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深圳赫美集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-061深圳赫美集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2019年 4月 15日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2019年 4月 25日上午11：30在深圳市福田区深南大道 6035号深航国际酒店 7楼寰宇厅召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席陈丹女士主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度监事会的工作报告议案》，并同意提交年度股东大会审议。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
监事会发表如下审核意见：“经核查，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。但报告期内，发生内部控制重大缺陷，说明与之相关的内部控制机制运行失效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫美集团股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
深圳赫美集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议的公告的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
公司《2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
公司监事会对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告予以认可和理解，公司监事会支持公司董事会和管理层为解决上述事项所采取的措施，将督促董事会、公司管理层积极处理 2018年度无法表示意见审计报告涉及事项，持续关注相关工作开展情况，尽快消除该事项的影响，有效的化解风险，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。
《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》。
监事会发表如下审核意见：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年年度内部控制的有效性出具了非标准内部控制鉴证报告。公司《董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，公司监事会将行使好监督职能，希望公司董事会和管理层按照所提出的整改措施，加强内控制度建设和管理规范，完善公司内控制度建设与执行，提升公司治理水平，消除鉴证意见涉及事项的影响，切实维护中小投资者的利益。
《董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事
深圳赫美集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议的公告项的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月三十日
国元证券股份有限公司
关于安徽中鼎密封件股份有限公司使用闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就中鼎股份拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、非公开发行募集资金情况
2016年3月4日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号），核准公司非公开发行不超过121,298,200股新股。国元证券依据相关规定完成非公开发行工作，向符合条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）99,202,025股，发行价格为19.75元/股。2016年4月19日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]2806号《验资报告》。根据该验资报告，中鼎股份本次发行募集资金总额1,959,239,993.75元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、股份登记费等）42,464,799.88元后，募集资金净额为1,916,775,193.87元，其中新增股本99,202,025.00元，余额1,817,573,168.87元计入资本公积。
二、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行宁国市支行、中国工商银行宣城宁国支行营业部、徽商银行宣城宁国支行、中国建设银行宁国市支行、中国银行宁国支行营业部分别签订了《安徽中鼎密封件股
份有限公司募集资金三方监管协议》；因“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目部分募集资金变更，公司与保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行宁国市支行签订了《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》，募集资金在上述银行进行了专户存储。
截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金专户开户银行|银行账号|专户余额（元）|
|中国农业银行宁国市支行|12176001040066066|0.03|
|中国农业银行宁国市支行|12176001040027258|14,238,492.53|
|中国工商银行宣城宁国支行营业部|1317090029200437621|13,112,606.97|
|徽商银行宣城宁国支行|2610201021000396216|14,102,938.50|
|中国建设银行宁国市支行|34050175640809686868|16,626,955.41|
|中国银行宁国支行营业部|175238724802|76,785.08|
|合 计|-|58,157,778.52|

三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。
（二）品种
本次现金管理为使用闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，使用闲置自有资金购买投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，不涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。
使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将
及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）购买额度
公司以最高金额不超过10亿元的闲置募集资金和最高金额不超过10亿元的闲置自有资金购买上述理财产品，在公司股东大会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）投资期限
自股东大会会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）风险及风险控制措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的符合上述条件的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
