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证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-064云南创新新材料股份有限公司
关于延期回复重组问询函暨公司股票继续停牌的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大资产重组（资产出售）事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：创新股份，股票代码：002812）公司于2017年2月6日开市起停牌。公司于2017年2月6和2017年2月13日分别披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-007）和《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-008）。后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月20日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。公司于2017年2月20日和2017年2月27日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-009）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。公司股票自2017年3月6日开市起继续停牌，分别于2017年3月6日、2017年3月13日、2017年3月20日和2017年3月27日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-014）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-015）。公司股票自2017年4月6日开市起继续停牌，分别于2017年3月31日、2017年4月10日、2017年4月17日、2017年4月24日和2017年5月2日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-027）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-040）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2017-050）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-052）。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-0642017-057）。2017年5月8日和2017年5月15日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-059）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-062）。停牌期间，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
2017年5月2日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年5月3日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露了《云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
2017年5月12日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对云南创新新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 27号，以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年5月16日前对重组问询函的有关问题书面回复并进行披露。公司收到重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年5月16日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复重组问询函。公司股票自2017年5月17日开市起继续停牌，待公司回复重组问询函所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告注意投资风险。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年五月十六日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—035华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 7日以电话或电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于2019年4月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加监事 3人，实际参加 3人（其中李军以通讯表决方式出席），会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》的议案
与会监事认真审阅了《公司2018年度监事会工作报告》，认为报告真实、完整地反映了监事会在2018年的工作情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
《公司 2018年度监事会工作报告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（二）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2018年年度报告及报告摘要》的议案
监事会认真审议了公司 2018年年度报告及报告摘要，发表如下核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
《公司 2018年年度报告》及报告摘要详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（五）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，维护了公司及全体股东的利益。《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司 2018年度内部控制评价报告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（六）审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，并且其具备较好的服务意识、职业操守和履职能力。经监事会审议及同意，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所2018年度报酬185万元（含出具单家子公司审计报告）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于制定<公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，35名激励对象因个人原因离职，已不再满足成为激励对象的条件，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 113万股限制性股票，回购价格为 4.5元/股，回购资金金额按此回购价格加上银行同期存款利息计算。本次回购资金全部为公司自有资金。本次回购限制性股票事项不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，北京市天元律师事务所律师发表了专项法律意见，《独立董事对相关事项的独立意见》、《北京市天元律师事务所关于华昌达智能装备集团股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事宜的法律意见》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（九）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
