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证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-024
美的集团股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年 5月 7日以通讯方式召开第二届董事会第三十三次会议，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》，李飞德先生作为关联董事已回避表决；
公司已经于2018年4月26日披露了《2017年度利润分配实施公告》，以总股本 6,584,022,574股为基数，向全体股东每 10股派发现金 12.00元。本次权益分派股权登记日为2018年5月3日，除权除息日为2018年5月4日。根据公司股票期权激励计划的规定，股票期权有效期内若发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、增发股票等事项，股票期权的行权价格将做相应调整。
2017年度利润分配实施完成后，第一期股权激励计划行权价格将由 10.01元/股调整为8.81元/股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。
二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第二期股票期权
激励计划行权价格的议案》；
基于 2017年度利润分配方案已实施完成，第二期股权激励计划的行权价格也将做相应调整，行权价格将由18.56元/股调整为17.36元/股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计
划行权价格和回购价格的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。
三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第三期股票期权
激励计划行权价格的议案》；
基于 2017年度利润分配方案已实施完成，第三期股权激励计划的行权价格也将做相应调整，行权价格将由20.35元/股调整为19.15元/股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。
四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第四期股票期权
激励计划行权价格的议案》；
基于 2017年度利润分配方案已实施完成，第四期股权激励计划的行权价格也将做相应调整，行权价格将由32.72元/股调整为31.52元/股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。
五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第五期股票
期权激励计划首次授予的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》；
基于2017年度利润分配方案已实施完成，第五期股权激励计划首次授予的行权价格也将做相应调整，首次授予的行权价格将由57.54元/股调整为56.34元/股。
鉴于公司 11名激励对象因离职或职务变动原因，已不再满足成为公司第五期股票期权激励对象的条件，所被授予的股票期权予以取消；以及2名激励对象因职务调整原因被调减授予数量。董事会调整了公司第五期股票期权激励计划首次授予的激励对象和期权数量，将第五期股票期权首次授予的激励对象由 1,341名变更为 1,330名，股票期权总量由 5,508万份调整为 5,452万份（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整公司第五期股票期权激励计划首次授予的行权价格、激励对象名单及授予数量的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。
六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公司第五期股
票期权激励计划首次授予日的议案》；
董事会确定第五期股票期权的首次授予日为2018年5月7日。
七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第五期股票期
权激励计划首次授予相关事项的议案》；
董事会认为公司和激励对象已满足第五期股票期权激励计划首次授予规定
的各项授予条件，同意公司首次向 1,330名激励对象授予 5,452万份股票期权（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司第五期股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》，李飞德先生作为关联董事已回避表决；
基于2017年度利润分配方案已实施完成，2017年限制性股票激励计划的回购价格也将做相应调整，首次授予的回购价格将由15.86元/股调整为14.66元/股、预留授予的回购价格将由27.99元/股调整为26.79元/股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》，李飞德先生
作为关联董事已回避表决；
基于2017年度利润分配方案已实施完成，2018年限制性股票激励计划的首次授予价格也将做相应调整，将由28.77元/股调整为27.57元/股。
鉴于公司 1名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司 2018年限制性股票激励对象的条件，董事会调整了公司 2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象和授予数量，将 2018年限制性股票首次授予的激励对象由 344名变更为 343名，首次授予数量由 2,221万股调整为 2,215万股（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意
见）。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公司2018年限制性股票激励计划首次授予日的议案》，李飞德先生作为关联董事已回避表决；
