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证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2018-011深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2018年 4月 13日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2018年 4月 23日上午 11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名（其中，监事曾云彬以通讯表决方式参与本次会议）。
本次会议由监事会主席吴庆丽主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案仍需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2017年年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案仍需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案仍需提交股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度母公司实现净利润21,550,745.40元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金 2,155,074.54元后，加上 2017年年初未分配利润 34,447,306.30元，截至 2017年 12月 31日实际母公司可分配利润为53,842,977.16元。
为了促进公司持续健康发展，并与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2017年度利润分配预案为：公司拟以 2017年 12月 31日公司总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），拟分配现金红利合计 17,000,000.00元；本次不转增股本、不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案仍需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关法律规定，建立了较为健全的内部控制制度并能得到有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案仍需提交股东大会审议。
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，在所有重大方面公允反映了公司 2017年度募集资金存放与使用情况，在募集资金使用上不存在不规范情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案仍需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于监事2017年度薪酬执行情况及 2018年度薪酬发放方案》
监事2017年度薪酬执行情况详见公司《2017年年度报告》全文“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。公司 2017年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制度执行薪酬方案，结合公司2017年度经营情况，监事会认为2017年度监事薪酬发放情况是合理的。
2018年度薪酬发放方案为：监事不领津贴，根据监事所处岗位按照公司薪酬与考核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本工资、绩效工资、年终奖三部分构成，根据公司 2018年的实际经营情况最终确定。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案仍需提交股东大会审议。
8、审议通过了《2018年第一季度报告全文》
经审核,监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2018年第一季度报告具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2018年第一季度报告全文》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案仍需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十次会议决议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-032
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于公司申报医疗器械注册获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的《受理通知书》，具体情况如下：
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|序号|产品名称|申请事项|受理号|注册分类|临床用途|
|1|透析液过滤器|境内医疗器械注册申请|CQZ1900270|Ⅲ类|用于清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒。|

透析液过滤器由盖帽、接头、外壳、密封圈和空心纤维膜组成，该产品利用空心纤维膜的作用，用于清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒。
长期以来，透析液过滤器都是作为透析机配用耗材而存在，透析液过滤器的生产与销售基本上被国外透析机设备厂商所掌控。2016年3月23日，原国家食品药品监督管理总局发布医药行业标准 YY1272-2016《透析液过滤器》，正式将透析液过滤器作为单独注册的医疗器械进行管理。经过在国家药监局网站查询，目前国内已注册的透析液过滤器主要是少数几家国外品牌透析机厂商以进口医疗器械的形式在国内注册。
公司研发透析液过滤器并向国家药监局申请注册，有助于公司进一步丰富血液净化系列产品种类，提升市场竞争力。本次申报注册获得受理后，仍需国家药监局依法进行一系列评估和审查，公司能否顺利取得该产品注册证有待于国家药监局的最终审评结论。因此，公司尚无法预测其对公司未来业绩的影响，公司将根据本次注册的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—053
山东龙大肉食品股份有限公司
关于将部分募集资金转为大额存单方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 5,459.00万股，发行价格为 9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为 534,436,100.00元，扣除发行费用 36,499,624.50元后，募集资金净额为 497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司“年出栏 31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”和 “6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。
二、部分募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以大额存单的方式存放部分募集资金，具体情况如下：
龙大养殖在兴业银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户，账号为378020100100057066，2015年8月19日，公司将账户内的9,000万元转为大额存单方式存放，具体如下：
