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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03968）
董事會會議召開日期
招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2014年10月29日（星期三）舉行董事會會議，藉以審議及批准刊發本公司截至2014年9月30日止九個月的業績公告。
承董事會命招商銀行股份有限公司聯席公司秘書許世清 沈施加美2014年10月17日
於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、張光華及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、馬澤華、李引泉、付剛峰、孫月英、蘇敏、傅俊元及洪小源；及本公司的獨立非執行董事為許善達、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及肖玉淮。
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2018-016厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2018年4月17日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2018年4月 21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席的董事3人，独立董事苏子孟先生、江曙晖女士、张盛利先生因公务以通讯方式出席会议。会议由张振斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举张振斌先生为公司董事长（法定代表人），王功尤先生为公司副董事长，任期均自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司2018年4月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-017”号公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长张振斌先生提名，聘任陈天生先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2018年 4月 23
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-018”号公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》
经公司总裁陈天生先生提名，聘任郭松女士为公司常务副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2018年 4月 23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-018”号公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长张振斌先生提名，聘任王光武先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司2018年4月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-019”号公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于推荐参股公司航控捷易（厦门）机器人科技有限公司董事的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于委派子公司法定代表人的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2015—022宁波韵升股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司于 2015年 4月 15日向全体董事发出了召开第八届董事会第二次会议的通知，并于 2015年 4月 20日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予事项的议案》。
监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查，认为本次列入限制性股票激励计划的激励对象名单及其获授的股票数量均未超过公司 2014
年年度股东大会审议通过的限制性股票激励计划的范围，激励对象陈建强因个人原因自愿放弃认购拟向其授予的限制性股票而导致公司对激励对象及授予数量进行的调整符合公司股权激励计划的有关规定以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规，调整后的激励对象名单及其获授股票数量合法、有效。具体如下：
1、激励对象名单（调整版）未超出限制性股票激励计划所确定的激励对象。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有影响的董事及高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心业务人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
5、在本次授予的激励对象中，公司总经理竺晓东先生系公司实际控制人竺韵德先生的儿子，其所任职务符合成为激励对象的条件，已经股东大会表决通过，且与其关联之股东已回避表决。除竺晓东先生外，激励对象中未有其他持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属参与本激励计划。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
二、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告（补充版）》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司监事会
2015年4月22日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2015-89东方金钰股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015年7月29日以传真形式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参加会议董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（二）审议并通过《公司2015年半年度资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 6月 30日，母公司资本公积为 1,466,799,151.34元。鉴于公司2015年度非公开发行股票募集资金拟用于开拓珠宝产业金融业务，但目前公司在同行业当中股本规模相对较小，为提升公司开展相关业务时的综合竞争力，公司拟以截至 2015年 6月 30日公司总股本 450,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，共计转增 900,000,000股。转增后公司总股本将增至 1,350,000,000股，母公司资本公积金由 1,466,799,151.34元减少为566,799,151.34元。
