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证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-088山东新潮能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年7月12日
(二)股东大会召开的地点：烟台市莱山区港城东大街 289号南山世纪大厦 B座 14楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|57|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,128,887,244|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.3048|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。
鉴于公司董事长刘珂先生因公未出席本次会议（已授权董事代为出席）无法主持会议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事共同推举董事
范啸川先生主持本次股东大会现场会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人（一人授权），董事何再权因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书何再权因公出差未能出席本次股东大会；
4、公司高管人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选两名董事的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,943,082|0.5610|1,432,809,812|67.3032|684,134,350|32.1358|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补选两名董事的议案|11,375,780|0.8351|1,041,249,460|76.4399|309,555,226|22.7250|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案，未获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚、徐紫辰
2、律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东新潮能源股份有限公司2018年7月13日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2015-093杭州天目山药业股份有限公司
关于为黄山市融资担保有限公司（薄荷药业项目）提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被反担保人名称：黄山市融资担保有限公司
2、本次反担保金额 900万元，已实际为其提供的反担保余额为 0
元。
3、本次担保为反担保
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、反担保情况概述
（一）反担保的基本情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“薄荷药业”）向徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）黄山天都支行申请 3年期 900万元贷款，该项贷款由黄山市融资担保有限公司（以下简称“黄山担保”）提供担保，本公司为其提供反担保。
协议签署日期：银行发放此笔担保贷款日前三天
被反担保人：黄山担保
被担保人：薄荷药业
担保金额：900万元
（二）本次反担保事项履行的内部决策程序
公司于2015年10月28日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于为黄山市融资担保有限公司（薄荷药业项目）提供反担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
二、被反担保人的基本情况
公司名称：黄山市融资担保有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：2002年 7月 4号
住所：安徽省黄山市屯溪区社屋前路 6号
法定代表人：江懋
注册资本：一亿零一百万元整
经营范围：主要贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务股份中介服务，以自有资金进行投资业务。
最近一年主要财务指标：截至 2014年 12月 31日，公司资产总额 2.12亿，负债总额 0.42亿，净资产 1.7亿。
三、反担保协议的主要内容：
1、反担保方式：连带责任保证
2、反担保期限：自反担保合同生效之日起至黄山担保代薄荷药业向徽商银行黄山天都支行偿还未清偿的贷款本金、利息、罚息、违约金及相关费用之次日起两年。
3、反担保范围：
（1）、委托合同中约定的黄山担保为薄荷药业代位清偿的全部款
项，包括但不限于代偿的本金、利息、罚息、违约金；
（2）、委托合同中约定的应由薄荷药业支付给黄山担保的违约金、代偿资金占用费（以代偿的全部款项为计算基数按日万分之五乘以实际占用天数）及黄山担保有其他有直接、确实、充分的证据证明因本公司不履行本合同项下的保证义务而导致黄山担保的其他经济损失
等；
（3）、委托合同中约定的应由薄荷药业支付给黄山担保的担保费，黄山担保向薄荷药业追偿债务而发生的一切费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公告费、评估费、执行费、催收费用、差旅费用等；
（4）、黄山担保有实现反担保权利的费用及其他费用、损失。
四、董事会意见
经本公司董事会核实：作为担保对应的银行借款徽商银行黄山天都支行经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力；被反担保方黄山担保也具备了承担担保责任的能力。公司董事会认为：本次反担保属于正常的企业经济行为；黄山担保为本公司子公司薄荷药业的 900万贷款提供担保，本公司为其提供反担保，有利于保障公司的持续发展。此次反担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，与会董事一致同意上述反担保事项。
五、独立董事意见
独立董事对本次反担保发表以下独立意见：本次反担保事项的被反担保对象是为公司子公司向银行贷款提供担保的担保公司，上述对
象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次反担保事项，符合公司正常生产经营的需要，公司已履行了必要的审批程序。
我们认为公司第九届董事会第七次会议审议的关于对黄山担保提供反担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意本次反担保事项进行。
六、累计对外担保、逾期担保数量的情况
