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证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2016——029东风汽车股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2016年 4月 21日在武汉召开。应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席马良杰先生主持，审议并通过了如下决议：一、公司《2015年度监事会工作报告》
该议案将提交公司股东大会审议。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、公司 2015年度资产减值准备计提的议案
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公司《2015年度财务决算报告》
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、公司 2016年度经营计划
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、《公司 2015年度内部控制评价报告》
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、公司 2015年年度报告全文及摘要
根据年报准则的要求，我们作为东风汽车股份有限公司监事，本着认真负责的态度，对公司 2015年年度报告进行了核查。我们认为公司 2015年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
八、关于东风商标使用许可的议案
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
九、对公司 2015年度有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策。截至本报告期末，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司内部控制情况
公司内部控制制度较完善，报告期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度基本健全、执行有效。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内控审计报告客观公正。
（三）检查公司财务的情况
2015年公司财务制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。
立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
2015年公司与关联方发生了购销产品、零部件的日常经营性关联交易、东风商标使用许可的关联交易、土地租赁等关联交易。2015年公司进行的关联交易价格遵守“公平、公正、公开”原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。
东风汽车股份有限公司监事会 2016年 4月 23日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-105
珠海华发实业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海市浩丰贸易有限公司（以下简称“浩丰公司”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为浩丰公司提供的担保金额为人民币 5.5亿元。截止本次担保前，公司累计为浩丰公司提供的担保余额为 11.20亿元。
●本次担保是否有反担保：否。
●截止2017年8月21日，公司及子公司对外担保总额为 464.01亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。
一、担保情况概述
公司控股子公司浩丰公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请金额不超过人民币6亿元贷款，贷款期限为3年。公司在持股比例范围内为浩丰公司上述贷款提供连带责任担保，担保金额为不超过人民币5.5亿元，担保期限为3年。
本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
珠海市浩丰贸易有限公司：2009年12月成立，注册地点广东省珠海市，注册资本为人民币528万元，法人代表王辉，经营范围：商业批发、零售（不含许
可经营项目）；房地产开发（凭资质证经营）。公司对其持股比例为92.29%。
截止2016年12月31日，浩丰公司资产总额 3,887,908,797.25元，负债总额2,562,507,454元，其中，长期借款为768,000,000元，一年内到期的非流动负债为0元，净资产1,325,401,343.25元；2016年实现营业收入3,127,704.19元，净利润-10,008,138.52元。
截止 2017年 3月 31日，浩丰公司总资产 4,098,441,770.51元，负债总额 2,776,944,213.04元，其中，长期借款为 970,000,000元，一年内到期的非流动负债为 0元，净资产为 1,321,497,557.47元。2017年一季度实现营业收入 266,843.18元,净利润-3,903,785.78元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：不超过5.5亿元；
担保期限：3年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2017年 8月 21日，公司及子公司对外担保总额为 464.01亿元，占公司 2016年经审计净资产的357.23%，其中为子公司提供的担保总额为 417.45亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年八月二十三日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2014－49浙江巨化股份有限公司使用暂时闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据公司董事会五届二十五次会议决议“授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，投资上限不超过公司最近一期经审计的净资产的15%，单个投资产品的投资最长期限不超过一年”之授权（具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2013年 3月 9日公司临 2013-07号公告）。
为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益,近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用自有闲置资金 1亿元人民币购买中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品。现公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况
1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品
2、理财币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预期年化收益率：5.15%
5、理财产品收益起算日：2014年06月12日
6、理财产品到期日：2014年08月08日
7、购买理财产品资金金额：1亿元
8、理财产品投资对象：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
9、本金及理财收益支付：产品到期后1个工作日内支付
10、资金来源：公司自有资金
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司已累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品4亿元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2014年1月11日本公司临2014-09号公告，2014年1月16日临2014-12号公告）。
2、前期使用暂时闲置自有资金购买理财产品共计4.8亿元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2014年1月17日本公司临2014-14号公告，2014年4月22日本公司临2014-36号公告，2014年4月30日本公司临2014-40号公告），上述理财产品均已到期并获得预期收益。
