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证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-045广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十八次会议于 2017年 9月 7日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2017年 9月 13日9：00以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：周延风、刘涛、黄贤兴采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议：
1、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟申请新三板挂牌的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以 7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
制度>的议案》
《委托理财管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于增加公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
经中国证监会证监许可[2017]562号文核准，同意公司共向2名特定投资者合计发行88,861,787股人民币普通股（A股），特定投资者已于2017年7月31日缴纳认股款。
2017年 8月 4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]第 ZC10623号”《验资报告》，经审验，截至 2017年 8月 1日止，珠江钢琴本次募集资金总额为人民币 1,092,999,980.10元，扣除各项发行费用人民币 31,797,232.58元，实际募集资金净额为人民币 1,061,202,747.52元。其中新增股本人民币 88,861,787.00元，增加资本公积人民币 972,340,960.52元。公司本次发行新增股份于2017年8月10日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请受理确认书》，于 2017年 8月 22日在深圳证券交易所上市。
现增加公司注册资本人民币 88,861,787.00元并相应修订《公司章程》，具体修订内容见下表。
《公司章程》修订对比表
|||
|-|-|
|原有条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币95600万元。|第六条 公司注册资本为人民币104,486.1787 万元。|

《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
5、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
6、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于拟使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于拟使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
7、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提名肖巍先生为第二届董事会董事候选人的议案》
董事会同意提名肖巍先生作为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以 7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、第二届董事会第六十八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
北京中同华资产评估有限公司
关于南通蓝岛海洋工程有限公司
未实现 2016年盈利预测的说明及道歉
北京中同华资产评估有限公司作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”或“公司”）以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买窦建荣持有的南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称“蓝岛海工”）49%的股权的评估师，出具了中同华评报字（2015）第 304号《上海泰胜风能装备股份有限公司拟收购南通蓝岛海洋工程有限公司股权项目》资产评估报告书，评估结论采用收益法结果，在评估基准日 2014年 12月 31日，蓝岛海工的股东全部权益评估价值为 59,300.00万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等文件的规定，对蓝岛海工的股东做出的 2016年度盈利预测情况进行了核查，并发表如下意见：
一、蓝岛海工的业绩承诺情况及评估预测业绩情况
根据《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿意向协议》（以下简称：意向协议），窦建荣承诺蓝岛海工经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 2016年不低于 6,000万元。
本次收益法评估预测的蓝岛海工2016年实现净利润为5,860.42万元，评估预测是建立在管理层确认的已签订合同的合同期限与收入确认时点、意向合同转为正式合同的可能性基础上进行的。
二、蓝岛海工的业绩承诺实现情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2017)第 2559号《关于南通蓝岛海洋工程有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》审定 2016年蓝岛海工扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为 4,388.39万元，绩承诺数为 6,000.00万元，实际完成数低于业绩承诺数 1,611.61万元，业绩承诺实现率为73.14%，未实现业绩承诺。
三、蓝岛海工 2016年未实现业绩承诺的主要原因
蓝岛海工的主营业务主要为海工装备和海上风电。
2016年，受国际油价波动的影响，传统的钻井海洋工程装备持续低迷、油气新开发项目有所停滞，制定业绩承诺目标时所依据的部分海洋工程意向性订单因客户原因遭遇延迟、搁置或取消，给蓝岛海工海工装备工程业绩承诺完成带来了负面影响。
鉴于此，泰胜风能及蓝岛海工积极拓展海上风电业务、抢占市场、承接订单，订单量高于业绩承诺当时的预期，基本消除了海工装备工程业务低迷对蓝岛海工业绩的影响。报告期内，蓝岛海工各项业务进展顺利，产量进一步提升。
但是，海上风电项目实施周期相对较长，交付行为受自然环境等因素的影响较大，部分海上风电项目建设安装进度大大低于预期，项目业主未能按原定交付计划提货，导致蓝岛海工较多已完工产品未能在报告期内确认收入。
四、道歉声明
上述致使盈利预测不达标的情况，是评估师事前无法获知和预计的，且事后无法控制事项形成的，针对蓝岛海工 2016年业绩未达盈利预测目标，
我们深表遗憾。按照窦建荣与泰胜风能签署的意向协议，蓝岛海工在 2015年度、2016年度、2017年度实现的当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积承诺净利润，窦建荣将以其在本次资产重组中获得的股份承担股份补偿义务。对于股份补偿部分，泰胜风能有权以 1元的总价格予以回购并注销。本评估师对蓝岛海工 2016年业绩未达盈利预测目标深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。
主办评估师：
徐建福 朱云（离职）
北京中同华资产评估有限公司 2017年 4月 25日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-032
