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证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-018华映科技（集团）股份有限公司
关于提起诉讼及财产保全的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。
2、上市公司所处的当事人地位：原告、申请人。
3、诉讼涉案金额：人民币 19.14亿元及全部诉讼费用。
4、2019年 1月 8日，华映科技向法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施，并于 2019年 1月 16日补齐相关资料。截至本公告日，公司尚未收到民事裁定书及财产保全情况告知书。
鉴于预计 2018年度华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”、“原告”或“申请人”）控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”、“被告”或“被申请人”）无法完成对华映科技的业绩承诺，为保障华映科技及中小股东的利益，华映科技于 2018年 12月 29日就与华映百慕大其他合同纠纷事项向福建省高级人民法院（以下简称“法院”）提起民事诉讼，并于 2019年 1月 8日向法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施。现将相关事项公告如下：一、本次重大诉讼受理的基本情况
2019年 1月 9日，华映科技收到法院送达的《受理案件通知书》【案号：（2019）闽民初 1号】，华映科技诉华映百慕大合同纠纷一案，法院于 2019年 1月 4日决定立案受理。截至本公告日，本案尚未开庭。
二、有关诉讼事项的基本情况
（一）案件各方当事人
原告：华映科技（集团）股份有限公司
被告：中华映管（百慕大）股份有限公司
（二）诉讼请求
1、判令被告向原告支付业绩补偿款人民币 19.14亿元；
2、本案的全部诉讼费用由被告承担。
（三）事实与理由
2014年 9月 11日，被告与中华映管（纳闽）股份有限公司向原告作出《关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺》，明确承诺：原告自 2014年起的任意一个会计年度内，原告的关联交易金额占同期同类（仅限为日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务收入）交易金额的比例若未低于30%，则被告、中华映管（纳闽）股份有限公司需确保上市公司即原告现有液晶模组业务公司模拟合并计算的每年度净资产收益率不低于10%（净资产收益率的计算不包含原告现有子公司科立视材料科技有限公司以及原告未来拟并购、投资控股的其他公司），不足部分由被告以现金向原告补足。
2018年 12月 13日，被告母公司中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）发布公告，告知其和被告均发生了债务无法清偿等严重事宜，并据此向台湾桃园地方法院申请重整及紧急处分，目前中华映管尚未正式进入重整程序。经调查，截至 2018年 12月 13日止，被告母公司中华映管仅对原告拖欠货款金额就高达约人民币 31.7亿元，其中约 20亿元货款已届清偿期限，而被告对银行负有约人民币 32.2亿元巨额欠款等债务。
鉴于上述情况，经原告根据截至 2018年 12月 21日止的财务数据计算，2018年度原告关联交易金额占同期同类交易金额的比例不低于30%，但原告液晶模组业务公司模拟合并计算的净资产收益率为-57.56%，远远低于10%。由此计算，被告应当按照上述承诺向原告现金补足金额为人民
币 19.14亿元。
同时，由于被告母公司中华映管在公告中明确表示，其和被告均发生了债务无法清偿的严重事宜，显然被告无能力按约履行其对原告的业绩补偿承诺。被告仅仅是注册在百慕大的离岸公司，其实际控制人和唯一股东中华映管才是实际的经营主体，中华映管申请重整及紧急处分的行为（尽管目前尚未正式进入重整程序），更是进一步证实被告不会履行其对原告的业绩补偿承诺。为此，根据《合同法》第 108条“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任”的规定，原告有权要求被告承担违约责任，立即向原告支付现金补足款人民币 19.14亿元。
有鉴于此，为维护原告的合法权益，根据相关法律规定，原告诉至法院。
三、申请财产保全的情况
2019年 1月 8日，华映科技向法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施,并于 2019年 1月 16日补齐相关资料。
（一）财产保全各方当事人
申请人：华映科技（集团）股份有限公司
被申请人：中华映管（百慕大）股份有限公司
（二）申请事项
请求法院查封、扣押、冻结被申请人价值人民币 19.14亿元的财产。
（三）事实与理由
申请人与被申请人其他合同纠纷一案，申请人已经依法以被申请人为被告向法院提起诉讼。被申请人有转移、隐匿、处分财产的可能，为保证法院生效判决的顺利执行，申请人特根据《民事诉讼法》第一百条第一款的规定，申请法院对被申请人的财产采取财产保全强制措施，申请人申请保全的金额为人民币 19.14亿元。中国人民财产保险股份有限公司提供
诉讼保全责任保险担保。
（四）财产保全情况
截至本公告日，华映科技尚未收到裁定书及财产保全情况告知书。
经华映科技查询中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》，法院已于 2019年 1月 29日对华映百慕大所持华映科技无限售条件流通股 729,289,715股采取司法冻结，冻结期限至 2022年 1月 28日。另，根据国家企业信用信息公示系统显示信息，法院已于 2019年 1月 24日将华映百慕大出资福建华冠光电有限公司的 112.5万美元股权（占注册资本 2,250万美元的5%）冻结，冻结期限至 2022年 1月 24日。
根据深圳市市场监督管理局网站信息显示，法院已于 2019年 2月 1日将华映百慕大出资深圳市华映光电有限公司 200万人民币股权（占注册资本100%）冻结，冻结期限至 2022年 1月 31日。
四、其他诉讼仲裁事项
（一）截至本公告日，华映科技不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
（二）截至本公告日，华映科技尚未披露的小额诉讼、仲裁事项包括买卖合同纠纷（涉案金额约人民币 1,264.75万元）、劳动争议案件（涉案金额约人民币 469.22万元）。
五、本次公告的诉讼对华映科技本期利润或期后利润的可能影响华映科技向法院申请诉讼和财产保全的目的是为了争取华映科技的损失能够得到赔偿，并避免华映百慕大转移、隐匿其财产，造成未来执行困难。中国人民财产保险股份有限公司已为公司的保全申请提供担保。华映科技将积极配合法院审理上述诉讼事项，坚决维护公司及中小股东的合法权益。
由于上述案件尚未开庭，本次公告的诉讼对华映科技利润的可能影响尚不确定。华映科技将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）民事起诉状
（二）受理案件通知书
（三）财产保全申请书
（四）证券质押及司法冻结明细表
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
