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长江投资实业股份有限公司
独立董事关于七届一次董事会有关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，我们对公司七届一次董事会有关事项发表如下独立意见：一、对公司《关于聘任公司总经理及董事会秘书的提案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》的独立意见
公司高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经过对候选人个人履历及相关资料的审查，未发现违反《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，且我们认为其均能胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任孙立先生为公司总经理。同意聘任孙海红女士、树昭宇先生、陈鸿亮先生、李铁先生为公司副总经理；聘任孙海红女士为公司财务总监。同意聘任俞泓女士为公司董事会秘书。
二、对公司《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》的独立意见
公司高级管理人员薪酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意此项关于公司高级管理人员薪酬事项的议案。
三、对《关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》的独立意见
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司为本公司参股企业，本公司持有其30%的股份。鉴于公司副总经理树昭宇先生、公司职工监事曹春华先生分别担任长江鼎立公司的董事长、总经理，根据上海证券交易所上市规则有关规定，本次担保为关联担保。本公司对其担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在违规担保的现象。我们要求被担保公司将责任风险控制在合理范围。同意将此议案提请股东大会审议通过。
独立董事：赵春光、肖国兴、刘涛
2018年2月12日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2017-045上海吉祥航空股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。（详见公司于2016年9月19日公告的《上海吉祥航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：临2016-045。）
截至本公告披露日，公司已将暂时用于补充流动资金的107,800万元全部提前归还至募集资金专户，闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0元。公司已将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2019-010
惠而浦（中国）股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司第六届监事会第三次会议于2019年4月25日在公司惠而浦工业园总部大楼B602会议室召开。会议通知已于2019年4月15日以邮件的方式向全体监事发出。全体监事出席会议，会议由监事会主席袁凤兰女士主持；本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《2018年度总裁工作报告（2018年度财务决算）》。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。
公司2018年度实现净利润261,839,479元。公司拟决定进行2018年度利润分配：以2018年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需本公司股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》
经对公司2018年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《公司2019年度事业计划及财务预算报告》。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于2018年度关联交易决算及2019年度关联交易总额预测的议案》。
2018年度累计发生各类关联交易总额2,362,747,229.75元。预计2019年度公司累计关联交易金额为248,415.70万元。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期
的议案》
在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，自公司 2018年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的理财产品或转存定期合计金额不超过2亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响募集资金投资项目建设和使用。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场
基金的议案》
在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2018年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过 20亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
十、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2018年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值25亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。同意公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过《公司2018年度内部控制的自我评估报告》
监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
十三、审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
经对公司2019年第一季度报告及摘要审核，监事会发表如下意见：
经审核，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2019年第一季度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；我们保证公司2019年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
十四、审议通过《关于补选监事的议案》
同意选举刘志超先生为公司监事。
刘志超简历：男，汉，1978年10月出生，中国国籍。2001年毕业于中国刑事警察学院侦查专业（法学学士），2004年取得大连海事大学国际经济法专业法学硕士学位。先后取得国家司法职业资格、律师执业资格、美国注册舞弊检查师资格。2001.12 -2004.12在沈阳市公安局皇姑分局任职；2004.12 -2006.8任联邦快递中国公司高级安全专员；2006.8 -2008.8任北京市鑫诺律师事务所执业律师；2008.9 -2009.9任西门子财务租赁有限公司风险管理经理；2009.9 - 2017.3在可口可乐装瓶投资集团（中国）任职，期间担任过营运法律顾问、法律公共事务与传讯总监、区域法务总监；2017.6 -2018.5任艾欧史密斯(中国)有限公司法务合规总监；2018.9 - 2019.3任华晨雷诺金杯有限公司法务合规总监。2019年4月加入本公司，现任公司首席合规官。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
十五、决定将议案一、十四提交2018年度股东大会审议
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司2019年4月27日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-090广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2015年首次公开发行股票并上市的保荐机构为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”），宋乐真先生和巫海彤女士为公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人。
2018年12月3日，公司收到国金证券《关于更换保荐代表人的函》，因原保荐代表人巫海彤女士工作变动原因，不再负责公司2015年首次公开发行股票项目的持续督导工作。截至2017年12月31日，国金证券就公司2015年首次公开发行股票项目持续督导期已届满，但因2015年首次公开发行股票之认购方锁定期尚未届满，为了保证后续持续督导工作的有序进行，国金证券决定指派丁峰先生接替担任持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。
