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证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-040深圳市隆利科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳隆利”）于2019年4月23
日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意变更“隆利光学研发中心”实施主体及实施地点，现将相关事项公告如下：
一、募投项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市隆利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1845号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1816.53万股，募集资金总额为379,109,811.00元，扣除发行费用29,109,811.00元后，募集资金净额为人民币350,000,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2018]48420002号《验资报告》验证确认。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。本次公开发行募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|实施主体|总投资额|拟用募集资金投入金额|项目备案|
|1|惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地项目|惠州隆利|30,382.52|30,000.00|仲恺高新区科技创新局《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号：2016-441305-39-03-007392）|
|2|隆利光学研发中心|惠州隆利|5,000.43|5,000.00|仲恺高新区科技创新局《广东省企业投资项目备案证》（备案项目编号：2016-441305-39-03-011090）|
|合计|||35,382.95|35,000.00|-|

二、本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的原因和具体内容
（一）本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的原因
募投项目之一为“隆利光学研发中心”。该项目实施主体为公司全资子公司：惠州市隆利科技发展有限公司（以下简称“惠州隆利”）。截止至本次董事会召开之日，该项目未使用募集资金。根据公司的经营发展规划，公司深圳总部将主要承担研发职能。为了集中公司优势资源，保障募投项目有效实施，提升公司研发能力，公司计划将“隆利光学研发中心”主体变更由“惠州隆利”变更为“深圳隆利”，地点由惠州市仲恺高新区陈江街道东升村变更深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园。
（二）本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的具体内容
本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的具体内容如下：
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|变更前||||
|募投项目|投资金额|实施地点|实施主体|
|隆利光学研发中心|总投资 5,000.43 万元，拟投入募集资金5,000.43万元|惠州市仲恺高新区陈江街道东升村|惠州隆利|
|变更后||||
|隆利光学研发中心|总投资 5,000.43 万元，拟投入募集资金5,000.43万元|深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园|深圳隆利|

除上述变更事项外，其他事项不变。
（三）本次变更部分募投项目实施主体及实施地点履行的审议程序
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司本次募投项目实施主体及实施地点的变更，已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议通过，独立董事及保荐机构均对此次变更发表同意意见。由于本次实施主体的变更为公司全资子公司变更为公司，不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议通过。
三、本次变更部分募投项目实施主体及实施地点对公司的影响
本次募投项目相关事项的变更是根据公司业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，
预计该调整事项对募集资金项目的收入及盈利情况影响不大。本次募集资金项目相关事项的变更有利于提高公司产品的市场竞争力和盈利水平，符合公司的战略发展要求，本次募集资金变更事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、监事会、独立董事、保荐机构对变更部分募投项目实施主体及实施地点的意见
（一）监事会意见
2019年4月23日，第二届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募投项目主体及实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更“隆利光学研发中心”实施主体及实施地点。
（二）独立董事意见
公司本次变更募投项目“隆利光学研发中心”变更部分募投项目实施主体及实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更部分募投项目实施主体及实施地点履行了必要的法定程序，因此，同意公司本次变更“隆利光学研发中心”实施主体及实施地点。
（三）保荐机构意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）对变更“隆利光学研发中心”实施主体及实施地点的事项发表如下意见:公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，该事项的决策程序合法、合规。
因此，本保荐机构对深圳隆利本次变更隆利光学研发中心实施主体及实施地点的事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、国海证券股份有限公司关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的核查报告。
特此公告。
深圳隆利科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-155
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 23日接到公司股东许利民先生通知，获悉许利民先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东名称||大股东及一||解除质押股数||质押开始日期||质押解除日||质权人||押占其所持|
||||致行动人||||||||||股份比例|
|许利民||否||9,689,946股||2017年11月29日||2018年11月22日||方正证券股份有限公司||10.80%||
