Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为贵州圣济堂医药产业股份有限公司（下称公司）的独立董事，本人在 2017年的工作中，忠实地履行法律法规以及《公司章程》，赋予自己的职责，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。公司全体独立董事能够保持对相关法律法规的自学，强化自觉保护社会公众股股东权益的意识，对控股股东行为进行有效的监督，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求，现将 2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
宋朝学：2006年至今任信永中和会计师事务所合伙人、成都分
所主任会计师；现任贵州赤天化股份有限公司独立董事。
徐广：2007年 9月至今任天津幸广畜产有限公司董事长兼总经
理；2011年 8月至今任印尼颖成锡业公司董事兼总经理；现任贵州
赤天化股份有限公司独立董事。
范其勇：2003年10月至今任贵阳天虹会计师事务所主任会计师；
2012年 5月至今任贵州融润事业集团有限公司董事；现任贵州赤天
化股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上，不是该公司前 10名股东，不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在该公司前五名股东单位任职；
2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）股东大会、董事会审议决策事项
2017年公司共组织召开了十五次董事会，四次股东大会，审议通过了公司关于全资子公司圣济堂扩大产能的议案、关于签署《关于设立赤天化产业并购基金之合作协议》的议案、定期报告、重大关联交易等重大事项。作为公司的独立董事，在对所有议案进行深入了解的基础上，针对公司各项重大事项发表独立意见，给予中小股东决策提供参考。
（二）公司独立董事出席会议情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本 年应 参加 董事 会次数|亲 自 出席次数|以 通 讯方 式 参加次数|委 托 出席次数|缺 席 次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|徐广|15|15|13|0|0|否|3|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宋朝学|15|13|13|2|2|否|0|
|范其勇|15|15|13|0|0|否|3|

作为独立董事，本着勤勉尽职的态度，在召开会议前我们通过阅读会议材料以及向公司相关部门问询等方式，详细了解公司整个生产经营情况。会议上，我们认真审阅每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2017年，我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
作为关联交易审计委员会的成员，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。特别是今年公司关联交易事项，着重在评估是否公允合理、是否对公司有利、是否损害公司及股东利益几个方面着重考察，给予了客观、公正的独立意见，较好的维护了中小股东的权益。
（二）高级管理人员提名以及薪酬情况
2017年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司
绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。
（三）募集资金使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》和公司《募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法规和制度的要求，不存在违规情况。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘任该所为公司 2018年度审计机构。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
根据公司可供分配利润情况及 2018年度资金使用计划，公司 2017年度不作现金股利分配、不送红股，也不用资本公积金转增股本，可供分配利润余额，结转以后年度分配。
我们认为以上议案是可行的，严格遵照《公司章程》相关规定，同时积极响应证监会关于回报投资者的相关决定。
（六）业绩预告及业绩快报情况
公司在 2018年 1月 26号披露了《2017年年度业绩预盈公告》，我们认为，公告按照监管部门有关规定予以发布，符合法律规范的规定。
（七）公司及股东承诺履行情况
在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况发生。
（八）信息披露情况
综合全年的信息披露情况考虑，公司信息披露情况遵守了“公平、公正、公开”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好了信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露业务。
（九）内部控制的执行情况
公司内部控制管理取得了一定的成效，但公司要继续深化内部控制管理的施行力度，同时不断研究及完善内控制度，对比相关法规制度进行深入的自查、自理，找到差距和不足加以完善。
我们认为，公司该项工作的开展符合相关规定的要求，内控规范的实施有助于提高公司的治理水平。
（九）董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略投资、董事会提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价和建议
构做出了应有的作用。
2018年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，促进公司健康持续发展，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
报告人：徐广、宋朝学、范其勇二〇一八年四月二十六日
长春一东离合器股份有限公司
董事会审计委员会2015年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，现将公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告如下：
一、基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事孙立荣、独立董事管欣和董事张国军3人组成，其中主任委员由具有会计专业背景的独立董事孙立荣担任。
二、2015年度会议召开情况
2015年度，审计委员会共召开了3次会议，具体会议情况如下：
（一）2015年1月12日，审计委员召开会议，会议主要内容为：在会计师事务所进场进行年度审计工作前，提前审阅公司年度财务会计报表，沟通、了解年度审计工作安排，制定详细、可行的审计工作计划。
（二）2015年4月10日，审计委员会召开会议，与注册会计师就年度财务报告审计初稿进行沟通。审计委员会就调整事项及相关内控问题与年审注册会计师及公司业务部门进行了充分沟通：同意注册会计师的调整建议和内控管理建议；同意将公司 2014年度财务会计报告提交公司董事会审议。并审议通过了董事会审计委员会2014年履职报告。
（三）2015年 10月 23日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于公司360万套离合器生产能力建设项目调整的请示》和《关于续聘会计师事务所的议案》，并对《关于续聘会计师事务所的议案》出具了专门意见。上述议案已提交公司董事会和股东大会审议获得通过。
