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北京市金杜律师事务所
关于中科创达软件股份有限公司2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：中科创达软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中科创达”）的委托，就公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《中科创达软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2.公司第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议；
3.公司2018年10月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中科创达软件股份有限公司关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》；
4.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会议案相关文件。
金杜律师根据《证券法》等有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中科创达软件股份有限公司关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》和公司章程，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，本次股东大会召集程序和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程对股东大会召集和召开的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等相关资料的验证，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权股份175,442,953股，占公司有表决股份总数的43.4672%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共2名，代表公司有表决权股份4,151,956股，占公司有表决股份总数的1.0287%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经见证，本次股东大会按照《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，表决通过了公司董事会提出的以下议案（其中第（二）项议案属于特别决议，第（一）项及第（三）项议案属于普通
决议，全部议案均对中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票）：
(一)审议通过了《关于增补公司董事的议案》：
同意179,594,909股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意22,957,457股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》；
同意179,594,909股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意22,957,457股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
(三)审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
同意179,594,909股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意22,957,457股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
经核查，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中科创达软件股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中科创达软件股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
龚牧龙
张真真
单位负责人：
王玲
二〇一八年十一月十五日
深圳市长方半导体照明股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第三次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第三次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于 2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及公司《章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
公司已制定了《对外担保制度》，明确了对外担保的条件、对外担保的审批权限、决策程序及信息披露。报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司为全资子公司惠州市长方照明节能科技有限公司垫付工程款项，属于非经营性合并报表范围内资金占用，已履行相关程序，未损害公司及股东利益。
报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个
人以及公司子公司提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。
二、对董事会提出年度利润分配预案的独立意见
公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，公司提出2013年度利润分配预案为：截止2013年12月31日总股本272,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）。
公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司独立董事一致认为：公司2013年度利润分配预案与公司实际情况相符，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
鉴于以上原因，我们同意公司将上述事项提交公司 2013年年度股东大会审议。
三、对2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，并进行了认真核查，认为公司 2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，由公司薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，我们同意按照此方案发放 2013年度薪酬，同意将董事、监事、高级管理人员薪酬提交2013年年度股东大会进行审议。
四、对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意
继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
五、对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为公司严格按照《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
六、对《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为《2013年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《创业板板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
六、对回购注销未达到第一批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
因公司业绩指标未达到股权激励计划第一批解锁的条件，我们同意公司根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销激励对象获授的限制性股票中未达到第一批解锁条件的限制性股票666,000股。同时，原激励对象吴芹芹、汪锋、李玉玺、吴兴强、夏武平、冯军因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《股权激励计划》、《公司章程》的相关规定，上述六人已不符合股权激励对象的条件。我们一致同意由公司将原激励对象吴芹芹、汪锋、李玉玺、吴兴强、夏武平、冯军持有的已获授但尚未解锁的280,000股限制性股票进行回购注销，以上限制性股票共计 946,000股，回购价格为4.65元/股。
