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证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-045
2017年 6月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月，公司实现签约面积 272.23万平方米，同比增长35.35%；实现签约金额381.04亿元，同比增长41.25%。
2017年1-6月，公司实现签约面积 1054.10万平方米，同比增长28.26%；
实现签约金额1466.13亿元，同比增长32.53%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一七年七月八日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2016－035号云南城投置业股份有限公司关于
公司为下属参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：云南城投华商之家投资开发有限公司（下称“华商之家”）
2、本次担保金额：公司为华商之家融资8亿元提供全额连带责任保证担保。
3、公司本次担保之反担保：华商之家另一股东云南云岭天籁投资有限公司（下称“云岭天籁”）将持有华商之家25%的股权质押给公司；华商之家将其下属公司云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司（下称“老鹰地公司”）约 616亩土地及体育会所在建工程抵押给公司或由公司用作其他融资的抵押物。
4、截至目前，公司不存在逾期担保情形。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
华商之家目前的股权结构为：公司持有华商之家40%的股权；云南百年置业房地产开发有限公司及云岭天籁分别持有华商之家35%及25%的股权。
为满足华商之家“滇池湖滨半岛商务中心项目”开发建设资金需求，华商之家拟办理信托贷款8亿元，贷款期限3年，增信措施为：华商之家以“滇池湖滨半岛商务中心项目”在建工程为其偿还主合同项下贷款本息等全部债务提供抵押担保；公司提供全额连带责任保证担保。
作为公司提供全额连带责任保证担保之反担保，云岭天籁将持有华商之家25%的股权质押给公司；华商之家将老鹰地公司约616亩土地及体育会所在建工程抵押给公司或由公司用作其他融资的抵押物。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司第七届董事会第三十七次会议于2016年5月30日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了
《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》，同意公司为华商之家融资 8亿元提供全额连带责任保证担保，贷款期限 3年；作为公司提供全额连带责任保证担保之反担保，云岭天籁将持有华商之家25%的股权质押给公司；华商之家将老鹰地公司约616亩土地及体育会所在建工程抵押给公司或由公司用作其他融资的抵押物。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-034号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告》。）
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司董事长许雷先生及董事栗亭倩女士分别在华商之家担任董事长及董事职务，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生、栗亭倩女士均回避了本议案的表决。公司本次为华商之家提供全额连带责任保证担保在公司 2016年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。
二、关联方情况介绍
名称：云南城投华商之家投资开发有限公司
住所：昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦18层
法定代表人：许雷
注册资本：贰亿元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2007年12月03日
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册方可经营；行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
截至 2015年 12月 31日（经审计），华商之家资产总额为 2,056,512,308.70元，净资产值为125,355,432.46元。
截至2016年3月31日（未经审计），华商之家资产总额为 2,148,357,753.81元，净资产值为124,872,826.47元。
三、董事会意见
为确保华商之家运作项目的顺利推进，公司董事会同意公司为华商之家融资8亿元提供全额连带责任保证担保。公司独立董事认真审议了本次关联交易事项，发表独立意见如下：为保证华商之家顺利获得资金支持，公司为其融资8亿元提供全额连带责任保证担保；作为公司提
供全额连带责任保证担保之反担保，云岭天籁将持有华商之家25%的股权质押给公司，华商之家将老鹰地公司约 616亩土地及体育会所在建工程抵押给公司或由公司用作其他融资的抵押物；本次交易风险可控，不会对公司正常经营构成不利影响；本次关联交易已获得公司董事会批准，关联交易表决程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
四、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于华商之家在建项目的顺利推进；云岭天籁及老鹰地公司为公司本次担保提供了反担保，本次交易风险可控，不会损害到公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 154.34亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的359.01%；公司对控股子公司提供担保总额约为99.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的230.43%。公司不存在逾期担保情形。
六、需要特别说明的历史关联交易
1、经公司第七届董事会第二十五次会议审议，同意公司为华商之家融资 6.5亿元提供全额连带责任保证担保，贷款期限2年。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十六次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2016年6月1日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2014－022
无锡商业大厦大东方股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2014年 11月 25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会应参与表决监事七名，实际参与表决监事七名，其中王均豪监事因另行公务授权委托裴学龙监事代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经提名选举，王均豪先生选任公司第六届监事会主席。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会 2014年11月 26日
证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2019-012上海汇得科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第一届监事会第十三次会议通知于 2019年 4月 20日以直接送达方式发出，会议于 2019年4月25日上午11：00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-013）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2019年第一季度报告>的议案》。
