Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-085东莞市华立实业股份有限公司
关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、闲置募集资金购买理财产品授权审议的情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置募集资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，同意公司将短期闲置募集资金用于购买保本型理财产品，用于该类理财产品的资金总额不超过人民币1亿元，在该额度授权范围内资金可滚动使用；并授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年度募集资金理财有关授权之日止。
二、理财产品到期收回情
2019年8月22日，公司向东莞农村商业银行常平支行购买了总金额为人民币2,000万元的理财产品。详见公司于2019年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的相关公告。该理财产品本金于2019年12月2日到期收回，具体情况如下：
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|受托方名称|产品类型|产品名称|金额（万元）|年化收益率|收益金额（元）|
|东莞农村商业银行常平支行|保本浮动收益类|单位“益存通”结构性存款2019年第56期|2,000|3.80%|209,893.44|

三、风险控制措施
公司以闲置募集购买的理财产品均属于期限较短、保本型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：
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|序号|理财产品类型|实际投入金额（万元）|实际收回本金（万元）|实际收益(元）|尚未收回本金金额（万元）|
|1|保本浮动类|2,000|2,000|199,726.03||
|2|保本浮动类|1,000|1,000|99,863.01||
|3|保本浮动类|1,000|1,000|98,301.37||
|4|保本浮动类|2,000|2,000|182,465.75||
|5|保本浮动类|1,000|1,000||1,000|
|6|保本浮动类|2,000|2,000|209,893.44||
|合计||9,000|9,000|790,249.60|1,000|
|最近12个月内单日最高投入金额（万元）||||4,500||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||4.45||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||0.95||
|目前已使用的理财额度（万元）||||1,000||
|尚未使用的理财额度（万元）||||9,000||
|总理财额度（万元）||||10,000||

特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2019年12月4日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－80国金证券股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格
及募集资金规模的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对 2015年 7月 10日公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》之发行数量、发行价格及定价原则、募集资金金额、决议有效期进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整如下：
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|原议案内容|调整后的议案内容|
|2.04、发行数量本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 558,659,217 股。在本次拟发行规模范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机|2.04、发行数量本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 333,796,940 股。在本次拟发行规模范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机|

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|构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。|构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。|
|2.05、发行价格及定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第二十二次会议决议公告日（即 2015 年 6 月 25 日）。本次发行价格为不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 26.85 元/股（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。在前述发行底价的基础上，本次最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。|2.05、发行价格及定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第二十六次会议决议公告日（即2015年11月11日）。本次发行价格为不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 14.38 元/股（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。在前述发行底价的基础上，本次最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。|
|2.06、募集资金金额和用途|2.06、募集资金金额和用途|

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|本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币150亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。具体用途如下：（一）进一步加大对互联网证券经纪业务的投入；（二）拓展证券资产管理业务，利用大数据推进资管业务创新；（三）加大资管生态圈建设，全方位培育和服务私募机构投资者；（四）进一步扩大信用交易业务规模；（五）扩大自营业务投资规模，拓宽投资范围，丰富公司收入来源；（六）加大直投业务力度，加快公司业务国际化进程；（七）增加证券承销准备金，增强证券承销与保荐业务实力，及适时扩大新三板做市业务规模；（八）其他资金安排。|本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币48亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。具体用途如下：（一）进一步加大对互联网证券经纪业务的投入；（二）拓展证券资产管理业务，利用大数据推进资管业务创新；（三）加大资管生态圈建设，全方位培育和服务私募机构投资者；（四）进一步扩大信用交易业务规模；（五）扩大自营业务投资规模，拓宽投资范围，丰富公司收入来源；（六）加大直投业务力度，加快公司业务国际化进程；（七）增加证券承销准备金，增强证券承销与保荐业务实力，及适时扩大新三板做市业务规模；（八）其他资金安排。|
|2.10、决议的有效期本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。|2.10、决议的有效期本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》之日起 12个月内有效。|

