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证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2018–074广西粤桂广业控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 11月 16日（星期五）下午 14:00时开始。
（2）网络投票时间：2018年 11月 15日（星期四）至 2018年 11月 16日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 11月 15日 15:00至 2018年 11月 16日 15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 11月 16日 9:30至11:30，13:00至15:00。
2、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路 100号本公司办公大楼。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长黄祥清先生。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 367,022,830股，占上市公司总股份的54.9105％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 367,001,630股，占上市公司总股份的54.9073％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 21,200股，占上市公司总股份的0.0032％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 909,056股，占上市公司总股份的0.1360％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 887,856股，占上市公司总股份的0.1328％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 21,200股，占上市公司总股份的0.0032％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00逐项审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票的方式，经对非独立董事候选人逐个表决，选举黄祥清先生、朱冰先生、方健宁先生、张栋富先生、陈健先生为公司第八届董事会非独立董事。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|与会股东同意票数|占与会表决权股份总数比例|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|1.01|《关于选举黄祥清先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》|367,001,835|99.9943%|888,061|97.6905%|通过|
|1.02|《关于选举朱冰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》|367,006,835|99.9956%|893,061|98.2405%|通过|
|1.03|《关于选举方健宁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》|367,001,835|99.9943%|888,061|97.6905%|通过|
|1.04|《关于选举张栋富先生为公司第八届董事会非独立董事|367,001,835|99.9943%|888,061|97.6905%|通过|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||的议案》||||||
|1.05|《关于选举陈健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》|367,001,835|99.9943%|888,061|97.6905%|通过|

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
议案 2.00逐项审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票的方式，经对独立董事候选人逐个表决，选举龚洁敏女士、周永章先生、李胜兰女士为公司第八届董事会独立董事。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|与会股东同意票数|占与会表决权股份总数比例|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|2.01|《关于选举龚洁敏女士为公司第八届董事会独立董事的议案》|367,001,834|99.9943%|888,060|97.6904%|通过|
|2.02|《关于选举周永章先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|367,001,834|99.9943%|888,060|97.6904%|通过|
|2.03|《关于选举李胜兰女士为公司第八届董事会独立董事的议案》|367,001,834|99.9943%|888,060|97.6904%|通过|

