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证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-060
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月23日，北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”或“公司”）收到公司控股股东、实际控制人池燕明先生减持股份的通知,池燕明先生分别于2014年7月22日与2014年7月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股 5,500,000股，本次减持完毕后，池燕明先生累计减持公司股份数额占公司总股本的2.09%。具体情况如下：
一、股东减持情况：
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（人民币元）|减持股数（股）|减持比例(%)|
|池燕明|大宗交易|2014-07-22|21.19|2,500,000|0.95|
||大宗交易|2014-07-23|20.68|3,000,000|1.14|
||合计|-|-|5,500,000|2.09|

注：池燕明先生系公司控股股东、实际控制人，任公司董事长，自2013年1月30日以来，兼任公司总裁。池燕明先生自公司2009年上市以来一直未减持过公司股份。截止本公告日，池燕明先生累计减持公司股份比例共计2.09%。
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|池燕明|合计持有股份|70,836,755|26.91|65,336,755|24.82|
||其中：无限售条件股份|17,709,189|6.73|12,209,189|4.64|
||高管锁定股份|53,127,566|20.18|53,127,566|20.18|

二、其他相关事项说明
1、互联网教育、大数据与信息安全为公司产业发展方向，池燕明先生本次减持资金，除部分个人需求外，将主要用于投资、孵化培育未来与公司发展方向契合的成长型企业，为产业整合做准备。
2、池燕明先生本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、本次减持前，池燕明先生已经与公司四位主要股东（商华忠先生、张敏先生、张昱女士、朱文生先生）沟通，并取得其他四位股东的同意，并不违反其2013年11月13日签署的《买卖公司股票约定》的情形（公告号2013-084）。本次减持前后，池燕明先生单人所持公司股份均低于30%，但仍为公司实际控制人，控股股东。
4、本次减持的池燕明先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
5、实施本次减持后，池燕明先生持股比例与公司第二大股东持有、控制的股份差额仍大于5%。
6、控股股东及实际控制人池燕明先生承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、池燕明先生减持股份告知文件。
2、其他深交所要求文件。
特此公告
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年7月24日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-61号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第八届董事会第五十二次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。公司根据经营发展的需要，拟增加公司以下经营范围。本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
现将有关内容公告如下：
一、经营范围的变更情况
1、变更前的经营范围：
销售日用百货；市场商品信息咨询服务；出租柜台，物业管理；
项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务；
其他电信服务。
2、变更后的经营范围：
销售日用百货；市场商品信息咨询服务；出租柜台，物业管理；
项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务；
电信服务；停车场经营（具体以工商行政管理部门的核准结果为准）。
二、《公司章程》的修订情况
广东海印集团股份有限公司公告（2018）鉴于公司经营范围发生变更，拟同步对《公司章程》的第十三条进行相应修改，修改情况如下：
公司章程修改对照表
||||
|-|-|-|
|《公司章程》条款|修改前|修改后|
|第十三条|第十三条 经公司登记机关核准公司经营范围是：销售日用百货；市场商品信息咨询服务；出租柜台，物业管理；项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务；其他电信服务。|第十三条 经公司登记机关核准公司经营范围是：销售日用百货；市场商品信息咨询服务；出租柜台，物业管理；项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务；电信服务；停车场经营（具体以工商行政管理 部 门的 核 准结 果为准）。|

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、备查文件
第八届董事会第五十二次会议决议
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第五届董事会第三十三次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况。公司对外担保总额为1亿元，其中，为全资子公司北京华宇信息技术有限公司担保8,000万元，为全资子公司华宇金信（北京）软件有限公司担保2,000
万元，对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的0.01%，不存在其他逾期担保和违规担保的情形。
二、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2015年度发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
三、关于2015年度利润分配方案的独立意见
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提出的2015年度利润分配方案符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2015年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
四、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和中审华寅五洲会计师事务所出具的《关于北京华宇软件股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
五、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》和中审华寅五洲会计师事务所出具的《北京华宇软件股份有限公司内部控制鉴证报告》，查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司现行的内部控制基本完整、合理及有效，基本能够适应公司经营管理的要求。公司会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司所属财产物资的安全性、完整性能够得到保证。严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容和格式，及时报送及披露信息的真实性、准确性、完整性也能够得到保证。2015年公司未发生违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部控制制度等有关规定的情形。
六、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见
经审核，中审华寅五洲会计师事务所具有证券业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意聘任中审华寅五洲会计师事务所为公司2016年度的审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。
七、关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经审议，我们认为：公司2016年度董事、高级管理人员的薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，同意公司董事、高级管理人员的薪酬标准。
八、关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的独立意见
经审议《北京华宇软件股份有限公司关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺》，我们认为：根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110号）要求，以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，公司就2015年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED承诺，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
