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证券代码: 000698证券简称:沈阳化工
沈阳化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人沈阳化工股份有限公司董事会现就提名姚海鑫为沈阳化工股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任沈阳化工股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：沈阳化工股份有限公司董事会
日期：2018-11-21
证券代码：200986 证券简称：粤华包 B 公告编号：2018-026佛山华新包装股份有限公司
关于深交所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日收到深圳证券交易所所公司管理部下发的《关于对佛山华新包装股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第 59号）（以下简称“关注函”），公司董事会对此高度重视，认真核实相关情况，现就相关问题回复说明如下：
一、上市公司与佛山诚通纸业有限公司之间存在的往来产生的具体原因、发生时间、偿还时间，请提供相关的原始凭证，会计师核查并发表明确意见。
回复内容如下：
2017年 7月 25日--2017年 8月 24日，佛山诚通纸业有限公司（以下简称“佛山诚通”）原股东在北京产权交易所公开挂牌转让佛山诚通100%股权。
2017年8月24日，公司最终控制人中国诚通控股集团有限公司下属子公司诚通房地产投资有限公司（以下简称“诚通房地产”），以人民币 269,619,800.35元的最终竞拍价格摘牌（竞拍方佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司，最高出价265,619,800.35元）。
2017年8月29日，诚通房地产与相关方签署《产权交易合同》。
2017年9月14日，佛山诚通完成股权变动工商登记变更手续换发营业执照，股东变更为诚通房地产。
期间，根据产权交易合同相关条款（产权交易合同第十五条）“产权交易合同签订之日起3个工作日内向佛山诚通提供专项借款，用于偿还相应债务”之约定，2017年 9月 1日,诚通房地产第一时间代佛山诚通偿还所欠公司债务本金 490,240,600.41元。同日，佛山诚通将至偿还借款之日应支付未支付的利息4,010,440.46元通过网银汇出，因受银行间转账延时影响，公司于2017年9月
4日收到利息款（详见公司 2017年 9月 2日披露于巨潮咨询网的《关于收回佛山诚通欠款的公告》。
截止2017年9月4日，公司提前收回佛山诚通全部欠款（本金及利息）。
二、根据《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》（2018年 2月 13日第二次修订）的相关规定，“非经营性资金往来”是指上市公司与大股东及其附属企业之外的其他关联方发生的上述资金往来，上市公司与控股股东及其关联方的往来应列示为“非经营性资金占用”或“经营性往来”。
请你公司结合上述款项的性质，说明上述 5.12亿元往来款是否属于非经营性资金占用款，若是，请进一步说明你公司是否违反了《股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 1.4条、第 2.1条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 2.1.4条的规定；若否，请你公司说明上述披露的合理性。
回复内容如下：
基于上述股权变动原因，2017年 9月 4日诚通房地产按约定代佛山诚通偿还了全部欠款，佛山诚通与公司之间的债务清偿行为被动构成其他资金往来。公司认为：上述资金往来与《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》第二、（十一）关联方资金往来规定情形的性质不同，因此该往来款不属于非经营性资金占用款。上述款项的全部清偿，保障了公司及全体股东的利益。
根据《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》第二、（十一）关联方资金往来之规定，公司从审慎的角度出发，真实、准确、完整的披露了相关信息。
公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规定，及时、公平、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一八年四月四日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-130
鸿利智汇集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
3、本次股东大会未增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、公司于2018年8月22日在巨潮资讯网发布了《关于召开2018年第五次临时股东大会会议通知》。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：2018年9月10日－2018年9月11日
4、现场会议召开时间：2018年9月11日下午2:30
5、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路 1号鸿利智汇会议室6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李国平先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 30人，代表公司表决权的股份数为187,689,540股，占公司有表决权股份总数的26.3262%。
2、现场会议股东出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 5人，代表公司表决权的股份数为137,810,350股，占公司有表决权股份总数的19.3299%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 25人，代表公司表决权的股份数为 49,879,190股，占公司有表决权股份总数的6.9963%。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2018年9月11日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2018年 9月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年9月10日15:00至2018年9月11日15:00期间的任意时间。
（二）议案表决情况
1、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意187,687,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,687,540股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于回购注销白光 LED器件板块限制性股票的议案》
总表决情况：
同意187,687,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,687,540股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意187,687,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,687,540股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意187,687,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,687,540股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意187,687,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,687,540股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意187,687,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,687,540股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：宋阳周、覃彦。
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和鸿利智汇章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）鸿利智汇集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《北京市中伦（广州）律师事务所关于鸿利智汇集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2018年9月11日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-050安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于收到政府化肥淡储利息补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到《安徽省财政厅关于拨付国家重要物资储备贴息资金的通知》（财建［2015］1028号），本公司获得2014-2015国家化肥淡季商业储备利息补贴资金1,292万元。截止至公告日，本公司已收到该笔政府补贴资金。
本公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，该笔政府补贴将确认为2015年度损益，最终以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-069
北京华联商厦股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月17日以电邮方式向全体监事发出召开第七届监事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第七届监事会第九次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议并一致通过了公司《2018年半年度报告全文及其摘要》
公司监事会经认真审核，认为：
（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》以及公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况等事项。
（3）在形成本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制的人员有违反保密规定以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的行为。
（4）全体监事保证公司2018年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3人，反对 0人，弃权 0人。
二、会议审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：同意 3人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司监事会
2018年8月31日
招商证券股份有限公司
关于创业黑马（北京）科技股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：创业黑马（300688）|
|保荐代表人姓名：傅承|联系电话：010-57601708|
|保荐代表人姓名：吴虹生|联系电话：010-57601708|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|非现场核查对账单每月 1 次；现场核查募集资金专户 1次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|

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|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次（拟于下半年进行）|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、承诺事项履行情况
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|承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措|
|牛文文、牛文文持有的创业嘉乐合伙份额及创业嘉乐、蓝创文化、达晨创丰、普华天勤、用友创新、苏州卓燝、前海中咨旗、其实、刘义伟、王佳佳、潘博股份锁定及减持承诺及约束措施|是|施不适用|
