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证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2018-011包头华资实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|264,139,297|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.4693|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长宋卫东先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，独立董事姜军、张毅、刘英伟因工作关系未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事吴孟璠因工作关系未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书李怀庆出席本次股东大会；副总经理胡忠林列席了本次大会，副总经理魏相永因工作关系未能出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,129,397|99.9962|9,900|0.0038|0|0.0000|

2、议案名称：审议公司《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,129,397|99.9962|9,900|0.0038|0|0.0000|

3、议案名称：审议公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,129,397|99.9962|9,900|0.0038|0|0.0000|

4、议案名称：审议公司《2017年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,129,397|99.9962|9,900|0.0038|0|0.0000|

5、议案名称：审议公司《2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,120,897|99.9930|18,400|0.0070|0|0.0000|

6、议案名称：审议公司《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,129,397|99.9962|9,900|0.0038|0|0.0000|

7、议案名称：审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,129,397|99.9962|9,900|0.0038|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|263,455,613|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|665,284|97.3086|18,400|2.6914|0|0.0000|
|其中:市值50 万以下普通股股东|59,284|76.3142|18,400|23.6858|0|0.0000|
|市值50万以上普通股股东|606,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|审议公司《2017年度利润分配方案》|634,500|97.1818|18,400|2.8182|0|0.0000|
|6|审议公司《关于计提资产减值准备的议案》|643,000|98.4836|9,900|1.5164|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
包头华资实业股份有限公司2018年5月23日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-008浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月17日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司）接控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团，持有本公司无限售流通股707,248,411股，占本公司总股本2,667,320,200股的26.52%）书面通知，2019年1月16日，康恩贝集团根据其与中信证券股份有限公司签订的《股票质押式回购交易业务协议》，将其质押在中信证券股份有限公司的本公司14,070,000股无限售流通股（占本公司总股本的0.53%）在到期日进行了购回交易，该等股份解除质押。
截止本公告日，公司控股股东康恩贝集团以及一致行动人胡季强先生(通过其本人以及康恩贝集团、浙江博康医药投资有限公司直接和间接控制持有本公司35.53%的股份)、浙江博康医药投资有限公司持有本公司股份的质押情况如下：
1、康恩贝集团持有本公司股份707,248,411股，占本公司总股本的26.52%；累计质押股份数量322,350,000股，占康恩贝集团所持本公司股份的45.58%，占本公司总股份的12.09%。
2、公司控股股东的一致行动人胡季强先生和浙江博康医药投资有限公司合计持有本公司股份 240,438,148股，占本公司总股本的9.01%，其中已质押股份199,250,000股，占合计所持本公司股份的82.87%，占本公司总股本的7.47%。
综上，公司控股股东康恩贝集团和一致行动人合计持有本公司股份 947,686,559股，占本公司总股本的35.53%，其中已累计质押所持本公司股份数量 521,600,000股，占合计持有本公司股份的55.04%，占本公司总股份的19.56%。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2019年1月18日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2019-049
江苏悦达投资股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公司控股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）持有本公司股份 272,246,562股，占公司总股本的31.9953%。悦达集团本次质押 25,500,000股，累计质押 136,500,000股，占悦达集团持有本公司股份总数的50.14%,占公司总股本的16.04%。
股份质押情况
公司于2019年12月9日接到悦达集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。
1.本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数(股)|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例%|占公司总股本比例%|质押融资资金用途|
|悦达集团|是|25,500,000|否|否|2019-12-5|2020-12-4|建设银行盐城建军支行|9.37|3.00|自身生产经营|

2.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，悦达集团累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量(股)|持股比例%|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量(股)|占其所持股份比例%|占公司总股本比例%|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|悦达集团|272,246,562|31.9953|111,000,000|136,500,000|50.14|16.04|0|0|0|0|

3、悦达集团未来半年和一年内分别到期的质押情况
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|到期时间|到期质押股份数量(万股)|占其所持股份比例%|占公司总股份比例%|对应的融资余额(万元)|
|半年内|0|0|0|0|
|一年内|13,650|50.14|16.04|37,352.24|
|合计|13,650|50.14|16.04|37,352.24|

