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证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-038福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于变更公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月12日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。现将有关事项公告如下：
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，公司实际向239名首次授予激励对象授予 609万股限制性股票，实际募集资金总额为人民币 39,585,000元，其中计入股本为人民币 6,090,000元，计入资本公积为人民币33,495,000.00元，各激励对象全部以货币资金形式出资。
本次授予限制性股票登记完成后，公司股份总数由 42,000万股增加至42,609万股（每股面值人民币1元），公司注册资本由人民币 42,000万元增加至人民币 42,609万元，本次注册资本增加人民币 609万元，资金来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股（A股）609万股，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“致同验字（2018）第350ZB0007号”《验资报告》。
本次公司注册资本变更情况如下：
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|变更项目|变更前内容|变更后内容|
|注册资本|人民币42,000万元|人民币42,609 万元|

本次变更公司注册资本事项，需提交股东大会审议批准，并授权董事会及董事会委派的人士全权办理相关工商变更登记事宜。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 公告编号：2019-001
山西广和山水文化传播股份有限公司持股5%以上
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年6月28日，南京森特派斯投资有限公司（以下简称“森特派斯”）披露关于减持本公司股票的计划，主要内容为：森特派斯计划通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份 12,140,000股(占公司总股本比例5.9967%）。其中:自减持公司股票计划公告之日起 6个月内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本的4%，且90日内不超过2%；自减持公司股票计划公告15个交易日后起6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过公司总股本的2%，且90日内不超过1%。
本次减持主体持股的基本情况：本次减持计划实施前，森特派斯持有公司股份20,250,000股，占公司总股本比例10.00%，为本公司第三大股东。在实施减持计划期间，森特派斯通过集中竞价交易方式共减持公司股份 233,700股，减持股份占公司总股本的0.11%。截止本公告日，森特派斯持有本公司股份20,016,300股，占公司总股本比例9.89%。
减持计划的进展情况：截止目前，森特派斯本次拟通过大宗交易方式减持公司股份计划的减持期间已届满，在此期间，森特派斯大宗交易减持公司股份为0股。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|南京森特派斯投资有限公司|5%以上非第一大股东|20,250,000|10.00%|司法划转取得：20,000,000股集中竞价交易取得：250,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）森特派斯因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：大宗交易方式减持的期间已届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|南京森特派斯投资有限公司|0|0.00%|2018/6/28～2018/12/25|大宗交易|0 -0|0|20,016,300|9.89%|

注：在实施减持计划期间，森特派斯通过集中竞价交易方式共减持公司股份
233,700股，减持股份占公司总股本的0.11%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
□是√否
由于市场情况、股价情况等因素，森特派斯大宗交易减持公司股份为0股。
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
森特派斯不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会
导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截止本公告日，森特派斯计划通过大宗交易方式减持公司股份期间已届满，由于市场情况、股价情况等因素，森特派斯大宗交易减持公司股份为0股。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会2019年1月5日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2016-92东方金钰股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2016年11月11日下午5点30分在公司会议室召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。
会议由董事长赵宁先生主持。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于公司向弘森（天津）资产管理有限公司申请2年期人民币3亿元流动资金贷款的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
根据公司二〇一六年第三次临时股东大会审议批准的《关于调整公司及子公司2016年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2016年度贷款在2015年12月31日贷款余额30.1亿元（不含关联贷款）基础上净新增贷款总额25亿元额度内贷款及担保进行审批。
在此额度内，公司拟向弘森（天津）资产管理有限公司（以下简称“弘森资管”）申请贷款人民币 3亿元整，期限 24个月，用于补充流动资金，公司与弘森资管不存在关联关系。
根据公司与弘森资管、恒丰银行股份有限公司昆明分行（以下简称“恒丰银行昆明分行”）拟签订的三方合同，弘森资管（委托人）委托恒丰银行昆明分行（受托人）向本公司发放贷款。委托人提供资金，受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。
贷款具体事项如下：
2、借款期限：2年
3、借款利息：按三方约定利息执行
4、借款用途：用于补充流动资金
5、结息方式：季结
6、担保方式：
①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
