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证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-011
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2017年 3月 20日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2017年3月27日上午9时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际参会董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：一、审议通过《关于为子公司博日鸿申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司北京博日鸿科技发展有限公司因经营发展需要，拟向北京银行中关村支行申请1,000万元人民币综合授信，期限两年，公司拟为其本次申请综合授信提供担保（具体期限及金额以与银行签订的最终协议为准）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
因公司实际经营需要，根据《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》等文件规定，公司经营范围拟增加：租赁。同时拟对公司章程相关内容作出修改。提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案临时股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司于2016年4月11日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期为“自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二（12）个月内有效”，截至目前，股东大会决议有效期即将到期，为保证本次重组方案的顺利进行，将本次重组相关的 2016年第二次临时股东大会决议有效期延长至2018年4月11日。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的顺利进行，股东大会授权董事会依据相关法律、法规、规范性文件并在股东大会授权范围内全权办理本次交易相关的事宜，具体授权事项如下：
1.授权公司董事会依据法律、法规、规范性文件、证券监管部门的相关规定及股东大会决议，制定并实施本次交易的具体方案。
2.授权公司董事会根据经股东大会审议并通过的非公开发行股票方案、中国证监会的核准意见及市场情况，确定或调整本次非公开发行股票的发行时间、发行对象、发行价格、发行数量等事宜。
的一切协议或文件，包括但不限于《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测与补偿协议》以及与本次交易有关的一切协议或文件。
4.授权董事会负责办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申报事宜，包括签署相关的申报文件及其他法律文件。
5.授权董事会在重大资产重组相关法律、法规、政策发生变化或相关市场条件发生变化或应审批部门要求，对本次交易方案进行调整，批准及签署相关申报文件或其他法律文件的相应修改。
6.授权董事会办理相关的资产交割事宜。
7.授权董事会在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理公司新增股份的登记、上市、锁定等相关事宜。
8.授权董事会在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，根据股东大会审议通过的关于修改公司章程的决议，补充完善公司章程相关条款的修订，并办理相关的工商变更登记、备案手续，包括签署相关的法律文件。
9.授权董事会办理与本次交易有关的其他一切事宜。
本议案自本次股东大会审议通过之日起十二（12）个月内有效。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议
五、审议通过《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年4月12日14:00在公司6层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年3月27日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-057号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于完成购买控股子公司Porton Americas, Inc.
少数股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购美国子公司少数股权的议案》，同意公司以自有资金50.00万美元收购Steven E.Spardel持有的Porton Americas, Inc.20%的股权，具体内容详见公司于2015年2月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买控股子公司 Porton Americas, Inc.少数股权的公告》（公告编号：2015-018号）。
近日，公司完成了收购Porton Americas,Inc.少数股权的款项支付及股权变更登记所涉全部事项。
本次收购完成后，Porton Americas,Inc.的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|所持股份（股）|持股比例|
|重庆博腾制药科技股份有限公司|10,000|100%|

