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证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-152
江苏舜天船舶股份有限公司
关于重大诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行（以下简称“张家港农商行”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）票据承兑纠纷，于 2015年 6月 29日向江苏省南通市通州区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。2015年 7月 10日，法院受理了该案。2015年 7月 13日，公司收到了法院送达的《应诉通知书》和《民事起诉书》。现将具体情况公告如下：
二、有关本案的基本情况
（一）各方当事人
原告：江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行
住所地：南通市通州区金沙镇新金东路 9号
法定代表人：刘爱东
被 告：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：南京市雨花台软件大道 21号
法定代表人：王树华
受理法院：江苏省南通市通州区人民法院
法院地址：江苏省南通市通州市银河路 40号
（二）诉讼请求
1、请求判令舜天船舶向张家港农商行支付票款 6,300万元，并按照年利率5.1%支付自 2015年 5月 4日至 2015年 6月 26日的利息 481,950元，之后的利息以 6,300万元为基数按照年利率5.1%计算至实际偿清之日止；
2、请求判令本案诉讼费由舜天船舶承担。
（三）诉讼的事实与理由
2014年 11月 3日，张家港农商行与南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）签订借款合同，约定由张家港农商行向明德重工发放流动资金借款 5,000万元。2015年 3月 20日，张家港农商行与明德重工签订借款合同，约定由张家港农商行向明德重工发放流动资金借款 1,990万元。前述两笔借款，张家港农商行均已向明德重工发放。
关于上述两笔借款，张家港农商行与明德重工分别签订了《权利质押合同》，约定明德重工用付款人为舜天船舶、票面金额为 6,300万元、到期日为 2015年 5月 3日的商业承兑汇票为上述两笔借款提供质押担保。
现明德重工已进入破产重整程序，其向张家港农商行所借融资未能清偿。2015年 4月 28日，张家港农商行向舜天船舶提示付款，要
求舜天船舶在汇票到期前支付票款，但截至目前舜天船舶尚未付款。
张家港农商行为维护其自身权益，特向法院提起诉讼。
针对该诉讼事项，公司将在规定的期限内向法院递交答辩状。如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
三、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司 2015年及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函（一）
三湘股份有限公司（以下简称“上市公司”或“三湘股份”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买观印象艺术发展有限公司（以下简称“观印象”）股东（以下简称“交易对方”）合计持有的观印象100%的股权，同时向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”），本公司/本人作为三湘股份的控股股东及实际控制人，特此承诺如下：1、本公司/本人已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本人有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、在参与本次重组期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。
3、本公司/本人不存在泄露本次交易的内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
特此承诺。
承诺方（盖章）：上海三湘投资控股有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：黄辉
实际控制人（签字）：黄辉
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函（一）
本公司拟进行重大资产重组暨发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次重组”），本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员特此承诺如下：
1、本公司/本人已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本人有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、在参与本次重组期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。
3、本公司/本人不存在泄露本次交易的内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
特此承诺。
承诺人：三湘股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：黄辉
全体董事：黄辉芮永祥许文智 胡雄陈劲松高文舍
丁祖昱石磊郭永清
全体监事：厉农帆熊星张珏
全体高级管理人员：许文智黄建张涛肖欢天徐玉李晓红
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5thFloor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road,Chaoyang District, Beijing China
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于二六三网络通信股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2017】第0099号致：二六三网络通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
法律意见书次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
2017年4月1日，公司董事会于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《二六三网络通信股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-029）。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于 2017年4月17日下午15:30在北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层 1804会议室召开现场会议。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月16日下午15:00至2017年4月17日下午15:00
