Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-82
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2019年8月8日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2019年7月29日以书面、邮件方式通知全体监事。会议
由监事会主席谢齐静先生主持，应到监事3人，实到监事3人。公司监事会成员、公司高管及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更2018年股票期权激励计划（草案）的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：变更2018年股票期权激励计划（草案）的议案，综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。公司实施变更后的股权期权激励计划（草案）有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
（二）审议通过《2018年股票期权激励计划（草案）摘要（修订）的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：《2018年股票期权激励计划（草案）摘要（修订）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2019年 8月 10日
珠海汇金科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）一、高级管理人员激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股|占授予限制性股|占本计划公告日股|
|序号|姓名|职务||||
||||票数量(万股)|票总数的比例|本总额的比例|
|1|马晓丽|财务负责人|5|3.70%|0.06%|
|2|蔡林生|董事会秘书|5|3.70%|0.06%|
|中层管理人员和核心技术骨干（40人）|||106|78.52%|1.26%|
|预留部分|||19|14.07%|0.23%|
|合计|||135|100.00%|1.61%|

注：以上百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他激励对象名单
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务||序号||姓名||职务|
||||21||||中层管理人员||
|1|罗秀红|中层管理人员||||李文婷|||
||||22||||中层管理人员||
|2|米海东|中层管理人员||||赵彩云|||
||||23||马楠||中层管理人员||
|3|刘青林|中层管理人员|||||||
||||24||林伟珊||中层管理人员||
|4|牛俊伟|中层管理人员|||||||
||||25||王亚超||中层管理人员||
|5|彭明|中层管理人员|||||||
||||26||刘丽||中层管理人员||
|6|肖石连|中层管理人员|||||||
||||27||黄欣澍||中层管理人员||
|7|马德桃|中层管理人员|||||||
||||28||叶淑君||中层管理人员||
|8|崔涛涛|中层管理人员|||||||
||||29||朱妃莲||中层管理人员||
|9|张庆春|中层管理人员|||||||
||||30||肖雁斯||中层管理人员||
|10|游晓瑜|中层管理人员|||||||
||||31||何燕||中层管理人员||
|11|梅德志|中层管理人员|||||||
||||32||舒小军||中层管理人员||
|12|白磊|中层管理人员|||||||

||||
|-|-|-|
|13|黄振华|中层管理人员|
|14|潘德智|中层管理人员|
|15|李松|中层管理人员|
|16|谌章义|中层管理人员|
|17|赵永兵|中层管理人员|
|18|冷斌|中层管理人员|
|19|曹银|中层管理人员|
|20|刘芳|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|33|徐立|中层管理人员|
|34|郑凯|中层管理人员|
|35|董亮|中层管理人员|
|36|陈衍乐|中层管理人员|
|37|吴海游|中层管理人员|
|38|张耀强|中层管理人员|
|39|曾伟光|核心技术骨干|
|40|陈振然|核心技术骨干|

珠海汇金科技股份有限公司董事会2017年 9月27日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-048斯太尔动力股份有限公司
关于对外投资参与设立产业基金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为响应国家政策号召，顺应资本市场蓬勃发展的趋势，围绕大机电产业寻求对企业有战略意义的投资和并购标的，同时借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加快企业外延式发展的步伐，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《湖北省省级股权投资引导基金管理试行办法》，拟以自有资金 9,000万元与深圳市融通资本财富管理有限公司、中金创新（北京）资产管理有限公司共同投资设立湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“产业基金”或“合伙企业”）。
2、公司于2016年7月4日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资参与设立产业基金的议案》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第8号——上市公司与专业投资机构合作投资》等相关制度规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与产业基金的份额认购或在该基金中任职。
二、投资标的基本情况
1、基金名称：湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以注册登记名称为准）
2、基金规模、组织形式、出资方式
（1）基金采取有限合伙形式，并依照《中华人民共和国合伙企业法》的规定设立，基金管理人为中金创新（北京）资产管理有限公司。基金总规模为 7.5亿元，合伙人认缴出资情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||出资人名称||认缴出资额(万元)||比例||
|1||中金创新（北京）资产管理有限公司||1,000||1.33%||
|2||斯太尔动力股份有限公司||9,000||12%||
