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证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2015-034上海万业企业股份有限公司
关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）关于重大资产重组投资者说明会于 2015年 9月 16日上午 10:00-11:00在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证易访谈”栏目召开。公司董事长程光先生，董事林震森先生，副总兼董事会秘书吴云韶女士参加本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1、公司去年启动的非公开发行目前中止，是否与最近的重大资产重组有关？
回答:公司 2015年 2月 11日向证监会提交了非公开发行申请文件，并于 2月 16日收到证监会的《行政许可受理通知书》。 6月 11日，公司接到控股股东三林万业通知，其正在筹划重大事项。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。经申请公司股票已自 2015年 6月 12日起停牌。由于该事项对公司存在较大影响，同时也存在较大不确定性，因此，公司于 6月 26日向证监会申请中止公司非公开发行股票事项。7月 20日，公司收到证监会《中止审查通
知书》（150295号），同意公司中止审查申请。谢谢！
2、公司打算收购的集成电路资产，是打算更换掉房地产主业，还是做为第二主业？
回答:目前本次重大资产重组各项工作仍在进行中，方案细节尚未最终确定，待相关工作完成后，公司将召开董事会和股东大会审议重大资产重组事项。另外，关于公司今后的发展战略问题，也需要公司董事会和股东大会审议。谢谢！
3、请问此次公司收购的海外公司是什么名字?
回答:公司目前重组预案正在商洽中，待相关方案确定后，将及时披露。请您关注公司后续公告。谢谢！
4、请具体一下收购企业的具体子行业，比如：芯片、电路板等，主要应用于哪个行业，企业所在地，欧洲、美洲，主要销售区域？收购的企业去年的营收？本次募资规模，利润承诺？本次停牌正值股灾，是否有维稳机制？
回答:公司已聘请财务顾问协助上市公司对标的公司进行尽职调查，法律顾问正在组织及协调境内外律师开展法律尽职调查，就相关法律问题开展核实、论证工作，并编写法律尽职调查报告；公司亦已聘请财务及税务咨询顾问对标的公司进行财务及税务尽职调查，分析标的公司历史期间的盈利状况、财务状况、现金流状况和潜在的重大税务合规性问题，并设计税务优化的并购和融资方案。公司目前重组预案正在商洽中，待有关方案确定后将及时披露。我们会一如既往努力工作，推动各项工作有序进行。谢谢！
5、公司什么时候启动重组停牌,何时复牌?
回答:公司于 6月 19日起正式进入重大资产重组程序。本次重组事项涉及海外收购,金额较大,程序较为复杂,涉及诸多法律问题和技术问题。为完善重组方案，相关各方仍需进一步细化和沟通协调。经申请公司股票拟自 2015年 9月 19日起继续停牌不超过 2个月。后续公司将加快推进各中介机构对标的公司尽调工作，并就合作细节进行深入谈判。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，相关事项确定后公司将及时公告并复牌。谢谢！
6、公司为什么启动本次重大资产重组？重组方向是什么？
回答:感谢您对公司的关注！近年来，国家已将集成电路产业作为战略性产业并给予了前所未有的重视。为了增强公司的盈利能力，公司拟筹划以并购方式收购集成电路领域相关的优质公司，实现公司在集成电路领域的业务拓展，提高公司盈利能力。
7、后续若重组事项继续，那么前次非公开发行是否会继续推进？回答:公司进入重大资产重组程序后，已经向中国证监会申请中止公司非公开发行股票事项，也已得到其批准。详情请见公司于 2015年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及上海证券报和中国证券报刊登的《关于中止非公开发行股票事项的公告》。后续非公开发行股票工作将视重组进展及公司经营情况确定是否继续推进或终止。提请投资者及时关注公司公告。
错会对 11元股价的支撑，都不理想复盘肯定大跌，请问公司在迪斯尼乐园周围有什么项目吗？谢谢！
回答:您好！公司拟筹划以并购方式收购集成电路领域相关的优质公司，实现公司在集成电路领域的业务拓展，提高公司盈利能力。重组预案尚在商洽中，待重组预案确定后公司将召开董事会、股东大会进行审议，届时请您关注公司相关公告。公司复牌后的股价走势受大盘等诸多因素影响，具有较大不确定性，提请投资者关注风险!
