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证券代码：002337 证券简称：赛象科技公告编号：2015-013天津赛象科技股份有限公司关于
签署廊坊智通机器人系统有限公司增资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月20日，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“赛象科技”、“公司”或“甲方”）与廊坊智通机器人系统有限公司（以下简称“廊坊智通”或“乙方”）、廊坊智通实际控制人、法定代表人孙云权（以下简称“丙方”）签署了《天津赛象科技股份有限公司与廊坊智通机器人系统有限公司及孙云权关于廊坊智通机器
人系统有限公司增资及有关事项的意向性框架协议》（以下简称“《意向性框架协议》”）。2014年12月22日上午，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订参股廊坊智通机器人系统有限公司的意向性框架协议的议案》。2014年12月29日，公司按照《意向性框架协议》的约定向廊坊智通支付增资预付款人民币2,000万元（以下如无特殊说明，均指人民币元）。
2015年2月12日，公司与廊坊智通及孙云权签署了《天津赛象科技股份有限公司与廊坊智通机器人系统有限公司及孙云权关于廊坊智通机器人系统有限
公司的增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。2015年2月12日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签署参股廊坊智通机器人系统有限公司增资协议的议案》。现就有关事项公告如下：
一、交易情况概述
1、廊坊智通现注册资本为6,071.42万元，本次赛象科技拟以自有资金增资的方式认购廊坊智通2,090.86万股股份，增资后的廊坊智通注册资本为人民币
8,162.28万元，赛象科技占增资后廊坊智通注册资本的25.62%。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司情况
公司名称：廊坊智通机器人系统有限公司
设立日期：2004年06月23日
法定代表人：孙云权
注册资本：6,071.42万元
住所：廊坊开发区鸿润道
公司类型：有限责任公司
营业范围：自动化生产线、自动化设备、测量设备、软件产品的生产、销售；
货物及技术进出口。（国家法律、行政法规禁限经营的项目除外）
廊坊智通业务范围包括工业机器人技术、产品、控制系统的研发、改造、服务与销售，主要产品为二次开发的工业机器人设备和基于工业机器人技术的自动化生产流水线，产品主要应用于高铁、航空、石油化工、压力容器等行业。
廊坊智通及廊坊智通实际控制人孙云权与赛象科技不存在关联关系。
三、《增资协议》主要内容
1、增资方案
（1）乙方现注册资本为6,071.42万元，本次甲方增资2,090.86万元，增资后的乙方注册资本为人民币8,162.28万元，甲方占增资后乙方注册资本的
25.62%。
（2）甲方按照2.80元/注册资本的价格，以现金方式向乙方投资 5,854.40
万元，其中2,090.86万元计入乙方注册资本，其余3,763.54万元计入乙方资本公积，由乙方现有股东和新股东按本次增资后的出资比例共享。
2、增资款的支付
甲方已于2014年12月29日向乙方支付增资预付款2,000万元。甲方应于本协议签订起一月内召开董事会审议本次增资事项，并于董事会审议通过本次增资事项后十个工作日内向乙方指定的银行账户支付剩余增资款3,854.40万元。
3、增资完成条件
经各方协商一致并确认，本次增资扩股完成应满足下列要求：
（1）乙方的公司章程已按照协议各方一致约定的形式和内容作出了相应的修改安排。
（2）本次增资需要办理的工商变更登记事宜已经获有关工商登记机关核准
变更登记,后甲方支付剩余增资款3,854.40万元。
4、股东的权利、义务和责任
（1）本次增资完成前乙方所留存的损益，由乙方现有股东和新股东按照本次增资完成后的出资比例享有或承担。
（2）自增资完成日起，甲方作为乙方的股东按照对乙方的出资比例享有股东权利，承担相应的义务与责任。
5、违约责任
（1）本协议生效后，如甲方未能按照本协议的约定及时向乙方支付增资款，则乙方在归还甲方已支付的增资预付款2,000万元后，有权解除本协议并要求甲方支付违约金500万元。
（2）如乙方未能在甲方召开董事会后10个工作日内完成工商变更登记手
续，则甲方有权解除本协议，要求乙方全额退还增资款并按同期中国人民银行公布的一年期贷款基准利率的标准支付占用资金期间的利息，并有权要求乙方支付违约金500万元。丙方对前述乙方返还投资款和支付利息、缴纳违约金的合同义务承担连带保证责任。
四、本次参股廊坊智通的目的及对公司的影响
廊坊智通是工业机器人柔性加工系统集成和行业解决方案提供商，核心技术为“柔性智造系统”，是一种可以通过软件自动编程使机器人可以感知环境、进行动作的自我调节的控制系统，且廊坊智通已基于该技术体系成功开发了多项机器人自动化系统。
赛象科技有意进军工业机器人这一发展快、应用广、需求旺的新兴行业，本次增资廊坊智通，不仅有益于公司产品的升级转型，而且为公司拓展了新的发展空间，未来公司将与廊坊智通在技术研发、产品制造等方面展开合作，优化资源配置，提高运营效率和发挥协同效应。
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。
天津赛象科技股份有限公司董事会
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-092
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）拟以现金收购姜晓崑持有的大陆云盾电子认证服务有限公司（以下简称“大陆云盾”）51%股权。本次收购完成后，公司将持有大陆云盾51%的股权，大陆云盾将成为公司的控股子公司。
公司于2018年11月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关
于公司对外投资的议案》（赞同：9票；弃权：0票；反对：0票）。公司独
立董事针对本次收购事宜发表了同意交易的独立意见。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关要求，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）标的公司情况
1、名称：大陆云盾电子认证服务有限公司
2、统一社会信用代码：91500108MA5YQ7P665
3、住所：重庆市南岸区玉马路8号科技创业中心融英楼（经开区拓展区内）4、成立时间：2018年01月08日
5、注册资本：5000万
6、经营范围：电子认证服务（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；数字证书技术开发及技术服务；计算机信息咨询；计算机软硬件的研发、销售、安装、调试。
服务提供商。面向互联网金融、电子商务、电子政务等各类“互联网+”领域，为其提供身份认证、数字签名、数据保全以及数据加密与存储等服务，最终形成一套“身份认证（eID）+数字证书（CA）+数据安全（保全）“的完整信息安全服务体系。
8、本次交易前，标的公司的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股总数（万股）|持股比例|
|1|姜晓崑|2700|54%|
|2|北京大陆铭德投资管理有限公司|1408.70|28.174%|
