证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-084江西富祥药业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年10月26日（星期五）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室召开，因公司董事长包建华先生出差在外，不能主持本次会议，由公司董事会半数以上董事推举，会议由董事许春霞女士主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中交易系统投票时间为：2018年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2018年10月25日15:00至2018年10月26日15:00期间的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.78％。
2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.78％。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01发行证券的种类
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对151,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.17％；弃权97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.11％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对151,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.29％；弃权97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.83％。
3.02发行规模
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.78％。
3.03证券面值和发行价格
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对249,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.28％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对 249,400股，占出席会议所有股东所持股份的2.11％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3.04债券存续期限
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.78％。
3.05债券利率及定价方式
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对249,400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.28％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对 249,400股，占出席会议所有股东所持股份的2.11％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3.06付息的期限和方式
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.78％。
3.07转股期限
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.78％。
3.08转股数量确定方式
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.78％。
3.09转股价格的确定及其调整
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对249,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.28％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对 249,400股，占出席会议所有股东所持股份的2.11％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3. 10转股价格向下修正条款
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对249,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.28％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对 249,400股，占出席会议所有股东所持股份的2.11％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3. 11赎回条款
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.78％。
3. 12回售条款
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的
97.89％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.78％。
3. 13转股后的股利分配
表决情况：同意87,524,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.82％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.67％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3. 14发行方式及发行对象
表决情况：同意87,524,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.82％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.67％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3. 15向原股东配售的安排
表决情况：同意87,524,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.82％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.67％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3. 16债券持有人会议相关事项
表决情况：同意87,524,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.82％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.67％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3. 17本次募集资金用途
表决情况：同意87,524,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.82％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.67％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3. 18担保事项
表决情况：同意87,524,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.82％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.67％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3. 19募集资金管理及存放账户
表决情况：同意87,524,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.82％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.67％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决情况：同意87,524,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.82％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.67％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
表决情况：同意87,524,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.82％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.67％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
5、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
表决情况：同意87,524,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.82％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.67％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
6、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决情况：同意87,524,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.82％；反对157,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.67％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
表决情况：同意87,524,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.82％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.67％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于公司<未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划>的议案》表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.78％。
9、审议通过《关于制定<创业板公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股
份的0.10％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.78％。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意87,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.72％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.89％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.78％。
11、审议通过《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》
表决情况：同意87,524,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.82％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.18％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,636,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.67％；反对157,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.33％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证，北京国枫律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席
现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2018年10月26日