Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-096浙江金科娱乐文化股份有限公司
关于全资子公司受让 United Luck Group Holdings Limited
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金科国际（香港）有限公司（以下简称“金科国际”）拟以自有资金 1.25万美元受让由欧亚平先生持有的United Luck Group HoldingsLimited（中文名称为联合好运集团控股有限公司，以下简称“联合好运”或“标的公司”）85%股权中的25%股权，受让完成后，欧亚平先生仍持有联合好运60%股权，金科国际将持有联合好运35%股权。
根据公司《章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的规定，本次拟对外投资已经公司第二届第三十三次董事会审议通过，无需提交股东大会审议，且不构成重大资产重组；交易各方不存在关联关系，不构成关联交易。
公司本次对外投资已取得发改、商务等有关政府部门的审批、核准或备案。
二、交易对手方介绍
欧亚平先生，香港永久居民，居民身份证号码为K58****(6)。
三、投资标的的基本情况
1、标的公司名称
外文：United Luck Group Holdings Limited
中文：联合好运集团控股有限公司
2、注册地址：英属维尔京群岛托托拉岛。
3、注册资本：5万美元。
4、经营范围：高端制造、工业4.0、高科技互联网及大数据、人工智能、机器人、信息技术与服务等领域技术研发、投资与贸易。
5、所属行业：科技推广和应用服务业。
6、标的公司的股权结构：
（1）转让前
||||
|-|-|-|
||名称|持股比例|
|欧亚平||85%|
|CNCB (BVI) Intelligence I Limited||5%|
|金科香港||10%|

（2）转让后
||||
|-|-|-|
||名称|持股比例|
|欧亚平||60%|
|CNCB (BVI) Intelligence I Limited||5%|
|金科香港||35%|

7、出资方式：金科国际拟以自有资金 1.25万美元受让欧亚平先生持有的联合好运25%股权。
8、最近一年及一期主要财务指标
单位：美元
||||
|-|-|-|
||项目|2017年 3 月 31日|
|资产合计||1,030,780,236.33|
|应收款项总额||24,163,593.72|
|负债合计||1,031,482,338.25|
|所有者权益合计||-702,101.92|
||项目|2017年 1-3月|
|营业收入||31,110,250.85|
|营业利润||11,401,337.77|

|||
|-|-|
|净利润|10,645,563.26|
|经营活动产生的现金流量净额|-16,775,898.96|

注：1、联合好运于2016年11月15日成立，2016年12月底取得Outfit7100%股权，自2017年1月1日起并表。因此合并口径2016年度无营业收入；
2、上述财务数据为合并口径且未经审计。
四、对外投资协议的主要内容
鉴于：
1、联合好运系一家依照英属维尔京群岛法律设立并有效存续的公司，注册资本为5万美元，其主营业务为高新技术领域的技术研发、投资与贸易。
2、欧亚平先生目前持有联合好运85%的股权；
3、欧亚平先生同意按照本协议的约定，向金科国际转让其持有的联合好运25%股权；金科国际同意按照本协议的约定，受让该等股权(以下简称“本次股权转让”)。
基于上述，双方经友好协商，一致达成协议如下：
第一条本次股权转让方案
1.1本次股权转让之前，联合好运注册资本为5万美元，股权结构如下所示：（1）欧亚平先生实缴出资4.25万美元，占注册资本的85%；
（2）CNCB (BVI) Intelligence I Limited实缴出资0.25万美元，占注册资本的5%。
（1）金科国际实缴出资0.5万美元，占注册资本的10%。
1.2协议双方同意，金科国际以本协议所约定的价格和条件，受让欧亚平先生持有的联合好运 1.25万美元出资额(占本次股权转让前联合好运注册资本总额的25%)。
本次股权转让之后，联合好运注册资本为5万美元，股权结构如下所示：
（1）欧亚平先生实缴出资3万美元，占注册资本的60%；
（2）CNCB (BVI) Intelligence I Limited实缴出资0.25万美元，占注册资本的5%；
（3）金科国际实缴出资1.75万美元，占注册资本的35%。
1.3本次股权转让的价格
协议双方同意，金科国际以 1.25万美元受让欧亚平先生所持有的联合好运公司1.25万美元出资额。
1.4本次股权转让价款的支付
协议签署生效之日起 10个工作日内，由金科国际一次性将股权转让款支付至欧亚平先生指定的银行账户。
1.5金科国际自协议项下的公司注册变更登记完成日起即成为联合好运公司股东，享有股东权利，履行股东义务。
1.6欧亚平先生转让给金科国际的联合好运公司股权所对应的股东权益，自协议签署后归金科国际所有。
第二条先决条件
协议的履行取决于下列条件(简称“先决条件”)全部得到满足：
（1）联合好运公司股东会作出了合法有效的股东会决议，审议通过了本次股权转让；
（2）联合好运公司其他股东对本次股权转让项下的股权放弃了优先购买权；
（3）协议双方已适当签署和交付了协议，且协议维持完全有效。
第三条变更登记
双方同意，本次股权转让由联合好运公司负责办理相应变更登记手续，各方应积极协助办理。
第四条违约责任
双方应按照协议之约定全面、完整地履行各自义务。双方任何一方违反协议
规定，并造成守约方经济损失的，违约方均应对守约方做出全面且足额的赔偿。
第五条适用的法律和争议解决
1、双方一致约定协议受中国法律管辖并根据中国法律予以解释。
2、凡因执行协议导致的或与协议有关的一切争议，双方均应友好协商解决，如协商不能解决，应提交协议签署地的人民法院以诉讼方式解决。
第六条协议的签署和生效
协议由双方于浙江省杭州市达成一致并签署。协议自双方签署之日起生效。
五、本次对外投资的目、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资后，公司将拥有联合好运35%股权，公司将进一步加强对联合好运的经营决策的影响，有利于公司全面加快推进重大资产重组进程，确保公司顺利完成以包括但不限于发行股票购买资产或承债式现金收购等方式完成对重组标的100%股权的并购；同时，有利于加快公司进军海外市场的步伐，拓展更大的发展空间，进一步汇聚国内外产业资源并进行有效整合，提升公司的综合实力，加快公司海外业务布局，促进公司整体战略目标的实现。
标的公司属于海外公司，由于香港等海外发达地区具有商业金融环境自由、各项商业法制健全、市场秩序规范、资金流动自由、国际资金汇集、财务成本低、地理条件便利等多方面优势，本次对外投资将有利于公司通过金科国际和标的公司积极拓展海外业务市场、建立更多的业务往来合作，快速实现海外业务布局，为公司实现国际化战略目标奠定基础。
2、存在的风险
标的公司处于海外，公司虽然已有比较完善的对外投资管理制度和严格的内部控制制度，但是由于海内外宏观经济、行业周期和监管政策的差异，未来公司有可能存在对标的公司经营状况把控不够的风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-055大连智云自动化装备股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王海先生递交的书面辞职报告，王海先生因工作安排原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞上述职务后，王海先生将继续在公司担任事业部部长职务。
王海先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王海先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
王海先生上述职务原任职期满日为 2020年 5月 5日。截至本公告披露日，王海先生未持有公司股份，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。
公司董事会对王海先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2019年9月19日
