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证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-028海南高速公路股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 10月 27日收到董事顾刚先生的辞职报告。由于工作变动原因，顾刚先生向公司董事会提出辞去第六届董事会董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。顾刚先生辞职后将不在公司担任任何职务。顾刚先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，顾刚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职将自公司董事会收到辞职报告之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
顾刚先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对顾刚先生表示衷心的感谢！
海南高速公路股份有限公司董 事 会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-128上海巴安水务股份有限公司
关于拟收购南通华福建设工程有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月13日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“巴安水务”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于拟收购南通华福建设工程有限公司100%股权的议案》。此外，独立董事对此发表了独立意见，同意本次股权收购事项。现将相关事项公告如下：
一、交易情况概述
公司拟用自有资金1288万元从江苏中利建设工程有限公司处受让南通华福建设工程有限公司（以下简称“南通华福”）100%股权。
本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
上述事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
1、名称：江苏中利建设工程有限公司
2、住所：南通市港闸区永兴大道900号114室
3、法定代表人：王建新
4、注册资本：8509万元人民币
5、经营范围：道路桥梁工程、给排水工程、顶管非开挖工程、水利水电工程、土木及钢结构工程、园林绿化工程的施工；市政工程养护及维护；工程机械出租及维护；建筑材料、装潢材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏中利建设工程有限公司与本公司不存在关联关系。
三、标的基本情况
1、公司名称：南通华福建设工程有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：王建新
4、成立日期：2016年05月04日
5、注册资本：50000万元
6、注册地址：南通市港闸区新宁路19号
7、经营范围：建筑工程、道路桥梁工程、给排水工程、顶管非开挖工程、水利水电工程、土木及钢结构工程、园林绿化工程的施工；市政工程养护及维护；
工程机械出租及维护；建筑材料、装潢材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务情况
2016年7月31日，标的公司资产总额为27,563,208.53元，负债总额为27,563,208.53元。
四、协议主要内容
1、交易方式与交易价格
经双方协商，在遵守本协议其他条款和条件的前提下，巴安水务以支付现金的方式购买转让方持有目标公司100%的股权。巴安水务对目标公司的整体估值为1,288万元，标的股权本次的交易价格为1,288万元。
2016年9月12日众华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司自设立开始至2016年7月31日的财务状况进行了审验并出具的众会字（2016）第5816号审计报告。
2、支付安排
巴安水务应在协议生效和交割前提条件全部成就后的十个工作日内向共管账户支付转让价款1,288万元（其中200万为定金）。
3、过渡期安排
自审计基准日2016年7月31日至交割日之间的期间为过渡期。
转让方共同承诺，在过渡期内，转让方确保目标公司以符合正常经营的惯例
保持运行，不会做出致使或可能致使目标公司的业务、经营或财务发生重大不利影响的行为。除非相关协议另有规定或经巴安水务事先书面同意，转让方应确保目标公司在过渡期内，未经巴安水务事先书面批准，不得对标的股权质押或任何其他权利限制或债务负担等。
五、本次股权收购对公司的影响
南通华福建设工程有限公司主营业务为市政工程，该公司拥有市政公用工程施工总承包一级及水利水电施工承包三级证书、安全生产许可证书等资质。本次股权收购事项有利于公司尽快弥补缺少工程总承包一级资质的短板，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。
公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大交易者谨慎决策，注意交易风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见
3、《股权收购协议》
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会二○一六年九月十三日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅了公司第三届董事会第三十七次会议议案相关资料，发表独立意见如下：
一、关于量子磁系产业基金投资中以生物暨关联交易的独立意见
量子磁系产业基金本次对中以生物的投资，符合公司在生物、医药、大健康产业的战略布局，有助于促进公司的产业升级，进一步为公司及全体股东创造价值。本次关联交易参考了同一批次无关联关系投资者的股权受让价格，遵循了公平、公正、公允的原则。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，董事会在审议此项关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序合法合规。
因此，我们同意《关于量子磁系产业基金投资中以生物暨关联交易的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓名|签名|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，就公司第五届董事会第七次会议审议的《关于公司为董监高购买责任险的议案》，发表独立意见如下：
