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证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-011
宁波康强电子股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||1,482,949,418.03||1,303,618,061.94||13.76%||
|营业总收入|||||||
|营业利润|102,164,189.51||87,575,790.83||16.66%||
|利润总额|104,594,902.41||85,924,461.47||21.73%||
|归属于上市公司股东的|80,528,325.11||64,002,727.40||25.82%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.28||0.31||-9.68%||
|加权平均净资产收益率|10.51%||8.96%||1.55%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产|1,678,750,325.12||1,667,301,875.47||0.69%||
|归属于上市公司股东的|807,577,529.92||739,742,021.36||9.17%||
|所有者权益|||||||
|股 本|288,680,000||206,200,000||40%||
|归属于上市公司股东的|2.80||3.59||-22.01%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司实现营业总收入1,482,949,418.03元，较上年度增长13.76%；
实现营业利润102,164,189.51元，较上年度增加16.66%；实现利润总额104,594,902.41元，较上年度增长21.73%；归属上市公司股东的净利润80,528,325.11元，较上年度增长25.82%。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产1,678,750,325.12元，归属于母公司的所有者权益合计807,577,529.92元。
3、公司主要财务数据增减幅度达30%以上变动的主要原因
报告期公司实施了每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积每10股转增4股的2017年度权益分派方案，公司总股本增加了40%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月26日披露的《公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-041）所预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-087浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-037），因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，公司股票自2017年4月18日开市起停牌；2017年 4月 25日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。2017年4月28日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-049），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司拟收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司（股票代码：833545）100%股权。
公司股票于 2017年 4月 28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 5月 5日、2017年 5月 12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057，2017-058），公司于2017年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-060），公司于2017年5月25日、2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-062、2017-063、2017-064）。公司于 2017年 6月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-067）。公司于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。公司于2017年6月28日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070）。公司于 2017年 7月 4日、7月 11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-073、2017-079）。公司于 7月 14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-083）。公司于 2017年7月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086）。以上具体内容
敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告日，公司正在对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构及交易各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-046大连智云自动化装备股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2019年 8月 28日 10:30在公司会议室召开。会议通知于 2019年 8月 16日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席王化智先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2019年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核，认为董事会编制和审核《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2019年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司 2019年半年度报告全文》及其摘要。
大连智云自动化装备股份有限公司表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）所披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于变更会计政策的公告》。
3、审议通过《关于2019年半年度募集资金度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司监事会
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-011史丹利农业集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年3月16日9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2018年 3月 9日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事武志杰先生、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司董事井沛花女士为本次股权激励计划激励对象陈佳慧的直系亲属，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
根据公司于 2018年 2月 28日公告的《2017年度业绩快报》，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 271,869,566.39元，相比 2013年 392,295,499.60元增长率为-30.70%，加权平均净资产收益率为6.64%，而预留限制性股票在第三个解锁期的解锁条件为“相比2013年，2017年净利润增长率不低于107%，净资产收益率不低于15%”，公司预计无法达到上述解锁条件，因此决定将预留限制性股票在第三个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票 384,000股予以回购注销。
