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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2019-004
北京电子城投资开发集团股份有限公司
拟投资设立全资子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城”）拟投资设立全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司（暂定名，最终以工商部门实际核定为准），注册资本人民币 5000万元。
投资资金来源：公司自有资金。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
特别风险提示：公司本次对外投资为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为适应电子城发展规模不断扩大及向科技服务业转型的战略部署，公司拟投资设立全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司（暂定名，最终以工商部门实际核定为准），注册资本人民币 5000万元。
该公司将作为集存量空间提升改造、科技商务运营管理服务、科技平台基础配套服务于一体的投资运营管理平台公司。
2、董事会审议情况
上述投资事项已经由电子城第十届董事会第三十八次会议审议
通过，无需经股东大会审批。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：北京电子城城市更新科技发展有限公司（暂定名，最终以工商部门实际核定为准）（以下简称“平台公司”）。
2、注册地址：北京（具体地址以工商登记为准）。
3、注册资本：人民币 5000万元。
4、出资方式：现金出资。
5、经营范围：物业管理；房屋经纪活动；房屋拆除管理；房屋出租；房地产开发与销售；投资及投资管理；室内健身服务；会议及展览服务；餐饮服务；餐饮管理；企业管理咨询；公共关系服务；培训服务；技术推广服务；包装服务；住宿服务等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（暂定内容，以工商核准为准）。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略转型升级、深化科技服务转型的需要。通过城市更新平台的专业运作，增强公司在轻资产园区发展方面的市场影响力，提升经济效益及品牌形象，提高科技服务水平。
本次投资短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。
四、可能存在的风险
公司本次对外投资为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。
公司将对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和
管理等方式降低投资风险。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2019年 1月 29日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-077厦门华侨电子股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18日接到公司股东厦门华夏四通投资管理有限公司（“华夏四通”）递交的减持公司股份的说明，华夏四通于2014年10月9日至2014年12月18日间，通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持其所持本公司无限售条件流通股15,626,820股，占目前公司股份总数的2.9868%。平均减持价格为9.68元/股。
上述减持前，华夏四通持有公司无限售条件流通股41,779,395股，占公司股份总数的7.9854%。
上述减持后，华夏四通持有公司无限售条件流通股26,152,575股，占公司股份总数的4.9986%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
2、本次权益变动涉及信息披露义务人（华夏四通）披露简式权益变动报告书，具体详见本公司于2014年12月19日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《厦门华侨电子股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
厦门华侨电子股份有限公司董事会2014年12月18日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2015-036上海紫江企业集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2015年 8月 17日以传真和 E-MAIL方式向公司董事发出召开第十二次董事会会议的通知，并于2015年8月27日以通讯方式召开。公司共有9名董事，9名董事出席会议并行使了表决权。会议由沈雯董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、公司 2015年半年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容参见公司于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上海紫江企业集团股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2015-038）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2015年8月28日
西部黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长及其他董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由 3名董事组成，独立董事占二分之一以上比例。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条公司应当建立薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员和核心员工的稳定。
公司对高级管理人员的绩效评价应当作为确定高级管理人员薪酬以及其他激励的重要依据。公司可以委托第三方开展绩效评价。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；
公司高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议应于召开前七天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。如出现违反保密义务的行为，有关人员应按照法律、行政法规、规章、公司章程及有关保密协议的规定承担法律责任。
第六章附则
第二十四条本工作细则自公司董事会审议通过之日起执行，修改事宜亦同。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：临2014-022佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：6亿元人民币
