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证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 编号：2017-084朗姿股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2017年 8月 27日以传真、邮件、电话等通知方式发出，于 2017年 9月 7日以现场会议方式召开。会议由李美兰女士主持，会议应到监事3人，实到3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议会议相关议案内容，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，公司监事会认真对照公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规关于公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券（以下简称“本次发行”或“本次债券”）的资格。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
根据公司业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制
公司整体融资成本，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：
1、发行规模
本次发行的规模不超过人民币13亿元（含13亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式
本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后,可以采取一次或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、债券期限及品种
本次债券的期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种组合。具体期限和品种构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、债券利率
本次债券为固定利率债券，票面利率由公司董事会提请股东大会授权董事会与本次债券的主承销商按照发行时的市场情况确定，票面利率采取按年计息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、担保/增信机制
公司董事会提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况为本次发行制定担保/增信方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、上市场所
本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出关于本次债券上市交易的申请。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、偿债保障措施
公司董事会提请股东大会授权董事会在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、决议的有效期
本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过本次发行相关事宜之日起至中国证监会核准本次发行届满24个月之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
为了保证公司本次发行公司债券的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关的事宜，包括但不限于下列事项：
1、根据公司实际情况及监管部门的要求，制定和实施本次发行的具体方案，为符合有关法律法规及证券监管部门的要求而调整、修改方案（如需），包括但不限于具体发行规模、发行期数和发行方式、发行对象、债券品种与期限、债券利率及其确定方式、募集资金用途、担保及增信安排、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障措施、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与发行条款有关的一切事宜；
2、执行本次发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律法规的规定进行信息披露等；聘请中介机构并决定其服务费用，办理本次发行申报事宜，在本次发行完成后，办理本次债券的上市事宜；为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则）及在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
3、向有关监管机构办理与本次发行相关的申报事宜及相关程序性工作，包括但不限于向中国证监会提出本次发行的申请及本次债券在深交所上市的相关事宜，并于本次发行申请获得核准后向有关政府机构及证券监管机构办理所需的审批、登记、备案、核准、同意等手续；
4、如监管部门对公司债券发行与交易的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；
5、办理本次债券的还本付息等事项；
6、指定本次债券募集资金专用账户，办理与本次债券募集资金管理有关的
事项；
7、在相关法律法规允许的情况下，办理本次发行的有关其他一切事宜。
8、上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会2017年9月8日
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董|||
||是||
|事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专|||
||是||
|职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控|||
||是||
|制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部|||
||是||
|门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作|||
||是||
|进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作|||
||是||
|报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看|||
||是||
|互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制|||
|《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演|||
||是||
|示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站|||
|刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息|||
|的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员|是||
|的登记管理做出规定。|||

|||
|-|-|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕||
|信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备|是|
|忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日||
|内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息||
||是|
|或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究||
|责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和||
|当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员||
|的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买|是|
|卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户||
||是|
|存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况||
||是|
|进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性||
|金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务||
|性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以|是|
|买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其||
|他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集||
|资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充||
||不适用|
|流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行||
|贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深||
|交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关||
||是|
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易||
|日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人||
||是|
|之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制||
||是|
|定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及||
|其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情|是|
|况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项||
||是|
|的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||
||是|
|信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批|是|

|||||
|-|-|-|-|
|权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规||||
|和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||||
||是|||
|信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集||||
|资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久||||
||是|||
|性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补||||
|充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控||||
|制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、||||
|实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其|是|||
|完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董||||
|事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董|是|||
|事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||张力上|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的||||
|时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及|是|曹德骏|10|
|执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||李永强|5|
|||罗光春|6|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-79藏格控股股份有限公司
关于子公司重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|重要内容提示：|
|1、本次进展案件所处阶段：青海省高级人民法院于近日作出一审裁定和判决：|
|裁定驳回原告方格尔木永玮镁钾工贸有限公司（以下简称“永玮镁钾”）的起诉、判|
|决驳回格尔木永玮工程有限公司（以下简称“永玮工程”）对格尔木藏格钾肥有限公|
|司（以下简称“藏格钾肥”）的全部诉讼请求。|
|2、本次裁定和判决事项涉及费用：藏格钾肥在本次一审裁定、判决事项中无需|
|承担任何费用，案件受理费1,041,800 元，由原告永玮工程承担。|

