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证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-101通化金马药业集团股份有限公司
关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司第八届董事会 2016年第五次临时会议于 2016年 5月 20日审议通过了《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）使用最高额度不超过人民币 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于人民币大额存单和购买银行保本型理财产品。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。使用期限内，资金可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见。详见公司 2016年 5月 23日登载于巨潮资讯网的《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。
根据上述决议，公司就圣泰生物近期购买的理财产品相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
鉴于圣泰生物已购买的部分理财产品已到期，近日，圣泰生物在中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称“农行哈尔滨平房支行”）共计使用人民币5500万元的闲置募集资金办理理财产品申购。具体如下：
1、“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）
（1）产品名称：“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品风险评级：低
（4）投资币种：人民币
（5）购买理财产品金额：2000万元整
（6）预期最高年化收益率：1.90%
（7）产品起息日：2016年8月24日
（8）本金保证：由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
2、“本利丰·62天”人民币理财产品
（1）产品名称：“本利丰·62天”人民币理财产品
（2）产品类型：保本保证收益型
（3）产品风险评级：低
（4）投资币种：人民币
（5）购买理财产品金额：3500万元整
（6）预期最高年化收益率：2.70%
（7）产品起息日：2016年8月23日
（8）产品到期日：2016年10月24日
（9）本金保证：由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
二、关联关系说明
圣泰生物与农行哈尔滨平房支行不存在关联关系。
三、对公司日常生产经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下，基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，通过适度的购买保本型理财产品，能够获得一定的投资收益，提高闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响投资产品的收益。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司及圣泰生物将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、圣泰生物购买银行理财产品的情况
截止公告日前十二个月内（含本次），圣泰生物购买银行理财产品情况如下：
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|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|年化收益率|投资盈亏金额|
||||起始日期|终止日期||||
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|5000|2016 年 5 月23日|2016 年 11月23日|人民币大额存单|1.82%|未到期|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|3,800|2016 年 5 月23日|随时赎回|保本浮动收益型|1.90%|2016年6月12日至7月 27 日赎回本金3,750 万元。获得收益10.99万元。|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|5,500|2016 年 5 月24日|2016年8月22日|保本保证收益型|2.80%|赎回本金 5,500 万元;收益37.97万元。|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|5,500|2016 年 5 月24日|2016年7月25日|保本保证收益型|2.70%|25.22万元|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|2,400|2016 年 7 月27日|随时赎回|保本浮动收益型|1.90%|2016年7月29日至8月 16 日赎回本金1,600 万元。获得收益0.82万元。|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|3,800|2016 年 7 月28日|2016 年 10月26日|保本保证收益型|2.80%|未到期|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|3,500|2016 年 8 月23日|2016 年 10月24日|保本保证收益型|2.7%|未到期|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|2,000|2016 年 8 月24日|随时赎回|保本浮动收益型|1.9%|未到期|

截至公告日，圣泰生物以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 15150万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的投资理财产品的金额范围和投资期限。
六、备查文件
1、中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）说明书；
2、中国农业银行“本利丰•62天”人民币理财产品说明书。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
关于以募集资金置换已投入募集资金项目
的自筹资金的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等规范性文件的规定，作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第二次会议审议的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》及其他相关文件后，发表独立意见如下：
本次募集资金置换预先投入资金事项严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用管理制度》等有关规定。通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金，能够有效减少公司财务费用、降低经营成本、提高募集资金的使用效率，符合公司发展的实际需要，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
我们同意公司使用募集资金人民币88，925.09万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
独立董事：吴建滨、刘红霞、梁伟、彭忠波
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-063
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到控股股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）的通知，获悉渠丰国际所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|渠丰国际|是|32,000,000股|2017-09-25|办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|27.57%|融资|
|合计||32,000,000股||||27.57%||

2、股东股份解除质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|渠丰国际|是|22,000,000股|2017-01-03|2017-07-03|长江证券股份有限公司|18.96%|
|合计||22,000,000股||||18.96%|