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）自有闲置资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，累计金额为6亿元（以下元均指人民币元），相关情况如下：
1、2014年6月24日，公司与中国建设银行股份有限公司广东省佛山市南海支行签订《中国建设银行广东省分行乾元-金宝2014年第46期人民币理财产品风险揭示书及说明书》，公司以自有资金2亿元购买该行乾元-金宝2014年第46期银行承诺保本型理财产品，起息日为2014年6月25日，到期日为2015年6月23日，预期年化收益率为5.8%。
2、2014年6月24日，公司与中国工商银行股份有限公司广东省佛山市升平支行签订《中国工商银行股份有限公司委托理财协议》，公司以自有资金4亿元购买该行银行承诺保本型理财产品，起息日为2014年6月25日，到期日为2015年6月24日，预期年化收益率为5.8%。
上述委托理财均不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
上述委托理财事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详见2014
年6月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对中国建设银行股份有限公司广东省佛山市南海支行及中国工商银行股份有限公司广东省佛山市升平支行的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为广东省佛山市，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
上述委托理财均由公司与相关银行签订委托理财协议或理财产品风险揭示
书及说明书。
（一）基本说明
截至本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司自有资金；理财期限不超过一年；预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的理财产品投资。
（二）产品说明
公司本次购买的委托理财产品是银行承诺保本型、流动性好的银行短期理财产品。
（三）理财产品对公司的影响
公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（四）风险控制分析
公司购买标的为不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
（五）独立董事意见
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已制定了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批权限与执行程序，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。
公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为6亿元。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一四年六月二十六日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2019- 014
中国中煤能源股份有限公司
2019年 3月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||||||
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|指标项目|单位|2019年||2018年||变化比率（%）||
|||3月份|累计|3月份|累计|3月份|累计|
|一、煤炭业务||||||||
|1、商品煤产量|万吨|906|2,460|635|1,781|42.7|38.1|
|2、商品煤销量|万吨|1,799|5,030|1,162|3,783|54.8|33.0|
|其中：自产商品煤销量|万吨|849|2,382|590|1,666|43.9|43.0|
|二、煤化工业务||||||||
|（一）聚烯烃||||||||
|1、聚乙烯产量|万吨|6.7|18.3|6.7|18.3|0.0|0.0|
|销量|万吨|6.9|17.4|8.8|18.9|-21.6|-7.9|
|2、聚丙烯产量|万吨|6.2|17.6|6.3|18.0|-1.6|-2.2|
|销量|万吨|6.6|14.7|7.4|16.4|-10.8|-10.4|
|（二）尿素||||||||
|1、产量|万吨|14.2|48.0|12.4|46.1|14.5|4.1|
|2、销量|万吨|28.1|78.0|7.4|45.1|279.7|72.9|
|（三）甲醇||||||||
|1、产量|万吨|7.3|25.0|4.0|14.2|82.5|76.1|
|2、销量|万吨|4.8|21.9|2.9|13.4|64.8|63.4|
|三、煤矿装备业务||||||||
|煤矿装备产值|亿元|7.2|20.4|6.6|16.4|9.1|24.4|

注：2019年商品煤、尿素及甲醇销量包括公司内部自用量，2018年相关数据同步调整。
以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营
概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—127号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）债券代码：155592（19蓝光04）
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司拟为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：天津和创房地产开发有限公司
2、本次担保金额：公司（含下属控股子公司）拟为天津和创房地产开发有限公司提供总额不超过人民币2736万元担保。
3、本次担保是否有反担保：否
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天津和创房地产开发有限公司（以下简称“天津和创”）系公司参股的房地产项目公司，为满足天津和创项目开发建设的正常资金需求，提高项目融资效率，保障合作项目的顺利运作，公司（含下属控股子公司）拟按照持股比例为天津和创提供总额不超过2736万元的担保。天津和创的其他股东方亦将按照持股比例提供担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年8月21日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》。表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：天津和创房地产开发有限公司
2、成立日期：2019年4月4日
3、住所：天津市武清区下朱庄街天和路西侧润泽家园配建1-1门103、104
4、法定代表人：来海军
5、注册资本：3000万元
6、经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关系：系本公司下属参股公司，本公司间接持有该公司3.42%股权，与本公司无关联关系。