独立董事：赵小凡甘培忠王琨二〇一六年二月十九日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-035广东光华科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑靭先生通知，获悉郑靭先生所持有公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑靭|是|23,490,000股|2017年6月12日|至申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|100%|融资|
|合 计|-|23,490,000股|-|-|-|100%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，郑靭先生持有公司股份23,490,000股，占公司股本总额的6.53%。其持有的公司股份累计质押23,490,000股，占公司股本总额的6.53%。
3、公司控股股东及实际控制人之一郑靭先生所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，郑靭先生承诺质押的股份出
现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年6月14日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-029银亿股份有限公司关于
控股股东部分股份被动减持计划的预披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）的通知，即自 2019年 3月 1日起，宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的银河证券信用账户预计在连续三个月内可能被动减持公司 40,279,898股。
根据相关规定，任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：宁波银亿控股有限公司
2、截止 2019年 3月 1日收盘后，股东持股数量及比例：银亿控股共持有公司股份 807,080,633股（其中信用账户持有公司股份 90,777,220股），占上市公司股份总数的20.04%。银亿控股及其一致行动人共持有公司股份 2,962,537,486股（其中信用账户持有公司股份 106,302,520股），占上市公司股份总数的73.55%。
二、本次被动减持计划的主要内容
2、股份来源：协议转让取得股份、非公开发行取得股份及资本公积转增股份
3、减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式
4、减持期间及减持数量：自 2019年 3月 1日起，银亿控股的信用账户可能被动减持 40,279,898股。
5、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定
6、公司控股股东银亿控股及其一致行动人严格遵守此前已披露的限售承诺及减持承诺。公司分别于 2018年 12月 4日、2018年 12月 6日、 2019年 1月 3日披露了《关于控股股东部分股份被动减持的公告》（公告编号：2018-168）、《关于控股股东部分股份被动减持情况暨可能存在被动减持风险的提示性公告》（公告编号：2018-170）、《关于控股股东部分股份被动减持计划完成的公告》（公告编号：2019-002），即银亿控股的银河证券信用账户持有公司股份可能被动减持合计不超过 3,750万股，占公司总股本的0.9310%。本次被动减持计划减持股份数为37,499,998股。
此后，公司又于 2019年 1月 3日、2019年 1月 11日分别披露了《关于控股股东部分股份被动减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-003）、《关于控股股东部分股份被动减持进展暨减持数量过半的公告》（公告编号：2019-015），即银亿控股的银河证券信用账户持有公司股份可能被动减持合计不超过 277万股，占公司总股本的0.0688%。本次被动减持计划减持股份数为 2,738,382股。
三、本次被动减持的其他相关说明
2、公司将持续关注控股股东及其一致行动人股权被动减持的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、《告知函》。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月二日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-012广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2016年 2月 16日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 2月5日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中出席现场会议表决董事3人，通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议：
审议通过了《关于公司签订<利润承诺补偿协议书之补充协议>的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及证监会相关规定，公司（以下简称“甲方”）与交易对方曹云、刘吉文、刘鸣源、曹小林、王海霞、深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙）（交易对方合称“乙方”）就本次重大资产重组中关于甲方向东方亮彩股东发行股份购买资产所涉及的利润承诺补偿事宜，达成补充协议如下：
一、各方同意，将《利润承诺补偿协议书》“第六条关于超过利润预测数的奖励”修改为:“若东方亮彩在盈利补偿期间实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过东方亮彩累计承诺净利润数，则超过部分的50%且不超过交易作价17.5亿元的20%（即不超过3.5亿元）用于奖励东方亮彩管理团队。
奖励人员应为乙方及由其提名并由公司聘任的高级管理人员、核心管理人员或其他核心人员，具体奖励人员的范围和奖励金额由乙方确定，并提交东方亮彩董事会审核通过，并在盈利承诺期满后书面报告甲方，由甲方在代扣个人所得税后分别支付给届时尚在东方亮彩任职的管理团队成员，上述奖励应于东方亮彩减值测试完成后1个月内（且不晚于盈利补偿期间届满后6个月）计算并支付完成。”二、本补充协议与《利润承诺补偿协议书》的关系
润承诺补偿协议书》的其余条款不予修改。本补充协议与《利润承诺补偿协议书》约定不一致的，使用本补充协议的约定。
2、本补充协议于各方签章之日起成立，经江粉磁材董事会审议通过且中国证监会核准本次重大资产重组后生效。
3、本协议一式八份，各方各持一份，其余由甲方保留，以备向监管机关上报材料之用，各份具有同等的法律效力。
公司独立董事对上述调整进行审议并发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据2015年第七次临时股东大会审议批准的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，以上补充协议经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过即可。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年二月十七日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-014荣盛石化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于 2018年 03月 26日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更的日期
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行。
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》自 2017年 12月 25日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》的规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，本公司按照《企业会计准则第 30号-财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。上述会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计
政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情
况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次变更履行的决策程序
公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2018年03月26日
广州市香雪制药股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断，就公司第七届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司部分资产划转的独立意见
我们认为：本次公司将位于广州生物岛环岛A线以北AH0915002地块1、2号土地使用权与上盖建筑及其配套物业、工程、设备设施，添附的设备设施、装修、装饰、家具、物品等资产以账面价值划转至全资子公司广州协和精准医疗有限公司（以下简称“协和精准医疗”），有利于为进一步优化整合公司内部资源，提升公司资产配置及业务的专业化管理程度，本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化。同时公司率先对生物岛2号地块进行划转，后续待生物岛1号地块完成过户手续后进行相应划转，符合公司的实际情况，不影响公司现有资产使用及业务经营，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意本次资产划转事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于对子公司增资的独立意见