董事会确定2018年限制性股票的首次授予日为2018年5月7日。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，李飞德先生作为关联董事已回避表
决。
董事会认为公司和激励对象已满足2018年限制性股票激励计划规定的各项
授予条件，同意公司首次向 343名激励对象授予 2,215万股限制性股票（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-036 TCL集团股份有限公司董事会
关于 2016年 3月份产品销量及服务业务开展情况的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
一、本公司2016年3月份主要产品的销量数据（未经审计）如下：
单位：台/片/件
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2016年||2015年|||||2016年||2015年|||
|产业||产品||||||增减（%|）||||||增减（%）|
|||||3月份||3月份|||||1-3月份||1-3月份|||
|||LCD电视|1,700,888||1,638,759||3.79%|||4,344,412||4,260,108||1.98%||
|多媒体||(包括商用显示器)||||||||||||||
|电子|其中：智能网络电视||978,849||515,818||89.77%|||2,348,554||1,596,886||47.1%||
||||6,696,251||5,662,095||18.26%|||17,209,114||15,829,710||8.71%||
|||移动电话||||||||||||||
|移动通讯||||||||||||||||
||||3,082,770||3,272,207||-5.79%|||8,861,477||9,790,566||-9.49%||
|||其中：智能手机||||||||||||||
||空调||866,383||661,499||31.0%|||1,792,129||1,354,230||32.3%||
|家电集团||冰箱|200,751||189,800||5.77%|||365,180||333,893||9.37%||
||洗衣机||164,224||120,044||36.8%|||419,270||331,144||26.6%||
|||液晶玻璃基板投片量|||136,224||54.3%|||||406,024||48.5%||
|华星光电||||||||||||||||
|||（2200mm*2500mm）||210,196|||||||603,092|||||
||||||4,134,860||28.1%|||||12,441,858||17.8%||
|显示科技||LCD模组||||||||||||||
|||||5,294,883|||||||14,655,791|||||

 TCL集团本月 LCD电视产品销量为 170.1万台，同比增长3.79%。其中，TCL多媒体LCD电视本月国内和国外市场的销量分别为85.1万台和79.9万台。
本月智能网络电视销量为 97.9万台，同比增长89.8%；其中国内智能网络电视销量为57.5万台，占TCL多媒体LCD电视在国内市场销量的67.6%。
TCL通讯本月手机及其它产品销量合计669.6万台，同比增长18.3%。国内及国外市场的销量分别为30.8万台和638.8万台。其中，智能手机本月销量同比减少5.79%，智能手机销量占TCL通讯手机及其它产品总销量的比例为46.0%。
家电集团本月空调、冰箱和洗衣机产品销量同比分别增长32.3%、9.37%和
26.6%。
华星光电本月液晶玻璃基板投片量为21.0万片（t1产线与t2产线合计投片
量），同比增长54.3%；华星光电本月液晶电视面板及模组产品的销售面积折算后约为液晶玻璃基板20.4万片，同比增长46.8%。
TCL显示科技本月LCD显示模组销量为 529.5万件，同比增长28.1%。
二、本公司2016年3月份服务业务开展情况（未经审计）如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2016年||2015年||同比增减||环比增减|
|服务平台||服务类型|||||||||
|||||3月份||3月份||（%）||（%）|
||||13,499,849||7,769,780||73.8%||2.62%||
||智能网络电视激活用户数（期末累计数）||||||||||
|智能网络电|智能网络电视日均活跃用户数||5,762,014||2,899,924||98.70%||-0.27%||
|视运营平台|||||||||||
||游戏应用用户规模||5,791,121||1,358,789||326.2%||6.11%||
||||29,362,898||10,080,666||191.3%||6.42%||
|||累计激活用户数|||||||||
|移动互联网|||10,356,418||3,674,090||181.9%||3.15%||
|||月活跃用户数（MAU）|||||||||
|应用平台|||||||||||
||||298,785,662||80,278,870||272.2%||8.50%||
|||应用累计下载量|||||||||

本月，通过公司智能网络电视终端运营的激活用户注1新增接近34.5万，累计激活用户已达1350.0万，本月日均活跃用户数注2为576.2万。同时，公司通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达 2,185.5万，日均活跃用户数811.3万。游戏应用用户规模为 579.1万，较去年同期有较大增长。
本月，公司移动互联网应用平台累计激活用户数达到 2,936.3万，环比增长6.42%，月活跃用户为1,035.6万，应用累计下载量29,878.6万，环比增长8.5%，用户数及下载量均呈稳定增长的态势。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年4月8日
注1
激活用户是指曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户。
注2
活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-082深圳市同洲电子股份有限公司
关于为全资子公司湖北同洲信息港有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保概况
