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深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-053深圳诺普信农化股份有限公司
关于实际控制人股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人卢柏强先生的通知；获悉，卢柏强先生将其持有本公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次购回质押股数（股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次购回质押股份占其所持股份比例|
|卢柏强|是|36,940,000|2019年6月13日|2020年6月12日|海通证券股份有限公司|14.96%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卢柏强先生共持有公司股票 246,957,915股，占公司总股本的27.02%，累计质押其持有的公司股份 198,060,000股，占卢柏强先生持有公司股份总数的80.20％，占公司总股本的21.67%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一九年六月十五日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-78浙江大东南股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日收到公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）的通知，集团公司于2014年8月12日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司股份9,000,000股，占公司股份总数的
1.17％。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（％）|
|浙江大东南集团有限公司|大宗交易|2014年8月12日|5.88元|900|1.17|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（％）|股数（万股）|占总股本比例（％）|
|浙江大东南集团有限公司|合计持有股份|30,292.4825|39.42|29,392.4825|38.24|
||其中：无限售条件股份|28,339.4150|36.88|27,439.4150|35.70|
||有限售条件股份|1,953.0675|2.54|1,953.0675|2.54|

二、其他相关说明
1、控股股东集团公司承诺：自本次减持之日起至未来六个月内，通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5％。
2、公司将督促集团公司按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
3、本次减持后，公司控股股东集团公司持有公司股份29,392.4825万股，占公司总股份的38.24％，仍为公司控股股东。
三、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
浙江大东南股份有限公司董事会2014年8月14日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-084
杭州远方光电信息股份有限公司
关于签署《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下称“远方光电”或“公司”）、杭州中宜投资管理有限公司（以下简称“中宜投资”）、杭州红将投资管理有限公司（以下简称“红将投资”）及费占军与浙江金盾风机股份有限公司（股票代码:300411，以下简称“金盾股份”）,签署了《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议》（以下简称“框架协议”）。
金盾股份拟收购远方光电、中宜投资、红将投资及费占军合计持有的浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）100%股权。红相科技整体估值预计约11.6亿元人民币，暨金盾股份收购红相科技100%股权的交易价格预计约11.6亿元人民币。远方光电截止本公告日合计持有红相科技8%股权，根据框架协议，该部分股权对价，金盾股份拟以发行股份方式进行支付。最终交易定价及支付方式将在尽职调查完成后以各方协商的结果为准。
上述股权收购的最终完成需要各方在签署正式收购协议的基础上并经各项
内外部审批，远方光电关于出售所持红相科技股权事项或需公司董事会的批准。
由于上述收购事项涉及后续各项尽职调查与谈判，以及需要获得各方内外部的各项审批，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年九月九日
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项
发表的独立意见
我们作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司的独立董事，现对 2017年半年度公司与关联方资金往来及对外担保情况和公司会计政策变更发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联发资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，我们对报告期公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；亦无对外担保情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王秀萍 李广超 梁子才
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会二0一七年八月二十九日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-088京汉实业投资股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召集情况
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日通过中国证监会指定媒体发出《京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》，并于2017年9月2日发布了关于召开2017年第六次临时股东大会的提示性公告。
三、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年9月8日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年9月7日下午15:00至投票结束时间2017年9月8日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事班均先生；
6、股权登记日：2017年8月31日
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 9人、代表股份数 409,838,106股、占公司股份总额的52.5265％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数 403,933,100股，占公司股份总额的51.7697%；参与网络投票的股东（代理人）共有 7人，代表股份数 5,905,006股，占公司股份总额的0.7568％。
公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于<公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》
审议本项议案时，公司股东京汉控股集团有限公司和北京丰汇颐和投资有限公司与激励对象存在关联关系，其合计持有公司股份 403,933,100股回避表决，本议案实际有效表决股份数为 5,905,006股。
（1）表决情况：
同意 5,877,306股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5309％；反对 27,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4691%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中:
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 5,877,306股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5309％；反对 27,700股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4691%；弃权 0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得本次有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合公司章程的有关规定。
(2)表决结果：通过。
2、审议《关于<公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议本项议案时，公司股东京汉控股集团有限公司和北京丰汇颐和投资有限公司与激励对象存在关联关系，其合计持有公司股份 403,933,100回避表决，本议案实际有效表决股份数为 5,905,006股。
（1）表决情况：
同意 5,877,306股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5309％；反对 27,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4691%；弃权0股。其中:
