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证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-013
七喜控股股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2016年 2月 19日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年 2月9日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长江南春先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策会计估计变更的议案》。
公司根据现主营业务及财务部颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策、会计估计进行的变更，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营结果，同意公司本次会计政策、会计估计的变更，并将该议案提交股东大会审议。（详见2016-014《公司关于会计政策会计估计变更的公告》）
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
公司使用自有闲置资金购买银行理财产品可以在保证公司正常经营和资金安全的前提下，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响。同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，并将上述议案提交公司股东大会审议。（详见2016-015《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》）
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见2016-016《公司关于修订<公司章程>的公告》）
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。
同意增补杜民先生为公司第六届董事会独立董事，并提交公司股东大会审议。（简历附后）
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》。
同意增补庄建 (GEORGE JIAN CHUANG)先生、信跃升（Yue ShengXin）先生为公司第六届董事会非独立董事，并提交公司股东大会审议。（简历附后）
公司董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过审议通过《关于变更公司名称及公司简称的议案》。
同意将公司全称由“七喜控股股份有限公司”变更为“分众传媒信息技术股份有限公司”；公司英文名由“HEDY HOLDINGCO.,LTD”变更为“Focus Media Information Technology Co.,Ltd.”；公司证券简称由“七喜控股”变更为“分众传媒”；公司英文简称由“HEDY”变更为“FocusMedia”。公司证券代码不变，仍为“002027”。并将上述议案提交股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见《公司股东大会议事规则》）
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见《公司董事会议事规则》）九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见《公司对外担保管理制度》）
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见《公司对外投资管理制度》）
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司分
红管理制度>的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见《公司分红管理制度》）十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司关联交易规则>的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见《公司关联交易规则》）十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司风险投资管理制度>的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见《公司风险投资管理制度》）
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。（2016-017《公司召开 2016年第二次临时股东大会有关事项的通知》）
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2016年2月20日备查文件：
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
附：简历
杜民先生，男，48岁，博士，历任中华工商时报编辑记者；中国经营报副总编辑兼副社长；美国国际数据集团中国公司（IDG）副总裁；上海美宁计算机软件有限公司副总裁；北京青年报传媒发展股份有限公司总经理；三联生活周刊采编；北京中国网球公开赛体育推广有限公司总经理；北青传媒股份有限公司执行董事；北京中国网球公开赛推广有限公司董事，现任北青传媒股份有限公司常务副总裁；北京译泰教育科技有限公司董事。杜民先生与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
庄建 (GEORGE JIAN CHUANG)先生，加拿大国籍，46岁，拥有加拿大西安大略省大学金融经济学士学位、加拿大 OsgoodeHall法学院法律博士（J.D.）学位及美国哈佛法学院法律硕士（LLM）学位。现任方源资本股权投资（上海）有限公司董事总经理，曾先后就职于美国苏利文克伦威尔律师事务所、高盛（亚洲）有限公司、淡马锡（香港）有限责任公司。庄建先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
信跃升（Yue ShengXin）先生，中国香港籍，46岁，拥有北京大学经济学学士学位和哈佛商学院的工商管理硕士学位。现任中信资本高级董事总经理。曾在麦肯锡咨询公司上海与华盛顿特区分公司担任管理咨询顾问。信跃升先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014－034江苏中联电气股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于2014年7月3日召开公司2014年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年6月27日（星期五）
3、召开方式：现场投票方式。
4、召开时间：2014年7月3日（星期四）上午9:00
5、召开地点：江苏省盐城市青年西路88号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案：《关于调整公司经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案》。
2、披露情况：以上议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、出席会议的对象
1、截止2014年6月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年7月1日（8:30－11:30，13:30－16:30）
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证券账户卡。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东登记表》，以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0515-88448188
传真号码：0515-88449688
联系人：刘元玲、张健