法律意见书期间的任意时间。本次会议由公司董事长李小龙先生主持。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共10名，均为截止2017年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份143,952,480股，占公司有表决权股份总数的18.081%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为7人，占公司有表决权股份2,176,338股，占公司股本总额的0.27%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东及股东代表、股东代理人共5名，代表公司有表决权的股份数31,702股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为5人，占公司有表决权股份31,702股，占公司股本总额的0.0040%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：关于 2017年使用闲置募集资金购买理财产品的议案、关于2017年利用自有闲置资金购买理财产品的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司修订 2015年度股权激励计划考核管理办法中个人绩效考核指标的议案。经本所律师审查，本次会议所审议的议案与本次会议通知的公告内容相符，无新提案。
法律意见书本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次会议已对影响中小投资者利益的重大事项的议案进行了单独计票。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：连莲
王雪莲
2017年4月17日
罗牛山股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
罗牛山股份有限公司全体股东：
本人作为罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，勤勉尽职、认真履行独立董事的职责。一方面，积极审核公司相关事项，维护公司和股东的合法利益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，建言献策，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会和股东大会情况
1、2017年度，本人参加公司十一次董事会会议，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|王瑛|11|1|9|1|0|否|

本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2、2017年度，本人参加了公司 2017年第一次临时股东大会、 2017年第二次临时股东大会和 2016年年度股东大会。
二、独立董事发表独立意见情况
2017年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|发表独立意见的事项|独立意见类型||||
||||同意|保留|反对|无法发表意见|

|||||
|-|-|-|-|
|1|2017.03.29|《2016年度利润分配预案》|√|
|2||《关于会计政策变更的议案》|√|
|3||《关于2016年度计提资产减值准备的议案》|√|
|4||《关于核销往来款的议案》|√|
|5||《2016年度内部控制自我评价报告》|√|
|6||《关于2017年度日常关联交易预计的议案》|√|
|7||《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√|
|8|2017.06.07|《关于终止<合伙协议>并解散合伙企业暨关联交易的议案》|√|
|9|2017.08.13|《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署<股权转让协议>、<盈利预测补偿协议>暨关联交易的议案》|√|
|10|2017.08.25|《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√|
|11||《2017年半年度利润分配预案》|√|
|12|2017.09.29|《关于续聘2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|√|
|13||《关于聘任公司副总裁的议案》|√|
|14||《关于会计政策变更的议案》|√|

三、保护投资者合法权益方面所做的相关工作
1、作为公司独立董事，本人在 2017年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，保持与公司经营班子不定期沟通，听取相关人员的汇报，了解公司的经营情况。同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。在董事会上发表意见、行使职权，对于公司需提交董事会审议的各项议案，充分利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
和公司《信息披露管理办法》的有关规定，履行信息披露义务，，增
强投资者对公司的了解。2017年公司各项报告和信息披露工作符合《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、《公司章程》等有关规定。
3、通过加强学习，了解并掌握了相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
四、参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，在报告期，我们认真履行了相关责任和义务，积极参与各项工作，相关工作情况如下：
1、董事会薪酬与考核委员会工作情况
2017年度，董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》等，认真审查公司董事、监事和高级管理人员 2017年度的薪酬情况，认为 2017年度公司严格按照薪酬管理办法执行，程序与发放标准合规、合法。
2、董事会提名委员会工作情况
报告期内，作为董事会提名委员会主任委员，对公司聘任高级管理人员的议案进行了认真审议，依据相关法律、法规和公司章程规定，结合公司实际，对相关人员资质、提名、任职资格等事项进行了审查并提出建议，切实履行了提名委员会的责任和义务。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
||
|-|
|2018 年，本人将严格按照相关法律法规、《公司章程》的相关|
|规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的|
|权利，并充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设|
|性的意见和建议，为促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，尽一|
|份应尽的责任和义务，切实维护公司和广大股东的利益。|

独立董事：王瑛
2018年 4月 19日
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（廖爱敏）
各位股东及股东代表：
作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2018年任职期间，本人廖爱敏严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将 2018年工作情况汇报如下：
一、会议出席情况
2018年度，公司共召开19次董事会，其中现场会议13次，通讯表决方式 6次。本人亲自出席现场会议 11次，以通讯方式参加会议 6次，委托其他独立董事出席董事会2次。2018年度，公司召开6次股东大会，本人列席参加6次。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决议前对议案进行足够的了解，审慎判断，较好的维持了自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2018年1月9日|对《关于2015年第二期限制性股票预留授予部分第一个解锁期符合条件的议案》的独立意见|同意|
|2|2018年1月17日|对《关于控股子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案》的独立意见|同意|