公司购买董事、监事及高管责任保险可以为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，利于公司治理，审批程序合法。
因此，我们同意公司为董监高购买责任险，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
本页为《独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页
独立董事签字：
吴树阶
邱大梁
吴育辉
二○一八年四月二十三日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-044纳思达股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2018年4月27日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018年 4月 23日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席监事三名，其中监事会主席曾阳云先生、监事李东飞先生以电话方式参加了会议，会议由监事会主席曾阳云先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2018年第一季度报告正文及全文》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》详见 2018年 4月 28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
纳思达股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
中润资源投资股份有限公司
关于2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，我们基于独立分析判断的立场，对公司就控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下：
1.2016年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2.2016年半年度，公司能够严格控制对外担保风险，严格履行对外担保审核程序，不存在违规担保，也不存在为公司控股股东及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形。
独立董事：肖遂宁王全喜 魏俊浩
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-057
苏宁云商集团股份有限公司
关于使用自有资金投资货币市场基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效益，公司不断优化现金管理模式，在保障资金的安全性、流动性的基础上，持续开展投资理财业务。公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司在满足日常资金需求的情况下，使用自有资金规模不超过50亿元（含）用于投资货币市场基金。
一、投资概况
1、投资目的
公司一直注重资金的流动性管理，在满足公司日常资金需求的前提下，持续通过购买保本型、固定收益类型的银行理财产品，以及投资货币市场基金的方式丰富资金投资渠道，在保障资金安全的前提下，获取较高的资金收益。
2、资金投向
根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监会、人民银行证监发〔2004〕78号）“货币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。
上述货币基金投向符合公司《投资理财管理制度》规定的投资范围，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、公司《风险投资管理制度》的规定，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。
3、资金来源
全部为公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。
4、投资额度
满足日常支付需求情况下，使用资金不超过50亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资货币市场基金的规模不超过50亿元（含）。
5、授权实施期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。
6、公司与提供货币基金产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的相关风险。
2、拟采取的风险控制措施
公司已经制订了《重大投资及财务决策制度》、《投资理财管理制度》等与货币市场基金投资相关的内部控制制度，对货币市场基金投资进行风险控制的措施将从如下方面展开：（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好，资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。
（2）明确内部审批程序
货币市场基金的投资事项具体由公司资金管理中心负责，指派专人研究基金产品及市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案：包括选择合适的基金管理公司及货币基金产品、合作协议内容审核，实施货币市场基金份额的申购、赎回等。相关投资安排经财务负责人、法务部负责人、总裁、董事长审批通过后方可实施。
公司将加强市场的分析和调研，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
公司将实时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《重大投资及财务决策制度》等有关规定，公司计划使用不超过50亿元（含）自有资金投资货币市场基金，投资规模占公司2014年度经审计净资产的17.08%，未超过20%，无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。
四、对公司的影响
公司使用自有资金不超过50亿元（含）投资货币市场基金，用于加强现金管理。本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，开展货币市场基金投资，能够有效地提高资金使用效率，获得财务收益；同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的产品，安全性高，有利于保护中小股东的利益。
五、独立董事及监事会相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》进行了审阅，并与管理层就公司前期开展的投资理财情况进行了解，发表如下独立意见：
