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证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-026
湖南华凯文化创意股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及公司关联股东
为公司申请银行信贷业务提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司于2018年4月16日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司向中国光大银行长沙分行申请银行信贷业务的议案》。同意公司向中国光大银行长沙分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信4,000万元，相关信贷业务申请具体情况最终以中国光大银行长沙分行审批结果为准。授信的启用根据公司实际需要，适时分批次申请，并授权公司法定代表人周新华先生代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。
为支持公司的发展，公司关联股东湖南神来科技有限公司（以下简称为“神来科技”）为本轮次信贷业务提供法人连带责任担保，公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士为本轮次信贷业务提供个人连带责任保证担保。
具体批次、金额、期限及保证金金额等以公司与银行签订的合同为准，公司免于支付担保费用。
公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士和公司股东神来科技，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。
公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了上述关联担保事项。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次控股股东及实际控制人、公司关联股东向公司提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）周新华先生
周新华先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长、总经理，为公司控股股东及实际控制人。周新华先生直接持有公司股份 1,592.79万股，占公司总股本的13.01%，通过神来科技间接控制公司股份 1,600.00万股，占公司总股本的13.07%，周新华先生合计控制公司股份3,192.79万股，占公司总股本的26.08%。
（二）湖南神来科技有限公司
1、公司名称：湖南神来科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册资本：1,600.00万元
4、成立日期：2006年06月05日
5、住所：长沙高新开发区桐梓坡西路408号麓谷林语G47栋104房
6、法定代表人：周新华
7、统一社会信用代码：9143010078804223X7
8、经营范围：信息电子技术服务；电子、通信与自动控制技术研发；软件开发；专业化设计服务；股权投资；以自有资产进行实业投资；（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（以工商核定为准）
9、湖南神来科技有限公司的股权结构如下：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|周新华|1000.00|62.50|
|何志良|200.00|12.50|
|王萍|200.00|12.50|
|彭红业|200.00|12.50|
|合计|1600.00|100.00|

神来科技现持有公司股份1,600.00万股，占公司总股本的13.07%。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为解决公司申请银行融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司关联股东神来科技为本轮次信贷业务提供法人连带责任担保，公司控股股东、实际控制人周新华先生为本轮次信贷业务提供个人连带责任保证担保。具体批次、金额、期限及保证金金额等以公司与银行签订的合同为准，公司免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
公司控股股东、实际控制人周新华先生及公司关联股东神来科技为公司的上述信贷业务提供连带责任担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与相关关联人累计已发生各类关联交易的总金额
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|关联人|关联交易事项|关联交易金额|
|无|0|0|

六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认
为：
1、为支持公司的发展，公司股东神来科技为本轮次信贷业务提供法人连带责任担保，公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士为本轮次信贷业务提供个人连带责任保证担保。具体批次、金额、期限及保证金金额等以相关方与光大银行签订的最终合同为准，公司免于支付担保费用。
公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士和公司股东神来科技，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。
2、公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士和公司股东神来科技本次为公司向光大银行申请信贷业务提供连带责任担保，解决了公司申请融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
3、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们对公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士和公司股东神来科技为公司上述申请银行信贷业务事项提供关联担保的相关内容表示认可。
七、监事会意见
2018年4月16日，第二届监事会第六次会议审议通过了《于公司向中国光大银行长沙分行申请银行信贷业务的议案》，与会监事认为：
公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士和公司关联股东神来科技本次为公司向光大银行申请信贷业务提供连带责任担保，解决了公司申请融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构意见
西部证券股份有限公司经核查后认为：控股股东、实际控制人及公司关联股东为公司申请银行信贷业务提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立
董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。本保荐机构对控股股东、实际控制人及公司关联股东为公司申请银行信贷业务提供关联担保的事项事项无异议。
九、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
5、《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司控股股东、实际控制人及公司关联股东为公司申请信贷业务提供关联担保的核查意见》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2018年4月17日
