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证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-001云南创新新材料股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新议案提交表决。
3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月4日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 4日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 1月 3日（星期二）下午15:00至2017年1月4日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李晓明先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-001股，占公司有表决权股份总数的53.0576%。其中：
（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份数量71,006,350股，占公司有表决权股份总数的53.0373%。
（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 6人，代表股份数量27,111股,占公司有表决权股份总数的0.0202%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 9人，代表股份数量 6,547,461股，占公司有表决权股份总数的4.8905%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 71,024,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9876％；反对8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0124％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意6,538,661股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.8656％；反对8,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.1344％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
2、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》；
表决结果：同意 71,024,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9876％；反对8,800股，占出席本次股东大会有效
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-001表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0124％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意6,538,661股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.8656％；反对8,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.1344％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》；
表决结果：同意 71,024,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9876％；反对8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0124％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意6,538,661股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.8656％；反对8,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.1344％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。
表决结果：同意 71,024,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9876％；反对8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0124％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意6,538,661股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.8656％；反对8,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.1344％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-001三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩（上海）律师事务所金诗晟、潘江婷律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、云南创新新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南创新新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年一月四日
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-072苏州设计研究院股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州设计研究院股份有限公司2016年第三季度报告于2016年10月26日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州设计研究院股份有限公司董事会2016年10月25日
南京云海特种金属股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
南京云海特种金属股份有限公司于2018年1月29日召开第四届董事会第二十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于全资子公司苏州云海镁业有限公司签订苏州工业园区企业用地回购补偿协议的独立意见
决议表决程序：公司董事会审议《关于全资子公司苏州云海镁业有限公司签订苏州工业园区企业用地回购补偿协议的议案》的事项决议程序合法、合规，符合《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》以相关法律法规的规定。拆迁补偿协议已经地方政府授权部门确认，本次协议定价公平、合理。
我们同意上述协议的签订，并提交2018年第二次临时股东大会审议。
二、关于全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产5万吨高性能铝合金棒材项目的独立意见
