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中国民族证券有限责任公司
关于四川浩物机电股份有限公司 2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中国民族证券有限责任公司|被保荐公司简称：浩物股份|
|保荐代表人姓名：金仁杰|联系电话：010-59355875|
|保荐代表人姓名：许达|联系电话：010-59355504|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|

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|（2）关注事项的主要内容|新建曲轴生产基地的建设进展情况；未来新建曲轴生产基地注入公司后，新增固定资产折旧、无形资产摊销对公司短期盈利能力的影响。浩物股份业绩较去年同期出现较大幅度的下降，经核查主要系浩物股份 2014 年度非经常性损益以及销售额、销售毛利率较2013年度有所下降所致。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|新建曲轴生产基地正按原计划建设|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年7月|
|（3）培训的主要内容|深交所上市规则、规范指引|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|不适用|不适用|
|8.收购、出售资产|不适用|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东关于避免同业竞争的承诺|是|无|

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|2、控股股东关于确保公司独立运作的承诺|是|无|
|3、控股股东关于财务资助、保证公司资产安全和稳定运行、为公司解决办公场所和厂房等承诺|是|无|
|4、控股股东关于资产注入的承诺|是|无|
|5、控股股东股份锁定的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|因原保荐代表人李超离职，变更为保荐代表人许达。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于四川浩物机电股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人签名：
金仁杰
许达
保荐机构：中国民族证券有限责任公司年月日
福建纳川管材科技股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定对《公司章程》以下条款进行修订：
1、《公司章程》原规定：
第六条公司注册资本为人民币 415,876,500元（单位人民币元，下同）。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币 468,885,700元（单位人民币元，下同）。”
2、《公司章程》原规定：
第十九条公司股份总数为 415,876,500股，均为人民币普通股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为 468,885,700股，均为人民币普通股。”
3、《公司章程》的其他条款不变。
福建纳川管材科技股份有限公司二○一六年七月二十一日
天津中环半导体股份有限公司独立董事
独立董事关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规及规定，作为公司的独立董事，在对公司提供的上述议案的相关资料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 9.3亿元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事签名：陆剑秋 陆郝安 张俊民 周红
2017年2月22日
格林美股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》等有关规定，我们作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第五十二次会议审议的《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，经过审议，基于独立判断，发表以下意见：
董事会提名许开华先生、王敏女士、张旸先生、陈星题先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李映照先生、吴树阶先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会已向我们提交了新一届董事会候选人的资料，通过审阅有关文件，并就相关情况向公司进行询问，作为公司的独立董事，我们认为：
1、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
3、未发现非独立董事候选人、独立董事候选人有《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
4、同意公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名。
独立董事：李映照、黄江求2016年3月12日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-29杭州中恒电气股份有限公司
关于限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异
议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《杭州中恒电气股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划草案”），并于2014年5月14日进行了披露。随后公司将激励计划草案等相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案，并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见，公司对激励计划草案的部分内容进行了修订。
公司于今日获悉，证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序召开董事会审议激励计划草案修订稿，并提交股东大会审议。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-064厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东厦门金润悦投资有限公司（以下简称“金润悦”）函告，获悉金润悦将其所持有公司的部分股份进行补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金润悦|否|25万股|2017-08-14|2017-11-29|兴业证券股份有限公司|1.67%|补充质押|
|合计|-|25万股|-|-|-|1.67%|-|

上述质押是金润悦对 2016年 11月 29日与兴业证券股份有限公司开展股份质押的补充质押，详见公司于2016年12月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》（公告编号：2016-052）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，金润悦共持有公司股份数量为15,000,000股，占公司总股本的12.93%，累计办理质押登记的股份数量为11,950,000股，占其所持公司股