本项议案须提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
（三）审议并通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
若《公司2015年半年度资本公积金转增股本预案》获公司股东大会审议通过，公司将以截至2015年6月30日总股本4.5亿股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，实施完毕后，公司总股本将增至 13.5亿股，故相应修订《公
司章程》并授权董事会办理相关变更登记手续，即：
1、原第1.6条为：“1.6公司注册资本为人民币 450,000,000元。”
现修改为：“1.6公司注册资本为人民币 1,350,000,000元。”
2、原第3.1.2条为：“3.1.2公司发行的总股份为450,000,000股，其全部为境内上市的人民币普通股。”
现修改为：“3.1.2公司发行的总股份为 1,350,000,000股，其全部为境内上市的人民币普通股。”
本项议案须提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
（四）审议并通过《关于公司债权转让及提供担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司债权转让及提供担保的公告》。
（五）审议并通过《关于子公司云南兴龙珠宝向平安银行昆明分行申请两年期人民币12亿元综合授信额度的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
子公司云南兴龙珠宝有限公司（下称“云南兴龙珠宝”）拟向平安银行昆明分行申请2年期人民币12亿元综合授信额度，其中敞口授信额度为人民币3.5亿元，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴及贴现，黄金租赁及黄金远期业务。
向平安银行昆明分行综合授信具体事项如下：
（1）综合授信总金额：人民币12亿元
（2）综合授信期限：2年
（3）综合授信利息：按双方约定利息执行
（4）综合授信用途：用于采购翡翠原材料及成品等。
（5）结息方式：月结
（6）担保方式：
①东方金钰股份有限公司拟为该贷款提供连带责任担保；
②云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任担保；
③瑞丽市中港翡翠交易投资有限公司拟以其拥有的位于瑞丽市瑞丽大道
217-1号房地产为该贷款提供抵押担保；
④瑞丽市亿利翡翠交易投资有限公司拟以其拥有的位于瑞丽市瑞丽大道217-2号房地产为该贷款提供抵押担保；
⑤赵兴龙、赵宁个人拟为该贷款提供连带责任担保。
本项议案须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
（六）审议并通过《关于为子公司云南兴龙珠宝向平安银行昆明分行 12亿元综合授信额度提供担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于为子公司云南兴龙珠宝向平安银行昆明分行12亿元综合授信额度提供担保的公告》。
本项议案须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
（七）审议并通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码:600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2014-027号
河南羚锐制药股份有限公司
关于注销已回购限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据河南羚锐制药股份有限公司(下称“公司”)2013年第一次临时股东大会授权及第六届董事会第二次会议决议，鉴于公司限制性股票激励计划激励对象余鹏先生职务变更为监事，公司董事会决定对其持有的已获授但尚未解锁的33.75万股限制性股票进行回购并注销。详见公司于2014年7月1日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的公告》（编号：临2014-024号）。
本次回购并注销的限制性股票数量为 33.75万股，回购价格 2.646元/股，总价款人民币893,025.00元。
公司2014年7月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记确认书，上述限制性股票33.75万股已过户至公司开立的回购专用证券账户。该部分限制性股票将于 2014年7月4日予以注销，公司股本将相应减少。
注销完成后，公司股本变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前（股）|本期变动（股）|变动后（股）|
|无限售条件股份|451,620,000||451,620,000|
|有限售条件股份|84,280,364|-337,500|83,942,864|
|总计|535,900,364|-337,500|535,562,864|

特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二0一四年七月四日
证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临 2019-048兴业证券股份有限公司
关于高级管理人员任职资格获监管机构核准的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 5日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任孔祥杰先生为公司副总裁。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局《关于核准孔祥杰证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（闽证监许可【2019】10号），核准孔祥杰先生证券公司经理层高级管理人员任职资格。据此，孔祥杰先生公司副总裁任职正式生效，任期至公司本届董事会届满之日止。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一九年九月十六日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2016-064
广西丰林木业集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开的情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料与2016年9月14日以电话方式送达全体监事。
(三)本次会议于2016年9月20日在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室现场召开。
(四)本次会议应该参加监事3人，实际参加监事3人。
(五)本次会议由宋华先生主持。
二、 监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
以记名投票方式选举宋华先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满。宋华先生简历详见公司于2016年8月31日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的公告（公告编号：2016-056）。
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票弃。
2.审议通过了《关于终止公司员工持股计划的议案》
