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证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-027浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于董事会决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年4月23日披露了《董事会决议公告》（公告编号：2018-012），第14项决议：审议中通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》，由于工作人员的疏忽，致使公告内容出现错误，现对部分内容进行更正，更正内容如下：
一、更正前内容：
经审议，董事会认为：公司2018年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2018年 4月 23日在巨潮资讯网上刊登的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
二、更正后内容：
经审议，董事会认为：公司2018年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网上刊登的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-026）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
除上述更正和补充内容外，《董事会决议公告》中其他内容不变。公司对因上述更正和补充事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会2018年4月21日
股票简称：创维数字股票代码：000810公告编号：2016-053
创维数字股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第八届监事会第十一次会议于 2016年 7月 20日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 7月 14日以电话、电子邮件形式通知各监事，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增 2016年度日常关联交易额度的议案》
公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程序合法有效；该关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于日常经营的需要，我们对公司新增关联交易额度事项表示同意。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○一六年七月二十一日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-017江苏联发纺织股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知于 2014年 4月 8日以书面方式送达，会议于 2014年 4月 19日上午 11:30以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事吴景辉先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年监事会工作报告的议案》。
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年度报告及摘要的议案》：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏联发纺织股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需以董事会名义提请公司 2013年度股东大会审议。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
该议案尚需以董事会名义提请公司 2013年度股东大会审议。
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
该议案尚需以董事会名义提请公司 2013年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资
金2013年度存放与使用情况专项报告的议案》。
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的开展。
（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。
（3）2013年，公司未有违反深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
七、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
该议案尚需以董事会名义提请公司 2013年度股东大会审议。
八、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司监事会二O一四年四月二十二日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-105中核华原钛白股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东李建锋先生的通知，获悉其将持有的本公司部分股票办理了股票质押延期购回业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|现质押股数（股）|原质押开始日期|原质押到期日|延期购回后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李建锋|是|91,027,395|91,027,295|2016年11月29日|2018年12月28日|2019年1月28日|光大证券股份有限公司|15.44%|个人融资|
|||35,000,000|35,000,000|2018年10月25日|2018年12月28日|2019年1月28日|光大证券股份有限公司|5.94%|补充质押|
|合计|-|126,027,395|126，027，295|-|-|-|-|21.38%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李建锋先生共持有公司股份 589,559,784股，占公司总股本的37.05%。其所持有上市公司股份累计被质押 589,267,195股，占公司总股本的37.03%，占其所持有公司股份的99.95%。
三、备查文件
股份质押延期购回的相关凭证。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-030
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于披露 2017年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月25日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司2017年第一季度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》将于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-23长航凤凰股份有限公司管理人