表决结果：该议案以普通决议获得通过。
议案 3.00《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》总表决情况：
同意 367,022,830股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 909,056股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：蒋瑜文、裴娜
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2018年 11月 17日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-62
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳天源迪科信息技术股份有限公司《2018年第三季度报告》已于2018年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
南极电商股份有限公司 2019-103 关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-103南极电商股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈南述极或电重商大股遗份漏有。限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年12月23日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司(以下简称“时间互联”)因流动资金需求，向本公司申请提供信用担保以获取中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“建行青浦支行”）的贷款，贷款额度不超过人民币10,000万元，担保期限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
一、担保事项概述
时间互联是移动互联网营销服务商，其通过代理移动互联网媒体投放平台流量以及其整合的分散流量，向客户提供高效、优质、精准的营销服务。时间互联主营业务包括移动互联网媒体投放平台业务和移动互联网流量整合业务。
因业务及日常管理的资金需求，时间互联拟向建行青浦支行申请贷款，向本公司申请提供信用担保，额度不超过人民币10,000万元，担保期限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请2019年度综合授信额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2019年度向相关金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。
时间互联为公司的全资子公司，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》制度的规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：北京时间互联网络科技有限公司
类 型：有限责任公司(法人独资)
南极电商股份有限公司 2019-103 关于为全资子公司提供担保的公告住 所：北京市朝阳区东土城路14号2层09房间
法定代表人：刘睿
注册资本：510万元
成立日期：2006年04月26日
经营范围：技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;市场调查;企业策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最新的信用等级状况：B级
截止2018年12月31日，时间互联的资产总额为76,545.13万元，净资产为32,708.00万元，资产负债率为57.27%，2018年营业收入为231,601.70万元，利润总额13,294.92万元，净利润 12,783.65万元（经审计）。
截止 2019年9月30日，时间互联的资产总额为80,309.63万元，净资产为 41,788.53万元，资产负债率为47.97%，营业收入为196,750.56万元，利润总额9,174.67万元，净利润 9,080.53万元（未经审计）。
时间互联为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、董事会意见
公司董事会认为：时间互联是本公司的全资子公司，因业务及日常管理的资金需求，拟向建行青浦支行申请贷款，公司愿为其提供信用担保。
四、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：公司本次为全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，公司为全资子公司及其子公司累计担保金额为 15,000万元，占公司 2018年经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为4.01%。
南极电商股份有限公司 2019-103 关于为全资子公司提供担保的公告公司除对全资子公司及其子公司提供必要的担保外，没有其他担保情况。也无逾期的担保的情况。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十三日
关于湖南江南红箭股份有限公司
注入资产业绩承诺实现情况说明的专
项审核报告
大华核字[2015]000722号
大华会计师事务所 (特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
关于湖南江南红箭股份有限公司
注入资产业绩承诺实现情况说明的专项审核报告
目 录 页 次一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 1-2
审核报告
二、 湖南江南红箭股份有限公司注入资产业绩 1-2
承诺实现情况说明
注入资产业绩承诺实现
情况说明的审核报告
大华核字[2015]000722
号
湖南江南红箭股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的湖南江南红箭股份有限公司（以下简称江南
红箭公司）编制的《关于中南钻石有限公司 2014年度业绩承诺实现情况说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理
委员会令第 109号）的有关规定，编制《关于中南钻石有限有限公
司 2014年度业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是江南红箭公司管理
层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江南红箭公司管理层
编制的《关于中南钻石有限公司 2014年度业绩承诺实现情况说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业
务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《关于中南钻石有限
湖南江南红箭股份有限公司
关于注入资产业绩承诺实现情况的说明
湖南江南红箭股份有限公司
关于中南钻石有限公司 2014年度业绩承诺实现情况说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1．交易对方
本次重大资产重组中交易对方为中国兵器工业集团公司、豫西工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等9名法人、自然人。
2．交易标的
中南钻石股份有限公司（现变更为“中南钻石有限公司”，以下简称“中南钻石”）100%的股权。
3．交易价格
根据中联资产评估集团有限公司出具的中南钻石资产评估报告（中联评报字［2012］第770号），本次交易中，中南钻石100%股权的交易价格为397,023.02万元。
4．发行股份
本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格为9.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日湖南江南红箭股份有限公司股票交易均价，即9.6736元/股。据此计算，本次交易中上市公司发行股份购买资产的股份发行数量为410,147,747股。
二、收购资产业绩承诺情况
根据《湖南江南红箭股份有限公司与中国兵器工业集团公司、豫西工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩签订的发行股份购买资产协议》，中南钻石全体股东与江南红箭约定：在本次交易实施完成日当年及之后的连续两个会计年度中，如果中南钻石当年实际利润（即扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）未达到承诺利润，则上市公司有权以 1元的总价格回购并注销交易对方持有的上市公司股票以进行业绩补偿，交易对方每年需补偿的股份数量即补偿股份数的具体计算公式如下：
每年补偿的股份数量＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺利润总和×交易对方认购股份总数－已补偿股份数量。
说明第1页
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船公告编号：2015-101
江苏舜天船舶股份有限公司
关于子公司银行账户被查封的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2015年 5月 25日，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司全资子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）的相关银行账户被查封，具体如下表所示：
表一：扬州厂本次账户冻结情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|银行账号|币种|账户冻结金额(单位：元)|备注|申请人名称|
|1|江苏仪征农村商业银行土桥支行|3210813101201000001007|人民币|0.00|基本户|仪征市鹏源船舶工程服务有限公司|
|2|中国建行银行仪征城东分理处|32001747052052500293|人民币|0.00|结算户|仪征市鹏源船舶工程服务有限公司|
||合计|||0.00|||

上述账户此前已存在查封，详见公司于 2015年 5月 20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司银行账户被查封的公告》（公告编号：2015-093）。
由于目前公司尚未收到法院下发的相关法律文书，具体详情尚未
知悉。待公司收到法院送达的法律文书后，公司将及时履行信息披露
义务。
截至本公告日，公司及公司子公司所有被冻结的银行账户具体情况如下：
表二：公司及子公司目前所有被冻结的银行账户一览表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|银行名称|银行账号|币种|账户冻结金额（单位：元）|备注|申请人名称|
|1|舜天船舶|中国银行南京雨花支行|524859360327|人民币|1,058,671.04|基本户|南京银行股份有限公司|
|2||中国进出口银行江苏省分行|2040000100000140951|人民币|22,993,253.89|结算户|南京银行股份有限公司|
|3||中国进出口银行江苏省分行|2040000100000149468|人民币|5,358.98|结算户|南京银行股份有限公司|
|4||中国进出口银行江苏省分行|2040000100000157694|美元|2,491.78|结算户|南京银行股份有限公司|
|5|扬州厂|江苏仪征农村商业银行土桥支行|3210813101201000001007|人民币|301,971.22|基本户|淄博大亚机电科技有限公司|
|6||江苏仪征农村商业银行土桥支行|3210813101201000001007|人民币|0.00|基本户|仪征市鹏源船舶工程服务有限公司|
|7||中国建行银行仪征城东分理处|32001747052052500293|人民币|242,264.14|结算户|淄博大亚机电科技有限公司|
|8||中国建行银行仪征城东分理处|32001747052052500293|人民币|0.00|结算户|仪征市鹏源船舶工程服务有限公司|
|9||工商行银行仪征城南分理处|1108201219100008511|人民币|9,607.26|结算户|淄博大亚机电科技有限公司|
|10||交通银行仪征工农路支行|396060300018150404723|人民币|3,522.26|结算户|淄博大亚机电科技有限公司|
|||合计||人民币|24,629,898.48|||

