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证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018-046广州市香雪制药股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2018年 7月 2日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年6月30日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。
本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司子公司签署授权协议及相关事项的议案》
会议同意公司子公司广东香雪精准医疗技术有限公司（以下简称“香雪精准”）与ATHENEX,INC.（以下简称“ATHENEX”）就香雪精准及其关联方拥有的 TCRT细胞治疗技术在中华人民共和国（不含港澳台地区）以外的国家和地区的授权签署相关协议，包括与AXIS THERAPEUTICSLIMITED（以下简称“AXIS”，ATHENEX为此项授权交易在香港设立的子公司）签署《授权协议》以及与 ATHENEX签署关于 AXIS的《股份认购协议》和《股东协议》，并授权公司董事长王永辉先生签署本次交易的相关文件。香雪精准授予 AXIS在中华人民共和国（不含港澳台地区）以外的国家和地区以独占许可的方式使用上述知识产权，AXIS有权在前述地域范围内再许可、再授权第三方使用上述知识产权，以开发和商业化许可产品和技术。
香雪精准本次授权交易根据协议约定将获得1、ATHENEX支付的与 500万美元等值的ATHENEX股票；2、相当于2454.5454万美元等值的 AXIS45%股权（另
外 Athenex出资 3000万美元，持有 AXIS55%股权）；3、AXIS按协议约定向香雪精准支付的至多11000万美元的里程碑款项；4、AXIS在协议期间内拥有的所有知识产权和相关技术免费向香雪精准授予中国区权益。
本次交易预计会对公司2018年度的损益产生约3,308万元的影响（未考虑所得税影响因素），具体金额以年度审计结果为准。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于子公司签署授权协议及相关事项的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 7月 20日（星期五）召开 2018年第一次临时股东大会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-057深圳市安车检测股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日以书面、电子邮件的方式发出第二届监事会第十六次会议的通知，于2018年7月30日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席潘明秀女士主持，以记名投票表决的方式。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席潘明秀女士主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下： 1.审议通过《公司 2018年半年度报告及其摘要》，
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市安车检测股份有限公司 2018年半年度报告》、《深圳市安车检测股份有限公司 2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年半年度报告及其摘要》具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，全体监事一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十六次会议决议签署页。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司
监事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-008通裕重工股份有限公司
关于全资子公司禹城宝利铸造有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 13日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金成立全资铸造子公司的本议公案司》及，其同意董公事司会使全用体自人有资员金保1证3,信50息0万披元露成的立内铸容造全真资实子、公准司确（和具体完名整称，以没国家工商行政管理部门的核定为准）。具体内容详见公司于中国证监会指定创业有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
板上市公司信息披露网站发布的《关于使用自有资金成立全资铸造子公司的公告》（公告编号：2014-003）。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司于2014年2月12日完成了全资子公司禹城宝利铸造有限公司的工商注有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
册登记手续，并取得了禹城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没注册号：371482200010700
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名 称：禹城宝利铸造有限公司
住 所：山东省德州市禹城市高新技术开发区东外环路北首路东
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没法定代表人姓名：刘殿山
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
注册资本：壹亿叁仟伍佰万元整
实收资本：壹亿叁仟伍佰万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2014年2月12日
经营范围：前置许可经营项目：无。
一般经营项目：球墨铸铁件，耐磨、耐热、耐腐铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁件的生产、销售。（需经许可经营的，须凭许可证经营）。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2014年2月13日
汤臣倍健股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-025汤臣倍健股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票激励计划的激励对象陈庆宇因个人原因离职，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对陈庆宇所持已获授但尚未解锁的200,000股限制性股票进行回购注销。现就有关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划实施简述
（1）2016年10月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
（2）2016年10月19日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（3）2016年11月1日，公司监事会发表了《关于公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（4）2016年11月4日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
