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平安证券股份有限公司关于
江苏润邦重工股份有限公司股票连续停牌前股票价格波动
未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“上市公司”或“润邦股份”）拟向王春山、宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）、宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）、苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%的股权，（以下简称“本次交易”）。平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“本独立财务顾问”）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易的股票价格波动情况进行了核查。
因筹划本次交易事项，润邦股份股票自2019年1月31日起开始停牌。上市公司股票在停牌前 20个交易日期间股价涨跌幅情况，以及同期中小板综合指数（399101.SZ）、证监会通用设备指数（883131.WI）的涨跌幅情况自查、比较、说明如下：
|||
|-|-|
|本公司收盘股价（元/股）|中小板综合指数收盘点位（点）|
|3.76|7,201.67|
|3.97|7,431.76|
|5.59|3.19|

润邦股份股价在期间内波动幅度为上涨5.59%，扣除同期中小板综合指数累计涨幅3.19%的因素后，上涨幅度为2.40%；扣除同期证监会通用设备指数累计涨幅6.97%的因素后，上涨幅度为-1.38%。
综上，经核查，剔除中小板综合指数（399101.SZ）、证监会通用设备指数
（883131.WI）因素影响后，润邦股份本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅
未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司股票连续停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
郑麒 陈亮
平安证券股份有限公司2019年7月30日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-022江苏凯伦建材股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60%-80%|盈利：1,022.02万元|
||盈利：1,635.23万元–1,839.64万元||

注：本表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长,主要原因是公司加快业务拓展,主要产品销售规模增长导致收入的增长和利润的增加。
2、预计报告期内非经常性损益约为 15万元左右，具体数据以 2019年第一季度报告中披露数据为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师审计，具体财务
数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-083
浙江佐力药业股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展
暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布了《浙江佐力药业股份有限公司关于发行股份及支付现金相结合的方式收购资产的停牌公告》（公告编号：2015-051），因公司正在筹划发行股份及支付现金相结合的方式收购浙江百草中药饮片有限公司股权的事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 8日下午 13:00开市起停牌。公司分别于 2015年7月14日，7月21日、7月28日披露了《关于发行股份及支付现金相结合的方式收购资产事项的进展公告》（公告编号：2015-058、2015-066、2015-067），8月 5日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产延期复牌公告》（2015-070），8月11日、8月18日、8月25日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告（公告编号：2015-078、2015-081、2015-082），前述内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
公司股票自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司聘请的各中介机构开展了涉及发行股份及支付现金购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作，目前，交易双方就交易方案的具体内容、核心条款仍在作进一步的沟通与磋商。为保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深圳证券交易所申请延期复牌，佐力药业股票将于2015年9月 2日起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份及支付现金购买资产事项各项工作，公司承诺于 2015年 9月 14日前披露发行股份及支付现金购买资产相关事项，公司股票恢复交易。如公司未能在上述期限内披露发行股份及
支付现金购买资产预案或报告书，公司股票将于 2015年 9月 14日复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份及支付现金购买资产事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。停牌期间，公司将至少每周发布一次发行股份及支付现金购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
齐鲁证券有限公司关于山东豪迈机械科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“本保荐机构”或“齐鲁证券”）作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“豪迈科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，依据豪迈科技的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、公司内控落实情况
豪迈科技根据深圳证券交易所要求，对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。
根据核查结果，豪迈科技董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查，本保荐机构认为：豪迈科技董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》；豪迈科技董事会填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际，不存在隐瞒、疏漏等情况。
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于山东豪迈机械科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
钱伟 徐敏
齐鲁证券有限公司年 月 日
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2015年度山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将2015年度监事会工作情况报告如下：
一、2015年度监事会工作情况
报告期内，公司第三届监事会共召开了 5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席了公司的部分董事会和出席了股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会发表的意见
2015年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。
报告期内，公司按照中国证监会及深圳证券交易所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善公司治理，有效规避控制了公司治理和规范运作中存在的风险。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的 2015年度审计报告，该审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会关于募集资金使用和管理情况的意见
