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证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2017-109
吉药控股股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理张华先生提交的书面辞职报告。因工作调动，张华先生申请辞去公司副总经理职务，经公司与张华先生协商后，张华先生辞去公司副总经理后，将继续留任控股子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”），负责金宝药业生产工作。
张华先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
张华先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司董事会对张华先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
吉药控股股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
深圳市奋达科技股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性
以及评估定价公允性的说明
深圳市奋达科技股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式分别收购文忠泽、张敬明、董小林、深圳市富众达投资合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市富诚达科技有限公司（下称“标的公司”）100%的股权（下称“标的资产”），并向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司（下称“中天华”）对标的资产进行了评估，并出具了中天华资评报字[2017]第 1036号《深圳市奋达科技股份有限公司拟股权收购深圳市富诚达科技有限公司项目评估报告》。
（一）评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构中天华具有证券期货相关业务资格。中天华及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中天华采用了收益法和资产基础法两种评估方法分别对标的资产进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。
本次资产评估工作按照有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
（四）本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市奋达科技股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明》的签署页）
深圳市奋达科技股份有限公司董事会2017年4月20日
招商证券股份有限公司
关于对深圳市长亮科技股份有限公司
相关人员培训情况的说明
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(深证上[2012]383号),招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)作为深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“长亮科技”、“公司”)的持续督导工作的保荐机构,于2015年12月2日对长亮科技董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行关于股东减持需注意的事项的培训,现将有关培训情况说明如下:
一、参加培训人员
本次参加培训人员主要包括长亮科技的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。
二、本次培训内容
招商证券本次对长亮科技的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的培训内容主要是讲解有关股东减持的内容，重点包括股份减持常见办法、董监高与控股股东减持所涉及的法规及注意事项以及相关税务事项等。
三、培训人员
本次培训工作由保荐代表人蒋欣完成。
四、培训过程和结论
现场培训前，招商证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了解培训内容。2015年12月2日，招商证券保荐代表人前往长亮科技，与在公司的相关人员就培训材料进行了交流和讲解后，对上市公司董事、监事和高级管理人员遵守减持股份的相关规定及要求有了更深刻的认识。本次持续督导培训总体上提高了董事、监事、高级管理人员和相关人员对市场的理解以及规范运作意识。
此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于对深圳市长亮科技股份有限公司相关人员培训情况的说明》的签章页。
保荐代表人：蒋欣 王苏望
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015059洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关规定，于2015年5月7日召开了公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过30,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。(具体情况请参见2015年4月17日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》)
公司于2015年11月24日与交通银行股份有限公司洛阳分行高新支行（以下简称：“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，根据协议约定，公司以闲置募集资金购买交通银行理财产品12,700万元，现将相关事项公告如下：一、理财产品的具体情况
1、产品名称：蕴通财富.日增利90天
2、产品类型：保本保收益
3、理财金额：12,700万元人民币
4、投资收益率：3.7%。
5、投资起始日：2015年11月25日
6、投资到期日：2016年02月23日
7、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
9、公司与交通银行无关联关系。
10、产品风险提示
1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
2）信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、公司采取的风险控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
情况。
三、对公司的影响
公司是在保证募集资金项目建设正常进行和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|理财产品名称|起止日期|金额（万元）|利率|到期收益（元）|资金来源|
|交通银行“蕴通财富·日增利”180天|2014年10月9日-2015年4月7日|11,000|5.20%|2,820,821.92|闲置募集资金|
|中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第238期|2014年12月12日-2015年01月14日|9,000|4.40%|358,027.4|闲置募集资金|
|中信理财之信赢系列（对公）15021期人民币理财产品|2015年2月6日-2015年03月13日|11,100|4.1%|436,397.26|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利”90天|2015年5月19日-2015年08月17日|12,000|4.7%|1,390,684.93|闲置募集资金|
