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证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—56厦门信达股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
因公司经营管理需要，同意为以下控股子公司提供财务资助。
1、以自有资金为厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助，任意时点余额不超过4,000万元人民币；
2、以自有资金为厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助，任意时点余额不超过2,000万元人民币。
公司第十届董事会二〇一九年度第九次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案》及《关于为控股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案》。独立董事对此事项出具独立董事意见书，同意本议案。
上述议案不构成关联交易。
其中，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定要求，因控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司的资产负债率大于70%，《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案》尚需提交股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、厦门大邦通商汽车贸易有限公司（以下简称“大邦通商”）
成立时间：2000年7月6日
注册地：厦门市湖里区长浩路2号
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：汽车零售；兼业代理与主营业务直接相关的机动车辆保险；汽车零配件零售；汽车维护与保养(不含维修与洗车)；汽车租赁(不含营运)；汽车及零配件售后服务。
截至2018年12月31日，公司资产总额13,118.64万元，负债总额10,536.80万元，净资产 2,581.84万元；2018年度营业收入 26,426.45万元，利润总额 848.68万元，净利润 581.84万元（经审计）。截至 2019年 4月 30日，资产总额9,973.84万元，负债总额7,508.37万元，净资产2,465.48万元；2019年1-4月，营业收入 7,204.06万元，利润总额 402.16万元，净利润 301.62万元（未经审计）。大邦通商不是失信被执行人。
公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司持有该公司50%股权，厦门大邦太合投资管理有限公司持有该公司30%股权，厦门大邦投资有限公司持有该公司20%股权。
2、厦门中升丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“中升丰田”）
成立时间：1998年4月27日
住所：厦门市湖滨北路东段外贸工业大厦
法定代表人：曾挺毅
注册资本：1,200万元人民币
主营业务：一汽丰田、进口丰田品牌汽车销售；汽车维护与保养(不含维修与洗车)；机动车维修；保险经纪与代理服务(与主营业务直接相关的机动车辆保险、人身意外伤害保险)；烟草制品零售；二手车零售；商务信息咨询；汽车租赁(不含营运)；其他电子产品零售；其他日用品零售。
截至 2018年 12月 31日，公司资产总额 4,849.49万元，负债总额 701.90
万元，净资产 4,147.59万元；2018年度营业收入 46,569.54万元，利润总额 383.65万元，净利润 286.66万元（经审计）。截至 2019年 4月 30日，资产总额 4,654.64万元，负债总额 497.39万元，净资产 4,157.25万元；2019年 1-4月，营业收入8,096.60万元，利润总额11.66万元，净利润9.66万元（未经审计）。中升丰田不是失信被执行人。
公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司持有该公司50%股权，中升（大连）集团有限公司持有该公司50%股权。
三、财务资助协议的主要内容
1、财务资助对象：厦门大邦通商汽车贸易有限公司
财务资助额度：4,000万元
财务资助用途：补充流动资金或归还借款
财务资助期限：自股东大会通过之日至2019年12月31日
财务资助利率：不低于同期公司内部财务资助水平，按月支付给公司
2、财务资助对象：厦门中升丰田汽车销售服务有限公司
财务资助额度：2,000万元
财务资助用途：补充流动资金或归还借款
财务资助期限：自董事会通过之日至2019年12月31日
财务资助利率：不低于同期公司内部财务资助水平，按月支付给公司
四、风险及防范措施
公司为控股子公司提供财务资助资金主要用于控股子公司日常经营，能保障控股子公司业务的正常开展。公司将与上述财务资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。控股子公司或其他股东将以签署担保函或其他有效方式对上述财务资助进行反担保。上述财务资助风险可控，不会损害公司及全体股东利益。
五、董事会意见
公司向控股子公司提供财务资助，旨在支持其业务发展，保障其经营所需资金，并能够充分提高资金的使用效率。资金占用费定价公允，未损害上市公司及全体股东的利益。
上述控股子公司具有良好的发展前景，较好的偿债能力，且公司对下属子公司资金实施总部集中管控、统一调配的管理模式，能直接控制控股子公司的经营管理活动，保证资金安全。因此，公司董事会认为上述财务资助风险处于可控范围内。
公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司在不影响正常经营的情况下，向控股子公司提供财务资助，可以充分发挥整体规模优势，降低融资成本，提高资金的使用效率，支持控股子公司业务发展。财务资助的资金占用费在不低于公司内部财务资助水平基础上结算，定价公允。接受财务资助的控股子公司均为公司主业发展方向，发展前景良好，公司可以有效控制风险。
同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。其决策程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益。同意《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案》及《关于为控股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案》。
七、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告日，公司及控股子公司（不包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助余额为 2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.45%。
公司无对外提供财务资助逾期的情况。
八、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第九次会议决议
2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018-004
联创电子科技股份有限公司
关于公司控股股东进行股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称“鑫盛投资”）的函，获悉鑫盛投资所持有本公司的部分股份（限售流通股）进行股份质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况（单位：股）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江西鑫盛投资有限公司|与第一大股东为一致行动人|600，000|2018年2月5日|2019年1月9日|国金证券股份有限公司|1.05%|通过向国金证券股份有限公司融资，主要用于经营周转。|
