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证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-100北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2018年 9月 18日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018年 9月 13日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：1、《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经与会董事讨论，认为公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》设定的首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象人数41名，可解除限售的限制性股票数量为1,581,300股，占公司目前股本总额282,762,966股的0.56%。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，中伦律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘杰已回避表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经与会董事讨论，根据《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司首次授予的股权激励计划中1名激励对象因业绩考核未达标，其当年未解除限售的限制性股票应由公司回购并注销，同意公司对该名对象当年已获授但尚未解除限售的 5,600股(后因公司 2017年度权益分派相应调整为 8,400股)限制性股票进行回购注销；因公司业绩考核达标，回购价格为因公司2017年度权益分派经调整后的授予价格17.05元/股加上银行同期存款利息之和（最终支付的精确回购金额以具体执行时的金额为准）。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-110天津中环半导体股份有限公司
关于关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）参股企业宜兴环建股权投资企业（有限合伙）（以下简称“宜兴环建”）拟向公司全资子公司天津中环融资租赁有限公司（以下简称“中环租赁”）提供三至五年期借款，贷款金额约为9亿元人民币，具体实施情况以宜兴环建实际资金方批复及双方签署的借款合同为准。
2、关联关系
宜兴环建为公司的参股企业，本次宜兴环建向公司子公司提供借款事宜构成关联交易。
3、关联交易进展情况
2017年9月11日公司召开第四届董事会第五十四次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于宜兴环建股权投资企业（有限合伙）拟为公司子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事安艳清女士、张长旭女士已回避表决。该事项还需经公司2017年第二次临时股东大会的批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：宜兴环建股权投资企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320282MA1P80YJ78
3、企业类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：宜兴经济技术开发区东氿大道
5、执行事务合伙人：天津建银国际金禾股权投资管理有限公司
6、经营范围：股权投资、创业投资、实业投资；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
宜兴环建拟向公司子公司中环租赁提供借款，用于中环租赁购买生产设备并与无锡中环应用材料有限公司开展设备直租业务，有利于支持公司经营业务的发展，推动了公司建设项目的进度，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：1、公司参股企业宜兴环建股权投资企业（有限合伙）为公司子公司提供借款，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、董事会审议《关于宜兴环建股权投资企业（有限合伙）拟为公司子公司提供借款暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
五、备查文件
1、第四届董事会第五十四次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事先认可函；
3、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年9月11日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-055号山东胜利股份有限公司
八届十五次董事会会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届十五次董事会会议（临时）通知于2016年6月17日以书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于2016年6月21日以通讯表决（传真）方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事10人，实际参加表决董事10人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.关于公司拟与合作方共同经营河南安阳地区天然气市场的议案同意公司与安阳北方燃气有限公司及其安阳市北方能源技术开发有限公司、常晓光及李武卫签署协议，拟共同开发安阳市城乡一体化示范区（白璧镇）、安阳县天然气市场业务（详见2016-057号专项公告）。
此外，公司董事会同意授权管理层负责具体实施上述对外合作事宜。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于修订公司《合资公司财务资助管理办法》的议案
同意公司《合资公司财务资助管理办法（修订稿）》，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一六年六月二十二日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-055北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2015年7月25日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015年8月7日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事 5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于投资建设驰阳科技园项目的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票 0票。
3、审议通过了《关于向福建大北农水产科技有限公司增资的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于投资建设新型肥料产业化基地项目的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票 0票。
该议案须提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于变更部分董事会成员的议案》；
