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海利尔药业集团股份有限公司
2017年度独立董事工作报告
各位董事：
作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本任职期间严格按照根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定和要求，在2017年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。本人代表公司独立董事，现将2017年度履行职责的情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）报告期内独立董事变动情况
1、2017年6月，第二届董事会独立董事王竹泉先生因个人原因辞去独立董事和审计委员会主任职务。届时王竹泉先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，王竹泉先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王竹泉先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。
2、2017年8月，公司进行第二届董事、监事和高级管理人员的换届选举及聘任事宜，董事司国栋先生、独立董事曹承宇先生和胡迁林先生因届满卸任其职务，选举李建国先生为第三届董事会董事，选举孙建强先生、姜省路先生和周明国先生为第三届董事会独立董事，其余董事、监事和高级管理人员未发生变动。
（二）现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况
姜省路先生，1971年生，本科学历，无境外永久居留权。历任山东琴岛律师事务所副主任，国浩律师集团（北京）律师事务所合伙人，北京市金杜律师事务所合伙人，软控股份有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独
立董事；曾担任北京紫金鼎投资股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、金凯（辽宁）化工有限公司董事。现兼任深圳市盛弘电气股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事，担任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁。
孙建强先生，1964年生，博士研究生，无境外永久居留权。历任中国海洋大学管理学院会计学系副教授；兼任青岛特锐德电气股份有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。担任青岛市崂山区人大常委会财经咨询委员会委员，国家科技部火炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评审专家，青岛市物价局价格听证专家。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长。
周明国先生，1958年生，研究生学历，无境外永久居留权。历任南京农学院助教、讲师，南京农业大学副教授。教育部全国高等学校优秀骨干教师(2002)；南京农业大学“133人才工程”学术带头人；享受政府特殊津贴(1999)。
兼职中国农药发展与应用协会杀菌剂专业委员会主任委员，科技部重大基础研究计划（973计划）咨询专家，农业部农业有害生物抗药性风险评估及治理专家组专家委员。现任南京农业大学植物病理学和农药学教授、博士研究生导师。
（三）是否存在影响独立性的情况进行说明
1、作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、属没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
2、作为公司的独立董事，我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2017年度公司共计召开了 11次董事会会议：第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议、第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议。在出席董事会会议前，各独立董事均认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料和情况；会上我们认真审议每一项议案，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2017年度，我们对公司董事会各项议案均投赞成票，没有提出异议的情况。
独立董事出席董事会会议情况如下：
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|独立董事姓名||应参加董事会次数||亲自出席董事会次数||委托出席董事会次数|缺席次数|
|姜省路||6||6||0|0|
|孙建强||6||6||0|0|
|周明国||6||6||0|0|
||王竹泉||5||5|0|0|
||曹承宇||5||5|0|0|
||胡迁林||5||5|0|0|

2017年，公司共召开2次股东大会，曹承宇先生现场参加会议 1次，其余独立董事因公务时间冲突等原因未参会。新的一年，我们将积极协调时间参加公司股东大会现场会议，切实履行好自己的职责。
本年度内公司召开的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，相关独立董事均参加会议，没有缺席会议。
（二）其他事项
1、报告期内未有提议召开董事会情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
三、总结
作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年公司严格规范运作，诚实守信，财务管理稳健，内控制度健全。
2018年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，利用自己的专业知识和经验，更好地维护公司和股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。我们也衷心希望公司在新的一年里继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：姜省路、孙建强、周明国2018年3月30日
关于宁波均胜电子股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
宁波均胜电子股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额(不含利息)|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|不适用|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

