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股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-056广东翔鹭钨业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 10月 25日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[181395号]（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《广东翔鹭钨业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照通知书的要求，在对相关问题逐项落实后，在规定的期限内将有关材料报送中国证监会，届时将以临时公告的形式披露反馈意见回复。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会二零一八年十月二十六日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－006
鲁丰环保科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于原董事会秘书庞树正先生已离职，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，2015年1月5日召开的第三届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王连永先生担任公司董事会秘书，其任期自上述议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
一、王连永先生的简历及基本情况
王连永先生，中国国籍，出生于 1976年，中专学历，高级工程师。1996年参加工作，2006年--2007年，在山东鲁丰铝箔工业有限公司任副总经理；2007-2010年任山东鲁丰铝箔股份有限公司副总经理；2010-2012年任山东鲁丰铝箔股份有限公司证券事务代表，2012年至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事、证券事务代表。
2010年7月取得董事会秘书资格证书。
王连永先生持有本公司股份123.75万股，占公司股本总数的0.13%，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、董事会秘书联系方式
联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号
邮编：256500
联系电话：0543-2385777
联系传真：0543-2161727
邮箱：stock@loften.cn
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二○一五年一月六日
中信建投证券股份有限公司
关于苏交科集团股份有限公司控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公司西安燕宁秦王二桥有限公司
提供融资担保的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，就苏交科第三届董事会第七次会议审议的公司控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司（以下简称“燕宁建设”）为其全资子公司西安燕宁秦王二桥有限公司（以下简称“西安燕宁”）提供融资担保事项进行了核查，核查情况如下：
一、担保情况概述
苏交科于 2016年 2月 1日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公司西安燕宁秦王二桥管理有限公司提供融资担保的议案》，同意控股子公司燕宁建设为其全资子西安燕宁提供 3亿元融资担保，担保期限3年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：西安燕宁秦王二桥管理有限公司
2、注册资本：5,000万元
3、住所：西安市临潼区秦王一路
4、法定代表人：耿小平
5、类型：有限责任公司（法人独资）
6、成立日期：2014年5月8日
7、营业期限：长期
管理（未取得专项许可的项目除外）。
9、股权结构：西安燕宁为公司控股子公司燕宁建设（公司持股比例65%）的全资子公司。
10、主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目||2014 年12月31日|2015年9月30日|
|资产总额|721.85|||
|负债总额|0.94|||
|净资产|720.91|||
|营业收入|0|||
|利润总额|-345.53|||
|净利润|-279.09|||

注：以上 2015年财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
三、担保的主要内容
1、债权人：长安银行股份有限公司西安临潼区支行
2、贷款金额：3亿元
3、担保主债权金额：3亿元
4、贷款利率：年利率8.33%
5、担保范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
6、担保期限：3年
7、担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
董事会认为，本次公司控股子公司燕宁建设为其全资子公司西安燕宁提供担保，有利于西安燕宁补充流动资金，缓解资金压力，为其工程项目的顺利实施提供资金保障，符合公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 11,747.13万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的5.94%。上述担保实施后，公司及其控股子公
司累计对外担保总额为41,747.13万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的21.10%。
公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：上述关于子公司燕宁建设为其全资子公司西安燕宁提供担保事项经公司董事会、监事会审议通过，尚需经公司股东大会审议；公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，同意子公司燕宁建设为其全资子公司西安燕宁提供担保；上述担保事项审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。保荐机构对上述担保事项无异议。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公司西安燕宁秦王二桥有限公司提供融资担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张星明 罗贵均
中信建投证券股份有限公司二〇一六年二月一日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2018-094肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
