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证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-054浙江康盛股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 2日向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议的书面通知，并于2019年 8月 7日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席徐斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
一、经与会监事书面表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于取消参与设立新能源产业投资基金一期和二期的议案》
鉴于公司原计划投资设立的新能源产业投资基金一期和二期尚未有实质进展，监事会认为，本次取消参与设立产业投资基金事项符合公司经营实际，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。具体详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《康盛股份关于取消参与设立新能源产业投资基金一期和二期的公告》（公告编号：2019-055）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2018年 12月 31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -537,402,800.10元，公司未弥补亏损金额537,402,800.10元，2019年上半年度，公司预计亏损，未弥补亏损金额进一步扩大，公司目前实收股本 1,136,400,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》相关规定，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。具体详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《康盛股份关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-057）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、备查文件
浙江康盛股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
浙江康盛股份有限公司监事会二〇一九年八月八日
证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-078
武汉海特生物制药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第二次临时股东大会的通知已于2018年11月26日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告（公告编号：2018-073）。
2．召开和出席情况
公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月12日14:00在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年12月12日14:00在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月11日15:00至2018年12月12日15:00期间的任意时间。
出席公司2018年第二次临时股东大会的股东（或委托代理人）10人，代表股份63,993,259股，占公司股份总额103,355,040股的61.9160%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份52,800,000股，占公司股份总额103,355,040股的51.0860%；通过网络投票的股东（或委托代理人）7人，代表股
份11,193,259股，占公司股份总额103,355,040股的10.8299%。
出席本次会议的中小股东和股东代表共计6人，6人，代表股份8,193,259股，占上市公司总股份的7.9273％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份8,193,259股，占上市公司总股份的7.9273％。
公司2018年第二次临时股东大会由公司董事会召集，董事长陈亚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01选举陈亚先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数61,592,720股；其中中小投资者同意股份数5,792,720股。
1.02选举陈煌先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数61,592,721股；其中中小投资者同意股份数5,792,721股。
1.03选举夏汉珍女士为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数61,592,720股；其中中小投资者同意股份数5,792,720股。
1.04选举朱家凤先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数61,592,720股；其中中小投资者同意股份数5,792,720股。
1.05选举叶崴涛先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数61,594,520股；其中中小投资者同意股份数5,794,520股。
1.06选举严洁女士为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数61,592,720股；其中中小投资者同意股份数5,792,720股。
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01选举李长爱女士为公司第七届董事会独立董事
同意股份数61,592,720股；其中中小投资者同意股份数5,792,720股。
2.02选举陈勇先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数61,592,721股；其中中小投资者同意股份数5,792,721股。
2.03选举汪涛先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数61,593,620股；其中中小投资者同意股份数5,793,620股。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01选举汤华东先生为公司第七届监事会非职工代表监事
同意股份数61,592,720股；其中中小投资者同意股份数5,792,720股。
3.02选举张杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事
同意股份数61,593,321股；其中中小投资者同意股份数5,793,321股。
4、审议通过了《关于公司与汉康医药关联交易的议案》
