Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-014债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司关于
美国对中国非公路轮胎实施“双反”进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、美国“双反”进展情况
2007年6月，美国帝坦轮胎公司和美国劳工联盟向美国商务部和美国国际贸易委员会递交了申诉书，要求对原产于中国的特定新型充气非公路用轮胎（以下简称“非公路轮胎”）启动反倾销和反补贴（以下简称“双反”）调查。2008年9月，美国商务部发布反倾销和反补贴税令。2014年1月，美国国际贸易委员会做出日落复审裁定，继续对从中国进口的非公路轮胎征收反倾销和反补贴税。
美国时间2016年10月6日，美国商务部发布公告，对从中国进口的非公路轮胎做出第七次反倾销和反补贴行政复审初裁，具体内容详见公司于 2016年10月
26日在上海证券交易所网站披露的临2016-081号公告。美国时间2017年4月13日，美国商务部发布了对从中国进口的非公路轮胎第七次反倾销和反补贴行政复审终裁结果。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”）在本次复审终裁公布之前适用的反倾销税率为210.48%，反补贴税率为5.65%。本次复审终裁结果公布后，公司适用的反倾销税率为33.08%，由于公司未参与本次反补贴复审调查，因此公司适用的反补贴税率仍为5.65%。
二、美国“双反”对公司的影响及公司应对措施
美国“双反”主要针对的是“原产于中国的特定新型充气非公路用轮胎”，就本公司而言，目前出口至美国的非公路轮胎全部由赛轮越南工厂生产，因此公司出口至美国的非公路轮胎业务目前暂不受本次“双反”复审终裁的影响。另外，公司国内工厂目前也生产非公路轮胎，主要用于国内销售及出口至美国之外的市场。未来，公司将根据市场订单等情况，合理安排非公路轮胎的境内外产能布局，以更好的满足客户需要，进一步提高企业竞争力。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2017年4月18日
安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，我们作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第十三次会议中的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于新增2017年日常关联交易预计事项的独立意见
根据公司提供的关于新增2017年日常关联交易预计议案所涉及交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。经审议，我们认为上述关联交易是公司董事会根据日常经营的实际情况作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，新增的2017年日常关联交易预计合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意此项议案。
公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
二、独立董事关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币28,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事：程恭让、潘平、姚王信2017年11月22日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2015-052
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
格力地产股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理
通知书》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月7日，格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152400号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次非公开发行股票的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一五年八月七日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2017-014苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2016年日常关联交易执行情况及
2017年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易情况已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况
公司第三届董事会第四次会议于 2017年 3月 31日审议通过了《关于公司 2016年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2017年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事均回避表决。
2．独立董事发表的独立意见
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
独立董事认为：2016年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
关于 2017年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。
4、《关于公司2016年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）公司2016年日常关联交易执行情况
单位：人民币元
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|关联交易类别|关联方|2016年预计发生金额|2016年实际发生金额|差异原因|
|技术使用费|Engineering and IP AdvancedTechnologies Ltd.|1,000,000.00|817,169.03|授权技术封装量减少|
|芯片封装费|OmniVision TechnologiesSingapore Pte Ltd|190,000,000.00|196,950,571.33|委托封装量增加|

（二）公司2017年日常关联交易预计情况：
单位：人民币元
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|关联交易类别|关联方|2017年预计发生金额|
|技术使用费|Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.|1,000,000.00|
|芯片封装费|OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd|160,000,000.00|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.
创始人：A.Badih
注册地：Manhat Technology Park, Bldg.4, Jerusalem, Israel
主营业务：目前无实际经营业务
2、OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd
法定代表人：Willie Png
注册地： 3A International Business Park#06-07/08, Tower A. 609935. Singapore.
