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证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-067
浙江金固股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。根据公司的整体发展战略规划，为促进公司各业务板块资源的优化整合，提高管理效益。
根据公司实际情况和未来经营发展需要，公司董事会同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修改。本次变更公司经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。具体内容如下：
一、公司经营范围变更情况
原公司经营范围：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》，有效期至2019年1月20日）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产(限分支机构经营），热浸铝、小五金加工，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；钢材贸易、汽车零部件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后公司经营范围：
二、《公司章程》的修订情况
公司经营范围变更后，《公司章程》相应内容也进行修改：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》，有效期至 2019年1月20日）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产(限分支机构经营），热浸铝、小五金加工，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；钢材贸易、汽车零部件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》，有效期至 2019年1月20日）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产(限分支机构经营），热浸铝、小五金加工，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；钢材贸易、汽车零部件销售；金属表面处理设备的生产；金属制品、通用设备的销售，金属制品、机械和设备的修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

修订后的《公司章程（ 2017年 9月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以工商登记管理部门核准为准。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更备案登记手续。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-004|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年2月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年2月17日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行有限公司珠海分行申请综合授信额度事项的议案》。
公司全体监事一致同意以公司信用做担保，向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度，授信额度为人民币 1.25亿元，授信有效期限至2014年9月29日（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度事项的议案》。
公司全体监事一致同意公司向招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“招商银行”）申请为期一年的综合授信业务，授信额度为人民币 1亿元，并与
本公司下属控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司（以下简称
“和佳泰基公司”）、珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源融资租赁公司”）
及全资子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公司（以下简称“和佳医学影像公司”）共用该额度，每家子公司分别可用额度不超过人民币 5,000万元；额度用途为：资金营运周转、开立信用证及信用证项下的付款、开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司为部分子公司向招商银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》。
公司全体监事一致同意提请公司股东大会同意，就公司向招商银行申请综合授信额度事宜为公司子公司和佳泰基公司、恒源融资租赁公司、和佳医学影像公司提供信用担保，担保期限自担保书生效之日起至上述子公司在《授信业务合作协议》及各具体授信协议、业务合同项下每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。担保额度为：每家子公司人民币 5,000万元（具体事项以届时本公司与招商银行签订的借款协议、担保协议等相关法律文件的约定为准）；其中，和佳泰基公司的另一位股东光利集团有限公司（以下简称“光利集团”）（持股25%）将以保证方式为和佳股份就和佳泰基公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币1,250万元，担保期限与公司为子公司提供的信用担保期限一致。恒源融资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共26名（共持股3.421%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 171.05万元，担保期限与公司为子公司提供的信用担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构新时代证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-027
大冶特殊钢股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及有权国资监管机构、中国证监会等监管机构批准和核准。本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大冶特钢，证券代码：000708）于2018年12月25日（星期二）开市起停牌，公司于2018年12月25日在巨潮资讯网上披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-032）。2019年1月3日，公司在巨潮资讯网上披露了《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-001）和《发行股份购买资产暨关联交易预案》（公告编号：2019-005）等相关公告。同日，公司发布了《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-008），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大冶特钢，证券代码：000708）于 2019年1月3日（星期四）开市起复牌。
