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证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-058
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第二届监事会第二十四次会议于 2015年 7月 8日下午3：30在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2015年 6月 27日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司修改<非公开发行股票预案>的议案》；
本议案具体内容详见公司于 2015年7月9日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公司《非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
本议案具体内容详见公司于 2015年 7月 9日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公司《前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司与周仕斌、王功军、张琳及常州海富资本管理有限公司等认购对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议补充协议的议案》；
公司分别与周仕斌、王功军、张琳、常州海富资本管理有限公司签署了附条件生效的非公开发行股票股份认购协议补充协议，该等协议将于公司审议本次发行的董事会通过并经中国证监会核准本次发行后生效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2015年非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；
本议案具体内容详见公司于 2015年 7月 9日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公司《2015年非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》；
本议案具体内容详见公司于 2015年 7月 9日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公司《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
由于公司上半年工程压力较大，募投项目之“山东省 PVC助剂工程技术研究中心技改扩建工程”竣工日期由2015年6月30日延期至2015年9月30日。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
监事会
二〇一五年七月八日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-016中捷资源投资股份有限公司
2016年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司董事会于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第一次(临时)股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2016年2月19日（星期五）下午13:30—15:30
网络投票时间：2016年2月18日—2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日15:00—2016年2月19日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷
资源综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）现场会议主持人：董事长马建成先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 12名，代表股份共计294,018,907股，占公司股份总数的42.7468%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 3名，代表股份共计 293,793,997股，占公司股份总数的42.7141%；参加网络投票的股东共计 9名，代表股份共计224,910股，占公司股份总数的0.0327%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 9人，代表有表决权的股份为224,910股，占公司有表决权股份总数的0.0327%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、刘秀华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 294,018,907股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 224,910股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、刘秀华律师出席会议并见证。见证律师认为:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
（《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2016年年第一次（临时）股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年2月20日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-049号永兴特种不锈钢股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获 2018年 5月 18日召开的 2017年年度股东大会表决通过，分派方案为：以公司2017年12月31日总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元人民币（含税），共计分配现金红利36,000.00万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2018年5月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
4、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 360,000,000股为基数，向全体股东每10股派10.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月8日，除权除息日为：2018年6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****418|高兴江|
|2|00*****832|杨金毛|
|3|00*****048|杨 辉|
|4|01*****112|邱建荣|
|5|01*****658|李德春|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月31日至登记日：2018年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司证券部
