新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议资料
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2014
年第二次临时股东大会会议议程
（主持人：董事长甘军）
会议时间：2014年 4月 4日上午10：30
会议地点：公司办公楼三楼会议室
一、宣布大会开始
二、成立会议监票组
三、 审议《关于董事会换届董事选举的议案》；
四、 审议《关于监事会换届监事选举的议案》
五、 各位股东代表发言、提问
六、 各位股东代表投票表决
七、 监票组计票，宣布表决结果
八、 律师宣读法律意见书
九、 主持人宣布会议结束
青松建化 2014年第二次临时股东大会议案之一
关于董事会换届董事选举的议案
各位股东、股东代表：
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会自 2010年 10月 8日公司 2010年第二次临时股东大会选举产生，至今任期已届满三年，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了第五届董事会成员候选人名单，现将第四届董事会提名的第五届董事会董事候选人名单提请大会审议。
第五届董事候选人简历如下：
董事会由 9人组成：甘军、杨万川、夏玉龙、高鹏、郭文生、李群峰、赵晓雷、占磊、于雳
其中：赵晓雷、占磊、于雳为独立董事候选人，高鹏为公司职工代表选举的职工代表董事。
甘军先生简历：
公司董事长、党委书记，男，汉族，1954年 12月出生，1974年 2月参加工作，本科学历，高级政工师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂磷矿政治指导员、团委副书记、水泥厂党委书记、水泥厂第一副厂长、建化总厂党委书记；2000年 10月，任股份公司董事长、党委书记至今。
杨万川先生简历：
公司董事、总裁，男，汉族，1965年 5月出生，1983年 9月参加工作，工商管理硕士，高级工程师。曾任新疆阿克办青松建材化工总厂水泥厂烧成三分厂厂长、水泥厂厂长、党委书记，建化总厂副厂长、公司副总经理；2001年 4月任公司总裁至今，2004年 3月任公司副董事长至今。
夏玉龙先生简历：
公司副总裁，男，汉族， 1971年 1月出生，1990年 8月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任青松建化本部水泥厂车间钳工、工艺技术员，本部水泥厂制成分厂副厂长、厂长，本部水泥厂生产副厂长，青松建化全资子公司库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理。2009年 4月任公司副总裁至今。
高鹏先生简历：
公司工会主席。男，汉族，1981年 11月出生，2003年 7月参加工作， 2002年 1月加入中国共产党，本科学历，政工师职称。历任新疆塔里木建安总公司建筑分公司职员、总公司机关科员、组织宣传工作部科员、团委负责人、两办公室副主任，2010年 7月至 2011年 1月在农一师党委组织部挂职， 2012年 11月至 2013年 1月在浙江玉环县住房和城乡建设规划局挂职，任局长助理。现任塔里木建工集团团委副书记、工会群工部副部长、团委副书记、机关工会主席、师市团委常委，公司工会主席。
郭文生女士简历：
农一师阿拉尔市统众国有资产经营有限责任公司党委副书记、代理总经理。女，汉族，1967年 3月出生，1987年 8月参加工作，中共党员，大专学历，高级会计师职称。历任农一师机械厂财务科出纳、会计、副科长兼内部银行行长，农一师社会保险管理局任职，师市财务局企业科科长，农一师阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。2012年 4月至今任农一师阿拉尔市统众国有资产经营有限责任公司党委副书记、代理总经理。
李群峰先生简历：
海螺水泥总经理助理。男，汉族，1971年 9月出生，专科学历，助理工程师。曾任铜陵海螺制造分厂厂长，生产品质处处长、副总经理、总经理、海螺水泥皖北区域管理委员会主任等职务。现担任海螺水泥总经理助理。
赵晓雷先生简历：
上海财经大学财经研究所教授。男，汉族，1955年 5月出生，1986年 7月参加工作，中共党员，博士研究生学历，经济学教授。2006年取得上海证
券交易所颁发的独立董事资格培训结业证书。历任上海财经大学教师，现任上海财经大学财经研究所教授，上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事。
占磊先生简历：
