证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-033
深圳海联讯科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定并按照深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事龙哲先生作为征集人就公司于2017年6月2日召开的2016年年度股东大会审议的所
有议案（包括但不局限于股权激励计划相关议案）向公司全体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
独立董事龙哲先生作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托，就2016年年度股东大会中所审议的所有议案向全体股东征集投票权而制作并签
署本报告书（以下简称“本报告书”）。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上进行公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告
书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲
突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司名称：深圳海联讯科技股份有限公司
证券简称：海联讯
证券代码：300277
法定代表人：王天青
董事会秘书：蔺晓静
联系地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层董事会办公室
邮政编码：518057
公司电话：0755-26972918
公司传真：0755-26972818
电子信箱：szhlx@hirisun.com
公司网址： www.hirisun.com
由征集人向公司全体股东征集公司2016年年度股东大会审议的所有议案（包括但不局限于股权激励计划相关议案）征集委托投票权:
议案1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
议案2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
议案3、《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；
议案4、《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》；
议案5、《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
议案6、《关于〈2016年年度报告〉及摘要的议案》；
议案7、《关于2017年公司董事薪酬方案的议案》；
议案8、《关于2017年公司监事薪酬方案的议案》；
议案9、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
议案10、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》；
议案11、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
3、本委托投票权征集报告书签署日期为2017年6月2日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的情况，具体内容详见公司于2017年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年年度股东大会
的通知》及同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年年度股东大会取消议案并增加临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的
公告》。
四、征集人基本情况
1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事龙哲先生，其基本情况如下：龙哲，曾任职于深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所、深圳中皓华盈会计师事务所，2011年至今任职于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任副主任会计师，2016年12月至今任职于远程电缆股份有限公司独立董事。龙哲先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、征集人未因证券违法行为受到行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司的独立董事，参加了公司2017年4月28日第三届董事会第三十二次会议，并对《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》及其他议案均投了赞成票。参加了公司2017年5月17日第三届董事会第三十三次会议，并对《关
于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于取消原<关于深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案>的议案》、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>（修订稿）及摘要的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：本次投票权征集的对象为截止2017年5月15日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2017年5月16日至2017年6月2日期间（每日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00）。
（三）征集方式：本次征集投票权为公司独立董事龙哲无偿自愿征集，采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址
送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层董事会办公室收件人：董事会办公室转龙哲
邮编：518057
联系电话：0755-26972918
传真：0755-26972818
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
征集人：龙哲
附件：
深圳海联讯科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征
集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告
书》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳海联讯科技股份有限公
司独立董事龙哲先生作为本人/本公司的代理人出席深圳海联讯科技股份有
限公司 2016年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
本次股东大会提案表决意见一览表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同意|反对|弃权|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||||该列打勾||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于《2016年度董事会工作报告》的议案||√|||||
|2.00||关于《2016年度监事会工作报告》的议案||√|||||
|3.00||关于《2016年度财务决算报告》的议案||√|||||
|4.00||关于《2016年度利润分配预案》的议案||√|||||

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|-|-|-|
|5.00|关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|√|
|6.00|关于《2016年年度报告》及摘要的议案|√|
|7.00|关于 2017年公司董事薪酬方案的议案|√|
|8.00|关于 2017年公司监事薪酬方案的议案|√|
|9.00|关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案|√|
|10.00|关于《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及摘要的议案|√|
|11.00|关于《深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|12.00|关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案|√|

注：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏中打“√”；
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人名称： 委托人身份证号码（或营业执照）：
委托人证券账号： 委托人持股性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期：
有效期限：自签发日期至本次股东大会结束