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江苏新民纺织科技股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2016-019江苏新民纺织科技股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|389,229,106.20|273,520,949.20|42.30%|
|营业利润|197,946,650.81|83,694,013.42|136.51%|
|利润总额|205,201,117.51|87,841,191.99|133.60%|
|归属于上市公司股东的净利润|169,325,838.70|66,500,866.81|154.62%|
|基本每股收益（元）|0.38|0.15|153.33%|
|加权平均净资产收益率|43.38%|24.41%|18.97%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,372,789,852.00|400,830,619.09|242.49%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,231,887,597.40|305,663,125.14|303.02%|
|股本|417,326,994.00|158,000,000.00|164.13%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.60|0.68|135.29%|

注：1、上表中的数据为合并报表数据。
2、公司于2015年度完成重大资产重组。根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便【2009】17号）和《企业会计准则第 20号-企业合并》及其相关讲解的规定，公司本次重组构成反向收购，2015年度合并财务报表将依据反向收购原则，以法律上子公司（即南极电商（上海）有限公司）为主体编制。合并财务报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司在合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。
3、“上年同期”数根据反向收购原则，是法律上子公司的比较信息，即南极电商（上海）有限公司上年合并财务报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司经营情况良好，业绩快速增长。2015年度，公司实现营业总收入38,922.91万元，较上
年同期增长42.30%，主要原因：报告期内，公司业务规模扩大，公司品牌产品终端销售呈现持续高速增长
江苏新民纺织科技股份有限公司2015年度业绩快报趋势，带动品牌服务费及标牌使用费收入大幅增长所致。2015年度，公司营业利润19,794.67万元，较上年同期增长136.51%；利润总额20,520.11万元，比去年同期增加133.60%；归属于上市公司股东的净利润16,932.58万元，较上年同期增长154.62%；基本每股收益0.38元/股，比去年同期增加153.33%；加权净资产收益率43.38%，较上年同期增长18.97个百分点，主要原因：品牌服务费及标牌使用费收入占营业收入比重由上年度的49.22%上升至70.29%，提升了公司综合毛利率水平（由上年的58.46%提高至72.46%）。与此同时，公司在2015年逐步减少通过大型商超和直营店的货品销售，加大与电商平台的合作，导致销售费用减少明显，期间费用保持稳定，营业利润大幅增长，进而影响相关指标增幅较大。
报告期末，公司资产总额137,278.99万元，比上年同期增加242.49%，主要原因：报告期内公司实施重大资产重组，纳入合并报表范围公司增加，与其相关的资产计入合并报表所致。报告期末，公司股本417,326,994元，比上年同期增加164.13%，主要原因：报告期内公司发行股份购买资产所致。报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益123,188.76万元，比上年同期增加303.02%；归属于上市公司股东的每股净资产1.60元，比上年同期增加135.29%，主要原因：①报告期内公司实施重大资产重组，纳入合并报表范围公司增加致净资产增加；②公司发行股份购买资产致股本及资本公积增加；③报告期内归属于上市公司股东的净利润增长158.37%致未分配利润增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与 2016年 1月 14日《2015年度业绩预告修正公告》披露的 2015年度业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
本业绩快报所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。最终财务数据公司将在 2015年年度报告中详细披露，提醒投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-007杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据杭州新世纪信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议，公司决定于2014年2月27日召开公司2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下：一、召集会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年2月27日上午10：00开始
3、会议地点：杭州市滨江区南环路3766号公司会议室
4、会议投票方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2014年2月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案
5、审议《2013年度利润分配》的议案
6、审议《关于续聘2014年度审计机构》的议案
7、审议《公司独立董事2014年度津贴》的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。
8、审议《关于选举程远先生为监事》的议案
三、会议登记方法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年2月21日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2014年2月21日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00。
5、登记地点：浙江省杭州市滨江区南环路3766号新世纪证券事务部。
四、特别提示
除公司已公告的监事候选人之外，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司有表决权股份5％以上的股东可以在股东大会召开前10日将新的监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳交易所及《公司章程》的相关规定。
提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论，但在股东大会上
进行解释和说明。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：俞竣华 蒋旭谊
电 话：0571- 2899 6018 传真：0571- 2899 6009
地 址：浙江省杭州市滨江区南环路3766号
邮 编：310053
2、与会股东食宿及交通费自理。
附：授权委托书样本
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2014年1月28日
附件：
