Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2014-046
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准乐视网信息技术（北京）股份有限公司向曹勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2014]258号核准，公司向 2家认购对象发行了人民币普通股（A股）7,299,270.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币41.10元，此次重组募集配套资金总额为人民币299,999,997.00元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币287,549,997.04元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年4月2日出具的会验字【2014】第1925号验资报告验证确认。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件，公司（以下简称“甲方”）与中国民生银行文化产业金融事业部（以下简称“乙方”）及财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为626816306，截止2014年3月31日，专户余额为人民币288,399,997.04元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金收购东阳市花儿影视文化有限公司100%股权和乐视新媒体文化（天津）有限公司99.5%的股权之配套募集资金的存储和使用，募集配套资金中 27,000万元将用于本次交易的现金对价支付，其余部分用于并购完成后的业务整合并补充公司流动资金，不得用作其他用途。甲方对该专户中募集资金可以以不同期限的定期存单方式存放，甲方承诺上述募集资金存单
到期后将及时转入该专户进行管理或以定期存单的方式续存，并通知丙方。甲方募集资金存单不得向任何第三方质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人蒋子元、权威可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；甲方同意乙方按照本协议的约定向丙方及丙方相关人员提供专户信息。乙方应按照本协议的约定及时、准确、完整地向丙方及丙方相关人员提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具上月对账单，并抄送丙方，甲方同意乙方将对账单抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的10%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至以下第1项所约定的日期失效。
1、专户资金全部支出完毕并依法销户之日；
2、丙方督导期结束之日（2015年12月31日）。
十、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一四年五月六日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第十三次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-032深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于2017年4月17日下午15：30在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦 A栋 34楼公司会议室召开，会议通知于 2017年 4月 14日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与投资设立股权投资合伙企业的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。
公司《关于参与投资设立股权投资合伙企业的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司赫美旅业对外投资进展的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。
公司《关于全资子公司赫美旅业对外投资进展的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月十八日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-84承诺函
长春高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会系长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”）的实际控制人，现做出承诺如下：
长春高新房地产开发有限公司系长春高新全资子公司，主营业务为房地产开发。自 2012年 1月 1日至本承诺函出具日，长春高新及长春高新房地产开发有限公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53号）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
长春高新已经及时、准确、完整地披露了房地产业务用地情况，如因其存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给长春高新及投资者造成损失的，本单位将承担相应赔偿责任。
特此承诺。
长春高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会日期：2015年9月11日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-108东方财富信息股份有限公司关于发行股份购买资产并
募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2810
号），批复内容如下：
一、核准你公司向郑州宇通集团有限公司发行108,070,136股股份、向西藏自治区投资有限公司发行46,315,772股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过400,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权尽快办理本
次发行股份购买资产并募集配套资金实施事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年十二月七日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2018-011山东龙力生物科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙力生物”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙力生物，证券代码：002604）自2017年11月28日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年12月12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年11月28日、2017年12月5日、2017年12月12日、2017年12月19日、2017年12月26日、2017年12月28日、2018年1月5日、2018年1月12日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-074）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-080）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-084）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-004）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-008），
具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，公司正积极与相关各方就该资产收购重大事项进行沟通和商谈，各项工作正有序进行中。鉴于该事项尚具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票（证券简称：龙力生物，证券代码：002604）自2018年1月19日（星期五）开市起继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十八日
神雾环保技术股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司以下相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
一、对公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
1、江西隆福矿业有限公司（下称“江西隆福矿业”）基于经营发展的需要，拟向北京银行南昌分行申请 5000万元人民币综合授信，授信期限二年。针对本次银行综合授信，江西隆福矿业申请公司为其提供连带责任保证担保，担保范围为主债权本金（最高限额 5000万元人民币）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项，担保期限为被担保债务的履行期届满之日起两年。公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
2、我们认为江西隆福矿业作为公司的控股子公司，公司对其日常经营有控制权，本次担保行为的财务风险处于可控的范围之类。江西隆福矿业自身具有良好的资产质量，截止目前没有明确的迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带担保责任，不会对公司的正常运营和业务发展带来不利影响。江西隆福矿业的其它两位股东江西中基进出口有限公司、王清高先生分别以其持有的江西隆福矿业24.99%和24.01%股权对公司本次担保提供反担保，保障了公司的权益和广大股东的利益。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