份的79.67%，占公司总股本的10.30%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第九次会议的相关议案发表如下独立意见：
关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的独立意见
平陆睿源为公司持股50%的子公司，本次担保比例与公司持股比例一致，平陆睿源其他股东的母公司拟为平陆睿源的剩余支付义务提供连带责任保证担保；到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，一致同意此次对外担保事项。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会2018年10月26日
北京国枫律师事务所
关于江苏凯伦建材股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0441号
致：江苏凯伦建材股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《江苏凯伦建材股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年8月2日14时30分在江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号公司2号会议室如期召开，由贵公司董事长钱林弟主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月2日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年8月1日15:00至2018年8月2日15:00期间任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计9人，代表股份84,510,900股，占贵公司股份总数的65.2090%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
表决结果：同意25,200,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；
反对900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决59,310,000股。
2．表决通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意25,200,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；
反对900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有
限合伙）回避表决，回避表决59,310,000股。
3．表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意25,200,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；
反对900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决59,310,000股。
4．表决通过了《关于选举董事的议案》
表决结果：季歆宇获得的选举票数为84,510,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9989%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述第1、2、3项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；季歆宇当选为公司董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2016－65广东韶钢松山股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 9月 19日（星期一）下午2：45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月18日下午3:00至2016年9月19日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 19日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
4.会议召集人：公司第七届董事会
5.会议主持人：公司董事长傅建国先生
6.股权登记日：2016年 9月 8日
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10人，代表股份 1,291,670,090股，占公司有表决权总股份的53.3853%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 6人，代表股份 1,291,403,690股，占公司有表决权总股份的53.3743%，参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表股份266,400股，占公司有表决权总股份的 0.0110%。
2.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所全奋、冯伦律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：审议通过了公司《2016年度新增日常关联交易计划的议案》。
内容详见公司2016年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《2016年度新增日常关联交易计划的公告》。公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司回避了对该议案的表决。
表决情况：
同意 454,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9121％；
反对 400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0879％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 454,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9121％；
反对 400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0879％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2.律师姓名：_全奋、冯伦 律师。
3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2016年第三次临时股东大会决议。
2.公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（详见2016年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
3.公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》（详见2016年9月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2016年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2016年9月20日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-017