同意63,992,959股，反对300股，弃权0股，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9995%通过。其中，中小投资者表决结果为：同意8,192,959股，占中小投资者有效表决权股数99.9963%；反对300股，占中小投资者有效表决权股数0.0037%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股数0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师出席了2018年第二次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、武汉海特生物制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
暴风集团股份有限公司
董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告的审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《暴风集团股份有限公司2018年度审计报告》[大华审字（2019）第007355号]，该审计报告为保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定的要求，公司董事会现就会计师形成审计意见所涉及的事项作出说明如下：
一、审计报告的保留意见
（一）暴风集团 2018年度合并财务报表归属于母公司所有者的净亏损为 109,045.92万元，截止 2018年 12月 31日合并财务报表的流动资产 61,980.82万元，流动负债 208,127.08万元。子公司深圳暴风智能科技有限公司（以下简称“暴风智能”）2018年度归属于母公司所有者的净亏损为119,099.55万元，截止2018年12月31日的流动资产41,298.97万元，流动负债165,525.18万元。
这些事项或情况，表明存在可能导致对暴风集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，暴风集团财务报表对这一事项并未做出充分披露。而且基于对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，我们无法对母公司未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额的适当性作出准确判断。
（二）如财务报表附注六、注释 12所述，暴风集团合并财务报表中商誉的账面余额为 16,233.33万元，商誉减值准备为 2,726.93万元。暴风集团商誉账面余额中有13,506.40万元系非同一控制下企业合并暴风智能及其子公司形成，暴风集团 2018年末对该商誉进行减值测试，结论认为无需计提商誉减值。我们对暴风集团提供的商誉减值测试的相关资料执行了复核等必要的审计程序，但无法对商誉减值测试所依据的业绩增长假设的合理性获取充分、适当的审计证据，
因此我们无法对商誉减值测试结论的适当性作出准确判断。
二、董事会关于非标审计意见涉及事项的专项说明
（一）董事会对该事项的意见
董事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具的保留意见的审计报告，该审计报告中的保留意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
（二）消除相关事项及其影响的具体措施
本公司2018年度合并财务报表归属于母公司所有者的净亏损为109,045.92万元，截止 2018年 12月 31日合并财务报表的流动资产 61,980.82万元，流动负债208,127.08万元。子公司暴风智能2018年度归属于母公司所有者的净亏损为119,099.55万元，截止2018年12月31日的流动资产41,298.97万元，流动负债 165,525.18万元，上述事项的存在可能会导致对本公司持续经营能力产生不确定性，公司根据目前实际经营情况，为保证持续经营能力，拟采取以下应对措施：
1、本公司生产经营正常开展，重要岗位关键职工未发生流失，重要广告客户未发生重大变化，确保了公司的持续经营能力。
2、加快产品结构化调整，增加新业务，对市场用户垂化定位，推出明确差异化策略，增加营业收入。
3、积极与客户、供应商沟通，并进行债务重组，回笼部分资金，用于公司业务发展。
4、聚集主业，删减冗余业务，精简人员，大幅缩减运行成本，提升劳动效率，降低成本费用。
6、创新融资渠道，加强与金融机构沟通，优化融资模式，妥善化解债务风险。
7、积极引入优良资产，提升可持续发展能力。
公司董事会将采取多种措施消除审计机构对上述事项的疑虑，积极配合审计机构取得更有利的审计证据，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
暴风集团股份有限公司
董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-26广东温氏食品集团股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告将于 2018年 4月 10日公布，为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营情况和发展战略，公司将于 2018年 4月 10日（星期二）下午 3:00至 5:00举行 2017年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景路演天下（http://rs.p5w.net）进行参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长温志芬先生、独立董事胡隐昌先生、董事会秘书梅锦方先生、会计机构负责人林建兴先生及保荐代表人赵亮先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年4月3日
安信证券股份有限公司
关于长缆电工科技股份有限公司
2017年持续督导年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司（以下简称：“安信证券”）|被保荐公司名称：长缆电工科技股份有限公司（以下简称：“长缆科技”、“发行人”、“公司”）|
|保荐代表人姓名：樊长江|联系电话： 0755-82828364|
|保荐代表人姓名：吴中华|联系电话： 0755-82828354|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现问题，无需整改。|

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|项目|工作内容|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数1|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|持续督导培训情况|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|已完成|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月21日|
|（3）培训的主要内容|介绍上市公司规范运作方面相关的法律、法规，并结合案例讲解近期上市公司违法违规行为的形成原因，以及可采取的预防措施，防止公司出现大股东资金占用、违规对外投资、违规对外担保、违规关联交易、募集资金使用不规范、违规信息披露等现象|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|

