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证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2019-33双良节能系统股份有限公司
关于签署日常经营性合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
合同类型及金额：
合同类型：日常经营性合同
合同金额：人民币 134,550,000元
合同生效条件：本合同经双方法定代表人或授权代表（须经法定代表人书面授权委托）签字，并加盖合同专用章后即刻生效。
合同履行期限：2021年2月28日交完。
对上市公司当期业绩的影响：该合同的签署彰显了公司的空冷系统的行业竞争力。该项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
特别风险提示：合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
一、审议程序情况
本合同为公司日常经营性合同，根据其金额，无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）与西北电力工程承包有限公司(以下简称“买方”)、华能新疆吉木萨尔发电有限公司（以下简
称“业主”）于2019年11月14日签订了《西北电力设计院有限公司EPC总承包项目新疆准东五彩湾北三电厂1号2号机组工程（2×660MW）间接空冷系统订货合同》，卖方向买方供应新疆准东五彩湾北三电厂1号2号机组工程（2×660MW）供应间接空冷系统，包括所有合同设备（含设备成套成品、安装附件、满足第一次运行的附件、技术资料、图纸（包括：卖方负责提供的详图设计和竣工图设计）、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导和设备运输及运输保险等。
新疆准东五彩湾北三电厂1号2号机组（2×660MW）工程为新建工程。本工程建设规模为2×660MW高效超超临界燃煤间接空冷发电机组，同步建设脱硫装置和脱硝设施。第一台机组计划于2021年5月建成投产，第二台机组计划于2021年7月建成投产。
2、合同各方当事人情况
买方名称：西北电力工程承包有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91610000220528229A
住所：陕西省西安市新城区金花北路 280号西北电力设计院办公楼2层
法定代表人：郑舒贵
注册资本：5,000万人民币
经营范围：电力工程及工业与民用建筑工程（含国〔境〕外工程）的全过程总承包或分包、工程管理、工程招标代理、技术咨询、技术服务以及和工程相关设备、材料的进出口业务；发、送变电设备、计算机设备、金属材料、建筑材料、机械设备、电器、通讯器材（卫星地面接收设施、无线电发射设备除外）的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
业主名称：华能新疆吉木萨尔发电有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91652300328741048M
住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩中产业园彩虹路 33号华能北三电厂
法定代表人：秦海峰
注册资本：34,000万人民币
经营范围：电力投资；电力生产及设备维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合同各方与公司及其控股子公司之间不存在关联关系。
三、合同主要条款
1、合同总价款：人民币134,550,000元
人民币（大写）：壹亿叁仟肆佰伍拾伍万圆整
2、付款方式：所有付款应满足以下各进度点的支付条件后按比例分期付款，均采用银行转账或银行承兑汇票的方式，具体如下：
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|付款比例|付款条件|
|10%|本合同生效之日起30天内，买方收到卖方提交的本合同价格10%的履约保函（履约保函内容与本合同附件四内容完全一致）或履约保证金和票面金额为本合同价格10%的收款收据（盖财务专用章）审核无误后支付。|
|20%|卖方开始设备投料和生产后，买方收到卖方提交的设备生产计划、开工证明、监造证明文件（如有）、委托大件运输合同（如有）和票面金额为本合同价格20%的收款收据审核无误后支付。|
|50%|本合同项下所有设备到达现场开箱验收合格后60天内，买方在收到卖方提交的开箱验收合格证明文件和票面金额为本合同机组价格100%的增值税专用发票、票面金额为本合同50%的收款收据、海关报关单（如有）、商检单（如有）、原产地证明（如有）和质量证明文件（如有）并审核无误后支付。|
|10%|本工程第二台机组通过168试运行（或全部设备货到现场18个月，二者以先到为准），本工程性能验收合格并达标投产后，买方在收到卖方提交的票面金额为本合同价格10%的收款收据审核无误后支付。|
|10%|本合同总价的10%作为本合同的保留金，在本工程最终竣工日（以“最终竣工验收证书”中注明本工程最终竣工的日期为准）起一年（或者全部设备货到现场30个月，二者以先到为准）后，卖方履行完质量保修义务，买卖双方就本合同索赔达成一致，扣除相应金额后，买方在收到卖方提交的收款收据后向卖方支付。|

3、交货期限：根据供货范围，本合同所有设备于 2021年 2月 28日交完。
总承包项目工程实施现场（车板交货）。
5、合同争议的解决：凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。如仍不能解决，任何一方应向买方所在地人民法院起诉。
6、保证期：自每台机组竣工验收日（以“最终竣工验收证书”中注明本工程所有机组通过 168小时试运行的日期为准）起一年（或全部设备到货后 30个月，二者以先到时间为准）。
7、由于卖方责任，在协议规定的性能验收试验后，如经再次验收试验（由于卖方原因）仍不能达到技术协议所规定的一项或多项保证指标时；如果不是由于买方原因或买方没有要求推迟交货而卖方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外）等，买方有权向卖方收取违约金。
8、合同生效：本合同经双方法定代表人或授权代表（须经法定代表人书面授权委托）签字，并加盖合同专用章后即刻生效。
四、说明合同履行对上市公司的影响
1、本合同的履行将对本年度以及未来资产总额、资产净额和净利润有积极影响；
2、该合同的签署彰显了公司的空冷系统的行业竞争力，但不影响公司经营的独立性。
3、本合同签订不构成关联交易。
五、合同履行的风险分析
合同及其附件已对履约主体、工作内容、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必要内容作出了明确约定。合同各方主体具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力。
在合同履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
六、上网公告备查文件
