Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-027北方华创科技集团股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月19日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理赵晋荣先生，董事会秘书、副总经理徐加力先生，财务总监李延辉先生，独立董事邹志文先生，独立财务顾问主办人张林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一八年四月十日
股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2018-008
湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2018年1月31日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出。本次会议于2018年2月11日9:00以通讯表决方式召开。
本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于注销全资子公司深圳允臧科技有限公司的议案》
根据公司实际控制人中国船舶重工集团有限公司战略规划，在结合公司发展战略进行审慎分析论证后，公司拟注销全资子公司深圳允臧科技有限公司（以下简称“允臧科技”）。注销允臧科技有利于优化公司资源配置，降低管理成本及提高管理效率。公司董事会同意注销允臧科技，并授权允臧科技经营管理层负责办理允臧科技的清算、注销等相关工作，积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2019-083深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于创业板非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192311）。中国证监会对公司提交的创业板非公开发行股票申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次创业板非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，该事项最终核准存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露本次创业板非公开发行股票事项的后续进展情况。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2019年 9月5日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2014—044上海泰胜风能装备股份有限公司
关于部分一致行动人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 5日接到一致行动人之一夏权光先生的通知，其已归还通过股票质押式回购业务所融资金及利息，并将其质押给东吴证券股份有限公司的本公司限售流通股（高管锁定股）10,000,000股全部解除质押。（该次股权质押情况详见 2013年 12月 31日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于部分一致行动人进行股票质押式回购交易的公告》）。
本次解除质押手续已于 2014年 6月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，夏权光先生持有本公司股份 15,706,941股，占公司总股本的4.85%。本次解除质押股份 10,000,000股，占其持有本公司股份总数的63.67%，占公司总股本的3.09%。本次股权解除质押后，夏权光先生已不存在质押公司股权的情况。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2014年 6月 6日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003关于德艺文化创意集团股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
闽华兴所(2017)审核字A-013号德艺文化创意集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止 2017年 4月 30日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》有关规定要求编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，贵公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司截止 2017年 4月 30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 二○一七年五月二十六日
德艺文化创意集团股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报
告
根据中国证券监督管理委员会制定的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》有关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年3月17日以证监许可[2017]375号《关于核准德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司公开发行不超过 2,000.00万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币 9.41元。截至 2017年 4月 11日止，收到社会公众股东缴入的出资款人民币 188,200,000.00元，扣除发行费用人民币 38,830,000.00元，实际募集的资金人民币 149,370,000.00元。上述募集资金业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字A-001号《验资报告》。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的编制基础
本报告根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》有关规定编制。自筹资金是指自有资金和银行借款。在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告时，本公司以截至2017年4月30日止自筹资金已经预先投入募集资金投资项目的实际支付金额为基础进行编制。
三、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行募集资金到位后，公司将本次公开发行股票募集的资金用于投入以下项目：
单位：人币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||项目投资预算|募集资金投资额||
|序号|项目名称|||项目备案情况|
|||（万元）|（万元）||
|1|德艺研发创意中心|13,589.58|12,696.58|闽发改备[2015]AGX10号|
||海外营销网络建设||||
|2||4,947.42|447.42|闽发改外经备[2017]8号|
||项目||||
||文化创意产品电子|||闽发改备[2016]A05008|
|3||4,293.00|293.00||
||商务平台|||号|
|4|补充营运资金|1,500.00|1,500.00||
|合 计||24,330.00|14,937.00||

上述项目全部使用募集资金投入；若实际募集资金不能满足上述拟投资项目的全部投资需求，不足部分由公司自筹解决。如本次发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，本公司可视实际情况用自筹资金先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换
