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证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-005万方城镇投资发展股份有限公司
关于公司控股子公司签署合作运营实施保障框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、2016年10月11日，四川大学华西第二医院（以下简称“华西第二医院”）获得四川省卫生计生委批准设立为“四川大学华西妇女儿童互联网医院”（以下简称“互联网医院”）。
2、2016年12月29日，华西第二医院与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯计算机系统”）、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都义幻医疗科技有限公司（以下简称“义幻医疗”）就四川大学华西妇女儿童互联网医院签署《合作运营实施保障框架协议》。
3、本次框架协议签署后的后续进展情况，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。现将《合作运营实施保障框架协议》的相关情况公告如下：
一、协议当事人介绍
（一）四川大学华西第二医院（四川大学华西妇产儿童医院）
地址：成都市人民南路三段二十号，成都市人民南路三段 17号；成都市电信路3号。
法定代表人：张林
注册号：45072695X51010711A5191
营业期限：2006年 12月12日至2021年 12月11日
华西第二医院与公司及公司子公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不会造成本公司对其利益倾斜的情况。
（二）深圳市腾讯计算机系统有限公司
公司类型：有限责任公司
注册号：440301103448669
公司住所：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦5-10楼
法定代表人：马化腾
注册资本：6500万元
成立日期：1998年 11月11日
营业期限：1998年11月11日至2018年11月11日
经营范围：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，并按许可证 B2-20090028号文办）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，并按许可证粤 B2-20090059号文办）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行办理审批登记后方可经营）；网络游戏出版运营（凭有效的新出网证（粤）字 010号互联网出版许可证经营）；货物及技术进出口。
腾讯计算机系统与公司及公司子公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不会造成本公司对其利益倾斜的情况。
（三）成都义幻医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91510100562048663A
公司住所：成都高新区天晖路 52号1层
法定代表人：岳义丰
注册资本：（人民币）柒佰万元
成立日期：2010年 10月25日
营业期限：2010年10月25日至永久
经营范围：医疗技术开发；信息系统集成服务；网络技术咨询；数据处理和储存服务；计算机软硬件开发、技术转让、销售；基础软件服务、应用软件服务；
会议及展览展示服务；企业管理咨询；商务咨询；组织策划文化交流活动；市场营销策划；公共关系服务；营养健康咨询（不含医疗卫生活动）；医疗、医药咨询服务（不含医疗卫生活动）；（以上经营范围已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关联关系：公司持有义幻医疗40%股权。
最近一年及一期财务状况（未经审计）
单位：元
||
|-|
|2015 年 12 月 31日|
|1,199,388.73|
|5,086,548.97|
|-3,887,160.24|
|612,423.30|
|-2189,922.66|
|-2,189,922.66|

二、协议的主要内容
甲方：四川大学华西第二医院
乙方：深圳市腾讯计算机系统有限公司
丙方：成都义幻医疗科技有限公司
1、甲方负责互联网医院的总体监督管理，包括依法制定并督导执行互联网
医院管理规章制定、互联网医院的医生 CA认证和电子处方审核制度、互联网医
疗业务管理制度等；
2、乙方是甲方互联网医院的平台与技术资源战略合作方。乙方为互联网医院的运营提供微信平台支持、腾讯云底层技术支持；并基于甲方医疗大数据、微信和腾讯大数据体系，研究开发医疗健康大数据分析系列产品服务和智能医生系统（AI医生），为甲方互联网医院的深度运营提供科技创新动力。
3、丙方是甲方微信智慧医院技术保障合作伙伴，并配合甲方、乙方实施甲方互联网医院业务的技术开发及维护，市场推广投入、运营成本投入，推广甲方互联网医院业务的渠道，包括但不限于甲方微信智慧医院（包括联盟医联体）、微信城市服务、巴蜀快医微信端、iTV妇幼诊疗平台、互联网医院一体机等；市场运营内容包括但不限于甲方互联网医院的品牌包装与市场推广宣传、医生和专家的推广宣传。丙方承诺组建不低于 20人的技术维护、推广运营的专业服务团队，并独自承担相关成本；若丙方未能兑现组件专业服务团队并独自承担相关成本之承诺，甲方有权取消丙方的合作资格并更换合作伙伴。
4、甲方互联网医院业务的医疗诊断服务、微信在线问诊服务、深度创新服务（运营创新类和科技创新类），根据具体的运营模式，由甲、乙、丙三方及其他相关方进行收益分配。
三、协议对上市公司的影响
本次框架协议签署后，公司控股子公司义幻医疗将成为四川大学华西妇女儿童互联网医院的深度服务运营商及开发商，将协助华西第二医院对互联网医院业务进行更深入的技术开发及维护，并基于网络门诊、ITV健康频道、线下智能医疗一体机、医保支付、商业保险支付以及与其他医疗机构互联互通的就医配套措施进行深度运营与研发，打通医患双方，建立线上线下闭环服务的互联网医院，促进“互联网+医疗大健康”更大范围的应用，实现优质医疗资源的全民共享。
在此次合作中，义幻医疗基于互联网医院业务的医疗诊断服务、微信在线问诊服务、深度创新服务等，将享有收益分配权，对公司财务状况起到积极作用。
同时，这一合作也标志着公司立足于四川省、辐射西南地区、影响全国、构建智慧化医疗产业结构的决心，有利于公司长远发展。
四、备查文件