特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
号百控股股份有限公司董事会审计委员会
2013年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《号百控股股份有限公司章程》和《号百控股股份有限公司董事会专门委员会工作实施细则》等规定，2013年度，号百控股股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将履职情况总结报告如下：
一、审计委员会成员基本情况
2011年 5月，公司董事会七届一次会议选举罗伟德、谢勤和王欢三位独立董事组成董事会审计委员会，其中罗伟德独立董事为主任委员。截至报告期末，董事会审计委员会成员构成情况符合监管要求及《公司章程》等相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
2013年度，董事会审计委员会共召开四次现场会议，全体委员均出席了会议，会议具体情况如下：
1、2013年 1月 16日，审计委员会召开 2013年度第一次会议，听取了年审会计师事务所《关于公司 2012年度财务报表审计工作方案》以及预审中发现问题的汇报。
2、2013年 3月 25日，审计委员会召开 2013年度第二次会议，听取了年审会计师事务所《关于公司 2012年报审计总体情况》的汇报；听取了公司对预审中存在问题进行整改及内控执行情况的汇报。
3、2013年 8月 19日，审计委员会召开 2013年度第三次会议，听取了公司财务部有关 2013年上半年财务情况及全年经营情况分析以及公司内控体系建设工作进展情况的汇报。
4、2013年 9月 3日，审计委员会召开 2013年度第四次会议，听取了公司关于对下属全资子公司收购控股股东部分积分资产等相关事宜以及内控咨询机构关于公司内控体系建设阶段性情况的汇报。
三、审计委员会 2013年度主要工作情况
审计委员会按照选聘年度审计机构的程序、条件要求对中环海华会计师事务所进行了充分考核，认为其在为公司提供审计服务工作中，能够勤勉尽责,恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，有较强的专业水准,按计划完成了对公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。为此，审计委员会向董事会建议续聘其为公司 2013年度的审计机构。经审核，公司实际支付的年度审计费用与公司所披露的审计费用情况相符。
报告期内，审计委员会听取了年审会计师对公司 2012年年度审计工作计划安排和审计策略等汇报，并严格按照监管部门的要求指出了审计重点关注的内容和方面。在年审会计师事务所出具初步的 2012年年度审计报告审计意见后，审计委员会在认真审阅后再次听取年审会计师的汇报，对审计过程中发现的问题与审计师和公司进行了充分的沟通和交流,提出具体的改进意见和建议,并敦促公司方面尽快给予整改落实。
2、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内,审计委员会认真审阅了公司季度、半年度和年度财务报告，要求公司及年审会计师应该严格执行新企业会计准则，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。审计委员会认为公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度等有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
3、指导公司内部审计
报告期内，审计委员会与公司内审部门就 2013年内部审计工作进行了必要沟通，并充分利用专业知识，在公司财务管理、内部控制管理等方面建言献策，恪尽职守，认真履行了职责，积极推动公司内部控制体系的建设工作。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部
控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》及内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，审计委员会认为公司的内部控制及公司实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的相关要求。
5、协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，在年报审计和内控审计过程中，为更好的使管理层、内部审计及相关部门与年审会计师进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会专门委员会工作实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，充分发挥了监督、指导、审阅、评估和协调的作用，勤勉尽责，认真履行了审计委员会工作职责，促进了公司治理水平的进一步提高。
特此报告。
号百控股股份有限公司董事会审计委员会罗伟德、谢勤、王欢
二〇一四年四月十八日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2019-042
江苏立霸实业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年11月18日
（二）股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|109,830,280|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.4865|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2019年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长卢凤仙女士主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席
5
人，独立董事苏中一先生和鲍金红女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议，副总经理徐月霞女士、许
伯新先生、财务总监卢伟明先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,830,280|100|0|0|0|0|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司变更会计师事务所的议案|3,286,640|100.00|0|0|0|0|

（三）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静、卜平
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏立霸实业股份有限公司2019年11月19日
证券简称：永创智能 证券代码：603901 公告编号：2019-084杭州永创智能设备股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，杭州永创智能设备股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司于2019年12月24日（T+1日）主持了杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“永创转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|5379|
|末“5”位数|17809, 42809, 67809, 92809|
|末“6”位数|770683, 520683, 270683, 020683|
|末“7”位数|5262921, 0262921, 6485297|
|末“8”位数|42579162, 92579162, 27061068|
|末“9”位数|846735921, 971735921, 721735921,596735921, 471735921, 346735921,221735921, 096735921|
|末“10”位数|0940743686|