综合考虑目前的资本市场环境、公司业务发展规划以及监管要求等因素，在征求公司职工代表大会及员工持股计划参与人意见后，监事会同意公司提出的决定终止员工持股计划的议案。
同意票为1票，反对票为0票，弃权票为0票弃。
因监事罗钧、职工代表监事刘亚岚参加本次员工持股计划而回避表决，本议案经监事会主席投票表决通过。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会2016年9月21日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（（（（股股股股份份份份代代代代號號號號：：：：3606））））
董董董董事事事事局局局局會會會會議議議議召召召召開開開開日日日日期期期期
福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本本本本公公公公司司司司」）董事局（「董董董董事事事事局局局局」）謹此宣佈，董事局將於二零一六年十月二十九日（星期六）舉行董事局會議，以考慮及通過（包括其他事項）本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止的九個月的季度業績及其刊登事宜。
承董事局命
福福福福耀耀耀耀玻玻玻玻璃璃璃璃工工工工業業業業集集集集團團團團股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
曹曹曹曹德德德德旺旺旺旺
董事長
中國福建省福州市，二零一六年十月十三日
於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生及陳向明先生；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事程雁女士、劉小稚女士及吳育輝先生。
广东依顿电子科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了提高广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对信息披露责任人的问责力度，提高信息披露工作的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《公开信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
4、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第十条追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
3、调离岗位、停职、降职、撤职；
4、赔偿损失；
5、解除劳动合同；
6、情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
第四章附则
第十二条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的,按有关法律、法规、规章处理。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本制度经董事会审议通过之日起施行。
广东依顿电子科技股份有限公司2015年4月20日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2018-030恒通物流股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月14日发出通知，于2018年5月18日16时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事一致同意，形成决议如下：
1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《选举公司董事长、副董事长》的议案。
董事会经过审核，一致同意刘振东先生任公司第三届董事会董事长，于江水先生任公司第三届董事会副董事长。任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事会战略委员会换届》的议案。
董事会经过审核，一致同意公司第三届董事会战略委员会由3名委员组成，其中非独立董事2人，独立董事1人，任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
同意公司第三届董事会战略委员会委员由刘振东、徐向艺和张景荣担任；委员会主任委员由刘振东担任。
3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事会审计委员会换届》的议案。
董事会经过审核，一致同意公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
同意公司第三届董事会审计委员会委员由孙明成、徐向艺和崔晓坤担任；委员会主任委员由孙明成担任。
4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事会薪酬与考核委员会换届》的议案。
董事会经过审核，一致同意公司第三届董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
同意公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员由张平华、徐向艺和柳丹担任；
委员会主任委员由张平华担任。
5、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事会提名委员会换届》的议案。
董事会经过审核，一致同意公司第三届董事会提名委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
同意公司第三届董事会提名委员会委员由徐向艺、张平华和刘振东担任；委员会主任委员由徐向艺担任。
6、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。
董事会经过审核，一致同意聘任赵喜清先生任公司总经理，任期自公司本次董事会通过之日起三年（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
7、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。
董事会经过审核，一致同意聘任于江水先生、李健先生、张景荣先生、程业先生、刘国阳先生、惠朋举先生任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之
日起三年（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
8、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案。
董事会经过审核，一致同意聘任惠朋举先生任公司财务总监，任期自公司本次董事会通过之日起三年（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
9、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
董事会经过审核，一致同意聘任程业先生任公司董事会秘书，任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
三、独立董事意见
独立董事认为：
本次聘任的总经理赵喜清；副总经理于江水、李健、张景荣、程业、刘国阳、惠朋举；财务总监惠朋举，均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程规定的任职资格，均具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良好，符合履行相关职责的要求。本次任免事项履行了相关的法定程序。
