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特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2018-078特变电工股份有限公司
2018年第十二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2018年11月7日以传真、电子邮件方式发出召开公司2018年第十二次临时董事会会议的通知，2018年11月13日以通讯表决方式召开了公司2018年第十二次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了关于公司向控股子公司新特能源股份有限公司增资的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2018-079号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司2018年11月14日报备文件
特变电工股份有限公司2018年第十二次临时董事会会议决议
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2019—019）天津海泰科技发展股份有限公司
接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟为天津海泰控股集团有限公司对公司流动资金贷款业务提供的担保提供反担保。
●本次反担保金额以天津海泰控股集团有限公司担保的金额为限，具体包括借款人依据借款合同向贷款人支付的借款本金 1亿元以及担保人在保证合同中承担的借款合同项下利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用和其他所有应付的费用，具体金额以保证合同之约定为准，截至本公告日，公司实际为天津海泰控股集团有限公司提供担保余额为4.488亿元（不含本次）。
●本次担保为对控股股东提供的担保提供反担保。
●关联人回避事宜：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会九位董事中，三位关联董事对上述关联交易议案回避表决，其余董事及独立董事均对上述关联交易议案投了赞成票。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保暨关联交易情况
（一）为解决公司流动资金需求，公司计划从天津银行取得1年期流动资金贷款1亿元。该事项已经公司第九届董事会第十七次会议及公司2018年年度股东大会审议通过的相关议案授权。（详见本公司于2019年4月19日发布的公司九届十七次董事会会议决议公告及2019年5月14日发布的2018年年度股东大会决议公告中审议的《关于2019年申请综合授信额度的议案》）。公司控股股东天津海泰控股集团有限公司与天津银行签订了相关担保合同。
（二）本次反担保方为公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司，反担保期限为两年，反担保范围主要为：
1、与天津银行签订的借款合同项下的本金、利息、罚息、损害赔偿金及贷款人因实现债权而发生的合理费用（具体金额以保证函之约定为准）以及担保人代借款人偿还上述款项所发生的其他费用。
2、担保人代借款人偿还上述全部款项之次日起，反担保人按照年息24%标准向担保人支付代偿款利息，直至借款人和反担保人将代偿款全部还清之日止。
3、担保人为实现债权而发生的诉讼费、保全费、担保费、律师费等全部费用。
（三）本次反担保事项的内部决策程序
2019年9月19日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司以天津海泰控股集团有限公司担保的金额为限，向控股股东天津海泰控股集团有限公司提供反担保。
上述反担保事项须由公司股东大会审议通过。
二、关联担保方的基本情况
（一）天津海泰控股集团有限公司基本情况
公司名称：天津海泰控股集团有限公司
注所：天津华苑产业区梅苑路6号海泰大厦11-12层
法定代表人：刘津元
注册资本：501,153万元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；
商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；基础配套设施建设、土地转让与房屋租赁；产权交易代理中介服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
主要股东及实际控制人：天津市人民政府。
（二）天津海泰控股集团有限公司近一年财务数据如下：
截至2018年12月31日，天津海泰控股集团有限公司总资产为人民币38,134,871,829.84元，净资产为人民币12,929,126,688.04元，2018年度营业收入为人民币2,909,283,728.76元，净利润为人民币197,332,827.26元（上述数据经审计）。
(三)天津海泰科技发展股份有限公司与公司的关系
天津海泰控股集团有限公司持有公司24.28%股份，是公司控股股东，与公司存在关联关系。
三、董事会意见
董事会认为，公司对天津海泰控股集团有限公司提供反担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二○一九年九月二十日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-016湖南新五丰股份有限公司
关于公司控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 5月31日收到公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）通知，粮油集团将其质押给交通银行股份有限公司湖南省分行的本公司19,680,000股无限售条件流通股于2016年5月30日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关证券解除质押登记手续，本次解质股份占公司总股本的6.03%。
截至本公告日，粮油集团持有本公司 107,509,273股（其中无限售条件流通股81,467,606股，有限售条件流通股26,041,667股），占公司总股本的32.94%。
本次解除质押后，粮油集团所持本公司股份无质押情形。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2016年6月1日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2015-032
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
格力地产股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2015年 6月 8日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交股东大会审议。
