的利益。相关协议的签订符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序。
5、关于公司拟以自有资金投资设立产业基金事项发表的独立意见：公司拟以自有资金投资设立产业基金，有助于公司发展战略的实施，借助专业投资团队及其管理理念，同时更好的发挥公司在智能装备领域的优势，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意《关于投资设立产业基金的议案》。
期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。
三、对公司进行现场调查情况
2015年度，本人对公司进行了12个工作日的调研和实地考察工作,具体如下：1、董事会提名委员会任职情况：本人作为提名委员会召集人，认真对待自己在提名委员会的职责，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序；对董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选进行审查；通过社会各界的接触，积极挖掘适合公司的各方面的人才，并且适时整理相关人员的简历提交提名委员会和公司相关部门。
2、董事会战略委员会任职情况：本人作为战略委员会委员，重视对社会经济趋势、公司所处产业领域进行深入的研究，积极参与公司战略制订和长期发展规划的各项会议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求执行。报告期内，对公司执行《信息披露管理制度》的情况进行了检查，公司董事会能够严格按制度的要求真实、准确、完整的进行对外信息披露，没有发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，促进公司依法规范运作，维护公司和中小股东的权益。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的业务发展、财务管理、募集资金使用及其他重大事项情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
五、培训和学习
为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人一直积极学习相关法律、法规和规章制度，参加相关学习和培训，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，强化保护公司和社会公
众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。
六、联系方式
电子邮箱：roncun@126.com
2016年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，忠实地履行独立董事的职责，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，切实维护公司和股东的合法权益，尤其是维护中小股东的权益不受损害，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：齐荣坤2016年4月20日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-046浙江东音泵业股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2017年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》，内容如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕543号文《关于核准浙江东音泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币 11.97元，共计募集资金 29,925万元，坐扣承销和保荐费用2,100万元(合计2,200万元，已支付100万元)后的募集资金为27,825万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2016年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,988万元后，公司本次募集资金净额为 25,737万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕98号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2017年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|19927601040020880|439.87|
|388370726084|65.32|
||505.19|

公司前次募集资金净额为 25,737万元，截至 2017年 6月 30日，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计10.88万元，累计使用募集资金共计 25,747.83万元，公司期末募集资金余额为 0.05万元，均存放于募集资金专户。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2017年6月30日，各项目实际投资总额与承诺的差异内容明细如下：单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|差异1|截至2017年6月30日实际投资金额|
|23,371.79|23,371.79||23,378.77|
|2,366.62|2,366.62||2,369.06|
|25,738.41|25,738.41||25,747.83|

注：实际投资金额超出承诺投资金额主要系前次募投的投资预算偏低，公司将募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额投入项目。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
经2016年4月25日公司第二届董事会第七次会议审议批准，公司已于2016
年4月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,696.29万元。
其中年产100万台潜水泵建设项目先期投入17,748.42万元、技术研发中心建设
项目先期投入 947.87万元，上述先期投入情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出具《关于浙江东音泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕5005号）。
(五)闲置募集资金情况说明
公司不存在闲置募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心建设项目无法单独核算效益，原因系该项目属研发类项目，旨在增强公司现有研发体系，有利于增强公司持续盈利能力，提高股东回报。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会 2017年9月7日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2017年6月30日
编制单位：浙江东音泵业股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：25,737.00 已累计使用募集资金总额：25,747.83
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
2016年：25,307.97
变更用途的募集资金总额比例：无
2017年：439.86
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|年产100万台潜水泵建设项目|年产100万台潜水泵建设项目|23,371.79|23,371.79|23,378.77|23,371.79|23,371.79|23,378.77|-6.98|
|技术研发中心建设项目|技术研发中心建设项目|2,366.62|2,366.62|2,369.06|2,366.62|2,366.62|2,369.06|-2.44|

浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第十七次会议
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2017年6月30日
编制单位：浙江东音泵业股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2016年|2017年1-6月||
|年产100万台潜水泵建设项目|107.80%|2,640.65[注]|554.21|2,889.28|3,443.49|
|技术研发中心建设项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