三、2015年度主要工作职责
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）在为本公司进行年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2014年度财务和内控的审计工作。
独立性监督：瑞华所所有职员未在本公司任职并获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；瑞华所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。瑞华所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
专业性评价:审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
2、审核外部审计机构的审计费用，经审核，公司实际支付瑞华所 2014年度财务报告审计费为 20万元，内控审计费 10万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
在会计师事务所进场进行年度审计工作前，审计委员会即提前审阅公司年度财务会计报表，沟通、了解年度审计工作安排，制定详细、可行的审计工作计划。
在会计师事务所初审后，审计委员会就调整事项及相关内控问题与年审注册会计师及公司业务部门进行了充分沟通：同意注册会计师的调整建议和内控管理建议；同意将公司2014年度财务会计报告提交公司董事会审议。
4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为瑞华所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，认可该计划的可行
性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈，舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理机构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会，董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调沟通
报告期内，为更好的使管理层、财务部、内部审计部门及相关部门与瑞华所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间最有效的完成相关审计工作。
四、总体评价
我们认为：在报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的规定，认真履行了审计委员会的职责。
审计委员会委员：孙立荣张国军管欣
长春一东离合器股份有限公司二〇一六年四月十九日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2017-024江苏红豆实业股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，于 2016年 9月 7日召开第六届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，使用不超过10亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2016年 9月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2016-058）。
公司于 2016年 9月 13日与交通银行股份有限公司无锡锡山支行签署《交通银行“蕴通财富▪日增利 B提升 183天”理财产品协议》，使用闲置募集资金人民币 1亿元购买了交通银行“蕴通财富▪日增利 B提升 183天”理财产品，具体内容详见公司于 2016年 9月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：临2016-061）。上述理财产品已于2017年3月21日到期，公司已按期收回本金人民币1亿元，取得理财收益人民币1,554,246.58元，协议履行完毕。
截至本公告日，公司使用部分募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 8.99亿元，具体内容详见临 2016-059号、临 2016-070号、临 2016-071号公告；
无使用闲置自有资金购买理财产品的行为。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2015-010陕西建设机械股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所公司股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被实施退市风险警示。
现就风险提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，截止 2014年 12月 31日，预计公司年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，公司已披露业绩预亏公告（详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2014年年度业绩预亏公告》公告编号2015-009）。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2014年度业绩如亏损，公司将连续两年亏损，公司股票在2014年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-024华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分本公司股份办理股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押具体情况
华夏控股将其持有的本公司 51,000,000股无限售流通股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2018年1月23日，购回交易日为2019年7月23日，本次业务已由华泰证券（上海）资产管理有限公司进行了交易委托申报。上述质押股份占本公司总股本2,954,946,709股的1.73%。
截至本公告日，华夏控股直接持有本公司股份1,822,373,118股，占本公司总股本的61.67%。本次质押后，华夏控股累计质押本公司股份合计1,206,700,000股，占其持有本公司股份的66.22%，占本公司总股本的40.84%。
鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有本公司股份 20,520,000股，占本公司总股本的0.69%，目前未进行股份质押。
二、控股股东质押情况
华夏控股本次质押系为满足其经营发展中的资金需求。华夏控股资信状况良好，其质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力，其股份质押风险在可控范围内。根据股票质押式回购交易相关协议约定，上述交易设履约保障比例、预警线、平仓线等，当履约保障比例达到或低于平仓线时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为，后续如出现平仓风险，
华夏控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不存在导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。本公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-033