3、截止本公告日累计使用自有闲置资金进行现金管理的资金5.8亿元（含本次购买的1.0亿元），使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金余额为1.0亿元。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2014年1月17日本公司临2014-14号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2014年6月13日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2016-067
北京三元食品股份有限公司
关于收购唐山三元食品有限公司70%股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
鉴于唐山三元食品有限公司（简称“唐山三元”）已取得婴幼儿配方食品生产许可证，为满足公司婴幼儿乳粉业务未来的发展趋势、销售需求和公司整体布局，同时为彻底解决公司与唐山三元之间存在的同业竞争问题，公司拟收购北京三元创业投资有限公司（简称“三元创业”）持有的唐山三元70%的股权。最终交易价格以经国资监管部门核准的唐山三元资产评估结果为依据。
三元创业为公司控股股东北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）的全资子公司，因此本事项构成关联交易。关联董事薛刚、常毅、闫锋、陈历俊回避该项议案的表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本次关联交易的资产评估报告尚需国资监管部门予以核准，所涉及的国有股权转让行为尚需取得国资监管部门的批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
三元创业注册地址为北京市西城区裕民中路 4号 2号楼 505室，法定代表人赵国荣，注册资本1100万元。
经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；组织商务交流活动；承办展览展示。
三元创业为公司控股股东首农集团全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为三元创业持有的唐山三元70%的股权。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
唐山三元注册地址为汉沽管理区平安东路6号，法定代表人王海滨，注册资本为15320.2万元，经营范围包括：婴幼儿配方乳粉、乳制品【液体乳（调制乳、灭菌乳）、乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）】生产和销售；食品添加剂生产。三元创业持有其70%的股权，唐山市康尼投资有限公司持有其30%的股权。
本次交易完成后，唐山三元成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。
（二）唐山三元审计、评估情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016] 01950150号审计报告，截止 2015年 12月 31日，唐山三元总资产 7484.35万元，净资产 2976.98万元；2015年 1月至 12月，唐山三元净利润-1805.78万元，营业收入 1252.80万元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016] 01940256号审计报告，截止 2016年 7月 31日，唐山三元总资产 7763.59万元，净资产2155.62万元；2016年1月至7月，唐山三元净利润 -692.68万元，营业收入1234.67万元。
根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字[2016]第767号评估报告，唐山三元股东全部权益在评估基准日2016年7月31日的净资产评估价值为3,665.46万元。本次评估采用资产基础法、收益法，对唐山三元股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并选择资产基础法评估结果作为最终评估结论。
四、关联交易的主要内容
公司向三元创业收购其持有的唐山三元70%股权，最终交易价格以经国资监管部门核准的唐山三元资产评估结果为依据。
五、本次交易对公司的影响
该项关联交易系为满足公司婴幼儿乳粉业务未来的发展趋势、销售需求和公司整体布局，同时也为彻底解决公司与唐山三元之间存在的同业竞争问题，对公司当期财务状况无不良影响，符合公司发展战略和全体股东利益。
该项交易尚需依据企业国有产权转让的相关监管规定履行有关审批手续，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次股权转让之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易符合企业经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
3、唐山三元审计报告
4、唐山三元评估报告
八、其他
鉴于本次关联交易的资产评估报告尚需国资监管部门予以核准，公司将在获得国资监管部门核准后及时披露评估报告摘要。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2019-009
无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2020年1月17日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年1月17日 9点30分
召开地点：无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月17日
至2020年1月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-010）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2|《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|√|

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 3已经公司于 2019年 12月25日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过；议案1、2已经公司于 2019年12月 25日召开
的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详
见公司于2019年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|688358|祥生医疗|2020/1/9|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2020年 1月 15日、1月 16日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
（二）登记地点：无锡市新吴区新辉环路9号一楼会议室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议室需携带原件。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会议地址：无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅
邮政编码：214028
电话：0510-85271380
传真：0510-85271360
邮箱：info@chison.com.cn
联系人：顾薇薇
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2019年12月26日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡祥生医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月17日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
