广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-061
广东精艺金属股份有限公司
关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年 10月 28日召开的第四届董事会第十三次会议决议，公司定于 2015年 11月 17日召开公司 2015年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2015年11月17日下午14:50。
2、网络投票时间为：2015年11月16日—2015年11月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 16日下午 15:00至 2015年 11月 17日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的公司股东应当在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
独立董事征集委托投票权的具体情况详见公司于2015年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东精艺金属股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。
（三）现场会议召开地点：公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
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（五）会议主持人：董事长张军先生。
（六）股权登记日：2015年11月11日。
（七）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网投票系统多次重复投票，以第一次投票为准。
（八）出席对象：
1、截至2015年11月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议事项
（一）相关议案及事项
1、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
2、审议《<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》；
2.01《限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围》
2.02《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》
2.03《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》
2.04《限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期》2.05《限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法》
2.06《限制性股票的获授条件、解锁条件》
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2.07《限制性股票激励计划的授予和解锁程序》
2.08《限制性股票激励计划的调整方法和程序》
2.09《限制性股票激励计划会计处理》
2.10《公司与激励对象的权利义务》
2.11《限制性股票激励计划的变更、终止》
2.12《限制性股票回购注销的原则》
3、审议《关于制定<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
以上议案需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；同时，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。
（二）披露情况
上述议案详细内容请查阅公司于2015年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
符合条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年11月13日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
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四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362295。
2.投票简称：精艺投票。
3．投票时间：2015年11月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“精艺投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序|议案名称|委 托|
|号||价格|

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|-|-|-|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于使用自有资金进行风险投资的议案》|1.00|
|议案2|《<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》|2.00|
|2.01|《限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围》|2.01|
|2.02|《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》|2.02|
|2.03|《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》|2.03|
|2.04|《限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期》|2.04|
|2.05|《限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法》|2.05|
|2.06|《限制性股票的获授条件、解锁条件》|2.06|
|2.07|《限制性股票激励计划的授予和解锁程序》|2.07|
|2.08|《限制性股票激励计划的调整方法和程序》|2.08|
|2.09|《限制性股票激励计划会计处理》|2.09|
|2.10|《公司与激励对象的权利义务》|2.10|
|2.11|《限制性股票激励计划的变更、终止》|2.11|
|2.12|《限制性股票回购注销的原则》|2.12|
|议案3|《关于制定<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|3.00|
|议案4|《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》|4.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||

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|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月16日下午15:00至2015年11月17日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
1、联系人：余敏珊、何嘉雄。
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2、联系电话：0757－26336931、26632838。
3、传真：0757－22397895、26320213。
4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。
5、邮政编码：528311。
（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
七、备查文件备置地点
备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
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附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|总议案|所有议案||||
|1|《关于使用自有资金进行风险投资的议案》||||
|2|《<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》||||
|2.01|《限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围》||||
|2.02|《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》||||
|2.03|《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》||||
|2.04|《限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期》||||
|2.05|《限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法》||||
|2.06|《限制性股票的获授条件、解锁条件》||||
|2.07|《限制性股票激励计划的授予和解锁程序》||||
|2.08|《限制性股票激励计划的调整方法和程序》||||
|2.09|《限制性股票激励计划会计处理》||||
|2.10|《公司与激励对象的权利义务》||||
|2.11|《限制性股票激励计划的变更、终止》||||
|2.12|《限制性股票回购注销的原则》||||
|3|《关于制定<广东精艺金属股份有限公司限制性股票||||

广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
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||激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|4|《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》|

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
①委托人姓名： ②委托人身份证号码:
③委托人股东帐号： ④委托人持股数：
⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。