本次聘任的董事会秘书程业符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司法》规定的任职资格，具备担任董事会秘书职务的专业知识和工作经验，符合履行相关职责的要求。本次董事会秘书的聘任履行了相关的法定程序。
四、上网公告附件
恒通物流股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2018年5月19日
附件：
刘振东先生：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册物流规划师、高级物流师。历任恒通有限总经理、执行董事，在中国物流与采购联合会任常务理事。2007年5月～2011年11月在恒通有限任董事长、总经理，2011年12月～2015年12月任恒通股份董事长、总经理，2015年12月至今任公司董事长。
于江水先生：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册物流规划师。2007年5月～2011年9月在恒通有限任监事，2011年10月～2011年11月任恒通有限副董事长，2011年12月至今任恒通股份副董事长、副总经理。
赵喜清先生：男，中国国籍，无境外居留权，高中学历。自1993年起在龙口港集团任职。2012年1月～2016年1月，在龙口海达物流公司，任总经理；2016
年2月～2017年8月，在龙口港集团公司，任总经理助理。现任公司总经理。
张景荣先生：男，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东工商学院，本科学历。2010年4月～2012年5月任公司调运部科员、副经理、经理，2012年6月～2013年11月任公司人力资源部经理，2013年12月～2014年8月任公司运行一部经理，2014年9月～2015年6月任公司安监部经理，2015年12月至今任公司副总经理，
2016年5月至今任公司董事。
程业先生：男，中国国籍，无境外居留权。天津外国语学院，国际经济与贸易本科；上海财经大学，金融学硕士。2008年～2015年在国信证券股份有限公司投资银行事业部历任项目经理、高级经理、业务总监。现任公司董事会秘书。
刘国阳先生：男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年～2003年在龙口市洼东煤矿有限公司任司机；2007年5月起在恒通有限任职，现任公司副总经理。
惠朋举先生：男，中国国籍，无境外居留权，毕业于信阳师范学院，本科学历。2008年5月～2011年10月在用友股份有限公司任项目经理，2011年11月～2013年7月在北京诺亚舟咨询有限公司任项目经理，2014年2月起就职于恒通股份，现任公司副总经理。
李健先生：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册物流规划师。
2009年起在恒通有限任职，现任公司副总经理。
债券代码：122322 债券简称：14银河G2债券代码：136655 债券简称：14银河G3债券代码：136656 债券简称：14银河G4债券代码：143158 债券简称：17银河G1债券代码：143294 债券简称：17银河G2债券代码：143492 债券简称：18银河G1兴业证券股份有限公司
关于
中国银河证券股份有限公司公司债券
重大事项临时受托管理事务报告
兴业证券股份有限公司作为中国银河证券股份有限公司2014年公司债券（五年期）（债券简称“14银河G2”，债券代码“122322”）、中国银河证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）（债券简称“14银河G3、14银河G4”，债券代码“136655、136656”）、中国银河证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（债券简称“17银河G1”、债券代码“143158”）、中国银河证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）（债券简称“17银河G2”、债券代码“143294”）、中国银河证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（债券简称“18银河G1”、债券代码“143492”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）涉及重大诉讼、仲裁的事项披露如下：
中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于近日收到上海国际经济贸易仲裁委员会送达的《<上海证券交易所债券质押式协议回购交易主协议>争议仲裁案仲裁通知》。发行人现就该笔仲裁情况作出自愿性公告如下：
2018年 1月 19日，太平基金管理有限公司（以下简称“太平基金”）向上海国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁，请求发行人偿还四笔回购交易项下融资款共计人民币 144,670,000元，偿还融资利息共计人民币 398,337.86元，并自四笔回购交易到期结算日起分别按日计算偿付补息及罚息。
经发行人核查，与太平基金进行债券质押式协议回购交易的交易对手方为发行人子公司银河金汇证券资产管理有限公司的定向资产管理产品“银河汇达易禾 109号定向资产管理计划”（以下简称“易禾 109号”）。易禾 109号为发行人经纪客户，发行人为易禾109号提供交易指令申报服务。太平基金因无法就违约处置方案与易禾109号委托人协商达成一致提请仲裁。
目前，发行人各项业务经营情况正常，上述仲裁事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
兴业证券股份有限公司作为“14银河G2”、“14银河G3”、“14银河G4”、“17银河G1”、“17银河G2”、“18银河G1”债券受托管理人，特提醒投资者关注相关风险。兴业证券股份有限公司后续将继续关注可能对发行人偿债能力、“14银河G2”、“14银河G3”、“14银河G4”、“17银河G1”、“17银河G2”、“18银河G1”本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。
（本页以下无正文）
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2019-025上海金枫酒业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2019年 12月 19日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 9名，实际对议案审议的董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议审议并全票通过了《关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的议案》。
2019年 1月 7日，公司根据第九届董事会第十八次会议决议，通过中国光大银行股份有限公司上海分行向绍兴白塔提供了为期一年的人民币4,000万元的委托贷款，现即将到期。
为确保绍兴白塔持续经营，降低财务成本，经研究本次对其继续提供不超过4,000万元人民币的委托贷款，期限为1年，贷款利率按商业银行同期同类贷款利率执行，委托贷款手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担50%。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关工作。