宁波均胜电子股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 金额单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额(不含利息)|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|均胜集团有限公司|大股东|其他应收款，应收账款|7.01|82.58|-|83.03|6.57|房租|经营性往来|
||Preh IMAAutomationAmbergGmbH|控股股东控制的法人|应收账款|-|24.47|-|-|24.47|销售模具|经营性往来|
||宁波均普工业自动化有限公司|控股股东控制的法人|预付账款|-|6,787.45|-|6,434.16|353.30|采购模具|经营性往来|
||JoysonEuropeHoldingGmbH|控股股东控制的法人|其他应收款|-|2.61|-|2.57|0.04|房租，水电费|经营性往来|
||PIAAutomationHoldingGmbH|控股股东控制的法人|应收账款|0.35|899.12|-|898.67|0.80|销售模具|经营性往来|
||PIAAutomationBadNeustadtGmbH|控股股东控制的法人|预付账款|-|5,697.41|-|4,759.95|937.46|采购商品|经营性往来|
||Preh IMAAutomationGmbH|控股股东控制的法人|应收账款|468.64|-|-|468.64|-|销售模具|经营性往来|

宁波均胜电子股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 金额单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额(不含利息)|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司|子公司|其他应收款|700.00|1,000.00|-|-|1,700.00|代垫代付|非经营性往来|
||KSSHolding, Inc.|子公司|其他应收款|73,021.30|2,473.90|3,780.20|3,780.20|75,495.20|资金拆借|非经营性往来|
||宁波均胜汽车电子股份有限公司|子公司|其他应收款|7,307.15|25,201.19|985.67|985.67|32,508.34|代垫代付、资金拆借|非经营性往来|
||JoysonEuropeGmbH|子公司|其他应收款|-|28,210.12|505.77|3.14|28,712.75|资金拆借|非经营性往来|
||百利得汽车主动安全系统（苏州）有限公司|子公司的附属企业|其他应收款|3,084.94|-|78.83|3,163.77|-|资金拆借|非经营性往来|
||Joyson KSSAuto SafetyHolding S.A.|子公司|其他应收款|-|443,911.78|7,575.40|356,912.28|94,574.90|资金拆借|非经营性往来|
|关联自然人|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2018-035茶花现代家居用品股份有限公司
关于公司实际控制人股份补充质押的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《茶花现代家居用品股份有限公司关于公司实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2018-034）。现就公司实际控制人股份补充质押情况补充说明如下：
公司股东陈冠宇、陈葵生、陈明生、林世福、陈福生合计直接持有公司股份165,137,615股，占公司总股本240,000,000股的68.81%，为公司的实际控制人及一致行动人，其中陈葵生、陈明生、陈福生系兄弟关系，陈冠宇系陈葵生等三人之侄子，林世福系陈葵生等三人之姐（妹）夫。截至本公告披露日，上述实际控制人合计持有公司股份165,137,615股，占公司总股本的68.81%；其中处于质押状态的股份累计24,440,000股，占实际控制人所持有公司股份总数的14.80%，占公司总股本的10.18%。
公司实际控制人股份质押情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有公司股份数量（股）|持有股份占公司总股本比例(%)|质押的股份数量（股）|质押股份占其持有股份数量比例(%)|质押股份占公司总股本比例(%)|
|陈冠宇|67,846,789|28.27|24,440,000|36.02|10.18|
|陈葵生|35,894,312|14.96|-|-|-|
|陈明生|32,310,826|13.46|-|-|-|
|林世福|16,155,413|6.73|-|-|-|
|陈福生|12,930,275|5.39|-|-|-|
|合计|165,137,615|68.81|24,440,000|14.80|10.18|

除上述补充内容外，原公告的其他内容不变，敬请投资者关注。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-001南京我乐家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。
公司于2017年9月29日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划并保证募集资金安全的前提下，增加使用余额不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自公司2017年第六次临时股东大会审议通过该议案之日起12个月。
一、本次购买现金管理产品概况
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行，保证募集资金安全的前提下，公司于2018年1月16日使用部分闲置募集资金人民币 12,000万元向中国工商银行股份有限公司购买投资保本型银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品；
2、产品代码：WL63BBX；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、投资金额：人民币12,000万元整；
5、产品认购日期：2018年1月16日；
6、产品到期日：2018年3月20日；
7、产品期限：63天；
8、预期年化收益率：3.25%；
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资产品，选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司影响分析
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集最近安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。
公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额累计为人民币15,000万元（含本次），未超过董事会及股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2018年1月17日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2017－091大晟时代文化投资股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2017年 11月 27日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票 9份，实际收到 9份。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。并以记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于增加公司 2017年度日常关联交易预计金额的议案》