4、全体独立董事一致同意公司为江西隆福矿业申请银行综合授信提供担保。
二、对公司聘任副总经理的独立意见
司规范运作指引》第 3.1.3规定的情形以及其它规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次董事会聘任副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、通过考察谢民女士的教育背景、职业经历和身体状况，认为她具有履行职责所必须的行业知识，有能力胜任公司相应岗位的职责要求。
4、全体独立董事一致同意聘任谢民女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
（以下无正文）
（本页无正文，为神雾环保技术股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签字页）
常清 宋常 李永军
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-054优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议于2017年10月24日召开，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，财政部对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，并颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
公司于2017年10月24日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，不涉及公司业务的范围，不会对公司的财务报表项目及金额产生重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）进行的调整，符合相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表项目及金额产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事对本次会计政策变更事项进行了审核并发表独立意见。独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表项目及金额产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2014-071通化双龙化工股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“双龙股份”或“公司”)近日接到持股5%以上股东孙军先生将其所持有的公司部分股票进行
股票质押式回购交易的通知。
2014年 12月 17日，公司股东孙军先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《股票质押式回购交易协议》，孙军先生将所持有的公司部分限售股共计 22,080,000股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券。本次股票质押式回购交易不会影响孙军先生在公司的表决权、投票权。质押期限三年。初始交易日为
2014年 12月 17日，购回交易日为 2017年 12月 17日。
孙军先生共持有本公司股票 40,743,170股，占公司股份的比例为14.410%，上述质押的股份数占孙军先生持有本公司股份总数的
54.193%，占本公司总股本的7.811%。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一五年一月七日
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2017年 9月 12日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：岱勒新材
（二）股票代码：300700
（三）首次公开发行后总股本：8,240万股
（四）首次公开发行股份数量：2,060万股，本次发行全部为新股，无老股转让，新增股份自上市之日起上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址:长沙高新开发区环联路108号
联系电话: 0731-89862900
（二）保荐机构及保荐代表人的联系地址：北京市西城区太平桥大街19号联系电话：010-88085885
（此页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之签章页）
发行人：长沙岱勒新材料科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之签章页）
主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-022
振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院送达的（2017）最高法民申3777、3778、3780、3782号《民事裁定书》。
一、有关本次诉讼事项的基本情况
公司从2015年3月20日至今分多次发布了关于公司与部分股东之间证券虚假陈
述责任纠纷案件的《重大诉讼公告》和《重大诉讼进展公告》，详情见：2015年3月21日至今刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-024、2015-055、2015-074、2015-109、2015-115、2016-020、2016-022、2016-030、2016-034、2016-041、2016-042、2016-047、2016-048、2016-050、2016-053、2016-054、2016-064、2016-073、2016-074、2016-075、2016-076、2016-080、2016-081、2016-082、2016-091、2016-112、2016-113、2016-115、2016-116、2016-119、2017-003、2017-004、2017-020、2017-024、2017-025、2017-040、2017-045、2017-053、2017-076、2017-078、2017-090、2017-094、2017-100、2017-102、2017-110、2017-112、2018-002、2018-005、2018-019、2018-020、2018-021号。
二、裁定情况
（2017）最高法民申3777号《民事裁定书》裁定如下：
指令山西省高级人民法院再审本案。
（2017）最高法民申3778号《民事裁定书》裁定如下：
指令山西省高级人民法院再审本案。
（2017）最高法民申3780号《民事裁定书》裁定如下：
指令山西省高级人民法院再审本案。
（2017）最高法民申3782号《民事裁定书》裁定如下：
指令山西省高级人民法院再审本案。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据中华人民共和国最高人民法院（2017）最高法民申3777、3778、3780、3782号《民事裁定书》的裁定内容，山西省高级人民法院尚未再审，其对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
五、备查文件
（2017）最高法民申3777、3778、3780、3782号《民事裁定书》
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月九日
武汉明德生物科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十四次会议
相关审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2018年度利润分配预案，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次董事会提出的 2018年度利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于2018年内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司已建立了较为完善、合规、有效的内部控制体系，并能够结合自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。在管理中，公司按照国家法律法规和证券监管部门的要求，建立了相应的法人治理结构，使内部控制管理体系能够得到有效执行。
我们认为：2018年内部控制自我评价报告真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照各项内控制度的规定执行，并且对各个环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
三、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2018年度募集资金存放与使用情况符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司董事会《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整的反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况。
四、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定和要求，我们对报告期内（2018年1月1日至2018年12月31日）公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经核查，我们认为，
（一）公司 2018年度未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；
（二）公司 2018年度不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保的情况，没有发生违反规定的对外担保事项。
五、关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及规章的规定，我们作为公司独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用10,000.00万元的闲置自有资金购买短期低风险的
