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民生证券股份有限公司关于兴业皮革科技股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：兴业科技|
|保荐代表人姓名：赵锋|联系电话： 0755-22662000|
|保荐代表人姓名：陈旸|联系电话： 0755-22662000|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|本保荐机构及时审阅兴业科技信息披露文件及其他相关文件，对上市公司的信息披露文件事前审阅，未进行事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作；督导兴业科技履行信息披露的义务，关注兴业科技是否真实、准确、完整履行了信息披露义务，并了解信息披露的审批程序是否完整合规，保证兴业科技披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包|督导兴业科技建立健全并有效执|

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|括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|行内控制度，包括财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度、募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|持续督导项目组成员通过现场走访并察看兴业科技生产经营单位，查阅相关设备采购合同，了解设备安装运行和在建工程建设情况，对募集资金的使用与信息披露情况是否匹配进行核查。经核查，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|持续督导期内，持续督导项目组列席股东大会 2 次：2016 年 9 月 26日2016年第三次临时股东大会、2016年12月26日2016年第四次临时股东大会。|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|报告期内持续督导项目组于 12月30日通过考察经营场所、高管访谈、调阅相关资料等手段对公司有关情况进行了现场检查。|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定|是|

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|报送||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2016 年前三季度公司净利润增长较多，主要系：2015 年公司受人民币贬值影响，汇兑损失较大，之后公司改变了结汇方式，大幅减少了汇兑损失。同时由于原皮的采购单价下降，降低了公司单位成本，进一步提高了公司利润水平。公司及全资子公司福建瑞森将闲置募集资金36,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。以上事项无需整改。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|13 次（不含独立董事事前认可意见）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|未有报告关注事项|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在需要关注的事项|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐业务工作底稿记录保管完整合规|
|10.对上市公司培训情况|保荐代表人对公司董、监、高的培训|

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|（1）培训次数|(cid:10) 1次|
|（2）培训日期|2016年12月 30日|
|（3）培训的主要内容|跨界并购目前市场情况、现金收购案例相关案例及注意要点、外商投资政策、非公开发行近期的变动趋势以及持续督导相关法规。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|不存在问题|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|不存在问题|无|
|3．“三会”运作|不存在问题|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|不存在问题|无|
|5.募集资金存放及使用|不存在问题|无|
|6.关联交易|不存在问题|无|
|7.对外担保|不存在问题|无|
|8.收购、出售资产|不存在问题|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不存在问题|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|不存在问题|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不存在问题|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司实际控制人吴华春作出以下承诺：|是||

