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华塑控股股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、报告期内监事会会议情况
报告期内公司共召开了监事会议五次，具体情况如下：
1、九届监事会第十九次临时会议，于2017年3月3日召开，会议讨论通过以下决议：《2016年度监事会工作报告》、《关于公司坏账核销的议案》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年度利润分配预案》及《2016年度内部控制自我评价报告》。
2、九届监事会第二十次临时会议，于 2017年 4月 10日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、十届监事会第一次会议，于 2017年 4月 28日召开，会议审议通过了以下决议：《关于选举第十届监事会主席的议案》和《2017年第一季度报告全文及正文》。
4、十届监事会第二次临时会议，于2017年8月24日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。
5、十届监事会第三次临时会议，于2017年10月30日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
二、报告期内监事会工作开展情况
1、报告期内，公司九届监事会任期届满，2017年 4月 27日，监事会完成了换届工作。
2、根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会对公司 2017年历次股东大会、董事会召集、召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的落实情况，公司高级管理人员履行职务情况以及公司的管理制度执行等，进行了监督检查，按照《公司法》、《公司章程》的规定出席了相关会议。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定进行运作；公司董事、高级管理人员能够认真履行职务。
3、监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了监督、检查，认为公司财务制度比较健全、财务控制较为正常，但是公司盈利能力不足，公司业务亟待转型。
4、报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停。
5、公司收购、出售资产或者发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易公平，价格合理，无内幕交易，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的规定，未发现有损害公司股东权益的现象。
三、监事会对2017年度公司有关事项的意见
1、根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司 2017年历次股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，监事会认为：公司董事会基本能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定进行运作，贯彻落实股东大会的各项决议认真、及时；
2、监事会在实施监督过程中，要求公司各位董事、监事、高级管理人员在执行公司公务过程中严格执行国家法律、法规、和《公司章程》的规定；
3、监事会认为：公司财务制度健全完整、财务运作比较规范，财务制度的监管和执行力度尚需加强；
4、监事会认为：大信会计师事务所出具的审计报告及所涉及的事项进行评价，真实、公允地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果，对于审计报告
无异议；
5、报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停。
6、监事会认为：在报告期内及今后的工作中，公司的决策和管理水平需要进一步提高，公司经营亟需转型，内部控制制度及执行力度需要增强。
华塑控股股份有限公司监事会
二〇一八年四月十五日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-042江苏沙钢股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产收购等相关事项，目前该事项正在洽谈过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：沙钢股份，股票代码：002075）自2015年6月25日开市起停牌，公司已于2015年6月26日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-037），2015年7月2日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2015-038），2015年7月9日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2015-041）。
鉴于该事项目前仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，经公司申请，公司股票将于2015年7月16日起继续停牌。公司将尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-037常州天晟新材料股份有限公司
关于公司参与设立江苏“263”环保产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《关于设立江苏“263”环保产业基金之合作框架协议》为框架性协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。本协议所涉及合作事项，各方后续将另行签订具体的协议进行约定。
2、本次签订的《关于设立江苏“263”环保产业基金之合作框架协议》尚未确定具体项目，暂时无法预计本次框架合作协议对公司经营业绩的影响。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日签署了《关于设立江苏“263”环保产业基金之合作框架协议》（以下简称“协议”），具体情况如下：一、协议概述
为积极响应省委省政府的“263”计划，促进江苏省环保产业发展，常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏民营投资控股有限公司、北京苏商资产管理有限责任公司携手江苏省环境科学研究院、江苏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司南京分行等机构设立江苏“263”环保产业基金（暂定名称，具体以工商登记为准），初步规模约人民币 100亿元。产业基金将充分整合各方的技术、资本、产业资源优势，为江苏环保事业添砖加瓦。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易。
二、合作方介绍
（一）江苏民营投资控股有限公司
法定代表人：黄东峰
注册资本：860,000万人民币
注册地址：无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创荣大厦A座15楼
经营范围：股权、债权投资及管理、实业投资、资产管理、国际并购，商务咨询、财务咨询、投资咨询、发起设立股权投资基金及基金管理公司、国家法律法规允许的其他境内外投资和资产管理。
（二）北京苏商资产管理有限责任公司
法定代表人：钟山
注册资本：500万元人民币
注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室
经营范围：资产管理、投资管理。
（三）江苏省环境科学研究院
法定代表人：方斌斌
开办资本：7,000万人民币
注册地址：南京市鼓楼区江东北路176号