悦达集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，以其自有资金和自筹资金作为还款来源。
4、截至本公告披露日，悦达集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。
5、本次质押不会对上市公司经营及公司治理造成影响，后续如出现平仓风险，悦达集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
特此公告。
江苏悦达股份有限公司2019年12月9日
上海置信电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料
二 O一五年二月十三日
上海置信电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2015年第一次临时股东大会现场会议议程 ............................... 22015年第一次临时股东大会现场会议须知 ............................... 32015年第一次临时股东大会现场会议表决办法 ........................... 4议案一《关于变更2014年度审计机构的议案》 .......................... 5议案二《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 ................... 6
上海置信电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
上海置信电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2015年2月13日下午14:00
现场会议地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心 A2-310
出席会议人员：
1、股权登记日2015年2月6日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、公司董事会邀请的相关人员。
大会主持：董事长奚国富先生
会议议程：
1、主持人宣布会议开始
2、宣读本次股东大会现场会议须知
3、宣读本次股东大会现场会议表决办法
4、审议公司董事会提交的各项议案
（1）审议关于变更公司2014年度审计机构的议案
（2）审议关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
5、股东沟通
6、表决
7、休会、现场投票表决统计
8、宣布现场表决结果
9、休会、现场投票和网络投票合并表决统计
10、复会、宣布最终表决结果
11、律师发表见证意见
12、宣读大会决议
13、大会结束
上海置信电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
上海置信电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会现场会议须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以 15人为限，超过 15人时，以持股数多的前15名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。
六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
本次大会由国浩律师（上海）事务所进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
上海置信电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
上海置信电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会现场会议表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2015年第一次临时股东大会期间依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，特制定本次股东大会现场会议表决办法。
一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。
三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事和一名有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。
上海置信电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于变更 2014年度审计机构的议案
各位股东：
根据国务院国资委《中央企业财务决算报告管理办法》（2004）（国资委令第5号）和财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会【2011】24号）等文件的相关要求，公司原聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司提供审计服务已超过5年，经与上会所协商同意，公司拟将 2014年度审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）。
公司对上会所在担任公司审计机构期间其敬业精神、负责态度以及专业、高水平服务表示由衷感谢。
公司拟聘请瑞华所为 2014年年度财务审计和内控审计机构，期限一年。2014年年度审计费用为 100万元，其中财务审计费用 70万元、内控审计费用为 30万元。
瑞华所具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批 H股审计资格，承担过多家中央企业和上市公司的审计业务，在全国设有多家分所，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公司 2014年度的审计要求。
请审议
上海置信电气股份有限公司董事会2015年2月13日
上海置信电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
议案二
