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东海证券股份有限公司
关于
金叶珠宝股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问：东海证券股份有限公司
出具日期:二零一五年五月
声明与承诺
东海证券股份有限公司接受金叶珠宝股份有限公司（下文简称“金叶珠宝”、“公司”或“上市公司”）的委托，担任金叶珠宝本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向金叶珠宝全体股东提供独立意见。本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾
问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。本独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对金叶珠宝的任何投资建议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读金叶珠宝董事会发布的关于本次交易的公告。
第一节独立财务顾问核查意见
根据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的如下事项发表核查意见：
本次交易为金叶珠宝拟向中融（北京）资产管理有限公司（下文简称“中融资产”）、盟科投资控股有限公司（下文简称“盟科投资”）、安徽盛运环保（集团）股份有限公司（下文简称“盛运环保”）、重庆拓洋投资有限公司（下文简称“重庆拓洋”）发行股份及支付现金购买其持有的丰汇租赁有限公司（下文简称“丰汇租赁”）90%的股权，交易对价为594,990万元，同时，公司向控股股东深圳前海九五企业集团有限公司（下文简称“九五集团”）发行股份226,476,510股，募集配套资金269,960万元，配套募集资金总额不超过本次交易金额的100%，公司与交易对方签署了《购买资产协议》及《购买资产补充协议》，双方约定本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资互为前提，如果最终配套融资不成
功，本协议自动终止。
为完成本次交易，金叶珠宝需向丰汇租赁的相关股东发行股份共计
278,263,421股并支付现金共计263,300万元；向九五集团非公开发行股份
226,476,510股并募集配套资金总额269,960万元。
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），丰汇租赁隶属于“租赁
商务服务业”下的“租赁业”（L71），主营业务为融资租赁业务和委托贷款业务。
经核查，东海证券认为本次重大资产重组涉及的行业不属于重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重大资产重组所涉及的交易不属于同行业并购或上下游并购
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，金叶珠宝属于C类制造
业中的C41其他制造业，可参考指数为中证主要消费指数（399932）。金叶珠
宝主营业务为黄金珠宝首饰开发设计、生产加工、批发零售，产品主要包括第可系列、黄金系列、钻石系列、翡翠系列、彩宝系列。
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），丰汇租赁隶属于“租赁商务服务业”下的“租赁业”（L71），主营业务为融资租赁业务和委托贷款业务。
金叶珠宝与丰汇租赁分处于不同行业，其各自的产品、经营具有独立性。
经核查，东海证券认为本次重大资产重组不属于同行业或上下游并购。
（二）本次重大资产重组不属于借壳上市
根据《重组办法》第十三条规定，自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的重大资产重组构成借壳上市。本次金叶珠宝重大资产重组不构成借壳上市，原因如下：
本次交易前，金叶珠宝总股本557,134,734股，九五集团持有上市公司股份166,861,852股，占公司总股本的29.95%，为本公司的第一大股东和控股股东；朱要文先生通过九五集团控制公司29.95%的股份，为公司实际控制人。
本次交易后金叶珠宝总股本约1,061,874,665股，九五集团持有上市公司股份
393,338,362股，占公司总股本的37.04%，为本公司的第一大股东和控股股东；
朱要文先生通过九五集团控制公司37.04%的股份，为公司实际控制人。
本次交易前后上市公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次交易不会导致本公司控制权发生变化，不构成借壳上市。
经核查，东海证券认为本次重大资产重组不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易为金叶珠宝发行股份及支付现金购买丰汇租赁90%股权，交易对价为594,990万元，并向九五集团非公开发行股份募集配套资金（募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%）。公司与交易对方签署了《购买资产协议》及《购买资产补充协议》，双方约定本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资互为前提，如果最终配套融资不成功，本协议自动终止。
为完成本次交易，金叶珠宝需向丰汇租赁的相关股东发行股份共计278,263,421股并支付现金共计263,300万元；向九五集团非公开发行股份226,476,510股，配套募集资金总额269,960万元。经核查，东海证券认为本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，东海证券认为金叶珠宝不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形。
第二节 独立财务顾问结论意见
经核查《金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
一、本次重大资产重组涉及的行业与企业中，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业并购或上下游并购，不构成借壳上市；
三、本次重大资产重组涉及发行股份；
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于金叶珠宝股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
法定代表人的授权代表（签名）：
杜曙光
财务顾问主办人（签名）：
周增光 陈翔
项目协办人（签名）：
朱科松
东海证券股份有限公司
年 月 日
北京当升材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则北京当升材料科技股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为了进一步完善北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名或两名以上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制度。每一投票表决权可以为“同意”票、“反对”票或“弃权”票。
第三条本实施细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事，所称的“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第四条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第五条公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。
北京当升材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则第六条在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大会通知中，应表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。
第二章累积投票制的投票原则
第七条股东大会对董事或监事候选人进行表决时，每位股东拥有的投票表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事或监事人数之积。
第八条股东投给每一董事或监事候选人的投票表决权可以为“同意”票、“反对”票或者“弃权”票，但是只能选择三者之一，否则该股东对该位董事或监事候选人的投票无效。
第九条股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事或监事人数重新计算各股东每轮拥有的投票表决权总数。
