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四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事
事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司章程》，作为四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司第三届董事会第六次会议通知发出前，收到了关于公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，并有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次重大资产重组完成后，公司将获得烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司100%股权，有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
3、本次重大资产重组完成后，（1）烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）将成为本公司的控股股东；（2）本次重大资产重组所涉及置出资产的处理，拟最终由台海集团承接，台海集团将在丹甫股份注册地成立一家独资的有限责任公司（以下简称“A公司”）作为承接置出资产的主体，在本次交易资产交割时，由公司将置出资产直接过户给A公司。根据法律、法规及规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产重组构成关联交易。
市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
综上，同意将与本次重大资产重组相关的议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（本页无正文，为《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事事先认可意见》签署页）
独立董事：
_______________ __________________ ___________________
黄旭 左仁淑 赵洪功
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-158浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2018年10月23日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2018年10月26日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人；
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过了《关于 2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司全体董事对本议案投同意票，基于以下前提条件：本人无法确定公司是否存在关联交易、关联方资金占用的情况以及是否存在违反规定决策程序向外申请借款、对外提供担保的情况。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-062
广东德美精细化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：德美化工，股票代码：002054）股票于2015年7月8日、7月9日、7月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、2015年7月8日，公司披露了《2015年半年度业绩预告修正公告》，公司2015年度半年度归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长430%至460%。
《2015年半年度业绩预告修正公告》（2015-057）刊登于2015年7月8日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2015年7月9日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》。公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生于 2015年 7月 8日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场买入本公司股份433,700股，占公司总股本的0.10%；并计划未来 3个月（即 2015年 7月 8日至 2015年10月 7日），拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，合计增持股份数不超过 4,198,094股，比例不超过总股本的1%。
《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》（2015-058）刊登于2015年7月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、2015年7月9日，公司披露了《关于采取投资者保护措施的公告》。为捍卫公司市值，体现公司以价值投资为导向的投资者关系工作理念，保护投资者尤其是中小投资者的利益。公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生以及公司董事会、管理层一致决定采取“公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生自 2015年 7月 8日起 3个月内对公司实施增持计划”、“不排除公司向董事会及股东大会提议启动二级市场股票回购以及员工持股计划”等措施来保护投资者特别是中小投资者。
《关于采取投资者保护措施的公告》（2015-059）刊登于2015年7月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二0一五年七月十日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2014–09四川友利投资控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 21日接到控股股东江苏双良科技有限公司通知，其正在对公司筹划重大事项，因该事项具有不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：友利控股，证券代码：000584）自 2014年 9月 22日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
