Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏亿通高科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（述职人：周俊）
各位股东及股东代表：
2015年度经亿通科技于 2015年 11月 11日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过，选举本人为第五届董事会独立董事。本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在任职工作期间能忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2015年度的履职情况汇报如下：
一、2015年度出席公司会议及表决情况
2015年，本人审阅公司相关资料后获知公司共召开4次董事会和1次年度股东大会及 3次临时股东大会。在本人被选举担任独立董事后的任职期间，公司未有召开董事会以及股东大会。因此本人亲自出席董事会次数为0次，列席股东大会次数为0次。
二、发表独立意见情况
2015年度在本人被选举担任独立董事后的任职期间，因公司未有相关事项需要独立董事单独发表意见的事项，故本人未对公司的任何事项发表过相关独立意见或专项意见。
三、董事会专门委员会履职情况
2015年度本人被选举担任独立董事后的任职期间，本人担任第五届董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员，主要履职情况如下：（一）本人从2015年11月份履职期间，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的相关工作，听取了公司高级管理人员2015年度工作汇报，对董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核进行了审核，履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
（二）作为公司董事会审计委员会的委员，积极参与审计委员会的日常会议，并就公司的内部审计、内部控制建设与执行、财务报告等有关事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告
的审计前后、编制及披露过程中，仔细审阅相关资料，认真履行了董事会审计委员会委
员的责任和义务。
（三）2015年，在本人担任董事会提名委员会的委员期间，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，不断完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，且对公司人才体系建设工作提出合理化的建议意见，积极有效的履行自己的职责。
四、对公司现场调查的情况
本人于 2015年 11月担任公司独立董事后，虽然履职时间不长，但本人积极保持和经营管理层的双向沟通，及时了解和掌握公司的日常生产经营情况、内部控制建设和执行情况、财务状况、募集资金使用、对外担保及重大事项等相关事项；与公司董事、高级管理人员及内审人员保持沟通，及时知悉公司内部管理、业务运行及有关重大事项的进展情况，同时关注外部政策环境及行业发展变化对公司的影响，积极为公司经营管理提出合理的参考性建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）平时持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求不断完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
（二）作为公司独立董事，本人将严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会相关会议，认真审核公司所提供的各项资料，积极参与各项议案的讨论，发挥自己专业能力做出独立、公正、客观的结论，并对每一项议案审慎地行使表决权。
（三）本人任职期间结合相关法律、法规及规范性文件等相关规定督促公司及时完善各项内控管理制度，并要求公司在日常经营中有效落实；积极学习相关新的法律、法规和规范性文件等内容，加强对保护社会公众股东权益方面知识的深入理解，不断提升自身履行职责的能力，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
六、其他说明
2015年度在本人担任独立董事期间，未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
公司发展提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供好的参考意见。按照相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，保障公司董事会的客观、公正与规范运作。
独立董事：周俊
（此页无正文，为《江苏亿通高科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
周俊
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-045杭州平治信息技术股份有限公司
关于 2018年股票期权及限制性股票激励计划
之股票期权首次授予登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定和要求，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2018年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）所涉股票期权的首次授予登记工作，期权简称：平治JLC1，期权代码：036290，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 3月 24日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见，并公开征集投票权。北京市中伦律师事务所出具了《关于杭州平治信息技术股份有限公司 2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
3、2018年4月11日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了公司《2018年股票期权及限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年6月8日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整 2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予的股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、本次股票期权的授予情况
1、本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为股票期权。
2、本次激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。
3、公司第二届董事会第二十二次会议确定首次授予股票期权数量为 86.31万份，激励对象人数为10人，均为公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干。
4、本次股票期权的行权价格为：56.30元/股；
5、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
（1）本激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。
（2）本激励计划授予的股票期权等待期为自授予登记完成之日起 12个月。
激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
（3）在本激励计划经股东大会通过后，授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权。首次授予的股票期权行权期安排如下表：
||
|-|
|行权有效期|
|自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止|

||
|-|
|自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止|
|自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|

6、股票期权的行权条件
