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江苏传艺科技股份有限公司
关于本次重组标的资产权利完整性及是否存在限制或禁止
转让情况的说明
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式收购东莞美泰电子有限公司（以下简称“东莞美泰”）股东持有的东莞美泰100%的股权。董事会对本次交易标的资产权利完整性以及是否存在限制或禁止转让情况的说明如下：
一、 Mae Tay TechnologyCo.,Ltd.（美泰科技有限公司）持有东莞美泰100%股权为合法拥有标的资产完整的所有权，标的资产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、抵押或其他权利受到限制的情况，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。
二、 东莞美泰为依法设立和合法有效存续的公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情况。
特此说明。
（本页无正文，为《江苏传艺科技股份有限公司关于本次重组标的资产权利完整性及是否存在限制或禁止转让情况的说明》的盖章页）
江苏传艺科技股份有限公司董事会2018年6月8日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-075
聚龙股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举柳永诠先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
简历
柳永诠，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，硕士。柳永诠先生现任聚龙股份有限公司董事、副董事长、总经理，辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司董事，聚龙（上海）企业发展有限公司执行董事、总经理，辽宁聚龙通讯科技有限公司董事，北京聚冠特种装备科技有限公司执行董事，安阳聚龙鑫融信息技术服务有限公司执行董事，集佳绿色建筑科技有限公司董事长，辽宁玉泉圣果种植业有限公司董事长，辽宁玉泉米业有限公司执行董事，辽宁玉泉生态农业科技有限公司执行董事，锦州市龙海馨港科技有限公司执行董事，锦州市龙海馨港海河生物研究有限公司执行董事；国家金融安全及系统装备工程技术研究中心副主任、辽宁省工商联执委、鞍山市工商联副主席、鞍山民营企业协会副会长、辽宁科技大学MBA客座教授等职务。
柳永诠先生持有公司股份154,820,096股，占公司总股本的28.17%，是公司控股股东及实际控制人，与公司实际控制人柳长庆先生为父子关系，与实际控制人周素芹女士为母女关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2019-062浙江大华技术股份有限公司
关于美国商务部将公司列入“实体清单”的情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2019年10月7日（美国时间），美国联邦公报刊登了美国商务部拟将8家中国企业列入“实体清单”的通知，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）被列入其中。
二、情况说明
公司作为一家全球化的商业主体，拥有众多以视频为核心的智慧物联解决方案的核心技术，拥有自主研发知识产权。公司恪守商业行为准则，坚持合法合规经营，致力于为全球客户提供优质的产品、解决方案和服务，并遵循市场规律和国际规则，在全球各个国家和地区开展投资经营活动。
公司已经建立有效的安全合规运营控制体系和业务连续性管理体系，并持续开展相应元器件以及物料的替代性工作。行业内元器件具有标准化和模组化的特性，通用性较强，受影响的绝大多数元器件及物料具有可替代性，少量不能替代的物料，公司可以提供性能相近的产品解决方案进行替代，替代方案的研发改版准备工作也在同步有序推进。公司将抱着开放、合作的心态，与各行各业的应用厂家通力合作，持续为客户提供优质的产品和服务。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上发布的
《2019年10月9日投资者关系活动记录表》。
三、风险提示
该事项对公司生产经营及业务布局的影响可控，公司将进一步分析和评估该事项对公司的影响，并持续与各相关方进行沟通，做好各项应对工作。
公司将根据该事项的进展情况，严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务，并保持与投资者互动沟通。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2019年 10月10日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-053深圳市兆新能源股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划可能对公司股价产生影响的重大事项，该事项涉及收购资产的交易金额预计达到股东大会审议的标准，具体的收购方案仍在协商和沟通中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码：002256）自2017年6月5日（星期一）开市起停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司预计在不超过 10个交易日内确定上述事项，如上述事项构成重大资产重组，公司将根据相关法规法律做好信息披露并向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年六月五日
国泰君安证券股份有限公司关于
雅致集成房屋(集团)股份有限公司重大资产重组
2014年度业绩承诺实现情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“本独立财务顾问”）作为雅致集成房屋(集团)股份有限公司（以下简称“雅致股份”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的相关规定，对中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）、上海南山房地产开发有限公司（以下简称“上海南山”）做出的关于交易标的 2014年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体如下：
一、标的公司涉及的盈利承诺情况
南山集团和上海新南山承诺交易标的 2014年、2015年、2016年及 2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别不低于 4亿元、4亿元、5亿元和2.5亿元。
二、盈利预测补偿的主要条款
公司与南山集团及上海南山于 2014年 3月 27日签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及 2015年 2月 10日签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》中约定，南山集团及上海南山将按照适用法律，在本次重大资产重组实施完毕后 4年内对相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况进行补偿，具体如下：
