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国电长源电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书湖北松之盛律师事务所
关于国电长源电力股份有限公司
2014年第二次临时股东大会法律意见书
致：国电长源电力股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受国电长源电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派我们出席贵公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了贵公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了贵公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，贵公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国电长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
国电长源电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书本次股东大会由贵公司董事会提议,采用现场会议与网络投票方式召开。贵公司董事会已于 2014年 9月 30日，将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以及网络投票的表决时间以及表决程序等事项，在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网予以公告。上述公告已列明本次股东大会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。
贵公司本次股东大会于 2014年 10月 23日下午2：50在武汉市洪山区徐东大街 113号国电大厦 5楼会议室召开，会议召开的实际时间、地点和内容与公告一致。
贵公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2014年 10月 23日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。
通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2014年 10月 22日下午3：00～2014年 10月 23日下午3：00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员、召集人的资格
本次股东大会由贵公司董事会召集召开。
出席贵公司本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共3人，于股权登记日合计持有股份281,913,440股，占贵公司股本总额的50.8739%。我们将出席本次股东大会的股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2014年 10月 17日下午收市时贵公司之《股东名册》以及其他相关证明文件进行了核对，认为上述人员有资格出席本次股东大会。
国电长源电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书此外，根据深圳证券交易所提供的资料，参加本次股东大会网络投票的股东 34人，代表股份 874,551股，占公司股本总额的0.1578%。
出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席。
经验证，出席本次股东大会的人员的资格、召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票。公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计,并当场公布表决结果，列入本次股东大会的议案均获得了通过。
本次股东大会在审议《关于收购湖北省能源集团有限公司所持湖北汉新发电公司15%股权关联交易的议案》时，关联股东湖北省能源集团有限公司已回避表决；在审议《关于全资子公司汽轮机本体完善改造项目关联交易的议案》和《关于公司放弃控股子公司优先购买权关联交易的议案议案》时，关联股东中国国电集团公司已回避表决。
经验证,贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,合法、有效。
四、结论
经核查，我们认为，公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
[以下无正文]
国电长源电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书【本页无正文，为《湖北松之盛律师事务所关于国电长源电力股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书》的签字页。】
湖北松之盛律师事务所
负责人：李刚/ 经办律师：彭和平/
彭晶晶/
二〇一四年十月二十三日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-051债券代码：128005 债券简称：齐翔转债
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014
年4月18日公开发行可转换公司债券（简称“齐翔转债”）1,240万张，其中公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司优先配售齐翔转
债共计7,896,837张，占本次发行总量的63.68%。
公司于2014年6月12日收到本公司控股股东通知：2014年6月12
日，公司控股股东通过深圳证券交易所出售其所持有的齐翔转债
1,464,165张。
截止到2014年6月12日收市，公司控股股东还持有齐翔转债发行总量的11.87%。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
广东亚太时代律师事务所
关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
广东亚太时代律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”或“公司”）委托，指派徐佳律师、蔡佳玲律师（以下简称“本所律师”）出席恒基达鑫2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即公司提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承担责任。
本法律意见书仅供恒基达鑫本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年5月3日，公司第三届董事会第十八次会议以通讯表决的方式审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年5月20日下午2:30时召开2016年第一次临时度股东大会。
2、2016年5月4日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、召开方式、会议议题、出席对象和会议登记等事项，说明了股东有权出席会议，也可委托代理人出席和行使表决权，告知了有权出席股东的股权登记日、登记方式以及会议联系电话、联系人等事项，并说明了本次股东大会的网络投票事项。
