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证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2019-043扬州亚星客车股份有限公司
关于增加 2019年度日常关联交易内容和预计金额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项需要提交股东大会审议
本次日常关联交易是为了满足公司日常经营活动所需，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加2019年度日常关联交易履行的审议程序
2019年6月10日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易的议案》。现根据生产经营需要，拟增加公司与潍柴动力股份有限公司及其附属公司销售客车及其他劳务的关联交易，预计增加金额3520万元；拟增加公司与山东潍柴进出口有限公司销售客车及配件的关联交易，预计增加金额2082万元；拟增加公司向扬州盛达特种车有限公司提供动能及相关服务的关联交易，预计增加金额14万元。
2019年10月11日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易内容和预计金额的预案》，在审议上述事项时，关联董事钱栋、丁迎东、李霞、王春鼎回避表决，5名非关联董事参加表决，一致同意该关联交易事项。该事项须提交股东大会审议，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事事前认可了上述增加2019年度日常关联交易事项，并对该事项发表了以下独立意见：
1．公司与关联人潍柴动力股份有限公司及其附属公司、山东潍柴进出口有限公司、扬州盛达特种车有限公司增加的日常关联交易内容和金额符合公司实际经营的需要，
交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
2．公司董事会在审议《关于增加2019年度日常关联交易内容和预计金额的预案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
（二）公司2019年度日常关联交易内容和预计金额
具体调整内容如下：
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|关联方|关联交易类别|2019年原预计总金额（万元）|2019年1-9月实际发生额（万元）|2019年10-12月预计发生额（万元）|2019调整后预计总金额（万元）|
|潍柴动力股份有限公司及其附属公司|销售客车、配件及提供其他劳务|0|1720|1800|3520|
|山东潍柴进出口有限公司|销售客车及配件|0|1782|300|2082|
|扬州盛达特种车有限公司|提供动能及相关服务|230|174|70|244|
|合计||230|3676|2170|5846|

二、关联方介绍和关联关系
潍柴动力股份有限公司（以下简称潍柴动力）及其附属公司为公司实际控制人潍柴控股集团有限公司直接或间接控制的企业，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之10.1.3条第二项规定的关联法人。
山东潍柴进出口有限公司为实际控制人潍柴控股集团有限公司直接控制的企业，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之10.1.3条第二项规定的关联法人。
扬州盛达特种车有限公司（以下简称盛达特种车公司）为控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司的全资子公司，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之 10.1.3条第二项规定的关联法人。
1.潍柴动力：法定代表人谭旭光，注册资本793387.3895万元人民币，主营业务为内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、
维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易管理
商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.山东潍柴进出口有限公司：法定代表人孙少军，注册资本 18000万元人民币，主营业务为承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭有效对外承包工程资格证书经营）（有效期限以许可证为准）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3.盛达特种车公司：法定代表人王延磊，注册资本 12500万元人民币，主营业务为专用汽车、专用半挂车、改装车制造；钢结构件、非标设备、环卫设备、环卫车辆、环卫机械、矿用机械、矿用车辆、汽车配件制造；汽车配件销售；汽车及零配件进出口；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路保洁、物业服务；矿用机械租赁、工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易定价政策和定价依据
公司向关联方出售客车及配件等，严格按市场需求及市场竞争的要求进行比质比价销售，按照正常客户的标准体系对销售的客车进行质检，仓库出库等操作，统一纳入公司客户管理体系。
公司为盛达特种车提供动能（包括水、电、天然气、压缩空气、CO2、氩气、汽柴油等）及相关服务（污水处理等），供应价格按政府定价、政府指导定价以及市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为了提高客车市场占有率，扩大销售范围，提高市场资源的使用效率，公司向潍柴动力、潍柴进出口公司销售客车及配件，由此发生必要的关联交易。借助潍柴集团的平台，增加客车的销售。同时不影响公司的独立性，符合全体股东利益。
公司为充分利用动能设备资源，提高动能设备使用效率，公司同时向相邻的盛达特种车公司提供动能及相关服务，由此发生必要的关联交易。交易价格公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司未对关联方形成较大依赖。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十月十二日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－057辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2018年 7月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东。截止到2018年7月末，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,250,154,088股，占其总股本16.40%；本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份1,473,600股，占其总股本1.9‱。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2018年 7月经营情况主要财务信息披露如下：
