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证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-023鹭燕医药股份有限公司
关于预计 2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述及审议情况
为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年度与关联方的日常关联交易情况进行了预计。2019年公司预计日常关联交易事项主要为公司及控股子（孙）公司因经营需要租赁关联方鹭燕（福建）集团有限公司、厦门鹭燕生物科技有限公司房产发生的交易，除此之外，公司不存在其他预计日常关联交易。
公司于2019年4月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2019年度公司日常关联交易的议案》，根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，关联董事吴金祥、吴迪、雷鸣在董事会会议上回避表决。独立董事予以了事前认可。
2018年度公司与关联人鹭燕（福建）集团有限公司的日常关联交易金额为1,630,363.20元，预计 2019年度公司与关联人鹭燕（福建）集团有限公司的日常关联交易金额为1,630,363.20元；2018年度公司控股子（孙）公司与关联人厦门鹭燕生物科技有限公司的日常关联交易金额为131,374.56元，预计2019年度公司控股子（孙）公司与关联人厦门鹭燕生物科技有限公司的日常关联交易金额为394,123.68元。
2、预计关联交易类别和金额
单位：人民币元
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|关联交易类别|关联人|公司承担/支付费用|预计金额|上年实际发生金额|
|关联租赁|鹭燕（福建）集团有|租金|1,630,363.20|1,630,363.20|

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|限公司||||
|厦门鹭燕生物科技有限公司|租金|394,123.68|131,374.56注1|

注1:2018年度租期未满一年。
3、2019年初至本公告披露日，公司与前述关联方累计已发生的前述关联交易总金额为67.48万元。
二、关联人及关联关系介绍
1、鹭燕（福建）集团有限公司
法定代表人：吴金祥
注册资本：2,000万元
主营业务：自有房地产经营活动；商务信息咨询；其他机械设备及电子产品批发；企业管理咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；物业管理。
截至2018年12月31日，鹭燕（福建）集团有限公司资产总额为9,114.76万元，净资产为4,796.04万元，实现营业收入为715.02万元，净利润为79.33万元（以上数据未经审计，非合并口径数据）。
关联关系：鹭燕（福建）集团有限公司为公司实际控制人吴金祥先生控制的公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
2、厦门鹭燕生物科技有限公司
法定代表人：吴金祥
注册资本：500万元
主营业务：自有房地产经营活动；生物技术推广服务；其他技术推广服务。
截至2018年12月31日，厦门鹭燕生物科技有限公司资产总额为6,844.48万元，净资产为33.86万元，实现营业收入为12.51万元，净利润为-106.55万元（以上数据未经审计）。
关联关系：厦门鹭燕生物科技有限公司为公司实际控制人吴金祥先生控制的公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
三、关联交易定价依据及结算方式
1、关联交易定价依据
公司及控股子（孙）公司与鹭燕（福建）集团有限公司、厦门鹭燕生物科技有限公司的
房产租赁关联交易根据市场公允价格作为定价依据。
2、结算方式
公司及控股子（孙）公司与鹭燕（福建）集团有限公司、厦门鹭燕生物科技有限公司的房产租赁关联交易以银行转账方式结算，结算周期按周边房产租赁通行做法确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计的关联房产租赁系公司正常经营业务所需，占公司总使用房产的面积比重不大，交易遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事出具了关于 2019年度公司日常关联交易事项的事前认可意见，认为：公司及控股子（孙）公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，租赁房产面积占公司总使用房产的面积比重不大，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
因此，同意将2019年度公司日常关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
2、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2019年度预计日常关联交易的核查意见》，认为：（1）本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；（2）本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
六、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于2019年度公司日常关联交易事项的事前认可意见；
2019年度预计日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年4月19日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-007步步高商业连锁股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司董事会决定使用不超过公司最近一期经审计净资产20%的自有闲置资金进行委托理财。具体内容详见2014年3月28日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》。
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况如下：
一、购买理财产品的主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG125期
2、产品代码：1101158125
3、产品类型：保证收益型
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、预计年化收益率:4.00%。
6、预约销售期：2015年2月15日-2015年2月16日
7、产品收益起算日：2015年2月17日
8、产品到期日：2015年 3月 23日（如本产品被银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
9、资金来源：公司部分自有闲置资金
11、公司本次出资50,000,000元购买银行理财产品，占公司最近一期（2014年6月30日）经审计的总资产的0.6072%。
二、主要风险揭示
1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使本合同所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照执行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日前无法取用存款本金及产品收益。。
4、信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
5、不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、风险控制措施
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、委托理财对公司影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司投资项目建设和主营业务的正常开展。