3、本次股东大会于2016年5月20日下午2:30时在珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年5月20日的交易时间为上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2016年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。本次会议召开的时间、地点符合召开股东大会通知的内容。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席会议人员和召集人资格
（一）、出席会议和参加网络投票的股东及委托代理人
根据出席本次股东大会的股东签名及授权委托书，实际出席会议的股东及委托代理人共 9名，代表股份 28,360,313股，占公司总股本的10.5038%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的股东共 6名，代表股份 15,232,601股，占公司总股本的5.6417%。
经查验出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相
关资料，本所律师认为出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统认证。
（二）、出席会议的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的人员资格均合法有效。
（三）、召集人的资格
本次股东大会系经公司第三届董事会第十八次会议作出决议后由董事会召
集。本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）、经验证，本次股东大会的股东及委托代理人就公告列明事项以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于继续停牌筹划
重大资产重组的议案》。
（二）、本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议并表决，股东代表、监事代表及本所律师按照《股东大会规则》和《公司章程》等规范性文件共同进行了监票和计票。
（三）、出席本次股东大会的代表没有提出新的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
[本页为广东亚太时代律师事务所关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2016年第一次股东大会法律意见书之盖章签署页]
广东亚太时代律师事务所 经办律师:
负责人: 王继宁 徐佳
蔡佳玲
二○一六年五月二十日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017－059
杭州顺网科技股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日收到公司副总经理兼财务总监李德宏先生关于计划减持公司股份的告知函，并于2017年6月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《杭州顺网科技股份有限公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-040），对公司副总经理兼财务总监李德宏先生的减持计划进行了预披露。
一、已披露的股份减持计划
公司副总经理兼财务总监李德宏先生因个人资金需求，拟于2017年7月7日-2018年1月6日期间，以集中竞价交易方式减持公司股份。李德宏先生拟减持股份数量为95,000股，占本公司总股本比例为0.014%，减持价格参照市场价格。
具体内容详见公司于2017年6月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《杭州顺网科技股份有限公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-040）。
二、股份减持计划的实施进展
根据中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至2017年10月6日，公司副总经理兼财务总监李德宏先生披露的前述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：自2017年7月7日至2017年10月6日期间，公司副总经理兼财务总监李德宏先生因其它方式解决了资金需求，未减
持公司股份。公司严格按照法律法规及相关监管要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会 2017年10月10日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-071
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第四届监事会第十一次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会十一次会议于 2018年 5月 9日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席宋丹女士主持,与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司已完成《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”“激励计划”或“本激励计划”）公司于2017年7月19日发行上市限制性股票。
鉴于本期限制性股票4名激励对象离职，已不符合激励计划中对于激励对象的认定，监事会同意董事会对该4名激励对象已获授尚未解锁的13.00万股限制股票性进行回购注销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提请公司股东大会审议。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会2018年5月9日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2019-05
广东广弘控股股份有限公司
关于广弘控股总部经济大楼取得竣工验收备案表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分利用广州市“三旧”改造政策及广州市《关于加快发展总部经济的实施意见》（穗府〔2010〕2号）等文件精神，依托和提升现有资源的价值， 2012年4月23日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司或广弘控股)召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于广州大道北 520号地块“三旧”改造项目的议案》。决定由公司对自身拥有的位于广州市天河区广州大道北路520号楼房物业进行“三旧”改造，改造后功能定位为总部商务办公大楼。公司董事会授权公司经营层在项目总投资预算额内开展工作，全权办理上述投资事项（详见2012年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司公告，编号：2012-16、2012-19）。2013年该项目取得了《建设工程规划许可证》，2013年 10月 22日举行了项目奠基仪式（详见 2013年 10月 23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司公告，编号：2013-33）。
