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证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-44永辉超市股份有限公司
关于要约收购中百控股集团股份有限公司
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、要约收购进展情况
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日向中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”）发出书面通知，告知：公司拟通过要约收购的方式将其直接和间接合计持有的中百集团的股份比例从目前29.86%提高至最多不超过40%。详见本公司于2019年3月29日披露的《永辉超市股份有限公司重大事项提示性公告》（临2019－07）。
公司于2019年4月11日向中百集团发出《中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，提供公司要约收购中百集团的简要情况。详见本公司于2019年4月12日披露的《永辉超市股份有限公司重大事项提示性公告》（临2019－09）。
公司分别于 2019年 5月 27日、6月 26日、7月 26日向中百集团发出《关于要约收购中百控股集团股份有限公司事宜进展情况的函》，告知：本次要约收购尚需国家市场监督管理总局等有关部门审查通过，因此无法自披露《要约收购报告书摘要》之日起六十日内公告《要约收购报告书》。详见公司于 2019年 5月 28日披露的《永辉超市股份有限公司关于要约收购中百控股集团股份有限公司的进展公告》（临-2019－26）、2019年6月27日披露的《永辉超市股份有限公司关于要约收购中百控股集团股份有限公司的进展公告》（临-2019－30）、2019年7月27日披露的《永辉超市股份有限公司关于要约收购中百控股集团股份有限公司的进展公告》（临-2019－38）。
公司于2019年8月20日向中百集团发出《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不予禁止决定书>的函》，告知：公司已于同日收到国
家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定[2019]294号）。详见公司于 2019年 8月 21日披露的《永辉超市股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不予禁止决定书>的公告》（临-2019－41）。
2019年8月21日，公司收到国家发展改革委关于外商投资安全审查申请表和补充申报文件的邮件。详见公司于2019年8月23日披露的《永辉超市股份有限公司关于收到国家发展和改革委员会关于外商投资安全审查通知的公告》（2019－42）
截至本公告日，公司正就安全审查事宜与相关部门进行文件补充与沟通，本次要约收购尚需外商投资安全审查通过，因此尚不能及时公告《要约收购报告书》。
二、风险提示
本次部分要约收购尚不能及时公告《要约收购报告书》；部分要约收购尚未生效，仍存在不确定性，公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎投资。
公司正在积极推进各项工作，密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，并将根据《上市公司要约收购业务指引》的规定，每三十日发布一次情况公告，直至公告关于本次交易的《要约收购报告书》。
公司所有信息均以上海证券交易所官网及公司指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2019-60号
国机汽车股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月12日
(二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,040,728,050|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.44|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈有权先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事张治宇先生、陈仲先生、郝明先生由于个人原因未出席本次会议，独立董事王璞先生因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事全华强先生、谢恩廷先生因公未出席本
次会议；
3、董事会秘书谈正国先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,927,618|98.54|192,150|1.46|0|0|

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,927,618|98.54|192,150|1.46|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案|12,927,618|98.54|192,150|1.46|0|0|
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案|12,927,618|98.54|192,150|1.46|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案表决时，关联股东中
国机械工业集团有限公司回避表决，议案1、2获得出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李洁、孟为
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字的会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见。
国机汽车股份有限公司2019年12月13日
瑞银证券有限责任公司
关于庞大汽贸集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“庞大集团”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就庞大集团使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表了独立的保荐意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2014年 8月 11日，庞大集团收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]808号），核准公司非公开发行不超过630,252,100股新股。2014年 11月 3日，公司非公开发行股票的询价、簿记和配售工作完成，根据询价结果，本次发行价格为人民币 4.85元/股，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票618,556,701股。本次发行的募集资金总额2,999,999,999.85元，扣除发行费用总额 47,000,000元后，公司募集资金净额为 2,952,999,999.85元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2014年 11月 7日出具了安永华明(2014)验字第60604719_A03号《验资报告》，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、公司募投项目承诺情况
根据公司《非公开发行A股股票预案（修订版）》，公司非公开发行募集资金总额不超过 300,000万元，扣除发行费用后将用于汽车融资租赁项目、互联网综合服务平台建设项目、新建高端品牌经营网点以及补充流动资金，具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目|总投资额|拟投入募集资金|
|1|汽车融资租赁项目|150,000|150,000|
|2|互联网综合服务平台建设项目|59,844|56,000|
||其中：电子商务网站项目|31,844|30,000|
||车联网项目|28,000|26,000|
|3|新建高端品牌经营网点|47,823|24,000|
|4|补充流动资金|70,000|70,000|
|合计||327,667|300,000|