|中信理财之信赢系列（对公）15073期人民币理财产品|2015年05月22日-2015年08月21日|4,600|4%|458,739.73|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富·日增利”92天|2015年07月27日-2015年10月18日|2,000|3.95%|196,958.90|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富·日增利”92天|2015年08月19日-2015年11月18日|12,600|3.9%|1,238,597.26|闲置募集资金|
|中信理财之智赢系列（对公）15252期人民币结构性理财产品|2015年08月28日-2016年02月26日|4,600|3.3%|尚未到期|闲置募集资金|
|中国建设银行河南分行“乾元”保本型理财产品2015年第3期|2015年9月21日-2016年2月17日|4,300|3.4%|尚未到期|闲置募集资金|

特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2015年11月26日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-038常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 9月 6日以
通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2019年 9月 11日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会的相关授权，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，公司董事会认为《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计85人，本次可解除限售的限制性股票的数量共计6,234,480股，约占公司目前总股本的2.0536%。
同意公司在解除限售期内，尽快办理首次授予的限制性股票解除限售事宜。
赵振江先生、鲁杨、陆国良、王鸣光先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-62欢瑞世纪联合股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（渝证调查字2017031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2017年7月18日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》，并于2017年8月18日、9月16日、10月17日、11月17日、12月16日、2018年1月17日、2月14日、3月16日、4月17日、5月17日、6月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》。
公司正在积极配合调查，截止目前，公司尚未收到针对上述立案调查的结论性意见，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条第（七）、（八）款规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第11.11.3条第（十）款的规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一八年七月十六日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-014深圳市中装建设集团股份有限公司
关于预计2019年度实际控制人及亲属为公司及控股
子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于预计2019年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2019年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 60亿元的综合授信额度。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。上述担保构成关联交易。
2、公司第三届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计 2019年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易预计的议案》，关联董事庄重、庄展诺回避表决。公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了独立意见。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、公司第三届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计 2019年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易预计的议案》，公司监事会对该关联交易事项发表了意见。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
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|序号|姓名|性别|国籍|身份证号码|
|1|庄重|男|中国|44030119620512****|
|2|庄小红|女|中国|44030119671004****|
|3|庄展诺|男|中国|44030719860313****|
|4|祝琳|女|中国|44030119851029****|

庄重是中装建设的董事长；庄小红是中装建设的股东，持有中装建设 198,439,650股股份，持股比例为33.0732%；庄展诺是中装建设的股东、董事、总经理，持有中装建设 73,009,350股股份，持股比例为12.1682%。庄重与庄小红是夫妻关系，庄展诺是庄重与庄小红的长子，祝琳与庄展诺是夫妻关系。庄重、庄小红、庄展诺是中装建设的实际控制人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，庄重、庄小红、庄展诺、祝琳属于公司关联自然人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司及控股子公司 2019年度计划在银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 60亿元的综合授信额度，上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。
公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供
反担保。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供连带责任担保，是为了支持公司及控股子公司的发展，本担保不支付担保费用，不会对公司的经营业绩产生影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、我们对预计2019年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立
场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
2、我们对上述关联交易发表如下意见：公司关联方为公司及控股子公司的银行等金融机构授信额度提供担保，该关联交易有利于公司的战略发展，解决公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的担保问题，公司及控股子公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易预计，并同意提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关联方为公司及控股子公司提供担保暨关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。预计 2019年度提供担保暨关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
