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长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2019-010长航凤凰股份有限公司
关于（2018）最高法民终 1148号的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月29日，本公司收到控股股东天津顺航海运有限公司(以下简称天津顺航)函件，函称收到最高人民法院民事判决书。现将相关情况公告如下：一、本案的诉讼情况
2017年10月，原告中国长江航运(集团)总公司诉被告天津顺航海运有限公司、广东文华福瑞投资有限公司一案于2017年10月23日在天津市高级人民法院立案，后于2018年1月23日公开开庭进行了审理。
2017年 12月 4日，公司收到天津顺航函，函称收到天津高院（2017）津民初102号《民事裁定书》，《民事裁定书》显示，原告中国长江航运（集团）总公司就与被告天津顺航及被告广东文华因置出资产承诺未及时履行导致的纠纷提起诉讼，并向天津高院申请财产保全。天津高院裁定查封、扣押或冻结两被告名下价值 281,375,921.21元的财产，具体冻结了天津顺航持有的公司 181,015,974股股票（占公司总股本17.89%），详见本公司 2017年 12月 4日 2017-077号公告。
2018年 7月，本公司收到天津市高级人民法院（2017）津民初 102号民事判决书，判决被告天津顺航海运有限公司、广东文华福瑞投资有限公司(以下简称广东文华)于判决生效之日起十日内连带给付原告中国长江航运(集团)总公司人民币265,826,870.04元，并按银行同期贷款利率支付利息，详见本公司2018年7月23日2018-048号公告。
判决书送达后，广东文华不服一审判决，向最高人民法院提出了上诉。天津顺航未提出上诉。详见本公司 2018年9月25日2018-054号公告。
长航凤凰股份有限公司（2018）最高法民终1148号，详见2018年10月12日2018-056号公告。
2018年10月29日，本公司接获通知，（2018）最高法民终1148号案件最高人民法院定于2018年11月 16日九时在第六法院开庭，详见2018年10月29日2018-059号公告。
2019年3月，该案审理终结。
二、最高人民法院民事判决书的主要内容
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
1、撤销天津市高级人民法院（2017）津民初102号民事判决；
2、天津顺航海运有限公司于本判决生效之日起十日内给付中国长江航运集团有限公司人民币265,826,870.04元，并按银行同期贷款利率支付利息(自2016年6月1日起至实际给付之日止)；
3、驳回中国长江航运集团有限公司的其他诉讼请求。
本判决为终审判决。
三、对本公司的影响
该案的最终判决暂不会影响到公司的运行和经营管理。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2019年3月30日
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2016-026
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2016年第七次会议于 2016年6月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年6月12日以网络形式发出。
经认真审议，会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于为子公司西安公司提供银行贷款担保的议案》（详见2016年6月16日公司在巨潮资讯网上刊登的2016-027号公告）。
备查文件：公司第八届董事会2016年第七次会议决议
此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会二○一六年六月十六日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-034北京九强生物技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司2017年第一季度报告全文已于
2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-097海南双成药业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利申请日|证书号|专利权期限|
|一种含有法莫替丁的药物组合物及其制剂|ZL 2014 1 0109095.0|2014年03月24日|第1770411号|二十年|

该项专利的专利权人为：海南双成药业股份有限公司。
该项发明专利的取得目前不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2019-055
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届监事会第十七次会议于 2019年 8月 16日以邮件方式通知全体监事，会议于 2019年 8月22日以通讯方式召开。
本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2019年半年度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会2019年8月23日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-026
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）参与了西安市地铁四号线工程自动售检票系统集成采购项目的公开招标，该项目的招标人为西安市地下铁道有限责任公司，招标代理机构为中招国际招标有限公司。2016年 5月 13日，陕西采购与招标网&陕西省招标投标协会网（www.sntba.com）发布了西安市地铁四号线工程自动售检票系统集成采购项目的中标候选人公示。公示本公司为该项目的中标候选人第一名，报价为 131,958,513元。现将相关中标情况提示如下：
一、中标项目的主要内容
公司中标项目为西安市地铁四号线工程自动售检票系统集成采购项目，招标采用公开招标方式进行。
公司本次中标项目的主要内容为西安市地铁四号线工程自动售检票系统集成采购项目,包括 AFC系统设计、项目管理、系统集成、设备供货、安装调试及相关的技术服务、质保期服务等。
二、中标项目对公司业绩的影响
公司本项目金额为人民币131,958,513元，扣除增值税后占2015年经审计营业收入总额的53.18%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
公司尚未收到招标方或招标代理机构发出的中标通知书，最终中标结果仍然存在不确定性风险。公司在收到中标通知书后将尽快与招标方签订合同，确定交易具体条款，最终需以签订的正式合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一六年五月十三日
深圳市英维克科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求，及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款要求下，本人经 2017年 11月 7日第二届董事会第十二次会议同意、2017年 11月 23日 2017年第二次临时股东大会批准聘任为深圳市英维克科技股份有限公司独立董事，在2017年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，尽力维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现对履职期间工作述职如下：
一、出席会议情况
履职期间公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究和审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