实际募集资金净额不足上述项目拟投入的部分，公司可以通过自筹资金解决。
本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于庞大汽贸集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2014)专字第60604719_A05号），截至 2014年 11月 7日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为11,517.18万元，公司拟以募集资金11,517.18万元
置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目|总投资额|拟投入募集资金|以自筹资金预先投入金额|
|1|汽车融资租赁项目|150,000|150,000|-|
|2|互联网综合服务平台建设项目|59,844|56,000|-|
||其中：电子商务网站项目|31,844|30,000|-|
||车联网项目|28,000|26,000|-|
|3|新建高端品牌经营网点|47,823|24,000|12,128.03|
|4|补充流动资金|70,000|70,000|-|
|合计||327,667|300,000|12,128.03|

其中，新建高端品牌经营网点项目的具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|固定资产投资金额|拟投入募集资金金额|自筹资金投入金额|募集资金置换金额|
|1|唐山展示园—克莱斯勒|8,353.89|3,353.89|3,300.00|2,127.00|2,127.00|
|2|邯郸进口大众|7,453.00|2,453.00|2,400.00|3,010.85|2,400.00|
|3|衡水奔驰|8,438.09|5,438.09|5,400.00|3,253.42|3,253.42|
|4|通辽奔驰|6,822.20|4,822.20|4,800.00|3,376.06|3,376.06|
|5|赤峰进口大众|6,687.73|1,687.73|1,600.00|41.11|41.11|
|6|承德奔驰|10,068.58|6,568.58|6,500.00|319.59|319.59|
|合计||47,823.49|24,323.49|24,000.00|12,128.03|11,517.18|

