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证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-056湖南机油泵股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年10月29日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603319|湘油泵|2018/10/22|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
湖南机油泵股份有限公司（简称“公司”）于 2018年10月11日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》，《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-050）、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-054）于2018年10月12日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
为方便投资者对公司 2018年第二次临时股东大会拟审议的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》的具体内容更详细的了解，并审慎地作出表决，公司拟对上述议案采用分项表决的方式进行审议。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年 10月 12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2018年10月29日 14点30分
召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69号公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月29日
至2018年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案|√|
|1.01|回购股份的目的|√|
|1.02|回购股份的种类|√|
|1.03|回购股份的方式|√|
|1.04|回购股份的数量或金额|√|
|1.05|回购股份的价格或价格区间|√|
|1.06|用于回购的资金来源|√|
|1.07|回购股份的期限|√|
|2|关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案|√|

特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2018年10月19日附件1：授权委托书
授权委托书
湖南机油泵股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案||||
|1.01|回购股份的目的||||
|1.02|回购股份的种类||||
|1.03|回购股份的方式||||
|1.04|回购股份的数量或金额||||
|1.05|回购股份的价格或价格区间||||
|1.06|用于回购的资金来源||||
|1.07|回购股份的期限||||
|2|关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-066
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于核减中期票据注册金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）曾于 2018年 9月 12日经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号）决定，获得中期票据注册，注册金额为50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。
为更好的发挥非金融企业债务融资工具对公司整体资金运用的作用，经公司重新评估自身债务融资工具结构后，公司向交易商协会申请核减前述《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号）项下中期票据注册金额。2019年 6月 6日公司收到交易商协会于 2019年 6月 4日下发的《关于核减红星美凯龙家居集团股份有限公司中期票据注册金额的函》（中市协函[2019]567号），同意将公司前述《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号）项下中期票据 30亿元注册金额予以核减。《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号）原注册金额50亿元，经核减30亿元，剩余有效注册额度20亿元。
公司于2018年10月22日-2018年10月23日成功发行了2018年度第一期中期票据 5亿元，期限 3年；于 2019年 1月 23日-2019年 1月 24日成功发行了 2019年度第一期中期票据 5亿元，期限 3年，该两次中期票据发行完毕后剩余注册额度10亿元。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2019年6月10日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-010号中珠医疗控股股份有限公司
关于股东股份被轮候冻结的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2019年 1月 30日收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻 0129-01号）及广东省珠海市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》（(2018)粤 04民初 141号）。
具体情况如下：
一、本次股权被冻结的具体情况
冻结机关：广东省珠海市中级人民法院
被冻结人：珠海中珠集团股份有限公司
冻结股份数量：474,930,391股
被冻结股份：无限售流通股 370,811,400股（冻结，已质押）
限售流通股 104,118,991股（冻结，已质押）