|合计||600，000||||1.05%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，鑫盛投资持有本公司限售流通股票为57，277，590股，占公司总股本的10.26%，本次质押股份数为600，000股，占其所持有公司股份数1.05%，占公司总股本的0.11%。截至目前，鑫盛投资累计质押50，590，000股，占其所持有公司股份总数的比例为88.32%，占公司总股本的比例为9.07%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-033河南四方达超硬材料股份有限公司
关于公司及子公司开展资产池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 22日召开了第三届董事会第二十七次会议，本次会议经董事会全体成员的三分之二以上董事审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展合计即期余额不超过7,000万元的资产池业务。本事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。
二、资产池业务情况
1、业务概述
资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款、保理等金融资产。
2、合作银行
公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行。
3、协议期限
本次资产池业务自签署协议之日起生效，上述资产池业务的业务期限以公司与浙商银行最终签署的相关协议中约定期限为准。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过人民币7,000万元的资产池额度，即用于开展资产池业务的质押、抵押的金融资产合计即期余额不超过人民币7,000万元。业务期限内，董事会行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
三、本次资产池业务涉及担保情况
1、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额公司董事会根据公司和子公司的经营情况及资金需求按照利益最大化原则确定。
2、担保及担保人基本情况
单位：人民币万元
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|序号|公司名称|注册资本|注册地|主营业务|法定代表人|
|1|河南四方达超硬材料股份有限公司|47,826.55|河南郑州|复合超硬材料及制品的研制、生产和销售等|方海江|
|2|郑州华源超硬材料工具有限公司|2,297|河南郑州|生产、销售超硬材料、工具及制品等|李军涛|
|3|郑州速科特超硬工具有限公司|300|河南郑州|超硬材料、制品等的研发、销售|杨国栋|

本次担保人及被担保对象为母公司及母公司下属的两个子公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。
3、上述公司主要财务数据：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2016年12月31日|||2016年1-12月|||
||总资产|总负债|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|河南四方达超硬材料股份有限公司|86,161.80|11,369.93|74,578.53|16,687.3|3,465.58|2,951.52|
|郑州华源超硬材料工具有限公司|5,265.69|3,487.79|1,777.90|1,185.11|78.67|95.86|
|郑州速科特超硬工具有限公司|||||||

郑州速科特超硬工具有限公司于 2016年 11月 21日注册成立，目前暂无相关经营数据。
公司经营管理层将根据公司董事会的授权负责组织实施资产池业务及相应的担保事宜，具体权利义务将依据双方协议约定。
四、董事会、监事会及独立董事的意见
1、董事会意见
公司及子公司与浙商银行开展合计即期余额不超过 7,000万元的资产池业务，在风险可控的前提下，公司及子公司可统筹管理其银行存单、承兑汇票、信用证、理财产品等金融资产，通过存单质押、票据质押等多种互为担保及反担保，有利于提高公司整体资产的使用效率，减少资金占用，促进公司及子公司主营业务的顺利开展。
2、监事会意见
公司及子公司开展资产池业务，有利于提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
3、独立董事意见
本次公司及子公司开展资产池业务，有利于统筹管理公司及子公司流动资产，促进主营业务的顺利开展，并可提高公司整体资产的使用效率和收益，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展合计即期
余额不超过7,000万元的资产池业务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司无对外担保，无逾期担保情况。本次董事会审议担保生效后，公司累计对外担保总额为人民币 7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.39%。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2017年5月22日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2015-047江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于<江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划并委托江苏炎昊投资管理有限公司成立“秀强炎昊专项投资基金1号”进
行管理。“秀强炎昊专项投资基金1号”通过受让控股股东或实际控制人所持公司股票或二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）》及摘要的具体内容详见公司于2015年7月16日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2015年9月2日，“秀强炎昊专项投资基金1号”尚未购买公司股票。
公司后期将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年9月3日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-093广东领益智造股份有限公司
关于持股5%以上股东办理股票质押业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东汪南东先生的通知，获悉其将所持有的本公司部分股票办理了股票质押业务。
现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数|||||||||||
||||大股东及一||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||称||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|汪南东||否||30,000,000||2018/08/14||2021/08/10||陈敏仪||6.90%||融资||
|||||30,000,000||2018/08/14||2021/08/10||陈锦涛||6.90%||融资||
|合计||||60,000,000||-||||||13.80%||-||

备注：融资期限为2018年8月10日至2021年8月10日。相关质押登记手续于2018年8月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股票累计被质押的情况
汪南东先生持有公司股票 434,734,400股，占公司总股本的6.41%。本次股票质押后，汪南东先生累计质押股票 396,608,578股，占其持有公司股票总数的91.23%，占公司总股本的5.85%。
汪南东先生及其一致行动人合计持有本公司股票 450,058,044股，占公司总
股本的6.63%。本次股票质押后，汪南东先生及其一致行动人累计质押公司股票
三、备查文件
1.股票质押合同；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2014-23