3、股东股份累计被质押的情况：
截至公告披露日，渠丰国际共持有本公司116,054,400股股份，股份性质为
无限售条件流通股，占公司股份总数的21.59%。渠丰国际累计质押股份104，227，784股，占公司股份总数的19.39%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-055上海姚记扑克股份有限公司
关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司第四届董事会第二十六次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于收购控股子公司成蹊科技剩余46.55%股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金方式收购上海成蹊信息科技有限公司46.55%股权。具体内容详见公司于2019年4月30日、2019年5月21日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海姚记扑克股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-031）、《上海姚记扑克股份有限公司关于收购控股子公司成蹊科技剩余46.55%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-040）、《上海姚记扑克股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-051）。
目前，公司与转让方已按照约定签订《关于上海成蹊信息科技有限公司46.55%股权之股权转让协议》，办理完成了股权转让工商变更登记手续，并领取了换发后的《营业执照》，主要信息如下：
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|名称|上海成蹊信息科技有限公司|
|统一社会信用代码|913101140693409008|
|企业类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|住所|上海市嘉定区真南路 4268号2幢J1472 室|
|法定代表人|李松|
|注册资本|人民币100.0000万元整|

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|成立日期|2013年 05月24日|
|营业期限|2013年 05月24日至2033年05月23 日|
||从事网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，网络工程，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公设备的销售，利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（含文化：不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|经营范围||

