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福建众和股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的要求召开监事会会议,积极地开展工作，认真勤勉地履行职责，维护公司利益及股东的合法权益。现将 2017年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司第五届监事会共召开了4次会议，会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，具体内容如下：
1、2017年 4月 28日在厦门市思明区莲岳路 1号磐基中心商务楼 1607会议室召开公司第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《福建众和股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
（2）《福建众和股份有限公司关于2016年度财务报告有关事项的议案》；
（3）《福建众和股份有限公司2016年度财务决算报告》；
（4）《福建众和股份有限公司2016年年度报告及摘要》；
（5）《福建众和股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》；
（6）《福建众和股份有限公司关于 2016年度审计报告涉及保留意见及强调事项的专项说明》；
（7）《福建众和股份有限公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（8）《福建众和股份有限公司关于申请2017年综合授信额度的议案》；
（9）《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》；
（10）《福建众和股份有限公司关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》；
（11）《福建众和股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；
（12）《福建众和股份有限公司2016年度社会责任报告》；
2、2017年 8月 28日在厦门集美区杏林杏前路 30号 3楼会议室召开第五届监事会第十六次会议，会议以举手表决方式通过了《福建众和股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》；
3、2017年 10月 27日以通讯表决的方式召开第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《福建众和股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》；
4、2017年 12月 11日，以通讯表决的方式召开第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《福建众和股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》；
（2）《福建众和股份有限公司关于2016年度财务报告前期会计差错更正的议案》。
二、监事会对 2017年度有关事项的审核意见
1、关于公司规范运作
报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及有关的法律法规等规定运作，报告期内，公司三次股东大会及十次董事会的召开、决策程序均合法、合规。
报告期内，公司董事长因个人事件履职受限，董事会任期届满未能及时换届、两名董事、两名高管先后辞职，公司董事会成员低于法定人数，管理层薄弱，公司规范运作方面存在缺陷。
2、关于检查公司财务工作
监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，并对公司定期报告出具了审核意见。
报告期内，公司财务工作方面存在以下情况：
（1）由于人员离职、纺织印染板块陆续全面停工等因素，公司财务方面人员紧缺，财务会计管理方面已建立的控制政策和程序未能全面贯彻实施。
（2）报告期内，年审会计师事务所对公司2016年度财务报告出具了带强调事项段保留意见。
（3）2017年8月，因公司2016年度经审计业绩与已披露的业绩快报数据存在重大差异且未披露业绩快报修正公告，公司及相关当事人被深圳证券交易所公开谴责。
（4）2017年 12月，公司对 2016年度财务报告会计差错进行了更正：一是终止应收福建某贸易公司等四家客户 8,868.17万元债权与应付喀什某公司债务的对抵协议，补提上述应收债权坏账准备 7,515.56万元；二是对应收福建某服饰公司等四家客户22,518.50万元款项补提坏账准备10,232.15万元。前期会计差错导致公司 2016年度财务报告少计提坏账准备 17,747.71万元，多计净利润15,085.56万元。福建证监局因此于 2018年 2月向公司下发了《关于对福建众和股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。
（5）报告期内，由于公司资金紧缺及董事长个人事件对公司融资的影响，公司面临严重债务危机，公司及各子公司的借款全面逾期或被申请提前到期。
2017年度，公司财务会计管理内部控制存在重大缺陷。
3、关于检查公司对外担保
报告期内，公司为福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）提供担保的债务均已到期或被申请提前到期，至报告期末，公司为君合集团担保需承担担保责任的借款本金余额为 19916.36万元。君合集团为公司提供担保的借款，至报告期末君合集团为公司担保需承担担保责任的借款本金余额59,283.22万元。
此外，公司对子公司及各子公司之间互保亦因借款逾期（或被申请提前到期）而产生担保责任。
报告期内，公司对外担保内部控制存在重大缺陷。
4、关于公司拟出售纺织印染板块资产
报告期内，公司筹划了出售纺织印染板块资产事项，至报告期末仍未有确定的交易对方及方案。
5、关于 2016年度财务报告前期会计差错更正
监事会认为 2016年度财务报告前期会计差错更正符合《企业会计准则》等相关规定，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章
程》等有关规定，我们同意本次会计差错更正事项。
6、关于第五届董事会第三十次会议审议的计提资产减值准备事项
监事会认为公司第五届董事会第三十次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》，决议程序合法；公司按照公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
7、关于公司内部控制自我评价报告
公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、关于 2016年度审计报告涉及保留意见及强调事项
监事会对公司董事会《关于 2016年度审计报告涉及保留意见及带强调事项的专项说明》进行了认真审核，认为，福建华兴计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及强调事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
9、关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
监事会对公司董事会拟定的《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》进行了认真审核，认为:2017年公司新能源锂电板块业务发展仍需资金投入；同时，基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，2016年度公司不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司新能源锂电产业发展，满足公司生产经营资金需求。
我们同意《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司 2016年度股东大会审议。
三、2018年工作计划
认真履行职责，督促公司改进在规范运作、财务工作等方面存在的问题，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，积极维护公司及广大股东的合法权益。
福建众和股份有限公司
监事会
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第六十五次会议暨 2018年度会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第六十五次会议暨2018年度会议审议的相关议案及2018年度报告相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、独立董事关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照深交所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司审计委员会向董事会提交了《2018年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司实际经营情况的需要，并能得到有效的执行。公司各项经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效地控制各种内外部风险。公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
三、独立董事关于续聘2019年度审计机构的独立意见