同意推选鲁涛先生、高凌云先生为公司第六届监事会监事候选人。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
格力地产股份有限公司
监事会
二〇一五年六月八日
附件：
候选人简历：
鲁涛先生
鲁涛先生，1970年出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任兰州金台土特产有限公司财务科长；甘肃弘信会计师事务所审计部门经理；珠海中拓正泰会计师事务所审计部门经理；珠海九洲港务集团公司审计主管；珠海市国资委外派企业财务总监、专职董事监事；珠海华发集团有限公司董事、财务总监；珠海市珠光集团控股有限公司董事、财务总监；珠海港控股集团有限公司董事、财务总监；珠海市联晟资产托管有限公司董事、财务总监；珠海港股份有限公司董事；珠海格力集团有限公司董事、财务总监；2012年 9月起任本公司监事会主席。
鲁涛先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高凌云先生
高凌云先生，1972年出生，会计学硕士，历任中国农业银行浦东分行营业部信贷部经理、中国民生银行上海支行行长、新韩银行（中国）有限公司上海分行副行长，中国信托业协会专家委员会专业委员。现任上海弘诚良行投资管理有限公司董事总经理、上海东方渔人码头投资开发有限公司董事、上海弘翌投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、华东政法大学证券期货研究所副所长、客座教授。2012年9月起任本公司监事。
高凌云先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-044新疆友好（集团）股份有限公司
关于 2017年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的要求，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第二季度主要经营数据披露如下：一、公司门店变动情况
2017年第二季度，公司无新增门店，关闭门店情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||建筑面积|公告索引|
|门店名称|地区|经营业态|取得方式|||
|||||（平方米）||
||||||①|
|友好中环百货|乌鲁木齐市|百货商场|租赁|20,353.71||
||||||②|
|友好超市奎屯二店|奎屯市|标准超市|租赁|7,771.21||
||||||③|
|五家渠友好时尚购物中心|五家渠市|购物中心|租赁|42,183.60||
||||||/|
|合计|/|/|/|70,308.52||

①详见公司分别于2017年4月26日和2017年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上发布的临
2017-011号、018号和临2017-022号公告。
②详见公司于2017年5月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布的临2017-024号公告。
③详见公司分别于2017年6月3日和2017年6月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上发布的临
2017-025号、026号和临2017-031号公告。
注：除上表所列数据外，本季度公司还关闭了3家美食美尚餐饮广场，分别为：美食美尚餐饮广场五家渠店、库车店和乌鲁木齐北门店（原“东风超市店”）。
二、已签约待开业门店情况
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|-|-|-|-|-|-|
|||||建筑面积|预计开业时间|
|项目名称|地区|经营业态|取得方式|||
|||||（平方米）||
||||||2017年8月|
|友好超市“万宴城”便利店|乌鲁木齐市|便利店|租赁|184.50||

三、2017年第二季度主要经营数据
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|主营业务收入|||主营业务毛利率|||
|||2017年4-6月|2016年4-6月|同比变动（%）|2017年4-6月（%）|2016年4-6月（%）|同比变动|
|乌鲁木齐市|百货商场|463,397,961.13|469,389,743.01|-1.28|18.44|17.54|增加0.90个百分点|
||购物中心|334,831,883.47|319,742,129.87|4.72|15.25|15.26|减少0.01个百分点|
||大型综合超市|11,950,653.42|16,143,903.67|-25.97|14.94|14.59|增加0.35个百分点|
||标准超市|37,941,649.19|39,564,655.91|-4.10|16.37|15.90|增加0.47个百分点|
||便利店|7,913,638.64|8,218,673.71|-3.71|21.79|22.73|减少0.94个百分点|
|北疆区域|百货商场|22,264,888.32|25,085,414.42|-11.24|15.09|14.48|增加0.61个百分点|
||购物中心|198,501,030.81|195,110,542.17|1.74|12.91|12.85|增加0.06个百分点|
||标准超市|3,036,552.44|9,687,477.90|-68.65|19.68|13.36|增加6.32个百分点|
|南疆区域|购物中心|107,124,012.10|106,136,473.96|0.93|12.26|11.72|增加0.54个百分点|
|合计||1,186,962,269.52|1,189,079,014.62|-0.18|15.92|15.48|增加0.44个百分点|

注：上表中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区）、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、五家渠市，不含乌鲁木齐市；“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市、库车市。
2017年第二季度主要经营数据说明：
1、乌鲁木齐市大型综合超市主营业务收入较上年同期减少主要原因系：本季度友好超市嘉和园店团购销售收入较上年同期减少所致。
2、北疆区域百货商场主营业务收入较上年同期减少主要原因系：公司调整了独山子友好金盛店的经营场所业态分布和业态占比，增加了外租区域的面积，使得该店“主营业务收入”相应减少，“其他业务收入”有所增加。
3、北疆区域标准超市主营业务收入较上年同期减少、主营业务毛利率较上年同期增加主要原因系：本季度公司关闭了友好超市奎屯二店，使得主营业务收入较上年同期减少；关闭友好超市奎屯二店时调整了前期成本，影响了毛利率。