1、补偿的方式
若补偿义务人需对实际净利润数低于净利润预测数的差额进行补偿，则其应当以本次重组中认购的股份向雅致股份补偿净利润差额（净利润预测数减去实际
净利润数）。各补偿义务人就协议项下的盈利预测补偿对雅致股份承担连带责任。
在补偿义务人发生补偿责任的情况下，雅致股份可以要求任一或全体补偿义务人进行补偿。任一补偿义务人本次重组中认购的股份不足以承担补偿责任的，另一补偿义务人将无条件以本次重组中认购的股份承担补偿责任。
2、补偿的实施
补偿义务人应在补偿期限内最后一个会计年度审计报告出具后10个工作日内按照股份补偿数量的规定计算整个补偿期限内的应补偿股份数，并且雅致股份应在该期限内发出董事会通知，召开董事会审议雅致股份以 1.00元的总价回购并注销补偿义务人补偿的股份事宜。雅致股份董事会审议通过上述股份回购注销方案后，应于10个工作日内发出召开股东大会通知。如果雅致股份股东大会审议通过上述股份回购注销方案，雅致股份应于股东大会决议公告后5个工作日内书面通知补偿义务人，补偿义务人应在收到通知的5个工作日内与雅致股份共同到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理应补偿股份的注销手续。在注销手续完成之前，补偿义务人就应补偿股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
3、股份补偿数量
应补偿股份数量计算公式为：
应补偿股份数量=（补偿期末的累积预测净利润数－补偿期限末累积实际净利润数）×雅致股份于本次发股买资产中发行的股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和。
上述计算公式中的净利润预测数/实际净利润数指南山地产100%股权、南通南山100%股权以及上海新南山80%股权所对应的目标公司净利润预测数/实际净利润数之和。
如果自本次重组完成日至股份补偿实施之日的期间内，雅致股份以转增或送股方式进行分配而导致补偿义务人持有的雅致股份的股份数发生变化，则应补偿股份数量应调整为：按上述“应补偿股份数量”的计算公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
应补偿股份数量不超过补偿义务人本次重组中认购股份的总量。如按上述“应补偿股份数量”的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿股份数量小于0，则应按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
4、减值测试后的补偿事宜
在补偿期限届满时，雅致股份将对目标资产进行减值测试，如期末减值额/目标资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/雅致股份于本次发股买资产中发行的股份总数，则补偿义务人应另行向雅致股份以股份方式补偿期末减值额。期末减值额补偿股份数量计入应补偿股份数量，其计算公式为：
期末减值额补偿股份数量=期末减值额÷每股发行价格－已补偿股份总数。
上述计算公式中的期末减值额指南山地产100%股权、南通南山100%股权以及上海新南山80%股权所对应的目标公司期末减值额之和。
各补偿义务人就协议项下的期末减值额补偿对雅致股份承担连带责任。
三、2014年度业绩承诺完成情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2014年度标的资产审计报告（大华审字[2015]004393号、大华审字[2015]004395号、大华审字[2015]004396号审计报告），标的资产扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 40,303.62万元，大于承诺数 4亿元，实现了 2014年度的业绩承诺。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《雅致集成房屋（集团）股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，认为：雅致股份管理层编制的《雅致集成房屋（集团）股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第73号)的规定编制,在所有重大方面公允反映了雅致股份重大资产重组 2014年度标的资产业绩承诺实现的情况。
四、国泰君安证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
国泰君安证券通过与标的公司、上市公司高管人员进行交流，查阅公司与交易对方签署的相关交易合同，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《雅致
集成房屋（集团）股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：雅致集成房屋（集团）股份有限公司发行股份购买南山集团持有的南山地产100%股权，以发行股份购买资产的方式购买上海南山持有的上海新南山80%股权和南通南山100%股权的重大资产重组 2014年度的业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于雅致集成房屋(集团)股份有限公司重大资产重组2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
美尚生态景观股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
2016年6月8日，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《美尚生态景观股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审核了第二届董事会第十五次会议相关事项，发表独立意见如下：
1、根据公司2016年第二次临时股东大会授权和激励计划草案的规定，董事会确定限制性股票激励计划授予日为2016年6月8日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及激励计划中关于授予日的相关规定。
2、本次激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票的条件已满足。
综上所述，我们同意董事会将激励计划的授予日定为 2016年 6月 8日，并同意向符合条件的87名激励对象授予369.10万份限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
金章罗 包季鸣 达良俊
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李宽意 王少飞
海通证券股份有限公司关于
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
限售股解禁上市流通的核查意见
深圳证券交易所：