冻结起始日：2019年1月29日（轮候冻结）
冻结终止日：轮候冻结期限为36个月，自转为正式冻结之日起计算
截至本公告披露之日，珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）持有公司股份 474,959,802股，占公司总股本的23.8330%。本次轮候冻结后，中珠集团累计被冻结股份为 474,930,391股，占其持股总数99.9938%，占公司总股本的23.8315%。
二、股东股份被冻结的原因
根据广东省珠海市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的《协助执行通知书》（(2018)粤04民初141号）显示，系深圳鸿基天成投资管理有限公司与中珠集团、许德来、天弘基金管理有限公司合同纠纷一案。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对中珠集团持有的公司474,930,391股及孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）进行轮候冻结，本次轮候冻结期限为36个月，自转为正式冻结之日起计算。
三、股东股份被冻结的影响及风险提示
上述股份被轮候冻结事项，暂不会对上市公司的正常运行和经营管理产生影响。中珠集团将与有关方面协商处理股份冻结和轮候冻结事宜，争取解除对本公司股份的冻结和轮候冻结。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股权司法冻结及司法划划转通知（2019司冻0129-01号）；
2、广东省珠海市中级人民法院协助执行通知书（2018）粤04民初141号。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-003
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于清科片仔癀基金进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于对外投资的议案》，为实现资本和经营的有机高效整合，加快促进公司高速、高效、可持续发展，公司与上海清科创业投资管理有限公司及其他合伙人合作设立上海清科宏锴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“清科宏锴”），清科宏锴发起设立上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科片仔癀”或“基金”），基金规模人民币 5亿元，其中优先级资金 3.5亿元，劣后级资金 1.5亿元。本公司已完成劣后级资金 9,000万元的认缴出资。（详见公司在上交所网站披露的2015-022、023、036号，2017-022号公告）。
一、清科片仔癀的进展
近日，公司收到清科片仔癀的基金管理人清科宏锴《说明函》，基于现状，清科片仔癀最终总认缴出资额为人民币 14,750万元。
公司与清科宏锴、上海清科创业投资管理有限公司（以下简称“清科创业”）等签署了《上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”，原清科片仔癀的合伙人郜晶及薛峰进行份额转让，并已办理工商变更登记。
协议签署方变更情况如下：
（单位：万元）
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|原合伙人|||现合伙人|||
|合伙人名称|认缴金额|占基金比例|合伙人名称|认缴金额|占基金比例|
|郜晶|400.00|2.71%|俞晔|800.00|5.42%|
|俞晔|400.00|2.71%||||
|薛峰|300.00|2.03%|上海清科创业投资管理有限公司|300.00|2.03%|

新合伙人，上海清科创业投资管理有限公司的基本情况如下：
名称：上海清科创业投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310110059350486J
住所：上海市杨浦区四平路 1945号 1482室
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：倪正东
注册资本：壹亿元整
经营范围：投资管理，资产管理。
二、清科宏锴的进展
公司原委托黄进明先生和陈金城先生作为有限合伙人代本公司行使在清科宏锴合伙企业的权利。为更加有效、规范地行使基金持有人的相应权利，公司接受黄进明先生和陈金城先生持有的合伙份额，以持有清科宏锴15%的出资比例作为清科宏锴的有限合伙人直接行使相关权利。
后续基金的相关进展公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2019年 3月 13日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2014-005
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
第六届监事会第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司第六届监事会第四次临时会议采取通讯表决方式召开，表决截止日期为2014年1月28日，会议通知已于2014年1月22日以电子邮件方式发出，向全体监事发出表决表8份，收回8份，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了以下决议：
1.关于《中国民生银行监事会关于总行中后台管理情况评估报告》的决议。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.关于《中国民生银行监事会对全行车辆管理情况评估报告》的决议。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司监事会2014年1月28日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于广东冠豪高新技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东冠豪高新技术股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所钟节平律师、范瑞林律师列席了公司于 2016年 2月 1日在广东省湛江市东海岛东海大道 313号公司会议室召开的公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于本次股东大会的通知、议案和决议以及根据上述决议内容刊登的公告等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会召集了本次股东大会，于2016年1月16日上海证券交易所网站上刊登了《广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。该通知公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股权登记日、会议审议事项、出席会议人员、登记办法以及本次股东大会的联系人和联系方式等其他事项。