|许利民||否||1,800,000股||2018年10月16日||2018年11月22日||方正证券股份有限公司||2.00%||
|合计||—||11,489,946股||—||—||—||12.80%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，许利民先生持有本公司股份89,812,833股，占公司2018年11月22日总股本的5.99%，完成本次部分股份解除质押登记手续后，其累计质押所持公司股份为45,799,923股，占公司2018年11月22日总股本的3.06%，占其所持公司股份的50.99%。
二、备查文件
1、股票解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年11月24日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2015－025
河南清水源科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2015年 7月 6日向各监事及其他与会人员发出，会议于2015年7月14日下午14时在公司二楼会议室以现场方式召开。
会议应到监事5名，实到监事5名，会议由公司监事会主席都小兵主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向关联方购买办公用房的议案》
同意公司购买关联方新华联控股有限公司开发的位于北京市通州区台湖镇外郎营村北京民企总部基地项目2套独栋房产用作办公用房。该两栋房产合计预测建筑面积4,981.46平方米，交易金额合计56,476,650元，总价最终按照房产竣工验收后的实测建筑面积进行结算，超出或少于合同约定的预测建筑面积的部分按本合同约定的建筑单价进行结算。
关联监事钟国奇先生予以了回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司设立上海子公司的议案》
同意公司在上海设立全资子公司清水源（上海）环保工程有限公司（暂定名，
以工商局最终核准的名称为准），注册资本为人民币5,000万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司监事会2015年7月14日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-117四川双马水泥股份有限公司
关于参与投资的产业基金完成备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司于 2017年 8月 11日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》，该产业基金为河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）（以下简称“和谐锦豫”）。
公司二级子公司西藏锦仁创业投资管理有限公司、公司关联法人西藏昱驰创业投资管理有限公司为和谐锦豫的普通合伙人；公司一级子公司西藏锦兴创业投资管理有限公司、河南省现代服务业产业投资基金有限公司、中原豫资投资控股集团有限公司和关联企业宁波梅山保税港区昱驰股权投资合伙企业（有限合伙）为和谐锦豫的有限合伙人；公司二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司为和谐锦豫的管理人。
详细内容请见公司于2017年7月26日披露的《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》。
近日，和谐锦豫已通过中国证券投资基金业协会的备案(备案编码：SW9449)，具体内容如下：
基金名称：河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）
管理人名称：西藏锦合创业投资管理有限公司
备案日期：2017年9月22日
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会2017年9月26日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-001
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于签署投资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、交易基本情况
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏省淮安市人民政府于2015年12月31日签署了《澳洋顺昌集成电路芯片项目投资意向书》（以下简称“投资意向书”）。
公司拟在淮安市清河新区投资建设一条8英寸集成电路芯片生产线，主要研发制造以硅基材料生产IGBT和Superjuction等，同时研发量产碳化硅材料的宽禁带半导体器件，预计投资总额为约15亿元人民币,将在未来1-2年内逐步完成。
2、交易批准程序
本投资意向书仅为双方合作意向，以便双方进一步磋商投资事项，公司后续将进行项目筹划与详细的可行性分析，具体投资事项需经董事会和股东大会审议通过后才能正式生效。
本投资意向书不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主体
甲方：淮安市人民政府
乙方：江苏澳洋顺昌股份有限公司
公司与协议对方无关联关系。
三、协议的主要内容
1、项目名称：
“8英寸集成电路芯片生产线”项目。
2、项目内容
本项目拟投资建设一条8英寸集成电路芯片生产线，主要研发制造以硅基材料生产IGBT和Superjuction等，同时研发量产碳化硅材料的宽禁带半导体器件。
预计投资总额为约 15亿元人民币，将在未来 1-2年内逐步完成。项目完成后预计可实现年销售额超过20亿元（上述数据仅为初步预计）。
3、双方权利、义务
甲方承诺配合乙方完成项目筹划所需的相关事项，在乙方正式投资后，甲方成立“8英寸集成电路芯片生产线”项目领导小组，在乙方备齐相关资料的基础上，协助乙方办理“8英寸集成电路芯片生产线”项目的立项、环保、消防、土地、规划等各项审批手续，保证项目建设所需的水电等基础设施配套，积极协调处理项目建设中遇到的问题，配合乙方尽快开工建设并投产。
同时，鉴于乙方投资项目为当前国家积极鼓励和大力发展的战略性新兴产业，甲方同意根据实际情况为乙方提供“8英寸集成电路芯片生产线”项目专项扶持资金，用于该项目建设，并帮助、支持乙方向国家、省市申请争取各项扶持资金和扶持政策。
乙方在清河新区新上“8英寸集成电路芯片生产线”项目，研发制造以硅基材料生产的半导体器件和碳化硅材料的宽禁带半导体器件。
乙方集成电路芯片生产线项目投资总额人民币15亿元，2016年开工建设。
乙方实际投资事项须经其董事会及股东大会审批后生效。。
四、投资目的及对上市公司的影响
目前我国已成为全球主要的半导体芯片使用国家，同时国外半导体产业有向我国转移的趋势，但我国半导体企业的技术积累和规模效应较国际大厂仍有较大差距。国内功率半导体企业目前主要以生产低端的功率器件或从事代工业务，国外以硅基材料生产IGBT和Superjuction以及宽禁带半导体芯片等自主核心技术国内企业几乎是空白。近年来，中国已成为IGBT、Superjuction和宽禁带半导体芯片等最大消费国，而且每年以30%以上的速度增长。例如 IGBT市场主要被欧美、日本企业所垄断，广泛应用的大功率 IGBT器件基本上依赖进口，在交货周期和采购价格上完全受制于国外公司。境外大型半导体公司凭借其雄厚的资金实力和技术积累占据了较大的市场份额，并在某些高端半导体设计和制造方面持
续处于垄断地位。
