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江苏江淮动力股份有限公司
对外担保管理制度
二○一四年八月二十五日
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过
江苏江淮动力股份有限公司
对外担保管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司对外担保行为，维护公司和投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。
第二条本制度所述的对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。
第三条公司对外担保，必须按程序经董事会或股东大会批准。公司控股子公司和拥有实际控制权的参股公司的对外担保比照本制度执行。
第四条公司对控股子公司以外的他人提供担保，应当采取必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。
第五条公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第二章对外担保管理
第一节对外担保的审查
第六条公司对外担保的归口管理部门是资金管理部。公司在决定担保前，由被担保方提供经营、财务、资信等基本资料，经公司归口管理部门对被担保人提供的相关资料进行审核验证，确认资料的真实性后，提出可否提供担保的书面报告，提交公司董事会。
第七条公司董事会根据相关资料，认真审查被担保人的财务状况、营运状况、发展前景、信用情况及偿债能力，对担保事宜的利益和风险进行充分分析，
审慎依法作出决定。
公司董事会可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会、股东大会进行决策的依据。
公司独立董事必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会报告。
第二节对外担保的审批权限
第八条公司对外担保，必须经董事会审议通过。
第九条公司董事会审议对外担保事项时，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
第十条提供担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
第十一条股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
股东大会审议第十条第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第三节对外担保的合同
第十二条公司对外担保，应当订立担保书面合同。担保合同必须符合有关
法律规范，合同约定事项明确。担保合同须由公司资金管理部进行审查，必要时交由公司聘请的律师审阅。
第十三条担保合同中至少应当包括以下内容：
（一）债权人、债务人；
（二）被担保的主债权的种类、金额；
（三）债务人履行债务的期限；
（四）担保的方式；
（五）担保的范围；
（六）担保期限；
（七）双方权利义务；
（八）违约责任；
（九）争议解决方式；
（十）各方认为需要约定的其他事项。
第十四条担保合同由董事长或授权代表与被担保方签订。除非担保合同中载明以公司董事会或股东大会批准为生效条件，否则，在公司董事会或股东大会未就对外担保做出决定前，任何人不得在主合同及担保合同中以担保人的身份签字或盖章。
第三章对外担保的风险管理
第十五条公司归口管理部门负责担保事项的登记与注销。担保合同订立后，公司归口管理部门应负责保管，并注意担保时效期限。对外担保的债务到期后，应督促被担保人按约定时间内履行还款义务。
第十六条公司财务部门应持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，对可能出现的风险进行分析，并及时向董事会汇报。
如发现被担保人经营情况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项时，应及时报告董事会。董事会有义务采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第十七条对外担保的债务到期后，如被担保人未能按时履行义务，公司应立即启动反担保追偿程序或采取其他必要的补救措施。
第十八条公司担保的债务到期后，需展期并需要继续由其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
第四章对外担保的信息披露
第十九条公司应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司发生提供担保事项时，须经董事会、股东大会审议批准后及时披露。
第二十条参与公司对外担保事宜的责任人，均有责任及时将对外担保的情况向公司董事会秘书报告，并提供信息披露所需的文件资料。
第二十一条对于已披露的担保事项，有关责任部门和人员在出现下列情形时，应及时向公司董事会秘书报告，公司应及时履行信息披露义务：
（一）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。
第二十二条公司在定期报告中，按规定披露对外担保情况。
第五章法律责任
第二十三条公司全体董事应当严格按照本制度及相关法律、法规及规范性文件的规定审核公司对外担保事项，参与决议的董事应对违规或不当的对外担保产生的严重损失依法承担责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第二十四条本制度涉及到的公司相关审核部门及人员或其他高级管理人员未按照规定程序擅自越权签署对外担保合同或怠于行使职责，给公司造成实际损失时，公司应当追究相关责任人员的责任。
第六章附则
第二十五条本制度所称“以上”、“超过”均含本数。
第二十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本制度与前述规定不一致的，以法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十八条本制度自公司董事会审议批准之日起实施。
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
一、关于选举公司独立董事的独立意见
经过认真审核，现就该事项发表独立意见如下：
1、本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，提名、决议程序合法有效。
2、候选人具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》第147条规定的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。
3、同意提名黄斯颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
二、关于聘任公司总裁的独立意见
1、我们对傅利泉先生辞去公司总裁职务进行了认真审核，经核查，傅利泉先生因其个人原因申请辞去公司总裁职务，其辞职原因与实际情况一致。傅利泉先生辞职后，将继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会所担任的职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，傅利泉先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
2、本次总裁的提名、聘任程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，李柯先生符合担任公司总裁的条件。未发现该候选人存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。
4、我们同意傅利泉先生辞去公司总裁职务，并同意聘任李柯先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。
独立董事：何超、王泽霞、何沛中2017年5月3日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-132搜于特集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日在公司会议室举行了公司第四届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2018年 12月 13日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将于2019年1月8日任期届满，公司将依法选举产生第五届监事会。现同意提名柴海军先生、黄小艳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期3年。