公司董事会审议《关于全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产5
万吨高性能铝合金棒材项目的议案》的交易事项决议程序合法、合规，符合《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》以相关法律法规的规定。本次投建高端铝合金棒材有助于公司增加高端铝合金材料的供给能力，为公司发展铝合金深加工产业奠定基础。
我们同意上述议案，并提交2018年第二次临时股东大会审议。
三、关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的独立意见
公司本次对《公司章程》的修订符合中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订）、《公司法》的规定，符合公司的实际情况。
我们同意本次章程修订，并提交2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-47
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”、“芭田股份”或“芭田公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，详情请参考公司于2015年4月8日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-18）。
获得中国证监会核准后，公司按照相关文件要求及公司股东大会的授权，积极组织实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项工作。2015年6月9日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告》（公告编号：15-40）。
2015年6月9日至今，相关工作进展情况如下：
根据中国证监会出具的《关于核准深圳市芭田生态工程股份有限公司向邓祖科等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]470号），核准上市公司非公开发行不超过 9,247,730股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行的定价基准日为公司 2014年第五届董事会第十次会议决议公告日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日芭田股份股票交易均价的百分之九十，即不低于5.14元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
公司和天风证券根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照价格优先、数量优势、时间优先的原则，以竞价方式最终确定本次发行的发行价格为28.73元
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告/股，最终确认本次募集资金认购对象如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行对象||认购对象||配售金额（元）|
|1||华安基金管理有限公司||华安基金公司-工行-外贸信托-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划||29,999,980.92||
|||||华安基金－兴业银行－华安定增量化1号资产管理计划||14,999,990.46||
|2||东海基金管理有限责任公司||东海基金.银领资产5号资产管理计划（鑫龙121号）||1,266,676.97||
|||||东海基金.银领资产6号资产管理计划（鑫龙129号）||1,266,676.97||
|合计||||||47,533,325.32||

截至2015年6月19日止，保荐人（主承销商）天风证券指定的收款银行账户已实际收到认购人缴纳的申购深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的认购款为人民币47,533,325.32元。
2015年6月23日，保荐人（主承销商）天风证券将收到的募集资金总额扣除相关费用后向芭田股份募集资金账户划转了认股款。2015年6月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2015]000554号《验资报告》，验资情况如下：
截至2015年6月23日止，芭田公司共计募集货币资金人民币47,533,325.32元，扣除与发行有关的费用人民币 6,815,227.14元，芭田公司实际募集资金净额为人民币40,718,098.18，其中计入“股本”人民币 1,654,484.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币39,063,614.18元。
公司及保荐机构、独立财务顾问天风证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行深圳科技园支行银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司募集配套资金事项已经完成，公司正在向中国证券登记结算公司申请新增股份登记工作。在登记完成后，公司将向深交所申请新增股份上市，并履行相关信息披露义务。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○一五年七月九日
奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会奥瑞金科技股份有限公司
独立董事事前认可意见函
根据《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会2019年第二次会议将审议相关事项发表事前意见：
（一）关于 2019年度日常关联交易预计事项
我们对《关于2019年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，认为2019年度公司与各关联方之间的日常关联交易是公司正常生产经营所需，符合公平、公正的原则，交易价格公允，有利于公司的发展，不存在侵害中小股东和公司的利益。
因此，我们同意将 2019年度日常关联交易预计事项提交公司第三届董事会 2019年第二次会议审议。本议案涉及的关联董事需回避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构事项
我们对《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》进行了事前审核，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司 2018年度审计机构并进行各项专项审计工作过程中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，较好地履行了双方约定的责任与义务，审计意见能够客观、公允地反映公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正。
因此，我们一致同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会2019年第二次会议审议，本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（以下无正文，下接签字页）
奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会（本页无正文,为奥瑞金科技股份有限公司独立董事事前认可意见函的签字页)
