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证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—033浙江向日葵光能科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“向日葵”）因筹划出售资产及购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2018年6月4日开市起停牌，公司于2018年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018—021）；并于 2018年 6月 11日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018—022）。2018年6月19日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018—024），确认购买资产事项构成重大资产重组，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于 2018年 6月 25日、2018年 7月2日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018—027、2018—028）。
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票于 2018年 7月 4日上午开市起继续停牌，并于 2018年 7月 4日披露《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018—029）。2018年7月9日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018—030）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项所涉及的各项工作，开展相关尽职调查、审计等工作。目前该事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,有关公司的信息均在上述指定媒体披
露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2018年7月16日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201508-84
华平信息技术股份有限公司
关于已授予的部分股票期权作废的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废的议案》，公司董事会决定对《股票期权激励计划（草案修订稿）》中尚未行权的股票期权1,360,620份进行作废处理。有关事项详细如下：
一、公司股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、公司于2013年12月26日分别召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年3月18日召开第二届董事会第二十五次（临时）会议决议公告，审议通过了《关于华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年4月2日以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
4、2014年4月10日，公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予股票期权相关事项的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予股票期权相关事项的议案》，对《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉授予股票期权的激励对象名单进行了核查。公司独立董事对第二届董事会第二
华平信息技术股份有限公司 公告十六次（临时）会议相关事项发表了明确的同意意见。
5、2015年8月14日，公司分别召开第三届董事会第十二次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次已授予的部分股票期权作废的原因及数量
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年年度审计报告（众会字[2015]第0235号），公司2014年度业绩未能满足公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第一个行权的业绩考核条件。根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司业绩未满足业绩考核的，所有激励对象考核当年可行权的股票期权不得行权、由公司作废处理。因此，公司决定将未达到行权条件的第一个行权期的1,360,620份股票期权予以作废处理。
三、对公司业绩的影响
本次作废部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
我们一致认为公司本次将已授予的部分股票期权作废行为符合《公司股票期权（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的权益。
五、监事会核查意见
监事会认为公司本次关于股票期权作废的程序符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，同意公司本次将已授予尚未行权的股权期权1,360,620份全部进行作废。
六、律师意见
上海浦瑞律师事务所出具了《关于华平信息技术股份有限公司对部分获授的股票期权作废之法律意见书》，认为：公司对本次股权激励计划所涉的已授予的部分股票期权作废已获得必要的批准与授权并履行必要的程序，已授予的部分股票期权作废相关事宜符合《管理办法》、《股权激励备忘录》，以及《股票期权激励计划(草案修订案)》等有关规定。
华平信息技术股份有限公司 公告七、备查文件
1、第三届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第十一次（临时）会议决议；
4、《上海浦瑞律师事务所关于华平信息技术股份有限公司对部分获授的股票期权作废之法律意见书》。
华平信息技术股份有限公司董事会2015年8月14日
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-055
太空智造股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十一次会议的通知。
并于2019年6月6日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《公司法》及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：
(一)审议通过《关于为全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的不超过肆仟伍佰万元授信提供连带责任反担保的议案》
因经营发展需要，全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请不超过肆仟伍佰万元授信，授信期2年。具体金额及还款方式以银行审批为准。担保方式为：北京市文化科技融资担保有限公司100%本金保证担保，公司提供连带责任反担保。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意召开公司2019年第二次临时
太空智造股份有限公司 公告股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
太空智造股份有限公司董事会2019年6月6日
法律意见书北京市兰台律师事务所
关于华帝股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
兰台意字(2019)第012号致：华帝股份有限公司
北京市兰台律师事务所（以下简称“兰台”）接受华帝股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《华帝股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，兰台律师对本次股东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，兰台律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，兰台律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经兰台律师验证：