本保荐机构对中装建设预计 2019年度实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、保荐机构《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司预计 2019年度实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的专项核查意见》。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－127债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为 2019年 2月 20日至2024年8月14日，目前转股价格为5.92元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2019年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况
本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。
经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。
公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。
公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于
可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实施。
二、可转债转股股份变动情况
2019年第三季度“岭南转债”因转股，金额减少19,000元（190张）,转股数量为3,207股。截至2019年9月30日，“岭南转债”剩余金额为659,332,200元（6,593,322张）。公司2019年第三季度股份变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前（股）||||本次变动增减（＋，－）（股）||||||||||本次变动后(股）|||
||名称|||||||||||||||||||
||||数量||比例||发行新股||送股||公积金转股||可转债转股||其他||数量||比例|
|一、限售条件流通股||512,161,925||33.32%||-||-||-||75||-||512,162,000||33.32%||
|高管锁定股||426,497,611||27.75%||-||-||-||75||-||426,497,686||27.75%||
|首发后限售股||63,450,514||4.13%||-||-||-||0||-||63,450,514||4.13%||
|股权激励限售股||22,213,800||1.45%||-||-||-||0||-||22,213,800||1.45%||
|二、无限售条件流通股||1,025,016,075||66.68%||-||-||-||3,132||-||1,025,019,207||66.68%||
|三、总股本||1,537,178,000||100.00%||-||-||-||3,207||-||1,537,181,207||100.00%||

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085进行咨询。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年十月八日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-059快乐购物股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年9月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议由董事长陈刚主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
因筹划重大事项，公司股票于2016年6月20日下午开市起停牌并披露《关于重大事项停牌公告》。2016年7月4日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，公告公司正在筹划重大资产重组事项。2016年7月20日，公司披露《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌。2016年8月18日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议延期复牌事项，并于8月20日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司承诺争取于2016年9月20日前披露重大资产重组预案或者报告书。
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年9月20日开市时起继续停牌。
公司独立董事对申请继续停牌事宜发表了独立意见。关联董事陈刚、张勇、朱德强、唐靓回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
修订后的公司章程的内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
股东大会通知内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
快乐购物股份有限公司董事会2016年9月3日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-094星辉互动娱乐股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年10月31日下午4:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：1．审议通过《关于同意全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司收购 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.股权并增资的议案》；
同意公司全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司（以下简称“西班牙人香港”）以每股78欧元收购REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.（以下简称“皇家西班牙人”）45.1%-56%的股权，并在收购后，向皇家西班牙人增资不超过 4,500万欧元。同时，西班牙人香港承诺在未来 4年以每股 78欧元收购卖方保留的5%股份，在西班牙人香港购买之前，卖方保留的5%股份在股东大会的表决应与西班牙人香港保持一致。本次交易完成后，西班牙人香港可控制俱乐部股份合计超过50.1%。
星辉互动娱乐股份有限公司表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本次购买皇家西班牙人45.1%-56%股权金额在1,430.48万欧元-1,776.21万欧元之间，增资金额不超过 4,500万欧元，另外加上未来预期收购卖方保留的5%股份约158.59万欧元，收购总金额合计不超过6,434.80万欧元。本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
上述关于收购皇家西班牙人股权并增资事宜的相关情况详见与本公告同日刊登的《关于收购皇家西班牙人足球俱乐部股权并增资的公告》。