履职期间，公司共召开1次董事会。本人以通讯方式出席了1次董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
履职期间，公司共召开1次临时股东大会，为2017年第二次临时股东大会。
履职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
履职期间，不存在需本人发表的独立意见的事项。
三、对公司现场调查的情况
履职期间，本人多次到公司进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，特别是对涉及公司重大资产重组事项的决策持审慎关注态度，及时了解事态进展并参与相应意见。同时作为提名委员会主任委员，本人通过在日常工作及董事会、股东大会
参会工作中，深入广泛地熟悉、了解公司董事、高级管理人员的情况，以更好地
在董事和高级管理人员的提名工作中做到情况清楚并做出有效的提名意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、任职公司各专门委员会的工作情况
本人担任公司提名委员会主任委员及战略发展委员会、薪酬和考核委员会的委员。
报告期内，提名委员会审议提名本人为第二届独立董事候选人；战略发展委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订和实施提出了建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持；
薪酬和考核委员会审议2016年公司董事、监事、高级管理人员年终奖方案及2017年度薪酬标准，制定了公司董事、高级管理人员及核心骨干层的长期激励计划并对人员资格、授予条件、行权条件等进行了审查。
六、其他事项
本人任职期间，因公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，故本人在履职期间未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、未在股东大会召开之前公开向股东征集投票权、未向董事会提请召开临时股东大会等情况。
藉此希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此述职。
（此页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（签名）：
王向东
年 月 日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-003
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划分别经2017年7月6日召开的公司第三届董事会第二次会议和2017年7月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于 2017年 7月 7日、2017年7月25日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关法律、法规的规定，本员工持股计划存续期将于 2019年 7月 24日届满，现对本员工持股计划的存续期届满前的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的持股情况
本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议；员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；公司董事会负责拟定和修改员工持股计划草案，并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜；本员工持股计划委托陕西省国际信托股份有限公司管理。
公司于2017年12月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-101）。截至2017年12月22日收盘，本员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入本公司股票 3,584,426股（权益分派后为 5,376,639股），买入股票数量约占公司目前总股本的1.98%，成交金额为80,137,012.08元人民币，成交均价为22.357元/股（除息除权后为 14.905元/股）。本员工持股计划的股票锁定期为 2017年 12
月22日至2018年12月21日。
截至本公告披露日，公司本员工持股计划尚未出售任何股票。
二、第一期员工持股计划存续期届满前的相关安排
公司本员工持股计划锁定期届满后，将根据员工持股计划的安排和市场的情况决定是否卖出持股计划所持有的股票，并按照《公司第一期员工持股计划（草案）》及《公司员工持股计划管理办法》的规定进行权益分配，兑现持有人因持股计划份额享有的权益。
本员工持股计划在下列期间不得卖出公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
三、第一期员工持股计划的存续、终止和延长
1、本员工持股计划的存续期不超过24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满之后自行终止。
2、员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
3、证券监管部门对减持上市公司股份有特别规定的，该员工持股计划减持上市公司股份需遵守相关规定和要求。本员工持股计划的存续期届满前 2个月，如持有公司股票仍未全部出售，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过六个月。
金和利息后仍有富余，剩余部分按照持有人所持有的份额比例进行分配。
公司将继续关注本员工持股计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年1月24日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-052号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年2月20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第2-13号《民事裁定书》，认为：截止2012年9月30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。
裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
2、广夏（银川）实业股份有限公司的债权人在重整期间未依法申报债权的，在重整计划执行完毕后，可以按照广夏（银川）实业股份有限公司重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年六月二十七日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-065
北京海兰信数据科技股份有限公司
更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“海兰信”）于2015年7月31日在巨潮资讯网上披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，因工作人员工作疏忽，上述公告个别内容表述有误，现对相关内容更正补充如下：一、补充《第三届董事会第十二次会议决议公告》审议通过议案的内容
补充议案：《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
更正补充后：四、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
关于选举独立董事的议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2015年8月17日召开2015年第二次临时股东大会审议本议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
