Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
苏州安洁科技股份有限公司 关于董事拟减持股份的预披露公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-053
苏州安洁科技股份有限公司
关于董事拟减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）董事会近日收到公司董事、执行总经理林磊先生出具的《股份减持计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，林磊先生持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|职务|持股数量（股）|占目前总股本比例|
|林磊|董事、执行总经理|975,375|0.13%|

二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持的股份来源：因限制性股票股权激励股份、二级市场增持股份。
2、减持原因：为了缓解股权激励缴税资金压力。
3、拟减持数量、占公司总股本比例：
根据董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定，每年减持的股份不超过所持公司股份总数的25%，本次相关人员计划减持的数量不超过该数量。
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司目前总股本比例|备注|
|林磊|220,218|0.0298%|减持比例不超过林磊所持公司股份总数的25%|

4、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内。在此期间如遇
法律、法规的窗口期，则不减持。
苏州安洁科技股份有限公司 关于董事拟减持股份的预披露公告
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
6、减持价格：视市场价格确定。
7、前12个月减持情况：林磊先生本公告日前12个月内均未减持公司股票。
三、承诺及履行情况
作为公司董事，本次计划减持股东林磊先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的25%，离任后半年内不转让所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内减持所持有公司股本总数的比例不超50%。截至目前，该承诺正常履行中，未出现违反承诺情形，本次减持计划亦不违反该承诺。
同时遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次减持计划因市场环境等原因存在是否按期实施完成的不确定性，在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3、本次减持股份计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
林磊先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-071广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
股东深圳市力瑞管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日收到公司股东深圳市力瑞管理咨询有限公司（以下简称“力瑞公司”，曾用名深圳市力瑞投资有限公司、崇仁县力瑞管理咨询有限公司）出具的《深圳市力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划告知函》，力瑞公司计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份 1,068,000股，占公司总股本的0.1882%。具体内容详见公司于2018年3月17日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的《关于股东减持股份的预披露公告》。
公司于2018年5月14日收到力瑞公司出具的《深圳市力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉截至2018年5月11日，力瑞公司以集中竞价方式减持公司股份1,068,117股，占公司总股本的0.1883%，力瑞公司本次股份减持计划已实施完毕。相关情况如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深圳市力瑞管理咨询有限公司|集中竞价|2018 年5月3日|13.00|304,400|0.0537|
|||2018 年5月4日|12.98|160,000|0.0282|
|||2018年5月10日|12.98|512,675|0.0904|
|||2018年5月11日|12.97|91,042|0.0160|
|合计|||12.98|1,068,117|0.1883|

1、力瑞公司本次减持股份来源于公司重大资产重组交易获得的非公开发行股份。截至2018年5月11日，力瑞公司通过集中竞价方式减持次数共4次，减持价格区间为12.97元/股-13.00元/股。
2、除实施本次减持计划外，2017年 11月 9日，公司收到力瑞公司出具的《崇仁县力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划告知函》，获悉力瑞公司拟实施减持公司股份计划；2017年 12月 11日，公司收到力瑞公司出具的《崇仁县力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉力瑞公司已实施完毕减持公司股份计划，2017年12月6日至8日，力瑞公司共减持公司股份427,200股，占公司总股本的0.0753%。
除实施上述减持计划外，力瑞公司及其一致行动人自 2016年2月25日披露《简式权益变动报告书》以来，未有其他减持公司股份的情况。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占公司总股本比例(%)|股数(股)|占公司总股本比例(%)|
|深圳市力瑞管理咨询有限公司|合计持有股份|3,845,137|0.6777|2,777,020|0.4895|
||其中：无限售条件股份|1,708,967|0.3012|640,850|0.1130|
||有限售条件股份|2,136,170|0.3765|2,136,170|0.3765|

