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江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《2014年度利润分配预案》的独立意见
2014年度利润分配预案：以公司总股本 311,000,000股为基数，向全体股东每10股派发0.04元现金红利(含税)，共计分配利润1,244,000元。
经核查，公司董事会提出的 2014年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》的利润分配政策。我们认为董事会提出的 2014年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交2014年度股东大会审议。
二、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司 2015年 3月 20日召开的中泰桥梁第三届董事会第五次会议讨论了《2014年度公司内部控制评价报告》，基于独立判断，经认真研讨，独立董事一致发表独立意见如下：公司的法人治理、生产经营、信息披露、募集资金管理、对外担保及其他重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内、外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司内部控制有效。公司对内部控制的自我评价报告客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、关于公司《募集资金 2014年年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
独立董事关于 2014年度公司募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使
用管理办法》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，我们认为：公司募集资金2014年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司进行本次会计政策变更。
五、关于续聘 2015年度会计师事务所的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2014年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2014年度财务状况和经营成果。我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，并同意提交公司2014年度股东会议审议。
六、关于公司及控股子公司2015年度向银行申请综合授信额度的独立意见我们认为：公司及其控股子公司 2015年度向银行申请授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。因此，同意公司及控股子公司 2015年度向银行申请综合授信额度不超过人民币26.7亿元。
七、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事，对公司 2014年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，发表相关说明及独立意见如下：
截止 2014年 12月 31日，公司及子公司，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
八、关于变更高级管理人员的独立意见
经核查，我们认为：蒋海生先生因个人原因辞去总经理职务，郁征先生因工作调整原因辞去副总经理及财务负责人职务，其辞职与实际情况一致；公司聘任郁征先生担任公司总经理、聘任包炯杲先生担任公司副总经理、聘任朱静女士担任公司财务负责人事项的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。郁征先生、包炯杲先生、朱静女士的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司聘任郁征先生担任公司总经理、聘任包炯杲先生担任公司副总经理、聘任朱静女士担任财务负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）独立董事签字：
陈枫（签字）： 朱联海（签字）：
占世向（签字）：
2015年3月 20日
江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
中国·南京·中山东路147号大行宫大厦
电话：86 25 8450 3333传真：86 25 8450 5533
电子信箱：Jcm@jcmaster.com
网络地址：http://www.jcmaster.com
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第一次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2015年 1月 28日，公司董事会在巨潮资讯网站等指定媒体上刊登了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》和《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
公司独立董事汤标先生作为征集人，向公司全体股东征集本次股东大会全部审议事项的投票权。
本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，现场会议于 2015年 2月 12日（星期四）下午 14:30在扬州市维扬经济开发区荷叶西
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第一次临时股东大会法律意见书路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室召开，由公司董事长梁勤女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会；网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月11日下午15：00至2015年2月 12日下午15：00期间的任意时间。
经本所律师验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份总计119,400,000股，占公司股份总数的72.45%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计4人，代表股份48,900股，占公司股份总数的0.03%。
据此，出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 9人，代表公司股份119,448,900股，占公司股份总数的72.48%。
出席或列席本次股东大会还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络投票平
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第一次临时股东大会法律意见书台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行表决：
1、《关于制定<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
1.3限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.4限制性股票的授予价格及其确定方法
1.5限制性股票的授予条件与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的回购注销
1.8限制性股票会计处理
1.9公司实施股权激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.10公司与激励对象各自的权利与义务
1.11股权激励计划的变更、终止