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|四川友利投资控股股份有限公司|
|董 事 会|
|2014年9月22日|
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-18
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于举办 2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司定于2015年4月24日（星期五）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办2014年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司副董事长曾宪经先生、独立董事陈咏梅女士、总经理贺宇先生、董事会秘书兼副总经理甘露女士、财务总监黎定辉先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-011
天圣制药集团股份有限公司
关于公司及子公司申请银行授信提供、接受担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）公司对子公司申请授信提供担保
公司全资子公司重庆长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）因自身业务发展的需要向招商银行股份有限公司重庆长寿支行申请银行授信，公司同意为长圣医药前述银行授信提供担保，担保总额为950万元，担保期限至每笔贷款到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
公司控股子公司重庆威普药业有限公司（以下简称“威普药业”）因自身业务发展的需要向招商银行股份有限公司重庆长寿支行申请银行授信，公司同意为威普药业前述银行授信提供担保，担保总额为1,000万元，担保期限至每笔贷款到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
（二）子公司对公司申请授信提供担保
公司因业务发展需要向中国银行股份有限公司重庆垫江支行申请银行授信，全资子公司长圣医药为公司前述银行授信提供担保，担保总额为5,000万元，担保期限为自主债权的清偿期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
（一）重庆长圣医药有公司
公司名称：重庆长圣医药有限公司
注册资本：10,010万元
成立日期：2007年09月29日
注册地址：重庆市南岸区江迎路11-7号三楼
经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制剂（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、Ⅱ类Ⅲ类医疗器械、丙酮、高锰酸钾、甲苯、硫酸、盐酸、碘酒、乙醇溶液、过氧化氢、过乙酸[含量≤16%，含水≥39%，含乙酸≥15%，含过氧化氢≤24%，含有稳定剂]、甲醛溶液、甲基乙基酮、乙醚、三氯甲烷、醋酸酐。（按许可证核定范围和期限从事经营。）销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化学原料（不含危险化学品）、Ⅰ类医疗器械；收购地产中药材（不含法律、法规禁止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）、中药材加工；药物研究；仓储装卸服务（不含危险品）；医药技术咨询与技术服务；普通货运。（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）（依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务指标：截至2016年12月31日，公司总资产96,881.26万元，负债总额 70,023.31万元，净资产 26,857.95万元，资产负债率72.28%。2016年度，实现营业收入209,907.67万元、利润总额1,607.67万元、净利润 1,311.63万元。
（二）重庆威普药业有限公司
公司名称：重庆威普药业有限公司
注册资本：1,000万元
成立日期：2000年11月28日
注册地址：重庆市长寿区望江路53号
经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中药材、中成药、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生化药品、生物制品（除疫苗）；
批零兼营：Ⅱ类：6820普通诊察器械、6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品；Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械；6866医用高分子材料及制品；
普通货运（按许可证核定事项及期限从事经营）；中药材种植、收购、批发、零售；销售：包装材料、化工原料、日用品、化妆品、日用百货、消毒用品；物流管理；物流配送服务；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药领域内的技术咨询及技术服务（国家有专项规定的除外）；网上经营日用品、日用百货（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截至 2016年 12月 31日，公司总资产 5,745.68万元，负债总额 1,712.93万元，净资产 4,032.75万元，资产负债率29.81%。2016年度，实现营业收入7,480.07万元、利润总额470.96万元、净利润398.72万元。
（三）天圣制药集团股份有限公司
公司名称：天圣制药集团股份有限公司
注册资本：15,900万元
成立日期：2001年10月16日
注册地址：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）
经营范围：生产、销售（仅限本企业生产的产品）：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、大容量注射剂、茶剂、溶液剂、酊剂、醑剂、药用辅料（甘油、白凡士林、黄凡士林、液体石蜡）、原料药（盐酸小檗碱和罗通定）、软膏剂、乳膏剂、糊剂、栓剂、凝胶剂、消毒剂、卫生用品；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药饮片、中药材、蛋白同化制剂、肽类激素；普通货运。（以上经营范围按相关许可证核定期限从事经营）中药材种植，物流咨询服务，货物进出口，药品研发与技术服务，中药材初加工（仅限挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截至 2016年 12月 31日，公司总资产 339,197.57万元，负债总额 153,302.67万元，净资产 185,894.90万元，资产负债率45.19%。2016年度，实现营业收入208,693.16万元、利润总额27,692.60万元、净利润23,404.44万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保如下：公司为长圣医药实际担保金额 10,450万元（含本次担保事项）、为威普药业实际担保金额 1,000万元（即本次担保事项）、为重庆天圣药业有限公司实际担保金额 4,300万元、为四川天圣药业有限公司实际担保金额1,700万元、为湖北天圣药业有限公司实际担保金额3,000万元、为天圣制药集团重庆市合川区药业有限公司实际担保金额 1,000万元；公司全资子公司长圣医药为威普药业实际担保金额 400万元、