2019年1月11日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对大冶特殊钢股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2019）第1号，以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司立即组织各中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的修订和补充。2019年1月17日，公司披露了《关于深圳证券交易所问询函的回复》（公告编号：2019-017）、《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（公告编号：2019-015）等相关公告文件。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作。截至本公告日，以 2018年 12月 31日为基准日的本次重大资产重组所涉及的标的资产审计、评估和尽职调查工作尚在进行中，评估工作完成后还需上报有权国资监管机构审核备案。公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案。上述方案还须经股东大会审议通过，以及有权国资监管机构、中国证监会等监管机构批准及核准。本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》和深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。公司已于2019年2月2日在指定信息披露媒体上披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（2019-019号），敬请广大投资者关注公司后续公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为准。
（以下无正文）
大冶特殊钢股份有限公司董事会2019年3月1日
利润分配预案独董意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于 2014年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2014年利润分配预案发表意见如下：
审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，同时对公司的基本生产经营进行详细了解，基于独立判断，我们认为：
公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，公司 2014年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
我们同意公司2014年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配预案，公司2014年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
二О一五年四月二十三日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-066
启迪桑德环境资源股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十八次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2019年6月5日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，会议实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于投资句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程 PPP项目并对全资子公司进行增资的议案》；
为实施句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程PPP项目，公司决定以自有资金对全资子公司启迪浦华（句容）水务有限公司（以下简称“句容水务”）进行增资,将其注册资本由人民币500万元增加至人民币5,000万元，新增注册资本人民币4,500万元由公司全额认缴。
本次增资完成后，句容水务注册资本变更为人民币5,000万元，其中，公司出资人民币5,000万元，占其注册资本的100%。句容市郭庄镇污水处理厂二期改扩建工程PPP项目设计规模2万吨/天，本项目总投资约为16,650.32万元，包括污水处理厂改扩建工程投资约9,414.66万元，配套厂外管网及泵站建设投资约7,235.66万元。
公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。
本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于对全资子公司桑德再生资源控股有限公司进行增资的议案》；
为增强全资子公司桑德再生资源控股有限公司(以下简称“桑德再生”)的资金实力，增强其市场竞争力，公司拟对桑德再生增资50,000万元；本次增资完成后，桑德再生的注册
资本将由50,000万元增加至100,000万元，公司持有其100%股权。
公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。
本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于对全资子公司重庆启盛环保有限公司进行增资的议案》；
为实施中国微车配件产业基地基础设施项目污水处理厂及配套管网截污干管网项目，公司决定以自有资金对全资子公司重庆启盛环保有限公司（以下简称“重庆启盛”）进行增资，将其注册资本由人民币500万元增加至人民币6,000万元，新增注册资本人民币5,500万元由公司全额认缴。本次增资完成后，重庆启盛注册资本变更为人民币6,000万元，其中，公司出资人民币6,000万元，占其注册资本的100%。
公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。
本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
第一项至第三项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》（公告编号：2019-067）。
四、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
根据《公司章程》规定及公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会选举董事曹帅先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。曹帅先生简历详见附件。
本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》。
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|根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公司具体实际|
|情况，选举曹帅先生为公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员；选举李星文先|
|生为公司第九届董事会战略委员会委员、审计委员会委员；选举张传刚先生为公司第九届董|
|事会审计委员会委员；选举代晓冀先生为薪酬与考核委员会委员。|
|本次调整后，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委|
|员会组成情况如下：|
|1、公司第九届董事会战略委员会由公司四名董事组成：董事长文辉先生、董事曹帅先|
|生、董事李星文先生、独立董事周琪先生，由董事长文辉先生担任主任委员。|
|2、公司第九届董事会提名委员会由公司四名董事组成：董事长文辉先生、董事曹帅先|

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|生、独立董事刘俊海先生、独立董事周琪先生，由独立董事周琪先生担任主任委员。|