2、《关于王毅、梁瑶作为公司首期限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、《关于制定<公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案逐项予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；对涉及关联交易的议案，相关关联股东亦实施了回避表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第一次临时股东大会法律意见书经本所律师查验，本次股东大会审议的所有议案均获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2015年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第一次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马群
经办律师：
阎登洪
经办律师：
颜爱中
二○一五年二月十二日
烟台龙源电力技术股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2015年年度报告及摘要的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年
度报告的内容与格式(2012年修订)》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》等制度的有关要求，作为公司的董事和高级管理人员，我们对公司 2015年年度报告及摘要发表
如下书面确认意见：
我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2015年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二○一六年三月九日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 编号：2015-035合肥美亚光电技术股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于20157月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于维护资本市场稳定的公告》（公告编号：2015-028），为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，为了共同维护资本市场的稳定，切实维护广大投资者利益，公司高管和核心管理层承诺将自2015年7月11日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统择机增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1,000万元。
2015年8月18日，公司收到公司董事长田明的通知，其于2015年8月18日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场再次增持了本公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
1、本次增持日期：2015年8月18日
2、本次增持方式：二级市场竞价交易
3、自2015年7月11日至8月18日期间，公司董事长已累计增持公司股份90,000股，明细如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持日期|姓名|职务|增持前持股数（股）|增持股份数（股）|成交均价（元/股）|成交额（元）|增持后持股数（股）|增持后合计持股比例|
|2015年8月3日|田明|董事长|415,233,000|60,000|32.58|1,954,800|415,293,000|61.434%|
|2015年8月18日|田明|董事长|415,293,000|30,000|32.00|960,000|415,323,000|61.438%|

二、相关承诺
本次增持的董事长田明承诺：自增持之日起六个月内不减持本次增持的公司股票。
三、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次增持情况与增持计划相一致。
3、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据相关监管规定，持续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
感谢广大投资者对公司一如既往的关心和支持。
特此公告！
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2015年8月19日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-061上海普丽盛包装股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“普丽盛”）于 2018年 9月17日收到股东Masterwell (HK)Limited（以下简称“Masterwell”）、SBCVC Fund II-Annex (HK)Limited（以下简称“FundII-Annex”）及软库博辰创业投资企业（以下简称“软库博辰”）发来的《股份减持计划告知函》，Masterwell、Fund II-Annex及软库博辰受同一控制，其关联关系在公司发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、持有股份情况介绍
截至本公告日，Masterwell持有公司无限售流通股11,116,100股，占公司股份总数的11.12%；
Fund II-Annex持有公司无限售流通股 2,628,700股，占公司股份总数的2.63%；
软库博辰持有公司无限售流通股9,533,100股，占公司股份总数的9.53%。
二、承诺及履行情况
（一）股份锁定及减持意向承诺
在公司股票首次公开发行前，Masterwell持有公司11,272,500股股份、Fund
II-Annex持有公司2,685,000股股份，软库博辰持有公司 9,697,500股股份，并分别做出如下承诺:
1.自普丽盛股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的普丽盛股份，也不由普丽盛回购本公司直接或间接持有的普丽盛股份；
2.如本机构（指Masterwell、Fund II-Annex以及软库博辰）所持股票在上述锁定期满后后 24个月内减持，减持价格参照市场价格，减持的普丽盛股份将不超过普丽盛股票发行后本公司所持普丽盛股份的75%。本公司减持普丽盛股份时，将提前三个交易日通过普丽盛发出相关公告。
（二）承诺履行情况
截至本公告日，Masterwell、FundII-Annex以及软库博辰已严格履行了其作出的上述各项股份锁定期承诺，未发生违反上述股份锁定期承诺的情况。
三、具体减持计划
减持股东名称：Masterwell (HK)Limited；
SBCVC Fund II-Annex (HK)Limited；
软库博辰创业投资企业。
减持原因：基金存续期间临近届满，因此需要对各项投资项目的退出做相应安排；
减持股份来源：减持股东所持有的公司首次公开发行股票前已发行且届时已解除限售条件的公司股份；
减持期间：自减持公告之日起的6个月（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)；
减持方式：集中竞价交易、大宗交易或协议转让；
减持数量和比例：在减持期间内，Masterwell、Fund II-Annex以及软库博辰三家合计拟减持公司股份总数不超过 23,277,900股，占公司股份总数的
23.2779%，其中，通过（A）采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，Masterwell、FundII-Annex以及软库博辰三家合计减持的公司股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；（B）采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，Masterwell、FundII-Annex以及软库博辰三家合计减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二；
