Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-116木林森股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“发行人”、“公司”、“本公司”）公开发行 266,001.77万元 A股可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2286号文核准。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行的《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》已刊登于 2019年12月 12日的《中国证券报》、《证券时报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解木林森本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2019年12月 13日（星期五）15:00-17:00
二、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。
特此公告。
发行人：木林森股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司 2019年 12月12日
（此页无正文，为《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：木林森股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-052湖北福星科技股份有限公司
关于维护公司二级市场股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在当前资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，在认真做好公司经营的同时，公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员已经或将采取积极措施来维护公司股价及资本市场稳定：
一、认真经营，引导价值投资
公司将进一步深化创新发展，专注公司经营，提升主营业绩；严格执行公司章程规定的分红政策，增强长期价值投资的吸引力，让投资者实现真正意义上的价值投资。
二、加快推进员工持股计划，树立发展信心
公司于2015年7月4已披露《2015年员工持股计划》，拟定于2015年7月20日召开股东大会审议相关事项。本次员工持股计划资金规模不超过6亿元人民币，参与对象为公司董事、监事及高级管理人员以及核心技术和管理人员。包括参与对象在内的公司全体员工对公司发展及股价回升充满信心，持股计划的实施，将进一步提高管理和技术团队的凝聚力和战斗力，促进公司稳健发展。
三、应势增持，表明态度
公司已于2015年7月9日披露了《关于董事关联人及监事增持公司股份的公
告》，公司董事关联人、控股股东福星集团控股有限公司董事长谭功炎先生和公司监事会主席谭才旺先生计划于 2015年 7月 9日起的未来 3个月内通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股票分别不低于 200万股、2
万股，并承诺在法定期限内不减持其所持有的本公司股票，表明了对公司发展的信心和支持。
四、公司董事、监事及高级管理人员积极支持
公司董事、监事及高级管理人员6个月内没有减持公司股份（监事会主席合
规减持后拟增持），同时未来6个月内也不打算减持本公司股票，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
五、推进重大事项进展
停牌期间，公司将加快相关重大事项的推进力度，促进事项尽快落实，以此积极响应二级市场流动性供给，相关具体信息以公告为准，敬请投资者注意投资风险。
六、强化投资者关系管理
公司主动与机构股东和潜在投资者做好企业价值宣传工作，及时回复深圳证券交易所互动易平台的问题，增进交流与互信，充分传导上市公司投资价值。
公司坚定看好中国经济、资本市场及本公司的发展前景，对公司未来发展充满信心。公司将与全体股东一起，共同维护资本市场稳定。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2014-037
北京福星晓程电子科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
一、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和中国证监会北京证监局的要求，报告期内公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和对外担保风险。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
三、报告期内，公司不存在对外担保的情形。
独立董事：王爱俭
罗培新
崔劲
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-074新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一岳亚梅女士的通知，获悉岳亚梅女士将其所持有的公司部分有限售条件的股份进行了补充质押，相关手续已办理完毕，具体事项如下：
一、本次补充质押股份的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|岳亚梅|是|130|2019年12月 2日|2020 年4月 27 日|申万宏源西部证券有限公司|6.19%|补充质押，不涉及新增融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|本次质押前累计质押数量（万股）|本次质押后累计质押数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|岳亚梅|2,100|12.86%|1,469.2|1,599.2|76.15%|9.80%|
|何开文|5,388|33.00%|-|-|-|-|
|合计|7,488|45.87%|1,469.2|1,599.2|76.15%|9.80%|

注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、其他事项
1、本次股份质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、公司控股股东及其一致行动人具备良好的资金偿还能力，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2019年 12月3日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—012湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2013年 11月 9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月9号开市起停牌。公司于2013年11月16日、11月23日、11月30日发布了《重大资产重组进展公告》；2013年12月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2013年 12月 12日、12月 19号、12月 26号、2014年1月1日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年1月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2014年 1月 11日、1月 18日、1月 25日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年 1月 30日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2014年 2月 11日、2月 18日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年2月24日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018–044广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于 2018年 7月 20日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于 2018年 7月 10日送达全体监事。监事会主席吴建林先生主持本次会议。参加会议的监事应到 3人，出席现场会议监事有吴建林、何龙飞、庞璧薇。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议审议并通过了：