（1）公司业绩考核要求
本激励计划首次授予的股票期权，在行权期的 3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 以2017年公司净利润为基数，2018年净利润增长率不低于50.00%第二个行权期 以2017年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于100.00%第三个行权期 以2017年公司净利润为基数，2020年净利润增长率不低于150.00%上述“净利润”指标以激励成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，2017年净利润以经会计师事务所审计的净利润为准，下同。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）个人业绩考核要求
根据公司制定的《杭州平治信息技术股份有限公司 2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例，个人当年实际可行权数量＝标准系数×个人当年计划行权数量。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C档，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，期权份额由公司统一注销。
||||
|-|-|-|
|A|B|C|

||||
|-|-|-|
|100%|80%|60%|

三、股票期权授予登记完成情况
1.期权简称：平治JLC1
2.期权代码：036290
3.期权授予登记名单
公司第二届董事会第二十二次会议确定首次授予股票期权数量为86.31万份，激励对象人数为 10人，均为公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干。期权授予登记名单如下：
||||
|-|-|-|
|职务|获授的股票期权数量（份）|占授予股票期权总数的比例|
|董事、财务总监|112,350|13.02%|
|副总经理、董事会秘书|162,750|18.86%|
||588,000|68.13%|
||863,100|100.00%|

本次激励对象均为公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的公司《2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案》中确定的人员。
四、本次股票期权计划实施对公司发展的影响
公司实施 2018年股票期权及限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性，使其勤勉开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司的发展。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-074
广州阳普医疗科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行事项，因相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：阳普医疗，股票代码：300030）将于2015年 7月 30日（星期四）开市起停牌，并争取于 5个交易日内复牌，如不能按时复牌，公司将重新申请停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2015年 7月 29日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－032深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）接到全资子公司金信诺（香港）国际有限公司完成工商登记变更的通知。经香港特别行政区公司注册处核准，金信诺（香港）国际有限公司已办理完成工商登记变更手续，并取得新的《商业登记证》，具体变更信息详情如下：
变更前：
公司地址：LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183QUEEN’S ROAD EAST HONG KONG变更后：
公司地址：Unit 701, 7/F., Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年3月11日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019—049大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于控股股东变更工商信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东关于变更工商信息的通知，获悉公司控股股东原上海钜成供应链管理（集团）有限公司已正式更名为上海钜成企业管理（集团）有限公司，并对住所和经营范围做了变更。上述变更事项已完成工商变更登记手续，并取得上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
|||
|-|-|
|名 称|上海钜成企业管理（集团）有限公司|
|类 型|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|住 所|上海市浦东新区浦三路3058号3楼311室|
|法定代表人|薛成标|
|注册资本|10,000万元人民币|
|统一社会信用代码|91310115MA1K395J5R|
|成立日期|2016年3月18日|
|经营期限|2016年3月18日至2036年3月17日|
|经营范围|企业管理咨询，供应链管理，食品销售 ，道路货物运输，从事货物及技术的进出口业务，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，化妆品、汽车、汽车饰品、汽车零配件（除危险化学品）、服装、食用农产品、日用百货、黄金制品、金银饰品（除毛钻及裸钻）的销售，商务信息咨询，贸易信息咨询，财务咨询，企业营销策划，企业形象策划，礼仪服务，展览展示服务，公关活动策划，企业登记代理，从事代理报关业务，从事代理报检业务，汽车经营性租赁（不得从事金融租赁），二手车经销。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

上述控股股东相关工商信息变更事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-064
广州市鸿利光电股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司（以下简称“广州莱帝亚”）近日有两项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|2013-4-26|2015-8-5|ZL201310149115.2|发明|20年|
|2013-8-5|2015-8-5|ZL201310335137.8|发明|20年|

上述发明专利的专利权人为广州莱帝亚，其所涉及技术均为公司主要技术之一。
该等专利已应用于公司现有的产品。专利权的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2018-094金龙机电股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）持有的公司部分股份被司法冻结，具体情况如下：
一、股东股份冻结的基本情况
1、股东股份冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日|冻结到期日|司法冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|本次冻结占公司总股本比例|
|金龙集团|是|12,800,000|2018年07月24日|2021年07月23日|福建省福州市中级人民法院|4.54%|1.59%|
|金龙集团|是|3,000,000|2018年07月25日|2021年07月24日|深圳市南山区人民法院|1.06%|0.37%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|15,800,000|-|-|-|5.60%|1.97%|

截至本公告披露日，除中国证券登记结算有限责任公司查询获取的信息外，公司及金龙集团并未收到其他方就此次司法冻结事项的法律文书、通知或其他信息，有关本次金龙集团持有的公司部分股份被司法冻结的原因尚不明确。
2、控股股东累计被质押、司法冻结的情况
