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证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-020四川迅游网络科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：迅游科技；证券代码：300467）于2017年1月9日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-003）。之后公司于2017年1月14日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-004）。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票于2017年1月23日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-005）。停牌期间，公司分别于2017年2月3日、2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23
日、2017年3月1日披露了《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》。
自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司原计划争取于2017年3月9日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书（草案），但由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《创业板信息披露业务备忘录第22号-上市公司停复牌业务》的规定，公司于2017年3月7
日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况及进展情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-020（一）标的资产及其控股股东和实际控制人情况
本次交易标的成都狮之吼科技有限公司（以下简称“标的企业”）主要从事于移动互联网软件开发，注册资本为人民币156万元。本次公司拟收购标的企业的全部股权，交易金额需要根据中介机构尽职调查情况及与交易对方的协商确定。
本次交易有利于形成产业协同效应，进一步提升公司价值，符合公司的发展战略。
上述标的企业董事长为鲁锦，系标的企业控股股东及实际控制人，且与上市公司之间为无关联自然人。停牌期间，公司已就标的资产同相关方进行了大量的沟通、协商，并达成股权收购合作意向，但尚未签署重组框架协议，部分交易条款尚需进一步谈判确认，预计停牌三个月内签署重组框架协议并予以详细披露；
基于保护公司及投资者合法权益，维护标的企业相关方的利益，促进本次交易的友好达成，根据目前交易进展情况，待达成重组框架协议，公司将对标的资产及其控股股东等情况进行详细披露。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。
（二）交易方式
本次交易方案初步拟定为通过发行股份方式购买标的资产，并向合格投资者发行股份募集配套资金，具体交易方案尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权变更。
（三）与交易对方沟通情况
截至目前，公司与标的公司达成了股权收购意向书，尚未签署重组框框架协议，具体交易方案尚需进一步沟通和协商。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司已就本次重组分别聘请了中国国际金融股份有限公司、北京市中伦律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司等中介机构参与工作。
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，有关本次重大资产重组各项前期准备工作正在有序开展，具体交易方案正在协商和沟通中。
（五）本次重组的事前审批情况
本次重组不存在需要在披露重组预案或报告书前取得相关部门前置审批的
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-020情形。
二、申请继续停牌的原因及停牌时间
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。
为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2017年3月9日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、后续工作安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取于2017年4月9日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。若公司未能召开股东大会审议关于筹划重组继续停牌的议案，或者公司董事会、股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事
项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待上述收购事项确定后公司将及时披露相关信息并申请复牌，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会 2017年3月7日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-074杭州华星创业通信技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017年 08月 17日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2017年 08月 24日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长季晓蓉女士主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
全体董事一致认为公司 2017年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半年度报告披露提示性公告刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体《证券时报》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
全体董事一致认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
独立董事对此项议案发表同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2017-052浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“万丰奥威”）于 2017年9月28日接到公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）通知：万丰集团因经营和战略投资需要，近期与浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行（以下简称“浙商银行”）签订了《最高额质押合同》，万丰集团将其持有的万丰奥威股票 3,000万股（占万丰集团所持公司股份的3.00%，占本公司总股本的1.37%）无限售流通股股票质押给浙商银行，为其向该银行申请办理的融资业务提供质押。
2017年9月27日，万丰集团向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 3,000万股无限售流通股股票质押给浙商银行的质押登记手续。质押期限自 2017年 9月 27日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至2017年9月28日，万丰集团共计持有万丰奥威 999,261,810股无限售流通股，占万丰奥威总股本的45.69%；累计质押股份为52,350万股，占万丰集团所持本公司股份的52.39%，占本公司总股本的23.94%。
特此公告。
备查文件：
1．证券质押登记证明
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-039长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年3月28日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 170,112,265股为基数，向全体股东每10股派8.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派7.200000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.600000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.800000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月23日，除权除息日为：2019年5月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****576|长春高新超达投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 14日日至登记日：2019年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：公司证券部