公司监事会认为：（1）公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司 2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2019年第一季度的财务状况和经营成果等事项；（3）在 2019年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会保证公司 2019年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司 2019年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司监事会 2019年4月 27日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-170上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(四十九)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况：
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2017年10月9日至2017年10月13日收到上海市第一中级人民法院
（以下简称：“法院”）发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理61名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信所”）。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：61名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 15,558,251.31元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）主要事实与理由
被告于2016年7月26日被告收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]88号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响：收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。截至本公告日，公司收到法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计 1334例，法院已受理的原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额
合计为 28,569.90万元；法院已于近期陆续开庭审理，公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一七年十月十四日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-067
四川明星电缆股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据2015年12月28日，四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》,公司于2016年10月13日出资人民币 2,000万元购买了中国农业银行股份有限公司保本型理财产品（详细内容见公司于 2016年 10月 15日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的 2016-062号公告）。
截止2016年11月18日，该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金2,000万元，取得的收益为48,438.36元，实际年化收益率为2.6%。上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一六年十一月二十二日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-132号四川西部资源控股股份有限公司
关于控股股东股份质押的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月28日，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：临 2016-131号），现将质押相关情况补充披露如下：
四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）本次质押的目的是为满足自身融资需要，质押期限自2016年10月26日起至2017年3月3日止。四川恒康资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，暂无可能引发的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，四川恒康将及时采取包括但不限于补充质押、提前还款等应对措施。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
截至本公告披露日，四川恒康持有本公司股份267,835,141股，占公司总股本的40.46%，累计质押本公司股份 237,140,000股，占其持股总数的88.54%，占公司总股本的35.83%。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-084
方正证券股份有限公司
关于拟变更主要会计政策及盛京银行股权核算方法的
提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华人民共和国财政部于 2013至 2014年相继修订了《企业会计准则第 2号──长期股权投资》、《企业会计准则第 9号──职工薪酬》、《企业会计准则第 30号──财务报表列报》和《企业会计准则第 33号──合并财务报表》、《企业会计准则第 39号──公允价值计量》、《企业会计准则第 40号──合营安排》和《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则。
根据上述修订后的企业会计准则，公司拟变更主要会计政策及公司持有盛京银行股份有限公司（以下简称“盛京银行”）长期股权投资收益的核算方法。
一、主要会计政策变更内容
按照相关监管要求，本公司需自 2014年 7月 1日起执行该上述准则。根据上述准则及指南的相关要求，公司编制了 2014年第三季度报告以及以后期间的财务报告，并按照各项具体准则相关衔接规定在公司 2014年第三季度报告中进行处理。
《企业会计准则第 9号──职工薪酬》、《企业会计准则第 30
号──财务报表列报》和《企业会计准则第 33号──合并财务报表》，以及财政部于 2014年新制定发布的《企业会计准则第 39号──公允价值计量》、《企业会计准则第 40号──合营安排》和《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等准则对公司 2014年财务报表无影响，亦无需要按照上述各项准则进行追溯调整事项。
《企业会计准则第 2号──长期股权投资》中对长期股权投资的核算范围进行了重新界定。公司持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响的长期股权投资调整到金融资产中进行核算，并调整比较财务报表,对 2013年财务报表重述项目和金额如下：
金额（单位：人民币元）
需调整项目
||
|-|
|合并|
|270,303,758.00|
|-270,303,758.00|

基于此，公司重新审视了对盛京银行的股权投资。