四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年4月30日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款合计人民币12,982,009.30元，具体项目运用情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资金额|自筹资金实际投入金额|
|德艺研发创意中心|135,895,800.00|12,982,009.30|
|海外营销网络建设项目|49,474,200.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|文化创意产品电子商务平台|42,930,000.00|||
|4|补充营运资金|15,000,000.00|||
||合 计|243,300,000.00|12,982,009.30|5.36|

德艺文化创意集团股份有限公司董事会 2017年5月 26日
宁波银行股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不超过 10名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股（A股），募集资金总额不超过 80亿元（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。其中，新加坡华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”）和雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）与公司签署了附生效条件的股份认购协议，承诺认购本次非公开发行的部分股份；宁波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开发投资”）与公司签署了附生效条件的股份认购协议终止协议，不再参与公司本次非公开发行。
本次发行前，宁波开发投资、华侨银行、雅戈尔各自持有公司 A股股票的比例均超过5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的规定，本次非公开发行构成关联交易。
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《宁波银行股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对上述事项有关的全部资料事前进
行了认真审议，现发表意见如下：
在召开董事会审议上述事项之前，公司向我们提交了与本次发行涉及关联交易事项有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并与相关方进行了必要的沟通。在所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对本次发行所涉及的关联交易事项表示认可，同意将该相关议案提交公司笫六届董事会第八次会议审议。
独立董事：傅建华、傅继军、贲圣林张冀湘、耿虹、胡平西
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-009浙江世宝股份有限公司
第五届监事会第十三会议书面决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）于 2017年 3月 17日经全体监事书面签字后形成第五届监事会第十三次会议书面决议。该书面决议相关的议案于2017年3月17日以电子邮件方式送达。该书面决议应签字监事5名，实际签字监事5名。该书面决议的形成符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会书面决议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，公司监事会经过认真的自查论证，认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于调整非公开发行 A股股票方案的议案》。
本次发行相关事项已经公司2016年10月21日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，及2016年12月12日召开的2016年第二次
临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会和2016年第一次H股类别股东大会审议通过。
结合公司实际情况，现对本次非公开发行股票方案中的发行数量、发行价格及定价原则、本次非公开发行决议的有效期进行调整。涉及本次非公开发行股票方案有关内容调整的具体情况如下：
1、发行数量
原方案：本次发行的股票数量拟不超过36,535,859股（含36,535,859股），具体发行数量由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行数量上限将作相应调整。
调整后方案：本次发行的股票数量拟不超过 43,464,262股（含43,464,262股），具体发行数量由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行数量上限将作相应调整。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、发行价格及定价原则
原方案：本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十七次会议决议公告日（2016年10月24日）。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即发行价格不低于36.95元/股。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。
具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发
行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
调整后方案：本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十二次会议书面决议公告日（2017年3月20日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日
公司 A股股票交易均价的90%，即发行价格不低于 31.06元/股。定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。
具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、决议的有效期
原方案：本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会及类别股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
调整后方案：本次非公开发行决议的有效期为公司 2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会审议通过调整本次发行方案的相关议案之日起12个月。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案尚须分别提交公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会以及2017年第一次H股类别股东大会逐项审议，并需经中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。
（三）审议通过了《关于 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》。
同意《浙江世宝股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须分别提交公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会以及2017年第一次H股类别股东大会审议。
（四）审议通过了《关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性
报告（修订稿）的议案》。