江苏大港股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2015年6月11日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2015年6月17日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事 9人，实到9人，公司全体监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长林子文先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司于2015年4月27日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟挂牌转让控股子公司股权的议案》，鉴于公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司拟受让公司控股子公司镇江大成新能源有限公司股权，本次股权转让方式由公开挂牌变更为协议转让。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2015年6月18日《证券时报》上的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
公司关联董事林子文、王东晓、王茂和、胡志超回避了表决。
公司独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案审议前签署了事前认可意见并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于关联交易事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2015
年第二次临时股东大会的议案》
会议通知详见刊载于 2015年 6月 18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-132中山达华智能科技股份有限公司
关于披露重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的
一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次交易为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其
持有的润兴融资租赁有限公司40%股权转让予珠海晟则投资管理中心（有限合
伙）（以下简称“珠海晟则”），交易价格为12.40亿元，珠海晟则以现金方
式支付全部交易对价。
2018年9月28日，公司召开第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了本次重大资产出售的相关议案。
在交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的条件，交易双方可能需根据市场环境变化完善交易方案，如交易双方无法就完善交易
方案的措施达成一致，交易双方均可能选择终止本次交易。另外，在本次交易
审核过程中，监管机构的监管政策、审核要求也可能对本次交易方案产生重大
影响，提请投资者关注本次交易可能被暂停、中止或取消的风险。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，以及其他可能涉及的批准或核准，
本次交易能否获得上述批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确
定性。
公司指定的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述
指定媒体披露的信息为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
审核意见监事会关于公司 2017年半年度报告相关事项的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》的有关要求，对公司 2017年半年度报告等相关事项进行了认真严格的审核，并提出如下的书面意见，与会全体监事一致认为：
一、监事会关于公司 2017年半年度报告的审核意见
（一）公司《2017年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司《2017年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、监事会关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的审核意见
公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用情况，2017年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
同意公司编制的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
相关事项的审核意见》签名页。）
监事签名：
杨志斌
陶兴荣
苏慕榆
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十五日
深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第七次会议相关议案进行了审议，并对公司经营情况、财务状况等内容进行了必要的审核，发表如下独立意见：
1、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
经核查，公司严格遵守国家法律法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常性占用公司资金的情况，未发生违规对外担保行为，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
4、关于变更董事会秘书的独立意见
经审核，孔亮先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律
等专业知识。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
孔亮先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。同意公司聘任孔亮先生为公司董事会秘书，同时免去其证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
独立董事：
吴毅雄 杨依明 徐政
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一九年八月二十四日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-095南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于公司部分股东减持股份的预披露公告
股东常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持本公司股份 6,600,000股（占公司总股本比例4.0799%）的股东常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙），计划自本公告披露之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式，减持本公司股份不超过 1,871,909股(即不超过公司股份总数的1.1572%)。
2、持本公司股份 4,807,200股（占公司总股本比例2.9717%）的股东江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式，减持本公司股份不超过 1,363,430股(即不超过公司股份总数的0.8428%)。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金茂投资”）、江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新材料投资”）。