||3||深圳市融通资本财富管理有限公司||65,000||86.67%|
|合计||||75,000||100%||

（2）根据《湖北省省级股权投资引导基金管理试行办法》，2016年4月19日，湖北省高新技术产业投资有限公司组织专家，对包括公司在内的所有申报的2016年引导基金参股子基金方案进行了评审，并对评审结果进行了公示。湖北省高新技术产业投资有限公司同意在上述合伙企业成立后，以湖北引导基金的名义，向其注资2.5亿元，届时合伙企业的规模将达到10亿元。
3、存续期限
经营期限为7年，自营业执照登记完成之日起算，在合伙企业经营期满前经合伙企业各方协商一致同意后，可向工商行政管理部门申请延长经营期限。
4、投资领域
以产业投资为导向，主要投资于围绕大机电产业（包括但不限于高效、节能、环保、高端装备、军工等）领域内的优质企业。
5、管理机制
中金创新（北京）资产管理有限公司作为执行事务的普通合伙人，负责合伙企业全部事务的执行，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业享有，所产生亏损由合伙企业承担。深圳市融通资本财富管理有限公司和斯太尔动力股份有限公司为有限合伙人。
6、组织架构
合伙人会议是合伙企业最高决策机构，负责决定合伙企业重大事项。合伙人会议由执行事务合伙人负责召集和主持，为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，并于上一会计年度结束之后六个月内举行。普通合伙人提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
7、管理费
合伙企业每年需向执行事务合伙人支付认缴出资的2%的费用作为管理费。
每年的9月1日，执行事务合伙人按照合伙企业认缴出资的2%提取本年度的管
理费，由执行事务合伙人发出划款指令，托管人复核后，在 3个工作日内从委托人财产中一次性支付给执行事务合伙人。
8、投资收益分配
合伙企业在企业存续期满并全部投资退出后，应将项目所得的投资收益及本金在合伙人之间进行分配；盈利和亏损的账面分摊。除合伙协议另有规定以外，每年合伙企业的账面盈利或亏损应按照会计制度如实反映。
三、合作方情况介绍
1、中金创新（北京）资产管理有限公司（以下简称“中金创新”）
中金创新资本（CFII）2009年09月成立于北京，是专注于企业股份制改造、业务重组、私募融资、收购兼并、定向增发的私募投资基金管理人，是受中国证监会备案监管的“从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构”。目前管理股权投资（PE）基金、并购基金、PIPE基金等各类投资基金50余只，联合管理资产规模逾150余亿元人民币，管理了国家发改委、科技部、国资委、地方政府的股权投资基金（含国家引导基金）近8亿元人民币，管理了保险资金30亿元。2014年06月04日，中金创新（北京）资产管理有限公司在中国证券投资基金业协会登记备案（P1003828）成为开展私募股权投资、创业投资等私募基金业务的合法金融机构。
2、深圳市融通资本财富管理有限公司（以下简称“融通资本”）
深圳市融通资本财富管理有限公司成立于2013年5月，为融通基金管理有限公司的控股子公司，根据中国证监会颁布的相关文件规定，融通资本可以通过设立专项资产管理计划，募集资金投资于未通过证券交易所转让的股权、债权及其他财产权利以及中国证监会认可的其他资产。融通资本还可以开展非专项的特定客户资产管理业务，其管理的资金可以投资于现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品等。
四、本次投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、本次投资的目的
参与设立产业基金是公司在投资领域的创新尝试，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，实施布局新能源产业，促进公司产
业转型，实现公司整体战略目标。
2、本次投资存在的风险
由于基金仍然处于筹备期，面临政策风险、项目选择风险、项目退出风险等，存在一定不确定性。
3、本次投资对公司的影响
公司本次参与投资设立产业基金，拓宽公司投资平台，通过设立产业基金的方式，引入有经验、有实力的战略投资者，充分利用合作方的专业投资管理经验和完善的风险控制体系，可以提高投资决策水平、分散公司投资风险，有利于抓住国家政策大力扶持的契机，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，既有助于公司的产业发展，也有望实现较好的资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，促进公司长远发展。
五、独立董事意见
公司以自有资金 9,000万元参与投资设立湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记名称为准），能够加快企业外延式发展步伐，符合企业长期发展战略，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，未损害公司及全体股东的利益。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，我们同意该议案。
六、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-004任子行网络技术股份有限公司
关于获得国家科学技术进步奖二等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 8日，2018年度国家科学技术奖励大会在北京举行，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“任子行”）与中国人民解放军国防科技大学等单位联合申请的“大规模网络安全态势分析关键技术及系统 YHSAS”荣获 2018年度国家科学技术进步奖二等奖，公司董事长景晓军先生作为该项目主要完成人之一，同时获得二等奖。现将相关情况披露如下：
一、获奖情况
项目名称：大规模网络安全态势分析关键技术及系统 YHSAS
主要完成人：贾焰、方滨兴、韩伟红、李爱平、周斌、方华、景晓军、江荣、黄九鸣、李润恒
完成单位：中国人民解放军国防科技大学、哈尔滨工业大学深圳研究生院、哈尔滨安天科技股份有限公司、任子行、哈尔滨工业大学
公司获得的证书编号：2018-J-220-2-07-D04
二、项目概述
该项目属于网络空间安全领域，提出了融合内存计算、分布计算和流计算的大数据实时分析平台，率先实现了 PB级网络安全数据在线复杂分析；提出了结合多维度、多层次威胁检测的全要素信息采集方法，实现了面向全网络深层攻击检测的全信息采集；提出了支持大规模网络安全知识表示和管理的超知识图谱技术，使系统的安全事件检测率达到了世界领先水平；提出了多层次、多粒度和多维度的网络安全指标体系构建和计算方法，实现了从微观到宏观的大规模网络安全态势的掌控；提出了基于多模式、多粒度、自适应的网络安全事件预测技术，突破了从普通攻击到复杂攻击的安全事件预测。成功研制了大规模网络安全态势分析关键技术及系统YHSAS，发表论文249篇；获发明专利39项；软著37项；