|3、公司第九届董事会审计委员会由公司四名董事组成：董事李星文先生、董事张传刚|
|先生、独立董事廖良汉先生、独立董事刘俊海先生，由独立董事廖良汉先生担任主任委员。|
|4、公司第九届董事会薪酬与考核委员会由公司四名董事组成：董事孙娟女士、董事代|
|晓冀先生、独立董事廖良汉先生、独立董事刘俊海先生，由独立董事刘俊海先生担任主任委|
|员。|

本议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一九年六月六日
附件：
曹帅先生简历：
曹帅先生，1976年出生，清华大学精密仪器系学士，美国北卡罗来娜大学商学院信息技术与运筹管理硕士。曾任中国兵器集团材料院助理工程师；新加坡牧野集团研发工程师；南京驰韵科技发展公司副董事长；北京融安特智能科技有限公司副总经理；宁波新瑞清科金属材料有限公司董事长等职。现任启迪控股董事长助理，高级副总裁，启迪生态环保技术董事长，启迪协同委员会秘书长。现任启迪桑德董事。
截止目前，曹帅先生同时担任公司间接控股股东启迪控股股份有限公司董事长助理、高级副总裁，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹帅先生未持有公司股票，不存在不得提名为副董事长的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-007
恒信移动商务股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2017年3月17日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长孟宪民先生主持。
本次会议已于3月7日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信移动商务股份有限公司章程》的有关规定。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于转让全资子公司河北普泰通讯有限公司部分股权的公告》根据公司经营和未来发展规划的需要，拟将全资子公司河北普泰通讯有限公司（以下简称“河北普泰”）82%股权转让给河北普赢通讯器材销售有限公司（以下简称“普赢通讯”）。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《创业板股票上市规则》》和《公司章程》等相关规定，本次交易需提交股东大会审议。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 4月 6日在北京市东城区藏经馆胡同 2号一层会议室召开 2017年第一次临时股东大会。详细内容请见刊于证监会指定网站的《恒信移动商务股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一七年三月十七日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-074
上海永利带业股份有限公司
关于变更审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）于2015年8月24日收到公司审计部门负责人吴怡婷女士的书面辞职报告，吴怡婷女士因个人原因申请辞去公司审计部经理职务，辞职后将在公司人力资源部任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司于2015年8月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》，董事会同意聘任董毅女士为公司审计部经理职务，任期至本届董事会届满为止。董毅女士简历详见附件。
吴怡婷女士在任职期间对公司经营发展作出了重要贡献，在此董事会表示衷心感谢！
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
附件：审计部门负责人候选人简历
董毅女士，1977年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月至2014年2月于上海海关工作，历任科员，科级干部；
2014年3月起至今就职于本公司，历任销售经理、总经理办公室主任、董事。
董毅女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，董毅女士未持有本公司股份，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
烟台泰和新材料股份有限公司
2015年度控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于烟台泰和新材料股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016QDA10305烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称泰和新材公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月20日出具了XYZH/2016QDA10304号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，泰和新材公司编制了本专项说明所附的泰和新材公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰和新材公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计泰和新材公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对泰和新材公司 2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计泰和新材公司 2015年度财务报表时泰和新材公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解泰和新材公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供泰和新材公司为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
附件一：烟台泰和新材料股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋进军
中国注册会计师：胡燕来
中国 北京 二○一六年四月二十日
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：烟台泰和新材料股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|应收账款|-|156.69|-|156.69|-|综合服务|经营性占用|
||烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|应收账款|-|55.10|-|55.10|-|销售燃动力|经营性占用|
||烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|应收账款|-|0.75|-|0.75|-|销售产品|经营性占用|
||烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|应收账款|-|2.06|-|2.06|-|销售材料|经营性占用|
||烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|应付账款|-|8.07|-|8.07|-|销售材料|经营性占用|
||烟台裕兴纸制品有限公司|受同一母公司控制的其他企业|（借方）应付账款（借方）|-|0.59||0.59|-|销售设备|经营性占用|
|小计||||-|223.26|-|223.26|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|烟台民士达特种纸业股份有限公司|联营企业|应收账款|-|5,346.37|-|5,346.37|-|销售产品|经营性占用|
