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证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2014-53
新疆北新路桥集团股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2014年8月23日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的公告》。
2、召开时间：
现场会议时间为：2014年9月10日（星期三）下午14:00。
网络投票时间为：2014年 9月 9日至 2014年 9月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 10日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00。
3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座北新路桥公司17楼会议室
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
6、主持人：副董事长张杰先生
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2014-53
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 12名，其所持有效表决权的股份总数为277,612,780股，占公司有表决权股份总数的49.81%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有效表决权的股份总数为277,524,520股，占公司有表决权总股份数的49.79%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共计 10名，其所持有效表决权的股份总数为88,260股，占公司有表决权股份总数的0.0158%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意277,598,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.995％，反对14,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.005％，弃权0股。
上述议案的详细内容见2014年8月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》。
（二）审议通过了《关于更换监事的议案》；
表决结果：同意277,598,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.995％，反对14,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.005％，弃权0股。
上述议案的详细内容见2014年8月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于更换监事的公告》。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2014-53
（三）审议通过了《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。
表决结果：同意277,598,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.995％，反对14,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.005％，弃权0股。
上述议案的详细内容见2014年8月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告》。
五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师崔白、姜黎出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2014-036浙江闰土股份有限公司
关于举行网上 2013年度报告说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司将于 2014年 5月 16日下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理徐万福先生、副总经理兼董事会秘书姜全州先生、财务总监周成余先生、独立董事沃健先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十三日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014－019铜陵有色金属集团股份有限公司关于
收购安徽铜冠（庐江）矿业有限公司100%股权后有关资产减值补偿事宜的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“铜陵有色”）本次非公开发行拟收购控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）下属子公司安徽铜冠（庐江）矿业有限公司（以下简称“庐江矿业”）100%股权。庐江矿业主要资产为沙溪铜矿采矿权，为保证与矿业权相关的矿产勘查风险不会对中小股东利益造成损失，有色控股出具了关于对铜陵有色收购庐江矿业完成后三年内若出现资产减值的补偿承诺（本公司于 2013年 12月 20日披露了《铜陵有色金属集团股份有限公司关于铜陵有色金属集团控股有限公司有关承诺事宜的公告》，详细内容见 2013年 12月 21日的巨潮资讯网，公告编号为2013－054）。现将本公司收购完成后三年内，庐江矿业股东全部权益价值减值补偿涉及的相关事宜公告如下：
1、本公司在完成对庐江矿业收购后三年内，将聘请具有资质的评估机构对庐江矿业每会计年度末的股东全部权益价值进行评估并出具评估报告（为便于区分，以下简称“验证评估报告”），将验证评估报告所确定的评估值与本次收购资产作价所依据的评估值进行对比，以衡量是否存在资产减值的情形，并由具有资质的会计师事务所出具减值测试报告进行确认；
2、为使验证评估报告与本次收购作价所依据的评估报告之间的更具可比性，验证评估报告中资产评估假设、评估方法、价值类型、评估对象、评估范围、评估参数的选取原则等将与本次收购作价所依据的评估报告保持一致；
部权益价值的验证评估报告及会计师事务所出具的减值测试报告，并对庐江矿业股东全部权益价值是否存在减值的情形进行公告说明；
4、若庐江矿业股东全部权益价值存在减值，有色控股依照承诺，将在本公司该年度的年度财务报告公告 15日内以现金形式按所减值的金额向本公司如数补足。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O一四年二月二十七日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-27
经纬纺织机械股份有限公司为子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年6月5日与北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）签署《最高额保证合同》，为子公司经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司（以下简称“经纬津田驹”）向北京银行申请的综合授信额度人民币 4000万元提供连带责任保证，该额度期限为2年。
本公司于 2015年 6月 5日召开第七届董事会临时会议，会议由叶茂新董事长主持。应到董事8名，实际出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：同意本公司为经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请的不超过人民币 4000万元的授信额度提供连带责任保证，该额度期限为2年。
