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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2013年度认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。能够恪尽职守，勤勉尽责积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年公司共计召开 7次董事会，本人应参加 7次，实际参加 7次，均为亲自出席。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2013年度公司董事会各项议案及其它事项本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2013年度，在公司任期内，本人作为独立董事恪尽职责，对公司重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：
1、在 2013年 1月 25日召开的第二届董事会第十五次会议上，对《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》、《关于回购注销已不符合激励
条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》分别发表了独立意见。
2、在2013年4月18日召开的第二届董事会第十六次会议上对《2014年日常关联交易计划》、《2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》、《关于增聘公司副总经理的议案》等事项分别发表了独立意见。
3、在 2013年 5月 24日召开的第二届董事会第十七次会议上对《关于向控股子公司提供财务资助的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》分别发表了独立意见。
4、在2013年7月8日召开的第二届董事会第十八次会议上对《关于使用超募资金购置办公场所的议案》发表了独立意见。
5、在 2013年 9月 23日召开的第二届董事会第二十次会议上对《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》、《关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的议案》分别发表了独立意见。
本人认为公司 2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2013年本人积极召集并主持了审计委员会、参加薪酬与考核委员会的相关会议。
在《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》等制度指导下， 2013年度审计委员会及薪酬与考核委员会运作良好，审计委员会共计召开 3次会议，薪酬与考核委员会共计召开2次会议，本人均亲自出席。专门委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业的委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并通过电话和邮件等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、学习和培训情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，进一步全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、履行独立董事职务所做的其他工作
（一）本年度未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
刘耀辉
2014年4月23日
九州证券股份有限公司
关于对新疆北新路桥集团股份有限公司
2017年持续督导培训报告
深圳证券交易所：
九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”、“保荐机构”）作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，于2018年1月9日对北新路桥的部分董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人代表进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、培训情况
（一）时间及地点
2018年1月9日，在新疆乌鲁木齐市高新区盈科广场17楼北新路桥会议室进行培训。
（二）培训主讲人及培训对象
主讲人：九州证券保荐代表人施东
培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人代表（三）培训内容
培训专题包括：
1、当前资本市场监管环境；
2、持续督导工作计划及实施方案；
3、募集资金管理与监督。
通过上述培训专题，主讲人结合公司实际情况，对上市公司持续督导工作、当前资本市场监管环境、募集资金管理的相关规定及重点注意事项进行了讲解。
二、培训效果
通过培训，进一步加深了培训对象对持续督导工作的理解，了解到当前资本市
场监管理念，强化了培训对象对募集资金存储、使用、变更及管理监督的理解，取得了良好的培训效果。
九州证券股份有限公司2018年1月15日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015－63东江环保股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151987号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会的核准，该事项存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2015年7月3日
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于公司六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金使用管理制度》等有关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司独立董事，就公司六届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所及云南证监局的有关要求，作为公司独立董事，我们对公司2015年度对外担保情况及关联方资金占用情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、2015年，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何其他形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
我们认为，公司能够严格遵守《公司法》、《公司章程》等规定，严格控制对外担保风险。
2、按照中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字（2016）160109号”标准无保留意见的审计报告，我们认为公司本年度无代控股股东及关联方承担费用，同时云内动力控股股东及关联方本年度也未代云内动力承担费用，不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文的规定。
二、关于2016年度日常关联交易事项的独立意见
公司董事会事前向独立董事提交了2016年度拟发生关联交易的相关资料，独立董事进行了事前审查并发表了事前认可意见。公司六届董事会第三次会议对《2016年度日常关联交易事项的报告》进行了审议，该项议案在关联董事回避表决后获得通过，表决程序及会议形成的决议合法有效。
我们认为，公司与控股股东及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所需事项，为正常的经营性业务往来；公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则—第2号<年度报告的内容与格式>》等有关规定，独立董事按照实事求是的原则对公司内部控制情况进行了认真地核查，我们认为：
1、公司董事会相继制定和修订完善的公司内部控制制度较为健全，涵盖了重大投资、关联交易、对外担保和信息披露规范管理等诸多方面。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。
2、公司内部控制评价报告客观、公允，真实、准确地反映了公司2015年度内部控制规范体系建设的实际情况，较为全面地反映了公司重点经营活动的内部控制情况，涵盖组织架构、发展战略、企业文化、采购业务、资产管理、财务报告等各主要业务流程的内部控制事项。
3、公司应适应政策法律法规，根据自身的实际情况和监管部门的要求，进一步完善法人治理结构和内部控制规范体系，切实加强和规范公司内部控制，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
四、关于对公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，在不影响公司2016年正常生产经营的情况下，结合公司现金流情况和公司快速发展的需要，综合考虑股东回报等因素，公司董事会拟定了2015年度利润分配预案：
