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证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2018-034灵康药业集团股份有限公司
关于控股股东股权结构变化的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“灵康药业”）2018年 6月23日在《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《灵康药业集团股份有限公司关于控股股东股权结构变化的公告》（公告编号：2018-031）。当时公司披露了公司控股股东浙江灵康控股有限公司（以下简称“灵康控股”）的股权结构变化，并认为公司实际控制人由陶灵萍女士、陶灵刚先生变更为陶灵萍女士。
考虑到陶灵萍女士、陶灵刚先生系公司主要创办人，两人为兄妹关系，在公司 2015年上市前及上市后，公司一直将上述两人认定为实际控制人。虽然本次灵康控股的股权结构发生变化，但没有引起两人直接、间接合计持有公司的股权比例出现变化，两人为公司实际控制人的基础没有发生变化，且陶灵刚先生仍直接持有公司4.50%的股权。因此，经进一步谨慎考虑，公司认为，灵康控股的上述股权变动未引起公司实际控制人发生变更。
基于上述，现公司对原公告予以更正，具体更正内容如下：
更正前：
公司控股股东灵康控股的股权结构变化，公司实际控制人由陶灵萍女士、陶灵刚先生变更为陶灵萍女士。
更正后：
公司控股股东灵康控股的股权结构变化，公司实际控制人未发生变更。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2018年7月18日
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2017-044
常林股份有限公司股份解押及质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月25日，公司接到股东中国国机重工集团有限公司（以下简称“国机重工”）的通知，国机重工质押给国机财务有限责任公司的本公司无限售流通股80,000,000股（占公司总股本的6.12%），已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“证券质押解除登记”手续，质押登记解除日期为 2017年7月17日。
因经营与业务发展需要，国机重工将其所持有的本公司无限售流通股
80,000,000股（占公司总股本的6.12%）质押给国机财务有限责任公司用于授信转期。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“证券质押登记”手续，质押登记日为2017年7月21日。
截至本公告日，国机重工持有本公司股份162,105,200股，占本公司总股本的12.41%。本次股份质押后，国机重工累计质押本公司股份数量80,000,000股，占本公司总股本的6.12%。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2016-020上海大名城企业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人计划在未来一个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式，以自筹资金增持公司流通 A股股票，增持数量不少于公司总股本的2%（含本数）且不多于公司总股本的3%（不含本数）。
相关风险提示：本次增持计划存在可能受窗口期影响，导致股东增持时间延长的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称
本次增持计划实施主体为上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的控股股东福州东福实业发展有限公司（以下简称“东福实业”或“控股股东”）及其一致行动人。
（二）控股股东及其一致行动人已持有股份的数量、持股比例
本次公告前，东福实业持有公司流通 A股股份为400,309,993股，占公司总股本的19.90%，东福实业及其一致行动人总计持有公司流通股股份为 790,811,453股，占公司总股本的39.31%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
为支持上市公司健康发展，维护公司在资本市场的良好形象，稳定公司股价，提升投资者信心，积极履行控股股东应有的社会责任，同时基于对公司目前良好经营状况及对公司未来发展的坚定信心，东福实业及其一致行动人作出本次增持股份计划的决定。
（二）本次拟增持股份为公司流通 A股
（三）本次拟增持股份的数量
本次东福实业及其一致行动人计划在未来一个月内,通过证券交易所集中竞价交易方式，以自筹资金增持公司流通 A股股票，增持数量不少于公司总股本的2%（含本数）且不多于公司总股本的3%（不含本数）。
（四）本次拟增持股份计划价格区间
本次拟增持股份计划未设定价格区间，东福实业及其一致行动人将根据公司股票近期价格波动及市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限
东福实业及其一致行动人本次增持股份计划将在本公告日（2016年 3月 10日）起一个月内实施完毕。
在上述增持期间，东福实业及其一致行动人将严格执行股票买卖窗口期的相关规定，如因窗口期（如公司 2015年年度报告将于 2016年 4月 22日披露）关系，东福实业及其一致行动人不能按期完成增持计划，则相关增持期限顺延至窗口期结束后。
（六）本次拟增持股份的资金安排
本次增持资金全部为东福实业及其一致行动人的自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
（一）本次增持计划不存在因所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险；
（二）本次增持计划所需的自筹资金未采用杠杆融资方式，不存在增持股份可能被强行平仓的风险；
（三）本次增持计划存在可能受窗口期的影响，导致增持时间延长的风险。
四、增持主体的承诺
东福实业及其一致行动人承诺：在增持实施期间及增持实施完毕之后 6个月内不减持所持有的上市公司股份。
五、其他说明
（一）本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注东福实业及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2016年 3月 10日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-040江苏玉龙钢管股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票交易异常波动的情形：江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于2018年7月12日、2018年7月13日、2018年7月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