以上担保无须经过股东大会审批。
二、被担保人基本情况
被担保人经纬津田驹，为本公司持有51%股权的控股子公司，成立于 2012年10月31日，注册住所为咸阳市玉泉西路224号，法定代表人为杨华明，注册资本为人民币 12,600万元，该公司经营范围为纺织机械生产和销售自产产品；
专用、通用零部件的生产、加工以及纺织机械及器材的技术开发、研制；机械电子、电器设备、纺织机械技术咨询服务。根据经纬津田驹未经审计的财务报表，截至2015年3月31日止，经纬津田驹资产总额为人民币154,496,559.96元，负债总额为人民币 60,931,529.07元，净资产为人民币 93,565,030.89元，营业收入为人民币 15,133,032.55元，利润总额为人民币-2,980,757元，净利润为人民币-2,980,757元。
三、担保协议主要内容
根据本公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》约定：本公司为经纬津田驹向北京银行申请的综合授信额度为 4000万元，额度期限为 2年，方式为连带责任保证。经纬津田驹将以价值人民币 4500万元的土地及房屋产权作为
反担保标的物。
四、董事会意见
经纬津田驹为本公司持股51%的控股子公司，本公司为经纬津田驹向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证，以保证该公司的正常经营。
经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为经纬津田驹进行担保有利于其获得生产经营的资金支持；该公司资产质量良好，偿债能力较强，且该公司为此次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量
于上述担保实施后，本公司担保总额为 9000万元（其中，本公司对外担保额为0万元，对子公司提供的担保额为人民币9000万元），占本公司最近一期经审计净资产额的比例为1.6%。
六、备查文件目录
经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会2015年6月6日
国金证券股份有限公司
关于青岛东方铁塔股份有限公司
终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用
结余资金对外投资议案的保荐意见
国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“东方铁塔”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对东方铁塔第五届董事会第十四次会议通过的《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的议案》进行了核查，发表意见如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】68号文核准，公司于2011年 2月 11日首次公开发行人民币普通股 4,350万股，募集资金总额为人民币171,781.50万元，扣除发行费用7,666.60万元，募集资金净额为164,114.896万元。以上募集资金已由山东天恒信有限责任会计师事务所于2011年1月28日出具的天恒信验报字（2011）1301号《验资报告》确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
截止 2014年 6月 30日，钢管塔生产线技术改造项目余额为 5,174.59万元（含利息）,扣除应付未付款627.95万元后的募集资金余额为4,546.64万元（含利息）。
二、变更募集资金投资项目的概述
本次拟变更的募集资金项目为钢管塔生产线技术改造项目（以下简称“钢管技改项目”）。钢管技改项目的实施主体为东方铁塔，拟投资总额7,603.80万元，主要为提高公司钢管塔制造能力进行的生产线改造。截至2014年6月30日止，该项目已投入金额3,034.43万元,主要用于设备投资、安装工程等；未使用募集资金（不含利息收入）为4,569.37万元，占募集资金总额比例为27.84%，仍在中
国建设银行股份有限公司青岛四方支行进行专户储存。截止2014年6月30日，钢管塔生产线技术改造项目余额为5,174.59万元（含利息）,扣除应付未付款627.95万元后的募集资金余额为4,546.64万元（含利息）。
东方铁塔本次拟终止钢管技改募投项目并将该项目扣除应付未付款项后的
剩余募集资金及后续利息全部投入合资公司用于实施新项目“迁西40MWp地面光伏发电项目”。
三、公司决策所履行的程序
上述关于变更募集资金用途的议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事已发表了明确意见，同意公司终止钢管技改募投项目并将该项目扣除应付未付款项后的剩余募集资金及后续利息全部投入合资公司用于实施新项目“迁西 40MWp地面光伏发电项目”。
该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、结论
经查阅公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、公司历年的的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》等相关报告，董事会、监事会文件及独立董事出具的意见等相关文件，本保荐机构认为：
1、本次变更募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
该事项尚需经公司股东大会审议批准；
2、本次变更募集资金用途事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
3、国金证券对东方铁塔本次变更募集资金用途事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于青岛东方铁塔股份有限公司终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资议案的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：
刘昊拓 廖卫平
国金证券股份有限公司2014年8月19日
中泰证券股份有限公司
关于北京数字政通科技股份有限公司
2017年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“数字政通”、“公司”）进行了2017年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
(一）保荐人：中泰证券股份有限公司
(二）保荐代表人：马家烈、孙晓刚
(三）培训时间：2018年4月17日
(四）培训地点：北京数字政通科技股份有限公司会议室
(五）培训人员：中泰证券数字政通持续督导项目组
(六）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表等
(七）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对募集资金使用情况相关规定，董事、监事、高级管理人员股票买卖规定，上市公司相关违规案例等进行培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次 2017年度持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关要求，对公
司进行了2017年度持续督导培训。保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规范运作与信息披露工作、深圳证券交易所股票上市规则有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司2017年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人： 马家烈 孙晓刚
