云南城投置业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会议资料
2016年第二次临时股东大会会议资料云南城投置业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会现场会议表决办法说明
为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2016年第二次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会审议的议案有:
1、《关于提请股东大会增加公司2016年融资额度的议案》
2、《关于提请股东大会增加公司2016年担保额度的议案》
二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作:
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数，发放表决票；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会2016年7月20日
2016年第二次临时股东大会会议资料云南城投置业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
现场会议的召开时间：2016年7月20日（星期三）14:00
网络投票的起止时间：2016年7月20日（星期三）9:30—11:30 13:00—15:00
会议地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
主持人：董事长许雷先生
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|序号|会议内容|
|1|介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数|
|2|宣布云南城投置业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会开始|
|3|说明《关于提请股东大会增加公司 2016年融资额度的议案》，股东进行审议|
|4|说明《关于提请股东大会增加公司 2016年担保额度的议案》，股东进行审议|
|5|选举监票人和计票人|
|6|股东及股东代理人进行表决、投票|
|7|回收表决票，统计表决结果|
|8|作回收表决票情况的报告并宣读表决结果|
|9|宣读《云南城投置业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议》|
|10|征询股东及股东代理人对股东大会决议的意见|
|11|签署会议决议与会议记录|
|12|律师发表见证意见|
|13|宣布云南城投置业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会闭幕|

云南城投置业股份有限公司董事会编印
2016年第二次临时股东大会会议资料议案一：
关于提请股东大会增加公司 2016年融资额度的议案
各位股东：
鉴于目前金融市场环境较为宽松，获取资金的成本相对可控，为支持公司未来发展，进一步降低公司财务成本，置换公司前期高成本融资，公司拟提请股东大会增加2016年融资额度 120亿元（不含控股股东借款，在上海证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会发行的债券及股权类融资），除融资额度以外的其余事项均与公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会对公司 2016年融资事项进行授权的议案》内容一致。
本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会2016年7月20日
2016年第二次临时股东大会会议资料议案二：
关于提请股东大会增加公司 2016年担保额度的议案
各位股东：
公司拟提请股东大会增加2016年担保额度，具体情况如下
一、担保情况概述
经公司第七届董事会第二十九次会议及公司2015年第三次临时股东大会审议，通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，鉴于目前金融市场环境较为宽松，获取资金的成本相对可控，为支持公司未来发展，进一步降低公司财务成本，置换公司前期高成本融资，公司拟提请股东大会相应增加担保额度120亿元，除担保额度以外的其他授权事项均与公司2015年第三次临时股东大会审议通过的授权事项一致。
二、被担保人基本情况
拟发生担保业务的主体截止2016年3月31日的基本情况如下：
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|全资公司|||||||||
|公司名称|法 定代 表人|注册资本（万元）|经 营 范 围|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|公司权益比例（%）|预计额度（万元）|
|云南城投置业股份有限公司|许雷|107,045.79|房地产开发与经营|4,853,511.23|541,434.12|-17,433.75||0|
|云南红河房地产开发有限公司|杨明才|12,600.00|房地产开发与经营|35,633.27|33,734.09|0.23|100|1500|
|云南城投园林园艺有限公司|张洁|3,000.00|房地产开发与经营|2,562.38|2,561.40|-37.24|100|5000|
|云南城投大理置地有限公司|蒋涛|2,000.00|房地产开发与经营|3,030.82|3,030.83|-0.06|100|3000|
|云南城投海东投资开发有限公司|余劲民|25,000.00|房地产开发与经营|27,110.80|24,578.35|-13.42|100|10000|
|云南城投洱海置业有限|李向何|2,000.00|房地产开发与经营|97,819.28|5,436.02|55.99|100|10000|

2016年第二次临时股东大会会议资料公司
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|西双版纳云城置业有限公司|李向何|2,000.00|房地产开发与经营|85,515.93|-9,131.35|-1,368.86|100|40000|
|陕西普润达投资发展有限公司|李继锋|10,000.00|房地产开发与经营|76,758.83|8,610.24|-227.32|100|48000|
|云南城投天堂岛置业有限公司|吴涛|10,000.00|房地产开发与经营|208,227.10|9,998.08|0.31|100|93400|
|西安东智房地产有限公司|李继锋|10,205.00|房地产开发与经营|41,895.67|7,801.57|-116.24|100|10000|
|云南城投海东园林绿化有限公司|李向何|200|园林绿化|399.71|199.71|0.12|100|500|
|成都鼎云房地产开发有限公司|袁浩|10,000.00|房地产开发与经营|65,392.38|9,123.18|-1,155.21|100|10000|
|云南金航线商业管理有限公司|文刚建|100|商贸|224.73|-91.17|10.42|100|200|
|云南城投物业服务有限公司|吴涛|1,000.00|物业管理；房屋租赁、花卉租赁；家政服务；居民小区绿地的建设和管理；保安服务；停车场保管（存放）业务经营；经济信息咨询服务；餐饮服务；建筑装修装饰工程设计与施工；国内贸易、物资供销（依法须经批准的|3,758.92|1,380.61|226.87|100|10000|