经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，持续丰富公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过50亿元（含）用于投资货币市场基金。
2、监事会意见
经审核，监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步加强公司资金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及
募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,同意公司使用自有资金规模不超过50亿元（含）投资货币市场基金,在额度内资金可以滚动使用。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2015年8月22日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—46广东德豪润达电气股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号），及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监【2014】4号）文件的要求，对公司实际控制人、股东、关联方、以及上市公司等相关主体的承诺履行情况进行了专项披露，详见公司于2014年2月14日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》，现将相关进展公告如下：
一、公司目前正在履行的承诺
1、首次公开发行承诺
公司实际控制人王冬雷、主要发起人股东珠海德豪电器有限公司（现已更名为"芜湖德豪投资有限公司"）、王晟关于避免同业竞争的承诺：
承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接生产或销售德豪润达已经生产或销售、已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的产品；承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。
承诺时间：2003年02月21日
承诺期限：2003年02月21日起至其不再持有德豪润达的股份满两年之日止。
履行情况：截至目前，承诺方均严格遵守了上述承诺。
2、股权分置改革承诺
（1）公司控股股东珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）关于非流通股股份获得流通权后的承诺：
其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；自股权分置改革方案实施之日起3年内，其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份；上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告；如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》，则向公司2005年度股东大会提出每10转增不少于5股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
承诺时间：2005年09月20日
承诺期限：2005年09月20日至不再持有德豪润达公司的股份之日止。
履行情况：截至目前，承诺方严格遵守了上述承诺。
（2）主要发起人股东王晟关于非流通股股份获得流通权后的承诺：
其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占德豪润达股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
承诺时间：2005年09月20日
承诺期限：2005年09月20日至不再持有德豪润达公司的股份之日止。
履行情况：截至目前，承诺方严格遵守了上述承诺。
3、再融资承诺
（1）、控股股东珠海德豪电器有限公司（现已更名为"芜湖德豪投资有限公司"）、控股股东的一致行动人王晟在2009年非公开发行股票决议时关于避免同业竞争和关联交易的承诺：
承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售德豪润达已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为；除非德豪润达的经营发展所必须，其不与德豪润达进行任何关联交易，对于无法规避、确实需要的关联交易，其将严格遵照德豪润达关联交易决策管理制度予以进行，以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。
承诺时间：2009年10月30日
承诺期限：2009年10月30日至不再持有德豪润达公司的股份之日止。
履行情况：截至目前，承诺方均严格遵守了上述承诺。
（2）、控股股东芜湖德豪投资有限公司、第二大股东吴长江在2014年非公开发行股票上市时关于股份锁定的承诺：
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，我公司/我同意本次认购广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。
承诺时间：2014年6月9日
承诺期限：2014年6月17日起至2017年6月17日止。
履行情况：截止目前，承诺方均严格遵守了上述承诺。
4、现金分红承诺
公司制定了《未来三年股东回报规划（2012－2014）》，对股东的现金分红承诺如下：未来三年，公司的利润分配将坚持以现金分红为主。未来三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
承诺时间：2012年6月18日
承诺期限：长期有效
履行情况：公司已将相关分红政策纳入《公司章程》的规定，截至目前，承诺方严格遵守了上述承诺。
5、公司关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的承
诺：
最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；本次变更募集资金用途为永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
承诺期限：2014年2月11日起至2015年2月11日止。
履行情况：截至目前，承诺方严格遵守了上述承诺。
二、已履行完成的承诺
1、2012年重大股权收购承诺
2012年12月26日，公司与雷士照明主要股东之一NVCInc.签署附生效条件的《股份转让协议》，拟向NVCInc.受让其持有的雷士照明普通股372,921,000股（连同股息权利）,雷士照明主要股东之一暨公司关联方吴长江承诺：