4、公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司已于上年度关闭
南疆区域大型综合超市友好超市库尔勒巴音西路店。
5、本季度公司已将开设位于北疆区域的大型综合超市友好超市石河子店纳
入石河子友好时尚购物中心统一核算。
6、上表中经营数据系公司各门店的百货（含化妆品大类）、超市、电器账套的合计数据；不含燃料油气类收入数据。
上述经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2017年8月10日
浙江司太立制药股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“上市公司”）对本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次重大资产重组的其他主体）均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次交易相关主体不存在依据《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（以下无正文，为《浙江司太立制药股份有限公司关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》）
浙江司太立制药股份有限公司 2018年10月26日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2019-036苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于完成回购注销部分限制性股票相关工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2017年 4月 24日召开的 2016年年度股东大会的授权，公司于 2017年 6月 7日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，决定向激励对象首次授予 2017年股权激励计划相关的股票期权和限制性股票。公司于2017年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司股权激励计划首次授予股票期权及限制性股票的登记工作，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2017年股权激励计划股票期权与限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2017-035）。
2018年3月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》，根据激励计划及相关规定，激励对象中有7人因个人原因离职，已不符合激励条件，需要回购注销的限制性股票数量为 1.57万股；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象 189人，需要回购注销的限制性股票数量为 27.207万股。因此对上述 196人持有的尚未解锁的限制性股票共计 28.777万股进行回购注销处理。公司已完成上述 28.777万股限制性股票的回购注销事宜，并于2018年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-060）
公司于近日完成了此次部分限制性股票回购注销相关的工商变更登记手续，并领取了江苏省市场监督管理局核发的新的《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：913200006933449995
名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：苏州工业园区归家巷222号
法定代表人：翁康
注册资本：8063.483万元人民币
成立日期：2009年08月14日
营业期限：2009年08月14日至******
经营范围：研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询；组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：600081 股票简称：东风科技编号：临 2015-006
东风电子科技股份有限公司第六届董事会
第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风科技董事会已于 2015年 3月 2日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届董事会第五次会议通知，第六届董事会第五次会议于2015年3月26日在上海公司总部大会议室召开，会议由董事长高大林先生主持，应参加表决董事 9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
1．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2014年度总经理工作报告。
2.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2014年度董事
会工作报告。
3.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2014年年度报
告及报告摘要。
4.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2014年度财务
决算报告及2015年度财务预算报告。
5.以 9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司 2014年度利润分配及资本公积金转增预案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司净利润人民币202，936，664.36元，加上年结转未分配利润422，695，146.03
元，本年度未分配利润为550,060,650.51元。
公司拟定 2014年度利润分配方案为：以 2014年 12月 31日公司总股本 313,560,000股为基数，每 10股派送现金 2元（含税），共计派发股利 62,712,000.00元。剩余未分配利润为：487,348，650.51元转入下一年度。
公司2014年资本公积金转增股本方案：截止至2014年 12月31日，公司合并报表资本公积金余额为 15,229,077.49元，根据公司现有情况，拟定 2014年度公司不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表独立意见：公司董事会拟定的 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，我们同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议通过后方可实施。
