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深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为统一或者相关资产。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“佳博科技”）100%的股份（以下简称“本次重大资产重组”）。现就公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况说明如下：
一、2018年 5月，控股子公司出资设立子公司
2018年5月23日，优博讯控股子公司深圳市瑞柏泰电子有限公司召开股东会（以下简称“瑞柏泰”），同意以自有资金100万美元出资，在中国香港地区投资设立全资子公司香港乐乐高支付技术有限公司。瑞柏泰拟通过该公司在中国港澳台及海外地区开展电子支付应用相关软硬件产品、整体解决方案及服务业务。
2018年6月4日，香港乐乐高支付技术有限公司完成设立登记。
二、2018年 6月，出资设立产业基金
2018年6月25日及2018年7月11日，优博讯分别召开第二届董事会第二十次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金认缴出资 6,000万元与上海清科创业投资管理有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司共同投资设立杭州清科优博讯投资管理合伙企业（有限合伙）。2018年7月4日，杭州清科优博讯投资管理合伙企业（有限合伙）完成设立登记。
上述资产交易行为与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产或相关资产，与本次交易无关联关系，无需纳入本次交易的累计计算的范围。
除上述情形外，截至本说明出具之日，优博讯在本次重大资产重组前 12个月未发生其他购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司董事会关于本次重大资产重组前12个月内上市公司购买、出售资产的说明》之盖章页）
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
吉药控股集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就关于第四届董事会第二十四次会议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于确认 2018年日常关联交易及预计 2019年日常关联交易的议案》
的事前认可意见
公司对 2019年度日常关联交易情况进行了预计，该关联交易为公司生产经营所必须，遵循了公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的事前认可意见
通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计的工作要求。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议，并提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
独立董事：单亚明、康少华、陈国福2019年04月22日
证券简称：柘中建设 证券代码：002346
上海柘中建设股份有限公司独立董事
二〇一四年第二次董事会临时会议相关事项的独立意见
2014年2月13日，上海柘中建设股份有限公司二〇一四年第二次董事会
临时会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用不超过2亿元的自有资金进行风险投资。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海柘中建设股份有限公司的独立董事，对公司风险投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：
一、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
二、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
三、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金投资证券、基金、理财、信托产品及其他金融产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
四、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
证券简称：柘中建设 证券代码：002346
（此页无正文，为上海柘中建设股份有限公司独立董事关于二〇一四年第二次董事会临时会议决议相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
徐根生 赵德强 匡志平
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
安信证券股份有限公司
关于浙江金洲管道科技股份有限公司及其全资子公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”或“公司”）非公开发行股票上市后的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，就金洲管道于2018年8月21日召开的第五届董事会第十二次会议审议的关于公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
1、募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]241号《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2013年4月实施了非公开发行股票方案。本次向包括控股股东金洲集团有限公司在内的八名特定对象非公开发行了人民币普通股6,644.80万股，发行价格为7.52元/股,共计募集资金499,688,960.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为480,997,512.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕81号）。
2、募集资金的存放及使用情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司募集资金管理制度的要求，上述募集资金分别存储于交通银行股份有限公司湖州分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行，其中金洲管道与安信证券、交通银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》，管
道工业与安信证券、中国农业银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金到位前，金洲管道利用自筹资金预先投入募集资金项目共计33,027,535.00元。金洲管道第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以前次发行剩余募集资金与本次非公开发行股票募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中，本次非公开发行股票募集资金置换金额为21,331,355.00元。
截至2018年8月21日，金洲管道本次非公开发行股票募集资金已使用金额为47,070.27万元（含购买银行理财产品未到期金额11,500万元），余额为1,029.48万元（含利息收入）。
