Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-095
广东威创视讯科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2015年12月15日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月15日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12
月14日下午15:00至12月15日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长何正宇先生因工作原因未能出席本次会议，由郑德珵董事主持会议。
6、本次会议的通知及相关文件于2015年11月28日刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计63人，代表股份336,845,379股，占公司有表决权股份总数的40.3122%。其中：参加表决的中小投资者共61人，代表股份5,530,179股，占公司有表决权股份总数的0.6618%。
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份331,315,200股，占公司有表决权股份总数的39.6504%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计61人，代表股份5,530,179股，占公司有表决权股份总数的0.6618%。
（二）公司部分董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于王红兵修改承诺事项的议案》，关联股东王红兵回避表决，具体表决情况如下：
表决结果：同意336,616,430股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的99.9320%；反对 228,949股,占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有表决权的股份总数的0.0680%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 5,301,230股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的95.8600%；反对 228,949股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的4.1400%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东格林律师事务所马淑芬律师和车宇君律师现场见证并
出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会会议决议；
2、广东格林律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
2015年12月16日
西安启源机电装备股份有限公司独立董事
对于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月5日召开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，计划使用不超过13，000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第二十三次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 13,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见签字页）
独立董事：
闫长乐 赵守国 李秉祥
二〇一六年五月五日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2017-073欧普康视科技股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司(以下简称“欧普康视”或“公司”)第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议于 2017年 9月 7日审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》。现将相关事项说明如下:
一、已履行的决策程序和批准情况
1、2017年 8月 16日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次激励对象名单进行了核实，同时律师事务所出具了法律意见书。
2、2017年 8月 17日至 2017年 8月 26日，公司通过公司网站投资者关系专栏发布了《监事会核实的 2017年股权激励计划名单》，对上述拟激励对象的姓名及职务予以公示。2017年9月4日，公司公告了《欧普康视监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。截至2017年8月26日公示期满，公司监事会未收到任何异议。
3、2017年 9月 7日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《<关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜>的议案》。
二、激励对象及授予数量调整的说明
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划首次拟授予的激励对象，其中 1名激励对象谢军秀因个人原因放弃认购，根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定对 2017年限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予数量进行调整如下：本次限制性股票计划首次授予激励对象由50名调整为49名，首次授予数量由195万股调整为191.392万股。调整后的激励对象人员名单及数量分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前股本总额的比例|
|尹茵|董事|10|5.22%|0.08%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（48人）||181.392|94.78%|1.48%|
|合计||191.392|100%|1.56%|

三、调整事项对公司的实际影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；且本次限制性股票激励对象和数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会的核查意见
监事会同意公司此次对本次限制性股票股权激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
鉴于《公司 2017限制性股票激励计划》中确定的 1名激励对象谢军秀由于个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司股权激励计划的规定，且本次调整已取得股东大会授权，并履行了必要的程序。
六、律师法律意见书的结论性意见
安徽天禾律师事务所律师认为，公司本次激励计划调整及授予相关事项已经
取得现阶段必要的授权和批准，本次激励计划调整及授予相关事项符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的有关规定，本次激励计划授予条件已经满足。
本次激励计划的授予尚需按照《管理办法》及深圳证券交易所有关规定进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。
七、备查文件
1、《第二届董事会第九次会议决议》
2、《第二届监事会第九次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
4、《法律意见书》