注册资本：100,000美元
主营业务：半导体器件的生产
（二）与公司的关联关系
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|公司名称|与公司的关联关系|
|Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.|公司股东，持有公司25.21%的股份|
|OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd|与公司股东Omnivision Holding (Hong Kong)Company Limited同受OmnivisionTechnologies, Inc控制|

（三）前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、定价依据和定价政策
公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格
（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考
的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的目的
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
（二）交易对公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2017年4月1日
北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司董事选任与行为指引》以及《独立董事备案及培训工作指引》的有关规定，我们作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第二十一次会议提名董事候选人及独立董事候选人的相关议案发表独立
意见如下：
一、关于提名刘毅先生、白凡先生、梁建章先生、沈南鹏先生、孙坚先生、卢长才先生为公司非独立董事候选人事项
1、根据候选人刘毅先生、白凡先生、梁建章先生、沈南鹏先生、孙坚先生、卢长才先生的个人履历等相关资料，我们未发现上述六名非独立董事候选人有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司董事选任的有关规定的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、我们同意刘毅先生、白凡先生、梁建章先生、沈南鹏先生、孙坚先生、卢长才先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
二、关于提名姚志斌先生、朱剑岷先生为公司独立董事候选人事项
1、根据姚志斌先生、朱剑岷先生个人履历等相关资料，我们未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司独立董事选任的有关规定的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、我们同意姚志斌先生、朱剑岷先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
独立董事：包卫东 韩青 张保军
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-068
方正证券股份有限公司
2014年度第五期短期融资券发行结果公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司2014年度第五期短期融资券已于2014年8月12日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|方正证券股份有限公司2014年度第五期短期融资券|||
|短期融资券简称|14方正CP05|短期融资券期限|90日|
|短期融资券发行代码|1490148|短期融资券交易代码|071428005|
|招标日期|2014年8月12日|计息方式|到期一次还本付息|
|起息日期|2014年8月13日|兑付日期|2014年11月11日|
|计划发行总额|18亿元|实际发行总额|18亿元|
|发行价格|100元/张|票面利率|4.49%|
|有效投标总量|42.20亿元|投标倍率|2.34|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网、中国债券信息网和上海清算所网站上刊登。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年八月十四日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2018-005
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司发行债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP242号），本次超短期融资券注册金额为 30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
公司 2017年 7月 27日发行了人民币 3亿元的超短期融资券，期限为 270天，将于2018年4月24日到期，此前公司从未发生任何延迟支付本息的情况。
现根据相关规定，将2018年度发行债务融资工具方案提交董事会审议：
一、本次发行债务融资工具的规模和期限
公司发行债务融资工具方案的主要条款：
融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%（含40%）。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。
发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。
发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
二、募集资金用途
本次债务融资工具募集的资金，主要用于补充生产经营所需的流动资金及归还银行贷款，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。
本次公司发行债务融资工具的议案如获得董事会及股东大会审议通过，将授权总经理办理与债务融资工具有关的全部事宜，办理包括但不限于上报中国银行间市场交易商协会审批注册、备案等事项。上述决议有效期至下一年度股东大会召开之日。
以上议案，提请2017年度股东大会审议，并经2017年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2018年3月30日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2017-002
文投控股股份有限公司
关于参与认购集合资金信托计划的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12日召开八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟出资不超过 3亿元参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》，同意公司拟出资不超过3亿元认购由北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）拟设立的锦程资本020号集合资金信托计划的劣后级信托份额，并由公司对信托计划承担不超过 11亿元的差额补足义务，详见公司于 2016年 9月 13日披露的临 2016-060号、临 2016-061号公告。2016年 9月 23日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于拟出资不超过3亿元参与认购集合资金信托计划的议案》及《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》，详见公司于 2016年 9月 24日披露的临 2016-064号公告。2016年 9月 26日公司与北京信托完成了《北京信托-锦程资本 020号集合资金信托计划信托合同》、《差额支付协议》等信托文件的正式签署，详见公司于 2016年 9月 28日披露的临 2016-065号、临2016-066号公告。2016年10月9日公司收到北京信托的通知，公司参与认购的锦程资本 020号集合资金信托计划已与英国公司 GuidedrawLimited的21名股东签署了《股份购买协议》，约定本次交易金额为106,941,345英镑（约合人民币 886,789,715元），详见公司于 2016年 10月 10日披露的临2016-067号公告。
近日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的锦程资本 020号集合资金信托计划已完成购买英国 Guidedraw Limited公司75%股权的工作，实际交易对价为106,941,345英镑（约合人民币 886,789,715元），上述交易的股权变更手续已于近日完成。
公司将密切关注锦程资本 020号集合资金信托计划及其投资标的的经营管理状况，并根据相关法律法规的要求，及时履行后续相关进展的信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2017年2月21日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-027
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月19日
(二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|424,011,598|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.64|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣因工作原因不能主持现场会议，经由过半数董事推荐，现场会议由独立董事杜晶主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，董事长黄欣、董事青雷、梁明武、蒋利亚、独立董事肖胜方、雷以超因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席袁国利、监事曹文伟因工作原因
