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证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2018-088中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第十五次会议通知于 2018年 12月 6日以书面形式发出，会议于 2018年 12月 11以通讯方式召开。董事会 8名董事对本次会议的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向中交地产转让北京联合置业有限公司100%股权及所涉关联/连交易的议案》
1.按照公司主营业务定位，以避免同业竞争为原则，同意公司将下属北京联合置业有限公司100%股权转让给中交地产股份有限公司，转让价格以 2018年9月30日为评估基准日的资产评估结果为准，最终价格为 86,634.62万元。
2.中交地产股份有限公司为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）控股的下属企业，本次交易涉及的关联/连交易，关联交易金额86,634.62万元。
3.公司独立董事同意将该议案提交董事会审议，并且发表独立意见。
4.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于转让子公司全部股权的关联交易公告。
5.本次交易尚需中交地产股份有限公司履行相关审议决策程序，如有重大
变化将及时公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
二、审议通过《关于为约翰霍兰德公司竞标提供母公司保证函及相关授权事项的议案》
同意公司为中交国际（香港）控股有限公司（以下简称中交国际）和 John Holland Group PtyLtd（以下简称JohnHolland）和/或JohnHolland的任何子公司和/或 John Holland直接或间接持有任何权益的任何实体就其在日常经营过程中签订的合同项下的义务（包括其作为合资方承担的连带责任）不时提供母公司保证。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2018年12月12日
沈阳商业城股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001925号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
关于沈阳商业城股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001925号沈阳商业城股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了沈阳商业城股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止 2013年 12月 31日的年度财务报表，包括公司及合并资产负债表，2013年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2014年 4月 11日签发了大华审字[2014] 004522号标准无保留意见的审计报告。
我所作为贵公司 2013年度财务报表审计的注册会计师，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的规定，就贵公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司截止2013年12月31日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对贵公司实施截止 2013年 12月 31日的年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。
本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：
沈阳商业城股份有限公司有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王灵霞
中国注册会计师:刘璐
中国·北京 二〇一四年四月十一日
附表一
沈阳商业城股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|辽宁物流有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|16,553.54|62,043.82||61,799.81|16,797.55|内部借款|非经营性往来|
||沈阳安立置业经营有限责任公司|全资子公司及其控制的法人|其他应收款|2,501.52|1,553.59||48.00|4,007.11|内部借款|非经营性往来|
||沈阳苏家屯超市有限公司|全资子公司及其控制的法人|其他应收款|266.49||||266.49|内部借款|非经营性往来|
||辽宁国联家电有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款||81,505.00||81,505.00|-|内部借款|非经营性往来|
||沈阳商业城名品折扣有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款||36,694.79||36,694.79|-|内部借款|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|19,321.55|181,797.20|0.00|180,047.60|21,071.15|-|-|

企业法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人：
宁波维科精华集团股份有限公司
首期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为进一步促进宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）完善公司法人治理结构，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，提高经营效率，保持公司良好的可持续发展态势，公司拟依据《宁波维科精华集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）对公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他骨干员工授予限制性股票。为保证公司本次股权激励计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《宁波维科精华集团股份有限公司章程》的规定，特制定《宁波维科精华集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
制定本办法的目的是通过对本次激励计划的激励对象应满足的各项激励条件进行有效考核，以保证本次股权激励计划顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核范围
本办法的考核范围为董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他骨干员工。
三、考核职责分工
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作。
4、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
四、考核内容与方法
公司将根据本次股权激励计划，结合公司现有员工考核体系，从工作业绩、工作能力和工作态度等方面进行重点考核，并设置相应的考核方法和评价指标。
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|-|-|-|-|-|-|
|考核方法|考核周期|被考核者||考核者评分权重||
