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证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-054
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
董事、副总经理、董事会秘书赵庆福先生；副总经理姚发祥先生；副总经理范庆吉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书赵庆福先生；副总经理姚发祥先生；副总经理范庆吉先生出具的股份减持计划申请：
1、持本公司股份1,350,000股（占本公司总股本比例0.4264%）的公司董事、副总经理、董事会秘书赵庆福先生计划在自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过337,500股（占本公司总股本比例0.1066%）。
2、持本公司股份1,282,500股（占本公司总股本比例0.4051%）的公司副总经理姚发祥先生计划在自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过320,625股（占本公司总股本比例0.1013%）。
3、持本公司股份 990,000股（占本公司总股本比例0.3127%）的公司副总经理范庆吉先生计划在自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过247,500股（占本公司总股本比例0.0782%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，拟减持股份的部分董事、高级管理人员持股情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|任职情况|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|赵庆福|董事、副总经理、董事会秘书|1,350,000|0.4264%|
|姚发祥|副总经理|1,282,500|0.4051%|
|范庆吉|副总经理|990,000|0.3127%|
|合计||3,622,500|1.1442%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：首次公开发行前已持有的股份及参与公司2017年度利润分配资本公积转增股本获得的股份。
3、拟减持股份数量及比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|拟减持股份数量（股）|拟减持股份占其持有公司股份的比例|拟减持股份占公司总股本比例|
|赵庆福|337,500|25.0000%|0.1066%|
|姚发祥|320,625|25.0000%|0.1013%|
|范庆吉|247,500|25.0000%|0.0782%|

4、减持期间：自减持计划披露公告日之日起15个交易日之后的6个月内。减
持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式。
6、减持价格：视市场价格确定，不低于公司首次公开发行股票发行价（2017年度权益分派实施后，公司发行价已做除权除息处理）。
若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
（二）相关承诺及履行情况
上述股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺具体内容如下：
担任公司董事及高级管理人员的股东赵庆福、担任公司高级管理人员的股东姚发祥及范庆吉承诺：
1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
3、自发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有发行人首次公开发行股票前已发行股票的锁定期限自动延长6个月；
4、在其或其近亲属就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满六个月内，自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份。在本人或其亲属申报离任 6个月后的 12月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的50%。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；
5、通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；通过协议转
让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外；
6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告日，上述人员均严格遵守了上述承诺，且未出现违反上述承诺的情形，本次减持计划与股东此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，赵庆福先生、姚发祥先生、范庆吉先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促赵庆福先生、姚发祥先生、范庆吉先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、赵庆福先生、姚发祥先生、范庆吉先生出具的公司《买卖公司证券问询函》。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-016深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于举行 2014年度业绩说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年3月2
日下午15：00～17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举行2014年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次公司2014年度业绩说明会的成员如下：董事长龚伟斌先生、财务总监庄继里先生、董事会秘书柯汉华先生、独立董事张会生先生、保荐代表人郭喜明先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2018-073浙江银轮机械股份有限公司
关于获得长安福特新能源汽车供应商定点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称公司）近期收到长安福特汽车有限公司 BEV-A电池冷却水板定点供应商通知，公司将为该平台车型提供电池冷却水板，预计2021年开始供货，生命周期内总供货量预计约为24万套。