经董事会审议，为满足公司全资子公司无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）业务拓展需求，同意增加公司 2017年度日常关联交易预计金额，具体情况如下：
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|关联交易项目|关联人|预计增加金额（万元）|
|与关联方一起投资影视作品|中联传动、康曦影业|5,000.00|

因投资而形成的影视剧发行等根据最终发行结果按实际发生额计算。本次增加日常关联交易预计金额事项无需提交股东大会审议。
关联董事陈井阳先生回避表决本议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
经董事会审议，为满足中联传动未来业务发展的需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司向中联传动增加不超过 1,600万元的财务资助额度，即公司拟向中联传动提供财务资助的总额度增加至 16,600万元。董事会授权公司经营层全权办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至公司 2017年度董事会召开之日止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2017年 11月 28日
证券代码:600275 证券简称：*ST昌鱼 编号：2018-003号湖北武昌鱼股份有限公司
关于公司大股东所持股份被轮候冻结的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，因北京世欣鼎成投资中心（有限合伙）诉翦英海（公司实际控制人）等一案，申请北京市第三中级人民法院，依法向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了协助执行通知书[（2018）京 03执保字第 2号]，轮候冻结了公司大股东北京华普产业集团有限公司持有的105,671,418股股份。
冻结起始日：2018年1月18日
冻结终止日：冻结期限为3年，自转为正式冻结之日起计算。
目前华普集团共持有公司股份 105,671,418股（全部被冻结）,占公司总股本的20.77%。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二0一八年一月二十四日
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2014--012
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于参加2014年度投资者网上集体接待日活动的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司2014
年度投资者网上集体接待日活动的通知》，为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的交流与沟通，提高公司治理水平和透明度，公司将于2014年6月5日下午15:00-17:00时参加投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采取网络在线交流的形式举行，届时公司部分高级管理人员将出席会议，投资者可以登录“河北上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2014年 5月 30日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2019-015中国国际航空股份有限公司
2019年4月主要运营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年 4月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比均有上升表现。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升4.9%，旅客周转量同比上升4.2%。其中，国内客运运力投入同比上升0.8%，旅客周转量同比下降0.1%；国际客运运力投入同比上升9.5%，旅客周转量同比上升9.8%；地区运力投入同比上升21.3%，旅客周转量同比上升20.4%。平均客座率为81.0%，同比下降 0.5个百分点，其中，国内航线下降 0.8个百分点，国际航线上升 0.2个百分点，地区航线下降0.6个百分点。
货运方面，2019年4月货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比略有下降、环比有所上升，货邮运输量同比、环比均略有下降。货运运力投入（以可用货运吨公里计）同比上升2.8%，货邮周转量同比下降1.6%，运输量同比下降0.5%；
货运载运率为44.6%，同比下降2.0个百分点。
2019年4月2日起，新增西安-宁波航线（每周三班）、海拉尔-武汉航线（每周三班）及呼和浩特-贵阳航线（每周三班）；4月 23日起，新增重庆-长春航线（每周三班）；4月24日起，新增重庆-呼和浩特-海拉尔航线（每周四班）。
2019年4月，本集团共引进2架A320系列飞机，退出6架B737-800飞机。
截至 2019年 4月底，本集团合计运营 672架飞机，其中自有飞机 281架，融资租赁192架，经营租赁199架。
2019年4月主要运营数据如下表：
|||||||
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||本月实际完成数|比上年同期增长(%)|环比增长(%)|当年累计完成|比上年同期累计增长(%)|
|一、运输能力||||||
|1、可用吨公里(百万)1|3,073.5|4.2|-0.6|12,278.3|5.8|
|其中: 国内航线|1,521.2|-0.7|-5.5|6,415.4|2.9|
|国际航线|1,433.7|8.5|4.5|5,413.5|8.7|
|地区航线|118.6|23.4|9.0|449.4|14.3|
|2、可用座位公里(百万)2|23,743.8|4.9|0.2|94,062.8|6.2|
|其中: 国内航线|13,280.5|0.8|-3.2|54,644.3|3.9|
|国际航线|9,489.4|9.5|4.6|35,713.0|9.0|
|地区航线|973.9|21.3|7.2|3,705.5|14.0|
|3、可用货运吨公里(百万)3|931.7|2.8|-2.2|3,791.1|4.9|
|其中: 国内航线|326.5|-5.8|-13.0|1,496.9|-0.5|
|国际航线|578.6|7.3|4.3|2,194.9|8.5|
|地区航线|26.6|29.6|16.2|99.3|13.3|
|二、运输||||||