各方签署的《西北电力设计院有限公司EPC总承包项目新疆准东五彩湾北三电厂1号2号机组工程（2×660MW）间接空冷系统订货合同》。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一九年十一月十六日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-083广汇能源股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 8月 14日召开董事会第七届第二十六次会议和监事会第七届第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。公司于 2019年 8月 15日在上海证券交易所网站披露了《广汇能源股份有限公司董事会第七届第二十六次会议决议公告》、《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》及《广汇能源股份有限公司监事会第七届第二十一次会议决议公告》；
于 2019年 8月 17日披露了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》；于 2019年 8月 20日披露了《广汇能源股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（具体内容详见公司2019-053、058、061、062、063号公告）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2019年11月29日收盘，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为29,770,034股，占公司总股本
6,793,974,970股的0.4382%。最高成交价为3.52元/股，最低成交价为3.23元/股，支付总金额为人民币99,994,853.41元（不含佣金及印花税），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案。
公司后续将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一九年十二月二日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-018
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第三届董事会第四十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次临时会议以电子邮件方式于2019年2月22日发出通知和会议材料，并于 2019年 2月 27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 12人，实际参加表决董事 12人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
经核查公司相关情况,董事会认为公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《关于公司 2019年公开发行公司债券的议案》
根据公司于 2018年 4月 25日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》,公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在合适的时机进行决策融资,在总额不超过人民币 150亿元的范围内在境内发行债务融资工具(品种包括但不限于中期票据、公司债券以及境内监管机构认可的其他债务融资工具等)。公司于 2018年 5月 14日召开的第三届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于公司 2018年公开发行公司债券的议案》,同意公司发行不超过人民币 70亿元的公司债券,并授权财务负责人全权负责办理与前述发行有关的一切事宜,包括但不限于在股东大会及董事会授权范围内,依据监管部门的意见或市场条件对发行的具体方案等相关
红星美凯龙家居集团股份有限公司
事项进行相应调整；根据市场情况,前述公司债券的实际发行金额为人民币 30亿元。
为进一步优化公司财务结构,降低资金成本,拓宽融资渠道,满足公司经营发展资金需求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定,同意公司 2019年于境内面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券。
表决结果:同意12票、反对 0票、弃权 0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告》（公告编号：2019-019）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2019-034
绿地控股集团股份有限公司
对外担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：佛山市彩管置业有限公司
●本次公告担保金额：16800万元人民币
●截至目前，公司为佛山市彩管置业有限公司提供的担保余额为4.48亿元人民币（含本次公告担保金额）。
●截至目前，公司逾期担保金额为 5000万元人民币。
一、担保情况概述
1、基本情况
公司全资子公司绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）的参股企业佛山市彩管置业有限公司（“彩管置业”）因开发“绿地璀璨天城”房地产项目需要，于2018年12月与中国银行股份有限公司佛山分行达成了三年期的3.5亿元人民币项目融资贷款，之前已放款 2.8亿元。日前，该笔融资贷款最后一期放款 7000万元，起息日为 2019年 4月 26日，到期日为 2021年 12月 24日，并由绿地集团提供全额担保。
近期，彩管置业因开发“绿地璀璨天城”房地产项目需要，又与广州银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行达成了三年期的 4.5亿元人民币项目融资贷款，并由彩管置业各股东方按持股比例提供担保。日前，该笔融资贷款首期放款2亿元，起息日为2019年4月30日，到期日为2022年4月30日，绿地集团按持股比例（49%）为其提供担保金额9800万元。
2、决策程序
经第八届董事会第三十一次会议和 2018年第二次临时股东大会审议批准，公司同意为彩管置业提供人民币 8.25亿元的担保额度。以上担保在上述担保额度内。
二、被担保人基本情况
1、 基本情况
名称：佛山市彩管置业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：佛山市禅城区季华六路22号
法定代表人：陈志华
注册资本：人民币1990万元
成立日期：1993年10月14日
经营范围：房地产开发经营、销售；物业出租；物业管理；房地产投资、咨询、策划、建筑装饰业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、财务状况
根据彩管置业经审计的2018年度财务报告：
截至 2017年 12月 31日，彩管置业总资产 55.80亿元，净资产 7.36亿元，资产负债率86.82%。2017年度，彩管置业实现营业收入 25.97亿元，实现净利润1.50亿元。
截至2018年12月31日，彩管置业总资产46.76亿元，净资产11.13亿元，资产负债率76.20%。2018年度，彩管置业实现营业收入 30.16亿元，实现净利润4.30亿元。