截止本公告披露日，金龙集团共持有公司 281,979,177股股份，占公司总股本比例为35.11%。金龙集团持有的公司股份处于质押状态的股份数量为281,007,205股，占其所持公司股份总数的99.66%，占公司总股本比例的34.99%；
金龙集团持有的公司股份处于司法冻结状态的股份数量为 241,971,480股，占其所持公司股份总数的85.81%，占公司总股本比例的30.13%
二、对公司的影响及风险提示
1、公司与金龙集团在资产、业务、财务等方面均保持独立，本次金龙集团所持部分公司股票被司法冻结的情况暂时未对公司日常生产经营造成重大影响。但若金龙集团被司法冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，督促相关方及时履行信息披露义务。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-040江苏传艺科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事
项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：传艺科技，证券代码：
002866）自 2018年 3月 13日（星期二）开市起停牌，并披露了《停牌公
告》（公告编号：2018-008）、于2018年3月20日披露了《重大资产重组停牌
进展公告》（公告编号：2018-009）、于2018年3月27日披露了《重大资产重
组停牌进展公告》（公告编号：2018-010）、于 2018年 4月 3日披露了《重大
资产重组停牌进展公告》（2018-011）、于2018年4月10日披露了《重大资产
重组停牌进展公告》（2018-020），于2018年4月12日披露了《重大资产重组
停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-022）、于2018年4月19日披露了《重
大资产重组停牌进展公告》（2018-025）、于2018年4月26日披露了《重大资
产重组停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作，
相关中介机构正按计划开展各项审计、评估等工作。
为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异
常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2018年 5月 4日开
市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息
披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-040特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会 2018年 5月3日
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
预留限制性股票激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1|||舒文杰||总监|
|2|||张进祥||总监|
|3|||陈志||核心业务骨干|
|4|||李萃|核心业务骨干||
|5||谭剑平||核心业务骨干||
|6||王超||核心业务骨干||
|7||魏玲||核心业务骨干||
|8||尹秀菊||核心业务骨干||
|9|||谷艳坤||核心业务骨干|
|10|||何胜东|核心业务骨干||
|11||蒋明全||核心业务骨干||
|12||刘俊霞||核心业务骨干||
|13||沈琪辉||核心业务骨干||
|14||孙能彪||核心业务骨干||
|15|||王珏||核心业务骨干|
|16|||朱双权|核心业务骨干||
|17|||李世诚||核心业务骨干|
|18|||盛天敏||核心业务骨干|
|19|||宋高广||核心业务骨干|
|20|||孙宝明|核心业务骨干||
|21||徐向青||核心业务骨干||
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-018号
浙江华通医药股份有限公司
关于2016年度对外借款及相关担保授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年4月14日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2016年度对外借款及相关担保授权的议案》，根据2016年度经营计划，对公司2016年度对外借款及相关担保授权事宜进行安排，具体情况如下：
一、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该情况提交股东大会予以审议通过后，方能由公司董事长签字执行：
第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 3亿元（不含3亿元）的所有借款合同；
第二、单笔金额超过人民币1.5亿元（1.5亿）的综合授信合同；
第三、单笔金额超过1亿（不含1亿元）的借款合同；
第四、其他银行信用融资工具所涉金额超过人民币1亿万元（不含1亿元）的借款合同。
二、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该情况提交董事会予以审议通过后，方能由公司董事长签字执行：
第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 2亿元（不含 2亿元）但不超过人民币3亿元（3亿元）的借款合同；
1.5亿元（含1.5亿元）的综合授信合同；
第三、单笔金额超过 5000万元（不含 5000万元）但不超过 1亿元（含 1亿元）的借款合同；
第四、其他银行信用融资工具所涉金额超过人民币 5000万元（不含 5000万元）但不超过1亿元（含1亿元）的借款合同。
三、授权公司董事长钱木水先生签署单笔金额不超过人民币8000万元（含
8000万元）的综合授信合同，单笔金额不超过人民币5000万元（含5000万元）的借款合同及单次借款所涉金额引起公司贷款余额不超过人民币2亿元（不含2亿
元）的所有借款合同。
公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及为部分子公司融资进行抵押担
保或者保证担保时，在总额不超过人民币2亿元范围内授权公司董事长钱木水先生在相应的担保合同上签署。
以上内容尚须提请公司2015年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订相关协议。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为批准之日起至2016年度股东大会召开前一日止。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-008山东得利斯食品股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月12日下午14：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届监事会第八次会议。本次会议已于2015年2月27日以电话、传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。
会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年年度报告及其摘要的报告》。
监事会认为：公司编制的《2014年度报告及摘要》程序合法有效，内容公允真实完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。同意将议案提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《2014年度财务决算和2015年度财务预算》。认为公司2014年度财务决算客观公正地反映了公司2014年度的财务状况，2015年的财务预算报告各项指标也合理科学。同意提交2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-008四、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
监事会对公司2014年度内部控制评价报告进行了认真审议，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完整的风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，认为公司的内部控制是有效的。
