Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019－008
中闽能源股份有限公司
关于前十大股东和前十大流通股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买福建中闽海上风电有限公司100%股权并同时募集配套资金，公司股票（证券简称：中闽能源，证券代码：600163）自2019年3月22日开始停牌，停牌时间不超过10个交易日，详见公司分别于 2019年 3月 22日、2019年 3月 29日披露的《中闽能源股份有限公司关于筹划发行股份和可转换公司债券购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019－005）和《中闽能源股份有限公司重大事项进展暨股票继续停牌公告》（公告编号：2019－007）。
根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，现将公司停牌前一个交易日（2019年 3月 21日）登记在册的前 10大股东的名称及持股数量、前 10大流通股股东的名称及持股数量、股东人数等信息披露如下：
一、股东总人数
截至2019年3月21日，公司股东总数为27,358户。
二、前 10大股东情况
截至2019年3月21日，公司前10大股东的名称、持股数量及持股比例情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|福建省投资开发集团有限责任公司|471,713,026|47.20|
|2|海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业|25,763,163|2.58|
|3|福建华兴创业投资有限公司|25,602,143|2.56|
|4|福建省水利投资开发集团有限公司|16,991,027|1.70|

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|-|-|-|-|
|5|福建省铁路投资有限责任公司|16,101,977|1.61|
|6|福建华兴新兴创业投资有限公司|12,881,581|1.29|
|7|福建省招标采购集团有限公司|10,849,001|1.09|
|8|孙贞兰|7,900,000|0.79|
|9|华贵人寿保险股份有限公司－自有资金|4,647,390|0.46|
|10|陈爱群|4,550,900|0.46|
|合 计||597,000,208|59.74|

三、前 10大流通股股东情况
截至2019年3月21日，公司前10大流通股股东的名称、持股数量及持股比例情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|福建省投资开发集团有限责任公司|471,713,026|47.20|
|2|海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业|25,763,163|2.58|
|3|福建华兴创业投资有限公司|25,602,143|2.56|
|4|福建省水利投资开发集团有限公司|16,991,027|1.70|
|5|福建省铁路投资有限责任公司|16,101,977|1.61|
|6|福建华兴新兴创业投资有限公司|12,881,581|1.29|
|7|福建省招标采购集团有限公司|10,849,001|1.09|
|8|孙贞兰|7,900,000|0.79|
|9|华贵人寿保险股份有限公司－自有资金|4,647,390|0.46|
|10|陈爱群|4,550,900|0.46|
|合 计||597,000,208|59.74|

四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的股东名册。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
证券代码：600328证券简称：兰太实业公告编号：2016-056
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 11月 16日 10点 30分
召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 11月 16日
至 2016年 11月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六董事会第五次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》。
2、 特别决议议案：全部议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600328|兰太实业|2016/11/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间：2016年11月15日上午9时—11时；下午14时—17
时。
3、登记地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券事务部。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
2、公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
3、联系方式：电话：（0483）8182016
（0483）8182785
传真：（0483）8182022
邮编：750336
联系人：王勇 张淑燕
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2016年 10月 27日附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
内蒙古兰太实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 11月 16日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2018-024上海菲林格尔木业股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资金融产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资金融产品受托方：中融国际信托有限公司
投资金融产品金额：5000万元
投资金融产品类型：集合资金信托计划
投资金融产品期限：195天
特别风险提示：受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托计划，但不承诺信托资金不受损失，亦不承诺信托资金的最低收益。
一、投资金融产品概述
（一）投资金融产品的基本情况
为提高资金使用效率，上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）与中融国际信托有限公司签署了《中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》。
1、产品名称：中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划
2、产品类型：集合资金信托计划
4、产品起息日：2018年8月7日
5、产品到期日：2019年2月18日
6、认购金额：5000万元。
7、资金来源：公司闲置自有资金。
8、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司之间不存在关联关系。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2018年6月21日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案》，授权公司管理层在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，利用公司的闲置自有资金投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构产品，授权的有效期为2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会审议通过新的授权为止。授权额度为单笔2.6亿元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限，可以滚动购买。