6．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司关于会计政策、会计估计变更的议案。具体内容详见《东风电子科技股份有限公司关于会计政策、会计估计变更公告》
7.以 3票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于补充审议东风电子科技股份有限公司下属合营公司为其子公司垫付资金进行新厂建设的议案（关联董事回避表决）。具体内容详见《东风电子科技股份有限公司关联交易公告》 8.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案。
为充分利用公司控股子公司的闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加控股子公司现金资产收益，公司控股子公司将运用不超过10000万元人民币的闲置自有资金，用于购买不超过银行发行的一年期短期理财产品，上述资金额度可滚动使用。
9.以 9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司 2015年度投资计划的议案。
10.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2014年度内部控制评价报告。具体内容详见东风电子科技股份有限公司 2014年度内部控制评价报告
上述第2项、第3项、第4项、第5项、第6项、第8项、第9项议案将提
请公司2014年年度股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会2015年3月28日
上海置信电气股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明
上海置信电气股份有限公司（以下简称公司或置信电气）拟通过发行股份的方式购买国网英大国际控股集团有限公司（以下简称英大集团）、国网新源控股有限公司、中国电力财务有限公司（以下简称中国电财）、深圳国能国际商贸有限公司、深圳市国有免税商品（集团）有限公司及湘财证券股份有限公司合计持有的英大证券有限责任公司（以下简称英大证券）96.67%股权，及英大集团、中国电财、济南市能源投资有限责任公司、国网上海市电力公司合计持有的英大国际信托有限责任公司（以下简称英大信托）73.49%股权（以下简称本次发行股份购买资产），并以非公开发行股票方式募集配套资金（以下简称本次募集配套资金，与本次发行股份购买资产合称为本次交易或本次重大资产重组）。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，本次重大资产重组构成关联交易。
本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》的相关标准，本次交易构成重大资产重组，需按规定进行相应信息披露，并提交中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）上市公司并购重组审核委员会审核。
公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）为避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，置信电气于2019年3月18日开市起开始停牌，并发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。
（二）停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构，正式启动了本次重大资产重组各项准备工作。公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与聘请的各相关中介机构签订了保密协议。
（三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并已将内幕信息知情人名单报送上海证券交易所（以下简称上交所）。
（四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就本次交易出具了独立财务
顾问核查意见，对与本次交易相关的事项进行了核查。
（五）剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司筹划本次交易事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（六）2019年3月29日，公司与本次重大资产重组的交易对方签订了附条件生效的《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产协议》。
（七）2019年3月29日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了本次交易预案及其他相关议案，独立董事就本次交易发表了事前认可意见及独立意见。同日，公司发布《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2019-018号），公司股票于2019年4月1日起复牌。
（八）2019年9月19日，国务院国有资产监督管理委员会对本次交易中联资产评估集团有限公司出具的《上海置信电气股份有限公司拟发行股份购买英大国际信托有限责任公司73.49%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第1227号）、《上海置信电气股份有限公司拟发行股份购买英大证券有限责任公司96.67%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第1228号）完成了备案。
（九）2019年9月23日，公司与本次交易的交易对方签订了《发行股份购买资产补充协议》。
（十）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就本次交易出具了独立财务顾问报告，对与本次交易相关的事项进行了核查。
（十一）2019年9月23日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了本次交易正式方案及其他相关议案，独立董事就本次交易发表了事前认可意见及独立意见。
（十二）根据现行的法律法规的要求，本次交易尚需履行的批准程序包括：（1）国务院国有资产监督管理委员会批准本次交易方案；
（2）公司股东大会审议通过本次交易方案并批准英大集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份；
（3）中国银行保险监督管理委员会北京监管局对于英大信托股权变更的批准；
（4）中国证监会对于英大证券股权变更的批准；
（5）中国证监会核准本次交易方案。
