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关于三联商社股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：三联商社股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了三联商社股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2016年4月22日召开的公司第九届董事会第
十五次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2016年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊登了《三联商社股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2016年5月17日下午14:00在山东省济南市历下区趵突泉北路12号三联商社六层会议室如期召开，由公司董事长何阳青先生主持；通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《三联商社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共8人，代表公司股份数为75,487,602股，占公司股份总数的29.89%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票
结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 15人，代表公司股份数为522,559股，占公司股份总数的0.21%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 23人，代表股份76,010,161股，占公司股份总数的30.10%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1.《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》；
4.《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5.《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；
6.《关于公司2015年度利润分配的议案》；
7.《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
8.《关于调整公司董事津贴的议案》；
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-080宋都基业投资股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年10月23日召开了第十届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，具体内容详见公司2019年10月25日披露的相关公告。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年10月24日）登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例披露如下：
一、前十大股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|浙江宋都控股有限公司|469,144,518|35.01|
|2|俞建午|130,550,000|9.74|
|3|郭轶娟|60,433,498|4.51|
|4|宋都基业投资股份有限公司－2016年员工持股计划|49,946,767|3.73|
|5|宋都基业投资股份有限公司－2018年员工持股计划|33,028,676|2.46|
|6|云南国际信托有限公司－苍穹1号单一资金信托|11,993,898|0.89|
|7|吴玉英|8,606,184|0.64|
|8|胡月东|7,449,568|0.56|
|9|王鹤鸣|7,000,000|0.52|
|10|张建军|6,693,703|0.50|

二、前十大无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|浙江宋都控股有限公司|469,144,518|35.01|
|2|俞建午|130,550,000|9.74|
|3|郭轶娟|60,433,498|4.51|
|4|宋都基业投资股份有限公司－2016年员工持股计划|49,946,767|3.73|

宋都基业投资股份有限公司－
5 33,028,676 2.462018年员工持股计划
|||||
|-|-|-|-|
|6|云南国际信托有限公司－苍穹1号单一资金信托|11,993,898|0.89|
|7|吴玉英|8,606,184|0.64|
|8|胡月东|7,449,568|0.56|
|9|王鹤鸣|7,000,000|0.52|
|10|张建军|6,693,703|0.50|

特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2017-009
福建水泥股份有限公司
关于 2017年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本融资计划尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
对上市公司的影响：本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率，对公司维持现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。
一、本融资计划的基本情况
为维持公司当前业务和完成年度全面预算，保障公司资金需求及提高融资办理效率，结合当前公司向实际控制人福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”或“实际控制人”）及其关联方的借款情况，制定公司 2017年度向向实际控制人及其关联方融资的计划。
根据公司经营需求及信贷的统筹安排，2017年度公司（含子公司）拟向实际控制人福能集团及其关联单位借款的总额度控制在18.6亿元之内。本计划具体安排及目前公司向实际控制人及其关联方的借款余额明细如下表（截至 2017年 3月 30日）：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资金出借方|2017年预计最高本金|2016年预计最高本金|目前借款余额|借款人|担保人|备注|
|福建省建材（控股）有限责任公司|30,000|30,000|30,000|福建水泥|信用|通过福能集团财务公司委托借款|
|福建省能源集团有限责任公司|156,000|174,815|53,000|福建水泥|建材控股公司|流动资金借款|
|福建省能源集团财务有限公司|||78,954|福建水泥|建材控股公司担保56,750万元||
||||3,500|金银湖水泥|福建水泥|流动资金借款|
||||6,153.54|安砂建福|福建水泥|流动资金借款及电子银行承兑汇票|
||||3,539.48|永安建福|福建水泥|电子银行承兑汇票|
||||534.58|福州炼石|福建水泥|电子银行承兑汇票|
|福能（平潭）融资租赁股份有限公司||11,435.45|0|海峡水泥|福建水泥|融资租赁|