本次股份转让协议履行完毕之后，吴长江先生直接及间接持有雷士照明普通股214,508,000股，占其总股本的6.79%。吴长江先生及NVCInc.承诺不可撤销的授予德豪润达该等股份的优先受让权，在德豪润达认为合适的任何时候以每股
2.95港元的价格转让予德豪润达。除非德豪润达书面放弃该等股份的优先受让权，否则不可以转让予第三方。
承诺时间：2012年12月25日
承诺期限：2012年12月25日起至股份转让与本公司之日或本公司书面放弃股
份的优先受让权之日止。
履行情况：公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续收购雷士照明股权的议案》，香港德豪润达与自然人吴长江先生及NVCInc.签署了附生效条件的《股份转让协议》，向吴长江先生及NVCInc.受让其持有的雷士照明普通股
214,508,000股（连同股息权利）。截止目前，上述股份已经完成过户，本承诺履行完毕。
截止本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人、股东等相关方不存在超期未履行的承诺和不符合监管指引要求的承诺事项。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一四年六月二十七日
天津广宇发展股份有限公司
监事会关于公司 2018年半年度报告的专项审核意见经审核，监事会认为董事会编制和审议天津广宇发展股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签字：
刘明星 徐迪伟 赵欣福
天津广宇发展股份有限公司
监事会
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-062
绿康生化股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届监事会第三次会议于 2018年 8月 24日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会对公司2018年半年度报告进行了认真审核，认为：公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的议案》
监事会认为，公司本次部分募投项目变更实施地点并延期完成的事项未改变
公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目变更实施地点并延期完成。
本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十四日
国元证券股份有限公司关于
阳光电源股份有限公司
关于使用部分超募资金购置
光伏中功率产品组装自动化设备的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国元证券就阳光电源股份有限公司关于使用部分超募资金购置光伏中功率产品组装自动化设备的事项进行了审慎核查。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1603号文《关于核准阳光电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票4,480万股，每股发行价格为人民币 30.50元。募集资金总额为人民币 1,366,400,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 95,156,064.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,271,243,936.00元，其中超募资金944,889,636.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4609号《验资报告》验证。阳光电源对募集资金采取了专户存储制度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，阳光电源和国元证券分别与募集资金储存银行招商银行股份有限公司合肥黄山路支行、徽商银行合肥高新开发区支行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行开立了募集资金专项帐户，并共同签订《募集资金三方监管协议》。
二、超募资金使用情况
1、2011年11月18日，阳光电源召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12000万元暂时性补充公司流动资金。该笔资金已于 2012年 5月 15日全部归还至募集资金专用账户。
2、2012年 4月 16日，阳光电源召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《使用部分超募资金设立阳光电源（甘肃）有限公司并实施年产 1000兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目的议案》，同意公司使用4800万元超募资金设立全资子公司阳光电源（甘肃）有限公司实施年产 1000兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目，其中1000万元用于设立的注册资本金。
3、2012年5月26日，阳光电源第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,000万元暂时性补充公司流动资金，该笔资金已于2012年8月7日全部归还至募集资金专用账户。
4、2012年5月26日，阳光电源第一届董事会第十一次会议审议通过了《使用部分超募资金实施年产60万千瓦风能变流器技术改造项目议案》，同意公司使用6000万元超募资金实施年产60万千瓦风能变流器技术改造项目。
5、2012年8月12日，阳光电源第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分上市超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1.85亿元永久性补充公司流动资金。
6、2013年10月22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并变更部分超募资金为永久补充流动资金的议案》，同意终止超募资金投资项目―年产60万千瓦风能变流器技术改造项目并将该项目的
剩余募集资金含利息收入，以资金转出当日银行结息余额为准，全部用于永久补充公司流动资金。该募投专户已销户，剩余超募资金含利息共计6,029.55万元已永久性补充公司流动资金。
7、2014年3月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《修改<关于使用部分超募资金永久性补充流动资金>的议案》的议案，同意公司使用超募资金1.2亿元永久补充公司流动资金。该笔流动资金已全部补充完毕。
保荐机构、公司董事会、监事会、独立董事对以上超募资金的使用计划均已
发表了同意意见。
三、拟购置设备的基本情况
