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证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2017-065债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
2017年 11月高速公路通行费收入公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2017年11月的高速公路通行费收入（未经审计）如下：
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|项目|权益比例|通行费收入（人民币元）|||
|||本月|上年同期|增/减|
|成渝高速|100%|59,495,662|74,909,919|-20.58%|
|成雅高速|100%|63,333,178|73,073,503|-13.33%|
|成仁高速|100%|64,511,822|63,956,791|0.87%|
|成乐高速|100%|40,885,461|43,376,183|-5.74%|
|城北出口高速(含青龙场立交桥)|60%|8,726,694|8,206,485|6.34%|
|遂广高速|100%|12,640,877|13,218,693|-4.37%|
|遂西高速|100%|7,023,159|5,191,315|35.29%|
|合计|—|256,616,853|281,932,890|-8.98%|

注：以上通行费收入数据含税。
董事会谨此提醒投资者，上述通行费收入数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成通行费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的通行费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之通行费收入数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2017年12月20日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-119重庆小康工业集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017年 11月 17日以短信、电话及邮件形式发出通知，于 2017年 11月 22日以书面传签方式召开。会议由董事长张兴海先生召集，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
经中国证券监督管理委员会核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行可转债公司债券，本次实际募集资金净额为人民币 1,469,563,000.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2017]第 2-00086号）。
为保证募投项目的顺利进行，在本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至 2017年 10月 31日止，募集资金投资项目“年产 5万辆纯电动乘用车建设项目”以自筹资金预先投入 421,514,288.31元，用于项目建设投资。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况进行了专项审核，并出具了大信专审字[2017]第 2-00622号《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》。
公司独立董事发表同意的独立意见；监事会发表同意的意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告；保荐机构中信建投证券股份有限公司发表专项核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-121）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2017年 11月 23日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-008
合诚工程咨询集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于 2019年 4月 9日以书面方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知，会议于2019年4月19日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2018年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证 2018年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2018年年度报告及摘要》。
二、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公司发行上市后三年利润分配规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。
五、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司 2018年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2018年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。
六、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司 2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2018年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2018年12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
八、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
十、审议通过《关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
十一、审议通过《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次调整募集资金投资项目实施内容不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目实施内容。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》。
十二、审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司监事会2019年4月19日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-073债券代码：151517 债券简称：19桂东01
广西桂东电力股份有限公司
2019年 1-9月部分经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求，公司特此披露2019年1-9月部分经营数据：
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|项目|2019年第三季度|2018年第三季度|增减变动幅度（%）|2019年1-9月|2018年1-9月|增减变动幅度（%）|
|1、发电量（万千瓦时）|55,617.49|44,276.20|25.61|179,190.37|129,229.14|38.66|
