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第七届董事会第十七次会议风神轮胎股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司独立董事，现就公司第七届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
截至2018年12月31日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用本公司资金情况。
独立董事认为，公司认真贯彻相关法律法规和《公司章程》的规定，对外信息披露充分完整，公司董事会认真对待担保事项，严格控制对外担保风险，切实维护全体股东利益。
二、关于公司 2018年年报所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司董事和高级管理人员 2018年度的履职情况进行了检查。公司2018年年报所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况是根据《公司董事薪酬激励约束机制实施细则》和《公司高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则》等管理制度的规定，结合公司内部董事、高级管理人员年度经营指标的完成情况等，按照绩效评价标准和程序予以发放，且披露数据与实际发放情况相符。
三、关于公司预估 2019年日常关联交易的独立意见
（一）关于公司与中国化工集团有限公司及其关联公司的日常关联交易的独立意见
第七届董事会第十七次会议中国化工集团有限公司和中国化工橡胶有限公司为公司提供融资担保，公司向其支付担保费，有利于公司银行融资计划的顺利实施；公司委托中蓝国际采购煤炭，有利于降低原材料采购成本；公司中国化工橡胶有限公司实际控制的下属企业Prometeon Tyre GroupS.r.l.（倍耐力工业胎公司）、倍耐力轮胎（焦作）有限公司、青岛橡六输送带有限公司等之间在购买原燃材料、销售商品和提供劳务等方面发生持续的日常关联交易系正常生产经营过程所需，关联交易的定价应遵循公平合理的原则。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理，且公司董事会各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事就此事项回避表决，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
（二）关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的日常关联交易的独立意见
公司向河南轮胎集团有限责任公司出租房屋以及租赁河南轮胎集团有限责任公司土地、房屋等设施，交易定价公平、公允、合理。有利于保障公司生产经营活动正常进行，未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
河南轮胎集团有限责任公司为公司职工提供综合管理服务，有利于提高公司管理效率，降低服务成本，保障员工福利，提高核心竞争力，促进公司生产经营与员工生活和谐发展。
上述日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力，关联董事回避表决，关联交易决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。
四、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构和内控审计机构事项的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，
第七届董事会第十七次会议有利于公司内控制度的健全。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构和内控审计机构。
该事项的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定；公司董事会各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，不存在损害公司和中小股东的合法权益。
五、关于公司利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度合并报表归属上市公司股东净利润为1,827.09万元，风神轮胎股份有限公司2018年度母公司报表累计未分配利润101,966.95万元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2018年度利润分配预案为：拟以 2018年末总股本562,413,222股扣减不参与利润分配的回购股份 6,938,327股，即
555,474,895股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金股利11,109,497.90元，本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司在编制 2018年度利润分配预案过程中，决策程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
六、关于公司 2018年度内部控制审计报告的独立意见
立信会计师事务所出具的内部控制审计报告客观、公允的反映了公司 2018年度内部控制状况和存在的缺陷。公司要关注公司的内部控制建设和执行中存在的问题，进行整改，提高公司内部控制的完善性、执行的有效性，以保证在所有重大方面保持有效的内部控制，保证不发生损害公司和全体股东权益事项。
七、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
第七届董事会第十七次会议公司第七届董事会第十七次会议审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司风神轮胎（太原）有限公司提供最高额（按日借款本金余额计算）不超过人民币5,000万元连带责任担保，担保的借款期限不超过1年。
本项对外担保是为了优化本公司整体融资结构，保证正常经营周转及补充流动资金需要，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于规范上市公司担保行为的通知》等有关规定。
八、关于续订公司董监高责任保险的独立意见
公司的董事、监事、高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，促进公司发展。审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
九、关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》、《高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则》的独立意见
本次修订符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，充分考虑了公司实际情况，有利于深化公司内部收入分配制度改革，建立健全企业内部激励约束机制，促进公司持续健康稳定发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
第七届董事会第十七次会议（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
薛爽 杨一川 吴春岐
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：临2018-029
华电能源股份有限公司 2018年三季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司2018年前三季度业绩预计亏损约5亿元。
2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损约6.4亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年9月30日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，仍将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-5亿元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-6.4亿元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-39,707万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-40,384万元
（二）每股收益：-0.20元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本期因煤价同比大幅上涨成本增支约 5亿元，电力市场深调辅助服务费支出同比增加约1.14亿元，导致本报告期预计亏损。
四、风险提示
本公司参股企业-沈阳金山能源股份有限公司尚未发布三季度报告，导致本公司业绩存在不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会2018年10月16日
万华化学集团股份有限公司
董事对第六届董事会
⒛15年第六次临时会议
非公开发行相关事项的事前认可意见
万华化集团股份有限公司
(以下简称“公司”
)将于⒛15年11月16召日
开第六届董会⒛15第年六次临时会谀,审议非公开发行股票的相关议案,本
人作为公司独立董事,发表事前认可意见如下:
公司的公开发行股票方案、预案等切实可行,符合公司发展战略要求,有
一
利于进步化公司核心竞争力,增加公司持续发展的能力,能够为股东创造更
多的价值,合《中华人民共和国公司法》<《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性件、证券交易所的业务规则及
《公司章程》的规定。同意将相关议
案提交公司事会审议。
独立董
孟焰 沈琦 马林 王宝桐
万华化学集团股份有限公司
事对第六届董事会
⒛15年
第六次临时会议
非公开发行相关事项的事前认可意见
万华化集团股份有限公司(以下简称
“公司”
)将于⒛15年11月16日召
开第六届董
会⒛15年第六次临时会议,审议非公开发行股票的相关议案,本
人作为公司
独立董事,发表事前认可意见如下:
公司的公开发行股票方案、预案等切实可行,符合公司发展战略要求,有
一
利于进步化公司核心竞争力,增加公司持续发展的能力,能够为股东创造更
多的价值,合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性 、证券交易所的业务规则及
《公司章程》的规定。同意将相关议
案提交公司 会审议。
独立董事孟焰 沈琦 马林 王宝桐
万华化学集团股份有限公司
董事对第六届董事会
⒛15年
第六次临时会议
非公开发行相关事项的事前认可意见
万华化集团股份有限公司(以下简称
“公司”
)将于⒛15年11月16日召开第六届董
会⒛15年第六次临时会议,审议非公开发行股票的相关议案,本人作为公司独立董事,发表事前认可意见如下:
公司的公开发行股票方案、预案等切实可行,符合公司发展战略要求,有一
利于进步 公司核心竞争力,增加公司持续发展的能力,能够为股东创造更多的价值,符《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开
行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文、证券交易所的业务规则及
《公司章程》的规定。同意将相关议案提交公司董会审议。
独立董事:孟焰
沈琦 马林 王宝桐
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股票简称：海通证券 股票代码：600837关于延长海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过200亿元的公司债券已获得中国证监会的证监许可[2017]2388号号文核准。
根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2018年 3月 6日 10:00-17:00以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至 2018年 3月 6日19:00。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2019-021
哈尔滨空调股份有限公司
关于向东北中小企业信用再担保股份有限
公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产
为其提供反担保抵押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）
●担保人名称：东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司
●公司以账面净值为35,684.33万元的土地及其地上建筑物等资产向东北中
小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保抵押。
一、申请担保及提供反担保抵押情况概述
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于2019年3月22日召开七届二次董事会会议，审议通过了《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》，同意公司为满足销售订货增加及日常生产经营的资金需求，确保签订的合同订单按时顺利完成交付，向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币3.00亿元，担保方式为保证担保，期限二年。
单位：万元
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|序号|资产名称|面积（平方米）|建成年份|原值|累计折旧（摊销）|净值|
|1|国家电站空冷研发中心1号厂房|27,359.72|2013-12-31|15,486.02|1,858.32|13,627.70|
|2|国家电站空冷研发中心2号厂房|30,742.98|2013-12-31|7,016.19|841.94|6,174.25|
|3|2号厂房配套设施||2015-12-31|6,854.22|472.33|6,381.89|
|4|研发中心办公楼（含门卫室）|10,720.29|2011-12-31|8,116.56|1,361.55|6,755.00|
|5|土地使用权|79,989.00|2010-05-06|3,453.45|707.96|2,745.49|
||合计|||40,926.44|5,242.11|35,684.33|

