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证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-073北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于持股5%以上股东开展股票质押式回购交易
及解除部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到持股5%以上股东王翊女士的通知，王翊女士于2018年7月31日将其持有的本公司1390万股股票质押给华泰证券股份有限公司用于开展股票质押式回购业务，于2018年8月7日办理了所持有本公司1613万股股票的质押式回购交易提前购回业务，具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王翊|否|13,900,000|2018/7/31|2019/7/15|华泰证券股份有限公司|29.34%|自用|

二、本次股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|本次解除质押占总股本比例|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王翊|否|12,280,000|2.06%|2017/8/31|2018/8/7|华泰证券股份有限公司|25.92%|
|王翊|否|3,850,000|0.65%|2018/2/7|2018/8/7|华泰证券股份有限公司|8.13%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，王翊女士持有公司股份数为47,372,000股，占公司总股本的7.96%；
本次办理完部分股票质押式回购交易及部分股票质押式回购交易提前购回业务后，
王翊女士处于质押状态的股份数为28,940,000股，占公司总股本的4.86%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-026龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2018年3月30日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于
2018年3月20日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
报告期内，公司实现营业总收入1,035,311.89万元，较上年同期上升
147.45%；实现营业利润 305,397.95万元，比上年同期上升455.59%；归属于上市公司所有者的净利润为250,241.40万元，同比上升466.02%。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
经核查，监事会认为：公司2017年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
经核查，监事会认为：公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会审议的公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《2017年度社会责任报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
8、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
10、审议通过《关于 2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
经审核，监事会认为：公司738名激励对象解锁资格合法有效，满足《2015年限制性股票激励计划（草案）》对授予的限制性股票设定的第三个解锁期解锁条件，并同意公司在2017年4月24日后为激励对象办理第三期解锁手续。
11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
经核查，监事会认为：因公司原部分激励对象主动离职，已不再符合激励条件。根据《2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购注销上述已不再符合激励条件的原激励对象所获授的限制性股票。
12、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于向公司全资子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司增资
的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
14、审议通过了《关于全资子公司购买攀枝花龙蟒矿产品有限公司少数股
权的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会
2018年3月30日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-068加加食品集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年4月20日上午开市起停牌。公司于 2017年 4月 20日和 2017年 4月 27日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-019）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-020）。后经公司论证，本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2017年5月5日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于2017年 5月 5日、2017年 5月 12日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-022）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-023）。经公司申请，公司股票自2017年5月19日上午开市起继续停牌。公司于 2017年5月19日披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2017-025）。公司于 2017年 5月 26日、2017年 6月 6日、2017年 6月 13日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-026、2017-028、2017-029）。
（公告编号：2017-042）。公司于 2017年 7月 21日、2017年 7月 28日、2017年 8月 4日、2017年 8月 11日、2017年 8月 18日、2017年 8月 25日、2017年9月1日、2017年9月8日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-043、2017-044、2017-051、2017-052、2017-053、2017-055、2017-062、2017-063）。以上公告具体内容详见公司披露的指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者的合法利益，避免公司股价波动，公司股票将继续停牌，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次进展公告。公司争取于 2017年 10月13日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2017年9月14日
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事前认可意见
在盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）八届四十四次董事会召开之前，公司董事会已事先向本人提交了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》及其相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
公司本次向关联方新余明城矿业有限公司租赁房屋用于日常办公，是公司经营所需，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》并提交公司八届四十四次董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：赵荣春、严复海、赵元丽
