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关于
浙江新和成股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
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天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于浙江新和成股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H0029号致：浙江新和成股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”或“公司”）的委托，指派本所律师参加新和成2017年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供新和成2017年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随新和成本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对新和成本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了新和成2017年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，新和成本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年12月27日在指定报刊及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
天册律师事务所 法律意见书 2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金规模及投向
2.8本次发行前的滚存利润安排
2.9上市安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期限
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修改募集资金使用管理办法的议案》
12、《关于修改股东大会议事规则的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为：2017年1月11日（星期三）上午10：00，召开地点为：公司会议室（浙江省新昌县七星街道大道西路418号）。网络投票时间：2017年1月10日至1月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月10日下午15:00至2017年1月11日下午15:00期间的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
天册律师事务所 法律意见书本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江新和成股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2017年1月5日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东共计31人，共计代表股份657,454,328股，占新和成股本总额的60.3768％。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计20人，共计代表股份657,116,328股，占新和成股本总额的60.3457%。
通过网络进行投票的股东共计11人，代表股份338,000股，占新和成股本总额的0.0310%。
本所律师认为，新和成出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议议案1、2、3、4、6、7、8、9、10为特别决议事项，其余议案为普通决议事项。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
天册律师事务所 法律意见书本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，新和成本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年一月十一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2017H0029号《关于浙江新和成股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：__________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-073湖北富邦科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持数量过半的进展公告
持股5%以上股东武汉长江创富投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 5月 21日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编码：2019-031），持股5%以上股东武汉长江创富投资有限公司（以下简称“长江创富”）计划以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过 17,342,000股（占公司原总股本6.00%，占公司目前总股本5.94%）。公司于 2019年7月20日与 2019年7月 30日分别披露了《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》（公告编码：2019-041）与《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》（公告编码：2019-043）。
截至 2019年11月 20日，长江创富本次减持的股份数量已达到本次股份减持计划的一半，具体如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||||||||||||占目前总股本比例|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）|||
|长江创富||集中竞价||2019 年 6月 14 日||10.58||30,200||0.01%||
|||集中竞价||2019 年 7月 2日||10.07||2,744,800||0.94%||
|||大宗交易||2019 年 7月 18 日||9.20||1,650,000||0.57%||
|||大宗交易||2019 年 7月 22 日||9.10||1,650,000||0.57%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2019 年 7月 26 日|9.03|2,400,000|0.82%|
||集中竞价|2019 年 11月 20 日|9.93|196,000|0.07%|
|合计||||8,671,000|2.97%|

2、股东本次减持前后持股变动情况
||||||||||||||
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||||||变动前||||变动后||||
||股东名称||股份性质||||持股|||||持股|
||||||持股数量（股）||||持股数量（股|）|||
||||||||比例|||||比例|
|长江创富||合计持有股份||39,848,367||13.66%||31,177,367|||10.69%||
|||其中：无限售条件股份||39,848,367||13.66%||31,177,367|||10.69%||
|||有限售条件股份||0||0%||0|||0%||