②赵宁个人拟为该贷款提供连带责任保证担保；
③王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。
（二）审议并通过《关于公司向上海腾云资产管理有限公司申请1年期人民币5亿元流动资金贷款的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
根据公司二〇一六年第三次临时股东大会审议批准的《关于调整公司及子公司2016年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2016年度贷款在2015年12月31日贷款余额30.1亿元（不含关联贷款）基础上净新增贷款总额25亿元额度内贷款及担保进行审批。
在此额度内，公司拟向上海腾云资产管理有限公司（以下简称“腾云资管”）申请贷款人民币 5亿元整，期限 12个月，用于补充流动资金，公司与腾云资管不存在关联关系。
根据公司与腾云资管、上海银行股份有限公司常州分行（以下简称“上海银行常州分行”）拟签订的三方合同，腾云资管（委托人）委托上海银行常州分行（受托人）向本公司发放贷款。委托人提供资金，受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。
贷款具体事项如下：
1、借款总金额：人民币5亿元
2、借款期限：1年
3、借款利息：按三方约定利息执行
4、借款用途：用于补充流动资金
5、结息方式：季结
6、担保方式：
①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
②赵宁个人拟为该贷款提供连带责任保证担保；
③王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十二日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-044
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2014年 9月 11日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。
公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）向中国工商银行股份有限公司兰州广场支行（以下简称“工行兰州广场支行”）申请综合授信50000万元（大写人民币伍亿元整），大冶矿业与工行兰州广场支行签订《抵押合同》，大冶矿业将其所持有的大桥金矿采矿权抵押给工行兰州广场支行。同时，公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该议案须提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。
公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司（以下简称“刚泰黄金”）向交通银行股份有限公司上海分行申请综合授信13000万元（大写人民币壹亿叁仟万元整），公司将位于上海市陆家嘴环路958号房产（沪房地浦字（2014）第059919号）第二顺位抵押给交通银行股份有限公司上海分行（第一顺位人同样为交通银行股份有限公司上海分行）。同时公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该议案须提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年9月29日召开公司2014年第五次临时股东大会，会议基本情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年9月29日下午13∶00
3、网络投票时间：2014年9月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2018-011
广州天创时尚鞋业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月30日
(二) 股东大会召开的地点：：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼三楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|321,074,344|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.3823|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁耀华先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员王海涛、石正久以及律师事务所见证律师黄素欣、方晓彤列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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||股东类型||同意|||||反对|||||弃权||||
||||票数||比例（%|）||票数||比例（%|）||票数||比例（%|）|
|A股||321,074,344||100|||0||0|||0||0|||

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案1为特别决议议案，以上议案获得有效表决权股份总数 2/3以上通过；
2.本次会议的所有议案均获得股东审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：黄素欣、方晓彤
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广州天创时尚鞋业股份有限公司2018年1月31日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-043合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 4月 20日、2017年 5月 16日召开第二届董事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过19,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品，以上资金额度在有效期12个月内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2017年 4月 22日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。
公司于2017年11月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度9,000万元（含9,000万元），在自董事会审议通过后12个月内可以滚动使用，将增加额度部分的理财产品投资范围确定为银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，增加后公司使用闲置自有资金购买理财产品额度累计为 28,000万元（含 28,000万元）。具体内容详见公司于2017年11月23日披露的《泰禾光电关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-042）。
根据上述决议，现就公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
