Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-006号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月11日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十三次会议。
2019年3月18日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于为子公司陕西广电华通投资控股有限公司提供借款的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
陕西广电华通投资控股有限公司（简称“华通控股”）成立于2011年1月，注册资本15000万元，本公司和本公司控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司分别持有其99%、1%股权。为满足华通控股资金周转需求，帮助华通控股加快业务发展，本公司为华通控股提供借款支持，借款金额不超过8500万元（含8500万元），借款期限不超过1年，借款利率不低于银行同期贷款基准利率。
董事会授权经理层根据公司资金安排和华通控股资金需求决定分批次为华通控股提供借款的具体事项，并办理相关事宜。
二、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司 2019年度为子公司提供借款额度的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
华通控股为本公司多元化子公司投后管理职能机构，为支持多元化子公司业
务发展，本公司同意华通控股 2019年度为本公司合并报表范围内子公司提供资金总额不超过1亿元（含1亿元）额度的借款支持，且单笔借款金额不超过 1000万元（含1000万元），对同一子公司借款余额不超过5000万元（含5000万元），借款期限为1年以内，借款利率不低于银行同期贷款基准利率。公司要求华通控股制定相应管理办法，严格防控资金风险。
三、审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟投资组建宝鸡市视频大数据建设运营有限公司的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
为加快推动宝鸡市公共安全视频监控建设、联网、应用及管理工作（简称“雪亮工程”），公司同意本公司全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司（简称“省视频大数据公司”）出资510万元，与陕西关天大数据有限责任公司（简称“关天大数据公司”）共同投资组建宝鸡市视频大数据建设运营有限公司（暂定名，以工商登记为准，简称“宝鸡视频大数据公司”）。
宝鸡视频大数据公司拟在宝鸡市注册成立，注册资本1000万元，经营范围：宝鸡全市“雪亮工程”建设运营；对外提供大数据服务（可重点倾向视频大数据）、建设咨询、规划、顶层设计等服务，提出切实可行的合理化建议；负责基础资源统一调度管理和统一运维服务，面向政府、企业、个人按需提供政府公共管理基础资源服务；面向政府与企业提供数据采集、数据交换共享、数据质量管理、数据资源处理、数据分析等大数据服务（可倾向视频大数据）；面向政府与企业提供道路车流量管理、流动人口管理等基于“雪亮工程”的智慧应用服务；通过提供视频大数据产品、建设等服务，参与城市资源开发。（暂定，以工商登记为准）。
该公司由省视频大数据公司、关天大数据公司分别以货币方式认缴出资 510万元、490万元，占51%、49%股权。
省视频大数据公司是本公司2018年2月独资成立的全省雪亮工程市场主体，本次与关天大数据公司共同投资组建宝鸡视频大数据公司，作为宝鸡市“雪亮工程”的市场主体，开展雪亮工程投资建设运营服务，符合宝鸡市雪亮工程建设要求，有利于占领宝鸡市场，加快雪亮工程在宝鸡的落地实施，符合公司发展战略
和产业转型升级方向。
四、审议通过《关于子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟投资参股陕西关天大数据信息安全有限责任公司的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
为抓住网络信息安全产业的发展机遇，公司同意本公司全资子公司省视频大数据公司出资340万元，参股陕西关天大数据信息安全有限责任公司（暂定名，以工商登记为准，简称“关天信安公司”）。
关天信安公司拟在宝鸡市注册成立，注册资本 1000万元，经营范围：信息安全技术产品研发、生产、销售、服务和维修；大数据安全；数据中心运行维护；
信息服务业务；英特网接入服务；计算机系统集成；计算机信息系统运维服务；
计算机信息系统安全检测；信息化咨询服务；网络信息、计算机软硬件及通信设备的技术开发、服务、转让、咨询、培训；展览展示服务；互联网及互联网信息服务；网络工程设计、施工；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；信息系统安全保护等级测评；技术培训。（暂定，以工商登记为准）。该公司由关天大数据公司、省视频大数据公司、北京启明星辰信息安全技术有限公司分别以货币方式认缴出资360万元、340万元、200万元，各占36%、34%、20%股权，其余10%股权将由员工持股平台认购，用于员工激励。
组建关天信安公司开展网络信息安全及安全增值服务，有利于发挥各方资源优势，抢抓网络信息安全产业的发展机遇。省视频大数据公司参股关天信安公司，符合公司发展战略和产业转型升级方向，有利于探索新的业务领域，挖掘新的市场机会。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2019年3月19日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015-071债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2015年 3月 19日起停牌，并于 2015年 4月 2日进入重大资产重组程序。
自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易各方积极推进本次重大资产重组事项，经过多次深入沟通与磋商，仍未能就本次交易的部分条款及交易细节的安排达成完全一致，并且由于交易所涉及的税费等问题，预计短期内难以取得一致的意见，因此公司认为本次重大资产重组继续推进将面临较大不确定性，基于维护公司利益及全体股东的权益，经 2015年 10月 30日公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定终止本次重大资产重组事项。具体内容详见 2015年 10月 31日的临2015-068《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司终止重大资产重组公告》。