[注]：年产100万台潜水泵建设项目于2016年11月正式投产，截止日投资项目累计产能利用率和承诺效益已按照实际投产月份折算。
西安通源石油科技股份有限公司
章程修正案
（经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，待公司2017年第二次临时股东大会审议）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，并结合公司实际情况，现对《西安通源石油科技股份有限公司章程》做出修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币440,432,159 元。|第六条 公司注册资本为人民币449,262,159 元。|
|第十三条 公司的经营范围：石油、天然气勘探开发领域中钻井、测井、录井、压裂和井下作业；天然气井、油水井不压井带压作业（不含压力管道的安装维修）；石油勘探开发设备及器材、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件研制、服务与销售及技术服务；对高新技术项目的投资；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物和技术除外）；机械产品销售代理、机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物运输代理。设计施工（爆破作业单位许可证）；民用爆炸物品销售（工业炸药、工业雷管、索类火工品、油气井用器材、民用推进剂）；使用、销售Ⅱ、III、Ⅳ、Ⅴ类|第十三条 公司的经营范围：石油、天然气勘探开发领域中钻井、测井、录井、压裂和井下作业；天然气井、油水井不压井带压作业（不含压力管道的安装维修）；石油勘探开发设备及器材、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件研制、服务与销售及技术服务；对高新技术项目的投资；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物和技术除外）；机械产品销售代理、机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物运输代理。设计施工（爆破作业单位许可证）；民用爆炸物品销售（工业炸药、工业雷管、索类火工品、油气井用器材、民用推进剂）；使用、销售Ⅱ、III、Ⅳ、Ⅴ类|

|||
|-|-|
|密封放射源，乙级非密封放射性物质工作场所。普通货物运输。|密封放射源，乙级非密封放射性物质工作场所。道路普通货物运输。|
|第二十条 公司股份总数为440,432,159 股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。|第二十条 公司股份总数为449,262,159 股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。|

