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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-095
锐奇控股股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2015年10月16日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
会议于2015年10月22日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，无监事委托他人出席会议。
本次监事会会议由监事会主席楼可仁主持，董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《锐奇控股股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《2015年第三季度报告》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核锐奇控股股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
经审核，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象王震宇、孔付磊2人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销2人已获授但尚未解锁的17.6万股限制性股票；鉴于公司于2015年6月19日实施了2014年度“每10股派发现金股利人民币0.25元”的权益分派方案，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司将对上述尚未解锁的限制性股票的回购价格调整为2.255元/股；董事会办理上述《限制性股票激励计划》的相关
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-095
事宜已经公司2014年第三次临时股东大会授权。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
同意公司董事会根据公司2014年第三次临时股东大会的授权，办理与限制性股票激励计划相关的事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
锐奇控股股份有限公司监事会2015年10月22日
福建金森林业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2015年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年度公司共召开了十二次董事会会议，召开了五次股东大会会议。本人参加公司董事会会议十二次，列席了五次股东大会，均为亲自出席，对参加的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本年度内，未缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司 2015年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见情况如下：
（一）在 2015年 1月 9日召开的第三届董事会第十二次会议上对如下议案发表独立意见：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于变更重大资产重组审计机构的议案》。
（二）在2015年1月28日召开的第三届董事会第十三次会议上对《关于向银行申请授信额度的议案》和《关于变更部分独立董事的议案》发表独立意见。
（三）在2015年3月20日召开的第三届董事会第十五次会议上对《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》发表独立意见。
（四）在2015年4月16日召开的第三届董事会第十六次会议上对如下议案发表独立意见：《2014年度利润分配预案》、《关于聘请公司 2015年度财务审计机构的议案》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年
度内部控制自我评价报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》。
（五）在2015年7月17日召开的第三届董事会第十八次会议上对《关于与中国银行将乐支行签订短期流动资金贷款协议的议案》发表独立意见。
（六）在2015年8月19日召开的第三届董事会第十九次会议上对如下议案发表独立意见：《关于对控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保专项说明的独立意见》、《关于 2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订<公司章程>的议案》。
（七）在2015年8月31日召开的第三届董事会第二十次会议上对如下议案发表独立意见：《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于公司总经理、副总经理、专门委员会委员辞职的独立意见》。
（八）在2015年9月16日召开的第三届董事会第二十一次会议上对《关于选举副董事长的议案》和《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》发表独立意见。
（九）在2015年12月2日召开的第三届董事会第二十三次会议上对《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》和《关于出售两家分公司、一家子公司的分公司部分资产暨关联交易的议案》发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设了战略决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人兼任公司战略决策委员会的委员，审计委员会主任委员。
作为公司董事会战略决策委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人认真履行职责，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，
与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
（二）报告期内，本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（三）未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议。2016年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：强桂英
2016年4月22日
昆明云内动力股份有限公司监事会
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司使用节余募集资金永久补充流动资金发表意见如下：
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司将本次节余募集资金54,845,429.90元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
监事签字：蔡继林 刘应祥 王德琴 张士海 洪波昌
昆明云内动力股份有限公司
监事会
二〇一八年二月七日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-035江苏雅克科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2017年 6月 24日以电话方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2017年 7月 5日以通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
由于对本次交易涉及的资产进行梳理及核查的工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法在原预计不晚于2017年7月23日披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，公司拟提请股东大会审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，待该议案获得股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 7月 24日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起不超过6个月，并预计不晚于2017年10月23日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-036）详见 2017年 7月 6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司》的议案。
因经营发展需要，公司拟投资1000万元人民币在宜兴市经济技术开发区屺亭
街道荆邑北路设立江苏雅克电子材料有限公司（以下简称“雅克电子”），办理法
