Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-048无锡先导智能装备股份有限公司董事会
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：先导智能，证券代码：300450）于2016年3月14日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于 2016年 3月 14日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-018），于 2016年 3月 21日发布了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组并继续停牌公告》（公告编号：2016-019），于 2016年 4月 11日发布了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-023），于2016年4月19日发布了《关于收购 JOT AutomationOy100%股权的公告》（公告编号：2016-026），于2016年5月10日发布了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-036）。公司股票停牌期间，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2016年5月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《无锡先导智能装备股份有限公司重大资产购买预案》等与本次重组相关的议案。本次重大资产重组预案详情请见公司发布在巨潮资讯网上的相关公告文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组事项尚需在标的资产的审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-048特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2016年5月24日
兴业证券股份有限公司
关于美盛文化创意股份有限公司
2015年度持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：美盛文化||||
|保荐代表人姓名：杨海生|联系电话：021-20370689||||
|保荐代表人姓名：吕泉鑫|联系电话：021-20370689||||
|现场检查人员姓名：杨海生、吕泉鑫|||||
|现场检查对应期间：2015年6 月 19日至2015年12 月31日|||||
|现场检查时间：2015 年12月 28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|||||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|||||

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|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||
|10. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致||
|2.公司已披露的内容是否完整||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||

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|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允||||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||

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|-|-|-|
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于美盛文化创意股份有限公司 2015年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨海生 吕泉鑫
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-025
江苏中超控股股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月6日（星期三）下午15:00-17:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台上举行2015年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨飞先生；董事会秘书、
财务总监潘志娟女士；副总经理肖誉先生；独立董事史勤女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-12号泰禾集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将有关事项公告如下：
根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈波先生为公司副总经理，聘任李斌先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（2019年9月5日）。两人简历附后。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网上披露的相关文件。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十一日
附件
高级管理人员简历
1、陈波先生，男，出生于1979年，毕业于复旦大学，本科学历。历任罗盛咨询顾问，通用电气（中国）有限公司高阶人才主管，2013年7月至2017年12月任华夏幸福基业股份有限公司人力资源中心总经理；2017年12月至今任公司总裁助理。
陈波先生未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、李斌先生，男，出生于1982年，毕业于西安交通大学，北京大学光华管理学院，经济学学士，工商管理硕士，英国皇家特许管理会计师公会（CIMA）会员，具有全球特许管理会计师（CGMA）执照。历任普华永道会计师事务所审计师，龙湖集团投融资经理/分公司财务负责人，鸿坤集团财务中心总经理等，2015年1月至2017年9月任华夏幸福基业股份有限公司地产集团财务中心总经理；2017年9月至今任公司总裁助理。
李斌先生未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-033新疆机械研究院股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于2017年3月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润35,497,177.37元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 3,549,717.74后，加年初未分配利润309,753,203.16元，减去2016年分配2015年 32,787,924.44元现金股利，截至2016年12月31日止，公司可供分配利润为
308,912,738.35元。
公司本年度进行利润分配，以截止2016年12月31日总股本1,490,360,202股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.17元（含税），共计25,336,123.43元，本年度不进行资本公积转增股本。
