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山东兴民钢圈股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）为完善和健全股东回报机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定原则
本规划的制定应该符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划考虑的因素
公司综合分析盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，以及充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上进行规划。
三、未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的方式
公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）现金分配的时间间隔
未来三年（2014-2016年），在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（三）现金分配的比例和条件
除特殊情况外，公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十，但最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
特殊情况是指：
1、重大投资计划或重大现金支出：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
2、母公司报表当年经营性现金流量净额为负数。
（四）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
（五）股票股利分配的条件
未来三年（2014-2016年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金股利分配和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（六）利润分配政策的决策机制与程序
1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。
时机、条件、最低比例以及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过电话、传真、邮箱等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
4、公司股东大会对利润分配预案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成派发事项。
四、本规划的调整机制
1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
2、若因公司外部经营环境发生重大变化、公司自身经营状况发生重大变化，或现行的利润分配规划影响公司的可持续经营，以及因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司可以根据本规划的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。调整方案应由董事会作出决议，独立董事、监事会发表意见，并提交股东大会审议。
五、其他
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
山东兴民钢圈股份有限公司2014年10月25日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-075
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于子公司获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司于近日取得一项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|证书号|发明名称|专利号|专 利类型|专 利 申请日|授权公告日|专利权人|
|1|第1532286号|一种具有保持特性的倾角报警系统及其实现方法和应用|ZL 2013 10044223.3|发 明专利|2013年2月4日|2014年12月3日|上海格拉曼国际消防装备有限公司|

上述发明专利为公司自主研发，专利权期限为二十年，该项专利将会被应用到新产品上。此项发明专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一四年十二月二十二日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-58号高升控股股份有限公司
股东部分股份被解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月23日，公司接到股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）函告，获悉蓝鼎实业于近日将所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份被解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|蓝鼎实业|第一大股东的一致行动人|1,430万|2016年2月23日|2016年10月21日|长江证券（上海）资产管理有限公司|19.67%|资金调度需要|
|蓝鼎实业|第一大股东的一致行动人|570万|2016年2月23日|2016年10月21日|长江证券（上海）资产管理有限公司|7.84%|资金调度需要|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，蓝鼎实业持有公司股份数量为 7,268.70万
高升控股股份有限公司股、占公司总股本的比例为16.87%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 4,500万股、占公司总股本的比例为10.44%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、蓝鼎实业通知函。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年六月二十三日
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|证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-100|
|当代东方投资股份有限公司|

关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 6月 25日开市起停牌。上述事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-095）。2018年 6月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-099）。
目前，公司正加紧进行重大资产重组方案的论证，各中介机构正在积极的推进尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019060
浙江京新药业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开的第六届董事会第十六次会议和于2018年9月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过4.8亿元的闲置募集资金（全部为2016年度非公开发行募集资金）暂时补充流动资金，使用期限不超过1年。公司于2018年9月6日起使用该笔闲置募集资金补充流动资金，使用期限为从2018年9月6日起至2019年9月5日止。以上使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见2018年8月17日公司在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江京新药业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018067号），公司2018年第二次临时股东大会决议详见2018年9月6日披露的公告（公告编号：2018075号）。
截止2019年9月5日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金合计4.7亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构财通证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一九年九月六日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-28中信国安信息产业股份有限公司关于
对子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会第六十八次会议审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案，公司同意为其在平安银行股份有限公司北京朝阳门支行申请办理的期限2年的1亿元综合授信额度当中的人民币7,000万元提供第三方连带责任保证担保。