长安福特 BEV-A平台是长安福特的纯电动车型平台，这次公司获得该平台电池冷却水板定点采购合同，是公司新能源热管理产品首次获得合资品牌新能源汽车配套，为公司进一步拓展新能源汽车热管理市场具有重要意义，对公司实现中长期战略目标将产生积极影响。
该事项对公司近年度的经营业绩不会产生较大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董事会
北京市嘉源律师事务所
关于武汉光迅科技股份有限公司
2014年限制性股票激励计划涉及的股票数量、
回购价格调整以及回购注销部分限制性股票的
法律意见书
中国·北京复兴门内大街158号
远洋大厦F408
F408,Ocean plaza
158 Fuxing Men Nei Street,Xicheng District
Beijing,China 100031
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港
HONGKONG·
西安
XIAN致：武汉光迅科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉光迅科技股份有限公司
2014
年限制性股票激励计划涉及的股票数量、
回购价格调整以及回购注销部分限制性股票的
法律意见书
嘉源(2017)-03-339敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）与中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、国务院国资委和财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）和《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）的委托，就光迅科技2014年度限制性股票激励计划（以下简称“2014年限制性股票激励计划”）因
2016
年度利润分配事宜导致股票数量及回购价格调整（以下简称“本次调整”）以及因1名激励对象离职涉及回购注销其持有的限制性股票（以下简称“本次回购”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对光迅科技实施本次调整及本次回购事宜进行了调查，查阅了光迅科技本次调整及本次回购的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对光迅科技本次调整及本次回购相关事项的合法、合规性发表意见。
本法律意见书仅供光迅科技为实施本次调整及本次回购之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为光迅科技实施本次调整及本次回购的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就光迅科技本次调整及本次回购事宜发表法律意见如下：
一、关于本次调整的情况
根据公司确认及董事会审议通过的《关于调整2014年限制性股票数量和回购价格的议案》，本次调整基本情况如下：
1．2017年3月30日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配方案》，公司以2016年12月31日总股本209,641,584股为基数，向全体股东每
10
股派
5
元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股
东每10股转增20股。该分配方案已于2017年4月14日实施。
2．根据《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》第
26条规定，限制性股票解锁前本公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对限制性股票数量进行相应调整。在上述权益分配实施完成后，2014年限制性股票激励计划尚未解锁的股票数量由
4,095,336股调整为12,286,008股。
3．根据《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》第
41条规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。在上述权益分配实施完成后，2014年限制性股票激励计划的回购价格由19.52元/股调整为6.5067元/股。
综上，本所认为：光迅科技为本次调整符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》及《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
二、关于本次回购的基本情况
根据公司确认及董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购基本情况如下：
1.
回购的原因
本次回购是因1名原激励对象（张静博）离职不再具备激励对象资格。
2.
回购的数量
本次回购的股票数量为2.4万股。
3.
回购股票的价格
本次回购股票的价格为6.5067元/股。
4.
回购股票的资金来源
本次回购需向1名原激励对象支付价款共计15.61608万元，全部为公司自
有资金。
5.
回购股票的处置
本次回购完成后，被回购的股票将予以注销。
6.
回购完成后公司的股本变动情况
本次回购股票并注销后，公司的股份总数将由
628,924,752
股减至628,900,752股。
综上，本所认为：光迅科技为本次回购的内容符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》及《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
三、关于本次调整及本次回购履行的程序
1.
2017年11月20日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2014年限制性股票数量和回购价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2.
公司独立董事就
2014
年限制性股票数量和回购价格调整以及公司回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见，同意本次调整及本次回购。
3.
2017年11月20日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2014年限制性股票数量和回购价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》公司监事会对本次调整及本次回购进行核查后，同意本次调整及本次回购。
4.
本次调整及本次回购尚需依照深圳证券交易所之规定，履行信息披露义务。
综上，本所认为：本次调整及本次回购已履行的程序符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》及《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，已经取得现阶段必要的授权和批准。
四、结论意见