本报告期内，公司2015年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司 2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
（四）监事会关于公司关联交易情况的独立意见
公司2016年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
（五）监事会对公司2015年年度报告发表核查意见
监事会认真审议了公司 2015年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（七）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2015年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
山东省章丘鼓风机股份有限公司公司监事会2016年3月31日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-001保龄宝生物股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组概况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（证券代码：002286，证券简称：保龄宝）自 2015年 8月 3日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于2015年9月16日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号2015-060）。2015年 10月 16日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2015-064）。2015年 11月 27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，同意公司股票自 2015年 12月 15日开市起继续停牌，拟延期至2016年02月03日前复牌，并将此议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。2015年 11月 28日公司披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2015-079）。2015年 12月 14日，公司召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》并公告（公告编号：2015-084）。
公司已于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日、2015年 10月 21日、2015年 10月 28日、2015年 11月 4日、2015年 11月 11日、2015年11月18日、2015年11月25、2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日、2015年12月23日、2015年12月30日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2015-061、2015-062、2015-063、2015-066、2015-071、2015-073、2015-074、2015-075、2015-077、2015-082、2015-083、2015-085、2015-086、2015-087)。公司拟发行股份及支付现金购买浙江新通国际合作有限公司、浙江新通出入境服务有限公司控股权，同时募集配套资金。
二、重大资产重组工作进展情况
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善、审计、评估等各项工作。本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进，争取早日完成相关事项并复牌。
由于本次重大资产重组交易标的的下属机构较多，目前部分工作尚未完成，同时国资有权部门的相关手续尚未履行完毕，公司尚不能披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2016年1月7日起继续停牌。
三、其他
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会 2016年1月6日
成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅有关文件及充分核实后，基于独立判断的立场，就公司使用募集资金向全资子公司增资事项发表独立意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司发展及维护全体股东利益的需要。我们同意公司使用募集资金 114,230.29万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事签名：
曹德骏： 沈逸： 周玮：
成都卫士通信息产业股份有限公司二零一七年三月二十四日
证券代码：002247 证券简称：聚力文化 公告编号：2019-046浙江聚力文化发展股份有限公司
关于公司股东所持股份被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 21日披露了《关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-039），浙江省高级人民法院在“阿里拍卖·司法”（https://sf.taobao.com）将在2019年6月 5至2019年6月6日公开拍卖公司持股5%以上股东宁波启亚天道企业管理咨询有限公司（以下简称“天道”）持有的5,000万股公司股票（占天道所持公司股份的62.50%，占公司股份总数的5.88%。）。
公司近日接到股东天道通知，并查询了 “阿里拍卖·司法 ”（https://sf.taobao.com）网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-007山河智能装备股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理何清华先生提交的书面辞职报告：何清华先生因工作变动原因提请辞去公司总经理职务。何清华先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司第五届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已就总经理辞职发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司总经理离职的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网。
公司第五届董事会第十三次会议通过决议聘任陈刚先生为公司新的总经理，何清华先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十九日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-132浙江华统肉制品股份有限公司
关于在固始县设立控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 2日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司在固始县设立控股子公司的议案》。具体详见2019年12月 3日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年12月23日，公司控股子公司固始县华统牧业有限公司在固始县市场监督管理局办理完成了工商登记手续，并于12月24日取得了《营业执照》，主要信息如下：
1、公司名称：固始县华统牧业有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码： 91411525MA47X4PN9G
4、住所：河南省信阳市固始县产业集聚区28号
5、法定代表人：陈斌
6、注册资本：叁仟万圆整
7、成立日期：2019年12月23日
8、营业期限：长期
9、经营范围：生猪（含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖技术服务、管理服务。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
关于公司计提资产减值准备合理性的说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会与主要管理人员进行深入沟通，认真核查了计提资产减值准备相关材料，现对其合理性说明如下：