8、主要财务指标：未经审计截止2019年7月31日，总资产116,807.37万元，总负债113,876.74万元，净资产2,930.63万元；2019年1-7月营业收入0万元，净利润-69.37万元。
三、担保协议主要内容
公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。
四、董事会意见
1、公司本次为参股公司融资提供担保，主要是为满足参股公司项目开发建设的资金需求，支持参股公司的经营发展，符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。
2、公司根据参股公司的融资需要为其提供担保，其他股东方亦按持股比例提供担保，担保公平、对等，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风险总体可控。
五、独立董事意见
1、公司拟为参股公司提供担保，有利于参股公司经营发展，保证合作项目建设进度。参股公司的其他股东方亦将按照持股比例提供担保，担保公平、对等。
公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
3、我们同意公司本次为参股公司提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年7月31日，公司及控股子公司对外担保余额为4,868,771万元，占公司 2018年期末经审计归属于上市公司股东净资产的308.95%；公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为4,652,330万元，占公司 2018年期末经审计归属于上市公司股东净资产的295.21%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2017—033
中国第一重型机械股份公司关于“华龙一号”—福清 5号
核反应堆压力容器完工交付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2017 年 8 月 20 日，由中国第一重型机械股份公司（以下简称公|
|司或中国一重）承制的全球首台“华龙一号”—福清 5 号核反应堆压|
|力容器在大连完工交付用户。“华龙一号”的完工交付，标志着中国|
|核电已具备国际三代核电技术的先进水平，具有完整的自主知识产|
|权，拥有核心的制造能力，在中国核电自主化发展进程中又迈出了坚|
|实的一步。“华龙一号”成功制造，成为了中国核电核岛一回路重大|
|技术装备国产化的又一业绩典范。|
|中国一重长期致力于我国核电重大技术装备的国产化。凭借优|
|秀的核电装备制造业绩，中国一重承担了中国核工业集团“华龙一号”|
|福清 5 号核反应堆压力容器的制造任务，由此，开启了中国核电自主|
|化发展的新模式，加快了我国核电制造的现代化进程。在此期间，公|
|司严格项目管理、严守工艺规范、严肃质量监管，以精湛的技术水平、|
|强大的制造能力，扎实的工作作风，突破瓶颈、攻克难关，优质高效|
|地完成了制造任务，不仅提高了公司的专业化能力、创新能力、团队|
|能力，而且为我国新一代核电站的建设与发展创造了条件。中国一重|

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|-|
|将为以“华龙一号”为代表的中国核电走出国门、走向世界，为核电|
|“走出去”的国家战略提供有力的装备制造保障。|
|特此公告|

中国第一重型机械股份公司
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-007
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月18日 14点00分
召开地点：上海市青浦区朱枫公路 1226号，公司2208会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月18日
至2019年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于回购公司股份预案的议案》|√|
|1.01|回购股份的目的|√|
|1.02|拟回购股份的种类|√|
|1.03|拟回购股份的方式|√|
|1.04|拟回购股份的数量或金额|√|
|1.05|拟回购股份的价格|√|
|1.06|拟用于回购的资金来源|√|
|1.07|回购股份的期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|2|《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》|√|
|3|《关于修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603579|荣泰健康|2019/2/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年2月18日（星期一）9:30-13:30
2、登记地址：上海市青浦区朱枫公路 1226号公司证券部
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登
记以股东来电确认收到为准。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系人：陈娟娟电话：59833669传真：59833708地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2019年1月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海荣泰健康科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于回购公司股份预案的议案》||||
|1.01|回购股份的目的||||
|1.02|拟回购股份的种类||||
|1.03|拟回购股份的方式||||
|1.04|拟回购股份的数量或金额||||
|1.05|拟回购股份的价格||||
|1.06|拟用于回购的资金来源||||
|1.07|回购股份的期限||||
|1.08|决议的有效期||||
|2|《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议||||

|||
|-|-|
||案》|
|3|《关于修改公司章程的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2017—028号
海澜之家股份有限公司
关于公司邮箱变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，自 2017
年9月1日起，公司投资者联系的电子邮箱将发生变更，具体情况如下：
变更前：600398@heilanhome.com
变更后：600398@hla.com.cn
公司的办公地址、联系电话、传真、网址等其他信息不变。
提请广大投资者关注，若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告。
海澜之家股份有限公司二〇一七年九月一日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-063欧派家居集团股份有限公司