（1）公司拟以 2015年末的股本总数 799,013,968股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派 0.70元（含税）红利，合计派发现金 55,930,977.76元，剩余未分配利润转入以后年度分配。
（2）2015年度公司不进行资本公积金转增股本。
我们认为：该利润分配预案已经公司董事会审议通过，决策程序完备。该利润
分配预案符合公司目前实际情况及未来持续经营和发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会的有关规定及会计准则的要求，有利于维护公司全体股东的长期利益，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
五、关于兑现公司董事、高管人员2015年度薪酬的独立意见
公司董事会薪酬与考核委员会在取得公司2015年年度股东大会授权后，根据《昆明市国资营运机构产权代表薪酬管理暂行办法》（昆国资发[2008]15号）、《昆明市国资营运机构产权代表经营业绩考核暂行办法》（昆国资发[2008]18号）等文件规定，按照《2015年度国资运营机构产权代表年度经营业绩责任书》考核指标完成情况，兑现董事（不含独立董事）、高管人员2015年年度薪酬。
我们认为：公司董事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事和高级管理人员报酬发放标准符合公司薪酬体系规定。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“该公司”）具有经中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会审查批准的执行证券、期货相关业务的资格。公司拟聘任该公司为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，不属于变更会计师事务所事项，是经双方充分沟通认真协商后确定的。
2、未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该公司审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当利益。
3、该公司在2015年度为公司提供审计服务工作过程中能恪尽职守，能遵守独立、客观、公正的执业原则，较好的完成了公司委托的各项审计业务。
4、公司董事会关于续聘该公司为2016年度审计机构的决定是由公司董事会审计委员会根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，并经董事会审计委员会同意后提交公司六届董事会第三次会议审议，程序合法。我们同意将该事项提交股东大会进行审议。
七、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事签字：楼狄明 张彤 葛蕴珊
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-37浙江森马服饰股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月27日在公司7楼会议室召开第三届监事会第十二次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2015年 8月 22日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》
经仔细审阅公司董事会编制的《2015年半年度报告全文及摘要》，该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司 2015年半年度利润分配预案》
监事会认为：董事会提出的公司2015年半年度利润分配预案符合公司目前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司全体股东的利益。该预案应提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管
理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金
的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《终止营销网络建设项目、信息化建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金》
监事会认为：公司在确保营销网络建设项目、信息化建设项目已经满足公司需求的前提下，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益最大化，终止上述项目，满足公司持续发展的需要，符合公司全体股东的利益。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2015年－2017年股东回报规划》
监事会认为：公司董事会制订的《公司2015年－2017年股东回报规划》，系根据公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶段、项目资金需求等情况，对公司的 2015年－2017年的利润分配作出的科学规划，充分体现了公司坚持现金分红政策优先的分红原则，保持了公司利润分配政策的连续性与稳定性，符合法律、法规与《公司章程》等的规定，以及中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《与关联人共同投资设立上海马卡乐儿童服饰股份有限公司》
1、本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定；
2、本次公司与公司部分员工共同投资设立马卡乐公司，有利于吸引、稳定及鼓励核心团队，推动互联网业务发展，支持公司经营战略和经营目标的实现。关联交易价格公允，遵循了客观、公正、公平的交易原则，并严格执行相关法律法规的各项规定，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一五年八月二十九日
证券代码：300045 证券代码：华力创通 编号：2014-005
北京华力创通科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第二届董事会任期将于 2014年 4月 27日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司3%以上股份的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上股份的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事
候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 5个工作日内（即 2014年 4月 1日 17时前）按本公告载明的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对入围的董事人选进行资格审查，根据《公司章程》的规定确定符合资格的董事候选人名单，提交公司董事会审议。
3、公司董事会根据提名委员会审核后的人选召开董事会，审议确定符合《公司章程》规定的董事（独立董事和非独立董事）候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。
5、公司在不迟于发布召开关于换届选举的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被中国证监会宣布为证券市场禁入者且尚在禁入期；
10、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
12、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需要具备上述非独立董事任职资格外，应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、通过中国证监会或者深圳证券交易所的独立董事培训并获得资格证书；
6、《公司章程》规定的其他条件。
7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关
系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、子女配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）《公司章程》规定的其他人员；
（9）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查），如推荐独立董事候选人，则需同时提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
4、股份持有的证明文件（原件）。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2014年 4月 1日 17时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：林浩王宁
