Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证公司2014年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高管、核心技术（业务）人员及其他人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、原则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现期权奖励与本人工作业绩、工作态度紧密结合。
1.2本办法适用于公司高管、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
公司高管、核心技术（业务）人员、董事会认为需要激励的其他人员作为股票期权激励计划的激励对象。
3.2考核内容
（1）工作业绩（满分 60分）
指对本岗位工作有重要意义的关键业绩指标，如销售额、费用、新市场、客户满意度、创新能力、引进新知识新技术的程度和能力等。
按目标管理考核成绩确定（指标业绩与目标管理成绩相结合）。考核激励对象是否工作业绩突出，达成或超出年度工作目标且工作成果令人满意；考核对象是否为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现作出了积极的贡献；
（2）工作能力（满分 20分）
考核激励对象是否具有良好的领导能力和影响力，能否有效领导激励下属完成分管的工作；能否有效推动业务发展；能否提高下属团队的整体实力。考核激励对象是否有较强的管理水平或专业技能；考核激励对象是否具有较好的团队协作能力、创新能力、沟通协调能力、执行力等。具体包括团队协作能力、协调与组织能力、沟通能力、计划与决策能力、领导能力、创新能力、执行力等。
（3）职业素质、工作态度（满分 20分）
职业素质：考核激励对象是否敬业忠诚、诚实守信、自律守纪，具备学习能力、效率意识、服务意识，主动维护公司的利益及形象等；
工作态度：考核激励对象是否认同企业文化、工作认真负责、积极主动、工作热情、服从性和责任心，对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象获授或行使股票期权前一会计年度。
（2）考核次数
股权激励期间每年度一次。
3.4考核办法
（1）根据考核对象不同，考核分数由不同主体给出，具体权重如下：
||||
|-|-|-|
|考核对象|评分主体|评分权重|
|高级管理人员|公司董事会|60%|
||同级相关人员|20%|
||直接下级|20%|
|其他人员|公司高管|20%|
||直接上级|50%|
||同级相关人员|15%|
||直接下级|15%|

（2）结合不同考核对象的管理层级、职位类别和主要价值贡献方式、进行
不同的考核权重设置，对考核对象根据考核内容进行评分。考核内容的具体权级
重设置如下：
|||||
|-|-|-|-|
|考核对象|工作业绩权重|工作能力权重|职业素质、工作态度权重|
|高级管理人员|55%|25%|20%|
|销售业务人员|65%|15%|20%|
|技术业务人员|60%|20%|20%|
|其他人员|60%|20%|20%|

（3）考核创新及超额工作加分
考核期间有效果明显的工作创新（包括技术创新或建议创新等）或完成工作量较大的超额工作，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过 10分。
（4）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大事故或失误给公司造成经济损失数额较大或收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分 5分以上，直至取消业绩分数。
3.5考核程序
（1）薪酬与考核委员会考核工作小组对考核对象的身份、信息进行确认，并经监事会核实。薪酬与考核委员会考核工作小组负责具体考核工作，按照考核内容与标准，具体负责实施，考核结果保存，所有被考核对象的绩效考核报告须经薪酬与考核委员会确认。
（2）薪酬与考核委员会考核工作小组在年度结束后 30个工作日内对被激励对象进行考核，根据人力资源部对被激励对象的评价以及被激励对象的述职、民主评议等形式，对被激励对象进行年度考核。
四、考核结果的应用
4.1考核结果等级分布
||||
|-|-|-|
|分数段|60分及以上|60 分以下|
|等级|合格|不合格|

4.2考核结果的应用
（1）激励对象上一年度考核达标后才具备股票期权本年度的行权资格。
（2）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
（3）考核结果为不合格的员工，其相对应行权期所获授的可行权数量作废，
由公司注销。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
5.4考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以处理、答复。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年12月1日
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于控股子公司向关联方借款的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关制度的规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，就《关于控股子公司向关联方借款的议案》发表如下独立意见：
公司《关于控股子公司向关联方借款的议案》的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定。
公司控股子公司都江堰拉法基水泥有限公司拟向拉法基中国水泥有限公司
借入最高柒仟万美金，可增加流动资金，降低融资费用，符合公司的发展需求，可有效补充都江堰拉法基水泥有限公司所需的流动资金。
以上关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意该关联交易事项。
四川双马水泥股份有限公司独立董事
余应敏、张一弛、胡必亮
二〇一八年一月十九日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-044
本钢板材股份有限公司控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）函告，获悉本溪钢铁所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|本溪钢铁|是|236000000|2016年9月28日|2019年10月11日|国泰君安证券股份有限公司|7.53%|可交换公司债券发行|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，本溪钢铁持有本公司股份数为2442316069股份（其中包含此次质押的236000000股份），占公司总股份数的77.88%；其中质押的股份数为236000000股份，占公司总股份数的7.53%。
三、备查文件
股份质押登记证明。
本钢板材股份有限公司董事会2016年 9月30日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2018-013
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第三届董事会 2018年第一次会议，审议通过了《关于<公司 2017年年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司 2017年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》将于 2018年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-009珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
