Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-021号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于替代进口新产品耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815
研发成功的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）成功研发耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815（以下简称“S38815”），并向全球知名化工企业实现批量供货，填补了国内空白。现将相关情况公告如下：
一、新产品研发背景
硫酸生产过程中的干燥塔和吸收塔，一般采用钢板外壳内衬耐酸瓷砖。多年生产实践表明，这种结构有诸多缺点，一是衬耐酸瓷砖的塔体渗漏率高，易发生钢壳胀裂等安全事故；二是钢壳衬砖的塔体十分笨重，且施工复杂，制造工期长，运行和维护成本高。为此，国外装备及钢铁行业龙头企业开始联合研发特种不锈钢替代钢壳内衬耐酸瓷砖制造干吸塔，增加设备的安全性，降低生产运行维护成本。近年来，个别国内化工企业开始进口高硅不锈钢用于制造管壳式浓硫酸冷却器和干吸塔的分酸器，但绝大部分仍使用传统的钢壳内衬耐酸瓷砖制造干吸塔。
为此，公司从 2015年初开始研制S38815，期间经反复研究、制定及修改开发方案，并多次试制，于2017年初研发成功。近期，公司提交给目标客户的试制品，经送国外实验室进行产品测试，各项检测指标符合技术规范。公司已与客户签订首批供货合同。
二、新产品介绍
S38815系高硅不锈钢，其中硅的质量分数达到6%。公司研发的 S38815具有以下
特点：一是在高温浓硫酸中具有优良的耐腐蚀性能，具备耐点腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂的特点。二是克服高硅不锈钢存在的脆性富硅相，热加工性能较差的缺点，具备良好的塑形变形性能。
目前，公司销售的产品为S38815钢板和钢管，该产品经公司熔炼和锻压后委托加工成中板、焊管及无缝管向客户供货。
三、对公司的影响
S38815研制成功具有较高的社会效益和经济价值。一方面，S38815产品生产在国内尚属空白，公司研发成功后，推进了硫酸生产装备升级，提升了装备制造水平，改变了该产品主要依赖和受限于进口的局面。另一方面，S38815的研发成功，进一步丰富了公司的产品结构，巩固和增强了公司的产品优势，有助于提升公司在高端装备制造领域的综合竞争力，为公司可持续发展奠定基础。此外，S38815系高附加值产品，市场空间较大，对公司培育新的业绩增长点具有重要意义。
四、风险提示
S38815未来销售情况取决于市场的认可度及需求。公司尚无法预测该产品对 2017年度及未来经营业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-097
渤海金控投资股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）经 2017年第五次临时董事会会议审议决定于 2017年 5月 31日召开公司 2017年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
㈠股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。
㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2017年第五次临时董事会会议审议决定于2017年5月31日召开本次临时股东大会。
㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。
㈣会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年5月31日（星期三）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月30日15:00至5月31日15:00期间的任意时间。
㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议的股权登记日：2017年5月24日（星期三）
㈦会议出席对象：
1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.新疆昌年律师事务所律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧现场会议地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼）。
二、会议审议事项
㈠审议事项
1.关于选举公司董事的议案。
㈡披露情况：以上议案已经本公司2017年第五次临时董事会会议审议通过，议案具体内容详见公司于2017年5月13日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
㈢特别说明：
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，上市公司应当在董事、监事选举中积极推行累积投票制度，控股股东控股比例在30％以上的公司，应当采用累积投票制。鉴于本次议案《关于选举公司董事的议案》中，拟选举董事为一名，本次不采用累积投票制。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|1.00||提案1：关于选举公司董事的议案||√||

四、会议登记等事项
㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电
话方式登记；
㈡会议登记时间：2017年5月26日(上午10：00—14：00；下午15：00—18：30)；
㈢登记地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼）。
㈣登记办法：
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
㈤联系方式
联系人姓名：郭秀林、马晓东
公司电话：0991-2327723、0991-2327727
公司传真：0991-2327709
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场 41楼渤海金控董事会秘书办公室
邮政编码：830002
㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
㈠渤海金控投资股份有限公司2017年第五次临时董事会决议；
㈡授权委托书。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年5月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠投票代码：360415；投票简称：渤海投票
㈡议案设置及意见表决
1.议案设置
||||
|-|-|-|
|序号|提案名称|提案编码|
|1|关于选举公司董事的议案|1.00|

2.填报表决意见
上述议案为非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠投票时间：2017年5月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 5月 31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海金控投资股份有限公司 2017年第四次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1|关于选举公司董事的议案|√||||