咨询联系人：沈毅
咨询电话：0572-2352506
传真电话：0572-2768603
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2014-028福建七匹狼实业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东福建七匹狼集团有限公司（以下简称“七匹狼集团”）共同出资设立财务公司，注册资本为人民币3亿元整，由本公司与七匹狼集团两家公司作为发起人共同出资设立。
●
具体出资情况为：七匹狼集团出资人民币1.95亿元，占注册资本的65%；本公司出资人民币1.05亿元，占注册资本的35%。全部以货币出资。因七匹狼集团为本公司控股股东，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。
●
公司第五届董事会第八次会议于2014年6月16日召开并审议通过了《关于参股成立七匹狼集团财务有限公司的议案》，在上述议案进行审议表决时，3名关联董事回避表决，其余6名非关联董事一致审议通过了上述议案。
●
根据相关规则，本次与七匹狼集团共同出资设立财务公司事项无须提交股东大会审议，但尚需获得中国银行业监督管理委员会批准后方可实施。
一、关联交易概述
公司于2014年6月16日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于参股成立七匹狼集团财务有限公司的议案》，公司拟与七匹狼集团共同出资设立七匹狼集团财务有限公司（名称待定，以下简称“财务公司”），注册资本为人民币3亿元整，由本公司与七匹狼集团两家公司作为发起人共同出资设立。具体出资情况为：七匹狼集团出资人民币1.95亿元，占注册资本的65%；本公司出资人民币1.05亿元，占注册资本的35%。全部以货币出资。因七匹狼集团为本公司控股股东，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。
鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为本公司实际控制人，属关联董事，回避上述议案的表决。会议经非关联董事认真审议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。
根据《上市规则》和《公司章程》的规定，本次共同出资设立财务公司事项无须提交股东大会审议，但尚需获得中国银行业监督管理委员会批准后方可实施。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
公司名称：福建七匹狼集团有限公司
法定代表人：周永伟
注册资本：人民币801,300,000元
注册地址：福建省晋江市金井中兴南路655号
成立日期：2002年1月18日
工商登记号：3505821000216669
企业性质：有限责任公司
经营范围：对外投资（国家法律、法规允许的行业及项目的投资）；资产管理；物业管理；体育用品、工艺美术品、纸制品、建材、百货、五金交电及日杂用品批发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
七匹狼集团成立于2002年1月18日，前身为晋江金井侨乡服装工艺厂。经过多年的发展，已成为一家投资控股性企业集团公司，近年来其各项生产业务情况良好。截至2013年12月31日，七匹狼集团（合并报表口径）总资产为人民币16,256,471,662.43元，净资产为人民币9,482,994,463.03元，2013年度的营业收入为人民币4,621,377,146.29元、净利润为人民币807,977,204.12元。
2、与本公司关联关系
福建七匹狼集团有限公司持有本公司34.29%股份，为本公司控股股东。七匹狼集团的控股股东及实际控制人为周氏家族，成员包括：周永伟、周少雄、周少明、陈鹏玲，合计持有七匹狼集团97.10%的股权。
三、关联交易标的基本情况
1、拟设立公司名称：七匹狼集团财务有限公司（暂定）
2、拟定注册资本：人民币3亿元
3、拟定的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
上述财务公司相关注册信息最终以经中国银行业监督管理委员会批准并在工商行政管理机关登记的内容为准。
四、关联交易主要内容
1、协议签署方：七匹狼集团、本公司
2、由本公司与七匹狼集团两家公司作为发起人共同出资设立财务公司，注册资本为人民币3亿元整。其中七匹狼集团出资人民币1.95亿元，占注册资本的65%；本公司出资人民币1.05亿元，占注册资本的35%。全部以自有资金现金出资。在获得中国银监会批准筹建的书面批复后，双方缴纳所认缴的现金出资额。
3、标的公司董事会和管理人员的组成安排由出资双方协商确定。
4、根据相关法律法规的规定，本公司委托七匹狼集团作为申请人，向审批登记机关提交相关文件，办理相关手续，负责财务公司设立过程中的具体事务。各股东保证所提交文件、证件的真实性、有效性和合法性。
5、设立财务公司发生的各项费用，在财务公司设立后，经全体股东确认的，计入财务公司开办费用。
五、进行关联交易的必要性、合理性及对公司的影响
公司正处于转型升级的重要时期，如何应对疲软的外部环境给公司和上下游带来的挑战，金融上的支持至关重要。本次财务公司的设立，有利于优化资金配置，节约资金成本，提高资金运用效率，进一步拓宽融资渠道，产生产融结合效应，增强服装产业链整体抗风
险能力，符合公司战略发展要求。
公司本次出资人民币1.05亿元参与设立财务公司，不会对本公司的持续盈利能力、损益及资产状况产生重大影响。财务公司设立后，在财务公司业务范围内，本公司有可能新增与控股股东七匹狼集团及其控制的其他企业的关联交易，但不会产生同业竞争。
七匹狼财务公司将引进银行的管理模型，建立多层级、多维度的风险防范体系，严格管控风险，确保财务公司合法、高效、安全运作。
六、独立董事事前认可和独立意见
此项关联交易通过沟通已事先获得公司独立董事郑振龙先生、王志强先生、陈少华先生、刘志云先生的认可。对本次关联交易，独立董事发表独立意见认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易符合公司生产经营需要，有利于公司提高资金使用效率，降低融资成本，促进服装主业产业链发展,符合公司和全体股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司进行本次关联交易。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于该关联交易的独立意见；
4、投资协议书。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
二零一四年六月十七日
第十三节上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|

|||||
|-|-|-|-|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||刘军宁|10|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||张俊民|10|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||戴金平|10|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
北京双鹭药业股份有限公司
独立董事对公司关于与专业投资机构合作进行
对外投资的独立意见