减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
四、其他相关说明
1、Masterwell、软库博辰与 FundII-Annex属于公司的财务投资人股东，不属于公司的控股股东和实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
2、在按照上述计划减持股份期间，Masterwell、Fund II-Annex以及软库博辰承诺将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。
五、备查文件
1、Masterwell (HK)Limited、SBCVC Fund II-Annex (HK) Limited及软库博辰创业投资企业出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年9月17日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-021浙江海利得新材料股份有限公司
董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺支持由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补
充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人高利民作出如下承诺：
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（二）自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年3月28日
华西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“公司”或“发行人”）于2018年8月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1350号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过19亿元的公司债券。
华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过9亿元（含9亿元），发行价格为每张人民币100元。本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2019年3月19日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.88%，发行规模为9亿元。
发行人将按上述票面利率于 2019年 3月 20日和 2019年 3月 21日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2019年3月18日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
华西证券股份有限公司（公章）年 月 日
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
中信证券股份有限公司（公章）年 月 日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-069债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了补充质押的登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占总股本比例|用途|
|久立集团|是|10,000,000|2018年9月19日|中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行|1.19%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股318,512,086股，占本公司总股本的37.85%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。本次质押10,000,000股，质押部分占本公司总股本的1.19%；累计质押291,412,086股，质押部分占本公司总股本的34.63%。
截至本公告披露日，久立集团所质押的股份不存在平仓风险，本次股份质押系久立集团的补充质押，不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，久立集团将采取包括但不限于追加保证金、补充质押或提前偿还部分债务等措施应对上述风险。公司
将持续关注久立集团质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露
义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-013天津凯发电气股份有限公司
关于股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月14日收到股东王勇先生的《股份减持计划告知函》。王勇先生拟减持其持有的公司股份，现将有关情况公告如下：
一、王勇先生持股及承诺情况
1、截止2016年3月14日，王勇共持有公司6,240,500股股份，占公司总股本的4.59%。
2、王勇作为公司首次公开发行股票前的股东承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人在公司公开发行股票前已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
同时，作为公司首次公开发行股票前持股5%以上的股东承诺：前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有股份总数的25%；在申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的股份。本人如在公司首次公开发行股票并上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让本人直接持有的股份；本人如在公司首次公开发行股票并上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接持有的股份。
本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价（遇除权除息进行相应调整）。减持公司股票时将提前3个交易日通知公司并公告，减持方式主要通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。若本人所持公司股份
在锁定期满后两年内减持价格低于首次公开发行的发行价（遇除权除息进行相应调整），则减持价格与发行价之间的差额由本人按以下顺序补偿给公司：1、现金方式；2、本人在公司处取得的现金红利。
二、王勇先生本次减持计划
1、减持原因：个人财务安排
2、减持数量：不超过30万股
3、减持时间：自公告之日起3个交易日后的6个月内
4、减持方式：竞价交易或大宗交易方式
三、其他事项
1、王勇先生不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，减持不会影响公司的治理结构及实际经营。
2、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促王勇先生严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2016年3月14日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-067厦门科华恒盛股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司）第六届监事会第二十一次会议于2016年8月25日下午3时在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于2016年 8月 19日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于厦门科华恒盛股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