|其中，主要水电厂发电情况：|||||||
|合面狮水电厂|12,748.02|7,895.82|61.45|39,004.98|23,119.74|68.71|
|巴江口水电厂（平乐桂江电力）|13,893.80|10,750.25|29.24|47,173.75|33,873.75|39.26|
|昭平水电厂（桂能电力）|9,787.32|7,514.34|30.25|32,425.02|23,366.49|38.77|
|下福水电厂（桂海电力）|6,736.83|5,801.12|16.13|21,360.99|17,183.97|24.31|
|京南水电厂（梧州桂江电力）|9,269.61|7,260.96|27.66|29,509.20|21,142.38|39.57|
|2、售电量（万千瓦时）|130,212.22|103,829.01|25.41|331,165.54|301,634.36|9.79|
|3、平均售电价格（元/千瓦时）（含税）|0.4596|0.4712|-2.46|0.4583|0.4648|-1.40|
|项目|2019年7-8月|2018年7-8月|增减变动幅度（%）|2019年1-8月|2018年1-8月|增减变动幅度（%）|
|市场化交易总电量（万千瓦时）|22,109.33|5,951.90|271.47|70,033.82|21,094.46|232.00|

注:市场化交易总电量数据一般在本月底才能得到上月的数据,因此本次公告只披露7月及8月数据。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，基于我们独立判断，我们作为公司之独立董事发表如下独立意见：
一、因工作变动的需要，同意洪耕先生辞去公司董事职务，同意指定董事陈卫东先生代行董事长职务。
二、同意陈卫东先生辞去公司总经理职务。
三、同意聘任张钊先生为公司总经理。
四、经审阅增补董事候选人的个人履历等相关资料，我们一致认为候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》中有关任职资格的规定。中国南方工业集团公司的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。我们一致同意推举李华光先生、张钊先生作为公司第九届董事会增补董事候选人，提请公司 2016年第一次临时股东大会审议、选举。
独立董事：黎明、杨俊、肖小虹二○一五年十二月二十一日
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—015江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LT D继续停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 4月 23日，江西中江控股有限责任公司与江西中医药大学（以下统一简称：转让方）将其持有的江西中江集团有限责任公司（以下简称：中江集团）的国有股权一并在江西省产权交易所公开挂牌转让，最终因未有意向受让人摘牌，导致该次股权转让挂牌流标。2013年12月27日，转让方再次委托江西省产权交易所公开挂牌转让中江集团的国有股权，但因该产权转让项目涉及的“紫金城”商业地产项目情况较为复杂，转让方于 2014年 1月 24日、2014年 2月 14日向江西省产权交易所中止了该项目的挂牌信息，后于2014年2月17日恢复该项目的挂牌公告，并修改了公告的部分信息（详见公司于 2013年 4月 24日、2013年 5月 23日、2013年 12月 28日、2013年 12月 31日、2014年 1月 25日、2014年 2月 15日、2014年 2月 18日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2013-016、临2013-023、临2013-045、临2013-046、临2014-005、临2014-013、临2014-014）。
截止目前，上述股权挂牌转让仍处于挂牌公告期，公司股票继续停牌。公司将密切关注该事项的后续进展，并按分阶段披露的原则及时披露相关信息，提请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2014年2月22日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2018-43广西梧州中恒集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2018年8月12日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2018年8月22日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室以现场方式召开。监事李汉南先生因工作原因无法出席会议，委托监事会主席刘明亮先生代为表决。本次会议应参加会议表决监事 3人，实际参加会议表决监事 3人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2018年半年度报告
（全文及摘要）》；
2018年半年度报告审核意见如下：
经监事会审核，公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司 2018年半年度报告的披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《广西梧州中恒集团股份有限公司 2018年半年度报告（全文及摘要）》内容刊登于上海证券交易所网站。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》。
为更好的执行《公司章程》的规定，结合广西梧州中恒集团股份有限公司实际情况，拟对《监事会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容如下：
修改原《监事会议事规则》第五条
原文为：
“第五条监事会的职权包括：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”
现拟修改为：
“第五条监事会的职权包括:
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
(七)提议召开董事会临时会议；
（八）列席董事会会议；
（九）审查关联交易协议，检查关联交易执行情况，并向股东大会报告，必要时，就关联交易事项专门发表意见；
（十）审查变更募集资金投资项目并发表意见；
（十一）要求公司董事、高级管理人员、内部审计人员出席监事会会议，解答监事会所关注的问题；
（十二）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(十三)发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的时间另行通知。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会2018年8月24日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-019天津松江股份有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
（一）公司向天津银行股份有限公司第三中心支行申请金额为人民币叁仟万元的流动资金借款，期限为一年，公司全资子公司天津运河城投资有限公司为此笔借款提供连带责任担保。
（二）公司以其对全资子公司天津松江兴业房地产开发有限公司（以下简称“松江兴业”）其他应收账款债权在北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）设立两笔财产权信托，金额共计为人民币叁亿贰仟万元，期限为两年，松江兴业作为债务人承担债权本金及资金占用费支付义务。公司为松江兴业按期履行向北方信托偿付义务提供连带责任保证担保，公司控股子公司天津松江集团有限公司以名下房产和公司以松江兴业100%股权提供抵押担保。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：天津松江股份有限公司