关于公司收到法院传票的公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年2月17日，公司收到湖北省高级人民法院（以下简称“湖北高院”）的传票，相关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
2013年9月，因公司未按期还款，交通银行股份有限公司武汉江汉支行（下称“交通银行”）以借款合同纠纷为由向湖北高院起诉公司，公司收到湖北高院的《应诉通知书》、交通银行的《民事诉状》，详见上海证券报 2013年 9月 14日公告2013-63。
2014年2月17日，公司收到了湖北高院签发的上述案件的传票。
二、法院传票的主要内容
要求公司于 2014年 2月 25日上午 9时，到湖北高院审判综合楼西区202号法庭，就借款合同纠纷一案进行应诉。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚未开庭审理，其影响暂无法准确估计。
四、备查文件
1、湖北高院传票
本公司管理人将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
长航凤凰股份有限公司管理人
山东新华制药股份有限公司独立董事
关于本公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保及控股股东和关联方占用资金情况的专项说明和独立意见：
一、公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。
二、本报告期内，本公司除对全资子公司新华制药（寿光）有限公司提供人民币5,000万元银行承兑汇票担保及为控股子公司山东新华制药（欧洲）有限公司内保外贷业务提供人民币6,700万元担保外，无其它重大担保及未履行完毕的重大担保。不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至 2014年 12月 31日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
独立董事签字：杜冠华李文明陈仲戟
二○一五年三月二十七日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-031
北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年3月16日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2018年3月13日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于 2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司于2018年3月16日召开的2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年3月16日为首次授予日，授予109名激励对象1,200万份股票期权。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。《关于2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
董事罗华先生属于本次股票期权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。
审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2018年3月16日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-099
厦门金达威集团股份有限公司
关于出资设立合资子公司进展及分公司工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成合资公司的工商设立登记手续及分公司的注销和工商变更登记手续。具体内容如下：
一、公司于 2016年 11月 10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于出资设立合资子公司暨关联交易的议案》，公司决定与吴磊先生、江斌先生签署《出资协议书》，共同投资设立合资子公司厦门金达威体育文化传媒有限公司（以下简称“合资公司”），公司拟以自有资金出资510万元（人民币，下同），持有合资公司51%股权。本次投资事项具体内容详见公司于 2016年 11月 11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于出资设立合资子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-098）。
合资公司已于近日完成工商设立登记手续，并取得了厦门市海沧区市场监督管理局下发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：厦门金达威体育文化传媒有限公司
统一社会信用代码：91350205MA2XRBXT59
类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】
住所：厦门市海沧区阳光西路299号（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
法定代表人：江斌
注册资本：壹仟万元
成立日期：2016年11月11日
营业期限：自2016年11月11日至2066年11月10日
经营范围：体育场馆；其他体育（不含需经许可审批的项目）；体育经纪人；
文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；软件开发；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；
信息技术咨询服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；专业设计服务；贸易代理；其他贸易经纪与代理。
二、公司新阳分公司及阳光分公司业务已分别归属至厦门金达威维生素有限公司及厦门金达威生物科技有限公司。上述两家分公司于近日完成注销登记，并收到厦门市海沧区市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》。
三、公司东孚分公司向厦门市海沧区市场监督管理局申请办理“三证合一”登记手续，并取得了厦门市海沧区市场监督管理局换发的营业执照。有关工商变更登记情况如下：
1、统一社会信用代码：913502056852647614
“三证合一”后公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十四日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-045深圳市科达利实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，分别同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金和额度不超过4.5亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高的银行保本型理财产品，上述额度在 12个月内可以滚动使用。股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层和财务部具体实施相关事宜。