公司拟使用超募资金人民币 1527万元购置光伏中功率产品组装自动化设备，设备明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|设备名称|单位|数量|投资概算（万元）|
|多轴机器人|台|6|180|
|AGV自动移栽车|台|2|100|
|自动组装设备|套|4|95|
|物料、半成品存放系统|套|1|140|
|主装配线体|条|2|55|
|电控及气动系统|套|1|124|
|信息可视化系统|套|1|103|
|自动检测系统|套|4|500|
|设计费、编程费等其它费用|/|/|230|
|合计|||1527|

四、资金筹措和实施期限
资金来源为超募资金。预计实施期限为一年。
五、本次使用部分超募资金履行的相关审核程序
1、经阳光电源第二届董事会第十次会议审议，通过了《关于使用部分超募
资金购置光伏中功率产品组装自动化设备的议案》，董事会同意公司使用超募资
金1527万元购置光伏中功率产品组装自动化设备。
2、经阳光电源第二届监事会第十会议审议，通过了《关于使用部分超募资金购置光伏中功率产品组装自动化设备的议案》，监事会同意公司拟使用超募资金1527万元购置光伏中功率产品组装自动化设备，同意公司使用1527万元超募资金购置光伏中功率产品组装自动化设备。
3、阳光电源独立董事明确表示同意意见：独立董事对上述议案发表了独立意见，同意公司使用超募资金人民币 1527万元购置光伏中功率产品组装自动化设备。
六、保荐机构核查意见
阳光电源保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等交谈，并查阅了董事会、监事会关于本次使用超募募集资金购买设备的议案文件，对公司拟使用超募资金人民币 1527万元购置光伏中功率产品组装自动化设备的合理性及合规性进行了核查。
本保荐机构的核查意见如下：
1、阳光电源拟使用超募资金人民币 1527万元购置光伏中功率产品组装自动化设备，该事项已经公司第二届董事会第十次会议、公司第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
2、本次超募资金的使用不与公司原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（2012年8月修订）》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。
本保荐机构对阳光电源拟使用超募资金人民币 1527万元购置光伏中功率产品组装自动化设备的事项发表同意的意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于阳光电源股份有限公司关于使用部分超募资金购置光伏中功率产品组装自动化设备的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
戚科仁
胡司刚
保荐机构：国元证券股份有限公司2014年11月17日
湖北蓝鼎控股股份有限公司湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为湖北蓝鼎控股股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第三十五次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
1、公司提名副总经理的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。
2、根据董事会提交的任顺英先生个人履历和工作经历，我们认为任顺英先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》第147条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
3、同意聘任任顺英先生为公司副总经理，薪酬为50万元/年（含税），任期与第七届董事会任期一致。公司董事会的聘任程序合法有效，符合《公司章程》的相关规定。
特此发表独立意见
湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事：徐长生、高文进、鲍金红二 O一四年一月二十七日
招商局港口集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司向湛江港（集团）股份有限公司增资的
独立意见
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 8日召开第九届董事会 2019年度第二次临时会议，审议《关于全资子公司向湛江港（集团）股份有限公司增资的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《招商局港口集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，就此发表独立意见如下：
1、本次交易的评估机构为中通诚资产评估有限公司，该评估机构具备执行证券、期货相关业务资格，评估机构与交易各方无关联关系，具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性且评估定价公允。
2、本次交易的增资价格以具有证券从业资格的资产评估机构评估并经有权之国有资产监督管理机构备案的评估结果为基础确定，定价公允。
3、董事会的表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
4、该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，
本次交易有利于加强公司在中国西南区域的战略布局，加快海外业务拓展，协议内容公允，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
招商局港口集团股份有限公司独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青二〇一九年一月九日
中信建投证券股份有限公司
关于对江苏九鼎新材料股份有限公司
持续督导的培训报告
深圳证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）（以下简称《“保荐工作指引》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法规的要求，对江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”、“公司”）进行了2015年持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信建投证券股份有限公司
（二）保荐代表人：吕晓峰、隋玉瑶
（三）督导专员：钟犇
（四）培训时间：2015年11月24日
（五）培训地点：如皋市中山东路1号3楼会议室
（六）培训人员：吕晓峰、曾琨杰、李志强
（七）培训对象：九鼎新材董事、监事及高级管理人员
