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证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-022山东东方海洋科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，为提高公司自有资金使用效率、增加现金资产收益，本着股东利益最大化的原则，确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。该事项需提交公司股东大会审议。详细情况如下：
一、委托理财事项概况
1、投资目的
为持续增强公司短期现金的管理能力，提高资金使用效率，获取更好的财务收益，在充分保障公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用自有资金进行投资理财。
2、投资额度
根据公司目前资金状况，本次公司对外投资理财额度为不超过3亿元，在此额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品。
上述资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《投资经营决策制度》的规定，不会投资股票及其衍生品、基金投资、期货投资，以及以其为投资标的的证券投资产品。
4、投资期限
自股东大会决议之日起一年内有效。
5、资金来源
全部为公司闲置自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。
6、公司2018年度投资理财情况
公司2018年度未进行投资理财。
7、投资实施
本次投资理财事项经公司股东大会审议通过后，公司经营管理层获得授权，负责具体实施。
8、关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、委托理财对公司的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的低风险理财投资，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项发表独立意见如下：
经认真审阅公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关资料，我们认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。该事项需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会第十八次会议独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2014-012新疆机械研究院股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，决定于2014年3月3日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2014年3月3日（星期一）上午11:00
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4.股权登记日：2014年2月27日（星期四）
5.出席对象
（1）截至2014年2月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
司二楼会议室
二、会议审议议案
1、《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》；
2、《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》；
3、《关于变更募集资金投资项目可行性》。
以上议案已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-010号）、《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2014-011号）。
三、会议登记方法
1.登记时间：2014年2月27日（星期四），上午10:00---下午19:00 2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
5.其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他
1.本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理
2.联系方式：
联系人：证券投资部马智 宋方方 联系电话：0991-3736150联系地点：新疆乌鲁木齐市新市区北京北路239号公司2楼证券投资部
联系传真：0991-3736150（传真请标明：证券投资部）
五、备查文件
公司第二届董事会第九次会议决议
附件：1.2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
2.2014年第一次临时股东大会授权委托书
特此通知。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日
附件一：
新疆机械研究院股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2014年2月27日（星期四）下午19:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0991-3736150）到公司（地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京北路239号证券投资部，邮政编码：830013，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
附件二：股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席新疆机械研究院股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》||||
|2|《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》||||
|3|《关于变更募集资金投资项目可行性》||||

委托股东签字： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-014中潜股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,000万元（含 4,000万元），补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2017年 11月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-082）。
2018年3月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币1,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告披露日，公司共归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,000万元，剩余暂时补充流动资金的3,000万元闲置募集资金将在到期之前足额归还。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
深圳市方直科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的独立意见
经认真审议《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，我们认为公司本次非公开发行股票预案综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况。该预案不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，且公司此次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
独立董事对公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）发表同意的独立意见。
二、关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的独立意见
经认真审议《深圳市方直科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》，我们认为公司综合考虑了所处行业现状及发展趋势、公司的财务状况和资金需求等情况，本次发行证券及其品种的选择是必要的，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行，股票发行方案公平合理，符合公司长远发展目标和股东的利益。
独立董事对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）发表同意的独立意见。
三、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见
经认真审议《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）的议案》，我们认为本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于有效推进公司的战略发展规划，进一步提升公司的行业地位和抗风险能力，扩大公司经营规模，丰富产品类型，完善产品结构，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益