监事会认为本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司监事会2019年4月18日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-085深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2016年 8月 14日以电子邮件、电话方式送达。会议于 2016年 8月25日上午11:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈晓江先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式，形成决议如下：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2016年半年度报告及其摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：本次董事会编制和审核的2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2016年半年度利润分配预案>的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年半年度母公司实现净利润人民币41,973,541.88元，减去按照母公司净利润提取10%的法定盈余公积金人民币4,197,354.19元，加上期初未分配利润人民币165,793,356.47元，2016年半年度可用于股东分配的利润人民币203,569,544.16元。截至2016年6月30日，公司资本公积金余额为人民币1,446,274,798.94元。
公司拟定2016年半年度利润分配预案为：以2016年6月30日公司总股本471,162,968为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增30股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行使用管理，募集资金使用符合募投项目投资的需求，不存在违规使用募集资金行为。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会二〇一六年八月二十九日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-031任子行网络技术股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请2018年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、2018年度利润分配预案基本内容
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年实现归属于母公司股东的净利润为 139,165,421.00元，报告期末归属于上市公司的累计未分配利润为515,563,600.35元，资本公积金余额为 180,154,396.11元。
2018年母公司实现的净利润为 67,639,007.70元，报告期末母公司累计未分配利润为369,145,053.76元，母公司年末资本公积金余额为 350,821,182.52元。
根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本680,036,042.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.3元人民币（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照“现金分红总额不变”的原则，按照公司新的总股本计算的分配比例实施。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-031二、独立董事意见
经核查，我们认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司实际发展情况，不存在违反相关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，不会损害公司股东，尤其是中小股东的权益，有利于公司的持续稳定和健康发展。我们一致同意该议案并提交公司2018年年度股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-062
浙江海翔药业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171544号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江海翔药业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一七年九月十五日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-013
深圳市汇川技术股份有限公司第四届监事会
关于第四期股权激励计划激励对象名单的审核
及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司第四期股权激励计划的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：
一、披露及公示情况
1、公司于 2019年 1月 3日在创业板指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了公司《第四期股权激励计划（草案）》、《第四期股权激励计划（草案）摘要》等公告。
2、公司于2019年1月4日通过公司OA办公系统发布了《关于公司股权激励相关操作规则和第四期股权激励名单公示的公告》，对第四期股权激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为自2019年1月4日起至2019年1月13日止，期间公司员工可通过董秘办向监事会反馈意见。
3、本次股权激励计划方案披露后，由于 2名激励对象拟从公司离职、1名激励对象拟放弃本次股权激励计划获授的股票期权，经公司董事会薪酬与考核委员会提议和审查，在本次股权激励计划激励对象人数和拟授予股票期权数量保持不变的前提下，公司将前述3名激励对象更换为其他3名符合本次股权激励条件的核心技术（业务）人员。
出异议的意见。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司监事会核查了本次拟激励对象（含更换的3名激励对象）的名单、担任的职务、身份证件、与公司或子公司签署的劳务或雇佣合同、任职文件、公司或子公司为激励对象缴纳各项社会保险的资料、证监会或交易所发布的有关诚信档案及行政处罚意见等文件，发表核查意见如
下：
1、激励对象名单与本次股权激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司中层管理人员以及公司的核心技术（业务）人员。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《深圳市汇川技术股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司监事会