本次公司为控股子公司提供委托贷款的事项不构成关联交易。根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
鉴于绍兴白塔为公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托贷款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下：
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保的范围包括本次委托贷款的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托贷款债务到期日起满两年之日止。
本决议有效期自董事会审议通过之日起至 2020年3月31日。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二○一九年十二月二十日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-043上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于上海天洋与全资子公司昆山天洋完成
工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（简称“公司”或“上海天洋”）由于股份发行上市同时增加注册资本,故进行了企业类型和注册资本的变更；昆山天洋热熔胶有限公司（简称“昆山天洋”）由于是部分募投项目的实施主体，上海天洋以募集资金向其增资的方式增加了注册资本，因此进行了注册资本的变更。
相关情况如下:
一、工商变更登记情况
上海天洋与全资子公司昆山天洋在所属工商部门已完成了章程备案以及相关工商变更手续，并分别取得上海市工商行政管理局与昆山市市场监督管理局颁发的营业执照，变更前后的营业执照信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|变更事项|变更前|变更后|
|上海天洋|企业类型|股份有限公司（非上市）|股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
||注册资本|人民币4500 万元|人民币6000 万元|
|昆山天洋|注册资本|人民币7200 万元|人民币17600 万元|

除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更。
二、上海天洋工商变更的审议程序
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]38号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，并已
于 2017年2月 13日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 4,500万股增加至 6,000万股，公司注册资本由 4,500万元增加至6,000万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZA10126号《验资报告》。
公司于2017年3月9日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、公司于 2017年 3月 30日召开的 2017年第一届临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司 2017年3月31日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。
三、昆山天洋工商变更的审议程序
公司于2017年3月9日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司昆山天洋热熔胶有限公司增资的议案》，相关内容如下：由于公司的部分募投项目由昆山天洋热熔胶有限公司实施，公司拟将募集资金 104,539,191.20元向昆山天洋增资，公司将募集资金直接汇入昆山天洋开立的募集资金账户，其中计入昆山天洋注册资本 104,000,000.00元，计入昆山天洋资本公积 539,191.20元，增资款将用于募投项目的建设。本次增资完成后，昆山天洋注册资本由 7,200万元增加至 17,600万元，仍为公司的全资子公司。
董事会拟授权相关人员办理上述昆山天洋增资的工商变更手续。本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2017年3月11日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-006）。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：2015-020号四川明星电力股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2015年 4月 13日，公司第九届董事会第二十八次会议以 9名董事全票审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月 7日 9点 00分
召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 88号，明星康年大酒店 27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 5月 7日
至 2015年 5月 7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年年度报告全文及摘要》|√|
|2|《2014年度董事会工作报告》|√|

||||
|-|-|-|
|3|《2014年度监事会工作报告》|√|
|4|《2014年度财务决算报告》|√|
|5|《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》|√|
|6|《关于计提矿权减值准备的议案》|√|
|7|《关于预计2015年度日常关联交易的议案》|√|
|8|《关于修订公司<章程>和<股东大会议事规则>的议案》|√|

会议将听取《2014年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，相关公告刊登于 2015年 3月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5，6，7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600101|明星电力|2015/5/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记联系方式
联系人：袁武、张春燕
电话：0825-2210017；0825-2210081
传真：0825-2210017；0825-2210089
（二）登记时间
2015年 5月 5日至 6日8:30-12:00、15:00-18:30。
（三）登记地点及信函送达地点
地址：四川省遂宁市开发区明月路 88号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）
（四）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：袁武、张春燕
电话：0825-2210017；0825-2210081
