Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2018-030
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司于 2018年 8月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|银行|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|预计年化收益率|产品期限|
|1|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|期限结构型|3160.00|3.65%|2018年9月14日至2018年10月17日|
|2|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|期限结构型|3100.00|3.65%|2018年9月14日至2018年10月17日|

二、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币13,370.00万元（含本次）。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2015-019浙江阳光照明电器集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及全董事会体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江阳光美加照明有限公司
投资金额：5000万元
一、对外投资概述
1、因业务发展需要，公司以现金出资5000万元人民币设立全资子公司。
2、本次对外投资总金额为5000万元人民币，本次投资在公司董事长权限范围之内，无需提交公司董事会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：浙江阳光美加照明有限公司；
2、注册资本：5000万元人民币；
3、公司性质：一人有限责任公司；
4、注册地：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道通江中路208号；
5、经营范围：照明电器（除灯管）的制造、销售；LED照明产品的制造；
6、成立日期：2015年5月25日；
7、营业期限：2015年5月25日至2035年5月24日。
三、对外投资对上市公司的影响
本次子公司的设立，是根据公司事业部管理模式的创新需要，该子公司未来业务以美洲区域市场拓展为重点，有利于提升公司客户服务能力。本次投资资金来源为公司自有资金，对当期公司财务状况和经营成果无重大影响。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2015年5月30日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-026
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月 5日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用累计余额不超过人民币 10,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。（具体内容详见 2018年 2月 6日在上海证券交易所网站上刊登的相关公告）
一、使用闲置募集资金购买理财产品实施情况
（一）近日到期赎回的理财产品情况
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|赎回金额（万元）|理财收益（万元）|年化收益率（%）|到期日期|
|1|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益型|8,000|8,000|94.03|4.65|2018年5月8日|

上述赎回本金及收益均已存入募集资金账户。
（二）本次购买的理财产品情况
2018年5月10日，公司使用人民币8,000万元闲置募集资金购买银行定
期理财，具体情况如下：
1、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行新区支行
（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期
（2）产品类型：保本保收益型
（3）认购金额：人民币8,000万元
（4）预期年化收益率：3.9%
（5）预计持有期限：2018年5月10日-2018年6月14日
（6）资金来源：暂时闲置募集资金
（7）产品投资范围：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
（8）风险级别：低风险
二、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行新区支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司将严格按照相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计办公室、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
四、对公司经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集
资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营
业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公
司的整体业绩水平。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2018年1月19日上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《兴业股份独立董事关于第三届董事会四次会议相关事项的独立意见》。
六、公告日前十二个月内公司用闲置募集资金购买理财产品情况
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限|起息日期|到期日期|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保本保收益型|8,000|36天|2018年5月10日|2018年6月14日|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益型|8,000|91天|2018年2月7日|2018年5月8日|
|利多多对公结构性存款固定持有期JG1726期|保本保收益型|9,000|92天|2017年10月26日|2018年1月26日|
|利多多对公结构性存款固定持有期JG0958期|保本保收益型|9,000|92天|2017年7月20日|2017年10 月20 日|
|利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期|保本保收益型|2,000|90 天|2017年4月19日|2017年7 月18 日|
|利多多对公结构性存款固定持有期（6个月）|保本保收益型|8,000|180天|2017年1月17日|2017年7月16日|