授权委托书
致：杭州新世纪信息技术股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》的议案||||
|2|《2013年度监事会工作报告》的议案||||
|3|《2013年年度报告及其摘要》的议案||||
|4|《2013年度财务决算报告》的议案||||
|5|《2013年度利润分配》的议案||||
|6|《关于续聘2014年度审计机构》的议案||||
|7|《公司独立董事2014年度津贴》的议案||||
|8|《关于选举程远先生为公司监事》的议案||||

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-026
江苏亿通高科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过公司关于《2016年第一季度报告全文
的议案》。
为使投资者全面了解公司2016年第一季度的经营成果、财务状况及未来发展规划等内容，公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上作了披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-099成都振芯科技股份有限公司
关于投资设立产业基金进展暨完成工商注册登记公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 15日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》，同意通过北京振芯静元资本管理有限公司设立卫星移动互联大数据产业并购基金，基金募集规模不超过3亿元人民币，其中公司作为并购基金的有限合伙人以自有资金出资6,000万元。详情敬请查阅公司于2015年6月15日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
近日，上述产业基金已完成了工商注册登记手续，并取得了由杭州市萧山区市场监督管理局下发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91330109MA27W6TW4X
名 称：杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）
类 型：有限合伙企业
主要经营场：萧山区蜀山街道万源路1号
执行事务合伙人：北京振芯静元资本管理有限公司（委派代表：刘勇燕）
成立日期：2015年11月03日
合伙期限：2015年11月03日至2035年11月02日止
经营范围：股权投资与管理**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批准经营活动）。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码： 2016-146北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016年第十一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2016年12月12日14:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室。
3、召开方式：现场表决加网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长刘伟先生。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月12日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月11日15:00至2016年12月12日15:00的任意时间。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 26人，代表公司有表决权的股份 245,745,387股，占公司有表决权股份总数的35.9911%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，所持股份 242,793,648股，占公司有表决权总股份的35.5588%；参加网络投票的股东24人，所持股份2,951,739股，占公司有表决权总股份的0.4323%。
监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
1、审议关于《控股股东及财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案
该议案表决结果为：同意2,889,639股，占出席会议有表决权股份总数的
97.8962%；反对62,100股，占出席会议有表决权股份总数的2.1038%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,889,639股，占出席会议中小股东所持股份的97.8962％；反对62,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.1038％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本次现场出席的股东和股东代理人为刘伟先生和柴健先生，鉴于股东刘伟先生为本次担保交易担保人，因此本议案股东刘伟先生回避表决；财务总监柴健先生为上海寰信投资咨询有限公司股东及股东代理人，为本次担保交易担保人，因此本议案股东上海寰信投资咨询有限公司回避表决。
本议案已审议通过。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
2、审议关于《继续为孙公司上海风逸向银行续贷提供担保》的议案
该议案表决结果为：同意245,565,187股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9267%；反对62,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0253%；弃权118,100股，占出席会议表决权股份总数的0.0480%。
其中，中小股东表决情况：同意2,771,539股，占出席会议中小股东所持股份的93.8951％；反对62,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.1038％；弃权
118,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.0010％。
本议案已审议通过。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
注：本议案表决结果中可能存在个别数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注
意。
三、律师出具的法律意见书
北京市海润律师事务所指派李伟、穆曼怡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年第十一次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-104
深圳市汇川技术股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人朱兴明先生通知，获悉朱兴明先生将其持有的本公司部分股份进行了质押及解除质押，具体事项如下：
一、实际控制人股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||质押股份占其所持股份比例|||
||股东||||质押||质押开始||||||||用途/|
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人|||||
||名称||||股数||日期||||||||备注|
||||致行动人|||||||||||||
