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北京德恒律师事务所
关于联美量子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于联美量子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
致：联美量子股份有限公司
北京德恒律师事务所接受联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《联美量子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2016年 12月 24日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊载了《联美量子股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2017年 1月 10日下午14：00在辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号联美量子股份有限公司会议室如期召开，由公司董事温德纯先生主持。
通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为自2017年1月10日至2017年1月10日。
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计8名，代表公司有表决权的股份
北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见577,525,610股，占公司总股本的84.91%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表公司有表决权的股份 577,469,110股,占公司总股本的84.90%；
根据上海证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 4名,代表公司有表决权的股份56,500股，占公司总股本的0.01%。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2017年 1月 4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 2项，为:1.审议《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》；2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权审议通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会
北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于联美量子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一七年一月十日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2018-013
马鞍山钢铁股份有限公司关于
全资子公司马钢（香港）有限公司
对外投资暨关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资子公司马钢（香港）有限公司（下称“香港公司”）拟与马钢集团投资有限公司（下称“投资公司”）、马鞍山江东金融控股有限公司（下称“江东金融公司”）、安徽信成投资有限公司（下称“信成投资公司”）共同投资设立马钢（上海）融资租赁有限公司（下称“马钢融资租赁公司”）。
关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生已回避表决。
风险防控：马钢融资租赁公司将风险防控纳入其战略发展规
划，建立全流程风险防控体系，确保业务运作、资金调配的全流程符合风控管理的要求，确保该公司稳健、可持续发展。
一、关联交易概述
公司全资子公司香港公司拟与投资公司、江东金融公司、信成投资公司共同投资设立马钢融资租赁公司。由于投资公司为马钢融资租赁公司的控股股东，且投资公司为公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该事项构成关联交易。
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
马钢集团投资有限公司：
1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道 1899号
2、法定代表人：魏尧
3、营业执照注册号：91340500336803245Q
4、注册资本：人民币 100000万元
5、企业性质：国有全资有限责任公司
6、主要经营范围：股权投资，投资咨询，财务顾问（不含证券业务）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
7、2017年度主要财务数据（单位：人民币）：
资产总额:29.32亿元
归属于母公司所有者权益:10.30亿元
营业收入:不适用
归属于母公司所有者净利润：656.58万元。
三、其他合作方基本情况
（一）马鞍山江东金融控股有限公司
江东金融公司成立于 2014年 9月，注册资本 10亿元，是江东控股集团有限责任公司的控股子公司，江东控股集团有限责任公司是是马鞍山市政府发起设立的国有独资公司。江东金融公司的经营范围：金融业投资（涉及前置许可的除外），股权投资，投资项目管理，资产管理（不含金融资产管理），投资咨询，经济信息咨询服务，金融信息服务，企业并购重组。
（二）安徽信成投资有限公司
信成投资公司于 2009年 12月,注册资本 1.14亿元，是广东科达洁能股份有限公司全资子公司。信成投资公司的经营范围：创业投资业业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务等。
四、关联交易标的基本情况及投资主要内容
（一）合资协议签署
协议签署日期：2018年 4月 2日
生效条件：协议和合资公司章程经合资各方同意并签署；审批机关已颁发批准协议及合资公司章程各自全部条款的批复。
（二）交易标的情况
公司名称：马钢（上海）融资租赁有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准）。
注册地：上海浦东陆家嘴自贸区。
注册资本：3亿元（人民币，下同）。
股权结构：投资公司认缴 18000万元，占注册资本60%；香港公司认缴 7500万元，占注册资本25%；江东金融公司认缴 3000万元，占注册资本10%；信成投资公司认缴 1500万元，占注册资本5%。
出资方式及付款时间：在马钢融资租赁公司开业后 30日内以现金缴纳各自认缴的全部出资。
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）。