艾格拉斯股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2018年3月29日以通讯方式送达全体董事，并于2018年4月2日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《艾格拉斯股份有限公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
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|一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》|
|本议案的具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资|
|讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公|
|告》（公告编号：2018-018）。|
|表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过|

三、备查文件
第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
瓦房店轴承股份有限公司独立董事意见
(2015年 4月 23日)
一、对公司 2014年度利润分配预案的独立意见
经信永中和会计师事务所审计，公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为-103,902,948.89元。考虑公司的实际情况及经营所需，公司董事会作出 2014年度不进行分红派息，不送红股，不进行公积金转增股本的决定，我们认为从长远来看，符合公司发展的需要，也不违背相关法律法规的要求，我们同意 2014年度利润分配方案。
二、关于公司 2014年度日常关联交易执行情况超额部分追认及 2015年日常关联交易预计的独立意见
1、关于 2014年超额部分的意见
我们经过核查，发现原预计 2014年与瓦轴集团（美国)轴承有限公司发生关联交易 900万元，实际发生 2,174元，超额部分为 1,274万元;预计与瓦房店轴承精密锻压有限责任公司发生关联交易 25,000万元，实际发生27， 999万元，超额部分为 2,999万元；预计与超额的主要原因为：一是公司因生产经营需要进行产品结构调整，与关联公司产生数量不多但是单件相对价值额较大的产品交易导致；二是本公司收购的大连斯凯孚瓦轴轴承公司51%股权于 2014年 11月 30日交割，故其 12月份单月与锻压公司发生的交易纳入股份公司的计算范围增加一部分关联交易额；三是因产品销售预期较好，增加收购瓦轴集团（美国)轴承有限公司的产品所致。
瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司（以下简称“工程技术中心”）于 2014年成立，经与瓦轴集团沟通，公司在做 2014年关联交易预计方案时，是在工程技术中心实现财务独立核算的假设下，将一直向瓦轴集团交纳的“技术开发服务费”540万元纳入与工程技术中心的预计发生额。但是 2014年工程技术中心没有实现独立核算，依旧纳入在瓦轴集
团财务核算中，因此技术开发服务费 540万依然由瓦轴集团代收。
2、2015年日常关联交易预计的独立意见
经过认真的核查工作，我们对瓦房店轴承股份有限公司 2015年度与各关联单位的关联交易的必要性、交易价格等有了充分的了解。我们认为公司与各关联单位的关联交易是在相对公平、公正的原则下进行的，交易具有必要性，且价格合理，公司采用招标采购等多种形式，节约了成本，不会因为关联交易事项而损害中小股东的权益。
公司在审议此议案前，已向我们提供了充分的资料，并作了很多的解释工作，事前得到了我们的同意。我们同意公司 2015年度关联交易的预计，认为是合理和可行的。
我们同意此事项。
三、关于聘请会计师事务所及报酬的独立意见
信永中和会计师事务所已经连续十年为公司提供财务报告审计服务，该所职业道德规范，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，具备承担大型上市公司各类审计工作的业务能力。我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2015年度内部控制审计机构，并且续聘其为 2015年度财务报告审计机构。其中内部控制审计费用为 17万元人民币/年（包括食宿费、交通费等代垫费用），年度财务报告审计费用为 48万元人民币/年（包括食宿费、交通费等代垫费用）。我们认为费用是合理而公正的。
我们同意此事项。
四、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，公司制定的各项内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。公司对内部控制的自我评价真实客观地反映了目前公司内部控制体制建设、内部控制制度执行和监督管理的实际情况。我们希望公司在今后要进一步加强内部控制，继续完善各项内部控制制度，进一步完善内部控制体系，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
五、关于公司执行新会计准则的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、关于会计政策及会计估计变更的信息披露业务备忘录等相关规章制度的规定，我们作为公司独立董事，现就公司会计政策变更事项发表如下意见：本次公司会计政策变更是因《企业会计准则》变化所致，公司依据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司执行新会计准则。
六、关于公司关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会证监发([2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，发表独立意见如下：
公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
七、关于对外担保的独立意见
报告期内，公司无违规对外担保情况。
独立董事：武春友 张丽 刘玉平 孙光国
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-018
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到证券事务代表赵楠女士的书面辞职报告。赵楠女士由于工作变动原因申请辞去其证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，赵楠女士不在公司担任其他职务，其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。公司及公司董事会对赵楠女士在任职证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2019年3月15日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任渠艳爽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
渠艳爽女士简历及联系方式如下：
渠艳爽女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月至今在公司证券事务部工作。渠艳爽女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书。
