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证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-002
深圳市路畅科技股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会议于 2019年 01月 24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2019年 01月 28日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。
本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事田韶鹏先生、独立董事陈琪女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案》；
同意公司对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资3910万元，其中 2900万元由公司现金出资，1010万元由东莞市路畅智能科技有限公司资本公积金进行增资。具体变更以工商变更登记为准。
详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号： 2019-004）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意对全资子公司深圳市畅信通汽车用品有限公司做以下工商变更：
（1）名称变更为：深圳市路科达科技有限公司；
（2）经营范围变更为：计算机软硬件、电子产品、汽车电子电器、汽车影音音响设备、汽车智能安全防盗用品及设备、通讯终端与数据终端系统、GPS卫星定位系统、节能用品、生产线设备及产品、塑胶五金制品的研究、开发和销售，国内外贸易、货物及技术进出口；
（3）法定代表人/执行董事/总经理变更为：姚筠。
具体变更以工商变更登记为准。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
同意在确保不影响公司日常经营和有效控制投资风险的情况下，公司拟利用额度不超过人民币 6,000万元的部分业务保证金投资保本型银行理财产品。该6,000万元的额度可滚动使用，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长郭秀梅女士签署相关法律文件，公司管理层实施具体相关事宜。
详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-005）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方转让车辆的议案》；
同意公司及控股子公司自本议案审议通过之日起 12个月内向龙成集团及下属公司转让车辆累计金额不超过人民币900万元，具体付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
详细内容参见公司2019年01月29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司向关联方转让车辆暨关联交易的公告》（公告编号： 2019-006）。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
郭秀梅因涉及关联交易，回避表决。
5、审议通过了《关于改聘公司 2018年度会计师事务所的议案》；
同意改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度会计师事务所。
详细内容参见公司 2019年 01月 29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改聘公司2018年度会计师事务所的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于提议召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于2019年02月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。
详细内容参见公司 2019年 01月 29日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十九日
备查文件：
1、公司第三届董事会第十次临时会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第十次临时会议的事前认可意见
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—155债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2018年8月23日召开的第五届董事会第三十三次会议及 2018年 9月 10日召开 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2017年限制性股票的议案》。按照《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职或考核不达标已不符合激励条件，公司董事会决定对 2017年授予的限制性股票激励对象5人共计210,000股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。其中，首次授予激励对象 2人共计 100,000股票以 2.29元/股的价格进行回购注销；预留授予激励对象 3人共计 110,000股以 2.46元/股的价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-019深圳键桥通讯技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2．预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,600万元–2,100万元|盈利：274万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度业绩变动的主要原因是：因市场环境严峻，公司2017年第一季度营业收入较去年同期大幅下降，此外，由于公司重大资产重组，相关费用较上年同期有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-008贵州川恒化工股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》（证书号：第3249362号）1项，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利权人|类型|申请日|授权公告日|有效期|
