证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017－013大同煤业股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 27日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司 2016年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
核意见，同意《关于公司日常关联交易的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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||||||||上年（前次）预||上年（前次）实||预计金额与实际发生金|
||关联交易类别||关联人||交易内容||计金额（元）||际发生金额（元）||额差异较大的原因|
|向关联人购买商品||同煤集团||煤炭||0.00||6,606,445.53||--||
|||同煤集团||物资采购||56,000,000.00||1,635,382.53||减少量主要为燕子山矿、煤峪口矿从仓储公司采购的材料配件||
|||外经贸||物资采购||7,000,000.00||151,139,600.17||塔山煤矿本年采购进口设备及配件增加。||
|||中央机厂||物资采购||25,000,000.00||98,023,705.20||塔山煤矿本年采购进口设备及配件增加。||
|||同比机械||物资采购||0.00||47,808,066.73||塔山矿本年采购进口设备及配件增加||
|||建材公司||物资采购||13,000,000.00||0.00||--||
|||力泰公司||物资采购||800,000.00||22,335,042.68||--||
|||科大机械||物资采购||2,500,000.00||0.00||--||
|||菲利普斯||物资采购||800,000.00||0.00||--||
|||机电开发||物资采购||1,500,000.00||0.00||--||
|||同吉液压||物资采购||1,000,000.00||106,923.07||--||
|||其他关联方||物资采购||19,000,000.00||13,664,878.45||--||
|向关联人销售商品||电力燃料||煤炭||115,000,000.00||132,103,727.13||||
|||同煤集团||煤炭||160,000,000.00||9,109,123.77||减少量主要为燕子山矿、煤峪口矿销售额。||
|||塔山发电||煤炭||15,000,000.00||0.00||--||
|||经营公司||煤炭||200,000,000.00||532,069,301.51||为保证公司的正常运行，大同煤业利用经营公司和煤运公司广泛的客户资源和渠道进行对外销售。||
|||热电公司||煤炭||7,000,000.00||36,717,583.93||本年塔山矸石主要销售给热电公司||
|||朔州有限||煤炭||60,000,000.00||30,185,850.35||年初应收余额较大，为保证公司正常运行减少对其销售||
|||朔州矿业||煤炭||20,000,000.00||119,863,490.24||为保证公司的正常运行，大同煤业利用经营公司和煤运公司广泛的客户资源和渠道进行对外销售。||
|||大同有限||煤炭||35,000,000.00||87,868,274.71||为保证公司的正常运行，大同煤业利用经营公司和煤运公司广泛的||

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||||||客户资源和渠道进行对外销售|
||永定庄煤业|煤炭|10,000,000.00|0.00|--|
||广发化学|煤炭|1,500,000.00|2,832,366.37||
||中央机厂|煤炭|1,000,000.00|207,179.49|--|
||建材公司|煤炭|15,000,000.00|4,789,316.23|--|
||宏远公司|煤炭|0.00|106,239.32|--|
||忻州有限|煤炭|35,000,000.00|32,435,867.31|--|
||漳泽电力|煤炭|45,000,000.00|0.00|为满足塔山矿对外销售，减少了对电力燃料的销售|
||其他关联方|煤炭|7,000,000.00|721,437.92|--|
||同达热电|煤炭|0.00|17,807,666.64||
||第二发电|煤炭|0.00|152,602,924.78|本期新增关联方，主要为塔山煤矿向第二发电销售煤炭。|
||秦发控股|煤炭|0.00|35,135,519.75|本期新增关联方|
||同煤集团及子公司|多孔砖|1,500,000.00|3,901,411.66|--|
||同煤集团||1,800,000.00|0||
||其他关联方|材料销售|0.00|335,359.94|--|
|向关联人提供劳务|同忻煤矿|运输劳务|8,800,000.00|96,615,631.44|塔山铁路的运输劳务增加，运输劳务按照每吨每公里结算，运输量增加。|
||同忻煤矿|其他劳务|0.00|0.00|--|
||宏远公司|其他劳务|0.00|5,068,857.95|--|
||力泰公司|其他劳务|0.00|0.00|--|
||雁崖煤业|其他劳务|0.00|193,697.86|--|
||同煤集团|其他劳务|0.00|41,154.63|--|
|接受关联人提供的劳务|宏远公司|工程施工|150,000,000.00|135,399,610.52|--|
||矿铁建安|工程施工|0.00|704,990.09|--|
||宏瑞公司|工程施工|12,000,000.00|12,099,907.26|--|
||同地宏盛|工程施工|10,000,000.00|1,414,774.78|--|
||同煤集团|工程施工|0.00|3,959,903.65|--|
||中央机厂|工程施工|250,000.00|0.00|--|
||设计院|工程设计|3,500,000.00|977,830.18|--|
||同煤集团|勘察监理|1,500,000.00|0.00|--|
||监理公司|勘察监理|1,000,000.00|636,886.79|--|
||中央机厂|维修等服务|800,000.00|919,220.00|--|
||力泰公司|维修等服务|15,000,000.00|21,446,480.00|--|
||同煤集团|维修等服务|45,000,000.00|0.00|本年未接受同煤集团下属分公司的维修服务|
||同地宏盛|维修等服务|500,000.00|0.00|--|
||矿铁建安|维修等服务|5,000,000.00|5,082,114.67|--|
||宏泰公司|维修等服务|65,000,000.00|57,456,226.37|--|

