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证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2015－023
辽宁时代万恒股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月15日公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了<关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案>，现将相关事项公告如下。
一、关于《公司章程》的修订情况
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|原内容|修订后内容|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合|第八十条 公司应在保证股东大会合|

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|法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第一百四十四条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持|第一百四十四条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持|

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|股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|

二、关于《股东大会议事规则》的修订情况
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|原内容|修订后内容|
|第二十条 公司应当在公司章程规定的地点即公司住所地召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条 公司应当在公司章程规定的地点即公司住所地召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东|

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|大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为|

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||“弃权”。|
|第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会2015年4月18日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2019-040浙江奥翔药业股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用不超过人民币 2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]524号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股，发行价为每股人民币 7.81元，募集资金总额 312,400,000.00元，扣除发行费用 46,406,000.00元后，实际募集资金净额为 265,994,000.00元。上述募集资金净额已于2017年5月3日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]134号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
公司于2018年8月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。截至 2019年 8月 26日，该次暂时用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户，具体内容见公
司于2019年8月27日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-036）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金投入总额|备案文号|
|1|特色原料药建设项目|45,821.50|15,135.28|临发改备2015[12]号|
|2|关键药物中间体建设项目|14,707.20|4,857.93|临发改备2015[10]号|
|3|补充流动资金|20,000.00|6,606.19|/|
|合 计||80,528.70|26,599.40|/|

