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杭州中恒电气股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则指引和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2018年任职期间的履职情况汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
报告期内公司共召开 10次董事会会议和 3次股东大会会议，其中，本人出席了 10次董事会会议、3次股东大会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。
报告期内，董事会及股东大会会议所做出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此本人均投出了赞成票，没有对报告期内公司董事会及股东大会各项议案及其他事项提出异议的情况，也没有反对、弃权的情形。
二、专门委员会履职情况
报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名审计委员会委员，召集和参加专门委员会会议。
作为董事会提名委员会主任委员，本人按照《独立董事制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度召集和主持会议，积极组织提名委员会的日常工作，对聘任公司内部审计负责人等事项进行提名并认真审议，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》的规定，参与对公司薪酬及绩效考核情况的监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
作为董事会审计委员会委员，严格按照监管要求和《董事会审计委员会议事规则》的规定，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2018年年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，对参股公司提供财务资助和增资、使用闲置募集资金补充流动资金等事项进行审查，切实履行审计委员会的职能。
三、发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律、法规、公司章程，作为公司独立董事，本人在当选公司第五届董事会独立董事后对公司相关情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及检查后，发表了如下事前认可意见及独立意见：
1、2018年4月9日，本人就公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的事前认可意见；
（2）关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；
（3）关于2017年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
（5）关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于 2017年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司对外担保情况的独立意见；
（7）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的独立意见；
（8）关于确认2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见；
（9）关于2018年度日常关联交易预计的独立意见；
（10）关于向银行申请授信的独立意见；
（11）关于确认 2014年股权激励计划二次授予限制性股票第三个解锁期可解锁的独立意见。
回购公司部分股份的议案》发表了独立意见。
（1）关于回购公司部分股份的独立意见。
3、 2018年 6月 14日，本人就公司第六届董事会第十四次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见；
（2）关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的独立意见。
4、2018年8月6日，本人就公司第六届董事会第十五次会议审议的相关事项发表了独立意见：
（3）关于公司关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见；
（4）关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见。
5、2018年9月4日，本人就公司第六届董事会第十六次会议审议《关于回购公司股份的预案》发表了独立意见。
6、 2018年 9月 27日，本人就公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
7、 2018年 9月 28日，本人就公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》发表了独立意见。
8、2018年10月29日，本人就公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
9、2018年12月28日，本人就公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于对参股公司增资暨关联交易的事前认可意见；
（2）关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
（3）关于对参股公司增资暨关联交易的独立意见。
四、对公司进行现场调查情况
五、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，并持续关注公司经营发展和治理情况，对公司信息披露、关联交易、股权激励、业务发展的进展情况、董事和高级管理人员的履职情况进行了核查和监督；要求公司严格执行信息披露的有关规定，促进公司进一步规范运作。
六、年报工作履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，确保 2018年度年报编制工作进展顺利。
本人在公司 2018年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司管理层对公司 2018年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司 2018年度经营成果和现金流量的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，积极有效履行独立董事职责。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。
述职人：张建华2019年4月26日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-026
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2016年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险！
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016年度实现净利润38,925,010.55元，按照公司法规定提取法定盈余公积金 3,892,501.06元，归属于上市公司普通股股东的净利润为108,847,111.04元。
公司经第二届董事会第二十二次会议审议通过的利润分配预案为：母公司2016年度拟以24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。
本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
备查文件：
1、《第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年4月25日
安徽丰原药业股份有限公司独立董事意见
作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下独立意见。
公司运用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次运用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该事项之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
公司全体独立董事：何广卫、杨敬石、张瑞稳
二〇一五年八月十三日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-087中文在线数字出版集团股份有限公司
关于大股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到大股|
|东朱明先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份质押，具体情况如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|

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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押股数||质押开始日||质押到期|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||（股）||期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|朱明||是||8,135,169||2018-09-07||至办理解除质押登记手续之日止||童之磊||16.11%||担保||