特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编码：（2015）081号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年8月4日以现场及通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2015年7月29日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 3人，实际表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2015年半年度报告全文及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2015年 8月 5日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司前次募集资金使用情况的报告
监事会认为，公司严格按照有关法律法规存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会编制的《公司前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2015年 8月 5日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议。
三、公司 2015年半年度利润分配预案
同意公司以截至2015年6月30日公司总股本124,800,000股为基数，向全体股东以未分配利润每 10股派发现金红利 0.4元（含税），以未分配利润每 10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，现共计送转274,560,000股。送转后公司总股本将增至399,360,000股。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议。
四、关于全资子公司投资设立 BVI公司的议案
为响应国家“一带一路”及“走出去”战略实施，加强公司与国际市场的交流合作，进一步增强公司市场竞争力和影响力，促进公司良性运营和可持续发展，公司全资子公司香港红宇有限公司拟在英属维尔京群岛（BVI）设立全资子公司红宇新材投资管理有限公司（暂定名，具体以最终注册为准，简称：BVI公司）， BVI公司设立后将在非洲赞比亚等地投资设立全资子公司，负责当地耐磨铸件产品的生产和销售。具体详见 2015年 8月 5日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
监事会
二〇一五年八月五日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2014－33
民生控股股份有限公司
第八届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议于2014年8月12日以通讯方式召开。会议通知于2014年8月8日以书面、电子邮件方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
（一）公司2014年中期报告全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）
（二）关于签订《续租协议》的议案（同意5票，反对0票，弃权0票）
同意公司向中国泛海控股集团有限公司北京分公司续租民生金融中心A座15层建筑面积为787.20平方米的办公用房，租赁期限自2014年8月1日起至2017年7月31日止,每月租金总计人民币 287,328.00元，每月物业管理费为22,828.80元（2014年9月1日起物业管理费为25,977.60元）。截至租赁期限届满，公司支付租金费及物业管理费总金额为1096.26万元。
本次交易为关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生、严兴农先生回避表决。
本议案已经过公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。独立意见相关内容请见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的独立董事事前认可意见及独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十四日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-053中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2018年12月21日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年12月26日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司成都公司因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订设备采购合同，合同金额人民币580万元；长沙公司因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订设备采购合同，合同金额人民币409万元。
关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回避表决。公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-007贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于公司监事以及控股股东、实际控制人的一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）减持计划实施完成的公告
公司股东史红军、贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日收到公司监事会主席史红军先生以及控股股东、实际控制人王伟先生的一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“朗玛投资咨询”）《关于拟减持贵阳朗玛信息技术股份有限公司股份的告知函》，股东史红军先生计划自2017年8月18日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）以大宗交易和/或集中竞价的方式减持公司股份不超过1,000,000股（占公司总股本的0.30%）。股东贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）自2017年8月18日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）计划以大宗交易和/或集中竞价的方式减持公司股份不超过3,000,000股（占公司总股本的0.89%）。详见公司于2017年8月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事以及控股股东、实际控制人的一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）减持公司股份的预披露公告》（公告号：2017-055）。
截至2018年3月9日，史红军先生及朗玛投资咨询的本次股份减持计划时间区间将届满，公司于2018年3月6日收到了史红军先生和朗玛投资咨询出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，终止本次减持计划。现将本次股份减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、史红军先生减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持均价||减持股数||占公司总股|
|股东名称|减持方式||减持期间|||||||
||||||（元/股）||（股）||本比例|
|||2017年9月11日||32.117||250,000||0.074%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|史红军|集中竞价|2017年9月12日|32.515|50,000|0.015%|
|||2017年9月14日|32.330|100,000|0.030%|
|||2017年9月15日|31.865|100,000|0.030%|
|||2017年12月13日|25.861|200,000|0.059%|
|||2017年12月20日|25.874|100,000|0.030%|
|||2018年2月1日|26.136|100,000|0.030%|
||合计|||900,000|0.266%|

2、贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||占公司总股|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||本比例|
|贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）||集中竞价||2017年12月21日||25.991||70,000||0.021%||
|||||2018年3月5日||23.568||580,000||0.172%||
|||合计||||||650,000||0.192%||

注：合计数计算差异系四舍五入所致。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|史红军||合计持有股份||7,140,000||2.113%||6,240,000||1.846%||
|||其中：无限售条件股份||1,785,000||0.528%||1,485,000||0.439%||
|||高管锁定股||5,355,000||1.585%||4,755,000||1.407%||
|朗玛投资咨询||合计持有股份||8,935,640||2.644%||8,285,640||2.452%||
|||其中：无限售条件股份||8,935,640||2.644%||8,285,640||2.452%||