七、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、银行电子凭证。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2019-003
上海电影股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理蒋为民女士递交的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
蒋为民女士辞职后，将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，蒋为民女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。蒋为民女士所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司的业务经营产生影响。
公司董事会对蒋为民女士在任职期间的勤勉尽责和为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-78号南京纺织品进出口股份有限公司
第八届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第八届五次董事会于 2015年 12月 1日在公司 1706会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长徐德健先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
第八届五次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，关联董事丁益兵先生在审议《关于增加 2015年度日常关联交易的议案》时回避了表决。会议审议并通过了如下议案：
1、《关于增加2015年度日常关联交易的议案》（投票结果：同意8票，反对0票,弃权0票，关联董事丁益兵先生回避了表决）
详见公司《关于增加2015年度日常关联交易的公告》。
2、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》（投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详见公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2017-053圆通速递股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员及控股股东高级管理人员通过合伙企业增持公司股份及后续增持计划
的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增持的主体系平潭恒阳投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒阳投资”），恒阳投资的合伙人为公司部分董事、高级管理人员以及控股股东高级管理人员。
恒阳投资于2017年11月27日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 1,115,808股，增持均价为 16.949元/股，增持金额为 1,891.18万元。
恒阳投资拟在未来六个月内继续增持公司股份，拟累计增持金额不低于5,000万元（增持计划金额含本次已增持金额）。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 11月 27日接到恒阳投资的通知，恒阳投资于 2017年 11月 27日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 1,115,808股并拟继续增持公司股份。现将有关事项公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体
本次增持主体系恒阳投资，公司部分董事、高级管理人员以及控股股东高级管理人员为恒阳投资合伙人，具体出资比例如下：
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|序号|合伙人名称|合伙人类型|担任职务|出资比例|
|1|喻志贤|有限合伙人|董事、副总裁|7.32%|
|2|张益忠|有限合伙人|董事、副总裁|24.38%|

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|3|张树洪|有限合伙人|副总裁|24.38%|
|4|苏秀锋|有限合伙人|副总裁|7.32%|
|5|朱锐|有限合伙人|副总裁、董事局秘书|7.32%|
|6|林凯|有限合伙人|副总裁、财务负责人|7.32%|
|7|邓小波|有限合伙人|副总裁|7.32%|
|8|许张清|有限合伙人|副总裁|7.32%|
|9|杨新伟|有限合伙人|控股股东副总裁|7.32%|
|10|平潭恒诚咨询有限责任公司|普通合伙人|-|0.02%|
|合计||||100%|

注：合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。
普通合伙人平潭恒诚咨询有限责任公司系公司董事、副总裁张益忠独资公司。
（二）本次增持情况
2017年 11月 27日，恒阳投资通过上海证券交易所交易系统增持公司股份1,115,808股，增持均价为16.949元/股，增持金额为1,891.18万元。
本次增持前，恒阳投资未持有公司股份；本次增持后，恒阳投资持有公司股份1,115,808股，占公司股份总数的0.039%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，同时为了积极维护资本市场的稳定，分享公司未来发展成果；
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份；
（三）本次拟增持股份的金额：恒阳投资本次拟增持金额不低于5,000万元（增持计划金额含本次已增持金额）；
（四）本次拟增持方式：上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）；
（五）本次拟增持股份的价格：本次增持不设固定价格、价格区间或累计涨跌幅比例，恒阳投资将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波
动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
（六）本次增持股份计划的实施期限：恒阳投资本次增持计划实施期限为本
次增持后6个月内（即2017年11月27日至2018年5月26日）；
增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次增持计划将在股票复牌后顺延实施；
（七）本次拟增持股份的资金安排：恒阳投资本次增持资金为自有或自筹资金。
三、本次增持计划实施的不确定风险
本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他说明
（一）本次增持符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。同时，恒阳投资在实施本次增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动、股票买卖敏感期等的相关规定。
（二）本次增持主体承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持公司股份。
（三）本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
（四）公司将持续关注恒阳投资后续增持计划实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2017年11月28日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-096能科科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年12月19日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年12月24日上午10点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数7人，实际参加审议并进行表决的董事人数7人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-098）。
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》
同意公司向华夏银行北京上地支行申请不超过 4,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚为此提供个人连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。
表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。
关联董事祖军、赵岚回避表决。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2019年12月25日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-016
江苏苏利精细化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|82,569,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.0460|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本次
会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，其中董事蔡万旭、肖厚祥、周政懋、夏烽以通讯方式出席本次会议，董事孙海峰、董事焦德荣因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书汪静莉女士出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,568,200|99.9989|900|0.0011|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,568,200|99.9989|900|0.0011|0|0.0000|

3、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,568,200|99.9989|900|0.0011|0|0.0000|

