峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料峨眉山旅游股份有限公司
2015年年度股东大会会议资料
一、会议召开的基本情况：
1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。
2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第六十三次董事会、第五届第五十二次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、现场会议召开日期和时间：2016年 4月 19日下午14：30。（公司将于 2016年 4月14日再次发出股东大会提示性公告）
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 4月 18日 15:00至 2016年4月19日15:00期间的任意时间；
5、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2016年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。
二、会议审议事项
议案一、关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案；（附件一）
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料议案二、关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案；（附件二）
议案三、关于审议 2015年度财务决算报告的议案；（附件三）
议案四、关于审议《2015年年度报告及年报摘要》的议案；（详细内容详见巨潮资讯网。）
议案五、关于审议 2015年度利润分配方案的议案；
公司2015年度实现净利润19624.82万元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金2114.94万元之后，可供股东分配的利润为 17509.88万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定，公司2015年利润分配方案为：拟以2015年年末公司总股本 526,913,102股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发人民币52,691,310.20元。
议案六、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2016年年度报告审计及内部控制审计机构的议案；
信永中和会计师事务所有限责任公司在 2015年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司 2016年年度报告审计、内部控制审计的审计机构，并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据2016年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。
议案七：关于投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目的议案；
为完善和提升峨眉山景区及“大峨眉”国际旅游区的旅游服务设施，大幅增强公司的市场综合竞争力和游客旅游的便捷度、满意度，进一步提升峨眉山景区的游客接待能力和旅游人次，公司拟投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目，项目涵盖“大峨眉”智慧旅游服务中心、游客应急管理指挥中心、智慧旅游产业服务中心、智慧旅游大数据中心及配套设施设备等。其中，智慧旅游大数据中心建成后将申报成为国家智慧旅游西南数据中心，与黄湾、洪雅一起为峨眉山智慧旅游以及峨眉山市“智慧城市”提供数据存贮、运算和分析服务；应急指挥调度中心将为大峨眉智慧旅游提供指挥调度服务；智慧旅游服务中心为游客的吃住行游娱购提供线上线下（O2O）服务。经测算，该项目投入
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料使用后，预计年收益率可达到10%。
议案八：关于对组织安排到公司的原党政机关、行政事业干部及高管退休后工资同比党政机关、行政事业工资体系存在差距的予以补差的议案；
公司成立之初，有一部分干部员工是从原党政机关和行政事业单位调入，为了公司的建设和发展，他们服从组织安排到公司各个岗位工作，造成这部分公司干部员工退休工资和党政机关、行政事业单位退休人员存在差距，为更好地提高公司干部员工的工作积极性，促进公司稳定和发展。拟对这部分原党政机关、行政事业单位干部及高管人员按工作年限、任职年限和在职时职务对应党政机关和行政事业单位同级人员退休工资，不足部分由公司补差。
三、公司三位独立董事将在 2015年年度股东大会上述职。
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料附件一
峨眉山旅游股份有限公司
2015年度董事会工作报告
2015年，公司董事会带领经营班子，一手抓营销、抓亏损企业，一手抓新兴产业，加快推进新兴产业和传统产业的同步发展，积极推动公司转型升级，公司市场竞争力和经济实力逐步提升。全年共实现游山票售票330.81万人次，同比增长15.2%；营业收入10.66亿元，同比增长7.23%；实现净利润1.96亿元，同比增长3.56%。
一、管理层讨论与分析
1、狠抓营销转型，购票人数创历史新高
2015年，公司以网络营销为核心，以服务体系为基础，以数字化、智能化为支撑，不断创新营销手段，切实增强了营销的实效性、针对性，建立起运转高效的新型营销模式。全年实现旅游购票330.81万人次，同比增长15.2%，创造历史最高纪录。
2、整合景区内外资源，包装有吸引力的特色产品
本年度，公司整合酒店、茶叶资源，开发“门票+住宿+温泉+美食+茶叶”的超值旅游产品；根据游客消费需求，包装了佛文化、四季主题、游学之旅等9类热卖产品；借力高铁开通，包装商务会展、学习培训、禅茶一味等6类创新产品，制造一系列精彩活动，促进产品销售。抓好“四千六百”的营销活动，即汇合一千家网站、一千家旅行社、一千家自驾游俱乐部，带出峨眉山一千个旅游产品；执行一百趟旅游专列和包机、一百次网友体验活动、一百个旅游直通车，制作一百个旅游攻略，进行百万资源大派送。共开展了“峨眉山首届随手拍•游记攻略征集活动”、“2015年首届峨眉山青年创意大赛”、“冰雪峨眉感恩季为高铁工人圆梦”等112个市场活动，其中，首次与综艺节目合作的“两天一夜”真人秀节目，创下了该节目收视率新高。
3、狠抓经营增添措施，全力应对经济下行压力
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料（1）改革财务核算制度，划小经营单位和核算单位，做到部门经营“独立化”、利润费用“权责化”、财务分析“透视化”，同时采用成本倒推法，建立和完善各类价格体系，提升产品成本和服务质量的综合竞争力，最大限度的降低了成本，积累了利润。
（2）适应市场变化创新经营，酒店实现大幅减亏
由于受宏观经济下行压力和政策的影响，导致景区消费受到政策限制，公司宾馆酒店经营面临困境，主要采取三大创新：一是机制创新。以考核为引领，改革考核和激励机制，建立以经营业绩为基础、以能力贡献为核心的市场化分配机制；下放人事、工资、采购、定价等七项权力，提高分公司经营自主权，从而增强酒店的竞争力、激发员工活力。二是经营创新。通过“销售网络化、餐饮大众化、活动品牌化、产品多元化、客户优质化”五化措施，不断扩大市场。三是管理创新。采用成本倒推法，建立和完善各类价格体系，提升产品成本和服务质量的综合竞争力，改革核算考核制度，划小经营单位和核算单位，实行成本费用和业绩挂钩考核。
（3）丰富峨眉雪芽产品体系，深度拓展多元销售渠道
2015年度，峨眉雪芽产业稳步发展，以市场需求为导向，以产品体系多元化建设为基础，全力拓展销售渠道。一是强化品牌建设。峨眉雪芽有机绿茶·雪霁荣获“华茗杯2015年全国名优绿茶质量评比”金奖；峨眉雪芽黄精茶在2015年第二届中国（四川）秋季国际茶业博览会荣获“养生茶金奖”。二是实施产品创新，建设多元化产品体系。开发让老百姓“买得起、喝得起、送得起”的茶叶产品，全年开发多种新品，包括经销商渠道产品，商超渠道产品。三是渠道创新。积极拓展销售渠道，加快网点建设，新开发33家门店；成功入驻伊藤洋华堂、人人乐、远东百货等商超；加大电商渠道开拓，在天猫商城、京东商城、淘宝C店等建立了网络销售平台，今年“双十一”销售251万，首次进入淘宝茶叶销售前20强。
（4）积极开展偷逃票稽查工作，严厉打击偷逃票行为，堵塞漏洞增加收入
4、狠抓管理创新机制，强化内控审计工作，提高规范治理能力。
5、强化安全管理，进一步落实“一岗双责”安全责任制，层层签订了《安全生产责任书》；全年安全生产率实现100%。
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料6、董事会日常工作情况
公司董事会会议的召开及表决程序，严格按照《董事会议事规则》执行；股东大会会议的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。
2015年度，公司共召开了12次董事会会议，审议通过60项议案；共召开5次股东大会，审议通过了14项议案；董事会各专业委员会发行了相应职责。
二、主营业务分析
1、概述
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入（元）|1,065,500,331.79|993,663,487.35|7.23%|825,963,768.10|
|归属于上市公司股东的净利|196,248,208.16|189,503,997.45|||
||||3.56%|114,201,786.59|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||140,834,343.52|190,294,960.77|-25.99%|115,618,908.71|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|269,264,436.45|315,846,626.28|||
||||-14.75%|243,920,619.82|
|额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.3724|0.3596|3.56%|0.2290|
|稀释每股收益（元/股）|0.3724|0.3596|3.56%|0.2290|
|加权平均净资产收益率|10.70%|11.28%|-0.58%|10.46%|
||||本年末比上年末增||
||2015年末|2014年末||2013年末|
||||减||
|总资产（元）|2,468,506,311.08|2,205,115,827.57|11.94%|1,931,392,969.47|
|归属于上市公司股东的净资|1,912,405,124.27|1,763,579,095.29|||
||||8.44%|1,595,150,528.55|
|产（元）|||||