注:1美元=6.12元人民币
二、对公司的影响及解决措施
目前，公司正就上述账户被查封的具体原因进行核查，但由于具体详情尚未知悉，因此本次公告的事项对公司生产经营及本期利润、期后利润的影响尚不确定。公司正在积极与金融机构沟通协商，争取妥善处理。
公司董事会将继续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义
务。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-126焦作万方铝业股份有限公司
2016年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2016年11月15日(星期二)下午2点45分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 15日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年 11月 14日下午 15:00至 2016年11月15日下午15:00中的任意时间。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长周传良先生主持本次大会。
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份390,255,492股，占上市公司总股份的32.7341％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份199,991,654股，占上市公司总股份的16.7750％。通过网络投票的股东 7人，代表股份 190,263,838股，占上市公
司总股份的15.9591％。
(八)中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份31,750,873股，占上市公司总股份的2.6632％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 31,703,273股，占上市公司总股份的2.6592％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 47,600股，占上市公司总股份的0.0040％。
(九)董事7人、监事3人出席本次大会；高级管理人员1人、律师2人列席本次大会。
二、议案审议表决情况
(一)议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)议案表决结果
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同 意||反 对||弃 权||表决结果|
|||股数(股)|占出席会议所有股东所持股份的比例%|股数(股)|占出席会议所有股东所持股份的比例%|股数(股)|占出席会议所有股东所持股份的比例%||
|1|修改公司章程议案|390,217,392|99.9902|38,100|0.0098|0|0.0000|通过|
||其中：中小股东表决情况|31,712,773|99.8800|38,100|0.1200|0|0.0000|----|

说明：1.本议案详细内容请查阅于2016年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司董事会七届六次会议决议公告》。本次大会审议通过的《公司章程》全文于2016年11月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，
敬请查阅。
2.本议案为股东大会特别决议事项，获得了由出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
3.中小股东指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：河南隆成律师事务所
(二)律师姓名：申明、廉军魁
(三)结论性意见
河南隆成律师事务所律师认为，公司 2016年度第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字，并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)河南隆成律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
(三)本次股东大会现场议案投票和深圳证券信息有限公司为本次大会出具的投票结果统计表。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年11月15日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-054宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016-047），于2016年4月25日、2016年 5月 3日、2016年 5月 9日先后在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-050、公告编号：2016-051、公告编号：2016-053）。
公司拟收购机械制造销售类企业资产事项，该事项已构成重大资产重组，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。具体交易事项以经公司董事会审议并公告的方案为准。
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，但由于本次重大资产重组涉及的事项较多，相关资产的尽职调查工作程序较为复杂，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案细节问题进行协调，目前各方尚未形成一致的解决方案。公司预计无法按照原定计划在2016年5月17日前披露重大资产重组预案并复牌。考虑到前述尽职调查结果对本次交易对价有重大影响，将会影响本次交易标的公司的估值等核心内容，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保证本次发行股份工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票(证券简称:鲍斯股份,证券代码:300441)自 2016年 5月 17日开市起继续停牌，预计于2016年6月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案相关文件，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
若逾期未能披露重大资产重组相关公告，公司将根据重组进展情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期期间内披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2016年5月16日
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事：颉茂华）
各位董事：
本人作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，2016年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席 2016年度相关会议，认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见。现将 2016年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开14次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|颉茂华|独立董事|4|4|0|0|否|