本次股东大会共3项议案，包括《关于选举张强为公司第六届董事会董事的议案》、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2015年度内控审计机构的议案》。上述议案或者议案的主要内容已分别公告。
公司于2016年1月23日在上海证券交易所网站上披露了《广东冠豪高新技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议材料》。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及/或股东代表共10名，代表股份587,710,895股，约占公司股份总数的46.22%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。通过本次股东大会网络投票的投票股东身份由上海证券交易所信息网络有限公司进行验证及确认。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案。
2、网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
投票结束后，上海证券交易所提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
经本所律师见证，股东代表未在本次股东大会上提出任何会议通知中列明提案之外的其他提案。本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（此页无正文，为《关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
钟节平
经办律师（签字）：
范瑞林
年 月 日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-012号
武汉道博股份有限公司
关于向全资子公司强视传媒提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
提供借款的对象：浙江强视传媒有限公司（以下简称“强视传媒”）
提供借款金额：武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意向强视传媒提供借款1,700万元。
提供借款期限：1个月（自所借款项实际到达强视传媒指定银行账户之日起算）
提供借款利率：7.8%
一、借款事项概述
（一）前次借款事项概述
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》，公司本次募集资为 1.75亿元，其中：1.25亿元用于向强视传媒相关各方支付现金对价；扣除相关发行费用后的剩余募集资金主要用于补充强视传媒的运营资金。
2015年 2月 12日，公司与强视传媒签订了《借款合同》，将募集配套资金中的1,000万元以借款方式向强视传媒提供借款，用于补充其运营资金，借款期限12个月（自所借款项实际到达强视传媒指定银行账户之日起算），借款利率为7.8%。同时公司与游建鸣签订了《保证合同》，同意游建鸣为强视传媒向公司借款提供连带担保责任。
因借款对象为公司全资子公司，所以公司该次向强视传媒提供借款不构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定，上述借款事项无需提交董事会审议。
（二）本次借款事项概述
鉴于强视传媒业务发展的需求，现公司决定与强视传媒签订《借款合同》，将募集配套资金中的1,700万元以借款方式向强视传媒提供借款，用于补充其运营资金，借款期限1个月（自所借款项实际到达强视传媒指定银行账户之日起算），借款利率为7.8%。同时公司与游建鸣签订了《保证合同》，同意游建鸣为强视传媒向公司借款提供连带担保责任。
因借款对象为公司全资子公司，所以公司本次向强视传媒提供借款不构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定，该事项经公司第七届董事会第八次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、强视传媒的基本情况
公司名称：浙江强视传媒有限公司
法定代表人：游建鸣
注册地址：浙江横店影视产业实验区C7－007－A
注册资本：6,000万元
主营业务范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；
会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告；
艺人经济等。
与本公司关系：强视传媒为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
截止2014年12月31日，强视传媒总资产60,952.28万元；总负债28,492.90万元，其中银行贷款总额为3,000万元，流动负债28,492.90万元；净资产
32,459.39万元；营业收入24,764.91万元；净利润6,089.98万元；资产负债率46.75%。
三、借款合同的主要内容
（一）借款金额、借款期限、利率、用途
1、借款金额：1,700万元；
2、借款期限：1个月，自所借款项实际到达强视传媒指定银行账户之日起算。
4、用途：补充流动资金
（二）借款偿还和利息计收
1、借款利息为“借款金额*年利率*借款发放日或上一结算日（含）至该结算日（不含）经过的天数/360”；
2、借款按季结息，结息日为借款发放日起每个季度末，强视传媒应在结息日向本公司支付当期借款利息。
3、借款本金（或最后一期借款本金）和最后一期利息于借款期限届满之日一并偿还，利随本清。
四、本次借款对上市公司的影响及风险分析
