Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐021北京安控科技股份有限公司
关于全资孙公司拟申请银行综合授信额度
暨公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足日常经营所需，公司的全资孙公司杭州安控环保科技有限公司（以下简称“杭州安控”）拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请人民币2,000万元综合授信额度，贷款时间为一年。公司拟为杭州安控向南京银行股份有限公司杭州分行申请人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向南京银行股份有限公司杭州分行全权办理此授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披露日尚未签署担保合同。
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于全资孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|与公司关系|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|杭州安控环保科技有限公司|全资孙公司|南京银行股份有限公司杭州分行|2,000.00|一年|公司/连带责任担保|

二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：杭州安控环保科技有限公司
2、类 型：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：杭州富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心11号五层508室
4、法定代表人：陆凤鸣
5、注册资本：叁仟万元整
6、成立日期：2008年07月17日
7、经营期限：2008年07月17日至2028年07月16日止
8、经营范围：环境监测设备系统集成；环境污染治理设施维护；计算机信息系统集成及外围设备、机械电器设备、办公设备、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、五金交电、通讯设备（除无线发射设备）、环保监测设备配套材料销售；计算机软硬件的技术研发、技术服务、技术成果转让；环境保护与污染治理的技术咨询服务；环境工程、污水治理工程、大气污染防治工程、垃圾处理工程、地基基础工程、建筑幕墙工程、水利工程施工；（分支机构经营场所设在：杭州富阳区春江街道江南路178号第3幢，经营范围为：E680X数据采转输仪、E681XTOC在线监测仪、E682XCOD在线监测仪生产）。
9、截至本公告披露日，与公司的关联关系：杭州安控为公司全资孙公司。
公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）持有杭州安控100%股权。
安控科技
100%
浙江安控
100%
杭州安控
10、杭州安控基本财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2016年9月30日|2015年12月31日|
|资产总额|181,837,347.11|88,504,588.60|
|负债总额|115,613,433.88|35,978,864.26|
|净资产|66,223,913.23|52,525,724.34|

||||
|-|-|-|
|营业收入|95,822,351.36|35,025,726.55|
|利润总额|16,189,430.85|3,411,430.97|
|净利润|13,698,188.89|2,723,416.82|

注：2016年第三季度财务报表未经审计；2015年度财务报表业经审计。
三、担保协议主要内容
1、担保方：北京安控科技股份有限公司
2、被担保方：杭州安控环保科技有限公司
3、担保金额：人民币2,000万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：一年
四、董事会意见
全体董事认真审议后一致同意：公司拟为杭州安控向南京银行股份有限公司杭州分行申请人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，免于支付担保费用。本次担保是为了支持全资孙公司的业务、经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
五、公司累计对外担保情况及逾期担保的数量
公司于 2015年 11月 16日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于为全资子公司杭州安控环保科技有限公司提供担保的议案》，公司同意为杭州安控向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信2,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。截至本公告披露日，该款项已到期偿还。
截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币35,800万元（不含本次担保）。公司及其子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本次担保生效后，公司及子公司的担保总额为37,800万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为46.36%。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年2月10日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-101
||
|-|
|福建雪人股份有限公司|
|关于股东股份质押及解押的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东林汝|
|捷先生以及股东陈存忠先生函告，获悉林汝捷先生所持有本公司的部分股份被解|
|押、陈存忠先生所持有本公司的部分股份被质押及解押，具体事项如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈存忠|否|537|2016年10月21日|2017年10月21日|中泰证券股份有限公司|11.44%|个人融资|
|合计|-|537|-|-|-|11.44%|-|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|林汝捷|是|613|2016年3月14日|2016年10月21日|东兴证券股份有限公司|3.41%|
|陈存忠|否|640|2016年4月25日|2016年10月24日|中泰证券股份有限公司|13.64%|
|合计|-|1253|-|-|-|-|

||
|-|
|三、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，林汝捷先生共持有本公司股票 17,991.20 万股，占公司总股|
|本的26.69%，经本次被解押后，林汝捷先生累计质押股份 12,189.10 万股，占|
|其所持公司股份总数的67.75%，占公司总股本的18.08%。|
|截至本公告日，陈存忠先生共持有本公司股票 4,693.80 万股，占公司总股|
|本的6.96%，经本次被质押及解押后，陈存忠先生累计质押股份 3,575.00万股，|
|占其所持公司股份总数的76.16%，占公司总股本的5.30%。|