9、本次重组是否构成借壳上市，公司大股东是否会变更？
回答:重组预案尚在商洽中，待重组预案确定后公司将召开董事会、股东大会进行审议，届时请您关注公司相关公告。谢谢！
10、此次重组是大股东主导？选择的目标重组公司是从多家标的中最终选择的吗？
回答:6月 11日，公司收到控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司通知，其正在筹划重大事项，公司股票于 6月 12日起停牌。经与有关各方论证与协商，上述事项对公司构成重大资产重组。目标公司系经过审慎选择所确定。
11、请问除了国家政策外，贵公司自身在集成电路方面时有何优势，为何进入一个完全陌生的领域？另外海外的集成电路企业制造和销售重心是否在中国，如果在国外贵公司后期如何整合资产优化经营？
回答:公司非常看好集成电路发展方向，拟与在该领域具有丰富经验的相关企业合作开展业务，目前相关方案正在进一步论证中，具体
情况请关注公司后续公告。
12、目前公司重组进展如何？
回答:公司重大资产重组目前处于积极筹备阶段。由于标的公司业务较为复杂，涉及多个国家和地区，预计尽职调查工作需要较长的时间。公司已经与中介机构相继签署了重组服务协议，聘请了独立财务、法律、税务等咨询机构。请您留意公司相关公告，谢谢！
13、公司本次拟收购企业为境外公司，公告里说涉及诸多法律问题和技术问题，相对复杂，那么公司具有收购境外资产的哪些优势（比如大股东三林集团的外资背景）？
回答:三林集团的外资背景和多元化国际管理经验有利于境外资产运营管理和整合，万业企业的直接持股股东三林万业（上海）企业集团有限公司近几年来也在海外经营上积极探索，积累了一定经验。
谢谢！
除以上主要问题，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于时间有限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。同时，公司对较长时间停牌对各位投资者造成的不便表示歉意！公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和理解。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-049浙江天成自控股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日收到公司控股股东浙江天成科投有限公司（以下简称“天成科投”）关于将其所持有的部分公司股份进行补充质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份补充质押的具体情况
2018年7月9日，天成科投将其所持有的公司有限售条件流通股289.3万股、327.9万股、347.1万股、385.7万股，共计1350万股质押给国泰君安证券股份有限公司，作为对 2017年 10月 18日办理的 3,492.89万股票质押式回购交易（详见公司与2017年10月21日披露的《关于公司股东股份质押的公告》公告编号：2017-050）的补充质押，初始交易日为2018年7月6日，拟购回交易日为 2019年10月18日。相关手续已办理完毕。
天成科投持有公司股份 10,800万股，占公司总股本的48.25%。本次质押后累计质押公司股份7942.89万股，占其直接持有公司股份的73.55%，占公司总股本的35.49%。
二、股东的质押情况
1.股份质押目的
本次股份质押为天成科投对 2017年 10月 18日办理的 3,492.89万股股份质押的补充质押。
2.资金偿还能力及相关安排
天成科投资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3．可能引发的风险及应对措施等
本次质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，天成科投将采取补充质押、提前还款等措施应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2015-028宏昌电子材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2015年6月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年6月23日以通讯方式召开第三届董事会第十二次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司章程修订（第五次修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司股东大会议事规则修订（第二次修订）》。
同意依据中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等相关规定，相应修订股东大会网络投票、中小投资者投票机制等内容，
本议案尚待提交股东大会审议。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：600425 证券简称：*ST青松 编号：临 2018-008债券代码：122213 债券简称：松债暂停
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2018年 1月 29日发出，于 2018年 2月 6日召开。应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举胡鑫监事为公司第六届监事会主席。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600133 股票简称：东湖高新 公告编号：临 2014-005武汉东湖高新集团股份有限公司
关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否提供网络投票：否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：武汉东湖高新集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：第七届董事会
（三）会议召开时间：2014年2月26日（星期三）上午9：30
（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
（五）会议地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于全资子公司拟参与 BT项目投标暨关联交易（若中标）的提案；
2、关于全资子公司发行非公开定向债务融资工具的提案。
上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2014年2月 11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的《武汉东湖高新集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2014-003），《武汉东湖高新集团股份有限公司关于全资子公司拟参与BT项目投标暨关联交易（若中标）的公告》（公告编号：临2014-004）。
三、会议出席对象
1、截至2014年2月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记方法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登
证券代码：600133 股票简称：东湖高新 公告编号：临 2014-005记。
3、登记时间为2014年2月24日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。
五、其他事项
1、会期半天，与会者食宿交通费自理。
2、登记地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处
联系人：李雪梅、周京艳
电话：027-87172038 传真：027-87172038
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二○一四年二月十一日
附件:
授权委托书
武汉东湖高新集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年2月26日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司拟参与 BT 项目投标暨关联交易（若中标）的提案||||
|2|关于全资子公司发行非公开定向债务融资工具的提案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2015-018