二、投资金融产品协议主体的基本情况
（一）公司投资的金融产品受托方为中融国际信托有限公司，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
（二）协议主体的基本情况
1、受托人：中融国际信托有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路33号
5、注册资本：人民币1200000万元
6、经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
三、投资金融产品合同的主要内容
（一）基本说明
1、资金来源：公司自有资金
2、金融产品期限：195天
3、预计收益：7.2%
4、信托利益分配方式：本信托计划信托利益分配原则上以现金方式进行分配。
（二）产品说明
1、信托计划的名称：中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划
2、受托人：中融国际信托有限公司
3、保管人：浙商银行股份有限公司北京分行
4、信托计划的类型：集合资金信托计划
5、信托计划的期限：本信托计划期限为八年，自信托计划成立之日起计算。
信托计划根据信托合同的规定可以提前终止或延期。
6、信托计划资金的投向：信托资金由受托人以自己的名义集合管理、运用和处分，坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念，按照风险的权重，通过投资股权、股权收益权等方式，将信托资金投向矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目。
信托专户中若存有闲置资金，也可以债券、可转债、投资信托受益权的方式运用，或以有限合伙人身份加入专门从事投资业务的有限合伙企业等方式间接投
资于优质企业及项目，或投资于其它低风险且收益稳定、风险可控的产品及项目。
（三）风险揭示
受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限于政策风险与市场风险、信托财产独立性风险、利率风险、信用风险及担保权利实现风险、资产流动性风险、经营风险、管理风险、保管人风险、流动性风险、受益人信托利益受损的风险、其他风险等风险。
四、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行金融产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公司以闲置自有资金投资金融产品情况
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|交易日期|银行/信托公司|产品|申购金额|赎回金额|余额金额|
|2018/4/24|中融国际信托有限公司|中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划|8,000||15,000|
|2018/7/16|中融国际信托有限公司|中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划||2,000|13,000|
|2018/7/17|华瑞银行|瑞智精选-专属投资服务|2,000||15,000|
|2018/7/30|中融国际信托有限公司|中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划||5,000|10,000|
|2018/7/30|华瑞银行|瑞智精选-专属投资服务|5,000||15,000|

特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会 2018年8月8日
江苏丰山集团股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第二届董事会第十三次会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经审查，独立董事认为：公司本次对激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数及权益数量的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，独立董事一致同意公司对本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数及权益数量进行相应的调整。。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司激励计划的授予日为2019年11月4日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
5、关联董事已根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
6、公司实施股权激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及中小股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2019年11月4日，并同意按照公司《激励计划》中的规定向153名激励对象授予 305.50万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏丰山集团股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
李钟华 郑路明 陈扬
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-027南京康尼机电股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年8月23日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年8月13日以电子邮件、电话通知等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张金雄先生召集与主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司监事会二〇一六年八月二十四日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2014-014号浙江龙盛集团股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划非公开发行股票事宜，公司股票于2014年3月20日起停牌。
2014年3月26日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了关于非公开发行股票等相关议案，并于2014年3月27日将上述公告刊登在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站，投资者可查询详细内容。
根据相关规定，经申请，公司股票于 2014年 3月 27日复牌。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-001广东松发陶瓷股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票于 2016年1月11日、2016年1月12日、2016年1月13日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止 2016年1月13日，公司股票连续三个交易日（2016年1月11日、2016年1月12日、2016年1月13日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经本公司核查，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司所属行业为非金属矿物制品业，主要可比公司估值情况如下：
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|公司简称及股票代码|2016年 1月13日收盘价（元）|动态市盈率|