二、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理制度》（2013年5月），本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及管道工业决定暂时使用闲置募集资金适时购买银行理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品（或结构性存款），收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。
公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、购买额度
截止2018年8月21日，金洲管道本次非公开发行股票募集资金可用于购买银
行理财产品的余额为12,529.48万元（含购买银行理财产品未到期金额11,500万元），拟使用合计不超过12,000万元的额度购买理财产品,其中公司拟购买不超过2,000万元额度，管道工业拟购买不超过10,000万元额度。
公司将根据募集资金项目资金使用进度合理搭配期限购买理财产品，在决议有效期内，上述资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、实施方式
由公司董事会授权董事长，在上述资金额度范围内行使相应决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
5、前次购买理财产品情况
截至2018年8月21日，金洲管道及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金购买理财产品，前十二个月内使用闲置募集资金累计购买理财产品75,000万元，已到期产品取得收益389.48万元，尚有11,500万元产品未到期。
三、对上市公司的影响
1、金洲管道及管道工业本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品（或结构性存款）是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、履行的决策程序
金洲管道及管道工业使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司于2018年8月21日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意意见。本事项无需股东大会表决。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、金洲管道及其全资子公司管道工业使用部分闲置募集资金投资期限短、风险低的保本型银行理财产品（或结构性存款），在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在损害股东利益的情形。
2、金洲管道通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、金洲管道本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项已经经过了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
安信证券同意金洲管道及其全资子公司管道工业本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭明新 王志超
安信证券股份有限公司2018年8月21日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-045北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2015年8月17日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2015年8月28日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、刘宏、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过公司《关于参与发起设立消费金融公司的议案》
为丰富公司业务种类、提高公司盈利水平，公司与中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）及其他两家发起人，共同发起设立“光大消费金融股份有限公司”（暂定名，以工商登记核准的名称为准，以下简称“光大消费金融公司”），开展个人消费贷款业务。公司以人民币现金出资2亿元（自有资金），占光大消费金融公司注册资本的20%；光大银行以人民币现金出资 4亿元，占光大消费金融公司注册资本的40%；其他两家发起人合计以人民币现金出资 4亿元，占光大消费金融公司注册资本的40%。
关于参与发起设立消费金融公司的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-087号
成都天翔环境股份有限公司
2017年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2530.26万元-3162.83万元|盈利：2108.55万元|
||比上年同期增长：20%-50%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期间，公司围绕年度经营计划，稳步推进市场布局，继续优化环保业
务结构,引入行业高端技术管理人才，在乡镇污水治理、市政水务、油田环保、流域综合治理、循环经济产业园环保项目等业务领域取得良好布局；同时稳步
有序推进项目建设，2016年及2017年上半年部分新签订单完工进度达到收入确
认节点，市政水务、油田环保及餐厨垃圾等环保设备订单收入确认使得报告期
内经营业绩同比实现稳定增长。
报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额约为85万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2017-058
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年10月24日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更日原因及日期
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司按照相关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定的起始日（即2017年6月12日）开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定执行。
3、变更后的会计政策
财政部于 2017年 5月 10日印发修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
4、变更审议程序
2017年 10月 24日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部于 2017年 5月 10日关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的规定和要求，公司将修改财务报表列报，与企业日常活动有关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定和公司的实际情况，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的
需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、其他
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2017年10月25日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-067山东晨鸣纸业集团股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 10月 26日、2016年 11月 9日、 2016年 11月 22日和2017年2月25日在巨潮资讯网披露了《提示性公告》，公告编号分别为2016-140、2016-144、2016-151、2017-015，内容有关《法定要求偿债书》及公司向法院申请的禁止申请人对本公司提出清盘呈请的《禁制令》。