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）系深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对爱迪尔本次限售股份上市流通事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行情况及股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]28号文《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股25,000,000股。经深圳证券交易所《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2015】30号）的批准，公司股票于 2015年 1月 22日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行后公司总股本为100,000,000股。2015年5月22日公司召开的2014年度股东大会，审议通过2014年年度权益分派方案，具体为：以首次公开发行股票并上市后的总股本 10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。本次分配现金股利总额为1,500万元，不送红股，不以公积金转增股本。
2016年3月29日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，决定以 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.1元（含税），共计派发现金红利11,000,000元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。公司已于2016年4月11日实施完成权益分派方案。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为300,000,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除限售股东的承诺情况
深圳市爱航投资有限公司1（以下简称“爱航投资”）作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司的股东，在爱迪尔首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
爱航投资有限公司的股东郑恒毅、刘丽作为爱航投资的股东，间接持有爱迪尔股份，在爱迪尔首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
2016年4月14日爱航投资追加了锁定承诺，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||追加承诺起始日|追加承诺月份|追加承诺截止日|设定最低减持价|
|||股数（股）|占 总 股本比例|||||
|爱航投资有限公司|无限售条件流通股|2,313,346.00|0.77%|2016.03.30|6|2016.09.30|无|

（二）承诺履行状况
截至本核查报告出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各种承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年10月19日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为2,313,346股，占总股本的0.77%。
3、本次解除股份限售的股东人数为 1人，其中境内法人股东 1名，自然人股东0名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|萍乡爱航投资管理有限公司|2,313,346|2,313,346|-|

需要说明的情况：
1、公司监事郑恒毅、高管刘丽持有深圳市爱航投资有限公司的股权，间接持有发行人的股份，郑恒毅及刘丽承诺：其在公司任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
2、2016年 2月 25日收到公司监事郑恒毅先生递交的书面辞职报告，郑恒毅先生因个人原因申请辞去公司监事职务。2016年4月15日完成了离职申报。
本次限售股解禁后，公司董事会将继续督促郑恒毅与刘丽按照其做出的承诺及相关法律法规，间接减持其持有的爱迪尔股份。
四、股本结构变动情况
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、限售流通股（或非流通股）|172,953,196||2,313,346|170,639,850|
|其中：高管锁定股|1,408,050|||1,408,050|
|首发后机构类限售股|2,313,346||2,313,346|-|
|首发前个人类限售股|149,131,800|||149,131,800|
|首发前机构类限售股|20,100,000|||20,100,000|
|二、无限售流通|127,046,804|2,313,346||129,360,150|
|三、总股本|300,000,000|||300,000,000|

五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，爱迪尔本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所作的承诺；本次解除限售股份不存在质押或冻结情况；本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对爱迪尔本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张恒 幸强
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-76
广东银禧科技股份有限公司
关于收到兴科电子科技原股东部分业绩补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到许黎明、高炳义现金补偿款合计6,235,120.79元（如无特别说明，均为人民币元，以下同），其中许黎明支付的现金补偿款金额为 3,461,491.94元，高炳义支付的现金补偿款金额为 2,773,628.85元。关于许黎明、高炳义业绩补偿的相关情况如下：
一、业绩补偿概况
2016年6月，广东银禧科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“银禧科技”）与兴科电子科技有限公司（以下称“兴科电子科技”）原股东许黎明、高炳义签订了《广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》（以下称“《业绩承诺补偿协议》”）。由于兴科电子科技2016年度至2018年度累计实现扣除非经常性损益后的净利润为-5,609.00万元，而 2016年度至 2018年度兴科电子科技累计承诺业绩为73,000.00万元，兴科电子科技业绩承诺完成率为0%。根据《业绩承诺补偿协议》，许黎明、高炳义需对公司进行业绩补偿（即对公司进行股份及现金补偿并退还已从公司取得的分红款），具体补偿方案详见公司对外公告的《关于兴科电子科技有限公司相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。
许黎明应补偿金额（股份补偿及现金补偿）共计 189,462,235.65元，应退回分红款共计 2,349,365.62元；高炳义应补偿金额（股份补偿及现金补偿）共计151,812,688.82，应退回分红款共计1,882,378.24元。
二、许黎明、高炳义业绩补偿履行情况