|||管理人员|关键人才|上级|平级|
|KPI考核|年度|100%|100%-|-|-|
|360考评|年度|辅助考核|辅助考核|80%|20%|

1、工作业绩评价
根据各部门及各岗位实际情况及现有资源，本着考核指标的可测性、可衡量性、定性定量相结合的原则，明确各管理人员年度 KPI考核的目标及权重，同时增加加减分项及倒扣分项考核指标。
（1）年度KPI考核指标
它是对年度经营目标有效分解。针对各级管理人员所处的管理岗位，根据岗位职责，聚焦5-8项关键职能，锁定KPI指标。同时结合年度经营预算值，予以恰当分解，分月度进行考核。这样可以充分调动各级管理人员工作积极性，有效激励并引导管理人员共同为经营目标达成出谋划策。
（2）KPI加减分指标
员工在实现绩效的过程中，会出现种种特殊情况，如：非常明显的利润高增长时段，这些非常规的绩效表现，都会直接影响到员工个人的绩效。为了激励员工并缩小个人的能力或者为达成目标所付出的努力等能够反映到业绩里，当工作的内外环境发生变化时，加入业绩加减分的评价，将其作为目标达成加减分的依据，反映到工作业绩里。
（3）KPI倒扣分指标
对于部分关键考核指标采取倒扣分项，用以衡量与该岗位职级、职责所要求的
一般性能力水准相比，该员工达成目标的情况。工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大应予扣分评价，将其作为目标达成倒扣分的依据，反映到工作业绩里。
2、能力、态度评价
360度考核作为业绩考核的有效补充，是岗位素质考核。通过 360考评，上级领导及平级同事主要从能力和态度两方面对激励对象进行评价打分。同时在指标的选取上，突出以专业、责任为导向的企业文化。能力、态度所选取的指标分别为：
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|工作能力||工作态度|
|关键人才|管理人员||
|专业知识、技能|专业知识、技能|责任心|
|沟通协调能力|沟通协调能力|团队合作|
|分析判断能力|分析判断能力|主动性|
|学习与创新能力|学习与创新能力|客户意识|
|自我管理能力|组织领导能力|纪律性|

3、评分方面
采用二级评审制，上级领导对员工有充分的评价权利，另一方面平级同事也对员工的绩效进行评定。二者在评分时所占的比重为80%和20%。
五、考核周期
本办法对激励对象的考核周期为每个会计年度。
六、考核程序
每年度末，董事会薪酬与考核委员会组织对激励对象进行考核，主要采取 KPI得分与360考核方式综合评定。人力资源部负责具体考核操作，对考核数据统一汇总、核查、分析，并形成绩效考核报告，提交董事会薪酬与考核委员会审核。
七、考核结果分类
绩效考核等级依考核结果按正态分布分为以下五类，类别及定义如下：
A：杰出；B：优秀；C：良好；D：合格；E：不合格。
八、考核结果反馈及应用
1、考核结果反馈：考核结束后，上级领导在与员工的绩效面谈中须告知被考评者考核结果。被考核者对考核期内考核结果有重大异议，可提出申诉，并说明理由；人力资源部须及时调查相关情况，并提出处理意见报董事会薪酬与考核委员会审核并做出处理。
2、考核结果应用
（1）考核结果作为公司股权激励计划的解锁依据；
（2）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
九、绩效考核记录
1、人力资源部保留绩效考核所有考核记录。
2、考核结束后，董事会薪酬与考核委员会对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
3、考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
十、附则
1、本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
2、本办法自董事会审议通过之日起施行。
宁波维科精华集团股份有限公司二〇一八年四月十六日
西藏华钰矿业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的要求，我们基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，认真审阅和了解相关情况，就公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第四次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
截至 2018年 12月 31日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，同意公司 2018年度内部控制评价报告。
二、关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018年度利润分配方案的独立意见
1、2018年利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润分配政策的规定；
2、2018年利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展；
3、我们同意 2018年度利润分配方案，并同意将其提交 2018年年度股东大会审议通过后实施。
三、关于西藏华钰矿业股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经对公司募集资金专项账户对账单等工作底稿的审核，我们认为公司募集资金用于与经公司股东大会审议通过的募集资金投资项目一致，资金使用决策过程
规范，募集资金存放与使用情况符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金的相关规定。同意提交2018年年度股东大会审议。
四、关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2019年度审计机构的独立意见
公司董事会拟聘请2019年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
同意提交2018年年度股东大会审议。
五、关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的独立意见
公司根据财政部发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），以及公司根据财政部修订的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》对公司相应会计政策进行变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，同意公司本次会计政策变更。
六、关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的独立意见
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名徐建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，相关程序符合法律、法规及公司章程的规定，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，认为其符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规规定的关于公司非独立董事的任职资格和条件，具备担任公司非独立董事的能力与资格，同意提交2018年年度股东大会审议。
七、关于西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合相关法律法规的要求，真实、准确的反映了公司前次募集资金的使用情况。
八、关于西藏华钰矿业股份有限公司延长公开发行可转债债券相关决议有
效期的独立意见
