Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601929 股票简称：吉视传媒 编号：临2015－032转债代码：113007 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于实施“吉视转债”赎回事宜的第三次提示公告重要内容提示：
赎回登记日：2015年7月7日
赎回价格：100.42元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2015年7月15日
赎回登记日次一交易日（2015年7月8日）起，吉视转债将停止交易和转股（“吉视转债”代码“113007”，“吉视转股”代码“191007”）；本次提前赎回完成后，吉视转债将在上海证券交易所摘牌。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2015年4月17日至 2015年 5月 29日连续 30个交易日内有 15个交易日收盘价格不低于本公司“吉视转债（113007）”当期转股价格的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“吉视转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的吉视转债全部赎回。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司于2015年6月2日披露了《关于实施“吉视转债”赎回事宜的公告》，于 2015年 6月 3日、6月 5日披露了吉视转债赎回事宜的提示公告，现再次就赎回有关事项向全体“吉视转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于“提前赎回条款”的规定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果本公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当市场存续的本次发行的可转债总金额不足3,000万元时。
若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2015年4月17日至2015年5月29日连续30个交易日内有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（12.08元/股）的130%（即 15.70元），已满足吉视转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2015年 7月 7日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的吉视转债的全部持有人。
根据上交所相关规定，公司拟于6月份发放现金红利，其间公司“吉视转股”将停牌5天，故公司可转债赎回登记日顺延5天。
（三）赎回价格
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.42元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年9月5日）起至本计息年度赎回日（2015年7月8日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.5%×306/365=0.42元/张
对于持有“吉视转债”的个人投资者和证劵投资基金扣税（适用税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.336元/张（税后），QFII（合格境外机构投资者）扣税（适用税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.378元/张（税后）。对于除上述两种情况以外的持有“吉视转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为100.42元/张。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证监会指定媒体上发布吉视转债赎回提示公告至少3次，通知吉视转债持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年7月8日）起所有在中登上海分公司登记在册的吉视转债将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对
本公司的影响。
5、赎回款发放日：2015年7月15日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日(2015年7月7日)登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的吉视转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
6、交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年7月8日）起，吉视转债将停止交易和转股。
三、联系方式
联系部门：证券投资部
联系电话：0431-88789022
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二○一五年六月五日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2014-064江苏永鼎股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司(以下简称：公司)因筹划重大事项，公司股票于 2014年 10月 13日开市起停牌（详见公司公告临2014-041）。2014年 10月 18日，公司发布《江苏永鼎股份有限公司非公开发行股票购买资产停牌公告》（公告编号：临2014-042），因正在筹划非公开发行股票购买资产事项，公司股票于 2014年 10月 20日开市起连续停牌不超过 30日。2014年 11月 19日，公司发布《江苏永鼎股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金延期复牌公告》（公告编号：临2014-053），公司股票将于 2014年11月19日起继续停牌不超过 30日。
截至本公告日，该事项进展情况如下：
公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在标的公司展开尽职调查工作，审计评估工作处于收尾阶段；公司正在与交易对方进一步完善交易的具体细节，就相关协议的起草进行协商，准备签署交易协议；对有意向参与本次募集配套资金认购部分投资者的筛选工作也在进行中。
根据该事项目前的进展，公司预计无法在 2014年 12月 19日前披露相关预案，公司拟继续推进该事项，并已按相关要求发出召开董事会的通知，将于本周内召开董事会审议公司股票继续停牌议案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个工作日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2014年12月10日
大湖水殖股份有限公司独立董事
关于全资子公司湖南大湖私募股权投资基金企业（有限合伙）暨关联交易的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，我们作为公司的独立董事，就公司在第七届董事会第九次会议审议的关于全资子公司投资设立湖南大湖私募股
权投资基金企业（有限合伙）暨关联交易的议案，进行了事前审核，认真审阅了该关联交易事项的相关资料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