|ZL 2016 10717263.3|半水工艺制备磷酸联产石膏粉的方法|贵州川恒化工股份有限公司|发明|2016年8月25日|2019年2月12日|自申请日起算20年|

以上专利的取得短期内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，不断提升公司的核心竞争力。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014—021浙江巨龙管业股份有限公司
2014年度公司日常关联交易计划的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计2014年日常关联交易情况概述
单位：元
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|关联方|关联关系|关联交易内容|上年发生额||本年预计发生额|
||||金额|占同类交易金额的比例(%)||
|金华巨龙物流有限公司|同受浙江巨龙控股集团有限公司控制|承运货物|5,968,645.29|10.86%|20,000,000.00|

（一）董事会表决情况
2014年4月23日，公司第二届董事会第十三次次会议审议通过了《2014年
度公司委托金华巨龙物流有限公司承运货物的议案》，董事会同意上表中的关联交易计划。
（二）关联董事回避情况
在审议《2014年度公司委托金华巨龙物流有限公司承运货物的议案》时，关联董事吕仁高先生、吕成杰先生回避表决。
（三）按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：金华巨龙物流有限公司(以下简称“巨龙物流”）
住所：金华市婺城区白龙桥镇湖家村
法定代表人：成光明
注册资本：1,058万元
经营范围：许可经营项目：货运：普通货物运输；站场；货运站场经营（货运代理、仓储理货）。一般经营项目：汽车销售（除九座及九座以下乘用车）。
截止2013年12月31日，巨龙物流总资产8,015.04万元，负债总额6,551.37万元，净资产1,463.67万元。2013年度巨龙物流实现营业收入2,238.03万元，净利润153.74万元。（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
金华巨龙物流有限公司为本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定，金华巨龙物流有限公司为本公司的关联方。
三、关联交易主要内容
公司委托巨龙物流承运管道、管件等货物，运费按照市场公允价结算，2014年度因货物运输发生的关联交易金额预计不超过 2,000万元。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司产品体积和重量大，运输成本高，通常占到销售价格的6~8%，远距离运输占比更高。不同货运公司各自拥有价格优势的运输线路，巨龙物流在华东地区的部分运输线路具有一定的价格优势。公司根据自身情况，委托巨龙物流或其他货运公司承运，巨龙物流在承接公司业务的同时对外承接业务。
公司通过巨龙物流的专业化运作平台，保证了公司部分产品的及时外运，有利于公司经营活动的正常开展，不会对公司独立性产生影响。
本次关联交易价格遵循市场化定价原则，不会损害公司及中小股东的利益。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事事前认可和独立意见
上述日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表独立意见如下：
经核查，1、上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款公允、合理，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、上述交易有利于公司节约运输成本，符合广大投资者的利益。
我们同意公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于委托金华巨龙物流有限公司承运货物的议案》。
（二）保荐机构意见
本保荐机构经核查后认为：
1、上述关联交易履行了必要的程序，业经巨龙管业独立董事事前认可并发表了独立意见，业经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决，业经公司第二届监事会第八次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求及巨龙管业《公司章程》的规定。
2、上述关联交易是与关联企业发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，交易价格遵循市场化定价原则，没有损害公司和中小股东的利益，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系。
本保荐机构对公司本次关联交易无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、关于公司2014年委托金华市巨龙物流有限公司承运货物关联交易的独立意见；
3、长城证券关于巨龙管业2014年委托巨龙物流承运日常关联交易的核查意见。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2014年4月24日
江苏中南建设集团股份有限公司监事会
关于 2019年股票期权激励计划激励对象名单公示情况说明及审核意见
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》、《公司章程》等相关规定，对公司2019年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象进行了公示。公司监事会在听取公示意见后对激励对象名单进行了审核，相关公示、核查情况及核查意见如下：
一、公示及核查情况
1、公示情况
公司于 2019年 5月 31日在巨潮资讯网上披露了《2019年股票期权激励计划（草案）》及《2019年股票期权激励计划激励对象名单》，并于2019年5月31日在公司网站向全体员工公示了本次激励计划激励对象名单，公示期为 2019年6月1日至2019年6月10日。公示期间，公司员工多次向公司监事会询问有关激励对象情况，监事会和有关部门进行了认真反馈。截止 2019年6月10日，公司监事会未收到关于激励对象的任何异议。
2、核查情况
监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同等相关文件，并向激励对象所在单位有关人员了解了情况。