|1、收入吨公里(百万)4|2,123.7|2.8|0.3|8,252.8|4.5|
|其中: 国内航线|1,101.0|-0.3|-2.8|4,453.1|2.4|
|国际航线|941.3|5.4|3.7|3,491.3|6.5|
|地区航线|81.4|18.8|5.7|308.4|15.3|
|2、收入客公里(百万)5|19,224.8|4.2|0.6|76,492.9|6.3|
|其中: 国内航线|10,961.3|-0.1|-2.5|45,061.4|3.1|
|国际航线|7,473.0|9.8|4.7|28,403.4|10.7|
|地区航线|790.5|20.4|6.9|3,028.0|17.2|
|3、收入货运吨公里(百万)6|415.4|-1.6|0.8|1,512.8|-1.4|
|其中: 国内航线|126.0|-1.1|-3.6|487.3|-2.1|
|国际航线|281.5|-2.0|2.9|997.9|-1.0|
|地区航线|7.9|4.9|0.6|27.7|-2.5|
|4、乘客人数(千)|9,350.1|2.1|-1.4|37,795.4|5.3|
|其中: 国内航线|7,371.7|-1.0|-2.2|30,110.0|2.8|
|国际航线|1,477.0|14.5|0.1|5,767.1|16.1|

地区航线 501.4 19.6 6.9 1,918.4 16.9
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5、货物及邮件(吨)|120,295.1|-0.5|-2.4|453,422.8|-0.7|
|其中: 国内航线|77,280.3|-1.7|-3.9|298,901.6|-2.3|
|国际航线|38,421.7|2.0|1.1|137,765.7|3.5|
|地区航线|4,593.0|0.1|-4.2|16,755.5|-4.6|
|三、载运率||||||
|1、客座利用率(%)7|81.0|-0.5|0.3|81.3|0.1|
|其中: 国内航线|82.5|-0.8|0.6|82.5|-0.6|
|国际航线|78.8|0.2|0.0|79.5|1.2|
|地区航线|81.2|-0.6|-0.2|81.7|2.2|
|2、货物及邮件载运率(%)8|44.6|-2.0|1.3|39.9|-2.5|
|其中: 国内航线|38.6|1.8|3.8|32.6|-0.5|
|国际航线|48.7|-4.6|-0.7|45.5|-4.4|
|地区航线|29.5|-7.0|-4.6|27.9|-4.5|
|3、综合载运率(%)9|69.1|-1.0|0.6|67.2|-0.8|
|其中: 国内航线|72.4|0.3|2.0|69.4|-0.3|
|国际航线|65.7|-2.0|-0.5|64.5|-1.3|
|地区航线|68.6|-2.7|-2.1|68.6|0.6|

注：1、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
2、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
3、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
8、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇一九年五月十五日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2018—072吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 18日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于2018年7月25日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供有息借款实施募投项目的议案》
公司本次募集配套资金的投资项目“销售渠道建设项目”的实施主体为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（以下简称“泉阳泉”）。基于“销售渠道建设项目”实施主体的建设需要，且有利于保障募投项目顺利实施，公司本次向泉阳泉提供不超过 19,828.00万元有息借款专项用于实施“销售渠道建设项目”，具体借款情况如下：
（1）借款金额：根据募集资金情况，公司将向泉阳泉提供借款人民币不超过198,280,000.00元。为降低资金成本，在此限额内，泉阳泉可以周转使用。
（2）借款期限：自实际借款之日起计算，不超过12个月。该笔借款可提前偿还或到期续借。
（3）利息的约定：执行同期银行 1年期贷款的基准利率（如遇人民银行调整贷款基准利率，本借款协议按调整后的同期基准贷款利率执行）。按实际借款金额和天数计算利息。每季度结息一次。每季度末月的21日为付息日。
（4）借款用途：本项借款仅限于泉阳泉按照《吉林森林工业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》中规定，用于以泉阳泉为实施主体的“销售渠道建设项目”。
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|-|
|董事会同意公司使用募集资金向泉阳泉提供不超过 19,828.00 万元有息借|
|款专项用于实施“销售渠道建设项目”。本次使用募集资金向子公司泉阳泉提供|
|借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，|
|募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定。泉|
|阳泉是公司控股子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制|
|权，财务风险可控。|

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《吉林森林工业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定以及根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于吉林森林工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]22040005号），“销售渠道建设项目”实施主体泉阳泉在本次募集资金到位前，根据募投项目进展的实际情况使用自筹资金对“销售渠道建设项目”进行了预先投入，同意泉阳泉以募集资金对已预先投入募投项目自筹资金 31,473,865.13元进行置换。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。公司控股子公司泉阳泉本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，未违反募投资金投项目的有关承诺，不影响募集资金投项目正常进行，不存在变相改变募集资金投项目和损害股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2014-070美克国际家居用品股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2014年 9月 29日以通讯方式召开，会议通知已于 2014年 9月 23日以书面形式发出。公司监事共 3人，参会监事 3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以传真表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要
