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证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-115御家汇股份有限公司
第二届监事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2019年第二次临时会议于 2019年 9月 27日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2019年 9月 25日通过书面等形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
为了优化公司资源配置，聚焦公司主营业务化妆品板块，提升公司持续经营能力和盈利能力，同时，考虑到公司在仓储物流方面投入较大，前期一直处于亏损状态，且需要持续投入资金。在综合考虑上述因素及公司实际情况后，公司经审慎研究决定将所持有湖南水羊物流有限公司（以下简称“水羊物流”）100%的股权进行转让，转让股权所得款项将用于补充流动资金。预计本次关联交易将会对公司财务及经营业绩产生积极影响，符合公司全体股东利益。
本次股权转让价款来源为受让方自筹资金，受让方具有履约能力及付款能力。
交易完成后，水羊物流将不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为水羊物
流提供担保、委托其理财等情况，不存在被水羊物流占用资金的情况。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允合理，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会造成不利影响，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司也出具了核查意见。
《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》及公司独立董事相关意见、保荐机构核查意见具体内容，详见公司于 2019年 9月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》
公司及其各子公司根据日常经营需要拟与水羊物流发生日常关联交易，由水羊物流为公司及其各子公司提供仓配服务。预计自公司转让水羊物流100%的股权的交易交割完成之日（即不再纳入公司合并报表范围之日）起至2020年 9月 30日，关联交易额度合计不超过6,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的4.29%。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司也出具了核查意见。
《关于预计日常关联交易的公告》及公司独立董事相关意见、保荐机构核查意见具体内容，详见公司于 2019年 9月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第二届监事会2019年第二次临时会议决议》。
特此公告！
御家汇股份有限公司监事会
2019年9月30日
证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2018-143
四川升达林业产业股份有限公司
关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司 2018年度第五次临时股东大会的议案》（公告编号：2018-132）及董事会换届选举的相关议案，拟于 2018年 12月 27日召开临时股东大会审议相关事项，具体内容详见公司于2018年12月12日、2018年12月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-136）及《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2018-138）。
现因会议筹备、工作安排等原因无法在法定延期时间内准备完毕，根据《上市公司股东大会规则》，公司决定取消原定于2018年12月27日（星期四）召开的 2018年第五次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。
本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。不存在损害广大中小投资者利益的情形。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持与理解表示感谢。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十四日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-008上海汉得信息技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2015年度财务数据未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2015年度主要财务数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|1,209,111,347.95|1,009,023,906.20|20%|
|营业利润|165,033,103.73|162,178,823.55|2%|
|利润总额|192,312,355.93|179,274,627.46|7%|
|归属于上市公司股东的净利润|208,350,144.09|177,302,356.33|18%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|185,088,792.33|160,644,345.43|15%|
|性损益后的净利润||||
|基本每股收益（元）注(3)|0.25|0.22|14%|
|加权平均净资产收益率|12.02%|12.21%|-0.19%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|2,086,499,031.24|1,759,828,509.98|19%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,898,067,334.70|1,615,494,735.03|17%|
|股本 注(3)|828,624,634|549,065,756|51%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.29|2.94|-22%|
|（元）注(3)||||

注：（1）本表数据为公司合并报表数据。
（2）表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
（3）本公司于2015年5月以2015年4月8日总股本549,065,756股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后股份数由549,065,756股增至823,598,634股，因此本报告期末归属于上
市公司股东的每股净资产较上年度末下降；计算基本每股收益时已按相关规定对资本公积金转增股本
数视同年初即已增加，同时对上年同期比较数据进行了相应的调整。
二、 经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
2015年以来，公司一如既往地致力于实施服务能力的提升，巩固公司在国内高端ERP实施服务领域领先地位；在注重行业解决方案不断积累的同时，积极推进新商业模式的探索，并密切关注新技术的研发，寻求新的利润增长点和业务方向。本报告期内，公司的主营业务收入及净利润较上年同期均实现了增长。