鉴于中信国安信息科技有限公司最近一期经审计的资产负债率为56.94%，未超过70%，且本次拟担保金额为7,000万元，未超过公司经审计净资产的10%,且公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%。根据上述指标，该担保事项不需经公司股东大会审批。
一、被担保人基本情况
中信国安信息科技有限公司于2000年注册成立，注册资本为15,132万元人民币，法定代表人为王永增，注册地址为北京市海淀区海淀南路 32号，公司持股95%，主营业务为技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等。
截至2014年12月31日，该公司经审计的总资产5.69亿元，净资产2.45亿元，资产负债率56.94%；2014年度经审计的营业收入为 2.85亿元，净利润为2,573.35万元。
截至2015年3月31日，该公司未经审计的总资产6.18亿元，净资产2.50亿元，资产负债率 59.50%；2015年 1-3月未经审计的营业收入为 0.67亿元，净利润为514.06万元。
二、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：二年
3、担保金额：7,000万元人民币
三、董事会意见
1、为促进控股子公司中信国安信息科技有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。
2、中信国安信息科技有限公司主要从事系统集成和应用软件开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。
3、本公司持有中信国安信息科技有限公司95%的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。
4、中信国安集团有限公司对上述担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对中信国安信息科技有限公司追偿的债务承担连带责任。
四、累计对外担保及逾期担保金额
截止公告日，公司担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保，总额为237,000万元，占公司最近一期经审计净资产的36.71%；无逾期担保及涉及诉讼的担保。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
顾地科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。
一、监事会会议召开情况及主要议案审议情况
报告期内，公司监事会共召开会议4次，会议情况如下：
（1）2015年3月29日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股股东资金占用的整改报告》。
（2）2015年4月28日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》、《顾地科技公司董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》、《顾地科技公司董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》及《2015年第一季度报告全文及正文》等11项议案。
（3）2015年8月28日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《2015半年度报告全文及摘要》、《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（4）2015年10月29日召开第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《2015年三季度报告全文及正文》。
二、监事会履行职责情况
好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
（一）经营活动监督
2015年度，监事会成员列席了8次公司董事会、出席了4次公司股东大会
对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。
（二）财务活动监督
检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点，监事会首先督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度；其次要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料，及时掌握公司财务活动现状；再者就是实施财务检查，不定期对公司财务活动状况进行检查，根据国家相关法律、法规和政策，并结合本公司特点提出有针对性的改进意见，促进公司财务管理水平的进一步提高。
（三）管理人员监督
为对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事会在履行日常监督职能的同时，认真组织高级管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。
三、监事会对2015年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。
公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善了法人治理构和内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务状况良好，公司编制2015年度财务报告，真实、客观地反映了公司2015年度各期的财务状况和经营成果。
监事会亦认为，公司未来仍需进一步健全内控制度，加强内控制度执行力度。
（三）2015年度募集资金的存放和使用情况专项报告的审核确认意见
监事会对公司《2015年度募集资金的存放和使用情况专项报告》进行专项审核后认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，2015年度募集资金的存放和使用合规、合法，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
（四）对外投资情况
监事会在对报告期内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品进行详细、全面的审核后认为：公司使用闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定，在保证流动性和资金安全的前提下实施，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过8000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
（五）关联交易情况
监事会对公司2015年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司发生的少量关联交易，符合公司经营的实际需要，交易定价随行就市，公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审阅了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合相关规范性文件的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和风险防范作用，但在公司信息对外披露的合规性方面有进一步进行整改的需要。公司董事会《关于2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上
述自评报告无异议。
（七）股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2015年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
（八）公司利润分配方案情况
经核查，监事会认为：公司2015年度利润分配方案的提议和审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2015年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
四、2016年度监事会工作思路
2016年，经过对公司决策层、经营层的调整，公司核心凝聚力有了明显的提升，公司的市场竞争力得到加强，但面对变幻莫测的市场，同时也面临更大的挑战，资本市场的监管要求也逐步提高。公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予监事会的职责，重点从以下几个方面开展工作：
1.继续加强对公司內部控制、财务管理等事项的监督，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展；
2.督促公司董事会继续完善公司法人治理结构，规范运作；增强自律意识、诚信意识,加大监督力度,为维护全体股东利益尤其是中小股东利益努力工作。
顾地科技股份有限公司监事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-001深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2014年12月26日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于2015年1月4日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由副董事长赵自军先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于收购广东广物供应链管理有限公司部分股权的议案》
