Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于东华能源股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）作为东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，一创摩根对东华能源出具的《东华能源股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》进行核查，并发表独立意见如下：
一、东华能源内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
全面考虑公司及各职能部门相关业务和事项，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位主要包括：母公司及所属的子公司，主要包括：江苏东华汽车能源有限公司、南京东华能源燃气有限公司、太仓东华能源燃气有限公司、江苏东华能源仓储有限公司、张家港扬子江石化有限公司、宁波百地年液化石油气有限公司、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司、无锡百地年液化石油气有限公司、苏州优洁能液化石油气有限公司、临海市大田白竹液化石油气有限公司、张家港东华汽车燃气设备有限公司、南通东邮汽车能源有限公司、大丰东华汽车能源有限公司、潜山东华汽车能源有限公司、青阳县东华汽车能源有限公司、阜宁东华盛汽车能源有限公司、上海华液加气站有限公司、上海爱使液化加气站有限公司、海安东华新丰能源有限公司、句容东华汽车能源有限公司、淮安东华汽车能源有限公司、上海东吉加气站有限公司、宁波福基石化有限公司、东华能源（唐山）新材料有限公司、泰兴市东华燃气有限公司、阜宁东华能源有限公司、常州金坛区天龙液化气有限公司等；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%；
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括购买和出售资产、关联交易、募集资金使用、担保业务、存货管理、重大投资及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事、高级管理人员舞弊；
公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内
部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为准，造成直接财产损失超过公司资产总额1%的，则认定为重大缺陷，造成直接财产损失超过公司资产总额0.5%但小于1%的，则认定为重要缺陷，造成直接财产损失不超过公司资产总额0.5%的，则认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情况的可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
（五）内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、保荐机构主要核查程序
2016年度，保荐机构不定期对东华能源进行了现场检查，列席了公司董事会、股东大会；通过对照相关法律法规规定检查公司内控制度建立情况；查阅合同、报表、会计记录、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件；
与公司高管、中层、员工以及会计师事务所、律师事务所进行沟通；现场调查及走访相关经营情况，对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
三、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司组织机构设置、内部控制制度、“三会会议”决议、财务资料、信息披露文件及其他相关文件后认为，2016年度公司内部控制制度基本上是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷。公司出具的《东华能源股份有限公司2016年度内部控制评价报告》较为客观地反映了公司2016年度内部控制制度建设、执行的情况，对内部控制的自我评价真实、客观。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于东华能源股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：范本源、陈建兵
第一创业摩根大通证券有限责任公司 2017年4月27日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-052安徽国风塑业股份有限公司
监事会五届十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司监事会五届十二次会议于 2014年 10月27日在公司第三会议室召开，会议通知于2014年10月17日发出。
会议应参与投票监事 3名，实际参与投票监事 3名。会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《国风塑业 2014年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽国风塑业股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
资金，期限不超过 6个月，到期归还募集资金专户金，其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司监事会 2014年 10月 27日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-062厚普清洁能源股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
公司2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月30日）业绩预计为：
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|-|-|-|
|项目|2019年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：100万元—600万元|亏损：15,234.66万元|

公司2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）业绩预计为：
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|-|-|-|
|项目|2019年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,700万元—2,200万元|亏损：7,562.96万元|

