证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2014-51康佳集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为了满足深圳康佳通信科技有限公司日常经营资金的需要，保障康佳通信科技公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳通信科技公司提供金额为 6.00亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳通信科技公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。
本公司于2014年11月19日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案》。
2、为了满足昆山康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障昆山康佳电子有限公司业务的正常运营，公司拟申请为昆山康佳电子有限公司提供金额为
3.00亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于昆山康佳电子有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。
本公司于2014年11月19日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为昆山康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。
3、为了满足深圳康佳信息网络有限公司日常经营资金的需要，保障康佳信息网络公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳信息网络公司提供金额为 0.60亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳信息网络公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。
本公司于 2014年11月19日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳康佳信息网络公司提供信用担保额度的议案》。
4、为了满足深圳市康佳壹视界商业显示有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳壹视界商业显示有限公司业务的正常运营，公司拟申请为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供金额为0.48亿元人民币信用担保额度，担保期限为两年。此信用担保额度将用于深圳市康佳壹视界商业显示有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。深圳市康佳壹视界商业显示有限公司另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业将为此次信用担保额度的40%
向康佳集团提供反担保。
本公司于2014年11月19日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为壹视界商业显示公司提供信用担保额度的议案》。
5、为了满足安徽康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳电子有限公司的正常运营，公司拟申请为安徽康佳公司提供金额为2亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于安徽康佳公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。安徽康佳公司另一股东滁州市国有资产运营有限公司将为此次信用担保额度的22%向康佳集团提供反担保。
本公司于2014年11月19日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为安徽康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。
6、为了满足深圳市康佳电器有限公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳电器公司业务的正常运营，公司拟申请为深圳康佳电器公司提供金额为0.6亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于深圳康佳电器公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。
本公司于2014年11月19日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市康佳电器公司提供信用担保额度的议案》。
7、为了满足东莞康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障东莞康佳电子有限公司的正常运营，公司拟申请为东莞康佳公司提供金额为1亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于东莞康佳公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。
本公司于2014年11月19日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为东莞康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。
8、为了满足安徽康佳同创电器有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳同创电器公司的正常运营，公司拟申请为安徽康佳同创电器公司提供金额为 3亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳同创公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。康佳同创公司另一股东滁州市同创投资建设有限责任公司将为此次信用担保额度的50%向康佳集
团提供反担保。
本公司于2014年11月19日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为安徽康佳同创电器公司提供信用担保额度的议案》。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案还须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳康佳通信科技有限公司
1、被担保人：深圳康佳通信科技有限公司
成立日期：1999年3月18日
注册地点：深圳市华侨城深南大道 9008号东部工业区康佳集团 4号厂房 7楼
法定代表人：李宏韬
注册资本：1.2亿元
经营范围：主要从事通讯产品、数码产品、电脑及周边配件的开发、生产经营及售后维修服务。
与本公司的关系：深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25%的股权。
2．产权及控制关系
深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。
3．深圳康佳通信科技有限公司 2013年度经审计和 2014年三季度未经审计的主要财务指标如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2013年度金额|2014年三季度金额|
|资产总额|648,864,491.58|599,000,194.29|
|负债总额|834,621,342.05|783,268,547.33|
|净资产|-185,756,850.47|-184,268,353.04|
|营业收入|1,583,093,071.46|1,188,020,498.17|
|利润总额|-93,841,140.49|1,488,497.43|
|净利润|-158,169,139.13|1,488,497.43|

（二）昆山康佳电子有限公司
1、被担保人：昆山康佳电子有限公司
成立日期：2008年9月12日
注册地点：昆山开发区前进东路189号
法定代表人：黄仲添
注册资本：3.5亿元
经营范围：主要从事研究、开发、设计、生产液晶模组、平板显示器、新型显示器、平板电视、数字电视、模具及上述产品有关的元器件等产品。
与本公司的关系：昆山康佳电子有限公司为本公司的全资子公司。
2．产权及控制关系
昆山康佳电子有限公司为本公司的全资子公司，其唯一股东为本公司。
要财务指标如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2013年度金额|2014年三季度金额|
|资产总额|537,370,145.74|580,232,240.99|
|负债总额|161,883,179.17|209,455,973.79|
|净资产|375,486,966.57|370,776,267.20|
|营业收入|2,170,684,313.27|1,288,713,670.05|
|利润总额|-13,134,208.32|-5,541,999.26|
|净利润|-10,614,261.06|-4,710,699.37|

（三）深圳康佳信息网络有限公司
1、被担保人：深圳康佳信息网络有限公司
成立日期：2002年3月25日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：林洪藩
注册资本：3000万元
经营范围：主要从事液晶显示器、平板电脑、数字电视机、机顶盒等商用电子终端产品、广播系统产品及相关软件的开发、技术服务；销售自主开发的产品。
与本公司的关系：深圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25%的股权。
2．产权及控制关系
深圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。
3．深圳康佳信息网络有限公司 2013年度经审计和 2014年三季度未经审计的主要财务指标如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2013年度金额|2014年三季度金额|
|资产总额|239,690,230.87|175,406,710.70|
|负债总额|230,876,457.18|173,892,959.08|
|净资产|8,813,773.69|1,513,751.62|
|营业收入|399,855,838.29|144,982,376.77|
|利润总额|10,468,127.94|-7,272,991.55|
|净利润|6,659,911.94|-7,300,022.07|