咨询联系人：焦敏
咨询电话：0431-85666367
传真电话：0431-85675390
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
金科地产集团股份有限公司
关于董事辞职的公告（更新）
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-129号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2016年11月30日收到公司董事何立为先生书面辞职报告，其因工作原因，自愿辞去公司董事和董事会专门委员会相关职务。何立为先生辞去董事及相关职务后仍在公司任职。
根据《公司章程》的相关规定，何立为先生上述辞职决定自辞职报告送到公司董事会时生效。何立为先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作。截至本公告披露日，何立为先生直接持有公司股票300万股，鉴于其辞去公司董事职务后仍在公司任副总裁一职，其买卖股票行为按照法律、法规及中国证监会、深交所相关规定执行。
公司董事会对何立为先生任公司董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年十二月一日
关于东莞勤上光电股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字【2016】48100012号
目 录
一、鉴证报告············································································ 1-2
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告······· 3-12
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
PostalAddress:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen XibinheRoad,DongchengDistrict,Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：传真（Fax）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于东莞勤上光电股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
瑞华核字[2016]48100012号东莞勤上光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电公司”）截至 2015年 12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是勤上光电公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，勤上光电公司截至 2015年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供勤上光电公司2015年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一六年四月二十一日
李海林
中国注册会计师
张茴郡
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-007昇兴集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于 2018年 2月 5日召开的第三届董事会第十三次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》，现将议案具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、为了拓展川渝区域市场,完善公司在全国市场的战略布局，满足公司客户的产品需求，增加客户黏性，实现合作共赢。公司拟与全资子公司昇兴（香港）有限公司在成都市青白江区设立子公司“昇兴（成都）包装有限公司（暂定名）”，作为项目公司并投资制罐生产线建设项目，项目总投资估算约为5,906万元，项目公司注册资本1,800万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不够成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目公司的基本情况
1、拟公司名称：昇兴（成都）包装有限公司（暂定名）
2、拟公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、拟注册地址：四川省成都市青白江区
5、拟经营范围：从事生产和销售用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品等内容物的金属包装制品。
6、股权结构：
昇兴股份以现金认缴出资1,350万元人民币，持股75%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资450万元人民币，持股25%。后期如需要增资，保持该股权比例不变。
7、项目公司的治理结构和人员安排
（1）项目公司设董事会，由三名董事组成；不设监事会，设监事一名；设总经理一名，由项目公司董事会聘任，副总经理若干名。
（2）根据昇兴股份有关制度规定，经昇兴股份董事长林永贤先生提名，昇兴股份拟推荐林永贤先生、林永保先生和吴武良先生为项目公司董事会董事，林永保先生兼任项目公司董事长、法定代表人，林永龙先生为项目公司监事。
(上述涉及登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。）
三、项目情况
1、项目名称：昇兴（成都）包装有限公司-制罐生产线建设项目
2、建设地点：四川省成都市青白江区
3、项目建设规模及内容、产品
将在成都市青白江区租赁厂房,实施制罐生产线建设，实现年产易拉罐20,000万只。
4、项目建设期
取得合法手续后九十日(可以根据实际情况缩减工期）内开工建设，十个月(可以根据实际情况缩减工期）内建成运营。
5、项目总投资及资金筹措
项目总投资估算为 5,906万元，其中建设投资为 4,308万元，建设期利息266万元，流动资金为1,331万元。
该项目所需资金来源为企业自有资金及金融机构借款。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次设立子公司并实施制罐生产线建设项目，目的在于为了拓展川渝区域市场,完善公司在全国市场的战略布局，满足公司客户的产品需求，增加客户黏性，实现合作共赢。
2、存在的风险
上述数据均取自本项目可行性研究报告，为估算或预计数据，项目建成后能否实现预期目标尚取决于行业环境、投资项目的实施进度、市场开发的程度等，尚存在不确定性。
3、对公司的影响
本次投资有助于公司拓展市场布局，提升综合服务实力，增强客户粘度，对公司未来发展具有积极影响，对公司本年度及短期内的财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议
特此公告
昇兴集团股份有限公司董事会
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
2018年度，本人作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责。积极参与2018年度公司董事会议及股东大会，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，充分发挥了独立董事作用。加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司召开了11次董事会、7次股东大会。
报告期内，本人应出席的董事会会议次数共11次，亲自出席10次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，公司共7次召开股东大会，本人亲自出席了6次会议。
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
1、在2018年1月31日第五届董事会第十九次会议上，本人对《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》、《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的的议案》发表了同意的独立意见。
2、在2018年2月12日第五届董事会第二十次会议上，本人对《关于重大资产重组延期复牌的议案》发表了同意的独立意见。
4、在2018年4月26日第五届董事会第二十二次会议上，本人对关于2017年度公司内部控制评价报告、关于2017年度公司对外担保情况及关联方资金占用情
况、关于2017年度利润分配预案、关于补充确认公司对外财务资助并整改、关于2017年度关联交易补充确认暨2018年度关联交易预计、关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬、关于前期会计差错更正等事项发表了同意的独立意见。