安徽恒源煤电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司十三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|538,638,841|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.86|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事朱凤坡先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公
司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书及部分高管了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：选举邓西清为公司第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|538,638,841|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：选举吴玉华为公司第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|538,638,841|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|538,638,841|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：选举孙夕仁为公司第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|538,638,841|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：选举董昌伟为公司第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|538,638,841|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：选举孔一凡为公司第五届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|538,638,841|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：选举刘朝田为公司第五届监事会股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|538,638,841|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：选举惠元白为公司第五届监事会股东代表监事
审议结果：
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|538,638,841|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均采取非累积投票，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：张大林祝传颂
2、律师鉴证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽恒源煤电股份有限公司2015年6月30日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2017－007重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
会计估计变更公告
重要内容提示：
本项会计估计变更，增加 2016年 12月 31日寿险责任准备金人民币 11,415百万元，增加长期健康险责任准备金人民币 3,321百万元，合计减少截至 2016年 12月 31日止 12个月期间税前利润人民币 14,736百万元。
一、概述
本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
本公司于2017年3月23日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了本项会计估计变更的相关内容。
二、具体情况及对公司的影响
本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现
率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
上述假设变更增加 2016年 12月 31日寿险责任准备金人民币 11,415百万元，增加长期健康险责任准备金人民币 3,321百万元，合计减少截至 2016年 12月 31日止 12个月期间税前利润人民币 14,736百万元。
本公司对本项会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
本公司独立董事及监事会对本项会计估计变更的相关内容进行了审议，均同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。
四、备查文件
1、本公司独立董事的独立意见
2、本公司董事会关于会计估计变更的专项说明
3、本公司监事会关于会计估计变更的专项说明
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2017年 3月 23日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-119
华仪电气股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月25日，华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，具体情况公告如下：
一、股权质押的具体情况
2017年 12月 22日，华仪集团将其持有的本公司 1,000万股（占公司总股本的1.32%）（其中：无限售流通股 200万股；限售流通股 800万股）质押给万向信托有限公司，质押期限为18个月,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截至本公告日，华仪集团持有本公司股份234,283,762股，占本公司总股本的30.83%，其中已质押的股份累计为234,085,162股，占本公司总股本的30.80%。
二、控股股东的质押情况
本次股权质押所获得的资金是用于华仪集团补充流动资金，其质押融资的还款来源包括控股股东的营业收入、营业利润、投资收益等。华仪集团资信状况良好，具备资金偿还能力，不会导致公司的控制权发生变更。根据质押合同约定，本次质押设预警履约保障比例和平仓履约保障比例，如低于平仓履约保障比例，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时，华仪集团将采取追加保证金或追加质押股票、提前归还融资或提供质权人认可的抵质押物等措施应对上述风险，并及时通知公司。公司将按照规定及时披露。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-060苏州赛腾精密电子股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：苏州吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|120,022,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0142|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员
出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事周纯杰因公出差未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于全资子公司收购苏州中固精密机械有限公司100%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,000,000|99.9810|22,800|0.0190|0|0.0000|

2、议案名称：《关于全资子公司对 SECO INTERNATIONAL LLC投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,000,000|99.9810|22,800|0.0190|0|0.0000|