通，具体内容详见 2015年 11月 3日临2015-070《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 11月 3日开市起复牌。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢，同时敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2016-036哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十一次会议通知于 2016年 8月 9日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2016年 8月 18日 12时。本次会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司 2016年半年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于增加 2016年日常关联交易预计的议案》（详见 2016-037号公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事连刚、谢光、周爱琳回避了表决。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2016年 8月 19日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-002
山东大业股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
被担保人名称：山东大业股份有限公司（以下简称公司）
●
本次担保金额：4,000万元人民币
●
实际为其提供的担保余额：无；
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本次担保是否有反担保：否
●
是否有逾期担保：否
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司潍坊分行申请人民币4,000万元的综合授信额度。公司的全资子公司诸城大业金属有限公司（以下简称“大业金属”）拟为本次授信提供连带责任保证，同时公司的实际控制人窦勇及其妻子为公司上述授信提供连带责任保证。
公司于2018年1月24日召开第三届董事会第四次会议，会议一致通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司潍坊分行申请银行授信的议案》、《关于同意公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。同意公司拟向浙商银行股份有限公司潍坊分行申请人民币 4,000万元的综合授信额度；授信期限不超过1年，授信产品为商票入池质押专项额度；银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。子公司大业金属召开股东会，同意为公司4,000万元的
综合授信额度提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）
注册地址：诸城市朱诸路北辛兴经济工业园
法定代表人：窦勇
注册资本：人民币20,800.00万元
企业类型：上市股份有限公司
经营范围：普通货运；生产、销售轮胎钢丝、胶管钢丝、钢丝帘线、铝包钢丝、钢丝绳、钢钉、铝制品、冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件；喷涂、金属表面处理、硬化、防腐；销售钢材、线材、铝型材；货物进出口业务。
财务数据（截至 2017年 6月 30日审计数据）：总资产 2,019,870,417.27元,负债合计 1,389,760,124.56元，净资产 630,110,292.71元，资产负债率68.80%，2017年上半年营业收入841,419,053.22元、净利润68,749,293.02元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：4,000万元
担保期限：壹年
四、董事会意见
董事会认为:公司的经营和资信状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。大业金属为公司全资子公司，大业金属为公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意大业金属为公司申请贸易融资额度提供连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具之日，公司及控股子公司实际发生累计担保余额为 0万元（不包含本次拟发生担保金额 4,000万元）。本次拟发生担保事项相关协议签订后，公司累积发生担保余额 4000万元，占截至 2017年 6月 30日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为6.35%。公司及控股子公司无逾期对外担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、子公司大业金属股东会决议；
3、被担保人营业执照；
4、最近一期财务报表。
特此公告。
山东大业股份有限公司
董事会
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-150号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2018年 10月 23日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年10月30日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2018年三季度报告及其正文
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司 2018年三季度报告正文将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司 2018年三季度报告将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于公司会计政策变更的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于会计政策变更的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年 10月31日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2019--033中国第一重型机械股份公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议以通讯表决方式举行。公司监事共有5名，实际出席本次会议的监事5名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：
审议并通过了《公司2020年预算报告》。同意将该报告
提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司监事会
2019年 12月 24日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-071方大特钢科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2014年11月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司为全资子公司本溪满族自治县同达铁选有限责任公司在中国农业银行本溪满族自治县支行流动资金贷款人民币玖仟万元提供续保，期限一年。
相关内容详见 2014年 11月 12日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于为全资子公司同达铁选续保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见 2014年 11月 12日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2014年第七次临时股东大会的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见 2014年 11月 12日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知》