|四、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|

福建雪人股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十四日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-061深圳市金新农科技股份有限公司
关于变更公司经营范围并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于 2018年 3月 22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议及 2018年 4月 10日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2018年3月24日、2018年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2018年4月23日完成了相关工商变更，取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，相关的变更内容如下：
变更前公司经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。
变更后公司经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工；自有房屋租赁。
除经营范围变更外，公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
备查资料：深圳市市场监督管理局《变更（备案）通知书》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年四月二十四日
北京中伦（成都）律师事务所
关于四川成飞集成科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：四川成飞集成科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
中伦律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦 London纽约 NewYork
中伦律师事务所法律意见书
2.公司第五届董事会第十三次会议决议及决议公告；
3.公司关于2015年第三次临时股东大会的通知公告及其更正公告；
4.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5.公司2015年第三次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第五届董事会第十三次会议决议、公司关于 2015年第三次临时股东大会的通知公告、关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知公告的更正公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2015年8月11日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的公告，于2015年8月18日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知公告的更正公告。
经核查，公司发出的会议公告、更正公告的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于 2015年 9月 1日 14:30在成都市青羊区日月大道二段 666号公司会议室采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为2015年8月31日至2015年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月1日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 8月 31日15：00至2015年9月1日15：00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
中伦律师事务所法律意见书
二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
根据公司关于 2015年第三次临时股东大会的通知公告、更正公告，有权参加本次股东大会的人员包括：
1.截止 2015年 8月 26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司邀请的其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东或其代理人共计10人，代表有表决权的股份 180,852,743股，占公司有表决权股份总数的52.39%。其中，出席现场会议的股东或其代理人共计 6人，代表有表决权股份 180,773,182股，占公司有表决权股份总数的52.37%；通过网络投票的股东共 4人，代表有表决权的股份 79,561股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。因此，中伦律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了逐项表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会议案的表决情况及表决结果如下：
1．《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
该议案在公司关联股东中国航空工业集团公司、成都凯天电子股份有限公
司、成都飞机工业（集团）有限责任公司回避表决的情况下，表决情况如下：同
中伦律师事务所法律意见书
意20,700股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的24.65%；
反对65,161股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的75.35%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.00%。
中小股东的表决情况为：同意 20,700股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的24.65%；反对 65,161股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的75.35%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.00%。
该议案的表决结果为未通过。
2．《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司产业园三期建设投资项目的议案》表决情况如下：同意180,792,982股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9670%；反对 12,500股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0069%；弃权47,261股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0261%。