本次延长2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券具体事宜的议案》等公开发行可转换公司债券相关议案的有效期，是为了公司顺利推进公开发行可转换公司债券事项，将有利于公司发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定。同意提交2018年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第四次会议独立董事发表独立意见签字页）
独立董事签字：
李永军 王瑞江 王聪
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2017-013中国国际贸易中心股份有限公司
2017年第一季度房地产行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内房地产储备情况
不适用。
二、报告期内房地产开发投资情况
|||
|-|-|
|地区|北京|
|项目|国贸三期B阶段项目|
|经营业态|写字楼、商城、酒店等|
|在建项目/新开工项目/竣工项目|在建项目|
|项目用地面积(平方米)|20,000|
|项目规划建筑面积(平方米)|232,903|
|总建筑面积(平方米)|232,903|
|在建建筑面积(平方米)|152,088|
|已竣工面积(平方米)|80,815|
|总投资额|47亿元|
|报告期实际投资额|报告期内，国贸三期 B阶段项目支出为 0.4亿元。截至报告期末，该项目累计投入为 42.6 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。|

国贸三期B阶段项目规划建筑面积为232,903平方米，由主塔楼及商业裙楼组成。2016年10月9日，国贸三期B阶段项目商业裙楼（规划建筑面积为80,815平方米）已完成竣工验收备案；2017年4月20日，国贸三期B阶段项目主塔楼（规划建筑面积为152,088平方米）完成竣工验收备案，标志着国贸三期B阶段项目全部竣工，达到可使用状态。
|||
|-|-|
|地区|北京|
|项目|国贸中心东楼改造及交通一体化工程（注①）|
|经营业态|商城|
|在建项目/新开工项目/竣工项目|在建项目|
|项目用地面积(平方米)|13,849 （注②）|
|项目规划建筑面积(平方米)|38,257 （注①）|
|总建筑面积(平方米)|38,257|
|在建建筑面积(平方米)|38,257|
|已竣工面积(平方米)|0|
|总投资额|3.9亿元（注③）|
|报告期实际投资额|报告期内，国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出为 0.1 亿元。根据公司与国贸有限公司签署的《国贸东楼改造及交通一体化项目共同建设协议》（注①），调整转出应付工程款 0.7 亿元。截至报告期末，该工程累计投入为 3.7 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。|

注：
①国贸中心东楼改造及交通一体化工程项目由公司与国贸有限公司分别出资、共同建设，总建筑面积约为6.5万平方米，其中归属于公司的房屋建筑面积
为3.8万平方米。该项目的有关情况，详见公司于2016年3月24日在《中国证
券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的“关联交易公告”。
②该项目用地的土地使用权由国贸有限公司所有。
③该项目总投资额预计约 6.2亿元（不含土地出让金），其中公司投资额约为3.9亿元。
三、报告期内房地产销售情况
不适用。
四、报告期内房地产出租情况
金额单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|项目|经营业态|出租房地产的建筑面积(平方米)|出租房地产的租金收入|是否采用公允价值计量模式|租金收入/房地产公允价值(%)|
|1|北京|中国国际贸易中心|写字楼|272,138|288,453,732|否|-|
||||商城|143,159|119,012,353|||
||||公寓|80,124|29,656,836|||

注：商城出租房地产的建筑面积，包括于 2016年10月完成竣工验收备案的三期B阶段项目的商业裙楼中商城面积约5万平方米。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--026山西广和山水文化传播股份有限公司
关于公司股东收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|本公司今日获悉：公司股东钟安升、连妙琳、连妙纯、侯武宏、|
|郑俊杰于 2016 年 3 月 4 日分别收到中国证券监督管理委员会《调查|
|通知书》（编号分别为：晋证调查字 2016002 号、晋证调查字 2016003|
|号、晋证调查字 2016005 号、晋证调查字 2016006 号、晋证调查字|
|2016007 号），因涉嫌违反证券监管法律法规，根据《中华人民共和|
|国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会分别决定对钟安升、|
|连妙琳、连妙纯、侯武宏、郑俊杰开展调查、询问。|

调查期间，公司及相关股东将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作并严格按照监管要求及时履行信息披露义务，请广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--026山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一六年三月七日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-089闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）第九届董事会第三十五次会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年第三季度报告》
同意公司《2018年第三季度报告》。
表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一八年十月三十一日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2019-036
浙江祥源文化股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年 4月 26日下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络互动形式
一、说明会类型
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月13日披露了 2018年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2018年度网上业绩说明会，对公司2018年度经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。
公司2018年年度报告摘要刊登在 2019年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司 2018年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2019年4月26日下午 15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：网络互动形式
三、参加人员
公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书等公司管理人员。（如有特殊情况，参加人员可能调整）。
四、投资者参加方式
1、公司欢迎广大投资者在2019年4月25日下午17:00前通过电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2019年 4月 26日下午 15:00-16:00登陆上海证券交易所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈秋萍