经审议，监事会认为：公司董事会提出的《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定：
（一）实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展；
（二）员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
（三）员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会二○一四年九月三十日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2016-054中航重机股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|328,062,675|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.17|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
参加会议有表决权的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 7人、代表股份 328,062,675股，占公司总股本的42.17%（其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共3人、代表股份327,905,200股、占公司股份总数的42.15%），公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席5人，董事黎学勤、董事倪先平、董事王智林、独立董事周立、独立董事马荣凯、独立董事金锦萍因公事无法参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事褚晓文、监事朱建设因公事无法参加会
议；
3、董事会秘书孙继兵出席；高管姬苏春列席会议，高管乔堃因公出差无法列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任 2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,059,675|99.9990|3,000|0.0010|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,059,675|99.9990|3,000|0.0010|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于 聘 任2016 年度审计机构的议案|34,151,675|99.9912|3,000|0.0088|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吴俊霞
2、律师鉴证结论意见：
本所律师审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中航重机股份有限公司2016年9月12日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2017-013
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
关于杭州北辰京华臵业有限公司为
北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京北辰实业股份有限公司
本次担保金额：人民币62,800万元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次借款及担保事项已经本公司第七届董事会第九十四次会议和杭州
北辰京华臵业有限公司董事会审议通过。
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）将于近日与北京银行
股份有限公司北辰路支行（以下简称“北京银行北辰路支行”）签署《借款合
同》，本公司向北京银行北辰路支行申请借款人民币陆亿贰仟捌佰万元（人民
币62,800万元），期限3年，用于杭州北辰京华项目开发建设。
杭州北辰京华臵业有限公司（以下简称“杭州北辰京华”）将于近日与北
京银行北辰路支行签署《抵押合同》，杭州北辰京华以其国有土地使用权（土
地编号为【浙（2016）萧山区不动产权第0012375号】，以下简称“杭州北辰
京华地块”）为上述借款提供抵押担保，杭州北辰京华地块的国有土地使用权
面积为21,926平方米，担保金额为人民币62,800万元。上述抵押物产权清晰，
不存在其他抵押、质押及限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻
结等司法措施的情况。
本公司第七届董事会第九十四次会议以传真表决的方式召开，本公司董事
共 9人，全部参与表决，并一致通过上述借款及担保事项。鉴于本公司 2016
年5月25日召开的2015年年度股东大会已审议通过北辰实业《关于提请股东
大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2016-023)，上述担保事
项无须提交股东大会审议。同时，杭州北辰京华董事会审议并通过了上述借款
及担保事项。
二、被担保人基本情况：
被担保人：北京北辰实业股份有限公司
注册地点：北京市朝阳区北辰东路8号
法定代表人：贺江川
注册资本：人民币336,702万元
经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购臵及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施。商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物，计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂，中成药，医疗器械、烟草（仅限零售）；刻字服务；修理钟表，家用电器；验光配镜服务；饮食服务；
健康咨询；出租、零售音像磁带制品。餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用
品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服
务，仓储服务，信息咨询；机动车收费停车场；服装加工。
担保人与被担保人的关系：本公司持有杭州北辰京华100%股权。
财务情况：截至 2015年12月31日，本公司经审计总资产 4,741,312.81
万元，总负债3,554,424.08万元，净资产 1,186,888.73万元，
净利润63,533.64万元。截至2016年9月30日，本公司未经
审计总资产 6,029,748.46万元，总负债 4,815,233.88万元，
净资产 1,214,514.58万元，净利润42,884.71万元。
三、担保合同的主要内容：
本公司与北京银行北辰路支行签署《抵押合同》主要内容如下：
1.担保方式：以浙（2016）萧山区不动产权第 0012375号地块的国有
