Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
厦门三维丝环保股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金及非公开发行股份购买刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云持有的北京洛卡环保技术有限公司（以下简称“洛卡环保”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。同时，公司拟定了《厦门三维丝环保股份有限公司第1期员工持股计划（草案）及摘要（非公开发行方式认购）》（以下简称“员工持股计划”）。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要及相关审计报告、评估报告等在内的本次现金及发行股份购买资产方案并募集配套资金的相关材料以及厦门三维丝环保股份有限公司第1期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）后，经审慎分析，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门三维丝环保股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，发表如下独立意见：一、关于本次交易的独立意见
1、本次《现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方案具备可操作性。
2、公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易标的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估，本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
4、通过本次现金及发行股份购买资产，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次交易募集配套资金由兴证资管鑫众—三维丝蓝天 1号定向资产管理计划全额认购，员工持股计划全额认购鑫众—三维丝蓝天1号定向资产管理计划，而员工持股计划中包含了部分董事、监事及高级管理人员的出资份额。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，公司履行了关联交易的决策程序和回避制度。员工持股计划认购公司本次募集配套资金发行的股票，是公司各级员工对本次现金及发行股份购买资产的市场前景的充分认可，亦是本次交易完成后充分实现技术合作、渠道共享、资源整合、优势互补的有力保障。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
6、本次现金及发行股份购买资产行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易公司拟购买标的
资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
三、关于公司第 1期员工持股计划的独立意见
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
独立董事认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划。
本次资产重组以及员工持股计划符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意本次董事会就本次资产重组事项及员工持股计划的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（此页无正文，为《厦门三维丝环保股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
吴善淦 林秀芹 梁烽
2014年11月30日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-057上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“延华智能”）通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司控股股东上海雁塔科技有限公司（以下简称“雁塔科技”）持有的部分延华智能股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份被司法冻结的基本情况
1、股东股份被冻结的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||司法冻结||本次冻结占其所持股份比例|
||股东||||被冻结股数||冻结开||冻结到|||||
||||大股东及一||||||||执行人名|||
||名称||||（股）||始日||期日|||||
||||致行动人||||||||称|||
|雁塔科技||是||4,400,000||2019年 9月 16日||2022 年 9月15日||深圳市福田区人民法院||6.53%||
|合计||-||4,400,000||-||-||-||6.53%||