关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司董事会于2014年11月3日收到独立董事邵世伟先生的辞职报告，同意邵世伟先生辞去第五届董事会独立董事职务，并且不再担任董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。邵世伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对邵世伟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名，推荐唐人虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
唐人虎先生的基本情况和简历：
唐人虎，汉族，41岁，中国民主促进会会员，西安交通大学热能工程博士，国家发改委CDM项目审核理事会专家，国家973项目首席科学家，联合国开发计划署专家库成员，国家开发银行气候变化专家，世界银行专家库成员，亚洲开发银行专家库成员。历任东方锅炉有限公司设计处设计师，中国水利电力物资有限公司（中国大唐集团）部门经理。现任北京中创碳投科技有限公司总经理。
请审议
上海置信电气股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：临2015-117
熊猫金控股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第三十三次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过
了收购莱商银行股份有限公司（以下简称“莱商银行”）5%股权的相关议案，并在上海证券报和上海证券交易所网站披露了有关本次重大资产重组事项的相
关公告。
近日，中国银监会山东监管局对莱商银行下发了《关于同意熊猫金控股份有限公司入股莱商银行的批复》（鲁银监准[2015]501号），同意公司受让莱商银
行10000万股，入股后公司总计持有莱商银行10000万股股份，持股比例为5%。
目前，公司正在积极推进该重大资产重组后续工作，将根据工作的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2015年12月4日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2014-054
恒生电子股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）曾于2014年4月15日发布2014-025号《关于与恒生数字设备公司股权相关的关联交易公告》，曾于2014年7月18日发布2014-041号《关于和关联自然人共同投资宁波云汉投资管理合伙企业（有限合伙）（暂名）的关联交易公告》、2014-042号《关于和关联自然人共同投资宁波云唐投资管理合伙企业（有限合伙）（暂名）的关联交易公告》、2014-043号《关于和关联自然人共同投资宁波云秦投资管理合伙企业（有限合伙）（暂名）的关联交易公告》、2014-046号《关于和关联法人对杭州恒生网络技术服务有限公司进行增资扩股并签署相关业务授权协议的关联交
易公告》。近日，上述议案涉及的工商注册与变更登记事项已经顺利完成，现公告如下：
一、截止2014年9月30日，杭州恒生数字设备科技有限公司（以下简称“数字设备公司”）的相关股权转让已经实施完毕，并办理工商变更登记手续，工商变更登记后，数字设备的注册资本仍为1029.41万元人民币，恒生电子持有数字设备公司14.3264%股权。
二、宁波云汉投资管理合伙企业（有限合伙）（下简称“云汉投资”）已经注册成立，认缴出资额900万元人民币。
三、宁波云唐投资管理合伙企业（有限合伙）（下简称“云唐投资”）已经注册成立，认缴出资额1259万元人民币。
四、宁波云秦投资管理合伙企业（有限合伙）（下简称“云秦投资”）已经注
册成立，认缴出资额2031万元人民币。
五、杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）的增资扩股已完成，恒生网络注册资金 1亿元人民币，其中恒生电子占恒生网络股权59%，云汉投资占恒生网络股权8.7%，云唐投资占恒生网络股权12.29%，云秦投资占恒生网络股权20.01%。
特此公告！
恒生电子股份有限公司董事会2014年 9月30日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2018-029号
罗顿发展股份有限公司
关于股票期权激励计划第二个行权期
不满足行权条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票期权激励计划概述
2016年 1月 14日，罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“罗顿发展”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，上述议案于2016年3月 15日经公司 2015年年度股东大会审议通过。2016年 3月 23日，公司第六届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》,根据《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定和股东大会的授权，董事会确定2016年3月23日为授予日，向5名激励对象授予 100万份股票期权，每一份股票期权的行权价格为 13.28元。
根据《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”)规定，该次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期间|行权时间|可行权比例|
||自本次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日||
|授予第一期行权||30%|
||起24个月内的最后一个交易日止||
||自本次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日||
|授予第二期行权||30%|
||起36个月内的最后一个交易日止||
||自本次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日||
|授予第三期行权||40%|
||起48个月内的最后一个交易日止||
|2016 年度公司未达到股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，根据《股|||
|票期权激励计划（草案）》的规定：“若公司在各行权期间未能完成绩效考核指|||
|标，则该期激励对象可行权部分股票期权予以注销。” 因此经公司第六届董事|||
|会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，公司董事会注销了股|||
|票期权激励计划第一个行权期对应的 30万份股票期权。|||