（5）2016年12月12日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三
汤臣倍健股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（6）2016年12月22日，公司完成了2016年限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予日为 2016年 12月 12日，授予股份的上市日期为 2016年12月26日。
（7）2017年4月10日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。。
二、本次回购原因、数量、价格及资金来源
鉴于原激励对象陈庆宇因个人原因离职，已经不符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》相关决议内容，公司决定对陈庆宇所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计200,000股进行回购注销，回购价格为6.09元/股，回购总金额为1,218,000元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
||项目||数量（股）||比例||回购注销（股）||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份||598,176,880||40.6834%||-200,000||597,976,880||40.6753%||
|1、国家持股||||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||||
|3、其他内资持股||598,176,880||40.6834%||-200,000||597,976,880||40.6753%||
|其中：境内法人持股||||||||||||
|境内自然人持股||598,176,880||40.6834%||-200,000||597,976,880||40.6753%||
|4、外资持股||||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||||
|境外自然人持股||||||||||||
|二、无限售条件股份||872,145,000||59.3166%||0||872,145,000||59.3247%||
|1、人民币普通股||872,145,000||59.3166%||0||872,145,000||59.3247%||
|2、境内上市的外资股||||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||||
|4、其他||||||||||||
|三、股份总数||1,470,321,880||100%||-200,000||1,470,121,880||100%||

汤臣倍健股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生
重大影响，不影响公司2016年限制性股票激励计划的继续实施。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：
原激励对象陈庆宇因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
六、监事会审核意见
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：
原激励对象陈庆宇因离职已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将陈庆宇已获授但尚未解锁的200,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为6.09元/股，回购总金额为1,218,000元。
七、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所就本次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书，认为：公司本次回购注销部分限制性股票的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划》的有关规定；
公司尚需就本次回购注销事宜履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算有限责任公司办理相关股份注销登记手续，且履行相应的减资程序。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4、国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见》。
汤臣倍健股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-002金融街控股股份有限公司
关于获取重庆市沙坪坝区沙坪坝组团 A标准分区 A03-11/03号宗地
国有建设用地使用权公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司全资子公司金融街重庆裕隆实业有限公司通过参加挂牌出让活动以总价4,869万元获得了重庆市沙坪坝区沙坪坝组团A标准分区A03-11/03号宗地（以下简称“沙坪坝A03-11/03号地块”）国有建设用地使用权，并收到重庆联合产权交易所集团股份有限公司土地和资源交易分中心签章的成交确认书。
沙坪坝 A03-11/03号地块块位于重庆市沙坪坝区，四至范围为：东临磁器口小学，西临马鞍山一期用地，南临磁器口山顶公园绿地，北邻凤凰溪。该地块建设用地面积 9,363平米，容积率0.8，计容建筑面积 7,490.4平米。土地性质为商业商务混合用地。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017050北部湾港股份有限公司
关于增加聘任董事会证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日召开第七届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于增加聘任董事会证券事务代表的议案》，董事会同意聘任黄清为董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
黄清已于2014年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定(简历详见附件)。
黄清办公地址：南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦919，联系电话：0771-2519801，传真电话：0771-2519608，电子邮箱：huangqing@bbwport.com。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2017年7月7日
附件：
黄清简历
一、基本情况
黄清，女，1992年10月出生，毕业于中南民族大学，经济学学士学位。2014年06月至今在北部湾港股份有限公司证券内控部工作。
二、黄清最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
三、黄清无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、黄清无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
五、黄清与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
六、黄清未持有北部湾港股份有限公司股份。
七、黄清不是失信被执行人。
八、黄清符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
福建广生堂药业股份有限公司
