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证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2014-041
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届
十次会议，于 2014年 11月 11日下午在公司东三楼会议室召开，本
次会议应到董事 8人，实际到会 8人，会议由董事长吴福胜先生主
持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，
以现场表决方式进行了表决，审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
(同意 8票，反对 0票，弃权 0票)
鉴于公司第六届董事会独立董事陶成群先生辞去公司独立董事
职务，目前公司独立董事人数不足董事会人数三分之一的情形。根
据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，董
事会决定增补独立董事一名，提名方福前先生为公司独立董事候选
人。公司独立董事张传明、汪莉对上述事项发表了独立意见（见附
件）。
本议案需提请公司 2014年第三次临时股东大会选举确认。
（二）审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》(同意 8票，反对 0票，弃权 0票)
鉴于公司总工程师冯加芳先生、副总工程师裴吉溢先生已到法
定退休年龄，董事会决定：解聘冯加芳先生公司总工程师职务，解
聘裴吉溢先生副总工程师职务。董事会对冯加芳先生、裴吉溢先生
任职期间对公司发展所做的积极贡献，致以崇高的敬意。
（四）审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议
案》(同意 8票，反对 0票，弃权 0票)
鉴于公司本次董事会审议通过的有关议案须提请股东大会审议
批准，公司董事会决定于 2014年 11月 28日（星期五）下午 3点整
在公司办公楼东三楼会议室召开公司 2014年第三次临时股东大会，审议《关于增补第六届董事会独立董事的议案》，补选公司独立董事。
详细情况见《公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的公告》（临
2014-042）。
三、上网公告附件
1、《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事关于增补独立董
事候选人提名的独立意见》。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
附：新增补的独立董事候选人简历：
方福前先生，男，1954年 11月出生，中共党员，经济学博士、教授。 1982年 1月安徽大学经济学本科毕业,1984年 12月安徽大
学经济学硕士研究生毕业，1994年 7月中国人民大学经济学博士研
究生毕业。1984年 12月至 1991年 8月在安徽大学经济学院工作，担任西方经济学讲师、副教授，1994年 7月起在中国人民大学经济
学院任教，现为中国人民大学经济学院经济学教授。
方福前先生同时担任时代出版传媒股份有限公司独立董事，曾
于 2012年 4月参加上海证券交易所举办的第十九期上市公司独立
董事任职资格培训并取得资格证书。
证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2017-011
天津劝业场（集团）股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2016年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年5月15日收到上海证券交易所发来的上证公函[2017]0562号《关于对天津劝业场（集团）股份有限公司 2016年度报告的事后审核问询函》，问询函全文如下：
天津劝业场（集团）股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2016年年度报告
的事后审核，为便于投资者理解，请公司结合行业经营情况，进一步补充披露下述信息。
一、关于行业经营情况
2.公司目前主要盈利来源为对联营企业的投资收益。同时，根据年报，报告期末公司长期股权投资达到7.35亿元，占公司总资产比重超过40%；其中，对联营企业天津华运公司（主要投资项目为劝业红星国际广场）和天津红星美凯龙家居博览公司的投资损益对公司经营业绩构成重要影响。请公司补充披露：（1）劝业红星国际广场和天津红星美凯龙家居博览公司的行业经营情况；（2）截至目前，对长期股权投资等金融资产的后续管理是否已有明确方案；（3）对公司近几年通过出售联营企业股权形成较高投资收益的可持续性进行风
险提示。
3.年报披露，报告期内公司实现归属母公司净利润-9877万元，其中前三季度分别实现归属母公司净利润198.7万、9.5万以及92.3
万元，第四季度归属母公司净利润降至-1.02亿元。请公司结合同行业可比公司经营数据以及第四季度影响公司业绩的内部及外部因素，补充披露公司第四季度业绩大幅下滑的具体原因。
二、关于资金安全及偿债风险
4.年报披露，公司2014、2015、2016年资产负债率水平分别为
68.82%、66.50%、71.25%，资产负债率明显高于同行业水平且呈现上升趋势；流动比率分别为0.24、0.16、0.22，公司资产流动性不高；
报告期内利息保障倍数、现金利息保障倍数均有明显下滑。请公司结合自身偿债能力及经营安排，核实一年内到期的债务情况并提示相关风险，补充披露未来是否有持续增强自身偿债能力的方案。
5.公司公告披露，报告期内公司控股股东天津劝业华联集团电器有限公司对上市公司存在230.96万经营性资金占用；公司联营企业天津市华运商贸物业有限公司对上市公司存在非经营性资金占用余额
原因及商业目的；（2）对非经营性资金占用是否存在偿还计划及期限。（3）资金占用行为是否损害了上市公司利益。
三、关于财务会计问题
6.年报披露，公司报告期内管理费用由上年的1.02亿元增加至
1.29亿元，同比增加26.14%，其中租金费用从180.58万元上升至
933.68万元，请公司补充说明租金费用大幅上升的原因；公司第四季度管理费用达6603.13万元，占全年管理费用超过51%。请公司补充披露第四季度管理费用明细并说明第四季度管理费用明显高于其他季
度的原因。请年审会计师核查并发表意见。
7.年报披露，报告期末上市公司应收账款账面余额3303万元，坏账准备期末余额约3292万元，其中5年以上账龄应收账款期末余额达到3265万元，占比超过99%。请公司补充披露应收账款及坏账准备科目明细，包括但不限于应收账款坏账准备计提金额前五大欠款方名称、产生原因以及坏账准备的计提期间、计提原因等。请年审会计师核查并发表意见。
8.年报披露，报告期末上市公司其他应收款期末账面余额约1.10亿元，坏账准备账面金额约8077万元，占比达到73.68%，其中账龄5年以上的其他应收款期末占比达到70%，报告期内计提其他应收款坏账准备181.42万元。（1）请公司补充披露其他应收款项及坏账准备科目明细，包括但不限于按其他应收款计提坏账准备金额前五大欠款方名称、产生原因以及坏账准备的计提期间、计提原因等。（2）请公司核实按坏账准备计提金额前五大欠款方同上市公司主要股东及