本次向强视传媒继续提供借款，补充其流动资金，有利于其生产经营的快速发展。同时鉴于强视传媒资产状况良好、经营情况稳定，因此公司对其提供借款的风险处于可控范围内，且不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议
3、公司与强视传媒签订的《借款合同》；
4、公司与游建鸣签订的《保证合同》。
特此公告！
武汉道博股份有限公司
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-001
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：人民币4,000万元。
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限(天)|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|
|1|华懋科技|中信银行股份有限公司厦门市分行|自有资金|中 信 理财 之 智赢 系 列（对公）15481期人 民 币结 构 性理 财 产品|4,000|91|2015-12-30|2016-03-30|3.50|

二、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为进一步提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟将闲置资金购买理财产品额度由
1.5亿元提高至3.5亿元，即公司拟对最高额度不超过人民币 3.5亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过1亿元、闲置自有资金不超过2.5亿元），选择适当的时机购买低风险、保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。
在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2015年4月1日上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司2015-008号公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，划定银行区域所在地为厦门市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金及自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司购买标的为不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2015年4月1日上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于第二届董事会第六次会议相关
议案的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为4,000万元，均为闲置自有资金。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于《上海证券交易所对哈森商贸（中国）股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》
相关问题的核查意见
上海证券交易所上市公司监管一部：
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）于 2018年5月16日收到贵部下发的《关于对哈森商贸（中国）股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0528号）（以下简称“问询函”），长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）作为哈森股份的持续督导保荐机构，已会同上市公司对问询函有关问题进行了专项核查，现就问询所涉及的问题答复如下：
一、关于行业经营情况
问题3.年报披露，公司内销业务以直营为主、经销加盟为辅；报告期内试点开拓线下购物中心渠道，同时对线下商场专柜进行优化调整，关闭调整了一批业绩不佳的门店，净减少门店 159家；2014年以来公司实体门店数量分别为2223家、2050家、1856家、1697家，近三年门店数量持续减少。
（3）根据前期招股说明书披露，公司拟将募集资金3.89亿元用于营销网络建设项目，拟建直营商场专柜 950个，报告期内该项目投入 592.76万元、累计投入进度为89.74%。请公司结合目前经营情况及未来规划，说明该募集资金投资项目的市场环境、实施可行性、预测的经济效益同前期是否发生变化。请保荐机构发表意见。
回复：
一、核查程序
为核查上述问题，保荐机构主要执行了以下核查程序：
（一）查阅公司《2017年年度报告》和《2017年审计报告》。
（二）查阅《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、募投项目可行性研究报告、募集资金银行账户对账单等文件及资料，核查募投项目的投入计划、
截至目前投入及建设内容、当前进展等情况。
（三）核查国内皮鞋市场需求情况、公司生产经营变化情况等内容。
二、核查过程
请公司结合目前经营情况及未来规划，说明该募集资金投资项目的市场环境、实施可行性、预测的经济效益同前期是否发生变化。
（一）募集资金投资项目的市场环境
公司招股说明书披露的营销网络项目概况：本项目拟建直营商场专柜 950个，分布在24个主要城市及其周边区域。这些新建网点将与现有门店相互补充，互为支撑，形成完善的国内销售渠道，打造公司核心竞争力。本项目总投资为 49,595.3万元，其中：建设投资 9,086.5万元、流动资金 40,508.7万元，无建设期利息。本项目建设期24个月，预计项目完成后，年均可实现营业收入 91,545.5万元，年均利润总额10,378.1万元。
2017年全国社会消费品零售总额366,262亿元，同比增长10.2%。服装鞋帽、针纺织品零售方面，2017年服装鞋帽、针纺织品类零售总额达 14,557亿元，同比增长7.8%，低于同期社会消费品零售总额增速10.2%。
在2012-2017年间，我国服装鞋帽、针纺织品类零售一直保持平稳增长趋势，2017年服装鞋帽、针纺织品类零售总额达 14,557亿元，相比2012年的9,778亿元增加了4,779亿元，根据中商产业研究院预计，2018年全国服装鞋帽、针纺织品类消费将继续保持稳中有涨趋势，增速也将保持稳定，预计 2018年全国服装鞋帽、针纺织品类零售额将达到15,231亿元。
