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证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2018-036
中广天择传媒股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：
本次减持股份计划实施前，天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“天图兴华”）、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司（以下简称“天图兴瑞”）和天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“天图兴盛”）深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）、深圳市天图创业投资有限公司（以下简称“天图创投”）（合称“天图公司一致行动人”），做为一致行动人合计持有公司无限售流通股 14,224,551股，占公司总股本的14.22%。
减持计划的进展情况：
2018年8月14日公司披露了《中广天择传媒股份有限公司股东减持股份计划公告》（2018-020），天图公司一致行动人因自身资金需求，天图兴华、天图兴瑞和天图兴盛三个公司计划减持合计不超过 71,122,75股，其中自 2018年 9月 6日起 6个月内通过集中竞价的方式减持不超过公司总股本的2%；通过大宗交易减持不超过公司总股本的4%；通过协议转让减持5%-7.11%。
2018年 9月 28日至 2018年 10月 30日期间，天图兴华、天图兴瑞、天图兴盛减持中广天择股票共计 1,000,000股，占总股本的 1%。天图兴华于 2018年10月10日减持过程中，由于工作人员的误操作，误将买入操作当成了卖出操作，错误买入 2,000股。截止 2018年 10月 30日，天图公司一致行动人持股数量为13,226,551股，占公司总股本的13.22%。
公司于2018年10月31日收到天图公司一致行动人出具的《关于减持中广天择传媒股份有限公司股份进展说明》，现将相关信息公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|天图兴盛|5%以上非第一大股东|7,634,513|7.63%|IPO前取得：7,634,513股|
|天图兴华|5%以上非第一大股东|1,350,218|1.35%|IPO前取得：1,350,218股|
|天图兴瑞|5%以上非第一大股东|900,145|0.90%|IPO前取得：900,145股|
|天图投资|5%以上非第一大股东|848,279|0.85%|IPO前取得：848,279股|
|天图创投|5%以上非第一大股东|3,491,396|3.49%|IPO前取得：3,491,396股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|天图兴盛|7,634,513|7.63%|股东天图兴盛、天图创投、天图兴华、天图兴瑞、天图投资受同一实际控制人王永华、李文夫妇控制。|
||天图兴华|1,350,218|1.35%||
||天图兴瑞|900,145|0.90%||
||天图投资|848,279|0.85%||
||天图创投|3,491,396|3.49%||
||合计|14,224,551|14.22%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数1%
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|

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|天图兴盛|16,200|0.016%|2018/10/8～2018/10/8|集中竞价交易|15.67-15.79|255,060|7,618,313|7.62%|
|天图兴华|877,800|0.878%|2018/10/8～2018/10/30|集中竞价交易|13.79-15.69|12,786,102.19|474,418|0.47%|
|天图兴瑞|106,000|0.106%|2018/9/28～2018/9/28|集中竞价交易|16.07-16.31|1,717,963|794,145|0.79%|

注：天图兴华于2018年10月10日减持过程中，由于工作人员的误操作，误将买入操作当成了卖出操作，错误买入2,000股股份。
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持为天图公司一致行动人根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
截止 2018年 10月 30日，天图公司一致行动人的减持股份计划尚未实施完毕。天图公司一致行动人将根据市场情况、公司股价情况等情形选择是否实施及如何实施股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定必。请投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2016-005证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：四川润和催化新材料股份有限公司（以下简称：“四川润和”）
本次担保金额：公司为四川润和在中国光大银行股份有限公司成都光华支行综合授信敞口人民币叁仟万元（不含保证金，含之前贷款敞口1500万元）提供担保，本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：除重大资产重组前的逾期担保外，截止公告日，本公司为子公司提供的担保总额为38,760万元,占本公司2014年度经审计净资产的比例为:29.88%,本公司及控股子公司无逾期担保。
一、本次担保情况概述
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|公司控股子公司四川润和催化新材料股份有限公司向中国光大银行股份有|
|限公司成都光华支行申请综合授信敞口人民币叁仟万元（不含保证金，含之前贷|
|款敞口1500万元），公司为其向中国光大银行股份有限公司成都光华支行提供|
|最高额连带责任保证担保，保证期限为主合同项下各具体授信的债务履行期届满|
|之日后两年。|

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|公司于 2014年12月25日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了|
|《关于 2015 年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案》。2015年第一次|
|临时股东大会审议通过了该议案。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超|
|过经审议通过的 2015年预计担保额度。|

