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证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-019
深圳市汇顶科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区软件产业基地 5栋 B座 4楼 441会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|322,389,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.4469|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席4人，独立董事张波先生、董事游人杰先生、董事杨奇志先生因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席2人，陈恒真女士因公未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书王丽出席本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2016年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|322,322,700|99.9794|66,400|0.0206|0|0.0000|

2、议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|322,322,700|99.9794|66,400|0.0206|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|322,322,700|99.9794|66,400|0.0206|0|0.0000|

4、议案名称：2016年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|322,317,100|99.9776|72,000|0.0224|0|0.0000|

5、议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|322,322,700|99.9794|66,400|0.0206|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|322,322,700|99.9794|66,400|0.0206|0|0.0000|

7、议案名称：2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|322,317,100|99.9776|66,400|0.0205|5,600|0.0019|

8、议案名称：关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|322,322,700|99.9794|66,400|0.0206|0|0.0000|

9、议案名称：关于对全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|322,317,100|99.9776|72,000|0.0224|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|310,322,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%|11,987,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股股东|||||||
|持股 1%以下普通股股东|7,500|9.4339|72,000|90.5661|0|0.0000|
|其中:市值50 万以下普通股股东|7,500|53.1914|6,600|46.8086|0|0.0000|
|市值50万以上普通股股东|0|0.0000|65,400|100.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2016 年度利润分配的预案|7,500|9.4339|72,000|90.5661|0|0.0000|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|13,100|16.4779|66,400|83.5221|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
的 2/3以上通过。
2、议案4、6已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：韦少辉、胡云云
2、律师鉴证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳市汇顶科技股份有限公司2017年4月29日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2017-111长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 11月 14日接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）关于进行了股权质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东质押情况
2017年 11月 13日，精工控股集团办理了将其持有的本公司 3,600万股无限售流通股（占公司总股本的2.38%）质押给中诚信托有限责任公司的证券质押登记手续，质押期限至2018年11月15日。
截至本公告日，精工控股集团持有本公司股份365,069,604股，占公司总股本24.17%；累计质押本公司股份 362,400,000股，占其所持公司股份总数的99.27%，占公司股份总数的23.99%。
二、控股股东质押情况的其他披露事项
控股股东精工控股集团本次股权质押是为向中诚信托有限责任公司的融资提供担保。精工控股集团资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等，公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2017年11月15日
j，
河南太龙药业股份有限公司独立董事对公司
对外担保情况的专项说明
根据《公司法》《关于在匕市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）独一眭董事，在听取公司董事会、监事会、高级管理人员及其他相关人员的汇报后，认真对伞年对外担保情况进行审核，经充分讨论，发表意见如下：报告期内，公司对外签订了6000万元额度的互保协议，截止201 3年12月31【二{对外担保实际发生额合计3000万元。
1、我们认为以上对外担保符合《公司章程》及有关法律法规规定，有利于公司的长远发展。
2、在决策程序方面，能够按照<公司章程》《公司对外担保制度》规范公司对外担保的行为，控制公司资产运营的风险，促进公司健康稳定的发展，表决程序符合<公司章程》及相关法规的规定。