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-004制定行业标准3个。获省科技进步一等奖1项，军队科技进步一等奖1项。项目成功应用于政府、公安、安全、金融等行业，参加了包括“十九大安保”、 “G20峰会安保”和“北京奥运安保”在内的 20余次重大专项行动，获得相关部门表彰。
三、对上市公司的影响
国家科学技术进步奖是国内科技领域最具权威性和影响力的奖项之一，代表了国内先进的科技创新水平。此次获奖，体现了公司在网络安全领域的技术创新优势和研发实力，有助于进一步提升公司产品的市场竞争力和品牌影响力。
该奖项的获得对公司目前业绩暂无重大影响，后续公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年1月10日
连云港如意集团股份有限公司独立董事关于远大物产
及下属公司开展衍生品投资业务的专项意见
作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）及下属公司开展衍生品投资业务发表专项意见如下：
1、远大物产及下属公司开展期货衍生品业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、远大物产及下属公司已就衍生品投资业务制定了《期货管理规则》，建立了相应的组织机构和业务流程。
3、远大物产及下属公司开展衍生品投资业务，与日常经营需求紧密相关，有利于公司扩大经营规模。
综上，我们认为：远大物产及下属公司开展衍生品投资业务符合有关法律、法规的有关规定，有利于公司扩大经营规模，风险可控，不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。同意远大物产及下属公司开展衍生品投资业务。
独立董事：余春生、张静璃、李华、张双根、叶陈刚二○一六年九月七日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-037通裕重工股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我公司于2016年4月18日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没[2016]528号），核准我公司非公开发行不超过22,000万股新股。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现公司拟进行非公开发行股票事项的询价工作，为了维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没月修订）等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
裕重工，证券代码：300185）自2016年5月4日（星期三）开市起停牌，待认购对象报价结束当日后的次一交易日予以复牌，预计停牌时间不超过5个交易日。停牌期间，公司将按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没投资者关注相关公告并注意投资风险。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没通裕重工股份有限公司
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-012杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于全资子公司收到项目中标通知书的进展暨签署项目施工框
架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月3日披露《关于全资子公司收到项目中标通知书的公告》（公告编号：2018-011）。上海鑫众通信技术有限公司（以下简称“鑫众通信”）成为中国移动通信集团山东有限公司(以下简称“山东移动”)2018-2019年室内分布系统施工项目中标单位。
鑫众通信已与山东移动签署《中国移动通信集团山东有限公司2018-2019年室内分布系统施工框架协议》（以下简称“本框架协议”）。现将本框架协议公告如下：一、协议的基本情况
本框架协议名称：《中国移动通信集团山东有限公司2018-2019年室内分布系统施工框架协议》
本框架协议约定鑫众通信承担施工区域（青岛、威海、烟台、济南、莱芜、泰安、德州、聊城、临沂、枣庄、菏泽、济宁）涉及GSM、LTE室分基站的信源及配套设备安装，室内分布系统安装以及优化调整等工作。本框架协议约定的价格含税总金额上限为15,070.1481万元。
合同工期为本框架协议生效之日起两年。执行期内本框架协议约定工程内容未完成的，经双方确认新的工程委托书后，本框架协议执行期按新的工程委托书约定延长。
二、协议对方的基本情况
公司名称：中国移动通信集团山东有限公司
法定代表人：张轩
统一社会信用代码：9137000072495538X6
注册资本：634,185.1300万元人民币
注册地址：济南市经十路20569号
主营业务：许可证批准范围内的基础电信业务和增值电信业务(有效期限以许可证为准)。从事通信和互联网等网络的设计、投资、建设及出租；通信和互联网等设施的安装、工程施工和维修；经营与通信和信息相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售；出售、出租通信终端设备、互联网设备及其零配件，并提供售后服务；房屋、柜台出租，商务代理服务，代收费业务。
山东移动为中国移动通信集团下属公司，信誉良好，履约能力较强，且公司与其不存在关联关系。
三、协议的主要条款
1、工程名称：山东移动2018-2019年室内分布系统施工；
2、工程内容：涉及GSM、LTE室分基站的信源及配套设备安装，室内分布系统安装以及优化调整等工作；
3、施工区域：青岛、威海、烟台、济南、莱芜、泰安、德州、聊城、临沂、枣庄、菏泽、济宁；
4、承包范围：包工、部分包料；
5、合同工期：
（1）开工日期：以合同执行内山东移动签发具体单项工程委托书约定为准。
（2）竣工日期：以山东移动批准竣工的最后一个竣工的单项工程为准。
（3）执行期：自本框架协议生效之日起两年。执行期内本框架协议约定工程内容未完成的，经双方确认新的工程委托书后，本框架协议执行期按新的工程委托书约定延长；
6、工程质量标准：合格；
7、本框架协议约定的价格含税总金额上限为15,070.1481万元。工程暂估价为本框架协议下全部单项工程价款总和的上限，具体金额以具体完成工程量经发包人审计核算的结果为准。本框架协议下全部单项工程价款总和超过本框架协议上限的，双方应当协商并签订补充协议，否则本框架协议约定上限为本框架项下全部工程的最终结算价结算工程款项；