二、担保人及被担保人的基本情况
（一）被担保人的基本情况
四川润和催化新材料股份有限公司
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|企业名称|四川润和催化新材料股份有限公司|
|注册号|511100000036597|
|法定代表人|卓润生|
|公司注册资本|人民币120,000,000元|
|注册地|乐山市五通桥区金栗镇|
|经营范围|催化剂、分子筛生产、研发、销售；再生物资回收、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口|
|成立时间|2010年12月8日|

四川润和2015年3季度及2014年度的主要财务数据和指标表：
单位:元
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|主要会计数据|2015年3季度（未经审计）|2014年（经审计）|
|营业总收入|74,420,863.13|110,967,517.62|
|营业利润|2,292,802.73|10,655,425.89|
|净利润|2,604,287.32|7,513,716.76|
|项目|2015年9月30（未经审计）|2014年末（经审计）|
|总资产|352,770,282.47|251,576,650.33|
|净资产|67,240,328.63|64,636,041.31|

截止本公告日，盛和资源为四川润和提供担保情况如下：
单位:万元
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|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|四川润和|乐山市五通桥区农村信用合作联社|1,260.00|
|盛和资源|四川润和|中信银行成都西区支行|1,500.00|
|盛和资源|四川润和|中国光大银行股份有限公司成都光华支行|1,500.00|
|盛和资源|四川润和|中国银行股份有限公司五通桥支行|1,000.00|

截止本公告日，盛和资源为盛和稀土提供担保情况如下：
单位:万元
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|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|盛和稀土|中国建设银行股份有限公司乐山分行|5,000.00|
|盛和资源|盛和稀土|中国光大银行股份有限公司成都分行|5,000.00|
|盛和资源|盛和稀土|中信银行成都分行|13,500.00|
|盛和资源|盛和稀土|平安银行股份有限公司成都分行|10,000.00|

（二）被担保人与公司的关系：
四川润和系公司的控股子公司，公司控股子公司盛和稀土持有四川润和
38.1227%的股权，公司直接持有盛和稀土99.9999%的股权。
三、担保协议的主要内容：
1、本次担保最高额为综合授信敞口人民币叁仟万元（不含保证金，含之前贷款敞口1500万元）。
2、本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
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|-|
|董事会认为：本次担保事项为解决四川润和生产经营需要，及时补充其流动|
|资金有利于四川润和的发展。公司第五届董事会第二十二次会议和 2015年第一|
|次临时股东大会审议通过，同意公司向金融机构融资，融资额度不高于人民币 5|
|亿元（含之前数），并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资|
|产提供担保。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经股东大会审议通|

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|-|
|过的2015 年预计担保额度，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。截|
|至目前公司已对盛和稀土、四川润和提供担保 38,760万元，贷款担保剩余额度|
|11,240 万元。|

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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|-|
|在本次预计担保前，公司及控股子公司的逾期担保累计金额为 3245 万元。|
|逾期担保的情况说明如下：此笔担保为本公司重大资产重组前存在逾期担保事|
|项，担保逾期金额 3245 万元，已通过共管账户的设立作出安排，不会对公司的|
|资产状况造成重大不利影响（详见 2012 年度报告的相关说明）。除重大资产重|
|组前的逾期担保外，本公司及控股子公司无逾期担保。|

除重大资产重组前的逾期担保外，截止本公告日，本公司为子公司提供的担保总额为38,760万元，均为本公司对控股子公司提供担保总额。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至2014年经审计净资产的比例为29.88%，本公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2016年1月27日
报备文件
（一）最高额保证担保合同
（二）第五届第二十二次董事会决议
（三）2015年第一次临时股东大会决议
（四）盛和资源、四川润和的营业执照复印件
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-039宋都基业投资股份有限公司
关于子公司参与入伙深圳达仁汇通资产管理企业（有限合伙）的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 8日，公司在上海证券交易所网站上披露了《宋都基业投资股份有限公司关于子公司参与入伙深圳达仁汇通资产管理企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2015-037），经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司之全资子公司杭州茂都投资管理有限公司（以下简称“茂都投资”）出资总额为人民币 50,000万元参与入伙深圳达仁汇通资产管理企业（有限合伙）（以下简称“达仁汇通”）。
近日，公司接到达仁汇通普通合伙人的通知，达仁汇通在深圳市市场监督管理局完成了合伙企业的变更备案手续完成入伙，变更后合伙人出资情况如下：
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|合伙人名称|合伙人类型|认缴出资额（人民币）|
|深圳前海达仁资产管理有限公司（有限合伙）|普通合伙人|100 万元|
|杭州茂都投资管理有限公司|有限合伙人|50,000 万元|