3、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定、判决为一审结果，若裁定、判决结果生效，不会对公司损益产生负面影响。本案当事人是否上诉尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、本案诉讼受理的基本情况
||
|-|
|关于永玮镁钾、永玮工程诉藏格钾肥侵权责任纠纷一案，藏格控股股份有限公司|
|（以下简称“公司”）于2018 年 10 月 15 日对外披露《关于子公司涉及重大诉讼的|
|公告》（公告编号：2018-70）。近日藏格钾肥收到青海省高级人民法院作出的（2018）|
|青民初 145 号《民事裁定书》及《民事判决书》，对本案作出一审裁定和判决。现就|
|该案的进展情况公告如下：|

二、本案的基本情况
（一）各方当事人
原告：格尔木永玮镁钾工贸有限公司
原告：格尔木永玮工程有限公司
被告：格尔木藏格钾肥有限公司
（二）诉讼请求
1、请求判令被告返还14%含量光卤石160万吨，若不能返还则按当时市价赔偿 2
亿元（125元/吨）；
2、请求判令被告赔偿占据矿产造成的损失3600万元（年息6%*2亿*3年）；
3、本案诉讼费、送达费由被告承担。
（三）事实与理由
1、原告方：原告永玮工程于 2008年4月1日至 2012年4月 1日期间从青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”）处租赁位于察尔汗铁路以东3.04平方公里的盐田（以下简称“标的盐田，”），签订租赁合同后由永玮钾镁开发使用。租赁期满盐湖股份将该盐田转卖给被告，被告于2014年6月进入该盐田开始经营使用，原告尚有大量卤水和已经形成的钾盐光卤石矿，折算约为160万吨。之后原告多次找被告协商，格尔木人民法院执行局也向被告下发协助执行通知书，要求被告配合清运遗留矿产，被告均不配合。之后被告于2016年3月至 8月，将原告遗留在盐田内的矿产采挖一空，原告讨要被告拒不退还。
|||
|-|-|
|公司：|永玮工程租赁的盐湖股份上述标的盐田，2012 年 4月 1日到期。2012|

年10月 12日，盐湖股份依据青海省政府国资委批复文件，通过青海省产权交易市场以进场交易方式挂牌公开转让上述标的盐田。2012年 12月5日，藏格钾肥通过网络竞价，受让上述资产。因永玮工程拒不退出，盐湖股份无法向藏格钾肥交付上述盐田资产。2013年1月 17日，盐湖股份向格尔木市人民法院提起民事诉讼，要求永玮工程返还上述标的盐田及场地。经格尔木市人民法院、海西州中级人民法院，两审判决永玮工程返还上述标的盐田。永玮工程仍拒不交付，2013年11月，盐湖股份向格尔木市人民法院申请强制执行，2014年6月 13日，格尔木市人民法院将上述标的盐田执行给盐湖股份，同日，盐湖股份将上述标的盐田交付藏格钾肥。藏格钾肥自此在上述标的盐田开始进行光卤石生产。
2015年 4月 1日，格尔木市人民法院（2013）格执字第 240号《协助执行通知书》，以在执行盐湖股份上述民事判决过程中，永玮工程涉嫌非法采矿一案已审结，要求藏格钾肥将上述标的盐田内光卤石清运给永玮工程。对此，盐湖股份与藏格钾肥均向人民法院提出撤销上述《协助执行通知书》的申请，2015年 12月4日，格尔木市人民法院（2015）格执监字第 01号《民事裁定书》，裁定撤销了上述协助执行通知书。
藏格钾肥向盐湖股份购买上述盐田，手续合法、齐全。永玮工程和永玮钾镁均无
采矿权，和盐湖股份租赁合同在2012年4月1日到期到期后拒不退出，民事判决生
效后仍拒绝执行。2014年6月 13日，格尔木市人民法院将上述标的盐田执行给盐湖
股份，盐湖股份将上述标的盐田交付藏格钾肥，格尔木市人民法院《财产移交通知书》、盐湖股份《资产移交表》，表述清楚、记载清晰，未设定任何附加条件。本案永玮工程、永玮钾镁向藏格钾肥提起的诉讼，无事实和法律依据。
三、裁定和判决情况
2019年 11月，青海省高级人民法院作出（2018）青民初 145号《民事裁定书》裁定如下：驳回永玮镁钾的起诉；作出（2018）青民初 145号《民事判决书》判决如下：驳回原告永玮工程对被告藏格钾肥的全部诉讼请求，案件受理费 1,041,800元，由永玮工程负担。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定、判决为一审结果，若裁定、判决结果生效，不会对公司损益产生负面影响。本案当事人是否上诉尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
青海省高级人民法院（2018）青民初 145号《民事裁定书》《民事判决书》
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会 2019年 11月25日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2015-105吉峰农机连锁股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2015年11月4日在公司会议室召开。会议通知于2015年10月24日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由杨志强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》
公司拟以人民币2245.14万元的价格将南充吉峰车辆工程机械有限责任公
司95%的股权按照经具备证券从业资格厦门市大学资产评估土地房地产估价有
限责任公司评估的价格转让给公司关联方西藏山南神宇创业投资管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“山南神宇”）。一方面公司将按照市场公允价值确定交易对价，可获得优质门店增值收益和现金回笼，另一方面公司按照市场公允价值以稳定的租赁价格和长期租约获得门店物业的长期使用权。山南神宇持有公司4.67%的股权，公司董事长兼总经理王新明先生持有山南神宇51%的表决权，因此，山南神宇为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易有利于公司盘活存量资产，获得资金支持，提高资产、资金使用效率，促进企业转型升级，同意本次交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司监 事 会
江苏必康制药股份有限公司
独立董事提名人声明
新沂必康新医药产业综合体投资有限公司现就提名黄辉先生为江苏必康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任江苏必康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声名如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
二、被提名人符合江苏必康制药股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏必康制药股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏必康制药股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏九九九科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏必康制药股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、被提名人不是为江苏必康制药股份有限公司或其附属企业、江苏必康制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与江苏必康制药股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括江苏必康制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5家，同时在江苏必康制药股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 9次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：新沂必康新医药产业综合体投资有限公司 2017年2月9日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-08-06舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年03月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-25.00%～-10.00 %|盈利：6805.84万元|
||盈利：约5104.38万元～6125.27万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受医药行业政策调整及市场环境影响，公司主要产品苏肽生的销售情况较去年同期有所下降，公司重要产品舒泰清销量快速增长；营业成本增加。
2、报告期内，公司在研项目稳步推进，研发投入增长，管理费用同比增加。
3、预计2018年第一季度公司非经常性损益约为17.11万元。
四、其他相关说明
2、2018年第一季度业绩的具体数据将在本公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
||
|-|
|昆明川金诺化工股份有限公司|
|关于事前认可的独立董事意见|

