证券代码：002620 证券简称：瑞和股份 公告编号：2015-021
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于2015年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概述
（一）关联交易概述
为了规范深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，公司及下属子公司对与关联方嘉裕集团（包括但不限于：广州金逸影视传媒股份有限公司及其下属控股或参股公司、广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市嘉裕酒店管理集团有限公司、广州市嘉逸豪庭酒店有限公司等公司均为自然人李玉珍、李根长兄妹及其亲属实际控制，统称嘉裕集团）2015年度日常关联交易情况进行了预计，情况如下：
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年预计关联交易金额|2014年||
||||预计关联交易金额|实际发生金额|
|提供劳务|嘉裕集团|不超过1.5亿|不超过2 亿|6405.6万|
|合计|-|不超过1.5亿|不超过2 亿|6405.6万|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
嘉裕集团是指由自然人李玉珍、李根长兄妹及其亲属实际控制的包括但不限
于：广州金逸影视传媒股份有限公司及其下属控股或参股公司、广州市嘉裕房地
产发展有限公司、广州市嘉裕酒店管理集团有限公司、广州市嘉逸豪庭酒店有限
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公司等公司。
由于关联方嘉裕集团经营的业务范围涉及影视、地产、酒店等多个行业，2015年度瑞和股份可能与嘉裕集团控制下的多家企业发生业务往来，公司在前述2015年度关联交易预计金额中已经将此情况预计纳入。
现将瑞和股份与嘉裕集团实际控制下企业经常性发生业务往来的公司情况介绍如下：
（1）公司名称：广州金逸影视传媒股份有限公司
注册资本：1.26亿元
企业类型：股份有限公司
法定代表人：李晓文
企业住所：广州市天河区华成路8号之一402房之一
主营业务范围：电影摄制（单片）；信息服务业务（仅限广东省互联网信息服务业务）；电影投资，电影院投资、管理，电影院线投资、管理，制作、发布、代理国内外各类广告，票务服务，会议服务；场地租赁；信息技术开发及咨询服务；
批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），零售定型包装食品、制售食品、电影发行及放映（分支机构经营）。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营）
最近一期财务数据：截至2014年12月31日，资产总额1，834，997，738.56元，净资产424，676，510.15元，2014年度主营业务收入1，623，420，065.19元，净利润138，164，869.42元。(上述数据为未经审计的集团合并报表数)
（2）公司名称：广州市嘉裕房地产发展有限公司
注册资本：1.5亿元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：容振庭
企业住所：广州市中山大道中483号1601房
主营业务范围：房地产开发、经营（贰级公司）；商品房销售；物业代理、租赁经营、中介服务；货物进出口、技术进出口。
最近一期财务数据：截至2014年12月31日，资产总额6，693，953，480.96元，净资产717，239，101.43元，2014年度主营业务收入1，730，608，078.52元，净
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利润138，453，344.37元。（未经审计，非合并数）
（3）公司名称：广州市嘉裕酒店管理集团有限公司
注册资本：1.2亿元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：郑景雄
企业住所：广州市天河区林和东路200号2楼
主营业务范围：酒店管理咨询、自有资产投资、批发和零售贸易、投资信息咨询。
最近一期财务数据：截至2014年12月31日，资产总额798,062,337.60元，净资产-170,149,233.14元，2014年度主营业务收入 0元，净利润-80,050,375.07元。其他业务收入2,288,333.34（未经审计数据,没有合并数)
（4）公司名称：广州市嘉逸豪庭酒店有限公司
注册资本：3600万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：郑景雄
企业住所：广州市林和中路148号
主营业务范围：旅业、餐饮。
最近一期财务数据：截至2014年12月31日，资产总额125，732，235.60元，净资产78，572，948.51元，2014年度主营业务收入29，001，270.39元，净利润-1，989，214.03元。(未经审计数据)
以上公司与上市公司的关联关系：2009年8月3日，嘉裕集团所属企业广州市嘉裕房地产发展有限公司通过股权转让方式取得瑞和股份10%的股权。2009
年8月27日，广州市嘉裕房地产发展有限公司将该部分股权转让给嘉裕集团关联方广州市裕煌贸易有限公司（以下简称“裕煌贸易”）。鉴于嘉裕集团所属企业嘉裕房地产原为公司股东；嘉裕集团与公司主要股东裕煌贸易为关联方，裕煌贸易股东陈培干和季健民在嘉裕集团所属企业担任重要职务，可能对嘉裕集团造成重大影响，公司认定嘉裕集团为关联方。符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人的认定。
（二）履约能力分析
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瑞和股份与嘉裕集团长期合作，嘉裕集团具有较强的资金实力，在广东省
有较好的品牌和市场影响力，自本公司与其合作以来，双方未发生过合同纠
纷，工程款回收情况良好。
根据上述关联方的资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上
关联方均能按约定履约。
三、定价政策、定价依据、结算方式、付款安排
以上关联交易，遵循如下定价原则：一般参考市场价格或公司对非关联方
同类业务的价格，双方共同协商定价。
公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的
原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
结算方式、付款安排由双方参照行业有关交易及正常业务惯例确定。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本起到了积极作用。
没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
2015年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据关联方每次对相关产品的采购需求，采用订单或小额合同的形式进行交易。
六、独立董事意见和董事、监事、高级管理人员书面说明
（一）独立董事意见及事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作细
则》等相关规章制度的有关规定，作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司的独立
董事，对公司2015年度预计发生的日常关联交易发表如下独立意见：
上述关联交易是瑞和股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过
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此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
独立董事事前认可意见：1、上述交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、监事会、股东大会审批程序和相关信息披露。2、上述交易系公司日常生产经营所需的业务，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
（二）董事、监事、高级管理人员对公司预计2015年日常关联交易的书面说明
（1）上述交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、监事会、股东大会审批程序和相关信息披露。
（2）上述交易系公司日常生产经营所需的业务，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
七、备查文件
（一）深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议决议；
（二）独立董事对该事项发表的独立意见及独立董事事前认可书；
（三）深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会2015年第二次会议决议；
（四）公司董事、监事、高级管理人员对2015年预计关联交易的书面说明。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
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