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况和财务状况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。我们同意公司计提资产减值准备事项。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
贤丰控股股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对相关事项进行了认真审议，并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的
独立意见和专项说明
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，对2018年度（2018年1月1日至2018年12月31日）公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行核查，经核查：
1.公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
公司的担保事项严格按照《公司章程》和相关担保管理制度的规定，履行了相应的决策和审批程序。
2.公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与中国证监会规定相违背的情形。
3.公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，审批程序符合相关法律法规规定，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司2018年度利润分配预案，是综合考虑公司目前业务发展需要、经营状况等做出的决定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年股东回报
规划（2018-2020年）》，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。同意本预案并提交股东大会审议。
三、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
经审查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉。我们同意续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构并提交股东大会审议。
四、关于 2019年日常关联交易预计的独立意见
经认真核查，我们认为：公司 2019年度日常关联交易预计是在与关联方协商一致的基础上制订的，且将与每一项具体业务构成完整合同，本着公平、公正、公开的原则，以市场为依据，交易价格公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，同意该日常关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的独立意见
经认真核查，我们认为：公司为合并报表范围内的控股子公司（及其下属各级子公司）、控股子公司（及其下属各级子公司）相互之间提供担保，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司的长远利益，可进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形；本次担保及决策程序合法有效，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求。因此同意公司及控股子公司提供担保额度事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于使用闲置自有资金进行风险投资的独立意见
经核查，公司与合并报表范围内的子公司（及其下属各级子公司）在不影响公司与子公司（及其下属各级子公司）正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，提升资金的使用效率，在风险可控的前提下实现公司收益最大化，符合公司利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、合规。
闲置自有资金将由公司在风险可控的前提下，进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节中规定的风险投资（即股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为），包括但不限于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；向银行等金融机构购买以股票、债券、货币市场工具、汇率及其衍生品种等为投资标的的理财产品；固定收益类资产产品投资；资产管理计划；信托产品投资；非标准化债权资产产品投资；其他金融产品投资等。
公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，并切实执行内部有关管理制度，严控风险。我们会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
综上，我们同意公司与合并报表范围内的子公司（及其下属各级子公司）使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金（额度可循环使用）进行现金
管理，并将该议案提交股东大会审议。
七、关于 2018年度董事、高级管理人员薪酬及《董事、高级管理人员 2019年度薪酬与考核方案》的独立意见
经审查，我们认为：公司董事、高级管理人员2018年度薪酬根据公司第六届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过并经公司第六届董事会独立董事发表了同意的独立意见的《董事、高级管理人员 2018年度薪酬与考核方案》确定，2018年年度报告中披露的董事、高级管理人员薪酬，是根据公司 2018年各项任务目标、经营指标完成情况进行综合评价的结果，符合公司相关规章制度的要求和绩效考核规定，且有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，有利于公司的长远发展。
公司《董事、高级管理人员 2019年度薪酬与考核方案》是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、
有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此同意该方案并提交股东大会审议。
八、关于控股子公司对外投资的独立意见
经认真核查，我们认为：公司控股子公司本次对外投资事项符合相关法律法规、公司章程及其他相关制度的规定，有利于公司在风险可控的前提下实现投资收益并提高综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次对外投资事项并提交股东大会审议。
九、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司的内部控制制度体系涵盖了公司治理和生产经营管理活动的各个环节，制度设计符合相关法律法规和公司经营运作的要求；公司内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。同意公司 2018年度内部控制自我评价报告并提交股东大会审议。
十、关于 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。报告期内，公司及时披露募集资金存放及使用相关信息，认真履行信息披露义务，所编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了募集资金的存放和使用情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事：
张敏 张江峰贤丰控股股份有限公司
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-066湖南景峰医药股份有限公司
关于子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司海门慧聚药业有限公司（以下简称“海门慧聚”）收到江苏省农业委员会颁发的《兽药GMP证书》。
现将具体情况公告如下：
一、兽药GMP证书主要内容
证号：（2016）兽药GMP证字10031号
企业名称：海门慧聚药业有限公司
生产地址：江苏省南通市海门市三厂街道青化路18号
验收范围：非无菌原料药【维他昔布、盐酸环丙沙星、恩诺沙星、马波沙星、泰拉霉素（仅供出口）、枸橼酸马罗匹坦（仅供出口）、非罗考昔(仅供出口)】
经审核，符合中华人民共和国《兽药生产质量管理规范》要求。特发此证。
有效期：2016年11月23日至2021年11月22日
二、对上市公司影响及风险提示
海门慧聚本次获得《兽药GMP证书》，标志着海门慧聚兽药GMP管理能持续符合国家的GMP要求，本次还新增了泰拉霉素、枸橼酸马罗匹坦、非罗考昔验收范围，有利于丰富公司产品线，对公司继续保持稳定的产品质量、提升生产能力、满足市场需求及公司未来稳健发展均有着积极意义。