法律意见书2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2019年 1月 11日（星期五）下午 15:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1号公司办公楼四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月10日下午15:00至2019年1月11日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
兰台律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 18人，代表有表决权股份240,973,792股，占公司股份总数的27.3329%。其中：
1．出席现场会议的人员
经兰台律师验证，出席本次股东大会现场会议的人员有：
（1）公司股东及股东委托代理人共 7名，代表有表决权股份 238,834,781股，占公司股份总数的27.0903%。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司邀请的其他人员。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票的股东共11名，代表有表决权股份2,139,011股，占公司股份总数的0.2426%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
(二)会议召集人的资格
法律意见书经兰台律师验证，本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
兰台律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经兰台律师验证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了《会议通知》列明的全部议案，其中：
1．本次股东大会以240,973,192股同意，600股反对，0股弃权,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%，审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）>的议案》。
其中，中小投资者表决情况为：2,907,159股同意，600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9794%。
2．本次股东大会以240,971,792股同意，2,000股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
3．本次股东大会以240,973,192股同意，600股反对，0股弃权,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
其中，中小投资者表决情况为：2,907,159股同意，600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9794%。
（二）经兰台律师验证：公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布会议表决结果，兰台律师见证了本次股东大会现场会议监票、计票的全过程；
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表及本次股东大会现场会议表决结果统计表，本次股东大会的议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的股东所持有表决权票数（现场投票与网络投票之和）同意通过；本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
法律意见书兰台律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，兰台律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和兰台各留存一份。
法律意见书（本页无正文，系《北京市兰台律师事务所关于华帝股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人： __________________
杨光
见证律师： __________________ __________________
曹蓉 刘燕
北京市兰台律师事务所2019年1月11日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-46深圳市赛为智能股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司 2014年年度权益分派方案已获 2015年 6月26日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 223,656,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 7月 9日，除权除息日为：2015年 7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||
|-|
|股东帐号|
|00*****622|
|01*****207|
|01*****854|
|00*****123|
|01*****769|
|00*****409|
|00*****413|
|01*****901|
|01*****412|
|01*****851|
|00*****965|
|01*****552|
|01*****806|
|01*****935|
|00*****901|
|01*****186|
|01*****319|
|01*****118|
|01*****397|
|01*****315|
|00*****574|
|01*****641|
|01*****508|
|01*****402|

||
|-|
|01*****526|
|01*****233|
|01*****902|
|01*****080|
|00*****064|
|01*****122|
|01*****141|
|01*****858|
|01*****929|
|01*****242|
|01*****104|
|01*****442|
|01*****104|
|01*****474|
|01*****710|
|01*****832|
|01*****753|
|01*****600|
|00*****325|
|01*****703|
|01*****508|
|01*****611|
|01*****987|
|01*****512|
|01*****319|
|00*****180|
|01*****942|
|01*****794|

五、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼
咨询联系人：商毛红、谢丽南
咨询电话：0755-86169631
传真电话：0755-86169393
六、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-006
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会召开由中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议决议通过，由公司董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月8日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月8日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月7日（星期三）下午15:00至2018年2月8日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年2月2日（星期五）。
7．出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司第一会议室
二、会议审议事项
1．第一期员工持股计划（草案）及其摘要
详见公司于2018年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2018-005），在巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划（草案）》。
2．第一期员工持股计划管理办法
详见公司在巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划管理办法》。
3．关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
详见公司于2018年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-003）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|第一期员工持股计划（草案）及其摘要|√|
|2.00|第一期员工持股计划管理办法|√|
|3.00|关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案|√|