独立董事对公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告发表同意的独立意见。
四、关于公司2015年度非公开发行股票相关承诺的独立意见
经认真审议《深圳市方直科技股份有限公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》和《深圳市方直科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票相关承诺的议案》，我们认为公司董事会关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于保护公司及其全体股东、特别是中小股东的利益。
独立董事：刘勇、陈伟强、许鲁光
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-31河南双汇投资发展股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2014年 9月 12日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。
2、会议于 2014年 9月 24日在双汇大厦九楼会议室以现场和通讯表决的方式同时进行表决。
3、会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人（董事万隆先生、张太喜先生、独立董事赵虎林先生、尹效华先生以现场表决方式出席会议，董事焦树阁先生、独立董事马林先生以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，监事列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 3同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加 2014年预计日常关联交易金额的议案》。
日前，本公司控股子公司黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司和望奎双汇北大荒食品有限公司的冻猪肉产品首批获得俄罗斯农业监管部门批准进入俄罗斯市场。根据本公司生产和销售的需要，为充分利用罗特克斯有限公司跨国贸易平台，借助其在俄罗斯市场的原有客户渠道快速拓展对俄市
场，公司计划于 2014年 9-12月份由子公司漯河双汇进出口贸易有限责任公司通过罗特克斯有限公司向俄罗斯市场销售上述产品。
1、预计交易金额
2014年 9-12月份，上述交易预计发生交易金额 32,000万元人民币。
2、定价原则
以向俄罗斯出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费及相关资金费用）作为交易价格。
3、由于罗特克斯有限公司为本公司实际控制人控制的企业，上述交易构成关联交易，公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，与该项交易有关联的关联董事万隆、焦树阁、张太喜依法履行了回避表决义务。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、签署的相关协议；
4、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一四年九月二十四日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份公告编号：2014—008
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.本公司董事会第七届第二十四次会议决定，召开公司2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
3.会议召开日期和时间：2014年01月29日上午10时；
4.召开方式：现场会议
5.会议出席对象：
(1)截至2014年01月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
6.现场会议地点：大唐电信集团主楼 11层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》
2.《关于免去蔡荣生先生公司独立董事职务的议案》
3.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
本次会议审议事项已经公司第七届第二十四次董事会审议通过，议案披露情况见同日公告。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2014年01月27日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：00
3.登记地点：大唐电信集团主楼11层会议室。
四、其他事项
1.联系方式：
联系人：卢新新
联系电话：01062303100—8029
传真电话：01062301900
2.会议费用：参会股东费用自理
特此通知。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公董事会2014年01月13日
附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)
兹授权委托 ( )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。
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|议案序号|议案名称|表决意见|
|100|总议案||
|1.|《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》||
|2.|《关于免去蔡荣生先生公司独立董事职务的议案》||
|3．|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信额度的议案》||
|4.|《关于为公司下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》||

委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名或盖章：
(法人股东加盖单位印章)
法人股东法定代表人签名
委托日期：年月日
广发证券股份有限公司
关于海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金限售股份上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”）作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”、“上市公司”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对海南瑞泽本次交易非公开发行限售股上市流通的事项进行了审核核查，核查情况如下：
一、海南瑞泽发行股份购买资产并募集配套资金的相关情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向夏兴兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1374号），核准公司向夏兴兰、仇国清共计发行 39,560,438股股份购买其持有的高要市金岗水泥有限公司80%股权，并核准公司非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过12,000万元。
根据发行方案和申购簿记情况，公司和主承销商协商确定本次募集配套资金发行价格为9.01元/股，发行数量为13,318,534股，募集资金总额为119,999,991.34元。本次发行对象家数为4家，分别为第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司和东海基金管理有限责任公司。新增股份已于2015年2月10日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至268,078,972股。
二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
本次募集配套资金发行股份的发行对象第一创业股份有限公司、财通基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司和东海基金管理有限责任公司均承诺将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市首日起12个月内不转让；
本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定；待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深交所的相关规定在深交所交易。
三、上市公司股本变动情况
经2015年4月24日公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司回购注销限制性股票299,500股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已于 2015年 6月 3日办理完成。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本减少至267,779,472股。