2017年 11月 23日，公司与东方证券股份有限公司签订了《金鹏 163号-东方证券保本收益凭证认购协议》，购买理财产品，理财产品具体内容如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|东方证券股份有限公司|金鹏163号-东方证券保本收益凭证-SAL392|本金保障型-固定收益|4,000|2017.11.24|2018.05.14|172天|4.95%|

公司与东方证券股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、截止本公告，公司前十二个月在累计使用闲置自有资金购买理财产品的
情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|
|1|中信银行股份有限公司合肥分行|中信理财之共赢保本周期182天理财产品|2,500|2017.5.18|2017.11.16|182天|4.00%|是|49.86|
|2|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170435（理财缤纷月系列）|2,000|2017.6.22|2017.7.27|35天|3.80%|是|7.29|
|3|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170587（泰禾光电专属）|10,000|2017.7.25|2018.7.25|365天|4.30%|否|——|
|4|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170609（泰禾光电专属）|3,000|2017.8.9|2018.2.9|184天|4.10%|否|——|
|5|合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行|“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品|3,500|2017.10.25|2017.12.28|64天|4.30%|否|——|
|6|东方证券股份有限公司|金鹏163号-东方证券保本收益凭证-SAL392|4,000|2017.11.24|2018.05.14|172天|4.95%|否|——|

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为20,500万元（含本次），未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品
的授权投资额度及投资范围。
五、备查文件
1、《金鹏163号-东方证券保本收益凭证认购协议》；
2、金鹏163号-东方证券保本收益凭证产品说明书及交易确认书。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2017年11月25日
中国铁建股份有限公司
2018年公开发行可续期公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1337号”批复核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元（含150亿元）的可续期公司债券，分期发行。
中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币20亿元（含20亿元）。
2018年3月15日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的首个周期的票面利率为5.56%。
发行人将按上述票面利率于 2018年3月16日-3月19日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年3月14日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：中国铁建股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-035
方正证券股份有限公司
关于出售公司及民族证券部分自有物业的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）在北京产权交易所（以下简称“北交所”）通过公开挂牌转让方式出售位于深圳市福田区福中路依迪综合市场 03A2的商业房产。深圳市美林投资控股有限公司（以下简称“深圳美林”）在北交所以人民币 4379.72万元的挂牌底价竞拍成交，并与公司签署《实物资产交易合同》。
本次交易不构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述及进展情况
为适应证券公司营业部“小型化、轻型化”的发展趋势，经公司第三届董事会第十一次会议审议，同意出售公司及中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）部分开业时间早、面积过大的营业部物业。具体内容详见公司于 2017年 10月 31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于出售公司及民族证券部分
自有物业的公告》（公告编号：2017-069）。公司已将上述拟出售物业在北交所进行公开挂牌转让。其中一处位于深圳市福田区福中路依迪综合市场 03A2的商业房产于 2018年 7月 4日由深圳美林以人民
币 4379.72万元的挂牌底价拍得，该挂牌价格为经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具并经国有资产监督管理部门备案确认的评估结果。2018年 7月 11日，深圳美林与公司签署了《实物资产交易合同》。
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
受让方名称：深圳市美林投资控股有限公司
企业性质：有限责任公司
成立日期：2007年 07月 09日
注册地：深圳市福田区福田街道金田路 2028号皇岗商务中心主楼 56楼 A-2单元
法定代表人：钟美财
注册资本: 5600万元
经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易；从事货物、技术进出口业务；计算机软硬件、通讯设备、办公自动化设备的技术开发与销售；信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)；煤炭批发经营。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
主要业务最近三年发展状况：资产结构稳健，着重投资兴办实业，投资多个酒店项目。
深圳美林与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
三、交易标的基本情况
房屋座落：深圳市福田区福中路依迪综合市场 03A2
建筑面积：1249.92平方米
房产证号：深房地字第 3000637636号
该房产上未设定任何形式的担保，不存在抵押、或任何影响标的资产转让的限制或义务，也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。
四、交易合同主要内容
（一）交易双方：
转让方：方正证券，即甲方
受让方：深圳美林，即乙方
（二）转让标的：深圳市福田区福中路依迪综合市场 03A2的商业房产