江苏省环境科学研究院成立于 1985年，是江苏省环境保护厅直属的综合性环境科研机构,主要从事生态环境规划、环境影响评价、清洁生产审核、环境污染防治技术研发、环境工程设计、环境政策及战略研究等公益型环境科研工作。
直属于江苏省环境保护厅。
（四）江苏银行股份有限公司
法定代表人：夏平
注册资本：1,154,445万人民币
注册地址：南京是中华路26号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期
融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行，经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
（五）兴业银行股份有限公司南京分行
负责人：关恒秋
营业场所：南京市玄武区长江路2号
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；
代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；
总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。
经中国银行行业监督委员会批准的其他业务。
三、协议的主要内容
（一）合作目的
为积极响应江苏省委省政府2016年提出的“两减六治三提升”（简称“263”计划）行动，旨在两三年内解决影响环境质量改善的突出问题，尽早实现生态环境质量的根本性好转，充分整合各方技术、资本、产业资源优势，促进江苏省环保产业发展。
（二）合作范围
1、各方拟合作设立环江苏“263”环保产业基金，初步规模人民币100亿元；
2、常州天晟新材料股份有限公司、江苏省环境科学研究院充分发挥技术、施工、相关项目资源等优势；
管理、政府合作等优势；
4、基金主要用于江苏省内环境整治项目（土壤治理、水体治理等）的投资、融资，参与有关PPP项目等；
5、江苏“263”环保产业基金的相关设立、运作方式由各方另行协商确定。
四、协议对公司的影响
公司设立环保产业基金的目的为通过搭建环保产业投资、融资渠道的创新平台，提高资金使用效率及优化公司战略布局，提升公司在环保领域的地位，多方面获得产业发展的回报。
本次合作是根据公司战略发展规划，在保证公司业务正常发展的前提下，充分发挥相关合作方的资源和优势，通过借鉴合作方的投资经验和综合管理能力，为公司的经营管理，资本运作提供丰富的经验与资源，在推动公司跨越式发展的同时提升公司的盈利能力、拓宽盈利渠道，夯实主业发展、加快领域布局，对公司业绩持续健康增长提供有力保障，符合全体股东的利益。
五、风险提示
本次签署的合作框架协议仅为协议各方合作的意向性约定，具体协议签署以及实施方案尚未落实，有待在合作具体条件达成时另行签署正式合作协议，届时公司将按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《关于设立江苏“263”环保产业基金之合作框架协议》
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
华泰联合证券有限责任公司
关于安徽皖通科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的核查意见
2019年3月15日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“公司”）召开第四届董事会第二十次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、文件的有关规定和要求，作为皖通科技本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）对皖通科技募集资金使用相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次重组募集配套资金到位情况
本次重组已经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号）,核准皖通科技向易增辉等 12人发行股份购买相关资产，核准皖通科技非公开发行股份募集配套资金不超过 18,250万元。
皖通科技实施了本次重组募集配套资金之非公开发行股票，本次非公开发行股份募集配套资金实际发行股份数量为 24,013,157股，发行价格为 7.60元，募集资金总额为 182,499,993.20元，扣除与发行有关的费用（包括保荐及承销费、律师费、会计师费、登记托管费及与发行相关的信息披露费等）16,109,013.09元后，实际募集资金净额为 166,390,980.11元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年 11月 15日出具了《安徽皖通科技股份有限公司非公开发行人民币普
通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2018]000615号）。
截至2019年3月15日，公司募集资金账户余额为 16,653.20万元（其中14.10万元为利息收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》。
上市公司充分保障独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华泰联合证券作为公司的独立财务顾问，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
三、募集资金投资项目情况及预先投入情况
经中国证券监督管理委员会核准，本次重组募集配套资金总额不超过18,250万元，具体用途如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||拟投入募集资金金额（万元）|
|1||赛英科技微位移雷达生产线建设项目||16,460.00||
|2||支付中介机构费用及相关税费||1,790.00||
|合计||||18,250.00||

在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]001434号），公司本次拟用募集资金置换先期自筹资金共计人民币14,883,740.91元，具体情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||募集资金承诺投|截止披露日自有资金已投入金额||
|募集资金投资项目|投资总额|||拟置换金额|
|||资金额|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承诺投||截止披露日自有|||
||募集资金投资项目||投资总额||||||拟置换金额|
||||||资金额||资金已投入金额|||
|赛英科技微位移雷达生产线建设项目||200,873,200.00||164,600,000.00||14,883,740.91||14,883,740.91||

四、募集资金置换先期投入的实施
上市公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
上市公司于2019年3月15日召开第四届董事会第二十次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上市公司独立董事于2019年3月15日发表同意意见。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，华泰联合证券认为：本次用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，已经上市公司第四届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华泰联合证券对皖通科技实施该事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
陈劭悦 李明晟
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2014-041新疆浩源天然气股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新疆浩源，证券代码：002700）于2014年11月24日（星期一）开市起停牌，详情请见公司于2014年11月22日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆浩源：重大事项停牌公告》（公告编号：2014-038）。