1、《合作运营实施保障框架协议》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年一月十八日
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-003山东联合化工股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年1月9日，山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自2014年1月10日开市时起停牌，截止 2014年 1月 16日公司尚未收到中国证监会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜具体时间安排的通知，公司股票将继续停牌，待公司公告审核结果后复牌。
公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联合化工股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日
广州广电运通金融电子股份有限公司
独立董事 2017年述职报告
——朱桂龙
各位股东及股东代表：
本人作为广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，以及《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的要求，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了2017年的董事会及其下属委员会的相关会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司聘任高级管理人员等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年出席董事会及股东大会次数及投票情况
报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
2017年，公司共计召开了 9次董事会会议，2次股东大会，2017年出席会议的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|应列席股东大会次数|列席股东大会次数|
|朱桂龙|1|1|0|0|0|

注：本人于2017年12月5日经公司2017年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事，自本人任职后公司共召开1次董事会会议，亲自出席。
1、公司召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；
2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2017年度发表独立董事意见情况
2017年度，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司聘任高级
管理人员等相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下独立意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表意见时间||发表事前认可意见或独立意见事项||意见类型|
|2017年12月5日||1.关于聘任公司高级管理人员的独立意见||同意||

三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司信息披露工作
2017年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益
本人在2017年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，监督公司的治理结构和经营管理，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人于 2017年 12月 5日经公司第五届董事会第一次会议选举为公司董事会提名委员会的主任委员、审计委员会的委员、战略与投资委员会的委员，在2017年主要履行以下职责：
1、提名委员会
2017年，本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，就提名叶子瑜为公司总经理，提名罗攀峰为常务副总经理，提名陈建良、李叶东、魏东和解永生为公司副总经理，提名蒋春晨为公司副总经理、财务总监，提名任斌为公司董事会秘书提出了审核意见。提名委员会委员对上述人选从其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，
同意上述提名，并提交董事会审议。
2、薪酬与考核委员会
2017年，在本人任职期间，薪酬与考核委员会未召开会议。
2、战略与投资委员会
2017年，在本人任职期间，出席了 1次战略与投资委员会，就公司战略与投资事项，形成1项议案，该议案达到董事会审议标准，已提交董事会审议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
六、培训与学习情况
本人已取得独立董事资格证书，并在平时加强学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料，积极参加广东证监局组织的辖区上市公司董事、监事和高管培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
七、联系方式
独立董事：朱桂龙
联系方式：zhugl01@163.com
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。与此同时，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的全力支持！
独立董事：朱桂龙
2018年3月29日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-026
山东矿机集团股份有限公司
关于收到深圳证券交易所 2018年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东矿机集团股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第264号），具体问题如下：