公司核查发现的重大事项：经公司自查，并向控股股东拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“知合科技”）及实际控制人王文学先生发函查证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2018年7月 12日、2018年7月 13日、2018年7月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，按照《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常；不存在任何应披露而未披露的重要事项，也不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。
（二）截止本公告披露日，公司未发现近期公共主流媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）经公司自查并向控股股东、实际控制人发函查证，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（五）与同行业上市公司市盈率对比
按照中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为金属制品业（C33）。
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|证券代码|证券简称|2018年7月13日||
|||最新滚动市盈率|最新市盈率|
|601028|玉龙股份|53.15|55.03|
|002318|久立特材|32.70|38.55|
|002478|常宝股份|26.37|30.38|
|000778|新兴铸管|13.58|15.41|
|002443|金洲管道|21.42|21.83|

注：数据来源：中证指数有限公司
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2018年7月17日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2014-028
浙江东日股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于 2014年 7月 8日披露了《重大资产重组停牌公告》，因本公司间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简称“现代集团”）正筹划与公司进行重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2014年 7月 8日起连续停牌不超过 30日，公司于 2014年 7月 15日、2014年 7月 22日、2014年 7月 29日、2014年 8月 5日、2014年 8月 15日、2014年 8月 22日、2014年 8月 29日、2014年 9月 5日、2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、2014年 9月 30日刊发了《重大资产重组进展公告》。由于本次重大资产重组涉及的资产情况比较复杂，完成相关工作所需时间较长，本公司股票自 2014年 10月 8日起继续停牌不超过 30日。
截至目前，本次重大资产重组相关工作已取得如下进展：
1、经过论证，本次重大资产重组的相关方案已初步形成。本公司拟通过资产置换和发行股份方式购买现代集团旗下相关农贸业务
类资产。
2、本次重大资产重组涉及的标的资产属国有资产，现代集团需要就重大资产重组方案有关事项在相关国有资产管理部门履行相关
审批手续。
3、温州市政府于 8月 12日召开协调会，并出具【2014】103号温州市人民政府专题会议纪要，会议明确解决批发市场交易费、搬迁经营场所的土地、土地使用权取得和成本及地上建筑物等重要问题的
办法，实质性的推动了本次重组。本公司已委托相关中介机构根据会议纪要要求，对拟收购的相关资产进行深入尽职调查、审计、评估等工作，目前已基本完成初步审计、评估工作。但由于本次间接控股股东现代集团置入的农贸类资产中，所涉及资产的土地和地上建筑物为本次重大资产重组的主要构成资产，其权属因历史遗留问题等原因尚未得到解决，现代集团仍在积极办理中，最终能否达如期办理仍存在不确定性。
下一阶段，本公司将主要从如下方面推动本次重大资产重组相关工作：
1、积极推动并配合现代集团尽快完成本次重大资产重组涉及相关资产的权属登记工作；
2、与国资主管部门继续进行工作沟通，根据国资主管部门意见完善方案；
3、与资产交易对方就收购相关事项进一步沟通谈判，争取尽快签订框架协议。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一四年十月十四日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-046
陕西延长石油化建股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月16日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2号公司 611会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|610,884,267|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.5485|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董
事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事贺伟轩先生、董事卫洁女士、董事张来民先生、独立董事魏经涛先生因出差缺席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席吴文海先生、监事韩正先生因出差缺席本次会议；
3、公司董事会秘书赵永宏先生出席了会议。副总经理贺延伟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|莫勇先生|536,325,219|87.7948|是|
|1.02|刘勐先生|536,140,219|87.7646|是|
|1.03|齐伟红先生|536,132,220|87.7633|是|
|1.04|高建成先生|723,877,122|118.4966|是|
|1.05|符杰平先生|719,008,222|117.6995|是|
|1.06|李智先生|587,722,119|96.2084|是|

2、关于增补独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|田进先生|605,694,538|99.1504|是|
|2.02|李小健先生|605,686,536|99.1491|是|
|2.03|赵嵩正先生|605,786,534|99.1655|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|杨俊杰先生|605,724,537|99.1553|是|
|3.02|宫存博先生|605,716,535|99.1540|是|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所
律师：夏小兵、王永刚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
陕西延长石油化建股份有限公司2019年12月16日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号：2015－083大连橡胶塑料机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司股票于 2015年 11月 18日、11月 19日、11月 20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于2015年11月18日、11月19日、11月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，同时向公司控股股东进行了书面问询，现将有关情况说明如下：