为保护北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，经对公司第七届董事会第三次会议《关于与专业投资机构合作进行对外投资的议案》进行认真核查后，发表如下独立意见：
1、本次公司出资21,900万元投资嘉兴颐和股权投资基金合伙企业（有限合伙），本次投资可加速公司在医疗产业的投资布局，适应医药、医疗领域的整体发展趋势，优化和拓宽公司产品的商业供应链。将实现公司间接布局医疗产业、加快公司大健康产业链的布局，有利于提升公司产品在终端市场的份额，从而提升公司的综合竞争实力，能够为公司股东创造更大的价值，符合公司发展战略。
2、公司拥有多年的对外投资经验，并拥有较强的风控能力，该投资项目事前论证充分，同时公司也已委派核心人员出任投资决策委员会主席，维护公司及合伙人的利益。因此在基金的存续期内，公司可以有效对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及股东利益。
3、本次对外投资履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、公司《章程》等法律法规及规范性文件规定。本次投资使用公司自有资金，不会影响到公司正常的生产经营活动，各方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则。
综上所述，我们同意公司第七届董事会第三次会议关于与专业投资机构合作进行对外投资的议案。
独立董事：苏志国 魏素艳
二〇一八年六月二十日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-041
浙江仙琚制药股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月8日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2016年12月2日以短信和电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》。
具体内容详见刊登于2016年12月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的公
告》（公告编号2016-044）
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见2016年12月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，本届监事会提名卢焕形先生、曹保湖先生、徐小芳女士、娄玲珠女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述四位监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人的简历见附件。
本项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票制对公司第六届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。
上述四位监事候选人若经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2016年12月9日
附：第六届监事会非职工代表监事简历
卢焕形：男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药厂设备科长，仙居制药股份有限公司设备主管、总经理助理，浙江医药股份有限公司仙居制药厂副厂长，仙居制药有限公司副总经理，本公司副总经理、台州仙琚药业有限公司董事长兼总经理、浙江仙居热电有限公司董事长。现任本公司监事会主席、党委副书记。持有本公司382.976万股股票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”1625.4万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
曹保湖：男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，中共党员。曾任仙居县商业局人事秘书股股长，仙居县商业集团公司办公室主任，仙居县商务局商贸发展科科长、综合科科长。现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司副总经理。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
徐小芳：女，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。曾任仙居制药股份有限公司车间工艺员，仙居制药有限公司应用技术部主管，本公司应用技术部副部长、企管部企管主任、车间经理、销售人力资源部经理，本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司总经理助理。现任本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司副总经理、本公司监事。未直接持有本公司股票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”270.9万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
娄玲珠：女，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、工程师。曾任本公司实验员、杂质分析员、药政事务员，质量保证部QA主任。现任本
公司质量保证部经理、本公司监事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
注：2015年11月，公司非公开发行股票98,708,111股，其中“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”以现金19,866万元认购了22,246,360股（8.93元/股）。
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-102云南能源投资股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日。
2.前次业绩预告情况：
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 21日披露的《公司2018年第一季度报告》中，公司预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30.00%至0.00%，相对应的 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,708.00万元至9,585.00万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降: 27.48%—42.52%|盈利：9,583.02万元|
||盈利：5508万元—6950万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2018年第二季度，盐业市场竞争更趋激烈，致使云南省内小袋盐价格较
一季度出现下降，销量不及预期，加之天然气业务总体处于项目建设期，对
公司业绩贡献有限，导致归属于上市公司股东的净利润同比下降，未达到预期业绩目标。
四、其他相关说明
1．公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