湘财证券股份有限公司关于
《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2013年度
内部控制自我评价报告》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的要求，湘财证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）出具的《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表独立意见如下：
经现场检查、资料查阅及沟通访谈，本保荐机构认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求，能够保证公司的正常生产经营和公司资产的安全与完整，防范和控制公司风险，本保荐机构将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。公司 2013年度内部控制制度执行情况良好，保证了信息披露的真实、准确和完整。公司对 2013年度内部控制情况的自我评价结论真实、客观。
（以下无正文）
【此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于苏州扬子江新型材料股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页》】
保荐代表人
胡文晟
过琥岗
湘财证券股份有限公司年 月 日
浙江永太科技股份有限公司
2017年独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将本人2017年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
2017年度公司召开了9次董事会会议，1次年度股东大会和2次临时股东大会，本人均亲自参加公司召开的全部董事会及股东大会。
2017年，本人亲自参加公司召开的9次董事会会议并表决相关议案，其中现场出席1次，以通讯表决方式参加8次，没有委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。本人认为：公司2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程
序，合法有效。因此，在充分沟通后，本人对公司2017年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）2017年4月8日，对第四届董事会第五次会议审议的关于2016年度内部控制的自我评价报告、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明、对公司2016年度募集资金存放和使用情况、关于公司2016年度利润分
配预案、关于公司对子（孙）公司提供担保额度、关于回购注销2013年限制性股
票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项发表了独立意见；
（二）2017年4月17日，对第四届董事会第六次会议审议的关于公司实施2017年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见；
（三）2017年6月23日，对第四届董事会第十次会议审议的关于调整2017年限制性股票激励对象名单及授予数量、关于向激励对象授予限制性股票的相关事项发表了独立意见；
（四）2017年8月17日，对第四届董事会第十一次会议审议的关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明、公司对外担保情况、对公司2017年半年度募集资金存放与使用、关于会计政策变更、关于子公司对子公司提供担保、关于非公开发行可交换公司债券、关于公司续聘审计机构的相关事项发表了独立意见；
（五）2017年11月27日，对第四届董事会第十三次会议审议的关于公司本次非公开发行股票、关于公司未来三年股东回报规划的相关事项发表了独立意见；
并对非公开发行股票涉及的关联交易事项发表了事前认可意见；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2017年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起的积极作用。
独立董事：毛美英
日期：2018年3月5日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018－092
福建众和股份有限公司
关于与保荐机构签订恢复上市相关协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票于2018年5月15日起被暂停上市。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第14.1.8的有关规定，公司第五届董事会第三十三次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人等事项的议案》，股东大会授权公司董事会按照相关规定聘请恢复上市保荐人等事项，详见公司披露于2018年4月28日的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2018-060）和 2018年 6月 6日的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-088）。
公司于2018年6月12日与长城证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。协议书约定：若公司股票申请恢复上市，则公司委托长城证券股份有限公司担任公司股票恢复上市保荐人；若公司股票终止上市，则委托该机构提供进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日
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|证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2015-035|
|华联控股股份有限公司|
|关于控股股东增持公司股份公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|2015年7月7日，华联控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)|
|接到控股股东华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）通知，华联集团|
|通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：|
|一、本次增持情况|
|由于公司股价近期大幅波动，使得公司目前股票市值不能完全反映公司价|
|值，基于对公司未来稳定发展的信心及对目前公司股票价值的合理判断，华联集|
|团于2015年7月7日通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份 4,250,000|
|股（总成交金额为2001.75万元），占公司已发行总股份的0.37%。|
|本次增持前，华联集团持有公司的股份数量为 352,049,301 股，占公司已发|
|行总股份的30.87%；本次增持后，华联集团持有公司的股份数量为 356,299,301|
|股，占公司已发行总股份的31.24%。|
|二、后续增持计划|
|华联集团拟在未来12个月内（自本次增持之日起算）通过深圳证券交易所|
|交易系统以每股不超过4.71 元的价格继续增持公司股份，累计增持比例不超过|
|公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份），累计投入金额不超过人民币|
|10,750万元（含本次已投入金额）。|
