Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-49
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于合作设立基金管理公司及发起成立产业投资基金的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（一）福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）为促进控股子公司福建凯米网络科技有限公司（以下简称“凯米科技”）业务发展，公司拟使用自有资金150万元与上海谦石投资管理有限公司（以下简称“谦石投资”）合作设立谦石星网（上海）股权投资管理有限公司（暂定，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“管理公司”）；公司拟使用自有资金2,000万元与管理公司共同发起设立福建谦石星网文娱产业投资合伙企业（暂定，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“谦石星网基金”)，支持互联网创业子公司凯米科技发展。
（二）董事会审议情况及审批程序
公司于2015年5月 29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于合作设立基金管理公司及发起成立产业投资基金的议案》。本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
（一）名称：上海谦石投资管理有限公司
（二）住所：浦东新区芳甸路1088号19层04单元
（三）法定代表人：李追阳
（四）注册资本：1,000万元
（五）公司类型：有限责任公司（国内合资）
（六）经营范围：投资管理，投资咨询（除经纪），财务咨询（不得从事代理记帐），企业资产管理，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（七）关联关系：上海谦石投资管理有限公司与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）谦石星网（上海）股权投资管理有限公司
1、公司名称：谦石星网（上海）股权投资管理有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）
2、住所：上海市浦东新区牡丹路60号（暂定，最终地址以工商行政管理机关核准的地址为准）
3、注册资本：500万元
4、经营范围：受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务（暂定，最终地址以工商行政管理机关核准的经营范围为准）
5、股权结构：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|
|福建星网锐捷通讯股份有限公司|150|30%|
|上海谦石投资管理有限公司|350|70%|
|合 计|500|100%|

（二）福建谦石星网文娱产业投资合伙企业
1、公司名称：福建谦石星网文娱产业投资合伙企业（有限合伙企业）（暂定，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）
2、住所：福州市（暂定，最终地址以工商行政管理机关核准的地址为准）3、执行合伙人：谦石星网（上海）股权投资管理有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）
4、经营范围：股权投资及相关咨询服务（暂定，最终地址以工商行政管理机关核准的经营范围为准）
5、股权结构：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|出资人/合伙人||出资额|出资比例|
|有限合伙人|福建星网锐捷通讯股份有限公司|2,000|20%|
||其他投资人|7,900|79%|
|普通合伙人|谦石星网（上海）股权投资管理有限公司|100|1%|
|合计||10,000|100%|

四、对外投资合同的主要内容
（一）合作方案
1、公司与谦石投资共同发起设立一个注册资本为人民币 500万元的谦石星网（上海）股权投资管理有限公司，其中公司出资150万元，占注册资本30%。
2、公司与管理公司、谦石投资共同发起设立“福建谦石星网文娱产业投资合伙企业（有限合伙企业），其中公司作为有限合伙人，出资2,000万元，占出资额的20%。
（二）基金设立规模
1、谦石星网基金首期规模1亿元。
2、谦石星网基金存续期为 5年。存续期满前，合伙企业合伙人可投票决议是否延长存续期限，根据基金经营情况最多可延长2年。
3、公司作为谦石星网基金的有限合伙人（LP）首期认缴 2,000万元，占出资总额的20%。
4、管理公司作为谦石星网基金的普通合伙人（GP）首期出资 100万元，占出资总额的1%。
5、谦石星网基金的其余出资由谦石投资负责募集配套投资人，占出资总额79%。
（三）资金来源
本次投资的资金来源为公司自有资金。
（四）投资方向
谦石星网基金将服务于K米的产业生态投资，助力K米成为领先的O2O娱乐
平台。
（五）经营管理及人员安排
1、谦石星网基金的管理人由管理公司担任。管理人下设投资决策委员会，负责对投资管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。投资决策委员会由 5名成员组成，其中谦石投资委派3名，公司委派 2名。管理人下设监事会，监事会成员由公司委派，就谦石星网基金投资项目提交的立项申请，监事会享有一票否决权。
2、谦石星网基金将委托具有托管业务资格的商业银行对账户内的全部现金实施托管，并与其签署《托管协议》。
（六）生效条件
本协议经各方有权机关批准，由各方签字盖章（法人）后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
公司通过本次与谦石投资合作设立谦石星网基金，目的是为了抓住凯米科技业务的先发优势，抓住互联网对文化娱乐产业的重塑机遇，充分利用谦石投资的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司对文化娱乐、TMT行业的投资能力，并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现公司持续、健康、快速成长，助力公司早日打造出领先的互联网文娱平台。
（二）存在的风险
公司本次投资具有投资周期长，流动性较低，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
应对措施：为了防范上述风险，公司将结合整体宏观经济走势，深入理解和掌握行业发展方向，寻找有投资价值标的，加强投前风控论证和投后管理，及时退出获得投资收益。
（三）对公司的影响