五、关联交易对本公司的影响
参股设立马钢融资租赁公司符合本公司自身的相关需要，有利于本公司抓住国内融资租赁行业的发展机遇，以获取相应的投资收益。
该项投资符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。
六、关联交易审议程序
在 2018年 4月 2日召开的公司第九届董事会第六次会议上，四名非关联董事（含三名独立董事）一致同意并通过该项投资。
七、独立董事意见
本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：参股设立马钢融资租赁公司属于关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该项投资符合一般商业要求，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股东利益。同意该议案。
八、备查文件目录
1、非关联董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见；
3、监事签字确认的监事会决议。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2018年 4月 2日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014－11号成商集团股份有限公司
关于公司股东偿还垫付对价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司股权分置改革方案于2006年5月31日经公司相关股东会议审议通过，并于 2006年 6月 8日实施。在股权分置改革中，公司控股股东深圳茂业商厦有限公司对 18家未明确表示同意股改的非流通股股东垫付了其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排股份。
按裁定书要求，邗江县建设房地产开发公司持有的本公司有限售条件的流通股股票共计833,976股已全部转入四川瑞银谷资产管理有限公司股票账户下，四川瑞银谷资产管理有限公司成为公司有限售条件流通股股东之一。
2014年 3月 12日，四川瑞银谷资产管理有限公司与深圳茂业商厦有限公司签订了《代垫股份及现金股利偿还协议》。根据协议，四川瑞银谷资产管理有限公司应向深圳茂业商厦有限公司偿还所持本公司股份 56,034股及由该股份产生的现金股利共计 7,476元。经上海证券交易所审核后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2014年 4月 2日办理了上述股份的过户登记手续。
偿还对价股份后，相关股东持股变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|变动前||本次增减变动数（+、-）|变动后||
|||持股数（股）|占公司总股本比例||持股数（股）|占公司总股本比例|
|1|深圳茂业商厦有限公司|388,170,729|68.0476%|+56,034|388,226,763|68.0575%|
|2|四川瑞银谷资产管理有限公司|833,976|0.1462%|-56,034|777,942|0.1364%|

特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月五日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2017-079
东软集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2017年 12月 29日，本公司董事会收到高级副总裁简国栋的书面辞职申请书，因个人身体原因，简国栋申请辞去其所担任的公司高级副总裁、东软汽车电子解决方案事业本部总经理（本部长）等职务。其辞职不会影响公司相关工作的正常运行，不会对公司经营产生不利影响。根据有关规定，简国栋的辞职自送达公司董事会之日起生效。
董事会谨对简国栋在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2018-024北矿科技股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件的要求，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2018年9月25日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《北矿科技 2018限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，并于 2018年 9月 26日在上海证券交易所网站公开披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前 6个月内（自2018年3月26日至2018年9月25日）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人；
2、激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划》公告前6个月（即2018年3月26日至2018年9月25日）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2018年11月20日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》及《中国证券登记结算有限公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，在公司激励计划公告日前六个月（2018年3月26日至2018年9月25日）期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易人姓名|内幕知情人关系|买卖日期|买卖方向|买卖股数（股）|
|1|刘 辉|内幕信息知情人|2018-05-28|买入|400|
||||2018-05-28|买入|1400|

2、关于买卖股票情况的说明
根据上述核查对象出具的书面说明，其在买卖公司股票时，未获知或通过其他内幕信息知情人获知公司拟进行股权激励计划的信息，其在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》
2、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司投资者证券持有变更信息》特此公告
北矿科技股份有限公司董事会
2018年12月11日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-123山东步长制药股份有限公司
拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