（2）公司财务部门及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、审议程序及专项意见
1、公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
2、公司第七届监事会第五会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
3、公司独立董事出具了《关于第七届董事会第八次会议中相关事项的独立意见》。
4、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项尚需取得公司股东大会审议通过。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
中鼎股份本次拟使用不超过10亿元闲置募集资金以及不超过10亿元自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常生产经营带来不利影响；不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意意见，尚需取得公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等得相关规定。
本保荐机构对中鼎股份本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
何光行 马辉
国元证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-054
光启技术股份有限公司
关于2018年度公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求，促进公司业务发展，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内子公司向相关银行申请金额最高不超过人民币 13亿元的综合授信或融资额度提供担保。
拟发生担保额具体内容如下：
1、公司拟为全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）向相关银行申请的金额最高不超过人民币8亿元的综合授信或融资额度提供担保。
2、公司拟为全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）向相关银行申请的金额最高不超过人民币3亿元的综合授信或融资额度提供担保。
3、公司拟为光启超材料之控股子公司深圳光启先进结构技术有限公司（以下简称“光启先进结构”）向相关银行申请的金额最高不超过人民币2亿元的综合授信或融资额度提供担保。
上述担保事项需提交公司2017年度股东大会审议，有效期自2017年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至 2018年度股东大会召开之日。在此额度内发生的具体担保事项，自股东大会通过担保事项相关议案之日起，授权董事会具体组织实施，并授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。各子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终确定，公司管理层可根据实际经营情况对子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属子公司分配担保额度。
二、被担保人基本情况
1、深圳光启超材料技术有限公司
成立时间：2015年3月23日
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区中区一道9号软件大厦301-306室法定代表人：刘若鹏
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：一般经营项目：高端功能装备综合解决方案的技术开发、技术服务、咨询及销售；国内贸易和进出口业务。（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目：汽车工业、轨道交通产品、设备的生产；汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询、生产及销售；智能化相关产品的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及购销。
股权结构情况：公司持有其100%的股权。系公司之全资子公司。
主要财务数据：截至 2017年 12月 31日，光启超材料总资产为 230,119.64万元，净资产为218,228.2万元，2017年实现营业收入354.6万元，净利润-3,771.8万元。
2、深圳光启尖端技术有限责任公司
成立时间：2011年11月21日
注册地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道9号软件大厦四楼
法定代表人：刘若鹏
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：航空工业产品、设备的研制开发、技术咨询及销售；航海工业产品、设备的研制开发、技术咨询及销售；新型材料的研制开发、技术咨询及销售；
卫星通信系统、电子产品的研制开发、技术服务及销售；国内贸易。
股权结构情况：公司持有其100%的股权。系公司之全资子公司。
主要财务数据：截至2017年12月31日，光启尖端总资产为21,391.35万元，净资产为 11,636.49万元，2017年实现营业收入 8,210.14万元，净利润 4,330.09万元。
3、深圳光启先进结构技术有限公司
成立时间：2017年7月3日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
法定代表人：赵治亚
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：复合材料构件产品的研发、技术咨询、销售；汽车、轨道交通功能产品的研发、技术咨询、销售；国内贸易和进出口业务。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）复合材料构件产品、汽车、轨道交通功能产品的制造。
股权结构情况：深圳光启超材料技术有限公司出资 5,100.00万元，持股比例为51%；深圳启明星企业咨询中心（有限合伙）出资 4,900.00万元，持股比例为49%。系光启超材料之控股子公司。
主要财务数据：截至 2017年 12月 31日，光启先进结构总资产为 2,312.70万元，净资产为-216.32万元，2017年实现营业收入544.62万元，净利润-216.32万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保事项相关议案经董事会批准，股东大会审议通过后，公司及子公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，有效期自本议案经2017年度股东大会审议通过后起至2018年度股东大会召开日止，在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，公司最终担保额度不超过本次授予的总担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。
五、公司独立董事的独立意见
经核查，公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内的子公司，经营业
