Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
贵州盘江精煤股份有限公司
关于非公开发行 A股股票
二次反馈意见的回复
（修订稿）
保荐机构
瑞银证券有限责任公司
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行A股股票二次反馈意见的回复（修订稿）中国证券监督管理委员会：
贵会关于贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行 A股股票的二次反馈意见收悉。根据贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“盘江股份”、“申请人”、“本公司”或“公司”）对本次非公开发行方案的修订，公司会同瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）、广东普罗米修律师事务所（以下简称“申请人律师”）对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实，并对相关问题的回复进行了修订，请予审核。
如无特别说明，本回复中所涉及的简称或释义与保荐机构尽职调查报告中相同。
本回复的字体：
反馈意见所列问题 黑体
问题的答复 宋体
贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行A股股票二次反馈意见的回复（修订稿）目录
第一题 ............................................................................................................................................. 3第二题 ............................................................................................................................................. 3第三题 ............................................................................................................................................. 4
贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行A股股票二次反馈意见的回复（修订稿）第一题
申请人本次拟增资控股贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司（下称煤层气公司），并取得其增资后51%股权。（1）请申请人说明不新设同类型企业而是增资方式取得控制权的原因，增资后申请人与大股东是否存在同业竞争的情形；（2）煤层气公司的销售收入和原料采购主要来自上市公司，请申请人结合上述情况说明本次收购煤层气公司估值采用收益法评估的合理性；（3）根据申请人披露，煤层气公司目前仅生产电力和热水等产品，请申请人进一步说明收购煤层气公司的必要性和合理性。
请保荐机构进行核查，并说明是否存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
回复：
因本次非公开发行股份募集资金用途变更，募集资金仅用于老屋基“上大压小”低热值煤热电联产动力车间项目，不再涉及上述问题事项。
第二题
根据尽职调查报告所述，煤层气公司租用的国有土地使用权中有一宗属于划拨用地，出租人未能提供有权部门准予出租的证明文件；此外，煤层气公司存在尚未取得完备权属证书的土地使用权情形；相关自建房屋均未履行报建手续及申领相关施工许可，存在被相关主管部门行政处罚的风险；未能提供有关租赁房屋的所有权证书，存在出租人权利瑕疵而影响租赁合同效力的法律风险。
请申请人说明煤层气公司上述产权瑕疵的解决措施及有效性，对煤层气公司未来生产经营及本次相关募投项目实施的影响，本次煤层气公司的评估结果是否考虑了上述产权瑕疵的影响，是否存在损害上市公司中小股东利益的情形。请保荐机构和申请人律师对上述相关事项进行核查并发表明确意见。
回复：
因本次非公开发行股份募集资金用途变更，募集资金仅用于老屋基“上大压小”低热值煤热电联产动力车间项目，不再涉及上述问题事项。
贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行A股股票二次反馈意见的回复（修订稿）第三题
请申请人落实德清恒智、德清汉智、德清沣智的私募投资基金备案登记手续。请保荐机构核查。
回复：
一、德清恒智、德清汉智、德清沣智的私募投资基金备案登记手续办理情况
德清恒智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清恒智”）、德清汉智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清汉智”）、德清沣智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清沣智”）分别为本次非公开发行认购对象之“建信九智精选能源 1号特定客户资产管理计划”、“建信九智精选能源 2号特定客户资产管理计划”、“建信九智精选能源3号特定客户资产管理计划”的委托人。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，德清恒智、德清汉智、德清沣智，应当按照规定进行登记或备案。
截至目前，德清恒智已在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案，备案编号为SH5122;德清汉智已在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案，备案编号为SH5026；德清沣智已在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案，备案编号为SH5093。
二、保荐机构核查意见
经登录中国证券投资基金业协会网站进行查询、核查私募投资基金备案证明等文件，保荐机构认为德清恒智、德清汉智、德清沣智已办理完成私募投资基金备案。
贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行A股股票二次反馈意见的回复（修订稿）（本页无正文，为贵州盘江精煤股份有限公司《贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行A股股票反馈意见的回复（修订稿）》之盖章页
贵州盘江精煤股份有限公司2016年10月10日
贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行A股股票二次反馈意见的回复（修订稿）（本页无正文，为瑞银证券有限责任公司《贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行A股股票反馈意见的回复（修订稿）》之盖章页）
保荐代表人：
杨艳萍 王欣宇
瑞银证券有限责任公司2016年10月10日
贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行A股股票二次反馈意见的回复（修订稿）（本页无正文，为广东普罗米修律师事务所《贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行A股股票反馈意见的回复（修订稿）》之盖章页）
负责人：
杨逍
经办律师：
黄战辉 梁江洲