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|（1）关于公司非公开发行填补回报措施的承诺（2）股份锁定的承诺（3）避免同业竞争的承诺（4）关于关联交易的承诺||
|2.控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）（1）避免同业竞争的承诺（2）关于关联交易的承诺|是|
|3.其他股东作出的承诺：（1）吴国仕、吴美莉、蒋亨福、深圳市方德智联投资管理有限公司股份限售承诺（2）晋江市远大投资管理有限公司、荣通国际有限公司、华佳发展有限公司、新余润亨投资有限公司有关关联交易承诺|是|
|4.公司董事、监事、高级管理人员作出以下承诺（1）关于公司非公开发行填补回报措施的承诺（2）股份锁定承诺（3）关于关联交易的承诺|是|
|5.兴业科技作出如下承诺：（1）关于利润分配的承诺（2）闲置募集资金暂时性补充流动资金承诺（3）不为激励对象提供财务资助承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2016-002葫芦岛锌业股份有限公司
关于第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2016年 1月 7日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前5日，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给各位董事。本次董事会应到会董事 9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》。
详见同日巨潮资讯网《关于公司大股东借款展期的关联交易公告》
该议案为关联交易，关联董事王明辉、于恩沅、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2016年1月7日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2015-97
甘肃皇台酒业股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大诉讼事项的进展情况
近日，本公司收到北京市海淀区人民法院就北京中视智扬广告有限公司（以下简称“北京中视智扬”）诉甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）及兰州商凯商贸有限公司、甘肃日新皇台酒销售有限公司广告合同纠纷一案的一审《民事判决书》（2015）海民（商）初字第15208号、15209号。
二、案件情况概述
北京中视智扬在其起诉状中称：2012年12月北京中视智扬与本公司洽商关于本公司生产的皇台系列白酒在中央电视台广告投放事宜，公司于 2012年 12月17日授权北京中视智扬为本公司2013年度中央电视台全案代理公司，后因业务需要，北京中视智扬分别与兰州商凯及日新皇台签订了《中央电视台广告发布业务合同》。合同履行至 2013年 7月 25日，兰州商凯与日新皇台分别通知北京中视智扬要求停播皇台酒业央视广告，2013年 8月 9日兰州商凯、日新皇台分别与北京中视智扬签署了《皇台酒业CCTV广告停播确认函》。现北京中视智扬以逾期支付为由向北京海淀区人民法院起诉，要求本公司、兰州商凯及日新皇台支付欠付的广告费及逾期利息。
三、广告合同纠纷案一审判决情况
北京市海淀区人民法院对本案作出了如下判决：
《民事判决书》（2015）海民（商）初字第15208号：
1、被告甘肃皇台酒业股份有限公司于本判决生效后十日内向原告北京中视智扬广告有限公司支付欠款人民币九十万一千零四十五元，并支付相应利息（按照中国人民银行同期贷款基准利率，自二零一三年十月十五日起计算至实际付清之日止）；
2、驳回原告北京中视智扬广告有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费六千七百九十八元元，由本公司负担。
《民事判决书》（2015）海民（商）初字第15209号：
1、被告甘肃皇台酒业股份有限公司于本判决生效后十日内向原告北京中视智扬广告有限公司支付欠款人民币三百九十三万零四十五元，并支付相应利息（按照中国人民银行同期贷款基准利率，自二零一三年十月十五日起计算至实际付清之日止）；
2、驳回原告北京中视智扬广告有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费二万零肆四百九十元，由本公司负担。
本判决为一审判决。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司于2015年8月21日披露了“关于公司收到应诉通知书的公告”公告编号2015-90，详细内容参见《证券时报》、巨潮资讯网公告正文），除此之外，公司没有其他应披露的诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
北京市海淀区人民法院作出的上述判决为一审判决，本公司将提出上诉，因此，该案对本公司利润的影响将以二审判决结果为准。公司将在本年度根据上述一审判决计提影响损益的如下相关费用：2015年度第三季度将计提销售费用
901,045元、利息105,984.17元以及案件受理费6,798元。
六、备查文件
北京市海淀区人民法院《民事判决书》（2015）海民（商）初字第15208号、15209号。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-025安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见
作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称“《备忘录 1-3号》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》（以下简称“《创业板备忘录第 8号》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，对第三届董事会第十二次会议审议的公司股票期权激励计划首次授予相关事项发表如下独立意见：
1、公司确定股票期权激励计划首次授予的授权日为 2015年 3月 5日，该事项符合《管理办法》、《备忘录 1-3号》、《创业板备忘录第 8号》以及公司股票期权激励计划关于股票期权授权日的相关规定。
2、公司股票期权激励计划规定的授予条件已经成就。
因此，同意公司股票期权激励计划首次授予的授权日为 2015年 3月 5日，并同意向 159名首次授予的激励对象授予 825万份股票期权。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜高用明二○一五年三月五日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2017-042浙江洁美电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉百顺”）函告，获悉安吉百顺所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|安吉百顺|是实际控制人控制的企业|8,300,000|2017年10月10日|2020年10月8日|国信证券股份有限公司|53.40%|合伙人资金需求|
|合计||8,300,000||||53.40%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
无
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东安吉百顺持有公司股份数量为1554.1762万股，占公司总股本的比例6.08%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为830万股，占总股本的比例3.25%。
4、资金偿还能力及相关安排
安吉百顺资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次质押风险在可控范围之内，安吉百顺质押的股份目前无平仓风险。后续如出现平仓风险，安吉百顺将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
二、备查文件
1、国信证券股份有限公司出具的安吉百顺股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-73债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
第八届监事会 2019年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“云南白药”）第八届监事会 2019年第四次会议（以下简称“会议”）于 2019年 8月 5日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019年 7月 31日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议有效行使表决权票数 5票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于第九届监事会换届选举股东监事候选人的议案》。
公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行监事会换届选举。通过第八届监事会全体成员专业、严谨和细致的工作，2019年7月3日，新增股份上市，公司新的股权结构形成，吸并事宜基本完成，云南白药的发展进入了新的阶段，也将面临着新的挑战。根据《公司法》、《公司章程》等相
关法规的规定，公司拟进行监事会换届选举。经充分征求各方意见，基于云南白药应对行业环境变化和自身发展的新需求，监事会同意提名下述股东监事候选人参加第九届监事会换届选举，并提交公司股东大会审议。
