证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-019
网宿科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月2日以公告的形式通知召开2016年第一次临时股东大会，并于同日公告了《独立董事征集投票权报告书》。
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年3月18日（星期五）下午14:30在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月17日15：00至2016年3月18日15：00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘成彦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共24名，代表股份275,890,668股，占公司有表决权股份总数的34.9501％；
（2）通过网络投票的股东共45名，代表股份33,066,645股，占公司有表决权股份总数的4.1889%。
（3）委托独立董事投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、逐项审议并通过了《关于公司<2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见2016年3月2日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2016年股票期权激励计划（草案）》。
1.1股票期权激励计划的目的
对此项特别决议议案，同意 308,918,113股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9873%；反对 800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权 38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意45,424,941股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9138%；反对800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权38,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0845%。
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
对此项特别决议议案，同意 308,918,113股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9873%；反对 800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权 38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意45,424,941股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9138%；反对800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权38,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0845%。
1.3本计划所涉及的标的股票来源和数量
对此项特别决议议案，同意 308,904,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9830%；反对6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权 46,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意45,411,741股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8847%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权46,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1021%。
1.4激励对象获授的股票期权分配情况
对此项特别决议议案，同意 308,912,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%；反对6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权 38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意45,419,741股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9023%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权38,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0845%。
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
对此项特别决议议案，同意 308,912,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%；反对6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权 38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意45,419,741股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9023%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权38,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0845%。
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
对此项特别决议议案，同意 308,912,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%；反对6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权 38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意45,419,741股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9023%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权38,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0845%。
1.7激励对象获授权益、行权的条件
对此项特别决议议案，同意 308,912,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%；反对6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权 38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意45,419,741股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9023%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权38,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0845%。
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
对此项特别决议议案，同意 308,912,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%；反对6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权 38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意45,419,741股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.9023%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权38,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0845%。
1.9股票期权会计处理
对此项特别决议议案，同意 308,918,113股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9873%；反对 800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权 38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意45,424,941股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9138%；反对800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权38,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0845%。
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序对此项特别决议议案，同意 308,912,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%；反对6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权 38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意45,419,741股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9023%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权38,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0845%。
1.11公司与激励对象各自的权利义务
对此项特别决议议案，同意 308,912,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%；反对6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权 38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意45,419,741股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9023%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0132%；弃权38,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0845%。
1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
对此项特别决议议案，同意 308,912,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9856%；反对6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权 38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意45,419,741股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9023%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权38,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0845%。
监事会在本次股东大会上向与会股东通报了《关于对公司 2016年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。
2、审议并通过《关于公司2016年股票期权激励计划考核管理办法的议案》具体内容详见 2016年 3月 2日披露于中国证监会指定信息披露网站的《2016年股票期权激励计划考核管理办法》。
对此项特别决议议案，同意 308,913,113股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9857%；反对6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权 38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意45,419,941股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9028%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权38,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0840%。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2016年股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权
董事会办理股票期权以下事宜：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。
（6）授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。
（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划。
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理。
（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（11）提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。
对此项特别决议议案，同意 308,913,113股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9857%；反对6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权 38,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0124%。
表决结果为通过
其中，中小投资者投票表决结果：同意45,419,941股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9028%；反对6,000股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0132%；弃权38,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0840%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京德恒律师事务所李欲晓、丁航律师见证会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于网宿科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2016年3月18日