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会二○一七年九月七日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-004欣旺达电子股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 16日上午10：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第十五次会议。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王明旺先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以现场和传真记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于为香港商欣威旺电子有限公司台湾分公司向供应商申请账期额度提供担保的议案》。
公司《关于为深圳市汇创达科技有限公司及香港商欣威旺电子有限公司台湾分公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
二、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
公司《关于为深圳市汇创达科技有限公司及香港商欣威旺电子有限公司台湾分公司提供担保的的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
三、审议通过《关于审议公司2014年度日常关联交易的议案》。
公司《关于 2014年度日常关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见，关联董事王明旺、王威回避表决。
四、审议通过《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》。
为提高公司核心竞争力，延长公司产业链，加快公司发展战略布局，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用自有资金 5,000万元设立全资子公司。
《关于使用自有资金设立全资子公司的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于申请4亿元授信额度的议案》。
根据公司未来经营计划及实现经营计划对未来资金的需求，确保公司经营计划的顺利实现，拟向银行或金融机构申请4亿元授信额度，该授信额度专用于流动资金贷款，在4亿元额度内可分期分批办理，具体办理银行或金融机构及金额授权董事长根据资金需求、资金成本及综合服务能力等进行选择并签订相关合同及文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于全资子公司香港欣威电子有限公司向平安银行深圳分行申请4800万美元授信的议案》。
为了更好地运用银行的授信品种，充分利用银行的金融工具和资源降低成本和增加收益，全资子公司香港欣威电子有限公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请离岸低风险额度 4800万美元，额度项下业务品种主要为内保外贷、开立信用证等，授信额度的使用期限为 12个月，自授信合同生效之日计算。在上述额度内，授权公司董事长与银行协商具体使用事宜并签订相关合同及文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于修订<内部会计控制制度>的议案》。
为了维护欣旺达电子股份有限公司和投资者的利益，促进和加强公司内部会计控制和会计监督，防止和减少错误和舞弊给企业带来的损失和浪费，确保会计资料真实完整，会计信息准确及时，根据中华人民共和国《会计法》、《企业会计
准则》和《内部会计控制规范——基本规范》等法律法规，公司对《内部会计控制制度》进行了修订，修订后的《内部会计控制制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2017-098
天津凯发电气股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 6日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布的编号为 2017-048的公告）。合计持本公司股份 33,248,260.00股（占本公司总股本比例12.22%）的股东褚飞、王传启、赵勤、温国旺、蔡登明、张刚、赵一环计划在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,107,550股（占本公司总股本比例1.51%）。截至 2017年 12月 28日，前述减持计划已到期。
2017年 12月 27日，公司收到温国旺出具的《股份减持计划完成告知函》。
上述减持计划实施期间，温国旺通过集中竞价交易方式减持公司股份154,000股，除温国旺外，其他董事、监事、高级管理人员在此期间不存在减持行为。在预计减持的期间内，因公司股价变动较大，为维护公司股价，前述人员未继续减持。
在预计减持的期间内，减持股数未达预计减持计划的数量。前述减持计划已实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|股份来源|减持日期|减持均价|减持股数|减持股数占公司总股本的比例|
|温国旺|竞价交易|IPO前股份|2017-06-29|21.01(元)|154,000|0.05589%|

注：上表减持期间公司总股本为275,500,000股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|温国旺|合计持有股份|4,448,560|1.61472%|4,294,560|1.55882%|
||其中：无限售条件股份|849,640|0.30839%|695,640|0.25250%|
||有限售条件股份|3,598,920|1.30632%|3,598,920|1.30632%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持未违反温国旺在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
3、温国旺减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，实际减持情况符合已披露的减持计划，本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、温国旺出具的《股份减持计划完成告知函》
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-013成都泰合健康科技集团股份有限公司
控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）函告，获悉四川华神所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|四川华神集团股份有限公司|第一大股东|400万股|2017.4.13|2017.12.26|华西证券股份有限公司|5.13%|为2016年12月27日4545万股股票质押式回购交易融资做补充股票质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，四川华神持有公司股份 77,923,973股，占公司总股本的18.08%。四川华神所持公司股份累计被质押股数 68,550,000股，累计占四川华神所持公司股份的87.97%，占公司总股本的15.90%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一七年四月十四日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—071晨光生物科技集团股份有限公司
关于 2015年半年度报告披露时间调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度报告原预约披露时间为：2015年 7月 21日。因业务需要，公司拟进行半年度财务报告审计，由于审计工作用时较长，经公司申请， 2015年半年度报告披露时间调整为：2015年 8月 22日。
