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证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：2017-015号京能置业股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月16日14点00分
召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月16日
至2017年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|京能置业股份有限公司独立董事 2016 年度工作报告|√|
|2|京能置业股份有限公司董事会 2016 年度工作报告|√|
|3|京能置业股份有限公司监事会 2016 年度工作报告|√|
|4|京能置业股份有限公司 2016年度财务决算报告|√|
|5|京能置业股份有限公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本议案|√|
|6|京能置业股份有限公司 2016年度报告及摘要|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中“1、2、4、5、6”已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，议
案“3”已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，相关公告刊登于 2017
年 4月 22日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600791|京能置业|2017/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2016年5月16日,上午9:00—11:30分，下午1:00—4:30分（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦12层西侧
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧
2、联系电话：010-62690923
3、联系人：朱兆梅张琳
4、传真：010-62698299
5、邮政编码：100080
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会 2017年4月22日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月16日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|京能置业股份有限公司独立董事 2016年度工作报告||||
|2|京能置业股份有限公司董事会2016年度工作报告||||
|3|京能置业股份有限公司监事会2016年度工作报告||||
|4|京能置业股份有限公司 2016年度财务决算报告||||
|5|京能置业股份有限公司 2016年度利润分配及公积金转增股本议案||||
|6|京能置业股份有限公司 2016年度报告及摘要||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中航航空高科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为规范中航航空高科技股份有限公司（简称：
公司）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（简称：《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等规定制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所
（简称：上交所）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规
定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受上交所对公司信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章暂缓与豁免信息的范围
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性
商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资
者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等
情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者
利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正
当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章暂缓与豁免信息的审批程序
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，
并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司对特定信息作披露暂缓、豁免披露处理，应履行如下内部审批程
序：
（一）公司相关业务部门根据《公司信息披露管理办法》的规定向公司证券投资部报送重大信息时，认为该信息符合本制度规定的信息披露暂缓或豁免情形的，应当向公司证券投资部提交经部门负责人审核同意的《信息披露暂缓与豁免事项内部审批表》（详见附件一），列明信息披露暂缓或豁免事项的内容、原因、依据、期限，同时提交《内幕信息知情人名单》（详见附件二）及书面《保密承诺书》（详见附件三）等材料。申请人应对其所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
（二）董事会秘书应当对申请人提交的有关材料进行审慎核查，并提出审核意见。
（三）经审慎判断，董事会秘书认为有关事项符合本制度规定的信息披露暂缓或豁免情形的，应提交公司董事长签字确认。
（四）公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，相关文件由公司证券投资部妥善归档保管。
第九条因工作关系接触到公司暂缓或豁免披露信息的
知情人，对其知情的暂缓或豁免披露信息负有保密义务，不得泄露相关信息，不得利用该等信息进行任何内幕交易。
市场传闻的，应当及时核实相关情况并对外披露。
公司暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章附则
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，
须符合《股票上市规则》以及上交所其他相关业务规则的规定。
第十二条公司相关信息披露义务人的信息披露暂缓、
豁免业务参照本制度执行。以前制度若有与本制度不一致
的，以本制度为准。
第十三条本制度的内容如与国家有关部门颁布的法
律、法规、规章及其他规范性文件有冲突的或本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行。
第十四条本制度自董事会通过之日起生效。
附件一：
中航航空高科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项内部审批表
|||||
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|申请部门||申请人|申请时间|
|暂缓/豁免披露的内容||||
|暂缓/豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限（如适用）||||
|是否已填报内幕信息知情人名单|□是 □否|||
|内幕信息知情人是否已书面承诺保密|□是 □否|||
|申请部门负责人审核意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审核意见||||

登记人：