|松发股份（603268）|39.30|84.21|
|四通股份（603838）|26.59|52.48|
|山东华鹏（603021）|35.68|65.27|
|再升科技（603601）|28.38|96.09|

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会提醒广大投资者谨慎、理性投资，注意投资风险。上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的信息披露网站和报纸的相关公告为准。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2016年1月13日
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度北京昭衍新药研究中心股份有限公司
防止大股东及关联方占用公司资金管理制度
第一章总则
第一条为了维护北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等有关法律法规、证券交易所监管规则以及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条本制度所称的大股东，即控股股东，指持有公司股本总额百分之五十以上的股东或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。本制度所称的关联方根据《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）规定确定。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用：指公司为控股股东及关联方垫付各种款项；公司为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；公司为控股股东及关联方代偿债务；控股股东不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
北京昭衍新药研究中心股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度及其他在没有商品和劳务对价情况下，公司提供给控股股东及关联方使用资金；公司与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。
第四条纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第二章防止控股股东及关联方的资金占用
第五条公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等进行决策和实施。发生关联交易行为后，公司应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第六条公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及关联方偿还债务；
（六）监管机关及公司董事会认定的其他资金占用方式。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度第三章公司董事会、监事会和高管人员的责任
第八条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职，切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第九条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十条公司董事会审计委员会、财务部门、内审部应定期检查（至少每季度一次）并向各自负责机构及董事会、监事会及董事长报告或通报公司及下属子公司与控股股东及关联方资金往来情况，杜绝控股股东及其关联方资金占用情况的发生。
报告内容包括关联方资金往来情况，是否存在资金占用的明确意见，以及资金占用的具体情况但不限于占用资金者名称、资金占用形式、占用资金金额、占用时间、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金情况的，书面报告中应写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名，协助或纵容前述侵占行为的情节。
第十一条公司发生控股股东及关联方侵占公司资金、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东、关联方停止侵害、赔偿损失。
当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，并对控股股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第四章资金占用的处置措施及程序
第十二条公司发生股东及关联方资金占用情形的，公司应立即依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门及证券交易所报告并履行信息披露的义务。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度第十三条公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司二分之一以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以按法定程序报有关部门批准后通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对该表决事项进行回避。
第十四条董事会怠于履行前条所述职责时，二分之一以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报备，并根据《公司章程》的规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十五条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监督管理的力度，防止“以次充好、以股赖账”等损害公司及其他股东权益的行为。
第五章责任追究及处罚
第十六条公司董事、监事及其他高级管理人员怠于履行维护公司资金安全的法定职责或者协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报批评处分，对于负有严重责任的董事、监事可提请股东大会予以罢免；对于负有严重责任的其他高级管理人员，董事会可予以解聘。
第十七条公司董事、监事、高级管理人员在审核决策及直接处理与公司控股股东及关联方的资金往来事项时，违反本制度及公司其他规章制度要求给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度第六章附则
第十八条本制度未作规定的，适用有关法律、法规、上海证券交易所监管规则和《公司章程》的规定。
第十九条本制度由公司董事会负责解释。
第二十条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，修订亦同。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司二○一七年十月二十四日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－006山东江泉实业股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司涉及重大资产重组发行股份购买资产事项发生重大变化，对股价可能产生较大影响，公司股票于 2015年 2月3日开市起停牌一天。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年 2月 3日开市起开始停牌，待相关事项公告后复牌。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二○一五年二月三日
A股代码：601788 A股简称：光大证券公告编号：临 2017-004 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
