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第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-062广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年10月22日以电子邮件、短信及电话方式通知全体董事，并于2017年10月27日在深圳市南山区高新园高新南一道009号中国科技开发院 19楼 A室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。
3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2017年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。该议案获董事会审议通过。
《2017年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权 0票。该议案获董事会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司为全资子公司提供担保的公
第二届董事会第十二次会议决议公告
告》。
3、审议通过《关于提议召开广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获董事会审议通过。
公司定于 2017年 11月 13日（星期一）下午15:00，在深圳市南山区高新园高新南一道 009号中国科技开发院 19楼 A室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2017年10月27日
广发证券股份有限公司
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2017年度日常关联交易预计的核查意见
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘从宁先生依法回避表决。具体内容详见公司于2017年3月 29日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《扬州扬杰电子科技股份有限公司2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-016）。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“扬杰科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对扬杰科技 2017年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及公司聘请的注册会计师等人员交谈，查阅关联交易的相关文件及公司各项业务和管理规章制度，对扬杰科技关联交易的合理性、必要性、合规性及有效性进行了充分核查。
二、2017年日常关联交易预计的基本情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘从宁先生依法回避表决。
因日常生产经营需要，公司继续向扬州国宇电子有限公司（以下简称“国宇电子”）采购芯片产品，预计2017年度上述日常关联交易总金额（含税）不超过1,450万元人民币。
公司现持有国宇电子14.95%的股权，且公司董事、总经理刘从宁先生现担任国宇电子的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》，上述交易事项构成了公司的关联交易。本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年度预计金额||2016年度实际发生金额|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||（人民币万元）||（人民币万元）|
|向关联人采购芯片产品||扬州国宇电子有限公司||1,450||1,042.47||

3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2017年 1月 1日至本公告披露日，公司向国宇电子采购芯片产品的金额为290.72万元。
三、关联人介绍和关联关系
企业名称：扬州国宇电子有限公司
统一社会信用代码：91321091795398904X
类型：有限责任公司
法定代表人：吴礼群
注册资本：14848.443039万元人民币
成立日期：2006年12月04日
营业期限：自2006年12月04日至2036年12月03日
住所：扬州市吴州东路188号
经营范围：新型电子元器件、半导体专用材料的研发、生产；销售本公司自产产品及提供售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
最近一期财务数据：截至2016年12月31日，国宇电子总资产为 20,538.91
万元，净资产为5,187.75万元；2016年度，国宇电子实现营业收入17,804.50万
元，净利润为503.98万元（未经审计）。
与公司的关联关系：公司现持有国宇电子14.95%股权，公司董事、总经理刘从宁先生现担任国宇电子的董事。
履约能力：国宇电子依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。
四、关联交易主要内容
（一）定价依据
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。
（二）关联交易协议签署情况
经公司董事会审议通过后，签订年度框架协议，协议将明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜，有效期一年。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2017年度预计发生的日常关联交易事项，为公司正常经营所必需，有利于公司主营业务稳定、高质增长。
公司与国宇电子的关联交易，依据市场化原则独立进行，遵循公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
六、独立董事的独立意见
独立董事对公司 2017年度日常关联交易预计进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、公司2017年度日常关联交易计划，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。
鉴于上述原因，全体独立董事一致同意公司2017年度日常关联交易计划。
七、监事会的审核意见
公司第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：
1、公司与国宇电子发生的芯片采购持续性关联交易，是为了满足正常生产经营需要，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。