2．审议通过《关于为 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.提供担保的议案》；
董事会同意，皇家西班牙人原股东因球队运营需要为皇家西班牙人提供的不超过4,100万欧元的融资担保由本公司承接，并授权公司管理层办理上述相关事宜。
（具体内容以与银行签订的担保协议为准）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《关于为皇家西班牙人足球俱乐部提供担保的公告》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
3．审议通过《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015年 11月 20日下午 2:30于公司会议室召开 2015年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月三日
北京鼎汉技术股份有限公司独立董事
关于第四期股票期权激励计划所涉股票期权调整及首次授
予的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十二次会议审议的关于第四期股票期权激励计划所涉股票期权调整及授予事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
一、公司第四期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整
公司董事会依照股东大会的授权，取消向张玉东、邓煜华共两名激励对象授予股票期权，公司第四期股票期权激励计划将首次授予的激励对象人数调整为
298人，数量调整为1,364.9万份。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划》（以下简称“《本次激励计划》”）的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意对授予人员和数量进行的调整。
二、公司第四期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予
（一）公司本次激励计划所涉首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及《本次激励计划》等规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效；
（二）根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划股票期权的首次授予日为2018年2月6日，该授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及《本次激励计划》中关于授予日的相关规定；
（三）公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司《本次激励计划》规定的关于激励对象获授股票期权的条件已成就；
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
（五）公司实施本次激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，独立董事同意公司第四期股票期权激励计划所涉权益的首次授予日为2018年2月6日，并同意授予298名激励对象1,364.9万份股票期权。
（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于第四期股票期权激励计划所涉股票期权调整及首次授予的独立意见之签字页）
独立董事：
廖国才 孙敏 何刚
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一八年二月六日
证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2015-39号陕西金叶科教集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，于 2015年 7月 14日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-21）。
后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的要求，每 5个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。
截至本公告日，公司及公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构北京中同华资产评估有限公司、法律顾问北京金诚同达律师事务所正在加紧推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公
司股票自 2015年 9月 17日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一五年九月十七日
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本人严格保持自身的独立性，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用和监督职能，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2015年度公司召开了7次董事会。
（2）2015年度公司召开了3次股东大会。
2、本人出席会议情况
2015年公司共召开了7次董事会会议，本人现场出席会议6次，通讯表决1次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内，公司召开股东大会共3次，本人列席了股东大会3次。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、2015年4月9日，对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于2014年度利润分配方案的议案》、《关于2014年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况》、《对公司会计政策变更》、《关于制定公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》发表了相关独立意见，并对2014年度公司对外担保、关联方占用资金情况发表了相关独立意见；
2、2015年4月28日，对公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了相关独立意见；
3、2015年8月10日，对公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了相关独立意见；并对2015年半年度公司对外担保和关联方占用资金情况发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上公示。
三、现场检查情况
了解公司的生产经营情况，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及公司审计部等相关部门的工作人员保持密切联
系，重点关注了公司内控制度的建设完善及运行情况、公司内部审计部门的工作情况。
四、专门委员会履职情况
1、2015年度，作为公司董事会审计委员会主任委员，本人组织召开审计委员会会议4次，依照《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，对公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，并审议了公司的定期报告、内审部工作报告及计划等议案。
2、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极出席相关会议。报告期内，本人参加董事会薪酬与考核委员会会议2次，对公司董事、高级管理人员2014年度和2015年半年度的薪酬事项进行了绩效考评。
