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证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-071苏宁云商集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2015年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月17日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2015年11月16日-2015年11月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月16日下午15:00至2015年11月17日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长张近东先生
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 59人，代表有表决权的股份数3,810,707,272股，占公司总股数的51.61%。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6人，代表有表决权的股份数 3,720,140,437股，占公司总股数的50.39%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 4人，代表有表决权股份数为380,457,377股，占公司股本总额的5.15%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计53人，代表股份90,566,835股，占公司总股数的1.23%。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、徐蓓蓓律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于拟出售PPLive Corporation股权暨关联交易的议案》，其中关联方张近东先生、苏宁控股集团有限公司（张近东先生全资子公司）、苏宁电器集团有限公司在审议本议案时回避表决，具体表决结果如下：
赞成票470,440,466股，占出席会议有表决权股份总数的99.8761%；
反对票578,746股，占出席会议有表决权股份总数的0.1229%；
弃权票5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。
其中中小投资者的表决情况为：
赞成票470,440,466股，占出席会议有表决权股份总数的99.8761%；
反对票578,746股，占出席会议有表决权股份总数的0.1229%；
弃权票5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、徐蓓蓓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、
法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2015年11月18日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-021
深圳王子新材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:王子新材，股票代码：002735）自2017年1月25日开市起停牌，具体内容详见公司2017年1月25日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006）、2017年 2月 8日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-007）。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组。经申请，公司股票于2017年2月15日开市起继续停牌，具体内容详见公司 2017年 2月 15日披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-009）、2017年 2月 22日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。在停牌期将满1个月，经申请，公司股票自 2017年 2月 24日开市起继续停牌，具体内容详见公司 2017年 2月 24日披露的《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2017-012）、2017年3月3日、 2017年 3月 10日、2017年 3月 17日分别披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-014、2017-016、2017-019）。
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推动各项工作，公司原计划争取于2017年3月24日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或者报告书。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于 2017年 3月
22日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 3月24日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过一个月。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况及进展情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易标的康泽药业股份有限公司所属行业为批发、零售业，主营业务是药品、医疗器械的批发和零售，注册资本为 26,247.6万元。公司拟收购交易标的的全部或部分股权，交易金额需要根据中介机构尽职调查情况及与交易对方的协商确定。
交易标的的控股股东、实际控制人为陈齐黛女士。陈齐黛女士直接持有交易标的40.10%的股权，并通过广东良济堂投资有限公司而间接控制交易标的21.03%的股权，另外，陈齐黛还持有广东康泽投资有限公司28.49%的股权，广东康泽投资有限公司持有交易标的6.51%股权。本次交易前，陈齐黛与上市公司不存在关联关系。
（二）本次交易具体情况
公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产的全部或部分股权，并募集配套资金，具体交易方案尚未最终确定。
本次交易不会导致公司控制权变更。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司实际控制人已与标的资产主要股东达成重组意向并签署《重大资产重组意向书》，公司与交易对方尚未签署具体的《重组框架协议》，公司正在与交易对方积极沟通、洽谈详细方案，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产方案为准。
（四）本次交易涉及的中介机构及工作进展情况
就本次重大资产重组，公司拟聘请东兴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、北京市竞天公诚律师事务所、中水致远资产评估有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构。
截至目前，公司与各相关中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，正在对标的资产进行尽职调查、审计及评估等相关工作，相关工作尚未完成。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次重大资产重组需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准，不涉及需要其他有权部门事前审批的事项。
二、停牌期间的进展情况
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司及相关各方与主要交易对方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流，并且按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。