（此页无正文，为河南太龙药业股份有限公司独’讧董事对公r司对外担保情况的专+项说明签字页）
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中航电子中航航空电子系统股份有限公司董事会审计委员会
关于对公司 2018年报财务报告的审阅意见
公司董事会审计委员会与年审会计师进行了当面沟通，同时也审阅了年审会计师出具的沟通函等相关材料，董事会审计委员会认为:
1.公司经审计的财务报告如实地反映了公司的财务状况:
2.经审计的公司财务报表符合会计准则的相关规定，不存在重大遗漏。
同意信永中和会计师事务所审计的 2018年度财务报告提交公司董事会审议。
董事会审计委员会成员签字:
华华7
监牛
刘1洪波
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陈远明 周春华
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2018-023浙江迪贝电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：绍兴银行嵊州支行
委托理财金额：4,500万元
委托理财投资类型：银行理财产品
委托理财期限：产品1（2018年6月13日至2018年6月29日）
产品2（2018年6月13日至2018年7月4日）
产品3（2018年6月13日至2018年7月24日）
一、委托理财概述
（一）为有效提高资金使用效益，2018年6月13日，浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）在绍兴银行嵊州支行分三笔办理了企业金融结构性存款业务，金额总计4,500万元。本次理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于2018年4月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，连续十二个月内累计发生额不超过人民币 25,000万元。详细内容见公司 2018年 4月 25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-010）
二、委托理财合同的主要内容
（一）产品基本说明
1、产品名称：绍兴银行企业金融结构性存款
产品类型：保本浮动收益型
产品年化收益：3.9%
产品起息日：2018年6月13日
产品到期日：2018年6月29日
产品金额：700万元
资金来源：自有闲置资金
2、产品名称：绍兴银行企业金融结构性存款
产品类型：保本浮动收益型
产品年化收益：3.95%
产品起息日：2018年6月13日
产品到期日：2018年7月4日
产品金额：3000万元
资金来源：自有闲置资金
3、产品名称：绍兴银行企业金融结构性存款
产品类型：保本浮动收益型
产品年化收益：4.05%
产品起息日：2018年6月13日
产品到期日：2018年7月24日
产品金额：800万元
资金来源：自有闲置资金
（二）敏感性分析
公司开展的委托理财业务，均是以短期投资为目的，只针对流动性资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买银行或券商的短期理财产品，取得高于银行同期存款利息的理财收益。同时在委托理财时，充分考虑了以保障生产经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制措施
1、审慎选择安全性高、低风险的理财产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）独立董事意见
公司独立董事于2018年4月23日发表独立意见认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了严格的风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全；我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。
三、截至本公告日，公司利用自有资金进行委托理财尚未到期金额为 7500万元（含本次）。
四、备查文件目录
1、《绍兴银行企业金融结构性存款协议》
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2015-091号
中储发展股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|962,716,441|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.7637|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事、总经理赵晓宏先生主持，会议采取网络投票和现场投
票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，董事长韩铁林、独立董事刘文湖因公务未能参会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事宋敏善因公务未能参会；
3、董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|962,716,441|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|962,712,541|99.9996|3,900|0.0004|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；第2项议案为普通表决议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、艾芃
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中储发展股份有限公司 2015年10月14日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-009天津创业环保集团股份有限公司
关于对杭州天创水务有限公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保公司名称：杭州天创水务有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币8,000万元；已实际为其提供的担保余额为人民币42,280万元；
本次担保是否有反担保：杭州天创水务有限公司以七格污水处理厂一期、二期升级改造后的污水收费权和收费收益向本公司提供反担保；
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司杭州天创水务有限公司（以下简称“杭州天创”），根据实际需要，拟向银行申请一年期流动资金贷款，额度不超过人民币8,000万元。根据贷款银行要求，本公司拟为杭州天创提供人民币8,000万元的贷款担保。杭州天创以七格污水处理厂一期、二期的污水处理业务收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司担保的范围为杭州天创与贷款银行签署的该项借款合同项下杭州天创的全部债务，包括借款合同项下贷款本金人民币8,000万元和利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。