四、会议登记等事项
1．登记方式
1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人
身份证原件办理登记手续；
3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
5）登记时间：2018年2月5日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30。
6）登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公
室。
2．联系方式
会务联系人姓名：罗恒陈健
电话号码：0555-5200209
传真号码：0555-5200222
3．出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第六届董事会第五次（临时）会议决议；
2.第六届监事会第五次（临时）会议决议。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 2月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
委托人股东账户：________________________________________________
委托人持股数：____________________股
受托人（签名）：__________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|第一期员工持股计划（草案）及其摘要|√||||
|2.00|第一期员工持股计划管理办法|√||||
|3.00|关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案|√||||

注：对上述非累计投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票
指示，每项均为单选，多选无效。
第五届董事会第八次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-051
三变科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2015年10月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年10月26日以通讯方式召开。
会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》
表决结果： 7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
公司2015年第三季度报告全文刊登于2015年10月28日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），正文详见2015年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-012北京易华录信息技术股份有限公司
第三届董事第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议于2017年2月10日（星期五）以现场会议的方式在公司十楼会议室
召开，会议通知已于2017年2月3日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长
韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案
根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的相
关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况,因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成,公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行,公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌,公司股票自2017年3月1日开市时起继续停牌,预计于2017年5月31日前公司股票恢复交易。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案
经审议，公司董事会拟提请召开北京易华录信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会。会议召开时间为2017年2月28日，具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《易华录：关于召开2017年第一次临时股东大会会议的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2017年2月10日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-096
浙江大华技术股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，具体专利情况如下：
1、发明名称：视频图像清晰度及移动幅度检测方法
专利号：ZL 2011 1 0334620.5
专利类型：发明专利
申请日：2011年10月28日
有效期：二十年
证书号：第2313558号
2、发明名称：一种视频图像对比度调整方法及装置
专利号：ZL 2012 1 0077552.3
专利类型：发明专利
申请日：2012年03月21日
有效期：二十年
证书号：第2314068号
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-090苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2015年 8月 7日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2015年 8月 19日 14:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2015年8月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年半年度报告全文》及《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年半年度报告摘要》。
三、备查文件
公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会二〇一五年八月二十一日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-039深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 6月 3日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第二十七次会议的会议通知送达各位董事。2018年 6月 6日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于提议召开公司 2017年年度股东大会的议案》
《关于提议召开公司 2017年年度股东大会的议案》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年6月7日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-073
华仁药业股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司2016年半年度报告及摘要于2016年7月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二○一六年七月十一日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-037中捷资源投资股份有限公司
关于举行2017年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2017年年度报告全文及摘要》经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并刊登在2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
