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证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-066广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因控股股东筹划重大事项，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-035），公司股票自2016年4月27日上午开市起停牌，并于2016年5月4日发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-036）。
根据相关法律法规的规定，经公司核实，控股股东筹划的事项已构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月11日开市起继续停牌，并发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-037）。2016年 5月 18日，公司又发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-039）。
2016年5月25日，公司发布了《董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-041），公司股票自2016年5月27日起继续停牌。 2016年 6月 1日和 2016年 6月 8日，公司又相继发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-042、2016-043）。
2016年 7月 6日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 7月 27日起继续停牌，并提请召开 2016年第三次临时股东大会审议该事项。公司第三届董事会第五次会议同时审议通过了《关于同意签署重大资产重组框架协议的议案》，同意公司与主要交易对方签署《重大资产重组框架协议》，就本次重组前提条件、交易方式、标的资产等内容进行了原则性约定。公司于2016年7月7日发布了《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-049）。2016年 7月 8日、7月 15日和 7月 22日，公司又发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-054、2016-055、2016-057）。
2016年7月22日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年7月27日起继续停牌，公司于2016年7月27日发布了《董事会关于重大资产重组拟继续停牌的公告》（公告编号：2016-059）。2016年 7月 29日，公司又发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-060）
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进各项工作。独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查。审计及评估机构正在对相关事项进行审计、评估等工作。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为保障本次重组工作顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—046
大连友谊（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：大连友谊，股票代码：000679）于 2015年 5月 28日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于 2015年 7月 17日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，并承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，2015年 8月 12日公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 10月 16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
公司本次重大资产重组为：公司拟发行股份向武汉信用投资集团股份有限公司等购买其拥有的担保、信贷、征信等业务的相关资产。
（下称：标的资产）
停牌期间，公司与相关各方进行了积极有效的沟通，本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，紧张、有序地组织相关中介机构对标的资产开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。截至目前，标的资产的尽职调查工作正在进行之中。
为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证
券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2015年 9月 10日
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）
关于修改公司章程部分条款的临时提案
鉴于北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”或“本公司”）提出《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的临时提案》，河南思达高科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司章程中有关公司名称、经营范围的条款将相应调整。本公司作为单独持有公司3%以上股份的股东，现持有公司 63,000,000股股权，占公司总股本的20.03%，根据《公司章程》第五十三条的规定，本公司提出《关于修改公司章程部分条款的临时提案》，申请提交拟于 2015年1月28日召开的2015年第一次临时股东大会审议，临时提案具体内容如下：《关于修改公司章程部分条款的临时提案》：
鉴于公司名称、经营范围将变更，公司章程相应条款将作如下调整：
1、公司章程第四条：
公司注册名称:（中文）河南思达高科技股份有限公司
(英文)：HENAN STAR HI-TECH CO.,LTD
现修改为：第四条：
公司注册名称:（中文）智度投资股份有限公司
(英文)：Genimous Investment CO.,LTD
2、公司章程第十二条：
公司的经营宗旨:利用自身的高科技优势和社会资金，以质量为中心，以市场为依托，以服务社会并取得经济效益为目的，实行先进的管理和运用灵活的经营原则，创造良好的经济效益，确保全体股东获得合理的经济收益。
现修改为：第十二条：
公司的经营宗旨:发挥各方背景和资源优势，借助各方的业务经验，在公司的经营范围内使公司取得良好的经济效益，打造管理优秀、运作规范的公司。公司以公正、合法、平等互利的商业原则为基础进行经营，并以通过投资获得公司满意的利润、为股东创造良好回报为目标。
3、公司章程第十三条：
经依法登记,公司的经营范围:仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软
件硬件及网络设备的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程；信息服务，高、低压配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展‘三来一补’业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让,咨询服务。
房屋租赁，电能计量车的开发、销售。
现修改为：第十三条：
经依法登记,公司的经营范围:投资与资产管理，投资咨询，经济贸易咨询，仪器仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及设备的开发、生产、加工、销售；自动化工程；信息服务，高、低压配电设备，经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品。
河南思达高科技股份有限公司
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-032沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191244）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2019年5月30日
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
发行股份及支付现金并募集配套资金购买资产
关于标的资产权利完整性以及不存在限制、禁止转让的说明
北京绵世投资集团股份有限公司(下称“公司”)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万瑞昕、万光宝及杨波合计持有的青岛康平铁路玻璃钢有限公司（以下简称“青岛康平”）60%的股权，其中，以发行股份的方式购买孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万瑞昕、万光宝及杨波所持青岛康平合计30%的股权，以支付现金的方式购买孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万瑞昕、万光宝及杨波所持青岛康平合计30%的股权；并拟向不超过10名特定对象募集配套资金，募集配套资金总额不超过1,800万元，将用于本次交易现金价款的支付。（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，现公司董事会对本次重大资产重组标的资产权利完整性以及不存在限制或禁止转让的情况说明如下：
一、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利
青岛康平股东孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万瑞昕、万光宝及杨波合法拥有青岛康平100%的股权，享有前述股权完整的股东权利和权益。同时，青岛康平股权也未附设任何形式的第三方权利限制（包括但不限于在使用、表决、转让限制等取得收益或以其他方式行使所有权方面的任何限制）。
二、本次交易不存在限制或禁止转让的情形
本次交易前，孙忠正、孙静、刘晓明、万瑞昕、万光宝、杨波、赵秀芳等7自然人合计持有的青岛康平公司100%股权不存在限制或禁止转让的情形，包括但不限于任何质押、司法冻结或司法查封等情况，也不存在任何协议、承诺或有法律约束力的法律文件限制或禁止转让的情形。
综上，本次交易的标的资产交割或者转移不存在实质性法律障碍。
承诺方：北京绵世投资集团股份有限公司董事会
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-031
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2016年 4月 28日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 4月 20日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体董事发出，公司全体董事柳兵、鲍希安、罗迈、陈剑屏、黄赤、谢普乐、胡剑平、林峰、何德明均参与了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《2016年第一季度报告》。
