证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2014-029新疆冠农果茸集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知于2014年6月27日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第四届董事会第二十三次会议于2014年7月7日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，其中董事索伟先生因事请假，无法出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长郭良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司收购天津三和果蔬有限公司股权并对其增资的议案》（相关内容详见 2014年 7月 8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2014-030号公告）
同意公司用1、6,003万元收购天津三和果蔬有限公司（以下简称“天津三和”）原自然人股东的部分股权；2、14,997万元对天津三和增资。上述股权收购和增资完成后，公司持有天津三和51.1%的股权，成为天津三和的控股股东。
同意《新疆冠农果茸集团股份有限公司与天津三和果蔬有限公司及其股东之股权转让及增资扩股协议书》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司收购嘉兴茂雄印花有限公司股权的议案》（相关
内容详见 2014年 7月 8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2014-031号公告）
同意公司用自有资金 25,434,774.66元收购嘉兴茂雄印花有限公司100%的股权。同意公司与赖民亮等5个自然人签署的《股权转让协议》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见 2014年 7月 8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2014-032号公告）
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意公司为控股子公司—新疆冠农番茄制品有限公司在农村信用合作联社库尔勒分社5,000万元额度的一年期流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年。
因该公司属于民贸企业，该贷款可获得国家民贸贴息的支持，可对公司产生一定收益。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《公司对新疆冠农番茄制品有限公司提供委托贷款的议案》为保证新疆冠农番茄制品有限公司2014年的正常生产经营，支持该公司的发展，同意公司委托中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行对其提供一年期流动资金贷款壹亿贰仟万元（￥12,000万元），委托贷款利率为银行同期一年期贷款基准利率。
因该公司属于民贸企业，该委托贷款可获得国家民贸贴息的支持，可对公司产生一定收益。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》
为完善公司的法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公
司章程》的有关规定：公司原董事长刘德明先生辞职，自动失去了第四届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员资格。
根据公司《董事会专门委员会工作细则》规定，同意调整专业委员会成员如下：
1、增补董事黄学东先生为战略委员会成员。调整完成后，战略委员会成员分别为：郭良先生、章睿先生、黄学东先生、张磊先生、杨有陆先生。主任委员为郭良先生。
2、增补董事黄学东先生为薪酬与考核委员会成员。调整完成后，薪酬与考核委员会成员分别为：张磊先生、黄学东先生、章睿先生、姜方基先生、杨有陆先生。主任委员为张磊先生。
上述成员的任期与公司第四届董事会任期一致。其他专业委员会成员不变。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《公司董事会审计委员会工作规程》（2014年修订）（相关内容详见2014年7月8日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、等有关法律、法规的规定，对《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》部分条款进行如下修订：
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|修订前：|修订后：|
|第六条 公司注册资本为人民币36,210万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会|第六条 公司注册资本为人民币392,421,004 元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会|

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|具体办理注册资本的变更登记手续。|具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、总工程师。|
|第十九条 公司股份总数为36,210万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为392,421,004股，均为普通股。|
|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（八）对发行公司债券做出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；（十二）审议批准第四十一条规定的对外担保；对外投资、收购出售资产、|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（八）对发行公司债券做出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；（十二）审议批准第四十一条规定的对外担保；对外投资、收购出售资产、|

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|债务重组事项；重大合同事项；会计政策、会计估计变更事项；（十三）审议批准公司拟与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产（绝对值）5%以上的关联交易；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|债务重组事项；重大合同事项；会计政策、会计估计变更事项；（十三）审议批准公司拟与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产（绝对值）5%以上的关联交易；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|第四十一条 公司下列对外担保；对外投资、收购出售资产、债务重组行为；重大合同事项；会计政策、会计估计变更事项达到以下标准之一的，须经股东大会审议通过。„„（二）对外投资、收购、出售资产、债务重组行为：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上；„„|第四十一条 公司下列对外担保；对外投资、收购出售资产、债务重组行为；重大合同事项；会计政策、会计估计变更事项达到以下标准之一的，须经股东大会审议通过。„„（二）对外投资、收购、出售资产、债务重组行为：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的30%以上；„„|
|第五十四条 召集人将在年度股|第五十四条 召集人将在年度股|

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|东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。|东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。|
|第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；在公司未完成股权分置改革前，会议记录还应该包括出席股东大会的流通股股东（包括股东代理人）和非流通股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果（在公司未完成股权分置改革前，还应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况）；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；|第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。|