第十条公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东拥有的投票表决权总数。
第十一条任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对会议主持人的宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十二条每位投票股东所投票的候选人人数不能超过应选董事、监事人
数。股东所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数时，该股东投票全部无效。
第十三条股东对某一个或某几个董事或监事候选人行使的投票表决权总
数多于其拥有的全部投票表决权时，该股东投票全部无效；股东对某一个或某几个董事或监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部投票表决权时，该股东
北京当升材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则投票有效，差额部分视为放弃投票表决权。
第十四条独立董事和非独立董事应分开投票。具体操作如下：
1、选举独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权等于其持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票表决数只能投向本次股东大会的独立董事候选人；
2、选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数的乘积数，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第三章董事、监事的当选原则
第十五条董事、监事候选人以其获得的同意票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的同意票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十六条两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票总数相同的董事、监事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举仍实行累积投票制。再次选举仍不能决定当选者时，该得票总数相同的董事、监事候选人本次不得当选。
第十七条 若符合当选条件的当选人数少于应选董事或监事人数，或基于本细则第十六条所述原因导致当选人数少于应选董事或监事人数时：
（1）若已选董事或监事人数为公司章程规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上（含三分之二），则缺额由下次股东大会选举填补；
（2）若当选董事或监事人数低于公司章程规定的董事会或监事会成员人数三分之二（不含三分之二），则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举。
北京当升材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第四章附则
第十八条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十九条本实施细则经股东大会审议通过后生效，由公司董事会负责解
释。
北京当升材料科技股份有限公司
2015年1月19日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2014-003襄阳汽车轴承股份有限公司
五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第十八次会议于2014年3月7日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 2月 28日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司与关联方共同投资成立公司的议案》
近期，公司拟与湖北三环成套贸易有限公司（以下简称“三环成套”）共同出资成立湖北三环襄轴装备技术有限公司（暂定名，具体以工商核准为准）。
湖北三环襄轴装备技术有限公司拟注册资本 1,000万元，各方出资金额及股权比例如下：
||||
|-|-|-|
|公司名称|出资金额（单位：万元）|股权比例|
|三环成套|500|50%|
|襄阳轴承|500|50%|

三环成套为公司大股东三环集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易无需公司股
东大会的批准。
独立董事事前认可了本次交易并发表意见：（1）该关联交易遵循自愿、公
平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（2）在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。（3）本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。
关联董事梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日
北京千方科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
二○一四年九月
北京千方科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称：“薪酬委员会”或“委员会”），并制定本规则。
第二条薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条薪酬委员会行使下列职权：
（一）拟定公司董事、监事和高级管理人员的工作岗位职责；
（二）根据董事、监事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案；薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）拟订董事、监事和高级管理人员基本薪酬方案；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）拟定公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；
（六）审查公司董事、监事和高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，拟订年终奖励方案，报董事会决定实施；
（七）拟订公司董事、监事和高级管理人员的长期激励计划；
（八）负责对公司长期激励计划进行管理；
（九）董事会授权的其他事宜。
第四条董事会秘书负责薪酬委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司人力资源部门为薪酬委员会日常办事机构，负责薪酬委员会决策前的各项准备工作。
第二章 薪酬委员会的组成
第五条薪酬委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事应占多数。
第六条薪酬委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第七条薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会任命。
主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。
第八条薪酬委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规则第六条规定补足委员人数。
第九条薪酬委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的2/3时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
在薪酬委员会委员人数达到规定人数的2/3以前，战略委员会暂停行使本规则规定的职权。
第三章 薪酬委员会会议的召集与召开
第十条薪酬委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持。
定期会议每年至少召开一次。非主任委员也可以提议召开临时会议，主任委员收到提议后10日内，召集和主持临时会议。
薪酬委员会会议应由过半数的委员出席方可举行。
第十一条薪酬委员会定期会议应于会议召开前5日通知全体委员，临时会议应于会议召开前3日通知全体委员。
薪酬委员会会议通知可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式发出，并应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
薪酬委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。
