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证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-078成都豪能科技股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日召开的第三届董事会第十七次会议审议批准，同意公司使用不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月以内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
经公司于2018年8月29日召开的第四届董事会第五次（临时）会议和2018年9月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议批准，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 40,000万元增加到不超过人民币60,000万元，授权期限自股东大会审议通过之日起。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
由于上述授权将于 2019年 1月 16日到期，公司根据 2019年年度资金计划及现金流情况，在确保公司日常经营需求和资金安全的前提下，为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，于 2018年 12月 17日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟继续使用总额度不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品，投资期限为 2019年 1月 17日起 12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜。具体办理实施相关事项情况如下：
一、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
（二）资金来源和投资额度
公司及子公司拟继续使用自有资金不超过 40,000万元进行现金管理，上述资金在决议额度内可滚动使用。
（三）投资品种
公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、信托产品、资产管理计划、金融衍生品、国债逆回购等金融产品，单项产品期限最长不超过12个月。
（四）投资期限
自2019年1月17日起12个月内。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜。
（六）关联关系说明
公司拟购买的投资产品发行主体与公司不得存在关联关系。
二、对公司的影响
公司继续使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司在确保不影响公司日常经营需求和资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司制定的应有的风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全。
因此，我们一致同意公司继续使用不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
经第四届监事会第五次会议审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，继续使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司继续使用总额度不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：600909 证券简称：华安证券华安证券股份有限公司
2017年 3月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准备性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年3月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：华安证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
华安证券（母公司）2017年3月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|项目|2017 年 3 月|本年累计金额|
|营业收入|20,435.10|41,061.15|
|净利润|9,398.20|15,655.67|
||2017 年 3月 31日|2016 年 12 月31 日|
|净资产|1,187,782.87|1,171,700.48|

特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2017年4月11日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编 号：2019-003烟台园城黄金股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第五次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以口头结合通讯方式发出，应到会董事7人，实到董事7人，经审议并形成如下决议：会议审议通过了公司拟与小套峪矿业签订《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同之补充协议二》的议案，主要内容如下：
因公司对本溪满族自治县小套峪矿业有限公司经营管理工作延续性的需要，现对原《委托经营管理合同》进行补充，托管经营期限延期壹年，即自 2019年 4月25日起至2020年4月24日止，合同其他约定条款不变。
关联董事徐成义、林海回避表决。
董事表决结果：5票同意0票反对 0弃票权
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司2019年4月12日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-034浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于董事会换届选举公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。
现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2019年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名李明焱先生、朱惠照女士、李振皓先生、孙科先生、郑化先女士、徐靖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名张轶男女士、王雪先生、韩海敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司第二届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见。认为：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定，合法、有效；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；
徐靖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意张轶男女士、王雪先生、韩海敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。