为重庆天泰医药有限公司实际担保金额1,200万元、为重庆天通医药有限公司实际担保金额120万元、为公司实际担保金额5,000万元（即本次担保事项）。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为28,170万元，占2016年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例15.60%。
公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司及控股子公司均无其他对外担保事项。
四、董事会意见
为确保开拓业务发展之需要，公司为子公司长圣医药和威普药业向相关合作银行申请授信提供担保，担保总额为1,950万元，担保期限为每笔贷款到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。上述子公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。另外，为确保公司开拓业务发展之需要，长圣医药为公司银行授信提供担保，担保金额为5,000万，担保期限为自主债权的清偿期限届满之日起两年。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次被担保对象系公司本身及公司子公司，有关对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保均是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司第四届董事会第四次会议同意公司为子公司长圣医药、威普药业的银行授信额度提供担保，并同意子公司长圣医药为公司的银行授信额度提供担保，上述担保事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告
天圣制药股份有限公司董事会 2017年6月13日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018-054
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、联创电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 2017年度利润分配方案已经 2018年 5月 15日召开的 2017年年度股东大会审议通过。即以公司 2017年末总股本558，029，837股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.48元（含税），共计
派发现金股利26，785，432.18元。实际分配时，以利润分配股份登记日时的公司实际总股份数为准。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配；
2、由于公司完成了对业绩补偿股份的定向回购和注销事宜，致使公司总股本在方案公布日至实施日期间发生了变化，即由总股本558，029，837股减至550，787，263股。因此，按照“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，本公司将 2017年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本550，787，263股为基数，向全体股东每 10股派发 0.486311元人民币现金股利（含税）；
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、2017年年度股东大会审议通过的权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司 2017年末总股本
558，029，837股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.48元（含税），共计派发现金股利26，785，432.18元。实际分配时，以利润分配股份登记日时的公司实际总股份数为准。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。
2、权益分派方案调整说明
在上述方案公布后，由于公司完成了对业绩补偿股份的定向回购和注销事宜，致使公司总股本在方案公布日至实施日期间发生了变化，即由总股本558，029，837股减至550，787，263股。因此，按照“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，本公司将 2017年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本550，787，263股为基数，向全体股东每 10股派发 0.486311元人民币现金股利（含税：扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 0.437680元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉及的红利税，对香港投资者持有的基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.097262元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.048631元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 10日，除息日为：2018年 7月 11日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2018年 7月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 7月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****620|金冠国际有限公司|
|2|08*****883|江西鑫盛投资有限公司|
|3|08*****407|雅戈尔集团股份有限公司|