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|二、股东股份累计质押的情况|
|朱明先生系公司控股股东、实际控制人童之磊先生的一致行动人。|
|截至本公告日，朱明先生持有公司股份 50,509,831 股，占公司股份总数的|
|6.51%；其累计质押股份数为 8,135,169 股，占其持有公司股份总数的 16.11%，|
|占公司股份总数的1.05%。|
|截至本公告日，公司实际控制人童之磊先生直接持有公司股份 111,379,416|
|股，占公司股份总数的 14.36%；童之磊先生累计质押股份数为 36,366,961 股，|
|占其直接持有公司股份总数的 32.65%，占公司股份总数的4.69%。建水文睿企业|
|管理有限公司系公司控股股东、实际控制人童之磊先生控制的公司，截至本公告|
|日，其持有公司股份 41,965,205 股，占公司股份总数的 5.41%；其累计质押股|
|份数为1,700,000股，占其所持公司股份总数的4.05%，占公司股份总数的0.22%。|

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|三、其他情况说明|
|本次股票质押不会导致公司实际控制人发生变更。质押的股份目前不存在平|
|仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其股权质押的后续进展情况，|
|及时履行信息披露义务。|
|四、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|
|中文在线数字出版集团股份有限公司董事会|
|2018年9月10日|
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2016-124美好置业集团股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第三十九次会议于 2016年 11月 26日以通讯表决的方式召开，公司已于 2016年 11月 23日以书面形式向公司全体董事（共 7名，其中独立董事 3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2016年度新增日常关联交易的议案》
鉴于公司供应商武汉奥楠园林绿化工程有限公司（以下简称“奥楠园林”）于 2016年 3月成为公司关联企业，因业务发展需要，公司2016年度将与其新增日常关联交易。
奥楠园林成为公司关联方之后至披露日，公司与其未签署业务合同。公司拟继续履行奥楠园林成为公司关联方之前与公司签署的业务合同，拟结算以前年度签署的业务合同金额为 7,219.29万元；此外，经公司总裁办公会批准，公司全资子公司东莞名流置业有限公司于 2015年11月17日向奥楠园林拆借资金4,800万元，据此公司2016年度应向其支付资金占用费522.72万元。综上，鉴于奥楠园林于2016年3月成为上市公司关联企业，公司预计2016年度新增与奥楠园林的关联交易金额合计约7,742.01万元。
具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司 2016年度新增日常关联交易的公告》（公告编号：2016-125）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事刘道明先生、刘柳女士对本议案回避表决。
二、审议通过《关于解聘林世钧先生公司副总裁职务的议案》
具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于解聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2016-126）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年11月29日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0099林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于 2019年 12月 24日上午 9:00在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2019年 12月 19日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于取消召开 2019年第二次临时股东大会通知的议案》
根据股东大会筹备情况和相关工作安排，公司董事会取消原定于 2019年 12月 30日召开的 2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于取消召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-0100）。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-133债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于终止收购意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、收购事项概述
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“天广中茂”）和上海纪联物业管理有限公司（以下简称“上海纪联”）于2019年6月5日签署了《意向书》，公司拟收购上海纪联持有的上海星火开发区建筑安装工程有限公司（以下简称“上海星火”）全部或部分股权及上海星火股东向公司或公司子公司出让全部或部分股权，具体收购方式、估值方式等由交易双方另行约定，具体内容详见刊登在2019年6月10日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于签署收购意向书的公告》。
二、终止原因
因公司目前经营性现金流紧张，且公司“16天广01”公司债券已进入回售期，公司原需于2019年10月27日支付本期债券的利息及申请回售的债权人的本息，截至目前，公司尚未支付完毕公司债券本期利息，并在积极与申请回售的债权人进行沟通，基于公司目前现状，经过审慎考虑，决定终止上述收购事项。
三、对公司的影响
||
|-|
|本次终止的《意向书》仅为意向性协议，协议中载明的内容仅为双方初步确|
|定的合作意向，未经公司董事会审议，双方也未签署正式的股权转让协议，无需|
|对相关事项的终止承担赔偿及法律责任。因此，本次收购事项的终止不会对公司|
|的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。|

特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-069湖北盛天网络技术股份有限公司
关于控股股东部分股份延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 20日收到控股股东赖春临女士关于其所持有的公司部分股份质押延期购回及补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东部分股份延期购回及补充质押基本情况
1.股东股份延期购回基本情况
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||||是否为第一||||||||||||本次质押|
||股东||||||质押开始||原质押||延期|||||
||||大股东及一||质押股数||||||||质权人||占其所持|
||名称||||||日期||到期日||购回日期|||||
||||致行动人||||||||||||股份比例|
|赖春临||是||20,960,000||2017年7月18日||2019年2月13 日||2019年7月18号||中泰证券股份有限公司||22.7431%||
|合计||||20,960,000||-||-||-||-||22.7431%||