附件二：
内幕信息知情人名单
报送人： 报送时间： 年月日
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|身份证号码|知悉时间|知悉地点|知悉途径与方式|

附件三：
保密承诺书
本人作为特定暂缓、豁免披露信息的知情人，已知悉公司的《公司章程》、《公司信息披露管理办法》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定，本人承诺：
本人将严格依据《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》中关于内幕信息知情人管理、保密义务等全部规定，在相关暂缓、豁免披露信息对外披露之前，不擅自以任何形式对外泄露、报道或传播该等信息；
不利用该信息买卖公司证券，或指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益；不进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格。
承诺人：
年月日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-037
宏辉果蔬股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东黄俊辉先生的通知，获悉黄俊辉先生将部分有限售条件流通股股份进行质押并办理了股权质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质权人|质押开始日|质押到期日|本次质押占其股份比例（%）|本次质押占公司总股本比例（%）|用途|
|黄俊辉|是|1,500|国元证券股份有限公司|2018年5月2日|2020年5月2日|20.76|11.25|个人投资|

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，黄俊辉先生共持有本公司股份 72,247,050股，占本公司总股本的54.18%，其中已质押股份 55,652,000股，占黄俊辉先生持有本公司股份总数的77.03%，占本公司股份总数的41.73%。
黄俊辉先生的一致行动人陈校先生持有本公司股份400,021股，占本公司总
股本的0.30%，其中已质押股份400,000股，占陈校先生持有本公司股份总数的
99.99%，占本公司股份总数的0.30%。黄俊辉先生及其一致行动人陈校先生共同持有公司 72,647,071股，占本公司股份总数的54.48%，其中已质押股份 56,052,000股，占两人持有本公司股份总数的77.16%，占本公司股份总数的42.03%。
三、其他说明
本次质押主要系控股股东个人投资需要，黄俊辉先生信用状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到警戒比例范围时，黄俊辉先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押或保证金、提前还款等。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-061
山东先达农化股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月9日14点30分
召开地点：济南市高新区新泺路 2008号银荷大厦 D座6楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月9日
至2018年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程的议案|√|
|2|关于向兴业银行申请综合授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年10月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603086|先达股份|2018/11/1|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。
3、登记地点
济南市高新区新泺路 2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室
4、登记时间：2018年11月7日上午9:00—11:30、下午14：00—16:30
六、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：华艳粉、韩恩娟
联系电话：0531-88873708
传 真：0531-88870305
（2）其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会 2018年10月25日附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
山东先达农化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月9日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程的议案||||
|2|关于向兴业银行申请综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临 2017-019
佳通轮胎股份有限公司
关于控股股东拟筹划股权分置改革事项的紧急停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）日前获悉控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司拟筹划与公司股权分置改革相关的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2017年7月10日实施紧急停牌一天。
公司将尽快与控股股东核实并确认是否继续进行上述重大事项的筹划工作，相关核实情况将进行信息披露并确认公司股票是否需要实施连续停牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司二〇一七年七月十日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-071宝山钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于2017年10月17日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场表决方式于 2017年10月27日在上海召开。
（四）董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事 11名，实际出席董事 11名（其中委托出席董事 3名）。邹继新、诸骏生董事因工作原因无法亲自出席本次会议，均委托戴志浩董事代为表决；张锦刚董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托赵昌旭董事代为表决。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由戴志浩董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议听取了《宝钢股份环保风险管控策略及应对方案》、《2016年宝钢股份竞争力评估报告》等报告，通过以下决议:
（一）批准《关于 2017年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-071 2017年三季度末，公司坏账准备余额 41,140,492.36元，存货跌价准备余额 358,149,664.56元，固定资产减值准备余额 110,393,512.90元，其他非流动资产减值准备余额为 0元。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《2017年第三季度报告》
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于武港贸易所持股权调整的议案》