3、董事会在审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）上述关联交易已经公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过。公司独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）保荐机构对公司2017年度日常关联交易的预计情况无异议。
（四）保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
（以下无正文）
【本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2017年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
吴其明： 阎鹏：
广发证券股份有限公司2017年3月29日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2016-27深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
鉴于公司控股股东深圳市投资控股有限公司拟对公司筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：深纺织A/深纺织B，证券代码：000045/200045）自 2016年 8月 4日开市起停牌。公司于8月4日、8月11日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（2016-23号）、《关于筹划重大事项继续停牌公告》（2016-24号）。
2016年8月17日，上述筹划的重大事项确认构成重大资产重组，公司股票（证券简称：深纺织A/深纺织B，证券代码：000045/200045）自2016年8月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于8月18日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（2016-25号）。
二、停牌期间安排
至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年八月二十五日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2016-027杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于授权总经理购买理财产品的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，每次购买金额不超过人民币5,000万元，授权时间自2016年1月1日至2016年12月31日。公司于2016年8月12日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意授权总经理购买银行理财产品的合计总额不超过人民币 38,000万元，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自公司 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2016年 8月 30日，公司购买华夏银行杭州余杭支行“增盈 89号 92天机构理财”人民币理财产品5,000万元、江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行“聚宝财富季季丰第 1634期”人民币理财产品 5,000万元。具体相关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
（一）购买华夏银行杭州余杭支行理财产品的基本情况：
1、产品名称：增盈89号92天机构理财
2、理财金额：人民币5,000万元
3、产品类型：封闭式非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：3.80%
5、理财期限：92天
6、购买资金来源：自有资金
7、风险等级：稳健型
8、关联关系说明：公司与华夏银行杭州余杭支行无关联关系
（二）购买江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行理财产品的基本情况：
1、产品名称：聚宝财富季季丰第1634期
2、理财金额：人民币5,000万元
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：3.95%
5、理财期限：98天
6、购买资金来源：自有资金
7、风险等级：中低风险型
8、关联关系说明：公司与江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2015年度股东大会决议之日起至本公告日公司购买的尚未到期的理财产品情况
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益|起始日期|终止日期|受托人名称|
|非凡资产管理 126天增利标准理财产品第 235 期（对公款）|非保本浮动收益型，组合投资类|4,000|3.80%|2016年5月30日|2016年10月8日|中国民生银行股份有限公司|
|卓越增盈第 16256期预约91天型|开放式非保本浮动收益型|5,000|3.90%|2016年7月13日|2016年10月12日|杭州银行股份有限公司余杭支行|
|财富班车进取3号|非保本浮动收益型|2,000|3.70%|2016年7月13日|2016年10月11日|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|
|启盈理财2016年第三百六十二期（平衡型280）|非保本浮动收益型|4,000|3.95%|2016年7月22日|2016年10月21日|宁波银行股份有限公司杭州城西支行|
|卓越增盈第 16310期预约91天型|开放式非保本浮动收益型|2,000|3.80%|2016年8月10日|2016年11月9日|杭州银行股份有限公司余杭支行|
|卓越增盈第 16340期预约91天型|开放式非保本浮动收益型|4,000|3.80%|2016年8月24日|2016年11月23日|杭州银行股份有限公司余杭支行|
|增盈89号92天机|封闭式非保本|||2016年8月31||华夏银行杭州|
|||5,000|3.8%||2016年12月1日||
|构理财|浮动收益型|||日||余杭支行|

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|||||||江苏银行股份|
|聚宝财富季季丰第|非保本浮动收|||||有限公司杭州|
|||5,000|3.95%|2016年9月2日|2016年12月9日||
|1634期|益型|||||城东小微企业|
|||||||专营支行|
|合计||31,000|||||

截止本公告日尚未到期的理财产品共计31,000万元。
五、备查文件
1、华夏银行理财协议书及附件
2、江苏银行理财协议书及附件
特此公告!
