Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-044
山东未名生物医药股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年年度权益分派方案已获2016年5月31日召开的2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年6月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次权益分派的实施距离2015年度股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过2个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本659,735,586股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月20日，除权除息日为：2016年6月21
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区上地西路39号北大生物城
咨询联系人：王立君
咨询电话：（010）82890899
传真电话：（010）82899887
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认本公司有关分红派息具体时间安排的文件。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
二○一六年六月十三日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－076新光圆成股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌。经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司于2018年2月1日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并停牌至今。停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2018年6月30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见2018年7月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上[2018]134号）文件的通知，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司本次重大资产重组方案披露后，公司股票自2018年7月2日起将继续停牌，原则上继续停牌不超过10个交易日，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需经过公司股东大会的批准，能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-080上海康耐特光学股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：康耐特，证券代码：300061）自2015年10月12日下午13:00起停牌。停牌期间，公司分别于2015年10月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2015年10月19日和2015年10月26日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，2015年11月2日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2015年11月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年11月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告，公司股票继续停牌。
深圳证券交易所对公司本次重组相关文件进行了事后审查，于2015年11月20日出具了《关于对上海康耐特光学股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2015]第56号）（具体问题见附件）。目前公司正组织有关各方和相关人员对问询函中所提出问题逐一进行回复，因完整回复问询函所涉及的数据较多，工作量较大，公司尚需一定时间完成反馈材料，公司股票将自2015年11月23日开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司及有关各方将继续全力以赴，以尽快完成问询函反馈及补充披露工作，并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
附件：
深圳证券交易所《关于对上海康耐特光学股份有限公司的重组问询函》的问题
1、本次交易中，标的公司增值幅度达2,912.99%。预案称标的公司的行业地位、商业模式、渠道优势、技术优势等将为企业价值带来溢价。请用数据详细披露标的公司所处行业竞争情况、公司竞争地位及竞争优势，说明估值的公允性。
同时，请充分披露本次重组的高溢价风险和未来商誉减值风险。
2、2015年1月，安赐互联、易牧科技与旗计智能际控制人刘涛签署了投资意向书，约定对旗计智能的估值为 9亿元。本次交易中，旗计智能100%股权的预估值约为 23.9亿元，各方初步商定的交易价格为 23.4亿元。请补充披露在较短期间内标的公司估值变动巨大的原因及其公允性。请独立财务顾问发表明确意见。
3、你公司目前主营业务与标的公司主营业务属不同行业。请进一步披露你公司现有业务与标的公司业务的整合计划，并就可能产生的新业务经营风险进行详细分析。请独立财务顾问发表明确意见。
4、本次交易购买的资产总额远高于上市公司总资产的100%，交易对价中现金对价合计 88,049.95万元，拟全部用配套募集资金支付，交易完成后费铮翔及其控制的企业合计持有上市公司33.11%的股份，刘涛及其控制的企业合计持有上市公司23.06%的股份。我部关注到，2012年 2月，刘涛的配偶姜书娜将其持有的旗计智能10%的股权作价1万元转让给陈永兰。请补充披露以下内容：
（1）陈永兰的背景介绍、陈永兰是否为旗计智能的管理层或核心人员、陈永兰与旗计智能的实际控制人刘涛、姜书娜夫妇是否存在关联关系或利益安排，以及姜书娜将股权转让给陈永兰的目的。请独立财务顾问及律师核查后发表明确意见；
（2）刘涛、姜书娜夫妇与安赐互联、易牧科技是否存在关联关系或利益安排，本次交易是否构成借壳上市。请独立财务顾问及律师核查后发表明确意见；
（3）在上市公司货币资金余额较低的情况下，交易对价中现金支付金额较高的原因，是否存在变相借壳上市风险；
（4）请结合上市公司前次募集资金使用进度及效益情况，说明本次配套募
集资金是否符合《创业板上市公司证券发行管理办法》第十一条的规定。
5、标的公司2013年、2014年和2015年1-9月实现净利润分别为417万元，1,576万元和4,956万元。请补充披露标的公司2014年、2015年1-9月营业收入及净利润增长较快的原因及合理性。请独立财务顾问、会计师补充披露就报告期业绩真实性所采取的核查方法及核查结论。