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2016年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
2、公司于2016年4月29日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
3、本次董事会会议于2016年5月4日（星期三）在北京世纪金源大饭店以现场投票与通讯表决相结合方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生，独立董事韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席了现场会议并参加了投票表决，独立董事任军霞女士以通讯方式参加了会议并投票表决。
5、本次董事会由董事长刘眉玄先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于补选公司第十届董事会战略委员会成员的议案。
会议以投票表决方式通过关于补选公司第十届董事会战略委员会成员的议
案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经本次会议表决通过，公司董事会补选新任第十届董事会董事王凭慧先生为
战略委员会成员。
补选后，公司第十届董事会战略委员会的组成如下：
召集人：刘眉玄
成员：王亚文、任德民、王凭慧、任军霞
2、关于公司控股子公司南京航天猎鹰飞行器技术有限公司减资的议案
会议以投票表决方式通过关于公司控股子公司南京航天猎鹰飞行器技术有
限公司减资的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
南京航天猎鹰飞行器技术有限公司（下称“南京猎鹰”）成立于 2008年 7月1日，法定代表人王凭慧，注册地为南京市江宁经济技术开发区将军南路，注册资本1,500万元，其中公司以货币方式出资950.00万元，持股比例63.34%；
个人股东权启明出资275.00万元（其中以货币方式出资8.00万元，实物资产方式出资267.00万元），持股比例18.33%；个人股东王律出资 275.00万元（其中以货币方式出资8.00万元，实物资产方式出资267.00万元），持股比例18.33%。
个人股东权启明、王律拟以单方减资方式退出其所合计持有的南京猎鹰36.66%股权。根据上海申威资产评估有限公司出具的以 2015年 12月 31日为基准日的资产评估结果(沪申威评报字〔2016〕第 0073号评估报告)，南京猎鹰总资产为6662.89万元，负债为1673.84万元，净资产评估值为 4989.05万元，本次拟减资的36.66%股权对应的净资产评估值为 1828.99万元，本次减资价格依此确定为1828.99万元，由南京猎鹰将以现金方式支付。减资完成后，南京猎鹰的注册资本将由1500万元变更为950万元，公司持有其100%股权。本次减资不会对南京猎鹰的正常生产经营活动造成任何不利影响。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会2016年5月5日
备查文件：公司董事会2016年第六次会议决议。
2019年第一次临时股东大会会议资料德邦物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
2019年第一次临时股东大会会议资料目录
会议须知.................................................................................................................................. 1会议议程.................................................................................................................................. 2议案一：《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
.....................
2019年第一次临时股东大会会议资料德邦物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
2019年第一次临时股东大会会议资料德邦物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议议程
会议时间：2019年9月9日14:30
会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
主持人：董事长崔维星先生
会议议程：
|||
|-|-|
|序号|内容|
|一|主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数|
|二|主持人提示《德邦物流股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议须知》|
|三|推选计票人、监票人|
|四|审议议案|
|1、|《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》|
|五|股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决|
|六|计票人、监票人统计投票结果|
|七|股东发言、提问，公司集中回答股东问题|
|八|主持人宣布现场会议表决结果|
|九|根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果|
|十|见证律师宣读股东大会见证意见|
|十一|与会董事签署股东大会决议与会议记录|
|十二|主持人宣布会议结束|

2019年第一次临时股东大会会议资料议案一:
德邦物流股份有限公司
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东授权代表：
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于续聘德邦物流股份有限公司 2019年度审计机构的议案》，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司2019年度审计机构。
因原审计团队离开致同加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”），容诚具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。
拟聘任会计师事务所的基本情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月 10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至901-26
2019年第一次临时股东大会会议资料经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
德邦物流股份有限公司董事会 2019年9月 9日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2019-022
债券代码：150309 债券简称：18银河 C1
中国银河证券股份有限公司
非公开发行 2018年次级债券(第一期)(品种一)
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日:2019年4月18日
●债券付息日:2019年4月19日
中国银河证券股份有限公司于2018年4月17日发行的中国银河证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券(第一期)(品种一)(以下简称“本期债券”)将于2019年4月19日开始支付自2018年4月19日至2019年4月18日期间的利息。