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||其他关联方|维修等服务|2,000,000.00|8,885,659.71|--|
||同煤集团|退休管理|460,000.00|460,000.00|--|
||同煤集团|铁路专用线|25,000,000.00|17,937,753.24|--|
||同煤集团|矿山救护消防|1,800,000.00|1,800,000.00|--|
||通信公司|通讯费|7,000,000.00|4,149,288.57|--|
||同煤集团及子公司|其他服务|130,000,000.00|69,519,548.68|塔山矿本年新增工作面，同家梁矿承担瓦斯安全抽放运营维护，采购劳务增加|
|向关联人购买燃料和动力|电业公司|供电|300,000,000.00|255,029,257.73|--|
||同煤集团|供水|20,000,000.00|15,576,907.71|--|
|向关联人销售燃料和动力|同煤集团|转供水、暖、电|3,000,000.00|938,916.92||
||其他关联方|转供水、暖、电|2,000,000.00|1,964,205.30||

（三）2017年日常关联交易预计金额和类别
1、采购商品/接受劳务
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|关联方|关联交易内容|上年实际发生金额（元）|本次预计金额（万元）|
|同煤集团|煤炭|6,606,445.53|660|
|同煤集团|物资采购|1,635,382.53|160|
|外经贸|物资采购|151,139,600.17|15,000|
|中央机厂|物资采购|98,023,705.20|10,000|
|同比机械|物资采购|47,808,066.73|5,000|
|力泰公司|物资采购|22,335,042.68|2,300|
|同吉液压|物资采购|106,923.07|10|
|其他关联方|物资采购|13,664,878.45|1,400|
|电业公司|供电|255,029,257.73|26,000|
|同煤集团|供水|15,576,907.71|1,500|
|宏远公司|工程施工|135,399,610.52|14,000|
|矿铁建安|工程施工|704,990.09|70|
|宏瑞公司|工程施工|12,099,907.26|1,200|
|同地宏盛|工程施工|1,414,774.78|140|
|同煤集团|工程施工|3,959,903.65|400|
|设计院|工程设计|977,830.18|100|
|监理公司|勘察监理|636,886.79|65|
|中央机厂|维修等服务|919,220.00|100|

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|关联方|关联交易内容|上年实际发生金额（元）|本次预计金额（万元）|
|力泰公司|维修等服务|21,446,480.00|2,200|
|矿铁建安|维修等服务|5,082,114.67|500|
|宏泰公司|维修等服务|57,456,226.37|5,800|
|其他关联方|维修等服务|8,885,659.71|900|
|同煤集团|退休管理|460,000.00|46|
|同煤集团|铁路专用线|17,937,753.24|1,500|
|同煤集团|矿山救护消防|1,800,000.00|180|
|通信公司|通讯费|4,149,288.57|410|
|同煤集团及子公司|其他服务|69,519,548.68|7,000|
|合计||954,776,404.31|96,641|