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||存单号||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|378020100200047080||2015-8-19||9000万元||三个月||2.24%||2015-8-19||2015-11-18||

三、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理
1、龙大养殖将9000万元募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机构。
上述存单到期后，龙大养殖将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司、龙大养殖不得对上述存单设定质押。
3、公司、龙大养殖不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
5、公司将在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-049西安国际医学投资股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于2017年8月4日以书面方式发出召开公司第十届董事会第十七次会议的通知，并于2017年8月14日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、张铮、师萍、张宝通、杨乃定、常晓波。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过公司《2017年半年度报告》及其摘要，按有关规定予以公告（11票同意、0票反对、0票弃权）；
二、通过公司《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
同意公司本次会计政策的变更。
公司全体独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
三、通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
公司全体独立董事认为：公司 2017年半年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
以上报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一七年八月十六日
关于浙江唐德影视股份有限公司 2018
年度财务报告非标准审计意见的专项说明
瑞华专函字[2019]33050005号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于浙江唐德影视股份有限公司
2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明
瑞华专函字[2019]33050005号深圳证券交易所：
我们接受委托，对浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视公司”或“公司”）2018年度财务报表进行了审计，并于2019年4月29日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告（报告编号：瑞华审字[2019] 33050032号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准审计意见涉及的主要内容
1、审计报告中关于持续经营事项的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，唐德影视公司于 2018年 12月 31日资产负债率为89.62%，2018年发生净亏损951,754,212.46元，且2016年-2018年连续三年经营活动产生的现金流量净额为负；同时，实际控制人吴宏亮先生所持唐德影视公司股权的质押比例为99.99%。这些事项或情况，连同财务报表附注二、2所示的其他事项，表明存在可能导致对唐德影视公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
2、审计报告中关于强调事项的内容
我们提醒财务报表使用者关注，上海汐麟投资管理有限公司于 2018年8月向北京市第三中级人民法院提起四起诉讼（案号分别为：（2018）京03民初803
号、（2018）京03民初804号、（2018）京03民初805号及（2018）京03民初806号），要求唐德影视公司依据《电视剧<战时我们正年少>联合摄制合同》、《电视剧<一身孤注掷温柔>联合摄制合同》、《电视剧<爹妈一箩筐>联合摄制合同》及《电视剧<朱雀>联合摄制合同》以及该等合同的补充协议向上海汐麟投
资管理有限公司还款，吴宏亮先生承担无限连带责任。
根据北京市第三中级人民法院于2018年11月11日作出的四份《民事裁定书》，上述四起案件均因上海汐麟投资管理有限公司未预交案件受理费而按照上海汐麟投资管理有限公司撤回起诉处理。
上述案件涉及已签署但未履行的重大合同，具体见财务报表附注十三、2之说明。该事项不影响已发表的审计意见。
二、发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据
1、与持续经营相关的重大不确定性
唐德影视公司财务报表已充分披露影响其持续经营能力的重大事项及情况，并提出相应的应对计划，但由于可能影响其持续经营能力的重大事项仍然存在重大不确定性，根据《中国注册会计师审计准则第 1503号—在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》、《中国注册会计师审计准则第 1324号—持续经营》等相关执业准则之规定我们在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，并说明不影响已发表的审计意见。
2、强调事项
唐德影视公司于 2018年8月被上海汐麟投资管理有限公司提起诉讼，案件涉及已签署但未履行的重大合同，具体情况见财务报表附注十三、2所述。该事项较为重大，但各方纠纷已得到解决，因此我们在强调事项段中提醒投资者关注，并说明不影响已发表的审计意见。
三、非标准无保留审计意见涉及事项对报告期内唐德影视公司财务状况和经营成果的具体影响
上述非标准无保留意见中涉及事项不会对唐德影视公司报告期内财务状况和经营成果产生影响。
四、非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
上述非标准无保留意见中涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
上述专项说明仅限于深圳证券交易所和中国证监会内部使用，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
周卿
中国·北京 中国注册会计师：
陆炜炜
2019年 4月29日
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|证券代码：300273债券代码：114113|证券简称：和佳股份债券简称：17 和佳 02|编号：2017-054|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2017年非公开发行公司债券（第二期）2017年第一次债券持有人
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“和佳股份”）拟变更2017年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”或“17和佳02”）募集资金存储专户，根据《珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）、《珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为主承销商及债券受托管理人，提议召开“17和佳02”2017年第一次债券持有人会议，审议《关于调整珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）募集资金存储专户的议案》，会议通知已于2017年4月13日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。现将会议情况公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集人：开源证券股份有限公司