从集成电路产业链结构看，半导体材料制造业、IC设计业、封装和测试业分别占全球半导体产业整体营业收入的50%、27%、和23%。而国内集成电路行业则相反，封测占比较大，近年随着相关政策的出台，设计环节发展较快，而材料制造始终处于薄弱环节。同时近期作为与“德国工业4.0”的对标，国家制造强国建设战略委员会编制了《中国制造2025》，明确了建设制造强国的战略任务和重点。《中国制造2025》是我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领，而碳化硅宽禁带功率半导体器件已在《中国制造2025》的发展重点中。
鉴于半导体功率电子器件行业是国家重点扶持的新兴产业、高新技术产业，广泛运用于工业领域和新兴产业，具有较好的市场前景。该项目如能顺利实施，并迅速形成产能、将填补国家该行业部分领域的空白，同时就能获得产业发展的先发优势，在全国率先形成生产，打造产业链，成为该产业领域的先发地区、核心板块。
公司多次在发展战略里强调在 LED相关领域（如紫外线、功率元器件等方向）进行发掘，通过建设、并购等可能的手段，做大做强 LED及半导体相关业务，实现产业链的有效延伸。公司本次签署投资意向书，拟投资建设一条8英寸集成电路芯片生产线，符合既定发展战略，有利于把握行业发展的机遇，形成新的发展着力点，极大提升公司行业地位与竞争力。
五、风险提示
1、本投资意向书仅为合作意向，具有一定的不确定性。后续公司将详细筹划相关具体投资方案，具体投资事项需提交公司董事会及股东大会审议批准后方可生效。
2、本投资意向书提及的投资规模及相关销售等数据仅为初步预计，投资方案及最终实际投产情况都面临工程建设、市场情况等各种因素，具有不确定性。
3、虽然公司目前已经在半导体业务领域积累了较为丰富的技术和管理经验，培养了一大批技术和管理骨干，但研发制造以硅基材料生产的半导体器件和碳化硅材料的宽禁带半导体器件仍需要极强的技术及管理实力，本项目在技术及管理上存在一定的风险。
响到项目的预期收入等。
公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《澳洋顺昌集成电路芯片项目投资意向书》。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一五年十二月三十一日
北京中科金财科技股份有限公司
2013年度独立董事工作报告
各位股东及股东代表：
作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，在 2013年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年，在本人任职期间，公司召开了 4次董事会，本人均亲自出席，在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票。
2013年，在本人任职期间，公司召开 2次股东大会，本人出席了 1次，见证了股东大会审议过程。
本人认为，2013年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1.对 2013年 7月 8日召开的第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见：公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。经审阅并充分了解公司高级管理人员的学历、专业资格、职业经历、兼职情况、履职能力等情况，并已征得被聘任人本人同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。同意公司聘任的高级管理人员。
<2013年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告>的议案》发表独立意见： 2013年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《北京中科金财科技股份有限公司 2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.对“关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项情况”发表独立意见：根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，对公司在2013年半年度报告期内控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，未发现公司控股股东及关联方占用公司资金的情况；亦未发现公司发生对外担保事项。
4.对2013年9月10日召开的第三届董事会第三次会议审议的《关于审议募集资金投资项目变更的议案》发表独立意见：公司本次募集资金投资项目的变更，系结合公司所处行业的特点和现有的业务基础所做出的决策，符合公司长期战略发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，平衡项目资金需求，节约财务费用，使募集资金实现最优配置和最大效益，提高公司的市场竞争力，符合全体股东的利益。相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
5.对2013年9月10日召开的第三届董事会第三次会议审议的《关于审议超募资金投资项目延期的议案》发表独立意见：公司本次募集资金投资项目延期事项是根据项目实际进展情况做出的谨慎决定，不影响募集资金投资项目的实施，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用闲置募集资金购买保本型理财产品的，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、公司现场办公情况
2013年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的时间及其他时间，对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、成本控制、经营管理等重大事项中提出有益的意见和建议，公司均有采纳。
同时，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，定期听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向；
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、担任董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司独立董事兼任战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行认真审核。并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司生产经营、财务管理等情况，本人详实地听取了相关人员的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。
2、积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时监督公司的内部控制情况和法人治理结构，切实履行了独立董事应尽职责。
4、凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
2014年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行公司独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：宁家骏
