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中农发种业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制手册和评价手册，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作的总体情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
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|纳入评价范围的主要单位包括：(1)中农发种业集团股份有限公司本部；（2）|
|华垦国际贸易有限公司；（3）河南黄泛区地神种业有限公司；（4）广西格霖农业|
|科技发展有限公司；(5)湖北省种子集团有限公司。纳入评价范围单位资产总额|
|占公司合并财务报表资产总额的 93.65 %，营业收入合计占公司合并财务报表营|
|业收入总额的 98.40 %。|

纳入评价范围的主要业务和事项涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，重点关注的高风险领域为：发展战略、人力资源管理、财务报告、资金管理、筹资、投资、固定资产、无形资产、合同管理、销售、采购、存货。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷定量认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形。当错报金额落在如下区间之一时：（1）错报≥利润总额的5%；（2）错报≥资产总额的3%；（3）错报≥营业收入总额的1%；（4）错报≥所有者权益总额的1%，被认定为重大缺陷；
重要缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形。当错报不构成重大缺陷且错报金额落在如下区间之一时：（1）利润总额的的5%＞错报≥利润总额的3%；（2）资产总额的3%＞错报≥资产总额的0.5%；（3）营业收入总额的1%＞错报≥营业收入总额的0.5%；（4）所有者权益总额的1%＞错报≥所有者权益总额的0.5%，被认定为重要缺陷；
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。当错报金额落在如下区间之一时：（1）错报<利润总额的3%；（2）错报<资产总额的0.5%；（3）错报<营业收入总额的0.5%；（4）错报<所有者权益总额的0.5%。
财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但不限于：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊造成重大损失；（2）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：（1）反舞弊程序和控制措施未能有效执行；（2）当期财务报告存
在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）当期财务报告存在
错报，虽然未达到和超过该重要错报程度，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 1000万元时，被认定为重大缺陷。
重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性成公司直接财产损失超过 500万元，但未达到 1000万元时，被认定为重要缺陷。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但不限于：（1）缺乏民主决策程序；（2）决策程序导致重大失误；
（3）违反国家法律法规并受到处罚；（4）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（5）媒体频现负面新闻，涉及面广；（6）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；(7)内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形。包括但不限于：(1)民主决策程序存在但不够完善；(2)决策程序导致出现一般失误；(3)违反企业内部规章，形成损失；(4)关键岗位业务人员严重流失；(5)媒体出现负面新闻，波及局部区域；(6)重要业务制度或系统存在缺陷；(7)内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。包括但不限于：（1）决策程序效率不高；（2）违反内部规章，但未形成损失；（3）一般岗位业务人员流失严重；（4）媒体出现负面新闻，但影响不大；（5）一般业务制度或系统存在缺陷；（6）一般缺陷未得到整改；（7）存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、一般缺陷及整改情况
根据缺陷认定标准和内部控制评价的测试结果，结合日常监督和专项监督情况，我们发现报告期内存在少量一般缺陷，但不影响内部控制目标的实现。针对报告期内发现的一般内部控制缺陷，公司采取了相应的整改措施，现全部在整改过程当中。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在应予说明的其他内部控制重大事项。
董事长：余涤非
中农发种业集团股份有限公司
2014年4月3日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-046山东出版传媒股份有限公司
第三届董事会第三次（定期）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
截至 2018年 8月 17日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（定期）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。