近来年市场环境变化很大，即由于线上零售渠道的快速发展，消费者消费习惯和渠道结构发生了较大变化，线下的传统百货店经营惨淡甚至关店歇业。与此同时，线上渠道购物作为新生力量不断发展壮大、占社会总零售的比重不断提高。
根据国家统计局公布数据，2017年全年网上商品零售额54,806亿元，增长28.0%，占社会消费品零售总额的比重为15.0%,增速比上年增加2.4%，比重较上年增加2.4%，其中：穿着类商品比上年增长20.3%，增速比上年增加2.2%。
（二）实施可行性
报告期初，公司拥有自营店铺1,516家、本期新开159家、关闭 283家，净减少124家，报告期末自营店铺1,392家。2017年公司直营商场专柜实现销售收入11.46亿元，同比减少2.49%。公司内销部门2017年实现销售收入13.44亿元、
同比减少4.90%，实现毛利7.67亿元、同比减少6.80%，实现净利5,456.07万元，同比减少35.85%。报告期内，公司试点开拓线下购物中心渠道，同时对线下商场专柜进行优化调整，关闭调整了一批业绩不佳的门店，一定程度上优化了公司的门店结构，为资源的集中和有效利用打下了基础。
公司原计划投入募集资金 3.89亿元用于营销网络建设项目，但随着近来环境市场的变化，线上零售渠道的快速发展，消费者消费习惯和渠道结构发生了较大变化。同时，伴随着网上零售与移动互联网的持续增长，新兴品牌与商业模式的快速崛起，占据中档市场的企业原先积累的品牌溢价与线下渠道优势日趋下降。
在此情况下，公司将加大线上渠道和新零售业态的建设投入，合理调整营销网络建设项目的实施进度。
尽管网上消费与零售持续增长，中高档皮鞋消费的主体仍在线下渠道，2017年度公司、奥康、天创、红蜻蜓线下销售占总销售的比重分别为：92.28%、86.94%、86.14%、81.72%。公司在加强线上销售占比的同时，仍注重线下优质的渠道建设。当线下渠道在消费体验方面的优势被逐渐凸显，依托日益完善的鞋企自持和第三方物流、仓储网络，线上消费、线下提货或线上比价、线下购买等创新模式不断推出，线上线下渠道之间的界限日益模糊，线上线下渠道将深度融合。未来零售业态将更加丰富，线上业务、线下业务、新零售等业态将在经济中扮演不同角色，以满足消费者需求多样化、市场进一步细分的需要。
因此，在当前市场环境下，募集资金投资项目的市场环境依旧存在，项目依旧具有可实施性，但公司需更加严谨的遴选和评估新开商场专柜，以确保开店的经济效益。
（三）预测的经济效益同前期是否发生变化
根据市场状况及公司的实际经营情况，营销网络建设项目实施仍具有可行性，但由于市场环境的变化，本项目完成后，实际经济效益无法达到招股说明书披露的年均可实现利润总额10,378.1万元，预计本项目全部完成后年均可实现利润总额为5,647万元。
三、核查意见
经核查，保荐机构认为：近来年市场环境变化很大，即由于线上零售渠道的快速发展，消费者消费习惯和渠道结构发生了较大变化，营销网络建设项目完成
后，实际经济效益无法达到招股说明书披露的年均可实现利润总额 10,378.1万元，预计本项目全部完成后年均可实现利润总额为5,647万元。但中高档皮鞋消费的主体仍在线下渠道，公司在加强线上销售占比的同时，仍要注重线下优质的渠道建设。未来线上业务、线下业务、新零售等业态将在经济中扮演不同角色，以满足消费者需求多样化、市场进一步细分的需要。本募集资金投资项目的建设，有利于满足消费者对于即时性、体验性、场景式消费的需求，扩大公司的主营业务规模，因此该募集资金投资项目实施具有可行性。
（本页无正文，长江证券承销保荐有限公司关于《上海证券交易所对哈森商贸（中国）股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》相关问题的核查意见之签章页）
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2014-28号金健米业股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金专户存储情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]803号）批准，金健米业股份有限公司（以下简称公司）于2013年11月以非公开发行股票的方式分别向湖南金霞粮食产业有限公司、湖南发展投资集团有限公司、湘江产业投资有限责任公司和湖南兴湘创富投资有限公司发行人民币普通股（A股）股票50,693,501股、24,330,900股、15,000,000股和7,299,200股，发行价格为每股人民币4.11元，募集资金总额人民币为400,000,000.11元，募集资金净额为人民币390,517,320.17元，该项募集资金已于2013年11月20日全部到位。根据相关规定，公司于2013年11月26日与交通银行股份有限公司常德分行、北京银行股份有限公司长沙分行和保荐机构（主承销商）中国国际金融公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为临2013-54号的公告。
二、募集资金专户使用情况
截止2014年4月2日，公司募集资金已全部使用完毕，募集专户余额为零。具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为临2014-13号的公告。
鉴于上述两个募集资金专用账户内的募集资金净额已使用完毕，公司已将上述募集资金专用账户注销。同时，公司与交通银行股份有限公司常
德分行、北京银行股份有限公司长沙分行、保荐机构（主承销商）中国国际金融公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2014年 6月 27日
证券代码：600845、900926 证券简称：宝信软件、宝信B 公告编号：2019-005
上海宝信软件股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月30日 14点30分
召开地点：上海市宝山区友谊路 1016号公司一楼 108会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月30日
至2019年1月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 沪股通投资者的投票程序