宝钢股份换股吸并武钢股份后,立即开展了有关业务及资产的整合策划工作。公司拟将下属子公司武港贸易有限公司持有的武钢（广州）钢材加工有限公司49%股权、太仓武港码头有限公司25%股权协议转让给武汉钢铁有限公司，转让价格以经备案的净资产评估值为基准确定。
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《关于参与转融通证券出借交易的议案》
为提高存量股票资产的运作效率，公司全资子公司上海宝钢国际经济贸易有限公司以持有的西山煤电、潞安环能和大同煤业股票为标的证券，参与中国证券金融股份有限公司为金融平台的转融通证券出借业务。
该交易的详情请参见本公司于2017年10月28日在上海证券交易所网站发布的《宝山钢铁股份有限公司关于参与转融通证券出借交易的公告》（公告编号：临2017-070）。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于调整总部组织机构的议案》
为优化总部组织机构管理，提高运作效率，公司撤销资材备件采购部、工程设备部的机构建制，成立设备资材采购中心。
全体董事一致通过本议案。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-071特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2017年 10月 28日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－036澳柯玛股份有限公司
关于执行新会计准则涉及会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次因执行新会计准则而涉及的会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对财务报表的比较数据进行追溯调整，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、本次执行新会计准则涉及会计政策变更事项概述
1、新会计准则相关情况
财政部于2017年发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，修订后的准则自 2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；
对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
2、审议程序
2017年 8月 17日，公司七届二次董事会审议通过了《关于执行新会计准则涉及会计政策变更的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，公司本次执行新会计准则涉及会计政策变更事项由董事会审议，无须提交公司股东大会审议。
二、本次执行新会计准则涉及会计政策变更事项对公司的影响
公司执行上述新会计准则并相应变更会计政策对公司的影响具体如下：
1、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）的要求，公司将在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。
公司本报告期无终止经营损益。
本次调整不涉及对财务报表的比较数据进行追溯调整，对公司损益、总资产、净资
产不产生影响。
2、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；将与公司日常经营活动相关的政府补助按补助款性质重分类至“其他收益”或“财务费用”。
公司本报告期“其他收益”科目金额增加8,135,012.46元，“财务费用”科目金额减少650,000.00元，“营业外收入”科目金额减少8,785,012.46元。
本次调整不涉及对财务报表的比较数据进行追溯调整，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会对于本次执行新会计准则涉及会计政策变更事项的说明
董事会认为：公司本次执行新企业会计准则并对相关会计政策进行变更是根据财政部要求而实施的，符合相关规定及公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、监事会对于本次执行新会计准则涉及会计政策变更事项的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是因执行财政部新颁布或修订的有关会计准则，而进行的相应调整，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形；因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对于本次执行新会计准则涉及会计政策变更事项的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更，是依据财政部颁布或修订的新企业会计准则而进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及股东利益。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2017年8月18日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2018-026安徽雷鸣科化股份有限公司
关于全资子公司拟与关联方签订工程施工合同
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资子公司安徽雷鸣矿业有限责任公司（以下简称“雷鸣矿业”）所里矿山骨料生产线项目土建及配套的安装工程拟由控股股东全资子公司淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司（以下简称“淮矿工程”）承建。工程暂估价为25,213,379.29元。
本次关联交易已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，关联董事周四新先生、李明鲁先生、石葱岭先生回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成重大资产重组。
截至本次关联交易前，过去 12个月公司与淮矿工程进行的交易类别相关的交易1次，交易金额为128万元。
一、关联交易概述
所里矿山骨料生产线项目为公司募集资金投资项目，为加快推进所里矿山前期基础建设，早日建成投产，雷鸣矿业和淮矿工程遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就雷鸣矿业所里矿山骨料生产线项目土建工程施工及有关事项协商一致，拟由淮矿工程承建雷鸣矿业所里矿山骨料生产线项目土建及配套的安装工程，工程暂估价为25,213,379.29元。
本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的情形，故本次交易不构成重大资产
重组。
雷鸣矿业为公司全资子公司，淮矿工程为公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司的全资子公司，根据《股票上市股则》10.1.3第二款的规定，雷鸣矿业和淮矿工程为关联方，本次雷鸣矿业与淮矿工程签订工程施工合同的行为构成关联交易。
包括本次关联交易在内，过去 12个月内公司与淮矿工程进行的交易类别相关的关联交易金额未达到 3,000万元，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方基本情况
1、企业名称：淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司
2、成立日期：1993年5月3日
3、注册地址：安徽省淮北市南黎路 90号
4、法定代表人：赵立新
5、注册资本：100,000万元
6、经营范围：矿建、土建、安装工程、防腐保温、装饰工程、消防工程；
生产销售建材、化工产品(不含危险品)、灯具、工矿配件；制造、修理机电设备；