2．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，公司拟于 2018年 8月 25日披露 2018年半年度报告，具体财务数据以公司披露的 2018年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
云南能源投资股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2019-16
宁夏中银绒业股份有限公司诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 1日披露了原告中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司诉被告宁夏中银邓肯服饰有限公司、宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银绒业原料有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国借款合同纠纷一案，原告请求依法判令被告宁夏中银邓肯服饰有限公司偿还原告借款本金、重组宽限补偿金、罚金、违约金暂合计 13,138,683.59元，并依法判令被告宁夏中银绒业原料有限公司、宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国对上述债务承担连带清偿责任，并由被告承担诉讼费、保全费等原告为实现上述债权所支付的费用，详见本公司在指定信息披露媒体刊登的《2019-12宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》。
二、上述诉讼案件最新进展情况
申请人中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司因上述纠纷于2018年11月23日向甘肃省兰州市中级人民法院提出财产保全申请。本公司于2019年3月5日收到甘肃省兰州市中级人民法院民事裁定书[（2018）甘01民初1255号]，裁定如下：
冻结被申请人宁夏中银邓肯服饰有限公司、宁夏中银绒业股份有
限公司、宁夏中银绒业原料有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国银行存款13,138,683.59元；若存款不足，查封、扣押、冻结与差额等值的其他财产。
本裁定立即开始执行。
如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
三、其他诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将按照《企业会计准则》等规定将相关诉讼所涉本金及利息计入负债及财务费用，案件受理费及复利、罚息等在案件执行完毕后将影响公司业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、甘肃省兰州市中级人民法院民事裁定书[（2018）甘 01民初 1255号]。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一九年三月六日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江仙琚制药股份有限公司
非公开发行股票之保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，公司2015年 11月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 98,708,111股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金88,146.34万元，扣除发行费用后的募集资金为86,194.84万元，上述募集资金于2015年10月28日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，出具本持续督导工作报告。截至2018年12月31日，仙琚制药非公开发行A股股票募集资金已使用完毕。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
上海市浦东新区浦东南路 528号上海证券大厦
主要办公地址
北塔2203室
法定代表人 王常青
本项目保荐代表人 朱明强、赵军
项目联系人 赵军
联系电话 021-68801584
2019年，原持续督导保荐代表人之一丁旭东先
生因个人工作调动原因不再担任公司的持续督
是否更换保荐人或其他情况导保荐代表人，中信建投证券重新委派朱明强先
生担任本次非公开发行股票项目持续督导的保
荐代表人，接替丁旭东先生的相关工作。
三、上市公司的基本情况
发行人名称 浙江仙琚制药股份有限公司
证券代码 002332.SZ
注册资本 916,212,166元人民币
注册地址 浙江省台州市仙居县仙药路1号
浙江省台州市仙居县福应街道现代工业集聚区
主要办公地址
丰溪西路15号
法定代表人 张宇松
实际控制人 仙居县国有资产投资集团有限公司
联系人 张王伟
联系电话 0576-87730127
本次证券发行类型 非公开发行股票
本次证券发行时间 2015年10月28日
本次证券上市时间 2015年11月12日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
2016年年度报告于2017年3月30日
年报披露时间 2017年年度报告于2018年4月26日
2018年年度报告于2019年4月25日
四、保荐工作概述
保荐机构根据有关法律法规、及中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，推荐仙琚制药本次非公开发行的股票上市交易，并持续督导仙琚制药履行相关义务。保荐机构履行尽职推荐和持续督导职责，按有关规定指定丁旭东、赵军两名保荐代表人负责保荐工作。2019年 4月，原持续督导保荐代表人之一丁旭东先生因个人工作调动原因不再担任仙琚制药的持续督导保荐代表人，中信建投证券重新委派朱明强先生担任本次非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人，接替丁旭东先生的相关工作。
保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对仙琚制药进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织仙琚制药及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次非公开发行的股票上市交易的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项；
7、关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2019年4月，原持续督导保荐代表人之一丁旭东先生因个人工作调动原因不再担任仙琚制药的持续督导保荐代表人，中信建投证券重新委派朱明强先生担任本次非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人，接替丁旭东先生的相关工作。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
仙琚制药能够积极配合保荐机构开展尽职调查工作，及时向保荐机构和其他中介机构提供尽职调查所需材料，并保证所提供材料真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，为本次非公开发行股票提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
