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证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-011星期六股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||度（％）|
|||1,483,784,392.53||1,642,125,054.00||-9.64%||
||营业总收入|||||||
|||30,417,647.84||27,312,762.76||11.37%||
||营业利润|||||||
||利润总额|32,999,867.86||33,220,842.74||-0.67%||
|归属于上市公司股东的净利润||21,642,893.75||22,534,566.97||-3.96%||
||基本每股收益（元）|0.05||0.06||-16.67%||
||加权平均净资产收益率|1.30%||1.30%||0%||
||||||||增减变动幅|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||度（％）|
||总资产|2,986,897,936.58||3,027,584,668.02||-1.34%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|1,835,351,667.15||1,813,997,756.70||1.18%||
||股本(股)|398,921,895||398,921,895||0.00%||
||归属于上市公司股东的每股净资产|4.6||4.55||1.10%||
||（元）|||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司 2016年 1-12月实现营业收入 14.84亿元，比上年同期下降
9.64%，完成利润总额 3299.99万元，比上年同期下降0.67%；归属于上市公司股东的净利润 2164.29万元，比上年同期下降3.96%；基本每股收益为 0.05元。
影响经营业绩的原因：2016年国内实体经济下行压力依然存在，对零售行业造成了较大的影响。公司主要渠道百货商场继续面临客流下降、客群结构变化等困难，另一方面，由于部分百货商场结业以及公司主动优化渠道结构等原因，2016年公司自营店和分销店数量有所减少，从而导致营业收入同比下滑，降低了公司的盈利能力。公司新开设的品牌集合店“SATURDAYMODE”经营情况良好，但由于报告期内店铺数量占比
较少，因此未能抵消上述因素对经营业绩所造成的不利影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司前次披露的业绩预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至0%。本次业绩快报与前次披露的业绩预计情况不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一七年二月二十四日
北京高盟新材料股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京高盟新材料股份有限公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司 2018年半年度报告及第三届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保制度》及《关联交易决策管理制度》。
二、关于计提固定资产减值准备的独立意见
公司本次计提固定资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次固定资产减值准备计提后，能真实、公允地反映公司的资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠、更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司对本次固定资产减值准备的计提。
独立董事：杨栩、黄书敏、龙成凤2018年8月27日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-035山西蓝焰控股股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事赵建明先生的书面辞职申请。由于赵建明先生已到离职离岗年龄，申请辞去公司监事会监事职务。辞职后，赵建明先生不在公司担任其他职务。截至本公告日，赵建明先生未持有公司股份。
赵建明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对赵建明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于赵建明先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人
数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，赵建明先生仍将继续履行监事职责。
为保证监事会工作的顺利开展，公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于提名赵斌为公司第六届监事会监事的议案》，同意提名补选赵斌先生（简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，并将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。赵斌先生任期自股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满之日。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司监事会
2018年 8月 7日
监事候选人简历如下：
赵斌男，1967年 10月出生，河南济源人，大学本科学历，高级审计师。1988年 7月在晋城矿务局审计处参加工作；1994年 8
月至 2007年 6月任晋城矿务局审计处副科长；2007年 6月至 2007
年 10月任晋城煤业集团审计部副部长；2007年 10月任晋城蓝焰煤
业股份有限公司审计部部长；2018年 5月任晋煤集团审计部部长；
现任晋煤集团审计部部长、晋城蓝焰煤业股份有限公司审计部部长。
赵斌先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体。
浙江钱江摩托股份有限公司独立董事
独立意见
浙江钱江摩托股份有限公司于2014年8月14日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司转让所持能特科技股份有限公司股权的议案》：
鉴于福建冠福现代家用股份有限公司（证券代码：002102，以下简称“冠福家用”）将采用现金和非公开发行股份的方式购买能特科技股份有限公司（以下简称“能特科技”或“标的公司”）100%股份并向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，其中非公开发行股份的发行价格为6.01元/股，为此，批准全资子公司浙江满博投资管理有限公司（以下简称“满博公司”）将其所持能特科技7.07%股权转让给冠福家用，交易对价为人民币101,862,108元，其中现金方式支付28,055,002元，非公开发行股份方式支付12,280,716股冠福家用股票。本次交易完成后，满博公司不再持有能特科技股权，授权满博公司具体负责签署有关协议和文件,并办理相关事宜。本次交易将提交股东大会审议。
本人认为：鉴于能特科技股东全部权益的评估价值为1,806,786,900元，满博公司所持能特科技7.07%股权对应权益的评估价值为127,739,833.83元，考虑到该评估采用收益法，且陈烈权、蔡鹤亭、王全胜、荆州市能特投资合伙企业（有限合伙）、秦会玲、张光忠、陈强、代齐敏将在冠福家用本次资产重组实施完毕后将承担后
续盈利预测补偿及减值测试补偿义务，并相互承担连带保证责任，为此，经交易各方协商后确定了最终交易价格。因此，本次交易的表决程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定，本次交易事项不存在法律障碍，本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，本次交易事项的交易方式符合市场规则，未发现内幕交易或关联交易，价值公允，符合浙江钱江摩托股份有限公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意上述交易。
独立董事：
刘海生 肖长年 琚春华 沃健 金学良
2014年 8月 14日
吉峰三农科技服务股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着谨慎的原则，对公司第四届董事会第四十次会议相关事项发表如下事前认可：
一、关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告
内容客观、公正。因此，我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司第四届董事会第四十次会议审议。
特此公告。
证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-051海联金汇科技股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东青岛海立控股有限公司（以下称“海立控股”）通知，获悉海立控股所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、控股股东解除股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|质押公告日期|
|海立控股|是|13,000,000|2017年11月20日|2019年4月30日|华鑫国际信托有限公司|5.38%|2017年11月22日|
|合计||13,000,000||||5.38%||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至2019年5月6日，海立控股持有公司股份 241,775,600股，占公司总股本的19.38%，均为无限售流通 A股。海立控股所持公司股份中处于质押状态的股份为76,000,000股，占其所持本公司股份的31.43%,占本公司总股本的6.09%。