2016年10月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司独立董事，2016年度，公司共召开3次股东大会，本人列席股东大会0次。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，并与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司会议的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体
股东、特别是中小股东的利益。本人对 2016年度公司历次董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，对公司董事、监事、高管的聘任、财务报告、基金、信托设立、对外担保、公开发行公司债券等事项发表了独立意见，并出具了书面意见，使董事会的决策和机制更趋专业化、透明化，确保公司决策严谨、科学、高效。
以下为本人参加公司董事会具体情况：
||||
|-|-|-|
|2016年10月14日|第三届董事会第一次会议|《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》|
|2016年10月28日|第三届董事会第二次会议|《公司2016年第三季度报告全文及摘要》|
|2016年10月29日|第三届董事会第三次会议|《关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的议案》《关于设立阿拉善乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）的议案》|
|2016年12月21日|第三届董事会第四次会议|《关于公司符合公司公开发行绿色公司债券条件的议案》《关于公司本次公开发行绿色公司债券预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》《关于设立长安宁--蒙草生态 PPP投资1号集合资金信托计划的议案》《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》|

本人认为公司 2016年审议的以上事项均符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定，体现了公平、公正、公开的原则，
公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
三、董事会专门委员会工作情况
1、本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的第三季度报告等财务报告进行了审阅。
按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》、等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，维护审计的独立性。
2、2016年度，本人作为公司董事会提名委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行了董事会提名委员会的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。任职期间，实地走访公司植物研究院，就公司现代草业和种业板块进展情况、区外市场拓展、公司未来发展展望等内容进行座谈。同时对种质资源库项目进行调研，查看植物种质资源库建设情况，听取了研发中心发展规划。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
2、报告期内，本人没有提议召开董事会。
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事：颉茂华
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-055深圳市金溢科技股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东杨成先生通知，获悉杨成先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续，杨成先生为公司实际控制人之一，质押的具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||质押||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押到期|||||||
||||||股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||日期||日期|||||||
||||||（万股）||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|杨成||实际控制人之一||30||2017年12月6日||2020年12月3日||国信证券股份有限公司||3.75%||融资||

2、公司实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的情况
股东罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，公司第一大股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东为罗瑞发先生。截至公告披露日，上述股东累积质押的股份情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||累计质押占|
||||持股数||占公司总股||累计质押股||占公司总股|||
||股东名称/姓名||||||||||其所持股份|
||||（万股）||本的比例||数（万股）||本的比例|||
||||||||||||比例|
|深圳市敏行电子有限公司||2360||20.03%||-||-||-||
|罗瑞发||1320||11.21%||-||-||-||
|刘咏平||960||8.15%||315||2.67%||32.81%||
|杨成||800||6.79%||30||0.25%||3.75%||
|王明宽||600||5.09%||520||4.41%||86.67%||
|李娜||560||4.75%||150||1.27%||26.79%||
|李朝莉||80||0.68%||-||-||-||
|合计||6680||56.71%||1015||8.62%||15.19%||