北京国电清新环保技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项进行核查并发表独立意见如下：
一、关于调整部分超募资金用途的独立意见
经核查，由于原乌沙山电厂及唐山热电项目情况发生变化，经公司董事会及管理层经过审慎研究论证和分析，决定调整超募资金使用用途，拟使用25,296.24万元用于对子公司的投资，使用25,300万元用于永久性补充公司流动资金。一方面有利于保障公司在主营业务规模不断扩大，项目增长较快的情况下，公司对流动资金的需求增加；另一方面有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金成本。
公司已履行了必要的法律程序，且公司募集资金到帐超过一年，不影响其他募集资金项目的实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
同意公司使用部分超募资金用于对子公司的投资及永久性补充公司流动资金，并将该议案提交股东大会审议。
二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
公司使用部分超募资金 25,300万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合全体股东的利益。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
同意公司使用部分超募资金25,300万元永久性补充流动资金。
三、关于使用部分超募资金对子公司进行投资的独立意见
公司使用部分超募资金对子公司进行投资，有利于运营业务及节能领域业务
的资金需求，符合公司和全体股东利益。也有利于公司更好的拓展现有业务，有利于公司的长远规划和发展。同时，公司使用超募资金对子公司进行投资，不存在损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。同意公司使用超募资金对子公司进行投资，并同意提交股东大会审议。
四、关于公司为控股子公司提供担保事项的事前确认和独立意见
经核查，公司被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。博元科技其他股东以持有的博元科技股份向公司提供反担保。此次担保是为博元科技用于实施15万吨/年煤焦油轻质化项目运营提供的担保，有利于控股子公司筹措资金实施项目运营，符合公司整体利益，同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾二零一四年七月二十一日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第034号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2016年11月
18日（星期五）14:30召开公司2016年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2016年11月18日14:30；
（2）网络投票时间：2016年11月17日－18日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为
2016年11月18日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为2016年11月17日15:00－11月18日15:00。
5.会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2016年 11月 14日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他有关人员。
7.会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案一：《关于增补独立董事的议案》。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容详见公司2016年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届
董事会第二十一次会议决议公告》等文件。
（三）特别事项说明
独立董事候选人干胜道先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决。
三、会议登记
1.登记方式
（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件2）、股东账
户卡（可以是复印件）和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）办理
登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人
身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）以及代理人身份证办
理登记手续。
2.登记时间：2016年11月15日至17日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
3.登记地点：董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
详见附件1。
五、其他事项
1.本次现场会议会期拟为半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
2.公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。
会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
3.联系电话：（0831）3567000、3566938、3566937
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
六、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议及公告。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2016年10月 28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360858。
2.投票简称：五粮投票。
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议 案 名 称||议案编码|
|议案一||《关于增补独立董事的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间为2016年11月18日9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 11月 17日15:00－11月 18
日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限
公司2016年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
本人(本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案|||||
||||议 案 名 称||委托意见|
||序号|||||
|议案一||《关于增补独立董事的议案》||□同意 □反对 □弃权||

委托人： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签名）：
年 月 日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－034杭州锅炉集团股份有限公司
第四届监事会第十一次临时会议决议公告
公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十一次临时会议通知于2019年9月 16日以邮件或专人送达形式发出，会议于 2019年9月 23日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集，经监事通讯表决形成如下决议：