|朱兴明||是||12,600,000||2019-09-18||办理解除质押登记手续之日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||13.61%||融资||
|||||4,158,000||||||||4.49%||||
|||||3,553,200||||||||3.84%||||
|||||6,148,800||||||||6.64%||||

二、实际控制人股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||解除质押占||解除质押占|
||股东||||解除质押||质押开始||解除质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||其所持股份||公司总股本|
||名称||||股数（股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||比例||比例|
|朱兴明||是||16,580,000||2017-09-21||2019-09-20||华泰证券股份有限公司||17.91%||1.00%||
|||||3,420,000||2018-09-25||2019-09-20||华泰证券股份有限公司||3.69%||0.21%||

三、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汇川投资持有公司股份310,146,935股，占公司目前总股本的18.66%，其中累计质押的公司股份为49,560,000股，占其所持有公司股份总数的15.98%，占公司目前总股本的2.98%。
截至本公告披露日，公司实际控制人朱兴明先生及其一致行动人汇川投资合计持有公司股份402,709,902股，占公司目前总股本的24.23%，其中累计质押的公司股份为76,020,000股，占其所持有公司股份总数的18.88%，占公司目前总股本的4.57%。分项列示如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||质押股份占|||
||股东||||质押股数||质押开始||||||||用途/|
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||合计所持股|||
||名称||||（股）||日期||||||||备注|
||||致行动人||||||||||份比例|||
|汇川投资||第一大股东||38,000,000||2018-10-26||办理解除质押登记手续之日||兴业银行股份有限公司深圳分行||9.44%||融资||
|||||11,560,000||2018-12-25||办理解除质押登记手续之日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||2.87%||融资||
|朱兴明||实际控制人||12,600,000||2019-09-18||办理解除质押登记手续之日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||3.13%||融资||
|||||4,158,000||2019-09-18||办理解除质押登记手续之日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||1.03%||融资||
|||||3,553,200||2019-09-18||办理解除质押登记手续之日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||0.88%||融资||
|||||6,148,800||2019-09-18||办理解除质押登记手续之日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||1.53%||融资||
|||——||76,020,000||——||——||——||18.88%||——||
||合计|||||||||||||||

四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-093万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于重大诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月15日公告了《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2015-064）。
湖南省常德市中级人民法院（以下简称“常德中院”）拟于2015年7月31日上午9:00在常德中院开庭审理。2015年7月27日，经过双方协商，愿意谈判和解争议，经常德中院批准，同意将上述诉讼案件延期至2015年9月20日开庭审理。2015年9月15日，经常德中院批准，再次同意将上述诉讼案件延期至2015年10月15日开庭审理。2015年10月14日，公司公告了向常德中院递交《民事反诉状》主张权利的公告（公告编号：2015－080）。2015年10月22日，公司公告了签署《桃源县万福生科收储有限责任公司股权转让之三方协议》的进展情况公告（公告编号：2015－084）。
近日，公司接到常德中院的《民事裁定书》（（2014）常民二初字第6号），裁定如下：
准许原告刘开森撤回起诉。本案案件受理费334,800元，减半收取167,400元，由原告刘开森负担。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十五日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-78深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2014年10月24日以电子邮件、短信等书面方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年10月29日14：00以通讯的方式在公司大会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
董事会同意公司以自有资金收购控股子公司昆山杰顺通精密组件有限公司（以下简称“杰顺通”）少数股东所持有的杰顺通的股权，收购股权份额不超过杰顺通股本的15%，收购价款不超过3,000万元人民币。
为提高本次收购事项的效率，公司提请董事会授权公司管理层，根据公司《对外投资管理制度》，在前述范围内对收购的具体事宜，包括但不限于定价方式、收购
价款、收购股权数量等与交易对象进行协商确定，并签订股权收购相关协议。
本次交易不构成关联交易及重大资产重组，交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，属于董事会权限范围。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-010宁波圣莱达电器股份有限公司
关于公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2016年 1月 28日，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会调查通知书（沪证专调查字 2016051号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司并购祥云飞龙事项立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格履行信息披露义务。目前，公司生产经营状况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日
中通客车控股股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见