二、被担保公司基本情况
（一）杭州天创基本情况如下：
1.注册地点：杭州
2.法定代表人：张健
3.经营范围：污水处理和再生水利用设施的运营维护及其技术服务，技术培训等配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）4.财务情况：
截止 2015年 12月 31日，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的杭州天创的总资产为人民币81,513万元，净资产人民币 51,138万元，负债人民币 30,376万元，其中非流动负债人民币 11,985万元，流动负债人民 18,391万元；2015年度营业收入人民币 16,598万元，净利润人民币3,737万元。
截至 2017年 2月 28日，未经审计的杭州天创的总资产为人民币 94,678万元，负债总额为人民币45,438万元，银行贷款总额为人民币22,280万元，流动负债总额为人民币11,666万元，净资产为人民币49,240万元,营业收入4,107万元，净利润1,215万元。
（二）被担保公司与上市公司的关系
本公司持有杭州天创70%股份，杭州市水务控股集团有限公司持有杭州天创30%股份，杭州天创是本公司的控股子公司。
三、本次担保的主要内容
本公司担保的范围为杭州天创与贷款银行签署的该项借款合同项下杭州天创的全部债务，包括借款合同项下贷款本金人民币8,000万元和利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
杭州天创以七格污水处理厂一期、二期升级改造后的污水收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：
1、此项担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会
计报表净资产的50%；
2、本公司同时将和杭州天创签署反担保协议；
3、截止 2017年 2月底，杭州天创的资产负债率为47.99%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。
四、董事会意见
本公司第七届董事会第二十八次会议于2017年3月15日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对杭州天创水务有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司董事会认为杭州天创的发展，符合公司的战略发展需要，公司独立董事认为此项担保是遵照一般商业条款进行的，并未损害公司股东的利益。因此董事会同意对杭州天创提供不超过人民币 8,000万元连带责任保证，用于补充杭州天创流动资金的需求。杭州天创以污水处理业务收费权和收费收益向本公司提供反担保，并授权董事/总经理具体实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 140,255.4万元（含本次担保金额和今日公告的其他担保事项），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至 2015年 12月 31日）净资产的31.87%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2017年3月15日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－029浙江菲达环保科技股份有限公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理
上市公司所处的当事人地位：浙江菲达环保科技股份有限公司为原告
涉案的金额：1428万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：关于本次诉讼事项，截至 2017年底，本公司合并财务报表中已累计计提坏账准备 215.24万元。因本次诉讼尚未有结果，目前无法预计对本公司本期及期后利润的影响。
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
原告：浙江菲达环保科技股份有限公司
诉讼代理人：石力力
被告：内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司
受理时间：2018年4月26日
诉讼机构名称及所在地：乌海市海南区人民法院，内蒙古乌海市
二、诉讼案件事实、请求、及其理由
（一）诉讼请求
1、被告支付原告合同款1248万元，并自起诉日起至法院确定给付日按银行同期贷款利率计算利息损失，暂定180万元；合计1428万元。
2、被告承担本案的案件受理费及财产保全费。
（二）事实及理由
2014年 9月 15日，原被告就内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司2×200M
机组电除尘器改电袋除尘器项目签订商务合同，合同约定，由原告提供合同项下3#、4#机组电除尘设备及安装服务，被告支付合同款。合同签订后，原告依据合同及被告的要求，履行了全部合同义务，两机组均通过验收并移交被告投运至今。
但被告却未能按合同约定支付款项，虽经原告多次催讨，但被告至今仍有 1248万元款项未付，故形成诉讼，望贵院能支持原告的诉请为盼。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
关于本次诉讼事项，截至 2017年底，本公司合并财务报表中已累计计提坏账准备 215.24万元。因本次诉讼尚未有结果，目前无法预计对本公司本期及期后利润的影响。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2017－10
上海丰华（集团）股份有限公司
第八届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会2017年第二次临时会议于2017年3月10日以电子邮件的方式发出通知，2017年3月15日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面传真等通讯表决方式一致通过了以下决议：
1、关于出售子公司股权的议案
本议案经本次会议通过后，将提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。
本议案详细内容请见公司同时披露的《关于出售子公司股权的公告》。
2、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案
公司董事会定于2017年3月31日在上海召开2017年第二次临时股东大会，审议关于出售子公司股权的议案。
表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。
会议具体事项请见公司同时披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-018中国交通建设股份有限公司
