股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 编号：2015-0011号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，兹定于 2015年 7月 10日下午 14:00在公司二楼会议室召开公司 2015年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2015年 7月 10日下午14：00
网络投票时间为：2015年 7月 9日至 2015年 7月 10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7
月 10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月 9日下午15：00至 2015年 7月 10日下午15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年 7月 3日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。2015年 7月 3日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖州市霅水桥路 618号永兴特种不锈钢股份有限公司二楼会议室
二、本次股东大会审议事项
1、关于修改《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
5、关于修改《募集资金管理办法》的议案；
6、关于制定《对外担保管理制度》的议案；
7、关于制定《对外投资管理制度》的议案；
8、关于修改《关联交易决策制度》的议案；
9、关于 2015年度预计日常关联交易的议案；
10、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，其中第9、 10项议案亦经公司第三届监事会第四次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。上述第9、10项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。议案 9涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年 7月 8日（上午8:30～11:30，下午13:30～17:00）。
2、登记地点：湖州市霅水桥路 618号公司证券部。
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人
身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2015年 7月 8日 17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖州市霅水桥路 618号永兴特种不锈钢股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明 “2015年度第一次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362756。
2、投票简称：永兴投票。
3、投票时间：2015年 7月 10日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00。
4、在投票当日，“永兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|总议案|100|
|议案一|关于修改《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》的议案|1.00|
|议案二|关于修订《股东大会议事规则》的议案|2.00|
|议案三|关于修改《董事会议事规则》的议案|3.00|
|议案四|关于修改《独立董事工作制度》的议案|4.00|
|议案五|关于修改《募集资金管理办法》的议案|5.00|
|议案六|关于制定《对外担保管理制度》的议案|6.00|
|议案七|关于制定《对外投资管理制度》的议案|7.00|
|议案八|关于修改《关联交易决策制度》的议案|8.00|
|议案九|关于 2015 年度预计日常关联交易的议案|9.00|
|议案十|关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案|10.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
股东按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）及深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），进入“密码服务专区”，自行设置一个自选的服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。投资者可通过深交所交易系统激活服务密码，操作规定如下：选择买入股票；输入证券代码：6位特定证券代码“369999”；输入购买价格：1.00元；输入购买数量：校验号码（申请密码时系统自动分配的号码）；确认后，交
易系统接受激活服务密码指令。
（2）申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网系统投票
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“永兴特种不锈钢股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“登录投票”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准；
2、同一表决票既通过交易系统又通过互联网重复投票，以第一次有效投票为准；
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
联系人：史京楠、汪雯
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______）代表本单位/本人出席永兴特种不锈钢股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
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|议案序号|议案名称|同意|弃权|反对|
|1|关于修改《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》的议案||||
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于修改《董事会议事规则》的议案||||
|4|关于修改《独立董事工作制度》的议案||||
|5|关于修改《募集资金管理办法》的议案||||
|6|关于制定《对外担保管理制度》的议案||||
|7|关于制定《对外投资管理制度》的议案||||
|8|关于修改《关联交易决策制度》的议案||||
|9|关于 2015 年度预计日常关联交易的议案||||
|10|关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。