同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且每五个交易日发布一次上述事项的进展情况公告，履行信息披露义务。
三、申请延期复牌的原因
本次重大资产重组事宜仍在沟通、协商中，方案的商讨和论证所需时间较长，具体方案尚未完全确定。鉴于本次交易细节仍需进一步沟通和完善，涉及资产、业务、财务等各方面的核查工作量较大，相关工作难以在 2017年3月24日前完成。
为确保本次重大资产重组工作披露资料的真实性、准确性，保证本次交易的顺利进行，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经 2017年 3月 22日第三届董事会第十四次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 3月 24日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过一个月。继续停牌
期间，公司及相关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。
四、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取于2017年4月24日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议本次重大资产重组事项并披露重组预案或者报告书，公司将根据本次重大资产重组具体进展情况确定是否召开股东大会审议并向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未召开股东大会、延期复牌议案未获股东大会通过或延期复牌申请未获得交易所批准的，公司股票将于2017年4月24日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组事项的基本情况，是否推进本次重大资产重组事项及相关原因。
若公司在停牌期间终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并同时承诺自公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在披露终止筹划重大资产重组公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015 - 05067鼎捷软件股份有限公司
关于互联网全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 23日，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立互联网全资子公司的议案》，为加快公司“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向的布局，促成三环一线的互联网生态圈，同时加快对外投资外延的相关进程，拟注册设立独立运作的互联网全资子公司鼎捷互联网有限公司（暂定名，以工商行政管理部门注册登记为准），注册资本人民币 5,000万元，前期以自有资金投入人民币 1,000万元，营业范围为以互联网云服务为核心的互联网产品及数据信息服务产品的研发、销售、实施和服务及投资。
具体内容详见公司于 2015年 4月 24日披露在中国证监会指定信息披露网站上的《关于设立互联网全资子公司的公告》（公告编号：2015-04060）。
近日，经上海市闸北区市场监督管理局批准，全资子公司获准设立，最终核定名称为：上海鼎捷网络科技有限公司，相关工商登记手续已办理完毕，并取得了《企业法人营业执照》。具体核准登记事项如下：
（一）名称：上海鼎捷网络科技有限公司
（二）注册号：310108000599071
（三）类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）
（四）住所：上海市闸北区共和新路4666弄1号11层
（五）法定代表人：叶子祯
（六）注册资本：人民币5000.0000万元整
（七）经营范围：在网络、多媒体科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一五年五月三十日
中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于增补第六届董事会非独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为中石化石油机械股份有限公司的现任独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十四次会议审议《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》的事项，发表以下独立意见：
经对袁建强先生的有关情况的了解，我们认为袁建强先生符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第 146条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、推荐等程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的推荐决议，同意将增补董事的相关议案提交 2017年第一次临时股东大会审议。
中石化石油机械股份有限公司
独立董事：张金隆黄振中潘同文
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-052成都华神集团股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2．预计的经营业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5600万元—6000万元|盈利：1630.08万元|
|基本每股收益|亏损：约0.1299元—0.1392元|盈利：0.0378元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降的主要原
因系（1）建筑钢结构产业受到宏观经济环境及市场环境因素影响，报告期经营规模及盈利能力均大幅下降，加之建筑钢结构产业面临转型升级，生产工艺及装备技术不断创新，部分生产设施或设备面临升级换代，减值情况明显，同时，由于经济形势严峻，部分应收账款清收困难，账龄较长，坏账准备计提增加，多重因素叠加导致钢结构产业营业利润同比大幅下降；（2）生物医药产业本年加大科研投入力度，科研经费支出增加，营业利润同比减少；（3）现代中药产业本年加大了市场拓展，期间费用同比增加，加之华神高新技术产业园新厂区正式投入运行，运营成本费用增加,营业利润同比减少。
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月九日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-045关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司重大资
产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票将于 2014年06月11日开市起停牌
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年06月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据相关规定，公司股票自 2014年 06月 11日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年06月10日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016—021西安饮食股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届监事会第十六次会议于二〇一六年三月二十九日（星期二）在公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事马小利女士主持。会议通过并形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》规定，同意选举马小利女士为公司第七届监事会主席（其个人简历见附件）。任期自本日起至第七届监事会任期届满日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