广东宏大爆破股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第三届董事会 2016年第六次会议审议的议案《关于董事会换届选举的议案》进行了审议，并就有关董事候选人的任职资格发表独立意见如下：一、经核查董事候选人的相关资料，通过对本次董事候选人的教育背景、工作经历、任职资质等情况了解的基础上，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人能够胜任董事的职责要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
我们同意将公司第四届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东宏大爆破股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见签字页）
独立董事：
刘人怀、娄爱东、赵燕、蔡美峰
证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2017-102深圳市新国都技术股份有限公司
关于对 2017年股票期权激励计划已
获授的股票期权行权价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司 2017年股票期权激励计划概述
1.2017年 4月 24日，公司召开第三届董事会第四十二次（临时）会议及第三届监事会第四十一次会议审议通过了《关于<深圳市新国都技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划草案及摘要>的议案》，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见。
2.2017年5月9日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划草案及摘要>的议案》、《关于<深圳市新国都技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定股票期权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜，因公司股票除权、除息或其他草案中列明原因需要调整标的股票数量及行权价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整，决定激励对象是否可以行权以及办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
二、本次调整事由及调整方法
公司2016年年度利润分派方案为：以公司实施2016年权益分派的股权登记日总股本239,477,540股为基数，向全体股东每10股派0.589987元人民币现金,该利润分派方案已于2017年6月1日实施完毕。公司2017年股票期权激励计划也于2017年6月29日完成授予登记。
根据公司股东大会的授权及《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行如下调整：
根据《2017年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整的规定，适用以下公式：
P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
故经过本次调整，公司2017年股票期权激励计划（草案）已获授的股票期权行权价格由24.75元调整为24.691元。
三、股票期权的行权价格调整对公司的影响
本次对公司《2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的行权价格进行调整不会对公司财务状况和经营产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对《2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的行权价格进行调整的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等法律法规及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。
公司董事会在审议《关于对 2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》时，公司董事会 8名董事中的 2名关联董事汪洋先生、韦余红先生已回避表决。
公司独立董事同意《关于对 2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》，即同意公司2017年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由24.75元调整为24.691元。
五、监事会意见
2017年 8月 25日，公司召开了第四届监事会第四次会议审议通过了《关于对2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》。监事会经核查认为：本次调整股票期权价格事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及《2017年股票期权激励计划（草案）》等中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。
监事会同意公司本次对股票期权行权价格进行调整，即同意公司 2017年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由24.75元调整为24.691元。
六、法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：公司本次股票期权激励计划行权价格调整的批准和授权，以及调整的方法和内容，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
盈利实现情况的
专项审核报告
南极电商股份有限公司
会专字[2016]0087号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2016]0087号关于南极电商股份有限公司
盈利实现情况的专项审核报告
南极电商股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南极电商股份有限公司（以下简称“南极电商”）原名江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“新民科技”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月15日出具了会审字[2016]0084号的标准无保留意见审计报告。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，南极电商编制了后附的《关于重大资产重组购入资产2015年度盈利实现情况的说明》(以下简称“盈利实现情况说明”)。
如实编制和对外披露盈利预测实现情况说明并确保其真实、准确、完整是南极电商管理层的责任。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对南极电商盈利预测实现情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。因此，我们认为南极电商盈利预测实现情况说明的编制符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，在所有重大方面反