《章程》修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币14000.00万元。|第六条 公司注册资本为人民币14187.57万元。|
|2|第十九条 公司的股份总数为：14000万股，公司公司股本结构为：普通股14000万股。|第十九条 公司的股份总数为：14187.57万股，公司公司股本结构为：普通股14187.57万股。|

福建广生堂药业股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-026债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司《2019年第一季度报告》已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议之相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关议案资料进行认真审阅并听取公司的相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表以下独立意见：
一、关于《公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》的独立意见
对本次非公开发行股票募集资金发行数量及募集资金用途的调整，我们认为是根据国内资本市场、相关政策、监管环境及公司的实际情况进行的调整，本次修改后的《公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律法规及《公司章程》的相关规定，修订后的预案不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》的修订。
二、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的独立意见
经核查，我们认为：根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定，为保护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体对公司填补即期回报措施切实履行作出的承诺。
（本页无正文，为《广东太安堂药业股份有限公司独立董事对第四届董事会第十三次会议之相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
二〇一七年四月二十日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-045
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2018年3月23日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2018年 3月 22日～3月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月22日下午15:00至2018年3月23日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018年3月16日；
（七）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《关于公司为子公司莆田臻达房地产提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为子公司天津宝蓟发行定向融资计划提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为子公司西安国中星城提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为子公司余姚臻阳房地产提供担保的议案》；
5、审议《关于公司为子公司浙江清源房地产提供担保的议案》。
上述提案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事局第二十九次会议审议通过，详见2018年3月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于公司为子公司莆田臻达房地产提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于公司为子公司天津宝蓟发行定向融资计划提供担保的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|3.00|《关于公司为子公司西安国中星城提供担保的议案》|√|
|4.00|《关于公司为子公司余姚臻阳房地产提供担保的议案》|√|
|5.00|《关于公司为子公司浙江清源房地产提供担保的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2018年3月23日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。
（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
（四）联系方式：
联系人：江信建、张龙
联系电话：0591-88089227，021-80328607
传真：0591-86276958，021-80328600
（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 3月 22日下午15:00，结束时间为2018年3月23日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事局第二十九次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于公司为子公司莆田臻达房地产提供担保的议案》|√||||
|2.00|《关于公司为子公司天津宝蓟发行定向融资计划提供担保的议案》|√||||
|3.00|《关于公司为子公司西安国中星城提供担保的议案》|√||||
|4.00|《关于公司为子公司余姚臻阳房地产提供担保的议案》|√||||
|5.00|《关于公司为子公司浙江清源房地产提供担保的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-013北京神州泰岳软件股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2014年1月1日—2014年3月31日
2、业绩预告类型：同比下降
3、业绩预告情况表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（万元）||上年同期（万元）||增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润||5,359.55—6,821.24||9,744.63||比上年同期下降30%—45%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年一季度，公司运维管理业务的发展较为平稳，净利润较去年同期下降主要系飞信业务收入规模较去年同期大幅下降，以及海外融合通信平台、游戏平台尚处于交付开发、测试及内部试运行阶段所致。
2014年第一季度公司非经常性损益预计为200万元左右，对净利润的影响金额较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2014年3月18日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-022吉林利源精制股份有限公司
关于全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司与
土耳其TÜVASAS公司签订战略合作意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月15日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司（以下简称“沈阳利源”）与土耳其TÜVASAS公司（以下简称“TÜVASAS”）签订了战略合作意向协议，现将相关情况公告如下：