考虑未来经济形势，为进一步拓宽山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，公司拟在中国银行间市场公开发行金额不超过人民币 3.5亿元（含3.5亿元）的中期票据，本期中期票据无担保。
一、中期票据发行方案
（一）注册和发行规模
本次注册和发行的中期票据面值总额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元），具体发行金额需根据发行时的市场情况确定，发行金额以实际发行为准。
（二）存续期限
本次发行的中期票据期限不超过5年（含5年）。
（三）票面利率
本次发行的中期票据票面利率根据市场资金供求情况确定。
（四）发行方式
由承销机构在全国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司自身的资金需求情况确定。
（五）发行对象
中国银行间市场的机构投资者。
（六）募集资金的用途
本次发行中期票据的募集资金拟用于公司日常生产经营，优化公司债务结构或补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。
（七）决议的有效期
本次发行中期票据经公司股东大会审议通过后，在发行注册有效期内持续有效。
二、申请授权事项
为保证本次发行中期票据工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券利率或其确定方式等与中期票据申报和发行有关的事项；
（二）聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
（三）签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；
（四）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；
（五）当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次中期票据的本息时，将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等措施；
（六）办理与本次发行中期票据有关的其他一切必要事项；
（七）本授权的期限自股东大会批准本次发行中期票据的议案及本议案之日起至本次发行中期票据的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止。
三、审议决策程序
本事项已经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会逐项审议。股东大会审议通过后尚须获得中国银行间交易商协会的批准。在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。本次中期票据的发行尚需在中国银行间市场交易商协会注册。
独立董事意见：公司本次申请注册发行不超过人民币 3.5亿元（含 3.5亿元）的中期票据，有利于满足公司经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，符合《中国人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意上述事项提交股东大会审议。
四、本次注册发行对公司的影响
（一）本次中期票据有助于增加公司资金流动性，优化公司债务结构，促进公司经营发展；
（二）本次中期票据对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
山东步长制药股份有限公司董事会2019年12月3日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2015-077号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 16日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订公司章程》的议案，根据公司 2015年中期资本公积转增股本方案：以公司 2015年 6月 30日总股本 547,000,000股为基数，以资本公积金中股本溢价部分向全体股东每 10股转增 15股，合计转增820,500,000股，转增后公司总股本将变更为1,367,500,000股。
本次转增股本方案实施后，公司注册资本将变更为 1,367,500,000元；
公司总股本将变更为 1,367,500,000股。同时，根据公司业务需要，增加公司经营范围项目，为此将对公司章程部分条款修订如下：
原《章程》中第六条公司注册资本为人民币 547,000,000元。
现修改为第六条公司注册资本为人民币 1,367,500,000元。
原《章程》中第十三条经依法登记，公司的经营范围：生产、储存煤焦油，生产、销售粗苯、硫酸铵（化肥）、煤气、硫磺、萘（安全生产许可证有效期至 2018年 7月 14日），焦炭生产、销售，煤炭洗选加工、批发经营，房地产开发经营，火力发电，热力供应（按资质证书规定范围经营），煤炭开采（只限分支机构经营），进出口业务
（按商务部门批准的范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现修改为第十三条经依法登记，公司的经营范围：生产、储存煤焦油，生产、销售粗苯、硫酸铵（化肥）、煤气、硫磺、萘（安全生产许可证有效期至 2018年 7月 14日），焦炭生产、销售，煤炭洗选加工、批发经营，房地产开发经营，火力发电，热力供应（按资质证书规定范围经营），煤炭开采（只限分支机构经营），道路运输，进出口业务（按商务部门批准的范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
原《章程》中第十八条公司总股本为 547,000,000股，其中：发起人股份 290,000,000股，首次公开发行股份 97,000,000股，非公开发行股份 160,000,000股。
现修改为第十八条公司总股本为 1,367,500,000股。公司成立时发起人股份 290,000,000股。
原《章程》中第十九条公司股份总数为 547,000,000股。
现修改为第十九条公司股份总数为 1,367,500,000股，全部为普通股。
该事项须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商变更登记事宜，修订后的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一五年八月十六日
三安光电股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会会议资料2017年7月10日
三安光电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2017年7月10日14点30分