二、拟变更盛京银行股权核算方法
2011年 12月 26日，公司出资 15亿元入股盛京银行 3亿股，持股比例为8.12%，为其并列第三大股东，并在其董事会推荐一名股东董事。根据《企业会计准则》及相关规定，公司将该笔投资确认为长期股权投资，并且按照权益法进行后续计量，每季度确认投资收益。
在证券公司业务深化创新的背景下，本公司积极践行内涵增长与外延扩张发展战略，并着重发展了资本消耗型业务，对净资本的需求
不断增加。2013年 12月 26日和 2014年 4月 26日，盛京银行进行
了两次增资扩股，本公司未参与增资，公司持股比例稀释至6.82%。
2014年 5月 30日，在盛京银行 2013年度股东大会上，本公司未继
续推荐股东董事及独立董事。同时，公司近年与盛京银行的业务协同和合作极为有限，预计该现状在未来不会发生变化。综合以上因素，公司对盛京银行的投资进行了重新审视，公司对盛京银行不再具有重大影响。基于此，公司执行委员会于 2014年 10月 16日召开会议，认为该股权投资不再为公司未来经营发展服务,而是作为一项获取资本增值的投资，未来时机适宜时将可能出售该股权来改善现有资产结构。因此，公司计划从 2014年 10月 1日起，不再按照长期股权投资权益法计量该笔投资，按照财政部 2014年修订后的《企业会计准则第 2号──长期股权投资》规定（对不具有重大影响的股权投资，按账面价值转入可供出售金融资产核算）将盛京银行股权转入可供出售金融资产核算和计量。
本次盛京银行股权核算方法的调整无需对期初数进行调整，对比较报表无影响。调整后，公司长期股权投资减少 237,714.42万元，可供出售金额资产相应增加。2013年，公司按权益法确认了 39,400.93万元投资收益；2014年，公司按权益法确认了 26,993.32万元投资收益；本次变更后，不再根据盛京银行损益情况确认投资收益和其他综合收益，该笔股权投资转入金融资产后，相关损益的确认将按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》相关规定进行处理，按照 2014年前三季度的平均收益测算，该调整将减少本
公司 2014年第四季度收益约 8,997.77万元；同时，该调整也将对以后年度损益产生一定影响。
三、风险提示
变更公司主要会计政策及变更盛京银行股权核算方法尚需经公司董事会审议通过，变更盛京银行股权核算方法尚需征询相关部门意见，本次会计政策及盛京银行股权核算方法变更尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年十月十七日
河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事
关于五届十四次董事会相关事项的独立意见
根据
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 “ ”章程》的有关规定,作为河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简陈公司
)的独立董事,基于客观公正的立场,我们对公司2014年度利润分配预案、执行2014年新颁布的相关企业会计准则、未来三年股东回报规划
(⒛15-2017年
)、
⒛14年度内部控制自我评价报告、聘请会计师事务所等事项发表如下独立意见 :关于公司⒛14年度利润分配预案
1、
——根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号
上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,我们认为公司自上市以米一直重视对投资者的合理回报,致力于保持利润分配的连续性和稳定性,董事会提出的2014年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,符合相关法规及公司规章制度规定。
鉴于此,我们认为公司《⒛14年度利润分配预案》中现金分红水平是合理的,符合公司长远利益,并同意此预案提交公司股东大会审议。
关于执行⒛14年新颁布的相关企业会计准则的独立意见
2、
我们认真审议了《关于执行
2014年新企业会计准则的议案》,并发表独立意见如下:公司依据
2014年财政部修订及颁发的新会计准则,对公司会计政策进行了变更,变更后的会计政策符合财政部、证监会、上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司执行新会计准则并执行相应的会计政策变更。
3、
关于制定《未来三年股东回报规划(2015ˉ2017年
)》
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3号——
上市公司现金分红》及本公司的
《公司章程》等有关规定,我们认为,公司制定的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司未来三年股东回报规划
(⒛15-2017
年
,是在综合考虑公司现状、业务发展需要、相关监管部门要求及股东回报等)》
因素的基础上制定的。
公司董事会制定的股东回报规划符合现行相关法律、法规、规范性文仵的规定,充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿,分红政策连续、稳定、客观、合理,有利于更好地保护投资者的利益。我们同意公司董事会制定的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年
,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
)》
关于对2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
4、
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制白我评价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设和执行情况。
关于续聘中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司⒛15年度财务审计5、
机构和内部控制审计机构的事项独立意见
中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该所在历年的审计过程中能够严格按照
《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务审计报告能充分反映公司的财务状况及经营成果,出具的内控审计结果符合公司的实际情况,同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议。因此,我亻丨]认为续聘中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司⒛15年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益,同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
独立董事
:
王芳
~ⅠΣ苎L~唰
李悦钽
二○一五年三月十九日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015- 022重庆燃气集团股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年5月6日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600917|重庆燃气|2015/4/30|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：华润燃气（中国）投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 4月 10日公告了股东大会召开通知，单独持有22.49%股份的股东华润燃气（中国）投资有限公司，在2015年 4月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