公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应进一步健全相关工作制度和责任追究机制。同意提交 2014年度股东大会审议通过。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2014年度合并报表归属于母公司净利润3519.52万元，加上年初未分配利润 27,389.02万元后，可供分配的利润为30,908.54万元，扣除应付股利1,506万元，可用于股东分配的利润为29,402.54万元。
为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经公司原董事长郑和平先生提议，对公司净利润进行分配。拟以2014年末总股本50,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），共计分配红利1506万元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于审议<公司关于募集资金 2014年度存放与使用情况
专项报告>的议案》。
山东得利斯食品股份有限公司 2014年度已经结束，根据相关规定，《关于
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-008募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》已经编制完成。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
监事会
浙江东南网架股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司 2017年 1-6月关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：
1、截止2017年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2017年6月30日，公司实际对外担保余额为 96,871.43万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司2017年6月30日归属于母公司的合并报表净资产的38.90%。具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度||实际发生日期||||
|||||实际担保金|||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署||担保类型|担保期|
|||||额|||
||披露日期||日）||||
|||||||债务履行|
|成都东南钢结构|2016年03||2016年10月||连带责任保|期限届满|
|||5,000||2,989.62|||
|有限公司|月21日||26日||证|之日起两|
|||||||年|
|||||||债务履行|
|成都东南钢结构|2017年04||2017年06月||连带责任保|期限届满|
|||10,000||10,119.52|||
|有限公司|月27日||10日||证|之日起两|
|||||||年|
|||||||债务履行|
|成都东南钢结构|2016年03||2016年08月||连带责任保|期限届满|
|||5,000||3,731.92|||
|有限公司|月21日||05日||证|之日起两|
|||||||年|
|天津东南钢结构|2016年08|10,000|2016年10月|7,034.62|连带责任保|债务履行|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|月30日||28日||证|期限届满|
|||||||之日起两|
|||||||年|
|||||||债务履行|
|天津东南钢结构|2016年08||2016年10月||连带责任保|期限届满|
|||8,400||2,318|||
|有限公司|月30日||14日||证|之日起两|
|||||||年|
|||||||债务履行|
|天津东南钢结构|2016年04||2016年06月||连带责任保|期限届满|
|||8,000||6,012|||
|有限公司|月26日||08日||证|之日起两|
|||||||年|
|||||||债务履行|
|天津东南钢结构|2016年08||2016年12月||连带责任保|期限届满|
|||1,500||1,500|||
|有限公司|月30日||01日||证|之日起两|
|||||||年|
|||||||债务履行|
|广州五羊钢结构|2016年08||2016年11月||连带责任保|期限届满|
|||11,112||9,180.46|||
|有限公司|月30日||23日||证|之日起两|
|||||||年|
|||||||债务履行|
|东南新材料（杭|2014年06||2014年06月||连带责任保|期限届满|
|||64,200||36,990.82|||
|州）有限公司|月04日||27日||证|之日起两|
|||||||年|
|||||||债务履行|
|东南新材料（杭|2015年12||2016年01月||连带责任保|期限届满|
|||27,000||12,000|||
|州）有限公司|月16日||04日||证|之日起两|
|||||||年|
|||||||债务履行|
|东南新材料（杭|2016年12||2017年02月||连带责任保|期限届满|
|||5,000||4,994.47|||
|州）有限公司|月13日||09日||证|之日起两|
|||||||年|

公司能够严格控制对外担保风险，除为本公司的控股子公司天津东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司、成都东南钢结构有限公司、东南新材料（杭州）有限公司、浙江东南钢结构有限公司提供担保外，报告期内不存在为本公司的控股股东及其他关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。公司已建立了《对外担保决策制度》，并明确了对外担保审批权限及流程。上述担保事项均履行了必要的审议程序，目前没有明显
迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
三、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、经审查，公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经认真审查第六届董事会董事候选人的教育背景、工作经历等相关情况，认为公司第六届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第 146条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
3、同意郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意毛卫民先生、胡旭微女士、翁国民先生为第六届董事会独立董事候选人；同意将第六届董事会候选人名单提交公司股东大会选举。
四、关于为子公司申请银行授信提供担保的独立董事意见
公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，公司有绝对的控制力，能够有效的控制和防范风险。本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，公司对其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
因此，我们同意公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：毛卫民 韩洪灵 胡旭微
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-052潍柴动力股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次协议自签署之日起生效。
2.本次协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，不涉及具体金额，合作项目中具体事宜需双方业务部门在具体合同中进一步予以明确。本协议的执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3.本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
（一）战略合作框架协议签署情况
基于对未来商用车新能源的发展方向的共同认知及智能制造的需求，潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与罗伯特•博世有限公司（以下简称“博世”）于2017年11月21日(欧洲中部时间)签署战略合作框架协议，就未来合力打造国际一流的燃料电池技术产业链及双方在智能制造领域的合作进行了框架性约定。