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-82966577、82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8号乙18号
邮政编码：100094
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司董事会
附件：
北京华力创通科技股份有限公司
第三届董事会候选人推荐书
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|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别||□非独立董事 □独立董事||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|性别||电话|
|传真|年龄||邮箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况、专业背景、从业经验等）||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－013蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第三届董事会第十次会议通知于 2015年 2月 12日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2015年2月16日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘文静女士主持。本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于对2014年限制性股票激励计划进行调整的议案》
公司 2014年限制性股票激励对象中营销总监 Ho Weng Fatt先生因个人原因，自愿放弃拟授予的全部限制性股票共计 40万股，公司董事会同意取消拟授予 Ho Weng Fatt先生的限制性股票。考虑到公司董事长刘文静女士和董事、总经理兼财务总监孙传志先生对公司的贡献，特将上述40万股限制性股票授予两人，同意两人分别新增认购 20万股限制性股票。经过上述调整，公司首次授予激励对象由 60人调整为59人，首次授予的限制性股票数量不变，为720万股。预留部分的限制性股票数量不变，为80万股。
公司董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、韩邦友先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于对 2014年限制性股票激励计划进行调整的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“《2014年限制性股票激励计划》”）的有关规定，《2014年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就。
根据股东大会的授权，同意授予公司股权激励计划激励对象限制性股票。同意公司股权激励计划所涉的限制性股票授予日为2015年2月17日。预留的80万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。
公司董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、韩邦友先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易拟提交公司董事会予以审议的议案，已于董事会会议召开前获得并予以审阅。经审阅本次交易的议案及其他相关材料，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易的相关议案发表意见如下：1、本次募集配套资金认购方为钱苏晋、北京鼎汇富宜投资管理中心（有限合伙）、长兴嵩山恒泰投资合伙企业（有限合伙）。截至2016年9月30日，钱苏晋、张小红夫妇为恒泰实达的控股股东、实际控制人，钱苏晋持有恒泰实达24.60%股权。长兴嵩山恒泰投资合伙企业（有限合伙）为上市公司部分董事、监事、高级管理人员、其他管理人员及其关联人作为有限合伙人设立的参与认购募集配套资金的平台，因此本次交易构成关联交易。公司董事会审议涉及本次交易的相关议案时，关联董事应回避表决。
2、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力和可持续发展能力，有利于公司增强核心竞争力、增强抗风险能力，有利于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签章页）独立董事签名：
毛群 黄磊 刘志忠
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-060兴业皮革科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到晋江市财政局拨付的工程项目补助款100万元。目前，该项资金已全部划入公司账户。
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府补助资金与资产相关，将确认为递延收益并在相关资产使用期限内平均分摊，计入当期损益，将对公司未来净利润产生一定的积极影响。具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-087
中广核核技术发展股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年12月27日（星期四）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：2018年12月26日至12月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为2018年12月27日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的日期、时间为2018年12月26日下午3:00至2018年12月27日下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 1618会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长林坚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 48人，代表股份 728,668,973股，占上市公司总股份的71.0898％。其中：通过现场投票的股东47人，代表股份728,662,773股，占上市公司总股份的71.0892％；通过网络投票的股东 1人，代表股份 6,200股，占上市公司总股份的0.0006％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 6,200股，占上市公司总股份的0.0006％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东 1人，代表股份 6,200股，占上市公司总股份的0.0006％。
3、公司董事林坚、胡冬明、程超、吴明日及独立董事颜立新、刘澄清、张先治，监事姜建国，高级管理人员冯毅、鹿浩、邓学飞、杨新春出席了会议。
4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、黄友川律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1：《关于审议2018年度财务审计和内控审计机构审计费用的议案》
表决情况：同意728,662,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
表决情况：同意728,662,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案3：《关于新加坡大新控股有限公司为其下属公司向银行申请抵押贷款提供担保的议案》
表决情况：同意728,662,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
律师姓名：孙亦涛律师、黄友川律师
结论性意见：公司2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、2018年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-42债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开和召集情况
1、召开时间：2014年7月30日（星期三）下午 14:30
现场会议召开时间：2014年7月30日（星期三）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月30日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年7月29日15:00)至投票结束时间(2014年7月30日15:00)间的任意时间。
2、现场会召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议通知：公司分别于2014年7月15日与2014年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知》与《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》。