四川广安爱众股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为四川广安爱众股份有限公司独立董事，就公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》事项发表独立意见：公司2017年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：何绍文陈立泰唐清利逯东二〇一八年四月二十四日
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2015-021上海宽频科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司于2015年8月10日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长雷升逵先生提名，公司董事会同意聘任刘文鑫先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会任期一致。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘文鑫先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2015年8月11日附：刘文鑫个人简历
刘文鑫，1984年出生，男，汉族，中共党员，本科学历。2007年起先后任职于昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室、运营管理部、发展计划部，昆明市交通投资有限责任公司董事会办公室，负责证券及资本运作相关工作。2013
年起先后任公司监事、证券事务代表。
电话：021-62317066传真：021-62317066
通讯地址：上海市闸北区江场西路299弄1号楼1601
邮编：200436 电子邮箱：liu_wx@600608.net
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2018-049
宁波东方电缆股份有限公司
关于部分流动资金提前归还募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月29日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第10次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司以不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：
2017-054。
截至2018年10月31日，公司已将上述暂时补充公司流动资金的10,000万元资金提前归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人，该资金使用期限未超过12个月。截至公告日，公司剩余暂时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金将在到期之前归还公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。公司将根据归还情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司
二O一八年十一月一日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派律师出席并见证了公司于2014年7月11日在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开的公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2014年6月24日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，并于2014年6月25日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了现场会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2014年7月11日下午14时在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开；公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
国浩律师（上海）事务所 法律意见书规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
根据上海证券交易所提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数共 8名，代表股份 237,420股，占公司有表决权股份总数的0.05%。通过网络投票形式参加表决的股东资格，其身份由有权认证机构进行认证。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-025天津天药药业股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年5月5日（星期五）下午15:00-16:30举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：公司董事长兼总经理王福军先生、副总经理张杰先生、财务总监任石岩先生、董事会秘书王春丽女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司2017年4月26日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2018-022债券代码：143338 债券简称：17益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
股票质押式回购交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 7月 24日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到第一大股东窦啟玲女士的通知，窦啟玲女士将其持有的公司无限售流通股合计 5,600,000股质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押股份详细情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|序号|质押股份数量（股）|初始交易日|购回交易日|
|1|2,800,000|2018年 7月23日|2018年 8月20日|
|2|2,800,000|2018年 7月23日|2018年 8月20日|

以上相关股权质押登记手续均已办理完毕，本次股票质押式回购交易目的为补充质押。
截止本公告日，窦啟玲女士共持有本公司股份185,457,636股，占公司总股本的23.42%，其中本次质押股份占窦啟玲女士所持公司股份的3.02%，占公司总股本的0.71%。至此，窦啟玲女士所持股份中处于质押状态的股份累计为 150,190,000股，占其所持公司股份的80.98%，占公司总股本的18.97%。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：601985 股票简称：中国核电 公告编号：2016-039中国核能电力股份有限公司关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年6月完成首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）并在上海证券交易所挂牌交易，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联合保荐机构，保荐代表人为黄艺彬女士和李石玉先生。
日前，本公司收到中信证券通知，因原指派的保荐代表人李石玉先生工作变动，将不再负责本公司本次发行持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人王家骥先生接替李石玉先生履行持续督导期保荐工作。
本次保荐代表人更换后，公司本次发行的持续督导联合保荐机构中信证券的保荐代表人为黄艺彬女士和王家骥先生，持续督导期至2017年12月31日止。公司董事会对李石玉先生在持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会2017年7月20日
附：王家骥先生简历
王家骥先生，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Central China Securities Co., Ltd.
