Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用
的可行性研究报告（修订稿）
一、募集资金运用计划
公司本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金总额不超过29,250.00万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额|拟以募集资金投入|
|1|广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板项目（以下简称“广州兴森刚性电路板项目”）|50,443.80|29,250.00|
|合计||50,443.80|29,250.00|

广州兴森刚性电路板项目建成后，公司每年将新增12.36万平方米刚性电路板产能。该项目的实施主体为公司全资子公司广州兴森，本次募集资金到位后，将通过向广州兴森增资的方式投入，广州兴森根据公司制定的募集资金投资计划具体实施。
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。
二、募集资金投资项目的实施背景
PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业，根据研究机构 Prismark数据，虽然与手机等消费类电子设备相关的 PCB需求有所放缓，但得
益于数据中心建设、自动化电子设备等领域的快速发展，2018年全球 PCB产业
总产值达623.96亿美元，同比增长6.0%。未来，5G通讯技术、云计算技术带动相关新兴产业的发展将继续促进全球 PCB市场稳定增长，预计 2018年-2023年全球PCB产值的年均复合增长率约为3.7%，全球PCB行业市场容量巨大。
近十年来，随着亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，吸引着全球电子制造业产能向中国、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。
2006年中国超越日本成为全球PCB行业最大的生产基地。
根据Prismark数据，2018年中国大陆地区PCB市场规模达327.02亿美元，占全球市场规模的52.41%。预计到2023年，我国的PCB市场规模将增至405.56亿美元，年均复合增长率为4.4%，高于全球平均水平。
三、募集资金投资项目实施的必要性
（一）现有生产工厂和生产设施已不能满足公司发展需要
经过多年的发展和积累，公司客户数量不断增多，产品订单和品种数不断增加，公司现有工厂的产能已不能满足业务发展的需要。
目前，针对样板及中高端刚性板订单，主要由公司全资子公司广州市兴森电子有限公司下设的中低端样板工厂和广州兴森下设的中高端刚性板工厂进行生产。其中，中低端样板工厂已设立十余年，部分生产设备运营时间较长、自动化程度较低，仅能承制中低端样板订单；中高端刚性板工厂存在常规多高层板、HDI及复杂工艺订单并行的情况，影响了公司整体的快速交付能力。因此，公司亟需扩大刚性电路板产能，满足公司业务发展的需要。
（二）巩固市场地位，进一步提升公司核心竞争力
自设立以来，公司就定位于PCB样板、小批量板的设计、生产和制造。经过多年的发展，公司已经成为国内最大PCB样板企业。根据中国印制电路行业协会数据，2018年公司在中国印制电路行业排行榜中名列第16位。
未来，随着5G通讯、云计算等新技术应用的不断加深，PCB企业在面对新的市场增长点同时，也面临着新的挑战。本募集资金投资项目将进一步提升公司现有产能，丰富公司产品种类，提升产品质量和生产效率，从而继续巩固和发展公司的核心竞争力。
（三）提升公司整体自动化、信息化水平
目前，我国人口红利正逐步消失，日益增长的劳动力成本一定程度上阻碍了国内大量工业企业的可持续经营和发展。根据国家统计局数据，2018年我国16-59周岁劳动年龄人口总量进一步下降至89,729万人，自2012年我国劳动年龄人口首次出现下降以来，我国劳动年龄人口已经连续七年减少。
本募投项目计划购置自动化生产设备，同时进行信息化、智能化升级。相关投入一方面可以降低企业生产成本，解决招工难、用工难的困境，另一方面将大幅提升公司信息化水平，生产环节的质量把控、响应速度预计将有显著的提高。
四、募集资金投资项目实施的可行性
（一）公司较强的柔性化生产管理能力为项目实施提供重要支持
相较于PCB批量板，PCB样板、小批量板具有订单种类多、平均订单面积小的特点。同时，PCB样板、小批量板往往用于客户产品研发打样、小批量试生产环节，因此客户对产品的交期、性能提出了较高的要求。
通过多年的发展，公司已成为PCB样板、小批量板领域的龙头企业。公司具备杰出的柔性生产管理能力和快速交付能力，并一直保持多品种规模优势，月交货能力超过25,000个品种，达到行业先进水平。通过全面的产品研发工艺能力，高度柔性化的生产管理体系，公司从销售端、工程服务、制造流程等诸多环节均可针对客户需求进行匹配调整。较强的柔性化生产管理能力进一步提高了公司生产效率，有利于本次募投项目的顺利实施。
（二）丰富的下游客户资源有助于募投项目产能的消化
经过二十多年的市场耕耘，公司积累了丰厚的客户资源，先后与全球超过4,000家高科技研发、制造和服务企业进行合作，客户群体多为下游多个行业领先企业或龙头企业客户，资源遍及全球三十多个国家和地区，不断加深与客户的合作深度和粘性。未来，公司在相关行业的客户认可度将进一步提升，广泛的客户数量及高品质的客户资源为募投项目产能消化奠定了良好的市场基础。
五、募集资金投资项目的基本情况
（一）项目实施主体
广州兴森刚性电路板项目实施主体为公司全资子公司广州兴森。
（二）项目投资估算及效益情况
广州兴森刚性电路板项目总投资 50,443.80万元，拟使用募集资金投入29,250.00万元，项目达产后每年将新增12.36万平方米刚性电路板产能，达产年收入59,513万元，所得税后内部收益率为10.21%，投资静态回收期（含建设期）为7.17年。
（三）项目涉及的政府批报情况
广州兴森刚性电路板项目已完成项目备案，并已取得环评批复。
六、本次公开发行可转债对公司经营情况和财务状况的影响
（一）对公司经营情况的影响
本次募投项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要，广州兴森刚性电路板项目投产后将扩大公司的经营规模，有利于强化公司主业、提高公司核心竞争能力，并促进经营业绩的提升。
（二）对公司财务状况的影响
通过发行可转换公司债券，短期内公司资产负债率会有所上升，但债券持有人转股后，公司资产负债率将有所降低，偿债能力得到提高，公司资本实力和抗风险能力将进一步增强。同时，可转债市场票面平均利率低于同期银行贷款利率，公司通过可转债融资可以减少未来公司的银行贷款金额，从而降低财务费用，减少财务风险和经营压力，进一步提升公司的盈利水平。
七、综述
综上所述，公司本次募集资金金额和投资项目与公司现有生产经营规模、财
务状况、技术水平和管理能力等相适应，符合本公司及全体股东的利益，具有必要性和可行性，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。同时，公司战略发展方向符合相关法律法规和国家政策，有利于巩固公司市场地位，提高公司核心竞争力，为公司可持续发展奠定基础。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2019年12月22日