1、经核查：公司重组事项正在有序推进，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票价格异常波动的重大事宜。
市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已经披露的重大资产重组事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司提醒广大投资者注意，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-012上海申达股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司董事会于 2016年 3月 19日以电子邮件方式发出第八届董事会第十九次会议通知，会议于2016年3月29日在上海召开。本次会议应到董事九人，实到董事八人，未到董事伍茂春委托董事姚明华出席会议并代行表决权。会议由董事长安秀清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：
一、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
二、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
三、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2015年度财务决算暨2016年度财务预算报告》。
四、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）查证核定的本公司（母公司）的2015年税后净利润为103,539,802.56元，根据《公司法》规定，母公司提取10%法定盈余公积金 10,353,980.25元，当年净利润尚结余 93,185,822.31元，加上年初未分配利润结余 5,957,741.37元，实际可供股东分配的净利润是 99,143,563.68元，现拟按每 10股分 1.00元的比例向全体股东派发红利(含税)71,024,281.60元，尚结余未分配利润 28,119,282.08元，转入以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
六、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2015年度报告》。
公司 2015年度报告全文刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、 会议以八票同意、零票反对、零票弃权（关联董事沈耀庆回避表决）审议通过了《关于 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年日常关联交易预计的议案》。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊载的《关于 2015年度日常关联交易执行情况及 2016
年日常关联交易预计的公告》。
八、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于为公司下属企业提供担保的议案》。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊载的《关于为下属企业提供 2016年度担保预计的公告》。
九、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的 2016年度报告和 2016年度内控报告审计机构，并提请股东大会授权公司总经理与该事务所具体商议确定审计费用。
十、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于购买由银行等发行的理财产品的议案》。为提高资金收益，公司拟将临时闲置资金用于购买由银行、证券公司发行的理财产品，一年内累计购买发生额不超过20亿元人民币，如交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》披露标准，公司将及时公告。
十一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于授权公司财务总监进行短期证券投资的议案》。决定授权公司财务总监进行短期证券投资，并在适当时候抛售公司持有的无限售条件法人股。上述单项投资额和出售股票金额均不得超过公司最近一期经审计净资产额的10%。授权有效期自本次董事会决议通过之日起至下一次年度董事会之日为止。在授权期内若发生异常情况，董事长有权立即代表董事会撤消本授权委托。
上述第一至四、六至十项将提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2016年 3月 31日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2014-011
佳通轮胎股份有限公司
关于公司 2013年度利润分配预案征求投资者意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和黑龙江证监局的相关要求，为进一步增强佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的透明度，充分听取投资者特别是中小投资者关于利润分配的相关意见及建议，公司现就2013年度利润分配预案向广大投资者征求意见。
投资者可以通过以下方式将相关意见反馈至公司：
1、电子邮箱：giticorp@giti.com
2、电话：021-22073132
3、传真：021-22073002
本次征求意见时间为自本公告之日起至2014年4月10日17时止。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司董 事 会二O一四年四月五日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号：2016-035
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知，本次会议于 2016年 4月 26日以现场方式召开。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人，公司高管人员列席了会议。会议由董事长范红卫女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作出决议合法有效。
出席会议的董事认真审议并通过了以下议案：
一、2015年度总经理工作报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、2015年度董事会工作报告
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、公司 2015年年度报告全文及摘要
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。（详见上交所网站：www.sse.com.cn上《公司年报》及《2015年年度报告摘要》）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、公司 2015年度财务决算报告
