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证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-034上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司 2016年预计为全资及控股子公司提供
担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
随着公司各项业务的顺利推进，各全资或控股子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足其日常经营需要、确保资金流畅通，加强公司对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，公司计划在 2016年新增对外担保额度 4.80亿元，有效期至 2016年 12月 31日。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他对外担保。
此项议案须提请股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司的全资或控股子公司，具体情况如下（财务数据截至 2015年 12月 31日）：
单位：万元
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|公司名称|注册资本|主营业务|本公司持股比例|与公司存在的关联关系|总资产|负债率|预计新增担保额度|

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|上海东方延华节能技术服务股份有限公司|3,000|节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节能设备的研发、销售，节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；工程管理服务，机电设备安装工程，建筑节能及智能化工程，建筑防水、防腐保温，城市及道路照明工程，设备维护保养服务；商务咨询（除经纪）。|93.60%|控股子公司|14,357.40|53.55%|15,000|
|武汉智城科技有限公司|4,285|城市智能化系统工程、环保工程、建筑智能化工程、公共安全防范工程承接、设计、施工、维修；计算机网络系统集成；计算机软件开发、设计、制作、销售；节能环保设备开发、销售；城市智能化相关的技术咨询、技术服务；城市智能化与节能环保工程设施的维护保养服务；卫星电视系统的设计；计算机软硬件、电子产品、机电设备、自动化设备、消防设备、仪器仪表的销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期间内经营）|42%|控股子公司|14,554.21|48.55%|5,000|
|上海多昂电子科技有限公司|2,000|销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件、普通劳防用品；电子、通信、计算机及机电专业的技术服务，从事各类货物及技术进出口业务。|100%|全资子公司|3,284.44|31.33%|3,000|
|上海震旦消防工程有限公司|1,000|消防设施建设工程设计与施工，建筑工程造价咨询，建筑工程监理服务，消防设施维护保养（除特种设备），销售消防器材、机电产品、金属材料、建材。|100%|全资子公司|2,177.33|42.78%|2,000|
|遵义智城科技有限公司|3,000|法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能|55%|控股子公司|709.16|13.19%|15,000|

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|||建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程，设备与系统的运维保养服务；商务咨询（除经纪）。||||||
|贵州贵安智城科技有限公司|3,000|智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程，设备与系统的运维保养服务；商务咨询（除经纪）。|51%|控股子公司|3006.91|1.88%|5,000|
|荆州市智慧城市科技股份有限公司|2,000|智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧教育、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程、设备与系统的运维保养服务；商务咨询服务。|60%|二级控股子公司|1,945.62|0.02%|2,000|
|湖北省延华高投智慧城市投资管理有|5,000|资产管理；管理或受托管理股权类、债权类投资并从事相关咨询服务业务。|60%|控股子公司|1,976.10|0.00%|1,000|

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|限公司|

被担保人详细信息以及截至2015年12月31日的财务状况，请见2016年4月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2015年年度报告》。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月31日，公司对控股子公司提供担保余额3,290万元人民币，占最近一期（2015年12月31日）经审计的净资产的比例为3.02%。除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
六、独立董事关于2015年预计对外担保额度的独立意见
公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，计划在2016年对全资或控股子公司融资进行担保额度不超过4.80亿元，公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他对外
担保，是为了满足各子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该
担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为其
提供担保。
七、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2018-022凯撒（中国）文化股份有限公司关于
关于为全资子公司追加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 20日，凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司追加担保额度的议案》。
一、担保情况概述
1、前次担保事项
2017年 2月 17日，公司于第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，其中：为全资子公司杭州幻文科技有限公司（以下简称“杭州幻文”）提供不超过6,000万元人民币或等值外币的融资担保。
具体内容详见公司于 2017年 2月 18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2017-009。
2、本次担保事项
截止目前，公司为杭州幻文提供的担保额度已经全部用完，为紧随上市公司发展战略，满足杭州幻文日常经营业务的资金需要，公司为杭州幻文追加提供连带责任担保额度不超过10,000万元，累计担保额不超过16,000万元，担保期限直至2019年2月16日。
本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后实施，无需提交股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：杭州幻文科技有限公司
成立日期：2011年 08月 31日
注册地点：杭州市余杭区市场监督管理局登记注册