二、监事会核查意见
结合公示情况，以及对激励对象资料核查情况，监事会发表意见如下：
1、列入公司本次激励计划全部激励对象具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。
及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为列入本次激励计划的激励对象均具备相关规定的任职资格，且满足本次激励计划规定的激励对象条件，作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
江苏中南建设集团股份有限公司监事会
二〇一九年六月十四日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-026北京万集科技股份有限公司
关于2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司 2019年第一季度报告已于 2019年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年4月27日
《董事会议事规则》修订案凯迪生态环境科技股份有限公司
《董事会议事规则》修订案
根据2018年9月新修订的《上市公司治理准则》、近期上市公司监管制度规则一系列变化以及《湖北证监局关于组织辖区上市公司开展公司治理风险防范工作的通知（鄂证监公司字【2018】108号）》要求，公司全面梳理公司章程、三会议事规则等公司治理细则，针对与法律规范要求相冲突的内容进行修改，针对法律规范有所要求但公司治理准则未进行规定的内容进行补充，现拟对《凯迪生态环境科技股份有限公司董事会议事规则》具体内容修订如下：
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|序号|修订前|修订后（加粗部分为具体修订内容）|
|1|第一条 为规范公司董事会的行为，保证董事会能依法行使职权，确保董事会工作效率和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》，特制订本议事规则。|第一条 为规范公司董事会议事方式和决策程序，促使董事会能依法行使职权，提高董事会工作效率和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，特制订本议事规则。|
|2|第二条 董事会对股东大会负责。|第二条 董事会对股东大会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东大会赋予的范围内行使职权。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。|
|3|第三条 董事会行使下列职权：……（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；|第三条 董事会行使下列职权：……（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）批准本公司及本公司控股子公司和本公司拥有实际控制权的公司的对外捐赠，捐赠必须列入公司年度预算；（十一）决定公司内部管理机构的设置；|

《董事会议事规则》修订案
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||（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|（十二）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十三）制订公司的基本管理制度；（十四）制订本章程的修改方案；（十五）管理公司信息披露事项；（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十七）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十八）决定公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。|
|4|第四条 在公司章程规定的股东大会授权范围内，董事会可以根据股东大会决议，代为行使股东大会的职权。|第四条 在公司章程规定的股东大会授权范围内，董事会可以根据股东大会决议，代为行使股东大会的职权，但《公司法》和公司章程规定必须由股东大会行使的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|5|第五条 ……|第五条 ……但《公司法》和公司章程规定必须由董事会行使的职权不得通过授权的形式由董事长或其他机构和个人代为行使。|
|6|无|第六条 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。|
|7|第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知、电子邮件；通知时限为：会议召开五日前。|第九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知、电子邮件；通知时限为：投资类及重大资产处置类事项为会议召开5日前；其他事项为会议召开2日前。若出现紧急情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开董事会临时会议可以不受相关通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。|

《董事会议事规则》修订案
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|8|第十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。每一董事有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。|第十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。每一董事有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。但对公司章程第一百一十三条第（十八）项的事项作出决议的，应当有三分之二以上董事出席方可举行。|
|9|第十三条 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。|第十四条 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限、委托人对每项提案的简要意见、 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示及有效期限，并由委托人签名或盖章。委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托， 董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。|