（二）协议对方的基本情况
公司名称：罗伯特•博世有限公司
注册资本：12亿欧元
主营业务：汽车零部件，消费品（电动工具，家用电器）工业与建筑技术，自动包装技术等
注册地：robert bosch platz 1, 70839 gerlingen
本公司与博世之间不存在关联关系。
二、战略合作协议的主要内容
1.建立国际一流的燃料电池汽车技术创新链和产业链，共同合作开发生产氢燃料电池及相关部件。
2.在工业4.0时代，博世将助力公司建设世界先进、中国领先的数字化示范工厂，提高工厂的智能化、自动化水平。
三、对上市公司的影响
1.博世是世界领先的技术及服务供应商。博世在燃料电池工程开发、样品研制及部件技术等方面有着超过10年的经验积累，通过本次合作，公司将突破燃料电池商用车的核心技术并实现产业化，形成较大规模的应用，建立国际一流的燃料电池汽车技术创新链和产业链，培育出具有国际竞争力的燃料电池商用车龙头企业。
2.公司与博世的智能制造提升项目，有利于进一步吸取工业4.0的先进技术和经验，在多品种生产管理系统建设、刀具管理、设备能力实时监控、生产线平衡及全球产能平衡等方面提高相应的智能化、自动化水平。
四、审批程序
上述协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，不涉及具体投资与交易金额，无需公司董事会和股东大会批准。
五、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一七年十一月二十二日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-093天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2016年8月22日以书面形式发出会议通知，于2016年8月25日上午9:30在公司会议室召开。会议由监事会主席洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》符合法律、法规及监管部门的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于募集资金2016年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
该报告详细列举了公司2016年半年度募集资金存放及实际使用情况，公司严格执行有关法律法规，履行相应程序，不存在违规使用募集资金、改变和变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的行为。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议》特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司监事会2016年8月25日
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于增补公司独立董事事项的独立意见
我们作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了公司于 2015年 6月 8日召开的第二届董事会第二十八次临时会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》的规定，我们对公司本次增补独立董事事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
本次提名的独立董事候选人（郑培敏先生）具备法律、行政法规所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必须的工作经验，不存在受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情形。我们同意董事会将《关于增补公司独立董事的议案》提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
（下无正文）
（本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于增补公司独立董事事项的独立意见》之独立董事签署页）
____________________ ________________________________________
管一民 Edward Ming Guo 尤启冬
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-094茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会 2015年第 2次定期会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015年第 2次定期会议通知及会议资料已于2015年8月10日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2015年8月21日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席肖明女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2015年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核茂硕电源科技股份有限公司《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-094中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于终止实施股权激励计划的议案》
由于市场竞争激烈、产品毛利率有所下降，同时受到企业用工成本、制造成本上升、银行借款利息支出增加以及公司新投资的子公司盈利尚未完全体现等因素的影响，公司经营业绩增长不如预期。在上述情况下，继续实施限制性股票激励计划已经无法达到预期的激励效果，为充分落实员工激励目的，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，经激励对象与公司管理层充分协商沟通，并综合考虑员工的出资成本负担，除已离职不符合激励条件的激励对象外，其余激励对象均已签署《放弃认购函》，自愿放弃参与公司本次授予的限制性股票认购。同意公司终止本次本次股权激励计划。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于终止实施股权激励计划的公告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过 4,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 4,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效；同意董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-094三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司监事会
2015年8月21日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-182唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 2日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、唐人神控股将其于 2015年 12月 3日质押给北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行长沙分行”）的公司 650万股无限售流通股（占本公司总股本1.32%），已于2016年12月1日办理完成解除质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至2016年12月1日，唐人神控股持有公司股票 11,690.3889万股，占公司总股本（49,319.5485万股）的23.70%，累计质押 7,223万股（含本次），质押部分占公司总股本的14.65%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押登记证明。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2013-033科林环保装备股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月5日，科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人宋七棣先生关于其减持本公司股份的告知函，宋七棣先生于2014年9月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持本公司无限售条件流通股200万股，占公司总股本的1.48%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|宋七棣|大宗交易|2014年9月3日|22.89|200|1.48|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|宋七棣|合计持有股份|32,816,100|24.31|30,816,100|22.83|