（二）召开方式：以非现场的方式召开
（三）表决方式：记名投票表决的方式
（四）会议召开时间：2017年4月28日13:00-15:00
（五）主持人：受托管理人代表
（六）债权登记日：2017年4月21日（以该日15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
二、会议出席情况
截至债权登记日2017年4月21日，未偿还的本期债券总张数为600,000张，参加本次债券持有人会议的债券持有人共计代表有表决权的债券600,000张，占有表决权的未偿还的本期债券总张数的100%。
债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。
三、审议事项和表决情况
审议通过了《关于调整珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）募集资金存储专户的议案》。
表决结果：同意600,000张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的100%；反对0张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的0.00%；弃权0张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的0.00%。
本议案经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或代理人所持表决权的50%以上通过，因而决议有效。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
律师姓名：罗刚、李勇虎
法律意见书的结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》、《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定，本次债券持有人会议所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
广东精诚粤衡律师事务所出具的《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2017
年非公开发行公司债券（第二期）2017年第一次债券持有人会议之法律意见书》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-028广东欧浦钢铁物流股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年4月27日开市起复牌。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）因召开第四届董事会2015年第一次会议，审议2014年度报告、2014年度利润分配预案和2015年第一季度报告等议案，为维护广大投资者利益，避免股价异常波动，公司股票已于2015年4月24日开市起停牌。
2015年4月24日，公司召开第四届董事会2015年第一次会议，审议通过了《2014年度利润分配预案》、《2014年度报告全文及其摘要》和《2015年第一季度报告》等议案。基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东佛山市中基投资有限公司提议公司2014年度利润分配预案为：以截至 2014年12月31日公司总股本150,010,000股为基数，向全体股东每10股送红股7股，派发现金股利人民币1.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。具体内容详见公司同日发布的《第四届董事会2015年第一次会议决议公告》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦钢网，股票代码：002711）自2015年4月27日（星期一）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2015年4月 24日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-011
深圳市安奈儿股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。
2、变更日期
自2019年1月1日起。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具
列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、现行金融工具确认和计量准则对于金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，新修订的金融工具确认和计量准则将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业无需追溯调整前期可比数，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公
司章程》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-045软控股份有限公司
关于为子公司产品销售向客户提供回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、回购担保情况概述
根据 2013年度股东大会授权，经公司经营层同意，软控股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）与华商汇通融资租赁有限公司（以下简称“华商汇通租赁”）于近期签订了《租赁物买卖合同》，华商汇通租赁与山东沃森签订了《融资租赁合同》，约定华商汇通租赁根据山东沃森的要求向软控机电购买密炼机、配料系统、轮胎试验机、裁断机、挤出压延线等设备（以下简称“标的物”），支付价款合计人民币 2,585.00万元，并将标的物出租给山东沃森使用，租赁期限为两年，租赁本金为人民币1,809.50万元，首付款人民币775.50万元由山东沃森支付给软控机电。
2014年8月5日，公司、华商汇通租赁和山东沃森签订了《回购合同》，约定公司为上述《融资租赁合同》项下的标的物承担回购责任，具体回购金额为承租人山东沃森未支付的已到期的租金及未到期的租金之和，包括违约金、利息及相关费用，若公司未按《回购合同》约定按时足额支付回购款，则逾期未支付回购款的延迟利息（按日0.5‰）由公司承担。
另外，公司与东营市华侨橡塑有限责任公司（以下简称“华侨橡塑”）、山东双王橡胶有限公司（以下简称“双王橡胶”）及山东沃森法定代表人唐伟丰先生及其配偶李晓娟女士、山东沃森实际控制人李云章先生及其配偶李素香女士、山东沃森实际控制人李云章先生的儿子李春晓先生及其配偶王君靖女士签署了反担保的《保证合同》，约定其对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。
二、被担保方基本情况
公司名称：山东沃森橡胶有限公司
注册地址：东营市广饶县大王镇李桥西村
法定代表人：唐伟丰
注册资本和实收资本：21,900万元
经营范围：加工销售：汽车轮胎、摩托车轮胎、电动车轮胎、自行车胎、工程车轮胎、全钢子午胎、实心轮胎；氧气管、乙炔管、橡胶产品；经核准的自营进出口业务。（以上各项国家限制和禁止的除外及涉及法律法规规定需经审批的凭许可证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
经审计，截至2013年12月31日，山东沃森资产总额134,721万元，负债总额57,216万元。山东沃森与公司不构成关联关系。
三、风险防范措施
1、在提供回购担保前，被担保方已支付回购担保对应产品30%的预付款；