（2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原証券股份有限公司」，在香港以「中州証券」名義開展業務）
（股份代號：01375）
補充公告
關連交易：就非全資附屬公司中州國際金融集團及
其下屬公司之重組簽署重組契據
兹提述中原証券股份有限公司（「本公司」）日期為2019年7月4日之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。本公司謹此就該公告中所披露之向中州國際金融集團股份出售方收購52%股權及向柏盛管理轉讓中州金融控股100%股權之關連交易的相關資料，進一步補充如下：
如該公告第7頁所述，向柏盛管理轉讓中州金融控股100%股權之交易預計將在中州國際金控2019年財務報表中錄得約港幣14,079,832元投資收益。此金額乃根據中州金融控股（連同中州國際財務及中州國際資產管理）的模擬股東全部權益價值在評估基準日（即2018年10月31日）的市場價值的評估結果（即港幣40,200,000元）及中州金融控股於2018年10月31日的經審計資產淨值（即約港幣26,120,168元）之差額計算。
– 1–
如該公告第11頁所述，中州國際金融集團於2016年10月於開曼群島成立，已發行股本為港幣1,000,000,000元，分為10,000,000,000股普通股，每股面值港幣0.1元，中州國際控股、柏盛管理、SinoOriental、躍成國際及通景環球分別以港幣489,600,000元、港幣346,800,000元、港幣81,600,000元、港幣61,200,000元及港幣40,800,000元各自認購中州國際金融集團股份4,800,000,000股、3,400,000,000股、800,000,000股、600,000,000股及400,000,000股，分別佔中州國際金融集團已發行股本48%、34%、8%、6%及4%。
承董事會命
中原証券股份有限公司董事長
菅明軍
中國，河南
2019年7月10日
於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。
– 2–
证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2019-001
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金2,185.81万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 205.50万元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金 2,391.31万元置换预先投入的自筹资金，上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 10月 28日出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2017号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）14,460,000股，每股发行价格为人民币 43.28元，募集资金总额为 62,582.88万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 5,591.08万元（不含增值税）后，募集资金净额为56,991.80万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]第01540006号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|吸附材料产业园项目（三期）|20,036.62|18,300.00|
|2|技术创新中心建设项目|6,412.50|6,412.50|
|3|年产富氧分子筛4500吨项目|2,146.77|1,800.00|
|4|5000 吨活性氧化铝生产线建设项目|1,832.87|1,800.00|
|5|中水循环回用39.6万吨/年项目|5,086.80|5,086.80|
|6|成品仓库仓储智能化改造项目|3,000.00|3,000.00|
||合计|38,515.56|36,399.30|

如本次募集资金不能满足项目资金的需求，公司将以自有资金、银行贷款等途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施；如果本次募集资金总额超过项目资金的需要，则公司将会将该部分募集资金用于其他与主营业务相关的业务上。为充分抓住市场机遇，本次发行的募集资金到位之前，若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的，公司可使用自有资金或者银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，自 2019年 3月 25日董事会审议通过上市议案之日至 2019年 11月 28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为 2,185.81万元。公司拟使用存放于募集资金专户的 2,185.81万元置换公司自筹资金预先投入募集资金项目金额，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资额|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|吸附材料产业园项目（三期）|18,300.00|413.91|413.91|
|2|技术创新中心建设项目|6,412.50|2.50|2.50|
|3|年产富氧分子筛4500吨项目|1,800.00|979.39|977.39|
|4|5000吨活性氧化铝生产线建设项目|1,800.00|781.00|781.00|
|5|中水循环回用39.6万吨/年项目|5,086.80|10.50|8.50|
|6|成品仓库仓储智能化改造项目|3,000.00|2.50|2.50|
||合计|36,399.30|2,185.81|2,185.81|

瑞华所对上述事项进行了专项审核，出具了瑞华核字[2019]第 01540076号《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司截至 2019年 11月 28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
四、已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金发行费用合计 5,591.08万元，在募集资金到位前公司已用自筹资金支付的发行费用为205.50万元，具体明细如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|单位|类别|金额|说明|
|中天国富证券有限公司|保荐费及辅导费|141.51|自筹资金支付|
|武汉机构投资者服务有限公司上海分公司|摇号费|7.36|自筹资金支付|
|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）|登记费|6.12|自筹资金支付|
|上海市东方公证处|公证费|1.89|自筹资金支付|
|上证所信息网络有限公司|CA证书服务费|0.11|自筹资金支付|
|其他|上市相关的其他费用|48.51|自筹资金支付|
|合计|—|205.50|—|

本次拟用募集资金一并置换。
瑞华所对上述事项进行了专项审核，出具了瑞华核字[2019]第 01540076号
《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况报告的鉴证报告》。
五、审议程序及专项意见
建龙微纳第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,185.81万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 205.50万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中天国富证券有限公司认为：
