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证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-87号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2019年度金融衍生品交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月 3日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2019年度金融衍生品交易计划的议案》，现将相关情况公告如下：
一、金融衍生品交易目的
公司外销业务结算货币主要为美元，自业务合同签署日至收汇日周期一般为1~3个月，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，锁定成本，实现稳健经营，公司 2019年拟开展金融衍生品交易业务来规避汇率风险。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期结售汇业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事金融衍生品交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、金融衍生品交易品种
公司的金融衍生品交易业务仅指公司从事的远期结售汇业务，即银行与客户签订远期外汇合约，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约签订的币种、金额、汇率办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
三、金融衍生品交易的必要性
公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响，
公司根据外销业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务相当有必要。
四、2019年金融衍生品交易计划
根据公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》，结合相关法律、法规和文件的规定和公司的经营需要，2019年公司拟开展的金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业务）的总金额控制在 40,000.00万美元以内，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。
五、金融衍生品会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
七、风险控制措施
1、公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。制度就公司管理原则、组织机构、管理职责、审批及授权、外汇远期交易管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
八、独立董事意见
独立董事意见如下：公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。根据《深圳证券交易所中股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关规定。公司2019年度金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业务）的总金额控制在 40,000.00万美元以内，符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
九、备查文件：
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-042 TCL集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。||
||二、会议召开的情况|
|1.现场会议召开时间：2017年5 月19 日下午14:002.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017 年5月18 日下午3:00至2017 年5月19 日下午3:00的任意时间3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园 TCL大厦B 座19楼第一会议室4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会6.主持人：公司副董事长刘斌先生7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。||
||三、会议的出席情况|
|股东（代理人）共计 40人，代表股份 3,883,626,830 股，占有表决权总股份的 31.7973%。其中，现场投票的股东（代理人） 21人，代表股份 3,126,874,879 股，占有表决权总股份的 25.6014 %；通过网络投票的股东共计 19 人，代表股份 756,751,951 股，占有表决权总股份的 6.1959%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。||
||四、提案审议和表决情况|
|议案 1： 2016 年度董事会工作报告同意 3,883,567,829 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9985 ％；反对 59,001 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0015 ％；弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；||

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 742,641,155股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9921％；
反对 59,001股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0079％；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权 0％；
议案2： 2016年度监事会工作报告
同意 3,883,250,329股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9903％；
反对 59,001股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0015％；
弃权 317,500股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0082％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 742,323,655股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9493％；
反对 59,001股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0079％；
弃权 317,500股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0427％；
议案3： 2016年度财务报告
同意 3,883,225,329股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9897％；
反对 59,001股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0015％；
弃权 342,500股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0088％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 742,298,655股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9459％；
反对 59,001股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0079％；
弃权 342,500股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0461％；
议案4： 2016年度利润分配预案
同意 3,883,235,229股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9899％；
反对 74,101股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0019％；