建材试验；加工服装、一般劳保用品，塑钢门窗；物业管理，房屋及建筑设备租赁，地基与基础工程、园林绿化工程、古建筑工程、电子智能化工程、隧道桥梁工程、钢结构工程、公路路基路面工程、环保工程、水利水电工程施工，建筑劳务分包，建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统工程、照明工程和消防设施工程设计。
7、最近三年主要业务：工程建设。
8、财务状况：截止2017年12月31日，淮矿工程经审计的总资产为95,280.00万元，净资产为3,862.15万元；2017年度实现营业收入 62,800.99万元，净利润为-965.06万元。
三、关联交易基本情况
1、交易内容
工程内容：安徽雷鸣矿业有限公司所里矿山骨料生产线项目
工程地点：宿州市萧县
工程内容：所有设计项目中的单体工程
工程承包范围：土建及配套的安装工程等
工程暂估价：25,213,379.29元
2、定价政策和定价依据
雷鸣矿业委托安徽安天利信工程管理股份有限公司根据施工设计图纸对所里东山项目工程进行了控制价测算，测算出总控制价为 26,843,500.29元，拟在该总控制价的基础上下浮5%，初步确定预算总价为25,213,379.29元。
3、价款支付
合同无预付款；本工程按照形象进度支付进度款，工程进度款按施工期间完成合格工作量的合同价款（含追加金额）的80%支付；工程竣工验收后按照审计报告结果支付到工程总价97%；剩余3%作为质保金，待缺陷责任期（自竣工验收合格之日起一年）（12个月后）7日内支付50%，剩余50%待质保期满并无质量问题7日内一次性付清。以上工程款支付皆不计利息。
4、合同签订
雷鸣矿业拟在董事会审议通过后与淮矿工程签订《雷鸣矿业所里矿山骨料生产线项目工程施工合同》。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司全资子公司雷鸣矿业与关联方淮矿工程签订工程施工合同，是生产经营过程中的正常业务往来，交易方式公平、公正、公开，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，双方的合作符合各自的利益，对公司的经营业绩不造成影响；淮矿工程具有建筑业一级资质，信誉良好，由其承建的工程曾获鲁班奖等荣誉称号，有利于按时、保质保量完成所里矿山基建工程；定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；该关联交易未使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。
五、本次关联交易履行的审议程序
（一）独立董事事前审核情况
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前核查，并发表了事前认可意见，
详见公司于2018年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化独立董事关于全资子公司拟与关联方签订工程施工合同暨关联交易的事前认可意见》。
（二）董事会审议情况
2018年 5月 21日，公司召开第七届董事会第十四次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签订工程施工合同暨关联交易的议案》，其中，关联董事周四新先生、李明鲁先生、石葱岭先生回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（三）独立董事的独立意见情况
公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见，详见公司于 2018年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化独立董事关于全资子公司拟与关联方签订工程施工合同暨关联交易的独立意见》。
（四）监事会审议情况
公司于 2018年 5月21日召开第七届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签订工程施工合同暨关联交易的议案》，同意上述关联交易事项。
六、备查文件目录
1、雷鸣科化第七届董事会第十四次会议决议；
2、雷鸣科化第七届监事会第十次会议决议；
3、雷鸣科化股份有限公司独立董事关于全资子公司拟与关联方签订工程施工合同暨关联交易的事前认可意见；
4、雷鸣科化股份有限公司独立董事关于全资子公司拟与关联方签订工程施工合同暨关联交易的独立意见。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2018年 5月22日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-050福建火炬电子科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集
资金进行现金管理的进展公告（三）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对最高额度不超过人民币 7.5亿元（其中，募集资金不超过 5亿元，自有资金不超过 2.5亿元）的闲置资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品。
上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。具体详见公司2017年6月28日于上海证券交易所网站披露的“2017-036号”公告。
一、本次募集资金现金管理赎回情况：
福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）于2017年5月24日与华福证券有限责任公司签订协议,使用闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，到期日为2017年9月4日。上述内容详见公司于2017年5月26日在上海证券交易所网站披露的“2017-029号”公告。
目前，上述理财产品已到期并赎回，立亚新材收回投资本金5,000万元，取得理财收益684,657.53元。
二、本次继续使用募集资金现金管理的情况
立亚新材于2017年9月4日与华福证券有限责任公司签署协议认购理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：华福证券收益凭证“华福”40号
2、产品代码：SAA156
3、产品类型：本金保障型固定收益凭证
4、产品发行人：华福证券有限责任公司
5、认购金额：人民币5,000万元
6、产品期限：2017年9月5日-2017年12月5日
7、收益构成：投资收益=投资本金*预期收益率*实际投资天数
/365。
8、预期收益率：4.90%（年化）
9、关联关系说明：立亚新材与华福证券有限责任公司无关联关系。
三、风险控制措施
立亚新材结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
立亚新材是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能获得一定的投资收
益。适度理财可以提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
除本次购买的理财产品外，公告日前十二个月内立亚新材使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2016年9月21日，立亚新材使用募集资金15,000万元购买广发证券收益凭证-“收益宝”1号，产品期限:2016年9月21日-2017年9月20日。
2016年9月22日，立亚新材使用募集资金30,000万元购买兴业银行企业金融结构性存款，产品期限:2016年9月22日-2017年9月22日。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一七年九月七日
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2014-005西安宏盛科技发展股份有限公司
关于重整计划执行和监督期限延长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 4月 14日收到西安市中级人民法院《民事裁定书》（2011）西民四破字第 00007-103号和第 00007-104号，公司在重