（6）法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。
综上，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、其他规范性文件的规定，公司向上交所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司就本次交易现阶段所履行的法定程序完备、合规，符合现行法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定，相关法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海置信电气股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
上海置信电气股份有限公司董事会2019年 月 日
香梨股份
独立董事意见 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD
新疆库尔勒香梨股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为新疆库尔勒香梨股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司部分债权、债务进行核销、对部分资产进行报损处理、对部分资产计提减值准备的事项发表独立意见如下：
一、对部分债权、债务进行核销的事项
公司对部分债权、债务进行核销，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，本次对部分债权、债务进行核销不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。
二、对部分资产进行报损处理的事项
公司对部分资产进行报损核销，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，本次资产报损处理对公司2014年度利润总额产生影响，但不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况。
三、对部分资产计提减值准备的事项
本次部分资产计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，本次计提减值准备对公司2014年度利润总额产生影响，但不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况。
独立董事：
二0一五年四月二十四日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2015-041
江苏宏图高科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年 4月 21日
（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68号703会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|368,190,658|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.12|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持了会议。大
会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事
务所陆为、秦蓓蓓律师见证了本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 9人，董事陈斌先生、胡方先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、公司董事会秘书韩宏图先生出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：宏图高科 2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|368,143,058|99.99|30,400|0.01|17,200|0.00|

2、议案名称：宏图高科 2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|368,143,058|99.99|30,400|0.01|17,200|0.00|

3、议案名称：宏图高科 2014年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|368,143,058|99.99|30,400|0.01|17,200|0.00|

4、议案名称：宏图高科 2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|368,139,058|99.99|30,400|0.01|21,200|0.00|

5、议案名称：宏图高科 2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|367,908,858|99.92|281,500|0.08|300|0.00|

6、议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|368,143,058|99.99|30,400|0.01|17,200|0.00|

7、议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|368,143,058|99.99|30,400|0.01|17,200|0.00|

8、议案名称：关于 2015年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,576,920|99.94|30,400|0.03|21,700|0.03|

（二）现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上|248,474,132|100.00|0|0.00|0|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股股东|||||||
|持股1%-5%普通股股东|119,297,126|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%以下普通股股东|137,600|32.81|281,500|67.12|300|0.07|
|其中:市值50万以下普通股股东|62,600|37.96|102,000|61.86|300|0.18|
|市值50万以上普通股股东|75,000|29.47|179,500|70.53|0|0.00|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|宏图高科2014年度利润分配预案|119,434,726|99.76|281,500|0.24|300|0.00|