会议于2018年8月27日在公司会议室以现场的方式召开，会议由公司董事长张志华先生召集，公司副董事长王次忠先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序和出席人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过了《关于公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过了《关于全资子公司增设募集资金专项账户的议案》
同意公司全资子公司明天出版社有限公司设立募集资金专项账户如下：
开户行名称：中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行
账户名称：明天出版社有限公司
银行账号：15156401040007173
本次增加设立的募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次公开发行募
集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
4.审议通过了《关于修订<山东出版传媒股份有限公司总经理工作细则>的议案》
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
5.审议通过了《关于修订<山东出版传媒股份有限公司投资管理办法>的议案》
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2017-067号中储发展股份有限公司
关于购买土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司全资子公司—中储郑州陆港物流有限公司在郑州市国土资源局土地交易大厅举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中以 10,250万元竞得编号为郑政出[2017]46号（网）地块的国有建设用地使用权。
上述事宜已经公司六届三十二次董事会审议通过，不属于关联交易。按照《公司章程》的规定，该交易不需要提交股东大会审议。
二、挂牌人情况
郑州市国土资源局
三、挂牌标的基本情况
该宗地位于豫十路南、紫晨路东，出让面积151,579.96平方米，出让年期为50年，土地用途为仓储用地。
四、购买土地使用权的目的和对公司的影响
该宗土地将由公司全资子公司—中储郑州陆港物流有限公司按规划条件进行建设开发。
本次交易符合公司做大做强的发展战略，对大力发展公司物流主业、巩固提升公司在郑州地区市场地位和竞争力、促进公司可持续发展具有积极意义。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会 2017年8月31日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2016-001号山西焦化股份有限公司
重大资产重组停牌公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司第一大股东山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）正在筹划可能会涉及到本公司资产重组的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年12月30日起停牌。
经山焦集团与本公司及有关各方论证和协商，山西焦化股份有限公司拟通过发行股份购买资产方式购买山焦集团所持有的山西中煤华晋能源有限责任公司49%的股权，并配套募集资金。该事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年1月7日起停牌不超过30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
山西焦化股份有限公司
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2019-029山东先达农化股份有限公司
2018年度利润分配事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步说明山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配预案的具体情况，公司于2019年4月23上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了相关事项的投资者说明会，现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
2019年4月23日，公司董事长王现全先生，董事会秘书、财务总监江广同先生出席本次投资者说明会，在规定时间内就投资者关心的问题就行了沟通和说明。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、投资者提问：王董事长您好，公司公告2018年利润不分配，是公司要对辽宁先达进行二期和三期建设，那么请问王董，第一个问题，辽宁先达二期和三期预计分别将于何时开工建设？目前辽宁先达二期和三期的前期准备工作进展到什么阶段？第二个问题，辽宁先达二期和三期规划的产品分别是什么？产能各是多少？预期二期和三期分别将于何时完工？谢谢您。
回复：您好，公司一期建设安装正在进行，二期前期可研、环评工作也在稳步推进，请及时关注公司后续公告，谢谢！
2、投资者提问：近期在网上看到不少公司招聘的信息，请问公司是否在为辽宁先达进行员工招聘，是否已经开始试生产？大概几月能正式投产？
回复：您好，目前招聘人员一部分人员用于现在一期项目设备安装，一部分
人员在博兴和潍坊生产基地进行培训，为辽宁先达生产做好人员储备。公司达到投产状态将及时履行披露义务，请及时关注，谢谢！
3、投资者提问：您好，关于年报中，募投项目变更为“年产6000吨原药、10000吨制剂项目”，是公司准备向上游开发一部分产能，以降低产品成本吗。
回复：您好，将募集资金投资项目变更为6,000吨原药、10,000吨制剂项目，其中5,000吨原药是对现有原药产品进行的产能扩张，扩大规模优势，增强产品竞争力。谢谢！
4、投资者提问：请问董事长，先达潍坊和博兴生产基地是否都在合格的工业园内？公司的生产基地是否涉及到因设备更新而停工？
回复：您好，先达潍坊和博兴生产基地都在合格的工业园内，公司生产基地也未涉及因设备更新而停工。目前公司生产正常运行。谢谢！
5、投资者提问：王董事长您好，辽宁先达一期制剂车间何时能投产？原药车间何时能够投产？谢谢王董。
