浙江花园生物高科股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（傅颀）
本人作为浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2018年度，公司共召开了7次董事会，本人出席董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|7|4|3|0|0|

2、参加股东大会情况
2018年度，公司共召开了2次股东大会，本人出席了1次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2018年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2018年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、
法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018年1月19日，在公司第五届董事会第三次会议上，对关于以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金、向关联方转让土地使用权暨关联交易、使用部分闲置募集资金购买理财产品发表了独立意见。
2、2018年4月2日，在公司第五届董事会第五次会议上，对关于2017年度利润分配方案、续聘 2018年度审计机构、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、2018年度关联交易预计、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
3、2018年7月30日，在公司第五届董事会第七次会议上，对关于调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2018年12月7日，在公司第五届董事会第九次会议上，对关于对全资子公司增资发表了独立意见。
以上相关独立意见已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，与公司 2018年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍年报审计工作的计划，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2018年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的
原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
浙江花园生物高科股份有限公司独立董事：傅颀
2019年3月25日
浙江花园生物高科股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（苏为科）
本人作为浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2018年度，公司共召开了7次董事会，本人出席董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|7|3|4|0|0|

2、参加股东大会情况
2018年度，公司共召开了2次股东大会，本人出席了1次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2018年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2018年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、
法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018年1月19日，在公司第五届董事会第三次会议上，对关于以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金、向关联方转让土地使用权暨关联交易、使用部分闲置募集资金购买理财产品发表了独立意见。
2、2018年4月2日，在公司第五届董事会第五次会议上，对关于2017年度利润分配方案、续聘 2018年度审计机构、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、2018年度关联交易预计、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
3、2018年7月30日，在公司第五届董事会第七次会议上，对关于调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2018年12月7日，在公司第五届董事会第九次会议上，对关于对全资子公司增资发表了独立意见。
以上相关独立意见已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会战略委员会和提名委员会的成员，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，与公司保持密切联系，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，经常就公司今后的产品发展方向涉及的技术问题和公司相关人员交流。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2018年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、
监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
浙江花园生物高科股份有限公司独立董事：苏为科
2019年3月25日
浙江花园生物高科股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（吴志军）
本人作为浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2018年度，公司共召开了7次董事会，本人出席董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|7|4|3|0|0|

2、参加股东大会情况
2018年度，公司共召开了2次股东大会，本人出席了1次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2018年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2018年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、
法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018年1月19日，在公司第五届董事会第三次会议上，对关于以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金、向关联方转让土地使用权暨关联交易、使用部分闲置募集资金购买理财产品发表了独立意见。
2、2018年4月2日，在公司第五届董事会第五次会议上，对关于2017年度利润分配方案、续聘 2018年度审计机构、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、2018年度关联交易预计、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
3、2018年7月30日，在公司第五届董事会第七次会议上，对关于调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2018年12月7日，在公司第五届董事会第九次会议上，对关于对全资子公司增资发表了独立意见。
以上相关独立意见已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，与公司 2018年度审计会计师事务所进行了沟通，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了沟通，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2018年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保
护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
浙江花园生物高科股份有限公司独立董事：吴志军
2019年3月25日