因生产经营需要，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司湖北同洲信息港有限公司（以下简称“湖北同洲信息港”）向汉口银行股份有限公司荆州分行申请 3,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限3年；向湖北银行荆州江北支行申请 3,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限3年。
（二）审议程序
2015年 9月 02日，公司第五届董事会第三十一次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖北同洲信息港有限公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，公司董事会就本次担保事项发表了同意意见。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
湖北同洲信息港有限公司成立于2012年6月15日，原名是湖北同洲信息技术有限公司，于 2014年 7月更名。注册地址：荆州市江津东路南 155号；法定代表人：袁辉；注册资本：8000万元；股权结构：公司持有其100%的股权，是公司的全资子公司；经营范围：电子产品、计算机软、硬件及应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、LED光电产品、视频云计算系统、系统集成、移动通讯终端、电子元器件、数字电视机顶盒、电视机的生产及销售（国家有专项规定的，凭相关资质开展经营活动）；通信设备购销（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）；自有房屋租赁；物业管理；建筑材料销售；商务信息咨询；实业投资。
被担保人最近一年又一期的主要财务数据：2014年湖北同洲信息港实现营业收 366万元，利润总额-179万元，净利润-179万元。截至 2014年 12月 31日，湖北同洲信息港总资产 9709万元，总负债10511元，净资产-802万元，资产负债率为108%。2014年 1-7月湖北同洲信息港实现营业收入 0万元，利润总额-245万元，净利润-245万元。截至 2015年 7月 31日，湖北同洲信息港总资产9768万元，总负债10815万元，净资产-1047万元，资产负债率为111%。
三、担保协议的主要内容
上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。
四、独立董事、董事会的意见
（一）独立董事意见
1、公司下属全资子公司湖北同洲信息港有限公司向银行申请授信是生产经营实际所需。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司为全资子公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司湖北同洲信息港有限公司提供担保，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）董事会意见
公司之全资子公司湖北同洲信息港有限公司向银行申请授信是实际经营所
需，公司为上述子公司提供担保能够满足上述子公司经营业务的融资需求，公司为其提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们认为公司本次担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，我们同意公司对上述子公司进行担保，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司的实际对外担保均为对全资子公司担保，公司累计实际对外担保总额为9000万元（不含本次担保），占公司2014年经审计净资产的10.66%，公司不存在违规担保和逾期担保。
六、备查文件
1、《深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》
2、《独立董事对第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-002华灿光电股份有限公司
股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东：上海灿融创业投资有限公司（以下简称“上海灿融”）函告，获悉上海灿融所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
上海灿融解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|上 海灿 融|否|2,062,500|2016年12月15日|2018年01月05日|国海证券股份有限公司|2.03%|
||否|2,062,500|2016年12月15日|2018年01月05日|国海证券股份有限公司|2.03%|
||否|2,062,500|2016年12月15日|2018年01月05日|国海证券股份有限公司|2.03%|
||否|2,062,500|2016年12月15日|2018年01月05日|国海证券股份有限公司|2.03%|
|合计||8,250,000||||8.12%|

二、股东股份质押情况
1、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上海灿融因其自然人股东经济纠纷被慈溪市公安局冻结股份5,410,362股，占上海
灿融持有本公司股份的5.32%，冻结日期为2017年1月16日。除此之外，上海灿融无其
他被冻结，拍卖和设定信托等情形。
2、股东股份累计质押情况
截止本公告日，上海灿融共持有本公司股份101,756,250股，占本公司总股本的12.08%。本次解除质押8,250,000股，占上海灿融持有本公司股份的8.12%，占本公司总股本的0.98%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份52,936,600股，占其所持有本公司股份的52.02%，占本公司股份总数的6.28%。
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
