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证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-059上海永利带业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2019年10月10日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第八次会议。
公司于2019年9月30日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
公司于2019年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。公司参股公司上海欣巴自动化科技有限公司（以下简称“欣巴科技”）及其下属子公司拟向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品，公司董事、总裁恽黎明先生兼任欣巴科技董事。2019年上述关联交易预计总金额不超过 1,100万元。该议案业经2018年年度股东大会审议通过。
基于正常生产经营的需要，公司拟调整 2019年度日常关联交易预计，新增关联人欣巴科技及其下属子公司向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品的日常关联交易预计金额 500万元。新增后，2019年上述关联交易预计总金额不超过1,600万元。
《关于新增 2019年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
北京市中伦律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：北京掌趣科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2016年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2016年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求
以及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意
见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
中伦律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于2016年3月11日召开第二届董事会第五十五次会议表决通过。
2.2016年3月11日，公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地
点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要
求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统于2016年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）于2016年3月27日15:00至2016
年3月28日15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2016年3月28日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长姚文彬先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计
8名，代表股份565,744,634股，占公司有表决权股份总数的20.3956%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
截至 2016年 3月 21日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委
托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议
的股东、股东代表及股东委托代理人共计3名，持有股份550,767,809股，占公司有表决权股份总数的19.8557%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统
中伦律师事务所 法律意见书提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 5名，代表股份 14,976,825股，占公司有表决权股份总数的0.5399%。
3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
审议《关于为全资子公司对外投资提供担保的议案》；
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出
席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投
票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票
方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现
场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，深圳证券信息有限
公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
据此，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，全部议案均获出
席会议的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开
中伦律师事务所 法律意见书和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
张明
2016年3月28日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-004烟台双塔食品股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2.前次业绩预告情况：烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为：30.00%-80.00%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为：4,796.9万元—6,641.86万元。
3.修正后的业绩预告
□亏损□扭亏为盈同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：140%—190%|盈利：3,689.92万元|
||盈利：8,855.81万元-10,700.77万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
烟台双塔食品股份有限公司三、业绩修正原因说明
报告期内，影响公司净利润的主要因素：部分产品销售价格超出先前预期，主营业务收入优于预期，业绩大幅提高，使得公司2018年年度业绩高于前次预告。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2018年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2019-034内蒙古远兴能源股份有限公司
关于续聘年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开七届二十九次董事会，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，为公司提供2019年度会计报表审计、净资产验证及其它专业服务，同时为公司2019年内部控制情况发表审计意见，聘期一年，财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，合计150万元。
该议案已经公司独立董事一致同意，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