除本次反担保事项外，截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额以及上市公司对控股子公司提供的担保余额均为0，公司没有逾期担保。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2016017长园集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2016年2月25日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会监事表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
在对激励对象授予名单核查后，我们认为：
1、本次授予限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的作为激励对象的条件，符合公司限制性股票计划规定的激励对象范围，其作为公司第二期限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司董事会根据股东大会授权，确定2016年2月25日为公司第二期限制性股票激励计划的授予日，该授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和公司第二期限制性股票激励计划的相关规定，合法、有效。
特此公告！
长园集团股份有限公司
监事会
二O一六年二月二十五日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-092债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于与广东省怀集县人民政府签订
战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本协议是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果，本协议所涉及的合作需另行签订具体的合作协议。
本协议的履行对公司 2015年度的总资产、净资产和净利润不构成重大影响。
近日，康美药业股份有限公司（下称“公司”或“乙方”）和广东省怀集县人民政府（下称“怀集县政府”或“甲方”）在普宁签订了《战略合作协议》，双方本着真诚合作、平等互利的原则，就公立医院管理、投资兴建三甲医院、公立医院现代化医药物流延伸服务及智慧药房等方面开展合作达成一致。
一、协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、名称：广东省肇庆市怀集县人民政府
2、性质：县级人民政府
3、与公司的关系：无关联关系
怀集县位于广东省西北部，肇庆市北部，北江支流绥江上游。东接阳山、广宁，南连德庆，西界封开和广西贺州，北邻连山与连南。总面积3546平方公里，
是肇庆市县域最大的县。怀集县四围环山，域内海拔1000米以上的山峰60多座，北部占 53座。坐落在县域东北角的大稠顶，海拔 1626米，是肇庆市的最高峰，怀集县旅游资源极其丰富。怀集县卫生医疗建设稳步发展,中医药服务基本覆盖乡镇卫生院，孕前优生健康检查完成省下达目标人群覆盖率111.02%。2014年年末全县医疗机构收入超过 10亿元，其中药品收入超过 4亿元，全县共有卫生医疗机构（含诊所、卫生站）789个，医疗单位病床数 2457张，专业卫生技术人员3010人，其中执业医师和执业助理医师712人。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为战略合作协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会和股东大会审议，公司将在具体合作事宜明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定提交董事会和/或股东大会审议。
二、合作协议主要内容
（一）主要内容
1、怀集县人民政府按照法律、法规和政策之要求，积极推动将县人民医院、县中医院和乡镇卫生院交由乙方在怀集成立的医院管理集团进行统一管理，乙方后期将根据国家法律、法规和医改的政策适时通过股权收购、新建医院等形式参与怀集医院投资。
2、怀集县人民政府按照法律、法规和政策之要求，将怀集县辖区的公立医院和乡镇卫生院的药房（含药品、医疗耗材和医疗器械）整体交由康美药业统一管理。甲方辖区公立医院和乡镇卫生院的所有药品统一由乙方在怀集设立的医药商业公司进行采购和配送，乙方保证甲方辖区公立医院的临床用药需求和所有供应的药品质量。
（二）双方承诺
1、乙方承诺5年内在怀集县投资不少于6亿元新建一所三甲医院(新人民医院)以及“康美怀集县医疗集团”（暂定名—以最终正式核定的名称为准），该医疗集团将整合县人民医院、县中医院和乡镇卫生院进行统一管理和提供医疗服务。
2、乙方承诺在签订协议后，在怀集县投资设立或收购一家满足医院药房托管业务开展的医药商业公司（或从省内乙方控股的商业公司迁移到怀集县），并配套建设现代化医药物流仓储基地，以满足和保障怀集县辖区公立医院、病人用
药需求。
3、乙方将实施本协议项目的医疗集团及医药商业公司在怀集县进行工商注册，并依法向注册地纳税。乙方承诺在本协议签署后的 30天内开展本协议约定项目实施的落实准备工作。
4、乙方承诺为实施本协议约定项目提供足够的资金和人力资源投入，确保怀集县的医药供应和医疗服务平稳衔接。
5、甲方承诺在本协议签署后积极推动将县人民医院、县中医院和乡镇卫生院交由乙方的医疗集团进行运营和管理。县人民医院人员、资产、设备资源的整合，需另行签订协议约定，对县人民医院的人员、设备、债权、债务处理处置以及新医院的产权、股权予以细化和明确。
6、甲方承诺在本协议签署后的 30天内按照相应的程序书面批复同意由乙方作为怀集县药房托管的实施单位，并承诺在本协议签署后的 60天内完成本协议约定的药房托管交接手续。
7、甲方承诺将由县主要领导负责协调本协议约定项目落地的各项事宜，并成立由双方分管领导牵头的联合工作小组，负责推进本协议约定的项目实施。
8、甲方承诺在县城范围内划拨不少于80亩的医疗卫生用地给乙方进行新人民医院的建设，并按国有建设用地基准地价为乙方提供2万平米的办公和项目用地，用于乙方建设现代化医药物流仓储基地。并积极协调县政府各相关职能部门以及上级监管部门为乙方在怀集设立／收购／迁入医药商业公司提供必要的支持。
9、甲方承诺为乙方投资运营的新人民医院接收原人民医院到新人民医院的人员、设备、资产出具相应的政府决议。
10、甲方承诺为乙方的药房托管配套建设的现代化医药物流仓储基地项目提供专项扶持基金，具体由双方另行约定。
（三）协议的生效条件和有效期
本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，本协议有效期十年，自2016年01月01日至2025年12月31日止。
三、对上市公司的影响
公司对怀集县辖区内的公立医院和乡镇卫生院及其药房进行统一管理，有利
于公司依托在医院管理运营、药房管理、现代医药物流管理方面积累的经验，全面提供有针对性的医院管理运营方案，有利于进一步提升公司在医院管理、药房管理方面的竞争力，推进公司互联网+医疗健康服务平台建设，夯实公司“互联网+大健康”的产业布局。