独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了八年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，具有良好的职业操守和履职能力，为保证审计工作的持续性。因此，我们同意审计委员会建议公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。
四、独立董事对公司2018年度利润分配方案的独立意见
独立董事认为：公司《2018年度利润分配方案》符合公司当前的实际情况，同意公司董事会制定的2018年度利润分配方案，并同意将上述方案提交2018年度股东大会审议。
五、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明的独立意见
截止2018年12月31日，公司对子公司的担保余额为人民币694,731万元，占公司合并报表归属于母公司的净资产的比例为117.52%；公司为除公司合并报告
范围内的公司提供担保的余额为人民币41,393万元，占公司合并报表归属于母公司的净资产的比例为7.00%。
独立董事认为：公司的担保行为合法合规，并采取了足够的内控管理将风险尽可能降低。公司为子公司的担保行为，是为了解决子公司的资金短缺，有利于公司业务的进一步拓展，进而更好的回报广大股东。另外，关于公司与银行合作金融业务是基于拓展公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助小微企业解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司就此业务为借款人提供担保，借款人同时需向公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的。
上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，并及时予以公告，符合法定程序。
六、独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明的独立意见
独立董事认为：截至2018年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
七、独立董事对公司会计政策变更事项的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
八、独立董事对公司2018年度计提资产减值准备事项的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2018年度的财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
九、独立董事关于公司向富华(天津)商业保理有限公司申请应收账款保理业务的独立意见
独立董事认为：本次公司办理应收账款保理业务，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。
同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们作为公司的独立董事，同意公司申请办理应收账款保理业务。
独立董事：李正、李罗力、张翔、张顺和2019年4月16日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-053
易联众信息技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年8月22日上午09:30-10:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 8月 9日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 11人，实际出席会议董事 11人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》经审议，董事会一致认为：公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告，2019年半年度报告披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于设立医保创新中心及新技术应用研究中心的议案》为充分发挥公司医保历史底蕴，基于医保开展更多创新应用，同时为适应社会变革与行业竞争，进行前瞻性技术研究，辅助公司各产品单元新技术应用，促进公
司内部新技术共享，增强公司可持续发展能力，公司决定增设医保创新中心、新技
术应用研究中心两个一级部门。
医保创新中心以融合产品子公司力量，共同研究基于医保的创新应用、商业模式及大数据应用等为目标，重点打通公司内部医保相关单元信息壁垒，承接国家规范和标准落地实践，以创新思路助推政策配套，孵化创新产品，融合创新应用，先行先试。
新技术应用研究中心定位于大数据、人工智能等新技术研究；协助并支持产品技术团队开展新技术应用研究；协助北京研究院开展行业解决方案研究。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（三）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第四届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
独立董事关于四届四十六次董事会相关事项的
独立意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第四届四十六次董事会相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
公司 2013年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合中国证监会关于上市公司现金分红指导意见的要求，符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配预案不会影响公司的可持续发展。我们一致同意本次董事会提出的 2013年利润分配预案，同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
二、关于 2013年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
三、关于 2013年度内部控制评价报告的独立意见
公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行。公司《2013年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
四、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们对报告期内控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：公司2013年度不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31
日的违规对外担保等情况；2013年度公司与控股股东及其他关联方均属于正常的经营性往来，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（以上无正文，为独立董事关于四届四十六次董事会相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
于雳 占磊 陈亮
华工科技产业股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现将2015年度监事会的工作汇报如下：
一、完善监事会工作机制
2015年的监事会工作坚持以财务监督为中心，围绕公司经营目标提出监事会“加强经营管理监督、强化企业风险管控”的工作重点。报告期内，公司共召开了监事会会议3次，审议议题7项。监事通过列席公司董事会议和股东会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中出现的新问题及时提示，同时在监事会内部逐步完善工作机制，加强对董事会决策和公司财务、经营风险的深入研究，提出了专业建议，从整体上增强了对公司依法经营的监督。
监事会相关公告信息披露于深圳证券交易所指定媒体《证劵时报》、《证券日报》、《中国证劵报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司2015年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事按照规定列席了公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司在履行决策程序时严格遵守有关法律、法规的规定，规范运作，建立了较完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核报告期内公司董事会提交的定期财务报告,及按财政部相关文件要求的会计政策变更。监事会认为公司财务体系完善，财务制度健全，财务状况良好。公司定期报告真实、准确、完整的反映了公司2015年度的财务状况和经营成果；中审众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具无保留意见的2015
年度审计报告，监事会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金的投资项目情况
报告期内，监事会对公司2015年度募集资金、短融资金的使用和管理情况进行了有效监督，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定，规范和合理地使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司审计部对募集资金的存放及使用进行了日常监督，公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。公司2011年非公开发行所募集资金按照已承诺投入募投项目，募集资金专项账户已按相关规定实行销户。