2、股东股份被冻结的原因
经向雁塔科技询问、核实，截至本公告披露日，除公司在中国证券登记结算有限责任公司系统查询到的数据外，雁塔科技尚未收到法院关于其所持上述股份被司法冻结的相关法律文件。
3、股东股份累计被质押/冻结的情况
截至本公告披露日，雁塔科技直接持有公司股份 67,389,136股，
占公司总股本的9.46%。其所直接持有公司股份累计被质押 67,389,136股，占其直接持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的9.46%；其所直接持有公司股份累计被冻结 39,393,939股，占其直接持有公司股份总数的58.46%，占公司总股本的5.53%。
二、股东股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
1、公司与控股股东为不同的法人主体，公司在业务、人员、资产、财务以及机构等方面均独立于控股股东，因此，本次控股股东所持公司部分股份被司法冻结的事项，不会对公司的经营活动产生重大影响。
2、本次控股股东所持公司部分股份被司法冻结的事项，暂时不会对公司的控制权产生影响；如果控股股东被司法冻结的股份被司法处置，则公司存在控制权变更的风险。公司将持续关注该事项的进展，严格按照法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-022
东华软件股份公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2016年3月14日下午15:00
网络投票时间：2016年3月13日至3月14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月13日下午15:00至2016年3月14日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（4）会议召集人：公司第五届董事会。
（5）会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共计24人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份739,509,278股，占公司股份总数的47.2662%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计38人，代表公司有表决权的股份3,976,873股，占公司股份总数的0.2542%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共62人，代表公司有表决权的股份743,486,151股，占公司股份总数的47.5204%。其中，其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）55人，代表公司有表决权股份数13,326,459股，占公司股份总数的0.8518%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的议案》
表决情况：同意票743,347,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9813%；反对票138,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0187%；弃
权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票13,187,759股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.9592%；反对票138,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的1.0408%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。
二、审议通过《关于提名栾大龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意票743,346,551股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9812%；反对票127,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权票12,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票13,186,859股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.9525%；反对票127,500股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.9567%；弃权票12,100股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0908%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王振强、王昆
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、东华软件股份公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于东华软件股份公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年三月十五日
汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-009
汤臣倍健股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年2月26日（星期五）上午11:00在广州分公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年2月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席蒋钢先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手投票和回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
公司《2015年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告监事会经审议，同意公司向全体股东每10股转增10股并派发人民币6元现金（含税）的2015年度利润分配预案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后实施。
5.审议通过了《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司《2015年年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告全文》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议
案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告8.审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》
经审核，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2015年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期与预留期
权第二个行权期行权条件不达标的议案》
经审核，监事会认为：根据公司《股票期权激励计划》（草案）的相关规定，公司首次股票期权激励计划第三个行权期与预留期权第二个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东的利益。
《关于首次股票期权激励计划第三个行权期与预留期权第二个行权期行权条件不达标的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
11.审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、
汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告合规，同意公司使用不超过100,000万元的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。
《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第九次会议决议
2.深交所要求的其它文件
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
监事会
二○一六年二月二十六日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-046号安徽富煌钢构股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2015年8月25日下午在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2015年8月14日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、通过了《关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
《安徽富煌钢构股份有限公司2015年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《安徽富煌钢构股份有限公司 2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《证券法》第六十八条的规定，作为公司监事会成员，我们对公司 2015年半年度报告进行了认真的审核，形成如下书面审核意见：（1）公司2015年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况，能够严格按照财务制度规范运
作，公允、全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。（2）半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、通过了《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
《安徽富煌钢构股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》内容详见于2015年8月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、通过了《<安徽富煌钢构股份有限公司中小投资者单独计票管理办法>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
《安徽富煌钢构股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》内容详见于 2015年 8月 26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《安徽富煌钢构股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司监事会2015年8月26日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2018-004常柴股份有限公司
监事会八届九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常柴股份有限公司于2018年4月12日在公司工会第二会议室召开监事会八届九次会议，会议通知于2018年3月31日送达各位监事，会议应到 5名监事，实到 4名，为倪明亮、朱敏、卢仲贵、刘怡，监事谢国忠因出差未出席本次会议，委托监事卢仲贵代为表决。会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议常柴股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案详细参见同时刊登的临时公告（公告编号：2018-004）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
2、会议审议通过了 2017年度监事会工作报告；
该议案详细参见同时刊登的《监事会八届九次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
3、会议审议通过了关于公司内部控制情况的总体评价。
监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2017年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
4、会议审议通过了关于会计政策变更的议案
监事会认为：公司根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其
决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。该议案详细参见同时刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
5、会议审议通过了关于计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司关于资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后能更加真实客观地反映公司财务状况与经营成果。该议案详细参见同时刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-008）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、监事会八届九次会议决议。
常柴股份有限公司
监事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2019-004上海神开石油化工装备股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司董事会同意为控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）向中国银行杭州余杭支行和杭州联合银行科技支行申请授信额度为2000万元的流动资金贷款提供信用担保。相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司杭州丰禾因生产经营需要，向中国银行杭州余杭支行和杭州联合银行科技支行申请授信额度为2000万元的流动资金贷款，用于补充流动资金以保障其正常的生产经营。
本次担保不构成关联交易，该笔担保额度在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1.名称：杭州丰禾石油科技有限公司
2.与公司关系：控股子公司
3.注册地址：杭州市西湖区三墩振中路201号1幢1-4层
4.注册资本：人民币6,000万元
5.法定代表人：张良琪
6.经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）；服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口。
司之控股子公司，公司间接持有杭州丰禾62.5%股权。
8.财务状况：截止至 2018年 12月 31日杭州丰禾资产总额 17,991.70万元、负债总额4,136.56万元、资产负债率22.99%、净资产13,855.15万元。2018年营业收入6,217.04万元、利润总额1,651.85万元、净利润1,532.63万元。（前述财务数据未经审计）
三、担保的主要内容
担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司，被担保方为杭州丰禾石油科技有限公司，担保方式为连带责任，担保期限为 2年（自银行批准授信之日起），其担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。杭州丰禾承诺以自有资产就上述担保向公司承担反担保责任。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
公司董事会授权董事长在本次董事会审议的银行授信额度内，根据具体情况签订担保合同。
四、独立董事独立意见
独立董事认为：本次担保的对象为公司的控股公司，财务状况稳定，具有偿付债务的能力，且被担保方已承诺以自有资产为上述担保事项提供反担保，公司承担的担保风险在可控范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，同意本次担保事项。
五、公司累计对外担保情况
截至 2018年 12月 31日，公司及控股子公司无对除控股子公司以外的对外担保事项；公司对控股子公司担保余额为人民币0.00元，无违规及逾期担保。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2019年1月19日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2015-052
南京全信传输科技股份有限公司
关于股权激励计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月9日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司持续、稳定、健康发展，同时为稳定股价，保护中小投资者利益，承诺2015年7月9日之日起六个月内，适时公布股权激励方案，授予股权激励对象的股票总数不低于50万股。（具体内容详见公司于2015年7月10日，在巨潮资讯网披露的公告：2015-024）。
公司自股权激励承诺作出后，积极开展各项工作，筹备股权激励相关事宜，并拟于近期推出股权激励方案。2015年12月21日，公司收到南京市鼓楼区国家税务局出具的《税收证明》，退还增值税共计11,817,492.33元，属于《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重
大事件。
根据中国证监会《股权激励有关备忘录2号》的规定，上市公司发生《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事件，应当履行信息披露义务，在履行信息披露义务期间及履行信息披露义务完毕后30日内，不得推出股权激励计划草案。
鉴于以上原因，公司已无法在原承诺的期限内，公布股权激励方案。因此，公司于2015年12月22日召开第三届董事会十七次会议审议通过了《关于股权激励计划延期的议案》，拟延期至2016年2月6日前
推出股权激励方案。该事项尚须提交2016年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-073杭州巨星科技股份有限公司
关于公司回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《回购股份》的议案，公司决定使用自有资金不少于（含）人民币 1亿元，不超过（含）人民币2亿元以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币 17.5元/股,回购股份期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于 2019年4月9日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整回购股份方案》的议案，回购股份的用途将全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如公司未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。上述相关内容详见《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年8月底，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份 10,799,651股，占公司总股本的1.0044%，最高成交价为 11.93元/股，最低成交价为 9.26元/股，成交的总金额为 105,492,690.23元（不含交易费用）。
回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 11月 26日）前五个交易日公司股票累计成交量 34,772,800股的25%。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一九年九月三日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于2017年度日常关联交易预计的独立意见
作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》进行了审查，现发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司拟与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为；交易价格依据市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同时上述关联交易占公司相关业务营业收入的比例较小，关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，因此，我们同意上述日常关联交易事项。
公司独立董事：张耕、潘温岳、章新蓉2017年05月05日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-026杭州巨星科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日，收到公司控股股东巨星控股集团有限公司（以下简称“巨星集团”）、实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士减持公司股份的通知，其于2016年5月23日至2016年6月1日期间，通过深圳证券交易所大宗交易系统交易方式合计减持3560
万股，占公司总股本的3.3109%，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|仇建平|大宗交易|2016.5.25|19.66|490|0.4557|
||大宗交易|2016.5.31|19.73|500|0.4650|
||大宗交易|2016.6.1|19.70|1000|0.9300|
||合 计|||1990|1.8507|
|王玲玲|大宗交易|2016.5.23|20.51|570|0.5301|
|巨星集团|大宗交易|2016.6.1|19.70|1000|0.9300|
|总计||||3560|3.3109|