（三）转让价款：根据公开挂牌结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币肆仟叁佰柒拾玖万柒仟贰佰元整（即人民币 4379.72万元整，以下简称转让价款）转让给乙方。乙方按照甲方和北交所的要求支付的保证金人民币 600万元整，折抵为转让价款的一部分。
（四）支付方式：
甲、乙双方约定按照以下方式支付价款：
1.乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效之日起五个工作日内汇入北交所指定的结算账户。
2.乙方同意在北交所出具实物资产交易凭证后三个工作日内将
产权交易价款划转至甲方指定账户。
(五)合同生效条件
本合同自甲乙双方的授权代表签字并盖章之日起生效。
五、对公司的影响
本次交易完成后预计为公司增加净利润约人民币 2600万元。公司将根据出售公司及民族证券部分自有物业的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《实物资产交易合同》
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2018年 7月 13日
东方集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十次会议审议的关联交易事项
的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》以及公司《独立董事工作制度》的要求，作为东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅公司第八届董事会第十次会议相关会议材料，就公司本次董事会拟审议的关联交易事项发表如下事前意见：
一、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前意见
1、公司本次非公开发行的股票数量不超过99,600万股（含99,600万股），其中东方集团投资控股有限公司（以下简称“东方投控”）以现金方式认购本次非公开发行股份总数的28.50%。鉴于东方投控为公司实际控制人控制的企业，因此本次非公开发行构成关联交易。
2、东方投控将按照非公开发行股票方案进行认购，不存在损害公司其他非关联股东特别是中小股东利益的行为。
3、我们同意将本次非公开发行股票相关议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后须提交公司股东大会审议。
二、关于控股子公司收购国开东方城镇发展投资有限公司部分股权暨签署附条件生效股权转让合同的关联交易的事前意见
1、公司拟以本次非公开发行股票部分募集资金、由控股子公司东方集团商业投资有限公司收购西藏华镧投资有限公司持有的国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）37.50%股权。本次收购完成后，国开东方将成为公司合并报表范围内的控股子公司，有利于增强公司主营业务竞争力，优化上市公司盈利结构。
2、公司已聘请独立第三方就相关资产进行了审计、评估，相关交易遵循公平、公正、自愿和诚信的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者利益的行为。
3、我们同意将《关于控股子公司收购国开东方城镇发展投资有限公司部分股权暨签署附条件生效股权转让合同的关联交易议案》提交公司董事会审议。
独立董事：徐彩堂、胡家瑞、王旭辉、田益明2015年9月3日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2016-008号洲际油气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购能源类公司的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 21日开市起停牌。公司于 2015年 10月 9日发布了《洲际油气股份有限公司重大资产重组停牌公告》，停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。因重大资产重组相关工作尚未完成，经公司向上交所申请，公司股票自 2016年 1月 21日起继续停牌不超过一个月。
一、本次重大资产重组框架介绍
主要交易对方：本次重大资产重组拟由公司与其他投资方合作先行收购油气公司股权。本次重组涉及的油气公司股东情况如下：俄罗斯雅吉欧公司的股东为法人、加拿大班克斯石油公司的股东为法人及自然人、哈萨克斯坦克扎特公司的股东为法人及自然人、境外一家从事气田开发的公司的股东为法人。
交易方式：公司拟通过发行股份购买资产并配套募集资金的方式取得多家油气公司的权益，配套募集资金还将用于包括但不限于油气田项目的扩产、支付本次并购交易税费及重组中介费用等。公司的控股股东或其关联方将参与公司募集配套资金的认购。
标的公司：已经签署收购框架协议或备忘录的标的公司包括俄罗斯雅吉欧公司、加拿大班克斯石油公司、哈萨克斯坦克扎特公司、在境外注册的一家从事气田开发的公司。其中，克扎特公司位于哈萨克斯坦石油城阿克套市的郊区，现持有位于曼格斯套州的克扎特气田区块100%的开发权益。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作，组织有关方对潜在目标油气公司进行了细致调研，与潜在交易对方进行了深入磋商，并对交易方式及重组方案进行了广泛论证。公司对各标的公司的尽职调查均在有序进行：公司聘请的
独立财务顾问、审计师、评估师、律师已赴境外完成对加拿大班克斯石油公司核心资产的现场尽职调查，并走访了加拿大班克斯石油公司的高管、境外有关政府部门，对加拿大班克斯石油公司核心资产的现场尽职调查工作已经结束，正在继续推进审计及评估工作；公司聘请的上述中介机构业已完成对俄罗斯雅吉欧公司的现场尽职调查，并走访了俄罗斯雅吉欧公司的高管，正在继续推进审计及评估工作。在公司已对哈萨克斯坦克扎特公司、在境外注册的一家从事气田开发的公司提供的资料进行大量研究的基础上，对上述两家标的公司的现场尽职调查拟于近期开展。目前，公司就各标的公司收购所进行的商务谈判也正在顺利推进。
因本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2015-003
债券代码：122277 债券简称：13华域 01
122278 13华域 02
华域汽车系统股份有限公司
关于为境外控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：华域正大有限公司（以下简称“华域正大”）
本次担保金额为2.295亿元泰铢（折合人民币4,440.825万元，汇率按 2015年 3月 1日中间价 100泰铢=19. 35元人民币计算）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
1．公司为华域正大向中国银行（泰国）股份有限公司 2.295亿元泰铢的贷款（折合人民币 4,440.825万元）提供担保，保证期间为借款合同债务履行期届满之日后两年止。
2．公司 2014年 3月 20日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2014年度对外担保的议案》，主要内容为：同意 2014年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超过人民币 2亿元（含 2亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，且原则上应按照持股比例进行担保。在具体实施中，董事会授权公司总经理可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况，在对同一担保