2014年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2014年度报告及摘要已于2015年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2014-45天津天保基建股份有限公司
关于收到空港天保青年公寓项目租金差额补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天津港保税区财政局2011年12月13日《关于对拨付控股公司2010年财政补贴的意见》，自2011年起，每年按927万元的租金差价补贴标准给予空港天保青年公寓项目经营性补贴。
公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司于2014年6月26日收到2013年度空港天保青年公寓项目租金差额补贴927万元。根据《企业会计准则》，上述补贴列入当期营业外收入。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月二十七日
蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于增补公司第三届董事会独立董事的独立意见；
经核查了解，我们认为独立董事候选人提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。独立董事候选人王丹舟女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合相关法律法规所规定的上市公司独立董事的任职资格及相应岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意增补王丹舟女士为公司第三届董事会独立董事候选人；独立董事候选人的资料尚需报送深圳证券交易所，经审核无异议后方可提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、关于对外投资设立合资公司暨关联交易事项的独立意见。
公司的全资子公司广州华炜科技有限公司（以下简称“华炜科技”）为拓展在物理安全领域的业务布局，拟与珠海华威达投资企业（有限合伙）（以下简称“华威达”）共同出资设立合资公司“北京华炜思创科技有限公司”（以下简称“华炜思创”）。华炜思创注册资本为2,000万元人民币，其中华炜科技、华威达分别以货币资金的形式出资人民币1,200万元、800万元，分别占合资公司注册资本的60%、40%。华炜思创成立后，将成为本公司的控股孙公司。《关于对外
投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
我们认为，此次成立合资公司，符合华炜科技经营发展的需要，也符合公司和全体股东的利益。本次投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，我们一致同意本次投资事项。
独立董事：谭跃、周涛、黎奇
日期：2017年6月9日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2016-058深圳市漫步者科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2016年12月15日届满，拟进行换届选举。为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于2016年12月12日在公司会议室召开职工代表大会。
经与会职工代表审议，通过投票的方式选举容博先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。职工代表监事将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期同两名股东代表监事任期一致。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二O一六年十二月十四日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告附职工监事简历：
容博男，1984年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，杭州电子科技大学本科。
2006年7月起在本公司任职，曾任销售专员，现在公司研发部工作。现任公司第三届监事会职工代表监事。
容博先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。容博先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-030依米康科技集团股份有限公司
关于公司及子公司 2018年度申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情况，结合公司制定的 2018年度经营计划，公司于 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司及子公司2018年度申请综合授信的议案》，同意公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请总额不超过108,000万元的综合授信。
《关于公司及子公司 2018年度申请综合授信的议案》尚需提交公司 2017年度股东大会审议，该综合授信额度有效期自 2017年度股东大会批准之日起至 2018年度股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下：
一、公司及子公司申请综合授信情况
公司及子公司2018年度拟向相关金融机构申请总额不超过108,000万元的综合授信，授信额度明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|拟申请综合授信公司名称|与公司关系|公司持股比例|最高授信额度|
|1|依米康科技集团股份有限公司|-|-|54,500|
|2|四川桑瑞思环境技术工程有限公司|全资子公司|100%|12,500|
|3|依米康智能工程有限公司|全资子公司|100%|4,000|
|4|四川依米康龙控软件有限公司|全资子公司|100%|2,000|
|5|江苏亿金环保科技有限公司|控股子公司|53.84%|27,000|
|6|深圳市龙控智能技术有限公司|控股子公司|51%|4,000|
|7|北京资采信息技术有限公司|控股子公司|51%|2,000|
|8|依米康冷元节能科技（上海）有限公司|控股子公司|51%|2,000|

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-030
|||
|-|-|
|合计|108,000|

二、其他说明
上述银行综合授信计划总额为 108,000万元。公司董事会授权公司法定代表人、董事、总经理张菀女士全权代表公司办理上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、质押、抵押、担保、借款、融资、开户及销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。同时，董事会授权总经理有权在上述银行综合授信总额的范围内，在有效控制财务成本的前提下调整实际进行合作的各金融机构。