巨星集团、仇建平先生、王玲玲女士自上次披露《权益变动报告书》和权益变动公告（2015-002号）后，累计减持35,600,000股，占公司股份总数的3.3109%，本次合计减持35,600,000股，占公司股份总数的3.3109%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|仇建平|合计持有股份|8078.43|7.5131|6088.43|5.6624|
||其中：无限售条件股份|2019.6075|1.8783|29.6075|0.0275|
||有限售条件股份|6058.8225|5.6348|6058.8225|5.6348|
|王玲玲|合计持有股份|2285.096|2.1252|1715.096|1.5951|
||其中：无限售条件股份|571.274|0.5313|1.274|0.0012|
||有限售条件股份|1713.822|1.5939|1713.822|1.5939|
|巨星集团|合计持有股份|48896.044|45.4742|47896.044|44.5442|
||其中：无限售条件股份|48896.044|45.4742|47896.044|44.5442|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：上表比例数值保留 4位小数，所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和尾数不符。
二、其他情况说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持后，巨星集团持有公司 478,960,440股股份，占公司总股本的44.5442%，仍为公司的控股股东，仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士合计持有公司 78,035,260股股份，占公司总股本的7.2574%，仇建平先生仍为公司实际控制人；此外，公司无其他持股5%以上股东。
3、公司控股股东巨星集团、实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士就股份减持作出如下承诺：
（1）首次公开发行时关于股份锁定的承诺
自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人持有的该
部分股份（不包括在此期间新增的股份）。
上述承诺已于2013年7月13日到期，承诺已履行完毕。
（2）2013年12月18日，公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。截止2014年6月17日，承诺已履行完毕。
（3）2014年 9月 11日，公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士承诺未来连续六个月内不再减持公司股份。截止2015年3月10日，承诺已履行完毕。
（4）2015年 3月 17日，公司实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士承诺未来连续六个月内不再减持公司股份。截止2015年9月16日，承诺已履行完毕。
（5）2015年 7月 10日，实际控制人仇建平及部分董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月10起6个月内不减持公司股份。截止2016年1月9日，承诺已履行完毕。
本公司控股股东、实际控制人仇建平先生及其一致行动人王玲玲女士严格履行承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
4、巨星集团、仇建平先生、王玲玲女士未作出过关于公司股票最低减持价格的承诺；
5、巨星集团、仇建平先生、王玲玲女士承诺未来连续六个月内不再减持公司股份。
6、本次减持公司股票，巨星集团是由于投资及偿还银行贷款需要，仇建平先生、王玲玲女士是由于个人投资需要。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二日
江苏三六五网络股份有限公司股权激励计划考核管理办法
江苏三六五网络股份有限公司
股权激励计划考核管理办法（草案）
为保证江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注本公司及下属子公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他骨干人员，具体考核名单见下表：
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|齐东|董事、总经理|
|2|凌云|董秘、副总经理|
|3|程海|财务总监|
|4|中高层管理人员、核心业务（技术）人员（共 98人）||

