股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-50海南海峡航运股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（临时）决定于2016年9月28日召开公司2016年第三次临时股东大会。具体事项如下：
一、召开会议基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)现场会议时间：2016年9月28日上午09：00
网络投票时间：2016年9月27日—2016年9月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 9月 27日 15:00至 2016年 9月 28日 15:00期间的任意时间。
(三)会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室
(四)股权登记日：2016年9月22日
(五)会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截止 2016年 9月 22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案（各子议案需逐项表决）
2.1、关于发行股份购买资产之标的资产的议案
2.2、关于发行股份购买资产之标的资产的定价依据和交易价格的议案
2.3、关于发行股份购买资产的具体方式之发行股份的种类和面值议案
2.4、关于发行股份购买资产的具体方式之发行对象和发行方式的议案
2.5、关于发行股份购买资产的具体方式之定价基准日和发行价格的议案
2.6、关于发行股份购买资产的具体方式之发行股份的数量的议案
2.7、关于发行股份购买资产的具体方式之股份锁定期的议案
2.8、关于发行股份购买资产的具体方式之过渡期间损益归属的议案
2.9、关于发行股份购买资产的具体方式之上市地点的议案
2.10、关于发行股份购买资产的具体方式之发行前的滚存未分配利润的分配的议案
2.11、关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之调价对象的议案
2.12、关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之价格调整方案生效条件的议案
2.13、关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之可调价期间的议案
2.15、关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之调价基准日的议案
2.16、关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之发行价格调整机制的议案
2.17、关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之发行股份数量调整的议案
2.18、关于配套融资的发行方案之发行股票的种类和面值的议案
2.19、关于配套融资的发行方案之发行对象的议案
2.20、关于配套融资的发行方案之发行股份数量及配套募集资金数量的议案2.21、关于配套融资的发行方案之发行价格的议案
2.22、关于配套融资的发行方案之锁定期安排的议案
2.23、关于配套融资的发行方案之上市地点的议案
2.24、关于配套融资的发行方案之募集资金投向的议案
2.25、关于配套融资的发行方案之本次发行前滚存未分配利润的归属的议案2.26、关于本决议的有效期的议案
3、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、关于《海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
7、关于签署附条件生效的《海口港秀英港区客滚港口业务承接与资产租赁协议》的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案
9、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审计报告的议案
10、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收益的风险提示及公司采取的填补措施的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案
13、关于修改公司募集资金管理制度的议案。
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详见刊登于 2016年 9月 13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间： 2016年 9月 26日和 9月 27日上午9：00-11：00；下午15：00-17：00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 14楼公司证券部（三）登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 28日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362320；投票简称：海峡投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代
表总议案；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。如议案中有多
个需要表决的子议案，2.00元代表队议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
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|-|-|-|
|序号|审 议 事 项|表 决 意 见|
||总议案|100.00|
|1|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案|1.00|
|2|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案|2.00|
|2.1|关于发行股份购买资产之标的资产的议案|2.01|
|2.2|关于发行股份购买资产之标的资产的定价依据和交易价格的议案|2.02|
|2.3|关于发行股份购买资产的具体方式之发行股份的种类和面值议案|2.03|
|2.4|关于发行股份购买资产的具体方式之发行对象和发行方式的议案|2.04|
|2.5|关于发行股份购买资产的具体方式之定价基准日和发行价格的议案|2.05|
|2.6|关于发行股份购买资产的具体方式之发行股份的数量的议案|2.06|
|2.7|关于发行股份购买资产的具体方式之股份锁定期的议案|2.07|
|2.8|关于发行股份购买资产的具体方式之过渡期间损益归属的议案|2.08|
|2.9|关于发行股份购买资产的具体方式之上市地点的议案|2.09|
|2.10|关于发行股份购买资产的具体方式之发行前的滚存未分配利润的分配的议案|2.10|