同意《浙江世宝股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》。
同意《浙江世宝股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
签署日期为2017年3月17日的公司第五届监事会第十三次会议书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2017年3月20日
天津天保基建股份有限公司
《公司章程》修正案
天津天保基建股份有限公司《公司章程》修改如下：
||||
|-|-|-|
|条目|原内容|新修订|
|第五章|党委|党组织|
|第九十五条|建立公司党委、纪委，党委设书记1名，纪委设书记1名，并按照要求配备其他专职党务工作人员。公司党委和纪委的书记及委员的产生或任免，按照有关规定执行。|公司按照《党章》要求，根据党员人数和实际需要设立党组织和纪检组织，并按要求配备专职党务工作人员。公司党组织和纪检组织的书记及委员的产生或任免，按照有关规定执行。|
|第九十六条|党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。主要体现在：……5、加强对公司思想政治工作和工会、共青团组织的领导，支持职工代表大会开展工作。|党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。主要体现在：……5、加强对公司思想政治工作和工会、共青团组织的领导，支持职工代表大会开展工作。|
|第九十七条|党委集体研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项应当由党委集体研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。（一）公司以下事项由党委研究决策：1、公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施；……5、向上级党组织请示、报告的重|党组织集体研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项应当由党组织集体研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。（一）公司以下事项由党组织研究决策：1、公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施；……5、向上级党组织请示、报告的重大|

||||
|-|-|-|
||大事项。（二）公司以下事项党委参与决策：1、公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；……10、其他应由党委参与决策的重大事项。|事项。（二）公司以下事项党组织参与决策：1、公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；……10、其他应由党组织参与决策的重大事项。|
|第九十八条|党委议事一般以会议的形式进行。会议的通知、召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。|党组织议事一般以会议的形式进行。会议的通知、召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-078号
华塑控股股份有限公司
九届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司九届监事会第十一次临时会议于2015年9月14日上午以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2015年9月11日以电子邮件的方式发出。会本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》已经 2015年 1月 30日召开的九届董事会第十五次临时会议、九届监事会第七次临时会议、2015年 2月16日召开的2015年第二次临时股东大会决议审议通过。
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》及资本市场情况，并结
合公司的实际状况，公司对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投
资项目进行调整。
本议案表决结果为：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过了《关于华塑控股股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
非公开发行股票预案（修订稿）详见公司同日在巨潮资讯网上披露的内容。
本议案表决结果为：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）详见公司同日在巨潮资讯网上披露的内容。
本议案表决结果为：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过了《关于公司调整本次非公开股票发行方案涉及关联交易的
议案》
本次非公开发行股份发行对象之一麦田投资认购本次非公开发行股票25,143,678股。麦田投资为公司控股股东，其持有公司股份 199,205,920股股份，占公司总股本的24.13%，为公司的关联法人。
本次非公开发行股份发行对象之一郭宏杰认购本次非公开发行股票7,183,908股。郭宏杰为公司董事长兼法定代表人，为公司关联自然人。
本次非公开发行股份发行对象之一龙源伟业认购本次非公开发行股票64,655,172股。龙源伟业为公司实际控制人李中控制的企业，为公司的关联法人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司调整本次非公开股票发行方案构成关联交易。
本议案表决结果为：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、备查文件
经与会监事签署的监事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司监事会
二〇一五年九月十五日
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为哈尔滨九洲电气股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
2016年度，我参加了公司每次召开的董事会及公司股东大会。公司在2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2016年我出席董事会、股东大会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||||8次||
|独立董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李丛艳|独立董事|8|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内股东大会会议召开次数||||2次||
|独立董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|李丛艳|独立董事|2|0|0|否|

二、发表独立董事意见情况
2016年，就公司关于2015年度募集资金存入与使用情况、关于2015年度关联交易事项、关于2015年度利润分配预案、关于2015年度公司对外担保情况、关于2015年度内部控制自我评价报告、关于续聘2016年度审计机构、关于公司补选董事、关于公司用自有资金购买银行理财产品发表了独立董事意见。
2016年，就公司关于发行股份购买资产暨关联交易发表了独立董事事前认可意见以及独立董事意见。
2016年，就公司关于公司2016年半年度关联交易事项、关于2016年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况、关于2016年半年度募集资金存放与使用发表独立董事意见。
2016年，就公司关于对外提供担保的事项发表独立董事意见。
