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浙江水晶光电科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监事会的监督职责，依法行使职权，积极了解和监督公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及股东大会和董事会决议的执行等情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作和健康发展。现就本年度的工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会召开了第四届监事会第二十一次至第五届监事会第二次，共十一次监事会会议。具体情况如下：
1、2018年4月19日召开了第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年财务决算报告》、《2017年度募集资金使用的专项报告》、《关于对公司2017年度内部控制自我评价的意见》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于续聘天健会计师事务所的议案》、《2017年年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》共八项议案，并提交股东大会审议批准。
2、2018年4月24日召开了第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《2018年第一季度报告》一项议案。
3、2018年 5月 25日召开了第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》一项议案。
4、2018年7月3日召开了第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》一项议案。
5、2018年8月21日召开了第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《2018年半年度报告》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》共两项议案。
6、2018年8月29日召开了第四届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》一项议案。
三季度报告》一项议案。
8、2018年12月5日召开了第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》一项议案，并提交股东大会审议批准。
9、2018年12月6日召开了第四届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于核实公司2016年限制性股票激励计划首期授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》一项议案。
10、2018年12月21日召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》一项议案。
11、2018年12月28日召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》一项议案。
二、监事会对公司2018年度工作的核查评价
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规定，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司的依法运作、财务情况、募集资金、关联交易、收购资产、对外担保、内部控制等方面进行全面监督与核查，经认真审议一致认为：
1、公司运作情况：
2018年，公司监事共列席了公司二十次董事会和四次股东大会会议，我们认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作。
公司重大经营决策合理、程序合法，进一步完善了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、经理及其他高级管理人员能勤勉尽责、规范管理，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，无违反国家法律法规及《公司章程》等规定或任何损害公司及股东权益的行为。
2、公司财务情况：
报告期内，监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了认真、细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度比较健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司制定的《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，募集资金的使用符合相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。
此外，监事会审查了《2018年度募集资金使用的专项报告》，认为公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关规定，并履行了相应的程序，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
4、关联交易检查情况：
公司因生产所需，多次向公司之参股公司株式会社オプトラン（简称“日本光驰”）购买镀膜设备，2018年度交易总金额为195,970.00万日元（约合人民币11,702.92万元），该关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、公司收购、出售资产情况：
公司基于战略发展需要，进一步深化产业链布局，拓展公司产品在智慧家庭等应用领域的业务，以自有资金8,320万元人民币受让深圳市卓翼科技股份有限公司持有的北京朝歌数码科技股份有限公司1,600万股股份，占朝歌科技总股本比例为12.70%。公司持有朝歌科技的股权由4.76%增加到17.46%。本次投资符合公司自身发展战略及整体产业布局的需求，符合公司与全体股东的利益。
6、公司对外担保情况：
2018年度公司无对外担保，公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
7、定期报告的审核情况：
公司2018年度季报、半年报及年报的编制审议程序符合法律法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定，所包含的内容真实地反映了公司的经营管理和财务状况，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与定期报告编制和审议的人员有任何违反保密规定的行为发生。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况：
监事会认为，公司在日常工作中能够严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，切实维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的事项，也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。
9、公司内部控制情况：
经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法规和证券监管部门的要求以及公司实际需要，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了有效执行，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，有效地控制经营风险。
