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高斯贝尔数码科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人单汩源，作为高斯贝尔数码科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人
的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议24次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
单汩源本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：单汩源（签署）日期：2018-06-12
关于 2017年年度报告及 2018年第一季度报告披露的提示性公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-029广州赛意信息科技股份有限公司
关于 2017年年度报告及 2018年第一季度报告披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23
日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议以全票同意
的表决结果审议通过了《2017年年度报告》及其摘要、《2018年第一季度报
告全文》。
公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）、
《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-026）于 2018年 4月 25日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十四日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的
法律意见
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、冯楠律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2018年3月28日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于2018年3月29日和2018年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知和提示性公告。
本次股东大会于 2018年 4月 13日 15:00在云南省个旧市金湖东路 121号公司办公大楼四楼一会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长汤发先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 65名，代表有表决权股份数为 826,223,639股，占贵公司股本总额的49.5107%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表有表决权股份数为 752,317,366股，占贵公司股本总额的45.0820%；出席网络投票表决的股东共
58名，代表有表决权股份数为 73,906,273股，占贵公司股本总额的4.4288%；
中小股东 62名，代表有表决权股份数为 74,474,773股，占贵公司股本总额的4.4628%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云南锡业锡材有限公司提供担保的议案》《云南锡业股份有限公司2018年度套期保值计划的议案》《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易(上海)有限公司提供担保的议案》《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废和计提资产减值准备的议案》《云南锡业股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2018年度综合授信额度的议案》《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》《云南锡业股份有限公司关于为下属子公司提供担保的议案》共九项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中，关联股东对关联交易事项予以了回避表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
江苏新天伦律师事务所 法律意见书江苏新天伦律师事务所
关于康力电梯股份有限公司 2018年年度股东大会的
法律意见书
致：康力电梯股份有限公司
江苏新天伦律师事务所（以下简称“本所”）接受康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）委托，指派陆耀华、陈习飞律师（以下简称“本所律师”）出席康力电梯2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《康力电梯股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承担责任。
江苏新天伦律师事务所 法律意见书按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
（1）2019年4月24日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，决定召开公司2018年年度股东大会。
（2）2019年4月26日，公司董事会在深圳证券交易所网站公告并在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《康力电梯股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、召开方式、会议议题、出席对象和会议登记等事项。
根据股东大会通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明会议的召集人、会议时间、股权登记日、会议对象、会议地点和会议议题等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年5月16日下午14:00，在公司会议室如期召开，会议由董事长王友林主持。
本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统投票于 2019年 5月 16日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票于 2019年 5月 15日下午 15:00至 2019年 5月 16日下午 15:00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
江苏新天伦律师事务所 法律意见书二、出席会议人员和召集人资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人 8名，代表股份364,014,502股，占公司有表决权股份总数的45.9374%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，经本所律师核查确认合法、有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数14名，代表股份912,967股，占公司有表决权股份总数的0.1152%。
通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会，出席公司本次股东大会的人员资格均合法有效。
4、召集人的资格
公司 2018年年度股东大会系经第四届董事会第十四次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的审议内容
根据股东大会通知，本次股东大会审议的议案为《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年年度报
江苏新天伦律师事务所 法律意见书告及摘要》、《2018年度利润分配预案》和《关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告内容相符，无新增提案。
本所律师认为，本次股东大会实际审议的提案与会议通知内容相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会逐项表决通过了如下议案：1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年度财务决算报告》；
4、《2018年年度报告及摘要》；
5、《2018年度利润分配方案预案》；
6、《关于公司审计机构 2018年度审计工作评价及续聘的议案》
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事及会议主持人和股东及委托代理人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
江苏新天伦律师事务所 法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
江苏新天伦律师事务所 法律意见书[本页为江苏新天伦律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书之盖章签署页]
本法律意见书正本四份，无副本。
本法律意见书出具日为二○一九年五月十六日。
江苏新天伦律师事务所
负责人： 经办律师：
邵吕威 陆耀华
陈习飞
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-058海南双成药业股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购医药行业相关公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 5月 25日开市起停牌。详见刊登于2017年5月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-055）。