金茂投资和新材料投资属于同一实际控制人控制的企业，均为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）股东。
二、本次减持计划的主要内容
（1）减持原因：资金需要。
（2）减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份及参与公司 2016年度利润分配资本公积转增股本获得的股份。
（3）减持股份数量：
金茂投资计划减持公司股份不超过1,871,909股（占公司总股本比例1.1572%）；
新材料投资计划减持公司股份不超过 1,363,430股（占公司总股本比例0.8428%）。
（4）减持期间：集中竞价自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内。
（5）减持方式：集中竞价。
（6）减持价格：视市场价格确定，不低于发行价格。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
三、承诺及履行情况
1、金茂投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，所做的承诺如下：
自奥联电子首次公开发行股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司股份，也不由发行人回购本单位持有的公司股份。在锁定期满后，如有意向减持奥联电子股份，将提前 3个交易日进行公告，公告中将明确减持的数量及区间、减持的执行期限等信息。
锁定期满后，第一年减持数量不超过本单位持股数量的50%，第二年减持数量不超过本单位持股数量的100%。
如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本机构持有的公司股份之锁定另有要求的，本机构将按此等要求执行。
本机构保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假或
遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票，本机构承诺将该部分股票出售所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有。
2、新材料投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，所做的承诺如下：
自奥联电子首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司股份，也不由发行人回购本单位持有的公司股份。
本公司持有南京奥联股份，自工商变更登记完毕之日起 36个月之内，并自南京奥联首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的南京奥联股份，也不由南京奥联回购本企业持有的公司股份。本公司实际执行的锁定期，以上述期间中孰长者为准。
如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本机构持有的公司股份之锁定另有要求的，本机构将按此等要求执行。
本机构保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票，本机构承诺将该部分股票出售所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有。
3、截止本公告日，金茂投资和新材料投资均严格遵守了相关承诺，未出现违反相关承诺的行为，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、金茂投资和新材料投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
3、金茂投资和新材料投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、金茂投资和新材料投资关于计划减持公司股份的书面文件。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—059
山东龙大肉食品股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年 5月 20日下午 15:00至 2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长余宇。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
出席现场和网络投票的股东 6人，代表股份 517,631,200股，占上市公司总
股份的68.5107％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东 4人，代表股份 517,610,500股，占上市公司总股份的68.5080％。其中蓝润发展控股集团有限公司所持 151,209,200股，占上市公司总股份的20.01%股份回避表决。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 2人，代表股份 20,700股，占上市公司总股份的0.0027％
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 20,700股，占上市公司总股份的0.0027％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 20,700股，占上市公司总股份的0.0027％。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》
总表决情况：
同意 366,422,000股，占出席会议所有投票股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有投票股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有投票股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
蓝润发展控股集团有限公司因关联关系回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京信美律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
常州光洋轴承股份有限公司
2013
年第二次临时股东大会决议
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年12月19日在常州市新北区汉江路52号公司第三会议室召开。出席会议的股东和股东代表及经股东授权委托的代理人共计9人，代表股份9,996万股，占公司股份总额的100%。会议由公司董事会召集、董事长程上楠先生主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经参会股东审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：
一．审议并通过《关于调整首次公开发行股票并上市方案的议案》
表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
二．审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司在中国境内首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》
表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
三．审议并通过《关于股价低于每股净资产时稳定公司股价的议案》
表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
四．审议并通过《关于保护投资者利益的议案》
表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
五．审议并通过《关于修改上市后适用的公司章程（草案）的议案》
表决情况：赞成票9,996万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