（1）初验付款：工程完工并初验合格后，山东移动支付工程订单预算价的70%；
（2）终验付款：山东移动支付到结算金额的97%；
（3）尾款支付：订单保修期结束后，山东移动支付剩余的3%；
9、截至本公告日，本框架协议已签署，本框架协议已生效。
四、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响
本框架协议价格含税总金额上限为15,070.1481万元，约占公司最近一期经审计营业收入的11.50%。本框架协议的履行将对公司未来两年的业绩产生积极的影响。
2、对上市公司经营的影响
本框架协议的签署，符合公司的业务规划，同时也是公司综合实力及市场优势地位的体现，将持续提升公司在行业内的口碑及知名度，不会对公司的独立性产生影响。
五、重大风险提示
1、本框架协议已对生效条件、工程金额、履行期限、支付方式等内容做出了约定，但在协议履行过程中，不排除遇到不可预估的因素，从而导致协议无法按期或全额履行的风险；
2、本框架协议约定的工程暂估价为本框架协议下全部单项工程价款总和的上限，具体金额以具体完成工程量并经发包人审计核算的结果为准，可能出现最终执行金额达不到上限金额的情况；敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《中国移动通信集团山东有限公司2018-2019年室内分布系统施工框架协议》
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
本人作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共召开了8次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|8|8|0|0|否|

2015年度公司召开了5次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|5|4|0|1|否|

二、发表独立意见的情况
（一）2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司聘用高管、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2015年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2015年度，对以下事项发表了独立意见：
2015年 6月 2日，在公司第五届董事会第十一次会议发表了关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
2015年6月10日，在公司第五届董事会第十二次会议发表了关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
2015年7月30日，在公司第五届董事会第十三次会议发表了关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
2015年10月8日，发表了关于第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；
2015年10月28日，发表了关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；
2015年12月4日，发表了关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、2015年度，本人利用参加董事会、股东会会议和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对董事、高管履职情况、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和核查，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
3、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案认真审阅，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的作出判断，切实履行职责。
季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度报告进行了专题审议，在公司 2015年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况的汇报，了解、掌握 2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与会计师见面、就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，参与公司内部审计相关工作，本人全年在公司现场工作的累计天数为 13天，审计委员会每季度分别向董事会报告了公司内部审计工作进度、质量等情况。作为薪酬与考核委员会委员，积极参与公司管理人员的考核制度的制订，参与公司高级管理人员的薪酬方案制订，并根据本人工作经验提出合理的建议。认为公司董事会提议的公司董事津贴及高级管理人员薪酬符合目前的市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允。上述会议，本人均亲自出席，没有发生委托出席的情况。
5、对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
四、培训和学习
作为公司的独立董事，本人已经取得独立董事资格证书，在日常工作中，自觉学习中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和制度文件，不断提高保护投资者利益的意识和自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
六、本人联系方式
电子信箱：changxiaobo123@126.com
特此报告。
独立董事： 常晓波
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-054
南方风机股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年 7月 21日在广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼会议厅以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由监事刘基照先生主持，全体监事以记名投票表决方式逐项通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举刘基照先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。（简历附后）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南方风机股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十一日