同意公司《2016年第一季度报告》。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
关于《 2016年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；关于《2016年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
二、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》。
同意公司《关于收购控股子公司少数股权的议案》。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。《关于收购控股子公司少数股权的公告》及独立董事相关意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十九日
备查文件：公司第三届董事会第十一次会议决议
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-006烟台东诚药业集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”））第三届董事会、第三届监事会将于2017年1月18日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员、监事会全体成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年1月17日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2017－018铜陵有色金属集团股份有限公司
八届二次监事会会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司八届二次监事会会议通知于 2017年 4月 1日以书面和传真的方式发出，2017年 4月 10日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陈明勇主持，会议应出席监事 7人，实际出席监事7人出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2016年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。详细内容见公司 2016年度监事会工作报告。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2016年度财务决算报告》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。详细内容见公司 2016年度报告。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2016年度利润分配预案》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2016年年度报告正文及其年度报告摘要》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司关于 2017年向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
六、会议以 7票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于开展 2017年外汇资金交易业务的议案》,并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司 2016年年度内部控制的自我评价报告》，监事会发表意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司 2016年度社会责任报告的议案》。
九、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司关于会计政策变更的议案》。监事会发表意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于续聘公司 2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
十一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议，监事会发表意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
十二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于 2017年公司日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
十三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
十四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司 2016年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二 O一七年四月十日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于欣旺达电子股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2015]第142号致：欣旺达电子股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受欣旺达电子股份有限公司（下称“欣旺达”或“公司”）的委托，指派信达律师出席欣旺达2015年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了欣旺达本次股东大会的相关文件和资料，并得到了欣旺达的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对欣旺达本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同欣旺达本次股东大会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2015年11月23日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议，股东大会召开时间另行通知。
2、2015年11月27日，公司第三届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，上述通知载明了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2015年 12月 14日（星期一）下午 14:30在公司会议室如期召开。本次股东大会由董事长王明旺主持，会议就会议通知中所列明
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书的审议事项逐项进行了审议。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年12月 14日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2015年 12月 13日下午 15:00至 2015年12月14日下午15:00期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，所持有公司有表决权的股份数为295,114,769股，占公司股份总数的46.7861%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数为 6人，代表有表决权的股份数为 2,335,651股，占上市公司总股份的0.3703％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，召集人于 2015年 11月 23日召开了公司第三届董事会第十二次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第三届董事会第十二次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均获有效通过。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2015年第三次临时股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书综上所述，信达律师在核查后认为，欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 任宝明
王茜
二○一五年十二月十四日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-20-03舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司及子公司使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的独立意见1、公司《关于公司及子公司使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》已经由公司第四届董事会第五次会议审议通过，履行了相关审批程序；
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障；
3、公司及子公司目前自有资金充裕，财务状况稳健，在保证公司及子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过6亿元择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，获董事会审议通过后，使用时间自本次董事会审议通过之日起至2020年12月31日止。
二、关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的独立
意见
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，结合公司实际情况，滚动使用不超过60,000万元的闲置募集资金继续择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司本次继续使用闲置募集资金购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
因此，我们同意公司继续使用不超过60,000万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证事项。
三、关于全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金对外投资的独立意见
公司独立董事一致认为：本次公司全资子公司使用自有资金投资蓝海国际基金独立投资组合事项，有利于充分利用自有资金，加强公司在医药领域的研发、产品、技术及其成果转化等的布局，在更大范围内发现和培育新的增长点；同时通过对业内不同领域、不同技术、不同产品、不同经营模式的中小项目投资，可以更好地服务于舒泰神未来的业务扩张，提升公司整体实力，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意全资子公司使用自有资金投资蓝海国际基金独立投资组合事项。
【此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】