事项累计不超过 1亿元人民币（含 1亿元）的额度内签署相关法律文件，董事会对文件的效力予以承认。本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。”
3．以上担保金额在公司“预计 2014年度对外担保”的额度范围内，无需另行召开董事会审议。
二、被担保人情况
1．公司名称：华域正大有限公司
2．成立时间：2013年 6月 11日
3．注册资本：2亿元泰铢
4．经营范围：仪表板总成、中控台总成、座椅总成、方向盘总成、保险杠总成、摇窗机总成、发动机装配和门总成等装配、销售。
5．本公司持有华域正大51%的股权，泰国易初工业集团有限公司及谢杰人先生合计持有华域正大49%的股权（其中谢杰人先生持有 1股）。
6．经营状况： 2014年 1-12月华域正大营业收入为 25,588.22万元泰铢，截止到 2014年 12月 31日，该公司资产总额为 24,809.74万元泰铢，负债总额为 16,968.11万元泰铢，净资产为 7,841.63万元泰铢（上述数据未经审计）。
三、担保的主要内容
为解决华域正大生产经营活动的资金需求，保障其生产经营的正常运行，公司和泰国易初工业集团有限公司等决定共同为其提供 4.5亿元泰铢的资金支持，并按股比分别提供贷款担保。因此，公司为华
域正大向中国银行（泰国）股份有限公司 2.295亿元泰铢的贷款（折合人民币 4,440.825万元）提供担保，其中长期授信期限为 5年、短期授信期限为 1年，长期授信用于华域正大项目投资，短期授信用于补充华域正大的流动资金，担保方式为债务人和担保人连带责任担保。
四、公司意见
公司为华域正大提供担保，主要是为了满足华域正大生产经营资金需要，不会损害公司及股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布日，公司对子公司的担保数量累计为 577.5万美元，约占本公司 2013年经审计的净资产的0.19%。除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1.担保合同；
2.第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2015年 3月 26日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于相关事项的独立董事意见
作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，对公司第八届董事会第十八次会议的各项议案进行了认真审议，对公司相关情况进行了核实，并听取了公司的相关说明，现将相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联交易的独立意见
公司《关于投资组建重庆太极医药研究院有限公司的议案》和《关于投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司的议案》，经审阅，我们认为关联交易的表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易在各方协商一致的基础上持续进行的，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
二、关于聘任公司总会计师的独立意见
1、董事会聘任周万森为公司总会计师，公司董事会审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
2、经审阅周万森的个人履历，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。
3、经我们了解，周万森教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的长远发展。
独立董事：马开森、钟国跃、宋民宪、程源伟、刘云
2017年 6月 15日
包头华资实业股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》与其他法律、法规及规范性文件的规定，作为包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，对以下事项进行审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对本次非公开发行涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：
1、本次非公开发行的发行方案、发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
3、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
二、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
根据公司第六届董事会第十二次会议审议通过的本次非公开发行方案，公司本次非公开发行的发行对象包括包头草原糖业（集团）有限责任公司、九州证券有限公司拟设立的“九州增发二期”集合资产管理计划、中信信诚资产管理有限公司拟设立的“中信信诚·华实金融投资1号”专项资产管理计划、新时代证券股份有限公司拟设立的“新时代华资实业定增1号”集合资产管理计划、深圳前海金鹰资产管理有限公司拟设立的“前海金鹰粤通 36号”专项资产管理计划、北京郁金香股权投资中心（有限合伙）；其中，包头草原糖业（集团）有限责任公司为公司控股股东，公司部分董事、监事、高管参与认购新时代证券股份有限公司资产管理计划，华夏人寿保险股份有限公司部分高管参与认购九州证券有限公司资产管理计划，其参与本次非公开发行构成关联交易；公司分别与上述发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》。对此，我们进行审查如下：
1、本次提交公司董事会审议的《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，均已经过我们事前认可。
2、公司董事会审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
3、公司与发行对象签署的附条件生效的《股份认购协议》的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的条款和定价方式，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易审议程序合法有效，关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，过程和信息披露符合公平、公正、公开的原则。我们同意将《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案提交股东
大会审议。
三、关于本次非公开发行股票评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性事项的独立意见
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司担任本次非公开发行股票的评估机构，并出具了中企华评报字（2015）第1242号《资产评估报告》。我们经审查认为：
1、评估机构的独立性