传真：0825-2210017；0825-2210089
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2015年 4月 13日
附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
四川明星电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 5月 7日召开的贵公司 2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年年度报告全文及摘要》||||
|2|《2014年度董事会工作报告》||||
|3|《2014年度监事会工作报告》||||
|4|《2014年度财务决算报告》||||
|5|《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》||||
|6|《关于计提矿权减值准备的议案》||||
|7|《关于预计2015年度日常关联交易的议案》||||
|8|《关于修订公司<章程>和<股东大会议事规则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
第十届监事会第八次会议文件股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2017-010北京电子城投资开发集团股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2017年3月29日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈鸣先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
监事会对公司2016年度的经营运作和财务活动情况进行了严格
监察，现就有关情况独立发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规，不断完善各项内部控制制度，保证了公司的依法规范运作；同时公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合
第十届监事会第八次会议文件法、依据充分；中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司出具的
2016年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）最近一次募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313号文核准，公司于 2016年 8月 23日非公开发行 A股股票共计 218,891,916股，价格为 11.01元/股，募集资金总额为 2,409,999,995.16元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28元，本次发行募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88元。本次发行完成后，公司总股本由 580,097,402股增至 798,989,318股。
公司监事会认为：公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
（四）关联交易情况
公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公允，程序完备，未发现存在损害公司利益和股东权益的情况。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度公司无收购、出售资产事项。
（六）监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督公司监事会认为：报告期内，公司严格执行监管部门的规定及公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，及时做好内幕信息知情人的登记、备案工作。
此项议案需提交 2016年年度股东大会审议。
第十届监事会第八次会议文件二、审议通过《2016年度利润分配预案》
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司第十届董事会第十五次会议决议公告》（临2017-007）。
三、审议通过《2016年年度报告》和《年度报告摘要》
公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：
1、公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过《审议<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为公司 2016年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的要求，对公司 2016年度募集资金的存放与使用情况无异议。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司监事会 2017年 3月 29日
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、恰当地履行独立董事的权利，充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东合法权益。现将2016年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事基本情况
作为公司独立董事，我具备独立董事任职资格，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定影响独立性的情况。本人履历情况如下：
王伟良：本公司独立董事，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任海伦钢琴股份有限公司独立董事，现就职于宁波东海会计师事务所有限公司。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
履职期间，公司共召开董事会会议6次，本人具体出席情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|王伟良|6|6|0|0|

（二）出席股东大会情况
履职期间，本人均出席了公司召开的股东大会，未有缺席股东大会的情况。
（三）日常履职情况
2016年履职期间，我通过会谈、与会计师事务所沟通等多种方式积极履行独立董
事职责；并与公司管理层及相关人员进行了较为全面地沟通，充分得了解了公司生产经
营和规范运作情况。我认真审议每一项议案，并积极参与讨论，提出合理化建议，在此基础上，独立、客观、审慎得行使表决权。凭借自身工作经验和专业知识，认真负责的对公司经营管理、内部控制提出建议，为进一步完善法人公司治理结构，提高董事会科学决策水平起了一定的促进作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
我根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对继峰股份日常管理的重大事项进行了核查，发表独立意见和说明主要如下：
（一）关联交易情况
1、公司与关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司之间发生的交易行为，属于日常经营中的业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
