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证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-006宁波康强电子股份有限公司
关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案,现将具体事项公告如下:
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第六届董事会第八次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。
4、会议召开的日期和时间：2019年2月20日（星期三）下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 2月19日下午 15:00至 2019年2月 20日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年2月13日
7、会议出席对象：
（1）截至 2019年 2月 13日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988号行政办公楼一楼)
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下议案：
1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。
注意事项：
提案 1具体内容参见公司于 2019年 1月 31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）上的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-005）
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于对外投资暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次现场会议的登记时间为2019年2月14日（上午9：30—11：30，下午14:00-17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路 988号行政办公楼五楼)
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：赵勤攻、杜云丽电话：0574-56807119传真：0574-56807088
地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号邮编：315105
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
2、《公司第六届监事会第六次会议决议》；
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362119； 投票简称：康强投票
2、填报表决意见或选举票数：
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年2月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日下午15：00，结束时间为2019年2月20日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年2月20日召开的宁波康强电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按下表指示代
为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该 列 打勾 的 栏目 可 以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于对外投资暨关联交易的议案》|√||||

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账户： 委托日期：
授权有效期限：自 年 月 日至 年 月 日
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效,单位为委托人的必须加盖单
位公章。）
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-137浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项调解结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收到全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）的通知，智航新能源收到了江苏省泰州市中级人民法院出具的《民事调解书》【（2018）苏12民初118号】，现将江西紫宸科技有限公司诉智航新能源买卖合同纠纷事项（以下简称“本案”）调解结果公告如下：
一、诉讼的基本情况
本案具体内容详见公司于2018年7月20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-117）。
二、诉讼调解情况
经江苏省泰州市中级人民法院主持调解，江西紫宸科技有限公司与智航新能源自愿达成如下调解协议：
1、江苏智航新能源有限公司结欠江西紫宸科技有限公司货款90,904,432.59元将于2018年9月份至2019年3月份每月月底前分期偿还。江苏智航新能源有限公司履行完毕后双方余无争议。江苏智航新能源有限公司如有一期违约，江西紫宸科技有限公司可以就其未履行部分一并申请强制执行并计算利息（以实际欠款金额为本金，从起诉之日起按同期银行贷款利率计算），并由江苏智航新能源有限公司承担本案的全部诉讼费用。
2、案件受理费、保全费，由江西紫宸科技有限公司承担。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲
裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、诉讼调解对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据民事调解书的协议内容，智航新能源将按照约定分期向江西紫宸科技有限公司支付货款总计90,904,432.59元，预计该事项不会对公司本期及期后利润产生重大不利影响；但如果智航新能源违约，江西紫宸科技有限公司可以就其未履行部分一并申请强制执行，可能会对智航新能源的生产经营产生不利影响。公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
取消授予 2018年剩余预留限制性股票的
法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI`AN
致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
取消授予 2018年剩余预留限制性股票的法律意见书
嘉源（2019）-05-143敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）的委托，就美的集团取消授予2018年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票（以下简称“本次取消”）等相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对美的集团实施 2018年限制性股票激励计划的主体资格进行了调查，查阅了美的集团 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票取消授予的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对美的集团 2018年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票取消授予以及相关法律事项的合法、合规性发表意见。
本法律意见书仅供美的集团为实施 2018年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票取消授予之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为美的集团取消授予 2018年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就美的集团 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票取消授予事宜发表法律意见如下：