|||13,750.00|7,500|福建水泥|建材控股公司|融资租赁|
|合计|186,000|230,000|183,181.60||||

2017年向实际控制人及其关联方融资，在 18.6亿元额度范围内新增的借款或借新还旧借款，其主要借款条件如下：
（一）借款方式：
1、由福建省能源集团财务有限公司提供借款；
2、福建省能源集团有限责任公司或权属公司直接将资金拆借给公司。
3、由福建省能源集团有限责任公司或权属公司委托福建省能源集团财务有限公司放贷资金；
4、由福建省能源集团有限责任公司权属公司以融资租赁方式提供的融资。
（二）担保方：上述借款方式第 1至 4项借款或融资如需第三
方提供担保，拟由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保。
（三）综合融资成本
1、借款利率
①福建省能源集团有限责任公司或权属公司的借新还旧或新增借款，借款利率最高按同期央行公布的贷款基准利率上浮10%办理借款。如 2017年遇融资市场利率波动，办理的借款利率超基准利率上浮10%的，则单笔业务另行提交董事会审议。
②福建省能源集团财务有限公司的借款利率按双方签定的《金融服务协议》信贷服务收费标准执行。
③融资租赁：按综合融资成本年化费率不超过同期市场平均水平为定价原则协商确定。
2、担保风险补偿金
如外部担保需公司支付担保费的，担保费议案另行提交董事会审议。
（四）计划期限
从本计划生效之日起至下一年度公司该计划生效之日止。
二、审议程序
本计划经公司于2017年4月7日召开的第八届董事会第七次会议
由非关联董事以逐项表决形式表决通过。其中：向建材控股公司的融资计划和向福能集团的融资计划，4名关联董事林德金、何友栋、王振涛、郑建新回避表决，其他5名非关联董事表决同意；其余融资计划，关联董事郑建新回避表决，其他8名非关联董事表决同意。
本计划，尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事黄光阳、林萍、刘伟英对本项关联交易计划进行了事前审查和认可，并发表独立意见如下：
为维持公司当前业务和完成本年度全面预算，根据公司融资实际情况，向实际控制人及其关联方融资是需要且必要的。针对不同交易事项明确相应的定价原则，包括不高于独立第三方交易价格、市场价原则、不高于央行同期同档基准利率上浮10%的议价原则，有公平性和现实可操作性。本议案交易涉及的关联董事回避表决，交易计划尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本交易不会损害公司及中小股东利益。我们表决同意。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率，对公司维持现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。
四、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和发表的独立意见
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2017年 4月 7日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：2015-062
浙江广厦股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月16日14点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月16日
至2015年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于出售资产暨关联交易的议案》|√|
|2|《关于对外担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于对外担保的议案》已于 2015年12月1日披露，详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号临2015-059、临2015-061）。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：广厦控股集团有限公司、广厦建设集团有限责
任公司、楼忠福、楼明、楼江跃、卢振华、卢振东、郑瑶瑶
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600052|浙江广厦|2015/12/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2015年 12月 14日（上午 9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、 其他事项
公司地址：杭州市西湖区莫干山路231号锐明大厦14层董事会办公室
邮 编：310005
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联系人：包宇芬、胡萍哲
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会2015年 12月1日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江广厦股份有限公司：
兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月16日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于出售资产暨关联交易的议案》||||
|2|《关于对外担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2015-024号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
关于属下电厂上网电价调整的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于近日接《广东省发展和改革委员会关于降低我省燃煤发电企业上网电价有关问题的通知》(粤发改价格[2015]180号），根据《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（发改价格[2015]748号）规定，广东省发展和改革委员会决定从 2015年 4月 20日起，对公司属下控股子公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司、广州中电荔新电力实业有限公司、佛山恒益发电有限公司及参股子公司深圳市广深沙角 B电力有限公司、广东红海湾发电有限公司的上网电价在现行基础上下降 0.0285分/千瓦时(含税，下同)。调整后的上网电价(不含脱硫、脱硝、除尘电价)具体如下：
广州珠江电力有限公司 0.4267元/千瓦时
广州东方电力有限公司 0.4661元/千瓦时
广州中电荔新电力实业有限公司 0.4465元/千瓦时
佛山恒益发电有限公司 0.4465元/千瓦时
深圳市广深沙角 B电力有限公司 0.4465元/千瓦时
广东红海湾发电有限公司 0.4465元/千瓦时