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、公司 2015年度利润分配预案
经大华会计师事务所审计确认，2015年度归属于母公司所有者的净利润
-243,101,662.66元，加上年初未分配利润-219,255,685.47元，2015年末公司累计未分配利润为-462,357,348.13元。
鉴于以上情况，同意公司 2015年度不进行现金分红也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、关于审议公司聘任2016年度审计机构的议案
鉴于公司进行重大资产出售并发行股票及支付现金购买资产之后，公司的基本情况已发生变化，同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内部控制审计机构，负责公司2016年度财务报告审计和内控审计，并确定总费用237万元。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额的议案
同意公司及所属子公司 2016年度拟申请银行综合授信总额人民币 140亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内对相关事项进行审核并签署与银行的融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行审议，也不再对单一银行出具董事会融资决议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司2016年度子（孙）公司之间互相担保的议案
同意公司下属子（孙）公司之间互保金额不超过45亿元，（详见公司公告
2016-040《关于公司2016年度子（孙）公司之间互相担保的公告》）
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、关于审议公司2016年日常性关联交易预计情况的议案
鉴于公司借壳上市已经完成，2016年公司将与相关关联方发生关联交易，为促使公司按照上市公司的要求规范运作，根据公司《关联交易制度》的规定和2015年重组各方对关联交易的承诺，公司仅保留必要的关联交易，对交易金额和交易价格的定价原则进行确定。（详见公司公告2016-037《关于2016年度日常性关联
交易预计情况的公告》。
关联董事范红卫、王山水、刘志立、李峰回避了表决。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、关于修订公司章程的议案
修订内容详见2016-041《关于修订公司章程的公告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、关于核准公司2015年（合并）备考审计报告
鉴于公司进行重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产完成之后，公司的基本情况已发生变化，公司董事会编制了《2015年（合并）备考审计报告》，本报告为置入资产的2015年的审计报表，仅供投资者了解置入资产的生产运行情况使用。（详见上交所网站：www.sse.com.cn上《2015年（合并）备考审计报告》）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十二、公司2016年第一季度报告
（详见上交所网站：www.sse.com.cn上《公司2016年第一季度报告》）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十三、关于制定＜大连橡胶塑料机械股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十四、关于公司从事外汇衍生品交易业务的议案
根据公司 2016年产能及近期原料价格估算，预计2016年全年进出口业务总量将达到15亿美元，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则，同意公司2016年外汇衍生品交易业务总额不超过12,000万美元，并由公司董事会授权公司相关部门开展此项业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十五、关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十六、关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十七、大连橡胶塑料机械股份有限公司内部控制审计报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十八、大连橡胶塑料机械股份有限公司2015年内部控制评价报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十九、关于召开大连橡胶塑料机械股份有限公司2015年度股东大会的通
经董事会研究，决定于 2016年 6月 7日在公司通过现场表决与网络投票相结合的方式，召开公司2015年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
公司独立董事就第五项、第六项、第八项、第九项、第十四项、第十八项议案事项发表了独立意见。
以上第二项至第十项、第十三项议案须提交股东大会审议。
会议还听取了独立董事2015年度述职报告和第六届董事会审计委员会2015年履行情况报告。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：临 2014-006潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，经公司第七届董事会第十八次会议审议，拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》内容|修订后《公司章程》内容|
|第一百七十三条 公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。|第一百七十三条 公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。|
|（二）公司在进行利润分配时，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案|（二）公司在进行利润分配时，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的|

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|-|-|
|时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。公司董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数以上同意，独立董事应当发表明确意见。|时机、条件和最低比例等事宜。董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。公司董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数以上同意，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。|