（四）公司收购、出售资产的情况
报告期内发生的收购、出售资产行为，均严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况，也无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2015年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的要求，定价公允，交易公平、合理，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）内部控制评价报告的情况
监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
（七）信息披露的情况
报告期内，监事会针对公司信息披露情况进行监督。监事会对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员窗口期违规买卖公司股票的情况进行检查，不存在公司董事、监事及高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。公司严格按照已经建立《内幕信息知情人登记制度》、《敏感信息排查管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，能够如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、
披露等各环节内幕信息知情人名单，不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
以上报告将报2015年年度股东大会审议。
华工科技产业股份有限公司监事会二○一六年三月二十九日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-157深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议通知于2016年10月10日以口头通知方式送达全体监事，会议于2016年10月10日在公司全资子公司北京宇顺天合管理咨询有限公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事王莉女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席张磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿履行期限延长的议案》。
经审议，监事会认为：本次会议审议的《关于重大资产重组业绩补偿履行期限延长的议案》不存在违反相关法律和法规的情形，有利于保护公司及中小股东的利益。
我们同意本次重大资产重组业绩补偿履行期限延长的议案。
本议案尚需提交公司2016年第九次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司监事会
二○一六年十月十二日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-112思美传媒股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2019年 12月 30日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019年 12月 25日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人，实到董事8人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于终止股票期权激励计划的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
鉴于制定本次激励计划的背景发生较大变化，继续推行本次激励计划难以达到预期的目的与效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，结合公司未来发展规划，公司董事会经审慎论证后决定终止本次激励计划，与之相关的《2019年股票期权激励计划（草案）》《2019年股票期权激励计划（草案）摘要》《股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止股票期权激励计划的公告》。
二、审议通过了《关于制定<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《思美传媒股份有限公司总经理工作细则》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2019年 12月31日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-15
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2019年3月26日上午9:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年3月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月25日15:00至2019年3月26日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2019年3月21日（星期四）
（七）出席对象：
1.2019年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：现场会议在公司办公楼四楼会议室召开
二、会议审议事项
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|序号|审议议案|
|1|关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案|
|2|关于修订公司章程的议案|

关于修订公司章程的议案为特别决议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案内容请查阅2019年3月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
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|提案编码|审议名称|
|100|总议案：所有提案|
|1.00|关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案|
|2.00|关于修订公司章程的议案|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：杨依凡
联系电话：0851--86302675
联系传真：：0851-86302674
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
（二）登记时间：2019年3月22日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（三）登记地点：公司经理部
五、参与网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第四次会议决议；
2.会议议案
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2019年3月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”
2.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年3月26日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年3月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号：
_____________________）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会结束止。
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议名称|投票意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案||||
|2|关于修订公司章程的议案||||

注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。
委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：
日期：年月日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-117安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2016年 10月 17日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年10月27日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长开晓胜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：
1、审议通过《2016年第三季度报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