||烟台民士达特种纸业股份有限公司|联营企业|应收账款|-|452.21|-|452.21|-|销售燃动力|经营性占用|
||烟台民士达特种纸业股份有限公司|联营企业|应收账款|-|3.45|-|3.45|-|销售材料|经营性占用|
||烟台民士达特种纸业股份有限公司|联营企业|应收账款|-|24.00|-|24.00|-|综合服务|经营性占用|
|小计|-|-|-|-|5,826.03|-|5,826.03|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|6,049.29|-|6,049.29|-|-|-|

企业负责人：孙茂健 主管会计工作的负责人：顾裕梅 会计机构负责人：顾裕梅
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资事项的补充承诺
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 18日召开了第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。现就使用自有资金进行风险投资事项，公司补充承诺如下：
一、公司在以下期间，不进行风险投资：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
二、公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
广州广电运通金融电子股份有限公司二零一六年一月十九日
北京国枫律师事务所
关于中富通股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0367号
致：中富通股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出具贵公司 2016年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司分别于2017年5月12日和2017年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》和《关于召开2016年年度股东大会通知的更正公告》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会现场会议召开时间为2017年6月6日下午14:30，网络投票时间为2017年6月5日—2017年6月6日；会议召开方式以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表股份 36,820,100股，占贵公司股份总数的52.5101%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共6人，代表股份12,430,500股，占贵公司股份总数的17.7275%。
本次股东大会的股权登记日2017年5月31日。经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至2017年5月31日深圳证券交易所下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的
网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议并通过了列入本次股东大会通知的下列议案：
1.《公司2016年度董事会工作报告》；
2.《公司2016年度监事会工作报告》；
3.《公司2016年度财务决算报告》；
4.《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》；
5.《公司2016年度利润分配预案》；
6.《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；
7.《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8.《关于公司增加经营范围的议案》；
9.《公司章程修订案》；
10.《关于公司变更注册地址及住所的议案》；
11.《关于增补董事的议案》；
12.《董事会议事规则（2017年5月修订）》；
13.《信息披露管理制度（2017年1月修订）》；
14.《独立董事工作制度（2017年1月修订）》；
15.《募集资金管理制度（2017年1月修订）》；
16.《对外担保管理制度（2017年4月修订）》；
17.《关联交易管理制度（2017年4月修订）》；
18.《对外投资管理办法（2017年5月修订）》；
19.《会计师事务所选聘制度》；
听取《2016年度独立董事述职报告》。
经查验，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了逐项表决，并结合网络投票结果公布了表决结果。上述议案第9项属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会涉及普
通决议事项以出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过，特别决议事项以出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，已对中小投资者表决单独计票。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中富通股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师：
潘继东
郭昕
2017年6月6日
日海智能科技股份有限公司董事会审计委员会
关于 2018年度计提资产减值准备的说明
作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规则和公司会计政策的规定，对公司2018年度计提资产减值准备说明如下：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2018年度财务报表能够更加公允地反映截止 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
（本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会关于 2018年度计提资产减值准备的说明》之签署页）
董事会审计委员会成员签署：
宋德亮 项立刚 李玮
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-084
上海会畅通讯股份有限公司
关于再次调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于再次调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，现对有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2019年 3月 25日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“本激励计划”）、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称“《考核办法》”）、《关于 HUANG YUANGENG先生作为股权激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
2、2019年5月21日，公司2018年度股东大会审议通过了本激励计划、《考核办法》及授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜。
3、2019年7月1日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
4、2019年7月4日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于再次调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对再次调整后的激励对象名单进行了核查，德恒上海律师事务所出具了相关法律意见。