（以下无正文）
（本页为独立董事对第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
刘宁 江晓丹 苏奇木
梁江洲 刘子先
深圳市长方半导体照明股份有限公司年 月 日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临021
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于股票交易异常波动核实公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股票“一汽夏利”（证券代码“000927”）于2019年4月8日、4月9日和4月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司向控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）进行了函询、公司内部也进行了必要核实，核实结论如下：
1、公司于 4月 5日披露了股票交易异常波动核实暨复牌公告，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、受汽车市场销售整体下滑，以及新产品由于定位与配置存在偏差、销售渠道弱化等诸多因素的影响，公司产品销量低迷。
4、目前，公司正在筹划与国内新能源汽车企业进行合作，生产新能源汽车。
该事项尚存在很大不确定性，请投资者注意风险。公司将严格按照相关规范性文件的披露要求，严格履行信息披露义务。
5、除此之外，控股股东和实际控制人、公司不存在关于本公司的任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于 2019年 3月 30日披露了《2018年年度报告》，将与本公告同日披露 2019年第一季度业绩预告，请投资者注意阅读。公司未公开的定期业绩信息未向第三方提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—069绿景控股股份有限公司
第十届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本公司董事会于 2018年 11月 16日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第四十四次会议的通知。
2.本次会议的召开时间为：2018年 11月 23日，召开方式为：通讯方式。
3.本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，有效表决票 9票。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于聘任公司总经理并决定其薪酬的议案。
根据公司经营发展需要，经公司董事长文小兵先生提名、公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨卫东先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期相同。经公司第十届董事会薪酬与考核委员会研究，董事会决定杨卫东先生的薪酬为月薪 78000元。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
具体内容详见 2018年 11月 24日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司关于聘任公司总经理并决定其薪酬的公告》。
特此公告。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—069绿景控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十三日
民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关内幕信息知情人自查期间内买卖公司股票情况
之独立财务顾问核查意见
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、或“中孚信息”）于 2019年9月 30日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”、“本次重组”或“本次交易”），公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。同日，中孚信息与交易对方及标的公司签署了自上市公司股东大会审议通过之日起生效的《终止协议》。公司已经发出召开股东大会的通知，将于 2019年10月 16日召开股东大会审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“独立财务顾问”）作为公司本次交易的独立财务顾问，根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年 2月 11日）等相关规定，针对上市公司终止本次重大资产重组事项内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况进行了核查，核查情况如下：
一、股票交易自查期间和自查范围
公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）等法律法规的要求，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，本次自查期间为本次交易重组报告书披露之日（即2018年4月 24日）至披露终止本次重大资产重组事项公告之日止（即 2019年 9月 30日），本次自查范围包括：知悉本次交易终止情况的公司及公司实际控制人、董事、监
事、高级管理人员等有关知情人员、交易对方及标的公司有关知情人员、中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
二、本次交易相关机构及人员买卖股票的情况
根据相关内幕信息知情人出具的《自查报告》及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股及股份变更证明，自查期间内，上述纳入本次交易核查范围内的机构及人员存在以下买卖中孚信息股票的情形：
（一）上市公司知情人员买卖公司股票的情况
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|姓名|职务|买卖情况||||
|||交易日期|变更股数（股）|结余股数（股）|买卖方向|
|张丽|财务经理|2018-11-01|100|239,900|卖出|
|||2019-05-22|100,000|139,900|卖出|

针对上述买卖中孚信息股票情况，独立财务顾问和律师对张丽女士进行了访谈，同时，张丽女士针对上述买卖中孚信息股票情况已出具说明如下：
“本人买卖中孚信息股票（300659）行为系本人基于对中孚信息已公开披露信息的分析、对中孚信息股价走势的判断而作出，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人未向任何人透露任何有关中孚信息终止重组的任何保密信息。
同时，本人保证，在中孚信息披露股东大会审议终止本次重大资产重组相关事项的决议公告之前，本人将不再进行任何中孚信息股票买卖的行为。”
（二）上市公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
自查期间内，根据公司《2017年限制性股票激励计划》，由于首次授予部分的3名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，因此公司取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。上述股权激励回购注销对象不属于本次内幕信息知情人自查范围，回购注销的股票数量合计为 40,000股，上述限制性股票的注销手续已于 2018年12月 5日办理完毕。
经核查，上述限制性股票回购注销系根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关约定作出的，已依法履行了相关审批程序及信息披露义务，该行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为。
（三）民生证券买卖中孚信息股票的情况
自查期间，独立财务顾问存在买卖上市公司股票的情形，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|名称|关系|买卖情况||||
|||交易日期|变更股数（股）|结余股数（股）|买卖方向|
|民生证券股份有限公司|独立财务顾问|2019-02-20|60,926|0|卖出|

民生证券为中孚信息首次公开发行股份的保荐机构及主承销商，上述60,926股中孚信息股票系首次公开发行股票的包销股票及其分红，上述股票卖出行为系民生证券自营账户处置包销股票行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