|三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所|
|业务规则等有关规定。|
|四、华联集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不向二级市场减持所持有|
|的华联控股股份。|
|五、本公司将根据规定，持续关注华联集团增持公司股份的有关情况，及时|
|履行信息披露义务。|
|特此公告。|
|华联控股股份有限公司董事会|
|2015年 7月7日|
中国中期（000996） 第七届董事会独立董事对公司相关事项的独立意见中国中期投资股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为中国中期投资股份有限公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了专项核查，现发表如下独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，我们对中国中期投资股份有限公司报告期内控股股东及其关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查和落实。
经核查，2019年上半年，未发现公司大股东及其他关联方违规占用公司资金情况，公司未发生对外担保事项，截止2019年 6月 30日，本公司及纳入合并报表范围的控股子公司无对外担保余额。
独立董事：田轩、薛健、陈亦昕
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司日常关联交易发表的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司与关联方浙江盾安供应链管理有限公司日常关联交易事项进行了事前审核，发表事前审核意见如下：
公司下属子公司向浙江盾安供应链管理有限公司采购设备、工具和配件等，预计2017年度交易总额不超过15,000.00万元。该交易利用浙江盾安供应链管理有限公司综合采购平台，能增加商谈能力，有利于在确保品质基础上降低子公司采购成本。因此，我们一致同意提交公司董事会审议。
二、关于公司关联互保事项发表的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司与盾安控股集团有限公司以及安徽江南化工股份有限公司关联互保事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
公司与盾安控股集团有限公司以及安徽江南化工股份有限公司的关联互保有利于拓展公司融资渠道，支持公司业务的快速拓展，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们一致同意提交公司董事会审议。
三、关于公司聘用2017年度审计机构发表的事前认可意见
公司提交了天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关信息资料，经认真核
查，对公司关于继续聘用审计机构事项发表如下事前认可意见，认为:公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，较好完成公司委托的审计任务，综合实力较强。因此，我们一致同意将关于聘用 2017年度审计机构事项之相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈威如、陈江平、马永义2017年3月15日
山西三维集团股份有限公司
独立董事述职报告
我们作为山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等要求，在2016年度工作中，积极发挥独立董事的作用，对公司董事会报告期内审议的相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2016年度履行职责情况述职如下：
一、2016年度参加公司董事会会议情况
2016年度，我们积极出席董事会、股东大会，认真阅读会议文件和相关材料，研讨和审议了各项议案，提出建议并从自身专业角度做出独立的表决意见，促进公司科学决策。2016年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大决策均履行了相关程序，合法有效。
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|王彩俊|9|6|3|0|0|否|
|张建华|9|6|3|0|0|否|
|李存慧|9|6|3|0|0|否|
|秦联晋|9|6|3|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||6|||||

二、2016年度发表独立意见情况
2016年度，我们按照《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，在董事会决策过程中，积极与其他董事、监事交流，运用自身的知识背景，就公司重大资产重组、股权转让、关联交易、对外担保等事项做出独立、公正的判断，发表了独立意见，为董事会做出决策发挥积极作用，并以谨慎的态度行使了表决权，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
2016年度,独立董事发表独立意见情况如下：
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|时间|发表独立意见的事项|意见类型|
|2016年3月11日|1、关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300万元人民币提供担保的事项；2、关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在浦发银行晋中分行综合授信1.5亿元人民币提供担保的事项。|同意|
|2016年3月30日|1、关于控股股东及其关联方资金占用以及对外担保情况的事项；2、关于2016年度日常关联交易预计的事项；3、关于内部控制自我评价报告的事项；4、关于利润分配预案的事项；5、关于与山西三维华邦集团有限公司续签<土地租赁协议>的事项。|同意|
|2016年4月26日|1、关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3.6亿元提供担保的事项。|同意|
|2016年6月29日|1、关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的事前认可意见；2、关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的事项；3、关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信业务1亿元提供担保的事项。|同意|

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|2016年8月17日|1、关于控股股东及其关联方资金占用以及对外担保情况及独立意见；2、公司关于终止重大资产重组的事项。|同意|
|2016年11月25日|1、关于聘任公司财务负责人的独立意见。|同意|
|2016年12月30日|1、关于修订<公司章程>部分条款的事项；2、关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保事项；3、关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁2200万元的事项。|同意|

三、2016年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作1、2016年度，对于董事会审议的各个议案均认真审核，通过了解有关议案基础情况，独立、客观、谨慎的行使表决权，积极保护全体投资者利益。