一、《关于关联方参与西子智慧产业园建设与改造项目及子公司厂房扩建项目暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为公司及子公司杭州杭锅通用设备有限公司与关联方浙江西子重工钢构有限公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则招投标定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见刊登在2019年9月 24日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于关联方参与西子智慧产业园建设与改造项目及子公司厂房扩建项目暨关联交易的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司监事会二〇一九年九月二十四日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）043号广东新宝电器股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年8月4日（星期一）上午10点；
（2）网络投票时间：2014年 8月 3日-2014年 8月 4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月3日15:00至2014年8月4日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室
4、会议主持人：董事长郭建刚先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关文件的规定。
三、会议的出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为 349,003,100股，占公司股份总数的78.9598%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为349,001,300股，占公司股份总
数的78.9594%；通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份数为1800股，占公司股份总数的0.0004%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 4人，代表有表决权的股份数为16,380,246股，占公司股份总数的4.6934%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
北京国枫凯文律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下议案，具体表决结果如下：
1、《关于2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：
同意349,003,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,380,246股，占出席会议有效表决权股份总数的4.6934%；反对0股；弃权0股。
2、《关于提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：
同意349,003,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,380,246股，占出席会议有效表决权股份总数的4.6934%；反对0股；弃权0股。
3、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：
同意349,003,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：
同意349,003,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股%。
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：
同意349,003,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件：
1、广东新宝电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫凯文律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2014年8月5日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-038海航投资集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届监事会第六次会议于2019年8月29日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2019年 8月 17日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年半年度报告的议案》
参会有效表决票3票，同意3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于2019年半年度报告的议案》。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
参会有效表决票3票，同意3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
三、备查文件
1、监事会决议。
特此公告
海航投资集团股份有限公司监事会
二○一九年八月三十日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2019－002云南云投生态环境科技股份有限公司
关于内部审计负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到潘艳玲女士的辞呈，潘艳玲女士因个人原因辞去公司内部审计负责人的职务，潘艳玲女士辞去内部审计负责人职务后，将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘艳玲女士的《辞职申请》自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对潘艳玲女士在该岗位任职期间为公司所做的工作表示感谢！公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任内部审计负责人。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
本次发行股份购买资产暨关联交易（下称“本次交易”）的方案概要为：重庆三峡油漆股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份的方式购买重庆化医紫光新材料有限责任公司（下称“重庆紫光”）持有的宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司100%的股权。
本次交易前，重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）持有公司40.55%的股份，为公司控股股东。本次重大资产重组的交易对方为重庆紫光，鉴于化医集团持有重庆紫光45.21%股权，因此重庆紫光为本公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次重大资产重组构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—重大资产重组申请文件》等法律法规的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的说明
（一）2016年3月29日，公司股票自开市起停牌，并于2016年3月30日披露《重大事项停牌公告》（公告编号2016-008）。公司预计五个交易日内确定具体筹划事项。2016年 4月 6日，因公司控股股东化医集团筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-009），股票自2016年4月6日起继续停牌。
（二）公司股票停牌后，公司开始对重大资产重组方案进行充分的论证，并与本次交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。公司股票不存在价格异动的情况。