经初步测算，上述电价调整后公司 2015年度营业收入预计减少约 24,000万元。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二Ｏ一五年四月二十九日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2016-032债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于股东股份前次冻结解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年4月12日下午接到上海证券交易所的通知，根据中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2016司冻063号），本公司第二大股东瞿柏寅先生于2015年11月11日被司法冻结的本公司5,000万股无限售流通股于2016年4月12日解除冻结。根据公司同日披露的《宁波热电关于股东股份被轮候冻结的公告》（编号：临2016-031），瞿柏寅先生持有的上述本公司5,000万股无限售流通股目前仍处于冻结状态。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-62号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股票交易于 2016年 11月 8日至 11月 10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。根据相关规定，公司就股票交易异常波动情况进行自查，并向公司控股股东、实际控制人进行询证核查。因公司无法在2016年11月11日刊登股票交易异常波动公告，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 11日起停牌。详情请见公司于 2016年 11月 11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司股票交易异常波动停牌核查公告》。
2016年 11月 14日，公司收到实际控制人自贡市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自贡市国资委”）《关于对四川大西洋焊接材料股份有限公司关于股价异动问询函的回复》获悉：我公司实际控制人自贡市国资委正在与有关企业商谈启动公司定向增发事宜。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利
益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 15日起继续停牌。
公司将督促自贡市国资委尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起五个交易日内公告上述重大事项相关进展情况。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2016年11月15日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2018-082山东华鹏玻璃股份有限公司
关于控股股东办理股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、控股股东股权质押的情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到了控股股东张德华先生关于其进行股权质押的通知，具体情况如下：
1、公司控股股东张德华先生因资金需求，将其所持有的公司无限售条件流通股3,000万股（占公司总股本的9.38%）质押给山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），并于 2018年 12月 20日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||质押股数||质押||质押||||本次质押占其|||
||||||||||质权人||||用途|
||名称||（股）||开始日期||到期日期||||所持股份比例|||
|张德华||30,000,000||20181220||20201219||山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）||27.83%||偿还债务||

2、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，张德华先生持有公司 107,803,056股，占公司总股本的33.69%；累计质押股份数量为10,700万股，占其持有公司股份的99.26%，占公司总股本的33.44%。
二、控股股东股权质押情况说明
张德华先生本次股票质押是为了满足资金需求，偿还债务。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，张德华先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
公司控股股东张德华先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风
险在可控范围之内，不会导致本公司实际控制权发生变更。公司将根据控股股东质押情况持续进行相关信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2018年12月21日
报备文件：
股权质押登记通知
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-048证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月27日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届董事会第五次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯形式举行，会议通知及会议材料于2014年8月15日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由董事长李长印主持，应出席董事十二名，亲自出席董事十二名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于审议<中国船舶重工股份有限公司2014年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于审议<中船重工财务有限责任公司2014年上半年风险评估报告>的议案》
公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：（1）该等关联交易为公司生产经营所必须，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公正的原则，不会出现向大股东输送利益的情形；（2）该等关联交易的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形；（3）公司对该等关联交易有严格的风险控制制度，经评估,中船重工财务有限责任公司经营稳健，各项指标良好，风险可控。
表决结果：关联董事回避表决，4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于审议<中国船舶重工股份有限公司2014年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－027
湖南科力远新能源股份有限公司