独立董事：
张月红 单喆慜 吴坚
年月日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-005广东翔鹭钨业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下称“本次会议”）于 2017年 2月 6日上午在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于 2017年 2月 3日以专人送达的形式发出。本次会议由监事会主席姚明钦先生召集并主持，应出席监事 3名，实到 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性、低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用募集效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
1、公司第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会2017年2月7日
福建三元达通讯股份有限公司监事会
关于《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》发表意见如下：
监事会认为：此次全资子公司股权转让，将收回的募集资金变更为永久补充流动资金，用于公司生产经营活动需要，有利于盘活公司现有资产，优化公司资产结构，提高公司资金使用效率，改善公司经营业绩，转让价格公允，未损害公司及股东利益，且符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，未违背有关募集资金监管的相关规定，同意此次转让。
（本页余下无正文）
（本页无正文，为监事会关于《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》的独立意见签字页）
监事签名：
朱大为 钟盛兴 何劲财
福建三元达通讯股份有限公司
监 事 会
年月日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-085号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年9月2日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2015年9月7日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司向民生银行深圳分行申请一年期人民币捌仟万元综合授信额度的议案》。
关联董事苏日明和苏永明回避表决，其他 7名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2014年年度股东大会审议批准的《关于 2015年度向银行申请融资额度的议案》，同意公司 2015年向银行申请融资额度共计最高不超过人民币 10亿元的综合授信额度，并授权董事会及董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求的全权办理上述授信额度事宜，有效期至 2016年 5月 22日。本次公司拟向民生银行深圳分行申请一年期人民币捌仟万元综合授信额度。
本次综合授信具体事项如下：
1、综合授信总金额：人民币捌仟万元
2、综合授信期限：1年
3、综合授信利息：按双方约定利息执行
4、综合授信用途：用于采购黄金、钻石等原材料及产成品
5、结息方式：月结
6、担保方式：①以公司现有的及将有的所有货品（包含但不限于黄金、铂金、k金、钻石等原材料和展厅镶嵌产成品等）提供浮动抵押担保。
②由苏日明、狄爱玲、苏永明提供个人连带责任担保。
二、审议通过了《关于公司向中国银行深圳东门支行申请一年期人民币伍仟伍百万元综合授信额度的议案》。
关联董事苏日明和苏永明回避表决，其他 7名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2014年年度股东大会审议批准的《关于 2015年度向银行申请融资额度的议案》，同意公司 2015年向银行申请融资额度共计不超过人民币 10亿元的综合授信额度，并授权董事会及董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求的全权办理上述授信额度事宜，有效期至 2016年 5月 22日。本次公司拟向中国银行深圳东门支行申请一年期人民币伍仟伍百万元综合授信额度。
本次综合授信具体事项如下：
1、综合授信总金额：人民币伍仟伍百万元
2、综合授信期限：1年
3、综合授信利息：按双方约定利息执行
4、综合授信用途：用于原材料采购
5、结息方式：月结
6、担保方式：由苏日明、狄爱玲、苏永明提供个人连带责任担保。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-046
天壕环境股份有限公司
关于实际控制人兼董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月 12日收到公司实际控制人兼董事长陈作涛先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，陈作涛先生于2018年6月12日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式增持了本公司股份。具体情况如下：一、本次增持情况
1、增持主体：公司实际控制人兼董事长陈作涛先生
2、增持目的：基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，同时为维持资本市场稳定，增强投资者信心，决定对公司股份进行增持。
3、本次增持具体情况
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|股东名称|增持方式|增持日期|增持数量|成交总价|占公司总股本的比例|
|陈作涛|集中竞价|2018年6月12 日|1,279,600股|6,227,520 元|0.14%|

4、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，陈作涛先生直接持有公司股份 37,724,767股，占公司目前总股本的4.24%，通过天壕投资集团有限公司间接控制公司股份171,126,166股，占公司目前总股本19.25%，陈作涛先生直接间接合计控制本公司23.49%股份。
本次增持后，陈作涛先生直接持有公司股份 39,004,367股，占公司目前总
股本的4.39%，通过天壕投资集团有限公司间接控制公司股份171,126,166股，
占公司目前总股本19.25%，陈作涛先生直接间接合计控制本公司23.64%股份。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的情形。
2、本次增持人承诺：在本次增持后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、基于对公司未来发展的信心，陈作涛先生不排除在未来继续增持公司股份。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-036江苏江淮动力股份有限公司