二、其他相关说明
1、长江创富在减持期间不存在违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
2、长江创富减持期间不存在违反首次公开发行股票时所作承诺的情形。
3、本次股份减持计划的实施与已披露的股份减持计划一致。
4、长江创富为公司实际控制人之一方胜玲女士控股的企业，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
截至本公告日，长江创富本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会 2019年 11月20日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-041四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议的通知于2017年7月12日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，公司全体董事于 2017年 7月 20日上午 10时在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室参加了本次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议由蒯一希主持召开，应到董事6名，实际参与会议董事6名，在审议相关关联交易议案时，关联董事陈绍江回避表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效，经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》
关于向股东借款暨关联交易的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。本议案关联董事陈绍江回避表决。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司2017年7月20日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）060武汉光迅科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第八次会议于 2014年 12月 29日在公司 432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2014年 12月 24日以电子邮件和书面方式发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中于龙、刘智波等2人因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意上述2人放弃该部分限制性股票；曹丽、张颉等2人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述2人的激励对象资格。因此，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由644.5万股调整为639.1万股，激励对象拟授予人数由236名调整为234名。
以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）060二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的 234名激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、除激励对象自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2014年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会二○一四年十二月二十九日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-057
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。因马丽女士临近退休，董事会同意免去马丽女士的公司财务总监（财务负责人）职务，并聘任李华女士为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李华女士简历详见附件。
马丽女士担任公司财务总监（财务负责人）职务的原定任期至公司第三届董事会届满之日止，其卸任公司财务总监（财务负责人）一职后，仍将交接工作至退休。截至本公告日，马丽女士未持有公司股票。公司董事会对马丽女士任职财务总监（财务负责人）期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董 事 会
二○一九年六月二十五日
附件：
李华女士简历
李华女士，1975年 1月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任上海石油化工研究院开发设计室职员；上海众华资产评估有限公司项目经理；天职国际会计师事务所上海分所项目经理；上海立信会计师事务所项目经理；北京温莎大华投资管理有限公司财务副总监、财务总监。
截至本公告日，李华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。李华女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司财务总监的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。李华女士作为公司财务总监符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，其从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-109
上海摩恩电气股份有限公司
关于股东股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉股东上海融屏信息科技有限公司（以下简称“融屏信息”）所持有的公司股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份冻结的基本情况
1、股东股份被冻结基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数|冻结开始日期|冻结到日期|冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|用途|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,935,996|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|3.64%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,348,797|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|2.91%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,935,996|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|3.64%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,935,996|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|3.64%|司法冻结|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,935,996|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|3.64%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,935,996|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|3.64%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,935,996|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|3.64%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,935,996|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|3.64%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,935,996|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|3.64%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,935,996|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|3.64%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,642,396|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|3.27%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,935,996|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|3.64%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,348,797|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|2.91%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,348,797|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|2.91%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,348,797|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|2.91%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,348,797|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|2.91%|司法冻结|

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|上海融屏信息科技有限公司|否|3,3921,303|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|42.01%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|173,659|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|0.22%|司法冻结|
|上海融屏信息科技有限公司|否|78,697|2018-10-11|2021-10-10|北京市高级人民法院|0.10%|司法冻结|
|合计|-|77,920,000|-|-|-|96.50%||