广东普罗米修律师事务所2016年10月10日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-033广东迪生力汽配股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.02元
每股转增股份0.3股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/4/19|－|2019/4/22|2019/4/23|2019/4/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司 2019年 4月 2日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 329,342,000股为基数，
每股派发现金红利0.02元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股，共计派发现金红利 6,586,840.00元，转增 98,802,600股，本次分配后总股本为 428,144,600股。
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/4/19|－|2019/4/22|2019/4/23|2019/4/22|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司有限售条件的流通股股东江门力鸿投资有限公司、LEXIN INTERNATIONALINC、TYFUN INTERNATIONAL INC所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金：根据《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）
和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得税暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.02元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.02元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即按10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.018元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.018元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通投资本公司 A股的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.018元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.02元。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|172,900,000|51,870,000|224,770,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|156,442,000|46,932,600|203,374,600|
|1、 A股|156,442,000|46,932,600|203,374,600|
|三、股份总数|329,342,000|98,802,600|428,144,600|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 428,144,600股摊薄计算的 2018年度每股收益为0.03元。
七、 有关咨询办法
关于权益分派事项如有疑问，请根据以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0750-5588095
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2019年4月16日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2019-058
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
上海银行股份有限公司
董事会五届十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届十四次临时会议于2019年12月23日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年12月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 17人，实际参加表决董事 17人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议并投票表决，通过以下议案：
一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
其中，选举顾金山先生为董事会战略委员会委员，表决情况：同意 17票，反对0票，弃权0票；选举顾金山先生为董事会提名与薪酬委员会委员，表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
会议选举顾金山先生为董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员，并自监管机构核准其董事任职资格后生效。
二、关于修订《上海银行对外捐赠管理规定》的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订《上海银行消费者权益保护管理办法》的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2019年12月24日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-026桐昆集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170046号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于桐昆集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2017年 4月 11日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015－010用友网络科技股份有限公司
第六届董事会2015年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 3月 12日以通讯表决方式召开了第六届董事会 2015年第二次会议。公司现有董事 7名，实到董事 7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了以下议案：
一、《公司关于向中国工商银行股份有限公司法兰克福分行申请流动资金贷款的议案》公司决定向中国工商银行股份有限公司法兰克福分行申请流动资金贷款，金额计壹仟柒佰捌拾万欧元整，期限为壹年。为上述贷款，公司决定在中国工商银行股份有限公司中关村支行开立融资性备用信用证作为担保，金额计壹仟捌佰壹拾万欧元整，期限为壹拾叁个月。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于向中信银行（国际）有限公司洛杉矶分行申请流动资金贷款的议案》公司决定向中信银行（国际）有限公司洛杉矶分行申请流动资金贷款，金额计伍佰万欧元整，期限为壹年。为上述贷款，公司决定在中信银行股份有限公司总行开立融资性备用信用证作为担保，金额计伍佰壹拾二万伍仟欧元整，期限为壹拾叁个月。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一五年三月十三日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2018-043
