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河南豫能控股股份有限公司
独立董事关于深圳证券交易所重组问询函的独立意见
2016年3月11日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控”或“公司”）独立董事收到了董事会转来的深圳证券交易所《关于对河南豫能控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 20号）。问询函主要内容为：请你公司补充说明在重组预案中采用收益法、在重组报告书中采用资产基础法作为交易标的最终评估方法的原因及合理性，是否存在规避业绩补偿义务的情形，是否损害上市公司及中小股东利益。请独立董事、独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
公司独立董事根据《问询函》的要求，经过认真核查后，说明如下：
一、本次交易标的评估方法的选择原因及合理性
根据《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》，中企华对本次重组交易标的均采取了收益法和资产基础法两种方法进行了评估。重组预案中采取收益法评估结果、重组报告书中采用资产基础法评估结果作为交易标的最终评估方法的原因及合理性分析如下：
（一）电力行业指导政策影响最终评估方法的选择
公司公告重组预案后至公告重组报告书前，国家发改委、国家能源局推出一系列涉及电力行业改革相关政策性文件，具体包括：
1、电力体制改革配套文件
2015年 11月 26日，国家发改委、国家能源局发布《关于印发电力体制改革配套文件的通知》（发改经体[2015]2752号），其中，《关于推进电力市场建设的实施意见》提出将有序放开发用电计划、竞争性环节电价，不断扩大参与直接交易的市场主体范围和电量规模，逐步建立市场化的跨省跨区电力交易机制，在具备条件的地区取消销售电价和上网电价的政府定价。《关于有序放开发用电计
划的实施意见》提出在保证电力供需平衡、保障社会秩序的前提下，实现电力电量平衡从计划手段为主平稳过渡到以市场手段为主，并促进节能减排。促进建立电力市场体系，逐步取消部分上网电量的政府定价，组织符合条件的电力用户和发电企业通过双边或多边交易等方式，确定交易电量和交易价格。
2、煤电价格联动完善机制的推出
2015年 12月 31日，国家发改委印发《关于完善煤电价格联动机制有关事项的通知》（发改价格[2015]3169号），自 2016年 1月 1日起按照中国电煤价格指数完善煤电价格联动机制。
3、火电上网电价下调
2015年 12月 30日，经国务院批准，根据煤电价格联动机制有关规定，国家发改委发布了《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发改价格[2015]3105号），全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时下调约 3分钱（含税）。
2016年 1月 5日，河南省发展和改革委员会下发《河南省发展和改革委员会关于转发国家发改委降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（豫发改价管〔2016〕7号文），自2016年1月1日起对河南省燃煤发电机组上网电价下调0.0446元/千瓦时（含税）。
本次电价调整系国务院以减轻企业负担为出发点，旨在促进节能减排和工业结构调整而实施的政策，较以前年度第一季度末调整电价的预期更为提前，且调整幅度较大，体现了新常态经济环境下，电价调整成为国家和行业监管部门推动产业升级、支持实体经济发展的一项手段。
综上，鉴于电力行业的发展受国家经济发展、社会用电量、机组平均利用小时、上网电价和煤价等因素的影响较大，国家经济政策、电力行业指导政策等因素都在一定程度上影响收益法中采用的主要技术参数、指标判断并最终影响收益法评估结果。
上述电价政策的调整及其释放的信号加大了标的资产收益法评估参数选取的难度，降低了评估参数的可靠性。结合这种政策的变化，根据评估专业判断，
对标的资产评估方法进行了调整。
（二）选取资产基础法作为交易标的最终评估方法具有合理性
从评估结论看，资产基础法法与收益法评估结果有一定差异，本次评估的目的是确定本次重组标的资产于评估基准日的市场价值，为河南豫能控股股份有限公司拟收购河南投资集团有限公司所持部分电力企业股权提供价值参考依据。
目前我国电力市场价格还受制于国家主管部门，导致发电企业短期内还难以充分体现企业的价值。一方面，从未来电力供应竞价上网的趋势、国家经济长期持续健康发展的预期看，本次收购的鹤壁同力、鹤壁丰鹤、华能沁北未来的收益能力可能会有所增加，但这些因素存在较大的不确定性，导致企业未来具体投资和经营战略及实施的考量存在较大的不确定性。另一方面，火电行业作为重资产行业，资产基础法可以体现企业内在价值，避免了由于政府指导上网电价对未来盈利能力产生的不确定性及采用收益法评估估值偏离内在价值的差异。本次收购选取资产基础法作为最终评估方法具有合理性。
因此，选择资产基础法评估结果为本次标的资产产权转让的价值参考依据更为可靠、合理。
二、本次交易不存在规避业绩补偿义务的情形，不会损害上市公司及中小股东利益
本次收购的鹤壁同力、鹤壁丰鹤、华能沁北均为经营业绩优良的发电企业，其未来获利能力不因本次交易评估方法的选择而变化。
根据中企华出具的标的公司评估报告，采用资产基础法评估结果的交易作价低于采用收益法交易作价约 2.84亿元。本次评估选取资产基础法作为最终评估方法，有利于上市公司以较低的交易价格取得标的资产，夯实上市公司资产价值，有利于上市公司长远发展及股东整体利益。同时，为进一步支持上市公司发展，体现控股股东对上市公司发展信心，交易对方投资集团扩大了股份支付比例。
综上，本次交易最终评估方法的选择是根据标的资产所属行业特点所作出的最终评估结果，经商洽后交易双方认可本次资产评估结果，并作为评估定价依据。
选取资产基础法作为最终评估方法不存在规避业绩补偿义务的情形，不会损害上
市公司及中小股东利益。
三、独立董事意见
豫能控股独立董事审阅本次评估报告及交易方案后认为：豫能控股在重组报告书中采用资产基础法作为交易标的最终评估方法系根据行业主管部门相应政策导向作出的合理选择，选取资产基础法评估结果作为本次资产评估结果符合火力发电行业重资产的特点，资产评估结果和交易定价依据更为谨慎、可靠。
采用资产基础法作为交易标的最终评估方法有利于上市公司以较低的交易价格取得标的资产，夯实上市公司资产价值，有利于上市公司长远发展及股东整体利益。本次交易不存在主观刻意规避业绩补偿义务的情形，未损害上市公司及中小股东利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为河南豫能控股股份有限公司独立董事关于深圳证券交易所重组问询函的独立意见之签字页）
独立董事签字：
董鹏 刘汴生 申香华
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-064深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
为增强深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（下称“深圳华商龙”）的综合竞争实力，提升其融资能力及抗风险能力，公司拟以自有资金人民币1亿元对全资子公司深圳华商龙增资。增资完成后，深圳华商龙的注册资本增至人民币3亿元。本次公司自有资金来源为应收全资子公司深圳华商龙应上缴的2016年度已分配利润。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营地址：深圳市南山区科技园科技南五路英唐大厦一楼西
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营进出口业务；
国内贸易；建筑材料、金属材料的购销（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
股权结构：深圳华商龙为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年12月||2018年3月|
|营业总收入|718,153.48||242,381.17||