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|（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。||
|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）第四十一条规定的公司在一年内对外投资、收购出售资产、债务重组事项超过公司最近一期经审计总资产 50%以上的，以及公司在一年内对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）调整利润分配政策；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）第四十一条规定的公司在一年内对外投资、收购出售资产、债务重组事项超过公司最近一期经审计总资产 30%以上的，以及公司在一年内对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）调整利润分配政策；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|

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|条件的股东可以征集股东投票权。|公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。„„股东大会就选举两名及两名以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。„„|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。„„股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。„„|
|第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义|第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网|

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|务。|络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：„„（八）审议批准对外担保、会计政策、会计估计变更事项；审议批准第一百一十条规定的对外投资、收购出售资产、债务重组行为、重大合同事项；„„|第一百零七条 董事会行使下列职权：„„（八）审议批准除股东大会职权范围之外的对外担保、会计政策、会计估计变更事项；审议批准第一百一十条规定的对外投资、收购出售资产、债务重组行为、重大合同事项；„„|
|第一百二十九条 总裁应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。|第一百二十九条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。|
|第一百三十一条 总裁可以在任|第一百三十一条 总裁可以在任|

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|期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。|期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。|
|第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。|第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司利润分配方式中的现金分红优先于股票股利。|
|第一百六十三条 公司的通知以下列形式发出：|第一百六十三条 公司的通知以下列形式发出：|

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|（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以公告方式进行；（四）本章程规定的其他形式。|（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以电子邮件方式发出；（四）以公告方式进行；（五）本章程规定的其他形式。|
|第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、邮寄、传真或公告方式进行。|第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、邮寄、电子邮件、传真或公告方式进行。|
|第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮寄、传真或公告方式进行。|第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮寄、电子邮件、传真或公告方式进行。|
|第一百六十八条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。|第一百六十八条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件发出的，自发出日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。|
|第一百七十条 公司指定《中国证券报》和/或《上海证券报》以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定《证券时报》和/或《上海证券报》以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》和/或《上|第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》和/或《上海|

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|海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》和/或《上海证券报》上公告。|第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于 30日内在《证券时报》和/或《上海证券报》上公告。|
|第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》和/或《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30日内在《证券时报》和/或《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|
|第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于60 日内在《中国证券报》和/或《上海证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报|第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于60 日内在《证券时报》和/或《上海证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其|

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|其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。|债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。|

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于公司用闲置资金进行现金管理的议案》（相关内容详见 2014年 7月 8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2014-033号公告）
为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，同意公司使用下列闲置资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好、低风险的保本保收益型理财产品和结构性存款：
1、为提高募集资金的使用效率，增加收益，降低财务费用，在确保不影响非公开发行股票之募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用不超过1亿元（含1亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、公司其他闲置的自有资金，在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟使用不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
上述资金进行现金管理的期限不超过 12个月，决议生效后的一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
十、审议通过《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》（相关内容
详见 2014年 7月 8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2014-034号公告）
同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金100,256,505.15元。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
十一、审议通过《公司终止对国电库尔勒发电有限公司继续投资的议案》
因公司参股公司国电库尔勒发电有限公司（以下简称“国电库尔勒”）的控股股东国电新疆电力有限公司拟转让其持有的国电库尔勒全部51%的股权，本着降低投资风险的原则，同意如下意见：
1、同意国电新疆电力有限公司转让国电库尔勒全部51%的股权；
2、积极与该项股权受让方联系沟通，将公司持有的国电库尔勒25%股权一并转让；
3、如受让方不接受公司持有的国电库尔勒25%股权，则公司只保留现有出资3,000万元，不再对其新增出资，即公司将终止对国电库尔勒继续投资。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（相关内容详见 2014年 7月 8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2014-035号公告）
同意公司将募集资金投资项目中的—向国电库尔勒发电有限公司增资，实施国电库尔勒2×35万千瓦热电联产工程募集资金 14,875万元，变更投向。变更后的14,875万元募集资金全部用于公司对天津三和果蔬有限公司增资。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
十三、审议通过《公司申请流动资金贷款的议案》
根据公司 2014年经营目标和资金需求，同意公司向中国光大银行乌鲁木齐分行申请4,000万元的流动资金信用贷款，期限一年，用于公司的生产用流动资
金周转。
该贷款为信用贷款，将用于置换公司现有的担保、抵押贷款，不会增加公司的债务负担。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
十四、审议通过《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》（相关内容详见 2014年 7月 8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2014-036号公告）
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2014年7月8日