综上所述，本所认为：光迅科技本次调整及本次回购已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》及《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）020号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股份已完成，并在深圳证券交易所上市，注册资本等内容发生了变化，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际生产经营需要，公司于 2016年 2月 1日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》中的部分条款作如下修改:
||||
|-|-|-|
|条 目|原章程条款内容|本次修改后的章程条款内容|
|第六条|公司注册资本为人民币39,936万元。|公司注册资本为人民币 441,295,483元。|
|第七条|公司为上市股份有限公司。|公司为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。|
|第十三条|公司的经营范围：磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；衬板的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产和销售；球磨机节能技术的研发和运用；球磨系统的相关辅助设备、相关控制设备、相关检测设备的研发、生产和销售；节能环保技术的研究、开发及应用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者|公司的经营范围：制造业高端零部件和表面强化技术的研究开发、生产、销售，技术咨询服务；成台（套）设备与仪器的研制、销售、安装与维护；功能梯度材料研发、制造与销售；矿山设备及耗材生产、销售与服务与贸易；与公司主营业务产业链相关的设备融资租赁业务、租赁业务、租赁交易咨询和担保；磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；衬板的生产、销售及拆装；高|

||||
|-|-|-|
||禁止进出口除外。|分子材料的研发、生产和销售；球磨机节能技术的研发、应用；球磨系统的相关辅助设备、控制设备、检测设备的研发、生产、销售；环保材料的研发、制造与销售；节能环保技术的研究、开发及应用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第十九条|公司股份总数为 39,936 万股，每股面值人民币1元，均为普通股。|公司股份总数为 441,295,483 股，每股面值人民币1 元，均为普通股。|

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-60
广东银禧科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
2019年 7月 5日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第四届监事会第十七次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2019年6月29日以电子邮件、电话通知等方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》
经审核，监事会认为：基于公司目前经营业绩情况及未来长远发展考虑，此次终止回购公司股份相关事项符合相关法律法规以及公司章程的规定，该事项的审议已履行了必要的程序，终止回购公司股份事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。因此同意终止回购公司股份事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止回购公司股份的公告》。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
监事会
证券代码：002006 证券简称：*ST精功 公告编号：2015-005
浙江精功科技股份有限公司
重大资产重组继续延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月27日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大资产重组停牌公告》；2014年10月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》；停牌期间公司每隔五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
2014年11月24日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,公司原计划争取在2015年1月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。现根据本次重大资产重组的实际进展情况，公司不能按上述预计时间复牌。
经申请，公司股票继续停牌，计划最迟延期至2015年4月25日复牌交易，并按26号格式准则的要求披露重大资产重组预案或报告书。
一、本次重大资产重组的情况及进展
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产等相关事宜，交易双方经协商,现已初步达成重组框架方案。公司拟以向标的公司股东发行上市公司股份的方式收购其全部股权，标的资产交易价格参考相关审计评估的结果协商确定。公司及各中介机构目前正对标的公司进行相关尽职调查、审计、评估、方案设计等工作。
目前，本次重大资产重组的各项工作正在努力推进中，与此次重组相关的包括重组预案（报告书）在内的各类文件正在有序准备。
二、延期复牌的原因
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介机构对目标公司进行全面尽职调查，积极推动本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。但因标的公司股权较为分散，且股东成分多元化，有多家股东属于国资控股单位，就本次重组框架方案的具体条款等达成一致需要较长的时间，截至目前，标的公司部分股东仍在履行本次重组有关议案的内部决策及审批程序。
因此，本次重大资产重组方案涉及的工作量较大，相关准备工作及决策程序尚需
时日，公司无法在2015年1月25日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票将最迟延期至2015年4月25日复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
三、继续停牌期间工作安排
公司股票继续停牌期间，公司、交易对方和中介机构将尽快完成与本次重组相关的各项工作，并完成本次资产重组相关的包括重组预案（或报告书）在内的各类文件。
四、承诺事项