1.股份补偿履行情况
公司于2019年6月14日完成回购注销许黎明、高炳义的股份共计20,740,872股（折合人民币223,379,191.44元），许黎明、高炳义其股份补偿义务已完成。
2.现金补偿履行情况
截至 2019年 9月 26日，许黎明、高炳义已向公司支付现金补偿款合计 6,235,120.79元，其中许黎明支付的现金补偿款金额为 3,461,491.94元；高炳义支付的现金补偿款金额为2,773,628.85元。
许黎明、高炳义剩余尚需补偿的现金金额及应退回现金分红情况如下表所示：
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|姓名|剩余现金补偿款金额（元）|应退回现金分红款金额（元）|剩余现金偿金额与应退回分红款合计（元）|
|许黎明|61,989,546.40|2,349,365.62|64,338,912.02|
|高炳义|49,671,065.84|1,882,378.24|51,553,444.08|
|合计|111,660,612.24|4,231,743.86|115,892,356.10|

备注：公司于 2019年7月向东莞市国税局提交了个人所得税退税申请，根据兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义补偿的股票申请退税 112,550,463.36元（其中许黎明和高炳义二人合计申请退税金额为 44,675,838.29元），若上述个人所得税得以退回，兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义的该部分退税可冲抵其业绩补偿款现金补偿部分金额。
许黎明尚需对公司进行的现金补偿以及退还的分红款合计64,338,912.02元，高炳义尚需对公司进行的现金补偿以及退还的分红款合计51,553,444.08元。
许黎明、高炳义的业绩承诺补偿义务尚未履行完毕，公司将持续督促许黎明、高炳义切实履行业绩补偿义务，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014—078四川成飞集成科技股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在实施发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，公司于 2014年 11月 17日获悉，国防科技工业主管部门将于近期对公司本次重组事项出具批复意见。因该批复意见对本次重组有重要影响，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：成飞集成，股票代码：002190）自 2014年 11月 17日 13:00起临时停牌，待公司获得国防科技工业主管部门批复意见后，将及时按规定披露相关公告，同时申请股票复牌。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-073
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需在相关评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准，本次发行股份及支付现金购买资产事项能否通过上述批准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：黑芝麻，股票代码：000716）自 2017年 1月 3日开市起停牌；并自 2017年 1月 17日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计自停牌首日起在累计不超过3个月的时间内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组方案等相关信息并复牌。但由于本次重组涉及的工作量较大，且公司尚需与相关各方就重组方案及相关事项进行进一步协商和论证，无法在前述期限内披露重组方案；为继续推进本次重组，2017年 3月 2日，公司召开第八届董事会 2017年第四次临时会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的议案》，申请公司股票2017年1月3日停牌2个月期满后继续停牌1个月。
时间自停牌首日起累计不超过6个月。
停牌期间，公司根据重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告。
2017年 5月 5日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过了本次发行股份及支付现金购买资产预案及摘要等相关议案，并于 2017年 5月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了本次交易事项的相关信息。
公司于2017年5月19日收到深交所下发的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第11号）（以下简称“《问询
函》”）。公司及中介机构已经根据《问询函》的要求，就问询所涉及的问题进行了回复，目前深交所正在对回复函进行审查，待深交所出具审查意见后公司将及时申请复牌。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十五日
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-105
启迪环境科技发展股份有限公司
关于调整回购部分社会公众股份价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司回购股份事项审议情况
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日、2018年12月6日、2019年3月25日分别召开第九届董事会第二次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于变更回购股份方案的议案》；并于2018年7月20日、2018年12月18日分别召开2018年第一次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司拟使用自有或符合法律法规规定的自筹资金以集中竞价交易或要约方式回购公司A股股份，回购总金额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），回购价格不超过16.93元/股（含）。公司于2019年5月15日披露了《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》，并于2019年6月5日、2019年7月3日、2019年8月3日、2019年9月4日披露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网等相关信息披露媒体上发布的相关公告。
二、2018年度权益分派实施情况