|3|2018年3月30日|关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|

4 关于 2017年度利润分配预案的独立意见 同意
|||||
|-|-|-|-|
|5||关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|6||关于《2017 年度募集资金存放与使用的专项报告》的独立意见|同意|
|7||对《关于国内营销事业部奖励基金计划的议案》的独立意见|同意|
|8|2018年4月11日|对《关于转让控股子公司部分股权的议案》的独立意见|同意|
|9||对《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》的独立意见|同意|
|10|2018年4月18日|对《关于参股公司行之有道增资暨调整股权结构的议案》的独立意见|同意|
|11||对《关于2015年第二期限制性股票首次授予部分第二个解锁期符合条件的议案》的独立意见|同意|
|12|2018年5月5日|关于回购公司股份的独立意见|同意|
|13|2018年6月23日|对《关于签署<关于唐山普林亿威科技有限公司100%股权之收购协议之补充协议>的议案》的独立意见|同意|
|14||对《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见|同意|
|15|2018年7月12日|关于公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的独立意见|同意|
|16||关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|17|2018年7月28日|对公司董事会换届选举发表的独立意见|同意|
|18|2018年8月18日|对公司选举高管发表的独立意见|同意|
|19|2018年8月24日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|20|2018年9月12日|对《关于日常关联交易预计的议案》的独立意见|同意|
|21|2018年9月27日|对《终止 2018年股票期权激励计划的议案》的独立意见|同意|
|22|2018年12月8日|《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018修订稿）>的议案》|同意|
|23|2018年12月18日|关于可转债方案调整的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查
2018年度，本人密切关注公司的生产经营情况，利用参会的机会，深入现场了解公司日常生产经营状况。通过查阅文件、听取相关人员汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、对会议决议的执行情况等，对公司现场检查过程中，未发现公司存在重大异常。
日常工作中：
1、本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书、监事保持联系，主动了解公司财务运行情况、公司治理情况等，并关注媒体、网络等有关公司的报道，及时掌握公司的运作动态。
2、本人对公司拟决定的重大事项前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，审慎行使表决意见。
3、对公司关联交易、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解相关情况，在董事会上发表独立意见，行使职权，积极有效地履行独立董事的职责。
四、任职董事会委员会情况
本人作为战略委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，充分利用专业知识和经验，对公司发展战略提出意见和建议，促进公司经营的稳健发展。作为薪酬与考核委员会，在履职期内严格按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极开展工作，认真履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际情况，针对薪酬制度中存在的问题提出建设性意见，推动公司薪酬制度更加健全、完善。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
1、公司信息披露情况的监督
持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，严格履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、培训和学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真学习了相关法律、法规
和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
邮箱：aiminliao@163.com
独立董事：廖爱敏
股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2017-013中远海运科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 21日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本303,240,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.040000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分派方案与 2016年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。本次权益分派的实施距离公司 2016年度股东大会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。
本次权益分派后，公司总股本不发生变动。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月8日，除权除息日为：2017年6月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****945|上海船舶运输科学研究所|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月31日至登记日：2017年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次权益分派实施后，公司总股本不发生变动。
六、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区民生路600号23号楼
咨询联系人：马先生
咨询电话： 021-58211308
传真电话： 021-58210704
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
3、公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二日
各位股东和股东代表：
作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人
2018年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人在报告期的任职期间为2018年10月12日至12月31日，现将本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1.董事会
报告期内，公司董事会召开了6次会议，本人亲自出席应当参加的2次董事会会议，其中通讯表决1次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
2.股东大会
报告期内，公司共召开2次股东大会，本人亲自出席了应当参加的1次股东大会。
二、发表独立董事意见情况