附件：第三届监事会主席简历
刘基照先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1994年7月～1996年6月，任职于佛山大陆制罐公司工程部；1996年6月至今，历任佛山市南海南方风机实业有限公司设备科科长、技术部副部长、检测实验室主任。2008年8月起担任公司监事会主席，任期三年；2011年7月续任公司监事会主席，任期三年；2014年7月，续任公司监事会主席，任期三年。2008年8月起兼任佛山市南方增材精密重工有限公司监事。
刘基照先生持有公司股份885,937股，占公司总股份数的0.35%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-110欧菲科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
及核心管理团队增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理郭剑先生增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持时间|增持股数（股）|均价(元）|总金额（元）|占总股本比例|
|郭剑|副总经理|2018年6月26日|64,500|15.5|999,750|0.0024%|

增持前后持股变化情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持日期|增持前||增持数量（股）|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|郭剑|2018年6月26日|3,080,865|0.1135%|64,500|3,145,365|0.1159%|

本次增持后，郭剑先生通过个人账户直接持有公司股票3,145,365股。
二、增持方式：
郭剑先生通过个人账户在二级市场增持公司股份。
三、本次增持计划的承诺：
郭剑先生将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
四、其他说明：
1、本次增持体现了公司副总经理郭剑先生对公司发展前景及未来持续稳定
发展充满信心。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会 2018年6月27日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-085浙江唐德影视股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员终止履行增持计划
的公告
增持人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 31日接到公司董事长、总经理吴宏亮先生，董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生，董事赵健先生，董事、副总经理李兰天先生，董事、副总经理、财务总监郑敏鹏先生，监事付波兰女士，监事郁晖先生，副总经理李民先生，副总经理王智强先生，副总经理李欢先生（以下简称“增持人”）的通知，经全体增持人审慎研究决定，终止履行增持人于2018年 7月2日作出的增持承诺。现就该事项的具体情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
公司于2018年 7月 2日披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-053），吴宏亮先生、赵健先生、李兰天先生、郑敏鹏先生、付波兰女士、郁晖先生、李民先生、王智强先生、李欢先生计划拟在未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，增持金额合计不低于10,000万元。
新增增持对象并将增持计划的实施期限延长至2019年 7月31日的议案。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
二、增持股份计划的实施情况
自 2018年7月2日至本公告日，已完成增持金额共计50,817,484.01元，增持股份共计8,083,710股；以下为具体增持情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持主体|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占总股本比例|
|1|吴宏亮|集中竞价|2019年5月17日|253,900|6.507|1,652,127.30|0.06%|
|2|古元峰|集中竞价|2019年5月20日|250,000|6.529|1,632,336.00|0.06%|
||||2019年5月23日|791,010|6.472|5,119,380.95|0.19%|
||||2019年5月24日|539,700|6.529|3,523,816.28|0.13%|
||||2019年7月29日|1,596,850|6.244|9,970,005.50|0.39%|
|3|赵 健|集中竞价|2019年7月29日|482,650|6.196|2,990,515.00|0.12%|
|4|郑敏鹏|集中竞价|2019年7月29日|482,000|6.205|2,990,725.34|0.12%|
|5|郁 晖|集中竞价|2019年7月29日|2,207,600|6.323|13,957,645.50|0.53%|
|6|付波兰|集中竞价|2019年7月29日|489,700|6.107|2,990,722.00|0.12%|
|7|李 民|集中竞价|2019年7月29日|164,300|6.067|999,765.50|0.04%|
|8|李 欢|集中竞价|2019年7月29日|489,400|6.111|2,990,911.64|0.12%|
|9|王智强|集中竞价|2019年7月29日|336,600|5.940|1,999,533.00|0.08%|
|总计||||8,083,710||50,817,484.01|1.96%|

三、终止履行增持计划的原因
虽然增持人在履行增持承诺期间积极筹措资金，但受宏观经济下行压力加大和金融去杆杠政策的影响，融资渠道收紧，资金来源受限，加之受影视行业景气度下降和影视行业监管趋严的影响，资金筹措未达预期，从而导致增持计划的实施遇到困难，未能在承诺期限内完成全部增持计划。
鉴于目前的市场环境、融资渠道及融资手段等实际情况，增持人一致认为无