公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
公司股票继续停牌期间，将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
上述重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-009无锡华东重型机械股份有限公司
关于2015年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易概述
2015年，公司与关联方发生关联交易情况预计如下：（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|定价方式|2015年预计发生金额|2014年实际发生金额|
|无锡华东重机吊具制造有限公司|采购商品|参照市场价格|3000|1013.02|
|广西北部湾华东重工有限公司|销售商品|参照市场价格|20000|6249.11|

根据公司《关联交易管理制度》的有关规定，2015年日常关联交易预计金额已获得公司于2015年3月19日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事翁耀根、翁杰已回避表决。该日常关联交易议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、无锡华东重机吊具制造有限公司
（1）基本情况
注册资本：480万元
实收资本：480万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：汪贤忠
注册地址：无锡市华清路132号
经营范围：吊具制造、加工；非标金属结构件的制造、加工。
（2）最近一期的财务情况:
截止2014年12月31日总资产：29,367,090.59元；净资产：16,136,849.22元；2014年度营业收入：22,024,126.13元；2014年度净利润：821,278.68元。
（3）与本公司的关联关系
无锡华东重机吊具制造有限公司系公司的联营公司，公司在该公司的持股比例为35%，是该公司第二大股东，公司未在该公司派遣董事会成员或高级管理人员，因此，公司对该公司不具有控制权。
2、广西北部湾华东重工有限公司
（1）基本情况
注册资本：10000万元
实收资本：8400万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周小溪
注册地址：钦州市钦州港勒沟大街11号
经营范围：机械设备及电子产品批发。
（2）最近一期财务情况
截止2014年12月31日总资产：127,403,732.88元；净资产：84,935,275.74元；2014年度营业收入：63,766,381.77元；2014年度净利润：447,303.61元。
（3）与本公司的关联关系
广西北部湾华东重工有限公司（简称“华东重工”）系公司联营公司，公司在该公司持股比例为35%，是该公司第二大股东，并且公司董事长翁耀根在该公司担任董事兼总经理职务，公司副董事长兼总裁翁杰在该公司担任董事职务，公司财务总监兼董事会秘书惠岭在该公司担任董事职务。
三、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与我公司合作顺利，上述关联交易均系生产经营所需。
四、定价政策和定价依据
关联交易依据市场价格为原则协议定价。
五、交易目的和对公司的影响
1、无锡华东重机吊具制造有限公司
本公司专注于集装箱装卸设备整机研发、生产和安装、销售，并从外部厂商
采购吊具等岸桥及轨道吊专用配件。目前，集装箱装卸设备制造业集中度较高，为岸桥、轨道吊厂商专业配套吊具的供应商数量较少；而关联方自设立以来一直从事吊具产品的生产、研发和销售，产品质量符合本公司要求且毗邻本公司，运输相对便捷。因此，从关联方采购能够保障专业配件的供应，有利于降低公司采购成本，满足本公司业务发展的需要，并发挥本公司专业化生产的优势。
本公司向关联方采购吊具的价格与向非关联方的采购价格整体差异很小。向关联方的关联采购价格公允、合理，不存在输送利益情形和损害公司及中小股东利益情形。
2、广西北部湾华东重工有限公司
华东重工的控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（简称“北部湾集团”）是公司重要客户之一，华东重工亦是北部湾集团的采购平台之一。公司参与投资华东重工并与其发生业务往来，有利于巩固公司与北部湾集团的战略合作关系，进而有利于公司稳固并开拓北部湾地区及东南亚等国际市场。本次交易即是双方为了保证业务正常进行而形成的关联交易，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东及上市公司利益。
六、独立董事意见
公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。
七、监事会意见
与会监事一致认为：公司 2015年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、上述预计关联交易是双方公司正常业务而形成的，上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，公司与上述关联方合作顺利，上述关联交易符合双方公司经营需要，属于正常的商业交易行为。预计的关联交易依据市场定价原则，公平合理，不会损害公司和中小股东利益；实施上述预计关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
保荐机构对上述预计关联交易无异议。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议
2、公司第二届监事会第八次会议决议
3、独立董事出具的《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》4、保荐机构出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2015年度日常关联交易情况的专项意见》
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2015-06马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 6日以传真、电子邮件的方式发出第三届董事会第六次会议的通知，并于 2015年 2月 16日上午九时在公司办公楼 2楼会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人（刘冀鲁、赵颖坤、陈炬、胡卫红、吴韬、张力、王景均参与表决），会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》的规定。本次会议由董事刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任张彦女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致。
（张彦女士简历附后）