整计划载明的执行期间，已基本完成出资人权益调整方案的执行，
但关于资产处置及债务清偿等工作还未完成。西安市中级人民法院
依据《中华人民共和国企业破产法》、《中华人民共和国民事诉讼法》之相关规定，裁定如下：
一、延长《西安宏盛科技发展股份有限公司重整计划》执行期
限至 2014年 10月 22日。
二、延长《西安宏盛科技发展股份有限公司重整计划》执行监
督期限至 2014年 10月 22日。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二〇一四年四月十四日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-009
大连派思燃气系统股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）关于其所持公司股份质押的通知，具体情况如下：
派思投资将其持有的公司无限售流通股25,450,000股质押给水发众兴集团
有限公司（简称“水发众兴集团”），本次质押股份占公司总股本的6.31%，质押登记日为2019年2月22日。上述质押已办理完相关手续。
截至本公告披露日，派思投资持有公司股份178,500,000股（均为无限售条件流通股）,占公司总股本的44.26%，累计股票质押数为178,500,000股，占其持股总数的100%，占公司总股本的44.26%。
1、本次股份质押的目的
派思投资及本公司实际控制人谢冰与水发众兴集团于2018年12月10日签订
了《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议》（简称“框架协议”，详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：2018-095）。
本次质押是派思投资履行《框架协议》约定交易要求之行为。
2、资金偿还能力及相关安排
派思投资资信状况良好，就本次质押融资的还款来源包括其自有资金、现金股利、投资收益等。派思投资具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至目前，控股股东质押股份尚未出现平仓风险，本次股份质押不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：临 2015-100
抚顺特殊钢股份有限公司
关于股东股权质押的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司于 2015年 12月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于股东股权质押的公告》（临2015-099）。因工作疏忽，公告的质押登记日期披露为 2015年 7月 3日，实际质押登记日期为 2015年 12月 2日，特此更正。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
核查情况的回复
江西大成国有资产经营管理有限责任公司
:
你公司
《关于出具国泰集团股票交易异常波动核查情况 : `Ⅱ
回复的请示》已收悉,现
回复如下
我委严格执行上海证券交易所《股票上市规则》及相关规定,截至目前,我委不存在对国泰集团股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2019-012
中国银河证券股份有限公司
第三届监事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2019年第一次临时会议于 2019年 2月 26日在北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 1521会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年2月26日以直接送达方式发送各位监事和董事会秘书。会议由监事会陈静主席召集并主持，出席会议的监事应到 5人，实到 5人。董事会秘书吴承明列席会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。
经过与会监事审议表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于调整中国银河证券股份有限公司监事会履职监督检查委员会、财务监督检查委员会人员组成的议案》。
履职监督检查委员会委员组成如下：
主任：陈静
委员：方燕、陈继江
财务监督检查委员会委员组成如下：
主任：陶利斌
委员：刘智伊、陈继江
委员任期与监事任期一致。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司监事会 2019年2月27日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2017-062上海新南洋股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二次会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。公司于2017年10月26日以邮件方式通知全体参会人员。应当参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，委托的董事0人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求，会议合法有效。会议审议通过以下议案并决议如下：
一、审议通过公司《2017年三季度报告》全文及正文。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2017年三季度报告》全文及正文。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于全资子公司上海新南洋数字电视产业投资有限公司调整清产核资立项审计基准日的议案》。
公司全资子公司上海新南洋数字电视产业投资有限公司(以下简称“数字电视公司”)因经营困难，且所开展的业务与公司教育培训主营方向不符，公司拟对其进行清产核资并转让全部股权。
经 2017年 7月 25日公司八届二十八次董事会审议，同意数字电视公司进行股权转让的清查核资立项工作，并以 2016年 12月 31日为基准日，对数字电视公司的所有资产进行资产清查的审计。现因在上述清查核资相关资料的申报过程中，根据上级主管部门的审核意见，拟将数字电视公司清产核资立项的审计基准日调整为 2017年9月30日。
||
|-|
|经审议，会议同意公司调整数字电视清产核资立项的审计基准日，以 2017 年 9|
|月 30 日为基准日，对数字电视公司及下属 4 个子公司（即包括河南信阳广电家家通|
|数字传媒发展有限公司、漯河广电家家通数字传媒有限公司、新乡广电家家通数字传|
|媒有限公司和驻马店市广电家家通数字传媒有限公司）进行资产清查的审计，工作范|
|围涉及所有资产。|

表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会 2017年10月31日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-013
正平路桥建设股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议部分议案更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 20日召开第二届董事会第二十八次会议,会议决议公告于 2017年 2月 22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体已公告，由于工作人员的疏忽，现对内容更正如下：原内容：审议通过《关于公司召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过，同意召开 2017年第二次临时股东大会，召开时间为 2017年 3月 8日14:30，召开方式为现场、网络相结合的方式。
现更正为：审议通过《关于公司召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过，同意召开 2017年第二次临时股东大会，召开时间为 2017年 3月 9日14:30，召开方式为现场、网络相结合的方式。
