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证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-021号四川西部资源控股股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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被担保人名称：重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）、重庆恒通电动客车动力系统有限公司（以下简称“恒通电动”）
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本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额共计不超过人民币 2.8亿元（含），已实际累计为恒通客车提供的担保金额为人民币 0元，为恒通电动提供的担保金额为人民币 0元。
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本次担保是否有反担保：无
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对外担保累计数量：截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币 3.82亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的29.39%，均系为全资子公司及控股子公司提供担保。
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对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
因生产经营需要，补充流动资金，公司控股子公司恒通客车拟向哈尔滨银行股份有限公司重庆分行申请人民币不超过0.5亿元（含）的授信额度，向平安银行股份有限公司重庆分行申请人民币不超过1.0亿元（含）的授信额度；控股子公司恒通电动拟向中国建设银行重庆市渝北支行申请人民币不超过1.3亿元（含）的授信额度，由公司为其提供信用担保。
上述事项已经公司于2015年4月29日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过。本次担保若全部发生后，公司对外担保总额将超过最近一期经审计净资产的50%，且本次向恒通电动提供的担保额超过最近一期经审计净资产的
10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权经营层负责具体办理相关事宜。
二、被担保人基本情况
（一）恒通客车
1、基本情况
公司名称：重庆恒通客车有限公司
注册资本：22,800万元
法定代表人：谢跃红
成立日期：2003年7月4日
住 所：重庆市渝北区翔宇路888号
公司类型：有限责任公司
经营范围：一类汽车维修（大中型客车）、一类汽车维修（大型货车）、一类汽车维修（小型车）（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；制造和销售：客车（不含小汽车、不含发动机）、汽车零部件、零配件、（不含发动机）、汽车底盘及零部件、零配件；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；销售：金属材料（不含稀贵金属），五金交电，建筑材料、装饰材料、化工产品（以上三项范围不含危险化学品），仪器仪表；厂房租赁、仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃、易爆物品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、公司持有恒通客车66%股权，为公司的控股子公司。
3、经具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，恒通客车总资产 103,575.58万元，总负债 67,591.76万元，净资产35,983.82万元，资产负债率65.26%。
（二）恒通电动
1、基本情况
公司名称：重庆恒通电动客车动力系统有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路888号2幢整幢
法定代表人：谢跃红
注册资本：壹亿元整
成立日期：2011年11月23日
营业期限：2011年11月23日至2041年11月09日
经营范围：电动客车动力系统研发；销售；汽车（不含九座及以下的乘用车）；
生产、销售：汽车零部件（不含发动机）；货物进出口（法律法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司持有恒通电动66%股权，为公司的控股子公司。
3、经具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，恒通电动总资产45,999.90万元，总负债26,792.91万元，净资产19,206.99万元，资产负债率58.25%。
三、担保的主要内容
1、恒通客车拟向哈尔滨银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行申请授信额度，由公司为其提供担保。
担保方：四川西部资源控股股份有限公司
被担保方：重庆恒通客车有限公司
担保金额：共计不超过人民币1.5亿元（含）
担保期限：授信期间内
担保方式：信用担保
具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终分别与哈尔滨银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行签署的相关合同为准。
2、恒通电动拟向中国建设银行重庆市渝北支行申请授信额度，由公司为其提供担保。
担保方：四川西部资源控股股份有限公司
被担保方：重庆恒通电动客车动力系统有限公司
担保金额：不超过人民币 1.3亿元（含）
担保期限：授信期间内
担保方式：信用担保
具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与中国建设银行重庆市渝北支行签署的相关合同为准。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为，恒通客车、恒通电动均为本公司控股子公司，财务状况稳定，资信情况良好，向银行申请授信额度，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司的整体利益，同意公司为其提供本次担保，并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权经营层负责具体办理相关事宜。