3、议案名称：《关于增加全资子公司苏州镭峰激光科技有限公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,000,000|99.9810|22,800|0.0190|0|0.0000|

4、议案名称：《关于增加全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,000,000|99.9810|22,800|0.0190|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
律师：李欢欢、俞铖
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年5月15日
证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2019-061
山东天业恒基股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|2019 年 5 月 10 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对山东天业恒基股|
|份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0601 号）（简|
|称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2019 年5月11日披露的《关于公司收|
|到上海证券交易所问询函的公告》（临2019-050）。|
|公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工|
|作。鉴于《问询函》涉及的部分事项尚需进一步补充、完善，同时部分内容需年审|
|会计师发表意见，公司无法在规定的时间内完成回复工作。为确保公司信息披露的|
|真实性、准确性和完整性，提高信息披露的质量，公司将认真落实《问询函》中涉|
|及的问题，尽快完成《问询函》回复并及时披露。|

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
||
|-|
|特此公告。|
|山东天业恒基股份有限公司|
|董事会|
|2019年6月15日|
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临 2019-034深圳九有股份有限公司控股子公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已下达民事判决书。
上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告。
涉案的金额：人民币1,685,664.37元及利息。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本公告所述的诉讼判决为一审判决结果，案件当事双方可以在规定期限内提起上诉，案件执行结果尚存在不确定性，相关诉讼案件判决结果对公司本期利润或期后利润是否产生影响存在不确定性。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）因涉及与德科技有限公司（以下简称“与德科技”）买卖合同纠纷案，于近期收到江西省南昌高新技术产业开发区人民法院民事判决书[（2019）赣0191民初298号]。现将公司与“与德科技”买卖合同纠纷案相关进展情况披露如下：
一、案件进展情况
1、案件当事人：
原告：深圳博立信科技有限公司（公司控股子公司）
被告：与德科技有限公司
2、案件基本情况及诉讼请求
请详见公司于 2019年2月28日披露的《公司控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019－015号）。
3、判决或裁定情况
依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一条、《最高人民法院く关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释＞》第二十四条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
（1）被告与徳科技于本判决生效后十日内向原告博立信支付货款 1,685,664.37元。
（2）被告与德科技于本判决生效后十日内向原告博立信支付逾期付款利息(以 274,130.94元为基数按年利率4.35％自 2018年 5月 1日起计算至全部欠款付清之日止；以950,405.6元为基数按年利率4.35％自2018年6月1日起计算至全部欠款付清之日止；以237,338.1元为基数按年利率4.35％自2018年7月1日起计算至全部欠款付清之日止；以223,789.73元为基数按年利率4.35％自2018年10月1日起计算至全部欠款付清之日止)。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 20,336元，减半收取计 10,168元，由被告与德科技负担，多预缴的2,705元，退还给原告博立信。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于江西省南昌市中级人民法院。
二、诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响
本公告所述的诉讼判决为一审判决结果，案件当事双方可以在规定期限内提起上诉，案件执行结果尚存在不确定性，相关诉讼案件判决结果对公司本期利润或期后利润是否产生影响存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年5月24日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2019-10号
沧州大化股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理董培毅先生递交的书面辞职报告，公司总经理董培毅先生因工作原因，向本届董事会提出辞职，公司董事会经过考虑，批准董培毅先生辞去公司总经理的职务，公司对于董培毅先生在总经理任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-081内蒙古亿利能源股份有限公司
关于筹划非公开发行股份进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月1日起停牌，并分别于2015年5月30日、6月6日、6月13日、6月20日、6月30日、7月7日、7月11日、 7月18日、7月25日、8月1日和8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了相关停牌及进展公告。
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进本次非公开发行股份事项，相关事项进展情况如下：
本次非公开发行股份的部分募集资金拟用于投资微煤雾化热力项目和收购光热项目，微煤雾化热力项目涉及河北、山东等多个省市,已取得绝大部分项目所需环评和发改委批复；拟收购的光热项目的审计、评估工作量较大，尚未完成。公司将与各中介配合全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案。若公司董事会在2015年9月13日前审议通过非公开发行方案，公司将及时公告并申请提前复牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2014－035安源煤业集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议通知：安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月25日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登了《安源煤业关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
（二）会议时间：
（1）现场会议：2014年 11月10日（星期一）14:30；
（2）网络投票：2014年11月10日（星期一）9:30-11:30和13:00-15:00。
（三）现场会议地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：公司董事长李良仕先生。
二、会议出席情况
（一）出席本次大会的股东（股东代理人）情况