原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便，
深表歉意。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
恒银金融科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一章总则
第一条为规范恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》（以下简称《业务指引》）以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》），制定本制度。
第二条信息披露义务人按照《股票上市规则》、《业务指引》等相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条信息披露义务人自行审慎判断存在《股票上市规则》、《业务指
引》规定的可办理暂缓、豁免信息披露的情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。
第二章信息披露暂缓与豁免
第四条信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓信息披露。
第五条信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免信息披露。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，
关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条信息披露义务人办理暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章内部管理
第八条信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓、豁免披露信息的泄露。
信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室妥善归档保管。
登记及存档保管的内容一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单（登记表见附件1）；
（五）相关内幕人士就暂缓或豁免披露事项的书面保密承诺（保密承诺函
见附件2）；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批表见附件3）。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻，公司股票及其衍生品的交易发生异常波动的，公司须及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信
息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照公司《信息披露管理制度》相应条款执行。
第十一条公司发生的交易如果符合《股票上市规则》等相关规定中的豁免条件，经公司审慎判断并履行相应的内部决策和审批程序后，可自行豁免，并接受上海证券交易所对有关信息暂缓、豁免的事后监管。
第四章附则
第十二条本制度未尽事宜，按照有关法律法规及《公司章程》、《信息披
露管理制度》等制度的规定执行。
公司其他制度中有关信息披露暂缓、豁免的规定与本制度存在冲突的，以
本制度为准。
第十三条本制度由公司董事会制定、修改、解释。
附件：
1、《恒银金融科技股份有限公司暂缓、豁免事项知情人登记表》
2、《恒银金融科技股份有限公司暂缓、豁免事项知情人保密承诺函》
3、《恒银金融科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》
附件1：
恒银金融科技股份有限公司
暂缓或豁免事项知情人登记表
暂缓披露□ 豁免披露□
存档编号：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|暂缓或豁免事项内容|||||登记部门|||
|登 记 时 间|||||登 记 人|||
|序号|知情人姓名|证件号码|知情人身份|所属部门、职务|知悉信息时间|知悉途径|备注|

注：
1、知情人身份包括：公司董监高、实际控制人、实际控制人董监高、控股股东、控股股东董监高、中介机构、中介机构法人代表或项目经办人、其他股东、其他股东董监高、交易对方、交易对方董监高、其他；
附件2：
恒银金融科技股份有限公司
暂缓与豁免事项知情人保密承诺函
作为恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓、豁免披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的内容；
2、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露
该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票；
3、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓或豁免事项知
情人登记表》并向公司董事会办公室备案；
4、如因保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
知情人签名:
年 月 日
附件3：
恒银金融科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务办理审批表
暂缓披露□ 豁免披露□
存档编号：
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|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|申请时间||申请人员||
|申请部门||关联方/部门||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的时限||||
|应当公开披露的条件/时间||||
|是否已填报暂缓或豁免事项知情人登记表|□是 □否|相关知情人是否已作书面保密承诺|□是 □否|
|部门负责人确认签字||||
|董事会秘书复核意见||||
|董事长审批||||

备注：
已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披
露：
1、暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
2、暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
索通发展股份有限公司独立董事
关于使用募集资金向控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司提供借款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作规则》有关规定赋予独立董事的职责，作为索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，现就第三届董事会第六次会议中审议的关于使用募集资金向控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司提供借款事项发表独立意见如下：
1、公司以募集资金向控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司(以下简称“嘉峪关炭材料”)提供借款，有利于嘉峪关炭材料推进相关募集资金投资项目实施。
2、上述募集资金的使用方式有利于提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情况。
3、该议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司利益。
综上，我们一致同意公司使用募集资金向控股子公司嘉峪关炭材料提供借款。
独立董事：陈维胜、陈星辉、封和平2017年10月10日