关于聘任部分高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十五次董事会审议通过了《关于聘任梅键先生为公司副总裁的议案》（详见公司公告 2016-068号）。根据中国证监会上海监管局《关于核准梅键证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（沪证监许可[2017]7号），梅键先生的任职自 2017年 1月 12日起生效。
2017年 1月 17日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》，同意聘任李炳涛先生为公司业务总监、潘剑云先生为公司业务总监、朱勤女士为公司董事会秘书、董捷女士为公司业务总监。上述人士的任职自公司董事会审议通过且取得证券公司高管任职资格之日起生效。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2017年 1月 18日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-022威龙葡萄酒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币
10,000万元，使用期限自使用该募集资金之日起不超过10个月。
一、募集资金基本情况
2016年4月13日，中国证监会出具证监许可[2016]815号《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过5,020万股新股。公司于2016年5月16日在上海证券交易所公开发行普通股（A股）股票
5,020万股，发行价格为每股4.61元，募集资金总额为23,142.20万元，募集资金净额为19,282.20万元。2016年5月10日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金出具了中喜验字【2016】第0198号《验资报告》验证确认。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。
公司于2016年6月13日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容详见
公告（编号为2016-013），该募集资金已于2017年4月13日归还完毕。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为:
（1）1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目
（2）偿还银行贷款项目
（3）营销网络建设项目
（4）4万吨有机葡萄酒生产项目
定终止实施部分首发募集资金投资项目“4万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。内容详见公告（编号为：2017-006），偿还银行贷款项目已实施完毕。
截至2016年12月31日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行名称|银行账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|华夏银行烟台龙口支行|12653000000445982|114,816,400.00|24,903,107.72|活期|
|烟台银行龙口支行|81601080801421001678|86,605,600.00||已销户|
|合 计||201,422,000.00|24,903,107.72||

注：截止日余额中包括扣除手续费后的利息收入86,707.72元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
基于现有生产经营需求及财务状况，为充分提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据募集资金投资项目资金使用计划，公司拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限,自使用该募集资金之日起不超过10个月。到期将按时归还至公司募集资金专户。如果在临时补充流动资金期间，募集资金投资项目有资金需求，可提前归还至募集资金专户。
公司本次将暂时闲置募集资金补充流动资金，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求。
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司
章程》等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的
行为，也不影响募集资金投资项目的正常进行，该项措施能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司相关决策程序合法，不存在损害中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金共计人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过十个月。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
3、保荐机构意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批
程序，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；本次使用闲置募集资金不会与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形。本次补充流动资金的期限不超过10
个月。综上，本保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2017年4月28日
关于内蒙君正股票交易异常波动征询函的回复
内蒙古君正能源化工股份有限公司：
你公司发来的《关于内蒙君正股票交易异常波动征询函》已收悉，因你公司股票于2015年7月10日、7月13日、7月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
现就你公司的征询事项回复如下：
截止2015年7月14日，本人不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
内蒙君正控股股东、实际控制人：杜江涛
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2018-003
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 9日召开 2018年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场通知各董事召开公司第二届董事会第一次会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司6名董事出席了会议，并一致形成决议如下：
一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会董事长的议案》选举官庆先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避。
官庆先生简历详见公司于 2017年 12月 23日发布的《中国建筑第一届董事会第一百二十一次会议决议公告》。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会战略委员会成员的议案》
战略委员会委员为官庆、王祥明、余海龙，主任委员为官庆。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会成
员的议案》
审计委员会委员为贾谌、杨春锦、余海龙、郑昌泓，主任委员为贾谌。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会人事与薪酬委员会成员的议案》
人事与薪酬委员会委员为郑昌泓、杨春锦、贾谌，主任委员为郑昌泓。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016—002