公司将本次投资作为实施互联网推动公司转型升级的积极探索，有利于加速凯米科技的发展和K米生态体系的构建，进一步提高和巩固 K米的行业地位。本次投资实践亦有望对公司其他创新业务线提供指引，符合公司战略发展方向，有利于加快推进公司战略化转型升级。
六、备查文件目录
（一）公司第四届董事会第五次会议决议；
（二）深交所要求的其他材料。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董 事 会2015年5月29日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-012债券简称：17山证02 债券代码：112504
山西证券股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（品种二）2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：17山证02，债券代码：112504。以下简称“本期债券”）将于 2019年 3月 15日支付 2018年 3月 15日至 2019年 3月 14日期间的利息 5.10元（含税）/张。
本次付息的债权登记日为 2019年 3月 14日，凡在 2019年 3月 14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2019年 3月 14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
根据公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
2、债券简称：17山证02。
3、债券代码：112504。
4、债券期限：本期债券期限为 5年期。
5、发行规模：人民币 5亿元。
6、发行价格：人民币 100元/张。
7、债券利率：本期债券票面利率5.10%。
8、债券起息日、付息日、付息方式：
（1）起息日：2017年 3月 15日；
（2）付息日：本期债券的付息日为 2018年至 2022年每年的 3月 15日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息；
（3）付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
（4）下一付息期起息日：2019年 3月 15日。
（5）下一付息期票面利率：5.10%。
9、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
10、担保情况：本期债券无担保。
11、上市时间和地点：本期债券于 2017年 4月 12日在深圳证券交易所上市交易。
12、主承销商：中德证券有限责任公司。
13、受托管理人：财达证券股份有限公司。
司”）。
二、本次债券付息方案
本期债券票面利率为5.10%，本次付息每 10张“17山证02”派发利息人民币 51.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金持有人取得的实际每 10张派发利息为 40.80元；非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为 51.00元。
关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明如下：
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年 11月 7日至 2021年 11月 6日期间，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2019年 3月 14日。
2、除息日：2019年 3月 15日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截至 2019年 3月 14日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
2019年 3月 14日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、本次付息相关机构
1、发行人：山西证券股份有限公司
住所：太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
联系人：梁颖新
联系电话：0351-8686668
传真：0351-8686667
2、主承销商：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层
联系人：高飞
联系电话：010-59026666
传真：010-59026602
3、受托管理人：财达证券股份有限公司
住所：河北省石家庄市自强路 35号
联系人：付渊源
联系电话：021-60609056
传真：021-60609007
4、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 22-28楼
联系部门：发行人业务部
联系电话：0755-21899306
七、备查文件
中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2019年 3月 13日
山西仟源制药股份有限公司
组织结构图
股东大会
创新与战略委员会
监事会
薪酬与考核委员会
董事会
审计委员会
董事会秘书
提名委员会
总裁
|||
|-|-|
|副总总工|裁程师|

制 制
营 人 运 证
研 造 造
审 销 财 信 力 行 营 券
发 事 事
计 事 务 息 资 政 控 投
中 业 业
部 业 部 部 源 部 制 资
心 部 部
部 部 部 部
一 二
大亚圣象家居股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划首次授予日
及激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司监事会对2017年限制性股票激励计划首次授予日及激励对象名单进行核实后，出具如下核查意见：
1、公司2017年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司2017年激励计划规定的禁止授予权益的情形，限制性股票授予条件已经成就。
2、本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2017年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符，激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意将首次授予日确定为2017年7月10日。