2、出售商品/提供劳务
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|关联方|关联交易内容|上年实际发生金额（元）|本次预计金额（万元）|
|宏远公司|其他劳务|5,068,857.95|500|
|雁崖煤业|其他劳务|193,697.86|20|
|同煤集团|其他劳务|41,154.63|4|
|同忻煤矿|运输劳务|96,615,631.44|10,000|
|同煤集团|转供水、暖、电|938,916.92|100|
|其他关联方|转供水、暖、电|1,964,205.30|200|
|同煤集团及子公司|多孔砖|3,901,411.66|400|
|电力燃料|煤炭|132,103,727.13|38,000|
|同煤集团|煤炭|9,109,123.77|2000|
|经营公司|煤炭|532,069,301.51|60,000|
|热电公司|煤炭|36,717,583.93|5,000|
|朔州有限|煤炭|30,185,850.35|4,000|
|朔州矿业|煤炭|119,863,490.24|13,500|
|大同有限|煤炭|87,868,274.71|10,000|
|广发化学|煤炭|2,832,366.37|250|
|中央机厂|煤炭|207,179.49|40|
|建材公司|煤炭|4,789,316.23|1,500|
|宏远公司|煤炭|106,239.32|30|
|忻州有限|煤炭|32,435,867.31|4,500|
|其他关联方|煤炭|721,437.92|450|

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|关联方|关联交易内容|上年实际发生金额（元）|本次预计金额（万元）|
|同达热电|煤炭|17,807,666.64|1,600|
|第二发电|煤炭|152,602,924.78|24,000|
|秦发控股|煤炭|35,135,519.75|4,000|
|其他关联方|材料销售|335,359.94|35|
|合计||1,303,615,105.15|180,129|

3、受托管理/承包及委托管理/出包
（1）受托管理/承包
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|委托方|受托方名称|受托资产类型|上年实际发生金额（元）|本次预计金额（万元）|
|同煤集团|本公司|资产及股权|1,924,528.31|200|

（2）劳务出包情况
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|出包方名称|承包方名称|出包资产类型|上年实际发生金额（元）|本次预计金额（万元）|
|塔山煤矿|大地公司|选煤厂|300,171,992.40|30,000|
|塔山煤矿|同煤集团|污水处理厂|3,301,389.00|330|
|塔山煤矿|雁崖煤业|雁崖扩区开采|256,240,000.00|25,624|

4、租赁
（1）出租
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|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|上年实际发生金额（元）|本次预计金额（万元）|
|塔山煤矿|宏泰公司|机器设备|5,930,563.80|600|

（2）承租
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|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|上年实际发生金额（元）|本次预计金额（万元）|
|同煤集团|本公司|房屋|12,080,268.00|1,208|
|同煤集团|本公司|土地|2,456,402.97|246|
|同煤集团|塔山煤矿|土地|24,376,600.00|2,438|
|同煤集团|铁路分公司|土地|16,000,000.00|1,600|
|同煤集团|本公司|综机设备|4,329,867.96|450|

5、公司职工教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由同煤集团承担，由于同煤集团下属医院尚未移交给当地政府，本公司职工未参加社会统筹医疗保险，相关义务也暂由同煤集团承担。职工福利按每年本公司实发工资*2.6%计算、基本医疗保险按实发工资*6.5%计算， 2016年共支付 4,196.64万元，预计 2017年需支付 4,800.00万元。
二、关联方及关联方介绍
1、本企业的母公司情况
单位:元币种:人民币
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|母公司名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|统一社会信用代码|
|大同煤矿集团有限责任公司|其他有限责任公司|山西省大同市|张有喜|煤炭生产及销售|17,034,641,600.00|57.46|57.46|91140000602161688N|

2、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
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|子公司全称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|统一社会信用代码|
|同 煤 大唐 塔 山煤 矿 有限公司|其 他 有限 责 任公司|大同市南郊区杨家窑村|宣宏斌|煤 炭生 产及 销售|2,072,540,000.00|51.00|91140000764654266N|
|金 宇 高岭 土 化工 有 限公司|有 限 责任 公 司（ 自 然人 投 资或 控 股的 法 人独资）|大同市南郊区塔山工业园区|池冰|建 材生 产及 销售|263,157,800.00|100.00|911402006666371714|
|大 同 煤矿 同 塔建 材 有限 责 任公司|有 限 责任 公 司(国有控股)|大同市南郊区塔山工业园区|曹东升|建 材生 产及 销售|90,000,000.00|86.67|91140211680215178E|

