证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018－043洛阳隆华传热节能股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2018年 4月 10日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2017年度股东大会的会议通知，2018年 4月27日，公司发布了《关于2017年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号2018-039），公司 2017年度股东大会审议除增加三项临时提案外，其他事项不变。本次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5月 14日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年 5月 13日15：00至 2018年 5月 14日15：00期间的任意时间。现场会议于2018年5月14日下午14：30在公司四楼会议室召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共16名，代表股份509,132,980股，占公司有表决权总股份的57.7196%。其中出席会议的中小投资者共8名，代表股份
5,441,100股，占公司有表决权总股份的0.6168%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份509,046,380股，占公司有表决权总股份的
57.7098%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4人、代表股份86,600股，占公司有表决权总股份的0.0098%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司全体董事、监事及董事会秘书出席会议，其中董事杨媛女士、监事樊少斌先生和王彬先生通过视频会议方式出席，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次
会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：1、《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
2、《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
4、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
6、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
7、《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
8、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
9、《关于确定公司董事2018年度薪酬、津贴的议案》
表决结果：审议通过该项议案。
其中，对于该议案下每名董事薪酬的单项表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目内容|同意（股）|有效表决股份占比%|反对（股）|有效表决股份占比%|弃权（股）|回避表决的关联股东|
|1|董事长李占明先生2018年度薪酬|73,315,288|99.8820|86,600|0.1180|0|李占明、李占强、李明强、李明卫|
|2|董事孙建科先生2018年度薪酬|491,859,534|99.9824|86,600|0.0176|0|孙建科|
|3|董事李占强先生2018年度津贴|73,315,288|99.8820|86,600|0.1180|0|李占明、李占强、李明强、李明卫|
|4|董事李明强先生2018年度薪酬|73,315,288|99.8820|86,600|0.1180|0|李占明、李占强、李明强、李明卫|
|5|董事杨媛女士2018年度薪酬|475,263,142|99.9818|86,600|0.0182|0|杨媛|
|6|董事刘岩先生2018年度薪酬|504,450,380|99.9828|86,600|0.0172|0|刘岩|
|7|独立董事席升阳先生2018年度津贴|509,046,380|99.9830|86,600|0.0170|0|无|
|8|独立董事张莉女士2018年度津贴|509,046,380|99.9830|86,600|0.0170|0|无|
|9|独立董事张霞女士2018年度津贴|509,046,380|99.9830|86,600|0.0170|0|无|

中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
10、《关于确定公司监事2018年度薪酬的议案》
表决结果：审议通过该项议案
其中，对于该议案下每名监事薪酬的单项表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目内容|同意（股）|有效表决股份占比%|反对（股）|有效表决股份占比%|弃权（股）|回避表决的关联股东|
|1|监事会主席樊少斌先生2018年度薪酬|496,651,676|99.9826|86,600|0.0174|0|樊少斌|

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|2|监事王彬先生2018年度薪酬|509,046,380|99.9830|86,600|0.0170|0|无|
|3|监事赵光政先生2018年度薪酬|509,046,380|99.9830|86,600|0.0170|0|无|

中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
11、《关于向商业银行申请2018年综合授信额度的议案》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12、《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
12.01实施限制性股票激励计划的目的与原则
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12.02激励计划的管理机构
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12.03激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12.04限制性股票的种类、来源、数量和分配
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12.05激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12.06限制性股票的授予价格及其确定方法
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12.07激励对象的授予条件及解除限售条件
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12.08股权激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12.09限制性股票的会计处理
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12.10限制性股票激励计划的实施程序
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12.11公司与激励对象各自的权利义务
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12.12公司、激励对象发生异动的处理
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12.13回购注销的原则
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
13、《关于制定<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
14、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；
反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所杨开广、徐昆两位律师见证，并出具法律意见书认为：公司2017年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于洛阳隆华传热节能股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一八年五月十四日