2、股东股份累计被质押、司法冻结的情况
截至本公告日，融屏信息持有公司80,744,500股，占公司总股本的18.38%；
其累计质押股份数量为77,667,644股，占其持有公司股份数的96.19%，占公司总股本的17.68%；其所持有的公司股份累计被司法冻结数 77,920,000股，占其持有公司股份数的96.50%，占公司总股本的17.74%。
二、股东股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
融屏信息系公司持股5%以上股东，并非实际控制人及一致行动人。融屏信息此次股份被冻结事项未对公司的运行和经营产生影响。公司将持续关注该事项的后续进展，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年十月二十三日
福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就以下事项发表独立意见：
一、对公司 2017年度的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况；
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。公司截止2017年12月31日，对外担保金额为零。
二、对公司内部控制自我评价的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，经认真审阅公司《2017年度内部控制评价报告》，并与公司中高层管理人员进行交流，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况的需要；
2、公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，因此，公司的内部控制是有效的。
3、公司《2017年度内部控制评价报告》全面总结了公司内部控制制度的建立和运行情况，该报告的内容与公司内部控制制度建立和运行的实际情况一致。
我们同意公司董事会出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》，并同意公司董事会将该项议案提交公司股东大会审议。
三、对 2017年度利润分配的预案的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关利润分配的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司本次利润分配方案发表如下独立意见：
我们认为：公司的利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规，该方案有利于公司长远发展，亦不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的2017年度利润分配方案，并同意公司董事会将该项议案提交公司股东大会审议。
四、对 2018年度日常关联交易预计的独立意见
我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该项关联交易时，关联董事黄旭晖回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 10名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意2018年度日常关联交易预计的议案。
五、对公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构的独立意见
我们认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，并同意公司董事会将该项议案提交公司股东大会审议。
六、关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
我们认为：公司制定《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，兼顾了股东取得合理的公司投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的权益。公司制定《股东分红回报规划》的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
七、关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理
财产品的独立意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分自有闲置资金用以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，亦不会损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司及控股子公司使用额度不超过10亿元人民币的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，并同意公司董事会将该项议案提交公司股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
九、关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯65%的股权的资产减值测试报告的独立意见
经核查，我们认为：按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定及《福建星网锐捷通讯股份有限公司与丁俊明、陈承平、叶云、金鑫及王伟亮及上海沃智投资中心、上海维睿投资中心、北京和谐成长投资中心之盈利预测补偿协议》的规定对公司2015年发行股份购买资产注入标的资产德明通讯（上海）有限责任公司履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司发行股份购买资产标的资产的减值测试结论。
（以下无正文）
（此页为《福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三
十七次会议的独立董事意见》之签署页，无正文）
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
王建章（签字）：
叶东毅（签字）：
沈任波（签字）：
陈壮（签字）：
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-020
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 2月 23日，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于全资子公司项目中标的提示性公告》（公告编号：2016－010）,公告内容：全资子
公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）在“南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 N0.2011G14地块中青奥中心项目塔楼所需建筑智能化系统标段三”项目招标中
为第一中标候选人,投标价格为 4550.500353万元。公司于 2016年 3月 10日收到中电兴发的告知函，告知函内容为：中电兴发于近日收到该项目《中标通知书》，公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。
一、中标通知书内容内容
1、项目招标方为南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司；
建筑智能化系统标段三项目；
3、中标价格：中标价为人民币中标金额为 4550.500353万元。
最终合同金额以签订的正式合同为准；
二、中标对公司的影响
若该项目能够签订正式项目合同并顺利实施，将对中电兴发在智慧城市领域的产品、业务发展以及市场拓展产生积极的促进和推动作用，提升了中电兴发在智慧城市行业的知名度。公司与招标方不存在任何关联关系。
三、合同履行的风险提示
公司在签订正式合同后，将对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不确定性。在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-48-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“舒泰神”）近日接到控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司（以下简称“熠昭科技”）函告，获悉熠昭科技将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|熠昭科技|是|712.86万|2019-04-12|2019-09-11|安信证券股份有限公司|4.02%|
|合计||712.86万||||4.02%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，熠昭科技共持有公司 17,715.2363万股股份，占公司总股本的37.21%，其中已累计质押股份 8,844.1808万股，占熠昭科技持有本公司股份总数的49.92%，占公司总股本的18.58%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2018－022奥维通信股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司大股东瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司（以下简称“瑞丽湾”）通知，因近期股价下跌公司股东杜方先生向财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）质押的股份需要补充担保物，瑞丽湾以其持有的公司股份17,000,000股向财达证券提供第三方担
保，相关股份已办理完质押手续，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞丽湾|是|17,000,000|2018年6月19日|2018年10月18日|财达证券|17.05%|为第三方提供担保|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，瑞丽湾共持有本公司股份99,725,000股，占公司总股本的
27.95%；其中累积质押股数为98,225,000股，占公司总股本的27.53%。股东杜方先生持有公司股份67,875,000股，占公司总股本的19.02%；其中累积质押股数为67,875,000股，占公司总股本的19.02%。
三、其他情况说明
瑞丽湾及杜方先生资信情况良好，具备相应的偿还能力。本次瑞丽湾股票质
押为对前次杜方先生的股票质押提供担保，不涉及新增融资安排，不会导致公司
实际控制人发生变更。质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控防范围
内。若后续出现平仓风险，瑞丽湾及杜方先生将采取补充质押物、提前还款等措施应对风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-028
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司收到关联方湾区金农无息借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）的经营发展、拓宽融资渠道、降低融资成本，广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湾区金农”）拟向公司提供不超过人民币3亿元的无息借款额度，借款期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在借款额度及借款期限内可循环使用。该事项已经公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2019年1月23日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方湾区金农向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。
2019年1月28日公司收到湾区金农提供给公司的无息借款3亿元，借款期限预计不超过12个月。本次的3亿元无息借款将用于补充公司流动资金，满足公司经营需要。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一九年一月二十九日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-022安徽华信国际控股股份有限公司
关于全资子公司
开展资产证券化业务涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
因经营和业务发展需要，安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）拟开展保理债权资产证券化业务，公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）的全资子公司上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”）作为专项计划推广人负责销售由该保理债权资产证券化业务设立的资产支持专项计划。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，上海华信系公司控股股东，华信证券系上海华信控制的子公司，本次交易构成关联交易，此项关联交易已经第七届董事会第七次会议审议通过，尚须提交股东大会审议，该关联交易所涉关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决，独立董事已对上述事项发表事前认可意见，并在认真审核后发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
交易对方名称：上海华信证券有限责任公司
统一社会信用代码：91310000710936313J
法定代表人：郭林
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼
注册资本：1070000.000100万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：证券经纪，证券投资咨询，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，证券投资基金销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、关联交易标的基本情况
|||
|-|-|
|产品名称|资产支持专项计划（以实际发行时的名称为准）|
|原始权益人|上海华信集团商业保理有限公司|
|专项计划总规模|不超过7亿元|
|基础资产|符合条件的保理资产|
|增信措施|1、 上海华信集团商业保理有限公司承诺差额补足；2、 上海华信集团商业保理有限公司自持次级部分，不超过发行规模的5%；3、 上海华信国际集团有限公司为本次专项计划提供担保|
|拟挂牌场所|上海证券交易所|