截至本公告披露之日，渠艳爽女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
电话：010—62491977
传真：010—62491977
邮箱：zqtz@toyou.com.cn
通讯地址：北京市海淀区地锦路9号院2号楼
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2019年3月15日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－030大连天宝绿色食品股份有限公司
二○一九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一九年第二次
临时股东大会召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年3月20日（星期三）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月19日下午15:00至2019年3月20日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。
3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长黄作庆先生。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为 6人，代
表有效表决权股份286,088,407股，占公司股份总数766,480,153股的37.3250%。
其中：
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表 3名股东，代表
有效表决权股份285,768,087股，占公司股本总额的37.2832%。
2、网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行投票表决的股东共计 3名，代表有效表决权股份 320,320股，占公司股本
总额的0.0418%。
3、出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东参与情况
出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共4人，代表有效表决权股份1,271,900股，占公司股本总额的0.1659%。其中：
出席现场投票的中小股东及股东代表 1人，代表股份 951,580股，占公司
股本总额的0.1241%；
通过网络投票的中小股东 3人，代表股份 320,320股，占公司股本总额的
0.0418%。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、
董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘
请辽宁壹品律师事务所薛超、于婷婷律师出席会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意285,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；
反对290,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意
981,580股，占出席会议中小股东所持股份的77.1743％；反对 290,320股，占
出席会议中小股东所持股份的22.8257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
公司聘请辽宁壹品律师事务所薛超、于婷婷律师对本次股东大会进行了现
场见证，并出具了《辽宁壹品律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议
审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议
2、辽宁壹品律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-011深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日——2015年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升☑同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：35%～45%|盈利：603.87万元|
||盈利： 332.13万元～392.52万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2015年第一季度业绩与上年同期相比同向下降的主要原因是：因公司实施限制性股票激励计划而摊销股权激励费用，股权激励费用对净利润的影响金额为-236.31万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、2015年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额在0～25万元之间，对净利润不产生重大影响。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-055
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于大股东及管理层完成增持公司股份
的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月18日收到公司控股股东南天电子信息产业集团公司（以下简称
“南天集团”）以及公司管理层关于增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：南天集团以及公司管理层
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心
3、增持方式：以深圳证券交易所集中竞价交易的方式通过证券公司资产管理计划增持
4、增持数量：826,825股（占公司总股本的0.34%）
5、增持均价：15.98元/股
6、增持总金额：13,215,114元
7、增持时间：2015年9月18日
南天集团为云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称：工投集团）全资子公司，本次增持前，工投集团及一致行动人南天集团合计持有本公司股份总数为88,322,876股，占公司股份总数的35.82%；
增持后，工投集团及一致行动人南天集团合计持有本公司股份总数为89,142,197股，占公司股份总数的36.15%。
二、增持计划完成情况
根据公司于 2015年 7月 9日披露的《关于大股东及管理层拟增持公司股票的公告》，以及 2015年 7月 11日披露的《关于维护公司股价稳定方案的公告》中作出的相关承诺，公司控股股东南天集团、实际控制人工投集团以及公司管理层将于近期以自有资金不低于人民币 49,470,500元通过证券公司资产管理计划增持公司股票。
截至本公告发布之日，公司控股股东南天集团、实际控制人工投集团以及公司管理层已累计使用自有资金 49,475,717.68元增持公司股票，已完成上述增持承诺，累计增持公司股份 3,292,825股，占公司总股本的1.34%,具体增持情况如下：
1、2015年9月2日，南天集团、工投集团以及公司管理层通过证券公司资产管理计划增持公司股份1,366,000股，占公司总股本的0.55%，成交均价为13.94元/股，增持金额为19,040,947.68元（具体内容详见本公司于2015年9月7日在巨潮资讯网上披露的《关于大股东及管理层增持公司股票的公告》）。