新的一年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司监事会工作指引》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。在2019年工作中，我们将继续加强落实监督职能，进一步促进公司的规范运作，认真维护和保障公司及广大股东的合法权益，促进公司健康发展。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2019年4月13日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司变更部分募集资金投资项目事宜发表如下独立意见：本次部分募集资金投资项目的变更，可以提高公司募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的共同利益；决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。不存在损害中小股东利益的情形。同意此次部分募集资金投资项目变更，并同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事：程雁雷、崔鹏、李晓玲、吴慈生二 O一四年七月二日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015－038三全食品股份有限公司
关于出售参股公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司已就出售参股公司股权事宜，经 2014年 12月 22日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，本次出售参股公司股权事宜详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司已出售持有的万达期货股份有限公司（以下简称“万达期货”）4.96%的股权，截止目前，已收到全部股权转让款94,376,214.44元，并完成了股权交割手续。
一、基本情况概述
1、2012年11月21日，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购万达期货有限公司部分股权的议案》。公司以自有资金 6,097.74万元收购河南卓邦商贸有限公司持有的万达期货股份有限公司（以下简称“万达期货”）4.96%的股权，该部分股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三方权益或主张，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。
2、2014年12月22日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《三全食品股份有限公司关于出售参股公司股权的议案》，同意公司将持有的万达期货4.96%的股权以9,955.38万元的价格转让给上海华信石油集团有限公司。按照公司持股比例，从转让价款中预留 517.76万元做为股权交割保证金，用于合同签署前标的企业风险管理子公司可能发生的业务损失事件的风险准备金和最终损失的补偿金。
二、进展情况
根据《股权转让协议》的规定，公司于2015年1月26日收到转让价款总额的40%（即：39,821,535.71元），近日收到股权转让款剩余款项 54,554,678.73
元，股权转让款94,376,214.44元已全部到账，并于2015年7月22日完成了股权交割手续。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2015年7月23日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—035
山东龙大肉食品股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月25日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币3,000万元对控股子公司河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）增资,龙大牧原另一股东牧原食品股份有限公司拟以自有资金人民币2,000万元进行同比例增资。本次增资完成后，龙大牧原注册资本将由人民币10,000万元增加到人民币15,000万元，仍为公司控股子公司。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项经公司董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议，本次增资不构成关联交易或重大资产重组。现将相关事项公告如下
一、本次增资对象基本情况
1、基本情况：
公司名称：河南龙大牧原肉食品有限公司
公司类型：其他有限责任公司
企业地址：内乡县灌涨镇前湾村312国道与默河交叉口西北角
法定代表人：纪鹏斌
注册资本：10000万人民币
成立日期：2008年5月27日
经营范围：禽畜屠宰、加工销售，对外贸易（无进出口商品分销业务）
2、增资前后股本情况
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|股东名称|增资前||增资后||
||认缴出资额（万元）|持股比例|实缴出资额（万元）|持股比例|

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|山东龙大肉食品股份有限公司|6000|60%|9000|60%|
|牧原食品股份有限公司|4000|40%|6000|40%|

3、主要财务数据
截止 2018年 12月 31日，龙大牧原资产总额 36,471.17万元，负债总额 16,967.60万元，净资产 19,503.57万元。2018年度，龙大牧原实现营业收入 164,014.08万元，净利润4,316.42万元（以上数据未审计）。
二、本次增资目的和对公司影响
本次增资事项是公司整体战略和龙大牧原日常经营发展需要，有利于进一步增强龙大牧原的资金实力，提高其整体经营能力和行业竞争力，保证龙大牧原长期稳定发展。
公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，龙大牧原仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-49长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2015年5月27日以电话方式向公司全体董事发出。
2、会议于2015年6月8日上午9时在公司第一会议室召开。
3、会议应到董事9人，实到董事9名，其中1人回避表决。
4、本次会议由公司董事长杨占民先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于调整收购西安爱德万思医疗科技有限公司股权及增资等有关方案的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本公司于 2014年 8月 20日召开的第七届二十一次董事会审议通过了《关于收购西安爱德万思医疗科技有限公司股权并增资的议案》。2014年8月22日刊登了《第七届二十一次董事会决议公告》（公告编号：2014-47）、《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2014-48）。
鉴于在西安爱德万思医疗科技有限公司（以下简称“爱德万思”）办理本次股权转让前期事项的审批过程中，由于行政许可的原因，原方案拟设立的中外合资企业无法实现，现经本次董事会审议通过，同意对前期收购方案进行相应的调整。
依据本公司对收购爱德万思股权事宜的尽职调查及评估、审计结果，在不违反前期收购方案的原则和价格基础上，公司董事会同意将原方案“周功耀先生将其持有的以评估价值 3,334.07万元的‘生物可降解体内植入材料技术’向爱德万思增资”修改为由周功耀先生将其所持有的专有技术赠予给爱德万思原自然人股东屈功奇先生，并由屈功奇先生认缴爱德万思新增注册资本255万元，以内资企业形式完成原方案中的注册变更手续，原方案中对该专有技术的评估值等其他事项的约定内容保持不变。
本次方案调整后，增资完成后的爱德万思股权结构如下图所示：
（人民币万元）
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||序号||股东姓名||出资方式||认缴出资额||持股比例|
|1||陕西工业技术研究院||货币||600||47.81%||
|2||屈功奇||货币、知识产权||605||48.21%||
|3||张庆伟||货币||50||3.98%||
|合 计||||||1,255||100%||

原方案中的本公司与关联方等共同增资爱德万思事项保持不变。
本次交易的调整事项已由交易各方于 2015年 5月 18日重新签署了《关于西安爱德万思医疗科技有限公司股权转让及增资协议》对上述方案的调整内容进行了约定，现经本次董事会审议通过后实施。
