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Chen& Co. Law Firm 瑛明律师事务所 Tel电话:+86 21 6881 5499 Suite 1104-1106, 11/F, Jinmao Tower 中国上海市浦东新区世纪大道88号 Fax传真:+86 21 6881 7393 88 Century Avenue, Pudong New District金茂大厦11楼1104-1106单元 www.chenandco.com Shanghai 200120, China 邮政编码: 200120
致：广东海大集团股份有限公司
关于广东海大集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
广东海大集团股份有限公司(下称“公司”)2019年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)于2019年8月6日召开。上海市瑛明律师事务所(下称“本所”)接受公司的委托，指派律师(下称“本所律师”)出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(下称“《股东大会规则》”)以及《广东海大集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序进行验证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下一. 关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师查验：
1. 本次股东大会的召集
本次股东大会系由公司第五届董事会第一次会议决定召集。2019年 7月16日，公司第五届董事会第一次会议通过决议，审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2019年 7月 17日在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登《广东海大集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，会议通知载明了本次股东大会的召集人、投票方式、召开时间、现场会议召开地点、出席会议对象、会议审议事项、参加网络投票的股东身份认证与投票程序、出席现场会议登记方法和其他事项。
2. 本次股东大会的召开
(1) 现场会议
公司本次股东大会现场会议于 2019年8月6日 14点 30分在广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42号海大大厦 2座八楼会议室如期召开，现场会议召开的时间、地点与公告通知的内容一致。
(2) 网络投票
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统进行，具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月6日上午9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月5日15:00至2019年8月6日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二. 关于本次股东大会出席会议人员的资格
经公司证券部工作人员及本所律师查验出席证件，出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人共计11名，持有公司股份共计933,024,396股，约占公司股份总数的59.0196%。公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、本所律师出席了
本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。
公司就本次股东大会同时向股东提供了网络投票平台。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计 88名，代表公司有表决权的股份共计 97,506,356股，约占公司股份总数的6.1679%。以上通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三. 关于本次股东大会的议案
本次股东大会的议案由公司董事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
四. 关于本次股东大会的表决
经本所律师见证，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对公告通知载明的议案进行了审议，出席本次股东大会的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票由2名股东代表、1名公司监事和本所律师共同计票、监票。本次股东大会所审议事项的网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的结果。
本次股东大会审议通过了以下议案，具体表决情况及结果如下：
1. 关于聘请公开发行可转换公司债券审计机构的议案
表决结果：1,030,530,752股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对；无弃权。
其中，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)表决结果：119,391,801股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对；无弃权。
本次股东大会审议的议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东所持由表决权股份总数 1/2以上通过。本次股东大会审议的议案不涉及关联交易；上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。
本所律师认为，本次股东大会现场会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五. 结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
(以下无正文)
(此页无正文，为《关于广东海大集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
结尾
本法律意见书出具日期为2019年 8月 6日。
本法律意见书正本叁份，副本若干。
上海市瑛明律师事务所 经办律师：
负责人：陈明夏 陈莹莹
车笛
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-079宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于公司高管减持计划届满未减持公司股份及未来减持计划预披露的公告
副总经理林定余先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、2019年05月07日，公司披露了《关于公司高管减持股份预披露公告》（公告编号：2019-031），公司副总经理林定余先生自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（05月29日至11月28日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过68,509股（占公司总股本的0.0238%）。截止本公告披露日，前述减持公司股份计划期限已届满，在此减持计划期间内，林定余先生未减持其持有的公司股份。
2、林定余先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（2019年12月23日至2020年06月22日），以集中竞价交易方式减持本公司股票不超过
68,509股（占公司总股本的0.0238%）。
近日，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理林定余先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》及《关于股份减持计划的告知函》，截至本公告披露日，林定余先生前期预披露的减持计划已期满，并拟通过集中竞价交易方式继续减持本公司股份，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下:
一、前次减持计划期限届满及实施情况
公司于2019年05月07日收到副总经理林定余先生的《关于股份减持计划的告知函》，林定余先生计划自该次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（05月29日至11月28日）减持公司股份不超过68,509股（占公司总股本的
0.0238%）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司高管减持股份预披露公告》(公告编号：2019-031)。
截至本公告披露日，林定余先生的前述减持公司股份计划期限已届满，在此次减持计划期间内，林定余先生未减持其持有的公司股份。
二、股东未来股份减持计划
（一）股东基本情况
1、股东的名称：林定余。
2、股东持股情况：截止本公告日，林定余先生持有公司股份274,036股，占公司总股本比例0.0952%。