|营业利润|27,253.29||10,157.05||
|利润总额|27,567.24||10,145.56||
|净利润|22,928.03||8,432.32||
|资产总额|377,235.28||399,172.75||
|负债总额|306,032.41||319,773.17||
|所有者权益总额|71,202.87||79,399.58||

三、本次增资方式及资金来源
本次公司自有资金来源为应收全资子公司深圳华商龙应上缴的 2016年度已分配利润。
四、本次增资对公司的影响
本次对全资子公司增资的目的为增强深圳华商龙的综合竞争实力，提升其融资能力及抗风险能力。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议
2、第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
中国天楹股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十一次会议审议相关事项的独
立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了审议，现基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、关于延期实施公司第一期员工持股计划的独立意见
公司严格按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》等法律法规的规定，组织公司管理层与员工代表进行了充分沟通，就员工持股计划的参与范围、资金与股票来源、持股期限、持股计划的规模、管理方式等方面内容，征求员工代表的意见和建议。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》的规定，公司本期员工持股计划约定的股票购买期将于2016年10月
15日到期，鉴于公司控股股东南通乾创及其一致行动人正在进行要约收购事项以及重大事项停牌等因素，本期员工持股计划拟自股东大会通过之日起6个月之内完成通过二级市场购买的计划存在难以按期实施完毕的困难。现公司拟延期实施第一期员工持股计划，有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司、员工及其股东利益的情形。公司关联董事已在表决时履行了回避义务。董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司第一期员工持股计划延期至2017年4月15日止，同时，公司本次员工持股计划的存续期相应延长6个月，并提交股东大会审议。
二、关于公司全资项目子公司开展融资租赁业务并由本公司或公司全资子
公司提供担保的独立意见
福州天楹环保能源有限公司（以下简称“福州天楹”）和深圳大贸环保投资有限公司（以下简称“深圳大贸”）拟以其各自拥有的资产（包括但不限于相关设备、土地、房产等资产），以售后回租的方式分别与金融机构开展融资租赁业务；太和县天楹环保能源有限公司（以下简称“太和天楹”）以直接融资租赁的方式与金融机构开展融资租赁业务，旨在盘活公司存量资产，有效改善公司融资结构，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益，其决策程序符合相关法律法规的要求。
2、滨州天楹、福州天楹、深圳大贸和太和天楹均为公司全资项目子公司，公司或公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）为上述额度内的融资租赁业务项下债权提供担保，财务风险属于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，其决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。
我们同意全资项目子公司滨州天楹、福州天楹、深圳大贸和太和天楹开展融资租赁业务，并由公司或公司全资子公司江苏天楹为上述额度内的融资业务项下债权提供担保。
（以下为《中国天楹股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名
洪剑峭：
俞汉青：
杨东升：
年 月 日
华林证券股份有限公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中泰桥梁拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
1、募集资金的到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]809号）核准，中泰桥梁以非公开发行股票的方式发行A股股票187,566,987股，每股发行价格为人民币9.33元，募集资金总额为人民币1,750,000,000元，扣除承销费用和保荐费用合计人民币20,500,000.00元（不含税金额为19,339,622.64元）后，由保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）于2016年7月8日汇入中泰桥梁募集资金监管账户，公司实际收到募集资金1,729,500,000.00元，扣除为本次发行股票所支付的律师费用、审计及验资费用、资产评估费用、股权登记费等发行费用合计人民币4,242,493.92元（不含税金额为4,012,763.70元）后，中泰桥梁实际募集资金净额为1,725,257,506.08元。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]3945号）。
2、募集资金的使用与结余情况
议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金 199,876,900.50元置换已投入的自筹资金。截至2016年12月31日，公司募集资金的实际使用金额如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实际募集资金净额|截至2016年12月31日已投入金额|截至2016年12月31日余额|
|1|高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目|120,000.00|80,606.39|39,908.07|
|2|偿还公司债券本息、补充流动资金|52,525.75|40,919.11|11,639.02|
|合计||172,525.75|121,525.5|51,547.09|

二、投资概况
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司（含控股子公司，以下同）拟利用闲置募集资金购买国债逆回购品种。
2、投资品种：上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种。
3、投资额度：不超过人民币3亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、资金来源：公司闲置募集资金。
5、投资期限：每项投资的期限不得超过12个月；本项授权的有效期自股东大会通过之日起12个月。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回
购投资业务产生一定影响。
（2）利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大
小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。
（3）履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
2、拟采取的风险控制措施
为最大程度的降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将及时跟踪、分析国债逆回购品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部负责对国债逆回购品种的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。
