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证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕015号山东法因数控机械股份有限公司
关于 2014年年度股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2015年3月3日（星期二）下午14:00
网络投票：2015年3月2日—2015年3月3日
其中：交易系统：2015年3月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00互联网：2015年3月2日下午15:00—3月3日下午15:00
（2）现场会议召开地点：济南市天辰大街389号公司会议室
（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长李胜军先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《山东法因数控机械股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计4人，代表股份66,254,351股，占公司总股本189,150,000股的35.03%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表股份66,214,351股，占公司总股本的35.01%；通过网络投票出席的股东1人，代表股份40,000股，占公司总股本的
0.02%。
（3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、董事会秘书；北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》。
表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议，已获出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意40,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于制定<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》。
表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意40,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除以上议案外，公司独立董事向大会做了2014年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：刘佳陈益文
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一五年三月四日
厦门信达股份有限公司监事会
对公司内部控制评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制体系的建立、执行情况进行审计。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2016年度审计报告。
4、2016年度，公司未有违反《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实，反映了公司内部控制的建设和运行情况。
厦门信达股份有限公司监事会2017年4月24日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-030
厦门金达威集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年6月13日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于2014年6月3日以通讯方式发出，并获全体董事确认。
本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实到九人。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司出资设立厦门高能海银生物技术创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》；
同意公司使用自有资金 5,000万元出资设立厦门高能海银生物技术创业投资合伙企业（有限合伙），授权公司董事长江斌先生或经江斌先生授权的相关人员签署和办理设立过程中的相关文件。具体内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2014-031号《关于出资设立厦门高能海银生物技术创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
本投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司在香港设立全资子公司的议案》；
同意公司使用自有资金 100万元港币（约合人民币 79万元，实际以换汇时汇率折算）在香港设立全资子公司，授权公司董事长江斌先生或经江斌先生授权的相关人员签署和办理设立过程中的相关文件。具体内容见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2014-032号《关于在香港设立全资子公司的公告》。
本投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号： 2017-137
万达信息股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司2017年第三季度报告全文已于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2015-065
北京双杰电气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第六次会议通知已于2015年10月22日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2015年10月27日15时30分，以通讯和现场方式在公司总部第二会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象的议案》
因原236名激励对象中，有14名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。本次调整后，公司此次激励对象人数由236名变更为222名。
监事会认为：本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
除前述部分激励对象因个人原因自动放弃其本次应获授的权益未获得授予
外，公司本次授予激励对象的名单与公司2015年第五次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
同意以2015年10月27日为授予日，向222名激励对象授予750万股限制性股票。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司监事会
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-026
中海网络科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2016年 8月 11日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 8月 5日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。
公司监事会主席戴静女士召集了本次会议，监事宋培新、程丽参加了会议表决。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于审议<2016年半年度报告全文>及<2016年半年度报告摘要>的议案》；
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司编制和审核《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会没有发现参与 2016年半年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。
《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》内容详见 2016年 8月 12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》同时刊登于 2016年 8月 12日的《证券时报》。
（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见 2016年 8月 12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于重新预计 2016年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《关于重新预计 2016年度日常关联交易的议案》，关联监事戴静回避了表决。保荐机构国融证券股份有限公司对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
《第五届监事会第十九次会议决议》及签署页。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十二日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－66深圳市农产品股份有限公司关于拟公开挂牌转让中
农网8.36%股权暨重大资产出售停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”，公司直接和间接持有中农网39.2927%股权）8.36%的股权。鉴于中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司将严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。
因有关事项尚存不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：农产品，股票代码：000061）自 2017年 6月 28日开市起停牌。鉴于本事项尚在推进中，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 28日开市起继续停牌。上述相关停牌公告及事项进展公告具体详见公司于 2017年 6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日、7月 26日、7月 28日、8月 4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司及相关方正在积极开展各项工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组
事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司拟公开挂牌转让中农网8.36%股权事项尚须履行以下程序：（1）提交公司董事会、股东大会审议；（2）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行非行政许可类审核程序；（3）履行国有资产监管相关程序；（4）通过深圳联合产权交易所公开挂牌。相关审议或审核程序是否能获得通过、最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一七年八月十一日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-010
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于控股股东部分股票质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘迪女士的通知，刘迪女士将其所持有的公司部分股票与中信建投证券股份有限公司办理了股票质押展期业务。现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股票质押展期的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(%)|用途|
|刘迪|是|21,107,131|2018-3-7|2019-3-7|2020-2-27|中信建投证券股份有限公司|16.3976|融资|
|刘迪|是|13,938,313|2018-3-12|2019-3-12|2020-2-27|中信建投证券股份有限公司|10.8283|融资|
|刘迪|是|1,952,969|2018-3-16|2019-3-15|2020-2-27|中信建投证券股份有限公司|1.5172|融资|
|刘迪|是|20,634,788|2018-2-26|2019-2-26|2020-2-26|平安证券股份有限公司|16.0307|融资|
|合计||57,633,201|||||44.7738||