法定代表人：何涛
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件
经营。一般经营项目：网上从事：计算机软硬件的设计、技术开发及销售，网
络技术开发、技术咨询，游戏软件的技术开发，经营电子商务。许可经营项目：涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营。
与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司
被担保人主要财务状况：
截至 2017年 12月 31日,杭州幻文的总资产262,328,460.18元,净资产
151,403,439.68元，资产负债率42.28%；营业收入120,867,159.54元,营业利润
62,685,161.71元，净利润73,842,907.80元。
三、担保协议的主要内容
公司董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保的子公司及贷款金融机构共同协商确定，将不再另行召开董事会审议上述融资担保额度内的担保事宜。
四、董事会意见
1、公司为杭州幻文提供融资担保，有利于其筹措资金、发展业务，满足日常运营所需，符合公司整体利益。
2、经过认真分析和核查，公司全体董事认为公司为杭州幻文融资提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等有关规定相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已审批的担保额度为31,000万元人民币，公司对外担保实际余额为7532万元人民币，在上次公司董事会批准额度内。本次追加对外担保额度后，累计金额不超过41,000万元人民币或等值外币，不存在超过公司最近一期经审计净资产50%或总资产的30%、单次担保金额超过最近经审计净资产总额的10%的情形。公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-081深圳市奥拓电子股份有限公司
董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等文件要求，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。为维护广大投资者的利益，相关主体对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出了承诺，具体情况如下：
一、公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
（一）本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；
（七）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、公司控股股东、实际控制人关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司的控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；
（三）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
三、备查文件
（一）公司控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺；
（二）公司董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-090顾地科技股份有限公司
关于董事兼副总经理减持股份的预披露公告
公司董事兼副总经理付志敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日收到公司董事兼副总经理付志敏先生递交的关于其减持公司股票的《告知函》。截至目前，付志敏先生持有公司股份 9,460,800股，占公司总股本的1.58%。付志敏先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份累计不超过2,365,200股。
一、股东基本情况
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|股东姓名|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|付志敏|董事兼副总经理|9,460,800|1.58%|

二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：个人财务安排；
2、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、因权益分派送转的股份；
3、减持股份数量以及减持比例：
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|股东姓名|拟减持数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例|拟减持股份不超过股东持股总数比例|
|付志敏|2,365,200|0.40%|25%|

上述股东减持比例不超过其本人所持有公司股份总数的25%，若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整；
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易；
5、减持价格：根据减持时市场价格确定；
6、减持期间：自公告之日起15个交易日后6个月内。在此期间如遇法律、
法规规定的窗口期，则不减持。
三、相关承诺及履行情况
付志敏先生作为公司董事兼副总经理，承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份。除上述锁定期外，在本人（本人近亲属）任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人（本人近亲属）离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在本人（本人近亲属）申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
截至本公告日，付志敏先生严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，付志敏先生将根据市场情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关人员严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、付志敏先生出具的关于计划减持本公司股票的《告知函》。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-045新华都购物广场股份有限公司
监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单
（调整后）的公示情况说明及审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于核实新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，并于2018年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。于2018年3月20日披露了《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（更新后）。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《新华都购物广场股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。