抵押担保的范围：抵押权人在主合同项下为借款人提供担保的全部金额（包括但不限于主合同项下的贷款本金、利息、违约金、赔偿金等）、借款人应向抵押权人支付的全部费用（包括但不限于担保费、违约金、代偿利息、赔偿金等）、抵押权人实现债权和担保权利的费用（包括但不限于保险、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行、律师代理、差旅费等）、因借款人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用。
上述事项需提交公司股东大会审议。
公司党委书记兼董事长兼总经理刘铭山同志、公司党委委员兼董事兼总会计师并代行董秘职责陈维周同志提供个人连带责任保证。
二、对公司的影响
本次公司向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押事项，是为了满足销售订货增加及日常生产经营的资金需求，确保签订的合同订单按时顺利完成交付，该事项有利于公司经营发展，有助于改善公司现金流状况，不存在损害公司及中小股东的合法权益情形。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2015-009号大湖水殖股份有限公司
关于公司商标被认定为驰名商标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，大湖水殖股份有限公司收到由国家工商行政管理总局商标局下发的《国家工商总局商标局关于认定“大湖”商标为驰名商标的批复》（商标驰字〔2014〕110号，以下简称“批复”）。批复内容如下：根据《商标法》、《商标法实施条例》及《驰名商标认定和保护规定》的有关规定，经审查研究，认定大湖水殖股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第31类活动物、贝壳类动物(活的)、活鱼商品上的“大湖”注册商标为驰名商标。
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|-|
|本次驰名商标的认定彰显了公司品牌的价值和影响力，将有利于|
|提高公司产品的知名度和美誉度，进一步加强公司品牌和商标的保护|
|力度。|