香港特别行政区高等法院原诉法庭于 2017年 2月 21日至 2017年 2月 23日已完成聆讯。2017年6月15日，公司之香港公司（公司在香港注册的非香港公司）办公地址收到香港特别行政区高等法院原诉法庭向本公司法律代表发出有关禁制令案件编号HCMP3060/2016的通知。
通知内容为:
1、禁制令之经修订原讼传票被驳回；
2、对相关法律程序之讼费作出暂准命令，本公司需向被告人支付讼费(包括两名大律师之费用)，讼费数目如不能跟被告人达成协议，将进行讼费评定。
香港特别行政区高等法院预计以上判决理由将于2017年7月7日发出。
此外，公司之香港公司办公地址于2017年6月15日接获被告人向香港高等法院提交日期为2017年6月15日之清盘呈请，指称本公司未能履行仲裁案之最后裁决需向被告人合共同支付金额人民币167,860,000元及利息、律师费用美元 3,548,932.04元及利息及仲裁费用 3,303,933.07港元及利息（统称“该债务”）。其后，被告人向本公司发出法定要求偿债书以要求本公司支付该债务。由于本公司对法定要求偿债书申请禁制令以禁止被告人对本公司提出任何潜在清盘呈请，由于禁制令被驳回及法定要求偿债书发出超过二十一天后，本公司仍未支付该债务。故被告人现透过香港高等
法院向本公司作出清盘呈请。要求：
1、根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》（「清盘及杂项条文」）将本公司清盘及其他香港高等法院认为合适之命令；
2、此次清盘呈请之讼费由本公司之资产支付。
根据清盘呈请，双方将于2017年8月23日上午九时三十分于香港高等法院进行聆讯，并且后续公司有权利就清盘呈请进行抗辩，清盘呈请最终是否会被法院批准，将取决于法院的后续审理情况而定。为了保护公司及广大投资者相关利益，本公司现正就禁制令判决、清盘呈请等事宜跟境内、外法律代表寻求法律意见及讨论下一步的处理措施，并于适当时间作进一步披露。
目前，本公司生产经营正常，产量、销量、收入和利润较之前均有大幅增长，经考虑该事件所涉及之金额及本公司现时的财务状况，公司董事会预期不会对本公司的正常生产经营带来重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年六月十六日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2016-030天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016年 03月 13日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2016年 03月 10日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中出席现场会议董事 2人，以通讯方式参会董事 7人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
为满足全资子公司山东众兴菌业科技有限公司（以下简称“山东众兴”）项目建设的需要，山东众兴拟以部分土地作为抵押物向浙商银行天水分行申请 8,000万元贷款。同时，公司拟为山东众兴向浙商银行天水分行申请的 8,000万元贷款提供保证担保。
全体董事认为：山东众兴为公司的全资子公司，公司本次担保事项是为了满足其项目建设的资金需求且该项担保风险可控，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《天水众兴菌业科技股份有限公司公司章程》等相关规定，本次担保金额未超过公司最近一期（2015年）经审计净资产的10%，亦未达到需要提交股东大会审议的其他标准，故该担保事项在董事会权限范围内，无需经过公司股东大会批准。
《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-031）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年03月13日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告（编号）：2015-047深圳大通实业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2015年08月07日以邮件方式发出，2015年08月11日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长许亚楠先生召集和主持，会议应出席董事 7人，实际亲自出席董事 7人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章和《深圳大通实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司就本次重组与本次交易对象签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<标的资产盈利预测补偿协议>的补充协议的议案》
公司拟与冉十科技（北京）有限公司的股东曹林芳、李勇、莫清雅及浙江视科文化传播有限公司的股东夏东明、朱兰英、罗承、修涞贵、蒋纪平、黄艳红、龚莉蓉及宁波华夏嘉源管理咨询有限公司分别签订附条件生效的《<发行股份及支付现金购买资产协议>及<标的资产盈利预测补偿协议>的补充协议》。
表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事许亚楠、管琛、王立平、于秀庆已回避表决，由非关联董事表决。会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
公司拟与本次交易各方签署的附条件生效的《<发行股份及支付现金购买资产协议>及<标的资产盈利预测补偿协议>的补充协议》详见中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于<深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要（修订稿）的议案》
2015年 7月 22日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并在中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
2015年07月30日，深圳证券交易所就公司《关于<深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>》下发了《关于对深圳大通实业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 17号）文件。
公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订，编制了《深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事许亚楠、管琛、王立平、于秀庆已回避表决，由非关联董事表决。会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于调整本次交易对方股份锁定期的议案》
公司拟实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中，拟对交易对方的股份锁定期进行调整，具体调整内容详见中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）：
表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事许亚楠、管琛、王立平、于秀庆已回避表决，由非关联董事表决。会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
