证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-041江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年8月30日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年9月10日下午4：00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。
出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
选举蔡景章先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
选举李保泉先生为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-041五届董事会各专门委员会委员的议案》
选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：1、发展战略委员会：蔡景章先生（主任委员）、李保泉先生、周敏建先生、包汉华先生、陈天助先生；2、审计委员会：包汉华先生（主任委员）、陈天助先生、李保泉先生；3、提名委员会：符念平先生（主任委员）、蔡景章先生、陈天助先生；4、薪酬与考核委员会：陈天助先生（主任委员）、包汉华先生、李保泉先生。
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事长提名，聘任周敏建先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
周敏建先生简历详见附件。
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
公司总经理提名，聘任刘朝辉先生、魏明先生、梅璟先生、周芝凝女士、游琪女士、李毅先生为公司副总经理，聘任辛淑兰女士为公司财务总监；任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
刘朝辉先生、魏明先生、梅璟先生、周芝凝女士、游琪女士、李毅先生、辛淑兰女士简历详见附件。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-041六、会议以 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，本次会议审议，同意聘任李毅先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
董事会秘书联系方式：
电话：0798-8399126
传真：0798-8399126
邮箱：heimaoth@126.com
李毅先生简历详见附件。
七、会议以 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，经本次会议审议，同意聘任张志景先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
证券事务代表联系方式：
电话：0798-8399126
传真：0798-8399126
邮箱：heimaoth@126.com
张志景先生简历详见附件。
八、会议以 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审计委员会提名，同意聘任张镇英女士为公司审计部负责人，任期
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-041为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
张镇英女士简历详见附件。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一四年九月十一日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-041公司第五届董事会董事长简历：
蔡景章，男，59岁，研究生学历，高级工程师，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、副厂长；现任本公司董事长、景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，。
蔡景章先生未持有公司股份，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事长兼总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司第五届董事会副董事长简历：
李保泉，男，51岁，研究生学历，会计师，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂财务科长、财务处长、资产管理部部长；现任本公司副董事长、景德镇市焦化工业集团有限责任公司副董事长。
李保泉先生未持有公司股份，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司副董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司总经理简历：
周敏建，男，43岁，研究生学历，高级工程师，曾任景德镇市焦化煤气总厂技术员、车间主任、管理科长、品保部长、江西黑猫股份有限公司总经理助理、景德镇市焦化工业集团有限责任公司发展部部长、中节能新昌南公司常务副总、开门子房地产公司总经理、景德镇市焦化工业集团总工程师；现任本公司董事、总经理。
周敏建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司副总经理及财务总监简历：
刘朝辉，男，46岁，大专学历，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂工段长、车间主任，黑猫股份储运部部长、技术部部长、江西黑猫炭黑二分厂厂长、朝阳黑猫总经理、
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-041韩城黑猫总经理。现任公司副总经理，分管产业运营工作。
刘朝辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏明，男，47岁，本科学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂动力车间技术员、炭黑分厂厂长、销售副总经理；现任公司副总经理负责营销工作。
魏明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梅璟，男，49岁，本科学历，曾任江西时代高科股份有限公司总经理；江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理负责公司行政管理工作。
梅璟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周芝凝，女，44岁，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂供应科科长、供应处副处长、处长，开门子集团营销部副部长。现任公司副总经理，分管供应工作。
周芝凝女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
游琪，女，42岁，研究生学历，曾任职于景德镇市焦化煤气总厂中心化验室、动力车间；1996年调任管理部历任计划科科长、考核科科长、管理部副部长，现任公司副总经理负责管理部门工作。
游琪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
辛淑兰，女，47岁，中专学历，会计师，2001年7月至今在本公司任职，历任公
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-041司财务部副部长、财务部部长等职务。现任公司财务总监。
辛淑兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司董事会秘书简历:
李毅，男，31岁，本科学历，曾任公司证券部主办、证券事务代表、副部长、部长。现任公司副总经理、董事会秘书，分管证券工作。
李毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司证券事务代表简历：
张志景，男，28岁，本科学历，自2011年到公司证券部后工作至今。历任公司证券部主办科员。
张志景先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司内部审计负责人简历：
张镇英，女，45岁，大专学历，政工师，曾任景德镇市焦化煤气总厂审计科主办、教育培训副科长、景焦集团机关分工会主席，现任公司审计部部长。
张镇英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。