一、关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为中通客车控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中通客车”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，就相关事项发表如下事前认可意见：
（一）关于出售公司应收账款暨关联交易的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于出售公司15亿元应收账款暨关联交易的议案》和《关于出售公司7亿元应收账款暨关联交易的议案》，并了解了上述交易的背景情况，认为公司因上述两项交易分别向公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司支付年化不超过2%的差额补足增信费用符合公司的实际经营需要，该关联交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现有损害上市公司和其他股东利益的情况，我们一致同意提交至公司董事会审议。
二、关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为中通客车的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就公司八届二十三次董事会中的相关事项发表独立意见如下：
（一）关于向股东大会提交第九届董事会候选人的独立意见
我们认真审阅了公司《关于选举公司第九届董事会成员的议案》，认为公司第九届董事会董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位的职责要求，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事、独立董事的
情形以及被中国证监会处以证券市场禁入并且尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，故同意将第九届董事会候选人名单提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
（二）关于出售公司应收账款暨关联交易的独立意见
我们认真审阅了公司提交的《关于出售公司15亿元应收账款暨关联交易的议案》和《关于出售公司7亿元应收账款暨关联交易的议案》，认为公司出售上述应收账款暨关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定，该等交易符合公司实际经营的需要，交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现有损害上市公司和其他股东利益的情况，我们同意将相关议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《中通客车控股股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》之签字页）
独立董事：_____________ _____________
李广源 宿玉海
_____________ _____________
郑明俊 檀长银
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-031上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年4月24日(星期二)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席伍宝中先生召集并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并记名表决，一致通过以下议案：
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
2017年度，监事会认真履行监督职权，积极有效地开展工作，切实维护了公司及股东的合法权益，进一步促进了公司规范运作。
《2017年年度监事会工作报告》的具体内容详见公司2018年4月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司编制的2017年年度财务决算报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《公司 2016年年度财务决算报告》的具体内容详见公司 2018年 4月 25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制《公司2017年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网；《2017年年度报告摘要》（公告编号： 2018-032号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
监事会认为：董事会制订的 2017年度利润分配及公积金转增股本预案遵守了中国证券监管部门关于利润分配的相关规定，符合公司的实际经营需要，有利于公司的长远发展。
《关于 2017年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-033号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司2018年4月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在作为公司 2017年度审计机构期间，为公司出具的各项专业报告客观、公正，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构符合相关规定和公司的发展需要，故同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-034号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司预计2018年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。
《关于 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-035号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
监事会认为公司拟订的董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司经营规模、实际情况和职务贡献，有利于调动相关人员的积极性和能动性，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018-036号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为，公司对会计政策进行相应变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-037）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会 2018年4月24日
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-055博深股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第七次职工代表大会于 2019年9月9日公司办公楼一楼大会议室召开，应到职工代表47人，实到职工代表 47人；到会代表达到了应到代表人数的三分之二，符合召开会议的法定人数，形成的决议有效。
本次会议以投票方式选举郑永利先生为公司职工代表监事（简历附后）。郑永利先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
特此公告。
博深股份有限公司监事会二〇一九年九月十一日
附：职工代表监事简历如下：