联系电话：0571-85866518
传 真：0571-85866566
邮 箱：irm@600576.com
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年4月17日
浙江瀚叶股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
我们作为浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到公司提交的《关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，上述交易构成关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们对该交易事项进行了事前审核，现发表如下独立意见：1、日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。
2、同意将《关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：陶鸣成、冯加庆、刘云2019年4月19日
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-040国投新集能源股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）于 2016年 8月 12日收到控股股东国家开发投资公司通知，称正在策划涉及本公司股权划转的重大事项。鉴于此事项正在进一步论证中，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免引起公司股票价格的异常波动。经申请，公司股票自 2016年 8月 15日起停牌。待公司股权划转明确划转对象与划转路径后，公司股票及时复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会二 O一六年八月十三日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-019
北部湾旅游股份有限公司
关于第二届董事会第十次会议决议的补充及更正公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北部湾旅游股份有限公司董事会决议公告》(公告编号：临 2015-011)，根据信息披露的相关要求及上海证券交易所审核意见，现对上述公告中关于公司董事薪酬的议案审议表决情况补充及更正如下：
原文为：
8、审议通过了《关于审议公司董事 2014年度薪酬的议案》。
公司独立董事梅蕴新、韩传模、高金波、黎志对本议案发表了独立意见，并表示一致同意。
经表决，同意9票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。
上述第2、3、4、5、6项议案需提交公司 2014年度股东大会审议， 2014年度股东大会召开事宜另行公告。
现更正为：
公司独立董事梅蕴新、韩传模、高金波、黎志对本议案发表了独立意见，并表示一致同意。
经表决，同意9票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
上述第2、3、4、5、6、8项议案需提交公司 2014年度股东大会审议， 2014年度股东大会召开事宜另行公告。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司
董事会
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-015陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
重重大大资资产产重重组组事事项项获获陕陕西西省省国国资资委委批批复复的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“延长化建”或“公司”）于 2018年 3月 13日收到陕西延长石油（集团）有限责任公司转发的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）《关于陕西延长石油化建股份有限公司资产重组有关事项的批复》（陕国资产权发【2018】 58号），陕西省国资委同意公司本次资产重组方案。
本次重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议批准、中国证监会核准后方可实施。本事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2018年 3月 13日
证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：2018-024江苏索普化工股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.12元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/21|－|2018/6/22|2018/6/22|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月8日的2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本306,421,452股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利36,770,698.80元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/21|－|2018/6/22|2018/6/22|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定
交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收
市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）江苏索普（集团）有限公司（B880074053）；
（2）中国东方资产管理股份有限公司（B882355764）。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.12元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.12元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：
股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于QFII股东，公司根据国家税务总局于2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中国结算上海分公司按照税后每股人民币0.108元派发现金红利。如QFII股东需要享受税收协定待遇的，可自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.12元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询。
联系部门：证券事务办公室
联系电话：0511-88995001；0511-88995648
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会2018年6月14日
投资者投诉管理制度莱克电气股份有限公司
投资者投诉管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《公司法》、《证券法》及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)等相关法律、法规的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第四条证券事务部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，并指定专门人员负责处理投资者投诉工作，其主要职责包括：（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第二章投诉处理细则
