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证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-024华闻传媒投资集团股份有限公司
关于控股股东转让所持公司部分股份
暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司股票将于 2015年 4月 17日开市复牌。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、权益变动基本情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“华闻传媒”）于 2015年 4月 15日收到公司控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）通知，国广资产与广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）于 2015年 4月 15日签署了《关于华闻传媒投资集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），国广资产将其持有的本公司无限售流通股 102,561,435股转让给汇垠澳丰或其指定方（以下统称“受让方”），占本公司已发行股份的5.00%，每股转让价格为人民币 13.76元，转让价款为 1,411,424,575.24元。
《股份转让协议》自国广资产与汇垠澳丰法定代表人或授权代表签字并盖章之日起成立并经国广资产与汇垠澳丰的股东会或董事会于签署后 5个工作日内通过后即生效。截止本公告日，《股份转让协议》
已经国广资产股东会通过。
二、受让方情况简介
汇垠澳丰成立于 2014年 6月 6日，注册地址为广东省广州市南沙区海滨路 171号南沙金融大厦 11楼1101-J20，法定代表人为顾秉维，注册资本 1000万元，主营项目为资本市场服务。汇垠澳丰为广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）旗下基金管理公司，广州基金是广州市政府为推进产业转型升级、放大财政资金引导效应、激活社会投资、强化区域金融中心地位，专门成立的产业投融资平台并已经与大型传媒集团合作，意在打造具有南粤特色，辐射全国，以“内容+平台+终端”聚合成的传媒集团。
汇垠澳丰受让华闻传媒股份的目的是看好华闻传媒未来的增长潜力，拟通过协议受让国广资产持有华闻传媒股份进行战略性增持，不仅实现投资资本的增值，并且与国广资产一起共同长期支持华闻传媒，在“全媒体、大文化”战略框架下推动传统媒体和新兴媒体融合发展，建设、强化互联网平台，坚持以先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，着力打造一个立体多样、融合发展的现代传播体系，成为一家形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体集团，一家有强大传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。
三、本次权益变动对转让双方的影响
本次权益变动前，国广资产持有本公司无限售流通股 276,205,570股（占本公司已发行股份的13.03%）。2015年 4月，国广资产通过深圳证券交易所的集中交易累计卖出本公司股份 18,144,005股（占本公司已发行股份的0.88%）。本次国广资产拟将其所持有的本公司无限售流通股 102,561,435股（占本公司已发行股份的5%）转让给受让方。本次权益变动后，国广资产仍持有本公司无限售流通股 146,500,130股（占本公司已发行股份的7.14%），仍为本公司第一大股东和控股股东。国广资产本次转让本公司股份的目的是在
维持其为本公司第一大股东和控股股东地位不变的前提下，盘活其存量资产，加强其自身业务的发展，并为本公司引入战略投资者，共同促进本公司传媒主业的发展。
汇垠澳丰于 2015年 3月通过金鹰基金管理有限公司作为管理人的资产管理计划（金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发 4号资产管理计划）参与认购本公司募集配套资金的非公开发行股份，认购股份数量 8,235,987股（占本公司已发行股份的0.40%），该 8,235,987股股份性质为限售流通股，限售期至 2016年 3月 20日。
本次将由受让方协议受让国广资产所持有的本公司无限售流通股 102,561,435股（占本公司已发行股份的5.00%）。本次权益变动后，汇垠澳丰及其指定方将合计持有本公司股份 110,797,422股（占本公司已发行股份的5.40%）。本次协议受让是由汇垠澳丰控股股东自有或向社会投资人募集资金出资。
本次权益变动后，汇垠澳丰承诺连续五年（2015年-2019年）之内任何时点汇垠澳丰及其指定方所持华闻传媒股份数量合计不低于 9000万股，且汇垠澳丰及其指定方在持有华闻传媒股份期间如果减持华闻传媒股份，减持前需优先征求国广资产意见，国广资产有优先购买权。
四、本次权益变动本公司的影响
国广资产与汇垠澳丰同意在本次权益变动后，将利用各自在传媒行业的资源优势，通过资产并购重组等方式共同促进本公司业务发展。
其中汇垠澳丰同意成为国广资产、本公司在传媒板块的重要合作伙伴，开放自身在传媒领域等方面资源，全力推动国广资产、本公司在传媒行业市场价值的提升。
本次权益变动后，本公司控股股东和实际控制人未发生变化，本公司第一大股东与第二大股东持股比例差距较小。
根据《上市公司收购管理办法》有关规定，本公司特做出关于股东协议转让公司股份的提示性公告。待汇垠澳丰明确指定本次股份转
让的受让方后，将披露转让双方分别签署的简式权益变动报告书。
本公司股票将于 2015年 4月 17日开市复牌。
本公司将根据上述权益变动的进展情况及时披露进展公告。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十七日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-043第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第四十六次会议于2017年4月21日9:00以现场及通讯表决方式在公司会议室召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长徐海啸先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2017年第一季度报告
全文》及其正文。
《深圳惠程2017年第一季度报告全文》及其正文详见2017年4月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一七年四月二十四日
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年公司第二届监事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，配合公司独立董事及内审部对公司相关事项进行核查，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履职责情况进行了监督。
一、监事会工作情况
1、列席董事会会议及出席股东大会情况