公司独立董事发表独立意见，认为公司本次担保事项主要是基于恒通客车、恒通电动的实际情况和经营发展需要，可解决其资金需求，提高其经济效益，有利于公司可持续发展，符合相关规定，其决策程序合法、有效，符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。同意将本项议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营层负责具体办理相关事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币3.82亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的29.39%，均系为全资子公司及控股子公司提供担保，无逾期担保的情形。若本次担保获股东大会批准且担保全部发生后，公司对外担保累计金额为人民币 6.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的50.93%。
六、备查文件目录
公司第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2015年4月30日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2019-067中船科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 135,471,113股
本次限售股上市流通日期为2019年11月4日
一、本次限售股上市类型
1、中船科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中船科技”、“钢构工程”）本次限售股上市为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准时间、股份登记时间等情况
公司于2016年9月27日收到中国证监会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2125号），核准公司发行股份购买资产的发行股份数量为136,926,071股，其中，向中国船舶工业集团有限公司（简称“中船集团”，原名“中国船舶工业集团公司”，详见公司于2017年12月28日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
发布的相关公告，公告编号：临2017-062）发行 135,471,113股，购买其持有的中船第九设计研究院工程有限公司100%股权，向常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司（简称“常熟聚沙”）发行 1,454,958股，购买其持有的常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司20%股权。同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币 164,174.36万元，2016年11月，公司已向8名特定投资者非公开发行股票共计120,894,226股。
公司已于2016年11月4日、2016年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份购买资产部分的股份及募集配套资金部分的股份登记手续，确认公司增发股份预登记数量为 257,820,297股（有限售条件
的流通股），增发后上市公司股份数量为 736,249,883股。
常熟聚沙持有的1,454,958股公司股票和8名特定投资者持有的120,894,226股公司股票已于 2017年上市流通，具体详见公司于 2017年 12月 2日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中船科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2017-058）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》等内容的规定，作为中船科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方，中船集团承诺：“本公司本次认购的钢构工程股票，自该等股票上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后（自相关股份上市起）6个月内如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，本公司因本次交易取得的上市公司股份之锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。上述限售期内，本公司认购的钢构工程股票如因钢构工程实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。”
截止本公告日，中船集团严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告披露之日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司独立财务顾问中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事
项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本独立财务顾问对此无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 135,471,113股；
本次限售股上市流通日期为2019年11月4日；
明细清单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|中国船舶工业集团有限公司|135,471,113|18.40%|135,471,113|0|
|合计||135,471,113|18.40%|135,471,113|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||变动前|变动数|变动后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持有股份|135,471,113|-135,471,113|0|
||有限售条件的流通股份合计|135,471,113|-135,471,113|0|
|无限售条件的流通股份|A股|600,778,770|+135,471,113|736,249,883|
