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广东海大集团股份有限公司
未来三年（2016－2018年）分红回报规划
为进一步完善广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的分红机制，切实保护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）等文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司特制定《公司未来三年（2016－2018年）分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
在严格遵循《公司章程》以及上市公司相关监管规则的基础上，年度股利分配方案应能充分兼顾公司可持续发展能力、股东价值长期最大化以及投资者当期取得合理回报三方面需求。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定回报并兼顾公司的业务发展需要和可持续发展。公司每年根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的近期利益与长远发展的关系，经与董事会专业委员会、独立董事充分讨论，并应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）意见，确定公司合理的利润分配方案，并严格履行信息披露义务。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
二、制定本规划考虑的因素
公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，以及平衡股东合理投资回报需求，在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略、经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、经营发展所处阶段及规划、项目投资资金需求、已发行公司债券还本付息之资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续、稳定、科学。具体而言，公
司未来三年（2016-2018年）制定每年度股利分配方案时所需要考虑包括但不限于以下因素：
1、所属年度扣除非经常性损益后的盈利规模（或净资产收益率）以及经营活动现金流量净额与其匹配程度。
2、公司所处的发展阶段及其未来发展规划对资金的需求。
3、下一年度生产经营计划、投资项目计划、研究开发计划对资金的需求。
4、当前及未来一定期间外部融资环境及公司自身融资条件。
5、公司为优化融资结构而制定的融资方案。
6、包括广大中小股东在内的公司所有股东对股利分配方案的建议及合理分红需求。
7、公司认为合理的其他因素。
三、本规划具体事项
1、利润分配原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
2、利润分配方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司现金分红优先于股票股利分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
3、现金分配的条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告
（如公司实施中期分红，则审计机构应已对公司的上一年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告）；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（4）无董事会认为不适宜现金分红的其他情况。
4、现金分红的时间及比例
未来三年内，在符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合下列条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红；公司董事会可以在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的情况下，根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。公司2016-2018年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、股票股利的分配
公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模及结构合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审批。
采用股票股利进行利润分配应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、利润分配政策的决策程序和调整机制
1、公司利润分配和现金分红具体方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议利润分配和现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司利润分配和现金分红具体方案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的1/2以上同意。公司利润分配和现金分红具体方案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持1/2以上的表决权通过。
五、利润分配的信息披露及监督约束
1、公司应在相关定期报告中，披露分配预案或资本公积金转增股本预案、利润分配方案、公积金转增股本方案及/或现金分红政策的执行情况；公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
2、独立董事应对公司分红具体方案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东分红规划的情况及决策程序进行监督。
3、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效和实施。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年三月二十六日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-045
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于 2017年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 30日，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，对 2017年度日常关联交易情况进行了预计，具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的公告（公告编号：2017-016）。
除上述预计的日常关联交易外，因业务发展需要，公司将新增部分日常关联交易事项。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2017年度新增与关联人发生日常关联交易如下：
1、2017年5月，公司通过竞争性谈判，最后选定西安金波科技有限责任公司（以下简称“金波科技”）作为连接器及组件采购的供应商之一。根据竞争性谈判的内容，2017年度公司向金波科技采购连接器及组件合同总额预计不超过人民币 300万元，具体金额待双方正式签订合同后确定。2016年，公司与金波科技不构成关联关系。
实际用电量确定。2016年，公司与通光昌隆不构成关联关系。
3、2017年6月，通光昌隆与江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）签署了《铝合金电缆采购框架协议》，预计2017年度通光强能向通光昌隆销售铝合金电缆合同总额预计不超过人民币1,000万元，具体金额待双方正式签订合同后确定。2016年，公司与通光昌隆不构成关联关系。
综上，2017年度公司新增日常关联交易合同总额预计不超过1,450万元。
上述关联交易审议程序如下：
1、2017年 5月 22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事张忠先生、张强先生及江勇卫先生回避表决。