具体内容详见公司分别于2017年6月3日、2017年 6月23日及2017年 7月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、现金管理事项进展
2017年 8月17日，公司下属全资子公司陕西科达利五金塑胶有限公司与宁波银行深圳分行签署了理财产品申请凭证，使用闲置募集资金人民币1,800万元购买理财产品。具体事项如下：
1、产品名称：启盈可选期限理财4号（预约式）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品预期收益率：4.00%/年
5、产品到期日：2017年11月16日（银行有权提前终止该产品）
6、资金总额：人民币1,800万元
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司及子公司与宁波银行深圳分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制
（一）启盈可选期限理财4号（预约式）理财产品风险提示
1、信用风险：投资者可能面临债务人或关联责任人（包括但不限于担保人）不能如期履约的风险。若出现上述情况，投资者理财收益可能遭受损失，在最不利情况下，将损失全部的收益，由此产生的风险及损失由投资者自行承担。
2、市场风险：由于市场的波动性，投资于本理财产品将面临一定的利率风险。本理财产品存续期间，若其他投资品收益率上升，那么投资者将损失收益提高的机会。
3、流动性风险：在存续期内如果投资者产生流动性需求，可能面临本期理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
4、延期风险：本理财产品到期，或投资者决定提前赎回本产品时，若所投资产无法顺利变现，本产品将面临无法按时偿付本金及收益的风险。
5、法律政策风险：本理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，进而导致本理财产品收益的降低和损失。
6、提前终止风险：在本理财产品存续期内，宁波银行有权在特定情况下提前终止，一旦产品被提前终止，投资者可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险。
素的影响，致使投资者无法及时了解理财产品信息，所产生的风险由投资者自行承担。
另外，投资者预留在宁波银行的有效联系方式若发生变更，应及时通知宁波银行，如因投资者未及时告知，导致宁波银行无法及时联系投资者，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
8、理财产品不成立风险：如本理财产品募集期届满，市场发生剧烈变动或发生本理财产品难以成立的情况，经宁波银行合理判断难以按照协议规定向投资者提供理财产品，宁波银行有权宣布本理财产品不成立，投资者将不能获得预计的理财收益。
9、汇率风险：当投资者的投资涉及非本国货币时，存在汇率波动带来的风险。如果理财到期时，该外币兑人民币汇率相对于期初时出现升值或贬值，而投资者在理财到期后因自身需求而进行实际意义上的货币兑换或按当时的该外币
兑人民币汇率进行账面的市值评估，则在人民币计价方式下本理财的实际收益率将受到影响。
10、其他风险：由于战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的出现，严重影响本理财产品的正常运作，将导致本理财产品收益的降低和损失。
（二）风险控制措施
1、公司投资的理财产品均为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审议。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司股东大
会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公
司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||资金||||||||收益||预期年化||是否|
||||受托方||产品名称||||理财金额||起息日||到期日|||||||
||号||||||来源||||||||类型||收益率||到期|
|1||交通银行深圳布吉支行||蕴通财富•日增利 40天||募 集资金||1.27亿元||2017 年 6月9日||2017年7月19日||保本型||4.20%||是||
|2||中国光大银行深圳分行||结构性存款||募 集资金||2,000万元||2017 年 6月9日||2017年8月9日||保本型||4.00%||是||
|3||中国光大银行深圳分行||结构性存款||募 集资金||1亿元||2017 年 6月9日||2017年9月9日||保本型||4.20%||否||
|4||中国银行深圳分行||中银保本理财-人民币按期开放||募 集资金||8,500万元||2017 年 6月14日||2017年9月14日||保本型||3.60%||否||
|5||兴业银行深圳龙华支行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||自 有资金||1亿元||2017 年 7月14日||2017年8月14日||保本型||4.10%||是||
|6||中国光大银行深圳分行||结构性存款||募 集资金||1,800万元||2017 年 7月14日||2017年8月14日||保本型||4.05%||是||
|7||交通银行深圳布吉支行||蕴通财富•日增利82天||募 集资金||1.27亿元||2017 年 7月21日||2017 年 10月11日||保本型||4.20%||否||
|8||中国光大银行深圳分行||结构性存款||募 集资金||2,000万元||2017 年 8月11日||2017 年 10月11日||保本型||4.10%||否||

六、备查文件
（一）《启盈理财业务申请凭证》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018-025
桂林莱茵生物科技股份有限公司
BT项目合同实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年8月30日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：日常经营重大合同》的规定，现将BT项目合同的实施进展情况公告如下：
截至2018年3月31日，根据桂林莱茵投资有限公司初步估算，BT项目已累计完成工程产值约16.2亿元。目前，BT项目已累计收到回购款12.774亿元。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
金科地产集团股份有限公司
关于职工监事辞职及补选新职工监事的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-102号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（下称“公司”）监事会于 2014年 9月 25日收到公司第九届监事会职工代表监事何文权先生、周达先生的辞职报告，称因工作原因，自愿辞去职工代表监事一职。上述人员辞职后仍在公司任职。