深圳市特发信息股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，可能对公司股价产生较大影响。为维护广大投资者权益，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：特发信息，证券代码：000070）自2014年9月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十五日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-033陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事秦大炜先生的书面辞职报告，秦大炜先生个人原因辞去董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，秦大炜先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。公司董事会对秦大炜先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢！
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，并经公司 2018年 4月 18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意提名朱文锋先生为第二届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
附件：
朱文锋先生简历
朱文锋，男，1970年 6月出生，汉族，西安交大职业经理MBA，现任陕西盘龙医药股份有限公司财务总监。任职期间无相关部门的处罚记录。
主要工作经历：
1991年3月至1998年12月，任柞水县有色金属工业公司杏坪铜选厂财务会计；
1999年2月至2008年9月，任陕西盘龙制药集团有限公司财务会计、主管、经理；
2008年10月至2010年7月，任陕西盘龙医药物流有限公司财务总监；
2010年8月至2012年12月，任陕西盘龙制药集团有限公司财务经理兼陕西盘龙医药股份有限公司财务总监；
2013年 1月至 2017年 9月，任陕西盘龙药业集团股份有限公司财务经理、职工代表监事，兼陕西盘龙医药股份有限公司财务总监；
2017年 10月至 2017年 12月，任陕西盘龙药业集团股份有限公司财务经理，兼陕西盘龙医药股份有限公司财务总监；
2018年1月至今，任陕西盘龙医药股份有限公司财务总监。
截止目前，朱文锋先生持有公司股份12万股。朱文锋先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情况；未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-080新疆中泰化学股份有限公司关于“聚氯乙烯树脂（华东）”在天津渤海商品交易所挂牌交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展产品销售渠道，创新营销模式，在天津渤海商品交易所股份有限公司（以下简称“渤商所”）现货交易平台上进行聚氯乙烯树脂交易。经过前期市场调研和准备，已完成“聚氯乙烯树脂（华东）”（商品代码：B20011）的相关挂牌准备工作，“聚氯乙烯树脂（华东）”于 2014年7月30日在渤商所成功挂牌交易。
公司开展聚氯乙烯树脂现货电子交易的目的是拓展销售渠道，创新营销模式，规避聚氯乙烯树脂价格波动产生的风险,减少价格波动给公司经营业绩造成的影响。上述业务符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，不属于风险投资，公司视同商品期货套期保值业务进行管理，并将严格按照《新疆中泰化学股份有限公司PVC（华东）现货电子交易业务管理办法（暂行）》及参照公司已建立的《套期保值业务内部控制制度》的相关规定进行管理及风险控制。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一四年七月三十一日
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告（ls2014-A15）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2014-A15创元科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（苏证监公司[2014]49号）的要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺事项进行了专项自查，现将有关自查情况公告如下：
截至本公告日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在不符合监管指引要求的承诺及超过承诺履行期限未履行的承诺事项。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—78
獐子岛集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长吴厚刚
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年7月8日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：2016年7月7日至2016年7月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 8日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 7月 7日 15:00至2016年7月8日15:00。
4、会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 36人，代表股份420,603,198股，占公司总股本711,112,194股的59.15%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人共13人，代表股份419,772,890股，占公司有表决权股份总数的99.8026%；
2、通过网络投票的股东23人，代表股份830,308股，占公司有表决权股份总数的0.1974%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计27人，拥有及代表的股份为3,177,253股，占公司有表决权股份总数的0.7554%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、《关于出售资产暨重大关联交易的议案》
关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案进行回避表决，回避表决277,930,000股。
表决结果：同意142,413,498股，占参与表决有表决权股份总数的99.8180%；
反对259,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.1820%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,917,553股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.8263%；反对259,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.1737%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0%。
2、《关于追加公司2016年度日常关联交易预计的议案》
关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案进行回避表决，回避表决277,930,000股。
表决结果：同意142,038,498股，占参与表决有表决权股份总数的99.5551%；
反对259,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.1820%；弃权375,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.2629%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,542,553股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的80.0236%；反对259,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.1737%；弃权 375,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.8027%。