本公司董事周伟群先生在本次增资事项交易对手方之一吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司（以下简称“生物创投”）中担任董事职务。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，生物创投为本公司的关联方，故该交易事项已构成关联交易。因此，涉及关联关系的公司董事周伟群先生回避了该项议案的表决。
本次交易已由公司独立董事出具了表示同意的独立意见。
本次交易不需提交公司股东大会审议。
本次股权转让及增资完成后，爱德万思最终的股权结构如下图所示：
（人民币万元）
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||序号||股东姓名||出资方式||认缴出资额||持股比例|
|1||长春高新技术产业（集团）股份有限公司||货币||1,167||44.50%||
|2||吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司||货币||467||17.80%||
|3||屈功奇||货币、知识产权||605||23.08%||
|4||陕西工业技术研究院||货币||300||11.44%||
|5||张庆伟||货币||50||1.91%||
|6||北京银河吉星创业投资有限责任公司||货币||33||1.27%||
|合 计||||||2,622||100%||

本次收购爱德万思股权及增资投资事项的方案调整情况及具体实施进展情况请详见《对外投资暨关联交易事项进展情况公告》（公告编号：2015-50）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2015年6月9日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-001株洲天桥起重机股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日下午收市后收到控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）发来的关于增持公司股份的函，株洲国投于 2015年 7月 28日-2016年 1月 11日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划概述
公司于2015年7月8日在中国证监会指定媒体披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。公司控股股东株洲国投承诺：由于公司股价近期大幅波动，使得公司目前股票市值不能完全反映公司价值。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自2015年7月7日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集合竞价方式增持公司股份，并承诺增持资金不低于5,000万元。
二、增持计划实施情况
株洲国投从2015年7月8日至2016年1月11日，通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司股份 24,211,042股，占公司总股本的4.31%，成交均价为8.157元/股，成交金额为 19,749万元。
其中：株洲国投从 2015年 7月 8日至 2016年 1月 7日，通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司股份22,925,542股，占公司总股本的4.08%，成交均价为 8.197元/股，成交金额为18,792万元；株洲国投于2016年1月11日，通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司股份 1,285,500股，占公司总股本的0.23%，成交均价为7.442元/股，成交金额为957万元。
自公司于 2015年 7月 18日在中国证监会指定媒体披露了《关于股东权益变动的提示性公告》和《株洲天桥起重机股份有限公司简式权益变动报告书》以后，株洲国投从 2015年 7月 28日至 2016年 1月 11日，通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司股份 5,728,094股，占公司总股本的1.02%，成交均价为7.942元/股，
成交金额为4,549万元。
三、增持计划实施前后持股数量和持股比例变化
增持计划实施前公司总股本为 43264万股。2015年 8月，公司实施了重大资产重组方案。公司通过向交易对方发行股份 97,220,911股及支付现金购买资产，同时向特定对象发行股份32,298,137股募集配套资金（其中株洲国投认购25,745,342股股份）。
截至2015年8月28日公司总股本变更为 562,159,048股。
增持计划实施前后株洲国投及一致行动人株洲市产业与金融研究所有限公司持股数量和持股比例变化见下表。
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|股东名称|增持计划实施前||累计增持||增持计划实施后||
||持股数量（股）|持股比例|数量（股）|比例|持股数量（股）|持股比例|
|株洲国投|96,571,262|22.32%|-|-|146,527,646|26.07%|
|其中：竞价交易|-|-|24,211,042|4.31%|||
|认购非公开发行股份|-|-|25,745,342|4.58%|||
|株洲市产业与金融研究所有限公司|166,400|0.04%|-|-|166,400|0.02%|
|合计|96,737,662|22.36%|49,956,384|8.89%|146,694,046|26.09%|

四、其它说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。在法定期限内株洲国投将不会减持所持有的公司股份。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，持续关注株洲国投后续增持的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
证券代码：000617 证券简称：中油资本公告编号：2019-015
中国石油集团资本股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十四次会议于 2019年 5月 10日在以通讯方式召开。本次监事会会议通知文件已于 2019年 5月 7日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于中国石油集团资本股份有限公司公开发行公司债券方案及授权事项的议案》
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于中国石油集团资本有限责任公司公开发行公司债券方案及授权事项的议案》
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
监事会
2019年 5月 11日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2019-025上海悦心健康集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55.5%-91.4%|盈利：835.97万元|
||盈利：1,300万元–1,600万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增幅55.5%-91.4%，主要系公司瓷砖产品加强拓展工程销售渠道，于2019年上半年取得较明显成效，销售收入同比增长幅度较大；另外，公司于2018年11月并购控股70%子公司全椒同仁医院有限公司，新增了2019年半年度医疗服务收入及业绩。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步估算所得，未经会计师事务所审计，公司 2019年半年度实际业绩情况和财务数据以公司后续披露的 2019年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○一九年七月四日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-045乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于为下属公司乐普（深圳）融资租赁有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、基本情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）本次拟为乐普（深圳）融资租赁有限公司（以下简称：乐普租赁）向金融机构申请信贷融资提供担保，2016年度内担保总额累计不超过80,000万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起一年。