1、截止 2018年 12月 31日，你公司商誉的账面价值为 43,760.66万元，该商誉为你公司收购北京麟游互动科技有限公司（以下简称“麟游互动”）而产生。请说明你公司对麟游互动商誉减值测试的具体过程；结合麟游互动在手游戏运营情况、盈利情况，说明你公司报告期末商誉减值准备计提的充分性，是否符合谨慎性要求。请年审会计师发表专项意见。
2、报告期末，你公司应收账款余额为8.05亿元，坏账准备1.69亿元，应收账款本报告期周转天数为 127天。账龄分析法中，账龄在1年以上应收账款余额为2.29亿元，本期收回或转回坏账准备金额3,463.40万元。
（1）请结合同行业可比公司情况，说明你公司报告期内信用政策以及应收账款周转天数的合理性。
（2）结合你公司报告期内信用政策情况，对比分析你公司期初、期末应收账款账龄变动情况，说明你公司本期收回或转回坏账准备 3,463.4万元的依据以及合理性。
（3）结合同行业可比公司坏账准备计提政策、你公司应收账款期后回款情况，说明你公司期末坏账准备计提的充分性，是否符合谨慎性要求。请年审会计师发表专项意见。
3、2018年，你公司煤炭销售及采煤服务毛利率比去年增长15.15%，请你公司结合同行业可比公司情况，说明煤炭销售及采煤服务业务毛利率同比增长的原
因以及可持续性。
4、2018年，你公司研发人员同比减少31.84%，研发费用增加92.31%，请说明你公司2018年研发人员减少的原因；结合2018年研发项目的具体情况，说明你公司在研发人员减少的情况下，本期研发费用同比增长92.31%的原因以及合理性。
5、你公司连续3年未进行现金分红，请说明具体原因，并自查是否符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司章程的要求，同时，请你公司说明加强投资者回报的主要工作思路。
6、2018年末，你公司存货余额 5.91亿元，原材料、在产品、库存商品分别为1.68亿元、1.32亿元、2.54亿元。存货跌价准备余额7,080.9万元，2018年存货周转天数为127天。你公司主营业务为煤炭机械设备的开发及生产。
（1）请说明你公司期末原材料、在产品、库存商品的明细情况。
（2）结合同行业可比公司情况、你公司在手订单、销售模式等，说明你公司是否存在期末存货余额较高的情形，并说明必要性以及合理性。
（3）结合同行业可比公司，说明你公司存货周转天数的合理性。
（4）结合同行业可比公司以及存货期后销售情况，说明你公司期末存货跌价准备计提的充分性，是否符合谨慎性要求。请年审会计师发表专项意见。
7、请你公司说明 2018年销售费用-职工薪酬、产品维护费同比增长幅度较大的原因以及合理性。
根据问询函的要求，公司将于2019年6月21日前回复并对外披露。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2019年6月14日
附表2：
利润表(合并）
2016年6月
中合中小企业融资担保股份有限公司 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|行次|2016年1-6月|2015年1-6月|
|一、营业收入|1|||
|担保业务净收入|2|3 67,227,407.24|2 38,838,770.04|
|减：分出保费及收入返还|3|(9,057,828.12)|(566,392.90)|
|已赚保费|4|358,169,579.12|238,272,377.14|
|投资收益|5|2 13,277,002.62|2 59,199,785.49|
|公允价值变动收益|6|4 9,479,137.95|-|
|汇兑收益/（损失）|7|7,109,235.31|(749,006.72)|
|其他业务收入|8|12,383,400.66|23,986,105.72|
|小计|9|6 40,418,355.66|5 20,709,261.63|
|二、营业支出|10|||
|赔付支出|11|354,211.00|-|
|提取担保合同准备金|12|9,965,431.53|(49,302,699.70)|
|财务费用|13|(12,744,156.76)|-|
|营业税金及附加|14|(20,384,515.44)|(9,999,769.20)|
|业务及管理费|15|(115,880,027.67)|(79,099,332.35)|
|资产减值损失|16|(114,311,012.85)|(6,476,575.96)|
|其他业务成本|17|(53,027.04)|(84,736.27)|
|小计|18|(253,053,097.23)|(144,963,113.48)|
|三、营业利润|19|387,365,258.43|375,746,148.15|
|加：营业外收入|20|6 09,301.40|-|
|七、利润总额|21|387,974,559.83|375,746,148.15|
|减：所得税费用|22|(86,518,925.70)|(87,819,678.05)|
|八、净利润|23|301,455,634.13|2 87,926,470.10|
|其他综合收益的税后净额|24|17,557,101.69|32,035,927.30|
|九、综合收益总额|25|3 19,012,735.82|3 19,962,397.40|

单位负责人: 财务负责人: 会计机构负责人：
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2014-016好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于调整公司组织机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，根据总经理的提议，公司于2014年10月23日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，决定对公司部分组织机构进行调整。
具体调整方案为：将生产工程部拆分为生产部及工程部。
生产部职能：根据订单合理安排生产任务，保证产品按期入库，解决生产中出现的品质异常；作业人员的培训和考核，提高其生产技能；实时督导各制程产能达成率；负责订立、更改并督导作业人员执行《作业指导书》和《制程控制程序》。
工程部职能：负责公司所有设备、治具和除房屋建筑之外的所有设施的安装、调试、维修、维护和保养；根据产品技术特性和工艺要求，分析、研究、开发新的机器设备；对现有设备和流程进行分析并改进。
原组织机构架构图：
好利来
调整后的组织机构架构图：
备查文件：