|4|08*****619|英孚国际投资有限公司|
|5|08*****983|万年县吉融投资管理中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 7月 2日至登记日 2018年 7月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由
本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江西省南昌高新开发区京东大道 1699号公司证券部联系人：兰日明、熊君
咨询电话：（0791）88161608
传真电话：（0791）88161608
七、备查文件
1、关于登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
3、公司 2017年年度股东大会决议。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年七月四日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-003深圳市昌红科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2014年1月13日（星期一）下午在公司3号会议室以现场会议召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2014年 1月 07日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体监事。
3．本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4．会议主持人：由公司监事俞汉昌先生主持。
公司董事会秘书列席了会议。
5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场记名投票方式，通过并形成以下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意选举俞汉昌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。俞汉昌先生的简历详见公
司于 2013年 12月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《昌红科技第二届监事会第十八次临时会议决议公告》。
三、备查文件
1．深圳市昌红科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会二〇一四年一月十三日
交易对方出具的
关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函
中能电气股份有限公司(以下简称“中能电气”)拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金宏威技术有限责任公司(以下简称“金宏威”)49%的股权(以下简称“本次交易”)。本人作为金宏威的股东,承诺如下:
1.本人及金宏威已及时向中能电气及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给中能电气或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将暂停转让本人在中能电气拥有权益的股份。
2.本人及金宏威所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。
3.本人在此承诺并保证，若本人或金宏威违反上述任一承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
承诺人：
王桂兰 刘奇峰 陈新安
王穗吉 陈军 邬麒
交易对方出具的
关于所提供资料真实、准确、完整的承诺函
中能电气股份有限公司(以下简称“中能电气”)拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金宏威技术有限责任公司(以下简称“金宏威”)49%的股权(以下简称“本次交易”)。本公司作为金宏威的股东,承诺如下:
1.本公司及金宏威已及时向中能电气及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件。本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给中能电气或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司将暂停转让本公司在中能电气拥有权益的股份。
2.本公司及金宏威所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。
3.本公司在此承诺并保证，若本公司或金宏威违反上述任一承诺的内容，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
承诺人：深圳市绿能投资有限公司
法定代表人:
陈军
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2014-002中国有色金属建设股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份或公司”）与万向资源（新加坡）有限公司于2013年12月26日签订了《贸易合同》，公司向万向资源（新加坡）有限公司以单价1，974.06美元/吨销售铝锭，约 4,747吨，总金额约937.09万美元。
万向资源（新加坡）有限公司是万向资源有限公司全资子公司，万向资源有限公司为中色股份第二大股东，持股比例为7.87%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，万向资源（新加坡）有限公司与公司的铝锭贸易业务构成了关联交易。
1、2014年1月9日公司第六届董事会第58次会议审议通过了如下议案。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与万向资源（新加坡）有限公司关联交易的议案》。
2、关联方董事韩又鸿、聂军祥2人回避表决。
3、上述关联事项无需公司股东大会审议通过。
独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额|上年实际发生|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||占同类业务|
|||||发生金额|||
|||||||比例（％）|
|向关联人销售铝锭|万向资源（新加坡）有限公司|937.09万美元|0||0.00%||
||小计|937.09万美元|0||0.00%||