二、股票期权激励计划第二个行权期不满足行权条件的说明
（一）股票期权的行权条件
根据《股票期权激励计划（草案）》，激励对象获授的股票期权必需同时满足如下全部条件才能行权：
1、等待期内归属上市公司股东的净利润及归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
2、根据公司绩效考核相关管理办法，激励对象上一年度绩效考核结果为合格以上；
3、公司完成各行权期间内的绩效考核指标：
本次授予的行权绩效考核指标：
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|行权期间|绩效考核指标|
||以2015年经审计公司净利润为基础，2016年度归属于上市公司股|
|本次授予第一期行权||
||东的净利润增长率不低于25%|
||以2015年经审计公司净利润为基础，2017年度归属于上市公司股|
|本次授予第二期行权||
||东的净利润增长率不低于50%|
||以2015年经审计公司净利润为基础，2018年度归属于上市公司股|
|本次授予第三期行权||
||东的净利润增长率不低于80%|

以上指标中涉及净利润的计算须剔除股票期权的会计处理对公司损益的影
响。
（二）不满足行权条件的情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度财务审计报告，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为-45,608,164.36元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,739,717.74元。
公司 2017年度归属上市公司股东的净利润及归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润均为负，且未达到第二个行权期“以 2015年经审计公司净利润为基础，2017年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于50%”的绩效考核指标。
综上，公司未达到股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，激励对象不可行权。
三、不符合行权条件股票期权的处理
2017年度公司未达到股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，根据《股票期权激励计划（草案）》的规定：“若公司在各行权期间未能完成绩效考核指标，则该期激励对象可行权部分股票期权予以注销。”2018年4月19日，公司召开
第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期
不满足行权条件的议案》，董事刘飞先生是本次股票期权激励计划的激励对象，
为关联董事，回避对本议案的表决。因此，公司董事会将注销股票期权激励计划第二个行权期对应的30万份股票期权。
四、独立董事独立意见
公司独立董事根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期相关事项发表意见如下：
我们一致认为，根据《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划(草案）》相关规定，公司激励对象获授的股票期权激励计划第二个行权期对应的30万份股票期权不能行权，应予注销。公司注销股票期权激励计划第二个行权期对应的
30万份股票期权履行了必要的审核程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划(草案）》的相关规定。我们同意公司对股票期权激励计划第二个行权期对应的30万份股票期权予以注销。
五、监事会审核意见
公司2017年度未达到股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，激励对象不可行权，同意根据《股票期权激励计划（草案）》的规定，注销股票期权激励计划第二个行权期对应的30万份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权激励计划（草案）》的规定。
六、法律意见书的结论意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司未达到股权激励计划第二个行权期的行权条件，激励对象不可行权，该部分期权应当被注销，公司本次股票期权注销符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《股权激励计划》的相关规定，本次股票期权注销应当依法办理相关手续并履行信息披露义务。
七、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划第二个行权期不满足行权条件的法律意见书》。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会2018年4月20日
报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2016－008上海爱建集团股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 11月 23日召开六届 22次董事会议，审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易预案及相关议案，并于 2015年 11月 25日对外披露。后根据上海证券交易所的审核意见，有关各方对购买资产暨关联交易预案及其摘要进行补充和修订，并于 2015年 12月 9日对外披露（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》）。
经相关各方协商，为更好适配公司战略定位，继续做大做强金融主业，拟对原重组方案进行调整。鉴于该重大事项需研究论证，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经申请，本公司股票自 2016年 3月 18日起停牌。
目前，相关各方拟将重组方案由上海爱建集团股份有限公司通过非公开发行股份购买上海均瑶（集团）有限公司乳业资产，调整为上
海爱建集团股份有限公司通过向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行股份募集资金。具体方案正在研究论证中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经申请，本公司股票继续停牌，并按照规定，每 5个交易日公告一次事项进展情况，待相关工作完成后，及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司 2016年 3月 25日
吉林超远律师事务所
关于长春经开（集团）股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
（2015）吉超律见字第015号
致：长春经开（集团）股份有限公司（贵公司）