（八）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司董事、监事、高级管理人员如何具体履行忠实、勤勉义务，如何准确及时合规的进行信息披露以及与募集资金管理与使用的相关规定进行培训。
二、上市公司的配合情况
本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，对因故未现场参加培训的董监高人员采取远程培训方式，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《保荐工作指引》、《规范运作指引》等法规的要求，对江苏九鼎新材料股份有限公司进行了持续督导期内的专项培训，保荐人认为：通过本次培
训，九鼎新材的董事、监事、高级管理人员对上市公司信息披露的规定有了更好的把握与领会。同时，对上市公司董事、监事和高级管理人员继续遵守募集资金管理与使用的相关规定及要求有了更深刻的认识。本次持续督导培训总体上提高了九鼎新材及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对市场的理解以及规范运作意识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对江苏九鼎新材料股份有限公司持续督导的培训报告》之盖章页）
保荐机构：中信建投证券股份有限公司2015年 12月1日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-033广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于企业法人营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2014年7月2日召开的2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了广东省佛山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。
本次企业法人营业执照变更事项共一项，具体如下：
经营范围变更为：设计、加工、制造：照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件、电子元器件、自动控制设备、二类消毒室、供应室设备及器具、水处理设备、空气处理设备；航空电子设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、智能玩具及其应用的技术开发、生产；承接：水处理工程、空气处理工程；服务：照明电器安装；电动车及相关配件贸易、家电及相关配件贸易；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2014年7月24日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2018-40贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十二次会议通知于 2018年 4月 16日以通讯的形式发出，会议于 2018年 4月 26日下午 4:30时在贵阳市宝山北路 213号久联华厦十六楼会议室召开，应出席会议监事 4名，实际出席会议监事 4名（其中监事段赵清先生用视频方式参会），会议由监事会主席安强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及其正文的议案》；（同意 4票、反对 0票、弃权 0票）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2018年 4月 26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告全文，报告正文刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会 2018年 4月 26日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-42康佳集团股份有限公司
关于控股股东拟为商业保理资产证券化业务
提供差额补足的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道，加快资产流转，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）的全资子公司康佳商业保理（深圳）有限公司（下称“康佳保理公司”）拟开展商业保理资产证券化业务，通过合格管理人设立的“康佳保理资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”，暂定名，以专项计划设立时的名称为准)，发行资产支持证券进行融资。具体请见本公司于2018年5月23日披露的《关于全资子公司开展商业保理资产证券化业务的公告》（2018-36）。
目前，本公司控股股东华侨城集团有限公司拟同意作为本专项计划中优先级资产支持证券的差额支付承诺人，即华侨城集团有限公司拟作为专项计划中优先级资产支持证券的差额补足承诺人，按照专项计划文件的要求，对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和/或应付本金的差额部分承担补足义务。
华侨城集团有限公司的基本情况为：企业性质：有限责任公司；法人代表：段先念；注册资本：120亿元人民币；统一社会信用代码：91440300190346175T；
经营范围：纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营），汽车（含小轿车）销售；主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城；
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
华侨城集团作为国务院国资委直接管理的大型中央企业，多年来经营规模、经营业绩得到稳健成长。截止 2017年 12月 31日，华侨城集团资产总额为 3,223.82亿元，净资产 1,056.82亿元，2017年全年营业收入为 801.08亿元，净利润为 133.23亿元。华侨城集团经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，具备充分的履约能力。
鉴于康佳保理公司作为专项计划的资产服务机构，承担了对基础资产回收款
的资金管理、基础资产催收等责任。同时，由于康佳保理公司拟持有该专项计划全部次级资产支持证券(约占全部资产支持证券的5%)，康佳保理公司将承担特定目的专项计划次级档的风险，但也享有与特定目的专项计划相关的剩余收益，因此本公司能控制该结构化主体，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》和《企业会计准则第 23号——金融资产转移》相关规定，本公司和康佳保理公司拟对特定目的专项计划的财务状况和经营成果进行合并。