上述议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。
特此公告。
附件：第三届董事会董事候选人简历
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2019年3月29日
附件：第三届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
李明焱先生，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长兼总经理，兼任金华庆余寿仙谷国药有限公司执行董事、杭州方回春堂寿仙谷中医门诊部有限公司董事、杭州方回春堂大药房寿仙谷馆有限公司董事、浙江武义农村商业银行股份有限公司董事、浙江老字号新信息科技有限公司监事、浙江寿仙谷投资管理有限公司执行董事、武义寿仙谷生态观光园有限公司执行董事、和静县科克乌苏水电开发有限责任公司执行董事。
朱惠照女士，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司副董事长，兼任浙江寿仙谷投资管理有限公司监事、浙江寿仙谷健康科技有限公司监事、武义寿仙谷生态观光园有限公司监事。
李振皓先生，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学药学博士，现任公司董事、浙江寿仙谷植物药研究院有限公司执行董事兼总经理。
孙科先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任浙江天皇药业有限公司GCP项目主管、浙江华立生命科技有限公司市场部经理、浙江华立医药集团有限公司董事会办公室主任，现任公司董事兼副总经理。
郑化先女士，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任北京市乌鸡精厂浙江地区销售经理、金华寿仙谷药业有限公司副总经理，现任公司董事兼副总经理。
徐靖先生， 1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008
年加入浙江寿仙谷医药股份有限公司，曾任浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会主席，现任浙江寿仙谷医药股份有限公司研发质保中心总监。
2、独立董事候选人简历
张轶男女士，浙江大学法学学士、法学硕士，律师。曾任浙江泽大律师事务所律师、合伙人，2010年 10月至今任国浩律师（杭州）事务所律师、合伙人，兼任浙江省律师协会金融与保险专业委员会副主任、浙江省律师协会证券与资本市场专业委员会秘书长、杭州市律师协会证券专业委员会副主任。现任公司独立
董事。
王雪先生，1977年生，工商管理硕士。2001年至2008年11月，任上海锐奇工具有限公司市场部经理、策划部经理、总经理助理；2008年11月至2014
年1月，任上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2014年5月至今，任天马论道（上海）信息技术有限公司董事长；2014年7月至今，任北京高鹏天下投资管理有限公司董事；2014年7月至今，任上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事；2015年7月至今，任上海亿山睦教育科技有限公司监事；2015年10月至今，任放马过来（上海）网络科技有限公司董事长；2015年12月至今，任上海尚工机器人技术有限公司董事；2016年7月至今，任上海徕木电子股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任铝团（上海）互联网技术有限公司董事；2016年11月至今，任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。
韩海敏先生，1973年生，本科学历，高级会计师，注册税务师，2004年1月至2013年5月，任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长；2013年5月至2015年2月，任中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长；2015年2月至今，任税友软件集团股份有限公司研究员、高级财税顾问、专家级财税讲师。
证券代码：600378 证券简称：天科股份 编号：临2018-041
四川天一科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月5日，公司第六届董事会第二十二次会议（通讯）审议通过《关于<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。并于2018年2月6日披露了《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。2018年 3月 5日，公司收到上海证券交易所《关于四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0204号）（以下简称“《问询函》”）。公司于 2018年 3月 27日披露了《问询函》回复内容、《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年3月 27日开市起复牌。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。现将公司披露预案以来重大资产重组的进展情况公告如下：
一、进展情况
截至本公告日，华凌涂料除中国昊华之外的其他 19名股东均已放弃对公司本次拟购买华凌涂料股权的优先购买权。
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚未完成。上市公司将尽快完成审计、评估工作及评估报告备案工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。本次重大资产重组尚需国务院国有资产监督管理委员会的正式批准，公司股东大会的批准，商务部反垄断局审查通过，中国证券监督管理委员会的核准。能否获得上述批准及最终获得批准的时间均存在不确定性。
二、风险提示
公司于2018年3月27日披露的《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中“重大风险提示”相关章节，风险提示内容包括但不限于：“本次交易审批风险；本次重组被暂停、中止或取消的风险；本次重组无法通过股东大会审议的风险；调整重组方案的风险；华凌涂料其他股东不放弃优先购买权的风险；本次募集配套资金审批、发行及实施风险；关联交易风险；大股东控制风险；本次交易标的估值风险；交易标的所属资产权属风险；经营资质的风险；重组后标的公司经营和业绩变化的风险；
股价波动风险；本次交易涉及的军工涉密信息豁免披露相关的风险”等，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，公司在发出审议本次重大资产重组的股东大会召开通知前，将至少每月发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会 2018年6月9日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2015-018山东博汇纸业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2015年4月7日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体修改如下：
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|修订条目|修订前|