2、该议案尚须提交2017年第一次临时股东大会审议，关联股东通光集团有限公司、张忠先生、江勇卫先生回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||2017年预计金额||2016年实际发生金额|
|向关联人采购原材料||西安金波||300||0||
|||小计||300||0||
|接受关联人提供的售电服务||通光昌隆||150||0||
|||小计||150||0||
|向关联人销售产品、商品||通光昌隆||1000||0||
|||小计||1000||0||
|合计||||1450||0||

（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的同类关联交易
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||年初至披露日实际发生金额|
|向关联人采购原材料||西安金波||0||
|||小计||0||
|接受关联人提供的售电服务||通光昌隆||0||
|||小计||0||
|向关联人销售产品、商品||通光昌隆||0||
|||小计||0||
|合计||||0||

二、关联人介绍和关联关系
（一）西安金波科技有限责任公司
1、基本情况
注册地址：西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房 3栋 2层3-10203A
法人代表：屈建利
注册资本：7150万元人民币
经营范围：一般经营项目：电连接器、微波器件的设计、研发、生产与销售；
计算机软件的研究、开发与销售；通讯器材（不含地面卫星接收设备）、机电产品（除小汽车）、有色金属（除专控）、建筑材料（除木材）、黑色金属的销售；
货物和技术的进出口业务（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
2、2017年1-4月，金波科技简要财务数据（未经审计）如下：
单位：元
|||
|-|-|
|期末总资产|183,778,357.52|
|期末净资产|113,688,845.41|
|主营业务收入|31,790,838.00|
|净利润|6,936,946.61|

3、与本公司关联关系如下：
通光集团为公司和金波科技的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第二款，金波科技为公司关联法人。
4、履约能力分析
金波科技企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。
（二）江苏通光昌隆电力能源有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市海门镇北京东路677号内3号房
法人代表：秦俊华
注册资本：2970万元人民币
经营范围：售电业务；新能源电站的开发、建设、运营；电力储能系统的施工、维护、运营；电力工程、通信工程、机电设备安装工程、输变电工程、承装
承修承试电力设施施工；合同能源管理；能源软件开发、销售；节能技术开发、
咨询、转让、服务；电气设备、节能设备的销售、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2017年1-4月，通光昌隆简要财务数据（未经审计）如下：
单位：元
|||
|-|-|
|期末总资产|102,051,818.45|
|期末净资产|56,111,899.66|
|主营业务收入|15,563,353.51|
|净利润|562,591.6|

3、与本公司关联关系如下：
通光集团为公司和通光昌隆的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第二款，通光昌隆为公司关联法人。
4、履约能力分析
通光昌隆企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务，有能力为公司提供优质的产品和服务。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售产品、商品和接受、提供服务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司向关联人销售产品、商品和接受、提供服务，将采取市场化方式操作，并签订商务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表事前认可的独立意见如下：
作为公司独立董事，我们认为，报告期内公司和关联方发生关联交易都是因为生产经营需要而发生的，关联交易定价公平、合理，合同规范。决策程序合法，交易价格公允，未发现有损害公司及其股东利益的交易，特别是中小股东的利益。
交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。交易价格的确定符合市场原则，关联交易履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事独立意见。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-070江西赣锋锂业股份有限公司
关于补选第四届监事会监事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 4月 18日收到监事乐红芳女士的书面辞职报告，乐红芳女士因工作原因辞去第四届监事会的监事职务，详见 2017年 4月 19日临 2017-055赣锋锂业关于监事辞职的公告。
鉴于乐红芳女士提出辞职申请将导致监事会成员低于法定人数，可能会影响监事会正常运作，为保证公司监事会的正常运作，公司于 2017年 5月 8日召开了第四届监事会第四次会议。会议通过了提名汤小强先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止，汤小强先生简历如下：
汤小强先生：1973年 2月出生，本科学历。1995年在南昌市环保局环境监测站工作，2015年至今在南昌航大节能环保服务有限公司担任总工程师。汤小强先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—077浙江向日葵光能科技股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人陈虹未持有浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“向日葵”）股份。
二、本次权益变动的基本情况
由于本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陈虹等 5名交易对方合计
持有的杭州奥能电源设备有限公司100%股权并募集配套资金，如果重组成功实施将导致信息披露义务人陈虹的权益变动。有关该次重组的详细情况请参见公司同日公告的《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）。
信息披露义务人陈虹因参与向日葵本次重组而导致本次权益变动。
根据重组报告书（草案），本次权益变动完成后，陈虹持有向日葵 69,225,755股，如本次配套融资计划未实施，陈虹将合计持有向日葵股份占公司总股本的
5.77%；如本次配套融资计划全部实施，陈虹将合计持有向日葵股份占公司总股本的5.58%。本次权益变动是公司重组的一部分，该重组交易尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、其他事项
1、本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年11月2日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
电话: 8610-65693399传真:8610-65693836， 65693838
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
关于长江润发机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：长江润发机械股份有限公司