土地使用权为前述借款提供抵押担保；
2.债务人履行债务的期限：3年；
3.担保金额：人民币62,800万元。
四、董事会意见：
上述担保事项为本公司在总部融资模式下，本公司控股子公司对本公司形
成的担保，本公司董事会认为，担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公
司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累
计为498,700万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为44.27%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为 498,700万元，占本公司最近一期
经审计净资产的比例为44.27%。截至本报告日本公司无逾期担保。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2017年2月25日
民生证券股份有限公司
关于哈尔滨威帝电子股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对威帝股份拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，现发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]832号）核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2015]213号”文批准，威帝股份由主承销商民生证券采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为 13.25元，募集资金总额为 26,500万元，扣除发行费用 4,833万元后，募集资金净额为人民币 21,667万元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2015]114107号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况及募集资金存储情况
（一）募集资金投资项目情况
经威帝股份第一届董事会第七次会议及2011年第一次临时股东大会审议通
过，本次募集资金拟投资于“汽车CAN总线控制系统产能扩建项目”和“汽车电子技术研发中心建设项目”，项目投资和审批情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|项目备案情况|项目环评情况|
|1|汽车CAN总线控制系统产能扩建|17,910.00|17,910.00|黑发改产业备案[2011]93号/哈发改备案[2013]7号|黑环审[2011]171号|
|2|汽车电子技术研发中心建设|3,757.00|3,757.00|黑发改产业备案[2011]92号/哈发改备案[2013]6号|黑环审[2011]172号|
|合计||21,667.00|21,667.00|||

若本次实际募集资金不能满足上述项目总投资的需要，资金缺口由公司自筹解决。
（二）募集资金专户的开立及存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求，威帝股份于 2015年 5月与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金进行了专户存储，初始存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户行|募集资金专户账号|用途|金额（万元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|65130158000000053|汽车CAN总线控制系统产能扩建|17,910.00注|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|65130158000000037|汽车电子技术研发中心建设|3,757.00|

注：不包含由募集资金专户转出至公司自有资金账户的原通过自有资金账户支付的中介机构及其他发行费用1,388.00万元。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司第二届董事会第二十次会议于 2015年 6月 10日审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对额度上限为 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月，有效期内，上述资金额度可滚动使用。
由于各方面原因，威帝股份募集资金投资项目实施进度较缓，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，威帝股份拟继续使用闲置募集资
金进行现金管理。
（一）资金来源及额度
在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，威帝股份拟对额度上限为20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
（二）投资产品品种
为控制风险，公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）决议有效期
自第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。
（四）具体实施方式
在额度范围内威帝股份董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
（五）关联关系说明
威帝股份进行现金管理的相关主体与威帝股份不得存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，公司财务部负责组织实施。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理实施情况及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金进行现金管理，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
六、履行的程序
本事项已经威帝股份第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）威帝股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经过威帝股份董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序。
（二）威帝股份本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
（三）在保障正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，威帝股份通过对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对威帝股份本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：__________________ ___________________
