证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2015-074
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
无锡市太极实业股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2015年10月29日经第七届董事会第二十三次会议批准，定于2015年11月16日召开2015年第一次临时股东大会。公司于 2015年 10月 30日发布了《无锡市太极实业股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-072），为进一步维护公司股东权益，现将股东大会有关事宜再次通知如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月16日13点30分
召开地点：公司本部三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月16日
至2015年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案|√|
|2|关于公司本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案|√|
|3.00|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交|√|

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|-|-|-|
||易方案的议案||
|3.01|本次交易的整体方案|√|
|3.02|交易对方|√|
|3.03|标的资产|√|
|3.04|交易方式|√|
|3.05|发行股票的种类和面值|√|
|3.06|标的资产交易金额|√|
|3.07|发行股份购买资产—定价原则|√|
|3.08|发行股份购买资产—发行价格|√|
|3.09|发行股份购买资产—发行数量|√|
|3.10|发行股份购买资产—锁定期安排|√|
|3.11|募集配套资金—发行价格|√|
|3.12|募集配套资金—金额和发行数量|√|
|3.13|募集配套资金—锁定期安排|√|
|3.14|募集配套资金—募集资金用途|√|
|3.15|拟上市的证券交易所|√|
|3.16|过渡期损益归属|√|
|3.17|发行前滚存未分配利润安排|√|
|3.18|人员安置|√|
|3.19|业绩承诺|√|
|3.20|本次发行决议有效期限|√|
|4|关于《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|5|关于与交易对方签订附条件生效的《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案|√|
|6|关于公司与交易对方签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|√|
|7|关于提请股东大会批准无锡产业发展集团有限公司及其一致行动人无锡创业投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案|√|
|8|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、审阅报告以及评估报告等报告的议案|√|
|9|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|10|关于《太极实业•十一科技员工持股计划（非公开发行方式认购）（草案）》的议案|√|
|11|关于签署《交银国信•十一科技员工持股资产管理计划资产管理合同》的议案|√|
|12|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份|√|

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|购买资产并募集配套资金相关事宜的议案|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、6、7、12已经于 2015年 6月 15日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，上述议案2、3、4、5、8、9、10、11已经于2015年10月29日召开的公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见 2015年 6月 16日及2015年 10月30日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、特别决议议案：1-12
3、对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-12
应回避表决的关联股东名称：无锡产业发展集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600667|太极实业|2015/11/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2015年11月10日―2015年11月11日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司证券法务部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复
印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代
理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、联系方式：
联系人：丁伟文 邮政编码：214024公司地址：无锡市下甸桥南堍
电话：0510-85419120传真：0510-85430760
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2015年 11月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡市太极实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案||||
|2|关于公司本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案||||
|3|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案||||
|3.01|本次交易的整体方案||||
|3.02|交易对方||||
|3.03|标的资产||||
|3.04|交易方式||||
|3.05|发行股票的种类和面值||||
|3.06|标的资产交易金额||||
|3.07|发行股份购买资产—定价原则||||
|3.08|发行股份购买资产—发行价格||||
|3.09|发行股份购买资产—发行数量||||
|3.10|发行股份购买资产—锁定期安排||||
|3.11|募集配套资金—发行价格||||
|3.12|募集配套资金—金额和发行数量||||
|3.13|募集配套资金—锁定期安排||||

|||
|-|-|
|3.14|募集配套资金—募集资金用途|
|3.15|拟上市的证券交易所|
|3.16|过渡期损益归属|
|3.17|发行前滚存未分配利润安排|
|3.18|人员安置|
|3.19|业绩承诺|
|3.20|本次发行决议有效期限|
|4|关于《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|
|5|关于与交易对方签订附条件生效的《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案|
|6|关于公司与交易对方签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|
|7|关于提请股东大会批准无锡产业发展集团有限公司及其一致行动人无锡创业投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案|
|8|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、审阅报告以及评估报告等报告的议案|
|9|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|
|10|关于《太极实业•十一科技员工持股计划（非公开发行方式认购）（草案）》的议案|
|11|关于签署《交银国信•十一科技员工持股资产管理计划资产管理合同》的议案|
|12|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。