|（三）董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议，公司可以提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。（四）公司当年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。|不修改。|
|（五）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司可以进行现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年年均实现的归属于母公司所有者净利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，在满足上述|（五）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均实现的归属于母公司所有者净利润的百分之三十的。如公司董事|

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|-|-|
|现金股利的基础上可以同时采取股票股利的方式进行利润分配。|会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，在满足上述现金股利的基础上可以同时采取股票股利的方式进行利润分配。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|
|（六）公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会在|不修改|

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|审议有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事过半数以上同意，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。（七）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。|

特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十八日
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证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2019—057杭州钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2019年 8月 6日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2019年8月15日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际到会董事 9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2019年半年度报告全文于 2019年 8月 17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司2019年半年度报告摘要于2019年8月17日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2019年 8月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2019－059）。
（三）审议通过《2019年中期利润分配预案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2019年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润712,635,735.47元，母公司实现净利润 717,447,884.89元，弥补以前年度亏损 198,752,153.24元后，报告期末母公司可供股东分配的利润为518,695,731.65元，为实现公司长期、持续的发展目标，更好地回报投资者，根据《公司章程》的相关规定，公司2019年中期利润分配预案为：拟以公司报告期末总股本 3,377,189,083股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计派发现金红利人民币405,262,689.96元（含税），公司2019年中期不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2019年 8月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于2019年中期利润分配预案的公告》（临2019－060）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于 2019年 9月 5日（星期四）下午2：00，在杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼四楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2019年 8月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019－061）。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年8月17日
证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临2015-03
南宁化工股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2014年期末归属于上市公司股东的净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示，现相关风险提示如下：
一、公司于2015年1月20日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《南宁化工股份有限公司2014年年度业绩预亏公告》，经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩将出现亏损，期末归属于上市公司股东的净资产为负值。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司在披露2014年年度报告后，公司股票将被实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2017年第一次临时股东大会文件同方股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议文件
二零一七年六月
2017年第一次临时股东大会文件目录
关于调增公司暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案 ............................................................................. 4
2017年第一次临时股东大会文件同方股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程