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|内 蒙 古同 煤 鄂尔 多 斯矿 业 投资 有 限公司|其 他 有限 责 任公司|内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特 南 路102号|刘杰|矿 业投资|1,200,000,000.00|51.00|91150602676937960W|
|大 同 煤业 金 鼎活 性 炭有 限 公司|有 限 责任 公 司（ 非 自然 人 投资 或 控股 的 法人独资）|大同市南郊区泉落路南|石兴堂|煤 化工|354,000,000.00|100.00|9114020005625697X0|

3、本企业的其他关联方情况
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|其他关联方名称|与本公司关系|
|大同煤矿菲利普斯采矿机械（菲利普斯）|受同一母公司及最终控制方控制的企业|
|大同煤矿集团大地选煤工程有限公司（大地公司）||
|大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司（地煤公司）||
|大同煤矿集团电业有限责任公司（电业公司）||
|大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司（宏瑞公司）||
|大同煤矿集团宏盛成美工艺公司（宏盛成美）||
|大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司（宏远公司）||
|大同煤矿集团机电开发公司（机电开发）||
|大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司（科大机械）||
|大同煤矿集团机电装备科工安全仪器公司（科工安全）||
|大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司（同吉液压）||
|大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司（同中电气）||
|大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂 （中央机厂）||
|大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司（中北机械）||
|大同煤矿集团建材有限责任公司（建材公司）||
|大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司（金庄煤业）||
|大同煤矿集团矿铁建筑安装公司（矿铁建安）||
|大同煤矿集团力泰有限责任公司（力泰公司）||
|大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司（临汾宏大）||
|大同煤矿集团煤炭经营有限公司（经营公司）||
|大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司（朔州矿业）||
|大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司（朔州有限）||
|大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司（大同有限）||
|大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司（忻州有限）||
|大同煤矿集团设计研究有限责任公司（设计院）||
|大同煤矿集团通信有限责任公司（通信公司）||
|大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司（同地宏盛）||

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|其他关联方名称|与本公司关系|
|大同煤矿集团外经贸有限责任公司（外经贸）||
|大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司（雁崖煤业）||
|大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司（云冈制气）||
|大同煤矿聚进工程建设有限责任公司（聚进公司）||
|大同煤炭建设监理有限责任公司（监理公司）||
|大同同比机械制造有限公司（同比机械）||
|宏泰矿山工程建设有限责任公司（宏泰公司）||
|山西漳电大唐热电公司（热电公司）||
|山西漳电大唐塔山发电有限公司（塔山发电）||
|山西漳泽电力股份有限公司（漳泽电力）||
|山西漳泽电力燃料有限公司（电力燃料）||
|天镇县同煤宏峰农业开发有限公司（宏峰农业）||
|同煤广发化学工业有限公司（广发化学）||
|同煤国电同忻煤矿有限公司（同忻煤矿）||
|大同煤矿集团同达热电有限公司（同达热电）||
|同煤大唐塔山第二发电有限责任公司（第二发电）||
|同煤秦发(珠海)控股有限公司（秦发控股）||
|同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司（永定庄煤业）||

三、定价政策及依据
公司日常关联交易定价政策见公司与控股股东大同煤矿集团有限责任公司签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。
1、对于购买同煤集团服务，公司按综合服务协议计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给同煤集团。
2、对于购买公司服务，同煤集团按综合服务计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给公司。
3、对供应有关服务的价格应按照综合服务协议附表所规定的定价标准确定，该定价标准每年应尽可能地在每一会计年度之前予以计算和估计。
如有需要就任何事项作出修改，双方应签订补充协议。
4、若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按国家定价确定，该
国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门制定的法律、法
规及规章对该等服务而定下的价格。如果在任何时候，国家定价生效并适用于某种服务，双方同意该种服务的供应价格应按国家定价确定。
5、在没有国家定价的情况下，有关的收费应以市场价为收费标准。若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确定，该市场价应在考虑了下列标准后确定：
(1) 一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格；
(2)在大同市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)；
(3)在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)。
6、若没有国家定价和市场价格时，有关的收费按双方同意的协议价格。
协议价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。
7、服务费用应以综合服务协议所列结算方式为原则进行结算支付，如提供或接受具体服务需要，双方也可参照供应有关服务的一般业务惯例进行结算支付。
四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与大同煤矿集团有限责任公司的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对同煤集团形成较大的依赖。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日