报告期内，全体监事列席了公司召开的八次董事会现场会议，出席了召开的所有五次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。
2、报告期内，监事会共召开3次会议，会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议届次||召开日期||召开方式||议案内容|
|第二届监事会第六次会议||2015年3月2日||现场会议||审议通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》；审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》；审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》；审议通过《关于续聘公司2015年审计机构的议案》。||
|第二届监事会第七次会议||2015年4月20日||现场会议||《关于修改上海海顺新型药用包装材料股份有限公司未来三年分红回报规划（2015-2017）的议案》；审议通过《关于修改公司章程（草案）的议案》。||
|第二届监事会第八次会议||2015年8月6日||现场会议||审议通过了《公司2015年半年度审计报告及摘要的议案》||

二、监事会对 2015年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2015年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存
在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
监事会对 2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查公司对外担保及股权、资产置换情况
（1）报告期内，除公司全资子公司苏州海顺包装材料有限公司为母公司提供担保外，无其他对外担保情况。公司报告期内接受了控股股东提供的无偿担保，体现控股股东对公司发展的支持，各项担保严格履行相关程序，未发生损害公司利益的有关担保。
（2）报告期内，公司无重大购买资产情况。
（3）报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、内部控制自我评价报告
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，公司监事会将督促公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守该制度，保护中小投资者利益。
6、监事会对公司2015年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会编制的 2015年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2016年监事会工作计划
情况的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
上海海顺新型包装材料股份有限公司监事会2016年4月19日
银基烯碳新材料股份有限公司
独立董事二○一四年度述职报告
作为银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求，在 2014年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出席2014年度的相关会议，并对董事会相关事项发表了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
一、独立董事的基本情况
经公司八届三十次董事会和2013年度股东大会审议同意，聘任朱宝库先生、叶少琴女士和申屠宝卿女士担任公司九届董事会独立董事，具体如下：
朱宝库，男，47岁，博士学历，博士生导师。现任浙江大学高分子科学与工程学系教授，浙江大学膜与水处理技术教育部工程研究中心副主任，浙江大学高分子科学研究所副所长，教育部膜与水处理技术工程研究中心副主任，中国膜工业协会常务理事，中国仪表功能材料学会理事。现兼任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事。2014年7月至今，担任公司独立董事。
叶少琴，女，49岁，会计学博士，注册会计师。现任厦门大学管理学院教授。
曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作。现兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司和浔兴拉链科技股份有限公司独立董事。2014年7月至今，担任公司独立董事。
申屠宝卿，女，49岁，九三学社成员，博士。现任浙江大学化学工程与生物工程系教授、博士生导师，浙江省"十二五"重大科技专项和成果转化工程咨询专家、浙江省塑料工程学会副理事长。一直从事高分子材料与工程领域研究，师从日本高分子学会前会长，著名科学家西出宏之教授。现兼任浙江众成包装材料股份有限公司独立董事。2014年7月至今，担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概括
（一）本报告期内出席公司董事会会议的情况
1、报告期内，独立董事应出席董事会6次会议，全部按时出席。
2、我作为公司独立董事亲自出席董事会，主动了解公司生产经营情况，以及取得的成效，认真审议董事会议案并行使相应的表决权。
报告期内，我出席了公司召开的所有董事会会议，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|朱宝库|6|2|4|0|0|否|
|叶少琴|6|2|4|0|0|否|
|申屠宝卿|6|2|4|0|0|否|

（二）报告期内列席公司股东大会会议的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参加股||亲自出席||请假||缺 席||
||姓 名|||||||||备 注|
||||东会议次数||（次）||（次）||（次）||
|朱宝库||3||3||0||0|||
|叶少琴||3||3||0||0|||
|申屠宝卿||3||3||0||0|||

2014年，我们为公司工作的时间超过15个工作日，有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；凡需经董事会决策的重大事项，我们事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等主要情况，我们都能翔实听取公司有关人员的汇报，实时了解公司的动态，获取做出决策所需要的情况和资料，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行独立董事职责，维护公司和中小股东的合法权益。
在2014年报编制过程中，依照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取管
理层的年度工作汇报，关注公司的发展状况，积极与年审会计师进行充分的沟通，
掌握审计报告工作的进展情况，协调年审机构如期提交审计报告，并就年报工作进行了现场考察，确保公司年报工作顺利开展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，对公司发生的关联交易等重大事项予以重点关注，并按照《公司章程》的规定发表独立意见，主要包括：关于公司聘请高级管理人员的独立意见、关于公司关联方占用及对外担保的独立意见、关于公司2014年半年度利润分配预案的独立意见、关于公司聘请内控审计机构的独立意见。