截止至本公告披露日，公司控股股东刘迪女士所质押的股票不存在平仓风险。刘迪
女士承诺，当质押的股票出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关内容。
二、股东股票累计被质押的情况
截止本公告日，刘迪女士共持有本公司128,720,797股股份，占本公司总股本的40.4943%。其中本次质押股份数为57,633,201股，占其持有本公司股份总数的44.7738%，占本公司总股本的18.1308%；累计质押股份数为74,937,245股，占其持有本公司股份总数的58.2169%，占本公司总股本的23.5745%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会 2019年3月22日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-079苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宝馨科技”）收到持股5%以上股东苏州永福投资有限公司（以下简称“永福投资”）减持股份的通知，永福投资分别于2014年5月15日、2014年9月2日减持所持有宝馨科技150万股、100万股，分别占宝馨科技总股本的0.54%、0.36%；将通过协议转让股份的方式减持所持有宝馨科技930万股，占宝馨科技总股本的
3.36%。减持后，永福投资持有宝馨科技1,700万股，占宝馨科技总股本的6.14%，均为无限售条件流通股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||比例|
||股东名称||减持方式||变动期间|||||||
||||||||（元/股）||（万股）||（%）|
|永福投资||大宗交易||2014年05月15日||10.94||150||0.54||
|||集中竞价||2014年09月02日||13.54||100||0.36||
|||协议转让||见以下说明||7.78||930||3.36||
|||合 计||||||1,180||4.26||

永福投资与朱永福于2014年11月7日签订了《股份转让协议》，永福投资拟以7.78元/股的价格将持有的宝馨科技 930万股股份转让给朱永福，协议的主要内容如下：
（1）永福投资自愿将其持有的宝馨科技无限售条件流通股930万股股份（以
下称“拟转让股份”，占宝馨科技总股本的比例为3.36%）转让给朱永福，朱永
福同意按本协议约定受让上述股份。
（2）经双方协商一致，拟转让股份的转让价格为人民币7.78元/股。
截止目前，朱永福持有永福投资98%的股权，是永福投资的控股股东，与永福投资属于一致行动人。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||交易前|||||交易后||||
||股东名称||变动方式||股份性质|||||||||||
||||||||数量（万股|）||比例（%）||数量（万股|）||比例（%）|
|苏州永福投资有限公司||减持、协议转让||无限售条件股份||2,880|||10.40||1,700|||6.14||
|朱永福||协议转让||无限售条件股份||0.00|||0.00||930|||3.36||