经核查，监事会成员一致认为：1、公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2016
年上半年的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于公司2016半年度利润分配预案的议案》
为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提议
2016年半年度进行利润分配，利润分配预案为：拟以2016半年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，每 10股派发现金股利 3.0元（含税），不进行公积金转增股本。留存未分配利润转入以后年度分配。
根据本次利润分配预案，若以截至2016年6月30日公司总股本270,782,100股测算，预计派发现金股利81,234,630.00元。由于公司 2014年股权激励计划尚在实施中，2016年6月30日至本次分红派息股权登记日期间，公司总股本将随着股权激励行权情况而变化。因此，具体派发现金股利金额将以本次利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行计算，即以2016半年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会成员一致认为：报告期内公司按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，募集资金的使用均合法、合规。公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
监事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-025华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2018年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2018年第五次临时会议的会议通知于 2018年 3月 28日以电子邮件的方式发出。会议于 2018年 3月 30日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于购买深圳市麦游互动科技有限公司股权的议案》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司以现金方式分别以 14,851.20万元、3,712.80万元的价格购买遵义米麦企业咨询服务中心（有限合伙）、深圳市凯普投资有限公司持有的深圳市麦游互动科技有限公司40.80%股权（对应 612.00万元注册资本）、10.20%股权（对应 153.00万元注册资本）。授权公司经营班子负责公司本次购买资产工作，包括但不限于签署各种协议文
件及办理相关手续等。
本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于购买深圳市麦游互动科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-026）。
（二）审议并通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。
公司全体独立董事就本次申请继续停牌事项发表了独立意见。
本次申请继续停牌具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-027）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）公司独立董事对公司关于申请继续停牌事项的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月三十日
国金证券股份有限公司
关于山东瑞康医药股份有限公司同意全资子公司烟台天际
健康咨询服务有限公司增资扩股暨关联交易的核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“瑞康医药”或“公司”)的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就瑞康医药全资子公司烟台天际健康咨询服务有限公司增资扩股的关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、关联交易的基本情况
烟台天际健康咨询服务有限公司（以下简称“天际健康”）注册资本为 1,000万元，瑞康医药占其出资额的100%，系瑞康医药的全资子公司。根据业务发展需要，天际健康拟引进新股东增资961万元。经董事会决议，在本次天际健康增资扩股过程中，瑞康医药将放弃优先认缴出资权利。新引进的股东为韩旭和芮伟，其中，韩旭拟认购785万元出资额，芮伟拟认购176万元出资额，经本次增资后，天际健康的注册资本将变为1,961万元，公司持股比例变更为51%，韩旭持股比例为40%，芮伟持股比例为9%，天际健康仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。
二、关联方基本情况和关联关系
姓名：韩旭
身份证号码：370602196511******
住所：山东省烟台市芝罘区二马路
职务：公司董事长、天际健康法定代表人
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，天际健康此次增资新引进的股东韩旭系公司的实际控制人，为公司的关联方，天际健康增资扩股事项构成关联交易。
三、天际健康的基本情况
1、公司概况
公司名称：烟台天际健康咨询服务有限公司
注册资本：1000万人民币
法定地址：烟台市芝罘区机场路326号
法人代表：韩旭
经营范围：健康咨询服务；计算机及外围设备、电子产品、计算机软硬件、办公自动化设备、电脑耗材的销售；网络工程服务（不含国家有专项规定的项目）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、公司股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|出资额（万元）||出资比例|
|山东瑞康医药股份有限公司||1000|100%||

3、天际健康最近三年的简要财务数据
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014.12.31/2014年度|2013.12.31/2013年度||2012.12.31/2012年度|
|资产总额||9,988,336.79||546,656.90|501,673.06||
|负债总额||0||451,000.00|405,000.00||
|所有者权益||9,988,336.79||95,656.90|96,673.06||
|营业收入||0||0|0||
|利润总额||-5,620.11||-1,016.16|-3,016.87||
|净利润||-7,320.11||-1,016.16|-3,016.87||

注：上表中2012年、2013年的财务数据已经审计，2014年财务数据未经审计
四、关联交易的定价政策及定价依据
天际健康本次新引进的投资者均以自有货币资金形式出资，本次增资价格为1元/每1元出资额，该定价系投资双方本着“出资自愿、公平合理、利益共享、风险共担”的原则，参照天际健康最近一年末的净资产，经共同协商确定。
五、关联交易的审议程序
2015年4月12日，瑞康医药第二届董事会第二十二次会议审议同意子公司天际健康增资扩股引进新股东韩旭、芮伟；同意在天际健康增资扩股过程中放弃优先认缴出资权，关联董事韩旭、张仁华、崔胜利、杨博在审议时回避表决，非关联董事5人中的4人出席董事会并投赞成票，公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的意见。本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、关联交易的目的和对公司的影响