||无限售条件的流通股份合计|600,778,770|+135,471,113|736,249,883|
|股份总额||736,249,883|0|736,249,883|

八、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票限售股解禁的核查意见》
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2019年 10月 30日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2018—030宁波韵升股份有限公司
关于 2018年第一季度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了本公司2018年第一季度报告。现公司对《2018年第一季度报告》中的主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因进行补充说明，具体情况如下：
单位:万元
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|利润表项目|本期金额|上期金额|增减额|增减幅度|增减的主要原因|
|营业收入|43,808.00|37,861.99|5,946.01|15.70%|本期钕铁硼销售量同比增加|
|营业成本|36,370.37|26,506.72|9,863.65|37.21%|销售量增长导致营业成本相应增加，稀土原材料成本增加等|
|财务费用|4,188.71|328.20|3,860.51|1176.27%|汇兑损失增加|
|其他收益及营业外收支净额|1,691.63|3,664.50|-1,972.87|-53.84%|本期补贴收入减少|
|归属于上市公司股东的净利润|1,997.18|8,038.75|-6,041.57|-75.16%|本期毛利额减少本期汇兑损失增加本期补贴收入减少|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,134.98|5,429.22|-3,294.24|-60.68%|本期毛利额减少本期汇兑损失增加|
|资产负债表项目|期末余额|期初余额|增减额|增减幅度|增减的主要原因|
|预付款项|16,837.42|9,871.55|6,965.87|70.57%|本期增加原材料采购预付款|
|其他应付款|12,721.71|8,036.21|4,685.50|58.30%|本期增加应付股款转让款|
|其他综合收益|735.54|3,713.07|-2,977.53|-80.19%|可供出售金融资产公允价值减少|

除上述事项，公司2018年第一季度报告其他内容不变，本次补充披露对公司已披露信息不产生实质性影响，补充后的公司2018年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会 2018年4月18日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2015-014浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票价格于 2015年 8月 28日、8月 31日和 9月 1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
 经公司董事会自查，并向公司实际控制人及控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 8月 28日、8月 31日和 9月 1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易的异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会、管理层自查，公司目前生产经营活动一切正常；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
经向公司实际控制人及控股股东询证得知，截至本公告披露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在涉及本公司的任何应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前不存在任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，公司发布的所有信息均以公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的相关公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-037四川路桥建设集团股份有限公司
关于举行2019年四川上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司董事、总经理甘洪，董秘周勇，财务总监李继东将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在5月27日至5月31日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2019年5月21日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2019-065特变电工股份有限公司
2019年第六次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2019年 7月 8日以传真、电子邮件方式发出召开2019年第六次临时监事会会议的通知，2019年7月12日以通讯表决方式召开了公司 2019年第六次临时监事会会议，本次会议应参会监事 5人，实际收到有效表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2019-067号《特变电工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司2019年7月13日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2018-022武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于收购子公司武汉长江通信智联技术有限公司
自然人股权并补足未实缴部分注册资本
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 19日，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于收购子公司武汉长江通信智联技术有限公司自然人股权并补足未实缴部分注