同时，深圳前海达仁资产管理有限公司（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会获得了《私募投资基金备案证明》，备案编码SK7825。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
上海银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）等有关规定，作为上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对公司与上海华力集成电路制造有限公司（以下简称“华力集成电路”）、上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）关联交易事项发表独立意见如下：
一、公司调整华力集成电路关联授信事项，以及给予上港集团不超过人民币 40亿元授信额度的关联交易事项属于公司正常授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定。
二、公司调整华力集成电路关联授信事项，以及给予上港集团不超过人民币 40亿元授信额度的关联交易事项已经公司董事会审议通过，上述关联交易已经依法履行了必要的内部审批程序。
上海银行股份有限公司独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权 2018年 11月 12日
兰州民百（集团）股份有限公司独立董事
关于出售公司部分闲置房产的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为兰州民百（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于出售公司部分闲置房产的议案》进行了认真审查，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
我们认为本次出售闲置房产事项，有利于盘活现有资产，有效回笼资金，改善资产结构，增加公司当期营业外收入。此项工作符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
独立董事签字：
仇兰英 刘陆天 赵优珍
年 月 日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2016-028江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2016年 10月 9日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议情况：
审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、监事会审核意见：
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，有利于解决公司经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定；同时，公司承诺若募集资金项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金项目的正常实施。同意公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：来源于“10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目”人民币8000万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二○一六年十月十日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2014- 006北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十九次会议于2014年2月24日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于 2014年 2月 19日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，创造更大的经济效益，同意公司在不影响募集资金项目实施的前提下，继续将不超过 6,000万元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
有关具体内容请详见登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2014-008）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案
同意公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司申请办理 15,000万元银行授信业务提供担保，具体为：向招商银行股份有限公司沈阳分行兴顺支行申请 10,000万元、向光大银行股份有限公司沈阳分行营业部申请 3,000万元、向兴业银行股份有限公司沈阳分行营业部申请 2,000万元,用于办理银行承兑汇票或银行贷款业务,期限均为一年。
有关公司担保的详细情况请见登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司对外担保公告》（临2014-009）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2014年 2月 24日
山煤国际能源集团股份有限公司
2018年非公开发行可续期公司债券（第一期）
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，山煤国际能源集团股份有限公司发行的山煤国际能源集团股份有限公司 2018年非公开发行可续期公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券挂牌条件，将于 2018年 12月 20日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年非公开发行可续期公司债券（第一期）|
|债券简称|18SMGJY1|
|债券代码|150902|
|信用评级|主体评级AA+；债项评级 AA+|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|发行总额（亿元）|20|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|8.10|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2018年11月29日至 2018年11月30日|
|起息日：|2018年11月29日|
|挂牌日：|2018年12月20日|
|到期日：|2021年11月29日|
|发行价格：|100.00元|