四、总体评价和建议
2014年我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策。在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对董事会相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
2015年，我们将秉承诚信与勤勉的精神，以及对股东负责的态度，注重培训学习，提高履职能力，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往地履行独立董事的职责，勤勉尽责，恪守诚信，防范内幕交易，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。我们将充分利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策献计献策，努力提高公司决策水平和经营绩效。
同时也希望公司董事会及经营班子，不断完善法人治理和内部控制机制，不断提高自主创新能力，抢抓发展机遇，进一步拓展国内外市场及其他相关业务，增强公司核心竞争力和持续发展的能力，努力创建新的增长点，以更加优异的业绩回报广大投资者。
以上述职报告请予以审议，并提请股东大会审议。
独立董事：叶少琴二○一五年四月二十八日
国信证券股份有限公司关于宁波慈星股份有限公司
超募资金投资新增项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“慈星股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司关于调整募集资金使用的情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】298号文核准，向社会公众发行人民币普通股6,100万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币35元，共募集资金人民币2,135,000,000元，扣除发行费用人民币77,044,623.67元后，实际募集资金净额为人民币2,057,955,376.33元，其中超额募集资金为人民币123,922,976.33元。
上述募集资金到位情况由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于2012年3月23日出具天健验[2012]68号《验资报告》。
截止2018年12月31日，公司累计已使用募集资金207,003.04万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,392.64万元，募集资金余额为人民币20,185.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金投资新增项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况
（一）募投项目募集资金使用及节余情况
截至2018年12月31日，部分募投项目募集资金具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|总投资金额|拟使用募集资金金额|拟使用自有资金|已使用募集资金金额|募集资金使用进度|未投入募集资金金额|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|收购杭州多义乐网络科技有限公司|40,000|35,693.81|4,306.20|29,473.68|82.57%|6,220.13|
|2|收购杭州优投科技有限公司|60,000|53,540.70|6,459.29|44,210.53|82.57%|9,330.17|
|合计||100,000|89,234.51|10,765.49|73,684.21|82.57%|15,550.30|

根据《股权收购协议》，杭州多义乐和杭州优投利润补偿期间各年度的专项审核报告出具且实现利润承诺或者补偿义务人履行完毕利润补偿义务后，公司应分别按约定比例向杭州多义乐和杭州优投支付现金对价。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4与25日对杭州多义乐和杭州优投分别出具了文号为天健审[2019]3787号和天健审[2019]3791号《业绩承诺完成情况的鉴证报告》，杭州多义乐及杭州优投2016年-2018年度累计实现的净利润总和达到承诺净利润之和。公司拟于2018年度股东大会审议通过后支付2018年度应付款项，即向杭州多义乐支付人民币8,526.32万元（其中募集资金6,220.13万元），向杭州优投支付人民币12,789.47万元（其中募集资金9,330.17万元）。
上述款项支付完毕后，在杭州多义乐和杭州优投投资项目中，拟使用的募集资金均已投入完毕，截至2018年12月31日，募集资金账户余额为人民币20,185.14万元，扣除上述募投项目2018年度应付款项后未有使用计划的节余募集资金为4,634.84万元（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。节余募集资金转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
（二）募集资金节余的主要原因
公司在实施上述募投项目收购过程中，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，增加理财收益及银行存款利息。
（三）节余募集资金使用计划
鉴于上述两个募投项目即将完成，为提高募集资金使用效力，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将上述两个募投项目结项并将节
余募集资金4,634.84万元（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，将有效改善公司财务状况，降低财务成本，提高公司效益。
（四）已履行的相关程序
2019年4月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2019年4月25日，公司独立董事发表关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见，经核查，我们认为：公司将“收购杭州多义乐网络科技有限公司”、“收购杭州优投科技有限公司”这两个项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司财务状况，提高资金使用效率，保证公司业务稳健快速发展，符合全体股东和广大投资者利益。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意公司将募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
本次结余募集资金永久补充流动资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，无需提交股东大会审议。