2016年，就公司关于向激励对象授予股权激励计划预留部分限制性股票事项及关于回购注销部分限制性股票事项发表独立董事意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事在2016年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，公司相关工作人员在我2016年的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
（本页无正文，为公司独立董事2016年度述职报告签字页）
独立董事：
李丛艳
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一七年四月二十四日
关于重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
本所及本所经办律师承诺由本所出具的与广东国盛金控集团股份有限公司重大资产购买有关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
张敬前
经办律师：
何俊辉 李晓丽
国浩律师（深圳）事务所 2017年 1月 24日
承诺函
本所承诺：
1、由本所出具的与广东国盛金控集团股份有限公司重大资产购买有关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2、若本次广东国盛金控集团股份有限公司重大资产购买有关申请文件存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且本所被行政机关或司法机关依法认定未能勤勉尽责的，本所将依法对投资者因此造成的直接经济损失承担连带赔偿责任。
国浩律师（深圳）事务所 2017年 1月 24日
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
第一章总则
第一条为了防止控股股东及关联方占用宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的资金，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》有关规定，制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。
第三条本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。
第四条本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。
第二章防范控股股东及关联方资金占用的原则
第五条公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人、关联方使
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务；
（六）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他方式。
第七条公司与控股股东及其关联方发生的关联交易必须严格执行《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司《关联交易管理制度》的规定。
第八条公司应严格控制对控股股东及关联方提供的担保，必须严格执行公司《对外担保管理制度》的规定。
第三章责任和措施
第九条公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第十条公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。
第十一条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十二条公司董事会及首席执行官（总裁）按照各自权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。
超过董事会审批权限的关联交易，应提交股东大会审议。
第十三条公司与控股股东及关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同。
第十五条公司财务部门应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与控股股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十六条若发生控股股东及其关联方违规资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，以保护公司及中小股东的合法权益。
第十七条公司若发生因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全、冻结股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位，对公司及其他股东权益造成损害时，由董事会向其提出赔偿要求，并依法追究其责任。公司董事会应对控股股东所持股份“占用即冻结”，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以依法通过红利抵债、变现股权或者以资抵债等方式偿还侵占资产。
第十八条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖账等损害公司及中小股东权益的行为。
第十九条公司应严格控制关联方以非现金资产清偿占用公司资金。关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使用的资产或没有客观明确账面净值的资产；
（二）公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或经审计的账面净值作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣；
（三）独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报告；
（四）公司关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准，关联方股东应当回避投票。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度第四章责任追究及处罚
第二十条公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免；对负有重大责任的高级管理人员予以解聘。
第二十一条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十二条公司或所属子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第二十三条公司及纳入合并报表范围的各子公司违反本制度而发生的控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给公司造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，视情节轻重追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第二十四条本办法所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；本办法所称关联方是指依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3及第10.1.5规定的关联法人和关联自然人；本办法所称实际控制人是指虽不是公司的控股股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
第二十五条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。如本制度与新颁布的法律法规和相关规定产生差异，参照新的法律法规执行，并适时修订本制度。
第二十六条本办法由公司董事会负责解释。
