证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-024海南康芝药业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2014年4月11日在海口高新区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2014年3月31日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
会议以现场及通讯方式进行表决，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：1、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
《公司2013年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2013年度报告》第四节“董事会报告”部分。
公司报告期内曾任职独立董事王小宁先生、黄淑祥先生、陈燕忠先生、李萍女士，以及公司现任独立董事郑欢雪先生、吴清和先生、陈友春先生分别向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度总裁工作报告》。
报告期内，公司实现营业收入30,933.70万元，比去年同期下降16.12%；实现营业利润2,498.58万元，比去年同期上升120.85%；利润总额为2,926.77万元，比去年同期上升13.18%；归属于上市公司股东的净利润为1,485.29万元，比去年同期下降34.22%。
董事会认为：2013年度，公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，完成了部分公司2013年度经营目标。
3、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2013年度报告及摘要》。
公司《2013年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司2013年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海南康芝药业股份有限公司（母公司）2013年度实现净利润14,720,850.91元，按 2013年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积 1,472,950.24元，截至 2013年 12月 31日止，公司可供股东分配利润为92,452,619.00元。
为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以公司 2013年末总股本200,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派发现金红利人民币40,000,000元，同时，拟以公司 2013年末总股本200,000,000.00股股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计100,000,000.00股。
公司独立董事对公司2013年度利润分配预案发表了独立意见。公司第三届监事会第三次会议审议该利润分配预案，并发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
6、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》。
经公司独立董事和审计委员会事先认可，并经本次董事会审议通过，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，期限一年，审计费用为 45万元；同时聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构，审计费用为28万元。
公司独立董事对聘请公司2014年度审计机构发表了独立意见。公司第三届监事会第三次会议审议了该议案，并发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
7、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司第三届监事会第三次会议审议了该议案，并发表了审核意见；保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。
8、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司第三届监事会第三次会议审议了此报告，并发表了审核意见；保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《内部控制鉴证报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的《2013年度内部控制自我评价报告》等相关公告。
9、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
公司拟定于2014年5月6日召开公司2013年度股东大会。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于召开2013年度股东大会通知的公告》。
10、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品或信托产品的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司第三届监事会第三次会议审议了该议案，并发表了审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品或信托产品的公告》等相关公告。
11、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
全体董事一致同意公司向海口本地银行申请不超过20，000万元人民币的综合授信
额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期间为 12个月。额度使用方式为流动资金贷款或项目贷款。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
同时授权公司董事长全权代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。
12、以 7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》。
此议案关联董事洪江游先生、洪江涛先生、洪丽萍女生已回避表决。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。公司第三届监事会第三次会议审议了该议案，并发表了审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于预计2014年度日常关联交易的公告》等相关公告。
13、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。公司第三届监事会第三次会议审议了该议案，并发表了审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于前期会计差错更正的公告》等相关公告。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2014年4月11日