关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证监会《关于核准江苏江淮动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1408号）核准，本公司已于 2014年 4月完成非公开发行新股 33,000万股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票出具的《验资报告》（天职业字[2014]8841号），本次募集资金总金额为人民币155,430.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,027.60万元，实际募集资金净额为人民币153,402.40万元，募集资金存放于公司在银行开立的募集资金存储专户。截止2014年5月31日，公司募集资金已使用1亿元，募集资金余额为14.34亿元。
本次置换募集资金投资项目情况
单位：人民币万元
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||||||募集资金||截止披露日自有|||
||募集资金投资项目||投资总额||||||拟置换金额|
||||||承诺投资金额||资金已投入金额|||
|农业机械产品制造及研发基地项目||116,904.50||114,306.90||1,838.71||1,838.71||
|总计||116,904.50||114,306.90||1,838.71||1,838.71||

注：因本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于项目投资总额，所以相应调整了本项目募集资金承诺投资金额。
二、募集资金置换先期投入的实施
1、公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入做出如下描述：“为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司可以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置
换。”公司本次拟以募集资金18,387,079.36元置换于2013年3月8日之后投入的农
业机械产品制造及研发基地项目的自筹资金，符合发行申请文件的置换条件。
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月4日出具《江苏江淮动力股份有限公司专项鉴证报告》（天职业字[2014]9810号），认为：江淮动力编制的截止2014年5月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了江淮动力截止2014年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
3、董事会意见
公司于2014年6月10日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,387,079.36元置换预先已投入农业机械产品制造及研发基地项目的自筹资金。
4、独立董事意见
公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹
资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定；也符合公司非公开发行股票方案内容，未损害公司和股东的利益。本议案决策程序合法、有效，我们同意议案内容。
5、监事会意见
本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。
同意公司以本次募集资金 18,387,079.36元置换公司预先已投入农业机械产品制造及研发基地项目的自筹资金。
6、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：江淮动力本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》、及江淮动力《公司募集资金管理制度》等相关规定。
募集资金的使用没有与募集资金投向相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间（2014年 4月23日募集资金到账）不超过6个月。因此，本保荐机构同意江淮动力实施本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第六届监事会第十次会议决议；
4、注册会计师鉴证报告；
5、保荐机构核查意见。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一四年六月十一日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-035
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）会议通知于2015年6月8日以书面、电话形式通知了全体董事，并于 2015年 6月 9日上午 09:30在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提议将<关于合资设立子公司的议案>提交股东大会审议的议案》。
根据《股票上市规则》、《对外投资管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于合资设立子公司的议案》需要提交股东大会审议通过方可实施，为维护中小投资者利益，公司董事会提议将第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于合资设立子公司的议案》提交股东大会审议，除此之外，第三届董事会第二十一次会议审议通过的其他内容保持不变。
《关于合资设立子公司的议案》详细内容见 2015年 6月 3日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于合资设立子公司的公告》的相关内容。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-020深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于完成法定代表人变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月6日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更法定代表人的议案》，2017年6月28日召开2016年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人。
公司已于2017年7月11日完成法定代表人变更的工商登记手续，法定代表人变更为杨水森先生，并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照（统一社会信用代码91440300192178451A）。
特此公告
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2017年7月11日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2016-004深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2016年2月20日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，待相关人员选定完成后，及时召开董事会和监事会开展换届选举工作，具体时间另行公告。
在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
国金证券股份有限公司
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“凯利泰”）重大资产重组的独立财务顾问，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“独立财务顾问”）对上市公司限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、上市公司重大资产重组事项概述及股本变动情况