公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金事项已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，履行了必要的审议程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构对建龙微纳本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
七、上网公告附件
1、中天国富证券有限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
特此公告
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会2019年12月6日
回函
贵人鸟股份有限公司董事会：
自接获你公司发来的《关于贵人鸟股份有限公司股票交易异常波动问询函》后，经核实，现对你公司问询函事项回复如下：
作为贵人鸟股份有限公司控股股东、实际控制人，截至目前，除近期你公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的涉及本公司相关信息外，本公司及本人未筹划关于你公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
贵人鸟集团所持公司股份100%处于质押或冻结状态，但未对公司的控制权产生影响，也不影响公司的正常生产经营。由于前期贵人鸟股价跌幅较大，贵人鸟集团所质押的贵人鸟股份仍然存在被平仓的风险。目前，贵人鸟集团积极与资金融出方友好协商，并将持续采取措施化解股权质押风险。
特此回复。
控股股东：贵人鸟集团（香港）有限公司实际控制人：林天福
苏州柯利达装饰股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会2016年度的履职情况作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2016年度，公司董事会审计委员会由黄鹏先生、顾建平先生、顾佳先生三名董事组成，其中黄鹏先生、顾建平先生为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄鹏先生担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2016年度，董事会审计委员会共召开了 6次会议，具体内容如下：
1、2016年 3月 1日，审计委员会召开了第一次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、2016年 3月 25日，审计委员会召开第二次会议，审议《2014年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案》等议案。
3、2016年 4月 15日，审计委员会召开了第三次会议，审议《公司 2016年第一季度报告全文及正文》。
4、2016年7月21日，审计委员会召开第四次会议，审议《关于参股设立证券公司暨关联交易的议案》。
5、2016年8月5日，审计委员会召开第五次会议，审议《公司2016年半年度报告及摘要》。
6、2016年10月14日，审计委员会召开第六次会议，审议《公司2016年第三季度报告》、《关于修订公司部分内部制度的议案》、《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
三、董事会审计委员会工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”）为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。从聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，同时考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会决定向公司董事会提议 2017年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际发生致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费为100万元（包含内部控制审计费用30万元），与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
在会计师进场前，我们与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2016年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，并协商确定了时间安排。在审计过程中，我们对审计工作进行了督促，与会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，在审计期间未发现存在其他的重大事项。在致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2016年年度审计报告初步审计意见后，我们认真审阅了其审计后的公司2016年年度财务会计报表，对其出具的公司 2016年年度财务会计报表无异议。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报表能够反映公司的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。
2、指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2016年内部审计工作计划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计出现的问题
提出了指导性建议。经审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，未发现公
司内部审计工作存在重大问题。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会指导公司内部审计开展内控评价工作，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度的监督检查，督促指导完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求和意见后，积极进行有效的协调工作，协助公司审计工作顺利完成。
四、总体评价
报告期内，我们作为公司第二届董事会审计委员会成员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
2017年，公司审计委员会将继续按照各项相关规定，规范履职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会审计委员会：黄鹏、顾建平、顾佳
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2018—043南通江山农药化工股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日在南通以现场方式召开了第七届监事会第十一次会议，会议由监事会主席茅云龙先生主持。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订<资产委托经营管理合同>的关联交易议案》（详见公司临2018-45号公告）；
2、会议以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订<日常关联交易框架协议>暨 2019年日常关联交易预计的议案》（详见公司临 2018-46号公告）。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2018年12月19日