未出席会议；
3、董事会秘书出席了会议，聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于第三次申请公司股票延期复牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,383,717|99.79|70,980|0.21|0|0.00|

(二)关于议案表决的有关情况说明
因公司直接控制人中国纸业投资有限公司参与本次非公开发行股票的认购，公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司（持有公司股份389,556,901股）对以上议案进行了回避表决。
以上议案经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2015年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：张劲宇、纪昌航
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2015年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2015年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
岳阳林纸股份有限公司
2015年5月20日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-052保定天威保变电气股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 8日以邮件或送达方式发出关于召开公司第七届监事会第十次会议的通知，于 2019年 10月 18日以通讯表决的方式召开了公司第七届监事会第十次会议，会议应到五名监事，实际五名监事出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（二《）关于<公司2019年第三季度报告全文及正文>的议案》（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2019年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2019年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会全体成员保证公司 2019年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司监事会 2019年 10月 21日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-020河南太龙药业股份有限公司
关于收到 2016年度持续督导意见暨持续督导总结报告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到《恒泰长财证券有限责任公司关于河南太龙药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016年度持续督导意见暨持续督导总结报告》，恒泰长财证券有限责任公司作为本公司 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，其根据相关规定对本公司 2016年度的持续督导工作出具了持续督导意见暨持续督导总结报告（详见公司于2017年 4月 12日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相应内容）。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-077桂林福达股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号：2017-019号），同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，其中产品期限长于 273天的不超过 3亿元，在额度范围内公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
（一）购买理财产品情况
2017年9月12日,公司使用闲置募集资金900万元购买了兴业银行股份有限公司桂林分行的“金雪球-优悦”保本开放式理财产品，并已办理完成相关手续，具体情况如下：理财产品名称：“金雪球-优悦”
投资起始日：2017年9月13日
投资到期日：2017年11月13日
预期年化收益率：4.6%
购买理财产品金额：900万元
上述理财产品类型为保证收益型，本金及收益币种为人民币，产品风险类型为极低风险，资金来源为闲置募集资金。公司与兴业银行股份有限公司桂林分行无关联关系。
（二）风险控制措施
公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与兴业银行股份有限公司桂林分行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（三）对公司的影响
使用闲置募集资金购买财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、公司仍持有的使用闲置募集资金购买理财产品情况
1、2017年 7月 26日,公司募投项目实施主体桂林福达重工锻造有限公司使用闲置募集资金4,800万元购买了交通银行股份有限公司桂林分行的“日增利74天”保证收益型理财产品。具体内容详见公司于 2017年 7月 27日在上海证券交易所披露的《福达股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-072号）。
2、2017年 7月 26日,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金500万元购买了交通银行股份有限公司桂林分行的“日增利74天”保证收益型理财产品。
具体内容详见公司于 2017年 7月 27日在上海证券交易所披露的《福达股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-072号）。
3、2017年 7月 27日,公司募投项目实施主体襄阳福达东康曲轴有限公司使用闲置募集资金450万元购买了兴业银行股份有限公司桂林分行的“金雪球-优悦”保本开放式理财产品。具体内容详见公司于 2017年 7月 29日在上海证券交易所披露的《福达股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-073号）。
三、截止本公告日，本公司持有6,650万元理财产品（包含本次购买的理财产品）。
特此公告
桂林福达股份有限公司董事会2017年9月14日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编 号：2017-006烟台园城黄金股份有限公司
关于第十一届监事会第九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第九次会议于2017年4月18日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席孟小花女士主持，审议通过了以下事项：
一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》的议案。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《2016年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对董事会编制的《2016年年度报告及摘要》进行了认真审核，提出以下意见：
1、年报编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会的各项法律法规和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了公司《2016年度利润分配预案》的议案。
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润 3,145,882.96元，加上年初未分配利润-404,560,238.36元，本年
度可供股东分配利润-401,414,355.40,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2016年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议关于《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司监事会2017年4月19日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2016-017
东方通信股份有限公司关于变更注册地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司于2015年8月11日召开的第七届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》，并于 2016年 5月 12日召开的公司 2015年度股东大会审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。公司因业务需要拟变更注册地址，原注册地址为“浙江省杭州市文三路 398号”，拟变更为“浙江省杭州市滨江区东信大道 66号”。
具体地址将以公司向工商行政管理部门申请办理变更登记手续后工商核准为准。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一六年五月十三日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2015-042安徽水利开发股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：第六届董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月 29日 10点30分