册资本的议案》，具体内容详见《长江通信第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。
2018年 6月 20日，公司与智联公司自然人股东签订了股权转让协议，6月 29日公司完成了股权转让对价款的支付和自然人股东未
实缴部分注册资本的补缴。
近日，公司收到智联公司的函，该公司已在武汉市工商行政管理局完成了上述股权收购和注册资本补缴的工商变更登记手续。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会二○一八年七月四日
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2016-070北京首都开发股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的补充公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带
责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016年6月30日披露了《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临2016-069）。
现对其中部分内容补充如下：
原公告内容：
四、本次发行前后公司股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次发行前（截至2016年3月31日）||本次变动|本次发行后（截至完成股份登记）||
||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|股份数量（股）|占总股本比例|
|一、有限售条件股份|-|-|337,552,742|337,552,742|13.09%|
|二、无限售条件股份|2,242,012,500|100.00%|-|2,242,012,500|86.91%|
|三、股份总数|2,242,012,500|100.00%|-|2,579,565,242|100.00%|

现对原公告内容中的“本次变动”列数据进行补充披露，补充完成后如下：四、本次发行前后公司股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次发行前（截至2016年3月31日）||本次变动|本次发行后（截至完成股份登记）||
||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|股份数量（股）|占总股本比例|
|一、有限售条件股份|-|-|337,552,742|337,552,742|13.09%|
|二、无限售条件股份|2,242,012,500|100.00%|-|2,242,012,500|86.91%|
|三、股份总数|2,242,012,500|100.00%|337,552,742|2,579,565,242|100.00%|

除上述补充内容外，原公告其他内容不变。公司对因此给广大投资者带来的
不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
北京首都开发股份有限公司董事会2016年6月30日
文投控股股份有限公司
关于停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的说明
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“文投控股”）拟发行股份及支付现金购买北京悦凯影视传媒有限公司100%股权、宏宇天润（天津）文化传媒有限公司100%股权；同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易标的资产交易价格的100%。
现就公司因本次交易连续停牌前股票价格波动情况说明如下：
一、关于本公司停牌前股价波动情况的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”公司对公司股票连续停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与上证综指（代码：000001.SH）、文化传媒指数（代码：886041.WI）波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|公司股票停牌前第21个交易日（2017-6-6）|公司股票停牌前1个交易日（2017-7-4）|涨跌幅|
|公司股票收盘价（元/股）|21.99|22.47|2.18%|
|上证综指收盘价（代码：000001）|3,102.13|3,182.80|2.60%|
|文化传媒指数收盘价（代码：886041）|3306.13|3372.65|2.01%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|-0.42%|||
|剔除同行业板块影响涨跌幅|0.17%|||

公司A股股票股价在上述期间内上涨幅度为2.18%，扣除上证综指上涨2.60%
因素后，波动幅度为-0.42%；扣除文化传媒指数上涨2.01%因素后，波动幅度为0.17%。
综上，剔除大盘因素后，公司股价在公司因本次重大资产重组事宜停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%，未达到128号文第五条的相关标准。
二、股票交易自查情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》以及《上市公司重大资产重组信息披露备忘录——第一号信息披露业务办理流程》的有关规定，本公司就公司股票连续停牌前6个月内，即自 2017年 1月 5日至重组预案之前一日止，本公司及本公司控股股东、标的资产及其股东，以及上述法人的董事、监事、高级管理人员，或合伙企业的执行合伙人，本次交易相关中介机构及经办人员，以及上述人员的直系亲属（以下简称“相关人员”）买卖本公司股票情况进行了自查。
根据本次交易自查范围内自查机构及人员出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股票交易查询信息，自查期间内，自查范围内人员买卖上市公司股票的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|日期|买入/卖出|数量（股）|持股余额|
|王联芳（大华会计师事务所（特殊普通合伙）之经理李政德之母亲）|2017年3月3日|卖出|1,400|0|
|菅艳敏（海润影视制作有限公司董事鹿传坤之妻）|2017年3月6日|买入|5,000|5,000|
|菅艳敏（海润影视制作有限公司董事鹿传坤之妻）|2017年3月28日|卖出|4,100|0|
