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证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-041
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于公司签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波市明州建筑设计院有限公司(以下简称“明州设计院”)联合体投标《关于北城创业创新中心设计与施工一体化项目建设工程》。公司于2018年2月13日发布了《关于公司预中标北城创业创新中心设计与施工一体化项目的提示性公告》（公告编号：2018-014）和2018年3月1日发布了《关于收到北城创业创新中心设计与施工一体化项目中标通知书公告》（公告编号：2018-017）。
近日，公司收到安徽长丰县重点工程建设管理局（以下简称“重点工程管理局”）关于北城创业创新中心设计与施工一体化项目建设工程施工合同，合同暂估价为172,745,770.68元人民币。根据公司《日常经营重大合同信息披露制度》第一条第（二）项中的有关规定，“合同金额１亿元人民币以上或钢结构加工量10000吨以上”的都在信息披露范围之内,具体内容如下：
一、交易对方介绍：
交易对方名称：安徽长丰县重点工程建设管理局
交易对方简介：
安徽长丰县重点工程建设管理局为安徽省长丰县人民政府的下属机构，主要负责管理长丰县辖区内政府投资重点工程项目的建设。
2018年至今公司与安徽长丰县重点工程建设管理局无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。
二、联合体成员基本情况介绍
联合体成员名称：宁波市明州建筑设计院有限公司
法定代表人：周航
注册资本：壹仟万元整
住所：浙江省宁波市海曙区后漕巷36号
成立日期：1994年07月30日
经营范围：建筑工程勘察、设计、咨询，市政工程设计，房屋安全鉴定；房屋加固工程的设计、施工等。
公司简介：
宁波市明州建筑设计院有限公司创建于1994年，是由浙江省百强企业—宁波建工股份有限公司控股的建筑设计公司，拥有建设部认定的建筑工程甲级设计资质，专业从事各类建筑工程设计及相关的城市设计、景观设计、装修设计、智能化设计、工程咨询等业务。
2018年至今公司与宁波市明州建筑设计院有限公司无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、项目介绍
项目名称：北城创业创新中心设计与施工一体化项目
项目地点：长丰县双墩镇
项目金额：合同暂估价 172,745,770.68元（大写）壹亿柒仟贰佰柒拾肆万伍仟柒佰柒拾元陆角捌分。
项目概况：北城创业创新中心为未完工工程重新设计、续建项目，两栋主楼均为 12层，裙楼 4层，总建筑面积约为 50000平方米。具体内容详见招标文件、图纸及工程量清单。
三、合同的主要内容：
1、合同金额: 172,745,770.68元（大写）壹亿柒仟贰佰柒拾肆万伍仟柒佰柒拾元陆角捌分。
2、结算方式：固定总价合同。
3、付款方式：
（1）预付款：无预付款。
（2）进度款：按月完成工程量70%支付进度款；工程竣工验收合格付至合同价的80%；审计完成后付至审计价款的97%；
（3）质保金：3%作为质保金，质保期三年。
5、合同的生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对上市公司的影响
1、该项目的实施将对本公司2018年、2019年营业收入和利润产生一定的积极影响。该项目合同暂估价为172,745,770.68元，公司2017年度经审计的主营业务收入4,322,041,082.37元，该项目合同金额约占公司 2017年度经审计的主营业务收入的4%。
2、本项目为设计和施工一体化的总承包项目，采用公司高层装配式钢结构技术体系，充分体现了市场对公司装配式建筑技术的认可。
3、合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
六、风险提示
1、结算总价可能因为设计变更、工程决算等因素会有所变动。
2、工程进度可能因业主计划的调整会有所变动。
3、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年五月七日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，对公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人事项发表独立意见如下：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规规定及公司正常运作的需要。
二、经公司董事会提名，公司第三届董事会董事候选人共九名，其中非独立董事候选人为：曾渊先生、黄门马先生、方路遥先生、王舒扬先生、金雪军先生、陶宝山先生；独立董事候选人为：周亚力先生、吴飞先生、项坚先生。
我们认为第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
经审阅上述董事候选人的个人履历及相关资料并了解他们的学历、职称、详细工作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定中禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
其中独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。
三、公司董事会对上述九名董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
我们同意对上述九名董事候选人的提名，同意将上述九名董事候选人提交公司临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为公司独立董事关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见之签署页）
独立董事：
姚铮：
寿邹：
吴兰：
二〇一七年七月十七日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-017焦作万方铝业股份有限公司董事会
七届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2016年1月22日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会七届一次会议于2016年2月1日在公司二楼会议室现场召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事9名，实到9名。
(四)会议主持人和列席人员
与会董事一致推举周传良先生主持本次会议。监事会成员和部分高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
(一)选举公司第七届董事会董事长议案
与会董事选举周传良先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(二)董事长代行董事会秘书职责议案
根据《深交所股票上市规则》相关规定，在董事会正式聘任董事会秘书前，由本公司董事长周传良代行董事会秘书职责。
联系方式：
电话：0391-2535911 传真：0391-2535514 邮箱：longer_lzymp@yeah.net议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(三)选举公司第七届董事会战略委员会委员议案
公司第七届董事会战略委员会由董事会全体成员组成，委员会成员共九人。委员一致同意推举董事长周传良担任战略委员会召集人。委员会任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