弃权 317,500股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0082％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 742,308,555股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9473％；
反对 74,101股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0100％；
弃权 317,500股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0427％；
议案5： 2016年年度报告全文及摘要
同意 3,883,225,329股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9897％；
反对 59,001股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0015％；
弃权 342,500股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0088％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 742,298,655股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9459％；
反对 59,001股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0079％；
弃权 342,500股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0461％；
议案6： 关于调整为子公司提供担保额度的议案
同意 3,869,772,507股，占出席会议所有股东所持表决权 99.6433％；
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|反对 13,536,823 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.3486 ％；弃权 317,500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0082 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 728,845,833 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 98.1346 ％；反对 13,536,823 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.8226 ％；弃权 317,500 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0427 ％；议案 7： 关于续聘会计师事务所的议案同意 3,883,225,329 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9897 ％；反对 84,001 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0022 ％；弃权 317,500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0082 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 742,298,655 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9459 ％；反对 84,001 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0113 ％；弃权 317,500 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0427 ％；||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：文梁娟、王莹3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。||

TCL集团股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2018-009山推工程机械股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2018年 4月 13日下午 16时以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年4月9日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下决议：
1、选举刘会胜先生为公司董事长，任期至本届董事会任期结束。（简历附后）表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》；
通过如下董事会各专门委员会成员构成：
(1)战略委员会：召集人：刘会胜，成员：江奎、申传东、吴汝江、王俊伟、李大庆、苏子孟、陈敏、王金星；
(2)审计委员会：召集人：陈敏，成员：王金星、申传东；
(3)提名委员会：召集人：苏子孟，成员：王金星、刘会胜；
(4)薪酬与考核委员会：召集人：苏子孟，成员：王金星、江奎。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易金额超出预计部分的议案》。（详见公告编号为2018-011的“关于2017年度日常关联交易金额超出预计部分的公告”）；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
3、特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
附件：刘会胜先生简历：
刘会胜先生，1965年出生，大学文化，高级经济师，本公司董事长。1989年7月在潍柴参加工作，历任潍坊柴油机厂厂长助理、副厂长、党委委员，重庆潍柴发动机厂厂长、党委委员，潍柴动力股份有限公司董事，采购管理部总经理，山东巨力股份有限公司董事、总经理、党委委员；潍柴控股集团有限公司副总经理、党委委员，潍柴重机股份有限公司党委书记、总经理。现任山东重工集团副总经理、党委委员，美国 PSI公司董事，本公司董事长。具有丰富的机械制造企业生产、经营、采购、综合管理经验。
不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为本公司控股股东山东重工集团有限公司副总经理、党委委员，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事对公司关联方资金往来及
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证监会公告[2017]16号文)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关文件的规定，我们本着认真负责的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司《2017年年度报告全文》及其摘要，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司非经营性资金的情况；
2、报告期内，公司不存在对外担保情况。
独立董事：
陈劲 周亚力 唐国华
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-034山河智能装备股份有限公司
关于签订非公开发行募集资金专户存储三方监管协
议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】12号）核准，山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了人民币普通股股票9,210万股，每股价格人民币8.28元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币76,258.80万元，扣除发行费用合计人民币 2,641.49万元后，募集资金净额为人民币73,617.31万元。2014年7月1日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了CHW证验字【2014】0015号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》，山河智能于2014年7月18日分别与中国银行长沙市星沙支行、交通银行股份有限公司长沙经开区支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
山河智能已在中国银行长沙市星沙支行开设募集资金专项账户（以下简称