2019年2月13日，公司收到广州市天河区住房和建设水务局核发的广弘控股总部经济大楼《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》[(编号：穗建验备2019-02),（以下简称：备案表）]，备案机关处理意见为：经核查，位于广州市天河区的广弘控股总部经济大楼工程的竣工验收备案文件齐全，对照该工程质量监督机构提出的《建设工程质量监督报告》[编号：穗（文）建监报字 2018-056号]，根据《建设工程质量管理条例》，同意毛坯予以备案。收到上述备案表后，公司总部经济大楼项目正式竣工。
公司总部经济大楼项目已于 2018年 11月 29日在南方联合产权交易中心完成对外整体挂牌招租，并于 2018年 12月 29日与承租方深圳市中信宝物业发展有限公司签订了《租赁合同》（上述情况详见 2018年 11月 30日、2019年 1月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告，编号：2018--39、2019-03）。公司将按照《租赁合同》约定，将总部经济大楼整体物业交付承租方深圳市中信宝物业发展有限公司使用。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定赋予独立董事的职责，作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司关于聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
经审查，公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第三十二次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件。
我们同意聘任章凯先生担任公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事签字：
康晓岳 曾凡跃
年 月 日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2014－053海宁中国皮革城股份有限公司
关于海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司
注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过的《关于拟投资成立小微金融服务公司的议案》，同意投资成立海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司，提供互联网金融服务。（详见公司于 2014年 11月 14日披露的编号为2014－045的《第三届董事会第四次会议决议公告》）。
2014年 12月 12日，该公司的注册登记手续已全部办理完毕，具体情况如下：
1、名称：海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司
2、注册号：330481000196349
3、住所：海宁市海洲街道钱江西路288号皮革品牌风尚中心24幢25层
4、法定代表人姓名：查加林
5、注册资本：人民币伍仟万元整
6、出资方与出资比例：本公司出资额为 2,000万元人民币，占注册资本的40%；自然人陈莉英出资额为3,000万元人民币，占注册资本的60%。
7、公司类型：有限责任公司
经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、批准设立机关：海宁市工商行政管理局
10、其他股东情况介绍：
根据公司于2014年11月14日披露的编号为2014－046的《对外投资公告》，公司拟与苏健等自然人合作投资成立海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司，苏健及拟聘请的管理团队占注册资本的60%。现苏健及管理团队人员的股权分配比例尚未最终确定，同时考虑到对后续人才引进及资源提供者的激励，待确定后自然人陈莉英将其持有的股份进行转让。海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司各项业务正在开展之中，其公司网站皮城金融 www.pcjinrong.com将于 2015年初正式发布金融产品。陈莉英，身份证号码3301041969****2720，现任海宁皮革城担保有限公司总经理。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-037苏宁易购集团股份有限公司关于子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，公司控股子公司日本LAOX株式会社（以下简称“LAOX”，日本东京交易所主板第二部上市，股票代码8202）召开董事会，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为上海恽谊贸易有限公司银行融资提供担保》的议案。公司依据深交所上市规则、公司对外担保管理制度规定，对LAOX董事会审议通过的对外担保议案履行信息披露，本次担保具体内容如下：一、担保情况概述
公司控股子公司LAOX为其全资孙公司上海恽谊贸易有限公司（以下简称“上海恽谊贸易”）与三井住友银行（中国）有限公司签署的融资合同提供担保，担保期限2019年4月25日至2020年3月31日，担保金额人民币5,000万元，该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的0.06%。
二、被担保人情况
上海恽谊贸易有限公司
成立日期：2018年1月22日
住所：中国(上海)自由贸易试验区华申路180号1幢楼第五层504室
法定代表人：付禄永
注册资本：1,800万元人民币
经营范围：日用百货、化妆品、电子产品、通讯产品、厨卫用品、清洁用品、家用电器、工艺礼品(象牙及其制品除外)、办公用品、体育用品、摄像器材、服装、针纺织品、鞋帽、箱包、钟表、玩具、食品、食用农产品的销售,从事货物及技术的进出口业务,企业管理咨询、商务信息咨询,海上、陆路、航空国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海恽谊贸易为LAOX全资孙公司，截至2018年12月31日，上海恽谊贸易总
资产人民币8,302.09万元，总负债人民币6,450.02万元，净资产人民币1,852.07万元；2018年实现营业收入人民币13,116.92万元，利润总额人民币71.74万元，净利润人民币52.07万元。
三、本次担保的主要内容
（一）担保金额：人民币5,000万元。
（二）担保方式：连带责任担保。
（三）担保期限：2019年 4月25日至2020年3月31日。
（四）担保范围：借款本金，以及本金利息、损害金及其他根据融资合同的一切债务，以及依据担保合同担保人对借款人负担的补偿等。
四、董事会意见
LAOX通过其孙公司上海恽谊贸易开展国际贸易业务，满足日本 LAOX海外业务发展需要，推动 LAOX经营能力提升，LAOX董事会一致同意本次担保事项。公司认为本次担保事项有助于 LAOX业务发展，且担保对象为 LAOX子公司，本次担保财务风险处于可控水平。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日扣除已解除的担保，公司已审议通过的公司对子公司的担保额度为人民币1,276,000.00万元，子公司对子公司的对外担保额度为人民币330,000.00万元，合计占公司2018年度经审计净资产的19.85%，公司对子公司实际提供的担保余额为757,288.44万元，子公司对子公司实际提供的担保余额为101,799.42万元，合计占公司2018年经审计净资产的10.62%。
