Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：2015-070海南海岛建设股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2015年9月10日下午3:00-4:00
●说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
●说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证易访谈”栏目
海南海岛建股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2015年6月16日起停牌。由于重大资产重组事项仍在筹划中，相关事项仍存在不确定性，本公司于2015年8月28日召开第七届董事会第二十八次（临时）会议同意申请公司股票自2015年9月15日起继续停牌不超过2个月。
目前，由于重组交易金额巨大，涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，有关各方仍需就标的资产的范围进行沟通，并相应进行标的资产的梳理和内部重组。鉴于本次重大资产重组相关工作尚未完成，公司股票需延期复牌，为加强与投资者的沟通，公司定于2015年9月10日召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
1、时间：2015年9月10日下午 3:00-4:00
2、地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证易访谈”栏目三、参加人员
公司董事会部分成员及高级管理人员代表。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为:http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：曾维康
电话：0898-68876900
传真：0898-66552246
邮箱：wk_zeng@hnair.com
六、其他事项
公司将于投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报公告本次投资者说明会的召开情况。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会
证券代码：600321 证券简称：*ST正源 编号：2018-042正源控股股份有限公司
关于第二大股东股份被解除轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年09月07日收到上海证券交易所转来的《股权司法冻结及司法划转通知》（2018司冻 284号），公司第二大股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）持有的公司329,670,000股无限售流通股于2018年09月07日被解除轮候冻结。
除上述被解除轮候冻结外，国栋集团所持公司股份被冻结、轮候冻结的其他情况：
国栋集团持有公司329,670,000股股份于2016年9月12日被四川省成都市中级人民法院冻结（公告编号：2016-067号），于2016年11月24日被内蒙古自治区高级人民法院轮候冻结（公告编号：2016-090号），于 2018年 03月 15日被轮候冻结（公告编号：2018-004号）。
截止本公告日，国栋集团持有公司股份329,670,000股，占本公司总股本的21.82%，被司法轮候冻结股份 329,670,000股，占其持有公司股份的100%。
公司将持续关注该事项的进展情况及其对公司的影响，并按规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-053债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于与青海大学签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议签署情况
近日，康美药业股份有限公司（下称“公司”或“乙方”）与青海大学（下称“青海大学”或“甲方”）签订了《战略合作协议》（下称“协议”），本着“校企合作，互利互惠、资源和优势互补”的精神，甲乙双方在平等、自愿、互利和诚信原则的基础上，经过充分协商，双方就科研项目交流、申报，科研平台搭建，中药材地方标准制定，人才资源共享，网络医院平台等合作事宜达成如下共识。
二、合作对方主要情况
青海大学
青海大学始建于 1958年，是青海省唯一一所以工、农、医、管四大学科为主，其他学科协调发展的地方综合性大学，是省部共建和清华大学等高校对口支援的国家“211工程”重点建设大学，2012年入选“中西部高等学校提升综合实力工程”高校。
青海大学拥有强大的科研团队和科研实力，多个科研项目在国内外处于领先水平，学校现有教职工4376人，其中，专任教师1233人，院士1名，长江学者 2名，博士 118人，专任教师中硕士以上比例达72.2%；享受政府特殊津贴专家20人，入选国家“新世纪百千万人才工程”、新世纪优秀人才、全国杰出专业技术人才 10人，全国及省级优秀教师 16人，“昆仑学者”计划特聘教授和讲座教授 30人，青海省“135”高层次人才 23人，省级自然科学与工程技术学科带头
人 91人。学校设有医学院、附属医院、农牧学院、化工学院等 14个院、27个系（部）和11个专业研究所，拥有教学科研仪器设备总值 2.32亿元；医疗设备总值 4.35亿元。青海大学在三江源生态环境与草地畜牧业、青藏高原冷凉作物遗传育种、盐湖化工、高原医学、藏医药学继承与创新研究等方面有着独有的学科优势。
三、协议主要合作内容
（一）甲乙双方同意乙方在甲方设立包括“中青年教师专项科研资助”、本科“康美班”、“康美专项奖学金”、“康美短期培训班”等形式资助。
（二）甲方根据乙方提出的科学研究、技术开发和产品研发等方面的需求，组建相应的科研团队。甲方将在科研仪器、设备的资源对乙方开放，进行共享。
甲方可在乙方全国各地的种植、生产、科研及交易场所开展各项科研活动。
（三）甲乙双方同意联合共建国家级重点实验室、国家地方联合工程中心、省级重点实验室及分析测试中心等科研平台项目，联合申报各类科研项目，联合开展国际国内大型学术交流活动。
（四）甲方同意与乙方联合国外其他大学、研究机构建立国际科研机构，并将上述第三项双方共建的项目在乙方相应的科研、技术开发、质量检测场所设立分支场所。
