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股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2017-035
西王食品股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于控股股东增持公司股份的公告》，现根据监管要求和相关规定，对公告中增持计划部分进行补充，补充更新后的公告全文如下：
公司于2017年6月1日收到公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集
团”）通知,西王集团于2016年6月1日通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：西王集团有限公司
2、本次增持情况：西王集团于2017年6月1日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司1,115,575股，占公司股份总额的0.25%（以下简称“本次增持”）。
3、增持目的：本次增持的目的是基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的判断,西王集团认为，公司玉米油板块发展态势良好，同时，公司新收购的Old
Iovate InternationalInc.(以下简称“IOVATE”）旗下的MuscleTech、SixStar、Hydroxycut、PurelyInspired等产品为北美领先的运动营养和体重管理品牌，看好IOVATE产品在国际市场及国内市场未来增长空间。
4、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。
5、增持期间：2017年6月1日。
6、股份比例变化：本次增持前，西王集团直接持有本公司股份161,206,258股，占公司股份总额的35.47%，西王集团一致行动人山东永华投资有限公司持有公司股份115,984,800股,占公司股份总额的25.52%。上述增持后，西王集团直接持有本公司股份162,321,833股，占公司股份总额的35.71%。
7、增持的合法合规性：上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。
二、增持计划
西王集团拟自2017年6月2日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的5%，西王集团增持所需的资金来源为自筹资金。
三、其他事项说明
1、西王集团承诺履行《上市公司收购管理办法》规定的相关义务，并保证信息披露行为符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定；将严格遵守中国证监会与深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，自上述增持买入公司股票完成之日起六个月内不减持本公司股票。
3、公司将继续关注西王集团后续增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 025四川天齐锂业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日。
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降3、业绩预告情况表： （单位：人民币万元）
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1800 万元-2000 万元|盈利：203.59 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司募集资金投资项目“年产 5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”、超募资金投资项目“年产 5000吨氢氧化锂项目”及其他配套建设项目已于 2013年内建成并投入试生产；随着该部分生产线
设备的转固，公司 2014年第一季度折旧费用较上年同期增加，而对
应的项目产能由于春节设备停产检修、春节假期以及试生产等原因并未完全释放，故报告期生产成本较上年同期有所增加；
2、报告期内，主要原材料的采购价格持续上涨，以致公司采购成本相对上年同期亦有所提高。
3、前期因收购泰利森6.64％股权而借贷资金也未全部偿还，故本报告期公司依旧应承担前期因此产生的财务费用。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十九日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-056珠海中富实业股份有限公司
关于控股股东被法院裁定宣告破产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到深圳市捷安德实业有限公司管理人（以下简称“管理人”）北京市金杜（深圳）律师事务所转达的广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》[（2018）粤03破10号之二]，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）于2018年8月1日裁定宣告捷安德破产。
《民事裁定书》主要内容如下：
“2018年8月1日，深圳市捷安德实业有限公司管理人（以下简称管理人）以深圳市捷安德实业有限公司（以下简称捷安德公司〉不能清偿到期债务、资产不足以清偿全部债务为由，申请本院裁定宣告捷安德公司破产。
本院认为，捷安德公司不能清偿到期债务、资产不足以清偿全部债务，符合法定破产清算条件。无人申请对捷安德公司重整或者和解，依法应当宣告捷安德公司破产。管理人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条规定，裁定如下：
宣告深圳市捷安德实业有限公司破产。
本裁定自即日起生效。”
公司将持续关注上述事项的进展，并按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 8月 8日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-149北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日接到公司股东许利民先生通知，获悉许利民先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|许利民|否|9,000,000股|2018年7月24日|2018年10月19日|爱建证券有限责任公司|10.02%|
|合计|—|9,000,000股|—|—|—|10.02%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，许利民先生持有本公司股份89,812,833股，占公司2018年10月19日总股本的5.99%，完成本次部分股份解除质押登记手续后，其累计质押所持公司股份为45,829,792股，占公司2018年10月19日总股本的3.06%，占其所持公司股份的51.03%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年10月23日
深圳市长亮科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（柳木华）深圳市长亮科技股份有限公司 2018年度
独立董事述职报告