截至 2019年 8月 27日，公司募集资金余额为 6,061.99万元，其中银行存款 3,061.99万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），购买的理财产品 3,000万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司及全体股东的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，到期归还至相应募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序以及是
否符合监管要求
2019年8月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事亦对本事项发表
了同意意见。
2019年8月28日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
保荐机构国金证券股份有限公司对本事项发表了明确同意意见。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，符合监管要求。
五、专项意见说明
1、保荐机构意见
公司本次拟使用不超过人民币 2,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
基于以上意见，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
2、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司本次对闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策
程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2019年8月29日
八一钢铁 600581新疆八一钢铁股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2016年 8月 30日在公司二楼会议室召开，会议审议通过《公司增加 2016年预计关联交易总金额的议案》，经审查公司提交的有关资料后，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，就上述事项发表以下独立意见：
公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为该项关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
独立董事：
于雳 孙卫红 邱四平
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-010
梅花生物科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，接持股5%以上股东胡继军先生通知获悉，胡继军先生因个人融资需要，在中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）办理了股票质押式回购交易。
具体内容如下：
一、股份质押情况
2019年2月25日，胡继军先生将其持有的11,740万股无限售流通股（占公司股本总数的3.78%，公司股本总数3,108,175,038股）与中信建投进行了股票质押式回购交易，期限为一年。
截止本公告出具日，胡继军先生持有公司股份186,469,341股，占公司股份总数的6.00%，合计已质押股份 117,400,000股，占其所持梅花生物股份数的62.96%，占公司股本总数的3.78%。
二、股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排
1.质押目的：股东个人融资需求；
2.偿还安排：胡继军先生为公司持股5%以上股东，其个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
三、可能引发的风险及应对措施
本次股票质押式回购交易实行盯市管理，约定了履约保障比例预警线和履约保障比例最低线。若因公司股价下跌，达到履约保障预警线或最低线的，胡继军先生尚有充足的股票用于补仓，因此上述股票质押被平仓或被强制平仓的可能性很小，后续如出现平仓风险胡继军先生将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一九年二月二十六日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-026
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划与解决公司B股事项相关的重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2015年3月24日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个交易日内公告事项进展情况。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日
新华医疗 股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于山东新华医疗器械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山东新华医疗器械股份有限公司
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月25日上午10:00在淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》、《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于2019年1月9日做出决议召集本次股东大会，并于2019年1月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出召开本
新华医疗 股东大会法律意见书次股东大会公告，该公告中载明了召开股东大会的日期、网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于 2019年 1月 25日召开本次股东大会，股权登记日为2019年1月18日。
本次股东大会由公司董事长许尚峰先生主持。据此，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 19人，代表公司股份118,890,891股，占公司总股本的29.2526%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果；
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项均为普通决议事项，获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过；本次股东大会审议的事项为关联交易事项的，获出席大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；本次股东大会审议并通过以下议案：
（一）《关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权进展情况的议案》；
表决结果：同意股数 117,989,795股，占出席会议股东所持有效表决权的99.2420%，反对股数901,096股，占出席会议股东所持有效表决权的0.7580%，
新华医疗 股东大会法律意见书弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意771,565股，占该等股东有效表决权股份数的46.1279%；反对901,096股，占该等股东有效表决权股份数的53.8721%；弃权股数0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
（二）《关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案》。
关联股东回避表决。
表决结果：同意股数 117,961,895股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.2284%，反对股数917,196股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.7716%，弃权股数0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意755,465股，占该等股东有效表决权股份数的45.1654%；反对917,196股，占该等股东有效表决权股份数的54.8346%；弃权股数0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
根据本所律师的核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2019年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公2019年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
[下接签署页]
新华医疗 股东大会法律意见书（此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东新华医疗器械股份有限公司2019年第一次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章）
负责人 经办律师
刘小英（签字）： 王海青（签字）：
陈朋朋（签字）：
年月日
浙江鼎力机械股份有限公司
独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江鼎力机械股份有限公司独立董事，对公司第二届董事会第四次会议的使用闲置募集资金购买理财产品事项发表如下独立意见：
1、在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司全体股东利益的情形。
2、上述事项已履行了必要法律程序及审批程序。
综上，同意公司使用最高额度不超过人民币1.8亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。
[下接签署页]
[本页无正文，为《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》签字页]
独立董事签名：
范根初 舒敏 顾敏旻
日期：2014年02月28日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2015-070骆驼集团股份有限公司签订战略合作协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次签订的仅为战略合作框架协议，合作项目尚未开展，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
本协议的履行对公司 2015年度经营业绩不构成重大影响。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与河北跃迪新能源科技集团有限公司（以下简称“跃迪集团”或“甲方”）于 2015年 11月 3日签订了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方拟在新能源车辆研发、锂电池供应、汽车租赁业务等方面展开合作。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：河北跃迪新能源科技集团有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吕洪涛
注册资本：2000万人民币
经营范围：风能、太阳能技术应用及研发、新能源电动汽车及电机、电池技术应用及研发。
本协议对方与公司及控股子公司之间不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
本协议由公司与跃迪集团于2015年11月3日在陕西省商洛市签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序。
本协议仅为协议双方根据合作意向达成的战略性、原则性约定，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会和股东大会审议。
二、框架合作协议的主要内容
甲方：河北跃迪新能源科技集团有限公司
乙方：骆驼集团股份有限公司
（一）合作宗旨
1、甲、乙双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本宗旨。
2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、相互协作。
3、充分发挥双方优势、优势互补，提高竞争力，共同合作，共同开拓市场。
4、本协议为框架协议，是甲、乙双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同业务的基础。
（二）合作方式
1、乙方依据甲方生产过程中的实际情况，提供适合甲方的动力
锂离子电池、电机及电机控制器以满足甲方新能源车辆研发、生产中的锂电池、电机、电机控制器性能要求。开发过程中，乙方根据甲方需求及技术要求提供锂电池、电机、电机控制器以配合其共同开发；
甲方批量生产时，乙方为其提供产品供货，以满足其销售需求。
2、甲、乙双方根据后期发展需要，确定共同开发及量产的车型、电池、电机、控制器型号并签订正式供货协议。
3、甲乙双方根据实际合作情况，约定合作开发期间的知识产权所有权、车辆公告、相关车型量产后的配套份额等事项。
4、乙方在进行汽车租赁业务时，在同等条件下，应优先选择甲方产品。
（三）双方主要权利义务
1、甲方负责组织分析内部需要并反馈至乙方，沟通合作开发或量产的产品型号、技术要求、合作方式等。
2、甲方负责对乙方提供的产品进行性能验证工作，如样品检测、批量抽检、产品性能实验、试车验证等。
3、甲方应保障提供给乙方的产品技术、质量要求、检测标准等文件精准，无异议。
4、甲方向乙方提供所需的公告信息、产品样件、公司简介等资料。
5、甲方应保证与乙方合作开发的车型，其生产所需的电池组全部由乙方提供（另行协商的除外）。
6、乙方安排专人接洽甲方所谈工作，包括合作开发或量产产品的产品型号、技术要求及合作方式等。
7、乙方按双方沟通的合作结果制定相应的合作计划书，并按时
间节点与甲方对接。
8、乙方对其产品及技术先进性提供明晰的说明或阐述，必要时提供权威性验证报告。
9、乙方按合作意向提供甲方必要的样品或材料及相关支持。若甲方车型需公告，乙方有义务配合其上公告（详细以实际商谈结果为准）。
10、由乙方完成的与电池相关的知识产权与专利技术归乙方所有。
（四）其他
1、本协议作为甲乙双方合作的意向性协议，属双方沟通一致的结果，对甲乙双方及其分子公司具有同等约束力。
2、本协议有效期自 2015年 11月 3日始至 2018年 11月 3日止，后续经双方同意后，可就实际合作模式等签订正式合作协议。
3、对于本协议中未约定的事项，甲、乙双方应友好协商解决或签订补充协议。
三、对上市公司的影响
跃迪集团是一家专业从事新能源汽车研发、生产和销售的高新技术企业，是全国最大的电动警务用车生产基地。
本次《战略合作协议》的签订有利于公司下属全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司锂电池业务的发展。本协议履行对公司 2015
年度的总资产、净资产和净利润等暂不构成重大影响。如双方合作事项能顺利展开，将对公司未来经营业绩增长带来积极影响。
四、重大风险提示
本次签订的仅为合作框架协议，为双方开展紧密合作的指导性文
件，对于后续合作的具体内容，双方将会进一步商讨确定并签署正式合作合同。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2015年 11月 6日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-003
广东原尚物流股份有限公司
关于设立广州控股孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核准名称为准）。
投资金额：原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司注册资本1000万元人民币。公司控股子公司广州原尚供应链管理有限公司以现金出资600万元，持股比例为60%；合资方广东佳汇物流有限公司以现金出资400万元，持股比例40%。
特别风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、 对外投资概述
1、本次对外投资事项的基本情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”或“原尚股份”）控股子公司广州原尚供应链管理有限公司（以下简称“原尚供应链”）以自有资金人民币600万元在广州投资设立原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司（以下简称“原尚佳汇”），该公司将主要从事商务服务业。
2、审议情况
本次投资已经公司 2019年 01月 07日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易。
二、 投资标的基本情况
1.公司名称：原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司
2.注册资本：1000万元人民币
3.注册地址：广州市白云区云霄路88号B-6048室
4.公司类型：有限责任公司
5.法人代表：张岚岚
6.经营范围：商务服务业；（具体以工商登记为准）
7.股东：广州原尚供应链管理有限公司、广东佳汇物流有限公司
8.持股比例：
广州原尚供应链管理有限公司出资600万元，持股比例为60%；
广东佳汇物流有限公司出资400万元，持股比例为40%。
9.出资方式：现金出资
10.标的公司的董事会及管理层的人员安排：以原尚佳汇章程的规定为准。
上述均以工商行政管理部门核定为准。
三、 合资方基本情况
1.公司名称：广东佳汇物流有限公司
2.企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
3.注册地址：广州市花都区白云国际机场北区横十五路白云机场国际 1号货站354、345房
4.法定代表人：施玲
5.注册资本：人民币300万元
6.经营范围：装卸搬运和运输代理业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7.其他关系说明：广东佳汇物流有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
四、本次投资的意义
原尚佳汇设立后，将开拓非汽车零部件物流业务，对公司现有业务形成补充。
五、本次投资的风险分析
（一）本次投资设立原尚佳汇，可能存在如下风险：
1、 根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，设立控股孙公司需到当地工商、税务部门办理设立登记手续，具体设立事宜以当地登记主管部门核准为准，公司向相关部门提交相应设立登记资料以后可能存在不予审核批准的风险。
2、 原尚佳汇可能因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）应对风险的措施
公司将授权指定人员积极跟进办理原尚佳汇工商注册登记等相关工作；同时，针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范投资管理公司的管理制度，促使其建立完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。
六、报备文件
1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会2019年01月07日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2019－067江西洪城水业股份有限公司
第七届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）第七届监事会第三次临时会议于2019年11月21日在公司十五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
监事会经讨论审议，认为：本次股权激励计划内容符合《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》和《江西洪城水业股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2019－068）
（其中：同意票 3票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
||
|-|
|监事会经讨论审议，认为：《江西洪城水业股份有限公司 2019 年限制性股|
|票激励计划实施考核管理办法》符合《关于规范国有控股上市公司实施股权激励|
|制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、|
|《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、|
|《关于洪城水业 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，考核|
|管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。|

