Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-017
浙江鼎力机械股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月4日 14点30分
召开地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255号四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月4日
至2016年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|对外担保管理制度|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2016年 2月 17日召开的第二届董事会第十二次会议提交，董事会决议公告于 2016年 2月 18日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603338|浙江鼎力|2016/2/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2016年 3月1日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:003、登记地点：公司证券部（浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：梁金、汪婷 电话：0572-8681698
传真：0572-8681623
邮箱：dingli@cndingli.com
3、联系地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255号证券部
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年2月18日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江鼎力机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月4日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|对外担保管理制度||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号： 2016-003老百姓大药房连锁股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2016年2月5日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160240号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2016年2月16日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2016-007上海新黄浦置业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于股东二级市场减持。
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动基本情况：
公司于2016年3月31日接到上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）（以下简称“五牛衡尊”）告知函：五牛衡尊于 3月 30日通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持其持有的新黄浦1,079,367股的股份，占新黄浦总股本的0.19%。
减持具体情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数|减持比例|
|五牛衡尊|集中交易|2016-03-30|1,079,367|0.19%|

本次减持前，五牛衡尊持有新黄浦股份 28,079,367股，占公司总股本的5.0038%。本次减持后，五牛衡尊持有新黄浦股份27,000,000股，占公司总股本的4.81%。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
湖北兴发化工集团股份有限公司
独立董事的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所交易规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断，对公司七届二十四次董事会的相关事项发表如下独立意见：
一、对聘任公司总会计师的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就聘任公司总会计师事项发表独立意见如下：
公司聘任王琛女士为总会计师的审核及表决程序合法有效；任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，同意聘任王琛女士为公司总会计师。
二、对调整2014年预计日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就调整2014年预计日常关联交易事项发表独立意见如下：
公司调整日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。
三、对子公司湖北科迈新材料有限公司贷款提供担保的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就为湖北科迈新材料有限公司项目贷款提供担保事项发表独立意见如下：
公司为湖北科迈新材料有限公司提供连带责任担保，是基于其项目建设的实际需要。湖北科迈新材料有限公司是公司未来发展的重要组成
部分，发展前景较好，为其在向中国银行襄阳分行申请项目贷款提供担保有利于保障其项目建设资金需求，有利于推动公司产业持续稳定发展，符合公司整体利益。
四、对子公司湖北兴瑞化工有限公司贷款提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就为湖北兴瑞化工有限公司流动资金贷款提供担保事项发表独立意见如下：
公司为湖北兴瑞化工有限公司提供连带责任担保，是基于其日常生产经营的实际需要。湖北兴瑞化工有限公司是公司重要子公司之一，也是公司未来发展的重要组成部分，发展前景较好，为其在向民生银行宜昌分行和湖北银行股份有限公司宜昌分行申请流动资金贷款提供担保有利于提高其资金使用效率，有利于保障其日常生产经营资金需求，有利于推动公司主营业务持续稳定发展，符合公司整体利益。
五、对子公司湖北泰盛化工有限公司贷款提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就为湖北泰盛化工有限公司项目贷款提供担保事项发表独立意见如下：
公司为湖北泰盛化工有限公司提供连带责任担保，是基于其项目建设的实际需要。湖北泰盛化工有限公司是公司未来发展的重要组成部分，发展前景较好，为其在向中国农业银行猇亭支行申请项目贷款提供担保有利于保障其项目建设资金需求，有利于推动公司产业持续稳定发展，符合公司整体利益。
证券代码：600897证券简称：厦门空港 公告编号：2018-015
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|214,131,015|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.9018|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长汪晓林先生主持会议。会议召集、召
开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书朱昭先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,131,015|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《公司监事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,131,015|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,131,015|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,131,015|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《公司2017年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,131,015|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：《公司关于确认 2017年度日常关联交易执行情况及预计 2018年
度日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,631,015|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,131,015|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司董事会 2017年度工作报告》|11,631,015|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《公司监事会 2017年度工作报告》|11,631,015|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《公司 2017 年度财务决算报告》|11,631,015|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|《公司 2017 年度利润分配预案》|11,631,015|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|《公司 2017 年度报告及摘要》|11,631,015|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|《 公 司 关 于 确 认2017 年度日常关联|11,631,015|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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||交易执行情况及预计2018 年度日常关联交易事项的议案》|||||||
|7|《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》|11,631,015|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、厦门翔业集团有限公司为本公司控股股东，截止2018年05月10日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份202,500,000股，占公司总股份的68%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。关联股东厦门翔业集团有限公司在对上述第6项议案进行表决时，已回避表决。
2、本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：刘晓军、朱智真
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效.
