证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2015-021江汉石油钻头股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2015年 5月 20日以传真通讯方式召开。应参加董事 7名，实参加董事 7名，3名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于推选第六届董事会董事候选人的议案
公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司章程》，公司董事会将由 9名董事组成，董事会经过审议，决定推荐（以姓氏笔划为序）刘汝山、陈锡坤、张卫东、张金隆、耿宪良、黄振中、谢永金、潘同文为第六届董事会董事候选人。
其中：张金隆、黄振中、潘同文为独立董事候选人。其余 1名董事候选人将适时再提交选举。
上述 8名董事候选人的简历请见附件。
根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，经本次会议审议通过的第六届董事会董事候选人将提交公司 2014年年度股东大会采取累积投票制予以投票表决，独立董事候选人和非独立董事候选人的选举分开进行。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事同意董事会对于换届选举以及推选第六届董事会成员的提名，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于推选第六届董事会董事候选人的独立意见》。
2、关于修订公司章程的议案
公司拟对章程中关于监事会组成的条款予以修订，即将“监事会由 3名监事组成”修改为“监事会由 5名监事组成”。公司在 2015年 4月 17日召开的五届二十二次董事会上对公司章程部分条款提出修订。
上述两次修订情况合并至与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订案》。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于召开公司 2014年年度股东大会的议案
会议经过审议，决定于 2015年 6月 11日（星期四）召开公司 2014年年度股东大会。股东大会具体审议事项详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2014年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2015-023）。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届三十四次董事会决议；
2、公司独立董事《关于推选第六届董事会董事候选人的独立意见》。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2015年5月20日
附件：非独立董事候选人简历（按姓氏笔划为序）
刘汝山，男，汉族，1964年出生，教授级高级工程师，博士研究生毕业。
刘先生 2000年 7月起任中国石化石油勘探开发研究院总工程师；2001年 12月起任中国石化集团公司油田企业经营管理部副主任；2005年 10月至 2007年 1月兼任中国石化西部石油工程技术服务管理中心副主任；2009年 4月起任中国石化石油工程技术研究院党委书记、副院长。2013年 1月起任中石化石油工程技术服务有限公司副总经理兼特种作业事业部主任。
刘汝山与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，属于公司控股股东下属控股子公司的高级管理人员，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈锡坤，男，汉族，1964年出生，教授级高级会计师，硕士研究生毕业。
陈先生 1984年 9月至 2001年 11月任中国石化江苏油田财务处科员、副处长、处长；2001年 12月至 2006年 4月任中国石化江苏油田副总会计师、总会计师；
2006年 4月至 2011年 11月任中国石化胜利油田副总经理、总会计师；2011年 12月起任中国石化油田勘探开发事业部总会计师。
陈锡坤与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，属于公司控股股东下属控股子公司的高级管理人员，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张卫东，男，汉族，1962年出生，教授级高级经济师，本科毕业。张先生
1983年7月至2003年3月任胜利石油管理局副总经济师兼规划计划部主任；2003年 4月至 2004年 8月任中石化股份公司发展计划部副主任；2004年 9至今任集团公司财务部副主任。
张卫东与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
耿宪良，男，汉族，1964年出生，教授级高级工程师，博士研究生毕业。
耿先生 2001年 1月起任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司副总经理，并于 2009年 8月至 2010年 7月任中国石化 Addax项目总经理；2010年 7月起任中国石化 Addax公司董事长；2011年 3月任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司董事、总经理、党委副书记。2014年 9月起任中石化石油工程技术服务有限公司副总经理。
耿宪良与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，属于公司控股股东下属控股子公司的高级管理人员，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢永金，男，汉族，1963年出生，教授级高级工程师，硕士研究生毕业。
谢先生 1994年 1月起任中国石化江汉石油管理局第四机械厂副厂长；2000年 3月起任中国石化江汉石油管理局第四机械厂厂长、党委副书记；2002年 3月起任中国石化江汉石油管理局副总工程师兼第四机械厂厂长、党委副书记；2003年 1月起任中国石化江汉石油管理副局长。2012年 12月起任中石化石油工程机械有
限公司总经理，江汉石油管理局副局长、局党委常委，江汉石油钻头股份有限公司副董事长。
谢永金与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，属于公司控股股东下属控股子公司的高级管理人员，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历（按姓氏笔划为序）
张金隆，男，汉族，1952年出生，独立董事候选人。张先生华中科技大学博士研究生毕业，大学教授（博士生导师）。现任武汉长江工商学院校长，华中科技大学学术委员会副主任，湖北省人文社科基地“现代信息管理研究中心”主任，《管理学报》主编。湖北省有突出贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。兼任中国物流技术学会副会长，中国优选法统筹法与经济数学研究会副会长，全球中小企业创业联合会—中国创业协会副会长，湖北省企业联合会、湖北省企业家协会、湖北省工业经济协会常务副会长，武汉市企业联合会暨企业家协会副会长。历任华中科技大学管理学院院长、华中理工大学科技处处长、华中科技大学文华学院经济管理学部主任、电子商务中心主任、管理信息研究所所长。
张金隆与江钻股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄振中，男，汉族，1964年出生，独立董事候选人。黄先生中国对外经济贸易大学博士研究生毕业，曾获全国法律顾问资格和国际商务师资格。1985年任
河南省汝州市第一高级中学教师；1990年在中国人民大学法学院学习，获法学硕士学位；1993年至 2001年先后在中国石油化工集团公司办公厅、资产经营管理部、企业改革部工作，曾任企业改革处副处长；2001年至 2006年先后在北京金杜、德恒、京师等多家律师事务所担任律师；2006年起任北京师范大学法学院教授，法学院院长助理、副院长及北京师范大学法律顾问室主任；2011年起兼任常州腾龙汽车配件股份有限公司独立董事，2012年起兼任西藏自治区人民检察院副检察长、党组成员、检委会委员；2014年起兼任中节能太阳能科技股份有限公司独立董事。
黄振中与江钻股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
潘同文，男，汉族，1961年出生，独立董事候选人。潘先生中南财经政法大学硕士研究生毕业，证券业注册会计师。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司执行董事、总经理，深圳市创新投资集团投资顾问，深圳注册会计师协会专业技术委员会委员，深圳市注册税务师协会理事，中国中小企业上市服务联盟副理事长。1984年任中南财经政法大学教师，1993年任深圳信德会计师事务所(现德勤中国)专业标准部经理，1995年任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部副总经理、投资银行业务总监，2000年任广东亿安科技股份有限公司（现深圳宝利来股份有限公司）董事、总经理，2002年任深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理，2005年起先后任江汉石油钻头股份有限公司、广西桂东电力股份有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司、深圳特发股份有限公司、深圳康达尔（集团）股份有限公司、深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事，华菱津杉产业投资基金投资总监。
潘同文与江钻股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。