履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度认真审议了各项议案，密切关注公司的经营管理活动，积极履行作为一名独立董事的职责，切实维护了公司和股东的相关利益。本人认为，报告期内，公司董事会的召开均符合相关法律法规及公司制度的要求，提交董事会决议的事项已经履行相关程序。本人对公司提交董事会审议事项均投了同意票，没有反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
本人根据相关规定就以下事项发表了独立意见和事前认可意见，意见全文请查看巨潮资讯网相关公告，在此不重复叙述。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||发表意见情况|
|2018.10.12||第三届董事会第一次会议||独立意见：1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案2.关于聘任公司高级管理人员的议案3.关于公司高级管理人员薪酬的议案||

三、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场核查情况
报告期任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行了多次现场考察。凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的情况说明和相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司其他董事、高级管理人员及相关部门主管、员工对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1.认真对待每一个议案，有效履行独立董事职责，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2.监督公司按照法律法规规定，严格执行信息披露相关事项，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。必要时向公司详细了解情况，切实维护全体股东的公平知情权。
3.认真学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的理解，提高履职能力。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习相关法律、法规，并特别关注新的法律法规的发布情况，利用各种途径加深对相关法律、法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
七、其他事项
1.报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况。
2.报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3.报告期内，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（吴伯帆）》之签署页）
独立董事签名（吴伯帆）：
年 月日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—039
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月 29日收到公司董事、副总经理、董事会秘书杨旺翔先生的辞职报告，其因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，杨旺翔先生持有公司股份 591,679股，占公司总股本的0.05%，辞职后仍将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于董监高股份锁定的承诺。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，杨旺翔先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运行，公司将按照相关规定尽快选举新的董事，聘任新的董事会秘书。
在公司董事会秘书空缺期间，由董事长、总经理俞相明先生暂时代行董事会秘书职责。
公司董事会对杨旺翔先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014—023深圳市桑达实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2014年 5月 23日开市起停牌，并于 2014年 5月 26日发布了《重大事项停牌公告》（2014-018）、于 5月 30日、6月 9日发布了《重大事项继续停牌公告》（2014-020、022）。
公司正在筹划重大事项为重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2014年 6月 16日起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2014年 7月 15日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意
的，公司证券最晚将于 2014年 7月 15日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—037
北京浩丰创源科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）董事会于2015年4月17日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第二十四次会议通知，会议于2015年4月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
本次拟变更募集资金投资项目实施地点涉及“营销信息化系统升级项目”和“研发中心建设项目”，自公司确定募投项目实施地点至募集资金到位历时较长，期间办公商用房市场发生一些波动，管理层一直权衡适合公司长期业务发展需要的募投项目实施地点，为统筹优化公司现有经营场地资源，公司决定将购置于 2012年底的自有房产—北京市石景山区八角东街 65号融科创意中心 A座 11层1102、1103、1104以账面价值转让予北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）作为募投项目实施地。浩丰鼎鑫购置上述房屋的款项预计不超过 2,600万元。
《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年4月23日
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2016-28
广东电力发展股份有限公司第八届董事会
2016年第三次通讯会议决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会 2016年第三次通讯会议于 2016年 6月 7日召开，会议应到董事 16名（其中独立董事 6名），实到董事 16名（其中独立董事 6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于投资建设广东粤电和平紫云嶂风电场项目的议案》
为加快新能源发展，不断提高新能源比重，满足国家可再生能源配额制要求，董事会同意我公司向省风电公司增资 13,687万元，作为资本金投资建设和平紫云嶂风电项目。详情请见本公司今日公告（公告编号：2016-29）。
本议案经 16名董事投票表决通过，其中：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一六年六月八日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-043天舟文化股份有限公司
关于实施回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、回购审批情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开的2017年第二次临时股东大会逐项审议通过了关于回购公司股份