（4）公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、在保障公司募投项目正常资金使用的情况下，利用闲置募集资金进行国债逆回购投资，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合募集资金使用情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保募投项目建设与经营所需资金不受影响。
五、相关审议及批准程序
1、本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第三届董事会第二十八次临时会议、第三届监事会第二十三次临时会议审议通过，监事会、独立董事已发表明确的同意意见，尚待提交公司2016年年度股东大会审议。
2、中泰桥梁《关于使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种的议案》尚须提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，华林证券认为：公司使用部分暂时闲置募集资金购买国债逆回购品
种的行为未改变募集资金用途，公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反法律法规和《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理制度》的情形；本次使用部分闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等要求，公司履行了必要的内部审批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项，监事会、独立董事发表了明确同意意见，尚待提交公司2016年年度股东大会审议。
因此，华林证券认为，本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，华林证券同意此次现金管理方案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种的核查意见》之签署页）
保荐代表人：周滨
陈怡
华林证券股份有限公司2017年3月27日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017-024
杭州顺网科技股份有限公司
关于终止 2016年度非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日分别召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2016年度非公开发行股票事项的议案》。公司决定终止 2016年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）事项，现将有关事项公告如下：
一、关于本次非公开发行的基本情况
2016年6月4日，公司披露了《杭州顺网科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》及《杭州顺网科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》等文件，拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于泛娱乐运营平台建设项目；非公开发行股票数量不超过6,600万股。
上述发行方案经2016年6月2日召开的公司第三届董事会第六次会议、2016年6月20日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
2016年 8月 25日，公司披露了《杭州顺网科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》及《杭州顺网科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》等文件，拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过200,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于泛娱乐运营平台建设项目及网络加速系统建设项目；非公开发行股票数量不超过6,000万股。
上述调整后的发行方案经2016年8月23日召开的公司第三届董事会第八次会议、2016年9月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。
公司 2016年第三次临时股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项。自本次非公开发行方案公布以来，公司董事会、管理层会同中介机构等一直积极推进本次非公开发行的各项工作。
二、公司终止本次非公开发行的原因及决策程序
自公司披露本次非公开发行预案（及修订稿）以来，国内资本市场的市场环境和监管政策均发生了较大的变化，根据公司股东大会的授权，公司董事会决定终止本次非公开发行。
公司于2017年3月23日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、公司终止本次非公开发行对公司的影响
本次终止 2016年度非公开发行股票事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司将通过加强项目建设、创新驱动等措施，加快资源整合，优化产品结构。除自有资金之外，公司将积极探索多种融资方式筹集资金，以支持和确保公司业务的快速发展。
四、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2017年3月25日
艾格拉斯股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈文清，作为艾格拉斯股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈文清本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈文清（签署）
日期：2018-07-27
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-046
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日以邮件及电话通知等形式发出召开第五届董事会第三十五次会议的通知，会议于2018年6月6日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人；本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计估计变更的议案》
公司董事会认为：公司此次会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次会计估计变更事宜。
同时，公司披露了《关于会计估计变更的公告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
同意提请于2018年6月27日召开2017年年度股东大会。
会议通知详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。
3、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副
总经理兼董事会秘书的议案》
同意聘任吴亚兵先生担任公司副总经理兼董事会秘书的职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》(公告编号：2018-048)。
独立董事对吴亚兵先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名何宁先生、江五洲先生、韩力伟先生、孙志新先生、何天先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