深圳大通实业股份有限公司董事会 2015年8月11日
（本页无正文，为《深圳大通实业股份有限公司第八届董事会第二十一
次会议决议之签署页）
董事签名：
许亚楠 管琛 于秀庆
王立平 齐二石 皇甫晓涛
张世兴
年 月 日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-030新大洲控股股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划并购境外牛业公司股权重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）于2017年5月15日开市起停牌。公司判断该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月22日起继续停牌。之后公司于2017年6月13日、7月13日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司原预计收购处于乌拉圭及阿根廷的各两个肉牛屠宰及加工资产，由于阿根廷标的公司涉及尚未完成部分资产的调整，使公司在预定期限内无法披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，2017年8月11日公司召开了第八届董事会2017年第九次临时会议审议通过了收购乌拉圭资产的相关议案，并经公司申请，公司股票于2017年8月14日开市起复牌。同时，公司决定在股票复牌后继续筹划收购阿根廷标的公司股权事项，由于预计收购相关资产12个月内累计计算原因仍将为构成重大资产重组。2017年8月14日，公司披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》。之后公司于2017年8月28日、9月11日、9月25日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月26日及2018年1月18日、2月1日、2月22日、3月8日、3月22日披露了《关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告》。
上述公告内容2017年度详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，2018年度详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本公司计划收购处于阿根廷的两个肉牛屠宰及加工资产：Ardent Resources
Limited(Cayman)持有的Black Bamboo EnterprisesS.A.的100%股权和Chrysan
Taw EnterprisesS.A.的100%股权。
标的公司股权的控股股东、实际控制人：标的公司股权的持有方为Ardent Resources Limited(Cayman)，其控股股东为Abax Asian Structured Credit Fund II,LP，实际控制人为杨向东，为本公司的非关联第三方。
2、交易具体情况
交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产，本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及发行股份配套募集资金购买资产、或出售资产、资产置换或其他重组方式。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
公司尚未与阿根廷资产的交易对方签订任何形式的协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
公司聘请长城国瑞证券有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，聘请北京大成律师事务所担任法律顾问，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）担任评估机构。中介机构正在对阿根廷资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作、审计、评估。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批以及目前进展情况
关于收购阿根廷资产的事项尚需经公司董事会、股东大会批准。
交易涉及境外投资备案和外汇登记等批准，其中境外投资备案已获黑龙江省发展和改革委员会批准，公司也已收到黑龙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，准予自领取证书之日起2年内并购Black Bamboo EnterprisesS.A.和 Chrysan Taw EnterprisesS.A.。外汇登记在获得公司股东大会批准后向相关主管部门提出申请。
二、继续筹划重大资产重组事项进展情况
截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。中介机构正在对阿根廷资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作、审计、评估。
公司正在与相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商。
三、重大风险揭示
本公司筹划的上述重大资产重组事项的交易各方尚未就标的资产签署正式
协议，交易尚需公司董事会、股东大会审议通过。相关重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
继续筹划重大资产重组期间，公司将根据相关规定，每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。
由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。2018年公司选定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司
关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：劲拓股份（300400）|
|保荐代表人姓名：刘秋芬|联系方式：021-38565706|
|保荐代表人姓名：杨帆|联系方式：021-38565710|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|1、首次延期至2017年12月31日公司募投项目实施初始，由于募投项目的土地(宗地编号为 A725-0043)周边规划的市政道路落实情况与预期相差较远，缺乏配套的市政道路，募投项目建设所需的大型施工设备无法进入，导致建设项目无法如期开工。故公司于 2016 年 4 月 11 日召开第二届董事|

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|-|-|
||会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，将公司募集资金投资项目“SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期由2016年12月31日延长至2017年12月31日，项目投资总额和建设规模不变。2、二次延期至2018年12月31日2017 年10月24 日公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司将募集资金投资项目预定可使用状态时间延长至2018年12月31日，项目投资总额和建设规模不变。本次募投项目延期的主要原因为：2017年4月25日，公司召开了第三届董事会第五次会议，经该次董事会决议，公司决定对劲拓高新技术中心项目进行扩建，劲拓高新技术中心项目的总体建设包括了公司募集资金投资项目之“研发中心建设项目”及“SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目”。公司决定在原募集资金使用不变的情况下，对劲拓高新技术中心项目进行扩建，扩建的所有资金由公司自筹解决。项目建筑面积由原先的3.45万平方米，增加到 6 万平方米，投资总额由原先的 1.53 亿元增加到2.3亿元。项目扩建的因素以及土建工程项目建设及验收过程中涉及政府主管部门较多，行政审批周期较长，故公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2017年12月31日延长至2018年12月31日。|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|3|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定|是|