|第四十三条第二款|（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时（即不足 6人）；|
|第一百零六条|董事会由9 名董事组成，设董事长1人。|
|第一百四十三条第一款|公司设监事会。监事会由 7名监事组成，监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|
|第一百六十五条|公司召开股东大会的会议通知，在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告方式进行。|
|第一百七十条|公司指定《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|

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|第一百七十二条|公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百七十四条第二款|公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。|
|第一百七十六条第二款|公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百八十二条|清算组应当自成立之日起 10日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》、《上海证券报》 上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。|

特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年四月七日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2019-022
金石资源集团股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳金涌泉投资企业（有限合伙）（以下简称“金涌泉投资”）在本次减持股份计划实施前持有公司股份 7,190,060股，占公司总股本的3%。上述股份为金涌泉投资在公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份，且已于 2018年 5月3日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况：2019年5月11日，公司披露了金涌泉投资的减持股份计划公告（公告编号：2019-008号），金涌泉投资拟自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 4,800,000股,即不超过公司总股本的2%。2019年7月5日，因金涌泉投资在本次减持计划区间内减持数量达到一半，公司发布《股东减持股份进展公告》（公告编号：2019-016号）。
截至本公告披露日，本次减持股份计划时间区间已届满。公司收到金涌泉投资发来的《股份减持结果告知函》，金涌泉投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,500,000股，占公司目前总股本的1.46%，本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|金涌泉投资|5%以下股东|7,190,060|3%|IPO前取得：7,190,060股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|金涌泉投资|3,500,000|1.46%|2019/6/27～2019/11/12|集中竞价交易|18.60－20.36|66,262,000|未完成：1,300,000股|3,690,060|1.54%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会 2019/11/13
新疆天润乳业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为新疆天润乳业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第十次会议（以下称“本次会议”）议案的全部内容，就本次会议审议所涉及公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下称“本次重组”）的相关事项发表独立意见如下：
一、董事会审议本次会议议案的程序
公司第五届董事会第十次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们认为董事会在审议与本次重组相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、本次董事会通过的与公司本次重组相关的决议
公司第五届董事会第十次会议审议通过了与本次重组相关的《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金相关工作的议案》以及《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及盈利预测报告的议案》，其中《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及盈利预测报告的议案》在董事会审议通过后须提交公司股东大会审议通过。
（此页无正文，为《新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
倪晓滨 牛耕 罗瑶
2015年 5月 27日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2019-007安徽省天然气开发股份有限公司
关于第二届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2019年 4月 2日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2019年 4月 16日在合肥召开，会议应到监事 3名，实到 3名。会议由监事会主席周翔先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于审议 2018年年度报告及报告摘要的议案》
监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《公司2018年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，审核意见如下：
1.2018年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2.公司2018年年度报告及报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3.公司 2018年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。
同意3票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于 2018年度总经理工作报告的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于 2018年度监事会工作报告的议案》
本议案需提交股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票
四、审议通过《关于 2018年度财务决算报告及 2019年度财务预算方案的议案》会议同意公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案。