为进一步拓展供应链服务领域，实现公司可持续性发展，公司计划以参股投资方式拓展建筑材料供应链服务，打造建材供应链服务平台，拟以自有资金出资且不超过人民币壹仟肆佰陆拾陆万捌仟伍佰元（￥14,668,500.00，含）受让广东省物资产业（集团）有限公司（以下简称"广东物产"）所持有的广东广物供应链管理有限公司（以下简称"广物供应链"）48.7%股权（在广物供应链面向其管理层实施增资扩股完成后，最终持有广物供应链38%股权）。同时，授权公司管理层签署本次交易相关协议等有关后续事宜。本次交易完成后，广物供应链为公司参股公司，不纳入公司合并财务报表范围。
本次收购广物供应链部分股权事宜已获公司独立董事审议并发表同意的独立意见。
根据有关规定，广东物产已就转让所持有的广物供应链48.7%股权向南方联合产权交易中心申请公开挂牌交易（项目编号为G314GD1000226），挂牌价格为
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1,466.85万元，挂牌起始日2014年12月10日，挂牌期满日2015年1月7日。如挂牌转让期满无第三方摘牌购买该股权，则按挂牌价格人民币1,466.85万元转让予公司。
如挂牌转让期间存在第三方竞价且超过人民币1,466.85万元，则公司可能放弃本次股权收购计划。
本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
详见《关于收购广东广物供应链管理有限公司部分股权的公告》（公告编号：2015-002）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年一月六日
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股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-051号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次申请解除限售股份数量为 120,000,000股，占公司总股本比例为22.11%；本次实际可上市流通的股份数量为120,000,000股，占公司总股本比例为22.11%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年6月 26日（星期三）。
一、本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】181号）核准，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“博腾股份”）于 2018年 6月以 12.39元/股的价格向重庆两江新区产业发展集团有限公司、南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）非公开发行股份总计 120,000,000股，该部分股份已于2018年6月26日在深圳证券交易所创业板上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期为自该部分股份上市之日起12个月（即2018年6月26日至2019年6月25日），本次发行后公司总股本为544,457,373股。
上述3名股东的获配股数、获配金额具体情况如下：
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|序号|股东名称|获配股数（股）|获配金额（元）|
|1|重庆两江新区产业发展集团有限公司|85,552,865|1,059,999,997.35|
|2|南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）|26,392,251|326,999,989.89|
|3|南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）|8,054,884|99,800,012.76|
|合计||120,000,000|1,486,800,000.00|

二、公司股本变化情况
2018年 7月 23日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2017年度业绩未达到规定的第二个解锁期的解锁条件，同时，受核心产品终端市场变化及客户备货策略调整等持续影响，公司预计 2018年度业绩达到规定的第三个解锁期解锁条件的可能性较小，继续实施本次限制性股票激励计划将很难达到预期的激励效果，公司决定终止实施第二期限制性股票激励计划，并对所有激励对象已获授但尚未解锁部分限制性股票共计 1,709,840股以9.34元/股的价格进行回购注销。公司上述限制性股票的注销手续已于 2018年 10月 22日办理完毕。本次回购注销后，公司总股本由 544,457,373股减少至 542,747,533股。
三、本次申请解除股份限售的股东承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东重庆两江新区产业发展集团有限公司、南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）在认购公司非公开发行所发行股份时，作出如下承诺：“自博腾股份本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份”。
截至本公告披露之日，上述股东均严格履行了所作出的承诺，不存在违反承诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年6月26日（星期三）。
3、本次申请解除限售股份的股东为3名。
4、限售股份解禁及上市流通具体情况
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次实际可上市流通股份数量（股）|
|1|重庆两江新区产业发展集团有限公司|85,552,865|85,552,865|85,552,865|
|2|南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）|26,392,251|26,392,251|26,392,251|
|3|南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）|8,054,884|8,054,884|8,054,884|
|合计||120,000,000|120,000,000|120,000,000|

5、本次解除限售前后股本结构变动情况
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|233,220,681|42.97|-120,000,000|113,220,681|20.86|
|1、高管锁定股|113,220,681|20.86||113,220,681|20.86|
|2、首发后限售股|120,000,000|22.11|-120,000,000|||
|二、无限售条件流通股|309,526,852|57.03|+120,000,000|429,526,852|79.14|
|三、总股本|542,747,533|100.00||542,747,533|100.00|

五、保荐机构的核查意见
经核查，中信证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，发表核查意见如下：博腾股份本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；博腾股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；博腾股份对上述信息的披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对博腾股份本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、有关股东的持股情况说明及托管情况；
4、有关股东所作的限售承诺及其履行情况；
5、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2015-062
通化双龙化工股份有限公司
关于终止非公开发行股票相关事宜的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 16日召开的第三届董事会第一次临时会议决议、第三届监事会第一次临时会议决议审议通过了《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》。公司决定终止本次非公开发行股票相关事项，现将相关事项公告如下：
一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况
2015年11月5日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了公司拟向卢忠奎、孙军、刘小鹏非公开发行股票，募集总额不超过 83,000万元，在扣除发行费用后将全部用于“收购惠康制药100%股权”、“收购金宝药业少数股东的股权”、“补充流动资金”项目的非公开发行股票相关事项。
具体内容详见2015年11月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、公司终止本次非公开发行股票事项的原因