预留的期权和限制性股票，待明确授予对象后，该授予对象即纳入考核范围。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导考核工作，并负责对董事、高级管理
人员进行考核。人力资源部组织考核工作的开展。
江苏三六五网络股份有限公司股权激励计划考核管理办法
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本计划授予的限制性股票及股票期权，在对应解锁期/可行权期的会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁/可行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁/可行权条件。首次授予各年度业绩考核具体目标如下：
1、期权的考核
本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
基于房地产行业调控形势的严峻性和长期性，以及对行业格局重塑的预判，结合公司业务升级转型与新业务战略布局的节奏，制定股票期权各年度绩效考核目标。如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|行权条件|
|第一个行权期|以 2016年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润值为基数，2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润与股权激励成本（管理费用）之和不低于2016年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润。同时，公司净资产收益率（ROE）不低于9%。|
|第二个行权期|以 2017年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润值为基数，2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润值较2017年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润值增长率不低于5%。同时，公司净资产收益率（ROE）不低于10%。|
|第三个行权期|以 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润值为基数，2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润值较 2018 年主营净利润值增长率不低于 5%。同时，公司净资产收益率（ROE）不低于10%。|

注：本计划中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以扣除非经常性损益后为计算依据。如果公司当年发生公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增加的净资产不计入净资产的计算。
预留部分限制性股票于2017年授出，考核目标同上。
2、限制性股票的考核
基于房地产行业调控形势的严峻性和长期性，以及专业人士对行业格局重塑的预判，结合公司业务升级转型与新业务战略布局的节奏，制定本次授予的限制性股票的各年度绩效考核目标。如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|解锁条件|

江苏三六五网络股份有限公司股权激励计划考核管理办法
|||
|-|-|
|第一个行权期|以 2016年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润值为基数，2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润与股权激励成本（管理费用）之和不低于2016年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润。同时，公司净资产收益率（ROE）不低于9%。|
|第二个行权期|以 2017年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润值为基数，2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润值较 2017年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润值增长率不低于5%。同时，公司净资产收益率（ROE）不低于10%。|

注：
（1）由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
（2）本计划中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以扣除非经常性损益后为计算依据。如果公司当年发生公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增加的净资产不计入净资产的计算。
（二）个人层面业绩考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
根据公司制定的考核办法，目前对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核为合格；若激励对象上一年度个人绩效考核为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为不合格。但激励对象在考核期内，若连续两年考评结果均为 C级，则当期视为不合格（即连续两年的第二年）。
||||
|-|-|-|
|≥90|90＞K≥80|80＞K≥70|
|A|B|C|
|1.0|0.8|0.6|