大亚圣象家居股份有限公司监事会2017年7月10日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-085杭州微光电子股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2018年11月10日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018年 10月 22日公司召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司第三届监事会提名俞翔女士、陈华平先生为第四届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司 2018年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职
责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
监事会
二〇一八年十月二十三日
附件：
公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
俞翔女士：女，1967年出生，中国国籍，民建会员，无境外居留权，高级工程师，大学专科学历。历任浙江新一洲电气集团有限公司技术员、计量室副主任，杭州新万利电子有限公司质保部部长、办公室主任，杭州微光电子设备厂质检科科长、副厂长、副总经理等职，现为公司监事会主席、工会主席。
俞翔女士与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
俞翔女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
陈华平先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程师，国家注册质量工程师。历任杭州微光电子设备厂检验员、技术员、质检科科长、冷柜电机事业部副部长等职，现为公司质管部部长。
陈华平先生与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
陈华平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-166深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下:
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押股数|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2016年11月18日|2,500万股|2017年11月20日|中信证券股份有限公司|4.77%|解除质押|

2016年 11月 18日，欧菲投控将其持有的本公司股份 1,000万股质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），质押期限自 2016年 11月 18日至2017年11月18日（详见公司于2016年11月22日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2016-125）。2017年6月12日，公司实施权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股（详见公司于2017年6月2日披露的《2016年度权益分派实施公告》，公告编号：2017-083），上述质押给中信证券的 1,000万股转增为 2,500万股。2017年 11月 20日，欧菲投控将上述质押给中信证券的2,500万股股票解除质押，并在中信证券办理了
解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,欧菲投控持有本公司股份523,635,840股，占本公司总股
本的19.29%，均为无限售条件流通股；本次解除质押后，累计质押本公司股份合计325,064,750股，占其持有本公司股份总数的62.08%，占本公司总股本的11.97%。
截止本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份 311,151,960股，占公司总股本的11.46%，均为无限售条件流通股，累计质押本公司股份合计170,600,000股，占其持有本公司股份总数的54.83%，占公司总股本的6.28%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中信证券股份有限公司购回交易委托书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-100广东领益智造股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1.会议召集人：公司董事会
2.会议主持人：董事长曾芳勤女士
3.会议召开日期和时间：
现场会议：2019年8月20日（星期二）下午 14:30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月20日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月19日下午15:00至2019年8月20日下午15:00。
4.现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路 1号福泰厂办公楼4楼8018会议室
5.表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东授权代表）共 19人，代表有效表决权股份数量为4,439,585,277股，占公司总股份的65.0707%。
其中：出席现场会议的股东（包括股东授权代表）共4人，代表有效表决权股份数量为4,434,461,977股，占公司总股份的64.9956%；
通过网络投票出席会议的股东共 15人，代表股份 5,123,300股，占公司总股份的0.0751%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（包括股东授权代表）共16人，代表股份10,098,100股，占公司总股份的0.1480%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：
1.审议通过了《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》
同意 4,439,573,677股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9997%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票5,111,700股。