注册地址：天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座4－061室
法定代表人：曹立明
注册资本：陆亿贰仟陆佰肆拾万壹仟柒佰零柒元人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文化体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业、证券业、城市基础设施进行投资；房屋租赁；房地产开发；商品房销售。
截至2012年12月31日，公司资产总计为 10,755,085,253.51元，负债合计为9,313,999,729.95元，2012年营业收入为2,693,242,270.46元，2012年净利润为108,993,874.75元，上述财务数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）公司名称：天津松江兴业房地产开发有限公司
注册地址：天津市南开区鞍山西道与南丰路交口处信诚大厦 301-01
法定代表人：刘大庆
注册资本：叁仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询、物业管理、房屋租赁、工程管理服务。
被担保人成立于2013年11月28日，为公司全资子公司。
三、担保事项的主要内容
（一）担保金额：人民币叁仟万元；担保方式：连带责任保证；担保期限：自主合同确定的借款到期之次日起两年。
（二）担保金额：人民币叁亿贰仟万；担保方式：公司提供连带责任保证担保、公司控股子公司天津松江集团有限公司以名下房产和公司以松江兴业100%股权提供质押担保；担保期限：抵押担保期限为自抵押合同生效之日起两年，保证担保期限为自债务履行期限届满之日起两年。
四、公司董事会意见
公司和全资子公司向金融机构借款为日常经营所需，公司及下属子公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第七届董事会第四十四次会议及公司 2012年度股东大会均已审议通过《关于公司 2013年对外担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截至公告日，公司为控股子公司累计担保余额47.54亿元，无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2014年3月27日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2015-079特变电工股份有限公司为全资子公司特变电工沈阳变压器
集团有限公司的全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度公司）●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）的全资子公司印度公司担保金额为 1,500万美元（约 9,541.95万元，对美元担保按 2015年 9月 30日汇率美元：人民币=1：6.3613折算）。截止目前，公司为印度公司累计担保金额为0万元（不含本次担保），沈变公司累计为印度公司累计担保 20,647.24万元（不含本次担保，对印度卢比担保按 2015年 9月 30日汇率印度卢比：人民币=1： 0.0967折算）。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。
一、担保情况概述
1、担保概述
印度公司因业务需要，拟在德意志银行申请授信1,500万美元，用于办理信用证开立、流动资金贷款等业务，公司为上述授信提供担保，担保期限5年。
2、董事会审议情况
2015年 10月 27日以通讯表决方式召开了公司八届二次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了《公司为全资子公司
特变电工股份有限公司特变电工沈阳变压器集团有限公司的全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、被担保人基本情况
公司名称：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
特变电工能源（印度）有限公司
地址:“TBEA GREEN ENEGRY PARK” National Highway No.8, Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India
注册资本：9,000万美元
主营业务：在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作，或者以不同形式、过程、原料生产电力能源以及相关派生出来的销售、分配等;在电力和能源以及各种形式的发电系统中，对输送、制造、供应、配送等商业事务进行项目执行、管理、控制。
截止2014年12月31日，印度公司总资产141,309.06万元人民币，净资产 83,872.99万元人民币；2014年度实现营业收入26,836.31万元人民币，净利润 -1,131.55万元人民币。截止 2015年 9月 30日，印度公司总资产 150,127.56万元人民币，净资产 79,186.14万元人民币；2015年 1-9月实现营业收入44,306.76万元人民币，净利润-5,413.68万元人民币。截止2015年9月30日，印度公司资产负债率47.25%。
印度公司是沈变公司的全资子公司，沈变公司持有其100%股权。
三、担保主要内容
印度公司因业务需要，拟在德意志银行申请授信1,500万美元，用于办理信用证开立、流动资金贷款等业务，公司为上述授信提供担保，担保期限5年。
上述银行授信额度、费率及担保期限情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|授信额度|业务类别|费率|担保期限|
|德意志银行|1,500万美元|信用证|0.60%|5年|
|||美元委托支付贷款/进口押汇|Libor+不超过2.8%（Libor根据融资期限确定），最终价格根据开展业务时市场价格协商确定。|5年|

四、董事会意见
截至 2015年 9月 30日，印度公司资产负债率为47.25%，印度公司具备到
期偿还全部贷款的能力，同意公司为印度公司上述银行授信提供担保。
特变电工股份有限公司五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2015年9月30日，公司对外担保余额为169,060.69万元，占公司2014年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的8.65%，均为公司对子公司、孙公司对子公司的担保。增加公司对印度公司的担保后，公司对外担保总额为178,602.64万元，占公司2014年12月31日归属于上市公司股东净资产的9.14%（对美元担保按 2015年 9月 30日汇率美元：人民币=1：6.3613折算；对印度卢比担保按2015年9月30日汇率印度卢比：人民币=1：0.0967折算）。
公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司八届二次董事会会议决议。
2、特变电工能源（印度）有限公司营业执照。
特变电工股份有限公司2015年10月28日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2017-27北方光电股份有限公司
关于控股股东之一致行动人增持公司股份达到1%及
后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 10日，公司披露了本公司控股股东北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)的一致行动人中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）于 2017年 8月 9日通过上海证券交易所系统以集合竞价方式首次增持本公司股票的情况，并计划在未来6个月内累计增持比例（含首次增持）不低于公司已发行总股本的0.114%，不高于公司已发行总股本的4.914%，增持均价不高于每股20.50元。（具体内容详见公司当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》）