同意3票，弃权0票，反对0票
五、审议通过《关于 2018年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-004）。
同意3票，弃权0票，反对0票
六、审议通过《关于预计 2019年度银行授信额度的议案》
会议同意公司2019年度申请银行授信额度677,000万元。
同意3票，弃权0票，反对0票
七、审议通过《关于审议 2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易总额预计的议案》
会议同意公司 2018年度日常关联交易情况的确认及 2019年度日常关联交易情况的预计。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
同意3票，弃权0票，反对0票
八、审议通过《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2019]0789号<审计报告>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意3票，弃权0票，反对0票
九、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。
同意3票，弃权0票，反对0票
十、审议通过《关于公司<2018年度内部控制评价报告>的议案》
会议同意公司编制的《2018年度内部控制评价报告》。
同意3票，弃权0票，反对0票
十一、审议通过《关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2019]0792号<内部控制审计报告>的议案》
会议同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报告内部控制的有效性进行审计后出具的《内部控制审计报告》。
同意3票，弃权0票，反对0票
十二、审议通过《关于审议2019年全年投资计划的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票
十三、审议通过《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-005）。
同意3票，弃权0票，反对0票
十四、审议通过《关于第三届独立董事工作津贴标准的议案》
会议同意第三届董事会独立董事年度工作津贴标准为每人每年人民币 6万元（税前）。自2019年1月1日起开始发放，至任职结束之日终止。
同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司监事会2019年4月 18日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-045广汇能源股份有限公司
监事会第七届第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2017年 6月 16日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于 2017年 6月 21日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事 5人，实到监事 3人。
（五）经半数以上监事推举，本次会议由监事梁逍先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
同意梁逍先生为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。
梁逍先生个人简历：
梁逍男，1970年 11月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。现任公司第七届监事会监事会主席，公司党委书记。曾任新疆维吾尔自治区国土资源厅办公室副主任、机关服务中心主任；新疆维吾尔自治区国土资源厅财务处副处长、审计处副处长，财务处主任科员；新疆维吾尔自治区林业厅天保中心财务副科长、科长、办公室财务科主管会计。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届监事会联系人的议案》，表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
同意王涛女士为公司第七届监事会联系人，任期至第七届监事会届满。
王涛女士个人简历：
王涛女，1968年 3月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任公司第七届监事会监事，公司党委副书记、工会主席。曾任新疆广汇新能源有限公司副总经理、党委书记、总经理助理、党总支书记，公司第四届、第五届、第六届监事会监事。
（三）审议通过了《关于公司内部问责委员会换届选举推举监事的议案》，表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
同意梁逍为公司第七届内部问责委员会委员，与董事会推荐的公司第七届内部问责委员会委员共同组成公司第七届内部问责委员会。公司内部问责委员会任期至第七届董事会、监事会届满。
同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会二○一七年六月二十二日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2016-034
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 4月 8日与九江银行合肥分行签订协议，使用自有资金人民币2,500万元购买银行理财产品（详细内容见本公司于 2016年 4月 9日在上海证券交易所网站披露的“临2016-023”公告）。
2016年 5月 23日，九江银行合肥分行人民币“久赢理财·安富 444号”理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金人民币 2,500万元，取得的收益为人民币89,863.01元，实际取得的年化收益率为3.20%，该理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司2016年5月24日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-045天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届五次会议于2015年8月20日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年8月10
日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：一、审议通过《公司 2015年半年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第 68条的规定及相关规则的规定，本公司监事会六届五次会议审议通过了公司 2015年半年度报告及其摘要，并监督了 2015年半年度报告编制和审议的全过程，特发表如下书面审核意见：
公司 2015年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号<半年度报告的内容与格式>》（2014年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2015年半年度的经营成果、财务状况和现金流量。
发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制 2015年半年度报告的涉密人员没有违反保密规定的行为。