本次半年度报告披露时间调整不涉及公司股票停复牌情形。公司将积极配合会计师事务所审计工作，按时完成 2015年半年度报告披露工作。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2019-061珠海市乐通化工股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次交易是珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司武汉中科信维信息技术有限公司的100%股权，本次交易的前次交易是武汉中科信维信息技术有限公司拟以现金方式收购 Precision CapitalPte.Ltd（以下简称“PCPL”）100%的股权并对PCPL增资。
目前，PCPL股权已交割但未进行增资，前次交易尚未最终完成。
2、前次交易交割完成后，本次交易仍需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并提交股东大会审议及中国证监会核准通过。是否调整本次交易方案或终止本次交易、是否获得上述批准以及完成批准的时间均存在不确定性，特别提醒广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
公司于 2018年 9月 7日召开第四届董事会第十八会议审议通过了《关于<珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京环渤海正宏企业管理中心（有限合伙）、新余赛禾投资管理中心（有限合伙）、新余恒星创业投资管理中心（有限合伙）、新余瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）和武汉密德龙商业咨询管理有限公司（以下合称“交易对方”）持有的武汉中科信维信息技术有限公司（以下简称“中科信维”或“标的公司”）100%股权。
同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
公司于2018年9月 8日披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-039），公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）自 2018年9月 10日开市起停牌。2018年9月17日，披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-040）。
2018年9月 17日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对珠海市乐通化工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 33号）（以下简称“《问询函》”）。2018年 9月 22日，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，并披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-041），公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）于 2018年9月 25日开市起继续停牌。
2018年 10月9日，公司协调相关各方及中介机构对《问询函》涉及的问题进行了回复，并披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2018-042）及相关中介机构的核查意见。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）于 2018年10月 9日开市起复牌。公司分别于 2018年 11月 2日、2018年 12月 1日、 2018年12月 29日、2019年 1月26日、2019年2月27日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-050）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-051）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-059）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-002）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-005）。
公司分别于2019年 3月18日、2019年 4月18日、2019年5月18日、2019年6月5日、2019年7月5日、2019年 8月5日、2019年 9月5日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-014）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-016）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-036）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-038）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-039）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-049）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-060）。
2019年9月 29日，公司收到了标的公司出具《关于前次交易进展的说明》， PCPL境外银行融资安排及增资工作正在有序推进中，标的公司如有前次交易的最新进展情况将及时告知公司。
截至本公告披露日，公司及相关各方就本次重大资产重组的审计、评估的现场工作正在推进中。公司将按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司重大资产管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意相关公告及投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2019年 10月8日
深圳可立克科技股份有限公司
章程修正案
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。主要修订情况如下表所示：
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|章程条款|修改前|修改后|
|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为440306503275841。|公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为914403007576217064。|
|第六条|公司注册资本为人民币17,040万元。|公司注册资本为人民币42,600万元。|
|第十九条|公司股份总数为17,040万股，均为普通股。|公司股份总数为42,600万股，均为普通股。|
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-19
四川创意信息技术股份有限公司
2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,700万元–3,200万元|亏损：977.79万元|

二、业绩预告预审计情况
公司2017年第一季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩大幅增加扭亏为盈的主要原因如下：
1、2016年，公司总部加大投入专注于内生业务的发展和新业务增长点的培育，报告期内逐渐取得成效。