（二）、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份及因公司实施利润分配方案所获得的股份。
3、减持方式：集中竞价交易。
4、减持数量及占公司总股本的比例：林定余先生本次计划减持公司股份不超过68,509股，占公司总股本比例0.0238%。
5、减持期间：自本次减持计划预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（2019年12月23日至2020年06月22日），在此期间如遇法律法规规定的股票买卖敏感期则不减持。
（三）股东的承诺事项
林定余先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，林定余先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
（四）、相关风险提示
1、林定余先生将根据市场情况、公司股价情况等适时实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格等不确定性，公司将持续关注林定余先生本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时披露减持计划的实施进展情况。
2、林定余先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、在上述计划减持股份期间，林定余先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及相关承诺。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划期限届满的告知函》
2、《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
北京合众思壮股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”）因筹划重大事项向深圳证券交易所申请公司股票自2014年7月22日开始停牌。
停牌之前最后一个交易日（2014年7月21日）公司股票收盘价为每股 26.75元，停牌之前第20个交易日（2014年6月24日）公司股票收盘价为每股 23.59元，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为13.4%。公司股票停牌前最后一个交易日（2014年 7月 21日）中小板综指收盘价为 6,454.01点，停牌前第20个交易日（2014年6月24日）中小板综指收盘价为 6,240.24点，停牌之前 20个交易日内中小板综指累计涨幅3.43%。剔除大盘因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为9.97%，累计涨幅未超过20%。上市公司属于航天航空与国防行业，公司股票停牌前最后一个交易日（2014年7月21日）航天航空与国防板块指数（WIND行业指数）收盘价为 3,449.6点，停牌之前第 20个交易日（2014年 6月 24日）该板块指数收盘价为 3,243.07点，该板块指数累计涨幅为6.37%。剔除板块因素的影响后，公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨幅为7.03%，累计涨幅未超过20%。
综上所述，在分别剔除大盘因素影响和行业板块因素影响后，公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨幅均未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。公司认为，公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
特此说明。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会二〇一四年九月十二日
（本页无正文，为《董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签章页）
北京合众思壮科技股份有限公司年 月 日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-109振兴生化股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市中级人民法院送达的民事起诉状、（2015）年并民初字第700-704、708-710、712、713、715-729、731-742、744-761、763-772号应诉通知书等诉讼材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：韩安岗、韩安玲、张艳华、宋焕玲、宋云健、曹晓宇、王建芳、易平、金爱芬、金家龙、于凤霞、李冬梅、陈洪、李蓓、杨国昌、罗辉娥、戴晓伟、童梅、徐斌、杜振松、刘磊、吴力勤、张晓亮、张泰、孟彩凤、朱强、毛炜卿、杨志文、郝兰坡、郝兰锁、李卫东、俞优逸、贾保华、孙运国、何伟军、徐华杰、李韶峰、胡振涛、尹秋菊、于汎、夏绿薇、韩波、孙月华、陈宇、李坤效、杜鹤松、张学林、倪海峰、薛聪、葛汉玉、谷廷勤、刘仁涛、赵玮、宓霞琼、程小波、沈静芬、谢云英
被告：振兴生化股份有限公司
2、诉讼请求
（1）请求判令被告向原告韩安岗、韩安玲、张艳华、宋焕玲、宋云健、曹晓宇、王建芳、易平、金爱芬、金家龙、于凤霞、李冬梅、陈洪、李蓓、杨国昌、罗辉娥、戴晓伟、童梅、徐斌、杜振松、刘磊、吴力勤、张晓亮、张泰、孟彩凤、
朱强、毛炜卿、杨志文、郝兰坡、郝兰锁、李卫东、俞优逸、贾保华、孙运国、何伟军、徐华杰、李韶峰、胡振涛、尹秋菊、于汎、夏绿薇、韩波、孙月华、陈宇、李坤效、杜鹤松、张学林、倪海峰、薛聪、葛汉玉、谷廷勤、刘仁涛、赵玮、宓霞琼、程小波、沈静芬、谢云英赔偿人民币共计7287346元；
（2）诉讼费用由被告承担。
3、事实与理由：
原告因对上市公司振兴生化股份有限公司（简称“振兴生化”）信息披露的信赖，购买了该公司的股票。然而，被告披露的信息存在违法违规的情况，导致了原告的投资损失。
原告购买股票的时间在被告虚假陈述实施日以后，至揭露日之前。依据《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定，符合法定损失的因果关系。为了维护原告的合法权益，向贵院依法提起诉讼，请予支持。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于上述案件尚未判决，本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
五、备查文件
1、民事起诉状
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十一日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于对公司第三届董事会第二十次会议审议
相关事项的独立意见
作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了认真审阅，审慎核查了相关材料，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
经核查，我们认为，公司及子公司 2019年度拟与关联方重庆黛荣传动机械有限公司（以下简称“黛荣传动”）发生的日常关联交易系公司及子公司正常生产经营所需，均属于正常的商业行为；交易价格依据市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同时上述关联交易占公司相关业务营业收入的比例较小，关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖。2018年公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，主要为受市场变化等影响，公司输出轴业务减少，与之相关的委外加工业务相应减少；公司与关联方代缴水电费的发生基于关联方实际经营业务情况，较难实现准确预计；
黛荣传动因业务调整，向子公司采购生产线等产品少于预期，因此导致 2018年度关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异。
公司董事会在审议《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，因此，我们同意上述日常关联交易事项。
二、关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查，我们认为：公司2019年度高级管理人员薪酬方案是为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续稳健发展，并根据所处行业的薪酬水平、公司2019年度经营目标计划、各高级管理人员岗位职责要求，以及结合2018
年度公司薪酬标准来确定的，能够体现公司的激励与约束机制。公司2019年度高级
管理人员薪酬方案由公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议并经董事会审议，审议批准程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司2019年度高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事：章新蓉、袁林、冯文杰2019年01月24日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事葛勇）