3、股权结构
公司全资子公司绿地控股集团有限公司持有彩管置业49%的股权，佛山市建设开发投资有限公司持有彩管置业51%的股权。彩管置业开发的“绿地璀璨天城”项目由本公司负责操盘。
三、董事会意见
公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了为彩管置业提供 8.25亿元担保额度的议案，董事会认为：本次为参股企业提供担保是为了支持其正常的融资需求，同意本次担保事项。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1、对外担保累计金额
截至 2019年 3月末，公司及子公司担保余额为 1141.39亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的162.81%，其中公司及子公司之间的担保余额为1120.99亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的159.90%。
2、逾期担保
截至目前，公司逾期担保金额为 5,000万元人民币，具体情况如下：
2004年中国华源集团有限公司（“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会 2019年5月7日
1/5中国银河证券股份有限公司
关于哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“独立财务顾问”）作为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“哈高科”、“公司”或“上市公司”）重大资产重组（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，对哈高科本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的相关事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、本次重组对摊薄即期回报情况
根据公司审计报告及备考审阅报告，假设本次交易于2018年1月1日完成，本次交易对上市公司2018年度、2019年1-10月归属于母公司所有者的净利润，和基本每股收益比较情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-10月||2018年度||
||交易前|交易后（备考）|交易前|交易后（备考）|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|453.06|34,118.88|1,513.66|8,697.31|
|基本每股收益（元/股）|0.0125|0.1327|0.0419|0.0338|

 2018年受证券行业波动的不利影响，湘财证券股份有限公司净利润大幅下降，造成本次交易后备考的每股收益下降，本次交易存在可能导致公司即期回报被摊薄的风险。
二、哈高科关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施
为充分保护公司股东特别是中小股东的利益、保证本次募集配套资金有效使
2/5用，有效防范股东即期回报可能被摊薄的风险和提升公司未来的持续回报能力，公司拟采取的具体措施如下：
1、加快主营业务发展，提升盈利能力
通过本次交易，上市公司将获得湘财证券的控股权，业务范围将增加证券等金融业务；配套募集资金增资湘财证券后，能够增强湘财证券的资本实力，进一步提升上市公司业绩创造有利条件。本次交易将优质金融资产注入公司，有利于促进金融业务与资本市场充分对接，建立持续资本补充机制，提高金融业务的竞争能力与抗风险能力，更好地服务实体经济，推动产融结合，强化持续经营能力。
2、加强内部整合，提高经营效率
在满足行业监管机构现行及未来监管要求的前提下，上市公司将主要通过标的公司股东大会、董事会对其实施有效的控制及管理，控制及管理风险较小。本次交易完成后，公司将按照监管规则要求，继续充实金融业务管理团队；公司将尽快实现与标的资产在制度建设、财务运作、对外投资等管理框架和内控体系框架的对接和统一；同时，公司还将结合自身的管理机制及经验，按照标的公司行业特性、相关监管要求，完善全面风险管理体系、建立健全风险隔离机制。
3、加强募集资金管理，提升募集资金使用效率
为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，进一步加强募集资金管理。在本次交易募集配套资金到位后，公司、独立财务顾问（保荐机构）将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
4、进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护
公司将严格执行《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定以及《公司章程》的规定，进一步完善利润分配制度，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而
3/5切实保护公众投资者的合法权益。
三、哈高科董事、高级管理人员对于公司本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的承诺
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的要求，若本次重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，上市公司的董事、高级管理人员将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补措施能够得到切实履行：“
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）本承诺函出具日后至公司本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（7）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次交易存在可能导致对公司即期回报被摊薄的风险,并已进行了披露，上市公司董事和高级管理人员已出具了相关承诺，符
4/5合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
5/5（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
何声焘 彭强 汤宁
项目协办人：
姚召五 盖鑫
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2019-55
四川和邦生物科技股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：
四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）在本次减持计划实施前持有四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股2,936,806,603股,占公司总股本33.25%。
减持计划的进展情况：
公司于 2019年 6月 19日披露了《四川和邦生物科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-45）。
