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证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2016-033中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)（以下简称“公司”或“中国嘉陵”）因控股股东中国南方工业集团公司（以下简称“南方集团”）筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年3月3日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项涉及公司控股权的变更及对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动,经公司申请，公司股票自2016年3月10日起预计停牌时间不超过一个月，并于 2016年 3月10日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-015）。
公司分别于 2016年3月15日和2016年3月22日发布了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于控股股东拟转让股权的重大事项提示性公告》（公告编号：临2016-016）和《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临2016-018），就公司控股股东中国南方工业集团公司(以下简称“南方集团”)拟协议转让所持公司全部
153,566,173股（占公司总股本的22.34%）的有关事项进行了公告。
2016年4月13日，公司接到南方集团通知，南方集团通过外部专家对公开征集截止日前递交材料并支付了缔约保证金的意向受让方进行了评审，在综合考虑后续重组方案、企业规模、履约能力、对上市公司未来发展规划等各种因素的基础上，按照竞价原则，最终确定拟受让方为龙光基业集团有限公司（以下简称“龙光基业”）。经与各相关方协商，初步确定拟注入资产的情况如下：
1、交易对方
公司名称：龙光基业集团有限公司
法定代表人：姚耀林
注册资本：10亿元
办公地址：汕头市珠池路23号光明大厦8楼
龙光基业是一家“以高速公路投资运营为核心，建筑工程施工与商业地产开发为支撑”的大型民营企业，主要经营范围为项目投资、受托资产管理、高速公司投资、基础设施投资建设、房地产经营等。
2、交易方式
龙光基业以18.2亿元人民币协议受让南方集团所持有中国嘉陵全部股份，南方集团以评估值为基准置出中国嘉陵体内所有资产、负债、人员、业务等；同时，中国嘉陵通过发行股份购买龙光基业控股的高速公路、商业地产等资产。
3、标的资产情况
拟注入资产为龙光基业控股的高速公路、地产类等资产。
本次股份转让事项尚须南方集团与拟受让方龙光基业签署《附生效条件的股份转让协议》，并报国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施。
同时，因此次股权转让与重大资产重组密切关联，后续还需上市公司董事会、股东会审议、证券监管部门的审核，及在实施阶段的资产、债务、人员、业务等转移变更工作。因此，能否签署协议并获得国务院国有资产监督管理委员会批准存在不确定性，在后续资产重组中，能否得到上市公司董事会、股东会、证券监管部门同意及实施的顺利完成亦存在不确定性。公司将依据该事项的进展情况及相关规定及时发布进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司聘请的审计、评估等中介机构，正对本公司现有全部业务、资产及负债等开展尽职调查、审计与评估工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二Ｏ一六年四月十三日
卧龙地产（600173） 卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2014—003卧龙地产集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第十二次会议通知于2014年3月29日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2014年 4月 9日在浙江省上虞经济开发区公司办公大楼会议室准时召开，应参加会议董事9人，实到董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈建成董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》，同意提交公司2013年度股东大会审议。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2013年度总经理工作报告》。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度财务决算报告》，同意提交公司2013年度股东大会审议。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度财务预算报告》，同意提交公司2013年度股东大会审议。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》，同意提交公司2013年度股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
六、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2013年度利润分配的预案》，同意提交公司2013年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日,归属于母公司所有者的净利润 65,404,270.48元，母公司可供分配的利润为人民币480,767,465.10元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以 2013年12月31日公司总股本 725,147,460股为基数，向全体股东按每10股派发现
卧龙地产（600173） 卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议金红利0.3元（含税）分配，共计分配利润21,754,423.80元，剩余未分配利润转入以后年度。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2013年度审计机构费用及聘任公司 2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司2013年度股东大会审议。
支付2013年度审计费用为 60万元（不含差旅费）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的业务情况较为了解，同时有较高的专业水平，拟聘任其为本公司 2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度社会责任报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》。
公司控股股东及其关联方与公司非经营性资金往来发生额和余额均为0元。