除上述修订外，公司董事会议事规则其余条款不变。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-020债券代码：112191 债券简称：13天晟01
常州天晟新材料股份有限公司
“13天晟 01”2016年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：华林证券有限责任公司
2、会议时间：2016年3月15日13：00至15：00
3、会议召开和投票方式：通讯方式召开，记名方式进行投票表决
4、债权登记日：2016年 3月 11日（以下午 15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
5、表决票收取时间：自债权登记日次日（2016年 3月 12日）起至 2016年3月15日15：00止（以国浩律师（上海）事务所见证律师收到表决票的时间为准）。
6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均合法有效。
二、会议出席对象
截至 2016年 3月 15日15：00，通过传真或邮寄（邮寄方式以送达为准）将表决票送达国浩律师（上海）事务所的债券持有人（或债券持有人代理人）共2人，持有“13天晟01”债券165,000张，占公司本期未偿还债券张数总额的100%。
三、议案审议和表决情况
《关于提前兑付非公开发行公司债券“13天晟01”全部未偿付本金及利息款的议案》
同意本议案的“13天晟01”债券共 165,000张，占公司本期未偿还债券张数总额的100%；反对本议案的债券共0张，占公司本期未偿还债券张数总额的0%；
弃权的债券共0张，占公司本期未偿还债券张数总额的0%。
本议案经代表本期未偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人同意获得通过。
四、律师见证情况
本次会议经国浩律师（上海）事务所张隽律师、费夏琦律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，召集人和出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、“13天晟01”2016年第一次债券持有人会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司 2016年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十五日
2018年度独立董事述职报告
根据《公司法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及本公司《章程》、《独立董事工作制度》等内控制度的要求，我们作为公司的独立董事，在 2018年度的工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2018年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2018年，公司共召开了 10次董事会和 5次股东大会。作为独立董事，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2018年出席董事会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||列席股东大会|
|出席董事会情况||||||||
||||||||情况|
||本报告期应||以通讯|||是否连续两||
|独立董事||现场出||委托出席||||
||参加董事会||方式参||缺席次数|次未亲自参|出席次数|
|姓名||席次数||次数||||
||次数||加次数|||加会议||
|刘汴生|10|3|7|0|0|否|4|
|王京宝|10|3|7|0|0|否|3|
|刘振|10|3|7|0|0|否|5|

二、参与董事会决策及发表独立意见情况
本着勤勉务实和诚信负责的原则，我们认真履行独立董事职责，与公司董事会秘书及证券事务代表保持密切的日常沟通，及时了解听取公司情况。在召开董事会及各专业委员会议之前，我们均认真研究相关议案材料，获取做出决策所需要的资料和信息。在董事会上，我
们从维护公司整体利益，尤其是维护中小投资者的利益出发，认真履
行公司赋予独立董事的特别职权，运用自身的知识背景，发表专业意
见，积极为董事会做出科学决策发挥作用，为公司的健康发展提出建设性意见建议。2018年度，作为独立董事，我们针对以下重大事项，发表了独立意见：
1.关于公司向参股子公司提供财务资助事项；
2.关于公司对外担保、关联方占用资金情况、关联交易等事项；
3.关于调整贷款计息期见及所收国开发展基金核算方法；
4.关于公司关联交易事项；
5.关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司对外担保等事项
6.关于公司高管薪酬、追加关联交易等事项；
7.关于公司增补董事、聘任总经理、聘任审计机构等事项；
8.关于会计政策变更、聘任公司董事会秘书等事项；
报告期内，我们3位独立董事对各次董事会会议议案均认真审议并投了赞成票，未有提议召开董事会情况，未有提议解聘会计师事务所情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、独立董事在董事会专门委员会中的工作情况
我们作为公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会的召集人和委员，利用财经、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。
（一）在战略委员会中的工作情况
公司战略委员会由 3名独立董事和 2名董事组成。报告期内，根据《董事会战略委员会实施细则》，董事会战略委员会对投资建设南阳镇平等风电项目、投资建设宝山园区工业供汽项目、投资建设长垣生物质热电项目以及出售浚县风电项目公司股权等事项进行了深入细致的研究，提出了相关意见。战略委员会审核同意后，提交董事会、
股东大会进行审议并获得通过。
（二）在提名委员会中的工作情况
董事会提名委员会由 2名独立董事和 1名董事组成，王京宝独立董事任主任委员。报告期内，根据《董事会提名委员会实施细则》，董事会提名委员会对董事会提名的董事候选人、高管候选人的教育背景、工作经历和工作绩效等情况进行考察、审核，在确认拟选聘人员具备担任相应职务所必需的领导能力、管理能力、专业知识和技术技能后提交董事会研究，未发现有提名人不适合担任相应职务的情形发生。