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十日二〇二 二〇一八年四月三日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-007天津鑫茂科技股份有限公司对控股子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、鉴于本公司控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）于2014年2月在大连银行股份有限公司天津分行申请并由我公司担保的 5000万元综合授信终止，经本公司 2015年 2月 3日第六届董事会第三十四次会议审议通过，同意为光通信公司在大连银行股份有限公司天津分行重新申请的人民币 5000万元综合授信提供全额不可撤销之连带保证担保，期限 12个月。
2、上述担保事项已经出席公司六届三十四次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津长飞鑫茂光通信有限公司
成立日期：2009年6月1日
注册地点：华苑产业区榕苑路10号
法定代表人：胡茜
注册资本：2.2亿元
主营业务：光纤、光缆制造及销售等
与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例51%
2014年9月资产总额7.35亿元、净资产3.61亿元、负债总额3.74亿元、资产负债率50.88%、或有事项涉及金额 0元；2014年 1-9月营业收入 3.41亿元、利润总额-1103.46万元、净利润-1105.25万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：5000万元
2、担保方式：信用担保
3、担保期限：期限12个月
4、反担保：光通信公司以其相应价值的自有设备及厂房提供反担保，主要包括高速光纤拉丝塔、筛选机、拉丝塔涂敷料集中灌料系统等，账面价值5034.16万元。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：
光通信公司为本公司持股51%的控股子公司，主要从事光纤制造及销售。为进一步解决该公司生产所需流动资金，经与大连银行股份有限公司天津分行协商，光通信公司拟向该行申请5000万元综合授信，并由本公司提供全额连带责任保证担保，担保期限12个月。经本公司测算，贷款期限内光通信公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风险，因此同意为该笔授信提供连带责任担保。
2、担保风险及被担保人偿债能力判断：
公司董事会认为光通信公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。
3、其他股东担保情况说明：
光通信公司为本公司控股子公司，本公司持股51%、长飞光纤光缆有限公司持股49%。光通信公司成立以来在技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持，其光纤产品一直纳入长飞公司销售体系。同时，光通信公司经几期扩产后，运
行正常，规模效益业已彰显，且现金流稳定，还本付息能力可完全覆盖本期融资，风险较小，因此光通信公司本次银行授信拟不再由长飞公司提供相应担保。
4、反担保情况：
光通信公司以相应价值的自有设备及厂房（主要包括高速光纤拉丝塔、筛选机、拉丝塔涂敷料集中灌料系统等）向本公司提供等额反担保，设备账面价值5034.16万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保实施后，公司已累计担保总额为 37500万元，其中对控股子公司担保金额为 37500万元，对外担保金额为 0元，累计占上市公司最近一期经审计净资产49.40%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-068
上海华峰超纤科技股份有限公司
关于全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司吸收合并全资
孙公司江苏华峰化学有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月28日，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海超纤”）第四届董事会第七次会议审议通过了《全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司吸收合并全资孙公司江苏华峰化学有限公司》的议案，为提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构，同意以公司全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）为主体吸收合并全资孙公司江苏华峰化学有限公司（以下简称“华峰化学”），吸收合并后，江苏超纤继续存在，华峰化学独立法人资格予以注销。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项涉及的金额无需提交公司股东大会审议。
一、合并双方的基本情况
1、合并方：江苏华峰超纤材料有限公司
住所：启东吕四港经济开发区石堤大道9号
统一社会信用代码：913206813983688401
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：尤小平
注册资本：150000.000000万人民币
成立日期：2014年07月15日
经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化学品）生产、研发和销售，化工产品（除危险化学品）、塑料制品、皮革制品生产、研发和销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
江苏超纤为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、被合并方
企业名称：江苏华峰化学有限公司
住所：江苏省启东市吕四海洋经济开发区
统一社会信用代码：91320681571420981Y
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：尤小平
注册资本：15000.000000万人民币
成立日期：2011年03月29日
经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化学品）销售，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品销售，自有房屋租赁，企业管理服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华峰化学为江苏超纤的全资子公司，江苏超纤持有其100%股权。
截止2019年6月30日，华峰化学总资产为120,314,997.85元，净资产为
111,684,713.20元；2019年1-6月的营业收入为7,800,000.00元，净利润为315,611.40元。
二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
江苏超纤通过吸收合并的方式合并华峰化学的全部资产、负责、业务及人员等，本次吸收合并完成后，江苏超纤作为存续方继续存在，华峰化学作为被吸收方注销独立法人资格。
合并双方将依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续，涉及工商、税务、无形资产等事项的，按照相关法律法规及行政管理规定执行。
三、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司管理效率，降低管理成本，符合公司实际经营需要。本次吸收合并对公司的生产经营和业务不构成实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将依据相关会计准则的规定进行相应会计处理。
公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定、办理相关注销登记手续。
四、授权事项
公司董事会授权公司管理层具体组织实施江苏超纤吸收合并华峰化学的相关事项，并签署相关法律文件。
五、备查文件
1、《上海华峰超纤科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司董事会
