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证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2018-013上海新黄浦置业股份有限公司
第七届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会2018年第三次临时会议于2018年6月6日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
1、关于拟聘任徐俊先生为公司董事会秘书的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
经公司董事长程齐鸣先生提名，拟聘任徐俊同志为公司七届董事会秘书，任期与本届董事会相同。
附简历：徐俊，男，1979年8月生，中共党员，大学本科学历。2002年10月加入上海新黄浦置业股份有限公司，2002年至2007年任上海科技京城管理发展有限公司信息中心主任，2007年 2月起历任上海新黄浦置业股份有限公司总经理秘书、办公室副主任，现任公司总经理助理兼办公室主任。
2、关于拟聘任千山先生为公司副总经理的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
经公司总经理陆却非先生提名，拟聘任千山同志为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
附简历：千山，男，1968年9月生，博士，曾先后任首都经济贸易大学经济研究所所长助理，粤海控股集团有限公司战略发展部高级经理，深圳市东深投资控股有限公司助理总经理，中国华闻投资控股有限公司高级专家兼上海新华闻投资有限公司资本运营部总经理，上海新黄浦置业股份有限公司监事，现任都邦财
产保险股份有限公司监事。
3、关于全资子公司上海欣福置业有限公司向国家开发银行上海分行申请开发贷款的议案
拟向国家开发银行申请总额不超过 6.7亿元的开发贷款，期限 5年，用于上海欣福置业有限公司的宝山顾村0419-01地块开发建设，具体实际贷款额度根据项目实际用款情况确定。
公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2018年6月6日
证券代码： 603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2019-071
上海创力集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 12月 4日、12月 5日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司股票近期跌幅较大，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2019年 12月 4日、12月 5日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
公司顺应煤机行业发展形势，加大人才队伍整合，目前已拥有一支由国家级专家、教授、博士后、博士和硕士等的高素质人才组成的研发创新精英团队，形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。为实现采掘机械高端制造替代进口，已在设计手段、产品系统配置、提高加工精度及过程控制等关键技术方面实现了突破，这为提高产品市场占有率提供较为有力的支撑。
同时，公司围绕高端煤机装备主业，积极布局矿山工程，公司旗下子公司
江苏神盾工程机械公司自主研制的“全球首套大坡度矿用全断面岩巷快速掘进盾构机”于10月份成功下线。
（二）经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等等重大事项。
（三）公司未发现近期公共媒体报道了可能对公司股票交易价格可能产生重大影响的公司未披露的重大信息。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2019年 12月 4日、12月 5日连续 2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）生产经营风险
公司生产经营正常有序，无生产经营风险。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。
（四）重大事项进展风险
公司及公司控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（五）行业风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业，煤机市场需求受煤炭行业的形势影响较大，如煤炭行业需求下滑，将对煤机行业发展带来相应的不利影响，敬请投资者关注该行业特征风险。
（六）第一大股东股权质押风险或商誉减值风险。
公司控股股东中煤机械集团有限公司持有公司 113,258,434股股份，占公
司总股本的17.79%。截止本公告日，其将所持公司的 4,941万股股份进行了质押，占其所持公司股份总数的比例为43.63%。中煤机械集团有限公司将所持公司部分股份进行质押系其自身经营情况所需，不存在股权质押风险。公司资产结构中没有商誉，不存在商誉减值风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2019年12月6日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-006内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2016年1月8日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议对2016年1月7日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于认购Yogurt Holding (Cayman)Limited部分增资的议案》。
为进一步搭建国际平台，公司将在境外认购Yogurt Holding I (HK) Limited的母公司 Yogurt Holding (Cayman) Limited的部分增资，增资额度为 14亿元人民币等值的美元。本次增资完成后，公司将在境外持有 Yogurt Holding (Cayman)Limited40%的股权，太盟投资集团持有 Yogurt Holding (Cayman)Limited60%的股权。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月八日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2019-001常州星宇车灯股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2019年 1月 8日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。
（三）本次会议于 2019年 1月 14日在本公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议七名董事全部出席。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据 2018年 10月 26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》规定，并结合公司实际情