因公司业务发展需要，公司拟修改公司经营范围。具体内容见《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司拟向杭州银行股份有限公司合肥科技支行融资人民币2,000.00万元流动资金贷款。为此，公司向其融资行为提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于为合肥市源泉融资担保有限公司向安徽盛运环保工程有限公司提供担保提供反担保的议案》
合肥市源泉融资担保有限公司为安徽盛运环保工程有限公司提供一年期人民币 2,000.00万元贷款担保，公司为此提供连带责任的反担保，直至安徽盛运环保工程有限公司还清全部本息和有关费用。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于召开2016年第十一次临时股东大会的通知》
公司拟定于2016年11月15日下午1：30在公司总部五楼公司会议室召开2016年第十一次临时股东大会（详见《关于召开2016年第十一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2019-009杭州迪普科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]473号《关于核准杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，增加注册资本人民币40,010,000.00元，变更后的注册资本为人民币400,010,000.00元。截至2019年4月9日止，实际已发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格11.23元/股，募集资金总额为449,312,300.00元，扣除承销商发行费用人民币23,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币13,521,300.00元，募集资金净额为人民币412,791,000.00元，其中注册资本人民币40,010,000.00元，资本溢价人民币372,781,000.00元。
募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日审验并出具的信会师报字[2019]第ZF10169号《杭州迪普科技股份有限公司验资报告》（以下简称“《验资报告》”）确认。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司与杭州银行股份有限公司科技支行、宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行、中信银行股份有限公司杭州分行（合称“开户银行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
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|序号|开户银行|银行账号|募集资金用途|存放金额（元）|
|1|杭州银行股份有限公司科技支行|3301040160012766500|新一代高性能应用交付平台项目|92,963,800.00（注）|
|2|宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行|71090122000103382|安全威胁态势感知平台项目|115,369,800.00|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行|95230078801700000381|新一代高性能云计算数据中心安全平台项目|171,568,100.00|
|4|中信银行股份有限公司杭州分行|8110801013601670048|网络安全产品及相关软件开发基地项目|46,410,600.00|
|合计||||426,312,300.00|

注：该募集资金账户存放金额包含扣除承销商发行费外的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用13,521,300.00元，《验资报告》中已做出相关说明。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为中信建投证券股份有限公司。
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
（二）甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
（四）甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人赵军、谢思遥可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
（八）乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
（九）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
（十）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（十一）丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
（十二）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
（十三）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
（十四）本协议一式十份，甲、乙、丙三方各持二份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZF10169号《杭州迪普科技股份有限公司验资报告》；
3、公司第一届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司董事会2019年4月26日
湖南湘楚律师事务所
关于华天酒店集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：华天酒店集团股份有限公司
湖南湘楚律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告及报送相关监管部门。基于上述，本所出具法律意见书如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登于2015年1月31日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过深圳证券交易所和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
本次大会网络投票时间为：2015年 2月 15日下午 15:00至 2015年 2月 16
日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月 15日下午 15:00-2015年 2月16日下午15:00期间的任意时间。
本次大会于2015年2月16日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。
经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。
二、关于出席本次大会人员资格
1、出席本次大会现场投票的股东(股东代理人)或股东代表共 2人，代表股份 330,920,020股，占公司有表决权股份总数的 46.0298%,股东均持有相关持股证明；参加本次股东大会网络投票的股东共 10人，代表股份 5,287,876股，占公司有表决权股份总数的 0.7355%。
2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师。
经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。
三、关于新提案的提出
本次大会没有股东或股东代表提出新的提案。
四、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会对列入议程的议案进行了审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式，就议案内容进行了现场与网络投票表决。本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议了以下议案:
1、《关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
3.01、发行股票的种类和面值
3.02、发行方式和发行时间
3.03、发行数量
3.04、发行对象及认购方式
3.05、定价基准日、发行价格
3.06、限售期安排
3.07、上市地点
3.08、募集资金数量及用途
3.09、发行前滚存的未分配利润的处置
3.10、发行决议有效期
4、《关于2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）
的议案》
5、《关于公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
8、《关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》
上述议案1、议案7、议案 8经出席本次大会的有表决权的股东所持有效表决权过半数通过；议案2、议案3、议案4、议案5、议案6经出席本次大会的有表决权的股东所持有效表决权三分二以上通过，会议记录及决议由出席董事和监事签名。
经验证,本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本页无正文，仅为《湖南湘楚律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页。
