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关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-050道明光学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监
会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1169号），批复
内容如下：
一、核准公司向江苏华威世纪电子集团有限公司发行12,345,090股股份、向宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）发行 3,990,467股股份、向深圳市吉泰龙电子有限公司发行 1,014,299股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 17,349,856股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会
的授权，在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次发行的发行人及独立财务顾问联系方式如下：
1、发行人：道明光学股份有限公司
联系人：尤敏卫
联系电话：0579-87321111
电子邮箱：stock@chinadaoming.com
传真：0579-87312889
2、独立财务顾问：海通证券股份有限公司
联系人：晏璎、金天
联系电话：021-23219000
传真：021-63411627
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会 2017年 7月 12日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2014-036江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于控股子公司变更为全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“秀强股份”）收到江苏秀强光电玻璃科技有限公司（以下简称“秀强光电”）的通知：秀强光电完成了股东变更的工商登记事宜。
秀强光电股东双方于2014年8月10日经协商签署了《股权转让协议》：公司以零对价方式收购万雄兵先生持有的秀强光电30%的股权。此次股权收购完成后，公司持有秀强光电的股权由70%增加至100%。秀强光电变更为公司全资子公司，有利于公司对秀强光电的控制和统一管理，有利于公司产品结构、内部资源整合和公司的长远发展。
本次股权收购事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。此次公司收购的万雄兵先生持有的30%股权不存在质押、抵押以及在此基础上设立的其他财产权利的情况，该股权也不存在重大争议的情况。
根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定，本次股权收购在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次被收购股权的秀强光电为公司合并报表范围内的控股子公司，股权收购完成后不会导致公司财务报表合并范围发生变更。
一、秀强光电基本情况
秀强光电成立于2013年1月25日，注册资本为1,200万元，其中公司使用自有资金出资人民币840万元，占注册资本的70%，为秀强光电的控股股东；自然人万雄兵先生出资人民币360万元，占注册资本的30%。
秀强光电注册地址为江苏省宿迁市宿豫经济开发区嵩山路，经营范围为电子玻璃制造技术研发及技术咨询服务；电子电器玻璃、显示器盖板玻璃、显示器
封装玻璃、光学玻璃产品的生产和销售；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
二、股权转让定价依据
秀强光电成立后一直处于经营亏损，截至 2014年 7月 31日，秀强光电已累计亏损1,360.56万元。鉴于秀强光电已资不抵债，经秀强光电股东双方协商同意，股东万雄兵先生将其持有的秀强光电30%股权以零对价方式转让给秀强股份，并签署股权转让协议。转让协议签署后，万雄兵先生将不再享有秀强光电股东权利，秀强光电变更为秀强股份全资子公司。
三、转让方当事人基本情况
万雄兵先生：1969年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。持有秀强光电30%股权，任秀强光电董事、总经理。
四、秀强光电本次股权转让前后的股权变动
转让前：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|江苏秀强玻璃工艺股份有限公司|840|70%|
|万雄兵|360|30%|
|合计|1,200|100%|

转让后：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|江苏秀强玻璃工艺股份有限公司|1,200|100%|
|合计|1,200|100%|

此次股权转让完成后，公司持有秀强光电的股权由70%增加至100%，秀强光电变更为公司全资子公司。
五、秀强光电财务情况
截至2014年7月31日，秀强光电财务状况如下（末经审计）：
|||
|-|-|
|项目|2014年7月31日金额（万元）|
|总资产|3,107.04|
|总负债|3,267.60|
|净资产|-160.56|
|项目|2014年1-7月金额（万元）|
|营业收入|1,639.06|
|净利润|-632.20|

六、本次股权转让对公司影响
本次股权转让完成后，秀强光电变更为公司全资子公司，有利于公司对秀强光电的控制和统一管理，有利于公司产品结构、内部资源整合和公司的长远发展。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2014年9月5日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-015鸿博股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议采用现场及网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次股东大会未出现否决议案。
一、会议的通知及公告
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2015年3月2日作出了关于召开本次会议的决议，并于2015年3月3日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）召开时间：1、现场会议时间：2015年3月18日14：30
2、网络投票时间：2015年3月17日-2015年3月18日
（二）现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场及网络投票相结合
（五）会议主持人：尤丽娟董事长
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
三、出席会议人员的情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共9人，代表股份 128,174,410股，占公司有表决权股份总数的比例为42.9847%。其中：(1)出席
现场会议的股东（含股东代理人）共8人，代表股份127,962,209股，占公司有表
决权股份总数的比例为42.9136%。(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共1人，代表股份212,201股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0711％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、本次会议的表决程序及表决结果
本次大会以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于选举洪波先生为公司独立董事的议案》。
表决结果：赞成127,962,209股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8344%；反对212,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1656%；
无弃权票,审议通过。
二、审议通过《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》。
表决结果：赞成127,962,209股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8344%；反对212,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1656%；
无弃权票,审议通过。
三、审议通过《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》。
表决结果：赞成127,962,209股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8344%；反对212,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1656%；
无弃权票,审议通过。
五、律师见证意见
福建至理律师事务所柏涛、刘凯律师现场见证本次会议并出具法律意见如