股东减持进展公告
本公司股东肇庆市汇海技术咨询有限公司（以下称“汇海技术”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
汇海技术的股东罗一帜、陈宇峰、谭惠忠为本公司的董事、高级管理人员，因此汇海技术减持本公司股份将涉及本公司董事、高级管理人员减持其间接持
有的本公司股份。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）于2018年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《股东减持计划预披露公告》（公告编号：2018-066），公司股东汇海技术因自身经营需要，计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过153万股，即不超过公司总股本的1.12%。
2018年9月12日，公司收到汇海技术的《公司减持计划实施情况告知函》，并于2018年9月13日披露了《股东减持进展公告》（公告编号：2018-073）。
2018年9月25日，公司收到汇海技术的《公司减持计划实施情况告知函》，并于2018年9月26日披露了《股东减持进展公告》（公告编号：2018-076）。
【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股份减持的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|总股本（股）|占总股本比例（%）|
|肇庆市汇海技术咨询有限公司|集中竞价交易|2018.9.11|22.68|1,018,000|137,105,100|0.74%|
||集中竞价交易|2018.9.21|20.99|310,000|137,105,100|0.23%|
||集中竞价交易|2018.11.7|20.56|55,000|176,260,802|0.03%|
|合计|-|-|-|1,383,000||1%|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|肇庆市汇海技术咨询有限公司|无限售条件流通股|1,732,000|0.98|1,677,000|0.95|
||限售股|3,060,000|1.74|3,060,000|1.74|
|合计||4,792,000|2.72|4,737,000|2.69|

三、其他相关说明：
1、汇海技术的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告提交披露日，汇海技术严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致。
3、公司将持续关注汇海技术减持计划后续实施进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
4、汇海技术不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
汇海技术《公司减持计划实施情况告知函》
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年十一月九日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2015-108张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司对外投资设立产业基金取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日对外公告《关于对外投资参与设立产业基金的公告》（公告编号：2015-091），并于2015年10月8日召开公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》。
公司于近期完成了产业基金设立的相关事宜，并于2015年11月20日完成工商注册手续，取得《营业执照》，统一社会信用代码：91320500MA1MBG3J7B，营业执照具体内容如下：
名 称：张家港同创富瑞新能源产业投资基金企业（有限合伙）
类 型：有限合伙企业
主要经营场所：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号
执行事务合伙人：深圳同创锦绣资产管理有限公司（委派代表：张一巍）
成立日期：2015年11月20日
合伙期限：2015年11月20日至2020年10月30日
经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。（不得意公开方式募集资金）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年11月24日
深圳丹邦科技股份有限公司
2013年度独立董事履行职责情况报告
2013年度，龚艳女士、赖延清先生作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》和《独立董事制度》等规定，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深证局公司字[2012]27号《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》的有关要求，现就独立董事履职情况报告如下：一、独立董事出席会议情况
2013年度，龚艳、赖延清两位独立董事均依据公司董事会及专门委员会的会议通知，以现场或通讯方式，分别参加了公司董事会会议与所任职的董事会提名委员会会议、审计委员会及薪酬与考核委员会会议，并出席了公司的年度股东大会。具体情况如下表：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||应出席||实际出席|||
||||应出席||实际出席||委托出席||||||出席|
||独立董事||||||||董事会专||董事会专|||
||||董事会次||董事会次||董事会次||||||股东大会|
||姓名||||||||门委员会||门委员会|||
||||数||数||数||||||次数|
||||||||||次数||次数|||
|龚 艳||14||14||0||8||8||1||
|赖延清||14||14||0||8||8||2||

二、独立董事发表独立意见情况
（一）2013年度，公司独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，就聘任审计负责人、聘任董事会秘书、募投项目调整达到预定可使用状态时间、利润分配、公司治理等相关事项客观地发表独立意见，提高了公司管理层决策的科学性和合理性，也切实维护了中小股东的利益。
（二）2013年度，公司独立董事对董事会各项议案及其他事项未提出异议。
（三）2013年度，公司独立董事对董事会以下相关审议事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||会议名称||||意见类|
||时间||||发表意见事项|||
||||||||型|
|2013.4.10||第二届董事会第十一次会议||1、2012年度关联交易；2、公司与关联方资金往来、累计及当期对外担保情况；3、2012年募集资金存放与使用；4、2012年度内部控制自我评价；5、聘任2013年度审计机构；6、2012年度利润分配预案。||同意||