受长江润发机械股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师出席了公司2017年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》的规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师列席了公司2017年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2016年12月28日，公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了关于召开2017年第一次临时股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2017年1月12日至2017年1月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月12日下午15:00至2017年1月13
日下午15:00的任意时间。
本次股东大会现场会议于2017年1月13日下午15:00在江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议室如期举行。
提请本次临时股东大会审议的议案是：
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
经审查，以上议案和事项符合《股东大会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知公告中列明。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序召开。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东大会的召集人为董事会，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2017年1月9日(星期一)下午深圳证券交易所收市后，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2017年1月13日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，现场对出席本次股东大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的授权委托书及其它有效证件和身份证明等文件的查验，出席本次股东大会的现场会议的股东及委托代理人共8名，持有公司211,822,631股股份，占公司有表决权股份总数的43.16%。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计0名，持有公司0股股份，占公司有表决权股份总数的0.00%。
此外，公司董事、监事、高级管理人员，本所律师及公司董事会同意列席的相关人员出席或列席了本次会议。
本次临时股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格及本次股东大会召集人的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、出席本次临时股东大会的股东没有提出新的议案
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议由公司董事长郁霞秋女士主持，参加现场会议的股东或股东代理人就会议通知列明的审议事项进行了认真审议。本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经查验，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。根据统计的表决结果，本次股东大会的议案获得通过。会议主持人当场公布了现场投票表决结果，出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书一式贰份。
[此页无正文，为《关于长江润发机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页]
北京市通商律师事务所 经办律师：____________
舒知堂
经办律师：____________
蔚霞
单位负责人：____________
程丽
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-103深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 18日召开的第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销全资子公司安徽蓝海华腾新能源技术有限公司（以下简称“安徽蓝海华腾”）和锦州蓝海华腾新能源技术有限公司（以下简称“锦州蓝海华腾”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：一、基本情况介绍：
（一）安徽蓝海华腾新能源技术有限公司
1、统一社会信用代码：91341523MA2N30T615
2、名称：安徽蓝海华腾新能源技术有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：六安市舒城县杭埠镇经济开发区
5、法定代表人：邱文渊
6、注册资本：伍佰万圆整
蓝海华腾2018年公告8、营业期限：/长期
9、经营范围：软硬件技术开发；变频器、伺服驱动器和系统、电动汽车电机控制器、太阳能光伏逆变器和水泵控制器、电子逆变焊机、电子加热装置、软起动器的研发、生产、销售、系统集成、技术咨询；兴办实业；国内贸易；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、财务情况：该公司未实际开展经营业务。
（二）锦州蓝海华腾新能源技术有限公司
1、统一社会信用代码：91210700MA0U8UUE5A
2、名称：锦州蓝海华腾新能源技术有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：辽宁省锦州滨海新区龙栖湾园区洋山路3段1号副楼202
5、法定代表人：黄主明
6、注册资本：人民币陆佰万元整
7、成立日期：2017年06月20日
8、营业期限：2017年06月20日至长期
9、经营范围：计算机软、硬件技术开发；变频器、伺服驱动器及系统、电动汽车电机控制器、太阳能光伏逆变器和水泵控制器、电子逆变焊机、电子加热装置、软起动器的研发、生产、销售；电动汽车驱动系统的集成、技术咨询；国内贸易；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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|||2017年 12月 31日||2018 年 9月 30日|
|资产总额|4,176.28||3,511.51||

蓝海华腾2018年公告
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|-|-|-|-|-|
|负债总额|5,000.00||5,000.00||
|净资产|-823.72||-1,488.49||
|||2017年度||2018 年 1月—9月|
|营业收入|0.00||0.00||
|利润总额|-664.77||-71.76||
|净利润|-664.77||-71.76||

注：以上财务数据未经审计
二、本次注销的原因
公司全资子公司安徽蓝海华腾、锦州蓝海华腾自设立以来尚未开展实际经营业务，公司根据现阶段战略规划和经营效益的考虑，为整合及优化资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本，拟对前述两公司进行注销。
三、本次注销对公司的影响
本次注销全资子公司安徽蓝海华腾、锦州蓝海华腾，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，安徽蓝海华腾、锦州蓝海华腾将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会
广西河池化工股份有限公司
关于证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，广西河池化工股份有限公司董事会对 2017年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、2017年度证券投资情况
2017年 9月 18日，公司召开第八届董会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有或自筹资金进行证券投资的议案》，同意使用不超过人民币 4000万元自有或自筹资金进行证券投资，期限为自董事会决议通过之日起一年。
