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天津红日药业股份有限公司
股东回报规划（2015年-2017年）
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关文件的要求，并结合《公司章程》特制定《公司股东回报规划（2015年—2017年）》（以下简称“本规划”）。
第一条制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况和发展目标，建立对投资者持续、科学、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定原则
1、公司股东回报规划充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见。
2、公司股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
3、公司股东回报规划充分考虑投资者回报，合理平衡和自身稳健发展的关系，实施持续、科学、稳定的利润分配政策。
第三条未来三年（2015年-2017年）具体股东回报规划
1、公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利；可积极推行以现金方式分配股利；为保持股本与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配；并可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红。
2、公司依据法律法规及《公司章程》的相关规定，在年度实现的可分配利润为正数，现金充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营能力，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司可以在满足现金分红的条件下，若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于全体股东整体利益，且具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，进行股票股利分配，股票股利分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议。
第四条利润分配方案的制定及决策程序
1、公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会审议，也可由独立董事征集小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、董事会审议现金分红具体预案时，应当就利润分配方案的合理性，如现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等进行充分讨论，独立董事应当发表明确意见，由此形成专项决议后提交股东大会审议。
3、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
4、股东大会对现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。
5、公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应在年度报告中详
细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
7、公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。
第五条股东回报规划的制定周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，在本规划确定的期间届满前董事会制定新的回报规划。
2、在充分考虑公司经营情况、发展目标、资金需求，并积极听取公司股东、独立董事意见的基础上，由公司董事会制定新的未来三年股东回报规划，并经独立董事认可后提交董事会审议；独立董事对股东回报规划发表独立意见；相关议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议批准。
3、如在已制定的规划期间内，在国家法律法规就股利分配政策要求进行修订、公司经营战略发生重大调整、现有的股利分配政策因内外部环境变化严重制约企业发展的条件下，公司经过详细论证后，认为确有必要的，可以对章程确定的现金分红政策进行调整或变更。董事会就调整或变更利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
第六条附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
天津红日药业股份有限公司
二○一四年八月十五日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-018
四川泸天化股份有限公司
董事会六届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届五次会议通知于 2016年 4月 18日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2016年 4月 28日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长宁忠培先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、审议《2016年第一季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款的议案》关联董事宁忠培先生回避表决，相关内容详见同日公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
3、审议《关于为控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
相关内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
相关内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2016年 4月 29日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2018-038
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月12日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第十次（临时）会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2018年7月17日以现场方式召开。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》；
公司董事会于近日收到公司总经理闫凌宇先生的书面辞职报告，闫凌宇先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。经董事长提名并经提名委员会审查，公司董事会同意聘任陈光伟先生（简历见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
因公司拓展旧楼加装、改造电梯的业务及申请电梯用底坑、井道建筑施工所需的建筑施工企业三级总承包资质，公司拟在原经营范围中增加如下经营范围：房屋建筑工程的设计、施工。（注：以工商局核定为准）
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第十九条经营范围条款进行相应的修改，并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续工商登记变更相关事宜。
独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》、《公司章程（2018年07月）》、《独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
同意于2018年8月3日召开公司2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2018年7月17日
附件：
陈光伟先生个人简历
陈光伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 4月出生，毕业于沈阳有色冶金机械总厂职工大学机械制造工艺及设备专业，大专学历，高级工程师。
曾就职于沈阳有色冶金机械总厂、沈阳铝材厂、沈阳远大铝业工程有限公司；2002年加入本公司，曾任计划调度中心部长、总计划、生产厂长，副总经理，监事会主席，兼任沈阳卓辉投资有限公司执行董事。