2、公司外延发展战略持续取得成果：（1）广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”）纳入公司合并报表范围，邦讯信息主要产品动力环境集中监控运维系统需求持续增长，报告期内业绩有较大幅度增长。（2）上海格蒂电力科技有限公司业务稳定增长，海外业务取得新突破。
3、公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币440万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体数据将在 2017年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川创意信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-013江苏华宏科技股份有限公司
关于举行2018年度报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月6日（星期一）15:00-17:00在全景网举行 2018年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长胡士勇先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书朱大勇先生；独立董事范永明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-035湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届监事会第二十次会议通知于 2018年 6月 22日以传真、邮件形式发出，会议于 2018年 7月 2日以传真方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议由监事会主席黄宏军先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的提
案》。鉴于公司第五届监事会任期届满。为了顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第五届监事会同意提名陈碧海先生和王小萃女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，提交公司 2018年第一次临时股东大会审议选举决定，任期自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会
二〇一八年七月三日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2016-074浙江亿利达风机股份有限公司
关于回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162399号）]（以下简称“《反馈意见》”）。
公司收到《反馈意见》后，积极会同各中介机构对《反馈意见》提出的问题进行逐项核查，并按《反馈意见》要求对有关问题进行了补充说明和论证分析，现根据要求对《反馈意见》回复进行公开披露，具体内容详见 2016年 10月 26日发布于巨潮资讯网的《浙江亿利达风机股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（162399号）之反馈意见的回复》，公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2016年 10月 26日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-076
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）已于2017年7月25日开市起停牌，于2017年7月25日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-039）、于2017年8月1日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-040）。于 2017年 8月 8日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-042），于2017年8月15日、2017年8月22日分别披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-043、044）。于 2017年 8月 24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-045），于2017年8月30日、2017年9月5日、2017年 9月 12日、2017年 9月 19日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2017-054、055、056、057）。
2017年 9月 22日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的议案》，并于 2017年 9月 24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060），公司股票自 2017年 9月 25日开市起继续停牌。2017年9月29日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-061）。
2017年 10月 18日，公司召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并于 2017年 10月 24日披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-072），公司股票自2017年10月25日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
截至本公告披露日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，正在积极、有序地开展本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2017年11月1日开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2014年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于4月19日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任张胜辉为公司高级管理人员的议案》
根据董事会提名委员会提名，聘任张胜辉女士为公司营销总监，任期同第二届董事会，简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见,内容详见 2014年 4月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
二、审议通过《关于聘任王军为公司高级管理人员的议案》
根据董事会提名委员会提名，聘任王军先生为公司技术总监，任期同第二届董事会，简历详见附件。
王诗欢先生不再兼任技术总监，继续任职公司副总经理。
独立董事发表了同意的独立意见,内容详见 2014年 4月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
附件：
张胜辉：女，中国国籍，出生于1978年，专科学历。2008年6月至2011年3月任大连晓芹食品有限公司营销总监；2012年1月至2013年3月任大连乾日海洋食品有限公司营销总监；2013年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司营销部经理。
张胜辉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王军：男，中国国籍，出生于1979年，本科学历。2004年6月至2006年3月任长兴岛临港工业区育苗生产基地技术员。2006年4月至2010年11月任瓦房店市土城乡养殖场海参育苗技术员。2011年11月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司良种事业部核心技术人员。