法继续完成本次增持计划，经审慎研究决定，终止履行本次增持计划。
四、其他事项说明
1、增持人承诺：在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、增持人对在承诺期间内未能完成增持公司股票计划向广大投资者深表歉意，公司全体董事、监事、高级管理人员长期看好公司及产业发展，并继续坚持支持公司做大做强，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年七月三十一日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-036甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2019年7月 23日以电子邮件及电话方式发出，会议于2019年7月 26日以现场会议方式在公司五楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议由监事会主席成炳彦先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《公司<2019年半年度报告摘要>及<2019年半年度报告全文>》经审核，监事会认为《公司2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告全文》编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外披露《公司2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告
全文》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告全文》，公司《2019年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登于 2019年 7月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司申请办理贷款的议案》
经审议，监事会认为：根据公司发展需要，董事会同意公司向中国建设银行兰州西固支行申请 2000万元短期贷款，用以补充公司流动资金，贷款期限为一年，同时授权公司董事长在不超过本议案限定的贷款条件下签署相关文件，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
同意公司向中国建设银行西固支行申请信用贷款。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会2019年 7月26日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-037深圳万润科技股份有限公司
关于对全资子公司深圳日上光电有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳日上光电有限公司（以下简称“日上光电”）根据生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，授信期限一年，由公司及公司副董事长唐伟先生提供连带责任保证担保，实际融资金额以银行和日上光电在上述授信额度内实际发生的融资金额为准；同时，董事会同意授权董事长李志江先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。
2016年 4月 21日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司对其提供担保的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，公司本次对日上光电提供担保在董事会审批权限范围内，无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：深圳日上光电有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园（原鸿隆高科技工业园2#厂房）2栋三、四、五楼
法定代表人：李志江
成立时间：2007年3月30日
注册资本：人民币5,100万元
股东：公司持有100%股权
经营范围：LED灯的生产及销售；LED照明系统产品的设计、研发与销售；
LED灯箱、招牌产品的研发及销售；电子产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口。
2、被担保人最近一年又一期的数据
||||
|-|-|-|
|项目|2016年3月31日（未审计）|2015年12月31日（已审计）|
|资产总额（万元）|50,342.53|49,195.04|
|负债总额（万元）|27,287.80|26,496.96|
|净资产（万元）|23,054.73|22,698.07|
|项目|2016年1-3月（未审计）|2015年度（已审计）|
|营业收入（万元）|7,961.15|47,275.90|
|利润总额（万元）|371.84|4,926.98|
|净利润（万元）|374.71|4,259.31|

三、担保协议主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、唐伟与银行根据实际融资情况协商确定。董事会授权董事长李志江先生与银行签署相关的授信及担保合同等法律文件。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保主要是为了满足全资子公司日上光电日常生产经营对流动资金的需要，能有效缓解其资金压力，提升其经济效益，符合公司及全体股东的利益；日上光电经营状况正常，具备偿还债务的能力。公司本次对日上光电提供担保，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司内部控制制度等规定之情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度不超过12,000万元（含
本次担保额度），不超过公司2015年度经审计净资产的9.23%，均为公司对控股
子公司的担保；截至本公告日，公司对控股子公司实际担保余额为0元。此外，
截至本公告日，日上光电的全资子公司惠州市日上光电有限公司对日上光电实际担保余额9,249.03万元，占公司2015年度经审计净资产的7.11%。
公司及控股子公司、控股子公司之间无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-054汉鼎信息科技股份有限公司
关于控股股东股权质押及进行股票质押回购