1、关于新增关联方及日常关联交易的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为云硫矿业、联发公司与广东湛化日常关联交易事项是公司正常生产经营所必须发生的。本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。
2、关于全资子公司云硫矿业与广业集团签订委托经营协议暨关联交易的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为本次托管事项符合公司战略发展的要求，有利于解决同业竞争问题，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况。本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会 2018年 7月 20日
兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第五届董事会第十五次会议审议的以下事项发表独立意见：
一、关于公司修订《公司章程》的独立意见
经审阅，我们认为公司本次对《公司章程》中关于利润分配政策修订的决策程序符合有关法律、法规的规定，明确规定了现金分红相对于股票股利在利润分配方式的优先顺序以及差异化现金分红政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关要求，有利于维护中小股东的利益。
我们同意本次修订《公司章程》部分条款，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的独立意见
经审阅，我们认为公司本次制定的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》符合相关法律法规、规范性文件及公司实际情况，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾了投资者的合理投资回报和公司的可持续性发展的需要。该方案将有助于公司建立科学、持续、稳定的分红政策，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司本次制定的《公司未来（2015-2017年）股东回报规划》，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：宋华 赵元丽 石金星 王亚丽
二0一四年九月二十六日
全省优秀律师事务所广东卓凡（仲恺）律师事务所
………………………………………………
广东卓凡（仲恺）律师事务所关于
惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）
2015年第一次临时股东大会律师见证
法律意见书
…………………………………………………
地址：广东省惠州仲恺高新区仲恺大道 666号科融大厦 21楼
电话：0752-3170788 传真：0752-3170799 邮编：516006
全省优秀律师事务所广东卓凡（仲恺）律师事务所关于
惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）
2015年第一次临时股东大会律师见证
法律意见书
（2015）卓凡仲律见字第 4号致:惠州亿纬锂能股份有限公司
广东卓凡（仲恺）律师事务所（以下简称“本所”）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬公司”）的委托，委派本所执业律师鄢义兵、黄庆龙律师（以下简称“本所律师”）出席亿纬公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）（以下简称“《股东大会规则》”）、《惠州亿纬锂能股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）以及其他相关规章的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了亿纬公司提供的本次股东大会有关文件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证了本次股东大会现场表决的计票和监票。本所律师在假定亿纬公司提供的一切原始文件、副本材料均为真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件相符情况下，本所律师根据有关法律法规的规定，按照律师行业公认的义务标准、道
全省优秀律师事务所德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会召集及召开等相关法律事项出具如下法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据亿纬公司第三届董事会第十三次会议决议、关于召开本次股东大会的通知、第三届董事会第十四次会议决议、关于本次股东大会增加临时提案的公告暨召开本次股东大会的补充通知、关于本次股东大会延期召开通知、本次股东大会的议案及《公司章程》、《议事规则》的规定并经本所律师核查，本次股东大会由亿纬公司第三届董事会第十三次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》、《议事规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、本次股东大会出席人员、召集人资格
根据本所律师对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 44名，代表有表决权的股份为 116,173,312股，占公司股份总数的4.06%。以上股东均为截至 2015年 1月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中包括：
1、现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东 26人，代表有表决权的股份为 15,341,362股，占公司股份总数的3.85%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 18人，代表有表决权的股份为 831,950股，占公司
全省优秀律师事务所股份总数的0.21%。
3、除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场投票、网络投票方式进行表决。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，统计了投票的表决结果。本次股东大会表决了以下议案：
1、《关于股权转让及债务转移暨关联交易的议案》；
同意票： 180,402股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的1.12％；
反对票： 15,991,110股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的98.87％；
弃权票： 1800股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.01％。
本次表决未获通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买与转让深圳市麦克韦尔科技有限公司股权相关事宜的议案》；