三、保荐机构核查意见
经核查，国信证券认为：慈星股份将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，本次结余募集资金永久补充流动资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，无需提交股东大会审议。
公司将结余募集资金永久补充流动资金用于公司生产经营活动，有利于改善公司财务状况，提高资金使用效率，保证公司业务稳健快速发展，符合全体股东和广
大投资者利益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害公司及股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构同意公司使用结余募集资金永久补充流动资金。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波慈星股份有限公司超募资金投资新增项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司 2019年 4月 25日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-067
湖南千山制药机械股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2019年4月24日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
2018年6月，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号—
—套期会计》，2017年5月修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及2018年6月修订发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产没有重大影响。
（二）修订后的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
三、董事会审议情况
2019年4月24日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司根据财政部相关规定进行会计政策变更。
董事会认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会审议情况
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第八次会议的独立意见。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
浙江网盛生意宝股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
一、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对2013年度控股股东及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2013年度，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的要求，我们对公司2013年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：2013年度公司没有发生对外担保事项，截至2013年12月31日止，公司无对外担保余额。
三、公司独立董事关于公司续聘 2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘2014年度审计机构发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。
四、关于公司运用闲置自有资金申购新股事项（公司 2013年度证券投资情况）的独立意见
公司二○○七年第二次临时股东大会审议通过了《关于运用自有闲置资金申购新股的议案》。独立董事向公司管理层认真调查了申购新股事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施，对运用闲置自有资金申购新股的使用情况进行了检查，现就公司运用自有闲置资金申购新股事项发表如下独立意见：
经审核，截止本报告期末，公司申购新股事项在程序上符合现行法律、法规
的要求。资金的运用没有超过公司二○○七年第二次临时股东大会审议通过的资金额度，同时在资金流转、股票抛售等程序上均符合公司二○○七年第二次临时股东大会通过的《关于运用自有闲置资金申购新股的议案》的要求。
五、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司董事会审计委员会出具的关于2013年度内部控制的自我评价报告
发表如下意见：
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的关于2013年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
六、关于2013年年度利润分配的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，作为公司的独立董事，我们对公司2013年度利润分配预案发表独立意见如下：该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并提交上述预案至2013年年度股东大会审议。
七、关于投资成立物流网络公司的独立意见
公司本次投资设立物流网络公司，充分利用公司资金充裕的优势，拓宽公司的盈利能力，既能促进区域内中小企业的发展，产生社会效应，同时利于提升公司的服务能力和整体竞争力，提高公司的经营效益，使公司获得强有力的持续经营和发展的能力。因此，我们认为公司该项投资有利于提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司投资设立物流网络公司。
独立董事： 黄庆平、李蓥、蔡宁
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于取消2018年度股东大会部分提案的议案》发表独立意见如下：
1.鉴于近期市场环境发生导致相关交易条件变化的情形，双方虽经沟通，但基于商业考量，最终未能达成一致。经审慎考虑，现同意将深圳市赤湾房地产开发有限公司与中国南山开发（集团）股份有限公司签署的《搬迁补偿安置协议》事项就此终止。由于该协议尚未经公司股东大会审议批准生效，因此本次取消相关提案不会对公司生产经营造成实质性影响。
2.公司董事会审议上述议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平、西小虹2019年6月21日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－030广州市广百股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、2019年 4月 30日，财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《通知》”）。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《通知》的规定编制财务报表，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照《通知》的规定编制执行。
