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证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-033
浙江栋梁新材股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及并购资产，并购标的资产所属医药行业，可能涉及出售资产。
预计本次交易标的总资产不低于公司最近一期经审计总资产的50%。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）自2017年1月9日开市起停牌。
公司已分别于2017年1月9日、2017年1月16日、2017年1月23日、2017年2月6日、2017年2月8日、2017年2月15日、2017年2月22日和2017年3月1日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-001）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-002）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于重大资产重组进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-005）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-006）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-007）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-009）。
2017年3月6日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了关于延期复牌的相关事项。
公司已分别于2017年3月8日、2017年3月15日和2017年3月22日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-011）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-012）和《重大资产重组进展暨召开临时股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）。
公司已分别于2017年3月29日、2017年4月7日、2017年4月14日、2017年4月21日和2017年4月28日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-016）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-018）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-027）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-028）和、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-030）。
截止目前，公司与各相关中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定正在进行尽职调查、审计及评估等相关工作。由于该重大资产重组的有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案,并在履行相关程序后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-029深圳市赛为智能股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上涨：120%–150%|盈利：1,680.41万元|
||盈利：3,696.90万元-4,201.03万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度公司业绩较上年度同期有大幅度增长，主要是因为安徽工业大学工商学院收到马鞍山市人民政府 850万元教学补贴,以及合并增加北京开心人信息技术有限公司所致。
2018年第一季度计入非经常性损益的金额为 1,197.70万元，上年度同
期非经常性损益金额为595.94万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2018年第一季度业绩的具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号：2018-049昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2018年4月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2018年4月11日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次权益分派距离股东大会通过利润分配及资本公积金转增股本方案的时
间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本201,940,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，先按每10股派0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月7日，
本次权益分派除权除息日为：2018年6月8日，
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|07*****044|李水波|
|2|07*****043|申安韵|
|3|07*****045|李柏元|
|4|07*****046|李柏桦|
|5|08*****290|NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.|

六、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号
咨询联系人：郭红飞、朱孟勇
咨询电话：0512—57871991
传真电话：0512—57871472
七、备查文件
1．公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一八年五月三十一日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2018-019上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过3,500万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。（具体情况详见公司于2018年4月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）
根据上述决议，2018年6月8日，公司与浦发银行签订了合同，运用闲置自有资金1200万元向浦发银行购买利多多对公结构性存款产品。上述事项的资金使用额度在第六届董事会第九次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
一、理财产品主要内容
本次结构性存款产品详细情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款JG903期；
2、产品代码：1101168903
3、募集期：2016年10月8日
4、产品成立日：2016年10月9日
5、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高产品的收益率；
6、申购日：2018年6月8日；
7、产品起始日：2018年6月11日；
9、产品收益：4.50%/年；
10、投资金额：1200万元；
11、公司与浦发银行无关联关系；
12、本次使用1200万元自有资金购买该结构性存款产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的6.40%。
二、主要风险提示及应对措施
公司主要面临的风险包括：
1、期限风险：本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权行使对产品期限的权利，一旦浦发银行选择行使相关权利，公司必须遵照履行；
2、市场风险：如果在投资期限内，市场利率发生变化，本产品的收益率不随市场利率变化而变化；
3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品兑付的风险；
4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不得提前赎回本产品；
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终
止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益；
6、信息传递风险：如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
7、不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关理财业务：