人营业执照。授权公司经理层办理雅克电子的工商注册登记手续。同时授权雅克电子在其章程相关权限范围内处理设立子公司等对外投资事项。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 7月 21日召开 2017年第一次临时股东大会，《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-037）详见 2017年 7月 6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-044
深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会 2014年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
深圳赤湾港航股份有限公司于 2014年 10月 17日以专人送达和电子邮件的方式发出第八届董事会 2014年度第二次临时会议的书面会议通知。
2.董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2014年 10月 23日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3.董事会会议董事出席情况
会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2014年第三季度报告》
表决结果为同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过公司《2014年第三季度报告》，并保证公司 2014年第三季度报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司 2014年第三季度报告）。
2.《关于〈中开财务有限公司 2014年 9月 30日风险评估报告〉的议案》
除去应回避表决的关联董事，与会非关联董事全票审议通过《关于〈中开财务有限公司 2014年 9月 30日风险评估报告〉的议案》，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《中开财务有限公司 2014年 9月 30日风险评估报告》）。
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会 2014年度第二次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十五日
关于参加最近一次独立董事培训
的承诺函
根据深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东暨实际控制人刘祥先生提名，本人许映鹏拟担任公司第四届董事会独立董事候选人。
本人已于 2009年 3月取得独立董事资格证书，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对独立董事的任职资格及培训的要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训。
特此承诺！
承诺人：许映鹏
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2016-020沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事曹挺先生提交的书面辞职报告。曹挺先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，辞职后曹挺先生将不在公司担任任何职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司对曹挺先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-032英洛华科技股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2017年 9月 13日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 9月 1日以书面或电子邮件方式发出。应参会监事 3名，实际参会 3名，符合《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式审议，以 3票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次公司分别使用 2014年、2015年及 2016年非公开发行股份部分募集配套资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此，同意使用合计不超过 55,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司监事会
二○一七年九月十四日
莱茵达体育发展股份有限公司独立董事
关于公司聘任副总经理的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第四十四次会议中的《关于聘任公司副总经理的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
本次公司聘任副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，拟聘任副总经理王银海先生未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任王银海先生为副总经理，任期至第八届董事会任期届满。
独立董事：
黄董良 黄海燕 徐林德
二〇一六年十二月二十三日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-087北京捷成世纪科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司于 2014年10月14日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-076），公司股票自 2014年 10月 14日上午开市起停牌，于 10月 21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-077），公司股票自 2014年 10月 21日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司分别于2014年10月28日、2014年11月4日、 2014年 11月 11日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-079、、2014-081、2014-082）。
目前公司正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2019-059成都红旗连锁股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月19日（星期四下午14:30）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月19日（星期四）上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年12月18日下午15:00至2019年12月19日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年12月16日
7．出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年12月 16日。于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。
二、会议审议事项
1.关于补选公司非独立董事的议案
2.关于调整第四届监事会监事津贴的议案
以上议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。详见2019年11月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于补选公司非独立董事的议案|√|
|2.00|关于调整第四届监事会监事津贴的议案|√|

四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证
券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2019年12月18日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东大会”字样）；
2.登记时间：2019年12月18日（星期三）9:00-17:00
3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。
4.联系方式
会议联系人：罗乐女士、彭燕女士
联系电话：028-87825762；
传真电话：028-87825530；
本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
6、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第七次会议决议。
2.公司第四届监事会第六次会议决议。
3.深交所要求的其他文件。
成都红旗连股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码： 362697
2.投票简称：红旗投票
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 12月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于补选公司非独立董事的议案|√||||