二、网络投票时间：2017年7月10日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00
三、召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、主持人：董事长林秀成先生
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案；
1、以累积投票方式选举公司第九届董事会非独立董事的议案。
（1）选举林志强先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案；
（2）选举任凯先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案；
（3）选举林科闯先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案；
（4）选举韦大曼先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案；
（5）选举阚宏柱先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案。
2、以累积投票方式选举公司第九届董事会独立董事的议案。
（1）选举孙燕红女士担任公司第九届董事会独立董事的议案；
（2）选举翁君奕先生担任公司第九届董事会独立董事的议案；
（3）选举彭万华先生担任公司第九届董事会独立董事的议案。
3、以累积投票方式选举公司第九届监事会非职工监事的议案。
（1）选举方崇品先生担任公司第九届监事会非职工代表监事的议案；
（2）选举余峰先生担任公司第九届监事会非职工代表监事的议案。
（三）股东发言；
（四）选举现场会议监票人、记票人；
（五）宣布现场会议到会情况；
（六）现场会议对议案进行表决；
（七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（九）主持人宣读会议表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。
一、以累积投票方式选举
公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及授权代表：
公司第八届董事会任期将期满，根据《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，需对公司第八届董事会换届选举，产生公司第九届董事会。公司董事会提名：林志强先生、任凯先生、林科闯先生、韦大曼先生、阚宏柱先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
请审议。
2017年 7月 10日候选人简历如下：
1、林志强，男，大学，经济师，先后担任福建省安溪县第十二届人大代表、厦门市思明区第十四届、第十六届人大代表。曾任湖南三安矿业有限责任公司董事长、福建三安集团有限公司董事、副总经理、厦门市国光工贸有限公司董事长、福建省漳州市国光工贸有限公司执行董事、本公司第七届董事会副董事长兼总经理。现任福建三安集团有限公司董事、福建三安钢铁有限公司副董事长、福建省安芯投资管理有限责任公司董事兼总裁、本公司第八届董事会副董事长兼总经理。
2、任凯，男,本科,高级工程师，曾任国家开发银行评审二局评审四处处长。现任
华芯投资管理有限责任公司副总裁,苏州长电新科投资有限公司董事,苏州长电新朋投
资有限公司董事,JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD.董事,STATS ChipPACLtd.董事,中芯长电半导体(江阴)有限公司董事,中芯国际集成电路制造有限公司董事，福建省安芯投资管理有限责任公司董事长，公司第八届董事会董事。
3、林科闯，男，MBA，曾任职于公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理，福建三安集团有限公司副总经理。
4、阚宏柱，男，高级经济师，中共党员，研究生，工商管理博士，上海财经大学博士后。曾任职于安徽省肥东县石塘镇政府、肥东县龙城毛巾厂副厂长、厦门艾帝电子有限公司副总经理、福建成龙实业发展有限公司总经理、福建三安集团有限公司总办副主任、北京办事处主任、项目建设副总指挥。现任福建省三钢（集团）有限责任公司董事、福建三安集团有限公司副总经理、芜湖安瑞光电有限公司董事、安徽三安光电有限公司党委书记、福建省安芯投资管理有限责任公司副总裁、公司第八届董事会董事。
5、韦大曼，男，硕士，曾任职三钢机械制造公司总经理；三钢集团公司总经理助理；三钢闽光公司副总经理；三钢集团公司处长、副总经理、常务副总经理；本公司第七届董事会董事、常务副总经理。现任本公司第八届董事会董事、常务副总经理。
二、以累积投票方式选举
公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东及授权代表：
公司第八届董事会任期将期满，根据《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，需对公司第八届董事会换届选举，产生公司第九届董事会。公司董事会提名：孙燕红女士、翁君奕先生、彭万华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
其中独立董事候选人孙燕红女士为会计专业人士。
请审议。
2017年 7月 10日候选人简历如下：
1、孙燕红，女，中国国籍，研究生，高级会计师，注册会计师。曾担任北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、行业党委副书记。现任北京三联虹普股份公司、赛升药业股份公司、南大通用股份公司（新三板）、公司独立董事。
2、翁君奕，男，中国国籍，博士研究生，教授，曾任职于山西临汾纺织厂。现任职于拾联（厦门）信息科技有限公司监事；厦门大学管理学院教授、厦门大学资产经营有限公司、美甘齐动（厦门）物料输送工程股份有限公司、传孚科技（厦门）有限公司董事；厦门弘信电子科技股份有限公司、鹭燕（福建）药业股份有限公司、福建安井食品股份有限公司、公司独立董事。
3、彭万华，男，中国国籍，大学，教授级高级工程师，曾任职于厦门华联电子公司总工程师、中国光协光电器件分会秘书长。现任工信部半导体照明技术标准工作组副组长、国标委半导体（LED）照明标准专家组成员、福建省光电行业协会专家组组长、
厦门市光电子行业协会专家委员会主任、公司独立董事。
三、以累积投票方式选举
公司第九届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及授权代表：
公司第八届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需产生公司第九届监事会。公司监事会提名方崇品先生、余峰先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。
请审议。
2017年 7月 10日候选人简历如下：
