Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临002
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于间接股东拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到天津百利机械装备有限公司（以下简称“百利集团”）的通知，百利集团于近日收到天津市人民政府出具的《天津市人民政府关于同意重组天津中环电子信息集团有限公司天津百利机械装备集团有限公司的批复》（津政函[2018]161号）。
一、批复的主要内容
“同意由天津津智国有资本投资运营有限公司并购市国资委所持天津中环电子信息集团有限公司51%股权、天津百利机械装备集团有限公司100%股权，并购完成后，天津中环电子信息集团有限公司、天津百利机械装备集团有限公司、仍作为市管企业，除产权管理事项外监管关系保持不变。重组天津中环电子信息集团有限公司、天津百利机械装备集团有限公司是推进市管企业结构调整、改革发展的重大战略决策，必须加强领导，精心组织，依法运作。各相关单位要强化政治意识，大局意识，做好配套服务支持，确保各项工作顺利推进有效落实。”
二、公司股权结构变动的基本情况
本次天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）将百利集团100%股权转让给天津津智国有资本投资运营有限公司（以下简称“津智资本”）完成后，公司股权结构图变动如下：
变动前：
变动后：
三、股权转入方基本情况
名称：天津津智国有资本投资运营有限公司
注册地址：天津市河西区嘉江道与洪泽南路交口双迎大厦
法定代表人：刘智
注册资本：人民币830,100.00万元
统一社会信用代码：91120000MA06DU304A
企业类型：有限责任公司
经营范围：各类资本运营业务；包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理服务；商务信息咨询；财务信息咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限：2018年7月26日至长期
股东名称及持股比例：天津市国资委持股99.99%、天津津诚国有资本投资运营有限公司持股0.01%
通讯地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦12层
联系电话：022-23202075
四、其他事项
1、本次津智资本收购百利集团100%股权尚需中国证监会豁免津智资本对天津百利特精电气股份有限公司履行要约收购义务。
2、本次股权转让事项尚需办理工商变更手续，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-19南京云海特种金属股份有限公司
关于修订《南京云海特种金属股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司原注册资本为人民币 28800万元，实收资本（股本）为人民币 28800万元。经公司第三届董事会第十九次会议决议和 2014年第四次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可（2015）3011号]核准，公司以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股（A股） 3521.1269万股，公司实施上述非公开发行 A股后，增加注册资本人民币 3521.1269万元，变更后的注册资本为人民币 32321.1269万元，变更后的实收资本（股本）为人民币32321.1269万元。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016年 3月 17日出具了《验资报告》（中华兴验字[2016]-0024号），审验了公司截至2016年3月16日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币32321.1269元。
由此引起的注册资本变化需要办理工商变更登记。
由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币28800万元。|第六条 公司注册资本为人民币32321.1269 万元。|
|第十九条 公司股份总数为 28800万股，公司的股本结构为：普通股|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为32321.1269 万股，公司的股本结构为：|

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|28800万股。|普通股32321.1269 万股。|

公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理此次变更注册资本和修改《公司章程》相关工商变更登记事宜。
修改后的《南京云海特种金属股份有限公司章程》（2016年3月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 编号：2014-021西安宝德自动化股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于2014年6月23日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一.召开会议的基本情况：
1.会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会
2.会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.会议时间：2014年6月23日（星期一）上午9:30开始
4.会议召开方式：现场方式
5.会议投票方式：现场投票
6.出席会议对象：
（1）.截至2014年6月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
（2）.本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）.本公司聘请的律师。
7.股权登记日：2014年6月18日
8.会议地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室。
二.会议审议事项：
1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
上述议案已经西安宝德自动化股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
三.会议登记手续：
1、登记方式：
（1）.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年6月18日16:00前送达公司董事会办公室。
来信请寄：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司董秘办，邮编：710304（信封请注明“股东大会”字样）。
2、现场登记时间：2014年6月20日，9:00—12:00、13:30—16:30。
3、登记地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会登记手续。
四.其他事项：
1、联系方式
地址：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司联系人：李芳
电话：029-89010616
传真：029-89010610
2、会议材料备于公司会议室。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
4、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
西安宝德自动化股份有限公司
董事会
2014年6月6日
附：
1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书样本》
附件1：
股东参会登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席人员名称/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|股东签字/法人股东盖章||

附件二
授权委托书
致：西安宝德自动化股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席西安宝德自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-082金融街控股股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会于2017年11月22日收到公司监事陈广垒先生的书面辞职报告。