（三）在审计委员会的工作情况
董事会审计委员会由 2名独立董事和 1名董事组成，刘振独立董事任主任委员。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作程序》，在 2018年年度报告审计过程中，董事会审计委员会和独立董事专题听取了公司管理层关于本年度财务状况和经营成果的汇报，与负责年度审计工作的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师见面沟通，对审计过程进行了关注。一是与年审注册会计师沟通了审计计划、审计重点、审计工作小组的人员构成等；
二是提请年审会计师在审计中特别关注关联交易、重大异常事项等，保证财务报表的公允性、真实性及完整性；三是与年审会计师沟通了审计调整事项和审计意见，董事会审计委员会认为审计机构在 2018年度年报审计过程中，认真遵循审计工作计划的安排，在审计过程中履行了必要的审计程序，同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见；四是听取了公司本年度财务报表审计和内部控制审计工作总结。
（四）在薪酬与考核委员会中的工作情况
公司董事会薪酬与考核委员会由 2名独立董事和 1名董事组成，刘汴生独立董事任主任委员。2018年，董事会薪酬与考核委员会牵头对高级管理人员 2017年度经营管理业绩进行了全面考核，考核过程中，董事会薪酬与考核委员会听取并审查了高管人员履行职责的情况，依据公司 2017年度主要财务指标和经营目标的完成情况，高管人员分管的工作范围、主要职责、工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力等，提出了具体考核意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
一是持续关注公司的法人治理和生产经营情况，尤其是关注财务管理、关联交易、其他重大投资项目进展等情况，保持与管理层及时沟通。及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。
二是通过关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
三是对于公司重大决策事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。充分利用每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，切实维护全体股东的利益。
四是注重提高自身水平，认真学习各级监管部门新颁布的法律法规和规章制度，不断更新知识，不断加深对相关法规的理解和认识，
尤其是对规范公司法人治理结构、增强社会公众股股东权益保护方面的法规的认识和理解，以切实加强、提高对公司和投资者利益的维护能力，形成自觉维护全体股东尤其是中小股东权益的思想意识。
2019年，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，正确行使权力，尽职尽责地履行独立董事义务，加强同董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。在此对公司股东、董事会、监事会、管理层在我们履行独立董事职责过程中所给予的积极、有效的配合和支持，表示衷心地感谢！
独立董事：刘汴生、王京宝、刘振
2019年 4月 17日
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)064广宇集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2017年7月12日以电子邮件方式送出，会议于2017年7月14日下午5时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》本次会议审议并通过了《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。根据2017年度半年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的规定范围内，拟提高公司2016年年度股东大会决议授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度至50亿，现提请公司股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资额度进行以下授权：
1、授权董事会自公司2017年第五次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过50亿元人民币；
2、授权董事会自公司2017年第五次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过50亿元人民币；
3、公司（含控股子公司）自第五届董事会第三十一次会议召开日至2017年第五次临时股东大会决议之前，购买经营性土地及项目公司投资额度若已超出
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告2016年年度股东大会30亿元人民币土地投资及项目公司投资额度授权金额的，该超出部分金额包括在此次新授权的50亿元人民币土地投资及项目公司投资额度授权金额内，自2017年第五次临时股东大会决议后生效。
同意提请公司2017年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
本次会议审议并通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》，决定于2017年7月31日（星期一）召开公司2017年第五次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《广宇集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》
（2017-065号公告）全文详见2017年7月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年7月15日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-015常州强力电子新材料股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，与2015年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业收入|334,438,567.34|275,933,422.12|21.20%|
|营业利润|98,713,582.07|78,837,131.31|25.21%|