二、董事会意见
董事会审议并通过了《公司 2016年度利润分配预案的议案》，认为符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《公司 2016年度利润分配预案的议案》提交至公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事核查后认为：公司 2016年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司 2016年利润分配预案的议案》提交至公司股东大会审议。
四、独立董事相关意见
公司董事会拟定的2016年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回报规划有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
本预案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—055
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于 2016年 8月 18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
2、监事会会议于2016年8月24日以现场表决方式召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事范思宁先生主持，公司监事会成员列席了会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司监事会2016年8月24日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-018浙江亚太药业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|463,145,519.03||375,601,838.81||23.31%||
|营业利润|63,027,845.85||45,617,622.63||38.17%||
|利润总额|66,300,159.88||48,388,079.29||37.02%||
|归属于上市公司股东的|55,791,202.91||40,567,979.11||37.53%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.27||0.20||35.00%||
|加权平均净资产收益率|7.31%||5.57%||1.74%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,060,826,956.77||848,527,462.37||142.87%||
|归属于上市公司股东的|785,902,147.11||747,314,664.40||5.16%||
|所有者权益|||||||
|股 本|204,000,000.00||204,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.85||3.66||5.19%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入463,145,519.03元，较上年同期增长23.31%；营业利润63,027,845.85元，较上年同期增长38.17%；
利润总额66,300,159.88元，较上年同期增长37.02%；归属于母公司净利润55,791,202.91元，较上年同期增长37.53%；基本每股收益0.27元，较上年同期增长35.00%。主要原因为：（1）随着销售体系和市场渠道的持续优化和调整，非抗生素类药品销售收入增长，公司业绩得以逐步改善；（2）公司收购的上海新高峰生物医药有限公司于2015年12月纳入合并报表。
2、截止2015年12月31日，公司总资产2,060,826,956.77元，比年初增长142.87%，主要系报告期内公司收购上海新高峰生物医药有限公司100%股权所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年10月24日披露的《2015年第三季度报告全文》中披露的2015年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2016年2月27日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-017
江苏大港股份有限公司
关于收到参股公司中节能镇江现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 31日收到参股公司中节能太阳能科技（镇江）有限公司（简称“中节能镇江”）分红款人民币15,860,689.03元。公司将根据《企业会计准则》的有关规定确认投资收益。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年四月一日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-003汉威科技集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-60%|11,032.09万元|
||盈利：4,412.84 万元-7,722.46万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，面对复杂多变的国际形势和相对紧缩的经济金融环境，公司经营班子在董事会的领导下，努力追求企业高质量发展路径，公司总体发展势头良好，发展质量得到稳步提升，物联网行业竞争优势进一步增强。业绩变动主要原因分析如下：
1、报告期内，公司经营情况实现了稳中有进的高质量发展。其中，传感器类业务稳定运行，多种其他门类传感器的研发工作相继完成；物联网平台解决方案业务受经济环境影响业绩出现一定程度下滑；智慧安全系统解决方案业务客户结构调整和转型升级工作取得积极进展，盈利能力持续增强，报告期内经营业绩增速较为突出；智慧市政系统解决方案业务报告期内保持了稳定的业绩增长。
2、报告期内，公司根据《企业会计准则》及中国证监会《会计监管风险提
示第8号--商誉减值》相关要求，遵循谨慎性原则，对子公司形成的商誉进行了
减值测试。根据减值测试结果，结合子公司实际经营情况，预计计提商誉减值共
计约5,500万元；同时，公司基于谨慎性原则计提了相关资产减值准备，预计将对公司归属于上市公司股东的净利润造成一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、报告期内，非经常损益对净利润影响净额约为 5,000-6,000万元，主要为智慧市政综合管网建设及运营相关的政府专项资金；
3、公司将在2018年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
浙江迦南科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的相关规定，我们本着对公司及全体股东负责和实事求是的精神，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真调查与核实，并基于独立、客观的立场发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司所有担保均为对本公司控股子公司担保，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页，供独立董事签署使用）
独立董事：
王虎根 胡柏升 陈智敏