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2018年5月18日
浙江富润股份有限公司独立董事
关于调整公司本次重大资产重组募集配套资金
金额及用途的事前认可意见
作为浙江富润股份有限公司独立董事，经审慎研究，对公司本次调整重大资产重组募集配套资金金额及用途发表事前认可意见如下：1、根据中国证券监督管理委员会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，公司调减本次重大资产重组方案中的募集配套资金金额，同时取消原募集配套资金用途中的“补充流动资金”，不属于中国证券监督管理委员会上述规定的构成重组方案重大调整的情形。
本次调整重大资产重组募集配套资金金额及用途属于公司 2016年第一次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的授权范围，无需提交公司股东大会审议。
2、调整后的方案符合中国证券监督管理委员会 2016年 6月 17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》规定。
3、该事项涉及关联交易，审议时关联董事应回避表决。
综上所述，我们同意将本次调整重大资产重组募集配套资金金额及用途的议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
独立董事：童宏怀章凤仙程惠芳
浙江富润股份有限公司 2016年 6月 24日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-76号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于参股公司浙江导明医药科技有限公司拟境外上
市股权重组相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月27日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于参股公司浙江导明医药科技有限公司拟境外上市股权重组的议案》。为提升融资能力和发展能力，促进企业长远发展，公司参股公司浙江导明医药科技有限公司（以下简称“导明医药（浙江）”）拟实施境外上市计划。为支持该计划，同意公司设立境外全资子公司，将所持有的导明医药（浙江）的19.8%股权转由境外全资子公司间接持有，具体内容详见《浙江海正药业股份有限公司关于参股公司浙江导明医药科技有限公司拟境外上市股权重组的公告》，已登载于2019年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
一、导明医药（浙江）19.80%股权挂牌交易
按照导明医药（浙江）拟境外上市股权重组的方案，公司拟向DTRM Biopharma（HongKong）Limited（简称“导明医药（香港）”）转让所持有的导明医药（浙江）19.80%的股权。根据国有资产交易的相关规定，该股权转让将以公开挂牌方式进行。
公司已于 2019年5月28日向台州市产权交易所有限公司（以下简称“台交所”）提交了转让导明医药（浙江）19.80%股权的挂牌申请，相关股权将委托台交所通过公开挂牌方式转让。台交所定于2019年5月28日在其网站上发布《浙
江导明医药科技有限公司19.80%国有股权转让文件》（台交所挂[2019]13号），并由台交所组织实施交易，挂牌自2019年5月28日至2019年6月25日下午4：00止。
本次导明医药（浙江）19.80%国有股权转让挂牌详情可登录台州市产权交易所有限公司网站 www.tzpre.com和浙江省台州市公共资源交易网 www.tzztb.com或致电0576-88685180查询。
二、风险提示：
1、导明医药（浙江）19.80%股权以公开挂牌方式转让，存在被除导明医药（香港）外的第三方摘牌的可能；
2、如导明医药（香港）未能成功摘牌或被其他第三方摘牌，可能导致导明医药（浙江）拟境外上市股权重组的方案无法按原定计划实施；
公司将根据此次有关事项进展情况及时履行后续信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一九年五月二十九日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2018-074债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）在资本市场出现非理性波动、持续低迷的情况下，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，并经公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，公司将积极采取以下措施，以共同维护资本市场的健康稳定发展。
1、建议：公司控股股东综合研究所承诺：（1）自本公告发布之日起未来一年内不减持持有的盛和资源股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益；（2）一如既往继续支持盛和资源经营发展，提升盛和资源业绩，以稳定真实的业绩回报投资者。
2、倡议：公司股东，尤其是5%以上股东，在法律法规许可、各方条件成熟的情况下（不影响控股股东地位），结合其自身经济情况不减持，并且增持本公司股票。
3、提议：按目前市场操作案例，召开董事会和股东大会会议决定回购股份。
主要内容：“拟以自有资金不超过 1-2亿元，股数：不超过1%，回购期限：批准后半年内，用途：作为公司员工激励计划或注销。”
4、支持鼓励：公司董事、监事、高级管理人员以及公司员工，按规定增持公司股票等方式稳定公司股价。
5、提醒：请已将公司股票质押的股东，做好相关风险管理机制，比如在发生预警风险时，请相关股东及时采取追加保证金或提前还款等方式应对相关风险。
公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：600399 股票简称：*ST抚钢 编号：临2018-073
抚顺特殊钢股份有限公司
关于出资人组会议召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月20日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）收到辽宁省抚顺市中级人民法院（以下简称“抚顺中院”）下达的（2018）辽04破申1号《民事裁定书》。抚顺中院裁定受理上海东震冶金工程技术有限公司对公司的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所作为管理人。
2018年11月21日14时30分，公司重整出资人组会议在抚顺中院顺利召开，并对《抚顺特殊钢股份有限公司重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）进行了表决，现将会议相关情况公告如下：
一、会议出席情况