提前购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴艳女士关于其持有的本公司股份股权质押及进行股票质押回购提前购回交易的通知：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》及《股份冻结数据》，吴艳女士将其所持有的本公司有限售条件的流通股份 1300万股，质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，为其融资提供质押担保，并于2014年6月5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年6月5日起至办理解除质押登记手续之日止；
吴艳女士于2013年9月27日将其持有的本公司750万股质押给国信证券股份有限公司进行为期546天的股票质押式回购交易，初始交易日为2013年9月27日，到期购回日为2015年3月27日。现吴艳女士与国信证券股份有限公司办理了股票质押回购提前购回交易，将该部分股份于2014年6月10日提前购回，并办理了相关手续。
截至本公告日，公司控股股东吴艳女士共持有公司股份8250万股，占本公司总股本的43.10%。吴艳女士本次办理股权质押登记手续股份总数为1300万股，占其持有公司股份总数的15.76%，占公司总股本的6.79%；吴艳女士本次办理股权质押回购提前购回交易股份总数为750万股，占其持有公司股份总数的9.09%，占公司总股本的3.92%
截至本公告日，吴艳女士质押股份6376.60万股，占其持有公司股份总数的77.29%，占公司总股本的33.32%。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一四年六月十一日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2015-051
九芝堂股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动的情况介绍
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券简称：九芝堂；证券代码：000989）股票交易连续两个交易日(2015年 5月 28日、5月 29日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
（一）本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；近期公司经营情况及内外部经营环境不会且预计也不会发生重大变化。
（二）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
（三）2015年5月25日，公司发布了《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告，披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述发行股份购买资产暨关联交易事项外，本公司目前没有任何根据《深交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）本公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，在评价本公司本次重大资产重组预案时，应特别考虑以下各项风险，以下风险在公司发布的《九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中已有公示，详细内容请参见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
A、本次交易特别风险提示
1、本次交易的实施风险
2、关于独立财务顾问自营业务及资产管理业务自查期间买卖上市公司股票的风险
3、标的公司销售集中度相对较高的风险
4、标的公司重要原材料采购集中度相对较高的风险
B、本次交易重大风险提示
1、本次交易相关的风险
（1）审批风险
（2）本次交易被暂停、中止或取消的风险
（3）标的资产的估值风险
（4）标的资产财务数据及预估值未经审计及评估的风险
（5）本次交易形成的商誉减值风险
（6）交易后的整合风险
（7）标的公司股权转让风险
2、业务与经营风险
（1）行业风险
①市场竞争风险
②药品降价风险
（2）业务经营风险
①标的公司主导产品较为集中的风险
②药品不良反应风险
③标的公司销售集中度相对较高的风险
④标的公司重要原材料采购集中度相对较高的风险
⑤标的公司原材料供应风险
⑥标的公司原材料价格波动风险
⑦技术风险
⑧新产品开发和审批风险
⑨市场同类产品出现质量问题所导致的风险
⑩人才流失风险
3、政策风险
（1）国家产业政策调整的风险
（2）环境保护政策调整的风险
4、资本市场风险
（三）本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2015年6月1日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-002
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码：300065）于2016年12月8日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-057）。2016年12月15日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2016年 12月 22日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-064）。2016年 12月 29日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于 2017年 1月 5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-001）。
目前，公司以及各相关方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
因有关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年一月十二日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018—093杭州滨江房产集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
2018年 8月 29日,杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海联合产权交易所有限公司出具的《增资结果通知》，确定公司为宁波京海投资管理有限公司（以下简称“宁波京海公司”）增资项目(项目编号：G62018SH1000035)的最终投资人。根据《增资结果通知》，公司认购宁波京海公司新增注册资本额人民币 2000万元，增资后公司持有宁波京海公司50%股权。