杭州微光电子股份有限公司董事会
二零一六年八月三十日
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） BEIJINGXINGHUA关于丹东欣泰电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
[2015]京会兴专字第 01010065号丹东欣泰电气股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据，是贵公司管理层的责任。我们的责任是对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他审核业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据深圳证券交易所《《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定与贵公司管理层提供的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
本报告仅作为丹东欣泰电气股份有限公司为本次以募集资金置换预先已投
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） BEIJINGXINGHUA入募投项目的自筹资金之目的使用，不适用于其他任何目的。
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 杨轶辉
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年八月十日 王权生
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-090佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（临时会议），召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2019年10月18日以通讯或书面呈送等方式发出；
2.会议召开的时间：2019年10月24日上午10:00时；
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
4.现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.出席情况：本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；董事陈振标以现场方式出席会议；
董事陈振录、郑香兰、邵明晟及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加会议；公司监事会3名监事以通讯方式列席会议；董事会秘书唐照波、财务总监朱峰等高级管理人员列席现场会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》
本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-093）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期调整的议案》
根据部分募投项目的当前进展、外部环境和公司相关业务的发展规划，经谨慎研究论证，公司决定调整部分募投项目的完成日期，本次延期调整涉及的募投项目为营销与服务网络建设项目和研发中心升级改造项目。
本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。
本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-094）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（三）审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要会计差错更正的议案》
公司于2019年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2019年半年度报告》（公告编号：2019-062）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-063），上述报告中确认了因收购新西兰BOP IndustriesLimited、德信皮业（越南）有限责任公司、北京千百仓商贸有限公司、上海哈宠实业有限公司等4个全资（控股）子（孙）公司产生的商誉。
因工作人员核算错误，导致上述收购事项产生的商誉计算错误，需对公司2019年半年度财务报表中的固定资产、无形资产、商誉、其他综合收益等科目予以更正。
本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于<2019年半年度报告>及其摘要会计差错更正的公告》（公告编号：2019-095）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
参会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—013深圳市天地（集团）股份有限公司
关于“天地混凝土城市更新单元”项目
已经深圳市政府批准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市规划和国土资源委员会近日发布的公告，《2014年深圳市城市更新单元计划第一批计划》已经市政府批准，其中包括本公司“天地混凝土城市更新单元”项目。我公司将按照城市更新相关政策的规定组织实施。
“天地混凝土城市更新单元”项目申报主体为本公司之控股子公司深圳市天地混凝土有限公司（持股比例为60%）。本项目在后续的单元规划报审、核缴地价等具体实施阶段仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据项目申报的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月八日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016- 051南京全信传输科技股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）于2016年7月13日(星期三)上午开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。待上述事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：300116 证券简称：坚瑞沃能 编号：2019-025陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于调整公司 2018年第二期股票期权激励计划