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|1,065,500,331.79|100%|993,663,487.35|100%|7.23%|
|分行业||||||
|游山门票收入|458,184,920.00|43.00%|425,381,323.00|42.81%|7.71%|
|客运索道收入|317,844,289.95|29.83%|296,795,373.80|29.87%|7.09%|
|宾馆酒店服务业|177,355,148.71|16.65%|152,503,991.09|15.35%|16.30%|
|旅行社收入|5,679,613.03|0.53%|6,261,215.53|0.63%|-9.29%|
|其他类等|106,436,360.10|9.99%|112,721,583.93|11.34%|-5.58%|
|分产品||||||
|游山门票收入|458,184,920.00|43.00%|425,381,323.00|42.81%|7.71%|

峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|客运索道收入|317,844,289.95|29.83%|296,795,373.80|29.87%|7.09%|
|宾馆酒店服务业|177,355,148.71|16.65%|152,503,991.09|15.35%|16.30%|
|旅行社收入|5,679,613.03|0.53%|6,261,215.53|0.63%|-9.29%|
|其他类等|106,436,360.10|9.99%|112,721,583.93|11.34%|-5.58%|
|分地区||||||
|中国地区|1,065,500,331.79|100.00%|993,663,487.35|100.00%|7.23%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|行业名称|||||||
||458,184,920.0|300,516,585.1|||||
|游山门票收入|||34.41%|7.71%|23.96%|-8.60%|
||0|0|||||
||317,844,289.9||||||
|客运索道收入||76,813,147.81|75.83%|7.09%|41.48%|-5.87%|
||5||||||
|宾馆酒店服务|177,355,148.7|161,051,378.5|||||
||||9.19%|16.30%|7.41%|7.51%|
|业|1|3|||||
|分产品|||||||
|行业名称|||||||
||458,184,920.0|300,516,585.1|||||
|游山门票收入|||34.41%|7.71%|23.96%|-8.60%|
||0|0|||||
||317,844,289.9||||||
|客运索道收入||76,813,147.81|75.83%|7.09%|41.48%|-5.88%|
||5||||||
|宾馆酒店服务|177,355,148.7|161,051,378.5|||||
||||9.19%|16.30%|7.41%|7.51%|
|业|1|3|||||
|分地区|||||||