1包含《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司定期现场检查报告》和《安信证券股份有限公
司关于长缆电工科技股份有限公司持续督导2017年度培训情况报告》
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份锁定承诺及减持价格承诺|是|不适用|
|2.关于稳定公司股价预案的相关承诺|是|不适用|
|3.关于公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|4.关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5.关于未履行承诺时的约束措施的承诺|是|不适用|
|6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7.控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.控股股东及实际控制人关于减少、避免关联交易的承诺(cid:10)|是|不适用|
|9.控股股东及实际控制人关于不占用资金的承诺|是|不适用|
|10.控股股东及实际控制人关于社保、住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或|无|

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|其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司 2017年持续督导年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
樊长江 吴中华
安信证券股份有限公司年 月 日
广发证券股份有限公司
关于广东宏大爆破股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件，对宏大爆破本次非公开发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、公司本次解除限售股份的基本情况
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 8月 26日收到了中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕878号），中国证监会核准公司非公开发行不超过24,999,998股新股。上述新增股份已于2014年9月19日于深圳证券交易所上市。
本次非公开发行完成后，公司的5名特定投资者所认购的股份自本次发行股份上市之日起36个月内不得上市交易或转让。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除股份限售的发行对象作出的承诺
作为本次非公开发行股票的认购对象，公司股东广东省广业集团有限公司、广发证券资管－中国银行－广发恒定7号集合资产管理计划、广东恒健投资控股有限公司、中钢投资有限公司、芜湖市人合兴邦投资合伙企业（有限合伙）承诺：自本次发行股份上市之日起36个月内不得上市交易或转让。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均已履行了上述承诺。
（二）占用上市公司资金和违规担保情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年9月19日。
2、本次解除限售股份的数量为62,499,995股，占公司股本总额 701,487,983股的8.9096%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数共计5人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|广东省广业集团有限公司|15,625,000|15,625,000|
|广东恒健投资控股有限公司|10,416,665|10,416,665|
|芜湖市人合兴邦投资合伙企业（有限合伙）|10,416,665|10,416,665|
|中钢投资有限公司|5,208,333|5,208,333|

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|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|广发证券资管－中国银行－广发恒定 7 号集合资产管理计划|20,833,332|20,833,332|
||62,499,995|62,499,995|

四、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
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|本次限售股份上市流通前||本次变动数||
|股数（股）|比例||股数（股）|
|190,341,516|27.13%|-62,499,995|127,841,521|
|70,568,794|10.06%||70,568,794|
|119,772,722|17.07%|-62,499,995|57,272,727|
|511,146,467|72.87%|+62,499,995|573,646,462|
|701,487,983|100%||701,487,983|

五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：宏大爆破本次限售股上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次限售股解除限售的数量和上市流通时间不违反相关法律法规及限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对宏大爆破本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
顾少波 朱煜起
广发证券股份有限公司2017年9月11日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-051石家庄常山北明科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开了董事会七届六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。
财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止。
2、变更前公司采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采取的会计政策
本次变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司对会计报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、资产负债表
（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
（3）新增“应收款项融资”项目。
2、利润表
（1）新增“信用减值损失”项目；
（2）将“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