二〇一九年一月十四日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-003中孚信息股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：中孚信息，证券代码：300659）连续三个交易日（2017年6月2日、2017年6月5日、2017年6月6日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人等就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．经核查，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6．公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一七年六月六日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-089青岛天能重工股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2017年1-9月业绩预告情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：48.90% - 54.11%|盈利：15263.81万元|
||盈利：7005万元–7800万元||

（2）2017年7-9月业绩预告情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：36.57% - 55.03%|盈利：4308.00万元|
||盈利：1937.51 万元–2732.51万元||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司业绩下降，主要原因是：
（1）报告期内收入大幅下降。主要原因一是报告期内西北地区、东北地区
受弃风限电的影响，云南地区受环境保护政策的影响，风塔建设项目大幅减少所
致；二是部分项目延迟交货时间以及运输环境较差，影响了本期收入的确认。
（2）报告期内材料价格不稳定，呈现上涨的趋势且持续处于高位，导致原材料成本大幅增加，影响报告期的经营业绩。
2、预计 2017年前三季度公司非经常性损益金额约为 7.51万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-024
浙江大华技术股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2016年 3月 9日发出，于 2016年 3月 14日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作暨对控股子公司增资的议案》。
详见公司于 2016年 3月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《关于与国开发展基金有限公司合作暨对控股子公司增资的公告》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年3月14日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－039
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月14日，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“被告”）收到四川省高级人民法院发来的（2016）川民初85号《民事判决书》，四川省高级人民法院就四川华盛建筑工程有限公司（以下简称“华盛公司”或“原告”）以“建设工程施工合同纠纷”为由对公司及公司南充分公司提起的民事诉讼案作出一审判决，相关情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
1.2016年9月30日，公司从平安银行昆明日新路支行获悉，公司在该行账户中的部分资金被南充市中级人民法院冻结。经公司向南充市中级人民法院了
解，根据南充市中级人民法院《民事裁定书》（[2016]川13财保9号），因四川华盛建筑工程有限公司诉公司及公司南充分公司建设工程合同纠纷一案，向南充市中级人民法院申请诉前财产保全措施，冻结公司在平安银行昆明日新路支行开设的银行账户中人民币1亿元的资金。（具体内容详见公司于2016年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于银行账户中的部分资金被冻结的公告》，公告编号为2016-068）。
2.2016年11月28日，公司接到南充分公司报告，南充分公司收到《四川省高级人民法院应诉通知书》（[2016]川民初85号）、《四川省高级人民法院传票》（[2016]川民初85号）等相关法律文书，四川省高级人民法院已立案受理原告四川华盛建筑工程有限公司以“建设工程施工合同纠纷”为由对公司及公司南充分公司提起的民事诉讼案。要求公司及公司南充分公司向原告支付拖欠的工程款约为10,400万元；支付延期支付工程款的资金利息约为5,200万元（利息暂计至2016年9月30日，此后的利息以欠付的工程款为基数按年利率24%计
算至付清工程款日为止）；支付违约金约为3,000万元。上述诉讼涉及金额合计18,600万元。具体内容详见公司于2016年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》，公告编号为2016-080）。
3.案件发生后，公司一直积极主动应对该诉讼案件，成立专项工作组并聘请律师团队研究、对接、协调推进诉讼案件尽快取得有效进展。该案件于2017年4月19日在四川省高级人民法院开庭，公司代表出庭并进行证据交换，向法院提出申请工程司法鉴定。当庭，原告方提出和解。在该案应诉过程中，公司及律师团队发现华盛公司涉嫌提供虚假证据，已向司法机关申请进行司法鉴定，同时进行报案。具体内容详见公司于2017年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的进展公告》，公告编号为2017-034）。
二、案件进展情况
2018年5月14日，公司收到四川省高级人民法院发来的（2016）川民初85号《民事判决书》。经四川省高级人民法院开庭审理，法院认为：华盛公司关于案涉工程款、资金利息及违约金的诉求部分成立，法院予以支持。依照《中华人民共和国公司法》第十四条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条、第四十七条、第七十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十八条、第一百五十二条之规定，判决如下：
（一）云南云投生态环境科技股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向南充市华盛建筑工程有限公司支付工程款101,329,042.34元；
（二）云南云投生态环境科技股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向南充市华盛建筑工程有限公司支付工程款利息，从2016年4月6日起以
101,329,042.34元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息至付清之日止；
（三）云南云投生态环境科技股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向
南充市华盛建筑工程有限公司支付违约金，违约金的计算方式为：从2016年4月6日起以101,329,042.34元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率的0.3倍计息至付清为止；