2.股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||补充质押||质押开始||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||股数||日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|赖春临||是||3,320,000||2018年7月18日||2019年7月18日||中泰证券股份有限公司||3.6024%||补充质押||
|合计||||3,320,000||-||-||-||3.6024%||-||

二、股东股份被质押基本情况
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||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押|||
||股东|||||||||||||||
||||股东及||质押股数||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称|||||||||||||||
||||一致行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|赖春临||是||11,760,000||2017年3月28日||2019年3月28日||中泰证券股份有限公司||12.7604%||个人资金需求||
|||||4,350,000||2017年6月13日||2019年6月13日||||4.7201%||||
|||||20,960,000||2017年7月18日||2019年7月18日||||22.7431%||||
|||||1,600,000||2018年2月5日||2019年2月13日||||1.7361%||||
|||||3,800,000||2018年6月20日||2019年3月28日||||4.1233%||||
|||||300,000||2018年6月21日||2019年6月13日||||0.3255%||||
|||||3,320,000||2018年7月18日||2019年7月18日||||3.6024%||||
|||||8,700,000||2017年12月12日||2018年12月12日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||9.4401%||||
|合计||||54,790,000||-||-||-||59.4510%||-||

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赖春临女士持有公司限售条件流通股 92,160,000股，占公司股份总数的38.4%，累计质押其持有的公司股份54,790,000股，占其持有公司股份总数的59.4510%，占公司股份总数的22.8292%，尚余37,370,000股未质押。
三、备查文件
1.中泰证券股权质押补充质押业务单
2.中泰证券股权质押购回业务单
3.中国结算深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-100天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东部分股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东刘楠先生的通知，因个人资金需求，刘楠先生于2016年11月1日将其持有的11,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行融资。相关的股权质押登记手续已于2016年11月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理，质押期限为12个月。
一、股东股份质押情况
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|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘楠|是|11,000,000|2016-11-01|2017-10-31|国泰君安|12.73%|个人资金需求|
|合计||11,000,000||||12.73%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘楠先生共持有本公司股份86,409,838股，占公司股份总数的22.63%。
其中，本次质押11,000,000股，占刘楠先生持有本公司股份总数的12.73%，占公司总股本的2.88%。
截至本公告日，刘楠先生累计质押其持有的本公司股份 86,402,600股，占其所持有本公司股份的99.99%，占公司股份总数的22.63%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘楠先生所质押股份不存在平仓风险，其质押
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-100行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一六年十一月三日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-046浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3、本次股东大会无临时增加提案的情况
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月22日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：2016年8月21日15:00—2016年8月22日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年8月21日15:00至2016年8月22日15:00。
2、召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长周国建先生
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计35人，代表股份211,810,212股，占公司股份总数的40.68%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）26人，代表股份
16,773,588股，占公司股份总数的3.22%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共28人，代表股份211,150,240股，占公司股份总数的40.56%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共7人，代表股份659,972股，占公司股份总数的0.13%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于为参股公司提供贷款担保的议案》
（1）为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保
表决结果：同意187,405,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对97,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意16,675,688股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.42%；反对97,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.58%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东徐鸿、郑晓回避表决。
（2）为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保
表决结果：同意187,402,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对100,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意16,673,288股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.40%；反对100,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.60%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东徐鸿、郑晓回避表决。
交易的议案》
表决结果：同意59,421,395股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；
反对97,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.16%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意16,675,688股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.42%；反对97,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.58%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东周国建、徐鸿、韩朔、郑晓、顾群、朱建勇、张宁回避表决。
以上议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果已及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
五、律师出具的法律意见
浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
《浙江嘉欣丝绸股份有限公司2016年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2016年8月23日
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议了《关于控股子公司与安徽荃银高科种业股份有限公司合资设立公司暨关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对该事项发表独立意见如下：
1、独立董事事前认可意见
公司控股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金色农华”）与关联方安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”）共同投资设立合资公司，目的是将双方前期在科研领域的交流与合作拓展至市场推广领域，促进双方资源配组品种的开发，实现新品种效益的最大化，强强联合、优势互补，探索现代种业发展新模式。
本次关联交易符合相关法律、法规的规定，合资经营协议中约定的出资额系合作双方根据市场情况及经营业务发展需要并遵循公开、公平、公正的原则地协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
（1）公司控股子公司金色农华与关联方荃银高科共同设立合资公司，目的是将双方前期在科研领域的交流与合作拓展至市场推广领域，促进双方资源配组品种的开发，实现新品种效益的最大化，强强联合、优势互补,探索现代种业发展新模式。
（2）本次关联交易完全按照“平等自愿，互惠互利”的原则进行，关联交易涉及的出资规模适度，符合市场情况及合资公司发展需要，是公开、公平、公正的，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。公司已履行的相关决策程序合法有效。
（3）公司董事会在审议该事项时，关联董事邵根伙先生回避表决，审议程序合法有效，符合相关法律、法规的相关规定；投资各方将按注册资本比例同步出资，不存在
损害公司及全体投资者利益的情形。因此，我们同意公司控股子公司金色农华与关联方共同设立合资公司暨关联交易的事项。
独立董事：冯玉军、陈磊 2017年8月 10日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-037号海南海德实业股份有限公司
关于控股股东质押股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性或者重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）的通知，将其所持有的公司全部股票分别质押给渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）及安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”），现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份本次被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|永泰集团|是|137,825,421.00|2018/4/17|至办理解除质押登记之日止|渤海信托|47.37%|融资|
|永泰集团|是|153,139,356.00|2018/4/24|至办理解除质押登记之日止|安信信托|52.63%|融资|
|合计||290,964.777.00|——|——|——|100%|——|