特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山煤国际能源集团股份有限公司 2018年非公开发行可续期公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）
山煤国际能源集团股份有限公司年 月 日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-023
浙江鼎力机械股份有限公司
关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务
回购担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人：信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过2亿元人民币，截止本公告日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）已实际为其提供的担保余额为0元；
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
一、担保概述
为解决客户在购买公司产品中的资金问题，拓宽销售渠道，公司拟与具有相应资质的融资租赁公司合作，由融资租赁公司为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约付款，公司需帮助融资租赁公司完成租赁物的再销售，在无法完成再销售时，公司将承担见物回购担保责任。
公司于 2016年 3月 4日召开了第二届董事会第十三次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，同意为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保，担保额度不超过人民币20,000万元，该担保额度自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过三年，并授权公司董事长签署相关协议及法律文书。
截至本公告日，公司产品销售事项及涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率等，因此本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户。
三、董事会意见
公司为信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保，是目前工程机械行业内较常见的融资销售方式。本次融资租赁业务有利于解决客户在购买公司产品中的资金问题，推动和扩大公司产品的销售力度和市场占有率，加快公司产品资金回笼的速度，优化公司资产负债结构，有利于公司生产经营的发展，该项业务的开展不会损害公司利益。
在风险控制上，公司对销售客户的选择将严格把控，将从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等各方面严格控制。
独立董事意见：
1.本次回购担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。在本次担保额度范围内，董事会授权董事长组织办理相关事宜。
2.本次回购担保事项有利于公司销售渠道的拓宽，有利于扩大公司产品的市场占有率，提高公司的营运资金效率，从而促进公司的长期可持续发展。
3.本次回购担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
综上所述，我们对本次提供担保事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司未发生对外担保事项；公司未发生对控股子公司担保事项；公司及其控股子公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会 2016年3月5日
关于三祥新材股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
三祥新材股份有限公司：
本人/本公司于
2016
年
8
月
18
日收到贵公司发来的《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人/本公司自查确认，现答复如下：
本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人，确认截至目前，不存在影响三祥新材股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，也未筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》之签署页）
控股股东：
宁德市汇阜投资有限公司
宁德市汇和投资有限公司
日本永翔贸易株式会社
年 月 日
（本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》之签署页）
实际控制人：
夏 鹏
吴世平
卢庄司
年 月 日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-114
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年9月12日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2018年第四次临时股东大会。董事会已于 2018年 8月 28日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-108）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2018年9月12日下午2:30；
网络投票时间：2018年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
福建省厦门市思明区展鸿路 81号特房波特曼财富中心 A座 33层公司会议
室；
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案|√|
|累积投票议案|||
|2.00|关于选举第九届监事会非职工监事的议案|应选监事（1）人|
|2.01|选举黄娜敏女士为监事|√|