第十二条会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托其他委员代为主持。
第十三条薪酬委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他独立董事委员代为出席会议并行使表决权。
委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
委员未出席薪酬委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十四条非薪酬委员会委员的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、人力资源部门负责人及其他与薪酬委员会会议讨论事项相关的人员可以列席薪酬委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。
第十五条每一名委员有一票的表决权，决议事项经全体委员的过半数方可通过。
薪酬委员会定期会议以现场方式召开，会议决议的表决方式为举手表决，并由参会委员签名。
薪酬委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真或网络方式进行并作出决议，并由参会委员签名。
第十六条会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后的第一个工作日通知委员表决结果。
第十七条薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。
第十八条薪酬委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
薪酬委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期为10年。
薪酬委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十九条薪酬委员会委员及列席薪酬委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第四章 薪酬委员会议事程序
第二十条薪酬委员会委员必须按照法律、法规及公司章程的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。委员会会议提出的建议或提议必须符合法律、法规及公司章程的要求。董事会有权不采纳委员会提出的不符合法律、法规及公司章程的建议或提议。
第二十一条薪酬委员会议事程序为：
（一）人力资源部负责薪酬委员会会议文件的准备工作，并按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审批程序；
（二）董事会秘书将会议文件提交薪酬委员会主任委员审核，审核通过后及时召集薪酬委员会会议；
（三）薪酬委员会会议通过的报告、决议或提出的建议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由薪酬委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序；
（四）若超过半数的董事会成员对薪酬委员会会议通过的报告、决议存在异议的，应及时向薪酬委员会提出书面反馈意见，并将有关事项提交股东大会审议。
独立董事应就相关事项发表独立意见。
第二十二条审议事项与薪酬委员会委员有关联关系时，该审议事项由薪酬委员会委员审议并发表意见后，直接提交董事会审议。
第五章 附则
司章程及其细则的规定执行。
第二十四条本规则经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。
第二十五条本规则解释权归属公司董事会。
北京千方科技股份有限公司2014年9月25日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-015北京康拓红外技术股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司《2018年年度报告》全文及《2018年年度报告摘要》于 2018年 3月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2015-003北京九强生物技术股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司实际控制人邹左军先生、刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生关于公司2014年度利润分配预案的提案
2015年 1月 23日，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人邹左军先生、刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生向公司董事会提交了《关于 2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
1、鉴于公司当前经营状况良好和盈利的持续增长，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，同时增加公司股票的流动性，与广大投资者共享公司发展的经营成果，作为公司实际控制人，现提议公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司总股本124,430,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利62,215,000.00元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以124,430,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增124,430,000股，转增后公司总股本将增至248,860,000股。
公积金转增股本预案时投赞成票。
二、董事会对于上述公司2014年度利润分配预案的意见
公司董事会接到上述有关2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，召集公司董事邹左军先生、刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生、曹大宽先生、庄献民先生对该利润分配及资本公积金转增股本预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的 1/2以上。经讨论研究，上述董事认为：“公司实际控制人邹左军先生、刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生提出的 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符合。
上述利润分配预案符合《公司章程》，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求。上述 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关规定，具备合法性、合规性及合理性”。
公司董事邹左军先生、刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生、曹大宽先生、庄献民先生均承诺在董事会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、风险提示
本次2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-006深圳市兆驰股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2014年2月10日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2014年1月29日（星期三）
（三）召开日期和时间：2014年2月10日（星期一）上午9:30
（四）召开方式：现场表决方式
（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室（六）出席对象：
1、截至 2014年 1月 29日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于开展2014年远期外汇交易业务的议案》；
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详细参见 2014年 1月 21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。其中《关于为子公司提供担保的议案》须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、本次股东大会登记方法