公司董事、高级管理人员已对 2015年半年度报告做出了书面确认，未有提出异议或保留意见的情况。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十一日
广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第一届董事会第二十五次会议的材料：《关于全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司与惠州市惠城区马安镇人民政府拟签署<广东骏亚电子科技股份有限公司电子产业EMS服务一体化项目投资意向书>的议案》，基于客观及独立判断的立场，发表独立意见如下：
为加快广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司产业布局，推动公司电子产业EMS服务一体化项目建设与实施，广东骏亚电子科技股份有限公司全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司（以下简称“骏亚数字”）拟与惠州市惠城区马安镇人民政府签署《广东骏亚电子科技股份有限公司电子产业EMS服务一体化项目投资意向书》。我们认为该投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展，对上述对外投资的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
以下无正文。
独立董事：王恒义、刘剑华、钟兵新2017年10月30日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-038浙江皇马科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并经2019年7月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2019年6月26日、2019年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-033)、《皇马科技 2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-037）。
公司已于近日完成了上述关于变更注册资本及章程修订的工商变更登记，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下:
统一社会信用代码：91330000751154748Y
名称：浙江皇马科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
法定代表人：王伟松
注册资本：贰亿捌仟万元整
成立日期：2003年 05月 30日
营业期限：2003年 05月 30日至长期
经营范围：年产：氮气（压缩的）110Nm3/h，壬基酚聚氧乙烯醚 500吨/年（凭许可证经营），化工产品（不含化学危险品和易制毒品）的开发、生产、销售及技术服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2015-002号山西焦化股份有限公司
第四十七次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决提案的情况：否
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议：2015年 1月 23日下午14:30；
网络投票：2015年 1月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
召开地点：公司办公楼二楼会议室。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|出席会议的股东和代理人人数|30 人|
|出席会议的股东持有的股份总数（股）|337,247,330 股|
|其中：1、出席现场会议回避表决的关联股东人数|12 人|
|关联股东回避表决的股份总数（股）|197,042,530 股|
|2、出席现场会议有表决权的股东人数|7 人|
|出席现场会议有表决权的股份总数（股）|140,044,700 股|
|占公司股份总数的比例（%）|18.29%|
|3、通过网络投票出席会议的股东人数|11 人|
|所持有表决权的股份数（股）|160,100 股|
|占公司股份总数的比例（%）|0.02%|

3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9人，出席 9人，会议由郭文仓董事长主持；公司在任监事 7人，出席 7人；公司董事会秘书李峰出席会议，公司部分高管列席会议。
4、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。
出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决。参会股东表决时，公司第一大股东山西焦化集团有限公司、第二大股东山西西山煤电股份有限公司，以及持有本公司股票并出席会议的公司董事、监事和高级管理人员，均为关联股东并回避表决，合计回避表决票为 197,042,530股，实际参与表决的股东合计持有 140,204,800股，经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的议案|140,127,200|99.94%|75,700|0.05%|1,900|0.01%|是|

其中，中小投资者表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的议案|76,127,200|99.90%|75,700|0.10%|1,900|0.00%|是|

根据《公司章程》规定，本次股东大会议案为普通决议，由出席股东大会有表决权的股份总数的半数以上通过；根据本次会议的表决结果，公司第四十七次股东大会的议案获得表决通过。
三、律师见证意见
公司本次股东大会由山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
关于山西焦化股份有限公司第四十七次股东大会的法律意见书。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书原件。
特此公告。
山西焦化股份有限公司
二〇一五年一月二十三日
北京长久物流股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章 总则
第一条为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条本制度所称“可以暂缓披露的信息”是指存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。
第四条本制度所称“可以豁免披露的信息”指属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。
第五条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
1.相关信息尚未泄漏；
2.有关内幕人士已书面承诺保密；
3.公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人以及董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务：
1.在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，本公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
2．公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；