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|行业分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||
|||300,516,585.1||242,423,581.1|||
|游山门票收入|||47.54%||44.57%|23.96%|
|||0||0|||
|客运索道收入||76,813,147.81|12.15%|54,293,605.19|9.98%|41.48%|
|宾馆酒店服务||161,051,378.5||149,934,991.6|||
||||25.48%||27.57%|7.41%|
|业||3||7|||

峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|旅行社收入|5,650,009.14|0.89%|6,241,893.93|1.15%|-9.48%|
|其他类等|88,085,146.03|13.93%|90,976,976.60|16.73%|-3.18%|

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
报告期新纳入合并范围的公司情况
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|新纳入合并范围的原因|持股比例%|净资产|
|四川峨眉雪芽酒业有限公司|新设|70.00|34,999,966.68|

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|277,092,400.41|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|26.01%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|合计|--|277,092,400.41|26.01%|

公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|16,531,820.58|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比||
||2.62%|
|例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|合计|--|16,531,820.58|2.62%|

3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|65,862,038.46|66,045,489.35|-0.28%||
|管理费用|133,366,309.74|106,940,221.30|24.71%||
|财务费用|8,076,072.59|7,753,468.19|4.16%||

4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|1,077,078,541.41|1,002,744,721.40|7.41%|

峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|807,814,104.96|686,898,095.12|17.60%|
|经营活动产生的现金流量|269,264,436.45|315,846,626.28||
||||-14.75%|
|净额||||
|投资活动现金流入小计|32,115,967.54|2,938,059.75|993.10%|
|投资活动现金流出小计|297,574,506.03|507,142,669.45|-41.32%|
|投资活动产生的现金流量|-265,458,538.49|-504,204,609.70||
||||47.35%|
|净额||||
|筹资活动现金流入小计|398,800,000.00|207,000,000.00|92.66%|
|筹资活动现金流出小计|375,786,396.53|139,259,003.34|169.85%|
|筹资活动产生的现金流量|23,013,603.47|67,740,996.66||
||||-66.03%|
|净额||||
|现金及现金等价物净增加|26,819,501.43|-120,616,986.76||
||||122.24%|
|额||||

三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|投资收益|-9,156,219.92|-3.98%|||
|资产减值|4,341,782.67|1.89%|||
||||因峨眉山市政府规划建设需要，峨眉||
||||山市政府土地储备中心收储公司位||
||||于绥山镇佛光南路与名山东路交汇||
||||处西侧的一宗土地。宗地面积为||
||||33,928.07平方米，土地证号峨眉国用||
||||（2001）字第6672号；整体收储价||
||||为7,404.59万元，其中土地作价||
||||6,025.63万元，建筑物及构筑物作价||
|营业外收入|65,858,494.20|28.65%|||
||||1,378.95万元。截止2015年12月31||
||||日，公司已完成该宗土地的实物交||
||||割，并收到土地收储款20,000,000.00||
||||元，同时以土地收储款11,070,000.00||
||||元抵减购买位于峨眉山市绥山镇大||
||||南村六组国有土地2014-89号宗地的||
||||价款。公司确认该宗土地处置利得||
||||65,528,507.14元。||
|营业外支出|1,808,974.57|0.79%|||

四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2015年末||2014年末||||
|||||比重增||
||占总资||占总资||重大变动说明|
|金额||金额||减||
||产比例||产比例|||

峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|货币资金|542,149,005.00|21.96%|515,329,503.57|23.37%|-1.41%||
|应收账款|20,738,426.49|0.84%|19,358,487.09|0.88%|-0.04%||
||149,350,364.88||44,496,409.46|||主要是子公司洪雅洪金旅游集|
|存货||6.05%||2.02%|4.03%||
|||||||团有限公司新增开发成本|
|投资性房地产|1,766,989.47|0.07%|1,853,164.59|0.08%|-0.01%||
|长期股权投资|75,244,019.94|3.05%|79,455,330.80|3.60%|-0.55%||
||1,286,493,648.65||1,201,816,481.91||||
|固定资产||52.12%||54.50%|-2.38%||
|在建工程|41,576,845.08|1.68%|48,594,955.90|2.20%|-0.52%||
|短期借款|52,000,000.00|2.11%|165,000,000.00|7.48%|-5.37%|偿还贷款|
|长期借款||0.00%||0.00%|0.00%||
|||||||主要是预付洪雅县国土资源局|
|预付帐款|6,745,391.02|0.27%|64,811,610.18|2.94%|-2.67%||
|||||||土地投标保证金减少|
|||||||主要是应收四川华易建设有限|
|||||||公司的资金拆借款本息增加以|
|其他应收款|116,406,521.30|4.72%|17,435,771.33|0.79%|3.93%||
|||||||及应收峨眉山市土地储备整理|
|||||||中心的土地收储款增加|
|应付职工薪酬|76,218,356.90|3.09%|23,834,389.99|1.08%|2.01%|主要是年末应付工资、奖金增加|
|应付债券|197,367,712.52|8.00%||0.00%|8.00%|主要是发行中期票据|