自查期间内，除上述情况外，民生证券没有其他买卖中孚信息股票的行为，也没有泄露有关内幕信息或者据此建议他人买卖中孚信息股票、从事市场操作等禁止交易的行为。
除上述股票买卖情况外，其他自查范围内的机构及人员在自查期间内均不存在买卖中孚信息股票的情形。
三、独立财务顾问核查意见
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息、自查相关人员及机构就其在自查期间内买卖中孚信息股票情况出具的自查报告
及相关人员出具的说明，独立财务顾问认为：上述相关人员及机构在自查期间买卖中孚信息股票的行为不属于利用本次交易内幕信息进行的内幕交易行为，除上述情形外，本次交易相关内幕信息知情人在自查期间不存在买卖上市公司股票的情形，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关内幕信息知情人自查期间内买卖公司股票情况之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
民生证券股份有限公司 2019年 10月 14日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-063山东联创节能新材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2015年8月5日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2015年8月 7日上午 10:30以现场方式召开，会议由监事杨洪涛先生主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2015年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司监事会2015年8月7日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-69
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第五届监事会第一次(临时)会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议于2019年9月23日以书面方式发出通知，并于2019年9月27日在公司六楼会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
同意选举桂芳娥女士担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自本次监事会审议通过之日起生效（简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会二〇一九年九月二十七日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告附件
桂芳娥女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年 10月出生，汉族，本科学历，会计师。曾任公司财务科副科长、宁国司尔特大酒店有限公司财务部经理，现任公司监事会主席，宁国国际大酒店有限公司财务部经理、安徽省宁国市农业生产资料有限公司财务总监。
桂芳娥女士系公司股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司股东，与公司董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，亦不直接持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。
华平信息技术股份有限公司 公告华平信息技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告(蒋国兴)
各位股东及股东代表：
本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共计召开董事会12次，本人现场出席共12次，没有缺席和委托出席的情形。
本人对2015年度提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2015年1月7日召开的第三届董事会第四次（临时）会议，本人对《关于控股子公司华平浩音（上海）教育科技有限公司增资扩股暨关联交易》和《关于控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司增资扩股暨关联交易》事项发表事前认可意见及独立意见；
2、2015年1月22日召开的第三届董事会第五次（临时）会议，本人发表了《关于变更公司董事会秘书的独立意见》；
3、2015年3月17日召开的第三届董事会第六次会议，本人发表了《关于公司董事会提出的公司2014年资本公积金转增股本的预案，以及不进行现金利润分配的独立意见》、《关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于2014
华平信息技术股份有限公司 公告年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于提名奚峰伟先生为公司董事候选人的独立意见》；
4、2015年6月8日召开的第三届董事会第九次（临时）会议，本人发表了《关于提名袁本祥先生为公司董事，并聘任为公司高管的独立意见》；
5、2015年6月29日召开的第三届董事会第十次（临时）会议，本人对《关于公司股东减持股份资金用于医疗投资项目的关联交易》事项发表了事前认可意见及独立意见；
6、2015年7月13日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议，本人发表了《关于公司本次非公开发行股票事项的独立意见》、《关于〈公司未来三年股东回报规划〉的独立意见》；
7、2015年8月14日召开的第三届董事会第十二次（临时）会议，本人发表了《对〈关于已授予的部分股票期权作废的议案〉的独立意见》、《对〈关于调整股票期权数量和行权价格的议案〉的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；
8、2015年9月7日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议，本人发表了《关于控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司终止增资的关联交易》的事前认可意见及独立意见、《关于出售控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司股权暨关联交易》的事前认可意见及独立意见、《关于2015年度日常关联交易预计》的事前认可意见及独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员,根据《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，对公司股票期权情况进行审查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；此外，本人还通过电话、邮件、现场考察等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司各重大事项的进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通，掌握公司的运行动态。
华平信息技术股份有限公司 公告五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见的建议，更好地保护投资者利益。
六、其他工作
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
华平信息技术股份有限公司
独立董事：蒋国兴
2016年3月31日
重庆三圣特种建材股份有限公司独立董事
关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度财务审计机构的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们就公司第二届董事会第二十三次会议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》进行了审议。
本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认真的研究，现就此议案发表如下独立意见：
经审查,天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在 2015年度为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
独立董事：
张孝友 杨长辉 潘金贵