反对9,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%，其中现场投票0股，网络投票9,600股。
弃权2,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票2,000股。
中小股东总表决情况：同意 10,086,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8851%；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0198%。
表决结果：通过。
同意 4,439,507,277股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9982%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票5,045,300股。
反对76,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0017%，其中现场投票0股，网络投票76,000股。
弃权2,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票2,000股。
中小股东总表决情况：同意 10,020,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.2276%；反对 76,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7526%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0198%。
表决结果：通过。
3.以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 4,439,573,677股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9997%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票5,111,700股。
反对9,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%，其中现场投票0股，网络投票9,600股。
弃权2,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票2,000股。
中小股东总表决情况：同意 10,086,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8851%；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0198%。
表决结果：通过。
4.以特别决议审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
同意 4,439,507,277股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9982%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票5,045,300股。
反对76,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0017%，其中现场投票0股，网络投票76,000股。
弃权2,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，
其中现场投票0股，网络投票2,000股。
中小股东总表决情况：同意 10,020,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.2276%；反对 76,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7526%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0198%。
表决结果：通过。
5.以特别决议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
同意 4,439,504,077股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9982%，其中现场投票4,434,461,977股，网络投票5,042,100股。
反对79,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0018%，其中现场投票0股，网络投票79,200股。
弃权2,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票2,000股。
中小股东总表决情况：同意 10,016,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.1959%；反对 79,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7843%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0198%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
北京市金杜律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.2019年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—075
关于公司投资建设安徽宿松九成
100兆瓦风电项目的投资公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）“北稳西征南扩”的新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展。公司拟在安徽省安庆市宿松县自主开发建设 100MW风电项目。
2、董事会审议表决情况
公司第六届董事会第四十一次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设安徽宿松九成 100兆瓦风电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。