陈广垒先生由于个人工作变动原因，申请辞去公司监事职务。陈广垒先生未持有公司股票。
因陈广垒先生的辞职将导致公司第八届监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定，其辞职申请在新任监事到任之日起生效。辞职生效后，陈广垒先生不在公司担任任何职务。
金融街控股股份有限公司
监事会
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-052江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于常州雷利电机科技有限公司对公司发明专利提出无效
申请事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2012年8月13日、2012年11月23日，常州雷利电机科技有限公司（以下简称“雷利电机”）及赵守益分别对江门市地尔汉宇电器股份有限公司(以下简称“公司”)合法持有的“排水泵永磁同步电机”专利（专利号为200710143209.3，以下简称“永磁同步电机专利”）向国家知识产权局提出无效宣告请求。2013年3月8日，国家知识产权局专利复审委员会作出第20138号《无效宣告请求审查决定书》（以下简称“20138号决定”），决定维持永磁同步电机专利有效。其后，雷利电机因不服20138号决定，向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京第一中院”）提起了行政诉讼，请求北京第一中院撤销 20138号决定。北京第一中院于2013年12月20日作出（2013）一中知行初字第1501号《行政判决书》（以下简称“第 1501号判决”），判决维持 20138号决定。关于上述事项的详情请查阅公司于 2014年 10月 22日在巨潮资讯网发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中第十一节“其他重要事项”之“三、重大诉讼及仲裁事项”。
2015年 10月 19日，公司收到北京第一中院送达的雷利电机的《上诉状》，雷利电机因不服第 1501号判决，向北京市高级人民法院提起了上诉，请求北京市高级人民法院撤销第1501号判决及第20138号决定，详情可查阅公司于2015年10月21日在巨潮资讯网发布的2015－053号公告。
二、进展情况
年10月20日，北京市高级人民法院作出（2015）高行（知）终字第4148号《行政判决书》，判决如下：
1、撤销北京第一中院作出的第1501号判决；
2、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出第20138号决定；
3、由国家知识产权局专利复审委员会针对雷利电机就“排水泵永磁同步电机”的200710143209.3号发明专利提出无效宣告请求重新作出审查决定。
三、本次公告前，公司没有尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告事项暂不会对公司生产经营及本期利润或期后利润产生重大影响。
公司将积极采取应对措施，在国家知识产权局专利复审委员会对永磁同步电机专利重新审查时依法主张权利，维护公司合法权益。
五、备查文件
1、北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第4184号《行政判决书》。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-015康跃科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获公司于 2017年 3月 13日召开的 2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2017年3月13日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站上。
2、本次实施权益分派距离2016年年度股东大会审议通过该方案的时间未超过2个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 166,675,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年3月21日，除权除息日为：2017年3月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年3月21日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 3月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****529|寿光市康跃投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日： 2017年 3月 14日至登记日： 2017年 3月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：康跃科技股份有限公司证券部
咨询地址：山东省寿光市经济开发区洛前街 1号
咨询联系人：杨月晓王敏
咨询电话：0536-5788238
传真电话：0536-5788238
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2017年3月14日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-024|

兴源环境科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 24日，兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)收到公司控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）通知，兴源控股拟将所持有的公司部分股份通过协议转让或其他等方式转让给新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资”），预计本次转让所涉及的股权比例为23.6%，该事项将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。截至目前，双方就交易合作的协议内容已形成初步共识。新希望投资属于投资与资产管理行业，本次交易不需要政府有权部门的审批。同时，兴源控股将终止与之前披露的三个拟受让方的股权转让事项。
鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2019年3月25日（星期一）上午开市起停牌，公司预计5个交易日内披露相关事项并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
洛阳轴研科技股份有限公司
章程修订案
（尚需经公司股东大会审议通过）
一、对“第十条”进行修改
原为：
第十条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党委发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。
党组织工作和自身建设等，按照《党章》等有关规定办理。
修改为：
第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
二、删除“第十一条、第十二条”，后续编号相应调整
第十一条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
公司党委参与重大问题、重大经营管理事项的内容和决策程序，按照公司“三重一大”有关制度执行。
第十二条 公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝
酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
三、原“第一百一十一条第（十五）项”后增加“第（十六）项”
（十六）董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
四、增加“第八章党委”，后续编号相应调整
第一百五十一条公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百五十二条公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建
议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2018年 2月 28日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-069深圳可立克科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准