公司监事会对何文权先生、周达先生在担任公司职工代表监事期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心感谢！
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职将导致公司监事会职工代表监事人数少于公司监事会人数的三分之一，低于法定要求。为保证监事会正常运作，依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司职工民主选举，决定由陈昌凤女士、陈红女士、聂铭女士出任公司第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会任期相同。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
监事会
二○一四年九月二十六日
附：简历
陈昌凤女士，1968年 4月出生，大专学历。现任本公司重庆片区公司常务副总经理、本公司监事会职工代表监事。曾任职于重庆涪陵建安公司、重庆涪陵
宏泰公司，原金科集团总工程师兼工程管理部总监。2011年1月至2011年8月，任原金科集团副总经理兼总工程师；2011年9月至2014年3月任本公司副总裁兼总工程师；2014年 3月至今任本公司重庆片区公司常务副总经理；2014年 9月起，任本公司第九届监事会职工代表监事。
陈昌凤女士直接持有本公司0.13%的股份，与本公司及控股股东不存在关联关系。陈昌凤女士最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。
陈红女士，1968年10月出生，本科学历。现任本公司控股子公司天豪门窗公司副总经理、本公司监事会职工代表监事。曾先后在国营816厂子弟校、涪陵江龙建筑公司、涪陵宏泰房产公司工作；2001年1月至2010年3月，历任原金科集团行政开发部经理、人事行政部总监、董事长办公室主任、产业综合部总监、人事行政部副总监；2010年 3月至今任本公司控股子公司天豪门窗公司副总经理；2014年9月起，任本公司第九届监事会职工代表监事。
陈红女士直接持有本公司0.09%的股份，与本公司及控股股东不存在关联关系。陈红女士最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。
聂铭女士，1963年12月出生，大专学历。现任本公司审计部总监、监事会职工代表监事。曾先后在涪陵纺织厂、涪陵乡政企业局建筑安装股份公司、涪陵江龙水电建安公司、涪陵宏泰房地产公司工作；2006年4月至2009年3月，历任弘景公司董事长、原金科集团副总裁、金科大酒店董事长、重庆金科地产董事长；2009年 3月至今历任原金科集团以及本公司审计监察部总监、纪检监察部负责人、法务审计部总监、审计部总监；2014年 9月起，任本公司第九届监事会职工代表监事。
聂铭女士直接持有本公司0.14%的股份，与本公司及控股股东不存在关联关系。聂铭女士最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-097北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2018年 11月 2日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2018年10月21日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会认为，本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。
公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
监事会
2018年11月2日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015–87
中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第八十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第八十二次会议通知于 2015年 12月 11日以书面方式向全体董事发出，会议于 2015年 12月 18日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于参与奇虎 360科技有限公司私有化的议案（详见公告）。
为促进公司长远发展，拓展公司投资领域，不断寻找新的利润增长点，公司拟通过下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起的有限合伙基金参与奇虎360科技有限公司私有化。预计投资金额约为4亿美元（按董事会决议日汇率折算约合人民币25.93亿元）。
本次事项还需提交公司股东大会审议，控股股东中信国安有限公司已出具承诺函承诺在股东大会审议该事项时投赞成票。
2、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起设立有限合伙基金的议案。
为配合公司参与奇虎 360科技有限公司（以下简称“奇虎360”）私有化项目，公司拟通过下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起设立奇虎360专项投资基金，公司出资额度不超过奇虎360项目最终实际投资额，该事项不构成关联交易。公司将根据专项基金的具体设立情况履行相应的审批及信息披露义务。公司董事会提请股东大会授权董事会审议该项投资并签署相关合同文件。
本次事项还需提交公司股东大会审议，控股股东中信国安有限公司已出具承诺函承诺在股东大会审议该事项时投赞成票。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-102摩登大道时尚集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以现金和发
行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：
摩登大道，证券代码：002656）自2018年6月19日开市起临时停牌。公司于
2018年6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月19日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日、8月20日、8月28日、8月30
日、9月4日、9月11日、9月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关
于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-063）、《关于筹划发行股份
购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-065）、《关于筹划发行股份购
买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-066）、《关于筹划发行股份购买
资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-067）、《关于筹划发行股份购买资
产停牌的进展公告》（公告编号：2018-070）、《关于筹划发行股份购买资产