在公司监事会换届完成之前，公司第四届监事会成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。第五届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。
最近两年内监事候选人未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。
公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于拟任第五届董事会董事、第五届监事会监事2019年度薪酬的议案》。
根据公司的实际情况，对拟任公司第五届董事会董事、第五届监事会监事 2019年度薪酬确定如下：
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|姓名|职务|2019 年薪酬（万元/年）|
|马鸿|董事长|72|
|伍骏|董事|72|
|廖岗岩|董事|72|
|徐正振|董事|12|
|许成富|独立董事|12|
|周世权|独立董事|12|
|王珈|独立董事|12|
|柴海军|监事会主席|22|
|黄小艳|监事|18|
|钟达龙|监事|35|

此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司监事会 2018年12月20日
附件：股东代表监事候选人简历
柴海军，男，1980年出生，大专学历，中级会计师职称，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东莞市常平镇镇兴建材超市经理助理、东莞德永佳纺织制衣有限公司会计， 2007年 10月至 2011年 3月任公司财务部会计，2011年 3月至今任公司总经办行政助理、公司监事,2015年8月至今任东莞市搜于特品牌管理有限公司监事。2016年1月至今任公司监事会主席。
柴海军先生持有公司股份75，660股，占公司总股份的0.0024%，与公司控股股东、实际控制人及持股公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。柴海军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。
黄小艳，女，1982年出生，本科学历，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任高瞻电子元件制品有限公司人力资源主管，2010年8月至2013年10月任公司人力资源部招聘主管，2013年 10月至今任公司人力资源部经理、部门负责人。2016年1月至今任公司股东代表监事。
黄小艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。黄小艳女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。
证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2016-018债券代码：112175 债券简称：13三九01
华润三九医药股份有限公司
关于“13三九01”公司债券回售实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《2013年华润三九医药股份有限公司公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 4月 8日、2016年 4月 11日、2016年 4月 12日发布了《关于“13三九 01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“13三九 01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“13三九 01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。“13三九01”回售价格为人民币 100.00元/张（不含利息），回售申报期：2016年 4月 8日、2016年 4月 11日、2016年 4月 12日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“13三九01”本次回售申报数量 0张、回售金额 0元（不含利息），剩余托管数量为 500万张。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一六年五月六日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-159债券代码：112188 债券简称：13渤租债
渤海金控投资股份有限公司
关于“13渤租债”公司债券回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《渤海租赁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的回售条款，渤海金控投资股份有限公司分别于2016年7月5日、2016年7月6日及 2016年 7月 7日发布了《关于“13渤租债”票面利率不调整及投资者回售实施办法的公告》、《关于“13渤租债”票面利率不调整及投资者回售实施办法的的第二次提示性公告》及《关于“13渤租债”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期间（2016年 7月 6日、2016年 7月 7日、2016年 7月 8日）将其持有的公司债券部分或全部回售给公司，回售价格为100.00元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）提供的债券回售确认报表，“13渤租债”本次回售数量 100,800张，回售金额10,080,000元（不含利息），剩余托管数量为34,899,200张。
本次“13渤租债”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中登公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2016年8月15日。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年8月12日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“独立财务顾问”）担任本次江苏三友集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。齐鲁证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
齐鲁证券有限公司2015年 3月24日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-068
金亚科技股份有限公司
关于控股股东股权锁定的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东周旭辉先生于2015年6月5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字15004号）。
截至本公告日，周旭辉先生共持有本公司股份 74,039,400股，占公司总股本的27.80%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第二十六条的规定和周旭辉先生2015年5月8日出具的《关于锁定期延长的承诺函》，周旭辉先生于2015年6月8日向公司主动申请锁定其持有本公司的全部股份
74,039,400股，并承诺积极配合调查，在形成调查结论以前，不转让其在本公司拥有权益的股份。
2015年6月9日，本公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请周旭辉先生持有本公司股份 74,039,400股的锁定手续，锁定股份数占其持有本公司股份总数的100.00%，锁定股份限售起始日为2015年6月9日，截止日为取得最终调查结论之日。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年六月九日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-071
神州数码信息服务股份有限公司
关于授权管理层处置股票资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司Digital ChinaSoftware（BVI）Limited（以下简称“DCSoftware”）通过鼎捷软件股份有限公司（股票代码：300378，股票简称：鼎捷软件）披露了《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告》（以下简称减持计划），计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内减持不超过鼎捷软件总股本2%的股份，具体内容详见鼎捷软件在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告》（公告编号：2019-04057）。