经中国证监会“证监许可[2016]574号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，上海凯利泰医疗科技股份有限公司通过向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮翊翔”）非公开发行人民币普通股的方式购买其持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司（以下简称“艾迪尔”）19.99%的股权（以下简称“本次交易”）。
上市公司本次发行股份购买资产向鼎亮翊翔发行人民币普通股 8,306,619股，上述股份已于2016年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于2016年6月14日在深圳证券交易所上市。
上市公司 2016年度中期权益分派方案已获 2016年 9月 20日召开的 2016年第五次临时股东大会审议通过，2016年度中期利润权益分派方案：以2016年 6月 30日的公司总股本 395,441,033股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。由于述权益分派方案公布至权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有3,032,400股已行权，因此截至2016年度中期权益分派实施前最新股本总数为 398,473,433股，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第7.3.14的相关规定，按照“现金分红金额、送红股金额、转增
股本金额固定不变”的原则，实际以资本公积金向全体股东每10股转增7.939119股，总股本增至714,826,233股。
故鼎亮翊翔因本次交易向其发行人民币普通股而持有的上市公司股份数量变更为14,901,343股。
二、申请解除股份限售股东尚在履行的承诺情况
1、股份锁定承诺
鼎亮翊翔承诺取得的股份自股份上市之日起 12个月内不得转让。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期届满之后相关股份的交易按中国证监会及深交所的有关规定执行。
截至本核查意见出具日，上述承诺正在履行中。
2、保持上市公司独立性的承诺
鼎亮翊翔承诺本次重组完成后，鼎亮翊翔及其控制的其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性，并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。
截至本核查意见出具日，上述承诺正在履行中。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年6月26日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为14,901,343股，占公司总股本的2.08%；
3、本次申请解除限售股份的股东人数为1人；
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序||所持限售股份数|本次解除限售股|解除限售股份占|
||股东名称||||
|号||量（股）|份数量（股）|总股份比例|
||宁波鼎亮翊翔股权投资中心||||
|1||14,901,343|14,901,343|2.08%|
||（有限合伙）||||
||合 计|14,901,343|14,901,343|2.08%|

四、国金证券的核查情况
根据上市公司本次重大资产重组中鼎亮翊翔的承诺，自2017年6月26日起，鼎亮翊翔持有的限售股份将上市流通。
独立财务顾问通过查阅本次重大资产重组相关文件、解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市流通情况进行了核查。为了核查上市公司限售股份持有人承诺的履行情况以及与之相关的其他情况，独立财务顾问重点查阅了上市公司公告的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》以及关于本次股份上市流通的提示性公告等；中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《限售股份数据明细表》等文件。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
上市公司上述限售股份持有人均履行了其在本次重大资产重组中做出的各项承诺。上市公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
独立财务顾问对上市公司本次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人
张涵 朱国民
国金证券股份有限公司年 月 日
江西特种电机股份有限公司
预留股票期权授予激励对象名单
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|本次授予|
|1|龙桂平|子公司江特矿业主办会计|43万份|
|2|黄斌|子公司江特锂电主办会计||
|3|易振江|子公司江特电动车主办会计||
|4|吴美珍|机械分公司主办会计||
|5|黄鑫|孙公司泰昌矿业主办会计||
|6|冷静|孙公司宜春银锂主办会计||
|7|黄羽婷|公司本部主办会计||
|8|易艳萍|公司专用电机事业部主办会计||
|9|杨和平|子公司江特矿业副总工程师||
|10|李德斌|子公司江特矿业工程师||
|11|乐峰|孙公司泰昌矿业设备部部长助理||
|12|何志雄|孙公司泰昌矿业品质部长助理||
|13|边国华|孙公司泰昌矿业生产部部长助理||
|14|周咏志|公司市场部长||
|15|易勇|公司市场部长||
|16|谢为利|机械分公司制造部长||
|17|曾波|机械分质量兼售后部长||
|18|曾凡华|公司基建工程师||
|19|王小敏|子公司江特锂电副总经理||
|20|陈珍华|子公司江特锂电研发技术部部长||
|21|刘志坚|子公司江特电动车总经理||
|22|况县新|子公司江特电动车常务副总||
|23|钟春|子公司江特电动车总经理助理||
|24|辛毅敏|孙公司宜春银锂副总经理||
|25|邹辉飞|孙公司宜春银锂副总经理||
|26|艾金勇|公司研究所技术骨干||
|27|于孙权|公司高压电机事业部技术骨干||
|28|葛耀平|公司铁芯事业部工段长||

江西特种电机股份有限公司二0一四年一月十八日
关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-079广州市爱司凯科技股份有限公司
关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意全资子公司杭州数腾科技股份有限公司（以下简称“杭州数腾”或“子公司”）使用不超过2,000万元闲置自有资金购买理财产品。杭州数腾与上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称国泰君安证券或管理人）签订了《国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划管理合同》，使用部分闲置的自有资金人民币2000万元投资购买了“国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划”。
现就相关事宜公告如下：
一、管理人、托管人的基本情况
1、管理人