|利润总额|101,503,419.20|79,640,088.27|27.45%|
|归属于上市公司股东的净利润|86,950,373.88|67,988,628.06|27.89%|
|基本每股收益（元）|1.16|1.14|1.75%|
|加权平均净资产收益率|17.37%|29.60%|-12.23%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|655,434,051.67|369,373,611.92|77.44%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|602,290,421.63|262,158,047.74|129.74%|
|股本|79,800,000.00|59,800,000.00|33.44%|

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|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.5475|4.3839|72.16%|

注：本表数据为本公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，全年实现营业收入33,443.86万元，同比增长21.20%；营业利润9,871.36万元、利润总额10,150.34万元、归属于上市公司股东的净利润8,695.04万元、基本每股收益1.16元，同比分别增长25.21%、27.45%、27.89%、1.75%，利润增长的主要原因为：
报告期内，公司销售收入比去年增长，且今年收到政府各项补贴收入大幅增加，因此进一步增加公司的净利润增长。
2、报告期内，总资产65,543.41万元、归属于上市公司股东的所有者权益
60,229.04万元、股本7,980万元、归属于上市公司股东的每股净资产7.5475元，同比分别增长77.44%、129.74%、33.44%、72.16%，各项目大幅增长的主要原因为公司于2015年3月成功上市，募集资金2.74亿，因此导致公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本和归属于上市公司股东的每股净资产均大幅增
加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2015年年度业绩预告不存在差
异。
四、其他说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体数据将在2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董事会
2016年 2月 22日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-127新疆西部牧业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年11月23日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二次会议。会议通知于2018年11月19日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长秦江先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项逐项进行表决，其中关联董事高峻峰先生回避表决。本次会议在规定时间内应收回表决票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
1、审议《关于全资子公司 2018年度新增向关联方借款暨关联交易的议案》；
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司全资子公司 2018年度新增借款暨关联交易事项遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关
事项的独立意见》。
与会 9名董事，其中关联董事高峻峰先生回避表决，有表决权的董事 8名。本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司 2018年度新增向关联方借款暨关联交易的公告》。
2、审议《关于全资子公司 2018年度新增代加工及销售肉制品日常关联交易预计的议案》。
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司全资子公司2018年度新增代加工劳务、销售肉制品日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意
见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意
见》。
与会9名董事，其中关联董事高峻峰先生回避表决，有表决权的董事8名。本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司2018年度新增代加工及销售肉制品日常关联交易预计的
公告》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日备查文件：
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-001深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月24日，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于重大经营合同中标公示的提示性公告》（公告编号：2015－153）：公司在南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目中标结果公示中被评为中标候选人第一名。公司于近日收到南昌轨道交通集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为上述项目的中标人，上述项目的中标价格为人民币142,904,686.96元。
一、交易对方及项目基本情况
1、该项目的招标方为南昌轨道交通集团有限公司
2、公司与招标方不存在任何关联关系
3、中标范围与内容：南昌市轨道交通2号线工程专用通信系统集成及设备采购项目
4、中标价格：中标价为人民币142,904,686.96元。具体合同金额以签订的正式合同内容为准。
二、中标对公司的影响
若公司本次能够签订正式合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产生较为积极的影响。本次项目的中标金额为人民币142,904,686.96元，约占公司2014年度经审计的营业总收入的27.61%。合同的履行将对公司未来年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、合同履行的风险提示