下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、鸿博股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二零一五年三月十八日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-078无锡宝通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近期获悉樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）将其持有的本公司部分股份办理了质押延期购回的业务，具体事项如下：
一、部分股份质押延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||||
||||||质押||质押合||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||||原质押到||延期后质|||||||
||||||股数||同开始||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||||期日||押到期日|||||||
||||||（万股）||日期||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||||
|牛曼投资||否||748||2017年9月 27日||2019年 9月 27日||2020月 9月6 日||中泰证券股份有限公司||13.73%||企业资金需求||
|牛曼投资||否||40||2018年9月6 日||2019年 9月 27日||2020月 9月6 日||中泰证券股份有限公司||0.73%||企业资金需求||
|牛曼投资||否||153||2018年9月 19日||2019年 9月 27日||2020月 9月6 日||中泰证券股份有限公司||2.81%||企业资金需求||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，牛曼投资共计持有本公司股份 54,467,332股，占本公司总股本的
13.73%。牛曼投资本次进行延期质押后其拥有处于质押状态的股份数为 30,086,000股，占其
持有本公司股份总数的55.24%，占公司总股本的7.58%。
牛曼投资仍处于质押的股份目前不存在平仓风险，公司持股5%以上股东未来持股变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、质押相关证明文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会2019年9月29日
宁波新海电气股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁波新海电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，现就公司董事会换届选举的事项发表如下独立意见：
1、公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法有效。
2、经对第六届董事会董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、同意提名聂腾云先生、陈立英女士、聂樟清先生、周柏根先生、赖世强先生、杨周龙先生、符勤先生、唐斌先生、刘东先生、王红波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名楼光华先生、刘宇先生、张冠群先生、郭美珍女士、肖安华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
4、同意将上述15名董事候选人提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《宁波新海电气股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》之签署页）
独立董事：
翁国民 张大亮 潘自强
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-002汕头万顺包装材料股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
（二）预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升☑同向下降
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||项 目||2015 年 1-12 月||2014 年 1-12 月|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：50%-70%||盈利:17,955.34万元||
|||盈利：5,386.60万元–8,977.67万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2015年 1-12月，公司纸包装材料业务销量稳定，铝箔业务和功能性薄膜业务销量略有增长，整体销售收入稳定；但由于受国内下游厂商成本控制的影响，产品价格同比有所下降，同时，江苏华丰冷轧项目、导电膜二期项目、节能膜生产项目等项目尚在建设过程中，加上大宗商品价格处于
下降通道而消耗较高的备库成本、人民币贬值带来较大汇兑损失、新增固定
资产折旧、人工成本增加等因素影响，2015年 1-12月公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下滑。
（二）2015年 1-12月，公司预计非经常性损益约 2,600万元。
四、其他相关说明
（一）本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
（二）2015年 1-12月业绩的具体财务数据将在公司 2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年一月二十二日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-076
软控股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”或“软控股份”）第六届董事会第四次会议于2016年10月24日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过40,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1367号文审核通过，核准公司非公开发行不超过12,700万股新股。2016年10月12日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字[2016]第SD03-0011号《验资报告》，经审验，截至2016年10月12日止，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票123,198,417股，每股面值1元，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币1,268,943,695.10元，减除发行费用人民币23,123,198.42元后，募集资金净额为人民币1,245,820,496.68元。
公司本次非公开发行股票的预案及修正案分别经2015年11月20日召开的第五届董事会第二十次会议、2015年 12月 10日召开的 2015年第三次临时股东大会、2016年3月17日召开的第五届董事会第二十三次会议及2016年4月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。本次发行拟募集资金总额不超过 126,894.37万元（含126,894.37万元），在扣除发行费用后将用于以下项目（单位：万元）：
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||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金拟投入金额|
|1||轮胎装备智能制造基地||51,268.94||51,268.94||
|2||工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期||37,002.64||37,002.64||
|3||轮胎智慧工厂研发中心||24,306.09||24,306.09||
|4||智能轮胎应用技术中心||14,316.70||14,316.70||
|合计||||126,894.37||126,894.37||

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，为优化公司财务结构，增强风险抵抗能力，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，决定公司及子公司使用闲置募集资金40,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
公司及子公司对流动资金的需求较大，因募集资金在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金可增强资金流动性，按银行同期贷款利率减去活期存款利率计算（一年期贷款利率4.35%、一年期活期存款利率0.35%），本次补充流动资金1年可节约财务费用1,600万元，有效降低财务成本、增强盈利能力，符合全体股东的利益。
三、使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的相关承诺
1、公司及子公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规中关于使用闲置募集资金补充流动资金的相关规定使用该部分资金，到期前，将以自有资金及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