的相关议案，并于2017年9月1日披露了《回购股份报告书》，自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购资金总额区间为人民币2亿元至3亿元，回购股份价格不超过人民币17.20元/股，本次回购的股份拟用于员工持股计划。上述事项具体内容详见2017年8月16日、2017年9月1日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购实施情况
2017年9月7日、10月9日、11月1日、11月2日、12月4日、2018
年1月3日、2月1日、3月1日、4月2日公司披露了《关于实施回购公司股份的进展公告》（公告编号：2017-089、2017-093、2017-099、
2017-100、2017-108、2018-001、2018-005、2018-011、2018-018）,
具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截止2018年4月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份24,288,703股，总金额为人民币
277,497,534.94元（不含手续费），累计回购股份达到公司总股本的
2.87%，最高成交价为13.47元/股，最低成交价为7.68元/股。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，根据有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-016杭州老板电器股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据已经公司内部审计部审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|6,998,858,253.44|5,794,897,867.13|20.78%|
|营业利润|1,616,205,904.03|1,334,507,974.94|21.11%|
|利润总额|1,678,986,443.90|1,404,259,100.63|19.56%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,450,345,258.36|1,206,833,878.67|20.18%|
|基本每股收益（元）|1.53|1.27|20.47%|
|加权平均净资产收益率|31.25%|33.38%|减少了2.13个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|7,955,458,038.08|6,415,202,506.51|24.01%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,249,932,540.64|4,128,555,130.62|27.16%|
|股本|949,032,825.00|730,056,750.00|29.99%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.53|5.66|-2.30%|

注1：公司2016年年末的总股本为730,056,750股。公司于2017年4月26日完成限制
性股票的回购注销手续，公司总股本由730,056,750股减至730,025,250股。公司于2017年
5月10日实施了2016年度利润分配，总股本由730,025,250股增至949,032,825股。
注2：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度公司实现营业收入6,998,858,253.44元，同比增长20.78%，实现营业利润 1,616,205,904.03元，同比增长21.11%，实现归属于母公司的净利润1,450,345,258.36元，同比增长20.18%。2017年，面临着房地产调控的后续影响，厨电行业整体保持小幅增长，根据中怡康的统计，截止 12月底，吸油烟机、燃气灶、消毒柜销售额的增长率分别为4.84%、3.18%、-1.19%。相对于整个行业，公司凭借高端定位与行业领先优势实现快速增长。根据中怡康的统计，截止 2017年底，公司吸油烟机、燃气灶、消毒柜销售额的市场份额分别为26.53%、23.92%、23.72%，均位居行业第一，同比分别提升1.88、1.32、3.06个百分点。2017年度，公司在保证烟灶消等传统产品稳定增长的基础上，实现了嵌入式产品的快速增长，嵌入式产品配套率提升明显。
2017年是公司新三年（2017-2019年）发展战略的开局之年，公司一方面面临着房地产调控后续影响、原材料成本大幅上升等不利因素，另一方面又要努力实现技术驱动转型与品牌升级，较好地完成了年初设定的各项指标。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司在2017年第三季度报告预计2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为20%-40%，本次业绩快报披露的业绩与前次披露的2017年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人任建华、主管会计工作的负责人张国富、会计机构负责人张国富签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-089浙江永强集团股份有限公司四届二十次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2018年12月27日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议为子公司提供担保的议案》；
会议同意为全资子公司MWHGmbH（以下称“德国公司”）的运输物流业务运费提供不超过90万欧元额度的担保，该担保额度有效期至2019年年度股东大会召开之日止；同时，为确保控股子公司北京中航易购信息服务有限公司（以下简称“中航易购”）按照相关协议履行义务，同意公司为其与China Travel Management Services Co.,Ltd（中航嘉信商务旅行管理有限公司）之间的差旅系统定制开发业务，提供不超过105万元人民币的担保，担保期限为软件验收上线后两年。
并授权德国公司及中航易购管理层在上述担保额度内与相关机构商讨有关具体业务事宜，并签署有关协议等。
本次拟担保公司均为公司合并报表范围内的子公司，且经营良好，公司可以全面掌控其日常经营业务，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，无需其提供反担保。公司为其提供担保，有利于其日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益。
此项议案此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于为子公司提供担保的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意控股子公司对外投资的议案》；
会议同意公司控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称“北京联拓”）成立一家全资子公司，独立运营现有的“活动汇”平台（http://www.huodonghui.com），致力于为活动会议企业打造自己的小程序活动会议管理平台，继续拓展会议市场和电子门票市场。
北京联拓拟投资金额为8000万，资金来源为2015年本公司对北京联拓的增资款，该子公司成立后，北京联拓将把旗下现有活动汇项目相关业务、人员、资产转移至此子公司。
具体设立程序、注册地址选择等相关事宜授权北京联拓管理层办理，上述相关信息以工商登记为准。
同时，为了促进该子公司的业务发展，同意该子公司给予其管理层及后续引进的关键管理人员不超过该子公司总股本10%的股权激励，具体股权激励的授予名单、授予条件、比例分配、授予程序等一并授权北京联拓管理层决定，但应报公司董事会备案。