经中国证监会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向三亚大兴集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2386号）核准，公司向三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司、宁波嘉丰股权投资合伙企业（有限合伙）、广州市富晨兴业投资中心（有限合伙）、冯活晓、邓雁栋、徐伟文、何小锋共计发行44,247,788股股份，购买其合计持有的三亚新大兴园林股份有限公司100%股权。上述新增股份已于2015年11月17日在深圳证券交易所上市，本次股份发行完成后，公司总股本增加至 312,027,260股。
经中国证监会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向三亚大兴集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2386号）核准，公司向华泰柏瑞基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、金满汇（北京）投资管理有限公司共 5名对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股） 12,431,626股，新增股份已于 2015年 12月 16日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至324,458,886股。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日为 2016年 2月 15日（本次限售股原可上市流通日应为2016年2月10日，由于该日为非交易日，故本次限售股份实际可上市流通日自动顺延至2016年2月15日。）；
2、本次解除限售的股份数量为13,318,534股，占公司总股本的4.1048%；
3、本次申请解除股份限售的股份持有人4名，共计12个证券账户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|限售股持有人名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）||本次可上市流通股数占公司总股本比例|质押股份数量（股）|
|第一创业证券股份有限公司|3,392,342|第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划|2,000,000|0.6164%|-|
|财通基金管理有限公司|5,879,214|财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 107 号资产管理计划|2,100,000|0.6472%|-|
|||财通基金-光大银行-富春源通定增2号资产管理计划||||
|||财通基金-兴业银行-富春华安1号资产管理计划||||
|||财通基金-工商银行-财通基金-富春定增 92 号资产管理计划||||
|||财通基金-光大银行-财通基金-顺金财富定向增发 8 号资产管理计划||||
|渤海证券股份有限公司|2,000,000|渤海证券股份有限公司|2,000,000|0.6164%|-|
|东海基金管理有限责任公司|7,218,534|东海基金-兴业银行-鑫龙 105号特定多客户资产管理计划|7,218,534|2.2248%|-|
|||东海基金-兴业银行-鑫龙 106号特定多客户资产管理计划||||
|||东海基金-工商银行-东海基金-定增策略 4 号资产管理计划||||
|||东海基金-工商银行-银领资产2号资产管理计划||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|限售股持有人名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次可上市流通股数占公司总股本比例|质押股份数量（股）|
|||东海基金-工商银行-东海基金-银领资产 3 号资产管理计划（鑫龙100号）|||
||18,490,090|13,318,534|4.1048%|-|

五、股份变动情况
||||||
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|本次变动前||本次变动|||
|数量（股）|比例|增加数量（股）|减少数量（股）|数量（股）|
|156,407,133|48.21%|-|13,318,534|143,088,599|
|168,051,753|51.79%|13,318,534|-|181,370,287|
|324,458,886|100.00%|-|-|324,458,886|

六、独立财务顾问核查意见
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，海南瑞泽本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。海南瑞泽本次 13,318,534股限售股上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见》签章页）
广发证券股份有限公司2016年2月4日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-039焦作万方铝业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标（合并数） 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,658,342,703.68|5,249,648,589.69|-11.26%|
|营业利润|-115,617,843.11|396,768,366.16|-129.14%|
|利润总额|-5,821,146.41|407,153,529.39|-101.43%|
|归属于上市公司股东的||||
||14,685,649.02|356,449,994.81|-95.88%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.013|0.305|-95.88%|
|加权平均净资产收益率|0.31%|7.90%|-7.59%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|8,706,614,707.29|9,146,893,504.32|-4.81%|
|归属于上市公司股东的|||2.40%|
||4,841,229,414.13|4,727,850,233.60||
|所有者权益||||
|股 本|1,202,844,594.00|1,202,844,594.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|||2.40%|
||4.025|3.931||
|每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.应简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
公司2015年末总资产为870,661.47万元，同比下降4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为484,122.94万元,同比增长2.4%；归属于上市公司股东的净利润为14,685,649.02，同比下降95.88%。经营业绩降低的主要因素：
（1）本期公司铝产品售价同比大幅下降。
（2）本期公司自发电量同比减少。
（3）本期联营公司焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司效益同比大幅下降，公司确认的投资收益同比大幅减少。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别较同期下降129.14%、101.43%、95.88%、95.88%，主要原因同上。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、影响本次业绩快报的其他说明
目前，公司与吉奥高之间的股权诉讼判决已经生效。公司已提请按照司法强制执行程序对标的物进行强制拍卖，拍卖将于2016年4月22日至23日在淘宝网司法拍卖平台进行。
本次快报金额是基于上述拍卖成功核算的结果，若上述拍卖流拍，按照公司会计政策需要对西藏吉奥高投资控股有限公司欠款计提坏账准备，则预计公司2015年度亏损约5200万元。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-101乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于缬沙坦胶囊通过药品一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）下属控股子公司乐普恒久远药业有限公司于今日收到国家药品监督管理局核准签发的关于“缬沙坦胶囊”的《药品补充申请批件》，该药品通过了仿制药质量和疗效一致性评价。
具体情况如下：
药品通用名称：缬沙坦胶囊
商品名称：星复康®
剂型：胶囊剂
规格：80mg
注册分类：化学药品
生产企业：乐普恒久远药业有限公司
申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价。