西安饮食股份有限公司监事会二〇一六年三月二十九日附：马小利女士个人简历
★马小利女士，汉族，1971年 10月出生，中共党员，法学硕士，高级政工师、经济师。1995年 8月参加工作。先后在西安旅游股份有限公司西北大酒店、西安旅游股份有限公司、西安惠群集团公司等单位任副总经理、团委副书记、团委书记等职务。2007年 6月—2012年 9月，任西安旅游股份有限公司办公室主任；2012年 9月—2013年 6月，任西安旅游集团有限责任公司党群工作主管；2013年 6月—2016年 3月 11日，任西安旅游集团有限责任公司监察室副主任；2016年 3月 11日至今，任公司
纪委书记。曾荣获共青团西安市委“优秀团干部”、西安市国资委“优秀党群工作者”、西安市财贸工会“优秀工会干部”等荣誉称号。
马小利女士未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015-012黄山金马股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持股份情况
1、减持股份情况
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“金马股份”）于 2015年 3月13日收到新华基金管理有限公司（以下简称“新华基金”）的通知，新华基金于 2015年 3月 13日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）大宗交易累计共减持金马股份 11,510,000股，占本公司总股份的2.18%。本次减持后，截止 2015年 3月 13日，新华基金持有本公司股份 26,380,000股，占本公司总股份的4.99%。具体减持情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|本次减持股份||
|||||股数（股）|占总股本比例|
|新华基金管理有限公司|深交所大宗交易|2015 年3月13日|6.15|11,510,000|2.18%|
|合计||-|-|11,510,000|2.18%|

2、本次减持后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|新华基金管理有限公司|合计持有股份|37,890,000|7.17|26,380,000|4.99|
||其中：无限售条件股份|37,890,000|7.17|26,380,000|4.99|

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|有限售条件股份|0|0.00|0|0.00|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反《上市公司收购管理办法》等的有关规定；
2、2015年 3月 10日，公司在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上刊登了《公司关于股东减持股份的公告》（公告编号：2015-010）。新华基金分别于 2015年 3月 2日、2015年 3月 3日和 2015年 3月 6日通过深交所集中竞价交易和大宗交易累计共减持金马股份 26,390,000股，占本公司总股份的5.00%，新华基金持有公司股份由64,280,000股减少至37,890,000股。
3、新华基金在未来十二个月内不排除继续减持金马股份股票的可能。
4、上述权益变动具体情况详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》
三、备查文件
《黄山金马股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-32
海虹企业（控股）股份有限公司
关于 2015年员工持股计划届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 8月25日和2015年9月15日召开董事会八届十八次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，同意公司实施 2015年员工持股计划；于 2015年 12月 21日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整<2015年员工持股计划>的议案》。详见公司于2015年8月27日、9月16日、12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》相关要求，现将公司 2015年员工持股计划届满前的后续安排公告如下：
一、公司 2015年员工持股计划的持股情况
公司于2015年12月31日披露了编号为2015-73的《关于2015年员工持股计划完成股票购买的公告》，截至 2015年 12月 31日,光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划已通过二级市场买入海虹控股股票5,871,627股，均价34.058元/股，占公司总股本的比例为0.65%。员工持股计划所购买的股票锁定期为自 2015年 12月 31日起 12个月，存续期为 18个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。公司已于2016年12月28日披露了《关于2015年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号2016-60）。
截至目前，光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划尚未卖出所持有的公司股票5,871,627股。
二、2015年员工持股计划届满前的后续安排
1、公司2015年员工持股计划持有份额拟通过大宗交易等场外交易的方式进
行转让。
2、资产管理计划在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
资产管理人在决定买卖公司股票时应及时咨询公司董事会秘书是否处于股票买卖敏感期。
三、员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，在资产管理计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满后15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年五月十九日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-097
广州迪森热能技术股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 24日收到公司证券事务代表黄博先生的书面辞职报告，因工作分工需要，黄博先生申请辞去证券事务代表职务，黄博先生辞去证券事务代表职务后，仍在公司任职。公司董事会对黄博先生在公司任职证券事务代表职务期间对公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
2015年7月24日公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于聘任赵超兰女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵超兰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司证券事务代表的联系方式：
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|序号|项目|证券事务代表|
|1|姓名|赵超兰|
|2|通信地址|广州市经济技术开发区东区东众路 42 号|
|3|邮政编码|510530|
|4|联系电话|020-82199956|
|5|传真号码|020-82199901|
|6|电子邮箱|zcl@devotiongroup.com|

特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2015年7月24日
附件：赵超兰女士个人简历