四、公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审批情况
公司于 2014年 11月 21日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金11,517.18万元。
公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
五、保荐机构进行的核查工作及核查意见
瑞银证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了本次募集资金专户，查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐人认为：庞大集团使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已履行投资决策的相关程序，经庞大集团 2014年 11月 21日召开的第三届董事会第八次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的独立意见，会计师已出具专项鉴证报告。发行人本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。保荐机构同意发行人以本次募集资金 11,517.18万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－007河南中原高速公路股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2015年3月12日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年3月6日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加表决董事10人，董事张杨女士因工作原因，委托董事孟杰先生代为投票表决。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。本次会议审议通过：
一、关于机场高速公路改扩建工程新增分离式立交的议案
2014年7月29日,公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于投资建设郑州机场高速公路改扩建项目的议案》。为保证郑州机场高速公路与郑州市区交叉的车辆分流和顺利通行，根据《郑州市人民政府关于郑州至机场高速公路新增设立交工程的承诺》，由郑州市政府承担建设资金和费用，公司负责建设，在郑州机场高速公路新增15处分离式立交。本项目直接纳入机场高速改扩建项目施工图设计，预算总金额约5.3亿元（以政府有权部门批复的金额为准），相关建设资金和费用由郑州市政府以补助资金形式支付给公司，公司按照批复的新增分离式立交工程预算总额限额使用，计划于2016年6月建成。
本议案经董事会审议通过后，由董事长及公司经理层具体组织实施，包括但不限于办理有关申报手续、根据有关方面意见调整工程内容、项目建设施工、项目用地、项目资金筹措以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、关于河南英地置业有限公司参与土地竞拍的议案
同意河南英地置业有限公司在综合考虑风险，确保年均股东投资回报率、项目财务内部收益率、资本金财务内部收益率的前提下，参与郑州市某宗地块的竞拍，竞买保证金及后续土地款由河南英地置业有限公司自有资金及销售回款进行筹集。有关进展情况公司将及时披露。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2015年3月13日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2017-028债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司第六届监事会第一次会议于2017年4月27日召开。
公司三名监事唐军苗先生、徐能飞先生、邹希先生出席了会议,公司副总经理、财务负责人、董事会秘书夏雪玲女士、证券事务代表沈琦女士列席了会议，会议由监事会主席唐军苗先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项一致同意通过如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
监事会一致选举唐军苗先生为宁波热电股份有限公司第六届监事会主席。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议并通过《关于授权经营层使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》；
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过 5亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保
本约定的短期理财产品(含结构性存款)。授权期限自董事会审议通过之日起一年以内有效。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
备查文件目录：
1、公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
宁波热电股份有限公司监事会二〇一七年四月二十八日
上海中毅达股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议材料（更新后）
二○一九年三月
上海中毅达股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）2019年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《上海中毅达股份有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。
五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过5分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；
公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
上海中毅达股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年4月1日14时30分
2、网络投票时间：2019年4月1日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路一里26-34号厦门闽南大酒店三楼会议室
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长马建国
会议安排：
一、 参会人员签到，股东和股东代表登记
二、 主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况、会议须知
三、 主持人主持审议议案
1.《关于聘请 2018年度审计机构的议案》
2.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.《关于声明公司营业执照作废并申请补发的议案》
4.《关于声明公司公章、财务章等一切公司印鉴作废并申请新的公司印鉴的议案》
5.《关于授权法定代表人采取所有合理必要措施获得公司会计资料的议案》
四、 股东及股东代表审议发言
五、 推选现场会议监票人和计票人
六、 股东及股东代表投票表决
七、 统计并宣读计票结果
八、 公司董事和高管签署会议相关文件
九、 宣读股东大会决议
十、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束
议案 1
关于聘请2018年度审计机构的议案
鉴于 2018年年度报告的编制审计工作时间紧迫，经公司第七届董事会第六次会议审议，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
现提请公司股东大会审议。
上海中毅达股份有限公司董事会2019年3月15日
议案 2
关于修改《董事会议事规则》的议案
经公司第七届董事会第六次会议决议，公司现任总经理兼任法定代表人。鉴于《公司章程》第八条已规定“董事长或总经理为公司法定代表人”，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|修订前|修订后|
|董事长职权|第十五条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会；（二）召集、主持董事会会议；（三）督促、检查董事会决议的执行；（四）签署公司股票、债券；（五）行使法定代表人的职权；（六）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的以及董事会授予的其他职权。|第十五条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会；（二）召集、主持董事会会议；（三）督促、检查董事会决议的执行；（四）签署公司股票、债券；（五）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的以及董事会授予的其他职权。|