此外，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于下属担保公司对外提供担保的议案》，公司董事会同意苏宁融资担保（天津）有限公司为苏宁生态圈上下游商户、会员等客户提供融资性担保责任余额不超过人民币30亿元，该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的3.71%；审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为苏宁金服向金融机构融资提供最高额为345,100万元的担保，该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的4.26%，为苏宁保理向
金融机构融资提供最高额为400,000万元的担保，该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的4.94%，尚需公司2018年年度股东大会审议通过。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、LAOX株式会社2019年4月25日董事会决议；
2、上海恽谊贸易有限公司 2018年度财务报表。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2019年4月27日
福建青松股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-045福建青松股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东柯维龙先生函告，获悉柯维龙先生所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯维龙|第一大股东|18,672,033股|2016年7月1日|双方办理解除质押手续止|中银国际证券有限责任公司|19.67%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯维龙先生共持有公司股份 94,949,232股，占公司总股本的24.60%。累计质押其持有的公司股份93,939,232股，占公司总股本的24.34%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2018-041四川川大智胜软件股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年10月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于 2018年 10月 12日以电话、电子邮件的方式发出。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 7名，董事范雄先生因出差未能出席，委托董事李彦先生代为行使表决权、董事杨红雨女士因出差未能出席，委托董事游志胜先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事长报告韩正副总理考察调研公司的具体情况及指示
10月 8日，中央政治局常委，国务院副总理韩正同志到公司调研了解高科技民营企业参与重大科技项目情况。他强调，要立足于科研成果的应用和产业化，通过市场机制配置资源，促进更多科研成果转化为高新技术产业产品、转化为现实生产力。要充分发挥科学家和企业家的创新主体作用，构建以企业为主体的产学研协同创新机制，加大对科研成果应用与产业化的扶持。
三、董事长报告各级政府部门贯彻落实韩正同志考察调研讲话精神的指示和举措
10月 10日，四川省政府召开贯彻落实韩正同志调研川大智胜讲话精神专题会议，会议指出“高速高精度三维人脸和三维人脸识别相
关技术，是我省重要的技术突破，是我省的一件大事，必须抓紧落实”。
关于下一步工作，会议进行了详细布置，四川省公安厅、司法厅、监狱管理局、科技厅、川投集团等相关单位根据会议精神具体落实推进工作。
同时，中央军民融合委员会办公室积极帮助公司对接海南、跟进落实“低空安全监视雷达组网及服务”在海南的示范应用。
四、公司贯彻落实韩正同志考察调研讲话精神的工作安排
公司围绕贯彻落实韩正同志考察调研讲话，召开了管理层专题动员会议和全体员工动员大会，会议作出如下安排：
公司决心“抓住机遇、锐意改革、加大激励、决战取胜”，在公司高精度三维人脸采集和识别、低空监视雷达服务、飞行模拟体验 3个方面，分别组建专门公司，充分发挥科学家和企业家的创新主体作用，构建以企业为主体的产学研协同创新机制，促进更多科研成果转化为高新技术产业产品、转化为现实生产力。
五、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2018年第三季度报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2018年第三季度报告全文》登载于2018年10月25日巨潮资讯网，《公司2018年第三季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2018-043）
（二）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于投资设立控股子公司的公告》登载于 2018年 10月 25日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2018-044）
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于公司会计政策变更的公告》登载于 2018年 10月 25日巨潮
资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2018-045）
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于 2018年 10月 25日巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，决定聘任张自力先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
张自力，男，54岁，博士，西南大学教授，博士生导师，中国计算机学会杰出会员，中国计算机学会理事，中国计算机学会大数据专家委员会常务委员，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，有境外居留权。
历任《电脑报》编辑部主任，西南师范大学计算机科学系副主任，西南师范大学计算机与信息科学学院副院长，西南大学计算机与信息科学学院副院长，西南大学信息中心主任，西南大学计算机与信息科学学院院长、软件学院院长，重庆市第四届政协委员。现任西南大学西塔学院院长，重庆市侨联副主席，重庆市第五届人大代表。
从1989年开始，先后在国内外学术刊物发表170余篇论文，主持国家科技支撑计划、“863”高科技计划、教育部重点项目、教育部-中移动科研基金等在内的科研项目30余项。主要研究领域包括人工智能、混合智能系统、大数据分析等，相关研究成果曾获重庆市自然科学奖和科技进步奖二等奖各一项。
张自力先生不存在以下情形:（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
