Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-024浙江永强集团股份有限公司四届第十二次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年4月10日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。其中监事李颖女士以通讯方式参与表决。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2017年度总经理工作报告的议案》；
第二项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2017年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议；
第三项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2017年度财务决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议；
第五项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2017年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
第六项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：2017年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。
第七项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用 2018年度审计机构及内部审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；
第八项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2017年度证券投资情况说明的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批准的投资权限进行。公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。不存在损害股东利益的情况。
第九项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2017年度监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。
2017年度监事会工作报告全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2017年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第十一项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2018年度日常关联交易事项的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。
第十二项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2018年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，并同意提交股东大会审议。
第十三项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。
第十四项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司与银行合作开展保理业务，能够缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不存在损害股东利益的情况。
第十五项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司继续利用募集资金购买保本型理财产品,履行了必要的审批程序，能利于有效提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
第十六项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用自有资金进行现金管理业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害股东利益的情况。
第十七项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资金进行证券投资的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：相关程序符合相关法律法规规定，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，继续实施证券投资，不会影响公司的日常经营，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
第十八项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议股东回报计划的议案》，并同意提交股东大会审议。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年四月十日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-016
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于聘任李炜先生任名誉董事长的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
李炜先生自 1997年创办安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称“公司”）以来，一直担任公司董事长，是公司重要的领军人物、灵魂人物，近 20年来，他带领国祯环保从小到大、由弱变强，从兼并中联环保设备厂起家，发展成为一家污水治理全产业链的综合水环境治理企业。“治理民族水务、改善生态环境”、“为社会创造有价值的服务”是李炜先生提出的企业发展宗旨，今后公司仍将继续秉承这一理念，在环保领域做出更多、更有价值的贡献。
李炜先生现向公司董事会申请辞去公司董事长职务，辞职后李炜先生仍在公司董事会任职，李炜先生作为公司实际控制人、董事，将在公司未来战略发展、业务转型、管理变革等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助。
根据公司董事长王颖哲先生提名，董事会一致同意聘任李炜先生为公司第六届董事会名誉董事长。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）168号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈
意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 8月 18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171419号，以下简称“反馈意见”），公司收到反馈意见后，已会同相关中介机构就反馈意见中的有关问题逐项进行了落实，并根据中国证监会要求对反馈意见回复进行了披露，回复内容详见公司于 2017 年 10 月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司和华泰联合证券有限责任公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(171419号)的回复》， 2017年 10月 16日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据公司的最新情况以及中国证监会的要求，公司及本次发行可转换公司债券的保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对反馈意见回复进行了修订，具体内容详见公司于 2017年 11月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司和华泰联合证券有限责任公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(171419号)的回复（修订稿）》公司及保荐机构将及时向中国证监会报送修订后的反馈意见及相关材料。
公司本次发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义
务。
上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月三日
山东宏创铝业控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维护了公司整体利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2017年度出席公司会议情况
报告期内本人出席董事会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|王啸|4|2|2|0|0|否|
|列席股东大会次数||1|||||

二、2017年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|
|1|独立董事关于筹划非公开发行股票事项继续停牌相关事项的独立意见|2017年1月20日|同意|