详细内容请见公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、更正《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》
1、第1页“3、会议召开时间”
更正前：（2）网络投票时间：2015年 8月 14日至 8月 17日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 17日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2015年8月14日下午15:00至2015年8月17日下午15:00期间的任意时间。
更正后：（2）网络投票时间：2015年 8月 16日至 8月 17日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 17日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月16日下午15:00至2015年8月17日下午15:00期间的任意时间。
2、第3页“3、股东投票的具体程序”
更正前：（3）对于每个要审议的议案，在“委托股数”项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
更正后：（3）对于每个要审议的议案，在“委托股数”项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、第5页“5、投资者进行投票的时间”
更正前：5、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月14日下午15:00至2015年8月17日下午15:00期间的任意时间。
更正后：5、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月16日下午15:00至2015年8月17日下午15:00期间的任意时间。
除上述补充更正内容之外，原公告其他内容保持不变。
公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公告的审核工
作，提高信息披露的质量。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-033
上海安诺其集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》以及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，决定以公司现有总股本 329,162,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金额16,458,100元，其余未分配利润结转下年；同时进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本329,162,000股为基数向全体股东每 10股转增 6股，共计转增 197,497,200股，转增后公司总股本将增加至526,659,200股，同时修改公司章程相应条款。
公司董事会经公司2014年年度股东大会授权，已完成注册资本的工商变更登记及修订后《上海安诺其集团股份有限公司章程》的工商备案等手续。2015年6月5日，公司取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310229000492439
名称：上海安诺其集团股份有限公司
住所：上海市青浦区崧华路 881号
法定代表人姓名：纪立军
注册资本：人民币 52665.92万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：销售、以电子商务方式销售化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）、原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品，从事化工专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年六月八日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-009广东领益智造股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：领益智造；
证券代码：002600）连续三个交易日内（2019年 2月 14日、2019年 2月 15日、2019年 2月 18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境没有发生重大变化。
4. 2019年 1月 14日，公司在指定的信息披露媒体上披露了《关于公司签署<收购意向书>的公告》（公告编号：2019-006），公司拟收购 Salcomp HoldingAB所持有的 Salcomp Plc100%股权。该收购事项目前仍在尽调过程中，双方将根据尽调结果确定是否签署正式的协议，因此本次收购事项尚存在不确定性。
除上述情况外，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5.股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2019年 2月 18日在指定的披露媒体上披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-008），其中显示公司2018年度营业收入为 2,251,402.67万元，归属于上市公司股东的净利润为-72,040.99万元。上述数据仅为初步核算数据，最终以公司2018年度报告中披露的数据为准。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年二月十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-117招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于购买中航善达22.35%股份过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下称“公司”）已完成支付现金购买中航国际控股股份有限公司（下称“中航国际控股”）持有的中航善达股份有限公司（下称“中航善达”）22.35%股份。
前期进展情况详见公司披露的《关于购买中航善达22.35%股份及以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份的进展公告》（【CMSK】2019-058）、《关于购买中航善达22.35%股份协议转让价格调整的提示性公告》（【CMSK】2019-070）、《关于以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份发行价格调整的提示性公告》（【CMSK】2019-071）、《关于购买中航善达22.35%股份获得国务院国资委批复的公告》（【CMSK】2019-097）、《关于购买中航善达22.35%股份及以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份的进展公告》（【CMSK】2019-104）。
截至2019年9月4日，中航善达22.35%股份已经过户至公司，公司持有中航善达22.35%股份，成为中航善达第一大股东。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年九月五日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-091游族网络股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
发行底价和数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2015年 7月10日，游族网络公告了《2014年年度权益分派实施公告》，以公司总股本275,709,972股为基数，向全体股东每 10股派1.51元人民币现金。