上海灿融质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，上海灿融将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押回购部分解除质押申请表；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年一月八日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-030中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司第六届十五次董事会审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司蚌埠丰原铁路货运有限公司（以下简称“铁路货运”）。
本次注销事项不需要提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、铁路货运的基本情况
公司于2006年4月13日召开第三届第十八次次会议审议通过了《关于投资设立蚌埠丰原铁路货运有限公司》的议案，同意公司与蚌埠市城市投资控股有限公司、蚌埠投资集团有限公司、蚌埠市交通投资集团有限责任公司和蚌埠高新投资集团有限公司共五家股东共同出资1亿元成立蚌埠丰原铁路货运有限公司。
1、公司名称：蚌埠丰原铁路货运有限公司
2、住所：安徽省蚌埠市中粮大道1号
3、法定代表人：薛东风
4、注册资本：壹亿整（人民币）
5、公司类型：有限责任公司（国有控股）
6、成立时间：2006年08月25日
7、经营范围：许可经营项目：铁路运输服务、货物周转、集装箱中转、货运代理；一般经营项目：仓库出租（不含危险化学品及国家禁止经营的商品）。
限责任公司持有12%的股权，蚌埠高新投资集团有限公司持有12%的股权。
9、财务情况：截止 2015年 12月 31日，铁路货运总资产 9,126.31万元，净资产9,079.44万元，营业收入0万元，营业利润-996.94万元，净利润-996.28万元。
二、注销铁路货运的原因
铁路货运自组建后未进行专用线建设，目前蚌埠市已规划对市区内的铁路专用线进行整合外迁。同时，根据国家退市进园政策，中粮生化将搬迁至沫河口工业园区，丰原铁路专用线已无建设的可能，为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，决定注销铁路货运。
三、注销铁路货运对公司的影响
本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因注销铁路货运未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。
四、备查文件
1、公司第六届十五次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-49
广东锦龙发展股份有限公司
关于召开“14锦龙债”2014年第一次债券持有人会议的公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“锦龙股份”或“发行人”）于2014年6月17日公开发行了金额为3亿元的广东锦龙发展股份有限公司2014年公司债券（债券简称：14锦龙债，债券代码：112207.SZ，以下简称“本期债券”）。本期债券的主体评级AA，债项评级AA，无担保；本期债券为3年期固定利率债券，票面年利率为6.68%。
根据本期债券募集说明书的约定，本期债券募集资金中25,000万元拟用于偿还中国银行股份有限公司清远分行的贷款，优化债务结构；剩余约5,000万元用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。现发行人根据自身实际情况和相关银行的要求，拟变更还款银行为东莞农村商业银行股份有限公司东联支行。
由于该事项涉及“募集资金变更还款银行”，根据本期债券募集说明书以及债券持有人会议规则等相关规定，经代表本期债券三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意,锦龙股份定于2014年7月1日召开“14锦龙债”持有人会议，审议表决上述债券持有人关于“募集资金变更还款银行”事项的议案。本次会议召开具体情况如下：
一、参会对象：债权登记日（持有人会议召开日期之前第2个交易
日，即2014年6月27日）收市时，在证券登记结算机构托管名册上登记的有表决权的本期债券持有人，均有权出席此次会议，并可以通过出具书面授权书（附件一）委托合格代理人出席会议和参加表决。
二、会议召开形式：通讯方式。
三、会议时间：2014年7月1日下午16:00—17:00召开。
四、会议地点：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼中银国际证券有限责任公司11层2号会议室。
五、会议议题：审议表决如下议案
《“14锦龙债”债券持有人关于“募集资金变更还款银行”的议案》本期债券募集资金中25,000万元原拟用于偿还中国银行股份有限公司清远分行的贷款，现发行人根据自身实际情况和相关银行的要求，拟变更还款银行为东莞农村商业银行股份有限公司东联支行。
六、会议召集人：会议由“14锦龙债”的受托管理人中银国际证券有限责任公司负责召集。
七、参会程序：“14锦龙债”的持有人可向中银国际证券有限责任公司索取有关会议资料或电话联系受托管理人咨询相关参会程序。持有人应于持有人会议召开日（2014年7月1日）向受托管理人提供相应债券账务资料以证明参会资格。债券持有人为法人，法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期债券的证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证明文件、加盖法人公章并经法定代表人或负责人签字的授权委托书。债券持有人为自然人，债券持有人亲自出席会议的，应出
示本人身份证明文件和持有本期债券的证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示其本人身份证明文件和债券持有人授权委托书。
债券持有人应于会议召开之前，将是否参加会议的回执（附件二）传真至中银国际证券有限责任公司。
八、表决方式：本次会议以投票方式进行表决。持有人应先将是否同意议案的表决回执（附件三）传真至中银国际证券有限责任公司，随后将原件（附件三）邮寄至中银国际证券有限责任公司（债券持有人也可亲自或委托代理人将原件送至中银国际证券有限责任公司）。如无法于会议召开日表决的，持有人应于会议结束后3个工作日内（即2014年7月4日前）将是否同意决议的回执原件（附件三）邮寄至中银国际证券有限责任公司。