十一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》。（担任董事的高级管理人员2013年度薪酬在议案十二中审议表决）
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|姓名|报告期内职务|2013年度的报酬总额（万元）（税前）|
|马亚军|财务总监、董事会秘书|27|

十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》，同意提交公司2013年度股东大会审议。（关联董事范志龙、王希全、郭晓雄、杜秋龙回避表决）
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|姓名|报告期内职务|2013年度的报酬总额（万元）（税前）|
|范志龙|副董事长|48|
|王希全|董事、总经理|48|
|郭晓雄|董事、常务副总|45|

卧龙地产（600173） 卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议
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|杜秋龙|董事、副总经理|42|
|陈体引|监事会主席|36|
|孙慧芳|监事|6.84|

独立董事年度津贴为8万(税前),已经2010年度股东大会审议通过，本年度未做调整，故本次董事会不再审议。
十三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》（关联董事陈建成、范志龙、王希全、严剑民回避表决）。（具体内容详见公司临2014-004公告）
十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》；
为完善公司治理，提升管理效率，同意调整公司组织机构设置：公司原营销中心职能并入运营管理部、原成本管理部职能并入技术中心、新设投资发展部。
调整后的公司职能部门包括运营管理部、技术中心、财务部、人力行政部、投资发展部及董事会审计委员会下设的审计部。
十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。同意提交公司2013年度股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司财务制度>的议案》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十七、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）十九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司投资者关系管理规定>的议案》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）二十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2013
年度股东大会的议案》。（具体内容详见公司临2014-008公告）
卧龙地产（600173） 卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议特此公告
卧龙地产集团股份有限公司董事会二○一四年四月十日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2019-027亚普汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2019年 10月 22日在公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508号）以现场会议方式召开，会议由董事长郝建先生主持。会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中董事章廷兵出差，委托董事王炜代为表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年第三
季度报告的议案》。
详见刊登于 2019年 10月 24日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年第三季度报告》（公告编号：2019-029）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<防止大股东占用资金管理办法>的议案》。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》。
三、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会2019年10月24日
上海风语筑展示股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第一届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》的独立意见公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规，符合上海证券交易所的要求以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次高送转方案符合公司的业务发展现状，有利于回报公司广大股东，增强股东对公司的发展信心,增加公司股票在市场上的流动性，公司上市前股东均处于限售期，预案发布后六个月内不存在减持行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
因此，我们同意公司《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司 2017年度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务。天职国际为公司出具的 2017年年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，天职国际具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。
因此，我们同意公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、对《关于董事、监事、高级管理人员 2017年度报酬执行情况及 2018年度报酬方案的议案》的独立意见
经认真审核，公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司《关于董事、监事、高级管理人员 2017年度报酬执行情况及2018年度报酬方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、对《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见经认真审核，公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况。