四、风险提示
本协议是双方合作意向和合作原则的初步洽谈的结果。本协议所涉及的合作需另行签订具体的合作合同，本公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序并进行相应的信息披露。
五、备查文件
《怀集县人民政府康美药业股份有限公司战略合作协议》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十二日
财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司
2017年度持续督导报告书
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|保荐机构名称：财通证券股份有限公司|被保荐公司简称：喜临门|
|保荐代表人姓名：王为丰|联系电话：0571-87130373|
|保荐代表人姓名：柳治|联系电话：0571-88296350|

一、保荐工作概述
（一）首次公开发行股票募集资金使用督导情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）2012年首次公开发行并上市项目聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任该次发行的保荐机构，持续督导期为2012年7月17日至2014年12月31日。
经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）564号文核准，喜临门向社会公开发行人民币普通股（A股）5,250万股，发行价格为 12.5元/股。该次发行募集资金总额共计人民币 65,625万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币60,381.10万元，其中超募资金为人民币13,981.10万元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验（2012）225号）。
公司 2015年 8月 25日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2015年 10月16日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票A股股票预案》等有关议案(以下简称“本次发行”)。财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”或“本保荐机构”)接受喜临门聘请担任本次发行的保荐机构，
并于 2015年 10月 26日与喜临门签订了《喜临门家具股份有限公司与财通证券
股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》（以下
简称“《保荐协议》”）。鉴于签订《保荐协议》时，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，公司仍处于持续督导期内，根据相关规定，财通证券承继中信证券对首次公开发行股票剩余募集资金使用的相关持续督导责任。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本保荐机构与喜临门、各家存放募集资金的商业银行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》，使用募集资金专户对上述募集资金进行集中管理。
2017年持续督导期内，财通证券对喜临门首次公开发行股票剩余募集资金使用情况进行监督与核查，确保喜临门能够依法运用首次公开发行股票剩余募集资金，维护广大投资者的利益。2017年4月13日-2017年4月14日、2018年4月2日-2018年 4月4日，保荐机构对喜临门首次公开发行股票剩余募集资金使用情况进行了现场检查，核查首次公开发行股票剩余募集资金使用凭证、银行对账单、首次公开发行股票募集资金专户使用情况等，同时，保荐机构定期检查公司首次公开发行股票剩余募集资金使用进度及使用情况。
（二）非公开发行股票募集资金使用督导情况
公司 2015年 8月 25日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2015年 10月 16日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票 A股股票预案》等有关议案。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，喜临门非公开发行人民币普通股（A股）67,857,787股，发行价格为 13.8525元/股。本次发行募集资金总额共计人民币 939,999,994.42元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 920,859,794.42元，上述募集资金于2016年9月 28日到位，以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本保荐机构与喜临门、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，使用募集资金专户对上述募集资金进行集中管理。
2017年持续督导期内，财通证券对非公开发行股票募集资金使用情况进行监督与核查，确保喜临门能够依法运用非公开发行股票募集资金，维护广大投资者的利益。2017年4月13日-2017年4月14日、2018年4月2日-2018年4月4日，保荐机构对喜临门非公开发行股票募集资金使用情况进行了现场检查，核查非公开发行股票募集资金使用凭证、银行对账单、非公开发行股票募集资金专户使用情况等。同时，保荐机构定期检查公司非公开发行股票募集资金使用进度及使用情况。
（三）公司治理督导情况
公司有效执行公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决符合相关法规及公司章程之规定，公司完整保存会议记录及其他会议资料。
（四）现场检查情况
2017年4月13日-2017年4月14日、2018年4月2日-2018年4月4日本保荐机构对喜临门在本持续督导期间的有关情况进行了现场检查。现场检查工作的主要内容包括公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况和经营状况等。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
保荐代表人审阅了喜临门公开信息披露文件，包括董事会决议公告，临时与年度股东大会资料及决议公告，定期报告、募集资金使用公告、非公开发行股票相关公告等。公司已披露的公告与实际情况一致，披露内容完整。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
无。
四、其他事项
无。
（以下无正文）
四川蓝光发展股份有限公司
四川蓝光发展股份有限公司
第七届董监事津贴方案
为充分调动公司董监事的工作积极性，也为吸引、保留和激励人才，结合地区、行业薪酬及公司资产规模实际情况，并经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员讨论，公司董事会制订了《公司第七届董监事津贴方案》，方案具体内容如下：
