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河北汇金机电股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 12次董事会，本人应参加董事会 6次，现场出席董事会6次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东会情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人应出席股东大会0次。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体情况如下：
经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立意见，对公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和2016年半年度对外担保情况发表了独立意见。
2、2016年9月5日对第三届董事会第二次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。
3、2016年12月28日对第三届董事会第六次会议审议的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》进行了事前认可并发表了独立意见，对《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会情况
本人任期内，作为公司董事会审计委员会召集人，参与公司按照规定进行的内部审计，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，对 2016年半年报、三季报的相关事项进行了认真审阅。作为薪酬与考核委员会委员，对董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
本人任期内，作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
本人任期内，作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经
营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司 2016年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2017年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：刘淑君
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014- 086 TCL集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第二次会议于2014年 10月 11日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2014年 10月 22日下午 13点在深圳市南山区高新南一道TCL大厦B座19楼小会议室召开。本次监事会应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
会议以全票（3票）审议通过以下议案：
1.本公司2014年第三季度报告全文及正文；
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》(2013年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关规定要求，对公司编制的 2014年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司 2014年第三季度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
TCL集团股份有限公司监事会 2014年10月22日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-015苏宁环球股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2017年 3月 29日在公司会议室召开。会议通知于 2017年 3月 20日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度财务报告的议案》。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,071,194,818.42元，截至 2016年底可供股东分配的净利润为 2,441,614,714.75元。
经公司董事会讨论，公司 2016年度利润分配预案为：公司以现有总股本 3,034,636,384股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税），不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2017-050天虹商场股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，将于2017年9月27日召开公司2017年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：2017年9月27日（星期三）下午14:30。
网络投票日期、时间：2017年9月26日－9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月27日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月26日15:00－9月27日15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席会议对象：
（1）截至2017年9月19日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
该议案内容已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，并于2017年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2017年 9月 20日至 9月 22日、9月 25日至 9月 26日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）、9月27日（上午9:00—12:00）。
2、登记方式：
法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东代码卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东代码卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3、登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼。
（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362419”，投票简称为“天虹投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于提名公司非独立董事候选人的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年9月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营部
邮政编码：518052
联系电话：0755-23651888
联系传真：0755-23652166
电子邮箱：ir@rainbowcn.com
联系人：万颖黄晓丽
2、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
天虹商场股份有限公司董事会二○一七年九月十一日
附件一：
天虹商场股份有限公司2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2017年9月27日召开的天虹商场股份有限公司2017年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于提名公司非独立董事候选人的议案||||

注：表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 被委托人签名：
被委托人身份证号： 委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
截止2017年9月19日下午15:00交易结束时，本人（或单位）持有公司（002419）股票，现登记参加天虹商场股份有限公司2017年第三次临时股东大会。
||
|-|
|单位名称（或姓名）|
|联系电话|
|身份证号码|
|股东帐户号|
|持有股数|

年 月 日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-052号
华塑控股股份有限公司
关于实际控制人、董事长收到中国证监会立案调查通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 18日收到实际控制人、董事长李雪峰先生转发的中国证监会《调查通知书》[成稽调查通字
（2019046）号]。因李雪峰先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对其立案调查。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会二〇一九年十月十九日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015—025黄山金马股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 21日召开的第六届董事会2014年第二次临时会议、第六届监事会2014年第二次临时会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品的议案》，公司拟使用不超过3亿元暂时闲置的募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用,根据《公司章程》无需提交股东大会审议。具体内容详见2014年6月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-037）。
根据上述决议，公司于2015年4月16日与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订结构性存款协议书，使用部分暂时闲置募集资金合计人民币贰亿元整购买其结构性存款产品，现就具体事项公告如下：
二、产品的主要情况
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2、产品收益类型：保本浮动收益型
3、产品所属类型：结构性存款
4、投资及收益币种：人民币
5、挂钩标的：USD3M-LIBOR
6、交易起始日：2015年4月16日
7、交易到期日：2015年7月16日
8、期限：91天
10、预期年化收益率：预计得到5.0%左右的年化收益。
11、资金来源：募集资金
12、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
13、风险提示
（1）市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
（2）流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
（3）结构性存款产品不成立风险：若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动，可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
（4）通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险；
（5）政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险；
（6）提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益；
（7）延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
（8）信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力
等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
（9）不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
14、应对措施
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公司在本次公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品 45,000万元（含本次 20,000万元），其中已到期 9,000万元，累计取得投资收益 162.48万元。未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受 托 人 名称|产品名称|关联关系|资金来源|产 品类型|金额|起 始 日期|到期日期|实 际收 回本金|实际投资收益|
|徽 商 银 行歙县支行|徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产 品（140125）|无|自有资金|保 证收 益型|3,000|2014年4月16日|2014年7月16日|3,000|35.90|
|交 通 银 行黄 山 分 行营业部|蕴 通 财富·日增利154天|无|自有资金|保 证收 益型|6,000|2014年7月14日|2014 年12 月 15日|6,000|126.58|
|交 通 银 行股 份 有 限公 司 黄 山分行|领汇财富•慧得利|无|自有资金|保 本保 收益型|10,000|2015年4月1日|2015年6月29日|未 到期|未到期|
|交 通 银 行股 份 有 限公 司 黄 山分行|蕴 通 财富·日增利提升91天|无|自有资金|保 本保 收益型|6,000|2015年4月13日|2015年7月13日|未 到期|未到期|
|中 国 民 生银 行 股 份有 限 公 司杭州分行|中国民生银行人民币结构 性 存 款D-1款|无|募集资金|保 本浮 动收 益型|20,000|2015年4月16日|2015年7月16日|未 到期|未到期|