因此，我们同意公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、对《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件以及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规及规范性文件以及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定；公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金行为，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，我们同意公司《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
六、对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过5亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年
的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、对《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过 15亿元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意此次会计政策变更。
全体独立董事：肖菲、柳亦春、傅平 2018年4月9日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-024号
昆药集团股份有限公司
关于 2019年与重要股东日常关联预估的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议
本公司与关联方进行的采购交易，属于为保证公司正常销售业务需求发生的交易，为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司的实际情况，对本公司2019年度与重要股东关联方日常关联交易情况进行预计。独立董事发表了《关于公司2019年与重要股东日常关联交易预估的事前认可意见》，2019年3月21日召开的公司九届七次董事会，关联董事李双友董事回避表决该事项，董事会审议通过了该事项，独立董事再次发表了《关于公司2019年与重要股东日常关联交易预估的独立意见》，具体预估情况如下：
一、 2019年预计全年日常关联交易的基本情况
（一）上年度日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联人|2018年（单位：万元）|||
|||预计金额|实际发生|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人购买商品|云南红塔彩印包装有限公司|400.00|254.31|因市场实际环境发生变化，导致在实际执行过程中，和预计金额发生了偏差|
||小计|400.00|254.31||

（二）本年度日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（％）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人购买商品|云南红塔彩印包装有限公司|400|0.11|60.67|254.31|0.07||
||小计|400|0.11|60.67|254.31|0.07||

二、 关联方介绍和关联关系
1、 基本情况：
（1）云南红塔彩印包装有限公司
住所：云南省玉溪市通海县礼乐西路133号
法定代表人：瞿贤德
注册资本:980万美元
经营范围：生产和销售彩印包装纸盒系列产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、 与上市公司的关系
云南红塔彩印包装有限公司为本公司第二大股东云南合和（集团）有限公司的控股子公司。
3、 履约能力分析：
上述涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。
三、 关联交易主要内容和定价政策依据
本公司与上述关联方之间的关联交易主要是采购包装盒等原辅料，价格将遵循以下原则确定：
1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
4、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。
四、 交易目的和交易对上市公司的影响
本公司通过公开竞标的方式向云南红塔彩印包装有限公司购买药品包装盒等原辅料。此交易为公司正常的生产经营活动，对本公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2019年03月23日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2018—004
包头明天科技股份有限公司
2017年年度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》的要求，包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年年度主要经营数据披露如下：
根据包头市政府《关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》文件要求，公司已于 2011年对全部化工系统停止生产，进行产业结构调整、实施产业转型。本报告期公司仍处于战略转型期，主要利用原有的客户资源、销售渠道，开展化工产品购销业务等。
一、化工产品购销业务主要产品的销量及收入实现情况
单位：吨、万元
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|主要产品|2017年销量|2017年销售收入|
|烧碱|525.00|119.36|
|苯酚|423.98|309.79|
|电石|23,423.27|6,002.62|

二、化工产品购销业务主要产品的价格变动情况（不含税）
单位：元/吨
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|主要产品|2017年平均售价|2016年平均售价|变动比率（%）|
|烧碱|2,273.50|1,404.93|61.82|
|苯酚|7,306.61|||
|电石|2,562.67|2,350.47|9.03|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据来自公司内部统计，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一八年四月二十七日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编 号：2015-027烟台园城黄金股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十三次会议于2015年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2015年4月23日以口头方式发出，本次应到会监事3人，实到监事3人，会议审议通过了如下决议：
一、审议《公司2015年第一季度报告全文和摘要》的议案
监事表决结果：3票同意0票反对0弃权
二、审议《关于推选第十一届监事会候选人的议案》（简历详见附件二）
经公司全体监事审议，一致同意推选孟小花女士、张立军先生为公司第十一届监事会监事候选人，与公司职工监事张锡全先生共同组成公司第十一监事会。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意0票反对0弃权