昆明川金诺股份有限公司第三届董事会第十六次会议将审议的《续聘 2019年度外部审计机构》议案已提交本人审议。
现发表意见如下：
一、关于续聘会计师事务所事项
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年的审计服务过程中，独立、公正、专业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本人同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
基于独立判断，我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
独立董事：
龙超李小军刘海兰
昆明川金诺化工股份有限公司 2018年4月23日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-035号成都天翔环境股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对成都天翔环境股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2019】第 48号），公司对问询中所列示的各项询问逐一进行了核查和分析，并及时予以回复。现就有关事项回复内容公告如下：
你公司 2018年前三季度亏损 24,269万元，截至三季度末净资产为 157,880万元。你公司于 2019年 1月 30日披露《2018年年度业绩预告》，预计 2018年度亏损 159,211万元至 159,711万元，其中包括因子公司美国圣骑士经营业绩不及预期计提商誉减值准备，因部分经营合同难以继续履约对应收账款、存货、特许经营权等资产计提减值准备。请你公司核查并回复以下问题：
1、请补充披露上述业绩预告中对控股股东非经营性占用资金计提的坏账准备，并结合控股股东的财务状况、还款方案的制定及执行情况说明坏账准备计提是否充分、合理。
答：目前公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划；大股东名下主要资产包括持有公司30.43%比例的股票、4.15万千瓦水电站、成都天府新区 20亩商业用地、间接持有 AS公司及欧绿保项目的股权等（上述资产已被司法查封冻结）。大股东正在全力配合公司制定还款方案，控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺“在符合法律法规规定及规章制度的前提下，本人将采取必要的方式，积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。
此外 2018年 12月 26日，公司债权人向成都市中级人民法院提交了重整申请。公司与控股股东目前正积极推进重整相关工作，引入产业战略投资者，对控
股股东的资产进行重组变现，并充分考虑在重整计划中一揽子解决控股股东资金占用及公司债务危机问题。
因此业绩预告中暂未对控股股东非经营性占用资金计提坏账准备。公司后续将根据资金占用回收以及司法重整等相关工作的进展情况，依照企业会计准则规定进行处理。
2、请补充披露对相关商誉、应收账款、存货、特许经营权等资产计提减值准备的明细情况，并说明计提的原因、依据及合理性。
答：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|减值准备金额|
|商誉|163,601,661.65|
|应收账款|64,660,526.14|
|存货|117,988,657.90|
|特许经营权|191,421,333.00|
|其他应收款|19,537,376.01|