公司总股本 989,959,882股，出席会议的股东（代理人）及其所持有表决权的股份情况如下。
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|16|

|||
|-|-|
|所持有表决权的股份总数（股）|629,249,963|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.56|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|14|
|所持有表决权的股份总数（股）|12,344,793|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.25|

（二）公司在任董事9人，出席本次会议的董事6人，董事郜卓先生、张抵霜先生和孙景营先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事4人，出席本次会议的监事3人，监事龙丽飞女士因工作原因未能出席本次会议。
（三）公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
（四）公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
三、会议提案审议和表决情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|参与现场和网络投票的有表决权股份总数（股）|同意||反对||弃权||是否通过|
||||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）||
|1|审议《关于控股股东变更消除同业竞争承诺事项的议案》；（关联股东回避表决）|196,193,131|195,891,331|99.85|96,800|0.05|205,000|0.10|是|
||其中：中小股东表决情况|12,344,793|12,042,993|97.56|96,800|0.78|205,000|1.66|——|
|2|审议《关于选举曾昭和先生为公司第五届监事会股东监事的议案》。|629,249,963|628,890,363|99.94|287,300|0.05|72,300|0.01|是|
||其中：中小股东表决情况|12,344,793|11,985,193|97.09|287,300|2.33|72,300|0.58|——|

江西省煤炭集团公司（持公司股份 433,056,832股,占公司全部股份的
43.74%）对议案1——《关于控股股东变更消除同业竞争承诺事项的议案》按规
定进行了回避表决。
四、律师见证情况
本次会议由江西宏正律师事务所陈文解、陈永福律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的审议事项和表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。
五、上网公告附件
江西宏正律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2014年11月10日
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2019-031优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司关于大股东
增持公司股份及后续增持计划的更正公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日披露的《南京银行股份有限公司关于大股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：临2019-030）。由于工作人员疏忽，公告信息出现笔误，现就有关内容更正如下：
更正前：
本次增持实施前，南京高科持有公司股份799,587,099亿股，占公司总股本的9.43%。
更正后：
本次增持实施前，南京高科持有公司股份799,587,099股，占公司总股本的9.43%。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会2019年8月8日
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-093号人福医药集团股份公司
关于控股子公司获得GMP证书的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，公司持有其81.07%的股权）于近日收到湖北省食品药品监督管理局颁发的药品GMP证书。现将有关信息公告如下：企业名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
证书编号：HB20170356
地址：湖北省鄂州市葛店经济技术开发区
认证范围：原料药（布地奈德、非那雄胺、黄体酮、孕二烯酮）
有效期：至2022年7月23日
葛店人福成立于2001年2月，法定代表人邓霞飞，注册资本12825.50万元，经营范围包括生产、销售原料药（含抗肿瘤类）、片剂（含激素类，含计划生育用药）、硬胶囊剂（计划生育用药）、软胶囊剂（激素类）等。截至目前，葛店人福本次GMP复认证的累计投入约为人民币500万元，所涉及主要产品为黄体酮原料药和非那雄胺原料药等，其中黄体酮原料药预计产能为50吨/年，非那雄胺原料药预计产能为3000kg/年。
黄体酮原料药是一种生殖健康药物，其制剂在临床上用于先兆性流产、习惯性流产等闭经或闭经原因的反应性诊断等。目前全国有12家企业获得黄体酮原料药的生产批文，生产该药品的主要厂商包括葛店人福、浙江神洲药业有限公司等（信息来源：国家食品药品监督管理总局网站）；国外主要厂商包括Pfizer、Bayer等（信息来源：美国FDA药品数据库）。公司未能从公开渠道获得黄体酮原料药全球销售数据，2016年度美国市场黄体酮原料药的使用量约为20吨（信息来源：IMS数据库）。2016年黄体酮制剂在我国城市、县级及乡镇三大终端公立医院的销售额约为人民币13亿元，较
上年增幅约为25%（信息来源：米内网）。
非那雄胺是一种雄性激素拮抗激素，其制剂在临床上主要用于治疗良性前列腺增生症（简称BPH）和男性雄激素性脱发。目前全国有19家企业获得非那雄胺原料药的生产批文，生产该药品的主要厂商包括葛店人福、河北元森制药有限公司等（信息来源：国家食品药品监督管理总局网站）。国外主要厂商包括CIPLALtd，Sterling S.P.A等（信息来源：美国FDA药品数据库）。公司未能从公开渠道获得非那雄胺原料药全球销售数据，2016年度美国市场非那雄胺原料药的使用量约为2000kg（信息来源：IMS数据库）。2016年非那雄胺制剂在我国城市、县级及乡镇三大终端公立医院的销售额约为人民币10亿元，较上年增幅约为7%（信息来源：米内网）。
本次葛店人福获得《药品GMP证书》，有利于保证其产品质量和生产能力，满足市场需求。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年七月二十九日
江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事
对公司 年度对外担保情况的专项说明
2018
及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《江苏海鸥冷却塔股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2018年度担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明
报告期内，公司及控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保。2018年度公司对全资子公司担保金额为美元211万，约合人民币 1,448.14
万元。
截至2018年12月31日,公司为全资子公司提供担保的余额为美元416万，约合人民币
2,855.09
万元，占公司
2018
年
12
月
31
日经审计归属于上市公司股东净资产的4.4%。公司已按照《公司章程》的规定履行了董事会、股东大会的审批程序。公司严格按照有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司的担保情况履行了信息披露义务。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
公司严格遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，不存在违规担保，有效控制了对外担保风险。