苏州安洁科技股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-103
苏州安洁科技股份有限公司
关于聘任内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）《内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，第三届董事会第三十五次会议审议通过，同意聘任苗言魁先生为公司内审部负责人，负责内审部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
苗言魁先生个人简历
苗言魁，男，1991年出生，中国国籍，无境外居留证，本科学历。2015年8月至2017年8月，就职于苏州金鼎会计师事务所有限公司担任审计助理职务；
2017年8月起就职于苏州安洁科技股份有限公司担任审计专员职务。
苗言魁先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-047成都卫士通信息产业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议决议，公司决定于2018年12月3日召开2018年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：卫士通2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次年度股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2018年12月3日下午14:30。
通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2018年12月2日至2018年12月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月2日15：00至2018年12月3日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2018年11月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2018年11月28日，于2018年11月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室
二、会议审议事项
1、本次年度股东大会审议的提案如下：
（1）审议《关于变更会计师事务所的议案》。
2、议案（1）已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十次会议审议通过。相关议案具体内容详见公司 2018年 11月 17日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》、《第六届监事会第三十次会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》等相关公告。
3、议案（1）属于影响中小投资者利益的重大事项，须中小投资者单独计票。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编|提案名称|备注|

||||
|-|-|-|
|码||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《公关于变更会计师事务所的议案》|√|

四、出席现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2018年11月30日9:00-12:00、13:30-17:00
3、登记地点：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：舒梅
电话：028-62386169
传真：028-62386031
5、会议费用情况：
参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为“卫士投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 12月 3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
00，结束时间为 2018年 12月 3日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权,如没有做出指示，受托人（□有权□无权）按自己的意愿表决。
委托股东对会议议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更会计师事务所的议案||||

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
持有上市公司股份的性质：
持有上市公司股份的数量：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
烟台冰轮股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2016]第 3-00102号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
盈利预测实现情况审核报告
大信专审字[2016]第3-00102号烟台冰轮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对烟台冰轮股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《烟台冰轮股份有限公司关于2015年度盈利预测实现情况的专项说明》（以下简称“盈利预测实现情况说明”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定，真实、准确地编制并披露盈利预测实现情况说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对盈利预测实现情况说明发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度盈利预测实现情况说明，在所有重大方面公允反映了贵公司2015年度盈利预测的实现情况。
四、其他说明事项
本报告仅供烟台冰轮股份有限公司2015年年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈文圣
中国·北京 中国注册会计师：胡鸣
二○一六年三月二十九日
烟台冰轮股份有限公司 盈利预测实现情况专项说明烟台冰轮股份有限公司关于 2015年度
盈利预测实现情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