（二）控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东永泰集团共持有本公司有限售条件股份290,964.777.00股，占本公司总股本的65.80%；累计被质押290,964.777.00股，占其持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的65.80%。
二、其他说明
本次股票质押不会导致其实际控制权的变更。公司控股股东永泰集团资信状况良好具备资金偿还能力，所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，永泰集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明文件。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日 2
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2018-056广东香山衡器集团股份有限公司
关于拟变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 5月 14日收到程铁生先生的书面辞职报告，因年龄较大等个人原因，程铁生先生申请辞去公司董事职务，且不再担任公司的任何职务。
程铁生先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的稳健发展做出了重要贡献。公司董事会对程铁生先生表示衷心的感谢。
为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2018年 5月18日召开第四届董事会第 6次会议，审议通过《关于拟变更公司董事的议案》，同意提名唐燕妮女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提名委员会及独立董事对唐燕妮女士的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，唐燕妮女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
唐燕妮女士简历参见附件。
董事变更后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文参见 2018年 5月 19日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十九日
附：
唐燕妮简历
唐燕妮女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1997年7月至1999年 8月任雅柏药业（中国）有限公司会计，1999年8月至 2001年 3月任中山联成工业有限公司会计，2001年 3月至 2004年 3月任中山明佳光电技术有限公司主管会计，2004年3月至2012年8月历任公司主管会计、财务部副经理，2014年 3月起任公司财务部经理。现任公司财务部经理、财务总监。持有公司股份46,800股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，唐燕妮女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002513 股票简称：蓝丰生化 编号：2015-037
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”、“蓝丰生化”）因
筹划重大事项，公司股票自2015年2月9日开市起停牌。2015年3月9日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2015年3月9日起按重大资产重组事项继续停牌。2015年3月12日，公司召开第三届
董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的
议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。
2015年4月2日，公司发布了《发行股份购买资产进展暨延期复牌公
告》，根据公司披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票
原定于2015年4月9日开市时起复牌，但由于本次发行股份购买资产的尽职
调查及审计、评估等工作尚在进行中，公司及相关各方仍需对本次发行股份购
买资产的方案进行持续沟通和论证。经公司申请，公司股票自2015年4月9日开市起继续停牌。
2015年5月13日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司披露《江苏
蓝丰生物化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》及其他相关文件后，公司股票自2015年5月15日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》
相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可
能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的
风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
关于新兴铸管股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所北京朗山律师事务所
关于新兴铸管股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：新兴铸管股份有限公司
北京朗山律师事务所接受贵公司委托，指派李志勇律师葛宇翔律师出席并见证了贵公司 2019年第一次临时股东大会，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“相关法律、法规和规范性文件”）及《新兴铸管股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）之规定，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决事项、表决程序、表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的相关文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由董事会召集。2019年7月17日，公司第八届董事会第十八次会议决定召集本次股东大会。
2、2019年7月17日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及“巨潮资讯”网站刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，公告了提交本次股东大会审议的议案，并明确载明了网络投票的表决时间以及表决程序。
（二）本次股东大会的召开
关于新兴铸管股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所本次股东大会会议现场会议按上述会议通知的时间和地点召开，公司董事长李成章主持了会议。
公司另通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
本所律师认为：本次股东大会召集人符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格
（一）参加本次股东大会现场会议的股东或股东代理人（以下简称“股东”）共7人，代表有效表决权股份1,674,135,886股，占公司股份总数的41.9490%。
经核查出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席公司本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）经本所律师核查，除股东出席公司本次股东大会现场会议外，出席会议的还包括公司部分董事、监事和高级管理人员，上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、关于本次大会的表决事项、表决程序、表决结果
（一）本次股东大会表决事项为：
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》中列明的事项一致。本次股东大会未修改上述议案，并未就前述通知中未列明事项进行审议表决。
（二）表决程序
关于新兴铸管股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。其中，现场投票以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案。
监票、计票均按照《公司章程》的规定进行，本次股东大会现场会议当场公布了议案表决情况。
（三）表决结果
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数（股）|比例|票数（股）|比例|票数（股）|比例|
|总表决情况|1,732,796,799|99.9137%|925,400|0.0534%|571,700|0.0330%|
|中小股东表决情况|137,966,421|98.9265%|925,400|0.6635%|571,700|0.4099%|