名 称：上海国泰君安证券资产管理有限公司
法定代表人：龚德雄
企业类型：有限责任公司
住 所：上海市银城中路168号
2、托管人
名称：招商银行股份有限公司上海分行
法定代表人：李德林
企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)
住 所：上海市陆家嘴环路1088号
关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告3、关联关系
管理人、托管理人与公司均不存关联关系。
二、资产管理合同主要内容
1、名称：国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划
2、类型：集合资产管理计划
3、认购金额：人民币2,000万元
4、起息日：2017年12月1日
5、到期日：2018年3月28日
6、投资期限：118天
7、预期年化收益率：5.5%
8、目标规模：本集合计划募集规模上限为50亿份，客户人数在200人（含）以下。
9、投资范围和投资比例：
（1）投资范围：主要投资于固定收益类低风险品种。
（2）投资比例：占集合资产管理计划资产总值的比例为0-100%。
10、管理期限：无固定管理期限。
三、集合资产管理计划主要风险
（一）市场风险
本集合计划主要投资于证券市场，而证券市场中的投资品价格因受各种因素的影响而引起的波动将对本集合资产管理计划资产产生潜在风险。市场风险主要包括：
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响集合资产管理计划收益而产生风险。
2、经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。
关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告3、利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。集合计划投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。
4、购买力风险
本集合计划投资的目的是使集合计划资产保值增值，如果发生通货膨胀，集合计划投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响集合计划资产的保值增值。
（二）流动性风险
指集合计划资产不能迅速转变成现金，或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的风险。在计划存续期间，可能会发生个别偶然事件，如出现巨额退出的情形，短时间委托人大量退出或出现集合计划到期时，证券资产无法变现的情况，上述情形的发生在特殊情况时可能会出现交易量急剧减少的情形，此时出现巨额退出，则可能会导致计划资产变现困难，从而产生流动性风险，甚至影响本计划份额净值。
（三）管理风险
在集合计划管理运作过程中，可能因管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响集合计划的收益水平。管理人和托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对集合计划收益水平存在影响。
（四）管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。
四、审批程序
1、董事会审议：
本次杭州数腾使用部分闲置自有资金总额不超过人民币2000万元购买理财产品事项已经2017年11月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。根据公司《章程》该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告杭州数腾使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高子公司资金的使用效率，提高子公司资金的管理收益，不会影响子公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意杭州数腾在不影响正常经营的情况下使用不超过人民币2000万元的闲置自有资金购买理财产品。
3、监事会意见：
杭州数腾使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高子公司资金的利用率，增加子公司投资收益，在确保不影响子公司正常经营和资金需求的情况下，杭州数腾拟使用暂时闲置的自有资金2000万元购买理财产品。此举有利于提高资产回报率，不存在资金变相使用和损害股东利益的情况，符合全体股东利益。综上所述，监事会同意杭州数腾使用不超过2000万元的闲置自有资金购买理财产品。
4、保荐机构意见：
公司子公司杭州数腾本次使用不超过2,000万元闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意子公司在不影响正常经营的情况下使用不超过人民币2000万元的闲置自有资金购买理财产品，公司此次使用闲置自有资金购买理财产品事项已依法履行了投资决策的相关程序。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，子公司杭州数腾本次使用闲置自有资金购买理财产品事项及其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形。
五、实施方式
公司董事会审议通过后并授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。
六、风险应对措施
1、公司董事会审议通过后并授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查。
4、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，做好相关信息披露工作。
七、对公司经营和损益的影响
1、杭州数腾本次使用部分闲置自有资金投资集合资产管理计划是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加子公司收益，为公司和股东谋求更多的投资收益。
八、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截至本公告日，杭州数腾在过去十二个月内不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情形。
九、备查文件
1、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
3、《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事关于子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》
4、《江海证券有限公司关于广州市爱司凯科技股份有限公司子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的专项核查意见》
5、《国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划资产管理合同》
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
山东道恩高分子材料股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法
（2019年 11月）