通讯地址：江苏省盐城市青年西路88号证券部（信封请注明“股东大会”字样）邮政编码：224011
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司董事会2014年6月18日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏中联电气股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|||同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案||||||
|委托人股东账号：|||委托人持股数：||||
|委托人身份证号码（营业执照号码）：|||||||
|委托股东（公章或签字）：|||||||
|受托人：||受托人身份证号码：|||||
|受托日期|||||||

说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-036号华塑控股股份有限公司
关于股东减持股改限售股达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 21日收到持有公司股份5%以上的股东定远德轮投资有限公司（以下简称“定远德轮”）出具的《关于减持华塑控股股改限售股的函》，定远德轮通过深圳证券交易所大宗交易系统减持股权分置改革形成的限售流通股比例已达到1%。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|本次减持股份||
|||||股份数量（股）|占总股本比例|
|定远德轮|大宗交易|2019年5月21日|2.39|8,254,800|1.00%|
||大宗交易|2015年3月30日|5.96|5,500,000|0.67%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|定远德轮|合计持有股份|61,915,700|7.50%|48,160,900|5.83%|
||其中：无限售条件流通股|61,915,700|7.50%|48,160,900|5.83%|
||限售条件流通股|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、定远德轮本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、定远德轮本次减持遵守了在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的
承诺，本次减持不存在最低减持价格承诺的情况，本次减持不存在违反定远德轮
相关承诺的情况。
3、本次减持后，定远德轮合计持有公司股份 48,160,900股，占公司总股本的5.83%。
三、报备文件
定远德轮出具的《关于减持华塑控股股改限售股的函》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日
兴业皮革科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行股票事宜的独立意见
1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定，将公司实际情况与上市公司非公开发行股票的资格和有关条件进行了对比，认为公司符合上市公司非公开发行股票的资格和各项条件。
我们一致同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
2、审阅了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告
的议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案、预案以及募集资金用途符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《公司章程》等有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
3、审阅了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》，我们认为：认购对象吴国仕、吴美莉为公司实际控制人、董事长吴华春先生的子女，公司董事孙辉永先生为吴国仕、吴美莉的舅舅，吴美莉女士为公司副总裁兼董事会秘书。吴国仕、吴美莉属于公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易；《附条件生效的股份认购协议》条款符合相关规定的要求，定价（包括关联交易定价）公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案，并同意将其提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
二、《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的独立意见
经审阅公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划，我们认为：公司董事会起草的《公司未来三年股东回报规划（2015—2017年）》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。
我们一致同意上述董事会起草的未来三年（2015年-2017年）股东回报规划并同意将其提交至公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事
汤金木 李玉中 戴仲川
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-021
宁波圣莱达电器股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司股票自2015年5月5日开市起复牌。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2015年5月4日下午14：00时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年4月24日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长杨宁恩先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止公司重大资产重组项目的议案》
公司董事会在2015年4月24日公告的《宁波圣莱达电器股份有限公司关于收到中国证监会不予核准文件暨股票停牌公告》（公告编号：2015-020）中披露公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产重组及向祥云县腾龙投资有限公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2015]643号），公司本次重大资产重组方案经2015年4月7日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第26次并购重组委会议审核未获通过。并购重组委认为，本次重组构成借壳上市，标的公司会计基础薄弱、内部控制不健全，不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第二十四条、第三十条的相关规定。按照中国证监会的上述决定，公司董事会将于收到此决定之日起10日内对是否修改或终止本次重大资产重组方案作出决议并予以公告。
公司董事会在收到证监会上述决定后，经研究讨论，决定终止本次重大资产重组事项。公司股票将于2015年5月5日开市起复牌，请投资者注意投资风险。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事杨宁恩、沈明亮、杨青、倪力、阮工秋回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。
本议案表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2015年5月5日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-053号金圆水泥股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划股权激励计划相关事项，本事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 8日开市起停牌，公司承诺不晚于2015年 7月 15日前披露相关进展情况并公告复牌。