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月27日
(二) 股东大会召开的地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|204,998,140|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.5311|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2017年度关联交易实际发生情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,583,340|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：公司关于预计 2018年度日常关联交易总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,583,340|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：公司关于霍热分公司综合配套改革方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|204,998,140|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司2017年度关联交易实际发生情况报告的议案|4,583,340|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|公司关于预计 2018年度日常关联交易总额的议案|4,583,340|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|公司关于霍热分公司综合配套改革方案的议案|6,395,181|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的上述第1项、第2项议案涉及关联交易事项，该议案表决中，关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入该议案有效表决权股份总数。该议案股东所持有效表决权的股份总数为470,923,313股。上述议案中第 1项至第 3项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、康晨
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一八年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、新赛股份2018年第二次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2018年第二次临时股东大会法律意见书。
新疆赛里木现代农业股份有限公司2018年9月28日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2017-023浙江大元泵业股份有限公司关于子公司使用部分
闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用），其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000万元。公司董事会授权经营层进行上述现金管理事项的期限为自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号：2017-005号）。
一、合肥新沪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
（一）购买理财产品情况
合肥新沪于2017年11月3日使用闲置募集资金2,000万元购买了中国工商银行保本型理财产品，已办理完相关手续，具体情况如下：
理财产品名称：保本型法人91天稳利人民币理财产品
投资起始日：2017年11月3日
投资到期日：2018年2月1日
预期年化收益率：3.30%
购买理财产品金额：2,000万元
上述理财产品类型为保本收益型，本金及收益币种为人民币，资金来源为闲置募集资金。公司与中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行无关联关系。
（二）风险控制措施
合肥新沪本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司财务部门将与中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。
公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司的影响
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司的日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截止本公告披露之时，公司及下属子公司合肥新沪使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|备注|
|工商银行保本型“随心E”二号理财产品|8,000|2017.07.27|2017.10.30|3.50%|本金全部收回，获得收益72.87万元|
|光大银行“2017年对公结构性存款统发第八十期产品5”|6,000|2017.07.28|2017.10.28|4.15%|本金全部收回，获得收益62.35万元|
|工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|2,000|2017.08.01|2017.10.31|3.30%|本金全部收回，获得收益16.45万元|
|光大银行“2017年对公结构性|6,000|2017.10.30|2018.01.30|4.30%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|存款统发第一一七期产品4”|||||
|工商银行保本型“随心E”二号理财产品|8,000|2017.10.31|2018.01.31|3.50%|
|工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|2,000|2017.11.03|2018.02.01|3.30%|

（二）截至本公告披露之时，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 16,000万元(含本次)，其中合肥新沪累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为8,000万元（含本次）。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2017年11月3日
青海贤成矿业股份有限公司监事会
对会计政策变更的说明
青海贤成矿业股份有限公司于2015年1月29日召开公司第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况说明如下：一、会计政策变更情况概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年 1月 26日起陆续发布八项新准则:《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》三项为新增的会计准则，以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