（四）深圳市康佳壹视界商业显示有限公司
1、被担保人：深圳市康佳壹视界商业显示有限公司
成立日期：2014年6月3日
注册地点：深圳市南山区深南大道 9008号康佳集团2号楼四层
法定代表人：林盖科
认缴注册资本：1200万元
经营范围：主要从事 LED显示屏、背光组件、LED照明灯具、LED应用控制系统及相关设备和软件等产品、配件及应用软件的研发、销售和生产。
与本公司的关系：深圳市康佳壹视界商业显示有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其60%的股权，另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业持有其40%的股权。
2．产权及控制关系
深圳市康佳壹视界商业显示有限公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。
3．深圳市康佳壹视界商业显示有限公司2014年三季度未经审计的主要财务指标如下：
单位：元
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|项目|2014年三季度金额|
|资产总额|25,270,351.62|
|负债总额|14,856,288.21|
|净资产|10,414,063.41|
|营业收入|5,503,252.73|
|利润总额|1,085,417.88|
|净利润|814,063.41|

（五）安徽康佳电子有限公司
1、被担保人：安徽康佳电子有限公司
成立日期：1997年5月14日
注册地点：安徽省滁州市中都大道 999号
法定代表人：贡植平
注册资本：1.4亿元
经营范围：加工、生产、销售电视机、电脑显示器、DVD及相关电器产品、元器件、塑胶件。
与本公司的关系：安徽康佳电子有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其78%的股权，另一股东滁州市国有资产运营有限公司持有其22%的股权。
2．产权及控制关系
安徽康佳电子有限公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。
3．安徽康佳电子有限公司 2013年度经审计和 2014年三季度未经审计的主要财务指标如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2013年度金额|2014年三季度金额|
|资产总额|537,567,033.17|661,833,369.79|
|负债总额|257,526,282.80|395,420,396.79|
|净资产|280,040,750.37|266,412,973.00|

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|营业收入|3,939,291,643.07|3,043,287,052.15|
|利润总额|46,872,087.31|-16,054,728.06|
|净利润|38,984,451.16|-13,627,777.37|

（六）深圳市康佳电器有限公司
1、被担保人：深圳市康佳电器有限公司
成立日期：1992年12月14日
注册地点：深圳市南山区华侨城康佳集团股份有限公司4号楼6层
法定代表人：黄仲添
注册资本：830万元
经营范围：通讯产品、办公设备、日常家用电器及日用小家电产品等产品的研发设计、生产、销售。
与本公司的关系：深圳市康佳电器有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。
2．产权及控制关系
深圳市康佳电器有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。
3．深圳市康佳电器有限公司 2013年度经审计和 2014年三季度未经审计的主要财务指标如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2013年度金额|2014年三季度金额|
|资产总额|25,036,243.03|45,009,099.81|
|负债总额|43,035,042.35|63,156,483.61|
|净资产|-17,998,799.32|-18,147,383.80|
|营业收入|199,576,254.99|155,437,774.60|
|利润总额|2,692,062.47|-148,584.48|
|净利润|2,692,062.47|-148,584.48|

（七）东莞康佳电子有限公司
1、被担保人：东莞康佳电子有限公司
成立日期：1993年4月21日
注册地点：东莞市凤岗镇三联村
法定代表人：黄仲添
注册资本：26667万元
经营范围：主要生产和销售彩色电视机、组合音响、收录机、模具、LED（OLED）大屏幕显示设备等产品。
与本公司的关系：东莞康佳电子有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。
2．产权及控制关系
东莞康佳电子有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。
要财务指标如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2013年度金额|2014年三季度金额|
|资产总额|636,445,342.21|678,745,747.47|
|负债总额|290,710,041.96|263,583,461.37|
|净资产|345,735,300.25|415,162,286.10|
|营业收入|345,737,116.23|334,466,718.58|
|利润总额|-19,727,724.57|139,723,427.93|
|净利润|-16,454,700.51|104,018,326.90|

（八）安徽康佳同创电器有限公司
1、被担保人：安徽康佳同创电器有限公司
成立日期：2010年7月28日
注册地点：滁州市经济技术开发区金陵路与同乐路交汇处
法定代表人：何建军
认缴注册资本：1.8亿元
经营范围：冰箱、冰柜与挤板、吸塑件等相关配件的研发、生产、销售以及技术咨询与销售服务；洗衣机生产；洗衣机、空调、厨卫电器、照明制暖、日用小家电的销售与售后服务；进出口业务（国家限制和禁止进出口的商品和技术除外）。
与本公司的关系：安徽康佳同创电器有限公司为本公司的控股子公司。安徽康佳同创电器有限公司为康佳集团与滁州市同创投资建设有限责任公司（该公司为滁州市政府全资拥有的投资公司）共同出资，康佳同创公司注册资本为 1.8亿元人民币，双方各占50%的股权。康佳同创公司董事会成员为5名，其中滁州市同创投资公司提名2人，康佳集团提名3人。目前康佳同创公司总经理、财务经理均由康佳集团提名。
2．产权及控制关系
安徽康佳同创电器有限公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。
3．安徽康佳同创电器有限公司 2013年度经审计和 2014年三季度未经审计的主要财务指标如下：
单位：元
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|项目|2013年度金额|2014年三季度金额|
|资产总额|916,195,972.02|840,339,548.29|
|负债总额|882,774,761.75|832,814,594.88|
|净资产|33,421,210.27|7,524,953.41|
|营业收入|1,215,898,069.11|1,043,109,087.23|
|利润总额|-96,941,882.57|-25,311,680.96|
|净利润|-98,930,900.84|-25,896,256.86|