开始时间安排：2017年6月23日14：30分
股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技大厦
股东大会主持人：董事长周立业先生
议程：
本次会议审议的议案是：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调增公司暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案|√|

2017年第一次临时股东大会文件关于调增公司暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案
经公司第七届董事会第十次会议及 2016年度第五次临时股东大会审议批准，股东大会授权公司管理层使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过人民币 20亿元，有效期为一年。现根据公司对自有资金的管理现状，为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，平衡资金风险与收益的关系，公司拟调增暂时闲置自有资金现金管理额度，具体如下：一、利用暂时闲置自有资金进行现金管理的方案概述
公司于2017年6月7日召开第七届董事会第十七次会议，以同意票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于调增公司暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。现提请股东大会授权公司管理层使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，在 2016年第五次临时股东大会审议批准授权的额度不超过人民币 20亿元基础上，将总额度调增至不超过人民币40亿元，有效期为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起两年，在上述额度内滚动使用。
公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理原则上不涉及关联交易；若涉及关联交易，公司会在40亿存量额度内，就关联交易事宜履行相关审批程序。
二、资金来源
资金来源为公司暂时闲置自有资金。
三、投资额度
公司董事会提请股东大会授权公司管理层对公司暂时闲置自有资金进行现金管理，总额度为不超过人民币40亿元，有效期为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起两年，在上述额度内滚动使用。
四、投资方向
公司运用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的短期资产管理产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品；信托公司发行的资金信托计划；证券公司、基金公司、基金子公司、期货公司、保险资管公司以及具备合法合规资质的其他货币市场主体发行的短期资产管理产品。
公司在商业银行及其他金融机构叙作的非结构化定期存款和购买的各类低风险保本型短期理财产品，属于公司财务中心在公司管理层授权下实施的日常货币资金管理行为，不纳入本次授权和监管范围。
2017年第一次临时股东大会文件五、风险控制方案
为有效控制风险、兼顾收益回报，公司将选取具有合法合规资质的发行主体提供的安全性高、流动性较好、风险可控的资产管理产品，同时本着维护公司全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的资产管理产品严格把关，谨慎决策。公司拟采取的风险控制措施包括：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全资产管理产品购买的审批和执行程序，确保资产管理产品购买事宜的有效开展和规范运营，确保资金安全。由公司财务管理中心和证券事务部根据公司资金情况，以及资产管理产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的资产管理产品，并提出投资方案，投资方案报公司投资决策委员会审议批准后执行。
2、公司财务管理中心和证券事务部应及时分析和跟踪资产管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务管理中心将建立台账对购买的资产管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的资产管理产品。
5、公司审计部负责对上述暂时闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，并按照董事会审计委员会的要求，定期向董事会审计委员会汇报。
6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行相应的披露义务。
六、对公司的影响
公司本次现金管理方案仅针对暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。公司利用暂时闲置自有资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益和资金使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运。
七、公司独立董事意见
公司独立董事何佳先生、蒋毅刚先生、赵晶女士对该事项发表了如下意见：
2017年第一次临时股东大会文件1、公司本次对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运，本次现金管理事项符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、独立董事同意公司对暂时闲置自有资金进行现金管理。
以上，请各位股东予以审议。
同方股份有限公司董事会二〇一七年六月
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2019-015
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于赎回部分理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日使用自有资金申购民生银行股份有限公司“保腾综合财富管理”保本型理财产品5000万元，预计年化收益率为5.65%，具体情况详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-019）。
2019年5月5日，公司赎回上述理财产品，上述理财产品收回本金人民币5,000万元整，取得收益2,856,388.89元，实际年化收益率5.65%。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2015-024贵州钢绳股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1年内有效。在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2014年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2014-021号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司已与交通银行股份有限公司遵义分行签订了相关理财协议，现将相关事项公告如下：
一、购买理财产品及合同基本情况