同意票： 14,974,722股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的92.59％；
反对票： 1,145,988股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的7.09％；
弃权票： 52,602股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.32％。
全省优秀律师事务所本次表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《议事规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，表决结果合法、有效。
四、关于临时提案的提出
经本所律师见证，亿纬公司实际控制人骆锦红女士提议将《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买与转让深圳市麦克韦尔科技有限公司股权相关事宜的议案》作为临时提案，并提交公司 2015年第一次临时股东大会表决通过。本所律师认为，该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
五、结论性意见
综上，本所律师认为，亿纬公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果以及临时提案的提出等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
六、声明
（一）本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解和对法律法规的理解发表法律意见。本所律师仅就本次股权大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、决议内容的合法性发表法律意见，不对本次股东大会议案中所涉及的事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
全省优秀律师事务所（二）本所律师同意，本法律意见书作为亿纬公司 2015年第一次临时股东大会的必备法律文件予以存档。
（三）本法律意见书一式陆份，每份共计六页，均具有同等的法律效力。
（以下无正文）
顺祝
商祺！
广东卓凡（仲恺）律师事务所
负责人： 见证律师：
鄢义兵 鄢义兵 黄庆龙二 0一五年一月二十日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－073四川升达林业产业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 26日以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第二十次会议，会议通知于 2017年 9月 22日以邮件或传真的方式发出，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨云海先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东及公司为控股子公司增加提供担保暨关联交易的议案》。
监事会认为，公司本次关联交易事项能有效稳定控股子公司的债务结构，有助于缓解其资金压力，解决融资租赁问题，保证其生产经营资金需求。本次关联交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司监事会
二〇一七年九月二十六日
华工科技产业股份有限公司
独立董事关于公司全资子公司出售资产暨
关联交易的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为华工科技产业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，事前审议了公司第七届董事会第十一次会议文件，现发表如下意见：
一、关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案
本次关联交易履行了法定程序，定价公允、合理，未发现利用关联交易调控利润、向关联人输送利益的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形；严格遵守关联董事回避制度，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。我们同意武汉华工正源光子技术有限公司与武汉云岭光电有限公司的关联交易事项。
独立董事：
刘国武： 金明伟： 乐瑞：
二〇一八年六月十四日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2017-004
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）通知，称其于2017年1月17日办理了股票质押式回购交易提前购回交易业务，提前购回其质押的部分股票，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|京基集团有限公司|否|24,725,622|2016 年 1月20日|2017年1月17日|广州证券股份有限公司|19.99%|
|京基集团有限公司|否|24,630,000|2016 年 2月2日|2017年1月17日|广州证券股份有限公司|19.91%|

（二）股东股份累计被质押的情况
2016年1月15日、2016年3月16日，京基集团分别将持有的38,440,000股、1,120,622股质押给广州证券股份有限公司，质押开始日期为2016年1月20日，到期日期为2017年1月18日。2016年2月2日、2016年3月11日、2016年3月16日，京基集团分别将持有的18,830,000股、2,200,000股、3,600,000股质押给广州证券股份有限公司，质押开始日期为2016年2月2日，到期日期为2017年1月25日。详见公司分别于2016年1月26日、2016年2月6日、2016年3月17日、2016年3月22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《股东股份被质押的公告》（公告编号：2016-014、2016-015、2016-024、2016-025）
截至2017年1月17日，京基集团共持有公司无限售流通股123,677,371股，
占公司总股本的31.65%；本次股份解除质押后，京基集团所持有公司股份中仍处
于质押状态的股份数为74,306,000股，占公司总股本的19.015%。
二、备查文件
（一）广州证券股票质押式回购交易协议书；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《投资者证券持有信息（深市）》、《证券冻结信息（深市）》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
湖北鼎龙化学股份有限公司
独立董事关于公司 A股股票期权与限制性股票激励计划
价格和数量调整的独立意见
作为湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以上三项备忘录合称“股权激励备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《湖北鼎龙化学股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等法律法规和规范性文件的有关规定，就公司向激励对象授予权益工具的相关事项发表独立意见如下：
因公司首期股权激励计划权益工具第一个解锁/行权期已经于 2013年第三季度实施完毕，公司在实施 2013年度分红转增事项后《激励计划》股票期权的行权价格由9.80元调整为6.50元，授予数量由363万份调整为544.5万份，其中首次授予由327万份调整为490.5万份（剩余两个行权期授予数量分别调整为490.5万份*0.3=147.15万份和490.5万份*0.3=147.15万份，合计294.3万份），预留授予部分在计划有效期内未进行授予，已经过期失效；限制性股票的回购价格由4.53元调整为2.99元，回购数量由240万份调整为360万份（剩余两个解锁期回购数量分别调整为 360万份*0.3=108万份和 360万份*0.3=108万份，合计216万份），符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司《A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意对股权激励计划权益工具的价格和数量进行的调整。