（四）驳回南充市华盛建筑工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按上述判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费971,800元，由南充市华盛建筑工程有限公司负担291,540元，云南云投生态环境科技股份有限公司负担680,260元；保全费5,000元由南充市华盛建筑工程有限公司负担。
三、特别提示
如相关当事人不服上述判决，可在判决书送达之日起十五日内，向四川省高级人民法院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。
公司决定上诉，将在以上判决书送达十五日内向四川省高级人民法院提交上诉状，并研究后续应对措施。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述华盛公司诉公司案件一审判决公司需向华盛公司支付工程款及工程款利息、违约金和案件受理费共计 115,192,002.54元（利息暂计算至 2018年 5月14日）。公司按照谨慎性原则计提预计负债，将对公司2018年度利润产生较大影响，预计影响金额约 90,226,098.68元。公司于 2018年 4月 27日公告的《2018年第一季度报告》对2018年1-6月业绩预计未考虑该诉讼判决的影响，公司将在详细测算后及时调整并公告。
公司将积极采取措施维护公司利益，包括上诉、向业主南充市政府投资非经营性项目代建中心主张权益等，消除或降低本诉讼对公司的影响。
六、备查文件
《四川省高级人民法院民事判决书》1份。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-058深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2014年7月19日上午9:30以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2014年7月15日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司提供担保部分事项调整的议案》。
调整议案的具体内容详见2014年7月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司提供担保部分事项调整的公告》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一四年七月二十二日
国民技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案的独立意见
公司使用超募资金用于投资设立全资子公司事宜符合公司发展需要，符合公司发展战略的要求，不会影响募投项目的进展。公司使用部分超募资金不违反相关的法律规定，决策程序符合有关法律、法规《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司使用超募资金5亿元用于投资设立全资子公司。
独立董事：郑斌、雷波涛、孟亚平二〇一五年七月十三日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-231
康得新复合材料集团股份有限公司
关于收到苏州市中级人民法院《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）于 2019年 3月7日披露了《关于新增涉诉和资产查封、冻结公告》（公告编号：2019-049），公告中所提及的广发银行股份有限公司苏州分行（以下简称“广发银行”）的诉讼，已于近日收到苏州市中级人民法院的(2019)苏05民初60号《民事判决书》，现将具体事项公告如下：
一、(2019)苏05民初60号《民事判决书》，内容如下：
（一）、本次判决的基本情况
原告：广发银行股份有限公司苏州分行
被告：张家港康得新光电材料有限公司（以下简称：“光电公司”）
（二）、《民事判决书》的内容：
广发银行与光电公司金融借款合同纠纷一案，苏州市中级人民法院做出
(2019)苏 05民初60号《民事判决书》。依照《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
1、光电公司应于本判决生效之日起十日内偿还广发银行借款本金
为基数按照人民银行同期同档贷款基准利率的1.65倍自 2019年5月 19日计算至实际清偿之日止，之后的复利以结欠的利息为基数按照人民银行同期同档贷款基准利率的1.65倍自2019年3月22日计算至实际清偿之日止）；
2、光电公司应于本判决生效之日起十日内偿付广发银行律师费损失
1,670,425.00元；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1,052,678.00元，财产保全费5,000.00元，合计1,057,678.00元，由光电公司负担。
二、本次公告的诉讼对上市公司的影响
本案判决为一审判决，并非终审判决，在诉讼审结之前，对本公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务。
三、备查文件
苏州市中级人民法院的(2019)苏05民初60号《民事判决书》。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 11月11日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-081
渤海金控投资股份有限公司
关于 2018年度控股股东向公司提供借款额度预计
暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2018年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2018-066）。为方便投资者更好了解本公司关联借款情况，本公司对关联借款余额进行了补充，现补充披露如下：
原披露内容：
七、年初至披露日本公司与海航资本已发生的借款暨关联交易的总金额
年初至披露日本公司与海航资本发生关联借款利息约 576.86万美元（以美元兑人民币汇率1:6.3034计算折合人民币约3,636.19万元）。
补充披露后的内容：
七、年初至披露日本公司与海航资本已发生的借款暨关联交易的总金额
年初至2018年4月24日海航资本向公司提供关联借款的发生额约163,500万元人民币及8,550万美元，截至2018年4月24日公司向海航资本关联借款的本金余额折合人民币约为 1.93亿元。年初至 2018年 4月 24日本公司与海航资本发生关联借款利息约3,217.05万元人民币及109.86万美元。
除上述补充披露内容外，公告其他内容不变。补充后的《关于2018年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的公告》请见附件。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年5月9日
附件：
渤海金控投资股份有限公司
关于 2018年度控股股东向公司提供借款额度预计
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为支持渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）及下属子公司业务发展并根据公司及下属子公司业务发展需要，公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）（含其下属子公司）拟在2018年度向公司（含下属子公司）提供借款，借款额度不超过 50亿元人民币（或等值外币），累计利息总额不超过2.5亿元人民币（或等值外币），借款利率为5%，利率水平系参考同期商业银行贷款利率及公司向金融机构融资利率确定，借款期限不超过12个月。
2.海航资本持有公司2,158,823,675股股票，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。