中小股东的表决情况为：同意 3,614,280股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的98.37%；反对 12,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.34%；弃权47,261股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的1.29%。
该议案的表决结果为通过。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（下接签字盖章页）
中伦律师事务所法律意见书
（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京中伦（成都）律师事务所 负责人：樊斌
经办律师：文泽雄
杨威
内蒙古天首科技发展股份有限公司
出具带持续经营重大不确定性段落的
无保留意见涉及事项的专项说明
大华特字
⒓01BlOO3019号
大华会计师事务所
(特
殊普通合伙
)
Da Hua Certified Public Accountants (Specia1 General Partnership)
内蒙古天首科技发展股份有限公司
出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
涉及事项的专项说明
目 录 页次
`一、 出具带持续经营重大不确定性段落的无保留
1-3
∥意见涉及事项的专项说明
F、迪
出具带持续经营重大不确定性段落的无
保留意见涉及事项的专项说明
大华特宇 D01BlOOBO19号
内蒙古天首科技发展股份有限公司全体股东
:
我所接受委托,业己完成内蒙古天首科技发展股份有限公司(以
“ ”
下简称天首发展
)2017年
度财务报表的审计工作,并于⒛18年茌月26日出具了大华审字[2018]007o32号带持续经营重大不确定性段
落的无保留意见审计报告。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号一
非标准无
保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》
,现
的规定 将非标准审计意见涉及事项情况说明如下
:
一、非标准审计意见内容
持续经营重大不确定性段落事项
:
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表编制基础所述,天首
发展截至⒛17年12月31日
累计净亏损⒛7,娟3,602。Og元,⒛
17
年度扣除非经常损益后的净利润为-21,527,840.65元,表
明存在可
能导致对天首发展持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事
项不影响已发表的审计意见。
针对上述可能导致对持续经营假设能力产生疑虑的情况,天首发
展管理层制定了相应的应对计划,但可能导致对持续经营能力产生疑
亨骆昭
巛潋∝ouJi臼n潜 大华特字[2018]oo3o19号出具带持续经营重大不确定性段落的
无保留意见涉及事项的专项说明
虑的重大事项或情况仍然存在不确定性。本段内容不影响己发表的审
计意见。
二、出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的理由和依
据
根据《中国注册会计师审计准则第
132茌
号-持
续经营》第二十
一条:如果运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且
财
务报表对重大不确定性己作出充分披露,注册会计师应当发表无保留
意见,并在审计报告中增加以
“与持续经营相关的重大不确定性”
为
标题的单独部分,提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对相关事
项的披露,说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续
经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,并说明该事项并不影响发表
的审计意见。
根据《中国注册会计师审计准则第1502号△卜标准审计报告》的
,该
规定 事项不会导致注册会计师发表非无保留意见。
三、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项对报告
期内公司财务状况和经营成果的影响程度
上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项不会
对天首发展⒛17年12月31日的财务状况和⒛17年度的经营成果和
现金流量造成具体金额的影响。
四、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见中涉及事项是否
属于明显违反会计准则、制度及相关信息拔露规范性规定的情形
上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项不属
于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 号-非
标准无保留审
1茌
计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相
关信息披露规范性规定的情形,在审计报告中特别说明旨在提请投资
田 麟勰
大华特I扩Do18]oo3o19兮出典带持续经··
迅大不确定`":段落的光保唧愚见涉及驱顼的专顼说明
者特别关注,不影响已发表的审计意见类型。
本专项说明是本所根据中国证l恪会的有关规定出具的,不得用作其他用途。由十使用不当所造成的后果,与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。
大华会 通合伙 中国注册会计师
)
:
:卩
中国注册会计师 ` / 102676二○一八年四月二十六日
货;3丿迂
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-036鹏鹞环保股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
根据公司2018年度经营计划及业务发展的需要，为确保公司充足的流动资金，2018年度公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币27亿元的综合授信额度，期限为自公司 2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止，主要用途如下：
1、2018年生产流动资金贷款授信计划不超过12亿元，用于生产流动资金，详见下表。
||||
|-|-|-|
|序号|授信银行|2018年流贷授信额度/万元|
|1|中信银行宜兴支行|40,000.00|
|2|招商银行宜兴支行|20,000.00|
|3|江苏银行无锡科技支行|20,000.00|
|4|交通银行丁蜀支行|20,000.00|
|5|平安银行宜兴支行|20,000.00|
|合 计||120,000.00|

2、2018年固定资产投资项目贷款授信不超过15亿元，主要用于工程项目的工程建设。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并
以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确
定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在上述综合授信额度和期限内代表公司与银行签署相关业务合同和其他法律文件。