为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：中国银河证券股份有限公司。
2、债券名称：中国银河证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券(第一期)(品种一)
3、债券简称及代码：18银河C1（150309）
4、债券期限、规模和利率：2年，发行规模8亿元，票面利率为5.20%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
7、上市时间和地点：2018年5月3日于上海证券交易所上市。
8、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、付息债权登记日、付息日
（一）债权登记日：2019年4月18日
（二）付息日：2019年4月19日
三、本次付息兑付方案
本期债券的票面年利率为5.20%，每手本期债券（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币52.00元（含税）。
四、本期债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止2019年4月18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、本期债券付息兑付方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息兑付日前第二个交易日将本年度债券的利息及本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息及本金划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息及本金。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息
个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本次付息兑付相关机构及联系方法
（一）发行人名称：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座2层
联系人：郁军
联系电话：010-66568587
传真：010-66568704
邮编：100033
（二）主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝阳门内大街凯恒中心B、E座2层
联系人：王森、申伟
联系电话：010-65608411、010-86451352
传真：010-65608445
主承销商：光大证券股份有限公司
联系地址：上海市静安区延安中路789号6楼
联系人：邢一唯
联系电话：021-32587357
邮编：200040
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
中国银河证券股份有限公司二〇一九年四月十日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2015-13云南文山电力股份有限公司
第六届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2015年4月17日以电子邮件形式发出，会议于2015年4月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。根据《公司法》及《公司章程》规定，会议合法、有效。本次会议形成决议如下：
一、以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年第一季度报告》全文及正文；
二、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云南文山电力股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临2015-14）
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2015-067宁波均胜电子股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2015年9月9日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2015年9月7日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
内容详见《均胜电子关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容详见《均胜电子关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
内容详见《均胜电子关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司战略发展规划的同时，做好融资渠道储备，经对融资方案进行选择和研究论证，拟以公司
为发行主体，申请注册发行超短期融资券，在境内公开发行注册额度不超过10
亿元人民币（含10亿元人民币）的超短期融资券（以下简称“本次发行”），并根据公司发展对资金实际需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜，包括但不限于：
一、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定超短期融资券的发行时机，制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式等与发行条款有关的一切事宜；
二、聘请相关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
三、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
四、及时履行信息披露义务；
五、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
六、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
五、审议通过《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年9月25日（周五）上午8点30分召开公司2015年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议的相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年9月10日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2014-038
广西丰林木业集团股份有限公司
关于公司、全资子公司和控股子公司
与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司子公司经营业务发展的资金需求，进一步补充其流动资金，公司向国际金融公司（IFC）提出申请一笔不超过2亿元人民币的长期贷款，详见于公司2014年4月12日《关于签署贷款意向的公告》（公告编号：2014-020）。现该笔申请已经国际金融公司（IFC）同意，公司于2014年9月3日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的议案》并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。现将贷款协议的主要内容介绍如下：
一、协议各方介绍
甲方：