|6|关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案|119,668,926|99.96|30,400|0.03|17,200|0.01|
|8|关于2015年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案|94,576,920|99.94|30,400|0.03|21,700|0.03|

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议中，议案5《宏图高科 2014年度利润分配预案》为股东大会特别决议通过的议案，本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、本次会议中，议案8《关于 2015年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》涉及关联交易，担保对象的实际控制人陈奕熙先生与本公司实际控制人袁亚非先生为关联自然人，本担保事项构成对关联方担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所
律师：陆为、秦蓓蓓
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定；
出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
江苏宏图高科技股份有限公司 2015年 4月 22日
福建省青山纸业股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况汇总报告
公司董事会审计委员会由五名董事组成,其中独立董事三名,主任委员由具有会计专业经验的独立董事陈建煌先生担任。2015年，审计委员会根据中国证监会公告〔2011〕41号、《上市公司治理准则》以及公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定,本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，重点围绕公司财务信息审核、内控规范建设与评价、内部审计指导与落实、外部审计评价与聘任、关联方审定、关联交易审核、年度报告审计与披露等方面开展工作。现将董事会审计委员会 2015年度履职情况汇总报告如下：一、报告期会议召开情况
1、2015年 1月 21日,审计委员会在福州召开关于 2014年报审计工作会议（临时会议），审阅了公司年度财务报表，财务和内控审计工作安排计划等，并与财务负责人及注册会计师进行沟通与交流。
2、2015年 2月 9日,审计委员会召开了 2014年报年审注册会计师现场沟通会（临时会议）,再一次审阅了公司年度会计报表，确认了审计过程中的相关事项，并就经初步审计的会计报表和初步审计结论发表了书面意见。
3、2015年 3月 18日，审计委员会召开 2015年第一次会议，审议通过 7项议程，包括：关于审计机构从事公司 2014年度财务内控审计工作的总结报告、关于公司 2014年度财务报告的审核意见、关于聘请 2015年度财务审计和内控审计机构的建议、董事会审计委员会 2014年内控工作总结及 2015年内控整改计划、公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司关联方名单（截至 2015年 2月 28日）、董事会审计委员会2014年工作报告（含2014年度履职情况汇总报告、
公司 2015年内审计工作计划。
二、关于前一报告期（2014年度）财务报告编制、审计及披露 2015年，审计委员会根据公司《审计委员会年报工作规程》，在公司 2014年度财务审计公司过程中，充分发挥了事前、事中、事后三个阶段工作的独立性，全程跟踪、审核和监督了公司 2014年度财务报表的编制和审计过程，并就提示关注事项多次和注册会计师事务所进行沟通和交流，以促使经审计的会计报表能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，保证公司全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权益。
三、关于本报告期（2015年度）的财务报告编制与披露
在年审注册会计师进场前，我们于 2016年 1月 15日认真审阅了公司编制的 2015年年度会计报表，认为：公司 2015年年度会计报表中所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现有重大错报、漏报情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；同时与年审注册会计师进行了充分沟通，制订了公司 2015年度审计工作计划，同意将此财务会计报表提交年审注册会计师进行审计。
年审注册会计师出具初步审计意见后，我们于 2016年 4月 8日参加了年审注册会计师现场见面会，再一次审阅了公司 2015年度会计报表，认为：公司在审计前编制的会计报表与初步审计后的会计报表没有重大差异，经初步审计的会计报表客观、真实、全面反映了公司 2015年度财务状况、经营成果和现金流量，并就此出具了书面意见。
2016年 4月 22日，我们最后审阅了经审计的公司 2015年度会计报表，认为：经审计的公司 2015年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策，能够真实反映公司的年度生产经营状况，财务
数据准确无误，不存在遗漏。同意将经福建华兴会计师事务所（特殊合作伙伴）审计的 2015年度财务报告提交公司董事会审议，并及时披露。
四、关于关联方审定与关联交易的审核
根据上交所《上市公司治理准则》及公司《审计委员会实施细则》、《关联交易制度》，报告期，我们对公司关联方定期进行了梳理与审定，并经董事会确认后通过上海证券交易所网站“上市公司专区”，揭示关联方名单及关联方与公司之间关联关系等相关信息。2016年 4月 22日，我们对公司关联方名单（截至 2016年 3月31）及关联关系进行了重新审定，并报告公司董事会确认。
公司尚未成立关联交易审核委员会，报告期，我们对公司与关联方所发生的所有关联交易进行了认真审核并发表相应意见，公司2015年关联交易的交易方式、定价原则与决策程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。报告期，公司分别就公司非公开发行股票、为股东提供反担保等关联交易事项提出了书面审核意见。
五、关于内控规范建设
根据中国证监会关于主板上市公司全面完成实施内控规范建设精神，公司基本完成了内控规范建设的任务，通过制度梳理完善，编制《公司内控矩阵》，建立了一套较为完整的内控体系，企业内控规范管理意识也得到明显增强。今后，我们将持续加强内控管理检查与监督，继续深入进行问题查找、风险分析、制度完善和缺陷整改，致力于完成科学、合理的公司内控规范的系列纲领性文件，逐步形成一套真正适用、高效的内控管理检测方法和管理模式，推进企业规范化、制度化、精细化管理进程。