公司对发生的对外担保事项均认真履行了相应的审批程序，并及时做出了真实、准确、完整的信息披露。
公司及控股子公司发生的对外担保，均系公司与控股子公司之间为正常生产经营所需而进行的担保，均有利于公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，不存在损害公司及股
东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司规范运作和业务发展造成不利影响。
我们对公司上述担保予以认可。
（以下无正文）
宁波东方电缆股份有限公司监事会
关于公司暂缓以募集资金投资建设“海洋能源互联用海洋缆系统项目”的审核意见
宁波东方电缆股份有限公司第四届监事会第十次会议于2018年4月16日审议通过了《关于公司暂缓以募集资金投资建设“海洋能源互联用海洋缆系统项目”的议案》，我们作为公司的监事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下意见：
公司暂缓实施募投项目“海洋能源互联用海洋缆系统项目”，系根据项目外部客观因素的变化对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长期战略发展需要，符合全体股东利益。
我们认为，公司暂缓以募集资金投资建设“海洋能源互联用海洋缆系统项目”是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波东方电缆股份有限公司监事会关于公司暂缓以募集资金投资建设“海洋能源互联用海洋缆系统项目”的审核意见之签字页）
监事签字：
项冠军 孙平飞 张悦
年 月 日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-52上海电力股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于2019年1月 23日披露了《上海电力股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》，公司控股股东国家电力投资集团有限公司的一致行动人国家电力投资集团财务有限公司拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不少于人民币3000万元，不超过人民币1亿元，实施期限为自2019年1月23日起的6个月内。
 2019年 1月 23日至 2019年 7月 22日，国家电力投资集团财务有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持公司股份共计 3,615,600股，占公司总股本的0.1381%，增持金额3001.48万元。本次增持计划实施完毕。
公司于2019年7月22日接到公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）的一致行动人国家电力投资集团财务有限公司（以下简称“国家电投集团财务公司”）《关于增持上海电力股份有限公司股份实施完毕的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
增持主体：国家电力投资集团财务有限公司
国家电投集团财务公司系公司控股股东国家电投集团的控股子公司，为国家电投集团的一致行动人。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-52二、增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的：基于国家电投集团财务公司对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可。
（二）本次增持股份的种类：无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量：通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不少于人民币3000万元，不超过人民币1亿元。
（四）本次拟增持股份的价格：国家电投集团财务公司将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：实施期限为自2019年1月23日起的6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、本次增持计划实施情况
2019年 1月 23日至 2019年 7月 22日，国家电投集团财务公司通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持公司股份共计 3,615,600股，占公司总股本的0.1381%，增持金额3001.48万元。本次增持计划实施完毕。
本次增持后，国家电投集团直接持有本公司股份1,190,518,219股，占本公司股份总数的45.49%；其实际控制的企业中国电力国际发展有限公司持有本公司股份 363,292,165股，占本公司股份总数的13.88%；国家电投集团财务公司持有本公司股份 3,615,600股，占本公司股份总数的0.1381%。综上，国家电投集团直接和间接合计持有本公司股份1,557,425,984股，占本公司股份总数的59.51%。
四、律师核查意见
北京市中伦文德律师事务所就本次增持出具了核查意见：国家电投集团财务公司具备实施本次增持的主体资格；本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定；本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-52五、其他事项说明
（一）国家电投集团财务公司承诺，在法定期限内不减持或转让所持有的公司股份。
（二）公司将持续关注国家电投集团财务公司增持公司股票的有关情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
六、备查文件
1、国家电力投资集团财务有限公司《关于增持上海电力股份有限公司股份实施完毕的告知函》
2、北京市中伦文德律师事务所《关于上海电力股份有限公司实际控制人的一致行动人增持公司股份的法律意见书》
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日
上海新梅置业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新梅置业股份有限公司章程》（以下简称“《公司法》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条公司行政人事部会同有关部室负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的考核资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）对公司内部董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，同时对董事和高级管理人员违规和不尽职、引咎辞职和提请罢免等提出建议；
（二）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（三）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体
系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（四）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会提出方案并经过股东大会决议通过后，方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十一条薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章决策程序
第十二条公司行政人事部会同有关部室负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议应于召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
情况紧急，需要尽快召开薪酬与考核委员会会议时，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则所称“以上”、“以下”均含本数。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本实施细则由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起实施。
上海新梅置业股份有限公司2017年2月20日