||
|-|
|3、其他情况说明|
|海立控股资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围内，不存在实|
|际控制权发生变更的情形，亦不会出现平仓风险。公司将持续关注海立控股质押|
|情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。|

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年5月6日
湖北双环科技股份有限公司
内部控制审计报告
大信审字[2015]第 2-00296号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2015]第2-00296号湖北双环科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北双环科技股份有限公司（以下简称公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，2014公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李明鸿
中国·北京 中国注册会计师：汤萍
二○一五年四月一日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2013年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2013年度共召开了6次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决；
忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
2、股东大会
公司2013年度召开了2次股东大会，本人亲自出席了全部现场会议.
本人认为，2013年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2013年度，作为公司独立董事，对公司董事会审议关于聘任高管、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金、2012年度年报等相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积的作用。
（一）在2013年1月4日召开的公司第四届董事会第十五次会议上，本人就会议审议的关于聘任公司副总经理发表了独立意见。
（二）在2013年3月5日召开的公司第四届董事会第十六次会议上，本人就会议审议的关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
（三）在2013年4月11日召开的公司第四届董事会第十七次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于续聘会计师事务所的独立意见；
2、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见；
3、关于公司2012年度高管薪酬的独立意见；
4、关于2012年度内部控制的自我评价报告的独立意见；
5、关于2013年度日常关联交易预计的独立意见；
6、关于董事会提出公司2012年度利润分配方案的独立意见。
（四）在2013年8月22日召开的公司第四届董事会第十九次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于公司关联方资金往来和对外担保的独立意见；
2、关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买银行理财产品的独立意见。
三、日常工作情况
报告期内，在公司现场调查的累计天数超过10天。本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会的成员，在2013年，主持和参与了各专门委员会的会议：
参加审计委员会会议，全面参与年报审计工作，对公司年报有关议案进行了审议。
主持提名委员会会议，严格审核董事及高管人员任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
电子邮箱：csc@zufe.edu.cn
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事：陈寿灿
证券代码：002373 证券简称：*ST联信 公告编号：2014-027北京联信永益科技股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 9日上午9：00在北京市海淀区学院路 39号唯实大厦 9层会议室召开第四届职工代表大会第一次会议，会议选举谢昀女士为公司第三届监事会职工代表监事。
谢昀：女，1975年 3月出生，工科学士，高级项目经理。2002年 5月至今就职于北京北大千方科技有限公司，2009年起任北京北大千方科技有限公司副总经理。
谢昀女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会2014年6月10日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-071债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东安怀略先生的通知,获悉安怀略先生将其持有的部分公司股权在国信证券股份有限公司办理了股权质押及延期，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|本次质押占其所持股份比例|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|用途|
|安怀略|否|8,600,000|9.16%|2016年7月6日|2019年7月4日|2020年7月2日|国信证券股份有限公司|融资|
|合计||8,600,000|9.16%||||||

上述质押的股份不涉及公司重大资产重组的业绩承诺。
2、股权累计被质押的情况
||
|-|
|截止 2019 年 7 月 5 日，安怀略持有公司股份 93,921,647 股，占|
|公司总股本的 5.63％。本次股权质押登记后，安怀略所持股份中处|
|于质押状态的股份累计为 42,610,000 股，占公司总股本的 2.56%，|
|占其持有的公司股份总数的 45.37%。|
|股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）为一|
|致行动人。截止 2019 年 7 月 5 日，上述一致行动人合计持有的公司|
|股份数为 152,065,640 股，占公司总股本的 9.12%。本次股权质押登|
|记后，上述一致行动人处于质押状态的股份累计为 92,610,000 股，|
|占公司总股本的 5.55%，占其持有的公司股份总数的 60.90%。|

特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年七月六日
海南海药股份有限公司独立董事提名人声明
提名人海南海药股份有限公司董事会现就提名曾渝为海南海药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海南海药股份有限公司（第九届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合海南海药股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南海药股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海南海药股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海南海药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在海南海药股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为海南海药股份有限公司或其附属企业、海南海药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与海南海药股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务
未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括海南海药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在海南海药股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：海南海药股份有限公司董事会2017年4月10日
中科创达软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书更正公告
中科创达软件股份有限公司 2015年 12月 9日公告的《中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》的第 15页内容做如下更正:“上市时间：2015年12月10日”。
除此之外，其他内容未变。由此给投资者造成的不便，本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
中科创达软件股份有限公司 2015年12月9日
天津凯发电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
天津凯发电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
天津凯发电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
天津凯发电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
天津凯发电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
天津凯发电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