公示期间，公司董事会对激励对象在激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，自查结果显示其中 8名激励对象本人/直系亲属在知悉激励计划事项后存在买卖公司股票的行为。依据《管理办法》相关规定，监事会决定取消上述 8人的激励对象资格，并于 2018年 5月 3日召开第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于<新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》和《关于核实<新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》。于2018
年5月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况说明
公司在公司内网及布告栏对激励对象名单及调整后的激励对象名单予以公示。公示时间为自 2018年 4月 26日起至 2018年 5月 9日止，在公示期限内，公司员工可通过通讯等方式向监事会反馈意见。公示期间，除已被取消资格的 8名激励对象外，公司监事会未收到任何关于本次调整后的激励对象名单的任何异议。
二、监事会核查意见
（一）公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象在公司担任的职务等事项。
（二）核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对本次拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次股权激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十日
关于控股公司取得生产许可证的公告 共 2页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-017
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于控股公司取得生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第六届董事会 2016年度第十次临时会议审议通过，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司以现金形式出资 5,000万元，投资设立山东华素健康护理品有限公司（以下简称：山东华素健康品公司）（详见 2016年 11月 19日，公告2016-098、2016-099号）。后山东华素健康品公司取得威海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，经营范围为：化妆品、日化产品的生产、销售及代加工（详见 2017年 2月 22日，公告 2017-013号）。
近日，山东省食品药品监督管理局核发《化妆品生产许可证》，相关内容如下：
企业名称：山东华素健康护理品有限公司
编号：鲁妆 20180007
住所：山东省威海市环翠区羊亭镇个体私营经济工业园（山东中关村产业园综合楼二楼）
生产地址：山东省威海市环翠区羊亭镇个体私营经济工业园
许可范围：牙膏单元（牙膏类）
有效期至：2023年 3月 19日
发证机关：山东省食品药品监督管理局
山东华素健康品公司成立后，在山东中关村医药科技产业园投资建立牙膏厂。该项目建设后主要生产“华素愈创”系列牙膏，目前一期已
关于控股公司取得生产许可证的公告 共 2页
建成，牙膏年产能为 2,000万支/年。
该项目作为公司医药大健康战略发展的重要举措，将有效改善“华素愈创”系列牙膏的质量管理和供货的稳定性，促进“华素愈创”系列牙膏的销量；在销量增加的基础上，进一步加大牙膏配方的开发力度，打造“开发、生产、销售”完整的牙膏产业链，形成“产销研”相结合的良性循环，将华素健康护理品做成更加专业的国内口腔护理产品。
本次《化妆品生产许可证》的核发公示，意味着“华素愈创”系列牙膏生产线将正式投产运行，预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，助力公司快速布局医药大健康领域。
公司将密切跟踪上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，控制投资风险。
备查文件：
《化妆品生产许可证》（编号：鲁妆20180007）
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年三月二十八日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2017-015深圳冰川网络股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年 4月 18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为了让广大投资者进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于 2017年 4月 28日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘和国先生、独立董事郑学定先生、总经理高祥先生、财务总监兼董事会秘书章国俊先生、保荐代表人方红华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司董事会
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-115
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届董事会2018年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 2日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会 2018年第十次临时会议的书面通知，会议于 2018年 11月 6日如期召开。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于马鞍山中粮生物化学有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司申请3,000万元委托贷款的议案》。
该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。
2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。
3、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。
以上具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于马鞍山中粮生物化学有限公司中粮生化能源（肇东）有限公司申请3,000万元委托贷款的公告》、《中粮生化：关于增加公司 2018年度日常关联交易的公告》、《中粮生化：关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的公告》。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》。
上述第3项议案须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
七届董事会2018年第十次临时会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
深圳市索菱实业股份有限公司董事会（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月21日开市起临时停牌。2016年3月18日闭市后，公司发布了《深圳市索菱实业股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》，披露公司正在筹划重大事项，公司股票在2016年3月21日开市起停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号)）第五条相关标准的具体情况作如下说明：