《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会 2014年 10月24日
法律意见书北京市康达律师事务所
关于银泰资源股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]第0117号致：银泰资源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《银泰资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2015年第二次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判
法律意见书断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次会议由公司2015年5月18日召开的公司第六届董事会第七次会议决议召集。
根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《银泰资源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》、《银泰资源股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告》，公司董事会已于 2015年 5月 19日、2015年 5月 29日发布了关于召开本次股东大会的通知公告及提示性公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2015年 6月 3日（星期三）下午14:30，在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座601公司董事会办公室召开，会议由公司董事长杨海飞先生主持。
本次股东大会网络投票时间为：2015年6月2日－2015年6月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 2日 15:00至 2015年 6月 3日日 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内
法律意见书容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2名代表2名股东，均为截至2015年5月27日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 396,558,054股，约占公司有表决权总股份的36.5299%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 3名，代表公司有表决权的股份 72,200股，约占公司有表决权股份总数的0.0067%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共5名，代表公司有表决权的股份数 396,630,254股，约占公司有表决权股份总数的36.5366%。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
（一）审议关于变更公司注册地址的议案；
（二）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
上述议案均经公司第六届董事会第七次会议审议通过。
法律意见书经核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公
法律意见书司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于银泰资源股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师：江 华
李一帆
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-071华天酒店集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年9月20日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年9月19日下午15:00至2016年9月20日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 19日下午 15:00-2016年 9月 20日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2016年9月12日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计12人、代表股份数631,020,220股，占公司股份总数的61.9299%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）7人、代表股份数630,973,220股，占公司股份总数的61.9253%。参加本次股东大会网络投票的股东5人、代表股份数47,000股，占公司股份总数的0.0046%。参加本次股东大会的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）10人、代表股份数111,300股，占公司股份总数的0.0109%。
本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
大会审议表决了以下议案：
议案一、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意 631,013,720股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对6,500股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意104,800股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的94.1599%；反对6,500股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的5.8401%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
议案二、《关于银城华天大酒店资产出售的议案》