现提请公司股东大会审议。
上海中毅达股份有限公司董事会2019年3月15日
议案 3
关于声明公司营业执照作废并申请补发的议案
因公司营业执照（正副本）已遗失，建议股东大会决议声明作废公司营业执照（正副本），并向公司登记主管机关申请补发公司营业执照正、副本（副本壹本），一切后果由公司承担。
现提请公司股东大会审议。
提案人：信达证券股份有限公司2019年3月21日
议案 4
关于声明公司公章、财务章等一切公司印鉴作废并申请新的公司印鉴的议案
因公司公章、财务章等一切公司印鉴已遗失，建议股东大会决议声明作废公司公章、财务章等一切公司印鉴，并向有关主管机关申请新刻公司公章、财务章等一切公司印鉴。
现提请公司股东大会审议。
提案人：信达证券股份有限公司2019年3月21日
议案 5
关于授权法定代表人采取所有合理必要措施获得公司会计资料的议案
因公司营业执照（正副本）、公司公章、财务章等一切公司印鉴与会计账簿、会计凭证等公司会计资料已遗失，严重妨碍公司编制 2018年度财务报告，公司因此面临被终止上市之风险。建议股东大会授权公司法定代表人采取必要措施调取公司会计资料，包括但不限于调取公司银行流水、到相关部门调取公司会计资料，并在此过程中以其签字代替公司印章，签署相关必要文件，并可授权委托其他人员经办具体事项。
现提请公司股东大会审议。
提案人：信达证券股份有限公司2019年3月21日
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2016-004
中国石油天然气股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
(二)业绩预告情况
经本公司财务部门初步测算，按照中国企业会计准则，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少60%-70%。
(三)本期业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：人民币1,071.73亿元
(二)每股收益：人民币0.59元
三、本期业绩预减的主要原因
2015年，受国际油价断崖式下跌以及国内天然气价格下调等因素综合影响，本公司经营业绩出现较大幅度下降。
面对复杂严峻的经营形势，本公司坚持稳健发展，严控投资规模，实施低成本战略，以市场为导向优化生产运营，推进资产重组，取得了明显成效，有效缓解了油气价格下降对公司业绩的不利影响。
2016年，国际油气市场仍将持续低迷，市场竞争进一步加剧。本公司将大力实施资源、市场、国际化、创新四大战略，深入开展开源节流降本增效，不断优化业务布局和资产结构，努力为全体股东创造可持续回报。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临045国旅联合股份有限公司
关于公司出售中农国联冷链公司股权暨关联交易
进展的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年 7月 4日，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）董事会 2018年第八次临时会议同意公司向鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代投资”）或其指定第三方出售公司所持有的中农国联冷链物流有限公司（以下简称“中农国联”）49%的股权。因中农国联公司刚成立不久，双方股东均未全部出资，且中农国联公司未实际运营，经公司与当代投资协商，本次交易价格拟定为人民币 2,000万元（即公司实际出资额），公司未实缴到位注册资本由当代投资缴纳，公司原持有中农国联公司49%的股权及所对应的权利及义务皆由当代投资承继。因当代投资与公司当时的第一大股东厦门当代资产管理有限公司（以下简称“当代资管”）拥有同一实际控制人，当代投资与公司形成关联方，该项交易属于关联交易。现将相关进展公告如下：
2018年 7月 6日，公司与当代投资指定的第三方当代资管就上述转让事项签署《关于中农国联冷链物流有限公司之股权转让协议》。协议约定：1、公司将所持中农国联49%的股权以实缴出资额2000万元的价格转让给当代资管；2、协议签订之日起10日内，当代资管向公司支付标的股权交易价款人民币500万元；
3、中农国联49%的股权完成工商变更后30日内，当代资管向公司支付标的股权交易价款人民币1500万元；4、下列任一情形均被视为违约:(1)任何一方在本协议中所作出的声明、保证和承诺不真实、不准确、不完整;(2)任何一方未按照本协议的约定,完整和及时履行其在本协议项下的任何义务,或一方明确表示或以自己的行为表明不履行其在本协议项下的任何义务。任一方违约,违约方应赔偿守约方因此遭受的损失,包括为本次股权转让而实际发生的费用,以及守约方因此支付的全部诉讼费用、律师费等。
2018年 8月 24日，公司完成了将中农国联49%股权过户到当代资管名下。
但截至上述协议约定的交易款项支付最后期限 2018年 9月 23日，公司未收到2000万元的股权交易价款。
截至目前，公司仍未收到当代资管 2000万元的股权交易价款。公司正在按照《关于中农国联冷链物流有限公司之股权转让协议》的有关约定，采取各种方式积极追回当代资管应支付的 2000万元股权交易价款。
特此公告！
国旅联合股份有限公司
2019年 8月 7日
备查文件：《关于中农国联冷链物流有限公司之股权转让协议》
6
中航号包子中航航空电子系统股份有限公司董事会提名委员会
对董事候选人的审核意见
作为中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会成员，我们对公司非独立董事候选人资格进行了认真审核，现发表审核意见如下
我们认为非独立董事候j在人纪瑞东先生、王建刚先生、周春华女士、李兵先生以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司董事会审议。
董事会提名委员会签字
经生
熊华钢 杨有红
刘洪波 张昆辉
中航电子中航航空电子系统股份有限公司董事会提名委员会
对董事候选人的审核意见
作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，我们对公司非独立董事候选人资格进行了认真审核，现发表审核意见如下：
我们认为非独立董事候选人纪瑞东先生、王建刚先生、周春华女士、李兵先生以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司董事会审议。
董事会提名委员会签字：
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
熊华钢 杨有红
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
刘洪波 张昆辉
6
'1'坊éUl!.{中航航空电子系统股份有限公司董事会提名委员会
对董事候选人的审核意见
作为中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会成员，我们对公司非独立董事候选人资格进行了认真审核，现发表审核意见如下:
我们认为非独立董事候选人纪瑞东先生、王建刚先生、周春华女士、
李兵先生以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司董事会审议。
董事会提名委员会签字:
熊华钢 杨有红
如|陈明\
张昆辉
@
中航电子中航航空电子系统股份有限公司董事会提名委员会
对董事候选人的审核意见
作为中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会成员，我们对公司非独立董事候选人资格进行了认真审核，现发表审核意见如下:
我们认为非独立董事候选人纪瑞东先生、王建刚先生、周春华女士、李兵先生以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司董事会审议。
董事会提名委员会签字:
熊华钢 杨有红
细纵
刘洪波 张昆辉
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-068
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于全资子公司项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目中标情况
本公司全资子公司华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）于近日收到山西省国际招标有限公司（招标代理机构）发来的《中标通知书》，确定华仪风能（联合体牵头人）与中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司（联合体成员）为晋能清洁能源风力发电有限责任公司寿阳平头镇49.5MW工程（EPC）总承包建设及生产运营维护承包项目的中标人，联合体中标金额为人民币 39,800万元。
联合体中标后华仪风能承担项目设备采购（含风机机组制造）、材料采购、设备试验、设备安装、设备保管、试运行管理、质量保证期内的服务。中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司承担项目勘察设计，建筑工程的施工、协助设备采购、协助设备调试。
二、中标风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，公司将尽快与招标人进行合同洽谈，并对上述项目进展履行持续披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2018-060
江苏井神盐化股份有限公司
关于拟变更公司全称暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）战略定位及经营发展需要，原公司名称的表述已无法适应公司战略发展规划及业务发展需要。现拟申请公司名称变更，同时拟修订《公司章程》，变更事项如下：
一、公司名称拟变更的说明
（一）公司中文名称由“江苏井神盐化股份有限公司”拟变更为“江苏苏盐井神股份有限公司”(已经获得江苏省行政管理局名称预核准)。
（二）公司英文名称由“Jiang Su Jingshen Salt& Chemical Industry Co.,Ltd”拟变更为“Jiang Su Suyan Jingshen Co.,Ltd”
二、拟修订《公司章程》的说明
具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原江苏省井神盐业有限公司依法整体变更设立，在江苏省淮安工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91320800720586548C。|第二条 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原江苏省井神盐业有限公司依法整体变更设立，在江苏省淮安工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91320800720586548C。|
|第四条 公司注册中文名称：江苏井神盐化股份有限公司；英文名称：Jiang Su Jingshen Salt & Chemical|第四条 公司注册中文名称：江苏苏盐井神股份有限公司；英文名称：Jiang Su Suyan Jingshen Co.,Ltd|