二、本次激励对象名单调整的情况
（一）调整原因
鉴于 3名拟激励对象在公司自查期间因在知悉本激励计划后存在买卖公司股票行为，经其本人确认系误操作并自愿放弃作为本激励计划激励对象的资格，同时另外有 11名拟激励对象经确认因个人原因放弃认购公司在本激励计划中拟向其授予的限制性股票以及8名拟激励对象在本次授予前已从公司离职，根据公司 2018年度股东大会相关授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象人数进行了调整。
（二）调整内容
经调整，董事会确认本激励计划首次授予激励对象人数调整为150名，本激励计划拟授出限制性股票总数由600.00万股调整为582.50万股，其中首次授予数量由515.70万股调整为498.20万股，预留数量维持84.30万股不变。调整后的激励对象获授的限制性股票分配情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||获授限制性股||获授限制性|
||姓名||职务||性股票股数||票占授予总数||股票占目前|
||||||（万股）||的比例||总股本比例|
|HUANG YUANGENG||董事长||20.00||3.43%||0.12%||
|路路||董事、总经理、董事会秘书||12.00||2.06%||0.07%||
|其他管理人员、核心技术（业务）人员（合计148人）||||466.20||80.03%||2.80%||
|预留部分||||84.30||14.47%||0.51%||
|合计||||582.50||100.00%||3.50%||

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划激励对象名单的调整不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对调整股权激励对象名单的意见
经核查，公司董事会对本激励计划激励对象名单及本次授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及公司本激励计划中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2018年度股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此独立董事同意公司对激励对象名单及本次授予数量的调整。
五、监事会对激励对象名单核实的情况
经审核，监事会认为：本次调整符合《管理办法》及本激励计划中相关规定，调整后的激励对象均符合相关法律、法规及公司本激励计划所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次对本激励计划激励对象名单及本次授予数量进行调整。
六、法律意见书结论性意见
德恒上海律师事务所出具《关于公司第二期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见》，发表意见如下：（一）本激励计划调整及本次授予相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划的有关规定。（二）本激励计划的调整履行了必要的决策程序，本激励计划的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划的有关规定，调整事项合法、有效。（三）本次授予的授予条件已经满足，公司可依据本激励计划的相关规定进行授予。（四）本次授予的授予日符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的规定，合法、有效。（五）本次授予的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的规定，合法、有效。
七、备查文件
1、本公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、本公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、德恒上海律师事务所关于公司第二期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-095
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司子公司中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为促进兰州新区医疗卫生事业的快速发展，推进兰州新区医疗卫生事业“十三五”规划的实施，依据国务院在公共服务领域推广政府和社会资本合作的指导意见,兰州新区管理委员会与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)进行了友好认真的洽谈并签署了《兰州新区管理委员会深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》。公司负责进行兰州新区卫生机构设置整体方案的编制，新区人民医院、新区中医医院、新区急救中心改扩建，新区疾病预防控制中心、新区妇幼保健院的整体建设（含医院设计、建安工程、水电、装饰、机电设施、景观绿化、医疗工程、管网道路、医疗设备配备及医疗设备专用耗材配送、医疗信息化管理系统及医疗后勤管理服务等）。公司已于 2016年 3月 22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2016-023号）。
2、兰州新区院养投资建设发展有限公司于 2016年 8月 31日在甘肃省公共资源交易网公告“兰州新区中医医院建项目设计施工总承包中标公示”，公司的全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司、浙江新东阳建设集团有限公司和江西洪明建筑工程有限公司分别为此项目的第1名、第2名和第3名的中标候选人。公司已于 2016年 9月 2日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2016-081号）。
一、中标情况概述
公司于近日收到招标单位中国国际招标有限公司发来的《中标通知书》（中标编号：A01-22433334-9-20160804-021134-7/001）。通知确定公司全资子公司
广东尚荣工程总承包有限公司和公司控股子公司深圳市中泰华翰建筑设计有限公司（联合体）于2016年8月31日所提交的兰州新区中医医院建项目设计施工总承包投标文件已经评标委员评定并被接受，中标公示期满，投标联合体中标。中标金额人民币叁亿陆仟捌佰陆拾叁万玖仟叁佰捌拾玖元玖角叁分（￥368,639,389.93元），具体金额以最终签署的合同为准。
二、中标公示主要内容
1、招标人：兰州新区院养投资建设发展有限公司
2、项目名称：兰州新区中医医院建项目设计施工总承包
3、中标金额：叁亿陆仟捌佰陆拾叁万玖仟叁佰捌拾玖元玖角叁分（￥368,639,389.93元）
公司与招标人不存在任何关联关系。
三、此次中标对公司的影响
1、该项目中标后，对公司2016年的经营业绩无影响，该项目的履行对本公司未来几年经营业绩产生积极的影响；
2、本项目对公司的业务独立性不构成影响,公司主营业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。
四、风险提示
目前,该项目暂未签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,具体内容待正式合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）048号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2016年一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年4月22日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过公司2016年一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年一季度报告全文》于2016年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2019—032