四、律师出具的法律意见
辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、刘玉律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年7月9日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015-095四川天齐锂业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司被中华人民共和国国家知识产权局授予一项发明专利，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|申请日|专利期限|证书号|专利权人|
|ZL 2014 10229351.X|锂辉石选矿尾水的回收利用方法|2014年5月27日|二十年|第1803044号|四川天齐盛合锂业有限公司|

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2015年经营业绩产生重大影响，有利于丰富公司先进技术储备，提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。
截止目前，公司及全资子公司累计取得各项专利68项，其中发明专利23项，外观设计专利38项，实用新型专利7项。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-035证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-035京东方科技集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 23日收到证券事务代表崔志勇先生的辞职申请。崔志勇先生由于个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。按照有关规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。崔志勇先生辞职后将不再担任本公司的任何职务。截止目前，崔志勇先生本人未持有公司股份。
崔志勇先生在任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对崔志勇先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，并将根据后续进展及时履行信息披露义务，请投资者关注。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
2018年 4月 23日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-073天津膜天膜科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司 2014年第三季度报告全文已于 2014年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-038北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2016年5月13日以电话、邮件等方式发出，本次会议于 2016年5月20日在公司会议室以现场方式召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司委托理财管理制度》；
为规范公司委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，公司董事会制定了《委托理财管理制度》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高超募资金使用效率，董事会同意公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 14亿元募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。在上述额度范围内，公司拟分别授权公司总经理和财务总监具体实施，资金可以滚动使用。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司第三届监事会第十二次会议决议，公司拟对公司章程相关条款做出修订：
原条款：第一百四十三条公司设监事会。监事会设4名监事，由2名股东代表和2名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。
监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。
修订后：第一百四十三条公司设监事会。监事会设3名监事，由1名股东代表和2名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。
监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称“千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向杭州银行股份有限公司、北京银行股份有限公司各申请500万元借款提供连带责任担保，担保金额合计 1000万元，千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司70%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期限两年。本次担保构成关联担保。
独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于设立大数据产业基金的议案》
加快公司大数据业务布局，促进“大数据+”战略落地，充分利用资本力量做大做强大公司主营业务，公司拟引入专业投资管理机构和其他社会资本共同设立大数据产业基金，大数据产业基金目标规模为人民币 10亿元，东方国信认缴人民币2亿元，同时东方国信拟作为产业基金普通合伙人新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，以货币形式认缴出资1,000万元。
详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的《关于投资设立大数据产业基金的公告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2016年 6月 8日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2016年第二次临时股东大会，相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2016年5月23日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2017-56东方时代网络传媒股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议的通知已于2017年5月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017-52）。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、主持人：董事长彭朋
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间为：2017年6月8日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：2017年6月7日～2017年6月8日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月8日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月7日15:00至2017年6月8日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司二楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）出席本次会议的股东或股东代表共10名，代表有表决权股份 91,321,223股，占上市公司总股份的12.1151％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份91,233,383股，占上市公司总股份的12.1035％；参与网络投票的股东为9名，