公司股票停牌后，公司积极推动该重大事项的进展，目前本次重大事项仍处于进一步论证和磋商过程中。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自2017年6月5日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-029北京久其软件股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月10日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]392号），该批复的主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额78,000万元的可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-038浙江天宇药业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年4月27日下午16:30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年4月21日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象和授予数量的议案》。
公司 2018年限制性股票激励计划激励对象邱庆文、王建华在公司授予限制性股票前因个人原因放弃参与本次激励计划,公司首次授予的激励对象人数由170名调整为168名，首次授予的限制性股票数量由213.6万股调整为212.3万股。
经认真审核，监事会认为：公司 2018年限制性股票激励计划的相关调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权。同意公司对本次激励计划首次授予激励对象和授予数量进行调整。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。
监事会对《2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》认真审核后，认为：公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定。
首次授予激励对象不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形，不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且本次授予事项符合公司 2018年第二次临时股东大会的授权。
监事会认为公司 2018年限制性股票激励计划首次授予条件已成就，同意以2018年4月27日为授予日，向168名首次授予激励对象授予212.3万股限制性股票。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司监事会二〇一八年四月二十七日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于上市公司拟以发行股份及支付现金的形式收购杭州华网信息技术有限公司（简称“华网信息”）100%股权（简称“本次交易”）。兰溪勤泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）作为本次交易的交易对方，现持有华网信息4.94%股权，本合伙企业就华网信息及本合伙企业在本次交易中提供的文件、资料、信息等作出承诺如下：
“1、本合伙企业将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证在参与本次交易过程中所提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、本合伙企业保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本合伙企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本合伙企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
申请锁定；如本合伙企业未在两个交易日内提交锁定申请的，本合伙企业同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息的，本合伙企业同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定本合伙企业在上市公司的相关股份。如调查结论发现存在违法违规情形，本合伙企业承诺自愿锁定相关股份用于相关投资者赔偿安排。”
本承诺自签署之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
兰溪勤泰投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
委派代表签字：何俊
签署日期：2019年 9月 24日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-047启迪古汉集团股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2016年 6月 23日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。
公司下属全资子公司—启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“浦发银行”）签署《授信额度合同》，授信额度敞口最高限额为人民币 2,000万元，授信期限为一年，授信用途：用于中药公司采购药材等日常经营周转。
为了支持中药公司发展，本公司拟与浦发银行签署《最高额保证合同》，为上述《授信额度合同》提供连带责任保证。
根据《公司章程》规定，上述担保事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：启迪古汉集团衡阳中药有限公司
成立日期：2007年 1月 18日
注册资本：8000万元
注册地址：衡阳市雁峰区罗金桥 1号
法定代表人：刘炳成
经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂、颗粒剂、口服液溶液剂；生产销售保健食品片剂；自营和代理各类商品进出口业务。
与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。
主要财务状况：截止 2015年 12月 31日，资产总额为 51,922.69万元，负债总额为 26,499.74万元，净资产为 25,422.95万元；该公司 2015年年度营业收入为 28,379.97万元，净利润为 5,303.63万元。
三、担保协议的主要内容
公司为中药公司与浦发银行签署的一年期《授信额度合同》承担连带责任保证，被担保最高债权额不超过人民币 2,000万元。
提请公司董事会授权公司董事长王书贵先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
四、董事会意见
本次中药公司申请银行授信将用于中药公司采购药材等日常经营周转，中药公司具备预期履约能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司有能力对其经
营管理风险进行控制，并直接分享该全资子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
六、累计对外担保额及逾期担保额
经公司第七届董事会临时会议及公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司与千金医药、招商银行三方共同签署《关于招商银行给予千金医药销售启迪古汉产品项下专项授信额度的三方协议》,最高担保限额为人民币 4000万元；公司为全资子公司担保金额为
2000万元。除此以外，公司无其他对外担保及逾期担保事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-168招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2019年11月30日及2019年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》。
公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月17日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人100人，代表股份5,283,988,829股，占本公司有表决权股份总数66.75%，现场出席股东大会的股东及股东代理人21人，代表股份5,048,405,532股；通过网络投票的股东共79人，代表股份235,583,297股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、杨斌律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，本次会议议案涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决。
各议案的具体表决情况如下：
议案1、关于接受财务资助及提供财务资助暨关联交易的议案
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||267,265,720||266,768,750||99.8141%||496,970||0.1859%||0||0%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意266,768,750股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8141%；反对 496,970股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1859%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张炯律师、杨斌律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—075江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于对外投资暨设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 10月 25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。