6、请补充披露标的公司的具体经营模式、收入及成本确认的原则、时点，并说明会计确认方式是否符合相关会计准则。请会计师发表明确意见。
7、标的公司2015年、2016年、2017年和2018年预测净利润达到8,000万元、16,000万元、24,500万元和 34,500万元，相比标的公司历史业绩有巨幅增长。请补充披露以下内容：
（1）标的公司各类产品的毛利率、主要客户群体及分布、电话成单率等与经营相关的主要数据；
（2）采用收益法预估标的资产价值时，请按业务类别补充披露预测收入、成本、期间费用等各项参数，并说明其预测依据；
（3）请说明是否将尚未产生任何收入的服务权益分期业务、信用卡账单分期业务纳入了利润预测范围。如是，请说明其可实现性。请独立财务顾问发表明确意见。
8、2013年、2014年及 2015年 1-9月，标的公司通过前五大合作银行所产生的收入占比分别高达84.60%、99.97%及99.93%。请补充披露标的公司与银行的合作模式及分成安排、与主要合作银行签署合作协议的情况及合作期限、保持主要合作银行稳定性的措施，提供合作协议文本复印件，提示合作方流失风险。
9、2015年 9月末，标的公司应交税费较2013、2014年末大幅增加，请补充披露具体项目明细内容和原因。
10、本次配套募集资金的发行对象包括博时资本的两项拟发行资产管理计
划，请补充披露上述资产管理计划是否存在结构化安排，计划募集对象是否均
以自有资金认购。
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—009
北京浩丰创源科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月7日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第十九次会议通知，会议于
2015年2月12日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事倚鹏以通讯表决方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2015年2月12日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。公司按照中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告〔2014〕47号）等有关规定，根据首次公开发行并在创业板上市的结果，拟对公司章程进行修订并办理相应工商变更登记。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年3月2日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议上述议案。
关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年2月13日
青岛特锐德电气股份有限公司
章程修正案
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的有关要求，为了进一步增强公司现金分红的透明度、更好的回报投资者，同时根据公司将变更经营范围、增加注册资本的实际情况，公司拟对《公司章程》第六条、第二十条、第一百二十五条进行修订，具体如下。
1、修订《公司章程》第六条
将原章程：“第六条公司的注册资本为40,080万元人民币。”
修订为：“第六条公司的注册资本为88,176万元人民币。”
2、修订《公司章程》第二十条
将原章程：“第二十条公司的股份总数为40,080万股，股本结构为普通股40,080万股。”
修订为：“第二十条公司的股份总数为88,176万股，股本结构为普通股88,176万股。”
3、修订《公司章程》第一百二十五条
将原章：
“第一百二十五条公司设总裁一名，并可根据需要设执行总裁一名，由董事会聘任或者解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”
修订为：
“第一百二十五条公司设总裁一名，并可根据需要设执行总裁一名，由董事会聘任或者解聘。
公司设高级副总裁、副总裁若干名，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。
公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”青岛特锐德电气股份有限公司
2015年4月8日
新华联不动产股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为公司独立董事，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，在 2015年年度工作中，认真、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益。
2015年度，本人按时参加董事会和列席股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司管理出谋划策，就公司非公开发行股票等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及中小股东的利益。
在2015年报编制及财务报表审计过程中，本人认真听取管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年审注册会计师沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。现将 2015年度独立董事工作情况汇报如下：一、出席公司股东大会和董事会情况
本人作为公司独立董事，针对董事会、股东大会决策的重大事项，本人都能事先获取作出决策前所需要资料和信息用于详细了解，并能与公司高级管理人员、证券部、财务部等有关人员进行沟通交流，为决策做了充分准备。在会议决策过程中，本人与其他董事、监事充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，对全部议案进行认真审议，谨慎行使表决权，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
2015年度，本人应出席股东大会 5次，本人亲自列席公司召开的股东大会3次，委托出席2次，在会上均认真听取了与会股东的意见和建议。
2015年度，本人应出席董事会 6次，亲自出席 6次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。同时，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司第八届董事会独立董事，本人对公司2015年经营活动情况进行了认真的了解，对关键问题进行评议后，发表了相关独立意见。具体情况为：
1、2015年7月30日，在公司第八届董事会第十八次会议上，发表了《关于公司全资子公司拟收购长沙银行股份的独立意见》、《关于公司全资子公司拟签订内保外贷协议的独立意见》。
2、2015年8月13日，在公司第八届董事会第十九次会议上，发表了《关于公司非公开发行股票事项暨关联交易的独立意见》。
3、2015年8月28日，在公司第八届董事会第二十次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