映了南极电商重大资产重组购入资产 2015年度实际盈利数与利润预测数的差异情况。
本专项审核报告仅作为南极电商年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：南极电商股份有限公司关于重大资产重组购入资产2015年度盈利实现情况的说明
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张全心
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：孔令莉
二○一六年四月十五日
南极电商股份有限公司
关于发行股份购买资产 2015年度盈利实现情况的说明
一、重大资产重组基本情况
1、重组方案概述
根据南极电商股份有限公司（以下简称“南极电商”或“本公司”）原名江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“新民科技”）2015年度第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经过中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组及向张玉祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2968号）的核准，由本公司向张玉祥、朱雪莲、胡美珍、上海丰南投资中心（有限合伙）（以下简称“丰南投资”）、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏高投”）发行人民币普通股291,158,259股（每股发行价格为人民币8.05元）购买南极电商（上海）股份有限公司（以下简称“上海南极电商”）100%股权，同时，由本公司向特定对象香溢融通（浙江）投资有限公司管理的香溢专项定增 1-3号私募基金发行人民币普通股31,512,605股（每股发行价格为人民币9.52元）募集配套资金。
2、交易标的价格确定
本次交易标的以具有证券期货业务资格的评估机构出具的标的资产评估价值为定价依据，中水致远资产评估有限公司对交易标的采用收益法进行了价值评估，评估价值为234,382.40万元，并出具了中水致远评报字[2015]第2258号《江苏新民纺织科技股份有限公司拟发行股份购买南极电商（上海）股份有限公司股权项目》。经交易各方协商确定，本次最终交易价格为234,382.40万元。
3、重组实施情况
2015年 9月 9日，公司召开 2015年度第三次临时股东大会，通过了《关于
江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》。
2015年 11月 25日，中国证监会出具《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组及向张玉祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2968号）的核准，核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
2015年 12月 29日，上海南极电商依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了上海市工商行政管理局核发的营业执照，工商变更过户手续已全部办理完成，新民科技已持有上海南极电商100%股权。
2016年 1月 8日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理新民科技向张玉祥、朱雪莲、胡美珍、丰南投资、江苏高投、香溢融通（浙江）投资有限公司管理的香溢专项定增1-3号私募基金合计发行322,670,864.00股人民币普通股普通A股股票的登记申请，该批股份于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入新民科技股东名册。
2016年 3月 2日，新民科技已在苏州市工商行政管理局办妥变更登记，并更换了新的工商营业执照，并更名为南极电商股份有限公司，本次资产重组实施完毕。
二、标的公司盈利预测及其实现情况
根据新民科技与张玉祥、朱雪莲、胡美珍、丰南投资、江苏高投签订的《江苏新民纺织科技股份有限公司发行股份购买资产协议》、《江苏新民纺织科技股份有限公司与张玉祥、朱雪莲、上海丰南投资中心（有限合伙）之业绩补偿协议》及《江苏新民纺织科技股份有限公司与张玉祥、朱雪莲、上海丰南投资中心（有限合伙）签署的业绩补偿协议之补充协议》，本次发行股份购买资产标的为上海南极电商。对比 2015年度上海南极电商承诺净利润和实际利润完成情况，见下表：
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年承诺数|2015年实际数|
|15,000.00|17,181.94|
|15,000.00|16,568.87|

三、结论
2015年度新民科技所收购的上海南极电商实现归属于母公司所有者的净利润为 171,819,355.12元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为165,688,709.54元，较上海南极电商2015年承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润15,000.00万元超出1,568.87万元，超过10.46%。
截至2015年12月31日止，上海南极电商2015年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润已经实现。
南极电商股份有限公司2016年4月15日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-092
杭州平治信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月29日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的规定编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》的规定编制执行。
按照上述通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照《修订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司于《修订通知》规定的起始日开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《修订通知》的规定，对财务报表相关科目进行列报调整，具体情况如下：
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（3）新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表项目
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表的列报和调整，除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润等相关财务指标均无影响。
三、本次会计政策变更的审议情况