1、天际健康为公司的全资子公司，其未来发展方向为拓展移动医疗、互联网医疗健康、医药服务和医保控费及支付等业务，是新兴领域，前景总体良好。
但此次投资可能面临经营风险、人才风险、管理风险、市场风险等风险，公司此次引入包括实际控制人在内的新投资者增资入股，共同开展新业务，一方面可以为天际健康注入发展资金和先进经验，另一方面可以共担风险，同舟共济，从而降低上市公司的风险。公司会顺应政府在医疗卫生等民生服务方面的新政策，循序渐进的拓展新领域、新业务，更好的服务民生。
2、本次增资事宜将导致公司所持天际健康的股权比例由100%下降为51%，天际健康仍在公司合并报表范围内。
七、核查意见
保荐机构核查了该项关联交易的公司董事会的议案、决议等资料；核查了独立董事意见等相关资料；对瑞康医药全资子公司烟台天际健康咨询服务有限公司增资扩股的关联交易事项发表意见如下：
1、此次交易定价参照天际健康最近一年末的净资产，遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
2、本次关联交易已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可并发表了明确同意意见，本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东瑞康医药股份有限公司同意全资子公司烟台天际健康咨询服务有限公司增资扩股暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐机构盖章：国金证券股份有限公司（盖章）
保荐代表人（签字）：
曹玉江
余波
年 月 日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-006广东易事特电源股份有限公司
关于为全资子公司中能易电新能源技术
有限公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年01月16日召开的第四届董事会第十次会议以全票审议通过了《关于为全资子公司中能易电新能源技术有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司采用连带保证责任方式为中能易电新能源技术有限公司（以下简称“中能易电”）向招商银行股份有限公司东莞大朗支行申请 7000万元人民币的循环授信提供担保，授信期限一年，并授予公司董事长签署有关担保文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：中能易电新能源技术有限公司
2、成立时间：2014年09月19日
3、注册地址：东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号C-1栋3楼
4、注册资本：5000万人民币元
5、法定代表人：何思模
能源汽车充电及装备系统集成研发。充电站点建设、运营；清洁能源、锂离子电池储能电站系统集成研发、场站设计、建设、运营；汽车展示；汽车租赁；汽车销售；客运经营。
7、股权结构：广东易事特电源股份有限公司占股权比例的90%，公司全资子公司易事特电力系统技术有限公司占股权比例的10%。
8、财务数据：截至2014年12月31日，中能易电资产总额为1751.36万元人民币，净资产为 997.78万元人民币，营业收入为 0万元人民币，净利润为-2.22万元人民币。以上财务数据未经审计。
三、担保事项说明
1、担保金额：7000万元人民币
2、担保期限：一年
3、担保方式：连带保证责任
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司及子公司未对其他外部主体提供任何担保；
2、截至本公告日，公司对控股子公司的担保金额为0万元；
3、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。
五、董事会意见
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司中能易电新能源技术有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司采用连带保证责任方式为中能易电新能源技术有限公司向招商银行股份有限公司东莞大朗支行申请 7000万元人民币的循环授信提供担保，授信期限一年，并授予公司董事长签署有关担保文件。
公司董事会认为，中能易电为公司全资子公司，对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于可控制范围之内，公司对其提供担保
不会损害上市公司的利益。因为是公司的全资子公司，未要求提供反担保。
六、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，同意本次担保计划。具体内容详见 2015年01月17日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《独立董事关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的独立意见》。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议的决议；
2、独立董事关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的独立意见。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年01月16日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-95
债券代码：112048 债券简称：11凯迪债
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于“11凯迪债”后续转让安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
特定债券转让安排有一定的特殊性，投资者参与转让之前，请仔细阅读《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件，了解相关特殊安排并遵守相关规定，理性参与投资，注意交易风险。
深圳证券交易所不对凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”）上述债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因公司的经营与收益的变化等引致的投资风险及流动性风险，由投资者自行承担。
一、债券的基本情况、重大事项及后续转让安排
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|-|-|-|-|
|债券全称|武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券|债券代码|112048|
|原债券简称|11凯迪债|新债券简称|H1凯迪债|
|拟作为特定债券转让起始日|2019-8-8|初始上市/挂牌日期|2011-12-19|
|调整前计价方式|净价交易|调整后计价方式|全价交易|
|债券起息日|2011-11-21|投资者适当性管|合格机构投资者|

||||
|-|-|-|
|||理范围|
|担保条款（如有）|阳光凯迪新能源集团有限公司对本期债券承担全额无条件不可撤销的连带责任保证担保||
|附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊情况|第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权||
|触发作为特定债券转让的情形|发行人未按约定履行还本付息义务。||
|违约情形（如有）|发行人未按照募集说明书的约定支付本期债券本金及利息，已触发《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》中第一条特定债券转让条件。||
|停复牌安排（如有）|不适用||

二、信息披露安排
特定债券转让期间，本公司将按规定或约定及时履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整，并切实加强内幕信息管理，同时将遵守深圳证券交易所对债券停复牌的相关规定。