为进一步提高资金的有效使用和投资回报，经 2017年 10月 10日公司第八届董事会第十八次会议以及 2017年 10月 26日召开的公司 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于调整公司证券投资额度的议案》，在保障正常运营和资金安全的基础上，公司及下属全资子公司以自有或自筹资金用于证券投资的额度由不超过 4,000万元调整为不超过 10,000万元，期限自股东大会审议通过后一年内有效。在上述额度内，公司及下属全资子公司用于证券投资的资金可以循环滚动使用。
根据以上决议，报告期内公司结合证券市场情况进行了证券投资交易，具体情况如下：
（单位：元）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期公允|计入权益的|||||
|证券|证券|||会计计|期初账|||||||
|||证券简称|最初投资成本|||价值变动|累计公允价|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|
|品种|代码|||量模式|面价值|||||||
|||||||损益|值变动|||||
|境内外||||公允价||||||||
||600226|瀚叶股份|9,744,000.00||0.00|0.00|0.00|9,744,000.00|10,898,498.62|1,139,055.03|0.00|
|股票||||值计量||||||||
|境内外||||公允价||||||||
||002701|奥瑞金|29,800,000.00||0.00|0.00|0.00|29,800,000.00|32,242,645.72|2,397,994.01|0.00|
|股票||||值计量||||||||
|境内外||||公允价||||||||
||600519|贵州茅台|45,445,800.00||0.00|0.00|0.00|45,445,800.00|52,450,188.00|6,930,400.68|0.00|
|股票||||值计量||||||||
|境内外||||公允价||||||||
||601318|中国平安|22,435,000.00||0.00|0.00|0.00|22,435,000.00|25,208,000.00|2,737,310.57|0.00|
|股票||||值计量||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|境内外||||公允价||||||||
||600309|万华化学|38,872,610.00||0.00|698,810.00|0.00|38,872,610.00|0.00|0.00|39,571,420.00|
|股票||||值计量||||||||
|期末持有的其他证券投资|||0.00|--|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|||146,297,410.00|--|0.00|698,810.00|0.00|146,297,410.00|120,799,332.34|13,204,760.29|39,571,420.00|

二、报告期内证券投资内控制度执行情况
报告期内，公司严格执行中国证监会、深交所相关证券投资的规定以及《公司章程》、《证券投资内控制度》等有关要求，证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,未影响公司主营业务的发展。
三、独立董事的意见
公司独立董事认为，报告期内公司的证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2018年 2月 28日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-055新界泵业集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年6月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191333号）（以下简称“反馈意见”），并于 2019年 8月 8日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）刊登了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-048）。
公司收到反馈意见后，积极组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。截止目前，反馈意见回复工作已经完成，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新界泵业集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（191333号）的回复》及相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次重大资产重组尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易涉及的经营者集中的审查及获得中国证监会的核准。本次重大资产重组能否获得前述核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一九年九月十六日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-053深圳市银之杰科技股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181111号）(以下简称“反馈意见”)，中国证监会对公司提交的《深圳市银之杰科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。
本公司收到反馈意见后即会同各中介机构就反馈意见所提出的问题逐项落实、认真核查。鉴于反馈意见部分事项还需进一步核查，相关内容还需进一步论证和完善，公司预计难以在规定的时间内完成反馈意见回复的披露及报送工作。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司已向中国证监会申请延期报送反馈意见书面回复，申请延期不超过 30个工作日，即预计不晚于 2018年12月7日前回复并报送反馈意见及相关书面回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—096浙江金固股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）于 2017年 9月 1日召开了第四届董事会第四次会议，并于 2017年 9月 19日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意金固股份为子公司金磁融资租赁有限公司（以下简称“金磁融资租赁”）提供不超过40,000万元人民币（含40,000万元）的担保额度。
公司于2018年1月29日召开了第四届董事会第十次会议，并于2018年2月14日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意金固股份为金磁融资租赁提供不超过15,000万元人民币（含15,000万元）的担保额度。
公司合计为金磁融资租赁提供了5.5亿元的担保额度，本次对外担保后，金磁融资租赁实际使用的担保额度为39,895.74万元。
二、担保进展情况
近日，金磁融资租赁与海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）签订了《售后回租协议》（编号：JTJR-201808-489-002-HZ），《售后回租协议》约定金磁融资租赁通过资产“售后回租赁”方式向海尔租赁融资人民币2912.99万元。为此，公司拟与海尔租赁签订《公司连带保证合同》（编号：JTJR-201808-489-002-HZ-G01），为金磁融资租赁（融资租赁承租人）履行其与海尔租赁（融资租赁出租人）之间的前述《售后回租协议》项下全部债务提供不可撤销连带责任保证担保，保证期间至前述《售后回租协议》项下主债务履行期届满之日起满两年，且主债务履行期限顺延的，保证期间相应顺延，担保范围包