关于非公开发行 A股股票会后事项文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）申请已于2016年12月28日由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2017年1月5日完成封卷工作。
根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字〔2002〕15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和
《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函〔2008〕257号）等有关规定，公司及相关中介机构就本次非公开发行会后事项出具了专项说明及相关专项核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于非公开发行A股股票会后事项的说明》及《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行A股股票会后事项说明的专项核查意见》。
公司将根据本次非公开发行的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2017年5月17日
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2015年度董事会审计委员履职报告
各位董事：
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》的有关规定，切实履行相应的职责和义务，现就2015年度履职情况汇总报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事俞有光先生、谭国明先生、齐永兴先生及董事宋建中女士四名成员组成，其中审计委员召集人为会计专业人士俞有光先生。报告期内，经公司第六届董事会第九次会议及公司 2014年年度股东大会审议通过了改选公司独立董事的议案。改选后，公司董事会审计委员会由俞有光先生、谭国明先生、齐永兴先生及张志铭先生四名成员组成，其中审计委员会召集人为会计专业人士俞有光先生。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年度，公司董事会审计委员会召开了8次会议：
1、2015年 2月 15日,审计委员会召开了2015年第一次会议,在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2014年度财务会计报表,同意以该报表为基础开展财务审计工作,并出具了审阅意见。
2、2015年 3月 11日,审计委员会召开了2015年第二次会议,听取了年审会计师关于年报审计期间的相关事项及初步结果,随后审阅了公司《审计报告》(初稿),并形成书面意见。
3、2015年3月17日，审计委员会召开了2015年第三次会议，审议通过了如下事项：
（1）审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案；
(2)审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2014年度内部控制审计报告》的议案；
(3)审议通过了关于公司会计政策变更的议案;
(4)审议通过了关于公司2014年度利润分配方案的议案；
（5）审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案；
（6）审议通过了关于公司签署日常关联交易框架协议及持续性关连交易框架协议的议案；
（7）审议通过了关于公司对2014年度日常关联交易（B股）实际发生额的确认及对2015年-2017年度日常关联交易（B股）上限进行预计的议案；
（8）审议通过了关于公司对 2015-2017年度持续关连交易（H股）上限进行预计的议案；
（9）审议通过了关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案。
4、2015年4月23日，审计委员会召开了2015年第四次会议，审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一五年第一季度报告》。
5、2015年5月11日，审计委员会召开了2015年第五次会议，审议通过了如下事项：
（1）审议通过了关于公司聘用2015年度审计机构的议案；
（2）审议通过了关于公司聘用2015年度内控审计机构的议案。
6、2015年8月25日，审计委员会召开了2015年第六次会议，审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。
7、2015年 10月 28日，审计委员会召开了 2015年第七次会议，审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一五年第三季度报告》。
8、2015年 12月 15日审计委员会召开了 2015年第 8次会议，审议通过了如下事项：
（1）审议通过了关于公司及控股子公司利用周转资金进行短期委托理财或结构性存款的议案；
（2）审议通过了关于公司为泰来煤炭（上海）有限公司提供担保的议案。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）2015年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会议事规则、董事会审计委员会年报工作规程的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通
工作，重点关注了公司2015年年度报告的审计工作。
1、在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表并形成了书面意见,认为公司财务会计报表按照企业会计准则编制，未发现存在重大错误和遗漏。
2、审计委员会会同公司财务部与会计师事务所协商确定了财务会计报告的审计工作时间安排，在年审注册会计师进场后，不断加强与年审注册会计师的沟通。
3、在年审注册会计师出具初步意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公允地反映了公司资产、负债、权益和经营状况。
4、在会计师事务所出具2015年年度审计报告后，审计委员会召开会议，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤∙关黄陈方会计师行从事本年度公司审计工作进行了总结，同意其出具的2015年年度审计报告及报表附注。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
为做好公司 2015年度财务报表审计工作，确保年审注册会计师高质量地完成审计任务和在商定时间内出具审计报告。在审计期间内，审计委员会会同内控审计部就重要会计问题和重要审计事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤∙关黄陈方会计师行进行了多次沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见。审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤∙关黄陈方会计师行在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计人员具有较高的业务素质和职业操守，按时完成了公司2015年度审计工作。审计程序合理、合规，审计证据充分适当，审计内容充分、完整，关注了重点审计事项；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2015年度的财务状况、经营成果及内控情况。