单位：人民币元
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|公司名称|2018年7月||2018年1-7月||2018年7月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|896,265,960.38|358,212,325.42|6,053,127,817.20|2,553,530,518.12|75,232,703,427.56|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|189,948,220.70|121,401,515.53|933,075,667.99|526,796,249.57|4,537,064,728.45|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为广发证券非合并报表数据。
详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2017－044上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十四次监事会通知于2017年10月16日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体监事。会议于2017年10月26日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2017年第三季度报告》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票；并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2017年第三季度报告》真实反映了公司 2017年第三季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。
二、审议通过公司《2017年第三季度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在第一大股东非经营性资金占用情况，同意3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司监事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2019-052三棵树涂料股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年10月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及材料于2019年10月19日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事投票表决，会议一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名洪杰先生、林丽忠先生、朱奇峰先生、米粒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述四名董事候选人简历详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名曲晓辉女士、沈维涛先生、朱炎生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事曲晓辉女士、廖益新先生、沈维涛先生就议案1、2发表了同意的独立意见，具体如下：
（1）本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事（独立董事）的资格和能力，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
我们同意本次董事会关于提名公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人议案的审议决议。
3、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2019年10月22日
附件：
一、第五届董事会非独立董事候选人简历
洪杰先生，中国国籍，1967年出生，厦门大学EMBA、清华五道口金融学院 EMBA工商管理硕士。历任第十二届、第十三届全国人大代表，第十届全国青联委员，第十二届全国工商联执行委员会常委，中国涂料工业协会副会长，福建省工商联副主席，莆田市工商联（总商会）主席（会长），莆田市高层次人才交流协会会长等职务。曾获得全国化工优秀科技工作者、全国绿化奖章获得者、中国优秀民营科技企业家、中国最具成长性CEO、福建省五四青年奖章获得者、 2007福建经济年度杰出人物、首届福建商界十大创业英雄、福建十大杰出青年企业家、海峡西岸群英谱人物、福建优秀企业家等称号。洪杰先生 2003年 7月至今担任公司董事长、总经理。洪杰先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前持有公司股份122,861,528股，占公司总股本的65.92%。洪杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林丽忠先生，中国国籍，1972年出生，大专学历。曾在石狮制衣厂、福建省莆田市化轻物资供应公司、莆田市三江化学工业有限公司工作，2003年进入公司，曾任公司生产部部长，现任公司第四届董事会董事、环境安全部副总监。
林丽忠先生为公司控股股东洪杰先生的妹夫，截至目前持有公司股份593,349股，占公司总股本的0.32%。林丽忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱奇峰先生，中国国籍，1970年出生，经济学博士，高级经济师。曾获评 “2018CIO领军人物”，历任中国农村发展信托投资公司厦门证券业务部业务员、财务经理，中国信达信托投资公司厦门嘉禾路营业部财务经理，中国银河证券集美营业部总经理，厦门船舶重工股份有限公司副董事长、财务总监、董事会秘书，中船产业投资基金管理企业融资总监。2011年进入公司，现任公司副总经理、财务总监。朱奇峰先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份98,097股，占公司总股本的0.05%。朱奇峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
米粒先生，中国国籍，1974年出生，暨南大学法律硕士，具有企业法律顾
问资格和律师资格。历任安徽省明光市人民法院书记员、助理审判员，新太科技股份有限公司法律顾问，广州发展实业控股集团股份有限公司法律办公室主任，广州发展集团股份有限公司法律事务部主任，广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理，银亿集团有限公司证券部负责人，2017年进入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。米粒先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份58,890股，占公司总股本的0.03%。米粒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