将部分暂时闲置的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项说明
公司与上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行无关联关系。
2014年2月11日公司使用部分自有闲置资金人民币90,000,000元购买中国建设银行保本浮动收益型理财产品。该项理财产品已到期，已赎回本金90,000,000元及获得收益443,835.62元。
2014年5月27日公司使用部分闲置募集资金人民币25,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金 16,000,000元及获得收益208,030.14元。
2014年 7月 30日公司使用部分闲置募集资金人民币 100,000,000元购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品。已赎回本金 100,000,000元及获得收益404,383.56元。
2014年 8月 4日公司使用部分闲置募集资金人民币 15,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。
2014年 9月 25日公司使用部分闲置资金人民币 150,000,000元购买上海浦东发展银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品，已赎回本金 150,000,000元及获得收益368,547.96元。
2014年 11月 26日公司使用闲置募集资金人民币 12,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品，已赎回本金 12,000,000元及获得收益52,536.99元。
2015年2月10日公司使用闲置募集资金人民币12,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。
2015年2月12日公司使用闲置资金人民币12,000,000元购买上海浦东发展银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。
六、备查文件：
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行签订的《上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二○一五年二月十七日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-043号深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第八次会议
召开时间：2019年8月29日 10:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2019年8月19日以电话、电子邮件及其他方式送达会议应参加表决的董事人数：9人，实际参加表决的董事人数：9人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定本次会议由董事长吴立扬女士主持，部分高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
1、审议并通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
《公司 2019年半年度报告全文》请见公司于 2019年 8月 30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》请见公司于2019年8月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
3、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
鉴于公司内部审计负责人牟黎明女士因个人原因辞去公司内部审计部门负责人的职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，本次董事会同意聘任莫丹女士担任公司内部审计负责人，聘期与公司第四届董事会一致。
《关于变更内部审计机构负责人的公告》请见公司于 2019年8月 30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 2019年8月29日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-021牧原食品股份有限公司
关于举行 2013年度及 2014年一季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 2日在深圳证券交易所指定信息披露网站披露了《牧原食品股份有限公司 2013年度报告》、于 2014年 4月 16日在深圳证券交易所指定信息披露网站披露《牧原食品股份有限公司2014年第一季度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司2013年度及2014年第一季度报告情况，公司将举行网上及现场业绩说明会，具体安排如下：
网上业绩说明会
公司2013年度及2014年第一季度网上业绩说明会，基本情况如下：
（一）网上会议召开时间：2014年4月16日（星期三）10:00—12:00
（二）网上会议召开方式：本次网上业绩说明会在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可登陆投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
（三）出席人员：公司董事长、总经理秦英林先生，董事、副总经理曹治年先生，董事会秘书、副总经理张春武先生，财务负责人钱小鹏先生，独立董事马闯先生，招商证券股份有限公司保荐代表人申孝亮先生等。
现场业绩说明会
公司2013年度及2014年第一季度现场业绩说明会，基本情况如下：
（一）现场会议召开时间：2014年4月16日（星期三）10:00—12:00
（二）现场会议召开地点：河南省南阳市内乡县灌涨镇商圣苑公司会议室
（三）出席人员：公司董事长、总经理秦英林先生，董事、副总经理曹治年先生，董事会秘书、副总经理张春武先生，财务负责人钱小鹏先生，独立董
事马闯先生，招商证券股份有限公司保荐代表人申孝亮先生等。
请需要来公司进行现场交流的投资者在现场会议召开前 2个工作日与公司证券部联系，证券部统一进行接待登记。
联系人：曹芳、李秋鹤
电话：0377-65239559
传真：0377-65239559
邮箱：myzqb@mu-yuan.com
请来访个人投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所规定，要求投资者签署相关《承诺书》并复印身份证，以备监管机构查阅。
以上内容，如有变动，公司将另行公告。
欢迎广大投资者积极参与。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-027
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届监事会第九次会议于2016年4月27日上午在北京市朝阳区酒仙桥北路电通创意广场2号楼A区办公室以通讯表决方式召开，会议通知于2016年4月16日以电子邮件方式发出。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2015年，公司实现营业收入5.4290亿元，同比增长38.82%；实现扣非后净利润1.5641亿元，同比增长60.54%；基本每股收益0.2299元/股；总资产27.70亿元，同比增长81.80%；归属上市公司股东的净资产20.80亿元，同比增长53.12%。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015年年度报告》及《视觉中国：2015年年度报告摘要》
二、审议通过了《关于公司 2015年度经审计的财务报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015年财务报告》。