截止2017年8月31日，中兵投资通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 5,744,720股，占公司已发行总股本的1.129%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的主体情况
1、增持方：中兵投资管理有限责任公司
中兵投资与本公司控股股东光电集团的实际控制人同为中国兵器工业集团公司，两者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。
2、增持情况
2017年 8月 9日至 2017年 8月 31日，中兵投资通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 5,744,720股，占公司已发行总股本的
1.129%。
增持前，光电集团持有公司股份154,458,556股，占公司总股本的30.36%，中兵投资持有公司股份 71,705,446股，占公司已发行总股本14.094%，光电集团及其一致行动人合计持有公司股份307,167,752股，占公司总股本的60.376%。
增持后，光电集团持有公司股份154,458,556股，占公司总股本的30.36%，中兵投资持有公司股份 77,450,166股，占公司总股本的15.223%。光电集团及其一致行动人合计持有公司股份312,912,472股，占公司总股本的61.505%。
3、增持方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行增持。
二、后续增持计划
1、增持目的：基于对公司目前价值认可及对公司未来发展的信心。
2、增持数量：择机增持，自 2017年 8月 10日起 6个月内增持比例不低于公司已发行总股本的0.100%，不高于公司已发行总股本的4.900%，累计增持比例不低于公司已发行总股本的0.114%，不高于公司已发行总股本的4.914%。
3、增持计划的实施期限：视市场情况及自身资金状况，自 2017年 8月 10日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。
4、拟增持股份价格：根据股价变化和市场趋势择机增持，增持均价不高于每股20.50元。
5、拟增持股份的资金安排：拟用自有资金择机增持公司股份。
6、增持计划实施的不确定风险：公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险；增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、中兵投资承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致
公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注光电集团及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二○一七年九月一日
北京空港科技园区股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会 议 资 料
会议资料目录目 录
一、关于选举公司董事的议案
二、关于为控股子公司提供担保的议案
公司2019年第三次临时股东大会会议资料议案一：
北京空港科技园区股份有限公司
关于选举公司董事的议案
各位股东及授权代表：
鉴于贺锦雷先生因工作原因不再担任北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事，近日，公司董事会收到公司股东国开金融有限责任公司的董事提名案，提名熊韬先生（后附简历）为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对熊韬先生的任职资格进行了严格审查，认为熊韬先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事的任职要求，公司董事会提名熊韬先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满止。
请各位股东及授权代表审议。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2019年8月5日
附件：
人员简历
熊韬，男，1980年 8月出生，大学本科学历。曾任深圳华为（技术）有限公司北京研究所高级程序员，国际商业机器（中国）投资有限公司软件部销售经理，埃森哲中国有限责任公司管理咨询部咨询业务经理，国开金融有限责任公司历任高级经理、总经理助理，现任国开金融有限责任公司股权三部副总经理。
公司2019年第三次临时股东大会会议资料议案二：
北京空港科技园区股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的议案
各位股东及授权代表：
公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）成立于 1998年，注册资本14，500万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其80%的股份。北京空港物业管理集团（以下简称“空港物业集团”）为天源公司另一股东，持股比例为20%。
为补充流动资金，缓解资金压力，天源公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币 15,000万元综合授信，期限一年；向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币7,000万元综合授信，期限一年；向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000万元综合授信，期限一年。
截至2018年12月31日，天源公司资产总额 951,230,933.58元，负债总额 798,847,844.07元（其中银行贷款总额 218,000,000.00元，流动负债总额 798,847,844.07元），净资产 152,383,089.51元，资产负债率83.98%。2018年 1-12月实现营业收入 1,083,186,799.05元，净利润 439,175.46元。（上述数据已经审计）
截至 2019年 3月 31日，天源公司资产总额 886,677,988.72元，负债总额 737,907,468.91元（其中银行贷款总额 238,000,000.00元，流动负债总额 737,907,468.91元），净资产 148,770,519.81元，资产负债率83.22%。2019年 1-3月实现营业收入 173,980,843.49元，净利润-3,612,569.70元。（上述数据未经审计）
天源公司另一股东空港物业集团将按其股权比例为天源公司此次向上述银行申请综合授信事项提供担保，并为本次担保出具了担保函。
为支持天源公司经营发展，公司拟为其上述向银行申请综合授信事项提供担
公司2019年第三次临时股东大会会议资料保。此次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币 44,000万元（包括本次公司为天源公司向江苏银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京顺义支行及上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的31.18%，其中:天源公司 39,000万元，北京天保恒瑞置业投资有限公司5,000万元（公司已于2018年12月完成转让所持北京天保恒瑞置业投资有限公司全部股权，公司正配合北京天保恒瑞置业投资有限公司办理上述担保的解除手续），无对外逾期担保。