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的意见
具体内容详见 2014年 6月 24日公司在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议；
2、公司第六届监事会2014年第二次临时会议决议；
3、《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》、《中国民生银行结构性存款风险揭示书（机构版）》、《中国民生银行结构性存款说明书》。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-014
国民技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）股票（证券代码：300077，证券简称：国民技术）于2018年4月17日、2018年4月18日和2018年4月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司无控股股东和实际控制人，不存在公司及持有公司5%以上股份的股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司无控股股东和实际控制人，股票异动期间，不存在持有公司5%以上股份的股东买卖公司股票的行为;
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未
披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司于2018年2月13日披露了《2017年度业绩快报》，预计2017年度归属于上市公司股东净利润-486,958,581.63元。本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
2、公司于2018年4月9日披露了《2018年第一季度业绩预告》，预计2018年第一季度归属于上市公司股东净利润1,400万元–2,000万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。
3、公司于2017年12月15日收到中国证监会《调查通知书》（深证调查通字〔2017〕140号），详见公司于2017年12月15日在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书暨股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2017-062），并每月披露一次立案调查进展暨风险提示公告。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-013
浙江亚厦装饰股份有限公司
2014年第一季度业绩预增公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日；
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 40%-60 %|盈利13,643.76 万元|
||盈利19,101.26万元-21,830.02 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2014年第一季业务开展较好，施工任务充足，营业收入增幅较大；
2、创新管理模式，深化公司精细化管理，进一步提升管理效率和全面管控水平；
3、公司进一步优化业务结构，拓展专业细分领域，同时加快了工程施工进度，合同订单和完成工程量均比去年同期有一定程度增长；
4、公司通过不断提高自身的业务能力和项目管理水平，有效控制了成本费用，毛利率稳中有升，从而使净利润等指标增长幅度较大。
四、其他情况说明
本次 2014年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财
务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十一日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-002
远程电缆股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2014年 1月 17日通过邮件及书面方式送达全体董事，会议于 2014年 1月 26日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长杨小明先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、 审议并通过了《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
同意公司使用自有资金9,660万元收购无锡市苏南电缆有限公司70%股权,自有资金不足时由银行贷款补充。有关收购无锡市苏南电缆有限公司股权的具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权的公告》。
二、 审议并通过了《关于2014年为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
同意公司为满足全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司向银行申请授信及贷款的需要，2014年为无锡裕德电缆科技有限公司向银行申请综合授信提供总额 3.5亿元的保证担保，担保期限 1年。董事会授权公司法定代表人办理上述额度内提供的担保手续,并签署相关法律文件。
详细内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于2014年为全资子公司提供担保的公告》。
备查文件：
1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、公司收购无锡市苏南电缆有限公司股权的股权转让协议
3、江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的无锡市苏南电缆有限公司审计报告
4、北京天健兴业资产评估有限公司出具的无锡市苏南电缆有限公司评估报告
特此公告
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十六日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-058宏润建设集团股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）于2015年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司办理质押手续，将所持4,500,000股（占总股本的0.57%）公司股份质押给上海银行股份有限公司宁波海曙支行（证券质押登记证明编号：
420000000087，股份质押冻结期限从质押登记日至约定的债务履行期限届满之
日）。
截至本公告日，宏润控股持有公司股份353,831,138股，占公司总股本44.93%。
宏润控股累计质押公司股份总数为304,000,000股，占公司总股本38.60%。
附：备查文件
1、证券质押登记证明
2、质押合同
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2015年12月12日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014—006关于使用募集资金置换
前期已投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1557号）核准，本公司已于 2013年 12月 18日完成非公开发行新股 621,512,195股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票出具的《验资报告》（瑞华验字[2013]第 90480002号），本次募集资金总额 1,783,739,999.65元，扣与发行有关的费用 51,921,846.57元，募集资金净额为人民币 1,731,818,153.08元。募集资金已存放在公司募集资金专户。截止2013年12月31日，公司募集资金已使用380,000,000.00元用于补充流动资金，募集资金余额为 1,351,818,153.08元。
本次置换募集资金投资项目情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金投资额|截止披露日自筹资金投入金额|拟置换金额|
|松花江热电新建背压机组|1,322,410,000.00|1,248,620,000.00|1,135,998,925.94|1,135,998,925.94|
|合计|1,322,410,000.00|1,248,620,000.00|1,135,998,925.94|1,135,998,925.94|