特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2019年5月22日
龙星化工股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会 2019年第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规有关规定，我们作为龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2019年半年度报告及第四届董事会2019年第三次会议审议的有关事项发表了独立意见。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定，本着独立、认真、严谨的态度，我们对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：1、报告期内，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生对外担保事项。
截至2019年6月30日止，公司累计担保余额为15,050万元，均为向焦作龙星化工有限责任公司提供担保。
二、关于会计政策变更的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更事项的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司本次会计政策变更。
以下无正文。
二○一九年八月二十一日
（本页为《独立董事关于公司第四届董事会 2019年第三次会议相关事项的独立意见》签字页，无正文）
何继江 邱峻 陈浩生
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-009
冠福控股股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份事项所涉议案《关于回购公司股份的预案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》已经 2017年6月6日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过。公司于2017年7月26日披露了《冠福控股股份有限公司关于回购公司股份的报告书》（详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2017-070）。
2017年9月8日，公司首次实施了回购股份的方案，并于2017年9月11日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》（编号：2017-092）。根据相关规定，公司又于2017年10月11日、11月3日、12月2日，2018年1月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（编号：2017-101、2017-109、2017-117、2018-001），具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 1月 31日，公司累计回购股份共买入 1,255,800股，占公司总股本的比例为0.0477%，成交的最高价为 3.99元/股，最低价为 3.98元/股，支付总金额为4,999,833.86元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规
定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年二月二日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-075苏州春兴精工股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
3、本次股东大会议案1、2、3为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2019年7月1日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月30日下午15:00至2019年7月1日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长袁静女士。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共20人，代表股份484,683,800股，占上市公司总股份的42.9662％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份484,335,400股，占上市公司总股份的42.9354％。通过网络投票的股东13人，代表股份348,400股，占上市公司总股份的0.0309％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,130,300股，占上市公司总股份的0.1002％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份781,900股，占上市公司总股份的0.0693％。通过网络投票的股东13人，代表股份348,400股，占上市公司总股份的0.0309％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。江苏筹胜律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、以特别决议方式，审议通过《关于为子公司深圳市华信科科技有限公司及联合无线（香港）有限公司增加担保额度的议案》；
总表决情况：
同意484,673,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意1,120,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.0887％；反对10,300股，
占出席会议中小股东所持股份的0.9113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、以特别决议方式，审议通过《关于为子公司金寨春兴精工有限公司提供不超过2亿元人民币担保的议案》；
总表决情况：
同意484,673,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意1,120,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.0887％；反对10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、以特别决议方式，审议通过《关于子公司凯茂科技（深圳）有限公司对外投资暨关联担保的议案》；
总表决情况：
同意4,581,900股，占出席会议未回避股东所持股份的99.7214％；反对12,800股，占出席会议未回避股东所持股份的0.2786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议未回避股东所持股份的0.0000％。关联股东孙洁晓先生、袁静女士回避表决。
中小股东表决情况：
同意1,117,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.8676％；反对12,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1324％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意484,673,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意1,120,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.0887％；反对10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
江苏筹胜律师事务所指派律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏筹胜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一九年七月二日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-045深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议以现场及通讯方式于2018年7月18日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2018年 7月 12日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7人，7名董事以现场及通讯方式参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、会议审议通过了《关于注销 2017年股票期权激励计划部分已授期权的议案》
由于公司 2017年股票期权激励计划中有 3名激励对象因个人原因辞职并自愿放弃参与公司2017年股票期权激励计划；同时，根据公司《2017年股票期权激励计划》及公司股东大会的授权，董事会同意公司将上述3名激励对象获授的股票期权进行注销。因 2017年股票期权激励计划仍处于等待期，激励对象尚未行权，故将对上述3名激励对象的全部已授期权进行注销；即本次注销所涉及人数为：3人，所涉及股票期权数量为5万份。注销后，激励对象相应减至61人，股票期权总份数相应减至121.5万份。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2017年股票期权激励计划部分已授期权、调整行权价格和数量的公告》（公告编号：2018-047）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、会议审议通过了《关于调整 2017年股票期权激励计划行权价格和数量
的议案》
截至2018年6月29日，公司2017年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权激励计划》的相关规定与公司股东大会的授权，同意对公司 2017年股权激励计划之行权价格及数量进行调整，具体如下：
1、调整后股票期权的行权价格P：
P=（P0-V）/（1+n）=（73.92-1.5）/（1+1.5）=28.968元
其中P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。
2、调整后行权数量Q：
Q=Q0*（1+n）=1,215,000*（1+1.5）=3,037,500份
其中Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2017年股票期权激励计划部分已授期权、调整行权价格和数量的公告》（公告编号：2018-047）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年七月十九日
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次（临时）会议相关事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，现就下列相关事项发表独立意见如下：
一、经核查公司2015年度第三次临时股东大会审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2015年激励计划》”）以及回购注销限制性股票的流程、会议决议。
公司独立董事认为：本次董事会同意公司回购注销《2015年激励计划》中已不符合激励条件的原激励对象所持有尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2015年激励计划》等相关法律法规的规定，程序合法合规，同意按照《2015年激励计划》的规定回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，并同意按照《2015年激励计划》的规定对回购价格进行调整。
二、根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，以及《2015年激励计划》的要求，我们对公司《2015年激励计划》所授予的限制性股票第二期解锁条件是否达成事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：
公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2015年激励计划》中对限制性股票第二期解锁条件的要求；对各激励对象限制性股票的限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司《2015年激励计划》第二期解锁条件已经达成，且不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况；同意公司办理《2015年激励计划》所授予的限制性股票第二期解锁相关事宜。
上海汉得信息技术股份有限公司