2、签署反担保合同：公司与山东沃森法定代表人唐伟丰先生及其配偶李晓娟女士，山东沃森实际控制人李云章先生及其配偶李素香女士、山东沃森实际控制人李云章先生的儿子李春晓先生及其配偶王君靖女士签署了《保证合同》，唐伟丰先生及其配偶李晓娟女士，李云章先生及其配偶李素香女士、李春晓先生及其配偶王君靖女士以全部家庭财产对公司本次提供的回购担保提供连带责任担
保；与第三方华侨橡塑、双王橡胶签署了《保证合同》，华侨橡塑、双王橡胶对公司提供的回购担保提供连带责任担保。
四、累计提供回购担保金额及回购金额
截至公告日，本次回购担保实施后，公司及控股子公司对外担保的余额为（包含本次担保金额）64,533.45万元人民币，占公司2013年度经审计净资产的19.60%。
其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为41,302.95万元，占公司2013年度经审计净资产的12.55%；公司对外担保余额（包含本次担保金额）为23,230.50万元，占公司2013年度经审计净资产的7.06%。
五、备查文件
1、软控机电与华商汇通租赁、山东沃森签署的《租赁物买卖合同》。
2、华商汇通租赁、山东沃森签署的《融资租赁合同》。
3、公司与华商汇通租赁、山东沃森签署的《回购合同》。
儿子李春晓先生及其配偶王君靖女士，以及与第三方华侨橡塑、双王橡胶签署的《保证合同》。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-020海伦钢琴股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2016年4月8日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年4月 22日以现场会议的方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》
《公司 2015年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
《公司 2015年度财务决算报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2015年度报告》及《公司 2015年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度母公司实现净利润 32,175,547.44元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取10%提取法定盈余公积 3,217,554.74元后，2015年度母公司实现的可供股东分配的利润为28,957,992.70元。
公司 2015年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本
251,289,880.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.24元（含税），公司本次合计派发股利 6,030,957.12元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润 22,927,035.58元，结转以后年度分配。公司 2015年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
监事会审核了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
《公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经过认真审核，认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合
国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
《公司 2015年度内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于公司 2016年续聘会计师事务所的议案》
监事会同意向股东大会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2016年度审计机构。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司监事会
2016年4月 22日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-108西陇科学股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告中披露的协议内容仅仅为框架协议，具体交易方案以经公司董事会审议披露的重大资产重组预案或重大资产重组报告书为准。
本次重大资产重组事项具有较大不确定性，请投资者注意投资风险。
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自2016年9月12日开市起停牌。2016年9月21日，公司披露了《关于重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-083）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组。2016年9月28日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-086），公司股票自9月28日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。 2016年10月 12日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-089），2016年11月11日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-101），预计在2016年12月12日前披露本次重大资产重组预案或者报告书等相关信息。2016年10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》。
公司原计划2016年12月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，公司股票于12月12日开市起复牌。因本次重大资产重组的交易方案的最终确定还需要进一步沟通、论证和细化，预计无法于 2016年 12月 12日前披露重大资产重组预案或者报告书。公司拟继续推进本次重大资产重组事项,为保护广大投资者的权益，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通
过，同意公司股票于 2016年 12月 12日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。本次重大资产重组继续停牌事项需要提交公司2016年度第四次临时股东大会审议。
一、本次重大资产重组框架性协议主要内容
公司已与标的公司的相关股东就本次重大资产重组事项达成初步共识，并签订《西陇科学股份有限公司收购徐久振、招立萍、上海晶真投资管理中心（有限合伙）、上海仕创投资有限公司持有的上海阿拉丁生化科技股份有限公司股权之框架协议》（以下简称“框架协议”），主要内容如下：
(一) 交易各方
甲方：西陇科学股份有限公司
注册地址：汕头市潮汕路西陇中街1-3号
法定代表人：黄伟鹏
乙方：徐久振——其拥有标的公司36.99%股权
身份证号：370902196612XXXXXX
丙方：招立萍——其拥有标的公司19.82%股权
身份证号：370214198005XXXXXX
丁方：上海晶真投资管理中心（有限合伙）——其拥有标的公司5.18%股权注册地址：上海市浦东新区上丰路700号8幢201室T座
法人代表：招立萍
戊方：上海仕创投资有限公司——其拥有标的公司1.97%股权
注册地址：浦东新区南汇新城镇芦潮港路1758号320室
法定代表人：招立萍
标的公司：上海阿拉丁生化科技股份有限公司
注册地址：上海市奉贤区南桥镇旗港路1008号
法定代表人：招立萍
(二) 交易估值
经双方协商同意，标的公司整体估值为 8.28亿元人民币，但最终应以各方认可的具有相关证券业务资格的机构经审计评估后的数据为准。甲方（含甲方旗下控股的公司以及并购基金）拟以发行股份、支付现金或发行股份及支付现金相结合的形式收购乙方、丙方、丁方、戊方分别持有的标的公司36.99%、19.82%、