（五）甲乙双方同意共同进行对包括冬虫夏草、雪莲、藏茵陈、红景天、麻黄等在内的特色中藏药材产品在质量、产品等级分类等方面的地方标准制定共同开展合作。
（六）甲乙双方同意双方共建各级各类人才实习、实训及实践基地。甲方根据乙方提出的各级各类人才的需求，进行相应的人才培养、培训，乙方按照甲方的要求完成相关专业学生的实习任务。
（七）甲乙双方同意通过人才互兼、互聘，实现人才资源共享。乙方高级管理人员和技术人员承担甲方相关专业的部分教学、学术交流、指导实习等任务，甲方派出优秀的专家和科研人员完成乙方提出的相应科研、培训等任务。
（八）甲乙双方同意就乙方下属的研究机构入驻青海大学（国家级）科技园开展合作。
（九）甲方同意其附属三甲医院与乙方下属的医院开展包括医护人员的交流与合作，双方同意共同推进甲方附属三甲医院作为乙方网络医院平台合作单位事宜。
（十）本协议签署后的 30日内，甲乙方双方共同设立联合工作小组，共同负责落实合作项目的后期推进落实工作。具体项目由双方另行签署相关正式协议进行约定。
（十一）甲乙双方有责任对本协议及其他相关补充文件的内容予以保密。非因法律、法规或监管部门信息披露之规定，未经双方书面许可，任何一方不得将本协议的内容向其他任何第三方泄漏。
（十二）本协议是双方下阶段开展合作的前提条件和依据，双方应就具体合作项目另行签署与本协议合作相关的正式合作合同。
（十三）本协议未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。补充协议为本协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。
（十四）本协议经双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章后生效。协议约定的项目落实由双方各自有权机关批准后实施。
四、对外投资对公司的影响
协议的签署将促进公司与青海大学人才资源的共享，有利于提升公司科研能力及优秀人才的储备；联合制定特色中藏药材的地方标准，将有助于公司对特色中藏药材的研究和开发，推动公司中药材大宗交易业务的发展；网络医院平台的合作，将有助于公司“互联网+医疗”服务平台的进一步落实。
五、对外投资的风险分析
该协议仅为初步的战略合作协议，是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果。该协议所涉及的具体合作项目需另行签订相关合作合同，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。
六、备查文件
《青海大学与康美药业股份有限公司战略合作协议》
康美药业股份有限公司董事会二〇一五年六月十七日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－024
西南证券股份有限公司
2014年度第三期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）于 2013年 3月 18日召开 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》（详见2013年 3月 19日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《西南证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》）。
根据《中国人民银行关于西南证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2013]169号），中国人民银行核准公司待偿还短期融资券的最高余额为44亿元，有效期一年。在有效期内，公司可自主发行短期融资券（详见 2013年 7月 19日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《西南证券股份有限公司关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》）。
2014年 3月 10日，公司 2014年度第三期短期融资券发行完毕，发行情况见下表。本期短期融资券发行完毕后，公司待偿还短期融资券的余额共计 44亿元。
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|短期融资券|西南证券股份有限公司 2014年度第三期短期融资券|||||
|短期融资券简称|14西南证券CP003|短期融资券期限||91天||
|短期融资券发行代码|1490047|短期融资券交易代码||071418003||
|招标日期|2014年3月7日|计息方式||利随本清式||
|起息日期|2014年3月10日|兑付日期||2014年6月9日||
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额||10亿元||
|发行价格|100元/张||票面利率||4.97%|
|有效投标总量|312,000万元||投标倍率||3.12|

发行本期短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年三月十一日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-039
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第三届董事会第四十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次临时会议以电子邮件方式于2019年4月17日发出通知和会议材料，并于 2019年 4月 23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 12人，实际参加表决董事 12人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于聘请公司 2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
同意公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构及立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，任期至下届年度股东大会结束时止，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。