|2|独立董事关于公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书辞职事宜的独立意见、独立董事关于公司聘任总经理、副总经理兼财务总监的独立意见|2017年4月24日|同意|
|3|独立董事关于2016年年度利润分配方案的独立意见、独立董事关于公司2016年度关联交易的审核意见的独立意见、独立董事关于公司续聘2017年度审|2017年4月26日|同意|

|||||
|-|-|-|-|
||计机构的独立意见、独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保的独立意见、独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见|||
|4|独立董事关于董事、董事长辞职的独立意见|2017年5月3日|同意|
|5|独立董事关于选举董事和聘任高级管理人员相关事项的独立意见|2017年5月8日|同意|
|6|独立董事关于对公司名称变更的独立意见|2017年5月11日|同意|

三、在公司进行现场办公调查的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2017年度，在本人担任公司独立董事期间，本人除参加公司董事会外，单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察。深入了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
四、董事会专门委员会的履职工作情况
任期内，本人作为审计委员会主任委员,负责召集召开了日常会议。报告期内积极履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施；审查公司的内控制度；对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；审核公司的财务信息及其披露。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、任期内，本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、任期内，按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，加强与公司管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者的利益。
六、参加培训和学习的情况
任期内，本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，积极学习深圳证券交易所的网上视频培训资料，日常通过自学及传阅监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会会议的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在2017年度履行独立董事职责的汇报。
我的联系方式如下：
王啸：2219693260@qq.com
王啸
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-004
深圳市赢合科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年1月11日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2017年 1月 18日上午10:30，以通讯表决结合现场投票方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王维东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于募集资金补充置换预先投入项目的议案》
2015年 6月至 9月，公司投入扩大“年产 180套锂电设备（涂布机、分切机）项目”。但由于财务人员疏忽，本该使用募集资金进行支付的江苏乔扬数控设备有限公司设备款 800万元、惠州天玺机械设备有限公司叉车款 15万元、无锡压缩机款8万元、江西华宜630KVA专变配电工程款32万元合计855万元的款项，公司使用了自有资金予以支付。为了保持“年产180套锂电设备（涂布机、分切机）项目”资金使用一致性和完整性，2015年12月，公司对上述项目已支付款项进行调换，将募集资金专户中的855万元转入公司全资子公司江西省赢合科技有限公司账户。
公司对上述募集资金置换自有资金事项进行了补充审议，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司章程的相关规定，此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募集项目的投资总额、建设内容未发生变化，对募投实施进度无重大影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。
公司保荐机构、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及独立董事分别就上述事项发表意见。具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于2015年年度报告财务报表会计差错的议案》
公司董事会认为：本次会计差错公告符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的相关规定，使公司会计核算符合有关规定，能够更加准确的反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东合法权益，同意对前期会计差错进行公告。
《关于2015年年度报告财务报表会计差错的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为进一步规范公司募集资金的管理，结合公司的实际情况，董事会同意对公司《募集资金管理制度》进行修订。该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《深圳市赢合科技股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二零一七年一月二十日
许继电气股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）公司内部控制工作开展情况
公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等监管法规的要求，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信贷资金管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》等一系列公司内部管理制度，建立了较为有效的内部控制制度体系，公司董事会下设立审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价工作；董事会对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具内部控制评价报告；监事会对董事会内部控制评价工作进行监督。在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司从管理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，内容涵盖信息披露、资金管理、生产、销售、合同管理、投资、关联交易、财务报告等各个方面，贯彻于公司运营的所有环节，对公司的生产经营起到了有效监督、控制和指导的作用。
式，以达到公司经营管理的合法合规、资产安全完整、会计信息真实完整的内部控制目标。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及重点领域。
1、纳入评价范围的单位包括公司本部及各控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2、纳入评价范围的业务包括:智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电系统及智能电表、EMS加工服务及其它、智能电源及应用系统等领域的产品和业务；涵盖事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部信息传递、风险评估、信息系统、资金活动、重大投资、采购业务、资产管理、存货管理、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：内部信息传递、资金活动、重大投资、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、全面预算和合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及配套指引、公司相关内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承
受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|错报总额|主营业务收入：＜0.25%税前利润总额：＜2.5%||主营业务收入：≥ 0.25% 且＜0.5%税前利润总额：≥ 2.5% 且 <5%||主营业务收入：≥ 0.5%税前利润总额：≥ 5%||
|说明：各类缺陷的分类认定，只需满足上述条件之一，即可归入相关类型，且遵循从严标准。例如：某项缺陷的评价结果是影响税前利润总额错报1.5%，主营业务收入错报 0.7%，则为重大缺陷；|||||||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视
的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|直接财产损失金额|主营业务收入：＜0.25%税前利润总额：＜2.5%||主营业务收入：≥ 0.25% 且＜0.5%税前利润总额：≥ 2.5% 且 <5%||主营业务收入：≥ 0.5%税前利润总额：≥ 5%||