九、受托管理人及发行人联系方式
受托管理人：中银国际证券有限责任公司
联系人：吴荻、陈志利
电话：010-66229127、010-66229074
传真：010-66578972、010-66578973
邮寄地址：北京市西城区金融大街 28号盈泰中心2号楼11层
邮编：100033
发行人：广东锦龙发展股份有限公司
联系人：温尚辉
电话： 0763-3369393
办公地址：广东省清远市新城方正二街一号锦龙大厦
邮编：511518
特此公告。
发行人：广东锦龙发展股份有限公司受托管理人：中银国际证券有限责任公司二〇一四年六月三十日
附件一：
“14锦龙债”2014年第一次债券持有人会议
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2014年7月1日召开的“14锦龙债”2014年第一次债券持有人会议，审议以下议案:《“14锦龙债”债券持有人关于“募集资金变更还款银行”的议案》。
授权 先生/女士代表本公司（本人）于“14锦龙债”2014年第一次债券持有人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
□同意 □
反对
□弃权
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
债券持有数量： 账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：年月日
附件二：
“14锦龙债”2014年第一次债券持有人会议参会回执
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参会人员|单位名称|职务|联系电话|传真|邮箱|

附件三：
“14锦龙债”2014年第一次债券持有人
会议表决票
本公司/本人已经按照《关于召开“14锦龙债”2014年第一次债券持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对《“14锦龙债”债券持有人关于“募集资金变更还款银行”的议案》表决如下：
□
同意
□
反对
□
弃权
债券持有人签名（盖章）： 身份证号码：
受托代理人签名（盖章）： 身份证号码：
债券持有数量：
账号：
年月日
说明：
1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；
2、未选、多选的表决票、未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
首次公开发行 A股股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,903万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2157号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行规模为4,903万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 29,418,000股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为 19,612,000股，占本次发行总量的40%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，具体情况如下：
1、网上路演时间：2019年2月 12日（周二）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2019年2月11日
（此页无正文，为《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行A股股票网上路演公告》盖章页）
发行人：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司年月日
（此页无正文，为《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行A股股票网上路演公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司年月日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-090云南沃森生物技术股份有限公司
关于13价肺炎疫苗在俄罗斯获得Ⅲ期临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到合作伙伴俄罗斯开放式股份有限公司“Biomed”（以下简称“Biomed公司”）通知，由 Biomed公司在俄罗斯申报临床研究的“13价肺炎球菌多糖结合疫苗”获得了俄罗斯联邦卫生部签发的《临床试验开展批件》（第No.188号），批准13价肺炎球菌多糖结合疫苗开展“在儿童体内注射药剂后的致反应性、安全性与免疫原性的国际多中心随机双盲对照临床试验 III期”。表明该产品在俄罗斯的注册申报已进入到III期临床试验阶段。
公司于2012年10月10日与 Biomed公司签署了相关协议，将13价肺炎球菌多糖结合疫苗专有生产与质控技术许可Biomed公司在俄罗斯联邦地域内进行使用，Biomed公司与公司共同进行临床试验，并作为申请人在俄罗斯联邦地域内注册13价肺炎球菌多糖结合疫苗；注册完成后，Biomed公司按照双方签订的独家供货协议从公司独家购买13价肺炎球菌多糖结合疫苗原液生产13价肺炎球菌多糖结合疫苗。（详见公司披露的2012-064号公告）
2013年11月，Biomed公司向俄罗斯联邦卫生部申报 13价肺炎球菌多糖结合疫苗的药品国家注册并获得受理。2014年6月，Biomed公司获得了俄罗斯联邦卫生部签发的 13价肺炎球菌多糖结合疫苗在健康志愿者体内的安全性与免疫原性的研究的《临床试验开展批件》，产品进入注册申报的临床试验阶段。（详见公司披露的2014-042号公告）
型、9V型、14型、18C型、19A型、19F型和 23F型）引起的侵袭性疾病（包括败血症、脑膜炎、菌血症性肺炎、菌血症）以及肺炎等。该产品在俄罗斯获得了Ⅲ期临床试验开展批件，表明公司与 Biomed公司关于 13价肺炎球菌多糖结合疫苗的合作项目取得了阶段性进展，Biomed公司后续将按照批件的要求组织完成Ⅲ期临床试验。在按照俄罗斯联邦相关药品注册法规完成临床试验并获得药品注册证书后，Biomed公司可从公司进口13价肺炎球菌多糖结合疫苗原液进行13价肺炎球菌多糖结合疫苗的生产。