截至目前，该重大事项相关事宜仍未确定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：新疆浩源，股票代码：002700）自2014年12月 1日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请公司股票复牌。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-105冠昊生物科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年8月27日上午以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2018年8月17日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，决议有效。经董事投票表决，审议通过以下议案：
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见 2018年 8月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。
以上内容详见2018年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司名誉董事长辞职的议案》
朱卫平先生因个人原因提请辞去公司名誉董事长职务，辞职后朱卫平先生将不在公司担任任何职务。目前公司设立董事长、副董事长已满足公司实际发展需求，不再设置名誉董事长职务。
公司董事会对于朱卫平先生担任公司名誉董事长期间为公司及董事会工作
所做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-042深圳市信维通信股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日。
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（合并）|比上年同期增长：111.21% - 140.78%|盈利：7101.99万元|
||盈利：15000 万元–17100万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营状况良好，业绩增长主要原因如下：
2016年上半年，虽然全球经济复苏乏力，消费电子行业竞争日益加剧，但是，公司积极开拓市场，主营产品的市场份额稳步提升，非手机天线零部件如NFC、无线充电、无线支付模组等新品已批量交货。同时，公司不断深化精益管理，柔性制造能力再上新台阶，从而保证了业绩的持续增长。
四、其他相关说明
报告期内,影响净利润的非经常性损益金额大约为 80万元,去年同期为
204.97万元。
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体业
绩数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一六年七月十二日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-72
杭州中恒电气股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2018年9月21日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年9月27日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将在招商银行股份有限公司杭州钱塘支行开立的资金账户作为募集资金专项账户，用于募集资金的存储和使用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过十二个月，在上述额度范围及有效期内，资金可以滚动使用。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，具体内容详见刊登于2018年9月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
《杭州中恒电气股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-015北京四维图新科技股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司《2014年度报告》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。《2014年度报告》全文详见2015年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度报告》，《2014年度报告摘要》详见2015年3月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《2014年度报告摘要》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2015年4月2日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理程鹏先生，独立董事任光明先生，保荐代表人翟程先生，副总经理、董事会秘书、财务总监郭民清先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
董事总经理辞职公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2018-028
北方国际合作股份有限公司
董事总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 13日收到董事总经理王粤涛递交的书面辞职申请。因工作变动，王粤涛先生申请辞去公司董事、总经理职务。根据公司《章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。王粤涛先生辞去董事、总经理职务后不再担任公司其他职务。王粤涛先生未持有公司股票。
王粤涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司对王粤涛先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－029银基烯碳新材料股份有限公司
关于重大诉讼的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《银基烯碳新材料股份有限公司关于重大诉讼的公告》(公告编号：2015-028)，经核查发现原公告中部分内容有误，相关内容更正如下：
更正前：“四、对公司本期利润或期后利润的可能影响：本公司律师认为，本公司已按照《增资合同》完全履行了增资的义务”。
更正后：“四、对公司本期利润或期后利润的可能影响：经咨询本公司法律顾问，公司认为本公司已按照《增资合同》完全履行了增资的义务”。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015年 5月 28日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-62华孚时尚股份有限公司
关于监事退休辞职暨补选非职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事侯瑟芳女士的书面辞职报告，侯瑟芳女士因为退休原因向公司监事会申请辞去监事职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。
鉴于侯瑟芳女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，侯瑟芳女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，侯瑟芳女士仍需继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。