2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开
展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2017-026|2017.6.28|500|浦发银行|已到期|51,298.61|自有资金|
|2|2017-028|2017.7.7|1800|上海银行|已到期|199,114.52|自有资金|
|3|2017-031|2017.8.17|900|浦发银行|已到期|92,337.50|自有资金|
|4|2017-039|2017.9.7|800|浦发银行|已到期|82,077.78|自有资金|
|5|2017-044|2017.9.29|500|浦发银行|已到期|51,916.67|自有资金|
|6|2017-045|2017.10.17|1800|上海银行|已到期|190,726.03|自有资金|
|7|2017-050|2017.11.16|900|浦发银行|已到期|193,068.49|自有资金|
|8|2017-053|2017.12.7|800|浦发银行|已到期|193,315.07|自有资金|
|9|2017-055|2017.12.29|500|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|10|2018-001|2018.1.25|1800|民生银行|履行中|---|自有资金|
|11|2018-019|2018.6.12|1200|浦发银行|本次|---|自有资金|

五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十二日
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（白云）
各位股东及股东代表：
本人作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和列席股东大会，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了自身的作用。2018年度，公司共召开了5次董事会会议和2次股东大会会议，本人均亲自出席了本人聘任生效后历次董事会会议，对提交会议的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。本人认为公司2018年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此，本人在认真审阅公司董事会各项议案及其他重大事项后均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2018年度，本人勤勉尽责，及时了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见的情况如下：
（一）2018年8月28日在第三届董事会第九次会议上发表相关事项的独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；2、关于公司对外担保情况的独立意见；3、关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项的独立意见。
（二）2018年10月25日在第三届董事会第十次会议上发表相关事项的独立意见：1、关于公司续聘会计师事务所的独立意见；2、关于公司会计政策变更的独立意见。
本人认为公司董事会2018年度审议的上述事项均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、
公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）信息披露方面：与公司管理层和相关信息披露人员保持及时沟通，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定，向董事、股东披露公司经营情况，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）公司治理结构：本人与公司保持沟通，为公司治理结构的完善献计献策，提高公司规范运作水平。
（三）学习和培训方面：本人自担任公司独立董事以来，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，通过学习，加深了对证券法规的理解，提高了履职能力。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极履行相应职责，重点就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，对2018年审计工作进展情况进行了有效地监督，维护了审计工作的独立性，维护了公司和中小股东的利益。
本人对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬标准，对公司高级管理人员进行业绩考核，根据公司各位高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
五、在公司进行现场调查的情况
2018年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，还对公司进行了多次实地现场考察、沟通，与公司管理层、技术研发人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董事会决议执行、关联交易等日常情况的介绍和汇报，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
六、其他工作
计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，本人将在履职期内继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性建议，促进公司健康发展，树立公司诚实、守信的良好形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
独立董事——白云
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-057兰州三毛实业股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
五届董事会第四十次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式
于 2017年 9月 18日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2017年 9月 22日上午10:00；
会议地点：甘肃省兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼
召开方式：现场会议加通讯书面表决。
4.董事出席人员
公司五届董事会全体人员 5人。董事阮英、单小东参加现场会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。应参会表决董事 5人，实际参与表决董事 5人。
5.董事会会议的主持人和列席人员
主持人：董事长阮英先生。
列席人员：公司监事
6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案：《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长阮英先生提名，公司董事会同意聘任单小东先生为公司总经理（单小东先生原任的副总经理职务同时终止），任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的 2017-058号公告。
独立董事就此项议案发表了独立意见（详见同日公告的《关于聘任公司总经理的独立意见》）
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-013北京数码视讯科技股份有限公司
定期报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司《2016年年度报告》全文及摘要于2017年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-002
广东万家乐股份有限公司
关于暂停筹划非公开发行股票事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、筹划非公开发行股票事项的背景介绍
本公司股票（股票简称：万家乐；股票代码：000533）因在2014年10月14日上午收到控股股东广州汇顺投资有限公司（持有本公司股份24.97%）关于正在筹划涉及本公司重大事项的《联络函》而自2014年10月14日下午开市起申请停牌。
经公司及控股股东论证，确定本次筹划的重大事项为我公司非公开发行股票，非公开发行募集资金将用于收购境外公司持有的境内资源类产业。考虑到该事项存在较大不确定性，为避免由此而引起的股价波动，公司股票一直停牌至今。
二、自开始筹划非公开发行股票事项以来公司所做的工作
公司在股票停牌期间，陆续展开了对标的资产的相关审计、评估以及法律尽职调查等工作。公司委聘的保荐机构、律师、会计师以及评估师已基本完成相关现场工作，并提供了审计、评估的初步结果。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司每5个交易日发布一次进展情况公告，履行了上市公司的信息披露义务。