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年11月12日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-045商赢环球股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所《关于对商赢环球股份有限公司 2018年年度报告及 2019年第一季度报告的事后审核问询函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司2018年年度报告及2019年第一季度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0754号，以下简称“《问询函》”）。
具体内容详见公司于2019年5月24日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对商赢环球股份有限公司2018年年度报告及2019年第一季度报告的事后审核问询函>的公告》（公告编号：临-2019-042）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员并会同财务顾问、评估机构及年报审计机构就《问询函》的要求进行逐项落实。但由于《问询函》涉及面较广且公司境外业务较多，工作量较大，部分内容需要境外子公司汇总并进一步核实和完善，同时需要相关中介机构发表意见，因此公司无法在2019年6月4日前完成《问询函》的回复。经向上海证券交易所申请，延期至2019年6月14日前回复披露。
具体内容详见公司于2019年6月4日披露的《商赢环球股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<关于对商赢环球股份有限公司2018年年度报告及2019年第一季度报告的事后审核问询函>的公告》（公告编号：临-2019-044）。
截至目前，《问询函》的回复工作正在积极推进中，因部分问题尚需进一步补充与完善，为确保回复内容的准确与完整，公司向上海证券交易所申请再次延期回复，预计于2019年6月25日前披露对《问询函》的回复公告。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2019年6月14日
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2019-041中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于控股股东拟解除可交换公司债券
担保及信托登记的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 10月 8日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东包钢（集团）公司发来的《包钢（集团）公司拟解除“16包集EB”担保及信托专户的通知》，包钢（集团）公司于 2016年以其所持有的公司部分股票为标的，面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券已于2019年9月27日完成兑付兑息及摘牌工作。包钢（集团）公司将于近期对“包钢集团-国泰君安证券-16包集 EB担保及信托财产专户”持有的公司全部 323,940,000股股份办理解除质押手续。
截至本公告日，包钢（集团）公司直接持有公司 1,089,921,219股，占公司股份总数的30%；通过“包钢集团-国泰君安证券-16包集 EB担保及信托财产专户”持有公司 323,940,000股，占公司股份总数的8.92%；包钢（集团）公司合计持有本公司 1,413,861,219股，占公司股份总数的38.92%。本次质押解除后，包钢（集团）公司累计质押公司 34,850万股,占其持有公司股份总数的24.65%，占公司股份总数的9.59%。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2016-009
中国核工业建设股份有限公司
关于股价异常波动核查结果暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
近期，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易异常波动，为保护投资者利益，应上海证券交易所要求，公司股票交易自2016年6月30日起停牌。
二、关注、核实情况的说明
公司股票异常波动期间，公司董事会根据相关规则，向管理层、控股股东进行了必要的核实，并发布了《公司股票交易异常波动公告》，6月30日公司股票交易停牌后，公司对有关情况进行了进一步的核查，现将影响公司价格异常波动的事项说明如下：
1、公司经进一步核查，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
情况、行业发展状况及公司自身经营情况，公司预计2016年上半年营业收入较2015年同期变动幅度在-20%至5%之间，2016年上半年净利润较2015年同期变动幅度在-20%至5%之间。本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责，且董事、监事、高级管理人员及其亲属不存在买卖公司股票以及内幕交易的情形；
3、经公司再次核查，公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项。经再次询问公司控股股东，公司控股股东中国核工业建设集团公司承诺到目前为止不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会筹划上述重大事项。公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；
4、自2016年6月6日公司股票挂牌上市至本公告日，公司股票涨幅已达502.88%。截止公司股票停牌前一个交易日，公司股票的滚动市盈率已达到95.87、静态市盈率已达94.02，远超深沪两市土木工程建筑业（行业编号E48）2016年6月29日滚动市盈率加权平均值13.47、静态市盈率加权平均值13.92（以上数据来源于巨潮资讯网）。请投资者注意投资风险；
投资风险。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
经公司董事会进一步核实确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司、控股股东目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定关于本公司应予以披露而未披露的对公司股价有较大影响的信息。
2、经进一步自查与核实，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、根据上市规则相关规定，公司股票将于2016年7月1日复牌。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，公司郑重提醒广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2018—068号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06）