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-58河南豫能控股股份有限公司
2015年第 7次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司 2015年第 7次临时董事会会议召开通知于2015年10月23日以书面和电子邮件形式发出。
2.2015年10月30日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3.应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，其中：郑晓彬、张留锁、王晓林董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共6人亲自出席了会议。
4.会议由郑晓彬董事长主持。列席本次会议的有：监事会主席王锐，监事马保群、任宏、崔健，副总经理张勇，总会计师王崇香，董事会秘书王璞。
5.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于暂不参与郑州2×660MW机组项目投资的议案》表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
鉴于：
1.郑州新力2×660MW机组项目（以下简称“郑州项目”）系河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）在关停原有发电机组前提下，利用原项目容量，“压小上大”而投资的发电项目，项目具有延续性；
2.郑州项目工程动态总投资62亿元，按照电力建设项目资本金不低于工程总投资的20%测算，项目资本金需求为 12.4亿元，投资金额较大；大型电力建设项目投资大、建设周期长，现阶段投资无收益，不利于公司效益最大化；
3.如果公司暂不参与投资，郑州项目将由公司控股股东投资集团建设；投资集团在2014年10月出具的《避免同业竞争的承诺函》中承诺：①如投资集团
及投资集团拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与可能与豫能控股的生产经营构成竞争的发电项目，则立即将上述发电项目商业机会通知豫能控股，在通知中所指定的合理期间内，除豫能控股明确表示不利用该等商业机会的情形外，投资集团及投资集团拥有控制权的其他企业将按照豫能控股作出的愿意全部或部分利用该商业机会的肯定答复，尽力将该商业机会给予豫能控股。②如豫能控股在履行内部审议程序后，因自身资金实力或其他原因，决定暂时放弃该发电项目商业机会，则投资集团从支持豫能控股长远发展角度出发，将以“代为培育、择机注入”为原则，在投资集团可承受的范围内，先行取得该发电项目商业机会，并托管给豫能控股进行经营管理。在上述托管期间内，豫能控股可随时根据自身情况，启动收购该发电项目工作，投资集团将予以无条件支持。同时，在符合上市公司利益且上市公司有能力的前提下，投资集团承诺在该发电项目建成投产之日起或投资集团对该发电项目股权收购完成之日起两年内，通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将上述新增发电项目转让给豫能控股。
董事会同意暂不参与郑州2×660MW组项目投资，由投资集团“代为培育、择机注入”。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于与国开投资基金有限公司共同投资河南煤炭储配交易中心有限公司的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
经 2015年 8月 20日公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司原定对独资公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“煤炭交易中心”）增资 1亿元，用于开展煤炭交易中心二期项目建设。近日，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）对省内符合条件的投资项目给予资本金支持，煤炭交易中心鹤壁物流园项目被列入支持范围，国开发展基金同意对煤炭交易中心出资 0.5亿元。因此，董事会同意公司暂不进行对煤炭交易中心项目的 1亿元增资，调整为由国开发展基金增资0.5亿元共同投资，由国开发展基金、豫能控股、煤炭交易中心三方签署国开发展基金投资合同。
本次国开发展基金单方对煤炭交易中心增资后，豫能控股认缴出资 2亿元占股比80%，国开发展基金认缴出资0.5亿元占股比20%。
根据概算，煤炭交易中心一、二期项目资本金预计需 3亿元，按照项目建
设投资完成情况，后续如2.5亿元注册资金低于项目资本金需求，则由公司与国开发展基金协商进行增资。如国开发展基金不再追加投资，则由公司按照项目资本金需要补足出资。
（三）审议通过了《关于发放高管人员2014年度薪酬的提议》
董事、总经理张留锁回避表决，表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
根据公司在效益质量、机制创新、重大事项运作等工作的完成情况和考核结果，经董事会薪酬与考核委员会审核，高管人员 2014年度薪酬及奖励总额确定为289.60万元。
（四）审议通过了《河南豫能控股股份有限公司2015年第三季度报告》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
河南豫能控股股份有限公司 2015年第三季度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（五）审议通过了《关于提请召开2015年第4次临时股东大会的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
公司董事会定于 2015年 11月 17日下午 2:30在公司住所郑州市农业路东 41号投资大厦 B座 13层会议室召开 2015年第 4次临时股东大会，审议《关于暂不参与郑州2×660MW机组项目投资的议案》。
此次股东大会的召开通知见与本公告同时披露的《关于召开2015年第4次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司2015年第7次临时董事会会议决议；
2.独立董事关于暂不参与郑州2×660MW机组项目投资等事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2015年10月31日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2016-41
广西柳工机械股份有限公司
关于天津柳工机械有限公司清算项目进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司董事会于2014年12月29日召开第七届第七次会议，审议通过了（全资子公司）天津柳工机械有限公司（以下简称“天津柳工”）资产处置与清算注销的议案（详见公司董事会于2014年12月31日披露的《柳工第七届第七次董事会决议公告》）。
天津柳工一年多来，进行了一系列土地、房屋建筑、机器设备等资产处置工作，目前该项目工作已大部分完成；同时，公司已将天津柳工的推土机业务整体搬迁到江苏省常州市本公司全资下属企业柳工常州机械有限公司（简称“柳工常州”，公司挖掘机东部研发生产基地），确保了公司推土机业务的正常运营。
截至 2016年 8月底，天津柳工资产处置项目对公司财务损益影响较小。但该项目有效地降低了公司固定资产规模，提高了公司常州基地的资产效率和推土机业务的盈利能力，有利于改善公司整体业绩。
二、天津柳工的基本情况
公司名称：天津柳工机械有限公司
成立日期：2008年3月24日
注册资本：45,200万人民币
柳工董事会公告公司地址：天津空港经济区经三路203号
法定代表人：DAVID WALTON BEATENBOUGH