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-055二、其他情况说明
1、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、股份质押风险
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东合计持有本公司股份6680万股，其中质押股份合计1015万股，质押占其所持股份比例为15.19%。实际控制人、第一大股东股份质押比例在合理范围内，不存在质押股份被质权人平仓的风险。质押行为不会导致公司实际控制权变更。
3、本次股份质押不属于《关于上市公司限售股份、解除限售存量股份参与融资融券交易相关问题的通知》（深证会〔2013〕30号）规定的“接受上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五以上的股东开展以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易”的情形。
4、本次被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿的情况。
5、本次股份变动未达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2017年12月6日
厦门科华恒盛股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-007厦门科华恒盛股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,011,856,051.23|933,408,626.41|8.40%|
|营业利润|121,650,989.99|102,996,776.20|18.11%|
|利润总额|136,218,442.75|113,380,435.69|20.14%|
|归属于上市公司股东的净利润|113,912,154.84|94,672,071.40|20.32%|
||0.51|0.42|21.43%|
|基本每股收益（元）||||
|加权平均净资产收益率|11.33%|10.16%|1.17%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,525,669,893.50|1,359,960,029.04|12.18%|
|归属于上市公司股东的所有者权|1,043,876,714.25|973,895,387.51|7.19%|
|益||||
|股本|222,477,500.00|223,902,000.00|-0.64%|
|归属于上市公司股东的每股净资|4.69|4.35|7.82%|
|产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有其他对财务数据指标产生重大影响的重要事项。
2、报告期内，公司实现营业总收入101,185.61万元，比上年同期增长8.4%，其中主营业务收入较上年同期增长8.42%，其他业务收入较上年同期增长6.6%。
3、报告期末，公司股本总数为22,247.75万股，比期初减少0.64%，主要原因是：报告期内根据第五届
董事会第二十二次会议决议回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授
厦门科华恒盛股份有限公司2013年度业绩快报但尚未解锁的限制性股票合计142.45万股。
4、报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产4.69元，比期初增长7.82%。主要原因为净利润的增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年度的经营业绩，与公司2013年10月29日披露的《厦门科华恒盛股份有限公司2013年第三季度季度报告》对2013年度经营业绩的预计不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人陈成辉先生、主管会计工作的负责人汤珊女士、会计机构负责人汤珊女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2016-027恒天海龙股份有限公司
关于独立董事违规买卖公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李光女士于 2016年3月10日至3月11日期间发生违规买卖公司股票的行为。问题发生后，李光女士积极配合公司调查和处理，并出具了书面承诺函，承诺加强自身学习，提高合规意识，并向投资者深表歉意。对此，公司进行了认真核查，现将有关情况公告如下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
2016年 3月 10日至 2016年 3月 11日期间，公司独立董事李光女士因对相关法律、法规不熟悉，通过自己的证券账户累计买入公司股票3100股，均价6.828元/股，累计成交金额21,167元，2016年3月11日通过自己的证券账户累计卖出公司股票775股，均价6.44元/股，累计成交金额4,991元（以下简称“本事项”）实现收益-300.7元，李光女士知晓上述买卖行为属于违规行为后立即通知了公司。
李光女士上述买卖股票行为违反了《公司法》、《证券法》第四十七条、《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.9条规定、构成违规短线交易。
公司 2016年 3月 10日在巨潮资讯网披露了 2015年度报告，李光女士此次买卖股票行为不属于利用内幕信息买卖股票的行为。
二、本事项的处理情况
1、李光女士深刻认识到本次违规事项的严重性，承诺今后在公司担任独立董事期间不再发生此类事情，加强自身对相关法律、法规的学习，提高合规意识，同时就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
2、根据规定，李光女士须将本次短线交易产生的收益上交公司董事会。根据收益计算方法，此次交易的收益计算如下：（卖出均价 6.44元/股—买入均价6.828元/股）*775股=-300.7元，系负收益，公司董事会无需向其收取违规收
益。
3、公司董事会已向李光女士进一步说明了有关买卖公司股票的规定，并要求其严格规范买卖公司股票的行为。
公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，严格执行公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理的有关规定，吸取教训，杜绝此类事项的再次发生。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十四日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-024
四川川环科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩修正情况
1.业绩预告时间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.前次披露的业绩
本公司于2017年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了“四川川环科技股份有限公司2017年第一季度业绩预告）（公告编号：2017-021）业绩预告情况如下：预计的业绩： 亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
业绩预告情况表：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长3.16%-18.38%|盈利1774万元|
||归属于上市公司|||
||股东的净利润|盈利约1830万元-2100万元||

3、修正的业绩
预计的业绩： 亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
业绩预告情况表：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长25.14 %- 34.16%|盈利1774万元|
||归属于上市公司|||
||股东的净利润|盈利约2220万元-2380万元||