4、2015年 12月 31日，在公司第八届董事会第二十三次会议上，对公司《关于关联方为新丝路文旅有限公司提供借款的议案》发表了独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
作为审计委员会主任委员，2015年度共召集两次审计委员会会议，认真审阅公司2015年半年度报告以及2015年第三季度报告，并发表审议意见。此外，审计委员会还关注了公司关于2015年半年度募投项目资金存放与使用情况的专项报告，并形成相关会议决议提交董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察及实地调研，参观了公司开发的项目，并对公司经营情况进行了详细询问，听取了管理层对公司经营情况、财务状况、内部治理情况以及发展规划方面的汇报。通过获悉公司现状以及运营动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极的为公司发展提出合理化建议和意见。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本年度，在董事会召开之前本人主动向公司索取董事会会议资料，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
4、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的项目开发、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
5、平时自觉学习掌握中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，通过学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是我在 2015年度履行职责情况汇报。2016年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》的要求，关注和了解公司经营动态，加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，为提高董事会决策科学性、客观公正地保障广大股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司发展，履行应尽的责任和义务。
特此报告。
独立董事：赵仲杰2016年4月15日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2019-031江苏长海复合材料股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1042号）核准，公司获准向常州产业投资集团有限公司、天治基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、杨鹏威定向增发人民币普通股（A股）股票 20,248,038股，每股面值1元，每股发行价为人民币39.51元，募集资金总额为799,999,981.38元，扣除发行费用人民币 17,930,000.00元后，募集资金净额为 782,069,981.38元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 8月 5日出具了天健验[2016]321号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
本次募集资金用于投资以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投入金额 （万元）|调整后投资总额（万元）||
|1|环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目|46,271.80|46,271.80|46,271.80||
|2|原年产70,000吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目|10,143.58|10,143.58|10,143.58||
|3|年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目|12,002.00|12,002.00|5,668.83||
|4|4 万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目|6,000.00|6,000.00|6,000.00||
|5|补充流动资金|5,582.62|5,582.62|5,582.62||
|总计||80,000.00|80,000.00|73,666.83|.3|

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长海复合材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年8月25日分别与中国工商银行股份有限公司常州分行、中国光大银行股份有限公司常州支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
鉴于本公司全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司为“4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”的实施主体，本公司、中国工商银行股份有限公司常州分行、中信建投证券股份有限公司三方同意常州天马瑞盛复合材料有限公司设立专项账户，用于该项目建设。2016年 11月 29日，本公司、常州天马瑞盛复合材料有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.截至2019年5月28日，公司3个募集资金专户募集资金存放情况如下：单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额（含利息）|
|1105020229000317910|0|
|1105020229000319563|0|
|76610188000235866|13,009,165.33|

|||
|-|-|
|32050162980000000027|83,232,068.88|
|82500188000093146|135,301,336.14|
||231,542,570.35|

“4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”已结项，募集资金专户已注销。
具体内容详见 2018年 4月 2日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目完工的公告》（公告编号：2018-019）。
三、本次募集资金专项账户注销情况