张自力先生不属于人民法院认定的“失信被执行人”；其未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于 2018年 10月 25日巨潮资讯网。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事发表的独立意见。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2016-048厦门万里石股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2.前次业绩预告情况：公司于2016年8月19日公告的《2016年半年度报告》中预计的业绩为：
2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为52.72%—90.90%，2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,000万元—2,500万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.72% - 22.18%|盈利：1,309.56万元|
||盈利：1,450万元–1,600万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2016年9月15日凌晨，因受第14号台风“莫兰蒂”影响，公司及下属子公司在厦门地区的部分厂房、房屋建筑物及附属设施、部分机器设备受损；受灾工厂因停工造成产量下降、影响订单交货进度及营业收入下降，给公司造成较大的经济损失。
公司已于2016年9月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于公司遭受台风
损失情况说明暨复牌公告》。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年三季度报告中予以详细披露。
2.公司董事会对此次业绩预告修正给投资者造成的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2018-031保定乐凯新材料股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2．预计的业绩：基本持平
3．业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期基本持平：-10.00%至10.00%|盈利：4,558.29万元|
||盈利：4,102.56 万元–5,014.12万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年，公司主要产品产销量与去年同期基本持平，公司营业收入和净利润与上年同期基本持平。
报告期内，影响公司净利润的非经常性损益金额约为 368.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-006沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司(简称“公司”)于近日收到保荐机构中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》。公司2015年非公开发行A股股票持续督导项目的保荐代表人刘景泉先生因个人原因调离中信证券，中信证券现委派保荐代表人赵昌川先生接替，担任公司保荐代表人，继续履行对公司持续督导职责。
本次变更后，公司2015年非公开发行A股股票持续督导项目的保荐代表人为赵昌川先生和任波先生，持续督导期间至2017年12月31日止。
特此公告。
赵昌川先生简历详见附件。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2017年2月27日
附件：
赵昌川先生简历
赵昌川：男，博士学历，保荐代表人，金融风险管理师（FRM）；9年投资银行工作经历，现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级副总裁。曾负责或参与机器人、东杰智能、天和防务等首次公开发行，机器人、青岛双星非公开发行，神州泰岳重大资产重组等项目。
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2017-17东旭蓝天新能源股份有限公司
关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）口头告知的补充反馈意见。按照补充反馈意见的要求，现将公司控股股东及实际控制人出具关于避免同业竞争的承诺事项公告如下：
公司控股股东东旭集团有限公司及实际控制人李兆廷于2017年2月23日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：
“东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）作为通辽旭通太阳能科技有限公司（以下简称“通辽旭通”）的控股股东，李兆廷作为通辽旭通的实际控制人，承诺保证通辽旭通未来不会建设与光伏相关的产品生产线，不会从事与光伏发电相同或类似的业务，不会与东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”）构成同业竞争。
东旭集团及实际控制人承诺，若违反本承诺函而导致上市公司产生任何成本、承担任何责任或者遭受任何损失，东旭集团及实际控制人同意就上市公司发生的任何成本、责任或者损失进行赔偿。
本承诺函自签署之日起生效，至东旭集团不再担任上市公司及通辽旭通控股股东之日终止。”
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-092聚光科技（杭州）股份有限公司
关于与河南省鹤壁市山城区人民政府签署合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签署的《合作框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，相关项目具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、受项目建设周期及项目调整因素的影响，协议具体情况将根据项目实施情况另行确认。
4、本协议中合作项目的建设周期较长，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行或延期的可能性。
河南省鹤壁市山城区人民政府（以下简称“甲方”）高度重视汤河的水环境改善，希望把汤河建设成生态景观河。聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）是国内领先的环境综合服务商，是中国绿色智慧城市建设的引导者与中国海绵城市建设的先行者。甲乙双方经友好协商，就汤河流域综合治理，于近日签署合作框架协议，现将协议主要内容公告如下：
一、交易对方情况
甲方名称：河南省鹤壁市山城区人民政府
鹤壁市山城区位于鹤壁市西北部，太行山东麓，是豫北城市群的中心，是晋冀鲁豫四省十四市经济协作区的中心，区位优势突出，交通便利，商业发达，基础设施完善，是鹤壁市的经济、文化中心，总面积 197平方公里，人口 35万，
2014年全区地区生产总值109.7亿元，公共财政预算收入4.9亿元。
因此，甲方具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。本次交易对方与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）合作内容及方式
1、甲方汤河流域治理项目的建设目标是打造国内领先的“流域治理”样板，合作双方围绕建设目标全力推动，力争在全国范围内形成示范效应。项目建设总投资按专家PPP方案审核为准。甲方有意向通过PPP模式交于乙方负责该项目的规划设计、建设与运营。