注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司所处天然气设备制造行业仍处于调整期，整体行业市场需求较为低迷且市场竞
争激烈，但报告期内公司通过营销队伍整合、营销政策调整及提升技术和服务能力等措施，
依然在市场上取得了较好的订单规模，公司报告期内实现的收入较上年同期有所增长。
2、报告期内公司加强内部管理，严控成本费用，期间费用总额较上年同期明显减少。
3、预计2019年前三季度非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为506万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩的具体财务数据公司将在2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厚普清洁能源股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-017
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 01月 01日至 2015年 03月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下
降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：93.36%-80.07%||1505.08万元||
|||100万元–300万元||||
|基本每股收益||约0.002 元-0.006元||0.029元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预先未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
因公司已通过股权转让方式结束土地一级开发业务，故上年同期确认土地一级开发收入而本期没有；房地产板块和汽贸板块本期净利润与上年同期相比均有减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司初步测算的结果，具体财务数据将在
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一五年四月十日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-073北京利德曼生化股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 31,132,540股，占公司总股本的7.35%。
2、本次解除限售股份实际可上市流通数量为 31,132,540股，占公司总股本的7.35%。
3、本次解除限售股份可上市流通日为：2018年 8月 6日。
一、本次解除限售股份的基本情况
2015年 7月，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京利德曼生化股份有限公司向成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]1455号)，以 27.35元/股的价格定向发行股份 12,453,016股人民币普通股（A股），本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，于 2015年 8月 6日在深圳证券交易所上市，发行对象认购的上市公司股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
本次定向发行股票的发行对象及限售股份情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|发行股数（股）|限售期限|
|1|成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）|6,846,801|36个月|
|2|上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）|3,675,685|36个月|
|3|拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）|1,930,530|36个月|
|合计||12,453,016|-|

2015年 10月 27日，公司 2015年半年度权益分派方案实施完毕：以公司总股本 170,118,016股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。发行对象持有的限售股份数量进行相应调整，调整后各发行对象所持限售股份数量如下：
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|-|-|-|
|序号|发行对象名称|持股数量（股）|
|1|成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）|17,117,002|
|2|上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）|9,189,213|
|3|拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）|4,826,325|
|合计||31,132,540|

二、本次申请限售股解禁股东所做的股份限售承诺及其履行情况1、股份限售承诺
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）承诺，通过发行股份购买资产方式取得的公司股份，自发行结束之日起三十六（36）个月内不转让。
2、限售承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、公司本次解除限售股份数量为 31,132,540股，占公司总股本的7.35%。
2、本次限售股份可上市流通日：2018年 8月 6日。
3、本次申请解除股份限售的股东为 3名，分别为成都力鼎银科股
权投资基金中心（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限
合伙）、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|占公司总股本比例|
|1|成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）|17,117,002|17,117,002|4.04%|
|2|上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）|9,189,213|9,189,213|2.17%|
|3|拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）|4,826,325|4,826,325|1.14%|
|合计||31,132,540|31,132,540|7.35%|

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构变动情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||股份数量|比例|股份数量|比例|股份数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|127,078,715|29.99%|-31,132,540|-7.35%|95,946,175|22.64%|
|二、无限售条件流通股|296,726,520|70.01%|31,132,540|7.35%|327,859,060|77.36%|
|三、总股本|423,805,235|100.00%|0|0.00%|423,805,235|100.00%|

五、备查文件
1、解除限售股份申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对《海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表独立意见如下：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。关联董事在审议本激励计划时均已回避表决。
三、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
独立董事签署：王波、詹长智、姚利2014年12月5日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-081
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年10月20日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2015年10月30日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第三季度报告全文及其摘要》。
《2015年第三季度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年第三季度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司进行增资并置换预先投入的自有资金的议案》
同意使用超募资金向全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司增资10,000万元。
同意使用为尚洋环科增资的超募资金3,000万元置换预先投入的同等金额的自有资金。
此议案尚需提交公司2015年度第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金对全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司进行增资并置换预先投入的自有资金的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构就本事项发表的保荐意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
同意于2015年11月17日召开公司2015年第三次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2015年10月31日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项发表以下意见：
一、关于公司2016年度日常关联交易预计事项
经过对公司2015年度关联交易的核查和确认，并与公司就2016年度日常关联交易预计进行了充分的沟通，在认真审阅公司《关于2016年度日常关联交易预计的议案》后，我们认为：
公司2016年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合相关法规及《公司章程》的规定。关联交易定价依据符合公平、公允的原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成不利影响。
基于上述情况，我们同意将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。
二、关于公司续聘会计师事务所事项
经核查，我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事签名：
马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2016-032海南大东海旅游中心股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间: 2016年8月30日(星期二)14:30
（2）网络投票时间:2016年 8月29日—2016年 8月 30日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 30日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2016年 8月29日 15:00至2016年8月30日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、会议主持人：董事长黎愿斌先生
6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股东出席会议情况：
（1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 6人，代
表股份103,601,761股，占公司有表决权股份总数的28.4542%。
其中， A股股东（或股东代理人）5人，代表股份 72,721,970股，占公司 A股有表决权股份总数的26.3390％；B股股东（或股东代理人）1人,代表股份30,879,791股，占公司B股有表决权股份总数的35.0907％；
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 2人,代表股份35,498,591股，占公司有表决权股份总数的9.7497％。
（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 4人，代表股份68,103,170股，占公司有表决权股份总数的18.7045％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
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|序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||同意（股）|占本次会议有表决权股份总数的比例|反对（股）|占本次会议有表决权股份总数的比例|弃权（ 股）|占本次会议有表决权股份总数的比例||
|1|《关于补选公司董事的议案》|103,601,761|100%|0|0|0|0|审议通过|
|2|关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案|103,571,361|99.9707%|30,400|0.0293%|0|0|审议通过|