召开地点：公司总部三楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年 7月29日
至2015年 7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册资本的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|
|3|关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金的议案|√|
|4|关于在中国银行间市场发行不超过 8 亿元长期限含权中期票据的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案已于 2015年 7月 14日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：议案一、议案二
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600502|安徽水利|2015/7/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于 2015年 7月 28日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（四）登记时间：2015年7月28日上午9:00-下午5:00
（五）登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。
六、 其他事项
（一）公司不接受股东以电话方式进行登记；
（二）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
联系人：赵作平储诚焰
电话：0552-3950553
传真：0552-3950276
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽水利开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月29日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册资本的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||
|3|关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金的议案||||
|4|关于在中国银行间市场发行不超过 8亿元长期限含权中期票据的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
博迈科海洋工程股份有限公司
持续督导 2016年度报告书
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|-|-|
|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司名称：博迈科海洋工程股份有限公司|
|保荐代表人姓名：铁维铭|联系方式：010-88091792 联系地址：北京市金融大街 35号国际企业大厦 A座17楼|
|保荐代表人姓名：魏勇||

一、持续督导工作内容
本期持续督导期间：2016年1月～2016年12月
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|项 目|工作内容|
|1、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺|华林证券督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，并督导其履行做出的承诺。|
|2、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等|华林证券督导上市公司建立健全公司治理制度并督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员按照相关制度规范其行为。|
|3、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等|华林证券督导上市公司建立健全内部控制制度，检查财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则的设计的有效性和执行的有效性。|
|4、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件|华林证券督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。|

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|5、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况|截至本报告签署日，相关主体未出现该事项。|
|6、应关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查的情况|截至本报告签署日，未出现该事项。|
|7、现场检查情况|华林证券查阅了“三会”会议资料、信息披露公告及附件、财务报告、募集资金使用、有关重要合同等相关重要原件，和公司领导进行了谈话了解情况，并就现场调查情况进行了书面报告和记录。|
|8、募集资金专户建立、管理、使用及投资项目的实施、变更等情况|华林证券对博迈科募集资金专户建立、管理、使用及投资项目的实施、变更等情况进行了现场检查，并出具了募集资金存放与使用情况专项核查报告。|
|9、关联交易核查、发表意见情况|华林证券对博迈科关联交易检查了相关合同、记账凭证和原始凭证、相关会议文件，确保关联交易已经履行相关内部决策程序，符合内部治理要求，确保关联交易的公允性和披露的完整性。|
|10、对外担保核查、发表意见情况|截至本报告签署日，未出现该事项。|
|11、保荐机构发表公开声明情况|截至本报告签署日，未出现该事项。|

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
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|项 目|审阅情况|
|1、定期报告|根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人审阅了博迈科持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告和年报等文件。华林证券对博迈科持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，有充分理由确信其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|2、临时报告||

三、发行人、股东及董事、监事、高级管理人员承诺事项履行情况
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|发行人、股东及董事、监事、高级管理人员承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|发行人|是||
|发行人股东|是||
|董事|是||
|监事|是||
|高级管理人员|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|2017 年 2 月，原保荐代表人秦洪波先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，保荐职责由保荐代表人魏勇先生继续履行。|
|2、报告期内中国证监会和上交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|截止本报告签署日，未出现该事项。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，为博迈科海洋工程股份有限公司持续督导2016年度报告书之签字盖章页】
保荐代表人签名：
保荐机构：华林证券股份有限公司 2017年 4月 19日（加盖保荐机构公章）
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2015-005
日出东方太阳能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2014年7月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2014年8月15日召开2014年第二次临时股东大会审议通过《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过8亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2014——033号）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）厦门国际银行股份有限公司珠海分行理财产品
1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15409期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
4、产品风险评级：较低风险型理财产品
5、预期理财收益率：4.80%
6、产品期限：2015年3月17日——2015年5月19日
7、认购金额：人民币100,000,000.00元
9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。
（二）厦门国际银行股份有限公司珠海分行理财产品
1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15433期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
4、产品风险评级：较低风险型理财产品