此次变更后，公司2015年首次公开发行股票项目的保荐代表人为宋乐真先生和丁峰先生。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
附件：丁峰先生简历
丁峰，国金证券保荐代表人、业务董事、上海财经大学经济学硕士，具有 11年投资银行从业经历，主持或参与了苏奥传感（300507）IPO、邦宝益智（603398）IPO、邦宝益智（603398）重大资产重组、世荣兆业（002016）重大资产重组、济川药业（600566）定增、华发股份（600325）配股、华发股份（600325）定增、华发股份（600325）公司债等多个项目，具有丰富的项目经验。
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2015-031H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01、 02、03债券代码：122242、122243、122352
关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的相关要求，现将本次发行摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响及公司采取的措施报告如下：
（1）公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
假设前提（以下假设仅为本公告测算所用的示意性假设，不代表公司对2015年的盈利预测或现金分红的计划。本公司2015年度的经营业绩取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，敬请投资者注意）：
①本次可转债发行方案于2014年12月实施完毕，并于2015年12月全部转股。
②公司2015年年度营业收入、成本费用、利润保持稳定，与2014年度持平；
假设公司2015年年度按当年实现的可供分配利润的10%提供现金分红。
③本次可转债的转股价格为9.85元/股（截至2015年3月24日前二十个交易日股票交易均价与2015年3月24日股票交易均价较高者）。
④公司授予激励对象的股票期权不会被行权以及，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的激励计划。
⑤除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
基于上述假设的前提下，本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2014年度/2014年12月31日|2015年度/2015年12月31日||
|||转股前|转股后|
|总股本（股）|6,435,020,097|6,435,020,097|7,152,723,446|
|本次发行募集资金（万元）|600,000|-|-|
|期初股东权益（万元）|3,406,281|3,611,523||
|期末股东权益（万元）|3,611,523|3,898,253|4,498,253|
|基本每股收益（元）（未加权平均）|0.50|0.50|0.45|
|期末每股净资产（元）|5.61|6.06|6.29|
|净资产收益率（%）|8.82%|8.17%|7.08%|

关于测算的说明如下：
①上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
②本次可转债的发行数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证券监督管理委员会核准的发行数量和实际发行完成时间为准。
③在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
本次可转债转股完成后，公司净资产将大幅增加、总股本亦相应增加，但项目建设周期较长，项目建成投产后产生的效益也需要一定的过程和时间，因此，每股收益和净资产收益率有可能在本次可转债转股期内出现下降。未来，募集资金投资项目的完成将有助于公司每股收益和净资产收益率的回升。
（2）公司应对本次可转换公司债券发行摊薄即期回报采取的措施
为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司拟采取以下措施：
①规范管理募集资金，确保募集资金使用安全
为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募投项目，公司已经根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法
律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定并完善了本公司的募集资金管
理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集
资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司董事会将严格按照相关法律法规及本公司募集资金管理制度的要求规范管理募集资金，确保资金安全使用。
②加快募投项目投资进度，尽早实现预期效益
通过本次募集资金投资项目的实施，广汽集团将引入菲亚特-克莱斯勒、丰田的多款车型及相关发动机技术，并研发生产自主品牌新车型，新产品覆盖A级、A0级轿车和SUV多个细分领域。同时广汽集团将在整合和运用汽车产业链资源的基础上，将保险服务等汽车金融业务进一步融入到整个汽车产业链，并充分调动广汽集团内外部资源，建立完善的客户服务体系和服务流程，为广大客户提供全面、专业、优质和便捷的服务，做大做强集团的汽车金融业务。该等项目将进一步拓宽广汽集团的产品谱系，增加广汽集团的利润点，产生良好的经济效益。
同时进一步提升品牌形象，增强广汽集团在相关市场的竞争力。
本次发行募集资金到位后，公司将抓紧进行本次募投项目的实施工作，积极调配资源，统筹合理安排项目的投资建设进度，力争缩短项目建设期，实现本次募投项目的早日投产并实现预期效益，避免即期回报被摊薄，或使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。
③严格执行现金分红，保障投资者利益
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次可转债发行后，公司将依据相关法律规格规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会 2015年 3月 25日
股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-027号罗顿发展股份有限公司
第六届董事会第五次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2014年11月7日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2014年11月21日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下事项：
1、同意《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年。
独立董事郭静萍女士、臧小涵女士和王长军先生发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，历年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作。我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。
详细内容请见 2014年 11月 22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于聘请 2014年度内部控制审计机构的公告》（临2014-029号）公告及附件。
上述议案尚需提请本公司 2014年第二次临时股东大会审议。
2、同意《关于公司内部控制制度的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见 2014年 11月 22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《罗顿发展股份有限公司内部控制制度汇编》。
3、同意《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。表决情况如下：同意 8票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见 2014年 11月 22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《罗顿发展股份有限公司募集资金管理办法》。
上述议案尚需提请本公司 2014年第二次临时股东大会审议。
4、同意《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。（详见本公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知的公告临2014-028号）