表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于聘请公司 2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2019-041）。
二、审议通过《关于向关连人士上海新华成城资产管理有限公司出租车库的议案》
红星美凯龙家居集团股份有限公司
同意公司之子公司上海虹欣欧凯家居有限公司向关连人士上海新华成城资产管理有限公司出租其家居商场部分地下车库，租期为一年，自 2019年 5月 1日至 2020年 4月 30日止，用于关连人士所持有的商业物业停车使用，租赁期内租金为人民币2,000万元。
车建兴先生、陈淑红女士、车建芳女士、徐国峰先生、蒋小忠先生于上述关连交易中有利益冲突或潜在利益冲突，因而回避表决。
表决结果:同意7票、回避表决5票、反对0票、弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2019年4月24日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2014-037中国玻纤股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2014年8月15日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层公司会议室召开，召开本次会议的通知于2014年7月26日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事7人；董事张毓强因公出差，书面委托董事周森林出席会议并行使表决权，独立董事宋军因公出差，书面委托独立董事李怀奇出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
全体与会董事一致审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会2014年8月15日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2018-029南京化纤股份有限公司 2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将公司2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、2018年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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|主要产品|年度|生产量|销售量|库存量|营业收入（万元）|
|粘胶长丝（吨）|2018年|2,904|2,575|4,646|8,530|
||2017年|3,070|3,293|1,892|11,040|
|粘胶短纤（吨）|2018年|19,334|14,176|7,604|17,090|
||2017年|22,016|14,021|8,254|19,618|
|自 来 水（万吨）|2018年|991|991|0|942|
||2017年|1,182|1,182|0|1,241|

二、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）主要产品价格波动情况：
一季度受主要原材料价格涨升等因素推动，粘胶长丝产品销售价格上调，粘胶长丝正值传统销售旺季，产销基本平衡。粘胶短纤的销售价格也见底回升，比2017年四季度略微上涨，但下道客户承接能力较弱，粘胶短纤的产销率下滑，库存增加较多。
公司第一季度产品销售价格情况如下表：
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|产品|年度|1月均价（元/吨）|2月均价（元/吨）|3月均价（元/吨）|
|粘胶长丝(不含税)|2018年|31,488.53|32,685.12|35,161.41|
||2017年|31,360.00|33,800.00|35,670.00|

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|粘胶短纤(不含税)|2018年|12,004.64|12,113.15|12,104.58|
||2017年|13,760.00|14,230.00|13,960.00|
|自来水(不含税)|2018年|0.92|0.99|0.94|
||2017年|1.07|1.08|1.03|

（二）主要原料价格波动情况：
1、进口木浆粕
一季度进口木浆粕的采购价格维持高位运行，粘胶长丝浆比2017年四季度上涨约50美元/吨，达1080美元/吨；粘胶短纤浆比去年四季度上涨约20美元/吨，达950美元/吨。
2、燃料煤
受煤炭供给侧改革及季节性因素影响，煤炭市场供应持续紧张，一季度煤价延续2017年末的高价位状态，维持在0.165元/卡左右；与2017年同期变化不大。
3、化工料
报告期公司硫酸采购价格浮动较大，由2017年四季度的340元/吨上涨至430元/吨后，又回落至340元/吨；烧碱价格有所下降，由2017年四季度的1300元/吨下降至1160元/吨，比2017年同期上涨20%左右；二硫化碳行业总体比较平稳，维持在5500元/吨左右，比2017年同期上涨40%左右。
三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2016-092
中茵股份有限公司
关于股东部分股权质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2016年12月27日接到公司股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司（以下简称“闻天下”，目前持有公司股份153,946,037股，占公司总股本的24.16%）通知，闻天下将其持有的本公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕部分股权质押登记手续，现将相关事宜公告如下：
一、上市公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1.出质人：拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司
质权人：光大兴陇信托有限责任公司
质押时间：2016年12月27日
质押股份数量：51,600,000股，占公司总股本比例8.10%