1、方崇品，男，1973年2月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任职于福建省三钢（集团）有限责任公司财务处会计、科长、工会副主席。现任福建三安集团有限公司财务部经理和工会主席、本公司第八届监事会主席。
2、余峰，男，1987年出生，北京大学法学院本科、法学硕士、法学博士，法学博士研究生（在读），历任国开金融有限责任公司风险管理部经理、高级经理；国家开发银行总行评审管理局评审五处处员。现任华芯投资管理有限责任公司风险管理部总经理、福建省安芯投资管理有限责任公司监事会主席、本公司第八届监事会监事。
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-061号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司第八届董事会
2018年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2018年 10月 11日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会2018年第一次临时会议的通知，并于2018年10月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际收到有效表决票9份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于追加申请银行授信额度及授权办理具体事宜的议案》。
根据业务需要，公司董事会同意追加光大银行乌鲁木齐分行对公司7亿元授信业务额度，追加交通银行乌鲁木齐分行对公司2.8亿元授信业务额度，开展包括各类借款、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、信用证、出口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资租赁业务（包括售后回租）、保理等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）作为担保方式。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实
际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。
在公司经营计划范围内，公司董事会同意授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为公司本次董事会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成 9票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（二）审议通过了《公司关于拟向西藏信托有限公司申请信托贷款的议案》。
为拓宽融资渠道，降低融资成本，同意向西藏信托有限公司申请信托贷款 5亿元，期限为一年；贷款年利率为以实际投放为准，贷款利息自划款凭证所载贷款实际放款之日起计算。
为提高公司本次办理信托贷款的效率，授权公司管理层全权办理与本次信托借款相关事宜，包括但不限于：
1、确定本次单一资金信托计划的具体金额、期限、利率及放款时间等具体信托方案。
2、根据本次单一资金信托计划实际需要，与西藏信托有限公司签订《信托贷款合同》等所有必要手续及其他相关事项。
3、如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于单一资金信托计划的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
4、办理与本次单一资金信托计划发行相关的其他事宜。
5、本授权有效期自董事会审议通过之日起，在本次单一资金信托计划申报、放款及存续期内持续有效。
表决结果：赞成 9票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（三）审议通过了《公司关于进行电解铝产能置换指标交易的议案》。
表决结果：赞成 9票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于进行电解铝产能置换指标交易的公告》）
（四）审议通过了《公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 9票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的公告》）
上述第（三）项议案尚需提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年10月16日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议决议》
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2015-033号安琪酵母股份有限公司
关于为控股子公司提供担保情况进展的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2015年3月26日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供2015年度担保预计的议案》, 2015年 4月 22日，公司 2014年年度股东大会审议通过了前述议案。预计 2015年，公司为控股子公司银行贷款提供担保总额度不超过人民币 18亿元，并授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。但出现下述担保事项需再次提交董事会审议后再提交股东大会审议通过：
（1）公司为控股子公司银行贷款提供担保实际发生额超过公司上一会计年度末经审计净资产的50%；
（2）为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保（公司通过直接或间接持股方式持有100%股份的子公司贷款担保除外）；
（3）单笔担保额超过公司上一会计年度末经审计净资产10%的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司上一会计年度末经审计总资产30%的担保，且绝对金额超过5000万元以上。
具体担保预计情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|本公司持股比例|拟提供担保额度|担保方式|
|安琪酵母（香港）有限公司|100%|1.2亿美元|连带责任保证|
|安琪酵母（柳州）有限公司|100%|3亿人民币|连带责任保证|

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|-|-|-|-|
|安琪酵母（崇左）有限公司|70%|3亿人民币|连带责任保证|