4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,568,200|99.9989|900|0.0011|0|0.0000|

5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,515,100|99.9346|54,000|0.0654|0|0.0000|

6、议案名称：关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,568,200|99.9989|900|0.0011|0|0.0000|

7、议案名称：关于申请 2018年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,568,200|99.9989|900|0.0011|0|0.0000|

8、议案名称：关于公司 2018年度董事和监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,515,100|99.9346|54,000|0.0654|0|0.0000|

9、议案名称：关于重新修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,568,200|99.9989|900|0.0011|0|0.0000|

10、 议案名称：2017年年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,568,200|99.9989|900|0.0011|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2017 年度利润分配预案|15,100|21.8523|54,000|78.1477|0|0.0000|
|6|关于预计公司2018 年度日常关联交易的议案|68,200|98.6975|900|1.3025|0|0.0000|
|8|关于公司 2018年度董事和监事薪酬的议案|15,100|21.8523|54,000|78.1477|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会议案9为需特别决议通过的议案，已经出席会议并有权行使表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所
律师：刘芳、孙贤
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由远闻（上海）律师事务所刘芳律师、孙贤律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏苏利精细化工股份有限公司2018年5月16日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-032山东新华锦国际股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立投资控股公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：青岛华越投资控股有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）投资金额：2,000万美元
特别风险提示：投资控股公司设立后进行再投资将受宏观经济、行业环境、投资标的等因素的影响，外部因素的不确定性可能导致投资控股公司无法达到预期投资收益。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为提高山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）的资金使用效率，公司拟以美国全资子公司华越有限责任公司（英文名：EMMINENCE,LLC）（以下简称“美国华越”）为投资主体拟出资 2,000万美元在境内设立一家投资控股公司青岛华越投资控股有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。
2、董事会审议情况
2019年 6月 26日，公司召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立投资控股公司的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定无需提交股东大会审议。
二、拟设立子公司基本情况
公司名称：青岛华越投资控股有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
注册资本：2,000万美元
企业类型：外商独资企业
经营范围：以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）（最终经营范围以工商登记为准）
出资方式及股权结构：美国华越以自有货币资金认缴出资 2,000万美元，持有100%股权。
三、对外投资的目的及对上市公司的影响
1、投资目的
美国华越是根据美国佛罗里达州法律设立并有效存续的企业，经营范围为投资及投资管理，直接及间接拥有三家核心境外发制品子公司（NEW IMAGE LABSCORPORATION、ON-RITECOMPANY,INC.、NEW IMAGE CANADALTD.）100%股权。近年来，境外发制品子公司盈利情况良好，向美国华越进行了多次现金分红，但因美国华越一直未有合适的投资项目或投资渠道，对分红所得资金未能进行有效利用。
为了提高境外资金的使用效率，统筹规划上市公司整体资金需求，拟以美国华越为投资主体，在境内投资设立一家投资控股公司，主要用于对现有纺织品、发制品公司进行增资以完善产业布局，在跨境电商、大健康养老医疗、金融等领域进行投资及开展并购业务。新设立的投资控股公司的具体投资项目将根据上市公司的项目推进情况和资金需求情况进行统筹安排，届时将另行召开董事会审议具体投资事项。
2、对上市公司的影响
本次设立的投资控股公司一方面将有利于提高境外公司的资金使用效率，从而进一步提高上市公司整体资金的使用效率，降低上市公司资金成本。另一方面也有利于拓宽投资渠道，进一步完善产业布局，促进公司产业整合，符合公司长远利益和股东利益最大化原则。
公司本次对外投资短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响。
四、对外投资的风险分析
投资控股公司设立后进行再投资将受宏观经济、行业环境、投资标的等因素的影响，外部因素的不确定性可能导致投资控股公司无法达到预期投资收益。
公司对本次对外投资的风险和不确定性有较为充分的认识，公司将加强投资控
股公司设立后的运营管理，根据公司现有产业及未来发展趋势甄选确定标的项目，并密切关注投资项目的实施过程和投后管理，切实降低和规避投资风险。
公司将严格按照相关规定，根据投资控股公司的设立进展情况、投资项目的推进情况及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2016-020