|2013.7.31||第二届董事会第十五次会议||1、 聘任公司董事会秘书；2、 聘任内部审计部门负责人。||同意||
|2013.8.19||第二届董事会第十六次会议||1、 2013年上半年对外担保及关联方资金占用情况；2、 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。||同意||
|2013.10.29||第二届董事会第十九次会议||使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。||同意||
|2013.11.7||第二届董事会第二十次会议||受让全资子公司持有的广东丹邦股权。||同意||

三、独立董事提出异议事项的内容及异议理由
2013年度，独立董事未对公司董事会、股东大会审议的议案及其他事项提出过异议。
四、独立董事向公司提出规范发展的建议及采纳情况
2013年度，独立董事多次在公司现场办公、实地查看，听取公司有关工作人员对公司的生产经营、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理及公司日常经营情况的介绍和汇报，调阅有关资料。
通过在公司现场办公、实地查看，独立董事认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，建立了符合公司实际经营状况的法人治理结构，公司的内部控制制度健全。两位独立董事对公司需要改进的地方口头提出了宝贵的建议，具体建议如下：
(一)公司在业务规模迅速扩展的同时，需高度重视市场集中的风险，建议公司加强风险控制，加大其他地区市场开拓，切实保障股东及投资者的合法权益。
(二)随着公司规模的不断扩大，需要的人才越来越多，公司应该做好管理型
人才的培养和储备工作。
(三)公司高管人员应该要不断加强政策法规等知识的更新学习，形成人人自觉学懂法宣传法并守法经营的高级管理人员。
公司认真听取独立董事提出的宝贵建议，并表示由衷的感谢。公司已对上述建议予以采纳。
五、独立董事2013年度现场办公及调研情况
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|-|-|-|-|
|独立董事姓名|时间|地点|具体事项|
|龚艳、赖延清|2013年1月6日|公司|听取公司总经理、财务负责人关于2013年度工作汇报，现场了解公司2013年全年经营情况。|
|龚艳、赖延清|2013年1月17日-18日|公司|与公司总经理、董事会秘书沟通，了解公司非公开发行股票项目“微电子级聚酰亚胺薄膜”的具体内容及时间安排表。|
|龚艳、赖延清|2013年1月26日|公司|了解公司年度审计计划，与年审会计师沟通年度审计安排。|
|龚艳、赖延清|2013年2月27日-28日|公司|了解公司年度审计情况，与公司年审会计师、财务部门沟通审计情况。|
|龚艳、赖延清|2013年3月27日|公司|与非公开发行中介机构负责人会面，了解中介机构对于公司非公开发行股票项目的意见及尽职调查进度。|
|龚艳、赖延清|2013年4月8日|公司|听取董事会秘书的工作汇报，查阅董事会、监事会、股东大会记录以及了解投资者来访情况。|
|龚艳|2013年5月3日|公司|了解公司内控制度落实情况。|
|龚艳、赖延清|2013年7月16日|东 莞子 公司|对位于东莞松山湖的募投项目进行现场实地考察，了解项目调整达到预定可使用状态时间的原因。|
|龚艳、赖延清|2013年8月19日|公司|听取副总经理、财务负责人关于公司上半年生产经营情况的汇报。|
|龚艳、赖延清|2013年10月28日-29日|公司|了解公司非公开发行股票发行及上市过程；了解子公司广东丹邦先行投入非公开发行募投项目情况。|

六、其他事项
（一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-091万通智控科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
公司持股5%以上的一致行动人股东杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙）、杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）、姚勇杰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有万通智控科技股份有限公司（简称“公司”）股份11,453,059股（占总股本的5.73%）的一致行动人股东杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙）（简称“凯蓝投资”）、杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“青巢投资”）、姚勇杰拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（即2019年1月23日至2019年7月22日）通过大宗交易或集中竞价方式减持公司不超过11,453,059股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的5.73%。其中，凯蓝投资预计所减持股份数量合计将不超过4,911,116股，即不超过公司总股本的2.456%；青巢投资预计所减持股份数量合计将不超过5,408,043股，即不超过公司总股本的2.704%；姚勇杰预计所减持股份数量合计将不超过1,133,900股，即不超过公司总股本的0.57%。自本公告发布之日起15个交易日后的任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减
持不超过公司总股本的2%；自本公告发布之日起15个交易日后的任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%。
公司于2018年12月28日收到股东凯蓝投资、青巢投资、姚勇杰的《股份减持计划告知函》。公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
截止本公告日，股东凯蓝投资、青巢投资、姚勇杰持有公司股份情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持有数量（股）|占公司总股本的比例|
|凯蓝投资|4,911,116|2.46%|
|青巢投资|5,408,043|2.70%|
|姚勇杰|1,133,900|0.57%|
|合计|11,453,059|5.73%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、拟减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
2、本次拟减持数量、占公司总股本的比例、减持方式及原因：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持数量（不超过）股|占公司总股本的比例|减持方式|减持原因|
|凯蓝投资|4,911,116|2.46%|集中竞价交易或大宗交易|资金需要|
|青巢投资|5,408,043|2.70%|集中竞价交易或大宗交易|资金需要|
|姚勇杰|1,133,900|0.57%|集中竞价交易或大宗交易|资金需要|