三、审议通过了《关于<2016年第一季度报告全文>及<2015年第一季度报告正文>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2016年一季度，公司实现营业收入 1.0030亿元，同比增长6.10%；实现净利润2279.69万元，同比增长20.58%；基本每股收益0.0367元/股；总资产28.09亿元，同比增长1.42%；归属上市公司股东的净资产21.06万元，同比增长1.24%。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见与此公告同时披露的《视觉中国：2016年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》。
四、审议通过了《关于公司 2015年年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字[2016]080087号），截止 2015年 12月 31日，公司可供分配的金额为 14,180,199.80元。鉴于 2016年公司存在在未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。根据公司《未来三年股东回报规划》，公司2015年不分红。2015年度资本公积金不转增股本。
五、审议通过了《关于<2015年监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015年监事会工作报告》。
六、审议通过了《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身经营实际情况，公司建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，均按公司内部控制各项制度的规定进行。报告期内，公司未有违反法律法规及相关制度的情形
发生。公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。
详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015年度内部控制评价报告》。
七、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、审议通过了《关于 2015年坏账核销的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
随着公司业务规模的不断扩大及视觉内容的不断丰富，客户数量也在不断增加，为保证公司资产质量，公司对于2011年至2015年12月31日为止的已确认坏账准备的零星客户应收账款项目进行逐一问询及核查，最终确认144笔应收账款无法收回，合计金额756,808.76元，平均单笔金额为5,255.62元。该核销金额 756,808.76元占公司 2015年合并收入的0.10%，占 2015年经审计合并主营业务收入的0.10%。现提交董事会审议予以核销。该事项对公司已披露的 2015年年报及2016年一季度报告均无影响。
九、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构，年度审计费及内部控制审计费提请股东大会授权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十九日
广东广弘控股股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2015年第一次临时董事会会议审议的《关于调整广东省广弘食品集团有限公司参与筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的议案》中所涉及的关于调整广东省广弘食品集团有限公司出资参与与关联方广东省商业企业集团公司共同发起筹建广东大华食品安全责任保险股份有限公司关联交易事项发表独立意见如下：
一、全资子公司广弘食品作为发起人之一参与申请筹建设立大华食品保险，可优化公司的投资结构、丰富业务领域，提升公司综合竞争力。
二、全资子公司广弘食品投资大华食品保险的资金来源为该公司自有资金，广弘食品参与该项目出资金额由原2500万元调整为1000万元。该股权投资不会对公司主业发展产生不利影响，不会影响公司正常经营。
三、上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定。
四、上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形，我们同意该议案。
独立董事： 、 、
邹建华 辛宇 朱列玉
二○一五年一月十五日
深圳市特发信息股份有限公司
关于董事会第六届三十九次会议审议相关事项的独立董事意见深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届三十九次会议于2018年4月9日在公司十八楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们出席了本次会议，并审议了会议拟定的各项议案。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次董事会审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于对2017年度利润分配预案的独立董事意见
2017年，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司实现净利润为89,838,285.86元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金8,983,828.59元，加年初未分配利润176,475,454.01元，减去已分配给股东的红股和现金股利，共计117,561,514.88元，截至2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为139,768,396.40元。
公司根据《章程》中的利润分配政策规定，并综合考虑各方面股东利益和公司长远发展等因素，对2017年度利润分配提出以下预案：
公司拟以总股本626,994,746股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.36元(含税)，合计派发现金股利22,571,810.86元，派现后未分配利润转入下一年度。
我们认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展。对该预案无异议，同意将公司2017年度利润分配预案提交2017年度股东大会审议。
二、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立董事意见
根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，我们认真审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
1、报告期内，公司不断深化内部控制体系建设，强化内部管理制度和内部控制流程优化，公司内部控制体系进一步完善健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也符合公司经营管理活动的发展阶段特点。
2、公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节，内部控制体系设计合理，运行有效，并采取切实有效的措施，较好地保证了内部控制的执行效果，提升了
公司经营管理水平，具有合理性、完整性和有效性。
3、公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于对公司2017年度控股股东及其关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况的独立董事意见
根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司截止报告期末的对外担保和关联方资金占用情况核查，发表独立意见如下：
报告期末公司为控股子公司向银行申请授信额度已审批的担保额度共计22,500万元，报告期末实际担保余额合为13,459万元，占公司2017年度经审计净资产的6.79%，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。以上担保行为属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