第三十七条本办法经股东大会审议通过后生效实施。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2018年2月12日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-032云南恩捷新材料股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、收到政府补助资金的基本情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司之全资子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“江西通瑞”），于近日收到江西省高安市新世纪工业城财政所拨付的企业发展扶持资金人民币1,967.00万元。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动有关，但不具备可持续性。
二、政府补助的类型及其影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。江西通瑞本次获得的政府补助用于基础设施建设，故为与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与资产相关的政府补助，本期计入递延收益，未来将按直接冲减资产原值的方式来进行会计处理。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的与资产相关的政府补助1,967.00万元，预计影响公司未来税前总收益1,967.00万元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助具体的会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-032三、备查文件
1、收款凭证；
2、深圳证券交易所规定的其他文件。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年四月四日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-073
深圳市广和通无线股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
2018年半年度业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 1月 1 日-2018 年 6 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 40 %— 60 %|盈利：1,413.17万元|
||盈利： 1,978.44万元— 2,261.07万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
物联网行业发展态势良好，公司紧紧围绕大客户战略，在智能模块推广应用和海外市场拓展方面,取得良好的效果,收入实现200%以上的增长,但由于市场竞争激烈带来整体毛利率下滑以及公司持续的研发及营销投入,致使公司净利的增长较缓。
四、其他相关说明
万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2018年半年度业绩的具体数据将在2018年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年七月十三日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2017-047浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“万丰奥威”）于近日接到公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）通知：万丰集团因经营和战略投资需要，近期与中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“民生银行”)签订了《最高额质押合同》，万丰集团将其持有的万丰奥威股票4,800万股（占万丰集团所持公司股份的4.80%，占本公司总股本的2.19%）无限售流通股股票质押给民生银行，为其向该银行申请办理的融资业务提供质押。
2017年 8月 7日，万丰集团向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 4,800万股无限售流通股股票质押给民生银行的质押登记手续。质押期限自2017年8月7日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。截至 2017年 8月 9日，万丰集团共计持有万丰奥威 999,261,810股无限售流通股，占万丰奥威总股本的45.69%；累计质押股份为 419,400,000股，占万丰集团所持本公司股份的41.97%，占本公司总股本的19.18%。
特此公告。
备查文件：
1．证券质押登记证明
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-024中广核核技术发展股份有限公司
关于收购丹东华日理学电气股份有限公司
51%股权事宜完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月15日召开的第八届第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购丹东华日理学电气股份有限公司51%股权的议案》，同意全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称“中广核达胜”）以 11,000万元为对价，通过收购股权和增资的方式获得丹东华日理学电气股份有限公司（以下简称“目标公司”）51%的股权。交易方案具体为：在目标公司变更为有限公司后，中广核达胜以5,000万元为对价受让目标公司原股东邵德峰、吕相钦、焦喜云合计持有的目标公司32.1159%的股权；与此同时，中广核达胜以货币方式对目标公司增资 6,000万元，其中 1,117.6322万元将作为目标公司新增注册资本，其余4,882.3678万元计入目标公司资本公积金，增资完成后，中广核达胜将持有目标公司51%的股权，目标公司注册资本由 2,900万元增加至 4,017.6322万元。
具体内容详见公司于2018年3月17日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中广核核技术发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《中广核核技术发展股份有限公司关于收购丹东华日理学电气股份有限公司51%股权的公告》（公告编号：2018-010）。
二、交易进展情况
2018年 4月 4日，目标公司在丹东市工商行政管理局完成公司性质变更的相关工商变更登记手续并领取了变更后的《营业执照》。营业执照登记的相关信息如下：
|||
|-|-|
||912106006038945843|
|统一社会信用代码||
||丹东华日理学电气有限公司|
|名称||

|||
|-|-|
||有限责任公司|
|类型||
||丹东市振安区东平大街139号|
|住所||
||邵德峰|
|法定代表人||
||2,900万元人民币|
|注册资本||
||1995年06月20日|
|成立日期||
||1995年06月20日至2045年06月20日|
|营业期限||
||生产、销售、使用Ⅱ类射线装置及其售后服务；研发、生产、销售：电子加速器、自动化传输系统、加速器配件、热缩管扩张机、仪器仪表、高分子材料、防护器材、医疗器械；销售钢材、有色金属；设备租赁；设备检测；检测技术信息咨询服务；辐照加工技术咨询；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|营业范围||

2018年4月5日，中广核达胜根据前述董事会决议，与邵德峰等15名目标公司原股东签署了《邵德峰、吕相钦、焦喜云、孟秀娟、于开波、刘波、戴东辉、高波、夏海涛、王浩、候安、苏群、宋宇、耿丽萍、王艳伟与中广核达胜加速器技术有限公司关于丹东华日理学电气股份有限公司之股权转让协议》及其附件、《中广核达胜加速器技术有限公司与邵德峰、吕相钦、焦喜云、孟秀娟、于开波、刘波、戴东辉、高波、夏海涛、王浩、候安、苏群、宋宇、耿丽萍、王艳伟关于丹东华日理学电气股份有限公司之增资协议》及其附件。
2018年 4月 9日，目标公司51%股权涉及的股权转让及增资事宜完成工商变更登记手续，目标公司已收到丹东市工商行政管理局核发的《变更登记核准通知书》并领取了更新后的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