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|曲晓辉女士,1954 年出生,中国国籍,经济学博士,会计学教授,博士生导师,|
|无永久境外居留权,中国第一位会计学女博士和第一位会计学博士生女导师,全|
|国会计硕士专业学位(MPAcc)论证发起人。现任厦门大学财务管理与会计研究院|
|教授、哈尔滨工业大学（深圳）经济管理学院教授、厦门大学社会科学学部委员、|
|教育部社会科学委员会管理学部委员、国家社科基金项目评委、全国会计专业学|
|位教育指导委员会顾问、中国会计学会会计基础理论专业委员会主任委员、中国|
|人民财产保险股份有限公司独立董事、厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董|
|事。|
|沈维涛先生，1963 年出生，中国国籍，经济学博士。曾任厦门大学管理学院|
|系主任、副院长、书记，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任中国企|
|业管理研究会常务副理事长、厦门钨业股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有|
|限公司独立董事、深圳市机场股份有限公司独立董事。|
|朱炎生先生，1970 年出生，中国国籍，法学博士。1999 年 8 月起，任教于|
|厦门大学法学院，现任厦门大学法学院教授，厦门大学国际税法与比较税制中心|
|副主任。兼任福建省财税法学研究会副会长，中国财税法学研究会常务理事，中|
|国国际税收研究会理事，厦门市法学会公司法学研究会会长，厦门仲裁委员会仲|
|裁员，泉州仲裁委员会仲裁员。主要研究方向为税法、商法和国际经济法，讲授|
|民法、商法、公司法、信托法、担保法、合同法、税法、国际税法等课程。|
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2018-028上海创力集团股份有限公司
关于全资子公司签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签署的《战略合作协议》是合作各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性合作约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行商议和约定，具体执行情况和进度尚存在不确定性。
本协议的履行对本公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
一、战略合作协议签订的基本情况
（一）协议签订情况
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海创力新能源汽车有限公司与安徽华菱汽车有限公司、南京恒天领锐汽车有限公司于 2018年 5月 15日在安徽马鞍山签署战略合作协议，围绕共同合作开发符合市场需求的电动重卡进行战略合作。上述协议的签署无需公司履行董事会及股东会审议程序或审批备案程序。
（二）交易对方的基本情况
1、安徽华菱汽车有限公司
注册地址：安徽马鞍山市经济技术开发区
法人代表：刘汉如
注册资本：50,000万元
成立日期：2007年01月29日
经营范围：重型汽车、汽车底盘的研发生产、销售。重型汽车发动机的研发、生产、销售(此项目限分支机构经营)。
与本公司之间的关系：不存在关联关系。
2、南京恒天领锐汽车有限公司
注册地址：南京市溧水经济技术开发区中兴东路18号
法人代表：汪先峰
注册资本：1,000万元
成立日期：2017年12月27日
经营范围：新能源汽车研发、销售；汽车配件生产、销售；新能源汽车租赁；厂房及设备租赁；汽车设计、维修、咨询、实验；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司之间的关系：不存在关联关系。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为战略合作协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、战略合作协议的主要内容
（一）合作主体
甲方：上海创力新能源汽车有限公司
乙方：安徽华菱汽车有限公司
丙方：南京恒天领锐汽车有限公司
（二）合作背景与目标
基于各方在电动重卡领域的共同目标和相对优势，为实现优势互补、产业协同和合作共赢，根据平等互利原则，各方一致同意共同合作开发一款符合市场需求的电动重卡产品。
（三）合作内容
1、甲方负责此款电动重卡的市场调研及市场推广，乙方负责此款电动重卡的生产制造，丙方负责此款电动重卡三电系统的选型匹配及计算。
2、甲方根据市场需求，与乙方、丙方协商确定产品及技术方案，由乙方根据三方确定的产品及技术要求制造样车，样车制造完毕并通过实地工况验证以后，由甲方委托乙方进行批量订单的生产及供货。
（四）合作方式
1、本协议签署生效后，各方应及时会商战略合作实施计划和相关业务合作协议，加快合作内容的推进。
2、各方成立项目小组，并指定负责人进行对接，并形成定期交流机制。
3、样车数量、样车设计及制造费用等条款由甲、乙、丙各方另行签订正式合同确定，并以正式合同约定为准。
4、批量产品价格待样车验证合格后根据最终 BOM核算并按订单数量分批签订正式的购销合同，并以正式合同约定为准。
（五）权利和义务
1、甲方按约定的时间支付合作车型样车的设计及制造费用。
2、乙方负责合作车型样车的传统部分（无动力底盘）的设计及制造。
3、丙方负责合作车型样车的高压及控制部分的设计和整车的匹配。
4、产品实际工况验证符合要求后，由乙方、丙方负责合作车型的新能源汽车产品公告申报。
5、甲方负责支付合作车型的产品公告费用及后续市场推广。
6、甲方享有合作车型的唯一市场代理权。
7、甲方享有合作车型的品牌冠名权。
8、乙方负责合作车型批量订单产品的整车制造。
9、批量订单中所有电池系统部分的零部件由乙方向甲方指定厂商采购，另行签订采购合同。
10、批量订单中所有高压及控制部分的零部件由乙方向丙方采购，另行签订采购合同。
11、甲方需按批量订单购销合同约定按时向支付乙方购车款项。
三、对上市公司的影响
本协议的签订将推动本公司在电动重卡领域的产品开发和市场推广，发挥本公司在新能源汽车领域的产业链资源和在煤矿行业的市场优势，重点推进电动重卡在煤矿行业的推广和应用，实现本公司煤矿装备与新能源汽车两大主业的协同发展，符合本公司产业转型升级的战略，并有助于借力本公司煤矿装备主业的市场优势带动新能源汽车业务的发展。
本协议的签订预计对公司2018年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、重大风险提示
本协议的签署为合作各方后续合作打下了良好的基础，但本协议仅为各方友好协商达成的框架性约定，具体合作事宜还需另行商定，尚存在不确定性。
本协议后续进展公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2018年5月16日