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2016-01
云南罗平锌电股份有限公司
关于股东部分股权解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月7日接到股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）的通知，现对有关泛华矿业将其持有公司的部分股权解除质押暨再质押的相关事项公告如下：
一、本次股权解除质押情况
2015年1月16日，泛华矿业将其持有的20,000,000股（占本公司股份总数的7.36%）公司股票质押给中铁信托有限责任公司（详见公告 2015-02号《关于股东部分股权解除质押暨再质押的公告》）。
2015年1月28日，泛华矿业将其持有的16,000,000股（占本公司股份总数的5.89%）公司股票与太平洋证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（详见公告 2015-07号《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
近日，泛华矿业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对上述股份办理了解除股权质押登记手续。
二、本次股权质押情况
2015年 12月 30日，泛华矿业将其持有的 6,200,000股（占公司总股本 271,840,827股的2.28%）公司股票与中泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，初始交易日为 2015年 12月 30日，购回交易日为 2016年 12月 30日。
上述质押已在中泰证券股份有限公司办理了相关手续。
2015年 12月 30日，泛华矿业将其持有的 36,000,000股（占公司总股本 271,840,827股的13.24%）公司股票与华融证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，初始交易日为2015年12月30日，购回交易日为 2016年12月29日。
上述质押已在华融证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告披露日，股东贵州泛华矿业集团有限公司累计质押 87,940,400股，占其持有本公司股份总数的99.94%，占公司总股本的32.35%。目前，贵州泛华矿业集团有限公司持有公司股份 87,988,827股，占公司总股本 271,840,827股的32.37%，均为限售股份。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
福建三木集团股份有限公司独立董事
关于对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们对公司第八届董事会第二十一次会议《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》和《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》进行了审议，认真阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了核实，现基于独立判断立场，经充分讨论发表独立意见如下：
我们认为：被担保公司生产经营正常，企业信用状况良好，至今没有发生逾期担保事项，本次担保行为提供了足额的反担保措施，风险可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，我们没有发现存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。因此，我们一致同意本次担保事项。
独立董事：
陈雄__________ 王林_________ 王军__________
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-011深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第三十五次会议通知于 2018年 2月 1日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 2月 5日以通讯方式召开，应到董事 11人，实到董事 11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：
一、《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李德友先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年2月5日附件：简历
附件：
简历
李德友：男，汉族，1976年11月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。
曾任厦门华侨电子股份有限公司营销部业务员；厦门万普电子有限公司业务经理；厦门宏发电声股份有限公司营销中心市场部调研员、业务管理部副经理、业务管理部经理、销售管理部部长、助理总监、副总经理、开关电气营销中心总经理；厦门宏发开关设备有限公司董事；厦门宏发电气有限公司董事；现任深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。
李德友先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-070苏州天华超净科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司2015年第三季度报告全文已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2015年10月27日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-004号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
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|关于为控股子公司提供担保的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外担保概述
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
公司控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）向广东南粤银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过2,500万元的授信敞口，同意公司为上述授信提供连带责任担保；同时，大盘珠宝的股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士亦提供个人连带责任担保，大盘珠宝董事苏建明先生的配偶郎娇翀女士以其名下的房产提供抵押担保。公司提供的担保的期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。（具体以大盘珠宝与广东南粤银行股份有限公司深圳分行签订的授信协议为准）。
由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且大盘珠宝资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程规定，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司
2、成立时间：2006年06月09日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 71号兴龙黄金珠宝大厦 5楼
5、法定代表人：苏衍茂
6、注册资本：8000万元人民币
7、统一社会信用代码：91440300789241433L
8、经营范围：兴办实业(具体项目另行申报);珠宝首饰、铂金首饰、白银首饰的销售;贵金属催化剂及试剂的购销;黄金首饰的销售;信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);成品钻石的批发;市场营销策划;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);黄金珠宝首饰生产加工。