理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
六、关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，我们对公司提交的 2019年度董事、高级管理人员薪酬方案进行了认真核查，我们认为：
公司 2019年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动董事、高级管理人员的积极性和公司的长远发展。我们同意公司制定的2019年度董事、高级管理人员薪酬方案，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为武汉明德生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项意见
之签署页）
全体独立董事：
赵曼 袁天荣 邓鹏
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号: 2019-061恒锋信息科技股份有限公司
关于收到重大项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到重庆市黔江区公共资源综合交易中心发来的中标通知书，公司为公共安全视频监控建设联网应用项目建设采购（二次）中标单位，中标金额￥93,508,000.88元（大写：人民币玖仟叁佰伍拾万捌仟元捌角捌分）。
一、风险提示
截至本公告日，该项目未签订正式合同，尚有一定不确定性，公司将根据相关规定及时披露项目合同签订及进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
二、中标项目的基本情况
中标项目:公共安全视频监控建设联网应用项目建设采购（二次）；
中标金额：￥93,508,000.88元（大写：人民币玖仟叁佰伍拾万捌仟元捌角捌分）；
招标单位：重庆市黔江区委员会政法委员会；
招标负责机构：重庆市黔江区公共资源综合交易中心；
公司将于收到中标通知书后三十日内与招标单位签订正式合同。
三、中标项目对公司的影响
此次中标项目总金额为￥93,508,000.88元，占公司 2018年度营业总收入的17.82%。本次中标的公共安全视频监控建设联网应用项目属于雪亮工程和智慧城市项目，合同签订及履行将对公司开拓公共安全及智慧城市领域业务具有重要意义，同时对公司 2019年经营业绩产生积极影响，但不会因此而对重庆市黔江区委员会政法委员会形成业务依赖，对公司独立经营不产生影响。
四、备查文件
1、《重庆市黔江区公共资源综合交易中心中标通知书》
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-071黑牛食品股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。2017年8月23日召开的第四届董事会
第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2017年第三
次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：2017年9月8日（周五）下午15:00。
通过互联网投票系统投票的时间：2017年9月7日下午15：00，至2017年9
月8日下午15：00。
通过交易系统进行网络投票的时间：2017年9月8日的交易时间，即
9:30—11:30和13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第三次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017年9月5日（周二）
（七）出席对象：
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606室。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称
1、审议《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司开展融资租赁及公司为其提供担保的议案》
（二）议案披露情况
以上议案已于2017年8月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，
并于2017年8月24日在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可以|
||||||投票|
|100||总议案：表示对以下所有议案同一表决||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》||√||
|2.00||《关于全资子公司开展融资租赁及公司为其提供担保的议案》||√||

四、会议登记方法
（一）登记时间：2017年9月6日（周三）17：00止。
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2017年 9月6日17：00前送达公司为准）。
（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元
（二）邮政编码：100027
（三）联系电话：010-56982799
（四）指定传真：010-56982796
（五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn
（六）联系人：徐雅薇
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
《黑牛食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
特此通知。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“黑牛投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权；
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 9月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：表示对以下所有议案同一表决|√||||
|非累积投票||||||
|1.00|《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》|√||||
|2.00|《关于全资子公司开展融资租赁及公司为其提供担保的议案》|√||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002317 公告编号：2019-073广东众生药业股份有限公司
关于收购广东逸舒制药股份有限公司
小股东部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日召开第六届董事会第二十八次会议，全体董事一致审议通过《关于收购广东逸舒制药股份有限公司小股东部分股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币21,450,000.00元向欧俊华收购其所持有的广东逸舒制药股份有限公司（以下简称“逸舒制药”）3.4203%股权。同日，公司与交易对方欧俊华及相关方黄庆文、黄庆雄签署了《股份转让协议》。本次收购完成后，公司对控股子公司逸舒制药的持股比例增加。
具体内容详见公司于2019年8月3日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，公司根据《股份转让协议》约定，并按照新三板交易规则实施完成上述逸舒制药小股东3.4203%股份的收购，目前持有逸舒制药90.6537%股份，逸舒制药为公司的控股子公司。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-039
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
持股5%以上的股东新余惠龙投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 16,200,000股（占公司总股本10.125%）的股东新余惠龙投资有限公司计划以大宗交易或集中竞价的方式以及其他合法方式减持贵公司股
份不超过 4,050,000股（占公司总股本2.53%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。其中，通过大宗
交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后的六个月内
进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之
日起 15个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 7月 1日接到公司持股5%以上股东新余惠龙投资有限公司的《股份减持计划公告函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：新余惠龙投资有限公司
濮阳惠成电子材料股份有限公司
占公司总股本7.0875%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持人：新余惠龙投资有限公司
2、减持原因：公司业务发展需要
3、减持时间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后的六个月内进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持
的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；
4、减持方式：大宗交易或集中竞价的方式以及其他合法方式；
5、减持数量和比例：计划减持数量不超过 405万股，占公司股份总数的
2.53%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
6、减持股份来源：新余惠龙投资有限公司于公司首次公开发行股票上市前持有的股份；
7、减持价格区间：不低于公司每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的150%。