本次申请综合授信事项尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年4月26日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-065兰州三毛实业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2018年 3月 21日开市起停牌（详见《重大资产重组停牌公告》公告编号：2018-009）。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年 6月 20日，经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过申请继续停牌议案，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年6月21日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月，并承诺公司股票因筹划重大资产重组事项的连续停牌时间自首次停牌之日起不超过5个月。
2018年8月6日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于<兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及摘要的议案》及与本次重大资产重组事项相关的其他议案，并于 2018年 8月 7日对外披露本次重大资产重组预案及其他配套文件。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上[2018]134号）要求，公司在披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自8月7日起将继续停牌，需待取得深圳证券交易所审核意见且公司回复后，公司将按照相关规定申请复牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。
本次交易尚需公司股东大会通过及中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2018年 8月 6日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2014-049安徽鑫龙电器股份有限公司
关于获得第三届安徽省专利金奖的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）“高效节能|
|数字式软启动装置”产品，于近日获得了第三届安徽省专利金奖。详情请登录安|
|徽省知识产权局网站（http:// www.ahipo.gov.cn ）查询《安徽省知识产权局|
|关于第三届安徽省专利奖授奖的决定》。|
|本次共有 15 个专利项目获得安徽省知识产权局授予的安徽省专利金奖称|
|号，获奖项目具有核心技术先进、产业优势明显、权利归属明确、经济、社会效|
|益良好等突出特点，是安徽省加快自主创新，加速知识产权产业化的优秀实例。|

公司一直大力推动创新成果知识产权化和产业化，提升企业核心竞争力，本次获奖对公司的发展起到了促进和推动作用。
该奖项的获得，对公司目前业绩暂无影响，对公司未来业绩的影响尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司
二〇一四年九月十八日
股票代码:300530 股票简称:达志科技 公告编号:2017-023广东达志环保科技股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司《2017年第一季度报告全文》于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2014-028苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于首期股票期权激励计划部分已授予期权注销完成公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2014年04月16日，苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于对首期股票期权激励计划部分已授予期权进行统一注销的议案》，由于公司首期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期限已截止，公司股票期权激励计划规定：激励对象必须在期权有效期内的可行权日行权完毕，有效期结束或超过行权期限，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。根据上述规定，同意注销公司首期股票期权激励计划第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权。由于陈念岩先生、秦海琨先生因个人原因离职，施星玮女士因退休且不继续在公司任职，根据股票期权激励计划的规定，同意对上述3名激励对象所涉及的股票期权以及公司前次调整（具体内容详见深交所创业板指定信息披露网站“关于调整公司首次授予的股票期权行权价格、行权数量的公告”<2013-025>）所涉及人员的股票期权一并注销。公司独立董事对此已发表了独立意见，公司监事会已出具了核查意见。（详见公司于2014年04月16日在巨潮资讯网发布的有关公告）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述128万份股票期权注销事宜已于2014年04月22日办理完毕。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会2016年第三次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会 2016年第三次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司现行的内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审核，我们认为《公司 2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2015年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
三、关于 2015年度公司关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2015年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月
31日的关联方违规占用资金情况。
四、关于 2015年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至 2015年 12月 31日，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告
期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
五、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
经核查，截至 2015年 12月 31日，公司关联交易事项的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将 2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
七、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会 2016年第三次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司二〇一六年四月二十五日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