9、与公司关联关系：公司持有深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权。
最近一期财务数据:截至 2018年 9月 30日，大盘珠宝资产总额 51,851.17万元,负债总额 27,156.18万元，其中流动资产总额 51,315.79万元，净资产 24,694.99万元，资产负债率52.37%；2018年 1-9月实现营业收入 51,050.03万元，净利润3,415.57万元。（未审计）
三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保期限：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年；
3、担保金额：2,500万元人民币。
四、董事会意见
公司为控股子公司大盘珠宝提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；大盘珠宝目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且大盘珠宝资产负债率均未超过70%，上述担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 38,500.00万元，占公司
最近一期经审计净资产的24.66%。其中,公司已审批的对下游公司担保总额为33,000.00万元，为下游公司担保余额为22,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.09%；公司为控股子公司及全资子公司担保余额为 16,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的10.57%。截至目前，公司无逾期担保事项。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2019-034号
浙江我武生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开第三届董事会第七次会议、2019年3月26日召开第三届董事会第十三次会议，分别均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在本额度内，资金可滚动使用，自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效。议案分别经公司相应的2017年年度股东大会及2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见2018年3月15日、2019年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述董事会及股东大会决议，公司于2018年11月16日至2019年4月26日使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|交通银行股份有限公司|蕴通财富活期结构性存款S款|600|价格结构型|2018年11月16日||2.80%-3.10%|
|2|交通银行股份有限公司|蕴通财富活期结构性存款S款|500|价格结构型|2018年11月29日||2.85%-3.15%|
|3|中国工商银行股份有限公司|工银理财保本型"随心 e"(定向）2017年第3期|500|保本浮动收益型|2018年12月5日|2019年3月11日|3.35%|
|4|交通银行股份有限公司|蕴通财富活期结构性存款S款|600|价格结构型|2019年1月28日|2019年3月7日|2.94%|
|5|交通银行股份有限公司|蕴通财富结构性存款3周|1,000|期限结构型|2019年2月1日|2019年2月22日|3.79%|
|6|交通银行股份有限公司|蕴通财富活期结构性存款S款|1,000|价格结构型|2019年2月1日|2019年3月14日|2.95%|
|7|交通银行股份有限公司|蕴通财富活期结构性存款S款|2,000|价格结构型|2019年2月1日|2019年3月12日|2.95%|

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|8|中国工商银行股份有限公司|工银理财保本型"随心e"(定向）2017年第3期|500|保本浮动收益型|2019年3月13日|2019年6月17日|3.35%|
|9|交通银行股份有限公司|蕴通财富活期结构性存款S款|11,000|价格结构型|2019年4月26日||1.65%-3.10%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品揭示了产品具有收益风险、政策风险、流动性风险、提前终止风险、信息传递风险等银行保本型理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司总经理负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|投资收益（元）|备注|
|1|中信银行股份有限公司|共 赢 利 率 结 构18798期|2,000|保本浮动收益、封闭式|2018年1月19日|2018年5月7日|254,019.12|到期赎回|
|2|温州银行股份有限公司|金鹿理财-温润18011期|1,000|保本浮动收益型|2018年2月22日|2018年5月28日|108,038.25|到期赎回|

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|序号|签约银行名称|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|投资收益（元）|备注|
|3|温州银行股份有限公司|金鹿理财-温润18012期银行理财计划|1,000|保本浮动收益型|2018年2月26日|2018年6月1日|108,038.25|到期赎回|
|4|交通银行股份有限公司|蕴通财富日增利S款|1,000|保本浮动收益型|2018年3月22日|2018年5月24日|49,664.00|到期赎回|
|5|交通银行股份有限公司|蕴通财富日增利S款|5,000|保本浮动收益型|2018年3月22日|2018年6月6日|299,560.61|到期赎回|
|6|交通银行股份有限公司|蕴通财富日增利S款|2,000|保本浮动收益型|2018年3月22日|2018年9月20日|260,454.90|到期赎回|
|7|中信银行股份有限公司|共 赢 利 率 结 构1922期|10,000|保本浮动收益、封闭式|2018年4月28日|2018年7月27日|1,104,936.68|到期赎回|
|8|中国工商银行股份有限公司|工银理财保本型"随心 e"(定向）2017年第3期|500|保本浮动收益型|2018年5月16日|2018年8月20日|45,903.33|到期赎回|
|9|中国工商银行股份有限公司|工银理财保本型"随心 e"(定向）2017年第3期|500|保本浮动收益型|2018年4月11日|2018年7月12日|47,557.51|到期赎回|
|10|中国工商银行股份有限公司|工银理财保本型"随心 e"(定向）2017年第3期|500|保本浮动收益型|2018年7月17日|2018年11月1日|63,608.17|到期赎回|
|11|中信银行股份有限公司|共 赢 利 率 结 构21130期|1,000|保本浮动收益、封闭式|2018年7月27日|2018年10月25日|1,070,043.94|到期赎回|
|12|中信银行股份有限公司|共 赢 利 率 结 构22562期|10,000|保本浮动收益、封闭式|2018年10月25日|2019年1月23日|953,734.82|到期赎回|

五、其它事项说明
公司与交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司无关联关系。
六、备查文件
交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司理财产品的银行回单。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-048北京众信国际旅行社股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告（四）