中泰证券股份有限公司2018年4月22日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-049聚光科技（杭州）股份有限公司
关于董事长、总工程师辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月29日，公司董事会收到董事长、总工程师王健先生递交的辞职报告。王健先生因个人原因，特申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会相关职务及本公司总工程师职务。为保证公司各项业务正常开展，王健先生仍将继续履行公司董事、董事长职责至新任董事、董事长产生。王健先生辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，王健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，王健先生辞去公司总工程师的辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞去公司董事的辞职待新任董事产生后生效。王健先生的辞职不会影响公司董事会正常运行，公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照相关程序选举产生新任董事、董事长、专门委员会委员及总工程师。
王健先生在公司担任董事长期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了重大贡献，公司董事会对王健先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！王健先生的离职不会对公司日常经营产生影响。
截至本公告日，王健先生持有浙江睿洋科技有限公司90%股份，浙江睿洋科技有限公司持有本公司股票11,152.32万股，占公司总股本24.62%，系公司第一大股东。王健先生在首次公开发行股票前对所持公司股份作出如下承诺：“在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份。”
截至公告日，王健先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺。
王健先生之一致行动人姚纳新先生持有浙江普渡科技有限公司90%股份，浙江普渡科技有限公司持有本公司股票5,774.16万股，占公司总股本12.74%，王健先生和姚纳新先生仍系公司实际控制人。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
张家界旅游集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人袁凌，作为张家界旅游集团股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
袁凌本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：袁凌（签署）
日期：2018-07-12
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-083
财信国兴地产发展股份有限公司
关于为子公司商业承兑汇票提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
财信国兴地产发展股份有限公司及控股子公司对资产负债率超过70%的单位担保的金额（全部为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保事项概述
1、此次担保情况
鉴于公司经营发展需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）、控股子公司重庆国兴棠城置业有限公司（以下简称“棠城置业公司”）的商业承兑汇票提供连带责任保证担保，担保金额合计为 1,737.08万元，担保期限为 6个月。具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|序号|出票人及承兑人|开票金额（万元）|
|1|重庆国兴置业有限公司|800|
|2|重庆国兴棠城置业有限公司|937.08|
|总计||1737.08|

2、审议及授权情况
第三十九次会议和 2017年年度股东大会，审议通过了《关于 2018年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》，同意在 64亿元人民币以内，授权公司经营管理层负责办理对控股子公司（含全资子公司）提供担保具体事宜（包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整担保对象及担保额度）。
2018年 6月 11日公司召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司商业承兑汇票承兑提供担保的议案》，同意在经 2017年年度股东大会审议通过的 2018年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度内，对部分控股子公司（含全资子公司）设立商业承兑汇票专用担保额度，并为其全额承兑该到期票据提供连带责任保证担保，专用于此部分担保事项的总额预计为 20,000万元之内。本次授权仅限于设立商业承兑汇票专用担保，不涉及增加本年度预计担保金额及被担保公司范围的情况。上述控股子公司（含全资子公司）范围为：重庆国兴置业有限公司、重庆财信国兴南宾置业有限公司、重庆国兴棠城置业有限公司、重庆国兴棠城商业管理有限公司、重庆财信蟠龙置业有限公司、重庆财信合同能源管理有限公司。
二、被担保对象的商业承兑汇票审批额度及担保余额情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|本年度商业承兑汇票担保授权总额|本次使用担保额度|本次担保后商业承兑汇票授权余额|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|公司|重庆国兴公司|100%|75.71%|6,000|800|5,200|0.45%|否|
|公司|棠城置业公司|70%|95.57%|6,000|937.08|5,062.92|0.53%|否|

三、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆国兴置业有限公司
注册地址：重庆市江北区红黄路 1号 1幢 21楼
法定代表人：唐昌明
注册资本：50,000万元
主营业务范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；出租自有房产；建筑设计；房地产开发咨询服务。[国家法律法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定应经许可方可从事的经营，在未取得许可前不得从事经营]
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止 2017年末，重庆国兴置业有限公司经审计总资产为 472,421.41万元，净资产为 108,043.51万元，2017年实现主营业务收入 102,812.06万元，净利润 24,404.71万元。
截止 2018年 6月末，未经审计总资产为 428,381.01万元，净资产为 104,036.83万元，2018年 1-6月实现营业收入 22,999.19万元，净利润 1,993.32万元。
经核查，被担保方的信用情况良好，不属于失信被执行人。
2、公司名称：重庆国兴棠城置业有限公司
注册地址：重庆市大足区棠香街道五星大道 377号石都商贸大厦
法定代表人：张革文
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发，销售商品房，物业管理，出租自有房产，建筑设计，房地产开发咨询服务。（以上范围，国家法律、法规规定
需许可审批的，取得相关许可审批手续后方可经营）
与本公司关系：公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其70%的股权。重庆同星汇置业有限公司持有其30%的股权。