天津凯发电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议天津凯发电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 1月 21日在公司三楼会议室召开，会议由董事长孔祥洲主持。与会应到股东48人，实到股东（含股东代理人）48人。参加会议的股东代表所持股份 5,100万股，占公司总股份5,100万股的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《天津凯发电气股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议经过投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<关于天津凯发电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
二、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
三、审议通过《关于调整<关于本次发行上市募集资金投资项目的议案>的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
四、审议通过《关于公司稳定股价预案》的议案。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席
天津凯发电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
五、审议通过《关于修订公司股利分配政策并相应修改<公司章程草案>的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
六、审议通过《关于修改<天津凯发电气股份有限公司上市后三年分红规划>的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
（以下无正文）
天津凯发电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
天津凯发电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议天津凯发电气股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于 2014年 4月 16日在公司三楼会议室召开，会议由董事长孔祥洲主持。与会应到股东48人，实到股东（含股东代理人）48人。参加会议的股东代表所持股份 5,100万股，占公司总股份5,100万股的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《天津凯发电气股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议经过投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<关于天津凯发电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
二、审议通过《关于修改<关于本次发行上市募集资金投资项目的议案>的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
三、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。
同意5,100万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
（以下无正文）
天津凯发电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议【此页无正文，为天津凯发电气股份有限公司 2014年第二次临时股东大会与会董事签字页】
2014年 4月 16日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2018-031
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及摘要已于2018年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2018年 5月 8日（星期二）下午 15:00-17:00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈晓先生、董事会秘书严学文先生、财务总监胡春琦女士、独立董事易颜新先生。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于亿帆医药股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“本保荐机构”）作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“亿帆医药”）募集资金使用持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对亿帆医药本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕911号文核准，亿帆医药于 2009年 10月12日完成了公开增发人民币 A股 2,932万股的发行和上市工作，该次公开增发募集资金总额为人民币 35,125.36万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 33,101.52万元。
2015年9月15日，亿帆医药2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意亿帆医药将2009年发行股份募集资金投资项目之“年产20,000吨全生物降解材料（PBS）项目”由亿帆医药实施变更为由全资子公司杭州鑫富科技有限公司（以下简称“杭州鑫富”）实施。
重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利与义务。杭州鑫富在浦发银行临安支行已设立了募集资金专项账户。2016年6月29日，亿帆医药已将募集资金实际出资至杭州鑫富，并存储于杭州鑫富募集资金专项账户。
二、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
亿帆医药于2016年7月4日召开的第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意亿帆医药继续使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间自第六届董事会第五次（临时）会议批准之日起（即2016年7月4日起），使用期限不超过12个月。2017年6月15日，亿帆医药提前归还了该等募集资金，当日杭州鑫富募集资金专项账户余额为9,158.35万元。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据亿帆医药募集资金投资项目的实施进度，“年产20,000吨全生物降解新材料（PBS）项目”已完成年产13,000吨设计生产能力的建设，现由于该项目所处生产厂区仍被列入政府搬迁改造名单，而该项目仍处于搬迁方案的规划设计过程中，因此，在该项目搬迁调整前尚有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在充分保证募集资金项目资金需求的前提下，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，亿帆医药计划使用部分闲置募集资金8,500万元暂时用于补充流动资金，使用时间自亿帆医药第六届董事会第十一次（临时）会议批准之日起，使用期限不超过12个月。
亿帆医药在使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金前12个月内，未进行证券投资或风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资或风险投资。亿帆医药保证不会改变或变相改变募集资金用途，本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期后，及时归还到募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序情况
2017年6月19日，亿帆医药第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2017年6月19日，亿帆医药第六届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了明确同意意见；
独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
申万宏源承销保荐公司通过查阅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的董事会、监事会会议材料、独立董事发表的意见，对亿帆医药以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。
经核查，申万宏源承销保荐公司认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司利益的需要。亿帆医药上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。
本保荐机构对亿帆医药使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
沈敏明 尹永君
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年6月19日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-113深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2014年 12月 19日以电子邮件和电话的形式发出，会议于 2014年 12月 23日以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应当出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。经与会监事表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于收购青岛荣置地顾问有限公司51%股权的议案》