自2019年5月29日至本公告披露日，DCSoftware通过集中竞价交易方式累计减持2,621,000股，扣除成本和相关交易税费后获得的投资净收益约为1,978万元，影响税后净利润约1,721万元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的40.89%，具体内容详见公司分别于2019年7月30日、8月2日、8月5日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。截至本公告日，DCSoftware现仍持有鼎捷软件无限售流通股共计44,106,639股。
为进一步提高公司资产流动性并满足公司经营资金需要，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层通过集中竞价交易、大宗交易等方式继续择机出售减持计划中剩余尚未出售的股份，根据鼎捷软件目前总股本（剔除其回购专用账户的股份数量后）计算，预计继续出售下属子公司DCSoftware持有的鼎捷软件股份约为261万股（具体数量管理层可根据鼎捷软件总股本的变化进行调整），授权内容包括但
不限于出售方式、时机、价格等，授权期限为自公司股东大会通过之日起至上述授
权处置的鼎捷软件股份出售完毕之日止。
公司于2019年8月29日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权管理层处置股票资产的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的前提下，公司尚不确定本次处置资产事项是否构成关联交易，若构成关联交易事项，公司将严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，及时履行信息披露义务。
二、交易对方基本情况
公司本次择机处置鼎捷软件股票，交易对方为证券市场投资者。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：鼎捷软件股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司（上市）
3、注册资本：26,466.0343万元
4、法定代表人：孙蔼彬
5、注册地址：上海市静安区江场路1377弄 7号20层
6、成立日期：2001年12月26日
7、经营范围：本公司经营范围主要包括：研究、开发和生产计算机软件系统，硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8、DCSoftware所持鼎捷软件股票不存在资产抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、出售目的和对公司的影响
本次授权公司管理层继续择机处置下属子公司DCSoftware持有的鼎捷软件股
份，有利于提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，保障上市公司利益，符合公司的发展战略。由于证券市场股价波动性较大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计本项交易最终对公司业绩的具体影响，最终数据将以公司年度审计注册会计师审计结果为准。公司将根据处置上述资产的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次交易有利于合理安排资源，提高公司资金使用效率，优化公司资产结构，符合公司经营需要。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，本次交易有利于该公司盘活资产，提高资产流动性和资金使用效率，且能够在一定程度上增厚企业经营利润。该项议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，DC Software通过集中竞价交易、大宗交易等方式继续择机出售鼎捷软件股份，交易形式合法、合规、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的正常业务开展，同意公司将该议案提交股东大会审议通过后执行。
七、备查文件
1、第八届董事会第三次会议
2、董事会意见
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-057
深圳华大基因股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 2个交易日（2018年 7月 16日、2018年 7月 17日）股票收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司本次股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）截至目前，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
（二）公司于2018年7月11日披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2018-052），公司首次公开发行前已发行部分股份 206,446,029股自2018年7月16日起上市流通，占公司股本总额的51.5986%。
公司于 2018年 7月 14日披露了《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2018-054），对近期媒体质疑无创产前基因检测技术以及公司相关业务的报道进行了澄清与说明。公司于2018年7月17日披露了《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-056），公司部分董事、高级管理人员2018年7月18日至 2019年1月17日期间计划增持公司股份，增持金额累计不超过3,000万元人民币。
除上述情形之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
（五）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（二）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
（三）公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，理性投资，审慎决策。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-029江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于终止重大资产重组暨筹划重大事项
申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项自2014年12月9日起以重大资产重组开始停牌。公司聘请了财务顾问、会计师事务所、评估机构、律师事务所等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规规定，对非关联第三方拥有的标的资产开展尽职调查和评估审计工作。
根据尽职调查进展，公司经与中介机构进行详细论证分析，并与交易对方多次协商后，认为本次筹划重大资产重组的条件尚不成熟。经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组。同时按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司承诺自本公告披露之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
考虑到公司目前经营发展需要和各项工作开展情况，经第三届董事会第七次会议审议通过，公司拟非公开发行股票和股东拟对外转让股票，因公司筹划非公开发行股票和股东转让股票相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，公司申请筹划重大事项继续停牌。公司股票（股票简称“中泰桥梁”，证券代码“002659”）自 2015年 5月 7日开市起继续停牌，待相关公告披露后复牌。
公司筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年5月7日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-074易联众信息技术股份有限公司