为增强公司核心竞争力，提高公司盈利能力，公司出于战略的需要，拟在广西南宁市租赁厂房投资建设生产基地，主要生产肉制品、豆制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品。项目投资预算为1,109.69万元人民币。为提高该项目的实施效率，有效推动该项目的实施进度，增强对该项目的管理,公司拟使用自有资金 1,000.00万元人民币在广西省南宁市注册设立全资子公司广西煌上煌食品有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准），作为上述项目的实施主体，其余资金由广西煌上煌食品有限公司自筹。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：广西煌上煌食品有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）
2、企业类型：有限责任公司
栋
4、法定代表人：褚浚
5、注册资本：1,000万元
6、经营范围：肉制品、豆制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品；农副产品收购（国家专营专控除外）；水产品加工。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立全资子公司是为了推进公司在广西南宁市投资建设生产基地项目的建设，提高该项目的实施效率，有效推进该项目进度，增强对该项目的管理。
本次设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险,但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将按照上市公司的治理准则要求及公司内部控制制度规定，对全资子公司实施有效管控。
本次设立全资子公司以公司自有资金进行投入，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一八年十月二十七日
兴业皮革科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》（以下简称“本规划”）：
第一条本规划制定的基本原则
公司董事会和股东大会在利润分配政策的研究、制定、决策的过程中，要综合考虑公司的经营状况、发展规划等因素，保障利润分配政策的持续性和稳定性，并充分听取独立董事和中小投资者的意见，重视对投资者的合理回报。
第二条未来三年（2015年-2017年）的具体股东回报规划
（一）决策机制和程序
1、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。
2、利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，并经董事会全体董事 1/2以上表决通过并决议形成利润分配方案。
3、独立董事在召开审议利润分配提案的董事会前，应当就利润分配提案提出明确意见，同意利润分配提案，应经全体独立董事 1/2以上表决通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应就不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
全体监事1/2以上表决通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。
5、利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
（二）公司利润分配政策
公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性，健全现金分红制度；公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（三）现金分红的具体条件和比例
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度可分配利润为正值，即公司弥补亏损，提取公积金后的税后利润为正值；
（2）公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于0.1元；
（3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）重大投资计划或重大现金支出事项是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等，预计支出（扣除专用于该事项的已公开或非公开募集资金部分）累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元的投资事项。
公司预计未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等，预计支出（扣除专用于该事项的已公开或非公开募集资金部分）累计达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的投资事项。
公司因前述第（4）款规定的特殊情况而不进行现金分红，或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
（四）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，实施差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按前项规定处理。
（五）发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（六）现金分红最低金额或比例
公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
（七）利润分配期间间隔
在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。
（八）分配政策的调整及变更
公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需对公司章程确定的利润分配政策进行修订或调整的，应履行下列程序：
1、由董事会向股东大会提出，董事会提出的关于利润分配政策修订或者调整的提案需经全体董事过半数通过，并经2/3以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策修订或者调整的提案发表独立意见；
2、监事会应当对董事会利润分配政策修订或者调整的提案进行审议，并经半数以上监事通过并形成决议。
3、利润分配政策修订或者调整的议案经上述程序后，由董事会提议召开股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，并应当安排通过网络投票的方式进行表决。
第三条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第四条本规划由公司董事会负责解释，本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年6月15日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-057深圳市汇川技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任宋君恩先生为公司董事会秘书，聘任吴妮妮女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下：
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|宋君恩|吴妮妮|
|联系地址|深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋|深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋|
|电话|0755--83185787|0755--83185521|
|传真|0755—83185659|0755—83185659|
|电子邮箱|songjunen@inovance.cn|wunini@inovance.cn|

特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-058恒天天鹅股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2014年 8月 27日上午10：00在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事叶永茂先生、郭立田先生、徐天春女士、宋晏女士参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司 2014年半年报全文及摘要的议案》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网公告的《恒天天鹅股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
恒天天鹅股份有限公司董事会2014年8月27日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－113深圳市沃尔核材股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见（更新稿）的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年6月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170894号）（以下简称“反馈意见”）。