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、投资状况
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|0.00|74,045,800.00|0.00%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入|||||||
|||||||本期|权益|||||||
||||最初|会计|期初|公允|的累|本期|本期|报告|期末|会计||
|证券|证券|证券简|||||||||||资金来|
||||投资|计量|账面|价值|计公|购买|出售|期损|账面|核算||
|品种|代码|称|||||||||||源|
||||成本|模式|价值|变动|允价|金额|金额|益|价值|科目||
|||||||损益|值变|||||||
||||||||动|||||||
|境内|00201|凯恩股|357,20|成本|357,20|||357,20||-21,65|335,54|交易||
|||||||0.00|0.00||0.00||||自有|
|外股|2|份|5.51|法计|5.51|||5.51||3.50|4.00|性金||

峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|票||||量||||||||融资||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||60171||3,004.||3,011.2||||||3,008.|性金||
|外股||郑煤机||法计||0.00|0.00|0.00|0.00|3.20|||自有|
||7||80||0||||||00|融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||60058|用友网|329,70||329,70||||252,03|-77,67||性金||
|外股||||法计||0.00|0.00|0.00|||0.00||自有|
||8|络|6.28||6.28||||1.32|4.96||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||30006||251,34||251,34|||251,34|263,55|12,208||性金||
|外股||海兰信||法计||0.00|0.00||||0.00||自有|
||5||5.61||5.61|||5.61|4.07|.46||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||60027|恒瑞医|262,97||262,97|||262,97|271,81|8,836.||性金||
|外股||||法计||0.00|0.00||||0.00||自有|
||6|药|5.67||5.67|||5.67|2.22|55||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||00065|金科股|273,13||273,13|||273,13|272,55|-581.7||性金||
|外股||||法计||0.00|0.00||||0.00||自有|
||6|份|6.50||6.50|||6.50|4.72|8||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||00097|佛塑科|246,30||246,30|||246,30|279,49|33,191||性金||
|外股||||法计||0.00|0.00||||0.00||自有|
||3|技|8.09||8.09|||8.09|9.32|.29||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||00256|上海绿|266,79||266,79|||266,79|267,77|||性金||
|外股||||法计||0.00|0.00|||982.40|0.00||自有|
||5|新|5.33||5.33|||5.33|7.73|||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||00201|凯恩股|268,02||268,02|||268,02|273,19|5,174.||性金||
|外股||||法计||0.00|0.00||||0.00||自有|
||2|份|3.95||3.95|||3.95|8.59|64||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||30008|长信科|273,84||273,84|||273,84|290,61|16,771||性金||
|外股||||法计||0.00|0.00||||0.00||自有|
||8|技|1.85||1.85|||1.85|3.42|.57||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||60101|隆基股|289,54||289,54|||289,54|306,12|16,583||性金||
|外股||||法计||0.00|0.00||||0.00||自有|
||2|份|0.48||0.48|||0.48|3.97|.49||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|境内|00231|久立特|320,71|成本|320,71|0.00|0.00|320,71|321,07|901.26|0.00|交易|自有|

峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|外股|8|材|6.20|法计|6.20|||6.20|7.46|||性金||
|票||||量||||||||融资||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||00272||331,71||331,71|||331,71|354,08|22,370||性金||
|外股||海洋王||法计||0.00|0.00||||0.00||自有|
||4||5.78||5.78|||5.78|5.87|.09||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||00079|华神集|305,71||305,71|||305,71|305,88|||性金||
|外股||||法计||0.00|0.00|||167.69|0.00||自有|
||0|团|7.78||7.78|||7.78|5.47|||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
|||康强电|340,89||340,89|||340,89|342,39|1,498.||性金||
|外股|002119|||法计||0.00|0.00||||0.00||自有|
|||子|8.36||8.36|||8.36|6.64|28||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||00075|浩物股|444,99||444,99|||||5,428.||性金||
|外股||||法计||0.00|0.00|0.00|0.00||0.00||自有|
||7|份|0.38||0.38|||||98||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||00243||469,13||469,13|||||-79,12||性金||
|外股||太安堂||法计||0.00|0.00|0.00|0.00||0.00||自有|
||3||4.45||4.45|||||0.35||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||60003|中信证|390,60||390,60|||||-11,65||性金||
|外股||||法计||0.00|0.00|0.00|0.00||0.00||自有|
||0|券|4.94||4.94|||||3.24||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|境内||||成本||||||||||
||60198|中国重|376,95||376,95|||||-39,13||性金||
|外股||||法计||0.00|0.00|0.00|0.00||0.00||自有|
||9|工|6.92||6.92|||||7.11||融资||
|票||||量||||||||||
|||||||||||||产||
|期末持有的其他证券||||||||||||||
||||0.00|--|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|--|--|
|投资||||||||||||||
||||5,802,||5,802,|||3,788,|3,800,|-105,7|338,55|||
|合计||||--||0.00|0.00|||||--|--|
||||618.88||625.28|||221.11|610.80|03.04|2.00|||