（三） 2013年度公司及所属控股公司与关联方万向资源发生的关联交易总金额为零（不含本次交易）。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：Wanxiang Resources (Singapore) Pte Ltd
公司住所：8 Marina View, Asia Square Tower 1,#28-03, Singapore 018960
法定代表人：韩又鸿
注册资本：990万美元
实收资本：990万美元
企业性质：中资企业（民营）
经营范围：有色金属贸易、黑色金属贸易、石油化工产品贸易等。
万向资源（新加坡）有限公司财务数据
金额：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2012 年|2013年1-10月|
|总资产|847,445|868,442|
|净资产|50,336|60,153|
|营业收入|5,887,081|5,483,396|
|净利润|9,678|10,292|

2、与上市公司的关联关系
具体关联关系如下图所示：
万向资源有限公司
7.87%
中国有色金属建设股份有限公司 万向资源（新加坡）有限公司
3、履约能力分析
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易主要内容
本项关联交易的标的为公司向万向资源（新加坡）有限公司出售铝锭。
1、标的名称：铝锭。
2、数量：4,747吨+/-5%。
3、单价：1,974.06美元/吨，若合同执行期间市场价格发生剧烈波动，则实际价格由双方重新商定。
4、付款：万向资源（新加坡）有限公司收到公司提供的相关正本单据后三个工作日内电汇美元支付100%货款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为扩大贸易营业收入，创新贸易模式，公司向万向资源（新加坡）有限公司出售铝锭，有利于公司贸易业务的拓展。
五、独立董事意见
本公司独立董事王恭敏、冯根福、杨有红出具事前认可及独立意见认为：
公司向万向资源（新加坡）有限公司以单价1,974.06美元/吨销售铝锭，约 4,747吨，总金额约 937.09万美元，该笔交易有利于公司贸易业务的拓展。上述关联交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可的独立意见。
中国有色金属建设股份有限公司董事会 2014年1月9日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2015-032
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于子公司对外提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司对外提供委托贷款的议案》，公司全资子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“铁岭财京”）为铁岭市新通市政工程有限公司（以下简称“新通市政”）提供委托贷款的情况具体如下：
一、委托贷款事项概述
为提升资金使用效益，有效地运用其自有资金，促进铁岭新城区进一步发展，在不影响正常经营的情况下，公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部签署委托贷款借款合同，委托铁岭银行股份有限公司营业部（以下简称“铁岭银行”）发放委托贷款合计人民币10,000万元给新通市政，期限为壹年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为10%。
本次交易不构成关联交易，本事项无需提交股东大会审议。
二、委托贷款方的基本情况
名称：铁岭财京投资有限公司
成立日期：2006年4月12日
注册地点：铁岭市新城区金沙江路12号
法定代表人：隋景宝
注册资本：肆亿元人民币
经营范围：对新城区土地的征用、市政基础设施建设、土地开发、房地产开发、工业项目开发的投资
与公司的关系：为公司的全资子公司
主要财务指标：截止2014年末，资产总额622,445.66万元，负债总额270,893.22万元，净资产351,552.44万元。营业收入24,340.65万元，营业利润
7,882.67万元，净利润5,920.85万元。
三、委托贷款对象的基本情况
名称：铁岭市新通市政工程有限公司
类型：有限责任公司
住所：铁岭市新城区凡河新村四期小区网9号
法定代表人：陈刚
注册资本：500万元人民币
成立日期：2014年1月6日
营业期限：30年
经营范围：市政工程、土地复垦、土石方工程、市政设施养护、维修
四、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额
铁岭财京委托铁岭银行向新通市政发放贷款合计金额为人民币10,000万元。
2、资金主要用途
该笔贷款用于铁岭市光荣街南段2.1公里道路工程项目建设，此项目为连接新老城区的便捷通道，有利于促进新城区进一步发展。
3、委托贷款期限
贷款期限为壹年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。
4、委托贷款利率
委托贷款年利率为10%。
5、委托贷款的发放与回收
铁岭财京在铁岭银行开立委托贷款结算账户，由银行负责拨付和回收委托贷款资金事宜。委托贷款按季结息，到期一次性偿还本金，也可提前偿还本金。
五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
新通市政该笔贷款用于铁岭市光荣街南段2.1公里道路工程项目建设，此项目为连接新老城区的便捷通道，有助于促进铁岭新城区进一步发展。
2、风险控制
目前新通市政经营状况良好，发展前景稳定、还款有保障、无不良信用记录，最大可能地确保委托贷款资金安全。公司全资子公司为其提供委托贷款有助于保
障其项目的正常运行。
3、对公司的影响
公司全资子公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给新通市政用于新老城区便捷通道项目建设，一方面提升了资金使用效率，另一方面有利于促进新城区进一步发展。
六、董事会意见
公司董事会认为：本次委托贷款可以更好的提高子公司自有资金的使用效率，有利于促进新城区进一步发展；新通市政信誉良好，履约能力较强，不会影响委托贷款本息的按时偿还。本次委托贷款的安全性较高，收回上述贷款的风险较小并可以控制。
七、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：鉴于子公司在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。该笔贷款用于铁岭市光荣街南段2.1公里道路工程项目建设，此项目为连接新老城区的便捷通道，有利于促进新城区进一步发展。同时铁岭天水物产经营管理有限公司提供连带责任保证，收回该笔贷款有保障。该笔委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。同意公司全资子公司铁岭财京对外提供委托贷款。