4.1、审议通过《关于提名何宁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
何宁先生于2018年1月29日受到了深圳证券交易所给予公开谴责的处分，公司已针对违规事件进行整改，该处分不会对何宁先生的任职造成影响。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.2、审议通过《关于提名江五洲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.3、审议通过《关于提名韩力伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.4、审议通过《关于提名孙志新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.5、审议通过《关于提名何天先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案具体详见2018年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议，并将采用累积投票制方式表决。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会
同意提名李秉仁先生、王德宏先生、朱时均先生、陈川先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中王德宏先生为会计专业人士，独立董事候选人李秉仁先生、王德宏先生、朱时均先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈川先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
5.1、审议通过《关于提名李秉仁先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.2、审议通过《关于提名王德宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.3、审议通过《关于提名朱时均先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.4、审议通过《关于提名陈川先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无
异议后方可提请股东大会审议。
该议案具体详见2018年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议，并将采用累积投票制方式表决。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年6月6日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-060邦讯技术股份有限公司关于股东部分股权
质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于近日接到股东、实际控制人之一戴芙蓉女士进行股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
戴芙蓉女士将其持有的本公司股票18,300,000股（其中高管锁定股15,226,000股、无限售流通股3,074,000股）与东方证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，质押期限为三年。并已于2015年9月10日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年9月10日起至戴芙蓉女士办理解除质押登记手续之日止。
戴芙蓉女士共持有公司27,768,000股股份，占本公司总股本的17.3528%；
本次质押股份18,300,000股，占戴芙蓉女士持有本公司股份总数的65.9032%，占本公司总股本的11.4361%。
截至本公告日，戴芙蓉女士共质押其持有的本公司股份 23,900,000股，占戴芙蓉女士持有本公司股份总数的86.0703%，占本公司总股本的14.9356%。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年9月17日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-041湖南三德科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2018年8月17日通过电话的形式送达至各位监事。
2、会议于 2018年 8月 24日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、应到监事3人，实到监事3人。
4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书唐芳东列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年半年度报告》及公司《2018年半年度报告摘要》。
2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南三德科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，公司监事会认为：公司募集资金投资项目之一“燃料智能化管理子系统集成项目”已结项，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，同时本次使用节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南三德科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。、具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于审议 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
对公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-052北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议由董事长解浩然先生召集，经全体董事同意，本次临时董事会于召开日前一日即2016年7月21日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2016年7月22日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
经公司董事长解浩然提名，公司董事会同意增补董事钟昌震为第三届董事会审计委员会委员。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年8月9日召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年七月二十三日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-008常州千红生化制药股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）于 2017年 2月15日接到控股股东、实际控制人王耀方先生有关办理股权质押的通知，具体情况如下：一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王耀方|是|14230000|2017/2/14|2017/8/14|华泰紫金投融宝集合资产管理计划|5.57%|个人资金需要|
|||72240000|2017/2/14|2017/3/14|华泰紫金投融宝集合资产管理计划|28.28%||
|合计||86470000|∕|∕|∕|33.86%|∕|

二、股东股份累计被质押的情况
1、从2011年2月18日公司上市起至本次质押行为前，王耀方先生未发生过股份质押的情况。