注：每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
三、其他相关事项的说明
1、史红军先生和贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）的本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。在减持股份计划实施期间，公司督促史红军先生、贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
2、史红军先生和贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。史红军先生本次减持股份900,000股，未达到减持上限1,000,000股;贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）本次减持股份650,000股，未达到减持上限3,000,000股。本次减持符合已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务；
3、史红军先生和贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺；
4、史红军先生不是公司的控股股东和实际控制人；
5、本次减持后，公司控股股东、实际控制人王伟先生与一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）共计持有公司股份130,781,640股,占公司总股本的38.70%，王伟先生仍为公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、史红军先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》；
2、贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—004深圳华强实业股份有限公司
关于深圳前海华强梦想投资管理有限公司设立的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上发布《关于发起设立基金管理公司及拟设立华强梦想创投基金的公告》（公告2015-093），披露公司与深圳市松禾梦想投资管理有限公司、自然人汪洋共同投资设立深圳前海华强梦想投资管理有限公司（以下简称“华强梦想公司”）并拟发起设立深圳前海华强梦想创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华强梦想创投基金”）。
2016年1月15日，华强梦想公司在深圳市市场监督管理局完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》。
公司将尽快推进华强梦想创投基金的设立、募资等相关工作。公司董事会将积极关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2016年1月16日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-034
河南华英农业发展股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2016年4月21日上午10时在郑州发展管理中心（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2016年4月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司全体监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年第一季度报告全文及正文》；
《公司 2016年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资兴建江西丰城项目的议案》；
根据公司战略规划，以及江西丰城华英禽业有限公司搬迁事宜，规划筹建年屠宰 2000万只麻鸭项目、年产 30万吨富硒畜禽饲料项目及年产 2万吨精品熟食加工综合项目。
《公司关于投资兴建江西丰城项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案（一）》；
公司与自然人许水均、许仁法、孙关水拟共同投资设立杭州新塘华英羽绒有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准。），总投资 7亿元。公司拟持有合资公司51%股权，三个自然人合计拟持有合资公司49%股权。双方可根据项目实施进度约定分期出资，实际投资金额以及具体出资形式、出资进度将根据合资公司业务开展情况由双方另行约定。
《关于对外投资设立控股子公司的公告（一）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案（二）》；
公司拟与自然人邱点生共同投资设立河南华英锦绣粮业有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准。），总投资 5000万元。公司以土地及自有资金出资 2600万元，占总投资的52%，邱点生以现金方式出资 2400万元，占总投资的48%。
《公司关于对外投资设立控股子公司的公告（二）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。
为进一步做大做强公司熟食业务，根据公司战略布局，公司与江苏冉冉食品有限公司（以下简称“江苏冉冉”）以及无锡市科翔食品有限公司（以下简称“科翔食品”）于近日签订了《合作框架协议》，三方拟共同投资设立河南华冉食品有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准。），注册资本：1000万元。公司拟以现金出资 450万元，占投资总额的45%；江苏冉冉拟以现金出资 350万元，占投资总额的35%；科翔食品拟以现金出资 200万元，占投资总额的20%。
《公司关于对外投资设立子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
天风证券股份有限公司
关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：海顺新材（300501）|
|保荐代表人姓名：姚奔|联系电话：1857567****|
|保荐代表人姓名：江伟|联系电话：1868215****|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|5次|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|4次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|6次|
|（2）报告事项的主要内容|1、天风证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见2、天风证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见3、天风证券股份有限公司关于公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见4、天风证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见5、天风证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见6、天风证券股份有限公司关于公司变更办公地址涉及关联交易的核查意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|

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|-|-|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016-12-29|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2.关于股票锁定期满后减持价格的承诺|是|不适用|
|3.关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4.关于本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|5.关于发行前持股 5%以上股东持股及减持意向|是|不适用|
|6.上市后的股利分配政策及承诺|是|不适用|
|7.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9.关于社保及公积金的承诺|是|不适用|
|10.关于企业所得税的承诺|是|不适用|
|11.关于不利用大股东的地位将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|1、天风证券原持续督导保荐代表人程瑶女士因工作变动，无法继续履行持续督导职责，2016 年 5 月 26 日，天风证券委派江伟先生接替程瑶女士的工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责2、天风证券原持续督导保荐代表人李毅先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责，2016 年 6 月 24 日，天风证|