||其中：无限售条件股份|8,204,026|6.08|6,204,026|4.60|
||有限售条件股份|24,612,074|18.23|24,612,074|18.23|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持均按《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定进行减持。
3、宋七棣先生承诺自2014年9月5日起连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份不超过公司总股本的5%。
3、本次权益变动后，宋七棣先生持有公司 22.83%的股份，仍然是公司实际控制人。
三、备查文件
宋七棣先生股份减持告知函。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一四年九月六日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2015-14号四川金路集团股份有限公司
第九届第七次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第七次董事局会议通知于 2015年 3月 27日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015年 4月 8日在金路大厦 8楼会议室召开，应到董事 8名，实到 8名，监事局主席和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长张昌德先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2014年度报告》及摘要。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2014年度董事局工作报告》。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2014年度总裁工作报告》。
四、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。
五、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经信永中和会计师事务所审计，公司 2014年度实现归属于母公司股东的净利润为-147,274,367.67元，加上年初未分配利润
118,835,478.17元 ,2014年末可供股东分配的利润为 -28,438,889.50元。由于氯碱行业产能过剩、市场持续低迷、竞争激烈，且公司连续亏损，正常生产经营及发展所需资金量较大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于 2015年度对外担保计划的议案》。
建议股东大会授权董事局（董事局授权董事长）在计划担保额度内签署相关担保的法律文本。
七、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请律师事务所的议案》。
八、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2015
年度日常经营性关联交易的议案》。
九、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销部分资产的议案》。
鉴于部分应收预付款项账龄在 5年以上，收回的可能性极小，根据企业会计准则的相关规定，公司拟对该部分应收预付款项共计 2,115,723.84元进行核销，公司对上述应收预付款项已全额计提了坏账准备，核销该部份应收预付款项不影响公司报告期利润。公司将对核销的资产建立核销明细备查账目，保留继续追索的权利。
十、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则，公司对下属全资子公司四川省金路树脂有限公司计提固定资产减值准备 38,024,693.56元、应收款项坏账准备 891,878.61元、存货跌价准备 2,909,717.14元，合计 41,826,289.31元。计提上述资
产减值准备将减少公司报告期归属于母公司所有者净利润 41,826,289.31元。
十一、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据 2014年财政部修订和新发布的八项会计准则规定，公司对相应的会计政策进行了变更，并进行了追溯调整。
十二、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定公司 2015年生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案》。
十三、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》。
十四、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度独立董事述职报告》。
以上第一、二、四、五、六、八、九、十、十一、十四项议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年四月十日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-42徐州科融环境资源股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议决议公告、2016年年度报告及相关提示性公告已于 2017年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》披露。因工作人员疏忽，部分披露信息出现错误，现更正如下：
1.公告编号：2017-33《徐州科融环境资源股份有限公司 2016年度报告披露提示性公告》中，“徐州科融环境资源股份有限公司 2016年年度报告全文及摘要已经 2017年3月23日召开的公司第三届董事会第三十二次会议审议通过”，现更正为“徐州科融环境资源股份有限公司 2016年年度报告全文及摘要已经 2017年 4月 23日召开的公司第三届董事会第三十二次会议审议通过”。
2.公告编号：2017-32 2016年度报告全文 word版及 pdf版，审计报告正文部分，出现多处“错误！未找到引用源。”，现更正为“徐州科融环境资源股份有限公司”和“科融环境”。详见更正后的全文rtf版及pdf版。
3.公告编号：2017-35《徐州科融环境资源股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知》“二、会议审议事项（四）2015年度报告和年度报告摘要”和“三、提案编码 2015年度报告和年度报告摘要”现均更正为“2016年度报告和年度报告摘要”。
公司因上述更正给广大投资者及股东带来的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露编制过程中的审核工作，提升信息披露的质量。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年五月三日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-096国元证券股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162817号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明和论证分析。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于国元证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会