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数（股）|比例|票数（股）|比例|票数（股）|比例|
|总表决情况|1,733,380,599|99.9473%|913,300|0.0527%|0|0%|
|中小股东表决情况|138,550,221|99.3451%|913,300|0.6549%|0|0%|

上述议案第1项为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过；上述议案第2项为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。上述两项议案均为非累积投票提案。
本所律师认为：本次股东大会表决方式、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
关于新兴铸管股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
关于新兴铸管股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所（本页为《北京朗山律师事务所关于新兴铸管股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
北京朗山律师事务所律师：李志勇、葛宇翔2019年8月9日
证券代码：000519证券简称：江南红箭公告编号：2015-66湖南江南红箭股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）”正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江南红箭；股票代码：000519）已于 2015年 6月 15日起开始停牌，公司于 2015年 7月 14日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，于 2015年 8月 13日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，于 2015年 10月 13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买中国兵器工业集团公司旗下相关标的资产，并募集配套资金。截至目前，标的资产初步范围包括本公司控股股东豫西工业集团有限公司等中国兵器工业集团公司旗下子公司持有的
相关军、民品资产。
停牌以后，公司选聘的本次重组相关的中介机构独立财务顾问中信证券股份有限公司、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构中联资产评估集团有限公司、法律顾问北京金杜（成都）律师事务所进场对分布于全国多地的潜在标的资产范围进行初步尽职调查及审计、评估工作，初步确定重组交易方案及标的资产范围。鉴于标的资产的股权关系、资产形态的关系，在进入上市公司重组程序前，交易对方内部需要首先对标的资产进行资产整合，资产整合的相关程序较为复杂，目前该等工作正在有序开展当中，包括相关主体设立、资产划转等。与此同时，由于本次重组预案前需要获得国资管理部门及行业主管部门的批准文件或原则性同意意见，兵器工业集团及上市公司已与有关政府部门就重组方案进行了多轮政策咨询及工作沟通，并提交了相关申请文件。此外，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。截至本公告发布日，重组相关工作仍在进行中。
截至目前，本次交易涉及收购标的资产规模较大、范围较广、主体及人员较多，相关审计、评估工作较为繁重，因此预计还需要一定时间完成重组预案中所需要的初步审计、评估工作。此外，
本次交易尚未取得国资管理部门及行业主管部门的批准文件或原则性同意意见，交易事项仍具有不确定性。鉴于本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，为保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌，并承诺在 10月 13日后累计不超过 2个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 12月 13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年 10月 27日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-033思创医惠科技股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书兼财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到周为利先生的书面辞职报告。周为利先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日生效。周为利先生辞任后，将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，周为利先生未持有公司股份。周为利先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其工作内容已按公司规定办理交接。
周为利先生担任公司副总经理、董事会秘书和财务负责人期间，为公司的规范运作和健康发展做出了大量卓有成效的工作，公司对周为利先生的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-045
雅本化学股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2016年4月25日下午13:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2016年4月15日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席韩洁女士主持。
经审议，全体监事一致同意通过以下议案：
一、审议通过了《关于2016年第一季度报告全文的议案》
经审议，全体监事认为：公司董事会编制和审核《2016年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017—030兰州三毛实业股份有限公司
关于公司证券代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表吴正悦先生提交的书面辞职报告，吴正悦先生因工作变动原因申请辞去证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴正悦先生的辞职报告自送达董事会之日生效。