报告期内公司实现营业总收入12.09亿元，比上年同期增长20%；利润总额为1.92亿元，较上年同期增长7%；归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，比上年同期增长18%。扣除非经常性损益的净利润为1.85亿元，较上年同期增长15%。
报告期内公司基本每股收益为0.25元，同比增长14%，主要得益于公司净利润的增长。
（二）财务状况
报告期末公司总资产余额为20.86亿元，比期初增加19%；报告期末股东权益余额为18.98亿元，比期初增加17%；报告期末总资产及股东权益增加的原因主要为报告期内公司经营活动产生的净利润。本公司于2015年5月以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后股份数增加274,532,878股，导致报告期末每股净资产比期初减少。
三、 与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月14日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《2015年年度业绩预告》不存在重大差异。
四、 备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年二月二十五日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-91
通化金马药业集团股份有限公司
关于公司签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》的公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《业绩补偿协议之补充协议》签署的基本情况
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买七台河七煤医院有限公司合计84.14%股权、双鸭山双矿医院有限公司合计84.14%股权、鸡西鸡矿医院有限公司合计84.14%股权、鹤岗鹤矿医院有限公司合计84.14%股权以及鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司合计84.14%，并募集配套资金。
经上市公司第九届董事会 2018年第五次临时会议审议通过，上市公司于 2018年 5月 22日与北京圣泽洲投资控股有限公司（以下简称“圣泽洲”）、苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）（以下简称“德信义利”）及北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）签署了附条件生效的《业绩补偿协议》。为了充分保护广大投资者的利益，现根据深圳证券交易所（许可类重组问询函〔2018〕第 15号）的相关要求，经与圣泽洲、德信义利及北京晋商协商，并经上市公司第九届董事会 2018年第八次临时会议审议通过，上市公司与圣泽洲、德信义利及北京晋商签署了附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》。
二、《业绩补偿协议之补充协议》的主要内容
1、各方一致同意，将增加如下内容作为《业绩补偿协议》第4.9条：
“为免疑义，本协议项下第 4.1条及第 4.2条中的“拟购买资产交易作价”系指相关业绩承诺方出售其所持有的标的资产所获得的对应的交易作价。”
2、各方一致同意，将《业绩补偿协议》第4.3条修改为：
“在补偿期限届满时，上市公司应对标的公司集团做减值测试，如果标的资产期末减值额大于业绩承诺方补偿期限内已补偿金额，则相关业绩承诺方还需按照下述计算方式另行向上市公司补偿部分股份：
需另行补偿的股份数量＝期末减值额÷发行价格－补偿期限内已补偿股份总数－补偿期限内已补偿现金金额÷发行价格。
上述公式运用中，应遵循：
a)按照前述公式计算需另行补偿的股份数量并非整数时，应当舍去小数取整数，对不足1股的剩余部分应由相关业绩承诺方以现金予以补偿。
b)若计算的需另行补偿的股份数量小于0时，按0取值。
c)如果补偿期限内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致业绩承诺方持有的上市公司股份数发生变化的，则需另行补偿的股份数量应调整为：按上款公式计算的需另行补偿的股份数量×（1+转增或送股比例）。
业绩承诺方（即德信义利和圣泽洲）如届时不持有上市公司股份或其股份补偿不足部分，则由其以现金方式另行补偿，需（另行）补偿的现金金额＝期末减值额－补偿期限内已补偿股份总数×发行价格－补偿期限内已补偿现金金额。”
3、各方一致同意，将《业绩补偿协议》第4.5条第一款修改为：
“上市公司董事会应在业绩承诺期届满且会计师事务所出具的专项审核意见披露后的 10个工作日内，计算应当补偿股份数量，或业绩承诺期届满时标的资产减值测试符合本协议第 4.3条规定时，计算应另行补偿的股份数量，并于业绩承诺期届满且会计师事务所出具的专项审核意见披露后 30个工作日内召开股东大会审议该等股份补偿和回购事宜以及后续股份注销事宜。在上市公司股东大会通过该等股份补偿和回购事项的决议后 20个工作日内，上市公司有权以总价人民币 1元的价格向业绩承诺方回购其应补偿的股份数量，并一并予以注销。”
4、各方一致同意，将《业绩补偿协议》第4.8条修改为：
“如按照本协议确定业绩承诺方需对上市公司进行现金补偿的，上市公司应在业绩承诺期届满且会计师事务所出具的专项审核意见披露后 10个工作日内向业绩承诺方出具现金补偿书面通知，业绩承诺方应在收到上市公司出具的现
金补偿书面上述通知之日起 10个工作日内，将现金补偿款一次汇入上市公司指定的账户。”
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-071长城国际动漫游戏股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及出席会议的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年9月 17日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间为：2019年9月16日至2019年9月17日
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:
2019年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼
3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会
5、主持人：董事长赵锐勇先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份 71,993,060股，占上市公司总股份的22.0324％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 71,919,660股，占上市公司总股份的22.0099％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 73,400股，占上市公司总股份的0.0225％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份 73,400股，占上市公司总股份的0.0225％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 73,400股，占上市公司总股份的0.0225％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：
1.00审议通过《选举袁益涛先生出任公司第九届董事会非独立董事》
（1）总表决情况：