2、财政部于 2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起实施。
公司根据上述文件要求进行会计政策变更。
（二）变更前后采用的会计政策
1、财务报表格式
①变更前采用的会计政策
本次政策变更前，公司执行财政部 2018年 6月 15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关规定。
②变更后采用的会计政策
本次政策变更后，公司执行财政部 2019年 4月 30日印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定。
2、新金融工具准则
①变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
②变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则。
（三）变更日期
1、公司按照国家财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）有关规定，从 2019年半年度报告开始执行。
2、公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式主要变动内容如下：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）新增“信用减值损失”项目，“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按以前颁布的政策执行。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响相关财务指标。
2、新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。2019年 1月 1日开始执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次会计政策变更的审议程序
本次会计政策变更已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变
更无需提交股东大会审议。
五、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事
对 2014年半年度相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况的独立意见：
1、公司控股股东及关联方不存在非生产经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期的违规关联方资金占用情况。
2、公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保的内部控制制度。
独立董事：韩波、吕桂霞、孙茂成
二〇一四年八月十八日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-078华谊兄弟传媒股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理水平，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者能深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年8月28日（星期四）10：00-11：00
二、接待地点
北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座15楼丰联会馆
三、预约方式
请参与公司现场交流的投资者于2014年8月22日至25日9:30-16:30与公司证券部联系，以便接待登记和安排。
联系人：匡娜、张一君
联系电话：010-65805818
联系传真：010-65881512
电子邮箱：ir@huayimedia.com
四、公司参与人员
公司董事长王忠军先生、公司董事、副总经理、首席财务官（CFO）胡明女士、公司财务总监丁琪女士、公司董事会秘书匡娜女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、本次投资者接待日活动与会投资者的所有费用自理。
欢迎广大投资者到公司参观、交流与沟通。衷心感谢广大投资者对公司发展的关心和支持！
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-061纳思达股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会、监事会任期将于 2019年 8月 5日届满。鉴于目前公司第五届董事会、监事会候选人提名等相关工作尚在筹备过程中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年七月二十三日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－015
万泽实业股份有限公司
关于天实和华置业（北京）有限公司土地被查封的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 31日，公司控股子公司天实和华置业（北京）有限公司（以下简称“天实和华”）收到辽宁省大连市中级人民法院的民事裁定书，裁定查封天实和华拥有的位于北京经济技术开发区路东区街区的三宗建设用地使用权（分别为D3C1、15777平方米；D3C2、14801平方米；D3F1、23159平方米）。
2014年 8月 13日，天实和华收到辽宁省大连市中级人民法院发来的传票及民事起诉状等，原告人和投资控股股份有限公司起诉大连实德集团有限公司、大连鑫星投资有限公司、万泽集团有限公司、天实和华置业（北京）有限公司，大连市中院已立案受理，并定于 2014年 9月 25日开庭（详见 2014年 8月 14日本公司的相关公告）。
2014年 9月份，万泽集团有限公司向大连中院提出管辖权异议，要求将该案管辖权移交辽宁省高级人民法院。
2015年 3月 2日，天实和华收到委托律师转来的辽宁省大连市中级人民法院《民事裁定书》（2014）大民三初字第 121号，裁定万泽集团有限公司对管辖权提出的异议成立，该案移送辽宁省高级人民法院处理。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2015年 3月 2日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-069天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东刘楠先生的通知，获悉刘楠先生将其所持有公司的部分股份于2016年7月8日办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘楠|是|9,100,000|2016-3-18|2019-9-17|万向信托有限公司|10.53%|