停牌期间，本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者理性投资、注意风险！
特此公告。
金圆水泥股份有限公司2015年7月9日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-046天津九安医疗电子股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日接到公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）|第 一大 股东|200|2017/5/17|2018/2/16|中信建投证券股份有限公司|1.24%|融资|
|||200|2017/5/25|2018/1/24|国海证券股份有限公司|1.24%||
|||50|2017/5/31|2018/2/16|中信建投证券股份有限公司|0.31%||
|||1546|2017/6/5|2018/8/17|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|9.58%||
|||600|2017/7/4|2018/6/24|兴业银行股份有限公司天津分行|3.72%||
|合计||2596|-|-|-|16.09%||

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司
子三和股权投资合伙企业（有限合伙）累计质押公司股份合计156,800,000股，占其持有公司股份的97.19%，占公司总股本的36.23%。
3、公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2017年7月6日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十四次会
议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，我们就公司第五届董事会第三十四次会议审议事项发表如下独立意
见：
一、关于出售子公司股权暨关联交易事项发表的独立意见
本次交易有利于公司集中有效资源专注发展轨道交通产业等新兴产业，符合公司发展战略，同时，缓解公司短期融资压力，降低财务风险，有利于公司长远发展。本次交易定价遵循了公允、合理原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，决策程序合法有效，我们对本次关联交易无异议。
二、关于预计发生关联交易的独立意见
第五届董事会第三十四次会议审议的《关于预计发生关联交易的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。上述事项没有损害公司及股东利益，我们对该事项无异议。
三、关于预计发生关联担保的独立意见
东新筑投资集团有限公司自愿为公司提供反担保，未收取公司任何保费。上述事项没有损害公司及股东利益，我们对该事项无异议。
（下接签字页）
（此页无正文，为独立董事关于第五届董事会第三十四次会议审议事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
冯俭 李双海 王砾
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2016-055苏州世名科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1303号）核准，并经深圳证券交易所同意，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币18.55元，募集资金总额为人民币30,922.85万元，扣除发行费用人民币2,776.10万元后，公司募集资金净额为人民币28,146.75万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第115444号”《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、常熟世名化工科技有限公司（以下简称“常熟世名”）共同作为甲方与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“丙方”）、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2016年7月28日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
二、开立募集资金专用账户及签署《募集资金三方监管协议》情况
为保证公司募集资金投资项目的顺利实施，公司于2016年12月8日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》、《关于增设募集资金专用账户及签署三方监管协议的议案》，同意常熟世名开立募集资金专用账户并签署三方监管协议，用于募集资金缴纳增资款项的存放与使用。近日，常熟世名已完成募集资金专用账户开户工作，公司、常熟世名共同作为甲方与保荐机构中信建投、交通银行股份有限公司常熟分行（以下简称“交通银行”或“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2016年12月15日，新开立募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|甲方|乙方|丙方|募集资金专用账户|账户余额（元）|募集资金用途|
|世名科技、常熟世名|交通银行股份有限公司常熟分行|中信建投|388682638018800011873|10,467,648.56|2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产5万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、中信建投作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。中信建投应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合中信建投的调查和查询。
3、甲方及甲方授权中信建投指定的保荐代表人艾华、冷鲲可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关
专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
中信建投指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送中信建投。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真/邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
6、公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
7、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知中信建投，并配合中信建投进行调查和核实。中信建投经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
8、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向中信建投出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向中信建投通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合中信建投查询与调查专户情形的，甲方或中信建投可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
查。中信建投应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了