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2019-001况，公司现对《公司章程》的部分条款进行修订。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2019-002）。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司将于 2019年 1月 31日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会，具体见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-003）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一九年一月十五日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于公司部分募投项目增加实施主体的独立意见
公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施主体的议案》，独立董事认真审议了相关文件，根据募集资金使用的相关法律法规规定，独立董事发表如下独立意见：
1、公司本次增加募集资金投资项目实施主体事项，符合相关法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
2、公司增加华佳软件作为募集资金投资项目实施主体，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于加快募集资金投资项目的实施进度。
因此，我们同意公司增加募集资金投资项目实施主体，同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于公司部分募投项目增加实施主体的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
卢馨 赖剑煌 鲁晓明
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2019-018骆驼集团股份有限公司
关于公司股份回购实施进展暨回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日召开的第七届董事会第三十二次会议及 2018年 8月 9日召开的 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司在回购股份价格不超过人民币 13元/股的条件下，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购数量下限为 500万股，上限为 1,000万股，用于回购股份的资金总额不低于人民币 6,500万元，不超过人民币 13,000万元，回购股份的实施期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内（即 2018年 8月 10日至 2019年 2月 9日）。具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《骆驼集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
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|-|
|截止本公告日，公司股份回购期限已届满，股份回购已实施完毕，|
|现将有关事项公告如下：|

一、回购实施情况
（一）截止 2019年 1月 31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,999,918股，占公司目前总股本的比例约为1.18%；成交的最高价为 11.29元/股，成交的最低价为 8.55元/股；累计支付的资
金总额为 100,404,104.21元（不含印花税、佣金等交易费用）。
（二）股份回购实施期限内（即 2018年 8月 10日至 2019年 2月 9日），公司于 2018年 9月 20日实施了首次回购，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,999,918股，占公司目前总股本的比例约为1.18%；成交的最高价为 11.29元/股，成交的最低价为 8.55元/股；
累计支付的资金总额为 100,404,104.21元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司回购股份数量、回购金额均已达到回购预案中的回购数量、金额下限，本次回购股份方案实施完毕。
（三）本次回购方案实际执行情况，包括回购的股份数量、回购价格、使用资金总额等，均符合原披露的回购方案。
（四）本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司首次披露回购股份预案之日至 2019年 2月 9日，不存在买卖公司股票的情况。
三、已回购股份的处理安排
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，其中 575万股用于公司第一期员工持股计划，剩余股份将用于公司后期实施的员工持股计划或股权激励。若公司回购的股份未能全部用于实施员工持股计划或股权激励，则将依法予以注销。
按照截至 2019年 2月 1日公司股本结构计算，则回购股份可能带来的变动情况如下：
1、若本次回购的股份全部用于实施员工持股计划、股权激励，预计公司股权结构变动情况如下：
股份类别 回购前 回购后
||||
|-|-|-|
|股份数额（股）|比例（%）|股份数额（股）|
|0|0|9,999,918|
|848,397,772|100.00%|838,397,854|
|848,397,772|100.00%|848,397,772|

2、若本次回购的股份全部用于注销并减少注册资本，预计公司股权结构变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|回购前|||
|股份数额（股）|比例（%）|股份数额（股）|
|0|0|0|
|848,397,772|100.00%|838,397,854|
|848,397,772|100.00%|838,397,854|

公司董事会将依据有关法律、法规、规范性文件的规定决定回购股份具体用途并及时履行信息披露义务。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-008安信信托股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2016年 3月 8日在公司召开，本次会议采取通讯与现场会议相结合的方式召开。公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施》的议案
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并对有关规定进行落实。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权 0票。
二、 审议通过《关于修订非公开发行A股股票预案》的议案
关联董事邵明安、高超回避表决
表决结果：同意6票；反对 0票；弃权 0票。
本公司《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
安信信托股份有限公司公告三、 审议通过《关于提请召开公司2015年度股东大会》的议案
董事会决定于 2016年 3月 29日下午14：30时在上海青松城大酒店三楼黄山厅召开2015年度股东大会。审议以下事项：
1）安信信托股份有限公司2015年度董事会报告；
2）安信信托股份有限公司2015年度监事会报告；
3）安信信托股份有限公司2015年度财务决算报告；
4）安信信托股份有限公司2015年度利润分配预案；
5）安信信托股份有限公司2015年年度报告及摘要；
6）续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构；
7）续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度内部控制审计机构；