浙江东方集团股份有限公司
关于计提相关减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截止2015年12月31日，公司对浙江国贸新能源投资股份有限公司（以下简称“国贸新能源”）投资成本7000万元、配套资金借款（本金）合计8988万元；对子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司（以下简称“东方浩业”）借款22418.84万元。根据公司对国贸新能源经营现状和业务风险的评估，以及东方浩业目前严重资不抵债的状况，经公司七届董事会第十六次会议审议通过，公司决定对上述两家公司的相关款项计提减值准备。具体情况如下：
一、本次计提应收款项坏账准备的基本情况
1、国贸新能源投资及配套资金计提减值准备的原因和计提金额
2013年，公司出资7000万元（分二期出资）投资国贸新能源，持有其35%的股权，同时依照出资比例提供配套资金合计14000万元。截止2015年12月31日，公司应收国贸新能源配套资金本金8988万元，账面长期股权投资余额6791.99万元（投资成本 7000万元，权益法下确认的投资亏损208.01万元）。
根据对国贸新能源经营现状和业务风险的评估，并与国贸新能源主审会计师事务所沟通后，公司本着谨慎性原则，对国贸新能源的投资及配套资金按50%计提减值准备，即配套资金本金 8988万元计提减值准备 4494万元、投资账面余额 6791.99万元计提减值准备3396万元，合计计提减值准备7890万元。
2、东方浩业借款计提减值准备的原因和计提金额
截止 2015年 12月 31日，公司对东方浩业借款合计 22418.84万元，鉴于东方浩业目前已严重资不抵债，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对东方浩业借款在扣除其可动用资产净值8160.70万元后，余额14258.14万元全额计提减值准备。由于东方浩业作为公司控股子公司，其 2015年末净资产为
-16214.71万元，合并报表时计提的减值准备进行了抵消，公司持有东方浩业55%的股权对应的净资产损失已反映在合并报表中，鉴于公司有较大可能承担原应由东方浩业少数股东承担超额亏损的额外义务，公司期末已计提预计负债7,296.62万元。
二、本次计提减值账准备对公司的影响
本次计提上述二项减值准备合计 22148.14万元，将减少公司 2015年度净利润15186.62万元，相应减少归属于母公司净利润 15186.62万元。
三、公司监事会关于计提坏账准备的审核意见
公司监事会认为，公司按照企业会计准则的有关规定，结合国贸新能源、东方浩业的实际经营状况计提减值准备，符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司报告期末的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序合法，同意本次专项补提坏账准备。
四、独立董事关于计提坏账准备的独立意见
公司独立董事认为，公司本次依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，对国贸新能源投资及配套资金、东方浩业的借款计提大额减值准备,遵循谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和公众股东利益的情形，计提后的财务数据公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提减值准备的相关处理。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
东方花旗证券有限公司
关于合肥常青机械股份有限公司部分限售股份
上市流通的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理方法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对常青股份本次限售股份上市流通事项进行了核查。具体情况说明如下：
一、常青股份股票发行情况和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]202号）批准，常青股份首次公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，并于 2017年 3月 24日在上海证券交易所挂牌上市交易。公司首次公开发行后的总股本为 20,400万股，其中有限售条件流通股15,300万股，无限售条件流通股5,100万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据常青股份《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》披露的内容，本次申请解除股份限售的有关股东承诺如下：
公司股东冯香亭、兰翠梅承诺：在发行人股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。同时，冯香亭、兰翠梅还承诺：于锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。
若本人所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，每年减持不超过上一年末所持股份数量的10%，减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行，本
人将至少提前三个交易日通知发行人公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。若本人于本人承诺的股票锁定期届满后两年内减持发行人股票，股票减持的价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
公司股东周孝友承诺：在发行人股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
经核查，截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售股东在限售期内严格履行了承诺。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018年3月26日；
2、本次解除限售股份的数量为1,912.50万股，占公司股份总额的9.375%；
3、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股总数|本次解除限售股份数量|占公司总股本比例（%）|
|冯香亭|8,925,000|8,925,000|4.375%|
|兰翠梅|6,375,000|6,375,000|3.125%|
|周孝友|3,825,000|3,825,000|1.875%|
||19,125,000|19,125,000|9.375%|