各位股东及股东代表：
本人作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会的独立董事，担任审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员，并兼任提名委
员会委员，在2017年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、
《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤
勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的
发挥了独立董事的监督作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度本人共计参加了8次董事会会议，1次股东大会。本人积极参加了
各次董事会，并列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认
真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股
东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。2017年度本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|葛勇|8|1|7|0|0|否|
|独立董事出席股东大会次数|||1||||

本人对公司2017年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
||||
|-|-|-|
|发表时间|事项|意见类型|
|2017 年8月21日|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见。|同意|
|2017 年8月30日|1、关于申请公司股票继续停牌的独立意见；2、关于拟定部分董事薪酬的独立意见。|同意|
|2017 年9月30日|1、本次提交公司第四届董事会第六次会议审议的《关于审议<肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次重组相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。2、本次重组有利于进一步提升公司的资产质量和盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。3、本次重组方案合理、切实可行，公司为本次重组编制的《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）》及其摘要、公司与交易对方签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》等文件符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。4、本次重组构成关联交易，并已履行关联交易的审议程序。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司章程的规定。5、上市公司聘请的资产评估机构具有证券期货业务资格，选聘程序合规，资产评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，资产评估机构具有充分的独立性。6、上市公司本次重大资产重组涉及的最终交易价格将以经各方同意聘请的具有证券期货业务资格的资产评估机构，以各方协商确定的评估基准日对该等资产价值进行评估后所得的评估|同意|

||||
|-|-|-|
||值为依据，经各方协商确定。本次重组标的资产定价公允，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。7、鉴于本次重组所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议通过本次重组事项后暂不召开股东大会8、待本次重组所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，上市公司就本次重组事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。9、本次重组尚需获得公司再次召开董事会审议批准、股东大会审议批准、工信部、财政部、中国证券监督管理委员会核准。||
|2017 年10月23日|关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。|同意|
|2017 年12月13日|1、关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见；2、关于本次股权激励计划考核指标设定的科学性和合理性的独立意见。|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员，并兼任提名委员会委
员。报告期内，本人根据《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》，利用自身的专业知
识，认真履行职责，审核公司的财务信息，对公司内外部审计的沟通、监督和
核查工作等方面给予了合理的建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，研究董事与高级管理人员考核的标准等；对董事候选人和高级管理
人员人选进行审查，对董事和高管选拔标准和程序等方面给予了合理的建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况等进行现场调查；对公司关联交易、关联方资金往来、重大投资、重大资
产重组等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资
料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表
意见、行使职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有
关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，
切实保护股东利益。
五、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中心股东特别是社会公
众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履
行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为
董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳
定、健康发展。
特此报告，请于审议。
独立董事：葛勇
二〇一八年四月十九日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会第十八次会议已审议通过《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于股权激励有关事项备忘录 1号》、《关于股权激励有关事项备忘录2号》、《关于股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励备忘录》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会对《股权激励计划》中的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《股权激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员及核心管理、技术（业务）人员。
4、列入公司股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
[以下无正文]
[此页无正文，为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见之签署页]
监事签署：
姚礼安 姚深群 施永璋
二〇一四年一月二日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-113
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于获得政府财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）、襄阳龙蟒钛业有限公司（以下简称“襄阳钛业”）于近期获得政府财政补贴共计 295.70万元，具体明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||获得补贴主体||补贴项目||补贴金额（万元）|
|1||公司||科技创新工作先进单位||100.00||
|2||龙蟒钛业||2016年省级外经贸促进资金(出口上台阶奖励重点企业特殊贡献奖）||145.50||
|3||龙蟒钛业||用电、用气补助||15.00||
|4||襄阳钛业||外经贸发展专项资金||35.20||
|合 计||||——||295.70||

截至公告日，上述补贴资金已经到位。公司及其控股子公司龙蟒钛业、襄阳钛业将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分补贴资金计入当期损益，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，本次财政补贴将对公司