关于激励对象名单（调整后）的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对调整后的限制性股票激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、调整后的激励对象人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、调整后的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、调整后列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
监事会
2016年7月1日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-012天津红日药业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2014年 2月 8日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年1月27日以邮件或电话传真的方式发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席刘强先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：
审议通过《关于核实〈天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉激励对象名单（二次调整后）的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司《天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）已经2014年第一次临时股东大会批准。激励对象包括目前公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员，本次授予的激励对象名单与激励计划中规定的激励对象相符。
2、公司 2014年 1月 22日召开第五届董事会第十次会议，鉴于激励对象中的高蕾因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司董事会同意取消高蕾作为激励对象并取消拟对其授予的全部限制性股票。
公司 2014年 2月 8日召开第五届董事会第十一次会议，鉴于激励对象中的陈洪章因个人原因自动放弃其激励对象资格，公司董事会同意取消陈洪章作为激励对象并取消拟对其授予的全部限制性股票。
调整后的首次授予激励对象共68人。
3、本次激励计划的首次授予的68名激励对象均为在公司任职人员，激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（“《管理办法》”）第八条所述的下列情形：（一）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。上述人员均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件，同意向全部68名激励对象授予804.8万股限制性股票（不含预留限制性股票）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
监事会
二○一四年二月八日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2014-008山东东方海洋科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届监事会第二次会议通知于2014年4月4日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于 2014年 4月 17日上午 10:00在公司会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议由监事会主席于善福先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 5票，反对票0票，弃权票 0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意票 5票，反对票0票，弃权票 0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
表决结果：同意票 5票，反对票0票，弃权票 0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票0票，弃权票 0票。
五、审议通过《公司 2013年度内部控制自我评价报告》并发表如下审核意见：
监事会认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。
表决结果：同意票 5票，反对票0票，弃权票 0票。
六、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》并出具如下意见：
经认真审核，监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧，且前期担保将于 2014年 6月 30日到期。为提高决策效率，使该公司生产经营活动健康有序进行，同意公司董事会自 2014年7月1日起为该公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000万元额度的担保，担保期限一年。
表决结果：同意票 5票，反对票0票，弃权票 0票。
七、审议通过《公司 2013年度报告及年报摘要》并出具了如下专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司 2013年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司监事会
2014年4月 19日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事施利毅2015年度述职报告
各位股东及股东代表:
2015年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了社会公众股股东的合法利益。现本人将2015年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、董事会
2015年，公司共召开九次董事会，本人均亲自出席，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2015年，公司共召开五次股东大会，本人亲自出席。
2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2015年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年1月6日，对第三届董事会第十次会议审议的重大资产重组相关议案发表了独立意见；
2、2015年4月23日，对第三届董事会第十一次会议审议的《关于2014年度内部控制自我评价报告》、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、关于公司关联交易情况、关于2014年度利润分配预案等年报相关事项发表了相关独立意见；
4、2015年7月17日，对第三届董事会第十四次会议审议的《<上海普利特复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要》发表了独立意见；
5、2015年8月11日，对第三届董事会第十五次会议审议的《关于为孙公司提供内保外贷的议案》发表了独立意见；