回复：您好，辽宁先达一期项目正在稳步推进，请关注后续公司公告，谢谢！6、投资者提问：在网上有一篇文章，作者是“局外人”调研，写的曾经参加公司股东大会的一次经历，作者称参加先达股份股东大会是一次“奇葩”经历，说感觉企业从形象、程序、内容都没有做好一个上市企业的准备，并且有很多图片，希望公司、王董事长、董秘能引以为戒！彻底的转变上市公司的思路，做好公司形象维护、程序合理、和市值管理！
回复：很感谢您的关注，我们欢迎每一位小股东来公司进行合理的交流，对我们的工作提出批评和建议。我们对外披露信息严格按照信披要求进行披露，我们也会在以后的工作中不断改进,再次感谢！
回复：您好，目前辽宁先达一期项目正在安装阶段，后续还会有生产阶段，需要大量资金投入，二期相关工作也在同步推进。同时我们将公司盈余用于中长期的投资，也是立足于持续给中小投资人带来回报的举措。也请您在公司的后续发展中提出建议，谢谢！
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-062
债券代码：136801 债券简称:16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二次会议于2018年12月24日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2018年12月20日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过“关于审议签署《结对帮扶困难村捐赠协议书》的议案”。
按照天津市扶贫工作安排，本公司实际控制人天津城市基础设施投资集团有限公司（以下简称“天津城投集团”）及其所属子公司承担六项帮扶任务。按照天津城投集团帮扶工作三年规划，计划对天津市武清区南蔡镇南蔡村、西小良村、翁羊坊村开展结对帮扶，帮扶内容为改善村内基础设施条件等。为切实履行社会责任，本公司计划参与对武清区南蔡镇南蔡村、西小良村、翁羊坊村的帮扶工作，并已支付人民币10万元作为帮扶启动资金。
目前，村镇基础设施规划已基本明确，具备实施具体帮扶工作的条件。按照天津城投集团帮扶工作的安排，本公司结对帮扶对象为南蔡村镇政府及南蔡村镇西小良村。结合实际情况，本公司与帮扶对象签署《结对帮扶困难村捐赠协议书》（以下简称“帮扶协议”）。帮扶协议主要内容如下：
（1）帮扶项目：西小良村村内主干道维修，西小良村新建通往村委会道路，西小良村沟渠坑塘清淤整修，南蔡村镇政府建设公用活动场所设施及其它。
（2）帮扶资金及拨付计划：上述帮扶项目投资资金总需求人民币 416.71万元，扣除本公司已支付的人民币10万元，剩余人民币406.71万元；分三次拨付，拨付计划如下：2019年1月31日前拨付人民币10.28万元，2019年3月31日前拨付人民币227.63万元，2020年1月31日前拨付剩余的人民币168.8万元。
（3）帮扶资金实行专户管理，专款专用，实行“专账核算、专项使用”，并建立各专项收支明细账，各村资金单独核算。天津城投集团派出的驻村帮扶工作组，负责监督、核查帮扶资金的使用。
（4）帮扶项目投资总额不超过帮扶资金总金额，即人民币 416.71万元。若实际投资额有结余，结余部分用于项目日后的维护；项目无法实施、且无同等资金规模项目替换的，相应捐赠帮扶资金应向本公司如数返还。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2018年12月24日
三联商社股份有限公司
独立意见
第九届董事会第二十六次会议
独立董事关于公司 2016年度对外担保的独立意见
根据中国证监会（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司2016年度对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
报告期内，公司遵守《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，公司2016年第四次临时股东大会同意公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司提供合计不超过 34000万元的担保，上述担保协议尚未签署，本报告期内公司没有发生对外担保行为。同时公司已在《公司章程》中规定对外担保的决策程序，《公司对外担保管理规定》以及《公司投融资管理制度》也明确了对外担保审批程序。
独立董事：秦学昌、韩辉、董国云二〇一七年三月十一日
浙江诚意药业股份有限公司
2018年度审计委员会履职情况报告
2018年，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《公司审计委员会议事规则》的规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现就报告期内工作情况报告如下：
一、年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，分别为：
1、2018年 3月 23日召开了二届八次会议，会议审议通过了 2017年度董事会审计委员会履职情况报告、关于会计政策变更的议案、2017年度财务决算报告、2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于使用自有闲置资金进行现金管理议案。
2、2018年4月24日召开了二届九次会议，会议审议通过了公司 2018年第一季度报告。
3、2018年 8月 11日召开了二届十次会议，会议审议通过了公司 2018年半年度报告及摘要、2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
4、2018年 10月 22日召开了二届十一次会议，会议审议通过了公司关于会计政策变更的议案、公司2018年第三季度报告、2018年度中期资本公积转增股本预案。
公司审计委员会对上述审议通过的议案均提交公司董事会进行审议，对相关议题发表了意见，同时会议决议进行了签字确认。
二、主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。
审计委员会对中汇出具的审计报告进行审核，认为中汇为公司提供了较好的服务，其工作认真，审计结论客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。经审计委员会审议，向董事会提出了续聘中汇为 2018年度外部审计机构的建议。