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 5,877,306股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5309％；反对 27,700股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4691%；弃权 0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得本次有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合公司章程的有关规定。
(2)表决结果：通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》
审议本项议案时，公司股东京汉控股集团有限公司和北京丰汇颐和投资有限公司与激励对象存在关联关系，其合计持有公司股份 403,933,100回避表决，本议案实际有效表决股份数为 5,905,006股。
（1）表决情况：
同意 5,877,306股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5309％；反对 27,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4691%；弃权0股。其中:
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 5,877,306股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5309％；反对 27,700股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4691%；弃权 0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得本次有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合公司章程的有关规定。
(2)表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
2、律师姓名：刘佳律师、肖亮律师。
3、结论性意见：京汉股份 2017年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京中伦（武汉）律师事务所关于本公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书。
京汉实业投资股份有限公司董事会
2017年 9月 8日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-091
绵阳富临精工机械股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2016年8月28日以电话方式向各位监事发出，并于2016年9月1日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份募集配套资金具体方案的议案》公司于2016年8月17日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份募集配套资金具体方案的议案》，根据资本市场整体实际情
况，公司拟取消使用27,885.65万元用于补充流动资金并对本次发行股份募集配套资金具体方案作相应调整，调整后的具体方案如下：
（一）发行对象和认购方式
公司本次发行股份募集配套资金的发行对象为安治富、丛菱令、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）。发行对象以现金方式认购公司发行的股份。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）发行股份的类型和面值
公司所发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）发行价格和定价依据
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的有关规定，本次发行股份
募集配套资金的股份发行价格原确定为16.68元/股，不低于公司董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
鉴于公司于2016年3月31日实施完毕2015年度利润分配方案，即以截止2015年12月31日公司总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元人民币（含税）。因此，本次发行股份募集配套资金的股份发行价格相应调整为16.46元/股。
在股份发行定价基准日至发行日期间，公司如有实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，股份发行价格将根据深圳证券交易所的相关规定作相应调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）发行数量
公司本次发行股份募集配套资金拟发行股份的总数为55,969,020股，向发行对象发行股份的具体数量情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|发行对象|发行股份数量（股）|
|1|安治富|31,667,684|
|2|丛菱令|12,150,668|
|3|苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）|12,150,668|
|合计||55,969,020|

在股份发行定价基准日至发行日期间，公司如有实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，股份发行数量将根据深圳证券交易所的相关规定作相应调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）上市地点
公司本次发行的股份将在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）股份锁定期
本次配套融资的发行对象认购的公司发行的股份，自本次配套融资的股份上市之日起36个月内不转让，之后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本次发行前本公司的滚存利润由本次发行后的新老股东共享。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）募集配套资金的用途
公司本次募集配套资金将用于以下用途：
||||
|-|-|-|
|序号|用途|拟投入金额（万元）|
|1|支付本次交易标的资产的现金对价|55,241.18|
|2|支付中介机构费用|4,280.00|
|3|锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目|32,603.83|
|合计||92,125.01|

如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（九）决议的有效期
本次发行股份募集配套资金的相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
上述对公司发行股份募集配套资金具体方案的调整为调减配套募集资金，不
构成本次交易方案的重大调整，根据公司2016年第二次临时股东大会对公司董事
会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
监事会
2016年9月1日
木林森股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《木林森股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第二十九次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
1、公司无禁止发行可转换公司债券的违规事项，符合发行可转换公司债券的条件；
2、公司本次发行可转换公司债券的方案及预案符合有关发行可转换公司债券的各项规定，且符合公司的实际情况；
3、公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有效保护了全体股东利益；
4、募投项目可行性报告对于项目的背景、项目可行性、项目对公司未来发展的重要性做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解；
5、本次发行可转换公司债券的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
6、提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
因此，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于全资子公司转让孙公司股权的独立意见
独立董事认为：本次《关于全资子公司转让孙公司股权的议案》的内容符合公司的发展需要和长远利益，有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经
营成本。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意公司本次全资子公司转让孙公司股权的事项。
三、关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的独立意见