赵超兰女士：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，本科学历。2013年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
2010年8月至今，先后在公司担任行政助理、证券助理、证券部副经理职务。
2015年7月起担任公司证券事务代表。
截至目前，赵超兰女士持有公司限制性股票26,000股；未与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-003实丰文化发展股份有限公司
关于公司股东逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月13日接到公司持股5%以上股东陈乐强先生家属的通知，陈乐强先生已于近日不幸逝世。
陈乐强先生自2013年8月以来一直为公司持股5%以上的股东，未担任公司董监高。在担任公司股东期间，陈乐强先生勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了应尽的职责与义务，为公司IPO、公司治理等方面做出了不可磨灭的贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对陈乐强先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
截至本公告日，陈乐强先生直接持有公司450万股，占公司总股本的5.63%，为公司持股5%以上股东，其持有的股份尚在限售期内。陈乐强先生的逝世，公司控制权不会发生变化，公司经营业务未受到影响。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会二○一八年一月十五日
关于公司股东逝世的公告 第 1页共 1页
永和流体智控股份有限公司独立董事
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，就公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品发表独立意见如下：
公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。
同意公司使用不超过 18,400万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
独立董事：潘桦 连之伟 周红锵二○一七年五月二十二日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2018-005湖南正虹科技发展股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：湖南正虹科技发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2018年 2月 8日第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）、现场会议召开时间：2018年3月6日（星期二）下午15:00。
（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 6日上午9:30-11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018年 3月 5日 15:00至 2018年 3月 6日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年2月27日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年2月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于全资子公司土地收储的议案》
2、审议《关于2018年度申请银行综合授信的议案》
以上议案的详细内容见公司于 2017年 12月 18日,2018年 2月 8日刊登于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》、《公司第七届董事会第十五次会议决议公告》及相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于全资子公司土地收储的议案》|√|
|2.00|《关于2018 年度申请银行综合授信的议案》|√|

四、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2018年 3月 2日下午 5:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“正虹科技2018年第一次临时股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2018年3月2日（上午8:30—12:00；下午2:00—5:00）
3、登记地点：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室。
4、会议联系方式：联系电话：0730—5715016，传真0730—5715017，联系人：刘浩欧阳美琼。
5、出席会议者交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议。
特此通知。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2018年2月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360702
投票简称：正虹投票
2填报表决意见：
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:
受托人姓名： 身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托人对下述议案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于全资子公司土地收储的议案》|√||||
|2.00|《关于2018年度申请银行综合授信的议案》|√||||

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。
2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于公司高管聘任的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议做出的关于公司高管聘任发表如下意见：
经对总裁及其他高级管理人员的个人履历和工作实绩进行审核，我们认为上述人员具备担任相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，公司总裁及其他高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第五届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。
独立董事：何超、王泽霞、何沛中2014年9月12日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-95
中化岩土集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式收购成都建工集团有限公司持有的成都建工路桥建设有限公司（以下简称“建工路桥”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有建工路桥100%的股权，建工路桥将成为公司全资子公司。
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：中化岩土；股票代码：002542）和可转换公司债券（证券简称：岩土转债；证券代码：128037.SZ）自 2019年10月 28日开市起停牌，2019年 10月28日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。停牌期间，公司根据本次资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告，于 2019年11月4日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