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2014-14武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2014年 10月 17日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2014年 10月 27日在武汉市武昌区八一路 483号 1号楼公司八楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2014年第三季度报告》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金专户存储暨签订<募集资金三方监管协议>的议案》；
同意将本次非公开发行股票募集资金净额按募投项目分别存入4个专户银行；同意公司和保荐机构东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司与募集资金专户开户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。专户银行设立的募集资金专项存款账户情况如下：
|||
|-|-|
|账户号码|存放募集资金金额（元）|
|7381110182600193210|81,000,000.00|

|||
|-|-|
|999007651210304|63,000,000.00|
|421860158018170270569|177,000,000.00|
|42001110208053012871|82,181,318.33|

同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的《关于签订<募集资金三方监管协议>的公告》。
三、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
同意公司新增注册资本人民币18,666,666.00元，变更后注册资本为人民币138,666,666.00元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
按照公司2014年第一次临时股东大会审批意见，同意公司根据2013年度非公开发行股票发行结果修订公司章程相关内容，并办理有关工商变更登记的具体事宜。公司章程具体修订条款如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币12,000万元。 13,866.6666万元。
第十九条公司股份总数为 12,000 第十九条 公司股份总数为万股，均为普通股股份。 13,866.6666万股，均为普通股股份。
原公司章程其余条款不变，修订后的章程从董事会审议通过之日起正式实施。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
修订后的公司章程见今日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
五、审议通过《关于设立“三特汽车营地投资管理有限公司”的议案》；
在国内自驾游市场火爆的大环境下，公司拟出资设立三特汽车营地投资管理有限公司（以下简称“汽车营地公司”），注册资本500万元。
该公司计划依托公司现有景区资源，对汽车营地的开发和运营进行专业化管理，全国布局、连锁经营，打造多个汽车营地。
同意公司出资500万元，设立汽车营地公司。
同意9票，反对0票，弃权0票
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、审议通过《关于设立“咸丰三特田野牧歌旅游开发有限公司”的议案》；
武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司是公司的全资子公司（以下简称“武汉田野牧歌公司”），主要负责公司“田野牧歌”休闲度假旅游物业综合体的开发和运营。武汉田野牧歌公司拟出资设立全资子公司咸丰三特田野牧歌旅游开发有限公司（以下简称“咸丰田野牧歌公司”），注册资本 1,000万元，负责咸丰坪坝营集镇休闲度假旅游综合体的开发。
咸丰坪坝营集镇毗邻公司投资建设的湖北咸丰坪坝营生态旅游区。依托公司在当地现有旅游资源，咸丰田野牧歌公司拟在此打造以农业观光和养生度假为主题的休闲度假旅游综合体，其业态主要包括
农业观光、乡村民宿、精品酒店、度假屋及配套商业设施。
同意全资子公司武汉田野牧歌公司出资 1,000万元，设立咸丰田野牧歌公司，推进“咸丰县坪坝营集镇旅游文化综合体”项目的前期筹备工作。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、审议通过《关于设立“安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司”的议案》；
武汉田野牧歌公司拟出资设立安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司（以下简称“安吉田野牧歌公司”），注册资本 1,000万元，主要负责安吉休闲度假旅游综合体的开发。
安吉县位于浙江西北，是杭州都市经济圈的西北节点，交通条件便利，自然资源独特。安吉田野牧歌公司拟在此打造“宿、禅、耕”三主题相结合的休闲度假旅游综合体，其核心产品包括：山地休闲运动、竹海宿营地、家庭农场、精品酒店、乡村民宿、度假屋等。
同意全资子公司武汉田野牧歌公司出资 1,000万元，设立安吉田野牧歌公司，注册资本 1,000万元，推进上述项目的前期筹备工作。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2019-009号广州尚品宅配家居股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次监事会由监事会主席张志芳召集，会议通知已于 2019年 3月 30日以书面形式发出，并于 2019年 4月 2日下午 15:30在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席张志芳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过 36,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司监事会2019年4月2日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018－070广州市浪奇实业股份有限公司
关于股东回馈日活动的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州浪奇自从上市至今，始终秉承创造生活无限美的理念，致力于绿色清洁用品的可持续发展，为消费者提供优质、环保的家庭洗护产品。为答谢股东长期以来的关心和支持，同时让股东体验到公司的产品，公司将与互惠联盟网联合举办“股东回馈日”活动。现将活动内容公告如下：
一、活动时间
2018年11月7日、8日、9日（周三、周四、周五），为期3天
二、参加活动股东范围
2018年 9月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体自然人股东。
三、活动内容
活动期间，凡本公司股东登录上市公司互惠联盟网平台（http://www.hhlme.com）或互惠联盟微信商城，可凭登记在册手机号注册登录，免费领取价值218元的股东回馈礼包一份（内含浪奇植物洗衣皂珠1盒、浪奇防串染色片1盒、浪奇便携去渍笔1支）。
详情请登录“上市公司互惠联盟网平台（http://www.hhlme.com）”或本公司官方网站（http://www.lonkey.com.cn）查阅具体的活动。
四、注意事项
所有广州浪奇股东在上市公司互惠联盟网注册成功后，凭有效参与活动股东登记在册手机号获取验证码领取，若因设备原因未能成功注册或领取，请咨询互惠联盟电商平台官网或微信公众号客服进行处理。
此次股东回馈日活动最终解释权归本公司所有。
五、活动举办地
互惠联盟电商平台官方网站：www.hhlme.com
互惠联盟微信商城二维码：
六、活动咨询电话
1、互惠联盟网咨询方式：
（1）互惠联盟微信公众号（hhlmesz）
（2）互惠联盟咨询电话：400-023-0333
2、广州浪奇咨询方式：
咨询联系人：王志刚、张晓敏
联系电话：020-82162933
以上咨询时间为工作日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二O一八年十一月一日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-064