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司（含控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司（含控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，公司及下属控股子公司在薪酬与考核委员会的指导下负责对公司（含控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的行权考核年度为2019-2021年三个会计年度，分三个考核期，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权/解除限售期||业绩考核目标|
|股票期权/限制性股票第一个行权/解除限售期||以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于35%||
|股票期权/限制性股票第二个行权/解除限售期||以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于55%||
|股票期权/限制性股票第三个行权/解除限售期||以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于75%||

上述“净利润”指标均指以不计算股份支付费用的归属上市公司股东扣非净利润作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权/解除限售的股票期权/限制性股票均不得行权/解除限售，由公司注销/回购注销。
（二）业务单元层面业绩考核要求
激励对象当年实际可行权/解除限售的股票期权/限制性股票权益数量与其所属业务单元上一年度的业绩考核挂钩，根据各业务单元的业绩完成情况设置不同的业务单元层面的行权/解除限售比例（X），具体业绩考核要求按照公司与各业务单元签署的《业务单元业绩承诺协议书》执行。
（三）个人层面绩效考核要求
激励对象当年实际可行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||个人上一年度考核结果||A|B||C||D|
|个人行权/解除限售比例（Y）||100%|||60%||0||

当公司层面业绩考核不合格时，当期可行权/解除限售数量注销/回购注销；
若公司层面业绩考核合格，则激励对象个人当年实际可行权/解除限售数量=个人当年计划行权/解除限售数量×业务单元层面行权/解除限售比例（X）×个人行权/解除限售比例（Y）。
激励对象按照个人当年实际行权/解除限售数量行权/解除限售，考核当年不能行权/解除限售的股票期权/限制性股票，由公司注销/回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请股票期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年度考核一次。
七、行权/解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的行权/解除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司及下属控股子公司在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在考核工作结束后10个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 10个工作日内向人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须人力资源部确认并考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
关于新增为控股子公司提供担保的独立董事事前认可意见湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于新增为控股子公司提供担保的独立董事事前认可意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 9月 14日召开第四届董事会第十五次会议，审议新增为控股子公司提供担保的有关事项。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了该事项的相关材料，基于独立的立场及判断，发表如下意见：
公司本次新增为控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“三峡游轮中心”）向银行申请授信提供担保主要是为了满足三峡游轮中心土地一级开发项目的资金需求，有利于募投项目实施，有助于增强其融资能力和减少融资成本，符合公司整体利益。
被担保的控股子公司三峡游轮中心为公司与湖北省文化旅游投资集团有限公司（以下简称“鄂旅投集团”）共同投资组建，鄂旅投集团为公司关联方，该项担保构成关联交易。公司为三峡游轮中心提供担保，符合公司及三峡游轮中心业务发展的实际需要，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交给公司第四届董事会第十五次会议审议。
独立董事： 何德明
吴奇凌
彭学龙
关于新增为控股子公司提供担保的独立董事事前认可意见二〇一八年九月十二日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-129成都三泰控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股股东补建先生于 2018年 10月 29日通知公司，告知将其持有的公司部分股份办理了质押及质押式延期购回手续。相关手续已在东兴证券股份有限公司办理完毕，具体情况如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|补建|是，为第一大股东|1,000|2018年10月29日|质押双方办理解除质押手续日|东兴证券股份有限公司|2.84%|补充质押|

以上质押是对补建先生于2017年11月3日与东兴证券股份有限公司开展的股份质押业务的补充质押，详见公司于2017年11月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东进行股权质押的公告》（公告编号：2017-144）。
二、控股股东股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质押延期后到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|

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|补建|是，为第一大股东|2,130|2017年11月3日|2018年10月29日|质押双方办理解除质押手续日|东兴证券股份有限公司|6.05%|

三、控股股东股权累计被质押情况
截止本公告出具之日，补建先生持有公司股份 351,994,386股，占公司总股本1,378,091,733股的25.54%。补建先生本次质押股份10,000,000.00股，占其持有公司股份的2.84%，占公司总股本的0.73%。本次质押完成后，补建先生累计质押所持本公司股份336,000,395股，占其持有公司股份的95.46%，占公司总股本24.38%。
补建先生作为公司的控股股东、实际控制人，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，补建先生将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露。
二、备查文件
1、东兴证券股份有限公司出具的质押证明文件。
2、东兴证券股份有限公司出具的延期购回证明文件。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日