2019年 11月8日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《中化岩土集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会和股东大会审议通过本次交易的相关事项，并获得中国证监会的核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
中化岩土集团股份有限公司董事会
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)028广宇集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2014年6月3日以电子邮件的方式送达，会议于2014年6月6日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关于为舟山鼎宇房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司舟山市分行申请的人民币4.5亿元房地产开发贷款提供全额连带责任保证，贷款期限30个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次担保事项详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及6月7日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2014-029号）
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2014年6月7日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-112四川中光防雷科技股份有限公司
关于重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年，四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据中国证券监督管理委员会《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]711号）核准，获准公开发行新股 2,107万股（每股面值人民币1.00元），每股发行价格14.74元，募集资金总额为 310,571,800.00元，扣除发行费用31,365,832.50元，实际募集资金净额为279,205,967.50元。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《四川中光防雷科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了三个募集资金专项账户用于存放募集资金(具体参见2015年6月4日披露在巨潮资讯网上的公告，公告名称《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：临-2015-008)。
近日，公司收到上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）成都分行的书面通知，由于银行的内部账务机构调整，公司在浦发银行开立的募集资金存款专用帐户的开户银行由浦发银行成都高新西区支行变更为浦发银行成都蜀汉支行，账号73170154500000230未发生变更。
由于银行的机构调整，公司、深圳国信证券股份有限公司和浦发银行成都蜀汉支行根据相关规定，重新签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“该协议”），该协议监管的账户信息如下：
户名：四川中光防雷科技股份有限公司
开户银行：上海浦东发展银行成都蜀汉支行
账号：73170154500000230
用途：该专户仅用于雷电防护产品改扩建技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
该协议的主要条款如下：
一、该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方可以存单方式存放募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人程久君、杜跃春可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以
传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
证券代码：002670 证券简称：国盛金控
债券代码：112485 债券简称：16国盛金债券代码：114079 债券简称：16国盛控国盛金融控股集团股份有限公司
2016
年公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
恒泰长财证券有限责任公司
2019年 3月
经中国证监会证监许可【2016】2744号文核准，2016年
12
月
1
日至 2016
年
12
月
2
日，广东国盛金控集团股份有限公司（2017年更名为“国盛金融控股集团股份有限公司”，以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行
10亿元公司债券（简称“16国盛金”；债券代码：112485）。
根据深圳证券交易所深证函【2016】738号无异议函，2016年
12
月
1
日至2016年12月2日，发行人非公开发行20亿元公司债券（简称“16国盛控”；
债券代码：114079）。
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）作为“16国盛金”和“16国盛控”的受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人所涉及与中江国际信托股份有限公司（下称“中江信托”）的诉讼相关情况报告如下：
一、诉讼的基本情况
（一）中江信托起诉发行人、杜力、张巍
根据江西省高级人民法院《应诉通知书》（案号：（2018）赣民初
170
号）及相关《民事起诉状》等文件，中江信托于2018年11月29日对发行人等三名被告提出侵权之诉，并于
2019
年
1
月（具体日期不详）提出增加诉讼请求申请。具体情况如下。
1、诉讼当事人
原告：中江国际信托股份有限公司
被告一：国盛金融控股集团股份有限公司
被告二：杜力
被告三：张巍
2、诉讼起因
发行人于2016年实施重大资产重组，以69.3亿元的总价通过发行股份及支付现金的方式购买中江信托等单位持有的国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）100%股权，中江信托为主要交易对手方。2016年1月13日，中江信托与发行人、杜力、张巍签订《业绩承诺补偿协议》，就本次交易完成后国盛证券实
际实现的净利润金额不足业绩承诺金额之补偿事宜作出约定，具体内容详见发行人于2016年1月15日刊登的《关于重大资产重组签署<业绩承诺补偿协议>的公告》。
中江信托认为，发行人等三人违反诚实信用原则，恶意促成《业绩承诺补偿协议》约定的业绩补偿条件成就，致使其遭受重大损失，并向发行人、杜力、张巍提起侵权之诉。
3、诉讼请求
（1）中江信托请求法院判令发行人等三名被告向其赔偿损失1亿元，并保留根据国盛证券实际完成业绩承诺及本案审理的相关情况进一步追加诉讼金额的权利。
（2）中江信托请求法院判令发行人等三名被告承担本案诉讼费。
（3）中江信托请求法院判令将国盛证券交由中江信托进行经营和管理（具体包括但不限于发行人等三名被告促成中江信托推荐的候选人替换国盛证券现有董事、监事及经理，向中江信托移交国盛证券公章、财务章、营业执照等印章及证照）。
（二）发行人反诉中江信托
就中江信托提起的上述诉讼，发行人于2019年2月20日向江西省高级人民法院递送《民事反诉状》等文件，并于2月27日确认反诉申请已获受理。具体情况如下：
1、反诉当事人
反诉原告（本诉被告）：国盛金融控股集团股份有限公司
反诉被告（本诉原告）：中江国际信托股份有限公司
2、反诉起因
参见本诉中江信托起诉发行人、杜力、张巍之诉讼起因
3、反诉请求
请求法院判令中江信托履行业绩承诺差额补偿义务并承担本案全部诉讼费用。
二、诉讼对公司偿债能力的影响
鉴于上述诉讼事项均未开庭，目前暂无法预测相关诉讼进程及最终结果，也暂无法评估相关诉讼给发行人带来的影响。
恒泰长财证券作为“16国盛金”、“16国盛控”受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。