2014年12月15日，本公司与交易对方-烟台冰轮集团有限公司签署了《发行股份购买资产协议》。本公司拟通过发行股份方式购买交易对方持有的烟台冰轮集团（香港）有限公司100%股权和办公楼资产，同时向不超过10名的特定对象发行股份募集配套资金。2015年7月23日，中国证监会出具“《关于核准烟台冰轮股份有限公司向烟台冰轮集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1709号），正式核准本公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。2015年7月27日，冰轮集团办公楼资产已过户至本公司名下，烟台市住房和城乡建设局为此进行了登记。2015年8月7日，冰轮集团持有的冰轮香港100%股权已过户至本公司，香港公司注册处为此进行了登记。海通证券于2015年8月21日向渤海证券股份有限公司等5名获得配售股份的投资者发出了《烟台冰轮股份有限公司非公开发行缴款通知书》，通知该5名投资者按规定于2015年8月26日之前将认购资金划至海通证券指定的收款账户。2015年8月27日，海通证券将收到的认购资金总额扣除相关发行费用
10,000,000元后的资金89,999,999.64元划转至本公司指定的银行账号内。本公司已于 2015年9月17日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材
料。经确认，本次发行的股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。至此此次重大资产重组完成。
二、资产重组盈利预测情况
1、本公司2015年度盈利预测情况
本公司对 2015年度的盈利进行了预测，预测 2015年度归属于母公司所有者的净利润为 162,613,327.45元，对此由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2014]第 3-00148号备考盈利预测审核报告。
2、置入资产2015年度盈利预测情况
本公司对烟台冰轮集团（香港）有限公司 2015年度的盈利进行了预测，预测 2015年度其归属于母公司所有者的净利润为 64,582,748.25元，对此由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2014]第3-00147号盈利预测审核报告。
烟台冰轮股份有限公司 盈利预测实现情况专项说明3、其他需要说明的事项
本公司与烟台冰轮集团有限公司签订了盈利预测补偿协议，双方协商确定烟台冰轮集团（香港）有限公司于 2015年、2016年及 2017年合并报表范围内应实现的净利润数分别不低于6,458.27万元、8,291.09万元及10,096.29万元，前述净利润数均应当以烟台冰轮集团（香港）有限公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数确定。如果烟台冰轮集团（香港）有限公司当年实际实现的净利润未达到承诺的净利润，则本公司有权要求烟台冰轮集团有限公司以股份的形式对本公司进行补偿。
三、盈利预测实现情况
1、本公司2015年度盈利预测实现情况
本公司 2015年度实际实现的归属于母公司所有者的净利润为 312,442,410.03元，超过预测的净利润，原因是投资收益增长较多。
2、置入资产2015年度盈利预测实现情况
烟台冰轮集团（香港）有限公司 2015年度实际实现的归属于母公司所有者的净利润为66,884,187.10元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为69,649,430.32元，实现了盈利预测数。
3、其他需要说明的事项
因烟台冰轮集团（香港）有限公司2015年度实现了盈利预测数，故本年不用进行补偿。
烟台冰轮股份有限公司2016年3月29日
协鑫集成科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内监事会会议情况和决议内容，监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||届次||开会方式||审议议案|
|1||2016.04.24||第三届监事会第十五次会议||现场结合通讯||1、审议《2015年度监事会工作报告》||
|||||||||2、审议《2015年度财务决算报告》||
|||||||||3、审议《2015年度报告及摘要》||
|||||||||4、审议《2015年度利润分配预案》||
|||||||||5、审议《2015年度内部控制自我评价报告》||
|||||||||6、审议《2015年关于募集资金年度存放与使用专项报告》||
|||||||||7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》||
|||||||||8、审议《2016年一季度报告全文及正文》||
|2||2016.06.14||第三届监事会第十六次会议||现场结合通讯||1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||
|||||||||2、审议《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||3、审议《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》|
|||||4、审议《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|
|||||5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|
|||||6、审议《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》|
|3|2016.08.24|第三届监事会第十七次|现场结合通讯|1、审议《公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》|
|||||2、审议《2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|
|||||3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|
|4|2016.09.20|第三届监事会第十八次会议|现场结合通讯|1、审议《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》|
|||||2、审议《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》|
|||||3、审议《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》|
|||||4、审议《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》|
|5|2016.10.27|第三届监事会第十九|现场结合通讯|1、审议《公司 2016 年三季度报告全文及正文的议案》|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||次会议|||