独立董事认为:公司董事会审议本次募投项目的变更的程序符合法律、法规及规范性文件、及《公司章程》的有关规定。本次变更部分募集资金项目用途，是根据市场环境变化、行业发展新形势、公司业务发展规划并结合原募投项目的实际情况综合判断分析做出的审慎决策，对募投项目进行充分分析、论证后作出的，变更后的募投项目发展方向仍然围绕公司主业开展，符合公司实际发展状况，有利于提高募集资金使用效率，实现公司资源优化配置，优化公司产品结构，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次变更部门募集资金项目用途没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司本次变更募集资金用途事项，并将本议案提交公司股东大会审议。
四、关于对全资子公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：中山市木林森电子有限公司及吉安市木林森光电有限公司为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们一致同意上述担保行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
张红 陈国尧 唐国庆
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-070深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，该事项存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自2018年6月5日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年6月5日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-031），于 2018年 6月 11日、2018年 6月 19日和 2018年 6月 25日披露的《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-033）、（公告编号：2018-035）和（公告编号：2018-036）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 7月 4日（星期三）开市起继续停牌，具体内容详见公司于2018年6月29日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-040），于 2018年 7月 5日、2018年 7月 12日、2018年 7月 19日和 2018年 7月 27日披露的《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-043）、（公告编号：2018-045）、（公告编号：2018-047）和（公告编号：2018-048）。
公司于2018年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，具体内容详见公司于 2018年 8月 2日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的公告》（公告编号：2018-053），于 2018年 8月 9日、8月 16日和 8月 23日披露的《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-056）、（公告编号：2018-061）和（公告编号：2018-062）。
由于本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案及相关事项仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作还需要时间推进完成，公司预计无法按原计划披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。经审慎研究，公司股票于2018年9月4日复牌，并继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-068）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，同时严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时进行信息披露，至少每 10个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司与相关各方将在相关工作完成后，尽快按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求编制重大资产重组预案（或报告书）及其他相关文件，及时履行相关内外部决策审批程序，及时进行信息披露。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年9月17日
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度》《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于补选张鹏洲先生为公司第三届董事会独立董事的议案》发表如下独立意见：
公司第三届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效；
经核查独立董事候选人的履历等材料，我们认为候选人具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。
截至目前，张鹏洲先生尚未取得独立董事资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。我们一致同意提名张鹏洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人。张鹏洲先生经公司股东大会审议通过补选为公司第三届董事会独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司需将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交公司股东大会表决。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
方军 王正鹏
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-19-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于公司董事长、实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）收到董事长、实际控制人周志文先生的通知，周志文先生于 2015年 07月 08日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1000000股，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：周志文先生
2、增持目的及计划：
基于对目前资本市场形势的认识及对舒泰神作为优秀的创新型生物制药企业未来发展前景的坚定信心，着眼于维护舒泰神二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，周志文先生从未减持过持有的舒泰神股份且不排除自本次增持之日起 12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况继续增持公司股份的可能性。
3、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统进行。
4、增持股份数量和比例
周志文先生于 2015年 07月 08日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1000000股，占公司总股本的0.297%，增持均价25.373元/股。
本次增持前，周志文先生直接持有公司股份 2772000股，占公司总股本的0.82%。
本次增持后，周志文先生直接持有公司股份 3772000股，占公司总股本的1.12%。
二、其他相关说明
1、本次增持行为未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、周志文先生承诺，在增持期间及法定期限内不减持公司股份。
4、公司将继续关注上述股东增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-140
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司阳光天地商管提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%股权的子公司阳光天地商业管理有限公司（以下简称“阳光天地商管”）拟接受华澳国际信托有限公司（以下简称“华澳信托”）提供的不超过3.5亿元的融资（“本次交易”，具体以实际发放金额为准），成本不超过11.5%，期限不超过30个月。公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：阳光天地商业管理有限公司；
（二）成立日期：2014年10月10日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地址：上海市浦东新区金高路311号4幢192室；
（五）主营业务：投资管理，企业管理服务，实业投资，投资咨询、商务咨询，市场营销策划，酒店管理，物业管理等；
（六）股东情况：公司持有阳光天地商管100%股权；
（七）最近一期经审计的基本财务数据（单位：万元）
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||2015年6月30日|
|资产总额|4,997.52|
|负债总额|0|
|净资产|4,997.52|
||2015年1-6月|
|营业收入|0|
|净利润|-2.48|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