本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立的董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2018年本人在任职期间公司共召开10次董事会、4次股东大会。本人现场参加了7次董事会，以通讯表决方式参加了3次董事会，没有缺席或连续两次为亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度形式表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2018年发表独立董事意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2018年3月6日，在第三届董事会第二十次会议上对《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》以及2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表独立意见。
深圳市长亮科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（柳木华）《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计政策变更、2017年度计提资产减值准备以及续聘会计师事务所发表独立意见。
3、2018年4月25日，在第三届董事会第二十二次会议上对调整2018年限制性股票激励计划相关事项、向激励对象授予限制性股票发表了独立意见。
4、2018年6月4日，在第三届董事会第二十三次会议上对深圳市趣投保科技有限公司增资暨关联交易、深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易以及与控股股东共同设立合伙企业并受让上海明大100%股权暨关联交易发表了独立意见。
5、2018年6月26日，在第三届董事会第二十四次会议上对首期预留股权激励计划第三个解锁期解锁的议案以及公司2018年日常关联交易预计发表独立意见。
6、2018年7月31日，在第三届董事会第二十五次会议上对变更关联交易方案发表独立意见。
7、2018年8月24日，在第三届董事会第二十六次会议上对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见
8、2018年10月15日，在第三届董事会第二十七次会议上对首期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁、回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票以及会计政策变更发表独立意见
9、2018年12月28日，在第三届董事会第二十九次会议上对向深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2018年主要履行以下职责：
（一）作为审计委员会主任委员，2018年任职期间，公司审计委员会共召开三次会议，本人均亲自出席，就公司关联交易事项、募集资金使用管理、资产减值等事项进行了监督审核，并重点审议了公司2018年年度报告及季度报告。
针对上述事项，各委员充分讨论达成意见后提交董事会审议。此外，对公司审计部门的工作进行监督；与公司聘请的外部审计进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。
深圳市长亮科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（柳木华）（二）作为薪酬与考核委员会委员，在 2018年内参加了3次薪酬与考核委员会会议，把董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核质素，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人作为公司对董事，在2018年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，本人利用到公司参加董事会和其他便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在公司的发展战略及规范运作等方面向管理层提出许多意见与建议，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
同时，本人持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司治理结构和保护社会公众股东权益等法律法规的理解。2018年度，本人积极参加深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好更专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告。
深圳市长亮科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（柳木华）此页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（柳木华）》之签署页
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事：
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-92中天城投集团股份有限公司
关于回购注销部分股权激励限制性股票事宜
通知债权人暨减资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中天城投集团股份有限公司《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2013年第 3次临时股东大会、2015年第 6次临时股东大会的授权。公司于 2016年 8月 31日召开第七届董事会第 48次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，公司将回购注销部分因离职失去激励资格或因 2015年年度考核不合格的激励对象已授予尚未解锁的限制性股票，数量为 743,750股，回购资金 3,464,250.00元。本次限制性股票
回购完成后，公司总股本预计从目前的 4,688,984,786股减至 4,688,241,036股，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
本次回购注销限制性股票的相关内容详见本公司于 2016年 9月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的公告》、《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》。
本次回购注销部分限制性股票，公司注册资本将由 4,688,984,786元减少至 4,688,241,036元，公司特就前述减资事项依法进行减资公告，通知债权人。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一六年八月三十一日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2015-044浙江三花股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易相关事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：三花股份，股票代码：002050）于2015年5月28
日（星期四）开市起停牌。