投资者投诉管理制度第六条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：(一)信息披露存在违规行为；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第七条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保证公司的信誉不被损害。
第八条工作人员在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告董事会秘书；不能当场解决的投诉，向董事会秘书汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条凡受理的投诉，证券事务部应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。除直接处理完毕的投诉事项以外，原则上应自受理之日起60日内办结，并及时告知投诉人。
第十条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能自受理之日起 60日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由，但延期期限不得超过30日。
第十一条证券事务部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
投资者投诉管理制度第十三条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十四条证券事务部应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。台账记录和相关资料保存时间至少两年。
第十五条证券事务部应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第三章附则
第十七条本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，按照有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度的解释权归公司董事会。
第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
莱克电气股份有限公司2016年8月25日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016—79号
上海申华控股股份有限公司
关于挂牌转让沈阳李尔40%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易简要内容：上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）以公开挂牌方式转让持有的沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司（以下简称“沈阳李尔”）40%股权，转让价格为人民币22,000万元。
2、本次交易未构成重大资产重组
3、本次交易未构成关联交易
4、交易实施不存在重大法律障碍
5、本次交易已经公司第十届董事会第二十二次临时会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过。
一、 交易概述
1、2016年8月15日、8月31日，公司分别召开第十届董事会第二十二次临时会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌转让沈阳李尔40%股权的议案》，公司将持有的沈阳李尔40%股权以评估价为基准（沈阳李尔40%股权对应评估价为20,492万元），以不低于2.2亿元的价格在辽宁沈阳联合产权交易所（简称“产交所”）公开挂牌转让（详见公告临：2016-53、64号）。
2、2016年9月2日，沈阳李尔40%股权在产交所公开挂牌，至2016年9月30日挂牌期满。2016年10月13日，公司收到产交所《信息披露结果通知书》，函件称：公告期间李尔（毛里求斯）有限公司向产交所提交受让申请，经审核符合受让条件。2016年10月14日，公司与李尔（毛里求斯）有限公司签署《股权转让协议》，转让价格为人民币2.2亿元。转让完成后，李尔（毛里求斯）有限公司持有沈阳李尔100%股权，公司不再持有沈阳李尔股权。
二、 交易对方基本情况
企业名称：李尔（毛里求斯）有限公司
企业住所：Les Cascades Building, Edith Cavell Street, Port Louis, Mauritius.
法定代表人：Carsten Pfuhl
三、 交易标的基本情况
企业名称：沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
企业住所：沈阳经济技术开发区开发大路6甲2号
注册资本：300万美元
法定代表人：沈毅
经营范围：制造、加工、组装、销售车辆用座椅、内饰件、组合仪表板及相关零部件；提供售后服务。
其他基本情况：沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司是公司与李尔（毛里求斯）有限公司于2003年共同出资设立的企业，沈阳李尔注册资本300万美元，李尔（毛里求斯）有限公司持股60%，公司持股40%。目前，沈阳李尔主要业务是为汽车提供座椅配套。
四、 转让协议主要内容
1、合同主体
甲方：上海申华控股股份有限公司
乙方：李尔（毛里求斯）有限公司
2、标的股权转让及价款
甲方同意将沈阳李尔40%股权按照协议约定条件和方式转让给乙方，转让价款为沈阳李尔40%股权在产交所的挂牌价格人民币2.2亿元。
3、价款支付与股权过户
本协议签署之日，乙方已支付摘牌保证金计人民币6600万元，自生效之日起5日内，乙方应向结算账户支付剩余股权转让款的70%，计人民币 15,400万元。乙方于股权交易完成工商变更登记后新的营业执照签发之日通知产交所，同意产交所将股权转让价款从结算账户全额转让甲方指定收款账户。
4、生效条件：本协议经甲方董事会、股东大会审议通过，并经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。
5、违约责任：本协议签署后，转让方和受让方均应严格履行本协议的规定。任何一方违反本协议，均应依本协议之规定承担违约责任；给守约方造成损失的，违约方应赔偿其损失及费用。
五、 股权转让事项对公司的影响
沈阳李尔作为汽车零配件供应链企业，属于汽车产业上游供应商，本次股权转让主要是为了优化公司产业结构，并筹集资金发展公司主营的汽车消费产业类项目。本次转让所得资金将安排优先投入汽车消费产业发展，尽快实现公司产业发展目标。本次交易预计于2016年内完成交割，将实现公司净利润约1.35亿元左右。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2016年10月15日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-128
珠海华发实业股份有限公司
关于“15华发 01”2017年付息的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年珠海华发实业股份有限公司公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于2017年11月27日支付2016年11月26日至2017年11月25日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2015年珠海华发实业股份有限公司公司债券(第一期)。
2、债券简称：15华发01。
3、债券代码：136057。
4、发行总额：人民币30亿元。