以上议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、会议出席对象
1、截至2018年9月5日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2018年9月6日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 9
月6日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81号特房波特曼财富中心A座33层公司董事会秘书办公室。
联系人：卢乐乐
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2018年9月5日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-019债券代码：143285 债券简称：G17风电 1
中节能风力发电股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：(1)投资建设中节能钦南风电场二期 80MW项目；
(2)投资建设中节能青龙 70MW风电场项目
投资金额：总投资额为 131,019.58万元
特别风险提示：公司为上述项目的实施主体提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述
2018年 4月 26日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设中节能钦南风电场二期 80MW项目的议案》（以下简称钦南二期项目）、《关于投资建设中节能青龙 70MW风电场项目的议案》（以下简称青龙项目），详情请见公司于 2018年 4月 27日在上海证券交易所官方网站上披露的
《公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号:2018-017）。
其中涉及公司为全资子公司中节能钦州风力发电有限公司、中节能青龙风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准）提供项目建设贷款担保及在上述项目各自建成后，以上述项目各自的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。
本次对上述项目的投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资项目的具体情况
（一）中节能钦南风电场二期 80MW项目
1、项目总投资：经广西壮族自治区发展改革局核准的项目总投资为人民币 71,123万元（不含送出工程）。其中，20%的项目资本金 14,227万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。
项目的实施单位：经公司第三届董事会第二十次会议审议批准，公司全资子公司中节能钦州风力发电有限公司（以下简称钦州风电），作为钦南二期项目的投资建设主体开展相关工作。
钦南二期项目已纳入广西壮族自治区 2018年风电开发建设方案，并获得广西壮族自治区发展改革局的核准批复。
2、投资主体介绍
钦州风电是该项目的投资主体，由公司全资设立。钦州风电成立于 2017年 3月 3日，注册地址为钦州市钦南区久隆镇长兴小区久隆镇人民政府办公楼二层，法定代表人王金亮，注册资本为一千万元整。
主要经营范围为风力发电项目的开发，投资管理，建设施工，运营维护，电力销售，可再生能源绿色电力证书交易。公司随着建设项目进度的用款需求对钦州风电逐步增加资本金，增资总额不低于该项目国
家核准的项目总投资的20%，即不低于 14,227万元。截至 2017年 12月 31日，钦州风电总资产 1193.52万元，净资产 1000万元，2017年度实现营业收入 0万元。
3、投资标的基本情况
（1）项目基本情况
钦南二期项目位于钦州市钦南区久隆镇和那彭镇交界及周边一带山脊区域，距离钦州市约45km。场区海拔高度为35-300m，地貌类型属丘陵地貌。风场 90m高度年平均风速为4.93-6.01m/s。
钦南二期项目规划总装机容量80MW,拟安装单机容量 2000kW的风力发电机组 40台。
（2）投资概算
经核准，钦南二期项目的总投资为人民币 71,123万元（不含送出工程）。
（3）经济分析
根据可行性研究报告测算，钦南二期项目资本金内部收益率为13.67%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。
（4）资金筹集方案
钦南二期项目的总投资为人民币 71,123万元（不含送出工程），其中20%项目资本金 14,227万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。
4、该项投资对上市公司的影响
（1）钦南二期项目20%项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或钦州风电为贷款主体，向金融机构申请不超过国家核准总投资额
的80%的贷款，即不高于 56,896万元，用于钦南二期项目的建设。若以钦州风电为贷款主体，则公司将为钦州风电提供相应担保，担保总额不超过国家核准总投资额的80%，即不高于 56,896万元。
（2）钦南二期项目的建设，是公司在广西钦州钦南地区开发的后续项目，是中节能钦南 150MW风电场的二期工程，可以与现有的项目进行连片建设，对进一步扩大公司在广西钦州地区风电市场规模具有积极的促进作用。
5、风险分析
（1）公司为钦南二期项目的实施主体提供担保的事项，以及在项目建成后以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准；
（2）钦南二期项目的施工建设需要克服山区林地及当地复杂的山地地型地貌的影响。
（二）投资建设中节能青龙 70MW风电场项目
1、项目总投资：经青龙满族自治县发展改革局核准的项目总投资为人民币 59,896.58万元（不含送出工程）。其中，20%的项目资本金 12,000.32万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。
项目的实施单位：经公司第三届董事会第二十次会议审议批准，公司投资设立全资子公司中节能青龙风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称青龙风电），作为青龙项目的投资建设主体开展相关工作。
本项目已纳入河北省 2018年风电开发建设方案，并获得青龙满族自治县发展改革局的核准批复。
2、投资主体介绍
青龙风电是该项目的投资主体，由公司全资设立。青龙风电注册资本金为人民币 12,000.32万元。
3、投资标的基本情况
（1）项目基本情况
青龙项目位于青龙满族自治县的大巫岚镇、木头凳乡、干沟乡、青龙镇，场址区域为山地，海拔高度400-800m。风场 90m高度年平均风速为5.42-6.28m/s。
青龙项目规划总装机容量为70MW，拟安装单机容量 2000kW风力发电机组 35台。
（2）投资概算
经核准，青龙满族自治县发展改革局核准的总投资为 59,896.58万元（不含送出工程）。
（3）经济分析
根据可行性研究报告测算，青龙项目资本金内部收益率为22.05%。
项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。
（4）资金筹集方案
青龙项目计划总投资为 59,896.58万元（不含送出工程），其中20%项目资本金 12,000.32万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。
4、该项投资对上市公司的影响
（1）青龙项目20%项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或青龙风电为贷款主体，向金融机构申请不超过总投资额的80%的贷款，即不高于 47,896.26万元，用于青龙项目的建设。若以青龙风电为贷
款主体，则公司将为青龙风电提供相应担保，担保总额不超过总投资额的80%，即不高于 47,896.26万元。
（2）青龙项目的建设，是公司在河北冀东地区开发的首个风电项目，对于公司扩大河北东北部风电市场规模，进一步加深公司在河北风电市场的影响力具有积极的作用。
5、风险分析
（1）公司为青龙项目的实施主体提供担保的事项,以及在项目建成后以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准；
（2）青龙项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。
三、备查文件
中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2019-031贵州红星发展股份有限公司
2019年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公|
|司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2019年半年度|
|报告披露工作的通知》的要求，现将 2019年第二季度主要经营数据披露如下：|

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|-|
|主要产品||产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|碳酸钡||63,799|48,186|12,052|
|碳酸锶||5,388|5,718|3,210|
|电解二氧化锰||6,946|5,709|5,708|
|硫酸钡||11,985|10,025|2,792|
|高纯氯化钡||2,188|1,972|1,055|
||硝酸锶|170|99|89|
||高纯硫酸锰|3,593|2,943|1,698|
||硫磺|8,110|10,400|921|
||硫脲(含精制、高纯品)|1,286|1,053|1,260|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2019年第二季度平均售价（元/吨）|2018 年第二季度平均售价（元/吨）|变动比例（%）|
|碳酸钡|2,501.03|2,340.82|6.84|
|硫酸钡|2,784.98|2,870.42|-2.98|

|||||
|-|-|-|-|
|碳酸锶|5,614.21|6,036.37|-6.99|
|电解二氧化锰|9,997.86|9,039.11|10.61|
|高纯硫酸锰|5,770.04|5,513.24|4.66|