由于医药行业的固有特点，产品销售情况可能受到市场环境、行业政策、环保因素、供求关系等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：002333 证券简称：*ST罗普 公告编号：2019-086苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 25日召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
考虑到公司业务未来发展情况以及整体审计的需要，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场价格，与天职国际确定审计费用并负责签署相关协议。
公司已就变更2019年度会计审计机构的相关事宜与安永华明进行了充分沟通，安永华明明确知悉本事项，并表示对此事项的理解。
公司董事会对安永华明会计师事务所多年来对公司审计工作的支持及其专
业精神表示由衷的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
公司名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司类型：特殊普通合伙企业
住所：北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
成立日期：2012年 03月05日
执行事务合伙人:邱靖之
统一社会信用代码：911101085923425568
证券代码：002333 证券简称：*ST罗普 公告编号：2019-086经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）业务资质与执业质量进行了充分了解，结合公司业务发展需要及实际情况，确认天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任公司 2019年度审计工作。
2、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可和独立意见
(一)事前认可
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司
2019年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展和审计业务的需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
(二)独立意见
公司拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司全体股东和投资者的合法权益。因此我们同意公司变更会计师事务所，并同意将该事项提交股东大会审议。
证券代码：002333 证券简称：*ST罗普 公告编号：2019-086特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2019年12月 25日
华邦颖泰股份有限公司
远期结售汇内部控制制度
第一章 总则
第一条 为规范华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《华邦颖泰股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日发生外汇收入或支出时，再按照合同约定办理结汇或售汇业务。
第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属控股子公司不得擅自操作该业务。
第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 远期结售汇业务操作原则
第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第八条 公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
第九条 公司须具有与远期结售汇业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照审议批准的远期结售汇额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 远期结售汇业务的审批权限
第十条 公司远期结售汇业务的职责范围和审批权限具体包括：
（一）公司财务部门是远期结汇业务的经办部门，负责远期结汇业务的资金筹集、业务操作、财务处理及日常联系；
（二）各子公司总经理和财务经理负责远期结汇的配合工作；
（三）公司内部审计部门负责远期结汇业务的监督工作；
（四）公司董事会和股东大会是公司远期结汇业务的决策机构，公司进行远期结售汇业务必须经过董事会或股东大会审议通过；
（五）公司董事会负责审核批准远期结售汇金额折合人民币占公司最近一个会计年度经审计净资产的30%（含）以下的业务；
（六）公司董事会每年对公司是否开展远期结售汇业务、业务规模、业务期限及相关授权进行预计并审核批准。
（七）全年远期结售汇金额折合人民币如超过公司年度预计外汇营业收入且占公司最近一个会计年度经审计净资产的30%以上，须由公司董事会审批后经股东大会审议通过。
第四章 远期结售汇业务的管理及内部操作流程
第十一条公司董事会授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
第十三条财务部门根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案，向金融机构提交远期结汇申请书。金融机构根据公司申请，确定远期结汇业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
第十四条财务部门在收到金融机构发来的远期结汇业务交易成交通知书后，检查是否与原申请书一致，若出现异常，由财务总监、会计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告总经理。
第十五条财务部门应要求合作金融机构定期向公司提交交割明细清单，应对每笔远期结汇交易进行登记，妥善安排交割资金，严格控制交割风险。
第十六条当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将相关信息及时上报总经理，由总经理判断后下达交易指令。
第十七条财务部应当定期将远期结汇业务的盈亏情况上报总经理。
第十八条财务部门应妥善保管远期结汇委托书和成交确认书等交易记录和与交易记录有关的文件，交割后将其作为会计记账凭证的附件装订存档，远期结汇的交易原始资料、结算资料等业务档案应随财务记账凭证保存至少15年。
第十九条公司内部审计部门每季度末或不定期对远期结汇交易情况进行监督审计，稽核交易及信息披露是否依据相关规定及制度执行。
第二十条参与远期结汇业务的所有人员应遵守上市公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结汇业务有关的信息。
第二十一条 公司远期结汇业务操作环节应相互独立、相关人员相互独立，并由公司内部审计部门负责监督。
第五章 远期结汇业务的信息披露
第二十二条 公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展远期结汇业务的信息。公司董事会或股东大会审议远期结汇业务相关议案之后需公告董事会或股东大会决议，同时以专项公告的形式披露远期结汇业务交易的具体情况。
公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或者超过一千万元人民币的，应当在二个交易日内及时披露。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十五条 本制度由公司董事会负责修订和解释，自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
华邦颖泰股份有限公司董事会
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-057苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 31日，苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司重大资产重组事项的相关议案。
2016年 6月 6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161416号）。