二、募集资金置换先期投入的实施
1.公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入做出如下描述：“为保障募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。”公司本次拟以募集资金 1,135,998,925.94元置换预先已投入吉林松花江热电背压机组项目的自筹资金与发行申请文件中的内容一致。
2.董事会意见
公司于2014年1月10日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,135,998,925.94元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3.监事会意见
公司第六届监事会十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：本次置换有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本支出。募集资金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司先期以自筹资金预先投入了吉林松花江热电新建背压机组项目符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。
监事会同意公司以本次募集资金1,135,998,925.94元置换公司预先已投入吉林松花江热电新建背压机组项目的自筹资金。
4.独立董事意见
公司独立董事对此发表了独立意见：本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，符合维护全体股东利益的需要；
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；同意实施本次资金置换。
5.注册会计师出具鉴证结论
瑞华会计师事务所认为：吉电股份编制的截止 2013年 12月 31日的《以银行贷款预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主版上市公司规范运作指引》的相关规定，在所有重大方面公允反映了吉电股份截止 2013年 12月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
6.保荐机构核查意见
公司保荐机构——国信证券股份有限公司核查后认为：公司本次以募集资金人民币 1,135,998,925.94元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第六届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事发表独立意见；
4.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专审字[2014]第 0145001号《以银行贷款资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》；
5.保荐机构国信证券股份有限公司《关于吉林电力股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一四年一月十日
北京东方通科技股份有限公司独立董事
关于出资设立产业基金暨关联交易的事前认可意见
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年9月26日召开第二届董事会第二十九次会议，审议出资设立产业基金暨关联交易事项。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对该关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：
1．公司与杭州海枫投资管理有限公司（以下简称“海枫投资”）共同出资设立东方海枫企业服务产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准注册为准，以下简称“产业基金”），并聘请杭州塔桥投资管理咨询有限公司（以下简称“塔桥投资”）作为基金管理人。沈惠中先生为公司总经理，同时为海枫投资和塔桥投资的执行董事，海枫投资和塔桥投资为公司关联方，本次共同投资事项构成关联交易。
2．本次出资设立产业基金符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司整体发展规划，有利于加快公司的战略布局和提升公司行业地位，有利于提高公司的资金使用效率，促进公司现有产业和资本市场良性互动，为公司业绩持续健康增长提供有力保障，符合公司经营发展的需要。
3．公司已将拟在第二届董事会第二十九次会议审议的本次关联交易议案提交我们事前审核，我们认为，本次关联交易事项不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。我们认可该项关联交易，并同意将该项关联交易的议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于出资设立产业基金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
甘培忠：
叶路：
李琪：
叶路：
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-79债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于部分已回购股票注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次部分已回购注销股票数量为475,419股，占公司总股本 4,490,861,600股的0.01%，本次注销完成后，公司总股本变更为 4,490,386,181股。
2、截止到 2018年 5月 29日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、公司回购股份实施股权激励计划及已履行的相关审批程序
公司于2017年3月24日在二级市场回购公司股份 1,690万股，占公司总股本0.38%。公司 2018年限制性股票激励计划实际授予的总人数为 170人，授予的股票总数为1,642.4581万股，占本次股票授予登记前公司总股本的0.37%。已履行的相关审批程序如下：
1、公司于 2017年 1月 16日召开第三届董事会第九次临时会议以及第三届监事会第五次临时会议和2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分公司股份以实施股权激励计划的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、2018年 2月 12日至 2018年 2月 21日期间，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2018年2月22日，公司召开第三届监事会第十七次临时会议，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
4、2018年2月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于<江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人在公司2018年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、2018年3月1日，公司召开第三届董事会第三十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实，上海嘉坦律师事务所出具了《关于公司 2018年限制性股票激励计划授予和调整事项之法律意见书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次部分已回购股票注销事项完成情况
公司于2018年3月1日召开的第三届董事会第三十次临时会议和2018年3月19日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。鉴于公司《2018年限制性股票激励计划》中确定的首次授予的185名激励对象中，部分激励对象因离职等个人原因，共计475,419股未实施授予。公司董事会同意根据公司股权激励计划相关规定，对本次已回购但并未授予的股票共计475,419股进行注销处理，占公司目前总股本的0.01%。
2018年 3月 20日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，自公告之日起 45日内公司未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于2018年5月29日办理完成。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
三、本次限制性股票注销后公司股本的变动情况
本次部分限制性股票注销后，公司总股本由 4,490,861,600股减少至4,490,386,181股，注册资本由4,490,861,600元减至4,490,386,181元。
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|股份类型|本次变动前（股）||本次变动（股）||本次变动后（股）||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|267,150,231|5.95%|-|-|267,150,231|5.95%|
|其中：高管锁定股|91,639,650|2.04%|-|-|91,639,650|2.04%|
|首发后限售股|159,086,000|3.54%|-|-|159,086,000|3.54%|
|股权激励限售股|16,424,581|0.37%|-|-|16,424,581|0.37%|
|二、无限售条件股份|4,223,711,369|94.05%|-|475,419|4,223,235,950|94.05%|
|股份总数|4,490,861,600|100.00%|-|475,419|4,490,386,181|100.00%|