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|-|-|
|报送||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查发现的主要问题为募集资金投资项目建设进度有所延迟，截至目前公司已履行了必要的审批程序，根据工程建设的最新情况将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由 2017 年 12 月 31 日延长至 2018年12月31日。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训时间|2017年6月19日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》〔2017〕9号（“《 9号文》”）深度解读创业板信息披露业务备忘录第 13 号:重大资产重组相关事项（“13号备忘录”）要点解读创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项（“10号备忘录”）要点解读创业板信息披露业务备忘录第19号：股东大会相关事项（“19号备忘录”）要点解读|

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||创业板信息披露业务备忘录第11号：业绩预告、业绩快报及其修正（“11号备忘录”）要点解读|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|无|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|募集资金投资项目建设进度有所延迟|公司已履行了必要的审批程序，根据工程建设的最新情况将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由 2017 年 12月 31 日延长至 2018 年 12 月31日|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|
|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无重大变化|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东、实际控制人吴限关于避免同业竞争的承诺；2、公司控股股东、实际控制人吴限承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。|是|无|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|原保荐代表人郑杰离职，变更为杨帆|
|2．报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司持续督导期间跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
刘秋芬
保荐代表人：
杨帆
保荐机构：兴业证券股份有限公司2018年4月3日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-127深圳市沃尔核材股份有限公司
关于全资子公司向其下属子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司向其下属子公司增资的议案》，同意公司全资子公司天津沃尔法电力设备有限公司（以下简称“天津沃尔法”）使用自有土地使用权及房屋建筑物作价共计9,269.63万元向其全资子公司天津市沃庭电子有限公司（以下简称“天津沃庭”）增资，其中 5,000万元计入实收资本，4,269.63万元计入资本公积。本次增资完成后，天津沃庭注册资本将由100万元人民币增加至5,100万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次关于全资子公司向其下属全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、天津沃庭基本情况
1、公司名称：天津市沃庭电子有限公司
2、社会信用代码： 91120222MA06RHJP1Q
3、住所：天津市武清区京津科技谷产业园祥园道183号
4、法定代表人：周文河
5、注册资本：100万元人民币
6、成立日期：2019年8月 15日
7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：电子产品、计算机及零配件、通信设备制造，电子产品、通信设备、计算机、光电一体化产品的技术开发、转让、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、本次增资前后股权结构如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|持股比例（%）|出资额|持股比例（%）|
|天津沃尔法电力设备有限公司|100.00|100.00|5,100.00|100.00|
|合计|100.00|100.00|5,100.00|100.00|

10、财务数据
天津沃庭成立时间较短，且尚未开展实际经营业务，故暂无相应财务数据。
三、本次增资的具体内容
天津沃尔法本次拟用于增资的土地使用权及房屋建筑物具体信息如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|位置|国土证号/房地产证号|用途|土地面积/建筑面积（平方米）|
|1|武清区汊沽港镇祥园道183 号|房地证津字第122011416300 号|工业用地|59,999.00|
|2|武清区汊沽港镇祥园道183 号|房地证津字第122011416300 号|厂房|7,719.75|
|3|武清区汊沽港镇祥园道183 号|-|厂房、办公楼|15,090.00|
|4|武清区汊沽港镇祥园道183 号|-|厂房|-|

注：上述序号3的厂房及办公楼已于近期收到天津市武清区住房和建设委员会下发的天津市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收合格的意见书，尚需办理房产证；序号 4的厂房目前尚处于施工阶段，属于在建工程类别。
公司聘请的深圳市万隆资产评估有限公司以2019年9月30日作为评估基准日对上述土地使用权及房屋建筑物采用成本法、市场法进行了评估，根据深圳市万隆资产评估有限公司出具的【深圳万隆评报字[2019]第 041号】，天津沃尔法
用于增资的资产账面净值为 7,797.01万元人民币，评估价值为9,269.63万元人
民币。天津沃尔法以评估值向天津沃庭进行增资，其中 5,000万元计入实收资本，
剩余的 4,269.63万元计入资本公积。
上述土地使用权和房屋建筑物不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施。本次增资完成后，天津沃尔法的上述土地使用权和房屋建筑物将变更为天津沃庭所有。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资目的
本次对天津沃庭进行增资是根据公司战略发展的需要，有利于提升其市场竞争力，促进良性运营和可持续发展；有利于公司增强行业地位和提高经营能力，符合公司的长远发展规划。
2、存在的风险
鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，天津沃庭在开展经营活动过程中将面临一定的经营风险，公司将加强对天津沃庭的运营管理，降低经营风险。
3、对公司的影响
本次使用土地使用权及房屋建筑物作价共计9,269.63万元对天津沃庭进行增资，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2019年12月23日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-061
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：明牌珠宝，股票代码：002574）已于2015年6月4日开市起停牌,公司于2015年6月4日发布《重大事项停牌公告》，并于2015年6
月11日、2015年6月18日、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月10日、2015年7月17日、2015年7月24日先后发布《关于重大事项停牌进展公告》，于2015年7月31日、2015年8月7日、2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日先后发布《关于筹划非公开发行股票事项并继续停牌的公告》。
公司此次非公开发行股票初步投资方向为收购玉石矿业公司及投资互联网
平台项目，由于收购玉石矿业公司事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将在上述事项确定后及时发布公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年9月7日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-098
深圳诺普信农化股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）的通知，获悉将其所持有公司的部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|融信南方|是|181|2016年8月8日|2017年8月7日|招商证券资产管理有限公司|1.38%|资金需求|
|融信南方|是|1800|2016年8月5日|2017年8月4日|招商证券资产管理有限公司|13.71%|资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，融信南方共持有公司股票131,294,059股，占公司总股本的14.20%，融信南方累计质押其持有的公司股份127,620,000股，占融信南方持有公司股份总数的97.20％，占公司总股本的13.81%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年八月十二日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-047海南京粮控股股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产事项的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京京粮食品有限公司拟通过现金及发行股份方式购买王岳成、裘晓斌、洪慕强、朱彦军、姚紫山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股权（以下简称“本次交易”）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：京粮控股、京粮B；证券代码：000505、200505）自2019年7月15日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2019年7月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南京粮控股股份有限公司关于筹划现金及发行股份购买资产事项的停牌公告》（2019-045）。
2019年7月19日，公司召开董事会，会议审议通过了《关于<海南京粮控股股份有限公司现金及发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》规定，如公司在首次披露本次交易前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年7月22日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－017岭南生态文旅股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议通知于2019年1月14日以邮件通知的方式送达全体董事。本次会议于2019年1月17日（周四）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司岭南园林设计有限公司经营发展需要，公司拟为其向银行申请不超过人民币5,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保。
根据公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于 2018年度对外担保额度预计的议案》，该担保事项在上述对外担保额度预计范围内，因此，该事项无需提交股东大会审议，该事项不构成关联交易。
该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。《关于对外担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司提供担保的议案》。
为有效推进公司控股子公司岭南水务集团有限公司中标的“石马河支流清溪
水流域水环境综合治理工程设计施工总承包”项目建设，公司拟为项目公司东莞市新港德恒水务工程有限公司向中国农业发展银行东莞市分行申请不超过人民币 29,500万元贷款提供连带责任保证担保，并同意以该项目应收账款作质押担保，担保期限5年。
根据公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十二次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于对项目公司担保额度预计的议案》，该担保事项在上述对外担保额度预计范围内，因此，该事项无需提交股东大会审议，该事项不构成关联交易。
该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。《关于对外担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十七日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2014-043华映科技（集团）股份有限公司关于股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好地落实《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定的要求，切实保护中小投资者合法权益。华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股股东（中华映管（百慕大）股份有限公司及中华映管（纳闽）股份有限公司）尚需针对承诺变更的方案作进一步核实确认，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华映科技，股票代码：000536）自2014年5月23日开市起停牌。
截至本公告日，公司控股股东变更承诺事宜仍在进一步核实确认中，公司正敦促相关方尽快提供核实确认结果。鉴于上述事项核实确认尚未最终完成，公司股票于2014年6月6日起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会