注：1.委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
广东银禧科技股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅公司董事会就拟实施的广东银禧科技股份有限公司第一期员工持股计划（非公开方式认购）（以下简称“银禧科技员工持股计划”）而制定的方案及相关文件后，经审慎分析，我们发表独立意见如下：
1、《广东银禧科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“试点指导意见”）和其他有关法律、法规、规范性文件以及《广东银禧科技股份有限公司公司章程》的规定；
2、实施银禧科技员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，有利于提高员工的积极性、创造性与责任心，有利于留住人才、吸引人才，有利于实现公司长期可持续发展；
3、银禧科技员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；
4、银禧科技员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形；
5、银禧科技员工持股计划的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《试点指导意见》等相关法律法规的规定，会议审议时参与银禧科技员工持股计划的关联董事已回避表决。
综上所述，我们一致同意公司实施银禧科技员工持股计划，并同意将该事项的相关议案提交股东大会审议。
（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立董事意见》之签字页）
独立董事（签字）：
李新春 张志勇 易奉菊
2016年6月14日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2018-013无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月3日召开第三届董事会第十一次会议，于2018年2月23日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体情况见公司2018年2月5日、2018年2月24日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未买入公司股票，公司后期将持续关注公司第二期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，海通证券对鞍重股份本次限售股份上市流通的事项进行了尽职核查，核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票和上市后股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】313号核准，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票1,700.00万股，每股发行价格为人民币 25.00元，其中网下配售 340.00万股，为本次发行数量的20%、网上发行1360.00万股，为本次发行数量的80%。经深圳证券交易所深证上[2012]年69号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票于2012年3月29日在深圳证券交易所中小企业板上市。
公司于 2015年 5月 29日实施了 2014年度利润分配及资本公积转增股本的权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每10股转增10股，转股实施后总股本为13,596.00万股。
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||股份数量（股）|比例%|送红股|公积金转增股|股份数量（股）|比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|25,008,750|36.79|0|25,008,750|50,017,500|36.79|
|二、无限售流通股|42,971,250|63.21|0|42,971,250|85,942,500|63.21|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|三、总股本|67,980,000|100.00|0|67,980,000|135,960,000|100.00|

截至公司公告发布之日，公司总股本为 13,596.00万股，其中尚未解除限售的股份数量为30.00万股，占公司总股本的0.22%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份的相关承诺
股东张笑男、李秀艳出具如下承诺：“本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份”。
上述出具承诺人员中，担任发行人董事、监事以及高级管理人员的股东同时承诺“本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）股份总数的25%，不对本人持有的公司股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权；本人从公司离职后一年内，不转让本人持有的公司股份；本人在申报离任一年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%”。
2、上述承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东均严格履行作出的上述各项承诺。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加的承诺和其他承诺。
3、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年12月25日；
2、本次解除限售股份的数量为30.00万股，占公司股份总数的0.22%；
3、本次申请解除股份限售的股东为2名；
|||||||||
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||||||持有限售股份数量||本次可解除限售的股份数|
||序号||限售股份持有人名称|||||
||||||(股)||量(股)|
|1||张笑男||200,000||200,000||
|2||李秀艳||100,000||100,000||

注：1、张笑男董事已于2013年12月21日申报离任，李秀艳监事已于2013年12月21日申报离任，上述二人在申报离任一年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，鞍重股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所作的承诺；本次解除限售股份不存在质押或冻结情况；本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对鞍重股份本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于鞍山重型矿山机器股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
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赵立新 宋立民
海通证券股份有限公司
广东电力发展股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
我们作为广东电力发展股份有限公司（下称“粤电力”或“公司”）的独立董事，在 2013年严格按照有关法律、法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
2013年度，公司董事会召开了 6次现场会议和 7次通讯会议，公司还召开了 3次股东大会。独立董事均亲自出席或委托出席了上述会议，我们认为公司在 2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，会议决策事项合法有效。
董事会会议出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王 珺|13|4|7|2|0|否|
|宋献中|13|4|7|2|0|否|
|朱卫平|13|4|7|2|0|否|
|冯晓明|13|6|7|0|0|否|
|刘 涛|13|5|7|1|0|否|
|张 华|13|6|7|0|0|否|