公司全资子公司投资设立湖南大湖私募股权投资基金企业（有限合伙）暨关联交易的事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司整体发展规划，有利于推进公司战略转型升级，提高公司综合竞争力和盈利能力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意将该项关联交易的议案提交公司董事会审议。
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2014-035西宁特殊钢股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
●经公司核查，并向控股股东书面询证，除公司已经披露的信息外，公司、控股股东及实际控制人无其他应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易在 2014年 7月 24日、8月 22日、8月 25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司大股东进行了书面征询，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司近期经营情况正常，除公司已经披露的信息之外，不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；
资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2018-061江苏通用科技股份有限公司
关于调整本次非公开发行 A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月12日，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了公司关于非公开发行 A股股票的相关议案；
2018年3月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行 A股股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜；2018年 8月 2日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了公司关于调整非公开发行 A股股票的相关议案，对本次非公开发行 A股股票预案内容进行了修订。
现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行股票方案调整情况
公司本次发行方案调整主要针对本次发行募集资金金额，具体调整内容如下：方案调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 132,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
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||序号||项目名称||项目总投资（万元）||拟投入募集资金（万元）|
|1||120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目||143,416.07||132,500.00||
|合计||||143,416.07||132,500.00||

为满足项目开展的需要，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量的，不足部分由公司自筹解决。
方案调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 123,142.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目总投资（万元）||拟投入募集资金（万元）|
|2||120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目||143,416.07||123,142.00||
|合计||||143,416.07||123,142.00||

为满足项目开展的需要，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量的，不足部分由公司自筹解决。
二、本次方案调整履行的相关程序
2018年 8月 2日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》及《关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，对本次非公开发行A股股票方案中的募集资金金额进行了调整。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见：
1.本次修改公司非公开发行A股股票方案及相关文件，符合《公司法》、《证券法》、及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合理可行，不存在损害公司、中小股东利益的情形。
2.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
||
|-|
|综上，我们认为，公司非公开发行股票方案切实可行，募集资金的使用有助|
|于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。|
|因此，我们同意对公司本次非公开发行股票方案进行的调整，并相应修订相|
|关文件。|

根据公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可
以在股东大会决议范围内对本次非公开发行 A股股票的具体发行方案作相应调
整，公司此次调减募集资金金额无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会 2018年8月3日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2019－050
上海海利生物技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 7月 12日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”）通知，上海豪园将原质押给中国银行股份有限公司杨凌农业高新技术产业示范区支行（以下简称“中行杨凌支行”）的 12,000,000股股份办理了质押登记解除手续，本次解除质押股份占公司总股本 644,000,000股的1.8634%，本次解除质押股份全部为无限售流通股。
截至本公告披露日，上海豪园共持有公司股份数 311,511,364股（全部为无限售流通股），占公司总股本的48.3713%。本次质押解除后，上海豪园累计质押的公司股份数为 53,717,779股，占其持有公司股份总数的17.2442%，占公司总股本的8.3413%。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2018-038宋都基业投资股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司于2018年4月2日在浙江省国有建设用地使用权出让网上交易系统中，竞得宁波市奉化区原南山新村地块的国有建设使用权。
一、宗地位置
地块位于宁波市奉化区桥东岸路东侧、南山路西南侧。
二、主要规划指标
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|用地面积|72535平方米|
|国土土地用途|城镇住宅用地|
|规划土地用途|二类居住用地|
|建筑密度|≤35%|
|容积率|≥1.0且≤2.2|
|绿地率|≥30%|

三、土地价款
该地块成交总价为人民币119,044.44万元，公司凭《成交确认书》于2018年4月17日之前到宁波市国土资源局奉化分局签订《国有建设用
地使用权出让合同》。
四、风险提示
上述竞拍是公司管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