（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期|累计变|累计变||尚未使用募集资金用途及去向||
||||本期已|已累计||||尚未使||闲置两|
||||||内变更|更用途|更用途||||
|募集年|募集方|募集资|使用募|使用募||||用募集||年以上|
||||||用途的|的募集|的募集||||
|份|式|金总额|集资金|集资金||||资金总||募集资|
||||||募集资|资金总|资金总||||
||||总额|总额||||额||金金额|
||||||金总额|额|额比例||||
||非公开发||||||||银行专户存储||
|2013||46,751.99|4,410.71|23,899.82|0|0|0.00%|22,852.17||22,852.17|
||行||||||||||
|合计|--|46,751.99|4,410.71|23,899.82|0|0|0.00%|22,852.17|--|22,852.17|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|1、 经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次|||||||||||
|临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉|||||||||||
|山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发|||||||||||
|行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元|||||||||||
|发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会|||||||||||
|计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。|||||||||||
|2、募集资金以前年度使用情况|||||||||||
|公司募集资金到位前（截止2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入|||||||||||
|92,259,572.86元。募集资金到位后（截止2014年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项|||||||||||
|目102,624,887.63元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银|||||||||||
|行手续费6,660.70元。|||||||||||
|3、本报告期使用金额及当期余额 （1）本年以募集资金直接投入募集资金投资项目44,102,770.70元；（2）|||||||||||
|募集资金专户本年度累计利息收入5,604,160.05元，银行手续费支出4,339.74元；（3）截止2015年12|||||||||||
|月31日，募集资金期末余额为235,211,197.54元。|||||||||||
|4、2015年7月9日公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、2015年7月24日公司2015年第二次|||||||||||
|临时股东大会审议通过了《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。公司拟收购洪|||||||||||
|雅雪芽公司“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目洪雅雪芽二三期工程”，具体包括在建工程和对应的土地使|||||||||||
|用权，同时受让与该等资产有关的洪雅雪芽公司尚未支付的应付工程款。根据四川天健华衡资产评估有|||||||||||
|限公司于 2015 年6 月 26 日出具的[川华衡评报〔2015〕74 号]《评估报告》，拟收购资产评估值为人|||||||||||
|民币 8,414.79 万元，经双方协商，决定以评估值为参考，最终资产转让价格为：拟收购资产的账面价值|||||||||||
|8,269.40 万元减去洪雅雪芽公司尚未支付的应付款项 2,728.97 万元，本次交易价格合计为人民币|||||||||||
|5,540.43 万元。截止2015年12月31日，上述收购事项尚未完成。(cid:10)(cid:10)|||||||||||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达|||项目可|
||是否已|募集资|||截至期||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计||||||
||||投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金||||||
||||额(1)|金额||＝|状态日|的效益|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)||||||
|||||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2017年||||
|1、峨眉山旅游文化|||||||||||
||否|20,000||0.05|41.05|0.21%|11月30||否|否|
|中心建设项目|||||||||||
||||||||日||||

峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年||||
|2、峨眉雪芽茶叶生||||2,421.5|15,090.||||||
||否|19,000||||79.42%|12月31|-97.74|否|否|
|产综合投资项目||||6|03||||||
||||||||日||||
||||||||2014年||||
|3、成都峨眉山国际|||||8,768.7||||||
||否|9,000||1,989.1||97.43%|10月31|-469.61|否|否|
|大酒店改建项目|||||4||||||
||||||||日||||
|||||4,410.7|23,899.||||||
|承诺投资项目小计|--|48,000||||--|--|-567.35|--|--|
|||||1|82||||||
|超募资金投向|||||||||||
|无|否||||||||||
|||||4,410.7|23,899.||||||
|合计|--|48,000|0|||--|--|-567.35|--|--|
|||||1|82||||||
||1、项目未达到预计收益情况说明||||||||||
||（1）成都峨眉山国际大酒店于2015年1月结束试运营，进入运营状态，受前期周边||||||||||
||交通改造等因素的影响，客流在逐步恢复之中，导致酒店效益尚未达到预计水平。||||||||||
||（2）洪雅雪芽公司由于受宏观经济影响和市场环境发生变化，以及产品结构正处于||||||||||
|未达到计划进度或|||||||||||
||由中高端礼品茶向大众化的转型期，导致效益未达到预计水平。||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||
||2、项目未达到计划进度说明||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
||公司于2016年3月25日召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于调整||||||||||
||部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目峨眉雪||||||||||
||芽茶叶生产综合投资项目、峨眉山旅游文化中心建设项目的投资进度。具体内容详见||||||||||
||公司公告。||||||||||
||根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规，||||||||||
||公司对峨眉山旅游文化中心建设项目重新进行了可行性分析。经过充分论证，公司认||||||||||
||为峨眉山旅游文化中心建设项目仍然存在实施的必要性和充分性，有利于丰富公司旅||||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||
||游服务业务种类，提升公司旅游综合服务能力，增强公司竞争力和盈利能力，符合公||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
||司既定的发展战略，符合公司及全体股东的根本利益。峨眉山旅游文化中心建设项目||||||||||
||仍切实可行。《关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告》||||||||||
||详见公司公告。||||||||||
|超募资金的金额、|不适用||||||||||
|用途及使用进展情|||||||||||
|况|||||||||||
||适用||||||||||
||以前年度发生||||||||||
|募集资金投资项目|经本公司第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”的实施地点由位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处33,928.07平方米土地变更为峨眉山报国寺片区35,496.69平方米土地，项目建设内容、投资总额和实施方式均保持不变。||||||||||
|实施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
|实施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目|适用||||||||||
|先期投入及置换情|截止2013年11月30日，本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币||||||||||

峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料
|||
|-|-|
|况|92,259,572.86元，并由信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2013CDA3047）。本公司于2013年12月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金92,259,572.86元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事于2013年12月28日发表同意意见。|
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||银行专户存储|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
□适用√不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势
旅游业是国民经济的战略性支柱产业，旅游消费是最终消费、多层次多样化
消费和可持续消费，具有很强的融合能力和巨大的增长潜力，是新常态下扩大消
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料费的重要动力源，已成为居民的普遍消费和推动消费升级的主渠道之一。在贯彻《旅游法》的基础上，国务院出台了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号），提出了新时期旅游业改革发展的方向和任务，我国旅游业正迎来前所未有的发展机遇。
2、市场竞争格局
公司主营业务依托峨眉山风景区，具有较强的环境相关性和敏感性。近年来，全国各地不断涌现出旅游景区和旅游企业，正在加快产业扩张、创新经营模式、完善要素配置，在产品开发、产品特色、服务创新和营销策划等方面竞争日益激烈。
3、公司发展战略
未来几年，是公司实现跨越式发展的关键时期，公司将一手抓门票、索道、酒店等传统产业，通过构建网络营销服务体系，打通景区“大小循环”，实现景区游客的持续高速增长；另一手抓新兴产业，在夯实传统产业的基础上，拓展由旅游产业派生出的茶叶、文化演艺、旅游养生、智慧旅游等新兴产业，使传统产业和新兴产业相互促进、相互驱动，推动公司走上发展的快车道，把公司做大、做强。
4、2016年公司计划实现营业收入11亿元，净利润1.81亿元，游山购票人数310万人次，净资产收益率7%。
第一，创新经营管理方式，提高经营管理能力。通过创新营销的方式、方法和手段，探索精准营销的有效路子，研究营销数字所折射出的趋势、动向和哲理，摸清旅游产业和游客出游的需求和规律，确保增人增收、完成年度目标任务。
第二，创新培育新兴产业，提高利润增长能力。综合公司目前面临的内外形势，以传统产业为基础，依靠峨眉山、走出峨眉山，创新一条外向型、多个新兴盈利支撑的大旅游产业路子，用开放、合作、共享的理念来推进新产业和新项目。
第三，创新监管制度措施，提高自我监督能力。通过严格考核制度、完善用人制度、健全监督机制，调动全体员工奋发有为、创新创业的积极性。
5、面临的风险
（1）索道安全风险
客运索道属于特种设备，索道的设计、施工和营运技术难度大，索道设备质
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料量、设计施工、控制系统、管理技术、电力保障、不可抗力等因素都可能带来安全隐患。若发生安全事故，将可能造成人员伤亡、财产损失、赔偿损失等，将对公司构成不利影响。
应对措施：一、索道按国家法律法规的要求，建立健全了安全管理制度、日常检查巡查和隐患排查整理制度，并在日常工作中严格执行，确保索道随时都处在最安全运行状态。二、公司两条索道在安全和服务上荣获中国索道协会“5S”客运索道（客运索道行业最高等级索道）。三、若遇停电或普通设备故障，在15分钟内启动备用柴油发动机应急驱动系统，将线路上的游客拉回站内；四、当索道发生不能运转的故障时，索道启动线路应急救援预案，对置留在线路上的游客进行救援；索道公司制订了线路应急救援预案，成立了相应救援组织，配备了救援设备，并且每年索道公司对线路救援预案演练两次。五、对极端天气（如大风、雷击等），索道及时停运。
（2）市场竞争风险
随着旅游业的不断发展，各地的新景区，新景点不断涌现，市场竞争日趋激烈，给公司带来了竞争压力及酒店业务仍然面临的行业竞争风险。
应对措施：公司将在不断整合旅游资源的同时完善延伸产业链，大力开展宣传营销，满足不同消费层次游客的需要。
（3）管理风险
随着业务的多元化，对公司的管理提出更高的要求，如公司在服务、人才、销售、管理等方面不能实行有效的整合和发挥优势，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。
应对措施：建立完善的峨眉山旅游产品体系，以产品整合市场，加强经营管理、节能降耗、增收节支。
（4）不可抗力风险
公司作为社会服务业，不可抗力对公司的经营可能造成较大的影响，其中重大疫情或自然灾害造成的影响最为严重，未来若发生重大不可抗力事件发生时，对公司的经营将产生不利影响。
应对措施：充分研究并及时制定相应措施，努力将不可抗力影响和程度降到最低，为公司争取最大经济效益和社会效益。
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式||接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2015年03月10日|实地调研||个人|公司经营状况|
|2015年07月24日|实地调研||机构|公司经营情况，发展规划|
|接待次数||2|||
|接待机构数量||5|||
|接待个人数量||1|||
|接待其他对象数量||0|||
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息||否|||

峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料附件二
峨眉山旅游股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，峨眉山旅游股份有限公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规规定和要求，本着对全体股东负责的原则，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康持续发展。
一、监事会会议情况
监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益；通过列席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营情况，促进公司规范运作和健康发展。
（一）报告期内监事会列席公司董事会会议 10次，对每次会议召开的法定程序、会议议案讨论表决的真实可靠性、合法合规性和有效性均认真履行了监督职责。
（二）报告期内监事会召开了监事会会议 10次，发布公告 8次，了解并参与审议公司重大决议，起到了必要的审核职能以及法定的监督作用。监事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
1、2015年2月5日在峨眉山大酒店会议室召开公司第五届监事会第四十次
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料会议，会议通过了7个监事会议案。
（1）《关于审议对经营班子2014年奖惩激励的议案》；
（2）《关于审议公司高级管理人员年薪管理制度的议案》；
（3）《关于审议公司高级管理人员年薪考核办法的议案》；
（4）《关于审议公司中层管理人员年薪管理制度的议案》；
（5）《关于审议公司中层管理人员年薪考核办法的议案》；
（6）《关于审议峨眉山大酒店蜀珍苑及贵宾楼改造追加投资的议案》；
（7）《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
2、2015年 2月 13日在峨眉山大酒店会议室召开公司第五届监事会第四十一次会议，会议通过了《关于审议 2015年度对经营班子进行单项奖惩激励的议案》。
3、2015年 4月 17日以通讯方式召开公司第五届监事会第四十二次会议，会议通过了4个监事会议案。
（1）《关于审议对峨眉山印象文化广告传媒有限公司增资500万元的议案》；
（2）《关于审议投资4660万元对金顶索道相关配套设施进行改造的议案》；
（3）《关于审议向金融机构申请流动资金借款1亿元的议案》；
（4）《关于审议公司固定资产单位确认由2000元调整为5000元的议案》。
4、2015年 4月 22日在峨眉山大酒店会议室召开了第五届监事会第四十三次会议，会议通过了20个监事会议案。
（1）《关于审议2014年度监事会工作报告的议案》；
（2）《关于审议2014年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议2014年度总经理工作报告的议案》；
（4）《关于审议2014年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于审议2014年年度报告及年报摘要的议案》；
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料（6）《关于审议2014年利润分配的议案》；
（7）《关于审议2015年经营计划的议案》；
（8）《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2015年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；
（9）《关于审议<峨眉山旅游股份有限公司 2014年内部控制自我评价报告>的议案》；
（10）《关于审议募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
（11）《关于审议确认与公司实际控股人及其控制其他企业2014年日常关联交易的议案》；
（12）《关于审议变更会计政策的议案》；
（13）《关于审议<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》；
（14）《关于审议<峨眉山旅游股份有限公司企业风险评估制度>的议案》；
（15）《关于审议调整独立董事薪酬标准的议案》；
（16）《关于审议聘任王静波先生为公司总工程师的议案》；
（17）《关于审议召开2014年年度股东大会的议案》；
（18）《审议李富瑜董事述职报告》；
（19）《审议赵明董事述职报告》；
（20）《审议孙东平董事述职报告》。
5、2015年 4月 28日在峨眉山大酒店会议室召开第五届监事会第四十四次会议，会议通过了《关于审议2015年一季度报告的议案》。
6、2015年7月7日在峨眉山大酒店会议室召开公司第五届监事会第四十五次会议，会议通过了7个监事会议案。
（1）《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成部分资产的议案》；
（2）《关于投资5656万元进行金顶客货两用索道升级改造的议案》；
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料（3）《关于成立金顶云雾索道分公司的议案》；
（4）《关于同意师进刚先生辞去副总经理的议案》；
（5）《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；
（6）《关于审议李原先生申请辞去公司监事的议案》；
（7）《关于增补倪建华先生为公司监事的议案》。
7、2015年8月5日在峨眉山大酒店会议室召开第五届监事会第四十六会议，会议通过了5个监事会议案。
（1）《关于审议2015年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
（2）《关于审议使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
（3）《关于审议<募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（4）《关于审议公司实际控股人拟提取峨眉山旅游风景区资源保护基金的议案》；
（5）《关于审议峨眉山大酒店蜀珍苑及贵宾楼改造追加投资的议案》。
8、2015年 9月 22日在峨眉山大酒店会议室召开第五届监事会第四十七次会议，会议通过了4个监事会议案。
（1）《关于审议放弃参股公司峨眉山印象文化广告传媒有限公司50%股权优先购买事宜的议案》；
（2）《关于审议放弃控股孙公司洪雅洪金旅游投资发展有限公司20%股权优先购买权事宜的议案》；
（3）《关于审议与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同出资成立四川峨眉雪芽酒业有限公司的议案》；
（4）《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
9、2015年10月27日在峨眉山大酒店会议室召开第五届监事会第四十八次
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料会议，会议通过了《关于审议2015年第三季度报告的议案》。
10、2015年11月7日在峨眉山大酒店会议室召开第五届监事会第四十九次会议，会议通过了7个监事会议案。
（1）《关于审议增加经营范围的议案》；
（2）《关于审议修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》；
（3）《关于审议重大项目融资工作激励奖惩意见的议案》；
（4）《关于审议金顶客货两用索道改造设备采购办法的议案》；
（5）《关于审议向中国农业发展银行申请 2500万元中国农发重点建设资金借款的议案》；
（6）《关于审议成立峨眉山佛光大剧院分公司的议案》；
（7）《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
二、监事会履行工作职责情况
2015年，监事会认真履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的监督检查职能，积极维护全体股东的权益，开展了以下监督和检查工作：