经审核，我们认为本次公司使用自筹资金 17,000万元对子公司广东香雪精准医疗技术有限公司（以下简称“香雪精准医疗公司”）进行增资，有利于促进公司在免疫治疗领域上的发展，提高香雪精准医疗公司的整体经营实力和行业竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益。公司董事会在审议此次对外投资事
项时，表决程序符合有关法律法规的规定。作为公司独立董事，我们一致同意本
次增资事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于子公司对外提供财务资助的独立意见
我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司全资子公司广州市香雪新药开发有限公司向郑州光超医疗科技有限公司（以下简称“光超医疗”）提供财务资助，支持其产品注册、业务发展，解决其经营所需周转资金，后续公司可视情况选择债转股进行投资，对该子公司的经营发展具有积极的促进作用，且光超医疗股东已提供了相应的担保措施，本次财务资助风险可控。本次财务资助安排合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意子公司以自筹资金对光超医疗提供1,000万元人民币的财务资助。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郝世明
黄晓霞
刘艺
证券代码：002291证券简称：星期六 公告编号：2016-012
佛山星期六鞋业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、议案3、议案4、议案 7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年1月27日下午14：30；
网络投票时间：2016年1月26日-2016年1月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年1月27日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券
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交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月26日15：00至2016年1月27日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2
号公司会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 6人，代表有表决权的股份数 242,093,300股，占公司股本总额的60.6869%。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份 220,663,696股，占公司股本总额的55.3150%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东共计 3人，代表有表决权的股份 21,429,604股，占公司股本总额的5.3719％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所蒙小君、冼敏华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通
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过了如下决议：
1、审议《关于变更公司名称的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票242,093,300股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票 242,093,300股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票 242,093,300股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中，中小股东表决情况：赞成票 2,789,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
4、审议《关于补选公司独立董事的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票242,093,300股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份
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总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中，中小股东表决情况：赞成票 2,789,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票 242,093,300股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
6、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票242,093,300股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票 242,093,300股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中，中小股东表决情况：赞成票2,789,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
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的0%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所蒙小君、冼敏华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一六年一月二十七日
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德艺文化创意集团股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《德艺文化创意集团股份有限公司章程》的有关规定，对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见：
1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形；
2、公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次103名激励对象中，除原1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，其余102名激励对象均已满足《激励计划》规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求与激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；同时，公司本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象名单与实际
情况相符，同意对原1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计9万股予以回购注销。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
综上，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，102名激励对象满足股权激励计划规定的解除限售条件。我们一致同意公司为102名激励对象第一个解除限售期的157.815万股限制性股票办理解除限售相关事宜。
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
2019年11月25日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-082恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第六十二次会议通知于2018年7月9日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2018年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
1、审议通过了《关于为全资子公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限公司向相关金融机构申请总额不超过17,000万元美元贷款提供连带责任担保，同时同意公司以全资子公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限公司100%股权、瓦房店第三医院有限责任公司100%股权以及控股孙公司PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd70%股权作为本次融资的质押担保物。
具体内容详见公司于2018年7月11日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-083号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