报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司审计委员会议事规则》的要求，对公司 2017年度报告、2018年一季报、半年报及三季报进行了认真的审阅，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、指导公司内部审计和评估内部控制有效性
报告期内，公司董事会审计委员会核查公司内部控制相关制度，认为公司内部控制不存在重大缺陷，内部控制有效。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理制度，形成了适合公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。公司严格执行各项法律、法规、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范动作，切实保障了公司和股东的合法权益，因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会的有关上市公司治理规范的要求。报告期内，审阅了公司内部审计工作计划，督促对内部审计部门严格执行，未发现内部审计工作存在重大问题。
4、积极参加公司董事会、股东大会，提出各项决策，发表独立意见。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2019年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。
浙江诚意药业股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600393 证券简称：东华实业 编号：临2015-029号
证券代码：123002 证券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日晚间接公司实际控制人杨树坪先生的通知，由于公司控股股东正在筹划对公司股价可能
产生较大影响的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年6月9日（星期二）上午开市起停牌（具体内容详见公司临2015-028公告）。
经本公司与实际控制人杨树坪先生的进一步了解获悉，本次停牌原因是近期有相关机构与本公司实际控制人就转让本公司控制权事项进行过初步接洽，在此期间本公司实际控制人为避免造成本公司股价的异常波动，在接洽期间通知本公司实施停牌。
在停牌期间，经本公司实际控制人慎重考虑及与相关人员反复磋商及沟通论证后，决定终止筹划转让公司控制权的事项，公司目前正在进行发行股份购买资产的重大资产重组项目依然按照原计划进行。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，特向上海证券交易所申请公司股票自2015年6月11日开市起复牌，本公司实际控制人杨树坪先生承诺在未来的三个月内不再筹划控制权转让的事项，以及与本次公司正在进行的重大资产重组相冲突或者违背的任何事项。
由于公司筹划重大事项连续停牌，对广大投资者带来的不便我们深表歉意。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2014-012债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于召开2013年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开内容：吉林华微电子股份有限公司2013年度业绩说明会
●会议召开时间：2014年 3月14日（星期五）上午9:30-11:00时
●会议召开方式：网络形式
一、说明会类型
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了公司2013年年度报告全文及摘要。公司为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩，决定以网络形式召开“2013年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
本次网上业绩说明会将于2014年3月14日（星期五）上午9:30-11:00时通过网络平台与投资者进行交流。
三、参加人员
出席公司本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长夏增文先生、总经理赵东军先生、财务总监兼董事会秘书王晓林先生。
四、投资者参加方式
投资者可在2014年3月14日上午9:30-11:00时通过互联网登录网址：
http://roadshow.sseinfo.com，直接参与公司本次网上业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：李铁岩、张守启
联系电话：0432-64684562
联系传真：0432-64665812
联系邮箱：hwdz99@hwdz.com.cn
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2014年3月11日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号:2015-022
新疆百花村股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购；
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2015年6月4日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“本公司”）收到股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）通知，投资公司通过上海证券交易所大宗交易系统于2015年5月18日、20日、21日、22日、26日、27日、29日累计减持本公司股份1691662股，占公司总股本的0.68%；减持后投资公司持有本公司13019231股，占公司总股本的5.24%。
于2015年6月1日、2日、3日累计减持本公司股份1182100股，占公司总股本的0.48%；减持后投资公司持有本公司11837131股，占公司总股本的4.76%.