五、备查文件
《成交确认书》
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
大唐电信科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
2016年 2月 1日
大唐电信科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议文件
目录
1、关于聘用立信会计师事务所担任公司2015年年报审计机构的议案……………………………………………………………………………32、关于选举董事的议案………………………………………………5
3、关于选举独立董事的议案…………………………………………6
关于聘用立信会计师事务所担任公司
2015年年报审计机构的议案
各位股东：
现就公司聘用立信会计师事务所担任 2015年年报审计机构事项提请股东大会审议，具体内容如下：
一、审计机构
公司继续聘用立信会计师事务所实施公司2015年年报审计。
二、审计范围
立信的审计范围将涉及公司合并范围内的所有分公司、控股公司、持股比例低于51％但对其实施实质性控制的公司。
三、其他重要审计服务要求
为了确保 2015年年报审计工作顺利完成，公司对立信就年报审计工作提出如下要求：审计前由公司与立信共同制定审计方案；建立高效的沟通机制，即审计过程中除在现场加强与各单位沟通外，遇重大问题、重要事项必须及时与公司总部财务资产部进行沟通；在审计过程中如发现公司内控制度存在重大缺陷，应及时报告公司管理层，以便及时予以纠正。
为了给公司提供良好的审计服务，确保 2015年年报审计工作顺利开展，立信已经制定了比较完善的审计计划，同时突出了审计过程中的定期沟通和重大事项应急制度。
立信具备承担公司年报审计工作的能力，公司董事会同意继续聘任立信为公司2015年年报审计机构。具体审计费用待公司与立信协商后确认。
本议案相关内容已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
大唐电信科技股份有限公司
2016年2月1日
备查文件：
1、审计委员会意见
2、立信会计师事务所简介
3、立信会计师事务所初步确定的审计人员及时间安排
关于选举董事的议案
各位股东：
鉴于公司董事秦曦先生因个人原因提请辞去第六届董事会董事职务，公司第六届董事会第三十六次会议提名王鹏飞先生为公司第六届董事会董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至2016年8月15日第六届董事会任期届满。
董事候选人简历如下：
王鹏飞，男，45岁，中共党员，研究生学历，曾任中国邮电工业总公司办公室副主任，中国普天信息产业集团办公室副主任、主任，中国普天信息产
业集团总裁助理；曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、北京首信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。曾任大唐电信科技股份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司总经理。
以上议案提请股东大会予以审议。
大唐电信科技股份有限公司
2016年2月1日
关于选举独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司独立董事王瑞华先生因个人原因提请辞去第六届董事会独立董
事职务，公司第六届董事会第三十六次会议提名宗文龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2016年8月15日第六届董事会任期届满。
独立董事候选人简历如下：
宗文龙，男，43岁，会计学博士，中央财经大学会计学院教授。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事，现任北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事、华电国际电力股份有限公司独立董事。
以上议案提请股东大会予以审议。
大唐电信科技股份有限公司
2016年2月1日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-011中国巨石股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）因营业执照号变更、董事会权限变化，拟对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行相应修改。具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公 司 经 国 家 经 贸 委 国 经 贸 企 改[1998]544号文件批准，以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为110000009797733。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公 司 经 国 家 经 贸 委 国 经 贸 企 改[1998]544 号文件批准，以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为统一社会信用代码91330000710924531U。|
|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司对外投资包括但不限于长期股权投资、固定资产投资、项目投资、委托理财以及国债、股票等短期投资等。董事会决定对外投资的权限是：单项投资金额在公司最近一期经审计净资产的10%以内；若超过该数额的，则须报请股东大会审议。董事会决定资产（包括股权）收购、出售或置换的权限为：收购、出售或置换的资产总额超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 10%但低于50%；收购、出售或置换的资产净额超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的10%但低于50%；收购、出售或置换的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入超过公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的10%但低于50%；收购、出售或置换的资产在最近一个会计年度所产生的净利润超过公司同期经审计的合并财务|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产报废、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司对外投资包括但不限于长期股权投资、固定资产投资、项目投资、委托理财以及国债、股票等短期投资等。董事会决定对外投资的权限是：单项投资金额在公司最近一期经审计净资产的 10%以内；若超过该数额的，则须报请股东大会审议。董事会决定资产（包括股权）收购、出售或置换的权限为：收购、出售或置换的资产总额超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 10%但低于 50%；收购、出售或置换的资产净额超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 10%但低于 50%；收购、出售或置换的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入超过公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的10%但低于50%；收购、出售或置换的资产在最近一个会计年度所产生的净利润超过公司同期经审计的合并财务|