公司本次停牌前一交易日（2016年3月18日）收盘价格为31.74元/股，停牌前第21个交易日（2016年2月19日）收盘价为32.93元/股，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为-3.61%。
公司股票停牌前20个交易日内，同期深证指数累计涨幅为1.13%，同期中小板指数累计涨幅-0.83%，行业指数累计涨幅为-4.09%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在重组预案披露前20个交易日累计涨幅未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条
规定的20%，无异常波动情况。
特此说明
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-005江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2015年2月3日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席3人。
本次会议通知于2015年1月26日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。
同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置资金(其中自有资金不超过 10,000万元，暂时闲置的募集资金不超过 10,000万元)购买一年期以内的保本型理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可以滚动使用。
前述理财额度自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
关于本次使用闲置资金购买理财产品的事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。
同意公司/子公司在不影响公司募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放部分闲置募集资金，以定期存款方式存放的募集资金金额和期限等具体事项由公司视募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。在以定期存款方式存放暂时闲置募集资金后，公司将及时履行信息披露义务。
本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的事项，独立董事、监事会
和保荐机构均发表了明确同意意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于补选董事及董事会审计委员会组成人员的议案》。
同意选举陈鹏为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时止。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-041成都市路桥工程股份有限公司
关于签订《达州至宣汉快速通道 PPP项目联合体补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，由成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）、首都建设投资引导基金管理（北京）有限公司、重庆扬子江和远融资租赁有限公司组成的联合体与四川省达州市交通运输局签订了《达州至宣汉快速通道PPP项目协议》，详见公司于2018年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于签订<达州至宣汉快速通道PPP项目协议>的公告》（公告编号：2018-029）。
鉴于近期国家相关部委就PPP项目实施相继出台了系列政策文件，对PPP项目融资政策作出较大调整，经联合体三方友好协商，拟就达州至宣汉快速通道
PPP项目（以下简称“项目”）签订《达州至宣汉快速通道PPP项目联合体补充协议》，协议主要内容如下：
甲方：成都市路桥工程股份有限公司
乙方：首都建设投资引导基金管理（北京）有限公司
丙方：重庆扬子江和远融资租赁有限公司
1、乙丙方实质性退出本项目，除另有约定外，其不再参与本项目的实施，不再享有本项目的任何权益。
协议》及其他协议所约定的或是规范性文件所规定的联合体有关本项目的全部权益及义务由甲方享有和承担。
3、联合体负责投资的项目资本金48,660万元由甲方负责投资，乙丙方不再承担项目资本金的投资义务及相关责任
4、协议中约定成立项目公司，注册资本金5000万元。因乙丙方退出本项目，则由达州市交通投资建设集团有限责任公司出资1000万元，持有项目公司20%股权，甲方出资4000万元，持有项目公司80%股权，乙丙方不再对项目公司出资也不持有项目公司股权，不再享有项目公司股东权益也不负有股东义务。
上述事项已获公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并授权公司管理层具体经办项目公司设立事宜。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第二十二次会议 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2015-6
陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2015年 3月 23日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，并于 2015年 4月 2日（星期四）上午 9:00在金桥国际广场 2705会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体董事均亲自出席了会议；全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
一、 2014年度财务决算报告，同意提交 2014年度股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 2014年度利润分配预案，同意提交 2014年度股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第二十二次会议 决议公告预案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于会计政策和会计估计变更的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
四、 2014年年度报告正文及摘要，同意提交 2014年度股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 2014年度董事会工作报告，同意提交 2014年度股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 2014年度经营班子工作报告。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
七、 2015年度经营计划。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
八、关于预计 2015年度公司日常关联交易金额的议案，同意提交 2014年度股东大会审议。
该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、李骋先生回避表决。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案，同意提交 2014年度股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第二十二次会议 决议公告十、 2015年度证券投资计划。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