重庆同星汇置业有限公司的股东为韦大华、朱向东，与我公司无关联关系。
截止2017年末，重庆国兴棠城置业有限公司经审计总资产为
128,594.73万元，净资产为6,304.14万元，2017年实现主营业务收入
52,234.75万元，净利润-1,774.64万元。
截止 2018年 6月末，未经审计总资产为 143,614.88万元，净资产为 6,367.36万元，2018年 1-6月实现营业收入 3,209.96万元，净利润 63.22万元。
经核查，被担保方的信用情况良好，不属于失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
此次公司为子公司开具电子商业承兑汇票提供连带责任保证担保，是为提高商业承兑汇票的信用度和流通性所做的增信措施，电子商业承兑汇票票面背书通过中国人民银行ECDS系统电子化操作完成，无纸质担保协议。
棠城置业公司的另一股东——重庆同星汇置业有限公司，根据出资比例，按30%的比例对公司提供反担保，担保形式为信用担保。
五、董事会意见
本次公司为子公司提供的商业承兑汇票担保是为了加快资金周转，降低资金的使用成本，且上述公司为子公司提供的商业承兑汇票担保，符合公司经营管理需求，不会增加公司合并报表或有负债，风险可控；
不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 274,370万元，占本公司最近一期经审计总资产的31.85%，占净资产的153.91%；全资子公司重庆国兴置业有限公司、重庆财信国兴南宾置业有限公司，控股子公司重庆财信蟠龙置业有限公司、连云港财信房地产开发有限公司、重庆国兴棠城置业有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保余额 203,983万元，占本公司最近一期经审计总资产的23.68%，占净资产的114.43%；公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2018年8月10日
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：一、关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事
项
公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金有助于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，降低风险，符合公司和全体股东的整体利益，也不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，同意公司使用不超过人民币5,000万元银行票据支付（信用证、银行承兑汇票等）募集资金投资项目所需资金。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
秦飞 姚小聪 张力
深圳市兆驰股份有限公司二○一四年九月二十三日
苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开了第三届董事会第五次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现就会议所涉相关事项发表如下独立意见：
关于为控股孙公司开展融资租赁业务提供担保的独立意见
经核查，安徽中来六产富民科技有限公司（以下简称“安徽中来”）本次交易对方苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）经营资质合法有效，公司业务运营规范。本次公司为安徽中来与苏州金租开展融资租赁业务提供担保支持，有助于盘活固定资产，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化融资结构，为公司控股孙公司的发展提供资金支持，符合公司的整体发展利益。
同时，安徽中来为公司的控股孙公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为控股孙公司安徽中来六产富民科技有限公司提供担保。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项独立意见之签署页】
独立董事签名：
柳正晞 沈文忠 蒋文军
独立董事意见出具日：2017年9月29日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－031银基烯碳新材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 6月 5日下午14：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 6月 4日 15:00至 2015年 6月 5日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王大明
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权股份
137,324,967股，占公司有表决权股份总数的11.8913%。其中，现场出席
的股东及股东代理人为 1名，代表有表决权股份 137,039,267股，占公司有表决权总股份11.8666％；参与网络投票的股东为 2名，代表有表决权股份 285,700股，占公司有表决权股份总数的0.0247%。
公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。
表决情况：同意 137,039,267股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.7920％；反对 285,700股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.2080％；弃权 0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所
2、律师姓名：钟宇、岑慧
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司二〇一五年六月五日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-061
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 8月 28日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，通过购买短期低风险保本型理财产品等方式对不超过人民币 1.5亿元（含）的闲置募集资金和不超过人民币 2亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，管理期限为自股东大会审议通过之日起一年。在上述金额范围及期限内，闲置募集资金和闲置自有资金可以滚动使用，现金管理由董事长行使投资决策权。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287号文批准，公司于2017年 6月向特定对象发行 104,166,600股人民币普通股（A股），发行价格为 5.76元/股，共募集资金总额为人民币599,999,616元，扣除发行费用人民币 11,170,000元，募集资金净额为人民币 588,829,616元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信验字[2017]第 ZI10627号《验资报告》进行验证确认。
根据《深圳市新亚电子制程股份有限公司非公开发行股票预案》及募集资金实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|实际募集资金净额|
|1|基于电子信息制造业的供应链管理项目|40,000.00|
|2|电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目|10,000.00|
|3|补充流动资金|8,882.96|