附件：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）简介
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
附件：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）简介
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予A+H股企业审计资格，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）总部设在中国北京，执业网络遍及全国，现有从业人员9,000多名、注册会计师2,500多名、合伙人360多名、全国会计领军人才20多名，具有丰富的执业经验。
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-103号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
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|关于与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东|
|签署赔偿协议的进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本次交易事项概况
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东签署赔偿协议的议案》，同意公司与山东世纪缘珠宝首饰有限公司（以下简称“世纪缘”）全体股东签署赔偿协议书，根据协议相关约定，公司于2017年7月31日收到世纪缘全体股东代表韩文波支付的履约诚意金200万元。
具体内容详见公司于2017年7月27日和2017年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东签署赔偿协议的公告》（公告编号：2017-082号）和《关于与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东签署赔偿协议的进展公告》（公告编号：2017-086号）。
二、交易事项进展情况
根据协议相关条款约定，世纪缘全体股东承诺剩余的终止交易对价1,800万元将于赔偿协议书签署之日起30个工作日内向公司全部支付完毕。公司于2017年 8月 30日收到世纪缘全体股东代表韩文波支付的剩余交易对价 1,800万元，鉴于世纪缘全体股东已支付完毕全部终止交易对价，本次交易即告终止，相关全部交易文件即正式解除。
三、对公司产生的影响
截至本公告日，世纪缘全体股东根据赔偿协议约定，就本次交易事项终止的
赔偿金人民币 2,000万元已全部向公司支付完毕。根据《企业会计准则》的相关规定，上述款项将计入 2017年度公司营业外收入，预计对公司本年度经营业绩将带来较大影响，具体最终以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－100安徽乐金健康科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事的选举方式
本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－100职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次监事换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2016年 11月 24日前，按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件，监事会同时在本公司以及人才市场等广泛搜寻监事人选。
（二）在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
（四）在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－1008、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2016年 11月 24日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：梁俊、张蔚心
联系部门：证券部
联系电话：0551-65329393
联系地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路34号
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－100邮箱：saunaking@saunaking.com.cn
邮政编码：230088
附件：安徽乐金健康科技股份有限公司第四届监事会候选人推荐书
特此决议。
安徽乐金健康科技股份有限公司监事会 2016年 11月 21日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－100附件：
安徽乐金健康科技股份有限公司
第四届监事会候选人推荐书
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|推荐人：||联系电话：|
|证券账户：||持股数量：|
|监事候选人信息|||
|姓名：||性别：|
|出生日期：||电话：|
|传真：||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|□是 □否 （请是或否前打“√”）||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附纸张。）|||
|其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及 实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张。）|||
|推荐人（签名或盖章）：日期： 年 月 日|||
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-115福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东汪天祥先生通知，汪天祥先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理了股票质押及解除质押业务，现将有关情况公告如下：
2015年11月27日，汪天祥先生将其持有的公司股份800,000股质押给国泰君安，本次质押业务已由国泰君安于2015年11月27日通过中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限为自2015年11月27日至办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，公司总股本281,999,473股，汪天祥先生持有公司股份
128,087,436股，占公司股份总数的45.42%。截止本公告日，汪天祥先生累计质押其所持有的公司股份 102,050,000股，占其持有公司股份总数的79.67%，占公司股份总数的36.19%。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月一日
广东太安堂药业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在2016年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，任期内认真参加 2016年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度任期内本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度任期内本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|全泽|13|8|5|0|0|否|