第一条本方案所指董监事是指公司董事会组成人员、监事会组成人员，具体包括：独立董事、非独立董事、监事。
第二条本方案公司董监事津贴包括：独立董事津贴、非独立董事津贴、监事津贴。
第三条公司制定董监事任职津贴标准（税前）如下：
（一）独立董事津贴为每年人民币20万元；
（二）非独立董事津贴为每年人民币15万元；
（三）监事津贴为每年人民币8万元；
（四）上述津贴总额中不包括董监事为履行职责而聘请中介机构的费用；公司董监事为履行职责而发生的交通费、食宿费等由公司实报实销。
（五）在任期内，如有董监事发生变动的，按照实际工作时间计算津贴数额。
第四条如董监事在履行职责过程中，受到证券交易所谴责或证券监管部门处分、处罚以及其他行政或司法部门的处分、处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2018-027号
沈阳商业城股份有限公司
2018年第一季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、2018年第一季度,公司无门店变动情况。
二、2018年第一季度,公司无拟增加门店情况。
三、2018年第一季度主要经营数据：
（一）主营业务分经营业态情况
单位：元币种：人民币
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|主营业务分经营业态|||||||
|经营业态|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比同期增减（%）|营业成本比同期增减（%）|毛利率比同期增减（%）|
|百货业态|229,586,590.24|196,182,231.57|14.55|-0.16|0.22|-0.33|
|超市业态|4,136,131.04|3,829,508.23|7.41|23.35|21.72|1.24|
|其 他|6,818,168.82||100.00|-5.33|||
|合 计|240,540,890.10|200,011,739.80|16.85|0.01|0.56|-0.45|

（二）主营业务分经地区情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比同期增减（%）|
|沈阳|239,049,270.12|0.12|
|长春|516,449.27|-38.85|
|齐齐哈尔|123,628.85||
|深圳|610,191.46|101.07|
|山东|71,480.00||

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|-|-|-|
|内蒙古|169,870.40||
|合计|240,540,890.10|0.01|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2018年4月28日
招商证券股份有限公司
关于陕西航天动力高科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理议案的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力”或“公司”）2011年度非公开发行股票以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就航天动力关于使用闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
非公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013年 3月 20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 7,942万股，每股发行价格 12.59元，募集资金总额为 99,989.78万元，扣除承销及保荐费用 3,248.00万元，公司实际募集资金净额为 96,741.78万元。2013年 3月 21日，募集资金 96,741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将原募投项目进行调整，投资总额变更为57,684.00万元，同意变更剩余50,418.00万元募集资金永久补充流动资金。
（二）公司前次闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年8月15日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意对不超过 20,000.00万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。截至2019年10月31日，募集资金定期存款账户余额为18,059.93万元。
（三）募集资金余额情况
截至2019年10月31日，募集资金投资的“汽车液力变矩器建设项目”已累计投入30,242.61万元；扣除永久补充流动资金之后的募集资金余额为28,782.17万元（含募集资金产生的利息），其中募集资金定期存款余额为18,059.93万元。公司保证募投项目投入资金不受影响的前提下，在董事会审批的现金管理额度内，合理调整募集资金现金管理金额。
二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理概述
根据非公开发行募集资金投资规划及后期资金安排，为提升募集资金现金管理效益，拟将暂时闲置募集资金10,000万元资金，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。
（二）现金管理的基本计划
1、现金管理的额度
公司使用额度不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该 10,000万元额度可滚动使用。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月（含）有效。
3、现金管理产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、不超过 12个月的保本型理财产品。
4、资金来源
资金为公司暂时闲置募集资金。
5、实施方式
公司董事会授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
7、现金管理目的
在保证公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，提高资金收益。
三、存在的风险及拟采取的风险控制措施
尽管购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）公司财务部定期与商业银行沟通比价，根据各商业银行的产品价格及其他服务，按公司资金管理规定，报总经理批准并按公司“三重一大”相关规定，履行公司内部的相关部门会签审批流程后，适时选择、调整合作银行和产品；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