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-105|

兴源环境科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十七次会议于 2017年 10月 26日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2017年 10月 20日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。
一、审议通过了《关于<公司2017年第三季度报告>的议案》
《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告提示性公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》
为满足项目建设需要，中艺生态决定为东沙建设在中国银行股份有限公司洞头支行融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 2.85亿元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自担保协议生效之日起十二年。
《关于全资子公司对外担保的的公告》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 11月 13日召开 2017年第四次临时股东大会。详细内容请见公司 2017年 10月 27日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的关于召开2017年第四次临时股东大会的通知。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
董事：周立武、沈少鸿、钟伟尧、双兴棋、任永平、高岩、杭世珺、王伟、任丽萍
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年10月26日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018-045佳沃农业开发股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了认真审核并发表如下意见：
一、、关于下属公司向银行申请授信额度暨关联担保的独立意见
因日常经营业务发展的资金需要，公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星股份”）及其全资子公司青岛富华和众贸易有限公司（以下简称“富华和众”）计划向银行申请综合授信额度，公司现任董事李宏伟先生及其配偶韩明女士将为上述授信业务提供担保，在其保证担保的范围内承担连带责任。授信业务具体情况见下表：
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||银行名称||申请授信主体||申请授信额度||担保情况|
|招商银行青岛分行||国星股份||不超过400万元美元或其他等值货币||佳沃股份提供连带保证担保不超过400万元美元 或其他等值货币||
|||||||富华和众提供连带保证担保不超过400万元美元 或其他等值货币||
|||||||李宏伟提供连带保证担保不超过400万元美元 或其他等值货币||
|||||||张志刚提供连带保证担保不超过400万元美元 或其他等值货币||
|华夏银行青岛城阳支行||||不超过21,250万元||佳沃股份提供不超过17,000万元的连带保证担保||
|||||||富华和众提供不超过17,000万元的连带保证担保||
|||||||青岛海买提供不超过17,000万元的连带保证担保||
|||||||国星股份以房产、土地提供不超过17,000万元的抵押担保||
|||||||张志刚、李媛、李宏伟、韩明提供不超过17,000万元的连带保证担保||
|工商银行青岛城阳支行||国星股份||不超过15,000万元||佳沃股份提供不超过15,000万元的连带保证担保||

佳沃农业开发股份有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||申请授信主体||申请授信额度||担保情况|
|||||||富华和众提供不超过15,000万元的连带保证担保||
|||||||张志刚/李媛、李宏伟/韩明提供不超过15,000万元的连带保证担保||
|||||||富华和众提供不超过15,000万元的连带保证担保||
|||||||张志刚、李媛、李宏伟、韩明提供不超过15,000万元的连带保证担保||
|华夏银行青岛城阳支行||富华和众||不超过4,200万元||佳沃股份提供不超过4,200万元的连带保证担保||
|||||||国星股份提供不超过4,200万元的连带责任担保||
|||||||青岛海买提供不超过4,200万元的连带责任担保||
|||||||张志刚/李媛、李宏伟/韩明提供不超过4,200万元的连带责任担保||
|工商银行青岛城阳支行||||不超过5,200万元||佳沃股份提供不超过5,200万元的连带责任保证||
|||||||国星股份提供不超过5,200万元的连带责任保证||
|||||||张志刚、李媛、李宏伟、韩明提供不超过5,200万元的连带责任担保||

注：1、实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。
2、青岛海买网海洋科技有限公司（以下简称“青岛海买”）系富华和众的全资子公司。
二、关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的独立意见
为满足公司业务开拓的资金需求，切实降低融资成本，公司向控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）提出资金需求，佳沃集团同意向下属公司青岛国星食品股份有限公司提供短期不超过2,500万元人民币借款额度。佳沃集团为公司控股股东，本次借款构成关联交易。
我们认为：上述担保及向控股股东借款事项是基于公司生产经营和业务发展的需求，本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意上述关联交易事项。
佳沃农业开发股份有限公司佳沃农业开发股份有限公司董事会
独立董事：冷智刚
胡宗亥
邹定民
二〇一八年八月三日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-014天康生物股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和
交易所处罚或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜已经中国证监会受理，目前正处于审核阶段。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163691号）的要求，现将公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年（2012年至今）不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况
1、2012年5月4日，公司收到深交所中小板公司管理部《关于对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2012】第59号）