主营业务范围：工程机械及配件的研发、制造、销售及相关服务；机械设备的租赁；
企业自产机电产品、成套设备及相关技术出口；企业科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件的批发、零售、进出口；国际贸易及以上相关的咨询服务（国家有专项、专管规定的按规定执行）。
天津柳工 2013年 12月 31日经审计的资产总额为 69,411.58万元，净资产 34,277.68万元；截至 2014年 10月 31日，天津柳工待处置的未经审计资产原值共计72,000万元，净值60，000万元（占公司2013年经审计的净资产924,507万元的6.49%）。
三、进展情况
天津空港经济区土地储备中心（以下简称“土储中心”）与天津柳工于2015年 12月 31日签署协议，由土储中心对天津柳工所属地块进行土地储备，土地储备补偿款共计 38,990.62万元。目前，天津柳工已完成房地产权证的注销工作和实物资产的交割。
根据天津柳工与土储中心双方协商及合同条款约定，2016年8月25日，天津柳工收到土储中心第一笔（50%）收储款 19,495.31万元，支付税金净额 1,122.47万元。余下50%款项，在天津柳工按照当地政府要求，全部移交相关建设资料后予以支付。
截止目前，天津柳工土地、房屋建筑、机器设备等大部分资产已处置完毕，只剩少量房产待处置及部分员工待安置。
另根据公司与江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区管理委员会（简称“武进高新区”）于2014年 11月 5日签订的《投资合作协议》，武进高新区同意通过政府补助及税收优惠或返还等方式鼓励公司将天津柳工推土机业务整体搬迁到柳工常州经营。
根据上述协议，柳工常州分别于 2015年 2月和 2016年 6月获得武进高新区关于上述项目的政府补贴3,000万元（影响公司2015年度损益）、1,000万元（影响公司本年度损益）详见公司2016年6月18日发布的《柳工关于收到政府补助的公告》（公告编号：2016-25）。
四、对公司的影响
1、天津柳工清算对公司业务的影响
天津柳工业务整体搬迁至柳工常州有利于公司进一步减少固定资产，提升资产效率，
柳工董事会公告大幅度降低现有推土机业务的制造和运营成本，有利于公司推土机业务的发展。
2、天津柳工清算及整体搬迁项目对公司业绩的影响
截至目前，经公司财务部门初步核算，本次天津柳工清算的资产处置对公司财务损益影响较小：该项目资产处置损失加上该项目获得的政府补助后，影响公司 2015年度净损益-181.71万元，影响公司2016年1~8月净损益-204.79万元（具体会计处理及准确影响金额以审计机构审计核定为准）；但天津柳工关闭并将推土机业务整体搬迁到柳工常州，将减少该业务板块原每年数千万元的经营亏损，有利于改善公司整体业绩。
公司将对上述项目的重大进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议公告；
2、天津市土地整理储备项目补偿合同及补充协议；
3、武进高新区与柳工签订的《投资合作协议》；
4、银行进账单。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一六年九月一日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2017－019
浙江江山化工股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司将于2017年3月3日（星期五）下午15：00—17：00时在全景网举行2016年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长董星明先生，公司总经理毛正余先生，公司独立董事张旭先生，公司财务负责人、副总经理余惠民先生，董事会秘书邹宏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江江山化工股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-102江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）于近日收到广东省深圳市龙岗区人民法院送达的《民事判决书》[（2017）粤0307民初2218号]，相关具体情况如下：
一、本次诉讼事项受理及本次诉讼的基本情况
详见公司于2017年03月09日和2018年07月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司火灾事故的进展公告》（公告编号：2017-014）和《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2018-071）。
二、《民事判决书》的主要内容
（一）诉讼当事人
原告：深圳市雅视科技有限公司
被告一：深圳市新宁现代物流有限公司
被告二：摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司
被告三：珠海光宇电池有限公司（后改名为“珠海冠宇电池有限公司”）
被告四：欣旺达电子股份有限公司
（二）诉讼请求
1、判令四被告共同向原告赔偿货物损失人民币8,902,397元；
2、判令四被告共同向原告赔偿利息损失（以人民币8,902,397元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率，从2016年1月1日起计算至判决生效之日止）；
3、判令四被告共同承担本案诉讼费用。
（三）判决情况
依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第三条、第十条、第十九条的规定，判决如下：
1、被告深圳市新宁现代物流有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告深圳市雅视科技有限公司赔偿款1,780,479.40元；
2、被告珠海光宇电池有限公司（珠海冠宇电池有限公司）、欣旺达电子股份有限公司应于本判决生效之日起十日内连带支付原告深圳市雅视科技有限公司赔偿款7,121,917.60元；
3、驳回原告深圳市雅视科技有限公司的其他诉讼请求。
如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案受理费74,117元（该款原告已预交），由被告深圳市新宁现代物流有限公司、珠海光宇电池有限公司（珠海冠宇电池有限公司）、欣旺达电子股份有限公司共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决为一审判决，目前对方当事人是否会就本案提起上诉尚不确定，公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
截止本公告披露日，公司对深圳新宁火灾事故产生的影响已计提预计负债人民币8,028,723.34元。公司及深圳新宁因火灾事故引发的未决纠纷诉讼（除本次诉讼案件外）有8起，相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊
登的公告。公司将根据深圳新宁火灾事故及相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
广东省深圳市龙岗区人民法院作出的《民事判决书》[（2017）粤0307民初2218号]。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2019年10月31日
深圳信隆实业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆实业股份有限公司的独立董事，在审阅相关资料后，对公司第五届董事会聘任高级管理人员发表如下独立意见：