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|Industry Co.,Ltd||
|第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立中共江苏井神盐化股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党江苏井神盐化股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。|第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立中共江苏苏盐井神股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党江苏苏盐井神股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。|

三、拟变更公司名称的原因
通过重大资产重组，公司以发行股份购买资产方式，将控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集团”）的食盐批发经营相关业务注入公司后，将成为食盐行业产销一体化的新型盐业企业，并将借助于苏盐集团的行业地位和品牌影响力，聚焦品牌管理、渠道建设、新品开发、电子商务等领域，逐步形成布局更优化、结构更合理的新业态，不断提升业务创新和市场竞争能力，实现公司股东价值最大化。为了更好地适应公司战略定位和业务发展需要，公司决定变更公司名称。
公司变更名称、修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称以工商行政管理机关核准登记为准。敬请投资者注意风险。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2018年12月20日
上海宏达矿业股份有限公司
2017度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海宏达矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2017年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就本年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会及公司第七届董事会审计委员会由独立董事
张其秀女士、独立董事丁以升先生、董事长崔之火先生三名成员组成；其中审
计委员会主任由具备会计和财务管理相关专业经验的张其秀女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
2017年，公司董事会审计委员会共召开了1次会议，具体情况如下：
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|会议届次|审议的议案|
|第六届董事会第十四次审计委员会会议|1、关于《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；2、关于《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》的议案；3、关于《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案；4、关于《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案；5、关于公司2016年度利润分配预案的议案；6、关于《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；7、关于公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常|