邱玉文先生因个人原因请求辞去公司常务副董事长一职，董事会提名委员会提名张立忠先生为新的董事候选人。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案须提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2015年 8月 24日召开 2015年第二次临时股东大会，通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票 0票。
三、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015年8月7日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-144中国长城计算机深圳股份有限公司
关于与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本公司”：指中国长城计算机深圳股份有限公司
“长城网际”：指中电长城网际系统应用有限公司，为本公司实际控制人中国电子下属子公司
“株洲国投”：指株洲市国有资产投资控股集团有限公司
“中国电子”：指本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司
一、概述
1、公司计划与长城网际、株洲国投就在湖南省株洲市共同投资成立“中电智慧城市投资运营有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记核准为准）事宜订立《合资成立公司协议书》，注册资本为人民币 1亿元。其中长城网际出资人民币 4,000万元，持股比例为40%；株洲国投出资人民币 4,000万元，持股比例为40%；公司出资人民币2,000万元，持股比例为20%。
2、鉴于本公司与长城网际的实际控制人均为中国电子，根据《深圳证券股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、上述事项已经 2016年 12月 20日公司第六届董事会审议通过，表决票 9票，其中同意4票，反对0票，弃权 0票，回避表决5票，关联董事靳宏荣先生、李峻先生、孙劼先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避表决。
4、公司独立董事对本次关联方共同投资事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为该项交易表决程序合法，未损害公司
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-144号公告及全体股东的利益。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经公司股东大会审议。
二、订约方基本情况
（一）中电长城网际系统应用有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、住 所：北京市昌平区未来科技城南区中国信息安全研究院有限公司院内B栋5层
3、法定代表人：朱立锋
4、注册资本：人民币18,200万元
5、主营业务：专业承包；计算机系统服务；计算机技术开发、技术推广、技术服务；数据处理；计算机技术培训；承办展览展示活动；软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
6、财务状况：长城网际2015年度经审计总资产为人民币 35,335.27万元、净资产为人民币19,352.99万元、营业收入为人民币13,155.42万元、净利润为人民币-986.45万元。
7、现有股权结构情况：长城网际为中国电子直接持股50.55%的控股公司。
8、与本公司关联关系：长城网际为本公司实际控制人的控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，是本公司的关联法人。
（二）株洲市国有资产投资控股集团有限公司
1、企业性质：有限责任公司（国有独资）
2、住 所：株洲市天元区黄河南路455号
3、法定代表人：杨尚荣
4、注册资本：人民币10亿元
5、主营业务：国有资产投资、经营城市基础设施、农村基础设施建设投资经营；企业经营管理咨询服务。
6、财务状况：株洲国投2015年度经审计总资产为人民币 274.48亿元，净资产为人民币 99.77亿元，营业总收入为人民币 43.13亿元，净利润为人民币
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-144号公告 2.25亿元。
7、股权结构关系：株洲市国资委独资公司。
三、关联投资标的基本情况
1、出资方式：各方以自有资金进行现金出资。
2、标的公司基本情况：
（1）公司名称：中电智慧城市投资运营有限公司（暂定名，最终名称以工商登记核准为准）。
（2）注册地点：湖南省株洲市高新区
（3）经营范围：智慧城市整体方案的研发、实施、服务及运营；信息化技术相关产品的研发、生产、销售及工程施工；计算机软硬件的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；信息化管理平台开发及实施；项目投资；投资管理（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）。
（4）投资规模和持股比例：合资公司的注册资本设定为人民币1亿元。其中长城网际出资人民币4,000万元，持股比例为40%；株洲国投出资人民币4,000万元，持股比例为40%；公司出资人民币 2,000万元，持股比例为20%。
四、协议主要内容
1、签约方：长城网际、株洲国投、本公司
2、投资金额：详见前文介绍。
3、支付方式：各方以货币资金一次性出资，在协议签订后 30日内实缴到位。
4、董事会和管理人员的组成安排
合资公司董事会由 5名组成，长城网际推荐 2名、株洲国投推荐 2名、本公司推荐1名；设董事长1人由株洲国投推荐，副董事长1人由长城网际推荐；
经营管理层设总经理1人由长城网际推荐，总经理同时担任公司法定代表人，副总经理2人，株洲国投、本公司各推荐 1名，财务总监1人由长城网际推荐。
5、生效条件
《株洲市人民政府与中国电子信息产业集团有限公司关于推进“智慧株洲”
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-144号公告投资、建设和运营的合作协议书》已经签署并生效，且组建该合资公司的方案获得各方上级主管部门通过，三方签订本协议。
6、其他
合资公司成立后，将在北京设立一家全资子公司，暂命名为“中电智慧城市研究院有限公司”，注册资本暂定为人民币 3,000万元。
五、组建合资公司的目的及影响
基于对智慧城市未来市场发展前景的展望，充分利用长城电脑、长城网际的优势技术及依托株洲市政府资源政策，积极探索“智慧株洲”项目投资、建设、运营新模式，各方决定共同投资设立合资公司，以期获取满意的经济和社会效益。
此次公司和长城网际、株洲国投共同投资，符合公司发展战略，有利于公司推进智慧城市产业化，打造智慧城市相关产品和服务，为形成可复制的智慧城市商业运营模式并向全国推广积累经验，加强公司在智慧城市领域的影响和发展，提高市场竞争力。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次关联方共同投资事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为公司和长城网际、株洲国投共同投资设立合资公司事项，符合公司发展战略，有利于充分利用各方优势推进智慧城市的产业化，提升公司在智慧城市领域的竞争力。
公司第六届董事会审议通过了本次共同投资暨关联交易事项，会议决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，未损害公司和中小股东的利益。
七、其他
1、《合资成立公司协议书》的实施和完成尚需获得各相关方及有关政府主管部门的核准，交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
2、本年年初至披露日，本公司与长城网际累计已发生的关联交易金额为 1,077.92万元。