本次交易的评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司，北京中企华资产评估有限责任公司是拥有证券期货相关业务评估资格的评估机构。本次评估结论是在独立、客观、公正、科学的原则下做出的，遵循了有关的法律、法规和资产评估准则的规定。北京中企华资产评估有限责任公司、签字评估师及参加评估的人员与公司、交易对方及本次交易标的公司委托方及有关当事人之间无任何特殊利害关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。我们认为，北京中企华资产评估有限责任公司在本次资产评估中具备独立性。
2、评估假设前提的合理性
北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告采用的假设前提能按照国家有关法律、法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，符合本次交易标的的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的相关性
本次评估以持续经营为前提，根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件，综合考虑各种影响因素，北京中企华资产评估有限责任公司采用市场法和收益法两种方法对华夏人寿保险股份有限公司的股东全部权益价值进行了评估，并最终选取收益法的评估结果作为本次以增资为目的的评估结果。
上述评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，与评估目的具有相关性。我
们认为本次标的资产的评估所选取的评估方法是适当的，与评估目的相关。
4、相关参数的合理性
本次评估采用市场法和收益法两种方法，并最终选取收益法的评估结果作为本次以增资为目的的评估结果。评估师在利用收益法评估华夏人寿保险股份有限公司价值时，在分析华夏人寿保险股份有限公司经营情况基础上，结合华夏人寿保险股份有限公司当前经营状况及未来发展趋势，对预测期、未来收入及成本、未来资本支出、折现率等因素进行了谨慎分析和评估。评估过程中，运用的相关参数、评估模型合理。
5、评估定价的公允性
北京中企华资产评估有限责任公司最终选择收益法的评估结果作为本次评估结论。收益法评估的途径能够客观合理地反映标的资产的价值，故本次评估采用收益法的评估结果是合理的。
综上所述，我们认为，本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果公允、准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张毅：
刘英伟：
姜军：
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-041安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理制度，加强企业党建工作，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等有关规定，公司结合实际情况，于2017年8月16日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对原《公司章程》进行修订，新增“党建工作”相关章节内容。《公司章程》修订方案具体情况如下：
一、《公司章程》第一条
修订前：
第一条为规范安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
拟修订后：
第一条为规范安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
二、在原章程第七章之后，新增加“党建工作”章节
第八章党建工作
第一节党组织的机构设置
第一百四十九条根据《党章》规定，成立中国共产党九华山旅游发展股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），同时成立纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
第一百五十条公司党委的书记、副书记、委员和和公司纪委的书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百五十一条公司党委、纪委设专门的工作部门，同时设立工会、团委等群众性组织。
第一百五十二条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节公司党委职权
第一百五十三条公司党委的职权包括：
（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
（四）加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
（五）参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百五十四条公司党委对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。
第三节公司纪委职权
第一百五十五条公司纪委的职权包括：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察
工作；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；
（六）对党员领导干部行使权力进行监督；
（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。
公司对章程作出上述修订后，原《公司章程》相应章节条款依次顺延。
本事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2018-029黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于子公司获得1类创新药物pan-FGFR抑制剂
HZB1006《受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）获得国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
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|-|-|-|-|
|产品名称|HZB1006|HZB1006胶囊|HZB1006胶囊|
|申请事项|新药申请：特殊审批程序|新药申请：特殊审批程序|新药申请：特殊审批程序|
|申请人|哈尔滨珍宝制药有限公司|哈尔滨珍宝制药有限公司|哈尔滨珍宝制药有限公司|
|审核结论|根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。|根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。|根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。|
|受理号|CXHL1800136国|CXHL1800137国|CXHL1800138国|

二、药品研发情况
该产品是哈珍宝与上海药明康德新药开发有限公司依据双方签署的“pan-FGFR抑制剂治疗肝癌1类新药项目技术开发合同”，而共同进行研究开发的1类创新药物，由哈珍宝拥有自主知识产权。