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
二○一五年六月四日
卩.`丿中勤万信会计师事务所
地址:北京西直门外大街110号中糖大厦11层 ‰电话:(8⒍10)胡3601⒛
传真:(8⒍10)胡3601z3ˉ30OO
邮编:100044
内部控制审计报告
勤信审字【⒛14】第17⒆号内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东
:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求
,
我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司
(以下简称贵公司)⒛13年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
∥常四、财务报告内部控制∵
审计意见
翻鹬`我们认为,贵公司于2Q13年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中勤万 殊普通合伙
)
中国注册会计师∶
★
摹 晷
逖舞胛蟊 中国注册会计师
:
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-009浙江济民制药股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|浙江济民制药股份有限公司于2015年3月19日收到董事会秘书王硕先生递|
|交的书面辞职报告。王硕先生因工作调动原因，不再担任公司董事会秘书职务，|
|还将继续担任本公司董事一职。|
|王硕先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司做了大量富有成效的工作。|
|公司董事会对王硕先生为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。|
|根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司聘任新的董事会秘书|
|前，公司董事会指定公司董事长李慧慧女士暂时代为履行董事会秘书职责。公司|
|董事会将根据相关规定尽快聘任董事会秘书。|

特此公告。
||
|-|
|浙江济民制药股份有限公司|
|董 事 会|
|二○一五年三月十九日|
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-038公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于曲江公司开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司或安源煤业）所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称曲江公司）为优化债务结构，拓宽融资渠道，满足技术改造和经营发展资金需求，以其部分固定资产采取售后回租的方式，与中航国际租赁有限公司（以下简称中航租赁）和燕鸟融资租赁（深圳）有限公司（以下简称燕鸟租赁）合作，开展融资租赁业务。2017年10月10日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十七次会议，会议应出席董事7人，实际以通讯表决方式出席的董事7人。会议由公司董事长林绍华先生主持，公司监事列席了会议，审议并通过了《安源煤业关于曲江公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。
一、交易概述
（一）曲江公司与中航租赁签订《转让合同》、《融资租赁合同》和《咨询服务合同》，与燕鸟租赁签订《咨询顾问合同》。
（二）曲江公司按合同约定向中航租赁转让标的资产、收取价款，支付咨询服务费和公证费；以回租方式继续使用标的资产，支付租金；租赁期满，支付100元的期末购买价格购买标的资产，并在支付租金等应付款项以及期末购买价款后，取得标的资产的所有权。按合同约定向燕鸟租赁支付咨询顾问费。
本次融资租赁金额人民币20,000万元，融资期限3年。
本合作方不属于公司的关联方，本交易不构成关联交易。
二、交易双方基本情况
（一）丰城曲江煤炭开发有限责任公司
1、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司持曲江公司100%股权。
2、注册地址：江西省丰城市曲江镇
3、法定代表人：胡圣辉
4、注册资本：25,578.73万元
5、成立时间：1997年4月3日
6、经营范围：煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建材。
（二）中航国际租赁有限公司
1、公司类型：有限责任公司(国有控股)
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号
3、法定代表人：周勇
4、注册资本：746,590.5085万元
5、成立时间：1993年11月5日
6、经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业投资，相关业务的咨询服务。
三、交易标的基本情况
（一）租赁标的物：曲江公司相关设备
（二）类别：固定资产
（三）权属：曲江公司，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（四）所在地：江西省丰城市曲江镇
四、交易合同的主要内容
（一）融资金额：20,000万元
（二）租赁形式：售后回租，即中航租赁向曲江公司购买价值2亿元的标的资产，再将该资产回租给曲江公司，曲江公司支付租金，并到期留购该资产。
（三）融资期限：3年
（四）资金投放方式及租赁年利率的确定：中航租赁分两次投放共计2亿元，按中国人民银行同期贷款基准利率增加0.5%。
（五）租赁担保：安源煤业提供连带责任保证。该担保使用公司2016年度股东大会批准的安源煤业为曲江公司技改项目借款担保额度。
五、交易对公司的影响
（一）曲江公司利用在用固定资产开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠
道，缓解资金压力。
（二）本次融资租赁业务，不影响曲江公司相关固定资产的正常使用，对生产经营不会产生影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年10月11日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2016-001四川浪莎控股股份有限公司
控股股东部分股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次控股股东浪莎控股集团有限公司解除持有本公司质押股
份 2767.50万股，占持有公司股份总数的66.70%。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 1月 11日接到本公司控股股东浪莎控股集团有限公司（以下简称“该公司”）告知函，告知了关于该公司解除持有本公司质押股份情况。
根据上海证券交易所公告格式指引第四十六号相关规定，现将本次控股股东持有股份解除质押情况公告如下：
1、该公司于 2014年 11月 18日将其所持本公司 2000万股股份质押给中国建设银行股份有限公司义乌分行，用于质押借款担保，质押期限 12个月（详见 2014年 11月 20日公司在上海证券报和上海证券交易所网站上公告）。12个月质押期限到期，该公司于 2016年 1月 8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了所持本公司股份 2000万股质押登记解除手续。
2、该公司于 2015年 1月 22日将其所持本公司 767.50万股股份质押给中国农业发展银行义乌市支行，用于质押借款担保，质押期限 12个月（详见 2015年 1月 24日公司在上海证券报和上海证券交易
所网站上公告）。质押担保借款资金提前归还及 12个月质押期限将到期，该公司于 2016年 1月 8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了所持本公司股份 767.50万股质押登记解除手续。
本次合计解除质押股份总额 2767.50万股，占该公司持有本公司股份总数的66.70%，占本公司总股本的28.47%。