增加提案《关于增补秦刚先生为公司董事的议案》，提请公司2014年度股东大会增补秦刚先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本公司董事会提名委员会经过审查后认为，单独或者合计持有22.49%股份的股东华润燃气（中国）投资有限公司具备提出临时提案的资格，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
公司董事会同意将该临时提案提交公司 2014年年度股东大会，作为本次年度股东大会的第十项议案审议表决。
秦刚先生简历详见附件。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月6日 14点30分
召开地点：重庆市江北区小苑一村30号公司505会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月6日
至2015年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年年度报告|√|
|4|2014年度独立董事述职报告|√|
|5|2014年度财务决算及 2015年度财务预算报告|√|
|6|关于2015-2017三年股东分红回报规划的议案|√|
|7|关于2014年度利润分配的议案|√|
|8|关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案|√|
|9|关于制定《重庆燃气集团股份有限公司董事会经费管理办法》的议案|√|
|10|关于增补秦刚先生为公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经刊登在本日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：重庆市能源投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
附件：
秦刚先生简历
秦刚先生，1962年 10月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1984
年8月至1988年6月，任职于四川石油管理局钻采工业研究院；1988年7月至1992年 6月任职于遂宁市中级人民法院；1992年7月至1998年11月任遂宁市外贸局科长、遂宁市外贸加工厂厂长；1998年12月至2000年 12月任四川万通燃气公司总经理；2001年1月至2002年 1月任四川万通燃气公司董事长；2002年2月至2005年10月任四川明星电力股份公司董事、副总经理兼任四川万通燃气公司董事长；2005年11月至2006年 12月任四川明星电力股份有限公司董事长兼总经理；2007年1月至2007年8月任四川明星电力股份公司总经理；2007年9月至2007年10月任遂宁市国资委调研员；2007年11月至2009年 7月任华润燃气集团成都代表处首席代表；2009年 8月至2011年2月任成都城市燃气有限责任公司常务副总经理；2011年3月至2014年3月任成都华润燃气工程公司总经理。2014年 4月起任本公司副总经理。
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—046
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司
关于控股子公司竞得杭州市地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月27日，公司控股子公司联发集团有限公司通过竞拍获得杭州市余杭区余政储出【2017】19号地块。
该地块位于杭州市余杭区良渚街道良渚大道西、良平路北。该地块总价为
234,000万元人民币，规划用地面积为94,927平方米，计容建筑面积为
113,912.40平方米，用地性质为居住用地。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-015
沈阳桃李面包股份有限公司
关于续聘公司 2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2017年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。
沈阳桃李面包股份有限公司董事会 2017年 3月 30日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-081海利尔药业集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过5,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股 24.95元。
募集资金总额 748,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为672,081,259.35元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第 030001号验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2017年10月31日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|开户银行|拟投入募集资金金额（万元）|已累计投资额（万元）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|山东海利尔 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目|招商银行股份有限公司青岛城阳支行|18,200.00|0|
|2|年产 7,000 吨水性化制剂项目|中国农业银行股份有限公司青岛市南支行|13,049.52|0|
|3|年产 50,000 吨水溶性肥料项目|中国光大银行股份有限公司青岛分行|12,860.00|3,800.00|
|4|研发中心扩建项目|华夏银行股份有限公司青岛城阳支行|2,997.80|1059.40|
|5|补充与主营业务相关的流动资金项目|中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行|25,000.00|25,000.00|

上表中已累计投资额包含募集资金到位前公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额。截至 2017年 10月 31日，募集资金投资项目已累计投入募集资金 29,859.4万元，募集资金专户账面账户余额 707.63万元（其中：部分闲置募集资金 30,300万元尚处于现金管理未到期，且有 6,900万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，均未统计在募集资金专户账户余额中）。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 5,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2017年11月3日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表意见。公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《海利尔药业集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用5,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订）》等相关规定要求。公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；本次临时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金不超过 12个月；截止保荐机构核查意见出具日，公司不存在前次使用募集资金用于暂时补充流动资金的情形。保荐机构将持续关注公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。保荐机构同意海利尔本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的