出席本次出资人组会议的股东或其代理人共计 262人，出席会议的股东所持表决权的股份总数为 571,679,378股。出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数比例为43.9753%。
二、会议表决情况
本次出资人组会议 A股股东以现场投票与网络投票相结合的方式对《出资人权益调整方案》进行了表决，表决情况如下：
571,233,000股同意，占出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的99.9219%；
408,478股反对，占出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的0.0714%；
37,900股弃权，占出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的0.0067%。
根据《中华人民共和国公司法》与《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《破产法》）的相关规定，公司出资人组会议表决通过《出资人权益调整方案》。
三、律师见证法律意见
本次出资人组会议由北京金诚同达律师事务所律师出席并见证。
见证律师认为：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人资格、出席会议人员资格、本次会议的表决方式及表决程序符合《破产法》等法律、法规、规范性文件的规定，本次出资人组会议表决结果合法有效。
四、公司第二次债权人会议决议情况
2018年 11月 21日，公司重整第二次债权人会议顺利召开。公司有财产担保债权组、普通债权组和职工债权组均表决通过《抚顺特钢股份有限公司重整计划（草案）》，详见公司同日公告的《关于第二次债权人会议召开情况的公告》（临2018-072）。
根据《破产法》的相关规定，管理人将依法向抚顺中院提交批准重整计划的申请。
五、风险提示
根据《破产法》的相关规定，如果公司重整计划未能获得法院的裁定批准，则存在被法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将被终止上市，公司提醒广大投资人注意投资风险，公司将根据重整工作的进程及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼302室
Suite 302, Bldg 12 Wanda Plaza, 93 Jianguo Rd, Chaoyang, Beijing, China 100022电话/Tel:+86 10 5820 6669传真/Fax:+86 10 5820 7399
网站/website: www.highkingpartners.com
北京市海勤律师事务所
关于锦州吉翔钼业股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
海勤[2018]-F-006号
致：锦州吉翔钼业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业管理办法》”）以及锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派本所律师出席了公司2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业管理办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据2018年5月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东，上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对本次股东大会议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2018年5月18日14：00在辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长李云卿先生主持。
本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:15-9:25，9：30-11：30；下午1：00-3：00。通过互联网投票平台的投票时间为2018年5月18日9:15-15:00。
经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计5人，代表股份197087454股，占公司股份总数的36.0470%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、证券事务代表；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员及本所律师。
经核查，上述出席、列席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
根据上证信息网络有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计3人，代表股份数262700股，占公司股份总数的0.0480%。
上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计8名，代表股份197350154股，占贵公司股份总数的36.0950%。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序以及表决结果
（一）本次会议表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依据公司章程及《股东大会议事规则》所规定的
表决程序，表决通过了以下议案：
1、审议《关于变更西沙德盖利润补偿对象的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式进行表决，选举2名股东代表和1名监事代表及本所律师进行检票和计票，统计了每项议案的表决结果，并宣布表决结果。
（二）本次会议表决结果
根据上证信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果，且单独统计了中小投资者的投票表决结果。根据公司宣布的表决结果，《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于锦州吉翔钼业股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海勤律师事务所（盖章）
负责人：______________
张庆华
承办律师：______________李鹤
承办律师：______________孙庆勇
2018年5月18日
兰州兰石重型装备股份有限公司
独立董事关于三届三十六次董事会
相关事项发表的事前认可及独立意见