3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
项目位于安徽省安庆市宿松县境内，拟建设安装单机容量 2MW
风力发电机 50台，总容量100MW。风电机组轮毂高度为 85米，配套工程主要包括 50台风电机组基础、50台箱式变压器、场内 35kV集电线路、检修道路以及 110kV升压站工程。项目设计年平均利用小时数 1956小时，建成后预计年平均发电量为 19560万千瓦时。2015年 4月，项目列入国家“十二五”第五批风电项目核准计划。
2、投资估算及效益分析
安徽省电力设计院编制的《安徽宿松九成 100MW风电项目可行性研究报告》，该项目投资估算及效益分析数据如下：
项目静态投资 83472万元，单位千瓦静态投资 8347元/千瓦；项目动态总投资 84781万元，单位千瓦动态投资 8478元/千瓦。
主要技术经济指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|单位|数量|项目名称|单位|数量|
|装机规模|MW|100|单位电量投资（按静态）|元/kWh|4.267|
|单机容量|MW|2|建设期贷款利息|万元|1309|
|年发电量|KWh|19560万|送出工程投资|万元||
|等效满负荷小时数|h|1956|风电机组单位造价|元/kW|4300|
|静态总投资|万元|83472|塔筒单位造价|元/t|9000|
|动态总投资|万元|84781|永久征地|亩|41.85|
|单位千瓦静态投资|元|8347|临时租地|亩|457.5|
|单位千瓦动态投资|元|8478|总工期|月|12|

本项目生产运营期为 20年，按上网电价 0.61元/千瓦时，年平均发电量为19560万千瓦时测算：全投资税后财务内部收益率为8.03%，资本金税后财务内部收益率为15.72%。项目投资回收期（税后）为 10.49年，项目可行。
本项目年产量盈亏平衡点为 14019万千瓦时，年生产能力利用率
盈亏平衡点为71.67%，项目投产后适应发电量变化的能力较好，具
有一定的抗风险能力。
3、资金来源
项目注册资本金约为总投资的20%，其余投资按银行贷款考虑。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
开发风电符合国家环保、节能政策，风电项目的开发建设可有效减少常规能源，尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境。可以促进可再生能源资源优势转化为经济优势，提高可再生能源开发利用水平，加快能源结构调整，减少煤炭等石化能源消耗对环境产生的污染。符合国家《可再生能源中长期发展规划》。
该项目是吉电股份在安徽省投资建设的系列新能源项目之一，项目一次性开发规模为100MW，建设容量大，提高了公司在安徽省新能源项目市场占有率，形成规模开发效益。项目建设符合公司“北稳西征南扩”的新能源发展战略，有利于优化公司电源结构，提高新能源发电规模占比，提升公司盈利能力。
2、存在的主要风险
风机选址涉及困难
本项目部分风机位置在长江大堤旁边，按照防洪标准，要求安装风机的安全距离是大堤 100米之外，如果在满足防洪安全的基础上设计风机选址，又涉及占用基本农田，项目的风机选址存在着满足防洪标准和占用基本农田两者之间的矛盾，影响到防洪专题和土地预审两个文件的批复。公司要加强与长江委和国土部门之间的沟通联系，化解矛盾，为获得项目核准解决难题。
四、备查文件目录
（1）公司第六届董事会四十一次会议决议。
（2）安徽省电力设计院编制的《安徽宿松九成 100MW风电项目可行性研究报告》
（3）国家能源局《关于印发“十二五”第五批风电项目核准计划的通知》（国能新能[2015]134号）
五、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年八月十二日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-096号成都天翔环境股份有限公司
关于延期实施第一期员工持股计划的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司第一期员工持股计划的概况
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）为进一步完善公司的法
人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管
理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在
一起，促进公司长期、持续、健康发展。公司2017年1月23日召开的第三届董事会第五十次临时会议和2017年2月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议通
过了《关于〈成都天翔环境股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘
要〉的议案》。
二、延期实施第一期员工持股计划的原因及期限
上述议案审议通过后，公司严格按照中国证监会《关于上市公司实行员工
持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关规定组织实施本次员工持股计划，在此期间监管机
构加强风险监管及机构内部核查，影响了资金信托计划的成立，同时受年报和
定期报告的窗口期的影响，以及考虑到公司员工筹资等实际情况，本期员工持
股计划拟自股东大会通过之日起6个月之内完成通过二级市场购买的计划存在不能按期实施完成的问题。为达成实施员工持股计划的目的，确保员工持股计划
的有效推进和实施，经员工持股计划持有人会议审议通过，并经公司董事会审
议通过，决定延期实施本次员工持股计划，至2018年2月7日前完成。
董事王军先生、董事杨武先生、董事王培勇先生、董事娄雨雷先生参与本
次员工持股计划，董事长邓亲华先生为本次员工持股计划提供增信支持，邓翔
先生为邓亲华先生一致行动人，上述人员回避表决。
本事项尚需提交股东大会审议。
三、监事会、独立董事关于延期实施公司第一期员工持股计划的意见
1、独立董事意见
公司按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关
规定，组织公司管理层与员工代表进行了充分沟通，就员工持股计划的参与范
围、资金与股票来源、持股期限、持股计划的规模、管理方式等方面内容，征
求员工代表的意见和建议，严格组织实施本次员工持股计划。在此期间监管机
构加强风险监管及机构内部核查，影响了资金信托计划的成立，同时受年报和
定期报告的窗口期的影响，以及考虑到公司员工筹资等实际情况，本期员工持
股计划拟自股东大会通过之日起6个月之内完成通过二级市场购买的计划存在不能按期实施完成的问题。现公司拟延期实施第一期员工持股计划，有利于公司