大连友谊（集团）股份有限公司
关于重大诉讼的公告（更新后）
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到沈阳市中级人民法院（[2019]辽01民初919号）传票及起诉状等材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
（一）当事人
原告：广发银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“广发银行”）
统一社会信用代码：91210103711104244Q
负责人：杨桦
住所：辽宁省沈阳市沈河区青年大街197号
被告：沈阳星狮房地产开发有限公司（以下简称“沈阳星狮”）
统一社会信用代码：91210100662541340F
法定代表人：王同贵
住所：辽宁省沈阳市沈河区青年大街197号
被告：大连友谊（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：9121020011831278X6
法定代表人：熊强
住所：辽宁省大连市中山区七一街1号
第三人：华信信托股份有限公司（以下简称“华信信托”）
统一社会信用代码：91210200242980224R
法定代表人：董永成
住所：辽宁省大连市西岗区大公街34号
（二）有关诉讼的事由与理由
公司全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司于 2015年 12月 15日向华信信托申请 70,000万元贷款，期限四年，自 2015年 12月 28日起至 2019年 12月 27日止，还款方式为按项目销售进度及计划还款，贷款用途为沈阳友谊时代广场项目后续开发，该贷款由沈阳星狮以其名下“位于沈阳市沈河区青年大街197-1号等，建筑面积103,100.10m2，不动产登记证明号：辽（2019）沈阳市不动产证明第0185826号的房屋及其所占有的土地”为上述借款提供抵押担保，并办理抵押登记，同时公司提供连带责任保证担保。
该笔贷款实际提款 70,000万元，已偿还本金金额 50,160万元。于 2019年 7月 1日逾期贷款本金 9,840万元，由于该部分贷款逾期，致使剩余借款本金 10,000万元全部提前到期，该部分贷款亦发生逾期,上述已发生逾期的贷款本金共计19,840万元，自2019年6月21日起至本公告日日应付利息总额为211.45万元，本息合计为20,051.45万元，沈阳星狮已偿还金额为3,201万元，剩余待偿还本息合计为16.850.45万元。
2019年 7月 25日，原告与华信信托签订《债权转让协议》。信托受益人广发银行股份有限公司指令华信信托将上述贷款债权及相关权利转让给原告。现上述借款已经逾期，被告未能偿还，保证人亦未履行保证责任。
（三）诉讼请求
1、判令被告沈阳星狮房地产开发有限公司偿还编号华信贷字 151171017号《信托贷款合同》下所欠贷款本金169,088,186.04元及罚息（其中，截至2019年 7月 29日，罚息共计 221,928.25元；从 2019年 7月 30日起，以本金 169,088,186.04元为基数，按照年利率的 1.5倍计收罚息至借款实际清偿之日止）；
2、判令被告大连友谊（集团）股份有限公司对上述第一项欠款承担连带清偿责任；
3、判令原告对被告沈阳星狮房地产开发有限公司设定的抵押物【位于沈阳市沈河区青年大街197-1号等，建筑面积103,100.10m2，不动产登记证明号：辽
（2019）沈阳市不动产证明第0185826号的房屋及其所占有的土地】对上述第一、二项给付义务依法享有优先受偿权；
4、判令二被告承担本案诉讼费、保全费、评估费、公告费、律师费、差旅费等全部诉讼费用及实现债权的全部费用。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于上述案件尚未开庭审理和判决，对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《起诉状》；
（二）沈阳市中级人民法院（[2019]辽01民初919号）传票。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-007保定乐凯新材料股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2015年 5月 21日下午 2:00在公司 205会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于2015年5月18日以专人送达和电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长滕方迁召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
为规范公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《保定乐凯新材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司设立两个募集资金专用账户用于存放募集资金，和中信建投证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司保定分行、招商银行股份有限公司北京万泉河支行签署《募集资金三方监管协议》。
中信建投证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长
滕方迁先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保定乐凯新材料股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》
二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
董事会根据公司首次公开发行股票的情况对《保定乐凯新材料股份有限公司章程》作补充和修订，修订条款如下：
||
|-|
|原公司章程草案|
|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，该普通股股票于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所创业板上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。|
|第十九条 公司股份总数为【 】万股，均为普通股，其中发起人股份为【 】股，社会公众股为【 】股。|

根据公司2011年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》以及2013年第二次临时股东大会、2013年度股东大会和2014年度股东大会审议通过的《关于〈关于授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案〉之有效期延长12个月的议案》对董事会的授权，董事会依法修订章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
修改后的公司章程见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保定乐凯新材料股份有限公司章程》
三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 8,000万元闲
置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，
单个投资产品的期限不超过 12个月，在8,000万元额度范围内，资金可以滚动
使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会