独立董事签字：
赵家良
孙英
龚兆龙
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-85国海证券股份有限公司
关于配股申请获中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 16日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）收到中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2565号）（以下简称批复），公司配股申请获得中国证监会核准。批复的具体内容如下：
一、核准公司向原股东配售 1,264,662,591股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复的要求和公司股东大会的授权，在批复文件有效期内实施本次配股。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一九年十二月十七日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—043
国脉科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
☆本次股东大会不存在新增、修改或否决提案的情况。
☆本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2014年9月11日下午2:30；
网络投票时间：2014年9月10日～9月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月 11日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 9月 10日下午 3:00至 2014年 9月 11日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份533,948,694股，占公司
总股份的61.7282%。无参与网络投票的股东。现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份533,948,694股，占公司总股份的61.7282%。
公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过以下决议：
（一）审议并批准《章程（2014年9月修订）》，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果为：同意533,948,694股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，弃权0股。
（二）审议并批准《股东大会议事规则（2014年9月修订）》。
表决结果为：同意533,948,694股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，弃权0股。
（三）审议并批准《关于变更独立董事的议案》。
表决结果为：同意533,948,694股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，弃权0股。其中，中小投资者的表决结果：同意 16,116,856股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（四）审议并批准《关于变更董事的议案》。
表决结果为：同意533,948,694股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，弃权0股。其中，中小投资者的表决结果：同意 16,116,856股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
上述独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核后无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
上述议案内容参见2014年8月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次大会由国浩律师（上海）事务所孙立律师、唐银锋律师见证并出具了法律意见书。结论意见是：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）公司2014年第三次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2014年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司2014年9月11日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-060无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2016年7月9日下午4:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2016年7月 5日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事8人，实际表决董事8人，其中现场表决5人，董事张敏、曾一龙、李哲以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于增加公司非公开发行股票价格调整机制的议案》
董事杨建平、许惠芬作为关联董事对此项议案回避表决，由6名非关联董事进行表决。
为了使公司本次非公开发行股票的定价更趋于市场化，董事会同意公司增加本次非公开发行股票的价格调整机制，增加价格调整机制后涉及非公开发行股票方案的调整内容如下：
（一）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格为29.82元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权事项的，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。具体调整方法如下：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：如派息/现金分红：P1=P0-D；如送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；如两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
（二）发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过 13,413,816股，具体发行数量将根据中国证监会的核准批复，由股东大会授权公司董事会，会同保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权或拟定的发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%等事项的，本次非公开发行股票的发行价格将进行调整，发行股票数量亦将作相应调整。具体调整方式如下：假设调整前发行价格为P0，调整前发行数量为Q0，每股派息/现金分红为D，每股送股或转增股本数为N，调整后发行数量为Q1，如派息/现金分红：则Q1=P0*Q0/(P0-D)；如送股或转增股本：则Q1=Q0*(1+N)；如两项同时进行：Q1=P0*Q0/(P0-D)*(1+N)；如拟定的发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，假设调整后的价格为P1，则调整后的发行数量Q1=P0*Q0/P1。
若本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。
赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于增加公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告相关条款的议案》
董事杨建平、许惠芬作为关联董事对此项议案回避表决，由6名非关联董事进行表决。
鉴于公司增加非公开发行股票的价格调整机制，公司董事会在第二届董事会第二十五次会议审议通过的《无锡雪浪环境科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的基础上，相应增加相关条款，并根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，编制了《无锡雪浪环境科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事就《无锡雪浪环境科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》发表了专项意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于增加公司非公开发行股票预案相关条款的议案》
董事杨建平、许惠芬作为关联董事对此项议案回避表决，由6名非关联董事进行表决。
鉴于公司增加非公开发行股票的价格调整机制，公司董事会在第二届董事会第二十五次会议审议通过的《无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票预案》的基础上，相应增加相关条款，并依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》
编制了《无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
同意公司与杨建平签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议。
由于杨建平系公司控股股东、实际控制人之一，并担任公司的董事长、总经理，因此公司与杨建平签署的《无锡雪浪环境科技股份有限公司与杨建平关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的股份认购协议之补充协议》涉及关联交易，审议该项时关联董事杨建平、许惠芬回避表决，由6名非关联董事进行表决。
《关于与非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、审议通过《关于公司分别与嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
同意公司分别与嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议。
《关于与非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、审议通过《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的议案》
董事杨建平、许惠芬作为关联董事对此项议案回避表决，由6名非关联董事进行表决。
公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017—049