（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于核实江西洪城水业股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形；
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公示栏公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事
会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会二〇一九年十一月二十三日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-082
京投银泰股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东函证，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易2015年11月30日、12月1日、12月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营情况正常，无重大变化，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东北京市基础设施投资有限公司函证，截至目前，控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经查证，未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交
易异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2018-118
转债代码：113515 转债简称：高能转债
北京高能时代环境技术股份有限公司关于
对公司 2018年股票期权激励计划进行调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）于2018年8月27日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《<北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及摘要》及其相关事项的议案并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。2018年 9月 17日，公司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量进行调整的议案》，公司激励对象人数由221名调整为219名，股票期权总量由2,896.25万份调整为2,807.50万份，首次授予部分由2,317万份调整为2,246万份。具体说明情况如下：
一、股票期权激励计划已履行的决策程序及信息披露情况
1、2018年7月27日，公司召开了第三届董事会第四十一次会议审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》等相关议案，关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，发表了核查意见。北京市中伦律师事务所出具了相关法律意见书。
示时间为2018年8月8日至2018年8月17日，公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。
3、2018年8月27日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》、《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，并与2018年8月28日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年9月17日，公司召开第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于对公司2018年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量进行调整的议案》及《关于向公司2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司关联董事对上述议案回避表决，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行核实，发表了核查意见。北京市中伦律师事务所出具了相关法律意见书。
上述事项具体内容详见公司于2018年7月28日、2018年8月28日、2018年 9月 18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）的相关公告和文件。
二、对股票期权首次授予对象人数及授予数量进行调整的说明
鉴于公司本次激励计划中确定的 1名对象因个人原因自愿放认购全部其获授的股票期权，1人因离职原因不符合《高能环境 2018年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中的授予对象条件。公司于2018年9月17日召开了第三届董事会第四十六次会议审议并通过了《关于对公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量进行调整的议案》，对限制性股票授予对象和授予数量进行了调整。
1、关于激励对象名单的调整
原221名激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃本次拟授予的全部
股票期权，1人因离职原因不符合《激励计划》中的授予对象条件。本次调整后，公司此次激励对象人数由221名变更为219名，调整后的激励对象均为公司2018
年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的人员。
2、授予数量的调整
因上述 2名激励对象个人原因及离职原因放弃本次拟授予的全部股票期权合计 71万份，调整后，首次授予的股票期权由 2,317万份调整为 2,246万份。
按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第十五条要求“预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%”，预留部分由 579.25万份调整为 561.50万份。公司本次股票期权授予总量由 2,896.25万份调整为2,807.50万份。分配明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|约占授予股票期权总数的比例(%)|约占公司股本总额的比例（%）|
|凌锦明|董事|90|3.21|0.14|
|魏丽|董事|50|1.78|0.08|
|吴秀姣|财务总监|35|1.25|0.05|
|张炯|董事会秘书|20|0.71|0.03|
|中高层管理人员、骨干员工（215 人）||2,051|73.05|3.11|
|预留人员||561.50|20.00|0.85|
|合计（219 人）||2,807.50|100|4.25|