公司召开董事会前，我们本着勤勉尽职的原则，对有关文件资料进行了认真审阅，并主动沟通、获取相关信息，为独立决策提供充分依据。我们在会议中认真审议每个议题，积极讨论并提出合理化建议，为科学决策发挥了积极作用。
二、发表独立意见情况
报告期内，公司董事会审议通过了关于日常关联交易、
财务公司金融服务框架协议、收购省电公司100%股权、收
购关联方关停机组容量、向超康公司借款、收购粤江公司25%
股权等关联交易的议案，独立董事认为关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展的需要，符合公司股东的整体利益，董事会的决策程序合法有效，全体独立董事同意上述关联交易。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占有上市公司资金的情况。公司所有对外担保事项均获得董事会、股东会批准，并根据相关规定履行了信息披露义务，未向控股股东及任何非法人单位及个人提供担保，不存在违规担保的情况。公司建立了对外担保的风险控制制度，尚未发现可能存在承担担保责任的风险。
报告期内，全体独立董事对上述事项进行了独立审议并发表独立意见，未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。报告期内独立董事发表的独立意见均已进行公开披露。
三、专门委员会工作情况
作为独立董事，我们在董事会战略委员会、审计委员会、预算委员会、提名委员会、薪酬与考核委员以及内部控制委员会中均有任职。报告期内，遵照各专门委员会的《工作细则》，我们积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关的职责。
宋献中、朱卫平、冯晓明独立董事参与的审计委员会审核了公司年度报告中的财务报告，并向董事会提交了审查意见，认为公司的财务报告真实地反映了当期财务状况和经营成果。为规范审计程序，做好审计监督工作，在公司编制 2013年年度报告的过程中，由审计委员会牵头，公司独立董事全过程参与了审计工作，对审计工作发表意见和建议，与审计
机构进行了多次沟通，并对其工作情况进行了评价总结，对公司聘请审计机构等事项提出了建议。审计委员会关注公司内部控制和内部审计工作，对公司内部控制自我评价工作方案、内部控制审计及内审工作计划进行了认真的审议，并向董事会提交了审查意见。
宋献中、冯晓明独立董事参与的预算委员会审核了公司 2013年度预算执行情况和公司 2014年度预算报告，并形成相关审查意见提交董事会，认为公司 2013年度预算执行整体情况较好，2014年预算编制总体合理。
朱卫平、冯晓明独立董事参与的薪酬与考核委员会审查了 2013年度报告中公司董事、监事和高管人员薪酬情况，认为薪酬情况符合有关规定。
王珺、张华独立董事参与的战略委员会对公司调整花都天然气热电公司组建模式及注册资本的议案进行了审查，同意该公司的组建模式和注册资本的调整。
提名委员会本年度没有需要提交审议的事项，相关独立董事仍对公司高管履职情况进行了关注。
四、保护股东合法权益所做的工作
1、持续关注信息披露工作。我们严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，对公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平等情况进行监督检查，未发现有违规披露的情况。
2、作为独立董事，我们发挥各自在不同领域的特长，积极与相关董事及经营层进行探讨交流，并就此在董事会、股东大会发表意见、行使职权。适时参与子公司生产经营一线的现场调研和实地考察，为公司董事会日常工作及重要决
策提供客观公正的决策建议。
3、对公司年度审计工作，我们始终与公司经营层和审计机构进行及时的沟通与交流，高度关注公司的经营和财务状况，确保公司财务报告真实准确，维护股东的权益。
4、我们在促进公司进一步加强规范化运作，完善内部控制制度，提高公司抗风险管理能力等方面与公司保持了良好的沟通，并提出了合理化建议。
5、我们认真学习新的法规、制度，积极参加监管部门举办的相关培训，不断加深对相关法规制度的认识和理解，提高维护公司利益、保护投资者权益的意识和履职能力。
五、其他
本报告期内：
1、无独立董事提议召开董事会；
2、无独立董事向董事会提议召开临时股东大会；
3、无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所；
4、无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构；
等其他行使独立董事特别职权的情况。
以上是我们作为粤电力独立董事在 2013年度履行职责情况的汇报。本届董事会任期即将届满，我们对任职期间公司股东、董事会、经营层和有关工作人员提供的支持和帮助表示衷心的感谢，我们将对公司继续保持关注，祝愿公司取得更好的发展!
独立董事：
王珺 宋献中 朱卫平
冯晓明 刘涛 张华
北京国枫律师事务所
关于深圳市新纶科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0465号
致：深圳市新纶科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第四十四次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于2016年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》公开发布了《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年8月26日在深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室如期召开，由贵公司董事长侯毅先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月25日15:00至2016年8月26日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登
记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计5人，代表股份112,848,223股，占贵公司股份总数的30.2186%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计4人，代表股份222,400股，占贵公司股份总数的0.0596%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》；
2．《关于公司控股孙公司江天精密银行授信担保方式变更的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳市新纶科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
袁月云
2016年8月26日
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况
1、2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：
2017年度，公司共召开董事会 15次，本人亲自出席了任职期间内的 15次董事会会议。
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
3、列席股东大会情况：
2017年度，公司共召开股东大会6次，本人亲自列席股东大会1次。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：1、2017年2月10日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，本人对《公
司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》发表了同意的独立意见；
2、2017年 3月 13日，公司召开第三届董事会第四十次会议，本人对《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案》、《关于向激励对象授予 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的议案》发表了同意的独立意见；
3、2017年4月25日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，本人对《2016年度利润分配预案》、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见；
4、2017年6月2日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，本人对《关于续聘2017年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见；
5、2017年6月23日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，本人对《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
6、2017年7月17日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，本人对《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的议案》发表了同意的独立意见；
7、2017年7月25日，公司召开第三届董事会第四十六次会议，本人对《关于换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的议案》发表了同意的独立意见；
8、2017年 8月 10日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人对《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、发表了同意的独立意见；
9、2017年 8月 28日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人对《2017年半年度报告期内公司对外担保和控股股东及其关联方资金占用相关事项》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见；
10、2017年9月13日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人对《关于
开展售后回租融资租赁业务的议案》发表了同意的独立意见；
11、2017年9月29日，公司召开第四届董事会第四次会议，本人对《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整部分董事薪酬的议案》、《关于回购注销部分 2017年股票期权及限制性股票的议案》、《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》、《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
12、2017年12月7日，公司召开第四届董事会第六次会议，本人对《关于公司为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员。在2017年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2．本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：
许敬东
2018年4月13日
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司和股东权益出发，认真履行监督和检查职能，促进了公司持续、快速、健康、和谐的发展。
一、报告期监事会会议情况
报告期内，公司监事列席了股东大会和部分董事会会议，监督股东大会和董事会会议召开程序外，公司监事会共召开8次会议，会议具体情况如下：
1、2017年4月10日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于锦州奥克阳光新能源有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查公司2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》。
2、2017年4月21日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》、《公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于2017年度对外担保的议案》、《关于增加浙商银行股份有限公司资产池业务额度议案》、《关于2017年度提供财务资助的议案》、《关于2017年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》、《关于2017年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》、《公司2017年第一季度报告全文》、《关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于核查公司2017年限制性股票激励计划激励对象（修订后）的议案》。
3、2017年5月15日，公司召开第四届监事会第六次会议。会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
4、2017年6月12日，公司召开第四届监事会第七次。会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于第一期员工持股计划存续期延期一年的议案》。
5、2017年6月29日，公司召开第四届监事会第八次会议。会议审议通过了《关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的议案》。
6、2017年8月27日，公司召开第四届监事会第九次会议。会议审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《关于变更会计政策的议案》。
7、2017年10月26日，公司召开第四届监事会第十次会议。会议审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文》、《关于已授予的部分股票期权作废的议案》。
8、2017年11月25日，公司召开第四届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于全资子公司江苏奥克化学有限公司变更会计估计的议案》。
二、监事会履行职责情况
1、公司依法运作情况
依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，2017年公司重大事项决策程序合规，公司股东大会、董事会会议的召集和召开流程合规，公司董事会认真履行股东大会的各项决议，高级管理人员严格执行董事会的各项决议，公司董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年，我们对公司的财务制度、财务状况等进行了有效的检查和监督，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的经营成果和财务状况。
3、检查公司关联交易情况
2017年，公司关联交易事项履行了相应的决策程序，关联交易公平、公允，定价依据合理，没有损害公司和股东的利益，不会影响公司的独立性。
4、内部控制自我评价报告
公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到了有效地执行。内部控制体系的建立和有效执行保证了公司各项业务活动的高效的开展，起到了较好的风险防范作用，确保了公司资产的安全。公司将根据外部情况和内部控制制度运行效果，进一步优化并完善内部控制体系和制度。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司 2017年度内部控制自我评价报告出具了鉴证报告。
5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司董事会制定的《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》，严格规范了内幕信息的保密和管理工作并能得到有效执行，未发生违规现象，维护了广大投资者的合法权益。
三、2018年工作计划
2018年，监事会将继续勤勉尽责，积极督促公司内部控制制度的运行和完善、监督公司财务情况和董事、高级管理人员的履职能力，为保护公司和股东的合法权益而努力。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会二〇一八年四月二十二日
深圳市麦达数字股份有限公司
公司章程修订对照表
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|原文|修订后的内容|
|第6条 公司注册资本为人民币 57,638.2117万元。|第6条 公司注册资本为人民币57,632.2117万元。|
|第19条 公司的股份总数为57,638.2117万股，均为普通股。|第19条 公司的股份总数为57,632.2117万股，均为普通股。|