2、深入了解公司的生产经营、内部管理控制等制度的完善和执行情况，了解股东大会、董事会决议的执行情况，了解财务管理、业务发展等相关事项，与公司管理层、审计机构、基层人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极有效的履行了独立董事职责。
3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动；监督和核查公司信息披露的真实、准确和完整，切实保护公众股东的利益。
4、积极支持公司实施内部控制规范，要求公司严格依照五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》等要求，结合企业实际情况，不断推进内部控制体系完善工作，进一步规范公司内部控制活动，提升经营管理水平和风险防范能力，促进企业持续发展。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其
是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认
识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
四、年报工作情况
在公司2016年年报及相关资料编制过程中，听取了公司高管、财务等相关人员对公司生产经营、产品研发、营销、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了充分沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告
的真实、准确、完整。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、未有提议召开董事会会议的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们2016年度履职的概况，在今后的履职过程中，我们将继续发挥独立董事监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
公司独立董事：
王彩俊张建华 李存慧 秦联晋 2017年 3月 24日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-122
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2016年12月2日以通讯方式召开，会议由董事长兼首席执行官刘江涛先生主持。会议通知于2016年11月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事。
会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事会同意公司使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-123）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月五日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-061号
海南海德实业股份有限公司
关于公司股票交易复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票（证券简称：海德股份证券代码：000567）将于 2015年 10月30日开市起复牌。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年10月12日开市起停牌。
2015年 10月 29日，公司第七届董事会第二十一次会议已就公司筹划的非公开发行 A股股票相关事项进行了审议，并形成了董事会决议。公司已在中国证监会指定的媒体发布了董事会决议公告及《海南海德实业股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告。公司股票将于2015年10月30日开市起复牌。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会二0一五年十月三十日
关于协鑫集成科技股份有限公司
购买江苏东昇光伏科技有限公司
100%股份 2017年度盈利预测
实现情况的专项审核报告
关于协鑫集成科技股份有限公司
购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份
2017年度盈利预测实现情况的
专项审核报告
目 录 页次一、 关于协鑫集成科技股份有限公司购买江苏东昇光伏 1-2科技有限公司100%股份2017年度盈利预测实现情
况的专项审核报告
二、 协鑫集成科技股份有限公司关于购买江苏东昇光伏 1-2科技有限公司100%股份2017年度盈利预测实现情
况的说明
三、 事务所执业资质证明
关于协鑫集成科技股份有限公司
购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份
2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告
信会师报字[2018]第ZA14146号协鑫集成科技股份有限公司：
我们接受委托，审核了后附的协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《关于购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份 2017年度盈利预测实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份 2017年度盈利预测实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份 2017年度盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司《关于购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份 2017年度盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司《关于购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份 2017年度盈利预测实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十七日
专项审核报告第2页
协鑫集成科技股份有限公司
关于购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份
2017年度盈利预测实现情况的说明
协鑫集成科技股份有限公司
关于购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份
2017年度盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了《关于购买江苏东昇光伏科技有限公司（以下简称“江苏东昇”）100%股份2017年度盈利预测实现情况的说明》。
一、本次发行股份购买资产交易情况介绍