括但不限于金磁融资租赁在前述《售后回租协议》项下应向海尔租赁支付的全部租金（包括提前终止情况下加速到期的情形）、利息、首付款、保证金、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和海尔租赁为实现权利的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、拍卖费及其它实现债权的合理费用）以及根据前述《售后回租协议》规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为129,600万元,占最近一期（2018年半年度）经审计净资产的30.76%，实际对外担保总额为74,456.66万元，占最近一期经审计净资产的17.67%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。
公司无逾期担保。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2015-075河南易成新能源股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2015年11月27日、11月30日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.78%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，与控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、全体董事、监事和高级管理人员就相关问题进行了核实，现说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共媒体未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。
4、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异动波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意风险。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
茂名石化实华股份有限公司
第八届董事会独立董事
关于公司全资子公司实华东成化工有限公司与
公司控股子公司实华东油化工有限公司
2014年度进行日常关联交易的
事前同意函
鉴于茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）为公司全资子公司，茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）为公司控股子公司，为确保双方的日常生产经营之必要目的，东成公司与东油公司之间拟进行产品销售（采购）及公用工程（指电、热、水、气、风等动力产品）使用之日常关联交易。
作为公司第八届董事会独立董事，我们对此事项事前知悉且同意提交公司第八届董事会第十次会议审议。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：琚存旭、陈金占、崔也光
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-022山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于监事敏感期买卖股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事王兴军先生于2014年3月27日减持了其持有的本公司部分股票，违反了上市公司监事不得在敏感期买卖股票的规定。现将有关情况公告如下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
本公司监事王兴军先生未向董事会报备于2014年3月27日通过深圳证券交易所交易系统减持了其持有的本公司股票 5,000股，成交均价15.12元/股。交易完成后，王兴军先生仍持有公司股份 53,500股，占公司总股本的0.04%。
由于公司将于 2014年 4月 24日披露公司 2014年第一季度报告，王兴军先生本次减持行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）第十三条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.1.11条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.7.13条的相关规定。
二、本事项的处理情况
王兴军先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，并就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
公司监事王兴军先生于 2014年 3月 27日卖出股票时，公司已披露 2013年年度报告及 2014年第一季度业绩预告，没有提前获悉未公开的的财务数据等信息，不属于利用内幕信息交易；交易时点无影响公司股价波动的敏感信息。公司董事会已在公司内部对其通报批评并进行处罚，并已向其进一步说明了有关买卖公司股票的规定，要求其今后应认真学习、严格规范买卖公司股票的行为，谨慎操作，杜绝此类情况的发生。
在今后的工作中，公司将进一步要求董事、监事、高级管理人员、持有本公
司股份5%以上的股东及证券部工作人员加强法律法规的学习，精通业务，认真吸取教训，提升公司规范运作的水平。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱茵生物”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
（一）杨晓涛承诺
杨晓涛承诺：本人作为合规投资者参与桂林莱茵生物科技股份有限公司（股票代码：002166，以下简称“莱茵生物”）非公开发行股票，认购162.98万股莱茵生物股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本人在本次非公开发行过程中认购的 162.98万股股票自莱茵生物非公开发行股票上市之日起 36个月内不予转让，因此本人特申请将在本次非公开发行过程中认购的
162.98万股莱茵生物股票进行锁定处理，锁定期自莱茵生物非公开发行股票上市之日起满36个月。
（二）其他发行对象承诺
梁定志承诺：本人作为合规投资者参与桂林莱茵生物科技股份有限公司（股票代码：002166，以下简称“莱茵生物”）非公开发行股票，认购470万股莱茵生物股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本人在本次非公开发行过程中认购的 470万股股票自莱茵生物非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让，因此，本人特申请将在本次非公开发行过程中认购的470万股莱茵生物股票进行锁定处理，锁定期自莱茵生物非公开发行股票上市之日起满12个月。
财通基金管理有限公司承诺：我公司作为合规投资者参与桂林莱茵生物科技股份有限公司（股票代码：002166，以下简称“莱茵生物”）非公开发行股票，认购380万股莱茵生物股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司在本次非公开发行过程中认购的380万股股票自莱茵生物非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让，因此，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的380万股莱茵生物股票进行锁定处理，锁定期自莱茵生物非公开发行股票上市之日起满12个月。
易红石承诺：本人作为合规投资者参与桂林莱茵生物科技股份有限公司（股票代码：002166，以下简称“莱茵生物”）非公开发行股票，认购340万股莱茵生物股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本人在本次非公开发行过程中认购的 340万股股票自莱茵生物非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让，因此，本人特申请将在本次非公开发行过程中认购的340万股莱茵生物股票进行锁定处理，锁定期自莱茵生物非公开发行股票上市之日起满12个月。
邹瀚枢承诺：本人作为合规投资者参与桂林莱茵生物科技股份有限公司（股票代码：002166，以下简称“莱茵生物”）非公开发行股票，认购200万股莱茵生物股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本人在本次非公开发行过程中认购的 200万股股票自莱茵生物非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让，因此，本人特申请将在本次非公开发行过程中认购的200万股莱