|合计||9,100,000||||10.53%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘楠先生共持有公司股份86,409,838股，占公司股份总数的22.63%。累计质押其持有的本公司股份 73,772,600股，占其所持有本公司股份的85.38%，占公司股份总数的19.32%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2017-029
扬州晨化新材料股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月22
日披露了2016年年度报告全文（2017年4月24日更新）及摘要。为更好地与
广大投资者进行交流，以便投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司定于
2017年5月5日（周五）15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会。本
次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天
下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理于子洲先生，董事、
副总经理、财务总监史承华先生，副总经理、董事会秘书吴达明先生，独立董
事孙跃宝先生，保荐代表人谢涛先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2015-004号
多喜爱家纺股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年6月18日、2015年6月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所
《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）公司生产环节外包的风险
公司为了提高在行业中的竞争力，将资源集中在品牌的建设及推广、产品的设计及研发等高附加值的环节，而将附加值较低的生产环节全部委托外协加工商加工。虽然公司对于筛选外协加工商有着一整套严密的制度和程序，但公司产品的质量、产量仍在一定程度上受限于外协加工商的生产能力、加工工艺及管理水平。如果外协加工商履约不力（如产品质量不合乎本公司指定条件、交货期延迟、装卸失职导致货物丢失或损坏等）、经营管理不善、因违法违规行为受到处罚而影响正常经营或因不可抗力而影响产品的交付，可能给本公司带来一定的经营风险。
（二）原材料价格波动的风险
公司产品的原材料包括各类型的主料（包括坯布、成品布及填充料等）、辅料和包装料，其中坯布是由棉花和化纤等纺织而成，成品
布主要是由坯布经印染厂加工制作而成，辅料是由唛头、花边、棉绳等组成，包装料系纸板、胶袋、纸箱、彩盒等用于产品外观包装的材料。坯布、成品布及填充料等主料成本约占公司营业成本的80%左右，若价格出现持续上涨将导致公司采购成本持续上涨，从而对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。
（三）公司经营业绩季节性波动的风险
床上用品消费每年随季节呈现周期性的波动。夏季时市场需求相对较弱，而在进入秋冬季节时市场需求则相对较强，因而公司销售收入会随季节变化呈现一定的波动。这种波动会给公司的盈利及现金流量的稳定性带来一定影响，虽然目前公司的经营管理策略在一定程度上会平缓此类经营业绩的季节性波动，但公司的经营业绩仍将面临一定的季节性波动风险。
（四）净资产收益率被摊薄的风险
本次发行前，公司2012年度、2013年度及2014年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）依次为26.36%、16.77%及9.82%。
本次募集资金到位后，公司的净资产将迅速增长，而投入建设营销网络的募集资金需要一段运营期才能产生效益，所以在上市之后的一段时期里公司净利润的增长速度可能无法与净资产增长速度同步，从而使公司面临净资产收益率下降的风险。
（五）多喜爱产业园建设的相关风险
报告期内公司逐步推进多喜爱产业园项目建设，预计该项目投产后，公司快速生产、物流统筹、迅速应对市场需求等能力将进一步
得到提升，同时也对公司生产组织管理及内部控制提出更高要求。虽然在过去监督外协加工商的经营实践中公司管理层已积累了一定的
产业园区经营管理经验，但如果公司不能对现有运营管理体系作出及时适度的调整，建立适应业务发展要求的新运作机制并有效运行，将可能影响产业园项目的顺利实施和运营效果，从而影响公司的预期收益。
与此同时，该产业园项目投产后，公司固定资产规模将大幅增加，固定资产折旧也将相应增长；虽然公司预期未来公司主营业务利润增长足以抵消折旧费用的增加，但如果项目建成达产后，产品销售收入不能按照预期超过盈亏平衡点，则存在固定资产折旧增加影响公司经营业绩的风险。
（六）业绩进一步下滑的风险
报告期内，受到国内经济增长速度放缓、电子商务冲击、经营成本不断上升等因素影响下，公司业绩出现了持续下滑。虽然公司已经采取积极有效的措施拓展网络、团购等产品销售渠道、控制经营成本及提高盈利能力，在同行业上市公司业绩回稳的情况下，公司也将逐步回稳。但公司主要定位于二、三线城市的中高端消费人群，特别是年轻消费群体，该类人群属于价格敏感型客户，受到电商冲击程度更大。如果公司相关转型措施实施效果不理想、国内经济增速进一步放缓，相关风险在个别极端情况下或者多个风险叠加发生的情况下，将有可能导致公司上市当年营业利润较上年业绩下降超过50%。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营
业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
多喜爱家纺股份有限公司董事会 2015年 6月 19日
公司第七届董事会第十五次临时会议
独立董事发表的独立意见
1、对公司在中国电子财务有限公司存贷款情况的独立意见
报告期内，公司在中电财务公司办理存贷款及结算业务，截止 2016年 3月 31日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为 421,567,875.50元，在中电财务公司贷款余额为 46,880,000.00元。
公司在中电财务公司的存贷款金融业务公平，未损害公司利益。
2、对已披露财务报表数据进行追溯调整的独立意见
公司独立董事认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
独立董事签名：
王秉科
汪军民
江小军
二○一六年四月二十七日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-048浙江迦南科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2016年8月13日以书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2016年8月23日上午
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席郑高福先生
（5）表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2016年半年度报告》和《公
300412司2016年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司监事会 2016年8月23日