董事会战略委员会委员：周传良、宋支边、赵院生、李勇、樊辉、杨保全、刘立斌、王存生、江榕。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(四)选举公司第七届董事会审计委员会委员议案
会议选举王存生(独立董事)、杨保全、江榕(独立董事)为公司第七届董事会审计委员会委员。委员一致同意推举王存生为审计委员会的召集人。委员会任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(五)选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员议案
会议选举周传良、樊辉、刘立斌(独立董事)、王存生(独立董事)、江榕(独立董事)为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。委员一致同意推举刘立斌为薪酬与考核委员会的召集人。委员会任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年 2月1日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项
的事前认可意见
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日以通讯方式召开第三届董事会第三十七次会议，审议了《关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权的议案》、《关于公司实际控制人刘肇怀先生向公司提供借款暨关联交易的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，并就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第三届董事会第三十七次会议相关事项发表事前意见如下：
一、关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权的事前认可意见
关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权事项，公司事前与我们进行了沟通并提供了相关资料，经认真审查、充分讨论并结合公司实际情况，我们发表如下事前认可意见：
上述交易有利于公司优化公司业务结构，培育公司的利润增长点，提高公司的盈利能力，符合公司发展战略,符合《公司章程》和公司内部治理制度的规定，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，作为公司的独立董事，我们认可该项交易，同意将该事项提交公司董事会审议，审议过程中，刘肇怀先生、张衍锋先生须回避表决。
二、关于公司实际控制人刘肇怀先生向公司提供借款暨关联交易的事前认
可意见
我们对《关于公司实际控制人刘肇怀先生向公司提供借款暨关联交易的议
案》进行事前核查，并发表如下事前认可意见：
关于公司实际控制人刘肇怀先生向公司提供借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为关于公司实际控制人刘肇怀先生向公司提供借款是基于公司经营的实际需要，本次借款用于公司支付本次收购北京普菲特广告有限公司100%股权转让款，余下部分用于公司补充营运资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情
形，作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议，审议过程中，刘肇怀先生、张衍锋先生须回避表决。
独立董事：
丑建忠 任德盛 赵晋琳
二○一六年九月八日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-044浙江久立特材科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2014年5月14日以电子邮件方式发出通知，会议于2014年5月19日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东权益的议案》。
具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用超募资金补充募集资金项目流动资金的议案》。
具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟制定<A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年5月21日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第040号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第五届董事会第十二次会议于2015年12月22-25日以传阅方式审议议案，应参加审议表决董事 6人，实际参加审议表决董事 6人。本次会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议“宜宾五新城市建设有限公司股权转让事宜”议案。
2011年 9月，公司与四川新宜投资有限公司（以下简称“新宜公司”）共同出资成立“宜宾五新城市建设有限公司”（以下简称“五新公司”）。公司出资 0.98亿元,股权比例占49%；新宜公司出资 1.02亿元，股权比例占51%。
根据宜宾市委、宜宾市政府要求，五新公司全部股权现拟划转至宜宾市翠屏区人民政府统一管理。根据审计、评估结果，公司编制了《关于宜宾五粮液股份有限公司所持宜宾五新城市建设有限公司49%股权转让方案》，拟以评估值作为协议价格转让我公司所持五新公司49%股权。
经审议，同意以 98,713,538元的评估值作价将我公司所持五新公司49%股权转让给宜宾市翠屏区政府下属的宜宾市翠屏区建设投资
有限责任公司；根据国有产权转让相关规定，该事项尚需报经宜宾市政府国有资产监督管理委员会批准。
本议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2015年 12月 30日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-050棕榈园林股份有限公司
关于公司名称、经营范围完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、相关工商变更的情况
棕榈园林股份有限公司（以下简称“棕榈园林”）于 2015年12月11日召开 2015年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》，于2016年1月14日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2016年4月13日，公司已办理完成了公司名称、经营范围的工商变更登记手续，并取得了广东省中山市工商行政管理局换发的营业执照，工商登记变更信息如下：
（一）变更前
公司名称：棕榈园林股份有限公司
经营范围：生态环境治理、土壤修复、水处理；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划运营；智能服务；项目投资、投资管理；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林工程监理；销售园林工程材料及园艺用品；
研究、开发、种植、销售园林植物；经营本企业资产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准或方可开展经营活动。）
（二）变更后
公司名称：棕榈生态城镇发展股份有限公司