公司监事会对侯瑟芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，经公司监事会提名，公司于2019年 12月27日召开第七届监事会第八次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名宣刚江先生为第七届监事会候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会表决选举。
宣刚江先生最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
如宣刚江先生被选举为公司非职工代表监事，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第七届监事会任期届满日止。宣刚江先生简历详见附件。
特此公告。
附：监事候选人简历
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十八日
监事候选人简历
宣刚江先生：男，中国国籍，1984年生，专科学历。2006年于金华职业技术学院投资理财专业毕业。2006年 6月加入华孚时尚，先后在财务中心、内控中心任职，于2012年任华孚时尚审计中心审计经理，2015年至今历任华孚时尚营运财务部经理、财经管理部副总监、内控中心审计部总监等职。
宣刚江先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；
最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-029
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东提议公司 2018年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威股份有限公司（以下简称“公司”或“金达威集团”）董事会于2019年4月11日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）发来的《关于金达威集团2018年度利润分配预案的提议及承诺》，主要内容如下：
金达威投资综合考虑了金达威集团所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，在符合公司章程的分配政策以及股东回报计划等利润分配原则前提下，提出2018年度利润分配预案，具体如下：
拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税）。
金达威投资承诺：在金达威集团股东大会审议上述2018年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会将根据上述提议，按规定程序拟订2018年度利润分配预案，并与2018年年度报告一并提交董事会审议。本次利润分配预案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2011年7月18日起担任杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极了解公司的生产经营和运作情况，按时出席董事会，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
1、2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：
2015年公司共召开 7次董事会，本人亲自出席了 7次董事会会议。本人积极出席会议，没有缺席的情况发生。召开会议前，本人通过多种方式，与公司经营管理层保持了充分沟通，对董事会审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
3、列席股东大会情况：
2015年度，公司共召开股东大会3次，本人亲自列席股东大会1次。
二、发表独立意见的情形
2015年 4月 20日，对公司第二届董事会第四次会议审议的对公司 2014年度利润分配预案、公司对外担保情况和关联方资金占用、续聘会计师事务所、公司2014年度内部控制自我评价报告、公司董事及高级管理人员2015年度薪酬事项、会计政策变更等事项发表了独立意见；
2015年7月24日，对公司第二届董事会第五次会议审议的限制性股票股权激励事项发表了独立意见；
2015年8月25日，对公司第二届董事会第七次会议审议的关于调整限制性股票股权激励对象事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在2015年主要履行以下职责：
本人作为公司提名委员会委员，并担任召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作制度》等相关制度的规定，认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和 2015年度公司高级管理人员薪酬方案，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
五、其他工作
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，不断加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事
陈志平
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-153海能达通信股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议以电子邮件的方式于 2016年 12月 9日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2016年 12月 15日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于现金要约收购赛普乐的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据本次收购的具体情况编制的《关于现金要约收购赛普乐的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程（2016年 10月修订）》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，公司本次收购事宜具备可行性和可操作性。
《关于现金要约收购赛普乐的公告》（公告编号：2016-154）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2016年 12月 15日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—56广东德豪润达电气股份有限公司
关于参股公司雷士照明购买公司股票的进展公告(一)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“德豪润达”）于 2017年 6月 13日披露了《关于参股公司雷士照明购买公司股票的提示性公告》（公告编号：2017-50）。本公司的参股公司雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）及其附属公司拟以总额不超过人民币 1.1亿元，以不高于人民币 5.45元每股的价格购买德豪润达在深圳证券交易所上市交易的 A股股票（股票代码：002005，股票简称：德豪润达）。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的德豪润达半年度股本名册，截止 2017年 6月 30日，雷士照明的子公司惠州雷士光电科技有限公司已购入德豪润达在深圳证券交易所上市交易的人民币普通股（A股）9,910,127股，占德豪润达总股本的0.71%。
后续本公司将持续关注雷士照明购买德豪润达股票的情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一七年七月五日