本议案尚需提交 2017年度股东大会审议通过后生效，议案生效后，上述综合授信额度在2017年度股东大会批准之日起至2018年度股东大会召开之日止期间内有效，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
三、独立董事意见
公司及子公司 2018年度为保证各项日常经营活动开展所需的资金需求，向银行等金融机构申请总额不超过 108,000万元的综合授信额度，为公司实现既定经营计划的必要措施，符合公司的整体利益，且财务成本及融资风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司及子公司 2018年度申请总额不超过 108,000万元的综合授信额度，并同意提交 2017年度股东大会审议。
四、监事会意见
与会监事经审议认为：公司董事会提出的 2018年度信贷计划符合公司实际经营的资金需求，有利于公司及子公司业务的正常开展，能够扩大公司的经营规模并确保公司 2018年度经营计划的顺利实施。
五、备查文件
（一）第三届董事会第四十次会议决议；
（二）第三届监事会第二十六会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第四十次会议及年度相关事项的独立意见。
特此公告！
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-030依米康科技集团股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-043
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营发展需要，公司全资子公司上海伟星新型建材有限公司（以下简称“上海建材”）拟继续向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请最高限额为人民币5,000万元的综合授信业务，公司同意该项申请并为该项业务提供连带责任保证担保，担保期限为签署相关协议之日起两年，两年内该额度可循环使用。
本次担保事项已经公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议全票通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该项担保事宜无须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名 称：上海伟星新型建材有限公司
成立日期：2003年3月4日
注册地点：上海市奉贤区金汇经济园区
法定代表人：戚锦秀
注册资本：人民币3,500万元
主营业务：塑料管道制造、加工等
与公司的关联关系：公司全资子公司
主要财务状况：截至2015年12月31日，上海建材资产总额为31,971.49万元，负债总额为15,197.36万元，净资产为16,774.13万元；2015年度实现营业收入53,768.65万元，利润总额13,477.97万元，净利润11,523.60万元。以上数据业经天健会计师事务所审计。
截至2016年9月30日，上海建材资产总额为36,887.30万元，负债总额为18,154.02万元，净资产为18,733.28万元；2016年1-9月实现营业收入50,404.49万元，利润总额15,841.04万
元，净利润13,482.75万元。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保方式：保证担保。
担保期限：上海建材与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签署相关协议之日起两年。
担保金额：不超过人民币5,000万元，在担保期限内可循环使用。
四、董事会意见
董事会认为:公司为全资子公司上海建材在银行的综合授信业务提供担保是为了支持上海建材的经营发展；同时，上海建材经营情况良好，资产质量较高，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同意为上海建材提供最高限额为人民币5,000万元的保证担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项进行认真审查，并发表独立意见如下：
公司为上海建材提供最高限额为人民币5,000万元的保证担保属于正常的经营行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司为上海建材提供上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司对外担保总额为人民币5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.09%，其中实际担保余额为83.78万元，其全部为对全资子公司提供的担保。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次（临时）会议决议。
2、独立董事有关独立意见。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司董 事 会
2016年10月25日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-022南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2018年 4月 18日以电邮方式发出。2018年 4月 27日上午9：00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》
详见巨潮资讯网。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司申请银行融资额度的议案》
为保障公司日常生产经营、相关产业投资等的资金周转需求，结合公司目前的资金状况，公司 2018年度拟与各银行机构申请综合授信额度不超过人民币 17.5亿元，单笔期限不超过 3年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信托、保理等融资项目，该额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在董事会决议有效期内，该额度可滚动使用。其中 1.5亿元为本公司信用担保，16亿元由控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司提供连带责任保证担保。
公司董事会将授权经营层在决议有效期内和融资额度限额内，办理与银行机构融资相关的具体事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》
具体详见2018-025《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于2018年第一季度计提资产减值准备的议案》
具体详见2018-026《关于2018年第一季度计提资产减值准备的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的议案》
具体详见2018-027《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、确定公司2018年第二次临时股东大会相关事宜
具体详见2018-028《关于召开2018年第二次临时股东大会通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-46中科云网科技集团股份有限公司