8）关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案；
9）关于前次募集资金使用情况报告的议案；
10）安信信托股份有限公司2015年度独立董事述职报告；
11）关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
安信信托股份有限公司二○一六年三月九日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2014—031
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年 12月 3日（星期三）
●股权登记日：2014年 11月 26日（星期三）
●是否提供网络投票：是
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2014年 12月 3日(星期三)13:30；
2、网络投票时间：2014年 12月 3日(星期三)09:30～11:30，13:00～15:00。
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合。
本次股东大会公司将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。（网络投票操作流程见附件2）
（五）现场会议地点：兰州市西固区合水北路 3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 504会议室。
二、会议审议事项
审议《关于调整公司独立董事的议案》。
该议案的具体内容详见2014年10月28日上海证券交易所网站，
以及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛天华院化学工程股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》。
三、会议出席对象
(一)截止 2014年 11月 26日(星期三)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会；在上述登记日登记在册的所有 A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。
（二）参会登记
法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开 15分钟前在会议现场完成登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其它事项
（一）联系方式
联系地址：兰州市西固区合水北路 3号天华化工机械及自动
化研究设计院有限公司
邮政编码：730060
联系人：阎建亭薛娇
联系电话：0931—7313058
传 真：0931—7311554
（二）会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
青岛天华院化学工程胶股份有限公司董事会二〇一四年十一月十八日●报备文件：
青岛天华院化学工程股份有限公司第五届董事会第十七次会议
决议
附件1：
授权委托书
青岛天华院化学工程股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席 2014
年 12月 3日召开的贵公司 2014年第一次临时股东大会，并代为
行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司独立董事人员调整的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附注说明：
1、本授权委托书委托期限自签署之日起至本次股东大会会议结束时止；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
附件2：
投资者参加网络投票的具体操作流程
投票时间：2014年 12月 3日上午09:30～11:30、下午13:00～15:00。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|A 股|
|738579|天华院投票|1|A 股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1 号|本次股东大会的所有 1 项提案|99.00 元|1 股|2 股|3 股|

2、分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于调整公司独立董事的议案|1.00 元|
|1.1|选举赵正合先生为公司第五届董事会独立董事|1.01 元|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（四）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年 11月 26日 A股收市后，持有公司 A股股票的投资者对本次网络投票中的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票号码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738579|买入|99.00 元|1 股|

（二）某 A股投资者如拟对本次网络投票的第 1号提案《关于调整公司独立董事的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票号码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738579|买入|1.00 元|1 股|

（三）某 A股投资者如拟对本次网络投票的第 1号提案《关于调整公司独立董事的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票号码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738579|买入|1.00 元|2 股|

（四）某 A股投资者如拟对本次网络投票的第 1号提案《关于调整公司独立董事的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票号码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738579|买入|1.00 元|3 股|

三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2015-021
上海金丰投资股份有限公司
关于绿地控股集团有限公司发起成立中国城市轨道交通 PPP产业基金并签署战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月23日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2015年第 32次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。待中国证监会正式核准后，绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）将实现整体上市。
现绿地集团告知本公司，签约发起成立中国城市轨道交通PPP产业基金（以下简称“轨道交通基金”），特将有关事项公告如下：
一、轨道交通基金概述
5月26日，中国城市轨道交通PPP产业基金战略合作框架协议签署。
1、基金名称：中国城市轨道交通PPP产业基金
2、基金发起人：中国建设银行股份有限公司、绿地控股集团有限公司、上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”）、建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）。