（一）登记时间：2014年2月8日和2014年2月9日（上午9:30-11:30，下午
14:00-17:00）。
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
邮政编码：518026
传真号码：0755-33345607
四、其他事项
1、与会股东食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：严志荣、牟海涛
联系电话：0755-33345613
五、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
附：授权委托书
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一四年一月二十一日
附：
深圳市兆驰股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2014年2月10日召开的深圳市兆驰股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于开展 2014 年远期外汇交易业务的议案》||||
|2|《关于为子公司提供担保的议案》||||
|3|《关于向银行申请综合授信额度的议案》||||

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意思表决。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日
委托有效期：至 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2019-L003凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2015年8月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2015年10月10日起，公司按照相关规定每月发布《重大资产出售实施进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
鉴于本次重大资产出售事项尚未全部实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：公司共计收到交易对方山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）支付的转让款共计28,431.56万元。根据交易双方签订的重大资产出售框架协议及补充协议的约定，公司已配合德棉集团完成本次交易所涉及的纺织类资产的交割和过户。
因德棉集团未能按照约定期限全额支付交易对价，为确保上市公司利益不受损害，公司第一大股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季实业”）于 2016年 8月 10日作出《关于代为支付纺织资产交易剩余款项的付款安排承诺》。根据上述承诺，截止 2016年 12月 30日，公司已收到第五季实业通过第五季（深圳）资产管理有限公司代为支付的纺织资产出售对价款人民币
20,420.44万元。
截至本公告日，公司共收到重大纺织资产出售对价款 53,852万元。目前，上述资产出售剩余资金的支付方式和会计处理等正在多方协商过程中。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-006
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议暨 2015年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议暨2015年度董事会通知于2016年3月14日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2016年3月24日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为6人，实际出席会议的董事人数6人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于审议公司2015年度总裁工作报告的议案：
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案：
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
3、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案：
经天健会计师事务所审计，公司2015年实现营业收入27,609.59万元，2015年度归属于上市公司股东的净利润为 12,864.29万元，截止 2015年末公司可供股东分配的利润为-3,363.32万元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。
4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案：
鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段，公司 2015年度利润分配预案为：不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。详见同日披露的《关于 2015年度利润分配预案的公告》（公告编号：2016-008）、独立董事关于此议案的意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
5、关于审议公司2015年年度报告及报告摘要的议案：
详见同日披露的公司2015年年度报告及报告摘要（公告编号：2016-009）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
6、关于审议公司2016年度财务预算报告的议案：
2016年公司计划完成营业收入 2.9亿元左右，实现归属于上市公司股东的净利润1亿元左右。（财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）此议案需提交股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案：
详见同日披露的《关于续聘公司 2016年度审计机构的公告》（公告编号:2016-010）、独立董事关于此议案的意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
8、关于审议公司2015年度内部控制评价报告的议案：
详见同日披露的公司 2015年度内部控制评价报告、相关独立董事的独立意
见以及监事会的审核意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
9、关于审议公司2016年度经营计划的议案：
2016年是国家实施“十三五”规划的开局之年，是全面深化改革的重要一年，也是公司健康养老养生业务提升的关键之年。2016年，公司将按照“两主一辅”的业务战略，继续巩固水电业务基础，纵深发展康复医疗、健康养老业务，适时推进股权投资业务。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
10、关于审议《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案：
详见同日披露的公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划、独立董事关于此议案的意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
11、关于召开2015年度股东大会的议案：
按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于 2016年4月15日召开公司2015年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号:2016-011）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
12、关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案：
详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号2016-012）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
13、关于向控股子公司提供财务资助的议案：
详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号:2016-013）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