本公司于第三届董事会第十五次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过《协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告（草案）》及相关议案、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2774号”文《关于核准协鑫集成科技股份有限公司向上海其印投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（以下简称“批复”）的批准，获准向上海其印投资管理有限公司（以下简称（“上海其印”）非公开发行 142,263万股股份、向江苏协鑫能源有限公司（以下简称“江苏协鑫”）非公开发行 60,025万股股份购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为1元，增加股份2,022,880,000股。由上海其印、江苏协鑫所持有的江苏东昇和张家港其辰光伏科技有限公司（以下简称“张家港其辰”）100%股权作价认购。上述认购本次发行新股的股权价值以江苏东昇、张家港其辰2015年 3月 31日经评估之权益价值为准，评估后的100%股权价值分别为 122,500.00万元和79,788.09万元，全体股东参考评估价值协商确定江苏东昇交易价格为122,500.00万元，全体股东参考评估价值协商确定张家港其辰交易价格为79,788.00万元。上海其印以其拥有的价值为62,475.00万元的江苏东昇51.00%股权和价值为79,788.00万元的张家港其辰100.00%股权，按应取得对价的100%作为认购资金，认购新增股本 1,422,630,000股；江苏协鑫以其拥有的价值为 60,025.00万元的江苏东昇49.00%股权，按应取得对价的100%作为认购资金，认购新增股本600,250,000股。
二、业绩承诺情况
根据本公司与江苏东昇股东签署的《利润补偿协议》，上海其印、江苏协鑫等交易对方承诺，江苏东昇 2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于12,600万元、14,600万元、15,300万元。在江苏东昇2015年、2016年、2017年每一年度《专项审核报告》出具后，若江苏东昇在盈利补偿期间内实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于承诺扣除非经常性损益的净利润，上海其印、江苏协
鑫等交易对方应对本公司进行补偿。
说明第1页
协鑫集成科技股份有限公司
关于购买江苏东昇光伏科技有限公司100%股份
2017年度盈利预测实现情况的说明
三、业绩承诺实现情况
江苏东昇 2015年至 2017年度业绩累计实现数已高于业绩承诺数，公司购买江苏东昇光伏科技股份有限公司100%股份盈利预测数已经实现。三年具体盈利预测完成情况如下：
单位：万元
年度 项目 业绩承诺数 业绩实现数 差额 实现率2015年 扣除非经常性损益后归属
12,600.00 13,137.35 537.35 104.26%于母公司所有者的净利润
2016年 扣除非经常性损益后归属
14,600.00 19,899.68 5,299.68 136.30%于母公司所有者的净利润
2017年 扣除非经常性损益后归属
15,300.00 17,375.13 2,075.13 113.56%于母公司所有者的净利润
合计 42,500.00 50,412.16 7,912.16 118.62%本说明于2018年4月27日经董事会批准对外报出。
协鑫集成科技股份有限公司二〇一八年四月二十七日
说明第2页
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-097
安徽华信国际控股股份有限公司
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份新增轮候冻结的基本情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）系统查询，获悉公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）持有的公司股份新增轮候冻结，具体事项如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|本次冻结占其所持公司股份比例|轮候冻结执行人名称|轮候冻结日期|轮候期限|
|上海华信|第一大股东|1,119,501,534|80.86%|北京市高级人民法院|2018年12月04日|36个月|
|上海华信|第一大股东|265,000,000|19.14%|北京市高级人民法院|2018年12月04日|36个月|

截至本公告日，关于上述上海华信持有的公司股份新增轮候冻结的情况，除中登公司查询获取的数据外，公司尚未收到其他方就上述事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。公司将与上海华信保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
二、控股股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至本公告日，上海华信持有公司股份 1,384,501,534股，全部为无限售流通股，占公司总股本的60.78%。上海华信所持本公司股份处于质押状态的共计868,668,757股，占其所持公司总股数的62.74%；上海华信所持本公司股份处于
司法冻结状态的共计1,384,501,534股，占其所持公司总股数的100%；上海华信
被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为31,567,740,851股，超过其实际持有上市公司股份数。
三、控股股东股份新增轮候冻结的影响及风险提示
控股股东上海华信所持本公司股份新增轮候冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中登公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一八年十二月八日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-018深圳市宇顺电子股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买文化及零售行业相关资产的重大事项，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）于2017年7月17日开市起停牌。公司于2017年7月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-049）。
经公司确认，本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年7月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-053）。2017年 8月 16日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-056）。2017年 9月 12日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。经申请，公司股票于 2017年 9月 15日开市起继续停牌，公司于 2017年 9月 13日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）。2017年 9月 25日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第六次临时股东大会审议。2017年10月12日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 10月 13日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不
超过 6个月。公司于 2017年 10月 13日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-084）。2017年 11月 8日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-095）及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