经营范围：城镇化建设投资；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、
产业策划运营；生态环境治理、土壤修复、水处理；智能服务；项目投资、投资
管理；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林工程监理；销售园林工程材料及园艺用品；研究、开发、种植、销售园林植物；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
其他工商登记信息不变。
二、其他说明
公司拟向深圳证券交易所申请，将公司证券简称由“棕榈园林”变更为“棕榈股份”（证券简称变更最终以监管机构核定的为准），公司证券代码“002431”不变。公司将在后续事项完成后及时对外披露。
三、备查文件
《营业执照》
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-032
杭州园林设计院股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2017年 10月 9日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2017年 10月 19日9：00以电话会议的方式召开。本次会议由公司董事长何韦先生召集和主持，应参会董事（含独立董事）9人，实际参会董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何韦先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》；
经审议，董事会认为：《公司 2017年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《 2017年第三季度报告》（公告编号：2017-032）；2017年第三季度报告披露提示性公告刊登在 2017年10月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司董事会
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-016号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）的通知，新疆兴汇聚对其股权进行了相关质押与解押，具体情况如下：
1、新疆兴汇聚将其所持有本公司股权2070万股（占本公司股份总数的5.96%）质押给兴业证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年4月14日，回购交易日为2015年4月14日。该笔质押已在兴业证券股份有限公司办理了相关登记手续。
2、新疆兴汇聚将质押给长江证券股份有限公司用于股票质押式回购业务的所持有本公司股权2500万股（占本公司股份总数的7.19%）于2014年4月18日办理了解除质押手续。
上述两笔手续办理完毕之后，截止本公告日，新疆兴汇聚质押股数余额为
6371.70万股，占本公司股份总数的18.34%。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月十八日
中联重科股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度利润分配预案的
独立意见
作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了《公司2015年度利润分配预案》的相
关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于本人的独立判断，现就《公司2015年度利润分配预案》发表如下意见：经天职国际会计师事务所、毕马威会计师事务所审计，公司 2015年度（母公司）共实现净利润为 1.10亿元，期末可供股东分配的利润为 139.28亿元。公司拟以总股本 7,664,132,250股为基数，向全体股东实施如下分配预案：每 10股派发现金红利人民币 1.5元（含税）。
我们认为，公司2015年度利润分配预案符合有关法律法规的规
定，符合公司的实际情况；决策程序合法有效。同意公司董事会的
2015年度利润分配预案，并同意将上述预案提交股东大会审议。
独立董事（签名）：
黎建强 赵嵩正 刘桂良
二〇一六年三月三十日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-014深圳王子新材料股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为公司财务部门初步测算数据，已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|||911,409,055.78||598,186,943.08||52.36||
||营业总收入|||||||
|||83,662,341.19||56,779,192.24||47.35||
||营业利润|||||||
||利润总额|83,484,255.02||56,991,243.18||46.49||
||归属于上市公司股东|49,471,528.02||38,643,212.15||28.02||
||的净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.59||0.48||22.92||
|||8.85%||7.64%||1.21||
||加权平均净资产收益率|||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产||1,034,489,197.21||792,476,721.18||30.54||
|归属于上市公司股东的所有者权益||580,387,739.36||524,400,711.35||10.68||
|股本||84,223,900.00||84,223,900.00||0.00||
||归属于上市公司股东|6.89||6.23||10.59||
||的每股净资产（元）|||||||

注：以上财务数据及指标均以公司合并报表数据（未经审计）填列，最终结
果以公司2018年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入 911,409,055.78元，同比上期上升52.36%；实现归属于上市公司股东的净利润49,471,528.02元，同比上升28.02%。
报告期末，公司总资产 1,034,489,197.21元，同比上升30.54%；归属于上市公司股东的所有者权益580,387,739.36元，同比上升10.68%
报告期内，公司进一步加大力度开拓市场，积极争取订单，确保公司营业收入等各项财务指标稳定增长。同时，公司完成收购重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”），进一步提升了公司整体盈利水平。
2、报告期内，公司营业利润同比上期上升47.35%，利润总额同比上期上升46.49%，归属于上市公司股东的净利润同比上期上升28.02%，基本每股收益同比上期上升22.92%。
主要原因：在本报告期内，公司采取各项积极措施，加强内部控制管理，增加销售收入，提高生产效率，并且本报告期内收购的子公司重庆富易达也为公司的业绩贡献力量。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月19日公告的《2018年第三季度报告》披露：预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%，即预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润为3,864.32万元至5,023.62万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2018年第三季度报告》中预告的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、《2018年度业绩快报之内部审计报告》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015093