三、本次减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、关于股份限售的承诺
新余惠龙投资有限公司承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。
2、关于股份减持的承诺
新余惠龙投资有限公司承诺：对于公司首次公开发行股票前新余惠龙投资
有限公司所持发行人的股份，除参与公开发售股份外，拟自所持股票锁定期满
之日起 24个月内减持不超过70%，减持价格不低于发行人最近一期经审计每
股净资产的150%。新余惠龙投资有限公司在实施减持时，提前三个交易日通
过发行人进行公告，未履行公告程序不得减持。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
截至目前，公司股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关说明
1、新余惠龙投资有限公司不属于公司控股股东、实际控制人。新余惠龙投资有限公司本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。新余
惠龙投资有限公司承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及
减持股份数量作相应调整。
五、备查文件
1、新余惠龙投资有限公司出具的《股份减持计划公告函》。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2018-054
四川海特高新技术股份有限公司
关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月4日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月。具体内容刊登于2018年3月6日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-013）。
根据上述董事会决议，公司在规定期限内使用募集资金6.3亿元用于补充流动资金。公司于2018年11月13日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并已将上述议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。根据上述决议，公司将剩余募集资金永久补充流动资金实施划转过程中，前期已经用于暂时性补充流动资金的募集资金将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。截止2018年12月11日，公司已将暂时用于补充流动资金的6.3亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-016宁波双林汽车部件股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%-50%|盈利：8,982.88万元|
||盈利：4,491.44万元–5,389.73万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，钢材等主要原材料价格维持高位，与同期相比，主要子公司新火炬、模具公司毛利率下降；
2、报告期内，由于主要客户结算系统、年降比例等商务条件的变化，导致发出未开票商品金额较大，影响当期收入；
3、报告期内，由于人民币升值，导致外销收入减少，以及应收账款的汇兑损失同比上升；
4、报告期内，由于参股的福瑞泰克（杭州）智能系统有限公司就技术许可授权事项产生无形资产摊销，公司按股权比例确认投资收益，导致利润减少；
5、预计 2018年 1-3月份非经常性损益为 48.44万元，上年同期非经常性
损益为390.23万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2014-031
浙江晶盛机电股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2014年7月25日以通信方式发出会议通知，会议于2014年8月7日上午十点在浙江晶盛机电股份有限公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席石刚主持，采取记名的方式进行表决。会议审议并通过以下事项：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司的议案》
同意使用 8,000万元超募资金增资控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司，用于进一步加快投资建设“年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目”。
详见2014年8月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金增资控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司的公告》。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会2014年8月8日
巨轮智能装备股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届第三十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、我们对公司第五届董事会第三十二次会议审议的《关于<巨轮智能装备股份有限公司 2016年度第一期员工持股计划（草案修正案）>的议案》进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施第一期员工持股计划并提交公司股东大会审议。
二、我们对公司第五届董事会第三十二次会议的审议的《关于对控股子公司提供财务资助的议案》进行了认真审议，经过审慎、认真的研究，现就上述事项发表如下独立意见：
公司根据实际情况向控股子公司上海理盛融资租赁有限公司（以下简称“上海理盛”）提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，关联董事回避了表决，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在不影响公司正常经营前提下，有助于推动上海理盛经营业务的发展。同时，上海理盛的第一大股东——明兴创富有限公司承诺将为公司本次提供的财务资助承担无限连带责任担保，公司本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公司及全体股东的整体利益。我们同意公司对控股子公司提供财务资助事项并提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十二次会议签署页）
独立董事：
张宪民 杨敏兰 黄家耀
二○一六年八月一日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司 2015年 1月 14日召开的第二届董事会第四十次会议，我们认真审阅了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，并就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、本次提交公司第二届董事会第四十次会议审议的《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。本次交易构成关联交易，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，没有损害非关联股东的利益。
3、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
5、本次交易尚需经股东大会审议通过、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准。
6、本次交易涉及的审计、评估和盈利预测审核尚在进行中，待相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次交易再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们认为，本次交易作为关联交易，符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排。
独立董事：马海涛、熊焰、储珺2015年1月14日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-028金陵药业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2014年 8月 11日以专人送达、邮寄等方式发出。
2、本次会议于 2014年 8月 22日上午在公司本部六楼会议室以现场会议方式召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议由公司董事长沈志龙先生主持，公司 4名监事和部分高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2014年半年度报告详见 2014年 8月 26日巨潮资讯网；公司2014年半年度报告摘要详见2014年8月26日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过了《关于公司设立分支机构的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意设立金陵药业股份有限公司合肥分公司（以工商登记机关核准为准）；授权公司经营层办理工商注册登记的相关事宜。
3、审议通过了《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，
4、审议通过了《金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法（暂行）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，
公司独立董事对公司当期关联方资金占用和对外担保情况、薪酬等发表了独立意见，内容详见 2014年 8月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。
以上第3、4项议案需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日