检查意见：公司于 2012年 3月 7日披露计提资产减值准备公告，对存货计提跌价准备 4444.3万元，计入 2011年度，占公司 2010年年度经审计净利润的比例为41.37%，你公司没有在2012年2月底前履行审批程序及信息披露义务。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第11.11.2条和《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的相关规定。
整改措施：公司组织相关人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和深圳证券交易所其他相关规定，不断提高业务素质和责任意识，及时履行审批程序及信息披露义务，今后杜绝此类事情的发生。同时，公司董事会
天康生物对董事会秘书、证券事务代表责令其改正并做出检讨。
2、2012年 11月 5日，公司收到深交所中小板公司管理部《关于对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2012】第130号）
检查意见：2012年 11月 2日，《上海证券报》刊登题为《天康生物：加速疫苗研发，筹谋整体上市》的文章，文中提到“你公司董秘郭运江表示未来公司除了继续全力发展主营业务、大力推广非政府采购类疫苗产品的市场化道路之外，集团还将加大畜牧养殖的规模，为集团整体上市铺平道路，争取三年内实现集团整体上市”。你公司向新闻媒体透露公司尚未公开披露的重大信息的行为违反了《股票上市规则》第 2.1条、第2.8条、第2.14条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第5.1.1条、5.1.6条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
整改措施：2012年 11月 5日，公司针对上述传闻发布《澄清公告》。根据公告，截止目前公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司主要从事生猪养殖业务，与公司业务存在一定的关联性，为了减少关联交易，新疆天康控股（集团）有限公司在未来的发展规划上有整体上市的设想，但是目前这块业务尚处于发展初期，同时生猪养殖行业具有一定的波动性，该项业务未来的发展仍具有不确定性，距离实施整体上市还有比较长的历程，因此尚无具体的方案和时间表。公司及控股股东新疆天康控股（集团）有限公司承诺在未来一年内不会筹划集团整体上市事项。
除上述情况外，公司最近五年（2012年至今）不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一七年二月十八日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-077江西同和药业股份有限公司
关于原持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
公司股东中国-比利时直接股权投资基金保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义
务人提供的信息一致。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”)于2019年5月31日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-038）。公司股东中国-比利时直接股权投资基金(以下简称“中比基金”）计划通过集中竞价交易方式减持不超过公司股份1,600,000股（即不超过公司总股本的1.98%,不超过其所持有公司股份的31.65%），于其减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行（即：2019年6月25日到2019年12月24日）,且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
公司于2019年6月28日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-046），于2019年9月25日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-066），于2019年10月17日披露了《关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-068）及《简式权益变动报告书》，于2019年10月29日披露了《关于原持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-074）对中比基金股份减持计划实施期间相关进展情况进行了说明。
公司于近日收到中比基金出具的《减持公司股份进展告知函》。
截至本公告日，中比基金股份减持计划减持期限已届满。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将中比基金减持公司股份进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、 股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|中比基金|集中竞价交易|2019年6月26 日至2019 年 12月 6日|22.94|1,566,200|1.9348%|
||合 计|||1,566,200|1.9348%|

注：上表中公司总股本为本公告披露日的总股本80,951,000股。
中比基金本次减持的股份，系公司首次公开发行股票之前持有的股份。
2、 股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|中比基金|合计持有股份|5,055,676|6.2454%|3,489,476|4.3106%|
||其中：无限售条件股份|5,055,676|6.2454%|3,489,476|4.3106%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：上表中公司总股本为本公告披露日的总股本80,951,000股。
二、其他相关说明
1、中比基金本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，
本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情形。
2、中比基金本次减持公司股份与其此前已披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至本公告日，中比基金严格履行了其关于股份限售及减持的各项承诺，不存在违反承诺的情形。
3、中比基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持股份事项不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。截至本公告日，中比基金已不是公司持股5%以上的股东，其已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司于2019年10月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。
4、截至本公告日，中比基金本次减持计划期限已届满。减持计划实施期间，中比基金实际减持1,566,200股，占公司总股本的1.9348%。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、中比基金出具的《减持公司股份进展告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的关于股份数量的确认文件。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十五日
苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事
关于对两家全资子公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第五届董事会第二次会议审议的《关于对两家全资子公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
公司本次拟对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）的银行融资提供担保，是为满足子公司生产经营的实际需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次担保的行为符合《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
因此，我们同意公司对合肥禾盛、兴禾源的银行融资提供担保，并将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事关于对两家全资子公司提供担保的独立意见签字页）
独立董事：
张志康
贾国华
余庆兵
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－001浙江大立科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理
财产品的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○一七年第一次临时股东大会于2017年9月12日召开并审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意使用不超过 1.8亿元的部分闲置募集资金投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。在上述额度内，资金可滚存使用。该决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
近日，公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计4,000万元购买保本型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）杭州银行股份有限公司“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划
1．产品名称：卓越稳盈（尊享）第170368预约90天
2．理财币种：人民币
3．购买理财产品金额：4,000万元
4．产品类型：开放式保本浮动收益型
5．产品收益率：4.55%/年
7．封闭结束日：2018年03月26日
8．投资标的：产品的投资类型为组合投资型，由银行负责投资管理，投资对象为符合监管要求的债券、货币市场工具等高流动性资产。
9．收益支付方式：产品封闭期结束日（或实际终止日），银行将在终止日后3个工作日内将理财本金和应得收益划至公司指定理财账户（若终止日日缝假期则顺延至下一个工作日，适用假期为中国公众假期）。
10．赎回或提前终止：封闭期内，公司无提前终止权。如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运行时，银行有权提前终止本产品或提前终止部分产品单元。产品提前终止时，所有处于存续期的产品单元相应提前终止。
11．资金来源：公司闲置募集资金
12．关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系
13．公司本次使用4,000万元部分闲置募集资金购买该理财产品，资金占公司最近一期经审计的净资产的4.09%。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以部分闲置募集资金适度进行保本理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过投资保本型理财产品，能获得一定的投资收益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险提示
本次投资项目为保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大可能具有一定的波动性。
四、风险控制措施
（1）本次投资项目为投资期限不超过12个月保本型理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定在定期报告中披露报告期内保本型理财及相关损益情况。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||金额||||实际/预期收||
||受托人名称|产品类型||起始日期|终止日期|预期收益率||资金来源|
|号|||（万元）||||益（元）||
||杭州银行股份有|开放式保本||2017年09|2017年12||||
|1|||4,000|||4.35%/年|429,041.10|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月20日|月19日||||
||招商银行股份有|保本浮动收||2017年09|2018年03||||
|2|||3,000|||1.55-4.35%/年|232,500.00|闲置募集资金|
||限公司|益类||月18日|月19日||||
||中国国际金融股|||2017年9|2018年3||||
|3||本金保障型|4,000|||4.50%/年|900,000.00|闲置募集资金|
||份有限公司|||月21日|月21日||||

六、相关意见
公司独立董事、监事会和保荐机构意见已于2017年8月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1．《浙江大立科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》
2．《“幸福99”银行理财计划协议书》第170368预约90天型
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司二○一八年一月六日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-048湖北台基半导体股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2018年10月9日召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年10月9日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年 10月 9日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年10月8日15:00至10月9日15:00。
6、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室
7、股权登记日：2018年9月26日
8、出席对象：
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知（1）凡 2018年 9月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