本次交易中，发行股份购买资产所涉及的发行价格和数量不作调整。
本次交易中，发行股份募集配套资金所涉及的发行价格由不低于 44.55元/股调整为不低于 44.41元/股，发行数量由不超过 11,818,181股调整为不超过11,855,437股，所募集资金总量仍为不超过52,650万元。
根据游族网络股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“游族网络”） 2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会，审议通过的关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的相关议案，上市公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买陈钢强等 10名交易对方合计持有的掌淘科技100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易的定价原则
1、定价基准日
本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金，定价基准日均为上市公司第四届董事会第六次会议决议公告日（2015年 4月 7日）。
2、发行股份购买资产的发股价格定价原则
本次交易涉及的发行股份购买资产的发股价格为定价基准日前 20个交易日股票交易均价，即49.49元/股。
根据本公司与本次交易对方签订的《现金及发行股份购买资产协议》，在本次发行的定价基准日至发行日期间，如游族网络股份有限公司实施现金分红，则除息后本次发行价格不作调整；游族网络股份有限公司如有送股、资本公积金转增股本等除权事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
3、发行股份募集配套资金的发股价格定价原则
本次交易涉及的发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于44.55元/股。
依据本公司第四届董事会第六次会议决议，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日，在本次发行的定价基准日至发行日期间，发行人如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对发行价格作相应调整。
二、本次交易的定价基准日至发行日期间本公司权益分配情况
经游族网络 2014年度股东大会审议通过，2015年 7月 10日，游族网络公告了《2014年年度权益分派实施公告》，以公司总股本 275,709,972股为基数，向全体股东每10股派 1.51元人民币现金。
三、本次交易的发行定价和发行数量调整情况
1、发行股份购买资产
根据《现金及发行股份购买资产协议》，在本次发行的定价基准日至发行日
期间，如游族网络股份有限公司实施现金分红，则除息后本次发行价格不作调整。
因此本次交易涉及的发行股份购买资产的发行价格仍为 49.49元/股，不作调整。相应的，本次交易涉及的发行股份购买资产的发行数量不作调整。
2、发行股份募集配套资金
依据本公司第四届董事会第六次会议决议，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日，在本次发行的定价基准日至发行日期间，发行人如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对发行价格作相应调整。
本次交易涉及的发行股份募集配套资金的发行价格由不低于 44.55元/股调整为不低于44.41元/股。
本次交易涉及的发行股份募集配套资金的发行数量由不超过 11,818,181股调整为不超过11,855,437股。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次重组的独立财务顾问协商确定。
除上述调整外，截至本次公告披露日，本次交易的其他事项均无变化。
特此公告。
游族网络股份有限公司2015年 10月9日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-013烟台双塔食品股份有限公司
重大事项停牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划非公开发行股票事项。由于有关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经申请，公司股票（证券简称：双塔食品，证券代码：002481）自2014年4月4日开市起停牌。
公司股票将在公司董事会审议通过该事项的相关议案并对外披露后复牌，预计不迟于2014年4月11日（星期五）公告并复牌，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-045东华能源股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第三届董事会第十九次会议通知于2015年4月27日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于 2015年 5月 8日在公司会议室召开。应到会董事 7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于注销部分股票期权的议案》
公司部分原激励对象因个人原因离职或不再满足激励对象条件，根据《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，董事会审议同意注销上述人员已获授但未行权的股票期权共计 92万份；另由于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期股票期权不满足行权条件，其对应的股票期权无法行权，董事会审议同意将该部分（不含上述已离职或不再满足激励对象条件的激励对象部分）股票期权共计500.8万份予以注销。本次注销股权期权共计592.8万份。
公司监事会、独立董事及江苏金禾律师事务所对本议案发表了意见。
相关内容详见 2015年 5月 9日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》
根据《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，本次激励计划向激励对象授予股票期权总计1,484万份。其中，首次授予股票期权1,344万份，预留股票期权140万份。公司已向104名激励对象授予首次授予股票期权 1,344万份，股票期权激励计划首次授予日为 2014年 5月 8日，预留部分的股票期权
在本计划首次授予日起12个月内授予完毕。截止本公告日，公司董事会确认没有或者没有足够合格激励对象应予激励，因此公司董事会审议同意取消股票期权激励计划140万份预留股票期权的授予。
公司监事会、独立董事及江苏金禾律师事务所对本议案发表了意见。
相关内容详见 2015年 5月 9日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2015年 5月 8日
浙江每日互动网络科技股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则目录
目录............................................................................................................2第一章总则.............................................................................................3第二章人员组成.......................................................................................3第三章职责权限.......................................................................................4第四章决策程序.......................................................................................4第五章议事细则.......................................................................................5第六章附则.............................................................................................5