表决结果：同意 631,005,420股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9977%；反对 13,500股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权 1,300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意 96,500股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的86.7026%；反对 13,500股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的12.1294%；弃权1,300股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.1680%。
四、表决结果
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《2016年第四次临时股东大会决议》；
2、湖南湘楚律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会2016年9月20日
东旭光电科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所公司管理部关注函
（公司部关注函[2018]第 156号）的回复说明
深圳证券交易所公司管理部：
贵部近日下发的《关于对东旭光电科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第 156号）已收悉。针对关注函中的问题，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”、“公司”）立即按要求进行了核查，现将有关情况说明如下：1.请结合上述《一致行动协议》签订的原因、背景、有效期限和解除条件等因素，说明上述一致行动关系是否真实、是否具有稳定性，《一致行动协议》是否存在其他补充协议或附加条款，东旭集团及其一致行动人之间是否存在委托表决权或其他可能影响你公司实际控制人认定的情形，如是，请说明具体情况及对你公司控制权的影响。
说明：我司于2018年7月25日收到东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）下发的《签署<一致行动协议>并履行信息披露义务的通知函》，通知我公司东旭集团于2018年7月24日与阳海辉、王俊签署了《一致行动协议》，其签署一致行动协议的背景即是为了履行前期做出的增持承诺，阳海辉、王俊在与东旭集团签署《一致行动协议》后，作为东旭集团的一致行动人，将与东旭集团共同履行增持承诺，并在本次增持计划实施期间及法定期限（6个月）内不减持所持有的公司股份。因此，一致行动协议有效期限至《解除一致行动人关系协议》之日且不短于上述法定期限（6个月）。
上述一致行动关系是真实的，具有稳定性。《一致行动协议》不存在其他补充协议或附加条款，不存在委托表决权或其他可能影响实际控制人认定的情形。
2.请说明东旭集团与阳海辉、王俊共同履行增持承诺是否涉及《承诺公告》所披露承诺的履行主体变更，是否应当履行变更承诺的审议程序，是否符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，请公司律师核查并发表明确意见。
说明：公司收到深圳证券交易所《关注函》后，向东旭集团进行了询证，东旭集团回函表示，因其对上市公司监管规则理解的偏差，对《上市公司监管指引第 4
号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的适用范围理解为“只限于再融资作出的承诺”，认为其与一致行动人共同进行增持，不属于所披露的承诺履行主体变更。
收到公司《关于东旭集团有限公司履行增持承诺的询证函》后，东旭集团经研究决定按照《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定补充履行审议程序，将其于 2018年 2月2日作出的增持承诺补充修订为：“公司控股股东东旭集团有限公司及其一致行动人计划自2018年2月2日起6个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司A股股份，增持资金不低于5亿元，不超过15亿元；增持比例不低于当前公司总股份的1%，不超过公司当前总股份的3%。”同时东旭集团向公司提出以特别提案形式将《关于公司控股股东修订增持承诺的议案》提交东旭光电2018年第六次临时股东大会予以审议。截至本报告日，公司已经召开了东旭光电八届四十五次董事会会议，对上述议案进行了审议，并将该议案提交至 2018年 8月 20日召开的公司股东大会。
北京市康达律师事务所出具的核查意见：
本所律师认为，《承诺公告》所披露承诺已发生履行主体变更，需按照《监管指引第 4号》的规定提交东旭光电股东大会审议，并且由公司独立董事、监事会发表意见，本次承诺变更未能按《监管指引第 4号》相关规定在承诺到期前履行相关审议程序。目前，东旭光电已经将承诺变更相关议案提交董事会审议，并由独立董事和监事会发表意见，尚需股东大会审议。
3.请说明截至 2018年 7月 31日收盘，东旭集团及其一致行动人当中实际增持者的姓名/名称、增持时间、增持股份数量和比例、买入均价、增持金额、资金来源等情况，补充披露增持前后相关股东的持股数量及持股比例变动情况，并说明实际增持主体、增持总金额和资金来源与《承诺公告》中披露的增持主体、增持总金额区间和资金来源是否一致，是否存在应披露未披露的其他事项。
说明：公司已于 2018年 8月 2日披露了《关于公司控股股东增持完成的公告》（公告编号：2018-102），东旭集团为履行2018年2月2日作出的增持承诺，于 2018年2月2日至2018年8月1日通过自身及其一致行动人通过深圳证券交易所交易系统累计增持了公司股份共计 83,464,503股，占公司总股本的1.46%，增持金额约人
民币 50,013.23万元，增持均价为 5.99元/股。因此《关于公司控股股东增持完成的公告》已就实际增持者姓名、增持时间、增持股份数量、比例、买入均价、增持金额、增持前后相关股东持股数量及持股比例变动情况等做了说明。现将东旭集团及其一致行动人增持账户明细情况披露如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账户名称||增持股数（股）||占总股本比例|买入期限|
|东旭集团有限公司||4,088,500||0.07%||2018年2月5日-2月6日|
|阳海辉||31,767,200||0.55%||2018年7月24日-8月1日|