成纤维细胞生长因子受体（FGFR）在癌症中发挥至关重要的作用。细胞中FGFR的激活突变或扩增可导致FGF-FGFR信号通路的过度激活，使细胞过度增殖、逃避凋亡、容易迁移等致癌特性。血管内皮生长因子（VEGF）与血管新生以及血管生成密切相关，是一
个已经得到证实的抗肿瘤药物靶点。VEGF阻断剂和FGFR阻断剂联合用药可以互相弥补各
自单用时的耐药性。
HZB1006胶囊是FGFR和VEGFR为主的多激酶抑制剂，兼有细胞抑制和抗血管生成的双重作用，本药物作用机理明确，药效靶点选择性高，在临床前肝癌模型中评估，表现出体内药效优于同类上市对照药，具有较好的安全性、成药性和临床开发价值。
根据国家相关注册法规规定，上述药品已获得注册申请受理，将由国家药品监督管理局药品审评中心进行审评，审评通过后开展临床相关工作。
本项目截至目前累计研发投入约2600万元，后续本公司将进一步加大产品研发投入。
三、同类药品的有关情况
该靶点已上市药品有德国拜耳公司生产的甲苯磺酸索拉非尼片，2017年国内销售77,951万元（数据来源：米内网）；在研品种有强生集团(Johnson&Johnson)旗下的杨森生物技术公司(Janssen BiotechInc)的erdafitinib，正在进行Ⅱ期临床研究。
四、对公司的影响及风险提示
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|-|
|本次注册申请的抗肿瘤靶点药物 HZB1006胶囊，是公司持续对化学药的研发基础和|
|对肿瘤等重大疾病领域的进行研发投入的结果。今后公司仍将继续加大针对重大疾病的|
|化药、生物药研发力度和合作范围。本次注册申请对公司短期的经营业绩不构成重大影|
|响。|
|创新药物的研发，从申请临床、批准临床、临床试验、申报生产到最终取得生产批|
|件，周期较长，环节较多，风险较高，将受到多种不确定因素的影响。|
|公司将密切关注药品注册申请的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资|
|者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会2018年9月 4日
山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
关于终止非公开发行股票事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会的独立董事，我们已事先收悉公司提供的资料，并审阅了关于终止非公开发行股票事项的相关资料，基本独立判断，发表如下独立意见：
1、结合市场等因素，我们同意终止本次非公开发行股票事项。
2、公司终止非公开发行股票事项符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。
3、本次董事会的召开符合有关法律、法规的规定，表决程序符合有关法律、法规的规定。
4、终止非公开发行股票事项不存在损害公司及股东利益的行
为，不会对公司日常生产经营造成重大影响。
独立董事：
张世田 杨洪武 王 斌
二零一六年四月五日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-081
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立全资
子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称：康美医院管理（亳州）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）
 投资金额：5,000万（人民币，下同）
 特别风险提示：该子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
2016年9月29日，康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”或“公司”）召开了第七届董事会 2016年度第八次临时会议，审议通过了《关于全资子公司在安徽省亳州市设立全资子公司的议案》，公司全资子公司康美医院投资管理有限公司（以下简称“康美医院管理”）拟出资设立康美医院管理（亳州）有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准，以下简称“亳州医院管理”），将主要从事医院投资、建设与经营管理，企业管理咨询；市场调查；企业形象设计；会议策划；展览展示服务。
2、上述投资事项已经公司董事会审议通过，不需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：康美医院管理（亳州）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）
2、注册地址：安徽省亳州市
3、拟注册资本：5,000万元
4、持股比例：康美医院投资管理有限公司持股100%
5、法定代表人：李东
6、经营范围：医院投资、建设与经营管理，企业管理咨询；市场调查；企业形象设计；会议策划；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商管理部门核准登记为准）
三、对外投资对公司的影响
随着公司业务向医疗行业下游产业链继续延伸，为实现公司医院工作管理的规范化、标准化，充分发挥整体运行功能，以取得最佳综合效益，公司充分利用医院管理方面积累的资源和经验，按照医院工作的客观规律进行计划、组织、协调、控制，此次对外投资，将进一步优化公司的业务布局，提升整体竞争力。
此次成立的控股子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资事项可能受市场竞争、项目管理等因素影响，存在一定的投资风险，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将加强对该子公司投入和产出比的控制，加强团队建设管理，尽早实现该子公司的盈利，为公司创造价值。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《康美药业第七届董事会2016年度第八次临时会议决议公告》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年九月三十日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-036
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于董事会审议修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年 5月 11日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事 9人，其中,沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。由于公司资本公积转增股本实施完毕后，导致注册资本增加，需对《公司章程》相关条款作如下修订,修订后公司将按照安徽省工商行政管理局的相关要求办理工商变更登记手续。
1、原第六条
公司注册资本为人民币19,825万元。
现改为：
第六条公司注册资本为人民币 39,650万元。
2、原第十九条
公司股份总数为19,825万股,全部为人民币普通股。
现改为：
公司股份总数为39,650万股,全部为人民币普通股。
本议案尚需提交合肥合锻智能制造股份有限公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会