八、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
本次公司全资子公司向新通市政提供人民币10,000万元的委托贷款，公司及子公司累计对外委托贷款金额为10,000万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为2.87%。
九、其他
截至公告日，公司最近十二个月内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
十、备查文件
1、《铁岭新城投资控股股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
2、《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》。
特此公告。
铁岭新城投资控投股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2015-021
关于拟向银行申请综合授信额度
及授权董事长签署相关文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请综合授信额度的情况
为满足公司经营及发展的需要，公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司）2015年度拟向中国招商银行常州市分行、中国建设银行常州市分行、中国交通银行常州市分行、江苏银行常州市分行及中国银行常州市分行等五家银行申请综合授信额度，综合授信的总额不超过人民币15亿元。
二、授权董事长签署相关文件的情况
为公司正常经营的需要，同意授权董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
三、须股东大会审议的说明
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年3月25日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于万达电影院线股份有限公司
首次公开发行股票并上市的补充法律意见书
（三）
致：万达电影院线股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受万达电影院线股份有限公司（以下简称“发行人”）委托，担任发行人境内人民币普通股股票首次公开发行并于深圳证券交易所上市交易（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。
本所已根据相关法律、法规及规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人已经提供的与其本次发行上市有关的文件和有关事实进行了核查和验证，并就发行人本次发行上市事宜出具了《关于万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《关于万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《关于万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）和《关于万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）口头反馈意见的要
求，本所特出具本补充法律意见书，对本所已经出具的《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》和《补充法律意见书（二）》的相关内容进行修改补充或作进一步的说明。
为出具本补充法律意见书，本所律师按照中国有关法律、法规和规范性文件的要求，在《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》和《补充法律意见书（二）》所依据的事实的基础上，就出具本补充法律意见书所涉事实进行了补充调查，并就有关事项向发行人的股东、董事、监事、高级管理人员以及相关的当事人作了询问并进行了必要的访谈，取得了由发行人的股东、董事、监事、高级管理人员以及相关方提供的证明和文件。本所律师已经对与出具本补充法律意见书有关的文件、资料及陈述进行审查判断，并据此出具法律意见。
本补充法律意见书是对《法律意见书》的补充，并构成《法律意见书》不可分割的一部分。除非本补充法律意见书中另有说明，《法律意见书》和《律师工作报告》中使用的定义、术语和简称及做出的确认、承诺、声明及保留适用于本补充法律意见书。
本所根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
关于万达集团收购AMC控股是否构成与发行人的同业竞争
一、收购概况
2012年5月21日，万达集团与AMC Entertainment Holdings,Inc.（以下简称“AMC控股”）及其股东代表Apollo Management V,L.P.签订《并购计划及协议》，约定万达集团收购AMC控股，将AMC控股变为全资子公司（以下简称“本次收购”）。
就本次收购，国家发改委已于2012年3月12日出具《境外收购或竞标项目信息报告确认函》（发改外资境外确字[2012]014号），对本次收购项目的信息报告予以确认。在本次收购交割前，万达集团尚须取得国家发改委、商务部和外汇管理局等部门的核准、审批或登记，美国相关机构的反垄断和国家安全的审批，以及通过加拿大相关机构的投资审查。
二、AMC控股概况
AMC控股全资持有 AMC EntertainmentInc.（以下简称“AMCE”）。AMCE是北美地区第二大院线公司，截至2011年末，其旗下拥有346家影院，共计5028块银幕，其中IMAX银幕120块，3D银幕2170块，是全球最大的IMAX和3D银幕运营公司。AMCE拥有的影院集中在北美大型城市中心地带，拥有北美票房最多的前50家影院中的23家。
三、关于万达集团收购AMC控股不构成与发行人的同业竞争
AMC控股与发行人主业相似，均为从事影院经营业务的院线公司，但根据该类型公司的经营特点和相关法律法规的规定，二者并不具有同业竞争关系，理由如次：
1、作为影院公司，其在空间上与终端消费者的距离须维持在合理范围之内。
发行人与AMC控股分别作为中国公司和美国公司，其各自旗下影院所处地域、所面向的市场和终端消费者完全不同：
（1）发行人旗下全部影院均位于中国境内，面向中国境内市场及终端消费者。截至本补充法律意见出具之日，发行人并未在中国境外从事影院经营业务，
亦无相关计划。根据万达院线于《招股说明书》（申报稿）中披露，在发行人的发展战略中，发行人意图继续深化全国网点布局，巩固国内行业领先地位，并无境外扩张计划。
（2）AMC控股旗下全部影院均位于中国境外，面向中国境外（主要为北美地区）市场和终端消费者。经本所向万达集团及发行人核实，AMC控股拥有的346家影院中，342家位于美国和加拿大，2家位于英国，2家位于中国香港。AMC控股目前在中国境内不拥有任何影院，亦无在中国境内开设影院之计划。