母公司：广西丰林木业集团股份有限公司（下称“公司”）
借款人：广西丰林人造板有限公司（下称“人造板”）
丰林亚创（惠州）人造板有限公司（下称“惠州丰林”）
乙方：
债权人：国际金融公司（IFC）（下称“IFC”）
二、协议的主要内容
2、贷款用途：购买及运营研磨设备的需求以及贷款协议附件 I所列的交易费用和财务计划提升和维持各借款人资本开支。
3、贷款利息：
a)在不违反“违约利率利息和其他成本”的前提下，相应借款人应在每一付息日,通过以适用于放款的利率支付每笔放款的利息以支付前一计息期中尚未偿贷款本金金额的利息；但是,对于付息日前十五(15)日内作出的一笔放款,该次放款的利息应在放款日起第二个付息日进行支付。利息按日计算；利息应以每一计息期中实际天数和一年三百六十五(365)天按比例加以计算。
b)任一利息期的利率应为以下两者之和: (i)利差;和(ii)人民币固定基准利率。
4、还款日：
|||
|-|-|
|还款日|该借款人的相关贷款的提款期最后一日终止营业时的未偿还款项|
|2018年 6月15日|25%|
|2018年 12月15日|25%|
|2019年 6月15日|25%|
|2019年 12月15日|25%|

5、费用
1)各借款人应依照百分之零点五(0.5%)的年利率针对不时尚未发放或取消的贷款向 IFC支付一笔以人民币为货币的承诺费。
2)各借款人应依照其贷款本金金额的百分之一(1%)向 IFC以人民币支付一笔前端费用,该等费用应在以下两者较早之日支付(A)本协议签署日后第三十(30)日;(B)任一贷款的首次放款紧挨着的前一天。
3)各借款人还应以美元为货币向 IFC支付每年一万美元(US$10,000)的贷款资产监管费，如果任一借款人和 IFC同意对该借款人的全部或部分本次贷款进行重整,该借款人和 IFC应在诚信基础上协商向 IFC支付一笔适当的款项,用于补偿 IFC员工因该等重整事宜而付出的额外劳动。
三、本次贷款相关的担保措施
公司拟 IFC签署《保证协议》，公司作为担保人为本次贷款提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
人造板拟与 IFC签署《设备抵押协议》、《房地产抵押协议》，惠州丰林拟与 IFC签署《设备抵押协议》、《房地产抵押协议》，分别以其各自所拥有的部分设备、土地使用权和房屋所有权为本次贷款进行抵押担保。
四、本次贷款对上市公司的影响
本次贷款为公司全资子公司人造板、控股子公司惠州丰林经营发展所需，能有效的提高子公司现金流，符合公司中长期发展的战略目标，有利于公司的发展。
五、备查文件
1、广西丰林木业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
2、广西丰林木业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
3、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事对于相关事项的独立意见
4、《贷款协议》（中文版）
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2014年9月3日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—117
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|2017 年前三季度主要经营数据公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||
|-|-|-|-|
|根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化||||
|工》、《关于做好上市公司 2017 年三季度报告披露工作的通知》的要求，||||
|湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017 年前三||||
|季度主要经营数据披露如下：||||
|一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）||||
|主要产品|2017年1至9月产量（万吨）|2017年1至9月销量（万吨）|2017年1至9月销售金额（万元）|
|磷矿石|513.77|396.13|71,446.44|
|黄磷|7.94|2.3|29,774.18|
|精细磷酸盐|15.38|12.43|75,520.45|
|磷酸一铵|19.77|18.01|32,205.88|
|磷酸二铵|36.2|38.15|79,969.35|
|有机硅（DMC）和107胶|5.25|3.95|67,587.60|
|氯碱（不含液氯）|23.53|26.44|29,727.34|
|草甘膦|10.22|9.32|181,431.17|
|二、主要产品的价格变动情况（不含税）||||

|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1至9月平均售价（元/吨）|2016年1至9月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|磷矿石|180.36|194.78|-7.40|
|黄磷|12,945.29|10,661.06|21.43|
|工业级三聚磷酸钠|5,077.17|5,154.74|-1.50|
|食品级三聚磷酸钠|6,205.73|5,889.68|5.37|
|工业级六偏磷酸钠|6,418.95|6,229.94|3.03|

|||||
|-|-|-|-|
|食品级六偏磷酸钠|6,744.33|6,117.01|10.26|
|磷酸一铵|1,788.22|1,678.10|6.56|
|磷酸二铵|2,096.18|2,007.63|4.41|
|有机硅（DMC）|16,973.87|11,055.21|53.54|
|107胶|17,504.85|12,157.48|43.98|
|氯碱（不含液氯）|1,124.33|706.70|59.10|
|草甘膦|19,466.86|15,620.64|24.62|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原料|2017年1至9月平均进价（元/吨）|2016年1至9月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|白煤（生产精细磷酸盐）|1,075.56|599.31|79.47|
|焦炭（生产精细磷酸盐）|1,257.14|646.96|94.31|
|纯碱（生产精细磷酸盐）|1,516.26|1,185.10|27.94|
|硫磺（生产肥料）|811.32|766.32|5.87|
|硫酸（生产肥料）|278.34|220.08|26.47|
|液氨（生产肥料）|2,385.76|1,879.37|26.94|
|磷矿石（生产肥料）|278.35|303.61|-8.32|
|金属硅（生产有机硅）|10,971.15|9,785.61|12.12|
|甲醇（生产有机硅）|2,344.34|1,792.57|30.78|
|黄磷（生产草甘膦）|13,160.53|11,394.84|15.50|
|浓硫酸（生产草甘膦）|342.19|241.11|41.93|
|甲醇（生产草甘膦）|2,261.69|1,656.62|36.52|
|多聚甲醛（生产草甘膦）|3,893.94|3,065.19|27.04|
|冰醋酸（生产甘氨酸）|2,463.23|1,709.90|44.06|
|甲醛（生产甘氨酸）|1,230.14|856.00|43.71|
|乌洛托品（固体）（生产甘氨酸）|5,240.54|3,589.03|46.02|
|液氨（生产甘氨酸）|2,413.03|1,887.85|27.82|
|工业盐|297.44|226.28|31.45|

||
|-|
|本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述|