关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日收到公司董事长张曦先生、董事及总经理雷彪先生、副总经理黄文灿先生、原副总经理吴文飞先生增持公司股份的计划，前述人员基于对公司未来发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，计划在公司股票复牌后尽快根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，通过中国证监会和深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人：公司董事长张曦先生、董事及总经理雷彪先生、副总经理黄文灿先生、原副总经理吴文飞先生。
2、增持计划：拟在公司股票复牌后尽快根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持所需的资金由其自筹取得。
3、本次增持计划参与人持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|目前持股数（股）|持股数占公司总股本比例|
|张曦|董事长|0|0%|
|雷彪|董事兼总经理|11,850,000|2.76%|
|黄文灿|副总经理|17,23,750|0.40%|
|吴文飞|原副总经理|2,364,687|0.55%|
|合计||15,938,437|3.71%|

二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，上
述增持人拟实施本次增持计划。
三、其他说明
1、本次增持计划的参与人公司董事长张曦先生、董事及总经理雷彪先生、副总经理黄文灿先生、原副总经理吴文飞先生承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持部分的公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
3、本次股份增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2015年7月8日
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、孙琦律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2014年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
1181008/SQ/cj/ewcm/D21
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2014年9月15日上午 9:30在江苏张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月15日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 9月 12日15:00至2014年9月15日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计26人,代表公司有表决权的股份数为35,388,216股,占公司有表决权股份总数的26.1654%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
1181008/SQ/cj/ewcm/D21
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
张洁 律师
孙琦 律师
二○一四年九月十五日
1181008/SQ/cj/ewcm/D21
上海绿新包装材料科技股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会（证监发[2003]56）号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120）号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的要求，作为上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司的关联方占用资金情况、对外担保情况及有关具体的对外担保事项进行了认真的了解和查验，现对相关情况说明和发表意见如下：
一、报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情况。
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，2014年上半年没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月 30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
独立董事:潘必兴、姚长辉、苟兴羽
（此页无正文，仅作为上海绿新包装材料科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议独立董事对有关事项的专项说明和独立意见）
独立董事签字：
—————— —————— —————
（潘必兴） （姚长辉） （苟兴羽）
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于继续停牌的进展公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-060
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于继续停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4月 19日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《关于继续停牌的公告》：公司目前正在筹划另外一项对外投资事宜，鉴于该事项尚在筹划之中且存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，特申请公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自2014年4月21日开市起继续停牌。
目前，公司已计划通过非公开发行股票的方式募集资金，扣除发行费用后的募集资金将用于收购第三方资产。经公司申请，公司股票于2014年5月21日开市起继续停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二○一四年五月二十日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-51
徐州科融环境资源股份有限公司
第三届监事会第七次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司第三届监事会第七次会议（临时）通知于 2016年 7月 3日（星期日）以书面方式发出，会议于 2016年 7月 5日（星期二）以非现场方式召开。公司监事会成员 3人，实际行使表决权的监事 3人，分别为王永浩先生、李鹏云先生、郝献涛先生，会议由监事会主席王永浩先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于选举监事的议案
鉴于王永浩先生、李鹏云先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐州杰能科技发展投资有限公司提名增补王豫刚先生、陆力奔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（一）选举王豫刚先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（一）选举陆力奔先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
王豫刚先生、陆力奔先生详细资料附后。
二、关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为蓝天环保设备工程股份有限公司向
中国银行杭州滨江支行申请 7000万元的银行综合授信提供担保。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的议案为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司的发展，降低财务成本，根据其经营需要，向其提供 4500万元的财务资助，年利率为 7%，按季度结算。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司监事会
二〇一六年七月五日
附件：
监事候选人详细资料
一、王豫刚先生详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王豫刚，男，汉族，山西忻州人，1981年 11月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。历任上海太和先机资产管理有限公司证券投资顾问，上海泓璞资产管理中心（有限合伙）高级证券投资顾问，《中国经济信息》杂志社新媒体部主任，现任中经丰利（北京）资本管理有限公司总经理，丰利财富（北京）资本管理股份有限公司监事会主席。