公司董事会授权公司总经理代表公司签署本次为天源公司向江苏银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京顺义支行及上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供担保的担保合同及相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
因天源公司截至2019年3月31日的资产负债率已经超过70%，现将此次担保提交股东大会审议。
请各位股东及授权代表审议。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2019年8月5日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2016-004
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2016]2061号文”核准，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,340万股并在上海证券交易所上市，每股发行价格为人民币14.02元，募集资金总额60,846.80万元，扣除发行费用 5,137.16万元后，实际募集资金净额为人民币 55,709.64万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了安永华明(2016)验字第60983715_J01号《验资报告》。
一、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及专户开立情况
根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司董事会审议通过，公司于 2016年9月30日分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称“浦东银行”）以及保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金专项账户开户情况如下：
账户名称：青岛鼎信通讯股份有限公司
开户行：上海浦东发展银行股份有限公司青岛市北支行
账号：69120154500000192
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方：青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称“乙方”）丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
69120154500000192，截至2016年9月30日，专户余额为 557,096,412.45元。
该专户仅用于甲方首次公开发行A股股票相关募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式
存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人赵沛霖、马青海可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月15日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%
的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
三、备查文件
公司、浦东银行及中金签署的《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2017-025西部矿业股份有限公司
关于会计政策变更公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司落实2016年财政部发布的《增值税会计处理规定》，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
本次会计政策变更和会计科目核算的调整，对公司2016年年度报告的总资产、净资产、净利润无影响。
一、概述
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，同时，2016年5月1日起企业经营活动发生的
消费税、城市维护建设税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费均在“税金及附加”科目核算，2016年5月1日之前发生的税费
不予调整，且比较数据不予调整。
由于上述会计政策颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据上述规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目。同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。
本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加19,563,320元，“管理费用”科目减少19,563,320元。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
1.公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2.董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
四、上网公告附件
西部矿业第五届董事会独立董事对第二十五次会议相关议案的独立意见
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
备查文件：
1.西部矿业第五届董事会第二十五次会议决议
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-014东吴证券股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3035号），核准东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行新股不超过 3亿股（含 3亿股）。公司本次非公开发行新增股份已于 2016年 1月 20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
根据公司第二届董事会第三十次（临时）会议决议及公司 2015年第四次临时股东大会决议（详见公司公告：2015-075、2015-088），公司股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权经营层在符合法律法规和规范性文件的有关规定情况下，依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改，办理工商变更登记事宜。
按照上述授权，公司经营管理层根据本次发行情况，对公司《章程》进行了修订，具体修订如下：
原章程条款：
第二十三条公司股份总数为 270,000万股，全部为普通股。
修订后章程条款：
第六条公司注册资本为人民币三十亿元。
第二十三条公司股份总数为 300,000万股，全部为普通股。
其他条款，保持不变。
本次修订后的公司《章程》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2016年 3月 12日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015--046
深圳市金证科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大事项，因预计该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2015年7月10日发布了《重大资产重组停牌公告》，预计公司股票自2015年7月10日起停牌不超过一个月。