深圳市麦达数字股份有限公司二〇一七年二月二十七日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-002东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年12月27日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第十三次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年1月3日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应到董事7名，实际参会董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募投项目投资结构及实施地点的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2019年度闲置募集资金委托理财计划的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度闲置募集资金委托理财计划的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2019年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司2019年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
五、审议通过《关于为全资子公司综合授信项下的国际信用证提供连带责任保证担保的议案》
董事陈辉、杨劲作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司综合授信项下的国际信用证提供连带责任保证担保的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；
在审议中，发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修正案》。
该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2019年1月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<董事会议事规则>修正案》。
该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-023
飞天诚信科技股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收款项、存货等进行了减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和金额
公司及下属子公司对 2018年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面
清查和资产减值测试后，计提和转回2018年度各项资产减值准备共计1,342.15
万元，详情如下表：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|||本期转回或收|外币报表折算|合计|占 2018年度|
|项目|本期计提金额|回金额|差额||经审计利润总|
||||||额的比例|
|应收账款|1,859,172.96||-14,171.81|1,845,001.15|1.20%|
|其他应收款|135,000.00|-53,228.12||81,771.88|0.05%|
|预付账款|33,446.00|||33,446.00|0.02%|
|存货|7,724,135.33|-198,006.44||7,526,128.89|4.91%|
|固定资产|298,839.88|||298,839.88|0.19%|
|可供出售金|3,636,364.00|||3,636,364.00|2.37%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|融资产||||||
|合计|13,686,958.17|-251,234.56|-14,171.81|13,421,551.80|8.74%|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提和转回的资产减值准备，将减少公司2018年度利润总额13,421,551.80元。本次计提资产减值准备已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备主要包括应收款项、存货、固定资产和长期股权投资。
在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
1.应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司将金额为人民币 100.00万元以|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|上的应收款项确认为单项金额重大的应|
||收款项。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计||
||量现值低于其账面价值的差额计提坏账|
|提方法||
||准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|
|个别认定组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含 1年）|5.00%|5.00%|
|1－2 年|10.00%|10.00%|
|2－3 年|30.00%|30.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|
|3－4 年|100.00%|100.00%|
|4－5 年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
||有明显迹象表明债务人很可能无法履行|
|单项计提坏账准备的理由||
||还款义务的应收款项。|