独立董事：张超灿、喻景忠、冯果2014年4月24日
冠昊生物科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第九次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
独立董事根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件以及公司《章程》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等规定，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1.报告期内，公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来情况，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。
截至2015年6月30日公司及其控股子公司对外担保金额为零。
二、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查：我们认为报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于《<冠昊生物科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案的独立意见
经核查：1.未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2.员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3.公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
基于以上，我们同意公司实施本次员工持股计划。
四、关于公司向银行申请综合授信额度的专项说明和独立意见
根据公司日常运营的需要及发展计划，公司拟以信用担保的方式向银行申请授信额度，拟申请金额合计人民币1亿元，期限一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
我们认为，向银行申请授信额度，是公司正常经营需要，同意公司的上述做法。
独立董事：
姜峰、卫建国、符启林2015年8月24日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号： 2019049洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于与关联方共同投资关联交易进展暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、与关联方共同投资设立公司情况概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，为了更有效促进孵化的硅巢材料与装备项目规模化、产业化发展，同意公司与公司控股股东、实际控制人高学明先生及其他自然人熊存强先生、蒋维先生、陈家仪先生、马林先生、任克兢先生拟共同投资设立洛阳北玻硅巢技术有限公司。详见公司2019年4月26日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司设立子公司的公告》（2019028号）。
二、进展情况介绍
近日已完成洛阳北玻硅巢技术有限公司的工商注册登记手续，并取得洛阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关信息如下：
1、公司名称：洛阳北玻硅巢技术有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、公司住所：河南省洛阳市高新区洛宜路166号
4、法定代表人：高学明
5、注册资本：10,000万元
6、统一社会信用代码：91410300MA46NBEF7U
7、成立日期：2019年04月24日
8、经营范围：非金属加工专用设备的技术研发、技术咨询、技术服务；机械设备、装配式建筑材料的设计、制造、销售；计算机软件及辅助设备的销售货物或技术进出口业务。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称“鸿图隔膜”）全体股东发行股份及支付现金购买鸿图隔膜100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），并为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”或“评估机构”）作为评估机构，同时由其出具了东洲评报字【2017】第0600号《企业价值评估报告》。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的固定》的要求，公司董事会在充分了解本次交易的前提下，分别对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表如下意见：
1、评估机构的独立性
本次交易聘请的资产评估机构为上海东洲资产评估有限公司，具有相关证券期货业务资格。上海东洲资产评估有限公司及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
标的资产评估报告所设定的假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则，评估假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易以标的资产的评估结论为依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，交易标的评估定价公允。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易所选聘的评估机构具备独立性，本次评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理，评估定价公允。
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之签章页）
吉林省金冠电气股份有限公司董事会（盖章）2017年8月22日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2015—029许昌远东传动轴股份有限公司
关于公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员
增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日收到实际控制人、董事长刘延生先生、副董事长赵保江先生、监事会主席徐开阳先生、监事葛子义先生、财务总监史彩霞女士、董事会秘书张卫民先生拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持目的及计划
为维护广大投资者利益，同时基于对公司未来发展前景以及对公司长期投资价值的信心，根据证监会[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》规定，公司实际控制人、董事长刘延生先生、副董事长赵保江先生、监事会主席徐开阳先生、监事葛子义先生、财务总监史彩霞女士、董事会秘书张卫民先生自 2015年 7月 9日起 6个月内通过深圳证劵交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）或通过证劵公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，合计增持股份数量不低于