我公司已根据财政部上述要求于 2014年 7月 1日起执行新准则，本次会计政策变更前公司执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次变更后，由于本公司没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项，因此执行新会计准则对相关财务报表无影响。
三、监事会对会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此本监事会同意本次会计政策变更。
专此说明。
青海贤成矿业股份有限公司
监事会
独立董事提名人声明
提名人江西赣粤高速公路股份有限公司董事会，现提名李红玲为江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江西赣粤高速公路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江西赣粤高速公路股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江西赣粤高速公路股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
（盖章）
天津百利特精电气股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会五届三十七次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、公司董事会候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。
二、公司董事、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
三、同意将公司第六届董事会董事候选人名单：左斌、赵久占、史祺、刘敏、盛斌（独立董事）、陈建国（独立董事）、郝振平（独立董事），提交公司股东大会选举，独立董事候选人资格以上海证券交易所审核通过为前提。
天津百利特精电气股份有限公司独立董事：戴金平、张立民、盛斌
二〇一五年三月四日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2019-098
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东纽威集团有限公司（以下简称“纽威集团”）直接持有公司股份398,650,000股，占公司总股本的53.15%；并通过其全资子公司通泰（香港）有限公司（以下简称“通泰香港”）间接持有公司股份196,350,000股，占公司总股本的26.18%，纽威集团及其通泰香港合计持有公司股份595,000,000股，占公司总股本的79.33%。
纽威集团累计质押股份数量为256,473,400股（含本次），占其直接持股数的64.34%，占其全部持股总数的43.10%，占公司总股本的34.20%。
一、上市公司股份质押
公司于近日接到控股股东纽威集团关于部分股份质押的通知，具体事项如下：1、本次股份质押的基本情况
纽威集团将其持有的公司股份19,600,000股（占公司总股本的2.61%）质押给民生加银资产管理有限公司（以下简称“民生加银”），以股票质押进行融资担保，上述股权质押已办理完成了相关手续。
股份质押情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|纽威集团|是|19,600,000|否|否|2019-11-05|2020-11-06|民生加银|4.92%|2.61%|补充流动资金|
|合计||19,600,000||||||4.92%|2.61%||

2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、控股股东纽威集团及其通泰香港累计质押股份情况。
截至本公告日，控股股东纽威集团及其通泰香港累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前累计质押数量（股）|本次质押后累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量（股）|已质押股份中冻结股份数量（股）|未质押股份中限售股份数量（股）|未质押股份中冻结股份数量（股）|
|纽威集团|398,650,000|53.15%|236,873,400|256,473,400|64.34%|34.20%|0|0|0|0|
|香港通泰|196,350,000|26.18%|67,550,000|67,550,000|34.40%|9.01%|0|0|0|0|
|合计|595,000,000|79.33%|304,423,400|324,023,400|54.46%|43.20%|0|0|0|0|

二、上市公司控股股东股份质押情况
1、纽威集团质押股份中的75,950,000股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的19.05%，占公司总股本的10.13%，对应融资余额33,335万元；
65,890,000股将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份），占其所持有公司股份总数的16.53%，占公司总股本的8.79%，对应融资余额32,000万元。
2、控股股东纽威集团具备资金偿还能力，纽威集团的还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。
3、纽威集团及其通泰香港不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
4、纽威集团及其通泰香港有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，纽威集团及其通泰香港将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年11月07日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2017-003
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于诉讼和解撤诉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼的基本情况
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）因与诗崴琦服饰（福建）有限公司签订的《服装原材料供销合同》（编号：CPHT2014-09-017）、《服装原材料供销合同》（编号：CPHT2014-11-036）存在买卖合同纠纷，于2016年9月21日向晋江市人民法院分别提起诉讼，并提交财产保全申请书。同日公司收到两宗诉讼案件的《晋江市人民法院诉讼受理通知书》，案号分别为（2016）闽0582民初10386号（简称“诉讼一”）和（2016）闽0582民初10385号（简称“诉讼二”）。（本次诉讼具体情况详见公司已于2016年9月23日在上海证券报和上海证券交易所网站刊登了《公司涉及诉讼的公告》编号2016-022号）。
二、诉讼和解撤诉情况