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2018年7月20日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对提交会议审议的有关议案及资料进行了认真审阅，并对涉及关联交易的相关文件与有关各方进行了必要的沟通，对涉及关联交易事项表示认可，同意提交董事会讨论，并基于我们的独立判断，就相关议案发表独立意见如下：
一、关于新增 2018年度关联借款额度的议案
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于新增 2018年度关联借款额度的议案》及相关资料，现发表独立意见如下：
1、本次公司及下属子公司拟向控股股东兰州兰石集团有限公司申请新增借款额度事项可以保证公司资金的临时周转，缓解公司可能因偿还银行贷款而带来的周转压力，有利于维持公司的正常运转，有利于提高公司的资金利用效率，体现了控股股东对上市公司业务发展的支持，不存在损害公司及本公司全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
2、本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意该项议案。
二、关于新增 2018年度担保额度的议案
1、本次增加担保额度，其担保对象均为公司下属子公司，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的。
3、该担保事项已经公司三届三十六次董事会会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2017-018爱普香料集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第六次会议于 2017年 8月 14日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2017年8月29日下午14时在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。
本次会议由监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于公司<2017年半年度报告及摘要>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
《爱普香料集团股份有限公司 2017年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
项报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
《爱普香料集团股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
3、审议并通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》
监事会认为：公司本次调整部分募集资金项目投资进度是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向等情形。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司监事会二〇一七年八月三十日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-011安徽集友新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2017年 2月 13日、2月 14日、2月 15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核
实：截止目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会 2017年 2月 15日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2017-033恒生电子股份有限公司
关于子公司杭州云毅网络科技有限公司
进行增资扩股的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●4名独立董事发表独立意见
●3名关联董事回避表决
一、关联交易情况概述
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）控股子公司杭州云毅网络科技有限公司（以下简称“云毅网络”）为了增强资本实力，扩大业务规模，欲引进不超过两家投资者对云毅网络进行增资，总的增资规模本次不超过人民币3000万元。
云毅网络目前的股东为恒生电子、宁波云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汉投资”）、宁波高新区山虞股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“山虞投资”），股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|认缴注册资本（人民币元）|股权占比|
|恒生电子|15,000,000|60%|
|云汉投资|8,940,000|35.76%|
|山虞投资|1,060,000|4.24%|
|总计|25,000,000|100%|

备注：云汉投资系恒生电子的员工持股平台合伙企业，是公司资本市场业务线的投资主体。山虞投资系云毅网络管理团队的员工持股平台合伙企业。
云毅网络本轮增资估值人民币约 4.5亿元，投资者以每股人民币 18元的对价增资入股，恒生电子、云汉投资和山虞投资均放弃对云毅网络同比例增资权，增资后云毅网络总的注册资本不超过人民币26,670,000元。
云汉投资系恒生电子的关联法人，外部投资者对云毅网络进行增资，恒生电子放弃对云毅网络的同比例增资。恒生电子构成放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资的关联交易。关联交易金额预计不超过人民币1800万元。
二、关联方介绍
宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地：宁波市
管理合伙人：杭州云晖投资管理有限公司
经济性质：有限合伙企业
关联关系：恒生电子控股子公司杭州云晖投资管理有限公司与关联自然人共同投资的员工持股平台合伙企业，其中关联自然人彭政纲、刘曙峰等 16名董事、监事、高管直接或间接持有其财产份额，云汉投资构成恒生电子的关联法人。
三、关联交易标的的基本情况
1.关联交易标的：云毅网络部分股权。云毅网络的注册资本与股权结构详见上表。云毅网络其他基本情况如下：
成立时间：2015年12月17日
注册地址：杭州市滨江区江南大道 3588号2幢6楼
法人代表：沈志伟
本次关联交易类别：放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资