务活动皆纳入公司统一管理，为其提供担保有利于子公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意公司本次的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会召开日，公司实际对外担保累计余额为 30,000万元，占2017年度经审计公司净资产的3.99%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。
七、备查文件
《光启技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-052
上海科华生物工程股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、前次业绩预告情况：上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公
司”）在2015年4月30日披露的《2015年第一季度报告》中对2015年半年
度经营业绩进行了预计：2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅
度为比上年同期增长0至20%，变动区间为15,579.22万元至18,695.06万元。
3、修正后的业绩预告
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 █同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%至10%|盈利：15,579.22万元|
||盈利：12,463.38万元至14,021.30万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正报告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
因为各地招标工作延后导致部分业务销售下降，同时由于公司加大新产
品研发投入使管理费用同比增加，以及政府补助的同比减少，导致了公司当
期净利润水平出现较大下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司
披露的2015年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬
请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—057
浙江众合机电股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“发行股份购买资产事项”）于 2014年 5月 26日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2014年 6月 25日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在 2014年 7月 25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露相关信息，累计停牌时间不超过 3个月。
公司于2014年5月24日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》（公告编号：2014—040），2014年5月30日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—042），2014年6月9日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—044），2014年6月16日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—045）,2014年6月23日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司董事会关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014—
050）,2014年6月30日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—053）,2014年7月7日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—054）。
目前，公司及各中介机构正在积极推进尽职调查、审计、评估、盈利预测等工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等的规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会 2014年 7月 14日
中德证券有限责任公司
关于杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016年度持续督导培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，指派保荐代表人毛传武于 2016年 12月 12日对联络互动实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员，以及中层以上管理人员进行了培训。本次培训的主要内容为董监高及股东买卖股份管理规定、2016年以来监管部门新发布的有关重要规定；同时，中德证券培训主讲人与培训对象进行了现场交流。现具体汇报如下。
一、现场培训的基本情况
本次培训前，中德证券编制了培训讲义，并提前要求联络互动了解企业培训对象的时间情况，与联络互动确定了2016年度现场培训的具体时间和安排。
现场培训中，中德证券结合实际案例讲解了董事、监事和高级管理人员及股东买卖股票的具体规定、注意事项，帮助培训对象理解相关内容，并对 2016年以来监管部门新发布的有关重要规定进行了讲解、说明。
现场培训后，中德证券提请联络互动将讲义课件及相关学习资料，转发至现场培训对象及其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学，在学习过程中如有问题可随时咨询中德证券培训人员。
二、现场培训的主要内容
中德证券主要培训了以下内容：
（一）重点培训的内容
1、《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》中有关董事、监事和高级管理人员及股东买卖公司股票的相关规定；
2、《关于进一步规范上市公司董监高及控股股东、实际控制人买卖股票行为的通知》；
3、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》；
4、《深圳证券交易所关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》；
5、《证监会保荐机构专题培训纪要（2016年7月25日）》；
6、《上市公司重大资产重组管理办法》；
（二）现场培训答疑，强调重点问题
中德证券培训人员对《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》等有关最新规定进行了重点说明；对《证监会保荐机构专题培训纪要（2016年 7月 25日）》、《上市公司重大资产重组管理办法》的背景、内容，与培训对象进行了充分交流，并解答了企业咨询的问题，同时对规范运作中的重点问题进行了强调和总结。
三、持续督导培训结论
通过本次培训，联络互动实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员，以及中层以上管理人员对上市公司信息披露及规范运作的法律法规有了更为深入的理解，有助于公司进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年度持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：
张斯亮 毛传武
中德证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-017中际旭创股份有限公司