2019年 3月 22日和 2019年 4月 8日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议（临时）和 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专用账户。具体情况详见公司于 2019年 3月 23日、2019年 4月 9日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。为规范账户管理，公司将上述募集资金专用账户中的节余募集资金及利息合计余额231,542,570.35元全部转入公司一般账户，并对公司募集资金专户办理了注销手续。截至本公告披露之日，上述募集资金专户已办理完成注销手续。
上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常州分行、中国光大银行股份有限公司常州支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏银行股份有限公司常州分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-09-14-03
深圳新都酒店股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函复函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年9月9日收到深圳证券交易所公司部发出的[2016]第313号问询函（以下简称“问询函”），要求本公司及长城汇理资产管理有限公司对投资者投诉的相关问题进行核查并作出书面说明。具体请见本公司9月10日发布的《关于收到深圳证券交易所公司部[2016]第313号问询函的公告》
。
关于上述关注函中所涉及的问题，本公司董事会需要长城汇理对所涉及问题的说明和补充资料作为回复的基础。长城汇理对所涉及问题的充分说明和可能提供的补充资料是本公司董事会回复上述问询函的前提。
本公司董事会在2016年9月9日上午10点收到原董事会秘书张静女士转交来的《问询函》，并于同日下午披露了收到该问询函的情况(公告编号：2016-09-10-01)。
本公司董事会在2016年9月9日下午18点收到了长城汇理送来的《关于深圳证券交易所公司部问询函〔2016〕第313号的回复》（简称问询函回复），该回复自称9月8日就收到深圳交易所的问询函。
本公司董事会在收到长城汇理的回复后，在核实《问询函》要求回复的问题同时，于2016年9月12日上午向长城汇理送达了书面函件要求就《问询函》的要求补充说明和提交相关的材料，以便董事会及时回复深圳证券交易所和及时进行信息披露。
函件的主要内容为：
“一、贵司收到《问询函》的时间和方式。
本公司董事会是2016年 9月9日上午10点收到董事会秘书张静女士转交来《问询函》，并于同一日转交给贵司，而贵司在《问询函回复》的第一段却明确贵司于2016年9月8日收到《问询函》。请贵司补充说明获取《问询函》的
时间和方式。
二、 请再次明确融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划的成立时间。
贵司在2016年1月18日披露的《详式权益变动报告书》的第10页第（10）合同成立时间为2014年1月14日，而贵司在《问询函回复》中称合同成立时间是2014年1月29日。请贵司再次明确该资产管理计划的成立时间，并提供相关的法律文件作为补充材料。
三、《问询函回复》的附件《融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划到期终止公告》是2016年1月29日发布，请说明没有及时向本公司披露该重大事件的理由和依据。
贵司在《问询函回复》中附了深圳市融通资本财富管理有限公司在2016年1月29日发布的《融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划到期终止公告》，这是本公司董事会首次看到该公告。根据《上市公司信息披露管理办法》的规定，持有公司5％以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化时，视为重大事件，上市公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。自2016年1月18日，贵司披露《详式权益变动报告书》以来，本公司董事会从来没有收到贵司关于融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划已经到期终止的报告，请贵司解释说明从2016年1月29日至今没有通知本公司该等重大事件的理由和法律依据。”
截止本公告日，本公司董事会没有收到长城汇理对上述问题的任何回复。
本公司董事会现对有关事项说明如下：
深圳市融通资本财富管理有限公司（信息披露义务人1）、深圳长城汇理资产管理有限公司（信息披露义务人2）和深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）（信息披露义务人3）在 2016年 1月 18日发布的《详式权益变动报告书》，信息披露义务人1、2、3作为一致行动人合计持有新都酒店11.50％的股份，是本公司的第一大股东。其中信息披露义务人 1通过融通资本－兴业银行－融通资本长城汇理并购 1号专项资产管理计划持有本公司4.82％的股份。现信息披露义务人 1作为本公司第一大股东的一致行动人于 2016年 9月 9日通知本公司上述资产管理计划到期终止，在此之前，本公司从来没有收到上述三个信息披露义务人有关其所持股份发生重大事项的通知。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会 2016年9月13日附件：
1、深圳长城汇理资产管理有限公司《关于深圳证券交易所公司部问询函[2016]第313号的回复的公告》
2、深圳新都酒店股份有限公司《关于要求及时提供补充说明和补充材料的函》
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－021杭州滨江房产集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知于2015年4月17日以专人送达、传真形式发出，会议于 2015年 4月 28日在杭州市庆春东路 38号公司会议室召开，会议由公司监事会主席赵军主持，应参加会议监事 3人，实到 3人。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
2、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
3、审议通过《2014年度利润分配预案》
同意以 2014年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.61元（含税），送红股 6股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该预案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
4、审议通过《2014年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州滨江房产集团股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
5、审议通过《董事会审计委员会关于 2014年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告