员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司、员工及股东利益的
情形。该事项已经员工持股计划持有人会议审议通过，公司董事会关联董事已
在表决时履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
同意延期实施公司第一期员工持股计划，并提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司在实施员工持股计划期间，严格按照中国证券监督管理委员会《关于
上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《创业板信息
披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等法律法规的相关规定积极开展相关
工作。延期实施第一期员工出持股计划符合全体股东的利益，不会对公司发展
战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对员工持股计划的方案产生
影响，同意延期实施公司第一期员工持股计划，并提交股东大会审议。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
广东韶能集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司资金占用和对外担保情况的独立意见
截至 2019年 6月 30日，持有公司5%以上股份比例的股东及其关联方未占用公司资金；公司对外担保余额为 1,382,644,338元，占 2019年 6月 30日归属母公司净资产的29.35%，全部为公司对控股子公司或全资子公司，以及控股子公司对其子公司的担保，公司不存在违规担保的情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，以及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号），公司依法对会计政策进行了变更，并调整了财务报表的列报。
本次会计政策变更后，公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公
允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响财务报表所有者权益、净利润。
本次会计政策变更的决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形综上，我们同意公司本次会计政策变更。
综上，我们同意公司本次会计政策变更。
三、关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的独立意见
作为公司的独立董事，我们在认真审阅《广东韶能集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》（下称《未来三年股东回报规划》）后，发表独立意见如下：
（一）本规划是在综合考虑股东的回报要求、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。
（二）公司制订了分红管理制度，增强了分红政策的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，切实维护了公司股东的合法权益。
综上，我们同意《未来三年股东回报规划》。
独立董事：苏运法、张立彦、陈燕
2019年 8月 22日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-053四川科伦药业股份有限公司
关于举行2016年半年度业绩说明会集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（简称“公司”）将于2016年9月27日（星期二）下午15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕公司2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
现将有关事项公告如下：本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）,参与公司本次投资者保护接待日。出席本次集体接待日的人员有：副总经理兼董事会秘书冯昊先生、副总经理兼财务总监赖德贵先生、证券事务代表黄新女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-011包头东宝生物技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2014年 3月 3日下午召开，召开方式为现场方式，会议地点在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司办公楼一楼会议室。会议通知已在召开2014年第一次临时股东大会后现场通知参会人员。
2、本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。
3、会议推选监事于建华先生主持。公司董秘刘芳先生、证券事务代表元向荣女士列席了本次会议。
4、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经本次会议监事一致同意，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。
决定选举于建华先生任公司第五届监事会主席。任期自本次监事会会议审议通过之日起三年。监事会主席于建华先生简历附后。
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司监事会
2014年3月3日
附：
包头东宝生物技术股份有限公司
第五届监事会监事会主席简历
于建华先生，1956年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，内蒙古广播电视大学工业企业管理系毕业。经济师，曾任公司部门经理、副总经理，现任公司党委书记、工会主席、监事会主席。
于建华先生直接持有公司股份52,000股，持股比例为0.03%。于建华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-025深圳市卫光生物制品股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，但未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅(%)|
|营业收入（万元）|29,911.76|31,214.34|-4.17%|