|6|2016.11.15|第三届监事会第二十次会议|现场结合通讯|1、审议《关于公司监事会换届选举的议案》|
|7|2016.12.02|第四届监事会第一次会议|现场结合通讯|1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》|

二、监事会对公司 2016年度有关事项的意见
2016年度，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行状况，依法列席了 2016年度召开的股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规进行规范运作，认真履行职责，积极参加股东大会及董事会会议，对公司 2016年依法运作情况进行监督，认为：报告期内，公司董事会决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，建立了较完善的内部控制制度；公司董事及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审核了公司2016年度的定期报告，认为公司上述报
告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，报告的内容和
格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司 2016年各期的财务状况和经营成果，未发现参与报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）检查公司关联交易情况
监事会认为公司在报告期内发生的关联交易价格公平、合理，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，发表如下审核意见：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
体成员将继续忠诚守信、勤勉尽责的完成监事会工作，切实维护和保障公司及股东利益，扎实做好各项工作，为公司规范运作和提升治理水平发挥职能，保证公司持续稳健的发展。
协鑫集成科技股份有限公司监事会2017年4月20日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-020深圳赤湾港航股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因实际控制人招商局集团有限公司筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自 2017年 11月 20日开市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 11月 21日、11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，有关各方仍在就方案内容进行磋商、论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 20日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2017年 12月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。公司于 2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年 1月 11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056、2018-001、2018-003）；2018年 1月 19日，公司召开第九届董事会 2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 22日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 1月 20日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-005）。
鉴于本次重组方案复杂程度较高，相关准备工作尚未全部完成，整体方案的相关内容仍需各方进一步谈判、商讨和完善；公司及有关各方、中介机构仍需就相关事项继续深入研究、协商，并论证交易方案；随着重组事项的推进，公司尚需与中国证监会、国务院国资委、商务部、国家发展和改革委员会等若干监管机构就交易方案进行沟通，预计完成相关工作所需时间较长，因此公司预计无法按预定时间披露重大资产重组预案或重组报告书。2018年 1月 26日，公司召开第九届董事会 2018年度第二次临时会议，审议并通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，提请公司于 2018年 2月 13日召开股东大会审议继续停牌事项，申请公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，停牌时间自本次重大资产重组停牌首日起累计不超过 6个月。2018年 1月 27日，公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-008）。公司于 2018年 2月 3日、2018年 2月 10日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010、2018-017）。
2018年 2月 13日，公司召开了 2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，公司原则上筹划本次重大资产重组累计停牌时间不超过 6个月。公司预计不晚于 2018年 5月 21日，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书并申请公司股票复牌。详情请参阅公司于 2018年 2月 14日披露的《2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）和《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-019）。
二、停牌期间工作进展
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组各项事宜，并就所涉及的相关事项做进一步协商及论证。公司正组织本次重大资产重组涉及的交易各方、中介机构有序推进各项工作。
公司已与招商局集团（香港）有限公司签署了关于本次重组的《重组意向性协议》，详见公司于 2018年 1月 27日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-008）。
经交易各方进一步论证和确认，本次重大资产重组公司拟发行股份购买的标的资产范围包括招商局集团（香港）有限公司下属招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”）的部分股份，同时有可能包括其他无关联第三方持有的相关资产，本次重组交易架构仍需进一步梳理及搭建。本次重大资产重组完成后，本公司实际控制人招商局集团将通过本公司间接持有招商局港口的部分股份，本次交易将有利于进一步有效解决同业竞争问题、理顺招商局集团下属港口相关资产结构关系。