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次协议转让股份事宜符合《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等相关规定，协议双方将根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关法律法规的要求办理股份转让的相关手续。
4、关于承诺及履行情况：
（1）永福投资作为公司发起人股东，在公司股票首次公开发行时作出的承诺如下：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。
截至 2013年12月3日，该项承诺已履行完毕。
（2）公司董事、总经理朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份，上述人员郑重承诺如下：
①自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。
截至 2013年12月3日，该项承诺已履行完毕。
②上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职
期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之
二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。
本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。
永福投资本次减持股份数量未超过上述董事、高管减持前持有公司股份总数的25%，不存在违背其承诺的情况。
5、本次权益变动后，永福投资持有公司的股份占公司总股本的6.14%，永福投资仍是持有公司5%以上股份的股东。永福投资的一致行动人朱永福持有公司的股份占公司总股本的3.36%。
三、备查文件
1、信息披露义务人减持股份的证明文件；
2、《股份转让协议》；
3、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年11月14日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-055
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于公司主体与相关债项 2019年度跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
跟踪评级结果：公司主体长期信用等级维持AA-，评级展望维持稳定，“众兴转债”的信用等级维持AA-。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督
管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等的相关规定，委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（以下简称“大
公国际”）对公司主体长期信用状况和 2017年 12月发行的可转换公司债券进
行了跟踪评级。
大公国际在对公司经营情况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础
上，于2019年0 4月26日出具了《天水众兴菌业科技股份有限公司主体与相关
债项 2019年度跟踪评级报告》，报告确定公司主体长期信用等级维持AA-，
评级展望维持稳定，“众兴转债”的信用等级维持AA-。
关于《天水众兴菌业科技股份有限公司主体与相关债项 2019年度跟踪评
级报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年04月28日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-002华数传媒控股股份有限公司
关于将暂时闲置募集资金购买保本型理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日召开第九届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过 30亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的2018-016号公告）。
近日，公司依据以上决议，使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现就有关事项公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况
（一）本次购买理财产品的情况
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|购买银行|购买主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|收益起息日|收益到期日|预期年化收益|
|招商银行杭州凤起支行|华数传媒网络有限公司|结构性存款|保本浮动收益型|30,000|2018.12.03|2019.03.04|3.38%|
|中国工商银行杭州武林支行|杭州华数传媒电视网络有限公司|工银理财保本型“随心e”|保本浮动收益型|17,600|2018.12.27|2019.04.02|3.35%|
|中国工商银行杭州武林支行|华数传媒网络有限公司|中国工商银行保本“随心E”|保本浮动收益型|3,100|2019.01.02|2019.04.08|3.35%|

（二）前期购买已到期理财产品
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|购买银行|购买主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|收益起息日|收益到期日|实际年化收益|
|招商银行杭州凤起支行|华数传媒网络有限公司|单位结构性存款|保本浮动收益型|30,000|2018.05.25|2018.11.21|3.75%|
|中国工商银行杭州武林支行|华数传媒网络有限公司|工行理财保本型“随心e”|保本浮动收益型|3,000|2018.09.10|2018.11.15|3.4%|
|中国工商银行杭州武林支行|华数传媒网络有限公司|工行保本“随心E”|保本浮动收益型|2,500|2018.09.11|2018.12.17|3.5%|
|中国工商银行杭州武林支行|杭州华数传媒电视网络有限公司|工行理财保本型“随心e”|保本浮动收益型|17,600|2018.09.20|2018.12.25|3.4%|
|中国工商银行杭州武林支行|华数传媒控股股份有限公司|工行理财保本型“随心e”|保本浮动收益型|11,500|2018.10.11|2019.01.16|3.4%|

注：前期已披露的到期理财产品详见公司发布于巨潮资讯网2018-063、2018-086号公告。
（三）前期购买未到期理财产品
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|购买银行|购买主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|收益起息日|收益到期日|预期年化收益|
|中国工商银行杭州武林支行|华数传媒网络有限公司|工行理财保本型“随心e”|保本浮动收益型|10,000|2018.09.18|2019.03.25|3.5%|
|中国工商银行杭州武林支行|杭州华数传媒电视网络有限公司|工行保本“随心E”|保本浮动收益型|10,200|2018.10.10|2019.04.15|3.5%|
|中国工商银行杭州武林支行|华数传媒控股股份有限公司|工行理财保本型“随心e”|保本浮动收益型|77,400|2018.10.31|2019.02.13|3.4%|
|招商银行杭州凤起支行|华数传媒网络有限公司|单位结构性存款|保本浮动收益型|70,000|2018.10.31|2019.01.29|3.4%|
|中国农业银行西湖支行|杭州华数传媒电视网络有限公司|结构性存款|保本浮动收益型|9,500|2018.11.02|2019.01.28|3.9%|