（4）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
3、现金流量表项目
明确了企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，
均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。
5、对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|合并资产负债表||母公司资产负债表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|应收票据及应收账款|2,739,477,499.57||280,774,636.46||
|应收票据||219,857,833.38||54,668,124.21|
|应收账款||2,519,619,666.19||226,106,512.25|
|应付票据及应付账款|2,559,560,953.65||503,065,941.15||
|应付票据||879,539,659.15||230,000,000.00|
|应付账款||1,680,021,294.50||273,065,941.15|

本次会计政策变更，是公司根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、董事会七届六次会议决议；
2、监事会七届六次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-069深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2019年 8月 27日、 2019年9月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述股东大会决议，公司就近期购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、本次继续购买的理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|金额（万元）|到期日|产品类型|预期年化收益率%|资金来源|
|广发银行股份有限公司|薪加薪 16 号XJXCKJ11530|200|2019/10/28|保本浮动收益型|2.60/3.60|募集资金|
|中国建设银行股份有限公司|单位定期存款|700|2020/3/29|保证收益型|1.69|募集资金|

公司将根据实时收益率进行投资。公司与以上理财产品受托方均无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和
期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司
于2019年8月27日、2019年9月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司本次购买的投资产品均经过严格的评估与测算，但金融市场受宏观经济影响，不排除投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的受托方所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
（一）公司在保证正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，以闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展。
（二）通过对资金进行适度现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|金额（万元）|到期日|产品类型|预期年化收益率%|资金来源|是否到期赎回|
|广发银行股份有限公司|薪加薪16号|650|2018/12/13|结构性存款|4.45|募集资金|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广发银行股份有限公司|薪加薪16号|750|2018/12/13|结构性存款|4.45|募集资金|是|
|中国建设银行股份有限公司|大额存单|2,000|2019/6/7|定期半年|1.95|募集资金|是|
|招商银行股份有限公司|步步生金 8688号|1,700|2019/5/17|保本浮动收益型|3.50|募集资金|是|
|广发银行股份有限公司|薪加薪16号|600|2019/4/19|结构性存款|4.45|募集资金|是|
|广发银行股份有限公司|薪加薪16号|700|2019/4/19|结构性存款|4.45|募集资金|是|
|广发银行股份有限公司|XJXCKJ11530薪加薪16号|200|2019/10/26|保本浮动收益型|2.60/3.60|募集资金|否|
|中国建设银行股份有限公司|单位定期存款|700|2020/3/29|保证收益型|1.69|募集资金|否|

截至本公告披露日，公司进行现金管理共使用了 900万元闲置募集资金，其投资金额均未超过经股东大会审批的可使用额度。
六、备查文件
1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告》。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2014-018
浙江开山压缩机股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2013年度报告及摘要已于2014年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年4月8日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司2013年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》、《2013年度报告摘要》于2014年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二○一四年四月八日
长江证券承销保荐有限公司
关于深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“银之杰”）以发行股份的方式购买冯军、李岩和深圳弘道天瑞投资有限责任公司（以下简称“弘道天瑞”）合法持有的北京亿美软通科技有限公司（以下简称“亿美软通”）合计100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》的要求，对交易对方做出的关于亿美软通 2016年度业绩承诺实现情况进行了核查。
长江保荐发表的意见如下：
一、标的资产涉及的盈利承诺情况及盈利预测补偿的主要条款
根据银之杰与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》，交易对方对业绩承诺及补偿的安排如下：
（一）承诺利润数
根据银之杰与冯军、李岩签署的《盈利预测补偿协议》的相关约定，经各方一致确认，亿美软通 2014年、2015年和 2016年承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“利润承诺数”）分别为3,840万元、4,800万元、6,000万元。
（二）实际利润数的确定
亿美软通盈利承诺期内实际净利润数按如下标准计算：
1、亿美软通的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与银之杰会计政策及会计估计保持一致。