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《浙江每日互动网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，在董事会下设审计委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。
公司设立的审计部对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会负责指导和监督审计部工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第七条审计委员会下设审计部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。日常办事机构由审计委员会根据工作需要从公司相关部门中抽调人员组成。
第八条审计委员会日常办事机构由不少于三人的专职人员组成。日常办事机构的负责人必须专职，由审计委员会考核任免。
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）指导和监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等；
（七）至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；
（八）公司董事会授予的其他事宜。
第十条审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定，审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十一条审计委员会日常办事机构负责做好审计委员会决策的前期准备工作，组织提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露财务信息的情况
（五）其他相关事宜。
第十二条审计委员会会议，对审计部提供的资料进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大交易事项是否合乎相关法律法规；
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事细则
第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，并于会议召开前三天通知全体委员；临时会议由审计委员会委员提议召开，会议召开前两天须通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
审计委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十六条审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第十七条审计委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本议事规则由公司董事会制定、修改和解释。
第二十四条 本议事规则自董事会审议通过之日起施行。
国泰君安证券股份有限公司
关于航天科技控股集团股份有限公司
关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）2014年度向原股东配售股份（配股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对航天科技第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》中所述关联交易事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构及相关保荐代表人查阅了本次关联交易的董事会决议、独立董事意见等有关文件，询问了航天科技有关人员关于本次关联交易的具体情况，并履行了其他必要的核查工作。
二、关联交易的基本情况
航天科技于 2009年与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融合作协议》，协议有效期三年。后经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司与财务公司续签了上述协议，协议有效期三年。自 2009年上述合作协议签订以来，财务公司为航天科技提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好。
截至本核查意见出具之日，上述协议已到期。公司出于对未来业务发展的需要，拟与财务公司续签该协议，继续由财务公司在存款、贷款及融资租赁服务、结算服务等业务方面，为公司提供相关金融服务。
三、关联方基本情况
1.关联方名称：航天科工财务有限责任公司
2.住所：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
3.企业性质：有限责任公司
4.注册地：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
5.主要办公地点：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
6.法定代表人：马岳
7.注册资本：人民币238,489万元
8.税务登记号码：京税证字 110104710928890号
9.主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务（有效期至 2016年 7月 14日）；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；
有价证券投资。
10.主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。
11.资产及经营状况：最近一个会计年度期末的总资产为 4,902,158万元，最近一个会计年度期末的净资产为 365,672万元，最近一个会计年度的营业收入为95,709万元，最近一个会计年度的净利润为64,429万元。（经审计）
12.与航天科技的关系：财务公司为航天科技的参股公司，由航天科技持有财务公司2.01%的股权。
四、上述关联交易的审批手续
2015年8月3日，航天科技第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》。对涉及的关
联交易事项，公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见，公司关联董事回避了该项表决。
上述关联交易事项，尚需待公司股东大会审议通过后，由董事会授权管理层办理相关手续。
五、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1.航天科技上述关联交易已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，全体独立董事发表了同意意见，关联董事予以回避表决。上述关联交易符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、航天科技《公司章程》等文件规定的审议程序、审批权限。
2.航天科技上述关联交易遵循了公平、公正、市场化的原则，相关交易价格公允合理，不会对公司经营活动构成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-042成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司所属土地