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|2019 年第二季度平均采购价（元/吨）|2018 年第二季度平均采购价（元/吨）|变动比例（%）|
|重晶石（母公司）|157.52|151.39|4.05|
|重晶石（子公司大龙锰业）|233.32|218.13|6.96|
|天青石|698.00|520.00|34.23|
|无烟煤（母公司）|712.60|729.82|-2.36|
|无烟煤（子公司大龙锰业）|741.57|831.97|-10.87|
|无烟煤（子公司大足红蝶）|973.00|924.00|5.30|
|锰矿石|868.36|706.97|22.83|

2019年第二季度，公司子公司重庆大足红蝶锶业有限公司采购的天青石受供应偏紧影响，采购价格同比增加；公司子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司采购的锰矿石受行业供应量紧张和高品位锰矿进口数量增加影响，价格同比增长。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2019年8月8日
独立董事候选人声明
本人梅志成、冷军、杨雪梅，已充分了解并同意由提名人宁波维科精华集团股份有限公司董事会提名为宁波维科精华集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波维科精华集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，声明人梅志成已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
声明人冷军、杨雪梅尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁波维科精华集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上
市公司数量未超过五家；本人在宁波维科精华集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、声明人冷军具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任宁波维科精华集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
梅志成、冷军、杨雪梅
二〇一四年八月二十七日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-007上海新世界股份有限公司
关于公司与新南东日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）与上海新南东项目管理有限公司（以下简称“新南东”）2018年度日常关联交易总额不超过 2000万元，不需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司与新南东日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交公司十届六次董事会会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表独立意见如下：
公司经营层已向本人提交了《关于公司与新南东日常关联交易的议案》及相关资料，经仔细审阅，基于独立董事的判断立场，我们认为此次日常关联交易审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司在取得我们事前认可后将该议案提交董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
按照上市规则要求，结合公司实际情况，公司对此关联交易进行了合理预计，具体
情况如下表：
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|关联交易||2018年度预计||是否需要提交|||
||关联人||协议期限||备注||
|类别||金额（万元）||股东大会审议|||
||上海新南东||自 2018 年 1月 1||||
|采购、销||不超过1000万|||||
||项目管理有||日起至 2018年 12|否|《备忘录（2018年度）|》|
|售商品||元|||||
||限公司||月 31日止||||
||上海新南东||自 2018 年 1月 1||||
|购物卡结||不超过1000万|||||
||项目管理有||日起至 2018年 12|否|《备忘录（2018年度）|》|
|算||元|||||
||限公司||月 31日止||||
|||不超过2000万|||||
|合计|-||-|-|-||
|||元|||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
上海新南东项目管理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：上海市黄浦区南京西路 28号 16楼 1601室
法定代表人：孙忠明
注册资本：人民币 265,000万元整
成立日期：2010年 3月 23日
营业期限：2010年 3月 23日至 2040年 3月 22日
经营范围：国内贸易，主办商场（限百货），企业管理，商务咨询，经济信息咨询，物业管理，从事货物与技术的进出口业务，新世界名品城项目开发，黄金饰品零售、
修理业务、以旧换新业务，实业投资，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会
展会务服务，广告设计、制作及代理发布，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2017年 12月 31日，新南东总资产 6,266,957,498.71元，净资产 1,263,723,191.57元，营业收入 956,424,494.20元，净利润-465,062,132.47元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
公司持有新南东19.755%股权，新南东为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容、定价原则及履约安排
（一）主要内容
在日常经营中，公司与新南东发生采购、销售商品、购物卡结算等交易事项。预计 2018年，公司与新南东发生上述日常关联交易总额不超过 2000万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，上述交易事项构成关联交易。
（二）定价原则
此日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。
（三）履约安排
公司与新南东就日常关联交易签订《备忘录（2018年度）》，备忘录中约定日常采购、销售商品、购物卡结算等交易事项按市场价格结算原则处理，年终清算。并于每年年初就当年日常关联交易签订备忘录。
四、关联交易对上市公司的影响
此次关联交易有助于更好的规范双方之间的交易，同时也遵循了公平、公正、公
开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、公司十届六次董事会决议
2、独立董事意见
3、《备忘录（2018年度）》
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一八年三月二十三日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-001安徽集友新材料股份有限公司
关于投资成立合资公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2018-076）。公司与昆明旭光科技有限公司(以下简称“昆明旭光”)签订共同投资成立安徽集友广誉科技有限公司（以下简称“合资公司”或“集友广誉”）的合资协议，公司出资 700万元持有集友广誉70%的股权。
该合资公司已于 2019年 1月 7日办理完毕工商设立登记手续，并领取合肥工商行政管理局核发的《营业执照》，登记信息具体如下：
公司名称：安徽集友广誉科技有限公司
统一社会信用代码：91340111MA2TD98A5T
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道6888号综合楼二层
法定代表人：郭曙光
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2019年1月7日
经营期限：2019年1月7日至2039年1月1日
经营范围：烟草制品设备的研发、系统集成、技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会 2019年1月7日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-007中国银河证券股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案
暨召开 2018年第一次临时股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年2月9日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601881|中国银河|2018/1/31|