同时，对于优先级资产支持证券对应比重的保理金融资产，由于华侨城集团有限公司拟作为本专项计划优先级资产支持证券的差额支付承诺人，对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和/或应付本金的差额部分承担补足义务，本公司认为该部分金融资产对应的主要风险和报酬已经转移，满足终止确认的条件；对于次级资产支持证券对应比重的保理金融资产，由于次级资产支持证券由康佳保理公司全部认购，本公司认为该部分金融资产仍由康佳保理公司承担全部相关的风险和报酬，因而不满足终止确认的条件，按照准则规定应作为继续涉入资产进行确认。
本专项计划基本不改变康佳保理公司的资产负债率，财务数据的变化主要体现为应收票据的减少和银行存款的增加。本专项计划有助于康佳保理公司提前回笼保理业务的资金、降低融资成本，提升公司的盈利能力。因此，开展资产证券化，可以将流动性较低的存量资产转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资产存量的目的；同时，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道，减少公司受银行信贷政策的影响；本专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构。
上述会计处理情况仍需待本专项计划通过公司股东大会审议，确定交易结构，并取得审计机构认可后最终确定。此外，本专项计划尚需公司股东大会审议通过，尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。本专项计划的顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。公司将根据本专项计划实施的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一八年五月三十一日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2019-003
成都硅宝科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
公司持股5%以上股东郭弟民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东郭弟民先生通知，获悉郭弟民先生于 2019年 1月 8日将其持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
1、本次股份补充质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭弟民|是|2,500,000|2019-01-08|2019-06-28|华泰证券股份有限公司|5.34%|补充质押|
|合计|—|2,500,000|—|—|—|5.34%||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，郭弟民先生持有公司股份 46,810,672股，占公司总股本的14.15%；其中本次补充质押股份数为 2,500,000股，占其本人所持公司股份总数的5.34%，占公司总股本的0.76%；累计质押股份数为11,520,000股，占其本人所持公司股份的24.61%，占公司总股本的3.48%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，郭弟民先生质押的股份暂无平仓风险，本次质押行为不会导致公司控制权发生变更。若后续出现平仓风险，郭弟民先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险，公司将持续关注其
质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月九日
华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细阅读了公司第四届董事会第 11次会议关于聘任公司副总经理的相关议案，发表如下独立意见：
1、本次公司副总经理的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司副总经理的情形，亦不存在如下情况形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（4）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（6）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司副总经理的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意公司聘任秦开宇先生为公司副总经理。
独立董事：王力群、盛希泰、王超群
二O一八年二月五日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2019-004
内蒙古平庄能源股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降。
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2018年1月 1日至12月31日|上年同期2017年 1月1日至12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：24,000万元-26,000万元|盈利：48,379.79万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.237-0.256元|盈利：0.477元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度，公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益发生亏损的主要原因为：
公司 2018年度，煤炭平均销售价格为 337.85元/吨，与上年同期 356.67元/吨相比下跌 18.82元/吨，下跌幅度5.28%；煤炭销售数量为 496.78万吨，与上年同期643.97万吨相比减少147.19万吨，下降幅度22.86%。
四、其他相关说明
本次业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，具体准确的财务数据以公司
正式披露的2018年年度报告内容为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-067北京百华悦邦科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日–2018年6月30日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：8.5% -- 6.6%|盈利：2,095.09万元|