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-144号公告八、备查文件
1、相关董事会决议
2、独立董事意见
3、合资成立公司协议书
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年十二月二十一日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-056
克明面业股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月26日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，由公司在遂平投资建设一家以小麦的收购与仓储、面粉生产与销售为主营业务的有限责任公司（简称“面粉公司”），面粉公司成立后拟兴建“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”，项目由新成立的面粉公司组织实施。具体内容详见2013年8月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2013-050）
为规范募集资金的管理和使用，面粉公司分别与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及中国建银行股份有限公司驻马店分行（以下简称“专户银行”）签订《募集资金三方监管协议》。面粉公司在专户银行开设的募集资金专项活期账户（账号名称：遂平克明宏发面粉有限公司，账号：
41001511910050205755）仅用于“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
鉴于此募集资金项目已发生变更及面粉公司已注销,拟对面粉公司开设的募集资金专项活期账户进行注销,并将该账户结余资金22,425,228.84万元（其中超募资金20,386,794.42万元，募集资金2,038,434.42万元）分别转入中国建设银行股份有限公司南县支行（账号:43001501067052502898)及中国银行股份有限公司南县支行（遂平生产线）(账号:587258994382)。上述募集资金账户注销后,对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至公告日，上述募集资金专项活期账户已注销完毕。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2014年9月3日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-067广东威华股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于 2019年 7月 18日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2019年 7月 23日在深圳市福田区华富路 1018号中航中心 31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2019年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》；
经审议，监事会认为：公司部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的事项充分考虑了市场需求变化、行业发展趋势，符合公司的长远发展规划及项目实际情况，本次调整未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目实施地点、实施主体及实施方式均未发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意公司部分募投项目建设方案调整及实施期限延期。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订
<监事会议事规则>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。
修订后的《监事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司监事会
二〇一九年七月二十三日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-056天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议通知于2016年8月5日以电子邮件形式发出，会议于2016年8月12日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实际参加会议董事 9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2016年半年度报告全文及其摘要》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票。
(《2016年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,《 2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn)
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票。
（《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-028号华帝股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规及规范性文件的规定，华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并对 2018年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务通过内部 OA系统进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：1、公司对本激励计划拟激励对象的公示情况
公司于2018年8月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等文件，并于 2018年8月5日通过内部OA系统将本次拟激励对象名单及职位进行了公示。
（1）公示内容：拟激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2018年8月5日至2018年8月14日，时限达到10日
（3）公示方式：内部OA系统
（4）反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式向公司监事会进行反馈。
（5）公示结果：截止本公告披露日，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。
2、公司监事会对本激励计划拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定，结合公司对拟激励对象名单及职务的公示情况及
监事会的核查结果，公司监事会发表核查意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员均为公司实施本激励计划时的公司任职人员，具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟激励对象均不存在下述《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，均符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
华帝股份有限公司监事会
2018年8月15日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-074