|3|北京增盛永信息技术中心（有限合伙）|500|10%|
|4|重庆云盾物联网技术有限公司|313.05|6.261%|
|5|掌握科技无锡有限公司|78.25|1.565%|
||合计|5000|100%|

本次交易完成后，标的公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股总数（万股）|持股比例|
|1|北京科蓝软件系统股份有限公司|2550|51%|
|2|姜晓崑|150|3%|
|3|北京大陆铭德投资管理有限公司|1408.70|28.174%|
|4|北京增盛永信息技术中心（有限合伙）|500|10%|
|5|重庆云盾物联网技术有限公司|313.05|6.261%|
|6|掌握科技无锡有限公司|78.25|1.565%|
||合计|5000|100%|

9、主要财务数据
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|-|-|
|主要财务指标|2018年1月-2018年10月|
|资产总额|6043041.60元|
|负债总额|3455370.03元|
|营业收入|0.26元|

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|净利润|-3670528.43元|

注：上述财务数据已经具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的“大华审计[2018]0010323号”《审计报告》。
（二）交易对手方基本情况
1、姓名：姜晓崑
2、身份证号码：1101071970********
3、住所：北京市石景山区玉泉路19号******
上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他
关系。
三、交易协议的主要内容
本次投资目前尚未与交易对方签署协议，公司将在协议签署后及时对外公告。
四、本次交易的目的和对公司的影响
（一）完善公司产业布局，推动公司战略实施
大陆云盾是一家基于云上技术的网络信息安全公司，与科蓝软件的业务高度匹配，以专业的技术、深入的服务、务实的服务风格，为金融、政务等行业用户提供了信息安全解决方案。大陆云盾所具有的产品、技术和市场符合公司的战略规划。本次交易将开拓科蓝软件在电子认证服务及云上信息安全服务系列产业的布局并推动公司战略实施。
（二）产生协同效应，提升核心竞争力
科蓝软件依托自身丰富的客户资源、优秀的咨询能力以及丰富的项目管理经验，能够推进双方产品与服务在更大市场范围内的相互渗透，为双方客户提供更加稳定的电子认证及与数字证书服务。此次收购有利于丰富公司产品线，形成多维度，多种类的灵活合作模式，与信息安全、系统集成、eID+CA及数据保全等业务牢固组合，形成行业标准和规范。此次收购将进一步提升科蓝软件在信息安全领域的核心竞争力。
五、本次交易的风险分析
本次交易需要签署交易协议及办理股权交割等手续，存在不确定的风险。公
司将与交易对方紧密配合，尽快完成股权交割程序。公司董事会特别提请投资者注意各类因素带来的投资风险，并做出审慎判断。
六、其他说明
公司将根据此次投资的实际进展情况及时履行后续信息披露义务。
七、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
2、北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-095木林森股份有限公司
关于子公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司全资子公司江西省木林森照明有限公司（以下简称“江西木林森”）于近期收到井冈山经济技术开发区管理委员会下发的政府补贴。具体情况如下：
根据中共吉安市委办公室、吉安市人民政府办公室印发《关于推进首位产业龙头企业发展的若干意见》（吉办发【2017】4号）以及木林森股份有限公司与井冈山经济技术开发区管理委员会已签订协议书的约定，近期江西木林森收到井冈山经济技术开发区管理委员会拨付的政府补贴人民币6654.7万元整。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》之规定，公司将上述补贴确认为递延收益，预计对公司2017年度利润产生一定影响。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-004中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2017年第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2017年1月13日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2017年第一次会议的通知，会议于 2017年1月17日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。
会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权和永久性补充流动资金的议案》
受周边配套工程未建设到位、配套设施尚不完善的影响，募投项目平潭海天福地•美丽乡村综合旅游（启动区）项目中自驾游营地建设项目进度不达预期，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司董事会同意将原投入上述项目的募集资金 7,000万元中部分募集资金 4,439万元用途变更为收购嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司35%股权并授权经营管理层办理相关协议的签署等事宜，其余2,561万元募集资金及利息用于永久性补充流动资金。
未来公司将根据自驾游营地建设项目实际进度情况以自有资金进行投资。（具体内容详见2017年1月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2017-006】号公告。）
公司独立董事和监事会对此发表了明确意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 2月 6日召开公司 2017年第一次临时股东大会。（具体内容详见2017年1月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的【2017-007】号公告。）
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-064天马轴承集团股份有限公司
关于与安徽省金丰典当有限公司
签署《执行和解协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）于 2019年 4月 18日与安徽省金丰典当有限公司（以下简称金丰典当公司）就诉公司、北京星河世界集团有限公司（以下简称北京星河公司）、喀什星河创业投资有限公司（以下简称喀什星河公司）、徐茂栋典当纠纷一案签署了《执行和解协议书》。
具体情况如下：
一、案件基本情况介绍
1、2018年5月，原告金丰典当公司就其与四被告天马轴承公司、北京星河公司、喀什星河公司及徐茂栋典当纠纷一案向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼。安徽省合肥市中级人民法院已审理终结并作出一审判决如下：