凡参与永创转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有219,583个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）
永创转债。
发行人：杭州永创智能设备股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2019年12月25日
（本页无正文，为《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：杭州永创智能设备股份有限公司年月日
（本页无正文，为《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司年月 日
上海龙韵广告传播股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
2016年度
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
(电话)TEL: (010)88356126
(传真)FAX: (010)88354837
(邮编)POSTCODE: 100044
(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路22号楼4层
证券简称：*ST明科 证券代码：600091 编号：临2016—017包头明天科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(简称“本公司”)第七届监事会第二次会议于2016年3月21日在公司三楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席崔蒙生先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过公司《2015年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票｡
此议案需提交2015年度股东大会审议通过。
二、审议通过公司《2015年年度报告及摘要》
监事会对《公司 2015年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《公司2015年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2015年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票｡
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2015年度财务决算报告》
同意3票，反对0票，弃权0票｡
此议案需提交2015年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2015年度利润分配议案》
同意3票，反对0票，弃权0票｡
此议案需提交2015年度股东大会审议。
五、审议通过公司《董事会关于对年审会计师带强调事项段无保留意见审
计报告的专项说明》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的审计报告，对公司 2015年 12月 31日财务状况及 2015年度经营成果给予了客观评价。公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明反映了公司的实际状况和公司未来的发展。因此，同意董事会的专项说明，对所强调事项，监事会将持续进行关注。
同意3票，反对0票，弃权0票｡
六、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
同意3票，反对0票，弃权0票｡
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、审议通过公司《董事会关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意3票，反对0票,弃权0票｡
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
监事会独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司依法运作，公司决策程序合法，内部控制制度健全完善，董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，通过对2015年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、管理规范，财务运作规范。2015年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2015年度募集资金的存放与使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《包头明天科技股份有限公司募集资金管
理办法》进行，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。
4、监事会对公司出售资产情况的独立意见
公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
本报告期未发生关联交易。
6、公司实现利润与预测情况
本年度公司无利润预测情况。
特此公告
包头明天科技股份有限公司监事会
二O一六年三月二十三日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2016-022江苏赛福天钢索股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。
具体情况如下：
一、投资概况
1、投资额度：公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。
2、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月。
3、投资品种：安全性高、流动性好的短期理财产品，不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。
4、实施方式：公司董事会授权董事长在额度范围内自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资品种，且为降低投资风险，公司将采取以下措施：
2、公司财务部负责事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部门负责对资金使用情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在每次购买相关理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 20,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
五、独立董事意见
独立董事认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用最高额度不超过 20,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
六、监事会意见
在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司发展的需要，且履行了必要的审批程序，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次使用最高额度不超过20,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
特此公告
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-086
上海大名城企业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2017年 10月 16日以通讯表决方式召开。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3名，实际参加审议和表决监事 3名，会议审议通过如下决议：
一、以同意3票，反对0票审议通过公司2017年第三季度报告全文及正文。
二、以同意 3票，反对 0票审议通过《监事会对 2017年第三
季度报告的专项审核意见》。
公司 2017年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。
公司 2017年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会对 2017年第三季度报告全文及正文审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海大名城企业股份有限公司监事会 2017年 10月 18日
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、《关于公司2018年度利润分配预案》；
公司2018年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，符合公司利润分配政策，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益。因此，我们一致同意该利润分配预案、
二、《关于公司2018年度计提减值准备的议案》；