3.公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏上述信息。
4．鉴于暂缓、豁免事项可能带有一定的敏感性，如需进行相关业务咨询的，应在当日收盘后的非交易时间段向上海证券交易所提出，并在咨询过程中注意不要透露拟暂缓、豁免事项的具体内容。
第二章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序
第十条公司应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十一条公司相关业务部门或子公司申请特定信息暂缓、豁免披露的，应将已获悉的拟暂缓、豁免披露的信息第一时间报告董事会办公室，董事会办公室对相关信息是否符合暂缓与豁免披露条件进行审核。董事会秘书审核后认为符合暂缓或豁免披露条件的，应负责填写《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》（详见附件一）、《暂缓或豁免事项知情人登记及保密承诺书》（附件二），并连同项目资料（包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等）一并提交董事长审批签字。
第十二条相关业务部门或子公司应对提交材料的真实性、准确性、完整性负责。相关人员获悉上述信息后应切实履行信息保密义务，防止信息泄露。
第十三条董事会办公室对相关资料进行存档保管。
第十五条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
1.暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
2.暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
3.公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第三章 责任追究
第十六条董事长为信息披露的暂缓、豁免等事宜的第一责任人。
第十七条公司董事会秘书负责协调和组织的具体工作，相关业务部门和子公司负责人为信息暂缓、豁免披露事务管理和报告的直接责任人。
第十八条由于公司董事、监事及高级管理人员的失职，导致将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本制度规定行为，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予该责任人相应的批评、警告、解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。
第十九条公司各部门、各子公司发生本制度规定事项而未报告的，造成公司在信息披露方面出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成损失的，公司将对相关的责任人给予行政及经济处分。
第二十条凡违反本制度的，公司将对相关的责任人视情形给予行政及经济处分，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。
第四章 附则
第二十一条本制度未尽事宜，按照有关信息披露的法律法规和其他规范性文件的规定执行。
第二十二条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
北京长久物流股份有限公司
董事会
附件一：
北京长久物流股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
|||||
|-|-|-|-|
|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的时限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士是否已出具书面保密承诺|□是 □否|
|申请部门负责人意见||||
|董事会办公室意见||||
|董事会秘书意见||||
|董事长审批||||
|备查文件||||

附件二：
北京长久物流股份有限公司
暂缓或豁免事项知情人登记及保密承诺书
填报人对以下暂缓或豁免事项知情，承诺履行内幕知情人保密义务，直至该事项完成。
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|-|-|-|-|-|-|
|登记人|||登记时间|||
|暂缓或豁免事项内容||||||
|序号|知情人姓名|身份证号|知悉时间|知悉原因|承诺人签字|
江苏索普化工股份有限公司
未来三年（2014年～2016年）股东回报规划
为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强公司利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，董事会制定了公司未来三年的（2014～2016）股东回报规划，具体内容如下：
一、回报规划制定原则
（一）本规划的制定原则本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配条款的规定，充分考虑独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
二、回报规划具体内容
（一）公司本会计年度可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，也不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，公司应当根据经营情况进行利润分配。
（二）利润分配的方式公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。
（三）公司原则上按年进行利润分配，经公司股东大会批准，公司可以进行中期分配。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实
公司未来三年股东回报规划
现的年均可分配利润的30%。
（四）在优先保障现金分红的基础上，公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。
（五）利润分配的时间公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（六）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的利润分配方案：
1、公司发展阶段属成熟期且无大额资金支出（公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出未超过公司最近一期经审计净资产的10%）安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有大额资金支出（公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，但不足30%）安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有大额资金支出（公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%但不足30%）安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定；若公司所处发展阶段不易区分但有大额资金支出安排的，可以按照前项规定处理。。
（七）未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制董事会根据利润分
公司未来三年股东回报规划
配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事和股东的意见制定股东回报规划，至少每三年重新审议一次股东回报规划。