5、在2018年5月3日第五届董事会第二十三次会议上，本人对《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金变更为现金购买资产的议案》发表了同意的独立意见。
6、在2018年5月31日第五届董事会第二十四次会议上，本人对《关于选举公司董事长的议案》、《关于终止重大资产重组的议案》、《关于为鹰潭中科环保电力有限责任公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
7、在2018年7月11日第五届董事会第二十五次会议上，本人对《关于选举公司董事的议案》、《关于安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司与中环环保在庐江盛运环保电力有限公司项目开展合作的议案》发表了同意的独立意见。
8、在2018年8月29日第五届董事会第二十六次会议上，本人对《关于 2018年半年度公司关联方资金占用及对外担保情况的议案》、《关于安徽盛运科技工程有限公司为公司提供担保的议案》、《关于以德江盛运环保电力有限责任公司全部股权为其项目建设方提供质押的议案》发表了同意的独立意见。
9、在2018年10月29日第五届董事会第二十七次会议上，本人对《关于为安徽盛运盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案》、《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
10、在2018年12月6日第五届董事会第二十八次会议上，本人《关于公司为桐庐盛运环保电力有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2018年度，本人任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员。本人严格按照有关法律法规以及各专门委员会工作制度等相关规定积极履行职责并向董
事会提出专门委员会意见，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续稳健发展。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加公司会议的同时对公司进行了多次现场考察，重点对公司的制度建设、规范运作、财务管理、董事会决议执行情况进行检查；认真审核了定期报告的财务和经营状况，重点关注公司募集资金使用情况和对外投资情况；并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规以及公司相关制度规定，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求积极履行独立董事的职责；进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加安徽证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展。
特此报告
独立董事：韦文金2019年4月11日
三维通信公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－061
三维通信股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月1日（星期三）下午2：30
（2）网络投票时间：2018年7月31日——2018年8月1日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月1
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月31日下午15：00—8月1日下午15：00期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第五届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：李钢先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三维通信公告
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表到会股东及股东代表共8名，代表股份194,814,937股，占公司总股本的35.1699％。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 4人,代表股份 194,761,737股，占公司总股本的35.1603%。
2、参与网络投票股东及股东代表共4人，代表股份53,200股，占公司总股本的0.0096％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。关联股东已回避表决上述议案。
表决情况：同意 64,886,677股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意53,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 194,814,937股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于全资子公司转让部分闲置资产的议案》。
表决情况：同意 194,814,937股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：
三维通信公告
同意53,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
本次股东大会审议的第1、2项议案均为特别决议议案，经出席股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二同意即为通过。
本次股东大会审议的第3项议案为普通决议议案，经出席股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意即为通过。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师见证，并出具法律意见书，认为：三维通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-068
南华生物股份有限公司
关于董事及高级管理人员签署重大资产重组摊薄即期回报填补措施得以切实履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为维护公司和全体股东的合法权益，确保上市公司重大资产重组填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，南华生物股份有限公司（以下简称“南华生物”、“上市公司”或“本公司”）董事及高级管理人员承诺如下事项：
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
3、承诺对本人职务消费行为进行约束；
4、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-096号金圆水泥股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《金圆水泥股份有限公司非公开发行 A股股票预案》，上述预案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。2016年 7月28日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过本次非公开股票相关事项。
鉴于标的公司江西新金叶实业有限公司 2016年前三季度审计报告已经出具，同时，根据中国证监会的反馈意见，根据股东大会的授权，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善。2016年 11月 15日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司 2016年度非公开发行 A股股票预案的议案》。
现将具体修订情况公告如下：
||
|-|
|特别提示|
|一、发行人基本情况|
|三、本次非公开发行对象及其与公司的关系|
|六、本次非公开发行A股是否构成关联交易|
|七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|
|八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序|
|三、本次募集资金投资项目的可行性分析|
|四、本次募集资金投资项目的具体情况|

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|-|
|一、标的公司基本情况和历史沿革|
|二、标的公司股权结构、组织机构、人员构成及核心人员|
|三、标的公司最近两年一期财务概况|
|四、标的公司下属公司情况|
|五、标的公司主要资产权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况|
|七、标的公司的行业地位和主要竞争优势|
|八、标的公司主营业务情况|

||
|-|
|九、标的公司同业竞争和关联交易|
|十、标的公司主要会计政策|
|十一、标的公司财务数据及主要财务指标|
|十二、标的公司最近两年一期财务状况分析|
|十三、标的资产的评估与作价|
|五、本次发行对公司负债情况的影响|
|一、与公司经营相关的风险|