股东监事提名候选人：游光辉、钟杰、宋成立、吴群。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
股东监事提名候选人经本次监事会审议通过后，尚需提交股东大会选举。经股东大会选举产生的监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起，共同组建公司第九届监事会。
监事会认为，上述候选人不存在不得提名为监事的情形，具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第八届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会经股东大会选举正式产生之日起，方自动卸任。公司监事会对本次届满离任的监事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。
股东监事提名候选人简历附后。
特此公告
附件：股东监事提名候选人简历。
云南白药集团股份有限公司监事会
股东监事提名候选人简历：
游光辉,男,生于 1971年 12月,本科,注册管理会计师(CMA),高级企业文化师。历任福建兴业银行武夷山支行主办会计,新华都工程有限责任公司主办会计、财务科长,福建武夷山旅游发展股份有限公司监事、计划财务部副经理、经理,福建武夷山旅游发展股份公司董事、财务总监。新疆喀纳斯旅游股份有限公司监事。现任云南白药控股有限公司财务总监,云南白药集团股份有限公司监事会主席。
游光辉先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
钟杰，男，生于 1964年 3月，硕士研究生学历，经济师。曾任云南省纺织科研所职员，云南省纺织工业局基建处科员、副主任科员，云南省经贸委技术改造处主任科员、工业二处副处长，云南省国资委产权管理处副处长，云南省国有企业监事会工作办公室第六监事会主任监事，云南解化集团有限公司副总经理，云南省工业投资控股集团公司监事会主席，云南省国资委产权管理处处长。现任云南白药控股有限公司监事会主席，云南白药集团股份有限公司监事。
钟杰先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
宋成立男，生于1961年，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国平安财产保险上海分公司副总经理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理，平安信托有限责任公司总经理。现任平安信托有限责任公司副董事长、总经理，云南白药集团股份有限公司董事。
宋成立先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
吴群，男，生于 1988年，硕士研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任经理助理职务，现任苏州医云健康管理有限公司CEO，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司副董事长兼总裁，2018年至今任职北京万东医疗科技股份有限公司副董事长。
吴群先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016042
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年第六次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月24日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第六次临时董事会会议的通知，会议于2016年6月28日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司参与阿巴嘎旗新能源资源配置的议案》；
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
为了进一步拓展公司新能源业务，促进经济与环境和谐发展，露天煤业全资子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司拟参与阿巴嘎旗新能源资源配置事宜。
近期，露天煤业收到阿巴嘎旗发展和改革局《关于同意配置新能源资源的函》（阿政发改字【2016】77号），函件表示：
“（一）同意公司在阿巴嘎旗新能源资源开发规划区域内优先选择开发区域，享有独家开发权，用于首期容量为400MW风电项目和50MW光伏发电项目建设。
（二）阿巴嘎旗政府将在项目区周边为公司预留部分风光资源。
（三）请公司根据《锡林郭勒盟煤电基地特高压外送通道送出风光资源配置暂行办法》（锡党办[2015]1号）第一条第（四）项要求缴纳民生建设资金 1250万元，用于当地通电、通水、通路、通信等民生工程”。
鉴于上述情况，露天煤业全资子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司拟参与阿巴嘎旗新能源资源配置事宜，并按照标准缴纳民生建设资金1250万元。
依照公司相关投资管理规定，该议案尚需提交公司 2016年第五次临时股东
大会审议。
（二）审议《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。
召开公司 2016年第五次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号 2016043号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开 2016年第五次临时股东大会通知》。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
1.公司2016年第六次临时董事会决议。
2.《公司召开2016年第五次临时股东大会通知》。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-027北京康拓红外技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-40%|盈利：1,777.55万元|
||盈利：2,133.06 万元至2,488.57万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1．2017年上半年，公司经营持续稳定发展，围绕发展规划深入开展各项业务，预期销售收入增长带来业绩同比有所提升；
2．预计公司 2017年上半年度非经常性损益金额为 261.32万元，去年同期此项金额为10.91万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
投资，注意风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2017年7月12日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2019临-040债券代码：112292 债券简称：16冀中 01
债券代码：112432 债券简称：16冀中 02
债券代码：112557 债券简称：17冀中 01
冀中能源股份有限公司
关于“16冀中02”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《冀中能源股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第二期）》关于投资者回售选择权的约定，冀中能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）于2019年7月11日、2019年7月13日和2019年7月16日分别发布了《关于“16冀中02”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16冀中02”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“16冀中02”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。
投资者有权选择在回售登记期2019年7月11日至2019年7月17日内进行登记，将持有的“16冀中02”债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息），回售部分债券享有 2018年 8月 22日至 2019年 8月 21日期间利息，票面利率为4.77%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据， “16冀中02”的回售数量为 700,050张，回售金额为 73,344,238.50元（包含利息），回售完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为14,299,950张。
2019年 8月 22日为本次回售资金到账日，公司将对有效申报回售的“16冀中02”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-079债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见2019年4月29日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司向中国建设银行深圳市分行购买了保本理财产品，具体内容如下。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|购买金额|起息日|到期日|
|“乾元-顺鑫”2019年第106期理财产品|保本浮动收益型|1亿元|2019年5月17日|2019年12月16日|
|||1亿元|||