同意 71,993,060股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 73,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：邵瑞青、姚明明
3、结论意见：本所律师认为，长城动漫2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2019年 9月 17日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-088加加食品集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018
年7月10日披露了《加加食品集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”或“报告书”）（具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告）。公司根据深圳证券交易所2018年7月19日下发的《关于对加加食品集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第22号），对重组预案进行
了相应的修订、补充和完善。重组预案修订、补充和完善的主要内容如下：
1、在报告书“重大事项提示/三、发行股份购买资产/（五）业绩承诺及补偿”及“第一节本次交易概况/三、本次交易的具体方案/（三）发行股份购买资产/5、业绩承诺及补偿”中补充披露了本次交易的业绩承诺期内每年不触发业绩补偿义务的最低累计净利润情况。
2、在报告书“重大事项提示/三、发行股份购买资产/（五）业绩承诺及补偿”及“第一节本次交易概况/三、本次交易的具体方案/（三）发行股份购买资产/5、业绩承诺及补偿”中补充披露了现金补偿的计算公式。
3、在报告书“重大事项提示/九、本次交易对上市公司的影响/（三）本次交易不会导致上市公司控股权发生变动、不构成重组上市的具体分析”及“第一节本次交易概况/十一、本次交易不会导致上市公司控股权发生变动、不构成重组上市的具体分析”中补充披露了本次交易不会导致上市公司控股权发生变动、不构成重组上市的具体原因。
4、在报告书“重大风险提示”中补充披露了上市公司受到立案或处罚不能推进本次交易的风险及上市公司董事、高级管理人员可能面临被处罚的风险。
6、在报告书“第二节上市公司基本情况/九、上市公司违规事项的解决进展”中补充披露了上市公司违规事项的解决进展情况。
7、在报告书“第三节交易对方介绍/一、本次重组交易对方总体情况/（三）交易对方之间的关联关系情况”中补充披露了交易对方的关联关系情况。
8、在报告书“第三节交易对方介绍/二、本次交易对方具体情况/（三）长城德阳”中补充披露了长城德阳利润分配、亏损负担及合伙事务执行（含表决权行使）的有关协议安排以及本次交易停牌前六个月内及停牌期间合伙人入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情况及未来存续期间内的类似变动安排。
9、在报告书“第三节交易对方介绍/二、本次交易对方具体情况”中更新了部分交易对方的基本情况。
10、在报告书“第三节交易对方介绍/三、2017年12月投资入股金枪鱼钓的北京冠汇、新余清正、君康人寿投资的穿透核查情况”中补充披露了北京冠汇、新余清正、君康人寿投资的穿透核查结果。
11、在报告书“第三节交易对方介绍/四、交易各方穿透计算后，符合《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》的相关规定”中补充披露了本次交易的交易对方（除现金交易对方北京冠汇）穿透后符合《非上市公众公司监管指引第4号-股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》规定的情况。
12、在报告书“第四节标的资产基本情况/四、金枪鱼钓下属企业基本情况/（三）大连金源丰贸易有限公司”补充披露了金枪鱼钓的子公司金源丰汽车的基本情况。
13、在报告书“第四节标的资产基本情况/七、主要资产、负债和担保情况/（一）主要资产/4、预付购船款”中补充披露了渔船在日本出口及中国进口的程序及金枪鱼钓部分拟购买船舶的实施进展。
14、在报告书“第四节标的资产基本情况”之“七、主要资产、负债和担保情况”之“（二）主要负债”中补充披露了部分贷款合同的内容、抵押物的价值及上述抵押符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第四款相关规定的情况。
枪鱼钓主要经营资质”中更新披露了远洋渔业企业资格证书、对外贸易经营者备案登记的到期日。
16、在报告书“第四节标的资产基本情况/九、主营业务情况/（四）标的资产的销售和采购情况/1、报告期内主要销售客户”中补充披露了主要销售客户的基本情况及与金枪鱼钓不存在关联关系的情况。
17、在报告书“第四节标的资产基本情况/九、主营业务情况/（四）标的资产的销售和采购情况/2、报告期内的主要供应商”中补充披露了金枪鱼钓主要燃油供应商的基本情况。
18、在报告书“第四节标的资产基本情况/十三、对金枪鱼钓其他情况的说明/（四）标的公司2014年拟在香港IPO、2016年拟借壳东方钽业计划终止的原因”中补充披露了标的公司终止香港IPO及前次拟借壳东方钽业的原因。
19、在报告书“第四节标的资产基本情况/十三、对金枪鱼钓其他情况的说明/（五）标的资产主要的税收减免及财政补贴政策”中补充披露金枪鱼钓主要的税收减免及财政补贴政策。
20、在报告书“第五节标的资产预估值情况/二、金枪鱼钓100%股权预估情况”补充披露了本次交易评估采用收益法的合理性及部分重要预估假设的合理性分析。
21、在报告书“第六节发行股份基本情况/二、募集配套资金/（六）本次募集配套资金失败的补救措施及潜在影响”中补充披露了本次募集配套资金如未能足额募集的补救措施及潜在的财务影响。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-039中能电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：中能电气、证券代码：300062）交易价格连续3个交易日（2018年7月13日、2018年7月16日、2018年7月17日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的问题，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
年半年度业绩预告》，预计2018年上半年盈利1,223.27万元至1,505.57万元，比上年同期增长30%至60%。预计增长的原因主要为公司一次设备销售收入同比出现较大增长、二次设备及充电桩业务逐步得到发展、光伏电站等新能源业务效益逐步显现、非经常性损益同比有所增长。具体内容详见公司于2018年7月13日披露在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《2018年半年度业绩预告》（公告编号：2018-038）；
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-078
江苏中利集团股份有限公司
第一期员工持股计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）于 2017年 2月 8日召开第四届董事会 2017年第四次临时会议及 2017年 2月 24日召开 2017年第四次临时股东大会审议并通过了《关于江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见2017年2月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。公司已分别于 2017年 3月 23日、2017年 4月 22日、2017年 5月 23日在巨潮资讯网披露了《第一期员工持股计划进展公告》（公告编号：2017-039、2017-050、2017-069）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止2017年6月22日收盘，中海信托股份有限公司－中海信托－中利集团员工持股计划集合资金信托已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票 7,650,435股，占公司总股本约1.19%，成交金额为 94,460,354.50元，成交均价约为人民币12.35元/股。