“专户”），账号为6119 40168888，截至2014年6月30日，专户余额为130,000,000元。
山河智能已在交通银行股份有限公司长沙经开区支行开设募集资金专项账
户，账号为4316 4700 0018 010006226，截至2014年6月30日，专户余额为
417,815,184元。
山河智能已在中国民生银行股份有限公司厦门分行开设募集资金专项账户，账号为691205021，截至2014年6月30日，专户余额为 190,000,000元。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、山河智能在中国银行长沙市星沙支行、交通银行股份有限公司长沙经开区支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行开设的募集资金专项账户分别用于补充流动资金、中大型挖掘机重大技术改造、大型桩工机械重大技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、山河智能、专户存储银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、东吴证券作为山河智能的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对山河智能募集资金使用情况进行监督。东吴证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及山河智能制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。山河智能和专户存储银行应当配合东吴证券的调查与查询。东吴证券每季度对山河智能现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、山河智能授权东吴证券指定的保荐代表人曾亮先生、汤迎旭先生可以随时到专户存储银行查询、复印山河智能专户的资料；专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、专户存储银行按月（每月10日之前）向山河智能出具对账单，并抄送东吴证券。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、山河智能一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，专户存储银行应及时以传真方式通知东吴证券，同时提供专户的支出清单。
7、东吴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东吴证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按三方监管协议的要求向山河智能、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。
8、专户存储银行连续三次未及时向东吴证券出具对账单或向东吴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东吴证券调查专户情形的，山河智能有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一四年七月三十日
独立董事关于公司拟变更公司名称、证券简称的独立意见
为统一企业公司名称与渠道品牌名称，突出智慧零售主业，进一步提高公司零售渠道品牌知名度及美誉度，公司计划将“苏宁易购”这一苏宁智慧零售的渠道品牌名称升级为公司名称，对公司中文名称、英文名称、证券简称等拟进行变更，具体情况如下：
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|||现有名称||拟变更名称|
|中文名称|苏宁云商集团股份有限公司||苏宁易购集团股份有限公司||
|中文简称|苏宁云商||苏宁易购||
|英文名称|Suning Commerce GroupCo.,LTD||Suning.com Co.,LTD||
|英文名称缩写|Suning Commerce||Suning.com||
|证券简称|苏宁云商||苏宁易购||

公司独立董事审阅了公司拟变更公司名称、证券简称的议案内容，独立董事一致认为：
1、本次公司拟变更公司名称、证券简称，统一企业名称和品牌名称，有利于公司业务发展，符合公司实际情况，并进一步突出零售主业。
2、本次拟变更公司名称、证券简称事项，已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，本次变更程序、审议程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 16号：变更公司名称》有关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
独立董事：沈厚才、柳世平、方先明2018年1月12日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-089江苏润和软件股份有限公司
关于对参股公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
为了进一步促进金融信息化业务的发展，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）拟与参股公司江苏鑫合易家信息技术有限责任公司（以下简称“鑫合易家”）的其他股东南京银资物业经营管理有限责任公司、北京科蓝软件系统股份有限公司共同以现金方式对鑫合易家增资2,000万元人民币。其中：南京银资物业经营管理有限责任公司以现金增资1,400万元、北京科蓝软件系统股份有限公司以现金增资 300万元，润和软件以现金增资 300万元。
本次增资完成后，鑫合易家的注册资本将由原来的3,000万元人民币增加到5,000万元人民币，公司仍持有鑫合易家15%的股权。
本次增资事项已经获得公司2017年7月21日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方的基本情况
1、南京银资物业经营管理有限责任公司
统一社会信用代码：913201112497026652
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京海峡两岸科技工业园台中路99-80号
法定代表人：陶承庆
注册资本：1050万人民币
成立日期：1998年04月10日
营业期限：自1998年04月10至2018年04月09日
经营范围：物业管理；室内装潢；房屋维修；房屋租赁；提供劳务服务（不含涉外）；房产信息咨询；办公用品、日用百货、五金交电、机械设备销售；经济信息咨询（不得从事金融业务)；电子产品销售；教育咨询服务；住宿服务；
在职人员培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：南京银行工会100%持股。
南京银资物业经营管理有限责任公司现持有鑫合易家70%的股权。
2、北京科蓝软件系统股份有限公司
统一社会信用代码：91110302717741973K
类型：股份有限公司（已上市，自然人投资或控股）
住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路3号7号楼D06室
法定代表人：王安京
注册资本：13,142.6719万人民币
成立日期：1999年12月01日
营业期限：自1999年12月01日至***
经营范围：开发、生产电脑软硬件、网络产品；自产产品的咨询及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）实际控制人情况：王安京，为北京科蓝软件系统股份有限公司总经理,董事长，现持有北京科蓝软件系统股份有限公司30.72%
北京科蓝软件系统股份有限公司现持有鑫合易家15%的股权。
上述共同投资方，除与润和软件共同持有鑫合易家股份以外，与润和软件及润和软件前十名股东、董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成润和软件对其利益倾斜的其他关系。
三、标的公司的基本情况
统一社会信用代码：91320111MA1MQFT81P
名称：江苏鑫合易家信息技术有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：南京海峡两岸科技工业园台中路99-198号
法定代表人：余宣杰
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2016年07月27日
营业期限：自2016年07月27日至***
经营范围：信息技术、网络技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件研发、销售；信息系统集成；企业管理咨询；教育咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、标的公司经营情况
鑫合易家自筹备以来，不断完善管理架构，已经逐步走上健康快速发展的轨道。公司成立后，快速推进鑫 E家平台二期项目的建设，对平台进行反复测试和优化修正，确保符合业务人员的真实需求。目前鑫 E家平台已正式上线，取得了市场同业机构的一致好评和广泛期待。