2、审议情况
2016年3月29日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议均审议通过了《关于公司为下属公司乐普（深圳）融资租赁有限公司提供担保》的议案。根据《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：乐普（深圳）融资租赁有限公司
成立日期：2015年12月1日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：郭同军
注册资本：27,000万元
企业性质：有限责任公司（中外合资）
股权结构：乐普医疗间接持有其100%股权。
经营范围：经济信息咨询；投资咨询（不含限制项目）；I类医疗器械及设备的租赁、销售及进出口；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口
业务（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务；供应链管理及相关配套服务；信用风险管理平台的技术开发；接受金融机构委托，以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；为股权关联企业及相关供应链上下游企业提供融资等金融服务（涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得许可后方可经营）； II类医疗器械及设备、 III类医疗器械及设备的租赁、销售及进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
乐普租赁产权及控制关系图如下：
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
100%
100%
乐普（深圳）金融控股有限公司 Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A
75% 25%
乐普（深圳）融资租赁有限公司
乐普租赁最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
|||
|-|-|
|主要财务数据|2016年 2 月 29日|
|总资产|51,966,197.33|
|总负债|11,837,518.13|
|所有者权益|40,128,679.20|
|主要财务数据|2016年 1-2月|
|营业收入|580,524.47|
|净利润|96,509.40|

三、担保的主要内容
乐普租赁成立后，因业务发展需要，以占用乐普医疗的授信额度及以直接、间接的方式向银行等金融机构申请信贷融资，乐普医疗对此提供担保支持，担保额度以乐普租赁实际申请融资额度为准，2016年度提供的担保总额累计不超过 80,000万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起一年。乐普租赁为公司的下属全资公司，无需提供反担保。
四、董事会意见
本次担保有利于促进乐普租赁大力开展共建医院心脏中心、区域性检验中心和医疗器械应收账款保理及融资租赁业务，为公司整体业绩进一步提升提供金融支持。本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的16.64%，担保风险处于公司可控范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意本次担保事项，并提交股东大会审议。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司为下属公司乐普租赁提供担保，支持其业务发展，符合公司可持续发展战略和全体股东的利益。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，财务风险处于有效可控制的范围之内。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司全体独立董事同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额 26,000万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。自本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为 106,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为22.05%。单笔及累计为乐普租赁提供担保总额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为16.64%。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年三月三十一日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019-68佛山佛塑科技集团股份有限公司
二○一九年第四次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2019年 12月4日（星期三）上午11:30时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年 12月 4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月3日15:00至2019年12月4日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长黄丙娣
6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人9人，代表股份 250,310,449股，占公司有表决权总股份的25.874%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3
名，代表公司有表决权股份249,873,349股，占公司有表决权股份总数的25.829%；
参加本次股东大会网络投票的股东6名，代表公司有表决权股份437,100股，占公司有表决权股份总数的0.045%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表7名，代表公司有表决权股份 993,800股，占公司有表决权股份总数的0.103%。
董事李静女士、监事许荣丹女士因事请假，6名董事、4名监事、2名高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
同意 250,310,449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意993,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
2.审议通过了《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》
同意 250,310,449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意993,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
3.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意 250,306,449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%；反对 4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意989,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.598%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.402%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
