河南金通源律师事务所 法律意见书__________________________________________________________________________________河南金通源律师事务所
关于
好想你枣业股份有限公司
2015年度股东大会
的
法律意见书
金律法字（2016）第 0516号
二〇一六年五月十六日
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关于好想你枣业股份有限公司
2015年度股东大会
的法律意见书
金律法字（2016）第0516号致：好想你枣业股份有限公司
受好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，河南金通源律师事务所（以下简称“本所”）指派张树才、胡中阳律师（以下简称“本所律师”）对公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《好想你枣业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，本所律师对本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席和列席会议人员资格、股东大会提案、表决程序和表决结果等重要事项的合法性予以核验，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集程序和召集人资格
公司于2016年4月19日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》，决定于2016年5月16日召开公司2015年度股东大会。公司董事会于2016年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
河南金通源律师事务所 法律意见书__________________________________________________________________________________资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《好想你枣业股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、方式等相关事项，对会议议题进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的现场会议于 2016年 5月 16日下午 14:00在郑州市新郑市薛店镇 S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 16日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2016年5月15日下午 15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点、方式与《通知》一致。会议召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
河南金通源律师事务所 法律意见书__________________________________________________________________________________2.根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 0人，代表有表决权的股份数额为 0股，占公司股份总数的比例为0.0000%。通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 14人，代表有表决权的股份数额为 78,743,245股，占公司股份总数的比例为53.3491%。
其中通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下（不含5%）的投资者（以下简称“中小投资者”）共计 9名，拥有及代表的股份数额为 12,337,405股，占公司股份总数的8.3587%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为：上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格，符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的提案
根据本次股东大会的会议通知，列入本次股东大会审议并表决的议案为：
1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2015年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2015年度财务决算报告》的议案
5、关于《2016年度财务预算报告》的议案
6、关于《2015年度利润分配预案》的议案
河南金通源律师事务所 法律意见书__________________________________________________________________________________8、关于公司及全资子公司 2016年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案
9、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
本所律师认为：本次股东大会实际审议的议案与《通知》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《通知》中已列明的提案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述议案进行了书面投票表决，并按照《公司章程》的规定进行了监票和计票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
六、本次股东大会的表决结果
本次股东大会现场投票和网络投票结束后，监票人和计票人合并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决情况，表决结果如下：
（一）审议通过关于《2015年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意78,743,245股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过关于《2015年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意78,743,245股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
河南金通源律师事务所 法律意见书__________________________________________________________________________________默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过关于《2015年年度报告及其摘要》的议案
表决情况：同意78,743,245股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,337,405股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）审议通过关于《2015年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意78,743,245股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过关于《2016年度财务预算报告》的议案
表决情况：同意78,743,245股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过关于《2015年度利润分配预案》的议案
表决情况：同意78,743,245股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,337,405股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（七）审议通过关于确认公司 2015年度关联交易执行情况及 2016年度关联交易预计的议案
表决情况：同意13,755,835股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
河南金通源律师事务所 法律意见书__________________________________________________________________________________默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。关联股东石聚彬及其一致行动人回避了表决。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,337,405股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（八）审议通过关于公司及全资子公司 2016年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案
表决情况：表决情况：同意 78,743,245股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,337,405股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（九）审议通过关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案
表决情况：表决情况：同意 78,743,245股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：同意12,337,405股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本所律师认为：本次股东大会审议的所有议案均获得有效通过，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出
河南金通源律师事务所 法律意见书__________________________________________________________________________________席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文,下接签署页）
河南金通源律师事务所 法律意见书__________________________________________________________________________________（此页无正文，为《河南金通源律师事务所关于好想你枣业股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》之签署页）
河南金通源律师事务所 见证律师：________________
（签章） 张树才
负责人：_______________
王冠民
见证律师：________________
胡中阳
二〇一六年五月十六日