本公司A股股票为沪股通标的股票，相关投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年1月9日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。会议决议公告于2019年1月10日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：宝山钢铁股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可通过以下两种方式之一进行投票：
1、登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票；
陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600845|宝信软件|2019/1/21|－|
|Ｂ股|900926|宝信B|2019/1/24|2019/1/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（电子邮件、
信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法
人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。
2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515号。
3、现场登记时间：2019年1月28日9：00-16：00。
4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。
六、 其他事项
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
邮政编码：201203
联系电话：021-20378893、20378890传真：021-20378895
邮箱：investor@baosight.com
联系人：彭彦杰、邵向东
本次股东大会出席者食宿交通自理。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
附件： 授权委托书
上海宝信软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年1月30日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持A股数： 委托人A股股东帐户号：
委托人持B股数 委托人B股股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600151证券简称：航天机电 公告编号：2016-078上海航天汽车机电股份有限公司
关于出售国泰君安股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2016年9月8日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于适时减持公司所持国泰君安股票的议案》，公司将在本事项提交股东大会审议批准之日起6个月内，根据股票市场行情，通过上海证券交易所竞价交易系统，依法合规减持公司持有的全部国泰君安流通股10,304,872股，同时授权经营层办理相关股票减持事宜（详见公告2016-063）。
根据公司2016年第二次临时股东大会决议授权，2016年9月30日，公司通过上海证券交易所竞价交易系统出售国泰君安股票60万股，获得投资收益996.22万元，占公司2015年度归属于上市公司股东的净利润的5.77%，已在《2016年第三季度报告》中予以披露。
2016年10月，公司通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售国泰君安股票9,704,872股，获得投资收益16,215.96万元。截止10月31日，公司已出售所持有的全部国泰君安股票共计10,304,872股。11月公司完成股票出售所得资金从第三方存管账户至公司银行资金账户的划转。
上述交易对方为二级市场投资者，不构成关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、交易目的以及对公司当期利润的影响
上述交易是根据公司整体发展战略及年度经营计划，为合理有效配置有限资源，优化资产结构。公司已在前期公告中披露相关测算：减持所持有的全部国泰君安股票可实现的投资收益，占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以
上，详见 2016年 8月 23日披露的《关于适时减持公司所持国泰君安股票的公告》（2016-058）。
公司本次已出售所持有的全部国泰君安股票，可获得投资收益约 17,212.19万元，扣除所得税影响，占公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润的84.76%。对公司 2016年度净利润影响额，以经公司年审会计师事务所审计后的财务报告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十三日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-083广东四通集团股份有限公司
关于公司、董事长及董事会秘书收到行政监管措施决定书
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“四通股份”）、董事长蔡镇城先生、董事会秘书黄奕鹏先生于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下达的《关于对广东四通集团股份有限公司、蔡镇城、黄奕鹏采取出具警示函措施的决定》（[2019]84号），现将决定书主要内容公告如下：
“广东四通集团股份有限公司、蔡镇城、黄奕鹏：
根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2019]12号)等规定,我局近期对广东四通集团股份有限公司 2018年拟发行股份购买上海康恒环境股份有限公司(以下简称康恒环境)100%股权的重组上市项目进行了检查,发现以下问题：
一、康恒环境股权评估不准确