|对公司是否有重大负面影响|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响||受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响||已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响||
|说明：各类缺陷的分类认定，只需满足上述条件之一，即可归入相关类型，且遵循从严标准。例如：某项缺陷的评价结果是影响税前利润总额错报 1.5%，主营业务收入错报0.7%，则为重大缺陷；|||||||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）违犯国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到整改；
（5）其他对公司影响重大的情形。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存
在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
许继电气股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2016-028江西赣锋锂业股份有限公司
关于美拜电子 2015年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月18日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可【2015】1227号），核准公司向深圳市美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）的原股东李万春、胡叶梅（以下合称“交易对方”）发行股份购买其持有的美拜电子100%的股权（以
下简称“标的资产”）。
关于美拜电子2015年度业绩承诺实现的具体情况如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况
根据李万春、胡叶梅与公司签署的《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》（以下简称“盈利补偿协议”）、《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议》（以下简称“盈利补偿协议之补充协议”），标的资产 2014年、2015年和 2016年实现的经审计的净利润（指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数，下同）不低于 3,300万元、4,300万元和 5,600万元，否则应按照《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》的约定予以补偿。
二、盈利差异补偿的主要条款
《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》中盈利差异补偿的主要条款如下：
（一）业绩承诺
1、李万春、胡叶梅承诺标的资产2014年、2015年和2016年实现的经审计的净利润不低于3,300万元、4,300万元和5,600万元（以下简称“净利润承诺数”），否则李万春、胡叶梅将对赣锋锂业予以补偿。
2、2014年、2015年和2016年三个会计年度标的资产实际净利润数与李万春、胡叶梅净利润承诺数之间的差异，以公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审核意见确定。
（二）盈利补偿
若2014年、2015年和2016年标的资产实现的实际净利润数低于李万春、胡叶梅净利润承诺数，则李万春、胡叶梅须就不足部分向赣锋锂业进行补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额。
就李万春、胡叶梅向赣锋锂业的补偿方式，各方同意，首先以李万春、胡叶梅于本次交易中认购的且尚未出售的赣锋锂业股份进行补偿；若前述股份不足补偿，则李万春、胡叶梅进一步以现金进行补偿。
具体补偿方式如下：
当年应补偿股份数量的计算公式为：
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷发行股份价格
以上所补偿的股份由赣锋锂业以 1元总价回购。公司应在会计师事务所出具审核意见后 30个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购李万春、胡叶梅应补偿的股份并注销相关方案，并同步履行通
知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。
如李万春、胡叶梅尚未出售的股份不足以补偿的，差额部分由其以现金补偿。公司应在会计师事务所出具审核意见后 10个工作日内书面通知李万春、胡叶梅，李万春、胡叶梅应在收到公司书面通知之日起 10个工作日内将相应的补偿现金支付至公司指定的银行账户。
在各年计算的应补偿金额少于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的金额不冲回。
（三）减值测试及补偿
在补偿测算期间届满后，公司与李万春、胡叶梅应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产出具《减值测试报告》。如：标的资产期末减值额>已补偿股份总数×发行股份价格+已补偿现金，则李万春、胡叶梅应对上市公司另行补偿。补偿时，先以李万春、胡叶梅因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分以现金补偿。
应补偿股份数＝(标的资产减值额－已补偿股份总数×本次交易发行股份的价格－已补偿现金)/本次交易发行股份的价格。
如李万春、胡叶梅于本次交易中认购的且尚未出售的股份不足补偿,则李万春、胡叶梅进一步以现金进行补偿,应补偿金额=(应补偿股份数－已补偿股份数)×本次交易发行股份的价格。
标的资产减值额为标的资产在本次交易中的作价减去期末标的资产评估值并排除补偿测算期间内的股东增资、接受赠与以及利润分配的影响。
李万春、胡叶梅因盈利差异及减值测试所产生的，应最终向公司支付的股份补偿与现金补偿总计不超过标的股权的交易总对价。
（四）交易对方内部补偿责任分担
李万春、胡叶梅按照股权交割日前各自持有的美拜电子出资额占其合计持有美拜电子出资额的比例分担约定的补偿金额，李万春、胡叶梅就其应承担的补偿事宜互负连带责任。
三、2015年度业绩承诺完成情况
美拜电子 2015年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2016年 4月8日出具了信会师报字[2016]第112525号《关于深圳市美拜电子有限公司 2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》。经审计的美拜电子 2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3478.67万元，未完成 2015年度的业绩承诺。
四、业绩承诺未实现的主要原因
由于平板电脑、超级本等电子产品消费端市场需求量下滑，相关产品的电池需求下降导致部分销售业务受组、整体业绩没有达到预期。
五、后续措施
根据《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》相关约定，公司于2016年4月8日召开的第三届董事会第二十二次会议已审议本
次业绩承诺未实现的具体补偿方案，详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《赣锋锂业关于定向回购李万春、胡叶梅2015
年度应补偿股份的公告》，该方案还将提交公司2015年度股东大会审议，经股东大会审议通过并授权后，公司董事会将尽快办理相关股份回购及注销事宜。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2016年 4月 12日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-118
茂硕电源科技股份有限公司
关于中国证监会受理公司发行股份购买资产申请
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141706号），中国证监会对公司提交的《茂硕电源科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年 12月12日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号： 2014-009太极计算机股份有限公司
关于2013年度业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司于2013年10月26日披露《2013年第三季度报告》，并预告2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为0%～30%。
3、预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 45%|盈利：13,222.74万元|
||盈利：17,189.57万元–-19,172.98万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司于 2013年 10月 26日披露的 2013年第三季度报告中对 2013年度经营业绩的预计为 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 13,222.74万元—17,189.56万元，该经营业绩预计暂未考虑公司正在推进的资产重组事项。