截至目前，交易各方正就包括招商局港口在内标的资产的具体范围及交易方式进行商谈、论证，相关具体信息以经公司董事会审议并披露的重组预案或重组报告书为准。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-009新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：天山生物；证券代码：300313）已于2015年11月3日（星期二）开市起停牌。经核实，该事项已构成重大资产重组事项，公司于2015年11月17日披露了《公司董事会关于重大资产重组停牌的公告》，于2015年11月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,于2015年12月29日披露了《重大资产重组延期复牌公告》，分别于2015年11月24日、2015年12月7日、2015年12月14日、2015年12月21日、2015年12月28日、2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月19日、2016年1月26日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。公司于2016年1月12日召开的第三届董事会2016年第一次临时会议、2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会均审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
在公司实施大肉牛战略布局的背景下，公司拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司部分股权。
标的资产预估值占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，达到重大资产重组标准，具体交易金额需以审计评估后为准。标的公司主营业务属农牧业领域，如果完成此次重大资产重组项目，能进一步优化公司肉牛产业布局，扩大上市公司整体业务规模。
二、公司停牌期间所做的工作
自停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司与交易对方就本次交易方案进行了大量的沟通和论证，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构针对本次重组事项所涉及标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，对标的公司资产、业务、财务进行梳理，研究分析标的公司业务与公司战略的结合，研究论证初步重组方案等。截止本公告日交易标的审计、评估工作已接近尾声，相关机构履行报告内核程序，律师、券商会同交易双方研究讨论交易方案、撰写相关文件。同时，公司根据工作情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、申请延期复牌的情况
公司原计划争取于2016年1月29日前公告本次重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。截至2016年1月28日，由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，鉴于本次重组标的特殊性，涉及资产整理，相关资产梳理完毕后以2015年11月30日为审计评估基准日开展审计评估工作。截至目前标的资产审计、评估工作接近尾声，其他中介机构相关报告仍在编制中，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。因此为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，为最大程度的保障上市公司中小股东的利益，防范内幕交易，避免公司股价异常波动，同时也为谨慎、有序的促成上市公司与标的公司的合作，公司特此申请延长停牌时间，预计将于2016年3月29日前披露相关文件并申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一
次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2018-025
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月27日召开的公司2017年度股东大会审议通过，本次权益分派实施距离股东大会通过权益分派方案未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本455,240,000股为基
数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2018年 6月 21日；除权除息日为 2018年 6月22日。
三、权益分派对象
缔造世界一流焊接专家本次权益分派对象为：截止2018年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****330|邱光|
|2|08*****243|深圳市鸿创科技有限公司|
|3|08*****233|深圳市理涵投资咨询有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月12日至登记日：2018年6月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司 2017年限制性股票激励计划所涉及的未能解除限售的限制性股票的回购价格将相应予以调整。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
深圳市瑞凌实业股份有限公司证券事务部
咨询联系人：潘文孔亮
咨询电话：0755-27345888
传真电话：0755-27345999
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
缔造世界一流焊接专家深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一八年六月十三日
||
|-|
|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2015-058|

广州市香雪制药股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月7日（星期二）开市起停牌。
2015年7月10日，公司与翁革新及其管理团队签订了《投资合作意向书》，并于2015年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订投资合作意向书的公告》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月13日（星期一）上午开市起复牌，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-076旷达科技集团股份有限公司关于全资孙公司