一、本次取消的批准与授权
经核查，截至本法律意见书出具之日，美的集团为取消授予 2018年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票已履行了如下程序：
1、美的集团于 2018年 4月 23日召开公司 2017年年度股东大会，审议通过了《美的集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《美的集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2018年限制性股票激励计划相关议案。
2、根据公司 2017年年度股东大会的授权，公司于 2019年 4月 18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消授予2018年剩余预留限制性股票的议案》，同意公司取消授予剩余预留的限制性股票24万股。
独立董事对上述事项发表了独立意见。
3、美的集团于2019年4月18日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消授予 2018年剩余预留限制性股票的议案》，监事会同意公
司取消授予剩余预留的限制性股票24万股。
本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次取消已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》的相关规定。
二、本次取消授予剩余预留限制性股票的原因和数量
根据《美的集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，该次限制性股票激励计划向激励对象预留授予的限制性股票合计280万股。公司应在该激励计划经股东大会审议通过后 12个月内明确预留权益的授予对象。鉴于本激励计划于 2018年4月23日经公司2017年年度股东大会审议通过，因此授予预留限制性股票的激励对象应当在 2019年4月23日前明确。
2019年 3月 11日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2018年预留限制性股票的议案》，向 34名激励对象授予预留限制性股票256万股。
公司预留部分限制性股票共计280万股，其中已授予256万股，剩余24万股。
由于公司在前述期限内没有其他满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予剩余的预留限制性股票24万股。
三、结论意见
综上所述，本所认为：公司本次取消授予2018年剩余预留限制性股票已取得了必要的批准与授权，符合《管理办法》以及 2018年限制性股票激励计划的相关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为美的集团取消授予 2018年剩余预留限制性股票的法律意见书签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：刘兴
范秋萍
年 月 日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-065上海新阳半导体材料股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动提示性公告
本公司股东李昊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东李昊先生告知，2018年8月23日李昊先生通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式减持其持有的无限售流通股份 197,800股，占公司股份总数的0.10208%。信息披露义务人李昊先生已根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定编制了《上海新阳半导体材料股份有限公司简式权益变动报告书》，具体情况如下：一、 股东权益变动情况
1、股东本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减 持 比 例（%）|
|李昊|竞价交易|2018年8月23日|26.035|19.78|0.10208|
||合计|||19.78|0.10208|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本的比例（%）|股数（万股）|占总股本的比例（%）|
|李昊|合计持有股份|988.6001|5.10203|968.8201|4.99995|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|988.6001|5.10203|968.8201|4.99995|

3、权益变动情况
本次权益变动完成前，李昊合计持有上海新阳 9,886,001股，占公司总股本（193,765,944）的5.10203%。本次权益变动完成后，李昊合计持有上海新阳 9,688,201股，占公司总股本（193,765,944股）的4.99995%。权益变动情况如下：
2018年8月23日，股东李昊通过深圳证券交易所集合竞价交易系统共计卖出197,800股股份，占上市公司总股本的0.10208%。
二、本次权益变动涉及的权利限制
李昊先生本次减持的股份为持有的上海新阳公司无限售条件流通股，不存在任何权利限制。
三、前六个月内买卖上市公司股份的情况
截至本报告书签署之日前 6个月内，信息披露义务人不存在通过深圳证券交易所的集中交易系统买卖公司股票的情形。
四、其他情况说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、本次减持后，李昊仍然持有公司 968.8201万股股份，占公司总股本的4.99995%。
3、李昊在收购报告书中承诺：自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让；自资产交割日起，仍需至少在标的公司任职 60个月，并与标的公司签订期
限为60个月的《劳动合同》，且在标的公司不违反相关劳动法律法规的前提下，
不得单方解除与标的公司的劳动合同；如任何一名管理层股东违反任职期限承
诺，则该违约方应向上海新阳进行补偿；本次交易完成后，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与上海新阳及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入上海新阳的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与上海新阳主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；本人在股份限售期内不转让所持股份，对取得的上海新阳股份不设置质押等权利受限的其他行为，不从事不能清偿到期债务从而导致本人所持股份被冻结和强制执行的经济行为等，以保证本人切实履行与上海新阳之间《发行股份购买资产盈利预测补偿协议》中的股份补偿义务。
截至本公告日，李昊先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
五、备查文件
1.股东减持情况告知函；
2.上海新阳半导体材料股份有限公司简式权益变动报告书。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-173北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 3日召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保概述
根据经营发展资金需求，公司全资子公司昆仑集团有限公司（Kunlun GroupLimited）（以下简称“昆仑集团”）拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请总金额为2,900万美元的流贷授信额度，并由公司为本次授信提供连带责任保证担保，具体以公司和授信银行签署的相关合同为准。公司董事会授权董事长签署与授信和担保相关的所有文件。
二、担保对象基本情况