报告期内，本人对公司本年度任期内召开的董事会会议审议的各事项的内容均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2016年度，公司召开股东大会6次，本人列席会议6次。
二、发表独立意见情况
2016年度任期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司以下相关事项发表独立意见。
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年1月4日|关于调整首次授予的限制性股票回购价格的独立意见|同意|

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|2|2016年1月4日|关于回购注销首次授予的部分限制性股票的独立意见|同意|
|3|2016年1月4日|关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见|同意|
|4|2016年3月25日|关于公司与公司控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|5|2016年3月25日|关于公司2015年度内部控制的独立意见|同意|
|6|2016年3月25日|关于聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的独立意见|同意|
|7|2016年3月25日|关于公司2015年度利润分配预案的独立意见|同意|
|8|2016年3月25日|关于公司募集资金2015年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|9|2016年3月25日|关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋事项的独立意见|同意|
|10|2016年4月26日|关于董事会换届推荐第四届董事会候选人的独立意见|同意|
|11|2016年4月26日|关于对首次授予的限制性股票和预留限制性股票回购价格进行调整的独立意见|同意|
|12|2016年4月26日|关于公司回购注销首次授予的部分限制性股票的独立意见|同意|
|13|2016年5月16日|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|14|2016年6月3日|关于公司非公开发行股票议案的独立意见|同意|
|15|2016年6月3日|关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的独立意见|同意|
|16|2016年7月1日|关于聘任董事会秘书的独立意见|同意|
|17|2016年8月15日|关于《公司非公开发行股票预案（修订稿）》的独立意见|同意|
|18|2016年8月15日|关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的独立意见|同意|
|19|2016年8月25日|《关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司股权|同意|

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|||激励方案暨关联交易的独立意见》||
|20|2016年8月30日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|21|2016年8月30日|关于公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的独立意见|同意|

以上独立意见已与相关事项的公告同时发布于巨潮资讯网。
三、日常工作情况
（一）现场工作
本年度任期内，本人在公司现场工作时间不低于 10个工作日，现场工作期间，了解募集资金投资项目进展情况、了解公司经营发展情况、查阅相关资料，与公司高管座谈交流，对公司的工作提出建议。
（二）日常督查
除现场工作以外，本人还经常通过通讯方式与公司董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持联系，与公司管理层等相关人员进行沟通，了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等情况，监督内部控制制度建立及执行情况、公司治理改善情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况，关注公司日常经营状况和治理情况，关注传媒、网络有关公司的相关报道。
（三）议案审议、发表独立意见
本人认真履行独立董事职责，对提交董事会的议案均利用自身专业认真查阅相关文件资料，深入了解议案形成的情况和背景，对公司提供的议案材料和有关情况介绍认真进行审核，综合了解情况进行判断，独立，客观、审慎地发表意见并行使表决权，认真履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，保持充分的独立性，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）督促公司规范运作、保护投资者利益
本人认真检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，督促公司认真公司规范
运作和信息披露工作的真实、准确、及时，保护投资者利益，切实维护社会公众
股股东合法权益。
五、专门委员会的履职情况
2016年度任期内，本人在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和治理委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极认真参加了以上四个专业委员会举行的各次会议，认真听取公司的各项汇报并对公司董监高薪酬、公司考核机制、董监高提名、公司治理、财务报表及经营结果等提出建议和事前审核意见，及时了解、掌握公司经营管理情况、内部控制和公司治理情况。
在年度报告编制过程中，积极指导公司年度审计工作的开展，与会计师、内审部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，保障公司审计工作的独立性。
针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，积极与内审部门人员、财务部负责人进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司合规运作。
在进一步提高公司治理水平的工作中，本人积极提出建议，推进公司按照中国证监会广东监管局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的精神要求，不断提升公司的治理水平。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：全泽 电子邮箱：quanze1971@vip.sina.com
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。
勤勉、尽职的原则，更好地履行独立董事应有的责任，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通，更好地维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，使公司经营更加稳健，运作更为规范。
广东太安堂药业股份有限公司独立董事：________________全泽
重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事
关于前期重要会计差错更正事项的独立意见
为保护重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司前期重大会计差错更正事项发表独立意见如下：我们认为本次会计差错更正处理，符合《企业会计准则》等相关规定，提高了公司会计信息质量，公允地反映了公司的财务状况。同时，没有对投资者的利益造成损害，同意本次会计差错更正处理。
（本页无正文，为重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事关于重要前期会计差错更正事项的独立意见签章页）
独立董事：
章新蓉 程源伟 慕丽娜
独立董事独立意见