南京银行及鑫合易家与鑫合成员行充分沟通和详细的调研、分析、论证，推动落实设立鑫合易家项目受托管理计划。公司拟定了项目计划的具体服务提供机制、运作机制、收益分配机制等，确定为成员行提供鑫 E家平台、科技系统共建等服务。
3、本次增资前后的股权结构情况：
本次增资完成后，鑫合易家的注册资本将由原来的3,000万元人民币增加到5,000万元人民币，公司仍持有鑫合易家15%的股权。
（1）增资前
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|股东姓名|出资额（万元）|持股比例|
|南京银资物业经营管理有限责任公司|2,100|70%|
|北京科蓝软件系统股份有限公司|450|15%|
|江苏润和软件股份有限公司|450|15%|
|合计|3,000|100%|

（2）增资后
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|股东姓名|出资额（万元）|持股比例|
|南京银资物业经营管理有限责任公司|3,500|70%|
|北京科蓝软件系统股份有限公司|750|15%|
|江苏润和软件股份有限公司|750|15%|
|合计|5,000|100%|

4、主要财务数据：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016年12月31日||2017年3月31日|
||项 目|||||
||||/2016年度||/2017年第一季度|
|资产总额||13,832,561.85||11,692,850.05||
|负债总额||63,789.14||94,101.42||
|所有者权益总额||13,768,772.71||11,598,748.63||
|营业收入||—||—||
|净利润||-511,227.29||-2,170,024.08||

以上数据未经审计。
四、本次增资方式及资金来源
鑫合易家股东南京银资物业经营管理有限责任公司以现金增资 1,400万元、北京科蓝软件系统股份有限公司以现金增资300万元，润和软件以现金增资300万元。润和软件拟使用自有资金进行本次增资。本次增资完成后，鑫合易家的注册资本将由原来的 3,000万元人民币增加到 5,000万元人民币，润和软件仍持有鑫合易家15%的股权。
五、本次增资的目的、风险和对公司的影响
（一）本次增资的目的
公司参与增资鑫合易家，有利于公司基于在金融信息化业务领域的深厚积累，和其他发起人股东进一步致力于鑫合易家金融 IT服务的开展，整合资源，实现在银行同业、供应链金融、金融 IT服务等领域快速布局和发展。
（二）存在的风险
鑫合易家的开办和收入实现需要一定时间，产生盈利需要一定的周期，投
资收益可能在鑫合易家稳健发展后才能逐步实现，本次投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。
（三）本次增资对公司的影响
公司拟使用自有资金进行本次增资，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司参与增资鑫合易家，将进一步提升公司在金融 IT领域的综合竞争力，为股东创造更大的价值，符合公司整体利益。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2018年度
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2019BJA20384招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称招商公路公司）2018年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是招商公路公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，招商公路公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：董秦川
中国注册会计师：宗承勇
中国 北京 二〇一九年四月八日
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十六次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第四十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于投资芜湖远翔天祐投资管理中心（有限合伙）的议案》
公司全资子公司拉萨亮视本次作为有限合伙人投资远翔天祐，可以充分利用专业投融资团队，通过各种金融工具放大公司的投资能力，为公司未来储备更多并购标的项目，同时有效分散和降低前期投资风险，加快提高公司的市场占有率和品牌辐射力，进一步巩固公司在眼科行业内的领先地位。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司拉萨亮视使用自有资金人民币15,900万元作为有限合伙人投资远翔天祐。
独立董事：王建平、张志宏、郑远民2019年7月11日
奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会决议公告股票代码：002239 股票简称：奥特佳 公告编号：2015-133奥特佳新能源科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2015年 11月 16日下午在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2015年11月5日通过电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
根据公司2015年第五次临时股东大会的决议，大会选举张光耀先生、徐博源先生为公司新一届的监事会成员，与奥特佳新能源科技股份有限公司工会委员会推荐的狄玉静女士一起组成公司第四届监事会。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经过全体监事认真审议，大家一致同意推选徐博源先生为公司第四届监事会主席，任期三年。（监事个人简历附后）
3票同意，0票反对，0票弃权
注：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
奥特佳新能源科技股份有限公司监事会
二○一五年十一月十六日
奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会决议公告附：监事个人简历
张光耀：男，1983年5月出生，中国国籍，2005年毕业于中国人民大学商学院，2006年取得中国注册会计师证书。2005年至2012年任普华永道中天会计师事务所审计部经理。
2012年至2014年任普华永道阿联酋迪拜审计部、普华永道中天会计师事务所审计部高级经理。2014年至2015年任北京天佑投资有限公司投资总监。现任本公司第四届监事会监事、审计部总监。
本人不直接或间接持有本公司股份；与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐博源：男，1974年8月出生，中国国籍，毕业于华中科技大学获经济学学士、MBA硕士。1995年9月至1997年5月在湖北省工艺品进出口公司工作。1997年6月至2003年7月在湖北省外经贸厅工作，任科员、副主任科员、主任科员。2003年8月至2013年8月，先后在湖北省政府办公厅、湖北省商务厅工作，任主任科员、副处长、省商务厅新闻发言人等职务。现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理、南京长根投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、本公司第四届监事会主席。
本人不直接持有本公司股份；与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
职工代表监事简历
狄玉静：女，1982年4月出生，大专学历。2004年7月参加工作，曾任奥特佳新能源科技股份有限公司外贸业务部业务员、业务一部经理、本公司第三届监事会主席，现任奥特佳新能源科技股份有限公司业务部经理、本公司第四届监事会职工监事。先后被评为“金飞达先进工作者”、“南通通州区劳动模范”、“南通市五一巾帼标兵”、“江苏省五一巾帼标兵”等荣誉称号。
本人不直接或间接持有本公司股份；与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2014-038
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事、独立董事、监事一致通过。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件（证监许可[2011]1698号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股(A股)1500万股，每股发行价格为人民币25.5元，募集资金总额为人民币382,500,000.00元，扣除各项发行费用为人民币44,802，500.00元，实际募集资金净额为337,697,500.00元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字[2011]第2-0045号《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月。