三、上网公告文件
1、独立董事意见；
2、《罗顿发展股份有限公司内部控制制度汇编》；
3、《罗顿发展股份有限公司募集资金管理办法》。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
二零一四年十一月二十一日
报备文件：
1、罗顿发展股份有限公司第六届董事会第五次会议（通讯表决方式）决议；
2、罗顿发展股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2016-061吉林森林工业股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 30日以书面送达和电话方式向董事发出召开第六届董事会临时会议通知，会议于 2016年9月5日以通讯方式召开。应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。
本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议并通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2016年 9月 8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二〇一六年九月六日
佳都新太科技股份有限公司监事会
关于预留授予相关事项的核查意见
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次激励计划预留授予相关事项进行审核，发表核查意见如下：
1、董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。公司和本次预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，监事会同意公司 2017年限制性股票激励计划的预留授予日为 2018年 4月 23日，并同意向符合授予条件的 8名激励对象授予 200万股预留限制性股票，授予价格为4.89元/股。
（本页为《佳都新太科技股份有限公司监事会关于预留授予相关事项的核查意见》签字页，无正文）
监事签署：
李旭 何月姣 童敏丽
佳都新太科技股份有限公司监事会 2018年 4月23日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2018-004
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年11月28日开市起停牌，并于同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-032）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于 2017年 12月 2日转入重大资产重组程序并继续停牌，于同日披露了《重大资产重组停牌公告》。公司于 2017年 12月 9日披露了《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2017-036），于 2017年12月9日、2017年 12月16日及2017年12月23日分别发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-037、临2017-038及临2017-039），于2017年12月27日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-040），于 2018年 1月 4日、2018年 1月 11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-002、临2018-003）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2018年1月18日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2016-021山东新华医疗器械股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
为完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对《公司章程》第八十二条和第九十六条进行修改。具体修订情况如下：
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|公司章程条款|修订前公司章程内容|修订后公司章程内容|
|第八十二条|董事、监事候选人由发起人或上届董事会、监事会分别提名。|董事、监事候选人在创立大会时由发起人提名。创立大会以后公司董事（独立董事除外）候选人，可由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东提出，并经股东大会选举决定。公司监事（职工监事除外）候选人可由公司监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东分别提出，并经股东大会选举决定。公司独立董事候选人可由公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东提出，并经股东大会选举决定。|
|第九十六条|为保持公司经营稳定发展，每届董事会中非独立董事更换比例不得超过非独立董事总数的1/5。|删除此表述。|

修订后，公司章程第八十二条和第九十六条分别变更为：
“第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事会应当向股东提供候选董事（含独立董事）、监事的简历和基本情况。
董事、监事候选人在创立大会时由发起人提名。创立大会以后公司董事（独立董事
除外）候选人，可由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东提出，并经股东大会选举决定。公司监事（职工监事除外）候选人可由公司监事会、单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东分别提出，并经股东大会选举决定。公司独立董事候选人可由公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东提出，并经股东大会选举决定。提名股东应向董事会提交董事、监事候选人名单和有关资料。
股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第九十六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
公司董事、监事、高级管理人员在任期内因控股股东或实际控制人发生变化而被解除职务的，公司应给予补偿。”
除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。
此议案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2016年4月16日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2019-031安徽口子酒业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 8月 7日收到黄绍刚先生的通知，黄绍刚先生将其持有的本公司的股份 1,428,600股办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、本次股份质押具体情况
黄绍刚先生于2019年8月7日将持有的本公司的股份1,428,600股限售流通股（占本公司总股本0.24%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为2019年8月7日，购回交易日为 2020年8月6日。上述质押已在海通证券股份有限公司办理了相关手续。
二、实际控制人及一致行动人的股权质押情况
截至本公告日，实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、孙朋东、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华（以下简称“实际控制人及一致行动人”）共计持有本公司的股份281,331,925股，占本公司总股本的46.89%，均为无限售流通股。
本次质押后，实际控制人及一致行动人已累计质押本公司股份 65,244,500股，占其合计持股总数的23.19%，占本公司总股本的10.87%，具体情况如下：
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|股东名称|质押数量（股）|持股数量（股）|持股数量占本公司总股本比例|质押数量占实际控制人及一致行动人合计持股比例|质押数量占本公司总股本比例|

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|徐进|3,500,000|109,568,568|18.26%|1.24%|0.58%|
|刘安省|42,936,800|77,473,507|12.91%|15.26%|7.16%|
|范博|4,420,000|10,965,476|1.83%|1.57%|0.74%|
|张国强|-|9,368,118|1.56%|-|-|