关于对外投资的关联交易公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易的预计金额为 2,459.4万美元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为 21,272万美元。
过去12个月内，公司与关联人发生的关联交易涉及需累计计算的金额为23,731.4万美元（约合16.38亿人民币），未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。
一、关联交易的概述
公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资马来西亚吉隆坡TRX房地产项目及所涉关联交易的议案》，同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国港湾）、中国交通建设（马来西亚）有限公司（以下简称中交马来西亚）与中交海外房地产有限公司（以下简称中交海外地产）以及马来西亚当地合作方WCTL合作开发马来西亚吉隆坡TRX房地产项目。中国港
湾与中交海外地产共同出资设立 CORESPV，其中中国港湾持股40%，中交海外地产持股60%。CORE SPV与中交马来西亚共同向项目公司（WCTP）增资，增资完成后，CORESPV持有WCTP65%股权，中交马来西亚持有 WCTP15%股权，马来西亚当地合作方WCTL持有WCTP20%股权。
中交海外地产为公司控股股东中交集团通过中交房地产集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，中交海外地产属于本公司的关联法人。因此，上述交易构成公司的关联交易。
二、关联方介绍
中交海外房地产有限公司
1.公司名称：中交海外房地产有限公司
2.注册资本：1亿美元
3.注册地：新加坡
4.成立日期：2015年9月14日
5.主要股东：中交房地产集团有限公司持股51%，中国港湾持股24.5%，中国路桥持股24.5%。
6.控股股东财务情况：截至 2016年 12月 31日，中交房地产集团有限公司未经审计总资产为人民币22,261,210万元，负债合计17,842,064万元，股东权益为4,419,146万元，净利润为82,515万元。
三、关联交易的基本情况
（一）交易标的和交易类型
交易标的：项目公司
交易类型：与关联人共同投资
（二）交易的主要情况
中国港湾、中交马来西亚与中交海外地产及马来西亚当地合作方 WCTL合作开发马来西亚吉隆坡 TRX房地产项目。中国港湾与中交海外地产共同出资设立 CORESPV，其中中国港湾持股40%，中交海外地产持股60%。CORE SPV与中交马来西亚共同向项目公司 WCTP增资，增资完成后，CORE SPV持有 WCTP65%股权，中交马来西亚持有 WCTP15%股权，马来西亚当地合作方WCTL持有WCTP20%股权。
项目公司 WCTP注册资本金为 5,998万美元。其中，中国港湾出资 1,559.9万美元，通过CORE SPV间接持有项目公司26%股权，中交马来西亚出资 899.5万美元，直接持有项目公司15%股权，中交海外地产出资 2,339万美元，通过 CORE SPV间接持有项目公司39%股权，WCTL出资1,199.6万美元，直接持有项目公司20%股权。
中国港湾和中交马来西亚需要现金出资并涉及关联交易金额 2,459.4万美元。
（三）关联交易价格确定的一般原则
本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。
四、关联交易的审议程序
（一）公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于投资马来西亚吉隆坡TRX房地产项目及所涉关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛、陈奋健行了回避，公司其余5名非关联董事一致通过了上述议案。
（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认为：上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。
（三）公司董事会审计委员就上述关联交易事项发表了书面审核意见，认为：上述关联交易系正常经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东
利益的情形，予以同意。
五、关联交易的目的和对公司的影响
中国港湾、中交马来西亚与中交海外地产共同投资马来西亚吉隆坡 TRX房地产项目，是公司与中交集团联合开拓马来西亚房地产市场的重要举措，通过整合集团内部优质资源，尽快在海外树立中交地产品牌。
六、独立董事的意见
公司独立董事对公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于投资马来西亚吉隆坡 TRX房地产项目及所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项，发表独立意见如下：
（一）上述关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；
（二）上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
七、上网公告附件
（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》
（二）《独立董事关于关联交易的独立意见》
（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会 2017年3月29日
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-044通威股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于 2016年 2月 4日开市起停牌。2016年 2月 18日，公司发布了《通威股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-009），该重大事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2016年2月18日起进入重大资产重组停牌程序。2016年3月18日，公司发布了《通威股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-017），公司股票自2016年3月18日起继续停牌，停牌时间预计不超过一个月。
本次重大资产重组标的资产确定为公司控股股东通威集团有限公司旗下的光伏新能源产业相关资产，包括通威太阳能（合肥）有限公司及其下属子公司（以下简称“合肥通威”），主要从事光伏晶硅电池片的研发、生产及销售。目前，合肥通威拥有超过2GW的多晶硅电池片和250MW的组件产能，并计划2016年-2017年在合肥与成都分批启动并完成5GW高效晶硅电池片建设项目，建设完毕后，合肥通威将拥有超过7GW的电池片生产产能，成为国内主要的高效晶硅电池片专业供应商。
公司正与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动审计、评估、尽职调查等各项工作。因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准。鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日