三、其他相关说明
1、2018年 5月 10日，力瑞公司实施减持的人员操作减持后因公务外出，未及时查询成交记录，导致在减持数量过半时，未能及时告知公司并披露减持进展情况。
由于力瑞公司实施减持的人员在操作减持最后一笔公司股份时出现失误，导致实际减持数量超出预披露计划117股，违反了其出具的《深圳市力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划告知函》。
力瑞公司已深刻认识到本次减持失误对公司造成的不良影响，对本次减持行
为进行了深刻反省，并就本次减持行为对公司及股东造成的负面影响深表歉意。
力瑞公司将严格规范内部管理流程，并加强相关法律法规及规范性文件的学习，避免再次发生此类事件。
2、力瑞公司未做过关于最低减持价格的承诺。
3、力瑞公司不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
力瑞公司出具的《深圳市力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十四日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-69成都市兴蓉环境股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 14日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，现决定于 2019年 9月 2日召开 2019年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2019年第四次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2019年 9月 2日（星期一）下午14:30。
时间为：2019年 9月 1日下午 15:00至 2019年 9月 2日下午 15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年 8月 27日（星期二）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年8月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000号五楼第二会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案，由公司第八届董事会第二十七
次会议审议通过，程序合法、资料完善。
（二）本次会议审议
审议《关于增补公司独立董事的议案》。
（三）披露情况
本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十七次会
议审议通过，议案内容详见 2019年 8月 16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于增补公司独立董事的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。
（二）登记日期及时间：
2019年 8月 30日上午9∶30-12∶00、下午14∶00-17∶00
2019年 9月 2日上午9∶30-11∶30
（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000号 4层公司证券事务部。
邮编：610062
传真：028－85007801
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。
（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360598
2、投票简称：兴蓉投票。
3、填报表决意见本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 9月 2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月1日下午15:00，结束时间为 2019年 9月 2日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于增补公司独立董事的议案》|√||||

注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。
在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。
□是 □否
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2019－014金浦钛业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第三十次会议审议通过召开2018年年度股
东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开时间：2019年4月18日上午10：00
网络投票起止时间：2019年4月17日-4月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月17日下午15：
00～4月18日下午15：00期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年 4月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止2019年4月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议程
1、审议“董事会2018年度工作报告”；
2、审议“监事会2018年度工作报告”；
3、审议“2018年年度报告及其摘要”；
4、审议“2018年度财务决算报告”；
5、审议“关于2018年度拟不进行利润分配的议案”；
6、审议“关于预计2019年度日常关联交易的议案”；
7、听取公司独立董事述职报告。
（二）披露情况
本议案内容详见2019年3月29日公司在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案||备注|
||提案名称||
|编码|||
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|董事会2018年度工作报告|√|
|2.00|监事会2018年度工作报告|√|
|3.00|2018年年度报告及其摘要|√|
|4.00|2018年度财务决算报告|√|
|5.00|关于2018年度拟不进行利润分配的议案|√|
|6.00|关于预计2019年度日常关联交易的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；
（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、会议联系方式
联系人：吴月
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
联系邮箱：nj000545@sina.cn
6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。
六、备查文件
1．第六届董事会第三十次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360545
2、投票简称：金钛投票
3、投票时间：2019年4月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15： 00
4、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案（表决以下议案一～六所有决议）|100|
|议案1|董事会2018年度工作报告|1.00|
|议案2|监事会2018年度工作报告|2.00|
|议案3|2018年年度报告及其摘要|3.00|
|议案4|2018年度财务决算报告|4.00|
|议案5|关于2018年度拟不进行利润分配的议案|5.00|
|议案6|关于预计2019年度日常关联交易的议案|6.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 17日下午15： 00至 4月 18日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|董事会2018年度工作报告||||
|2|监事会2018年度工作报告||||
|3|2018年年度报告及其摘要||||
|4|2018年度财务决算报告||||
|5|关于2018年度拟不进行利润分配的议案||||
|6|关于预计2019年度日常关联交易的议案||||