停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-072）、《关于筹划发行股份
购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-073）、《关于筹划发行股份购
买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-075）、《关于筹划发行股份购买
资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-076）、《关于筹划发行股份购买资
产停牌的进展公告》（公告编号：2018-078）、《关于筹划发行股份购买资产
停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-080）、《关于筹划发行股
份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-081）、《关于筹划发行股份
购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-091）、《关于筹
划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-093）、《关于筹划
发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-094）、《关于筹划发
行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-098）。
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
截至本公告披露日，公司聘请的中介机构正在对相关标的资产进行尽职调
查、审计、评估等有关工作，公司及相关各方均在积极推进本次发行股份购买
资产的各项工作，所涉及资产、业务、财务等各方面核查工作量大，但相关的
尽调工作仍在有条不紊进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审
议本次发行股份购买资产的相关议案。鉴于该事项尚存不确定性，为避免公司
股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年9月25日开市起
继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规的
要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述
指定媒体披露的信息为准。
本次发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年9月25日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-073四川依米康环境科技股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”或“公司”）于近日收到四川省巴中市平昌县卫生和计划生育局出具的《中标通知书》，确认我公司（联合体成员单位：平昌县宏源建筑工程有限责任公司）中标“平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设项目 PPP模式采购（项目包二）”。中标价：1、建设工程费用投资回报率7.5%/年，2、非建设工程费用投资回报率8%/年，3、建设工程费用审计总价款下浮1%。中标项目预计总投资约为 3亿元，实际投资额以政府方最终审计结果为准。中标具体情况如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：四川省巴中市平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设项目 PPP模式采购（以下简称“项目”、“该项目”）
2、采购项目编号：5119232017000007
3、采购方式：公开招标
4、采购人：平昌县卫生和计划生育局
5、采购代理机构：四川国泰工程管理咨询有限公司
6、采购项目建设内容：
该项目地点位于平昌县金宝新区黄滩坝，项目分为 A区与 B区，A区为项目包一、B区为项目包二。公司本次与联合体成员单位“平昌县宏源建筑工程有限责任公司”中标项目包二（B区）；项目包二（B区）按三级综合医院标准新建业务综合楼两栋，并完善相应设施设备，设置床位 500张，建筑面积 6.9万平方米，占地面积 81.5亩。具体建设内容及规模以施工设计图为准。
本次中标项目估算总投资:项目包二（B区）投资约为 3亿元，实际投资额以政府方最终审计结果为准。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-0738、在本次合作前，公司未与项目采购人发生经营业务往来；且公司及其董监高、实际控制人和公司前十大股东与项目采购人不存在关联关系。
二、中标对公司的影响
1、本中标项目的履行，将有效提升公司 PPP业务市场竞争力，对公司未来的经营业绩产生积极影响。
2、本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该项目而对采购方形成依赖。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未与相关方签订正式协议，具体条款正在协商沟通之中，仍存在一些不确定性。
公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定对本次对外投资活动履行必要的决策程序，并及时披露相关协议的签订情况及其他后续进展情况。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
平昌县卫生和计划生育局出具的《中标通知书》。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会2017年6月26日
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-059科大智能科技股份有限公司
关于签署投资意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《投资意向协议书》仅为意向性投资协议，属于双方合作意愿和基本原则的意向性约定，正式实施尚需根据下一步尽职调查结果和《投资意向协议书》中约定的承诺事项满足等进行进一步协商谈判。因此，该投资事项尚存在不确定性。
2、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次投资事项相关的正式协议签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。
一、投资事项概述
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）于2015
年6月8日与上海博建电子科技有限公司（以下简称“博建电子”）及其控股股东李坚共同签署了《投资意向协议书》，公司拟以自有资金对博建电子增资2,400万元，增资完成后，公司将持有博建电子20%的股权。
二、投资标的基本情况
公司名称：上海博建电子科技有限公司
法定代表人：李坚
注册资本：200万元人民币
注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号11幢303室