特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于广西梧州中恒集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2017)第514-6号致：广西梧州中恒集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的要求，国浩律师(南宁)事务所(以下简称“本所”)接受广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)的委托，指派黄炼、韦朝鸿律师(以下简称“本所律师”)出席中恒集团 2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
法律意见书
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由中恒集团董事会召集，中恒集团董事会已于 2018年7月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》,在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)和中恒集团章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 8月 22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为8月22日9:15-15:00。
本次股东大会的现场会议于 2018年 8月 22日 14点 00分在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长郭敏先生主持召开。中恒集团董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和中恒集团章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
中恒集团董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
法律意见书
经验证、登记：出席本次股东大会的股东(含现场及网络投票股东，包括股东代理人)共计 28人，均为 2018年 8月 15日 15:00上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中恒集团股东，该股东持有及代表的股份总数为 759,112,908股，占中恒集团总股本的21.8443%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和中恒集团章程的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股东大会规则》和中恒集团章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
中恒集团通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过上海证券交易所网络投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对提案的表决具体情况
本次股东大会对议案表决情况如下:
议案1《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》的表决情况如下：
以特别决议通过。赞成股 753,641,705股，占出席会议有表决权股数99.2793%；反对股 5,455,903股，占出席会议有表决权股数0.7187%；弃权股 15,300股，占出席会议有表决权股数0.0020%。
(三)本次股东大会的会议记录由出席会议的全体董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和中恒集团章程等相关的规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
法律意见书
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
（本页无正文，为《国浩律师（南宁）事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（南宁）事务所
负责人：朱继斌 经办律师：黄炼
韦朝鸿
2018年8月22日
广发证券股份有限公司
关于上海美迪西生物医药股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“美迪西”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 10月 12日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1885号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550.00万股，每股发行价格为人民币41.50元，募集资金总额为 64,325.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用6,449.88万元（不含增值税）后，募集资金净额为 57,875.12万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA15723号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于公司的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：万元
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|项目名称|预计投资金额|
|创新药研究及国际申报中心之药物发现和药学研究及申报平台新建项目|20,301.05|
|创新药研究及国际申报中心之临床前研究及申报平台新建项目|9,690.53|
|补充流动资金|10,000.00|
||39,991.58|

募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2019年11月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为44,368,598.70元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15794号）。公司拟使用募集资金 44,368,598.70元置换已预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|预计投资金额|拟使用募集资金金额|
|创新药研究及国际申报中心之药物发现和药学研究及申报平台新建项目|20,301.05|15,000.00|