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:本人担任天津丰利创新投资有限公司的控股股东丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司监事会主席，天津丰利创新投资有限公司持有公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司91.96%的股权。
（三）与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：否（四）直接或间接持有本公司股份情况：未直接或间接持有本公司股份。
（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否
（六）是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形：否
二、陆力奔先生的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陆力奔，男，汉族，江苏人，1990年5月出生，本科学历，学士学位。
历任中国黄金集团中国黄金珠宝有限公司区域经理，中国光大银行总行信用卡中心项目经理。现任丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司财富管理中心执行总监。
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:
本人担任天津丰利创新投资有限公司的控股股东丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司财富管理中心执行总监，天津丰利创新投资有限公司持有公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司91.96%的股权。
（三）与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：否。
（四）直接或间接持有本公司股份情况：否。
（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。
（六）是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形：否。
深圳同兴达科技股份有限公司
信息披露委员会实施细则
第一章 总则
第一条为进一步规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，提升公司信息披露质量，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他相关法律法规等，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章 人员组成
第三条信息披露委员会总人数为 5人，由以下人员组成：董事长、副董事长、董事（含独立董事）、财务总监、董事会秘书。
第四条信息披露委员会设委员会主席一名，由公司董事长担任。
第五条信息披露委员会委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。
第三章 职责权限
第六条信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅
公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关
咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第四章 议事规则
第七条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体委员。会议通报各方面重大信息，审阅定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，检视公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见。
信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。
日常工作中，委员应保持对公司信息披露的关注，及时报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供咨询；配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不准确、不完整情况的，及时向董事会秘书通报。
第八条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。
第九条信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主席主持；主席不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十条信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；
会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十一条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。
如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十二条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司证券部保存，保存期限为十年。
第十三条信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董事会。
第十四条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。
第十五条信息披露委员会的日常事务由公司证券管理中心负责。
第五章 附则
第十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第十七条本实施细则解释权归属公司董事会。
第十八条本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-010杭州杭氧股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。
二、会议通知情况
《杭州杭氧股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》在2017年3月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2017年3月21日下午14:30；
3、会议主持人：董事长蒋明先生；
4、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间：2017年3月20日至3月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月21日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月20日下午15:00至2017年3月21日下午15:00的任意时间。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计9人，代表有表决权
股份数625,055,645股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的75.1471％。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代理人6人，代表有表决权股份625,047,645股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的75.1462％；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份8,000股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的0.0010％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表有表决权股份数 934,350股。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
五、会议表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
本议案涉及公司控股股东——杭州制氧机集团有限公司以现金方式认购部分非公开发行股票的事项，涉及关联交易，根据有关规定，关联股东——杭州制氧机集团有限公司回避表决。