|||
|-|-|
||912106006038945843|
|统一社会信用代码||
||丹东华日理学电气有限公司|
|名称||
||有限责任公司|
|类型||
||丹东市振安区东平大街139号|
|住所||
||陈勇|
|法定代表人||
||4,017.6322万元人民币|
|注册资本||
||1995年06月20日|
|成立日期||
||1995年06月20日至2045年06月20日|
|营业期限||
||生产、销售、使用Ⅱ类射线装置及其售后服务；研发、生产、销售：电子加速器、自动化传输系统、加速器配件、热缩管扩张机、仪器仪表、高分子材料、防护器材、医疗器械；销售钢材、有色金属；设备租赁；设备检测；检测技术信息咨询服务；辐照加工技术咨询；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|营业范围||

特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年4月10日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
截止 2016年 12月 31日内部控制评价报告
全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属控股子公司安徽森源电器有限公司、安徽鑫龙低压电器有限公司、安徽鑫龙自动化有限公司、安徽鑫龙变压器有限公司、安徽鑫龙电力工程安装有限公司、安徽鑫龙电器元件销售有限公司、安徽佑赛科技股份有限公司、安徽鑫东投资管理有限公司、亳州鑫龙电气有限公司、天津市泰达工程设计有限公司、北京中电兴发科技
有限公司、苏州开关二厂有限公司、安徽鑫龙电器成套有限公司、安徽杰偌新材料技术有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司组织架构、人力资源管理、企业文化、销售与收款管理、采购与付款管理、生产与库存管理、资金管理、固定资产管理、财务报告管理、合同管理、对子公司的管理、募集资金管理、对外投资管理、关联交易与对外担保管理、信息披露及对外沟通管理等。
内控评价范围中涉及的公司治理层、业务流程方面的主要控制活动和事项，公司重视其中是否发生了控制偏差，防止因内控失效会导致公司运行的高风险。同时也重点关注下列高风险领域:市场竞争风险、产品质量风险及重大投资决策风险等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
利润总额、资产总额、营业收入总额错报比例中任何一个项目达到如下比例的，即可以认定为对应程度的缺陷：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
错报金额≥资产总额的资产总额的1%≤错报金额错报金额＜资产总额的
资产总额潜在错报
2.5% ＜资产总额的2.5% 1%
错报金额≥主营业务收营业收入的2%≤错报金额错报金额＜主营业务
营业收入潜在错报
入的5% ＜主营业务收入的5% 收入的2%
错报金额≥利润总额 利润总额的3%≤错报
错报金额＜利润总额
利润总额潜在错报
的5% 金额＜利润总额的5%
的3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括:
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
○4对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：
①违反国家法律、法规或规范性文件；
②决策程序不科学导致重大决策失误；
③重要业务制度性缺失或系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到有效整改；
⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。
（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括:
①重要业务制度或系统存在的缺陷；
②内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
③重要业务系统运转效率低下；
○4关键岗位业务人员流失严重。
（3）非财务报告一般缺陷的迹象包括：
①一般业务制度或系统存在缺陷；
②内部控制内部监督发现的一般缺陷未得到整改；
③一般业务系统运转效率低下；
○4一般岗位业务人员流失严重。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、 其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：束龙胜
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司二○一七年四月二十五日
关于参加2019年度上海辖区上市公司集体接待日活动的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-023
上海汉钟精机股份有限公司
关于参加 2019年度上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了便于广大投资者深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续性发展等投资者所关心的问题，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2019年 6月10日(周一)下午14:00~16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长余昱暄先生、董事会秘书兼财务总监邱玉英女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一九年六月三日
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2019-039大博医疗科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2019年9月 27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2019年9月 20日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事 3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件业已成就，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，同意确定以2019年9月27日为预留授予日，授予89名激励对象 36.26万股限制性股票。
经审核，监事会认为：
（1）本次被授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》关于激励对象条件及授予条件的相关规定，不
存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（2）董事会确定的预留部分授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》的有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件业已成就。
综上，公司监事会认为，本次激励计划预留部分激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，其获授预留部分限制性股票的条件业已成就。监事会同意以2019年 9月27日为预留授予日，向89名激励对象授予36.26万股限制性股票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增实施地点及延期的议案》
经审核，公司监事会认为：公司拟变更部分募集资金用途、新增实施地点及延期符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司变更部分募集资金用途、新增实施地点及延期。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司监事会2019年9月28日