“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，中信建投应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合中信建投的上述工作。
11、本协议自甲、乙、中信建投三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3、《募集资金三方监管协议》；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第115444号”《验资报告》。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-002中简科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 5月 21日、5月 22日、5月 23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
4.经核查，公司和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，本次股票异常波动期间，公司实际控制人未买卖公司股票形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
中简科技股份有限公司董事会
2019年 5月 24日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-035航天科技控股集团股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对第五届董事会第十八次（临时）会议审议的《关于聘任公司2014年度内控审计机构的议案》和《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》进行了事前审核，并对上述事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司 2014年度内控审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度内部控制审计工作要求，能够独立对公司内部控制体系进行审计。
我们认为聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014
年度内控审计机构，为公司提供内控审计服务，符合法律、法规的有关规定，同意该聘任事项，并提交董事会审议。
二、关于聘任公司2014年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度
财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
我们认为聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014
年度审计机构，为公司提供审计服务，符合法律、法规的有关规定，同意该聘任事项，并提交董事会审议。
独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军二〇一四年九月十六日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-035青岛市恒顺电气股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）5月9日、5月12日连续二个交易日涨停，根据深圳证券交易所的有关规定，现就公司经营情况进行核实并披露。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东就相关问题进行了核实：
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面函询了公司控股股东贾全臣先生，现就有关情况说明如下：
1、公司在2014年度一季度已成功进入轨道交通及高速铁路行业，地铁项目已签订合同金额为 871.6万元；高速铁路行业已签订合同金额 175.78万元。公司刚刚踏入此类行业，以上合同金额不代表未来订单金额，请投资者注意投资风险。
2、2014年 1月 12日，印尼禁止出口镍矿正式生效，导致今年镍价持续上涨。
近期，LME3个月电镍累计上涨超过一千美元，上周末收盘价与上年末相比上涨超过40%。
公司在去年 10月份重启签署 CNI镍矿收购框架协议项目，印尼镍矿禁止出口，引起国际市场红土镍矿原料价格上涨，但同时因不能出口，印尼国内镍矿矿权价格走低，公司根据目前的行情重新定价谈判，该项目仍在谈判中。公司收购镍矿股权的主要目的是为公司将来工业园冶炼项目提供稳定低成本的原矿作为基础原料，项目在短期内无法获得收益，因此公司提醒投资者注意投资风险。
3、经查询，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股
票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会经核实并确认不存在前述问题后，声明如下：本公司董事会确认，本公司没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一四年五月十二日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-104北京万集科技股份有限公司
关于公司部分监事股份减持计划数量过半的进展公告
公司股东孔令红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万集科技”）于2019年 10月 22日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及部分监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-093），万集科技监事孔令红先生持有万集科技98,320股股份，占万集科技总股本的0.09%，计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过24,580股（占公司总股本的0.02%），以集中竞价方式减持的，将在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内进行；以大宗交易方式减持的，将在减持计划预披露公告之日起三个交易日后的六个月内进行。
公司于2019年 11月15日收到孔令红先生发来的《董事、监事、高级管理人员关于股份减持计划数量过半的告知函》，截至本公告日，孔令红先生自公司披露减持计划以来减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次减持的具体情况
1、孔令红先生通过集中竞价方式减持公司股份，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司现有总股本比例|
|孔令红|集中竞价|2019年11月 13日|76.98|100|0.0001%|
||集中竞价|2019年11月 14日|81.48|12,500|0.0114%|
|合计|——|——|——|12,600|0.0115%|

本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|孔令红|合计持有股份|98,320|0.09%|85,720|0.08%|
||其中：无限售条件股份|24,580|0.02%|11,980|0.01%|
||有限售条件股份|73,740|0.07%|73,740|0.07%|

二、其他相关说明
1、孔令红先生本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、孔令红先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，本次减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致。
3、孔令红先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、公司将持续关注孔令红先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细》；