2015年5月27日，浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：三花股份，股票代码：002050）于2015年5月28日（星期四_）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-118深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第九届董事会第四十五次会议决议，将召开本公司2018年第五次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年9月5日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年9月4日下午15:00至2018年9月5日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日2018年8月29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
二、会议审议事项
1、《关于公司大股东对公司进行财务资助的议案》；
上述议案的详细内容参见2018年8月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|1.00||关于公司大股东对公司提供财务资助的议案||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2018年9月4日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、
2018年9月5日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见附件1。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
邮政编码：518048
联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373
联系人：单军
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四十五次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年8月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360010”，投票简称“美丽投票”
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 9月 5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年第五次临时股东大会结束时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于公司大股东对公司提供财务资助的议案||||

委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
关于浙江钱江摩托股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华 字[2017]31020014号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于浙江钱江摩托股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华 字[2017]31020014号浙江钱江摩托股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江股份公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是钱江股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计钱江股份公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解钱江股份公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后 1
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供浙江钱江摩托股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋长发
中国·北京 中国注册会计师：徐春
二○一七年四月二十六日
上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 浙江钱江摩托股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江钱江摩托技术开发有限公司|全资子公司|其他应收款|4,232.15|3,661.58||3,955.64|3,938.09|借款/产品购销|非经营性往来/经营性往来|
||浙江瓯联创业投资有限公司|本公司原子公司，现联营企业|其他应收款|3,092.98|||3,092.98|-|借款|非经营性往来|
||浙江格雷博智能动力科技有限公司|本公司原子公司，现联营企业|其他应收款|674.35|1,487.14|41.91|2,203.40|-|借款/产品购销|非经营性往来/经营性往来|
||重庆钱江摩托制造有限公司|全资子公司|其他应收款|9,860.51|450.00|||10,310.51|借款|非经营性往来|
||BENELLI Q.J.SRL|控股子公司|其他应收款|1,006.37||||1,006.37|借款|非经营性往来|
||BENELLI Q.J.SRL|控股子公司|长期应收款|14,112.32|1,681.73||1,681.73|14,112.32|系本公司暂借给BENELLIQ.J.SRL，根据其经营亏损相应转入的构成净投资性款项|非经营性往来|
||浙江钱江集成电路技术有限公司|控股子公司|其他应收款|100.00||||100.00|借款|非经营性往来|
||无锡迈尔斯通集成电路有限公司|控股子公司|其他应收款|1,438.57||29.84|32.93|1,435.48|借款|非经营性往来|
||浙江钱江新能源科技有限公司|控股子公司|其他应收款||6,200.00|144.96|532.90|5,812.06|借款/产品购销|非经营性往来/经营性往来|
||浙江钱江锂电科技有限公司|本公司孙公司|其他应收款||2,382.00|8.41|1,142.00|1,248.41|借款/产品购销|非经营性往来/经营性往来|
||浙江钱江机器人有限公司|本公司原子公司，现联营企业|其他应收款|6.64|1,143.36|19.47|1,169.47|-|借款/产品购销|非经营性往来/经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|34,523.89|17,005.81|244.59|13,811.05|37,963.24|——|——|

法定代表人：林华中 主管会计工作的负责人：江传敏 会计机构负责人：刘娟 3
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-044江苏新宁现代物流股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议作出决议，定于2017年08月23日下午14:00召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间：2017年08月23日（星期三）下午 14:00