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|会计报告净利润的10%但不超过 50%；收购、出售或置换的成交金额（含承担债务和费用）超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 10%但不超过50%。若超过上述任何一项标准的上限，则须报股东大会批准。如上述投资、资产收购、出售和置换依据有关法律法规和上海证券交易所上市规则的规定，被认定为关联交易，则应按照有关法律法规和上市规则的规定执行，并履行信息披露义务。公司以其资产或信用为他人提供担保均须经公司董事会审议，并须经出席董事会的2/3以上董事审议同意。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司董事会决定对外提供担保之前（或提请股东大会表决前），应当掌握被担保方的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。未经公司股东大会或董事会决议通过，董事、监事及高级管理人员不得擅自代表公司签订对外担保合同。公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，公司董事、高级管理人员违反对外担保的审批权限和审议程序的，致使公司受到损失时，负有责任的董事、高级管理人员应对违规或失当的对外担保行为所产生的损失依法承担赔偿责任，公司监事会或符合条件的股东可依本章程的规定提起诉讼。公司须严格按照上海证券交易所上市规则、公司章程的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，披露的内容应当包括董事会决议或股东大会决议、截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额，公司对控股子公司提供担保的总额。公司独立董事应在公司年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行对外担保的相关规定情况进行专项说明，并发表独立意见。|会计报告净利润的10%但不超过 50%；收购、出售或置换的成交金额（含承担债务和费用）超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 10%但不超过50%。若超过上述任何一项标准的上限，则须报股东大会批准。董事会决定资产报废的权限为：单项资产报废净额超过 1,000 万元，且年度累计资产报废净额在公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 2%以内的资产报废事项，报董事会批准；年度累计资产报废净额超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 2%的资产报废事项，报股东大会批准。如上述投资、资产收购、出售、置换和报废依据有关法律法规和上海证券交易所上市规则的规定，被认定为关联交易，则应按照有关法律法规和上市规则的规定执行，并履行信息披露义务。公司以其资产或信用为他人提供担保均须经公司董事会审议，并须经出席董事会的2/3 以上董事审议同意。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司董事会决定对外提供担保之前（或提请股东大会表决前），应当掌握被担保方的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。未经公司股东大会或董事会决议通过，董事、监事及高级管理人员不得擅自代表公司签订对外担保合同。公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，公司董事、高级管理人员违反对外担保的审批权限和审议程序的，致使公司受到损失时，负有责任的董事、高级管理人员应对违规或失当的对外担保行为所产生的损失依法承担赔偿责任，公司监事会或符合条件的股东可依本章程的规定提起诉讼。公司须严格按照上海证券交易所上市规则、公司章程的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，披露的内容应当包括董事会决议或股东大会决议、截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额，公司对控股子公司提供担保的总额。|

||
|-|
|公司独立董事应在公司年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行对外担保的相关规定情况进行专项说明，并发表独立意见。|

特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2017年3月18日
扬州亚星客车股份有限公司独立董事
关于公司对资金占用及外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
(证监发[2OO3]56号
)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
(证监发[2OO5]120号
)和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,作
为公司的独立董事,我们本着公平、公正、实事求是的原则,审
阅了山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的
《扬州亚星客车股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》和
《扬州亚星客车股份有限公司审计报告》,对
公司⒛16年度关联方占用资金情况和对外担保情况进行了专项核查,发
表如下独立意见
:
1.公司与控股股东及其关联方的资金往来能够遵守证监发[2OO3]56号文的规定 ,不存在关联方违规占用资金的情况。
“ ”
2.公司与中国光大银行扬州分行合作开展全程通
汽车按揭销售业务,由
公司提供客车回购担保,截止⒛16年12月31日,按揭贷款担保余额25.91万元。银行按揭销售是商用车行业通行的销售模式之一,公司提供客车回购担保符合国家有关政策和法律、法规要求,回购担保风险是可控的,不
存在损害公司及股东利益的情形。
3.公司与山重融资租赁有限公司等开展融资租赁业务合作,由公司提供客车回购担保,截止⒛16年12月31日,该
类融资租赁融资额度27,713。⒛
万元,融
资租赁担保余额21,254。
GO万元。融资租赁是正常的商业模式,公
司提供客车回购担保符合国家有关政策和法律、法规要求,回购担保风险是可控的,不
存在损害公司及股东利益的情形。
4.报告期内,公
司无其他对外担保情况发生。
独立董事签字
:
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邹虎啸 朱德堂 谢竹云
二O一七年四月二十六日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-015
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议通知于2015年5月15日以邮件和送达方式发出，会议于2015年5月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《关于未来三年（2015-2017年）公司股东分红回报规划的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权0票，通过率100%。
上述3项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、上网公告附件
（一）公司募集资金管理制度（修订稿）；
（二）公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划；
（三）公司章程（修订稿）。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2015年5月22日
广发证券股份有限公司
关于
瀚蓝环境股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二〇一四年一月