与可隆科技特签订备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、备忘录表达了双方开始尽职调查及协商签署最终协议成立合资公司的共同意向，约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、备忘录涉及的具体合作方案尚需双方根据相关规定和其内部程序等另行审批，不包含双方可能签署的最终协议的任何具体细节。
一、备忘录签署情况
根据市场需求及公司未来的战略发展规划，旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“旷达科技”）全资孙公司旷达纤维科技有限公司（以下简称“旷达纤维”）与可隆科技特株式会社(以下简称“可隆科技特”)于2016年9月26日签署了《谅解备忘录》（以下简称“备忘录”）。双方就成立合资公司的共同意向进行了备忘。
可隆科技特与公司无关联关系,本次签署备忘录不构成关联交易,也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方基本情况介绍
哥构筑有流通渠道，向世界各地的顾客提供优质产品。可隆科技特株式会社为挖掘新的成长动力，将致力于纤维和IT的融合技术研究，以新材料为基础的科技开发和环保轻量化功能性材料开发等领域。
工商注册号：202-81-44675
注册地：Kolon Tower 8F, 11 Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do 13837, Korea
法定代表人：CHOI SUK SOON
营业项目：汽车内饰材料。主要涉及生产汽车针织面料、汽车座椅、面套缝制、生产汽车用人造皮革等复合材料。
2、旷达纤维科技有限公司
注册资本：10000万元整
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：常州市武进区湖塘镇人民东路109号
法定代表人：沈介良
经营范围：天然纤维、化纤纤维、交通车辆用内饰面料、涂层面料、汽车内饰件、塑料色母粒、环保材料、新型建筑材料的研发、技术转让及相关技术咨询与服务、生产及销售；设备租赁；水电气代理服务、机械设备维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备忘录主要内容
备忘录双方：可隆科技特株式会社、旷达纤维科技有限公司
1、合资公司成立
可隆科技特和/或其子公司作为一方，旷达纤维和/或其子公司作为另一方，双方同意共同出资成立一家新的独立的合资公司，可隆科技特持股51%，旷达纤维持股49%。
2、出资
双方有意向按照此备忘录条款按以下方式对合资公司出资。具体出资内容或形式可最终通过双方之间的相互协议修改。
可隆科技特的出资包括：
a)汽车行业适用的人造革生产技术
b)可隆科技特的中国国内汽车公司销售网络
c)中国国内可隆科技特公司的资产
d)现金
旷达纤维的出资包括：
a)公司自主品牌主机厂及合资品牌主机厂销售网络
b)旷达科技下属公司相关资产
c)现金
3、营业范围
双方计划在合资公司建立汽车行业使用生态车用内饰材料新项目的生产工厂，并将产品销售给目标市场。合资公司可以扩大双方的业务范围，如汽车座椅面料，缝纫等业务范围
4、合资公司选址
合资公司必须在中国拥有自己的制造工厂和设施，工厂的具体位置将通过双方协商一致的方式确定。
合资公司将建立汽车座椅应用生产线及汽车内饰部件生产线.合资公司成立后工厂建设将立即开始。
5、合资公司目标市场
合资公司将产品独家出售给中国国内的目标汽车主机厂。
四、对公司的影响
1、可隆科技特株式会社是国际知名的汽车材料、生活材料及新材料的综合制造企业。本次备忘录的签署，将有助于发挥公司现有在中国国内汽车主机厂的销售渠道优势，通过引入内饰新材料，优化提升公司汽车内饰业务能力及整体竞争力，对公司战略目标的实现具有重要意义。
2、本备忘录的签订对公司的正常生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益,不影响公司业务的独立性。
五、其他
如在本备忘录之下开展具体业务，相关合作协议尚需另行签署并提交公司董事会或股东大会审议，并按规定进行信息披露。本备忘录属于意向协议,具体的实施内容和进度存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年9月27日
第七届董事会第八次会议之独立董事意见书
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为湖南景峰医药股份有限公司（简称“公司”）之独立董事,对 2018年12月24日召开的第七届董事会第八次会议审议的议案发表如下独立意见：
1、《关于成都金沙医院有限公司股权转让的议案》之独立意见：
公司本次将成都金沙医院有限公司股权转让，符合子公司未来经营发展需要，有利于公司整体发展战略的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形，定价合理，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次对成都金沙医院有限公司股权转让事宜。
2、《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》之独立意见：
公司延长 2015年重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金部分投资项目“景峰制药新建研发中心项目”建设期，是根据项目目前建设进度和未来预期做出的决定，符合项目现状和公司情况，未改变募集资金用途，也不影响中小股东利益，议案内容和审议程序符合规定。我们同意《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。
（以下无正文）
(此页无正文，为《第七届董事会第八次会议之独立董事意见书》之签署页)
独立董事签名：
丁健 杜守颖 赵强
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号： 2014-020天广消防股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月2日（星期三）15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长陈秀玉女士、董事兼总经理黄如良先生、独立董事陈金龙先生、丁仕达先生及徐军先生、监事会主席李东升先生、监事陈海燕女士及殷淇水先生、副总经理兼董事会秘书张红盛先生、财务总监彭利先生及保荐代表人颜巍先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十二日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司的独立董事，我们对公司相关事项进行了核查，发表独立意见如下：
一、对控股股东及其关联方占用公司资金情况的意见