为了让广大投资者能进一步了解公司年度报告和经营情况，公司定于2018年5月8日下午3点在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长马建成先生，副总经理、财务总监叶丽芬女士，副总经理、董事会秘书郑学国先生，独立董事郁洪良先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-35重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司协议代理的五价轮状疫苗获得进口药品注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018年4月19日14时32分，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到默沙东(中国)公司的通知，2012年6月5日公司与默沙东药厂股份有限公司的关联公司——美国默沙东药厂有限公司签署的《开发、推广和经销协议》(详情可参见公司于2012年6月6日发布的2012-25号公告)所涉及的产品——口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero细胞）（商品名为乐儿德，以下简称“五价轮状疫苗”）——获得了国家药品监督管理局（原国家食品药品监督管理总局）的批准，进口药品注册证号为：S20180002。
按照之前协议约定，“协议产品取得上市许可后，默沙东授权智飞在协议区域内以默沙东商标独家进口、推广、经销和销售协议产品，智飞在协议区域拥有该协议产品的专营权”。
二、协议产品简介
世界卫生组织（WHO）于2017年5月公布的信息显示，腹泻病是造成五岁以下儿童死亡的第二大原因，每年约有52.5万名五岁以下儿童死于腹泻病。其中，轮状病毒是导致世界各地儿童发生严重腹泻病的最常见原因。在中国，G1、G2、G3、G4和G9为常见的轮状病毒病毒株。2013年WHO立场文件指出，几乎所有儿童在出生后3至5年都感染过轮状病毒；婴幼儿一旦感染，轻则出现短暂的稀便，重则发生严重腹泻，呕吐继而引起脱水及电解质紊乱、休克、死亡等。轮状病毒严重危
害婴幼儿健康，WHO建议将接种轮状病毒疫苗作为控制腹泻病综合战略的一部分。
五价轮状病毒疫苗于2006年在美国正式获批上市；2009年在世界疫苗大会中获评“最佳预防疫苗”；2010年荣获美国盖伦奖的最佳生物技术产品奖。截止2017年，该疫苗已在95个国家和地区投入使用，累计接种剂量近2.22亿剂次，为全球7,900万婴幼儿提供保护，是全球使用最为广泛的轮状病毒疫苗之一。
目前，国内市场上供应的该类疫苗为单价轮状病毒疫苗。本协议产品为五价疫苗，可同时预防5种型别轮状病毒的侵袭，保护更全面。根据批准，该产品适用于6至32周龄婴儿接种，可预防血清型G1、G2、G3、G4、G9导致的婴幼儿轮状病毒肠胃炎。该疫苗采用三剂口服免疫程序——6至12周龄口服第一剂，其后剂次各间隔4至10周，并在32周龄内完成全部三剂次口服接种。
三、对公司的影响
1、默沙东公司的五价轮状疫苗是全球使用最为广泛的轮状病毒疫苗之一，截至目前，中国大陆区域尚无多价轮状病毒疫苗上市销售，填补了国内多价轮状病毒疫苗的空白，满足国内市场的需求，有利于进一步丰富公司的产品线，强化公司市场地位，增强公司在疫苗行业的影响和竞争实力，符合公司发展战略；
2、强大的营销网络是公司的核心竞争力之一，该产品的上市销售将扩大公司销售规模，增加主营业务利润，提升公司经营业绩和盈利能力；
3、该产品的上市，预计对公司2018年的经营业绩不会构成重大影响。
四、风险提示
1、按照现行的疫苗管理有关规定，五价轮状疫苗属于二类疫苗，其销售价格由疫苗厂家根据市场竞争情况和综合成本及合理利润原则自主定价，该产品上市销售后，最终对公司的经营业绩的影响以公司披露的定期报告为准。
五、备查文件
1、五价轮状疫苗的进口药品注册证
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-055高新兴科技集团股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）于 2015年5月4日召开的职工代表大会、2015年5月27日召开的第三届董事会第二十次会议和 2015年 6月 24日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《第二期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（以下简称“第二期员工持股计划”）及摘要。具体情况详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议的公告》（公告日期：2015年 5月 28日，公告编号：2015-056）、《第二期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（公告日期：2015年5月28日）、《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告日期：2015年6月25日，公告编号：2015-086）。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号——员工持股计划》及《高新兴科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的相关规定，公司第二期员工持股计划存续期将于 2019年 12月4日届满，现在届满前六个月将实施具体情况及后续安排等情况公告如下：
一、第二期员工持股计划的持股情况
根据《高新兴科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的有关规定，2015年12月4日，公司第二期员工持股计划认购公司发行股份及支付现金购买资产的募集配套资金之新增股份发行上市，发行后持有公司股份 21,764,705股，占公司当时总股本的2.03%，发行价格为 6.80元/股。该员工持股计划的存续期限为 48个月，锁定期为 36个月，分别自上市
公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起计算（2015年12月4日至2018年 12月 4日）。其中“易方达资产高新兴 1号资产管理计划”持有公司股份 9,455,882股，占第二期员工持股计划股份发行上市时公司总股本的0.88%，“易方达资产高新兴2号资产管理计划”持有公司股份12,308,823股，占第二期员工持股计划股份发行上市时公司总股本的1.15%。详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》（公告日期：2015年12月3日）。
2018年 5月 25日，公司实施完毕 2017年度的权益分派，以公司当时总股本1,181,105,701股为基数，向全体股东每10股派0.397908元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.973850股。上述权益分派实施完成后，公司总股本从 1,181,105,701股增至 1,768,569,960股。第二期员工持股计划持有的公司股票从 21,764,705股增加至 32,590,143股，占公司当前总股本 1,764,493,329股的1.85%。详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告日期：2018年 5月 19日，公告编号：2018-053）。其中“易方达资产高新兴1号资产管理计划”持有公司股份增加至14,159,096股，占公司当前总股本比例为0.80%，“易方达资产高新兴2号资产管理计划”持有公司股份增加至18,431,047股，占公司当前总股本的1.04%。
截至2019年3月12日，公司第二期员工持股计划之“易方达资产高新兴 2号资产管理计划”所持有的公司股票18,431,047股已通过二级市场集中竞价和大宗交易方式全部出售，出售股份占公司现有总股本的1.04%。目前，公司第二期员工持股计划“易方达资产高新兴 1号资产管理计划”所持有的公司股票为 14,159,096股，占公司当前总股本比例为0.80%。详细情况见公司中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划出售的公告》（公告日期：2019年3月13日，公告编号：2019-019）。
二、员工持股计划持有股票存续期届满前的后续安排
根据公司第二期员工持股计划的相关规定，“易方达资产高新兴1号资产管理计划”将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。
除中国证监会、深交所等监管机构另有规定外，本次资产管理计划在下列期间不买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
三、第二期员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期限
本员工持股计划的存续期限为 48个月，自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起计算，如因资产管理计划出售公司股票存在限制或者窗口期较短等情况，导致公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须持有人会议审议通过，并提交董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、员工持股计划存续期届满时自行终止。