14、关于审议《博爱医疗及新设主体 2015年度业绩承诺完成情况的说明》的议案：
详见同日披露的《关于博爱医疗2015年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号:2016-014）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-005
华仁药业股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日。
2.预计的业绩：同向下降
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-50%- -20%|盈利：12,151.94万元|
||盈利：6,075.97-9,721.55万元||
|营业收入|比上年同期上升：0%-30%|收入：86,720.03万元|
||收入：86,720.03-112,736.04万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司合并范围扩大，沈阳会通医药有限公司纳入合并范围，公司收入增加。
务整体毛利率水平下降；公司产品收入增加使得销售费用相应增长；经营资金的需求，银行借款增加，财务费用大幅增加；公司股权激励费用摊销，管理费用大幅增加。
3、2014年公司非经常性损益约为-120万元，对净利润未产生重大影响。
四、其他相关说明
具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一五年一月二十六日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-32杭州中恒电气股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票于2015年4月17日开市起复牌。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月25日开市起停牌。在停牌期间，公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事件的进展情况，详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年4月16日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并于2015年4月17日在中国证监会指定中小企业板信息披露网站巨潮资讯网及《证券时报》披露了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中恒电气；股票代码：002364）将于2015年4月17日（星期五）开市起复牌。公司本次非公开发行方案尚需报公司股东大会审议通过后，按照有关程序向中国证监会申请核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-011
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日通过电话和电子邮件方式发出第五届监事会第十六次会议通知，会议于2017年 4月24日以现场方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。其中委托出席的监事1人，监事王立东先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事孙红军先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。
与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于 2017年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
2016年度营业收入 344,943,711.94元，营业利润-1,836,160.33元，归属于母公司所有者的净利润34,376,875.64元。
2016年度经营活动产生的现金流量净额 34,083,544.79元，投资活动产生的现金流量净额-59,957,601.35元，筹资活动产生的现金流量净额-1,997,751.35元，现金及现金等价物净增加额-27,871,807.91元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
四、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2016年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、《公司 2016年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2016年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。
五、审议通过《2017年第一季度报告》
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2017年第一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、《公司 2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司 2017年 4月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第一季度报告》。
六、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于 2017年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于 2017年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、审议通过《2016年度利润分配预案》
公司2016年初未分配利润余额为70,125,820.43元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司所有者的净利润为 34,376,875.64元，母公司实现净利润 10,667,139.66元，公司按 2016年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 1,066,713.97元后，公司 2016年度累计未分配利润为 101,442,165.41元。
公司 2016年度拟以截至 2016年 12月 31日总股本 199,381,670股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.2元（含税），合计 3,987,633.40元，方案实施后剩余未分配利润97,454,532.01元结转至以后年度。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度利润分配预案》。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，同时将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对 2016年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”本年金额 2,536,944.78元，调减“管理费用”本年金额 2,536,944.78元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
公司监事会对本议案发表意见：本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-079天奇自动化工程股份有限公司
关于大股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 9月 1日收到公司实际控制人黄伟兴的一致行动人无锡天奇投资控股有限公司（以下简称“天奇投资控股”）的通知，其于2018年8月31日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式合计买入公司股份20.33万股。
一、本次增持情况
1、增持人：无锡天奇投资控股有限公司（为实际控制人黄伟兴控制的企业）
2、增持目的：（1）基于对公司未来发展的信心；（2）基于对公司股票价值的认定与判断；（3）基于维护资本市场健康稳定可持续发展的态度。
3、增持资金：自有资金
4、本次增持详情
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增持主体||增持方式||成交均价||增持数量（股|）||增持股份占公司||交易金额（元）|
||||||（元/股）|||||总股本的比例|||