综上所述，董事会决定将激励计划中预留授予但尚未解锁限制性股票 384,000股全部进行回购注销，回购价格为5.85元/股。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
公司2015年第一次临时股东大会已授权董事会办理限制性股票回购注销的相关事项，因此本次回购注销限制性股票无须提交股东大会审议。
详细内容请见公司于 2018年 3月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共384,000股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,157,268,000股减少至1,156,884,000股，公司注册资本将由 1,157,268,000元减少至1,156,884,000元。根据相关规定，公司将修改《公司章程》相应条款，具体如下：
（1）第六条公司注册资本为人民币1,157,268,000元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币1,156,884,000元。
（2）第十九条公司股份总数为1,157,268,000股，均为普通股。
修改为：
第十九条公司股份总数为1,156,884,000股，均为普通股。
公司 2015年第一次临时股东大会已授权董事会办理就股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项，因此本次变更注册资本及修改《公司章程》无须提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-006
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅（％）|
|营业总收入|450,708,459.49||415,289,984.51||8.53||
|营业利润|46,050,704.26||73,868,252.88||-37.66||
|利润总额|59,554,312.37||81,125,140.68||-26.59||
|归属于上市公司股东的净利润|42,480,988.52||62,324,116.01||-31.84||
|基本每股收益（元）|0.23||0.37||-37.84||
|加权平均净资产收益率|6.30%||14.85%||-8.55||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅（％）|
|总 资 产|1,137,442,423.54||945,898,149.74||20.25||
|归属于上市公司股东的所有者|761,334,805.57||447,536,745.57||70.12||
|权益|||||||
|股 本|194,680,000.00||73,000,000.00||166.68||
|归属于上市公司股东的每股净|3.91||6.13||-36.22||
|资产（元）|||||||

注：1、以上数据为合并报表数据。
2、报告期内公司实施了资本公积金转增股本，根据《企业会计准则第34号-每股收益》
以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号-净资产收益率和每股收益的计算及披
露》的相关规定，公司按调整后的股数重新计算了上年同期的基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况及说明
报告期内，公司经营状况良好，实现营业收入 45,070.85万元，与上年同期相比增长8.53%；营业利润 4,605.07万元，与上年同期相比下降37.66%；利润总额 5,955.43万元，与上年同期相比下降26.59%；归属于上市公司股东的净利润4,248.10万元，与上年同期相比下降31.84%。
营业利润同比下降37.66%及归属于上市公司股东的净利润同比下降31.84%的原因为：在宏观经济形势较低迷的情况下，公司为开拓国内外销售市场，降低了部分产品的销售价格，导致集成房屋项目销售毛利率较上年同期下降；同时，公司 2015年度整体运营成本中的管理费用增加，主要是管理咨询、员工薪酬等方面的费用增大。
基本每股收益同比下降37.84%的原因为营业利润同比下降及公开发行股份导致的股数同比增加。
2、财务状况及说明
报告期内，公司资产总额 113,744.24万元，与上年同期相比增长20.25%；
归属于上市公司股东的所有者权益76,133.48万元，与上年同期相比增长70.12%；
股本19,468.00万元，与上年同期相比增长166.68%。
归属于上市公司股东的所有者权益同比增长70.12%的原因为公司于2015年3月在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票，公司股本及股本溢价带来的资本公积大幅增加。
股本同比增长166.68%及归属于上市公司股东的每股净资产同比下降36.22%的原因除了上市发行股票，2015年 6月公司实施了资本公积金转增股本，每 10股转增10股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月28日披露的业绩预告（公告编号：2016-004）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2016-40号
方大集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、近期中标签约情况
1、地铁屏蔽门项目
本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司（以下简称“方大自动化公司”）中标马来西亚吉隆坡地铁2号线、天津地铁1号线东延至国家会展中心站屏蔽门、安全门项目，合计中标金额113,180,800.00元人民币。
2、幕墙系统及材料项目
本公司全资子公司深圳市方大建科集团有限公司分别中标签约北京世界侨商中心、深圳酷派大厦ABC座、深圳前海卓越金融中心二期、深圳华侨城总部大厦、香港中文大学（深圳）一期、太原中海迎泽桥西写字楼、重庆来福士广场、珠海富力中心项目等一批高端节能幕墙工程项目。
本公司全资子公司方大新材料（江西）有限公司签约苏州工业园区体育中心、华为武汉研发生产基地等铝板供货合同。
上述幕墙系统及材料项目合计中标、签约金额897,785,803.14元人民币。
二、项目履行对上市公司的影响
1、上述项目中标、签约金额合计1,010,966,603.14元人民币，占公司2015年营业收入的40%，项目工期一般为9至18个月，项目的实施将有利于本公司2016年及以后年度收入的增长，但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节，要视双方履约实际而定，对公司2016年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准，对本公司的财务指标影响具有不确定性。
2、本公司与以上项目对方不存在关联关系。
3、以上项目履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行以上项目而对项目对方形成依赖。
三、项目履行的风险分析
在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响项目履行。
四、备查文件
中标通知书、合同。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-007旷达科技集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月6日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购公司股份事项的相关议案。于2018年7月18日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-054）。并于2018年7月20日首次实施了回购，2018年7月21日披露了《首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-055）。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量30,460,470股，占公司总股本的比例为2.03%。回购股份成交的最高价为3.89元/股，成交的最低价为2.83元/股，累计支付的资金总额为人民币96,730,222.06元（不含手续费）。本次回购符合公司《回购报告书》的相关内容。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量7,855,000股（2018年12月21日至2018年12月27日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年7月20日）前五个交易日公司股份成交量之和7,289.73万股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司将根据相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2019年4月1日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014－63