||盈利：1,917.01 – 1,956.81万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年 1月 1日至 6月30日归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少的主要原因是保外收入同比下降较大所致。
预计 2018年 1月 1日至 6月 30日非经常性损益对公司净利润的影响金额约为398.82万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2017-027深圳市盛弘电气股份有限公司
关于设立子公司及签署相关合作协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于设立子公司及签署相关合作协议的公告》。公司拟与苏州吴中经济技术开发区管理委员会（以下统称“吴中管理委员会”）签署《合作协议》，公司拟在苏州吴中经济技术开发区（以下简称“经开区”）投资成立“苏州盛弘电气有限公司（暂定）”，注册资本1.8亿元，总投资额为3亿元。具体内容请通过以下链接查阅：
http://www.cninfo.com.cn/cninfonew/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203994778?a
nnounceTime=2017-09-22
近日，公司与苏州吴中经济技术开发区管理委员会下属部门苏州吴中经济技术开发区招商局签订了《合作协议》（以下简称“本协议”），本协议的主要情况如下：
一、投资协议主要内容
甲方：苏州吴中经济技术开发区招商局（以下简称甲方）
乙方：深圳市盛弘电气股份有限公司 （以下简称乙方）
甲、乙双方经过友好协商，在共同遵守中华人民共和国各项法律法规的基础上，本着互惠互利的原则，就乙方在甲方所在地苏州吴中经济技术开发区内投资等事宜达成如下意向：
1、乙方承诺甲方：
（1）乙方将在苏州吴中经济技术开发区内新设公司，名称为：苏州盛弘电气有限公司（暂定），主要从事电力电子设备、电能质量产品、智能微网产品、电动汽车充电产品、自动化装备和相关软件的研发、生产、销售和服务等，公司注册资本 1.8亿元人民币，总投资3亿元人民币。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2017-027（2）乙方苏州项目总规划占地面积60亩，将在计划取得的 60亩土地上规划总建筑面积约 70000平方米工业用房。厂房将在签订《国有建设用地使用权出让合同》后一年内开工建设，三年内建设完成。
2、从协议生效之日起90日内，乙方将备齐注册所需材料交给甲方。甲方将积极协助乙方办理企业设立等相关手续。待乙方领取营业执照，土地挂牌竞价成功后，乙方即可按批准的规划设计条件加快办理方案送审等开工建设报建手续。在乙方报建过程中，甲方将协助其办理用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证及接电、通水等有关手续。若乙方未能在规定时间内提交注册材料则本协议自动失效。
3、土地出让
在乙方保证上述承诺的前提下，甲方同意给乙方供地，具体情况如下：
（1）、甲方同意将位于吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园内的国有土地出让给乙方（以红线图为准），供地面积为60亩，出让地块的开发程度为“七通一平”，土地价格按22.4万元/亩计，地价约为1344万元人民币。（以挂牌成交价为准）
（2）甲方将积极协助乙方取得项目建设用地。用地预审阶段，乙方提供完备材料后，甲方尽快将土地预审材料提交给苏州市吴中区政府新增建设用地项目预审小组，并尽力催促其通过。
（3）土地挂牌公告后，乙方按规定向苏州市国土资源局吴中分局缴纳土地应价保证金（具体金额以公告为准），并在土地挂牌竞价成功后在国土局规定时间内付清全部土地款。
（4）在乙方办妥用地方案设计和用地规划许可证报批手续，并缴清土地交易费、契税及办证等费用后，甲方将尽快催促苏州市国土资源局吴中分局给乙方办出《不动产权证书》。
（5）乙方应按本协议第一款中的建设承诺按时开工建设并完工，如未能按土地合同在规定时间内竣工的，须自行承担由此产生的责任。
（6）根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，
a)乙方在上述第4条取得的《不动产权证书》有效期为两年（自《国有建
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2017-027设用地使用权出让合同》签订之日起生效），在该有效期内乙方必须完成主体工程建设且竣工验收后，方可换发新证；
b)乙方在取得《不动产权证书》后，不得违背国家法律法规及《国有建设用地使用权出让合同》相关规定，随意转让或出租其建设用地使用权，否则将承担相关法律责任。
4、自签订本协议书之后，乙方须在承诺时限内将设立新企业所需材料提供给甲方，甲方将积极协助乙方办理企业设立等相关手续。待乙方领取营业执照，土地挂牌竞价成功后，乙方即可按批准的规划设计条件加快办理方案送审等开工建设报建手续。在乙方报建过程中，甲方将协助其办理用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证及接电、通水等有关手续。
5、当政府公共市政工程涉及乙方地块时，乙方有义务全力予以配合。
6、在不影响公司业务正常进行的情况下，乙方有义务积极协助并参与甲方所组织的各类企业活动。
7、甲乙双方必须在遵守《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规前提下行事。
8、本协议书签订后，双方同意随着项目进展随时讨论出现的问题，并据需签订补充协议。
9、本协议履行过程中，产生争议的，应由双方友好协商解决，协商不成的，诉讼由本合作项目所在地人民法院管辖：即由苏州市吴中区人民法院管辖。
10、本协议自乙方董事会、股东大会审批并经双方签字盖章后生效。协议书一式四份，甲、乙方双方各执二份。
二、可能存在的风险
（1）在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、投资项目协议双方情况的变化都将影响本协议的履行，存在由于项目内容调整导致本协议中的项目部分或者全部无法执行的可能性。
（2）公司还需要通过土地招拍挂程序取得本项目建设用地，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地的风险。
（3）项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2017-027获得有关主管部门批复，存在审批无法获准的风险。
三、项目进展披露
本协议签署和实施过程中，公司将根据本项目的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、《协议书》
特此公告
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会