第三届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次会议，于2016年4月28日下午14:00以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议通知已于2016年4月26日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事5名，实际出席4名，（郭民岗先生在国外出差，因时间关系缺席本次会议）。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长王禹皓先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：
一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。
本项议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
二、审议通过《公司2015年度总裁工作报告》（同意票 4票，反对票0票，弃权票0票）。
三、审议通过《公司2015年度审计报告》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。
四、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》（同意票 4票，反对票0票，弃权票0票）。
本项议案尚需公司2015年度股东大会审议通过，本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《公司2015年度报告》及在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《公司2015年度报告摘要》。
五、审议通过《公司2015年度财务决算报告》（同意票 4票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《公司2015年度财务决算报告》。本项议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
六、审议通过《公司2015年度利润分配的议案》（同意票4票，反对票0
票，弃权票0票）。
根据公司运营实际和股利分配政策，2015年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本项议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
七、审议通过《公司2015年度内部控制的自我评价报告》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。
本项议案尚需公司2015年度股东大会审议通过，本议案具体内容及独立意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《公司2015年度内部控制的自我评价报告》。
八、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》（同意票4票，反对票 0票，弃权票 0票）。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于2016年度日常关联交易预计的议案的公告》
九、审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。
本项议案尚需公司2015年度股东大会审议通过，本议案具体内容及独立意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于2015年度计提资产减值准备的公告》。
十、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。
公司董事、监事、高管有关薪酬情况，请见《公司2015年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本项议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。
立信会计师事务所有限公司是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准、具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，公司董事会续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年度财务报表审计会计师事务所，2015年度审计费用按照审计事务相关协议执行。
独立董事对本项议案发表独立意见详见同日公司在指定信息披露媒体发布
的《中科云网科技集团股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》。
本项议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
十二、审议通过《独立董事2015年度述职报告》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。
公司三名独立董事需在公司2015年度股东大会上做述职报告。公司独立董事2015年度述职报告具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事2015年度述职报告》。
十三、审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2016年第一季度报告全文》及在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2015年第一季度报告正文》。
十四、审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。
经与会董事审议，同意于2016年5月18日在公司总部会议室召开公司2015年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案，并听取独立董事述职报告。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2015年度股东大会的通知》
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二○一六年四月三十日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-041快乐购物股份有限公司
2015年半年度业绩预告
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月1日—2015年6月30日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升▇同向下降
3、业绩预计情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-40%~ -30%|盈利 8,073.37万元|
||盈利：4,844 万元—5,651万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计
三、业绩变动原因说明
2015年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因为：1、2015年公司加速推进互联网转型项目落地，增加了相关项目投入，使当期利润较去年有所下降。
2、2015年公司募投项目开始大规模实施，新增非资本化费用，使当期利润较去年有所下降。
3、2015年上半年公司营业收入预计比去年同期增长5~15%，二季度预计经营业
绩环比一季度有所改善。
四、其他相关说明
1、预计非经常性损益对净利润的影响金额为300万元左右；
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2015年7月14日