截至 2019年 6月 19日发布减持计划前，和邦集团共持有公司股票 2,936,806,603股，占公司总股本的33.25%。其中 IPO前取得： 2,846,190,779股（占公司总股本的33.2286%）；集中竞价交易取得：90,615,824股（占公司总股本的1.0261%）；持有股份中各取得方式股份数均包含公司上市后历次转增、送股等方式形成的股份。以上股份来源情况在公司于 2019年 6月 19日发布的股东减持计划公告中已列明。
根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“减持细则”）第二条本细则适用于下列减持行为：
（一）大股东减持，即上市公司控股股东、持股5%以上的股东（以下统称大股东），减持所持有的股份，但其减持通过集中竞价交易取得
的股份除外；
同时，根据 2018年 1月 12日发布的减持细则问题解答（一）第11条解释：
一是在规定的减持比例范围内，视为优先减持受到减持规定限制的股份。例如，大股东在任意连续90日内，通过集中竞价交易减持股份数量未超过公司股份总数1%的，所减持的股份均视为受到减持限制规定的股份。
二是在规定的减持比例范围外，视为优先减持不受到减持规定限制的股份。例如，大股东在任意连续90日内减持数量超过公司股份总数1%的，超出部分视为减持不受减持规定限制的股份。
在2017年6月1日减持细则发布后至和邦集团本次减持计划公告发布前，和邦集团没有进行过任何减持股份交易。
本次和邦集团以集中竞价方式减持过程中，在任意连续90日内减持数量超过公司股份总数1%的，超出部分为不受减持细则限制的股份。
截至 2019年 8月 23日，和邦集团通过集中竞价及大宗交易减持公司股份共计300,506,100股，占公司总股本的3.4028%。其中以集中竞价交易方式减持占公司总股本的2.0261%，该数量包含和邦集团受限特定股份占比1%及不受限原集中竞价买入股份占比1.0261%。
本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|和邦集团|5%以上第一大股东|2,936,806,603|33.25%|IPO前取得：2,846,190,779股集中竞价交易取得：90,615,824股|

备注：股份来源中各取得方式股份数均包含公司上市后历次转增、送股等方式形成的股份。
上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|和邦集团|2,936,806,603|33.25%|贺正刚持有和邦集团 99%股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团|

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|-|-|-|-|
||||存在关联关系。|
|贺正刚|412,632,000|4.67%|贺正刚持有和邦集团 99%股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团存在关联关系。|
|合计|3,349,438,603|37.92%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：减持计划数量过半。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|和邦集团|300,506,100|3.4028%|2019/7/12～2019/8/23|集中竞价交易及大宗交易|1.42-2.06|513,429,907.00|2,636,555,503|29.8548%|

备注：
1.截至 2019年 8月 23日，和邦集团通过集中竞价交易减持特定股份88,312,500股，占公司总股本的1%，减持价格区间：1.56-2.06元/股；
2.和邦集团完成上述特定股份减持后，按照减持细则通过集中竞价方式减持其集中竞价买入的非特定股份 90,615,800股，占公司总股本的1.0261%，减持价格区间：1.56-2.06元/股；
3.和邦集团在2019年8月 19日-8月23日，通过大宗交易减持公司股份
121,577,800股，占公司总股本的1.3767%，减持价格区间：1.42-1.46元/股；
4.综上，截至2019年8月23日，和邦集团通过集中竞价及大宗交易合计减持公司股份300,506,100股，占公司总股本的3.4028%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
和邦集团为公司的控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注和邦集团减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截止本公告日，和邦集团的减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，上述减持主体将根据市场情况、公司股价等因素选择如何实施股份减持计划，减持方式、数量及价格具有不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2019年8月24日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-024法兰泰克重工股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展远期结售汇业务，金额不超过5,000万美元，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
随着国际合作的拓展，公司的营业收入受汇率波动的影响逐步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2017年公司拟在银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述
公司开展的远期结汇、售汇及相关业务与日常经营紧密联系，以实际发生的进出口业务及美元融资为基础，以规避和防范汇率风险为目的。远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，从而锁定当期结汇、售汇成本。
三、开展远期结售汇业务的规模
公司拟开展的远期结售汇业务累计不超过 5,000万美元，提请股东大会授权
公司法定代表人或其授权委托人在上述额度范围内办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
四、远期结售汇业务的风险分析
1、汇率波动风险：
在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率与实时汇率差异较大时，将给公司带来相应的汇兑损益。
2、回款预测风险：
公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董 事 会
2017年 4月 18日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-097
佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会 2017年第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年第