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司监事会2015年4月28日
附件二：
孟小花女士简历：
2003年 10月-2007年 11月烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程
师；2007年 11月-2011年 1月在园城集团造价公司从事预结算工作；2011
年 1月至今在园城集团招标处负责招标处工作；2012年 5月至今任本公司
第十届监事会监事、监事会主席。
张立军先生简历：
2006年7月至2008年10月，烟台园城建筑工程有限公司材料处材料采
购员；2008年10月至2014年，园城实业集团有限公司招标部招标员。2014
年人公司矿业部人员。
张锡全先生简历：
2001年至今在公司办公室工作，2011年3月至2012年任公司第九届监
事会职工监事；2012年5月至今任公司第十届监事会职工监事。
证券代码：600816证券简称：安信信托公告编号：2015-052
安信信托股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月17日 14点30分
召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店三楼黄山厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月17日
至2015年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案|√|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|
|4|关于公司非公开发行股票预案的议案|√|
|5|关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|√|
|6|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|7|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案|√|
|8|关于公司与本次非公开发行对象签订《附条件|√|

||||
|-|-|-|
||生效的股份认购合同》的议案||
|9|关于本次非公开发行完成后变更注册资本的议案|√|
|10|关于修订《安信信托股份有限公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届董事会第三十次会议审议通过，相关公告刊登于 2015年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前 5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2、4、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、4、7、8
应回避表决的关联股东名称：上海国之杰投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600816|安信信托|2015/11/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1．登记时间：2015年11月13、16日，上午9:00-11:30，下午 1:00-4:00
2．登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室
3．登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
六、 其他事项
出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。
联系地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021-52383315 邮政编码：200050
传 真：021-52383305 联系人：欧阳雪
特此公告。
安信信托股份有限公司董事会
2015年10月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安信信托股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月17
日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案||||
|3|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案||||
|4|关于公司非公开发行股票预案的议案||||
|5|关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案||||
|6|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||
|7|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案||||
|8|关于公司与本次非公开发行对象签订《附条件生效的股份认购合同》的议案||||
|9|关于本次非公开发行完成后变更注册资本的议案||||
|10|关于修订《安信信托股份有限公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2018-030号四川长虹电器股份有限公司
关于收购零八一电子集团有限公司的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为整合优质军工资产，提升公司综合盈利能力，推动军民融合产业深度发展，公司拟以现金通过非公开协议方式收购控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（简称“长虹集团”)全资子公司四川电子军工集团有限公司(简称“军工集团”）所持零八一电子集团有限公司（简称“零八一集团”）100%股权。以上事项详见公司2018年6月8日、6月29日披露的临2018-021号公告及临2018-028号公告。
本次股权转让价格按绵阳市国资委备案的零八一集团100%股权评估结果确定为172,909.24万元，根据《关于零八一电子集团有限公司股权转让协议》，公司已向军工集团支付88,183.71万元股权转让款，占全部股权转让款的51%，剩余股权转让款公司将按协议约定进行支付。
近日，零八一集团已完成本次股权转让的工商变更登记手续。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018年8月4日
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2016-011上海凌云实业发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2016年 6月 17日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前向各位董事发出通知，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《公司为全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司向中国光大银行兰州分行申请8000万元人民币固定资产贷款提供连带责任担保的议案》，该项议案需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间：2016年7月4日下午14：30，现场会议地点：上海市浦东新区晨阳路450号1楼会议室；网络投票时间：2016年7月4日，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行股东大会网络投票。