|王俊||5,364,424||0.09%|||
|广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗扬帆三号私募证券投资基金||19,300,000||0.34%|||
|广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗扬帆一号私募证券投资基金||22,944,379||0.40%|||
|合计||83,464,503||1.46%|||

上述增持账户中广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗扬帆三号私募证券投资基金、广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗扬帆一号私募证券投资基金系东旭集团一致行动人阳海辉、王俊通过其持股99%的有限合伙企业广州精英会文化投资中心（有限合伙）百分之百认购的私募投资基金。
特此说明。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2018年8月9日
内部控制审计报告
中兴华审字（2014）第HN-007号林州重机集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了林州重机集团股份有限公司(以下简称林州重机公司)2013年 12月 31日的财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是林州重机公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，林州重机公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年三月二十四日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—019
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、饲料生产与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2016 年 2月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|2852.16|-8.44%|1.01%|

特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2016年 3月 2日
中信建投证券股份有限公司
关于北京华录百纳影视股份有限公司
本次重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二〇一四年五月
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”、“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司（以下简称“蓝色火焰”）全体股东购买其持有的蓝色火焰100%股权；同时，华录百纳拟向中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）、苏州谦益投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州谦益”）、李慧珍非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金不超过本次交易总金额的25%（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
中信建投证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问。根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的要求，本独立财务顾问对华录百纳本次重组是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案等情形进行了专项核查，发表如下意见：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
本次重组标的为蓝色火焰100%股权。蓝色火焰主要从事品牌内容整合营销、文化内容制作运营及媒介代理。按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，蓝色火焰可归属于“商务服务业”（L72）及“广播、电视、电影和电视录音制作业”（R86），不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市；
（一）本次重组涉及的交易类型属于同行业或上下游并购
上市公司主要从事影视剧的投资制作发行及衍生业务。上市公司与蓝色火焰处于电视媒体产业链中的不同领域，但二者均是各自细分领域中的领先企业，且业务发展轨迹具有相似性：华录百纳主营影视剧投资，并开始战略性进入电视栏
目领域；蓝色火焰主营品牌内容整合营销、媒介代理，并开始战略性进入文化内容制作领域。双方整体呈现产业链上下游业务互相渗透，逐步融合的趋势。因此，本次交易属于同行业并购。
（二）本次重组不构成借壳上市
本次重组系华录集团完成国务院国资委赋予的重大使命的重要举措，对于践行混合所有制，做大做强国有文化企业具有重大战略意义。华录百纳系华录集团下属唯一的文化产业上市平台，对华录集团具有重要战略意义并在华录集团中占据重要地位。华录集团承诺“若其对上市公司的控制地位因其他股东的增持而产生动摇的迹象，华录集团将立即直接或通过华录文化产业有限公司（以下简称“华录文化”）间接增持上市公司股权，确保其对上市公司控制地位不动摇”。华录百纳总经理刘德宏承诺“华录集团对华录百纳的控制地位遭到威胁或受到动摇，本人将通过向华录集团转让所持华录百纳股份、签署相关协议或采取其他合法方式，维护华录集团对华录百纳的实际控制地位”。
本次交易中，胡刚及其亲属将其持有蓝色火焰的全部股权向上市公司出售，未来不存在进一步出售股权的可能性。除蓝色火焰、深圳市蓝火信息科技有限公司（以下简称“蓝火信息”）、中山市蓝火科技有限公司（以下简称“蓝火科技”）外，胡刚及其亲属不存在控制或参与投资其他公司的情形，亦不存在其他产业经营。其中，蓝火信息和蓝火科技均已多年未开展经营，蓝火科技正在办理工商注销手续。胡刚申明：“本人不通过任何途径主动谋求对华录百纳单独或联合的控股权，行使表决权时不存在一致行动情况。本次交易完成后，除提名（或联合提名）本人作为上市公司董事外，不单独或联合提名其他人担任华录百纳的董事。”胡刚亲属申明：“本人不通过任何途径主动谋求对华录百纳单独或联合的控股权，行使表决权时不存在一致行动情况。本次交易完成后，除提名（或联合提名）胡刚作为上市公司董事外，本人不谋求华录百纳董事职位，也不单独或联合提名其他人担任华录百纳的董事。”