代表有表决权股份87,840股，占公司总股本的0.0117%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。议案以特别决议通过，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
议案 1.00《关于重大资产重组延期复牌的议案》
总表决情况：
同意91,258,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.9312％；反对62,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0688％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,040股，占出席会议中小股东所持股份的28.5064％；反对 62,800股，占出席会议中小股东所持股份的71.4936％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次会议由广西君健律师事务所黄丽娟律师、张宇峰律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：东方时代网络传媒股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
2、广西君健律师事务所出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司2017年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年六月八日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2019-034
浙江金利华电气股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展需要，提高融资效率，降低财务费用，全资子公司江西强联电气有限公司（以下简称“江西强联”）与控股股东赵坚先生于2019年8月16日签订了《借款合同》，向其借款人民币 900万元，用于归还银行贷款及补充流动资金。借款期限为 2019年 8月16日起不超过12个月，可提前还款。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平。2019年8月16日，赵坚先生将900万元人民币转入江西强联账户。
2、鉴于赵坚先生系公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2017年8月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司及子公司拟向公司控股股东赵坚先生借款，借款总额不超过人民币8,000万元，用于补充流动资金、支持对外投资及偿还银行贷款。借款期限为自提款之日起最长不超过 24个月，可提前还款。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平。关联董事赵坚先生回避表决，独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见，具体内容详见公司于2017年8月11日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-042）。
公司于2017年8月28日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联股东赵坚先生回避表决，具体内容详见公司于 2017年 8月 29日披露的《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-055）。
本次关联交易属于第四届董事会第六次会议及 2017年第三次临时股东大会审议授权的范围内。从授权之日起至公告披露日，公司及子公司向赵坚先生的借款总额未超过8,000万元。
4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
赵坚先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，住址位于浙江省东阳市，现担任全资子公司江西强联执行董事职务。
截至本公告日，赵坚先生持有公司32,803,238股份，占总股本的28.04%，为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，赵坚先生为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易参照银行等金融机构同期贷款利率水平，利息按实际借款额和用款天数计算，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。
四、交易协议的主要内容
江西强联已与赵坚先生就借款900万元事项签订借款协议,主要内容如下:
1、交易主体：
甲方：赵坚
乙方：江西强联电气有限公司
2、借款金额：人民币900万元。
3、借款用途：用于乙方归还银行贷款及补充流动资金。
4、借款期限：自 2019年 8月 16日起不超过 12个月。借款日以实际的划款凭证为准。
5、借款利率：5.481%，按季度结算。
6、还款方法：到期一次性归还本金或可提前还款；超出合同约定时间尚未归还的，延迟归还部分乙方应以0.3%/天向甲方支付滞纳金。
7、借款的支付方式：乙方以银行汇款方式指定甲方将以上借款人民币划/汇入账户。
五、交易目的和对公司的影响
本次关联交易主要为子公司江西强联归还银行贷款及补充流动资金，可以满足子公司短期资金需求，提高融资效率，体现了公司股东对公司及子公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除前述赵坚先生向子公司江西强联提供借款金额 900万元外，2019年年初至披露日，公司及子公司未与赵坚先生新发生其他关联交易。从授权之日起至公告披露日，公司及子公司向赵坚先生的借款总额未超过8,000万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2017年8月11日披露的《关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
八、备查文件
1、江西强联与赵坚先生签订的《借款合同》；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、2017年第三次临时股东大会决议；
4、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告！
浙江金利华电气股份有限公司董事会2019年8月19日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018117
河南恒星科技股份有限公司
关于公司及全资子公司分别被评定为“绿色工厂”、“第三批制造业单项冠军示范企业”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司及全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）分别被评定为“绿色工厂”、“第三批制造业单项冠军示范企业”，具体情况如下：
1、公司被评定为“绿色工厂”
为贯彻落实《工业绿色发展规划（2016-2020年）》和《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》，持续打造绿色制造先进典型，引领相关领域工业绿色转型，加快推动绿色制造体系建设，按照《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》（工信厅节函〔2016〕586号，）和《工业和信息化部办公厅关于推荐第三批绿色制造名单的通知》（工信厅节函〔2018〕257号）要求，国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）组织开展了第三批绿色制造名单评审活动。
近期，工信部办公厅发布了《工业和信息化部办公厅关于公布第三批绿色制造名单的通知》（工信厅节函〔2018〕341号），确定了第三批绿色制造名单，其中公司被评定为“绿色工厂”。
本次评定结果是对公司绿色生产、绿色制造的充分肯定与鼓励。未来，公司将持之以恒地推进绿色工厂管理体系建设、完善绿色工厂管理制度，真正落实绿色发展理念、实现企业绿色转型升级，为工业节能、绿色制造贡献一份力量。