客观、真实地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
监事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-033广东宏大爆破股份有限公司
第四届董事会 2018年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第五次会议于 2018年 6月 14日以书面送达及电子邮件方式
向全体董事发出通知。
本次会议于 2018年 6月 26日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资暨参与投资产业基金的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于全资子公司引进战略投资者的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会 2018年第五次会议决议》特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
深圳市长亮科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。
公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2013年监事会主要工作情况汇报如下：
一、2013年度监事会工作情况
1、2013年度监事会会议的召开情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|日期|届次|议案|
|1|2013-3-8|第一届监事会第八次会议|审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》审议《关于2012年年度报告及2012年年度报告摘要的议案》审议《关于2012年度财务报告决算报告的议案》审议《关于2012年度利润分配预案的议案》审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》审议《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》审议《关于确定2013年研发投入预算的议案》审议《关于调整独立董事津贴的议案》|
|2|2013-4-18|第一届监事会第九次会议|审议《关于公司2013年第一季度报告的议案》|
|3|2013-8-22|第一届监事会第十次会议|审议《关于置换募集资金账户存放的发行费用的议案》审议《关于2013年募集资金使用计划以及相|

|||||
|-|-|-|-|
||||关授权的议案》审议《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》审议《关于2013年半年度报告全文及摘要的议案》审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》|
|4|2013-9-13|第二届监事会第一次临时会议|审议《关于选举第二届监事会主席的议案》|
|5|2013-10-24|第二届监事会第二次临时会议|审议《关于公司2013年第三季度报告》审议《关于开展上市公司治理专项活动的整改报告》|

2、2013年度监事会日常工作开展情况
1)列席公司重要会议，监督工作规范化、日常化
2013年，监事会成员通过列席部分公司董事会会议和公司日常经营管理例
会，了解与监督公司各项重要工作的决策以及实施的进展情况。监督公司财务、经营管理和公司内部控制中的各项工作。同时在监事会内部逐步完善工作机制，针对董事会决策的贯彻落实情况进行跟踪检查和监督，从整体上增强对公司依法经营的认知、把握和监督，使监督工作规范化、日常化。
2)加强内部管控，注重专项效果
随着公司规模的迅速扩张，公司经营和内部管控工作也日益加强。监事会以维护全体股东利益为出发点，切实履行监督职能，做到了重要事项跟进、重要决策参与。2013年监事会积极开展现场监督检查，发现和督促现场存在的管理不善、流程执行不到位等问题得到有效改善。
二、2013年度监事会发表的核查意见
2013年度,公司监事会成员列席了公司报告期内召开的5次董事会和2次股
东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检
查，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内，公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和广大股东合法利益的行为。
2、检查公司财务情况
2013年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2013年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。根据证券法的规定，本公司全体监事对公司2013年年度报告进行了认真审核，认为2013年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司募集资金存放与使用情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司使用超募资金对募投项目追加投资、永久补充流动资金等事项履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产的相关交易。
5、公司关联交易情况
经过监事会核查，报告期内，公司未发生关联交易。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。
7、审核公司内部控制情况
监事会审阅了公司2013年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会在2014年将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
8、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
9、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
深圳市长亮科技股份有限公司监事会2014年3月26日
上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，以及中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的说明和独立意见
1、截至 2015年 6月 30日，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。
2、截至 2015年 6月 30日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
通过对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
截至 2015年 6月 30日，公司募集资金的存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