本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签署后另行公告。公司在签订正式合同后，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2015-020号多喜爱家纺股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年8月5日、2015年8月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所
《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）公司生产环节外包的风险
公司为了提高在行业中的竞争力，将资源集中在品牌的建设及推广、产品的设计及研发等高附加值的环节，而将附加值较低的生产环节委托外协加工商加工。虽然公司对于筛选外协加工商有着一整套严密的制度和程序，但公司产品的质量、产量仍在一定程度上受限于外协加工商的生产能力、加工工艺及管理水平。如果外协加工商履约不力（如产品质量不合乎本公司指定条件、交货期延迟、装卸失职导致货物丢失或损坏等）、经营管理不善、因违法违规行为受到处罚而影响正常经营或因不可抗力而影响产品的交付，可能给本公司带来一定的经营风险。
（二）原材料价格波动的风险
公司产品的原材料包括各类型的主料（包括坯布、成品布及填充料等）、辅料和包装料，其中坯布是由棉花和化纤等纺织而成，成品
布主要是由坯布经印染厂加工制作而成，辅料是由唛头、花边、棉绳等组成，包装料系纸板、胶袋、纸箱、彩盒等用于产品外观包装的材料。坯布、成品布及填充料等主料成本约占公司营业成本的80%左右，若价格出现持续上涨将导致公司采购成本持续上涨，从而对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。
（三）公司经营业绩季节性波动的风险
床上用品消费每年随季节呈现周期性的波动。夏季时市场需求相对较弱，而在进入秋冬季节时市场需求则相对较强，因而公司销售收入会随季节变化呈现一定的波动。这种波动会给公司的盈利及现金流量的稳定性带来一定影响，虽然目前公司的经营管理策略在一定程度上会平缓此类经营业绩的季节性波动，但公司的经营业绩仍将面临一定的季节性波动风险。
（四）多喜爱产业园建设的相关风险
公司正逐步推进多喜爱产业园项目建设，预计该项目投产后，公司快速生产、物流统筹、迅速应对市场需求等能力将进一步得到提升，同时也对公司生产组织管理及内部控制提出更高要求。虽然在过去监督外协加工商的经营实践中公司管理层已积累了一定的产业园
区经营管理经验，但如果公司不能对现有运营管理体系作出及时适度的调整，建立适应业务发展要求的新运作机制并有效运行，将可能影响产业园项目的顺利实施和运营效果，从而影响公司的预期收益。
与此同时，该产业园项目投产后，公司固定资产规模将大幅增加，固定资产折旧也将相应增长；虽然公司预期未来公司主营业务利
润增长足以抵消折旧费用的增加，但如果项目建成达产后，产品销售收入不能按照预期超过盈亏平衡点，则存在固定资产折旧增加影响公司经营业绩的风险。
（五）业绩进一步下滑的风险
受到国内经济增长速度放缓、电子商务冲击、经营成本不断上升等因素影响下，公司业绩出现了持续下滑。虽然公司已经采取积极有效的措施拓展网络、团购等产品销售渠道、控制经营成本及提高盈利能力，在同行业上市公司业绩回稳的情况下，公司也将逐步回稳。但公司主要定位于二、三线城市的中高端消费人群，特别是年轻消费群体，该类人群属于价格敏感型客户，受到电商冲击程度更大。如果公司相关转型措施实施效果不理想、国内经济增速进一步放缓，相关风险在个别极端情况下或者多个风险叠加发生的情况下，将有可能导致公司上市当年营业利润较上年业绩下降超过50%。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
多喜爱家纺股份有限公司董事会 2015年 8月 6日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-031四川北方硝化棉股份有限公司
关于申请办理综合授信业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为确保公司生产经营资金需要，经四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第十七次会议审议，同意公司向中国银行股份有限公司
泸州分行和兴业银行成都分行申请办理基本额度授信业务，其中中国银行授信额
度上限为折合人民币壹亿元整，兴业银行授信额度上限为人民币壹亿伍仟万元整，期限均为壹年。授信项下业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票及贸易融资
等。
公司上述授信额度申请最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额
将视公司运营资金实际需求而确定。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
珠海华金资本股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
大华核字[2019]001930号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
珠海华金资本股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 关联方资金占用附表
附表1：上市公司 2018年度非经营性资金占用
1
及其他关联资金往来情况汇总表
附表2：大股东及其附属企业非经营性资金占
2
用及清偿情况表
附表1：
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|珠海市城市排水有限公司（1）|控股股东直接控制的法人|应收账款|1,134.64|4,954.32|---|4,754.27|1,334.69|污水处理费|经营性往来|
||珠海市高新总部基地建设发展有限公司(2)|控股股东直接控制的法人|其他应收款|22.43|---|---|---|22.43|租赁押金|经营性往来|
||珠海华发城市运营投资控股有限公司（3）|控股股东直接控制的法人|应收账款|---|497.50|---|168.75|328.75|咨询顾问费|经营性往来|
|小计|---|---|---|1,157.07|5,451.82|---|4,923.02|1,685.87|---|---|