浙江田中精机股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年8月25日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，会议通知于2016年8月18日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》；
内容详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《2016年半年度报告全文》和《2016年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
内容详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《2016年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件:
第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董 事 会2016年8月26日
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016年
第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2016年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2016年 12月 3日，贵公司召开第六届董事会第二十八次会议，决定于2016年12月23日召开2016年第三次临时股东大会。2016年 12月 6日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了该次董事会决议和《关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2016年12月23日下午14:00在江苏国泰国际集团国
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书贸股份有限公司会议室如期召开，会议由董事长谭秋斌女士主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网
络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计18名，所持股份数为244,219,341股，占公司股份总额的44.6627%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2名，持有公司股份数为 24,800股，占公司股本总额的0.0045%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计20名，持有公司股份数共计244,244,141股，占公司股份总额的44.6672%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于重新制订公司<章程>的议案》
2、《关于重新制订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于重新制订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于重新制订公司<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于重新制订公司<对外担保决策制度>的议案》
6、《关于重新制订公司<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于重新制订公司<监事会议事规则>的议案》
8、《关于董事会换届选举的议案》
8.1选举第七届董事会非独立董事
8.1.1选举张子燕先生为董事
8.1.2选举陈晓东先生为董事
8.1.3选举谭秋斌女士为董事
8.1.4选举才东升先生为董事
8.1.5选举唐朱发先生为董事
8.1.6选举王晓斌先生为董事
8.2选举第七届董事会独立董事
8.2.1选举顾建平先生为独立董事
8.2.2选举周中胜先生为独立董事
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 8.2.3选举朱萍女士为独立董事
9、《关于监事会换届选举的议案》
9.1选举张斌先生为第七届监事会股东代表监事
9.2选举沈卫彬先生为第七届监事会股东代表监事
10、《关于独立董事薪酬的议案》
11、《关于变更会计师事务所的议案》
上述议案8、9采用累积投票方式进行表决，其中董事和独立董事的表决分别进行。议案1、2、3、4、5、6、7以特别决议通过，其他议案均以普通决议通过。
上述议案内容已由本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
年 月 日
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十八次会议
相关事项的事前认可意见
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟召开的第七届董事会第二十八次会议将审议以下需独立董事事前认可的议案：
1、2017年度日常经营关联交易的议案；
2、关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案；
3、关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案。
公司董事会已在事前向本人提交了以上议案的相关资料，经本人审阅并就有关事项与公司其他董事、项目经办人员及董事会秘书等人员进行了询问。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于本人的独立判断，同意以上议案提交公司董事会审议。
独立董事：祁怀锦，郑玉春，张立波新兴铸管股份有限公司2017年4月21日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-021南宁八菱科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2019年1月23日(星期三)下午15:00；
（2）网络投票时间：2019年1月22日—2019年1月23日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年1月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月22日下午15:00至2019年1月23日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段 21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司副董事长黄志强先生。
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 19人，代表股份56,684,707股，占公司股本总额的20.01%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份34,549,234股，占公司股本总额的12.19%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表股份22,135,473股，占公司股本总额的7.81％。
2.中小股东出席会议的总体情况
通过现场及网络投票出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共13人，代表股份17,635,798股，占公司股本总额的6.22%。
3.其他人员出席的情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所见证律师出席/列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，并采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案的同意股数已超过了出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数三分之二，均获得通过。具体表决结果如下：
