证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—34四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2019年4月13日，在公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-21）及本次股东大会审议的议案的具体内容。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的通知再次提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：本次股东大会是2018年年度股东大会
2、召集人：公司董事会，2019年4月12日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月6日（星期一）14：00。
（2）网络投票时间：2019年 5月5日--2019年5月6日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日9：30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 5月 5日15：00至2019年5月6日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2019年4月22日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—34深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室二、会议审议事项
1、公司2018年年度报告及其摘要；
2、2018年度公司财务决算报告；
3、2018年度公司利润分配方案；
4、2018年度公司董事会工作报告；
5、2018年度公司监事会工作报告；
6、关于调整独立董事津贴的议案；
此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案具体内容详见公司在2019年4月13日《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2019-18）、2018年年度报告摘要等相关单项公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||所有议案||√||
|1.00||公司2018年年度报告及其摘要||√||
|2.00||2018年度公司财务决算报告||√||
|3.00||2018年度公司利润分配方案||√||
|4.00||2018年度公司董事会工作报告||√||
|5.00||2018年度公司监事会工作报告||√||
|6.00||关于调整独立董事津贴的议案||√||

证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—34四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1号盛世天城本公司董事会办公室。
3、登记时间：2019年4月23日（星期二）、2019年4月24日（星期二）工作时间9：00～12：00，14：00～17：00。
4、联系方式：
公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号
电话：0817-6170888 传真：0817-6170777
邮编：637005 联系人：韩镕谦 潘茜
5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三十八次会议决议
2、公司第九届监事会第十八次会议决议
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—34附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码： 360803 投票简称：车城投票
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2019年5月 6日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年5月6日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—34附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：
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||||||||表决意见|||
||||||备注|||||
||提案编|||||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||||议案名称|||||||
||码|||||||||
|100||所有议案||√||||||
|1.00||公司 2018年年度报告及其摘要||√||||||
|2.00||2018 年度公司财务决算报告||√||||||
|3.00||2018 年度公司利润分配方案||√||||||
|4.00||2018 年度公司董事会工作报告||√||||||
|5.00||2018 年度公司监事会工作报告||√||||||
|6.00||关于调整独立董事津贴的议案||√||||||

委托人签名:
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。