三、暂停筹划的原因
2015年1月6日，公司收到广州汇顺投资有限公司《联系函》，称本公司非公开发行股票购买资产重大事项因市场变化，与合作方就购买资产估值存在分歧，无法达成一致意见，因此决定暂停本次重大事项，并承诺在6个月内不再进行重大事项。
基于上述原因，为维护投资者利益，公司决定公告暂停筹划本次非公开发行股票事项。
四、公司承诺
本公司、控股股东及实际控制人承诺，在本公告发布之日起6个月内，不再筹划非公开发行股票事项及其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对于因本次暂停筹划非公开发行股票事项给各位投
资者造成的不便之处深表歉意。
五、股票复牌安排
本公司股票将于2015年1月8日开市时复牌。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一五年一月七日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-083
山东太阳纸业股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 15日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司向全国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。具体内容如下：
一、发行方案
1、发行人：山东太阳纸业股份有限公司
2、注册规模及发行安排：本次申请注册中期票据总额不超过人民币20亿元（含 20亿元），并根据市场环境和公司实际资金需求在上述申请注册总额度内择机分期发行。
3、发行期限：本次注册发行中期票据的期限不超过5年（含5年）。
4、发行利率：本次中期票据遵循相关规定按面值发行，发行利率根据公司信用评级及发行时的市场情况确定。
5、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、募集资金用途：本次中期票据主要用于补充公司运营资金、偿还债务、调整和优化公司债务结构。
7、发行方式：在全国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。
8、决议有效期：本次中期票据的注册发行决议经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册有效期内持续有效。
二、决策程序
经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经全国银行间市场交易商协会注册后实施。
三、董事会提请股东大会授权事宜
为合法、高效地完成本次中期票据的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次中期票据发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整、取消或终止；
5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；
6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。
四、独立董事意见
公司拟向全国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的中期票据，发行期限不超过 5年（含 5年），募集资金主要用途拟用于补充公司运营资金、偿还债务、调整和优化公司债务结构符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。本次发行中期票据能有效拓宽融资渠道，符合公司的实际情况，符合公司及中小股东的利益。因此我们同意公司申请发行中期票据。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一八年十一月十六日
北方国际合作股份有限公司
关于变更公司董事的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司变更董事事项发表独立意见如下：
1、本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 张川
二〇一七年一月二十三日
北方国际合作股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司变更独立董事事项发表独立意见如下：
1、本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
2、经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 张川
二〇一七年一月二十三日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-044
威创集团股份有限公司
关于对外投资收购股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权事项概况
威创集团股份有限公司（以下简称“威创股份”、“公司”）于2018年5月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟变更部分募集资金用途或自筹资金以人民币2.625亿元收购北京凯瑞联盟教育科技有限公司（以下简称“凯瑞联盟”）的35%股权；2018年5月17日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消<关于变更部分募集资金用途的议案>的议案》，公司董事会最终决定以自筹资金人民币2.625亿元收购凯瑞联盟的35%股权。具体内容详见公司已披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-023号）、《关于收购股权暨变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-026号）和《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-027号）。
二、收购股权进展情况
1、威创股份收购股权的交割情况
据北京市工商行政管理局东城分局的登记信息显示，凯瑞联盟股权过户手续已完成，威创股份目前已持有凯瑞联盟35%股权，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资额(万元)||持股比例|
|王林||615.00||61.50%||
|威创股份||350.00||35.00%||
|曹青||35.00||3.50%||
|合计||1000.00||100%||

2、凯瑞联盟的财务状况得到改善
截至本次交易前，凯瑞联盟对原股东（王林、曹青）的其他应收款余额合计约3962万元，主要系由凯瑞联盟原股东与凯瑞联盟及其下属子公司之间业务拆借以及为剥离部分早期业务所致。截至本公告披露日，凯瑞联盟原股东王林、曹青已将上述应收款全部清理完毕，使凯瑞联盟的财务状况得到改善，经营质量有所提高。
本次股权交易已交割完成，公司已成为凯瑞联盟之重要股东。公司将积极发挥股东作用，进一步完善凯瑞联盟治理结构，加强双方业务协同，充分保护全体投资者利益。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-106
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“誉恒投资”）函告，获悉誉恒投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|誉恒投资|否|1,720,000|2017-8-24|2018-8-24|招商证券股份有限公司|14.78%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，誉恒投资持有公司股份11,636,311股，占公司总股本的5.88%。其所持有公司股份累计被质押8,662,750股，占其所持公司股份的74.45%，占公司总股本的4.38%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、交易确认书
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-083深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月11日接到公司股东王洪先生的通知，王洪先生于2014年7月14日质押给中天证券股份有限公司的本公司有限售条件流通股5,744,828股（股权质押情况详见本公司于2014年7
月15日发布的《关于股东股权质押的公告》，公告编号：2014-027）已于2015
年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登
记的手续。
截至本公告日，王洪先生共持有本公司股份12,872,437股，占公司总股本的5.20%；累计质押股份7,124,500股，占王洪先生持有公司股份总数的55.35%，占公司总股本的2.88%。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
福建众和股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明
