金科地产集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
我们作为金科地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事及董事会专门委员会的主要成员，在 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章的规定以及《公司章程》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，认真行使职权，关注公司日常生产经营、关联交易事项、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将我们在2016年度的工作情况报告如下：
一、会议出席情况
报告期内，公司独立董事黎明先生、程源伟先生、曹国华先生均按规定出席董事会及各专门委员会的各次会议，出席会议具体情况如下：
2016年，公司董事会共召开 15次会议，审议议案共 73项；董事会专门委员会共召开12次会议，审议议案共17项，其中审计委员会召开3次会议，关联交易委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬委员会召开2次会议，战略发展委员会 1次会议。公司股东大会共召开 6次会议，审议议案共 28项。
各位董事出席了所有应出席会议，还列席了部分股东大会。各位董事对所有审议事项均表示同意并签署了同意的独立意见。
二、发表独立意见情况
在本年度中，我们根据相关法规规定，对公司董事会提出应发表独立意见的相关事项发表了相关独立意见，具体情况如下：
1、在2016年2月1日召开的第九届董事会第二十八次会议上，独立董事对关于调整公司2015年度非公开发行股票方案中部分事项发表了独立意见。
2、在2016年3月7日召开的第九届董事会第二十九次会议上，独立董事对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
独立意见》、《关于公司部分董事、监事、高管参与房地产项目跟投暨关联交易预计事前认可的独立意见》。
在2016年3月26日召开的第九届董事会第三十次会议上，独立董事发表了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司 2016年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司 2015年度高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于 2015年度计提资产减值准备的独立意见》、《关于个别计提坏账准备的独立意见》、《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的独立意见》、《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》、《关于聘请 2016年度财务及内部控制审计机构的独立意见》、《关于公司部分董事、监事、高管参与房地产项目跟投暨关联交易预计的独立意见》、《关于公司 2015年度对外担保及控股股东占用资金情况的独立意见》。
4、在 2016年 4月 26日召开的第九届董事会第三十二次会议上，独立董事发表了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见》、《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》。
5、公司独立董事于2016年8月9日对对外投资暨关联交易事项发表了事前认可的独立意见。
在2016年8月12日召开的第九届董事会第三十四次会议上，独立董事发表了《关于对外投资暨关联交易的独立意见》、《关于公司 2016年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。
6、公司独立董事于 2016年 8月 29日对关于放弃项目公司部分权利暨关联交易并提供关联担保及关于转让控股子公司部分股权暨关联交易事项发表了事前独立认可的意见，
在 2016年 9月 1日召开的第九届董事会第三十五次会议上，独立董事发表了《关于放弃项目公司部分权利暨关联交易并提供关联担保的独立意见》、《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的独立意见》。
7、在 2016年 9月 29日召开的第九届董事会第三十六次会议上，独立董事对关于回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见。
前认可的意见》、《关于为参股公司提供关联担保事前认可的意见》。
在 2016年 11月 15日召开的第九届董事会第三十八次会议上，独立董事发表了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《关于对外投资暨关联交易的独立意见》、《关于为参股公司提供关联担保的独立意见》、《关于公司董事候选人的独立意见》。
9、在 2016年 12月 8日召开的第九届董事会第四十次会议上，独立董事发表了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件是否满足的核查意见》、《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》、《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设有战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会、关联交易委员会五个专业委员会，其中董事会提名委员会、审计委员会、薪酬委员会、交联交易委员会4个专门委员会主任均由独立董事担任，独立董事在提名委员会、审计委员会、薪酬委员会、交联交易委员会4个专门委员会中占多数，各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责，切实的保证了各专业委员会的专业性和独立性。
1、董事会战略发展委员会各成员勤勉尽责，严格按照公司《董事会战略发展委员会实施细则》的相关规定，时刻关注公司的经营发展方向，积极参与公司长期发展战略规划制订和决策，对公司的重大投资项目等提供建议。
2、董事会审计委员会各成员恪尽职守、勤勉尽责，严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审议聘任公司财务和内控审计机构，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
3、董事会薪酬委员会各成员勤勉尽责，严格按照公司《董事会薪酬委员会实施细则》的相关规定，审核高级管理人员的年度实际工作表现，对公司高级管理人员所获薪酬进行核对，认为公司对各高级管理人员所支付的薪酬公平、合理。
报告期内，为完善公司激励机制，稳定公司中高层经营团队，审议通过了公司限
制性股票激励计划。
4、董事会提名委员会各会成员勤勉尽责，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，就公司高管和董事候选人员的提名及任职资格的审查等事项进行了积极讨论，并提出合理建议。
5、董事会关联交易委员会各会成员勤勉尽责，严格按照公司《董事会关联交易委员会实施细则》的相关规定，监督和审查公司日常关联交易的发生情况，对需经董事会或股东大会批准的关联交易事项进行审核并提出建议。
四、在公司进行现场调查情况：
报告期内，我们利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面：
各位独立董事持续关注公司信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。同时督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、其他行使独立董事特别职权情况
本年度内，我们没有行使以下特别职权：1、提议召开董事会；2、向董事会提议召开临时股东大会；3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
2016年，各位独立董事密切关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，继续奉行忠实、勤勉、独立、公正的原则，切实发挥独立董事的作用，更好地维护社会公众股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信规范的良好形象。
特此报告
独立董事：黎明、程源伟、曹国华
二〇一七年三月二十八日