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2017年 2月 27日开市起停牌，并于 2017年 2月 27日发布了《关于重大事项停牌公告》（2017-006），2017年 3月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-008），2017年 3月 13日、20日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-009、010），2017年 3月 27日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-019）， 2017年 4月 5日、12日、19日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-020、022、024），2017年 4月 26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-029），2017年 5月 4日、11日、18日、25日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-030、035、037、039），2017年 5月 27日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-041），2017年 6月 5日、6月 12日、6月 19日、6月 26日、7月 3日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-043、044、045、046、048）。
公司本次筹划的重大资产重组的标的资产为从事智慧城市相关业务的公司的全部或部分股权，包括：1、中国中电国际信息服务有限公司、南京科中信息技术有限公司合计持有的深圳桑达电子设备有限公司100%股权；2、常金宇、海纳共创（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、刘富宽、张蓓合计持有的海纳天成科技股份有限公司
股份的51%。
截至本公告披露日，公司及有关各方正全力推进本次重大资产重组的各项工作，独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在进行尽职调查及相关审计、评估工作。鉴于该重组事项尚存不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次重大资产重组有关事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
深圳光韵达光电科技股份有限公司
监事会 2013年度工作报告
2013年，公司监事会严格遵守中华人民共和国《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开六次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议名称||召开日期|
|1||第二届监事会第七次会议||2013年3月14日||
|2||第二届监事会第八次会议||2013年4月24日||
|3||第二届监事会第九次会议||2013年6月6日||
|4||第二届监事会第十次会议||2013年8月1日||
|5||第二届监事会第十一次会议||2013年10月23日||
|6||第二届监事会第十二次会议||2013年12月17日||

1、第二届监事会第七次会议
2013年3月14日，公司第二届监事会第七次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，会议审议并通过了以下议案：《公司 2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年年度报告全文
及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度内部控制的自我评价报告》、《公司2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项报告》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于提名刘琼女士为第二届监事会监事候选人的议案》。
2、第二届监事会第八次会议
2013年4月24日，公司第二届监事会第八次会议在本公司会议室以现场会议的方
式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，审议并通过了《关于公司 2013年第一季度报告的议案》。
3、第二届监事会第九次会议
2013年6月6日，公司第二届监事会第九次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过《关于使用部分超募资金对募投项目“精密激光综合应用产业化基地”追加投资的议案》。
4、第二届监事会第十次会议
2013年8月1日，公司第二届监事会第十次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，审议并通过了《关于公司 2013年半年度报告全文及摘要的议案》。
5、第二届监事会第十一次会议
2013年10月23日，公司第二届监事会第十一次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，审议并通过了《公司 2013年第三季度报告
全文的议案》。
5、第二届监事会第十二次会议
2013年12月17日，公司第二届监事会第十二次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过了《〈深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》、《深圳光韵达光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（草案）》。
二、监事会对2013年度公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2013年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实
勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的 2013年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
（三）监事会关于募集资金使用和管理情况的意见
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，公司对募投项目《松山湖精密激光综合应用产业化基地》追加投资，履行了必要的审批程序，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）监事会关于收购、出售资产事项的意见
公司监事会通过对公司 2013年交易情况进行核查，监事会认为：公司无收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）监事会关于公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生关联交易。
（六）公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行核查，公司未发生对外担保情况。
（七）监事会对公司2013年度报告发表核查意见
监事会认真审议了公司 2013年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司报告期经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）监事会关于公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况的意见
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、
监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）监事会对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2013年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳光韵达光电科技股份有限公司监 事 会
二O一四年三月六日
科大国创软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第七次会议拟审议的相关议案进行了认真审阅，现发表事前认可意见如下：
一、本次董事会拟审议的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》涉及关联交易事项，公司董事在审议上述议案时，关联董事应回避表决。
二、公司延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期，以及提请股东大会延长授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的有效期，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，符合本次交易的实际情况，有利于推动本次交易工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》签字页）
齐美彬：_________
冯华：_________
李姚矿：_________
科大国创软件股份有限公司 2019年 9月6日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-40广州视源电子科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于 2017年 4月 16日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2017年 4月 26日下午15:00，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议在广州黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。本次会议由董事长黄正聪主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
经审议，董事会一致认为：鉴于《公司 2017年限制性股票激励计划》中 1名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，因此须对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票授予的激励对象由465人调整为464人，授予的限制性股票总数由330万股调整为329.5万股，其中首次授予限制性股票为282万股，占本计划公告时公司股本总额 40,350.00万股的0.70%；预留 47.50万股，占本计划公告时公司股本总额 40,350.00万股的0.12%，预留部分占本次授予权益总额的14.42%。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》详
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-40见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2016年度股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年4月26日为授予日，授予464名激励对象282万股限制性股票。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本次激励计划首次授予激励对象共464人，涉及限制性股票共282万股，首次授予完成后，公司总股本将变更为40632万股，《公司章程》相应条款做出变更。
三、备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会