公司后续将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2017年6月22日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-037深圳市朗科科技股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》已于2014年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十一日
欧浦智网股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，密切关注公司发展情况，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年，公司共召开13次董事会和7次股东大会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会的现象，出席会议的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|13|1|12|0|0|否|0|

在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，积极参与会议讨论并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司董事会各项议案均投了赞成票，认为这些议案均未损害公司股东特别是中小股东的利益。
二、对公司董事会发表独立意见的情况
2017年，本人忠实履行独立董事职责，在详细了解公司运作情况、认真查阅相关会议文件后，与其他独立董事一起对于董事会审议的相关事项均发表了同意的独立意见。具体如下：
1、2017年 3月 14日，在公司第四届董事会 2017年第一次会议上，对转让全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权事项以及非公开发行公司债券事项发表了独立意见。
2、2017年 3月 27日，在公司第四届董事会 2017年第二次会议上，对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
3、2017年 4月 19日，在公司第四届董事会 2017年第三次会议上，对聘任公司
总经理事项发表了独立意见。
4、2017年 4月 25日，在公司第四届董事会 2017年第四次会议上，对公司控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2016年度内部控制自我评价报
告、2016年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告、2016年度利润分配预案、续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构、购买银行保本理财产品等事项发表了独立意见。
5、2017年5月9日，在公司第四届董事会2017年第五次会议上，对提名董事事项发表了独立意见。
6、2017年 5月 25日，在公司第四届董事会 2017年第六次会议上，对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
7、2017年8月1日，在公司第四届董事会2017年第八次会议上，对公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项发表了独立意见。
8、2017年10月27日，在公司第四届董事会2017年第十次会议上，对公司董事会换届选举事项发表了独立意见。
9、2017年11月13日，在公司第五届董事会2017年第一次会议上，对聘任公司新一届高级管理人员事项发表了独立意见。
10、2017年 11月 30日，在公司第五届董事会 2017年第二次会议上，对关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见。
11、2017年 12月 25日，在公司第五届董事会 2017年第三次会议上，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项和聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人利用现场参加会议的机会对公司进行现场调查和了解，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行检查，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持沟通，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2017年，本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2017年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，关注公司信息披露情况，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保障了投资者的知情权。
3、加强学习和沟通，提高保护社会公众股股东权益的思想意识
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作
2017年，本人及其他独立董事未有提议召开董事会的情况，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，努力促进公司健康、持续、稳定发展，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心感谢公司董事会、经营层及相关工作人员对本人履职工作的积极配合与支持！本人联系方式：247714018@qq.com。
独立董事：范志敏 2018年4月 27日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-074无锡威唐工业技术股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举张锡亮先生、钱光红先生、赵志东先生为公司第二届董事会非独立董事；
会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，同意选举郭青红先生、吴颖昊先生为公司第二届董事会独立董事。上述人员任期自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-067）。
公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。两名独立董事的任职资格和独立性在公司2018年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-089威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日召开
第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资
项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提
高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用总额不超过15,000万元