四、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不影响公司资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转。通过适度的现金管理业务，以合理利用闲置的募集资金增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、保荐机构的核查意见
经核查,本保荐机构认为：
(1)航天动力本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序。
(2)保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决
策程序和信息披露程序,确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规,以符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见,招商证券对航天动力本次使用闲置募集资金进行现金管理议案的事项无异议。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：811）
須予披露交易
轉讓目標公司之48%股權
產權交易合同
董事會欣然宣佈，於二零一七年四月十二日（交易時段後），本公司與受讓方訂立產權交易合同，據此，本公司將其持有標的股權轉讓而受讓方將受讓標的股權，轉讓代價為人民幣423,529,400.00元。於完成後，本公司將不再持有目標公司的任何權益。
上市規則涵義
由於上市規則項下有關股權轉讓之最高適用百分比率高於5%但低於25%，股權轉讓構成本公司於上市規則第14章項下之須予披露交易，且須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。
緒言
茲提述本公司日期為二零一六年八月二十二日及二零一七年三月三日的海外監管公告。董事會宣佈，本公司於二零一七年四月十二日（交易時段後）與受讓方訂立產權交易合同，據此，本公司將其持有標的股權轉讓而受讓方將受讓標的股權，轉讓代價為人民幣423,529,400.00元。於完成後，本公司將不再持有目標公司的任何權益。
產權交易合同
產權交易合同主要條款之概要載列如下：
日期 ： 二零一七年四月十二日（交易時段後）
訂約方： (i)本公司，作為轉讓方
(ii)四川泰合置業集團有限公司，作為受讓方
據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，受讓方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。
將予轉讓之資產
根據產權交易合同，本公司將轉讓而受讓方將受讓標的股權。
轉讓代價
就標的股權應付的轉讓代價為人民幣423,529,400.00元，其將由受讓方於簽署產權交易合同日期起計5個工作日內以現金向本公司支付。
轉讓代價乃由本公司與受讓方經公平磋商並計及經北京中企華資產評估有限責任公司西南分公司評估關於目標公司截至二零一五年十一月三十日之經審計後的全部資產及負債，並結合企業現狀和市場情況等綜合因素而釐定。
本公司及受讓方約定，標的股權評估基準日為二零一五年十一月三十日。由評估基準日起至標的股權的工商變更登記完成日止，其間標的股權所對應的盈利或虧損及風險由受讓方享有及承擔。
董事認為，協議之條款乃經公平磋商達致及按一般商業條款訂立，並屬公平合理，且符合本公司及本公司股東之整體利益。
品牌使用權
股權轉讓後，本公司將收回目標公司及其下屬機構的「文軒」品牌使用權。目標公司及其下屬機構停止使用任何帶有「文軒」字樣的宣傳資料和物品，以及停止開展帶有「文軒」字樣的各類活動。變更須在本產權交易合同生效後一年零九個月內完成相應的變更工作，並對更名進行有效的對外公示。如未按期完成相應的變更工作，則目標公司按照每年人民幣五百萬元（不足一年按一年計）支付品牌使用費，直至上述變更工作完成。
完成
完成已於緊隨簽署產權交易合同後進行。於完成後，本公司將不再持有目標公司的任何權益。
目標公司之資料
目標公司為一間為根據中國法律於二零一二年七月六日成立之有限公司，其主要業務包括項目投資，收入主要來自對全資控股的四川文軒職業學院等三個教育實體的股權投資及經營。本公司於股權轉讓前持有目標公司48%股權。
目標公司截至二零一五年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止兩個財政年度中國企業會計準則編製的經審核財務數據載列如下：
截至
二零一五年 二零一六年十二月 十二月三十一日 三十一日止年度 止年度（人民幣元）（人民幣元）除稅前溢利╱（虧損） 18,002,946.44 10,635,632.63除稅後溢利╱（虧損） 17,993,431.44 10,621,009.62於二零一六年十二月三十一日，目標公司之經審核資產淨值約為人民幣688,845,603.92元。
受讓方一般資料
受讓方為一間投資控股公司，經營範圍為：酒店管理，商場管理，倉儲（危化品除外），房地產開發及銷售。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，受讓方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。
進行股權轉讓之理由及裨益
本集團主要在中國從事出版物及相關產品的出版及發行業務。
本次轉讓目標公司48%的股權，基於本公司對目標公司治理及管控、經營現狀的評估及未來本公司戰略及發展的整體安排，處置低效資產，可進一步完善本公司的資產結構，提高資產質量，優化資源配置，使本公司的業務結構更加合理。成交後，本公司隨即不再持有目標公司任何權益。由於需按照國有產權轉讓相關規定掛牌轉讓，標的資產按照掛牌底價成交，本公司可實現收益金額約為人民幣1.15億元，具體數據以公司披露的2017年年度審計報告為準，該項收益擬用於本集團一般運營資本。
經考慮上述股權轉讓的原因及裨益，董事認為股份產權交易合同條款公平合理，並且股權轉讓符合本公司及股東的整體利益。
上市規則涵義
股權轉讓因一項或多項適用百分比（如上市規則項下所定義）多於5%但少於25%，構成本公司須予披露之交易，須根據上市規則第十四章之要求做出公佈。
釋義
於本公告內，除文義另有所指，下列詞彙具以下涵義：
「董事會」 指 本公司董事會
「本公司」 指 新華文軒出版傳媒股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別在上海證券交易所及聯交所上市
「完成」 指 按照產權交易合同完成股權轉讓
「股權轉讓」 指 本公司轉讓目標公司之48%股權予受讓方
「產權交易合同」 指 本公司與受讓方就轉讓目標公司全部股權所訂立日期為二零一七年四月十二日的產權交易合同
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」 指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「目標公司」 指 四川文軒卓泰投資有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司
「標的股權」 指 由本公司持有的目標公司之48%股權