2、本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
3、公司及子公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用
闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不进行证券投资及其他高风险投
资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、公司及子公司本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不会影响募投项目建设的进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、公司独立董事、监事会和保荐人出具的意见
1、监事会意见
经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。
根据募投项目的具体实施安排，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过40,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、独立董事意见
公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见：
（1）公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益；
（2）本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求；
（3）经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司及子公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
因此，我们同意公司及子公司使用不超过40,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：软控股份本次使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形；本次补充流动资金时间未超过十二个月，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。综上，保荐机构对软控股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-072北京东方国信科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月29日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计和内控审计机构，现将相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所对的情况说明
公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟不再聘请兴华为 2019年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与兴华进行了事先沟通。公司对兴华审计团队多年为公司提供专业的审计服务表示衷心的感谢。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需求，拟变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）为公司2019年度审计机构。
二、拟聘请会计师事务所情况
名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911100000785632412
成立时间：2013年 09月02日
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座 301室
执行事务合伙人：王子龙
企业类型：特殊普通合伙企业
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
亚太（集团）会计师事务所注册总部设在北京，集团现设有综合部、发展部、财务部、风险评估部、业务监管部和专业标准部等职能部门和10个审计业务部，并在上海、深圳、济南、郑州、南京、广州、合肥、成都、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、天津、宁波等地拥有 22家分所，还有河南亚太联华资产评估事务所（具有证券期货相关业务资格）、亚太人律师事务所、北京安必盛工程造价咨询公司等紧密型合作成员单位，形成了立足北京、辐射全国的服务网络和一条龙配套的专业服务体系。集团所现有从业人员 1800余人，其中注册会计师 540余人、注册造价工程师 60余人，具有审计、验资、资产评估、管理咨询、财务咨询、税务咨询、工程造价咨询、财会培训、司法鉴定、法律服务等多项职能。
目前已完成几十家上市和拟上市公司的审计、评估、法律、咨询等业务。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
（一）公司已提前与原审计机构兴华会计师事务所就更换会计师事务所事宜进行了事前沟通，征得其理解和支持，兴华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
（二）公司董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对亚太（集团）会计师事务所的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
（三）公司2019年 11月29日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，改聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议，并按规定履行相关程序。
（二）独立意见
1、公司拟变更2019年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务和内部控制审计工作的要求。
3、本次变更会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经认真审核，监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2019年度审计工作需求，公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
六、其他
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－017四川升达林业产业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：788.23 万元至1126.04万元|亏损：1126.04万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告由公司财务部门预测，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度公司经营业绩同比去年亏损减少的主要原因是：公司严控费用，使得费用与去年同期相比减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
中国泛海控股集团有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于诚信守法的承诺函
鉴于中国泛海控股集团有限公司（以下简称“本公司”）拟以支付现金的方式购买民生控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）持有的民生财富投资管理有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。本公司及全体董事、监事、高级管理人员就本承诺人诚信守法情况作出如下承诺：
1、本承诺人在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；
2、本承诺人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；
3、本承诺人最近五年内诚信状况良好，不存在任何诚信方面的重大违规或违约情形；
4、本承诺人，本承诺人的控股股东（或普通合伙人）、实际控制人及其控制的机构（如适用），以及本承诺人的董事、监事、高级管理人员（如适用）不存在泄露本次重大资产重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36个月内不曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。
5、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺或因上述承诺被证明为不真实给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
6、本承诺函自本承诺人签章之日起生效。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《中国泛海控股集团有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于诚信守法的承诺函》之签署页）
承诺人：
全体董事签名：
全体监事签名：
非董事高级管理人员签名：
中国泛海控股集团有限公司年 月 日
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天职业字[2016]1925－1号现代投资股份有限公司董事会：