13价肺炎球菌多糖结合疫苗在俄罗斯获得Ⅲ期《临床试验开展批件》，对公司近期业绩不会产生大的影响。该产品在俄罗斯的注册进程及原液出口时间具有一定的不确定性，对公司未来业绩产生影响的时间和程度均存在一定的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十一日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
2016年8月25日，赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议以现场结合视频会议的方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解第二届董事会第二十一次会议的相关会议资料后，对以下事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
公司报告期内严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和公司《对外担保管理制度》、《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》等文件的要求，结合自身的实际情况，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。公司报告期内不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
二、关于募集资金使用和存放情况的专项说明和独立意见
报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
刘晓华：
陈慧谷：
朱学义：
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-052债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于控股股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、张义生、任伟、王子玲、鲍建新等一致行动人（以下简称“控股股东”）的通知，获悉公司控股股东中的常世平先生办理了股票质押延期购回交易，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
1、股东股份被质押延期购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|常世平|是|850|2016年9月13日|2018年7月10日|中国中投证券有限责任公司|18.42%|个人资金需求|
|合计|-|850|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，胡津生持有公司股份 6,019.27万股，占公司总股本的7.00%。其所持有本公司股份累计被质押2,500万股，占公司总股本的2.91%。
截至本公告披露之日，常世平持有公司股份 4,613.44万股，占公司总股本的5.36%。其所持有本公司股份累计被质押850万股，占公司总股本的0.99%。
截至本公告披露之日，鲍建新持有公司股份 1,425.44万股，占公司总股本
的1.66%。其所持有本公司股份累计被质押840万股，占公司总股本的0.98%。
截至本公告披露之日，公司控股股东共持有公司股份 22,053.66万股，占公司总股本的25.64%。其所持有本公司股份累计被质押 4,190万股，占公司总股本的4.87%。（注：本公告所涉及的公司总股本为2017年第二季度完成可转债转股后的总股本）
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2018-014广东鸿特精密技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已送达全体监事。本次会议于 2018年1月17日上午11点在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李勇旗先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：一、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
因工作调整，公司监事黄平先生申请辞去公司监事职务。为确保监事会能更好地履行职责和义务，公司监事会提名饶婉君女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司监事会2018年1月17日
附件：个人简历
饶婉君女士，女，1991年 3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于新西兰维多利亚大学，金融硕士学位。曾任职于广州阳普医疗科技股份有限公司董事会办公室，现任职于广东鸿特互联网科技服务有限公司综合管理部主管。
饶婉君女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-103广东温氏食品集团股份有限公司
关于公司监事股份减持计划期限届满的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 1月 25日披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-12），公司监事伍政维先生因个人资金需求，计划自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内
（敏感期不减持）以集中竞价或者大宗交易的方式减持公司股份不超过 220,000股。2018年 5月 17日，伍政维先生减持计划时间过半，公司披露了《关于公司监事股份减持计划实施进展公告》（公告编号：2018-68）。
截至 2018年 8月 15日，本次减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将伍政维先生本次减持计划实施情况告知如下：一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例（%）|

广东温氏食品集团股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|
|伍政维|竞价交易|2018-5-31|24.00|58,300|0.0011|