河南莲花健康产业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人刘建中，已充分了解并同意由提名人河南莲花健康产业股份有限公司董事会提名为河南莲花健康产业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南莲花健康产业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括河南莲花健康产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在河南莲花健康产业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任河南莲花健康产业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年月日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2015-025山东高速股份有限公司
关于签订 2015年养护维修工程项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 14日，公司发布《关于 2015年养护维修工程项目招标结果的公告》（临2015-021），披露了 2015年山东高速养护维修工程项目施工和监理中标单位及中标金额，详见 2015年 4月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
一、合同签订情况
日前，公司及全资子公司山东高速公路运营管理有限公司、山东高速集团河南许禹公路有限公司、山东高速潍莱公路有限公司，根据各自管辖路段，分别与施工中标单位山东省高速路桥养护有限公司签署了《合同协议书》，其中公司自有资产合同金额为壹亿壹仟叁佰伍拾壹万肆仟肆佰贰拾玖元壹角玖分（￥113514429.19元）、山东高速公路运营管理有限公司资产合同金额为壹亿叁仟玖佰伍拾贰万柒仟零陆拾捌元肆角零分（￥139527068.40元）、山东高速集团河南许禹公路有限公司资产合同金额为伍佰伍拾伍万陆仟贰佰贰拾伍元零角玖分（￥5556225.09元）、山东高速潍莱公路有限公司资产合同金额为贰仟贰佰伍拾捌万肆仟柒佰壹拾壹元柒角捌分（￥22584711.78元），共计贰亿捌仟壹佰壹拾捌万贰仟肆佰叁拾肆元肆角陆分（￥281182434.46元）。
公司及全资子公司山东高速公路运营管理有限公司、山东高速集团河南许禹公路有限公司、山东高速潍莱公路有限公司，根据各自管辖路段，分别与施工监
理中标单位山东高速工程咨询有限公司签署了《施工监理服务合同》，其中公司自有资产合同金额为壹佰伍拾叁万肆仟玖佰壹拾元零角柒分（￥1534910.07元）、山东高速公路运营管理有限公司资产合同金额为壹佰陆拾贰万柒仟柒佰伍拾伍元捌角叁分（￥1627755.83元）、山东高速集团河南许禹公路有限公司资产合同金额为陆万肆仟捌佰贰拾元贰角肆分（￥64820.24元）、山东高速潍莱公路有限公司资产合同金额为贰拾陆万叁仟肆佰柒拾捌元陆角（￥263478.60元），共计叁佰肆拾玖万零玖佰陆拾伍元贰角肆分（￥3490965.24元）。
二、合同方基本情况
（一）山东省高速路桥养护有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：李振方
主营业务：资质范围内的公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护等
山东省高速路桥养护有限公司是公司控股股东山东高速集团有限公司的权属子公司，为公司关联法人，与其签署的 2015年山东高速养护维修工程项目施工《合同协议书》构成关联交易。
（二）山东高速工程咨询有限公司
注册资本：2000万元
法定代表人：孟庆伟
主营业务：一般经营项目：高速公路投资、经营、管理与养护；高等级公路、大中型桥梁、隧道工程、水运工程、市政工程、工民建工程及配套设施建设项目的监理、设计、招标代理（凭资质证书经营）及技术开发、培训、咨询业务；工程项目试验检测；仪器设备的租赁
山东高速工程咨询有限公司是公司控股股东山东高速集团有限公司的权属子公司，为公司关联法人，与其签署的 2015年山东高速养护维修工程项目施工《施工监理服务合同》构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为2015年山东高速养护维修工程项目施工和监理服务。
工程施工和监理范围主要包括：青银高速青岛至夏津段、京台高速德州至枣庄段、济南高速绕城、济广高速唐王立交至槐荫立交段、荣潍高速潍坊至莱西段、威青高速乳山至威海段、日兰高速菏泽段、河南许禹、许亳高速等部分路基、路面病害维修，桥梁加固维修，高粘沥青桥面铺装，匝道路面维修，微表处、热再生等预防性养护，标线磨损严重路段重新施划标线等；泰曲路、济南桥、平阴桥、利津桥等部分病害维修；乳山东等收费站收费车道扩容工程；部分路段交通安全设施提升改造、收费雨棚维修等专项维修工程。
四、交易对公司的影响
2015年山东高速养护维修工程项目施工和监理服务项目，为公司日常性道路养护维修工程，相关费用也列入公司 2015年度财务预算支出，上述合同的履行对公司运营管理不会产生重大影响。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2015年5月8日
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 编号：临 2016-036
新疆八一钢铁股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016年 4月 15日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2016年 4月 28日上午 12:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吕俊明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司计提 2016年第一季度资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，程序合法。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2016年第一季度报告》
监事会认为：公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，季报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○一六年四月二十八日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-025青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 12日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，并于2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。
为充分利用公司闲置自有资金，增加现金管理效益，公司近日使用闲置自有资金6,000万元进行现金管理，现将情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
2019年4月19日，公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署了《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》，具体情况如下：