2、除非法律、法规规定或银之杰改变会计政策、会计估计，否则，盈利承诺期内，不得改变亿美软通的会计政策、会计估计。
3、实际净利润数指亿美软通经审计的扣除非经常性损益后的净利润。
盈利承诺期的每一会计年度结束后，经负责银之杰年度财务报告审计的具有证券从业资
格的会计师事务所出具《专项审核报告》，承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。
（三）盈利预测补偿的方式及实施
1、盈利预测补偿安排
（1）盈利承诺期内，亿美软通截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，冯军、李岩应当对银之杰进行补偿。当年应补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实际净利润数）÷盈利承诺期内累积承诺净利润数×亿美软通交易价格—已补偿金额。
（2）盈利承诺期内冯军、李岩发生补偿义务的，冯军、李岩应首先以本次交易获得的银之杰股份进行补偿。当年应补偿的股份数＝当年应补偿金额÷本次发行价格。
（3）如果亿美软通在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的当年应补偿股份数＝当年应补偿的股份数×（1+转增比例）。如果亿美软通在盈利承诺期限内有现金分红的，按照本条约定公式计算的应补偿股份在盈利承诺期内累计获得的现金分红收益，应随补偿赠送给银之杰。
（4）冯军、李岩在盈利承诺期内应逐年对银之杰进行补偿，各年计算的应补偿股份数小于或等于0时，按0计算，即已经补偿的股份不冲回。
（5）冯军、李岩应补偿的股份由银之杰以1元对价回购并注销，银之杰应在盈利承诺期内各年年报披露后的 10个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果银之杰股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，银之杰应在股东大会结束后 2个月内实施回购方案；如银之杰股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则银之杰应在股东大会决议公告后10个交易日内书面通知认购人，银之杰将在股东大会决议公告之日起30日内公告股权登记日并由冯军、李岩将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的除冯军、李岩之外的银之杰其他股东。银之杰其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除冯军、李岩持有的股份数后银之杰股份数量的比例享有获赠股份。
（6）自应补偿的股份数量确定之日（指当期年度报告披露之日）起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，冯军、李岩就该等股份不拥有表决权且不享有收益分配的权利。
（7）在盈利承诺期内，若冯军、李岩截至当年剩余的银之杰股份数不足以补偿的，则当年应补偿的股份数为冯军、李岩剩余的银之杰股份数，当年应补偿金额的差额部分由冯军、李岩以现金进行补偿。当年应补偿现金数＝当年应补偿金额—冯军、李岩剩余的银之杰股份数×本次发行价格（如果银之杰在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则此处“本次发行价格”应进行相应除权处理）。
（8）各年计算的应补偿现金数小于或等于0时，按0计算，即已补偿的金额不冲回。
2、减值情形下的另行补偿安排
（1）在盈利承诺期届满时，经负责银之杰年度财务报告审计的具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果亿美软通期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则冯军、李岩应另行对银之杰进行补偿，应补偿金额=期末减值额—在盈利承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。
（2）冯军、李岩应首先以本次交易获得的银之杰股份进行补偿，应补偿的股份数＝应补偿金额÷本次发行价格。如果银之杰在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的应补偿股份数＝应补偿的股份数×（1+转增比例）。如果银之杰在盈利承诺期限内有现金分红的，按照本条约定公式计算的应补偿股份在盈利承诺期内累计获得的现金分红收益，应随补偿赠送给银之杰。
（3）冯军、李岩剩余的银之杰股份数不足以补偿的，则应补偿的股份数为冯军、李岩剩余的银之杰股份数，应补偿金额的差额部分由冯军、李岩以现金补偿，应补偿的现金数＝应补偿金额—冯军、李岩剩余的银之杰股份数×本次发行价格（如果银之杰在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则此处“本次发行价格”应进行相应除权处理）。
（4）在任何情况下，因亿美软通减值而发生的补偿与因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿合计不超过亿美软通的交易价格。
3、补偿义务人补偿责任分担
冯军、李岩内部按照交割日前各自持有的亿美软通出资额占比分担本协议约定的补偿责任。
（四）生效
本协议自各方签署后成立，与各方签署的《发行股份购买资产协议》同时生效。
（五）违约责任
冯军、李岩未按本协议约定向银之杰承担补偿责任的，除继续向银之杰履行相应义务外，冯军、李岩还应承担因迟延履行给银之杰造成损失的赔偿责任。
二、2016年度业绩承诺完成情况
标的资产原股东承诺 2016年标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润不低于6,000万元，实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润7,366.52万元，完成率122.78%。
三、长江保荐对业绩承诺的实现情况的核查意见
长江保荐通过查阅上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等协议，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京亿美软通科技有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(瑞华核字[2017] 48020002号)，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司发行股份购买资产涉及的亿美软通 2016年度实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润超过交易对方对其的业绩承诺水平，业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-034江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会会议通知的公告（公告编号：2015-028）已于2015年4月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
公司2015年第二次临时股东大会于2015年5月5日在公司会议室以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间为 2015年 5月 4日（星期一） 15:00-2015年 5月 5日（星期二）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 5月 4日 15:00至 2015年5月5日15:00期间的任意时间。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东大会的股东共 28人，代表公司有表决权的股份