仙琚制药能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及
评价
仙琚制药聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就非公开发行股票和持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
对发行人与保荐工作相关的重要信息披露文件，保荐机构采取事前审查及事后审查相结合的方式，督导发行人严格履行信息披露的相关程序，规范运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。通过审阅持续督导期间的信息披露文件，保荐机构认为，持续督导期间发行人真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，其信息披露文件遵守了证监会及交易所相关信息披露准则，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金使用管理制度，对募集资金的管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
不存在中国证监会和深圳交易所要求的其他申报事项。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人： _____________ _____________
朱明强 赵军
保荐机构法定代表人（或授权代表）： _____________
刘乃生
中信建投证券股份有限公司2019年 4月 23日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-020中潜股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议并报送中国证监会核准，本次交易能否通过上述审议、证监会核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大资者注意投资风险。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码：300526）于2016年12月7日(星期三)上午开市起停牌，并于2016年12月8日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。公司于2016年12月14日、2016年12月15日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-052）、《关于重大资产重组停牌的更正公告》（公告编号：2016-053）。停牌期间，公司于2016年12月21日、2016年12月28日、2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-054、2016-058、2016-059、2017-001、2017-003）。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-020方案的议案》和《关于<中潜股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于2017年1月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了相关公告，公司股票继续停牌。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，将许可类重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通披露预案后深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。
2017年2月15日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对中潜股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第
10号）。问询期间，公司于2017年2月17日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》，于2017年2月25日披露了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》（公告编号：2017-014），于2017年3月10
日披露了《关于深圳证券交易所<关于对中潜股份有限公司的重组问询函>的回
复》及《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件。
2017年3月10日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对中潜股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函【2017】第13号）。公司及中介机构已完成深圳证券交易所问询函（二）所涉问题的回复并在规定的时间内提交，并于2017年3月23日披露了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》（公告编号：2017-017）。
目前，深圳证券交易所依据相关法律法规正对本次回复材料进行形式审核，待收到审核结果后公司将发布关于问询函的回复公告，公司股票将另行申请复
牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-020截至本公告披露日，公司与各中介机构正积极推进本次重大资产重组相关的审计、评估等工作；同时在深圳证券交易所形式审核期间，公司持续保持与交易各方、相关中介机构、监管机构的沟通，积极推动本次重组事项，努力实现本次资产重组顺利实施。
公司对停牌期间给广大投资者带来的不便表示歉意，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2014-033号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2014年11月19日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2014年12月1日10时在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司设立募集资金监管专户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》
鉴于公司实施募集资金项目的主体为公司之子公司，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金的存放和使用的监管。决定对此次实施募集资金项目主体的4个全资子公司开设4个专项账户存放募集资金。账户信息如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|银行账号|银行名称|银行地址|项目金额（万元）|用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||广西鸿翔一心堂药业有限责任公司|63010155510003476|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼|3,900.00||