审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
缬沙坦胶囊（80mg）原研制剂为瑞士诺华“代文”，适应症为治疗轻、中度原发性高血压。该药品属于血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂类降血压药重磅品种，是目前国内市场应用最为广泛的降血压药品之一，在2019年8月发布的新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中列为医保甲类药品。依据各类统计数据，公司评估缬沙坦国内总销售额在30-50亿元，其中原研瑞士诺华占比在75%左右。
公司2016年9月对乐普恒久远实现控股后，积极推进“缬沙坦胶囊”的一致性评价工作，目前乐普恒久远为该品种国内首家通过一致性评价的企业。公司将积极响应国家医改政策，并借助在心血管领域的品牌优势，发挥乐普营销网络的协同效应，实现该药品的快速放量。
风险提示：国家对通过一致性评价药品政策的落实力度和进程，将为公司上述药品的推广带来不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-074
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年11月18日（星期一）下午14:00。
2、网络投票时间：2019年11月17日15:00—2019年11月18日15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年11月17日下午15:00至2019年11月18日下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 13号清华紫光科技园（清华紫光信息港）C座 1层，本公司会议室。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长侯若洪先生。
6、出席会议的股东或授权代表共10人，代表公司股份52,344,647股，占公司股份总数的20.9383%。其中：出席现场会议的股东或授权代表3人，代表公司股份43,497,976股，占公司股份总数的17.3996%；参加网络投票的股东7名，代表公司股份8,846,671股，占公司股份总数的3.5387%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）8人，代表公司股份8,846,771股，占公司股份总数的3.5388%。
7、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于〈深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励
计划（草案）〉及摘要的议案》。
关联股东侯若洪先生、姚彩虹女士对本议案回避表决。
表决情况：同意股份数8,843,621股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东所持有效表决股份的99.9644%；反对3,150股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东所持有效表决股份的0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东所持有效表决股份的0%。
中小股东总表决情况：同意 8,843,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9644%；反对3,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议并通过了《关于〈深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
关联股东侯若洪先生、姚彩虹女士对本议案回避表决。
表决情况：同意股份数8,843,621股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东所持有效表决股份的99.9644%；反对3,150股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东所持有效表决股份的0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东所持有效表决股份的0%。
中小股东总表决情况：同意 8,843,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9644%；反对3,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。
关联股东侯若洪先生、姚彩虹女士对本议案回避表决。
表决情况：同意股份数8,843,621股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东所持有效表决股份的99.9644%；反对3,150股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东所持有效表决股份的0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且对该项议案有表决权的股东所持有效表决股份的0%。
中小股东总表决情况：同意 8,843,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9644%；反对3,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议并通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订公司〈章程〉的议案》。
表决情况：同意股份数52,341,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；
反对3,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意 8,843,621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9644%；反对3,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所的宋宇红律师、陈旭光律师到会见证本次股东大会并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十八日
浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江禾欣实业集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第二十五次会议相关议案发表如下意见：
一、关于日常关联交易的独立意见
2014年度，公司及控股子公司在日常生产经营过程中，与嘉兴三宝化学有限公司之间的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。我们对此无异议。
二、关于为控股子公司提供担保的独立意见
我们认为:公司对控股子公司提供不超过4.71亿元的担保总额（含控股子公司之间相互担保），是根据控股子公司生产经营需要及公司资金状况，有利于控股子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。被担保方为公司控股子公司，对其进行担保，风险可控，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对控股子公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，我们同意公司此次担保事项。
（此页无正文，为《浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签名：
翁志学 张立民 濮文斌
孔冬
浙江禾欣实业集团股份有限公司（公章）二〇一四年一月二十一日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017077
北部湾港股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的反馈意见回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司于 2017年 9月 20日收到了中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171755号），并要求公司在收到反馈意见后 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（详见公司 9月 21日公告）。
公司及相关中介机构和相关各方按照中国证监会的要求，对反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复，现根据规定对反馈意见的回复等文件予以公开披露；
同时，按照中国证监会的相关要求，公司本次资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及摘要的相关内容也相应调整并披露，前述文件于当日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将于披露后 2个工作日内向中国证监会报送相关材料。