1.产品名称：蕴通财富.日增利91天；
2.产品代码：2171151881
3.产品类型：保本型固定收益型；
4.产品起息日及到期日：2015年5月8日至2015年8月07日
5.产品收益率：4.6%/年
6.认购金额：5,000万元人民币；
7.资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况1、前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品2.0亿元。详见公司于2015年2月4日、2015年3月21日、2015年4月4日、2015年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2015－004号、2015－010号、2015－018号、2015－021号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。其中，购买“领汇财富”理财产品（详见公司于2015年2月4日披露的2015－004号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》），本金与收益已于2015年4月30日收回。
2、截至本公告日，公司已累计使用暂时闲置募集资金2.0亿元购买理财产品。
三、投资风险及风险控制措施
公司仅购银行安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型结构性存款或保本型理财产品。风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集
资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会 2015年 5月 11日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2016-047有研新材料股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2016年8月 25日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司国晶微电子控股有限公司（以下简称“国晶微电子”）。具体内容如下：
一、子公司基本情况
公司于2004年在香港设立了全资子公司国晶微电子，其基本情况如下：
名称：国晶微电子控股有限公司
法定代表人：李红卫
注册资本：1,000港元
实收资本：1,000港元
公司类型：有限责任公司
经营范围：半导体及相关材料的研究、开发、生产和销售；半导体及相关材料的进出口贸易；相关技术开发，技术转让和技术咨询服务；信息通讯、智能控制、新材料等领域的高科技项目投资等。
经营期限：2004年11月15日至2019年11月14日
国晶微电子主要财务指标如下：
单位：万元
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|资产负债项目|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产总计|8,677.17|8,626.55|8,058.43|
|负债合计|0.29|0.27|0.27|
|所有者权益合计|8,676.88|8,626.28|8,058.16|

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|收入利润项目|2015年|2014年度|2013年度|
|营业总收入|-|-|-|
|营业利润|-3.50|790.74|311.47|
|利润总额|-3.50|790.74|311.47|
|净利润|-3.50|630.45|311.47|

二、注销子公司的原因
公司为开拓半导体国际市场，于2004年在香港设立全资子公司国晶微电子。
国晶微电子自成立至今未开展实际运营，公司根据生产经营实际情况，经审慎研究，决定申请注销国晶微电子。
三、本次注销子公司对公司的影响
国晶微电子未开展实际运营，注销后不会对公司正常生产经营产生不良影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号： 2014-019江苏鹿港科技股份有限公司委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：张家港市金茂投资发展有限公司
委托贷款金额：人民币1.5亿元
委托贷款期限：6个月
贷款利息：年息8.2%
担保：由张家港市直属公有资产经营有限公司担保
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行（以下简称：兴业银行）向张家港市金茂投资发展有限公司（以下简称：金茂投资）贷款人民币1.5亿元。公司拟与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》，公司委托该行贷款人民币2亿元给金茂投资。委托贷款期限为6个月（自合同签订之日起算），委托贷款利率为年息8.2%。
2、董事会审议情况
公司于2014年4月17日召开第二届二十三次董事会会议，公司8名董事会成员全部出席会议，会议审议通过本次委托贷款事项。
3、本次委托贷款不构成关联交易，根据《公司章程》等相关规定，本事项无须提交股东大会审议。
二、协议主体的基本情况
2、公司类型：有限公司(法人独资)内资
3、注册地：张家港市长安路95号
4、法定代表人：徐根法
5、注册资本：20,000万元人民币
6、经营范围：许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：对授权范围内公有资产经营、管理，城市基础设施建设。
7、股权结构：由张家港市公资委投资。
三、委托贷款主要内容
1、委托贷款金额：人民币1.5亿元
2、委托贷款期限：6个月
3、委托贷款利率：年息8.2%
4、资金来源：自有资金
5、协议生效条件和时间：合同自签订之日起生效
四、本次委托贷款的目的和存在的风险
1、委托贷款的目的：
用于金茂投资流动资金周转，不做其他项目投资使用。
2、存在的风险及规避措施：
金茂投资系张家港市公资委出资设立的国有独资公司，代表市公资委行使出资人职权，基本不存在不能如期履行偿债义务的风险。
为进一步规避资金不能回收的风险，由张家港市直属公有资产经营有限公司对本次借款进行连带责任担保。
五、独立董事意见
公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见，认为：在不影响公司正常经营前提下，向张家港市金茂投资发展有限公司提供委托贷款可以提高公司自有资金的使用效益。本次委托贷款按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。张家港市金茂投资发展有限公司是张家
港市公资委下属的国有独资公司，资信优良，该笔委托贷款风险较小，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。委托贷款对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意公司为张家港市金茂投资发展有限公司提供委托贷款。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告发布日，公司未对外提供财务资助，未发生财务资助逾期情形。
七、备查文件目录
1、第二届董事会第二十三次会议决议
2、第二届董事会第二十三次会议独立董事意见
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会2014年4月17日