健康元药业集团 2018年半年度业绩预告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-062债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加8,179.63万元到11,186.12万元，同比增长25.01%到34.20%。
2、预计2018年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经营性损益后的净利润与上年同期相比，将增加8,409.24万元至11,807.81万元，同比增加29.02%到40.74%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加8,179.63万元到11,186.12万元，同比增长25.01%到34.20%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加8,409.24万元至11,807.81万元，同比增加29.02%到40.74%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：32,706.8万元；归属于上市公司股东
健康元药业集团 2018年半年度业绩预告的扣除非经营性损益的净利润：28,981.58万元。
（二）每股收益：0.2048元。
三、本期业绩预增主要原因
主营业务影响：制剂药业务板块盈利同比保持稳定，原料药与诊断试剂业务板块盈利保持稳定增长以及资金管理进一步优化利息收益增加促使公司2018年
上半年营业收入及利润持续稳定增长。
四、风险提示
本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一八年七月十三日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2014-014山西潞安环保能源开发股份有限公司
2013年度业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年 5月 20日（星期二）下午 14:00至 17:00●会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
本次说明会为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度业绩网上说明会。公司已于 2014年 3月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了 2013年年度报告。为使广大投资者能更全面深入地了解公司经营业绩等具体情况，公司根据晋证监函[2014] 163号《关于举办“‘深化投资者保护、切实履行承诺’主题宣传活动暨山西辖区上市公司 2013年度业绩网上集体接待日”的通知》，公司决定通过网络平台交流方式举行“2013年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间
公司 2013年度业绩网上说明会将于 2014年 5月 20日（星期二）下午 14:00至 17:00举行。
三、参加人员
出席本次年度业绩网上说明会的人员有公司总经理王志清、董事会秘书毛永红、财务负责人王会波、证券事务代表王剑波。
四、投资者参加方式
2014年 5月 20日（星期二）下午 14:00起，投资者可直接登录山西上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
五、联系人咨询办法
本公司提供广大投资者以电话、传真、电子邮件方式提出问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。请投资者将关心的问题于 2014年 5月 19日 16:00之前提供给公司。
联系人：刘鹏亮、宋昊
咨询电话：03555920887
传 真：03555925912
电子邮箱：la601699@163.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-050江苏恒瑞医药股份有限公司
关于公司主要产品新进入国家医保目录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《人力资源社会保障部关于将36种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》（人社部发[2017]54号），江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）主要产品甲磺酸阿帕替尼片新进入国家医保目录。该产品具体情况如下：
一、产品情况
药品名称：甲磺酸阿帕替尼片
注册类别：化学药品第1.1类
药品分类：抗肿瘤药及免疫调节剂-蛋白激酶抑制剂
医保分类：乙类
编号：TX17
剂型：口服常释剂型
独家品种：是
医保支付标准：136元（250mg/片）；185.5元（375mg/片）；204.15元（425mg/片）。
功能主治：限既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。
二、对公司的影响
甲磺酸阿帕替尼片进入国家医保目录将有利于该产品的销售，对公司经营业绩的影响暂无法估计，预计短期不会对公司的业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2017年7月20日
浪潮软件股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浪潮软件股份有限公司章程》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求，我们作为浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第八届董事会第十九次会议审议的非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表独立意见如下：
鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕，公司对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司当前实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将其提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
浪潮软件股份有限公司独立董事：潘爱玲、辛立国二〇一九年七月三日
华仪电气股份有限公司
投资者接待日活动暨 2014年度现场业绩说明会会议纪要
时间：2015年3月27日（星期五）下午15:00—17:00
地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号公司综合楼一楼会议室
主持人：总经理屈军先生
公司参会人员：董事长陈道荣先生、总经理屈军先生、副总经理/董事会秘书张传晕先生、副总经理傅伟先生、财务总监李维龙先生、财务副总监叶洁女士、华仪风能有限公司总经理吴展先生、证券事务代表刘娟女士。
