广东华商律师事务所
关于
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG
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二〇一九年九月
广东华商律师事务所 法律意见书广东华商律师事务所
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派洪晨晨律师、李连果律师出席并见证公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的认识以及对相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下：
广东华商律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
公司董事会作为本次股东大会召集人，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的通知
2019年9月6日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的决议，并于2019年9月7日通过指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发出了《深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》）。
该《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2019年9月23日14点00分在深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室如期召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2019年9月23日9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月22日15:00至2019年9月23日15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《召开股东大会通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
广东华商律师事务所 法律意见书综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）出席本次股东大会的股东
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共14人，共计持有公司有表决权股份139,744,312股，占公司股份总数的50.8097%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计8人，共计持有公司有表决权股份139,667,744股，占公司股份总数的50.7819%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计6人，共计持有公司有表决权股份76,568股，占公司股份总数的0.0278%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
广东华商律师事务所 法律意见书本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.02发行规模
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
广东华商律师事务所 法律意见书其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.03票面金额和发行价格
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.04债券期限
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.05债券利率
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
广东华商律师事务所 法律意见书61.5617%。
表决结果：通过。
2.06还本付息的期限和方式
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.07担保事项
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.08转股期限
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
广东华商律师事务所 法律意见书表决结果：通过。
2.09转股价格的确定及其调整
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.10转股价格的向下修正条款
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.11转股股数确定方式
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
广东华商律师事务所 法律意见书 2.12赎回条款
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.13回售条款
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.14转股后有关股利的归属
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
广东华商律师事务所 法律意见书表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.16向原股东配售的安排
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.17债券持有人及债券持有人会议
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.18本次募集资金用途
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
广东华商律师事务所 法律意见书其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.19募集资金管理及存放账户
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
2.20本次发行方案的有效期
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
广东华商律师事务所 法律意见书61.5617%。
表决结果：通过。
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票46,500股，弃权票24,800股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票46,500股，弃权票24,800股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
广东华商律师事务所 法律意见书表决结果：通过。
7、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相
关主体承诺的议案》
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
9、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
广东华商律师事务所 法律意见书10、《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票46,500股，弃权票24,800股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票46,500股，弃权票24,800股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票71,300股，弃权票0股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
12、《关于〈2019年半年度利润分配预案〉的议案》
表决情况：赞成票139,673,012股，反对票46,500股，弃权票24,800股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9490%。
其中，中小投资者表决情况：赞成票114,192股，反对票46,500股，弃权票24,800股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.5617%。
表决结果：通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会
广东华商律师事务所 法律意见书规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
广东华商律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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高树 洪晨晨
李连果