2.云毅网络截止2017年7月31日主要财务指标如下（未经审计）：
|||
|-|-|
|云毅网络主要会计数据（人民币万元）||
|总资产|2,352.67|
|净资产|1,364.08|

4.云毅网络系一家为客户提供大资管领域的创新类的IT平台和服务，提供全新的IT平台或系统，为客户开拓创新业务提供技术支持的公司。
四、关联交易的定价政策及授权
（一）定价依据
由投资各方对被投标的公司进行尽职调查，根据被投标的公司的基本业务、财务等情况按照市场原则作出估量，最后由各方共同谈判协商确定，本次增资的各方均以相同价格投资入股。
（二）董事会授权
恒生电子董事会授权公司总裁在本议案内容范围内负责云毅网络增资扩股事宜的具体落地及实施（可视具体情况分期落地及实施）。
五、关联交易对上市公司的影响
本轮云毅网络的增资，为云毅网络的业务发展及开拓提供了有力的资金支持和业务帮助。从长远来看，将对云毅网络的发展产生积极影响。但目前云毅网络业务的扩张和成长尚需时间，因此预计本轮增资短期内对恒生电子不构成重大影响。
六、最近一年历史关联交易情况
1、云汉投资转让部分云纪网络的股权给外部投资者，转让规模不超过 2000万元人民币。其中恒生电子以同等价格非同比例增资，认购新增注册资本不超过 200万元人民币，累计关联交易金额为 2784万元。详见公司 2016年 9月 30日发布的2016-057号公告以及2017年8月8日发布的2017-028号公告。
2、云汉投资和恒生电子于 2016年 9月共同投资国金道富，恒生电子出资 1869.29万元人民币，云汉投资出资 1246.19万元人民币，详见公司 2016年 9月30日发布的2016-058号公告。
4、云汉投资转让恒生电子创新业务子公司部分股权给相关新设员工持股平台后，云汉投资作相应的减资处理，恒生电子作为云汉的 LP减少相应的份额，关联交易的金额预计不超过 1099万元人民币，详见公司 2017年 4月 25日发布的2017-018号公告。
七、独立董事事前认可情况及独立意见
公司的 4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司六届十三次董事会议审议。
独立董事发表独立意见如下：本次关联交易符合公司既定的业务发展战略和投资方向，此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。上述关联交易由投资各方对被投标的公司进行尽职调查后，根据被投标的公司的基本业务、财务等情况按照市场原则作出估量，并由各方共同谈判协商确定，本次增资的各方均以相同价格投资入股，不存在损害公司股东利益的情况。
八、审计委员会意见
本次关联交易符合公司既定的业务发展战略，此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易由投资各方对被投标的公司进行尽职调查后，根据被投标的公司的基本业务、财务等情况按照市场原则作出估量，并由各方共同谈判协商确定，本次增资的各方均以相同价格投资入股，不存在损害公司股东利益的情况。同意递交董事会审议。
九、备查文件目录
1、公司六届十三次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、审计委员会意见。
提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会2017年8月31日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—018
福建东百集团股份有限公司 2013年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（—）本次股东大会召开的时间和地点
福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）2013年度股东大会现场会议于2014年3月21日下午2:00在福州市八一七路84号东百大厦18层会议室召开；网络投票时间为2014年3月21日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。
（二）本次会议出席情况
本次股东大会现场会议由公司董事会召集，副董事长魏立平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事9人，出席6人，公司董事长彭瑞涛女士、独立董事李刚先生、龙凤鸣女士因个人原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书及公司其他高管列席本次股东大会。
（三）出席会议的股东和代理人人数
|||
|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人数（人）|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|172,580,621|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.28|
|参加网络投票的股东及股东代理人（人）|14|
|所持有表决权的股份总数（股）|795,078|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.23|

二、提案审议情况（现场投票数和网络投票数合并计算）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|公司董事会2013年度工作报告|173,343,899|99.98%|31,800|0.02%|0|0|是|
|2|公司监事会2013年度工作报告|173,343,899|99.98%|31,800|0.02%|0|0|是|
|3|公司2013年年度报告及报告摘要|173,343,899|99.98%|31,800|0.02%|0|0|是|
|4|公司2013年度利润分配预案|173,343,899|99.98%|31,800|0.02%|0|0|是|

信息披露文件
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|关于公司2014年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案||173,343,899|99.98%|31,800|0.02%|0|0|是|
|6|关于同意授权公司管理层利用公司闲置资金进行委托理财的议案||173,343,899|99.98%|31,800|0.02%|0|0|是|
|7|关于公司续聘会计师事务所的议案||173,343,899|99.98%|31,800|0.02%|0|0|是|
|8|关于公司计提资产减值准备的议案||173,343,899|99.98%|31,800|0.02%|0|0|是|
|议案序号|议案内容（以下议案采取累积投票制进行表决）|||||同意票数||同意比例|是否通过|