表决结果：同意113,582,993股，反对1,500股，弃权0股，同意股份占有效表决权股份总数的99.9987%。
其中，中小投资者的表决结果：同意932,850股，反对1,500股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为99.8395%。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意625,054,145股，反对1,500股，弃权0股，同意股份占有效表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小投资者的表决结果：同意932,850股，反对1,500股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为99.8395%。
六、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
七、备查文件
（一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2017年3月21日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”或“公司”）本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，截至本次天山生物本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书签署日，公司在本次重大资产重组前12个月内发生的资产交易情况如下：
1、公司于 2016年 3月 26日公告《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，披露公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买任远国持有的禾牧阳光49%的股权和张丽华持有的禾牧阳光16%的股权，并募集配套资金。该次交易完成后，公司将持有禾牧阳光65%的股权，任远国持有禾牧阳光21%的股权，张丽华持有禾牧阳光14%的股权，禾牧阳光成为公司控股子公司。2016年 11月 10日，公司发布了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》，由于 2016年旱灾致使禾牧阳光预期利润额与承诺利润额有一定差距，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护公司及广大中小投资者利益，经各方友好协商，一致同意终止该次重大资产重组事宜。
2、公司分别于2017年1月17日和2017年2月6日召开第三届董事会2017年第一次临时会议决议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金收购控制下公司少数股东权益并增资的议案》，同意公司变更募集资金收购控制下公司少数股东权益并增资事项。新项目使用募集资金 1,460万澳元。其中，以 266.59万澳元收购明加哈牧业持有的中澳德润37.65%股权；以 1,193.41万澳元向公司境外全资子公司天山控股增资，增资款项用于收购明加哈牧业持有的明加哈农业30%股权及偿还天山控股及其控制下公司部分债务和补充流动资金。截至本说明出具之日，公司已完成支付中澳德润37.65%股权、明加哈农业30%股权的收购款及偿还部分债务款项，剩余部分增资款的付汇手续正在办理中。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额；交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，可以认定为同一或者相关资产。上述交易与本次交易无直接关系，交易涉及的资产不存在与本次交易标的资产属于同一交易方所有或者控制或者属于相同或者相近业务范围的情形，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入计算范围。
除上述情况外，截至本说明出具之日，天山生物本次重大资产重组前 12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2017年9月8日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-47大禹节水集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2017年 5月16日、5月17日、5月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
本公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、2017年5月2日，公司公告了《关于与呼伦贝尔市大兴安岭农垦集团签订战略合作框架协议的提示性公告》；2017年5月6日，公司公告了《2016年年度股东大会决议公告》，审议通过了公司利润分配方案等重大事项；2017年5月10日，公司公告了《详式权益变动报告书》；2017年5月15日，公司公告了《关于与阿拉善左旗人民政府签订合作框架协议的提示性公告》；2017年5月18日，公司公告了《2016年权益分派实施公告》。
国家于 2014年推出了基础设施行业投融资 PPP模式政策，水务行业政府和社会资本合作的 PPP模式目前已成为主流发展趋势。公司 2015年以云南陆良全国首例农田水利 PPP项目试点为机遇，在 2016年通过不断探索、推广、投资建设农田水利 PPP项目，整体推进公司业务模式转型升级。2017年是公司由传统的EPC模式向PPP模式转型和全面落地实施PPP项目的关键年，新业务模式的不断持续推进为公司带来了新机遇，今年已签订的 PPP项目框架协议金额累计达48亿元人民币（均已公告），未来公司还将持续不断跟踪、对接、落地实施新的PPP工程项目，大量储备优质项目促进公司长远发展。
除此之外，近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4、2017年 5月 17日，公司公告了《关于控股股东、实际控制人完成变更的公告》：2017年 5月 16日，仇玲女士、王浩宇先生收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，原控股股东、实际控制人持有的本公司145,055,054股股份已于2017年5月16日完成了过户登记手续。
本次证券登记过户完成后，王浩宇持有大禹节水股份 72,527,527股，占大禹节水总股本318,944,275股的22.74%。仇玲持有大禹节水股份72,527,527股，占大禹节水总股本 318,944,275股的22.74%。仇玲、王浩宇为母子关系，合计持有本公司 145,055,054股股份，占总股本的45.48%；仇玲和王浩宇为一致行动人，两人同为公司控股股东、实际控制人.
除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖本公司股票。
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将严格根据有关法律、法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及公司网站（www.dyjs.com）上刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。”特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L035
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|凯瑞德控股股份有限公司|
|关于延期回复深圳证券交易所对公司 2015 年年报问询函的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 10日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板年报【2016】第 100号《关于对凯瑞德控股股份有限公司的 2015年年报问询函》（以下简称“《年报问询函》”），深交所要求公司在 2016年 5月 13日前将《年报问询函》有关说明材料报送并对外披露。公司收到《年报问询函》后，积极组织各相关部门及中介机构共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《年报问询函》涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，同时部分内容需独立财务顾问发表核查意见。因此，公司预计无法在 2016年 5月 13日前完成回复并对外披露。经向深交所申请，公司将延期回复《年报问询函》，同时承诺尽快完成《年报问询函》回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会