关于董事长及总裁增持股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
2018年9月10日，中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人、董事长王伟修先生以及董事兼总裁刘圣先生的《关于增持公司股份计划的告知函》，计划自 2018年9月11日起6个月内，以其自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式择机增持公司股份，每人累计增持金额不低于人民币 3,000万元，且不超过8,000万元。
截止本公告日，公司实际控制人、董事长王伟修先生及董事兼总裁刘圣先生在增持计划实施期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,384,644股，占公司总股本的0.2912%，增持金额共计人民币 6,048.3497万元，本次增持计划实施完毕。
一、增持计划概况
1、增持主体
王伟修先生为公司实际控制人，现任公司董事长。截止本公告日，王伟修先生持有公司股票 21,720,016股，占公司总股本的4.57%。王伟修先生与控股股东山东中际投资控股有限公司、王晓东先生及上海小村资产管理有限公司为一致行动人，合计持有公司股份128,119,953股，占公司总股本的26.95%。
刘圣先生现任公司董事、总裁。截止本公告日，刘圣先生持有公司股票 1,760,385股，占公司总股本的0.37%。刘圣先生及其一致行动人苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、ITC InnovationLimited、苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）、苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）及苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）合计持有公司股份 86,457,785股，占公司总股本的18.18%。
上述增持主体在本公告披露前6个月不存在减持公司股票的情况。
2、增持目的
本次增持股份计划是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。
3、增持计划、期间、方式及资金来源
王伟修先生及刘圣先生计划自2018年9月11日起6个月内（即2018年9月11日至 2019年3月10日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）择机增持公司股份，每人累计增持金额不低于人民币3,000万元，且不超过8,000万元。本次增持所需的资金来源为自有资金及自筹资金。
4、增持价格
本次增持计划未设定价格区间，增持将基于公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
二、增持计划实施情况
1、公司实际控制人、董事长王伟修先生自2018年9月11日至2019年3月4日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份730,356股，占公司总股本的0.15%，增持金额共计人民币3,000.8916万元。
增持前后的持股情况具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增持前||||增持后|||
||名称|||||||||
||||持股数量（股）||占公司总股本比例||持股数量（股）||占公司总股本比例|
|王伟修||20,989,660||4.41%||21,720,016||4.57%||
|王伟修及其一致行动人||127,389,597||26.79%||128,119,953||26.95%||

2、公司董事兼总裁刘圣先生自2018年9月11日至2019年3月4日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份654,288股，占公司总股本的0.14%，增持金额共计人民币3,047.4580万元。
增持前后的持股情况具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||增持前||增持后||
|名称|||||
||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|刘圣|1,106,097|0.14%|1,760,385|0.37%|
|刘圣及其一致行动人|85,803,497|18.05%|86,457,785|18.18%|

三、其他说明
1、本次股份增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、王伟修先生和刘圣先生本次增持符合《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。截止本公告日，本次增持计划已实施完毕且公司已依据相关规定及时履行了信息披露义务。
3、王伟修先生和刘圣先生承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的6个月内不减持其持有的公司股票。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-011
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年2月23日以通讯表决的方式召开。公司于2018年2月20日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事 5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案调整的议案》
公司于 2017年 12月 14日召开的第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券的相关议案。
由于本次公开发行可转换公司债券拟募集资金投资的项目调整投资计划，现对本次发行的募集资金使用计划进行调整，具体如下：
调整前：
（17）本次募集资金用途
本次发行的可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 32,000.00万元（含32,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资金额|募集资金拟投入金额|
|1|长沙钧达汽车内外饰件建设项目|27,790.00|10,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2|柳州钧达汽车内外饰件建设项目|27,490.00|22,000.00|
|合计||55,280.00|32,000.00|

调整后：
（17）本次募集资金用途
本次发行的可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 32,000.00万元（含32,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资金额|募集资金拟投入金额|
|1|长沙钧达汽车内外饰件建设项目|27,790.00|18,500.00|
|2|柳州钧达汽车内外饰件建设项目|18,430.00|13,500.00|
|合计||46,220.00|32,000.00|

除上述内容外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项未发生变化。
调整后“（17）本次募集资金用途”将替换原“（17）本次募集资金用途”，并入 2017年 12月 14日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》中，和其他未调整的内容一并提交公司股东大会逐项审议表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》由于本次公开发行可转换公司债券拟募集资金投资的项目调整投资计划，现对本次公开发行可转换公司债券预案进行相应调整。