||
|-|
|六、关于内控的自我评价及内控审计监督|
|自 2008 年度开始，公司已连续七年完成并公开披露了内部控制|
|自我评价报告。2015 年，公司以监管部门推行主板上市公司实施内|

||
|-|
|部控制规范工作为指导，再次对公司内部控制进行了测试与评价，并|
|决定于 2016 年 4 月 26 日披露《公司 2015 年度内控自我评价报告》。|
|报告期，公司次聘请资质机构对公司内控进行审计，我们与内控|
|审计机构进行了充分沟通，并制订了年度内控审计工作计划，并进行|
|了全程监督。审计期间，审计机构在公司 2015 年 4 月 8 日召开的现|
|场见面会上递交了初步审计意见，并就内控主要缺陷和整改意见进行|
|充分的沟通与交流。|
|七、关于对审计机构评价及下一年度审计机构聘任建议|
|作为公司 2015 年度审计机构，福建华兴会计师事务所（特殊合|
|作伙伴）在年度审计过程中，能坚持独立性原则，严格按照新审计准|
|则要求开展审计，深入公司及各子公司收集财务数据，认真完成了公|
|司 2015 年度财务报告审计和内控审计工作；工作认真负责，态度严|
|谨，能公允、客观地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、|
|内控体系建设和执行情况进行评价，以及其对公司业务的充分了解，|
|建议：继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊合作伙伴）为公司 2016|
|年度财务审计机构和内控审计机构，并报公司董事会审核，股东大会|
|批准。|

此报告须报董事会审核，并在公司年度报告中予以披露。
福建省青山纸业股份有限公司
董事会审计委员会
二○一六年四月二十二日
审计委员会成员：
陈建煌、刘燕娜、冯玲、陈荣、张小强
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2014-036吉林森林工业股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 30日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第六届监事会临时会议通知，会议于2014年10月8日以通讯表决方式召开。应参加会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于为上海溯森国际贸易有限公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会二〇一四年十月九日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2017-24债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于宁夏英力特化工股份有限公司
股票交易异常波动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司间接控股子公司宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特”，证券代码000635）于2017年5月12日、2017年5月15日、2017年5月16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
同》价款支付方式的执行产生分歧。目前，英力特集团与天元锰业进一步进行协商，如果双方不能达成一致意见，将可能导致包括英力特控股股权转让在内的整个交易终止的风险。如交易终止，对公司损益不产生影响。公司将密切关注协商进展情况，及时披露相关信息。具体详见《宁夏英力特化工股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2017-039）。
2017年5月16日，英力特收到宁夏回族自治区国土资源厅《关于依法关闭贺兰山自然保护区矿山的通知》（宁国土资发[2017]215号）文件，具体详见《宁夏英力特化工股份有限公司关于收悉<关于依法关闭贺兰山自然保护区矿山的通知>并提示重大风险的公告》（公告编号：2017-038）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2017年 5月 17日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2019-035债券代码：150803 债券简称：18中证05
中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券
（第五期）（品种一）本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年10月30日发行的中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第五期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于2019年4月18日支付自2018年10月30日至2019年4月17日期间利息和本期债券本金。为保证还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：中信证券股份有限公司。
2、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第五期）（品种一）。
3、债券简称及代码：18中证05（150803）。
4、债券期限、规模和利率：本期债券发行规模为人民币15亿元，期限为170天，票面利率为3.50%。
5、债券发行批准机关及文号：经上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证函[2017]1246号”文件批准发行。
6、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
7、还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。利息随本金的兑付一起支付。
8、付息日：本期债券付息日为2019年4月18日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
9、兑付日：本期债券兑付日为2019年4月18日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
10、挂牌时间和地点：2018年11月9日于上交所挂牌。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
12、信用评级：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券信用等级为A-1，本公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