公司根据有关法律法规和规范性文件的规定或根据生产经营情况、投资规划及长期发展的需要或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定，并提交董事会、股东大会审议批准。
三、回报规划未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
江苏索普化工股份有限公司董事会 2014年 4月 8日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2017-031大连港股份有限公司
关于公司控股股东股权划转暨
公司实际控制人发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次权益变动后，辽宁东北亚港航发展有限公司（以下简称“港航发展”、“划入方”）将合计间接持有本公司 6,100,730,752股股份，占本公司总股本的47.31%。本次权益变动事项将触发港航发展对本公司及营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”）股份的要约收购义务。
2、本次权益变动后，本公司控股股东不变，实际控制人将由大连市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“大连市国资委”、“划出方”）变更为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）。
3、本次权益变动事项尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）豁免港航发展就本公司及营口港股份提出全面要约的义务以及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）豁免港航发展就本公司股份提出全面要约的义务。前述要约收购义务能否获得相关证券监管部门的豁免以及本次权益变动事项能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、控股股东股权划转概述
2017年 12月 20日，大连港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“大连港”）收到控股股东大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）《关于大连港集团有限公司股权无偿划转的通知》，主要内容如下：根据辽宁省国资委作出的《关于同意接收大连港集团、营口港务集团100%股权的批复》，公司实际控制人大连市国资委将本公司控股股东大连港集团100%股权无偿划转至港航发展（以下简称“大连港集团股权无偿划转”）；同时，营口市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“营口市国资委”）将其持有的营口港务集团有限公司（以下简称“营口港集团”）100%股权无偿划转至港航发展（以下简称“营口港集团股权无偿划转”，与“大连港集团股权无偿划转”合称“本次无偿划转”）。
港航发展系辽宁省国资委设立的国有独资公司。
2017年 12月 20日，大连市国资委与港航发展签署了《大连港集团有限公司股权无偿划转协议》；同日，营口市国资委与港航发展签署了《营口港务集团有限公司股权无偿划转协议》（以下与“《大连港集团有限公司股权无偿划转协议》”合称“《无偿划转协议》”）。
本次无偿划转前，大连港集团持有本公司 6,032,421,162股股份（其中：A股 5,310,255,162股，H股 722,166,000股），占公司总股本的46.78%；营口港集团通过其全资子公司辽宁港湾金融控股集团有限公司（以下简称“港湾金融控股”）间接持有本公司68,309,590股股份，占公司总股本的0.53%。本次无偿划转完成后，港航发展将合计间接持有本公司47.31%股权。
本次无偿划转实施完成后，公司的控股股东仍为大连港集团，公司的实际控制人将由大连市国资委变更为辽宁省国资委。
二、《无偿划转协议》签署的基本情况
2017年 12月 20日，大连市国资委、营口市国资委分别与港航发展签署了《无偿划转协议》，协议主要内容如下：
1、本次无偿划转的当事方
本次无偿划转的划出方分别为大连市国资委和营口市国资委，划入方为港航发展。
2、本次无偿划转的标的
本次无偿划转的标的分别为大连市国资委持有的大连港集团100%的股权和营口市国资委持有的营口港集团100%的股权。
3、本次无偿划转的审计基准日
本次无偿划转的审计基准日为2016年12月31日。
4、协议生效和交割条件
《无偿划转协议》由双方法人代表（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
在《无偿划转协议》生效的前提下，划转标的的交割以下列条件的满足为前提：
（1）中国证监会豁免划入方因本次无偿划转涉及的就大连港及营口港股份提出全面要约的义务；
（2）香港证监会豁免划入方因本次无偿划转根据《公司收购及合并守则》就大连港股份提出全面要约的义务。
上述先决条件不得豁免。
三、本次无偿划转的风险提示及其他事项
（一）本次无偿划转已按规定程序取得了辽宁省人民政府及辽宁省国资委的批准，尚需中国证监会豁免划入方因本次无偿划转涉及的就大连港及营口港股份提出全面要约的义务以及香港证监会豁免划入方因本次无偿划转根据《公司收购及合并守则》就大连港股份提出全面要约的义务，上述先决条件不得豁免。本次无偿划转事项涉及的划入方的要约收购义务能否获得相关证券监管部门的豁免以及本次无偿划转能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
（二）截至目前，大连港集团持有本公司 6,032,421,162股股份，为公司控股股东，占本公司总股本的46.78%；营口港集团通过港湾金融控股间接持有本公司68,309,590股股份，占本公司总股本的0.53%。大连市国资委为公司实际控
制人。具体股权关系结构图如下：
大连市国资委 营口市国资委
100% 100%
大连港集团 营口港集团
100%
港湾金融控股
46.78% 0.53%
大连港
本次无偿划转实施完成后，港航发展直接持有大连港集团100%股权、营口港集团100%股权，合计间接持有本公司47.31%的股权；辽宁省国资委对港航发展履行出资人职责，为公司实际控制人。具体股权关系结构图如下：
辽宁省国资委
100%
港航发展
100% 100%
大连港集团 营口港集团
100%
港湾金融控股
46.78% 0.53%
大连港
（三）根据《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所的相关规定，港航发展尚需就本次权益变动事宜披露《大连港股份有限公司收购报告书摘要》并履行后续信息披露义务，大连市国资委需就本次权益变动事宜披露《简式权益变
动报告书》。
（四）公司后续将根据进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会2017年12月20日
南京银行股份有限公司
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2015)第1337号(第一页，共二页)南京银行股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京银行股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告(续)
普华永道中天特审字(2015)第1337号(第二页，共二页)四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ————————
胡 亮
中国•上海市 注册会计师
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2015年4月27日 周 章