其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||同意（股）|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|反对（股）|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|弃权（股）|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|
|1|《关于补选公司董事的议案》|11,206,600|100%|0|0|0|0|
|2|关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案|11,176,200|99.7287%|30,400|0.2713%|0|0|

上述议案详细内容请见本公司2016年8月13日《证券时报》、《香港商报》和巨
潮资讯网公告。董事汪宏娟女士不是失信被执行人。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名：孙瑶、谢柯妮
3、结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司《2016年第一次临时股东大会决议》；
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会
二0一六年八月三十日
东方财富信息股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司相关事项发表如下独立意见：
关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的独立意见
上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）是公司全资子公司，公司有能力对天天基金的经营管理风险进行管控，本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求。作为公司独立董事，我们同意该担保事项。
独立董事：严杰田玲
二〇一八年六月七日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-049恒信东方文化股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。本次权益分派实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本530,727,876股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元，持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月6日，除权除息日为：2018年6月7
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****798|孟宪民|
|2|01*****995|王冰|
|3|08*****484|厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）|
|4|00*****177|陈伟|
|5|02*****714|温剑锋|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 31日至登记日：2018年 6月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：河北省石家庄市建设南大街德服商务大厦A座6楼
咨询联系人：苏竞
咨询电话：0311-86130089
传真电话：0311-86130089
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年五月三十一日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-050
西藏高争民爆股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
（1）2019年前三季度业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年1月1 日-2019年9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：55.90%–63.22%|盈利：5,467.45 万元|
||盈利：2,010.93 万元–2,410.93 万元||

（2润） 2019年第三季度业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年7月1 日-2019年9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：34.57%-49.11%|盈利：2,751.15 万元|
||盈利： 1,400 万元-1,800 万元||