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|中国工商银行杭州武林支行|华数传媒控股股份有限公司|工行理财保本型“随心e”|保本浮动收益型|3,700|2018.11.14|2019.02.20|3.35%|
|中国工商银行杭州武林支行|华数传媒网络有限公司|工行理财保本型“随心e”|保本浮动收益型|12,000|2018.11.14|2019.02.20|3.35%|
|宁波银行杭州玉泉支行|杭州华数传媒电视网络有限公司|单位结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2018.11.14|2019.02.13|2.9%|
|中国银行杭州高新支行|建德华数数字电视有限公司|中银保本理财|保本浮动收益型|25,000|2018.11.19|2019.02.20|3.35%|

二、风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，购买的产品均为保本型银行理财产品。
同时针对可能存在的风险，公司拟采取措施主要如下：
1、上述理财产品到期后本金和收益将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或者根据募集资金安排购买相同的理财产品。
2、理财产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
5、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司在保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度理财，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公
司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议；
2、第九届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于九届二十二次董事会相关事项的独立意见；
4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见；
5、公司与银行签订的理财产品协议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2019年1月25日
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度
的说明
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买洪小华、麦银英等 49名自然人持有的康富科技股份有限公司（以下简称“康富科技”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司。
公司在与康富科技全体股东就本次重大资产重组进行初步磋商时，约定对本次重大资产重组的相关信息不得向任何第三方透露，不得利用筹划交易信息买卖上市公司股票。同时，公司内部采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，明确规定了相关敏感信息及该信息的知悉范围，保密措施的执行及违反保密制度的责任等；严格控制参与本次重大资产重组的人员范围；尽可能缩小知悉本次重大重组相关敏感信息的人员范围。
综上所述，公司已根据法律、法规及中国证监会相关文件的规定，制定严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十七日
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-051东北电气发展股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第九届董事会第六次会议通知于2019年6月24日以电子邮件方式发出。
㈡会议于 2019年 6月 26日 10:00在海南省海口市美兰区国兴大道 7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。
㈢应参加董事9人，实到9人。
㈣会议由董事长李铁先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
㈤会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《2018年度环境、社会及管治（ESG）报告》
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于《环境、社会及管治报告指引》要求，为概述本公司在环境、社会及管治方面的措施、计划及成果以及展示公司对可持续发展的承诺，本公司组织编写了《2018年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2018年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
表决结果：会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案二、《关于会计政策变更的议案》
公司根据 2019年 4月 30日中华人民共和国财政部下发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定，对公司报表
格式进行相应调整。
公司董事会对本议案发表了审核意见，具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案三、《关于延长认购 H股协议的最后截止日<确认函>的议案》
2017年 4月 5日，公司与海航酒店集团(香港)有限公司（以下简称“海航酒店集团（香港）”）签署了《股份认购协议》（以下简称“该协议”），具体内容详见公司披露的《根据特别授权新增发行H股的公告》（公告编号：2017-024）。
如该公告所披露，完成须待若干条件于最后截止日期前获达至或获豁免后方可作实。由于完成需要额外时间，故公司与海航酒店集团(香港)签署《确认函》，同意延长最后截止日期至2019年12月31日或订约方可能协定之其他日期。
除上述延长最后截止日期外，认购协议的所有其他条款及条件维持不变及在各方面具有十足效力及有效。
因东北电气与海航酒店集团（香港）同属海南省慈航公益基金会控制下的企业，构成关联关系，本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，关联董事李铁、李瑞、祝捷、马云、包宗保已回避表决，由非关联董事苏伟国和独立董事李铭、钱逢胜、方光荣表决通过。
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于延长认购 H股协议的最后截止日<确认函>的公告》（编号：2019-052）。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：会议以 4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避表决，审议通过了该议案。
三、备查文档
㈠董事会决议；
㈡深交所要求的其他文档。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会2019年6月26日
深圳顺络电子股份有限公司监事会
关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之
补充协议的审核意见
监事会认为：本次签署补充协议系有效防范交易风险，维护上市公司及全
体股东利益的有效手段。本次补充协议内容符合《中小企业板上市公司规范运
作指引》第8.2.8条之相关规定，签署程序符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一七年四月七日
本页为《监事会关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之
补充协议的审核意见》的签字页
全体监事签字：
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|黄 平|周冬兰|
|孟莉莉||