监事会认为：公司本次拟部分变更募集资金投资项目及使用自有资金收购青岛荣置地顾问有限公司51%股权的事宜，有利于公司的长远发展，收购价格合理，符合全体股东的利益。
《关于收购青岛荣置地顾问有限公司51%股权的公告》全文刊登于2014年12月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
此议案须提交2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案》
监事会认为：公司本次拟部分变更募集资金投资项目及使用自有资金收购青岛荣置地顾问有限公司51%股权的事宜，有利于公司的长远发展，收购价格合理，符合全体股东的利益。
《关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的公告》全文刊登于2014
年12月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
此议案须提交2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》全文刊登于 2014年 12月 25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于2014年 12月 25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二十五日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2019－056阳光电源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月3日（星期二）下午14:00开始
（2）网络投票时间：2019年9月2日-2019年9月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月3日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月2日15：00-2019年9月3日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长曹仁贤先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
占公司总股本的36.0801%（公司总股本1,458,148,600股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 4人，代表股份 474,697,760股，占公司总股本的32.5548%；参加网络投票的股东及股东代表共 2人，代表股份 51,404,117股，占公司总股本的3.5253%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，代表股份75,093,877股，占公司总股本的5.1499%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2019年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
1、审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意526,101,877股，占有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 75,093,877股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意526,101,877股，占有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 75,093,877股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意526,101,877股，占有效表决权股份的100.0000％；反对0
股，占有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 75,093,877股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于为全资子和孙公司代开立保函并提供担保额度的议案》表决结果：同意526,101,877股，占有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 75,093,877股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请通力律师事务所律师余鸿、朱培烨到会见证本次股东大会并出具《关于阳光电源股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
阳光电源股份有限公司董事会二○一九年九月三日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-094广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2018年12月13日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2018年12月18日；地点：公司四楼会议室；
方式：以现场与通讯相结合的表决方式。
3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，审议并通过了如下决议：
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
董事会认为关于《广州弘亚数控机械股份有限公司2017年限制性股票激励计
划（草案）》预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，并根据2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，办理预留授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的3.2万股股票解除限售事宜。
董事李彬彬先生为本次激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2018年12月19日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-037深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于举办 2016年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告
全文》及其摘要已于 2017年 03月 16日在刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于 2017年 03月 24日（星期五）15：00至17：00在全景·路演天下举办公司 2016年年度报告
网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台“http://rs.p5w.net”参与本次年度报告业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈湧锐先生，副总经理兼董事会秘书李衍钢先生、财务总监王秀河先生及独立董事廖开际先生，保荐机构代表万小兵先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-050
康跃科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016年7月16日披露的《向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（“重大资产重组预案（修订稿））“第十节本次交易报批事项及风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除重大资产重组预案（修订稿）披露的不确定性风险外，公司尚未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月25日上午开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2016年6月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于康跃科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。详情见公司于2016年6月24日发布于巨潮资讯网上的相关公告。
公司于2016年7月5日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对康跃科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 55
号），该问询函针对目前公司正在推进的向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了问询，公司已经按照要求对问询函所列出的问题作出了书面说明，具体问询及回复内容详见公司于2016年7月16日发布于巨潮资讯网上的相关公告。经申请，公司股票已于2016年7月18日（星期一）上午开市起复牌。
二、本次重大资产重组的进展情况
公司、各中介机构及交易对方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构对标的资产的审计、评估等工作正在积极推进，已接近完成，公司将待相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易的方案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知的，公司董事会应当每30日发布本次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组能否获得董事会、股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会 2016年7月22日