审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表意见：对于张彦女士作为公司财务总监人选，经审核其个人履历等相关资料，我们认为：候选人符合《公司法》及公司《章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，其任职资格合法，其提名和聘任程序符合有关规定。同意公司董事会聘任张彦女士为公司财务总监。
《鼎泰新材：独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
董事会同意聘任唐伟伟先生为公司内审部门负责人，任期与公司第三届董事会一致。（唐伟伟先生简历附后）
审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
2015年2月16日
附件：
张彦女士，中国国籍，无境外永久居留权。1985年3月出生，本科学历，统计学专业。2012年4月至2014年3月在公司财务部任职，2014年3月至2015年2月任公司内审部负责人，2015年2月起任公司财务总监。
张彦女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐伟伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年1月出生，大专学历，财政专业。2013年9月至2015年2月在公司财务部任职，2015年2月起任公司内审部门负责人。
唐伟伟先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-060河南通达电缆股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人
增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”、“公司”）于2015年8月 26日收到公司控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士的通知，史万福先生和马红菊女士于2015年8月25日合计增持公司股份933,340股，占公司总股本的0.67%。现将有关情况公告如下：
一、增持计划
1、增持人：公司控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士。
2、增持金额：不低于人民币6,000万元。
3、增持方式：在公司股票复牌起（2015年 8月 4日）3个月内，将通过法律允许的方式，包括但不限于二级市场购买、集中竞价、大宗交易、资产管理计划等方式增持。
4、增持资金来源：增持所需的资金来源为自筹资金。
二、增持目的
本次增持公司股票是公司控股股东及实际控制人基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。增持人作为公司的控股股东及实际控制人，其增持行为可以有效的将其利益与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于促进公司持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司于 2015年 8月 4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司控股股东及实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-052）。
三、增持计划的实施情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持日期|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（万元）|增持占总股本比例|增持方式|
|史万福|2015年8月25日|19.30|466,670|900.67|0.33%|华泰远见1号集合资产管理计划|
|马红菊|2015年8月25日|19.30|466,670|900.67|0.33%|华泰远见1号集合资产管理计划|
|合计|-|-|933,340|1,801.34|-|-|

四、其他事项
1、公司控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定。
2、公司控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士承诺，在增持期间及法定期限内和增持计划完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
3、公司控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、本次增持前，史万福先生持有公司股份35,241,074股，占公司股份总数的25.21%；马红菊女士持有公司股份25,358,306股，占公司股份总数的18.14%；
史万福先生与马红菊女士为夫妻关系，作为一致行动人，二者共同持有公司股份 60,599,380股，占公司股份总数的43.35%。本次增持后，史万福先生持有公司股份 35,707,744股，占公司股份总数的25.54%；马红菊女士持有公司股份 25,824,976股，占公司股份总数的18.47%；作为一致行动人，二者共同持有公司股份61,532,720股，占公司股份总数的44.01%。
5、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
审计委员会对2018年外部审计工作的总结报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”或“会计师事务所”）为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）聘请的2018
年度审计的审计机构，该会计师事务所在从事本公司2018年度审计服务工作中，遵行独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成年度各项审计任务，现将该会计师事务所从事2018年度公司审计工作总结如下：
一、基本情况
致同与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，并与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司2018年度财务审计的费用为95万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。公司董事会审计委员会通过与致同的持续沟通，要求致同根据相关规定，组成审计工作组，确保审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
二、独立性评价
致同所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何
现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，致同及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