鉴于各方均有意以庭外和解方式解决纠纷，福建鸿星尔克体育用品有限公司（以下简称“鸿星尔克”）于近期与公司签署了《和解协议》，按照协议约定鸿星尔克需向公司支付合计 722.5万元用于承担货款保证责任，截止本公告日如上款项均已到账；公司已向晋江市人民法院申请撤回在 2016闽 0582民初 10385号案件及 2016闽 0582民初 10386号案件的全部诉讼请求，截止 2017年 1月 16日公司均已收到了晋江市人民法院出具的准许撤诉的如上两宗案件《民事裁定书》（案号：2016闽0582民初10385号和2016闽0582民初10386号）。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
本公司认为本次和解撤诉尽可能降低了各方的损失，有利于维护本公司与鸿星尔克等未来持续的良好的商业合作关系；有利于公司生产经营的正常开展，最大程度维护了公司利益；
和解撤诉对公司本期利润或期后利润无重大影响。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会2017年1月17日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2018-001
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二十五次股东大会（2016年年会）审议通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》，同意授权经营班子根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况择机处置不超过4,000万股申万宏源股票（若在授权期间申万宏源发生除权事项的，则处置数量进行相应调整），授权期限为股东大会通过日至授权股票数量处置完毕。
2017年12月27日至12月29日，公司共出售申万宏源股票310万股，预计扣除投资成本和相关税费后取得收益1,386.58万元。
截至2018年1月2日收盘，公司尚持有申万宏源股票5,518.022万股，占申万宏源总股本的0.28%。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2018年1月3日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-056湖北凯乐科技股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次公司为上海凡卓担保金额为人民币6,000万元，截止目前公司为上海凡卓实际提供的担保余额为人民币45,200万元（含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
（一）湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“本公司”）于2018年6月6日与上海农商银行张江科技支行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司——上海凡卓向上海农商银行张江科技支行融资提供连带责任保证，担保金额为人民币6,000万元。
（二）上述担保额在经凯乐科技第九届董事会第十八次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于公司 2018年对外担保额度议案》担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”）
注册地点：上海市奉贤区海湾镇五四支路171号7幢150室
法定代表人：刘俊明
注册资本：601.9881万人民币
经营范围：从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机、软件及辅助设备、电子产品的批发、零售，图文设计制作，从事货物进出口及技术进出口业务。
截至2018年3月31日上海凡卓主要财务指标：
资产总额1,224,934,329.43元，负债总额646,809,116.93元，流动负债总额467,450,564.43元，资产净额578,125,212.50元，营业收入460,173,919.03元，净利润36,728,605.51元。（以上数据来自未经审计的上海凡卓报表）。
上海凡卓系凯乐科技的控股子公司，成立于2010年4月21日，凯乐科技持股95%，凯乐科技全资子公司武汉凯乐华芯集成电路有限公司持股5%。
三、担保协议的主要内容
1、本合同下的保证担保范围为主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。
2、保证担保方式：本合同约定的保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人就全部被担保债务向债权人承担连带保证责任。
3、保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。
四、董事会意见
上海凡卓为本公司控股子公司，且本公司间接持有100%股权，目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于上海凡卓的良性发展，符合本公司的整体利益。目前上海凡卓经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。
五、累计对外担保数量
截止本次公告，本公司累计对外担保数量为人民币 98,150万元（含本次担保，全部为对全资和控股子公司担保），占公司 2017年度经审计净资产的20.87％，其中逾期担保数量为0元。
六、上网公告附件
上海凡卓最近一期的财务报表。
七、备查文件目录
1、公司与上海农商银行张江科技支行签订的《最高额保证合同》；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一八年六月七日
独立董事候选人声明
本人刘文会，已充分了解并同意由提名人太原狮头水泥股份有限公司董事会提名为太原狮头水泥股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任太原狮头水泥股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括太原狮头水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在太原狮头水泥股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据
本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任太原狮头水泥股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘文会2019年11月28日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-003
兖州煤业股份有限公司境外控股子公司
发布 2016年第四季度产量销量
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”，澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”）发布了 2016年第四季度煤炭产量、销量，主要情况如下表：
单位：千吨
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||第四季度|||全年|||
|||2016年|2015年|增减幅|2016年|2015年|增减幅|
|商品煤产量|全部|5,521|4,412|25%|19,808|18,590|7%|
||权益|4,506|3,709|21%|15,986|15,256|5%|
|商品煤销量|权益|6,179|4,959|25%|19,305|17,811|8%|

投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站（http://www.asx.com.au/asx/statistics）发布的报告全文。