经核查公司财务部门提供的相关资料，2017年 1-6月公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。我们认为，公司已建立了较为完善的内控体系，有效地防止了控股股东及其关联方占用公司资金情况的发生。
二、对公司对外担保情况的意见
截至 2017年 6月 30日，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。我们认为，公司严格遵守《公司章程》及有关法律、法规的规定，控制了对外担保风险，维护了股东的权益。
三、对公司会计政策变更的意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，系江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事关于相关事项独立意见的签名盖章页）
独立董事：
唐国庆
朱依谆
杨标
二〇一七年八月十七日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-033太阳鸟游艇股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月6日（星期五）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2015年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理李跃先先生，副总经理刘卫斌先生，财务总监何友良先生，董事会秘书夏亦才先生，独立董事颜爱民先生。敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年4月26日
广东安居宝数码科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事均能认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2017年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期监事会召开情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议届次||召开日期||审议通过的议案|
|第三届监事会第十七次会议||2017.3.21||《关于收购停车场道闸广告业务的议案》||
|||||《关于向银行申请综合授信的议案》||
|第三届监事会第十八次会议||2017.4.24||《2016年度监事会工作报告》||
|||||《2016年度财务决算报告》||
|||||《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
|||||《2016年度内部控制评价报告》||
|||||《2016年度利润分配预案》||
|||||《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2017年度审计机构的议案》||
|||||《2016年年度报告全文及其摘要》||
|||||《2017年第一季度报告全文》||
|||||《关于确认2016年度监事薪酬的议案》||
|||||《2017年度监事薪酬的议案》||
|||||《关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》||
|||||《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》||
|||||《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》||
|||||《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》||
|||||《关于会计政策变更的议案》||

||||
|-|-|-|
|||《关于2016年度计提资产减值准备的议案》|
|第三届监事会第十九次会议|2017.6.9|《关于变更募集资金存放专户的议案》|
|第三届监事会第二十次会议|2017.8.28|《2017年半年度报告全文及其摘要》|
|||《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|||《关于会计政策变更的议案》|
|||《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》|
|第三届监事会第二十一次会议|2017.10.19|《关于对控股子公司提供财务资助的议案》|
|第三届监事会第二十二次会议|2017.10.27|《2017年第三季度报告全文》|
|第三届监事会第二十三次会议|2017.11.20|《关于调增控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》|
|||《关于日常关联交易预计的议案》|
|||《关于对控股子公司提供财务资助的议案》|
|||《关于向银行申请综合授信额度的议案》|

二、监事会对2017年度公司运作发表的独立意见
(一)公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2017年依法运作进行了严格的监督，认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务情况
监事会对公司2017年度财务状况、财务管理、财务成果等进行了严格地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内部控制制度完善、财务运作规范、财
务状况良好。公司2017年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了标准无保留意见的审计报告。
(三)公司募集资金投入情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理制度》等规定管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规的要求。
(四)公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。
(五)公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易履行了必要的审批程序，符合有关法律法规要求，无损害公司和股东利益的情形。
（六）公司对外担保及资产置换等情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。公司无违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项、资产置换等情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高管人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
(八)对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2017度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会