公司收到《反馈意见》后，及时与相关中介机构沟通，按照中国证监会的要求，对《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所列问题进行了回复。2017年7月12日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳市沃尔核材股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》，并已向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市沃尔核材股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复（更新稿）》。
公司将于上述反馈意见回复（更新稿）披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。
公司本次发行可转换为股票的公司债券尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年9月15日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
本人作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第四十四次（临时）会议拟审议的增加2018年度日常关联交易预计相关事项认真审核并予以事前认可：
1、公司本次增加的 2018年度日常关联交易预计遵循了客观、公正和公平的交易原则，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。上述关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司不会因此而对关联方形成重大依赖。
2、本人同意将《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第四十四次（临时）会议审议。
独立董事：段忠
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-072
华讯方舟股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 6日以邮件方式发出会议通知，并于2019年11月6日以通讯表决方式召开第八届董事会第七次会议。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
根据公司全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）经营发展融资需要，南京华讯拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）申请1.21亿元人民币贷款，用于其与浦发银行签订的贷款合同（合同编号：93102019280165）项下贷款的借新还旧，公司拟为上述贷款提供连带责任担保，期限两年。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-073）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案尚须公司2019年第二次临时股东大会审议。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-072
（二）审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》
本次董事会会议决议于2019年11月25日下午14：30召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-074）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向国家电投集团资本控股有限公司股东国家电力投资集团有限公司、南方电网资本控股有限公司、云南能源金融控股有限公司、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、河南中豪置业有限公司（以下合称“交易对方”）发行股份获得其持有的国家电投集团资本控股有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成上市公司重大资产重组。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，公司现就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，截至本说明签署日，本次重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在《暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文）
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-044新大洲控股股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划并购境外牛业公司股权重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）于2017年5月15日开市起停牌。公司判断该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月22日起继续停牌。之后公司于2017年6月13日、7月13日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司原预计收购处于乌拉圭及阿根廷的各两个肉牛屠宰及加工资产，由于阿根廷标的公司涉及尚未完成部分资产的调整，使公司在预定期限内无法披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，2017年8月11日公司召开了第八届董事会2017年第九次临时会议审议通过了收购乌拉圭资产的相关议案，并经公司申请，公司股票于2017年8月14日开市起复牌。同时，公司决定在股票复牌后继续筹划收购阿根廷标的公司股权事项，由于预计收购相关资产12个月内累计计算原因仍将为构成重大资产重组。2017年8月14日，公司披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》。之后公司于2017年8月28日、9月11日、9月25日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月26日及2018年1月18日、2月1日、2月22日、3月8日、3月22日、4月9日、4月23日披露了《关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告》。
上述公告内容2017年度详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，2018年度详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本公司计划收购处于阿根廷的两个肉牛屠宰及加工资产：Ardent Resources
Limited(Cayman)持有的Black Bamboo EnterprisesS.A.的100%股权和Chrysan Taw EnterprisesS.A.的100%股权。
标的公司股权的控股股东、实际控制人：标的公司股权的持有方为Ardent Resources Limited(Cayman)，其控股股东为Abax Asian Structured Credit Fund II,LP，实际控制人为杨向东，为本公司的非关联第三方。
2、交易具体情况
交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产，本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及发行股份配套募集资金购买资产、或出售资产、资产置换或其他重组方式。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
公司尚未与阿根廷资产的交易对方签订任何形式的协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
公司聘请长城国瑞证券有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，聘请北京大成律师事务所担任法律顾问，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）担任评估机构。中介机构正在对阿根廷资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作、审计、评估。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批以及目前进展情况
关于收购阿根廷资产的事项尚需经公司董事会、股东大会批准。
交易涉及境外投资备案和外汇登记等批准，其中境外投资备案已获黑龙江省发展和改革委员会批准，公司也已收到黑龙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，准予自领取证书之日起2年内并购Black Bamboo EnterprisesS.A.和 Chrysan Taw EnterprisesS.A.。外汇登记在获得公司股东大会批准后向相关主管部门提出申请。
二、继续筹划重大资产重组事项进展情况
截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。中介机构正在对阿根廷资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作、审计、评估。
公司正在与相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商。
三、重大风险揭示
本公司筹划的上述重大资产重组事项的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，交易尚需公司董事会、股东大会审议通过。相关重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
继续筹划重大资产重组期间，公司将根据相关规定，每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。
由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。2018年公司选定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会