3、报告期内，本人参加了二次董事会战略委员会会议，就公司使用部分超募资金暂时补充流动资金及全资子公司汉参化妆品引进
韩国投资方等事项进行了讨论。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护
等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优秀的业绩回报广大投资者。
独立董事：吕桂霞
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2018-028
冰轮环境技术股份有限公司监事会 2018年
第三次会议（临时会议）决议公告
冰轮环境技术股份有限公司监事会 2018年第三次会议（临时会议）于 2018年8月22日以传真方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议由监事会主席董大文先生召集。会议形成决议如下：
一、审议通过2018年半年度报告全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议冰轮环境技术股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
冰轮环境技术股份有限公司监事会
二○一八年八月二十三日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-093海能达通信股份有限公司
关于为公司发行短期融资券提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为公司发行短期融资券提供反担保的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、反担保情况概述
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案》，为了满足公司生产经营对流动资金的需求，进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，为公司持续快速发展提供强有力的资金保障，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券不超过3亿元（含3亿元）人民币。具体详见公司于2019年 8月 26日通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的公告》，公告编号：2019-076。本事项已经公司 2019年 9月 11日召开的 2019年第三次临时股东大会审批通过。
为增强本次公司发行短期融资券的偿债保障，公司拟与广东省融资再担保有限公司签订《担保服务协议》，为公司发行的短期融资券项下的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保，并出具相关担保函。因此，公司及全资子公司南京海能达软件科技有限公司、天津市海能达信息技术有限公司、哈尔滨海能达科技有限公司、深圳市海能达通信有限公司、深圳市诺萨特科技有限公司、东莞海能达通信有限公司将向广东省融资再担保有限公司提供相应的反担保。
广东省融资再担保有限公司与公司之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、反担保对象基本情况
1、公司名称：广东省融资再担保有限公司
2、统一社会信用代码：914400006844607010
3、成立日期：2009年2月17日
4、注册资本：606,000万人民币
5、法定代表人：刘祖前
6、住所：广州市越秀区东风中路481号粤财大厦12楼
7、经营范围：开展再担保业务；办理债券发行担保业务；为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
8、主要财务数据
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|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|资产总额（万元）|857,505|842,469|
|负债总额（万元）|132,877|125,990|
|净资产（万元）|724,628|716,478|
|营业收入（万元）|18,504|40,369|
|利润总额（万元）|5,960|21,618|
|净利润（万元）|4,895|15,870|

注：2019年半年度度财务数据未经审计，2018年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具的致同审字（2019）第440FB0544号审计报告确认。
三、提供反担保的主要内容
公司拟与广东省融资再担保有限公司签署《担保服务协议》，约定由广东省融资再担保有限公司出具公司短期融资券的担保函，为公司发行的短期融资券项下的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为本次短期融资券存续期及到期之日起两年。为此，将向广东省融资再担保有限公司提供相应的反担保，具体如下：1、由公司全资子公司南京海能达软件科技有限公司、天津市海能达信息技术有限公司、哈尔滨海能达科技有限公司、深圳市海能达通信有限公司、深圳市诺萨特科技有限公司、东莞海能达通信有限公司向广东省融资再担保有限公司提供连带责任保证反担保，上述子公司将与广东省融资再担保有限公司签署相应的《反担保保证合同》。
2、由公司提供不少于30,000万元的应收账款向广东省融资再担保有限公司提供质押反担保，公司将与广东省融资再担保有限公司签署相应的《应收账款质押反担保合同》。
上述反担保范围为《担保服务协议》项下应由公司承担的全部债务及《反担保保证合同》、《应收账款质押反担保合同》项下由广东省融资再担保有限公司垫付的其他费用（具体范围根据合同约定为准），反担保期间为债务履行期限届满之日起两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本议案提交之日，本公司及子公司累计对外担保总额为 30,000万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的4.91%；本公司对子公司的累计担保额度为人民币409,413.21万元，占公司最近一期经审计的净资产的66.95%。截止本公告日，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
五、董事会意见
董事会认为，由广东省融资再担保有限公司为公司发行短期融资券提供连带责任担保，将增强公司的偿债保障，有利于降低短期融资券的发行成本，有助于本次公司短期融资券发行方案的顺利实施。公司全资子公司南京海能达软件科技有限公司、天津市海能达信息技术有限公司、哈尔滨海能达科技有限公司、深圳市海能达通信有限
公司、深圳市诺萨特科技有限公司、东莞海能达通信有限公司提供连带责任保证反担保，同时由公司提供不少于 30,000万元的应收账款质押反担保，是为了推动发行短期融资券事项的顺利进行，且是公司为自身债务进行担保，财务风险处于可控范围内。
本次提供反担保的事项已履行相关审批程序，符合深圳证券交易所《规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，董事会同意本次反担保的相关事项。
六、独立董事意见
独立董事认为：为本次公司发行短期融资券事项提供反担保，有利于本次公司短期融资券发行方案的顺利实施和降低公司财务成本，符合公司整体利益；相关事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司为发行短期融资券提供反担保事项。
七、备查文件
1、海能达通信股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2019年 10月 21日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-055葵花药业集团股份有限公司