公司自准备非公开发行股票事宜以来，同各中介机构积极推进本次非公开发行股票的各项工作，根据中介机构的尽职调查工作的进展情况，综合考虑本次非公开发行股票募集资金收购的标的公司的业绩承诺难以实现的可能性及由此带来的估值风险，经与其他各方深入沟通和交流，为维护公司和投资者的利益，公司决定终止本次非公开发行股票相关事项。
三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序
公司于 2015年 12月 16日召开的第三届董事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于签署<股份认购协议之终止协议>的议案》、《关于签署<股权转让协议之终止协议>的议案》，同意终止本次非公开发行股票相关事项。
同日，公司召开了第三届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于解除<股份认购协议>的议案》、《关于签署<股权转让协议之终止协议>的议案》，监事会同意终止本次非公开发行股票相关事项。
独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了独立意见：公司决定终止本次非公开发行是基于目前的市场情况及相关法律法规规定，同时考虑资本市场融资环境、融资时机等多方面因素，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会审议该项议案时履行了必要的程序，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响。综上所述，我们一致同意终止本次非公开发行股票事项。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第一次临时会议决议；
2、公司第三届监事会第一次临时会议决议；
3、公司独立董事关于终止非公开发行股票相关事宜的独立意见；
4、《股份认购协议之终止协议》；
5、《股权转让协议之终止协议》。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会2015年12月16日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-015北京安控科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生的函告，获悉俞凌先生将其所持有的部分公司股票进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|俞凌|是|5,270,000|2018-02-07|2018-07-06|中国银河证券股份有限公司|2.40|补充质押|
|合计||5,270,000|--|--|--|2.40|-|

注：本次质押股数5,270,000股均为高管锁定股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，俞凌先生持有公司股份数量为 219,947,936股，占公司总股本的22.95%，其中所持有公司股份累计被质押的数量为175,745,402股，占其本人持有公司股份总数的79.90%，占公司总股本的18.34%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年2月8日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-073中富通集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平
3、业绩预告情况表：
（1）2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月30日）预计业绩情况:
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|-|-|-|
|项目|前三季度（2019年1月1日至2019年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%至 20%|盈利：3478.82 万元|
||盈利：3130.94万元至 4174.58 万元||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）预计业绩情况:
||||
|-|-|-|
|项目|第三季度（2019 年 7月1日至2019 年9月30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：51.21%-211.92%|盈利：649.37 万元|
||盈利：981.89 万元-2025.53 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务保持稳定增长，业务结构未发生重大变动，重点维护包括三大运营商、广电网络、通信设备商和政府在内的行业客户；
2、报告期内，子公司福建天创信息科技有限公司作为一家主要为公安机关
系统提供社会公共安全领域的软件开发、系统集成及技术运维的整体服务商，受
客户结构和业务特点等因素的影响，营业收入季节周期性明显，上半年属于淡季
因此，该公司在上半年处于亏损状态，三季度预计扭亏为盈；
3、报告期内，公司因并购事项和业务发展而增加银行贷款提用额度导致财务费用上升；
综合上述原因，公司本报告期业绩较去年同期基本持平。
另外，报告期内预计非经营性损益对净利润的影响金额约为23.08万元，主要是政府补助和公益性捐赠支出。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年前三季度业绩的具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
独立董事意见京汉实业投资股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十一次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资股份有限公司独立董事,现就公司第八届董事会第三十一次会议所审议事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总裁的独立意见
1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据《企业会计准则第 16号—政府补助》和《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
三、关于股权激励相关议案的独立意见
独立董事意见法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票和股票期权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票和股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票和股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票和股票期权激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票和股票期权的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司就本次股权激励计划已制定相应的实施考核管理办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
独立董事意见7、关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益，同意公司实施本次股权激励计划。
四、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见
据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为京汉实业投资股份有限公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司2017年1-6月份内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：
经审慎调查：
一、截至到本报告期末，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为经营性往来，属正常业务，无非经营性占用。
二、截至到本报告期末，本公司及控股子公司累计担保余额为人民币26,333万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.09%。截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币45,733万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.89%。以上担保全部为对子公司担保。
因湖北化纤开发有限公司为公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司化纤业务在银行授信贷款的本金、利息提供担保，担保人的担保期限为1年，本公司以信用担保方式为湖北化纤开发有限公司提供反担保。
除此之外，公司不存在其他担保，公司上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司以及股东尤其是中小股东的利益。
基于独立立场，我们发表如下独立意见：公司能够严格遵守国家法律