宁波京海公司系海曙区气象路地段HS06-03-10a地块项目的开发主体，因地块的开发建设需要，通过上海联合产权交易所披露增资信息，择优选定投资人。增资达成条件为征集到一家合格的意向投资人，认购注册资本 2000万元，持股比例50%。公司前期已向上海联合产权交易所有限公司登记了投资意向。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：宁波京海投资管理有限公司
2、注册地址：浙江省宁波市海曙区顺德路 82号 2-17
3、法定代表人：闫冲
4、注册资本：2000万元人民币
5、经营范围：投资管理，房地产开发经营，房地产投资，房产销售，房屋租赁，物业服务，停车场管理，企业管理咨询，市场营销策划，会务服务。
6、其他：宁波京海公司系中铁房地产集团华东有限公司的全资子公司，本次增资完成后，宁波京海公司注册资本 4000万元，公司及中铁房地产集团华东有限公司分别持有该公司50%的股权。
本次增资事宜公司将以自有资金以现金方式出资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司参与宁波京海公司增资系为参与开发海曙区气象路地段 HS06-03-10a地块项目的开发，符合公司业务发展需要和公司整体利益。
本次对外投资事项对公司 2018年度经营业绩不产生重大影响。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年八月三十一日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号： 2014-011
西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性。
陈述或重大遗漏
西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2014年 3月 26日在西藏自治区拉萨市公司四楼会议室召开。会前公司董事会办公室于 2014年 3月 21日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 8人(董事曾泰先生因公出差，委托董事戴扬先生出席本次会议并代为行使表决权)，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由副董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司董事会二〇一三年度工作报告。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
二、审议通过了公司总经理二〇一三年度工作报告。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
三、审议通过了公司二〇一三年度财务决算报告。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
四、审议通过了公司二〇一三年度利润分配预案。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年合并报表归属于上市公司股东的净利润 20,130,329.81元，截止 2013年 12月 31日,累计可供股东分配利润为 15,060,167.68元;2013年母公司实现净利润-4,182,961.82元，截止 2013年 12月 31日,母公司可供股东分配利润为 234,912,992.04元。
为回报股东，同时鉴于公司资金周转情况，为保证生产经营的正常开展，本年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日总股本 475,974,877股为基数，向全体股东每 10股派送 0.20元现金（含税），共派 9,519,497.54元。2013年度不进行资本公积金转增股本。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
五、审议通过了《公司二〇一三年度报告》及其摘要。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
六、审议通过了关于聘任公司二〇一四年度审计机构的议案。
公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一四年度审计机构，聘期一年，审计费为 80万元。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
七、审议通过了关于调整公司独立董事薪酬的议案。
根据公司的实际情况及地区的薪酬水平，拟将公司独立董事津贴由6万元（含税）/年增加至7万元（含税）/年，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
八、审议通过了《公司关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
九、审议通过了公司二〇一三年度内部控制自我评价报告。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十、审议通过了公司二〇一三年度社会责任报告。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十一、审议通过了公司关于对全资子公司向银行贷款提供担保的议案。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
公告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十二、审议通过了关于向银行申请流动资金借款的议案。
为支持公司发展，中国民生银行股份有限公司拉萨分行拟向公司提供不超过 200,000万元的综合授信额度（自银行方面核准公司授信额度之日起计算），在未来的一年期间内循环使用。公司以自有资产、存单、保腾受益权为以上贷款提供质押担保。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
十三、审议通过了公司关于进行委托理财的议案。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
公告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十四、审议通过了关于召开二〇一三年年度股东大会的通知。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
通知内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
上述议案中，第一项、第三至第七项、第十一项和第十二项须提交二〇一三年年度股东大会审议。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会