报告期内，未发现公司及控股子公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
公司与关联方发生的资金往来均属正常的经营活动，未发现控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
四、对《关于部分会计政策变更的议案》的独立董事意见
财政部于2017年05月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号--政府补助》进行了修订，自2017年06月12日起施行；财政部于2017年04月28日发布的《关于印发修订<企业会计准则第42号—持有待售的非流通资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年05月28日起施行；财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。根据上述通知要求，公司对原会计政策相关内容进行了相应的调整。鉴于此，公司根据有关规定和要求对相关会计政策进行了变更。
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会
计政策变更事项。
五、关于公司公开发行 A股可转换公司债券的独立意见
经核查，我们认为：公司符合《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件中公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件；公司制定的《公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》符合公司的实际情况，且符合《上市公司证券发行管理办法》的有关规定；《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）》切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有效地保护了全体股东利益；
公司本次变更特发东智扩产项目实施地点的决定及《深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规，不存在损害中小股东利益情况。
鉴于本次发行的申报基准日为2017年12月31日，公司相关财务会计信息发生变化，同时公司变更了特发东智扩产项目实施地点，公司董事会召开第六届三十九次会议，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，再次审议通过本次公开发行可转换公司债券相关议案，本次董事会的召集、召开和表决程序及结果符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次变更及修订事项。
本次公开发行A股可转换公司债券尚需经中国证券监督管理委员会的核准。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的《深圳市特发信息股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前次募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
独立董事：王继中、韦岗、王宇新
二〇一八年四月十一日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
关于募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告
中天运〔2018〕核字第90142号中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2017年 12月 31日止的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核。
一、管理层责任
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，编制《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司截至 2017年 12月 31日止的《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了截止2017年12月31日止募集资金存放与实际使用情况。
四、其他说明事项
本专项审核报告仅供贵公司2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
（本页无正文）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕志
中国·北京
中国注册会计师：信翠双
二○一八年四月十三日
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届董事会独立董事对相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于威海万丰奥威汽轮有限公司厂房搬迁并投资年产300万件汽车铝轮毂项目的议案》进行了认真地审查，基于独立、客观的判断原则，发表意见如下：
1.公司控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司将厂房搬迁至威海高新区双岛湾科技城并投资年产300万件汽车铝轮毂项目，是响应威海市政府建设“旅游度假基地”、打造“幸福海岸”的总体规划。厂房的搬迁是新项目建设全部完成后实施，保证了搬迁期间的平稳过渡，不影响威海万丰的生产经营，有利于公司装备升级的快速实现，有利于促进公司战略的顺利实现。因项目搬迁享受到的优惠政策，更是维护了全体股东（特别是中小股东）的权益。本次投资事宜不涉及关联交易。
2.上述投资事宜已经公司董事会审议表决通过，其程序合法有效。
3.我们同意公司控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司厂房搬迁至威海市高新技术产业开发区双岛湾科技城并投资年产300万件铝合金车轮毂项目。
独立董事：孙大建、孙伯淮、荆林波
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2014-028
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 30日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜；根据股东大会授权，公司第二届第二十三次董事会会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。详见公司分别于2013年12月17日、2014年5月8日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2014年5月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对公司股权激励计划限制性股票的登记确认，公司首次授予限制性股票466万股。
因向激励对象授予限制性股票,公司注册资本、实收资本发生了变化。公司按照第二届董事会第二十三次会议决议内容，已完成了相关的工商变更登记手续，并于近日取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。变更（备案）的相关信息如下：
变更前股东： 股东名称 出资额 出资比例
有限售条件的流通股 6619.33万元 49.40%
无限售条件的流通股 6780.67万元 50.60%
变更前股东： 股东名称 出资额 出资比例
有限售条件的流通股 7016.00万元 50.5986%
无限售条件的流通股 6850.00万元 49.4014%
变更前注册资本（万元）：13400
变更后注册资本（万元）：13866
备案前实收资本（万元）：13400
备案后实收资本（万元）：13866