9、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室
二、会议审议事项
关于参与设立的产业基金对外投资暨关联交易的议案
以上议案已由公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||关于参与设立的产业基金对外投资暨关联交易的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在2018年
10月8日17:00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2、登记时间：2018年10月8日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。
3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号湖北台基半导体股份有限公司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会务联系方式：
通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
联系人：康进钱璟
电话：0710-3506236
传真：0710-3500847
电子信箱：securities@techsem.com.cn
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365046，投票简称：台基投票
2、填报表决意见或选举票数：
本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日下午3:00，结束时间为2018年10月9日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北台基半导体股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称||备注||||
|||该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
|100|总议案|√|||||
|1.00|关于参与设立的产业基金对外投资暨关联交易的议案|√|||||

委托人姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知附件三：
参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/公司名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮件|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2015-029电光防爆科技股份有限公司
关于临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，尚存在不确定性，为避免公司股价异动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：电光科技，股票代码：002730）自2015年7月3日（星期五）开市起停牌，待公司公告相关事项后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司董事会2015年7月2日
独立董事对相关事项的独立意见兴源环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立的立场，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司第四届董事会第一次会议相关事项进行认真核查，现发表如下独立意见：
关于选举公司第四届董事会董事长的独立意见
我们已核查李建雄先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，具备担任公司董事长的资格。我们认为董事长的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意选举李建雄先生为第四届董事会董事长。
关于聘任公司总经理的独立意见
颜学升先生不具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意选举颜学升先生为公司总经理。
关于聘任公司财务总监的独立意见
伏俊敏女士具备财务总监履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。同意聘任伏俊敏女士担任公司财务总监，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。
关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的独立意见
我们已核查刘慧女士生的个人履历、工作实绩等，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，具备担任公司董事会秘书的资格。我们认为董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意选举刘慧女士为公司董事会秘书兼任证券事务代表。
独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李丹 汪光宇 路加
兴源环境科技股份有限公司 2019年5月 20日
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-084荣科科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛、付艳杰的通知，由于质押股份市值的减少，根据相关协议，崔万涛、付艳杰分别将其持有的公司部分流通股办理了补充质押。相关股权质押登记手续已于 2018年 9月3日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况：
1、股东本次股份被质押基本情况
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||||||||||||||本次质押占|||
||股东名||是否为第一大股||质押股数|||||||||||
||||||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||其所持股份||用途|
||称||东及一致行动人||（万股）|||||||||||
||||||||||||||比例|||
|崔万涛||是||145.00||2018年9月3日||2018年11月29日||中信证券股份有限公司||1.74%||补充质押||
|付艳杰||||150.00||||||||1.80%||补充质押||
|合计||||295.00||-||-||-||-||-||

2、股东股份累计被质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||累计质押股||累计质押股数占|
||股东名称||持股数量（万股）||持有股份占总股本比例|||||
||||||||数（万股）||总股本比例|
|崔万涛||8,320.7698||24.58%||7,656.77||22.61%||
|付艳杰||8,320.7698||24.58%||7,520.28||22.21%||
|合计||16,641.5396||49.15%||15,177.05||44.83%||

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日