四川蓝光发展股份有限公司
关于提供担保进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人：
南通富盛置业有限公司（以下简称“南通富盛”）
2、担保金额：35,000万元人民币
3、是否有反担保：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准担保额度内，公司及控股子公司（包括其下属公司）近期实际发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：
一、担保情况概述
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方|担保方|借款金额/履约金额|担保金额/担保标的|公司持股比例（包括直接及间接）|融资机构/债权人|担保方式|审批情况|
|1|南通富盛|四川蓝光发展股份有限公司（简称“蓝光发展”）、苏州蓝光投资有限公司（简称“苏州蓝光”）|35,000|35,000|98%|万向信托有限公司|蓝光发展提供不可撤销的连带责任保证担保；苏州蓝光提供股权质押担保。|公司第六届董事会第五十八次会议及2017年年度股东大会审议通过|
||合计||35,000|35,000|-|-|-|-|

二、年度预计担保使用情况
经公司第六届董事会第五十八次会议及 2017年年度股东大会审议通过，公司拟预计2018年度新增担保额度不超过700亿元，有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
截至本公告披露日，公司2018年度预计提供担保额度的使用情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||剩余预计担保|
|序号||担保情况||预计担保总额|累计使用金额||
|||||||额度|
||子公司为本公司提供担保||200,000||||
|1|||||0|200,000|
||为全资子公司提供担保||1,760,000||||
|2|||||0|1,760,000|
||为非全资子公司提供担保||5,040,000||||
|3|||||53,000|4,987,000|
||合计||7,000,000||||
||||||53,000|6,947,000|

三、被担保公司基本情况
1、公司名称：南通富盛置业有限公司
2、成立日期：2012年11月30日
3、住所：如皋市城北街道益寿路689号
4、法定代表人：汪静
5、注册资本：5000万元
6、经营范围：房地产开发经营；广告经营[设计、制作、代理、发布国内各类广告业务（固定形式印刷品广告除外）]；企业管理咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关系：本公司下属全资公司苏州蓝光投资有限公司持有南通富盛98%股权。
8、最近一年经审计主要财务指标：截止2017年12月31日，总资产22,459.59万元，总负债17,391.23万元，净资产5,068.36万元；2017年1-12月，营业收入9,549.87万元，净利润566.50万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年4月30日，公司及控股子公司对外担保余额为 2,499,026万元，占公司 2017年末经审计归属于上市公司股东净资产的171.82%；公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 2,449,571万元，占公司 2017年末经审计归属于上市公司股东净资产的168.42%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
安徽四创电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
安徽四创电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料
目录
一、会议议程
二、议案
三、决议
四、股东大会法律意见书
安徽四创电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
一、会议议程
会议主持人：陈信平先生
现场会议时间：2018年10月30日（星期二），下午14:00
网络投票时间：2018年10月30日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
现场会议地点：合肥市高新区习友路3366号（习友路与方兴大道交口）公司会议室
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会人员听取会议报告并审议
1.审议《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》
2.审议《关于选举监事的议案》
（三）股东发言
（四）投票表决
1、通过会议点票人名单
2、点票人查验票箱
3、股东投票
4、点票人清点表决票并宣布表决结果
（五）律师宣读法律意见书
（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
（七）主持人宣布会议结束
安徽四创电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
二、议案
会议资料之一
关于公司与中国电子科技财务有限公司
签署《金融服务协议之补充协议》的议案
一、关联交易概述
经安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 5月 3日 2017年年度股东大会批准，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，协议约定2018年度财务公司将为公司提供综合授信额度人民币14亿元，其中用于贷款的授信额度为人民币10亿元，用于票据承兑与贴现、保函、信用证和应收账款保理的授信额度为人民币4亿元。
为满足业务发展需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议之补充协议》，调整公司综合授信额度，综合授信额度提高到人民币 15.5亿元，其中用于贷款的授信额度为人民币 11.5亿元，用于票据承兑与贴现、保函、信用证和应收账款保理的授信额度为人民币4亿元，其中增加的1.5亿元贷款授信额度主要用于平安城市项目和特种产业园项目建设。除本补充协议约定外，《金融服务协议》其他条款及条件不做调整，仍然有效并对双方具有约束力。
鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
财务公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交
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易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、补充协议主要内容
将原《金融服务协议》第四条中的“本协议有效期内，甲乙双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币拾肆亿元，其中用于贷款的授信额度为人民币拾亿元，用于票据承兑与贴现、保函、信用证和应收账款保理的授信额度为人民币肆亿元。”调整为“本协议有效期内，甲乙双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币壹拾伍亿伍仟万元，其中用于贷款的授信额度为人民币壹拾壹亿伍仟万元，用于票据承兑与贴现、保函、信用证和应收账款保理的授信额度为人民币肆亿元。”四、交易目的和对公司的影响