章程备案。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年六月四日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于麦趣尔集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：麦趣尔集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2019年 5月 8日（星期三）上午 10:00在新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司会议室召开的 2019年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十二次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知公告、本次股东大会的会议资料、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同
意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第三届董事会第十五次会议于2019年4月22日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2019年 4月 23日分别在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的通知公告。该公告载明了本次股东大会的类型和届次、召集人、现场会议地点、召开日期、地点、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式和联系人等，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东大会共审议1项议案，即《公司关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议的议案》。前述议案的主要内容已于2019年4月23日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表16名（代表16名股东），代表股份103,016,811股，占公司有表决权股份总数的59.1583%。经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东2名，代表有表决权股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加股东大会表决的中小投资者股东
参加本次股东大会表决的中小投资者股东共9人，代表有表决权的股份数为156,940股，占公司有表决权股份总数的0.0901%。
3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票表决程序
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统网络投票的方式，网络投票时间为:2019年5月7日—2019年5月8日。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月8日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00期间的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东大会的议案中，议案1《公司关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过；其中，出席本次会议中小股东同意156,840股，占公司有表决权股份总数的0.1523%，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9363%；反对 100股，占出席会议中小股东代表所持有效表决权股份总数的
0.0637%。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
范瑞林
经办律师（签字）：
王壹靖
二〇一九年五月八日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-067北京光线传媒股份有限公司
对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定现将对外投资事项进展公告如下：
公司于2012年9月10日以现场及网络方式召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金项目用于投资欢瑞世纪的议案》，同意以人民币8,100万元收购欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称“欢瑞世纪”）4.81%股权，欢瑞世纪已办理完毕工商变更登记。
2014年7月16日欢瑞世纪全体股东与上市公司泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“泰亚股份”，证券代码002517）签订《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金协议》等协议（以下简称“重组协议”）。泰亚股份拟将以其拥有的置出资产与欢瑞世纪拥有的置入资产的等值部分进行置换。置出资产的预估值约为70,000万元，而置入资产的预估值约为273,800万元。置入资产预估值超出置出资产预估值的差额部分由泰亚股份向欢瑞世纪全体股东发行股份及支付现金购买，泰亚股份向林松柏发行股份募集2.2亿元配套资金用于本次交易的现金支付，拟置出资产由林清波及丁昆明以3,000万股泰亚股份的股份向欢瑞世纪全体股东购买。交易完成后，欢瑞世纪将成为泰亚股份的全资子公司，变更为一人有限责任公司。
上述交易具体内容请详见泰亚股份于2014年7月18日披露的《泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
（二）本次公司参与泰亚股份资产重组暨对外投资事项不构成关联交易。截至目前，欢瑞世纪、泰亚股份的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将公告相关事项。
二、标的公司基本情况
泰亚股份为深圳证券交易所挂牌交易的上市公司，证券代码：002517，证券简称：泰亚股份，于2010年12月7日挂牌上市，法定代表人林祥加，总股本17,680万股，经营范围：生产各种鞋及鞋材（以上经营范围涉及许可经营项目，应在取得有关部门的许可后方可经营）。截至协议签署日，林松柏、林诗奕父子直接和间接控制泰亚股份5200万股股份，占泰亚股份总数的29.41%，为泰亚股份实际控制人。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司参与泰亚股份本次资产重组，将有利于公司优化投资结构、提高投资收益并分享流通股权在资本市场的流动性及增值收益。本次交易完成后，泰亚股份的经营状况将得以改善，持续盈利能力将得以增强，有助于提升公司价值和股东回报。本次欢瑞世纪评估值较其账面值有较大幅度增值，将会提高公司未来收益。
本交易事项尚需获得的批准包括但不限于：
（1）交易涉及的审计、评估、盈利预测以及编制重大资产重组报告书等相关工作完善后，本次交易的具体方案须由泰亚股份再次召开董事会审议通过；（2）本次交易须提交泰亚股份股东大会审议通过；（3）本次交易须经中国证监会核准。
本次交易能否获得股东大会及相关有权部门的批准或核准，以及最终取得上述批准或核准的时间存在的不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金协议》等协议
北京光线传媒股份有限公司董事会
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-74海南海峡航运股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（临时）决定于2017年1月17日召开公司2017年第一次临时股东大会。
具体事项如下：
一、召开会议基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)现场会议时间：2017年1月17日上午09：00
网络投票时间：2017年1月16日—2017年1月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月17日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 1月 16日 15:00至 2017年 1月 17日 15:00期间的任意时间。