2、恒星金属被评定为“第三批制造业单项冠军示范企业”
为培育制造业全球单项冠军，提升企业专业化能力和水平，突破制造业关键领域短板，推动产业整体迈向全球价值链中高端，促进我国制造业高质量发展，根据《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业〔2016〕
105号)，工信部与中国工业经济联合会开展了本次制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单评审活动。
近期，工信部发布了《工业和信息化部中国工业经济联合会关于第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单的通告》（工信部联产业函〔2018〕397号），确定了第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单，其中恒星金属被评定为“第三批制造业单项冠军示范企业”。
恒星金属本次被评定为“第三批制造业单项冠军示范企业”，有助于提升公司品牌影响力。未来，公司将继续专注于金属制品领域的发展，持续加大创新投入，不断提升公司的核心竞争力及市场影响力。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年11月12日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-006
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日以邮件及电话通知的形式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于2019年3月4日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司总经理的议案》
根据《公司章程》的规定，由董事长提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任何宁先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司副总经理的议案》
根据《公司章程》的规定，经总经理提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任何天先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、备查文件
第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于投资北京赢销通软件技术有限公司暨关联交易
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司“）独立董事，对公司本次对外投资暨关联交易的事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司本次交易事项，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东的长远利益。本次投资及关联交易决策程序公开、公平、公正，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意公司进行上述交易。
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
洪兵唐忠诚胡宜陶向南马旗戟曹军波二○一六年一月十五日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-74西安达刚路面机械股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2014年 12月 29日以通讯与现场相结合的方式召开，本次会议属临时会议。会议地点设在西安市高新区毕原三路 10号公司会议室，会议通知于 2014年12月22日以电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由董事长孙建西女士主持，表决通过了《关于设立分公司的议案》。
根据业务发展需要，公司拟设立特种设备分公司，分公司名称暂定为：西安达刚路面机械股份有限公司特种设备分公司（最终名称以工商行政管理机关核定为准）。分公司作为本公司的分支机构，不具有独立法人资格。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：关于设立特种设备分公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
桂林三金药业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，以及以前期间发生并累计至2013年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截止2013年12月31日，公司没有发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
基于独立立场，我们认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，尤其是在监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定，报告期内，公司不存在对外担保事项，不存在违背上述法律、法规规定及损害公司及股东利益的情况。
二、独立董事关于公司2013年度利润分配方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经对公司提交的相关资料、注册会计师提供的审计报告、财务报表及以前年度利润分配情况等的核查，现就公司2013
年度拟进行的利润分配预案发表如下意见：
公司2013年度的利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下
提出的，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关要求，同意将该利润方案提交股东大会审议。
三、独立董事关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所的要求，作为公司的独立董事，我们对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。经了解、测试、核查，各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
四、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对该事项发表独立意见如下：
天健会计师事务所在担任本公司财务报告审计服务和公司上市审计服务过
程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，为保持审计工作的持续性，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计的审计机构。
五、独立董事关于公司2014年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的有关规定，作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司2014年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：
愿，互惠互利"的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、独立董事关于公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司董事会提交的《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》发表如下意见：
公司未来三年股东回报规划是在充分考虑公司的实际经营情况和可持续发
展以及对投资者稳定的合理回报的基础上建立的，对利润分配作出了积极、明确的制度性安排，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，能够实现对股东的合理回报，更好的保护广大投资者的利益，该规划符合中国证监会等监管机构对于上市公司股利分配政策和《公司章程》有关利润分配条款的要求，我们同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事：孙骏、沈雪艳、陈亮