四、交易的定价政策及定价依据
华信保理与华信证券之间的交易，按市场化原则进行，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
五、交易协议的主要内容
甲方：上海华信证券有限责任公司
乙方：上海华信集团商业保理有限公司
服务内容：提供资产证券化服务
结算方式：专项计划成立后一次性收取
服务金额：专项计划推广销售费为本次发行的优先级资产支持证券本金规模的0.5%
六、交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是华信保理日常生产经营所需，充分利用关联方拥有的资
源为华信保理的经营服务，降低华信保理的运营成本，同时获取公允收益，有利
于华信保理日常经营业务的持续、稳定运行。
2、华信保理与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，上述关联交易对华信保理本期以及未来财务状况、经营成果影响不大。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本公告披露日公司与华信证券未发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：根据公司经营和业务发展需要，华信保理拟开展保理债权资产证券化业务，公司控股股东上海华信国际集团有限公司的全资子上海华信证券，作为专项计划推广人负责销售由该保理债权资产证券化业务设立的资产支持专项计划的推广人，交易各方本着互惠互利的原则，公平合理的原则定价交易，不会对公司财务状况、经营成果以及未来发展造成不利影响，没有损害中小股东的利益，审议程序符合相关规定。我们同意将《公司关于上海华信证券有限责任公司作为上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的计划推广人构成关联交易的议案》提交公司第七届董事会第七次会议审议。
独立意见：根据公司经营和业务发展需要，华信保理拟开展保理债权资产证券化业务，公司控股股东上海华信的全资子公司华信证券作为专项计划推广人，负责销售由该保理债权资产证券化业务设立的资产支持专项计划，交易双方本着互惠互利的原则，按照市场价进行交易，不会对公司财务状况、经营成果以及未来发展造成不利影响，没有损害中小股东的利益，审议程序符合相关规定。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于上海华信证券有限责任公司作为上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的计划推广人构成关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-070债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）的通知，获悉克明食品集
团将其所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东部分股份被质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|克明食品集团|是|45,000,000|2019-07-11|以实际解除质押日为准|中国工商银行股份有限公司南县支行|41.33%|经营需要|
|合计|——|45,000,000|——|——|——|41.33%|——|

克明食品集团将所持本公司无限售条件流通股 45,000,000股质押给中国工商银行股份有限公司南县支行，并在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理了股权质押登记手续，质押登记日为 2019年 07月11日。股份质押期限自2019年07月11日起，至向中登公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，克明食品集团持有本公司股份 108,872,375股，占本
公司股份总数的33.11%；本次质押45,000,000股，占其所持有本公司股份的41.33%，占本公司股份总数的13.69%；累计质押 108,872,375股，占其所持有本公司股份的100%，占本公司股份总数的33.11%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记申请受理回执。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2019年07月13日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-055湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日收到中|
|国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年6月6日出具的《中国|
|证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180526号）（以下简称“通知|
|书”）。中国证监会依法对公司提交的《湖北凯龙化工集团股份有限公司上市公|
|司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公|
|司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门|
|提交书面回复意见。|
|公司与相关中介机构将按照通知书的要求，对相关问题逐项落实并组织有关|
|材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。公司将根据中国证监|
|会对本次公开发行可转换公司债券事项审核的进展情况，及时披露相关信息。敬|
|请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。|