68,044,380股，占公司有表决权股份总数的47.2530％。其中：出席(含委托出席)本次股东大会现场会议的股东共计 23人，代表公司有表决权的股份67,753,251股，占公司有表决权股份总数的47.0509％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计5人，代表公司有表决权的股份291,129股，占公司有表决权股份总数的0.2022％。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意67,753,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.5721％；反对 290,769股，占出席会议有表决权股份总数的0.4273％；弃权 360股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005％。
中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）投票表决结为：同意 21,854,487股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的98.6854%；反对290,769股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的1.3130%；弃权360股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的0.0016%。
2、审议通过《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意67,753,611股，占出席会议有表决权股份总数的99.5727％；反对 290,769股，占出席会议有表决权股份总数的0.4273％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）投票表决结为：同意 21,855,207股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的98.6870%；反对290,769股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的1.3130%；弃权0股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的陈旭楠、李海峰律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。
其结论意见为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2015年5月5日
深圳市金奥博科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（汪旭光先生）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，2017年度严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着勤勉、忠实、诚信原则，严格履行独立董事勤勉尽职的义务，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司的规范运作、维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席公司董事会及股东大会的情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
2017年度，公司第一届董事会共召开5次，本人全部参加。第一届董事会提议召开了3次股东大会，本人列席3次。本人认真仔细审议了历次董事会的各项议案，积极参与讨论，并发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，以科学、审慎的态度行使表决权，对历次会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
1、2017年2月13日，公司第一届董事会第八次会议上本人对“关于确认公司与关联方2014年1月1日至2016年12月31日期间的关联交易”、“关于预计2017
年度日常性关联交易”事项发表了事前认可意见和独立意见。
2、2017年8月28日，公司第一届董事会第九次会议上本人就“关于确认公司与关联方2017年1月1日至2017年6月30日的关联交易”、“关于调整2017年度日常性关联交易预计金额”的事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、2017年12月27日，公司第一届董事会第十二次会议上本人就“使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目”、“使用暂时闲置募集资金进行现金管理”“使用闲置自有资金进行现金管理”事项发表了独立意见。
综上，本人认为公司2017年度审议的事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、现场调查情况
2017年度，本人勤勉尽责，利用参加公司董事会和股东大会的机会及其他时间对公司生产经营和财务情况进行了解。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司投资项目、经营状况、募集资金的存放与使用、关联交易等重大事项进行调查，并通过电话和邮件等方式与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，切实履行了独立董事应尽职责。
四、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第一届董事会战略委员会委员和提名委员会委员，积极参与专项委员会的日常工作。2017年度任职期间，作为战略委员会委员积极关注行业政策及公司核心技术方面前沿信息，与公司管理层保持密切联系，利用自身的专业优势，积极参与公司长期发展战略规划的研究并提出建议。报告期内公司董事、高级管理人员未发生变动，未召开提名委员会相关工作会议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、监督公司信息披露工作：督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
3、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，积极有效地履行独立董事的职责。
4、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规章、规范性文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，对公司董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否真实、准确、及时、完整进行监督和核查，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：blast@cseb.org.cn