2.上述质押股份均为限售流通股，质押期限：2016年 12月 28日--2019年12月27日。
3.截止本公告日闻天下持有上市公司股份总数153,946,037股，占公司总股本比例24.16%，本次质押后累计质押股份 153,900,000股，占其持股总数比例为99.97%、占公司总股本比例为24.15%。
（二）股东的质押情况
1、股权质押的目的
补充流动性资金。
2、资金偿还能力及安排
闻天下资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
若公司股价波动到预警线时，闻天下将采取补充抵押物、追加保证金等措施应对上述风险。若质押股份出现平仓风险，闻天下将及时采取应对措施，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：2016-019
中农发种业集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月23日 14:00:00
召开地点：北京市朝阳区东三环北路 16号农业展览馆文化产业楼 2层（农展馆北门）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月23日
至2016年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年度资产减值准备提取和核销的报告|√|
|2|公司2015 年度财务决算报告|√|
|3|公司2015 年度利润分配预案|√|
|4|独立董事2015 年度述职报告|√|
|5|董事会2015 年度工作报告|√|
|6|监事会2015 年度工作报告|√|
|7|公司2015 年年度报告及摘要|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-7项议案已于第五届董事会第 31次会议、第五届监事会第 16次会议审议通过，相关公告已于 2016年 4月 28日在《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600313|农发种业|2016/5/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2016年5月18日9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层（农展馆北门）董事会秘书办公室邮编：100026
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李鑫宋晓琪
联系电话：（010）56342171 传真：（010）56342170
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中农发种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月23日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度资产减值准备提取和核销的报告||||
|2|公司2015年度财务决算报告||||
|3|公司2015年度利润分配预案||||
|4|独立董事2015 年度述职报告||||
|5|董事会2015 年度工作报告||||
|6|监事会2015 年度工作报告||||
|7|公司2015年年度报告及摘要||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-055
山东出版传媒股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区英雄山路 189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,635,697,220|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.3792|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张志华主持。股东
大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，公司董事迟云因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、公司副总经理、董事会秘书薛严丽出席会议；公司高管成员陈刚、王长春、宫杰、范波、韩明红列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<山东出版传媒股份有限公司投资管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,635,697,220|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修定<山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|1,635,697,220|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：刘波、石百新
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东出版传媒股份有限公司2018年12月29日
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2014-017上海海欣集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十一次会议于 2014年 8月 15日在上海市福州路 666号金陵海欣大厦 18楼公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席 3人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席金剑铭先生主持，以记名投票方式表决，形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《上海海欣集团股份有限公司 2014年半年度报告》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《监事会对公司 2014年半年度报告的书面审核意见》。
经过全体监事会成员对公司《2014年半年度报告》全文的认真研读和审核，监事会出具如下审核意见：