独立董事：廖卫平、颜克益、赵勇二〇一七年十月十三日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-077山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2017年10月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年 10月 16日上午 9:00以现场和通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司监事等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、会议审议并通过了《关于公司 2017年公开发行公司债券采用分期发行方式的议案》
为明确本次公司债券的发行方式，根据股东大会授权，董事会决议本次发行公司债券在经过深圳证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，采用分期发行方式在中国境内公开发行，首期发行金额不超过6亿元人民币。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、会议审议并通过了《关于明确公司2017年公开发行公司债券募集资金用途的议案》
根据股东大会授权，董事会在充分考虑公司资金需求实际情况后，同意本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还公司（含下属子公司）银行借款1亿元、剩余募集资金全部用于补充公司（含下属子公司）流动资金。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-044广东万和新电气股份有限公司
三届十四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）三届十四次监事会会议于2018年10月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2018年10月13日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2018年第三季度报告全文>及<2018年第三季度报告正文>》
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-045）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的三届十四次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-063福建海源自动化机械股份有限公司
关于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司（暂定）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”或“海源机械”）于2015年9月13日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别以7票赞成，0票反对，0票弃权和3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司（暂定）的议案》。公司拟与福建省汽车工业集团有限公司、莆田市国有资产投资有限公司、刘心文三方共同出资90,000万元，设立“福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司”（暂定）。公司拟以自有资金出资9,900万元，占注册资本的11%。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、交易合作方介绍
1、福建省汽车工业集团有限公司
法定代表人：廉小强
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道华林路212号
注册资本：137,430万人民币
注册号：350000100015259
经营范围：对汽车行业投资、经营、管理；汽车销售；交通技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
公司类型：有限责任公司（国有独资）
与本公司关系：与公司无关联关系
2、莆田市国有资产投资有限公司
法定代表人：陈金通
注册地址：莆田市文献西路外经贸大厦3-4层
注册资本：90,000万人民币
注册号：350300100001049
经营范围：从事受委托国有资产的投资开发，参股、控股、合资的资本经营活动；高新技术、新能源开发和房地产开发、港口开发、仓储、物流（不含运输）和莆田市境内铁路沿线及机场周边路牌广告投资建设、市政府投资项目代建、投资信息咨询、产权交易经营领域；土地收储及一级土地开发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
公司类型：有限责任公司（国有独资）
与本公司关系：与公司无关联关系
3、刘心文（自然人）
身份证号码：320106************
根据《股票上市规则》有关关联人的规定，刘心文先生本人及其控制的公司与海源机械及海源机械前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及对其利益倾斜的其他关系。刘心文先生本人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
三、拟设立参股子公司的基本情况
1、公司名称：福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“云驰新能源汽车公司”或“参股子公司”）。
2、公司类型：股份有限公司。
3、注册地址：福建省莆田市涵江区三江口镇新兴村乌菜巷。
务。
5、经营期限：20年，自云驰新能源汽车公司注册成立之日起计算。
6、注册资本、出资方式：
（1）云驰新能源汽车公司设立时的注册资本为人民币90,000万元。
（2）福建省汽车工业集团有限公司（以下简称“福建汽车集团”）出资额为35,100万元，占注册资本的39%；莆田市国有资产投资有限公司（以下简称“莆田国资投资”）出资额为31,000万元，占注册资本的34.444%；刘心文出资额为14,000万元，占注册资本的15.556%；公司出资额为9,900万元，占注册资本的11%。
7、资金来源：公司认缴出资额9,900万元全部为自有资金。
8、组织机构
（1）云驰新能源汽车公司依据《公司法》的规定设立股东会、董事会、监事会。云驰新能源汽车公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。
（2）云驰新能源汽车公司董事会由七名董事组成。其中，福建汽车集团推荐三名，莆田国资投资推荐两名，其余两方各推荐一名；董事长由福建汽车集团推荐出任；设副董事长一名，由莆田国资投资推荐出任；法定代表人由董事长担任。
（3）云驰新能源汽车公司监事会由三名监事组成。其中，福建汽车集团推荐两名，莆田国资投资推荐一名，其余两方不推荐监事。
以上仅为拟签署协议的主要条款，本次对外投资的具体情况以最终签署的协议中的约定为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司主要从事新能源汽车研发、试制试验、生产、销售、服务，以及“三电”系统集成（含电池PACK、BMS）等新能源汽车配套产品的生产。海源机械在应用复合材料装备及制品实现汽车轻量化方面，已推出了相关产品，并有较多的产品及技术储备包括新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备等，新能源汽车产业是公司未来重要的目标市场。公司此次对外投资参股设立福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司，符合公司向汽车轻量化领域拓展的战略发展方向，有利于加快公司在下游新能源汽车产业的市场拓展，也有利于公司分享未来新能源汽车产业的快速成长。
由于参股子公司尚在筹建期，尚未开展具体业务，预计该项对外投资对公司
2015年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。该项对外投资符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。参股子公司成立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
2、公司《第三届监事会第十次会议决议》。
本公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一五年九月十四日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-053
合力泰科技股份有限公司
四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十一次会议于2016年4月27日采取通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
与会监事审议并一致通过了如下议案：
一、审议并通过了《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》
《公司2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2016年第一季度报告正文》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二十八日
中信建投证券股份有限公司关于
武汉凡谷电子技术股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“武汉凡谷”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等相关规定的要求，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
武汉凡谷对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：武汉凡谷《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
中信建投证券对该自查表无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘先丰 赵鑫
中信建投证券股份有限公司年 月 日
民生证券股份有限公司
关于广东溢多利生物科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“溢多利”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体核查情况如下：一、募集资金的基本情况
（一）非公开发行股票募集资金基本情况
2015年 11月 30日，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向刘喜荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2692号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项,公司本次募集配套资金非公开发行新股 15,527,023股，发行价格为 33.49元/股,募集资金总额为人民币 52,000万元，扣除独立财务顾问费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 50,367.26万元。该项募集资金于 2016年 6月 27日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2016]40020004号《验资报告》。
（二）可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1625号）核准，公司向社会公开发行面值总额 664,967,700元可转换公司债券，期限为6年。扣除承销费、保荐费及其他发行费用共计人民币 20,353,500元后，共计募集资金净额为人民币 644,614,200元。上述募集资金于 2018年 12月 29日到位，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]40020001号验资报告。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
二、募集资金的使用情况
（一）非公开发行股票募集资金使用情况
截至2019年1月31日，募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|募集资金承诺投资总额|募集资金累计投入金额|
|1|新合新甾体激素GMP建设项目|30,900.00|27,875.14|
|2|湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设|3,000.00|3,000.00|
|3|河南利华制药有限公司GMP改造|4,000.00|3,998.34|
|4|收购湖南龙腾生物科技有限公司70%股权|2,100.00|2,100.00|
|5|成大生物甾体激素药物及中间体技改项目|2,000.00|2,062.17|
|6|补充新合新运营资金|8,130.00|8,130.00|
|7|支付中介机构相关费用|1,870.00|1,870.00|
|合计||52,000.00|49,035.65|