二、本期债券本年度付息情况
本期债券的票面利率为3.50%，每手“18中证05”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币16.301元（含税），兑付本金为人民币1,000元。本次兑付的本金总额为人民币15亿元。本次兑付对象为截止2019年4月17日上交所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全部“18中证05”公司债券持有人。
1、债权登记日：2019年4月17日
2、兑付停牌日：2019年4月18日
3、摘牌日：2019年4月18日
三、付息办法
1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将“18中证05”债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
四、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
2、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、发行人、主承销机构
1、发行人、主承销商：中信证券股份有限公司
联系人：李凯、李晓萌
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话：010-60838214、010-60837372
邮政编码：100026
2、债券受托管理人：海通证券股份有限公司
联系人：张海梅、郑云桥
地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027168
邮政编码：100029
特此公告。
中信证券股份有限公司2019年4月8日
三安光电股份有限公司
2014年第四次临时股东大会会议资料
2014年10月9日
三安光电股份有限公司
2014年第四次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2014年 10月 9日下午 2点 30分
现场会议召开地点：厦门市吕岭路 1721-1725号公司一楼会议室
现场会议主持人：董事长林秀成先生
一、会议主持人宣布现场会议开始；
二、会议审议的议案：审议调整为公司子公司申请银行借款提供担保的议案。
三、股东发言；
四、选举现场会议监票人、记票人；
五、宣布现场股东大会到会情况；
六、现场对议案进行表决；
七、宣布休会（由记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）；
八、复会，宣读表决结果；
九、由律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
审议调整为公司子公司申请银行借款提供担保的议案
各位股东及授权代表：
经公司第七届董事会第四十五次会议决议，公司全资子公司日芯光伏科技有限公司（以下简称“日芯光伏”）决定向国家开发银行厦门分行申请流动资金借款 8.26亿元人民币（下同），本公司为该借款提供连提带责任担保。
为保证日芯光伏高倍聚光太阳能电站项目尽快建成运行，根据银行审批结果，保持对日芯光伏光伏发电项目整体担保金额不变的原则，经公司董事会研究，决定调整为：日芯光伏及其子公司青海日芯能源有限公司向国家开发银行分别申请流动资金借款 1.86亿元、项目借款 6.40亿元，合计 8.26亿元，本公司为该借款提供连提带责任担保。
请审议
2014年 10月 9日
江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日以现场结合通讯表决方式召开公司第四届董事会第十八次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及经全体独立董事充分分析讨论，就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
我们对公司本次变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了审核，发表意见认为：本次项目变更是公司根据市场环境、公司战略布局主动做出的调整措施，是公司转型发展的有力尝试之举，有利于公司新业务的拓展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的行为履行了相应的决策和审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等的规定。
综上所述，我们同意公司本次变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于对外投资天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司的独立意见
我们对公司本次投资天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司（以下简称“玉汉尧”或“标的公司”）事项进行了审核，重点关注了标的公司发展前景、投资风险以及本次交易定价，认为：公司本次以股权转让和现金增资的方式投资玉汉尧不构成关联交易，本次交易参考同行业 A股上市公司交易案例的估值水平，交易各方遵循自愿、公平的原则，交易程序客观、作价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易有利于公司转型发展战略
的落地，重塑了公司业务架构，能够为公司发展创造了新的盈利增长点，增强公司持续发展的能力。
综上所述，我们同意公司以78,966.32万元投资标的公司，并同意将该事项提交股东大会审议。
（本页无正文，为《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
程晓鸣： 程晓鸣 马霄： 马霄
刘浩： 刘浩
江苏玉龙钢管股份有限公司2018年3月23日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-020西安曲江文化旅游股份有限公司
关于 2016年度利润分配议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年度，母公司实现净利润 38,347,250.61元，期初未分配利润-107,756,893.34元，可供股东分配的利润为-69,409,642.73元。
鉴于报告期末母公司未分配利润为负，故本次利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案的独立意见为：公司2016年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2016年度利润分配方案。
该议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日