「受讓方」 指 四川泰合置業集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司
「%」 指 百分比
承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司董事長
何志勇
中國•四川，二零一七年四月十二日
於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、羅勇先生及楊杪先生；
(b)非執行董事羅軍先生及張鵬先生；以及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、陳育棠先生及肖莉萍女士。
*僅供識別
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2018--040宏发科技股份有限公司
2018年度前三季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度前三季报中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度前三季度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变|
|项目||本报告期||上年同期||动幅度|
|||||||（％）|
|营业总收入|5,053,364,826.97||4,510,607,098.05||12.03||
|营业利润|931,147,743.39||941,516,389.59||-1.10||
|利润总额|932,666,440.94||963,744,964.68||-3.22||
|归属于上市公司股东的|588,417,534.26||583,369,918.96||0.87||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东的|552,857,934.93||568,413,227.68||-2.74||
|扣除非经常性损益的净|||||||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.79||0.78||1.28||
|加权平均净资产收益率|13.44||12.08||1.36||
|||||||增减变|
|||本报告期末||本报告期初||动幅度|
|||||||（％）|
|总 资 产|8,595,635,883.14||7,644,118,819.51||12.45||
|归属于上市公司股东的|4,325,197,981.31||3,941,977,619.52||9.72||
|所有者权益|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股 本|744,761,552.00|531,972,537.00|40.00|
|归属于上市公司股东的|5.81|5.29|9.83|
|每股净资产（元）||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司围绕着全年经营目标，积极开展各项工作，充分把握国内外经济形势，加强公司内部运营管理，全力推动产业结构调整升级，前三季度公司累计实现营业收入505,336.48万元，比去年同期增长12.03%，归属于上市公司股东的净利润58,841.75万元，比去年同期增长0.87%。
报告期末，公司股本比本报告期初增加40%，主要由于报告期内公司实施了资本公积转增股本，以方案实施前的公司总股本531,972,537股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增212,789,015股，本次转增后总股本为744,761,552股。
报告期内，由于公司实施资本公积转增股本，公司总股本增加212789015股，如不考虑此次变更影响，以总股本531972537股计算的2018年9月基本每股收益为1.11元/股；按照2018年9月末总股本744761552股计算的2018年9月基本每股收益为 0.79元/股。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载
2018年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经审计机构审计，可能与本公司2018年第三季度报告中披露的数据存在差异，具体财务数据以公司 2018
年第三季度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2018-019
中公高科养护科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2017年 12月
31日总股本 6,668万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 1.407
元（含税），共计分配9,381,876元（含税），占2017年实现的可供分配
净利润(母公司)的22.23%，占归属于母公司股东的净利润（合并）的
20.00%。
本预案经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通
过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、利润分配方案的具体内容
根据立信会计师事务（特殊普通合伙）所出具的公司2017年年度审计报
告，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 46,903,328.76元。
母公司实现的净利润为46,887,925.70元，扣除当年提取10%的法定盈余公积
4,688,792.57元后，当年实现可供分配利润约为42,199,133.13元。
公司拟以 2017年 12月 31日总股本 6,668万股为基数，向全体股东按每
10股派发现金红利1.407元（含税），共计分配9,381,876（含税）元，占 2017
年实现的可供分配净利润(母公司)的22.23%，占归属于母公司股东的净利润
（合并）的20.00%。
二、关于2017年利润分配预案的说明
（一）行业及公司经营情况
近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。以高速公路为骨架的
干线公路网络基本形成，国省干线公路等级逐步提升，农村公路行车条件不断
改善。在公路建设取得巨大成就的同时，随着时间的推移和公路里程的不断增
长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略
重点正由大规模建设向大规模养护转移。党的十九大明确提出建设交通强国的
宏伟目标，为公路养护科学决策事业发展提供了有力支持。
在此环境下，公路养护科学决策行业作为交通运输咨询服务行业，围绕路
况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等
领域，顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，
呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，由传统公路养护不断向“互联网
＋养护”的新业态、新模式转型升级，有着非常广阔的应用前景。
公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主要面向各级政府公
路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位，以及从事公路养护检测、养
护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供与公路养护科学决策相关的检测设
备、信息系统和技术咨询服务。本公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、
路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。2015年至2017
年，公司营业收入分别为 152,693,871.39元、171,733,319.41元、
192,305,200.50元。
（二）公司盈利水平及未来资金需求情况
1、公司最近三年净资产收益率及每股收益如下：
|||||
|-|-|-|-|
|主要财务指标|2017年|2016年|2015年|
|基本每股收益（元／股）|0.82|1.08|0.94|
|稀释每股收益（元／股）|0.82|1.08|0.94|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.75|0.91|0.88|
|加权平均净资产收益率（%）|11.56|19.54|19.66|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|10.54|16.42|18.38|

说明：2017年 7月，公司首次公开发行新股 1,668万股，总股本由 5,000万股增加
到6,668万股。上述股本变动致使公司2017年度的基本每股收益等指标被摊薄。
2、公司2017年度主营业务毛利率情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|分产品|营业收入/元|营业成本/元|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|
|路况快速检测系统开发与集成收入|63,132,443.26|47,253,162.99|25.15|22.74|
|公路养护决策咨询收入|114,578,368.28|29,530,402.11|74.23|13.49|
|公路养护分析系统开发与销售收入|13,677,277.84|5,154,854.70|62.31|-27.95|

2017年度，公司主营业务发展趋势良好。2018年，公司将继续以市场需
求为导向，做好技术和产品的市场需求分析、前期策划及研发管理工作；坚持
研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，发挥养护国家中心平台优势，
推进与业内相关机构的联合研发与协同创新；完善并拓展技术产品体系，加速
形成成套技术产品。由此，资金实力在公司发展中显得格外重要。未来，随着
公司的不断发展，公司对资金需求将不断增加。
（三）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于主营业务的规模扩大及产品升级，以及新
技术新工艺的研发等方面。同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向
银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，实现公司可持续健康
发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于公
司最近三年的平均盈利水平。
三、 董事会意见
公司于2018年4月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2017
年度利润分配预案》。公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》
等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分
配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。
四、独立董事意见
同意《2017年度利润分配预案》，公司 2017年度利润分配预案符合有关
法律、法规、《公司章程》和《关于公司上市后股东分红回报规划》中关于利
润分配的相关规定，该预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发
展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和
可行性。
五、监事会意见
公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情
况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小
投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、其他
本次利润分配预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-035新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年6月10日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知于 2019年 6月 4日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆安顺达矿山工程技术有限公司增资扩股的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于对控股子公司增资的公告》（公告索引号：2019—039）。
（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于为控股股东提供保证担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 回避表决2票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于公司为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告索引号：2019—037）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议
案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于会计政策变更的公告》（公告索引号：2019—038）。