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置可转债募集资金进行现金管理，不会影响公司可转债募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公司前期使用募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司前期尚未使用可转债闲置募集资金购买其他理财产品。
五、备查文件
《中国建设银行深圳市分行“乾元-顺鑫”2019年第106期理财产品风险揭示书及产品说明书》
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
温氏食品集团股份有限公司董事会
关于内部控制的自我评估报告
温氏食品集团股份有限公司董事会
关于内部控制的自我评估报告
温氏食品集团股份有限公司全体股东：
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。
由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价结论
董事会认为，报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大的内部控制缺陷。
三、内部控制评价工作情况
（一）公司内部控制制度的目标
1、建立和完善符合现代管理要求的治理结构和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执行
温氏食品集团股份有限公司董事会
关于内部控制的自我评估报告
机制和监督机制，保证公司达到或实现各项经营管理目标；
2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；
3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
5、确保有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项：包括发展战略、组织架构、企业文化、人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管理、投资管理以及内部信息传递和内部监督等内容。
重点关注的高风险领域包括：市场风险、饲料原材料采购、销售及应收账款、工程项目、投资、环保、疫情控制、财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和公司《内部控制基本制度》、《内部审计制度》等规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
温氏食品集团股份有限公司董事会
关于内部控制的自我评估报告
缺陷等级 定义 定量标准
指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏错报金额≥税前利润5%
重大缺陷
离控制目标。
指一个或多个控制缺陷的组合，其重要程度和经济后
税前利润的1%≤错报金额＜税重要缺陷 果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目
前利润5%
标。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 错报金额＜税前利润的1%公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事、高级管理人员舞弊；
（2）对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正；
（3）当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；
（4）公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：
（1）未建立反舞弊程序和控制措施；
（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制;
(3)对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 直接财产损失金额 重大负面影响
温氏食品集团股份有限公司董事会
关于内部控制的自我评估报告
缺陷等级 直接财产损失金额 重大负面影响
重大缺陷 对公司造成较大负面影响并以公告形式对外直接损失金额≥资产总额的0.5%
披露
重要缺陷 资产总额的0.1%＜直接损失金额＜资产受到国家政府部门处罚但未对公司造成重大总额的0.5% 负面影响
一般缺陷 受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未直接损失金额≤资产总额的0.1%。
对公司造成负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
重大缺陷认定标准：
（1）公司经营活动违反国家法律、法规；
（2）媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响；
（3）高级管理人员和核心技术人员严重流失；
（4）内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷认定标准：
（1）公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚；
（2）媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响；
（3）关键岗位人员严重流失；
（4）内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷认定标准：
（1）媒体出现负面新闻，但影响不大；
（2）一般岗位人员流失严重；
（3）内部控制一般缺陷未得到整改。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
温氏食品集团股份有限公司董事会
关于内部控制的自我评估报告
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷及重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
温氏食品集团股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
国光电器股份有限公司
关于 2013年年度股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－14本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况。
2、本次股东大会无否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：国光电器股份有限公司董事会
2、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司会议室
3、表决方式：现场投票
4、现场会议召开时间：2014年4月21日（星期一）下午14:00～15:05
5、现场会议主持人：董事长周海昌先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 14名，代表有效表决权的股份总数 140,119,417股，占公司有表决权总股份的33.61%。
四、议案审议和表决情况
本次年度股东大会以现场表决的方式，审议了以下9项议案，表决结果如下：
1、审议2013年年度报告及其摘要
赞成票 140,119,417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
赞成票 140,119,417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
3、审议2013年度监事会工作报告
赞成票 140,119,417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
4、审议2013年度财务决算
赞成票 140,119,417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
5、审议2013年度利润分配预案
赞成票 140,119,417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案赞成票 140,119,417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
7、2014年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案
赞成票 140,119,417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
8、对下属全资子公司提供担保的议案
赞成票 140,119,417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
9、董事会关于 2013年度募集资金使用情况的专项报告
赞成票 140,119,417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所宋晓明、余洪彬律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、本次会议备查文件：
1、出席会议股东签名表；
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告
国光电器股份有限公司
董事会
2014年4月21日
北京京西文化旅游股份有限公司
薪酬与考核委员会关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的说明
根据《北京京西文化旅游股份有限公司章程》、《北京京西文化旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《北京京西文化旅游股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度的规定，为了进一步强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。方案具体内容如下：
一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案使用期限：2019年1月1日至2019年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。
（2）公司独立董事每年津贴为12万元。
2、公司监事薪酬方案
公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬。公司监事每
年津贴为2.4万元。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。
四、发放办法
1、董事兼任高级管理人员的，按就高不就低原则，不重复计算。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的说明》的签字页）
____________ ____________ ____________
邸晓峰 陶蓉 李华宾
二〇一九年三月二十一日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015-71
重庆桐君阁股份有限公司关于
通过商务部经营者集中反垄断审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 10月 21收到商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2015]第219号)，内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》相关规定，经初步审查，现决定，对重庆太极实业（集团）股份有限公司收购重庆桐君阁股份有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会 2015年10月23日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-012
桂林莱茵生物科技股份有限公司
BT项目合同实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年8月30日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：日常经营重大合同》的规定，现将BT项目合同的实施进展情况公告如下：
截至2017年3月31日，根据桂林莱茵投资有限公司初步估算，BT项目累计完成工程产值约12.5亿元。
目前，桂林莱茵投资有限公司已累计收到BT项目回购款5.32亿元。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
||
|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事 2016 年度述职报告|
|（独立董事：谢耘）|