闽华兴所(2019)审核字E-006号福建众和股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建众和股份有限公司（以下简称贵公司）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月29日出具了闽华兴所（2019）审字E-008号无法表示意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）的要求，贵公司编制了本函附件所附的福建众和股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2018年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
另外提醒报表使用者关注，如2018年度财务报表附注十二、3所述，公司在取得福建省莆田市城厢区人民法院出具民事判决书【（2018）闽0302民初2183号】关于福建省金海湾大酒店有限公司借款案件相关材料后，于2019年4月24日向福建省莆田市人民法院提起诉讼，该案件尚需进一步审理。
本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。
附件:
福建众和股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国福州市 二○一九年四月二十九日
国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限
公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的
专项意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，对科大国创变更部分募投项目实施主体的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1302号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募集资金总额人民币 231,150,000.00元，扣除发行费用人民币 35,550,000.00元，实际募集资金净额为人民币 195,600,000.00元。
以上募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年7月4日出具了会验字[2016]3985号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露及实际募集资金净额影响，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金(万元)|
|1|新一代电信运营支撑系统建设项目|6,204.00|6,204.00|
|2|电力企业一体化管控软件建设项目|4,159.00|4,159.00|
|3|企业级信息集成平台建设项目|2,191.00|2,191.00|
|4|研发中心建设项目|2,441.00|2,441.00|
|5|营销与服务网络建设项目|2,418.00|2,418.00|
|6|补充公司流动资金项目|8,000.00|2,147.00|
|合计||25,413.00|19,560.00|

二、本次变更部分募投项目实施主体的概况
1、拟变更募投项目的基本情况
根据公司《招股说明书》中披露，新一代电信运营支撑系统建设项目（以下简称“电信运营支撑项目”）总投资 6,204.00万元，通过新建办公场地，购置系统开发软硬件设备，搭建软件开发及测试平台，开发新一代电信运营支撑系统。
投资概算情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|估算投资（万元）|占投资比例（%）|
|1|建设投资|5,625.00|90.67|
|1.1|工程费用|2,803.00|45.18|
|1.1.1|建筑工程费|1,785.00|28.77|
|1.1.2|设备购置费|1,018.00|16.41|
|1.2|工程建设其他费用|2,822.00|45.49|
|2|铺底流动资金|579.00|9.33|
|合计||6,204.00|100.00|

2、拟变更募投项目建设进展情况
电信运营支撑项目原定的实施主体为公司，截至本公告日，公司已经支出了该项目部分建筑工程费，除建筑工程外其他未实施部分拟变更由云网科技实施。
待工程建设完成并交付使用后，由公司以租赁方式供云网科技使用。该项目的设备购置、安装、研发及运营等事项均由云网科技完成。
3、募集资金的使用情况
截至 2016年 12月 7日，电信运营支撑项目已累计投入募集资金 650.55万元，均用于建筑工程费支出，尚未使用的募集资金5,582.27万元（含利息）存放在募集资金专项账户中，其中尚未支出的建设工程费用 1,134.45万元。经公司第二届董事会十二次董事会、第二届监事会八次会议审议通过，公司以截止 2016年 12月 7日该募投项目除建筑工程费外其他尚未使用的募集资金 4,447.82万元（含利息）专项用于向云网科技进行增资。本次增资完成后，云网科技仍为公司全资子公司。公司已根据相关法律法规规定，对募投项目涉及的募集资金进行专
户存管。公司、云网科技已与国元证券、银行等签订《募集资金四方监管协议》，
对募投项目资金的使用实施有效监管。
三、本次变更部分募投项目实施主体的原因及影响
1、本次变更部分募投项目实施主体的原因
为满足电信运营商新一代信息化建设需求，电信运营支撑项目是在现有OSS软件系统原型基础上，采用分层化、组件化、松耦合、可配置、易运营的设计思路，使用移动互联、云计算、大数据等新技术，升级开发新一代运营支撑系统（NGOSS）。为了统筹公司内部资源，节约成本，建筑工程由公司统一实施，同时由于项目工程建设期相对较长，为了尽快完成募投项目建设，公司拟利用云网科技现有资源先行开展相关募投项目研发工作。综上所述，为了公司业务取得更好发展，提升管理效率，优化管理结构，同时为整合内部资源，节约成本，加快募投项目建设，公司拟将电信运营支撑项目除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更为云网科技。
2、本次变更部分募投项目实施主体的影响
本次对电信运营支撑项目除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更为云网科技，该项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均未变更，没有改变募集资金的用途和投向，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，不会对项目的建设产生任何实质性影响。由公司实施建筑工程，云网科技实施项目其他未实施部分有利于募投项目的建设、促进募投项目建设目标达成。
四、相关审核、批准程序及意见
1、董事会审议情况
2016年12月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施主体的议案》，公司全体董事对上述议案发表了同意的意见。
2、监事会审议情况
金管理制度》等相关规定。本次部分募投项目实施主体变更未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，因此同意本次变更部分募投项目的实施主体。
3、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次变更部分募投项目实施主体事项，符合公司实际情况，不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们同意本次变更部分募投项目的实施主体。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次变更部分募投项目实施主体的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，该事项决策程序合法合规，本次部分募投项目实施主体变更未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，本保荐机构对上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》之签章页）
保荐代表人：
胡伟 戚科仁
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-067
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 9月2日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
关于修改与本钢集团财务有限公司金融服务协议的独立意见
作为公司独立董事我们认真阅读了公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司提出的关于修改金融服务协议的议案。并认为：修改与本钢集团财务有限公司金融服务协议，有利于提高本公司的资金结算效率、拓宽本公司的融资渠道，提高对本公司生产经营所需资金的保障能力，更好地发挥资金规模效益，进一步提高资金使用水平。其提请增加 2016年第一次临时股东大会临时提案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，该提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。同意该议案提交股东大会审议。