本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：
公司名称：昆仑集团有限公司
英文名称：Kunlun Group Limited
法定代表人：周亚辉
公司住址：Room 1903 19/F,Lee Garden One,33 Hysan Avenue,Causeway Bay,HK
注册资本：1,521,820,805港元
业务性质：CORP
成立日期：2010年1月25日
主要财务数据：昆仑集团有限公司2017年度的财务报告已经由香港宏信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留的审计意见。截至2017年12
月31日，昆仑集团资产总额为95.17亿港元，负债总额为20.74亿港元，净资
产为74.43亿港元，2017年昆仑集团实现营业收入5.20亿港元，实现净利润1.98亿港元。
截至2018年9月30日，昆仑集团资产总额为75.80亿港元，负债总额为
25.17亿港元，净资产为50.63亿港元，2018年1-9月昆仑集团实现营业收入
2.83亿港元，实现净利润3.48亿港元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司昆仑集团拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请总金额为2,900万美元的流贷授信额度，并由公司为本次授信提供连带责任保证担保，具体以公司和授信银行签署的相关合同为准。公司董事会授权董事长签署与授信和担保相关的所有文件。
四、董事会意见
1、公司从全资子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于公司的整体发展，符合公司的整体利益。
2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司，对其拥有绝对的控制权；
这些公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
3、上述担保不提供反担保。
4、公司为被担保方昆仑集团的全资控股方，此项担保公平、对等。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司累计对外担保金额为 245,987.52万元，全部为对子公司的担保，占最近一期经审计净资产的28.24%，公司无其他对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、独立董事意见
公司独立董事赵保卿、陈浩、薛镭一致认为：
公司对全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，子公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，独立董事一致同意公司向全资子公司提供担保的事宜。
七、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十二次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年十二月三日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019－016深圳市农产品集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 2月 15日下午 2:30
（2）网络投票时间：2019年 2月 14日下午 15:00至 2019年 2月 15日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 2月 14日下午 15:00至 2019年 2月 15日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 11人，代表股份数 1,087,394,972股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的64.0788%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4人，代表股份数量为 578,290,992股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的34.0780%；通过网络投票的股东共 7人，代表股份数量为 509,103,980股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的30.0008%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：
审议通过《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》
同意的股份数 1,086,908,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9553%；
反对的股份数 486,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0447%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 1,374,329股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.8756%；
反对的股份数 486,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的26.1244%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：李威、李航；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2019年第二次临时股东大会决议；
限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二○一九年二月十五日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2019-023北讯集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-11,614.12万元至-8,079.39万元|盈利：10,410.92万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩变动的主要原因系公司债务逾期导致诉讼事项及公司银行账户被冻结，造成公司资金不足，网络服务质量下降，导致部分客户流失，对公司本期利润产生一定影响。
公司目前已与部分债权人达成了和解并进行了债务展期，公司日常生产经营也在陆续恢复，并继续就相关到期债务与债权人积极协商展期方案及还款计划；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。后续公司将按照法律法规的要求履行相应程序并履行披露义务。
四、其他相关说明
本次业绩预告的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计，具体财
务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，
注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一九年三月三十日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016-027
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2016年8月12日审议通过了《关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
惠州市蓝微新源技术有限公司（以下简称“惠州新源”）是本公司的二级控股子公司，因生产经营及业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司惠州分行申请综合授信人民币1.2亿元，该综合授信由公司控股子公司惠州蓝微、惠州电池根据持股情况分别承担61%和19%的连带责任担保，并由惠州市德赛工业发展有限公司承担20%的连带责任担保，担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过2年。