恒康医疗集团股份有限公司2、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年7月26日召开2018年第四次临时股东大会，审议由本次董事会提交的相关议案。具体内容详见公司于2018年7月11日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-084号）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第六十二次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的
的相关性及评估定价公允性的独立意见
各位董事：
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买重庆化医紫光新材料有限责任公司（以下简称“交易对方”）持有的宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《重庆三峡油漆股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次重大资产重组的相关文件。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、交易对方及与公司主要股东、交易对方存在利害关系的单位或个人的影响。我们作为公司的独立董事，对于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，发表独立意见如下：
1、评估机构的独立性
公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对标的资产进行
了评估。本次重大资产重组聘请的评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方、标的公司，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次重大资产重组相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规和规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且
符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次重大资产重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的
评估结果为基础确定标的资产的价格，交易定价方式合理。
本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
评估报告对本次重大资产重组标的资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻补偿义务的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆三峡油漆股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的独立意见》的签字页）
独立董事签署：
____________________ ____________________ ____________________
陶长元 李定清 刘伟
年 月 日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-013
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第四届监事会第五次会议。会议于2018年3月29日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《公司2017年年度报告及其摘要》
经审议，监事会一致认为：公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.《公司第四届监事会2017年度工作报告》
经审议，监事会一致认为：2017年，公司第四届监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,切实维护了公司利益和广大中小投资者的权益，认真履行有关法律、法
规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履
行职责情况进行了检查和监督,促进公司的健康、持续发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3.《公司2017年度财务决算报告》
经审议，监事会一致认为：公司2017年度财务决算报告真实的反映了公司2017年度财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4.《公司2018年度财务预算报告》
经审议，监事会一致认为：结合国家发展策略、行业的发展趋势及公司历史数据，公司2018年度财务预算报告符合公司2018年的生产经营计划。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5.《公司2017年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会一致认为：公司 2017年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2017年内部控制评价报告不存在异议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6.《关于公司续聘审计机构的议案》
经审议，监事会一致认为：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，现同意续聘该事务所为公司 2018年度审计机构，聘期一年，并授权董事长结合审计机构的工作质量和市场行情确定年度审计费用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会一致认为：根据《公司章程》的规定，综合考虑公司 2017年的经营业绩以及未来发展前景等因素，与全体股东分享公司的经营成果，董事会拟定的公司 2017年度利润分配方案为：公司拟以 2018年 3月 29日公司总股本 16561.44万股为基数，按每 10股派发现金红利 0.80元（含税），合计派送现金 13,249,152.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本。董事会拟定的公司 2017年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2017年度利润分配方案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8.《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
经审议，监事会一致认为：公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9.《关于修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
经审议，监事会一致认为：拟修改的公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法，符合现行业状况及公司生产经营实际情况。不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
10.《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
经审议，监事会一致认为：公司监事 2018年度薪酬方案是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于提升工作效率及公司持续稳定健康的发展。本次薪酬方案的决策程序符合公司法、公
司章程等法律法规的规定，不存在损害公司中小股东权益的行为。
逐项表决结果：均为2票赞成，0票反对，1票回避。
11.《关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
经审议，监事会一致认为：公司高级管理人员 2018年度薪酬方案是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化高级管理人员勤勉尽责及提升公司经营效益。本次薪酬方案的决策程序符合公司法、公司章程等法律法规的规定，不存在损害公司中小股东权益的行为。
逐项表决结果：均为3票赞成，0票反对，0票弃权。
12.《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》
经审议，监事会一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过9,000万元额度的自有闲置资金进行投资理财。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
13.《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》
经审议，监事会一致认为：公司制定的《北京康斯特仪表科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，可以进一步完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
14.《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会一致认为：根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司调整了财务报表列报，该变更对公司财
务状况和经营成果无重大影响。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
日期：2018年3月30日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-006启迪设计集团股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的提示性公告