|前大股东及其附属企业|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|小计|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|总计|---|---|---|1,157.07|5,412.82|---|4,884.02|1,685.87|---|---|

（1）截至2018年12月31日，珠海水务集团持本公司股份3,988.34万股，占本公司股本的11.57%。该公司全资子公司珠海市城市排水有限公司与本公司子公司珠海力合环保有限公司之间的业务为日常关联交易。期末余额中的1,334.69万元系2018年10-12月污水处理费，2019年1-3月已全额收到。
（2）与珠海市高新总部基地建设发展有限公司的往来款，为本部2015年租赁新办公大楼所支付的押金。
（3）与珠海华发城市运营投资控股有限公司的往来款，为本部及其子公司2018年的咨询顾问费。
附表2：
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2018年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2018年度）（万元）|报告期偿还总金额（2018年度）（万元）|期末余额（2018年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|珠海华发集团财务有限公司|2018.1-2018.12|存款|10,249.00|129,907.31|134,865.50|5,290.81|现金|5,290.81|---|
|珠海华发集团财务有限公司|2017.5-2018.5|借款|34,300.00|---|34,300.00|---|---|---|---|
|珠海华发集团财务有限公司|2017.8-2018.8|借款|5,700.00|---|5,700.00|---|---|---|---|
|珠海华发集团财务有限公司|2018.5-2019.5|借款|---|10,000.00|---|10,000.00|现金|10,000.00|2019.5|
|珠海华发集团财务有限公司|2018.5-2019.5|借款|---|4,000.00|---|4,000.00|现金|4,000.00|2019.5|
|珠海华发集团财务有限公司|2018.7-2019.7|借款|---|4,000.00|---|4,000.00|现金|4,000.00|2019.7|
|珠海华发集团财务有限公司|2018.1-2019.1|借款|---|600.00|---|600.00|现金|600.00|2019.1|
|珠海华发集团财务有限公司|2018.2-2019.2|借款|---|300.00|---|300.00|现金|300.00|2019.2|
|珠海华发集团财务有限公司|2018.3-2019.3|借款|---|1,000.00|---|1,000.00|现金|1,000.00|2019.3|
|珠海华发集团财务有限公司|2018.6-2019.6|借款|---|1,000.00|---|1,000.00|现金|1,000.00|2019.6|
|珠海华发集团财务有限公司|2018.12-2019.12|借款|---|1,100.00|---|1,100.00|现金|1,100.00|2019.12|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||见注|||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|||无|||||||

注：2017年9月22日，本公司召开的第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）继续签订《金融服务协议》由财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据服务、外汇服务、担保服务及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务，协议期限三年。本公司预计在财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不应连续3个工作日超过人民币 5亿元。本公司及下属子公司与财务公司的可循环使用的最高综合授信额度需经财务公司贷款审查机构核准，财务公司向本公司的子公司办理授信业务时，应确保子公司已得到本公司授权。利率政策按照《金融服务协议》的约定予以执行。2017年10月10日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十六次会议的相关议案进行了认真审议，并基于独立判断的立场对相关事项发表如下独立意
见：
一、关于开展期货套期保值业务发表的独立意见
经审议，我们认为：公司使用自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司具备开展期货套期保值业务的管理制度，能够有效进行内部控制和管理，落实风险防范措施；为防范原材料价格波动风险而开展期货套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，实现持续稳定地经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司开展期货套期保值业务。
二、关于全资子公司开展远期结售汇业务发表的独立意见
经审议，我们认为：公司已就开展远期结售汇业务建立了相应的监管机制，并制定了《远期结售汇内控管理制度》；公司的全资子公司开展远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司的全资子公司开展远期结售汇业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：魏俊浩、张敏
证券代码： 002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014—059浙江步森服饰股份有限公司
关于股票交易异常波动暨停牌自查公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续两个交易日（2014年 8月 27日、2014年 8月 28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
为保护广大投资者合法利益，公司拟对股票交易异动的事项进行核查，公司股票自 2014年 8月 29日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露相关公告后复牌。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二O一四年八月二十八日