徐州科融环境资源股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：徐州科融环境资源股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：科融环境
股票代码：300152
信息披露义务人：王文举
股权变动性质：减少/间接转让
签署日期：2016年6月24日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号———权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“科融环境”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在科融环境中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义
第二节信息披露义务人介绍
第三节持股目的
第四节权益变动方式
第五节信息披露义务人前6个月内买卖上市交易股份的情况
第六节其他重大事项
第一节释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
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|信息披露义务人|指王文举|
|上市公司、公司、科融环境|指徐州科融环境资源股份有限公司|
|报告书、本报告书|指徐州科融环境资源股份有限公司简式权益变动报告书|
|深交所|指深圳证券交易所|
|《公司法》|指《中华人民共和国公司法》|
|《上市规则》|指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|《准则15号》|指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号———权益变动报告书》|
|元|指人民币元|

第二节信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
姓名：王文举
性别：男
身份证号码：3203031952101****
国籍：中国
信息披露义务最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况：
截至本报告书签署日，信息披露义务人除持有科融环境5%以上的股份外，不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节持股目的
一、本次权益变动的目的：信息披露义务人出售所持股份的目的是基于自身资金需
求。
二、持股计划：截至本报告书签署之日，信息披露义务人不再直接或间接持有科融环境股票，未来12个月内是否增加其在科融环境中拥有权益的股份尚不确定。
第四节权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
截至本报告公告日，徐州杰能科技发展投资有限公司（以下简称杰能科技）持有科融环境21000万股股份，持股比例为29.46%，为科融环境控股股东。
本次转让前，王文举持有杰能科技25.45452%的股权，间接持有科融环境7.49923%的股权。本次转让完成后，王文举不再持有杰能科技股权，也不再间接持有科融环境股权。
二、王文举在杰能科技拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第五节信息披露义务人前 6个月内买卖上市交易股份的情况
除本次间接转让科融环境股份外，王文举在此之前6个月未买卖科融环境股票。
第六节其他重大事项
一、信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明：本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节备查文件
一、备查文件
1、信息披露人身份证复印件
二、备查文件置备地点
1、科融环境董事会工作部
2、联系电话：0516-87986552
3、联系人：张博
信息披露义务人名称（签章）：王文举
日期：2016年6月24日
附表：
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|徐州科融环境资源股份有限公司|上 市 公 司所在地|徐州经济开发区杨山路12号|
|股票简称|科融环境|股票代码|300152|
|信息披露义务人名称|王文举|信 息 披 露义 务 人 注册地|——|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □减少 √不变，但持股人发生变化 □|有 无 一 致行动人|有 □ 无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 否 √|信 息 披 露义 务 人 是否 为 上 市公 司 实 际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 √取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类： 无限售条件流通股间接持股数量： 5345.4492万股间接持股比例： 7.49923%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类： 无限售条件流通股变动数量： 0万股变动比例： 0%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|未来是否增持尚不确定|||

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|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √||
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：|||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题||是 □ 否 √|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形||是 □ 否 √|
|本次权益变动是否需取得批准||是 □ 否 √|
|是否已得到批准||不适用|

信息披露义务人名称（签章）：王文举
日期：2016年6月24日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-013
恒信移动商务股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2016年2月23日下午14:30分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2016年2月13日以电话、邮件方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席林菲女士主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》
由于林菲女士申请辞去公司监事会主席一职，根据《公司章程》等的有关规定，经公司监事会提名，提名姚友厚先生为公司第五届监事会监事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
恒信移动商务股份有限公司监事会二零一六年二月二十四日
附件：
姚友厚，男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，海军政治学院法律专业本科学历，1982年至2002年在海军政治部任干事、副处长、处长，2004
年至今任恒信移动啇务股份有限公司行政总办主仼、公司顾问。
姚友厚先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2016-20中国全聚德（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年7月8日收到董事张冬梅女士的辞职申请。张冬梅女士因工作变动原因特向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时申请辞去公司董事会审计委员会委员职务。