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|报告事项|说明|
||券委派姚奔先生接替李毅先生的工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2016年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
姚 奔 江 伟
天风证券股份有限公司年 月 日
易事特集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第五届董事会第四十六次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下意见：
一、关于债权转让暨关联交易事项的事前认可意见
我们对公司提交的《关于放弃全资子公司优先认缴出资权暨公司接受关联方担保的议案》进行了认真的事前审查，认为：本次债权转让，有利于公司优化资产结构，缩短应收账款回款期限，提高资金使用效率，改善公司的财务状况。本次关联交易已聘请独立第三方中介机构进行评估审核，价格公允、公平，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们认可该债权转让暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
我们对公司提交的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，认为：公司拟向控股股东借款主要用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，有利于公司业务发展，符合公司实际经营情况，支付的利息费用符合银行等金融机构同期贷款利率水平，公允、合理,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
因此，我们认可公司向控股股东借款事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
(本页以下无正文)
(本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会 2019年12月 24日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2016017
大族激光科技产业集团股份有限公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2016年4月22日召开的第五届董事会第二十六次会议上，与会董事以同意6票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》（关联董事高云峰、张建群、胡殿君回避表决），同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）2000万元贷款提供担保。包含本次担保，公司为大族冠华在营口银行股份有限公司营业部的担保额度不超过6700万元。本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：大族冠华
公司性质：股份公司
注册地点及主要办公场所：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东一号
法定代表人：周广英
成立时间：2006年11月16日
注册资本：16,000万元
主营业务：研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询服务；经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。经营货物及技术进出口。
公司持有大族冠华70.8125％的股份。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
2、担保方名称：大族激光
4、相应债权人名称：营口银行股份有限公司营业部
5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额为2,000万元贷款
保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、担保收益和风险的评估
1、主营财务指标
截至 2015年 12月 31日，该公司的资产总额为 56,999.28万元，负债总额为 37,487.37万元，2015年度归属于母公司净利润为-6,061.24万元，归属于母公司所有者权益为 19,511.91万元，资产负债率为65.77%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
截至 2016年 3月 31日，该公司的资产总额为 54,406.17万元，负债总额为 36,048.63万元，2016年 1-3月归属于母公司净利润为-1,154.36万元，归属于母公司所有者权益为18,357.54万元，资产负债率为66.26%，上述财务数据未经审计。
2、担保的目的和必要性
为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意为大族冠华提供无偿担保。
3、资信情况
大族冠华信用状况良好。
4、担保的其他情况
被担保方的其他股东未对上述担保事项提供与其持股比例相对应的同比例担保。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2016年4月22日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币 6.47亿元和 3.39亿元，分别占最近经审计净资产的比重为13.65%和7.15%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为1.97亿元和1.02亿元，分别占最近经审计净资产的比重为4.16%和2.15%。
六、备查文件
《第五届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-009深圳王子新材料股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）投资基本情况
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展的需要，拟以自筹资金通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）对二级全资子公司珠海新盛包装技术有限公司（以下简称“珠海新盛”）增资 300万元人民币。截至目前，珠海新盛的注册资本为200万元人民币，公司持股比例100%。增资完成后，珠海新盛的注册资本将变更为500万元人民币，公司持股比例不变。
（二）董事会审议表决情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司以自筹资金通过栢兴科技对珠海新盛增资300万元人民币。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资属于公司董事会审议决策事项。
（三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式：
公司以自筹资金出资。
（二）标的公司基本情况：
1、公司名称：珠海新盛包装技术有限公司
2、住所：珠海市斗门区新青工业园新青二路南潮工业区 4号厂房东边一至三层及底层（西边）
3、法定代表人：雷杰
4、注册资本：200万人民币
5、经营范围：塑胶包装制品的生产、加工、设计、销售，包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（具体按照《项目环境影响报告表的批复》、《印刷经营许可证》执行)
6、主要财务指标：
单位：人民币元
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|项目|2018 年 9月 30 日（未经审计）|2017 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|12,189,365.40|22,793,119.35|
|负债总额|7,309,498.39|18,327,132.44|
|净资产|4,879,867.01|4,465,986.91|
|营业收入|28,683,726.54|34,045,473.11|
|净利润|413,880.10|131,934.43|