|2.00|关于调整第四届监事会监事津贴的议案|√||||

委托人名称：
委托人持股性质及数量：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书签有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人（签字盖章）：
特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
||
|-|
|2、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上|
|“√”号，多选无效。|
|3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项|
|有两项或多项指示的，受托人有权自行决定对该事项进行投票表决。|
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-117深圳珈伟光伏照明股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年7月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年7月8日开市起停牌。
根据本次重大资产重组进展情况，公司于2015年8月6日、8月29日、10月13日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-068、2015-057、2015-097），在公司股票停牌期间，公司根据规定每周披露一次《重大资产重组进展公告》。
2015年 11月 17日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。具体内容详见公司于 2015年 11月 18日在中国证监会指定的信息披露网站“巨潮资讯网”披露的相关公告。
根据相关监管要求，公司本次重大资产组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过 10个交易日，敬请广大投资者关注。
本次重组尚需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-017号
四川川润股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 2.5亿元的票据池业务。该事项需提交2017年度股东大会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自2017年度股东大会审议通过之日起一年。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过2.5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币2.5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担
保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。
同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排
公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务中心负责组织实施票据池业务。公司财务中心将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
我们同意公司及子公司共享不超过 2.5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 2.5亿元。
上述额度可滚动使用。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本公司及本公司下属子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 2.5亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-071山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日收到公司股东董瑞国先生、赵凤保先生、杜孟成先生《关于计划减持公司股份的告知函》，上述股东计划自 2017年 6月 16日起 15个交易日后的 6个月内，合计减持所持公司股份不超过39万股（占公司总股本的0.135%）。具体内容详见公司于 2017年 6月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事、高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-061）。
近日，公司收到杜孟成先生发来的《减持股份进展告知函》，其减持数量已达到减持计划的50%，具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|杜孟成|集中竞价|2017年7月14日|13.382|25,000|0.009|
|||2017年7月20日|12.922|25,000|0.009|
|合计|—|—|—|50,000|0.017|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|杜孟成|合计持有股份|487,300|0.168|437,300|0.151|
||其中：无限售条件股份|121,825|0.042|71,825|0.025|
||有限售条件股份|365,475|0.126|365,475|0.126|

注：合计数占比差异系四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、杜孟成先生本次减持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、杜孟成先生本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
四、备查文件
1、杜孟成先生出具的《减持股份进展告知函》。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-076浙江卫星石化股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、持本公司股份300,000股（占本公司总股本比例0.028%）的股东王满英女士计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司
股份不超过75,000股（占本公司总股本比例0.007%）。
2、持本公司股份300,000股（占本公司总股本比例0.028%）的股东高军先生计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股
份不超过75,000股（占本公司总股本比例0.007%）。
3、持本公司股份300,000股（占本公司总股本比例0.028%）的股东沈晓炜先生计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司
股份不超过75,000股（占本公司总股本比例0.007%）。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东王满英女士、高军先生及沈晓炜先生关于减持计划的书面文件，相关减持计划内容如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例（%）|备注|
|1|王满英|300,000|0.028%|董事、副总裁、财务总监|
|2|高军|300,000|0.028%|副总裁|
|3|沈晓炜|300,000|0.028%|副总裁、董事会秘书|

二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司2016年限制性股票激励计划。
3、减持数量、占公司总股本的比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|拟减持数量不超过（股）|占公司总股本的比例（%）|
|1|王满英|75,000|0.007%|
|2|高军|75,000|0.007%|
|3|沈晓炜|75,000|0.007%|

注：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内。
5、减持方式：集中竞价方式。
6、减持价格：减持时的市场价格。
（二）承诺及履行情况
公司股东高军承诺：在公司任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过本人所直接及间接持有公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内以及本人离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。
截至本公告披露日，高军先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，且王满英女士、高军先生及沈晓炜先生不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规定的买入或卖出公司股份的情形。
三、风险提示
1、王满英女士、高军先生及沈晓炜先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的
不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，王满英女士、高军先生及沈晓