特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年6月7日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-002万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于公司有关人员延期增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17日披露《关于有关人员增持公司股份计划的公告》（公司编号：2015－066），公司实际控制人卢建之先生、公司董事兼总经理周小平先生，公司副总经理汪海峰先生，公司副总经理丁伏华先生，公司副总经理熊猛先生，公司副总经理杨志荣先生、公司财务总监高先勇先生，公司董事会秘书张久利先生计划自前述公告披露日起半年内，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场合计增持公司股份不低于1,030万元人民币，上述人员同时承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。
2015年10月27日，原公司副总经理丁伏华先生、杨志荣先生分别递交了《辞职报告》，不再在公司担任任何职务。
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，上市公司董事、监事和高级管理人员不得在上市公司业绩预告公告前10日内买卖本公司股票，因公司拟于2016年1月31日前披露2015年度业绩预告，为避免业绩预告敏感期内交易公司股票，公司尚未完成本次增持计划的实际控制人及高级管理人员承诺待公司2015年度业绩预告披露后两周内，全部完成本次股份增持计划。
公司实际控制人卢建之先生拟以个人名义，通过桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称“桃源湘晖”）在深圳证券交易所交易系统增持公司股份不低于1,000万元人民币。桃源湘晖注册资本为5,000万元人民币，结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资方式||出资额（元）||持股比例|
|1||卢建之 先生||货币||40,000,000.00||80%||
|2||易长娇 女士||货币||10,000,000.00||20%||
|||合计||||50,000,000.00||100%||

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司说明：易长娇为名义股东，其股权为代卢建之持有。
公司董事兼总经理周小平先生，公司副总经理汪海峰先生，公司副总经理熊猛先生，公司财务总监高先勇先生，公司董事会秘书张久利先生拟以个人名义，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场合计增持公司股份不低于30万元人民币。
上述人员同时承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
二〇一六年一月十三日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-043福建海源自动化机械股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）通知，海诚投资与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易的公司股份已解除质押，并于 2016年 8月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期||质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|海诚投资|是|230|2015-08-24||2016-08-09|中信证券|4.74%|

海诚投资原质押的具体情况详见公司2015年8月26日刊载于指定信息披露媒体《-中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-056）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司总股本的18.68%，其中累计质押2,800万股，占公司总股本的10.77%，占其所持有的公司股份总数的57.66%。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年八月十一日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-031万方城镇投资发展股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月16日、2017年2月27日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第九次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组方案调整构成重组方案重大调整的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。内容详见2017年1月17日、2017年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
一、重组方案概要
1、重大资产出售
公司拟以现金方式向刘志峰出售上市公司持有的绥芬河市盛泰经贸有限公司（以下简称“盛泰经贸”）90%股权，盛泰经贸90%股权以评估值为基础定交易作价2,380.50万元。
2、重大资产购买
公司拟以现金方式收购易刚晓持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）60%的股权，信通网易60%的股权以评估值为基础定交易作价18,738.60万元。
公司拟以现金方式收购广发信德、复星长征、珠海康远及肖倚天等 18名自然人合计持有的四川执象网络有限公司（以下简称“执象网络”）100%的股权。
执象网络100%的股权以评估值为基础定交易作价50,090.00万元。公司向执象网
络股东购买其所持有的执象网络股权比例以及交易作价情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|拟转让股权比例|交易对价|
|1|肖倚天|37.103%|37.103%|18,584.89|
|2|白亭兰|20.985%|20.985%|10,511.39|
|3|尹连山|8.119%|8.119%|4,066.81|
|4|杨骁|5.107%|5.107%|2,558.10|
|5|马嘉霖|5.000%|5.000%|2,504.50|
|6|广发信德|4.925%|4.925%|2,466.93|
|7|尧东|2.606%|2.606%|1,305.35|
|8|李敢|2.000%|2.000%|1,001.80|
|9|代军|1.980%|1.980%|991.78|
|10|徐佳祎|1.761%|1.761%|882.08|
|11|复星长征|1.563%|1.563%|782.91|
|12|尧牧野|1.516%|1.516%|759.36|
|13|赵胤|1.480%|1.480%|741.33|
|14|刘韬|1.448%|1.448%|725.30|
|15|王艺儒|0.891%|0.891%|446.30|
|16|周莉林|0.881%|0.881%|441.29|
|17|米弋|0.881%|0.881%|441.29|
|18|王希|0.881%|0.881%|441.29|
|19|胡利青|0.438%|0.438%|219.39|
|20|施小勇|0.360%|0.360%|180.32|
|21|珠海康远|0.075%|0.075%|37.57|
|合计||100.000%|100.000%|50,090.00|