十二次临时会议通知于2017年11月10日以电子邮件、短信等方式通知到各位
董事。会议于2017年11月14日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决 9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共
和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议
通过了以下议案：
一、审议通过《关于<佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，
增强公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工对公司持续、快速发展的责
任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，根据中国证监会《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告【2014】33号）和上海证
券交易所《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》，公司拟
实施第二期员工股持股计划。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《佳都新太科技股份有限
公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
关联董事王立新、顾友良回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》关联董事王立新、顾友良回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计
划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会
办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本期员工持股计划；
2、授权董事会办理本期员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本期员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本期员工持股计划等；
3、授权董事会对本期员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
4、授权董事会对本期员工持股计划相关资产管理机构的选任、变更作出决定；
5、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
关联董事王立新、顾友良回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年12月4日召开2017年第七次临时股东大会，详见股东大
会通知公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2017年11月14日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2017-042南京华脉科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 17日披露了《华脉科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-040）。经核实，由于工作人员疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：
原文：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资主体|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中国民生银行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS1746735）|6000|2017年11月14日|2017年12月21日|4.1%|

更正后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资主体|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中国民生银行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS1746735）|3000|2017年11月14日|2017年12月21日|4.1%|

除了上述更正事项外，其他事项不变。
对于本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会 2017年11月18日
林海股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《林海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《林海股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，报告期内，林海股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督职能，切实有效地开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2016年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
审计委员会由独立董事荣幸华、陈立虎与董事张少飞共同组成，独立董事荣幸华担任组长。审计委员会委员中2人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，其中包括1名会计专业的独立董事，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）审计委员会年度会议召开情况
2016年度，审计委员会共召开了4次会议，其中1次为现场会议，3次为通讯方式会议，全体委员会成员亲自出席了会议。
（二）定期报告审计工作中的履职情况
审计委员会根据公司《审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对本公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与年审会计师事务所协商确定。
董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。董事会审计委员会在年审会计师事务所进场后会加强与其的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度
财务会计报表，并形成书面意见。董事会审计委员会对年度财务报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。审计委员会认为：信永中和会计师事务所(以下简称“信永中和”)在年报审计工作中，严格按照中国企业会计准则执行了有效的审计程序，发表的标准无保留审计意见是在充分、适当、有效的审计证据基础上作出的，审计结果公允的反映了公司财务状况及经营成果和现金流量等情况。