华龙证券股份有限公司
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2016年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：华龙证券股份有限公司|被保荐公司简称：陇神戎发|
|保荐代表人姓名：郭喜明|联系电话：0931-4890258|
|保荐代表人姓名：石培爱|联系电话：0931-4890268|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

|||
|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次:2016 年 12 月 30 日对陇神戎发 2016 年 9 月起至 2016 年 12 月的行为进行了现场检查。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|经本保荐现场核查，上述现场核查所涵盖的期间，陇神戎发在现场检查事项范围内，不存在问题。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0次|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12 月30日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作之信息披露及内幕交易部分的专题培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||

|||
|-|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|
|3．“三会”运作|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|
|5.募集资金存放及使用|无|
|6.关联交易|无|
|7.对外担保|无|
|8.收购、出售资产|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺|是||
|2．股东流通限制和锁定股份的承诺|是||
|3．发行人持股5%以上的股东持股意向及减持意向|是||
|4．发行人及控股股东、董事、监事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺|是||
|5. 关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺|是||
|6. 公司董事、高级管理人员关于公司填补摊薄的即期回报的措施能够得到切实履行作出的承诺|是||
|7. 利润分配政策的承诺|是||
|8. 控股股东承担可能补缴社保和住房公积金的承诺|是||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《华龙证券关于陇神戎发2016年度跟踪报告》之签章页）保荐代表人：
郭喜明 石培爱
华龙证券股份有限公司
2017年3月23日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-039湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2015年 6月15日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2015年6月18日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于湖北福星惠誉江北置业有限公司债权转让相关事项的议案；
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）拟于2015年 6月 19日将对其全资子公司湖北福星惠誉江北置业有限公司（以下简称“江北置业”）人民币50,000万元的债权转让给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”）；江北置业根据相关约定向信达资产履行分期付款义务。公司为福星惠誉、江北置业向信达资产履行债权转让及分期付款义务提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：福星惠誉、江北置业为公司全资子公司，目前经营状况良好，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司为其偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于福星惠誉房地产有限公司为武汉福星惠誉欢乐谷有限公司借款提供担保的议案；
根据公司第七届董事会第四十二次会议决议，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司（以下简称“湖北欢乐谷”）之控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司
（以下简称“武汉欢乐谷”）已于2014年3月12日与中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人（以下简称“委托人”）、中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行（以下简称“受托人”）共同签署《委托债权投资协议》(以下简称“主合同”)；福星惠誉与受托人签署《保证合同》。相关协议约定，受托人接受委托人的委托，向武汉欢乐谷进行委托债权投资人民币8亿元，利率为中国人民银行同期基准利率上浮15%并按年调整，期限为 36个月，福星惠誉为武汉欢乐谷偿还上述债权投资额的30%计人民币 2.4亿元的债务提供连带责任保证担保(详见公司2014年3月13日公告号:2014-015)。
近日，为了确保委托人在上述合同下债权的实现，经三方协商一致，同意解除福星惠誉与受托人于2014年3月12日签署的《保证合同》，现福星惠誉与受托人重新签署《保证合同》，约定福星惠誉为武汉欢乐谷偿还上述债权投资额的80%计人民币6.4亿元的债务提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：武汉欢乐谷为公司控股子公司，公司现持有武汉福星惠誉欢乐谷有限公司80%股权，对该公司享有实际控制权，对其提供担保是为了支持项目发展，满足项目建设资金需求。武汉欢乐谷目前经营情况良好，业务规模持续快速扩展,具备持续经营能力和偿还债务能力。福星惠誉按所持股份比例为其清偿主合同项下债务提供担保，有利于武汉欢乐谷低成本融资，促进项目快速发展。该担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司借款提供担保的议案。
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司（以下简称“洪山福星惠誉”）于近日与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）共同签署《公司委托贷款合同》，三方约定，平安大华委托民生银行对洪山福星惠誉提供 20,500万元贷款，期限为24个月，贷款利率为固定年利率9.5%；同时，公司与民生银行签订《委托贷款保证合同》，约定公司为洪山福星惠誉履行偿还上述款项提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：洪山福星惠誉为公司全资子公司，目前经营状况良好，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司为其偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014-016中航三鑫股份有限公司