董监高之间是否存在关联关系，其他应收款计提大额减值损失是否存在损害上市公司利益的情况。请年审会计师核查并发表意见。
万元，上期未计提存货跌价准备。请公司结合最近两年公司经营变化、存货状态以及存货减值准备计提政策情况，补充说明报告期内存货减值准备计提大幅提升以及2015年未计提存货跌价准备的原因。请年审会计师核查并发表意见。
10.年报披露，公司报告期内本期短期薪酬列示中“工资、奖金、津贴和补贴”增加5111.7万元，较上期发生额3727.1万元同比增长约37.15%。相比之下，社会保险费、住房公积金本期发生额同比分别下滑16.85%以及17.39%。请结合公司当前职工架构以及职工薪酬政策，说明以上职工薪酬科目金额变动的原因及合理性。请年审会计师核查并发表意见。
11.年报披露，公司报告期内应付股利—普通股股利期末余额为212.62万元，请公司补充披露该应付股利项目的形成时间、股利应收方名称以及短期内是否有偿付计划等情况。
四、关于信息披露情况
12.请公司参照《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》关于定期报告披露相关指引，补充披露：（1）公司所在细分行业或区域的市场竞争情况、公司的市场地位等；（2）自营模式下商品采购与存货情况，包括主要商品类别、货物货源情况、采购团队情况、供货比例前五名供应商的供货比例、货源中断风险及对策、存货管理政策等；（3）公司客户特征或类别、各类会员数量变动及销售占比情况。
13.年报显示，公司部分资产存在抵押担保的情况，请公司参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一
般规定》，汇总整理所有权或使用权收到限制的资产情况，对年报第七章合并财务报表项目注释第76点进行补充披露。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2017年 5月 20日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。
公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会2017年5月16日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2015-005中航资本控股股份有限公司
关于控股子公司中航财务、中航信托、中航证券披露 2014年度未经审计财务报表的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于证券公司、财务公司、信托公司等拆借市场成员披露 2014年度未经审计财务报表的通知》（中汇交发〔2014〕326号）的规定，公司控股子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）于 2014年 12月 31日的资产负债表（未经审计）及 2014年度利润表（未经审计），中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于 2014年 12月 31日的资产负债表（未经审计）、2014年度利润表（未经审计）及于 2014年 12月 31日的净资本计算表将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上进行披露。
中航财务、中航信托于 2014年 12月 31日的资产负债表（未经审计）及 2014年度利润表（未经审计），中航证券于 2014年 12月 31日的资产负债表（未经审计）、2014年度利润表（未经审计）及于 2014年 12月 31日的净资本计算表详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
风险提示：以上数据未经审计。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2015-030上海航天汽车机电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易于2015年6月12日和6月15日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过20%。
一、股票交易异常波动的具体情况
根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票连续两个交易日（2015年6月12日和6月15日）股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2015年 6月 12日，公司披露了关于 2015年度非公开发行股票的方案及相关事项的公告，同时披露了《关于股票复牌提示性公告》，详见公告（2015-024、025、029），披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2、经向公司董事会成员和管理层征询，目前公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经向公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司及实际控制人中国航天科技集团公司书面征函，除航天机电已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内
不会策划上述重大事项。
4、公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014-054债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金
的重大资产重组事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票自 2014年10月 23日开市起停牌。
瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司"）于2014年10月22日接到通知，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金的重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组事项”）。
根据相关规定，公司股票将于 2014年 10月 23日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会关于公司本次重大资产重组事项的审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
二0一四年十月二十三日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2018-029上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。
根据公司2018年经营资金的需求，董事会同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币30亿元，包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2019-025