在启动特定债券信用风险化解处置、达成资产处置或债务重组、加入破产程序及信用风险化解处置等重要节点，本公司将及时披露有关处置工作相关安排、进展情况及其对特定债券偿付可能产生的影响。
债券存续期间，出现回售、赎回、换股/转股、派息、兑付等业务情形时，应参照一般债券相关业务流程及信息披露要求进行办理。
三、后续风险化解处置安排和投资者权益保护措施
1、后续风险化解处置安排
（1）在政府及各方支持下，积极推进司法重整工作，解决债务危
机问题，夯实公司资产质量与基础，并妥善解决员工工资、燃料供应
农户欠款等问题；通过司法重整及战略投资人进入后在资金、资源等方面的支持，恢复、提升公司信誉和实力；积极扩大对外合作，抓住市场机遇，控制发展风险，促进公司重回健康和可持续发展轨道；
（2）公司将继续推进非主营业务低效资产的剥离，降低成本及费用；
（3）在推进司法重整工作的同时，公司正从以下几个方面积极开展生产自救和恢复工作。一是积极建立与金融机构、燃料客户的对话协商机制，落实互信和互帮措施，创造有利于电厂生产自救的外部条件，多家电厂达成了多方共同签署的生产恢复协议共同推进电厂生产恢复工作，特别是，公司旗下监利电厂所在的县政府积极协调电厂金融债权人，就监利电厂恢复生产达成了金融债权人、监利电厂方、燃料客户方、凯迪生态方、监利县政府方（见证监督方）共同签署的五方协议，为政府支持、主导下的生产恢复工作起到了很好的示范作用。
二是签订账户资金监管协议，释放资金。目前已与部分债权机构签订了账户监管协议，确保资金在电厂封闭循环使用。三是落实经营目标责任制，强化电厂经营层在资金封闭使用期间的自我“造血”功能，驱动管理提质增效；
（4）公司将持续完善公司治理，改善公司内部控制环境，加强内部控制各项管控工作，促进公司规范运作。
2、投资者权益保护措施
（1）凯迪生态将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务；
（2）凯迪生态将建立与投资者沟通渠道，通过债券持有人会议等多种渠道与投资者保持交流。
四、发行人和受托管理人联系方式
1、发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司
联系地址：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1号凯迪大厦
联系电话：027-8799 2755
传真：027-6786 9018
邮政编码：430223
2、受托管理人：中国民族证券有限责任公司
联系地址：北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座
联系电话：010-56437042、010-56437167
电子邮箱：mzcx@chinans.com.cn
邮政编码：100101
（以下无正文）
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-84四川雅化实业集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知的情况：公司召开2019年第三次临时股东大会的通知于2019年12月5日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月20日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日9:15～15:00。
4、现场会议召开地点：公司23楼会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及代理人共43人，代表股份257,965,361股，占公司有表决权
股份总数的27.2499％（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量），其中现场投票人数为24人，代表公司有表决权股份数247,234,648股，占公司有表决权股份总数的26.1164%；参加网络投票人数为19人，代表公司有表决权股份数10,730,713股，占公司有表决权股份总数的1.1335%，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计35人（其中参加现场投票的18人，参加网络投票的17人），代表有表决权的股份数109,530,819股，占公司有表决权股份总数的11.5702%。
（注：截止股权登记日，公司总股本为958,705,726股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为12,042,100股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份为946,663,626股。）
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、议案审议和表决情况
经现场投票和网络投票表决，通过了《关于对老厂区土地进行处置的议案》：
该议案表决结果为：同意257,438,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.7959％；
反对526,411股，占出席会议所有股东所持股份的0.2041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意109,004,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.5194％；反对526,411股，占出席会议中小股东所持股份的0.4806％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所律师陈杰、周勉文出席了本次股东大会，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四川雅化实业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2019年 12月21日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-095青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）,因筹划签订《津巴布韦经济特区与工业园项目谅解备忘录》，于2015年6月30日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-088），公司股票自2015年7月1日（周三）开市起停牌。公司于2015年7月8日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-091），于2015年7月9日披露了《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于签订<津巴布韦经济特区与工业园项目谅解备忘录>的
公告》（公告编号：2015-092）。
期间公司与战略合作方中国电建四川电力设计咨询有限责任公司（以下简称“四川电力设计公司”）拟与印尼一公司签订重大合同，合同金额约为2亿美元，经公司申请，公司股票于2015年7月10日继续停牌并披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-093）。
截止目前，该项目的进展如下：
1、此次合同为 EPC总承包项目，经公司与四川电力设计公司商谈，双方将组成联合体与印尼公司商谈此重大合同。
2、目前，公司与四川电力设计公司就双方作为联合体在拟总承包项目中的工作分工与分项金额正在进行积极的洽谈，达成一致意见后，公司与四川电力设计公司将签订联合体协议。
3、双方签订联合体协议后，将共同与印尼公司启动商务谈判，签订联合体与印尼公司的EPC总承包协议。
基于以上事项的不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2015年7月17日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后公告并复
牌。
公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重要事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十六日