证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-003江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2017年2月16日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2017年2月27日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2017年向银行申请授信总量及授权的议案》
2017年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计 688,500.00万元，2017年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。
向各银行申请综合授信额度计划如下：
||||
|-|-|-|
|序号|申请银行|申请授信额度（万元）|
|1|中国银行|40,000.00|
|2|工商银行|50,000.00|
|3|农业银行|19,300.00|
|4|邮储银行|25,000.00|
|5|浦发银行|3,000.00|
|6|平安银行|10,000.00|
|7|民生银行|23,000.00|
|8|招商银行|10,000.00|
|9|兴业银行|10,000.00|
|10|中信银行|7,000.00|
|11|交通银行|17,000.00|

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-003
||||
|-|-|-|
|12|建设银行|39,000.00|
|13|光大银行|15,000.00|
|14|北京银行|10,000.00|
|15|华润银行|4,000.00|
|16|华夏银行|20,000.00|
|17|进出口银行|100,000.00|
|18|九江银行|5,000.00|
|子公司申请授信计划：|||
|18|韩城黑猫炭黑有限责任公司|28,800.00|
|19|朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司|55,400.00|
|20|乌海黑猫炭黑有限责任公司|51,500.00|
|21|邯郸黑猫炭黑有限责任公司|35,500.00|
|22|太原黑猫炭黑有限责任公司|15,000.00|
|23|唐山黑猫炭黑有限责任公司|60,000.00|
|24|济宁黑猫炭黑有限责任公司|35,000.00|
||合计|688,500.00|

是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2017年为子公司提供担保的议案》
公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据2017年日常生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请贷款（或贴现等）共计267,200.00万元。江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫在上述贷款（或贴现）金额内的 267,200.00万元贷款（或贴现）提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细
如下：
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-003
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|申请银行|计划申请金额(万元)|授信内容|担保方式|
|韩城黑猫|中国银行|8,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||民生银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||招商银行|4,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||华夏银行|4,800.00|综合授信|江西黑猫担保|
||浦发银行|3,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||东亚银行|4,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||小计|28,800.00|||
|朝阳黑猫|中国银行|37,400.00|综合授信|江西黑猫担保|
||招商银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||工商银行|4,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||华夏银行|4,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||邮蓄银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||小计|55,400.00|||
|乌海黑猫|中国银行|15,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||交通银行|10,500.00|综合授信|江西黑猫担保|
||光大银行|4,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||兴业银行|4,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||华夏银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||九江银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||中信银行|8,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||小计|51,500.00|||
|邯郸黑猫|建设银行|20,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||中国银行|9,500.00|综合授信|江西黑猫担保|
||农业银行|6,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||小计|35,500.00|||
|太原黑猫|中国银行|10,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||兴业银行|3,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||交通银行|2,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||小计|15,000.00|||
|唐山黑猫|中国银行|15,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||天津银行|12,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||兴业银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-003
||||||
|-|-|-|-|-|
||中信银行|7,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||光大银行|7,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||小计|46,000.00|||
|济宁黑猫|中国银行|25,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||光大银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||华夏银行|5,000.00|综合授信|江西黑猫担保|
||小计|35,000.00|||
|合计||267,200.00|2016年度经股东会批准累计为子公司担保额度为379,420.00万元；2017年度公司为子公司申请担保额度为267,200.00万元,较 2016年度减少112,220.00万元||

注：1.上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；
2.上述保证是指提供连带责任保证担保；
3.是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的担保合同或文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日