6、主持人：董事长左宗申先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）18人，代表股份463,060,715股，占公司有表决权股份总数的40.44%。
2、现场会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表公司股份462,417,314股，占公司股份总数的40.38%。
3、网络投票情况
参与网络投票的股东共计12人，代表公司股份643,401股，占公司股份总数的0.0562%。
四、提案审议及表决情况
关于向子公司提供担保的议案。
全体股东表决结果是：同意 462,674,815股，反对385,900股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.92%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意893,001股，占该等股东有效表决权总数的69.83%。。
五、律师出具的法律意见
公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日
西陇科学股份有限公司
2015年度监事会工作报告
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度监事会完成了换届选举工作。第三届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事,监事会设监事会主席一人。2015年度，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，了解和监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。现将2015年度监事会主要工作情况汇报如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下：
1、2015年1月16日，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；
1、2015年3月29日，第三届监事会第二次会议召开，审议了以下议案：
（1）《公司2014年度监事会工作报告》；
（2）《公司2014年度财务决算报告》；
（3）《公司2015年度财务预算报告》；
（4）《西陇科学股份有限公司2014年年度报告全文及其摘要》；
（5）《西陇科学股份有限公司2014年度利润分配预案》；
（6）《西陇科学股份有限公司2014年度内部控制的自我评价报告》；
（7）《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
（8）《关于续聘2015年年度审计机构的议案》；
（9）《关于变更会计政策的议案》；
（10）《关于2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》。
3、2015年8月24日，第三届监事会第三次会议召开，审议通过《关于<西陇科学股份有限公司2015年半年度报告>全文及摘要的议案》；
4、2015年9月11日，第三届监事会第四次会议召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》；
有限公司2015年三季度报告>正文及全文的议案》、《关于延长向关联方借款期限的议案》。
二、监事会日常工作情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席公司股东大会和董事会会议，切实履行《公司法》、《公司章程》规定的职责，监督公司重大事项的审议和决策。报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议情况进行监督，监事会成员及时了解和掌握公司运营各方面的情况，对公司经营状况、财务状况，对经营管理层的战略目标及实施计划进行检查，对公司高级管理人员的行为和履职情况进行了有效的监督。
公司董事和高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程的规定，也未发生其他损害公司利益和股东权益的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司财务制度较健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所对报告期内的财务报表出具了标准无保留意见的2015年度审计报告。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金，募投项目未发生变更，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
2015年度非公开发行闲置募集资金购买理财产品均履行了必要的审议程序，并及时公告进展情况，符合募集资金使用的相关规定。
（四）对外投资、收购情况
报告期内，监事会对公司对外投资、收购、出售资产及吸收合并事项进行了检查和监督。
公司未持有其他企业长期股权，也未进行证券投资等风险投资。
2015年度，公司新设立了4家控股子公司，分别为上海西陇生化科技有限公司，公司持股60%；西陇（上海）医疗科技有限公司，公司持股55%；沈阳西陇化工有限公司，公司持股60%；有料信息科技（上海）有限公司，公司持股67%。上述子公司的设立均系营销网络完善与新业务开展，未损害公司及中小股东利益。
（五）关联交易情况
报告期内，第三届三次董事会审议通过了《日常关联交易预计的议案》，预计2015年度，公司及控股子公司拟与实际控制人控制的企业汕头市佳禾生物科技有限公司、新泰市佳禾生物科技有限公司发生交易额不超过人民币5000万元的关联交易。第三届董事第十一次会议审议了《关于延长向关联方借款期限的议案》。
上述关联交易均履行了必要的审批程序与信息披露义务，未发现损害公司及股东利益的情形。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，因银行授信合同到期等原因，公司及子公司需继续申请银行授信，公司对合并报表范围内子申请银行授信提供了担保，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件履行了审议和信息披露义务。
2015年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
公司治理与内控建设是一项长期工作，公司需要根据实际情况及时修正。公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应目前公司发展的需要和管理的要求。
三、存在的问题
公司处于战略转型的阶段，应持续关注资本市场动态，加强内部控制建设与信息披露法规的学习，加强对于内幕信息和内幕信息知情人的管理。公司监事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。
西陇科学股份有限公司监事会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2016-008
福建博思软件股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月10日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第八次会议的通知，并于2016年8月15日上午十时在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
同意根据公司首次公开发行股票的情况，将公司注册资本变更为 6813.9万元。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
同意根据公司首次公开发行股票的情况对《福建博思软件股份有限公司章程（草案）》作进一步修订和补充，具体修订内容如下：
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第三条 公司经中国证券监督管理委员会于【】年【】月【】日第三条核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司经中国证券监督管理委员会于2016年6月29日核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,710 万股，于 2016年7 月26日在深圳证券交易所上市。|
|第 六条 公司注册资本为人民币【】元（小写：人民币【】元）。|第六条 公司注册资本为人民币陆仟捌佰壹拾叁万玖仟元（小写：人民币6,813.9万）。|

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2016-008
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|-|-|
|第十九条 公司股份总数为【】股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为6,813.9万股，均为普通股。|