因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
本议案已经公司六届十次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
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会议资料之二
关于选举监事的议案
本次会议选举惠荣昌先生为公司第六届监事会股东代表监事，已确认其符合监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
本议案已经公司六届八次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
附件：股东代表监事简历
惠荣昌，男，中国籍，1963年 6月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所九部副主任、十一部主任、所长助理兼六部主任、副所长、党委书记兼副所长。现任中电博微电子科技有限公司监事会主席、党委副书记。
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三、决议（会议召开后公告）
四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）
2018年10月20日
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2017-014债券代码：122147 债券简称：12华新02华新水泥股份有限公司
关于“12华新02”债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
回售代码：100913
回售简称：华新回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2017年4月5日至2017年4月7日
回售有效申报数量：0手
回售资金发放日：2017年5月17日
根据《华新水泥股份有限公司 2012年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，华新水泥股份有限公司 2012年公开发行公司债券（第一期）7年期品种（债券简称：12华新02，代码：122147）的债券持有人可在回售申报日（2017年 4月 5日至 2017年 4月 7日），对其所持有的全部或部分“12华新02”债券申报回售，回售的价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售申报的统计，回售有效申报数量为0手，回售金额为0元。
有效回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。2017年 5月 17日为回售资金发放日，此次回售有效申报数量为0手，回售金额为0元。本次回售实施完毕后，“12华新02”债券在上海证券交易所上市并交易的数量不变，仍为1,000,000手。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股 编号：2017-033
上海华谊集团股份有限公司董事会
关于募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司将部分募集资金73,000.00万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》（证监许可[2015]1721号）核准,公司非公开发行人民币普通股（A股）287,178,206股，发行价格每股 13元，募集资金总额为 3,733,316,678.00元，扣除各项发行费用50,577,194.50元，募集资金净额为 3,682,739,483.50元。上述募集资金于 2015年11月30日全部到帐，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第 115648号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
用情况详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第113572号）。
2016年度公司收到2015年闲置募集资金暂时补充流动资金48,659.60万元，利息净收入3,908.61万元，支出募集资金总额107,391.29万元，其中：上海化工区 32万吨/年丙烯酸及脂项目 21,987.45万元，1200吨/年催化剂项目 4,744.04万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 80,659.60万元，支付银行手续费 0.20万元，募集资金结余人民币 70,433.25万元（含利息收入）。
上述募集资金使用情况详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA12646号）
本年度截止 11月30日公司收到募集资金利息净收入76.40万元，支出募集资金总额 28,716.66万元，其中：上海化工区 32万吨/年丙烯酸及脂项目 28,025.18万元，1200吨/年催化剂项目 690.99万元，支付银行手续费 0.49万元，募集资金结余人民币41,792.99万元（含利息收入），加上前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 80,659.60万元（使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月），共计122,452.59万元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在未来不超过12个月内剩余资金73,000.00万元暂不会使用，处于闲置状态。
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，公司及其子公司使用上述部分闲置募集资金73,000.00万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
本次暂时补充流动资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要资金使用时，公司及时将暂时补充流动资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。
本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是否
符合监管要求
按相关监管要求，公司履行了必要的程序，具体如下：
2017年 12月 26日，公司召开董事会、监事会审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
五、专项意见说明
公司独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，经核查，独立财务顾问认为：
上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要程序。本次上市公司使用不超过 73,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金使用用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。因此，本独立财务顾问同意上市公司继续使用合计不超过73,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司董 事 会二○一七年十二月二十六日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临 2019-026