润
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司采用以销定产的生产销售模式，由于成品炸药销量下降，压缩生产量，
使得分摊的单位固定成本增加，导致利润下降。
2.川藏铁路及多条高速公路未能如期施工，销量减少，使得公司生产线开工不足，产能未达预期，因此整体毛利率较上年同期降低。
3.因公司经营发展需要，2019年新增员工61人，使得人工成本同比去年增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会2019年 10月11日
股票代码：002607 股票简称：亚夏汽车 公告编号：2016-014
芜湖亚夏汽车股份有限公司关于
与途虎养车网签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应公司董事会提出的互联网发展战略，拥抱变化，近日芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与上海阑途信息技术有限公司签署了《亚夏汽车-途虎养车网战略合作协议》，现将协议主要内容公告如下：
一、合作方介绍
上海阑途信息技术有限公司（以下简称“乙方”）是中国第一家养车类 B2C电商平台。主营轮胎、机油、汽车保养、汽车美容等产品和服务，为客户提供：线上预约+线下安装的养车方式。在线上，客户可通过网站、电话、微信、APP、各大电商平台等渠道购买途虎的商品与服务，在线下，途虎目前拥有 10000多家合作安装门店，服务能力覆盖 31个省直辖市、340个城市。合作安装门店为客户提供先安装后付款的服务，有力保障途虎客户良好的购物体验。目前，乙方是中国最大的汽车后市场B2C电商平台。
二、战略目标
(1)共同促成乙方华东呼叫中心落户芜湖
(2)共同促成“途虎亚夏工厂店”连锁项目的战略合作
(3)共同促成双方资本方面的合作
(4)共同合作建成汽车维修技术培训学院和认证中心
(5)共同促成保险业务的深度合作
(6)共同促成金融业务的深度合作
(7)甲方配合万丰-途虎公司在甲方门店进行轮毂的销售
三、主要内容
(1)甲方全力协助乙方将呼叫中心和华东区域总部落户芜湖，并迁址一家子公司落户于芜湖，以争取政府房租补贴和优惠扶持政策。乙方为甲方呼叫中心人员提供培训支持。
(2)双方在“途虎亚夏工场店”连锁项目上进行紧密战略合作，通过合资（亚夏控股，途虎参股）的形式，共同促成线上线下的深度合作。甲方在线下负责基础运营及管理，乙方在线上负责提供系统支持和导流服务，共同将连锁项目做大做强。
(3)甲方积极参与乙方的融资。另外，甲方优先通过乙方采购轮胎、机油和配件等产品，并协助乙方在安徽省内建成物流仓储体系。
(4)双方合作建成汽车维修技术培训学院，并通过国家部委合作认证体系。
双方携手共同完成学院的建设、招生、培训、管理及后续认证工作。
(5)双方在保险方面形成深度合作，通过呼叫中心和互联网营销服务来提高连锁门店的保费收入。
(6)双方在金融方面展开深度合作，甲方融资租赁公司可为乙方的途虎养车网、汽配龙项目、优质门店提供金融支持和服务。
(7)甲方配合万丰-途虎公司在甲方门店进行轮毂的销售。
本协议自双方盖章之日起生效，有效期五年。
四、本次协议签署对公司的影响
本协议是双方开展互联网+平台合作的战略性合作协议。本协议的签署对公司的经营业绩短期不会产生影响，但长期看公司汽车后市场业务有望通过互联网手段或线上线下O2O连锁服务网络实现公司区域经营的突破，并带动汽车维修、金融服务、汽车保险经纪、二手车等业务的增长。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《合作协议》
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
山东民和牧业股份有限公司独立董事
关于为参股公司提供担保暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》，并对相关事项进行了认真的了解和核查，我们同意将以下事项提交公司第五届董事会第十七次会议审议并发表事前认可意见如下：
公司为参股公司宝泉岭农牧提供不超过14,424.60万元人民币贷款保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为参股子公司的银行借款提供保证担保的同时，应要求参股子公司提供反担保措施，即要求宝泉岭农牧以今后形成的等额资产金额，为公司提供反担保，宝泉岭农牧的其他股东也应根据自身的实际状况提供相应担保，以保证本次担保公平、对等，保障公司权益。
公司董事长孙希民先生为宝泉岭农牧副董事长，除任宝泉岭农牧副董事长以外，与其无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧副董事长是代表公司利益，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。
综上，我们认为，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。
我们同意将《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》提交董事会审议。
独立董事：胡卫华宋晓冯玉光
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-069
丹东欣泰电气股份有限公司
关于公司保荐机构兴业证券股份有限公司
先行赔付方案进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣泰电气”）保荐机构——兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于 2016年6月24日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于欣泰电气事件的报告》（以下简称“《报告》”），并于6月28日发布了《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2016-087）。《报告》中明确指出“为了保护投资者的合法利益，维护证券市场的稳定，如果欣泰电气被中国证监会认定欺诈发行而受到处罚，董事会同意公司对依法承担的责任主动进行先行赔付，同意公司使用自有资金 5.5亿元人民币设立欣泰电气适格投资者先行赔付专项基金，用于先行赔付适格投资者的投资损失，赔付发生后将会对公司业绩产生影响。同时，董事会授权公司经营管理层依法合规办理该先行赔付专项基金的设立和赔付等具体事宜。会议要求公司应做好向欣泰电气主要责任方及其他连带责任方的追偿工作，以及内部责任追究。同时，要求公司引以为戒，进一步强化对IPO发行保荐项目的合规风控
意识，严格所有项目的内控内核工作，提高执业能力和水平，提升公司整体风险管理能力。”
公司将及时披露相关事态的进展，请广大投资者关注公司及兴业证券对于该事项的后续公告。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一六年七月八日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-098佳沃农业开发股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年 1-9 月）|上年同期（2018年1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：7,200 万元–7,700万元|盈利：82.15 万元|