一、战略合作对方的基本情况
公司名称：TÜVASAS
公司地址： Mithatpasa Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 131, 54100Adapazari/Sakarya/TÜRKIİYE
电话：+90 264 2751660
传真：+90 264 2751679
TÜVASAS成立于1951年，直属于土耳其交通部，由土耳其铁路局（TCDD）100%控股的一家铁路车辆建设、翻修、维修公司。
二、战略合作意向协议的主要内容
TÜVASAS和沈阳利源有意愿在土耳其及土耳其以外的区域共同合作地铁、电车和轻轨项目。
1.如有需要，TÜVASAS和沈阳利源会建立合资公司。
2.沈阳利源会与TÜVASAS独家合作在土耳其的潜在项目。
行协商和细化。
三、对上市公司公司的影响及风险提示
（一）此次合作，是TÜVASAS和沈阳利源的首次战略合作意向协议，不排除后续继续向沈阳利源进行产品采购和进一步合作的可能。本合同的签署，希望借助TÜVASAS强大的技术水平，以及TÜVASAS在土耳其及其国际上的强大影响力，进一步提高公司的综合实力和国际竞争力，扩大公司在国际轨道交通行业的市场份额，对公司未来技术水平和国内外经营业绩的提高将产生积极影响。
（二）在合同履行的过程当中，可能面临遇到突发意外事件等不可预计或其他不可抗力事件的影响，合同执行又存在违约的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《战略合作意向协议》
吉林利源精制股份有限公司董事会2018年5月26日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2017-09海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会二十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2017年 3月 13日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第五届董事会第二十三次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2017年3月17日上午以通讯方式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持，应参加会议董事 11名，实际参加表决董事 11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于审议泉州中远金欣海运有限公司清算报告的议案。
泉州中远金欣海运有限公司清算工作小组开展金欣公司终止经营清算工作，根据清算情况及泉州名城有限责任会计师事务所《清算审计报告》有关数据出具了金欣公司终止经营《清算报告》。截止2016年12月23日清算结束日，金欣公司可变现的资产价值2601.35万元，扣除清算费用10万元，所有者权益余额为2591.35万元，按金欣公司各股东出资比例，公司应分配接收1321.59万元。
二、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于司南公司续租码头土地及配套设施的议案。
公司全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南公司”）因业务需要，自 2013年起一直租赁海口港集团公司所属的秀英港1-2#码头及配套设施，目前合同即将期满。为保证各项业务的顺利开展，公司董事会同意司南公司继续向海口港集团公司租用秀英港1-2号码头土地使用权及配套设施作为经
营场所，租赁期限为一年，租赁费用仍定为人民币 120万元/年。具体内容详见公司 2017年 3月 18日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司继续租赁土地使用权及配套设施的关联交易公告》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见披露于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本事项涉及关联交易，关联董事林毅、麦卫斌、欧阳汉、杜刚、杨真永回避表决，参加表决董事占全体非关联董事的100%。
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案。。
为了开展代开海关保证金履约保函业务，公司全资子公司司南公司拟向中国银行申请1.6亿元授信额度，有效期为一年，该授信额度将用于开展代开海关保证金履约保函业务。因此，董事会同意公司为司南公司向银行申请1.6亿元授信额度提供连带责任担保。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》及独立董事意见详见2017年3月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于司南公司使用担保额度2.1亿元开展担保业务的议案。
为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务是公司全资子公司司南公司的一项主要业务，随着国家相关政策的逐步放宽，进入海南活动的游艇将逐步增加，关税保证金担保业务不断上升，公司董事会同意司南公司使用最大限度担保额度即2.1亿元人民币开展关税担保业务，有效期限为一年。具体内容详见公司2017年3月18日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见披露于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一七年三月十八日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-045
珠海艾派克科技股份有限公司
关于公司非公开发行 A股股票预案
第二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司非公开发行 A股股票方案已经本公司第四届董事会第二十三次会议审议、2015年第五次临时股东大会审议通过。关于发行方案延长有效期已经过本公司第五届董事会第四次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过。关于公司非公开发行股票预案中调整定价基准日、发行价格和发行数量相关事项的议案已经本公司第五届董事会第九次会议、2016年第九次临时股东大会批准。公司根据第五届董事会第十五次会议审议的《关于调整公司 2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）的议案》对《珠海艾派克科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的内容进行了修订。《珠海艾派克科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》修订的主要内容如下：
|||
|-|-|
|预案章节|修订内容|
|重大事项提示|调整本次非公开发行股票募集资金投资项目、发行数量|
|第一节 本次非公开发行方案概要|调整本次非公开发行股票的发行数量；调整本次非公开发行募集资金投向。|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|更新募投项目拟使用募集资金金额；更新美国再生耗材生产基地项目、美国研发中心项目备案情况。|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|调整本次非公开发行股票的发行数量；更新本次非公开发行前后控股股东持股比例情况。|
|第四节 本次发行相关的风险说明|更新募投项目实施风险、汇率波动风险；更新开展套期保值业务的风险。|
|第五节董事会关于公司利润|更新最近三年现金分红及未分配利润使用情况。|

||
|-|
|分配政策的说明|