2、作为院线公司，其电影发行业务受相关法律法规的约束，发行人与AMC控股分别作为中国公司和美国公司，在该等业务上不存在同业竞争：
（1）发行人现拥有由国家广播电影电视总局电影管理局于 2011年 2月 20日核发的《电影发行经营许可证》（证发字第（2011）008号），经营项目为电影发行，经营区域为全国。发行人并不拥有在中国境外从事电影发行业务的资质。
（2）根据《电影管理条例》，在中国境内从事电影发行业务须取得相应审批；
根据《外商投资产业指导目录（2011）》，发行公司、院线公司为禁止外商投资产业，因此，AMC控股不具有在中国境内从事电影发行业务的资质。
3、万达集团已出具《关于 AMC控股不与万达院线同业竞争相关事宜的确认及承诺函》，确认及承诺如下：
（1）截至本函出具之日，AMC控股及其下属子公司并未在中国（为本函之目的，不包括香港、澳门和台湾，下同）境内从事任何电影院投资、电影发行与放映业务，与万达院线无任何实质性同业竞争。
（2）在完成收购 AMC控股的资产交割程序后，万达集团将采取一切可能且必要的措施，确保AMC控股不从事与万达院线构成实质性同业竞争的业务，该等业务包括但不限于：在中国境内以独资、合资、合作、联营或其他方式开设电影院、院线公司或从事电影发行业务（同时受限于中国法律的相关规定）；授予任何从事与万达院线构成实质性同业竞争的第三方在中国境内使用 AMC控股的商号、商标及其他知识产权；以其他方式（包括但不限于提供技术、渠道、客户资料）在中国境内从事或协助任何与万达院线构成实质性同业竞争的业务。
综上所述，本所认为，虽然AMC控股与发行人存在相同、相似的业务，但由于其各自旗下影院在所处地域、所面向的市场和终端消费者方面的差异，以及受相关法律法规的约束，AMC控股与发行人不具有同业竞争关系，万达集团收购AMC控股不构成其与发行人的同业竞争。
（本页为《关于万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票
并上市的补充法律意见书（三）》签字页，无正文）
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：__________________
赵洋
经办律师：
__________________章志强 律师__________________张荣胜 律师二○一二年 月 日
杭州巨星科技股份有限公司关于本次重大资产重组前12个
月内上市公司购买、出售资产的说明
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”或“上市公司”）拟通过向杭州中策海潮企业管理有限公司增资进而间接收购中策橡胶集团有限公司股权（以下简称“本次重大资产重组”），本次重大资产重组完成后上市公司将通过杭州中策海潮企业管理有限公司间接持有中策橡胶集团有限公司12.91%股权。
现就上市公司在本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况说明如下： 2018年 6月 1日，巨星科技召开第四届董事会第九次会议，审议通过了关于全资子公司欧洲巨星股份有限公司（以下简称“欧洲巨星”）购买 Capvis General Partner II Ltd持有的Lista HoldingAG（以下简称“Lista公司”）100%股权的议案，Lista公司是欧洲专业工作存储解决方案提供商及设备制造商。截至2018年 7月 1日，欧洲巨星已向交易对手方支付 Lista公司股权交易款，并进行了 Lista公司董事会改选和管理层人员任命。欧洲巨星已正式完成 Lista公司的股权交割， Lista公司成为公司的全资孙公司，取得成本为 123,279.21万元，并自 2018年 7月1日起纳入公司合并报表范围。
2018年 6月 14日，公司以 9,163,203.62元作价自杭州巨星精密机械有限公司购入杭州联和机械有限公司100%股权。因仇建平先生同时担任巨星科技和杭州巨星精密机械有限公司的实际控制人，上述交易为关联交易。此次交易作价根据具有证券从业资格的万邦资产评估有限公司出具的以 2017年 12月 31日为评估基准日评估结果为参考。杭州联和机械有限公司的主要业务是电气设备及零件、机电设备生产项目的筹建。本次交易完成后，杭州联和机械有限公司成为公司的全资子公司。
2018年8月2日，巨星科技通过协议转让的方式取得Prexiso AG100%股权，取得成本为3,198.58万元。PrexisoAG的主要业务是激光测量工具等。截止本说明出具日，公司已完成对 PrexisoAG公司的股权交割。
具及配套电子产品生产与销售。截止本说明出具日，公司已完成对Eudura Holding Limited公司及其子公司的股权交割。
2018年 10月 12日，巨星科技通过协议转让的方式取得龙游沪工锻三工具有限公司67%股权，取得成本为8,461.22万元。龙游沪工锻三工具有限公司的主要业务是手动工具，通用机械设备生产与销售等。截止本说明出具日，公司已完成对龙游沪工锻三工具有限公司及其子公司的股权交割。
2019年 2月 28日，巨星科技通过协议转让的方式取得 Prime-Line Products Company100%股权，取得成本16,833.75万元。Prime-Line Products Company的主要业务是家用和商用门窗五金配件的生产、维护、维修和运营更换。截止本说明出具日，公司已完成对Prime-Line Products Company公司的股权交割。
上市公司最近 12个月内发生的资产交易与本次交易的交易对方不同，与本次交易购买的标的资产不属于同一或相关资产。过去12个月内，上市公司购买、出售资产的行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
特此说明。
（本页无正文，为《杭州巨星科技股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产的说明》之签章页）
杭州巨星科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2019-067
北京荣之联科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月23日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第四届董事会第二十八次会议于2019年9月27日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事王东辉先生回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）于2019年8月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易的议案》，由于神州数码新任副总裁吴昊先生与本公司控股股东和实际控制人王东辉先生、吴敏女士存在关系密切的家庭成员关系，根据《深圳证劵交易所股票上市规则》，神州数码属于本公司的关联法人，公司与神州数码之间发生的交易形成关联交易。