河南恒星科技股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到股东焦耀中先生办理股权融资业务提前购回的文件，现将有关事项公告如下：
2014年11月5日，焦耀中先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了股票质押式回购交易协议，将其持有的本公司股票3,021.25万股（其中：高管锁定股2,700万股，无限售流通股321.25万股，合计占公司当时股份总额的5.60%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为 2014年11月5日，购回交易日为2015年11月5日。
2015年9月30日，焦耀中先生与海通证券签署了股权融资业务提前购回申请表，将上述股份中的166.15万股高管锁定股办理了提前购回，根据文件约定，其对应的上述协议所追加质押的33.4万股高管锁定股自动提前购回，本次共计提前购回数量为199.55万股，占公司股份总额的0.28%，提前购回交易日为 2015年9月30日。
截至目前，焦耀中先生持有本公司股份5,445.7万股,占公司股份总额的
7.71%，其中已质押股份数额为4,551.03万股，占公司股份总额的6.44%。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2015年10月9日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-034四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于签订借款协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议、第二届监事第二十二次会议审议了《关于向股东借款暨关联交易的议案》。公司于2017年5月22日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。近日，公司与股东蒯一希、傅海鹰、林强、赖星凤签订了《借款协议》，现就相关情况公告如下：
一、交易双方
甲方（借款人）：四川金石东方新材料设备股份有限公司
法定代表人：蒯一希
住所：成都市双流区九江镇万家社区
乙方（出借方）：
乙方一：蒯一希 职务：董事长、总经理
乙方二：傅海鹰 职务：副总经理
乙方三：林强 职务：副总经理、董秘
乙方四：赖星凤 职务：监事会主席
二、借款金额
公司向乙方借款人民币共计41,722.2万元。其中，公司向蒯一希借款人民币21,883万元，公司向傅海鹰借款人民币7,635万元，公司向林强借款人民币7,607万元，公司向赖星凤借款人民币4,597.2万元。
三、借款期限
本次借款期限自2017年6月1日起至2017年9月29日止。
四、借款利息
1、根据公司董事会、股东大会的决议内容，本次借款利息不超过乙方合理的融资成本及必要的税费之和。本次乙方向第三方融资的利息为年利率6.5%，其他融资费用（包括交易佣金、质押登记费）为15.14万元，按照相关税费成本（增值税3%、城市维护建设税7%、教育附加费和地方教育附加费5%、个人所得税20%）计算，本次借款利息为年利率8.4%（实际年利率以乙方实际承担的融资成本及税费之和计算，此处为贷款期限内按照前述融资成本及税费之和模拟计算的年利率），若主管税务部门调整相关税收政策或存在其他导致融资成本增加的情形，则公司本次借款的利息应作相应调整，最终确定的借款利息不得超过乙方实际的融资成本及必要的税费之和。本次借款利息自实际提款日起计息。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年6月2日
北京市时代九和律师事务所
关于北京康拓红外技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京康拓红外技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”)接受北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘雪月、郑薇律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司第二届董事会第十次会议决议、会议记录；
3、公司于2016年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京康拓红外技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》及《北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；
4、公司2016年第一次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
5、公司2016年第一次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2016年4月26日，公司第二届董事会第十次会议做出关于召开公司2016年第一次临时股东大会的决议，并于 2016年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京康拓红外技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》及《北京康拓红外技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项作出了通知。
2016年5月12日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，所持股份共计94,840,872股，占公司股份总数的67.7435%。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年5月11日15:00至2016年5月12日15:00。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共8名，所持股份共计66,895股，占公司股份总数的0.0478%。参加网络投票的股东的资格均经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了已公告的《关于2015年度利润分配修改方案的议案》。
除该议案外本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，两名股东代表、一名公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，会议决议由出席会议的公司董
事签名，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2016年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（此页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于北京康拓红外技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 见证律师：
黄昌华 刘雪月
郑薇