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“瀚蓝环境”或“上市公司”）本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对瀚蓝环境本次重组方案符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下：
一、核查内容
（一）本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业经本独立财务顾问核查，本次标的公司有两家，分别为创冠环保（中国）有限公司（以下简称“创冠中国”）和佛山市南海燃气发展有限公司（以下简称“燃气发展”）。创冠中国的主营业务为从事垃圾焚烧发电项目及污泥干化项目的投资、建设和运营服务。燃气发展的主营业务为通过管网、瓶装罐为工商企业、居民家庭提供天然气、液化气等能源服务，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业。
（二）本次重组是否属于同行业或上下游并购
上市公司和标的公司均属于市政公用环保行业。本次重组后，创冠中国成为上市公司的全资子公司，燃气发展成为上市公司持股比例70%的控股子公司。本次重组后，上市公司的市政环保业务将从佛山市南海区走向全国，固废处理业务规模将得到大幅提升，进一步夯实上市公司的行业地位和实力，收购燃气发展后，上市公司将形成更为完善的、覆盖固废处理、燃气、供水及污水处理的市政环保产业布局，向实现公司成为“全国有影响力的系统化环境服务投资商和运营商”的战略目标迈进。
（三）本次重组是否构成借壳上市
经本独立财务顾问核查，本次交易完成后，公司的实际控制人仍为佛山市南海区公有资产管理委员会，不构成《重组办法》第十二条规定的借壳重组。
（四）本次重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易瀚蓝环境拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买创冠中国100%股权，拟以发行股份的方式购买燃气发展30%的股权，共支付交易价格22.33亿元。购买创冠中国100%股权的185,000万元对价中，包含75,000万元的股份对价和110,000万元的现金对价；购买燃气发展的38,344.52万元对价中，全部以上市公司发行股份作为支付对价。
（五）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《重组办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购；
3、本次重组不构成借壳上市；
4、本次重大资产重组涉及发行股份；
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于瀚蓝环境股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页】
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2017-011
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
股票可能被实施退市风险警示
和公司债券可能被暂停上市交易的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，公司债券可能被暂停上市交易。现就相关风险提示如下：
一、根据公司财务部门的初步测算，截至2016年12月31日止，预计公司2016年度归属上市公司股东的净利润将出现亏损。具体详见同日披露的《2016年度业绩预亏公告》（公告编号：2017-010号）。
二、如公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司股票将在公司2016年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称由“重庆钢铁”变更为“*ST重钢”），公司债券（债券简称：10重钢债、债券代码：122059）将被暂停上市交易。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司2017年1月25日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-049安徽水利开发股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“安徽建工集团股份有限公司”，本事项已经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过，尚需公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
一、公司名称变更的说明
2018年8月13日，公司召开第六届董事会第六十九次会议审议通过《关于变更公司名称的议案》，拟对公司名称作如下变更：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|中文名称|安徽水利开发股份有限公司|安徽建工集团股份有限公司|
|英文名称|ANHUI WATER RESOURCESDEVELOPMENT CO.,LTD.|Anhui Construction EngineeringGroup Corporation Limited|

公司已就名称变更为“安徽建工集团股份有限公司”事先征求工商部门意见，近日收到蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局《企业名称变更核准通知书》【（皖工商）登记名预核变字[2018]第3443号】。
二、公司名称变更的说明
鉴于公司 2017年度已完成吸收合并安徽建工集团有限公司，公司业务领域发生了重大变化。为准确反映本公司行业特点和业务优势，充分发挥“安徽建工”品牌价值，进一步提高本公司的核心竞争力和市场影响力，公司拟将本公司名称
由“安徽水利开发股份有限公司”变更为“安徽建工集团股份有限公司”。
三、其他说明
公司拟于 2018年 8月 30日召开 2018年第二次临时股东大会审议《关于变更公司名称的议案》等相关议案，待股东大会审议批准后向工商部门申请办理上述变更登记。公司将及时公告更名进展，敬请投资者关注。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会2018年8月13日
国浩律师(上海)事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划调整事宜
的
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 5234 1668传真/Fax:+86 21 5243.3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师(上海)事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于苏州晶方半导体科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划调整事宜的法律意见书
致：苏州晶方半导体科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“晶方科技”或“公司”）委托，指派经办律师担任公司实施限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规等规范性文件的相关规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《执业办法》”）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。
对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