1、监事会依法对公司经营管理情况进行了全面的监督和检查，对公司规范运作、财务状况、对外投资、内部控制、募集资金使用、关联交易等情况发表了独立意见，并向股东大会作了报告。
2、公司监事列席了公司股东大会4次，列席董事会10次，参与对公司生产经营管理等重大问题的讨论，依法对历次会议的召集、召开、表决程序以及决议事项进行监督；出席公司有关经营管理会议，全面了解公司总体运营状况，对公司日常性经营管理行为进行监督。
3、依法监督公司董事和高级管理人员执行公司职务，遵守《公司法》、《公司章程》，执行股东大会、董事会决议及其他有关规定的情况，积极参与对公司各级管理人员的考评考核，并对各部门和分（子）公司的建设提出了合理化建议，
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料保障公司规范运作。
4、依法审议公司重大关联交易、对外投资、定期报告等重大事项，认真检查公司经营业务和财务状况，强化监督职能。
5、依法关注公司信息披露、投资者关系管理和内幕信息保密工作，重点检查信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性和公平性，切实维护信息披露的公平、公开、公正原则。
6、主动参与公司经营管理工作，及时了解和掌握有关经营管理情况。一方面积极配合公司工程建设项目招标、物质采购比选等工作，对工程建设项目和大宗物资采购的招标评标全过程进行监督、审查，促进招标评标运作合法合规，2015年参加公司工程建设项目招标和大宗物资采购比选共 29次。另一方面加强公司内部控制监督检查，充分利用内审部门的审计职能作用，强化企业财务会计报告、凭证分析等内控监督、管理，并积极提出建设性的意见和建议。
三、监事会对报告期内有关事项的意见
2015年度，监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序以及公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的行为。公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。没有发现违规、违法行为，在重大经营活动中没有发现内幕交易、损害股
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料东权益或造成公司资产流失情况。
2、检查公司财务情况
2015年度，监事会对公司的财务制度和财务状况财务管理等方面进行细致的监督、检查和审核。监事会认为：报告期内，公司财务内控制度健全，执行有效，财务结构合理，财务状况运行良好。公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、会计准则规范运行，出具的季度、半年度、年度报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
3、公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易公允，无损害公司和股东权益，信息披露无虚假、欺诈、误导。
4、高级管理人员履职情况
监事会按照《峨眉山旅游股份有限公司高级管理年薪管理制度》、《峨眉山旅游股份有限公司高级管理人员年薪考核办法》规定，对公司高级管理人员 2015年思想政治、工作绩效及廉政建设等方面的履职情况进行了全面的考核。监事会认为：报告期内公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责恪尽职守，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
5、会计师事务所情况
本年度信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2015年年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
6、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司 2015年度募集资金使用情况认真审核后认为：本年度已按深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及本公司募集资
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料金管理办法的相关规定合法合规，及时准确，真实完整的披露募集资金存放及使用情况。
7、内部控制自我评价意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：公司监事会认为，2015年，公司内部控制制度不断健全完善，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，内控制度得到了有效的贯彻执行，符合公司现行的经营管理发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险控制，切实保护广大投资者的合法权益。报告
期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。综上所述，全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告全面真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
8、内幕信息知情人情况
报告期内，对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行了认真审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，对知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息进行了登记，未发生知情人使用内幕信息从事内幕交易的情形，维护了公司信息披露的公平、公开、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料附件三
峨眉山旅游股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、 2015年度公司财务状况
本年度公司总资产 246,850.63万元，比去年同期增加 26,339.05万元，增长11.94%；股东权益191,240.51万元，比去年同期增加14,882.60万元，增长8.44%；本年度实现营业总收入 106,550.03万元，比去年同期增加 7,183.68万元，增长7.23%；实现净利润 19,624.82万元，比去年同期增加 674.42万元，增长3.56%。
二、主要经济指标完成情况
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|-|-|-|-|
|项目|2015 年|2014 年|增减(%)|
|总资产(万元)|246,850.63|220,511.58|11.94|
|归属母公司所有者权益(万元)|191,240.51|176,357.91|8.44|
|营业总收入(万元)|106,550.03|99,366.35|7.23|
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|19,624.82|18,950.40|3.56|
|每股收益(元)|0.3724|0.3596|3.56|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|3.63|3.35|8.44|
|加权平均净资产收益率(%)|10.70|11.28|减少0.58个百分点|
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)|7.68|11.33|减少3.65个百分点|

峨眉山旅游股份有限公司2015年年度股东大会会议资料
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|-|-|-|-|
|资产负债率(%)|21.01|18.09|增加2.92个百分点|

三、其他重要事项
1、会计年度：自公历每年1月1日至12月31日止为一个会计年度。
2、报表编制：公司所属分（子）公司均按规定编制合并报表。
3、本公司会计核算执行《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则及其应用指南的规定。