郑永利先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年3月至今在本公司工作，曾任质量办化验员，供应部采购员、副经理，热压车间主任，冷压车间主任，商务拓展部经理，信息中心主任，采购部经理，第三届监事会职工监事，现任金刚石事业部综合管理部主任。
郑永利先生持有本公司股票450股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-117
福建三元达通讯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)股票（证券代码：002417，证券简称：*ST元达）连续三个交易日（2015年12月4日、12月7日、12月 8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过12％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经向公司管理层、第一大股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。第一大股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司不存在违反公平信息披露的情形；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2015年 7月 28日披露了《福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票预案》，并于2015年8月14日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过该议案，但本次非公开发行 A股股票事宜需中国证监会核准，尚存在不确定性。请投资者仔细阅读《福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票预案》中关于本次非公开发行相关风险的讨论和分析，并注意投资风险。
3、公司于 2015年 10月 31日披露的《福建三元达通讯股份有限公司 2015年第三季度报告全文》中对公司 2015年度经营业绩进行了预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润为 0万元至 2000万元。截至本公告日，公司对 2015年度经营业绩预测情况没有发生变化。
4、公司于2015年11月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，并于 2015年 11月 25日披露了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-051江苏雅克科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产进展公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雅克科技，股票代码：002409）已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。详细公告参见公司分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-017）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-020、公告编号：2015-021、公告编号：2015-022、公告编号：2015-026、公告编号：2015-027）。
经确认，筹划的重大事项涉及发行股份及支付现金购买资产，公司于2015
年8月19日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-028）；2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-029、公告编号：2015-032、公告编号：2015-033）；2015年9月16日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-034）；2015
年9月23日、2015年9月30日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-035、公告编号：2015-036）；2015年10月12日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-037）；
2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-038、公告编号：2015-039、公告编号：2015-043、公告编号：2015-044）。
2015年11月11日，公司第三届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨公司股票继续停牌的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项并继续停
牌，预计不晚于2016年2月19日披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）并申请复牌，详见2015年11月13日披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-045）。此项议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
截止目前，因本次发行股份购买资产事项的审计评估工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。鉴于本次发行股份购买资产事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年11月16日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月十六日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-020恺英网络股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2016年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-017）。
2、召开时间：2016年3月7日（周一）下午13:00
3、召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长王悦
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计15名，其所持有表决权的股份总数为303,899,140股，占公司有表决权总股份（676,799,996股）的44.9024%。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表8人，其所持有表决权的股份总数为
302,935,215股，占公司有表决权总股份的44.7599%；参加网络投票的股东为7人，其所持有表决权的股份总数为963,925股，占公司有表决权总股份的0.1424%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；
无反对票；无弃权票。
二、审议通过《董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；
无反对票；无弃权票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；
无反对票；无弃权票。
四、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；
无反对票；无弃权票。
五、审议通过《关于修订公司<投资管理制度>的议案》，表决结果为：同意
303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；