（1）被告天马轴承集团股份有限公司于判决生效之日起七日内向原告安徽省金丰典当有限公司支付当金 5,000万元、实现债权费用10.1万元（5万元+5.1万元），并支付自2018年2月28日起以5,000万元为基数，按年利率24%计至该5,000万元付清之日止的违约金；
（2）原告安徽省金丰典当有限公司对被告天马轴承集团股份有限公司提供的质押物经变卖、拍卖或折价所得价款享有优先受偿权；
（3）被告北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋对本判决第一项确定的被告天马轴承集团股份有限公司所负债务承担连带清偿责任。被告北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋承担保证责任后有权向被告天马轴承集团股份有限公司追偿。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费301,055元，由被告天马轴承集团股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋负担 30万元，原告安徽省金丰典当有限公司负担 1,055元；保全费5,000元，由被告天马轴承集团股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋负担。
具体内容详见公司披露的《关于收到<民事起诉状>、<应诉通知书>等法律文书的公告》（公告编号：2018-103）及<关于收到（2018）皖01民初607号案件《民事判决书》的公告>（公告编号：2018-151）。
2、后公司、北京星河公司、喀什星河公司、徐茂栋因不服安徽省合肥市中级人民法院（2018）皖 01民初 607号《民事判决》，向安徽省高级人民法院提起上诉。安徽省高级人民法院判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 319,355元，由上诉人天马轴承集团股份有限公司负担 301,055元，北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司、徐茂栋共同负担18,300元。
具体内容详见公司披露的《关于收到（2018）皖民终 862号<民事判决书>的公告》（公告编号：2019-003）。
3、2019年2月13日，金丰典当公司向合肥市中级人民法院申请强制执行。
二、《执行和解协议书》的具体内容
申请执行人（下称甲方）：安徽省金丰典当有限公司
被申请人（下称乙方）：天马轴承集团股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、喀什星河创业投资有限公司
本协议各方经友好协商一致，在平等、自愿、合法、公正的原则下，达成如下执行和解协议：
（一）各方确认，就《民事判决书》的全部付款义务而言，乙方应向甲方偿还的金额共计人民币6，020万元，其中本金为人民币【5000】万元，利息为【1020】万元（为各笔本金支付之日起计算至 2018年 12月 31日止之和）。乙方承诺，自本协议签署生效后，乙方应按如下付款进度分期向甲方偿还前述款项：
1、最晚于2019年11月30日前，乙方应向甲方偿还应还款金额的20%，即人民币【1204】万元；
2、最晚于2020年11月30日前，乙方应向甲方偿还应还款金额的30%，即人民币【1806】万元；
3、最晚于2021年11月30日前，乙方应向甲方偿还应还款金额的40%，即人民币【2408】万元；
4、最晚于2022年11月30日前，乙方应向甲方偿还应还款金额的10%，即人民币【602】万元。
乙方严格按照上述还款计划清偿全部款项后，视为各付款义务方已全部履行本案生效判决的全部还款义务，且各方就本案生效判决的履行无任何异议。
（二）本协议签署生效后，甲方应向合肥市中级人民法院申请中止本案的强制执行申请，并提交本协议留存合肥市中级人民法院备案。
（三）本案诉讼过程中，甲方作为首封查封了乙方喀什星河创业投资有限公司持有的乙方天马轴承集团股份有限公司3,000万股股票，甲方对该3,000万股股票享有余值受偿权。即：后期上述股票若被司法处置，质押权人受偿完毕后仍有余值的，甲方就本协议约定偿还利息金额与生效判决利息金额之间的差额(即本协议第一条约定的利息与按照生效判决乙方应向甲方支付的至实际清偿日的利息的差额），对该余值仍享有法律规定内的受偿权。届时由甲方自行向喀什星河创业投资有限公司主张权利。
（四）如乙方未在上述约定时间内清偿全部款项，则乙方应付甲方的利息、迟延履行金、实现债权费用等全部义务按照民事判决书【（2018)皖01民初607号】计算。
（五）本协议一式陆份，合肥市中级人民法院留存一份，自各方法定代表人或授权代表签字并经单位加盖公章后生效，各份具有同等的法律效力。
三、对公司的影响
本次《执行和解协议》的签订有利于公司与相关方达成债务和解。截止本公告日，公司对该项债务确认预计负债余额为约为 6380万元，通过与债权人达成的和解协议，偿还金额为 6020万元，该协议的生效预计增加公司当期合并报表利润总额360万元左右。
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-101北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的独立意见经核查，我们认为：公司本次回购注销部分 2016年限制性股票计划的 6名激励对象所持已获授但尚未解锁的 2016年限制性股票相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《北京安控科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。自本公告披露之日至本次回购注销完成期间，公司若发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，公司将根据《激励计划》的规定对本次限制性股票的回购数量、回购价格进行相应的调整。
因此，我们一致同意本次回购注销事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：俞鹂、李量、杨耕
北京安控科技股份有限公司2018年6月13日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-060北京真视通科技股份有限公司
关于闲置募集资金及自有资金进行投资理财部分赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况
2016年7月25日，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金2,000万元向兴业银行股份有限公司北京分行方庄支行购买了产品名称为“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划的保本浮动收益型理财产品，到期日为2016年10月25日。具体内容详见2016年7月27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告：《关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资
理财的进展公告》（公告编号：2016-048）。2016年7月28日，公司将该2000万元中的1000万元已经赎回，具体内容详见2016年7月30日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告：《关于闲置募集资金及自有资金进行投资理财
部分赎回的公告》（公告编号：2016-050）。
二、本次使用闲置自有资金进行投资理财部分赎回的情况