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|-|
|关联交易预计的议案；8、关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。|

三、审计委员会工作履职情况
（一）督促推进年报审计和信息披露工作
在2016年度年报编制过程中，公司审计委员会提前对年度审计工作进行全面部署，并与负责年度审计的注册会计师进行现场沟通交流，及时了解审计工
作进展和会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门，以保证年度审计和
信息披露工作按照预定的进度推进。经审计，会计师事务所对本公司财务报告
出具了标准无保留意见的审计报告，顺利完成了公司2016年度审计工作。
（二）监督、评估及更换外部审计机构相关工作
1、公司董事会审计委员会对公司聘请的 2016年度财务报告审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2016年度财务报表审计工作情况进行了监督。审计期间，审计委员会与众华会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
2、2017年3月31日，公司第六届董事会第十四次审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构及内部控制机构的议案》，继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）评估内部控制的有效性
根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，公司内部控制领导小组及相关部门结合企业情况和经营特点，按照公司 2016年度内控工作计划全面开展内部控制工作，并完成了《2016年度内部控制自我评价报告》。公司董事会审计委员会对上述报告进行了审议，对公司内部控制的有效性进行了科学评估，认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面。
（四）积极开展内外部协调沟通工作
报告期内，为使公司管理层及相关部门与会计师事务所等外部机构进行了
充分有效的沟通，董事会审计委员会委员在听取了相关方的意见后，积极进行
了相关协调工作，促进相关工作的合规、顺利完成。
四、总体评价
2017年度，我们认真履行审计委员会职责，按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的要
求开展各项工作。2018年度，我们将根据相关法律法规及规章制度的要求认真落实各项工作，不断完善审计部门制度及工作流程，建立健全审计服务和监督
职能，进一步发挥审计委员会的职能。同时，我们也将不断强化对相关法律法
规的学习，持续关注监管法律法规和政策变化，以充分有效地履行审计委员会
的相关职能。
最后，对公司管理层及相关工作人员在我们2017年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
上海宏达矿业股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一八年四月
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2019-032
灵康药业集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市江干区民心路 100号万银国际大厦 27层，浙江灵康药业有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018 年度报告全文及摘要|√|
|4|公司2018 年度财务决算报告|√|
|5|公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案|√|
|6|关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案|√|
|7|关于公司及全资子公司向银行申请 2019 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案|√|
|8|关于募集资金投资项目终止或结项并将结余|√|