（三）停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案，确定了独立财务顾问等中介机构。
（五）2016年9月23日，本次交易方案获得《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆三峡油漆股份有限公司重大资产重组事项预审核的批复》（渝国资[2016]469号）。
（六）2016年9月25日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
（七）2016年 9月 25日，公司召开了 2016年第六次（七届十九次）董事会，审议并通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。
（八）公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次重大资产重组事项发表了独立意见。
（九）2016年9月25日，公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
（十）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（十一）2016年9月29日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对重庆三峡油漆股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第64号）。
（十二）2016年 10月 12日，公司在指定信息披露网站刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》、《关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》（公告编号2016-065）等相关公告。公司股票自2016年10月12日开市起复牌。
（十三）2016年 12月 15日，重庆市国资委对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估报告予以备案。
（十四）2016年12月19日，公司召开了2016年第十次（八届二次）董事会，审议通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案并作出书面决议，独立董事发表了独立意见。同日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》。
（十五）2016年 12月 19日，公司聘请的独立财务顾问就本次发行股份购买资产暨关联交易事项出具了独立财务顾问报告及相关核查意见。
（十六）2016年 12月 19日，公司聘请的专项法律顾问就本次发行股份购买资产暨关联交易事项出具了法律意见书。
（十七）截至本说明出具之日，本次重大资产重组已经获得的授权和批准包括：
1、交易对方重庆紫光同意本次交易方案预案及草案；
2、公司董事会审议通过本次交易方案预案及草案；
3、重庆市国资委对本次交易的初步同意及对标的资产评估报告的备案。
综上，公司已按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易实施完成尚需获得重庆市国资委批准、本公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等规定，就本次资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为重庆三峡油漆股份有限公司《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
重庆三峡油漆股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-025
恒宝股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司已于2015年3月30日发布了《恒宝股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-013），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司分别于 2015年 4月 3日、2015年 4月 14日、2015年 4月 21日、2015年 4月 28日发布了《恒宝股份有限公司重大事项继续停牌公告》，内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止目前，该非公开发行股票事项的相关工作正在有序推进。鉴于该事项仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 5月 6日上午开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。公司预计不迟于2015年5月15日开市起复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二○一五年五月五日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2015-038
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票异常波动情况介绍
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）关注到2015年5月18日、2015年5月19日、2015年5月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股价异常波动情况说明
交易波动问题及情况核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司及有关人员没有泄露未公开重大信息。
3、近期公司生产经营正常，内外经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、近日，“国务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领”。公司初步判断，引起公司股价异常波动与此消息有关，公司处于装备制造业，主营业务为智能输送成套设备的研发设计、制造、安装调试与技术服务；请投资者不要盲目炒作相关概念，注意投资风险。
3、公司于2015年5月14日披露了2014年度权益分派实施公告，股权登记日为2015年5月20日，除权除息日为2015年5月21日。公司股价异动可能受到此因素的影响。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
深圳万讯自控股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《深圳万讯自控股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见
公司拟向熊伟、龙方彦等 51名特定对象以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的成都安可信电子股份有限公司（以下简称“安可信”）合计100%的股权；同时，公司拟以非公开发行股票的方式向傅宇晨、傅晓阳、王洪、仇玉华和董慧宇等五名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额为 5,579.57万元（以下简称“本次交易”）。
在仔细审阅了包括《深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关审计、评估报告等材料后，经审慎分析，公司独立董事一致认为：
1、上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案经上市公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易募集配套资金发行对象为公司董事和高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法规关于关联交易的规定，本次交易构成关联交易。本次交易的相关事项经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过；董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事依法回避表决，会议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次关联交易的决策公开、公平、合理，定价公允，符合上市公司和全体股东的利益。