惠州新源持股5%的股东CHOI,Hong Beom先生对上述担保按持股比例（5%）向惠州蓝微承担连带保证责任。
董事会授权惠州蓝微、惠州电池的董事长具体负责与金融机构签订相关协议，公司不再另行召开董事会。
董事会审议该担保议案时，所有出席会议的董事均投了赞成票，符合“应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意”的相关规定。
本次担保金额为人民币9600万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《公司章程》的规定，此次对外担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：惠州市蓝微新源技术有限公司
2、成立日期：2015年07月22日
3、注册地点：惠州市
4、法定代表人：丁春平
5、注册资本：人民币1亿元
6、实收资本：人民币1亿元
关材料等，产品在国内外市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营。）
8、股权结构如下图：
截止2016年6月30日，惠州新源资产总额9,231.81万元，负债总额2,727.52万元，净资产 6,504.29万元，营业收入 678.55万元，利润总额-2,407.85万元，净利润-2,407.85万元。
三、担保协议的主要内容
目前未签订担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关担保协议。
四、董事会意见
本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于惠州新源的业务发展，促进公司战略规划的顺利推进。公司董事会同意惠州蓝微、惠州电池为惠州新源向银行申请综合授信提供担保。被担保企业为公司控股二级公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告之日，公司及控股子公司已批准的对外担保总金额为人民币15,064.12万元（含本次），占公司2015年度经审计净资产的16.18%。实际担保余额为 2,336.45万元。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2016年 8月 16日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-059债券代码：128017 债券简称：金禾转债
安徽金禾实业股份有限公司
关于金禾转债回售的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●回售价格：100.20元/张（含息税）
●回售申报期：2018年7月3日至2018年7月9日
●回售资金到账日：2018年7月16日
一、回售条款概述
1、回售条款生效的原因
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意公司将原可转换公司债券募投项目之一“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，将公司年产1500吨三氯蔗糖项目产能提升至年产3500吨，根据《金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定，公司2017年公开发行的可转换公司债券（以下简称“金禾转债”）附加回售条款生效。
2、回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照债券面值加当期
应计利息回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
3、回售价格
根据《金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，确定利率为0.3%（金禾转债第一年（2017年11月1日至2018年10月31日）的票面利率），计息日为2017年11月1日至2018年7月2日（算头不算尾），利息为0.20元/张（含税），回售价格为100.20元/张（含息税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于合格境外投资者（QFII）利息所得税由公司按照10%税率代扣代缴，回售实际所得为100.18元/张；个人、证券投资基金的利息所得税由证券公司等兑付机构按照20%代扣代缴，回售实际所得为100.16元/张；其他机构投资者的债券利息所得税自行缴纳，公司对当期利息不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.20元/张。
4、金禾转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。金禾转债持有人可回售部分或全部债券。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。公司将在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在2018年7月3日至2018年7月9日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报(限申报期内)。
债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
3、付款方式
公司按照本次可转债回售价格回售金禾转债，本公司委托中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售资金到账日为2018年7月16日。
三、回售期间的交易
金禾转债在回售期内继续交易，在同一交易日内，若金禾转债持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。
四、备查文件
1、公司关于金禾转债实施回售的申请。
2、安徽承义律师事务所关于公司可转换公司债券回售的法律意见书。
3、华林证券股份有限公司关于公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2019-059北京博晖创新生物技术股份有限公司
关于控股子公司人凝血酶原复合物纳入优先审评程序的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）的药品人凝血酶原复合物被国家药品监督管理局药品审评中心纳入优先审评品种公示名单，现公示期满，正式进入优先审评程序。具体内容如下：
一、药品名称：人凝血酶原复合物
二、剂型：注射剂
三、规格：每瓶含人凝血因子IX300IU
四、申请人：河北大安制药有限公司
五、受理号：CXSS1900029
六、专家审核意见：经审核，本申请符合《总局关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》（食药监药化管〔2017〕126号）规定的优先审评审批范围，同意按优先审评范围（二）4款罕见病纳入优先审评程序。
人凝血酶原复合物主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症（单独或联合缺乏）包括：1、凝血因子Ⅸ缺乏症（乙型血友病），以及Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ凝血因子缺乏症；2、抗凝剂过量、维生素K缺乏症；3、肝病导致的出血患者需要纠正凝血功能障碍时；4、各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者，但对凝血因子 V缺乏者可能无效；5、治疗已产生因子Ⅷ抑制物的甲型血友病患者的出血症状；6、逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。
本次人凝血酶原复合物纳入优先审评程序仅是药物开发进展的阶段性步骤，后续能否获得国家药品监督管理局的批准、上市尚存在诸多不确定。公司将积极推进上述开发项目，并按有关规定及时对该项目后续进展情况及时履行信息披露义务。公司人凝血酶原复合物纳入优先审评程序，不会对公司 2019年度业绩产
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2019-059生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第四次会议的《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》及相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