特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
中德证券有限责任公司
关于启迪古汉集团股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“本保荐机构”）作为启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“启迪古汉”、“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对启迪古汉拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号），核准发行人本次非公开发行不超过 1,614万股新股。本次非公开发行股票价格为 17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用总额人民币7,950,000.00元（含增值税），募集资金净额为人民币278,696,400.00元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2017年 5月 3日出具“天职业字[2017]12468号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《启迪古汉集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案（第三次修订稿）》，本次非公开发行拟募集资金总额不超过 28,664.64万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于：
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|序号|实施主体|项目|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|启迪古汉集团衡阳中药有限公司|年产 4 亿支古汉养生精口服液技改工程项目|19,587.00|10,000.00|
|2|启迪古汉集团衡阳|年产 4 亿支古汉养生精口服液技|9,800.00|8,180.93|

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|-|-|-|-|-|
||中药有限公司|改配套工程项目|||
|3|启迪古汉集团衡阳中药有限公司|固体制剂生产线技改项目|9,700.00|6,784.00|
|4|启迪古汉集团衡阳中药有限公司|中药饮片生产线技改项目|5,500.00|3,699.71|
|合计|||44,587.00|28,664.64|

在募集资金到位前，公司若已使用银行借款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。
三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况
2015年10月9日至2017年5月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币3,045.64万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|截至2017年5月22日以自筹资金预先投入金额（万元）|拟以募集资金置换金额（万元）|
|1|年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目|3,006.28|3,006.28|
|2|年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目|-|-|
|3|固体制剂生产线技改项目|35.32|35.32|
|4|中药饮片生产线技改项目|4.04|4.04|
|合计||3,045.64|3,045.64|