2016年8月29日，公司将上述理财产品中剩余的人民币1,000万元赎回，获得理财收益人民币26,219.18元。截至本公告日，本金及收益合计10,026,219.18元已划至公司账户。
三、截至本公告日，公司前12个月内使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司前12个月内购买的合计未到期的理财产品共6,000万元
（不含本次赎回1,000万元），不超过最近一期经审计净资产的50%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2016年8月30日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2016-061厦门紫光学大股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要事项提示
本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。
二、会议召开基本情况
（一）现场会议召开时间：2016年8月3日14:00-16:00；
网络投票时间：2016年8月2日－8月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月3日9:30－11:30和13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月2日15：00-2016年8月3日15：00的任意时间。
（二）召开地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦D座5层会议室；
（三）召开方式：采取现场投票结合网络投票的方式；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：董事长姬浩先生；
（六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计17人，代表的股份总数为
26,842,480股，占公司总股本的27.9042%；
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表的股份总数为26,773,980股，占公司总股本的27.8330%；参加网络投票的股东共13人，代表股份总数为68,500股，占公司总股本的0.0712%。
现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理
人共13人，代表股份68,500股，占本公司有表决权总股份的0.0712%。
(二）其他人员出席情况
列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员有姬浩先生、郑铂先生、何俊梅女士、李刚先生、刁月霞女士、王烨女士、王寅先生。见证律师参加了本次会议。
四、提审议案及表决情况
审议《关于选举林进挺先生为公司第八届董事会董事的议案》
表决结果：同意股份为26,820,880股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9195%；反对股份为21,600股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0805%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为46,900股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的68.4672%；反对股份为21,600股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的31.5328%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所；
2、律师姓名：王志广、刘翠娥。
3、结论性意见：厦门紫光学大股份有限公司 2016年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告！
厦门紫光学大股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-072深圳市汇川技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年9月29日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2016年10月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，董事会秘书宋君恩列席会议，会议由公司监事会主席柏子平先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次监事会所讨论的议案内容进行了审议，并通过如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会认为：《深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》规定的激励对象条件，符合公司《深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司2016年10月11日刊登在巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：《深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司第三期股权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司2016年10月11日刊登在巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
监事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-01华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2015年 1月 8日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2015年1月13日上午10：00时在公司四层会议室召开。公司董事共14名，出席会议的董事10名，副董事长吴秉军先生、董事陈长来先生、董事杨华森先生、独立董事王水先生因工作原因未能出席会议，已委托董事吕洪娟女士、董事彭顺义先生、独立董事陈巍女士代为行使表决权。监事会3名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事14名，实际行使表决权董事14名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑海军先生主持，经审议并投票表决通过了以下议案：
一、审议关于华祺投资有限责任公司与中利腾晖光伏科技有限公司、瑞阳（天津）股权投资基金管理有限公司共同成立光伏电站投资平台公司的议案。
华祺投资有限责任公司拟与中利腾晖光伏科技有限公司、瑞阳（天津）股权投资基金管理有限公司共同成立光伏电站投资平台公司，注册资本10亿元，出资比例分别为52%、28%和20%。首期现金到位 1000万元，后期根据光伏电站投资平台公司发展需要，各方按股比以现金或股权同步出资。