（一）本所及经办律师依据《证券法》、《执业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师仅对公司本次2017年限制性股票激励计划（以下亦称“本次股权激励计划”或“本次激励计划”或“本计划”）调整事宜的法律问题发表意见，而不对其他非法律问题发表意见，对于其他问题本所律师不发表意见。
（三）晶方科技保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
（四）本所律师要求查验文件原件（文件来源包括但不限于：公司提供、本所律师调取、政府部门出具、第三方提供等），对于因特殊原因无法取得原件
国浩律师(上海)事务所 法律意见书
的文件，本所律师要求取得盖有具文单位或公司印章的复印件，并结合其他文件综合判断该等复印件的真实有效性。本所律师对公司提交的文件，逐份进行了查验，并对公司回答的问题进行了核对。对于律师应当了解而又无充分书面材料加以证明的事实，本所律师采取其他必要的合理手段对有关事项进行查验，包括但不限于网上查询、征询有权机构意见并取得相关证明、向有关人员进行访谈并制作谈话记录等。并依据实际需要，要求公司或相关人员出具书面承诺。
（五）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
（六）本法律意见书仅供晶方科技对本次限制性股票激励计划调整事宜之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的要求，本所律师出具法律意见如下：
一、 关于本次调整的批准及授权
1、 2017年 2月 21日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划发表了《关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及相关事项的独立意见》，认为公司本次激励计划符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。公司监事会对本次股权激励对象名单出具了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》，认为股权激励对象名单符合相关规定。
2、 2017年 2月 21日，公司第三届监事会第一次临时会议审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于审核公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。
3、 2017年 3月 9日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司
国浩律师(上海)事务所 法律意见书
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
4、 2017年 4月 18日，公司开第三届董事会第三次临时会议及第三届监事会第三次临时会议分别审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予 2017年限制性股票的议案》等议案，确定以2017年4月18日作为激励计划的首次授予日，向符合条件85名激励对象授予614万股限制性股票。
5、 2017年 5月 22日，根据公司股东大会的授权，公司第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励价格的议案》，同意对公司2017限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划的调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《管理办法》的相关法律、法规的规定。
二、 关于本次激励计划拟授予价格调整的具体内容
2017年4月26日，公司2016年度股东大会审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，确认以公司总股本 226,696,955股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.51元（含税），共计人民币 11,561,544.71元（含税），剩下的未分配利润人民币569,995,403.30元结转下一年度，上述利润分配方案已经实施完毕。
根据《晶方科技 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，公司董事会将对限制性股票的授予价格和授予数量做相应的调整。其中，发生派息情形的调整方式为：P=P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
因此，公司2017年限制性股票激励计划首次授予价格调整为：
P=P0-V=13.95元/股-0.051元/股=13.899元/股，考虑到股票价格的最小报价单位，公司本次股权激励的授予价格为13.90元。
综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划有关授予价格的调整符合《管
国浩律师(上海)事务所 法律意见书
理办法》及《限制性股票激励计划》的规定。
三、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划限制性股票授予价格的调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《限制性股票激励计划》的规定及《管理办法》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-019山东钢铁股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开职工代表团（组）长、工会主席联席会议，选举孙成玉先生、孙永和先生（个人简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2017年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会 2018年 4月 17日
附：第六届监事会职工代表监事简历
孙成玉，男，汉族，1963年1月生，1982年7月参加工作，在职研究生学历，教授级高级政工师。历任莱芜分公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事等职务。现任山东钢铁股份有限公司监事会主席，莱芜分公司党委委员、副书记、工会主席。
孙永和，男，汉族，1965年7月生，1988年7月参加工作，大学学历、学士学位，高级经济师。历任中共山东钢铁集团有限公司纪律检查委员会委员，山钢集团人力资源部部长，山钢集团日照有限公司党委委员、纪委书记等职务。现任山钢集团日照有限公司党委委员、副书记、工会主席，山东钢铁股份有限公司监事。
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2019-042
浙江诚意药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司大会议室（浙江省温州市洞头区化工路 118号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,347,673|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.1687|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现