|武德民（海润影视制作有限公司财务总监）|2017年4月12日|买入|500|500|
|丁文兵（海润影视制作有限公司董事）|2017年4月19日|买入|1000|1000|

就自查期间的交易情况，王联芳、菅艳敏、武德民、丁文兵出具如下声明与
承诺：
“本人平时关注文投控股，买卖文投控股股票主要是基于对其的价值判断，文投控股公司所处行业为近年来的热点行业，且其业绩优异，本人认为该股票仍有持续攀高的可能，故买入文投控股股票。
本人未参与文投控股公告所述的重大资产重组事项的筹划、制订、论证、决策，本人在文投控股停牌前不知悉文投控股公告所述的资产重组的任何事项，未利用内幕信息买卖文投控股股票。上述股票买卖系本人的正常证券投资行为。”特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《文投控股股份有限公司关于停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的说明》之签章页）
文投控股股份有限公司2017年 12月 4日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2017—030航天晨光股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：油料储运及 LNG运输车项目，该项目投资总额为 4亿元，公司拟以募集资金出资 2.775亿元。
●新项目名称、总投资金额：公司拟终止实施油料储运及LNG运输车项目，并将2.775亿元资金用于永久补充流动资金。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623号）核准，公司于2015年6月15日非公开发行人民币普通股 32,000,000.00股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 30.00元，募集资金总额为人民币 960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币 18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元。上述募集资金净额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第211204号《验资报告》。
本次募集资金主要用于年产 3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目、油料储运及 LNG运输车项目以及补充流动资金。
（二）拟变更募集资金投资项目的概述
本次拟变更的募投项目为油料储运及 LNG运输车项目，该项目计划投资总额为4亿元，实施主体为航天晨光（镇江）专用汽车有限公司（以下简称“航天晨光镇江公司”）。航天晨光镇江公司是由航天晨光与镇江市国资委下属投资平台
--镇江国投创业投资有限公司（以下简称“镇江国投”）共同出资成立，注册资本 3,000万元，其中航天晨光以现金出资 2,250万元，占比75%；镇江国投以现金出资750万元，占比25%。项目主要生产成品油加（运）油车、LNG运输车等产品。项目建设包括大容量绝热罐体生产线；加（运）油车、LNG运输车总装生产线及相关辅助配套设施。
按照原计划，募集资金到位后，双方将共同出资 3.7亿元对航天晨光镇江公司增资，其中航天晨光以募集资金出资2.775亿元，镇江国投出资9,250万元，增资完成后，双方持有航天晨光镇江公司的股权比例不变。
（三）项目变更及董事会审议情况
截至目前，油料储运及 LNG运输车项目尚未进行投资。为提高募集资金使用效率，公司拟终止该项目并将2.775亿元募集资金用于永久性补充流动资金。
公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
1、外部市场环境发生变化，产品需求不旺
（1）油料储运运输车项目
油料储运运输车产品主要应用在成品油运输行业，具体品种为加油车、运油车。根据近几年公司对相关产品市场情况的调研摸底，并结合同行业企业的相关情况综合分析，2013年至 2016年加运油车产量基本维持在 1万两左右，市场需求总体较为平稳，没有出现大的增长。考虑到经济增长放缓和绿色新能源的推广速度会相互作用影响社会上总的油品消费量，同时传统油料运输装备受国家去产能政策影响，预计加运油车总量“十三五”期间也不会有太大增长，总体维持现有水平。
油料储运运输车市场容量有限，参与的厂家又多，竞争更加激烈，产品利润率已被压缩到极低的水平。这些市场环境变化对拟建设的镇江园区项目将会造成较大影响，投资回报预期存在极大不确定性。项目已无法支撑镇江园区最初规划的投资回报要求。
（2）LNG运输车项目
近两年受国际油价下跌影响，LNG逐步失去价格优势，需求量减缓，造成 LNG价格大幅下跌。目前国内LNG价格较 2015年年初降幅约38.7%。由此造
成 LNG运输车需求量大幅下降，且价格下滑较大。目前国内 LNG运输车出厂价格较2015年年初降幅约28.6%。该项目目前面临的市场环境和宏观政策与项目论证之初相比都发生了较大的变化。
2、现有生产线进行智能化改造后，满足后续产能需求
根据公司“十三五”发展规划，公司将于近期启动罐体自动化生产线技术改造项目，通过新建自动化物流系统、自动化生产线及产线信息系统，建成集研发、生产于一体的铝合金/不锈钢罐体自动化生产线，实现罐体加工的自动化、数字化和智能化，形成罐体智能制造数字化车间，罐体年产量达到 2000台（套）/年。按照目前市场情况预计，公司完成现有产线智能化改造，产能将满足未来业务发展需求。
鉴于以上原因，油料储运及 LNG运输车项目论证之初的外部市场环境已经发生了较大变化，现有产线智能化改造能满足后续发展需求，继续投资该项目将存在较大风险。
三、新项目的具体内容
变更用途后的募集资金 2.775亿元将用于永久性补充公司流动资金。
四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次变更募集资金项目履行了必要程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司拟变更募集资金项目已经过充分论证，全面考虑了市场环境和行业环境的变化以及公司的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。因此，我们同意变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次变更募集资金项目是公司根据当前宏观经济形势、相关行业以及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，公司变更部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久性补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监