资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该等事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，我们同意公司将5,000万元人民币的闲置募集资金暂时性补充流动资金。
（三）监事会意见
监事会认为：公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的相关规定；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元临时补充流动资金，期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2017年11月6日
上海三毛企业（集团）股份有限公司
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd
上海三毛企业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司 2015年度
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们对上海三毛企业(集团)有限公司本年度对外担保的情况进行了认真核查和落实,现就有关事项说明如下：
经查验，截止 2015年 12月 31日，上海三毛企业（集团）股份有限公司：
一、对外担保金额为 0万元；
二、董事会授权为控股子公司担保金额 3000万元，实际发生担保金额为 2000万元；实际使用金额为 687.10万元；
三、公司没有为控股50%以下的子公司提供债务担保；公司对外担保总额不超过净资产的50%；
四、目前公司已经为资产负债率超过70%的上海三进进出口有限公司提供担保金额为人民币 3000万元，实际使用金额为 687.10万元，此担保金额没有超过第八届董事会（第八次会议、第九次会议）和 2014年度股东大会审议通过的授权范围；
五、公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行了审批程序。公司所有担保事项均在临时公告中予以披露。。
为此我们认为：公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。不存在控股股东及关联方资金占用情况，不存在对外违规担保事项。
希望公司经营层继续加强对担保事项的日常监管，特别是资产负债率超过70%的担保事项；公司应仅对生产经营必须的银行借款提供必要的担保，并严格履行决策程序和披露义务，控制风险，维护公司和全体股东的利益。
特此说明。
独立董事：赵晓雷、钱利明、须峰二〇一六年二月四日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-057债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于聘任高级副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开公司第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司聘任高级副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步提升公司的精细化管理水平，加强公司的盈利能力，经公司总裁吴坚先生提名，聘任黄建源先生担任公司的高级副总裁，主要分管公司费控及部分子公司运营管理，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。
经公司总裁吴坚先生提名，聘任迟娟女士担任公司的高级副总裁，主要分管技术研发及部分子公司运营管理，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。
上述高级管理人员具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
公司独立董事已就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，并同意《关于公司聘任高级副总裁的议案》的相关内容。
上述高级副总裁简历详见本公告附件。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年4月28日
附件：
黄建源先生简历
黄建源：1963年生，中国·台湾国籍，无永久境外居留权，环境工程硕士研究生，具有台湾环境工程技师(即注册工程师)资格，1991年 9月至 1996年 8月，任台湾中鼎工程股份有限公司环境工程项目室工程师。1996年 9月至 2017年11月，历任美商杰明工程顾问股份有限公司台湾分公司(MWH Americas Inc., Taiwan Branch)工程部副理、经理，美商杰明工程顾问股份有限公司台湾分公司协理、总经理，MWH大中华区总经理。自 2017年 12月起担任 Stantec Incorporation台湾、亚洲区总裁，负责美商杰明工程顾问股份有限公司台湾分公司 (Stantec Consulting Services Inc., TaiwanBranch)，及美华环境科技股份有限公司(Stantec Environmental Technologies TaiwanLtd.)整体营运。
迟娟女士简历
迟娟：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级
工程师。曾任北京城乡建设集团第五分公司质检技术负责人、北京桑德集团股份有限公司设计经理、北京多元水环保工程技术有限公司设计经理、北京建工金源环保有限公司设计经理、北京环利科环境工程技术有限公司设计部经理等职。
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2018-034厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2018年5月2日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2018年 5月 5日以通讯方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
1．审议通过《公司关于组织机构调整的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《公司关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
调整后的第八届董事会薪酬与考核委员会成员由江曙晖、张盛利、王功尤组成，江曙晖任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《公司关于部分高管人员基本薪酬的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司 2018年 5月 7日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-036”号公告。
表决结果：关联董事张振斌、王功尤、谷涛、范文明回避表决。赞成 3票，反对 0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议及法律文书。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2018年5月5日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号:2018—019号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会近日收到公司董事林加善先生提交