相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年12月10日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2018年12月10日，公司召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018年第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
4、2018年12月26日，公司2018年第五次临时股东大会审议并通过了《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2018年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告》。
5、2019年 2月 18日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司 2018年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项说明
根据《公司 2018年第二期股票期权激励计划（草案）》、《公司 2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司 2018年第二期股票期权激励计划中 2名激励对象高睿祺、廖正娟已离职，不再具备激励资格。根据公司 2018年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2018年第二期股票期权激励计划激励对象名单及拟授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由37名变更为35名，授予的股票期权数量由7190.00万份变更为7186.00万份。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励对象人数及其所获授的股票期权的数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）》中关于激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授股票期权的数量进行调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：根据《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）》、《公司 2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司 2018年第二期股票期权激励计划中 2名激励对象高睿祺、廖正娟已离职，不再具备激励资格。根据公司 2018年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2018年第二期股票期权激励计划激励对象名单及拟授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由37名变更为35名，授予的股票期权数量由 7190.00万份变更为7186.00万份。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司2018年第五次临时股东大会审议通过的一致。
以上调整符合公司《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
陕西乐友律师事务所对本次授予相关事项出具法律意见书，认为：
1.公司本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定；
2.公司本次授予的授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定；
3.本次股权激励计划激励对象及授予数量的调整符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定；
4.公司本次授予的激励对象符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定；
5.截至本法律意见书出具之日，《激励计划（草案）》规定的激励对象获授权益的条件已经成就；
6.公司本次授予尚需按照《管理办法》、《备忘录第 8号》及本次激励计划的相关规定在规定期限内进行信息披露和向证券交易所、登记结算机构办理相应后续手续。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会2019年2月18日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2019-007大连电瓷集团股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月26日召开第三届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于2018年度计提减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及有关规定的要求和公司相关会计政策的规定，公司在资产负债表日对截至 2018年 12月 31日的公司及下属控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分地分析、评估，通过进行减值测试，本着谨慎性原则拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属控股子公司对 2018年末存在可能发生减值的资产进行全面清查和减值测试后，公司拟计提 2018年度各项资产减值的具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|资产名称|2018年初至年末拟计提资产减值准备金额（万元）|占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例（%）|
|应收账款|274.79|4.63%|
|其他应收款|-38.19|-0.64%|
|存货|206.49|3.48%|
|预付账款|1,150.00|19.38%|
|资产减值合计|1,593.09|26.86%|
|注：本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。|||

根据公司2018年业绩快报，公司2018年归属于母公司所有者的净利润约为