公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月28日召开的2018年年度股东大会审议通过。2018年年度权益分派方案：以公司现有总股本剔除截至2018年年度权益分派股权登记日公司回购证券专户已回购股份 1,358,180股后的股本 1,429,220,604股为基数，每 10股分配现金0.30元（含税），共计派发42,876,618.12元。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即42,876,618.12元=1,429,220,604股×0.03元/股。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总金额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派后实施除权除息价格时，每股现金红利应以0.02997元/股计算（每股现金红利=现金分红总金额/总股本，即 0.02997元/股=42,876,618.12元/1,430,578,784股）。因此，本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.02997元/股。
本次权益分派股权登记日为：2019年7月16日，除权除息日为：2019年7月17日。
三、本次回购股份价格的调整
根据《关于回购公司部分社会公众股份的方案（修订稿）》及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》有关规定：在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
回购股份的价格由不超过人民币16.93元/股调整为不超过人民币16.90元/股，具体计算过程为P=P0-D=16.93-0.02997≈16.90003元/股。（P0为调整前的回购每股股份的价格上限；D为每股的现金红利；P为调整后的回购每股股份的价格上限。）
按此次回购资金最高限额100,000万元且回购价格不超过16.90元/股测算，预计可回购股份不超过 59,171,597股，占公司总股本比例不超过4.14%。按此次回购资金最低限额 50,000万元且回购价格不超过 16.90元/股测算，预计可回购股份不超过 29,585,799股，占公司总股本比例不超过2.07%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
除以上披露的调整事项外，公司回购方案的其他各事项均未发生变化。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会二零一九年九月五日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2017-054广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2017年 12月 29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第二届董事会提名赵积清先生、蒋为荦先生、韩巧云女士、王军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第二届董事会提名肖健先生、高新会先生、谭立峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本公告附件），并同意提请公司股东大会采用累积投票制审议。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司第二届董事会独立董事姚作为先生、黄驰先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务及其他职务。姚作为先生、黄驰先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
庄重先生、姚作为先生、黄驰先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2017年12月29日
附件：
广东惠伦晶体科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
赵积清先生，1952年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1969年-1975年，内蒙生产建设兵团; 1976年-1984年,任职于包头风机厂; 1985年-1987年,任职于包头市昆区政府;1988年-1992年,任职于包头晶体材料厂;1993年-1994年,任职于东莞丰港电子有限公司总经理;1995年-2001年,任职于东莞友联电子有限公司总经理;2002年6月-2004年8月,任职于东莞惠伦顿堡电子有限公司副董事长兼总经理; 2004年 9月-2011年 11月,任职于东莞惠伦顿堡电子有限公司董事长兼总经理;2011年11月至今，任公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日，赵积清先生间接持有公司股份 59,210,318股，占公司总股本的35.19%,为公司控股股东及实际控制人。赵积清先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
蒋为荦先生，1948年 10月出生，香港永久居民，大专学历。1987年-1993年任职于广东太阳神集团有限公司副总经理，1993年-2009年任职于中国太阳神集团（香港）有限公司副总经理，2009年11月至今任世锦国际有限公司董事。
2002年 6月-2011年 11月，任职于东莞惠伦顿堡电子有限公司董事长、副董事长，2011年11月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，蒋为荦先生间接持有公司股份 14,167,188股，占公司总股本的8.42%。蒋为荦先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
韩巧云女士，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1985年7月-1994年11月任职于包头市晶体材料厂，1995年10月-2002年5月任职于东莞友联电子有限公司，2002年 6月-2011年 11月，任东莞惠伦顿堡电子有限公司副总经理，2011年11月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，韩巧云女士间接持有公司股份1,287,181股，占公司总股本的0.76%。韩巧云女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
王军先生，1973年 2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月-2003年7月任职于陕西北川无线电器材厂，2003年7月至今历任有限公司财务主管，财务副总监和财务总监兼监事，公司财务总监兼董事会秘书，现任公司董事兼董事会秘书。
截至本公告披露日，王军先生间接持有公司股份1,287,181股，占公司总股本的0.76%。王军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、独立董事候选人简历
肖健先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
2009年7月至今在华南师范大学从事公司金融学的教学与研究工作。
截至本公告披露日，肖健先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