受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为恒泰长财证券有限责任公司关于《国盛金融控股集团股份有限公司 2016年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
恒泰长财证券有限责任公司2019年3月8日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-066无锡华东重型机械股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日在指定信息披露媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。现根据本次重大资产重组实际进展及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准批复，公司对重组报告书进行了修订、补充和完善，本次修订的主要内容如下：
1、本次交易已取得中国证监会的核准，故在重组报告书中的本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
2、由于重组报告书签署日发生变化，对标的公司涉及的部分内容予以更新。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2017年9月10日
山西漳泽电力股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为山西漳泽电力股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们严格地按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，谨慎行使法律所赋予的权利，维护了全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2013年度，公司董事会共召开 10次会议，我们均出席了会议并认真履行了独立董事应尽的职责。具体参会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议|实际出席|委托出席|缺席|
|秦联晋|（次）10|（次）9|（次）1|（次）0|
|李玉敏|10|以通讯方式参加10|0|0|
|施光耀|10|会议（次）9|1|0|
|秦庆华|6|6|0|0|

作为独立董事，在召开董事会会议以前，我们主动获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和
经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，
我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、2013年度发表独立意见的情况
1、2013年4月8日，公司六届二十三次董事会会议审议通过了《关于推选第七届董事会候选人名单的预案》，我们对公司提名第七届董事候选人员发表了独立意见。
2、2013年4月9日，公司六届二十四次董事会会议审议通过了公司2012年度报告及其摘要等十四项预（议）案，我们对公司2012年度对外担保情况，2012年度内部控制自我评价报告，2012年度公司衍生品投资及风险控制情况进行了认真的审查，对关于公司2012年度利润分配的预案，公司2013年度日常关联交易的预案、关于续聘会计师事务所的预案、关于开展融资租赁业务的预案、关于为控股子公司提供贷款担保的预案发表了独立意见。
3、2013年4月25日，公司七届一次董事会会议审议通过了公司选举产生第七届董事会董事长、副董事长等十二项预（议）案，我们对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
4、2013年10月24日，公司七届四次董事会会议审议通过了2013年三季度季度报告。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们对公司的控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保情况发表了独立意见。
5、2013年11月20日，公司七届五次董事会会议审议通过了
关于收购大同煤矿集团有限公司下属子公司股权等六项预（议）案，我们对公司关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司54%股权的预案、关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的预案、关于转让中电投财务公司2.8%股权的预案、关于变更会计师事务所的预案进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
6、2013年12月11日，公司七届六次董事会会议审议通过了关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司开展存、贷款业务等十项预（议）案，我们对公司与大同煤矿集团财务有限责任公司开展存款、贷款的预案，关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的预案，关于大同煤矿集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案，关于制订《公司与大同煤矿集团财务有限责任公司开展存、贷款业务风险应急处置预案》的议案，公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司向控股子公司临汾热电、王坪发电提供委托贷款的预案、关于控股子公司山西漳电同华发电有限公司办理融资租赁事项的预案进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
公司上述事项符合相关规定，涉及的关联交易事项的表决程序合法，符合上市公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年，作为公司独立董事，我们继续推进公司贯彻落
实法人治理结构，加强内控制度建设。凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见从制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。
2、我们关注了公司财务运作、资金往来、日常经营等情况。
认真听取了公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
3、报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
四、日常工作情况
1、现场办公情况
2013年度，除参加董事会会议外，我们多次对公司进行现场考察，听取了公司相关人员汇报，了解公司的生产经营情况和财务状况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等，并与公司董事、高管人员以及资本部、财务部、审计部等部门有关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的动态，有效地履行了独立董事职责。
2、年报编制沟通情况
在公司2013年年报及相关资料编制过程中，我们认真听取
了公司经营层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
3、担任董事会专业委员会委员工作情况
作为独立董事，我们在董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员中均有任职。报告期内，我们严格遵照各专门委员会的《工作细则》，积极参与专门委员会的日常工作，对提交董事会的议（预）案，事先审查，严格把控，认真履行有关职责。
4、无提议召开董事会的情况。
5、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
6、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们2013年度履职的概况，在今后的履职过程中，我们将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事决策和监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事：秦联晋、李玉敏、施光耀、秦庆华二〇一四年四月二十三日