特定股东倪晓春先生、李新胜先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持本公司股份 1,064,000股（占公司总股本的0.7927%）的股东倪晓春先生计划自本公告发布之日起 3个交易日后的6个月内，以大宗交易或集中竞价
的方式减持本公司股份累计不超过1,064,000股（占公司总股本的0.7927%）。
2、持本公司股份 240,000股（占公司总股本的0.1788%）的股东李新胜先生计划自本公告发布之日起 3个交易日后的6个月内，以大宗交易或集中竞价
的方式减持本公司股份累计不超过240,000股（占公司总股本的0.1788%）。
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到特定股东倪晓春先生、李新胜先生出具的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|持股股数（股）|占公司总股本比例|其中：无限售条件股份数量（股）|其中：有限售条件股份数量（股）|
|倪晓春|1,064,000|0.7927%|1,064,000|0|
|李新胜|240,000|0.1788%|240,000|0|

以上两位股东均不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，在公司内担任技术管理相关职务
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-0063、拟减持股份数量及占公司总股本的比例：
股东倪晓春先生拟减持股份数量不超过1,064,000股，占公司总股本的比例为0.7927%；
股东李新胜先生拟减持股份数量不超过240,000股，占公司总股本的比例为0.1788%。
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股东拟减持股份数量将进行相应调整。
4、减持方式：以大宗交易或集中竞价方式减持。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。通过大宗交易方式减持的，任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，且受让方6个月内不得转让其受让的股份。
5、减持期间：自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定，不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。
（二）承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，倪晓春先生、李新胜先生承诺如下：
1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；
2、公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；
3、公司上市后3年内，如公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长6个月；
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-006六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
5、如本人所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股份时，将以市价且不低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减
持。减持直接或间接持有的公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告；
6、如本人通过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售公司股份，本人不将所持公司股份转让给与公司从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞争关系的第三方。如拟进行该等转让，将事先向公司董事会报告，在董事会决议批准该等转让后，再行转让；
7、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
如本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），因此给公司或投资者造成损失的，本人将依法对公司或投资者进行赔偿。
截至本公告日，股东倪晓春先生、李新胜先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持数量、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-006等有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、倪晓春《股份减持计划告知函》；
2、李新胜《股份减持计划告知函》。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年2月18日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-099深圳康泰生物制品股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 28日，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了公司2019年第三季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于 2019年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2019年第三季度报告》，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2019年10月 29日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于公司 2016年限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议关于公司 2016年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的相关事项发表了以下独立意见：
1、董事会确定公司 2016年限制性股票计划的授予日为 2016年 10月 26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2016年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时公司 2016年限制性股票及激励计划中关于授予的各项条件均已满足。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及业务发展的实际需要。
3、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
东价值紧密联系起来，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，促进公司可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2016年 10月 26日，并同意向符合本激励计划条件的 320名激励对象授予 1042万股限制性股票，授予价格为 7.88元/股。
[以下无正文]
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事关于公司 2016年限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
孔小文 罗其安
日期：2016年 10月 26日
京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议独立董事意见
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2016年 1月 13日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《京东方科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：
一、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1、非独立董事候选人董友梅女士的提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、董友梅女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关非独立董事任职资格的规定。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意董友梅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。
该议案需提交股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
1、公司本次高级管理人员的提名和选任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、公司本次聘任的高级管理人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关高级管
理人员任职资格的规定。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意董事会聘任仲慧峰先生为公司高级副总裁、首席人事官。
京东方科技集团股份有限公司独立董事
季国平、于宁、吕廷杰、王化成
2016年 1月 13日