二零一六年五月十二日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2015-042北京清新环境技术股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015年 7月 14日接到公司第一大股东北京世纪地和控股有限公司(以下简称“世纪地和”)通知：
2015年 7月 13日，世纪地和将其持有的本公司无限售流通股中的 1,000万股股份（占本公司股份总数的0.94%）质押给江苏银行股份有限公司北京分行，为其与江苏银行股份有限公司北京分行签署的《最高额授信合同》项下义务提供担保，质押期限为一年。以上股份质押已于 2015年 7月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份质押登记手续，质权存续期自 2015年 7月 13日起至质权人解除质押止。
截至 2015年 7月 14日，世纪地和持有本公司 48,322.62万股股份，均为无限售流通股，占本公司股份总数的45.35%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为7,020万股股份，占本公司股份总数的6.59%。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会二零一五年七月十四日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-036优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2017年 11月 27日向各董事发出，表决截止时间为2017年12月1日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事12人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共12人参加了本次通讯表决。
会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2017年12月21日召开平安银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会，将以下议案提交该次股东大会审议：
1、《平安银行股份有限公司2018-2020年度股东回报规划》；
2、《平安银行股份有限公司关于发行不超过人民币300亿元合格二级资本债券的议案》。
股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2017年12月2日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事关于追认2017年度现金管理额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对追认 2017年度现金管理额度的议案进行了认真审议，并对公司相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经核实，公司 2017年使用自有资金进行的现金管理均为购买农业银行推出的“金钥匙•安心快线”天天利滚利产品。该产品为银行隔夜理财，资金占用时间短，风险相对可控。2017年全年累计发生金额 209.02亿元，占公司 2016年末未经审计净资产的355.11%，已达到股东大会审议标准。公司应加强对各类业务的监管，及时履行规定的审批程序和披露义务。同时，本人将切实履行独立董事职责，督促和完善上市公司的法人治理结构和内部控制建设。同意追认 2017年度现金管理的额度，并将该议案提交 2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：苗耕书 沈国权 林丹丹
年 月 日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-138高伟达软件股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会职工代表监事赵永莉女士因个人原因辞去公司职工代表监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2016年 12月 15日在公司会议室召开了职工代表大会，公司部分职工代表出席了本次会议，出席本次职工代表大会现场会议的职工合计 25人。
会议采取现场表决的方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举熊桂生同志为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
同意熊桂生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日。
表决结果：同意 25票，占参与表决所有职工所持表决权的100%；
反对 0票，占参与表决所有职工所持表决权的0%；弃权 0票，占参与表决所有职工所持表决权的0%。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司监事会 2016年 12月 15日
附件：职工代表监事候选人简历
熊桂生，男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北工程大学，获学士学位。工作期间历任清华华康电力电子有限公司工程师、研发部主管，北京南天信息工程有限公司高级项目经理，赛迪顾问股份有限公司金融咨询事业部外联经理，NCS宇博公司咨询经理，万国华浩信息技术有限公司副总经理，宇博信诚信息技术有限公司售前经理、高伟达软件技术有限公司解决方案中心总经
理、金融咨询服务中心总经理，现任高伟达软件股份有限公司战略发展部副总经理。
截至今日，熊桂生通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司间接持有公司 640,000股股票。熊桂生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；熊桂生作为公司监事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-149新疆中泰化学股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 9月11日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171260号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《新疆中泰化学股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行新股事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一七年九月十三日
深圳市实益达科技股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第8号——资产减值》等相关法律法规的规定，作为深圳市实益达科技股份有限公司董事会审计委员会成员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，本审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允的反映了截止2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会审计委员会
二○一四年二月十七日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-041雅本化学股份有限公司
关于公司董事、监事高级管理人员及一致行动人
增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划