1、产品名称：挂钩利率结构性存款（产品代码：SDGA190486）
2、理财金额：人民币6,000万元整
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品预期年化收益率：3.70%
6、产品到期日：2019年10月19日
7、资金来源：公司闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行不存在关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或存款类产品，投资风险小，在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响，上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。
公司将遵守审慎投资的原则，选择安全性高的投资品种；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金 6,000万元进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下进行，有助于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常发展。
四、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额为人民币 14,000万元，未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
（一）公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署的《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2019-015
新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 11点00分
召开地点：新疆昌吉市延安北路198号24楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于公司2018年度财务决算报告的议案》|√|
|4|《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》|√|
|5|《关于公司2018年度利润分配预案的议案》|√|
|6|《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》|√|
|7|《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》|√|
|8|《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》|√|
|9|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|10|《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|√|

除上述需投票表决的议案外，本次股东大会还将听取独立董事作《2018年度独立董事履职报告》。
以上议案经公司2019年4月15日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603706|东方环宇|2019/5/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记地点：新疆昌吉市延安北路198号23层董事会办公室，邮编：831100（二）登记时间：2019年5月13日、5月14日，上午10:00-14:00点，下午16:00-20:00点。
（三）登记办法：股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真的方式登记。符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件。
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，应另外提供委托书、代理人身份证复印件。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人应携带相关证件原件到场。
（五）联系地址：新疆昌吉市延安北路198号23楼董事会办公室，邮编831100
（六）联系人：李伟伟、周静
（七）联系电话：0994-2266212 传真：0994-2266135
六、 其他事项
本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆东方环宇燃气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2018年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》||||
|5|《关于公司2018年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》||||
|7|《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》||||
|8|《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》||||
|9|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》||||
|10|《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国高科集团股份有限公司
关于规范与关联方资金往来管理制度
（2019年修订）
第一章总则
第一条为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第三条本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。
第四条公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定、给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第二章防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范
第五条公司应防止公司关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给公司关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托公司关联方进行投资活动；
4、为公司关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代公司关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
第七条公司及下属子公司与公司关联方发生的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上市规则》和公司《关联交易管理办法》进行决策和实施。