中国第一重型机械股份公司澄清及股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报道情况
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）注意到，2016年1月11日齐齐哈尔日报刊登的《政府工作报告》中提到“全力支持一重与哈电合并”；2016年1月12日第1财经、东方财富网、金融界等网络媒体报道，“从知情人士处获悉，中国第一重型机械集团公司(下称“一重集团”)和哈尔滨电气集团公司(下称“哈电集团”)有望重组，有关重组方案正处于制定阶段。”公司对报道内容高度重视，对报道中涉及事项进行了核查。
二、澄清说明
公司及时就有关报道内容咨询控股股东、公司实际控制人---中国第一重型机械集团公司，得到答复如下：
1、中国第一重型机械集团公司已知悉相关报道内容。
2、央企重组整合相关事宜由上级有关部门决定，截至目前，中国第一重型机械集团公司，未接到有关文件。
3、截至目前，公司及中国第一重型机械集团公司没有制定过重组方案，也未就有关重组事宜向上级有关部门申报过任何方案。
4、中国第一重型机械集团公司没有在任何场合与各级政府部门及有关公司汇报、研究、讨论过中国第一重型机械集团公司与哈尔滨电气集团公司重组事宜。
三、必要提示
公司在此提示广大投资者：《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公
司在上述媒体正式公告披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、股票复牌
经公司申请，公司股票将于 2016年1月14日起复牌。
特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2014-025郑州宇通客车股份有限公司
股票复牌提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2014年4月14日接到控股股东郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）通知，宇通集团拟筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年 4月 15日起停牌。经过有关各方论证，拟进行的重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 4月 22日起持续停牌。停牌期间，公司持续披露了发行股份购买资产停牌进展公告。
2014年 5月 20日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》。公司股票将于 2014年 5月 22日复牌。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一四年五月二十二日
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临 2016-048
贵州长征天成控股股份有限公司
关于控股股东回购其享有收益权的本公司股份的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于银河集团回购其享有收益权的公司股票情况
2015年7月17日至2015年8月6日期间，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，以定向资产管理计划方式通过国海证券有限公司专用账户累计增持公司股票10,003,800股，占公司总股本的
1.96%，资产管理业务委托期限为一年。
2016年7月14日，因此项定向资产管理计划到期，银河集团通过大宗交易方式回购了其享有收益权的公司股份 10,003,800股，占公司总股本的1.96%，前述股票转由银河集团直接持有。
二、关于银河集团目前持有公司股票情况
截止本公告披露日，银河集团共持有本公司股份数量为 93,403,800股，占公司总股本的18.34%，其中83,400,000股处于质押状态，占公司总股本的16.38%。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2017-010号河南大有能源股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司 2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，公司股票将在 2016年年度报告披露后被实施退市风险警示。现就有关风险再次提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为负值。详见 2017年 1月 26日披露的《河南大有能源股份有限公司 2016年年度业绩预亏公告》（临 2017-006号）。
同日，公司披露了《河南大有能源股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（临 2017-007号）。
二、若公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形，根据《上市规则》的有关规定，公司股票将在 2016年年度报告
披露后被实施退市风险警示。
三、公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润的准确数据将
在公司 2016年年度报告中披露，公司年报预约披露日期为 2017年 3月 24日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站是公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一七年三月三日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-053河南明泰铝业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的再次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月10日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊登了《河南明泰铝业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-051），根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司再次发出召开本次股东大会的通知。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月26日9点30分
召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月26日
至2016年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|√|
|2.01|本次发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式及发行时间|√|
|2.03|本次发行股票的数量|√|
|2.04|定价基准日、定价方式及发行价格|√|
|2.05|发行对象及认购方式|√|
|2.06|发行股份的限售期|√|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|募集资金用途和数量|√|
|2.09|本次非公开发行前的滚存利润的安排|√|
|2.10|本次发行决议的有效期|√|
|3|《关于公司非公开发行股票预案的议案》|√|
|4|《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|5|《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》|√|
|6|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|√|