经营范围：计算机电子科技领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询，计算机软硬件、工程机械、电子设备的研发与销售。伺服电机、伺服控制
科大智能科技股份有限公司
系统、数字控制系统的研发、生产与销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
三、投资意向协议书的主要内容
1、科大智能增资入股博建电子前，博建电子承诺完成以下事项：
（1）博建电子通过换股或者股权转让等方式完成收购整合深圳市盛泰奇科技有限公司（以下简称“盛泰奇”）和深圳瑙尔工业技术有限公司（以下简称“瑙尔工业”），并办理完毕上述收购整合事项的相关工商变更登记手续。上述收购整合事项完成后，盛泰奇和瑙尔工业将成为博建电子的两家全资子公司，盛泰奇和瑙尔工业两家公司的产品技术、知识产权、经营团队、市场业务和其他所有权益全部归属博建电子。
（2）上述收购整合事项及相关工商变更登记手续完成后，截至本次增资事项基准日（2015年6月30日，若上述收购整合事项及相关工商变更登记手续在2015年6月30日前未完成，则本次增资基准日相应顺延）经科大智能和博建电子双方确认的审计后的博建电子净资产不低于210万元。
2、在科大智能与博建电子签订《投资意向协议书》且博建电子完成《投资意向协议书》中所述相关收购整合盛泰奇和瑙尔工业事项及相关工商变更登记手续后，科大智能将安排中介机构完成对博建电子的审计等工作，若经审计后的博建电子基本财务数据与在《投资意向协议书》中确认的数据（截至本次增资事项基准日博建电子净资产不低于210万元）偏差不超过10%，则科大智能将对博建电子增资2,400万元，增资后科大智能将持有博建电子20%的股权。
3、本次增资事项完成后,博建电子股东（除科大智能以外）及经营团队承诺：2015年博建电子实际完成净利润为100万元（该净利润为经科大智能和博建电子双方确认并经审计后的净利润，并按照扣除非经常损益后孰低原则计算，下同），2016年-2018年，博建电子实际完成净利润分别为600万元、1,600万元、3,200
万元。若博建电子未完成2016-2018年三年的累计承诺净利润,科大智能有权要求博建电子股东（除科大智能以外）按照年利率8%的复利率回购科大智能持有的博建电子股权50%部分（本次增资所支付资金50%部分）。
科大智能科技股份有限公司
控制方面的核查和审计（按相关法律法规对上市公司的要求予以进行）。
5、本次增资事项完成后，博建电子直接或通过持股公司间接持有博建电子股权的骨干承诺：自本次增资事项的工商变更登记手续完成之日起5年内不得离开博建电子从事与博建电子竞争的产品和市场业务，否则视为违约，违约方需将其所得全部赔偿予博建电子，并将其所持博建电子股权全部无偿转让给博建电子其他股东。
6、本次增资事项完成后,博建电子如需再次进行股权融资,科大智能享有优先认购权。
四、对外投资的目的及对公司的影响
科大智能致力于通过内涵式和外延式发展相结合的战略，大力推进在高端智能制造和机器人关键部件技术以及相关行业市场集成应用领域的技术研发和产
业推广。
博建电子在工业机器人和智能制造领域关键零部件产品技术研发和市场应用方面具有特色优势，收购整合盛泰奇和瑙尔工业后的博建电子将聚焦在机器人和智能制造的视觉识别技术、微小型交流电机、伺服驱动器等领域产品技术研发和市场应用，产品技术主要包括：视觉识别算法技术；分瓣式小体积交流伺服电机、直驱电机DDR、直线电机DDL技术；交流伺服驱动器、直驱伺服驱动器技术、步进驱动器技术。
本次增资博建电子可进一步优化科大智能公司在智能制造和工业机器人领
域内的产业布局，结合公司业已成立的合肥科大智能机器人技术有限公司和合肥永乾智能控制技术有限公司，将进一步丰富和完善公司在工业4.0版图的产业链条，加快提升公司在工业生产智能化和机器人应用领域内的市场地位、产业纵深和核心竞争力，增强公司在高端智能制造和机器人领域细分产品的核心技术研发优势和后续发展的强劲动力，提高公司的业务规模和盈利水平，加快推进公司的在高端智能制造和机器人领域的发展战略。
五、风险提示
本次签订的《投资意向协议书》仅为意向性投资协议，属于双方合作意愿和基本原则的意向性约定，正式实施尚需根据下一步尽职调查结果和《投资意向协议书》中约定的承诺事项满足等进行进一步协商谈判。因此，该投资事项尚存在
科大智能科技股份有限公司
不确定性。
公司将对该投资项目进展实施情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与博建电子签署的《投资意向协议书》。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2017-19贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第八次会议通知于 2017年 4月 17日以通讯的形式发出，会议于 2017年 4月 26日下午15：00时在贵阳市宝山北路 213号久联华厦十六楼会议室召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 7名(董事长罗德丕先生因公出差，授权董事安胜杰先生代为表决；董事张曦先生因公出差，授权董事郭盛先生代为表决)。经参会董事一致同意推选董事安胜杰先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：一、以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于审议 2017年第一季度报告全文及其正文的议案》；
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告正文》；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告全文》。
二、关联董事回避表决，非关联董事 4名一致同意通过《关于子公司新联爆破承接保利能源的煤矿剥离及采煤工程项目的关联交易议案》。
关联董事：张曦、安胜杰、罗德丕、郭盛、魏彦回避了本议案表决。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司新联爆破承接保利能源的煤矿剥离及采煤工程项目的关联交易的公告》全文。
独立董事对此项议案发表了事前意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网
披露的相关公告。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
广发证券股份有限公司关于
深圳市盛讯达科技股份有限公司
变更部分募集资金用途的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“盛讯达”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的要求，对公司变更募集资金用途事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金情况
盛讯达经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1177号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,334万股，每股面值1元，每股发行价格人民币 22.22元。公司发行股票募集资金总额51,861.48万元，扣除保荐承销费及其他发行费用 5,870.00万元，实际募集资金净额45,991.48万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具编号为“广会验字[2016]G14001260392号”的《验资报告》。
