证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-085江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2015年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议主持人：董事、总经理郁征先生；
4、股权登记日：2015年7月13日；
5、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2015年7月17日（星期五）下午2:30开始；
（2）网络投票时间为：2015年7月16日15:00—2015年7月17日15:00；
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 7月 17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2015年7月16日15:00—2015年7月17日15:00。
6、会议召开地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司二楼会议室；
7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份130,856,834股，占上市公司总股份的42.0762％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 106,373,600股，占上市公司总股份的34.2037％。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 24,483,234股，占上市公司总股份的7.8724％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份7,047,100股，占上市公司总股份的2.2659％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,200股，占上市公司总股份的0.0007％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 7,044,900股，占上市公司总股份的2.2652％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：议案 1.00《关于投资设立全资子公司的议案》
总表决情况：
同意130,784,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9444％；反对72,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,974,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.9684％；反对72,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.00《关于增资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意130,784,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9444％；反对72,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,974,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.9684％；反对72,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3.00《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
关联股东江苏恒元房地产发展有限公司回避表决。
总表决情况：
同意113,345,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对72,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,974,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.9684％；反对72,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意130,784,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9444％；反对72,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0556％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,974,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.9684％；反对72,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 5.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意130,784,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9444％；反对72,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,974,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.9684％；反对72,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 6.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意130,784,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9444％；反对72,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,974,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.9684％；反对72,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0316％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 7.00《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意130,784,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9444％；反对72,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,974,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.9684％；反对72,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所(以下简称“本所”)委派了张征轶律师、张洁律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年 7月 18日刊登的《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年7月18日