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年08月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年08月22日15：00至2017年08月23日15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：昆山皇冠国际会展酒店(昆山市前进西路1277号)
5、股权登记日：2017年08月17日（星期四）
6、会议出席对象
（1）截止2017年08月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
7、本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案如下：
（1）关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案。
2、披露情况：
上述议案的具体内容请详见2017年08月08日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有提案||√||
|1.00||关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2017年08月21日上午8:30-11:30下午13:30-17:00
2、登记地点：昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》现场办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》现场办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、委托代理出席会议需提交的文件：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、网络投票操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议咨询
联系人：张瑜、徐华明
联系电话：0512-57120911
联系传真：0512-57999356
2、《授权委托书》见附件。
3、本次会议会期暂定为2小时，与会股东或委托代理人的费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
二○一七年八月七日
参加网络投票的具体操作流程
附件一：
一、网络投票的程序
1.投票代码：365013
2.投票简称：新宁投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年8月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
江苏新宁现代物流股份有限公司
附件：二
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏新宁现代物流股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|||||表决意见|||
||序号||审议议案||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案|||||

委托股东名称：_________________ 法定代表人签字：___________________居民身份证号码或企业法人营业执照号码：________________________________委托人持股数额：_______________ 委托人证券账户号码：_______________受托人签字：__________________ 受托人身份证件号码：_______________委托日期：_____________________ 有效期限：_________________________备注：
1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-133游族网络股份有限公司
关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）对游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）进行了现场检查。2016年12月12
日，公司收到福建证监局《关于对游族网络股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2016〕28号，以下简称“《决定书》”）。现将《决定书》主要内容公告如下：
“近期，我局对你公司进行了现场检查，发现你公司在信息披露方面存在以下问题：
一、个别关联交易未履行审议程序和信息披露义务
上海游族信息技术有限公司（以下简称游族信息）是你公司的全资子公司。
上海游族文化传媒有限公司（以下简称游族文传）是你公司实际控制人林奇持股80%的企业，是你公司的关联方。经查，2015年7月15日，游族信息与游族文传签订《张江国家自主创新示范区影游联动生态发展平台项目建设合作协议》，合同约定双方共同建设“影游联动生态发展平台”的责任和义务；7月29日，游族信息与上海市张江高新技术产业开发区管理委员会签订《专项发展资金项目管理合同书》，约定上述“影游联动生态发展平台”由游族信息和游族文传共同投资建设，分别投入自筹资金2,629.5万元和2,205.85万元，并相应获得政府补助项目支持。上述项目合作建设构成共同投资的关联交易，交易金额占公司2014年度经审计净资产的2.91%，你公司未履行相关审议程序和及时披露义务，违法了《上市公司治理准则》第十二条、《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的相关规定。
二、未披露重大合同
2014年8月，你公司与穆氏建筑设计（上海）有限公司签订装修合同，合同金额为2,947.54万（截止2014年12月，主合同及附加合同总金额为5,019.63万元），上述交易金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%。你公司未对该交易进行披露，违法了《上市公司信息披露管理办法》第三十条的相关规定。
根据《上市公司治理准则》相关要求、《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。你公司应采取切实有效的措施进行改正：一是公司应补充履行审议程序和信息披露义务，完善内部信息报送管理，采取有效措施提升公司的规范运作和信息披露水平；二是公司董事、监事、高级管理人员应加强对有关证券法律法规的学习，切实履行勤勉尽责义务；三是根据公司规定开展内部问责，督促有关人员勤勉尽责。
你公司应在收到本决定书后2个工作日内进行披露，在30日内向我局提交书面整改报告。整改报告应当包括对照责令改正决定书逐项落实整改的措施、预计完成时间、整改责任人等内容。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司董事会对上述问题高度重视，将按照《决定书》要求在规定时间内提交整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2018-032中核苏阀科技实业股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称：公司）持有浙江英洛华装备制造有限公司（以下简称“英洛华”）34%股权，英洛华根据实际经营需要，需对基建进行维修改造以及新建项目，采用分步分批投入的方式进行投资，2018年拟采取保证贷款方式，新增贷款 5000万元，期限三年，公司按照出资比例为其提供1700万元的担保。
2018年8月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保事项的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