高新会先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1977年 10月至 1983年 9月在河南省邓州市车桥厂任电工，1986年 7月至 1989年 6月在四川省攀枝花市十九冶一中任英语教师，1992年6月至1995年5月在广东省汕头海洋集团公司任政策研究室主任，1995年 5月至今任暨南大学法学院教师。
截至本公告披露日，高新会先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
谭立峰先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年 7月至 2006年 11月在广州海关任科员，2006年 12月至 2007年 11月在广东至正会计师事务所任审计员，2007年 12月至 2012年 5月在广东正中珠江会计师事务所任项目经理，2012年6月至今在广州暨南投资有限公司任首席会计师。
截至本公告披露日，谭立峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湘潭电化科技股份有限公司
2016年持续督导培训情况的报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，于 2016年 12月 15日对湘潭电化部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、控股股东相关人员等进行了专门培训。具体培训情况如下：
一、培训人员
本次培训工作由保荐代表人李军、王兴川完成。
二、培训内容
本次培训内容为上市公司信息披露规范体系的相关法规及案例解读。
三、培训对象
湘潭电化接受培训的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、控股股东相关人员等。
四、培训过程和总结
本次培训过程中，本保荐机构培训人员精心编写了讲义，内容全面、重点突出，具有实用性。2016年 12月 15日，本保荐机构培训人员前往湘潭电化，对公司的相关人员进行了上市公司信息披露体系法规及案例的详细讲解，并对现场接受培训人员提出的问题进行了解答，本次培训工作起到了应有的效果。现场培训后，本保荐机构培训人员将本次培训材料发送给湘潭电化证券事务代表，由其分发给相关接受培训人员进一步学习。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湘潭电化科技股份有限公司2016年持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人签名：
李军 王兴川
保荐机构（盖章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2016年12月27日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-121
湖北宜化化工股份有限公司
关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
2018年11月9日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案》。
公司全资子公司湖北宜化新材料科技有限公司拟投资年产 2万吨/年三羟甲基丙烷及其配套装置项目，三羟甲基丙烷（TMP）是重要的有机化工中间体及精细化工产品，在许多领域得到了广泛的应用，主要用于醇酸树脂和聚氨酯的生产。
项目建成后将作为公司精细化工产品的新基地，为进一步发展TMP、NPG、PE等多元醇和光引发剂、聚氨酯等涂料下游产业打下基础，将成为公司转型升级的一个方向和重要的利润增长点。
本项目不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、基本情况
（一）项目基本情况
1、项目实施单位：湖北宜化新材料科技有限公司
2、项目内容：湖北宜化年产2万吨/年三羟甲基丙烷及其配套装置项目
3、项目选址：宜昌姚家港化工园
4、资金来源：自筹
5、投资金额：50185万元
6、项目实施计划：从技术合同生效后14个月完成。
7、项目效益预测
经测算本项目施工完成后，项目年均销售收入为 48889万元(含税)，年均利润总额5170万元。
（二）实施单位基本情况
1、名称：湖北宜化新材料科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司
4、法定代表人：张忠华
5、注册资本：1,000万人民币
6、统一社会信用代码：91420583MA4950253B
7、经营范围：化肥、化工产品及原料（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）生产、销售；化工技术咨询、技术研发；普通机械设备制造、安装、销售；日用百货、建材（不含木材）销售；货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；普通货物装卸、搬运、仓储服务；柴油销售（限柴油的闭杯闪点均大于60℃）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8、主要股东：湖北宜化化工股份有限公司持股100%。
三、项目的目的、对公司的影响
1、项目的目的
年产 2万吨/年三羟甲基丙烷及其配套装置项目建成后将作为公司精细化工产品的新基地，为进一步发展TMP、NPG、PE等多元醇和光引发剂、聚氨酯等涂料下游产业打下基础，将成为公司转型升级的一个方向和重要的利润增长点。
2、对公司的影响
本项目符合产业结构调整指导目录鼓励类（符合生产环境友好、资源节约型涂料的化学中间体）的要求；本项目采用先进、成熟、可靠的工艺技术，原料易得；能耗低，安全、卫生、环保等各项措施完善，符合国家标准，符合节能减排的要求，对公司的发展具有良好的经济效益和社会效益。
公司将根据本次投资的相关进展，按照有关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-14河北常山生化药业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年4月13日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2018年 4月 2日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由公司监事会主席乔维先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：
一、审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过关于《2017年度报告全文》及摘要的议案
监事会根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2017年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1．年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认为董事会编制和审核公司 2017年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过关于《2017年度利润分配预案》的议案
公司监事会认为：董事会提出的 2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，该预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