2．律师姓名：梁深、陈小嫚
3．结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和佛塑科技章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
六、备查文件
公司二○一九年第四次临时股东大会决议
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月四日
关于拓维信息系统股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
二零一六年七月二十八日
湖南启元律师事务所
关于拓维信息系统股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：拓维信息系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师依法审核了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定报刊媒体和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的公司第六届董事会第二次会议决议公告以及关于召开2016年第三次临时股东大会的通知的公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（四）公司本次股东大会会议文件。
为出具法律意见书，本律师特作声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的
正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2016年7月13日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东大会的现场会议于2016年7月28日（星期四）下午14：30在公司办公楼二楼会议室（长沙市岳麓区桐梓坡西路 298号）召开，本次股东大会现场会议召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月27日下午15：00至2016年7月28日下午15：00期间的任意时间。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数497,342,804股，占公司总股
份数的44.7285%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东4名，代表有表决权股份 7,177,804股，占公司股份总数的0.6455%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议并投票表决，本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
议案1.关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案
本议案采用累积投票制，表决结果：
（1）提名喻宇汉先生为公司第六届董事会独立董事
赞成501,457,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.3930%，当选为公司第六届董事会独立董事。
中小股东表决情况：赞成35,451,748股，占出席会议中小股东所持股份的
92.0480%。
（2）提名郭剑锋先生为公司第六届董事会独立董事
赞成501,457,930股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.3930%，当选为公司第六届董事会独立董事。
中小股东表决情况：赞成35,451,748股，占出席会议中小股东所持股份的
92.0480%。
本次股东大会现场会议在对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票，对提案进行表决时，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票，主持人在现场宣布了提案的现场表决情况和结果，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为，本次股东大会对在会议通知中列明的全部议案进行了审议，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了全部议案，表决程序合法有效。
本次股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2016年第三次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2016年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于拓维信息系统股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人: 经办律师:
丁少波 蔡华锋
经办律师:
刘中明
二〇一六年七月二十八日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-052
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1175号文核准，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 7,364.10万股，每股发行价为每股人民币 16.82元，募集资金总额 123,864.16万元，扣减相关费用后公司本次募集资金净额为 117,769.80万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并出具了《验资报告》（开元信德深验资字(2009)第 011号）。
为规范公司募集资金的管理和使用，公司分别在中信银行深圳振华支行、平安银行深圳天安支行、工商银行深圳赤湾支行、广发银行深圳益田支行、建设银行深圳招商支行陆续开设了 9个募集资金专项账户，并分别与保荐机构及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2014年 7月 31日，相关募集资金账户具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|帐号|开户行|投资项目|状态|2014年7月31日金额（万元）|理财转入转出数（万元）|还原后金额（万元）|备注|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|武汉雅致集成房屋有限公司|102015516010009519|广东发展银行益田支行|武汉雅致集成房屋建设项目|实施中|649.09|-1000|1,649.09||
|2|常熟雅致模块化建筑有限公司|7441110182600135149|中信银行深圳科技园支行（原振华支行）|江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目|实施中|5,205.56|-4000|9,205.56||
|3|西安雅致集成房屋有限公司|4000021929200069587|工商银行深圳赤湾支行|西安雅致集成房屋生产基地建设项目|实施中|757.79|-5600|6,357.79||
|4|华南建材(深圳)有限公司|4000021919200046614|工商银行深圳赤湾支行|华南建材船舶舾装生产基地项目|项目已变更|886.18|0|886.18|申请销户|
|5|新疆雅致集成房屋有限公司|7441110182200110331|中信银行深圳科技园支行（原振华支行）|新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目|项目已完成|297.82|0|297.82|申请销户|
|6|雅致集成房屋(集团)股份有限公司|44201549900052503036|中国建设银行深圳招商支行|雅致股份信息化系统建设项目|项目已完成|0.03|0|0.03|申请销户|