|二、与标的公司相关的风险|
|三、与募集资金投资项目相关的风险|

特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年11月16日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-049
深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司关于第四届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
本次公司全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司将其持
有的深圳市指尖城市网络科技有限公司注册资本20%的股权转让给共青城润才投资管理合伙企业转让事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东的行为。综上，我们对本次交易发表同意的独立意见。
特此公告！
独立董事：李挥、刘鹏、朱鸣学 2017年 9月 19日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-025国民技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年 3月 31日以通讯会议方式召开。会议通知于 2016年 3月 25日以邮件和电话的方式送达，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺志强先生召集并主持，董事会秘书刘红晶女士列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于使用超募资金置换研发及办公大楼建设项目预先投入自筹资金的议案》
经审议，监事会认为，公司使用超募资金 92,885,608.38元置换预先投入的自筹资金事项，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有助于提高超募资金使用效率，不存在改变超募资金投向和损害股东利益的情形。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
国民技术股份有限公司监 事 会
二〇一六年三月三十一日
珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十八次会议有关事项发表独立意见如下：
《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。
因此，我作为公司独立董事同意公司使用总额不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-101昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于收到企业境外投资证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年7月28日披露了《重大资产购买、出售暨关联交易预案（修订稿）》等与本次重大资产重组相关文件，其中《重大资产购买、出售暨关联交易预案（修订稿）》中的“重大风险提示”（一）、与本次交易相关的风险中（1）交易审批风险：本次交易尚需公司股东大会审议通过，以及国家发改委和主管商务部门的备案。
截至本报告书签署之日，上述审批事项尚未完成。本次交易方案能否获得股东大会审议通过、能否取得国家发改委和主管商务部门的备案存在不确定性。
子公司霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司于2015年8月5日取得新疆维吾尔自治区商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N6500201500074号），证书记载：霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》，有效期2年。
公司本次交易已完成向主管商务部门备案的手续。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月七日
山东德衡（济南）律师事务所
关于山东矿机集团股份有限公司2016年
第六次临时股东大会的
法律意见书
德衡（济）律意见（2016）第138号
中国·济南市经十路10567号成城大厦B座1层Tel：(+86 531) 80671888 邮编：250014
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山东德衡（济南）律师事务所
关于山东矿机集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会的
法律意见书
德衡（济）律意见（2016）第138号致：山东矿机集团股份有限公司
山东德衡（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所刘志慧、田军律师（以下称“本所律师”）出席公司 2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年 9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
公司已向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会决定召开。
公司已于 2016年 12月 8日将本次股东大会的召开时间、地点、议案、出席会议人员的中国·济南市经十路10567号成城大厦B座1层Tel：(+86 531) 80671888 邮编：250014
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资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利或者通过网络投票的方式参与会议并行使表决权的说明，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2016年 12月 23日下午 2:50在公司办公楼三楼会议室召开，现场会议由公司董事长赵华涛先生主持；
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年12月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年12月22日 15:00至 2016年12月23日 15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东大会现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合公告的内容。本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
出席公司本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共8人，代表股份 151,260,107股，占公司总股本的28.3259％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共8人，代表股份418,000股，占公司总股本的0.0783%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 16人，代表股份 151,678,107股，占公司总股本的28.4041%。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和公司章程规定的前提下，出席或列席本次股东大会会议的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
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本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合方式进行，现场投票和网络投票的表决票数合并统计。
（一）审议《关于出售准格尔旗柏树坡煤炭公司股权暨关联交易的议案》；。
表决情况：同意 23,431,421股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中除公司董事、监事、高管及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持有效表决票数为 9,966,845股，具体表决情况如下：
同意票 9,966,845股，占出席会议中小股东所持股份的100%，反对票 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%，弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
回避表决：关联股东赵笃学按照公司相关制度需回避表决。
表决结果：该议案通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文，为本法律意见书签署页）
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（本页无正文，为《山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
山东德衡（济南）律师事务所 律师：田军
负责人：徐宇辉 刘志慧
2016年12月23日