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 9月 25日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2014年9月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
《关于公司拟设立佛山佛塑科技集团股份有限公司三水东电分公司的议案》
目前，公司在佛山市三水区佛塑三水工业园的高精度微薄电容膜项目（该项目经2012年8月27日公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，详见2012年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》）建设正在按计划实施中。根据公司经营发展的需要，公司拟在佛塑三水工业园设立分公司，负责高精度微薄电容膜项目的实施和项目建成后的生产经营管理。具体内容如下：
分公司名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司三水东电分公司（具体以工商核准登记为准）
分公司负责人：钟松
注册地址：佛山市三水区西南街道永业路6号（具体以工商核准登记为准）
经营范围：生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品。（具体以工商核准登记为准）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年九月三十日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-101
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于2019年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“博世转债”（债券代码：123010）转股期限为2019年1月11日至2024年7月5日，转股价格为12.45元/股。
2、2019年第二季度，合计共有717张“博世转债”完成转股，合计转为 5,539股“博世科”股票（股票代码：300422）。
3、截至 2019年第二季度末，公司剩余可转债为 4,297,510张，剩余票面总金额为429,751,000.00元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》的有关规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“博世转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、“博世转债”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617号”文核准，公司于 2018年 7月 5日公开发行了 430万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 4.30亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365号”文同意，公司可转换公司债券于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。
根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“博世转债”自2019年1月11
博览世界科技为先日起可转换为公司股份，初始转股价格为14.30元/股。
2019年4月8日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同日，公司召开第三届董事会第五十九次会议，审议通过《关于向下修正“博世转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定，确定本次“博世转债”向下修正后的转股价格为 12.45元/股，修正后的转股价格自 2019年 4月 9日起生效。
二、“博世转债”转股及股份变动情况
2019年第二季度，“博世转债”因转股减少 717张，转股数量为 5,539股。
截至 2019年 6月 28日，“博世转债”尚有 4,297,510张挂牌交易，剩余可转债余额为429,751,000.00元。公司2019年第二季度股份变动情况如下：
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||）||||||||||||本次变动后|||）|
||||||||本次增减变动（＋，－）||||||||||||||
|||（2019年3月29日|||||||||||||||（2019年6月28日||||
|股份性质|||||||||||公积金||||||||||
|||股份数量||比例|||发行||送||||||||股份数量||比例||
||||||||||||转增股||其他||小计||||||
|||（股）||（%）|||新股||股||||||||（股）||（%）||
||||||||||||本||||||||||
|一、限售条件|91,118,090||25.61|||0||0||0||0||0||91,118,090||25.61|||
|流通股|||||||||||||||||||||
|高管锁定股|83,517,339||23.47|||0||0||0||0||0||83,517,339||23.47|||
||7,600,751||2.14|||0||0||0||0||0||7,600,751||2.14|||
|首发后限售股|||||||||||||||||||||
|二、无限售条|264,709,549||74.39|||0||0||0||5,539||5,539||264,715,088||74.39|||
|件流通股|||||||||||||||||||||
|三、总股本|355,827,639||100.00|||0||0||0||5,539||5,539||355,833,178||100.00|||

三、其他
投资者如需了解“博世转债”的相关条款，请查阅公司于 2018年 7月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话：0771-3225158。
四、备查文件
博览世界科技为先的“博世科”股本结构表；
2、截至 2019年 6月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博世转债”股本结构表。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2015-136凯迪生态环境科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 12月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153441号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次非公开发行 A股股票事项尚需取得中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2015年 12月 8日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-024债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
关于2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假述或者重大遗漏。
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2017年5月5日（星期五）下午14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
参加年度报告说明会的人员有：公司董事长仲汉根先生、副总经理兼总工程师陈晓东先生、副总经理兼董事会秘书孙永良先生、财务总监杨进华女士、独立董事茅永根先生，保荐代表人刘向涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-044深圳市朗科科技股份有限公司