则、指南、公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
根据财政部财会〔2018〕15号的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更，
对公司无重大影响，不会对公司所有者权益、总资产、净资产、净利润等指标产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
五、监事会意见
经审议，监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－042深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2016年3月31日（星期四）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2016年4月10日（星期日）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》。
公司《2015年年度报告摘要》详见2016年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告》详见2016年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。
公司独立董事曾凡跃、陈燕燕、黄世政向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。《公司2015年度董事会工作报告》内容详见2015年度报告相关章节，《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。
2015年公司实现营业收入162,142.21万元，较上年同期减少0.48%；营业利润64,399.37万元，较上年同期增长328.80%；公司2015年度实现净利润56,987.33万元，较上年同增长316.98%。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]48140021号《审计报告》，2015年度公司实现净利润569,873,295.24元，其中母公司实现净利润366,146,152.96元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积36,614,615.30元，当年可供股东分配的利润为329,531,537.66元，加年初未分配利润430,247,959.10元，减报告期执行2014年利润分配28,471,544.84元，公司期末可供股东分配的利润为731,307,951.92元。
2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日总股本56,938.7998万股为基数，按每10股派发现金红利1.10元（含税），向新老股东派现人民币62,632,679.78元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
以上分配方案符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2016年度财务预算报告>的议案》。
根据公司经营目标及业务规划，预计2016年主要经营目标为：营业收入188,842
万元，营业成本 137,449万元，归属于母公司净利润 12,772万元。该预算为公司 2016年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
公司《2016年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2015年度报告审计费用110万元，并拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年提供审计服务。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见2016年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
《关于2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2016年董事长薪酬的议案》。
根据公司经营目标及业绩考核方案，2016年董事长薪酬拟定在税前不超过 160万元。
关联董事周和平先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年监事薪酬的议案》。
根据公司经营目标及业绩考核方案，2016年监事薪酬总额拟定税前不超过 150
万元。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年董事、高级管理人员薪酬的议案》。
根据公司经营目标及业绩考核方案，2016年公司董事（不含董事长、独立董事）、高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过480万元（不含股权激励收益部分）。
关联董事王宏晖女士、向克双先生、许岳明先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2016年日常关联交易的议案》。
关联董事周和平先生、王宏晖女士回避表决。
《关于2016年日常关联交易的公告》详见2016年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2015年度证券投资情况的专项说明的议案》。
《关于2015年度证券投资情况的专项说明》详见2016年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2015年度股东大会的议案》。
公司定于2016年5月4日（星期三）在公司办公楼会议室召开2015年年度股东大会。《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》详见2016年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-047
浙江田中精机股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及除龚伦勇以外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2．预计的业绩：同向下降
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：64.60% -34.69%|盈利：3,954.82万元|
||盈利：1,400万元–2,583万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年半年度业绩变动的主要原因为销售结构变化导致综合毛利率降低。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响约为100.20万元。上年同期，非经常性损益对公司净利润的影响为315.84万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2．具体经营数据将在2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年7月15日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2014-019）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第二十二次会议于 2014年 10月 22日上午在深房广场 48楼 A会议室召开。会议应到董事 9人，实到 8人。独立董事刘全民因个人原因未能出席本次会议，委托独立董事宋博通代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由周建国董事长主持，逐项审议并以“同意 9票、反对 0票、弃权 0票”表决通过以下事项：
一、公司《2014年第三季度报告》全文及摘要；
（详见2014年10月23日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
二、《关于修订公司<投资管理暂行办法>的议案》。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2014年10月23日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（刘志坚）
各位股东：