第八条公司应建立防止公司关联方非经营性资金占用的长效机制。公司财务管理部应定期检查公司及下属子公司与公司关联方非经营性资金往来情况。公司审计部应定期核查上述资金往来情况，杜绝公司关联方的非经营性资金占用情况的发生。
第九条公司及下属子公司应定期编制公司关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表。
第三章职责和措施
第十条公司董事、监事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全有法定义务和责任，应按照《公司法》、《公司章程》等规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十一条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，公司总经理是直接主管责任人，财务总监是该项工作的业务负责人。
第十二条公司财务管理部应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况，坚决杜绝公司关联方的非经营性占用资金的情况发生。审计部对公司关联方占用资金情况每季度进行定期内审工作，对经营活动和内部控制执行情况的进行监督和检查，并就每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。
公告。
第十四条公司股东大会、董事会、总经理按照公司《关联交易管理办法》所规定的各自权限和职责审议批准公司与公司关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。因关联交易向关联方提供资金时，应按照资金审批和支付流程，严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第十五条公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。当公司关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，必要时对控股股东及其他关联方提起法律诉讼，申请对控股股东所持股份司法冻结，保护公司及社会公众股东的合法权益。公司监事会应当监督公司董事会履行上述职责，当董事会不履行时，监事会可代为履行。
第十六条公司关联方对公司产生资金占用行为，公司应依法制定清欠方案，按照要求及时向证券监管部门和上海证券交易所报告和公告。
第四章责任追究及处分
第十七条董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被公司关联方占用。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容公司关联方侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘等处分，情节严重、涉嫌犯罪的，公司应移交有关司法机关追究其刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会启动罢免直至追究刑事责任的程序。公司监事会切实履行好监督职能。
第十八条公司及下属子公司与公司关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司应对相关责任人给予行政及经济处分；因上述行为给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，还有权视情形追究相关责任人的法律责任。
第十九条公司应规范并尽可能减少关联交易，在处理与公司关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资金。
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与今后颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-111号昆药集团股份有限公司关于公司及全资子公司通过
高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）及全资子公司西双版纳版纳药业有限责任公司（以下简称“版纳药业”）收到云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为GR201753000198、GR201753000449，发证时间2017年11月1日，有效期三年。
本次高新技术企业认定为公司及版纳药业原高新技术企业证书有效期满后
进行的重新认定。根据国家相关规定，公司及版纳药业自获得高新技术企业认定后连续三年将继续享受关于高新技术企业的的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-20鲁信创业投资集团股份有限公司
九届一次董事会决议公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年5月24日在公司会议室召开，本次会议通知已于2016年5月20日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。与会董事一致推举王飚先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：选举王飚先生为公司董事长。崔剑波先生不再担任公司董事长职务。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：同意王飚先生续任公司总经理。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：同意聘任刘伯哲先生、陈磊先生、张世磊先生为公司副总经理，王平先生为公司财务总监。
郭全兆先生不再担任公司副总经理职务。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》：同意聘任苗西红女士为公司董事会秘书，何亚楠女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》：同意聘任荣辉先生担任公司审计部副部长（主持工作）。（相关人员简历详见附件）
公司独立董事任辉先生、于少明先生、刘健康先生对上述高级管理人员的聘任发表独立意见认为：1、经查阅王飚先生、刘伯哲先生、陈磊先生、张世磊先生、王平先生、苗西红女士的个人履历相关情况，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。2、公司董事会
提名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次选举及聘任合法有效。同意聘任。
六、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》：
1、发展战略委员会：
王飚董事为主任委员，任辉（独立董事）、于少明（独立董事）、王旭冬董事、刘伯哲董事为委员。
2、提名委员会
刘健康（独立董事）先生为主任委员，于少明（独立董事）、王飚董事为委员。
3、审计委员会
任辉（独立董事）先生为主任委员，于少明（独立董事）、王飚董事为委员。
4、薪酬与考核委员会