四、股本变动结构表
||||
|-|-|-|
||本次上市前|变动数|
|1、境内自然人持有股份|153,000,000|-19,125,000|
|2、境内非国有法人持有股份|0|0|
|有限售条件的流通股份合计|153,000,000|-19,125,000|
|A股|51,000,000|19,125,000|
|无限售条件的流通股份合计|51,000,000|19,125,000|
||204,000,000|-|

五、其他事项核查
经核查，公司本次申请解除股份限售的股东不存在非经常性占用常青股份资金的情形，也不存在常青股份对其违规担保的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司限售股份持有人已严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的相关承诺；本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本保荐机构对常青股份本次限售股份的上市流通事项无异议。
（本页无正文，为东方花旗证券有限公司关于合肥常青机械股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见之签署页）
保荐代表人：
俞军柯 邵荻帆
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2014-006关于公开发行公司债券申请获得
中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准兴业证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2014〕91号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过50亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起 6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应该严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、该批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一四年一月二十二日
证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 公告编号 2018-007乐凯胶片股份有限公司
七届七次监事会决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2018年3月15日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席郝春深先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议审议并一致通过了公司关于会计政策变更的议案。公司根据财政部《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，采取必要的会计政策变更，是合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司监事会2018年3月16日
A股代码：601009 A股简称：南京银行 编号：2016-019
优先股代码：360019 优先股简称：南银优 1
南京银行股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第七届董事会第十四次会议于二○一六年四月二十七日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事11人，实到董事11人，列席的监事及高管人员共13人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司 2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算方案》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015年度财务报告审计后，拟定了《南京银行股份有限公司 2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案》，董事会审议通过后，将提交公司2015年度股东大会审议批准。
四、关于审议《南京银行股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2015年度财务审计报告，公司拟定了2015年度利润分配预案。2015年，拟按照当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金 6.90亿元，按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》提取一般风险准备25.73亿元，本年可供股东分配的利润为 36.41亿元。加上账面未分配利润后，本次实际可供分配的利润为 117.74亿元。
2015年利润分配预案为：以2015年12月31日普通股总股本3,365,955,526股为基数，向全体股东每10股派送现金股利4元人民币（含税），合计派发现金股利13.46亿元；以资本公积按每10股转增8股，合计转增2,692,764,420股。
2015年的利润分配政策，综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合《公司章程》规定。
五、关于审议《南京银行股份有限公司2016年度一季度报告》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
六、关于审议《南京银行股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
七、关于审议《南京银行股份有限公司2015年度社会责任报告》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
八、关于审议《南京银行股份有限公司2015年度关联交易专项报告》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
报告期内，公司严格按照监管机构规定及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续，在董事会审批通过的预计额度内开展关联交易业务。关联方交易的定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确。与关联方的关联交易，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形，具备合法性与公允性，关联交易指标均符合银监会监管规定。
九、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2016年度日常关联交易预计额度的议案
同意 8票；弃权 0票；反对 0票。（王海涛董事、艾飞立董事和徐益民董事回避表决）
十、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务报
告审计会计师事务所的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计会计师事务所，并授权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。
十一、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度内部控制审计会计师事务所的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计会计师事务所，并授权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。
十二、关于提名杨伯豪先生为南京银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
十三、关于提名肖斌卿先生担任南京银行股份有限公司第七届董事会专门委员会委员的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
十四、关于修订《南京银行股份有限公司流动性风险管理政策》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
为进一步健全公司流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证公司各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理办法（试行）》并结合公司实际，对《南京银行股份有限公司流动性风险管理政策》进行了修订。