目前合作三方正就成立光伏电站投资平台公司相关细节进行商谈，董事会授权公司管理层在三方达成最终意向后签署相关合作协议并予以公告。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议关于向黑龙江信通房地产开发有限公司借款的议案。
为支持公司参股公司黑龙江信通房地产开发有限公司（以下简称“信通公司”）项目建设，公司与信通公司其他股东协商，按各股东持有信通公司的股
权比例向信通公司提供借款，借款总额为人民币 3600万元，用于项目施工建设。其中：黑龙江交通发展股份有限公司提供借款 1980万元、公司提供借款1260万元、哈尔滨嘉创信远投资有限公司提供借款360万元。自各股东方履行相关审批程序批准后，共同签署协议时为起始日，期限一年，无息借款。
公司董事会认为：本次财务资助不会影响到公司的正常运营,同时可以支持信通公司加快项目推进的步伐。信通公司业务经营状况稳定，有发展前景和偿债能力，公司与信通公司其他股东方共同按出资比例向信通公司提供借款,风险可控。
本次财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意上述财务资助事项。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案详情请参见公司公告《华北高速公路股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一五年一月十三日
北京市天银律师事务所
关于北京大北农科技集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
致：北京大北农科技集团股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀律师、陈志伟律师出席公司 2016年 12月 8日召开的公司 2016年第五次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2016年 11月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会于2016年12月 8日下午14：30时在公司总部会议室（北京海淀区中关村大街 27号14层）如期召开，会议由公司董事长邵根伙先生主持。
年12月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 7日下午 15:00至 2016年 12月 8日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计12人，代表公司股份1,756,372,576股，占公司有表决权股份总数的42.8314%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 10人，代表公司股份 16,544,145股，占公司有表决权股份总数的0.4034%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 22人，代表公司股份 1,772,916,721股，占公司有表决权股份总数的43.2348%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计21人，代表公司股份44,599,926股，占公司有表决权股份总数的1.0876%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
2、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
3、《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序
1、现场投票
本次股东大会现场会议上，出席的股东对会议通知载明的3项议案进行了审议，采用记名投票方式进行了表决。
2、网络投票
网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、表决结果
根据现场投票及网络投票表决结果，本次会议审议的3项议案获得通过，表决情况具体如下：
（1）审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
同意 1,772,427,358股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9724%）；反对439,363股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0248%）；弃权50,000股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0028%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 44,110,563股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.9028%）；反对 439,363股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9851%）；弃权50,000股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1121%）。
（2）审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
同意 1,772,866,721股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9972%）；反对 50,000股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0028%）；弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 44,549,926股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8879%）；反对 50,000股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1121%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
（3）审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》
同意 1,772,480,958股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9754%）；反对435,763股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0246%）；弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 44,164,163股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.0230%）；反对 435,763股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9770%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《北京市天银律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 张圣怀：
张圣怀： 陈志伟：