人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，该资金
将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资
金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。内容详见2015年4月17日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司公告（公告编号：2015-027）。
根据董事会的决议，公司于2015年4月22日使用15,000万元募集资金暂时补
充公司流动资金，该笔资金的使用期限截至2015年10月21日。2015年10月9日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-001天马轴承集团股份有限公司
关于公司独立董事邱学文逝世的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 25日收到公司独立董事邱学文家属通知，邱学文先生已于2015年1月18日不幸逝世。
公司董事会对邱学文先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家人表示深切慰问。
邱学文先生自 2014年 5月起担任公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员。在此期间，邱学文先生恪尽职守，勤勉尽责。由于邱学文先生的逝世，导致公司董事会成员少于九人且独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将按相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由周宇先生和张立权先生两位独立董事履行。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2014-28内蒙古四海科技股份有限公司
关于公司董事、独立董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司董事会于2014年6月13日收到公司董事于雷先生、罗守伟先生的辞职报告。
于雷先生、罗守伟先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。于雷先生、罗守伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请自辞职申请书送达董事会时生效。
于雷先生、罗守伟先生辞职后不再在公司担任任何职务，其辞职不影响公司董事会正常运行。董事会将尽快推荐董事候选人并提交股东大会选举。
二、公司董事会2014年6月13日收到公司独立董事陆仁忠先生的辞职报告。
根据中组部“关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见”的精神（中组发【2013】18号），以及中共上海市委组织部 2014年 4月“关于进一步规定领导干部在企业兼职（任职）问题的通知”的具体规定，陆仁忠先生向公司董事会提出辞去第七届董事会独立董事职务，陆仁忠先生辞职后将不在公司担任任何职务。
陆仁忠先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，陆仁忠先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
三、公司董事会于2014年6月13日收到公司董事会秘书曾滔先生的辞职报
告，曾滔先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会同意曾滔先生辞去公司董事会秘书职务。
曾滔先生辞职后，不在公司担任其他职务。公司董事会对曾滔先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
曾滔先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长马雅女士代行董事会秘书职责。董事会秘书的联系方式保持不变。
于雷先生、罗守伟先生、曾滔先生、陆仁忠先生在担任公司职务期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对各位为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告!
内蒙古四海科技股份有限公司董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-074苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司2018年半年度报告于2018年8月30日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：002142 股票简称：宁波银行 编号：2016-009
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东华茂集团股份有限公司（以下简称“华茂集团”）函告，获悉华茂集团所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华茂集团|否|60,000,000|2016年3月2日|2016年9月1日|申万宏源证券有限公司|26.32%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华茂集团持有本公司 228,000,000股股份，占本公司总股本的5.85%；上述股份累计被质押 173,000,000股，占本公司总股本的4.44%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会 2016年 3月 4日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-052
深圳同兴达科技股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更
1、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“财会【2019】 6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号通知要求编制执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财会【2019】6号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他部分未变更，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号规定的要求，公司将对财务报表格式进行如下调整：
（1）资产负债表
①将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；②将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。③新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（2）利润表
①将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；②将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；③将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；④“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；⑤利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以 “-”号填列。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见