|合计||58,882.96|

截至2018年6月30日，募集资金账户余额为人民币 33454.58万元。
二、使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的情况
为提高公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：
1、投资目的：为提高募集资金的使用效率，在不影响原募集资金项目投资计划正常实施且不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益以更好实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、资金来源：闲置自有资金和闲置募集资金。
3、投资产品品种：
（1）募集资金：为控制风险，闲置募集资金主要投资于投资期限不超过 12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品），且满足以下条件：①安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）自有资金：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。
5、投资期限：公司股东大会审议通过后12个月。
6、实施方式：董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组织实施。
7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，及时披露使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况。
三、风险及控制措施
理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的投资风险和操作风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，由公司财务部门负责具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时报告公司董事长和管理层，并采取相应的保全措施，最大限度控制风险，保证资金的安全。
2、公司内审部门负责对闲置募集资金和自有资金的使用与管理情况进行监督，定期对所有投资的产品进行全面检查。
3、公司监事会、独立董事应当对资金的使用情况进行监督和检查。
4、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
2、公司通过主动对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于资金使用效率最优化，有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、内部审批程序
公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含）的闲置募集资金和不超过2亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。独立董事、民生证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意意见。本次现金管理事项经股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事出具的意见
本次公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理办法》。在保障募集资金安全的前提下，对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行适当的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司董事会使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决定。
（二）监事会出具的意见
本次公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（三）保荐机构出具的核查意见
四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序。
2、上述使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，公司承诺该事项不会影响募投项目建设和募集资金使用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
综上，民生证券股份有限公司对上述使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2018-038
山东共达电声股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）由谢冠宏先生召集并于2018年4月12日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2018年4月17日上午9：30点会议以现场及电话通讯相结合的方式于公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由谢冠宏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。
选举谢冠宏先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举总经理的议案》。
选举赵政辉先生为公司第四届董事会总经理，任期与本届董事会一致。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
1．聘任王永刚先生为副总经理兼董事会秘书；
2．聘任牛占岭先生为副总经理；
3．聘任郑希庆先生为财务总监。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
董事会各专门委员会由以下委员组成：
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2018-038
1.董事会战略委员会由三名董事组成。谢冠宏先生为战略委员会主任，张志学先生（独立董事）、章调占先生为战略委员会委员。
2.董事会审计委员会由三名董事组成。王立彦先生（独立董事）为审计委员会主任，杨步湘先生（独立董事）、章调占先生为审计委员会委员。
3.董事会提名委员会由三名董事组成。张志学先生（独立董事）为提名委员会主任，王立彦先生（独立董事）、章调占先生为提名委员会委员。
4.董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。杨步湘先生（独立董事）为薪酬与考核委员会主任，王立彦先生（独立董事）、邱士嘉生为薪酬与考核委员会委员。董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事张宏、古群、李锋、盛杰民分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》，具体请参考公司2017年年度报告之四管理层讨论与分析，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司关于2017年度总经理工作报告的议案》。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司内部控制的自我评价报告的议案》。
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2017年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2018-038
司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所作为2018年度公司审计机构，聘期一年。此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》，此议案尚需提交公司 2017