浙江金海环境技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年 8月20日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2019年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于增补公司专业委员会委员的议案》
公司拟补选邓春华女士（简历附后）为公司董事会审计委员会、薪酬考核委员会委员，并分别任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于向全资子公司浙江诸暨金海进出口有限公司增资的议案》
根据公司业务发展需要，拟向全资子公司浙江诸暨金海进出口有限公司增资 2900万
元人民币。本次增资完成后，金海进出口公司注册资本将由“100万元人民币”变更为“3000万元人民币”。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2019年 8月29日
附：邓春华女士简历
邓春华，女，汉族，1963年出生，工商管理硕士学位，会计学教授、硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员）。1984年 7月至今，在中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院任教，历任助教、讲师、副教授和教授。已通过注册会计师全科考试，曾作为执业注册会计师，任中南财经政法大学大信会计师事务所主管会计和项目经理；曾任中国数量经济学会企业专门委员会第五届理事、湖北省体育局专家评审委员会委员。邓春华教授已出版个人专著 2部；在专业核心刊物发表论文 10多篇；主持完成省部级课题 2项；参加国家社会科学基金项目2项。
碳元科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次临时会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《碳元科技股份有限公司章程》及《碳元科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，碳元科技股份有限公司（“公司”）的独立董事对公司第二届董事会第二十六次临时会议所审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于变更部分募投项目的独立意见
本次变更募集资金投资项目是基于行业发展趋势和公司实际经营情况作出的决策，可在原有基础上继续提高公司的研发设计能力和自主创新能力，进一步加快新产品、新材料、新工艺的研发或改进速度，使公司在市场竞争中保持技术上的领先优势，巩固公司的行业地位，提高公司核心竞争力，符合公司战略发展方向。本次募集资金投资项目变更有利于提高募集资金使用效率，有效整合公司资源，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。我们同意此次变更募集资金投资项目。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司限制性股票激励计划的激励对象李科已离职，根据《碳元科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象之资格。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司董事会回购注销上述1人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次变更是公司根据财政部发布的新金融工具系列准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害
公司及公司股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更事项。
四、关于为全资子公司提供担保的独立意见
此次担保是基于公司下属子公司业务发展的需要，有利于保障子公司稳定发展，实现公司经营目标。被担保方为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。
公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。
碳元科技股份有限公司独立董事：金力、朱亚媛、袁秀国2019年5月28日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2019-020
江苏丽岛新材料股份有限公司
关于 2018年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司已于2019年5月7日下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”（http://sns.sseinfo.com）召开了2018年度业绩说明会，公司蔡征国先生（董事长、总经理）、陈波先生（董事、副总经理、董事会秘书）、张金先生（董事、财务总监）参加了本次会议，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等问题与投资者进行了沟通交流。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：
1、修改分红预案给投资者该有权益。
答：感谢您对本公司的关注。公司 2018年分红预案为：拟以2018年12月31日公司总股本208,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），合计派发现金股利 16,710,400.00元。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润 413,894,885.56元结转到以后年度。本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的14.56%。该预案尚需提交2018年年度股东大会审议。
该预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
将留存收益继续投入公司经营和项目建设，着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报，可以保障公司未来分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性。
2、请问公司管理层如何看待公司的股价？二级市场股票价格是否反映了公司的经营情况？
答：感谢您对本公司的关注。公司管理层对公司未来发展充满信心。目前公司经营情况良好，公司管理层勤勉尽责，努力提升公司经营管理水平及盈利能力， 2018年公司的业绩继续保持稳定增长。我们相信，广大投资者会对公司的估值水平进行理性判断。谢谢！
3、贵公司上市已2年，现是否有重大资产重组的计划？
答：感谢您对本公司的关注。公司注重主营业务发展，并将充分利用资本市场平台优势，关注并购等相关业务。相应事项若有进展会及时公告。谢谢。
4、19年市场回暖，贵司是否有并购或重组新标的计划？是否有其他资本运作的规划，如股权激励、发行可转债等？