其中，标准系数为当年行权或解锁的比例。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或行使股票期权、获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权或限制性股票激励期间每年度一次。
江苏三六五网络股份有限公司股权激励计划考核管理办法
七、行权/解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权/解锁资格及行权/解锁数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权或限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权行权或限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档案保存，该计划结束三年后由董事会办公室负责统一销毁。
十一、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
江苏三六五网络股份有限公司2016年11月18日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-119北京久其软件股份有限公司
关于实际控制人履行股份锁定承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，就公司实际控制人赵福君先生在公司发行股份购买华夏电通100%股权并配套募集资金事项（以下简称“本次重组交易”）所做的股份锁定承诺，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将赵福君先生持有的300,000股公司股份办理了限售，具体情况如下：
一、本次股份锁定承诺履行情况
公司实际控制人赵福君先生于2015年7月1日出具承诺函并承诺，其在本次重组交易完成后的十二个月内，不转让或通过二级市场减持其在本次重组交易前已持有的久其软件的全部股份，并承诺同时遵守相关法律法规及其此前已出具承诺函中有关股份锁定期的规定和承诺。具体承诺内容详见2015年7月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京久其软件股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（151294号）之反馈意见答复》。
本着自律的原则，赵福君先生自出具前述股份锁定承诺以来，严格履行了其股份锁定承诺义务，未发生转让或减持其所持股份的情况。
二、本次限售前的持股情况
本次股份限售之前，赵福君先生持有公司股份的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(股)|占总股本比例|限售情况说明|
|赵福君|01首发后个人类限售股|23,617,123|10.90%|2015年2月6日至2018年2月5日|
||04高管锁定股|225,000|0.10%|-|

|||||
|-|-|-|-|
|00无限售条件流通股|75,000|0.03%|-|
|合计|23,917,123|11.04%|-|

三、控股股东、实际控制人最近十二个月累计减持情况
公司控股股东、实际控制人最近十二个月不存在减持情况。
四、本次股份限售的主要内容
由于赵福君先生持有的23,617,123股公司股份已为首发后个人类限售股，自2015年2月6日起锁定三年，因此，其本次承诺锁定的股份为其持有的225,000股高管股和75,000股无限售条件流通股，具体办理限售情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|限售前股份性质|承诺涉及股份||限售后股份性质|限售起始日|限售截止日|
|||股数(股)|占总股本比例||||
|赵福君|04 高管锁定股|225,000|0.10%|01 首发后个人类限售股|2015 年 12月11日|2016 年 12月9日|
||00 无限售条件流通股|75,000|0.03%|01 首发后个人类限售股|||

五、本次限售前后公司股本结构变化情况
本次股份限售相关手续已于2015年12月17日办理完毕，办理前后公司股本结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|
||本次股份限售前||本次股份限售后||
||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|一、限售流通股|128,654,116|59.40%|128,729,116|59.43%|
|01首发后个人类限售股|88,406,790|40.82%|88,706,790|40.95%|
|03首发后机构类限售股|33,504,778|15.47%|33,504,778|15.47%|
|04高管锁定股|6,742,548|3.11%|6,517,548|3.01%|
|二、无限售流通股|87,942,664|40.60%|87,867,664|40.57%|
|三、总股本|216,596,780|100.00%|216,596,780|100.00%|

特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2015年12月19日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-020安徽辉隆农资集团股份有限公司关于
使用闲置超募资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）于2019年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《公司使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过12,900.00万元的闲置超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及存放情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股3,750万股，每股发行价格为37.50元。募集资金总额为人民币140,625.00万元，扣除发行费用10,398.36万元后，实际募集资金净额为130,226.64万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第100006号《验资报告》验证确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为40,422万元，超募资金为89,804.64万元。该项募集资金已于2011年2月24日全部到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、控股子公司签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币12,951.86万元，其中募集资金专户余额为1,035.36万元，银行理财产品余额为11,916.50万元。
二、募集资金暂时闲置的原因
截止 2018年 12月 31日，公司超募资金余额为人民币 12,951.86万元。其中公司的 40万吨/年新型肥料项目剩余资金 5,858.67万元，公司将在不影响项目进度的前提下，提高资金使用效率；剩余的 7,093.19万元超募资金,公司近期没有成熟的投资项目，暂时处于闲置状态。
三、使用闲置超募资金进行现金管理的情况
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型银行理财产品。投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过12,900.00万元人民币，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
（四）资金来源
资金来源为公司闲置超募资金。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益
等情况将在公司定期报告中予以披露。
四、投资风险及风险控制
银行理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化以及新的投资意向适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司本次拟投资的理财产品品种已限定为商业银行发行的具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、对公司的影响
公司本次使用闲置的超募资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目正常运作。
对闲置的超募资金适时进行现金管理，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司使用闲置超募资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司使用闲置超募资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币12,900.00万元的闲置超募资金进行现金管理。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币12,900.00万元的闲置超募资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置超募资金进行现金管理事项已经履行了必要的程序；在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。保荐机构对公司本次使用闲置超募资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）第四届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事发表的独立意见；
（四）中介机构发表的核查意见。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年 4月 8日