3、战略合作方：太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理股份有限公司、平安资产管理有限公司、太平资产管理有限公司、建信人寿保险有限公司。
二、基金管理公司发起人的基本情况
绿地控股集团有限公司创立于 1992年，已形成“房地产主业突出，商业金融地铁等相关产业并举发展”的产业布局，在2014《财富》世界企业 500强中位列第 268位。房地产主业开发规模、产品类型、品质品牌均处于全国领先地位，海外投资成功布局四大洲九国十三城，已成为中国房地产行业的全球化经营领跑者。在确保房地产行业领先地位的同时，积极发展金融、商业及酒店运营、地铁投资、能源等次支柱产业。
上海建工集团股份有限公司自 1998年 6月起于上海证券交易所挂牌上市，是国内顶尖的大型建设集团之一。公司多年进入美国《工程新闻纪录》（ENR）杂志评选的“全球最大的250家全球工程承包商”的前50名，其中2014年排名第 11位。公司经过多年发展，形成了目前以建筑承包施工业务为基础，房地产开发业务和基础设施投资经营业务为两翼，工程设计咨询业务和建筑材料业务为支撑的主营业务架构。公司 2014年实现营业收入 1,136.62亿元、归属于公司股东的净利润 17.72亿元。截至 2014年末，公司总资产达 1170.7亿元，净资产达179.6亿元。
建信信托有限责任公司是经中国银监会报经国务院批准，由中国建设银行股份有限公司投资控股的一家大型国有信托公司，连续多年监管评级AAA级，2014年末受托资产规模达到 6658亿。建信信托在产业基金、并购基金、国改基金等业务领域具备丰富的实际操作经验和成功案例，能够及时应对客户多层次的金融服务需求。
三、战略合作框架协议的主要内容
1、基金的合作方式
轨道交通基金以有限合伙企业形式设立，由基金管理公司担任普通合伙人、执行合伙人，并由发起人（含关联机构）、战略合作方（含关联机构）作为有限合伙人。
2、基金的合作范围
中国建设银行股份有限公司上海市分行作为总协调联络方/战略合作方，应
积极策划轨道交通基金运作和所投项目的整体投融资方案，充分调动中国建设银行股份有限公司的整体资源，加强母子公司联动，在轨道交通基金的基金托管、所投项目投融资、资金管理和造价咨询等方面提供综合性金融服务。
发起人是轨道交通基金的主要创设机构，同意在适用的法律、法规允许的范围内，共同发起设立轨道交通基金，参与轨道交通基金的筹备工作，负责确定轨道交通基金的组织架构、运营模式和决策机制。发起人需发挥各自行业领域的优势，形成优势互补，同时在轨道交通基金未来业务开展过程中，享有一定的优先选择权。
(1) 绿地集团，作为发起人，应主要负责向轨道交通基金推荐符合轨道交通基金投向、偏好的投资项目。
(2) 上海建工，作为发起人，也可以向轨道交通基金推荐符合轨道交通基金投向、偏好的投资项目。同时，应发挥其专业优势，严控项目施工成本、施工进度以及施工安全。同时，上海建工在符合市场公允原则的前提下，享有轨道交通基金所投项目的施工总承包资格的优先选择权。
(3) 中国建设银行股份有限公司下属子公司建信信托，作为发起人，也可以向轨道交通基金推荐符合轨道交通基金投向、偏好的投资项目。同时，应充分发挥其在行业的优势地位和专业领域具备的丰富实际操作经验，积极加强母子公司联动，实现轨道交通基金更高效地投融资运作。
各战略合作方在本战略合作框架协议确定的范围内，享有参与轨道交通基金投资的优先选择权。
3、协议的生效、变更及终止：本协议经各方授权代表签字并加盖公章后即生效。本协议书有效期内，任何一方需要变更或终止协议内容的，应提前 30日通知其他各方，经各方协商一致并达成书面协议后方能变更或终止，未达成书面协议前，本协议依然有效。本协议有效期为五年，自协议生效之日起计算。任何一方如需终止协议，需提前 30日向其余各方提出要求。经各方同意后可以提前终止本协议。
四、本次投资对绿地集团的影响
“十二五”阶段及之后若干年将是我国城市转变交通发展方式、构建综合
交通运输体系的关键时期，其中以城市地铁为代表的轨道交通建设将是关键环节，未来几年城市轨道交通的投资将保持大幅增长。
绿地积极响应国家鼓励社会资本参与基础设施建设政策导向，抓住国家鼓励基础设施互联互通投资建设的契机，发展地铁产业，既符合各省稳增长促改革调结构的经济发展总体需求，又充分满足各地惠民生等需求，得到了各地政府部门高度重视。
绿地地铁产业继在投资开发建设层面搭建专业合作团队之后，在资本运营层面嫁接金融资本创新PPP基金新模式，绿地地铁产业模式已成为社会资本参与轨道交通建设的创新样本，将全面推动绿地地铁产业实现高速高效长远发展，并持续推动“大基建”板块成为绿地新的增长极及业绩亮点。
五、本次投资的风险分析
后续轨道交通基金投资各方仍需就基金筹资、运作管理、投资决策等展开商务谈判，轨道交通基金设立尚需获得行政管理部门的许可，因此轨道交通基金能否成功设立存在不确定性。此外，基金可能面临未能募集到足够资金的风险；基金运作存在未能寻求到合适投资标的的风险，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资不能实现预期效益的风险。
为此，轨道交通基金发起方将积极发挥自身在行业、资本市场的资源促进基金募资，并协同基金管理公司努力寻找合适的投资项目，经过严格的研究、尽职调查、分析和审核，遴选合适的基金投资项目，降低投资风险。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司2015年5月27日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2014-016湖南郴电国际发展股份有限公司
关于非公开发行股票事项获得湖南省国资委批复的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（湘国资产权函[2014]25号），批复同意公司非公开发行股票方案，即：发行数量不超过 72,463,768股，发行价格不低于 11.04元/股。
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准是公司本次非
公开发行审批环节的程序之一。公司本次非公开发行股票方案，尚需公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会的核准。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2014年 3月 26日
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2018-053
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月10日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座公司1808会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月10日
至2018年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于更换公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上事项已经公司八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2018年 11月23日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600120|浙江东方|2018/12/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2018年12月6日、7日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖大道12号公司1806室，外地股东可以用信函或传真方式进行登记，公司邮编310009。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）现场会议地址：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座公司1808会议室