公司证券投资公告，披露于 2015年 4月 3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十一、董事会关于公司证券投资情况的专项说明。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、关于公司 2015年度运用自有资金配置信托计划的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
十三、 2014年度内部控制评价报告。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
十四、 2014年度社会责任报告。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、关于公司 2014年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
2014年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在 2014年度股东大会进行通报。
十六、关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案，同意提交 2014年度股东大会审议。
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第二十二次会议 决议公告该议案关联董事李骋先生回避表决。
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案,同意提交 2014年度股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、关于召开 2014年度股东大会的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
董事会定于 2015年 4月 27日（星期一）召开公司 2014年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见 2015年 4月 3日披露的《关于召开 2014年度股东大会的通知》。
上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会议通报了 2014年度信托项目受益人利益的实现情况，公司 2014年度净资本管理报告，2014年度银行业消费者权益保护工作考核评价情况；董事会风险管理与审计委员会向董事会作了公司 2014年度全面风险管理报告，监察审计部向董事会作了公司 2014年度内部审计工作报告。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2015年 4月 2日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-072重庆三峡油漆股份有限公司
关于控股股东变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动将使重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“渝三峡A”、“本公司”、“公司”）控股股东发生变化，但不会导致实际控制人发生变化。
2、本次权益变动事项，尚需取得有权机构审批后方可实施，包括但不限于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）豁免重庆特品化工有限公司（以下简称“特品化工”）的要约收购义务等。
公司于 2019年 12月 24日收到重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）通知，化医集团召开董事会审议通过了化医集团以其持有的渝三峡 A175,808,982股股份（占渝三峡A总股本的40.55%）向化医集团全资子公司特品化工增资事宜。目前双方尚未签订协议。现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
化医集团为整合集团内化工资产，进一步优化集团内化工资产结构，推动集团内化工资产规模化、集群化发展，不断完善国有资产管理体制，积极推进国有资本布局优化和结构调整，实现化工资产的做优做强及专业化运作，化医集团拟以其持有的渝三峡A175,808,982股股份（占渝三峡A全部股份的40.55%）向特品化工增资，该增资行为完成后，特品化工持有渝三峡A40.55%股份，成为渝三峡A的控股股东，化医集团不再直接持有渝三峡A股份，渝三峡A的实际控制人未发生变化，仍为重庆市国资委。
二、本次权益变动双方的基本情况
1、化医集团
公司名称 重庆化医控股（集团）公司
统一社会信用代码 915000004504171888
注册资本 262,523.216万元
法定代表人 王平
成立日期 2000-08-25
营业期限 2000-08-25至无固定期限
公司类型 有限责任公司（国有独资）
注册地址 重庆市北部新区高新园星光大道70号A1
股东名称 重庆市国有资产监督管理委员会
对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、
经营范围 管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法
律、法规限制的取得许可后方可经营）。
2、特品化工
公司名称 重庆特品化工有限公司
统一社会信用代码 91500000321766648C
注册资本 2,000.00万元
法定代表人 袁代建
成立日期 2014年12月26日
营业期限 2014年12月26日至无固定期限
公司类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座17楼
通讯地址 重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座17楼
电话号码 023-63216106
股东名称 重庆化医控股（集团）公司
生产、销售化工产品及化工原料（不含危险化学品）；化工设备的开发、制造、安装、销售；建筑材料销售；货物及技术进出口；利用自有资金从事投资业务（不得从事银行、证券、保险等需要取得经营范围 许可或审批的金融业务）（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
三、本次权益变动前后公司的股权关系图
1、本次权益变动前，公司的股权关系图如下：
2、本次权益变动后，公司的股权关系图如下：
四、本次权益变动所涉及的后续事项
本次权益变动事项，尚需取得有权机构审批后方可实施，包括但不限于中国证监会豁免特品化工的要约收购义务等。
五、备查文件
1、化医集团《通知函》
上述权益变动事项尚存在不确定性，公司将根据权益变动进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本公司公告并注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会2019年 12月25日
证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2014—013
大连友谊(集团)股份有限公司关于
深交所对公司独立董事任职资格关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年4月8日召开了第六届董事会第三十九次会议，审议通过了李源山先生、张启銮先生、李秉祥先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。
公司董事会于2014年4月14日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对李源山独立董事任职资格提请关注函》（公司部独董审核关注函【2014】第1
号），对李源山先生实际年龄已超过70周岁，对其是否有足够的时间和精力履行独立董事职责并勤勉尽责表示关注。
同时，深圳证券交易所要求公司应在股东大会召开前披露深交所关注意见并披露公司说明；公司应在股东大会选举独立董事时，对提请关注事项进行说明。
公司针对深交所提请关注的问题进行了详细的核实，现将核实结果予以说明如下：