答：感谢您对本公司的关注。公司注重主营业务发展，并将充分利用资本市场平台优势，关注并购等相关业务。股权激励、发行可转债等相应事项，若有进展会及时公告。谢谢。
答：感谢您对本公司的关注。您提出的员工持股计划和回购等建议，我们会认真研究。未来如有计划，将会根据相关规定及时履行信息披露义务。非常感谢您对公司的长期关注！谢谢。
6、现在股价低迷，公司是否有市值管理？是否跌破发行价？实控人是否有相关措施振奋股价，如进行增持等？
答：感谢您对本公司的关注。现行公司股价没有跌破发行价。您提出的增持等建议，公司实控人会认真研究。相应事项若有进展会及时公告。谢谢。
7、这分红预案考虑了公司发展却没有考虑投资者权益。目前二级市场股价低迷公司拿着钱去理财也不多分红对持股投资者信心很受打击。
答：感谢您对本公司的关注。公司着眼于未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报，有利于提升公司经营和分红的稳定性。谢谢。
本次 2018年度业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目。公司在此对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2014-032号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于启动 TVOS规模应用示范及与中国广播电视
网络有限公司签署《合作开发 TVOS相关产品
及应用框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 26日，陕西广电网络智能电视操作系统（TVOS）规模应用示范启动会暨 TVOS命名与徽标发布会在西安举行。公司研发的智能终端通过了国家新闻出版广电总局专家组评审，成为全国首款可商用的 TVOS智能终端；TVOS首批规模应用示范在陕西广电网络正式启动。
公司 TVOS智能终端定位为融合媒体发展战略的主打产品，突出安全可控、标准化与智能化三大特征，在功能建设上计划分两期实现：一期重点推进传统业务升级和新业态引入，将现有直播、点播、回看业务优化平移，完成合作方内容专区化落地，并引入应用商店，与阿里合作引入电视淘宝、支付宝应用，与腾讯、银联合作建设微信支付、电视营业厅；二期将注重运营管理与业务融合，包括认证支付功能、用户收视行为分析、后台智能管理、云服务建设，建立开发者社区、融合多屏、家庭组网、融合计费等跨域业务运营。
公司 TVOS智能终端示范应用计划分为四个阶段：2014年 3月到 10月为示范调研期，完成TVOS的雏形开发；2014年11月到2015年4月为小规模示范期，调研用户体验，完善推广方案；2015年 5月到 6月为扩大示范期，开展系统与终端压力测试，为商用推广做好准备；2015年 7月起为商用推广期，正式启动全省推广，完成一站式家庭组网，实现广电全业务承载。
同日，公司与中国广播电视网络有限公司签署《合作开发TVOS相关产品及应用框架协议》，双方共同围绕TVOS进行产品开发与生态建设，拓展广电运营
商智能化应用市场，主要合作内容为：在总局TVOS标准基础上，进行商业化落地产品的研发；共同进行TVOS产业的推广，覆盖智慧家庭相关产品；进一步推进TVOS的迭代演进，丰富系统支撑能力与应用接口，提高TVOS的开放能力与安全性；建立TVOS生态环境，共同构建开发者社区，为TVOS提供更多的增值应用。
双方将在陕西省内全面开展业务合作，在全国范围内开展技术与综合服务合作。
公司将根据以上事项的实际进展情况按照相关规定及时履行审批程序及信
息披露义务。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2014年12月26日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-046重庆燃气集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月23日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区小苑一村30号公司505会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,384,424,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|88.97|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司 2015年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李华清先生主持。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的
召集、召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事朱锂坤先生、王颂秋先生，独立董事彭世尼先生、魏晓野女士因公出差，未参加会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事黎小双先生因公出差，未参加会议；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司与重庆能投置业有限公司签订《资产转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|350,002,500|99.99|0|0.00|2,000|0.01|

2、议案名称：关于续聘公司2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,384,424,500|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股子公司与重庆能投置业有限公司签订《资产转让协议》的议案|2,500|55.55|0|0.00|2,000|44.45|
|2|关于续聘公司2015 年度审计机构的议案|4,500|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
在表决第1项议案时，关联股东重庆市能源投资集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆静昇律师事务所
律师：周玉婕、韩欢欢
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师见证，并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
重庆燃气集团股份有限公司 2015年10月24日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-050恒银金融科技股份有限公司
关于聘任 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）为公司 2019年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、聘任会计师事务所情况说明
鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计机构的独立性与客观性，同时更好的适应公司经营发展需要，经与天健事务所友好协商，决定不再续聘天健事务所为公司 2019年度审计机构。公司对天健事务所及其团队在提供审计服务期间的勤勉尽责，以及客观、独立、专业、公允的执业精神表示诚挚的感谢。