-1,883.50万元。2018年度计提减值总额占 2018年度净利润与本次所计提减值准备总额之和绝对值的比例达到100%以上，因此其减值方案需提交公司董事会审议。
3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会 2019年第一次临时会议、第三届监事会 2019年第一次临时会议审议通过。公司独立董事也对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提减值准备对公司的影响
公司2018年度计提各项资产减值准备合计1,593.09万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润1,224.35万元，相应减少2018年末归属于母公司所有者权益1,224.35万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提减值准备的具体说明
1、应收账款坏账准备
单位：万元
|||
|-|-|
|资产名称|应收账款|
|账面价值|46,207.27|
|资产可收回金额|37,512.19|
|资产可收回金额的计算过程|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；类似信用风险特征的金融资产组合按账龄进行减值测试。|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则第8号--资产减值》|
|累计计提金额|8,695.08|
|其中：当年计提金额|274.79|
|计提原因|对账龄较长、预期可能无法收回的款项按账龄法计提减值。|

2、其他应收款坏账准备
单位：万元
|||
|-|-|
|资产名称|其他应收款|
|账面价值|1,248.97|
|资产可收回金额|1,125.42|

|||
|-|-|
|资产可收回金额的计算过程|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；类似信用风险特征的金融资产组合按账龄进行减值测试。|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则第8号--资产减值》|
|累计计提金额|123.56|
|其中：当年计提金额|-38.19|
|计提原因|对账龄较长预期无法收回的款项计提减值，本年收回其他应收款冲减以前年度计提。|

3、存货减值准备
单位：万元
|||
|-|-|
|资产名称|存货|
|账面价值|22,103.79|
|资产可收回金额|21,443.79|
|资产可收回金额的计算过程|可收回金额为存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则第8号--资产减值》|
|累计计提金额|660.01|
|其中：当年计提金额|206.49|
|计提原因|可变现净值低于成本。|

4、预付账款坏账准备
单位：万元
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|资产名称|预付账款|
|账面价值|2,973.88|
|资产可收回金额|1,823.88|
|资产可收回金额的计算过程|对于单项金额重大的预付款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则第8号--资产减值》|
|累计计提金额|1,150|
|其中：当年计提金额|1,150|
|计提原因|鉴于公司就购销合同纠纷事项对建湖县菲迪贸易有限公司及江苏浩弘能源实业有限公司进行民事诉讼。根据目前掌握的资料，案件司法进度，基于可收回、部分收回、无法收回都有的可能性，按个别认定法在当年基于谨慎性原则计提坏账准备。|

综上，基于谨慎性考虑，公司 2018年度拟计提各项资产减值准备合计
1,593.09万元，最终减值计提金额将经会计师审计后确定。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，2018年度财务报表能更加公允地反映截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值和2018年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会关于计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会 2019年第一次临时会议决议》；
2、《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会 2019年第一次临时会议决议》；
3、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2019-014嘉事堂药业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2019年 02月 26日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。公司监事会同意提名贾宏先生、张丽君先生、韩卫东先生、张亮先生、白鸿雁女士、刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生并经工会委员会审议通过的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司监事会2019年02月28日
附件：股东代表监事候选人简历
1、贾宏，男，汉族，1968年9月出生，籍贯山东济南，中共党员，研究生学历，军事学硕士，1986年 8月参加工作，现任中国光大集团股份公司监事会办公室主任兼审计部副总经理。工作经历如下：2005.06-2008.06任总政治部干部部第一任免局正团职干事，2008.06-2009.04任总政治部干部部第一任免局副师职干事，2009.04-2010.07任总政治部干部部第一任免局副局长， 2010.07-2013.04任总政治部干部部第一任免局副局长兼总政治部纪律检查部巡视工作办公室副主任，2013.04-2014.02任总政治部老干部局正师职副局长， 2014.02-2014.12任总政治部干部部第二任免局局长， 2014.12-2015.12任总政治部干部部第一任免局局长，2015.12-2017.11任陆军政治工作部干部局局长，2017.11-2018.05任中国光大集团股份公司党务工作部副部长、党委宣传部副部长(部门正职)，2018.05-今任中国光大集团股份公司监事会办公室主任兼审计部副总经理。贾宏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。