2017年度利润产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-046完美环球娱乐股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因日常生产经营的需要，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）预计与赵宝刚（上海）影视文化工作室（以下简称“赵宝刚工作室”）发生日常关联交易。现就2016年度日常关联交易事项做如下说明：
2016年4月28日公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或预计|||||
||关联交易类别||关联人||||发生金额||占同类业务|
||||||金额（万元）|||||
||||||||（万元）||比例（％）|
|接受关联人提供的导演策划服务||赵宝刚工作室||不超过1,500万元||863.83||100%||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为0元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：赵宝刚（上海）影视文化工作室
投资人：赵宝刚
类型：个人独资企业
住所：上海市松江区玉树路269号5号楼2479室
注册号：310227001553594
经营范围：影视文化艺术活动交流与策划，文学创作，公关关系策划，会展服务，图文设计、制作（除网页），舞美设计、制作，影视器材、服装、道具租赁。
财务状况：截至 2015年 12月 31日，赵宝刚工作室总资产为 31,685,116.39元，净资产为2,390,590.44元；2015年实现营业收入8,149,339.65元，经营净利润6,797,166.93元。
（二）与上市公司的关联关系
4月 28日，公司向完美世界（北京）数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）定向增发股份上市。增发股份上市前，赵宝刚工作室通过天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份比例为6.02%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6之规定，赵宝刚工作室在过去十二个月内为本公司关联法人，视同为公司关联人。
（三）履约能力分析
赵宝刚工作室生产经营状况良好，拥有丰富的导演策划服务经验，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司预计接受赵宝刚工作室提供的导演策划服务；预计金额不超过 1500万元人民币；交易价格由双方根据市场价格协商确定，不高于市场平均价格；本次预计的关联交易期限截止日为2016年12月31日。
（二）关联交易协议签署情况
截止目前，尚未与关联方签署关联交易协议，公司将根据实际情况适时与关联方签订劳务服务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）本公司与赵宝刚工作室之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的。本公司与赵宝刚工作室之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。上述关联交易有利于公司生产经营的发展。
（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事李勇、施丹丹、董弘宇对上述预计日常关联交易事项予以了事前认可并发表独立意见如下：
公司 2016年度预计与赵宝刚工作室之间发生的关联交易系公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司与赵宝刚工作室之间的关联交易预计情况。
六、备查文件
（一）第三届董事会第十九次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-083江苏金陵体育器材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况介绍
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金陵体育器材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]529号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,893.34万股，并于2017年5月9日在深圳证券交易所上市。
公司 2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、工商变更登记进展情况
公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91320500758988550M
2、名称：江苏金陵体育器材股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：张家港市南丰镇海丰路
5、法定代表人：李春荣
6、注册资本：7573.34万元整
7、成立日期：2004年03月25日
8、营业期限：2004年03月25日至******
口业务；体育场地设施工程专业承包（二级）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
《江苏金陵体育器材股份有限公司营业执照》
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-068三诺生物传感股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到软件产品增值税退税的政府补助资金，共计人民币叁仟柒佰伍拾壹万伍仟壹佰零捌元贰角叁分
（37,515,108.23元），具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||与收益相关/|
|补助项目|补助依据|补助金额（元）||
||||与资产相关|
||《财政部 国家税务总局关于软件|||
|软件产品增值税||||
|||37,515,108.23|与收益相关|
||产品增值税政策的通知》（财税|||
|退税||||
||【2011】100号）|||

根据《企业会计准则第16号－政府补助》有关规定，公司将该款项认定为与收益相关的政府补助，计入其他收益。本次披露的政府补助资金预计将对公司2017年经营业绩产生一定影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年七月一十二日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-094
深圳市英威腾电气股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知及会议资料已于2019年 10月12日向全体监事发出。会议于2019年 10月 23日（星期三）上午 11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 8楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事 3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及其正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会 2019年 10月23日
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王科芳，作为鞍山重型矿山机器股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王科芳本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王科芳（签署）
日期：2019-10-16
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-042视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，于2016年6月7日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，总额度不超过2.8亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目正常实施。
现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
公司于2015年6月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准视觉（中国）文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1230号），公司非公开发行股票事项于2015年7月8日完成验资，上市首日为2015年7月27日，发行数量30,590,700股，发行价格18.96元/股，募集资金总额为579,999,672元，募集资金净额为564,112,318.43元，募集资金用途为补充流动资金。
二、募集资金存放及使用情况