|无锡天奇投资控股有限公司||二级市场集中竞价||9.83||203,300|||0.05%||1,998,063||

本次增持实施前，天奇投资控股持有公司股份41,003，772股，占公司总股本的11.07%；
本次增持实施后，天奇投资控股持有公司股份41,207,072股，占公司总股本的11.12%。截至本公告日，公司实际控制人黄伟兴先生及其一致行动人天奇投资控股、“云南信托-招信
智赢19号集合资金信托计划”合计持有公司股份107,349,936股，占公司总股本的28.97%。
二、后续增持计划
基于对公司未来发展前景的信心、业绩持续稳定发展的预期，天奇投资控股计划自本公告日起6个月内（2018年9月3日至2019年3月2日），拟使用1,000万元-3,000万元自有资金，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股票。
三、其他情况说明
1、天奇投资控股承诺：在本次增持后的6个月内，不减持本次增持的公司股份。
2、天奇投资控股本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、天奇投资控股本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－119深圳市沃尔核材股份有限公司
关于增加 2015年第五次临时股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-114），定于2015年11月17日召开公司2015年第五次临时股东大会。
2015年11月5日，公司控股股东周和平先生（持有公司股份182,288,892股，占公司总股本的32.01%）向公司董事会提交了《关于提请增加深圳市沃尔核材股份有限公司2015年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2015年第五次临时股东大会上增加《关于向金融机构申请股权质押贷款的议案》，具体内容参见公司于2015年11月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为：提案人的身份符合有关规定；
其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，同意将《关于向金融机构申请股权质押贷款的议案》提交公司 2015
年第五次临时股东大会审议。原《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》、《授权委托书》相应进行修订。除增加上述临时提案外，公司2015年第五次临时股东大会通知中的其他事项不变。补充修改后的股东大会通知见公司于2015年11月
7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载的《关于召开2015年第五次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2015-120），敬请广大投资者留意。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年11月6日
天津利安隆新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（郭宪明）
各位股东及股东代表：
作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人在 2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2016年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为，2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度，本人出席董事会和股东大会的情况如下：
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|董事会出席情况||||||||
|本年应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|8|8||0||0||否|
|股东大会出席情况||||||||
|本年应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数||
|6||6||0||0||

二、发表独立意见情况
2016年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，关注公司重大事项，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，与公司其他独立董事对重大事项进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
1. 2016年 1月 20日，在公司第二届董事会第一次会议上，就公司续聘孙春光先生担任总经理、毕作鹏先生、孙艾田先生、汤翠祥先生担任副总经理、聘
任谢金桃女士担任财务总监并兼任董事会秘书事项发表了独立意见。
2. 2016年 1月 26日，在公司第二届董事会第二次会议上，就公司董事会
审议的《关于确认2015年度关联交易的议案》，作为独立董事，发表了事前认可
意见及独立意见。
3. 2016年 3月 12日，在公司第二届董事会第四次会议上，就公司会计政策变更发表了独立意见。
4. 2016年 7月 29日，在公司第二届董事会第六次会议上，就公司董事会《关于确认2016年度上半年关联交易的议案》，发表了事前认可意见及独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会、董事会审计与风险控制委员会成员，根据各专门委员会的工作细则等相关规定和公司的实际情况，充分行使自己的各项合法权利和义务。2016年主要履职情况如下：
1.参加了董事会审计与风险控制委员会召开的四次会议，分别就《关于<公司审计部2015年第四季度工作报告>的议案》、《关于<公司审计部 2016年第一季度工作计划>的议案》、《关于<公司董事会审计与风险控制委员会 2015年第四季度工作报告>的议案》、《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2015年度审计报告>的议案》、《关于<公司截止 2015年 12月 31日的内部控制鉴证报告>的议案》、《关于确认 2015年度关联交易的议案》、《关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案》、《关于<公司董事会审计与风险控制委员会 2015年度工作报告>的议案》、《关于<公司审计部 2015年度工作报告>的议案》、《关于<公司审计部2016年度工作计划>的议案》、《关于<公司审计部2016年第一季度工作报告>的议案》、《关于<公司审计部2016年第二季度工作计划>的议案》、《关于<公司董事会审计与风险控制委员会2016年第一季度工作报告>的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2016年上半年审计报告>的议案》、《关于<公司审计部2016年第二季度工作报告>的议案》、《关于<公司审计部2016年第三季度工作计划>的议案》、《关于<公司董事会审计与风险控制委员会2016年第二季度工作报告>的议案》、《关于同意公司最近三年及一期财务报告对外报出的议案》、《关于<公司截止 2016年 6月 30日的内部控制鉴证报告>的议案》、《关于变更内部审计部负责人的议案》、《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2016年第三季度审阅报告>的议案》等事项进行审议，与其他委员达成一致同意意见。
2.参加董事会薪酬与考核委员会召开的一次会议，就《关于审议 2016年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》、《关于审议2016年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于<公司董事会薪酬与考核委员会 2015年度工作报告>的议案》等事项进行审议，与其他各位委员达成一致同意意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2016年内积极有效地履行了独立董事职责，除出席董事会会议外，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
五、保护投资者权益方面所作的工作
本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司股东的合法权益。
六、其他工作
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行独立董事职责的汇报。2017年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
郭宪明