鉴于张冬梅女士辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定，张冬梅女士的辞职报告自 2016年 7月 8日送达公司董事会时生效。辞职后，张冬梅女士将不在公司担任任何职务。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
张冬梅女士确认其与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。
公司董事会对张冬梅女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日
北京市中伦律师事务所
关于北京利德曼生化股份有限公司
调整限制性股票相关事项的
法律意见
中国北京
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于北京利德曼生化股份有限公司
调整限制性股票相关事项的
法律意见
致：北京利德曼生化股份有限公司
北京市中伦律师事务所接受委托，担任公司实行股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。除非另有说明，本法律意见中所使用的简称与本所此前出具的法律意见中的简称具有相同含义。
本所律师依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。
公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次激励计划的合法合规性、涉及的法定程序、信息披露以及本次激励
中伦律师事务所 法律意见书计划对公司及全体股东利益的影响等事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次实行激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师依法对所出具的法律意见承担责任，本法律意见未经本所同意不得用于其他任何目的。
1 董事会首次授予限制性股票的批准和授权
1.1 经本所律师核查，2014年4月25日召开的公司第二届董事会第十四次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要等与本次激励计划相关的议案，并将有关本次激励计划的备案申请材料报中国证监会备案。在中国证监会就上述文件审核无异议后，2014年 6月19日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了与本次激励计划相关的议案。根据已获股东大会审议批准的《激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），公司将向 51名首次授予的激励对象合计授出 380万股限制性股票，授予价格为 12.06元/股。
1.2 根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》（以下简称《授权议案》），2014年第一次临时股东大会已经授权董事会决定确定限制性股票激励计划的首次授予日及首次授予限制性股票。
1.3 经本所律师核查，就上述事项，公司均已经根据《管理办法》、《上市规则》及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。
综上所述，本所律师认为：公司本次激励计划已经获得批准，可以实施。
董事会已就实施本次激励计划获得股东大会的必要授权。上述批准和授权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《激励计划》的相关规定。
中伦律师事务所 法律意见书 2 首次获授的激励对象、授予数量的调整
2.1 经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，在拟向首次授予的激励对象实际授予限制性股票时，共有 13名激励对象自愿放弃认购全部获授限制性股票。
2.1.1 其中，限制性股票首次授予前，有9名激励对象自愿放弃认购全部获授限制性股票。据此，公司于2014年6月19日召开第二届董事会第十五次会议，决议将本次激励计划首次授予的激励对象人数由51人调整为42人，实际首次授予的限制性股票数量由380万股减少为370万股。本所律师已于2014年6月20日就此出具了《北京市中伦律师事务所关于北京利德曼生化股份有限公司限制性股票授予事项的法律意见》；
2.1.2 在本次限制性股票授予过程中，有4名激励对象因个人原因放弃认购本次获授的限制性股票。据此，公司于2014年7月21日召开第二届董事会第十六次会议，决议将本次激励计划首次授予的激励对象人数由42人再次调整为38人，实际首次授予的限制性股票数量由370万股减少为366.7万股。具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|情况|序号|姓名|计划授予的数量(万股)|实际认购的数量（万股）|
|放弃|1|贾赞鹏|1|0|
||2|高长江|0.5|0|
||3|南永涛|1|0|
||4|王琳|0.8|0|
|合计|||3.3|0|

除上述贾赞鹏、高长江、南永涛、王琳放弃认购外，其他激励对象名单与公司 2014年 6月 20日刊登于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》完全一致。
2.2 2014年7月18日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字
中伦律师事务所 法律意见书[2014]2641号《验资报告》，验证结果为：截至2014年7月17日，公司已收到王毅兴等 38名自然人缴纳出资款人民币 43,710,640.00元，其中计入股本人民币 3,667,000.00元，计入资本公积人民币 40,043,640.00元，各股东全部以货币出资。
2.3 本所律师认为，本次激励对象放弃认购获授限制性股票不违反法律、法规的禁止性或强制性规定，也没有为公司激励计划所禁止，因此，激励对象有权放弃认购获授限制性股票。
2.4 经本所律师核查，根据《授权议案》，董事会已获得必要的授权，有权作出上述调整。
2.5 经本所律师核查，在部分激励对象放弃认购获授限制性股票后，公司监事会已经对实际获授的激励对象进行核实，认为除部分激励对象由于个人原因放弃其本次应获授的限制性股票未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司第二届董事会第十五次会议调整后的激励对象名单一致；激励对象的主体资格以及所获限制性股票合法、有效。公司独立董事也已经发表意见，认为公司本次对限制性股票激励计划激励对象名单及其授予数量的调整没有违反有关法律法规和公司激励计划的规定。
综上所述，本所律师认为：董事会调整首次授予的激励对象、授予数量已获必要的授权，调整结果符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录 2号》、《备忘录3号》及《激励计划》的相关规定。
3 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司董事会已获得调整限制性股票激励对象、授予数量及实际授予限制性股票的批准与授权，本次调整结果符合《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录 3号》、《公司章程》和《激励计划》的相关规定。
本法律意见壹式肆份，经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效，各
中伦律师事务所 法律意见书份具有同等法律效力。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《关于北京利德曼生化股份有限公司调整限制性股票相关事项的法律意见》签署页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
王岩
二○一四年七月二十一日