并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司同意在兴业银行股份有限公司总行营业部、中国民生银行股份有限公司福州分行台江支行、招商银行股份有限公司福州分行各开设一个专项账户用于公司首次公开发行股票募集资金的存储，并授权董事长分别与上述三家银行及国金证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司提议 2016年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以 2016年 7月 31日的公司总股本 6,813.90万股为基数，每 10股派发现金股利 2.0元（含税），共派发现金总额1,362.78万元，不进行公积金转增股本。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司 2016年半年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2016-008
根据公司业务发展需要，公司将增加与福建省财政信息中心 2016年日常关联交易额度预计，增加金额为不超过 1,500万元人民币，增加后 2016年预计日常关联交易额度为不超过2,000万元人民币。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王敏回避表决。
《关于增加 2016年度日常关联交易额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于拟参与信息系统项目投标关联交易的议案》。
为了扩大业务规模，提升盈利空间，近期公司拟参与福建省政府采购网上公开信息系统项目子项目福建省政府采购网上公开信息系统软件开发及实施服务（以下简称“合同包一”）的投标，该子项目招标金额最高限价475万元。该项目的采购人为福建省财政信息中心，其系公司的第二大股东，持有公司股份的比例超过5%，公司与其进行的交易构成关联交易。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，该关联交易应提交本公司董事会审议。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王敏回避表决。
《关于拟参与信息系统项目投标关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2016年 9月 1日下午 14:00召开 2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2016年度第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2016-008
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-08山东高速路桥集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：已经公司第七届八次董事会审议通过，本次临时股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：2014年2月17日（星期一）10:00
5、召开方式：现场表决
6、出席对象：
（1）截止2014年2月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
7、召开地点：济南市经五路330号二楼会议室
二、审议事项
（一）关于调增公司2013年度日常关联交易预计的议案
（二）关于预计公司2014年度日常关联交易的议案
（三）关于预计公司2014年度子公司之间相互提供担保的议案
上述议案的相关内容分别刊登在 2014年1月2日、2014年1月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、工商营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人书面授权委托书、本人有效身份证件、法定代表人证明文件、工商营业执照复印件、证券账户卡，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
2、个人股东：须持本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示委托人授权委托书、委托人有效身份证件、证券账户卡、本人有效身份证件办理进行登记。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2014年2月14日8:30-12:00 13:30-17:00至现场会议召开前
（三）登记地点：山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部
四、其他事项
1、联系地址：济南市经五路330号
联系人：汪丽雁、程晓瑜
电话：0531-87069908
传真：0531-87069902
邮编：250021
2、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
五、备查文件
1、公司第七届七次董事会议决议
2、公司第七届八次董事会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席山东高速路桥集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调增公司 2013 年度日常关联交易预计的议案||||
|2|关于预计公司 2014年度日常关联交易的议案||||
|3|关于预计公司 2014 年度子公司之间相互提供担保的议案||||

注：以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-02
南宁八菱科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2014年 1月 9日下午 14:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2014年 1月 4日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》
根据公司生产经营需要，公司与南宁全世泰预计发生销售材料、采购商品、租出资产等日常关联交易，2014年度预计交易金额为12,180.00万元。
经审核，监事会认为：公司与南宁全世泰发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格按照市场价格执行，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交 2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权 0票，审议通过。
二、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
监事会
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2018-022本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有 浙江中坚科技股份有限公司
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。 关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东中坚机电集团有限公司（以下简称“中坚机电”）关于其将所持有本公司的部分股份进行质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股份质押的基本情况
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||股东名称||是否为第||质押股数||质押||质押||质权人||本 次 质||用途|
||||一大股东||||||||||押 占 其|||
||||及一致行||（股）||开始日期||到期日||||所 持 股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|中坚机电||是||11,000,000||2018/7/4||2023/5/18||中信银行股份有限公司金华永康支行||16.17%||融资||
||合计||-|11,000,000|||-||-||-|16.17%|||-|

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
中坚机电为本公司控股股东，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中坚机电共计持有本公司股份68,042,700股，占公司总股本 132,000,000股的51.55%，中坚机电累计质押的本公司股份数为 52,360,000
股，占其所持本公司股份数的76.95%，占公司总股本的39.67%。
4、公司控股股东中坚机电资信状况良好，具备相应的偿还能力，质押风险在可控范围之内。本次股份质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，中坚机电将及时采取包括但不限于补充质押或提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，中坚机电将及时通知本公司并履行信息披露义务，本次质押行为不会导致公司实际控制人变更。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会二〇一八年七月六日