5、债券期限：5年。
6、债券利率：本期债券在存续期内前 3年票面年利率为4.5%，在债券存续期内前3年固定不变。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后续期限的票面利率。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：本期债券的起息日为2015年11月26日。本期债券存续期间每年的11月26日为该计息年度起息日。
9、付息日：2016年至 2020年每年的 11月 26日为上一个计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016年至 2018年每年的11月26日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2020年 11月 26日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018年 11月 26日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
11、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
13、上市时间和地点：本期债券于 2015年12月24日在上海证券交易所上市交易。
14、债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
二、本次付息方案
按照《珠海华发实业股份有限公司 2015年公司债券票面利率公告》，本期“15华发01”的票面利率为4.5%，每手“15华发01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币45.00元（含税）。
三、付息债权登记日、除息日及兑息日
1、付息债权登记日：2017年11月24日
2、兑息日：2017年11月27日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2017年 11月 24日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“15华发01”持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民
企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
请非居民企业在收到税后利息后7个工作日内将本公告所附表格（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII、RQFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）一并传真至本公司处，原件请签章后寄送至本公司联系人处。联系人信息如下：
联系人：杨斌、胡蝶
地址：珠海市昌盛路155号华发股份7楼证券及投资者关系管理部
电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
信封上请注明“QFII所得税资料”或“RQFII所得税资料”。
七、相关机构
1、发行人：珠海华发实业股份有限公司
法定代表人：李光宁
地址：广东省珠海市昌盛路155号
联系人：杨斌、胡蝶
电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮政编码：519030
2、主承销商：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔2106室
联系人：王玮
电话：021-68826802
传真：021-68826800
邮政编码： 200120
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
法定代表人：高斌
电话：021-38874800
传真：021-58754185
邮政编码：200120
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年十一月二十一日
附件：“15华发 01”付息事宜之 QFII/RQFII情况表
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|基本信息|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持券张数（张）|||
|债券利息（税前）（人民币：元）|||
|债券利息所得应缴纳税款（人民币：元）|||

联系人：
联系电话：
传 真：
邮 箱：
公司名称： （盖章）
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2016-016
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：截至本次购买理财产品之前，公司进行委托理财的本金
余额为 0元。
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过1个月
一、委托理财概述
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年4月18日与交通银行江苏省分行签订协议，使用自有资金人民币50,000万元购买银行理财产品，具体情况公告如下：
（一）理财产品的基本情况
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|协议银行名称|交通银行江苏省分行|
|产品名称|“蕴通财富·日增利”S款|
|产品代码|0191120108|
|产品类别|保本浮动收益型|
|购买理财产品金额|人民币50,000万元|
|产品风险评级|1R级（极低风险，交通银行内部评级）|
|委托认购日|2016年4月18日|
|收益起算日|2016年4月18日|
|产品到期日|2016年4月28日|
|投资期限|10天|

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|产品收益率|2.45%/年|
|投资范围|1.固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。|

（二）公司内部需履行的审批程序
本公司于2016年3月25日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》，批准本公司在保证资金安全的前提下，在未来一年内购买同一时期余额不超过人民币5亿元的保本型且有较高收益的银行理财产品，并授权本公司董事钱永祥先生办理上述事宜（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港联合交易所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com刊登的相关公告）。
二、委托理财协议主体的基本情况
本公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为南京市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）风险控制分析
本公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是保本型且有固定收益或较高收益
的银行理财产品，基本无风险。
（三）独立董事意见
本公司4名独立董事认为该理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均无负面影响，并认为该交易符合股东整体利益。
四、截至本公告日，公司累计购买银行理财产品情况
扣除本公告已披露金额外，本公司暂无尚未到期的理财产品。
五、备查文件
1、本公司第八届董事会第六次会议决议；
2、本公司与交通银行江苏省分行签署的《交通银行“蕴通财富·日增利 ”S款理财产品协议》及其附件。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日