公司于2019年8月29日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更只涉及根据财政部相关文件要求进行的财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司依据财政部发布的相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。因此，同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《杭州平治信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《杭州平治信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《第三届董事会第九次会议独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-017
嘉凯城集团股份有限公司
关于变更公司职工监事的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月23日收到公司职工监事詹超先生以书面形式提交的辞职报告。因工作原因，詹超先生辞去公司职工监事职务，辞职后，詹超先生仍在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件规定，詹超先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。
公司监事会对詹超先生在担任公司职工监事期间为公司发展所做的贡献表
示衷心感谢！
公司职工代表大会民主推选汪承亮先生（简历附后）为公司第六届监事会职工监事，任期与公司第六届监事会任期一致。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司监事会二〇一七年三月二十四日
附件：
汪承亮，男，1972年11月出生，浙江大学管理科学与工程专业博士研究生毕业，高级经济师，历任安徽省岳西县头陀镇虎形小学和头陀镇初级中学教师，中国电信宁波分公司企业管理与信息化部主管、综合管理部综合秘书、主任助理、副主任，嘉凯城集团股份有限公司发展规划部副总经理兼行政管理中心副总经
理、战略投资管理中心副总经理、行政管理中心总经理，现任浙江长三角城镇发展数据研究院院长助理。汪承亮先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-018四川天齐锂业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2016年 4月 21日在四川省成都市高朋东路十号后楼一楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于 2016年 4月 12日以电子邮件和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席杨青女士召集并主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》
截至 2015年 12月 31日，公司资产总额为 7,516,329,371.36元，
负债总额为 3,444,217,020.47元，股东权益合计为 4,072,112,350.89元，其中归属于母公司股东权益为 3,072,424,673.73元，2015年度公司营业总收入为 1,866,876,668.59元，归属母公司股东的净利润为 247,863,080.24元。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
监事会认为：公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案是基于公司目前的经营状况及公司发展需要做出的，有利于公司可持续发展，提高公司整体竞争力，符合公司全体股东的利益。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年年度报告》及摘要
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《四川天齐锂业股份有限公司 2015年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2015年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》
《关于2016年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度董事、监事津贴方案》
《2016年度公司董事、监事津贴方案》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》
《关于2016年度向银行申请授信额度的公告》详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于为全资子公司提供担保的议案》
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于会计估计变更的议案》
《关于会计估计变更的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于续聘2016年度审计机构的议案》
同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意《2016年第一季度报告全文》及正文
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第一季度报告全文》及正文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
十三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权同意《关于购买保本型银行理财产品的议案》
《关于购买保本型银行理财产品的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司监事会二〇一六年四月二十三日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-92
广东银禧科技股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月18日，广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事张峥先生的书面辞职报告。具体内容详见公司2018年7月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独立董事辞职的公告》。鉴于张峥先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，张峥先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，张峥先生将继续履行独立董事职责及董事会各专门委员会委员的职责。
为保证董事会工作的正常运行，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审查后，公司于2018年9月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名章明秋先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第四届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员。任期自 2018年第四次临时股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。章明秋先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018年9月21日