三、募集资金使用情况
补充流动资金及归还银行贷款，其中永久性补充流动资金1,500万元，归还银行贷1,300万元。此项目已实施完毕。
2011年12月20日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司及增加全资子公司注册资本的议案》。设立全资子公司-湖北圣博智能涂装机械装备有限公司使用超募资金2,000万元，设立全资子公司湖北景扬工贸有限公司使用超募资金1,000万元，对全资子公司-黄石久丰智能机电有限公司增资（注册资本）700万元。此项目已实施完毕。
2012年7月2日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2013年1月4日一次性归还至募集资金专户。此项目已实施完毕。
2012年 9月 9日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，使用超募资金 2,000万元用于购买土地使用权。此项目已实施完毕。
2013年1月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，以超募资金2,800万元用于永久补充流动资金。此项目已实施完毕。
2013年1月8日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,300万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2013年7月3日一次性归还至募集资金专户。此项目已实施完毕。
2013年7月9日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,300万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2014年1月8日全部归还至募集资金专户。此项目已实施完毕。
2014年7月8日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，以超募资金2,800万元用于永久补充流动资金。此项目已实施完毕。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用3,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约92.4万元（按半年期贷款利率5.6%计算）。是本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况进行的。导致流动资金不足的原因主要是公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求也相应增加。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于暂时性补充流动资金期限满，公司将该部分用于暂时补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产
经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充流动资金事项，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
独立董事同意公司使用超募资金3,300万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
七、监事会意见
监事会认为，公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充流动资金事项，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
八、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求；公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，符合全体股东和公司整体利益。因此，海通证券股份有限公司对三丰智能本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。
九、备查文件
1、《公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《公司独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《海通证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一四年七月十八日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－045大连天宝绿色食品股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一八年第二次
临时股东大会召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年7月30日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月29日下午15:00至2018年7月30日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。
3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长黄作庆先生。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为 9人，代
表有效表决权股份286,243,647股，占公司股份总数766,480,153股的37.3452%。
其中：
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表 3名股东，代表
有效表决权股份285, 768, 087股，占公司股本总额的37.2832%。
2、网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行投票表决的股东共计 6名，代表有效表决权股份 475,560股，占公司股本
总额的0.0620%。
3、出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东参与情况
出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共7人，代表有效表决权股份1,427,140股，占公司股本总额的0.1862%。其中：
出席现场投票的中小股东及股东代表 1人，代表股份 951,580股，占公司
股本总额的0.1241%；
通过网络投票的中小股东 6人，代表股份 475,560股，占公司股本总额的
0.0620%。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、
董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘
请北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意286,004,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.9166％；
反对238,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意
1,188,380股，占出席会议中小股东所持股份的83.2700％；反对238,760股，占
出席会议中小股东所持股份的16.7300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过，
符合《公司章程》的规定。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>及<公司章程>
工商登记事项的议案》。
表决结果：同意286,004,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.9166％；
反对238,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意
1,188,380股，占出席会议中小股东所持股份的83.2700％；反对238,760股，占
出席会议中小股东所持股份的16.7300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
公司聘请北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师对本次股东大会进行了
现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限