吉林超远律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，参加贵公司 2015年第六次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《长春经开（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，出具本法律意见书。
本所律师发表法律意见，仅依据贵公司提供的材料及本法律意见书出具日以前发生的事实，并基于本所律师对有关法律、法规及其他相关规范性文件的理解而形成。本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、股东大会的表决程序等事项进行审查和见证并发表法律意见；不对本次临时股东大会所审议议案的内容及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅为贵公司 2015年第六次临时股东大会召开的合
法有效性之目的而使用，不得用作其他目的。本所同意将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会的公告材料，随其他有关公告信息同时向公众披露，并就本法律意见书所认定事实和所下法律结论承担相应的法律责任。
本所律师根据贵公司提供的 2015年 12月 15日披露的《长春经开（集团）股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》及 2015年 12月 19日披露的《长春经开 2015年第六次临时股东大会会议资料》和出席本次临时股东大会现场会议人员登记表、临时股东大会现场会议记录、上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计结果等相关材料，结合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，本着“实事求是、勤勉尽责”的精神，对贵公司提供的所有文件材料进行了核查和验证，出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集和召开程序
经本所律师审查，本次临时股东大会由公司董事会召集，采用会议现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会于 2015年 12月 14日召开第八届第五次董事会会议，审议并通过了关于本次临时股东大会的召开时间、投票方式及会议议程等事项，并于 2015年 12月 15日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所指定的网站上以公告方式向全体股东披露。
本次临时股东大会现场会议于2015年12月30日14:00时在长春经
济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室召开。现场会议由公司董事长陈平先生主持,完成了会议全部议程。本次临时股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为：2015年12月30日上午9:15-11:30、下午1:00-3:00。
经本所律师审核，公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次临时股东大会人员的资格
现场出席本次临时股东大会和参加网络投票的股东及股东授权代表共2人，代表股份127，501,065股，占公司总股本465，032，880股的27.41%。
经本所律师现场核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，均为2015年12月24日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表的股份为127，501,065股，占公司总股本的27.41%。
其中，长春经开国资控股集团有限公司直接及间接持有的公司股份25，764，105股，本次参加投票股份数量为23，254，008股。
根据上证所信息网络有限公司在本次临时股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内没有股东参加网络投票。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次临时股东大会。
2、本次临时股东大会召集人资格
本次临时股东大会由公司董事会负责召集。
经本所经办律师核查,上述人员均具备出席本次股东大会的资格，本次股东大会召集人的资格合法，符合《公司法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》规定的各项条件。
三、临时提案的提出
经本所律师核查，本次临时股东大会未提出临时提案。
四、本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式，当场进行了逐项表决。同时按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。出席会议的股东对表决程序和表决结果未提出异议。
本次临时股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计的现场投票和网络投票表决结果。
本次临时股东大会以普通决议通过了本次临时股东大会的全部议案。议案的表决结果如下（网络投票视为出席会议，以下统计结果均含网络投票）：
《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资（部分）终止决算协议》的议案。
表决结果：同意股权数总和127，501,065股，占投票总数比例100%；反对股权数总和为 0股；弃权股权数总和为 0股。议案获得有效表决通过。
经本所律师核查，贵公司本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果符合《公司法》、《大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，贵公司本次 2015年第六次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600719 证券简称：大连热电 编号：临2019-012大连热电股份有限公司关于参加大连辖区
上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流,大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2019年大连上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为 2019年 6月 13日（周四）14:00至16:30。
届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大连热电股份有限公司 2019年 6月 11日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015－028云南驰宏锌锗股份有限公司