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|-|
|募集资金永久补充流动资金的议案|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2019年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603669|灵康药业|2019/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有
本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位
营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2019年5月16日，上午：9:30-11:30，下午13:00-17： 30
3、登记地点：浙江灵康药业有限公司会议室（杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请在传真或信函上注明联系电话及联系人。
六、 其他事项
1、会议费用：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：张俊珂
联系电话：0893-7830999、0571-81103508传真：0893-7830888、
0571-81103508
3、联系地址：杭州市江干区民心路 100号万银国际大厦27层
邮政编码:310000
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书
灵康药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|公司2018年度报告全文及摘要||||
|4|公司2018年度财务决算报告||||
|5|公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案||||
|6|关于续聘天健会计师事务所为公司 2019年度财务及内部控制审计机构的议案||||
|7|关于公司及全资子公司向银行申请 2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案||||
|8|关于募集资金投资项目终止或结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
厦门象屿股份有限公司
2015
年第三次临时股东大会文件
2015.11.16
目 录
2015年第三次临时股东大会议程 ............................................. 3议案一：关于增加2015年度远期外汇交易额度的议案 .......................... 4议案二：关于2015年度补充日常关联交易的议案 .............................. 7
厦门象屿股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2015年11月16日下午15:00时
网络投票时间：自2015年11月16日至2015年11月16日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：厦门国际航运中心E栋11层1号会议室
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
二、审议以下议案：
1、关于增加2015年度远期外汇交易额度的议案；
2、关于2015年度补充日常关联交易的议案；
三、股东发言提问;
四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;
五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果;
六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;
七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;
八、会议结束。
议案一：关于增加 2015年度远期外汇交易额度的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会第二十二次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015年度远期外汇交易的议案》，股东大会、董事会授权董事长，在累计交易金额不超过 60,000万美元范围以内，与银行签署相关远期外汇交易协议。
因 2015年度公司进出口业务有一定程度的增长，以及 2015年 8月 11日央行突然调整人民币中间价定价机制导致当月人民币快速大幅贬值，为减少汇率损失，锁定结售汇成本，公司操作的外汇交易随之增加。为配合业务通过远期外汇交易锁定未来收付汇汇率的需求，预计 2015年度公司的远期外汇交易金额会超过原授权额度，因此拟提请公司股东大会、董事会授权董事长，累计交易金额远期外汇交易额度从原来不超过 6亿美元增加至不超过 9亿美元。
公司第六届董事会第二十七次会议审议并一致同意通过了《关于增加 2015年度远期外汇交易额度的议案》，本议案的具体内容如下：一、远期外汇交易业务概述
为满足进出口业务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、掉期业务、期权业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
掉期业务是指在委托日，向银行买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。
期权业务是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得
的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
二、远期外汇交易协议主体的基本情况
2015年度公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
三、远期外汇交易的业务范围
远期外汇交易币种：仅限于公司进出口业务涉及到的结算货币，如美元、欧元、港币等
远期外汇交易基础：根据公司业务发展，以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易。
远期外汇交易金额：预计 2015年操作的远期外汇交易累计金额在 USD90,000万之内，交割期限与进出口收付汇期间相匹配。
预计占用资金：不占用资金，本公司及控股子公司操作的远期外汇交易均无需缴纳保证金。
三、远期外汇交易业务的风险分析
本公司及控股子公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定差距，造成汇兑损失。
2、付款、收款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司已办理远期外汇交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司业务部门会根据与银行签订的远期结售汇汇率向客户报价，以便锁定我司成本。
2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。
3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
五、远期外汇交易的实施
拟提请公司股东大会、董事会授权董事长，累计交易金额远期外汇交易额度从原来不超过 6亿美元增加至不超过 9亿美元。
以上议案请各位股东审议。
厦门象屿股份有限公司 2015年 11月 16日
议案二：关于 2015年度补充日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会第二十七次会议已审议通过了《关于 2015年度补充日常关联交易的议案》，并披露了临 2015-057号《2015年度补充日常关联交易的公告》。本议案的主要内容如下：
2015年度，本公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限公司（以下简称象屿物流）根据日常经营业务开展需要，拟向黑龙江金象生化有限责任公司（以下简称金象生化）提供玉米深加工设备采购代理服务，将与其发生玉米深加工设备的销售业务。。
2015年度，象屿物流与金象生化发生日常关联交易的预计情况如下：
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|关联方|交联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|2015年预计金额（万元）|
|黑龙江金象生化有限责任公司|销售商品|销售机器设备|30,000|

黑龙江金象生化有限责任公司于 2015年 8月 13日成立，法定代表人：张水利，注册资本：60000万元，主营业务：粮食生化技术咨询，粮食收购；销售：粮食、预包装食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、农副产品；仓储服务（不含危险化学品、易毒品）。
金象生化的股权结构如下：
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|股东名称|持股比例|
|厦门象屿集团有限公司|52%|

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|黑龙江金谷粮食集团股份有限公司|35%|
|依安县鹏丰投资有限公司|13%|

厦门象屿集团有限公司是本公司控股股东，因此金象生化是本公司关联法人。
本日常关联交易是公司拓展农产品供应链业务的需要，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
公司独立董事事前审核了本关联交易事项，同意提交董事会审议，并对该关联交易发表了同意的独立意见。董事会审议时关联董事进行了回避表决。
请各位股东审议，关联股东回避表决。
厦门象屿股份有限公司 2015年 11月 16日