1、公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司监 事 会 2014年 8月 19日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2019-070浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，于 2018年10月23日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用总额不超过 50,000万元（含）的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或结构性存款，并在上述额度内可以循环使用，使用期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于 2018年 10月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-005）。
一、使用闲置募集资金购买的部分理财产品赎回的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预计年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（万元）|
|1|中国农业银行股份有限公司新昌县支行|“汇利丰”2019年第5565期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|9900|2019/08/23|2019/11/22|91|3.50%|9900|86.39|

二、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响，上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。
公司将遵守审慎投资的原则，选择保本型的投资品种；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，为股东获取更多的投资回报。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
四、截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、截止本公告披露日，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预计年化收益率|收益情况|
|1|杭州银行股份有限公司绍兴分行|“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|5000|2018/11/02|2019/02/02|92|4.1%|全部赎回，获得收益51.85万元|
|2|宁波银行股份有限公司龙山支行|单位结构性存款|保本浮动收益型|5000|2018/11/06|2019/02/11|97|4.2%|全部赎回，获得收益55.81万元|
|3|宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行|单位结构性存款|保本浮动收益型|5000|2018/11/06|2019/02/11|97|4.2%|全部赎回，获得收益55.81万元|
|4|宁波银行股|单位结构|保本浮|7000|2018/|2019/|97|4.2%|全部赎回，获得|

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||份有限公司慈溪中心区支行|性存款|动收益型||11/07|02/12|||收益78.13万元|
|5|浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行|挂钩Shibor利率人民币存款|保本浮动收益型|1000|2018/11/20|2019/02/20|92|4.25%|全部赎回，获得收益11.15万元|
|6|浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行|挂钩Shibor利率人民币存款|保本浮动收益型|15000|2018/11/02|2019/05/02|181|4.25%|全部赎回，获得收益327.80万元|
|7|交通银行股份有限公司绍兴新昌支行|交通银行蕴通财富结构性存款6个月|期限结构性存款|10000|2018/11/02|2019/05/03|182|4.15%|全部赎回，获得收益209.99万元|
|8|宁波通商银行股份有限公司|“通银丰利”系列商运亨通1号第642期对公理财产品|保本浮动收益型|2000|2018/11/07|2019/05/07|181|4.4%|全部赎回，获得收益43.64万元|
|9|浙商银行股份有限公司绍兴分行|挂钩Shibor利率人民币存款|保本浮动收益型|5000|2019/02/03|2019/08/03|181|4.2%|全部赎回获得收益100.67万元|
|10|宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行|单位结构性存款|保本浮动收益型|7000|2019/02/14|2019/05/14|88|3.8%|全部赎回，获得收益64.86万元|
|11|中国银行股份有限公司新昌支行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|5000|2019/02/14|2019/08/14|181|3.9%|全部赎回获得收益96.70万元|
|12|中国农业银行股份有限公司新昌县支行|“汇利丰”2019年第4507期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|6000|2019/02/22|2019/08/23|182|4.05%|全部赎回获得收益121.17万元|
|13|浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行|单位结构性存款|保本浮动收益型|9000|2019/5/15|2019/8/15|91|3.9%|全部赎回获得收益94.39万元|