|合计|11,453,059|5.73%|--|--|

3、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，若在减持计划期间内，公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。
4、减持期间：减持公告发布之日起15个交易日后的6个月内。
（二）减持事项的相关承诺
截止本公告之日，凯蓝投资、青巢投资、姚勇杰严格履行了《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的承诺，未出现违反承诺的行为，本次拟减持事项与上述股东此前已
披露的意向、承诺一致。
三、其他相关说明及风险提示
1、凯蓝投资、青巢投资、姚勇杰将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促凯蓝投资、青巢投资、姚勇杰严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。
3、凯蓝投资、青巢投资、姚勇杰不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、凯蓝投资、青巢投资、姚勇杰送达的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2017—010黄山金马股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月15日召开的第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》，公司2016年度需计提各类资产减值准备总额为 52,316,076.05元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司依据企业会计准则的要求，于 2016年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收帐款回收可能性进行了充分的分析和评估，认为公司上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象。为此，公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：
1、2016年度计提各项应收款项坏帐准备 19,361,294.39元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。
2、2016年度计提存货跌价准备32,437,730.26元，公司依照企业会计准则第 1号—存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。
3、2016年度计提固定资产减值准备517,051.40元，公司根据会计准则第 8号—资产减值，对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司 2016年度计提减值准备共计 52,316,076.05元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
计提上述各项资产减值准备，共计减少 2016年末各类应收款项净值 19,361,294.39元，减少存货净值 32,437,730.26元，减少固定资产净值517,051.40元，同时减少公司2016年度利润总额52,316,076.05元。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二○一七年二月十五日
亿帆医药股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会2016年度的主要工作报告如下：
一、公司监事会召开会议情况
2016年度，公司监事会共召开八次会议，其中二次为现场会议，五次为通讯表决的方式，一次为现场加通讯表决方式，具体情况如下：
1、公司于 2016年 3月 29日以现场会议的方式召开第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年年度报告及其摘要》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于股东对置入资产 2015年度业绩承诺实现情况的说明》、《关于监事会换届选举的议案》，本次会议决议公告登载于2016年3月31日的《证券时报》及巨潮资讯网。
2、公司于 2016年 4月 22日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《公司 2016年第一季度报告》，本次会议决议公告登载于2016年4月23日的《证券时报》及巨潮资讯网。
3、公司于 2016年 4月 28日以现场会议的方式召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，本次会议决议公告登载于2016年4月29日的《证券时报》及巨潮资讯网。
的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》，本次会议决议公告登载于2016年6月2日的《证券时报》及巨潮资讯网。
5、公司于2016年7月4日以通讯表决的方式召开第六届监事会第三次（临时）会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次会议决议公告登载于 2016年 7月 5日的《证券时报》及巨潮资讯网。
6、公司于2016年8月1日以通讯表决的方式召开第六届监事会第四次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案<修订稿>的议案》、《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺<修订稿>的议案》，本次会议决议公告登载于2016年8月2日的《证券时报》及巨潮资讯网。
7、公司于2016年8月18日以通讯表决的方式召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本次会议决议公告登载于 2016年 8月20日的《证券时报》及巨潮资讯网。
8、公司于2016年10月25日以通讯表决的方式召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2016年第三季度报告》，本次会议决议登载于2016年10月27日的《证券时报》及巨潮资讯网。
二、监事会对公司2016年度有关事项发表的专项意见
1、公司依法运作情况
司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2016年度，监事会对公司的财务制度、内部控制制度和财务状况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务管理规范，会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2016年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司募集资金使用管理办法》的要求，认真做好募集资金的使用和管理工作。公司募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更募集资金投向和用途的情况。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的程序合规，没有影响募集资金投资项目计划的正常进行。