计提原因、依据及合理性如下：
商誉：系公司 2015年收购成都圣骑士环保科技有限公司以及成都圣骑士环保科技有限公司收购美国圣骑士有限公司80%和美国圣骑士房地产公司100%权益合并报表形成。2018年公司陷入债务危机，自身生产经营出现困境，造成美国圣骑士的部分订单无法在国内完成生产制造，成本上升，影响了其毛利率，同时影响了部分订单交货和新订单的承接，造成美国圣骑士公司未能完成预期业绩，商誉出现了减值迹象，公司根据8号会计准则对该资产组合进行了减值测试，该资产组合预计未来现金流初步测算金额低于可回收金额，公司对商誉计提了部分减值准备。
应收账款：主要是公司货款，公司根据会计政策，对应收账款按账龄组合计提了减值准备，对个别已破产或经营困难的客户单位，按谨慎性原则，全额计提了坏账准备。
存货：公司根据前期市场跟踪情况，为了迅速占领市场，保证交货期，对中标可能性大的水电个别项目转轮室、蜗壳、座环、尾水管等结构件以及餐厨垃圾等环保设备、盾构机盾体结构件等装备制造进行了一些预投，2018年下半年由
于市场情况变化以及公司资金链问题，无法继续跟进项目，造成前期投入的项目
无法顺利签订订单，由于公司产品针对性较强，用作其他项目的可能性较小，按谨慎性原则和公司经营情况，公司根据半成品可变现净值与半成品账面价值之间差额计提了减值准备。
特许经营权：公司承接的简阳市38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目、石盘（四海）食品医药产业园工业供排水厂及污水处理厂 PPP项目等污水处理PPP项目，由于公司资金链断裂、工期延误致使公司无法按期完成项目完工，此类项目对应的特许经营权无法按期形成，公司根据项目预计可回收投资额，对特许经营权计提了减值准备。
其他应收款：主要为项目投标保证金等，公司根据会计政策，对其他应收款按账龄组合计提了减值准备。
上述减值金额均为公司初步测算结果，未经审计机构审计，最终减值金额将以中介机构审计、评估金额为准。
3、请你公司结合上述事项以及业绩预告等情况，判断是否存在 2018年度净资产为负的风险；如存在，请依据《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》的相关要求，充分提示暂停上市风险。
答：从公司目前情况来看，尚不存在2018年净资产为负的风险。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
广东星普医学科技股份有限公司
章程修订对照表
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。
具体修改如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|原第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人，并依法登记。|
|原第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。|
|原第五十条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地会议室或股东大会通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据规定提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。(cid:13)|第五十条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地会议室或股东大会通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会提供网络投票方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络投票方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。|
|原第一百零三条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。本公司董事会无由职工代表担任董事的名额。|第一百零三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。本公司董事会无由职工代表担任董事的名额。|

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|-|-|
|修订前|修订后|
|……|……|
|原第一百二十二条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。……|第一百二十二条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。(cid:13)|
|原第一百二十四条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生不可抗力事件的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并应于事后及时向董事会和股东大会报告；……|第一百二十四条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）具体办理经董事会审议事宜，并签署相关法律文件；（五）在发生不可抗力事件的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并应于事后及时向董事会和股东大会报告；……|
|原第一百四十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百四十条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。(cid:13)|