2016年第二次临时股东大会会议资料项目，经相
关部门批
准后方可
开展经营
活动）
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|云南城投置地有限公司|吴涛|5,000.00|房地产开发与经营|387,035.84|11,700.53|-977.91|100|150000|
|昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司|韩开平|20,000.00|房地产开发与经营|181,650.53|40,996.37|0|100|35000|
|云南城投龙江房地产开发有限公司|韩开平|26,000.00|房地产开发与经营|711,785.76|85,168.23|-1,884.23|100|100000|
|云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司|韩开平|15,000.00|房地产开发与经营|284,840.37|48,750.54|0|100|50000|
|全资公司合计||||||||576600|
|控股公司|||||||||
|公司名称|法 定代 表人|注册资本（万元）|经 营 范 围|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|公司持股比例（%）|预计额度（万元）|
|昆明云城尊龙房地产开发有限公司|吴涛|5,000.00|房地产开发与经营|68,413.19|20,741.89|-84.62|74|10000|
|昆明城海房地产开发有限公司|吴涛|10,000.00|房地产开发与经营|173,035.40|24,534.00|-1,168.15|52.63|5000|
|昆明市官渡区城中村改造置业有限公司|吴涛|10,000.00|房地产开发与经营|213,789.99|9,823.30|-72.92|95|30000|
|兰州云城小天鹅房地产开发有限公司|余劲民|10,000.00|房地产开发与经营|190,638.46|9,262.01|-326.72|60|20000|
|西安云城置业有限公司|李继锋|8,312.24|房地产开发与经营|49,235.86|5,605.12|-137.56|51|5000|
|云南温泉山谷房地产开发（集团）|董晓萩|16,000.00|房地产开发与经营|151,798.44|16,916.05|-134.93|60|22000|

2016年第二次临时股东大会会议资料有限公司
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|昆明翠谷温泉户外运动有限公司|董晓萩|100|体育休闲|20,885.03|-918.91|-210.56|60|500|
|安宁温泉山谷旅游开发有限公司|董晓萩|300|旅投开发|16,723.26|8,118.96|0|60|500|
|安宁盛达兴资源利用管理有限公司|董晓萩|1,200.00|贸易|9,475.89|6,452.51|-20.37|60|500|
|昆明温泉山谷国际度假酒店有限公司|董晓萩|3,200.00|酒店管理|22,494.21|1,985.85|-198.34|60|500|
|重庆城海实业有限公司|刘猛|20,000.00|房地产开发与经营|68,169.47|18,718.59|-378.61|31.05|500|
|昆明云城西山旅游投资开发有限公司|钟毅明|5,000.00|房地产开发与经营|17,049.60|4,520.02|-45.46|70|10000|
|北京房开创意港投资有限公司|舒翎|1,000.00|房地产开发与经营，投资|347,417.18|-1,364.33|-277.36|90|210000|
|云南东方柏丰投资有限责任公司|舒翎|20,408.16|项目投资及对所投资的项目进行管理、经营和监督，房地产开发、经营、自有房屋租赁、工程建设、建筑材料、金属材料、装饰材料、针纺织品、家用电器、汽车配件、五金交电、通讯器材、电缆电线、日|115,164.16|52,764.27|2,270.04|51|29900|

2016年第二次临时股东大会会议资料用百货、橡
胶产品及
原料、化工
产品及原
料的销售、
货物进出
口、技术进
出口、国内
贸易（涉及
专项审批
凭许可证
经营）。
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|陕西安得房地产开发有限公司|李继锋|27,500.00|房地产开发；建筑材料、电力成套设备、五金交电的销售。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)***(未取得专项许可的项目除外)|192,929.49|-12,607.65|-40,107.65|70|10000|
|云南艺术家园房地产开发经营有限公司|吴涛|6,896.55|房地产开发与经营|149,212.86|-13,101.50|-3,185.26|51|20000|
|中建穗丰置业有限公司|余劲民|5,000.00|房地产开发与经营|86,554.55|27,482.12|-501.26|70|20000|
|控股公司合计||||||||394400|
|参股公司|||||||||
|公司名称|法 定代 表人|注册资本（万元）|经 营 范 围|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|公司持股比例（%）|预计额度（万元）|
|云南万科城投房地产有限公司|莫军|1,000.00|房地产开发与经营|1,106.33|1,108.95|0.06|49|0|

2016年第二次临时股东大会会议资料云南招商城
房地产开
投房地产有朱文凯 1,000.00 194,033.23 928.7 481.11 40 24000发与经营
限公司
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|云南华侨城实业有限公司|倪征|100,000.00|房地产开发与经营|223,406.57|68,850.39|-4,288.42|30|40000|
|云南中海城投房地产开发有限公司|张一|1,000.00|房地产开发与经营|249,578.90|-3,879.59|-1,010.32|35|0|
|云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司|舒翎|7,000.00|房地产开发与经营|346,211.14|9,037.46|200.94|36|45000|
|青岛蔚蓝天地置业有限公司|陆郑毅|8,000.00|房地产开发与经营|71,737.11|7,099.82|-58.05|34|0|
|云南城投华商之家投资开发有限公司|许雷|20,000.00|房地产开发与经营|214,835.78|12,487.28|-48.26|40|70000|
|成都民生喜神投资有限公司|余劲民|1,000.00|房地产开发与经营、项目投资与管理|101,003.61|554.23|-42.64|48|50000|
|鞍山市云投高铁新城置业有限公司|卞大军|5,000.00|房地产开发与经营|94,900.39|-90.21|-1,734.50|20|0|
|参股公司合计||||||||229000|
|总 计||||||||1200000|

上述全资公司之间及控股公司之间可根据实际情况，在各自合计额度范围内调剂使用，不需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、对外担保累计金额及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为156.761亿元（包含公司为控股子公司提
供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审
2016年第二次临时股东大会会议资料计净资产的364.63%；公司对控股子公司提供担保总额约为88.482亿元，占公司最近一期经审计净资产的205.81%；公司不存在逾期担保情形。
本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会2016年7月20日