2、2015年9月16日至9月17日，南天集团、工投集团以及公司管理层通过证券公司资产管理计划增持公司股份1,100,000股，占公司总股本的0.45%，成交均价为15.65元/股，增持金额为17,219,656元（具体内容详见本公司于2015年9月18日在巨潮资讯网上披露的《关于大股东及管理层增持公司股份达到1%的公告》）。
3、2015年9月18日，南天集团以及公司管理层通过证券公司资产管理计划增持公司股份826,825股，占公司总股本的0.34%，成交均价为15.98元/股，增持金额为13,215,114元。
三、其他说明
人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号），本次增持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、工投集团、南天集团以及公司管理层承诺：本次增持公司的股票在增持完成后 6个月内不会转让。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0一五年九月十八日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-049浙江海亮股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月27日开市起临时停牌，具体内容详见公司于2015年4月28日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039）。
停牌期间，公司分别于2015年5月5日、2015年5月12日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-041和2015-042）。
2015年5月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年5月19日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号为：2015-044），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组。2015年5月26日、2015年6月2日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-046和
2015-048）。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为
准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年六月九日
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2019—15陕西省国际信托股份有限公司董事会
关于公司证券投资情况的专项说明
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司发展规划，结合国家的宏观经济政策走势和国内资本市场、货币市场的运行状况，2018年度，公司运用自有资金参与证券市场投资，具体投资情况如下：
一、证券投资基本情况
（一）证券投资情况概述
1.证券投资目的：提高公司自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。
2.证券投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户或通过资管计划自主管理，在股票市场、债券市场开展股票二级市场投资、定向增发、新三板、新股申购、可转换债券、债券、基金及其他金融品种投资。
3.具体负责部门：投资管理总部。
4.证券投资计划授权期限：2018年度证券投资计划获得董事会批准之日至2019年度证券投资计划获得相关会议批准的前一日。
5.投资计划：2018年度，在授权期限内，证券投资额度不超过20亿元，超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。
（二）证券投资的资金来源
全部来源于公司自有资金。
（三）履行的审批程序
2018年度证券投资计划已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。
（四）证券投资对公司的影响
作为信托公司，证券投资是中国银保监会核准的业务之一。公司以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
（五）投资风险及风险控制措施
1.证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。
系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、资金被挪用等风险。
2.风险控制措施：为防控证券投资风险，公司采取了以下措施予以应对和处置：（1）密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；（2）建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；（3）严格执行操作规程，并加强对业务操作人员的培训及管理，防范操作风险；（4）切实树立价值投资理念，安全边际是买入股票的重要因素；（5）树立风控意识，坚决执行止损止盈制度；（6）加强投研，提高投资决策水平。
二、报告期证券投资收益情况
报告期内，公司按照年度投资计划和《自有资金证券投资管理办法》，开展二级市场投资业务。截止 2018年12月31日，实现投资收益-17,941.74万元。
证券投资持股情况按账面价值前五名为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|投资成本（元）|股票余额（股）|账面价值（元）|
|000881|中广核技|294,446,653.51|18,911,467|127,085,058.24|
|002736|国信证券|116,121,279.79|7,216,692|60,403,712.04|
|000826|启迪桑德|73,497,569.90|3,763,926|39,107,191.14|
|430208|优炫软件|45,000,000.00|3,000,000|38,070,000.00|
|002221|东华能源|54,638,570.78|4,097,233|33,023,697.98|

陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-115债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于变更公司类型的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日召开的第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会
议审议通过了《关于变更公司类型的议案》，现将有关情况公告如下： UCPHARM COMPANYLIMITED、琪康国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONALLIMITED、超鸿企业有限公司等4家外资企业于2016
年1月成为公司股东，持股合计占公司总股本比例超过10%并低于
25%，根据有关规定，公司类型从其他股份有限公司（上市）变更
为股份有限公司（中外合资、上市）。
截至2019年11月20日，上述外资股东持股合计占公司总股本比
例为9.71%，已低于公司总股本的10%。根据有关规定，公司类型拟
从“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司（上
市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据规定向工商主管