4.业绩修正原因说明
造成修正的原因在于公司财务对以前收到的政府补助计入递延收益，应由当期摊销结转作为本期利润没有估计在内。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司整体经营情况良好,总体经营形势稳中向上，市场增速较快，主营业务收入保持持续增长。公司不断加大市场拓展力度，强化经营管理，控制成本，从而归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比持续增长。
2．预计公司2017年第一季度非经常性损益金额约为60万元左右。
四、其他相关说明
本次2017年第一季度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年一季度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川川环科技股份有限公司
董事会
2017年4月5日
深圳市金新农科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次（临时）会议相关事项发表的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五次（临时）会议审议的关于调整公司公开发行可转换公司债券方案相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
1、公司调整本次公开发行可转换公司债券方案和修订公开发行可转换公司债券预案的相关议案经公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、结合当前监管政策、市场环境和公司实际情况，本次对公开发行可转换公司债券募集资金总额进行了调整，相关调整程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司董事会关于《深圳市金新农科技股份有限公司 2017年度公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》、《深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司战略及公司和全体股东的利益。
4、根据公司2017年8月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整可转换公司债券募集资金总额事项仅需董事会审议通过即可生效，无需再提交股东大会审议。
综上，我们同意本次调整公开发行可转换公司债券方案，并根据调整后的公开发行可转换公司债券方案修订《深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券预案》、《深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》及《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》等相关文件。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次（临时）会议相关事项发表的独立意见之签字页】
独立董事：
刘宁 李斌 孔英
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-024欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
1、控股股东部分股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|2450万股|2018年5月7日|2019年2月27日|中信证券股份有限公司|5.61%|-|
|王明旺|是|2300万股|2018年5月29日|2019年2月27日|国海证券股份有限公司|5.26%|-|
|王明旺|是|2112万股|2018年2月13日|2019年2月28日|上海浦东发展银行股份有限公司|4.83%|-|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司 436,929,302股股份，占公司总股本1,547,837,000股的28.23%。上述解除质押股份合计68,620,000股，占其持有本公司股份总数的15.71%，占公司总股本的4.43%。
实际控制人王明旺先生累计质押股份 314,544,000股，占其持有本公司股份总数的71.99%，占公司总股本 1,547,837,000股的20.32%。其一致行动人王威先生累计质押股份 96,320,000股，占其持有本公司股份总数 132,446,600股的72.72%，占公司总股本 1,547,837,000股的6.22%。二人累计质押股份410,864,000股，占其持有本公司股份总数569,375,902股的72.16%，占公司总股本1,547,837,000股的26.54%。
王明旺先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券解除质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年2月28日
完美世界股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十九次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。公司回购股份用于后期实施股权激励或员工持股计划，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，为公司建立完善的长效激励机制，有利于公司的长远发展。
3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 3亿元（含）且不超过人民币 6亿元（含），资金来源为自有资金，回购价格为市场价格，公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行。
4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，有利于公司市场形象的维护，提升公司价值，增强投资者对公司的信心，保护广大股东利益，推进公司长远发展，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该回购
方案。
（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议审议事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
施丹丹：
董弘宇：
2019年8月6日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码2016-006号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|重要内容提示：|

本公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在证券违法违规行为的，公司存在股票暂停上市的风险，请广大投资者注意投资风险。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字152201号），因公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。公司目前生产经营状况正常。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条的要求，每五个交易日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司存在股票
暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一六年一月十四日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2017-036
慈文传媒股份有限公司
关于实施 2016年度利润分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）由于2016年度利润分派方案的实施，将公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于37.75元/股调整为不低于37.66元/股，相应将发行股票的数量由不超过24,680,794股（含24,680,794股）调整为不超过24,739,776股（含24,739,776股）。
一、本次调整前的非公开发行股票方案
1、本次非公开发行股票方案
公司第七届董事会第七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 42.38元/股。募集资金总额不超过150,000万元。发行股票数量不超过35,394,053股（含35,394,053股）。
2、第一次方案调整
鉴于2016年3月以来国内证券市场环境变化，公司对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量等事项进行了调整。2017年1月25日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
本次调整后，本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定
价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 37.75元/股。募集资金总额不超过150,000万元。发行股票数量不超过39,735,099股（含39,735,099股）。
3、第二次方案调整
考虑到本次非公开发行募集资金投资项目中《万家灯火》、《黑天鹅》等七部电视剧的备案进度较慢，基于审慎性考虑，公司决定不再将前述七部电视剧作为本次非公开发行募集资金投资项目，并根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，于 2017年2月17日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金总额和发行数量等事项进行了调整。
本次调整后，本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 93,170万元，发行股票数量不超过24,680,794股（含24,680,794股）。
二、公司2016年度利润分配方案
2017年5月22日，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以公司现有总股本 314,510,000股为基数，向全体股东每10股派0.93元人民币现金（含税）。
2017年 7月 7日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-035），本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 13日，除权除息日为：2017年7月14日。公司2016年度利润分配方案已于2017年7月14日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司第七届董事会第十二次、第十三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过的关于非公开发行股票的相关议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次发行价格、发行数量将进行相应调整。
1、调整发行价格
根据发行方案，本次非公开发行股票的发行价格为不低于 37.75元/股。定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日。公司2016年度利润分派方案实施后，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 37.66元/股。具体计算如
下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股分红派息金额
=37.75元/股-0.093元/股
=37.66元/股（保留两位小数四舍五入）。
2、调整发行数量
本次非公开发行股票的发行数量由不超过 24,680,794股（含 24,680,794股）调整为不超过24,739,776股（含24,739,776股）。具体计算如下：
调整后的发行数量=本次拟募集资金总额÷调整后的发行价格
=931,700,000元÷37.66元/股
=24,739,776股。
四、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2017年7月15日