四、自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 68,346,873.98元（含增值税），其中承销及保荐费47,729,150.00元（含增值税）已自募集资金中扣除，其他发行费用人民币20,617,723.98元（含增值税）。截至2019年11月8日止，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 9,959,000.00元（含增值税），本次拟用募集资金一并置换。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项已出具了《上海美迪西生
物医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15794号）。
五、相关审议程序
公司于 2019年 11月 22日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付的募集资金投资项目费用和发行费用，其中，置换预先支付的募集资金投资项目费用为 44,368,598.70元、置换预先支付的发行费用为 9,959,000.00元。公司独立董事发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海美迪西生物医药股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
易志强 李映文
广发证券股份有限公司年 月 日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-017天津百利特精电气股份有限公司
关于拟公开摘牌受让南大强芯51%股权的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易为天津百利特精电气股份有限公司拟通过天津产权交易中心公开摘牌受让天津力神电池股份有限公司持有的天津南大强芯半导体芯片设计有限公司51%股权，挂牌底价为人民币 58.089万元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司拟通过天津产权交易中心以公开摘牌的方式，以自有资金受让天津力神电池股份有限公司（以下简称“天津力神公司”）持有的天津南大强芯半导体芯片设计有限公司（以下简称“南大强芯公司”）51%股权。本次股权转让在天津产权交易中心正式信息披露起始日为 2019年 2月 18日，截止日为 2019年 3月 15日。本次股权转让底价为 58.089万元人民币。本次交易未构成重大资产重组和关联交易，亦无需提请股东大会审议。
2019年 3月 15日，公司以通讯表决方式召开董事会七届六次会议，以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公开摘牌受让南大强芯51%股权的议案》。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方情况介绍
名称：天津力神电池股份有限公司
企业性质：股份有限公司（国有控股企业）
注册地：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区兰苑路 6号
法定代表人：秦兴才
所属行业：电气机械和器材制造业
注册资本：173,009.5073万元人民币
主营业务：电池、充电器、超级电容器、太阳能电池组件、太阳能储能产品、风光储能产品、储能电子元器件的原材料、元器件、半成品、产成品、生产设备、仪器、配套产品的研制、生产、销售、与之相关的技术咨询、转让、工程承揽业务和进出口业务；太阳能电站项目的开发、设计、管理、与之相关的技术咨询；合同能源管理服务；
自有房屋租赁；物业管理；电子设备、机械设备及电池相关设备的租赁业务；经营进料加工和“三来一补”业务。
主要股东：中国电子科技集团有限公司
2、交易对方主要业务
天津力神公司目前主要从事锂离子电池的研发、生产、销售。
3、天津力神公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称和类别
南大强芯公司51%的股权。
2、权属状况说明
天津力神公司承诺本次转让行为是其真实意愿表示，转让的标的权属清晰，不存在侵犯第三方权益及法律法规禁止或限制交易的情形，其对该标的具有完全处置权，就标的权属变更有关事项，已向有关部门咨询核实，确认权属变更无障碍。
（二）南大强芯公司基本情况
企业名称：天津南大强芯半导体芯片设计有限公司
住所：天津华苑产业区（环外）海泰发展四道 13号 123室
法定代表人：王战
成立日期：2002年 10月 8日
注册资本：1,000.00万元人民币
经营范围：电子与信息产品的研发、销售、技术设计、转让与咨询服务；自营和代理货物进出口、技术进出口。
股权结构：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股比例||
|天津力神电池股份有限公司||59.50||%|

||||
|-|-|-|
|天津强芯半导体芯片设计有限公司|21.00|%|
|戴宇杰|7.00|%|
|天津南开大学资产经营有限责任公司|4.50|%|
|张小兴|4.00|%|
|吕英杰|4.00|%|

有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。
最近一年又一期的主要财务指标：
2017年度财务数据（经致同会计师事务所<特殊普通合伙>审计）：单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|营业收入|营业利润|净利润|资产总计|负债总计|所有者权益|
|149.81|4.28|4.54|389.68|334.68|55.00|

2018年 11月 30日财务数据（未经审计）：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|营业收入|营业利润|净利润|资产总计|负债总计|所有者权益|
|122.19|-38.67|-38.68|332.94|316.62|16.32|

南大强芯公司不存在对外担保、委托理财等情况。
（三）交易标的评估情况
根据标的资产在天津产权交易中心公开挂牌信息，标的资产评估情况如下：
评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
评估基准日：2018年 6月 30日
评估方法：收益法
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|-|-|-|
|项目|账面价值|评估值|
|净资产（万元）|77.97|113.90|
|转让标的对应评估值（万元）|58.089||