根据目前募集资金投入计划，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、使用闲置募集资金投资产品的额度及期限，投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理办法》等相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过2.8亿元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
具体情况如下：
1、理财产品品种：为控制风险,公司投资的品种为短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。
2、决议有效期：自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买银行理财产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。
3、购买额度：公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计金额不超过 2.8亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。上述银行理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、实施方式：董事会授权公司财务部负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 2.8亿元；授权具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
5、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，披露信息包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
资金或用作其他用途。
7、前次购买理财产品情况：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||收益起||产品到||投资||实际收||实际投|
||委托人||受托人名称||资金来源||产品类型|||||||||||
||||||||||计日||期日期||金额||回本金||资收益|
|深圳艾特凡斯智能科技有限公司||江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行||暂时闲置募集资金||保本保收益封闭型||2015/12/4||2016/1/7||1500万元||1500万元||5.25万元||
|深圳艾特凡斯智能科技有限公司||江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行||暂时闲置募集资金||保本保收益封闭型||2015/12/4||2016/2/5||1000万元||1000万元||6.3863万元||
|深圳艾特凡斯智能科技有限公司||江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行||暂时闲置募集资金||保本保收益封闭型||2015/12/4||2016/3/11||3500万元||3500万元||35.2397万元||
|深圳艾特凡斯智能科技有限公司||江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行||暂时闲置募集资金||保本保收益封闭型||2015/12/4||2016/6/7||2000万元||未到期||未到期||
|常州远东文化产业有限公司||上海银行股份有限公司浦西支行||暂时闲置募集资金||货币及债券类理财产品||2015/12/16||2016/3/16||3200万元||3200万元||26.9659万元||
|常州远东文化产业有限公司||上海银行股份有限公司浦西支行||暂时闲置募集资金||货币及债券类理财产品||2016/3/30||2016/5/9||3200万元||3200万元||9.8893万元||

四、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见。
1.监事会意见
同意公司依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《公司募集资金管理办法》等规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，总额度不超过2.8亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内。
2.独立董事意见
我们同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募
集资金购买银行保本理财产品，总额度不超过2.8亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内。董事会授权公司负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过2.8亿元；授权具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
3.保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
视觉中国使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已履行投资决策的相关程序，经视觉中国2016年6月7日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
国元证券同意视觉中国在履行信息披露义务后按照上述具体计划实施本次使用暂时闲置的部分募集资金购买理财产品事项。
五、备查文件
1.第八届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事意见；
3.第八届监事会第十次会议决议；
4.保荐机构意见。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一六年六月七日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-071
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于重大经营合同中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从南宁市工程建设信息网（http://117.141.119.113/gxnnzbw/）上获悉：本公司在“南宁东站综合交通枢纽一期工程（地下空间）——公共服务工程通信系统设备集成采购”项目的中标公示中成为该项目的第一中标候选人，现将中标公示的有关内容公告如下：
1、公示媒体：南宁市工程建设信息网（http://117.141.119.113/gxnnzbw/）2、招标人及项目名称
招标人：南宁轨道交通集团有限责任公司
招标代理机构：北京中昌工程咨询有限公司
项目名称：南宁东站综合交通枢纽一期工程（地下空间）——公共服务工程通信系统设备集成采购
3、第一中标候选人：深圳键桥通讯技术股份有限公司
4、投标报价金额：3,800.00万元
5、公示期：2014年7月4日至2014年7月7日
6、若公司本次能够签订正式合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产生较为积极的影响。本项目合同金额预计为人民币3,800.00万元，约占公司2013年度经审计的营业总收入的6.03%。合同的履行将对公司2014年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
7、本公司若收到此次招标的《中标通知书》及签订正式合同，将及时公告项目中标的有关情况和合同签订的有关情况。
在取得《中标通知书》并签订正式合同后，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会监督管理委员《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事对公司第三届董事会第十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，我们对公司 2017年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的检查，相关说明及独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、截至 2017年 6月 30日，公司担保余额合计 12,000万元，其中为全资子公司担保的余额为12,000万元，占公司报告期末归属于上市公司股东净资产的2.62%，公司未发生任何形式的违规对外担保情况。
二、关于募集资金 2017年上半年度存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事会《2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部于 2017年 5月 10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——
政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
广州普邦园林股份有限公司独立董事二〇一七年八月三十日