王军与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于延期报送重大资产重组申请材料反馈意见回复的公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-07
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于延期报送重大资产重组申请材料
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于2014年10月22日召开了第五届董事会第十次会议（临时），审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》等相关重组议案。
2014年11月7日，公司重大资产重组相关议案经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，相关申请文件已于2014年11月13日上报中国证监会审核。
公司于2014年11月18日收到中国证监会出具的141551号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，决定受理本公司的重大资产重组行政许可申请。2014年12月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），要求公司在收到《反馈意见》后30个工作日内对公司重大资产重组申请材料中的有关问题提交书面回复意见。目前，公司正在积极协调相关中介机构准备有关回复材料，其中《反馈意见》要求公司对超过有效期的相关财务资料予以补充更新，而以上事项的完成所需工作时间较长，无法在规定时间内完成全部回复材料并报送证监会，公司已向中国证监会申请延期报送书面回复意见。
公司与相关中介机构将严格按照中国证监会《反馈意见》的要求，尽快完成相关工作后报送中国证监会行政许可受理部门。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一五年一月二十日
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审议后发表如下意见：
一、对公司2015年半年度控股股东及公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在将资金直接或间接违规提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用公司资金的情况。
二、对公司2015年半年度对外担保情况的独立意见
公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控投股东及其关联方提供担保的情况。公司对子公司担保事项均严格履行了内部审核程序，并及时进行了信息披露。截止本报告期末，公司无其他对外担保事项（对子公司担保事项除外）。
三、关于2015年半年度公司关联交易事项的独立意见
公司 2015年上半年未发生关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
独立董事：蓝海林 李映照 连莲2015年8月25日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）156号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到科尔沁右翼前旗园林管理所发来的《中标通知书》，确认公司为科右前旗碧桂园中心公园改造工程项目（以下简称“本项目”）的中标人。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：科右前旗碧桂园中心公园改造工程项目；
2、中标金额：1.01亿元；
3、项目招标人：科尔沁右翼前旗园林管理所；
4、中标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司。
二、合同履行对公司的影响
1、本项目中标金额为1.01亿元，占公司2016年度经审计营业收入28.61亿元的3.53%，合同履行不影响公司业务的独立性。若公司能够后期签订正式项目合同并顺利实施，将对公司2017年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
三、风险提示
1、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
2、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同条款尚存在一定的不确定性，存在最终签署的合同所约定的项目投资金
额等与中标通知书内容不一致的风险。具体内容待公司与相关单位签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018－027
浙江明牌珠宝股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年5月25日发出，会议于2018年5月30日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事虞初良主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举虞初良先生为公司第四届监事会主席。虞初良先生简历附后。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司监事会2018年5月31日
附：公司第四届监事会主席简历
虞初良先生：1970年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人。虞初良先生于1994年至1998年，任浙江省有色地质勘查局珠宝公司工程师，并于1997年取得首批注册国家珠宝玉石质量检验师资格；1998年至2002年，任浙江日月首饰集团有限公司钻石采购部副经理；2002年至今，任本公司钻石辅料采购部经理；2010年10月至今，任本公司监事会主席。
截至本公告日，虞初良先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-04宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日收到公司保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153444号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究，并按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会2016年1月11日
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书北京市京都律师事务所大连分所
关于吉林敖东药业集团股份有限公司
召开 2014年第二次临时股东大会
法律意见书
致：吉林敖东药业集团股份有限公司
北京市京都律师事务所大连分所（以下简称“本所”）接受吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师王秀宏、杨姗姗出席公司2014年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。
公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开
（一）公司第七届董事会第二十四次会议通过关于召开 2014年第二次临时股东大会的决议。
（二）公司董事会于 2014年 6月 27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，定于2014年7月16日下午14：00在公司信息楼五楼会议室召开2014年第二次临时股东大会。
（三）本次股东大会现场会议于 2014年 7月 16日下午 14:00在公司信息楼五楼会议室召开。出席会议的股东或股东代表人的资格登记、会议召开的时间、地点均符合公告通知的内容。