本人作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2013年度，我能够严格按照《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定和要求，恪尽职守，履行职责，以认真负责的态度出席年度股东大会、各次董事会会议以及参与各项独立董事活动，履行独立董事“诚信勤勉”的义务，重视关注中小股东的合法权益不受损害，维护上市公司整体利益。现将 2013年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、2013年度出席董事会会议及股东大会情况
2013年度公司运作正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。凡需经董事会决策的重要事项，公司都提前通知本人并提供了资料。本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会相关会议，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，充分发表自己的意见和建议，对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，比较充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
2013年公司共计召开 2次股东大会，10次董事会会议，本人出席董事会会议情况如下：
（一）董事会会议
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应参加会议次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|刘志坚|10|10|0|0|0|

（二）股东大会
2013年，本人出席了 2013年 5月 31日召开的公司 2012年度股东大会； 2013年 8月 12日召开的公司 2013年第一次临时股东大会。
二、作为董事会专门委员会委员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会，本人被选举为四个委员会的委员，并担任董事会提名委员会主任委员。作为委员会的委员，我严格按照《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、董事会会议中审议通过了公司《战略管理制度》等议案，就公司产业结构调整等关乎公司未来战略发展的事项进行了深入研究，并在相关会议上提出合理建议。
2、主持召开了 2013年提名委员会会议，就增补公司副董事长等选举及聘任高管人员等事项进行了积极讨论，聘任人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效，聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任相应职务的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、第七届第二十五次董事会会议中审议通过了公司修订《高管
年薪考核暂行办法》为《高级管理人员薪酬管理制度》，并根据新的
管理制度及公司 2013年度主要财务指标和经营目标完成情况，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖励方式，报公司董事会审议。
4、在公司 2013年度报告审计中履职尽责。依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资料编制过程中，我们认真参与年报审计工作，听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、财务管理、内部控制、项目投资等方面的情况汇报，与负责公司年报审计的审计机构就年报审计事项进行了沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。在会计师事务所出具 2013年度审计报告后，参加了审计委员会会议，审议通过了《关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事公司 2013年度审计工作的总结报》及《公司 2013年度财务会计报告》，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。
三、2013年内对公司相关事项发表独立意见情况
2013年，本人利用参加相关会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，实地考察重大项目进展情况。历次董事会前，均认真审议董事会及董事会各专门委员会的相关议案，依据在财务、技术、管理等方面的专业能力和实践经验作出独立判断，并对相关重大事项进行了审查和监督，对公司发展提出了相应的意见和建议，忠实地履行独立董事职责。报告期内，本人发表独立意见情况如下：
（一）2013年 3月 4日，于公司第七届董事会第二十六次会议上对公司内部控制自我评价报告、控股股东及其关联方占用公司资金及累计和当期对外担保情况、公司 2012年度利润分配预案、续聘财务审计机构及预计公司 2013年度日常关联交易等相关事项发表了独
立意见。
（二）2013年 4月 2日，于公司第七届董事会第二十七次会议上对关于提名公司董事候选人及聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
（三）2013年 5月 10日，于公司第七届董事会第二十九次会议上对公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金、关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项等相关事项发表了独立意见。
（四）2013年 8月 12日，于公司第七届董事会第三十二次会议上对公司《关联交易专项活动自查报告》、关联方占用资金及公司对外担保相关事项发表了独立意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）密切关注公司法人治理、战略发展、关联交易、投资项目等重大事项，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护广大投资者的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照相关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，切实维护广大投资者的合法权益。
（三）推动公司完善法人治理结构，加强公司内控制度建设。
（四）为切实履行独立董事职责，认真学习证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，积极参加中国证监会、深圳证券交易所和公司以各种形式组织的相关培训，全面地了解与上市公司管理相关的各项制度，忠于职守、恪尽职责，
加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司稳健发展。
以上是本人作为独立董事在 2013年度履行职责情况的汇报。在新的一年里，本人将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司整体利益和中小股东合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事： 刘志坚
二〇一四年二月二十五日
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行股份及支付现金购买钰泰半导体南通有限公司的股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”），为此本公司作出以下承诺：
1、本公司保证在本次重组过程中所提供的信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实、准确、完整；
4、本公司保证本次重组的信息披露和申请文件的内容均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次重组的信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
如违反上述承诺，本公司愿意就此承担全部法律责任。
本承诺函自加盖本公司公章之日起生效。
（以下无正文）
北京市天元律师事务所
关于北京万向新元科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第399号致：北京万向新元科技股份有限公司
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年 7月 4日上午 10:00在公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派经办律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万向新元科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》、《北京万向新元科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 1