公司本次计提减值准备，基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，我们一致同意公司计提本次减值准备。
三、《关于公司2018年度损失核销的议案》；
公司本次资产和事故损失核销，基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，我们一致同意本次损失核销。
四、《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》；
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司 2018年度财务审计工作，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，进行公司年度报表审计、关联方资金占用专项说明等服务工作。
五、《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》；
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司2018度内部控制审计工作，我们一致同意继续聘请天健
证券代码：A股 600695 证券简称：A股大江股份 编号：临2015-002
B股 900919 B股大江B股
上海大江食品集团股份有限公司
关于转让参股子公司西郊国际9%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2014年 12月 30日，本公司与光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）签订《股权转让合同》，本公司将所持有上海西郊国际农产品交易有限公司（以下简称“西郊国际”）9%股权转让给光明集团，交易金额为人民币 7,037.27万元。
二、交易审批情况
本公司于2014年12月5日召开的第七届董事会2014年度第四次临时会议和于 2014年 12月 23日召开的 2014年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于转让上海西郊国际农产品交易有限公司9%股权的议案》，同意以不低于资产评估值为依据转让公司所持有的西郊国际9%股权，并授权公司管理层全权处理相关事宜。具体内容见本公司于 2014年 12月 6日披露的临时公告（临2014-039）和2014年12月24日披露的临时公告（临2014-044）。
三、交易标的情况
1、基本情况：
西郊国际成立于2006年 7月，注册号310229001207607，企业注册地为青浦区华新镇华徐公路3833号，注册资本为人民币五亿元，我公司持有9%股权。
西郊国际主要经营范围是为本市场内的农产品经营者提供市场管理服务，农产品交易市场开发建设，实业投资，资产管理，停车场管理服务，销售食用农产品等。
2、最近一个会计年度及最近一期经审计的财务状况：
上海财瑞会计师事务所有限公司为西郊国际截至2014年6月30日的财务状况进行审计，出具了“沪财瑞会审（2014）3-240号”审计报告。截止2014年6月30日，西郊国际资产总额 136,552.54万元，净资产15,968.71万元；2014
年1-6月,西郊国际营业收入 2,516.47万元，净利润-8,588.25万元。
本公司对西郊国际的投资额为4,500万元，截至2014年6月30日西郊国际9%股权在我公司账面价值为 4,500万元。
3、评估情况：
上海财瑞资产评估有限公司对西郊国际在评估基准日2014年6月30日的股东权益进行评估，股东全部权益账面价值15,968.71万元，评估价值为38,399.19万元，增值率为140.47%。我公司持有西郊国际9%股权，对应股东权益账面价值为1,437.18万元,评估价值为 3,455.93万元。
四、协议主要内容及定价情况
1、交易各方：
甲方：上海大江食品集团股份有限公司
乙方：光明集团
2、股权转让的标的及价格：甲方将所持有西郊国际的9%股权转让给乙方，转让价格为7,037.27万元。
3、股权转让方式：上述转让股权采用协议转让方式，确定受让人和转让价格。
4、股权转让价格的结算：本协议签订且完成工商变更登记后，乙方必须在完成工商变更之日后7日内，将股权转让款7,037.27万元一次性支付至甲方指定账户。
五、出让股权对本公司的影响
1、本次出让的股权是本公司参股子公司股权，对公司持续经营能力及资产状况没有重大影响。本次股权转让有利于优化资源配置，增加现金流，加快公司转型。
2、本次股权转让完成后，预计增加本公司 2015年度收益约 2,537万元左右（未经审计）。
五、备查文件
1、《股权转让合同》；
2、审计报告及评估报告。
特此公告。
上海大江食品集团股份有限公司2015年1月5日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-070东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于公司注册资本变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于：
根据公司 2015年第一次临时股东大会于 2015年 7月 14日审议通过的公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司此次股权激励相关事项的授权，公司第五届董事会第十六次会议于 2015年 7月 16日审议通过《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予相关事项的议案》，决定向公司 117名激励对象授予限制性股票共计 1,275万股；公司第五届董事会第十七次会议于 2015年 7月 30日审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划预留股票授予相关事项的议案》，决定向 2名预留股份的激励对象授予共计 80万股公司限制性股票；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并分别于 2015年 7月 15日和 2015年 8月 3日出具了《验资报告》；公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票和授予的预留限制性股票已分别于 2015年 7月 28日和 2015年 8月 13日完成了登记手续，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司第二期限制性股票激励计划限制性股票授予完成后，公司股份总数由 377,215,517股增加至390,765,517股。
2015年 8月 31日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修正案，对《公司章程》相关内容进行了修订。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-070关于公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、董事会对公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票和授予预留限制性股票的情况，以及授予结果等情况详见公司披露的相关公告，公告编号：（临）2015-033、（临）2015-049、（临）2015-050、（临）2015-054、（临）2015-055、（临）2015-057和（临）2015-064。
公司向宁波市外商投资企业批准部门和宁波市市场监督管理部门提交了相关变更申请。
日前，公司注册资本变更事项经宁波市外商投资企业批准部门批复，获得了变更后的外商投资企业《批准证书》，并在宁波市市场监督管理局完成了公司注册资本变更的有关工商登记变更手续，获得了变更后的《营业执照》，公司的注册资本由 377,215,517元变更为390,765,517元。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2015年10月12日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2019-009文投控股股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持前，北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联嘉睿”）持有公司股份155,216,400股，占公司总股份的8.37%。
减持计划的主要内容：君联嘉睿因自身资金需求，计划自2018年10月23日至2019年4月20日期间，通过上海证券交易所竞价交易方式减持不超过37,097,070股公司股份，减持比例不超过公司总股份的2%。
减持计划的进展情况：2018年12月4日至2019年2月27日期间，君联嘉睿通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份18,548,535股，占公司总股份的1.00%；此外，2018年11月2日至2019年1月18日期间，君联嘉睿通过上海证券交易所大宗交易方式累计减持公司股份21,865,452股，占公司总股份的1.18%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|155,216,400|8.37%|非公开发行取得：155,216,400 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）|18,548,535|1%|2018/12/4 ～2019/2/27|集中竞价交易|4.50-5.78|92,298,207.74|114,802,413|6.19%|