公司认为：李源山先生年龄虽已过七十岁，但身体健康，勤勉尽责，作为公司第六届独立董事，全部出席过往三年召开的董事会，对公司在大连、苏州、沈阳、邯郸、辽阳、上海等地区的意向项目均进行了实地调研，并提出了建设性意见；李源山先生作为实战型的投资、财务、风险控制专业人士，经常为公司经营和发展提出建设性意见，且能够实事求是地评价董事会和管理层工作，对公司董事会和管理层工作提升起到了积极作用。
李源山先生的时间、精力、专业经验、业务能力能保证其履行独立董事勤勉尽职的职责。公司将在2014年5月6日召开的2013年年度股东大会对提请关注事项进行说明。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-107深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2015年12月23日（星期三）下午14：50
（2）网络投票：2015年12月22日（星期二）-12月23日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年12月23日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年12月22日（星期二）下午15:00至12月23日（星期三）下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象
（1）截止2015年12月16日（星期三）下午15:00收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（1）、前次募集资金使用情况报告
（2）、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
（3）、关于签订股权转让补充协议的议案
议案内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《第六届董事局第二十六次会议决议公告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《关于签订股权转让补充协议的公告》等相关公告。审议议案（3）时关联股东需回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2015年12月17日-2015年12月21日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360078。
2、投票简称：海王投票。
4、在投票当日，“海王投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案||100.00|
|1|前次募集资金使用情况报告|1.00|
|2|关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|2.00|
|3|关于签订股权转让补充协议的议案|3.00|

（3）在对所有议案表决时在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|赞成|反对|弃权|
|委托数量|1股|2股|3股|

（4）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
6、注意事项：
（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，累积投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）网络投票不能撤单；
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（二）通过互联网投票系统的投票程序
日15:00至2015年12月23日15:00间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：谢德胜、朱萝伊
邮编：518057
2、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件）
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一五年十二月四日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2015年第五次临时股东大会并代为行使表决权。
本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2015年第五次临时股东大会具体
审议事项的委托投票指示如下：
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|序号|议案名称|投票表决|||
|||赞同|反对|弃权|
|1|前次募集资金使用情况报告||||
|2|关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案||||
|3|关于签订股权转让补充协议的议案||||

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-069高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关
联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日召开的第三届董事会第九次会议及 2017年 9月 15日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》，公司决定变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金9,408.11万元及其利息用途，用于收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能”）100%股权。具体详见 2017年 8月 31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》。（公告编号：2017-061）
二、关联交易进展情况
根据《股权转让协议》3.1.1条款约定，家居智能股权交割后（以办理工商变更登记为准），公司应当按照本次交易总价款的30%，即向家居智能原股东支付首笔转让款7,500.00万元。
2017年 9月 22日，家居智能申请办理了工商变更，并取得了新的营业执照，股权交割完毕。具体详见 2017年9月 26日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的进展公告》。（公告编号：2017-067）
2017年 9月 26日，公司向家居智能原股东支付了首笔转让款。具体信息如下：
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|||其中：|
|交易对方|首笔转让款金额（元）||
|||代扣代缴的税费（元）|
|深圳高视伟业创业投资有限公司|28,503,750.00||
|刘潭爱|2,625,000.00|388,500.00|
|欧阳健康|15,937,500.00|2,358,750.00|
|杨长义|15,933,750.00|2,358,195.00|
|童鹰|5,250,000.00|777,000.00|
|王军建|3,750,000.00|555,000.00|
|何春伟|1,500,000.00|222,000.00|
|张祖德|750,000.00|111,000.00|
|肖平|750,000.00|111,000.00|
||75,000,000.00|6,881,445.00|

本次交易所产生的税费，除了深圳高视伟业创业投资有限公司是由其自行向深圳税务局申报缴纳，其他8位自然人的税费，公司统一支付给家居智能，由家居智能统一向深圳税务局申报缴纳。为规范纳税操作，公司与家居智能就此代扣代缴事宜签订了《代扣代缴税金支付协议》。
三、备查文件
1.支付首笔股权转让款的银行水单；
2.公司与家居智能签订的代扣代缴税金支付协议。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2017年9月27日