200万股，增持所需资金为其自筹取得。
二、其他说明
1、本次增持符合证监会[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、公司实际控制人、董事长刘延生先生、副董事长赵保江先生、监事会主席徐开阳先生、监事葛子义先生、财务总监史彩霞女士、董事会秘书张卫民先生承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会二 0一五年七月十日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-085天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月14日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，天齐集团将其持有的1,400万股公司股份质押给浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行”）；将其持有的300万股公司股份质押给国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|天齐集团|是|350|2018年8月13日|—|浙商银行|0.86%|业务发展需要|
|天齐集团|是|1,050|2018年8月10日|—|浙商银行|2.56%|业务发展需要|
|天齐集团|是|300|2018年8月10日|—|国金证券|0.73%|业务发展需要|
|合计|—|1,700|—|—|—|4.15%|—|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止2018年8月13日，天齐集团持有公司股份总数约为40,954.33
万股，约占公司总股本的35.86%；本次股份质押业务办理完成后，天齐集团累计质押其所持有的公司股份7,607.52万股，约占公司总股本的6.66%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-043安泰科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2019年8月19日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年8月29日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员、纪委书记及总法律顾问。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2019年半年度报告全文》；
赞成 9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2019年半年度报告全文》。
2、《关于安泰科技通过受让股权和增资并购爱科科技有限公司项目的议案》；
赞成 9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于通过受让股权和增资并购爱科科技有限公司项目的公告》。
3、《关于中国钢研豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的议案》；
关于控股股东中国钢研科技集团有限公司申请豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项，因交易对象为本公司控股股东中国钢研，本议案涉及关联交易，4名关联董事李军风、汤建新、刘掌权、邢杰鹏回避表决。
赞成 5票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股股东中国钢研豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的公告》。
本议案尚需公司2019年第二次临时股东大会审议。
4、《关于公司会计政策变更的议案》；
赞成 9票；反对0票；弃权 0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，董事会聘任陈哲先生为公司董事会秘书
赞成 9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。
6、《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经公司总裁提名，董事会聘任刘劲松先生为财务负责人；
赞成 9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告》。
7、《关于提请召开安泰科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》；
赞成 9票；反对0票；弃权0票。
公司定于2019年9月 30日（周一）下午14:30，召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2019年8月31日
安徽安凯汽车股份有限公司
董事、高级管理人员关于保证公司
填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺
的公告
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的有关规定，公司全体董事、高级管理人员作出了《公司全体董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》，内容如下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-002
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大投|
|资事项经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）自|
|2013年10月23日下午 13:00开市起停牌。|

2013年 11月 6日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，现因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年11月6日开市起继续停牌。
2013年 12月 3日公司公告了《关于重大资产重组事项的延期复牌公告》，鉴于重组方案仍在商讨、论证过程中，仍需进行大量的尽职调查及沟通工作，为保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，特申请延期复牌，公司股票将于2013年12月5日开市起继续停牌。
截至本公告发布之日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2014年1月15日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-053星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东陈雁升先生的通知，获悉陈雁升先生将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人||本次质押|用途|
||||||||占其所持||
||||||||股份比例||
|陈雁升|是|24,200,000|2016-4-21|至办理解除质押登记手续之日止|中国民生银行股份有限公司汕头分行|5.93%||用于个人融资需求|
|合计|-|24,200,000|-|-|-|-||-|

2、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人||本次解除质押股数占其所持股份比例|
|陈雁升|是|11,000,000|2014-12-25|2016-4-22|中国民生银行股份有限公司汕头分行|2.70%||
|陈雁升|是|13,200,000|2015-4-27|2016-4-22|中国民生银行股份有限公司汕头分行|3.24%||
|合计|-|24,200,000|-|-|-|-||