以上是本人对2017年任职期间履行职责的情况汇报。2018年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董
事职责，深入了解公司生产经营和运作情况，加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益，发挥独立董事的职能作用。
独立董事：汪旭光
杭州中恒电气股份有限公司
《信息披露管理制度》修订对照表
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，公司拟根据相关法律法规的规定，对公司《信息披露管理制度》相关条款进行修订。具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第一条 为加强对杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号-信息披露事务管理制度相关要求》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州中恒电气股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。依据有关法律、法规、部门规章和《上市规则》在本制度中作出的相应规定，在相关规范作出修改时，本制度中依据该等规范所作出规定将自动按照修改后的相关规范执行。本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。|第一条 为加强对杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《披露办法》”）及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州中恒电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。依据有关法律、法规、部门规章和《上市规则》在本制度中作出的相应规定，在相关规范作出修改时，本制度中依据该等规范所作出规定将自动按照修改后的相关规范执行。本制度由公司各部门、各分/子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。|
|第三章 信息披露的内容及披露标准第一节 招股说明书、募集说明书与上市公告书第十四条 公司编制招股说明书应当符|删除此节内容|

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|合中国证监会的相关规定。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当在招股说明书中披露。……第二十条 上市公司在非公开发行新股后，应当依法披露发行情况报告书。||
||第二十一条 年度报告应当记载以下内容：（一）公司基本情况；（二）主要会计数据和财务指标；（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前10 大股东持股情况；（四）持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况；（五）董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；（六）董事会报告；（七）管理层讨论与分析；（八）报告期内重大事件及对公司的影响；（九）财务会计报告和审计报告全文；（十）中国证监会规定的其他事项。|
||第二十一条 中期报告应当记载以下内容：（一）公司基本情况；（二）主要会计数据和财务指标；（三）公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前10大股东持股情况，控股股东及实际控制人发生变化的情况；（四）管理层讨论与分析；（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；（六）财务会计报告；（七）中国证监会规定的其他事项。|
||第二十三条 季度报告应当记载以下内容：（一）公司基本情况；|

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||（二）主要会计数据和财务指标；（三）中国证监会规定的其他事项。|
|第三十一条 公司控股子公司发生本制度第二十七条规定的重大事件，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。公司参股子公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当按照本制度第十三条的规定履行信息披露义务。|第二十七条 公司控股子公司发生本制度第二十四条规定的重大事件，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。公司参股子公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当按照本制度第十三条的规定履行信息披露义务。|
|第七十一条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深圳证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，可以向深圳证券交易所申请暂缓披露，并说明暂缓披露的理由和期限。经深圳证券交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过两个月。暂缓披露申请未获深圳证券交易所同意，暂缓披露原因已经消除或者暂缓披露的期限届满的，公司应当及时披露。|第六十七条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深圳证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，且符合以下条件的，可以向深圳证券交易所申请暂缓披露，并说明暂缓披露的理由和期限：（一）拟披露的信息未泄露；（二）有关内幕人士以书面承诺保密；（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。经深圳证券交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过两个月。暂缓披露申请未获深圳证券交易所同意，暂缓披露原因已经消除或者暂缓披露的期限届满的，公司应当及时披露。|
|第七十二条 公司拟披露的信息属于商业秘密或者深圳证券交易所认可的其他情形，按深圳证券交易所有关规定披露或者履行相关义务可能导致损害公司利益的，可以向深圳证券交易所申请豁免披露或者履行相关义务。|第六十八条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者深圳证券交易所认可的其他情形，按深圳证券交易所有关规定披露或者履行相关义务可能导致损害公司利益的，可以向深圳证券交易所申请豁免披露或者履行相关义务。|
|第一百一十八条 股东咨询电话：0571-86699755传 真： 0571-86698777电子邮箱：investor@hzzh.com|第一百一十四条 股东咨询电话：0571-86699838传 真：0571-86699755/86698777电子邮箱：zhengquan@hzzh.com|

鉴于对《信息披露管理制度》相关条款作出上述修改和增减部分条款后，导
致原部分章节和条款的序号发生改变，《信息披露管理制度》相应章节和条款的
序号亦做相应修改和依次顺延。
杭州中恒电气股份有限公司董事会