事会同意变更部分募集资金投资用途。
（三）保荐机构意见
中信证券股份有限公司作为保荐机构，认为：公司本次拟终止的油料储运及 LNG运输车项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司实际运营的需要，能有效提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。保荐机构同意公司本次终止的油料储运及 LNG运输车项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金用途已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司五届三十三次董事会决议；
2、公司五届十四次监事会决议；
3、公司独立董事关于公司变更部分募集资金投资项目的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于航天晨光股份有限公司变更部分募集资金投资项目的专项核查意见。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2017年9月 16日
证券代码：601088证券简称：中国神华 公告编号：临 2015-043中国神华能源股份有限公司
关于高级副总裁郝贵接受司法调查的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 7日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）收到本公司控股股东神华集团有限责任公司的通知，本公司高级副总裁郝贵先生正在接受有关机关的司法调查，不能正常履职。
本公司董事会将根据有关调查情况做出进一步决定。
根据本公司董事会知悉，本公司生产经营运行正常、未受影响。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2015年 6月 8日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2014-027债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年5月16日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事候选人和监事候选人发出召开公司第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于2014年 5月21日在滦县滦州国际大酒店六楼第四会议室以现场表决方式召开。
（三）公司董事人数为14人，实际出席人数为13人，董事李金勇先生因出差未亲自出席本次会议，书面委托董事武成先生代为表决。
（四）本次会议由庞庆华董事长主持，全体监事和部分高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）、审议并通过《关于选举庞大汽贸集团股份有限公司董事长的议案》选举庞庆华担任公司第三届董事会董事长。
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
（二）、审议并通过《关于选举庞大汽贸集团股份有限公司董事会专门委员会委员的议案》
同意战略委员会由庞庆华、李金勇、张毅和刘小峰组成，其中庞庆华为主任委员；审计委员会由高志谦、史化三和武成组成，其中高志谦为主任委员；薪酬与考核委员会由李恩久、李金勇和张毅组成，其中李恩久为主任委员；内部控制管理委员会由武成、史化三和刘小峰组成，其中武成为主任委员。
表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。
（三）、审议并通过《关于追认公司2013年度日常关联交易的议案》
2013年10月1日前，公司子公司中冀斯巴鲁（北京）汽车销售有限公司是斯巴鲁品牌在中国的区域总代理商，负责中国20个省、市、自治区的斯巴鲁整车及零部件的进口和批发业务，即负责从富士重工业株式会社进口斯巴鲁整车及零部件，并批发销售给20个省、市、自治区范围内的斯巴鲁品牌4S店。自2013年10月1日起，由斯巴鲁汽车（中国）有限公司全权负责斯巴鲁品牌在中国大陆市场的进口整车、零部件销售、市场营销以及售后服务等业务。因此，斯巴鲁汽车（中国）有限公司需要回购中冀斯巴鲁（北京）汽车销售有限公司截至2013年 10月 1日库存的斯巴鲁汽车零部件，金额 94,615,291元(含税)，双方于 2013年10月31日签署了《斯巴鲁正品汽车零部件购买协议》，上述交易已经于 2013年12月份全部完成。
同时，按照双方的代理进口业务要求，中冀斯巴鲁从斯巴鲁中国采购车载导航仪、脚垫、倒车雷达配件安装在汽车整车上后，斯巴鲁中国从中冀斯巴鲁回购上述汽车配件。所以，中冀斯巴鲁与斯巴鲁中国于2013年10月1日签署了《汽车配件回购协议》，协议有效期至2013年12月31日，有效期内预计斯巴鲁中国回购配件金额为4000万元，斯巴鲁中国2013年度实际从中冀斯巴鲁回购汽车配件金额总计5,892,018元（含税）。
本次交易已事先经过公司独立董事认可。
表决情况：回避9人，同意5人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2014年5月22日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2016-08
云南文山电力股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十四次会议和六届监事会第十一次会议审议通过了《公司 2015年资产减值准备金提取情况的预案》，相关情况公告如下：
一、坏账准备
根据公司坏账准备计提方法，2015年度，对应收款项计提了坏账准备 41,422,231.88元，减少 2015年公司的利润总额 41,422,231.88元。其中：西畴县莲花塘九股水冶炼厂、文山市金和有色金属有限公司 2015年以来未能恢复生产，所欠电费的回收面临很大风险，基于对欠费方持续经营能力及款项回收风险的审慎判断， 2015年度对西畴县莲花塘九股水冶炼厂应收电费个别认定计提坏账准备 29,226,840.19元；对文山市金和有色金属有限公司应收电费个别认定计提坏账准备 9,362,897.58元。
二、其他资产减值准备变动情况
公司的固定资产绝大部份是电力专用设备和房屋、建筑物，固定资产减值准备年初余额为 1,413,602.09元，本年报废固定资产运输设备（正常报废）核销 77,348.32元，年末余额为 1,336,253.77元。
除上述坏账准备、固定资产减值准备的变动外，公司其他资产的
减值准备未发生变动。
综上所述，2015年提坏账准备金 41,422,231.88元,减少 2015年公司的利润总额 41,422,231.88元。