2015年7月8日，公司接到一致行动人汪新芽女士及其他董事、监事及高级管理人员的通知，基于对公司发展前景的信心及对公司价值的认可，汪新芽女士等计划未来六个月内（自2015年7月9日起）通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份,具体增持的计划情况将在后续做相应公告。
汪新芽女士等人员增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于公司长期稳健的发展。
二、相关承诺
上述增持人员承诺，本次增持的公司股票，增持完成后六个月内不减持。
三、其他事项
公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增
持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二○一五年七月九日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-006
广博集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广博股份，证券代码：002103）自 2017年 11月 15日（星期三）开市起停牌，并披露了《广博集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-061）。停牌期间，公司分别于 2017年 11月 22日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-064）、2017年 11月 29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-066）、2017年 12月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）、2017年 12月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-068）、2017年 12月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-069）、2017年 12月 27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）、2018年 1月 4日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-001）、2018年 1月 11日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-002）、2018年 1
月 13日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-004）。
以上具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十八日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-045
吉艾科技（北京）股份公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产出售基本情况
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳交易所的有关规定，经公司董事会申请，公司股票（股票简称：吉艾科技；股票代码：300309）已于 2017年 2月 10日开市起停牌。
2017年4月19日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<吉艾科技（北京）股份公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于2017年4月20日在深交所指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
停牌期间，公司已根据相关规定及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次相关事项进展公告。
二、本次重大资产出售最新进展
2017年4月26日，公司收到了深交所创业板公司管理部下发的《关于对吉艾科技（北京）股份公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 8号）（以下简称“《重组问询函》”）。公司收到《重组问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实。在此期间，公司股票将继续停牌。待根据审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。
敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会
债券代码：112214.SZ 债券简称：14杰赛债
广州证券股份有限公司关于
广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券
重大事项临时受托管理事务报告
广州证券股份有限公司（以下简称：广州证券）作为广州杰赛科技股份有限公司（以下简称：公司或发行人）2014年公司债券（债券简称：14杰赛债）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，广州证券现就14杰赛债重大事项报告如下：
根据发行人于2018年12月29日披露的《关于完成工商变更登记的公告》，2018年12月28日，公司收到广州市工商行政管理局2018年12月27日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字【2018】第 01201812265007号）文件，并取得了广州市工商行政管理局 2018年12月27日换发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司的注册资本由人民币“伍亿柒仟壹佰叁拾捌万捌仟陆佰玖拾贰元整”变更为“伍亿柒仟壹佰壹拾伍万柒仟贰佰贰拾元（人民币）”，具体经营项目进行了部分变更，删除了“许可类医疗器械经营”，公司经营范围并未有实质性变化，工商登记其他内容未变。同时，公司相应修订的《公司章程》完成了备案。
广州证券作为14杰赛债的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求，出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者注意相关风险。
（本页以下无正文）
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0055号永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年8月22日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第一次会议的通知。会议于 2016年 9月 2日在公司八楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案:
一、关于选举监事会主席的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
同意选举沈惠玉女士为监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。
监事会主席简历详见公司于2016年8月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司监事会2016年9月3日