2、本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司产生依赖。
3、本次日常关联交易的审议履行了必要的法定程序，表决程序合法有效。关联董事在审议该议案时已回避表决。
基于此，我同意公司本次和关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司之间发生的交易行为，同意公司与关联方东风伟成签署日常性关联交易合同。
（二）使用募集资金以及自有资金进行现金管理的情况
2016年期间，对公司置募集资金以及自有资金进行现金管理，我发表了 3次独立意见。
1、使用募集资金进行现金管理的情况
我对提交第二届董事会第十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》和第二届董事会第十一次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的相关资料进行了审阅，认为：
（1）公司拟使用不超过 7,000万元以及超过 1,700万元暂时闲置募集资金进行现金管理，理财产品的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波江东支行能够提供保本承诺，产品安全性高、流动性较好，投资风险
性较小、可控。
（2）公司使用暂时闲置募集资金进行结构性存款能提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东、特别是中小股东利益的情况。
（3）公司将暂时闲置募集资金进行结构性存款的事项履行了必要的法定程序。
综上所述，我同意公司使用部分闲置募集资金在上述董事会授权下进行现金管理。
2、使用自有资金进行现金管理的情况
我对提交公司第二届董事会第八次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了审议，并发表了同意的独立意见。
（三）董事、高级管理人员提名
2016年期间，我对公司聘任冯巅、肖华峰、李娜为董事、高级管理人员的相关资料进行了审阅。通过查看个人履历、会谈等方式，了解了他们工作经历和兼职等情况，并就公司聘任董事、高级管理人员的审议、表决程序进行了审核，综合我的专业判断，我同意公司聘任冯巅为公司董事、副总经理，同意公司聘任肖华峰为副总经理，同意公司聘任李娜为董事会秘书。
（四）聘任会计师事务所情况
我对于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年的审计工作进行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年度工作中，独立、客观、公正、及时得完成了与公司约定的各项审计服务，所以我同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构；同时同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构。
（五）公司对外担保情况的情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）（以下简称“通知”），我对公司 2015年度对外担保、关联方资金占用的事项进行了查验，我认为公司能够认真贯彻《通知》的有关规定和要求，2015年度没有发生对外担保、关联方资金占用的情况，亦不存在以前年度发生并累计至 2015年12月31日的对外担保、关联方资金占用的情况。
我认为：公司严格遵守了《公司章程》及有关法律、法规对担保的有关规定，严格控制了对外担保风险。截止2015年12月31日，公司无对外担保,亦不存在股东及其关联方对公司非经营性资金占用的情况，符合《通知》的有关规定。
（六）募集资金永久性补充流动资金的事项
我对提交公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》进行了审议，我认为：本次公司将“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，有利于增强公司盈利能力。相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
基于此，我同意公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2016年我严格按照相关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠诚地履行独立董事的职责，参与公司决策，审慎、客观地行使公司和股东所赋予的权利，为董事会科学、高效地决策，以及公司的规范运作提供了专业化支持，为维护公司整体利益和全体股东的权益做出了应有的努力。
在过去的一年里，公司各方面为我履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢！在今后的履职过程中，我将一如既往地勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事的职责，不断帮助公司提高治理水平，维护公司和全体股东的利益，为公司持续健康发展而不懈努力！
(以下无正文)
（本页无正文，为宁波继峰汽车零部件股份有限公司2016年度独立董事述职报告之签字页）
王伟良
年 月 日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-002
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2018年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度业绩预计比上年减少 19,692.85万元，减少比例71.78%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 19,692.85万元，减少比例71.78%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少23,521.95万元，减少比例 91.73%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：27,435.67万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：25,642.01万元。
（二）每股收益：0.19元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
务，加大探矿增储力度，2018年黄金入选品位及产销量下降，黄金矿山企业净利润降低。
2、全资子公司郴州雄风环保科技有限公司（简称“雄风环保”）2018年度新厂区项目验收，原有的临时《危险废物经营许可证》于2018年6月18日到期，2018年8月3日完成新证办理，期间雄风环保毛利率较高的固废物料处理受到较大影响，从而导致雄风环保综合毛利率及净利润下降。
3、永兴县工业园区配套设施建设滞后对雄风环保正常生产造成了不利影响。
4、受整体融资环境影响，且公司2018年开展海外并购业务，对公司的流动资金调配、黄金矿山公司探矿和技改投入以及雄风环保原材料采购均产生较大不利影响。
（二）其他影响
2016年10月，公司出资人民币5,000万元投资设立分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）（简称“长信汇智基金”），持股比例9.84%。因2018
年A股市场估值回调显著，导致该基金所做的定增投资市值较初始投资成本严重下滑，因此公司将计提资产减值损失 5,000万元。
四、风险提示
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会