独立董事意见法规的规定，公司严格控制担保风险；公司与控股股东及其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，没有侵害上市公司的利益。与日常经营相关的关联交易系公司生产经营所需，且在定价方面严格市场化，该等关联交易不影响公司独立性，公司无非经营性资金占用情况。
独立董事：郑春美、熊新华、胡天龙 2017年 8月 16日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-020号湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第四届董事会第十九次会议决议，定于2014年4月8日召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
4、召开时间：2014年4月8日上午10点
5、召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2014年4月1日
7、出席对象：
（1）截至2014年4月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司第四届董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室
二、会议议题
1、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
以上议案均已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，详细内容请见于2014年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、出席会议登记办法：
1、登记时间：2014年4月4日（上午8：30-11：30，下午13：30-17：30）2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼五楼董事会工作部
邮编：430223
传真：027-87617400
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会工作部
联系人：邹汉琴
联系电话：027-87617347-6600
传真：027-87617400
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年三月二十日
附件：
授权委托书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
|||||
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|议案名称|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》||||
|审议《关于公司2014 年向银行申请综合授信额度的议案》||||
|审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》||||

委托人签字： 委托人营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-008
江苏三六五网络股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据与指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|642,082,809.52|476,181,979.93|34.84%|
|营业利润|128,736,380.09|164,246,527.09|-21.62%|
|利润总额|140,546,313.77|181,719,272.45|-22.66%|
|归属于上市公司股东的净利润|125,455,936.71|150,503,704.56|-16.64%|
|基本每股收益（元）|0.65|1.88|-65.43%|
|加权平均净资产收益率|14.72%|19.49%|-4.77%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,091,655,948.24|923,970,201.86|18.15%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|915,062,229.59|789,605,840.85|15.89%|
|股 本|192,060,000.00|80,025,000.00|140%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.76|9.87|-51.77%|

注：本表数据为合并报表数据；经股东大会审议通过，2015年度内公司先后实施了两次
以资本公积金向股东转增股本，股本、每股收益、每股净资产因此相应发生变动。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度公司营业收入实现持续增长，主要原因是：
1、公司把握了今年的市场机遇，且不断增强营销力度；
2、继续积极推动公司主业升级，加大研发和服务，进一步增强了企业竞争力。
2015年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润125,455,936.71元，较上年同期下降-16.64%，主要是由于：
1、为增强市场竞争力，公司房地产营销线下服务项目增加，相应人员费用、活动费用等服务成本增加；
2、装修宝、金融等新业务仍处于拓展期，前期人员、研发、推广等投入仍较大；
3、公司产品研发与大数据投入大幅增加。
此外，员工持股计划费用计提也对公司业绩有一定程度的不利影响。
截至2015年12月31日，公司总资产和归属于股东权益分别为
1,091,655,948.24元和915,062,229.59元，分别比期初增长18.15%和15.89%；资产负债率略有增加，主要是由于营业规模扩大，负债相应略有增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月披露的2015年年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2016年02月29日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-033
中捷资源投资股份有限公司
关于设立全资子公司进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 7月 10日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》（详见 2014年 7月 11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于拟在上海自贸区设立全资子公司的公告》，公告编号：2014-059）。
目前，该全资子公司已经完成注册，并取得《营业执照》，现将有关情况公告如下：
名称：上海盛捷投资管理有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区美盛路171号3幢4层431室
法定代表人：马建成
注册资本：人民币1亿元整
成立日期：2015年4月3日
营业期限：2015年4月3日至2045年4月2日
经营范围：投资管理、投资咨询，实业投资，资产管理，从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年4月15日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-071任子行网络技术股份有限公司
关于第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2019年 8月 23日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2019年 8月 13日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。
会议由监事主席金丽华女士主持，公司董事会秘书李小伟先生列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《关于 2019年半年度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-0712、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《会计准则》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-047大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年05月11日收到公司独立董事姜志明先生的书面辞职报告，姜志明先生因个人原因辞去其担任的公司的独立董事职务，同时辞去其担任的董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，姜志明先生辞职不会导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，姜志明先生的辞职申请自辞职报告送达董事会当日起生效。辞职后，姜志明先生将不在公司担任任何职务。
姜志明先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥积极作用，公司董事会对姜志明先生所做出的贡献表示衷心感谢！
姜志明先生未持有公司股票。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年05月11日