4、公司对外担保情况
公司2016年度经批准的累计对外担保总额为170,000万元人民币，报告期内，对外担保发生额为87,350万元人民币，全部是对全资子公司或孙公司合肥亿帆生物医药有限公司、杭州鑫富科技有限公司及西藏阿里宏达盛康药业有限公司的保证担保。截至2016年12月31日，公司对外担保余额为87,350万元人民币。
公司监事会认为，公司对外担保事项经过董事会会议及股东大会审议通过，担保的决策程序符合法律法规的有关规定。
5、公司关联交易情况
2016年，公司与控股股东及其关联企业未发生关联原材料采购、销售、往来款项、担保等事项。公司发生的其他关联交易事项有：公司控股股东、实际控制人程先锋先生以其个人信用或持有的公司股票为公司向银行借款提供总额不超
过16亿人民币的担保，并且公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。截止2016年12月31日，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司提供的担保余额为43,000万元人民币。
通过对公司 2016年度发生的关联交易进行监督，公司监事会认为公司发生的关联交易事项没有损害公司及其他股东的利益。
7、对内部控制评价报告的意见
经过认真阅读董事会审计委员会提交的《公司 2016年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，公司监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行。董事会审计委员会出具的《公司 2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司报告期内建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的关于内部信息知情人管理的相关规章制度，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有知情人名单和知悉内幕信息的具体情况，并提醒内幕信息知情人严格保密。报告期内，公司未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，也不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情形。
亿帆医药股份有限公司监事会2017年3月31日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-006太阳鸟游艇股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月14日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）、实际控制人李跃先先生的通知，现将有关太阳鸟控股、李跃先先生将其持有的公司部分股权解除质押的相关事项公告如下：
太阳鸟控股于 2013年 12月 26日因融资需要，将其持有的本公司 370万股股份质押给华融湘江银行股份有限公司益阳分行（详见公告2013-058《关于控股股东股权质押的公告》），股权质押期间因公司实施权益分派（详见公告2014-022《2013年度权益分派实施公告》），上述股份370万股增至758.5万股。
2015年 1月 12日，太阳鸟控股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述758.5万股股份解除质押的手续，本次解除质押的股份数为758.5万股，占公司总股本的2.63%。当天，李跃先先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了其质押的369万股股份解除质押的手续，本次解除质押的股份数为369万股，占公司总股本的1.28%。
截至本公告日，太阳鸟控股共持有公司股份10,332万股，占公司总股本的35.76%，累计质押股份5,267.5万股，占其持有本公司股份总数50.98%，占公司总股本的18.23%。
李跃先先生共持有公司股份 1,476万股，占公司总股本的5.11%，本次质押解除后，李跃先先生持有的公司股份已不存在质押情形。
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2014年1月15日
中捷资源投资股份有限公司
董事会审计委员会对计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及《中捷资源投资股份有限公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会与主要管理人员进行了深入的沟通，核查了计提资产减值准备的相关材料，并对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提资产减值准备作如下说明：
按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司 2018年度对公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产、在建工程及其他资产的可变现性进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司2018年度新增资产减值准备计提 24,182.92万元，计入2018年年度会计报表。本次计提资产减值准备，将减少公司 2018年度归属于上市公司股东净利润23,486.78万元，减少归属于上市公司所有者权益23,486.78万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司已就 2018年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2018年12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。
审计委员会委员：
郁洪良、王端、胡宗亥
2019年2月27日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-087
中国武夷实业股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
公司于 2014年 12月 8日接到公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司(以下简称“能源集团”)通知，能源集团于 2014月 11月 24日至 2014年 12月 8日通过深圳证券交易所挂牌交易出售方式减持本公司股份 3,700,030股，占公司总股本的0.95%，减持后能源集团仍持有本公司股份85,786,670股，占公司总股本的22.03%。
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持期间|减 持 均价（元）|减持方式|减 持 股 数（股）|减 持 比 例（%）|
