证券代码：601666证券简称：平煤股份公告编号：2015-003
平顶山天安煤业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年2月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 2月12日 14点30分
召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月12日
至2015年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于注册发行 20 亿元非公开定向债务融资工具的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权公司董事会办理本次定向工具发行相关事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601666|平煤股份|2015/2/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年 2月 4日（星期三）上午9:00～12:00，下午2：30～6:00。
2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。
3、登记事项：
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。
异地股东可在2月4日下午6点前将上述证件的复印件用信函或传真方式送达至公司证券综合处登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、 其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2015年1月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月12日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于注册发行 20亿元非公开定向债务融资工具的议案||||
|2|关于提请股东大会授权公司董事会办理本次定向工具发行相关事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：操作流程
平顶山天安煤业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统投票平台和上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向股东提供网络投票服务，公司股东可以通过上述两种投票平台参加网络投票。
公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。投票的时间为 2015年 2月 12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
公司股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的，可以登录上海证券交易所互联网投票平台，并在办理股东身份认证后，参加网络投票。投票的时间为2015年2月12日的9:15-15：00。
一、股东通过交易系统投票的具体程序
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788666|平煤投票|2|A股股东|

（二）表决方法
1、买卖方向为买入股票
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2号|本次股东大会的所有2项提案|99.00元|1股|2股|3股|

3、分项表决方法
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报。在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：
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|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于注册发行20亿元非公开定向债务融资工具的议案|1.00元|
|2|关于提请股东大会授权公司董事会办理本次定向工具发行相关事项的议案|2.00元|

3、在“委托股数”项下填写表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、投票举例
1、股权登记日收市后持有“平煤股份”A股的投资者，拟对本次网络投票的全部议案投同意票的，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|788666|买入|99.00元|1股|

2、股权登记日收市后持有“平煤股份”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投同意票的，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|788666|买入|1.00元|1股|

3、股权登记日收市后持有“平煤股份”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投反对票的，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|788666|买入|1.00元|2股|

4、股权登记日收市后持有“平煤股份”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投弃权票的，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|788666|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。