华澳信托拟向阳光天地商管提供不超过3.5亿元的融资，成本不超过11.5%，期限不超过30个月，公司提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司为子公司阳光天地商融资提供担保，有助于进一步满足子公司项目经营的资金需求,提高资金使用效率并促进公司经营发展，符合公司和全体股东的利益；且该子公司系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享上述子公司的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保 3.5亿元，公司累计对外担保额度为 251.55亿元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第三十六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年九月十一日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-100债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2017年8月5日送达全体董事。本次会议于2017年8月8日上午10：00在公司8号会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于取消召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司原计划于 2017年 8月 11日召开公司 2017年第四次临时股东大会，审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-096)。
根据目前尽职调查等相关工作取得的情况和公司战略需要考虑，经公司及各相关方的沟通协调,公司拟就交易方案进行调整，并与交易对方做进一步磋商，本次交易预计不构成重大资产重组。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广州阳普医疗科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-102)。
鉴于收购事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，公司股票将于8月9日起继续停牌并计划于 8月 16日前根据相关规定向深圳证券交易所申请复牌。
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，公司董事会决定取消定于
2017年8月11日召开的2017年第四次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2017年8月8日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）052号
华鹏飞股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意控股子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”），使用总额不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并由董事会授权华鹏飞供应链经营管理层行使该项投资决策权，由华鹏飞供应链财务部负责具体购买事宜。具体内容如下：一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证正常经营运作及资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品。
2、投资额度
使用额度不超过人民币3,000万元的闲置自有资金投资保本收益型理财产品。在投资期限及上述额度内，可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种
使用闲置自有资金投资的品种为一年内、低风险、流动性高的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
华鹏飞供应链的闲置自有资金。
6、关联关系
公司及华鹏飞供应链与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、决策程序
公司董事会审议通过后，由董事会授权华鹏飞供应链经营管理层行使该项投资决策权，由华鹏飞供应链财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）华鹏飞供应链将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施：
（1）公司及华鹏飞供应链将严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型的投资品种。
（2）公司及华鹏飞供应链相关人员将密切关注所投资产品的进展情况，如发现存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。
三、对公司的影响
1、控股子公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司及控股子公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响控股子公司日常资金正常周转需要，不影响控股子公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公司董事会意见
2019年8月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意控股子公司华鹏飞供应链在不影响正常经营业务的前提下使用总额不超过3,000万元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品。
五、公司监事会意见
2019年8月28日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：控股子公司华鹏飞供应链使用总额不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
六、独立董事意见
公司独立董事对《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了审核，并发表了同意意见：我们认为在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，控股子公司华鹏飞供应链使用总额不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、控股子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
七、备查文件
1、《华鹏飞股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2、《华鹏飞股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一九年八月三十日
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2019-019
金字火腿股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长40.00%至70.00%|盈利：1,887.89万元|
||盈利：2643.05万元至3209.41万元||

二、业绩预告审计情况
公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司稳步发展火腿业务，重点发展香肠酱肉等肉制品业务，大力拓展新零售渠道。公司2019年第一季度营业收入较上年同期有所增加，营业成本相对下降；
因此2019年第一季度较上年同期净利润有所增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩具体的财务数据将在 2019年第一季度报告中详细
披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2019年3月21日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-046哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 12日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过 70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见 2019年 3月 13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-025。
一、闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2018年 5月 14日，公司使用闲置自有资金 10,000万元向中国银行股份有限公司佳木斯分行购买了保证收益型理财产品——人民币按期开放理财产品，截至本公告日，上述购买的理财产品到期赎回，期限 365天，获得理财收益 360万元，本金及收益合计10,360万元。
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2019年 5月 14日，公司使用闲置自有资金 10,000万元向中国银行股份有限公司佳木斯分行购买了保证收益型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品
2、产品代码：CNYAQKFTPO
3、收益类型：保证收益型
4、认购金额：10,000万元
5、产品期限：一年
6、预期年化收益率：3.5%
7、资金来源：暂时闲置自有资金
8、产品起息日：2019年5月14日
9、产品到期日：2020年5月12日
10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司佳木斯分行无关联关系
