厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》的规定和要求，充分发挥专业优势，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将本人2018年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事年度工作情况概况
（一）出席股东大会情况
2018年，公司共召开9次临时股东大会和1次年度股东大会，本人列席了部分会议。
出席会议期间本人认真听取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情况。
（二）出席董事会情况
2018年度，公司召开了 17次董事会会议，本人均出席了会议。本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
（三）独立意见发表情况
2018年度，本人对以下事项发表了独立意见：
1)2018年1月16日，在公司第二届董事会第十二次会议上，对关于2018年度日常关联交易预计、关于接受实际控制人现金赠与发表独立意见；
2)2018年2月6日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对关于申请撤回公开发行可转换债券申请文件的议案发表了独立意见；
3)2018年3月22日，在公司第二届董事会第十四次会议上，对关于总经理辞职并聘任总经理以及董事辞职并补选董事发表了独立意见。
4)2018年4月3日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对关于延期实施第一期员工持股计划发表了独立意见；
额度、2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保、2018年度为控股子公司提供担保额度、使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品、续聘审计机构、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、2018年度董事薪酬、高级管理人员 2017年度薪酬情况及 2018年度薪酬方案、选举副董事长、控股股东及其他关联方资金占用情况以及与厦门弘信绿色节能科技有限公司开展关联交易事宜发表了独立意见；
6)2018年4月26日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对公司与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易发表了独立意见；
7)2018年7月16日，在公司第二届董事会第二十次会议上，对公司为子公司申请融资授信提供担保发表了独立意见；
8) 2018年 8月 22日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，对公司截至 2018年6月30日关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项发表了独立意见；
9) 2018年 11月 12日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，对公司会计政策变更、为子公司申请授信提供担保、与厦门弘信产业地产开展关联交易发表了独立意见；
10) 2018年 11月 24日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，对公司符合非公开发行 A股股票条件、非公开发行 A股股票方案、非公开发行 A股股票预案、非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、批准与关联方签署附条件生效的股份认购协议、本次非公开发行A股股票涉及关联交易、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人《关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺》、非公开发行 A股股票方案的论证分析报告、未来三年（2018-2020年）股东回报规划发表了独立意见；
11)2018年12月29日，在公司第二届董事会第二十八次会议上，对公司全资子公司拟放弃孙公司增资的优先认缴权、2019年度日常关联交易预计发表了独立意见；
（四）出席专业委员会情况
2018年，本人在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中担任相应职务并开展相关工作。
（1）2018年4月8日，审计委员会2018年第一次会议以现场会议的方式召开，本次会议所有成员都参与了表决，以 4票赞成的结果一致审议通过《关于 2017年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度财务预算报告的议案》、《关于报出公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度审计报告的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关
联方担保的议案》、《关于公司 2017年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于与厦门弘信绿色节能科技有限公司开展关联交易的议案》、《审计部 2018年第一季度工作报告和第二季度工作计划》。
（2）2018年 4月 19日，审计委员会 2018年第二次会议以通讯表决方式召开，以 5票赞成的结果一致审议通过《关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》、《关于批准报出公司2018年第一季度报告全文的议案》、。
（3）2018年 8月 16日，审计委员会 2018年第三次会议以通讯表决方式召开，本次会议所有成员都参与了表决，以5票赞成结果一致审议通过《关于批准报出公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》、《审计部 2018年第二季度工作报告和第三季度工作计划》。
（4）2018年10月20日，审计委员会2018年第四次会议以通讯表决方式召开，本次会议所有成员都参与了表决，以5票赞成结果一致审议通过《关于批准报出公司2018年第三季度报告全文的议案》、《审计部2018年第三季度工作报告和第四季度工作计划》。
（5）2018年 11月 6日，审计委员会 2018年第五次会议以通讯表决方式召开，本次会议所有成员都参与了表决，以5票赞成结果一致审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（6）2018年11月16日，审计委员会2018年第六次会议以通讯表决方式召开，本次会议所有成员都参与了表决，以5票赞成结果一致审议通过《关于批准与创业工场投资集团股份有限公司、李奎签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。
（7）2018年12月19日，审计委员会2018年第七次会议以通讯表决方式召开，本次会议所有成员都参与了表决，以5票赞成结果一致审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
（8）2018年 4月 10日，董事会薪酬与考核委员会 2018年第一次会议在公司会议厅召开，本次会议所有成员都参与了表决，以5票赞成结果一致审议通过《董事长、副董事长和高级管理人员 2018年固定月薪》、《董事长、副董事长和高级管理人员 2018年绩效考核方案》。
（9）2018年3月14日，董事会提名委员会2018年第一次会议在公司会议厅召开，会议针对李为巍先生辞任董事及王毅先生辞去总经理职务进行讨论，同时对新任董事颜
建宏、新任总经理李奎先生的任职资格进行审查，认为拟提名的董事及总经理的任职资格符合相关法律法规要求，因此同意董事会的提名。2018年 4月 10日公司提名委员召开第二次会议，针对第二届董事会董事、高管 2017年的任职情况进行审查，认为 2017年为公司第二届董事会成员、公司高级管理人员任期第二年，不存在换届事项，同时公司董事、高级管理人员在 2017年度工作勤勉尽责、专业能力完全胜任工作需求，不存在需要更换事项。
报告期内，审计委员会共召开7次会议，对公司的2017年度报告及2018年季度报告、聘任会计师事务所等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司 2018年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核方案进行了讨论及研究。提名委员会共召开2次会议，对新任董事及总经理的任职资格进行审查，确保拟聘董事及总经理的任职资格符合相关法律法规要求。
（五）进行现场调查的情况
2018年，本人利用至公司参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察。
本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员等保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，力求勤勉尽责，在保持客观独立性、健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。
二、 独立董事年度工作重点关注事项的情况
（一）对外担保情况
基于公司《对外担保管理制度》的规定，本人认真核查公司的对外担保情况、关联交易情况、关联方资金占用情况，本人认为公司的对外担保、关联交易均符合公司章程、管理制度的规定，公司不存在违规对外担保事项。
（二）高级管理人员薪资及考核情况
对公司董事长及高级管理人员2017年度薪资及高级管理人员2018年度薪酬情况发表独立意见，本人认为薪资系基于行业水平及公司情况拟定，是可行且务实的。
（三）内部控制的执行情况
部控制自我评价报告》。
三、 其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、 总体评价和建议
以上是本人 2018年度任职期内履行职责的情况报告。2019年本人将继续独立、公正、谨慎、认真地履行独立董事的职责，利用各自的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，为全体股东创造更好的回报。
特此报告！
独立董事：
年 月日