统一社会信用代码：91330783668337201H
名称：浙江英洛华装备制造有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省东阳市横店电子产业园区
法定代表人姓名：蒋晖
注册资本：柒仟伍佰万元整
营业期限：自 2007年 11月 02日起至 2057年 11月01日止
经营范围：工业阀门、机电产品、金属制品的设计、制造、加工、销售（以上范围不含电镀）；自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务情况
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2018-0322、截至 2018年 06月 30日，英洛华资产总额为 24639.78万元，负债总额 13087.05万元，所有者权益为 11552.73万元，资产负债率为53.11%。2018年 1-6月实现营业收入 5487.94万元,净利润503.77万元（未经审计）。
（三）信用情况经核查，被担保方英洛华信用等级评级为2A，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保的方式：信用担保
期限：三年
金额：1700万元
其他股东：横店集团英洛华电气有限公司
担保的方式：信用担保
期限：三年
金额：3300万元
四、董事会意见
1、英洛华为公司参股公司，公司持有英洛华股权比例为34%，横店集团英洛华电气有限公司（以下简称：英洛华电气）持有英洛华股权比例为66%。英洛华 2018年拟采取保证贷款方式，新增贷款5000万元，期限三年，公司按照出资比例为其提供1700万元的担保，英洛华电气按出资比例为其提供3300万元的担保。
2、英洛华目前经营情况良好。鉴于上述情况，为满足英洛华经营发展需求,同意公司按照出资比例为其提供1700万元的担保，期限三年。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：
1.公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合有关法律、法规的规定，程序合法有效。
2.根据《公司章程》、《公司对外担保管理办法》规定，公司按照持股比例为参股公司英洛华提供担保，是为了满足英洛华健康发展的经营需求，风险基本可控，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3.同意该项议案。
五、累积担保数量及逾期担保数量
本次担保后，本公司及控股子公司的担保额度总金额为 7280万元，占本公司 2017年
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2018-032底经审计净资产的5.66%。其中，本公司及控股子公司对参股公司提供担保额度总金额为7280万元，占本公司 2017年底经审计净资产的5.66%。
公司的对外担保全部为对参股公司的担保，不存在其他对外担保，无逾期担保。
六、其他
1、公司第六届董事会第二十次会议决议
2、英洛华最近一年又一期的财务报表。
3、英洛华营业执照复印件。
4、独立董事意见。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-069福建冠福现代家用股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票已于 2015年 7月 6日开市起停牌，同日刊登了《停牌公告》（公告编号：2015-060），同时，公司于7月13日、7月 20日、7月 27日、8月 3日、8月 10日刊登了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-061、2015-064、2015-065、2015-067、2015-068）。
本次筹划的重大事项为拟剥离公司原有的除了金矿资产、投资性房地产外的陶瓷制造、五天分销等传统产业的重要资产。剥离方式是对 19家子公司或参股公司的股权进行转让。具体拟剥离的企业名单如下：
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|序号|公司业务类型|企业名称|备注|
|1|陶瓷制造|泉州冠杰陶瓷有限公司||
|2||福建省德化冠峰耐热瓷有限公司（已更名为“福建冠福实业有限公司”）||
|3||德化县冠福窑礼瓷有限公司||
|4||福建御窑珍瓷有限公司||
|5|陶瓷花纸生产|福建省德化华鹏花纸有限公司||
|6|竹木家用品制造|福建冠林竹木家用品有限公司||
|7|渠道分销|上海五天实业有限公司||
|8||北京冠福五天商贸有限公司||
|9||深圳市五天日用器皿有限公司||
|10||广州五天日用器皿配货中心||
|11||武汉五天贸易有限公司||
|12||沈阳五天贸易有限公司||
|13||成都五天日用器皿配货有限公司||
|14||天津五天日用器皿配货中心有限公司||

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|15||重庆市五天贸易有限公司||
|16||西安五天贸易有限公司||
|17||南宁市五天日用器皿配货有限公司||
|18|文化传播|上海五天文化传播有限公司||
|19|酒店用品销售|海客瑞斯（上海）实业有限公司|参股公司|

本次资产剥离完成后，纳入上市公司合并报表范围的公司只剩7家，即母公司与以下6家控股子公司：
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|序号|公司业务类型|企业名称|
|1|医药中间体|能特科技有限公司|
|2||能特科技（石首）有限公司|
|3|园区经营（投资性房地产）|梦谷实业（上海）有限公司|
|4|园区经营配套服务|上海梦谷企业管理咨询有限公司|
|5|黄金开采|陕西省安康燊乾矿业有限公司|
|6|股权投资|荆州市信能投资管理合伙企业（有限合伙）|

截止本公告日，公司及相关各方仍积极推进本次剥离的各项工作，对本次剥离的土地和房屋因涉及到质押正积极与债权人磋商，相关审计、资产评估等工作仍在有序进行中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冠福股份，证券代码：002102）自 2015年 8月 17日开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年八月十七日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017025福建广生堂药业股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 12月 27日召开 2016年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，根据公司限制性股票激励计划首次授予的实际结果，对公司《章程》中注册资本及股份总数的相应条款进行修订，修订情况详见公司 2016年 12月 12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广生堂：<公司章程>修订对照表》。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记，并已取得由福建省工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913500007297027606
名称：福建广生堂药业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：柘荣县东源乡富源工业区