第三届监事会第十五次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十五次（定期）会议于2016年8月23日在朗科大厦会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2016年8月11日以电子邮件方式发出。会议由第三届监事会主席马翔宇先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
监事会认为：公司基本按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。
公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公司在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的
募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
除此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2016年半年度公司募集资金的存放和使用，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。
《关于2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置第四批呆滞存货实物的议案》
监事会认为：公司本次处置呆滞存货实物符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司会计政策、内部控制制度等。监事会同意对2009年1月1日及以前年度至2015年12月31日形成的，因技术变化、产品更新等原因造成的部分呆滞存货进行实物处置。拟处置的第四批存货账面原值人民币约315.33万，其中已计提存货跌价准备约312.83万元，存货账面净值约2.50万元。
由于拟处置的存货主要为研发新产品及定制产品余料、已经停产的产品,经市场询价，预计可收回价值极低。本次处置实物后，约减少2016年度利润总额约人民币2.50万元（未扣除可收回金额）。
《关于处置呆滞存货实物的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司监事会
二○一六年八月二十五日
河钢股份有限公司
关于河钢股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
之名称变更公告
河钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 8日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河钢股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞69号），核准发行人在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的可续期公司债券。
本次债券的申请在2016年进行，并于2017年完成封卷。本次债券发行时正式名称应变更为“河钢股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券”，首期债券名称为“河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”。本次债券后续发行名称依次为“河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）”、“河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）”等，不再另行公告。
同时发行人河钢股份有限公司与主承销商中信建投证券股份有限公司签订的《河钢股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于河钢股份有限公司2016年公开发行人民币可续期公司债券承销协议》、《河钢股份有限公司2017年公开发行人民币可续期公司债券之债券受托管理协议》及《河钢股份有限公司 2017年公开发行人民币可续期公司债券债券持有人会议规则》等协议文件适用于河钢股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券及该次债券项下的每期债券，不再另行签订和提交。
特此说明。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《河钢股份有限公司关于河钢股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券之名称变更公告》签章页）
河钢股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司关于河钢股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券之名称变更公告》签章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
北京光线传媒股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈少峰先生/女士，作为北京光线传媒股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京光线传媒股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□是 √否
如否，请详细说明：
本人已参加2015年8月5日深交所举办的第六十三期上市公司独立董事培训班。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京光线传媒股份有限公司或其附属企业、北京光线传媒股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中
央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京光线传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京光线传媒股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深
圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈少峰（签署）
日期：2015-08-03
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-068号四川国光农化股份有限公司
第四届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次（临时）会议通知于2019年9月30日以直接送达的方式发出，会议于2019年10月 9日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席邹涛先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于部分募集资金投资项目追加投资及延期完成的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目追加投资及延期完成的事项，是根据公司经营情况做出的适当调整，符合公司战略规划，能够满足公司当前及未来发展需要，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。同意部分募集资金投资项目追加投资及延期完成事项。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第八次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会 2019年10月 10日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019-18号深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议通知于2019年3月31日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于2019年4月11日在深圳市中洲圣廷苑酒店沁冬厅召开，以现场方式进行表决。
3、监事赵春扬因公未能出席会议，委托监事陈玲代为行使监事职权，本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、本次监事会由监事会主席陈玲女士召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
监事会同意将公司2018年度监事会工作报告提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2019-21号公告《2018年度监事会工作报告》