公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次
会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会决议
2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-029
利欧集团股份有限公司
关于为全资子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 2月 9日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议及 2017年 2月 27日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议批准了《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》，同意2017年度公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过377,000万元人民币，其中为全资子公司江苏万圣伟业网络科技有限公司（以下简称“万圣伟业”）提供的担保不超过50,000万元，具体内容详见公司于 2017年 2月 10日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-007）。
2017年 8月 30日召开的公司第四届董事会第四十次会议及 2017年 9月 15日召开的 2017年第二次临时股东大会审议批准了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》，同意为万圣伟业增加担保额度 20,000万元。增加担保额度后，公司为万圣伟业提供的新的担保额度不超过 70,000万元。具体内容详见公司于2017年8月31日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加对全资子公司担保额度的公告》（公告编号：2017-073）。
2018年4月10日，公司与南京银行股份有限公司珠江支行（以下简称“南京银行珠江支行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：Ec116001803260210），公司为债权人南京银行珠江支行与债务人万圣伟业自2018年3月27日起至2019年 3月 27日止产生的债权债务提供连带责任保证担保。担保的债权最高本金余
利欧集团股份有限公司
额15,000万元人民币。
截止本公告披露日，公司为万圣伟业的实际担保余额为22,000万元。
二、被担保人基本情况
被担保人：江苏万圣伟业网络科技有限公司
成立日期：2011年6月15日
注册地址：南京市雨花台区雨花东路65号
法定代表人：陈贵
注册资本：500万元人民币
经营范围：计算机软硬件及网络设备销售、研发、技术咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子产品、服装、初级农产品、家用电器的销售及网上销售；电子产品安装；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人与公司关系：公司全资子公司。
被担保人最近一年及一期的财务状况：
1、营业收入与净利润（单位：元）
||||
|-|-|-|
||营业收入|净利润|
|2016年1-12月|1,508,094,424.85|224,489,819.48|
|2017年1-9月|1,821,430,388.75|215,116,879.12|

2、总资产与净资产（单位：元）
||||
|-|-|-|
||总资产|净资产|
|2016年12月31日|768,405,052.37|452,511,545.57|
|2017年9月30日|1,074,633,001.60|668,135,518.45|

三、合同主要内容
（1）合同有关当事人
保证人：利欧集团股份有限公司
债权人：南京银行股份有限公司珠江支行
债务人：江苏万圣伟业网络科技有限公司
（2）主债权
利欧集团股份有限公司
本合同项下被担保的主债权为自2018年3月27日起至2019年3月27日止（下称“债权确定期间”），在人民币150,000,000.00元的最高债权本金余额内，债权人依据主合同为债务人办理具体的授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表外业务）所形成的债权。
在前述最高债权本金余额内，债权人根据主合同为债务人办理授信业务所形成的债权本金及利息（包含复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、律师代理费、评估费、拍卖费等，下同）均由保证人提供最高额担保。
（3）保证方式
保证人提供的保证为连带责任保证。
（4）保证范围
保证人提供最高额保证担保的范围为主债权及利息（包含复利和罚息，下
同）、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、律师代理费、评估费、拍卖费等，下同）。
保证人确认并自愿接受，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于物权担保），债权人均有权直接要求保证人在其保证担保范围内承担保证责任。
（5）保证期间
保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届
满之日起两年。
四、董事会意见
此次担保主要是为满足万圣伟业的自身业务发展的需要，有利于万圣伟业筹措资金，开展业务，符合上市公司整体利益。万圣伟业为公司全资子公司，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司的对外担保均是为全资子公司担保。截止2017年12月31日，实际担保余
利欧集团股份有限公司
额为119,767万元，占本公司最近一期经审计净资产（2016年度合并报表）的
16.25%。
截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议
2、公司2017年第一次临时股东大会决议
3、公司第四届董事会第四十次会议决议
4、公司2017年第二次临时股东大会决议
5、《最高额保证合同》（合同编号：Ec116001803260210）
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年04月11日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-077海南海药股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益,避免公司股价异常波动造成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月18日开市起停牌，公司将尽快确定该重要事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司债券（债券简称：12海药债、债券代码：112092）不停牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十七日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-33攀钢集团钒钛资源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016年 5月 26日开市起停牌。经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项为重大资产出售事项，经公司申请，公司股票自 2016年 6月 1日开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次该事项的进展公告。上述相关内容详见公司分别于 2016年 5月 26日、2016年 5月 31日、2016年 6月 7日、2016年 6月 17日、2016年 6月 24日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-21）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-22）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-23）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-26）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-27）。
目前，有关各方正在研究论证本次重大资产出售方案，相关尽职调查、审计、评估等工作正在稳步推进中。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等规定，公司股票将于 2016年 7月 1日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产出售事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日