澄清公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、传闻情况
2014年3月21日，《海南日报》刊登了《手机屏幕将有“海南制造”》的报道，其中不准确信息内容摘录如下：
1、中航特玻公司客户有美国苹果公司、韩国LG公司、日本佳能等十多家全球大公司。
2、苹果公司全球4S展示店使用的玻璃，全球只有我们能够生产。
3、全国手机屏幕都是进口的，但很快这将成为历史。我们手机屏幕生产技术已获国家专利，即将投产，填补国内技术空白。
4、海南中航特玻建成4条特种玻璃生产线，年产各种高端玻璃2400吨，成为全国最大高档玻璃生产基地。
二、澄清说明
经向海南中航特玻材料有限公司（以下简称海南中航特玻）管理层询问，并对以上报道情况进行核实，现将有关情况澄清并说明如下：
1、海南中航特玻的海外客户包括：韩国 UID公司、韩国KKC公司、香港NSG公司、香港 OPTON公司、印度Asahi、中东 National等。其中，韩国 UID公司为韩国 LG的供应商之一，香港 NSG公司、香港 OPTON公司是日本佳能的供应商之一，但海南中航特玻未直接与韩国 LG公司、日本佳能签订供货合同。目前海南中航特玻的海外销售收入占其全年销售收入的比重较小。
特玻向美国苹果公司在中国的部分苹果电子产品专卖店提供的超白厚板玻璃已形成约 400万元的销售收入，占 2012年经审计中航三鑫销售收入的0.12%。海南中航特玻将继续向美国苹果公司在中国的部分苹果电子产品专卖店提供超白厚板玻璃，但预计产生的销售收入占海南中航特玻 2014年全年销售收入的比重较小。
3、海南中航特玻承担了2013年国家科技支撑计划中“触摸屏特种玻璃”相关课题的研究，其中“一种适于化学钢化的高强度触摸屏玻璃组份”的研究成果于 2013年 12月 20日获得了国家发明专利（专利号201110441314.1），目前该研究课题尚未结束。将该研究课题的成果转换成工业投资生产项目尚具有不确定性，且公司目前没有投资手机触摸屏特种玻璃生产线计划，该课题研究项目对公司今年的经营情况不会产生影响。
4、海南中航特玻共有 4条特种玻璃原片生产线，其中：3条特种玻璃生产线已建成投产，可生产建筑节能玻璃、电子玻璃、汽车玻璃等高端特种玻璃；海南4号线尚处于工程收尾阶段。若海南中航特玻4条特玻原片生产线全部投产，可形成日熔化量 2400吨的生产能力，但海南中航特玻目前还不是全国最大的高档玻璃生产基地。
三、必要提示
公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限董事会二〇一四年三月二十二日
证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2019-014山东泰和水处理科技股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司。具体内容详见公司于 2019年12月 10日在巨潮资讯网上披露的《关于拟设立全资子公司的公告》(公告编号：2019-009)。
二、对外投资的进展情况
近日，公司全资子公司完成了工商注册登记，并取得了枣庄市市中区行政审批服务局颁发的《营业执照》，登记信息如下：
1.公司名称：山东泰和智能科技有限公司
2.统一社会信用代码：91370402MA3RAAQ12H
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号
5.法定代表人：程终发
6.注册资本：壹仟万元整
7.成立日期：2019年 12月26日
8.营业期限：2019年 12月26日至 年月日
9.经营范围：工业自动化控制系统软硬件开发、设计、制造、成套化与销售；企业信息化、园区智能化系统的开发、转让、咨询与服务；化工工艺研发、技术咨询，化工设备的研发、制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会 2019年 12月27日
海南双成药业股份有限公司 累计投票实施细则海南双成药业股份有限公司
累积投票制度实施细则
（2011年4月制订2017年1月第一次修订）
第一章总则
第一条为了进一步完善海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本实施细则。
第二条本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。
第三条本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。
在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。
第四条本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第五条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第六条公司股东大会通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为该届余任期限，不跨届任职。
第二章董事、监事候选人的提名
海南双成药业股份有限公司 累计投票实施细则第七条在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司董事会、单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东提名非独立董事人选；由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名独立董事人选。其中独立董事的提名还应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。董事的提名推荐名单由公司董事会提名委员会进行资格审查。
第八条在章程规定的人数范围内，按照拟选任的监事人数，由公司监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东提名拟由股东代表出任的监事人选。监事的提名推荐名单由公司监事会进行资格审查。
第九条提名人应在提名前征得被提名人同意。
第十条被提名人应向公司董事会、监事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
第十一条经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人，最终以提案的方式提交股东大会选举。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数。
第十二条董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第三章董事、监事的选举及投票
第十三条股东大会在对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东实行累积投票方式表决，董事会须制备适合累积投票方式的选票，董事会秘书应以口头或书面材料的形式对累积投票细则及选票填写方式作出解释说明，以确保股东正确行使投票权利。
第十四条股东大会出现多轮选举情况时，应根据每轮应选举董事或监事的人数重新计算股东累积表决票数。公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，出现异议和差错时，应立即核对并作出相应更正。
海南双成药业股份有限公司 累计投票实施细则第十五条采取累积投票制时，非独立董事、董事、监事的选举应分开逐项进行，累积投票额不能相互交叉使用，具体如下：
1、选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人；
2、选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人；