4、关于本次交易涉及的审计和评估事项，独立董事认为：
（1）公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及本次交易各方之间无关联关系，具有独立性；
该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
（2）本次交易的评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易拟购买的标的资产的交易对价以评估值为依据并由公司及交易对方协商确定，定价依据与交易对价公允。
5、本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
7、本次交易尚需获得本公司股东大会的审议通过。
8、本次交易尚需获得中国证监会的核准。
综上，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项，同意董事会就公司本次交易的总体安排。
二、关于公司签署附生效条件的担保解除协议的独立意见
成都高投融资担保有限公司为安可信的债务（具体包括安可信与成都银行股份有限公司编号为 H200101140404584的《委托贷款借款合同》以及安可信与招商银行股份有限公司编号为2014年湖字第7014390011号的《委托贷款借款合同》项下共计1,000万银行借款）提供担保，龙方彦、熊伟、陈晓晖、杨敏、杜仁辉等五位安可信股东将其所持部分安可信股份质押给成都高投融资担保有限公司作为上述担保的反担保。
为确保龙方彦、熊伟、陈晓晖、杨敏、杜仁辉等五位安可信股东股份转让给公司时，能够顺利过户，公司拟与成都高投融资担保有限公司签订《附生效条件的担保解除协议》，同意在与安可信股东签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》生效后，与成都高投融资担保有限公司签署《保证反担保合同》，为成都高投融资担保有限公司提供连带保证责任反担保，并在安可信完成股东变更的工商登记后，以公司拥有的 954.04万股安可信股份为成都高投融资担保有限公司提供质押反担保，成都高投融资担保有限公司同意熊伟、龙方彦、陈晓晖、杨敏、杜仁辉将所持安可信股份转让给公司，并在上述《保证反担保合同》生效后，解除熊伟、龙方彦、陈晓晖、杨敏、杜仁辉的股权质押。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查,听取了有关人员对上述情况的介绍,基于独立判断的立场,我们认为:上述安可信债务属于安可信正常业务开展需要，公司签署附生效条件的担保解除协议风险可控，因此我们认为该担保事项符合公司和股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
王岩
胡琴
杨春涛
深圳万讯自控股份有限公司
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-028游族网络股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2019年 4月 9日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年4月11日上午11:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于取消<关于公司出售资产暨关联交易的议案>的议案》
鉴于公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》中部分内容需要修改，董事会经审议同意取消公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，并提请审议更新后的议案。
董事陈礼标先生作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了更新后的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，修改内容对比如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|三、关联交易标的基本情况截止评估基准日 2018 年 9 月 30日，掌淘科技应付公司款项共计103,008,375.16 元，上述款项均在掌淘科技为上市公司全资子公司时期历史年度发生的公司支付的用于掌淘科技经营的款项。本次交易完成后，掌淘科技将于2019年12月31日之前归还应付公司款项，同时在此期间，掌淘科技参照公司融资成本，按照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率上浮 10%即 4.785%向上市公司按日计息，如提前还款，则按实际资金占用金额及期限计算利息。|三、关联交易标的基本情况截止评估基准日 2018 年 9 月 30日，掌淘科技应付公司款项共计103,008,375.16 元，上述款项均在掌淘科技为上市公司全资子公司时期历史年度发生的公司支付的用于掌淘科技经营的款项。本次交易完成后，掌淘科技将于 2019 年 6 月 30 日之前归还应付公司款项，同时在此期间，掌淘科技参照公司融资成本，按照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率上浮 10%即 4.785%向上市公司按日计息，如提前还款，则按实际资金占用金额及期限计算利息。|

除上述修改之外，议案中的其他内容不作变更。
本议案还需提交股东大会审议。
董事陈礼标先生作为关联董事，对该议案回避表决。
独立董事已对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、审议通过了《关于延期召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司本次董事会审议的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司拟延期至2019年4月19日（星期五）以现场及网络投票的方式召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、备查文件
（一）第五届董事会第十五次会议决议
（二）独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见、独立意见
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-136启迪桑德环境资源股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月15日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第六次会议的通知”。本次监事会会议于2018年11月19日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：一、审议通过《关于公司与非关联法人湖北汉江环境资源有限公司、汉江国有资本投资集团有限公司、襄阳市市政工程总公司、襄阳市第二建筑设计院以及关联法人北京桑德环境工程有限公司在湖北省襄阳市共同出资设立合资企业暨关联交易的议案》；
公司监事会审核相关资料后认为：本项议案涉及公司与关联法人共同对外投资，系公司经营发展的需要，不存在违反国家相关法律法规和公司章程的规定。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会审核相关资料后认为：公司关于使用闲置募集资金人民币80,000万元暂时补充流动资金履行了完整的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《启迪桑德环境资源股份有限公司募集资金管理制度》有关规定，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公