该子公司尚未办理工商注册等手续，公司将根据后续进展，及时履行信息披露义务。
第三项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
会议决定于2019年1月15日在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，股权登记日2019年1月8日。
《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年十二月二十七日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-067芜湖长信科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-062
北京中科金财科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于2016年9月7日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2016
年9月2日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，
本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会
议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1.会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资
子公司对外投资设立北京国富金财市场投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
会议同意公司出资 10,200万元与子公司北京中科金财投资管理有限公司
及北京国富资本有限公司、宫晓冬共同投资设立北京国富金财市场投资合伙企
业（有限合伙）。
《北京中科金财科技股份有限公司关于公司及全资子公司对外投资设立
北京国富金财市场投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见 2016年 9月 8日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-030深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年6月25日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A栋 23层会议室召开。会议通知已于2019年6月18日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中职工代表监事尹浩然先生以通讯表决的方式出席会议。
本次会议由公司监事会主席马竹茂先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
议案一：关于调整公司 2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案
公司监事会认为：本次对预留限制性股票的授予价格的调整符合《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年股权激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的公告》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
议案二：关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
公司监事会认为：本次公司 2018年限制性股票激励计划预留部分股票的授予条件已经成就，公司董事会确定的预留限制性股票授予日符合《上市公司股权
激励管理办法》及公司《2018年股权激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，我们一致同意以 2019年 6月 25日作为授予日，向符合条件的 14名激励对象合计授予70.77万股预留限制性股票，授予价格为6.18元/股。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
议案三：关于核查预留限制性股票授予激励对象名单的议案
公司监事会认为：本次获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，亦符合公司《2018年股权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，且相关人员作为公司本次预留限制性股票授予对象的主体资格合法、有效。
《2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
议案四：关于向参股公司提供财务资助展期的议案
公司监事会认为：本次向参股公司提供财务资助展期的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次财务资助展期符合公司和参股公司发展需要，且风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意本次财务资助展期事项。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会2019年6月25日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-105
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第三十四次会议于2016年10月25日上午10时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《西王食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、 审议通过《关于修订<西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股
股票预案>的议案》
公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司修订了本次非公开发行股票预案的相关内容，具体内容详见公司于2016年10月26日在深圳证券交易所网站上披露的《西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《西王食品股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于修订<西王食品股份有限公司2016年度非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司修订了本次募集资金使用可行性分析报告的相关内容，具体内容详见公司于2016年10月26日在深圳证券交易所网站上披露的《西王食品股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于子公司为西王食品股份有限公司担保的议案》
根据西王食品与西王食品（青岛）有限公司（以下简称“西王青岛”）与宁波梅山保税港区信善投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）、南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行（以下简称“委贷银行”）等签订《委托贷款协议》，西王食品系共同还款人，且西王食品依照西王食品与委贷银行、贷款人签订《委托贷款质押协议》将其持有的西王青岛75%的股权质押给合伙企业，为合伙企业向西王青岛提供的1,675,000,000的元人民币贷款提供质押担保。
为保证《委托贷款协议》项下西王食品共同还款义务以及《委托贷款质押协议》项下西王食品质押义务的履行，西王青岛以其全部资产为西王食品提供反担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
西王食品股份有限公司董事会2016年10月25日