各位股东及股东代表：
本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员和战略委员会的委员，在 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、2016年度出席董事会和列席股东大会的情况
本人于 2016年 5月 27日接任公司独立董事职务，在 2016年度任职期间，公司共召开了4次董事会会议，2次股东大会会议。本人积极参加各次董事会，列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2016年度本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立|本报告期应|||||是否连续两|
|||现场出席|以通讯方式|委托出席次|||
|董事|参加董事会||||缺席次数|次未亲自参|
|||次数|参加次数|数|||
|姓名|次数|||||加会议|
|谢耘|4|1|3|0|0|否|

本人对公司2016年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本
人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年8月15日|关于《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见、对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员和战略委员会的委员。
报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2016年度主要对2016年公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，并对激励对象每季度的考核结果进行审查等事
项。
报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，主要审议了公司的董事会提名委员会年度工作报告等事项。
报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，审议公司年度发展战略，认真履行职责。
四、在公司现场办公及检查情况
2016年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况、募集资金的使用情况、生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对
公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人在 2016年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：xieyun@chinalihe.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：谢耘2017年4月20日
普洛药业股份有限公司
内部控制审计报告
和信审字（2019）第 000103号
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一九年三月七日
普洛药业股份有限公司 报告正文内部控制审计报告
和信审字(2019)第 000103号普洛药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了普洛药业股份有限公司（以下简称“普洛药业”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是普洛药业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
普洛药业股份有限公司 报告正文四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，普洛药业于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国•济南 中国注册会计师:
二〇一九年三月七日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-090深圳康泰生物制品股份有限公司
关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》,现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更的情况
2017年5月31日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年股权激励相关事宜的议案》等议案。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2017]G17002850045号验资报告，截至2017年7月17日止，公司已收到143名激励对象缴纳新增出资款人民币 140,263,860.00元，均为货币出资。其中 10,142,000.00元作为新增注册资本，其余130,121,860.00元作为资本公积。
二、公司章程修改的情况
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定要求，经深圳证券交易所审核，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2017年 7月 21日完成了首次授予 143名激励对象 1,014.20万股限制性股票的登记工作，该授予限制性股票的上市日期为2017年7月28日。
本次限制性股票授予登记完成后，公司的注册资本变更为人民币 42,114.20万元，总股本为42,114.20万股。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会对《公司章程》的相关条款进行如下修改：
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|-|-|
|原公司章程条款|修改后公司章程条款|