此次是公司以自筹资金通过全资子公司栢兴科技对二级全资子公司珠海新盛进行增资，增资后珠海新盛仍为公司的二级全资子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资是为了满足珠海新盛业务开拓及经营发展的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。
2、本次增资的资金来源为自筹资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。
3、本次增资后，珠海新盛的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-033
广东水电二局股份有限公司
关于2018年第一季度工程项目经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定，现将2018年第一季度工程项目经营情况披露如下：
一、截至2018年3月31日工程项目总体情况
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|序号|项 目|订单数量（个）|工程施工金额（万元）|
|1|2018年第一季度新签工程施工项目|83|540,759.04|
|2|截至2018年3月31日累计已签约未完工工程施工项目|297|2,578,084.64|
|3|截至2018年3月31日已中标尚未签约工程施工项目|11|147,809.94|

二、截至2018年3月31日重大工程项目进展情况
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|序号|项目名称||工程施工金额（万元）|业务模式|开工日期|工期|履行情况|
|1|北 江航 道扩 能升 级项目|北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程|97,890.64|总承包|2017年1月8日|41个月|正在履行，已完成项目施工的35.36%。按合同约定及时结算与回款。|
|||北江（乌石至 三 水 河口）航道扩能升级项目|158,122.65|总承包|2016年6月1日|41个月|正在履行，已完成项目施工的31.76%。按合同约定及时结算|

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-033
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|||飞来峡枢纽二、三线船闸段施工|||||与回款。|
|2|广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目||271,914.62|PPP模式|2016年9月16日|66个月|正在履行，已完成项目施工的37.77%。按合同约定及时结算与回款。|
|3|弥 勒城 轨项目|弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP项目|180,303.66|PPP模式|2017年8月10日|720日历天|正在履行，已完成项目施工的3.07%。按合同约定及时结算与回款。|
|||弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目|52,857.60|PPP模式|--|360日历天|已签订PPP投资协议，其他相关协议正在签订当中。|
|4|广州市轨道交通二十二号线施工总承包项目||273,401.37|总承包|--|首通段：977日历天，后通段：1464日历天|正在做前期准备工作。|