（三）指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会严格按照有关规定履行职责，认真审阅了公司 2015年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真执行审计计划，并要求公司内部审计部门与外部审计机构及时沟通，为公司建立健全内部审计制度及有效实施提出了指导性意见。
（四）对公司内部控制监督工作
报告期内，审计委员会在仔细了解公司内部控制制度的建立和执行情况、业务发展等相关事项的基础上，按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，充分发挥审计委员会专业作用，督查公司落实相关要求。聘请并配合外部审计机构对公司执行内控制度的情况进行检查。公司形成了《内部控制自我评价报告》，会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，使公司内部控制工作向规范化、持续化方向不断进步。
总体评价
2015年，公司董事会审计委员会依照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。
2016年，审计委员会将继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责，维护公司与全体股东的利益。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会
二〇一六年三月三十日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-055债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2016年11月27日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2016年 11月 30日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
1、审议通过《公司关于计提固定资产减值准备的议案》
具体内容详见公司2016年12月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-057”号公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2016年11月30日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-023债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司签署许可协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●协议类型：技术使用、临床开发及商业化许可
●协议内容：上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）获得美国Galaxy Biotech,LLC（以下简称“Galaxy”）独家许可，在区域内（即中国大陆、香港及澳门特别行政区、台湾地区，下同）独家临床开发和商业化一种作用于死亡受体路径的创新单克隆抗体（以下简称“该产品”）。
●特别风险提示：
1、该产品尚处于临床前研究阶段，是否能进入临床试验阶段具有不确定性。
2、该产品于区域内的临床试验、注册、生产等还须得到相关监管机构（包括但不限于国家食品药品监督管理总局）的批准。
一、协议签署概况
（一）交易概述
美国西部时间2018年2月12日，本公司控股子公司复宏汉霖与Galaxy（以下合称“合作双方”）签订《License and OptionAgreement》（以下简称“《许可协议》”）。
Galaxy授权复宏汉霖于区域内使用其技术，对该产品进行独家研发、使用、销售、要约出售、进出口及其他商业化行为（以下简称“本次合作”）。
本次合作不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
本次合作无需提请本公司董事会及股东大会批准。
二、标的产品
1、基本信息
该产品系作用于死亡受体路径的创新单克隆抗体，仍处于临床前研究阶段，其潜在适应症包括多种实体瘤与血液恶性肿瘤等。
2、市场情况
截至目前，于全球尚未有针对死亡受体靶点的同类药物上市。该产品预计可用于结直肠癌等多种癌症的治疗；根据GLOBOCAN资料，截至目前，中国结直肠癌患者预计约30万人。
三、合作双方基本情况
1、复宏汉霖
复宏汉霖注册地为中国上海，成立于 2010年2月，法定代表人为傅洁民先生；
复宏汉霖的经营范围包括单克隆抗体药物的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用），自有技术转让，并提供相关技术服务和技术咨询[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。复宏汉霖主要致力于应用前沿技术进行单克隆抗体生物类似药、生物改良药以及创新型单抗的研发及产业化，正在开发的产品主要覆盖肿瘤、自身免疫性疾病等领域。截至本公告日，复宏汉霖已发行股份总数为 44,931.2666万股；其中：控股子公司上海复星新药研究有限公司和上海复星医药产业发展有限公司合计持有复宏汉霖 28,055.9642股股份，占其已发行在外股份总数的约62.44%。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，复宏汉霖的总资产为人民币 83,654万元，所有者权益为人民币 50,405万元，负债总额为人民币 33,248万元；2016年度，复宏汉霖实现营业收入人民币 3,245万元，实现净利润人民币-8,857万元（以上为合并口径）。
根据复宏汉霖管理层报表（未经审计），截至 2017年9月30日，复宏汉霖的总资产为人民币111,871万元，所有者权益为人民币35,892万元，负债总额为人民币75,979万元；2017年1至9月，复宏汉霖实现营业收入人民币 2,195万元，实现净利润人民币-14,526万元（以上为合并口径）。
2、Galaxy
Galaxy成立于2004年，是一家总部位于美国加州库比蒂诺市的生物制药公司，总裁为 Cary Queen博士。Galaxy专注于针对生长因子及其受体或死亡受体的人源化单克隆抗体的研发，产品主要针对肿瘤领域。
根据Galaxy的管理层报表（按照美国通用会计准则编制，未经审计），截至 2016年12月31日，Galaxy的总资产为305.5万美元，所有者权益为 305.1万美元，负债总额为 0.4万美元；2016年度，Galaxy实现营业收入 250万美元，净利润 35万美元。
四、《许可协议》主要内容
1、独家许可
Galaxy授权复宏汉霖使用其技术，对该产品进行独家研发、使用、销售、要约出售、进出口及其他商业化行为。
2、独家许可区域
中国大陆、香港及澳门特别行政区、台湾地区
3、付款
复宏汉霖应根据约定向 Galaxy支付 50万美元的许可费用及至多 950万美元的里程碑款项，具体安排如下：
（1）许可费用
复宏汉霖应根据约定在协议生效后的40日内向Galaxy支付预付款25万美元，在技术资料完成交付后支付25万美元。
（2）里程碑费用