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|第六条 公司注册资本为人民币 41,100 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 42,114.20 万元。|
|第十九条 公司股份总数为 41,100 万股，公司的所有股份均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 42,114.20 万股，公司的所有股份均为普通股。|

三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-007成都三泰控股集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为更加客观公正地反映成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止2018年 12月 31日的相关资产进行了减值测试，判断是否存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司拟对合并报表可能发生资产减值损失的可供出售金融资产、商誉计提减值准备共计4,700.00万元，对母公司长期股权投资计提减值准备8,100.00万元。
本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。现将有关情况公告如下：
一、合并报表计提资产减值准备基本情况
经过测试，公司对可能发生资产减值损失的可供出售金融资产、商誉计提减值准备共计人民币4,700.00万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
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|资产名称|计提减值金额|占公司2017年度经审计的净利润绝对值的比例|计提原因|
|可供出售金融资产|2,300.00|7.60%|鉴于参股公司成都三泰电子有限公司2018年业务继续萎缩，公司对其投资形成的可供出售金融资产计提减值。|
|商誉|2,400.00|7.94%|鉴于全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）2018年新业务拓展未达到预期，|

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||||业务持续萎缩，经对烟台伟岸资产组未来经营现金流量进行估值测算，公司拟对其计提商誉减值准备2,400.00万元。|
|合计|4,700.00|15.54%||

二、母公司计提减值准备的基本情况
2018年度公司拟计提母公司长期股权投资减值准备金额为 8,100.00万元，本次计提母公司长期股权投资减值准备不影响公司2018年合并报表利润。
根据有关规定，对单项资产计提减值准备具体情况说明如下：
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|资产名称|长期股权投资--烟台伟岸信息科技有限公司|
|投资成本（万元）|75,000.00|
|资产可收回金额（万元）|11,845.30|
|资产可收回金额的计算过程|公司根据《企业会计准则》规定，在会计期末对资产进行全面清查，在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。通过对长期股权投资资产可收回金额进行合理评估，按账面价值与可收回金额之间的差异计提了相应的减值准备。|
|本次计提资产减值准备的依据|根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。|
|本期计提金额 （万元）|8,100.00|
|计提原因|公司于2015年以7.5亿元收购烟台伟岸100%股权，计入母公司长期股权投资。由于烟台伟岸盈利较承诺业绩差距较大，且业绩对赌期已结束，公司通过对母公司持有烟台伟岸的长期股权投资价值进行充分的分析和评估，认为存在减值迹象，已于2017年对其计提减值准备55,054.70万元，2018年烟台伟岸业务持续萎缩，按烟台伟岸预计可收回金额测算，预计对其计提减值准备8,100.00万元，此部分减值不影响公司2018年度合并报表利润。|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少公司 2018年度归属于
上市公司股东的净利润 4,700.00万元，相应减少 2018年度归属于上市公司股东所有者权益4,700.00万元。本次对母公司长期股权投资计提减值准备部分不影响上市公司合并报表净利润。
本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已履行公司内部审批程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年二月二十一日