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年 11月16日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-027襄阳汽车轴承股份有限公司
关于新增股份可解除限售日期的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 22日披露了《关于非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
公司本次非公开发行新增股份自上市首日2016年7月25日起算，限售期为36个月，前述公告中，公司预计新增股份可流通时间为2019年7月26日。
现确认公司本次非公开发行新增股份可解除限售并流通的时间为 2019年 7月25日。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-016浙江步森服饰股份有限公司
关于推迟2016年度报告披露日期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年4月6日披露公司2016年度报告。因公司未能及时获取相关部门的财务数据，同时因清明节放假原因，预计无法如期披露公司2016年度报告。为给广大投资者提供真实、准确的信息，经申请，公司2016年年度报告披露时间由原预约时间2017年4月6日推迟至2017年4月13日。
公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二O一七年三月二十九日
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于增加 2018年度对子公司提供担保的议案》进行了认真地审查，基于独立、客观的判断原则，发表意见如下：
经核查董事会会议资料和浙江万丰摩轮有限公司、广东万丰摩轮有限公司及万丰铝轮（印度）私人有限公司财务报表等相关资料，我们认为：
1、该新增担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保进一步降低企业融资成本，补充生产经营所需的流动资金，符合公司及全体股东的利益。
2、该新增担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
3、同意公司为浙江万丰摩轮有限公司增加担保金额10,000万元、为广东万丰摩轮有限公司增加担保金额 10,000万元、为万丰铝轮（印度）私人有限公司增加担保金额1,000万美元（折合人民币6,750万元）。
独立董事：杨海峰 储民宏 王啸
二○一八年七月五日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-007科大智能科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会并购重组委审核通过暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月19日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2014年第 8次并购重组委工作会议审核，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。公司股票将于2014年2月20日开市起复牌。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一四年二月十九日
锐奇控股股份有限公司
独立董事对第四届董事会第 3次会议相关事项的独立意见
我们作为锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第3次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生或以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
报告期内，公司审议通过的担保事项如下：
2018年5月18日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》：公司为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司向银行申请不超过1亿元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自担保协议生效之日起2年。
2018年5月24日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，为上海劲浪国际贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供最高债权额为人民币4,000万元的连带责任保证。
报告期末，公司及控股子公司累计对外担保金额为4,000万元，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
我们认为，上海劲浪国际贸易有限公司为公司全资子公司，其资产优良、经营稳健，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。上述担保事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
二、对日常关联交易情况的独立意见
根据公司2017年度股东大会审议通过的《关于2018年度日常关联交易计划的议案》：公司预计2018年与上海通钻工具有限公司拟在总金额不超过2,500万元人民币的范围内发生经销业务。上述交易定价均按市场公允价格确定。
2018年上半年，公司向关联方上海通钻工具有限公司销售金额565.11万元，没有超出2017年度股东大会决议的范围，交易价格公允。
根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们认为公司2018年上半年度和上海通钻工具有限公司发生的关联交易，在产品销售价格、付款方式及结算安排等方面均与公司对其他经销商的销售政策基本相同，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、关于2018年半年度计提资产减值准备的独立意见
根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司拟计提资产减值准备675.52万元。
我们认为：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序，同意公司本次计提资产减值准备。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《锐奇控股股份有限公司独立董事对第四届董事会第3次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
王蔚松____________________
崔皓丹____________________
孙晓屏____________________
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017- 003乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第三十次会议于 2017年 1月 6日在北京市昌平区超前路 37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年1月5日以电话方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王社教先生主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过如下决议：
审议《关于全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司购买土地使用权》的议案
经审议，监事会认为公司本次购置土地使用权用于建设乐普医疗国际业务运营平台，有助于拓宽公司的国际营销渠道，强化公司对国际区域内心血管领域医疗产业链上下游的影响力。该事项符合公司核心业务发展的整体战略布局，有利于进一步提高公司的盈利能力和综合竞争力，同意实施。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会二○一七年一月六日
关于提名杨燚为公司独立董事候选人的独立意见