关于解散驰宏国际商贸有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为整合公司贸易资源，降低公司管理成本、提高运营效率，公司第五届董事会第二十四次会议以以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司解散全资子公司驰宏国际商贸有限公司的议案》，同意公司按照法定程序解散全资子公司驰宏国际商贸有限公司（以下简称“驰宏国贸”），现将相关情况公告如下：
一、子公司基本情况
经公司2010年10月12日第四届董事会第十一次(临时)会议审议通过《关于投资设立驰宏国际商贸有限公司的议案》,同意公司在北京设立全资子企业“驰宏国际商贸有限公司”，同意公司以现金出资16,000万元，成立全资子公司驰宏国贸，并于2010年11月完成工商登记手续，重点销售公司及公司子公司主产品，以及开拓外部贸易业务。
1、子公司简况
公司名称：驰宏国际商贸有限公司
住所：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心3层307、308号
注册资本：16000万元人民币
法定代表人：柴正龙
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：销售有色金属、黑色金属、矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；市场调查；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：云南驰宏锌锗股份有限公司持有驰宏国贸100%股权
2、财务情况：截止2015年3月31日，驰宏国贸总资产508,414,271.67元，净资产225,581,975.51元，2015年1月至3月，驰宏国贸营业收入641,737,713.64
元，净利润-1,172,631.02元。（以上数据未经审计）
二、解散驰宏国贸的原因说明
经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司于2014年2月20日在上海全资设立驰宏实业发展（上海）有限公司（以下简称“驰宏实业”）为进一步整合公司贸易业务资源，优化股权结构，减少管理层级，充分发挥企业整体优势，公司拟解散全资子公司驰宏国际商贸有限公司。
三、对公司的影响
公司本次解散子公司有利于公司优化贸易资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。驰宏国贸解散清算完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。
四、其他
董事会授权公司经理层负责办理驰宏国贸解散相关工作，公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2015年5月21日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2015-014宁波博威合金材料股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资目的：在不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司（含全资、控股子公司）自有资金的使用效率，增加现金资产收益，力争为公司和股东谋取更多收益。
投资金额:不超过人民币2亿元
投资方式、种类：在有效控制风险前提下，公司以获取财务性收益为目的，将货币资金投资于各种金融资产，主要方式包括：债券投资、基金投资、银行理财产品、股票投资、信托理财产品、券商理财产品以及其他金融衍生产品的投资。
特别风险提示：该项对外投资存在一定的市场风险和投资风险。
一、对外投资的基本情况
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，为公司和股东创造更大的收益,在确保不影响公司正常经营的情况下，拟使用自有资金不超过人民币2亿元，投资于各种金融资产，主要方式包括：债券投资、基金投资、银行理财产品、股票投资、信托理财产品、券商理财产品以及其他金融衍生产品的投资。
二、公司内部需履行的审批程序
2015年4月20日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》，对外投资及收购额占公司最近一期经审
计的净资产总额20%以内的投资及收购项目，董事会授权公司董事长审批。
三、对外投资的资金来源
本次对外投资事项使用的资金为公司自有资金，不影响公司正常运营。
四、是否构成关联交易和重大资产重组的说明
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
五、对外投资对上市公司的影响
公司运用自有资金进行对外投资，有助于合理利用闲置资金，提高自有资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。
六、投资风险及风险控制措施
该项对外投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析和调
研，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控风险。同时，公司聘请了专业机构为公司的投资顾问，设定了资金警戒线和平仓线，能够将风险控制在一定范围内。
七、独立董事意见
公司独立董事就本次对外投资发表独立意见如下：
1、公司目前经营情况正常，循环使用不超过人民币2亿元自有资金进行对外投资，不会对公司主营业务产生影响，有助于提高资金的利用率，为公司和股东创造更大的收益。
2、本次对外投资决策程序合法合规。
独立董事同意此次对外投资事项，公司应严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2015年5月30日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：2015-049号
天地科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|65|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,592,889,830|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.97|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事长王金华先生主持，会议采用现场记名投票与网络
投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，宁宇、王虹、范宝营、彭苏萍、孙建科以及肖明等五位董事因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 8人，出席 5人，李玉魁、余伟俊、许春生等三位监事因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书范建出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议公司 2015年半年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,592,884,430|99.99|0|0|5,400|0.01|