二○一六年十二月八日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-036国信证券股份有限公司
2017年 6月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年6月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2017年 6月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|2017年6 月||2017年1-6月||2017年6 月30日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|103,994.57|43,990.95|521,226.93|195,670.41|4,806,404.18|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2017年7月10日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 编号：2018-221
冠福控股股份有限公司
关于大股东陈烈权先生股份减持股份计划期限届满的公告
大股东陈烈权先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 6月 12日、2018年9月12日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《冠福控股股份有限公司关于大股东陈烈权先生拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-060）、《冠福控股股份有限公司关于大股东陈烈权先生股份减持进展公告》（公告编号：2018-110）。公司大股东陈烈权先生因个人对资金的需求，计划在2018年6月11日—12月10日（不超过6个月，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让等法律法规允许的方式减持本公司股份不超过8,130万股（不超过本公司总股本比例的3.09%）。
2018年 12月 12日，公司收到大股东陈烈权先生《关于公司股份减持计划期限届满的告知函》，截至2018年12月10日，陈烈权先生本次减持计划的实施期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将公司大股东陈烈权先生预披露的减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|股份来源|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|陈烈权|集中竞价交易|并购重组支付的股份|2018.9.12~2018.10.26|2.05|18,200,000|0.69%|

陈烈权先生从上次披露《权益变动报告书》后，累计减持股份数量为18,200,000股（其中8,650,000股被强制平仓），占公司总股本比例0.69%。
2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|陈烈权|合计持有股份|325,363,822|12.3532|307,163,822|11.6622|
||其中：无限售条件股份|162,681,911|6.1766|307,163,822|11.6622|
||有限售条件股份|162,681,911|6.1766|0|0|

二、其他相关事项说明
1、陈烈权先生本次减持计划的实施情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及其所作出的相关承诺。
2、截至本公告日，陈烈权先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、陈烈权先生不属于公司控股股东和实际控制人及其一致行动人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、陈烈权先生在公司本次筹划重大资产重组期间即 2018年6月1日至8月30日，未减持公司股份，本次减持与公司此前筹划重大资产重组无关联关系。
5、公司于2018年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《冠福控股股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2018-097）。公司大股东陈烈权先生与深圳诺鱼科技有限公司（以下简称“诺鱼
科技”）于 2018年 8月 29日签署《股份转让协议》，约定将其直接持有的公司
8,000万股股份通过协议转让的方式转让给诺鱼科技。截止本公告日，上述股份
尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份的相关过户登记等手续。
6、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
陈烈权先生的《关于公司股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十二日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2018-022安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届二十五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十五次会议于2018年8月22日在公司第一会议室召开，会议通知于2018年 8月 13日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 9人。
会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《国风塑业 2018年半年度报告及摘要》；
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《国风塑业 2018年半年度报告摘要》详见 2018年 8月 24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《国风塑 2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《国风塑业 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2018年 8月 24日刊载在《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金项目运行的前提下，公司使用不超过 7,500万元额度的部分闲置募集资金购买产品安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项核查无异议，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2018年 8月 24日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2018年 8月 24日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）030号浙江永贵电器股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2015年4月23日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议（临时会议），审议通过了公司2015年第一季度报告。为使投资者了解本公司的经营成果和财务状况，公司《2015年第一季度报告》于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-034湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2015年 6月 9日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2015年 6月 12日上午 10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于全资子公司福星惠誉房地产有限公司非公开发行公司债及公司提供担保的议案。