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 4月 27日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015-1峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于2015年2月5日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于 2015年 2月 4日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 6人，副董事长徐亚黎、董事师进刚、独立董事赵明因公出差，未能出席本次会议，分别委托董事邹志明、董事长马元祝、独立董事孙东平代为出席并表决全部议案。
公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于审议对经营班子2014年奖惩激励的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
2、关于审议公司高级管理人员年薪管理制度的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。（《峨眉山旅游股份有限公司高级管理人员年薪管理制度》全文内容详见巨潮资讯网）
3、关于审议公司高级管理人员年薪考核办法的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
4、关于审议公司中层管理人员年薪管理制度的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
5、关于审议公司中层管理人员年薪考核办法的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
6、关于审议峨眉山大酒店蜀珍苑及贵宾楼改造追加投资的议案；
为进一步提升峨眉山大酒店的会议接待和团队用餐能力，满足客户多层次、多样化的需求，公司拟对第五届四十七次董事会审议通过的关于投资3600万元对峨眉山大酒店蜀珍苑及贵宾楼进行改造的方案进行调整，改造面积由原来的
5735.96平方米增加到7600平方米，追加投资900万元，投资额由原来的3600万元增加到4500万元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
7、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案；
公司定于 2015年 3月 3日召开 2015年第一次临时股东大会，相关公告详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告：2015-3）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会二0一五年二月七日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-006广州惠威电声科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2018年3月17日以邮件、传真及专人送达的方式发出。
2、会议于2018年3月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1、以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2017年度总经理工作报告》
董事会认为，公司《2017年度总经理工作报告》真实客观地反映了2017年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成果。
2、以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2017年度董事会工作报告》
2017年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。
公司独立董事吴战篪、王震国、朱燕建、钟明霞向公司董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
3、以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2017年度报告及其摘要》
公司根据相关法律法规要求编制了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
4、以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2017年度财务决算报告》
公司 2017年度财务决算报告已经正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
5、以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2017年度利润分配方案》
为积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，公司以截至 2017年 12月 31日的总股本 83,117,600股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），总计分配现金红利 16,623,520元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 41,558,800股，转增后公司总股本增加至124,676,400股。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
6、以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
7、以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
8、以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
10、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，增加收益，在保证正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 12个月。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
11、以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于变更会计政策的议案》
根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定，公司对会计政策进行调整。本次调整不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生重大影响。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
12、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修改公司章程的议案》
因公司拟以截至 2017年 12月 31日公司总股本 83,117,600股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 41,558,800股，转增后公司总股本增加至 124,676,400股，公司将在利润分配方案实施完毕后对公司章程进行相应修改。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
13、以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 4月 20日召开 2017年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-045焦作万方铝业股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2015年 7月 7日接第二大股东洲际油气股份有限公司（简称“洲际油气”）的通知，由于近期股票市场波动较大，洲际油气作为本公司的第二大股东，为了推进本公司的稳定发展，正在就本公司的发展战略及相关资产收购事项进行筹划，计划于近期与本公司的其他股东及董事会进行沟通。
为了保障全体股东的利益，防止股价异常波动，本公司股票自2015年7月8日开市起停牌。
2015年 7月 13日，公司接洲际油气通知，称：“考虑到贵公司本届董事会的任期已届满，因此我公司建议在贵公司新一届董事会成立后再筹划上述事宜。另鉴于贵公司已发布关于回购股份进行股权激励的维护市场稳定公告，结合当前的维稳形势和为保护投资者利益，请贵公司按照交易所关于停复牌和信息披露的要求，尽快安排焦作万方的股票复牌工作。”
本公司董事会根据上述情况，为维护广大投资者利益，经向交易所申请，本公司股票(股票简称“焦作万方”，股票代码“000612”)自2015年7月15日开市起复牌。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年七月十四日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-096露笑科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月2日经第四届董事会第四次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订《公司章程》、公司营业执照中相关条款，具体内容详见公司于2018年4月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
公司已于近日完成了工商变更登记并取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照，工商变更前后公司营业执照上相关信息对比如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|734,824,767.00 元|1,102,237,150元|

变更后相关信息如下：
1、名称：露笑科技股份有限公司
2、类型：其他股份有限公司（上市）
3、住所：诸暨市店口镇露笑路38号
4、法定代表人：鲁永
5、注册资本：壹拾壹亿零贰佰贰拾叁万柒仟壹佰伍拾元
6、成立日期：1989年05月24日
7、营业期限：1989年05月24日至长期
8、经营范围：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售，电子产品、软件产品的研发、销售及售后服务，新能源汽车技术研发，蓄电设备研
发，汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-027
广东佳隆食品股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于 2015年 3月 5日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2015年3月12日，会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成了如下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案内容详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
董事李青广、陈鸿鑫、陈泽民为限制性股票利益相关者，已回避表决，其他非关联董事同意本议案。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2015年3月12日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-071浙江方正电机股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江方正电机股份有限公司（以下简称：“公司”，股票简称：方正电机，股票代码：002196）股票于2015年7月3日、2015年7月6日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了电话核实，具体情况如下：
分。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营情况正常、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述事项（指本公告中第二部分第1条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会