此外，2018年11月2日至2019年1月18日期间，君联嘉睿通过上海证券交易所大宗交易方式累计减持公司股份 21,865,452股，减持均价 3.80元/股-4.96元/股，减持总金额 88,799,717.50元，占公司总股份的1.18%。
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
截至本公告日，君联嘉睿通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份18,548,535股，占公司总股份的1.00%，任意连续90日内减持公司股份未超过公司总股份的1%，符合其减持计划。
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持的股东君联嘉睿不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施以股东的实际资金需求情况为依据，若减持期间内，股东的实际资金需求、二级市场股票价格走势等情况发生较大变化，则存在减持计划无法如期、如量实施的风险
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券兴业证券股份有限公司
2017年 5月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告〔2010〕20号）和《关于加强上市证券公司监管的规定（2010年修订）》的要求，现披露公司2017年5月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：兴业证券股份有限公司母公司（以下简称“兴业证券（母公司）”）及兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
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|公司名称|2017年 5月||2017年5月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|兴业证券（母公司）|37,881.37|11,720.13|3,030,347.09|
|兴证资管|2,786.16|836.03|139,183.68|

兴业证券股份有限公司董事会
二○一七年六月七日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2019-073
广西慧金科技股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广西慧金科技股份有限公司（下称“公司”）拟向控股股东北京天下秀科技股份有限公司（下称“天下秀”）借款不超过3000万元，借款期限半年，用于公司日常运营，利率不高于银行同期贷款利率。
本事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于2019年9月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，为了满足公司日常运营和近期资金安排需求，公司拟向控股股东天下秀借款不超过3000万元，借款期限半年，利率不高于银行同期贷款利率。
天下秀持有公司11.66%股份，为公司第一大股东，对公司有控制权，与公司存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述借款事项构成关联交易。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.关联方关系介绍
本次交易对方天下秀是公司的第一大股东，对公司有控制权，目前持有公司11.66%的股份。
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|-|-|
|名称|北京天下秀科技股份有限公司|
|统一社会信用代码：|91110105693201824D|
|注册地址：|北京市朝阳区三里屯西五街5号3层|
|法定代表人：|李檬|
|注册资本：|420,241,743元|
|市场主体类型：|股份有限公司（中外合资、未上市）|
|许可经营范围：|开发、生产计算机软件；网络系统集成；电脑图文设计；销售自产产品；通信设备的批发；软件技术的开发；转让自有技术；技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；营销策划；设计、制作、代理、发布广告。|
|成立日期|2009年11月25日|
|营业期限：|2009年11月25日至长期|

天下秀2018年主要财务指标如下：
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||资产总额||净资产||营业收入||净利润|
|104,278.44万元||83,379.84万元||120,957.83万元||15,788.39万元||

三、关联交易的基本情况
公司拟向天下秀借款人民币不超过3000万元，借款期限半年，用于公司日常运营，利率不高于银行同期贷款利率。
借款节奏、额度和具体安排，公司董事会授权管理层结合实际经营需求，适时拟定并执行，该项授权期限为董事会审议通过之日起半年内有效。
四、关联交易定价依据
借款利率不高于银行同期贷款利率，双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场利率水平，协商定价、交易。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司拟向控股股东借款的关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于增加公司流动资金，为公司正常运营提供有力支撑。
公司与控股股东拟发生的关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。交易的决策程序合法、
有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
六、关联交易应当履行的审议程序
公司于2019年9月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事李檬先生、李峙玥先生、张向阳先生、陈凤桃女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对上述议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；该关联交易预计为公司开展正常经营管理所需，属于合理、合法的经营行为，有利于公司生产经营的发展。该关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
特此公告。
广西慧金科技股份有限公司董事会2019年9月11日备查文件
（一）第九届董事会第十六次会议决议
（二）独立董事事前认可及独立意见
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2019-024号
中国农业银行股份有限公司 2018年年度 A股分红派息实施公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1739元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/18|－|2019/6/19|2019/6/19|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年5月30日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
（一）发放年度：2018年年度
（二）分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司登记在册的本行全体A股股东。
本行 H股股东的现金红利发放事宜不适用本公告，其详情请参见本行于 2019年 5月 30日登载于香港联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.abchina.com）的关于2018年年度股东大会表决结果公告。
（三）分配方案：
本次利润分配以本行截至2018年12月31日的总股本349,983,033,873股普通股为基数，
每股派发现金红利0.1739元（含税），共计派发现金红利约人民币608.62亿元（含税）；其中，A股普通股股份数为319,244,210,777股，本次派发A股现金红利共约人民币555.17亿元（含税）。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/18|－|2019/6/19|2019/6/19|

