淄博万昌科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
公司董事会并股东大会：
本人作为淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行职责，按时出席公司有关会议，审议各类重大事项，独立发表专项意见，完成了股东大会和董事会交办的各项工作任务。现将本年度在公司的工作情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会会议的情况
2014年，公司共组织召开了 9次董事会会议，本人现场出席 4次，通讯表决4次，授权委托1次。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重要决策事项均履行了相关审批程序，会议决议合法有效。在董事会会议上，本人认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对议案发表了个人意见，均投了同意票，没有提出异议。在 2013年度股东大会上，本人认真听取了出席股东或股东授权代表的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。
二、发表独立意见情况
1、公司于 2014年 1月 10日召开第二届董事会第六次会议，本人在审议各项议案、核实相关财务信息的基础上，出具了同意公司使用不超过人民币 3,000万元的闲置自有资金开展国债逆回购投资业务的独立意见。
2、公司于 2014年 3月 16日召开第二届董事会第七次会议，本人审核了公司2013年报等相关议案，就以下事项发表了独立意见：
（1）关于公司2013年度募集资金存放与使用情况；
（2）关于公司2013年度内部控制自我评价报告；
（3）关于聘任公司2014年度审计机构；
（4）关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案；
（5）关于2013年度公司对外担保、关联交易事项；
（6）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况；
（7）关于公司2013年度利润分配预案。
3、公司于 2014年 8月 14日召开第二届董事会第十次会议，本人认真审议了议案并核实相关财务信息后，就以下事项发表了独立意见：
（1）关于公司关联方资金占用和对外担保情况（未发生）；
（2）关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况。
4、公司于 2014年 8月 19日召开第二届董事会第十一次会议，本次会议主要涉及公司重大资产重组预案等事项，本人在会议召开前审议了相关资料，与项目人员进行了必要沟通，发表了《关于公司重大资产重组预案的事先认可意见》；
在会议上发表了《关于公司重大资产重组的独立意见》。
5、公司于2014年11月14日召开第二届董事会第十三次会议，本人在认真审议相关议案的基础上，就修订《公司章程》相关条款事项发表了独立意见。
6、公司于2014年12月30日召开第二届董事会第十四次会议，本次会议主要涉及公司重大资产重组报告书（草案）等事项，本人于会议召开前审议了相关资料，与项目人员进行了必要沟通，发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的事先认可意见》；在会议上就以下事项发表了独立意见：（1）关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案；
（2）关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易涉及的资产评估相关事项。
上述独立意见详细内容可参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人在参加公司会议和工作期间，通过现场考察募投项目建设、与管理层交流等方式，及时熟悉掌握公司各时期经营发展状况。报告期内，公司以自有资金开展国债逆回购投资业务，增加了资金收益；原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目正式投产，并开始逐步产生效益；董事会精心筹划重大资产重组工作，促进产品与产业升级，目前重组方案相关材料正处于中国证监会审核阶段。本人着重从所熟悉的化工专业角度，对公司募集资金使用、国家产业政策解读、新产品研发方向等方面提出合理化建议，促进公司内部管理工作规范运行，规避潜在
风险。本人认为：2014年公司按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项决议有效实施。在国家“调结构、转方式”的经济形势下，公司坚持以创新求发展，深入实施绩效考核管理，积极挖潜降本增效，保持了平稳发展的良好态势。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2014年日常工作中，本人主动熟悉公司经营情况，严谨地行使独立董事职责。本人同时担任公司战略决策委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，期间按照要求认真组织或参加委员会会议，审议公司定期财务报告、重大资产重组、投资理财、募集资金使用情况、董事会人员结构调整等事项，就关注的相关问题向董事会提出工作建议。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都事先听取了公司人员详细介绍情况，在此基础上做出客观、公正的判断，独立发表意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。
2、不断加强学习，努力提高履职能力。我国经济正处于重要转折期，资本市场作为经济发展的导向标，也在发生重大而深刻的变化，新形势对独董工作提出了更高的要求。本人采取多种方式认真学习了相关法律、法规和规范性文件，及时阅览《中国证劵报》等刊物信息，加强对上市公司案例的分析，不断深化对相关法规政策尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，同时了解国内外化工发展动态和掌握行业的信息、最新成果，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
2014年，本人无提议召开董事会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
本人联系方式：yinym@tom.com
本人在后续任职期间，将会坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事应尽的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司可持续健康发展。
独立董事：尹仪民
二○一五年四月十六日