|牛文文、傅忠红、刘义伟、潘博、韩雪冬及创业黑马于稳定股价的承诺及约束措施|是|不适用|
|创业黑马关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|牛文文、刘义伟、傅忠红、肖红英、王敬、曹国熊、王佳佳、李豪、韩雪冬关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|

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|牛文文关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|刘义伟、傅忠红、肖红英、王敬、曹国熊、王佳佳、李豪、韩雪冬关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|牛文文关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|刘义伟、傅忠红、肖红英、王敬、曹国熊、王佳佳、李豪、韩雪冬关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于创业黑马（北京）科技股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
傅承 吴虹生
招商证券股份有限公司年 月 日
浙江精功科技股份有限公司
《股东大会议事规则》修正案
根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）等有关规定，结合公司实际情况，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订,具体修订内容如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第二十条 公司召开股东大会的地点为：浙江省绍兴市公司住所地或根据股东大会的通知所定。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将采用安全、经济、便捷的网络或法律法规允许的其他表决方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司采用网络表决方式的将通过深圳证券信息有限公司的网络系统和程序，合法有效地确认参会者的股东身份。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条 本公司召开股东大会的地点为：浙江省绍兴市公司住所地或根据股东大会的通知所定。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司采用网络表决方式的将通过深圳证券信息有限公司的网络系统和程序，合法有效地确认参会者的股东身份。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|2|第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。|第二十一条 公司股东大会采用网络投票的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票表决时间以及表决程序。股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。|

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|3|第三十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|第三十五条 同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|
|4|第三十八条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。|第三十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络投票，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络投票表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。|
|5|第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：……（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10年。|第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：……（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络投票表决情况的有效资料一并保存，保存期限为10年。|

备注：
1、除上述修改外，公司《股东大会议事规则》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《股东大会议事规则》将同时废止。
2、本次《股东大会议事规则》修改事项已经公司2019年10月24日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此修订说明。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-026南洋天融信科技集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年3月16日下午2：30
2、网络投票时间：2018年3月15日—2018年3月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月15日15:00至2018年3月16日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郑汉武先生
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计14人，代表有表决权的股份580,462,536股，占公司总股本的50.6113%。其中：参加本次会议的中小投资者共计11人，代表有表决权的股份153,585,842股，占公司总股本的13.3914%。出席现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份数267,429,194股，占公司总股本的23.3175%。通过网络投票的股东11人，代表股份313,033,342股，占公司总股本的27.2938%。
公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人
员及相关人员列席会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了两项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为580,462,536股。
议案的具体表决结果如下：
（一）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案
表决结果：同意580,462,536股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意153,585,842股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（二）审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度》的议案
表决结果：同意580,462,536股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意153,585,842股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：周珊珊、于鹏
3、结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、南洋天融信科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-064海南双成药业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌情况说明
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购医药行业相关公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自 2017年 5月 25日开市起停牌。详见刊登于 2017年 5月 25日、2017年 6月 5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于重大事项的停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-055、2017-058）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组。目前正处于前期筹划阶段，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年6月12日（星期一）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过 1个月（含已停牌时间），即承诺争取在2017年6月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告
书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年6月26日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原
因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间工作安排
公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于浙江田中精机股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品的
专项核查意见
为提高公司流动资金使用效率，合理利用自有资金，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”或“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买短期低风险保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为田中精机首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，在尽职调查的基础上，就田中精机使用部分闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
拟使用不超过人民币 8,000万元闲置自有资金购买短期低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的低风险、固定收益类或者承诺保本型的短期理财产品，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以
外其他金融机构，风险较低，收益率高于同期银行存款利率。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期低风险保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
（四）投资期限
自获得董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金。
（六）决策程序和实施方式
由公司董事会审议批准授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
公司拟购买的短期理财产品的受托方为银行等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险；
2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分自有闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、履行程序
2016年 4月 25日公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
五、独立董事意见
独立董事审核认为：公司董事会本次审议的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，有利于提高自有资金的现金管理收益，不影响公司的正常进行，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的决定。
六、保荐机构核查意见
田中精机本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定。
综上，本保荐机构同意田中精机本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于浙江田中精机股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张永毅