三、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟向交通银行股份有限公司共和新路支行（以下简称“交通银行”）申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度，授信期限1年。公司拟申请的授信额度最终以交通银行实
际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司向交通银行申请授信额度有利于公司长期经营发展需要，我们一致同意公司向银行申请综合授信额度。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
徐劲科（签字）
俞建春（签字）
于成磊（签字）
二○一五年八月二十四日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2018-048广东文化长城集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于更换广东文化长城集团股份有限公司保荐代表人的通知》。鉴于负责公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人陈慎思先生因调离广发证券，不再担任公司持续督导保荐代表人，广发证券现委派保荐代表人武鑫先生（简历见附件）接替陈慎思先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行公司持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为林焕伟先生和武鑫先生。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2018年5月9日
附：
武鑫先生简历
武鑫，男，2016年 12月注册为保荐代表人。2011年 12月至今从事投资银行工作，主要参与或负责的项目包括：全志科技、周大生、泰永长征等IPO项目，以及欧菲光非公开项目、文化长城重大资产重组项目（2016、2017）。
创维数字股份有限公司
独立董事2015年度履行职责情况
创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”、“本公司”）第九届董事会现有三名独立董事：王兴军、鞠新华、尹田。各位独立董事经本公司2014年第一次临时股东大会选举产生。
报告期内，本公司3名独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等规定，诚信勤勉的履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及中小股东的利益。做到认真参加董事会和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。具体履职情况如下：
1、出席董事会、列席股东大会情况
报告期内，公司共召开7次董事会、1次股东大会，独立董事王兴军先生、鞠新华先生、尹田先生均亲自出席或列席会议。
2、到公司现场办公和了解、检查情况
报告期内，王兴军先生、鞠新华先生、尹田先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开董事会或股东大会时间，到公司深入了解公司国内外经营及增值服务运营情况，指导公司不断改进提高。2015年3月公司于北京CCBN展会期间，到展会展台的现场了解公司产品、运营系统及行业的动态。一直以来，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
3、作为董事会专门委员会委员履职情况
（1）王兴军先生作为董事会提名委员会主任委员，尹田先生作为董事会提名委员会委员，能够恪尽职守，认真审查了聘任高管人员的任职资格和条件，并将审议结果提交董事会，为董事会高管人员聘任提供建议。
（2）鞠新华先生作为董事会审计委员会主任委员，王兴军先生、尹田先生作为董事会审计委员会委员，在2015年度财务报告审计工作中，能够勤勉尽责，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见。期间，通过见面会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结，并为公司选聘外部审计机构提供建议。此外，还关注公司内部控制制度完善与执行情况，并拟定有关报告提交董事会。
（3）尹田先生作为董事会薪酬和考核委员会主任委员，鞠新华先生作为董事会薪酬和考核委员会委员，能够恪尽职守，核查了年度报告所披露的董事及高管人员的薪酬情况、审议并讨论了调整非独立董事津贴、独立董事津贴事宜，同时本着责权利相统一的原则，根据公司的实际情况，对公司薪酬政策提供建议。
4、独立董事发表独立意见情况
报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。
（1）2015年3月18日，在公司第九届董事会第三次会议上，对公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2015年日常关联交易预计情况、2014年度内部控制自我评价报告、续聘2015年度外部审计机构、制定公司2014年-2016年三年股东回报规划、2014年度利润补偿协议执行情况的说明、2014年度备考盈利预测实现情况的说明、2015年度内部控制规范实施工作方案、子公司深圳创维数字技术有限公司向银行申请授信额度等事项发表了独立意见。
（2）2015年4月16日在公司第九届董事会第四次会议上，对子公司深圳创维数字技术有限公司向银行申请授信额度事项发表了独立
意见。
（3）2015年5月21日在公司第九届董事会第五次会议上，对公司增聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
（4）2015年7月20日在公司第九届董事会第六次会议上，对公司收购关联方创维汽车电子有限公司股权之关联交易、基于股权激励放弃控股子公司北京创维海通数字技术有限公司其他股东15%股权优先购买权暨关联交易事项发表了独立意见。
（5）2015年10月26日在公司第九届董事会第八次会议上，对子公司深圳创维数字技术有限公司向银行申请授信额度事项发表了独
立意见。
（6）2015年11月27日在公司第九届董事会第九次会议上，对控股子公司北京创维海通数字技术有限公司与江西省广播电视网络传
输有限公司合资成立增值服务运营合资公司、子公司深圳创维数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输有限公司等联合投资设立合
资公司、与控股股东深圳创维-RGB电子有限公司联合开发广电数字一体机软件系统及委托关联方创维液晶器件（深圳）有限公司加工机顶盒整机的关联交易、向关联方深圳创维融资租赁有限公司转让卖断应收账款及聘请投资理财顾问的关联交易等事项发表了独立意见
5、独立董事保护投资者权益方面所做的工作
（1）本年度，在董事会召开前对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使
表决权。
（2）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。