参照上述评估结果，本次标的股权的挂牌底价为 58.089万元。
四、后续安排
根据天津产权交易中心规则，公司将在被确定为受让方后与转让方签订《产权交易合同》，并将在签署《产权交易合同》后及时进行披露。
授权公司法定代表人或其授权代表签署本次股权转让相关法律文件。
五、收购资产的目的和对公司的影响
南大强芯公司是一家专业从事芯片设计研发的公司，为天津力神
公司进行电池管理系统的芯片设计研发。如本次交易成功，本公司将
拥有南大强芯公司51%股权，天津力神公司仍拥有南大强芯公司8.5%
股权，进而有利于形成稳固的合作关系，拓展共赢空间。本次收购符合公司发展战略，通过收购、兼并等方式，将产业向上、下游延伸。
收购完成后，南大强芯公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
六、风险提示
1、本次交易根据国有资产产权交易有关规则在天津产权交易中心公开进行，本次交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将根据信息披露有关规则，对交易进展情况进行及时披露。
2、南大强芯公司在企业文化、经营模式和内部管理体系等方面与本公司现有体系存在一定差异，其未来盈利能力亦取决于整体经营环境等多方面因素，能否实现平稳融合，进而达到理想的协同效应，仍存在一定不确定性。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-074
山东金麒麟股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月31日
(二)股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|76|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|157,366,998|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.9841|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙忠义先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人，其中董事孙鹏授权委托董事辛彬出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1.01议案名称：回购股份的方式和用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,366,698|99.9998|300|0.0002|0|0.0000|

1.02议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,339,998|99.9828|27,000|0.0172|0|0.0000|

1.03议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,366,698|99.9998|300|0.0002|0|0.0000|

1.04议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,366,698|99.9998|300|0.0002|0|0.0000|

1.05议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,366,698|99.9998|300|0.0002|0|0.0000|