炜先生将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在按照上述减持公司股份的期间，王满英女士、高军先生及沈晓炜先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2016-030
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于公司5%以上股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年3月4日，公司收到深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中
科创资产”）发来的《股份增持告知函》，中科创资产于2016年3月3日通过大
宗交易方式增持公司股份110万股，增持价格20.00元/股，具体情况如下：
一、增持情况
1、增持主体：深圳市中科创资产管理有限公司
2、增持目的及计划：中科创资产作为公司的第二大股东，对公司未来的发
展前景及投资价值充满信心；中科创资产本次增持资金来源为自筹资金；中科
创资产不排除未来继续增持本公司股份。
3、增持时间：2016年3月3日
4、本次增持股份数量及比例：
中科创资产于2016年3月3日通过大宗交易方式增持公司股份110万股，占公
司总股本的0.52%，交易价格为20.00元/股，交易金额为2,200万元。
本次增持前,中科创资产持有公司股份2,812万股，占公司股本总额的
13.35%；本次增持后，中科创资产持有公司股份2,922万股，占公司股本总额的
13.87%。
5、累计增持情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持股东|交易方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持数量（万）|增持股份占公司总股本比例（%）|交易金额（万元）|
|中科创资产|大宗交易|2016年2月26日|20|100|0.47|2000|
|中科创资产|大宗交易|2016年3月3日|20|110|0.52|2200|
|合计|||20|210|0.99|4200|

截至2016年3月3日，中科创资产已累计增持本公司股份210万股，占公司总
股本的0.99%，累计交易金额4,200万元。
二、有关承诺
1、公司于2015年7月15日在巨潮咨询网上刊登了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-076），公告中深圳市中科创资产管理有限公司实际控制人张伟先生承诺自2015年7月15日起的一年之内，中科创资产或张伟先生控制的深圳市威廉金融控股有限公司管理的基金将通过二级市场或者大宗交易方式累计增持本公司股票总金额不低于2亿元人民币，并承诺上述增持股份完成后未来六个月内不减持。
2、中科创资产承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注公司股东中科创资产增持本公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-036债券代码：112248 债券简称：15翰宇01
深圳翰宇药业股份有限公司
关于非公开发行公司债券“15翰宇01”票面利率调整
及投资者回售实施办法的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2015年非公开发行公司债券《募集说明书》，公司发行的本期债券（债券代码：112248，简称“15翰宇01”）期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、本期债券票面利率为7.5%，在债券存续期的前3年固定不变；发行人有权决定是否在存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。投资者有权选择在第3
个计息年度付息日将其持有的全部或部分按面值回售给发行人。
3、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“15翰宇01”。截至本公告发出前一交易日，“15翰宇01”的收盘价为100.00元/张，等于回售价格。
4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
5、回售申报日：2018年4月19日至5月4日。
6、本次利率调整：在“15翰宇01”存续期的第3年末，发行人不上调票面利率，并在债券存续期后2年（2018年5月19日至2020年5月18日）维持原票面利率不变。
现将发行人关于调整“15翰宇01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜
公告如下：
一、本期债券基本情况及利率调整事项
1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司
2、债券名称：深圳翰宇药业股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）3、债券简称：15翰宇01
4、债券代码：112248
5、发行总额：人民币2亿元
6、债券期限：本期发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
8、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1384号文核准非公开发行。
9、本计息期债券利率：本期债券的票面年利率为7.5%。本期债券票面利率在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按季度计息，不计复利。
10、计息方式：本期债券采用单利按季度付息、到期一次还本。利息每季度支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2015年5月19日。
12、付息日：本期债券2015年的付息日为2015年8月19日及2015年11月19日，自2016年至2019年每年的2月19日、5月19日、8月19日及11月19日为上一个计息期间的付息日，2020年的付息日为2020年2月19日和2020年5月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA-。
14、上市时间和地点：经深圳证券交易所[2015]349号文同意，本期债券于2015年7月20日起在深圳证券交易所综合协议平台进行转让。
15、本次利率调整：在“15翰宇01”存续期的第3年末，发行人不上调票面利率，并在债券存续期后2年（2018年5月19日至2020年5月18日）维持原票面利率不变。
二、“15翰宇01”投资者回售选择权及回售实施办法
2、投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“15翰宇01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售申报日：2018年4月19日至5月4日。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“15翰宇01”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2018年5月21日
2、回售部分债券享有2018年2月19日至2018年5月18日期间利息，利率为7.5%，采用单利按季度付息，每手“15翰宇01”（面值1,000元）派发利息为人民币18.75元（含税）。扣税后证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币
15.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币16.875元。
3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“15翰宇01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售部分债券的交易
“15翰宇01”在回售登记日将继续交易。
五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由
各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
六、“15翰宇01”回售的相关机构
1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司
法定代表人：曾少贵
联系人：朱文丰、熊慧
联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园五楼
联系电话：0755-26588036
传真：0755-26588078
2、承销商：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王长青
联系人：邱荣辉、刘建亮
联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
联系电话：0755-23953869
传真：0755-23953850
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人：戴文华
联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话：0755-21899321
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-105福建三元达通讯股份有限公司