（3）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（4）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的项目开发、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（5）平时自觉学习掌握中国证监会、四川证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，并参加了四川证监局培训。通过学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
6、独立董事履行独立董事职责的其他情况
（1）无提议召开董事会的情况；
（2）无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
特此报告！
独立董事：王兴军、鞠新华、尹田
2016年 3月 23日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-069
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文》。《公司2018年第一季度报告全文》于2018年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 4月 27日
浙江帝龙文化发展股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年1月12日召开的第五届董事会第一次会议讨论的《关于聘任公司总经理、副总经理及相关高级管理人员的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述事项发表独立意见如下：一、我们同意聘任薄彬先生为公司总经理，同意聘任陈智剑先生、王晓红女士、胡皓先生、禹碧琼女士为公司副总经理，同意聘任禹碧琼女士为公司财务总监。
二、经审阅上述人员的简历等材料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
三、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为帝龙文化《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
熊晓萍 刘孟涛
2019半年度业绩预告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号： 2019-020三变科技股份有限公司
2019半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日。
2、预计的业绩：亏损 ■扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 100 万元– 300 万元|亏损： 1849.98万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司主营业务收入较去年同期增长明显；产品销售价格有所回升，毛利率略有增长；由于人民币贬值，产生汇兑损益较多。经公司初步测算，预计本期较去年同期扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2019年7月9日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-068万通智控科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会和高级管理人员完成换届暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月10日召开了公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关
议案，审议通过了关于监事会换届选举的相关议案，同意选举张健儿先生、姚
春燕女士、MingguangYu先生、李滨先生为第二届董事会非独立董事；选举潘
定海先生、傅黎瑛女士、刘海宁先生为第二届董事会独立董事候选人，三位独
立董事均已取得独立董事资格证书；同意选举俞正权先生、徐建峰先生为第二
届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋嫣
萌女士共同组成公司第二届监事会。任期自公司2018年第一次临时股东的大会审议通过之日起三年。
同时，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司
第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案，
同意选举张健儿先生为公司第二届董事会董事长，并聘任张健儿先生为公司总
经理，聘任朱保尔先生为公司副总经理，聘任房忠辉先生为公司行政总监，聘
任姚春燕女士为公司营销总监，聘任胡芬华女士为公司财务负责人，聘任李滨
先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满时止。
同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。上述人员简历详见公司同日刊
登于巨潮资讯网上的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：
2018-066、《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-067）及2018年7月28日刊登于巨潮资讯网上的《关于选举产生第二届监事会职工代
表监事的公告》（公告编号：2018-063）。
第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的
任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。第二届监事会监事会
成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管理人员。
二、部分董事、高级管理人员届满离任情况
1.董事届满离任情况
公司第一届董事会非独立董事杨富金先生在第一届董事会任期届满后，不
再担任公司非独立董事的职务，也不在公司担任其他任何职务。截止本公告披
露日，杨富金先生在公司担任非独立董事期间，直接持有公司股票 15,801,547股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行
管理，同时，在其离任后6个月内不转让其所持有的公司股份。
2.高级管理人员届满离任情况
本次董事会换届后丁茂国先生不再担任公司财务总监、董事会秘书职务，
也不在公司担任其他职务。截至本公告日，丁茂国先生在公司担任财务总监、
董事会秘书期间，间接持有公司股票50万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，同时，在其离任后6个月内不
转让其所持有的公司股份。
杨富金先生、丁茂国先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康
发展发挥了积极作用，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十日