二〇一七年四月七日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--029福建漳州发展股份有限公司
第六届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第六届董事会 2014年第二次临时会议通知于 2014年 06月 06日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
会议于2014年06月11日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，参与表决的董事 9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于承诺公司债券募集资金用途的议案》。
公司拟发行公司债券募集资金主要用于调整公司债务结构、偿还银行贷款和补充流动资金，公司董事会承诺：不会用于房地产开发业务以及子公司福建华兴漳发创业投资有限公司的经营。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一四年六月十二日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-048广州广电运通金融电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、2015年 6月 16日，经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司控股股东广州无线电集团有限公司提议，本次股东大会增加《关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案》、《关于设立董事会战略与投资委员会的议案》；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会第1、2项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015年6月26日（星期五）下午15:00开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 26日上午 9:30— 11:30，下午 13:00— 15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 6月 25日下午 15:00至 2015年 6月26日下午15:00期间的任意时间；
（二）现场会议地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼2楼1206会议室；
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长赵友永先生；
（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2015年6月9日、2015年6月17日的《证券时报》和巨潮资讯网上；
（七）会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东代表共35人，代表有效表决权的股份总数
518,872,678股，占公司总股份896,684,767股的57.8657%。其中：
1、参加现场投票的股东及股东代表30人，代表股份518,405,981股，占公司总股份的57.8136%；
2、参加网络投票的股东及股东代表 5人，代表股份 466,697股，占公司总股份的 0.0520%。
（二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于为控股孙公司提供财务资助的议案》，其中关联方广州无线电集团有限公司、赵友永、杨海洲、祝立新回避表决。
表决结果如下：
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|67,061,667|98.1737%|23,600|0.0345%|1,223,948|1.7918%|通过|

其中：中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|中小投资者反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|中小投资者弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|45,124,417|97.3097%|23,600|0.0509%|1,223,948|2.6394%|通过|

（二）审议通过了《关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案》
表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|512,919,886|98.8527%|4,728,844|0.9114%|1,223,948|0.2359%|通过|

其中：中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|中小投资者反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|中小投资者弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|40,419,173|87.1630%|4,728,844|10.1976%|1,223,948|2.6394%|通过|

（三）审议通过了《关于设立董事会战略与投资委员会的议案》
表决结果如下：
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|517,625,130|99.7596%|23,600|0.0045%|1,223,948|0.2359%|通过|