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务会计报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）13.2.1条第（四）项规定，公司于2018年5月3日起被实施了退市风险警示（详见公司公告：临2018-037）。根据《股票上市规则》第 14.1.1条第（四）项等的规定，公司股票因最近一个会计年度的审计意见类型触及第 13.2.1条第（四）项规定的标准而被实施退市风险警示后，若其披露的最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则上海证券交易所（以下简称“上交所”）可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司 2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定，公司股票将于 2018年年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
公司 2018年年度报告预约披露日期为 2019年 4月 23日。公司已于 2019
年1月21日召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任 2018年度财务审计和内控审计机构的议案》（详见公司公告：临2019-016），公司将于近期召开 2019年第二次临时股东大会审议该项议案。公司董事会负责并责成管理层与年审会计师事务所进行充分地沟通，认真核实导致 2017年度会计师出具无法表示意见审计报告的情形是否已经完全消除。由于公司董事会于近日刚审议通过聘任年审会计师事务所的相关议案，相关核实工作仍在进行中，且公司拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系首次承接公司审计业务，目前公司尚无法评估中汇会计师事务所（特殊普通合伙）可能对公司 2018年度财务会计报告出具的审计意见类型。公司将积极配合年审会计师开展审计工作，严格按照上交所等监管机构的相关要求，尽快核实情况及存在的相关风险并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
四川西昌电力股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
2016年度，公司审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作实施细则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，在公司续聘外部审计机构、年报审计、财务信息及其披露、内部审计、内控建设等方面认真履行了审计监督职责，现将 2016年度主要工作情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
2016年 3月 15日，经公司第八届董事会第一次会议通过，选举张敏、赵芳、吉利、井润田、范自力 5名董事为第八届董事会审计委员会成员。其中吉利、井润田、范自力为公司独立董事，占审计委员会总数的 1/2以上，主任委员由独立董事吉利担任。
二、审计委员会会议召开情况
2016年度，审计委员会共召开会议 5次，会议主要就
公司 2015年年报及内控审计、续聘财务和内控审计机构、
关联交易等事项进行了审议，具体情况如下：
1、2016年 1月 22日，公司审计委员会召开 2015年报第一次沟通会暨审计委员会 2016年第一次工作会议，对
年报审计机构的资格进行核查，同时，对审计机构在预审阶段发现的主要问题及审计工作的重点进行沟通交流，确定
2016年度报告具体的工作时间安排。
2、2016年 3月 15日，公司审计委员会召开 2015年报第二次沟通会暨审计委员会 2016年第二次工作会议，主要
对审计机构在审计过程中出现的问题进行沟通交流，审议了《2015年度财务报告（初稿）》和《2015年内控评价报告（初稿）》。
3、2016年 3月 28日，公司审计委员会召开 2016年第三次工作会议，审议《2015年度报告》、《审计委员会 2015
年度履职情况报告》、《2015年内控审计报告》、《2015年度
利润分配预案》、《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》等 12项议案，同意将相关议案提交董事会做专题报告和审
议。
4、2016年 8月 23日，公司审计委员会召开 2016年第四次工作会议，审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于投资参股设立凉山新能源运维公司暨关联交易的议案》两项议案，同意提交董事会审议。
5、2016年 10月 13日，以通讯方式召开审计委员 2016年度第五次工作会议，审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意提交董事审议。
三、审计委员会 2016年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，审计委员会对公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的独立性和专业性进行了评估，并对信永中和 2016年度的审计工作进
行了监督评价，认为信永中和出具的财务审计报告客观、公
正的反映了公司财务状况和经营成果。年审注册会计师和其他工作人员在为公司进行年度审计过程中严格遵守企业新
会计准则及注册会计师执业道德，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，较好的完成了公司 2016年度财务报告和内部控制的审计工
作。
2、审阅财务报告及发表意见情况
报告期内，全体委员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、审核审计费用
审计委员会对外部审计费用进行了审核，与公司所披露的审计费用情况相符。
4、指导内部审计工作情况
报告期内，审计委员会与公司内部审计部门进行了充分沟通，认真审阅了公司的内部审计工作计划及总结，督促公司内部审计部门认真落实审计计划，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
5、协调管理层、内部审计与外部审计的沟通
报告期内，审计委员会根据相关规定和要求，结合审计工作的实际情况，召开年度审计沟通会议，与公司管理层、年审会计师、内审部门及其他工作人员充分讨论，针对审计工作中发现的问题，及时的进行有效沟通，提高了审计工作
的效率，保障公司年报和内控审计工作按时、高质的完成。
6、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计部门完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，内部控制评价报告客观、真实地反映了公司治理及内部控制现状。
三、总体评价
报告期内，董事会审计委员严格遵照上海证券交易所
《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，尽职尽责地履行审计委员会的职责。2017年，审计委员会将继续按照相关规定，认真规范履职，充分发挥审计委员会的监督职能，积极维护公司和全体股东的合法权益。