|安琪酵母（德宏）有限公司|85%|2亿人民币|连带责任保证|
|安琪酵母（埃及）有限公司|100%|0.5亿美元|连带责任保证|

上述议案详细内容见2015年3月28日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn上的公司“临2015-008号公告。
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日，公司为上述控股子公司银行贷款提供担保总金额为美元2,000万元，系公司为控股子公司安琪酵母（崇左）有限公司向渣打银行（香港）有限公司申请贷款总额不超过2,000万美元提供的连带责任担保，没有超过公司此前预计的担保额度。担保合同的主要内容如下：
1、债权人:渣打银行（香港）有限公司
2、担保方式:连带责任担保
3、担保期限:2015年6月 13日-2016年6月15日
4、担保金额:不超过美元2,000万元
5、担保范围:本合同项目下应付债权人的所有贷款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权及担保合同下的权利所出的费用和花费（包括但不限于律师费）（“担保债务”）承担连带保证责任。
本次担保贷款协议及担保函均已签署，具体合同条款以协议为准。
二、累计对外担保总额及逾期担保的总额
截止本公告日，公司对控股子公司的担保余额为人民币15,000万元、欧元1,773万元（包含本次担保，本次担保金额折合人民币12,180万元），担保总额占公司最近一期经审计净资产比例9.63%，无逾期对外担保。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2015年 7月 4日
河南中孚实业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第三十六次会议审议的事项发表以下独立意见：
一、《关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在光大银行申请的 1.4亿元人民币综合授信提供担保的议案》
林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是2003年12月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为33,168万元，为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司。
截至2015年3月31日，林丰铝电资产总额为347,719.85万元，负债总额为317,090.51万元，归属于母公司净资产为30,297.41万元；2015年1-3月利润总额为-2,778.87万元，归属于母公司净利润为-2,214.88万元。
经核实林丰铝电相关资料，我们认为：该公司目前经营状况平稳，资信状况良好。本次公司对林丰铝电在光大银行申请的1.4亿元人民币综合授信提供担保，担保期限一年，为到期续保额度，贷款主要用于国内贸易所需的人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、采购原材料开具信用证等业务。同意该项议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司为中铝河南国际贸易有限公司在建行开展不超过2亿元人民币应收账款保理业务担保的议案》
中铝河南国际贸易有限公司（以下简称“中铝国贸”）是2002年7月在郑州
市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为3,000万元，与公司不存在关联关系。
截至2015年3月31日，中铝国贸资产总额为158,787.95万元，负债总额为142,333.91万元，净资产为16,454.04万元；利润总额为1,922.86万元，净利润为1,442.14万元。
经核实中铝国贸相关资料，我们认为：该公司目前资信状况良好。本次中铝国贸为其在建行开展不超过2亿元人民币应收账款保理业务提供担保，主要为支持控股子公司林丰铝电生产经营需要。同意该项议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于林州市林丰铝电铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在建行 1,000万元人民币融资额度提供担保的议案》
林州市立信碳素有限公司（以下简称“立信碳素”）是 2010年 2月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为2,000万元，与公司不存在关联关系。
截至 2015年 3月 31日，立信碳素资产总额为 8,234.57万元，负债总额为 4,259.90万元，归属于母公司净资产为3,974.67万元；2015年1-3月利润总额为150.94万元，净利润为113.21万元。
经核实立信碳素相关资料，我们认为：该公司目前经营及资信状况良好。本次林丰铝电为立信碳素在建行申请的1,000万元融资额度提供的担保，担保期限一年；为新增担保额度，立信碳素提供了反担保，融资主要用于补充立信碳素流动资金。同意以上议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司非公开发行公司债券提供担保的议案》
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004年 6月在河南省工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，为公司控股子公司河南豫联煤业有限公司的全资子公司。
截至2015年3月31日，中孚电力资产总额为 758,111.54万元，负债总额为 464,246.00万元，净资产为 237,107.82万元；2015年 1-3月利润总额为 1,249.84万元，归属于母公司净利润为1,398.44万元。
经核实中孚电力相关资料，我们认为：中孚电力此次非公开发行公司债券主要为补充公司营运资金，为支持该公司发展，同意该项议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事（签字）：文献军彭雪峰白凡文献军、彭雪峰、白凡
二〇一五年四月二十九日
湖南天雁机械股份有限公司
独立董事年报工作制度
为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，制定公司独立董事年报工作制度如下：
第一条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责
任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第二条每个会计年度结束后30日内，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
第四条财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交