无反对票；无弃权票。
六、审议通过《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；
无反对票；无弃权票。
七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；
无反对票；无弃权票。
八、审议通过《关于变更公司英文名称的议案》，表决结果为：同意303,899,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意1,001,125股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；
无反对票；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有
效。
五、会议备查文件
1、恺英网络股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会二零一六年三月七日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-010希努尔男装股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司定于2017年3月31日（星期五）下午15:00—17:00在全景网举办2016年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举
行，投资者可登陆“全景﹒路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈玉剑先生、总经理赵雪峰先生、财务总监张梅女士、副总经理兼董事会秘书王润田先生和独立董事张宏女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
吉林电力股份有限公司独立董事
关于公司关联交易有关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，在公司第六届董事会二十七次会议召开之前收到了公司关联交易有关事项的相关材料，并听取了公司有关人员的专项汇报，经审阅相关材料，现发表事前书面意见如下：
一、公司关联交易有关事项
关于吉电股份对江西中电投新能源发电有限公司增资的事项
（一）交易架构
根据吉电股份 2014年 4月 21日发布的《吉林电力股份有限公
司提示性公告》（2014-031号）内容：“中电投集团拟同意下属中
电投江西电力有限公司将所属江西中电投新能源发电有限公司和中
电投江西电力有限公司新能源发电分公司股权及资产，由吉电股份
用现金方式以合适交易架构取得上述资产不低于51%控制权”。
吉电股份与交易方中电投江西电力有限公司（以下简称“江西
公司”）协商后，确定了本次交易架构，即江西公司所属江西中电
投新能源发电有限公司(以下简称“新能源公司”)先行收购中电投江
西电力有限公司新能源发电分公司（以下简称“新能源分公司”）下
属大岭扩建风电场（21MW）、笔架山风电场（48MW）和屏山风电场
（48MW）所有资产及业务，再由吉电股份向新能源公司增资取得
不低于51%股权。
（二）交易主体
中电投江西电力有限公司
1.注册地址:江西省南昌市东湖区下正街 45号
2.公司类型:有限责任公司
3.法定代表人:彭小峥
4.注册资本:拾玖亿壹仟零柒拾玖万柒仟陆佰圆整
5.经营范围:电力、可再生能源的开发、投资、建设、管理，组
织电力的生产，电力工程建设监理、招投标，电能设备的成套、配
套、监造、安装、运行维护、检修、电能及配套设施的销售，科技
开发、技术服务，物资供应、经销。环境保护工程、粉煤灰等电厂
工业固体废弃物的开发与利用。实业投资及管理，房地产开发、物
业管理、提供劳务服务、中介服务等业务。（以上项目国家有专项许
可的除外）
6.公司简介：中电投江西电力有限公司成立于 2003年 6月。主
要从事电源开发、投资、建设、经营和管理。
7.同属公司实际控制人-中国电力投资集团公司控制。
（三）交易标的
新能源公司
1.注册地址:江西省南昌市东湖区下正街 41号
3.法定代表人:曹乐凡
4.注册资本:贰亿肆仟柒佰零壹万圆整
5.经营范围:可再生能源项目的开发与建设；可再生能源发电及
相关产品生产；环境保护工程；物资综合利用；可再生能源技术服
务、技术咨询。
6.新能源公司目前为江西公司全资子公司。
二、独立董事的事前认可意见
通过对上述关联交易的有关材料的审核，独立董事认为：
关于吉电股份对江西中电投新能源发电有限公司增资的事项
（一）本次关联交易的必要性
（1）促进电源结构调整的需要
本次交易符合公司“北稳西征南扩”的新能源发展战略，有利
于公司产业结构的调整，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持
续发展，从而提升公司的核心竞争力。
（2）有利于提高公司盈利能力
风力发电是国家支持鼓励的项目，并享受财政、税收等优惠政
策。上述风电资产地处江西区域，风力资源优势明显。若本次交易
完成后，可为公司提供效益支撑。
（二）本次关联交易尚待履行的程序
本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下审议通过后，提交公司股东大会审议批准后方能实施。
（三）基于上述情况，我们同意公司将《关于对江西中电投新能
源发电有限公司增资的关联交易议案》，提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
吉林电力股份有限公司独立董事关于公司发生关联交易的事前认可签字页
独立董事： 李书东 顾奋玲 姚建宗
签字：
二○一四年七月三十日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-055宁夏银星能源股份有限公司
董事和高级管理人员关于非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“本人作为宁夏银星能源股份有限公司的董事/高级管理人员，承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。本人根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切
实履行做出如下承诺：
1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2.对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3.不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4.由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩；
5.未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。”
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2016年 4月 26日
附件：
翟建军先生的简历
翟建军，男，1964年 2月出生，研究生学历，中专高级讲师。
历任宁夏天净贺兰山风力发电公司生技部主任；宁夏发电集团公司工程管理部项目组专责；贺兰山风力发电厂总工程师；风力发电研究所副所长；宁夏银仪风力发电有限公司副总经理；内蒙古阿拉善左旗风力发电有限公司筹备处主任；内蒙古阿拉善左旗风力发电有限公司总经理、党支部书记；贺兰山百万千瓦级风电场项目筹建处副主任；贺兰山百万千瓦级风电场项目筹建处主任；兼任中铝宁夏能源集团有限公司内蒙古分公司总经理。现任内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司总经理。翟建军先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条的规定,翟建军先生与上市公司不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。