关于签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易的情况概述
（一）基本情况
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市康成亨资本管理集团有限公司（以下简称“康成亨”）建立战略合作伙伴关系，拟后续设立管理公司。
目前该战略合作协议仅为框架协议，尚处于实质合作前期，预计不会对公司 2017年度财务状况和经营成果造成重大影响。公司将对合作事项的后续进展另行审议和公告。
（二）董事会审议情况
1、公司于2017年11月24日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于签订<战略合作协议>的议案》，并授权公司管理层签署相关协议文件。
2、上述交易行为不构成关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
合作方名称：深圳市康成亨资本管理集团有限公司
统一社会信用代码：91440300350043780F
注册资本：3500万元
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道粤兴四道路1号中山大学深圳产学研大楼 808
法定代表人：袁亚康
成立时间：2015年8月28日
主营业务：投资管理、受托资产管理（以上均不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务），股权投资，股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
在基金业协会的备案登记情况：康成亨已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人。
关联关系或其他利益关系说明：康成亨与公司不存在关联关系或利益安排；
与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、战略合作协议主要内容
（一）合作内容
1、公司或公司指定的全资子公司与康成亨共同出资成立合资基金管理公司管理，合资基金管理公司股权占比分别为公司40%，康成亨45%，管理团队15%。
2、共同发起成立战略新兴产业投资基金，基金投资方向为金融科技和军民融合等符合国家战略新兴产业政策方向，初期总规模10亿元，分期募集设立。
3、在合资基金管理公司的申请和注册期间，基金委托康成亨管理，由康成亨向中基协申请基金备案和申请政府相关基金。
4、公司协助康成亨为基金引入军民融合领域专家顾问团队和合格投资者资源等。
5、康成亨安排专业基金管理团队全程管理基金、负责向政府有关部门申请政府相关基金。
（二）、合作期限
本协议项下合作期限为自本协议生效之日起八年，到期双方均未提出终止协议或未签订新的协议，本协议自动延期二年。
四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）交易的目的
此次合资成立基金管理公司，拟利用公司专业的投资管理能力，在风险可控
的情形下，发起设立产业投资基金，投资金融科技和军民融合等符合国家战略新兴产业政策方向，并具有一定利润的较成熟企业，有利于公司获取新的投资机会和利润增长点，对公司未来发展具有积极的影响。
（二）存在的风险
1、公司本次拟设立合资基金管理公司已经董事会审议通过，截至本公告披露日,公司仅签订了《战略合作协议》，基金管理公司设立尚处于筹划阶段，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定性。
2、公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
（三）对公司的影响
目前该战略合作协议仅为框架协议，尚处于实质合作前期，预计不会对公司 2017年度财务状况和经营成果造成重大影响。公司将对合作事项的后续进展另行审议和公告。
五、备查意见
1、《福建三元达通讯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
2、公司与康成亨签署的《战略合作协议》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十五日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-013
博爱新开源制药股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年4月 12日下午在公司三楼会议室采取现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2016年4月7日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议后，表决通过了以下议案：
一、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款议案
根据公司生产经营的需要,公司拟在原经营范围中增加“食品添加剂（不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮）”(以工商局核定为准),并拟修改《公司章程》第十三条。
具体内容如下：
（一）、《公司章程》第十三条
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|修改前|修订为|
|经依法登记，公司的经营范围为：生产：药用辅料、原料药（聚维酮碘）、聚乙烯吡咯烷酮系列产品、粘合剂、乙烯基甲醚/马来酸酐聚合物 (工业级，按照许可证核定的有效期限经|经依法登记，公司的经营范围为：生产：药用辅料、原料药（聚维酮碘）、粘合剂、食品添加剂（不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮），聚乙烯吡咯烷酮系列产品、乙烯基甲醚/马来酸酐聚合物|

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|营)；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。|（工业级，按照许可证核定的有效期限经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。|

上述议案尚需提交股东大会审议,审议通过后公司将按照工商行政管理局的
相关要求,办理公司经营范围等相应事项的工商变更登记。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》；
公司决定于2016年 4月28日召开公司 2016年第一次临时股东大会。具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
博爱新开源制药股份有限公司董事会 2016年 4月13日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-001广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于设立家居产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基金的基本情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”或“皮阿诺”）于 2017年 10月 20日第二届董事会第四次会议、2017年 11月 8日 2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于发起设立家居产业投资基金的议案》，拟与北京方圆金鼎投资管理有限公司(以下简称“方圆金鼎”）设立家居产业投资基金（以下简称“基金”）。
基金的组织形式为有限合伙企业，基金规模为 10亿元人民币，公司为基金的有限合伙人向基金出资，基金首期规模 1亿元，其中公司占出资募集规模的80%（公司作为基金有限合伙人的投资主体不限于公司，公司有权引进其他投资主体，投资比例合计达80%），方圆金鼎为基金的普通合伙人，担任基金管理人、执行事务合伙人，占出资募集规模的20%。
具体内容详见公司 2017年 10月 23日刊登在巨潮资讯网的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-061）、《关于发起设立家居产业投资基金的公告》（公告编号：2017-065）及 2017年 11月 9日刊登在巨潮资讯网的《2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-068）。
二、进展情况
目前，该基金已经完成了工商注册登记手续并取得了主管部门核发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：宿迁皮阿诺金鼎资产投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91321311MA1UTQCP6X
类型：有限合伙企业
主要经营场所：江苏省宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19号政泰大厦 A栋 304室
执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司(委派代表：王亦颉）
成立日期：2017年 12月 29日
合伙期限：2017年 12月 29日至 2022年 12月 27日
经营范围：投资管理、资产管理（新设企业不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二 0一八年一月三日