吴正悦先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司董事会对吴正悦先生在任职公司证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2017年 4月 17日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017- 081
北京东土科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日以传阅并签署书面议案方式召开了第四届监事会第十次会议。本次会议为监事会定期会议。
会议通知于2018年8月11日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会监事认真审议，以传阅并签署书面议案方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2017年半年度报告》及摘要；
公司监事会对《公司2017年半年度报告》进行了认真严格的审核，出具了如下审核意见：
（一）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，报告期内，没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
监事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会经过认真审核，认为变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
监事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技江西正邦科技股份有限公司《公司章程》修订对照表
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|序号|修订前章程条款|修订后章程条款|
|1|第三条公司于 2007 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2007]197号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 19,000,000 股，于 2007 年 8 月 17日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。公司于 2010 年 2 月 23 日经中国证监会证监许可[2010]221号文核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 43,520,000 股，于2010年3月31日在证券交易所上市。公司于2014年6月5日经中国证监会证监许可[2014]567号文核准，向特定投资者非公开定向发行人民币普通股 165,290,000 股，于 2014 年 7月30日在证券交易所上市。|第三条公司于 2007 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2007]197号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 19,000,000 股，于 2007 年 8 月 17日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。公司于 2010 年 2 月 23 日经中国证监会证监许可[2010]221号文核准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 43,520,000 股，于2010年3月31日在证券交易所上市。公司于2014年6月5日经中国证监会证监许可[2014]567号文核准，向特定投资者非公开定向发行人民币普通股 165,290,000 股，于 2014 年 7月30日在证券交易所上市。公司于2015年5月20召开的2014年年度股东大会审议通过，最终向符合条件的激励对象定向发行人民币普通股 8,610,000 股，于 2015 年 7月27日在证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币 596,346,568元。|第六条 公司注册资本为人民币 604,956,568元。|
|3|第二十一条 公司股份总数为596,346,568股。公司的股本结构为：普通股596,346,568股，无其他种类股。|第二十一条 公司股份总数为604,956,568股。公司的股本结构为：普通股604,956,568股，无其他种类股。|

江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一五年八月二十五日
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating& Investors Service Co., Ltd.
关于重新披露《中国宝安集团股份有限公司 2016年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》
的说明
本评级机构分析师在撰写《中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》（以下简称“评级报告”）的过程中，因数据导入错误，导致评级报告图表3中“中间相碳微球”2016年度及2017年第一季度主营业务收入及主营业务成本数据出现差错。
其中 2016年度及 2017年第一季度主营业务收入原数据为 2251.03万元和 1222.15万元，实际应为 28241.66万元和 4550.54万元；主营业务成本原数据为 988.28万元和 567.68万元，实际应为 18847.71万元和 3674.85万元。
本评级机构已对上述错误进行了更正，并将《中国宝安集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》重新披露（见附件）。本次更正对中国宝安本次债券跟踪评级结果无影响。
特此致歉！
上海新世纪资信评估投资服务有限公司2017年6月30日
上海市汉口路398号华盛大厦14F Tel：(021)63501349 63504376 Fax：(021)63500872
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