四、 分配实施办法
（一）实施办法
除本行自行向中华人民共和国财政部、中央汇金投资有限责任公司和全国社会保障基金理事会发放的现金红利外，其他 A股现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）自行发放对象
中华人民共和国财政部、中央汇金投资有限责任公司和全国社会保障基金理事会的现金红利由本行自行发放。
（三）扣税说明
1、对于持有本行A股的自然人股东，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
自然人股东从公开发行和转让市场取得的本行股票，本行派发股息红利时，对持股期限
超过 1年的，股息红利所得暂免征个人所得税；对持股 1年以内（含 1年）的，本行暂不扣
缴个人所得税，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券
公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本行，本行在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
对于持有本行 A股的证券投资基金，其股息红利所得按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）等规定执行。
2、对于持有本行 A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.1739元。
3、根据 2008年 1月 1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，凡中国企业向非居民企业股东派发股息时，需由中国境内企业按10%的税率代扣代缴所得税。对于 A股的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本行按10%的适用税率统一代扣现金红利所得税，税后实际每股派发现金红利人民币 0.15651元。如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）及《关于发布<非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法>的公告》（国家税务总局公告2015年第60号）的规定执行。
五、 沪股通投资者红利派发事宜
对于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本行A股股票（以下简称“沪股通”），其股息红利将由本行通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，本行按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。
对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本行主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本行A股股东一致。
六、 港股通投资者红利派发事宜
对于上海证券交易所、深圳证券交易所投资者（包括企业和个人）投资香港联交所本行H
股股票（以下简称“港股通”），本行已与中国结算签订《港股通H股股票现金红利派发协议》，中国结算作为港股通投资者名义持有人接收本行派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通投资者。
港股通投资者的现金红利以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)、《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的相关规定：对内地个人投资者通过沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称“沪港通”）、深港股票市场交易互联互通机制（以下简称“深港通”）投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，由本行按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，参照个人投资者征税。本行对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本行 H股股东一致，请参见本行于 2019年 5月 30日登载于香港联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.abchina.com）的关于2018年年度股东大会表决结果公告。
七、 有关咨询办法
联系部门：中国农业银行股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-85108531
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2015-003
转债代码：110029 转债简称：浙能转债
浙江浙能电力股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“浙能电力”）第二届董事会第四次会议于2015年2月16日以通讯方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下议案：
一、《关于豁免公司第二届董事会第四次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第二届董事会第四次会议的通知期限，并于2015年2月16日召开第二届董事会第四次会议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
鉴于毛剑宏先生因工作调动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）推荐，同意提名柯吉欣先生为公司第二届董事会董事候选人。柯吉欣先生的简历详见附件
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于毛剑宏先生因工作调动原因辞去公司总经理职务，同意聘任柯吉欣先生为公司总经理。柯吉欣先生的简历详见附件
柯吉欣先生现任控股股东浙能集团副总经理并在浙能集团领薪，因担任浙能电力总经理职务的需要，已申请辞去浙能集团副总经理职务，但是鉴于柯吉欣先生属于省管干部，其辞职需履行省委组织部等相关程序，故浙能集团及柯吉欣先生承诺：上述交叉任职及在控股股东领薪的情形，不会影响柯吉欣先生独立履行其作为浙能电力总经理应履行的职责；浙能集团、柯吉欣先生将根据中国证监会关于上市公司治理的要求、国家及地方关于国有企业高管人事任免的有关规定，在半年内尽快消除上述交叉任职及在控股股东领薪的情形；如上述交叉任职及在控股股东领薪的情形未在半年内消除，柯吉欣先生将不再担任浙能电力总经理职务。
表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2015年2月25日
附件：柯吉欣先生简历
柯吉欣，男，47岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。
历任浙江省电力开发公司副总经理、浙江浙能兰溪发电厂筹建处主任、浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理等职务。现任浙江省能源集团有限公司副总经理。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-015
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2016年 4月13日以邮件形式发出，会议于 2016年4月24日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事 3人。会议由公司监事长陈满仓主持。
本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于<公司2015年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于<公司2016年一季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2016年一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（四）通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（五）通过《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（六）通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（七）通过《关于<公司 2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票。
（八）通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司监事会