十五、关于修订《南京银行股份有限公司业务连续性管理政策》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
为进一步提高公司业务连续性管理能力，降低或消除因信息系统服务异常导致本行重要业务运营中断的影响，快速恢复被中断业务，维护公众信心和正常运营秩序，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行业务连续性监管指引》以及相关法律法规，结合公司实际，对《南京银行股份有限公司业务连续性管理
政策》进行了修订。
十六、关于审议《南京银行股份有限公司银行账户利率风险管理政策》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
为加强公司银行账户利率风险管理机制，实现对银行账户利率风险的有效识别、准确计量、及时监测和有效控制，强化公司全面风险管理体系，防范银行账户利率风险，依据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行银行账户利率风险管理指引》、《商业银行市场风险管理指引》等有关政策制度，现拟定了《南京银行股份有限公司银行账户利率风险管理政策》。
十七、关于审议《南京银行股份有限公司 2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
十八、关于修订《南京银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
十九、关于审议《南京银行股份有限公司绿色金融政策》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
为进一步建立健全公司环境和社会风险管理体系，提升环境和社会表现，推动绿色金融业务发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、中国人民银行与中国银监会对绿色金融的相关要求，结合公司实际，拟定《南京银行股份有限公司绿色金融政策》。
二十、关于召开南京银行股份有限公司 2015年度股东大会的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
上述第一、三、四、八、九、十、十一、十二需提交公司 2015年度股东大会审议。
南京银行股份有限公司董事会二○一六年四月二十七日
附件：
南京银行股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
杨伯豪先生，男，1964年 4月出生，大学本科学历。现任法国巴黎银行大中华区负责人及香港分行行政总裁。
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2016-053新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押解除和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份 3,806,910,170股，占本公司总股本41.84%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将原质押给浙商银行股份有限公司杭州分行的本公司无限售流通股股份 78,125,000股解除质押，占公司总股本的0.86%，并于 2016年 4月 7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。
近日,本公司股东宁波嘉源实业发展有限公司（直接持有本公司股份 462,334,913股，占本公司总股本5.08%，下称“宁波嘉源”）将其持有的本公司无限售流通股股份 50,800,000股质押给浙商银行股份有限公司杭州分行，占公司总股本的0.56%，质押期限自 2016年4月7日至质押登记解除日止,并于2016年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
同时，宁波嘉源将其持有的本公司无限售条件流通股股票
3,350,000、20,100,000股与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，占公司总股本的0.04%、0.22%,初始交易日为 2016年 4
月 6日，购回交易日分别为 2017年 8月 7日、2017年 12月 11日,
相关质押登记手续已办理完毕。
截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为
2,977,334,226占公司总股本的32.72%；宁波嘉源 425,750,000股，占公司总股本的4.68%。
新湖集团、宁波嘉源本次股份质押主要用于融资周转，其质押融资的还款来源包括经营收入、经营利润等综合收入。新湖集团、宁波嘉源具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 4月 9日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号:临2019-010
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于购买由银行发行的理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。
委托理财投资类型：公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。
委托理财授权期限：公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司 2018年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。
为提高公司资金收益，实现资产的保值增值，公司拟利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。公司十届十三次董事会会议审议通过了《关于购买由银行发行的理财产品的预案》，公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过 13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。
一、委托理财概述
1、投资目的
提高公司资金收益，实现资产的保值增值。
2、投资额度
公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过 13亿元人民币的银
行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。
3、投资品种
公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。
4、授权期限
公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。
5、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、该预案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、主要风险提示
1、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资周期届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损
失。
2、流动性风险：除本理财产品协议另有约定，投资期限内理财公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
三、风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定
期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
3、独立董事意见
公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品合计不超过人民币13亿元。
五、截至本公告日前12个月内，公司进行委托理财的情况如下：
单位：万元
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|类型|资金来源|累计发生额|已到期|取得收益|未到期余额|逾期未收回金额|
|银行产品理财|自有资金|176,000.00|121,000.00|2,771.69|55,000.00|无|

六、备查文件
1、公司十届十三次董事会会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会二〇一九年三月二十三日