||||
|-|-|-|
|2.11|关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之调价对象的议案|2.11|
|2.12|关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之价格调整方案生效条件的议案|2.12|
|2.13|关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之可调价期间的议案|2.13|
|2.14|关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之触发条件的议案|2.14|
|2.15|关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之调价基准日的议案|2.15|
|2.16|关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之发行价格调整机制的议案|2.16|
|2.17|关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之发行股份数量调整的议案|2.17|
|2.18|关于配套融资的发行方案之发行股票的种类和面值的议案|2.18|
|2.19|关于配套融资的发行方案之发行对象的议案|2.19|
|2.20|关于配套融资的发行方案之发行股份数量及配套募集资金数量的议案|2.20|
|2.21|关于配套融资的发行方案之发行价格的议案|2.21|
|2.22|关于配套融资的发行方案之锁定期安排的议案|2.22|
|2.23|关于配套融资的发行方案之上市地点的议案|2.23|
|2.24|关于配套融资的发行方案之募集资金投向的议案|2.24|
|2.25|关于配套融资的发行方案之本次发行前滚存未分配利润的归属的议案|2.25|
|2.26|关于本决议的有效期的议案|2.26|
|3|关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案|3.00|
|4|关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》|4.00|

||||
|-|-|-|
||第四条规定的议案||
|5|关于《海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|5.00|
|6|关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案|6.00|
|7|关于签署附条件生效的《海口港秀英港区客滚港口业务承接与资产租赁协议》的议案|7.00|
|8|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案|8.00|
|9|关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审计报告的议案|9.00|
|10|关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收益的风险提示及公司采取的填补措施的议案|10.00|
|11|关于公司董事及高级管理人员确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺的议案|11.00|
|12|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案|12.00|
|13|关于修改公司募集资金管理制度的议案|13.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；
如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月27日 15:00至2016年9月28日 15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部
邮政编码：570311
联系人：叶伟陈海光
联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335
联系传真：（0898）68615225
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一六年九月十三日
海南海峡航运股份有限公司
2016年第三次临时东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2016年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文
件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审 议 事 项|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案||||
|2|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案||||
|2.1|关于发行股份购买资产之标的资产的议案||||
|2.2|关于发行股份购买资产之标的资产的定价依据和交易价格的议案||||
|2.3|关于发行股份购买资产的具体方式之发行股份的种类和面值议案||||
|2.4|关于发行股份购买资产的具体方式之发行对象和发行方式的议案||||
|2.5|关于发行股份购买资产的具体方式之定价基准日和发行价格的议案||||
|2.6|关于发行股份购买资产的具体方式之发行股份的数量的议案||||
|2.7|关于发行股份购买资产的具体方式之股份锁定期的议案||||
|2.8|关于发行股份购买资产的具体方式之过渡期间损益归属的议案||||
|2.9|关于发行股份购买资产的具体方式之上市地点的议案||||

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|-|-|
|2.10|关于发行股份购买资产的具体方式之发行前的滚存未分配利润的分配的议案|
|2.11|关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之调价对象的议案|
|2.12|关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之价格调整方案生效条件的议案|
|2.13|关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之可调价期间的议案|
|2.14|关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之触发条件的议案|
|2.15|关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之调价基准日的议案|
|2.16|关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之发行价格调整机制的议案|
|2.17|关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之发行股份数量调整的议案|
|2.18|关于配套融资的发行方案之发行股票的种类和面值的议案|
|2.19|关于配套融资的发行方案之发行对象的议案|
|2.20|关于配套融资的发行方案之发行股份数量及配套募集资金数量的议案|
|2.21|关于配套融资的发行方案之发行价格的议案|
|2.22|关于配套融资的发行方案之锁定期安排的议案|
|2.23|关于配套融资的发行方案之上市地点的议案|
|2.24|关于配套融资的发行方案之募集资金投向的议案|
|2.25|关于配套融资的发行方案之本次发行前滚存未分配利润的归属的议案|

|||
|-|-|
|2.26|关于本决议的有效期的议案|
|3|关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案|
|4|关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|
|5|关于《海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|
|6|关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案|
|7|关于签署附条件生效的《海口港秀英港区客滚港口业务承接与资产租赁协议》的议案|
|8|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案|
|9|关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审计报告的议案|
|10|关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收益的风险提示及公司采取的填补措施的议案|
|11|关于公司董事及高级管理人员确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺的议案|
|12|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案|
|13|关于修改公司募集资金管理制度的议案|

说明：
1、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃
权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日