2016年 6月 14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（161416号）（以下简称“《补正通知》”）。中国证监会依法对本公司提交的《苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，并要求公司在《补正通知》发出之日起 30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司将严格按照《补正通知》的要求，积极准备补正材料并及时报送。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否取得核准存在不确定性。公司将根据进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-021甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会会议通知已于 2019年 3月 16日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2019年4月 4日发布了《关于召开 2018年年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日：2019年 4月3日（星期三）
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月9日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年 4月 8日至2019年 4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 4月8日 15:00至2019年 4月9日 15:00期间的任意时间。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长康海军先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 10人，代表公司有表决权的股份数为 116,088,951股，占公司有表决权股份总数的38.2696％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为115,970,432股，占公司有表决权股份总数的38.2305%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 4人，代表公司有表决权的股份数为 118,519股，占公司有表决权股份总数的0.0391%。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份118,519股，占公司有表决权股份总数的0.0391%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意116,085,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获表决通过。
2、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意116,085,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获表决通过。
3、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意116,085,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获表决通过。
4、审议通过了《关于审议公司 2018年度利润分配的议案》
表决结果：同意116,085,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 115,119股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1313%；反对 3,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8687%％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
5、审议通过了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
表决结果：同意116,085,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获表决通过。
6、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意116,085,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 115,119股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1313%；反对 3,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8687%％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军律师、杨晓楠律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为陇神戎发本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1．《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2．《甘肃正天合律师事务所关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2018年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2019年4月9日
招商证券股份有限公司
关于江苏中设集团股份有限公司
2018年度持续督导培训的报告
深圳证券交易所：
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称“中设股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）的要求，对中设股份进行了2018年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：招商证券股份有限公司
（二）保荐代表人：孙坚、孔小燕
（三）持续督导专员：黄春
（四）培训时间：2018年12月25日
（五）培训人员及方式：孙坚、孔小燕，自学结合现场答疑
（六）培训对象：中设股份部分董事、监事、副总裁、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员和中层以上管理人员
（七）培训内容：上市公司股东、董监高减持新规解读
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照保荐工作指引的要求，对中设股份进行了 2018年度持续督导培训，保荐机构认为：通过本次培训，中设股份的董事、监事、高级管理人员等对上市公司股东、董事、监事、高级管理人员的行为规范、持股变动规则等方面的相关法律法规有了更系统、全面的认识，增强了公司及上述人员的规范运作意识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于江苏中设集团股份有限公司2018年度持续督导培训的报告》之签章页）
保荐代表人：
孙坚 孔小燕
招商证券股份有限公司 2019年1月14日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-107广东明家科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年12月5日下午在东莞市横沥镇村头村工业区明家科技总部三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2014年12月1日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司 2014年 12月 5日召开的 2014年第四次临时股东大会选举张雷先生、王培育先生为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事柳勇先生组成第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，监事会同意选举张雷先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张雷先生简历详见附件。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第一次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告
广东明家科技股份有限公司监事会
2014年12月5日
附：监事会主席简历
张雷先生：
1969年 3月出生，管理学博士。1991年起至今一直在山东大学管理学院工作，现为山东大学管理学院工商管理系副教授。2009年 6月至 2014年 11月任广东明家科技股份有限公司董事。
张雷先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日未持有明家科技股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。