公司原预计不晚于2018年1月11日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组的具体交易方案仍在论证中，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重组方案仍需要公司及相关各方进一步谈判、论证和完善，公司无法在预定时间内按照原计划披露重大资产重组预案（或报告书）。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司于 2018年 1月 9日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，并向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年 1月 11日（星期四）开市起复牌，同时，公司决定在股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。具体内容详见公司于 2018年 1月 11日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-003）。
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，每 10个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。公司于 2018年 1月 25日、2018年 2月 8日、2018年 3月 1日、2018年 3月 15日对外披露了《关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-004、2018-007、2018-013、2018-015）。
目前，公司及相关各方正在按照相关规定积极推动本次重大资产重组的各项工作，对重组方案涉及事项进行深入沟通和协商、论证。公司聘请的中介机构正在对本次重大资产重组标的资产进行审计、尽调、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组方案相关的议案。
重大风险提示：
1、截至目前，本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性。交易双方尚未签署关于本次交易的正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过。因标的公司的股东深圳星美圣典文化传媒集团有限公司由香港上市公司星美控股集团有限公司（SMI Holdings GroupLimited）的全资子公司协议控制（VIE架构），为了满足A股资本市场要求，需要解除上述协议
控制架构，目前具体方案未最后确定并获香港监管部门认可，具有一定的不确定性。
2、本次交易构成重大资产重组，并构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求及各自的诉求不断调整和完善交易方案，如交易各方无法就调整、完善交易方案的措施达成一致，本次交易的交易对方及本公司均有可能选择终止本次交易，本次交易存在取消的风险。
3、本次交易预计涉及的有权审批、许可、备案或授权机构包括但不限于中国证券监督管理委员会、商务部、香港联合交易所有限公司等相关监管部门。本次交易能否通过上述批准或核准以及取得上述批准或核准的时间均存在不确定
性，存在审核不通过的风险。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-071华油惠博普科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司共同控股股东之中黄松先生关于将其持有的本公司部分股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄松|是|4,300|2017年8月9日|2018年11月29日|华泰证券股份有限公司|27.88%|
|黄松|是|3,487|2017年8月9日|2018年12月03日|华泰证券股份有限公司|22.61%|

二、控股股东股份再质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄松|是|8,054|2018年11月30日|至办理解除质押登记之日止|华泰证券股份有限公司|52.23%|融资|

三、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告日，黄松先生持有本公司股份 15,421.58万股，占公司股份总数的14.40%；黄松先生累计质押公司股份 10,794万股，占其所持公司股份总数的69.99%，占公司股份总数的10.08%。
黄松先生、白明垠先生和肖荣先生为一致行动人，三人共同作为公司的控股
股东和实际控制人。截至公告日，上述三人合计持有公司股份34,727.835万股，占公司股份总数的32.43%；三人累计质押公司股份 21,982万股，占三人所持公司股份总数的63.30%，占公司股份总数的20.53%。
四、是否会出现平仓风险
公司股东黄松、白明垠、肖荣所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，黄松、白明垠、肖荣承诺如若质押的股份出现平仓风险将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一八年十二月四日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2017-025
上海透景生命科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的情况概述
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海透景生命科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]435号），上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1.00元,全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售，发行价格为每股人民币36.10元，募集资金总额54,150万元，扣除保荐承销费用人民币3,449万元，实际到帐金额50,701万元，于2017年4月18日存入公司募集资金专户。前述存入的募集资金扣除其他发行费用794万元后实际募集资金净额为人民币49,907万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA13282号《上海透景生命科技股份有限公司验资报告》（以下简称“验资报告”）。公司已与募集资金专户开户行、公司保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》。
二、子公司募集资金专户的开立情况和《募集资金四方监管协议》的签订情况
由于募集资金投资项目之一“体外诊断医疗器械产业化项目”是由公司的全
资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称“透景诊断”）实施，公司于2017年6月16日召开的股东大会审议通过了以募集资金1亿元向透景诊断进行增资的决议，增资款主要用于上述募集资金投资项目。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，透景诊断在交通银行股份有限公司上海临港新城支行（以下简称“开户银行”）设立了一个募集资金专项账户。公司与透景诊断、开户银行、中投证券签订了《募集资金四方监管协议》。
募集资金专户的开立和存储情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|户名||开户行||账号||账户余额（元）|募集资金用途|
||交通银行股份有限公司上海临港新城支行||310069121018800006133||100,000,000.00|||
||||||100,000,000.00|||