其中，2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）业绩预计如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|第三季度（2019年 7-9 月）|上年同期（2018年7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,300 万元–4,800万元|亏损：625.87万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）获得优质的实体资产注入，进一步巩固并实质性提升自身对海产品上游稀缺优质资源的掌控能力，不断优化产品结构，提高管理和生产效率，主营业务规模和盈利能力大幅增长。
2、报告期内，公司积极推进并完成重大资产购买事项，产生较大金额的一次性中介费、印花税等费用支出及借款利息和其他税金等并购相关费用支出，短
期对公司业绩产生一定影响。
3、2019年9月，公司为进一步聚焦主营业务，改善资产负债结构，完成桃源
佳沃农业开发股份有限公司县万福生科粮油加工经营有限公司（以下简称“粮油公司”）的股权转让，抵减并购项目借款4,611万元，同时与粮油公司相关的营运费用以及相关资产的折旧、摊销、税金等运营成本不再纳入合并报表范围，未来将会对业绩产生正向影响。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约880万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、具体财务数据以公司2019年第三季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年 10月14日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-054威海华东数控股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月25日收到董事于晖、白预弘的书面辞职报告，于晖因工作原因辞去公司董事及副董事长职务，白预弘因工作原因辞去公司董事及审计委员会委员职务，于晖、白预弘辞职后均不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，于晖、白预弘的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数6人，于晖、白预弘的辞职在送达董事会时生效，其离职不会对公司日常经营产生重大影响。
公司董事会衷心感谢于晖、白预弘在任职期间对公司所做出的贡献！
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
深圳市信维通信股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、战略发展、董事和高管的甄选聘任、董事和高管的薪酬考核制定等工作提出了相应的意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
1、公司召开会议次数。
2013年度，公司召开了九次董事会会议，三次股东大会。
2、本人出席会议情况。本人出席有关会议情况如下表所列。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议次数|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|9|9|0|0|3|3|