特此决议。（下接签字页）
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于筹划员工持股计划的提示暨复牌公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-086
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年7月 14日开市起复牌。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事宜，于 2015年 7月 6日下午 13:00点起停牌，并于 7月 7日披露了《关于筹划员工持股计划股票停牌的公告》。经公司申请，公司股票自 2015年 7月14日开市起复牌。
为进一步提高公司的凝聚力和市场竞争力，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟推出员工持股计划，以促进公司的持续、健康发展。
本次员工持股计划的规模为持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
自本公告发布之日起，公司将启动方案设计及尽快公布持股计划方案。公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）007号浙江永贵电器股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年4月7日8点30分以通讯方式召开，会议通知已于2017年4月1日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体董事投票表决，通过如下议案：一、审议通过了《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》
董事会同意将公司2015年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2018年6月11日。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于2015年员工持股计划延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2017年4月9日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-083乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于 2014年 7月 25日15：00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2014年 7月 21日以邮件或传真方式送达。应参加董事 5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长刘弘先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留期权授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《第二期股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为《第二期股票期权激励计划》规定的预留期权授予条件已经满足，同意授予 69名激励对象 158.8万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司第二期股权激励计划预留期权的授予日为2014年7月25日，预留期权的行权价格为42.26元。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《修订<公司章程>》的议案
公司第一期股权激励第二个行权期行权完成后，公司总股本发生了改变，根据相关规定，修改公司章程：
原《公司章程》第六条内容为：公司注册资本为人民币 837,165,635元。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币841,190,063元。
原《公司章程》第十八条内容为：公司股份总数为 837,165,635股。
现修改为：第十八条公司股份总数为841,190,063股。
表决结果：5票同意 0票反对 0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议通过。公司临时股东大会召开日期将另行通知。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十六日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2018-141甘肃皇台酒业股份有限公司
关于收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月5日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）收到代理律师转发至公司的由甘肃省兰州市中级人民法院做出的对3名自然人投资者诉本公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的三份一审民事判决书。
一、本次诉讼受理的基本情况
有关本案详情请查阅公司于2017年4月18日、2017年8月2日、2018年1月4日、2018年3月14日、2018年6月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2017-23）、《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2017-53）、《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2018-2）、《关于收到执行裁定书》（公告编号：2018-25）、《关于收到民事起诉状的公告》（公告编号：2018-52）。
二、有关本案的基本情况
1、当事人
①原告：
||||||
|-|-|-|-|-|
|当事人|诉讼金额（元）|一审判决金额（元）|一审案件受理费（元）|备 注|
|袁琴美|21,669,377.00|21,669,377.00|150,147.00|第一批诉讼股民|

被告：甘肃皇台酒业股份有限公司，住所甘肃省武威市西关街新建路55号。
法定代表人：胡振平，本公司董事长。
委托诉讼代理人：邹世语，甘肃金城律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王正明，甘肃金城律师事务所实习律师。
②原告：
||||||
|-|-|-|-|-|
|当事人|诉讼金额（元）|一审判决金额（元）|一审案件受理费（元）|备 注|
|王东明|31,421.29|31,421.29|586.00|第四批诉讼股民|

||||||
|-|-|-|-|-|
|戴嘉德|4,414,656.69|4,414,656.69|42,117.00|第四批诉讼股民|
|合 计|4,446,077.98|4,446,077.98|42,703.00||

被告：甘肃皇台酒业股份有限公司，住所甘肃省武威市西关街新建路55号。
法定代表人：胡振平，本公司董事长。
委托诉讼代理人：田娥，甘肃金城律师事务所律师。
委托诉讼代理人：蔡文龙，甘肃金城律师事务所实习律师。
2、案由
证券虚假陈述责任纠纷案
3、原告提出的诉讼请求
①、被告皇台公司赔偿袁琴美、王东明及戴嘉德经济损失分别为21,669,377.00元、31,421.29元及4,414,656.69元，共计26,115,454.98元。
②、诉讼费用由被告皇台公司承担。
三、判决情况
（一）原告袁琴美、王东明及戴嘉德
依照《中华人民共和国证券法》第六十三条，《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十九条、第三十条、第三十一条规定，判决如下：
被告甘肃皇台酒业股份有限公司于本判决生效后十五日内赔偿3名原告经济损失共计：26,115,454.98元，案件受理费共计192,850.00元，由被告甘肃皇台酒业股份有限公司负担。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