|福建省能源集团有限责任公司|2014 年 11 月24 日-2014 年12月8日|12.26|竞价交易|3,700,030|0.95|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持股||本次减持后持股||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数(股）|占总股本比例（%）|
|福建省能源集团有限责任公司|合计持股|89,486,700|22.98|85,786,670|22.03|
||其中：无限售条件股份|65,090,275|16.71|61,390,245|15.76|
||有限售条件股份|24,396,425|6.27|24,396,425|6.27|

二、其他相关说明
1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定：
□是√否
说明：期间任意30天减持数量均未超过1%
2、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定：
√是□否
3、本次减持是否遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：
√是□否
4、本次减持股东能源集团非公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，能源集团仍是公司持股5%以上股东。
5、公司基本面未发生重大变化。
6、根据《上市公司收购管理办法》及相关的法律、法规的规定，能源集团减持股份未达到公司股份总数的5%，无需披露持有本公司权益变动的报告书。
三、备查文件
能源集团《减持股份的告知函》
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事意见深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于变更募集资金投资项目事项的独立意见
公司本次变更募集资金投资项目是基于公司实际情况做出的调整，符合公司长远发展需要，变更后的募集资金投资项目具有较好的经济效益，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则。本次变更募集资金投资项目事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
因此，我们同意本次变更募集资金投资项目的事项并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事意见（此页无正文，为深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
_______________ ______________ _____________
孔维民 余克定 陈志旭
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－049融捷健康科技股份有限公司
关于持股5%以上股东解除部分股份质押的公告
公司持股5%以上股东金道明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东金道明先生通知，获悉金道明先生所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股||质押开始日||质押解除日|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||数||期||期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|金道明||持股5%以上股东||11,361,000||2019-06-13||2019-07-29||上海浦东发展银行广州天誉支行||13.04%||
|合计||-||11,361,000||-||-||-||13.04%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金道明先生持有公司股份 77,237,800股，占公司总股本的9.61%。其所持有上市公司股份累计被质押股数 74,749,600股,占本人所持公司股份的96.78%，占公司总股本的9.30%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会
飞亚达（集团）股份有限公司
第七届董事会第七次会议
独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会的独立董事，经公司管理层提请，就公司关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的事项作出独立判断，发表意见如下： 1.2013年6月21日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于支付 2012年度审计费用及聘任公司2013年度审计机构的议案》，公司股东大会同意聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中瑞岳华”)为公司 2013年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
为更好地适应中国经济发展需求，深层次、全方位为客户提供专业服务，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)签署了《合并协议》，原中瑞岳华与国富浩华实施合并，合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，并更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”。为保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会提请将公司聘请的 2013年度审计服务机构由中瑞岳华变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，负责公司2013年度财务报告审计和内部控制审计等工作。公司改聘审计机构具有合理理由，符合现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
2.本次改聘会计师事务所符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。公司原聘请的会计师事务所中瑞岳华对此改聘事项无异议；
3.根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，经审核，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计；
因此，我们认为，公司改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度外部审计机构和内部控制审计机构，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提请第七届董事会第七次会议审议。
二○一四年一月四日
（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
（此页无正文）
飞亚达（集团）股份有限公司
第七届董事会第七次会议独立董事签字