监事会认为：公司编制的《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》真实、完整，2017年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况。
中喜会计师事务所出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
八、审议通过关于续聘2018年度审计机构的议案
监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司2017年度审计工作。同意公司2018年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司监事会2018年4月13日
广东明家科技股份有限公司 2014年度报告披露提示性公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-012广东明家科技股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年度报告及其摘要已于 2015年 2月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年 2月 12日，广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司 2014年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年年度报告全文》及其摘要于2015年2月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年2月10日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-51
江苏爱康科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年3月30日（星期五）下午14:00开始
网络投票时间：2018年3月29日至3月30日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 30日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2018年3月29日下午15:00至2018年3月30日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 12人，代表股份1,108,188,500股，占公司有表决权股份总数的24.6765%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 1,107,828,400股，占公司有表决权股份总数的24.6685%。
通过网络投票的股东8人，代表股份360,100股，占公司有表决权股份总数的0.0080%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份360,100股，占公司有表决权股份总数的0.0080%。
其中：通过网络投票的股东8人，代表股份360,100股，占公司有表决权股份总数的0.0080%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为全资孙公司债务性融资提供担保的提案》
表决结果：同意 1,107,877,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9720%；反对 300,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0271%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0009%。
其中中小投资者表决情况为：同意 49,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.7184%；反对300,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.5046%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7770%。
本提案经特别决议表决通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、杨诗雯
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
金叶珠宝股份有限公司独立董事
对2015上半年相关事项的专项说明及独立意见
公司三位独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，对公司进行了必要的核查和问询，现就公司依照规定对相关事项的执行情况进行专项说明并发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行说明并发表如下独立意见：
1．报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况。
2．报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常经营形成的关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3．公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于公司的经营和公司控股公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
二、关于公司对外担保情况的说明及独立意见
依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司依照上述规定执行对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
报告期内，公司对外担保全部为对全资或控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
公司根据经营需要为子公司提供担保，符合公司的利益，审议程序合法有效，不存在损害股东利益的违规担保。
独立董事：
______________ ______________ ______________
纪长钦 张武 胡凤滨
二〇一五年八月二十八日
广东宏大爆破股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171号文）的规定，广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1.激励对象名单与《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时在公司任职的公司高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
4.上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
6.激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
广东宏大爆破股份有限公司监事会2017年4月19日