兖州煤业股份有限公司董事会
江苏舜天股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会
会
议
文
件
二零一六年十二月二十八日
2016年第一次临时股东大会会议文件江苏舜天股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会会议议程及有关事项
一、会议时间：
现场会议时间：2016年12月28日（星期三）下午14:00
网络投票时间：
1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为2016年12月28日9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所网络投票系统、互联网投票平台）
三、现场会议地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室
四、出席人员：
1、截至2016年12月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
五、会议主持：公司董事长杨青峰先生
2016年第一次临时股东大会会议文件六、审议事项：
1、关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案；
2、关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案。
七、本次股东大会由董事会秘书陈浩杰先生负责会议记录，并起草会议决议。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2016年 12月13日在上海证券交易所网站发布的“临2016-016”《江苏舜天股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十八日
2016年第一次临时股东大会会议文件议案1：
关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案
公司原聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚所”）为公司2015年度财务审计机构，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了1年财务审计服务。
经董事会审计委员会资格审核并提议，董事会第八届第十次会议审议通过，公司拟续聘苏亚金诚所担任本公司 2016年度财务审计机构，聘期一年；同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）；工商登记注册号：320000000111253；企业类型：特殊普通合伙企业；执行事务合伙人：詹从才；
主要经营场所：江苏省南京市中山北路105-6号2201室；合伙期限：自2013年 12月 02日至 2033年 11月 25日；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务；会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。苏亚金诚所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》证书序号为000149。
公司2015年度财务报告审计费用总额为92万元，其中：母公司2015年度财务报告审计费用84.2万元；江苏舜天行健贸易有限公司等控股子公司2015年度财务报告审计费用7.8万元。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
江苏舜天股份有限公司董事会
2016年第一次临时股东大会会议文件二零一六年十二月二十八日
2016年第一次临时股东大会会议文件议案2：
关于续聘公司 2016年度内部控制审计机构的议案
公司原聘任苏亚金诚所为公司 2015年度内部控制审计机构，截止上一报告
期末，该会计师事务所已为本公司提供了 1年内部控制审计服务。
经公司董事会审计委员会资格审核并提议，董事会第八届第十次会议审议通过，公司拟续聘苏亚金诚所担任本公司 2016年度内部控制审计机构，聘期一年；
同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
公司2015年度内部控制报告审计费用为38万元。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十八日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2017-007重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第七届监事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司第七届监事会2017年第一次临时会议通知于2017年2月 14日以书面方式发出，并于 2017年 2月 20日在上海召开。会议由戴志浩监事会主席主持。应出席会议的监事 4人，亲自出席会议的监事 4人。本公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。
审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会监事候选人的议案》
本公司第八届监事会由 5名监事组成，其中股东代表监事 3名，职工代表监事 2名。
同意提名张新玫女士、林丽春女士、周竹平先生为第八届监事会股东代表监事候选人。（监事会股东代表监事候选人简历见附件）
本次监事会换届要经股东大会审议通过，部分监事还需要通过有关部门的资格审查，在监事会换届完成前，第七届监事会仍然需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会 2017年 2月 21日
附件：
张新玫女士简历
张新玫女士，1959年 11月出生，现任上海久事（集团）有限公司副总裁，本公司监事,太保寿险监事。目前，张女士还担任于上证所上市的海通证券股份有限公司（证券代码：600837）董事。
张女士曾任上海冶金工业局财务处副处长，上海冶金控股集团公司财务部副部长、部长、副总会计师，上海久事公司财务管理总部经理、资金管理总部经理、总会计师、副总经理。张女士亦曾担任于深交所上市的申万宏源集团股份有限公司（证券代码：000166）董事、于上证所上市的申能股份有限公司（证券代码：600642）董事。
张女士拥有工商管理硕士学位、正高级会计师职称。
林丽春女士简历
林丽春女士，1970年 8月出生，现任上海红塔大酒店有限公司总经理，本公司监事，太保产险监事。
林女士曾任上海红塔大酒店有限公司财务负责人、常务副总经理，红塔烟草（集团）有限责任公司上海办事处主任。林女士亦曾担任太保寿险监事。
林女士拥有硕士学位、中国注册会计师资格。
周竹平先生简历
周竹平先生，1963年 3月出生，现任华宝投资有限公司董事长。
周先生曾任上海宝钢集团公司计划财务部（资产经营部）副部长，宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，宝钢国际经济贸易有限公司财务副总裁，宝山钢铁股份有限公司贸易分公司副总经理，宝钢集团有限公司财务部部长，宝钢集团有限公司业务总监兼财务部部长，宝钢集团企业开发总公司总经理，宝钢发展有限公司总裁，宝钢集团财务有限责任公司董事长，宝钢集团有限公司副总经理兼宝钢金属有限公司董事长、华宝投资有限公司董事长、欧冶云商股份有限公司副总经理、宝钢集团有限公司董事会秘书，于上证所上市的宝山钢铁股份有限公司（证券代码：600019）监事会主席。
周先生拥有硕士学位、高级会计师职称。