本公司（包括本公司的控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于第一批10名投资者的诉讼，公司已在2017年年报中计提预计负债23,116,480.72元（包含本次判决袁琴美案件的一审判决金额21,669,377.00元，一审案件受理费150,147.00元）。
由此，本次判决对公司本期利润或期后利润不产生影响。
根据王东明及戴嘉德诉讼案的一审判决，公司应计提预计负债4,488,780.98元（案件受理
费共计42,703.00元，计入当期管理费用;赔偿金额共计4,446,077.98元,计入当期营业外支出）。由此，本次判决对公司本期利润或期后利润的影响为4,488,780.98元。
原告袁琴美诉公司证券虚假陈述纠纷一案，兰州中院已于2017年7月18日作出（2017）甘01民初111号民事判决，宣判后公司不服提起上诉，甘肃省高级人民法院以（2017）甘民终428号民事裁定将本案发回兰州中院重审。对于本案，公司将再此向甘肃省高级人民法院提起上诉。
公司将密切关注此案后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、甘肃省兰州市中级人民法院（2018）甘01民初10号、（2018）甘01民初566号、（2018）甘01民初637号《民事判决书》。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2018年12月6日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018－103
福建众和股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第六届董事会第二次会议于2018年8月18日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2018年 8月 28日上午 10时在厦门市集美区杏林杏前路 30号 4楼会议室召开。会议应出席董事 6名，实到董事 6名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
1、以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
2、以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于审议福建众和股份有限公司2018年半年度报告及摘要的议案》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-164厦门三维丝环保股份有限公司
关于参加齐星集团有限公司等二十七家公司合并重整案
第一次债权人会议暨管理人确认公司申报债权数额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐星集团有限公司等二十七家公司合并重整案于2017年11月29日召开第一次债权人会议(以下简称“该次债权人会议”)，该次债权人会议对债权审核认定、管理人阶段性报告、审计评估阶段性工作、进入破产程序的公司继续营业或停止营业、财产接管、管理及变价方案等内容予以披露。厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)子公司北京洛卡环保技术有限公司(以下简称“北京洛卡”)、厦门洛卡环保技术有限公司(以下简称“厦门洛卡”)参加了本次债权人会议。现将相关内容公告如下。
一、该次债权人会议的基本情况
1、在债权申报期内(截止2017年11月20日)，共有1735户债权人申报2211笔债权，申报的债权总额为人民币 27,397,908,572.04元(不包含职工债权；包含暂缓认定的债权；《管理人执行职务阶段性工作报告》记载申报数额为 276亿余元)。
2、对编入债权表的债权，管理人认为成立的共 1543笔，总额为人民币 14,548,385,669.87元，认为不成立的金额为人民币9,572,183,019.70元。
4、管理人通过公开遴选已确定本次重整的审计机构和评估机构，暂未正式出具审计报告和评估报告。
5、管理人已在全国范围内公开招募重整投资人并已开始与潜在投资人进行对接和沟通，并有待形成具体投资成果。
6、管理人决定：齐星集团有限公司等 27家公司其中 17家公司予以继续营业，且该类公司属于关乎民生行业的优良资产且现均稳定经营。
二、公司债权申报及确认的具体情况
根据《齐星集团有限公司等二十七家公司合并重整债权表》记载：
1、管理人确认的北京洛卡、厦门洛卡申报的债权总额为415,177,635.80元，管理人审核认定的债权总额为337,931,238.50元(其中16,663,479.05元暂缓确认)，认定比例达81.39%。
2、管理人决定齐星集团有限公司等27家公司其中17家公司予以继续营业。
与公司子公司北京洛卡、厦门洛卡有关的债务主体邹平县电力集团有限公司、邹平齐星开发区热电有限公司、山东齐星长山热电有限公司三公司均在继续营业的范围之内。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
此前，公司已成立由公司领导及律师为主、财务和业务部门配合的专项工作小组，正在积极参与齐星集团的破产重整工作，全力保障公司的资产权益。
截至 2017年 11月 29日齐星集团有限公司等二十七家公司合并重整案第一次债权人会议召开，公司的债权诉求已大部分获得管理人的认可。公司将尽快与管理人就暂未予以认定的债权数额的具体依据及计算方式、共益债权的认定、建设工程优先权等事项具体沟通，进一步争取更大权益，同时在法定期限内结合相关情况评估后再行确定后续计划和措施。
四、本次债权申报及确认对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于邹平齐星项目现处于重整过程中，公司及子公司此前已接到合同继续履行和申报债权的通知书，且与公司有关的债务主体均在继续营业的范围之内，公司大部分债权获得了确认，前述情况对于后续主张、收回债权、继续履行合同、取得相关收入等均有一定的积极作用。
五、相关风险提示
管理人暂未确定债权清偿比例；目前审核认定的债权总额并不代表能够获得全部清偿。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务；敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、齐星集团有限公司等二十七家公司合并重整案第一次债权人会议文件
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月一日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-055汉王科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：汉王科技，证券代码：002362）连续 3个交易日内（2017年 11月 23日、2017年 11月 24日、2017年 11月 27日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的有关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会履行关注及核实程序后确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
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|-|
|2.公司在 2017 年 10 月 26 日发布的《2017 年第三季度报告》中披|
|露了下一报告期的业绩预告，预计 2017 年归属于上市公司股东的净利润|
|变动区间为3500万元至4500万元，净利润变动幅度为64.17%至111.08%|
|截至本公告披露日，该业绩预计不存在需要修正或调整的情况。|

3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
公司 2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||获授限制性股票数量（万股）||占本计划标的股||占授予日公司股|
||||姓名|职务||||||
||号||||||票总数的比例||本总额的比例|