关于收到企业上市奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据哈工信发【2015】53号《关于下达哈尔滨市2014、2015年度企业上市奖励（第一批）资金的通知》，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到市财政局划拨的企业上市奖励资金 1000万元。本次政府补助为一次性补助，全部计入当期损益。公司现已根据企业会计准则计入营业外收入相关会计科目。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-65湛江国联水产开发股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，2015年7月8日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月9日起继续停牌。2015年8月5日、2015年9月8日和9月29日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司每五个交易日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年10月26日
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法罗莱生活科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理层及核心技术（业务）员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施本期限制性股票激励计划。根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本考核办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员和公司核心业务（技术）人员。
四、考核组织与权限
（一）董事会负责本办法的审批，并审议薪酬与考核委员会审核汇总后的考核结果。
（二）薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作并审核考核结果。
（三）薪酬与考核委员会下设考核工作小组，负责具体实施考核工作。
（四）人力资源中心、商品中心、产供中心、财务中心、营销中心、投融资中心等相关部门负责协助考核工作的进行，包括相关数据的搜集、提供、核实等，并对所提供数据的真实性、可靠性负责。
五、绩效考评评价指标及标准
罗莱生活限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核。
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（一）公司层面业绩考核
1、本计划首次授予限制性股票的解锁考核年度为 2017-2019年三个会计年度，各年度业绩考核共同指标：
公司限制性股票限售期内，各会计年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）均不得低于2016年度归属于上市公司股东的净利润。
2、公司在每个会计年度考核一次，授予各年度财务业绩考核目标如下表所示：
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|解锁期|业绩考核指标|
|第一个解锁期|以2016年销售收入为基数，2017年销售收入增长率不低于10%。|
|第二个解锁期|以2016年销售收入为基数，2018年销售收入增长率不低于21%。|
|第三个解锁期|以2016年销售收入为基数，2019年销售收入增长率不低于33%。|

本计划预留限制性股票的解锁考核条件与首次授予相同，考核年度为 2018-2019年两个会计年度，具体如下：
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|解锁期|业绩考核指标|
|第一个解锁期|以2016年销售收入为基数，2018年销售收入增长率不低于21%。|
|第二个解锁期|以2016年销售收入为基数，2019年销售收入增长率不低于33%。|

当上述公司业绩条件未达到考核目标时，所有激励对象对应当年可解除限售的限制性股票不得解除限售也不得递延至下一年解除限售，由公司统一按照授予价格回购注销。
（二）个人层面业绩考核要求
薪酬与考核委员会考核工作小组对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，激励对象的绩效评价结果划分为（S）、（A）、（B）、（C）四个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
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||评定结果||等级||解除销售比例|
|优秀||S||100%||
|良好||A||100%||
|正常||B||100%||
|不合格||C||0%||

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（S）/（A）/（B），则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象可按照本激励计划规定的比例解除当期限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“不合
格”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股
票由公司按授予价格回购注销。
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
激励计划解锁期间年度每年度进行一次。
七、实施
（一）公司董事会负责制订与修订本办法，并授权薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
（二）考核工作小组在薪酬与考核委员会指导下负责具体实施考核工作。
（三）绩效考核结果作为股票解除限售的依据。
八、考核程序
（一）考核工作小组根据公司年度经营目标、管理目标、激励对象个人年度计划等内容对考核对象当年度的工作业绩、管理指标作出详细设定与说明，并与考核对象签订《个人绩效承诺书》，作为年度考核的重要依据。
（二）人力资源中心在考核工作小组对考核结果审核完毕的十个工作日内向被考核者通知考核结果。如被考核者对考核结果有异议，应在获知考核结果的三个工作日内，书面填写《绩效申诉表》向考核工作小组提出申诉。考核工作小组在接到申诉之日起三日内进行调查并做出答复。该答复即为激励对象的最终考核结果。
（三）考核人员应对被考核人做出客观公正的评价。基于故意或重大过失对被考核人做出错误评价的，薪酬与考核委员会将对其予以警告，取消其考核人资格。
九、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束后向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知后向公司提出申诉，公司会根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果确定最终的考核结果；
（三）考核结果作为限制性股票激励计划的解锁依据。考核结果为“优秀”、“良好”、“正常”的激励对象在满足其他解锁条件时，可以按照《激励计划》的相关规定申请解锁。考核结果为“不合格”的激励对象，其取得的限制性股票股权不得解锁，由公司统一回购并注销。
十、考核结果归档
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（一）公司人力资源中心应保存相关考核记录，作为保密资料归档保存。考核记录的保存期不低于三年。为保证考核记录的有效性，考核记录不允许涂改。若要修改或重新记录，须由当事人签字。
（二）年度考核结束后，薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
十一、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。自股东大会审议股权激励计划通过之日起生效。
罗莱生活科技股份有限公司董事会 2017年4月1日