被西安市中级人民法院拍卖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司于2018年3月30日收到陕西省西安市中级人民法院通知，西安市中级人民法院在淘宝网公开了陕西华泽镍钴金属有限公司所属西安市莲湖区昆明路 8号（西莲国用【2011出】第 338号）面积 48092.1平方米国有土地使用权及其地上建筑物的拍卖页面，经查询拍卖页面，本次拍卖将于 2018年 5月3日开始。
造成上述拍卖事项的主要原因为张鹏程与陕西华泽镍钴金属有限公司、王涛、王辉借款纠纷事项，公司已于2017年11月25日披露了《诉讼进展公告》（公告编号：2017-139）。
该事项对公司本期利润或期后利润的可能影响目前无法判断。公司将继续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一八年四月三日
浙江上风实业股份有限公司
关于日常关联交易预计公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-087
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2016年 1月 1日开始至 2018年 12月 31日止的三年期间，浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属公司向威灵控股有限公司（以下简称“威灵控股”）及其下属公司预计销售电磁线。双方本着互惠互利、共同发展、公平合理的原则，预计 2016年、2017年、2018年期间每年最高限额均不会超过155,000,000元。
公司与威灵控股 2013年-2015年度关联交易经公司第六届董事会第十八次会议和二〇一三年度股东大会审议批准。2013年-2015年金额分别为 30,000万元、40,000万元、50,000万元，实际发生分别为8,682.45万元、12,800.06万元、11,686.07万元，未超出预计范围。
2、本公司于2015年12月21日召开的第七届董事会第十六次临时会议对该议案进行了审议表决，关联董事何剑锋、于叶舟回避表决本议案，表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。
3、根据《深圳证券交易所上市规则》第 10.2.4条和第 10.2.5条及《公司章程》的相关规定，该项关联交易尚需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
股及其下属公司发生关联销售基本情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别|产品或劳务|关联人|期间|预计金额（元）|
|出售商品||||2016年|155,000,000|
|||电磁线|威灵控股|2017年|155,000,000|
|||||2018年|155,000,000|

二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方基本情况介绍
1、名称：威灵控股有限公司
2、成立日期：1993年12月20日
3、执行董事：向卫民先生（主席）
4、注册资本：140,905万HKD
5、住所：香港九龙尖沙咀广东道9号海港城港威大厦第6座39楼3904室
6、主营业务：在中国及海外制造、分销及出售家用电器之电机及电子电器产品，以及买卖原材料。
7、主要股东：美的集团股份有限公司持有31.32%股权，实际控制人为何享健先生。
8、公司经营状况：2014年，威灵控股资产总额804,671.1万港币，净资产432,984.4万港币,主营业务收入927,339.9万港币，净利润67,837.2万港币。
（经审计）。截止2015年6月30日，资产总额832,718.8万港币，净资产450,550.0万元港币,主营业务收入481,819.5万港币，净利润38,328.8万港币。（未经审计）
（二）与关联方之关联关系说明
公司的日常关联交易主要系公司与实际控制人何剑锋直系亲属控制的威灵
控股有限公司，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
该公司系香港联交所上市公司，公司管理能力强，财务状况稳定，不存在履约能力障碍，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易内容
目前漆包线行业的定价方式均为“铜价/铝价+加工费”。公司关联销售漆包线的价格=铜（铝）价+加工费。铜、铝价是按照上海期货交易所或伦敦期货交易所公告的价格，主要有点价和均价两种方式。合同铜（铝）价规定按照上海期货交易所结算月结算平均价执行，主要原材料铜的定价均为市场价。对于加工费部分，加工费是客户通过统一的招投标的方式确定，参加招标的包括关联方和非关联方的供应商，均履行统一的招投标程序，交易价格以招投标方式确定，具有公允性。
（二）关联交易协议签署情况
本公司拟与威灵控股有限公司签订《采购框架协议》，协议主要内容如下：甲方：威灵控股有限公司
乙方：浙江上风实业股份有限公司
由2016年1月1日开始至2018年12月31日止的三年期间，甲方及/或其附属公司向乙方及/或其附属公司采购原材料，该等交易每年的最高限额不会超过以下年度限额：
2016年期间：人民币155,000,000元
2017年期间：人民币155,000,000元
2018年期间：人民币155,000,000元
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等交易计划进行一定的调整。但在本协议有效期内该等交易的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计协议期间该等交易的最高限额，并就超出部分重新履行审批
程序，包括但不限于取得双方董事会批准及/或遵守香港联合交易所有限公司《证券上市规则》有关持续关联交易的规定。
定价政策：甲乙双方明确，产品、服务定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。
结算方式：按甲乙双方同意的数期结算付款,具体结算方式在另行签订的原材料采购合同中确定。
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲方股东大会审议通过并经乙方有权部门批准后生效，自2016年1月1日起执行。
协议有效期：有效期限为三年。
其他主要条款：甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体的原材料采购合同。但具体原材料采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，有利于实现优势互补、合作发展，建立上下游企业的战略联盟，丰富及完善公司的产品链，因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。
1、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益。
2、本公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
公司独立董事出具了表示同意提交第七届董事会第十六次临时会议审议的
事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：
（1）同意该议案预计事项，并要求公司在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。
（2）议案所述关联交易属于正常业务范围，交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。
（3）公司关联董事回避表决，符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十六次临时会议决议；
2、独立董事事前认可函；
3、独立董事独立意见书；
4、《采购框架协议》。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会