我们审计了现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”）财务报表，包括2015年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2015年度合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月21日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，现代投资编制了后附的2015年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是现代投资管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，现代投资汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解现代投资2015年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 刘智清
中国·北京
中国注册会计师： 李晓阳
二○一六年三月二十一日
中国注册会计师： 曹梅
2015年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：现代投资股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|湖南省高速公路建设开发总公司|第一大股东|应收帐款|18,683.44|210,804.11||215,581.54|13,906.01|应收通行费拆帐收入|经营性占用|
||湖南省高速公路投资集团有限公司|同一实际控制人|其他应收款|9,991.44|||5,000.00|4,991.44|收购湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司股权，相应承接配套工程建设所形成的尚未结算的应收款项，2015年收回5,000.00万元，2016年1月收回3,000.00万元。|非经营性占用|
|小 计||||28,674.88|210,804.11||220,581.54|18,897.45|||
|上市公司的子公司及其附属企业|现代财富资本管理有限公司|子公司|其他应收款|22,002.21|20,973.02|816.88|43,792.11||往来款|非经营性占用|
||湖南省现代融资担保有限公司|子公司|其他应收款|24.99|12,526.39|181.81|12,733.19||往来款|非经营性占用|
||现代环境科技投资有限公司|子公司|其他应收款|7,990.84|36,838.44|583.42|21,412.70|24,000.00|往来款|非经营性占用|
||长沙市天心区安迅小额贷款有限公司|子公司|其他应收款|15.82|13,925.30|138.36|12,049.48|2,030.00|往来款|非经营性占用|
||湖南现代房地产有限公司|子公司|其他应收款|6,401.49|||12.24|6,389.25|往来款|非经营性占用|
||大有期货有限公司|子公司|其他应收款|17.81|95.51||107.91|5.41|往来款|非经营性占用|
||湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司|子公司|其他应收款||0.17|||0.17|往来款|非经营性占用|
||湖南现代投资资产经营管理有限公司|子公司|其他应收款|12.77|31,795.14|84.16|3,971.62|27,920.45|往来款|非经营性占用|
|小 计||||36,465.93|116,153.97|1,804.63|94,079.25|60,345.28|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|泰安中科环保工程有限公司|联营企业子公司|其他应收款|2,019.73||200.00||2,219.73|往来款|非经营性占用|
|总 计||||67,160.54|326,958.08|2,004.63|314,660.79|81,462.46|||
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构(主承销商)：平安证券有限责任公司
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2015]1177号文核准，招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商平安证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 发行新股不超过2,000万股，无老股转让
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市发行方式
值申购向投资者定价发行相结合的方式进行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的发行对象 自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的规定
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为 2015年 6月 19日），其他发发行日期 行重要日期安排详见今日本报刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 西安市高新区科技二路72号天泽大厦南楼四层
发行人联系电话 029-88445729
保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦联系地址 16-20层
保荐人（主承销商）
0755-22627845
联系电话
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-042江苏长海复合材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议（临时）通知》。2014年7月28日，公司第二届董事会第十七次会议（临时）在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到7人，其中董事郜翀因出差未出席本次会议委托董事艾军代为表决，董事杨凤琴因出差未出席本次会议委托董事长杨国文代为表决。
会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。
二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公司公告。
三、审议通过《江苏长海复合材料股份有限公司备考审计报告》
根据中国证监会对上市公司重大资产重组的要求，公司聘请了具有证券期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公
W[2014]E1258号《江苏长海复合材料股份有限公司备考审计报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《江苏长海复合材料股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》
根据中国证监会对上市公司重大资产重组的要求，公司聘请了具有证券期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2014]E1257《江苏长海复合材料股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过修订后的《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及其摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、同意公司第二届董事会第十六次会议（临时）及公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》及附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》等其他相关议案（事项）继续有效
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于向江苏银行股份有限公司常州分行申请额度为5,000万元授信的议案》
根据业务开展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请额度为 5,000万元的综合授信，期限一年，担保方式为信用方式，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会2014年7月28日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-93天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2019年 10月28日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募集资金投资项目的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募集资金投资项目的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年10月 28日
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集
配套资金的独立意见