根据公司经营发展和审计工作的需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议，拟聘任具备证券、期货相关业务审计从业资格的信永中和事务所为公司2019年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的概况
1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110101592354581W
3、类型：特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋
5、成立日期：2012年03月02日
6、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、资质：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000198），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见：
1、拟聘任的信永中和事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作的要求，不会构成损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形；
2、根据公司经营发展和审计工作的需要，经审慎判断，全体独立董事同意聘任信永中和事务所为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构。
四、本次聘任会计师事务所的审议程序
1、公司董事会审计委员会对本次聘任2019年度审计机构事项进行了充分了解，提议聘任信永中和事务所为公司 2019年度审计机构，并将议案提交至公司第二届董事会第十一次会议审议；
2、公司于2019年10月11日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了本事项；
3、本次聘任公司 2019年度审计机构事项将提交 2019年第二次临时股东大
会审议。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2019年10月12日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2016-004号武汉三镇实业控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）正在筹划与公司相关的涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经公司申请，本公司股票自 2015年 10月 22日起预计停牌不超过一个月。（详见 2015年 10月 22日公司临 2015-035号公告）
由于本次重大资产重组涉及范围较广，相关审计、评估工作程序复杂，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，并履行相关程序，相关工作仍在进行中。因此经公司申请，公司股票将继续停牌不超过一个月。（详见 2015年 11月 21日公司临 2015-043号公告）
鉴于本次重大资产重组涉及的标的资产范围较广、审计评估程序复杂、行业相对特殊，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，因此，公司无法在 2015年 12月 22日按期复牌。经 2015年 12月 14日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过并向上海证券交易所提出申请，公司股票自 2015年 12月 22日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
（详见 2015年 12月 22日公司临 2015-050号公告）
截至目前，除尚需履行有权国资监管部门的审批程序外，重组预案涉及的其他工作已基本完成。
公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织相关中介机构对标的资产进行审计、评估等工作，并对具体事宜进行
了充分、审慎的论证，目前中介机构仍在配合公司对标的资产进行具体的
审计、评估等工作。由于公司本次重组预案披露前需取得有权国资监管部门的预审核批复文件，涉及的相关问题也在落实中，公司暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案，因此公司预计无法在 2016年 1月 22日按期复牌，需要继续申请停牌，以便开展相关工作。2016年 1月 6日公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了关于申请重大资产重组继续停牌的议案，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016年 1月 22日起继续停牌，预计停牌时间不超过两个月。同时，公司定于 2016年 1月 19日召开投资者说明会，就公司重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，并于 2016年 1月 22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会审议关于申请重大资产重组继续停牌的议案。（详见 2016年 1月 7日公司临 2016-001号、临 2016-002号公告）本次重大资产重组停牌期间，本公司将严格履行交易所相关规定，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2019-063上海水星家用纺织品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月23日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2019年10月28日以现场加通讯的方式召开，本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2019年第三季度报告全文》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2019年第三季度报告
正文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于<上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为充分调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。
公司董事会依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了
《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要，拟使用公司回购专用账户回购的本公司股票实施员工持股计划。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