委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事对2013年报相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议的相关议案和公司2013年度相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。经审阅，我们认为公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、独立董事关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
经独立董事仔细审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，独立董事一致同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
三、独立董事关于公司2013年度对外担保情况的独立意见
经对公司2013年度对外担保情况进行认真核查：本报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2013年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。截止2013年12月31日，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
四、独立董事关于公司2013年度关联方资金占用情况的独立意见
经对公司2013年度关联方资金占用情况的认真核查：本报告期内，公司不存
在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，截止2013年12月31日，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。
五、独立董事关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
经对公司2013年度关联交易事项的认真核查：公司2013年度未发生重大关联交易行为。我们认为公司有效地执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向公司输送利益的情形。
六、独立董事关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见。
七、关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
针对公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》和《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》发表如下独立意见：
公司《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》和《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董监高勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。
八、关于公司2013年度利润分配方案的独立意见
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2013年母公司实现的净利润为 21,639,719.23元，按《公司章程》以 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 2,163,971.92元，加上年结转未分配利润87,926,396.48元，扣除报告期内分配的2012年度现金股利8,000,000.00元，截至2013年12月31日止，公司未分配利润为 99,402,143.79元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以 2013年 12月 31日公司总股本 8000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.50元人民币（含税），共计派发现金股利1200.00万元。
我们认为该利润分配方案符合公司实际情况，公司将在盈利状况和现金流满
足正常经营和长期发展前提下，继续实施积极的利润分配政策。同意公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于2013年度利润分配方案的议案》，同意将该预案提请2013年度股东大会审议。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：何元福、马明、方建中二○一四年三月二十六日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-132吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司吴通天线获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）近期收到全资子公司苏州市吴通天线有限公司（以下简称“吴通天线”）取得的由中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下：
一、专利基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||专利||专利|||||||
||||专利号||专利名称||||||申请日期||授权日期||证书号|
||号||||||权人||类型|||||||
|1||ZL 2015 20863029.2||智能电网天线通信设备||吴通天线||实用新型||2015-11-03||2016-04-27||第5155590号||

上述专利为吴通天线自主研发，为公司的核心技术，有效期为10年。
“智能电网天线通信设备”发明人为黄克猛；陈伟；崔际源。本实用新型专利公开了智能电网天线通信设备，包括天线罩、辐射振子、同轴线缆、天线底座、天线安装板。该设备采用小型化的辐射振子降低天线的高度，同时采用开槽式设计使得天线满足IP67。具有防水、小型化、高增益、可靠性高的特点，可以很好的应用为室外智能电网通信设备的信号传输天线设备。
二、对公司的影响
上述实用新型专利的取得不会对公司及全资子公司生产经营产生重大影响，但对公司及全资子公司开拓市场及推广产品会产生一定积极的影响，在一定程度上有利于公司及全资子公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，促进技术创新，有利于提升公司的核心竞争力。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会 2016年8月9日
葫芦岛锌业股份有限公司
公司章程修订案
根据《上市公司章程指引》（2019）的最新修订，结合公司实际情况，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，对《葫芦岛锌业股份有限公司章程》部分条款进行了修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后生效。
具体修订内容对照如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一) 减少公司注册资本；(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；(三) 将股份奖励给本公司职工；(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|2|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一) 证券交易所集中竞价交易方式；(二) 要约方式；(三) 中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|

第二十五条公司因本章程第二十三第二十五条公司因本章程第二十三条第条第(一)项至第(三)项的原因收购本（一）项、第（二）项规定的情形收购本公公司股份的，应当经股东大会决议。 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本公司依照第二十三条规定收购本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、公司股份后，属于第(一)项情形的，第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当自收购之日起 10日内注销；属于经三分之二以上董事出席的董事会会议决第(二)项、第(四)项情形的，应当在6议。
个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十三条规定收购本 3
公司依照第二十三条第(三)项规公司股份后，属于第（一）项情形的，应当定收购的本公司股份，将不超过本公司自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、已发行股份总额的5%；用于收购的资第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或金应当从公司的税后利润中支出；所收者注销；属于第（三）项、第（五）项、第购的股份应当1年内转让给职工。 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。
||||
|-|-|-|
|4|第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。……|第九十九条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。……|
|5|第一百一十条 董事会行使下列职权：……(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百一十条 董事会行使下列职权：……(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|6|第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