5.18%、1.97%股权。
(三) 竞业限制义务
标的公司核心员工应在标的公司股权交割日前与标的公司签订不短于3年期限的劳动合同。
标的公司核心员工应在标的公司股权交割日前与标的公司签订竞业限制协议，其在标的公司服务期间及离开标的公司后1年内不得从事与标的公司相同或竞争的业务。
二、本次重大资产重组停牌期间进展情况
1、公司与交易对方已经签订重大资产重组框架性协议；
2、公司已聘请兴业证券股份有限公司担任本次重组事项独立财务顾问，聘请北京市金杜律师事务所担任本次重组事项法律顾问，聘请天健会计师事务所
（特殊普通合伙）担任本次重组事项的审计机构，聘请北京京都中新资产评估有限公司担任本次重组事项的评估机构。
3.公司会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行多次论证及协商。
4.公司严格按照有关法律法规的规定和要求编制信息披露文件，及时履行信息披露义务。
三、继续停牌的时间安排与下一步工作计划
截至目前，公司己与有关各方就本次重大资产重组进行了多次实质性谈判，并签署了框架协议，相关中介机构已全部进场开展尽职调查、审计、评估等工作。
但由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未最终完成，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，论证重组方案，公司与交易各方达成较为完善的交易协议仍需要一定时间。经审慎评估，公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后 3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。本次重大资产重组继续停牌事项需要提交公司2016年度第四次临时股东大会审议。
停牌期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如本议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在 2017年3月12日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作。
公司将积极督促中介机构尽快完成尽职调查、审计、评估工作，编制符合要求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易对方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，及时履行信息披露义务。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、西陇科学第三届董事会第二十四次会议决议；
2、《西陇科学股份有限公司收购徐久振、招立萍、上海晶真投资管理中心（有限合伙）、上海仕创投资有限公司持有的上海阿拉丁生化科技股份有限公司股权之框架协议》。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-146巴士在线股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续二个交易日（2018年12月5日、2018年12月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前，公司全资子公司巴士在线科技有限公司受其原董事长总经理王献蜀失联及私自借款、担保事件影响，巴士科技整体经营受到严重冲击，业务锐减，大幅亏损，资金极度紧张。除上述已披露的情况外，近期公司内外部经营环境未发生重大变化。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二项第3条、第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司正在筹划的重大资产重组事项，尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的审批程序，交易方案是否能获得批准存在重大不确定性。因此本次交易最终能否完成存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-056凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年6月5日下午14:00
网络投票时间：2019年6月4日至2019年6月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月4日下午15:00至2019年6月5日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事洪亮先生主持本次会议
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东56人，代表股份20,280,323股，占上市公司总股份的8.7901％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份183,776股，占上市公司总股份的0.0797％。通过网络投票的股东54人，代表股份20,096,547股，占上市公司总股份的8.7104％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东56人，代表股份20,280,323股，占上市公司总股份的8.7901％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份183,776股，占上市公司总股份的0.0797％。通过网络投票的股东54人，代表股份20,096,547股，占上市公司总股份的8.7104％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》总表决情况：
同意20,278,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,278,223股，占出席会议中小股东所持股份的99.9896％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。该议案为普通决议事项，
经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，上述议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所孙艳利律师、刘焕志律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-026浙江双箭橡胶股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年4月24日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知于2019年4月 18日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》经公司第六届董事会第十一次会议及 2018年度第一次临时股东大会审议通过，公司计划以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过8.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购股份用作注销以减少公司注册资本。
截至 2019年 4月 23日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 16,927,736股，占公司总股本 428,500,000股的3.9505%，支付的总金额为112,604,847.48元（不含交易费用）。公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，且公司股价已不满足回购价格要求，同意公司不再回购股份，本次回购期限提前届满，并同意注销回购专户中的股份 16,927,736股。