2、控股股东王耀方先生所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、相关说明
因王耀方先生资金需要，王耀方先生办理本次股权质押。待该部分股份到期解除质押，
公司将第一时间进行披露。
四、备查文件
股份质押登记证明等。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
安徽承义律师事务所
关于安徽富煌钢构股份有限公司
召开2015年年度股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第80号致：安徽富煌钢构股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）的委托，指派鲍金桥、夏旭东律师（以下简称“本律师”）就富煌钢构召开 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由富煌钢构第四届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的富煌钢构股东及股东代表12人，代表股份72,003,100股，均为截至2016年4月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的富煌钢构股东。富煌钢构董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案如下：
(一)《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
(二)《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
(三)《关于<2015年年度报告及报告摘要>的议案》；
(四)《<关于2015年度利润分配方案>的议案》；
(五)《关于<2015年度企业内部控制自我评价报告>的议案》；
(六)《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》；
(七)《<关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
(八)《<关于2016年度向银行申请综合授信额度>的议案》；
(九)《<关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构>的议案》；
(十)《关于修订<公司章程>的议案》。
上述提案由富煌钢构第四届董事会、第四届监事会分别提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
(一)《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 72,001,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%），反对0股，弃权2,100股。
(二)《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 72,001,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%），反对0股，弃权2,100股。
(三)《关于<2015年年度报告及报告摘要>的议案》
表决结果：同意 72,001,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%），反对0股，弃权2,100股。
(四)《<关于2015年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 72,003,100股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(五)《关于<2015年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 72,001,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%），反对0股，弃权2,100股。
(六)《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：同意 72,001,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%），反对0股，弃权2,100股。
(七)《<关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 72,001,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%），反对0股，弃权2,100股。
(八)《<关于2016年度向银行申请综合授信额度>的议案》
表决结果：同意 72,001,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%），反对0股，弃权2,100股。
(九)《<关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构>的议案》
表决结果：同意 72,001,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%），反对0股，弃权2,100股。
(十)《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 72,001,000股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%），反对0股，弃权2,100股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：富煌钢构本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2014－048号新疆天山水泥股份有限公司
关于公司仓房沟厂区搬迁进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于仓房沟厂区搬迁的进展情况
根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办【2011】104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》、乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室乌政办【2013】2号《关于下达 2013年污染企业搬迁任务的通知》的要求和部署，公司将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街 242号的仓房沟厂区（即天山公司一、二分厂生产厂区）进行整体搬迁。同时，根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》（乌政办【2012】233号）等文件精神，公司与通过政府招拍挂方式取得搬迁土地开发权的新疆天山房地产开发有限责任公司签订了《仓房沟厂区搬迁补偿协议》。
近日，收到公司财务部门通知，公司已于九月底收到新疆天山房地产开发有限责任公司给付的土地补偿款 81,036,605.69元。截止目前为止公司已将土地补偿款 278,767,640.00元全部收清。具体详见公司公告（2014-023《新疆天山水泥股份有限公司关于签署搬迁补偿协议的公告》和2014-046《新疆天山水泥股份有限公司关于收到搬迁补偿款的公告》）。
二、对公司的影响
上述款项公司根据《企业会计准则第6号-无形资产》的有关规定进行会计处理。
公司董事会将密切关注搬迁的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，就搬迁事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。
特此公告
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一四年十月十日