附件：
章明秋先生简历
章明秋，男，出生于1961年4月，博士学位，教授职称；1982年8月至今任职于中山大学，现任亚澳复合材料协会（AACM）常务理事、中国材料研究学会常务理事、广东省复合材料学会理事长、《Composites Science&Technology》、《SoftMaterials》、《Polymers& PolymerComposites》、《Express PolymerLetters》、《复合材料学报》，《高分子学报》、《功能高分子学报》和《材料科学与工程》编委，广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事，金发科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，章明秋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深交创业板上是个公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。章明秋先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-079顺丰控股股份有限公司关于
全资子公司与中国太平洋保险（集团）股份有限公司
签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的协议为战略合作框架协议，协议涉及的具体合作项目实施方案，以双方签订的具体项目协议为准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、战略合作协议对公司2019年度业绩的影响，需视协议双方后续具体业务合作协议的签订和实施情况而定，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司近三年披露的框架协议内容及执行情况详见本公告“六、近三年披露的框架协议内容及执行情况”。
一、战略合作协议概况
鉴于顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“顺丰泰森”或“顺丰”）与中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太保”）双方在各自业务领域都处于领先地位，为促进双方在各自行业领域的持续快速发展，充分发挥双方资源及产业优势，经充分协商，顺丰泰森与中国太保于2019年6月17日签订《战略合作协议》（以下简称“合作协议”），双方愿意在深化传统领域合作的基础上，聚焦优势资源互补和核心能力共享，开展多层次、多领域的战略合作，实现互利共赢，共同发展。
公司本次签署的合作协议构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。协议涉及的具体合作项目实施方案，以双方签订的具体项目协议为准。双方在法律、法规、规章和规范性文件的规定下进行合作。
届时公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
二、合作方基本情况
1、合作方名称：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2、类型：其他股份有限公司（上市）
3、法定代表人：孔庆伟
4、注册资本：906,200万元人民币
5、成立日期：1991年5月13日
6、住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路190号交银金融大厦南楼7、统一社会信用代码：91310000132211707B
8、经营范围：控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、实际控制人：中国太保股权结构较为分散，其主要股东的各个最终控制人都无法实际支配公司行为，因此中国太保不存在控股股东，也不存在实际控制人。
10、主要业务及财务数据：
中国太保是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团。中国太保努力成为“行业健康稳定发展的引领者”，以客户需求为导向，专注保险主业，做精保险主业，着力推动高质量发展。通过覆盖全国的营销网络和多元化服务平台，为客户提供全方位风险保障解决方案、财富规划和资产管理服务。
2018年度，中国太保实现营业收入3,543.63亿元，净利润180.19亿元（财务数据已经审计）；截至2019年3月31日，中国太保总资产达14,250.15亿元（财务数据未经审计）。
11、关联关系：
公司独立董事周忠惠先生担任中国太保的独立董事职务，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，中国太保为公司的关联法人。
12、履约能力分析
中国太保是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、合作协议的主要内容
1、合作领域：双方在法律法规、监管规定及公司制度允许的范围内开展合作，具体合作领域包括但不限于以下方面：
（1）物流业务合作；（2）业务网点合作；（3）保险业务合作；（4）投融资合作；（5）员工福利合作；（6）创新合作；（7）公益合作。
2、合作模式：
双方缔结框架协议后，将采用项目合作推进模式。项目合作涉及到下属企业的，将各自授权下属企业组织实施，并进一步签署专项业务合作协议。
双方建立高层联席会议机制，确定双方合作的战略性安排，沟通项目进展，检查本协议的执行情况，协商解决合作中的重大问题，推动双方的实质合作。
双方设立联合工作小组，加强信息沟通，形成快速高效的工作机制。
3、生效及有效期：合作协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。合作协议有效期为五年，有效期内非经双方书面同意不得擅自变更或终止。如一方需于合作协议到期日前终止协议，提议方应于到期日三个月前以书面形式向对方提出，如双方均未提出异议，合作协议即自动展期一年。
四、对公司的影响
顺丰作为国内领先的综合物流服务提供商，中国太保作为国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团，双方签订战略合作协议，通过充分利用各自行业及资源优势，促进合作项目落地，对公司主营业务未来的发展具有积极影响，有利于公司的长远发展。
五、风险提示
本次双方签署的战略合作协议为框架性协议，后续具体业务合作事项以双方
另行签署的具体合作协议为准，届时公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。合作协议对公司 2019年度业绩的影响需视协议双方后续具体合作协议的签订和实施情况而定，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、近三年披露的框架协议内容及执行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|近三年披露的框架协议公告|披露日期|协议主要内容|目前执行情况|协议披露后三个月内上市公司持股5%以上股东所持股份减持的情况|
|关于公司子公司与中集集团签署《战略合作框架协议》的公告|2017年9月14日|公司与中集集团双方基于各自的业务特点和未来发展战略，拟在多式联运、快递、一带一路与中欧班列、铁路、装备、技术、商业等领域开展进一步合作。|按协议约定正常履行中|无减持情况|