三、公司独立董事、监事会意见
公司独立董事认为：上述资产减值准备的计提符合法律、法规、规章、会计准则等和公司会计政策规定。同意本次计提资产减值准备。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，程序合法，符合企业会计准则、会计估计、会计政策的相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
上述资产减值准备的提取尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会 2016年 4月 15日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2018-019北京万通地产股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：天津和信发展有限公司（以下简称天津和信）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为8亿元，
累计担保余额为8亿元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第三次临时会议于 2018年 5月 16日以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“关于公司为全资子公司天津和信发展有限公司拟向浙商银行股份有限公司天津分行申请贷款人民币8亿元提供连带责任保证担保的议案”。该议案尚需公司2018年第二次临时股东大会审议并批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津和信发展有限公司
法定代表人：李虹
注册资本：肆亿伍仟伍佰壹拾万元人民币
经营范围：开发建设各种建筑设施，房地产开发（国家专项、专营规定的，按规定执行）（以上涉及前置审批的行业以许可证有效期为准）
截止2018年3月31日，该公司资产总额146,647万元，负债总额 110,674万元，资产负债率为75.47%。（以上数据，未经审计）
天津和信为公司全资子公司，公司持有天津和信100%股权。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容为天津和信发展有限公司向浙商银行股份有限公司天津分行申请贷款人民币8亿元，并由公司为其提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致同意上述担保议案。天津和信目前持有及运营天津万通中心，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。此次贷款成功，将有利于公司商用物业项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保，亦无逾期对外担保情况。
本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的11.52%。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第三次临时会议决议
2、天津和信发展有限公司的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2016-042中国国际航空股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《中国国际航空股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》。本公司控股股东中国航空集团公司（以下简称“中航集团”）自2015年8月3日起通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，并拟在2015年8月3日之后的12个月内以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（以下简称“本次增持计划”）。
截至2016年8月2日止，中航集团本次增持计划已实施完毕。2015年8月3日至2016年8月2日期间，中航集团已通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司11,211,786股A股股份，约占本公司已发行总股份的0.09%。本次增持计划实施前，中航集团直接及间接持有本公司6,983,881,013股，约占本公司已发行总股份的53.37%；本次增持计划实施完毕后，中航集团直接及间接持有本公司股份数量为6,995,092,799股，约占本公司总股本的53.46%。
在本次增持计划实施期间，依据承诺，中航集团未减持其持有的本公司股份。
中航集团已按照《上市公司收购管理办法》和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，聘请北京市炜衡律师事务所就本次增持计划及其实施情况发表了专项核查法律意见。律师认为：中航集团具备本次增持的主
体资格，并取得合法有效的批准；截至核查意见出具之日，本次增持已履行了相关的信息披露义务；本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证券管理委员会提交豁免要约收购申请的条件。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一六年八月二日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2019-023北京航天宏图信息技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2019年 12月 25日 15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区 1号楼 5层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于2019年12月19日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。
会议由公司监事会主席倪安琪女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京航天宏图信息技术股份有限公司监事会