公司本次资产置换并发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-046乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于人工智能心电图机获得 NMPA注册申请受理的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）今日获悉，公司全资子公司深圳市凯沃尔电子有限公司自主研制的人工智能心电图机（OmniECG B120AI）于2019年6月6日获得国家药品监督管理局下发的《受理通知书》。该产品是公司推出的国内首款新一代心电图自动分析诊断研发和产业化的专业医用级人工智能心电图自动分析设备。
心电图是心血管疾病最简单、快捷、经济的临床检查方法，是心血管疾病检验的基石。人工智能心电图机（OmniECG B120AI）分析诊断算法是基于已提交 NMPA注册的心电人工智能分析软件（AI-ECGPlatform）的嵌入式 AI模块心电图自动分析产品，通过12导联同步采集心电信号，并对心电信号进行显示、分析和记录，可诊断分析心律失常、心肌梗死、心室肥大和ST-T异常改变等心血管疾病。数据对比显示，该设备正常心电图诊断准确率99%以上，心律失常及心脏激动传导异常分析诊断准确率95%以上。
该产品获批后，将快速实现在国内医院、个体诊所、体检中心、社康中心、养老机构等医疗机构进行商业化推广应用，既解决了国内大量缺乏专业心电医生的问题，又解放了大型医院专业心电医生的劳动力，切实提高工作效率，提升诊断水平，形成一体化的人工智能心电分析诊断技术服务链，实现患者在这些医疗机构的属地化、快速化心电分析和诊断，满足相关医疗服务的刚性需求，切实造福国内广大的心血管疾病患者。
公司人工智能心电图机（OmniECG B120AI）注册申请受理后，须经国家药品监督管理局审批，鉴于注册审批的周期性及不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一九年六月六日
证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-025
七喜控股股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至2016年3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 35% - 40%|盈利：46603万元|
||盈利：62914万元–65244万元||

注：公司2015年完成了重大资产重组，由于本次重大资产重组构成反向收购，法律上的母公司七喜控股股份有限公司（以下简称“七喜控股”）成为壳公司，而法律上的子公司分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众传媒”）成为会计上的购买方。基于这个原因，七喜控股的合并财务报表参照反向收购原则编制，2016年第一季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方分众传媒2015年第一季度模拟合并财务报表的数据，而表内上年同期数据为分众传媒2015年第一季度模拟合并财务报表的数据。
七喜控股2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为：105.58万元。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司净利润的增长来源于新经济品牌对“分众媒体”的认知度和投放量的不
断提升。在移动互联网时代，资讯太多，内容太多，人被信息淹没，广告越来越
被稀释很难记忆，选择太多是个巨大的困境，而人总要回家，总要上班，总要娱
乐购物，这反而令公司作为中国最大生活空间媒体和中国新经济品牌引爆者的价值被凸显。公司所推动的向上基于云端大数据精准化投放的战略和向下基于屏幕与手机端O2O互动的战略也进一步提升了公司广告的效果。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年度第一季度报告为准。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2016-029
太极计算机股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并配套融资方案获得国
务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的（以下简称“本次交易”）方案等已经2016年5月11日召开的公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，并已于2016年5月12日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
近日，公司收到实际控制人中国电子科技集团公司转发的国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于太极计算机股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]480号），批复主要内容如下：
一、原则同意公司本次非公开发行不超过9046.4962万股A股股票的方案。
同意中国电子科技集团公司第十五研究所（SS）、中电科投资控股有限公司（SS）分别以不少于2亿元现金认购公司本次非公开发行股票。
二、鉴于本次发行方案设有发行价格调整机制，请中国电子科技集团公司及时将公司发行价格调整情况向国务院国有资产监督管理委员会备案。
三、请中国电子科技集团公司按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有权益，促进公司健康发展。
四、请中国电子科技集团公司在本次非公开发行股份完成后10个工作日内，将有关情况在国务院国有资产监督管理委员会上市公司国有股权管理信息系统
中填报。
本次交易在通过公司股东大会审议后，尚需取得中国证券监督管理委员会的核准，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。公司本次交易尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于创意信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0024号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话（Tel）：010-88004488/66090088传真（Fax）：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于创意信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0024号
致：创意信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2019年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2019年1月3日，公司董事会在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布了《创意信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1.《关于提名黎静先生为公司非独立董事候选人的议案》；
2.《关于修订公司章程部分条款的议案》；
3.《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的议案》。
经查验，上述议案符合《公司法》《规则》及公司章程的有关规定；上述议案已在本次股东大会公告中列明；上述议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2019年1月18日（星期五）下午14：00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年1月18日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年1月17日下午15：00至2019年1月18日下午15：00期间的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会的会议地点为：成都市高新西区西芯大道28号公司会议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.截至2019年1月14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8人，代表股份235,244,288股，占公司有表决权股份总数的44.7593%；参加网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份3,300股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票，议案1及议案3须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，议案2须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案已对中小投资者的表决单独计票，议案1及议案3已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，议案2已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于创意信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
唐诗
2019年1月18日