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》。
根据公司2018年年度报告的实际情况以及董事会审议情况，监事会确认了公司2018年
年度报告全文及摘要，发表审核意见如下：
1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》和公司内控制度的各项规定。
2.公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况，董事会对公司2018年年度报告的审议结论是适当的。
3.监事会提出本意见前，全体监事及监事会没有发现参与公司 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.全体监事及监事会保证公司 2018年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
根据公司 2018年度内部控制建设和执行的实际情况以及董事会的审议情况，监事会确认了公司《2018年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下：
（1）公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作。
（2）公司已经建立起较为完善的内部控制制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，并能够保证有效执行，公司内部控制体系不存在重大缺陷。
（3）《2018年度内部控制评价报告》及评价结论能够真实、完整的反映公司基于 2018年12月31日内部控制的实际状况以及公司在报告期内的内控建设情况，公司现有内部控制制度和流程基本得到执行，执行效果也基本达到预期。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》。
根据公司关于聘请2019年度会计师事务所的实际情况及董事会的审议情况，监事会发表审核意见如下：
经审核，监事会认为：公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的符合公司实际情况，程序合法合规，监事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。审计费用共计人民币 296万元，其中：财务报表审计费用人民币208万元，内部控制审计费用人民币88万元。以上费用包
括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司将部分离职激励对象所有已获授股票期权及本激励计划第一个行权期已到期未满足行权条件的股票期权合计 7,681,585份予以注销，符合《2018年股票期权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关法律、法规的规定。本次注销完成后，本次股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为10,050,868份，激励对象调整为54人。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意注销该部分股票期权。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-105深圳市易尚展示股份有限公司
第四届监事会 2019年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会2019年第六次会议于2019年10月30日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2019年 10月 25日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2019年第三季度报告>正文及全文的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
监事会认为：公司为易尚数字申请银行授信额度提供质押和担保是为了满足建设和营运易尚创意科技大厦的资金需求。易尚数字已纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会2019年第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会2019年 10月30日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-144易事特集团股份有限公司
关于使用自有资金进行对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月26日，易事特集团股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟使用自有资金进行对外投资的议案》，同意公司拟以自有资金 1.5亿元人民币对小黄狗环保科技有限公司（以下简称“小黄狗环保科技”或“标的公司”）进行增资，增资完成后，公司持有其0.99%的股权。公司于 2018年 10月 27日披露了《关于使用自有资金进行对外投资的公告》（公告编号：2018-140）。
公司现就上述公告中有关事项补充说明如下：
一、标的公司最近一期又一年主要财务指标
单位：万元
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|财务指标|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|1.84|91,223.12|
|负债总额|0|41,115.34|
|净资产|1.84|50,107.78|
|财务指标|2017年度|2018 年1-9月|
|营业收入|0|39.77|
|净利润|0|-608.96|

注：以上数据均未经审计。
二、定价依据
1、标的公司的主营业务智能垃圾分类回收环保公益项目，其独创的垃圾分
类创新的运营模式，整合并提升了传统的垃圾分类及废品回收行业，树立了行业
新的风向，业内无同级别的竞争对手，近几个月内，在产品升级、运营模式优化、覆盖城市人口数量、注册用户等各方面均取得了飞速发展。
根据标的公司的垃圾分类回收项目近期的发展情况，包括行业发展前景及行业地位、自主研发的小黄狗设备、设备运营铺设速度、注册用户增加速度及活跃程度、回收再利用收入、未来互联网运营收入预测、未来盈利预测。同时，基于小黄狗公司的互联网+垃圾分类回收的运营模式，在未来三年覆盖的社区与人群产生的流量效应，衍生出的广告、大数据、垂直电商产生的效益等均为公司此次投资所考量的依据。
2、2018年 7月，公司与标的公司签署《设备采购战略合作协议书》（具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2018-094），就智能垃圾分类回收设备采购项目签署了战略合作协议，由我公司为小黄狗环保科技生产制造“智能垃圾分类回收设备”。依据公司与小黄狗环保科技有限公司于 2018年10月26日签订的《投资协议》商议的特别约定条款，标的公司保证以合理价格向在2018年至2021年向公司合计采购智能垃圾分类回收设备不少于30亿元，该业务绑定条款对公司未来的业务开展有极大的促进作用，更充分利用双方在各自领域内的优势加强公司与标的公司的合作关系，利于公司在该业务领域的持续做大做强，为公司未来的业绩的创造稳定的利润来源。
3、公司与标的公司约定，无论基于何种原因，未能按照特别约定履行承诺，则标的公司需要向公司一次性支付等额于公司1.5亿元投资款的违约金，并按投资时间计算年化8%的违约利息。该条款减少了公司投资回报的不确定性，对公司投资安全起到保障作用。
综上，基于上述对标的公司的未来良好前景的看好，同时结合双方业务的紧密合作，公司入股标的公司，除了充分利用双方在各自领域内的优势，加强合作关系外，还有利于易事特在环保领域的布局和发展，而这也是易事特作为智慧城市和智慧能源解决方案卓越供应商所坚持的可持续发展战略的重要组成部分。
经合作双方友好协商，公司最终作出以自有资金1.5亿元人民币对小黄狗环保科技有限公司进行增资，增资完成后，公司持有其0.99%的股权的投资决定。
三、投资风险提示
虽然小黄狗环保科技不会纳入公司合并报表范围，但公司本次对小黄狗环保科技的投资将计入长期股权投资，根据相关会计准则每年会对长期股权投资进行
减值测试，由于公司本次投资对标的公司的估值高于其账面价值，且标的公司尚处于阶段性亏损状态，从而对归属于上市公司股东的净利润产生不利影响；因此敬请投资者理性分析，注意相应的投资风险。
对于此项风险，首先公司本次投资是基于看好智能环保业务的发展前景及与其业务绑定将为公司未来带来较为稳定的业绩，对可能的影响已有所考虑；其次公司将充分利用公司现有业务与标的公司业务之间的协同效应，力争实现双方共同成长，努力将不利影响降到最低。
四、备查文件
1、标的公司财务报表；
2、公司与小黄狗环保科技签署的《关于小黄狗环保科技有限公司之投资协议》。
易事特集团股份有限公司董事会2018年10月30日