公司 2018年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜，本议案无需再提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成， 0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》
鉴于本次董事会审议的《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》，同意公司注销回购专户的股份16,927,736股。在注销完成后，公司总股本将从428,500,000股变更为 411,572,264股，注册资本将由428,500,000元变更为411,572,264元，并对公司章程相关条款进行修改。详见附件《公司章程修正案》。
公司 2018年第一次临时股东大会已授权公司董事会在回购股份实施完成后办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，本议案无需再提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成， 0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
公司 2019年第一季度报告全文及其正文登载于 2019年 4月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2019年第一季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：9票赞成， 0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
附件：
浙江双箭橡胶股份有限公司
章程修正案
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币42,850万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币411,572,264元。|
|第十九条|公司股份总数为428,500,000股，公司的股本结构为：普通股428,500,000股。|公司股份总数为411,572,264股，公司的股本结构为：普通股411,572,264股。|

注：《公司章程》其他条款不变。
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-068
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于持股5%以上大股东减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上大股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-044），公司股东黄昌华先生计划在自公告之日起三个交易日后6个月内（自公告之日起十五个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持股份），以集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持本公司股份不超过 705.8835万股（占本公司总股本比例的6.00%）。在减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生减资、派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。具体内容详见该公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间内，公司大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。因黄昌华先生减持计划的数量已过半，现将股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持计划实施进展情况
截至2018年12月12日，黄昌华先生减持计划的实施情况如下：
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|||||||减持均价||减持股数||减持比例|
|股东名称||减持方式||减持期间|||||||
|||||||（元/股）||（万股）||（%）|
||集中竞价交易||2018年7月23日-2018年12月12日||19.70||226.48||1.93||

2018年7月5日-2018
大宗交易 16.16 147.92 1.26
年12月12日
合计 - - 374.40 3.18
注：上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所致。
二、股东持股情况
截至2018年12月12日，黄昌华先生持有公司股份9,491,254股，占公司总股本比例为8.07%。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前持股情况||||减持后持股情况|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||例（%）||||例（%）|
|黄昌华||合计持有股份||13,235,250||11.25||9,491,254||8.07||
|||其中：||||||||||
|||无限售条件股份||13,235,250||11.25||9,491,254||8.07||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

三、其他相关说明
1、黄昌华先生将根据自身资金安排需要、市场情况等因素决定在余下减持期间是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性，若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
2、截至本公告日，黄昌华先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、黄昌华先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将继续关注黄昌华先生减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-001
茂硕电源科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到政府补助资金的基本情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）向深圳市发展和改革委员会申报了“高效恒流智能LED驱动电源产业化”项目的政府补助，并于近日收到深圳市发展和改革委员会关于本项目申请的批复(深发改[2018]73号)，该项目补助金额为人民币203万元。
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|公司名称|项目名称|收到政府补贴金额（万元）|
|茂硕电源|高效恒流智能LED驱动电源产业化|203|
|合计||203|

二、政府补助的类型及其影响
1、补助的类型、确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。
公司本次获得的政府补助，为公司“高效恒流智能LED驱动电源产业化”项目贷款贴息而获得的，冲减当期财务费用，为与收益相关的政府补助。
2、补助对上市公司的影响
本次政府补助冲减公司财务费用，影响公司当期利润约203万元。
3、风险提示和其他说明：
（1）本次政府补助为贷款贴息专项补助，不具有可持续性。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-001
（2）本次政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文
2.其他相关文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2018年1月19日