本公告披露后未来三个月内公司持股5%以上股东不存在所持限售股份将要解除限售的情况。未来3个月内，持股5%以上股东已披露的减持计划如下：
1、持本公司股份249,573,960股（占公司总股本比例5.6486%）的股东苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）计划以大宗交易及集中竞价交易方式减持本公司股份，减持期间自2019年4月29日至2019年7月26日，减持数量不超过66,274,900股，减持比例不超过1.5%。
2、持本公司股份367,978,433股（占公司总股本比例8.3285%）的股东宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）计划以大宗交易及集中竞价交易方式减持本公司股份，减持期间自 2019年 4月 29日至 2019年 10月 25日，减持数量不超过132,549,800股，减持比例不超过3%。
七、备查文件
《深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司与中国太平洋保险（集团）股份有限
公司战略合作协议》
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○一九年六月十八日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-49
七喜控股股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2015年 7月 14日在广州科学城科学大道 286号七喜控股大厦 11楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2015年 7月 10日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加董事9名，实参加董事9名，全体监事列席了本次会议。会议由董事长易贤忠先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2015年 7月 16日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的《关于设立全资子公司的公告》。
本议案尚需经过股东大会审议。
2、审议通过了《关于向全资子公司增资的的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2015年 7月 16日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司增资的公告》。
本议案尚需经过股东大会审议。
3、审议通过了《提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2015年 7月 31日（星期五）召开公司 2015年第一次临时股东大会，审议上述须提请股东大会审议的议案。召开股东大会的通知刊登在 2015年
7月16日的《证券时报》以及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
2015年7月14日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2019-063东方网力科技股份有限公司
关于公司 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日,东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五十五次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减持准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定进行的。公司及下属子公司对 2018年各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、商誉、无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2018年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年度资产减值准备共计239,987,157.78元，详情如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||本期计提金额|
|坏账损失||128,536,645.24||
|存货跌价损失||2,460,080.98||

|||
|-|-|
|可供出售金融资产减值损失|108,990,431.56|
|合 计|239,987,157.78|

二、本次计提资产减值对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司股东 2018年度净利润 239,987,157.78元，公司 2018年度归属于上市公司所有者权益相应减少 239,987,157.78元。本次计提资产减值准备已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备的计提方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本公司将金额为人民币 100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法
①信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
②根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似
信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经
济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
不同组合计提坏账准备的计提方法：
项目 计提方法
账龄 账龄分析法
其中：1年以内 账龄分析法
1至2年 账龄分析法
2至3年 账龄分析法
3至4年 账龄分析法
4年以上 账龄分析法
账龄 半年以内 半年至1年 1至2年 2至3年 3至4年 4年以上
计提比例 0%、5% 5% 10% 30% 50% 100%
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
2、存货减值损失的确认方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
3、可供出售金融资产减值损失的确认方法
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接
计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：
如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，认定该可供出售金融资产已发生减值为严重的，应计提减值准备，确认减值损失。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：
如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续时间超过一年，且在整个持有期间得不到根本改变时，认定该可供出售金融资产已发生减值为非暂时性的，应计提减值准备，确认减值损失。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了意见。本次计提资产减值准备事项未达到公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2018年度计提资产减值准备共计239,987,157.78元。