总表决情况：同意56,684,707股（含网络投票），反对 0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
中小股东表决情况：同意 17,635,798股（含网络投票）、弃权 0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席会议有效表决权中小股东股份总数的100%。
上述议案具体内容详见公司于 2019年 1月 8日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向王安祥女士支付定金曁关联交易的公告》（公告编号:2019-014）。
三、律师见证情况
1.律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2.见证律师：赵磊律师、黄凌寒律师
3.结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2019年第二次临时股东大会决议；
2．北京市君泽君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2016年度非公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意
见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，就亚太科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次限售股概况
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
根据中国证监会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号）核准，公司非公开发行23,052.95万股新股，并于 2017年 11月 23日在深圳证券交易所上市，发行完成后，公司总股本为127,052.95万股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，除周福海认购的本次发行新增股份 54,517,134股限售期为 36个月外，其余本次发行新增股份176,012,366股限售期为12个月。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行承诺。
三、资金占用和违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为该等股东违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的限售股股东为湖北省国有资本运营有限公司、中车金证投资有限公司、兴银基金管理有限公司、无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、项洪伟。
2、本次解除限售的股票锁定期为股票上市之日起十二个月，本次解除限售的股票可上市流通日为2018年11月23日（星期五）。
3、本次解除限售的股份数量为176,012,366股，占公司总股本的13.85%。
4、上述本次解除股份限售的股东，还需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
5、本次申请解除股份限售的股东情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次解除限售股份质押、冻结数量（股）|
|1|湖北省国有资本运营有限公司|19,626,168|19,626,168|0|
|2|中车金证投资有限公司|20,249,221|20,249,221|0|
|3|兴银基金管理有限公司|23,364,485|23,364,485|0|
|4|无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）|39,252,336|39,252,336|0|
|5|项洪伟|54,517,133|54,517,133|49,110,000|
|6|财通基金管理有限公司|11,838,006|11,838,006|0|
|7|兴证证券资产管理有限公司|5,607,476|5,607,476|0|
|8|北信瑞丰基金管理有限公司|1,557,541|1,557,541|0|

五、解除限售后公司股本变动结构情况
本次限售股解禁后，公司股本结构情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类型|本次解禁前（股）|本次变化数（股）|本次解禁后（股）|
|有限售条件流通股|551,546,503|-176,012,366|375,534,137|
|高管锁定股|321,017,003|0|321,017,003|

|||||
|-|-|-|-|
|首发后限售股|230,529,500|-176,012,366|54,517,134|
|无限售条件流通股|718,982,997|176,012,366|894,995,363|
|合计|1,270,529,500|0|1,270,529,500|

六、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，亚太科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对亚太科技本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文，为签字盖章页）
【本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：____________
孙在福
____________
张广新
东兴证券股份有限公司年 月 日
北北京京汉汉智智律律师师事事务务所所
关关于于
北北京京数数码码视视讯讯科科技技股股份份有有限限公公司司
二二〇〇一一三三年年度度股股东东大大会会
法法律律意意见见书书
北京汉智律师事务所
北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦 C座 2202
电话：010-62142669
传真：010-62161507
北京汉智律师事务所
关亍北京数码视讯科技股份有限公司
二〇一三年度股东大会法律意见书
致：北京数码视讯科技股份有限公司
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一三年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 5月 9日在北京市海淀区中关村东路 1号清华科技园科技大厦 A座 27层新斋会议室召开，北京汉智律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派石义占律师、石磊律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》的要求发表法律意见并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《北京数
码视讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了相关文件，并对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏。
本所律师依据本法律意见书出具当日及以前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司于 2014年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2013年度股东大会的通知》。