|7|《关于公司非公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响、应对措施及相关承诺主体的承诺的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于2016年9月20日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601677|明泰铝业|2016/9/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2016年9月25日（上午8:00—11:30，下午14:00—17:00）（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园 Y19栋公司证券部。
六、其他事项
（一）会议咨询：雷鹏
联系电话：0371-67898155
传真：0371-67898155
邮政编码：450001
（二）与会股东交通及住宿费用自理，现场会期一天；
（三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（四）授权委托书见附件1。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
河南明泰铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月26日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2.00|《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||
|2.01|本次发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式及发行时间||||
|2.03|本次发行股票的数量||||
|2.04|定价基准日、定价方式及发行价格||||
|2.05|发行对象及认购方式||||
|2.06|发行股份的限售期||||
|2.07|上市地点||||
|2.08|募集资金用途和数量||||
|2.09|本次非公开发行前的滚存利润的安排||||
|2.10|本次发行决议的有效期||||
|3|《关于公司非公开发行股票预案的议案》||||
|4|《关于公司非公开发行股票募集资金使用可||||

|||
|-|-|
||行性研究报告的议案》|
|5|《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》|
|6|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|
|7|《关于公司非公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响、应对措施及相关承诺主体的承诺的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-042凯盛科技股份有限公司
关于新增关联方提供的担保
暨向关联方提供反担保的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实现转型升级，近两年进行了几项重要投资，为确保投资项目顺利实施及生产经营资金需要，公司向中国进出口银行安徽省分行申请了 6亿元的综合授信，中国进出口银行安徽省分行要求为该授信提供担保，公司拟请关联方凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）为该授信提供担保。为保障关联方担保债权的实现，我公司拟以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。
凯盛科技集团有限公司系我公司的间接控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
公司2018年度股东大会审议通过的《2019年持续关联交易的议案》里已就“接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务”审批了 6亿元的预计交易金额，目前已使用3.56亿，本议案将申请新增6亿元由关联方提供的担保，并同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
凯盛集团系公司的间接控制人，其直接持有公司1％股权，受安徽华光光电材料科技集团有限公司委托管理本公司21.83％的股权，通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间接持有本公司4.39％的股权，合并持有本公司股权为27.22％。
（二）关联方基本情况
名称：凯盛科技集团有限公司
注册资本：315447.79万元
法定代表人：彭寿
企业住所：北京市海淀区紫竹院南路2号
经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；
新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装等。
三、关联交易的主要内容
公司因投资项目建设及生产经营资金需要，向中国进出口银行安徽省分行申请了 6亿元综合授信，提请关联方凯盛集团为该笔授信提供担保。同时，为保障关联方担保债权的实现，我公司拟以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。
四、本次关联交易的必要性以及对上市公司的影响
本次关联交易系公司经营发展中对资金需求所洐生的，凯盛集团为公司贷款提供担保，是对公司生产发展的支持，公司为其提供反担保是合理的，必要的。该事项不会对公司的正常经营造成不利影响。
五、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2019年8月28日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案》。关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟已按有关规定回避表决。会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（二）独立董事的独立意见
独立董事对本次关联反担保事项进行了事前认可，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：同意公司因中国进出口银行安徽省分行的综合授信，新增 6亿元由关联方凯盛集团提供的担保，同时同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100%的股权质押给凯盛集团作为反担保。
我们认为本次新增关联担保及反担保有利于公司融资的正常开展，没有损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意将本关联交易议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2017-061
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近
日收到本公司控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）
的质押通知，东方时尚投资将所持有的公司部分股票予以质押，现将有关情
况公告如下：
东方时尚投资与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于近期
签署了《股票质押回购初始交易确认书》，东方时尚投资将其持有的本公司
19,400,000股（占公司总股本的4.62%）限售条件流通股份，通过股票质押回
购的方式质押给国信证券，本次股票质押融资的资金用途为偿还国信证券有关
股票质押融入资金，剩余用于支持上市公司发展，质押期限730天，初始交易
日为 2017年 8月 22日，到期购回日为 2019年 8月 22日。本次业务已由国
信证券办理了相关手续。
截至本公告出具日，东方时尚投资直接持有公司股份254,724,785股，占
公司总股本的比例为60.65%，其中质押公司股份数为98,020,570股，占公司总股本的比例为23.34%。
东方时尚投资资信状况良好，本次质押风险可控，不会导致公司实际控制
权发生变更，目前不存在平仓风险。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会