3、该公司目前持有本公司股份 4149.5355万股，占本公司股份总数的42.68%。解除质押股份 2767.5万股后，该公司仍质押本公司股份 1381.50万股，占其持有本公司股份总数的33.29%。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2016年 1月 11日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-048债券代码：113521 债券简称：科森转债
转股代码：191521 转股简称：科森转股
昆山科森科技股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，昆山零分母投资企业（有限合伙）（以下简称为“零分母投资”）持有昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）9,466,000股，占公司总股本的2.29%（鉴于“科森转债”截至 2019年 6月 30日累计转股 18,919股，公司总股本变更为 413,008,039股；
2019年 7月 15日，公司注销限制性股票 82,388股，公司总股本变更为 412,925,651股。前述减持主体持有股份数、拟减持股份数、已减持股份数所占公司股份总数比例相应调整）。
减持计划的主要内容：零分母投资计划通过集中竞价或者大宗交易方式减持不超过9,466,000股公司股份，即不超过公司总股本的2.29%。减持期间为自减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内；其中，采取集中竞价方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场价格确定。
减持计划的进展情况：截至2019年8月14日，减持计划实施时间过半，零分母投资通过集中竞价累计减持公司股份200,000股，占公司总股本的0.05%,减持后零分母投资仍持有公司股份9,266,000股，占公司股本的2.24%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|零分母投资|5%以下股东|9,466,000|2.29%|其他方式取得：9,466,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|零分母投资|200,000|0.05%|2019/6/18 ～2019/6/18|集中竞价交易|7.85 -7.85|1,570,676.20|9,266,000|2.24%|

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持为零分母投资根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
零分母投资本次减持计划具体内容详见公司于2019年5月11日在指定信息披露媒体上披露的《昆山科森科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-022）。在减持剩余期间内，零分母投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会2019年8月15日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2017—028
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十四次会议于2017年8月28日09:30在兰州市西固区合水北路 3号公司办公楼 504会议室召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，另有全体监事会成员及高管人员等列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
本次为南京天华化学工程有限公司提供的综合授信累计担保金
额为 11,000万元,其中：向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请 6000万元综合授信额度、担保期限一年；向中国建设银行股份有限
公司城南支行申请 5000万元综合授信额度、担保期限二年；同时，授权公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的各项法律
性文件。董事会认为,本次担保对象为本公司三级全资子公司，具备足够的债务偿还能力，对南京天华提供担保是为了支持其正常经营及业务发展需要,上述担保事项风险较小，不会损害公司利益，不会损害其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会 2016年 8月 29日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-096力帆实业（集团）股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2018年 8月 24日以通讯表决方式召开第四届监事会第十三次会议。会议通知及议案等文件已于2018年8月21日以传真或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事5名，实际参会监事 5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《力帆实业（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（2017年度）（草案）》的相关规定，同意向 238名激励对象授予 879万股预留限制性股票，确定预留限制性股票的授予日为2018年8月24日，授予价格2.87元/股。
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。关联监事宋浩蓉回避表决。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会2018年8月25日
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2017-016
A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司关于副行长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”或“本公司”）于 2017年 5月 11日发出第十届董事会第十二次会议通知，于 5月 12日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 16名，实际参会董事 16名，总有效表决票为 16票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于丁伟辞任招商银行副行长的议案》，同意丁伟先生因工作原因辞任招商银行副行长职务。丁伟先生的辞任自 2017年 5月 12日起生效。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
丁伟先生已确认，其与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任副行长职务的事项需要提请股东注意。
本公司董事会对于丁伟先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会 2017年 5月 12日
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2016-005
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月22日 14点
召开地点：上海市浦东新区南六公路 369号1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月22日
至2016年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案|√|
|2|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案|√|