公司在本次股东大会召开 20日前刊登了会议通知。公司上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项，并对所有提案的具体内容进行了披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票的方式进行。本次股东大会的现场
会议于 2014年 5月 9日9：30开始在北京市海淀区中关村东路 1号清华科技园科技大厦 A座 27层新斋会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
(一)会议召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
(二)关于出席本次股东大会人员的资格
1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2014年 5月 5日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，现场对出席本次股东大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的授权委托书及其它有效证件和身份证明等文件的查验，证实出席本次股东大会的股东及委托代理人共 6名，代表公司有效表决权股份：77,020,330股，占公司总股本的22.53%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员以及本所律师出席了本次股东大会。
经核查，本所律师认为，上述股东大会会议召集人的主体资格及出席本次股东大会人员的主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的审议内容
根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案为：
1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议
案；
4、关于《2013年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2013年度利润分配预案》的议案；
6、关于《公司董事、监事2013年度薪酬》的议案；
7、关于《修改<公司章程>的议案》。
本次股东大会没有临时议案。
经核查，本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：1、审议通过了关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
摘要》的议案；
表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案；
表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了关于《2013年度利润分配预案》的议案；
表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了关于《公司董事、监事2013年度薪酬》的议案；
表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了关于《修改<公司章程>的议案》。
表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书于 2014年 5月 9日出具，正本一式三份。
（本页无正文，下转签字页）
（此页无正文，为《北京汉智律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司二〇一三年度股东大会法律意见书》之签字页）
北京汉智律师事务所
负责人：__________________
石义占
经办律师：_______________
石义占
经办律师：_______________
石磊
二○一四年五月九日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-009北京北斗星通导航技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|1,120,341,002.97||954,053,500.71||17.43%|||
|营业利润|13,124,243.00||31,161,831.89||-57.88%|||
|利润总额|56,774,833.52||60,664,083.40||-6.41%|||
|归属于上市公司股东的净利润|50,935,700.21||30,738,557.67||65.71%|||
|基本每股收益（元）|0.20||0.13||53.85%|||
|加权平均净资产收益率|2.85%||2.71%||0.14%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|3,769,540,900.47||1,893,148,715.48||99.11%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,650,213,392.35||1,175,811,506.32||125.39%|||
|股 本|293,709,494.00||234,609,696.00||25.19%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|9.02||5.01||80.04%|||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内，本公司实现营业总收入112,034.10万元，较上年同期增长17.43%，
主要由于2015年度合并报表范围变化，投资并购了华信天线、佳利电子100%股权以及银河微波60%股权导致。
营业利润1,312.42万元，较上年同期减少1,803.76万元，下降57.88%，主要由于公司实施投资并购、开展集团化管理增加较多的管理成本，使2015年度期间费用增长大于毛利的增长，其中管理费用中的人工成本，以及开展重大资产重组及对外投资的费用增加是主要原因。
归属于上市公司股东的净利润5,093.57万元，较上年同期增长65.71%，主要是：（1）实施重大资产重组使公司增加了新的利润增长点，导致本年度利润结构发生变化；（2）公司在中关村北斗股权投资中心（有限合伙）处置互联港湾投资项目中实现投资收益；（3）本年度产生的政府补助、军品退税收入较上年增加。
2.财务状况说明
报告期内公司重大资产重组事项实施完成，财务状况良好。公司股本总额由234,609,696股增加为293,709,494股。公司总资产增长99.11%，归属于上市公司股东的所有者权益增长125.39%。归属于上市公司股东的每股净资产增长80.04%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2015年1月28日，本公司2015年度业绩修正公告中对2015年度的经营业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50%至80%。
本次的业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号: 2016-90南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生与国泰君安证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨竞忠|是|7,000,000|2016-08-01|2017-08-01|国泰君安证券股份有限公司|7.39%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，杨竞忠先生持有公司94,766,049股股份，占公司总股本的33.45%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 83,000,000股，占公司总股本的29.29%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会