（二）可转换公司债券募集资金使用情况
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司募集资金投资项目、募集资金使用计划以及使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金金额|
|1|年产15,000吨食品级生物酶制剂项目|25,000.00|17,884.76|
|2|年产20,000吨生物酶制剂项目|25,000.00|22,660.78|
|3|年产1,200吨甾体药物及中间体项目|20,000.00|17,383.23|
|4|收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目|8,568.00|8,568.00|
|合 计||78,568.00|66,496.77|

截至2019年1月31日，公司已累计使用募集资金 22,379.14万元（含用于置换的募集资金14,614.87万元），募集资金余额为 42,209.56万元（含利息）。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2018年7月13日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 4,000
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。截至2019
年2月18日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于2019
年2月20日披露了《关于归还募集资金的公告》。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过 30,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系为提高募集资金的使用效率，满足公司经营的资金需求，降低公司的财务费用支出，保证公司利益最大化。
根据同期银行贷款利率测算（按一年期贷款基准利率4.35%测算），本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司减少利息支出1,305.00万元。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构民生证券对溢多利使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，核查意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，民生证券同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ______________ ______________
王刚 蒋红亚
民生证券股份有限公司2019年2月23日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于总经理辞职的核查意见
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月13日收到公司董事兼总经理杨芝宝先生辞去总经理职务的书面报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事制度》等有关法规、制度的规定，作为公司的独立董事，我们就杨芝宝先生辞去公司总经理事项进行了核查，发表独立意见如下：
一、杨芝宝先生因个人原因辞去公司总经理一职，其离职原因与实际情况一致。
二、杨芝宝先生辞去总经理职务后仍担任公司董事职务，其辞去公司总经理职务不会对公司的生产经营活动造成重大影响。
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于总经理辞职的核查意见》签字页）
独立董事：
徐军 宋之杰 张旭良
山东同大海岛新材料股份有限公司
独立董事述职报告
独立董事：田景岩
大家好！本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使权力，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参会情况
2018年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|委 托 出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|备注|
|田景岩|4|0|0|否||

2018年度本人出席股东大会会议的情况如下：
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|
|田景岩|2|2|

任职期间公司共召开了四次董事会、两次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了全部会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，并合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意
见：
1、公司于2018年4月19日召开的第四届董事会第四次会议，本人对《2017年度内部控制的自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2018年审计机构及确认 2017年度审计费用的议案》、《2017年度利润分配的预案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司与关联方发生关联交易发表了独立意见。
2、公司于 2018年 8月 21日召开的第四届董事会第五次会议，本人对公司与关联方发生关联交易、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议；在董事会换届选举期间，履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
2、本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的未来发展战略及发展目标提出了合理性建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司现场进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、募投项目、公司内部治理规范运作方面的汇报。并与公司董事会秘书、财务总监、审计人员就会计法规、公司财务状况以及账务处理等方面进行讨论和交流；日常通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加公司董事会办公室召集组织的相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2018履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事签名：
田景岩
广发证券股份有限公司
关于四川天邑康和通信股份有限公司
2018年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：天邑股份|
|保荐代表人姓名：龚晓锋|联系电话：020-66338539|
|保荐代表人姓名：王锋|联系电话：020-66338539|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查无重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12 月24日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作之信息披露及内幕交易的专题培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.股东关于持股意向和减持意向的承诺|是|不适用|
|3.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于信息披露的承诺|是|不适用|
|4.公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员关于 IPO稳定股价的承诺|是|不适用|
|5.控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于四川天邑康和通信股份有限公司2018年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
龚晓锋 王锋
广发证券股份有限公司年 月 日