本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月27日，因本公司正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向交易所申请，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2014-038），公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）自2014年6月27日开市时起停牌。2014年7月3日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年7月4日、7月11日、7月18日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（2014-040）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（二）》（2014-041）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（三）》（2014-043）。2014年7月25日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的延期复牌公告》（2014-044）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。
公司承诺累计停牌时间不超过3个月，即承诺不晚于2014年9月26日开市前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
公司股票停牌期间将至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-048风险提示：
本次重大资产重组事项仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年8月1日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-033
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于 2019年度非公开发行股票预案
披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月29日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了公司 2019年度非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票预案等相关文件已于 2019年 4月 30日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次非公开发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一九年四月二十九日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2014-048号宁夏东方钽业股份有限公司
六届三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届三次董事会会议通知于 2014年8月8日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2014年 8月 20日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开，应出席会议董事 9人，实出席会议董事 8人。董事何季麟先生因出差未能到会，特授权李彬董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年半年度报告及其摘要的议案》。《公司 2014年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司 2014年半年度报告（摘要）》详见 2014年 8月 22日《证券时报》公司2014—050号公告。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见 2014年 8月 22日《证券时报》公司2014—051号公告。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司《募集资金管理制度》的议案》。
根据中国证券监督管理委员会〔2012〕44号《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和宁夏证监
局在公司内控检查中对公司募集资金管理制度提出的修改意见，现拟对公司《募集资金管理制度》进行修改。
修改的部分：
1、第十六条公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过十二个月；（原来规定的是六个月）2、新增：第十八条、十九条
第十八条公司暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
第十九条 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%。
超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款的，须经公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式，独立董事、保荐机构发表明确同意意见并披露。公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助并披露。
本制度尚需经公司 2014年第五次临时股东大会审议批准后实施。
新修订的《募集资金管理制度》具体内容详见 2014年 8月 22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
根据公司《章程》的规定及工作开展的需要，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为中天运会计师事务所有限公司）进行 2014年度会计报表审计、净资产验证、内部控制审计等业务。
本次拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司定期报告、内控等项事宜的审计，相关业务的时间为自 2014年第五次临时股东大会通过之日至 2014年年度股东大会召开之日，董事会提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬等事宜（不超过 75万元）,其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。
本议案尚需经公司 2014年第五次临时股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014年第五次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见 2014年 8月 22日《证券时报》公司2013—052号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-038江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月14日上午9:00以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三十四次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2017年4月11日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于取消2017年第一次临时股东大会部分提案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司2017年第一次临时股东大会不再审议《关于修订<公司章程>的议案》，待该议案内容经各方充分论证后未来再提交股东大会审议。
具体内容详见公司同期刊登的《关于 2017年第一次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》
三、备查文件
1、《恒大高新：第三届董事会第三十四次临时会议决议》
2、《关于向江西恒大高新技术股份有限公司董事会申请取消 2017年第一次临时股东大会部分提案的函》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-006广东雪莱特光电科技股份有限公司
2016年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司在2016年10月27日公告的《2016年第三季度报告》中披露：预计 2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润在5,679.64万元至7,383.53万元之间，比上年同期增长0.00%-30.00%。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0.00%–30.00%|盈利：5,679.64万元|