|合计|--|--|--|58,300|0.0011|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|伍政维|18,735,838|0.3526|18,677,538|0.3515|

上述股份来源均为公司首次公开发行前股份。
注：由于公司实施首期限制性股票激励计划，公司总股本由 5,220,356,227股新增至 5,313,839,027股。以上表格涉及的总股本均按照公司新股本计算，比例均按照四舍五入保留4位小数计算。
二、其他相关说明
1、伍政维先生本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、伍政维先生减持公司股份事项已严格按照规定进行了预先披露，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持未完全实施完毕的原因是伍政维先生的个人资金安排发生变化，本次减持计划到期自动失效。
3、伍政维先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
三、备查文件
广东温氏食品集团股份有限公司伍政维先生出具的《股份减持计划期限届满实施情况告知函》。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 8月 15日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-031杭州巨星科技股份有限公司
关于举办 2018年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月7日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁仇建平先生、独立董事叶小珍女士、财务总监倪淑一女士、董事会秘书周思远先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十九日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-086北京利德曼生化股份有限公司
关于收到控股子公司现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司德赛诊断系统（上海）有限公司（以下简称“德赛系统”）董事会根据公司章程等规定，经中勤万信会计师事务所审计，德赛系统 2018年度累计未分配利润为 176,352,183.41元，同意按股东持股比例派发现金红利共计 45,000,000.00元。近日，公司收到德赛系统现金分红款 31,500,000.00元。
德赛系统为纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有其70%股权。上述利润分配将增加母公司 2019年度净利润，但不增加公司 2019年度合并报表净利润，因此，不会影响 2019年度公司整体经营业绩。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于
青岛特锐德电气股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对特锐德本次交易的产业政策和交易类型相关事项进行了核查，核查意见如下：
一、核查内容
1、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
经本独立财务顾问核查，本次交易标的资产川开电气股份有限公司（以下简称“川开电气”）为从事电气成套设备研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询的一体化服务的企业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”。该行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的相关行业。
2、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次资产重组特锐德所属行业为电气机械和器材制造业，本次交易标的川开电气所属行业亦为电气机械和器材制造业，所涉及的交易类型属于同行业并购。本次交易的实施，有助于特锐德通过并购重组进行产业整合，丰富产品结构，增强公司持续盈利能力。
3、本次资产重组是否构成借壳上市
本次交易完成前，上市公司实际控制人为于德翔，本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为于德翔，上市公司实际控制人未发生变更。
本次交易不构成重大资产重组，不构成借壳上市。
4、本次资产重组是否涉及发行股份
本次资产重组特锐德拟发行股份购买资产并募集配套资金，故本次资产重组涉及发
行股份。
5、上市公司是否被中国证监会立案稽查且尚未结案
经核查，截至本核查意见出具日，特锐德未有被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
二、核查意见
经审慎核查，本独立财务顾问认为：
1、本次资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的行业。
2、本次资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
3、本次交易不构成重大资产重组，不构成借壳上市。
4、本次资产重组涉及发行股份。
[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页]
财务顾问主办人：
广发证券股份有限公司2015年5月4日
山东法因数控机械股份有限公司独立董事
关于《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司制定的《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》发表如下意见：
经认真核查，我们认为，公司董事会制定的《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。因此，我们同意将上述议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东法因数控机械股份有限公司独立董事关于《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》的独立意见之签字页）