2、张丽君,中国国籍，男，1964年出生，中共党员,研究生学历，助理政工师、高级经营师、高级营销师。2003.01-2006.12北京翠微大厦股份有限公司总经理、党委委员；2006.12-2007.03北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表、北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司总经理、党委委员；
2007.03—2007.08北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表、北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长,总经理,党委委员；
2007.08-2010.08北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表,北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、总经理、党委副书记；
2012.11-2015.04北京市第十四届人大代表,北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、党委副书；2015.04-2016.12北京市第十四届人大代表,北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠徽大厦股份有限公司党委书记、董事长；2016.12-2017.05北京市第十四届人大代表,北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,海淀区第十次党代会代表,北京翠微集团董事长、经理兼北京翠微大厦股份有限公司党委书记、董事长；北京海淀置业集团有限公司董事长、党委副书记,北京翠微集团董事长、经理兼北京翠微大厦股份有限公司党委书记、董事长；2017.05-至今任北京海淀置业集团有限公司董事长。张丽君先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。
3、韩卫东，中国国籍，男，1962年出生，大专。曾任房山区工业总公司招商办主任，北京兴丰良商贸有限公司经理，房山区工业总公司副总经理。现任北京房山国有资产经营有限责任公司总经理，2014年 9月起任嘉事堂药业股份有限公司监事。韩卫东先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。
4、张亮，中国国籍，男，1980年出生，本科。曾任北京京客隆商业集团股份有限公司财务部职员，北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会产权科科员、统评科科员。现任北京市朝阳区国有资本经营管理中心综合办公室主任。
张亮先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。
5、白鸿雁，中国国籍，女，1968年出生，本科，会计师，中共党员。
1995.7-2002.2北京博兰特食品工贸集团长辛店商贸中心主管会计；
2002.2-2014.1北京博兰特食品工贸集团云岗商贸中心主管会计；
2014.1-2014.9北京丰贸投资经营管理有限公司长云分公司主管会计；
2014.9-2016.10北京丰贸投资经营管理有限公司长云分公司副经理；
2016.10-2017.6北京丰贸投资经营管理有限公司审计部副主任；2017.6-至今北京丰贸投资经营管理有限公司审计部主任。白鸿雁女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-076债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于与中国原子能科学研究院签署技术转让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2018年2月1日，浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司或久立特材”)收到中国原子能科学研究院（以下简称“原子能院”）通知，原子能院审议通过了“CN-1515型堆芯组件结构材料以及 CN-EP端塞材料制造工艺”相关技术转化项目（以下简称“科技成果转化项目”），原子能院将科技成果转化项目列为“院科技成果转化公示第 1号”并对外进行公示，若公示期满后无异议，公司将择日与原子能院签署正式合同。
公司已将上述事项披露于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。（公告日期：2018年2月1日，公告编号：2018-005）
2018年11月1日，公司与原子能院签署了《技术转让合同》（以下简称“合同”）。
二、原子能院基本情况介绍
中国原子能科学研究院创建于 1950年，是中国核科学技术的发祥地和国防核科研、核能开发研究和核基础科研的创新基地。原子能院拥有国内核研究领域较完善的设备和设施，并与多个国家和地区的科研院及国际原子能机构等国际组织有着广泛的科技合作与交流。
原子能院与公司不存在关联关系。
三、合同主要内容
（一）合同标的及许可内容
原子能院授予久立特材独占的、不可转让的、不可再许可的合同技术的使用许可，原子
能院许可久立特材在合同工厂使用合同技术的专利、专有技术和相关保密信息等制造反应堆
堆芯组件用 CN-1515包壳管、外套管、丝材和棒材及 CN-EP棒材，并在中华人民共和国境内销售合同产品，并提供相关技术服务。
（二）许可期限
上述授予的各项许可的有效期为十年，自合同生效之日起，至下列日期截止：
（1）根据合同有关规定，合同期限届满或者提前终止；
（2）发生重大技术改进并得到应用。
（三）合同支付时间、方式
1、合同支付时间
技术许可费包括技术入门费及技术使用费。
（1）技术入门费支付：技术入门费分两次支付。第一次支付应在合同签订后一个月内完成；第二次支付在2019年第四季度内完成。
（2）技术使用费支付：每年 12月 31日前，原子能院和久立特材根据本年度 CN-1515包壳管及 CN-1515外套管供货量计算年度技术使用费，并在下一年第一季度内一次性向许可方完成支付。
（3）技术使用费自包壳管、外套管实现部分供货后开始逐年按本条第（2）款支付。
2、合同支付方式
本合同范围内的支付以转账汇款形式进行支付。
（四）合同的生效、变更与终止
1、本合同在浙江湖州签订，自合同双方法人代表的最后一方的签字日期起生效。
2、由于久立特材原因，致使本合同不能正常履行的，本合同即告终止，或双方另行约定变更本合同的有关条款。
3、本合同的变更、提前终止、解除或部分条款的无效，不影响本合同约定的被许可方的保密义务。
4、本合同有效期十年，在合同期届满前三个月，双方另行协商延续许可有关事宜。
四、合同的签署对公司的影响
公司受让原子能院的科技成果转化项目是公司研发实力的又一重要体现，本合同的签署
