证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-013
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018年 3月 15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2018年3月26日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结合通讯（视频）表决方式进行表决。本行应参会董事 11名，实际参会董事 11名，会议由孙伟董事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。监事、高级管理人员列席会议。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《经营层 2017年度经营情况汇报》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了关于《2017年度全面风险控制评估报告》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了关于《2017年度声誉风险评估报告》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了关于《2017年度信息科技风险管理评估报告》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过了关于《2017年度合规管控自我评价报告》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过了关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
本行全体独立董事和保荐人华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议通过了关于《2017年度内部审计情况报告》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
八、审议通过了关于《2017年度异地分支机构及村镇银行经营管理和风险控制评估报告》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议通过了关于《2017年年度报告》及摘要的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
本行 2017年年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，本行2017年年度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过了关于修订《风险管理委员会工作细则》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
十一、审议通过了信贷资产处置的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
十二、审议通过了关于 2018年网点设置、调整计划等事宜的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
十三、审议通过了关于 2018年度科技项目投入计划的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
十四、审议通过了关于购置固定资产的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
十五、审议通过了关于会计政策变更的议案
根据财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，为了使本行的会计政策更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，本行决定变更如下会计政策:
1、根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），对本行会计政策进行变更，采用未来适用法处理；
2、根据《关于修改印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】年30号），对本行的财务报表格式进行调整。
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
本行全体独立董事对此事项发表了独立意见。
十六、审议通过了关于 2018年度审计项目立项计划的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
十七、审议通过了关于董事会及专门委员会 2018年工作计划的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
十八、审议通过了关于 2018年度日常关联交易预计额度的议案
1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400万元。
同意票10票,反对票0票,弃权票0票。关联董事龚秀芬回避表决。
2、江阴美纶纱业有限公司，授信类，17500万元。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
3、江阴弟兄塑胶有限公司，授信类，2100万元。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
4、江阴双马服饰有限公司，授信类，500万元。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1000万元。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
6、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，2860万元。
同意票10票,反对票0票,弃权票0票。关联董事陈协东回避表决。
7、江苏雪豹日化有限公司，授信类，3000万元。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
8、江阴市北国污水处理有限公司，授信类，2600万元。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
9、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司，授信类，2700万元。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
10、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000万元；同业拆入等非授信类业务，200000万元。
同意票10票,反对票0票,弃权票0票。关联董事朱青回避表决。
11、无锡农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000万元；同业拆入等非授信类业务，20000万元。
同意票10票,反对票0票,弃权票0票。关联董事林雷回避表决。
12、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），100000万元；同业拆入等非授信类业务，20000万元。
同意票10票,反对票0票,弃权票0票。关联董事陆建生回避表决。
13、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，同业拆入等非授信类业务，20000万元。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
14、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500万元。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
本行全体独立董事和保荐人华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本报告已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案需提交股东大会审议。
十九、审议通过了关于《董事会对董事、高级管理人员 2017年度履职评价报告》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
二十、审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案；
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
二十一、审议通过了关于 2017年度财务决算和 2018年度预算方案的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
二十二、审议通过了关于 2017年度利润分配方案的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本行 2017年度利润总额 91712.45万元，税后净利润 87039.38万元,合并报表归属于母公司的净利润
80844.97万元。根据《企业会计准则》与本行《章程》，结合资本充足率监管要求，2017年度利润分配方案如下：
1、按利润净额的10%提取法定盈余公积8703.94万元；
2、提取一般风险准备10000万元；
3、提取任意盈余公积25000万元;
4、拟以 2017年度总股本 1,767,354,347股为基数，每 10股派发现金红利1.00元（含税）,共计分配现金红利176,735,434.70元（含税）；
5、剩余未分配利润转入下一年。
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
本行全体独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
二十三、审议通过了关于《2017年度关联交易执行情况报告》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
本行全体独立董事和保荐人华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案需提交股东大会审议。
二十四、审议通过了关于制订《股权管理暂行办法》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
二十五、审议通过了关于修订本行《章程》的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
《章程修订对照表》已在并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案需提交股东大会审议，通过后授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。
二十六、审议通过了关于聘请 2018年度外部审计机构的议案
会议同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本行 2018年度财务报告和内部控制审计工作，全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
二十七、审议通过了关于召开 2017年年度股东大会的议案
会议同意于2018年4月17日在江阴市天华文化中心博物馆一楼报告厅召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司股东大会，股东大会通知公告已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会2018年3月28日