3.审议通过了《关于<上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为充分调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。
公司董事会依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，根据《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划（草案）》的相关安排，制定了《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施第一期员工持股计划。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
为规范公司第一期员工持股计划的实施，依据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》（2019-067）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议
6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》（2019-067）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议
7、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（2019-068）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司董 事 会
2019年10月29日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-039债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司及公司控股子公司拟使用最高额度不超过55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“升华拜克”）于2017年4月26日召开第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，董事会同意公司及控股子公司拟使用不超过 55,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于2017年3月8日获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准(证监许可[2017]329号文),公司向沈培今非公开发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，
每股发行价格为人民币4.02元，实际募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00元，扣减发行费用18,742,954.46元后，实际募集资金净额为 1,481,257,045.54元。截至2017年3月22日止，上述募集资金已全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月23日出具天健验[2017]74号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及控股子公司开设了募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
公司募集资金专项账户的开立及专户存储情况如下：
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|账户名称|2017年3月22日,专户募集资金净额（元）|2017年4月25日,专户募集资金净额（元）|专项用途|
|浙江升华拜克生物股份有限公司|790,003,757.62|0.00注|已用于公司收购成都炎龙科技有限公司 100%股权中现金对价部分的支付（注）|
|上海盛厚公技术有限公司|591,682,201.81|591,682,201.81|上海盛厚公技术有限公司全球移动游戏运营中心建设项目|
|成都炎龙科技有限公司|99,571,086.11|99,571,086.11|成都炎龙科技有限公司移动网络游戏新产品研发项目|

注：2017年4月7日,公司已使用募集资金790,003,757.62元支付收购成都炎龙科技有限公司100%股权中现金对价部分。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
1、产品种类
为控制风险，公司将择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
2、使用额度及投资期限
公司及控股子公司在同一时点使用暂时闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的额度不超过人民币55,000万元，在此额度内资金可以滚动使用。投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
3、实施
公司董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
三、对公司的影响
截至目前，公司尚未使用的募集资金主要用于全球移动游戏运营中心建设和移动网络游戏新产品研发，根据募集资金投资项目投入进度和外汇使用等因素，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币55,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币55,000万元进行现金管理。
(二)监事会意见
本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规。
(三)独立财务顾问意见
独立财务顾问民生证券股份有限公司认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并将提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，升华拜克通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，独立财务顾问对升华拜克民生证券股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为无异议。
六、备查文件
（一）第六届董事会第四十一次会议决议；
（二）独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；
（三）监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；
（四）民生证券股份有限公司关于浙江升华拜克生物股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会2017年4月28日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2018-063