一、主持人宣布公司 2014年度现场业绩说明会开始，并向投资者介绍出席会议的公司人员。
二、由公司副总经理/董事会秘书张传晕作公司基本情况介绍
首先简单介绍了公司主营业务及各大板块的产品情况，然后重点介绍了2014年公司整体运行情况及四大产业发展情况，最后介绍了公司2015年的经营计划及工作重点。
1、公司基本情况
公司目前主要产业为输配电产业、风电产业、环保产业、金融产业四个板块，输配电产业主营10kV至252kV户内外开关设备、配电自动化开关及终端装置等；
风电产业主营风力发电设备、风电场开发、风电场运营服务等；环保产业业务领域主要包括农村水务市场、河道治理、工业污水处理、市政污水处理设施的精确曝气系统等；金融产业主要为公司主发起的乐清市华仪小额贷款股份有限公司的小微贷款业务。
2、2014年公司整体运行情况及四大产业发展情况
（1）2014年公司整体运营情况
2014年，公司实现营业收入17.49亿元，比上年同期增长了14.12%；实现营业利润 1.15亿元，比上年同期增长了131.59%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,072.37万元，比上年同期增长了103.38%。在市场开拓上取得重大突破，实现国网、南网项目和轨道交通领域业绩的重大突破，获得成渝铁路、杭长
线铁路客运专线合同订单，并中标平鲁红石峁风电场一期150MW总承包项目。
（2）公司四大产业板块发展情况
电器产业：公司目前已形成了6大事业部和4家控股子公司的输配电格局。
2014年，公司输配电产业实现主营收入10.45亿元，比上年同期增长了24.37%。
风电产业：公司目前已形成了12家控股子公司、8家参股公司的产业格局。
2014年全年公司风电产业实现主营收入6.94亿元，较上年同期增长了3.18%。
环保产业：2014年1月7日，设立华仪环保有限公司。华仪环保以成为国内一流的水环境综合服务商为目标。未来业务涵盖农村分散污染点源处理、地表水生态修复、重污染工业废水处理、污水处理厂精细化营运。
金融产业：乐清市华仪小额贷款股份有限公司于 2013年 9月试营业，自营业以来，乐清市华仪小额贷款股份有限公司努力开拓市场，用足用好经营资金，扩大经营资产规模，发展形势较好。
3、公司2015年业务发展规划及工作重点
（1）2015年度的经营目标
2015年公司力争实现营业收入25.78亿元。
（2）2015年的工作重点
输配电产业:利用二次设备发展带动一次设备销售，实现一二次融合，为用户提供电器装备综合解决方案；抓住各省市对轨道交通、地铁的重大投资机遇，力争在国家电网、南方电网、轨道交通以外的大客户市场，取得新的市场份额；
充分把握国家一带一路国际化战略的机遇，加强产品认证及海外商标注册，拓展海外市场；把握电改政策新动态，利用互联网应用实现能源流、信息流、业务流的融合，挖掘新的市场机会。
风电产业:推进风电制造、风电场投资运维、EPC总包，实现优势互补、业务协作，向技术型+服务型+商业模式创新型企业升级。
环保产业：以河道治理项目为契机，加快地表水生态修复技术的推广，试点农村分散点源污染治理项目，推动污水处理精细化管理技术的运用，开展电子辐照污水处理技术国内示范项目的建设，完成团队整合。
金融产业：在做好原有小微贷的基础上，探索互联网金融和供应链金融的运营模式。
三、投资者提问环节
问题一：小额贷款公司的资金来源及业务模式？
答：华仪小额贷款公司的资金来源主要是股东出资及银行贷款，目前主要服务于三农及个人、企业的小微贷，未来考虑向上游供应链延伸，探讨供应链金融；
依托华仪集团下属的华仪电商园，进一步探讨互联网金融模式。
问题二：目前电气产品的交货期情况？
答：各类产品略有不同，其中：成套产品交货期大都1~2月；元件类产品交货期大致1周；箱变产品交货期大约2月左右；户外开关交货期在1月以内。
问题三：未来公司环保产业的市场定位及参与方式？
答:公司环保产业未来市场定位表现在以下几个方面：（1）农村水务市场。
农村水务市场将成为公司环保产业的切入点，公司参与方式主要是提供设备和项目运维，探索农村智能水务的管理模式；（2）河道水体修复；（3）高浓度有机废水治理；（4）市政污水厂精细化运行。公司通过提供精确曝气系统为市政污水厂降本增效。
问题四：2014年公司风电业务营业收入增长低于同行的原因？
答：主要系受电网接入制约，部分项目延期建设所致。
问题五：公司在电改市场的思路？
答：公司一直在探讨“电力工程”的总承包，这也恰恰顺应了电改市场，公司除国网南网、轨道交通外的用户工程项目的订单也较大，在服务用户产品的同时，不断摸清用户的用电习惯，通过分析用户的用电情况，进一步制定用户的用电方案，增加客户对公司的黏性。
问题六：在山西红石峁 EPC项目之后的后续项目主要来源？
答：一方面来自公司自有开发的风电场项目，另一方面来自与其他公司合作的风电场项目。
问题七：非公开发行股票募投项目风电场项目是否会因为募集资金不能及时到位而推迟建设？
答：公司正积极推进募投项目风电场项目建设，已使用自有资金投入建设，项目建设进度不会因募集资金不能及时到位而受到重大影响。
四、公司董事长陈道荣作会议总结
感谢各位投资者参加华仪电气投资者接待日活动暨 2014年度现场业绩说明
会，并代表董事会对长期关注和支持华仪电气的各位投资者表示诚挚的谢意。
2015年公司将努力做好四大产业板块经营工作，以良好的经营业绩来回报广大投资者。
五、公司高管人员陪同投资者考察公司制造车间。
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2016-023中国联合网络通信股份有限公司
关于中国联合网络通信有限公司
获中国证监会核准发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司收到控股子公司-中国联合网络通信（香港）股份有限公司之全资附属公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）通知，告知其已获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国联合网络通信有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可（2016）1166号），就联通运营公司相关事项批复如下：
核准联通运营公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 400亿元人民币的公司债券，采用分期发行方式，批复自核准发行之日起 24个月内有效。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
二零一六年五月三十一日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-004