2018年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：万元；币种：人民币
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|484,540.90||387,482.19||25.05||
|营业利润|65,317.55||43,429.61||50.40||
|利润总额|65,452.56||48,114.54||36.03||
|归属于上市公司股东|55,004.21||41,409.02||32.83||
|的净利润|||||||
|归属于上市公司股东|51,412.86||37,626.66||36.64||
|的扣除非经常性损益|||||||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.31||1.05||24.76||
|加权平均净资产收益|8.46%||9.76%||减少1.3个百分点||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,019,592.92||967,036.67||5.43||
|归属于上市公司股东|639,731.18||622,601.81||2.75||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|的所有者权益|||||||
|股 本|42,028.35||42,059.65||-0.07||
|归属于上市公司股东|15.46||14.99||3.14||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本公告数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2018年上半年，面对急剧变化的市场情况，公司围绕着全年经营目标，全面开展各项工作，推动渠道变革和公司内部控制管理，保持公司稳健发展。经公司初步核算，报告期内，公司实现营业总收入48.45亿元，同比上年增长25.05%，实现利润总额6.55亿元，同比上年增长36.03%，实现归属于上市公司股东的净利润5.50亿元，同比上年增长32.83%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润增长32.83%，主要原因是公司在收入稳健增长的同时，营业成本及期间费用增长得到有效控制。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长36.64%，主要原因是公司本期收到的政府补助较上一报告期减少，净利润各项经营指标情况较上年同期趋势良好。
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司2018年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异不会超过10%，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖
章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-012力帆实业（集团）股份有限公司
关于为参股公司力帆融资租赁（上海）有限公司提供担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：力帆融资租赁（上海）有限公司
●担保范围：公司拟为力帆融资租赁提供总额不超过人民币 151,000万元的担保●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
●本公司持有力帆融资租赁（上海）有限公司21.8%股权，本公司子公司力帆国际（控股）有限公司持有力帆融资租赁（上海）有限公司27.2%股权，合计持有49%股权，且本公司董事尹明善先生担任力帆融资租赁（上海）有限公司法定代表人、董事长，力帆融资租赁（上海）有限公司为本公司的关联法人，本次对外担保构成关联担保且已经公司第四届董事会第五次会议通过，尚需提交公司最近一次股东大会审议。
一、关联担保概述
（一）关联担保概述
公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于为力帆融资租赁（上海）有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司 2018为年度为力帆融资租赁提供总额不超过人民币 151,000万元的担保，占力帆融资租赁2018年度担保需求的48.95%。
（二）本次关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第五次会议于2018年1月15日召开，经董事会17名董事通讯表决，以10票赞成（关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、汤晓东、马可回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过了《力帆实业（集团）股份有
限公司关于为力帆融资租赁（上海）有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意前述担保事项。根据《力帆实业（集团）股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议形式审议批准。
独立董事意见：考虑到融资租赁行业为负债式经营的特点，力帆融资租赁（上海）有限公司在开展日常业务时有融资需求，为力帆融资租赁所开展的融资租赁项目提供资金支持，有利于公司及参股公司的经营发展。公司本次按股权比例向其提供担保不会对上市公司和中小股东造成损失及不利影响，因该项议案涉及关联担保，关联董事在表决时已回避表决，同意公司为力帆融资租赁（上海）有限公司提供担保。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、公司名称：力帆融资租赁（上海）有限公司
2、注册资本：50,000万元
3、法定代表人：尹明善
4、成立日期：2014年6月23日
5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211号302部位368室6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要财务指标：截至2017年9月30日，力帆融资租赁（上海）有限公司的总资产为253,430万元，净资产为53,017万元；2017年1-9月实现营业收入 12,394万元，净利润226万元（以上数据经天健会计师事务所审计）
8、股权结构
重庆汇洋控股有限公司持有力帆融资租赁（上海）有限公司51%股权（为本公司实际控制人控制的公司），本公司持有力帆融资租赁（上海）有限公司21.8%股权，本公司子公司力帆国际（控股）有限公司持有力帆融资租赁（上海）有限公司27.2%股权。
（二）与上市公司的关联关系
本公司持有力帆融资租赁（上海）有限公司21.8%股权，本公司子公司力帆国际（控股）有限公司持有力帆融资租赁（上海）有限公司27.2%股权，且本公司董事尹明善先生担任力帆融资租赁（上海）有限公司法定代表人、董事长，力帆融资租赁（上海）有限公司为本公司的关联法人，本次交易构成公司为关联方提供担保的关联交易。
三、关联担保的主要内容
1、关联担保的当事方
担保人：力帆实业（集团）股份有限公司