公司董事会同意与神州数码签订《日常经营关联交易协议》，预计2019年度与神州数码日常关联交易总额不高于人民币10,000万元。
公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。《独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》及《关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司出售全资子公司部分股权的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意本次公司出售全资子公司的部分股权，本次交易符合公司经营发展的需要，有利于整合及优化公司现有资源配置，降低公司经营风险，聚焦主营业务，提升上市公司整体竞争力，更好地完成公司战略布局，本次交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。股权出售完成后，公司取得的股权转让款将用于补充公司流动资金。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》及《关于公司出售全资子公司部分股权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一九年十月八日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于对一平浪盐矿报废部分资产处置的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对一平浪盐矿报废部分资产处置事项发表以下独立意见：
鉴于一平浪盐矿主体设备超期服役，部分设备腐蚀严重，导致能耗高、产量低，且矿山卤水量目前每天只有 600方左右，不能满足现有 30万吨制盐生产装置的需求，为消除潜在的环保风险隐患，降低产品生产成本，提高产品在市场上的竞争能力，经公司董事会 2016年第十二次临时会议审议通过，同意对一平浪盐矿部分资产进行报废处置。
我们认为，公司本次对一平浪盐矿部分资产进行报废处置，真实、客观、公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《企业会计准则》的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对一平浪盐矿部分资产进行报废处置。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于对一平浪盐矿报废部分资产处置的独立意见》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2014-60
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 11月 10日收到公司独立董事尹光志先生、巫军先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部中组发【2013】18号文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的精神，请求辞去贵公司第八届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。尹光志先生、巫军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据法律、法规、规范性文件和《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》、《湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或本章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定履行职责。尹光志先生、巫军先生的辞职报告自下任独立董事填补其缺额后生效。
公司董事会已接受尹光志先生、巫军先生的辞呈，并对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月十日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-008转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||53945.91||49,200.09||9.65||
|营业总收入|||||||
||1243.97||3,647.80||-65.90||
|营业利润|||||||
||1274.93||3,742.20||-65.93||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|1172.64||3,147.14||-62.74||
|净利润|||||||
||0.06||0.15||-60.00||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.03%||8.62%||-5.59||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||97199.04||75,705.49||28.39||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|40614.57||37,733.09||7.64||
|所有者权益|||||||
||20900.00||20,900.00||0||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|1.94||1.81||7.18||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表中所填列为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
本报告期内，公司实现营业收入53945.91万元，较2017年增长9.65%；归属于上市公司的净利润1172.64万元，较2017年下降62.74%；基本每股收益0.06元，较2017年下降60%，系受以下因素综合影响：通过坚持开拓市场、努力保证品质、真诚服务客户，公司营业收入同比有所增加；但报告期内因若干新成立子公司尚处在前期投入建设阶段，仍未实现盈利，同时因新项目投建和相关研发投入增加致相关成本费用增加，融资总额上升致利息费用较上年同期增加。
2、财务情况
本报告期内，公司总资产 97199.04万元，较本报告期期初增加28.39%，系公司购置设备、新设子公司基建增加所致；归属于上市公司股东的每股净资产为1.94元，较本报告期期初增加7.18%，系本报告期发行可转债权益部分增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告！
宁波横河模具股份有限公司董事会