（三）监督及评估外部审计机构工作
2016年5月23日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为信永中和在审计工作中体现了较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，并较好的为公司提供了高质量的审计服务。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促并指导公司完成内部控制自我评价工作，及时沟通发现问题，并根据对内部控制评价和审计的评估结果，督促公司相关部门进行改进。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作规则》等有关规定，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作等方面建言献策，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了法定职责。
林海股份有限公司董事会审计委员会荣幸华、陈立虎、张少飞
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2019-56号
国机汽车股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月12日 10点00分
召开地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年12月12日至2019年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告刊登于11月27日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600335|国机汽车|2019/12/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（三）登记时间：2019年12月9日至11日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；
（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，董事
会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。
六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；
（二）联系电话：010-88825988传真：010-88825988
联系人：蒋舒于哲涛
邮政编码：100190
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2019年11月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
第七届董事会第三十六次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年12月12日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
金宇生物技术股份有限公司
监事会关于会计政策变更的说明
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2016年 12月 3日发布了关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）。《增值税会计处理规定》要求：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目”，同时明确了其他增值税会计处理方法和财务报表相关项目列示，并要求企业自发布之日起施行，2016年 5月 1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债的，按该规定调整。
公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
会计政策变更是为了执行《增值税会计处理规定》而进行的损益科目间的调整，不涉及往年度的追溯调整。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响，具体变更情况详见下表：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调 增 税 金 及 附 加 本 年 金 额5,245,976.08元，调减管理费用本年金额5,245,976.08元。|

监事会认为，公司本次根据国家政策做出的会计政策变更，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》的要求，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确地反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
重庆钢铁股份有限公司独立董事
关于提名公司董事候选人的独立意见
我们作为重庆钢铁股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及本公司章程等相关规定，对公司第七届董事会第十二次会议相关议题进行了认真谨慎的审议，现对提名周竹平、李永祥、郑杰、张朔共、黄钰昌为本公司第七届董事候选人的议案发表独立意见如下：
1．重庆长寿钢铁有限公司作为持有本公司发行股份5%以上（含5%）的股东，提名公司董事候选人的提名程序及董事会审议程序均符合《公司法》、《重庆钢铁股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、经核查，公司董事候选人周竹平、李永祥、郑杰、张朔共、黄钰昌等五位先生的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，且具备与其行使职权相应的任职资格和条件，未发现有不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且处于禁入期的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3．我们同意周竹平、李永祥、郑杰、张朔共、黄钰昌等五位先生为本公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。
独立董事：
辛清泉 徐以祥 王振华
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2014-032上海广电电气（集团）股份有限公司
关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁兼董事会秘书马小丰先生的书面辞职报告。因个人原因，马小丰先生申请辞去其担任的公司副总裁及董事会秘书职务。马小丰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
马小丰先生的辞职不会影响公司工作的正常进行。根据相关规定，公司将尽快确定董事会秘书的人选，在公司董事会聘任新的董事会秘书前，暂由公司法定代表人赵淑文女士代行董事会秘书职责。
公司及董事会对马小丰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一四年十月十八日