四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2015年6月27日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2014-18
宝安鸿基地产集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次会议的通知于2014年3月29日发出。
3、本次会议议题及相关内容已在2014年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网www.cninfo.com.cn披露。
二、会议召开的情况：
1、2013年年度股东大会召开时间：2014年4月18日上午9:30
2、会议召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长陈泰泉先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表有效表决权股份数163,074,315股，占公司有表决权总股份的34.7%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票方式，审议了如下事项：
表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，
0股反对，0股弃权，议案通过。
2、监事会2013年度工作报告
表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，
0股反对，0股弃权，议案通过。
3、公司2013年年度报告
表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，
0股反对，0股弃权，议案通过。
4、公司2013年度财务决算报告
表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，
0股反对，0股弃权，议案通过。
5、公司2013年度利润分配议案
2013年度利润分配采取派发现金红利方式，以 2013年末公司总股本469,593,364股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），无送股和公积金转增股本方案。
表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，
0股反对，0股弃权，议案通过。
6、关于续聘2014年度财务及内控审计单位的议案
公司续聘瑞华（特殊普通合伙）会计师事务所担任公司 2014年度财务及内控审计单位，聘期一年，财务审计费为人民币伍拾万元整，内控审计费为人民币拾万元整。
表决结果：163,074,315股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，
0股反对，0股弃权，议案通过。
五、独董述职情况
除审议上述议案外，公司独立董事还在本次大会上向股东作了 2013年度述职报告。
六、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：付晶晶、郭鹏
3、结论性意见：宝安地产本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。
七、备查文件：
1、公司2013年年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二0一四年四月十九日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-011深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）所持有的公司股份新增轮候冻结，具体情况如下：
一、股份新增轮候冻结的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候冻结日期|轮候期限|轮候机关|本次轮候冻结占其所持有股份比例|
|彩虹集团|是|25,043,814|2019年2月18日|36个月|深圳市福田区人民法院|9.65%|

二、股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至2019年2月18日，彩虹集团共持有公司股份259,504,859股，占公司总股本的13.79%；累计被质押股数为259,314,459股，占公司总股本的13.78%，占其持有公司股份总数的99.93%；累计被司法冻结股数为259,504,859股，占其持有公司股份总数的100.00%；累计被轮候冻结数为2,382,068,039股，占其持有公司股份总数的917.93%。
截至2019年2月18日，彩虹集团及其一致行动人陈永弟先生合计持有公司股份753,911,638股，占公司总股本的40.05%；合计被质押股数为753,321,559股，占公司总股本的40.02%，占其合计持有公司股份总数的99.92%；合计被司法冻结股数为753,911,638股，占其合计持有公司股份总数的100.00%；合计被轮候冻结数为4,895,286,821股，占其合计持有公司股份总数的649.32%。
三、其他说明
1、经公司询问彩虹集团，彩虹集团目前尚未收到与本次股份新增轮候冻结
相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认，无法获悉本次股份新增轮候冻结的具体原因和详细内容；彩虹集团正积极沟通处理股份被冻结事宜，争取尽快解除股份冻结。
2、截至目前，彩虹集团及陈永弟先生持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结，未对公司生产经营产生重大影响。但若彩虹集团及陈永弟先生冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。目前，公司存在控制权不稳定的风险。公司将与彩虹集团、陈永弟先生保持沟通，督促其提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年二月二十一日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-055江苏通光电子线缆股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批
复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1315号），批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 29,700万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据相关法律法规、中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的有关授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年7月31日
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|证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-013 号|
|四川省新能源动力股份有限公司|
|关于签订关联交易框架协议的公告|
|本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、关联交易概述
（一）为提升四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）经营能力，优化公司业务结构，公司拟与四川
华英化工有限责任公司（简称“四川华英”）开展化工产品的贸易
业务，建立长期合作关系并签订《货物购销框架协议》，公司向四
川华英销售5-氯水杨酸，邻氯对硝基苯胺等化工产品。
（二）四川华英的实际控制人为公司控股股东四川省能源投资
集团有限责任公司（以下简称“能投集团”），根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。
（三）2019年 3月 28日，公司召开第七届董事会第八次会议
审议通过了《关于与四川华英化工有限责任公司开展化工产品贸易
业务的议案》，关联董事在表决时进行了回避，公司独立董事对该
议案事前认可，并发表了独立意见。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上
述关联交易事项尚需本公司股东大会审议，股东大会在审议该事项
时关联股东须回避表决。本框架协议合作期限为三年，公司将在每
年年初对该协议项下发生的日常关联交易进行预计并提交股东大会
审议。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、四川华英基本情况
（一）基本情况
企业名称：四川华英化工有限责任公司
注册资本：31,480万元人民币
法定代表人：王亚鹏
成立时间：2004年 8月 17日
注册地址：四川新津工业园区兴化五路 369号
经营范围：杀虫剂,杀菌剂,除草剂及肥料的原药和制剂,产品有硝虫硫磷,喹硫磷,甲基毒死蜱,叶枯唑,叁唑酮,叁环唑,稻瘟灵等原
药和制剂。
（二）股权结构
四川华英分别由 3家股东组成，分别是四川利丰化工有限责任
公司（简称“利丰公司”）持有四川华英95.87%股权，九禾股份有
限公司持有四川华英2.54%股权，四川省川化新天府化工有限责任
公司司持有四川华英1.59%股权。其中，利丰公司系公司控股股东
能投集团的控股孙公司，四川华英的实际控制人为能投集团。
（三）关联关系说明
四川华英系能投集团控制的企业，与公司存在关联关系。
（四）是否为失信被执行人
截止公告日，四川华英不存在被列为失信被执行人的情况。
三、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司日常经营所需的，交易双方按照一般市场经营
规则进行，遵照公平、公正的市场原则，以双方均认可的第三方或
者市场同期价格作为参考协商确定，交易定价符合商业惯例。
四、关联交易协议的主要内容
（一）交易方
买方：四川华英
卖方：川能动力
（二）货物要求
||||
|-|-|-|
|产品名称|质量标准|计量单位|
|5-氯水杨酸，邻氯对硝基苯胺，三氯氧磷|以《订货确认单》为准|吨|
|单乙醇胺，原甲酸三甲酯|||
|环丙基甲基酮，氨基钠|||
|二甲亚砜，甲苯，甲醇等合计28项化工产品|||