|营业利润（万元）|8,014.91|8,629.61|-7.12%|
|利润总额（万元）|8,137.49|8,944.03|-9.02%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|6,916.49|7,578.20|-8.73%|
|每股收益（元/股）|0.64|0.94|-31.91%|
|加权平均净资产收益率（%）|5.67%|15.04%|-9.37%|
|项目|本报告期|本报告期初|增减变动幅(%)|
|总股本（万股）|10,800.00|10,800.00|0.00%|
|资产总额（万元）|139,343.44|137,467.22|1.36%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|121,831.28|120,314.79|1.26%|

二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司经营状况稳定，但受血液制品市场行情变化影响，公司主要产品人血白蛋白及静注人免疫球蛋白销售价格下降导致营业收入和净利润下滑。
2018年上半年公司实现营业收入2.99亿元，较上年同期下降4.17%;归属于上市公司股东的净利润为6,916.49万元，较上年同期下降8.73%。
2、财务状况
报告期内，公司实现总资产 13.93亿元，同比增加1.36%,归属于上市公司股东的所有者权益12.18亿元，同比增加1.26%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年一季报预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为-30%至10%。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内，与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-86美好置业集团股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会
云南监管局监管关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司）收到中国证券监督管理委员会云南监管局(下简称“云南证监局”）对公司出具监管关注函（云证监函[2016]154号），要求严格按照监管指引要求，督促实际控制人切实规范并履行增持承诺事项，维护上市公司及投资者的合法权益；建立和完善承诺履行约束机制，进一步加强对承诺事项的管理，确保承诺事项科学可行、保障到位、执行及时，杜绝超期未履行承诺事项的发生。
自2016年8月17日至2016年8月24日，刘道明先生及其一致行动人妻子王萍女士、女儿刘柳和刘南希已经合计增持公司股份47,312,101股，金额20,096万元，公司实际控制人及其一致行动人的增持计划已履行完毕。公司近期将召开股东大会，对实际控制人及其一致行动人延期履行增持计划进行审议。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司董事会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-082北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2014年10月18日以书面通知的方式发出，并于2014年10月24日在公司15层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议并通过《关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2014年第三季度报告》全文详见2014年10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告》正文详见2014年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据财政部的规定，本公司自财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行新修改的会计准则。按新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，决定对长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的披露等相关会计政策进行变更，并据此调整公司会计报表相关项目。
上述事项详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》；公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
3、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司总经理提名，并经公司第三届董事会提名委员会审核，同意公司聘任高峰先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。高峰先生简历请参见附件。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
4、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为推动公司全资子公司北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称“泰合佳通”）的业务发展，同意公司使用配套募集资金7,000万元对泰合佳通进行增资，资金主要用于泰合佳通的移动用户感知数据中心开发和建设项目。增资完成后，泰合佳通注册资本将由2,000万元增至9,000万元。
本次募集资金用于泰合佳通移动用户感知数据中心开发和建设项目已获得中国证券监督管理委员会的核准。泰合佳通将开立募集资金专项账户存放本次增资款项，公司将与泰合佳通、东方花旗证券有限公司、募集资金专项账户开户银行签订募集资金专项账户存储四方监管协议。
上述事项详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。
5、审议并通过《关于开立募集资金专项账户的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为规范公司募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在民生银行北京万柳支行开立一个专项账户，并授权公司管理层在募集资金到位后一个月内与银行及保荐机构签订募集资金监管协议。募集资金监管协议签署完毕后，公司将及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十五日