|1||林青||副总经理、董事会秘书|30.70|6.14%||0.11%||
|2||陈国强||核心管理人员|15.00|3.00%||0.05%||
|合 计|||||45.70|9.14%||0.16%||

利民化工股份有限公司2019年9月2日
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-046江苏华宏科技股份有限公司
重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-040），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 12月 31日开市起申请重大资产重组停牌。2015年 1月8日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。经公司申请，公司股票自 2015年 4月 2日开市起继续停牌，相关公告详见《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-030）；停牌期间公司每五个交易日均发布了重大资产重组进展公告。
2015年5月31日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了重大资产重组事项，相关公告文件详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据深圳证券交易所中小板公司管理部2015年5月26日最新发布的《关于进一步推进信息披露直通车的通知》，上市公司在直通披露“重大资产重组预案(需要行政许可)（230501）”、“重大资产重组报告书(需要行政许可)（231501）”后 10个工作日内继续停牌，经交易所事后审核并发布修订公告后复牌。
公司股票自2015年6月1日开市起继续停牌，公司预计继续停牌时间不超过 10个交易日。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月一日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-071博创科技股份有限公司
监事会关于2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据公司法、证券法、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律法规及公司章程的相关规定，对《博创科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中激励对象的姓名和职务进行了公示。
根据管理办法的规定，公司监事会在征询公示意见后，对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公示情况的说明
公司于2018年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《博创科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并于2018年10月23日至2018年11月1日在公司内部公示了本次拟激励对象的姓名、职务。公示期间，公司员工可通过邮件等书面方式向监事会反馈或提出异议。截至公示期结束，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。
2、监事会的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同及拟激励对象在公司担任的职务。
二、监事会核查意见
根据管理办法、公司章程以及公司对拟激励对象名单和职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合管理办法等文件及本次激励计划所规定的条件。
解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司（含控股子公司）任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员和核心技术/业务人员。
4、激励对象不存在管理办法第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形的。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
博创科技股份有限公司监事会2018年11月1日
广东正大联合律师事务所
关于广州东凌粮油股份有限公司
2015年第三次临时股东大会法律意见书
致：广州东凌粮油股份有限公司
广东正大联合律师事务所（以下简称“本所”）受广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新议案的股东资格、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、其它相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
经核查，公司关于召开本次股东大会的通知于 2015年7月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2015年 8月 7日下午 14:00在公司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告一致。
本次股东大会网络投票时间为 2015年 8月 6日—8月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 7日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 6日下午 15:00至 2015年 2月 5日下午 15:00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
议案1：关于《广州东凌粮油股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
议案2：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司现行章程的规定。
2、出席现场会议的股东及股东代表
出席本次股东大会现场会议的股东或股东授权代表共计1人，为 2015年8月 3日 15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代表，代表股份 9,087,374股，占公司股份总数 409,455,000股的2.2194%
3、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计16人，代表有表决权的股份10,655,410股，占公司股份总数的2.6024%。
通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、全体监事及公司部分高级管理人员。
经核查，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程及其他相关法律、法规、规范性文件的规定。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
四、关于本次股东大会表决
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐
项进行了表决。
本次现场会议的计票和监票工作由公司两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
议案1、议案2均已经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。会议通过的决议合法、有效。
广东正大联合律师事务所
负责人：文震殊 见证律师：杨梅华见证律师：梁美华 2015年 8月 7日
《此页无正文，为广州东凌粮油股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书之签署页》
广东正大联合律师事务所
负责人： 见证律师：
见证律师：
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