公司于2015年7月17日、2015年7月24日分别发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司及相关各方正积极商讨、论证并推进相关工作。审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计；评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在开展本次重大资产重组的尽职调查及相关文件的准备工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会2015年7月31日
安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事
关于公司筹划重大资产重组交易相关事项的独立意见
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购 NicolasChartier(译名“尼古拉斯.夏提埃”）持有的 Voltage Pictures, LLC及其关联方在内的法人主体之出资权益及附着于此类出资权益之上的非股权类资产及影视剧策划、拍摄、制作与发行类业务（以下统称“本次交易”），公司已就该事项在指定信息披露平台发布了停牌公告并暂停股票交易。现为交易执行及推进需要，公司拟与交易对方签署《资产购买框架协议》并设立境内全资子公司实施重大资产重组交易，公司已就前述推进事项形成董事会议案并提交 2016年 9月 9日召开的临时董事会会议审议通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》的相关规定，我们作为公司独立董事，对公司临时董事会会议审议的议案及其他与本次交易有关的材料进行了认真的事前核查并出席了公司临时董事会会议，现发表独立意见如下：
我们对董事会执行并推进本次交易的方案予以认可，认可本次交易的实施有利于公司业务向影视剧类广播电视节目的策划、拍摄、制作与发行方向延伸；拟收购标的资产符合公司战略转型方向，与公司目前的影视业务具有一定的协同效应，有利于整合市场资源与相关技术；继续推进本次交易符合公司未来战略转型的要求，有利于提高公司的盈利能力，在合理设计交易结构和合理定价估值的前提下，继续推进本次交易不会损害公司全体股东（特别是广大中小股东）的利益；
认可公司根据我国法律法规及相关监管部门的要求编制本次交易申请材料，启动本次交易的实质性工作。
公司临时董事会会议审议的两项议案内容合法、有效，公司针对审议事项召集、召开的临时董事会会议系合法实施的审议程序，两项议案事项暂无需获得公司股东大会的审议批准；本次交易将以公司自有及自筹资金相结合的方式做出支付安排，本次交易构成重大资产重组事项但不构成关联交易，也不涉及配套资金的募集，本次交易事项无需获得中国证监会的核准，认可公司按照法律法规的规
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-014
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于开展现金管理（票据池）业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，实现股东利益最大化，2015年3月6日公司召开的第六届董事会第6次会议审议通过了华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展现金管理（票据池）业务的议案。
该事项尚需提请公司股东大会审议批准。
一、业务概述
“票据池”业务是合作银行为公司及控股子公司提供的票据集合管理服务。
公司及控股子公司将持有的符合要求的商业票据或存放于合作银行，实现公司内票据信息的统一管理；或质押予合作银行，形成公司及控股子公司共享的担保额度，用于公司及控股子公司向合作银行申请办理银行承兑汇票承兑等业务。
二、合作银行
合作银行为五大国有银行及全国性股份制商业银行。
三、实施额度
本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度为：单项金额或连续 12个月内的累计金额为不超过人民币5亿元，在上述额度内可以循环使用。
四、票据池业务的开展范围
仅用于公司及控股子公司的原材料采购、固定资产购置及银行承兑汇票的托管托收等日常生产经营活动。
五、票据池业务对公司的影响及风险
1、票据池业务对公司的影响
公司及控股子公司将应收票据统一存入合作银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于减少资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东
利益的最大化。
2、票据池业务及担保事项的风险
票据池业务是将公司及控股子公司的票据先进行质押，然后依据票据价值及质押率确定票据池质押额度，公司的担保额度为票据池额度与票据池保证金的总和，票据对该项业务形成了初步的担保功能。因此，票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会 2014年3月6日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-035
重庆川仪自动化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
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|2015 年 7 月 2 日、7 月 3 日、7 月 6 日，公司股票交易连续三个交易|
|日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交|
|易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。|

二、公司关注并核实的相关情况
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|经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需|
|要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。|
|经向控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司函证确认，公司控股股|
|东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资|
|产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资|
|产注入等重大事项。|

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
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|公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，|
|公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商|
|谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关|
|规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。|

四、公司认为必要的风险提示
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|公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及||
|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关||
|公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投||
|资，注意投资风险。||
|特此公告。||
||重庆川仪自动化股份有限公司董事会|
|2015 年 7 月 7 日||