附件：
高峰先生简历
高峰，男，1974年出生，本科学历。中国国籍，无境外居留权。1997年毕业于哈尔滨工业大学，获工学学士学位。1997年7月至2014年6月就职于东软集团，历任服务管理部部长、技术支持中心主任、IT服务事业部副总经理、合作伙伴与IT服务事业部副总经理。2014年8月加入本公司，现任公司服务事业部总经理，负责服务相关业务。
高峰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2014-052关于重大资产重组拟置入资产评估情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于 2014年 6月 9日就重大资产重组事宜公告了《北京弘高建筑装饰工程设计有限公司企业价值评估报告书》和《北京弘高建筑装饰工程设计有限公司资产评估说明》，应广大投资者和媒体的关心，现就置入资产北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（下称“弘高设计”）100%股权评估情况说明如下：
一、评估概述
1、评估机构：上海东洲资产评估有限公司（下称“东洲评估”），具有证券期货相关业务评估资格证书（证书编号：0210049005）。
2、评估基准日：2013年12月31日。
3、被评估对象：弘高设计的股东全部权益价值。
4、评估方法：东洲评估根据弘高设计的特性以及评估准则的要求，确定采用资产基础法和收益法两种方法对其进行评估。
5、评估结果：
本次评估采用了收益法评估结果作为最终评估结论。
根据东洲评估就置入资产出具的《企业价值评估报告书》（沪东洲资评报字【2014】第0239231号），弘高设计截至2013年12月31日股东全部权益的账面价值（合并口径）为 41,761.54万元；按照收益法评估，弘高设计的股东全部权益价值评估值为283,750.00万元，增值额241,988.46万元，增值率579.45%；按照资产
基础法评估，弘高设计股东全部权益价值评估值为 277,298.56万元，增值额235,537.02万元，增值率564.00%。
二、资产基础法下的评估结果及评估增值原因
（一）资产基础法下的评估结果
截至2013年12月31日，弘高设计按资产基础法评估结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值（万元）|评估价值（万元）|增值额（万元）|增值率（%）|
|流动资产|6,658.19|6,658.19|-|-|
|非流动资产|19,422.77|274,355.11|254,932.34|1,312.54|
|长期股权投资|8,712.59|263,446.18|254,733.59|2,923.74|
|固定资产|185.67|307.85|122.18|65.80|
|在建工程|1,660.03|1,736.60|76.57|4.61|
|长期待摊费用|8,787.50|8,787.50|-|-|
|递延所得税资产|76.98|76.98|-|-|
|资产总计|26,080.96|281,013.30|254,932.34|977.47|
|流动负债|3,714.72|3,714.72|-|-|
|非流动负债|-|-|-|-|
|负债合计|3,714.72|3,714.72|-|-|
|净资产（所有者权益）|22,366.24|277,298.58|254,932.34|1,139.81|

注：账面价值为弘高设计母公司报表口径的账面价值。
（二）评估增值主要原因分析
在资产基础法下，弘高设计的评估增值主要来自于其持有的长期股权投资的增值。截至评估基准日，弘高设计所持有的长期股权投资的整体评估结果如下表所示。
其中，弘高设计所持有的北京弘高建筑装饰设计工程有限公司（下称“弘高装饰”）100%股权的评估增值是其长期股权投资增值的主要部分。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|投资比例（%）|账面金额（万元）|评估值（万元）|评估增值（万元）|增值率（%）|
|1|北京弘高建筑装饰设计工程有限公司|100%|8,212.59|263,000.00|254,787.41|3,102.40|
|2|北京弘高泰合数字科技发展有限公司|100%|500.00|446.18|-53.82|-10.76|
|合计|||8,712.59|263,446.18|254,733.59|2,923.74|

1、弘高装饰的评估结果及评估增值原因
（1）弘高装饰的评估结果
东洲评估根据弘高装饰的特性以及评估准则的要求，采用资产基础法和收益现值法对弘高装饰进行整体评估：按照资产基础法评估，弘高装饰截至 2013年 12月31日股东全部权益的账面价值（弘高装饰自身的合并口径）27,574.08万元，评估值为 27,626.14万元，评估增值额 520,562.08元，增值率0.19%；按照收益法评估，弘高装饰截至 2013年 12月 31日股东全部权益的账面价值（弘高装饰自身的合并口径）27,574.08万元，评估值为 263,000.00万元，增值 235,425.92万元，增值率853.79%。
本次评估采用了收益法评估结果1作为最终评估结论，即弘高装饰截至2013年12月31日股东全部权益的评估值为 263,000.00万元。
（2）弘高装饰的评估增值原因
①弘高装饰属于建筑装饰行业，具有“轻资产”的特点，账面有形资产的价值无法反映其真实的盈利能力乃至企业价值，其项目管理能力、行业口碑、过往案例等无形资产是其企业价值的核心，弘高装饰系国内知名建筑装饰企业，过往案例丰富，行业口碑良好，竞争优势较为显著。
②由于建筑装饰行业未来具有良好的发展空间，弘高装饰近年来业务发展快速，盈利水平快速提升，整体业务布局清晰，未来前景可期。
2、弘高设计所持“长期股权投资-弘高装饰”评估增值的补充说明
在本次评估中，东洲评估基于弘高设计母公司报表口径对其进行评估。在弘高设计母公司报表口径下，其所持弘高装饰100%股权以长期股权投资的形式存在。
同时，弘高设计基于其对弘高装饰的控制地位对弘高装饰采用成本法进行核算，即
1弘高装饰收益法下的详细评估过程参见本公司于2014年6月9日公告的《江苏东光微电子股份有限公司重
大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
以取得股份所支付的初始成本8,212.59万元来计价。以此作为评估增值的比较基础，与弘高装饰的评估值 263,000.00万元进行比较，增值 254,787.41万元，增值率3,102.40%。若以弘高装饰账面净资产 27,574.08万元（弘高装饰自身的合并口径）与评估值263,000.00万元比较，增值235,425.92万元，增值率853.79%。
江苏东光微电子股份有限公司董事会二○一四年六月十九日