审议经本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司董事会2016年6月18日报备文件
董事会决议
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-104陕西建设机械股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 83,356,000股，占公司股份总数的10.07%；本次解除 25,246,000股份质押后，柴昭一先生累计质押股份数量为 44,317,000股，占其持有公司股份总数的53.17%，占公司股份总数的5.35%。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日收到公司股东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份部分解除质押的告知函》，告知其于 2018年4月15日质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”)的 25,246,000股流通股已按期解除质押。具体情况如下：
一、上市公司股份解除质押情况
|||
|-|-|
|股东名称|柴昭一|
|本次解除质押股份|25,246,000股|
|占其所持股份比例|30.29%|
|占公司总股本比例|3.05%|
|解除质押时间|2019年12月26 日|
|持有公司股份总数|83,356,000股|
|持股数量占公司总股本比例|10.07%|
|剩余被质押股份数量|44,317,000 股|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|53.17%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|5.35%|

公司股东柴昭一先生本次解除质押为到期解除，不存在延期情形。本次解除质押的股份预计在未来6个月内是否用于后续质押视其个人资金需求情况而定。
二、上市公司股东累计质押情况
截至本公告披露日，公司股东柴昭一先生累计质押公司股份数量为 44,317,000股，
占其持有公司股份数量的53.17%，占公司总股本数量的5.35%。
公司股东柴昭一先生不是公司控股股东，本次股份解除质押不影响公司生产经营，不涉及股份冻结情况，也不涉及强制平仓或强制过户的情形。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
证券代码:600871 证券简称：仪征化纤 编号:临2014－004
中国石化仪征化纤股份有限公司
A股股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
中国石化仪征化纤股份有限公司（“公司”或“本公司”）股票价格在2014年2月18日、19日和20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司大股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；不存在对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；不存在应披露而未披露的信息。
（二）经征询公司第一大股东及实际控制人，除公司已披露的信息外，确认目前不存在影响本公司股票交易价格波动的事项，包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
承董事会命吴朝阳董事会秘书中国，南京，2014年2月20日
证券代码：600462 证券简称：ST九有 编号：临 2019-023
深圳九有股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳九有股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2019年4月19日
以专人送达、通讯等方式发出通知，2019年4月29日下午13时在北京世纪
财富中心会议室召开。应参加本次会议的监事 3人，实际参加会议的监事 3
人。会议由监事会主席王北女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
1、公司2018年度监事会工作报告；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案需提交年度股东大会审议。
2、公司2018年度报告及摘要；
监事会对公司 2018年度报告进行了认真审核，监事王北、徐雪晶、孙
艳萍对有关年度报告的审议事项表示“同意”，同时也表示“根据上海证券
交易所的相关规定，上市公司董事会应对确保公司定期报告的按时披露，处
于按期披露年报的责任和要求，同意披露2018年年度报告。由于公司被审计
机构出具了无法表示意见的审计报告，希望公司董事会和管理层积极、有效、稳妥地消除和改善‘无法表示意见的事项’，并根据清理情况及时履行信息
披露事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司 2018年度报告及摘要详见 2019年 4月 30日的上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。此议案需提交年度股东
大会审议。
3、公司2019年第一季度报告；
公司 2019年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司 2019年第一季度报告正文详见上海证券交易所网
站及2019年4月30日的《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、关于计提减值准备及坏账准备的议案；
公司本次计提减值准备及坏账准备符合企业会计准则和公司的相关规
定，符合公司资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司截至 2018
年末的财务状况、资产价值及经营成果。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、公司关于计提商誉减值准备的议案；
公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健会计原
则，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、公司关于计提预计负债的议案
基于预估后续诉讼赔偿风险的考虑，符合当前公司的实际情况，符合《企
业会计准则》谨慎性原则的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、公司2018年度内部控制自我评价报告；