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现就公司董事会提名杨燚为公司第八届董事会独立董事候选人事宜，发表以下独立意见：
1、关于合法性的意见
经认真审阅被提名人的简历等，没有发现其存在《公司法》第 146条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。
2、关于程序性的意见
（1）公司原独立董事袁红林先生因个人工作原因，已向公司董事会提出辞职申请，公司独立董事出现空缺。
（2）董事会提名杨燚为第八届董事会独立董事候选人的程序，符合《公司法》等法律法规的规定和本公司《章程》的有关规定。
我们同意将董事会关于提名杨燚为公司第八届董事会独立董事候选人的提案提交股东大会选举。
独立董事：李汉国
陈玉宇
袁红林
国城矿业股份有限公司
董事会关于 2018年度证券投资情况的专项说明
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信|||||||||
||息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，国城矿业股份|||||||||
||有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年度证券投资情况进行了核查，现将相关|||||||||
||情况说明如下：|||||||||
||一、2018年度证券投资情况|||||||||
||2018年6月1日公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金|||||||||
||进行证券投资的议案》，在主营业务不受影响及风险可控的前提下，同意公司滚动使用累计|||||||||
||不超过人民币2亿元自有资金进行证券投资。2018年度证券投资情况如下：|||||||||
||单位：人民币万元|||||||||
|证券||证券||期初账面|本期公允价值||本期出售|期末账面||
||||最初投资成本|||本期购买金额|||核算科目|
|代码||简称||价值|变动损益||金额|价值||
|000702||正虹科技|9,244.52|-|-888.79|9,244.52|933.01|7,339.20|交 易性金融资产|
|000813||德展健康|9,309.51|-|1,547.89|9,309.51|586.47|10,373.40|交 易性金融资产|
|000995||ST皇台|399.57|-|-|399.57|433.91|-|交易性金融资产|
|601216||君正集团|2,875.11|-|-664.36|2,875.11|-|2,210.76|交 易性金融资产|
|002941||新疆交建|0.36|-|0.72|0.36|-|1.08|交易性金融资产|
|期末持有的其他证券||||-||||||
|合计|||21,829.07|-|-4.54|21,829.07|1,953.39|19,924.44||
||二、证券投资内控执行情况|||||||||
||公司制定了《证券投资内控制度》和《证券投资内部操作指引》，对证券投资决策、执|||||||||
||行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面作出了详细规定，并严格遵照|||||||||
||执行。|||||||||
||三、董事会意见|||||||||
||公司董事会核查后认为：公司严格按照《公司章程》和公司《证券投资内控制度》等相|||||||||
||关规定的要求进行证券投资，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。|||||||||
||四、独立董事意见|||||||||
||公司利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率并获得一定的收益，且该|||||||||
||投资是基于充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下|||||||||

||
|-|
|进行的，不影响公司主营业务的正常运营，符合公司和全体股东的利益。公司已建立健全证|
|券投资相关内控制度，相关决策程序符合公司内控制度及有关法律法规的规定，不存在损害|
|公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。|

国城矿业股份有限公司董事会
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-040科顺防水科技股份有限公司
关于第一届董事会第二十八次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日在深圳证券交易所指定信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。
其中：
（十四）审议通过《关于 2018年公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
议案内容：
为了充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、稳定发展。结合行业状况及公司生产经营实际情况，特拟定 2018年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
因工作人员失误，该议案未披露具体薪酬方案，现补充披露为：（十四）审议通过《关于 2018年公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
议案内容：
为了充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、稳定发展。结合行业状况及公司生产经营实际情况，特拟定 2018年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。
1、2018年度，公司董事长年薪为 120万元人民币，其他在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员，按其在公司担任的具体管理职务和分管工作，根据公司《薪酬管理制度》及《绩效考核制度》相关规定领取年薪 60万元-100万元不等，不再领取董事津贴。非独立董事及高级管理人员如在公司有多项兼职的，均以本薪酬方案执行，不再领取兼职薪酬。不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴为税前 6万元/年，按季度平均发放。独立董事不再担任公司董事职务或自愿放弃享受、领取津贴的，自离任之日起停止向其发放相关独立董事津贴。
3、公司职工代表监事薪酬按其在公司担任的具体管理职务，根据公司《薪酬管理制度》相关规定领取薪酬，不再领取监事津贴。
公司股东代表监事若在公司任职，按其在公司担任的具体管理职务，根据公司《薪酬管理制度》相关规定领取薪酬，不再领取监事津贴。股东代表监事若不在公司任职，则不在公司领取薪酬。监事因履行监事职能参与公司管理所产生的费用由公司承担。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
除上述补充披露外，原公告其他内容保持不变，因此带来的不便公司向投资者深表歉意。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 26日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-28
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘继先生提交的书面辞职报告。刘继先生自2008年4月18日起任公司独立董事，其任期将于2014年4月18日满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，刘继先生提请辞去公司独立董事职务，并不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。刘继先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
公司董事会对刘继先生在职期间做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日