国投电力控股股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2.本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，不进行追溯调整。
3.本次会计估计变更预计将使公司报告期应收账款坏账准备减少计提约 6,500万元。
一、本次会计政策和会计估计变更概述
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 12月 28日以通讯方式分别召开了第十届董事会第三十九次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
（一）本次会计政策变更
本次会计政策变更，是依据财政部于2017年度颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）和《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）以及财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）对公司的会计政策进行变更。
（二）本次会计估计变更
为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，公司决定对原应收账款按信用风险特征计提坏账准备的会计估计进行细化。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更
1.本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则及财政部2014年1月以来修订或新发布的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
2.本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年3月以来修订的或新发布的新金融工具准则、新收入准则中的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部于 2006年2月15日颁布的及2014年1月以来修订的或新发布的相关会计准则及其他相关规定。
3.变更日期
新金融工具准则自2019年1月1日起实施，新收入准则自2020年1月1日起实施，财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）自2018年9月30日起实施。
4.变更的影响
（1）金融工具相关会计政策变更
根据财政部新修订的新金融工具准则，金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，即以摊余成本计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。
上述新准则要求对于在其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。公司采纳新颁布的金融工具相关准则不会对金融工具的分类和计量有重大影响。公司选择将以公允价值计量的可供出售金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益，将以成本法计量的可供出售金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。
根据新准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。上述新准则实施预计不会对本公司财务报告产生重大影响。
（2）收入相关会计政策变更
根据财政部修订的新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。
上述新准则要求对于在其他境内上市的企业自2020年1月1日起施行。执行该项新会计准则预计不会对公司经营成果产生影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
（3）企业财务报表格式会计政策的变更
根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。
原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”
项目。
原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务指标产生重大影响。
（二）会计估计变更
1.本次会计估计变更的主要内容
公司对新能源补贴所形成的应收款项按账龄法计提坏账准备的会计估计更改为单独作为一种信用风险特征组合——新能源补贴组合计提坏账准备。对列入补贴名录的新能源项目，按照一年期借款利率的资金占用成本计提坏账准备；对未列入补贴名录的新能源项目，根据谨慎性原则，仍按照账龄法计提坏账准备。本次会计估计变更自公司董事会审议通过之日起执行。
2.本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更有利于提高公司专业化管理，有利于客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
本次会计估计变更以现有合并报表范围单位估算，预计将使公司报告期应收账款坏账准备减少计提约6,500万元（以最终审计结果为准）。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次会计估计变更，采用未来适用法处理，不需要对以前年度的财务数据进
行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见
本次会计政策和会计估计变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。独立董事同意公司本次会计政策和会计估计变更。
（二）监事会意见
本次会计政策和会计估计变更是根据财政部相关规定，并结合公司实际情况进行的调整，执行新会计政策和采用新会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策和会计估计变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策和会计估计的变更。
（三）会计师事务所意见
本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务指标产生重大影响。本次会计估计变更有利于提高公司专业化管理，有利于客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次会计估计变更以现有合并报表范围单位估算，预计将使公司报告期应收账款坏账准备减少计提约6,500万元（以最终审计结果为准）。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次会计估计变更，采用未来适用法处理，不需要对以前年度的财务数据进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
四、备查文件
1.独立董事意见；
3.会计师事务所意见。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会