首次公开发行股票募集资金拟用于“移动终端游戏产品开发项目”和“跨平台游戏产品开发运营项目”，截至2018年6月28日，项目具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|计划投资金额|累计投资金额|
|15,006.05|9,728.85|
|31,000.00|7,107.80|
|46,006.05|16,836.65|

注：余额包含利息收入及理财收益。
（二）本次变更募集资金具体情况
截至2018年6月28日，“移动终端游戏产品开发项目”累计投入募集资金9,728.85万元，募集资金账户余额 5,661.55万元（含利息收入及理财收益）。“跨平台游戏产品开发运营项目”尚处于研发、测试等阶段，取得的收入仍较小；根据试运营结果，该项目营运情况未达预期，募集专户中结余资金25,206.89万元（包含利息收入及理财收益）。
鉴于市场环境及监管政策的变化，为降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司拟变更“移动终端游戏产品开发项目”和“跨平台游戏产品开发运营项目”部分募集资金用途，用于“收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权项目”。本项目拟投入资金50,250万元，其中拟投入募集资金30,868.44万元，剩余资金由公司使用自筹资金补足。此次变更部分募集资金用途后，具体投资项目情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||本次变更金额||
|计划投资金额||项目名称|
|31,000.00|25,206.89|跨平台游戏产品开发运营项目|
|15006.05|5,661.55|移动终端游戏产品开发项目|
|||收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权项目|
|46,006.05|30,868.44|--|

注：本次变更金额包含利息收入及理财收益，实际变更金额以划转时专户余额为准。
二、变更募集资金投资项目的原因
公司原拟以发行股份购买畅想互娱（北京）科技有限公司持有的中联畅想（深
圳）网络科技有限公司100%股权。2018年 1月 8日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司本次重大资产重组事项的相关议案。2018年 1月 15日，中国证券监督管理委员会接收了公司提交的《深圳市盛讯达科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（180050号）。
2018年 6月 8日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会申请撤回本次重大资产重组申请文件。
因交易历时较长，在交易进程期间及重组审核期间资本市场环境发生了较大变化，为配合并快速推动公司的战略发展，切实维护上市公司和广大投资者利益，经过交易各方友好协商，拟变更为以现金方式购买中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权。
鉴于市场环境、监管政策的变化及公司对中联畅想（深圳）网络科技有限公司发展前景的看好；为降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司决定终止“移动终端游戏产品开发项目”以及“跨平台游戏产品开发运营”项目，将其剩余资金投入“收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权项目”。
公司本次收购的中联畅想（深圳）网络科技有限公司，主要从事面向海外市场的休闲社交棋牌类移动网络游戏的研发与运营，为一家网络游戏产品开发运营企业，已初具规模，发展前景良好。通过本次收购，一方面，公司可以充分开拓尚未开发的游戏细分领域；另一方面，在布局海外市场的同时，利用中联畅想已有的东南亚游戏市场渠道，对已有的多元化产品进行推广。通过本次交易公司能够更全面的提升自身在游戏市场的综合竞争力，同时注入优质资产，有效提升公司盈利能力。
综上，公司本次拟变更募集资金用于股权收购事项是结合募集资金投资项目的实际情况、业务发展环境及公司并购进展等方面之后做出的谨慎决定，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资回报。
三、本次变更募集资金用途的决策程序
提交股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，认为：公司本次变更募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，也有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东权益，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》的相关规定。因此，全体独立董事同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，也有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东权益，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》的相关规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
四、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次变更募集资金用途事宜已经第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规的要求。保荐机构对此无异议。
（本页无正文，仅为《广发证券股份有限公司关于深圳市盛讯达科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈运兴 万小兵
广发证券股份有限公司年月日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-067
陕西炼石有色资源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：炼石有色，股票代码：000697）已于2016年11月17日起停牌。
公司于2016年11月18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》、《董事会决议公告》、《关于与英国GARDNER AEROSPACE HOLDINGSLIMITED及其全体股东签订〈谅解备忘录〉的公告》（公告编号分别为：2016-057、2016-058、2016-059）。
2016年12月16日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-063），公司股票继续停牌。
目前，公司聘请的各相关中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作正在有序进行中。
鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十九日