经核查相关资料，本次高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的个人履历、工作经历等情况的基础上进行的，相关被提名人具备担任相应职务的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，并已征得被提名人本人的同意。相关被提名人不具有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
公司相关高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意聘任廖学湖先生担任公司总经理职务，同意聘任邱东华先生、陈丽秋女士担任公司副总经理职务，同意聘任陈丽秋女士担任董事会秘书职务，聘任邱东华先生担任公司财务负责人兼财务总监职务，聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核。
独立董事：梁侠 魏天慧 王肇文 刘爽 2016年5月 26日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-067北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届董事会第六次会议于 2016年 5月 6日 10:00在公司会议室以现场及电话会议方式召开，会议通知于2016年5月3日以邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。董事刘伟、李凌波、文光伟、刘俊彦、黄小川、倪正东、黄鑫、苗棣参加了本次会议。会议由董事长刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司拟使用自有资金投资北京快友世纪科技股份有限公司部分股权》的议案
公司拟使用自有资金10,000万元投资北京快友世纪科技股份有限公司（以下简称“快友世纪”）。其中公司使用8,125,000元认购快友世纪新增注册资本，剩余款项91,875,000元计入快友世纪资本公积项下。本次增资完成后，公司持有快友世纪10%股权。
本议案详见中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《对外投资公告》。
快友世纪与公司不存在任何关联关系。
本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
董事会授权管理层办理本次增资事宜的具体工作。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于公司为全资子公司华谊葭信提供担保》的议案
为促进子公司业务发展，公司拟为全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公
司（以下简称为“华谊葭信”）向花旗银行北京分行申请贷款提供信用担保，担保额度为2,000万元，利率以银行最终核定为准。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
华谊葭信资产负债率超过70%。本议案尚需提交股大东会审议。
详情请查阅公司于2016年5月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《对外担保的公告》。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《召开公司2016年第五次临时股东大会通知》的议案
公司董事会决定于2016年5月23日召开2016年第五次临时股东大会。
《关于召开北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年5月6日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-083深圳万润科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更（备案）登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日收到中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]436号）文件，核准公司发行股份购买资产并募集配套资金。
2016年 4月，公司向苏军及廖锦添、方敏、马瑞锋非公开发行人民币普通股 40,127,387股购买其分别持有的北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司和北京亿万无线信息技术有限公司100%股权，每股面值人民币1元，发行价格7.85元/股，新增注册资本 40,127,387.00元，新增资本公积 274,872,613.00元；向 5名投资者非公开发行人民币普通股36,535,303股募集配套资金，每股面值人民币1元，发行价格12.18元/股，实际募集资金总额 444,999,990.54元，扣除各项发行费用19,935,677.83元后，募集资金净额为425,064,312.71元，其中：新增注册资本36,535,303.00元，新增资本公积388,529,009.71元。上述发行股份购买及募集配套资金已分别于2016年4月5日、2016年4月23日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第 310336号、[2016]第 310520号《验资报告》验证确认。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，合计新增注册资本76,662,690.00元，资本公积663,401,622.71元，公司总股本增加至 802,842,690股，注册资本增加至802,842,690元。
公司于近日完成了注册资本工商变更（备案）登记手续并对《公司章程》进行了备案，工商变更的具体内容如下：
变更前注册资本：人民币72,618.00万元
变更后注册资本：人民币80,284.2690万元
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-046华仁药业股份有限公司
发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划发行股份购买资产事项，于2015年2月12日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票已于 2015年 2月 12日下午开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。公司已于2015年2月26日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；于 2015年 3月 2日披露了《第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》，确定发行股份收购红塔创新投资股份有限公司股权；于 2015年 3月 5日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》；于 2015年 3月 11日披露了《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》；于 2015年 3月 18日披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》；于2015年3月25日、4月1日、4月9日、4月17日、4月23日、4月30日、5月7日分别披露了《发行股份购买资产的进展公告》。