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月23日出具了《启迪古汉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》（天职业字[2017]13475号），对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核。公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金总额为人民币3,045.64万元。
四、募集资金置换预先投入自筹资金的相关审批程序
本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第八届董事会第
一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
启迪古汉本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，并且本次募集资金置换事项符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，本保荐机构同意启迪古汉使用募集资金人民币3,045.64万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于启迪古汉集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
程志 张永毅
中德证券有限责任公司年 月 日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488公告编号：2016-072山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司七届十一次临时董事会决议、七届十二次临时董事会决议、七届十三次临时董事会决议，公司定于2016年6月2日（星期四）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2016年第二次临时股东大会(详情请参阅公司于2016年4月16日、2016年4月29日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及 2016年 4月 15日、2016年 4月 29日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告)。
2016年5月17日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，截至本公告发布日，晨鸣控股持有公司股票 394,114,580股，占公司总股本的20.35%）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业2016年第二次临时股东大会提案的函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议将已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》和《关于公司变更非公开发行A股股票议案的议案》提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前。
公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述议案作为公司2016年第二次临时股东大会的新增议案。
除以上内容变更外，关于召开2016年第二次临时股东大会的其他事项不变。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二O一六年五月十七日
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—046四川高金食品股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月8日，四川高金食品股份有限公司（以下简称‚公司‛）披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》和《置入资产价值评估说明》（详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。在事后核查中，发现以下事项有误，现更正如下：
一、《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》的‚8、参加网络投票的具体操作流程‛中‚股东大会议案对应‘委托价格’一览表‛中
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|议案序号|议案名称|对应申报价|
|议案十二|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》|11.00 元|

‚对应申报价‛有误。现更正如下：
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|议案序号|议案名称|对应申报价|
|议案十二|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》|12.00 元|

二、《置入资产价值评估说明》中‚第三章收益法评估技术说明‛中‚六、
评估计算及分析过程‛中‚(三)预测期的收益预测‛中‚未来整合营销收
入成本预测表‛中
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|整合营销|2014年||2015年||2016年||2017年||2018年||
||收入|成本|收入|成本|收入|成本|收入|成本|收入|成本|
|广告制作|107,445.30|94,502.49|123,562.10|111,205.90|142,096.40|127,886.80|163,410.90|147,069.80|179,752.00|161,776.80|
|品牌管理|9,828.90|199.。96|10,320.30|206.40|10,836.30|216.70|11,378.10|227.60|11,947.00|238.90|
|品牌推广|18,572.70|10,915.27|21,358.60|12,086.60|24,562.40|13,899.70|28,246.70|15,984.50|31,071.40|17,583.10|
|品牌公关|14,758.60|9,127.95|16,972.40|10,183.40|19,518.30|11,711.00|22,446.00|13,467.60|24,690.60|14,814.40|
|娱乐营销|16,200.33|5,396.78|18,094.30|5,660.40|27,415.10|7,547.20|32,898.10|9,869.40|37,832.80|11,349.80|
|合计|166,805.83|120,142.45|190,307.70|139,342.70|224,428.50|161,261.40|258,379.80|186,618.90|285,293.80|205,763.00|

‚广告制作‛和‚品牌推广‛应调换其对应数据。现更正如下：
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|整合营销|2014年||2015年||2016年||2017年||2018年||
||收入|成本|收入|成本|收入|成本|收入|成本|收入|成本|
|品牌推广|107,445.30|94,502.49|123,562.10|111,205.90|142,096.40|127,886.80|163,410.90|147,069.80|179,752.00|161,776.80|
|品牌管理|9,828.90|199.。96|10,320.30|206.40|10,836.30|216.70|11,378.10|227.60|11,947.00|238.90|
|广告制作|18,572.70|10,915.27|21,358.60|12,086.60|24,562.40|13,899.70|28,246.70|15,984.50|31,071.40|17,583.10|
|品牌公关|14,758.60|9,127.95|16,972.40|10,183.40|19,518.30|11,711.00|22,446.00|13,467.60|24,690.60|14,814.40|
|娱乐营销|16,200.33|5,396.78|18,094.30|5,660.40|27,415.10|7,547.20|32,898.10|9,869.40|37,832.80|11,349.80|
|合计|166,805.83|120,142.45|190,307.70|139,342.70|224,428.50|161,261.40|258,379.80|186,618.90|285,293.80|205,763.00|

本次更正不影响本次评估的假设条件、分析过程和评估结论。公司对给投资者带来的不便深表歉意并敬请谅解。更正后的《置入资产价值评估说明》详见 2014年 4月 10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司
二〇一四年四月十日