陈光伟先生直接持有公司股份1,378,635股，通过沈阳卓辉投资有限公司间接持有公司股份 1,100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-022北京钢研高纳科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因及会计政策的变化
财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处
置组进行分类、计量和列报。
财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，根据本准则进行调整。
本公司自2017年6月12日起执行新的政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。
财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，重述了2017年度比较财务报表。
2、本次变更会计政策涉及的审批程序
2018年3月22日，公司召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行上述三项会计政策的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
在利润表中分别列示持续经营损益
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和
董事会审48,965,379.66元，和终止经营损益0.00元。
“终止经营净利润”。调整可比期间的比较
议通过 在利润表比较数据中分别列示持续经营损益
数据。
93,404,331.48元，和终止经营损益0.00元。
与日常活动相关的政府补助，计入其他收
董事会审
益，不再计入营业外收入。不调整可比期间
议通过
的比较数据。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将
在利润表比较数据增加资产处置收益
部分原列示为“营业外收入”和“营业外支董事会审
-10,055,695.09元，减少营业外收入373,534.63出”的资产处置损益重分类至“资产处置收议通过
元，减少营业外支出10,055,695.09元。
益”项目。调整可比期间的比较数据。
三、董事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《企业会计
准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2、北京钢研高纳科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
3、北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
湘潭电化科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
2011年4月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]610号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 11,556,635股，每股发行价为人民币 19.53元。共计募集资金 225,701,082.00元，扣除承销商中介费等相关发行费用 18,790,000.00元，实际募集资金 206,911,082.00元，于 2011年 5月 19日汇入了本公司在中国建设银行湖南省湘潭市河西支行开立的账号为 43001512063052501411的募集资金专户内。此次募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕2-12号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金20,691.18万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.39万元；2014年度实际使用募集资金 25.33万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.02万元；累计已使用募集资金20,716.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.41万元。
截至 2014年 12月 31日，募集资金余额为人民币 63.77元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湘潭电化
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构金元证券股份有限公司于2011年5月25日与中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行（以下简称建行河西支行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014年 12月 31日，本公司有 1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|43001512063052501411|63.77|
||63.77|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本年度矿业分公司未单独设立帐套核算其业绩,产品大部分直接以成本价移交本公司使用,少量直接对外出售形成利润,因此本年度募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
湘潭电化科技股份有限公司二0一五年四月二十二日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||20,691.11||本年度投入募集资金总额||25.33||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||20,716.51||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|收购电化集团与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产[注1]|否|17,896.58|17,896.58||17,696.58|98.88|2011年6月||否|否|
|锰矿开采业务的后续投入|否|2,794.53|2,794.53|25.33|3,019.93|108.07|2014年3月||否|否|
|合 计|－|20,691.11(cid:10)|20,691.11(cid:10)|25.33|20,716.51||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||本年度矿业分公司未单独设立帐套核算其业绩,产品大部分直接以成本价移交本公司使用,少量直接对外出售形成利润,因此本年度募集资金投资项目无法单独核算效益|||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|未发生重大变化|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|募集资金投资项目实施地点未变更|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|募集资金投资项目实施方式未调整|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|募集资金投资项目无先期投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|项目已基本实施完毕，该募集资金专用账户尚余63.77元，系银行利息结余|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

[注1]：根据公司 2011年第二次临时股东大会决议，本公司收购矿业分公司相关资产最终确定的收购价款为 17,896.58万元，2011年度支付 17,696.58万元，尚未支付的200万元系押金，待相关资产产权过户手续办理完成后予以支付。
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-037
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“限制性股票激励计划”）及股东大会授权，鉴于部分获授激励对象离职，董事会对公司本期已授予未解锁部分的限制性股票数量进行回购注销。详情如下：
一、限制性股票激励计划概况