本年度审计工作安排及其他相关材料。
第五条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独
立意见。
第七条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第八条本工作制度由公司董事会制定并解释。
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2014—009
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司
签订桐乡市“退二进三”企业补偿安置协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于2013年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露了临2013-053公告《关于控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司关停的公告》。
公司于2014年3月14日接到控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司（以下简称“桐乡钱江”）通知，根据国家有关法律、法规和桐乡市实施“两退两进”的相关政策规定，桐乡钱江与桐乡市崇福镇人民政府（以下简称“崇福镇政府”）签订了编号为 CF-TEJS-2014-002的《桐乡市“退二进三”企业补偿安置协议》（以下简称“协议”），协议的主要内容如下：
一、桐乡钱江根据企业自身发展需要，在妥善处理好本企业职工劳动关系、债权债务关系等相关事宜的基础上，向崇福镇政府提出“退二进三”申请，崇福镇政府就补偿安置事宜与桐乡钱江进行平等协商。
二、桐乡钱江同意对位于崇福镇北沙滩58号的企业以货币补偿方式实施“退二进三”。企业占地面积 24340平方米，建筑面积15484.64平方米。
土地使用证号码为：桐国用（2004）第11385号，共1本。
房屋产权证号码为：桐房权证桐字第 00121284号、第 00122939号、第 00122940号、第 00030380号、第 00030381号、第 00030382号、第 00030385号、第00030386号、第00030387号、第00030388号、第00030389号、第00030390号、第00030391号、第00030392号、第00030393号、第00030394号、第00030395
号、第00030396号、第00030397号、第00030398号、第00030399号、第00030400号、第00030751号、第00030752号、第00030753号、第00030754号、第00030755号、第00030756号、第00030757号、第00030758号、第00030759号、第00030760号，第00072530号、共33本。
三、崇福镇政府给予桐乡钱江的补偿由以下内容组成：
1、土地使用权补偿：1594.2700万元；
2、房屋及其附属物补偿：1099.7080万元；
3、机器设备搬迁补偿：182.5530万元；
补偿总金额为：2876.5310万元；
人民币大写：贰仟捌佰柒拾陆万伍仟叁佰壹拾元整。
四、崇福镇政府给予桐乡钱江的奖励由以下内容组成：
土地出让超挂牌价部分按规定上缴市财政相关税费和市各类统筹资金后，崇福镇政府、桐乡钱江双方分别按4：6分成，桐乡钱江所得60%作为奖励返还。
五、本协议约定的相关补偿和奖励，崇福镇政府将按下列方式分期支付给桐乡钱江：
1、本协议约定的补偿款 2876.5310万元（人民币大写：贰仟捌佰柒拾陆万伍仟叁佰壹拾元整），崇福镇政府在上述地块拍卖成功后，取得土地摘牌方缴纳第一笔土地款后的10个工作日内，全额支付给桐乡钱江。
2、崇福镇政府在土地摘牌方缴清全部土地款后的一个月内，支付桐乡钱江奖励款。
有关桐乡钱江关停事宜的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2014年3月15日报备文件
《桐乡市“退二进三”企业补偿安置协议》（2014年3月13日签订）。
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2015-036哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届一次会议通知于 2015年 6月 16日送达全体董事候选人，经公司 2014年年度股东大会选举，第六届董事候选人全部当选。公司六届一次董事会于 2015年 6月 26日15：30时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事 9人，实到董事 6人，张宝林董事、谢光董事因公未能出席，均委托张钊董事代行表决权；周爱琳董事因公未能出席，委托江红董事代行表决权。公司 2名监事及 4名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事张钊先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：一、《关于选举公司董事长的议案》
选举张宝林先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于选举董事会专门委员会的议案》
选举董事会各专门委员会，成员如下：
1.战略委员会：由张宝林董事长、谢光董事、张钊董事、陈笠宝董事、王银燕独立董事组成，其中，张宝林先生为主任；
2.审计委员会：由王福胜独立董事、王洪祥独立董事、江红董事组成，
其中，王福胜先生为主任；
3.提名委员会：由王银燕独立董事、王洪祥独立董事、张钊董事组成，其中，王银燕女士为主任；
4.薪酬与考核委员会：由王银燕独立董事、王福胜独立董事、陈笠宝董事组成，其中，王银燕女士为主任。
上述人员任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事长的提名，聘任张钊先生担任新一届公司总经理，聘任王江华先生担任公司董事会秘书，聘任岳东超女士担任公司董事会证券事务代表。
任期与本届董事会一致（简历附后）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理的提名，聘任江红先生为公司总会计师，聘任刘海波先生、张爱华先生、李学军先生、杨宝全先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对议案三、议案四发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2015年 6月 27日
附件：简历