经审查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代表人共计 13人，代表公司有表决权的股份数为 264,562,440股，占公司股本总额 894,438,433股的29.58%。其中：出席现场会议的股东或股东代表人10人，代表有表决权的股份数为 263,965,081股，占公司股份总额的29.51%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 3人，代表有表决权的股份数为 597,359股，占公司股份总额的0.07%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
（三）根据公司刊登于 2014年 6月 27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席会议的股东或股东代表人均为在 2014年 7月 10日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，且在2014年7月11日（上午8∶30—11∶30至下午13∶30—16∶00）办理出席本次股东大会登记手续的公司股东或股东代表人，本次股东大会会议的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会审议表决新议案情况
本次股东大会召集期间，没有新议案提出。
四、本次股东大会的表决程序与结果
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》所列明的事项进行了投票表
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书决。
（一）本次股东大会现场会议表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》列明的审议事项进行了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
经审查核实，现场投票的股东或股东代表人为10人，代表股份263,965,081股，占公司股份总额的29.51%。
本所律师认为，本次股东大会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序均合法有效。
（二）本次股东大会网络表决程序
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经审查核实，参加网络投票的股东为3人，代表有表决权的股份数为597,359股，占公司股份总额的0.07%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决程序均合法有效。
（三）本次股东大会表决结果
根据表决结果，股东大会作出如下决议：
1．通过《选举公司第八届董事会非独立董事的议案》（采取累积投票制）。
1.1通过《关于选举李秀林先生为第八届董事会董事的议案》；
1.2通过《关于选举朱雁先生为第八届董事会董事的议案》；
1.3通过《关于选举郭淑芹女士为第八届董事会董事的议案》；
1.4通过《关于选举陈永丰先生为第八届董事会董事的议案》。
2．通过《选举公司第八届董事会独立董事的议案》（采取累积投票制）。
2.1通过《关于选举韩波先生为第八届董事会独立董事的议案》；
2.2通过《关于选举吕桂霞女士为第八届董事会独立董事的议案》；
2.3通过《关于选举孙茂成先生为第八届董事会独立董事的议案》。
3．通过《审议公司监事会换届选举的议案》（采取累积投票制）。
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书 3.1通过《关于选举李利平先生为第八届监事会监事的议案》；
3.2通过《关于选举郭丽女士为第八届监事会监事的议案》；
3.3通过《关于选举孙玉菊女士为第八届监事会监事的议案》。
经本所律师查验，公司本次股东大会的表决程序、表决方式、表决结果，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书[此页无正文，为北京市京都律师事务所大连分所《关于吉林敖东药业集团股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页]
见证单位：北京市京都律师事务所大连分所
律师所负责人：
华 洋
见证律师： 、
王秀宏 杨姗姗
签署时间：二○一四年七月十六日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014－044
中材科技股份有限公司
关于2014年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日披露的《中材科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，其中关于网络投票的操作程序说明等事项有误，现更正如下：
一、关于网络投票操作程序的更正
更正前：
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案 1中子议案 1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|100|总议案（对应以下所有议案）|100.00|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事候选人）|--|
|1.1|李新华|1.01元|
|1.2|薛忠民|1.02元|
|1.3|刘 颖|1.03元|
|1.4|赵 谦|1.04元|
|1.5|赵俊山|1.05元|
|1.6|黄再满|1.06元|
|2|《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事候选人）|--|
|2.1|贾小梁|2.01元|

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|2.2|陆风雷|2.02元|
|2.3|乐超军|2.03元|
|3|《关于公司监事会换届选举的议案》|--|
|3.1|宋伯庐|3.01元|
|3.2|鲁 博|3.02元|
|3.3|郭 伟|3.03元|

更正后：
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，1.01元代表议案 1中子议案 1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事候选人）|--|
|1.1|李新华|1.01元|
|1.2|薛忠民|1.02元|
|1.3|刘 颖|1.03元|
|1.4|赵 谦|1.04元|
|1.5|赵俊山|1.05元|
|1.6|黄再满|1.06元|
|2|《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事候选人）|--|
|2.1|贾小梁|2.01元|
|2.2|陆风雷|2.02元|
|2.3|乐超军|2.03元|
|3|《关于公司监事会换届选举的议案》|--|
|3.1|宋伯庐|3.01元|
|3.2|鲁 博|3.02元|
|3.3|郭 伟|3.03元|

二、关于董事候选人顺序的更正
更正前：
二、会议审议事项：
1、关于选举公司第五届董事会成员的议案（累积投票制）
（1）董事候选人薛忠民
（2）董事候选人李新华
（3）董事候选人刘颖
（4）董事候选人赵谦
（5）董事候选人赵俊山
（6）董事候选人黄再满
（7）独立董事候选人贾小梁
（8）独立董事候选人陆风雷
（9）独立董事候选人乐超军
更正后：
二、会议审议事项：
1、关于选举公司第五届董事会成员的议案（累积投票制）
（1）董事候选人李新华
（2）董事候选人薛忠民
（3）董事候选人刘颖
（4）董事候选人赵谦
（5）董事候选人赵俊山
（6）董事候选人黄再满
（7）独立董事候选人贾小梁
（8）独立董事候选人陆风雷
（9）独立董事候选人乐超军
除上述通过交易系统进行网络投票的操作程序中取消设置总议案 100及第五届董事候选人顺序更正外，通知的其他内容不变。
公司因上述更正给投资者造成的不便向广大投资者致歉，敬请广大投资者谅解。
更正后的公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》登载于 2014年9月11日的巨潮资讯网及《中国证券报》。
中材科技股份有限公司董事会二○一四年九月十日