1、2017年 4月 25日，公司分别召开第三届董事会第八十四次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划>的议案》，且监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2017年5月17日，公司2016年年度股东大会逐项审议通过《关于公司<限制性股票激励计划>的议案》，并审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、2017年 5月 25日，公司分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议
案》，确定本期激励计划限制性股票授予日为 2017年 5月 25日，授予数量为8200万股。
4、2017年 6月 21日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整股权激励限制性股票授予价格的议案》，依照 2016年度分红情况对本期期权行权价格进行调整，本次调整后，限制性股票每股授予价格由原4.90元/股变更为4.83元/股。
5、2017年 6月 27日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于调整股权激励限制性股票数量的议案》，鉴于部分获授激励对象离职及因个人原因自愿放弃情形，董事会对公司本期已授予未登记部分的限制性股票数量进行调整，经本次调整，本期限制性股票总额由 8200万股调整为 7081.11万股，授予激励对象人数由原 1012位变更为 729位。本次离职 21人及262人自愿放弃所授予的合计1118.89万股限制性股票，该部分限制性股票将不再向中国证券登记结算公司进行申报登记。
6、2017年 8月 28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于9名激励对象离职，已不符合本期限制性股票激励条件，董事会将对已不符合激励条件的激励对象所持已授予未解锁的 33万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，激励对象将由 729名调整至 720名；已授予尚未解锁的限制性股票总数将由7081.11万股减少至7048.11万股。
7、2018年 1月 24日，公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于 46名激励对象已不符合本期限制性股票激励条件，董事会将对已不符合激励条件的激励对象所持已授予未解锁的 244.50万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，激励对象将由 720名调整至 674名；已授予尚未解锁的限制性股票总数将由7048.11万股减少至6803.61万股。
8、2018年 3月 28日，公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议审议通过《关于回购部分限制性股票的议案》，由于 13名激励对象离职，
已不符合本期限制性股票激励条件，董事会将对已不符合激励条件的激励对象所持已授予未解锁的24.10万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，激励对象将由674名调整至661名；已授予尚未解锁的限制性股票总数将由 6803.61万股减少至6779.51万股。
二、本次调整公司限制性股票激励数量的情况说明
依照限制性股票激励计划（草案），鉴于获授激励对象中离职 13人，公司将对该部分已授予未解锁的限制性股票的合计 24.10万股限制性股票进行回购注销。
对本期限制性股票数量进行调整，本次调整后，所授限制性股票数量变动情况为：
Q＝Q– Q
0 1
其中Q为调整前的限制性股票数量，Q为调整后的已授予尚未解锁的限制性 0
股票数量，Q为本次回购的限制性股票数量，即：
1
6803.61–24.10= 6779.51万股；
三、公司本次调整事项对公司的影响
本次对公司限制性股票数量调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、独立董事意见
经核查，鉴于公司股权激励限制性股票已授予解锁的 13名离职激励对象已不符合激励条件，公司本次回购注销其限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《限制性股票激励计划（草案）》中的规定。因此，我们同意本次调整部分限制性股票事项。
五、律师法律意见
北京市经纬律师事务所认为公司本次调整已经取得必要的批准和授权，本次调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1—3号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，合法
有效。
六、备查文件
1、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
3、北京市经纬律师事务所关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司关于回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2018年3月28日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-049北京三夫户外用品股份有限公司
关于新开立理财产品专用结算账户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用最高不超过人民币15,000万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。
2018年6月8日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，为进一步提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，公司拟在原有使用15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上追加10,000万元额度（其中：首次公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过7,000万元，非公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过3,000万元），闲置募集资金进行现金管理的总额度增加至25,000万元（其中：首次公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过7,000万元，非公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过18,000万元）。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。
一、公司本次新开立理财产品专用结算账户的情况
为了加强募集资金的核算管理，提高闲置募集资金的使用效率，公司于近日在中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行新开立了账户，作为闲置募集资金现金管理的理财产品专用结算账户。具体账户信息如下：
账户名称：北京三夫户外用品股份有限公司
账号： 630023198
开户银行：中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
运动·快乐·梦想《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况
现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：
（一）理财产品基本情况
1、受托方：中国民生银行股份有限公司北京分行
2、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA180059）
3、产品类型：保本浮动收益型
4、金额：人民币2,000万元
5、资金来源：暂时闲置募集资金
6、产品代码：SDGA180059
7、起息日:2018年6月22日
8、到期日：2018年9月21日
9、预计年化收益率：4.65%
10、关联关系：公司与中国民生银行股份有限公司北京分行无关联关系
（二）投资风险
本结构性存款产品风险主要来自于以下所述的风险：
1、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
2、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
3、结构性产品存款不成立风险：若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动，可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