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、透景诊断已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于透景诊断体外诊断医疗器械产业化项目之子项目“生产能力提升项目”以及子项目“研发能力提升项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截止本协议签署之日，透景诊断不存在以存单方式存放的募集资金。如以存单方式存储募集资金的，透景诊断承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。
2、公司、透景诊断与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中投证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、透景诊断和开户银行应当配合中投证券的调查与查询。中投证券每季度对公司、透景诊断现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司、透景诊断授权中投证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料，开户银行应确保所查询的专户资料及时、准确、完整。
保荐代表人向开户银行查询透景诊断专户有关情况时应出具本人的合法身份证明。
5、开户银行按月（每月10日之前）向透景诊断出具对账单，并抄送中投证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、透景诊断一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，透景诊断及开户银行应及时以传真方式通知中投证券，同时提供专户的支出清单。
7、中投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中投证券更换保荐代表人的，应提前将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议的要求向公司、透景诊断、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向中投证券出具对账单或向中投证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中投证券调查专户情形的，公司、透景诊断或中投证券可以要求透景诊断单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自四方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中投证券督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-064
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州华星创业通信技术股份有限公司于2014年11月6日召开第三届董事会第五次会议决议，定于2014年11月24日（星期一）下午15：00召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合法法律法规及公司章程。会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月24日（星期一）下午15：00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月23日下午15：00至24日下午15：00。
（四）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室
（五）股权登记日：2014年11月18日（星期二）
（六）出席对象
1、截至2014年11月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件一：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
二、会议议题
1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
上述议案已经公司2014年11月6日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，上述议案2、3经过第三届监事会第四次会议审议通过。详细内容刊登于 2014年11月6日中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、出席现场会议登记办法
1、登记地点：浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会秘书办公室；
2、登记时间：2014年11月19日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在2014年
11月19日16：30前送达或传真至公司董事会秘书办公室，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014年11月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365025；投票简称：华星投票。
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100元代表本次股东大会总议案，以 1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
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|序号|议案名称|对应申报价|
|总议案|全部议案|100元|
|议案一|《关于为控股子公司提供担保的议案》|1.00元|
|议案二|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|2.00元|
|议案三|《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》|3.00元|

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票准。
③在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月23日15:00至2014年11月24日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
联系人：鲍航张艳
联系电话：（0571）87208518
联系传真：（0571）87208517
地址：浙江省杭州市西湖区文三路浙江省中小企业科技楼10楼
邮编：310012
现场参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第三届董事会第五次董事会决议。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年十一月六日
附：授权委托书
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席杭州华星创业通信技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|序号|议案内容|赞成|反对|弃权|
|议案一|《关于为控股子公司提供担保的议案》||||
|议案二|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||
|议案三|《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》||||

委托股东签名： 委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
附注：