三、过去十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月内使用自有资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否|||||||
||||产品|委托理|||实际收回|实际损益|
|受托人名称|关联关系|关联|||起始日期|终止日期|||
||||类型|财金额|||本金金额|金额|
|||交易|||||||
|中国银行股份|||||||||
||||||2018年5月14日||||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型|10,000|||||
|||||||2019年5月14日|10,000|360|
|斯分行|||||||||
|中国建设银行|||||||||
||||保本浮动||2018年5月14日||||
|股份有限公司|非关联方|否||10,000|||||
||||收益型|||无固定期限|尚未赎回|尚未赎回|
|佳木斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
|||||5,000|2018年7月5日|2018年10月11日|||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型||||5,000|48.38|
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
|||||5,000|2018年8月15日|2018年11月15日|||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型||||||
||||||||5,000|41.59|
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
|||||10,000|2018年8月16日|2018年11月16日|||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型||||||
||||||||10,000|83.18|
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
|||||5,000|2018年10月26日|2019年4月29日|||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型||||||
||||||||5,000|88.70|
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
|||||5,000|2018年11月15日|2019年2月15日|||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型||||||
||||||||5,000|42.22|
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
|||||10,000|2018年11月16日|2019年2月18日|||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型||||||
||||||||10,000|86.27|
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
|||||6,000|2018年12月28日|2019年4月1日|||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型||||||
||||||||6,000|51.76|
|斯分行|||||||||
|中国建设银行|||||||||
||||保本浮动||2019年1月2日||||
|股份有限公司|非关联方|否||6,000|||||
||||收益型|||2019年4月10日|6,000|187.45|
|佳木斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||||2019年2月15日||||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型|2,500||2019年5月20日|尚未到期|尚未到期|
|斯分行|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国银行股份|||||2019年2月18日||||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型|5,000||2019年5月22日|尚未到期|尚未到期|
|斯分行|||||||||
|中国建设银行|||||2019年2月22日||||
||||保本浮动||||||
|股份有限公司|非关联方|否||7,500||2019年5月24日|尚未到期|尚未到期|
||||收益型||||||
|佳木斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||2019年4月1日||||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型|6,000||2020年3月30日|尚未到期|尚未到期|
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||2019年4月10日||||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型|6,000||2020年4月8日|尚未到期|尚未到期|
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||2019年4月29日||||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型|5,000||2020年4月27日|尚未到期|尚未到期|
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||2019年5月14日||||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型|10,000||2020年5月12日|尚未到期|尚未到期|
|斯分行|||||||||

四、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、第八届监事会第一次会议决议；
3、中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书及认购委托书；
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2019年5月15日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-021
上海天玑科技股份有限公司
关于2018年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2019年5月15日（星期三）
3、会议地点：上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F
4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、会议主持人：董事长苏玉军先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
本次股东大会出席会议的股东和股东代表共7人，其所持有效表决权股份数为37,106,179股，占公司现有总股本313,457,493股的11.8377%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-021
计持有上市公司5%以上股份的股东）共2人，所持股份67,550股，占公司股份总数的0.0215%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表股份37,073,879股，占公司股份总数的11.8274%。
（3）网络投票情况
参加网络投票的股东及股东代表共1名，代表股份32,300股，占公司股份总数的0.0103%。
公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了本决议：
三、议案审议表决情况
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果（含网络投票）：同意 37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对 32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-021
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议《公司2018年度利润分配的预案》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的
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99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意37,073,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.913%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、备查文件
1、上海天玑科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》；
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日