(三)会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室
(四)股权登记日：2017年1月11日
(五)会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截止 2017年 1月 11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于签订《港口作业、服务合同》的议案；
2、关于选举贺春海先生为公司独立董事的议案；
3、关于修订公司章程的议案。
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第二十二次会议审议通过，详见刊登于 2016年 10月 21日及 2016年 12月 31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间： 2017年 1月 13日和 1月 16日上午9：00-11：00；下午15：00-17：00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼公司证券部（三）登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 17日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362320；投票简称：海峡投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|序号|审 议 事 项|表决序号|
|1|关于签订《港口作业、服务合同》的议案|1.00|
|2|关于选举贺春海先生为公司独立董事的议案|2.00|
|3|关于修订公司章程的议案|3.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；
如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月16日 15:00至2017年1月17日 15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部
邮政编码：570311
联系人：叶伟陈海光
联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335
联系传真：（0898）68615225
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一六年十二月三十一日
海南海峡航运股份有限公司
2017年第一次临时东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文
件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审 议 事 项|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于签订《港口作业、服务合同》的议案||||
|2|关于选举贺春海先生为公司独立董事的议案||||
|3|关于修订公司章程的议案||||

说明：
1、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-011百洋产业投资集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2018年 1月 25日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2018年 1月 29日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
经公司 7名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》：
公司于2015年7月与广西鸿生源环保科技有限公司（以下简称“鸿生源科技”）共同投资成立了广西鸿生源环保股份有限公司（以下简称“鸿生源股份”），鸿生源股份为公司的参股公司。为了拓展公司业务，增加公司竞争力，提高员工的积极性，公司、鸿生源科技以及鸿生源股份 3名管理层及核心人员拟以现金方式对鸿生源股份进行增资扩股，本次增资共计4,650.00万元，增资价格为1.50元/股，增资完成后鸿生源股份注册资本变更为 20,000万元。其中鸿生源股份 3名管理层及核心人员增资99万元人民币，公司和鸿生源科技按原出资比例同比例增资，公司以自有资金增资2,229.99万元人民币，鸿生源科技增资 2,321.01万元人民币。
因公司董事长孙忠义先生及公司董事、副总经理兼财务总监欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，鸿生源股份为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次向参股公司鸿生源股份增资构成关联交易。关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）、欧顺明先生在审议上述议案时回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见，该关联交易
事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十九日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-071广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于对外投资设立有限合伙企业完成工商设立
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）拟与史丹利东铁（上海）五金有限公司（以下简称“GMT”）投资设立上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“谷变贸易”），谷变贸易的注册资本为人民币870万元，其中公司作为有限合伙人出资人民币435万元，占注册资本的50%；
GMT作为普通合伙人、执行事务合伙人出资人民币435万元，占注册资本的50%。
相关内容详见2018年7月27日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2018-065）。
近日，谷变贸易完成了工商设立登记手续并收到上海市松江区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310117MA1J336A0N
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
执行事务合伙人：史丹利东铁（上海）五金有限公司（委派代表：唐台英）成立日期：2018年8月3日
合伙期限：2018年8月3日至2028年8月2日
经营范围：电子产品、数码产品、电子元器件、机电设备（除特种设备）及配件、五金交电、建筑装潢材料（除危险品）批发零售，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-071广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年8月8日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2014—031
安徽丰原药业股份有限公司关于重大资产重组
拟收购标的公司通过药品GMP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据国家食品药品监督管理总局发布的药品GMP认证公告（第20号），本公司重大资产重组拟收购的标的公司成都普什制药有限公司已通过国家食品药品监督管理总局药品GMP认证。具体情况如下：
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|证书编号|企业名称|地址|认证范围|认证日期|有效期至（认证日期后五年）|发证机关|
|CN20140173|成都普什制药有限公司|成都高新西区西部园区|小容量注射剂（非最终灭菌，BFS塑料安瓿1#线）|2014年4月10日|2019年4月9日|国家食品药品监督管理总局|

特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日