3.2018年度控股股东向公司提供借款额度预计已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过（会议应到董事 9人，实到董事 7人，以现场方式出席 7人，授权委托出席董事2人；表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权），关联董事卓逸群先生、金平先生、闻安民先生、金川先生、郑宏先生回避表决。公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东海航资本、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司等关联方将在股东大会上对该议案回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
2.法定代表人：汤亮；
3.注册资本：3,348,035万元人民币；
4.住所：海南省海口市海秀路29号；
5.企业类型：其他有限责任公司；
6.经营范围：企业资产重组、购并及项目策划,财务顾问中介服务,信息咨询服务,交通能源新技术、新材料的投资开发,航空器材的销售及租赁业务,建筑材料、酒店管理,游艇码头设施投资（凡需行政许可的项目凭许可经营证）；
7.主要股东：海航集团有限公司持股88.05%，珠海东方嘉泽投资管理中心（有限合伙）持股11.95%;
8.主要财务数据：截至 2017年 9月 30日，海航资本总资产 4,657.56亿元人民币，净资产 1,104.43亿元人民币，2017年前三季度主营业务收入 303.38亿元人民币，净利润23.45亿元人民币（以上数据未经审计）。
三、交易标的物基本情况
公司控股股东海航资本（含其子公司）及其指定主体拟向公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）（含其子公司）提供总额不超过 50亿元人民币（或等值外币）借款，累计利息总额不超过2.5亿元人民币（或等值外币），借款期限不超过 12个月，借款利率为年利率5%，利率水平参考同期商业银行贷款利率和天津渤海及子公司向金融机构融资利率达成。
四、交易的定价政策及依据
本次借款利率系参考同期商业银行贷款利率并依据目前市场融资情况和天津渤海及子公司向金融机构融资利率协商确定，借款年利率5%。本次关联方借款的借款利率定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、交易协议主要内容
公司控股股东海航资本拟与公司全资子公司天津渤海签署《借款合同》，海航资本（含其子公司）及其指定主体拟向天津渤海（含其子公司）提供借款，
借款合同的主要内容如下：
2．借款人：天津渤海租赁有限公司（含其子公司）；
3．借款金额：总额不超过 50亿元人民币（或等值外币），累计利息总额不超过2.5亿元人民币（或等值外币）；
4．借款期限：不超过12个月；
5．借款利率：年利率5%;
6．还款方式：可在借款截止期限前一次或分次偿还本息，偿还币种可为人民币或其他币种，直至偿还全部本息止；
7．生效条款：本协议尚需渤海金控股东大会审议通过后生效。
六、交易目的和对公司影响
公司控股股东海航资本及其子公司向公司全资子公司天津渤海及其子公司提供关联借款有助于支持天津渤海及其子公司业务发展，提高其资金实力，有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、年初至披露日本公司与海航资本已发生的借款暨关联交易的总金额
年初至2018年4月24日海航资本向公司提供关联借款的发生额约163,500万元人民币及8,550万美元，截至2018年4月24日公司向海航资本关联借款的本金余额折合人民币约为 1.93亿元。年初至 2018年 4月 24日本公司与海航资本发生关联借款利息约3,217.05万元人民币及109.86万美元。
八、独立董事意见
1.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
性。上述关联交易符合商业惯例，定价遵循公平、公正、公开的原则，信息披露充分，保护了上市公司及中小股东利益。
九、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；
2.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2017年年度报告及相关事项的事前认可意见；
3.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2017年年度报告及相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-057华谊兄弟传媒股份有限公司
2016年度第二期短期融资券发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
公司2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资债券的议案》，同意公司申请发行不超过人民币7亿元的短期融资券。2016年5月4日，公司发行了2016年度第二期短期融资券人民币7亿元。
公司于2016年5月4日发行2016年度第二期短期融资券的发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|华谊兄弟传媒股份有限公司2016年度第二期短期融资券|简称|16华谊兄弟CP002|
|代码|041658032|期限|365日|
|起息日|2016年5月6日|兑付日|2017年5月 6日|
|计划发行总额|7亿元|实际发行总额|7亿元|
|发行利率|3.73%（2016年5月5日Shibor 3M +83.4BP）|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|4|合规申购金额|9.4亿|
|最高申购价位|3.85|最低申购价位|3.5|
|有效申购家数|4|有效申购金额|7.1亿元|
|簿记管理人|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|无|||

特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一六年五月六日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-075珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日-2018年09月30日
2、预计的业绩：
（1）2018年1-9月预计经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降:50% - 70%|盈利：9,007.75万元|
||盈利约： 2,702.33万元–4,503.88万元||

（2）2018年7-9月预计经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降:60% - 90%|盈利：1,732.58万元|
||盈利约： 173.26万元–693.03万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体营业收入较去年同期有所增长。其中，全资子公司
上海一芯智能科技有限公司和上海美都管理咨询有限公司各项业务稳步推进，经营情况符合预期。
2、报告期内，由于公司终止股权激励计划，加速计提1,887万元股份支付费用，该部分费用约占去年同期归属于上市公司股东净利润的21%，本次计提导致公司管理费用大幅增加；同时，去年同期因出售南京云创大数据科技股份有限公司股权而获得投资收益3,060万元，占去年同期归属于上市公司股东净利润的
33.97%。
3、报告期内，受市场环境因素影响，电信业务和职业教育业务的教育装备产品的收入和净利润有所下降。