特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-103山东新能泰山发电股份有限公司
关于控股子公司西周矿业收到2017年中央企业
工业企业结构调整专项奖补资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司（以下称“西周矿业公司”）依据财政部《关于下达2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金的通知》（财资[2017]57号）及中国华能集团公司《关于拨付能源交通公司2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资
金的通知》（华能财函[2017]823号）文件精神，于近日收到2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金10,000万元。
根据文件要求，上述奖补资金将专项用于完成化解过剩产能过程中职工分流安置工作。该项奖补资金按照国家有关规定使用，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十八日
中信证券股份有限公司
关于海南海德实业股份有限公司
关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”、“委托人”或“公司”）的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对海德股份全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）与永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源，股票代码：600157”）于2018年4月26日签署《债转股合作协议》，永泰能源拟聘请海徳资管提供债转股服务的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下。
一、关联交易基本情况
为有效落实供给侧结构性改革决策部署，支持有较好发展前景的企业降低财务杠杆，发挥地方资产管理公司市场化债转股的专业优势，海德股份全资子公司海徳资管与永泰能源签署《债转股合作协议》，永泰能源拟聘请海徳资管提供债转股服务。
鉴于永泰能源属于海德股份同一实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至本核查意见出具日，海德股份与永泰能源为受同一实际控制人王广西控制企业，关联关系如下图所示：
王广西
||
|-|
|100%|

永泰科技投资有限公司
96.98%
永泰集团有限公司
永泰能源股份有限公司32.41%海南祥源投资有限公司100% 海南新海基投资有限公司100%
||
|-|
|7.64%|

海南海德实业股份有限公司
100%
海徳资产管理有限公司
（二）关联方基本情况
永泰能源基本情况如下：
统一社会信用代码：91140000267171001C
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：徐培忠
注册资本：1242579.532600万元
成立日期：1992年07月30日
营业期限自：1992年07月30日
营业期限至：2030年12月01日
登记机关：山西省工商行政管理局
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：灵石县翠峰镇新建街南110号
经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
永泰能源控股股东为永泰集团有限公司，系海德股份同一实际控制人控制企业。
三、关联交易情况
永泰能源拟对永泰能源及下属子公司实施总规模不超过 120亿元的债转股业务。为更好的推进债转股工作，永泰能源拟聘请海徳资管提供债转股服务。
截至本核查意见出具日，交易各方尚未确定具体的债转股方案及本次提供具体服务的定价，本次提供服务定价将参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
四、协议的主要内容
永泰能源（以下简称“甲方”）与海徳资管（以下简称“乙方”）签署的《债转股合作协议》主要内容如下：
（一）合作宗旨
进一步加强金融体制改革，提高金融服务实体经济效率，通过双方合作，引导社会资本进入产业投资领域，扶持及推动永泰能源的转型升级，增强企业中长期发展的韧性。
（二）合作内容
为促进甲方产业结构调整和转型升级，充分降低企业杠杆，甲方拟对永泰能源及下属子公司实施总规模不超过120亿元的债转股。为更好的推进债转股工作，充分发挥乙方作为资产管理公司实施债转股的优势，甲方拟聘请乙方提供债转股服务：
1、为甲方提供债转股政策咨询，为甲方债转股提供政策保证；
2、为甲方梳理现有资产负债情况，设计债转股实施方案；
3、配合甲方寻找潜在的债转股实施机构；
4、参与债转股合同起草、商务谈判等债转股项目的落实工作，并提供专业意见。
（三）合作机制
双方本着相互支持、相互信任的原则，建立不定期的信息沟通交流机制，沟通内容包括但不限于工作计划、合作项目开展情况、有意向合作的事项、金融创新及资本市场最新动态等。对合作中出现的问题及时沟通交流，积极协商解决。
双方同意成立工作小组，由双方主要负责人任组长，明确牵头人和具体联络人，就协议签署后具体合作项目的开展，进行实质性沟通和商谈。
（四）服务定价
本次提供服务定价将参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
该关联交易系贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，发挥市场化债转股在降低企业杠杆率的重要作用。通过合作帮助企业增强资本实力，降低财务成本，推动股权结构的多元化改革，健全并完善现代企业管理制度，有利于持续扩大海德股份及全资子公司的主营业务规模和市场化债转股的市场份额。
六、独立董事意见
独立董事对上述关联事项予以事前认可，出具意见如下：“上述事宜内容符合国家有关法律、法规、规范性文件和《海南海德实业股份有限公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对上述事宜表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。”
独立董事对上述关联事项发表独立意见：“该项关联交易的交易过程遵循了
公平、公允、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，该关联交易不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于公司充分借助市场化机制及优势资源，实现创新发展和价值创造，提升公司盈利能力。决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，同意将相关议案提交公司董事会审议。”
七、法定程序的履行情况
本次交易属关联交易，上述交易已经公司第八届董事会第十六次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，关联董事郭怀保、王彬、费志冰、朱新民回避表决。公司独立董事亦发表了同意意见。此交易事项尚需 2018年 5月 21日召开的 2017年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对本次关联交易无异议。本次关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于海南海德实业股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
骆中兴
刘东红
中信证券股份有限公司年 月 日
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，通过对报告期内公司对外担保情况及关联方资金占用情况的审核，发表如下独立意见：
1．报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度并累计至报告期的违规关联方占用资金情况。