同方股份有限公司独立董事
关于为玉溪华控环境提供担保事项
的事前认可意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为同方股份有限公司的独立董事，在仔细审阅了提交本次会议的《关于为玉溪华控环境提供担保的议案》和相关资料后，在对公司有关部门和人员进行了询问的基础上，基于我们的客观、独立判断，对该事项发表事前认可意见如下：
1、此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了上述议案的文本，资料基本详实，有助于董事会作出理性、科学的决策；
2、通过对公司提供的议案资料的初步审阅，我们认为上述议案审议的关于为玉溪华控环境提供担保的事宜符合公司的发展战略和规划，没有发现损害中小股东利益的情形；
3、基于以上判断，我们同意将《关于为玉溪华控环境提供担保的议案》提交公司董事会进行审议。涉及关联董事回避时，关联董事须回避表决。
（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于为玉溪华控环境提供担保事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
何佳 杨利 左小蕾
2017年3月17日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2015-004铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2015年2月16日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于 2015年 2月 2日发出，并以电话方式确认。
3、应参加现场会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了《关于拟在银行间市场发行不超过人民币 9亿元信用债的议案》该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于 2015年 2月 17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2015-005号《关于拟发行不超过人民币 9亿元信用债的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2015年2月17日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－158匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于延期回复上交所《问询函》暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日收到上海证券交易所【2016】2435号问询函，（以下简称“《问询函》”）,上海证券交易所要求公司在 2016年 12月 20日之前对其提出的问题进行书面回复，详见公司于 2016年 12月 17日披露的公告《匹凸匹关于收到上交所问询函的公告》（临2016-154）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对《问询函》中涉及的问题进行逐项核实和回复，由于问询函涉及的内容较多，无法在 2016年 12月 20日前完成。目前，公司正积极协调各方推进《问询函》的回复工作。公司股票将继续停牌，待公司完成问询函回复并披露后，公司股票申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一六年十二月二十一日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2014－035号青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年7月28日召开董事会六届十五次会议，审议并通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其他议案，并于2014年7月29日对外披露了相关内容，公司股票自2014年7月29日起恢复交易。现根据上海证券交易所的有关规定，就资产重组事项的进展情况公告如下：
一、公司资产重组进展情况
目前，本公司和交易对方正配合有关中介机构加快对本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估和盈利预测等工作。上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议，审议并披露发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其相关文件，并及时发出召开公司股东大会的通知。
在发出召开本次资产重组的临时股东大会的通知前，公司董事会将每隔30日就本次资产重组的最新进展情况予以公告。
二、特别提示
资者注意风险；
2、截止目前，暂未发现可能导致本公司董事会及交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项；
3、关于本次资产重组涉及的风险因素及审批事项，公司已在2014年7月29日公告的《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》中详细披露，再次提醒广大投资者认真阅读预案相关内容，注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一四年八月二十九日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2017-026扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2017年6月2日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2017年6月12日在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
（五）本次董事会会议由金长山先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
选举钱栋先生为公司第六届董事会董事长。
2、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
董事会战略委员会委员：由七人组成。主任委员（召集人）：钱栋。委员：丁迎东、李百成、孔祥君、王春鼎、邹虎啸、谢竹云。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一七年六月十三日
附简历
钱栋，男，1964年 10月2日出生，本科学历。历任扬州客车制造总厂金加工车间副主任；江苏亚星客车集团有限公司总经理助理、总经理助理兼技术中心主任；扬州亚星客车股份有限公司董事、副总经理兼城市客车厂厂长、副总经理兼生产处处长、总经理、常务副总裁；江苏亚星汽车集团有限公司党委委员、副总经理；扬州亚星商用车有限公司总经理；扬州亚星客车股份有限公司副董事长；潍柴（扬州）亚星汽车有限公司党委委员、副总经理、总经理。现任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司党委书记、董事长、总经理。