复宏汉霖应根据约定向Galaxy支付至多950万美元的里程碑费用，具体安排如下：
①研发及注册里程碑付款750万美元，将根据产品于提交临床试验申请进度、
开展临床进度、提交上市申请进度、以及获国家食品药品监督管理总局临床批准与上市批准进度支付；
②销售里程碑付款200万美元，将于年度净销售额首次超过 25,000万美元时支付。
（3）销售提成
复宏汉霖应在协议约定期间根据产品净销售额的达成情况，按1%至5%的比例区间支付区域内的销售提成。
4、选择权
复宏汉霖可根据约定行使选择权，将该产品的独家许可区域延伸至全球。
5、生效
《许可协议》经合作双方签署之日起生效。
6、适用法律与争议解决
《许可协议》适用美国加利福尼亚州法律及美国法律；合作双方发生争议无法协商解决的，应提交美国加利福尼亚州的争议解决机构解决。
五、本次合作对上市公司的影响
该产品为作用于死亡受体路径的创新单克隆抗体，其潜在适应症包括多种癌症。
本次合作有利于丰富本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）的产品线，从而增强本集团抗肿瘤治疗领域的市场竞争力。
六、本次合作的风险
该产品尚处于临床前研究阶段，是否能进入临床试验阶段尚具有不确定性；根据相关新药研发的法规要求，产品尚需申请和开展 I期、II期和/或 III期（如适用）临床试验并经相关药品主管机构审批通过后方可在区域内上市。
根据国内外新药研发经验，新药研发均存在一定风险，例如 I期、II期和/或III期（如适用）临床试验中均可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止。
新药研发是项长期工作且新药上市后的销售情况受包括市场环境、行业发展等在内的诸多因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《许可协议》
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年二月十三日
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董
事关于七届董事会第十一次临时会议相关
议案的独立意见
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第十一次会议于 2019年 8月 20日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司第七届董事会独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下：
1、关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案。
甘肃金控金昌融资担保有限公司拟为公司控股子公司甘肃省敦
煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司流动资金贷款 1000万元提供担保流动资金贷款 1000万元，并由公司以持有金从玉公司的70%
的股权为担保公司提供反担保，有助于子公司经营业务需求，增加流动资金，整体风险可控。不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述反担保事项中的决策程序及表决结果合法、有效。
因此我们同意上述反担保事项。
2、关于变更会计师事务所事项
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计与内部控制审计服务机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-055
展鹏科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年8月7日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席张美成先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2018年半年度报告》及《展鹏科技2018年半年度报告摘要》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于<展鹏科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-056）。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司监事会2018年8月17日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2019-076浙江东尼电子股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2019年 12月 13日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知；
（三）本次会议于 2019年 12月 16日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号会议室召开；
（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由陈智敏先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》符合公司2017年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的激励对象共14名，可解除限售的限制性股票数量为 1,185,408股，占已获授予限制性股票比例的30%。具体内容详见公司于 2019年 12月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子2017年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告》（公告编号：2019-075）。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司监事会2019年12月17日
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|山煤国际能源集团股份有限公司|
|董事会审计委员会 2015 年度履职报告|

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《山煤国际能源集团股份有限公司董事会议事规则》、《山煤国际能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及《山煤国际能源集团股份有限公司审计委员会年报工作规程》的相关规定，我们作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，现将审计委员会2015年度相关履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，委员中两名独立董事辛茂荀先生、李端生先生和公司董事杨培雄先生均为会计专业人士，审计委员会主任委员由辛茂荀先生担任。
二、董事会审计委员会2015年度会议召开情况
2015年度，公司董事会审计委员会召开了4次会议：
（一）2015年1月14日，召开审计委员会2015年第一次临时会议，审计委员会委员与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并就会计师事务所及审计项目组成员的独立性、重要会计政策及会计估计选用的恰当性等事项进行了沟通。
