华明电力装备股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年，是公司完成重大资产重组后的第一个经营年度，面对全球低迷的经济环境，公司董事会顺应行业发展趋势，积极履行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规和制度所赋予的各项职责，规范运作、科学决策，贯彻执行股东大会的各项决议，有效保障了公司和股东利益。现将具体工作情况汇报如下：
一、2016年度董事会运行情况
2016年，公司共计召开董事会会议12次，审议通过了公司定期报告、换届选举董事、聘任高级管理人员、财务决算报告、利润分配预案、修改公司章程、内部控制评价、投资设立子公司等68项议案，保证了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。
（一）董事履职勤勉尽责、诚实守信
2016年，公司董事会圆满完成换届事项，第三届及第四届全体董事均遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行了法定职责，积极参加了山东证监局举办的董事、监事、高级管理人员系列培训，进一步提高了规范运作意识。董事会下设的四个专业委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率，尤其是审计委员会召开了多次会议，从会计核算、内部控制等方面帮助公司提升管理水平。独立董事在公司治理、关联交易、聘任高管和内控建设等方面提出了专业化意见和建议，对公司重大决策发表了独立、专业的意见，忠实勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）信息披露及时、准确、完整
根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，董事会严格遵守深圳证券交易所及公司相关信息披露规定，高效高质地完成了2015年年报、2016年一季报、半年报及三季报等定期报告，以及各类临时公告的披露工作。
（三）投资者关系管理积极有效
认同：一是通过深圳证券交易所互动易平台定期回答投资者问题。二是通过咨询电话和电子信箱、官方网站信息发布，及时为投资者答疑解惑。三是积极配合投资者日常的实地调研，展示公司良好的经营生产状况。四是年度报告公布后召开网上说明会，与投资者沟通公司报告期内生产经营情况。五是召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会会议表决创造条件。
（四）不断完善内部控制体系建设
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司董事会针对重组完成后公司内控体系建设面临的新局面，着重加强了各内部控制关键节点的流程建设，尤其是加强了对重大合同的商务评审和风险控制。截止2016年12月31日，公司本年度内部控制体系总体运行有效，不存在重大缺陷，进一步保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，增强运行效果，促进公司实现发展战略。
（五）股东大会决议有效执行
2016年，公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过了2015年年度报告、利润分配预案、换届选举董监事、修改公司章程等议案。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真有效地实施了股东大会决议事
项。结合公司经营发展实际情况，公司董事会于2016年6月组织实施了2015年度权益分派方案，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。
二、2016年度公司经营回顾
2016年，为厘清管理思路、提高决策效率，公司对组织架构进行了优化，确保了数控设备业务和电力设备业务的稳健经营，同时积极顺应行业发展趋势，积极拓展了电力工程业务和环保工程业务，全年业绩表现良好。
（一）优化组织架构、提升经营效率
公司将原上市公司中的数控机床业务从上市公司中整体剥离，设立了全资子公司承继原有的数控设备业务。剥离后，上市公司成为以决策管理、资本运作为主的控股公司，下辖电力设备业务子公司和数控设备业务子公司，整体架构更加清晰，既保证了电力设备业务和数控设备业务的独立发展，提高运作效率，又能确保对各业务单元的有效管控，降低经营风险。
（二）积极拓展新的产品市场、增加产品主业
公司在稳步发展电力设备、数控设备业务的基础上，紧跟国家产业政策趋势，积极进入电力工程和脱硫脱硝烟塔产品市场，效果良好。
2016年，公司共实现营业收入103,671.79万元，同比增长71.95%；归属于上市公司股东的净利润23,704.88万元，同比增长16.60%。具体分析如下：