6、2015年8月28日，对第三届董事会第十六次会议审议的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等半年报相关事项发表了相关独立意见；
7、2015年9月14日，对第三届董事会第十七次会议审议的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公示。
三、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。
2015年公司规范运作，诚实守信，内部控制制度完善，财务管理稳健严谨，信息披露及时、公平，所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本人对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展情况持续保持关注，经核查，公司运用闲置自有资金购买短期银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
3、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实保护公司和中小股东的利益。
5、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为会提名委员会主任委员，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《提名委
员会工作制度》等规范和要求开展各项工作。与公司管理层充分沟通，推进了公司的人才发展战略。
本人作为会战略委员会委员，充分了解公司情况，对公司发展规划提出切实、有效地建议。
五、培训和学习情况
本人积极参加相关法律法规和规章制度的学习与培训，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。通过学习，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、2015年独立董事在公司进行现场调查的累计天数
2015年度，本人对公司现场进行了实地考察，累计天数为10天。了解公司生产经营情况和财务情况，了解公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展情况，查看公司项目管理情况，与公司高层交流公司经营情况。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
七、其他工作
无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、2016年工作计划
根据教育部发布的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》的精神，本人于2016年1月11日向公司提交了书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员以及战略委员会委员职务，辞职之后将不再担任公司任何职务。
最后感谢公司相关工作人员，在2015年度中对我工作的配合与支持。
独立董事：施利毅
联系方式：shiliyi@shu.edu.cn2016年3月25日
广东星徽精密制造股份有限公司
独立董事关于聘任公司高管的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第二十三次会议中关于聘任公司高级管理人员的议案的相关资料，本着认真、负责的态度，对广东星徽精密制造股份有限公司聘任高管事项发表独立意见如下：
一、经审阅杨智勇、柳家琳、郑永松先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、公司董事会对杨智勇、柳家琳、郑永松先生的提名、聘任、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
基于以上独立判断，我们同意本次会议提出的高管聘任事项。
独立董事：张晓辉赵涯陈淑藩二O一六年一月五日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：2013-123关于公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至目前，公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司无息借款
10.5亿元，将专项用于本公司《重整计划》的规定支付破产费用、共益债务并清偿各类债务，借款期限为6个月，自2013年12月31日始至2014年6月30日止。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2013年12月31日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-076本钢板材股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2019年11月14日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司副董事长曹爱民先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东类别|人数|代表股份|比例|
|一|出席现场会议股东（代理人）|21|2,398,710,730|61.90%|
||其中：A股股东|1|2,381,105,094|61.44%|
||B股股东|20|17,605,636|0.45%|
|二|通过网络投票股东（代理人）|3|7,227,617|0.19%|
||其中：A股股东|2|2,015,117|0.05%|
||B股股东|1|5,212,500|0.13%|
|三|合计出席会议股东（代理人）|24|2,405,938,347|62.08%|
||其中：A股股东|3|2,383,120,211|61.49%|
||B股股东|21|22,818,136|0.59%|
|四|中小股东（代理人）|23|24,833,253|0.64%|
||其中：A股股东|2|2,015,117|0.05%|
||B股股东|21|22,818,136|0.59%|

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1、关于修改公司公开发行A股可转换公司债发行方案的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|2,383,116,811|99.9999%|3,400|0.0001%|0|0.0000%|
|B股|22,818,136|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|2,405,934,947|99.9999%|3,400|0.0001%|0|0.0000%|
|中小股东|24,829,853|99.9863%|3,400|0.0137%|0|0.0000%|

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案（第二次修订稿）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|2,383,116,811|99.9999%|3,400|0.0001%|0|0.0000%|
|B股|22,818,136|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|2,405,934,947|99.9999%|3,400|0.0001%|0|0.0000%|