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、专门委员会履职情况
（一）审计委员会
本人作为公司审计委员会委员，本着认真负责的态度对各项议案进行审议并发表相关意见。2013年任职期内共参与了四次审计委员会会议，分别为：
1、2013年3月15日召开的审计委员会2013年第一次会议，参与审议了《关于
用情况的专项报告》、《2013年第一季度内部审计工作计划》、《深圳市信维通信股份有限公司2013年度内部审计工作计划》、《关于2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2012年度审计工作的总结报告》、《2012年公司年报》；
2、2013年4月23日召开的审计委员会2013年第二次会议，参与审议了《关于2013年第一季度审计工作的总结报告》、《2013年第二季度内部审计工作计划》；
3、2013年8月9日召开的审计委员会2013年第三次会议，参与审议了《关于2013年第二季度审计工作的总结报告》、《关于2013年第三季度内部审计工作计划》、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、2013年10月24日召开的审计委员会2013年第四次会议，参与审议了《关于2013年第三季度审计工作的总结报告》、《2013年第四季度内部审计工作计划》。
（二）提名委员会
本人作为公司提名委员会委员，参与了于2013年1月7日组织召开了提名委员会2013年第一次提名会，提名董事换届相关事宜并发表意见。
（三）薪酬与考核委员会
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，组织各委员与公司董事、高管交流沟通，督促公司薪酬与考核制度有效执行。分别于2013年1月7日和2013年3月26日组织召开了薪酬与考核委员会2013年第一次会议和薪酬与考核委员会2013
年第二次会议，分别审议了公司股权激励事项和公司高级管理人员2012年年度薪酬执行情况，并发表了相关的意见。
（四）战略委员会
本人作为公司战略委员会委员，积极参与研究与公司战略相关的事宜，参加了公司于2013年3月26日召开的战略委员会会议，审议公司2013年战略发展规划事宜，并发表了相关意见。
三、发表独立意见的情况
2013年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
本年度内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，在对关键问题进行评议及审议的基础上，就相关事项发表了如下独立意见：
项、选举董事候选人的事项发表了相关的独立意见。
2、2013年3月26日，在公司第二届董事会第一次会议上，对公司关于募集资金存放和使用情况、2012年度公司对外担保、资金占用情况、公司续聘审计机构的事项、关于公司2012年度内部控制自我评价报告、公司2012年度利润分配的情况分别发表了相关独立意见。
3、2013年5月6日，在公司第二届董事会第三次（临时）会议上，对公司股权激励计划（草案修订稿）进行了认真的审议并发表了相关独立意见。
4、2013年 6月 24日，在公司第二届董事会第四次（临时）会议上，对公司股票期权与限制性股票授予相关事项发表了独立意见。
5、2013年7月12日，在公司第二届董事会第五次（临时）会议上，对公司限制性股票授予相关事项发表了独立意见。
6、2013年12月23日，在公司第二届董事会第八次（临时）会议上，对关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的事项发表了相关独立意见。
四、对公司进行现场检查的情况
作为公司独立董事，对公司进行了多次实地现场考察，在各项会议召开前，均提前2天到公司了解公司的生产经营情况和财务状况。通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2.依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权
益。
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，我将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报全体股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：陶长春
二○一四年四月十日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-021
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、独立董事辞职事宜
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈奎先生提交的书面辞职报告，陈奎先生因个人原因请求辞去所任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，鉴于陈奎先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，陈奎先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。公司董事会对陈奎先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事事宜
公司于2017年4月24日召开了第四届提名委员会第二次会议，审议通过了《关于提名增补公司第四届董事会独立董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事候选人的任职资格进行了审查，认为马中先生（简历详见附件）具备担任公司董事的资格和条件，同意提名增补马中先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。
公司于2017年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名增补公司第四届董事会独立董事的议案》，同意增补马中先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会
任期届满之日为止。
公司独立董事发表了关于提名增补公司董事的独立意见：
1、公司提名增补马中先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。经审阅马中先生的个人履历情况，我们认为马中先生任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、我们同意马中先生的提名，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2017年4月26日
附件：公司第四届董事会增补独立董事候选人简历（公司独立董事候选人的资格已经公司第四届董事会独立董事靳明、陈奎、段逸超的认可）
马中先生：1954年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生。教育部跨世纪优秀人才（第一批），中国2009年度绿色人物。历任中国人民大学环境学院院长，北京尚洋东方环境科技股份有限公司独立董事，青岛佳明测控科技股份有限公司独立董事。现任中国人民大学环境学院教授，加拿大不列颠哥伦比亚大学教授，环境保护部科技委员会委员，环境保护部环境影响评价咨询专家组成员，中国环境与发展国际合作委员会委员，中国环境科学学会常务理事，中国环境科学学会生态食材与生境保护专业委员会主任委员。马中先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-041
烟台冰轮股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审
核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年6月11日接到中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年6月11日召开的2015年第47次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通
过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2015年 6月 12日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
特此公告。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年六月十一日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-022山东共达电声股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年3月22日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.110000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.099000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派
0.110000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.022000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.011000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月12日，除权除息日为：2016年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-022
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****495|潍坊高科电子有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日:2016年4月28日至登记日:2016年5月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省潍坊市坊子区凤山路68号 咨询联系人：王永刚、孙成宇咨询电话：0536-2283666-259 传真电话：0536-2283666-339山东共达电声股份有限公司
2016年5月5日