湖南湘楚律师事务所(盖章）
负责人： 见证律师：
刘刚 刘刚
张惠
二○一五年二月十六日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-018北京新雷能科技股份有限公司
关于完成工商变更登记和五证合一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3108号文）核准，经深圳证券交易所《关于北京新雷能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]29号）同意，公司首次公开发行的2,889万股人民币普通股股票已于2017年1月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司类型的议案》以及《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2017年 3月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知》（国办发[2016]53号）等相关文件规定，对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记
证进行了“五证合一”。
公司于近日完成了工商变更登记和五证合一手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91110114102600024C；
2、名称：北京新雷能科技股份有限公司；
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)；
4、住所：北京市昌平区科技园区超前路9号B座285室
5、法定代表人：王彬
6、注册资本：11554万元
7、成立日期：1997年06月11日
8、营业期限：1997年06月11日至长期
9、经营范围：制造电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件；销售电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件；销售机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；科技开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-089安徽鑫龙电器股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议于2015年10月22日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第十九次会议的通知。会议于2015年11月2日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》
北京中电兴发科技有限公司系本公司的全资子公司以下简称“中电兴发”。
为了适时扩大中电兴发的规模，适应经营发展及销售市场的需要，进一步增强中电兴发竞争力和影响力，拓展中电兴发在反恐安全以及智能城市中的地位，拟增加中电兴发注册资本，中电兴发原注册资本为5,379.37万元人民币，公司董事会同意以中电兴发以2014年度经审计财务报告中的资本公积96,051,874元，盈余公积3,948,126元，合计金额100,000,000元转增资本，转增后中电兴发注册资本为15,379.37万元人民币；同时，公司以自有货币资金5,000万元对中电兴发增资，增资后注册资本为20,379.37万元人民币。
本次中电兴发增加注册资本后，公司仍持有其100%的股份。
《关于全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司北京中电兴发科技有限公司收购红河智慧科技有限公司51%股权的议案》
北京中电兴发科技有限公司系本公司的全资子公司。本次中电兴发拟按每1元人民币购买1元出资额的方式，以现金方式购买云南云韵投资有限公司（以下简称“云韵投资”）持有的共计占红河智慧科技有限公司总出资比例51%的股权，交易金额共计人民币2,550万元。
本次投资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
《关于全资子公司北京中电兴发科技有限公司收购红河智慧科技有限公司51%股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以子公司股权质押申请银行并购贷款的议案》
根据公司经营需要，公司计划以持有的北京中电兴发科技有限公司的股权进行质押向招商银行芜湖分行申请银行并购贷款，贷款金额不超过15,000万元，贷款期限为5年。
此项议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信保函额度的议案》
为满足北京中电兴发科技有限公司的经营需要，中电兴发计划向北京银行北清路支行申请2,000万综合授信保函额度，向中国工商银行翠微路支行申请3,000万元授信保函额度，期限均为一年，并由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，中电兴发以其公司除六盘水项目之外的全部应收账款以及瞿洪桂先生个人提供连带责任的反担保。
此项议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
公司董事瞿洪桂先生回避了本议案表决。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
定于 2015年 11月 18日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118号）315会议室以现场和网络相结合的方式召开 2015年第四次临时股东大会，会议将审议上述四项议案。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会二〇一五年十一月二日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-131
广州航新航空科技股份有限公司
关于公司实际控制人配偶股票质押提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司实际控制人卜范胜先生的配偶孙丽香女士函告，获悉其已提前购回并解除全部质押的公司股份，本次质押提前购回后其所持有的公司股份不存在质押情况，具体如下：
一、
提前购回的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|本次解除质押占总股本比例|质押开始日期|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙丽香|否，系实际控制人卜范胜先生的配偶|159,054|0.07%|2016-12-21|2018-9-25|招商证券|2.25%|

2.股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一卜范胜先生持有本公司股份 46,865,274股，占公司总股本的19.53%；累计质押股份 6,950,000股，占卜范胜先生持有公司股份总数的14.83%，占公司总
股本的2.90%。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一黄欣先生持有本公司股份 15,454,501股，占公司总股本的6.44%；累计质押股份 6,550,094股，占黄欣先生持有公司股份总数的42.38%，占公司总股本的2.73%。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一柳少娟女士持有本公司股份14,809,369股，占公司总股本的6.17%；累计质押股份4,461,004股，占柳少娟女士持有公司股份总数的30.12%，占公司总股本的1.86%。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一李凤瑞先生持有本公司股份11,053,266股，占公司总股本的4.61%；累计质押股份7,567,954股，占李凤瑞先生持有公司股份总数的68.47%，占公司总股本的3.15%。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一卜范胜先生的配偶孙丽香女士持有本公司股份 7,053,445股，占公司总股本的2.94%；累计质押股份 0股，占孙丽香女士持有公司股份总数的0.00%，占公司总股本的0.00%。
综上所述，公司实际控制人及其一致行动人持有的公司股份处于质押状态的股份数合计为 25,529,052股，占公司总股本的10.64%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-096广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年10月29日上午在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年10月23日以专人送达方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>全文的议案》
董事会经核查认为：《2018年第三季度报告》全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告》全文的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年第三季度报告披露的提示性公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司董事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2018年10月29日