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）拟申请非公开发行规模为不超过人民币15亿元（含人民币15亿元）期限3年的公司债券（以下简称“非公开公司债”），主要用于补充公司营运资金。公司为福星惠誉本次非公开公司债到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司非公开发行公司债及公司提供担保的公告》。
公司独立董事认为：福星惠誉为公司全资子公司，目前经营稳健，资信状况良好，且随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司为其偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十三日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—019浙江金固股份有限公司
关于 2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、公司于2014年3月8日在《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2014年3月31日上午9：30。
（2）现场会议召开地点：浙江省富阳市富春街道公园西路 1181号浙江金固股份有限公司三楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
（4）召集人：浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。
（6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（1）出席现场会议的股东（代理人）代表共 9名，代表有表决权股份93,503,085股，占公司总股本 180,000,000股的51.9462%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议:
（一）审议并通过了《2013年度董事会工作报告》，其中：
以 93,503,085股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》，其中：
以 93,503,085股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《2013年度报告及其摘要》，其中：
以 93,503,085股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《2013年度财务决算报告》，其中：
以 93,503,085股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《2013年度利润分配方案》，其中：
以 93,503,085股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中：
以 93,503,085股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于确认董事、监事2013年薪酬的议案》，其中：
以 93,503,085股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效
表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于投资建设“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”的议案》，其中：
以 93,503,085股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事吴伟明先生、邹峻先生向大会作了 2013年度述职报告。述职报告对 2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了介绍。
《独立董事2013年度述职报告》全文刊登于2014年3月8日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此决议。
浙江金固股份有限公司董事会
独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
我们认为：公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由每股6.09元调整为每股5.76元。
二、关于变更公司董事会秘书的独立意见
我们认为：公司聘任唐金银女士担任董事会秘书的提名、聘任程序合法有效。
唐金银女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其教育背景、专业知识、履职能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定对董事会秘书任职资格的要求，不存在《公司法》第146条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分。唐金银女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；亦不属于“失信被执行人”。因此，我们同意公司聘任唐金银女士担任公司董事会秘书。
三、关于重大资产重组延期复牌的独立意见
我们认为：在本次重大资产重组期间，公司一直积极推进相关工作，严格按
独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见照监管要求履行信息披露义务。由于本次资产重组涉及跨境并购，对位于境外的标的资产的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关各项工作尚需进一步沟通和确认，为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作顺利进行，维护广大投资者合法权益，防止公司股价异常波动，我们同意公司重大资产重组申请股票延期复牌，并将该议案提交 2018年第一次临时股东大会审议。
(以下无正文)
独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议审议的相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
刘 恒 张平 黎文靖
汤臣倍健股份有限公司
二○一八年四月十日