|9|关于公司董事会换届选举的议案|选举朱红志女士为公司第八届董事会非独立董事||||172,580,621||99.54%|是|
|||选举魏立平先生为公司第八届董事会非独立董事||||172,580,621||99.54%|是|
|||选举龙俊先生为公司第八届董事会非独立董事||||172,580,621||99.54%|是|
|||选举宋克均先生为公司第八届董事会非独立董事||||172,580,621||99.54%|是|
|||选举刘夷先生为公司第八届董事会非独立董事||||172,580,621||99.54%|是|
|||选举杨艳华女士为公司第八届董事会非独立董事||||172,580,621||99.54%|是|
|||选举顾琍琍女士为公司第八届董事会独立董事||||172,580,621||99.54%|是|
|||选举洪波先生为公司第八届董事会独立董事||||172,580,621||99.54%|是|
|||选举陈珠明先生为公司第八届董事会独立董事||||172,580,621||99.54%|是|
|10|关于公司监事会换届选举的议案|选举林越先生为公司第八届监事会非职工代表监事||||172,580,621||99.54%|是|
|||选举王向红女士为公司第八届监事会非职工代表监事||||172,580,621||99.54%|是|

备注说明：
1、议案9：关于顾琍琍女士、洪波先生、陈珠明先生的任职资格事宜，已经上海证券交易所审核通过，未提出异议，因此，本次股东大会同意顾琍琍女士、洪波先生、陈珠明先生担任公司第八届董事会独立董事。
2、议案10：经公司第九届职工代表大会第十四次会议审议通过，同意选举李京宁女士担任公司第八届监事会职工代表监事。
3、本次会议还听取了独立董事作《公司独立董事2013年度述职报告》及《公司董事会审计委员会2013年度工作报告》。
4、关于上述第四项议案“公司2013年度利润分配预案”，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，应采用以下述表格形式披露各区段的同意、反对和弃权票数（现场投票数和网络投票数合并计算）以及占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例（详见下表）：
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|投票区段|同意票数|该区段同意比例|反对票数|该区段反对比例|弃权票数|该区段弃权比例|
|持股1%以下|774,505|96.06%|31,800|3.94%|0|0|
|持股1%-5%（含1%）|12,137,840|100%|0|0|0|0|

信息披露文件
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||160,431,554|100%|0|0|0|0|
|持股1%以下且持股市值50万元以下|174,505|84.59%|31,800|15.41|0|0|
|持股1%以下且持股市值50万元（含50万）以上|600,000|100%|0|0|0|0|

三、律师见证情况
本次会议由北京大成（福州）律师事务所吴江成律师、黄发平律师进行现场见证，并出具法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议及会议记录；
2、北京大成（福州）律师事务所为本公司出具的法律意见书；
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2014年3月21日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2019-002号河南大有能源股份有限公司
2018年第四季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》要求，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）特披露 2018年第四季度主要经营数据如下：
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|项 目|2018年10-12月|2017年10-12月|变动比例（%）|
|商品煤产量（万吨）|388.86|340.07|14.35|
|商品煤销量（万吨）|400.82|385.67|3.93|
|煤炭销售收入（万元）|154,395.08|163,323.14|-5.47|
|煤炭销售成本（万元）|98,455.06|107,789.70|-8.66|
|煤炭销售毛利（万元）|55,940.02|55,533.45|0.73|

以上数据未经审计，源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，请投资者审慎使用该数据。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
东方花旗证券有限公司
关于浙江司太立制药股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》要求，东方花旗证券有限公司对浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”、“本公司”）连续停牌前股票价格波动情况进行核查，核查结果如下：
本公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2017年11月27日起停牌。2017年10月30日至2017年11月24日为停牌前之20个交易日，本公司股票在连续停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间上证综指及行业指数波动情况，如下表所示：
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|日期|司太立股价（元/股）（603520.SH）|上证指数（000001.SH）|上证医药指数（000037.SH）|
|2017年10月30日收盘价|31.04|3,390.34|7,016.79|
|2017年11月24日收盘价|28.95|3,353.82|6,876.52|
|期间涨跌幅|-6.73%|-1.08%|-2.00%|

从上表可知，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，司太立股价在本次重大资产重组信息公告前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，股票价格波动未达到中国证监会《信息披露通知》第五条相关标准，不构成异常波动。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司股价在本次重大资产重组停牌前 20个交易日内剔除大盘因素和同行业板块因素影响后累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）