被担保人（债务人）：力帆融资租赁（上海）有限公司
2、担保范围
公司为力帆融资租赁提供总额不超过人民币151,000万元的担保，包括但不限于：全部借款本金、及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。
3、担保期间
力帆融资租赁在2018年度举借的全部债务至履行期届满之日起两年。分期还款的，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后两年止。债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的主债务履行期届满之日后两年止。
4、担保方式
保证（一般保证或连带责任保证）、抵押、质押、留置、定金等。
四、提供关联担保的目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是为参股公司力帆融资租赁所开展的融资租赁项目提供资金支持，有利于公司及参股公司的经营发展。且公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行了对外担保及关联交易的有关决策程序，关联董事在表决时进行了回避。本次关联交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。本次关联担保不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大影响。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年9月30日，公司提供对外担保余额约为3,500万美元，对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币95.61亿元，占本公司最近一期经审计净资产的139.90%。
截至本公告出具日，本公司无逾期担保事项。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年1月16日
报备文件
（一）第四届董事会第五次会议决议
（二）力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事宜的独立意见
永辉超市股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的
事前认可和独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》规定及福建证监局就落实上述通知的有关要求，并参照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司股东现金分红回报规划，现就公司第三届董事会第六次会议审议的《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》发表独立董事意见如下：
一、公司2015年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，充分了尊重了公司股东的利益诉求，重视对公司股东的合理投资回报。
二、就该预案向董事会提交的议案中明确了相关决策程序，本次会议对此议案的提议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、该议案尚须提请公司股东大会审批。公司应在股东大会上充分就该利润分配方案与公司股东特别是中小股东进行沟通，并征求其意见。
附：《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
独立董事：周国良、王津、方青、刘晓鹏
二○一六年四月二十六日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2019-018大恒新纪元科技股份有限公司
关于公司部分董事和高级管理人员增持股份计划
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）部分董事和高级管理人员计划于本公告披露之日起 6个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额合计不低于人民币500万元，不高于人民币1,500万元；
本次增持不设价格区间，将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
本次增持计划的资金来源：个人合法自有资金；
增持计划实施的不确定风险：可能存在因资本市场发生变化等因素导致计划延迟实施或无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事长兼总裁鲁勇志先生、董事黄玉峰先生、董事兼副总裁王学明先生、副总裁何建国先生。上述增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划；
2、目前持股情况：上述增持主体均未直接持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可；
2、本次拟增持股份的种类：本公司A股股份；
4、本次增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
5、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内完成。增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露；
6、本次拟增持股份的资金安排：个人合法自有资金。
三、增持计划实施的不确定性
本次增持计划可能存在因资本市场发生变化等因素导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、参与本次增持计划的公司董事和高级管理人员承诺：本次增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股票；
2、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定；
3、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一九年五月八日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2017-070郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“郑煤机”）于北京时间2017年9月28日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》。根据河南省深化国有企业改革领导小组办公室《关于省管企业公司章程修订有关事项的通知》（豫企改办[2017]11号）要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改。现将《公司章程》修改内容公告如下：
1、原第一条条款：第一条为维护郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》„„修订为：第一条为维护郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》„„
2、原第二条条款：第二条公司系依照《公司法》、《特别规定》和中国其他有关法律、行政法规和规范性文件成立的股份有限公司。