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于2018年6月15日召开第三次会议作出决议召集本次股东大会，并于2018年6月16日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 7月 4日上午 10:00在公司会议室召开，由董事长朱业胜主持。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2018年 7月 4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年7月3日下午15:00至次日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 14人， 2
共计持有公司有表决权股份 78,538,905股，占公司股份总数的59.25%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 14人，共计持有公司有表决权股份 78,538,905股，占公司股份总数的59.25%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）6人，代表公司有表决权股份数 30,380,110股，占公司股份总数的22.92%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事和董事会秘书及本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同 3
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意78,538,905股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,380,110股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京万向新元科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
谢发友
______________
任浩
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
年 月 日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-038
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于 2014年 6月 23日以邮件、传真方式发出会议通知，于 2014年6月30在公司会议室以现场+通信方式召开。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提
名的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名程小彦、陈劲光、屈振胜、季晓蓉、陈怀谷、寿邹、朱勤为第三届董事会董事候选人（简历详见附件一），其中陈怀谷、寿邹、朱勤为第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事陈怀谷、孙月林、金杨华发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名、薪酬与考核委员会的提名。
本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
本次换届后独立董事孙月林、金杨华不在公司担任职务。
本议案经逐个表决，均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2014年7月16日下午14:00时在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议
案》、《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》。《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
其中，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年七月一日
附件一：
程小彦先生
1971年出生，本科学历。曾任职于浙江省技术进出口公司，历任杭州亿泰通信技术有限公司市场部主管，北京中京网佳科技有限公司市场部经理，2002年5月至2005年1月任杭州五环通信技术有限公司执行董事、总经理，2003年6月至2008年7月任华星有限市场总监、副总经理，2007年8月至2008年7月任华星有限董事长，2008年7月至今任华星创业董事长。程小彦先生持股有公司14.05%股份，为本公司的实际控制人；与董事候选人季晓蓉女士为夫妻关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈劲光先生
1971年出生，本科学历，工程师。历任东方通信股份有限公司蜂窝系统部、工程部交换工程组组长，杭州亿泰通信技术有限公司副总经理，杭州东信网络技术有限公司市场总监，2000年9月至2005年2月任杭州鸿宇数字信息技术有限公司执行董事、经理，2005年4月至2008年7月，任杭州华星创业通信有限公司董事、总经理，2008年7月至今，任华星创业董事、总经理。陈劲光先生持有5.25%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
屈振胜先生
1972年出生，本科学历、工程师。历任浙江大学电工厂研发工程师，东方通信股份有限公司系统工程部交换机现场工程师、系统工程师、系统工程部交换机组组长、CDMA项目组经理、技术支持中心高级主管，杭州东信网络技术有限公司技术服务部经理、总经理，2003年10月至2005年3月，任UT斯达康通讯有限公司全球服务事业部客户服务中心、项目管理部总监，2005年4月至2008年7月，任杭州华星创业通信有限公司董事、副总经理，2008年7月至今任华星创业董事、副总经理。屈振胜先生持有5.09%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
季晓蓉女士
1973年出生，浙江大学信息工程学院学士、加拿大魁北克大学项目管理硕士学位，历任浙江通普电器公司项目经理，杭州摩托罗拉通信设备有限公司项目经理，上海易美通信实业有限公司产品计划总监，2005年至2010年，任UT斯达康通讯有限公司高级产品经理，2003年6月至2007年8月，历任华星有限执行董事、总经理、董事长，2008年7月至今任华星创业董事。季晓蓉女士未持有公司股份，与公司实际控制人程小彦先生为夫妻关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈怀谷先生
1957年出生，硕士，注册会计师。2001年1月至2011年5月任航天通信控股集团股份有限公司（600667）独立董事，2004年4月至2011年5月任贵州航天电器股份有限公司（002025）独立董事。2004年6月至今任上海中财信会计师事务所有限公司董事长，2007年12月至今任上海立信会计学院客座教授，2009年5月至今任上海市企业清算协会副会长，2010年9月至今任上海金桥信息股份有限公司独立董事，2014年6月至今任航天通信控股集团有限公司独立董事，2012年8月至今任华星创业独立董事。陈怀谷先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
寿邹先生
1976年出生，硕士，经济师。2000年-2001年，任杭州华东医药集团有限公司投资部副总，2001年-2004年，任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级经理，2004年-至今，任浙江网盛生意宝股份有限公司董事副总，2010年12月-至今，任汉鼎信息（300300）独立董事，2011年8月-至今，任久盛电气独立董事，2012年1月-至今，任太子龙服饰独立董事，2014年5月-至今，任万安科技（002590）独立董事。寿邹先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
朱勤女士
国际经济与贸易系副主任，美国科罗拉多大学访问学者。教育部省属高校人文社会科学重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心“国际贸易研究所”副所长，浙江省经济学会理事，浙江省金融工程学会理事。2011年入选浙江省151人才工程第三层次培养人员。朱勤女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。