|孙朋东|-|9,465,829|1.58%|-|-|
|徐钦祥|1,400,000|9,976,331|1.66%|0.50%|0.23%|
|朱成寅|4,000,000|10,555,202|1.76%|1.42%|0.67%|
|周图亮|1,601,000|9,976,331|1.66%|0.57%|0.27%|
|段炼|3,908,100|9,541,014|1.59%|1.39%|0.65%|
|黄绍刚|3,478,600|12,411,743|2.07%|1.24%|0.58%|
|赵杰|-|6,430,455|1.07%|-|-|
|仲继华|-|5,599,351|0.93%|-|-|
|合计|65,244,500|281,331,925|46.89%|23.19%|10.87%|

三、其他说明
本次质押主要系个人原因。黄绍刚先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不会引起黄绍刚先生对其所持公司股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2019年8月8日
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2018-032
神马实业股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 10点00分
召开地点：公司北一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为公司控股子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2018年10月31日上海证券报、证券日报、中国证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600810|神马股份|2018/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东类别：A股股东
2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。
外地股东可通过信函、传真方式登记。
3、登记时间：2018年11月13日—14日
上午8：30——11：30下午3：00——6：00
4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段63号）
六、 其他事项
联系人：范维 陈立伟
联系电话：0375—3921231
传真：0375—3921500
邮编：467000
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
神马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为公司控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
山西焦化股份有限公司独立董事
关于增加 2019年度日常关联交易预计的
事前认可意见
（二〇一九年八月九日）
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，对增加 2019年度日常关联交易预计的事项，发表如下事前认可意见：一、公司已将上述增加 2019年度日常关联交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、增加 2019年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要。我们认为公司与关联方日常关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意增加 2019年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议。
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2017-014
广西五洲交通股份有限公司
关于计提 2016年度大额资产减值准备
补充说明的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《公司关于计提大额资产减值准备的公告》，现就公告内容进一步补充说明如下：
一、关于 2016年全年计提大额资产减值准备
经过公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司 2016年全年计提大额资产减值准备共计14,977.48万元，其中2016年1-9月已计提大额资产减值准备 6,995.93万元（详见《五洲交通 2016年第三季度报告》）。基于一贯性和谨慎性原则，经与公司 2016年度报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司在2016年10-12月继续计提资产减值准备 7,981.55万元。
二、关于计提大额资产减值准备对年度利润的影响
上述计提大额资产减值准备对公司 2016年度合并报表利润总额影响数为 14,977.48万元，相应对公司合并报表利润的影响数已在 2016年定期报告中进行了披露。另外，因诉讼仲裁事项需要计提的大额资产减值准备数，也在公司 2017年 2月 25日披露的《公司关于涉及诉讼仲裁案件进展的公告》中做了进一步说明。
三、2016年公司利润完成情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年公司合并报表利润总额 23,206.85万元，净利润为 19,062.51万元，归属于母公司股东的净利润为 22,215.78万元，实现每股收益 0.27元。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017-176
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于 2017年 12月 15日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事 9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司于 2017年 12月 16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-177号公告。
关联董事贺怀钦先生、崔红松先生、薄光利先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年十二月十五日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2019-041上海来伊份股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称本次会议）于2019年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议的通知于2019年8月17日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事许靓先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
（1）公司《2019年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2019年上半年度的经营状况和财务状况。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海来伊份股份有限公司2019年半年度报告》、《上海来伊份股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
及其摘要的议案》
监事会认为：
（1）《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；
（2）公司实施本次激励计划可以进一步建立、健全公司激励机制，充分调动员工积极性，留住人才、激励人才，加强企业凝聚力，推动公司可持续发展；
（3）本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海来伊份股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案仍需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于<公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司实际情况，有利于进一步完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，激励各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海来伊份股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案仍需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于核查公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
监事会认为：