目前，重组事项进展顺利，公司聘请的律师、会计师及评估师正在就本次发行股份购买资产事宜继续开展尽职调查工作，并编制相关文件，交易双方正在就交易方案进行磋商。待相关工作完成后，公司将召开董事会对本次重组的相关事项进行审议，并履行披露程序，公司股票同时复牌。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司申请延长股票停牌时间，公司股票自2015年5月13日开市起继续停牌，预计于2015年6月12日前复牌并披露相关公告。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产工作，如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或重组报告书），公司将根据推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申
请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一五年五月十二日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-116安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 26日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司第三季度情况，公司《2017年第三季度报告全文》于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
启迪设计集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2017年度，公司召开董事会13次，股东大会3次，本人作为公司的独立董事，准时出席董事会会议并列席股东大会，无缺席和委托出席的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2017年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2017年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
2、2017年6月21日第二届董事会第二十次会议，发表了《独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见》。
3、2017年7月15日第二届董事会第二十一次会议，发表了《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议的独立意见》，包括：关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁条件成就的独立意见、关于对调整首期限制性股票激励计划之限制性股票数量及回购价格的独立意见、关于公司回购注销首次授予的部分限制性股票的独立意见。
4、2017年8月3日第二届董事会第二十二次会议，发表了《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司会计政策变更的独立意见。
5、2017年9月26日公司第二届董事会第二十四次会议，发表了《独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整
的独立意见》。
6、2017年12月1日公司第二届董事会第二十七次会议，发表了《独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会成员，2017年按照《董事会提
名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》的规定履行委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。2018年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：朱增进
签名：
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-070
红相股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
红相股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相股份）股票连续三个交易日（2019年 6月 20日、2019年 6月 21日、2019年 6月 24日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并询问了控股股东、实际控制人，现就相关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2、2019年5月28日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2019年第二次临时股东大会通知和提示性公告的更正公告》（公告编号：2019-058）。除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。
4、经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
6、公司于本公告日披露了《2019年半年度业绩预告》，2019年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长：15.08%-25.39%，详情请查阅巨潮资讯网上公告。公司及控股股东、实际控制人近期不存在其他应披露而未
披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、公司董事会确认，除上述事项外，公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2、董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 6月 18日披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》，公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。
3、公司于2019年3月7日在巨潮资讯网披露了《关于公司实际控制人及部分董事、高管减持股份的预披露公告》，于 2019年6月12日披露了《关于实际控制人减持计划时间过半的进展公告》。截至本公告日，公司董事杨力先生和副董事长、副总经理吴志阳先生的减持计划已实施完毕；实际控制人杨成先生累计减持580万股，其减持计划尚未实施完毕。
4、公司于 2019年 6月 20日、2019年 6月 24日披露了《关于实际控制人部分股份质押展期的公告》、《关于控股股东的一致行动人部分股份质押展期的公告》。截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨成、杨保田及其一致行动人杨力合计持有公司股份 143,771,366股，占公司总股本的40.12%，其所持有公司股份累计被质押 115,771,722股，占其持有公司股份总数的80.52%，占公司总股本的32.31%。
5、公司于2019年6月17日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》及《关于股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》。截至2019年6月17
日，长江资本尚持有公司股份 4,040,311股未完成减持。截至本公告日，其减持计划尚未实施完毕。
6、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
7、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2019年6月24日