独立董事：
金永利 钟田丽 赵希男
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-038宜宾天原集团股份有限公司
关于发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了实现公司的可持续发展、进一步拓宽公司融资渠道、改善公司债务融资结构，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过 16亿元（含 16亿元）公司债券。具体内容如下：一、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。
二、本次拟非公开发行公司债券的具体方案
（一）发行规模及票面金额
本次发行的公司债券规模不超过人民币 16亿元（含人民币 16亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币 100元。
（二）债券期限
本次发行的公司债券的期限不超过 5年期（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成及各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（三）债券利率及还本付息方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况协商确定。
（四）发行方式
本次发行的公司债券在经过深圳证券交易所核准后，以一次或分期形式在中国境内非公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内协商确定。
（五）增信措施
本次发行的公司债券是否采用增信措施及具体的增信方式提请
股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确
定。
（六）赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具
体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及
市场情况确定。
（七）募集资金用途
本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公
司流动资金、偿还金融机构借款及适用的法律法规允许的其他用途。
具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务
状况与资金需求等实际情况，在上述范围内确定。
（八）发行对象及向公司股东配售的安排
本次非公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者，且不超过 200名，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（九）承销方式
本次债券由主承销商组织承销团采取余额包销的方式承销。
（十）发行债券的挂牌转让
本次非公开发行的公司债券发行完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理本次非公开发行公司债券的挂牌转让事宜。
（十一）公司的资信情况及偿债保障措施
公司资信状况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
（十二）股东大会决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通
过之日起十二个月止。
三、关于本次发行公司债券的授权事项
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士代表公司根据股东大会的决议及授权具体处理与本次发行有关的事务，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券挂牌转让等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报相关事宜；
3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
7、办理与本次发行公司债券及挂牌转让事宜有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行及挂牌转让有关的事宜。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、本次非公开发行公司债券履行的公司内部审批程序
本次非公开发行公司债券已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，尚须获得公司 2017年第四次临时股东大会批准。公司将按照有关法律法规的规定及时披露非公开发行公司债券后续事宜。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 O一七年四月二十八日
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》、《关于新增 2016年度公司向银行申请授信额度的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审核董事会聘任的高级管理人员相关资料，未发现存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、董事会聘任的高级管理人员任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关规定；
3、经了解董事会聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为被聘任的公司高级管理人员拥有深厚的专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章制度，具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意聘任陈清州先生为总经理；同意聘任曾华先生、武美先生、张钜先生为副总经理，其中张钜先生为董事会秘书；同意聘任张钜先生为财务负责人。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的独立意见
有利于维护股东的整体利益。
2、公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过 6个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
4、本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
综上所述，同意公司使用募集资金15,636.97万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
三、关于新增 2016年度公司向银行申请授信额度的独立意见
我们认为：随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。进一步新增的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向渤海银行深圳分行新增不超过人民币 3亿元的银行授信额度。授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第三届董事会第一次会议独立董事独立意见之签字页
独立董事
欧阳辉 孔祥云 陈智
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2018-022深圳丹邦科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年5月30日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2018年6月5日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事谢凡主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
同意选举谢凡先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
谢凡先生简历附后。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司监事会2018年6月5日
附：谢凡先生简历
谢凡,男,1978年4月出生,中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北咸宁技术学院，大专学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司行政报关部经理，2002年加入本公司，现任公司监事会主席。兼任广东丹邦科技有限公司、深圳丹邦投资集团有限公司、深圳典邦科技有限公司、深圳光明新区丹邦科技有限公司监事。
谢凡先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的不得担任公司监事的情形。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。