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|-|-|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流|
|坏账准备的计提方法|量现值低于其账面价值的差额计提坏账|
||准备。|

2.存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
3.固定资产
公司固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
4.可供出售金融资产
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2018年度计提资产减值准备。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况，资产减值准备计提后，公允的反映了公司资产状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。符合公司整体利益，没有损害中小股东的
合法权益，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此一致同意对
本次资产减值准备的计提。
六、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。
七、重要提示
本次计提资产减值准备已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
八、本次计提资产减值准备的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
九、备查文件
1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第三届监事会第十四次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2019-003华兰生物工程股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2019年 1月 15日以电话或电子邮件方式发出通知，2019年1月17日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事张鹏飞先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并一致通过以下议案：
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司本次授予激励对象人员名单与公司股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
同意公司本次激励计划的首次授予日为2019年1月17日，并同意向符合授予条件的111名激励对象授予528.5万股限制性股票。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司监事会
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-84东莞勤上光电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-56），公司股票于 2015年8月31日开市起停牌。
2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会明确同意公司筹划本次重大资产重组。
2015年 9月 9日、2015年 9月 16日、2015年 9月 23日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：2015-58、2015-60、2015-65)；2015年 9月 30日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-69）；2015年10月 14日、2015年 10月 21日、2015年 10月 28日、2015年 11月 4日、2015年11月11日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-72、2015-73、2015-75、2015-78、2015-83）。
公司自重大资产重组停牌以来，公司与相关各方积极推动本次重大资产重组事项，均按要求每五个交易日披露了重大资产重组停牌进展公告。根据相关各方初步方案设计，本次重大资产重组涉及境外资产，并且初步预计本次重大资产重组交易金额较大，相关工作量大、工作内容复杂，相关内容仍需要进一步商讨、论证与完善。为保证信息披露的公平、公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于 2015年 11月 10日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意公司在不晚于2016年2月29日前召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时对外披露并申请复牌。并且同意将该议案提交公司 2015年第四次临时股东大会予以审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重
大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年11月17日