联系人：姬峰
联系电话：0571-87600383
传 真：0571-87600324
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2018年11月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东方金融控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年12月10日召开的贵公司 2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于更换公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2017－022
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月10日，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东上海五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称“五牛基金”）一致行动人匹凸匹（中国）有限公司（以下简称“匹凸匹（中国）”）关于办理股票质押式回购交易的通知，现就相关情况公告如下：
2017年3月10日，匹凸匹（中国）将持有的公司无限售条件流通股股份
1,000,000股（占公司总股本的0.29%）质押给东吴证券股份有限公司(以下简称
“东吴证券”)，用于办理股票质押式回购交易业务，质押初始交易日为2017年3月10日，购回交易日为2017年7月4日。
截止本公告日，匹凸匹（中国）共持有匹凸匹20,000,000股，占公司总股本的5.87%。本次质押后，匹凸匹（中国）累计质押股份数量为17,450,000股，占其所持有公司股份的87.25%，占公司总股本的5.12%。
上述股份质押主要用于补充流动资金，以满足其业务发展需要。匹凸匹（中
国）资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，本次股份质押风险在可控范围内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。若未来出现平仓风险，匹凸匹
（中国）将采取补充质押或提前购回等措施积极予以应对。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会2017年3月11日
金发科技股份有限公司独立董事
关于《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议于 2016年 12月 26日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《金发科技股份有限公司章程（2015年修订）》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及讨论分析，我们就公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度发表独立意见如下：
公司制定的薪酬管理制度结合了公司实际情况，有利于激发董事、监事和高级管理人员工作热情，进一步促使其勤勉尽责，有利于进一步提高公司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，有利于增强公司薪酬体系的激励作用，鼓励高级管理人员为公司和股东做出更大贡献。本次董事会审议《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的程序，符合公司《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司章程（2015年修订）》的规定。
我们同意公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度，同意将《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此发表独立意见。
独立董事：陈舒、卢馨、齐建国、章明秋二〇一六年十二月二十六日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-035
杭萧钢构股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是按照财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
一、本公司会计变更情况概述
财政部于 2014年修订及颁布了《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》企业会计准则。本企业已经执行上述新的及修订的企业会计准则。
二、本次会计变更对公司的影响
1、根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。
根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报。
根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，作为其他
综合收益项目列报。
2、根据财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则。按照新准则的衔接规定，比较财务报表无调整，执行新准则对比较财务报表无影响。
3、本次会计政策变更已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，董事会一致认为：本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。同意公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则。
三、独立董事、监事会的意见
1.独立董事的独立意见
公司是根据财政部 2014年修订和颁布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.监事会意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2018-004
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于赎回部分理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日购买了5000万元申万宏源证券有限公司“申万宏源证券金樽255期（180天）收益凭证产品”（固定收益保本型）理财产品，预计年化收益率为4.55%，具体情况详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-017）。
2018年2月7日，公司赎回上述理财产品，上述理财产品收回本金人民币5000万元整，取得收益为人民币1,121,917.81元，实际年化收益率为4.55%。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
闻泰科技股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，审阅了公司董事会提供的关于第十届董事会第十三次会议相关议案和文件，经认真审阅相关文件、审慎分析后，发表如下独立意见：
一、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