本报告期公司于2013年12月完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易事宜，公司合并报表范围变化，公司业务稳定增长，2013年
度预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为17,189.57万元—19,172.98万
元。
四、其他相关说明
1、本次关于2013年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，公司2013年度业绩的具体财务数据以公司披露的2013年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-032浙江亚太机电股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年5月25日以通讯形式召开。公司于2018年5月22日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9人，实到 9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事+表决通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
为进一步推动公司治理结构的完善与优化，黄伟中先生辞去公司总经理职务。辞职生效后，黄伟中先生仍担任公司董事长。经董事长黄伟中先生的提名，同意聘任施兴龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。聘任后施兴龙先生将不再担任公司副总经理一职。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的有关规定，公司独立董事已对高管职务调整事项发表了独立意见，独立董事
对该事项发表的独立意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《关于高管职务调整的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一八年五月二十五日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-33
债券代码：112103 债券简称：12海型债
芜湖海螺型材科技股份有限公司2012年公司债券
2016年付息公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
芜湖海螺型材科技股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年8月16日，凡在2016年8月16日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年8月16日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（简称“本公司”）于2012年8月17日发行的芜湖海螺型材科技股份有限公司2012年公司债券（简称“12海型债”、“本期债券”、债券代码112103）至2016年8月16日将期满 4年。根据本公司“12海型债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：芜湖海螺型材科技股份有限公司2012年公司债券
2.债券简称：12海型债
3.债券代码：112103
4.债券期限及利率：票面利率5.00%。发行人有权决定在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年的票面利率为5.00%，在本期债券的第3年末，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 2年的票面利率仍维持5.00%不变
5.发行规模：人民币8.5亿元
6.发行价格：本期债券面值100元，平价发行，即每张人民币100元
7.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
8.起息日：2012年8月17日
9.付息日：在本期债券的计息期间内，每年8月17日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）
10.兑付日：本期债券的兑付日为2017年8月17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）
11.担保情况：安徽海螺集团有限责任公司提供不可撤销连带责任担保
12.信用级别：中诚信证券评估有限公司于2016年4月22日发布跟踪评级报告，维持本期债券的债项信用等级为AAA
13.上市时间和地点：本期债券于2012年9月21日在深圳证券交易所上市交易
14.登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次付息方案
本期债券票面利率为5.00%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为人民币50.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为40.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为45.00元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2016年8月16日
2.除息交易日：2016年8月17日
3.债券付息日：2016年8月17日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年8月16日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12海型债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五.付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.QFII（RQFII）缴纳债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47
号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：芜湖海螺型材科技股份有限公司
地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店11层
联系人：周小川、郭亚良
电话：0553-8396868、0553-8396856
传真：0553-8396808
邮政编码：241000
八、相关机构
1.受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市银城中路168号29楼
联系人：朱海文
电话：021-38676776
传真：021-50688712
邮政编码：200120
2.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
传真：0755-25987133
邮政编码：518038
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司
董事会
2016年8月 10日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-041东方财富信息股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益分派方案审议等情况
1、东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案，已获公司于2019年3月26日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
2、公司股本自权益分派方案披露至实施期间，因公司发行可转换公司债券转股及2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权，导致公司股本总额发生变化。根据公司2018年年度股东大会决议，本次实施的分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，无需因股本总额的变动而调整分配比例。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本5,596,340,546股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
权益分派前公司总股本为5,596,340,546股，权益分派后公司总股本增至
6,715,608,655股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月21日，除权除息日为：2019年5月22日，新增可流通股份上市日为：2019年5月22日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2019年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增股份于2019年5月22日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生不足1股的部分，按小数点尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****670|其实|
|2|01*****503|沈友根|
|3|01*****008|陆丽丽|
|4|00*****400|鲍一青|
|5|00*****263|陆威|

六、股本变动结构表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||||||本次变动后||||