此议案需提交年度股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、公司2018年度内部控制审计报告的议案。
此议案需提交年度股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、监事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明；
监事会认为：公司董事会对于审计机构出具无法表示意见审计报告所涉
及事项的专项说明符合公司实际情况，监事会认同对董事会就审计机构出具
无法表示意见审计报告所涉及事项的专项说明。监事会将关注董事会关于影
响审计意见发表事项的解决措施，积极推进相关工作，切实维护公司全体股
东尤其是中小股东利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10、监事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项
说明。
监事会认为：董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计
报告的专项说明符合公司实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改
措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳九有股份有限公司监事会
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2016—051号武汉三镇实业控股股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 140,688,600股
本次限售股上市流通日期为 2016年 8月 15日
一、本次限售股上市类型
经 2013年 7月中国证券监督管理委员会证监许可[2013]963号文核准，武汉控股于 2013年 8月向公司控股股东武汉市水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)非公开发行人民币普通股（A股） 140,688,600股，发行价格为每股 6.62元，用于购买相关资产。2013年 8月 13日，武汉控股完成上述非公开发行股份的股权登记及限售登记工作。本次非公开发行后公司总股本增加为 581,838,600股。本次非公开发行股份限售期为36个月,上市流通日期为2016年8月15日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
因公司于 2013年 10月非公开发行人民币普通股（A股） 127,731,092股，用于本次重大资产重组募集配套资金（详见上海证
券交易所 www.sse.com.cn 2013年 11月 1日相关公告），公司总股本由 581,838,600股增加为 709,569,692股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行中水务集团认购的武汉控股股份，自股份上市之日起 36个月内不得转让，此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。根据本次限售股解禁的上市安排，水务集团持有的140,688,600股限售股的可上市流通时间为2016年8月15日，其限售承诺完全履行。
除上述限售承诺外，本次申请上市的限售股持有人无其他上市特别承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 140,688,600股；
本次限售股上市流通日期为 2016年 8月 15日；
本次限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|武汉市水务集团有限公司|140,688,600|19.83|140,688,600|0|
|合计||140,688,600|19.83|140,688,600|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股|国有法人持有股份|140,688,600|-140,688,600|0|
||有限售条件的流通股份合计|140,688,600|-140,688,600|0|
|无限售条件的流通股|A股|568,881,092|140,688,600|709,569,692|
||无限售条件的流通股份合计|568,881,092|140,688,600|709,569,692|
|股份总额||709,569,692|0|709,569,692|

八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2016年 8月 9日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2014-036
鹏欣环球资源股份有限公司
关于拟在上海自由贸易区设立全资子公司的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、对外投资概述
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称：公司）以自有资金 600万元在中国（上海）自由贸易试验区（下称“上海自贸区”）上海洋山保税港区设立上海鹏和国际贸易有限公司（公司名称最终以公司登记机关核准的企业名称为准）。鉴于本次对外投资权限在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
||
|-|
|本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办|
|法》规定的重大资产重组。|

二、投资标的基本情况
名称：上海鹏和国际贸易有限公司（公司名称最终以公司登记机关核准的企业名称为准）。
住所：上海洋山保税港区
法定代表人：张勇
注册资本：人民币陆佰万元整
经营范围：经营范围为矿产品及金属矿产品的销售，煤炭经
营（取得许可证后方可从事经营活动），化工原料及产品（除危险化学品）的销售，实业投资，经济信息咨询服务，国际贸易，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
三、对外投资的目的和对公司的影响
（1）投资的目的
公司在上海自贸区设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区
的优惠政策优势，为公司参与国际业务提供更好的平台。这将有利于提升公司参与国际业务的竞争能力，提高国际业务的运营效率。
（2）存在的风险和对公司的影响
目前，上海自贸区的政策细则尚未完全明确，需要进一步熟悉相关的政策体系，规范管理制度，建立操作规程，避免不必要的政策风险。公司拟在上海自贸区设立全资子公司，旨在自贸区内参与国际业务，提升公司行业影响力及综合竞争能力。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
二零一四年九月九日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-035天津松江股份有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司控股子公司天津松江置地有限公司（以下简称“松江置地”）向万家共赢资产管理有限公司申请金额为人民币壹拾亿元的借款，期限为两年。公司为此笔借款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津松江置地有限公司