二、 增加临时提案的情况说明
2.提案程序说明
公司已于 2017年 12月 23日公告了股东大会召开通知，依据本公司《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。单独持有50.91%股份的股东中国银河金融控股有限责任公司于2018年1月22日将《关于增加中国银河证券股份有限公司 2018年第一次临时股东大会议案的函》书面提交本公司董事会。股东大会召集人董事会将上述议案列入本次股东大会会议议案并按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据《中国银河证券股份有限公司》章程相关规定，现提出在 2018年 2月9日召开的2018年第一次临时股东大会上增加两项议案：《关于提请股东大会选举刘丁平先生担任公司董事的议案》、《关于提请股东大会选举王珍军先生担任公司独立董事的议案》。
本提案为本次股东大会的普通决议案，采用非累积投票方式表决。
三、 除了上述增加临时提案外，本公司于 2017年 12月 23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年2月9日 10点30分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 51号北京民族饭店十一层东华厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年2月9日
至2018年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于提请审议 2016 年度陈共炎先生的薪酬分配方案|√|
|2|关于提请审议 2015-2016 年度陈有安先生的薪酬分配方案|√|
|3|关于提请审议 2015-2016 年度俞文修先生的薪酬分配方案|√|

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|-|-|-|
|4|关于提请审议 2015-2016 年度钟诚先生的薪酬分配方案|√|
|5|关于修订公司章程的议案|√|
|6|关于提请股东大会选举王珍军先生担任公司独立董事的议案|√|
|7|关于提请股东大会选举刘丁平先生担任公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会审议第 1-3项议案的具体情况，请参见公司第三届董事会第三十四次会议决议公告（2017年11月27日香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）披露易网站http://www.hkexnews.hk、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
公司监事会审议第 4项议案的具体情况，请参见公司第三届监事会 2017年第四次临时会议决议公告（2017年 12月 20日香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
公司董事会审议第 5项议案的具体情况，请参见公司第三届董事会第三十五次会议决议公告及《中国银河证券股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（2017年12月20日、2017年12月21日香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：本次大会的第1、2、3、4、6、7项议案需对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会 2018年1月25日附件1：授权委托书
附件2：中国银河证券股份有限公司 2018年第一次临时股东大会回执
报备文件
中国银河金融控股有限责任公司《关于增加中国银河证券股份有限公司 2018年第一次临时股东大会议案的函》
附件1：授权委托书
授权委托书
中国银河证券股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于提请审议2016年度陈共炎先生的薪酬分配方案||||
|2|关于提请审议 2015-2016年度陈有安先生的薪酬分配方案||||
|3|关于提请审议 2015-2016年度俞文修先生的薪酬分配方案||||
|4|关于提请审议 2015-2016年度钟诚先生的薪酬分配方案||||
|5|关于修订公司章程的议案||||
|6|关于提请股东大会选举王珍军先生担任公司独立董事的议案||||
|7|关于提请股东大会选举刘丁平先生担||||

||
|-|
|任公司董事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：中国银河证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会回执
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|-|-|-|
|出席会议名称|||
|股东姓名（名称）|||
|股东地址|||
|出席会议人员姓名||身份证号|
|法人股东之法定代表人姓名||身份证号|
|内资股持股数||股东账号|
|联系人||联系传真|
|联系电话|||
|发言意向及要点|||
|自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章|年 月 日||

填表说明：
1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。
2、上述回执的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。
3、本回执在填妥及签署后于2018年2月8日（周四）以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 10层中国银河证券股份有限公司董事会办公室，邮编：100033）；联系电话：（8610）66568888；
传真：（8610）66568640。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言
意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由
本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。