（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度对外捐赠计划的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于注销控股子公司的公告》（公告索引号：2019—040）。
（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2016-121号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2016年 11月 17日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。
2、本次会议于2016年11月23日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《关于投资设立下属子公司的议案》；
中珠医疗与厦门卫嘉科技有限公司拟在珠海市横琴新区以自有资金共同投资设立珠海中珠仁安健康管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）。注册资本 3000万元人民币，中珠医疗出资 2100万元人民币，占该公司股权70%，厦门卫嘉出资900万元人民币，占公司股权30%。
待珠海中珠仁安健康管理有限公司经工商部门核准成立后，由珠海中珠仁安健康管理有限公司全额出资 100万元澳门币在澳门投资设立澳门仁方健康管理有限公司（暂定名，最终以澳门特别行政区核准的为准），占该公司股权100%。
以上对外投资额度，已经中珠医疗第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗2015年年度股东大会审议通过，本次投资设立公司事项无需提交股东大会审议。以上事项提请公司董事会审议并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日披露的《中珠医疗关于投资设立下属子公司的公告》（公告编号2016-122号）。
（二）审议通过《关于下属子公司中珠正泰对外投资的议案》；
中珠医疗全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司与厦门蔚达科技有限公司拟在珠海市金湾区以自有资金共同投资设立珠海中珠君和药业有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）。注册资本1.4亿元人民币，中珠正泰出资 9800万元人民币，占该公司股权70%，厦门蔚达出资 4200万元人民币，占该公司股权30%。
以上对外投资额度，已经中珠医疗第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗2015年年度股东大会审议通过，本次投资成立公司事项无需提交股东大会审议。以上事项提请公司董事会审议并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日披露的《中珠医疗关于下属子公司中珠正泰对外投资的公告》（公告编号2016-123号）。
三、审议通过《关于为下属全资公司贷款提供担保的议案》；
中珠医疗全资下属孙公司珠海日大实业有限公司因项目开发建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请项目开发贷款 13,000万元，以珠海日大实业有限公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路北的商住用地（粤（2016）珠海市不动产权第 0067061号）提供抵押担保，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，期限3年。
以上项目开发贷款担保额度，已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并经公司2015年年度股东大会审议通过，本次为珠海日大实业有限公司提供担保事项无需再提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日披露的《中珠医疗对外担保的公告》（公告编号2016-124号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2014—039重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于公开挂牌转让所持新嘉南、银科担保股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2014年 11月 24日召开了 2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案》、《关于拟对外转让所持银科担保股权的议案》，同意公司将所持全部重庆市新嘉南建材有限责任公司（以下简称"新嘉南公司"）35%股权、重庆市涪陵区银科融资担保有限责任公司（以下简称"银科担保"）3.333%股权进行公开挂牌转让。（详见上海证券交易所 2014-037号公告）
目前，本公司已将所持全部新嘉南公司35%股权和银科担保3.333%股权在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让。
本次股权转让采取在上海联合产权交易所公开挂牌转让方式，交易方尚未确定，交易是否完成存在不确定性。公司董事会将密切关注进展情况，及时披露有关信息。请各位投资者注意投资风险！
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二○一四年十二月一日
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2019-033上海徕木电子股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司第四届监事会第十次会议于2019年10月18日以
通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2019年10月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长主持，应到监事四名，实到监事四名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席沈建强先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司2019年第三季度报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公司2019年第三季度经营管理和财务状况等事项，报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2019年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司前次募集资金使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。《公司关于前次募集资金使用情况报告》的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司监事会