法定代表人：李国平
注册资本：壹亿肆仟壹佰捌拾柒万伍仟柒佰圆整
成立日期：2001年 06月 28日
经营期限：2001年 06月 28日至长期
经营范围：凭药品生产许可证生产销售：片剂、胶囊剂、茶剂、颗粒剂、原料药、人工天竺黄；凭食品卫生许可证生产销售保健食品；出口：本企业自产的
医药制品（医药行业有规定的从其规定）；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；药品、保健食品、食品的研发及提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告！
福建广生堂药业股份有限公司董事会2017年4月12日
四川省新能源动力股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
四川省新能源动力股份有限公司全体股东及代表：
我们作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在 2018年度的工作履行情况向各位股东汇报如下：
一、会议出席会议情况
2018年，公司共召开董事会会议 15次（包括临时会议），其中以现场方式召开的董事会 8次，以通讯方式召开的董事会 7次，召开股东大会 5次。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我们作为公司独立董事，在会议召开之前主动了解相关资料，会议上认真审阅各项议案，积极参与讨论并提出合理建议。本年度出席会议情况如下：
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||||出席董事会情况|||||列席股东大会情况|
|姓名|董事届次|任职状态|||||||
||||本年应参|亲自|委托|缺席|是否连续两次未|列席股东大会次数|

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|||||会次数||出席||出席|||亲自出席会议||
|张玲玲|第六届、第七届独立董事|现任|15||12||3||0|是||2|
|杨勇|第七届独立董事|现任|7||7||0||0|否||2|
|曾廷敏|第六届独立董事|历任|8||8||0||0|否||1|

公司分别于 2018年 6月 14日、8月 6日、8月 22日召开第六届董事会 2018年第 4次临时会议、第六届董事会第十三次会议和第六届董事会 2018年第 5次临时会议，独立董事张玲玲由于在外无法赶回，未能出席参加现场会议，委托独立董事曾廷敏代为出席并行使表决权。
二、年度履职重点关注事项
（一）发表独立意见情况
按照中国证监会的有关要求，2018年度我们对公司董事会审议的以下事项发表了独立意见：
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||||||||||发表独立||是否|
||序|||||||||||
||||时间||董事会届次||发表独立意见的事项||意见的类||披露|
||号|||||||||||
||||||||||型|||
|1||2018.4.26||第六届董事会第十二次会议||关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见||同意||是||
|||||||关于 2017 年度日常关联交易执行情况暨2018年度日常关联交易预计的独立意见||||||
|||||||关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见||||||
|||||||关于公司聘任会计师事务所的独立意见||||||
|||||||关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的意见||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||关于公司 2017 年度计提资产减值准备的独立意见|||
||||关于 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬兑现方案的独立意见|||
||||关于2018年度委托理财计划的独立意见|||
||||关于会计政策变更的独立意见|||
|2|2018.8.6|第六届董事会第十三次会议|关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|是|
|3|2018.8.22|第六届董事会2018 年第 5 次临时会议|关于公司更名之独立意见|同意|是|
||||关于修改《公司章程》之独立意见|||
|4|2018.8.31|第六届董事会2018 年第 6 次临时会议|关于董事会换届改选的独立意见|同意|是|
|5|2018.9.10|第七届董事会第一次会议|关于选举董事长的独立意见|同意|是|
|6|2018.10.29|第七届董事会第三次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|是|
||||关于对四川翔龄实业有限公司应收账款补提坏账准备的独立意见|||
|7|2018.12.6|第七届董事会第五次会议|关于对转让北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)基金份额暨关联交易的独立意见|同意|是|

（二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们作为独立董事，是公司董事会薪酬考核委员会、提名委员会和审计委员会的成员并担任召集人。在实际工作中，我们认真审核公司定期财务报告，切实履行年报工作规程；听取公司经营班子对生产经营情况、财务状况等重大事项的汇报；在公司董事会换届改选时对
董事候选人和高级管理人员候选人进行了资格审查，并发表了专项意
见；在审议年报的董事会召开前，与负责公司年度财务报表审计工作的审计人员见面沟通，了解审计情况，并做出全面客观的评价等。
三、现场工作情况
2018年，我们利用参加董事会、股东大会等机会对公司进行实地现场检查，深入了解公司生产经营和财务状况，并通过电话、邮件等方式与公司高管、董秘及相关工作人员保持紧密联系，时刻关注外部环境与市场变化对公司的影响和媒体对公司的报道，对公司的重大事项进展能做到及时了解和掌握，并结合自身的专业知识为公司提出建设性的意见，有效履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）履行独立董事职责,审慎履行决策。2018年度，我们积极参加董事会会议和列席股东大会，详细查阅相关资料，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审议事项进行审慎分析，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，对公司信息披露的合规性进行核查，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保障股东的知情权。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等
相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会的情况。
（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们 2018年度担任公司独立董事的履职情况报告。在接下来的任期内，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司及股东利益。
独立董事： 曾廷敏 杨勇 张玲玲
2019年 4月 27日