|中小股东|24,829,853|99.9863%|3,400|0.0137%|0|0.0000%|

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
3、关于公司截至2019年9月 30日止的前次募集资金使用情况报告的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|2,383,116,811|99.9999%|3,400|0.0001%|0|0.0000%|
|B股|22,818,136|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|2,405,934,947|99.9999%|3,400|0.0001%|0|0.0000%|
|中小股东|24,829,853|99.9863%|3,400|0.0137%|0|0.0000%|

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：高国富刘铭
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-020深圳市聚飞光电股份有限公司
关于全资子公司与芜湖经济技术开发区签订华东生产基地
项目投资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《华东生产基地项目投资协议书》，属于协议各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，该协议书作为公司后续开展工作的依据。
2、协议书付诸实施和实施过程中均存在变化的可能性，包括但不限于协议各方履约能力、市场、政策和法律等方面，该项目的实施等事项亦需履行公司内部决策程序。
一、合作概述
近日，芜湖聚飞光电科技有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“丙方”）与芜湖经济技术开发区管委会（以下简称“芜湖开发区”或“甲方”）、中兴智能科技（芜湖）有限公司（以下简称“中兴智能科技”或“乙方”）签署《华东生产基地项目投资协议书》，就公司拟在芜湖经济技术开发区中兴智能科技芜湖产业园内投资建设华东生产基地项目，拟用地面积 150亩，建设项目内容为 IC集成电路封装和 LED封装及组件生产、研发、销售等经营活动达成合作协议。该项目的建设及开展尚需本公司权力机构审议通过。
公司与芜湖开发区、中兴智能科技不构成关联交易。
二、协议各方基本情况介绍
1、协议甲方：芜湖经济技术开发区管委会
芜湖经济技术开发区管委会是芜湖经济技术开发区的管理部门，对芜湖开发
区行使经济和行政管理权限。芜湖经济技术开发区为国家级经济技术开发区，位于安徽省芜湖市鸠江区银湖北路219号。
2、协议乙方：中兴智能科技（芜湖）有限公司。
法定代表人：王昌国
注册资本：5000万元
住所：芜湖经济技术开发区银湖北路新源大厦10楼
经营范围：智能化终端产品设计、研发、生产及销售；通讯软硬件、企业管理软硬件设计、开发、销售、咨询及维护；通讯系统工程、安全防范系统工程设计、施工；通讯设备类产品采购及销售；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；股权投资；计算机系统集成；
产业园开发建设；电器设备安装（除特种设备）。
3、协议丙方：芜湖聚飞光电科技有限公司，为深圳市聚飞光电股份有限公司在芜湖设立的全资子公司。
三、协议书主要内容
甲方通过法定程序提供给丙方 150亩项目用地，同意丙方除享受芜湖市及芜湖经济技术开发区普惠制招商引资政策外，另根据甲方给予乙方产业园落地政策，同意丙方享受项目基础设施建设及生产配套相关的财政支持。
四、签署本协议书的目的和对公司的影响
目前公司的主营业务是 LED封装，经过多年的积累，已经发展成为国内背光 LED封装领域的龙头企业。为实现“以 LED产业为依托，做精做强，成为令人尊敬的世界级优秀企业”的伟大愿景，加快拓展相关产品的发展空间，公司计划在保证现有业务提高全球市场占有率的基础上，拓展 IC集成电路及组件的生产、研发、销售等经营活动。
为满足公司持续、快速发展的需要，保障公司更广阔的发展空间，考虑到深圳地区用地紧张，公司拟在芜湖经济技术开发区申请建设用地，芜湖开发区为国家级经济技术开发区，位于安徽省芜湖市。此次公司拟在芜湖开发区申请建设用地，是顺应公司发展的长远需要，将对公司未来持续快速增长提供有力保障，从而为客户、股东和社会创造更多的价值。
五、风险提示
本次签订的仅为《华东生产基地项目投资协议书》，属于协议各方合作意愿和基本原则的意向性约定，付诸实施存在变动的可能性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，根据协议各方后续合作的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。
六、备查文件
《华东生产基地项目投资协议书》
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2016年5月5日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2017-009深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年4月24日（星期一）下午 15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁张浩先生，副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生，财务执行总监林静媛女士，独立董事刘雪生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-100渤海租赁股份有限公司
2014年第九次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2014年第九次临时董事会于2014年10月22日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于子公司天津渤海租赁有限公司与天津大通建设发展集团有限公司及天津空港商贸中心开发有限公司关联交易的议案》
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(下称“天津渤海”)拟与天津大通建设发展集团有限公司(下称“大通建设”)及天津空港商贸中心开发有限公司（下称“空港商贸”）组成的联合承租人开展售后回租业务。
天津渤海拟以人民币约 1.3亿元的价格购买联合承租人持有的位于天津空港物流加工园区YOHO湾项目价值37,765万元的商业物业并回租于联合承租人使用，租赁本金 1.3亿元，租期 24个月，天津渤海向联合承租人收取咨询顾问费750万元。
本次交易利率在参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与联合承租人协商确定,利率为固定利率9.5%。租金共分 8期支付，支付方式为到期一次性还本，按季付息，期末支付。
租赁期间届满,联合承租人付清全部租金以及其他应付款项后,有权以人民币1元的名义价格以“届时现状”留购租赁物,取得租赁物的所有权。
因本公司与联合承租人的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易,关联董事王浩、李铁民、王凯、吕广伟回避表决。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权天津渤海经营管理团队签署相关法律文件。
表决结果：4票赞成，1票弃权，0票反对。
该议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会