列入公司本次激励计划的激励对象人员具备《公司法》、《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律法规的资格，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会核查后，发表意见如下：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司监事会2019年8月29日
杭州新坐标科技股份有限公司独立董事
关于向 2017年度限制性股票激励计划的激励对象
首次授予限制性股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，认真审查了公司董事会提交的《关于向 2017年度限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年 8月 25日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及本次限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
综上，我们同意以 2017年 8月 25日为授予日，向共 71名激励对象授予110万股限制性股票。
（以下无正文）
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2018-029四川天一科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月5日，公司第六届董事会第二十二次会议（通讯）审议通过《关于<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。并于2018年2月6日披露了《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。2018年 3月 5日，公司收到上海证券交易所《关于四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0204号）（以下简称“《问询函》”）。公司于 2018年 3月 27日披露了《问询函》回复内容、《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年3月 27日开市起复牌。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。现将公司披露预案以来重大资产重组的进展情况公告如下：
一、进展情况
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚未最终完成。
上市公司将尽快完成审计、评估工作及评估报告备案工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。本次重大资产重组尚需华凌涂料有限公司其他股东同意放弃本次上市公司拟购买华凌涂料有限公司股份的优先购买权，国务院国有资产监督管理委员会的正式批准，公司股东大会的批准，商务部反垄断局审查通过，中国证券监督管理委员会的核准。能否获得上述批准及最终获得批准的时间均存在不确定性。
截至本公告日，本次重大资产重组中标的公司经营资质办理进展情况如下：中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司与海洋化
工研究院有限公司已经取得更新的《高新技术企业证书》。中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司已经取得更新的《武器装备科研生产许可证》。
二、风险提示
公司于2018年3月27日披露的《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中“重大风险提示”相关章节，风险提示内容包括但不限于：“本次交易审批风险；本次重组被暂停、中止或取消的风险；本次重组无法通过股东大会审议的风险；调整重组方案的风险；华凌涂料其他股东不放弃优先购买权的风险；本次募集配套资金审批、发行及实施风险；关联交易风险；大股东控制风险；本次交易标的估值风险；交易标的所属资产权属风险；经营资质的风险；重组后标的公司经营和业绩变化的风险；
股价波动风险；本次交易涉及的军工涉密信息豁免披露相关的风险”等，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，公司在发出审议本次重大资产重组的股东大会召开通知前，将至少每月发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会2018年4月10日
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地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编:100037
电拆s: (010)68364873
传真
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目
一、审计报告
二、审计报告附送
1.资产负债表
2.利润表
3.现金流量表
在。所有者权益变动表
一
5.财务报表附注
⌒
三、审计报告附件
1.中
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)企业法人营业执照复印件
2013
(2014)第
中兴华核字 Js-002号
江苏中天科技股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,依
据中国注册会计师审计准则审计了江苏中天科技股份有
限公司(以下简称
“中天科技公司”
)2013年12月31日
的合并及母公司资产
负债表,⒛13年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司所有者权益变动表以及合并财务报表附注,并于2014年3月4日签发了
(2014)第
中兴华审字 Js-OO1号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56号)的要求,中天科技公司编制了后附的2013年
度非经营性资金
“ ”
占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称
汇总表
)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中天科技
公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中天科技公司2013年度
财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所
有重大方面没有发现不一致。除了对中天科技公司实施2013年
度财务报表审计
中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解中天科技公司2013年
度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况,汇总表应当与己审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅作为中天科技公司年度报告披露之目的使用,不
得用作任何
其他目的。
附件:江苏中天科技股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇表
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证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-047宁波继峰汽车零部件股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月30日开市起停牌，并发布了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-028）。公司于2018年6月6日披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司前十名股东情况的公告》（公告编号：2018-029），并于 2018年 6月7日、6月14日、6月22日、7月7日、7月14日、7月21日、8月4日、8月11日披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-030、2018-031、2018-032、2018-034、2018-036、2018-038、2018-044、2018-046）。
2018年 6月 30日，公司披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2018-033）。
2018年7月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司申请继续停牌，停牌时间自 2018年 7月30日起预计不超过一个月。具体内容详见公司于2018年7月28日披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2018-043）。
截至本公告披露日，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2018年8月17日