（三）采购计划
本框架协议对上述 28项化工产品的月采购数量进行意向性约
定，双方可以书面形式进行变更及调整。预计合作期间（2019-2021年）年度采购数量分别为 3496吨、8740吨、8740吨，预计采购金
额共计为 34,843万元，实际订货量和金额以双方签订的《订货确
认单》为准。
（四）定价机制
以双方均认可的第三方或者市场同期价格作为参考，由双方协
商确定。
（五）合作期限
合作期限自本协议生效日起至 2021年 12月 31日止。
（六）货物交付
卖方按照《订货确认单》组织发货并将货物交付至指定交货地
点，货到买方指定交货地点 3日内，买方对货物进行验收。
（七）协议生效
协议自双方签字盖章之日起生效。
五、关联交易的目的和对公司的影响
（一）本次交易属于日常关联交易，系公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，不存在损害公司及其股东利益的情
形。
（二）本次交易签署日常关联交易框架合同，合同的履行对公
司的业绩能够产生积极影响，有利于改善公司贸易业务结构和促进
公司未来业务发展。
（三）本次交易有利于双方资源共享和优势互补，实现双方的
互利双赢，不会对公司持续经营能力及独立性产生不利影响，公司
不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
六、关联交易风险提示
（一）关联交易合同虽已对各方权利及义务、违约责任、争议
的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观
经济以及其他不可抗力因素发生重大变化的风险，存在合同无法全
部履行的风险。
（二）关联交易合同约定的采购数量和采购金额为暂定数量和
暂定采购金额，最终交易金额需经双方协商一致后确定。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年初至本公告披露日，公司与能投集团（包含受同一主体
控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交
易的总金额为 12,985.64万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就该投资事项事前认可并发表了独立意见：本次
董事会审议的关联交易事项系公司日常正常经营需要，公司与各关
联方交易价格符合商业惯例，依据市场价格协商定价，符合公开、
公正、公平的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司
董事会在审议上述议案时，关联董事均进行了回避，表决程序及表
决结果合法有效，我们同意上述日常关联交易事项，并提交公司股
东大会审议。
九、备查文件
（一）第七届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018年 3月 29日