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十六日
TCL集团股份有限公司
《章程》修正案
（2016年 3月 28日）
1、修订第三条
原条款为：
公司于2004年1月2日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股590,000,000股以及在吸收合并TCL通讯设备股份有限公司时向原 TCL通讯设备股份有限公司流通股股东发行人民币普通股404,395,944股，合计 994,395,944股，于2004年1月30日在深圳证券交易所上市。
公司于 2009年 1月 7日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股350,600,000股，于2009年4月27日在深圳证券交易所上市。
公司于 2010年 5月 26日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股1,301,178,273股，于2010年8月3日在深圳证券交易所上市。
公司于 2011年 5月 19日实施资本公积转增股本，转增后总股本为8,476,218,834股。
公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权共 58,870,080份。行权后，公司总股本由8,476,218,834股增加至 8,535,088,914股。
公司于 2014年 2月 13日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股917,324,357股，于2014年4月30日在深圳证券交易所上市。
公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权的第二个行权期已行权22,722,000份。行权后，公司总股本由9,452,413,271股增加至9,475,135,271股。
公司于 2015年 1月 28日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股2,727,588,511股，于2015年 2月26日在深圳证券交易所上市。
修改为：
公司于2004年1月2日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股590,000,000股以及在吸收合并TCL通讯设备股份
有限公司时向原TCL通讯设备股份有限公司流通股股东发行人民币普通股
404,395,944股，合计 994,395,944股，于2004年1月30日在深圳证券交易所上市。
公司于2009年1月7日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股
350,600,000股，于2009年4月27日在深圳证券交易所上市。
公司于2010年5月26日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股
1,301,178,273股，于2010年8月3日在深圳证券交易所上市。
公司于 2011年 5月 19日实施资本公积转增股本，转增后总股本为8,476,218,834股。
公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权共 58,870,080份。行权后，公司总股本由8,476,218,834股增加至 8,535,088,914股。
公司于 2014年 2月 13日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股917,324,357股，于2014年4月30日在深圳证券交易所上市。
公司于 2015年 1月 28日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股2,727,588,511股，于2015年 2月26日在深圳证券交易所上市。
公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权的第二个行权期共行权49,281,260份；公司首期回购部分社会公众股份的方案已实施完成，回购股份数量为15,601,300股，现已注销；行权及回购注销完成后，公司总股本为12,213,681,742股。
2、修订第六条
原条款为：公司注册资本为人民币 12,202,723,782元。
修改为：公司注册资本为人民币12,213,681,742元。
3、修订第二十条
原条款为：公司经批准发行的股份总数为 12,202,723,782股，全部为普通股。
修改为：公司经批准发行的股份总数为 12,213,681,742股，全部为普通股。
TCL集团股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-045债券代码：32532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第八届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十三次会议于2018年4月25日以通讯方式召开，会议由监事长田甜女士主持。会议通知于2017年4月16日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告全文
及摘要》，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
2、审议通过《2017年监事会工作报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年监事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
3、审议通过《2017年利润分配预案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告，2017年归属于母公司所有者的净利润为2.21亿元，其中母公司实现净利润-1.18亿元。截至2017年12月31日，公司累计可供分配利润为5.06亿元，资本公积余额为6.05亿元；
母公司累计可供分配利润为-1.02亿元，资本公积余额为8.52亿元。
鉴于母公司2017年可供分配利润为负，且综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟2017年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年内部控制自我评价报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
5、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
6、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会2018年4月26日
股票代码：002143 股票简称：*ST印纪 编号：2019—053
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续11个交易日(2019年 8月 15日-2019年 8月 29日)收盘价格均低于股票面值(即 1元人民币)，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被终止上市。现就有关事项提示如下:
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条之(十八)款规定，在深圳证券交易所仅发行 A股股票的上市公司，通过本所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.11条的规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。
公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.13条规定，上市公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
对于上述情况，公司董事会高度重视并密切关注，截至目前，公司正积极采取各种措施面对当前的经营形势，努力维持公司的正常运作。同时，公司管理层正在与相关债权人积极协商解决债务违约相关事项。
公司将密切关注公司当前股票价格走势，并按照相关规定及时履行信息披露工作，敬请广大投资者理性看待市场变化，审慎投资，注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2019-124上海姚记科技股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于 2019年 10月 18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019年 10月 28日以现场结合通讯表决方式召开，目前监事会共有 3名监事，实到 3名。本次会议由监事会主席万永清主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《公司2019年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》。）
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司监事会2019年 10月28日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-046深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛讯达，证券代码：300518）自 2016年 12月 13日上午开市起停牌，公司同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-043），此外，公司于 2016年 12月 19日、2016年12月26日、2017年01月03日、2017年01月10日、2017年01月17日、2017年 01月 24日、2017年 02月 07日披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-044、2016-046、2017-001、2017-004、2017-006、2017-008、2017-011）；于2017年01月06日、2017年02月06日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-002、2017-010），详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告一、预期复牌时间
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，因此公司预计无法在进入停牌程序后4个月内披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
2017年03月06日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌3个月的申请，申请停牌时间自停牌首日（2016年12月13日）起累计不超过6个月，承诺最晚于2017年06月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司停牌后6个月内仍未能披露重大资产重组预案（或报告
书）的，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起 2
个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、继续停牌期间的工作安排及风险提示
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-040号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山合信包装有限公司（以下简称“佛山合信”）于近日获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844002472，发证日期：2018年11月28日，资格有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，佛山合信自获得高新技术企业资格起三年内，可享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税，该税收优惠政策对公司2018年及后续两年的经营业绩将产生一定的积极影响。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年五月十三日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-019
无锡华东重型机械股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》。鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审计机构，聘期一年。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见，具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2019年4月24日