2019年12月26日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-073索通发展股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年10月25日向全体董事发出会议通知，于2019年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2019年10月31日在指定信息披露媒体发布的《2019年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于修订<索通发展股份有限公司董事会对总经理授权方案>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过《关于收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司以人民币 2,379.776万元收购控股子公司重庆锦旗碳素有限公司（以下简称“锦旗碳素”）的股东之一重庆新锦辉实业有限公司（以下简称“新锦辉”）所持锦旗碳素8.72%的股权。如果本次收购顺利完成，公司共计持有锦旗碳素59.71%的股权（对应的出资额为7,642.66万元），新锦辉持有锦旗碳素20%
的股权（对应的出资额为 2,560万元）。本次收购是公司全国战略布局的重要组成部分，有助于进一步深耕西南市场，保持锦旗碳素股权结构稳定。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2019年10月31日
宝泰隆新材料股份有限公司
关于提请独立董事事前审核事项的情况说明
各位独立董事：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的要求，公司董事会现就第四届董事会第三次会议中需要独立董事事前审核的事项向独立董事说明如下：
公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 1亿元人民币关联交易的事项
公司在 2016年向哈尔滨银行股份有限公司七台河分行（以下简称“哈尔滨银行七台河分行”）借款 3亿元，2017年公司在办理归还到期借款并申请新借款时，哈尔滨银行七台河分行提出提高贷款利率且股票质押数量不因公司股票二级市场价格提高而减少。为保证公司生产经营活动正常进行，公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）将向公司提供借款 1亿元人民币，借款期限一年，该笔款项来源为宝泰隆集团以持有的公司股份在中国银河证券股份有限公司通过场内股票质押式回购业务方式融资，融资年利率为5.7%，因此，宝泰隆集团向公司提供的该笔借款年利率为5.7%，还款来源为公司销售收入。
由于公司董事长焦云先生担任宝泰隆集团董事长职务，董事焦贵
金先生担任宝泰隆集团董事职务，董事焦岩岩女士担任宝泰隆集团董事、总经理职务，监事会主席常万昌先生为宝泰隆集团监事会主席，监事陈智坤女士为董事长焦云先生之弟媳，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条款的规定，上述人员为公司的关联自然人，因此，该笔借款事项构成关联交易。
过去 12个月内，公司向控股股东宝泰隆集团借款 2亿元人民币，截止本次关联交易止，公司向控股股东宝泰隆集团累计借款共计 3亿元人民币，该关联交易事项须提交公司股东大会最终审议。
以上事项将提请公司第四届董事会第三次会议审议，并提请公司股东大会审议，是否可以提交公司董事会讨论，请各位独立董事回复。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一七年四月二十七日
复 函
宝泰隆新材料股份有限公司董事会：
我们收到公司董事会《关于提请独立董事事前审核事项的情况说明》后，经过研究，我们一致认为：
本人 （同意/不同意）公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 1亿元人民币关联交易的事项，并 （同意/不同意）将该事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。
意见：
特此回复。
独立董事签字：
二O一七年四月二十七日
华泰证券股份有限公司
2016年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
华泰证券股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||

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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|华泰紫金投资有限责任公司|子公司|其他应收款|-|139.62|-|(139.62)|-|代缴工资及职工保险|非经营性往来|
||华泰紫金投资有限责任公司|子公司|其他应收款|26.70|-|-|(26.70)|-|应收房租|非经营性往来|
||华泰紫金投资有限责任公司|子公司|其他应收款|.|39.79|-|(39.79)|-|代垫费用|非经营性往来|
||华泰资产管理（上海）有限公司|子公司|其他应收款|-|528.78|-|(528.78)|-|代缴工资及职工保险|非经营性往来|
||华泰资产管理（上海）有限公司|子公司|其他应收款|168.63|-|-|(168.63)|-|应收房租|非经营性往来|

华泰证券股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 金额单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|华泰资产管理（上海）有限公司|子公司|其他应收款|-|251.98|-|(251.98)|-|代垫费用|非经营性往来|
||华泰联合证券有限责任公司|子公司|其他应收款|-|1,084.53|-|(1,084.53)|-|代缴工资及职工保险|非经营性往来|
||华泰联合证券有限责任公司|子公司|其他应收款|-|489.25|-|(489.25)|-|代垫费用|非经营性往来|
||华泰金融控股（香港）有限公司|子公司|其他应收款|16.89|-|-|(16.89)|-|代缴工资及职工保险|非经营性往来|
||华泰创新投资有限公司|子公司|其他应收款|353.68|660.90|-|(907.50)|107.08|代垫费用|非经营性往来|
||华泰瑞通投资管理有限公司|子公司|其他应收款|4.29|1,237.24|-|(1,239.92)|1.61|代缴工资及职工保险|非经营性往来|
||华泰瑞通投资管理有限公司|子公司|其他应收款|67.45|-|-|(67.45)|-|应收房租|非经营性往来|
||华泰瑞通投资管理有限公司|子公司|其他应收款|-|29.68|-|(29.68)|-|代垫费用|非经营性往来|
||华泰瑞新（上海）投资有限公司|子公司|其他应收款|-|20.50|-|-|20.50|代缴工资及职工保险|非经营性往来|
||华泰瑞新（上海）投资有限公司|子公司|其他应收款|-|2.24|-|-|2.24|代垫费用|非经营性往来|