1、张钊先生：1968年 2月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任长安公司发动机技术处工程师、134车间副主任、总装二课课长，科技质量部副部长、办公室副主任、发动机制造厂厂长、质量部部长、经济运行部部长、采购部部长，长安汽车总裁助理、长安福特马自达发动机有限公司执行副总裁兼党支部书记，现任东安动力董事、总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、江红先生：1973年 10月出生，中共党员，工商管理硕士。历任重庆长安金陵零部件公司财务审计部副经理、重庆长安汽车集团财务部副处长、太原长安重型汽车有限公司财务部总监、副总会计师、总会计师，现任东安动力董事、总会计师。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、刘海波先生：1965年 10月出生，中共党员，大学本科学历，一级高级经济师。历任东安动力生产部计划室主任、209车间副主任，销售部副科长、科长，东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长，东安动力制造工程部副部长、部长，现任东安动力副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、张爱华先生：1971年 7月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程
师，历任东安公司四车间技术主任、东安动力配套部副科长、部长助理、东安动力锻铸厂副厂长、东安动力铸造公司总经理、东安动力总经理助理，现任东安动力副总经理兼变速器分公司总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、李学军先生：1969年 4月出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任东安动力技术部设计所设计员、室主任，206车间技术主任、制造工程部技术科副科长，锻铸厂 31车间主任、204车间主任，供应配套部副部长、质量保证部副部长、部长，总经理助理，现任东安动力副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、杨宝全先生：1973年 8月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任东安动力技术部设计员、副科长，研发中心研究所发动机室副主任、主任，研发中心副主任、市场部副部长、部长，总经理助理，现任东安动力副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、王江华先生：1972年 8月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任东安集团统计员，东安动力销售部市场调研员、资产经营部计划员，证券部证券事务科副科长，现任东安动力董事会秘书助理兼证券事务科科长、证券事务代表。2005年 6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资
格证书》，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、岳东超女士：1981年 7月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。2004年加入东安动力证券部，现任东安动力证券事务科证券管理员。
2013年 3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-085
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于豁免控股股东、第二大股东以及实际控制人自愿性股份锁定承诺的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)于 2019年11月20日披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于豁免控股股东、第二大股东以及实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2019-083）。本次申请豁免的承诺中，锁定期后满两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，如遇除权除息事项，前述发行价将作相应调整，不属于自愿性承诺范畴，不属于股东大会职权范围，不可申请豁免。现对该公告内容进行更正,具体如下：
更正前：
二、本次申请豁免的自愿性承诺事项
（一）申请豁免的自愿性承诺内容
邦领贸易、邦领国际本次申请豁免的自愿性承诺为：“3、在上述锁定期满后两年内减持的，本公司每年通过在二级市场减持/协议转让或其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份不超过本公司直接或间接持有发行人股份总数的5%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，如遇除权除息事项，前述发行价将作相应调整”。
实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉娜女士以及吴玉霞女士本次申请豁免的自愿性承诺为：“4、在上述锁定期满后两年内减持的，本人每年通过在二级市场减持/协议转让或其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规
则允许的减持方式所转让的股份不超过发行人上市时本人直接或间接持有发行人股份总数的5%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，如遇除权除息事项，前述发行价将作相应调整”。
除上述承诺内容变更外，邦领贸易、邦领国际以及实际控制人在公司首次公开发行股份时，作出的关于其他承诺内容不变。
更正后：
二、本次申请豁免的自愿性承诺事项
（一）申请豁免的自愿性承诺内容
在锁定期（即自发行人股票上市之日起 36个月）满后两年内，邦领贸易、邦领国际申请豁免“本公司每年通过在二级市场减持/协议转让或其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份不超过本公司直接或间接持有发行人股份总数的5%”的承诺。
在锁定期（即自发行人股票上市之日起 36个月）满后两年内，实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉娜女士以及吴玉霞女士申请豁免“本人每年通过在二级市场减持/协议转让或其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份不超过发行人上市时本人直接或间接持有发行人股份总数的5%”的承诺。
除上述承诺内容变更外，邦领贸易、邦领国际以及实际控制人在公司首次公开发行股份时，作出的关于其他承诺内容不变。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十八日