浙江钱江摩托股份有限公司
第七届董事会第十五次会议独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就本次董事会更换会计师事务所事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）具备从事上市公司审计业务的相关执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次更换会计师事务所的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意聘请大信事务所为公司 2019审计机构，聘用期一年，提请股东大会授权董事会根据实际业务情况、参照有关规定确定其 2019年度的报酬，报酬区间为 120万元至 140万元人民币。
独立董事：
徐波 顾宇倩 钟瑞庆
2019年 12月 5日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-086江苏必康制药股份有限公司
关于下属子公司投资的如东县中医院医养融合PPP项目一期医疗中心项目启动运营的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资情况概述
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月 12日召开第三届董事会第二十二次会议审议，并于 2016年 1月 28日提交公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合 PPP项目的议案》，同意全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合PPP项目。
2016年1月29日，陕西必康完成了投资设立控股子公司的工商变更登记手续，分别设立一期医疗中心项目公司南通必康新宗医疗服务发展有限公司（以下简称“必康新宗”）和二期养老中心项目公司南通必康医养产业发展有限公司（以下简称“必康医养”）。2016年1月30日，如东县中医院医养融合 PPP项目一期项目公司必康新宗、二期项目公司必康医养分别与如东县人民政府签订了《特许经营协议》。相关内容详见公司于 2016年 1月 30日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司完成投资设立控股子公司的工商变更登记的公告》、《关于下属子公司与如东县人民政府签订如东县中医院医养融合 PPP项目<特许经营协议>的公告》（公告编号：2016-032、2016-034）。
二、项目进展情况
如东县中医院医养融合 PPP项目一期医疗中心项目，位于江苏省如东县县
城新区，总用地面积为97亩，总建筑面积为11.4万平方米，计划总投资人民币7.1亿元，总床位1,000张,设计年接待门急诊号次450,000人次。
截至目前，如东县中医院已开始搬迁新址。根据搬迁计划，2017年 7月 5日上午中医院将在新址开门诊；住院病员自2017年7月5日起陆续分批次搬迁，7月9日将全部搬入新址。急诊科将在住院病区全部搬迁结束后接诊。
如东县中医院搬迁至新址，意味着如东县中医院医养融合 PPP项目一期医疗中心项目正式启动运营。陕西必康控股子公司必康新宗负责一期医疗中心项目，配合如东县中医院开展核心医疗业务，同时负责非核心医疗业务的运营，主要包括药品、试剂及医用耗材的配供，停车场、洗车服务，保洁、保安、陪护服务，餐厅经营，超市经营等公司经营范围内批准的业务，从中获取相应的运营收益。
三、项目一期启动运营对公司的影响
1、如东县中医院医养融合 PPP项目为国家财政部确定的政府和社会资本合作示范项目。子公司陕西必康参与该项目的投资合作，是其在医疗服务产业投资领域的一个重要举措。一期医疗中心项目正式启动运营将有助于陕西必康子公司必康新宗积攒在医疗服务行业的运营管理经验，提升其企业管理水平和服务水平。
2、一期医疗中心项目的启动运营，有利于实现公司在医药业务层面的资源整合，增强公司竞争力，符合公司自身及未来发展的需要，符合公司股东的利益。
公司力争将该项目打造成为公司新的业绩增长点，在获得良好经济效益的同时实现积极的社会效益，践行社会责任。
3、因公司全资子公司陕西必康下属子公司必康新宗参与的非核心医疗业务尚处于初期摸索阶段，未来能够实现的效益尚待观察，预计该项业务对公司本年度财务状况、经营成果不会构成重大影响。若后期运营顺利，将会对公司未来年度的经营业绩产生一定的积极影响。
四、投资风险提示
医养融合 PPP项目为公司初涉领域，存在因国家政策发生重大变化影响项目运营效益的可能性，存在因其它不确定性因素导致公司投资收益不达预期的风险。项目运营期间，双方在合作管理模式和理念方面可能存在磨合期，因此也存在一定的管控风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-010
上海百润投资控股集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,171,925,681.31||925,422,509.88||26.64%||
|营业利润|234,869,968.47||-272,224,226.08||186.28%||
|利润总额|232,816,129.48||-207,756,888.24||212.06%||
|归属于上市公司股东的净利润|182,645,282.37||-147,021,918.02||224.23%||
|基本每股收益（元）|0.22||-0.16||237.50%||
|加权平均净资产收益率|10.80%||-15.93%||26.73%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,319,727,768.69||2,453,340,545.40||-5.45%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,782,237,694.49||1,599,592,413.12||11.42%||
|股 本|700,304,840.00||931,100,000.00||-24.79%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.13||1.72||23.84%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入1,171,925,681.31元，同比增长26.64%；营业利
润234,869,968.47元，同比增长186.28%；利润总额232,816,129.48元，同比增长
212.06%；归属于上市公司股东的净利润182,645,282.37元，同比增长224.23%。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-010
实现以上较好业绩增长，主要系香精香料业务和预调鸡尾酒业务的收入较上年度均有良好增长，同时运营效率提高期间费用降低，综合影响所致。
（二）财务状况说明
截至报告期末，公司资产总额为2,319,727,768.69元，较年初下降5.45%；公司净资产为1,782,237,694.49元，较年初增长11.42%。报告期内偿还部分银行短期借款，负债减少，期末资产总额略低于期初；报告期实现归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，净资产相应增加。
（三）其他说明
1．2017年4月、12月，公司收到两次政府补助，各2,250万元，合计4,500万元。其中，2017年4月份收到的政府补助2,250万元，在未经审计的半年度报告、三季度报告中计入了当期损益。经与年度审计会计师沟通，现将4,500万元均确认为递延收益，本年度不计入损益。
2．根据巴克斯酒业并购重组《盈利预测补偿协议》和巴克斯酒业2017年度实际净利润实现情况，预计本年度公司将向交易对方回购并注销约1.75-1.85亿股应补偿股份，公司总股本相应减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
与公司2017年10月20日《百润股份：2017年第三季度报告》（公告编号：2017-045）中披露的“对2017年度经营业绩的预计”不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