从股权方面看，发行股份后配套融资前，华录文化持有上市公司22.52%股权，胡刚及其亲属共持有上市公司12.59%股权，差距较大；发行股份及配套融资后，华录集团与华录文化合计持有上市公司25.26%股权，胡刚及其亲属共持
有上市公司14.41%股权，两者所持股权比例仍有较大差距1。
从董事会方面看，胡刚及其亲属、蓝火投资、蓝色火焰管理层股东在上市公司仅占有一个董事会席位，不具备控制上市公司日常经营及决策的影响力。
从主营业务方面看，华录百纳主营影视剧投资，并开始战略性进入电视栏目领域；蓝色火焰主营品牌内容整合营销、媒介代理，并开始战略性进入文化内容制作领域。双方整体呈现产业链上下游业务互相渗透，逐步融合的趋势。因此，本次并购完成后，上市公司综合实力主营业务将得到大幅提升，战略协同明显，主营业务不会发生变更。
因此，本次交易不构成借壳上市。
三、本次重组是否涉及发行股份；
本次重大资产重组涉及发行股份，具体为发行股份购买资产并发行股份募集配套资金。
本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方购买蓝色
火焰100%股权。同时，上市公司拟向华录集团、苏州谦益、李慧珍发行股份募集配套资金，拟募集资金不超过本次交易总金额的25%。上市公司向交易对方发行87,620,153股，向配套资金认购方发行42,023,348股，合计发行数量
129,643,501股。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形；
截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
五、财务顾问认为有必要说明的其他事项。
无。
天风证券股份有限公司关于京汉实业投资集团股份有限公司
向控股股东支付融资担保费的关联交易的核查意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等相关法律法规文件要求，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“持续督导人”）作为京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，对京汉实业投资集团股份有限公司向控股股东支付融资担保费的关联交易进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
为了提高公司融资能力，支持公司业务快速发展，公司控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）拟为公司及公司控股子公司提供贷款担保并收取担保费用。京汉控股为公司或控股子公司提供资产抵押、质押担保的，担保费用按担保合同金额的1%/年收取；京汉控股为公司或控股子公司提供信用担保的，担保费用按担保合同金额的0.5%/年收取；不足一年的按实际天数收取。
京汉控股持有公司42.97%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）京汉控股
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|公司名称|京汉控股集团有限公司|
|法定代表人|田汉|
|公司类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|注册资本|20,000.00万元|
|统一社会信用代码|91110000744711374L|
|住所|北京市石景山区实兴东街8号院1号楼811室|

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|主营业务|投资及投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；信息咨询；专业承包。|
|主要股东|田汉持有京汉控股 94.78%的股份，李莉持有京汉控股 5.22%的股份。|
|与上市公司的关联关系|京汉控股为公司控股股东。根据深圳证券交易所上市规则 10.1.3第（一）条的规定，本次交易构成了关联交易。|
|历史沿革及最近三年发展状况|京汉控股集团成立于2002年，前身为北京京汉投资集团有限公司。2014年12月，经北京市工商行政管理局审核批准，北京京汉投资集团有限公司更名为“京汉控股集团有限公司”。京汉控股集团有限公司主要通过设立的子公司开展业务，目前旗下企业包括：A股上市公司（京汉股份，股票代码：000615）、新三板挂牌公司（乐生活智慧社区服务集团股份有限公司，证券代码837249）以及北京丰汇颐和投资有限公司等多家企业。近三年来，除以投资方式管理上述企业外，京汉控股还参与投资培育一些新产业项目。|

京汉控股不是失信被执行人，其最近一年的财务数据（未经审计）如下表所示：
单位：万元
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|-|-|
|项目|2018年12月31日|
|总资产|132,257.24|
|净资产|-354.06|
|项目|2018年度|
|主营业务收入|980.65|
|净利润|-7,320.60|

三、交易的定价政策及定价依据
京汉控股为公司提供融资担保收取的担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在利益输送的情况。
四、关联交易协议的主要内容
公司及控股子公司将根据经营发展需要，在被担保业务实际发生时与关联方签署有关协议，具体内容将在协议中约定。
五、关联交易目的和对公司的影响
京汉控股作为控股股东为公司提供贷款担保，旨在提升公司融资能力，支持
公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。担保费率为公司与京汉控股参照市场价格确定，定价公允合理，不会对公司的财务状况产生不利影响。
六、本年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况
本年初至本公告披露日，公司及下属公司与京汉控股累计已发生的关联交易总金额为3.18万元。
七、履行的决策程序