2、议案名称：《关于审议公司 2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,592,889,530|99.99|0|0|300|0.01|

3、议案名称：《关于审议公司收购控股股东中国煤炭科工集团有限公司所持中煤科工集团上海有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司股权并实施员工持股计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,391,748|99.99|0|0|5,400|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于审议公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案》|159,396,848|99.99|0|0|300|0.01|
|3|《关于审议公司收购控股股东中国煤炭科工集团有限公司所持中煤科工集团上海有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司股权并实施员工持股计划的议案》|159,391,748|99.99|0|0|5,400|0.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案三：《关于审议公司收购控股股东中国煤炭科工集团有限公司所持中煤科工集团上海有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司股权并实施员工持股计划的议案》，涉及关联交易，关联股东中国煤炭科工集团有限公司已经回避本议案的表决，中国煤炭科集团有限公司持有本公司1,433,492,682股股份，并由非关联股东投票表决并通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：贺伟平、张汶
2、律师鉴证结论意见：
天地科技本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天地科技股份有限公司 2015年11月30日
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2016-063
国药集团药业股份有限公司
关于重大资产重组复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）筹划涉及公司经营业务的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：国药股份，股票代码：600511）于2016年2月18日开市起停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），公司于2016年2月25日发布《国药集团药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 2月 25日起继续停牌。由于本次重大资产重组方案的协商及完善需时较长，经申请，公司分别于2016年3月25日、2016年4月 23日起继续停牌不超过 1个月，自 2016年 5月 25日起继续停牌不超过 2个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。
公司于2016年7月20日召开了第六届董事会第十三次会议，审议了本次重大资产重组相关议案，并于次日公布了《国药集团药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。
公司收到上海证券交易所于2016年7月28日出具的《关于对国药集团药业股份有限公司发行股份并募集配套资金暨关联交易预案的审核问询函》（上证公函[2016]0893号）（以下简称“问询函”）后，积极组织相关各方根据问询函的相关要求，对问询函所涉相关事项进行回复，并对重大资产重组预案进行了修订及补充披露，具体请详见公司同日发布的《国药集团药业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对国药集团药业股份有限公司发行股份并募集配套资金暨关联交易预案的审核问询函>的回复公告》及修订后的重大资产重组预案。
根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年 8月 4日开市起复牌交易。本次重大资产重组事项尚需履行的后续程序包括：（1）待本次重大资产重组有关的审计、评估报告出具后，提交至国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）备案；（2）获得国务院国资委关于本次重大资产重组事项的核准意见后，再次召开董事会审议相关议案；（3）本次重大资产重组相关议案提交公司股东大会审议；（4）本次重大资产重组的相关申报文件提交中国证券监督管理委员会审核等。上述核准、审批程序能否通过及核准、审批的时间存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司 2016年8月4日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2017-055浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于公司实际控制人股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一胡丹锋先生将其持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、2017年12月6日，胡丹锋先生将其持有公司的4,375,800股限售股（占公司总股本的1.08%）平均分为 6笔质押与兴业证券股份有限公司，质押期限为自 2017年 12月7日至 2019年3月13日，作为前期股票质押式回购交易的补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。
本次质押是对胡丹锋先生于 2017年 3月 13日将其持有公司的 48,290,200股限售股与兴业证券股份有限公司浙江分公司进行股票质押式回购交易的补充质押。具体内容详见已在上海证券交易所网站披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司控股股东股权解质及再质押的公告》（公告编号：2017-005）。
2、截至本公告日，胡丹锋先生直接持有公司股份88,466,000股，占公司总股本的21.83%，通过其实际控制的杭州昇铁投资有限公司间接持有公司股份 10,000,000股，占公司股份总数的2.47%，合计持有股份占本公司总股本的24.29%。胡丹锋先生此次股份质押后累计质押本公司股份 88,366,000股，占公司总股本的21.80%。
二、控股股东质押情况的其他披露事项
股份质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力
胡丹锋先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能力，质押风险可控。
3、可能引发的风险及应对措施
本次股份质押不会导致控股股东、实际控制人对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。在质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，胡丹锋先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2017年12月8日
海越能源集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《海越能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第八届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、激励计划相关调整
1、公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《海越能源集团股份有限公司 2018年限制性股票和股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定；
2、调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效；
3、本次调整在公司2018年第五次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。
二、向激励对象授予限制性股票和股票期权
1、本次激励计划的授予日的确定符合《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《激励计划》中关于授予日的相关规定；
2、本次拟被授予限制性股票与股票期权的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》有关主体资格的规定，与《激励计划》中规定的激励对象相符，激励对象的主体资格合法、有效；
的条件的规定，授予条件已经成就；
4、公司向激励对象授予限制性股票和股票期权的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意本次激励计划的授予日为2018年9月3日，并同意向符合授予条件的15名激励对象授予635万股限制性股票，15名激励对象授予635万份股票期权。
独立董事：成军、刘瑛、强力2018年9月3日
证券代码：600969证券简称：郴电国际 编号：公告临 2019-065湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议通知于2019年12月24日以书面方式送达全体董事，会议于 2019年 12月 26日以通讯方式召开，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：
一、通过了《关于公司与安仁县人民政府签署战略合作协议的议案》。
具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn的《公司关于拟与安仁县人民政府签署战略合作协议的公告》。
公司将于正式签署战略合作协议时披露进展公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、通过了《关于受让股权暨投资 PPP项目的议案》。
具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn的《公司关于拟受让股权暨投资 PPP项目的公告》。
公司将于正式签署协议时披露进展公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对以上事项发表如下独立意见：
1、本次与安仁县人民政府签署战略合作协议，符合公司发展战略，双方按照“互利共赢”的原则，政府方充分发挥政策、资源优势；
充分利用公司在污水处理、电力、综合能源服务、新能源充电桩等领域的资源和成功经验及上市公司平台优势，建立长期、全面的战略合作关系，助力区域经济发展，保证公司优先合作地位，并推动公司投资项目快速发展。有利于进一步扩大公司业务规模，培育新的利润增长点，增强综合竞争力。该事项不构成关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次公司受让广西博世科环保科技股份有限公司持有的安仁博世科水务有限责任公司部分股权，投资安仁县重点城镇污水处理及管网配套工程建设 PPP项目，符合公司区域业务战略布局需要，可以进一步扩大公司现有污水板块市场，形成规模效应，从而降低管理费用和运营成本，有利于公司寻求新的利润增长点，打造第一个城镇污水治理一体化示范项目，增强持续盈利能力，提升整体竞争实力。
该事项不构成关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本次投资事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，并履行了必要的审议程序。本次投资使用公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。
我们一致同意上述投资事项。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019年 12月 28日