上海金茂凯德律师事务所
关于
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
回购注销部分限制性股票
相关事宜
之
法法 律律 意意 见见 书书
金茂凯德律师事务所
上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13层
电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272
||
|-|
|Jin Mao PRC Lawyers|
|金 茂 凯 德 律 师 事 务 所|

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13楼邮编：200021
上海金茂凯德律师事务所
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜之
法律意见书
致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
敬启者：
上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）接受上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份”或“公司”）的委托，指派崔源律师、龚嘉驰律师（以下简称“本所律师”）以特聘法律顾问的身份，就公司回购注销部分限制性股票相关事宜（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。
本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下简称“《第二期激励计划》”）的规定而出具。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定和公司的委托，本所律师就本次回
购注销所涉及的相关事宜进行了审查，并根据本所律师对相关事实的了解和对中
华人民共和国（以下简称“中国”，但为本法律意见书之目的，不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律的理解就本法律意见书出具之日以前已发生并存在的事实发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对与本次回购注销有关的事实进行了调查，查阅了公司向本所提供的本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件，并就有关事项向公司相关人员进行了询问并开展了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到了公司如下保证：公司已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等副本材料均与相应的原件材料保持一致。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次回购注销的程序
（一）公司董事会已取得实施本次回购注销的授权
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜，公司董事会就决定实施本次回购注销事宜已取得公司股东大会合法授权。
（二）公司本次回购注销已履行的程序
2017年6月19日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司第二期限制性股票激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意练丽姬、李强、武宗健3名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部174,000股限制性股票。回购价格为6.14元/股，公司应支付回购价款人民币1,068,360元。
2017年6月19日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司第二期限制性股票激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：在公司2015年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，3名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部174,000股限制性股票。上述回购价格为6.14元/股。经核查，上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。
2017年6月19日，公司独立董事就本次回购注销相关事宜发表了独立意见。
公司全体独立董事认为：公司回购注销已授予的部分限制性股票符合公司《第二期激励计划》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
基于上述，本所认为，公司本次回购注销已依法履行程序，符合《第二期激励计划》的规定。
二、本次回购注销的限制性股票数量及价格
根据《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》及《第二期激励计划》的规定，3名激励对象因离职原因，公司将对其已获授但尚未解锁的部分限制性股票总计174,000股进行回购注销。
根据公司《第二期激励计划》规定：“激励对象因辞职、公司裁员、退休而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”董事会决定：第二期限制性股票激励计划中已授予但尚未解锁限制性股票174,000股全部进行回购注销，回购价格为6.14元/股，公司应支付回购价款人民币1,068,360元。
根据公司《第二期激励计划》规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。”由于公司于2016年7月完成了2015年度利润分配，每10股分配0.80元，于2017年6月完成2016年度利润分配，每10股分配1元，因此本次限制性股票回购价格为6.14元/股。
基于上述，本所认为，公司本次回购注销的限制性股票数量及价格，符合《管理办法》以及《第二期激励计划》的规定。
三、结论性意见
综上所述，本所认为，公司本次回购注销的行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《第二期激励计划》的规定，公司已依法履行相关程序，不存在违反相关规定的情形，亦不会对公司的依法有效存续造成影响。
本法律意见书正本叁份，无副本，由本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》之签署页）
上海金茂凯德律师事务所 负责人
李昌道
经办律师
崔源
龚嘉驰
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-010浙江明牌珠宝股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2015年3月4日以电话、邮件方式发出，会议于2015年3月7日上午在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。
同意公司委托交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行向绍兴市柯桥区
中心城建设投资开发有限公司贷款10,000万元人民币，贷款期限为2015年3月10日至2016年3月12日，贷款年利率7.20%，利息按月结算。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意公司向绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公
司提供委托贷款的独立意见。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年3月10日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-09天津中环半导体股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2019年1月14日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会 3人，实际参会 3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：