第一百九十一条有下列情形之一的，第一百九十一条有下列情形之一的，公司公司应当修改章程： 应当修改章程：
(一)《公司法》（2005年修订） (一)《公司法》或有关法律、行政法规或有关法律、行政法规修改后，章程规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、 7
定的事项与修改后的法律、行政法规的行政法规的规定相抵触；
规定相抵触； ……
……
葫芦岛锌业股份有限公司
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2017-006山西永东化工股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2017年第 15次发审委会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。
根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日
第三届监事会第二十五次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-029深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2017年4月14日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。董事会秘书周小凤女士列席会议。会议由监事会主席张开明先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年第一季度报告》
公司监事会根据《证券法》等法律规定，对董事会编制的《2017年第一季度报告》进行了认真审核后认为：2017年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与季报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事会
2017年 4月 26日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0104浙江星星科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年9月13日下午14：00。
（2）网络投票时间：2016年9月12日—2016年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月12日下午15：00至2016年9月13日15：00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有27名，代表有效表决权的股份
255,568,030股，占公司股份总数的39.9506％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，代表有效表决权的股份255,393,830股,占公司股份总数的39.9234%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共18名，代表有效表决权的股份总数为174,200股，占公司股份总数的0.0272％。
（3）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
5、本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长王先玉先生、副董事长潘清寿先生因工作原因无法出席会议，由过半数董事推选董事蒋亦标先生主持现场会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司综合考虑实际经营情况、发展目标、股东要求等因素，为建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，股东大会同意修订公司章程中关于利润分配政策相关条款，并授权董事会全权办理上述公司章程修订的工商登记事宜。
总表决情况：同意255,396,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9330％；
反对171,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,082,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.3295％；反对171,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.6705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于增加公司2016年度银行授信融资额度的议案》
根据公司及子公司、孙公司（含控股孙公司）业务发展规划以及目前的资金状况，并鉴于公司2015年度股东大会审议通过的授权总经理决定和审批的流动资金累计融资金额即将使用完毕，股东大会同意增加2016年度流动资金融资额度40,000万元，在本次增加的流动资金融资金额额度内，授权公司董事长决定和审批使用，本次授权有效期为6个月，自股东大会会议通过之日起计算。
总表决情况：同意255,400,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9343％；
反对167,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,086,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.3636％；反对167,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6364％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
股东大会选举俞毅先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
总表决情况：同意255,396,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9330％；
反对167,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0657％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：同意10,082,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.3295％；反对167,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6364％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0341％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员
资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的关于公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十七次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，现就公司2018年4月24日召开的第五届董事会第三十七次会议审议的相关议案及公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为印纪娱乐传媒股份有限公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。
2、关于对外担保事项
公司严格控制对外担保风险，报告期内，公司除存在为全资子公司提供担保或子公司之间互相担保情形外，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保；
也不存在以前期间发生但持续到本报告期的为股东、实际控制人及其关联方提供的对外担保事项。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。
报告期末公司对外担保审批额度累计为25,000万元人民币，截至2017年12月 31日，实际担保金额为 35,000万元，占公司2017年经审计净资产的3.43%，全部为对合并报表范围内的子公司或子公司之间互相提供的担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保情况，无逾期对外担保。公司对上述提供的担保履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、对公司2017年度利润分配预案的独立意见
以 2017年末总股本 1,769,834,184股为基数，每 10股分配现金红利 0.19元（含税），共计分配现金红利33,626,849.50元，不实施资本公积转增股本。
我们认为：为使公司更加快速、持续的发展，今后更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
三、对续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，事前审阅了关于公司续聘 2018年度审计机构的议案，同意将上述事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
经核查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。
我们同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构。
四、关于公司2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据我国有关法律法规和证券监管部门的要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能较好执行。公司《2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第三十七次会议独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
张然 郭全中
范红
年 月 日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2015-021
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
2015年 3月 12日上午九点，安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届监事会第十六次会议在公司会议室召开。公司监事共计三人，出席本次会议的监事三人，出席会议人数符合《公司法》和公司章程的规定，会议审议并通过如下决议：1、审议《关于为凯里、拉萨、招远盛运环保电力有限公司提供担保的的议
案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于2015年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-060新晨科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：
经公司董事会提名委员会审核及独立董事确认，公司董事会同意聘任张燕生先生为公司总经理，张大新女士为公司副总经理及董事会秘书，余克俭女士为公司财务总监、丁菲女士为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
上述证券事务代表已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会2017年6月29日
附件：
简历
张燕生，男，1958年 2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学软件工程专业，大学本科学历。1983年3月-1992年7月，任职于中国对外贸易经济合作部计算中心；1992年 8月-2002年 12月，在北京新晨世纪电脑产业有限公司任职；1998年 1月至今，历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技股份有限公司董事、副总经理，现任新晨科技股份有限公司董事、总经理。
截至本公告日，张燕生先生直接持有公司股份 10,300,000股，占公司总股本的11.43%，为公司控股股东及实际控制人之一。除此之外，张燕生先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张燕生先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
张大新，女，1966年 9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财政金融学院金融专业，大学本科学历。1988年8月-2000年4月，先后在中国电力企业联合会、深圳市英业电讯有限公司、深圳市中银泰实业有限公司任职；
2000年 5月至今，历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技股份有限公司投资发展部副总经理、董事会秘书、公司监事，现任新晨科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，张大新女士直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.11%。除此之外，张大新女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张大新女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
余克俭，女，1965年 3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学金融学专业，硕士学位，工程师、会计师职称，注册会计师资格。1987年7月-1992年10月，在对外贸易经济合作部计算中心任职；1992年10月-2001年 3月，在中国国际信托投资公司信息中心任职；2001年 3至今，历任新晨科
技股份有限公司财务经理、财务总监，现任新晨科技股份有限公司财务总监。
截至本公告日，余克俭女士直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.11%。除此之外，余克俭女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；余克俭女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
丁菲，女，1986年 1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民公安大学法学专业，大学本科学历。2011年 9月至今，在新晨科技股份有限公司证券部任职。丁菲女士已于 2014年 5月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任新晨科技股份有限公司证券事务代表。
截至本公告日，丁菲女士未直接或间接持有公司股份。丁菲女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；丁菲女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
丁菲女士联系方式如下：
电话：010-88877301
传真：010-88877301
邮箱：brilliance@brilliance.com.cn
联系地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-044海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议召开通知于 2017年 4月 6日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员。2017年4月11日，第三届监事会第二十七次会议在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由盛辉先生主持，共有 5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行数量上限的议案》
公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》，第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及投资项目的议案》。根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司拟对本次非公开发行股票募集资金金额及发行数量上限进行调整，具体调整内容如下：
（1）调整公司非公开发行募集资金金额
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 189,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|