2、员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资金或所持有公司股票全部过户至员工持股计划持有人时，员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前六个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经持有人会议审议通过同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2013-035万方城镇投资发展股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2014年 6月22日以通讯形式发出，会议于 2014年6月24日10：00时以通讯表决的形式召开，会议应到董事 9人，实到9人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售北京博仁永泰医疗器械有限公司100%股权的议案》。
内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于出售北京博仁永泰医疗器械有限公司100%股权的公告》（公告编号：2014-036）
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-120
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司太原新南城房地产贷款 20亿元提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司太原新南城房地产开发有限公司（以下简称“太原新南城房地产”）接受上海易德臻投资管理中心（有限合伙）（以下简称“易德臻投资”）通过恒丰银行股份有限公司苏州分行（以下简称“恒丰银行苏州分行”）提供不超过20亿元的贷款，期限不超过24个月，作为担保条件：阳光城集团山西有限公司（以下简称“山西公司”）和公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
2017年4月13日和2017年5月8日，公司分别召开第九届董事局第二次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年担保计划的议案》，同意在600亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司、参股子公司（包括子公司对公司的担保）提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：太原新南城房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2011年12月29日；
（三）注册资本：人民币45,000万元；
（四）注册地点：太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心写字楼27层；
（五）主营业务：房地产开发；房地产销售与咨询；房屋出租；旅游项目开发；
物业管理；市政工程；园林绿化工程；装饰装修工程的施工；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（六）股东情况：公司持有太原新南城房地产开发有限公司5.56%股权，阳光城集团山西有限公司持有其94.44%股权。
（七）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
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|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|162,065.48|159,200.14|
|负债总额|67,657.39|64,273.33|
|净资产|94,408.08|94,926.81|
||2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|-806.72|3,036.86|
|净利润|-2,650.64|518.72|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0111号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
项目用地基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|宗地编号|土地位置|土地总面积（平方米）|容积率|建筑密度|土地用途|出让年限|
|CG-1305|项目位于太原市晋源区，东至南瓦窑村，南至武家寨村，西至五府营村，北至鹅归店村|76,935.30|1.5|35%|住宅、商业、托幼|商业、托幼40年住宅70年|
|CG-1307||80,918.00|1.5|35%-50%|住宅、商业、体育|商业、体育40年住宅70年|
|CG-1306||97,269.10|1.5-2.4|35%-50%|住宅、商业|商业40年住宅70年|
|CG-1308||90,478.60|1.5|35%|||
|CG-1309||67,087.97|1.5|35%|||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司太原新南城房地产接受易德臻投资通过恒丰银行苏州分行提供不超过 20亿元的贷款，期限不超过 24个月，作为担保条件：阳光城山西和公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔
偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之
次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司2017年度经营融资需要，增强太原新南城房地产的资金配套能力，且太原新南城房地产系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，太原新南城房地产具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对太原新南城房地产公司的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司累计对外担保额度912.76亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 10.54亿元（其中涉及阶段性暂时提供担保事项 2500万元），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二次会议决议；
（二）公司2016年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年五月九日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-022江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2019年04月12日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2019
年04月24日上午在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方秋保先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的公司《2018年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。
监事会认为：《2018年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。
监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。
及摘要》。
经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的公司《2018年度报告及摘要》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见公司在选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年度报告及摘要》。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司2018年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度募集资
金实际存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司2018年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》。
经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2019年第一季度报告》全文及正文真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日