司在不影响公司2017年非公开发行股票募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将部分闲置募集资金人民币80,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并监督公司该部分募集资金的使用及归还情况。
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年十一月二十一日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2017-068汉威科技集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2017年 12月 4日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2017年11月23日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金继续收购河南雪城软件有限公司少数股权的议案》
为进一步加强公司在智慧环保监测领域的产业布局能力，公司拟以自有资金1,952.87万元继续收购河南雪城软件有限公司股东施晓雯持有的41.5%股权。
关于本次投资概述、交易对手方、标的公司情况、协议主要内容，以及投资目的、存在的风险和对公司的影响等内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于收购控股子公司少数股权的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资自董事会审议通过后开始实施。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于终止河南雪城软件有限公司原股东业绩承诺的议案》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月五日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：D0317002债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）于2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，其中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会通过之日起 12个月，即于2016年7月17日到期。
鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2016年7月15日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》，同意将非公开发行股票决议有效期延长 12个月至2017年7月17日。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票的其他相关内容不变。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2016年7月15日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定赋予独立董事的职责，作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司相关事项发表独立意见如下：1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项公司“年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目”、“年产3万吨节能环保型特种漆包线项目”募集资金投资项目由公司本级实施完成。经核查，公司本次使用节余募集资金（含利息）用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
该事项的审议履行了必要程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规的规定。同意公司本次使用节余募集资金（含利息）永久性补充公司流动资金。
2、关于终止“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项
公司控股子公司宏天铜业在“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”前期投入主要用于宏天铜业异地建设生产基地该项目的基建工程。鉴于国内外经济整体低迷的影响，铜加工行业增速出现明显回落，负责实施该募投项目的宏天铜业原土地、厂房被政府征收，目前处于异地建设生产基地搬迁阶段，尚未恢复生产。在持续低迷的市场环境下，公司利用现有的高翅片铜管生产能力能够满足市场订单需求，项目的终止对公司正常经营不会产生影响。
本次终止实施“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将募集资金余额永久补充流动资金，是将资金更有效地运用到主营业务上，有利于防止产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。
公司董事会对终止实施该募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
我们同意公司终止实施上述募集资金项目并将使用本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
蔡乐华 黄河
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-044易联众信息技术股份有限公司
关于选举产生第四届职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事任期即将届满，为了保证监事会的正常运作，公司于2018年5月30日下午16：30时在公司六楼会议室召开2018年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第四届监事会职工代表监事。
经全体与会代表表决，同意选举郭骁昌先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事。
郭骁昌先生将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司监事会2018年6月1日
附：第四届监事会职工代表监事郭骁昌先生个人简历
郭骁昌：男，生于1978年12月，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，大学本科学历。2001年第二炮兵工程学院计算机软件专业毕业，获得学士学位。历任公司产品与市场发展部副总经理、福建易联众软件系统开发有限公司副总经理、公司软件研发中心副总经理等职务。现任公司医疗战略规划师、公司全资子公司易联众健康医疗控股有限公司董事、常务副总经理。2016年6月17日起任公司第三届监事会职工代表监事。
截至公告日，郭骁昌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-052华天酒店集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华信恒源”）函告，获悉华信恒源所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|华信恒源|第二大股东|100|2016-11-30|2018-6-21|新时代证券股份有限公司|0.00%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华信恒源共持有公司股份300,000,000股，占公司总股本的29.44%。华信恒源持有公司股份累计被质押147,419,599股，占其所持公司股份的49.14%，占公司总股本的14.47%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、股东关于解除股份质押的告知函；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
华天酒店集团股份有限公司董事会2018年6月26日