罗民
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-082
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-070），公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）于2018年 5月 30日（星期三）开市起停牌。2018年6月13日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-078），公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2018年 6月 5日、2018年6月20日披露了《关于重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-072）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-080）。
公司本次拟购买资产之一为合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）股权。2018年6月14日，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订《合作意向书》，约定了购买其持有的合肥瑞成股权的相关事宜，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署合作意向书的公告》（公告编号：2018-080）。公司将继续与合肥瑞成各股东就收购事项进行磋商谈判。
公司本次拟购买的另一资产为深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（以下简称“斯普瑞特”）股权，公司已与斯普瑞特各股东签署《收购意向书》。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构，并与中介机构就标的情况、交易方案等进行了多次沟通。截至目前，财务顾问正在进一步完善交易方案，并协助公司与标的股东商讨收购事宜；法律顾问正就标的斯普瑞特的历史沿革、关联方情况等进行核查及访谈工作，并将根据标的资料情况进行更深入的尽调工作。
目前上述事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关规定，公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）自2018年6月28日开市起继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-011深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月2日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，部分激励对象因离职已不符合激励条件，根据《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，公司拟对其现持有的已获授尚未解锁的231,300股限制性股票进行回购注销。因此，公司总股本将减少231,300股，注册资本将减少231,300元。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月四日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-085深圳万讯自控股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年12月27日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
席并主持本次股东大会，鉴于公司无副董事长一职，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由公司过半数董事共同推举董事傅晓阳先生主持本次股东大会）。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票的股东及代理人共17人，代表股份49,865,974股，占上市公司总股份的17.4226％。其中：出席现场会议的股东14人，代表股份40,201,340股，占上市公司总股份的14.0459％；通过网络投票的股东3人，代表股份9,664,634股，占上市公司总股份的3.3767％。
中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的中小股东16人，代表股份29,702,723股，占上市公司总股份的10.3778％。其中：出席现场会议的中小股东13人，代表股份20,038,089股，占上市公司总股份的7.0011％；通过网络投票的中小股东3人，代表股份9,664,634股，占上市公司总股份的3.3767％。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
1、关于全资子公司为参股子公司提供借款的议案
表决结果：
同意29,672,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8990％；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意29,672,723股，占出席会议中小股东所持股份的99.8990％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：关联股东傅晓阳回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所沈险峰律师、廖金环律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
关于
浙江万马电缆股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于浙江万马电缆股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0143号致：浙江万马电缆股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“万马电缆”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、沈海强律师参加万马电缆2013年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供万马电缆 2013年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随万马电缆本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对万马电缆本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了万马电缆 2013年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，万马电缆本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2014年4月11日在《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。2014年4月26日，万马电缆发布了《关于2013年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，并重新公告了召开本次股东大会的通知（增加提案后）。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
天册律师事务所 法律意见书1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年财务决算及2014年度预算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年年度报告及其摘要》；
6、《2013年度募集资金存放和使用情况及对实施进度予以调整的专项报告》；
7、《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》；
8、《关于2014年度为子公司提供担保的议案》；
9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
10、《关于增补公司董事候选人的议案》；
11、《关于增补公司监事候选人的议案》；
12、《关于修订公司章程的议案》。
（二）本次会议采取现场投票方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2014年 5月 6日（星期二）上午9：30，召开地点为临安经济开发区南环路88号公司办公楼二楼一号会议室。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江万马电缆股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2014年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师等相关人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表共计10人，共计代表股份 495,748,054股，占万马电缆股本总额的52.81%。
天册律师事务所 法律意见书本所律师认为，万马电缆出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》，表决结果：同意 495,748,054股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》，表决结果：同意 495,748,054股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《2013年财务决算及 2013年度预算报告》，表决结果：同意495,748,054股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《2013年度利润分配方案》，表决结果：同意 495,748,054股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《2013年年度报告及其摘要》，表决结果：同意 495,748,054股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《2013年度募集资金存放和使用情况及对实施进度予以调整的专项报告》，表决结果：同意 495,748,054股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过《关于 2014年度贷款审批权限授权的议案》，表决结果：同意495,748,054股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过《关于 2014年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意495,748,054股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃
天册律师事务所 法律意见书权0股。
（九）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意 495,748,054股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（十）审议通过《关于增补公司董事的议案》，表决结果：同意 495,748,054股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（十一）审议通过《关于增补公司监事的议案》，表决结果：同意 495,748,054股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，表决结果：同意 495,748,054股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，万马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2014H0143号《关于浙江万马电缆股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一四年五月六日。
本法律意见书正本一式三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：沈海强
签署：
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2019-077北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会和监事会成员任期将于2019年 12月29日届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2019年 12月7日