公司拟使用募集资金 96,333.00万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。且本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，并履行了相关审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《闻泰科技募集资金管理制度》等有关规定，内容及程序合法合规。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。
独立董事：王艳辉、肖建华2019年12月24日（以下无正文）
（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
____________ ____________
王艳辉 肖建华
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-001维格娜丝时装股份有限公司
关于职工监事辞职并更换职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事陈永波先生的书面辞职报告，陈永波先生因个人原因离开公司，并请求辞去公司职工监事职务。公司及监事会对陈永波先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
2015年 1月 6日，经公司职工代表大会表决，选举林洁女士担任公司第二届监事会职工监事，任期至公司第二届监事会届满为止。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司监事会二 O一五年一月六日附：新任职工监事简历
林洁，女，1972年出生，汉族，会计本科，高级会计师，1993年参加工作，现任维格娜丝时装股份有限公司结算管理部经理
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2016—002号
山东金晶科技股份有限公司
2016年第一季度业绩扭亏为盈的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日。
2、业绩预告情况：
经财务部门初步测算，预计 2016年第一季度公司业绩将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约 600-800万元之间。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-4725.52万元。
2、每股收益：-0.03元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
1、本期公司纯碱产品利润同比增加；
2、本期公司积极调整玻璃产品结构，使得玻璃产品业务同比减亏。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司董事会 2016.4.11
四川金顶（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
四川金顶（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2019年5月30日（星期四）下午13：30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月30日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。
二、现场会议地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心50
楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议提案：
提案一：关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案；
提案二：关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案。
（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决
（六）休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
（七）监票人宣布现场会议表决结果
（八）主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决
议
（九）与会董事在会议记录和会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见
（十一）宣布会议结束
四川金顶（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会投票表决规则
一、总则
依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。
本次股东大会提案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：
1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；
2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；
3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；
4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
提案一
四川金顶（集团）股份有限公司
关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事
的提案
各位股东：
鉴于公司监事陈天阳先生因个人工作变动等原因，已申请辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定，公司控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司监事会提交了监事候选人推荐函，推荐安丽丽女士做为公司第八届监事会监事候选人（安丽丽女士简历附后）。
本提案已经2019年5月13日公司第八届监事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司监事会附件：监事候选人简历
安丽丽女士：1992年3月出生，中国国籍，哈尔滨工业大学本科毕业，经济学学士学位；英国格拉斯哥大学研究生毕业，理学硕士学位。历任晨星（深圳）资讯有限公司助理分析师，现任深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）投资经理。
提案二
四川金顶（集团）股份有限公司
关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案
各位股东：
鉴于公司监事彭贵先生因个人工作变动等原因，已申请辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定，公司控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司监事会提交了监事候选人推荐函，推荐谭笑女士做为公司第八届监事会监事候选人（谭笑女士简历附后）。
本提案已经2019年5月13日公司第八届监事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司监事会附件：监事候选人简历
谭笑女士：1993年2月出生，中国国籍。对外经济贸易大学本科毕业，经济学和法语双学士学位；法国里昂高等商学院和德国慕尼黑大学研究生毕业，金融学硕士学位。现任深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）投资经理。