三、主要审计工作
致同主要是对公司和宁波市瑞康光电有限公司、上海瑞丰光电子有限公司（1月-4月）、REFOND(HONG KONG)INVESTMENT DEVELOPMENTLIMITED、常州利瑞光电有限公司、深圳市玲涛光电科技有限公司、浙江瑞丰光电有限公司、深圳市中科创激光技术有限公司、深圳市瑞丰光电紫光技术有限公司、浙江旭景资产管理有限公司、浙江西恩照明科技有限公司这十家子公司及浙江明度电子有限公司一家孙公司的财务状况和年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行了审计，年度审计结束后，致
同以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计工作评价
审计委员会认为：致同作为公司2018年度审计机构，在2018年度审计工作中，按照中国注册会计师执业准则要求，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2018年度财务报告的审计工作，并对公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了专项审核说明。
五、关于年报审计工作
为做好公司2018年度财务报表审计工作，确保年审注册会计师高质量地完成审计任务和在规定时间内出具审计报告，在审计期间内，审计委员会会同审计部就重要会计问题和重要审计事项与会计师事务所进行了持续的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见。
审计委员会审议了公司审计部2018年12月10日提交的《会计师事务所2018
年度审计工作计划》后，于2018年12月10日就上述审计工作计划与会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2018年度审计工作的顺利完成。会计师事务所审计人员12人按照上述审计工作计划约定，于2018年12月10日进场审计。现场审计结束后，项目负责人就会计估计运用、会计政策变更以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及审计委员会作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为稳妥的判断。在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会等形式，就以下几点作了重点沟通：
①所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；
②合并报表的编制情况和相关披露事项是否真实，资料是否完整；
③财务部对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部
要求的遵守情况；
④公司内部会计控制制度的设计以及执行是否完整有效；
⑤重大期后事项的检查及其披露是否完整；
⑥公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。
年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定。
六、关于下年度聘任会计师事务所的建议
审计委员会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为保证公司2019年度审计工作的稳健和连续性，提请公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2019-001浙江闰土股份有限公司
关于子公司恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日披露了《关于子公司临时停产的公告》（公告编号：2018-017），子公司江苏远征化工有限公司（以下简称“江苏远征”）、江苏明盛化工有限公司（以下简称“江苏明盛”）和江苏和利瑞科技发展有限公司（以下简称“江苏和利瑞”）根据政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而临时停产，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
在停产整改期间，三家子公司采取有效措施积极落实政府相关部门的整改要求。近日，灌云县人民政府向灌云县临港产业园区下发了《县政府关于组织江苏远征化工等企业复产的通知》，确认江苏远征、江苏明盛“已经市、县两级验收，并通过市政府批准，同意复产。”
江苏远征和江苏明盛正根据复产相关要求组织复产工作，进行试生产，逐步恢复生产。同时，将严格执行安全、环保方面的相关法律法规和管理工作标准，继续做好安全、环保管理工作，确保企业平稳运行。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司董事会
二○一九年一月二十一日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
《公司章程》修正案
公司第一期股权激励第二个行权期行权完成后，公司总股本发生了改变，根据相关规定，修改公司章程：
原《公司章程》第六条内容为：公司注册资本为人民币 837,165,635元。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币841,190,063元。
原《公司章程》第十八条内容为：公司股份总数为 837,165,635股。
现修改为：第十八条公司股份总数为841,190,063股。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十六日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-044江阴电工合金股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。鉴于公司第一届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈力皎女士、冯岳军先生、沈国祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名包维义先生、仇如愚先生为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第二届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名的独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票选举产生3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第二届董事会，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董
事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