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及现金方式购买李杰、郭瑜和钟松持有的上海美峰数码科技有限公司49%股权；以发行股份及现金方式购买孙建、李治国、李娅、胡炜持有的北京中科奥科技有限公司100%股权；以发行股份及现金方式购买班菁华和秦谦持有的江苏名通信息科技有限公司100%股权；同时拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《深圳中青宝互动网络股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金预案》等在内的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、关于本次交易的意见
（1）公司本次向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金预案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，公司本次向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金的方案具备可操作性。待本次交易的相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司将就本次交易事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议，我们也将就相关事项再次发表意见。
（2）公司本次向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金
的相关议案经公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过。上述董事会会议
的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
（3）通过本次向特定对象以发行股份及现金方式购买资产，有利于提升公司的盈利水平、有利于增强公司的可持续发展能力、有利于公司的长远发展和全体股东的利益。本次交易符合国家相关法律、法规和规范性文件的要求。通过本次交易，可以进一步提高公司资产质量，改善公司财务状况和持续增强盈利能力。
（4）本次向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金不构成关联交易，本次董事会审议和披露的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
（5）本次向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益。
2、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
（1）本次交易标的资产正在经由具有从事证券期货业务资格的会计师事务所进行审计和资产评估机构评估，本次交易价格将以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不会损害公司以及股东特别是中小股东的利益。
（2）公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构以及经办人员与公司、标的公司、本次交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
综上所述，我们同意公司本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金的方案。
独立董事：
杨国志 张炯 王一江
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第九次会议审议的公司全资子公司中轻建设与关联企业签订设备安装合同的议案发表以下独立意见：
中轻建设与关联企业中国制桨造纸研究院签订的关联交易合同系中轻建设的日常性经营行为。我们认为该关联交易合同的履行不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对上市公司的独立性产生影响，上市公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该关联交易事项表示同意。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
独立董事：李文祥张一弛高凤勇赵艳春2017年10月19日
（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
李文祥 张一驰 高凤勇 赵艳春
2017年10月19日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-131深圳万润科技股份有限公司
关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京万象新动移动科技有限公司（以下简称“万象新动”）日常经营资金需求并支持其发展，公司董事易平川先生拟向万象新动提供不超过人民币 3,000万元的借款额度，具体金额以实际提款金额为准，借款期限为 12个月，在借款额度及借款期限范围内可循环使用，按照年利率4.785%、以实际使用天数计收利息，遇中国人民银行调整人民币贷款基准利率时，借款利率从调整之日起根据同期人民币贷款基准利率的浮动比例随之调整。因易平川先生自2017年7月26日起担任公司第四届董事会董事，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，关联董事易平川已回避对本议案的表决。
本次关联交易金额为万象新动向易平川先生支付的借款利息，预计发生的借款利息不超过145万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
姓名：易平川
职务：公司董事、万象新动董事兼总经理
国籍：中国
通讯地址：北京市朝阳区曙光西路****
关联关系：易平川先生自2017年7月26日起担任公司第四届董事会董事
三、关联交易基本情况
本次关联交易的交易金额为万象新动向易平川支付的借款利息，交易双方参考当前中国人民银行同期贷款基准利率协商确定借款利率为年利率4.785%、以实际使用天数计收利息，在董事会批准的额度及期限内，预计交易金额不超过人民币145万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的交易金额为万象新动向易平川支付的借款利息，定价依据为交易双方参考当前中国人民银行同期贷款基准利率协商确定，按年利率4.785%、以实际使用天数计收借款利息，遇中国人民银行调整人民币贷款基准利率时，借款利率从调整之日起根据同期人民币贷款基准利率的浮动比例随之调整。
五、协议的主要内容
1、借款金额：借款额度不超过人民币 3,000万元，具体金额以实际提款金额为准。在借款额度及借款期限范围内，万象新动使用上述借款时，不限次数，可循环使用。
2、借款期限：12个月
3、借款利率：按照年利率4.785%、以实际使用天数计收利息，遇中国人民银行调整人民币贷款基准利率时，本利率从调整之日起根据同期人民币贷款基准利率的浮动比例随之调整。
六、关联交易目的和对公司的影响
本次借款用于满足万象新动日常经营资金需求，同时支持万象新动未来发展，有利于万象新动的稳健经营和可持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与易平川先生的各类关联交易金额为0元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事关于关联交易的事前认可意见
（1）本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
（2）本次关联交易，有助于满足万象新动日常经营资金需求及业务发展需要，是合理、必要的交易。
全体独立董事同意将《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。
2、独立董事关于关联交易的独立意见
（1）本次交易有助于满足万象新动日常经营资金需求及业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
（2）公司本次交易定价依据为交易双方参考当前中国人民银行同期贷款基准利率协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
（3）公司审议本次关联交易事项履行了必要的程序，在董事会审议有关事项时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。
综上，全体独立董事同意公司董事向全资子公司万象新动提供借款暨关联交易事项。
九、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-58中钢国际工程技术股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2015年 7月 20日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2015年7月15日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席常军召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案：
一、审议通过《公司2015年半年度报告》。
监事会全体监事认为：《公司2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2015年半年度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司新增2015年度日常关联交易预计的议案》。
公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，包括向关联方采购设备、接受关联方设计、物流及房屋租赁等服务、向关联方销售产品等。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会2015年7月20日