2、乙方协助甲方进行汤河流域治理项目的顶层设计，并制定相应的项目推进计划。
3、乙方整合相关资源，根据国家相关法律规定取得本协议约定之具体项目的规划设计、建设与运营资格。
（二）合作机制
合作双方指派专人成立“汤河流域治理”联合工作小组，定期组织会议就相关事项进行沟通、协调，共同推进项目尽快落地。双方约定，最终合作方式以《鹤壁市山城区汤河流域治理PPP项目合同》的约定为准。
三、协议对公司的影响
1、协议中涉及的项目如能正常实施，将有助于增强公司“智慧环境”及“智慧城市”项目的建设和运营经验，有利于公司业务规模和经营效益的增长，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，加快公司的战略布局，促进公司的长期可持续发展。
2、本项目若能顺利实施，对公司本年度及以后年度的业绩将产生积极影响。
协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对山城区人民政府形成业务依赖。
3、本次合作框架协议的签署，有利于公司创新业务开展模式、增强持续盈利能力。同时也是公司在“环境综合服务商”发展战略指导下迈出的坚实一步。
公司将继续在全国范围内推动环境综合服务项目。
四、其他相关说明
1、本合作框架协议仅表示双方的合作意向，具体项目合作内容最终以双方或其授权机构签署的正式合作协议为准。
2、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
五、备查文件
聚光科技（杭州）股份有限公司与河南省鹤壁市山城区人民政府《合作框架协议》。
特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十日
关于控股股东股份质押延期购回的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-059美盈森集团股份有限公司
关于控股股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日收到公司控股股东王海鹏先生关于对部分已进行质押式回购交易的股票延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押购回日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王海鹏|是|187,799,998|2016年6月14日|2019年6月14日|2020年6月14日|长城证券股份有限公司|44.21%|办理原质押式回购交易延期购回|
|||13,000,000|2017年6月14日||||||
|||10,000,000|2018年5月3日||||||
|||3,000,000|2018年6月4日||||||
|||5,000,000|2018年6月5日||||||
|||75,000,000|2018年6月15日||||||
|合计|-|293,799,998|-|-|-|-|44.21%|-|

上述股份质押的相关情况，详见公司于2016年6月16日、2017年6月16日、2018年5月5日、2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月16日刊载于《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易
关于控股股东股份质押延期购回的公告的公告》（公告编号：2016-045）、《关于控股股东股份质押延期购回的公告》（公告编号：2017-047）、《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2018-027）、《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2018-041）、《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2018-042）、《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2018-044）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王海鹏先生共持有公司股份 664,546,796股，占公司总股本的43.40%。其所持有公司股份累计被质押 373,456,861股，占其所持公司股份总数的56.20%，占公司总股本的24.39%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-068苏州春兴精工股份有限公司
第四届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次临时会议，于2019年6月10日以电话、电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于2019年6月13日下午13:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，做出如下决议：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司凯茂科技（深圳）有限公司对外投资暨关联担保的议案》；
监事会认为，公司及深圳凯茂为孙洁晓先生提供担保是公司日常经营活动所需，关联担保行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司、下属控股公司为关联方提供关联担保事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。监事会同意本次关联担保审批的事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
监事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议原件。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
监事会
二○一九年六月十四日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014--012湖北金环股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年 2月 18日(星期二)下午14：00；
2、召开地点：公司会议室；
3、召开方式：现场记名投票方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事史庆洪先生；
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人)2人、代表有表决权的股份数 56,272,695股，占公司有表决权总股份26.58%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《关于董事补选的议案》
1、选举班均先生为公司董事
(1)表决情况：
同意 56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股；弃权 0股。
(2)表决结果：通过。
2、选举黄东先生为公司董事
(1)表决情况：
同意 56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股；弃权 0股。
(2)表决结果：通过。
（二）审议《关于监事补选的议案》
1、选举陈晓琴女士为公司监事
(1)表决情况：
同意 56,272,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股；弃权 0股。