||盈利：3,975.74 万元–5,679.64万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正数据未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
本次修正 2016年年度业绩预告的主要原因：公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司在 2016年持续加大新产品研发投入和市场投入，导致费用增加较大；深圳曼塔智能科技有限公司的无人机新产品在2016年下半年完成研发设计，
上市时间较晚，在第四季度未能获得充裕订单，销售未达年度预期；深圳曼塔智
能科技有限公司2016年财务状况处于亏损状态，对公司整体业绩造成较大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步估算的结果，公司2016年年度具体财务数据以公司披露的《2016年年度报告》为准。
2、本公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2017年1月 16日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-029湖南九典制药股份有限公司
关于公司获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局下发的药品注册批件。其相关信息如下：
一、基本情况
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||药品名称||剂型||规格||注册分类||药品批准文号|
|硝呋太尔阴道片||片剂||0.25g||原化学药品第6类||国药准字H20183048||

功能主治：治疗由细菌、滴虫、霉菌和念珠菌引起的外阴、阴道感染和白带增多。
二、首次提交临床试验申请获得受理的时间
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||药品名称||剂型||规格||受理号||受理时间|
|硝呋太尔阴道片||片剂||0.25g||CYHS1501257||2016-2-4||

三、同类药品的市场状况
近年来，妇科外用抗感染药物应用广泛，市场需求量大，市场畅销品种主要为奥硝唑、甲硝唑、克霉唑、硝酸咪康唑、氟康唑、制霉素、复方莪术油栓、氯喹那多-普罗雌烯阴道片、硝呋太尔等，其中硝呋太尔制剂在安全性、有效性等
方面具有明显优势，它在治疗妇女阴道感染方面具有抗菌谱广，使用方便，疗效
显著，无耐药现象，安全性高等特点，适合妊娠期和哺乳期妇女阴道感染疾病治
疗，是一个具有较大临床应用价值的药物。
截至目前，国内共有3家（含公司）企业取得了硝呋太尔阴道片的药品注册批件，该药品注册批件的取得进一步丰富了公司制剂产品品种，对进一步优化公司产品结构有着积极意义。
四、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、生产及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年3月30日
东信和平科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（张琪）
东信和平科技股份有限公司股东：
作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况出席董事会会议情况
2015年度公司召开了6次董事会，本人应出席6次，亲自出席6次，委托出席0次，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|时 间|会 议|独立意见|意 见 类 型|
|2015-4-16|第五届董事会第六次会议|独立董事对第五届董事会第六次会议相关议案发表的独立意见|同意|
|2015-6-9|第五届董事会第八次会议|关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|2015-11-9|第五届董事会第九次会议|关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解。并与公司董事、董事会秘
书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，
关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
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四、董事会专门委员会履行职务情况
作为第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2015年，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）在公司2015年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，本人主动就公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况询问了管理层。同时，为了更好地保护中小股东利益，本人积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，维护了公司和中小股东的权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。
本人联系方式：zhangqi@eastcompeace.com
独立董事：张琪
2016年4月14日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-065江苏宏达新材料股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“宏达新材”)收到江苏省镇江市中级人民法院转递的《民事上诉状》，现将有关结果公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告优利德（江苏）化工有限公司（以下简称“优利德”）与被告宏达新材买卖合同纠纷一案，原告于 2013年 7月 1日向江苏省镇江市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：（1）立即偿还原告货款人民币397541.72元，赔偿利息 16000元。
（2）支付原告违约金 3000万元。被告承担本案诉讼费用。案由原因：原告与我公司子公司江苏利洪硅材料有限公司（原长江分公司,以下简称“利洪公司”）相邻而建，以生产氢氧化钾为主，副产品浓盐酸。利洪公司生产硅氧烷所需浓盐酸一直由原告用管道输送。现因利洪公司停产而停止使用该公司浓盐酸产品。（公司已经在2013年半年度报告和2013年年度报告中披露并在《巨潮资讯网》刊登）。
二、案件进展情况
1、一审审理结果
镇江市中级人民法院公开审理本案后作出(2013)镇商初字第51号《民事判决书》，判决如下：1、公司付优利德逾期货款 286095元（该货款已支付）的利息；2、驳回原告优利德（江苏）化工有限公司的其他诉讼请求。
有关详情请参见公司2014年8月9号发布的《重大诉讼事项进展公告
》，公告编号2014-058，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》。
2、二审进展情况。
近日，本公司收到镇江中级人民法院转递的《民事上诉状》，江苏省高级人民法院决定受理优利德就上述一审判决提起的上诉。
目前，本案二审尚未开庭审理，暂无审理结果。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
载止本次公告前，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案刚进入最高人民法院的二审程序，目前尚不能确定二审审理结果，无法准确判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的最终影响。
公司将根据本次调解协议内容的执行的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事上诉状》
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二○一四年九月五日