1.06议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,366,698|99.9998|300|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,366,698|99.9998|300|0.0002|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|回购股份的方式和用途|42,817,562|99.9992|300|0.0008|0|0.0000|
|1.02|回购股份的价格或价格区间、定价原则|42,790,862|99.9369|27,000|0.0631|0|0.0000|
|1.03|拟用于回购的资金总额及资金来源|42,817,562|99.9992|300|0.0008|0|0.0000|
|1.04|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|42,817,562|99.9992|300|0.0008|0|0.0000|
|1.05|回购股份的期限|42,817,562|99.9992|300|0.0008|0|0.0000|
|1.06|决议有效期|42,817,562|99.9992|300|0.0008|0|0.0000|
|2|《山东金麒麟股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》|42,817,562|99.9992|300|0.0008|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。其中，议案1的所有子议案，均通过逐项表决。
2、根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：赵世焰、吕由
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《山东金麒麟股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市君泽君律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
山东金麒麟股份有限公司2018年 11月1日
海南航空2014年投资者关系管理计划海南航空股份有限公司
2014年投资者关系管理计划
为进一步提升海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作的水平，加强公司与投资者以及潜在投资者之间的沟通，强化投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司投资者关系管理自律公约》、海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发[2009]61号）以及《海南航空股份有限公司与投资者关系工作制度》等有关法规、制度的要求，结合公司实际情况，特制定公司2015年投资者关系管理计划（以下简称“管理计划”）如下：
一、管理计划的基本原则
㈠合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
㈡充分披露信息原则。除必须披露的信息外，公司可在合规的范围内主动披露投资者关心的其他相关信息。
㈢投资者机会均等原则。公司应公平对待所有投资者和潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
㈣诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
㈤高效低耗原则。在选择投资者关系管理的工作方式时，公司应努力提高沟通效率，降低沟通成本。
㈥互动沟通原则。公司应积极主动听取投资者的意见和建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
二、管理计划的组织机构
公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作；
董事会秘书室为公司投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。
董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责
海南航空2014年投资者关系管理计划策划、安排和组织接待各类投资者关系管理活动，不断提高对投资者关系管理工作重要性的认识。
三、管理计划的沟通内容
在投资者关系管理工作中，公司与投资者沟通的主要内容包括：公司的发展战略，发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；公司的企业文化建设以及其他相关信息。
四、管理计划的开展方式
公司将积极开展形式多样的投资者关系管理活动，接受投资者的监督，以提高公司经营运作的透明度，提升公司形象。
㈠日常沟通
公司将通过电话、传真、电子邮件、接待实地来访等方式保持与投资者的日常沟通。董事会秘书室设立专门的投资者咨询电话、传真和邮箱，保证在工作时间线路畅通、认真接听，耐心答复。董事会秘书或者证券事务代表组织接待投资者的来访和座谈，使投资者了解公司的业务和经营情况。
㈡定期报告及临时公告
信息披露是公司对投资者最直接和最全面的信息通报形式,公司将继续按照一贯的原则按时编制并披露公司定期报告和临时报告。
1、严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制并披露各期定期报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。
2、严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。
㈢股东大会
公司将根据法律法规的要求，提前在指定媒体发布召开股东大会的通知并积极筹备年度股东大会和临时股东大会，认真做好会议材料的准备工作和股东大会的组织工作。公司股东可以根据实际情况选择自行前往参会或者委托他人参会。股东大会召开
海南航空2014年投资者关系管理计划时，公司有关人员不得向参会者披露任何未披露的信息。
㈣媒体合作
公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并反馈给公司董事会及管理层，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。公司同时将加强与媒体单位的沟通和合作，引导媒体对公司进行客观报道，安排公司高级管理人员和其他重要人员的采访报道。
㈤危机处理
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披露工作。如发生危机时,公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
㈥有利于改善投资者关系的其他工作。
公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规,维护资本市场正常秩序。
海南航空股份有限公司董事会二○一四年三月二十六日
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议资料南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一七年九月
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议资料南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2017年9月15日14时30分
2、网络投票时间：2017年9月15日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、股权登记日：2017年9月12日
五、会议登记日：2017年9月13日和9月14日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
六、会议主持人：董事长金跃跃先生
七、现场会议议程：
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例；
（四）主持人宣读会议审议事项：
1.公司利润分配预案
（五）股东发言；
（六）主持人宣布会议表决方法；
（七）全体股东推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票；
（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议资料（九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；
（十）律师就现场会议发表见证意见；
（十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署股东大会决议和会议记录；
（十二）现场会议结束。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议资料会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持音飞储存的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种方式进行式沟通交流。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
（一）现场会议参加办法
1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2017年9月15日13:30至14:30到江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室办理登记手续后参加会议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议资料对议案 1表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
（二）网络投票方式
股东选择网络投票方式的，可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
六、本次大会无特别决议议案。
七、计票程序
1、现场计票：由主持人提名2名股东代表和1名监事作为计票和监票人，3位计票和监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议资料议案1:
公司利润分配预案
各位股东及股东代表：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字【2017】第 ZH10191号），截至 2016年 12月 31日，母公司实际可供股东分配的利润为259,088,847.51元。
公司于2017年6月9日实施2016年度现金红利发放，分配现金股利总额为16,113,600元，占公司2016年度归属于母公司所有者净利润的19.69%。
公司董事会提议，继续进行如下利润分配：以总股本 302,366,400股为基数，继续向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），分配现金股利总额3,023,664元，占公司2016年度归属于母公司所有者净利润的3.69%。
公司2017年1-6月实现净利润33,764,163.19元（母公司口径/未经审计），截至 2017年 6月 30日，母公司实际可供股东分配的利润为 276,739,410.70元（未经审计）。
以上议案，请各位股东审议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2017-024
中国银河证券股份有限公司主体与相关债项（公开发行）
2017年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对本公司及“14银河G1”、“14银河G2”、“14银河G3”、“14银河G4”、 “16银河G1”、“16银河G2”的信用状况进行跟踪评级。
2017年5月26日，大公国际对本公司及“14银河G1”、“14银河G2”、 “14银河G3”、“14银河G4”、“16银河G1”、“16银河G2”的信用状况进行了跟踪评级，出具了《中国银河证券股份有限公司主体与相关债项 2017年跟踪评级报告》（大公报SD[2017]155号），对“14银河G1”、“14银河G2”、“14银河G3”、“14银河G4”、“16银河G1”、“16银河 G2”信用等级维持AAA，本公司主体信用等级维持AAA，评级展望维持稳定。
上述评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会 2017年 6月23日
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2019-077中远海运发展股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届监事会第二次会议于2019年10月11日以书面通讯表决方式召开。参加会议的监事3名，有效表决票为1票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》
经审议，监事会同意公司终止本次非公开发行，并拟向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请。
具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《中远海运发展股份有限公司关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2019-078）。
表决结果：1票同意，0票弃权，0票反对。
关联监事叶红军先生、郝文义先生均已回避表决以上议案。
三、报备文件
第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司监事会2019年10月11日