公司第一届董事会董事李玉胜先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任任何职务。截止报告日，李玉胜先生未持有公司股份。公司董事会对李玉胜先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
附件
一、非独立董事候选人简历
1、陈力皎女士
1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年加入电工有限，曾任电工有限副总经理，现任公司董事长及江阴康盛新材料有限公司执行董事，并担任江阴市人大代表、江阴市青年商会理事、江阴市女企业家协会副会长等职务。
截至公告日，陈力皎女士直接持有公司31.25%的股份，通过公司控股股东江阴市康达投资有限公司（陈力皎女士持有其90%股权）间接持有公司32.625%的股份，通过江阴秋炜投资企业（有限合伙）（陈力皎女士持有其5%股权）间接持有公司0.375%股份，陈力皎、冯岳军夫妇共同为公司实际控制人。除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、冯岳军先生
截至公告日，冯岳军先生通过公司控股股东江阴市康达投资有限公司（冯岳军先生持有其10%股权）间接持有公司3.625%的股份，通过江阴秋炜投资企业（有限合伙）（冯岳军先生持有其25%股权）间接持有公司1.875%股份，陈力皎、冯岳军夫妇共同为公司实际控制人。除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、沈国祥先生
1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江阴市色织二厂财务科长，1995年加入公司，历任电工有限董事、副董事长、财务总监等职务。现任公司董事、财务总监、董事会秘书以及江阴康盛新材料有限公司监事。
截至公告日，沈国祥先生通过江阴秋炜投资企业（有限合伙）（沈国祥先生持有其20%股权）间接持有公司1.5%股份。除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、独立董事候选人简历
1、包维义先生
钢铁联合有限公司审计部部长、人力资源部部长，上海北特科技股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，上海日晗精密机械股份有限公司财务负责人、董事会秘书。现任公司独立董事。
截至公告日，包维义先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、仇如愚先生
1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法律职业资格。曾任东方航空食品投资有限公司法务，国浩律师（上海）事务所律师，远闻（上海）律师事务所律师、合伙人。现任上海大邦律师事务所律师、高级合伙人，江阴市恒润重工股份有限公司独立董事。
截至公告日，仇如愚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
国元证券股份有限公司
关于安徽荃银高科种业股份有限公司
使用剩余超募资金合资设立控股子公司事项的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》）等有关法规或规范性文件的要求，对荃银高科第三届董事会第四十三次会议审议的拟使用剩余超募资金合资设立控股子公司事项进行了核查。具体核查情况及核查意见如下：
一、关于荃银高科首次公开发行股票超募资金情况
（一）募集资金超募情况
荃银高科首次公开发行股票募集资金净额为43,272.16万元，其中：“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”投资10,030.46万元，其余资金（超募资金）33,241.70万元全部用于其他与主营业务相关的营运资金。
上述募集资金分别存入中国民生银行合肥分行、徽商银行合肥花园街支行和中国农业银行股份有限公司荆州五星支行。
（二）超募资金已使用及当前结存情况
经公司第一届董事会第十三次、第十六次、第十八次和第二十次会议，第二届董事会第四次至第九次、第十一次、第十四次、第十六次、第十八次、第十九次、第二十一次、第二十二次、第二十六次、第二十九次至第三十二次、第三十四次和第三十八次会议，以及第三届董事会第二次、第四次、第九次、第十五次、第二十一次和第三十四次会议审议通过，公司使用超募资金用于收购四川竹丰种
业有限公司51%股权、出资设立安徽荃银欣隆种业有限公司（公司持股51%）、增资并控股杨凌登峰种业有限公司（后更名陕西荃银登峰种业有限公司，公司原持有其56%的股权，后经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，公司于
2013年 8月转让所持全部股权并终止该超募资金投资项目，收回货币资金
500.00万元）、永久补充公司流动资金、收购安徽华安种业有限责任公司52%股权、购买两系杂交稻新品种“潭两优143”独占使用权、永久补充流动资金、收购安徽省皖农种业有限公司54%股权并增资、向安徽荃银种业科技有限公司增资、收购辽宁铁研种业科技有限公司54.05%股权和增资、购买常规水稻新品种“五山丝苗”除广东省销售区域外的独占使用权、购买杂交玉米品种“高玉 2067”安徽区域独占生产经营权、购买杂交玉米品种“阳光98”独占生产经营权、新建种子产业配套设施项目并追加投资额度、向安徽华安种业有限责任公司和辽宁铁研种业科技有限公司增资、购买小麦品种“南农0686”三省审定区域生产经营权、购买杂交玉米品种“德利农 10号”独占生产经营权、在安徽阜阳建设玉米/小麦种子加工仓储中心（后经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司终止了该超募资金投资项目并收回前期预付土地购置款 111.00万元）、参与组建杂交水稻分子育种平台公司、合资设立广西荃鸿种业有限公司（公司持股
51%）、安徽荃银超大种业有限公司（公司持股53%）、安徽全丰种业有限公司（公司持股80%），向安徽荃银种业科技有限公司增资、独资设立安徽荃优种业开发有限公司、合资设立安徽荃银高科瓜菜种子有限公司（公司持股60%）、参与组建种子电子商务平台公司、向广西荃鸿农业科技有限公司增资，以及暂时补充流动资金、购买保本型银行理财产品等。
截至2017年7月31日，荃银高科已决议动用超募资金累计 32,951.36万元
（不含已收回的暂时补充流动资金和已到期收回的保本型银行理财产品金额，但扣除已终止的超募资金投资项目承诺投资额），超募资金专项账户余额117.23
万元，另有购买银行理财产品的闲置超募资金1,100.00万元（本金）。
二、关于荃银高科拟使用剩余超募资金合资设立控股子公司安徽荃华种业科技有限公司事项的核查情况
根据荃银高科第三届董事会第四十三次会议通过的《于使用超募资金合资设
立安徽荃华种业有限公司暨关联交易的议案》，本次剩余超募资金拟使用情况如下：
（一）合资设立安徽荃华种业科技有限公司的背景