张宏光： 章顺文：
王岩：
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-058广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年8月17日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年8月27日下午2：30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》；
公司 2018年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》同时与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
青岛顺威精密塑料有限公司（以下简称“青岛顺威”）为本公司全资子公司，注册资本1,000万元。为满足全资子公司青岛顺威的经营发展需要，同意公司以自有资金 3,000万元对其增资，本次增资完成后，其注册资本将由 1,000万元增加至 4,000万元，公司对青岛顺威的持股比例不变，仍为100%。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的议案》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票
3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司发展战略需要，为了进一步规范公司治理，优化管理流程，提高运营效率，公司决定对部分组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：
股东大会
战略委员会
监事会
提名委员会
董事会办公室 董事会
薪酬与考核委员
会
审计委员会 审计部
总裁
总裁办 副总裁
材料事业部 风叶事业部 精密组件事业部 集团组织及运营 集团财务国 国 风 供
内 际 叶 应
营 营 研 链
销 销 发 管
中 中 中 理
心 心 心 中
心
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年8月29日
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，现就公司第八届董事会第一次会议的审议事项发表如下独立意见：
公司于2015年6月26日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司收购亿讯集团73%股权暨关联交易的议案》，该议案涉及重大关联交易，关联董事廖杰、梁军已回避表决。通过认真阅读相关评估报告、审计报告，我们认为关联方认定合理，符合相关法律、法规和规范性文件的规定；本次收购定价公允，聘请了必要的审计、评估机构；审议程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，关联董事已根据相关法规进行回避表决；本次关联交易信息披露内容充分，相关协议可操作性强；本次关联交易也不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，符合上市公司利益。我们同意将《关于全资子公司收购亿讯集团73%股权暨关联交易的议案》提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次会议审议了《关于选举廖杰先生为第八届董事会董事长的议案》、《关于推选第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任梁军女士为公司总裁的议案》、《关于聘任孙晓蔷女士为董事会秘书的议案》，我们认为相关人员具备胜任相关岗位的专业水平及职业素养，同意此次董事长、总裁、董事会秘书及各董事会专门委员会委员的任用。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事：钟晓林、张迪生、王冬二○一五年六月二十六日
浙江星星科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
浙江星星科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江星星科技股份有限公司、广东星弛光电科技有限公司、浙江星谷触控科技有限公司、深圳市深越光电技术有限公司及其子公司、深圳市联懋塑胶有限公司及其子公司、福建仙游聚星光电有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括：各种视窗防护屏、触控显示模组、新型显示器件及相关材料和组件、精密结构件等的研发和制造。纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、风险评估、信息与沟通、内部控制的检查监督、销货与收款环节内部控制、采购与付款环节内部控制、固定资产管理环节内部控制、公司财务会计内部控制、货币资金管理环节内部控制、研发环节内部控制、计算机信息系统内部控制、筹资管理内部控制、在建工程管理内部控制。重点关注的高风险领域主要包括对子公司的管控、关联交易、重大经营决策、对外投资、信息披露、年报信息披露重大差错责任追究、外部信息报送和使用、内幕信息知情人登记备案、市场竞争风险，原材料价格波动风险等业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|失控金额≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤失控金额＜资产总额的1%|
|失控金额≥主营业务收入总额的1.5%|主营业务收入总额的1%≤失控金额＜主营业务收入总额的1.5%|
|失控金额≥净利润总额的10%|净利润总额的5%≤失控金额＜净利润总额的10%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|1500万元及以上|500万元（含500万元）至1500万元之间|
|具备合理可能性及违反国家法律法规，受到刑事处罚、行政处罚（500万元以上）或危及公司主要业务活动运营。|具备合理可能性及违反国家法律法规，受到行政处罚（100万元至500万元）或对公司部分业务活动运营产生影响。|
|具备合理可能性及对战略目标产生严重影响，全面危及战略目标实现。|具备合理可能性及对战略目标具有一定影响，影响部分目标实现。|
|具备合理可能性及导致公司停产或危及公司持续经营。|具备合理可能性及导致公司一项或多项业务经营活动受到一定影响，但不会危及公司持续经营。|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内
部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：王先玉浙江星星科技股份有限公司2018年3月22日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2018-078湖北鼎龙控股股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司《2018年第三季度报告》已于2018
年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司2018年10月25日