本次关联交易事项已经2019年3月26日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事田汉先生、班均先生、段亚娟女士回避了表决，公司独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。本次关联交易事项尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
八、持续督导人的核查意见
经核查，持续督导人认为：京汉股份向控股股东支付融资担保费的关联交易事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可及明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。控股股东为公司提供贷款担保，旨在提升公司融资能力，支持公司业务发展，符合公司和全体股东的利益；担保费率为公司与控股股东参照市场价格确定，公允合理，不会对公司的财务状况产生不利影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。天风证券对京汉股份上述关联交易事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对关联交易的规定，认真履行审批和决策程序。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于京汉实业投资集团股份有限公司向控股股东支付融资担保费的关联交易的核查意见》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-011北京东方国信科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2016年度非公开发行股票的闲置募集资金5亿元暂时补充公司的流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。详见公司2017年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
截至2018年3月20日，公司已将暂时补充流动资金5亿元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司使用募集资金暂时补充的流动资金已全部归还完毕。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2018年3月21日
中国银河证券股份有限公司关于
天广消防股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
作为天广消防股份有限公司（以下简称“天广消防”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，对天广消防填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
天广消防对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。
根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐人核查意见
保荐人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对天广消防填写的《内部控制规则落实自
查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐人认为：天广消防填写的《内部控制规则落实自查表》能够按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐人对该自查表无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天广消防股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页】
保荐代表人签字：
颜巍 徐子庆
中国银河证券股份有限公司2016年4月2日
关于康力电梯股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天衡专字（2018）00289号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于康力电梯股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天衡专字（2018）00289号康力电梯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了康力电梯股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度财务报表，并出具了天衡审字（2018）00545号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：康力电梯股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
附件：
康力电梯股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广东康力电梯有限公司|子公司|其他应收款|610.00|2,002.67|1,812.67|800.00|资金|非经营性占用|
||江苏粤立电梯安装工程有限公司|子公司|其他应收款|351.29|162.19|3.48|510.00|资金|非经营性占用|
||广东广都电扶梯部件有限公司|子公司|其他应收款|-|1.01|1.01|-|资金|非经营性占用|
||苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司|子公司|其他应收款|12.82|10.73|23.56|-|资金|非经营性占用|
||苏州润吉驱动技术有限公司|子公司|其他应收款|-|26.91|26.91|-|资金|非经营性占用|
||杭州法维莱科技有限公司|子公司|其他应收款||514.65|300.00|214.65|资金|非经营性占用|
||康力幸福加装电梯（苏州）有限公司|子公司|其他应收款|-|40.00|-|40.00|资金|非经营性占用|
|小 计|-|-|-|974.11|2,758.17|2,167.63|1 ,564.65|||
|总 计|-|-|-|974.11|2,758.17|2,167.63|1,564.65|||