1、公司董事会意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见：公司本次会计政策变更是执行财政部的通知要求及自身实际业务情况进行的调整，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
3、监事会认为：公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、本次变更履行的决策程序
本次会计政策变更已经公司于 2019年 8月 28日召开的第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过。根据《深
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-098启迪桑德环境资源股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2018年8月2日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》；
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-100）、刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-101）。
二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见《关于2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-102）。
三、审议通过《关于公司与祁阳县城镇建设投资开发有限公司在湖南省祁阳县共同实施环卫一体化项目暨出资设立合资企业的议案》；
祁阳县城乡环卫一体化PPP项目总投资16,082.91万元，公司决定与非关联法人祁阳县城镇建设投资开发有限公司在湖南省祁阳县共同出资设立合资企业作为该 PPP项目的具体实施法人主体。该项目公司企业名称拟为“祁阳桑德环卫工程有限公司”；经营范围拟为“道
路清洁服务，生活垃圾、污水、污泥的处理，河道清洁服务，公厕建设，市政设施建设及运营，园林绿化，环卫车辆设备租赁及销售，新兴能源技术研发，物业管理，广告业务，道路货物运输，物流及物联网服务”（该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）；注册资本为人民币6,433.16万元，其中，公司出资人民币5,789.844万元，占其注册资本的90%；祁阳县城镇建设投资开发有限公司出资人民币643.316万元，占其注册资本的10%。
公司董事会授权经营管理层代表公司办理该项目公司的工商设立登记手续，并视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于公司与海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司在内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区共同实施环卫一体化项目暨出资设立合资企业的议案》；
为实施内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区城区环卫保洁工程PPP项目，公司决定与非关联法人海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司在内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区共同出资设立合资企业，作为该PPP项目的具体实施法人主体。该项目公司企业名称拟为“呼伦贝尔桑德环境工程有限公司”；经营范围拟为“智能环卫系统技术开发咨询服务；
环卫、环保项目（道路清扫保洁、垃圾清运转运、中转站、公厕、垃圾（含固体废弃物）处理处置、污水污泥处理、河道保洁、再生资源回收利用销售）开发建设运营；园林绿化工程及维护；市政设施建设维护；环卫车辆及设备租赁销售；物业管理；物联网服务；道路普通货物运输；广告的设计、代理、制作、发布”（该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）；注册资本为人民币8,000万元，其中，公司以货币出资人民币6,016.65万元，占其注册资本的75.21%；海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司以实物出资人民币1,983.35万元，占其注册资本的24.79%。
公司董事会授权经营管理层代表公司办理该项目公司的工商设立登记手续，并视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于对公司控股子公司南宁桑德环境治理有限公司进行增资的议案》；
为实施南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目，公司决定与非关联法人广西富鸣城市投资发展集团有限责任公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、江苏聚慧科技有限公司共同对南宁桑德环境治理有限公司（以下简称“南宁桑德”）进行同比例增资，将其注册资本由人民币500万元增资至人民币78,955.87万元，
新增注册资本人民币78,455.87万元，其中，公司出资人民币69,025.47万元，广西富鸣城市投资发展集团有限责任公司出资人民币7,845.59万元，中国市政工程华北设计研究总院有限公司出资人民币15.69万元，中国建筑第五工程局有限公司出资人民币784.56万元，江苏聚慧科技有限公司出资人民币784.56万元。在本次增资完成后，南宁桑德注册资本变更为人民币78,955.87万元，其中，公司出资人民币69,465.37万元，占其注册资本的87.98%；
广西富鸣城市投资发展集团有限责任公司出资人民币7,895.59万元，占其注册资本的10%；
中国市政工程华北设计研究总院有限公司出资人民币 15.79万元，占其注册资本的0.02%；
中国建筑第五工程局有限公司出资人民币789.56万元，占其注册资本的1%；江苏聚慧科技有限公司出资人民币789.56万元，占其注册资本的1%。
公司董事会授权经营管理层代表公司办理该公司增资的工商变更登记手续，并视其增资及业务进展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
第三项至第五项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资事项公告》（公告编号：2018-103号）。
六、审议通过《关于公司与北京国中生物科技有限公司签署日常经营关联交易合同的议案》；
2018年 7月，公司与北京国中生物科技有限公司就北京阿苏卫生活垃圾综合处理厂生物滤池除臭系统改造工程签署了《北京国中生物科技有限公司生物滤池除臭系统改造工程施工合同》，公司为北京国中生物科技有限公司提供该工程设计、设备、包装运输、安装指导调试和技术支持服务，合同金额为1,500万元。
本项议案为关联交易事项，关联董事文一波先生回避了表决，公司独立董事同意将本项议案提请董事会审议并发表了同意的独立意见，该关联交易事项经董事会审议通过后即可实施。
本项议案表决结果：有效表决票数8票。其中同意8票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于签署日常经营关联交易合同的公告》（公告编号：2018-104号）。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年八月六日