张明 王如鲲
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－104北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：宿豫区乡镇污水处理设施PPP项目。
投资金额和比例：本项目设计处理能力总规模为 1.4万吨/日，预计总投资为人民币 25,647万元；公司拟与宿豫水投合资成立项目公司负责本项目的投资、建设和运营管理。项目公司注册资本人民币5,400万元，其中公司出资 4,320万元人民币，持有其80%股权；宿豫水投出资人民币 1,080万元，持有其20%股权。
投资标的本身存在的风险：可用性付费、污水处理服务费及管网维护费回收风险。
一、项目概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年度第十三次临时会议审议通过了《关于投资宿豫区乡镇污水处理设施 PPP项目的议案》，公司将以PPP（政府和社会资本合作）的方式投资宿豫区乡镇污水处理设施 PPP项目（以下简称“本项目”或“项目”），项目设计处理能力总规模为 1.4万吨/日，预计总投资为人民币 25,647万元。公司拟与宿迁市宿豫区水务建设投资有限责任公司（以下简称“宿豫水投”）合资成立宿豫区首创乡镇污水处理有限公司（最终以工商注册登记为准，以下简称“项目公司”），负责本项目的投资、建设和运营。
本次交易无需经过股东大会批准。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、项目标的的基本情况
（一）项目的基本情况
本项目为宿豫区乡镇污水处理设施 PPP项目，设计处理能力总规模为 1.4万吨/日，预计总投资为人民币 25,647万元。主要建设范围为：建设 9个污水处理厂站和配套主管网 100千米，覆盖范围包括宿豫区下属 10个乡镇，特许经营期为30年（含建设期1年），出水水质标准执行（GB18918-2002）一级 A标准。
（二）项目公司的基本情况
项目公司注册资本人民币5,400万元，其中公司出资人民币4,320万元，持有其80%股权；宿豫水投出资人民币 1,080万元，持有其20%股权。项目公司经营范围：负责宿豫区乡镇污水处理设施 PPP项目的设计、投资、建设、运营维护及管理（最终以工商注册登记为准）。
三、协议主体的基本情况
（一）宿豫区水务局：地址：江苏省宿豫区湘江路 40号；联系人：祁德军。
（二）宿豫水投：成立时间：2002年12月28日；公司类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：吴国松；注册资本：7,000万元人民币；股东/实际控制人：宿迁市裕丰资产经营管理有限公司；注册地址：宿豫区金沙江路 91号；
经营范围：投资、建设城乡水务基础设施项目、旅游开发项目，经营管理政府授权范围内的国有资产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、协议的主要内容
（一）协议签署：由宿豫区水务局（甲方），与公司（乙方）签署《宿豫区乡
镇污水处理设施PPP项目特许经营协议》，协议内容如下：
1、特许经营权：甲方将授权乙方在特许经营期内设计、投资、建设、运营和维护本项目设施，提供污水处理和管网维护服务，获得政府付费的权利；乙方应在特许期内自行承担归乙方负责的费用、责任和风险，负责乡镇污水处理设施各场站及配套主管网的设计、投资、建设、运营与维护，并于特许期期满时将项目设施、设备完好无偿地移交给政府或其指定机构。
2、特许经营期：30年（含建设期1年）。
3、项目规模：设计处理能力总规模为 1.4万吨/日，共计建设9个污水处理厂站和配套主管网100千米，覆盖范围包括宿豫区下属 10个乡镇。
4、污水出水水质标准：出水水质标准执行（GB18918-2002）一级A标准。
5、污水处理服务费的计算与支付：可用性付费及管网维护费按年结算并支付，污水处理服务费按季度结算并支付。
6、污泥处置：参照国家《城镇项目污染物排放标准》（GB18918-2002），项目污泥经脱水后，其泥饼含水率均应≤80%。污泥外运时如不能达到上述标准要求，由此造成的一切后果和经济责任由乙方自行承担。污泥外运距离大于 50千米，相应增加的费用由双方协商确定。
7、期满移交：特许经营期满项目公司将项目设施所有权利及有关文件资料无偿移交给甲方或其指定机构。
8、协议生效条件：本协议在股东授权代表正式签字并加盖公章之日起生效。
（二）协议签署：由公司（甲方）与宿豫水投（乙方）签订《宿豫区乡镇污水处理设施PPP项目公司股东协议》，协议内容如下：
1、项目公司名称：宿豫区首创乡镇污水处理有限公司（最终以工商注册登记为准）。
2、注册资本：5,400万元人民币，其中公司出资人民币4,320万元，持有其80%股权；宿豫水投出资人民币1,080万元，持有其股20%股权。
3、出资方式：现金出资。
4、利润分配：按照股权比例分配利润。
5、协议生效条件：本协议在股东授权代表正式签字并加盖公章之日起生效。
五、对上市公司的影响
本次投资符合公司的战略发展。公司可利用已有运营管理经验，在未来不断提升项目运营水平，降低成本，提高项目收益；同时，本项目的获取将进一步提升公司在乡镇污水水务市场的影响力和市场占有率，有利于公司在宿迁市及周边区域进一步开展水务项目的投资拓展工作。
项目资金来源为自有资金。
公司取得本项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、项目的风险分析
可用性付费、污水处理服务费及管网维护费回收风险：本项目存在一定可用性付费、污水处理服务费及管网维护费回收风险。
解决方案：将年度可用性付费、污水处理服务费及管网维护费纳入政府财政预算。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2017年8月10日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-026惠达卫浴股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第五届董事会第七次会议，于 2019年 5月 15日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于增加公司营业范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日完成了营业范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由唐山市市场监督管理局换发的《营业执照》。基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91130200713109049Q
名称：惠达卫浴股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7号
法定代表人：王惠文
注册资本：叁亿陆仟玖佰叁拾玖万陆仟肆佰肆拾肆元整
成立日期：1997年12月11日
经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货运；
网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；模具及模具配件的生产和销售***（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会2019年6月13日