六、独立董事对本次计提资产减值准备的意见
根据《企业会计准则第 8号-资产减值》和相关会计政策，公司本次计提资
产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵。我们同意本议案。
七、监事会对本次计提资产减值准备的意见
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。
八、备查文件
1、东方网力第三届董事会第五十五次会议决议；
2、东方网力第三届监事会第二十八次会议决议；
3、东方网力独立董事关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-063广东柏堡龙股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》。具体情况如下：
一、目前募集资金存放与管理情况
1、广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准广东柏堡龙股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1784号)文核准，向特定对象发行人民币普通股(A股)30,698,204股，发行价格为 32.20元/股，募集资金总额为人民币 988,482,168.80元，扣除本次发行费用人民币 10,904,601.35元后，募集资金净额为 977,577,567.45元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2016]第310898号《验资报告》。
2、为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定，公司及公司子公司衣全球联合设计有限公司分别会同保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、汇丰银行(中国)有限公司揭阳支行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、东亚银行(中国)有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司普宁支行、厦门国际银行股份有限公司珠海、浙商银行深圳罗湖支行分行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次变更部分募集资金专户情况
公司考虑银企战略合作等因素，公司拟变更部分募集资金专户，具体事项如下：1、拟将原存放于招商银行深圳车公庙支行募集资金专户（账号：755930062310907）中的 90,000,000元转至广东南粤银行揭阳分行的募集资金专户（账号：630001230900005683）进行存储。
2、拟将原存放于厦门国际银行股份有限公司珠海分行募集资金专户（账号：8044100000000607）中的 50,000,000元转至中国民生银行揭阳普宁广达支行的募集资金专户（账号：606850119），同时注销厦门国际银行股份有限公司珠海分行募集资金专户（账号：8044100000000607）并将截至注销日的专户剩余募集资金及衍生利息转至招商银行股份有限公司深圳车公庙支行（账号：755931434410605）。本次调整不涉及募集资金用途的变更，公司其它部分募集资金专户不变。
同时，公司将在本次更换完成后，及时与新开设的募集资金专户银行中国民生银行揭阳普宁广达支行以及国信证券签订新的募集资金三方监管协议。
本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更。
三、独立董事发表的意见
公司本次变更部分募集资金专户符合公司的实际需要，有助于提高募集资金管理效率等。公司本次变更部分募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意本次变更部分募集资金专户事项。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-055渤海水业股份有限公司
控股股东减持股份计划实施进展公告
控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东持股及本次减持计划的有关情况
1.股东持股的基本情况：截至本公告发布之日，天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）持有渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份57,549,458股，占本公司总股本的22.85%。
2.减持计划的主要内容：公司于2017年4月17日披露了《大股东减持股份预披露公告》，控股股东入港处减持计划的主要内容如下：
（1）减持原因：入港处根据资金安排需要，拟通过证券交易系统减持本公司部分股票，减持过程中将严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
（2）股份来源：非公开发行股份、二级市场增持股份及股份转让获得的股份；
（3）拟减持数量：不超过公司总股本的3.5%，即不超过8,816,465股；
（4）减持期间：自本公告发布之日（2017年4月17日）起六个月内；
（5）减持方式：大宗交易和集中竞价；
（6）减持价格：视市场价格确定。
以上减持计划须经上级主管部门批准后方可实施。
入港处所持有的 57,549,458股股票中，流通股数为 5,772,981股，占公司
总股本数的2.29%；限售股数为 51,776,477股，占公司总股本数的20.55%，此部分限售股于2017年7月14日可申请解除限售。
二、本次减持计划的实施进展
自2017年4月17日公司发布减持计划至本公告披露日，减持计划时间区间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求，经与入港处确认，本次入港处的减持计划尚未实施，仍持有公司股份57,549,458股，占本公司总股本的22.85%。
三、相关风险提示
1.本次减持计划的实施具有不确定性，入港处将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划。
2.本次减持计划实施不存在导致上市公司控制权发生变更的风险。
四、备查文件
股东关于减持股份计划进展的书面文件。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-064天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司总经理陈国民先生提交的书面辞职报告，陈国民先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。辞去总经理后，陈国民先生继续担任公司第八届董事会董事长职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈国民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司及董事会对陈国民先生在担任公司总经理期间，认真履行职责，为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日