||||||||本次变动增加||||||
|项目||（2019年5月13日）|||||||（2019年5月22日）||||
|||数量||比例（%|）||公积金转股||数量||比例（%|）|
|一、有限售条件股份|1,025,713,194||18.33|||205,142,639||1,230,855,833||18.33|||
|二、无限售条件股份|4,570,627,352||81.67|||914,125,470||5,484,752,822||81.67|||
|三、股份总数|5,596,340,546||100.00|||1,119,268,109||6,715,608,655||100.00|||

七、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按最新股本6,715,608,655股摊薄计算，2018年度每股收益约为0.1428元。
2、本次权益分派实施后，公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权的行权价格将进行调整，公司将根据相关规定实施调整并公告。
八、有关咨询办法
咨询地址：上海市徐汇区宛平南路88号
咨询联系人：杨浩、黄婉华
咨询电话：021-54660526
传真号码：021-54660501
九、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年五月十五日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－106惠州中京电子科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议通知》；2018年10月25日，公司第三届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于提名第四届监事会监事选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名方红所先生、何姣女士为公司第四届监事会监事候选人，提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事候选人简历详见附件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
根据公司实际运营情况，并参照地区、行业的发展水平，公司拟定《第四届监事会监事薪酬方案》。
详情请见公司于 2018年 10月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》
监事会认为：本次激励对象名单及期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意本次股权激励计划激励对象名单及期权数量的调整。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《关于向激励对象授予股票期权的议案》
公司监事会对本次股权激励计划授予及激励对象名单进行核实后认为：
列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意以 2018年 10月 25日为首次授予日，向符合授予条件的95名激励对象授予908.6万份股票期权。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2018年10月25日
附件：监事候选人简历
方红所，男，1986年出生，本科学历，历任惠州市景生实业有限公司土建工程师，惠州富之页工贸实业有限公司土建主管工程师。2014年入职惠州中京电子科技股份有限公司，现任公司工程部经理。2017年 7月至今任本公司监事会主席。
方红所先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何姣，女，1986年出生，大专学历，2009年入职惠州中京电子科技股份有限公司，先后担任公司财务部会计、主管，现任子公司惠州中京电子科技有限公司财务部主任。2017年7月至今任本公司监事。
何姣女士未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-025
上海永利带业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司重大事项的参与度，本次股东大会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年3月20日起实施）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”、“公司”或“本公司”）于2018年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年4月16日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2018年4月15日—4月16日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月16日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年4月15日15:00至2018年4月16日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号公司会议室。
式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长史佩浩先生。
6、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表11人，代表公司有表决权的股份数为136,302,291股，占公司股份总数的30.0591%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份136,189,787股，占公司股本总数的30.0343%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份112,504股，占公司股本总数的0.0248%。
出席本次会议的中小投资者及股东授权委托代表8人，代表股份1,012,704股，占公司股本总数的0.2233%。公司的部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于下属全资子公司收购 Sun NgaiIndustries（HK）Co., Limited100%股权及 Ever Ally Developments Limited100%股权暨关联交易的议案》关联股东司徒建新需回避表决。
表决结果：同意136,204,787股，占出席会议有表决权股份总数的99.9285%；
反对97,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0712%；弃权504股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意915,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.3719%；反对97,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的9.5783%；弃权504股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0498%。
2、审议通过了《关于 2018年日常关联交易预计的议案》
关联股东司徒建新需回避表决。
表决结果：同意136,204,787股，占出席会议有表决权股份总数的99.9285%；
反对97,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0712%；弃权504股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意915,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.3719%；反对97,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的9.5783%；弃权504股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0498%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市天元律师事务所谢发友律师、任浩律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海永利带业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-082北京飞利信科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2019年10月24日在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦9层多媒体会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨惠超先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
审议通过《2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为公司《2019年第三季度报告》（以下简称《报告》）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
《报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司监事会2019年 10月25日