|7|雅致集成房屋(集团)股份有限公司|7441110182600133640|中信银行深圳科园支行（原振华支行）|成都赤晓60万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目（备用户）|备用户|6,777.23|5900|877.23|保留备用户|
|8|雅致集成房屋(集团)股份有限公司|4000021929200046395|工商银行深圳赤湾支行|华南建材船舶舾装生产基地项目（备用户）|备用户|5,191.47|5000|191.47|申请销户|
|9|雅致集成房屋(集团)股份有限公司|0042100329008|平安银行深圳天安支行|武汉雅致集成房屋建设项目（备用户）|备用户|30.97|-300|330.97|申请销户|
|合计||||||19,796.14|0|19,796.14||

鉴于部分募集资金项目已完结或已发生变更，现拟对上表中备注
申请销户的相关账户进行注销，并将结余资金转入保留的募集资金备用户（户名：雅致集成房屋(集团)股份有限公司，账户：7441110182600133640）。上述募集资金账户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
中信建投证券股份有限公司
关于北京辰安科技股份有限公司
与清华大学合肥公共安全研究院签署
情境化沉浸式安全文化教育科研平台（一期）项目合同
暨关联交易事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对辰安科技与清华大学合肥公共安全研究院（以下简称“合肥院”）签署情境化沉浸式安全文化教育科研平台（一期）项目合同暨关联交易事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
辰安科技于近日中标“清华大学合肥公共安全研究院情境化沉浸式安全文化教育科研平台（一期）项目”（以下简称“项目”），中标金额为人民币49,590,000.00元，由辰安科技为合肥院提供情境化沉浸式安全文化教育科研平台，包括情景交互与综合服务科研平台、多灾种场景虚实结合科研平台、安全文化教育课程体系等。
合肥院与辰安科技受同一主体清华大学控制，本次交易将构成关联交易。
（二）关联交易的审批程序
1、辰安科技于2019年 12月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》（表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王忠、范维澄、袁宏永、赵燕来、周侠回避表决）。
2、辰安科技独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了同意的独立意见。
期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。
（三）辰安科技本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
清华大学合肥公共安全研究院系清华大学和合肥市政府联合建设的公共安全学科发展与产业转化基地，为清华大学异地科研机构，旨在将清华大学的技术、人才优势与地方政府产业发展引导和扶持推动相结合，在建立科技创新平台、设立公共安全检验测试中心、打造公共安全产业园三个层面进行合作。
（二）关联关系
合肥院与辰安科技受同一主体清华大学控制。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为合肥院情境化沉浸式安全文化教育科研平台，包括情景交互与综合服务科研平台、多灾种场景虚实结合科研平台、安全文化教育课程体系等。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易由采购方合肥院委托招标代理机构安徽省政采项目管理咨询有限公司采取公开招标方式进行，定价公允、合理。
五、交易协议的主要内容
辰安科技拟与合肥院签订《清华大学合肥公共安全研究院情境化沉浸式安全文化教育科研平台（一期）采购合同》，主要内容如下：
1、合同当事人
买方：清华大学合肥公共安全研究院
卖方：北京辰安科技股份有限公司
2、合同标的
本项目为涉及设计、实施等多种内容的信息化工程，建设内容包括情景交互与综合服务科研平台、多灾种场景虚实结合科研平台、安全文化教育课程体系等。
3、合同金额
本合同的总金额为￥49,590,000.00元（人民币大写：肆仟玖佰伍拾玖万元整）。
4、服务期限
合同签订之日起18个月。
5、付款条件
合同签订后七个工作日内预付至合同价款的40%；项目分模块完成、独立验收后分别支付至该项对应合同价款的80%；项目整体验收合格后付至合同价款的95%；合同总价款的5%待质保期满后一次性付清。
6、合同生效
合同自买卖双方法定代表人或委托代理人和见证方签字加盖单位公章后生效。
具体条款以双方依据项目招标文件最终签订的项目合同为准。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不存在涉及关联交易的其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次拟发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司日常经营和持续发展的需要。交易双方是平等互惠关系，合肥院以公开招标方式进行采购，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，年初至披露日公司与合肥院发生的其他关联交易金额为人民币39,071,381.99元。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易的产生有其合理背景，该等交易按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地公开招标确定价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。上述关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对辰安科技本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司与清华大学合肥公共安全研究院签署情境化沉浸式安全文化教育科研平台（一期）项目合同暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴千山 单增建
中信建投证券股份有限公司 2019年 12月23日
三变科技股份有限公司
独立董事关于续聘2015年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构发表事前认可意见如下：
我们认真审议了《关于续聘2015年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。
独立董事：
陈奎 赵敏 李旺荣
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2016-022上海维宏电子科技股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]553号）的核准文件，经深圳证券交易所深证上〔2016〕208号文件同意，公司首次公开发行的1,421万股人民币普通股（A股）自2016年4月1 9日起在深圳证券交易所创业板上市。
公司于 2016年5月31日召开的2015年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 2016年5月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”。
公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91310000662437084H
2、名称：上海维宏电子科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：上海市闵行区联航路1588号1幢业务楼B509室
5、法定代表人：汤同奎
6、注册资本：人民币5,682.0000万元整
8、营业期限：2007年 6月4日至不约定期限
9、经营范围：计算机软件、电子及机电产品专业领域内的技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、机电产品的销
售，运动控制系统的组装生产，各类货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会