三、担保协议的主要内容
1、为了满足深圳康佳通信科技有限公司日常经营资金的需要，保障康佳通信科技公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳通信科技公司提供金额为 6.00亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳通信科技公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。
2、为了满足昆山康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障昆山康佳电子有限公司业务的正常运营，公司拟申请为昆山康佳电子有限公司提供金额为
3.00亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于昆山康佳电子有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。
3、为了满足深圳康佳信息网络有限公司日常经营资金的需要，保障康佳信息网络公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳信息网络公司提供金额为 0.60亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳信息网络公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。
4、为了满足深圳市康佳壹视界商业显示有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳壹视界商业显示有限公司业务的正常运营，公司拟申请为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供金额为0.48亿元人民币信用担保额度，担保期限为两年。此信用担保额度将用于深圳市康佳壹视界商业显示有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。深圳市康佳壹资本投资合伙企业将为此次信用担保额度的40%向康佳集团提供反担保。
5、为了满足安徽康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳公司业务的正常运营，公司拟申请为安徽康佳公司提供金额为2亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于安徽康佳公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。滁州市国有资产运营有限公司将为此次信用担保额度的22%向康佳集团提供反担保。
6、为了满足深圳市康佳电器有限公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳电器公司业务的正常运营，公司拟申请为深圳康佳电器公司提供金额为0.60亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于深圳康佳电器公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。
7、为了满足东莞康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障东莞康佳电子有限公司业务的正常运营，公司拟申请为东莞康佳电子有限公司提供金额为 1亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于东莞康佳电子有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。
营业务。滁州市同创投资建设有限责任公司将为此次信用担保额度的50%向康佳集团提供反担保。
四、董事会意见
1．提供担保的原因。
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足相关下属公司日常经营资金的需要，保障相关下属公司业务的正常运营，康佳集团拟为上述公司申请的银行授信额度提供信用担保。
2．董事会意见
本公司董事局认为，上述公司为本公司的全资子公司或控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，本公司对其提供的信用担保额度将用于上述公司的信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。
3．控股子公司基本情况
（1）深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25%的股权。
（2）昆山康佳电子有限公司为本公司的全资子公司。
（3）深圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25%的股权。
（4）深圳市康佳壹视界商业显示有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其60%的股权，另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业持有其40%的股权。
（5）安徽康佳电子有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其78%的股权，另一股东滁州市国有资产运营有限公司持有其22%的股权。
（6）深圳市康佳电器有限公司为本公司的全资子公司。
（7）东莞康佳电子有限公司为本公司的全资子公司。
（8）安徽康佳同创电器有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其50%的股权，另一股东滁州市同创投资建设有限责任公司持有其50%的股权。
4．提供反担保情况。
（1）本公司为深圳康佳通信科技有限公司提供信用担保额度事宜，由于深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。
（2）本公司为昆山康佳电子有限公司提供信用担保额度事宜，由于昆山康佳电子有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。
（3）本公司为深圳康佳信息网络有限公司提供信用担保额度事宜，由于深圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。
（4）本公司为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供信用担保额度事宜，深圳市康佳壹视界商业显示有限公司另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业
将为此次信用担保额度的40%向康佳集团提供反担保。
（5）本公司为安徽康佳电子有限公司提供信用担保额度事宜，安徽康佳电子有限公司另一股东滁州市国有资产运营有限公司将为此次信用担保额度的22%向康佳集团提供反担保。
（6）本公司为深圳市康佳电器有限公司提供信用担保额度事宜，由于深圳市康佳电器有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。
（7）本公司为东莞康佳电子有限公司提供信用担保额度事宜，由于东莞康佳电子有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。
（8）本公司为安徽康佳同创电器有限公司提供信用担保额度事宜，安徽康佳同创电器有限公司另一股东滁州市同创投资建设有限责任公司将为此次信用担保额度的50%向康佳集团提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
为了能以较低的成本取得资金，康佳集团于2013年10月18日举行的 2013年第一次临时股东大会决定公司将在境外为下属全资子公司（康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）融资的额度增加2亿美元，融资的总额度增加至5
亿美元，期限为3年；根据银行的要求，会议同意公司向为境外下属全资子公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。
除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保总额为0。
六、备查文件目录
第七届董事局第六十七次会议决议及公告文件。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一四年十一月二十日