四通股份分别于2018年8月23日、9月18日、11月23日公布的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》草案和修订稿(以下统称重组报告书)披露,对康恒环境股权价值评估时预测了康恒环境未来每年都可以获得新的B0T项目,但康恒环境及有关评估机构实际并未按照上述原则进行评估。同时,有关股权评估没有充分考虑康恒环境经营模式,将该公司 EPC业务全部视为外部 EPC业务,同步产生收入及现金流量,与康恒环境的实际经营和合并口径的现金流量情况不符,导致重组报告书披露的康恒环境股权评估价值高估。
二、康恒环境关联交易披露不充分
重组报告书未披露康恒环境与无锡方菱环保科技有限公司之间的关联关系及2018年2327.18万元的关联交易。
三、康恒环境财务信息披露不准确、不完整
重组报告书有关康恒环境的财务信息披露存在以下问题:一是未披露康恒环
境部分股东报告期内通过个人银行账户向员工支付奖金 1340.48万元,此外,检查发现康恒环境部分股东与供应商存在资金往来。二是康恒环境宁波项目排污权报告期内摊销金额不准确,2016年和 2017年分别应补摊销 172.5万元和 164.6万元,2018年应调减摊销金额 480.8万元。三是康恒环境存在 2016年虚增固定资产的情形。
四通股份的相关行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《上市公司重大资产重组管理办法》第四条的规定。蔡镇城作为四通股份董事长,黄奕鹏作为四通股份董事会秘书,未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条、《上市公司重大资产重组管理办法》第五条的规定履行勤勉尽责义务,对四通股份上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训,切实加强对证券法律法规的学习,依法真实准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,杜绝此类事件再次发生。
如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请;也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2019年 10月10日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-020安信信托股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于2016年4月28日在公司召开，本次会议采取通讯与现场相结合的方式召开。公司三名监事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
为避免本次发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制，具体内容如下：
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日（即2015年10月31日），本次发行的股票价格为14.26元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
公司根据 2015年度股东大会审议通过的《安信信托股份有限公司2015年度利润分配预案》，于 2016年 4月 13日以 2015年末总股本 1,769,889,828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），本次发行价格相应调整为13.91元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应的调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则最终发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
公司本次发行股票数量不超过 358,806,611股，其中上海国之杰投资发展有限公司拟认购不超过 92,264,557股、上海公信实业有限公司拟认购不超过
安信信托股份有限公司公告82,012,940股、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司拟认购不超过 71,761,322股、日照岚桥港务有限公司拟认购不超过61,509,705股、湘财证券股份有限公司拟认购不超过51,258,087股，最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%的，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
详见公司披露的《安信信托股份有限公司非公开发行 A股股票（二次修订稿）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
因本议案表决事项涉及公司控股股东认购本次非公开发行的股份，构成关联交易。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签订<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一六年四月二十九日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-149天津松江股份有限公司
关于全资子公司股权转让的进展性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日召开第九届董事会第八次会议和2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于公司转让全资子公司天津运河城投资有限公司股权的议案》。2016年11月21日，公司将持有的全资子公司天津运河城投资有限公司100%（以下简称“运河城”）股权在天津产权交易中心挂牌，挂牌价格为32,000.00万元。详见公司临2016-127号、临2016-129号和临2016-142号公告。挂牌期满，天津万隆兴业房地产开发有限公司（以下简称“万隆兴业”）通过拍卖方式获得天津运河城投资有限公司100%股权。2016年12月29日，公司与万隆兴业签订《产权交易合同》，转让价格为人民币90,200.00万元。
一、交易对方的情况介绍
公司名称：天津万隆兴业房地产开发有限公司
注册地址：天津市宝坻区钰华街123号（钰泰商务中心306-2室）
法定代表人：吴龙