|3|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案》、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》已经第八届董事会第四十五次会议审议通过，相关公告于2016年1月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600687|刚泰控股|2016/1/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）凡在2016年1月15日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
（二）符合上述条件的股东于2016年1月21日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司办公地上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼董事会秘书办公室登记；
（三）异地股东可于2016年1月21日前以信函或传真方式登记。
（四）联系方式：
电话： 021-68865161
传真： 021-68866081
联系人：马杰
（五）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理相关手续。
六、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会2016年1月7日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案||||
|2|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案||||
|3|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-080号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于调整2015年非公开发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行A股股票方案已经公司第三届董事会第十次会议及公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
鉴于自公司股东大会审议通过公司 2015年非公开发行股票相关事宜以来，公司已实施完毕2014年度利润分配方案，即以截至2014年12月31日公司股份总数为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股；此外为更好的适应市场现状，公司董事会拟对公司 2015年非公开发行 A股股票方案中的募集资金规模进行调整。基于上述，根据公司股东大会对董事会的授权，公司董事会拟调整公司2015年非公开发行A股股票方案的相应内容，具体如下：
一、发行价格
调整前：
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%，即不低于28.08元/股。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日的期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行底价将作相应调整。
调整后：
公司本次发行的价格为不低于15.58元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日的期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行底价将作相应调整。
二、发行数量
调整前：
本次非公开发行股份数量不超过 249,287,749股。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股份数量相应调整为不超过 314,505,776股。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量将作相应调整。
三、募集资金用途
调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过249,287,749万股，募集资金总额不超过700,000.00万元，扣除发行费用后用于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资总额||募集资金投入金|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||额（万元）|
|1||鄂尔多斯君正循环经济产业链项目||550,024.83||500,000.00||
|2||偿还银行贷款||200,000.00||200,000.00||
|合计||||750,024.83||700,000.00||

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
调整后：
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 490,000万元，扣除发行费用后用于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资总额||募集资金投入金|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||额（万元）|
|1||鄂尔多斯君正循环经济产业链项目||550,024.83||290,000.00||
|2||偿还银行贷款||200,000.00||200,000.00||
|合计||||750,024.83||490,000.00||

公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
公司2015年非公开发行A股股票方案的其他内容不变。
四、独立董事意见
独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为本次方案的调整是基于利润分配的实施、市场实际情况，为顺利完成本次非公开发行而进行的，调整的内容切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益，决策程序合法有效。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2015年8月18日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-037
舍得酒业股份有限公司
关于控股股东资金来源的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月9日，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190595号）。根据通知要求，公司直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司于2019年5月30日出具了《关于资金来源的承诺》，承诺内容如下：
“1、本公司用于本次认购的全部资金为本公司的合法自有资金或自筹资金，不存在任何纠纷或潜在纠纷；
2、本公司不会通过对外募集、结构化安排的方式筹集用于本次认购的资金；
3、本公司自愿、真实参与本次认购，不存在受他人委托参与本次认购并代为持有舍得酒业股份的情形；
4、本公司不存在直接或间接使用舍得酒业及其子公司的资金参与本次认购的情形，也不存在接受舍得酒业及其子公司财务资助或补偿的情形。
如本公司违反以上声明、承诺内容的，自愿承担一切法律责任。”
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会2019年5月31日
股票代码：600006 股票简称：东风汽车 公告编号：临2015——053东风汽车股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）收到两笔襄阳市财政局拨付的产业发展专项资金，分别为165万元、747.5万元，共计912.5万元。
根据《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，上述资金将计入公司2015年度损益，具体的会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会