4、通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，
运动·快乐·梦想即实际收益率为负的风险；
5、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险；
6、提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益；
7、延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
8、信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；
9、不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
三、风险控制措施
为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和正常经营；
2、公司财务部须事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
运动·快乐·梦想5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设资金使用的前提下进行的，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司经营业务的正常开展。
2、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
五、截至本公告日，公司前12个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|预期年化收益率|起息日|到期日|资金来源|是否赎回|投资收益（万元）|
|1|北京银行股份有限公司双秀支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|10,000|2.00%或4.10%|2018年5月18日|2018年8月17日|暂时闲置募集资金|否|—|
|2|北京银行股份有限公司双秀支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|5,000|2.00%或4.10%|2018年5月25日|2018年8月27日|暂时闲置募集资金|否|—|

六、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年六月二十三日
国金证券股份有限公司
关于通裕重工股份有限公司
2015年度日常关联交易预计情况等的核查意见
国金证券股份有限公司（简称“国金证券”、“保荐机构”）作为通裕重工股份有限公司（简称“通裕重工”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求，对通裕重工预计2015年度日常关联交易等事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、预计2015年度日常关联交易的基本情况
通裕重工于 2015年 4月 13日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计二〇一五年度日常关联交易总金额的议案》，预计 2015年度通裕重工股份有限公司及子公司因日常经营需要与关联方形成的关联交易，具体内容如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方||关联交易类别||2015年度预计发生金额|2014年度发生金额|
||向关联方采购蒸汽、除盐水及废铁等||不超过8,000,000.00|||
||向关联方销售木糖渣、煤及配件||不超过200,000,000.00|||
||||不超过208,000,000.00|||

公司 2015年预计关联交易发生金额较 2014年全年发生关联交易金额大幅上升的原因是：1、预计 2015年公司在建项目进行试生产，公司对蒸汽的需求量会大幅增加导致向新园热电的采购蒸汽金额增加；2、结合 2014年度向新园热电销售煤的实际金额及新园热电的业务发展趋势测算，2015年全年公司向新园热电销售煤的金额将大幅增加。
如公司2015年实际发生的日常关联交易超出上述预计的，公司将依照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批
程序，维护公司及无关联关系股东的合法权益。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
名称：山东省禹城市新园热电有限公司
住所：禹城市高新技术开发区
法定代表人：司兴奎
注册资本：109,633,050元
经营范围：电力生产、工业民用供热
2、关联方与公司的关联关系
新园热电是公司持股比例为46.24%的参股公司。该关联方符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
新园热电生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。
三、定价政策和定价依据和结算方式
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据；关联交易的结算方式：与非关联方一致。
四、关联交易对上市公司的影响
根据日常经营和业务发展的需要，公司与新园热电发生购买采购蒸汽、销售木糖渣、煤及配件等日常关联交易，属于正常的交易行为。
公司按照市场公允价格向关联方采购和销售货物，占公司营业成本和营业收入比重较小，对公司独立性及经营成果也不产生重大影响。公司与新园热电之间
的日常关联交易结算以市场价格为基础，交易风险可控，体现了公平、协商、一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、审议程序
公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于预计二〇一五年度日常关联交易总金额的议案》，对上述预计的日常关联交易进行了规划。
六、独立董事意见
独立董事就该关联交易事项发表意见如下：
公司预计2015年度发生的关联交易属公司日常经营生产活动必须进行的合理、合规交易，符合国家相关法律法规的规定，定价原则符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
七、保荐机构核查意见
经上述核查，本保荐机构认为通裕重工2015年度日常关联交易定价遵循公允、合理的原则，履行了相关的审批程序，不存在损害公司和全体股东利益的行为，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。对上述关联交易事项，本保荐机构无异议。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司2015年度日常关联交易预计情况等的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
罗洪峰 徐彩霞
国金证券股份有限公司2015年4月13日国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2015-032
天茂实业集团股份有限公司关于大股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月6日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司””）接到公司第一大股东新理益集团有限公司（以下简称“新理益”）通知，基于对本公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，新理益通过深圳证券交易所交易系统增持公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份情况
2015年7月6日，新理益通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份6,031,905股，占公司总股本 1,353,589,866股的0.446%。本次增持前，新理益持有公司股份 321,938,582股，占公司总股本的23.78%。本次增持后，新理益持有公司股份 327,970,487股，占公司总股本的24.23%。
二、新理益的本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定，且新理益承诺，在法定期限内不减持本次增持的公司股份。
三、新理益本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会2015年7月6日
山东同大海岛新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘秀丽，作为山东同大海岛新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