注册资本：人民币叁亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发；物业管理；房地产信息咨询（中介除外）；商品房销售。
万隆兴业公司股东为孙铁军、果连荣和吴龙，不构成公司关联方。
二、产权交易合同的主要内容
（一）合同主体：
转让方（甲方）：天津松江股份有限公司
受让方（乙方）：天津万隆兴业房地产开发有限公司
（二）产权转让的标的及价格：
甲方将所持有的天津运河城投资有限公司100%股权有偿转让给乙方。转让价款总额为人民币902,000,000.00元。
（三）产权转让总价款的支付方式、期限：
甲、乙双方同意采取一次付清方式进行转让价款结算,产权转让价款总额人民币902,000,000.00元。按照受让条件乙方已支付的保证金（股权挂牌底价的30%） 96,000,000.00元自动转为转让价款，剩余转让价款人民币 806,000,000.00元在
本合同约定期限内一次性汇入天津产权交易中心专用结算账户一并结算。
（四）产权转让涉及债权、债务的处理方案：
截至评估基准日，运河城欠付甲方往来款合计人民币 1,200,473,219.27元；
截至2016年10月31日，运河城尚欠付甲方往来款合计人民币 1,170,658,575.28元。乙方应在本合同签订之日起30日内，一次性代为偿还运河城欠付甲方的往来款及利息。若逾期未偿清，甲方有权终止《产权交易合同》，并通过天津产权交易中心扣除乙方全部交易保证金作为对甲方及相关方的赔偿。乙方在向甲方偿清上述往来款及利息后，甲方向乙方出具凭证，天津产权交易中心在收到凭证后进行后续交易程序。本次股权转让后，甲方所享有的股东权利义务一并转移，甲方对运河城不再承担股东义务及责任，相应的股东义务及责任由乙方承担。运河城名下尚有三宗土地在抵押，乙方在签订《产权交易合同》并偿清甲方的往来款及利息后20个工作日内，由甲方负责偿还贷款和解除抵押。
（五）产权交割事项：
甲方与乙方交接运河城的资产、档案、合同、财务记录、相关凭证等以股权交割日的现状为准。本次股权转让后，因国家政策变化、历史沿革、市场状况等原因导致运河城资产等发生任何变化的，由运河城及乙方自行承担相关风险，甲方对此不再承担任何责任，乙方不得向甲方提出任何索赔或其他主张。由评估基准日起至股权工商变更完成日止，其间产生的盈利或亏损及风险由乙方承接。
（六）转让涉及的有关费用的负担：
甲乙双方在产权交易过程中产生的相关费用（包括不限于：交易佣金、交易手续费、鉴证手续费、拍卖佣金等）均由乙方承担。乙方在办理工商变更过程中涉及的有关税收，按照国家有关法律规定，由乙方承担。
（七）违约责任：
任何一方发生违约行为，应承担违约责任。如甲方违约致使本合同不能履行，甲方退还乙方已缴纳的保证金，并按同期银行存款利率付息；如乙方违约致使本合同不能履行，则无权请求返还保证金。甲、乙双方协商一致解除合同的，甲方应将保证金退还给乙方。乙方未能按照合同约定期限内支付交易佣金及保证金，每逾期一日，应按交易佣金的1%向甲方支付违约金。逾期十日乙方仍未支付的，甲方有权解除合同，并通过天津产权交易中心扣除乙方全部交易保证金，作为对甲方及相关方的补偿金。乙方未能在本合同约定期限内支付剩余价款，每逾期一日，应按成交股权价款总额的0.05%向甲方支付违约金。逾期十日乙方仍未支付的，甲方有权解除合同，并通过天津产权交易中心扣除乙方全部交易保证金，作为对甲方的赔偿。
（八）合同的生效：本合同自签章之日起生效。
三、涉及收购、出售资产的其他安排
（一）员工安置方案
运河城转让前的职工劳动合同关系由公司予以安置。
（二）其他
公司不存在为运河城提供担保及委托理财的情况，运河城欠付公司往来款项将按照产权交易合同的相关约定予以解决。
四、出售资产的目的和对公司的影响
转让运河城股权有利于快速实现资产变现，解决项目占用资金问题，避免项目后续开发中面临的风险；加快回收资金，降低公司整体负债率，并将为上市公司带来大量的投资收益，对财务报表的产生的最终实际影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准；同时清理股权架构，降低投资风险。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
江苏扬农化工股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
作为江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度的规定，对以下相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下：
一、关于对外担保情况的独立意见
1、2017年累计和当期对外担保情况专项说明及独立意见
（1）2017年度，公司对外单位担保发生额为0元，期末余额为0元；对控股子公司担保发生额合计为14,929.59万元，期末余额合计为17,899.59万元，担保期末余额合计占公司最近一期经审计净资产的比例为4.59%。
（2）公司严格按照《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供公司全部对外担保事项。
（3）我们未发现公司存在为控股股东及其关联方提供担保的情形,也未发现其他违规对外担保的情况。
2、关于 2018年为控股子公司提供担保的独立意见
公司董事会审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信业务提供担保的议案》，决定为江苏优士化学有限公司和江苏优嘉植物保护有限公司申请的综合授信业务提供单笔不超过1.5亿元、年度发生总额合计不超过8亿元，余额合计不超过8亿元的保证担保，期限为一年。
我们认为：公司对江苏优士化学有限公司和江苏优嘉植物保护有限公司向银行申请综合授信业务提供担保是合理的，有利于降低子公司的融资成本，提高子公司的自身发展能力。公司仅对控股子公司提供担保，担保的风险是可控的；担保发生额和担保余额在《公司法》、《公司章程》的规定和董事会批准的担保额度以内，担保是合规的；该事项在董事会表决的程序合法。
二、关于预计控股股东及其他关联方 2018年度日常关联交易金额的独立意见
公司与控股股东江苏扬农化工集团有限公司就采购日常生产用原材料、水电汽和农药产品加工等发生必要的日常关联交易，与控股股东控制的宁夏瑞泰科技股份有限公司在采购与加工农药产品方面发生关联交易，以及与实际控制人中国中化集团有限公司的下属企业发生少量采购、销售和技术服务等日常关联交易。
我们认为：以上日常关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正