5、预期理财收益率：4.80%
6、产品期限：2015年3月17日——2015年5月18日
7、认购金额：人民币69,000,000.00元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、2014年5月22日，公司以5000万元购买中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型理财产品2014年第099期（网银专享）产品，预期年化收益率：4.05%；产品期限：2014年5月22日--2014年6月23日，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益。
2、2014年8月29日，公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141344期理财产品，预期年化收益率5.45%；产品期限：2014年8月29日——2015年3月4日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
预期理财收益率：4.80%，产品期限：2014年9月2日——2015年2月13日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
4、2014年9月12日，公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141382期理财产品，预期年化收益率5.05%；产品期限：2014年9月12日——2015年3月11日,该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
5、2014年9月15日，公司以11230万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141381期理财产品，预期年化收益率5.05%，产品期限：2014年9月15日——2015年3月14日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
6、2014年10月20日，公司以10500万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141602期理财产品，预期年化收益率4.95%，产品期限：2014年10月20日——2015年3月10日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
7、2014年10月20日，公司全资子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司以9800万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141601期理财产品，预期年化收益率4.95%，产品期限：2014年10月20日——2015年3月10日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
8、2014年11月5日，公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141680期理财产品，预期年化收益率4.95%，产品期限：2014年11月5日--2015年3月26日。
9、2015年3月3日，公司全资子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司以5000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15328期理财产品，预期年化收益率4.70%，产品期限：2015年3月3日--2015年5月2日。
10、2015年3月13日，公司以102,830,971.00元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15394期理财产品，预期年化收益率4.80%，产品期限：2015年3月13日——2015年5月15日。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一五年三月二十一日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2016—026新疆友好（集团）股份有限公司
2016年 1季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年3月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2016年1季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少85%-95%。
二、上年同期业绩情况（未经审计）
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,695.89万元。
（二）每股收益：0.1187元。
三、本期业绩预减的主要原因：
公司预计 2016年1-3月实现净利润较上年同期大幅下降，主要原因系上年同期公司处置可供出售金融资产取得投资收益4,836.91万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2016年1季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
公司董事会（包含董事长、总经理、审计委员会主任）和财务负责人对本期业绩预告的签字确认文件。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2016年4月9日
中粮屯河股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次会议部分议案的独立意见
我们作为中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,经过审慎、认真的研究,对以下事项发表独立意见:一、关联交易独立意见
1、我们对公司第七届董事会第九次会议审议《关于补充披露 2013年度日常关联交易及预计 2014年度日常关联交易的议案》事先认可，并发表独立意见：认为上述日常关联交易属合理、合法的经营行为，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。
2、我们对公司第七届董事会第九次会议审议的《关于公司 2014年向中粮财务有限公司申请 10亿元融资额度的议案》事先认可，并发表独立意见：认为公司2014年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款维护了公司生产经营的正常开展，不存在损害公司及广大股东利益的行为。
上述两项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。
二、公司2013年度利润分配的独立意见
我们认真审议了《公司2013年度利润分配预案》，现就有关情况发表独立意见如下：本次董事会审议的2013年度利润分配预案考虑到公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。公司2013年度利润分配预案经公司第七届董事会第九次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。同意将公司2013年度利润分配预案提交公司2013年度股东大会审批。
三、关于会计政策变更的独立意见
我们本着独立客观判断的原则,认真审议了《关于会计政策变更的议案》,
现就有关情况发表独立意见如下:
2014年1月17日财政部下发《关于印发<企业会计准则解释第6号>的通知》,公司本期因执行《企业会计准则解释第6号》，而发生的采用追溯调整法核算的会计政策变更如下：
变更前的会计政策：同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，以合并日被合并方的账面价值计量。
变更后的会计政策：同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值计量。
公司依据财政部下发《企业会计准则解释第6号》的规定作出的会计政策变更。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次会计政策变更。
四、关于公司2013年度募集资金存放的独立意见
经核查,公司《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告》的编制符合法律法规的规定,真实、客观地反映了公司2013年度募集资金的存放与使用情况。公司2013年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。募集资金不存在改变或变相改变募集资金投向,同时没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金使用情况、专户存储情况合法合规,专项报告的表述是真实、客观的。
五、关于公司续聘会计师的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2013年度财务报表审计工作期间,按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况,我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构,聘期1年。
六、关于公司章程现金分红条款的独立意见
我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司修改《公司章程》有关分红条款发表如下独立意见：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号----上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定，对《公司章程》中分红条款进行修改，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，同意修改公司章程中分红条款。
中粮屯河股份有限公司独立董事:
赵玉吉、邱四平、张伟民
二0一四年四月四日