荃银高科拥有较强的杂交水稻科研实力，而北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金色农华”，系持有荃银高科5%以上股权的北京大北农科技集团股份有限公司之控股子公司）在品种市场推广方面具有较强竞争力。荃银高科拟与金色农华成立安徽荃华种业科技有限公司（具体以工商登记名称为准，以下简称“荃华种业”），目的是强强联合、优势互补，促进双方资源配组品种的开发经营，实现新品种效益最大化。
（二）合资设立荃华种业的股东出资方案
本次拟合资设立的荃华种业的注册资本为3,000.00万元，其中：荃银高科认缴出资1,530.00万元、出资比例51%；金色农华认缴出资1,470.00万元、出资比例49%。
上述出资方式均为现金。其中：各方首期出资额为其认缴出资额的一半，首期出资将在合资协议签署、合资事项获得双方法定程序批准、且在荃华种业银行账户开立后 10个工作日内到位。剩余出资款将根据荃华种业实际情况在 2018年12月31日前到位，具体出资到位时间由双方协商确定。
（三）荃银高科合资设立荃华种业拟使用超募资金情况
荃银高科上述 1,530万元认缴出资的资金来源为首次公开发行股票超额募集的资金和自有资金。其中，使用超募资金投资约为 1,217.23万元（具体以出资时公司超募资金账户的全部余额为准），不足部分将使用公司自有资金。
（四）本次超募资金使用事项履行的决策程序
荃银高科于2017年8月8日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用超募资金合资设立安徽荃华种业有限公司暨关联交易的议案》；公司全体独立董事发表了同意意见。
三、关于荃银高科本次拟使用超募资金事项的核查意见
经核查，国元证券认为：
1、荃银高科本次拟使用全部剩余超募资金（具体金额以出资时公司超募资金账户的全部余额为准）合资设立控股子公司荃华种业，系服务于公司主营业务，
符合《招股说明书》披露的超募资金使用方向。
2、本次超募资金使用事项已经公司董事会会议审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，符合中国证监会及深圳证券交易所等相关规定。
因此，国元证券对荃银高科本次使用剩余超募资金合资设立控股子公司荃华种业之事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽荃银高科种业股份有限公司使用剩余超募资金合资设立控股子公司事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
朱焱武 贾梅
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
出具日期：2017年 8月 8日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-030号
浙江华通医药股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2016年 7月 5日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2016年 7月 11日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605号公司会议室召开。本次会议由公司董事长钱木水先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
审议并通过《关于子公司浙江华通医药连锁有限公司拟合资设立新公司的议案》。
同意全资子公司浙江华通医药连锁有限公司（以下简称“华通连锁”）与合作方在绍兴市新昌县合资设立一家中医院有限公司，新设立公司注册资本为300万元，华通连锁出资153万元，占新设立公司注册资本的51%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江华通医药股份有限公司关于全资子公司拟合资设立新公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2016年7月12日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-029江苏银河电子股份有限公司
关于部分董事、监事、高管辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务向新能源电动汽车及军工装备产业全面转型，进一步突出重点发展新能源电动汽车关键零部件及军工装备产业的战略，加强公司董事会决策层和经营管理层的决策与管理能力，引导公司管理精力和资源更多优先聚焦于重点发展的战略方向，公司拟对董事会、监事会及经营管理层作部分调整。
顾革新先生由于工作变动原因，申请辞去担任的公司董事及审计委员会委员职务，辞职后顾革新先生将待公司股东大会审议通过后担任公司监事职务；周黎霞女士和张恕华女士由于工作变动原因，申请辞去担任的公司监事职务，辞职后周黎霞女士将不再担任公司的任何职务，张恕华女士将继续在公司任职；薛利军先生由于工作变动原因，申请辞去担任的公司总经理职务，辞职后薛利军先生将继续在公司担任董事并将担任副总经理职务；李欣先生、钱叶飞先生、曹飞先生由于工作变动原因，申请辞去担任的公司副总经理职务，辞职后李欣先生、钱叶飞先生、曹飞先生将继续在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，顾革新先生辞去董事职务未导致公司董事会成员少于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效；周黎霞女士和张恕华女士辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司选举出新一任非职工代表监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，周黎霞女士和张恕华女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
为尽快完成公司董事会、监事会及经营管理层的调整及公司董事、监事及高管空缺的补选工作，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事辞职并增补第六届董事会董事的议案》、《关于聘任张红先生为公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，同意提名增补林超先生、张家书先生为董事候选人；聘任张红先生为公司总经理；聘任白晓旻女士、薛利军先生为公司副总经理。同时，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于监事辞职并增补第六届监事会监事的议案》，同意提名增补顾革新先生、李春燕女士为监事候选人。
公司谨向顾革新先生在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！公司谨向周黎霞女士、张恕华女士在担任公司监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！公司谨向薛利军先生在担任公司总经理期间、李欣先生、钱叶飞先生、曹飞先生在担任公司副总经理期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司 2017年7月 20日