将进一步丰富公司在核电领域的产品结构，有利于提高公司的核心竞争力及持续盈利能力，对公司的战略布局将起到积极作用。
合同的履行对公司短期财务状况、经营成果不会产生较大影响。
五、风险提示
本合同中已就双方权利义务、履行期限、违约责任、保密、侵权处理及合同纠纷解决等条款做出明确约定，但仍存在合同履行受不可抗力或因违约行为影响所造成的风险，敬请投资者注意防范投资风险。
六、备查文件
1、《浙江久立特材科技股份有限公司与中国原子能科学研究院技术转让合同》
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年11月3日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-55
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于董事长增持及董事、监事和高级管理人员不减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日接到董事长及董事、监事和高级管理人员的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司股东利益，公司董事、监事和高级管理人员将积极采取以下措施：
1、公司董事长曾宪经先生承诺在本次停牌（2015年 6月 30日起停牌）后复牌之日起六个月内用于增持公司股份的资金不低于1,900万元人民币。
2、公司董事、监事和高级管理人员承诺在2015年年内（2015年7月8日-2015年 12月31日）不减持公司股票，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益。
3、立足长远扎实做好实业发展，努力强化企业核心竞争力，充分利用好改革机遇，发挥好资本市场功能，率先实现企业转型发展，以真实稳定的业绩回报广大股东。
4、承诺诚信经营规范发展，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
公司董事、监事和高级管理人员对公司未来发展充满信心，坚定维护资本市场稳定、传递股市正能量。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2017-052河南神火煤电股份有限公司
关于转让电解铝闲置产能指标的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、为调整、优化资产结构，盘活闲置资产，公司决定转让本部闲置的 6万吨电解铝产能指标，并拆除和处理相关生产设备。
公司将在公开市场发布产能指标出让信息，公开对外有偿出让，并授权经理层全权办理此次产能指标置换事项涉及的合同签署、文件办理等相关事宜。
2、公司本次产能指标转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司本次产能指标转让事项已经公司董事会第七届四次会议审议通过，根据《深交所上市规则》和《公司章程》，该事项为公司股东大会对董事会授权范围内，不需提请公司股东大会审议。
公司本次产能指标转让事项尚未取得相关省、市级主管部门的正式批复，待取得有关批文后方可进行产能置换交易。
根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41号）、《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业【2015】 127号文）和《关于印发河南省部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（豫工信产业【2015】150号）等政策要求，为调整、优化资产结构，盘活闲置资产，公司决定转让本部闲置的 6万吨电解铝产能指标，并拆除和处理相关生产设备。
公司本次产能指标转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2017年 8月 29日召开了董事会第七届四次会议，会议以
9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项交易，根据《深交所上市规则》和《公司章程》，该事项为公司股东大会对董事会授权范围内，不需提请公司股东大会审议。
公司本次产能指标转让事项尚未取得相关省、市级主管部门的正式批复，待取得有关批文后方可进行产能置换交易。
一、闲置产能基本情况
公司本次转让的本部 6万吨电解铝产能指标属于公司永城铝厂，该厂位于永城市城关镇，主体生产设备为 116台 200KA预焙电解槽，核定产能 6万吨/年。
二、转让闲置产能指标的原因
电力和氧化铝占电解铝生产成本的70%以上，该厂不仅远离氧化铝产区，且无配套的自备机组供电，鉴于网电价格始终高企，该厂一直亏损严重，目前处于关停状态。
在当前国家供给侧改革政策的推动下，电解铝产能指标转让价格处于高位，因此公司决定转让该部分闲置产能指标，盘活存量资产、及时回笼资金，最大限度的减少资产损失，以保护全体股东特别是中小股东权益。
三、产能指标转让的基本方式
公司将在公开市场发布产能指标出让信息，公开对外有偿出让，并授权经理层全权办理此次产能指标置换事项涉及的合同签署、文件办理等相关事宜。
四、风险控制措施
1、公司经理层将根据国家、地方政府及行业协会的要求，在本次授权范围内对此次产能指标转让事项进行全面控制。
2、公司设立专业小组及时分析和跟踪产能指标转让进展，及时发现并评估可能存在的资金风险，并采取措施予以控制。
五、本次产能指标转让事项对公司的影响
公司本次产能指标转让将会影响公司归属于母公司所有者净利润，最终影响金额将取决于产能指标转让价格及相关设备的拆除、处置情况。
六、公司董事会关于本次产能指标转让事项的说明
公司永城铝厂 6万吨电解铝生产线亏损严重，目前处于关停状态。公司抓住行业政策调整的有利时机，及时启动转让该闲置产能指标工作，不仅有利于调整、优化资产结构，盘活存量资产，及时回笼资金，最大限度的减少资产损失，并有利于保护全体股东特别是中小股东权益，符合公司及公司股东根本利益。
七、独立董事关于本次产能指标转让事项的书面意见
公司独立董事对该事项发表了书面意见，认为：公司抓住行业政策调整的有利时机，及时启动转让本部闲置的 6万吨电解铝产能指标工作，不仅有利于调整、优化资产结构，盘活存量资产，及时回笼资金，最大限度的减少资产损失，并有利于保护全体股东特别是中小股东权益，符合公司及公司股东根本利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司转让本部闲置的 6万吨电解铝产能指标。
八、备查文件
1、公司董事会第七届四次会议决议；
2、公司独立董事关于转让本部闲置的 6万吨电解铝产能指标事项的书面意见。
特此公告。
河南神火煤电股份有公司董事会 2017年 8月 30日