2．对外担保情况：
（1）2017年 7月 17日，公司为参股公司常州康泰模具科技有限公司提供了700万元，为期一年的连带责任保证。截止报告期期末，该笔担保余额为 700万元。
（2）2017年 9月 27日，公司为参股公司常州康泰模具科技有限公司提供了100万元，为期一年的连带责任保证。截止报告期期末，该笔担保余额为 100万元。
截至2017年12月31日，公司及公司子公司累计对外担保余额为800万元，占公司 2017年度经审计净资产的0.96%。除此之外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项；公司上述对外担保均履行了相应的审批和披露程序，不存在违规对外担保的情形。
二、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
该利润分配预案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，亦符合《公司章程》的相关规定。
同意提交公司2017年年度股东大会审议。
四、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司终止执行项目管理协议约定的独立意见
本事项有利于团队的稳定，利于公司的发展；本事项审议、表决程序符合法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次终止执行项目管理协议的约定，并提交股东大会审议。
六、关于计提资产减值准备的独立意见
公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。此次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
七、关于会计政策变更的独立意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
八、关于选举公司独立董事的独立意见
经审核：我们认为：
1．公司独立董事候选人的提名方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
2．经审查，我们认为高立先生具备与行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况、以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3．我们同意高立先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，在深圳证券交易所对高立先生的备案审核无异议后，提交公司 2017年年度股东大会审议。
九、关于公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认真审议了《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》和《关于 2018年度董事、监事薪酬的议案》，我们认为：公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是由公司依据《公司章程》，提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，综合考虑了公司经营以及董事、监事及高管的绩效考核情况，不存在损害公司中小股东利益的情形，且有利于进一步调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。
十、关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，我们同意公司继续使用不超过2.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。
十一、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
鉴于公司及控股子公司生产规模的不断扩大，和满足公司及控股子公司业务
发展需要的前提下，公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 100,000万元，期限为一年的综合授信额度。我们认为该申请额度符合公司实际发展需要，且公司及控股子公司向银行申请综合授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，不存在损害中小股东的权益。我们同意公司及控股子公司向银行申请不超过 100,000万元人民币，期限为一年的综合授信额度，并提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、关于公司续聘 2018年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，能够与公司财务、审计委员会以及相关人员进行良好沟通，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
[此页无正文，为《深圳市昌红科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页]
独立董事：
顾立基：
张锦慧：
深圳市昌红科技股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2015-033
深圳兆日科技股份有限公司
关于2015年中期资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（下称“公司”）控股股东新疆晁骏股权投资有限公司、实际控制人魏恺言先生于 2015年 7月 16日向董事会提交了关于公司2015年中期资本公积金转增股本预案的提议，公司董事会于 2015年7月16日发布了《关于 2015年中期资本公积金转增股本预案的预披露公告》，并于 2015年8月12日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2015年中期资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司 2015年中期资本公积金转增股本预案
2015年中期资本公积金转增股本预案为：以截至2015年 6月30日公司股份总数112,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增20股，共计转增股本 224,000,000股，转增后公司总股本变更为 336,000,000股，本次分配不送红股、不进行现金分红。
因以资本公积金转增股本将导致公司注册资本增加，并需修改《公司章程》相应条款等。经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后，授权董事会办理本次公司注册资本变更等相关报批、工商变更登记等事宜。
公司本次2015年中期资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。
二、公司独立董事意见
作为公司的独立董事，我们认为：控股股东新疆晁骏股权投资有限公司、实际控制人魏恺言先生提交的关于 2015年中期资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司的发展规划，股本转增后有利于增强公司股票的流动性。同时，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司 2015年中期资本公积金转增股本的预案。
三、公司监事会意见
监事会认为：公司 2015年中期资本公积金转增股本预案与公司经营业绩及未来的成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
四、其他事项
本次资本公积金转增股本预案尚需经公司 2015年第一次临时股东大会审议批准后确定最终的 2015年中期资本公积金转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2015年8月14日