|2|四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司|73060155510004170|上海浦东发展银行成都双楠支行|成都市武侯区大石西路111号|1,000.00|四川(攀西地区)|
|3|重庆鸿翔一心堂药业有限公司|83010155510006732|上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部|重庆市北部新区高新园星光大道78号|1,400.00|重庆地区|
|4|四川一心堂医药连锁有限公司|73060155510004188|上海浦东发展银行成都双楠支行|成都市武侯区大石西路111号|10,600.00|四川(成都、川南、川东北地区)|

公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构信达证券股份有限公司、实施募集资金项目的各全资子公司、各募集资金存放银行分别签署《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》签订后。公司将及时报深圳证券交易所备案并公告该协议的主要内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2014年12月1日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-010北京易华录信息技术股份有限公司
重大工程预中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预中标项目主要内容
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了“云南省德宏州党政军警民合力强边固防数字边防建设项目”的投标工作。2017年 1月 24 日 ， 云 南 省 政 府 采 购 网（http://www.yngp.com/bulletin_zz.do?method=showBulletin&bulletin_id=-377ab0c1.159ca77ece6.-7abe）发布“德宏州党政军警民合力强边固防数字边防建设项目公开招标预中标公告”，公告公司为该项目的中标单位，预中标金额 344,655,000.00元(人民币)。该项目建设内容包括设备采购、安装调试服务、系统集成服务、运行维护服务及其他售后服务工作等。
二、交易对方情况
本次交易对方为德宏傣族景颇族自治州人民政府。
德宏傣族景颇族自治州是云南省下属的自治州，德宏傣族景颇族自治州位于祖国西南边陲、中缅边境，是著名的孔雀之乡。全州辖三县两市，即：中国咖啡之乡州府芒市、葫芦丝之乡梁河、中华翡翠毛料城盈江、目瑙纵歌之乡陇川和东方珠宝城瑞丽，国土面积11526平方公里、总人口122万人。德宏三面与缅甸接壤，有503.8公里的边境线。
截止2016年9月，全州国内生产总值131.74亿元，1至10月，规模以上固定资产投资完成161.18亿元；公共财政预算收入完成22.08亿元；社会消费品零售总额71.32亿元；进出口总额完成20.67亿美元；接待中外游客640.01万人次，实现旅游总收入77.49亿元。
本次招标人德宏傣族景颇族自治州人民政府具备较强的履约能力。
三、预中标项目对公司的影响
1、该项目的预中标标志着公司在继“平安德宏”高清视频监控系统建设项目后，进一步与德宏州人民政府在公共安全视频监控领域的深度合作，更加全面、细致的为德宏州的社会公共安全及边境维稳提供服务，对公司业绩起到积极的拉动和鼓舞作用。
2、此项目作为全国首个“强边固防”试点项目，若顺利实施将为公司积累全国领先的数字边防信息化系统集成及服务的经验，为公司参与边境维稳科技信息化建设项目打下良好基础，将使公司进一步融入“一带一路”的建设中去，扩大在云南地区及边防领域的市场影响力及示范作用。
3、本次中标项目的实施对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对德宏傣族景颇族自治州人民政府形成业务依赖。
四、风险提示
该中标结果已在云南省政府采购网公告，公告日期为2017年1月24日。在公告期间，公司能否收到中标通知书还存在不确定性。根据《中华人民共和国招投标法》的有关规定，在公告期间，所有参加投标的公司都有对此次投标结果提出异议的权利，如果参加投标的公司对此次投标结果提出异议，那么需经招标组织机构核实无异议后方可宣布最终中标结果。
敬请广大投资者注意投资风险。具体事项待取得中标通知书后，公司将及时做进一步的详细公告。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-053新界泵业集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年 9月 16日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2019年 9月8日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年 9月 16日10:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席董事 7人，实际出席人数 7人，其中独立董事牟介刚、甘为民以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于批准本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告的议案》。
鉴于置入资产和置出资产原审计报告的审计基准日为2018年 12月31日，截至目前已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以2019年 5月31日为审计基准日对置出资产和置入资产进行了加期审计，并就置出资产出具了审计报告（天健审（2019）8473号），就置入资产出具了审计报告（众环审字（2019）110121号），就本公司出具了备考审计报告（众环审字（2019）110122号）。本公司拟将上述补充更新后的本次重大资产重组相关的审计报告、备考审计报告作为向监管部门提交的申报材料。
补充更新后的本次重大资产重组相关的审计报告、备考审计报告将刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本事项进行了事前审核，并发表了独立意见，详见公司于 2019年9月18日在巨潮资讯网刊登（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事许敏田、施召阳回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于<新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>的议案》。
同意公司就本次重大资产重组事项编制的《新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
《新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）》将刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本事项进行了事前审核，并发表了独立意见，详见公司于 2019年9月18日在巨潮资讯网刊登（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事许敏田、施召阳回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一九年九月十六日