我们认真审议了董事会提交的《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务，我们一致同意将《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。
独立董事：高海军林卓彬赖玉珍2018年3月28日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-041号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届监事会第四次会议，于2018年8月10日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2018年8月15日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年限制性股票计划（草案）及摘要》；
监事会认为，公司实施 2018年限制性股票计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。
同意《2018年限制性股票计划（草案）》在国资相关管理机构备案及审核通过后，提交公司股东大会审议。
《2018年限制性股票计划（草案）》及《2018年限制性股票计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年限制性股票计划实施考核办法》；
同意《2018年限制性股票计划实施考核办法》提交公司股东大会审议。
《 2018年限制性股票计划实施考核办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会
深圳市佳士科技股份有限公司
预留限制性股票授予对象名单
一、预留限制性股票分配方案
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|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占预留授予限制性股票总量的比例|占目前公司总股本的比例|
|公司及子公司佳士机器人核心管理人员、核心技术人员和核心业务人员（共14人）|132|100.00%|0.26%|
|合计|132|100.00%|0.26%|

二、预留限制性股票授予对象名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|关政强|佳士机器人核心管理人员|
|2|李祥|佳士机器人核心技术人员|
|3|吉守龙|佳士机器人核心技术人员|
|4|郭忠波|佳士机器人核心技术人员|
|5|王伟|佳士机器人核心技术人员|
|6|刘育杏|佳士机器人核心技术人员|
|7|佘皓|佳士机器人核心业务人员|
|8|周欣|佳士机器人核心业务人员|
|9|赖卓仪|佳士机器人核心业务人员|
|10|吴丹丽|佳士机器人核心业务人员|
|11|郭丽群|公司核心业务人员|
|12|肖文成|公司核心业务人员|
|13|赵志雨|公司核心业务人员|
|14|沈跃|公司核心业务人员|
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－041广东金莱特电器股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二次会议于2017年8月9日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2017年8月17日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号二楼会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场形式出席。会议由监事会主席杨晓琴女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016年年度报告全文及其摘要的议案》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
广东金莱特电器股份有限公司监事会 2017年8月 18日
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
公司章程修订对照表
（2018年 2月）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 9日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司的业务发展需要，同意对《公司章程》中经营范围等条款作出如下修订：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引(2006年修订)》和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引(2016年修订)》和其他有关规定，制订本章程。|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系根据浙江省人民政府证券委员会[1999]10 号文，以发起设立的方式设立的股份有限公司，于 1999 年 3 月 29 日在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为3300001005543。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系根据浙江省人民政府证券委员会[1999]10 号文，以发起设立的方式设立的股份有限公司，于 1999 年 3 月 29 日在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为913300001464759067。|
|第十三条：经依法登记，公司的经营范围为 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务。一般经营项目：公司的经营范围为：蚕茧收烘；农副产品收购；经营茧、丝、绸商品；制丝；纺织品的织造、印染；服装、金属小五金、铝制品的生产、销售；纺织机械及配件、纺织品、丝绸制品、皮革制品、工艺品（除金、银饰品）、染化料、染化助剂、办公用品、劳保用品、日用百货、农副产品、玩具的销售；仓储服务；技术咨询服务；营销策划服务；旅游服务（不含旅行社）；展览|第十三条：经依法登记，公司的经营范围为 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务。一般经营项目：公司的经营范围为：蚕茧收烘；农副产品收购；经营茧、丝、绸商品；制丝；纺织品的织造、印染；服装、金属小五金、铝制品的生产、销售；纺织机械及配件、纺织品、丝绸制品、皮革制品、工艺品（除金、银饰品）、染化料、染化助剂、办公用品、劳保用品、日用百货、农副产品、玩具的销售；仓储服务；技术咨询服务；营销策划服务；旅游服务（不含旅行社）；展览|

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|展销；受委托代收付水、电、蒸汽、排污费用；房屋及设备租赁；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。|展销；受委托代收付水、电、蒸汽、排污费用；房屋及设备租赁；服装、服饰设计服务，面料开发服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层办理相关备案登记手续。上述经营范围变更事项备案最终以工商行政管理部门核准的结果为准。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-029
云南南天电子信息产业股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
2．预计的业绩：√亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4600 万元–5600万元|亏损：6309.37万元|
|基本每股收益|亏损：0.19 元-0.23元|亏损：0.26 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年度第一季度亏损的主要原因是：
1.由于公司所处行业特征，一季度结算的收入较少。