|数据。|
|特此公告。|

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临2019-029
宁波联合集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|96,207,108|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.9467|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由
副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事沈伟先生、独立董事郑晓东先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司经营范围和修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|95,675,308|99.4472|490,800|0.5101|41,000|0.0427|

2、议案名称：关于拟吸收合并宁波戚家山俱乐部有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|95,716,308|99.4898|490,800|0.5102|0|0|

3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|95,478,408|99.2425|687,700|0.7148|41,000|0.0427|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整公司经营范围和修订公司《章程》的议案|674,300|55.9074|490,800|40.6931|41,000|3.3995|
|2|关于拟吸收合并宁波戚家山俱乐部有限公司的议案|715,300|59.3068|490,800|40.6932|0|0|

注：不含公司董事、监事及高级管理人员。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
需特别决议表决通过的议案1《关于调整公司经营范围和修订公司<章程>的议案》、议案2《关于拟吸收合并宁波戚家山俱乐部有限公司的议案》均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江波宁律师事务所
律师：朱和鸽、何卓君
2、律师见证结论意见：
本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。法律意见书全文详见 2019年 9月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波联合集团股份有限公司2019年9月6日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2016-016扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2016年 5月 10日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2016年5月18日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事 8人。
（五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》
2014年5月19日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，对 2014年5月19日到期的6000万元委托贷款展期6个月，展期后到期日为2014年11月19日。经2014年 11月 20日公司第五届董事会第二十七次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为 6个月，展期后到期日为 2015年 5月 19日。经 2015年 5月 19日第五届董事会第三十二次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为 6个月，展期后到期日为 2015年 11月 19日。经 2015年 11月 19日第六届董事会第六次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为 6个月，展期后到期日为2016年5月19日。
年11月19日，其他委托贷款条件不变，即年利率3.92%，按季度结息；委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由公司承担；委托贷款为信用贷款，公司不提供抵押或质押担保；委托贷款到期时公司一次性偿还本金 6000万元。
4名关联董事回避表决，4名非关联董事参加表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就上述议案发表了事前认可意见及独立意见，认为本次展期委托贷款公司不提供担保，利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一六年五月十九日
第七届董事会第二十一次会议 2017年12月29日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2017—049华润双鹤药业股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》以及国务院国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》等有关文件关于将国有企业党建工作总体要求写入公司章程的要求，对公司《章程》做出相应修改，增加党建工作部分条款。《关于修改公司<章程>的议案》已经2017年12月29日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，待报股东大会审议批准。本次具体修改内容如下：
一、增加第十二条：
“根据《公司法》和《中国共产党章》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备开展工作所需的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党委发挥公司领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。”
二、增加第五章党委：
“第九十六条公司设立党委。党委设书记 1名，设立主抓党建工作的专职副书记 1名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理
第七届董事会第二十一次会议 2017年12月29日
层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第九十七条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：
(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织的重大战略决策和重要工作部署。
(二)坚持党管干部原则，积极履行对管理权限范围内的经营管理干部的管理权。
(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”
三、增加第一百一十条：
“公司董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。”
注：因上述章节与条款的增加，原公司《章程》中有关章节、条款序号表述作相应调整。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会