星辉互动娱乐股份有限公司3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈雁升先生共持有本公司407,721,600股股份，占公司总股本的32.77%；累计质押股份为211,200,000股，占公司总股本的16.97%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-033
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，维护公司股价稳定。公司拟采取以下措施：
一、公司控股股东、5%以上股东及公司董事、监事、高管承诺：自本公告发布之日起六个月内，不减持本公司的股份；
二、公司控股股东上海华虹（集团）有限公司将在未来 3个月内通过定向资产管理方式在深圳证券交易所交易系统增持本公司股票，本次计划增持金额不低于人民币 1500万元，并承诺在未来 6个月内不减持所持有的本公司股份。
三、公司控股股东表示将继续全力支持公司在集成电路产业链中的业务拓展。
四、公司支持鼓励公司的董事、监事及高级管理人员积极增持公司的股票。
五、公司将适时筹划员工持股计划。
六、公司将进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度，通过电话、实地调研等各种方式与投资者保持真诚沟通，增进彼此了解和信任，共同见证公司发展，使投资者实现真正意义上的价值投资。
七、公司将踏踏实实、规范运作，切实提高企业的发展质量，提高抵御风险的能力。公司将积极提升公司治理和管理水平，不断提高公司的核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-029
上海普丽盛包装股份有限公司
关于业绩承诺方顾凯伦业绩补偿履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于业绩承诺方顾凯伦业绩补偿履行的相关情况
2015年11月3日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）与顾凯伦（以下简称“业绩承诺方”或“业绩补偿方”）签署《投资合作协议》，约定公司与顾凯伦共同出资设立江苏普华盛包装科技有限公司（以下简称“目标公司”或“普华盛”）。2017年9月18日公司与顾凯伦签署《投资合作协议之补充协议》约定业绩承诺为：目标公司2017年、2018年、2019年、2020年公司实现经审计的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 800万元、1,000万元、1,200万元、1,400万元。详细情况见本公司 2015年 11月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<投资合作协议>的公告》（公告编号：2015-045）及2017年9月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<投资合作协议之补充协议>的公告》（公告编号：2017-040）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月13日出具的江苏普华盛包装科技有限公司2017年度审计报告（文号：信会师报字[2018]第ZA11977号）（以下简称“普华盛2017年度审计报告”）。根据普华盛2017年度审计报告，普华盛截至 2017年度期末累积实现净利润（扣除非经常性损益后的利润数）为人民币540,775.75元，未达到《投资合作协议之补充协议》约定的当年度承诺净利润，需由业绩补偿方顾凯伦向公司依据《投资合作协议之补充协议》的约定履行业绩补偿责任。
公司于2018年4月17日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司与业绩补偿方签署<业绩补偿履行协议>的议案》；同日，公司与顾凯伦签订《业绩补偿履行协议》，主要内容如下：
（1）目标公司当期期末累积实现净利润数。各方确认，普华盛2017年度审计报告真实、公允、独立、客观地反映目标公司 2017年度当期期末累积实现净利润数。各方对将普华盛 2017年度审计报告中所载目标公司当期期末累积实现净利润数作为执行业绩补偿协议中目标公司截至当期期末累积实现净利润数的确定依据在签署日期无任何反对意见或保留意见，在签署日期后亦不应再提出任何反对意见或保留意见。
（2）当期补偿金额。各方确认，根据《投资合作协议》、《投资合作协议之补充协议》及普华盛2017年度审计报告，2017年度，顾凯伦应当向公司补偿其持有的目标公司对应注册资本为人民币3,315,210元的股权。2017年度不涉及现金补偿。
（3）执行补偿。签署第（2）项当期补偿金额依据以下方式执行：顾凯伦应当自本协议签署之日起十五（15）个营业日内签署相关交易文件、目标公司治理文件将目标公司相应数量的注册资本转让予公司或其书面指定方，转让对价为人民币 1元。顾凯伦应当配合公司完成前述注册资本转让的政府部门备案/批准程序。
2018年 5月 25日，就顾凯伦将其持有的普华盛注册资本人民币 3,315,210元作价人民币 1元转让给公司事宜，普华盛股东会已审议通过相应的章程修正案。转让完成后，公司持有普华盛的出资额由人民币15,000,000元变更为人民币 18,315,210元，股权比例由60%变更为73.26%；顾凯伦持有普华盛的的出资额由人民币 10,000,000元变更为人民币 6,684,790元，股权比例由40%变更为26.74%。
2018年5月25日，普华盛上述章程变更已经取得张家港市市场监督管理局出具的《公司备案通知书》（（05821241）公司备案[2018]第 05250003号）。
顾凯伦已履行完毕2017年度的业绩补偿责任。
二、备查文件
1、《公司备案通知书》（05821241）公司备案[2018]第05250003号；
2、经张家港市市场监督管理局备案的《江苏普华盛包装科技有限公司章程修正案》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年5月25日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-087
中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2019年10月24日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层公司会议室召开，会议通知于 2019年10月 18日以电子邮件的形式发出。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席张金生先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地为投资者提供更准确的会计信息，公司董事会对该事项的审议及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于子公司晨之科部分资产计提减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次
计提资产减值准备。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
经审核认为：董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2019年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2019年 10月24日
电连技术股份有限公司独立董事
关于公司累计和当期担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）精神，按照《公司章程》中对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准的相关规定，我们本着实事求是的原则，对电连技术股份有限公司 2018年度对外担保的情况进行了认真核查，确认公司及其子公司在报告期内无任何形式的对外担保事项。
我们认为：公司严格执行有关法律、法规及公司《章程》关于对外担保的规定，未发现损害公司和公司股东，尤其是中小股东权益的情况。
独立董事： 陈 奥
关新红
伍 刚