刘秀丽本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘秀丽（签署）
日期：2017-06-09
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议审议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎核查相关材料，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的独立
意见
经核查，我们认为：公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，截止2015年5月31日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目金额人民币11,529.60万元业经注册会计师专项审核，并出具了专项审核报告。公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，内容及审批程序符合法律、行政法规、《规范运作指引》等规范性文件的有关规定。本次资金置换事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合全体股东利益；本次资金置换事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次以募集资金等额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,529.60万元。
二、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额
置换事项的独立意见
经核查，我们认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司整体资金的使用效率，改善公司现金流，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司建立的操作流程使用承兑汇票支付每一笔募投项目款项均需履行公司内部审批程序，且每
月划转募集资金均需公司财务总监及董事会秘书审核、董事长审批和保荐代表人审
核无异议后方可实施，能够保证公司规范使用募集资金，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；其内容及审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项。
以下无正文
[此页无正文，为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见]
独立董事签字：
张耕 潘温岳 章新蓉
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-020沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大铝业集团”）函告，获悉远大铝业集团将持有本公司的股票办理了解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|沈阳远大铝业集团有限公司|是|88,194,000|2017.11.21|2019.03.27|中国银河证券股份有限公司|20.35%|
|合计|--|88,194,000|--|--|--|20.35%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，远大铝业集团持有公司股份数量433,300,169股，占公司总股本的41.53%，本次解除质押后，远大铝业集团不存在质押股份的情况。
三、备查文件
1、远大铝业集团告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2019年3月 29日
东莞宜安科技股份有限公司
首期股票期权激励计划
预留授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单
（2017年 7月）
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|李小平|中层管理人员|
|2|姚玉玲|中层管理人员|
|3|胡行|中层管理人员|
|4|吴淑芹|中层管理人员|
|5|甘桂林|中层管理人员|
|6|何东辉|中层管理人员|
|7|曾仕奇|中层管理人员|
|8|孙丽娟|中层管理人员|
|9|郑静容|中层管理人员|
|10|续静|中层管理人员|
|11|张开建|中层管理人员|
|12|庞栋|中层管理人员|
|13|李文涛|中层管理人员|
|14|姚建军|中层管理人员|
|15|李文平|高级管理人员|
|16|陈新华|中层管理人员|
|17|吴先辉|核心业务人员|
|18|黄仁林|核心技术人员|
|19|文娜|核心业务人员|
|20|徐智平|核心业务人员|
华斯控股股份有限公司第四届董事会独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
我们作为华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经审慎、认真的研究，现就下列事项发表独立意见：一、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司募集资金 2018年度的使用及存放管理规范，实际的使用及存放情况与公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告披露的情况一致，并符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定；
公司使用部分募集资金补充流动资金等情形均履行了必要的审批程序，并及时履行了相关的信息披露义务；公司募集资金的使用和存放不存在违法违规的情形。
二、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，公司的内部控制相关制度符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内部控制相关制度较为健全完善，并能得到有效执行。公司的内部控制相关活动均按公司内部控制相关制度的规定开展和进行，并在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点活动方面均能严格、充分、有效控制，保证了公司的规范运作。《第四届董事会第四次会议 2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制相关制度的建立及内部控制的开展、运行情况，我们对《第四届董事会第四次会议 2018年度内部控制自我评价报告》没有异议。
三、关于续聘公司 2019年度外部审计机构的独立意见
我们认为，大华会计师事务（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务主体资格，该所在 2018年度对公司的审计工作以及验资工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，独立且尽职尽责地出具了审计报告、验资报告，实现了公司 2018年度对财务工作的要求，我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意，同意续聘其为公司 2019年度外部审计机构。
四、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独
立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，现就 2018年度利润分配预案发表如下意见：
公司 2018年度的利润分配方案如下：公司拟以 2018年 12月 31日总股本 385,560,818.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税）,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：公司 2018年度利润分配方案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意将上述利润分配预案提交股东大会审议。
（本页以下无正文，下接签署页）
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独立董事签字：
韩景利
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独立董事签字：
谢蓓
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独立董事签字：
丁建臣