|||||
|-|-|-|-|
|1|海南省花木种植基地建设及升级项目|44,672.84|42,000.00|
|2|广东省恩平花木种植基地建设项目|118,665.47|112,000.00|
|3|补充园林绿化及配套工程施工营运资金|35,000.00|35,000.00|
||合计|198,338.31|189,000.00|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过142,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|海南省花木种植基地建设及升级项目|44,672.84|39,100.00|
|2|广东省恩平花木种植基地建设项目|118,665.47|89,900.00|
|3|补充园林绿化及配套工程施工营运资金|13,000.00|13,000.00|
||合计|176,338.31|142,000.00|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
（2）调整公司非公开发行股票发行数量上限
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过（含）13,000万股，最终发行数量依据本次
非公开发行价格确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总
额/本次非公开发行价格。具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据询价结果协商确定。
若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过（含）10,000万股，最终发行数量依据本次非公开发行价格确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格。具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据询价结果协商确定。
若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（第三次修订稿）>的议案》
根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司对2017年2月14日披露的《公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》进行了修订。具体内容见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（第三次修订稿）>的议案》
根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司对2017年2月14日披露的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》进行了修订。具体内容见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、审议通过了《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第三次修订稿）>的议案》
根据本次调整后的非公开发行股票方案，公司对2017年2月14日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）的公告》进行了修订。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第三次修订稿）的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、审议通过《关于公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》。
经监事会认真审核，同意公司对截至 2016年 12月 31日的前次募集资金使用情况编制的专项报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016年 12月 31日的前次募集资金使用情况出具了编号为信会师报字[2017]第 ZI10279号的《海南瑞泽新型建材股份有限公司截至 2016年 12月 31日止的前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一七年四月十一日