四、独立董事意见
公司独立董事认为：经核查，公司董事会对本激励计划的调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司董事会对本激励计划的调整在公司2018年第三次临时股东大会授权董事会决策的范围内，公司董事会审议本激励计划调整的议案时，关联董事进行了回避，调整程序合法、合规，同意对公司本激励计划进行调整。
五、监事会核查意见
公司监事会认为：本次激励计划激励对象和授予数量的调整，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《激励计划》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。监事会同意本次激励计划的激励对象由221人调整为219人，首次授予的股票期权数量由2,317万份调整为 2,246万份，并根据《管理办法》要求预留部分期权由 579.25万份调整为561.50万份。
六、法律意见书的结论性意见
本所律师认为：
1、公司本次股权激励计划已取得必要的批准和授权，上述批准和授权符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《激励计划》的相关规定；
2、公司本次股权激励计划调整及授予的相关事宜已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《激励计划》的相关规定；
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2016-035号
中储发展股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月28日9点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号6区18号楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月28日
至2016年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案|√|
|2|关于注册发行超短期融资券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1、2项议案已经公司七届十次董事会审议通过，具体内容于 2016年4月13日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600787|中储股份|2016/4/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
(二) 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
(三) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
(一) 登记地点：公司证券部
登记时间：2016年4月 26日、27日（上午9：30——下午4：00）
联系人：黄晓
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路 188号6区18号楼
邮 编：100070
(二) 与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会 2016年4月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
中储发展股份有限公司七届十次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年4月
28日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案||||
|2|关于注册发行超短期融资券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-085陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知及会议文件于 2018年 7月 24日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2018年 7月31日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：一、通过《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号2018-083）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2018-084）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-036东方证券股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（临时会议）于 2015年 7月 6日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2015年 7月 5日以电子邮件方式发出，2015年 7月 6日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 15人，实际表决董事 15人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了《关于调增权益类收益互换业务规模的议案》。
表决情况：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
根据《21家证券公司联合公告》精神，按照 2015年 6月底净资产的15%出资，用于投资蓝筹股ETF。为此，董事会经审议同意调增公司权益类收益互换业务额度不超过 50亿元，并且授权公司经营管理层根据监管部门要求做相应调整或办理相关手续等。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2015年 7月 6日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2018-008上海紫江企业集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第四次会议的通知，并于2018年3月20日在公司会议室举行。公司共有3名监事，3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。
会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
1、公司2017年度监事会工作报告
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、公司2017年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）监事会认真审阅了《公司 2017年度内部控制评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、公司2017年年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实反映了公司2017年资产状况及经营成果。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、关于会计政策变更的议案(详见“临 2018-013上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”)
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报
表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司监事会 2018年3月22日