部门申请变更公司类型，并向商务主管部门申请注销外商投资企业
备案。
本事项尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-036游族网络股份有限公司
关于购置办公用房的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 6日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《购置办公用房的议案》，公司已于 2014年 6月 6日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告（2014-034），披露了会议审议及购置办公用房的具体情况。公司拟出资不超过 7.7亿元(包含内部装修费用及其他税费)的价格购置上海华田置业有限公司项下办公楼。该项目总建筑面积19,635.18平方米，其中约14,000平米作为公司办公用房，1,000平米拟作为与高校产学研项目合作办公用房，其余部分拟预留作为孵化器平台逐步引入“+U计划”签约项目办公用房。
为使广大投资者更详细了解本次购置办公用房事宜，根据深圳证券交易所的信息披露要求，现就以上公告补充披露如下：
一、本次交易的主要内容
1、本次交易价格以市场挂牌价格为依据，并经中瑞国际资产评估（北京）有限公司评估得出游族网络股份有限公司拟购置办公楼项目资产评估报告（中瑞评报字【2014】0601049号），房屋评估价值为71,543.29万元（不含内部装修费及其他税费），为市场公允价格。
2、公司本次购置办公用房的交易尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，并采用现场投票结合网络投票的形式，同时作为特别决议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、交易标的基本情况
1、本次拟购置的办公楼不存在担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项。
2、该交易并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情况。
三、本次交易对公司的影响
1、本次购买资产所需资金来源为公司自筹资金，其中 4.3亿为公司自有资金，3.4亿来源于银行贷款。公司拟采取分期付款的方式支付，分三次支付购房款。
2、公司现金流能够满足此次交易的需要。综合以上因素，此项交易对公司本年度与未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-098鸿博股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第四次临时会议及公司 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事项的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份并注销。公司于2018年9月12日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》、《福建至理律师事务所关于公司以集中竞价方式回购股份的法律意见书》，上述事项具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2018年9月12日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-083）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止到 2018年 10月 31日，公司累计回购股份数量 1,407,950股，占公司总股本的0.2808%，购买股份最高成交价为6.56元/股，购买股份最低成交价为6.02元/股，回购金额总计8,858,611.29元。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年十一月五日
江苏中设集团股份有限公司
2019年度财务预算方案
一、预算编制基础
本预算方案是基于2018年公司经营情况的基础上，对公司的市场区域和业务拓展计划进行综合分析，并考虑了经济环境、政策变动、行业形势以及市场需求等因素对预期的影响，稳健谨慎地对2019年经营计划进行预测和编制。
二、基本假设
1、公司所在行业的市场处于正常发展状态,未发生对公司运营产生重大不利影响；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关的国家和地方的现行法律、法规、条例和政策无重大变化；
4、公司生产经营业务涉及税收政策等将在正常范围内波动；
5、公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、2019年财务预算主要指标
1、新承接业务额同比增长 25%～50%
2、营业收入同比增长 20%～35%
3、实现营业收款同比增长 20%～50%
4、归属于上市公司股东的净利润同比增长20%～35%
四、预算编制的基础和范围
1、根据新《企业会计准则》及相关规定；
2、在公司制订的2019年度公司经营计划与目标的基础上编制；
3、财务预算范围包括：集团公司及下属九个全资及控股子公司。分别是无锡
交通规划设计研究院有限公司、江苏中设集团建筑景观设计有限公司、江苏中设集团实验检测中心有限公司、江苏中设集团工程管理有限公司、无锡多元勘测科技有限公司、南京宁设工程咨询有限公司、无锡九恒工程设计有限公司、江苏中设集团无锡智能交通科技有限公司、河北雄安中设保通工程咨询有限公司。
四、2019年财务预算编制说明
1、主营业务收入是基于各主营业务的合同存量以及增长幅度编制的。
2、主营业务成本主要按各主营业务的预算收入和毛利率编制；各类成本费用充分考虑了以前年度的平均毛利率、各类成本费用的正常增幅以及占历年营业收入的比重等。
3、营业成本和管理费用均含股权激励相关费用。
4、企业所得税费用按照集团及各公司实际现行税率计算编制，公司为高新技术企业，本预算企业所得税使用15%优惠税率计算。
五、确保财务预算完成的措施
一方面，及时分解落实各项预算指标，积极推进财务精细化管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作；建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险,保证财务指标的实现。另一方面，公司将充分挖掘市场潜力，优化营销模式和营销渠道，努力拓展业务空间，在保证收入增长的同时，确保毛利同步增加。同时，进一步加大“降本减费”力度，降低成本费用利润率，全力实现年度预算目标。
六、特别提示
本预算仅为公司 2019年经营计划的前瞻性陈述，是公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2019年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
江苏中设集团股份有限公司董事会2019年4月23日
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
独立董事关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
经过我们各自独立的审核以及讨论，审议后我们认为：公司本次使用超募资金 9,000万元暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，提升公司的综合竞争力，保障公司业务快速稳定发展，符合全体股东的利益。
同时符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司使用超募资金9,000万元暂时补充流动资金。
独立董事：张英海 谢春璞 郑欢雪二○一五年一月十二日