3、选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的监事候选人。
第十六条累积投票制的投票原则与方式：
1、股东大会对董事、监事候选人采用累积投票制表决时，所有股东均有权按照自身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其拥有的表决权总数投向一位或几位董事、监事候选人，但最终所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数，若超过，该股东的所有投票视为无效；
2、股东对某一位或某几位董事、监事候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的所有投票无效；
3、股东对某一位或某几位董事、监事候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第四章董事、监事的当选
第十七条董事或监事候选人以其得票总数由高到底排序，位于该次应选董事或监事人数（含本数）之前的董事或监事候选人当选，但当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。
第十八条若当选董事或监事人数少于应选董事或监事人数，但公司所有已当选董事或监事人数已超过《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。
海南双成药业股份有限公司 累计投票实施细则第十九条若当选董事或监事人数少于应选董事或监事人数，且公司所有已当选董事或监事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举;经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第二十条两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票总数相同的董事或监事候选人按规定程序进行第二轮选举，第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致公司所有已当选董事或监事人数不足《公司章程》规定董事会或者监事会成员人数三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或者监事进行选举。
第二十一条出席会议的股东最终表决完毕后，由股东大会相关计票人员清点票数，并公布每个董事、监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事，并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。
第五章附则
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。若与日后颁布的有关法律法规、规范性文件及经合法程序修改过的《公司章程》相抵触时，则应对本实施细则进行修订。
第二十三条本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条本实施细则自股东大会表决通过之日起生效。
海南双成药业股份有限公司二〇一七年一月
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2015-005山西美锦能源股份有限公司
关于第一大股东与平安银行股份有限公司
签署产业基金合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
为促进双方共同发展，实现资源共享、优势互补，根据国家有关法律、法规以及双方业务特点，双方本着平等、自愿、互惠、双赢的原则，经充分协商,美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）于2015年2月13日签署《产业基金合作框架协议》。就共同发起设立平安美锦（暂定）产业基金（以下简称“产业基金”）及相关业务同意建立合作伙伴关系，并达成协议。在符合国家法律法规及美锦集团授信风险政策的前提下，平安银行给予美锦集团非承诺意向性合作额度人民币壹佰亿元。
1、该协议为产业基金合作框架协议；
2、本协议经双方盖章签字后生效；
3、本协议项下的合作期限自本协议生效之日起有效期为五年；
二、协议当事人介绍
1、基本情况：
美锦能源集团有限公司
法定代表人：姚俊良
主营业务：美锦集团具有煤炭资源整合和焦化行业整合主体资格。经过30余年的发展，形成以煤炭生产为基础，涉及原煤开采、洗煤
、焦化、煤化工产品、钢铁、建材和房地产等行业的大型集团公司。
住所地：太原市清徐县城湖东大街19号贯中大厦
平安银行股份有限公司是中国内地首家向公众发行股票并公开
上市的全国性股份制商业银行，总部设于深圳。
2、平安银行股份有限公司最近三个会计年度未与公司发生过任何交易。
三、协议的主要内容
在互惠互利、共同发展、有效落实、稳步推进等原则下，双方就平安美锦（暂定）产业基金相关业务领域建立合作关系，相互支持对方该项业务发展，并为对方该项业务发展提供相应资源和优质服务。
在产业基金设立与日常运营过程中，在国家相关政策、法规允许的范围内，平安银行将积极提供方便、快捷、全面的服务，并根据美锦集团要求及项目需要提供相应的解决方案。在合作期间内，双方将主要以共同设立一个或多个产业基金的形式进行对外投资合作，在符合相关法规的前提下，产业基金可选择采用契约制、有限合伙制、或公司制等法律结构，产业基金对具体项目的投资可以采用包括但不限于股权投资、债权投资、或股权加债权混合投资等方式。
四、协议对上市公司的影响
美锦集团产业实力强大，在山西省内民营企业排名前三，旗下拥有上市公司山西美锦能源股份有限公司（股票代码：000723）。平安银行具有项目体量大、并购整合机会多、客户基础优良等独特的优势，具有推广产业基金的有利条件。双方合作属于强强联合，对上市公司的发展有着积极影响。
五、风险提示
进度存在不确定性。
2、协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。
六、备查文件
1、美锦能源集团有限公司与平安银行股份有限公司签署的《产业基金合作框架协议》。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司
董事会
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-046
苏州安洁科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议，通知于2016年9月16日发出，2016年9月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》
经审查，监事会认为：公司1名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票股权激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁的条件，公司预留授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，公司监事会同意公司办理预留授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。
《关于公司限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
2、《关于公司限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告锁的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一六年九月二十六日