清源科技（厦门）股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十五次会议于2017年1月24日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券负面清单指引》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《关于开展绿色公司债券试点的通知》及《绿色债券支持项目（2015年版）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经对比核查公司自身实际情况，董事会认为公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券负面清单指引》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《关于开展绿色公司债券试点的通知》及《绿色债券支持项目（2015年版）》等法律、法规、规范性文件及政策关于非公开发行绿色公司债券政策和绿色公司债券发行条件的各项规定，具备非公开发行绿色公司债券（“本次发行”）的资格和条件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于非公开发行绿色公司债券方案的议案》
1、发行规模及发行方式：本次发行的公司债券总额不超过人民币6亿元（含6亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
本次发行采取选择适当时机以一次或分期发行形式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行的方式进行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据本公司发行时市场情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、票面金额和发行价格：本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行对象及向公司股东配售的安排：本次发行拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行，本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行时的市场情况以及发行
具体事宜确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、债券期限及品种：本次发行期限不超过3年（含3年）。债券品种可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体债券期限及品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、债券利率及其确定方式：本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商根据市场情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
如本次发行涉及公司实际控制人、大股东1）以其拥有合法处分权的财产为公司提供担保或为公司提供保证担保；或2）向相关担保机构以其拥有合法处分权的财产提供反担保或提供保证反担保的，则提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据实际情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、赎回条款或回售条款：本次发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场
情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、募集资金用途：本次公司非公开发行绿色公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于《绿色债券支持项目目录（2015年版）》所支持的绿色产业。具体募集资金用途拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、承销方式：本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销。本次发行拟申请在上海证券交易所挂牌转让，具体安排提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、偿债保障措施：
公司最近三年资信状况良好，公司提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、决议有效期：本次发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行绿色公
司债券相关事宜的议案》
为保证本次发行合法、高效、有序地进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的发行事宜，包括但不限下列各项：
1、授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否涉及回收或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和本次非公开发行公司债券流动转让安排等与发行方案有关的
一切事宜；
2、授权董事会决定并聘请本次发行公司的中介机构，签署有关协议及其他法律文件；
3、授权董事会决定并选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定持有人会议规则等；
4、授权董事会具体实施和执行本次发行、备案及申请转让事宜，包括但不限于：根据有关监管部门的要求制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于本次发行的募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各项公告等，并根据法律法规及规范性文件的规定进行信息披露。
的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是
否继续开展本次公司债券发行的相关工作。
6、授权董事会根据公司实际资金需求，确定募集资金的具体用途。
7、全权负责办理与本次发行与交易流通有关的其他一切事项。
8、本授权的有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容见公司股东大会相关通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2015-017卧龙电气集团股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司控股子公司卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司（以下简称“华泰变压器”）收到了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为GR201411002812，发证时间为2014年10月30日，证书有效期为三年。
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|根据相关规定，华泰变压器自获得高新技术企业证书后连续三年内将继续享|
|受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。|

特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会