1、电力设备业务
公司完成重大资产重组之后，电力设备产品的品牌效应提升，进一步提高了客户认可度。以此为契机，公司积极向客户推销SHZV、VCM等型号的高端产品，在超高压分接开关市场取得了规模销售，同时，鉴于低端电力设备产品竞争加剧，公司适当减少了低端产品的销售比重。2016年公司电力设备业务共实现营业收入58,987.92万元，虽然较2015年的营业收入略有下降，但毛利率同比略有提升，产品销售结构进一步优化，其中500KV超高压产品的销量增长明显。
上海华明的技术团队继续坚持不断创新，产品研发工作成效明显。此外，公司进一步加强了销售费用管理，强化销售考核，销售费用有所降低。
华明土耳其2016年实现营业收入1,441.70万元，开局良好。此外，为积极拓展俄罗斯市场，公司投资设立了华明俄罗斯子公司，公司国际化又落一子。
公司特高压直流分接开关生产基地及研发中心建设正按计划实施，将进一步提升公司的核心竞争力。
2、数控设备业务
数控设备业务方面，公司一方面紧盯市场需求变化、抓住特高压输电电网建设的契机，积极调整内部产品生产计划、加大铁塔成套数控加工设备的生产，有效满足了市场的产品需求。另一方面，公司积极向老客户提供老产品改造升级、维护、配件销售等增值业务，增加营业收入。2016年公司数控设备业务实现营业收入23,078.36万元，同比增长7.16%。
在“增收”的同时，法因智能积极开展了“节流”工作，进一步整合了部门及相关资源，压缩生产辅助及管理岗位，完善采购集中招标，优化了激励政策，减支效果明显。
公司积极对原有产品进行了优化、升级，尤其是高速角钢钻、高速三位钻系列产品，产品的稳定性、加工精度得到明显提升，得到了客户的认可与好评，确保了公司在钢结构、铁塔成套加工设备领域的行业地位。此外，随着我国高铁、
军工、航空航天等行业快速发展，剪短焊机技术需求越来越大，2016年5月，公司投资设立了雷牡智能焊接技术（上海）有限公司，进入该领域。
3、电力工程业务
2016年，针对我国光伏行业快速发展和电力改革的市场机会，公司充分利用自身深耕电力市场多年所积累的行业资源，积极拓展了光伏电站和箱式变电站工程业务，新签署了多个电力工程承包合同，其中部分项目在2016年已全部完工，贡献营业收入19,429.81万元，培育了新的业务增长点，公司整体业务发展更加均衡。
4、环保工程业务
随着国家对环保产业的大力支持，对生产型企业气体排放的标准越来越高，对治理雾霾的决心越来越大，公司积极进入脱硫脱销、除尘烟塔工程项目市场，成立了环保项目事业部，一方面与行业相关专家积极合作，一方面聘请高水平技术人员研发、消化相关技术，已初步掌握了“霉法”、“湿法”的脱硫脱销、除尘技术。2016年公司实现脱硫脱销、除尘烟塔工程项目收入1,645.07万元。
三、2017年工作计划及展望
2017年，公司将继续确保电力设备业务、数控设备业务平稳增长，同时进一步拓展电力工程等业务，提升管理效率，确保公司业务稳步增长。
（一）电力设备业务
国内市场方面，公司将进一步提升高端产品的销售规模，尤其是超高压分接开关销售，确保行业优势地位。海外市场方面，公司将依托华明土耳其、华明俄罗斯和华明海外这三家海外子公司，进一步深耕细作，不断提高对客户的响应速度，努力扩大海外销售规模。此外，公司将紧跟电网公司运维业务市场化运作趋势，进一步开拓分接开关运维市场业务。
（二）数控设备业务
国内市场方面，公司将顺应市场变化，及时调整产品销售结构，积极抓住基建、风电、核电领域的市场机会，加大钢结构成套数控加工设备及大型板材及专机成套加工设备的销售。海外市场方面，公司将积极拓展东南亚、印度等国家大力发展基础设施的机会，依托自身品牌及价格优势，扩大市场份额。此外，在做好售后服务的基础上，公司将积极开拓老产品的大修改造及维护市场，不断提升
维修业务收入。
（三）电力工程业务及环保工程业务
一方面，强化重大工程过程管控，实施项目全程跟踪、协调，强化内部一体化协同，确保重大工程按计划实施，积极落实回款；另一方面，公司会根据行业变化趋势，在风险可控前提下，努力获取新订单，进一步扩大业务规模。此外，公司将紧跟国内电力改革步伐，通过业务合作等方式，寻求在变电站、售电等领域的市场机会。
（四）强化管理，提质增效。
公司将进一步扎实推进降本增效工作，不断减少不必要的人耗和物耗。创新绩效管理体系，鼓励快速增长，激发和释放经营活力。加强人财物集约化管理，持续推进营销、服务、研发、生产、信息等体系建设，改进提升基础管理，提高资源利用水平。
2017年，公司董事会将在公司全体股东的关心和支持下，根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，积极应对复杂的市场环境，迎接新的任务与新的挑战，抢抓机遇，团结拼搏，真抓实干，推动公司发展再上新台阶。
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