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|14|中国农业银行股份有限公司新昌县支行|“汇利丰”2019年第5565期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|9900|2019/08/23|2019/11/22|91|3.5%|全部赎回获得收益86.39万元|
|15|浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行|单位结构性存款|保本浮动收益型|3000|2019/8/28|2020/2/28|181|3.75%||

2、截止本公告披露日，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 3,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会2019年12月3日
证券代码： 600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2017-029
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
公司与华为公司战略合作协议属于先期约定的一种合作模式，具体合作项目、合作模式需另行商议和约定。具体的实施内容、进度以及能否带来规模化收益存在不确定性。
公司与华为公司在云计算、资源共享方面合作处于起步阶段，项目规模较小，尚未产生规模化效益；在智慧城市、大数据、创新领域、物联网、平安城市等方面合作尚处于研究探索阶段，尚未产生具体收益，上述项目能否实质性推进及推进效果具有不确定性。
本战略合作协议的签署不对公司 2017年度业绩构成影响，长期能否产生规模化收益具有不确定性。
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 15日收到上海证券交易所《关于对北京歌华有线电视网络股份有限公司签订战略合作协议事项的问询函》（上证公函【2017】第2321号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相关事项进一步核实后予以补充披露。公司收到《问询函》后，积极组织相关人员逐一核实，组织有关各方按要求就相关问题进行了认真分析研究和核实，现回复如下：
一、请分别说明上述各合作领域是否为公司现有业务。如为公司现有业务，进一步量化说明相关业务开展的实际情况及规模；如非公司现有业务，请明确说明该业务与公司现有业务的关联性，以及进入该业务领域的考虑及风险。
回复：上述各合作领域均为公司现已积极推进开展或布局的业务，不过在公司业务收入比重中占比不大。就与华为具体合作而言，目前双方在基础网络方面
一直保持着合作；云计算、资源共享为起步阶段，项目规模较小，尚未产生规模化效益。智慧城市、大数据、创新领域、物联网、平安城市等领域与华为的合作尚处于研究探索阶段，未产生具体收益。具体如下：
1、近年来公司加快在“智慧城市”领域的研究布局和项目建设，持续为市财政支付系统“金财工程”项目、市经信委主导的“-MyBeijing-”无线城市覆盖项目、市教委数字课堂进家庭“北京数字学校”等项目提供服务。该类项目对公司业绩影响较小。
2、公司集团客户业务采用华为云计算技术，与华为合作构建的歌华政企云平台是公司面向政企客户提供云服务的重要业务支持平台，已开始陆续为北京市环保局、北京市文化发展中心等单位提供云计算服务业务，当前实现业务年收入规模约在100万。
3、在大数据领域，公司目前已经完成“大样本收视数据研究中心”建设，并发起成立了全国性的“中国广电大数据联盟”，推出了多种系列化数据产品。
目前该项目给公司带来的收益较小。
4、在资源共享领域，我司目前拥有约56万家庭宽带用户，对互联网内容访问有大量的需求，华为公司拥有大量的手持终端用户，并在数据中心部署大量的内容资源。公司正与华为开展合作，推进与华为数据中心网络互联互通，该项目处于起步阶段，尚未带来具体收益。
5、双方在基础网络方面一直保持着合作。为建设智能型网络，适应业务发展需要，此次在“数据专网”基础网络项目的建设设计方案上，双方已进行多轮交流研究，目前尚未有具体收益。
6、在物联网领域，公司已陆续在通州区开展电梯监控、在怀柔区开展自来水远程抄表等物联网业务试点，目前处于试点阶段，尚未带来明显收益。
7、在平安城市方面，近年来，我司持续参与“朝阳监控”等北京市平安城市项目建设。今年公司披露了公司中标北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目（第四包），项目的合同总额为 13,801.66万元，现已与北京市公安局通州分局签订业务合同书。
8、在创新领域方面，我司紧紧抓住互联网+、物联网、大数据、云计算等新兴市场的崛起带来的发展机遇，一直在持续加强对创新领域网络支撑和应用服务
开发。目前处于探索研究阶段，尚未带来明显收益。
二、请分别披露，对于上述各合作领域或方向，公司是否已进行可行性研究，是否具备开展上述业务所需要的资金、技术、人才储备及经验累积等。
回复：此前公司与华为公司在技术、设备、行业解决方案等领域已开展了相关合作。目前在上述战略合作领域中，双方在基础网络方面一直保持着合作，在云计算、资源共享的具体合作为起步阶段，公司都进行了可行性研究，并做了业务开展所需的各项技术、人才储备和经验积累。在后续的项目合作推进中，存在研发投入与产出不匹配等风险，市场拓展、收益和市场规模是否能达到预期目标存在不确定性。
智慧城市、大数据、创新领域、物联网、平安城市等方面的合作尚处于研究探索阶段，截至本公告发布日，公司在这几方面尚未与华为公司签订具体合作合同，尚未对双方未来实质性合作可能存在的障碍和风险以及产业化运营的规划开展可行性分析研究，尚未进行资金、人员等方面的具体安排。
三、请分别说明双方在上述合作领域是否已有具体的合作方向和内容，以及是否已有相关项目储备。如该协议仅是双方初步意向性接触，还未涉及具体业务层面，请做出充分风险提示。
回复：目前双方在基础网络方面一直保持着合作，云计算、资源共享方面为起步阶段，项目规模较小，尚未产生规模化效益。智慧城市、大数据、创新领域、物联网、平安城市等方面的合作双方均为初步意向性接触，尚未涉及具体业务层面，未产生具体收益。
四、请明确该战略合作协议对双方是否具有约束力，协议双方是否具有违约责任。同时请分别披露上述业务合作实际履行的前置条件、目前已满足的条件以及后续的业务合作方式、合作规模、推进时间安排、盈利来源、各方具体的业务分工和收益分配安排等。
回复：双方基于在广电领域共同探索研究的愿景、长远发展战略的考虑，协议中阐述的合作背景、合作宗旨和原则、合作内容、合作模式、双方具体的权利义务等方面仅反映双方合作意向或原则，双方的权利义务以后续就具体项目另行签署的合同为准，这些方面本协议对双方不具有强制约束力。按照协议内容要求，本次签订的《战略合作协议》仅在知识产权和保密、期限和终止等方面对双方具