本次交易完成后，公司不再持有盛泰经贸股权，信通网易、执象网络将成为公司的控股子公司。公司将不再经营木材销售业务，主营业务将增加医疗信息化软件研发与销售业务和互联网药店O2O平台运营业务等。
二、目前已经完成的事项
1、截至本公告披露日，公司已经收到盛泰经贸50%的股权转让款，现正在
履行后续的股权工商变更事宜；
2、截至本公告披露日，公司已向信通网易和执象网络支付部分股权转让款，
现正在进行后续股权转让款的支付及股权工商变更事宜。
三、后续尚需完成的事项
1、办理拟置出资产、置入资产的股权工商变更手续；
2、本次重组的会计师将分别对拟置出资产、置入资产开展专项审计，确定过渡期上述资产的所有者权益变动金额，并以此确定公司和交易各方的现金支付金额。
根据《重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推动本次重大资产重组的实施工作，并及时履行信息披露义务，每三十日发布一次进展公告，直至实施完毕。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年五月二十六日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-037欧菲科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司
内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可
能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币（万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||3,378,825.85||2,674,641.89||26.33%||
|营业总收入|||||||
||100,069.66||67,594.13||48.04%||
|营业利润|||||||
||119,728.74||82,201.32||45.65%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|102,822.88||71,882.59||43.04%||
|净利润|||||||
||0.3787||0.2757||37.36%||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.94%||10.87%||增加1.07个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||3,080,200.89||2,343,418.10||31.44%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|912,897.25||804,056.76||13.54%||
|所有者权益|||||||
||271,444.60||108,626.64||149.89%||
|股本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的|3.36||7.40||-54.59%||
|每股净资产（元）|||||||

备注：①上述数据均以公司合并报表数据填列。②因报告期内实施了2016年年度利润分配方案：以资本公
积金向全体股东转增股本每10股转增15股，上年每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产按照调整
后的股本数计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期财务状况
报告期内，公司实现营业总收入3,378,825.85万元，较上年同期增长26.33%；
营业利润100,069.66万元，较上年同期增长48.04%；利润总额119,728.74万元，较上年同期增长45.65%；归属于上市公司股东的净利润102,822.88万元，较上年同期增长43.04%。
2、影响经营业绩的主要因素
业绩增长的主要因素为：
（1）公司不断发挥光学创新和设计优势，摄像头业务取得快速增长，全球市场占有率稳步提高；（2）双摄模组出货量占比提升，整体毛利率持续提升，主营业务保持快速增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2017年度业绩预告修正公
告中披露的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人蔡荣军先生、主管会计工作的负责人李素雯女士、会计机构负责人（会计主管人员）李素雯女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年2月26日
厦门科华恒盛股份有限公司独立董事
关于公司股权激励计划相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十五次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次授予股票期权的权益总数为153万份，授予股票期权的激励对象为105人；本次授予限制性股票权益总数为442万股，授予限制性股票的激励对象为 114人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员和其他核心技术（业务）人员。
2、董事会确定公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2014年11月4日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件。
3、公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权和/或限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为2014年11月4日，并同意按照公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》授予激励对象股票期权和限制性股票。
（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于公司股权激励计划相关事项发表独立意见》签字页）
独立董事：
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肖虹 游荣义 刘志云