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，证券代码：002486）自 2017年2月28日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年3月14日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年3月31日、2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日、 2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月11日、2017年5月18日、2017年 5月 25日、2017年 6月 5日、2017年 6月 12日、2017年 6月 19日、2017年 6月26日、2017年7月3日发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034、035）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-036）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038、041）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-044）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045、046）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-048）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051、057、059、060、061、062、063），具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年5月20日发布了《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-053），拟收购东北证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-064
安信证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、李敏等投资人所持有的北京德青源农业科技股份有限公司共计5.45%的股份。截至本公告日，上述收购行为尚未实施，待实施完毕后公司将及时披露。
本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年7月 10日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年7月10日
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们做为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司2016年度利润分配预案的独立意见
我们仔细审阅了公司 2016年度利润分配预案的相关资料，并就相关情况进行询问以后，发表独立意见如下：
我们认为，该利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司实际情况和全体股东的长远利益；公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。
报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，及询问公司相关人员后，我们认为：公司编制的
大连智云自动化装备股份有限公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
我们认同华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见、公司《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，作为公司独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的关联方违规占用资金情况；
公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司 2016年为全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司两次向银行申请授信额度提供总金额为7500万元的担保，担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。
五、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
公司 2016年度未发生重大关联交易及日常关联交易行为，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
六、关于2016年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司 2016年度计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能公允反映公司资产状况和经营成果，我们同意本次计提资产减值准备。
大连智云自动化装备股份有限公司七、关于续聘公司2017年度审计机构的事前认可及独立意见
我们对关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案进行了事前审核，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司 2016年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司聘用程序符合《公司章程》及相关规定，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，并提交至公司 2016年度股东大会审议。
八、关于公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期延期相关事宜的独立意见
延长公司非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜的授权期限，有利于推进公司本次非公开发行股票后续事项，我们认为通过本次非公开发行股票募集资金有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，无损害中小股东利益的情形。我们同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的授权期限，并将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。
九、关于董事会换届选举的独立意见
公司第三届董事会任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。本次董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。经成分了解、独立判断，我们认为被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任董事的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
同意提名谭永良先生、杨银胜先生、王海先生、史爽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名张先治先生、韩海鸥先生、肖捷女士为公司第四
大连智云自动化装备股份有限公司届董事会独立董事候选人，同意将公司第四届董事会董事候选人名单提交公司 2016年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司（本页无正文，仅为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
2017年4月13日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-55西安达刚路面机械股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐乡东英”）的通知，获悉桐乡东英将其所持有的本公司股份全部进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|桐乡东英|是|63,414,333|2017 年 8月29日|2018年12月17日|万向信托有限公司|100%|融资|
|合计||63,414,333||||100%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
桐乡东英所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托基本情况
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，桐乡东英持有公司股份63,414,333股，占公司股份总数的29.95%，本次质押公司股份63,414,333股，为其持有公司的全部股份。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一七年九月一日