证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-019
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于限制性股票激励计划修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 18日召开公司第三次临时董事会会议，会议审议通过了《公司限制性股票激励计划（预案）》的议案，并同意公司将在董事会薪酬与考核委员会确定本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量并拟定完整的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《股票激励计划（草案）》内容。
公司于2016年3月30日召开第四次临时董事会会议，审议通过了关于《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、等议案。同日召开的第二次临时监事会会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。
本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量等相关内容已在《股票激励计划（草案）》中进行披露，同时公司监事会已对草案确定的激励对象名单予以核实并出具了核查意见，独立董事已就股权激励计划是否有利于本公司的持续发展，是否存在明显损害本公司及全体股东利益发表了独立意见。现对公司限制性股票激励计划的具体修订说明如下：
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|章节|修订前|修订后|
|特别提示|3、本计划所涉及的标的股票约为141.40万股汉邦高科股票，约占本计划签署时公司股本总额7,070万股的2.00%。本激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量尚未确定，本公司将在上述事项确定后再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，对本预案进行完善和修订，授予对象名单及授予数量等相关内容将在《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。|3、本计划所涉及的标的股票为141.40万股汉邦高科股票，约占本计划签署时公司股本总额7070万股的2.00%。|
||5、本计划的激励对象共计约 100人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干（不包括独立董事、监事）。|5、本计划的激励对象为公司中层管理人员（含子公司管理人员）、核心骨干（不包括独立董事、监事）。|
||10、本计划必须满足如下条件后方可实施：本激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量确定后，经公司董事会及公司股东大会审议通过。公司股东大会在对限制性股票激励计划进行投票表决时，须在提供现场投票方式的同时，提供网络投票方式。独立董事就股东大会审议限制性股票|10、本计划必须满足如下条件后方可实施：公司股东大会审议通过。|

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||激励计划将向所有股东征集委托投票权。||
|第四节本计划激励对象的确定依据和范围|二、激励对象的范围本计划授予涉及的激励对象共计约100人，包括：1、公司董事、高级管理人员；2、公司中层管理人员及核心骨干；以上激励对象中，高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系。参与本计划的激励对象目前未参加除本公司计划外的其他上市公司的股权激励计划。|（二）激励对象的范围本计划授予涉及的激励对象共计100人，包括：1、公司中层管理人员（含子公司管理人员）；2、公司核心骨干；所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系。参与本计划的激励对象目前未参加除本公司计划外的其他上市公司的股权激励计划。|
|第五节限制性股票的来源和数量|二、限制性股票的数量本计划所涉及的标的股票约为141.40万股汉邦高科股票，约占本计划签署时公司股本总额7,070万股的2.00%。具体授予数量尚未确定，本公司将在上述事项确定后再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，对本预案进行完善和修订，授予数量等相关内容将在《北京汉邦高科数字技术股份有限公司|（二）限制性股票的数量本计划所涉及的标的股票为141.40万股汉邦高科股票，约占本计划签署时公司股本总额7070万股的2.00%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本计划提交股东大会审议之前公司总股本的 1%。|

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||限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。||
|第九节限制性股票的授予与解锁条件|（1）公司业绩考核要求本计划授予的限制性股票，在解锁期的4个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。|（1）公司业绩考核要求本计划授予的限制性股票，在解锁期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。|
|第十节本计划的调整方法和程序|一、4、增发公司在发生增发新股的情况下，标的股票数量不做调整。|（一）4、派息、增发公司在发生派息、增发新股的情况下，标的股票数量不做调整。|
|第十五节限制性股票回购注销的原则|四、回购注销的程序公司因本计划的规定实施回购时，应向交易所申请解锁该等限制性股票，在解锁后五个工作日内公司将回购款项支付给激励对象并于登记结算公司完成相应股份的过户；在过户完成后十个工作日内，公司注销该部分股票。|四、回购注销的程序公司因本计划的规定实施回购时，应向交易所申请解锁该等限制性股票，在解锁后十个工作日内公司将回购款项支付给激励对象并于登记结算公司完成相应股份的过户；在过户完成后合理时间内，公司注销该部分股票。|

由于篇幅原因，第六节、第十一节修订情况具体如下：
修订前：
第六节限制性股票的分配情况
本公司将在确定本激励计划涉及的激励对象名单及授予数量后，再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并在《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中对限制性股票的分配情况进行说明。
修订后：
第六节限制性股票的分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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||||获授限制性股票的总额（万股）|获授限制性股票占本次授出限制性股票的比例（%）||
||||||占目前总股本的比例（%）|
||姓名|职务||||
|王飞||研发中心总经理|20|14.14%|0.28%|
|艾奇||行业拓展部总经理|15.9|11.24%|0.22%|
|雷雨||银河伟业总经理|12.5|8.84%|0.18%|
|刘泉||金融事业部总经理|10|7.07%|0.14%|
|冯军飞||证券部总监|7|4.95%|0.11%|
|宁立君||研发中心前端产品部总监|3|2.13%|0.04%|
|于建兵||研发中心产品规划部总监|3|2.13%|0.04%|
|核心骨干（93人）|||70|49.50%|0.99%|
|合计|||141.40|100.00%|2.00%|

注：
1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有监事、独立董事、持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。
2、任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不得超过公司股本总额的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过提交股东大会时公司股本总额的10%。
修订前：
第十一节限制性股票会计处理
二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司向激励对象授予限制性股票约 141.40万股，按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。
公司将在确定具体激励对象名单及授予股权数量后，再次召开董事会对本次股权激励相关事项进行审议，并在《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中对本激励计划实施对各期经营业绩的影响进行说明股
权激励相关事项进行审议，并在《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股
票激励计划（草案）》中对本激励计划实施对各期经营业绩的影响进行说明。
修订后：
第十一节限制性股票会计处理
二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司向激励对象授予限制性股票 141.40万股，按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。
假定授予日为 2016年 5月 1日，据测算，本计划的股份支付费用总额约为1,850.62万元，根据中国会计准则要求，对各期会计成本的影响如下表所示：
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|授予的限制性股票（万股）|限制性股票成本（万元）|2016年（万元）|2017年（万元）|2018年（万元）|2019年（万元）|
|141.40|1,850.62|719.69|709.40|339.28|82.25|

注释：上表中各年摊销费用之和与摊销的总费用不一致是因为四舍五入原因导致。
以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值为准。
公司以目前信息初步估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响，但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）全文详见同日刊登在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年3月30日