年度股东大会审议。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信的议案》。公司拟向银行申请不超过7.6亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，请授权董事长谢冠宏先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书。此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度独立董事津贴议案》。张志学、王立彦、杨步湘三位董事回避表决，此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度会计政策变更的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
关于《会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。董事会决定于2018年5月8日周二下午2:00召开2017年度股东大会。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-090索菲亚家居股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过人民币5亿元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，期限为自2015年第三次临时股东大会批准之日起算，至2016年度股东大会召开之日结束（详情请见公司于2015年10月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的公告》（公告编号：2015-071））。
公司2015年12月15日收到通知，公司（以下简称“甲方”）与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“乙方”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，具体内容如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1070期。
2、理财金额：人民币5,000万元。
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债权或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、起息日及到期日：2015年12月11日至2016年3月11日。
5、产品收益与分配：
（1）本产品为保证收益型产品，乙方确保甲方本金和约定收益，到期一次
性返还存款本金和约定的产品收益。
（2）本产品收益计算方式为：根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。
（3）本产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
（4）在存款本金和产品收益兑付日，乙方将存款本金和产品收益划付至甲方指定账户。
6、购买资金来源：自有资金。
7、关联性说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误。
2、针对投资风险，公司将采取下述措施：
（1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种。
（2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
本次运用自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安
排，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展的前提下实施。通过进行适度的理财，可以提高公司资金流动性的同时，提高公司资金的利用率。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下：
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|公告日期|公告编号|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|
||||起始日期|到期日期||
|2015年1月17日|2015-006|3,000|2015年1月13日|2015年4月13日|收回利息270,000元。|
|2015年1月22日|2015-007|17,000|2015年1月14日|2014年4月14日|收回利息1,785,000元。|
|2015年1月26日|2015-008|5,000|2015年1月21日|2015年4月21日|收回利息450,000元。|
|2015年3月16日|2015-010|3,000|2015年3月11日|2015年6月11日|收回利息367,500元。|
|2015年4月24日|2015-023|12,000|2015年4月22日|2015年7月22日|收回利息1,455,000元。|
|2015年5月15日|2015-031|3,000|2015年5月5日|2015年8月4日|收回利息258,041元。|
|2015年6月30日|2015-044|5,000|2015年6月26日|2015年9月25日|收回利息487,500元|
|2015年7月28日|2015-053|3,000|2015年7月23日|2015年8月27日|收回利息103,561元。|
|2015年7月28日|2015-053|15,000|2015年7月24日|2015年10月26日|收回利息1,303,333元|
|2015年8月11日|2015-061|5,000|2015年8月7日|2015年12月29日|保证收益型|
|2015年12月15日|2015-090|5,000|2015年12月11日|2016年3月11日|保证收益型|

备注：理财产品投资总额度为5亿元，截至公告日尚未到期的理财产品总共1亿元。
五、备查文件
《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一五年十二月十六日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-071广东省广告集团股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2、前次业绩预告情况：
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日披露的《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》中预计：2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5%至20%；2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为27,159.31万元至31,039.21万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
单位：万元（人民币）
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降10%—30%|盈利：25,866.01|
||盈利：18,106.21—23,279.41||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
当前营销行业发展变化较快，公司部分子公司抗风险能力较弱，且仍处于转
型升级阶段，因此上半年业务受到一定影响，业绩有所下滑。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年报为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月十五日