新疆公论律师事务所资深合伙人、主任。男，汉族，1967年 11月出生， 1991年 7月参加工作，法律专业，本科学历，1996年 10月取得中国证监会、司法部颁发的从事证券业务资格证书，2008年 12月、2010年 7月以及 2013年 3月均取得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。曾任新疆西部建设股份有限公司独立董事、新疆国统管道股份有限公司独立董事，1993年在新疆公论律师事务所执业至今，现任新疆公论律师事务所资深合伙人、主任，新疆西部建设股份有限公司独立董事。
于雳女士简历：
华寅五洲会计师事务所合伙人，女，满族，1971年 4月出生，1993年 8月参加工作，研究生学历，注册会计师、高级会计师。2002年 11月取得北京国家会计学院颁发的独立董事培证书。曾任新疆会计师事务所项目经理，改制后的新疆华西会计师事务所部门经理，改制后的五洲松德联合会计师事务所合伙人，改制后的华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，新疆友好（集团）股份有限公司独立董事，新疆天富热电股份有限公司独立董事。现任中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师协会内部治理专家咨询组专家委员，新疆八一钢铁股份有限公司独立董事，新疆西部建设股份有限公司独立董事，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
青松建化 2014年第二次临时股东大会议案之二
关于监事会换届监事选举的议案
各位股东、股东代表：
公司第四届监事会自 2010年 10月 8日公司 2010年第二次临时股东大会选举产生，至今任期已届满三年，现将本届监事会提名的第五届监事会监事候选人名单提请各位监事审议。
第五届监事会监事候选人简历如下：
监事会候选人：张展福、兰新华、张振新、周波、邓建辉、王文莉，其中邓建辉、王文莉为职工代表监事。
张展福先生简历：
公司党委副书记、纪委书记，男，汉族，1956年 9月出生，1975年 9月参加工作，本科学历，高级政工师。曾任新疆建设兵团农一师 15团团委副书记、组织科科长、副政委、纪委书记，农一师 9团副政委，农一师 13团副政委、纪委书记，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会监事；2002年 7月任股份公司党委副书记至今，2010年 3月任公司纪委书记至今。
兰新华先生简历：
第一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会党委副书记、主任，男，土家族，1962年 10月出生，1978年 9月从参加工作，中共党员，本科学历，会计师职称。曾任农一师 8团 1连见习会计、畜牧公司见习会计、饲料加工厂见习会计、财务科主办会计、劳资科会计、财务科科长，农一师财务局主任科员、财务局副局长，师国资委办公室主任，农一师阿拉尔市审计局局长。
张振新先生简历：
第一师电力公司党委委员、常委、副书记、总经理，男，汉族，1963年 1月出生，1983年 9月参加工作，中共党员，本科学历，高级农艺师职称。
曾任农一师 6团 10连技术员、劳改一中队技术员、农业科参谋、副科长、科委副主任、工会主席，农一师 5团副团长、党委副书记、团长，农一师 12团党委副书记、团长、管委会副书记、主任，农一师阿拉尔市教育局党组书记、体育局局长、商务局局长。2013年 4月至今任第一师电力公司党委委员、常委、副书记、总经理。
周波先生简历：
海螺水泥执行董事、总会计师。男，汉族，1976年 1月出生，管理学硕士学历，高级经济师。曾任枞阳海螺财务处处长，海螺水泥财务部部长，湖南区域管理委员会副主任以及海螺水泥副总会计师等职务。现任海螺水泥执行董事、总会计师等职务。
邓建辉女士简历：
公司审计部副部长，女、汉族，1966年 5月出生，1983年 10月参加工作，本科学历，高级会计师。曾任建华厂水泥厂财务科会计、财务科副科长、主任，运输分公司财务室主任，青松塔里木建筑安装工程总公司财务总监，公司本部水泥厂财务科长。2011年 3月至今任公司审计部副部长。
王文莉女士简历：
公司人力资源部副部长，女，汉族，1968年 8月出生，1988年 8月参加工作，本科学历，政工师、经济师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂中学教师、教育科科员、宣教科科员、劳动人事科科员、人力资源部科员。2011年 8月任公司人力资源部副部长至今。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会