场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人；其中独立董事夏法沪、金涛因工作原因，未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书柯泽慧出席会议，公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,347,673|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》|23,576,802|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出度会议的股东对表决结果没有异议。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李勤芝、杨镕澺
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江诚意药业股份有限公司2019年8月21日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-005甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2019年 4月 28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号公司 14楼会议室召开，会议应到监事 4人，实到 4人。本次会议由监事会主席李福先生主持，以现场方式进行。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：一、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
二、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及摘要》；
经审议，本监事会认为：公司《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，无损害公司及股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2018年年度报告及摘要》前及审议过
程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。2018年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
三、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制评价报告》；
监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定，基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情况进行了评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
四、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
五、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》；
六、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》；
基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。
七、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司
会计政策变更的议案》；
公司本次变更会计政策符合会计准则的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
八、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》。
经审议，本监事会认为：公司《2019年第一季度报告》真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、监事会审议《2019年第一季度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。2019年第一季度财务报告未经审计。
上述第一、二、五、六项议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会 2019年 4月 30日
中路股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
尊敬的股东（或股东授权人）：
我们作为中路股份有限公司的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，按照相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极认真地参加公司股东大会和董事会，为公司发展和经营管理出谋划策。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发2001【102】号）（以下称《指导意见》）和《公司章程》的相关规定，现将我们在 2015年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议及履行职责情况：
报告期内，公司召开了11次董事会会议和1次股东大会，作为第八届董事会独立董事，我们出席了公司召开的全部11次董事会会议，2014年度股东大会因出差有一人出席，董事会会议出席率为100%。会前我们认真阅看会议资料并积极向公司管理层了解情况，为董事会的决策做好充分准备；会中又对每项议案展开积极地讨论，并提出相关合理化建议，为董事会的正确决策起积极的作用。
报告期内，公司的经营状况继续保持了持续稳定的发展，股东权益继续稳步提高，公司积极拓展拟上市公司股权的投资并取得了良好的收益。我们没有提出行使《指导意见》中各项特别职权，未有提议召开董事会的情况发生；未有提议解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
二、发表独立董事意见情况：
报告期内，未发现公司股东、实际控制人及其关联企业占用公司资产的事项。公司八届九次董事会（临时会议）审议通过以人民币 1500万元、300万元分别受让张建军、邹南之持有的高空风能4.0%、0.8%的股权，共增持高空风能4.8%股权；聘任陈闪先生为公司代总经理，履行公司总经理职责。上述事项事先告知及决策表决程序符合法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，上述关联交易及价格对上市公司是公平有利的。
三、执行56号文件情况：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发2003【56】号）的规定，我们对公司报告期内与关联方的资金往来及对外担保情况发表了独立董事意见，公司的各项内控制度正在逐步得到贯彻落实，公司及下属子公司与控股股东及下属企业未发生非经营性资金往来。
四、有关审计意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为该报告客观公正，真实地反映了公司财务状况和经营成果。
五、完善法人治理结构：
报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，基本保证公司依法运作。未发现公司董事、经营层等高级管理人员在履行职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。
2016年，我们将继续勤勉尽职，努力确保独立董事应当具备的客观与独立。在健全完善公司法人治理结构、保证公司规范运作、关联交易公开透明等方面进行积极的工作，切实维护公司及全体股东的利益；我们将保持诚信勤勉的职业精神，依照有关法律、法规、《公司章程》的要求，积极履行独立董事的职责，维护公司、全体股东特别是社会公众股股东的合法权益，从而提高公司决策水平和经营绩效，促使公司能够持续稳定、有效健康的发展。
中路股份有限公司
独立董事： 黎 地 卓星煜
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黎 地 卓星煜
二〇一六年四月六日