(2)表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师
3、结论性意见：湖北金环 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖北山河律师事务所关于本公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
湖北金环股份有限公司董事会
二○一四年二月十八日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-089无锡宝通科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十七会议和 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所和经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
2016年 9月 23日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91320200725201811T
名称：无锡宝通科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住 所：无锡市新吴区张公路19号
法定代表人：包志方
注册资本：39676.7886万元整
成立时间：2000年 12月 27日
营业期限：2000年12月 27日至******
经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；计算机软硬件的销售；广播电视节目、电影的制作；电影发行；演出经纪；从事体育经纪业务；动漫的设计、制作；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理和发布各
类广告业务；橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的技术开发、加工制造、设计、
安装；专用设备、通用设备、高分子材料的研究、开发、技术咨询及技术服务；机械设备租赁（不含融资性租赁）；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月二十三日
万联证券股份有限公司
关于深圳市新国都股份有限公司 2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称：万联证券股份有限公司|被保荐公司简称：新国都|
|保荐代表人姓名：胡治平|联系电话：18900226965|
|保荐代表人姓名：仇智坚|联系电话：13924183833|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2018 年本保荐机构对新国都募集资金专户共进行 1次核查，核查方式主要包括获取募集资金专户银行对账单、核对募集资金账户余额、募集资金支付凭证等。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||

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|项目|工作内容|
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司预计 2018 年度第四季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升 390%-420%，2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升 215%-245%，全年业绩变动主要系公司收单运营服务、支付产品业务、大数据服务业务增加所致。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2018年度发表独立意见 1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月 25日|
|（3）培训的主要内容|减持股份、信息披露、回购股份相关内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.江汉、刘祥、刘亚承诺公司实际控制人刘祥及关联股东刘亚和江汉共同承诺：“在中国证监会核准发行人本次发行股票并上市，且发行人公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因公司租赁厂房的产权瑕疵导致发行人被迫搬迁生产场地，承诺人将以连带责任方式全额承担补偿深圳市新国都技术股份有限公司的搬迁费用和因生产停滞所造成的损失。”|是|不适用|
|2.江汉、刘祥、刘亚承诺为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人刘祥及持股 5%以上的股东刘亚、江汉共同出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，做出了以下承诺：（1）刘祥、刘亚及江汉共同保证，不以自营或以合资、合作等方式经营任何与发行人现从事的业务有竞争的业务，刘|是|不适用|

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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|祥、刘亚及江汉现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受刘祥、刘亚及江汉控制的企业亦不会经营与发行人现从事的业务有竞争的业务。（2）如违反上述承诺，刘祥、刘亚及江汉同意承担给发行人造成的全部损失。（3）本承诺函自出具之日起生效，并在刘祥、刘亚及江汉作为发行人股东或关联方的整个期间持续有效。|||
|3.江汉、刘祥、刘亚承诺公司实际控制人刘祥及关联股东刘亚和江汉共同承诺：“如公司(含下属子公司)因任何违反税收征管的法律、法规而遭受税务主管机关追讨欠税并处罚的情况，本人同意全额承担相关的责任。”|是|不适用|
|4.江汉、刘祥、刘亚承诺公司实际控制人及持股 5%以上股东刘祥、刘亚、江汉出具承诺函：“如今后贵司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此而遭受任何损失时，我们将及时、无条件、全额补偿贵司由此遭受的一切损失”。|是|不适用|
|5．公司承诺：“深圳市新国都技术股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司本次发行股票新增股票上市之日起：（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。（三）承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳交易所同意，不擅自披露有关信息。”|是|不适用|
|6．泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、财通证券资产管理有限公司承诺：“承诺将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起 12个月不转让。”|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于深圳市新国都股份有限公司2018年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
胡治平 仇智坚
万联证券股份有限公司
年 月 日