审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会
2019年1月14日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019049深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“目标公司”）控股股东饶陆华先生拟将其持有的公司113,895,069股人民币普通股股份协议转让给深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）。
2、本次协议转让需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理股份协议转让过户手续。
3、若本次股份协议转让各方未能严格按照协议约定履行相关义务，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股份转让概述
公司于2019年3月29日接到公司控股股东饶陆华先生的通知，饶陆华先生与远致投资于2019年3月29日签署了《股份转让协议》，饶陆华先生拟转让113,895,069股人民币普通股股份（约占公司总股本的8.09%）给远致投资。
本次转让完成后，饶陆华先生持有公司341,685,208股股份，约占公司总股本的24.26%；远致投资持有公司340,672,391股股份，约占公司总股本的24.19%。
二、转让双方基本情况
1、转让方
饶陆华，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：23010319650703****，
住所：广东省深圳市南山区******。
2、受让方
名称：深圳市远致投资有限公司
法定代表人：陈志升
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1
注册资本：963,000万元人民币
经营范围：投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；投资业务；投资管理；
资产管理。
股东情况：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有深圳市远致投资有限公司100%股权。
三、股份转让协议的主要内容
饶陆华先生与深圳市远致投资有限公司签署的《股份转让协议》的主要内容如下：
1、协议签署主体
转让方（甲方）：饶陆华
受让方（乙方）：深圳市远致投资有限公司
2、标的股份
转让方拟向受让方以协议转让的方式转让其持有的目标公司113,895,069股人民币普通股股份（约占目标公司总股本的8.09%，即本协议中的标的股份），受让方拟向转让方受让目标公司前述股份。
3、转让价款及支付
（1）标的股份的每股转让价格（以下简称“每股转让价格”）为人民币6.28元。远致投资应向转让方支付的标的股份转让价款总额（以下简称“股份转让价款”）
应为每股转让价格与标的股份数量的乘积，即人民币715,261,033元。
（2）远致投资应分两期支付股权转让价款，第一期股权转让价款共计人民币695,261,033元，第二期股权转让价款共计人民币2,000万元整。
（3）远致投资应在本协议项下标的股份交割完成日起的3个交易日内，将第一期股份转让价款共计人民币695,261,033元支付至转让方银行账户。在甲方未违反本协议相关陈述、保证与承诺的前提下，远致投资于2020年12月31日之前将第二期股份转让价款共计人民币2,000万元支付至转让方银行账户。
4、标的股份交割
（1）双方应配合办理标的股份由转让方过户至远致投资名下涉及的全部手续，包括向深交所申请办理标的股份协议转让合规确认文件与向中登公司申请办理标的股份过户手续。
（2）在中登公司办理完毕将标的股份由转让方证券账户过户登记于远致投资证券账户的登记手续时，本协议规定的标的股份转让完成。自交割完成日起，远致投资获得标的股份完全的所有权并享受目标公司章程和法律所规定的全部股东权利（包括但不限于分红权和表决权）。
5、协议的成立、生效
（1）本协议经甲方签字及乙方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立。
（2）本协议自双方签署之日起生效。
四、股份转让方曾作出的股份锁定承诺
1、2007年3月，公司首次公开发行股票，饶陆华先生承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，饶陆华先生不存在违反上述承诺的情形。
截至本公告披露日，饶陆华先生严格遵守并履行上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
3、2015年4月，饶陆华先生认购了公司非公开发行的A股股票，发行对象认购此次公司非公开发行的A股股票自上市首日（2015年4月27日）起三十六个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。基于对公司未来发展的信心，2018年1月29日，饶陆华先生承诺自愿将其持有的将于2018年4月26日限售期满的股份延长限售期限至2018年10月26日。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，饶陆华先生不存在违反上述承诺的情形。
4、2017年3月，饶陆华先生认购了公司非公开发行的A股股票，本次发行的认购对象认购的股份自新增股份上市之日（2017年3月23日）起三十六个月内不得转让。截至本公告披露日，饶陆华先生严格遵守并履行上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
5、公司于2018年5月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018080）。在公告披露的未来三个月内，公司持股5%以上的股东不存在股份减持的计划。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，饶陆华先生不存在违反上述承诺的情形。
五、本次转让对公司的影响
远致投资基于公司拥有的核心技术及完整的产业链布局，看好公司在智能电网和新能源业务领域的发展前景，对公司发展战略高度认可，希望借助自身的资源优势，帮助公司做大做强，进一步提升公司的盈利能力和竞争力。
公司一直致力于能源互联网方面的产品和服务，主要涵盖智能电网和新能源两方面，其中智能电网业务包括：1.标准电能表、2.用电自动化、3.配网终端、4.一二次融合等产品。新能源业务包括：1.储能、2.充电桩产品。上述两大类业务产品和服务在国内和全球处于领先地位。公司主要客户为：1.两大电网公司，2.五大四小国家级能源企业3.省级能源企业。另外，公司正参与国家电网公司泛在电力物联网业务，为客户提供综合能源服务。
六、其他相关说明
1、本次协议转让未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在因本次协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。
2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人已就本次协议转让履行了信息披露义务，具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。
3、本次协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核、并在中登公司办理协议股份过户相关手续，公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
4、经查询最高人民法院网，深圳市远致投资有限公司不属于“失信被执行人”。
七、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、《简式权益变动报告书》；
3、《详式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月一日