董事会审计委员会委员:张敏、赵芳、吉利、井润田、范自力
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-101
江苏通用科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月6日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|552,513,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.3405|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持，经认真审议，并以记名投票
方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|顾萃|552,513,500|100.00|是|
|1.02|龚新度|552,513,500|100.00|是|
|1.03|王竹倩|552,513,500|100.00|是|
|1.04|程金元|552,513,500|100.00|是|

2、选举公司第五届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|邓雅俐|552,513,500|100.00|是|
|2.02|许春亮|552,513,500|100.00|是|
|2.03|张磊|552,513,500|100.00|是|

3、关于选举公司第五届监事会监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|王晓军|552,513,500|100.00|是|
|3.02|杨丽娟|552,513,500|100.00|是|
|3.03|张西龙|552,513,500|100.00|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|顾萃|20,513,500|100.00|0|0|0|0|
|1.02|龚新度|20,513,500|100.00|0|0|0|0|
|1.03|王竹倩|20,513,500|100.00|0|0|0|0|
|1.04|程金元|20,513,500|100.00|0|0|0|0|
|2.01|邓雅俐|20,513,500|100.00|0|0|0|0|
|2.02|许春亮|20,513,500|100.00|0|0|0|0|
|2.03|张磊|20,513,500|100.00|0|0|0|0|
|3.01|王晓军|20,513,500|100.00|0|0|0|0|
|3.02|杨丽娟|20,513,500|100.00|0|0|0|0|
|3.03|张西龙|20,513,500|100.00|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨亮、蒋成
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏通用科技股份有限公司2019年12月7日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-037上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）第三届董事会第八次会议（以下简称本次会议）于 2018年 6月 28日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开并进行表决。本次会议相关事项已于 2018年 6月 21日前以邮件或电话的方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
同意董事会根据公司 2018年限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量，按照 2018年第一次临时股东大会的明确授权，对公司章程中的注册资本和股份总数进行修改并相应办理工商变更登记。
即，将公司注册资本由 7372万元变更为 7504.45万元，将公司股份
总数由 7372万股变更为 7504.45万股。本次修改，形成《上海洗霸科技股份有限公司章程（2018年 6月 28日修订稿）》。
具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-039）。
上述事项，经本次会议审议通过后不需再提交股东大会审议。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》。
批准公司使用不超过 1.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，限于投资银行低风险保本产品。在实际发生上述投资产品余额不超过投资额度情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效;授权公司董事长行使有关投资决策权并签署相关合同。
具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-040）。
公司独立董事发表如下独立意见：（1）前述议案内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定。（2）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形；相
关事项的落实，可以提高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。独立董事同意前述议案，同意公司对暂时闲置的募集资金在不超过 1.5亿元（含本数）人民币的额度内进行现金管理。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临 008号江西联创光电科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因个人原因，公司董事会秘书邓哲先生向董事会提交了书面辞职报告，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于邓哲先生辞去公司董事会秘书职务的议案》，表决结果，同意11票，反对0票，弃权0票。
在公司董事会聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长肖文先生代行董事会秘书职责。邓哲先生的辞职不会影响公司工作的正常进行，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。
公司及董事会对邓哲先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一五年三月四日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017—062南京中央商场（集团）股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月18日召开的公司第八届董事会第十九次会议、2017年11月7日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》的相关规定，公司对股份回购进展情况公告如下：
截止本公告日，公司已完成回购专用证券账户的开设工作，目前回购专用证券账户尚未买入相关股票，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2017年12月4日