茵生物股票进行锁定处理，锁定期自莱茵生物非公开发行股票上市之日起满 12个月。
朱宁承诺：本人作为合规投资者参与桂林莱茵生物科技股份有限公司（股票代码：002166，以下简称“莱茵生物”）非公开发行股票，认购69.6894万股莱茵生物股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本人在本次非公开发行过程中认购的69.6894万股股票自莱茵生物非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让，因此，本人特申请将在本次非公开发行过程中认购的 69.6894万股莱茵生物股票进行锁定处理，锁定期自莱茵生物非公开发行股票上市之日起满12个月。
三、保荐机构声明与承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构国海证券股份有限公司作出如下声明与
承诺：
（一）保荐机构在证券发行保荐书中作出如下承诺
1、保荐机构有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、保荐机构有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、保荐机构有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、保荐机构有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保荐机构保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保荐机构保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保荐机构保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、保荐机构自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
9、保荐人自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
10、保荐人遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
（二）保荐机构在发行情况报告书暨上市公告书中作出如下声明
本保荐机构已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师声明
公司本次非公开发行股票律师北京德恒律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构声明
公司本次非公开发行股票审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《桂林莱茵生物科技股份有限公司关于非公开发行股票相关承诺的公告》之签章页）
桂林莱茵生物科技股份有限公司年 月 日
新海宜科技集团股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第二十六次会议审议的相关事项情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：
一、关于回购公司股份的独立意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、公司拟在人民币1亿元—2亿元额度内回购公司股份，有利于推进公司长远发展。同时，也有利于公司市场形象的维护，有利于增强投资者信心，保护广大股东的利益。
3、公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，回购价格公允合理。
本次回购不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意回购公司股份的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：杨伯溆 颜重光 朱兆斌
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-079克明面业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月30日（星期五）下午3:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月30
日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月29日
（星期四）下午3:00至2017年6月30日（星期五）下午3:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号
克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：董事会秘书王勇先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份总数为
148,792,358股，占公司有表决权股份总数的44.8821%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份总数148,758,858股，占上市
公司有表决权股份总数的44.8720%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份总数33,500股，占上市公司
有表决权股份总数的0.0101%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中
明、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》表决结果：同意148,788,858股，占出席会议有效表决权股份数的99.9976%；
反对3,500股，占出席会议有效表决股份数的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意30,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的89.5522%；反对 3,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的10.4478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
以上议案已经2017年6月14日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。
相关公告已于2017年6月15日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师刘中明、傅怡堃出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2017年第四次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年7月1日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-003
江苏中南建设集团股份有限公司
五届董事会五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会五十次会议于 2014年 1月 8日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2014年1月13日在中南大厦九楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事进行审议，并通过了以下议案：
一、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于参与海南昌江土地出让活动的议案》
为获取优质土地资源，公司拟参与海南昌江一块土地的挂牌出让活动。地块具体情况如下：棋子湾D-8号地块位于昌江县昌化镇棋子湾旅游度假区5号路西侧，为住宿餐饮用地，共计134377平方米，起拍价10750万元。
因土地竞拍市场存在不确定性，公司董事会同意经理层在公司章程规定的范围内实施竞拍，待本地块招拍挂结果公布，且公司签署该土地成交确认书后履行后续信息披露。
表决结果：同意９票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一四年一月十三日