有法律约束力。上述领域后续的业务合作方式、合作规模、推进时间安排、盈利来源、各方具体的业务分工和收益分配安排等尚未明确。
五、请结合上述所有问询事项，应使用可量化或可计量的陈述性语言，客观合理地评估本次战略合作对公司短期、长期盈利能力及主营业务的影响，并充分提示不确定性风险。
回复：短期看，本战略合作协议的签署不会对公司2017年度业绩构成影响。
长期来看，双方的战略合作有利于推动双方在信息化领域的布局和拓展，有利于公司业务发展和战略转型。双方战略合作协议属于先期约定的一种合作模式，具体合作项目、合作模式需另行商议和约定。具体的实施内容、进度以及能否带来规模化收益存在不确定性。公司暂时无法使用可量化或可计量的陈述性语言，客观披露战略协议及后续筹划项目合作协议对公司业绩的影响。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、请充分揭示其他与本次战略合作相关的不确定性风险。
回复：如公司与华为签订战略合作协议的补充版，或就后续合作签订具体项目合同，公司将履行相应法定程序并及时披露。请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2017年11月17日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2019-028
中海油能源发展股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月13日 10点00分
召开地点：北京市朝阳区三丰北里3号悠唐皇冠假日酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月13日
至2019年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案√|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于2020年度日常关联交易预计的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：中国海洋石油集团有限公司、中海石油投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600968|海油发展|2019/12/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
（二）登记地点
北京市东城区东直门外小街 6号中海油能源发展股份有限公司董事会办公室。
（三）登记时间
2019年12月12日（星期四，上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：010-84528003
传真号码：010-84525164
联系人：公司董事会办公室
联系地址：北京市东城区东直门外小街 6号
邮政编码：100027
（二）会议注意事项
1、会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理；
2、出席会议人员请于会议开始前一小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2019年11月28日
附件1：授权委托书
报备文件
中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中海油能源发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月13
日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于2020年度日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2014-040浙江万好万家实业股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 5月 21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布了《浙江万好万家实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》。经公司申请，本公司股票于 2014年 5月 21日起因重大资产重组事项停牌。公司分别于 2014年 5月 28日、6月 4日、6月 11日、 6月 18日发布了《浙江万好万家实业股份有限公司重大资产重组进展公告》。由于公司无法在 30天内完成相关工作，经申请于 2014年 6月 21日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2014年 6月 23日起继续停牌 30天，之后公司分别于 6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日发布了相关进展公告。
自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，本公司及聘请的中介机构和相关各方一直在积极推进本次重组的各项工作。经审慎论证，本次重大资产重组的总体方案初步拟定为：本公司拟以公开发行股份和支付现金方式购买独立第三方所持有的兆讯传媒广告股份有限公司100%股份、厦门翔通动漫有限公司100%股权、东阳青雨影视文化股份有限公司100%股份等文化传媒类标的资产并募集配套资金。重组完成后，本公司在原有业务基础上将新增文化传媒类业务。
目前，公司及聘请的中介机构正在对本次重组涉及的交易标的和相关各方开展尽职调查工作，交易各方针对交易价格、业绩承诺等重组方案的细节仍在进行深入的研究论证。为维护投资者利益，保障本次重组的顺利进行，经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2014年7月23日起继续停牌30天，待本次重大资产重组相关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌。
停牌期间，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，积极推进重大资产重组事项，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会 2014年 7月 23日