4、报告期内，预计非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为300万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-062山东联创节能新材料股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2015年8月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015年 8月 7日上午 8:30以现场和通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高管等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为：公司《2015年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》
详见刊登在巨潮咨询网的公告《募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》
在本次募集资金到位之前，公司以自筹资金先行支付了该项目的相关中介费
用等，累计投入293万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于山东联创节能新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，西南证券股份有限公司出具了《关于山东联创节能新材料股份有限公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司刊登在巨潮咨询网的相关公告。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2017-089恒逸石化股份有限公司
关于选举第十届职工代表监事的公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期将于 2017年 8月 11日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司依据《公司法》、《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，于 2017年 8月 7日上午召开 2017年第一次职工代表大会，通过无记名投票等方式选举龚艳红女士为公司第十届职工代表监事。
上述职工代表监事将与公司 2017年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会。
特此公告。
附件：第十届监事会职工监事简历
恒逸石化股份有限公司监事会二〇一七年八月七日
附件：第十届监事会职工监事简历
龚艳红，女，中国国籍，1970年12月出生，本科学历。历任浙江恒逸聚合物有限公司会计、浙江恒逸石化有限公司主办会计、上海恒逸聚酯纤维有限公司财务经理。
现任海南逸盛石化有限公司财务总监。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
龚艳红女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-094贵州信邦制药股份有限公司
关于第七届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2018年 8月 24日在贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 15楼会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于 2018年 8月 19日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事 12人，其中董事朱吉满先生、Xiang Li先生、徐琪女士、胡晋先生、田宇先生、殷哲先生、常国栋先生以通讯方式参加本次会议,会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-096）和同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告全文》。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》
为多肽与诊断试剂两项业务更为独立地发展，优化资源配置，提升资产运营效率，董事会同意公司对全资子公司中肽生化有限公司实施存续分立（即派生分立），分立后中肽生化有限公司将继续存续，分立新设公司名称为康永生物技术有限公司。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2018-097）。
根据子公司与关联方的实际业务情况，董事会同意增加子公司与关联方哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司的日常关联交易额度人民币 2,500万元。增加后，该日常关联交易额度将由原来的人民币 2,300万元增加至人民币 4,800万元。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
关联董事朱吉满先生、胡晋先生已回避本次表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2018年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-098）。
5、审议通过了《关于公司董事参与投资暨关联交易的议案》
董事会同意公司董事、副总经理徐琪女士出资人民币 1,000万元参与投资杭州镜心投资合伙企业（有限合伙）。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
关联董事徐琪女士已回避本次表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事参与投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-099）。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司注册地罗甸县的城镇建设及规划统一安排，公司注册地址的街道及门牌号发生变更，由原来的“贵州省黔南布依族苗族自治
州罗甸县龙坪镇解放路 96号”变更为“贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48号”；并根据公司目前的经营规模情况，拟对《公司章程》中关于对外投资及关联交易的相关条款进行修订。
董事会同意修订《公司章程》。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》及《公司章程》。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《公司章程》的修订情况，并依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，董事会同意修订《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
8、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
根据《公司章程》的修订情况，并依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，董事会同意修订《对外投资管理办法》。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办法》。
9、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2018年 9月 13日召开 2018年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-100）。
三、备查文件
《第七届董事会第八次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日