2.计入当期损益的投资收益同比减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对 2016年度第一季度经营情况的初步测算做出，具体数据将在公司 2016年度第一季度报告全文中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0一六年四月十四日
成都硅宝科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票可行性报告
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”）为进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展，同时补充项目资金建设需求，优化资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向公司股东及员工非公开发行股票，募集资金不超过5,000万元人民币用于补充公司的全资子公司成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材料”）5万吨/年有机硅密封材料及配套项目资金需求。其中，本次非公开发行向公司4名股东非公开发行募集资金4000万元人民币，向华泰硅宝1号定向资产管理计划非公开发行募集资金1000万元人民币。
一、本次募集资金的使用计划
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 5,000万元人民币，扣除发行费用后全部用于公司的全资子公司成都硅宝新材料有限公司5万吨/年有机硅密封材料及配套项目建设。
二、使用募集资金补充项目建设的必要性
(一)缓解项目建设资金需求
公司全资子公司硅宝新材投资建设的5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目已基本建设完成，一期工程已经交付使用，设备及生产线安装已完成。二期工程建筑主体已完成验收，并已陆续进入生产阶段，产能正在随着市场需求逐步释放，公司将根据市场拓展情况将现有产能由3万吨/年逐步扩展到8万吨/年，公司的市场竞争力及占有率将得到明显提升。因项目预计总投资约为6.5亿元，公司已投入的2亿元注册资本已基本使用完毕。因项目后期工程尾款及硅宝新材的营运、管
理、市场推广等原因，还存在一定的资金缺口。
鉴于公司未来战略及规划，未来公司开拓业务将需要大量资金，本次非公开发行股票募集资金可缓解硅宝新材5万吨/年有机硅密封材料及配套项目发展所需的资金需求。
(二)降低财务成本，提高公司抗风险能力
因硅宝新材5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目的产能尚未完全释放，生产经营效盈尚不能支撑其对资金的需求，若通过银行贷款等方式解决，将增加其财务成本。所以，本次通过非公开发行的方式，有利于降低硅宝新材的财务风险，提高其抗风险能力。
(三)提高公司投融资能力，拓展公司发展空间
随着生产规模的扩大，硅宝新材5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建设需求也在增长，通过本次非公开发行股票募集现金，补充硅宝新材5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建设，将使公司财务状况得到一定程度的改善，并使公司向银行等金融机构债务融资的能力提高，从而有助于支持公司经营业务发展。
（四）提高员工凝聚力，让员工共享公司发展成果
通过本次非公开发行股票，既能解决硅宝新材现有资金问题，又能通过员工持股计划凝聚员工的信心，调动员工参与感与责任心，让员工与公司共同发展，共享发展成果。
本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金全部用于补充硅宝新材5万吨/年有机硅密封材料及配套项目建设。通过补充硅宝新材5万吨/年有机硅密封材料项目建设，可优化资本结构，提升公司营运资金规模和持续融资能力，通过本次非公开发行，公司资本实力和市场影响力将进一步增强，盈利能力和抗风险能力将得以提升，有利于公司进一步做大做强，为实现公司发展战略和股东利益最大化的目标夯实基础。
同时，本次非公开发行对象之一为公司员工持股计划，这将进一步完善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。
三、使用募集资金补充项目建设资金的可行性
运用募集资金补充硅宝新材5万吨/年有机硅密封材料及配套项目建设资金需求
符合相关政策和法律法规，是切实可行的。通过补充项目建设资金，可以有效缓解公司经营发展资金需求压力，降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力，并进一步提高公司投融资能力，拓展公司业务发展空间。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
中德证券有限责任公司关于
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“大连国际”或“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”)。中德证券有限责任公司作为大连国际本次交易的独立财务顾问，对大连国际股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、关于停牌前 20个交易日大连国际股票二级市场股价变动情况
因筹划重大资产重组事项，大连国际股票自 2015年 4月 21日下午开市起开始停牌。公司股票在本次连续停牌前最后一个交易日收盘价格为 13.15元，连续停牌前第 21个交易日（2015年 3月 24日）收盘价格为 10.11元，本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即 2015年3月24日至 2015年4月21日期间），大连国际股票收盘价格累计涨幅为30.07%。
同期，深证综指（399106.SZ）收盘点位从1,922.85点上升至2,174.93点，累计涨幅为13.11%；深证 A指（399107.SZ）收盘点位从 2,011.22点上升至 2,274.42点，累计涨幅13.09%；Wind综合类指数（886019.WI）从 3,533.93点上升至4,132.28点，累计涨幅为16.93%。
二、独立财务顾问核查意见
中德证券查询了大连国际在停牌前 20个交易日内的股价波动情况以及同期内深证综指（399106.SZ）、深证 A指（399107.SZ）和 Wind综合类指数（886019.WI）的波动情况，经核查，大连国际在股票停牌前 20个交易日内
的股票价格累积涨幅未达到20%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后其累积涨幅亦未达到20%。因此，大连国际的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于中国大连国际合作(集团)股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的专项核查意见》之签章页）
项目主办人（签名）：
左刚 祁宏伟
项目协办人：
侯陆方
中德证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-073江苏九九久科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：九九久，股票代码：002411）于2014年9月29日开市时起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2014年11月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-070），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月3日开市时起继续停牌。
2014年11月5日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年11月10日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-072），公司股票继续停牌。
截至本公告出具日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露业务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十七日