《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见 2018年 2月 24日指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
（修订稿）的议案》
由于本次公开发行可转换公司债券拟募集资金投资的项目调整投资计划，
现对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析进行相应调整。
《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析（修订稿）》详见2018年2月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会2018年2月24日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-079浙江迦南科技股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年1-9月|2014年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 30%|盈利：3451.63万元|
||盈利：3451.63万元–4487.12万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长0%至30%，变动的主要原因是公司始终坚持“以销售为龙头，用增长促发展”的发展策略，依托自身产品和品牌优势，内外并举，稳步发展主营业务，募投项目建设、投产顺利，改善
效果初显。
300412报告期内，影响公司净利润的非经常性损益金额为 303.99万元，主要为政府补贴收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2015年度第三季度报告详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-082
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于公司及控股子公司获得政府财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）于近期收到政府财政补贴资金共计271.2万元，具体明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||获得补助主体||补助项目||补助金额（万元）|
|1||公司||2017年企业研发补助资金||189.2||
|2||公司||科技创新领军人才补助||50||
|3||龙蟒钛业||专利转化资金||20||
|4||龙蟒钛业||工业奖励资金||12||
|合 计||||——||271.2||

截至公告日，上述补贴资金已经到位。具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，上述财政补贴将对公司 2018年度净利润产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2018-05东江环保股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 1月 16日召开的第六届董事会第八次会议，与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于为江西东江环保技术有限公司申请综合授信提供担保的议案》。
本公司全资子公司江西东江环保技术有限公司（以下简称“江西东江”）向九江银行南昌分行申请综合授信，金额不超过人民币 1亿元整，贷款期限不超过 1年，用于江西东江生产经营周转，公司拟为上述贷款提供连带责任担保。
具体获批额度、授信业务的利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：江西东江环保技术有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地及主要办公场所：江西省丰城市孙渡街道循环经济园区
成立时间：2014年11月03日
注册资本：人民币5,000万元
主营业务：废物的处置及综合利用
截止2016年12月31日，江西东江经审计资产总额人民币238,029,445.77元，负债总额人民币155,260,888.46元，净资产人民币82,768,557.31元；2016年度实现营业收入为人民币79,541,508.86元，利润总额为人民币33,059,847.52元，净利润为人民币33,059,847.52元。
截止2017年9月30日，江西东江未经审计资产总额人民币294,599,125.19元，负债总额人民币176,396,600.86元，净资产人民币118,202,524.33元；2017年1-9月实现营业收入为人民币107,755,807.54元，利润总额为人民币35,550,359.44元，净利润为人民币35,433,967.02元。
与本公司的关系：本公司持有江西东江100%股权。
三、担保协议的签署及执行情况
上述相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司或江西东江与银行协商确定。
四、董事会意见
江西东江为本公司直接控制的全资子公司，未来发展前景良好，本公司对江西东江在经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿债能力等方面均能有效控制。本公司董事会认为，本次公司为江西东江提供担保，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障江西东江持续、稳健发展，进一步提高其经济效益；且江西东江具有偿债能力，不会给公司带来较大风险，本公司同意为其申请银行授信提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币157,689.61万元，占本公司最近一期经审计净资产的40.79%，本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、备查文件
本公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年1月17日
安徽古井贡酒股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
我们作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，积极履职，恪尽职守，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将2018年度履行职责情况报告如下：
一、参加董事会会议及表决情况
1.参加董事会会议
2018年度，我们参加了公司召开的董事会，出席了董事会会议，听取了公司的汇报，审阅了董事会的文件，并在公司关联交易、内部控制、募集资金存放及使用情况等方面发表了独立意见，提出了建设性建议。
2018年出席董事会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|王高|4|0|4|0|0|
|宋书玉|4|1|3|0|0|
|杜杰|4|1|3|0|0|

2.表决情况
2018年度，公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，董事会审议的议案符合公司的实际生产经营情况，我们对公司董事会提出的各项议案进行认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在“反对票”、“弃权票”事项。
二、发表独立意见情况