淄博万昌科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
公司董事会并股东大会：
本人作为淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行职责，按时出席公司有关会议，审议各类重大事项，独立发表专项意见，完成了股东大会和董事会交办的各项工作任务。现将本年度在公司的工作情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会会议的情况
2014年，公司共组织召开了 9次董事会会议，本人现场出席 4次，通讯表决 4次，授权委托 1次。公司召开 2013年度股东大会时，本人因公出差未能现场出席。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重要决策事项均履行了相关审批程序，会议决议合法有效。在出席的董事会会议上，本人认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对议案发表了个人意见，对议案均投了同意票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
1、公司于 2014年 1月 10日召开第二届董事会第六次会议，本人在审议各项议案、核实相关财务信息的基础上，出具了同意公司使用不超过人民币 3,000万元的闲置自有资金开展国债逆回购投资业务的独立意见。
2、公司于 2014年 3月 16日召开第二届董事会第七次会议，本人审核了公司2013年报等相关议案，就以下事项发表了独立意见：
（1）关于公司2013年度募集资金存放与使用情况；
（2）关于公司2013年度内部控制自我评价报告；
（3）关于聘任公司2014年度审计机构；
（4）关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案；
（5）关于2013年度公司对外担保、关联交易事项；
（6）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况；
（7）关于公司2013年度利润分配预案。
3、公司于 2014年 8月 14日召开第二届董事会第十次会议，本人认真审议了议案并核实相关财务信息后，就以下事项发表了独立意见：
（1）关于公司关联方资金占用和对外担保情况（未发生）；
（2）关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况。
4、公司于 2014年 8月 19日召开第二届董事会第十一次会议，本次会议主要涉及公司重大资产重组预案等事项，本人在会议召开前审议了相关资料，与项目人员进行了必要沟通，发表了《关于公司重大资产重组预案的事先认可意见》；
在会议上发表了《关于公司重大资产重组的独立意见》。
5、公司于2014年11月14日召开第二届董事会第十三次会议，本人在认真审议相关议案的基础上，就修订《公司章程》相关条款事项发表了独立意见。
6、公司于2014年12月30日召开第二届董事会第十四次会议，本次会议主要涉及公司重大资产重组报告书（草案）等事项，本人于会议召开前审议了相关资料，与项目人员进行了必要沟通，发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的事先认可意见》；在会议上就以下事项发表了独立意见：（1）关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案；
（2）关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易涉及的资产评估相关事项。
上述独立意见详细内容可参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人在参加公司会议和工作期间，通过现场考察募投项目建设、与管理层交流等方式，及时熟悉掌握公司各时期经营发展状况。报告期内，公司以自有资金开展国债逆回购投资业务，增加了资金收益；原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目正式投产，并开始逐步产生效益；董事会精心筹划重大资产重组工作，促进产品与产业升级，目前重组方案相关材料正处于中国证监会审核阶段。本人着重从所熟悉的法律专业角度，对公司募集资金使用、重组涉及的重点问题和注意事项、董事会结构设置、人员安排等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，规避潜在风险。本人认为：2014年公司按照国家现行有关法律法规的
要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项决议有效实施。在国家“调结构、转方式”的经济形势下，公司坚持以创新求发展，深入实施绩效考核管理，积极挖潜降本增效，保持了平稳发展的良好态势。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2014年日常工作中，本人主动熟悉公司经营情况，严谨地行使独立董事职责。本人同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，期间按照要求认真组织或参加委员会会议，审议公司董事监事高管人员年度薪酬考核、董事会人员结构调整、重大资产重组等事项，并把在其他上市公司任职独立董事所取得的经验和做法与公司管理层交流，就关注的相关问题向董事会提出工作建议。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都事先听取了公司人员详细介绍情况，在此基础上做出客观、公正的判断，独立发表意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。
2、不断加强学习，努力提高履职能力。我国经济正处于重要转折期，国家通过减政放权、深化改革释放民间活力，资本市场作为经济发展的导向标，也在发生重大而深刻的变化，新形势对独董工作提出了更高的要求。对此，本人采取多种方式认真学习了相关法律、法规和规范性文件，加强上市公司案例分析，不断深化对相关法规政策尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是中小投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
2014年，本人无提议召开董事会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
本人联系方式：1391081@163.com
在新的一年里，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事应尽的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司可持续健康发展。
独立董事：王蕊
二○一五年四月十六日