公司经河南省国资委(豫国资企改[2008]20号)批准，以发起方式设立，于2008年12月28日在郑州市工商行政管理局注册成立，取得营业执照，营业执照号码为：410100100067511。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
修订为：第二条公司系依照《公司法》、《特别规定》和中国其他有关法律、行政法规和规范性文件成立的股份有限公司。
公司经河南省国资委(豫国资企改[2008]20号)批准，以发起方式设立，于2008年12月28日在郑州市工商行政管理局注册成立，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为：91410100170033534A。
3、在“第六章股东和股东大会”之后新增“第七章党建工作”，其他条款序号顺延，包括相关条款中引用的其他条款的序号也将相应调整：
第七章党建工作
第一百四十三条根据《党章》规定，设立中国共产党郑州煤矿机械集团股份有限公司委员会（简称“公司党委”），开展党的活动。党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
第一百四十四条公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。工会组织负责人由上级党组织推荐，并按照《中华人民共和国工会法》等有关规定选举或任命产生。公司为工会提供必要的活动条件。
第一百四十五条公司党委设书记1名，按照上级党组织批复设置其他党委成员。同时，公司按规定设立中国共产党郑州煤矿机械集团股份有限公司纪律检查委员会（简称“公司纪委”）。党委书记、纪委书记按照《党章》等规定选举或任命产生。
第一百四十六条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第一百四十七条公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》要求定期进行换届选举。
第一百四十八条公司坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织领导班子。
第一百四十九条公司党委对董事会、经理层拟决策的“三重一大”等重大问题按前置程序先行审议，讨论通过后，再由董事会或经理层审议作出决定。
第一百五十条党组织在公司领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中负有
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
考核、监督等责任，支持董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权，坚决防止和整治选人用人中的不正之风。
第一百五十一条切实落实公司反腐倡廉“两个责任”。党委要切实履行好主体责任，纪委要履行好监督责任。加强党性教育、法治教育、警示教育，引导公司各级领导人员坚定理想信念，自觉践行“三严三实”要求，正确履职行权。
4、原第一百七十六条条款：第一百七十六条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
(一)《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；„„
修订为：第一百八十五条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
(一)《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；„„
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2019-015
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于公司发行超短期融资券的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●注册发行总金额：不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）。
●债券存续期限：不超过270天（含270天）。
●该事项已经公司第九届董事局第九次会议审议通过，尚须提请公司股东大会审议批准。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
2019年3月15日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事局第九次会议，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，加强流动性管理，防范资金风险，满足公司快速发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券。具体方案如下：
一、发行方案
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行注册金额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期滚动发行，确保到期偿还。
本次发行超短期融资券的募集资金主要用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金等。发行利率参考发行时中国银行间市场交易商协会超短期融资券的指导价格，并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。公司本次申请注册的超短期融资券可在注册额度有效期内分期滚动发行，单次发行的超短期融资券存续期限最长不超过270天（含270天），具体存续期限以实际发行时公
告为准。
二、董事局提请股东大会授权事宜
为了高效、有序地完成公司本次发行超短期融资券相关工作，公司董事局提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在公司具备超短期融资券发行资格条件下办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、决定本次超短期融资券发行的具体事宜，制定并实施具体发行方案，包括申请注册最高不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的发行规模、分期发行计划、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、发行利率等与发行条款有关的一切相关事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行超短期融资券所有相关的合同、协议及其他法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
6、本授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审批程序
本次发行方案已经公司第九届董事局第九次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
四、备查文件
福耀玻璃工业集团股份有限公司第九届董事局第九次会议决议。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事局
二○一九年三月十六日