1.在公司第八届董事会第五次会议上对公司内部控制自我评价
报告、公司聘任 2018年度审计机构、公司控股股东及其他关联方占
用公司资金和公司对外担保情况等相关事项发表了独立意见；
2.在公司第八届董事会第六次会议上对公司 2018年半年度报告
等相关事项发表了独立意见；
3.在公司第八届董事会第八次会议上对公司日常关联交易等事项发表了独立意见。
三、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，我们将严格按照相关法律、法规及公司规章制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。
此报告。
独立董事：王高、宋书玉、杜杰 2019年 4月 27日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2013-047深圳市新国都技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2013年12月30日14：00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监事会会议通知已于2013年12月20日以邮件方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议子公司向母公司分配利润的议案》。
同意子公司向母公司分配利润人民币3,000万元。
特此公告！
深圳市新国都技术股份有限公司
监事会
中核华原钛白股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（徐阳光）
本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事和董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，在2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉、谨慎地履行了独立董事的法定职责，时刻注意维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将2017年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况：本人为湘潭大学法学学士、中国人民大学经济法学博士，曾为北京大学法学院博士后研究工作，2009.06-至今在中国人民大学法学院任教，现任副教授、博士生导师，兼任中国法学会财税法学研究会副秘书长、北京市破产法学会副会长兼副秘书长、中国人民大学破产法研究中心副主任、中国人民大学财税法研究所副所长等社会职务；2015.09-至今任中核华原钛白股份有限公司独立董事，同时兼任北京安达维尔科技股份有限公司、北京文华在线教育科技股份有限公司、安徽肥西农村商业银行股份有限公司、北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况进行说明：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在中核钛白或其附属企业任职、完全没有直接或间接持有公司已发行的股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职;
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。
（三）本人严格遵守证监会的规定，遵守纪律，严守机密，未有违规、违纪情况。
二、报告期出席董事会会议、专门委员会会议及日常工作的基本情况
作为公司独立董事，本人报告期内出席董事会会议情况如下：2016年应出席董事会会议 11次，其中 2次现场会议，本人到场出席 1次，委托他人出席会议 1次；以通讯方式召集9次，均以通信形式参加审议表决。没有缺席会议的情况。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开公司董事会薪酬与考核委员会会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。
日常工作情况：2017年度，本人多次到公司进行现场考察，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况及市场变化对公司的影响。同时，关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体有关钛白行业及公司的宣传和报道，及时获悉钛白行业发展动态及公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
三、2017年对公司重大事项发表独立意见的情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场发表相关独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人认真审议各项议案，积极提出完善和修改意见及建议，对若干重大问题均发表了的独立董事意见不少意见被董事会吸收、参考和采纳。对各次的决议均为表决同意，不存在无法发表意见的情形。
具体情况如下：
1、2017年1月23日，本人发表了《关于申请银行综合授信与提供担保的独立意见》、《关于使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的独立意见》、《关于公司部分固定资产报废处理的独立意见》、《关于选举李玉峰先生为公司副董事长的独立意见》，对前述事项表示同意。
||
|-|
|3、2017年4月27日，本人发表了《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》、|
|《关于 2015年限制性股票激励计划（第二个解锁期）解锁条件成就的独立意见》,对|
|前述事项表示同意。|
|4、2017年8月23日，本人发表了《关于公司部分固定资产报废处理的独立意见》、|
|《关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》，对|
|前述事项表示同意。|
|5、2017年8月28日，本人发表了《关于公司 2017年员工持股计划的独立意见》，|
|对此事项表示同意。|
|6、2017年9月26日，本人发表了《关于核销部分应收款项的独立意见》、《关|
|于公司部分固定资产报废处理的独立意见》，对前述事项表示同意。|
|7、2017年10月16日，本人发表了《关于补选公司第五届董事会董事的独立意|
|见》、《关于聘任公司财务总监的独立意见》、《关于公司总经理辞职的独立意见》、|
|《关于聘任公司副总经理的独立意见》、《关于聘任公司内部审计负责人的独立意见》、|
|《关于授予原总经理奖励的独立意见》，对前述事项表示同意。|
|8、2017年11月06日，本人发表了《关于选举公司副董事长及聘任总经理的独|
|立意见》，对选举公司副董事长及聘任总经理表示同意。|

9、2017年 12月 22日，本人发表了《关于使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的独立意见》、《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的独立意见》，对前述事项表示同意。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2017年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、监督公司信息披露的执行
本人持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《深圳证券交易所交易规则》等法律、法规和公司信息披露制度的有关规定，认真履行相关义务，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
作为独立董事，本人对公司董事会成立后的工作和采取的一系列举措表示赞同；