注册地址：天津市南开区乐谷商务中心B座1701室
法定代表人：曹立明
注册资本：伍仟玖佰万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询、物业服务、房屋租赁、工程管理服务。
松江置地成立于2013年2月1日，为公司控股50.85%的子公司。
截至2013年12月31日，松江置地资产总计为1,146,103,513.86元，负债合计为735,493,722.24元，2013年无营业收入，2013年净利润为-19,390,208.38元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保事项的主要内容
担保金额：人民币壹拾亿元；担保方式：连带责任保证；担保期限：自保证合同生效之日起至债务人的债务履行期届满后两年之日止。
四、公司董事会意见
松江置地借款为日常经营所需，公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第八届董事会第十次会议及公司 2013年度股东大会均已审议通过《关于公司2014年对外担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截至公告日，公司为控股子公司累计担保余额51.21亿元，无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2014年5月23日
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-035中国高科集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月13日，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所下发的《关于对中国高科集团股份有限公司收购广西英腾教育科技股份有限公司49%股份暨关联交易事项的问询函》。现将该《问询函》内容公告如下：“2019年10月11日，你公司披露拟以自有资金向广西英腾教育股份有限公司（以下简称英腾教育或标的资产）股东兰涛、童喜林、吕铁及深圳市德赋资产管理有限公司购买其所持有的英腾教育49%股份。本次交易完成后，英腾教育将成为你公司的全资子公司。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关规定，请公司核实并补充披露以下事项。
一、关于本次交易作价
你公司曾于2017年6月29日披露作价1.04亿元收购英腾教育51%股权。按照前期股权转让协议约定，若英腾教育完成约定的条件，公司将按照相应转让作价收购英腾教育剩余49%股权。由此，2018年英腾教育达成约定条件，本次转让作价由英腾教育经审计的2018年净利润*16*49%确定，交易价格为2.00亿元。
此外，本次交易中，公司聘请了评估机构对标的资产进行评估，评估采用收益法和资产基础法，最终采用收益法评估结果。经收益法评估的英腾教育股东全部权益价值为4.50亿元，评估价值较账面价值增值率为442.27%。请公司补充说明以下事项：
1.结合标的资产经营业绩、行业情况及两次交易安排等方面的差异，说明本次交易作价与前次收购产生差异的原因，并进一步说明本次交易作价是否合理、公允。
2.请补充说明标的公司主要竞争对手及所属行业市场竞争情况，并结合标的资产有效注册用户及付费用户数量及其变化情况，以及同行业可比交易的交易作价及市盈率水平等，说明本次交易作价是否合理、公允。
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-035 3.本次根据前期股权转让协议约定确定的交易作价与采用收益法评估的标的资产评估价值较为接近。请你公司补充说明，评估机构在使用收益法评估时测算的标的资产未来盈利预测情况，是否充分考虑标的资产可能面临的人才流失及所属行业市场竞争情况等风险，结合标的资产潜在注册用户及付费用户数量情况分析未来盈利预测的合理性，并进一步说明本次交易作价是否合理、公允。
二、关于标的资产财务信息
1.公告显示，英腾教育 2016年、2017年、2018年和 2019年 1-4月分别实现营业收入2,264.48万元、4,472.38万元、5,275.44万元、2,478.89万元；实现净利润641.60万元、2,026.84万元、2,551,15万元、1,274.10万元。标的资产近年业绩保持了较快增长，且 2018年净利润压线超过 2500万元，并由此确定本次交易对价的计算方式。请公司补充披露：（1）结合标的资产的盈利模式、各期有效注册用户及付费用户数量变化情况等，分析其与营业收入规模的变动趋势是否匹配；（2）标的资产营业成本的主要构成，分析各期成本率变化较大的主要原因；（3）结合行业环境、同行业公司业绩变化趋势、标的公司经营情况等，说明公司近年业绩较快增长的合理性及可持续性。
2.英腾教育 2018年审计报告显示，期末其他流动资产余额大幅增长至 8153.97万元，占总资产比例超过90%，主要为理财产品。请公司补充披露：（1）结合生产经营情况，说明主要资产为理财产品的原因及合理性；（2）报告期内前述理财产品取得的利息收入及其变化情况，分析2018年标的资产利息收入同比出现较大下滑的原因及合理性。
3.英腾教育2018年审计报告显示，期末预收款项达 1278.21万元，占负债总额的75.31%。请结合标的资产货币资金情况、历年退款规模等，说明是否可能出现大规模退款的情况，如是，相关收入确认是否审慎，及是否可能存在较大的财务风险。
4.英腾教育2018年审计报告显示，期末研发费用 1280.78万元，较上年研发费用减少。请公司说明研发费用的主要构成，并分析标的资产在营业收入保持较快增长的情况下，研发费用同比下滑的合理性。
三、关于本次交易安排及收购少数股权的必要性
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-0351.公告披露，通过本次收购，公司能够加强对英腾教育的管理和控制，进一步优化公司资源的有效配置，顺应公司业务的发展需求，巩固战略转型成果，增厚公司经营利润。请公司量化分析继续收购标的资产49%股权前后公司经营利润的具体差异，并由此说明本次交易的必要性。
2.2019年7月22日，你公司披露与交易对方签署补充协议，将原约定的英腾教育剩余49%股权付款及交割时间变更为在2019年9月30日前完成付款及交割。若未能在上述日期前完成，各方应于2019年10月31日前就付款及交割是否展期进行协商；若协商无法一致，届时未能完成付款及交割，应按协议约定承担相应责任。
截至目前，你公司尚未支付本次收购对价，已超出2019年 9月30日的原定付款及交割时间。请公司补充说明：（1）前期相关方签署补充协议时是否充分评估变更后的付款及交割时间存在无法达成的风险，相关决策是否合理、审慎；（2）在本次交易无法按约定时间完成付款及交割的情况下，公司及交易对方是否按照协议约定就付款及交割能否展期进行协商，是否履行决策程序并信息披露；（3）在上述情况下，上市公司是否存在违约情形，是否需支付违约金，如是，计算截至目前需承担的违约金金额，并说明相关交易安排是否损害上市公司利益。
请你公司于2019年10月14日披露本问询函，并于10月18日之前，以书面形式回复我部。”
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2019年10月14日