公司章程其他条款不变。
西安通源石油科技股份有限公司二〇一七年十月十九日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-044深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）已于2015年6月11日（星期四）上午开市起停牌，公司于当日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-038）。
截至本公告日，该重大事项仍在筹划中且存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2015年6月18日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十七日
美盛文化创意股份有限公司
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件的要求，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性和合规性说明截至目前，美盛文化已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交的法律文件的有效性说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组》及《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关法律法规、规范性文件的规定，美盛文化及全体董事做出如下声明和承诺：本公司出具的关于美盛文化创意股份有限公司全资子公司香港美盛有限公司现金认购美国纳斯达克上市公司JAKKS Pacific,Inc.定向增发的普通股股票有关的披露文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
综上，美盛文化本次交易所履行的法定程序完整，符合现行法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
美盛文化创意股份有限公司董事会2017年4月10日
广东东方精工科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于开展融资租赁业务的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
本次公司的售后回租融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，拓展融资渠道，有利于生产经营及发展项目的顺利进行，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。
本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们作为公司的独立董事，同意公司开展售后回租融资租赁业务。
（下页无正文）
（此页无正文，为广东东方精工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签署页）
广东东方精工科技股份有限公司独立董事：
郝世明 李克天 黄滨
年 月 日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-007广东英联包装股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3236号）核准，经深圳证券交易所《关于广东英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】89号）同意，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的人民币普通股股票3,000万股已于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板上市。
募集资金总额为 24,990.00万元，扣除发行费用 3,143.00万元后，实际募集资金净额为 21,847.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 1月 25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZI10030号《验资报告》。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第二次会议审议批准，公司在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银行股份有限公司汕头大华支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并会同保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）与上述开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止 2017年 2月 23日，相关专户开立和资金存储情况如下：
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-0071、银行名称：中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行
账户名称：广东英联包装股份有限公司
银行账号：2003021129200054192
专户余额：148,442,300.00元
用途：生产基地建设项目募集资金的的存储和使用
2、银行名称：中国农业银行股份有限公司汕头大华支行
账户名称：广东英联包装股份有限公司
银行账号：44101401040027730
专户余额：20,027,700.00元
用途：干粉易开盖的技术改造项目募集资金的的存储和使用
3、银行名称：中国民生银行股份有限公司汕头分行
账户名称：广东英联包装股份有限公司
银行账号：699230335
专户余额：50,000,000.00元
用途：生产基地建设项目募集资金的的存储和使用
三、《募集资金三方监管协议》的主要条款及内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于相关募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得作其他用途。
2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、国海证券作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国海证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的《募集资金管理制度》对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和开户银行应当配合国海证券的调查与查询。国海证券应当每半年度对公司
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-007现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权国海证券指定的保荐代表人罗凌文、许超可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料。开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国海证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送国海证券。
6、公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的（按照孰低原则），公司应当及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单。
7、国海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国海证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合国海证券调查专户情形的，公司可以主动或在国海证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户
9、国海证券发现公司、开户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、协议自公司、开户银行、国海证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国海证券督导期结束（2019年 12月 31日）后失效。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会2017年2月23日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2018—025深圳市同洲电子股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日
2.前次业绩预告情况
公司于2018年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《2018年第一季度报告》，预计2018年1～6月归属于上市公司股东的净利润为业绩亏损情形，归属于上市公司股东的净利润预计范围为-1,500万元至500万元。
3.修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,500万元至3,000万元|盈利：207.96万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1.报告期内电容电阻等电子元器件价格上涨幅度很高，导致产品毛利水平下降明显。
2.报告期内营业收入增长速度不如预期，其中因关键器件缺货，国内部分订单
延期出货；海外部分订单因运输等原因，导致后续订单整体延期。
四、其他相关说明
1.本次有关2018年1～6月的业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2018年7月14日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2014-022
立讯精密工业股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月27日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王来春女士、董事会秘书丁远达先生、财务负责人叶怡伶女士、独立董事刘志远先生。欢迎广大投资者积极参与！特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-015华数传媒控股股份有限公司
关于公司全资子公司与阿里云计算有限公司签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华数传媒控股股份有限公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）与阿里云计算有限公司（以下简称“阿里云计算”或“阿里云”）签署了《战略合作协议》，相关情况如下：
一、协议签署背景
在三网融合的大背景下,基于双方各自优势，华数传媒与阿里云通过技术与资源结合，建立战略合作伙伴关系，依托华数传媒在互联网及广电行业的多年积累，共同探索基于阿里云计算，面向互联网及广电行业的云视频解决方案。以安全、高性能、低成本、高可扩展性的全新方案，共同推动互联网视频及广电行业的发展，开拓云视频广阔的市场机会。
二、协议主要内容
1、双方将围绕云计算、大数据技术在云视频业务中的应用，在互联网视频、广电业务等多领域展开合作，共同探索相关行业生态圈的构建。
2、双方将在云计算基础业务上展开深入合作：共同推动华数传媒互联网、广电等相关业务与阿里云的全面合作；共同开展面向视频智能分析及相关大数据分析的交流合作；整合双方的基础设施资源，在全国骨干网业务上展开合作，提供面向互联网及广电内网的骨干网服务。
3、双方将共同推动基于视频业务的生态圈构建：以华数视频服务为基础，整合行业内服务商，共建基于云计算的媒体云平台，媒体云平台将构建面向视频的云服务生态圈，为行业提供完整的解决方案；结合双方各自在广电领域与云计
算领域的优势，大力推广媒体云平台，由媒体云平台输出包括有线内网、互联网电视、移动视频、网络电视台、台内制播系统等的完整解决方案。
4、双方还将共同探索在其它业务上的合作方向。
5、双方合作期限为 3年，自协议正式签署之日起计算。在合作期限到期前一个月，双方将根据实际情况协商续签事宜。
三、风险提示
上述协议仅为双方合作框架协议，双方合作最终实施的效果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-009
常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 1日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号：2014-082），公告披露了公司控股股东、实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生因个人资金周转需要，计划通过大宗交易或协议转让在2014年9月10日—2015年3月10日期间减持其持有的公司股份均不超过16,000,000股，即共计不超过48,000,000股。
在上述减持期间，公司控股股东、实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生通过大宗交易累计减持其持有的公司无限售条件流通股25,780,000股，占公司总股本的7.91%，具体详见2014年12月22日、2014年 12月29日、2015年2月6日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2014-117，2014-118，2015-006）。截至本公告日，公司控股股东、实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生减持计划期限已满，并已实施完毕。
本次股份减持计划完成后，吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生共计持有公司股份 93,964,842股，占公司总股本的28.82%（其中吕泽伟先生持有公司股份 32,386,614股，占公司总股本的9.94%；孙剑先生持有公司股份 29,391,614股，占公司总股本的9.02%；吴海宙先生持有公司股份32,186,614股，占公司总股本的9.87%），截至本公告日，吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生仍为公司控股股东、实际控制人，与公司其他股东的持股比例差额大于5%。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日