相信公司通过不断加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，从而自觉保护社会公众股股东权益，促进公司进一步规范运作，促使公司的经营业绩进一步提高。
新的一年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责。尽自己所能，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，为公司完善管理建言献策，切实维护公司整体利益，尤其是社会公众股股东的合法权益，忠实勤勉地发挥独立董事的作用。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2017年的工作中给予的积极配合与支持！
特此报告。
独立董事：徐阳光
证券简称：正虹科技 证券代码：000702 公告编号：2019-028
湖南正虹科技发展股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
（1）2019年 1-9月业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：280 万元— 350 万元|盈利：4,925.51 万元|
||比上年同期下降约 94.32%—92.89%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0105 元/股—0.0131 元/股|盈利：0.1847 元/股|

（2）2019年 7-9月业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：100 万元— 150 万元|盈利：1,776.79 万元|
|基本每股收益|亏损：0.0038 元/股— 0.0056 元/股|盈利：0.0666 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动主要原因为：上年同期全资子公司国有土地使用权及地上建（构）筑物由政府收储实现收益 4,588.24万元，本报告期无相关收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，具体财务数据以公司 2019年第三季度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2019年10月 14日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-073债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
补充更正公告
控股股东浙江万马投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）收到信息披露义务人浙江万马投资集团有限公司（以下简称“万马投资集团）及其一致行动人通知，于 2017年 9月 28日在公司指定信息披露媒体披露了《浙江万马股份有限公司简式权益变动报告书》。现就前述报告书中“权益变动方式”及附表中就信息披露义务人股份合并计算等内容补充更正以下：
一、第二节信息披露义务人介绍
更正前：张珊珊女士：境内自然人，1978年出生，中国国籍，现任万马联合控股集团副董事长、浙江万马投资集团董事，为公司实际控制人张德生先生之女。
更正后：张珊珊女士：境内自然人，1978年出生，中国国籍，现任万马联合控股集团副董事长、浙江万马投资集团董事，个人持有万马股份 9,491,320股，占公司总股本0.9166%，为公司实际控制人张德生先生之女。
二、第四节权益变动方式
1.信息披露义务人持有股权的情况
更正前：本次权益变动前，万马投资集团持有万马股份
420,090,812股 A股股份，持股比例为万马股份目前总股本
1,035,489,098股的40.5693%。
更正后：本次权益变动前，万马投资集团及其一致行动人张德生、张珊珊合计持有万马股份 441,257,954股 A股股份，持股比例为万马股份目前总股本 1,035,489,098股的42.6135%。
2.本次权益变动情况
变更前：自前次披露《简式权益变动报告书》和权益变动公告后，万马投资集团及其一致行动人累计减持公司股票情况：
（1）2016年 3月 4日，公司控股股东浙江万马投资集团有限公司（以下简称“万马投资集团”）通过大宗交易减持公司股份 2,800万股，占当前公司总股本 1,035,489,098股的2.7040%（详见巨潮资讯网 2016年 3月 8日公告《关于控股股东减持股份的公告》公告编号：2016-017）。
（2）2016年3月8日，万马投资集团通过大宗交易减持公司股份
1,800万股，占当前公司总股本1,035,489,098股的1.7383%（详见巨潮资讯网2016年3月9日公告《关于控股股东减持股份并完成减持计划的公告》公告编号：2016-018）。
（3）2017年 9月 26日、27日，万马投资集团通过大宗交易系统分别减持公司股份 358万股、382万股，合计减持 740万股，占公司总股本 1,035,489,098股的0.7146%。
上述权益变动后，万马投资集团持有公司股份366,690,812股（股份性质均为无限售条件股份），占公司总股本的35.4123%，仍为公司的控股股东。
更正后：
自前次披露《简式权益变动报告书》和权益变动公告后，万马投资集团及其一致行动人累计减持公司股票情况：
（1）2016年 3月 4日，公司控股股东浙江万马投资集团有限公司（以下简称“万马投资集团”）通过大宗交易减持公司股份 2,800万股，减持均价 19.81元/股，占当前公司总股本 1,035,489,098股的2.7040%（详见巨潮资讯网 2016年 3月 8日公告《关于控股股东减持股份的公告》公告编号：2016-017）。
（2）2016年3月8日，万马投资集团通过大宗交易减持公司股份
1,800万股，减持均价19.10元/股，占当前公司总股本1,035,489,098股的1.7383%（详见巨潮资讯网2016年3月9日公告《关于控股股东减持股份并完成减持计划的公告》公告编号：2016-018）。
（3）2017年 9月 26日、27日，万马投资集团通过大宗交易系统分别减持公司股份 358万股、382万股，合计减持 740万股，减持均价 11.26元/股，占公司总股本 1,035,489,098股的0.7146%。
上述权益变动后，万马投资集团及其一致行动人张德生、张珊珊合计持有公司股份387,857,954股（股份性质均为无限售条件股份），占公司总股本的37.4565%，仍为公司的控股股东。
二、附表
更正前：
1.有无一致行动人：无
2.信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已
发行股份比例：持股数量：420,090,812；持股比例：40.5693%。
3.本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例：变动数量：366,690,812；变动比例：35.4123%。
更正后：
1.有无一致行动人：有，张德生、张珊珊。
2.信息披露义务人及其一致行动人披露前拥有权益的股份数量
及占上市公司已发行股份比例：持股数量：441,257,954股；持股比例： 42.6135%。
3.本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例：变动数量：减少53,400,000股；变动比例：减少5.1570%；变动后持股数量：387,857,954股，变动后持股比例：
37.4565%。
更新后的《浙江万马股份有限公司简式权益变动报告书》全文详见公司2017年9月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对因此次补充更正给广大投资者造成不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 9月 29日