于少明（独立董事）先生为主任委员，任辉（独立董事）、王飚董事为委员。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
一、王飚，男，1968年 11月出生，高级工程师，历任山东省酿酒葡萄科研所加工研究室副主任、主任，山东省酿酒葡萄科研所副总工程师兼酿酒试验厂厂长、中心试验室主任，山东省高新技术投资公司创业投资二部经理、总经理助理，山东鲁信恒基投资有限公司副总经理，山东鲁信实业集团有限公司、山东鲁信恒基投资有限公司总经理、董事长等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司党委书记、总经理，山东省高新技术创业投资有限公司董事长、总经理。
二、刘伯哲，男，1964年 12月出生，研究生，历任德州市外经贸委副主任，德州市人民政府副市长，山东省高新技术投资有限公司总经理助理、副总经理等职务，2010年3月起担任公司副总经理。
三、陈磊，男，1976年3月出生，工学博士，工程师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理、投资总监、投资四部总经理，鲁信创晟股权投资有限公司总经理，现任鲁信创业投资集团股份有限公司深圳业务部总经理，兼任深圳市华信创业投资有限公司总经理。
四、张世磊，男，1970年 12月出生，博士研究生学历。历任胜利油田无杆采油泵公司技术员、车间主任，山东省高新技术创业投资有限公司项目经理、业务经理、高级业务经理、投资二部副总经理，现任鲁信创业投资集团股份有限公司投资二部总经理、上海业务部总经理。
五、王平，男，1967年 6月出生，硕士，高级会计师，拥有注册会计师、国际注册内部审计师、注册资产评估师、注册税务师资格。历任济南炼油厂威海海兴石化开发总公司财务部经理，济南炼油厂联谊化工厂主管会计，济南炼油厂安装工程公司主管会计，山东省鲁信投资控股有限公司审计部高级业务经理，山东鲁信实业集团公司计划财务部副经理、经理，山东鲁信投资集团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司财务部经理等职务，2013年11起担任公司财务总监。
六、苗西红，女，1970年1月出生，大专，会计师。先后任山东省国际信托投资有限公司计划财务部副经理、大华大陆投资有限公司财务总监、烟台青湖电子股份公司财务总监，山东省高新技术创业投资有限公司副总会计师兼财务部经理、鲁信创业投资集团股份有限公司财务总监等职务。2012年 4月起担任公司董事会秘书。
七、何亚楠，女，1984年 10月出生，硕士，注册会计师、中级经济师。
2010年 7月起就职于鲁信创业投资集团股份有限公司董事会秘书处，2015年 4月起担任公司证券事务代表。
八、荣辉，男，1977年2月出生，硕士，高级会计师，历任山东省国际信托有限公司会计，山东鲁信实业集团有限公司项目经理，山东鲁信高新技术产业有限公司财务总监，现任鲁信创业投资集团股份有限公司风险管理部副部长。
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-096
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月25日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年10月11日披露了《关于回购公司股份的报告书》，本次回购股份资金总额不超过人民币3.20亿元，回购股份价格不超过人民币8元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。
公司于2018年10月11日实施了首次回购股份，并于2018年11月2日、12月4日和2019年1月4日、2月12日、3月5日、4月2日、5月7日、6月4日、7月2日、8月2日披露了回购股份的进展公告、于2018年11月29日披露了回购股份比例达公司总股本比例1%暨回购进展公告。
公司于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》等与本次回购相关的议案，并于2019年1月5日披露了《关于回购公司股份的报告书》（修订版），本次回购股份方案调整为：回购股份用途为实施员工持股计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；回购股份资金总额不超过人民币8亿元、不低于4亿元；回购股份价格不超过人民币8元/股；回购期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月（即回购期限不超过2019年9月24日）；本次调整后的回购方案股东大会决议的有效期限为股东大会审议通过调整后的回购方案之日起36个月内。具体内容详见2018年12月18日、2019年1月4日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2019年1月5日和1月19日，公司分别披露了回购股份比例达公司总股本比例2%、3%暨回购进展公告。
根据《上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应在每个月后的三个交易日内
披露回购股份最新进展情况，现具体公告如下：
公司在 2019年 8月份没有进行回购公司股份的操作。截至 2019年 8月 31日，公司已累计回购股份数量为97,282,881股，占公司目前总股本的比例为3.65%，最高成交价为6.51元/股，最低成交价为5.73元/股，累计支付的总金额为585,149,682.93元（含佣金、过户费等交易费用）。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2019年9月3日
证券代码： 601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-001债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
北京北辰实业股份有限公司
关于非公开发行 A股股票
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2016年1月6日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2018—015重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司收到重庆市涪陵区发展和改革委员会转发重庆市物价局《关于降低一般工商业电价有关事项的通知》（渝价【2018】60号）的通知，根据文件要求，现将本次电价调整主要内容公告如下：
一、本次电价调整情况
（一）降低一般工商业电价
按照国家统一部署降低我市一般工商业及其他用电销售电价每
千瓦时0.0111元。同步下调工商业及其他用电趸售电价每千瓦时
0.0111元。
（二）临时性降低一般工商业输配电价
临时性降低重庆电网一般工商业及其他用电输配电价每千瓦时
0.0111元。
（三）提高两部制电价的灵活性
两部制电力用户可自愿选择按变压器容量或合同最大需量缴纳电费，也可选择按实际最大需量缴纳电费。
二、调整后的影响
按本通知电价调整后，经公司初步测算，预计减少公司2018年度营业收入450万元。该测算仅为初步预测，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二○一八年五月九日