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广会专字[2016]G16001780235号
目录
报告正文…………………………………………………1-2关于佛山市正典生物技术有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明……………………………………….…....3
关于佛山市正典生物技术有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
广会专字[2016]G16001780235号广东温氏食品集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于佛山市正典生物技术有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照深圳交易所创业板公司管理部发布的《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（2013年7月修订）的有关规定编制《关于佛山市
正典生物技术有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并负责设计、执行和维护
必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于佛山市正典生物技术有限公司2015年度
业绩承诺完成情况的专项说明》发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于佛山市正典生物技术有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、审核结论
我们认为，贵公司管理层编制的《关于佛山市正典生物技术有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》已按照深圳交易所创业板公司管理部发布的《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（2013年7月修订）的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了佛山市正典生物技术有限公司2015年度业绩承诺完成情况。
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审
核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈昭
中国注册会计师：胡敏坚
中国 广州 二〇一六年四月十五日
关于佛山市正典生物技术有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项说明
根据深圳交易所创业板公司管理部发布的《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报
告披露相关事项》（2013年7月修订）的有关规定，广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”）现将佛山市正典生物技术有限公司（以下简称“佛山正典”）2015年度业绩
承诺完成情况专项说明如下：
一、本公司收购佛山正典股权情况
2013年1月21日，广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）（本公司为吸并方，吸并后本公司承接大华农一切权利义务）2013年第一次临时股东大会通过《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权的议案》，使用超募资金15,840万元收购谭志坚等自然人持有的佛山正典60%股权。
佛山正典注册资本为4,000万元，原股东为谭志坚等自然人。股权转让完成后，本公司持
有佛山正典60%的股权，成为控股股东，谭志坚等五名自然人持有佛山正典40%的股权。
二、佛山正典业绩承诺约定
根据大华农与佛山正典原股东谭志坚等自然人签订的股权转让协议，佛山正典原股东承
诺如下：佛山正典2013年实现净利润不低于1,855.79万元；2014年实现净利润不低于2,138.23
万元；2015年实现净利润不低于2,611.66万元。上述所称净利润均指扣除非经常性损益后经
审计确认的值。
承诺约定：“如佛山正典在2013年、2014年、2015年能够逐年完成当年承诺的净利润
(超出的利润可计入下一年度的利润)，大华农在佛山正典每完成当年承诺净利润的年度审计
报告出具后3个工作日内支付第二期股权转让款的三分之一给股权转让方”。
三、佛山正典业绩承诺完成情况
经审计，佛山正典2013年度实现净利润为3,772.42万元，其中扣除非经常性损益后净利
润为3,746.13万元；2014年度实现净利润为1,789.45万元，其中扣除非经常性损益后净利润为
1,747.93万元；2015年度实现净利润为3,240.20万元，其中扣除非经常性损益后净利润为
3,198.37万元。2013年度、2014年度、2015年度累计较原股东业绩承诺数多2,086.75万元，业
绩承诺完成率131.59%。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-054山东龙泉管道工程股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 24日，北京市南水北调工程建设管理中心在北京市招投标公共服务平台（网址：http://www.bjztb.gov.cn/zbhxr/201507/t9311615.htm）上发布“北京市南水北调配套工程通州支线工程 PCCP管道制造招标评标中标候选人公示”，确定山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）为北京市南水北调配套工程通州支线工程 PCCP管道制造第二标段第一中标候选人。对此中标公示，公司提示如下：
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：北京市南水北调工程建设管理中心
2、项目名称：北京市南水北调配套工程通州支线工程 PCCP管道制造第二标段
4、计划工期：2016年 3月 31日前完成全部生产。
5、公司与业主方不存在任何关联关系
二、中标事项对公司业绩的影响
本次拟中标价格为人民币叁仟柒佰柒拾万陆仟零叁拾陆元陆角肆分（￥37,706,036.64元），约占公司 2014年度经审计营业收入的2.91%，本项目的履行对公司 2015年、2016年营业收入和营业利润产生影响。
三、风险提示
目前，公司仅为中标候选人，公司能否收到中标通知书还存在不确定性，请投资者注意投资风险。具体事项待取得中标通知书后，公司将及时做进一步的详细公告。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年七月二十七日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2015-008北方华锦化学工业股份有限公司
五届三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第三十六次董事会于2015年2月1日以通讯方式发出通知，2015年2月12日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。参加会议的董事应为9名，实际出席会议的董事共计8名，独立董事高闯先生未出席会议。会议由董事长李春建先生主持，监事、高级管理人员及保荐代表人赵亮、刘屿列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特修订了公司《募集资金管理办法》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》。
（二）审议通过了《关于制订<委托理财管理制度>的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为了进一步完善公司内部治理制度，根据公司经营发展所需，制订了《委托理财管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《委托理财管理制度》。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2014]1071号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非公开发行A股股票 398,936,170股。于2014年12月31日在深圳证券交易所上市。公司总股本由1,200,506,367股增至1,599,442,537股。
根据中国证监会 2014年修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所发布的有关规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对现行的《公司章程》部分条款进行规范修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。
（四）审议通过了《关于适当时间召开股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司于适当时间股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。会议具体时间、地点另行通知。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会2015年2月12日