的书面辞职报告，林加善先生因个人原因请求辞去公司第九届董事会董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，林加善先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
林加善先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作。董事会对林加善先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢！
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-045广汇汽车服务股份公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日获悉，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）将其所持有的本公司部分股权解除了质押并继续办理了质押，具体情况如下：
一、本次解除质押及质押的具体情况
广汇集团将原质押给广东粤财信托有限公司合计 150,000,000股（占公司总股本8,183,624,750股的1.83%）无限售流通股解除质押后继续质押给广东粤财信托有限公司，质押期限自质押登记之日起至2020年4月29日。
二、控股股东累计股份质押情况
截至本公告披露日，广汇集团共持有本公司股份 2,671,119,613股，占本公司总股本的32.64%。本次部分股份解除质押及质押后，广汇集团累计质押股数未发生变化，合计仍为 1,587,980,078股，质押股票数量占其所持有本公司股票总数的59.45%，占公司总股本19.40%。
本次股票质押主要用于控股股东补充经营所需流动资金。广汇集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，广汇集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2019年4月26日
三一重工股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为三一重工股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第六届董事会第十次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》的独立意见
公司关于转让全资子公司北京市三一重机有限公司100%股权暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易完成后将进一步优化公司资产配置，本次股权转让符合公司的战略发展和管理需求，符合公司的长远发展目标。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。
公司以评估结果为依据，交易定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》的独立意见
公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和中国
证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易完成后将进一步优化公司资产配置，提高资产质量，本次应收账款转让符合公司的战略发展和管理需求，符合公司的长远发展目标。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。
公司以评估结果为依据，交易定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》的独立意见
公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易完成后将进一步优化公司资产配置，提高资产质量，本次应收账款转让符合公司的战略发展和管理需求，符合公司的长远发展目标。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。
公司以评估结果为依据，交易定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、《关于三一重工股份有限公司新增 2016年度日常关联交易的议案》的独立意见
公司新增 2016年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。
综上所述，上述关联交易符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为三一重工股份有限公司第六届董事会第十次会议之独立董事签字页）
独立董事签字：
苏子孟
许定波
唐 涯
三一重工股份有限公司
二〇一六年十二月十三日
浙江万盛股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江万盛股份有限公司独立董事，现对公司本次重大资产重组继续停牌发表如下独立意见：
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作,并及时履行信息披露义务。
鉴于公司目前涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需相关各方进一步沟通、协商和论证。因此，公司暂不能形成重组预案或报告书，无法按期复牌。我们同意公司就该重大资产重组事项申请继续停牌。
（以下无正文）
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-006
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2016年2月23日、2月24日、2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并向直接控制人及控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2016年2月23日、2月24日、2月25日公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司自查确认情况
1、公司目前经营状况正常。
2、公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）向公司控股股东及直接控制人发函询证情况
2016年2月25日公司就本次股票交易异常波动情况向控股股东及直接控制人发出了《问询函》。并就 2016年 2月 25日媒体报道向直接控制人询问，媒体报道“国资委、国家发改委、人社部 25日联合召开发布会，披露国企改革＇十
项改革试点＇落实计划，中国诚通控股集团有限公司已被确定为国有资本运营公司试点企业之一”。“请核实中国诚通控股集团有限公司被确定为国有资本运营公司试点企业的信息是否属实，具体进展情况？是否有涉及本公司的情况？”
公司控股股东就本次问询答复如下：“截至目前，除贵公司已披露的非公开发行股票事项外，本公司不存在正在筹划涉及贵公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；本公司或本公司一致行动人不存在近日买卖贵公司股票的情况。”
直接控制人中国纸业投资有限公司就本次问询答复如下：“就贵公司问询函中提及的相关问题，经本公司核查并向本公司控股股东中国诚通控股集团有限公司核实，答复如下：
1、截至目前，除贵公司已披露的非公开发行股票事项外，本公司及中国诚通控股集团有限公司不存在正在筹划涉及贵公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；本公司及中国诚通控股集团有限公司、本公司及中国诚通控股集团有限公司的一致行动人不存在近日买卖贵公司股票的情况。
2、我公司关注了相关报道。目前，我公司并未收到相关正式文件。”
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露报纸是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司指定信息披露网站是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日