独立董事签字：
杨益军
李百兴
张承瑞
2015年2月5日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2015—008陕西烽火电子股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约1600万元–2400万元|亏损：1706.43万元|
|基本每股收益|亏损：约0.026-0.040元|亏损：0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期内营业收入较上年同期有所上升，由于人工、材料成本等费用增加，导致报告期较上年同期亏损额有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。
陕西烽火电子股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月十五日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-113东华能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和
2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币240,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行等金融机构保本型理财产品，并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2016年10月27日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-105）。
现公司分别与广发银行股份有限公司南京城北支行、上海银行股份有限公司南京分行签订协议，分别使用闲置募集资金10,000万元、30,000万元购买广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品、上海银行结构性存款产品（“稳进”2号SD21606M063B期），具体情况如下：
一、开立理财产品结算账户的情况
公司分别在广发银行、上海银行开立现金管理专用结算账户，账户信息如下：（一）户名：东华能源股份有限公司
开户行：广发银行南京城北支行
账号：9550880028762900253
（二）户名：东华能源股份有限公司
开户行：上海银行南京龙江支行
账号：03003062038
二、闲置募集资金购买理财产品基本情况
（一）广发银行股份有限公司理财产品
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品
2、产品类型：保本浮动收益类
3、投资金额：人民币10,000万元
4、投资期限：182天
5、预期年化收益率：3.35%
6、产品认购日：2016年11月23日
7、产品起息日：2016年11月23日
8、产品到期日：2017年5月24日
9、资金来源：闲置募集资金
10、资金到账日：理财期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后两个工作日将客户理财本金及应得理财收益兑付给客户。
11、关联关系：公司与广发银行股份有限公司无关联关系
（二）上海银行股份有限公司结构性存款产品
1、产品名称：上海银行结构性存款产品（“稳进”2号SD21606M063B期）
2、产品类型：结构性存款
3、投资金额：人民币30,000万元
4、投资期限：182天
5、预期年化收益率：3.18%
6、产品认购日：2016年11月23日
7、产品起息日：2016年11月24日
8、产品到期日：2017年5月25日
9、资金来源：闲置募集资金
10、资金到账日：到期日后二个工作日内，将存款本金和实际收益划入客户指定的结算账户。
11、关联关系：公司与上海银行股份有限公司无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：尽管银行等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判
断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行等金融机构保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额（含本次）人民币118,000.00万元，未超过公司董事会、股东大会批准使用闲置募集资金购买理财产品的投资额度。
截至本公告日，尚未到期的理财产品（含本次）具体情况如下：
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|投资期限||预期年化收益率|实现收益|
||||||起息日|到期日|||
|1|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|保本浮动收益类|10,000|2016年11月22日|2017年5月22日|2.65%|未到期|
|2|中国建设银行股份有限公司|中国建设银行苏州分行“乾元-养颐四方”保本型人民币2016年第290期理财产品|保本浮动收益类|25,000|2016年11月22日|2017年11月15日|3.10%|未到期|
|3|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|保本浮动收益类|18,000|2016年11月22日|工作日均可赎回|2.80%|未到期|
|4|交通银行|交通银行“蕴通财|保本浮动|25,000|2016年11|工作日均|2.95%|未到|

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||股份有限公司|富·日增利”S款|收益类||月22日|可赎回||期|
|5|广发银行股份有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品|保本浮动收益类|10,000|2016年11月23日|2017年5月24日|3.35%|未到期|
|6|上海银行股份有限公司|上海银行结构性存款产品（“稳进”2号SD21606M063B期）|结构性存款|30,000|2016年11月24日|2017年5月25日|3.18%|未到期|

特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016年11月 24日