证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2019-024
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会、2019年第一次 A股类别股东会议及 2019年第一次 H股类别股东会议的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会、2019年第一次 A股类别股东会议及 2019年第一次 H股类别股东会议
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月3日14点00分开始依次召开年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会
召开地点：上海外高桥皇冠假日酒店，上海市浦东新区杨高北路1000号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月3日
至2019年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
(一) 2018年年度股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于2018 年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于2018 年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于公司 2018 年年度报告、报告摘要的议案》|√|
|4|《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》|√|
|5|《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》|√|
|6|《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》|√|

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|-|-|-|
|7|《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和/或H股股份一般性授权的议案》|√|
|8|《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股/H股股份的一般性授权的议案》|√|
|9|《关于提请股东大会授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》|√|
|10|《关于公司董事薪酬方案的议案》|√|
|11|《关于公司监事薪酬方案的议案》|√|
|12|《关于续聘 2019 年度境内会计师事务所的议案》|√|
|13|《关于公司聘请 2019 年度境外审计机构的议案》|√|
|14|《关于核定公司 2019 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》|√|
|15|《关于增加公司注册资本的议案》|√|
|16|《关于增加公司经营范围的议案》|√|
|17|《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》|√|
|18|《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|√|
|19|《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》|√|
|20|《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法>的议案》|√|

2018年年度股东大会还将听取《2018年度独立董事履职情况报告》。
(二) 2019年第一次A股类别股东会议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》|√|
|2|《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A股/H股股份的一般性授权的议案》|√|

(三)2019年第一次 H股类别股东会议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||H 股股东|
|非累积投票议案|||

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|1|《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》|√|
|2|《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A股/H股股份的一般性授权的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经本公司 2019年 3月 22日召开的公司第一届董事会第二十八次会议暨 2018年年度董事会会议以及第一届监事会第十七次会议暨 2018年年度监事会会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见于 2019年 3月 23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次会议的会议资料将另行公告。
2、特别决议议案：2018年年度股东大会第5、7、8、9、15、17、18、19项议案；
2019年第一次A股类别股东会议第1、2项议案；2019年第一次H股类别股东会议第1、2项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、10、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)参加网络投票的 A股股东在公司 2018年年度股东大会上投票，将视同其在公司2019年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2018年年度股东大会及2019年第一次A股类别股东会上进行表决。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A股股东有权出席公司 2018年年度股东大会、2019年第一次 A股类别股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603259|药明康德|2019/5/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1、附件2）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1、附件2）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1、附件2）。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。
(二)现场会议的登记时间
2019年 6月 3日（星期一）13:30-14:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(三)现场会议的登记地点：
上海外高桥皇冠假日酒店，上海市浦东新区杨高北路1000号。
六、 其他事项
1、会务联系人：姚驰
2、联系电话：021-20663091
3、传真电话：021-50463093
4、邮箱：ir@wuxiapptec.com
6、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
7、 H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的公司2018年年度股东大会、2019年第一次H股类别股东会议通告及通函。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2019年4月19日附件1：2018年年度股东大会授权委托书
附件2：2019年第一次A股类别股东会议授权委托书
附件1：2018年年度股东大会授权委托书
2018年年度股东大会授权委托书
无锡药明康德新药开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月3日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于 2018年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于 2018年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司 2018年年度报告、报告摘要的议案》||||
|4|《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》||||
|6|《关于公司 2019年度对外担保额度的议案》||||
|7|《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股||||

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|-|-|
||股份一般性授权的议案》|
|8|《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A股/H股股份的一般性授权的议案》|
|9|《关于提请股东大会授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》|
|10|《关于公司董事薪酬方案的议案》|
|11|《关于公司监事薪酬方案的议案》|
|12|《关于续聘 2019年度境内会计师事务所的议案》|
|13|《关于公司聘请 2019年度境外审计机构的议案》|
|14|《关于核定公司 2019年度开展外汇套期保值业务额度的议案》|
|15|《关于增加公司注册资本的议案》|
|16|《关于增加公司经营范围的议案》|
|17|《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》|
|18|《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|
|19|《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会|

|||
|-|-|
||议事规则>的议案》|
|20|《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2019年第一次A股类别股东会议授权委托书
2019年第一次A股类别股东会议授权委托书
无锡药明康德新药开发股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第一次A股类别股东会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》||||
|2|《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A股/H股股份的一般性授权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。