（二）2015年3月20日，召开审计委员会与年审会计师单独沟通会议，审计师对2014年年报审计工作进展、审计情况说明、重要事项进行了汇报；公司财务部对审计要点作了补充；审计委员会、独立董事对审计问题提出指导性建议。
（三）2015年4月20日，召开审计委员会2015年第二次临时会议，公司财务部汇报了2014年末公司经营状况；年审会计师出具了初步审计意见和审计报告；
审计委员会审阅了公司2014年年报财务审计的工作，同时与年审会计师就相关审
计事项和重点关注事项进行了沟通。
（四）2015月4月22日，召开了审计委员会2015年第三次临时会议，审议以
下事项：1、2014年年度财务报表、2015年第一季度财务报表；2、内部控制自我评价报告；3、内部控制审计报告；4、审计委员会2014年度履职报告；5、聘任2015年度财务审计机构。
三、董事会审计委员会2015年履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内,审计委员会对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所在执行2014年度财务报表及内控审计工作情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的责任和义务，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并按照监管要求对内部审计重点关注的内容和方面提出了指导性意见。报告期内,公司内部审计工作未发现存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告,并认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况,不存在重大会计差错、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。
（四）评估公司内部控制的有效性
报告期内,审计委员会根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，对公司的内部控制工作情况进行了评价，我们认为，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及各项内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层的规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司
的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，未发现内部控制重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，协助公司顺利完成审计工作。
四、总体评价
报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指
引》，公司制定的《董事会审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》等相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2016年，审计委员会将继续本着诚信、勤勉的精神和客观、公正的原则，加强与公司董事会、管理层的沟通交流，尽职履行审计委员会的各项职责，充分发挥审计委员会监督指导职能，切实维护公司与全体股东的权益。
公司第五届董事会审计委员会成员:辛茂荀、李端生、杨培雄
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2016- 042
中茵股份有限公司
关于子子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海联天科技有限公司（以下简称“联天科技”）
投资金额：300万元人民币
特别风险提示:联天科技作为新成立的公司，存在技术开发风险及市场占有率风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
近日公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司之子公司上海闻泰电子科技有限公司以现金方式出资300万元人民币与北京车联天下信息技术有限公司共同成立上海联天科技有限公司，占联天科技总股本的30%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资无须董事会审议。
（三）明确说明不属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）联天科技基本情况如下：
经营范围：汽车科技、技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；销售计算机、软硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件、机械设备；计算机系统服务；软件开发；产品设计。
法人代表：杨泓泽
注册资本：1000万元人民币
出资方式：现金
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|股东的姓名或者名称|出资额|出资方式|出资时间|
|北京车联天下信息技术有限公司|700|货币|2年内|
|上海闻泰电子科技有限公司|300|货币|2年内|

标的公司的董事会及管理层的人员安排：股东委派。
四、对外投资对上市公司的影响
（一）本次投资有利于公司快速切入智能汽车及车联网市场，符合公司发展战略，有利于公司未来发展及公司和全体股东的利益。
（二）本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响较小，本次投资行为完成后不会新增关联交易、同业竞争。
（三）本次对外投资不会导致子公司闻泰通讯股份有限公司的合并报表范围发生变更。
(四)本次闻泰通讯股份有限公司与北京车联天下信息技术有限公司强强合作设立联天科技，不仅是落实公司在车联网及智能汽车产业发展战略的重要举措，更有助于快速提升公司在车联网及智能汽车领域相关电子控制模块的研发水平，也为公司车联网及智能汽车平台业务提供的云端服务接入更多内容奠定技术基础。
五、对外投资的风险分析
车联网及智能汽车行业发展前景较好，市场广阔，但行业内竞争也较激烈，能否在技术上取得优势和在市场中争得一定份额是公司生存及盈利的关键，虽然闻泰通讯股份有限公司在 Android系统研发和４Ｇ无线通讯等方面的优势能为联天科技提供研发支持和供应链支持；北京车联天下信息技术有限公司汇聚的大批汽车产业和互联网产业深厚从业经验积累的产品、技术和市场方面的人才，也能为联天科技提供相应支持，但联天科技作为新成立的公司仍存在技术开发风险及市场占有率风险，需要股东及公司之间充分实现优势互补，协同发展才能保证公司长远稳健发展。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2019-044元成环境股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
（www.see.com.cn）网站披露的《元成环境股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-040），经事后自查，由于工作人员录入疏忽，在上述公告录入内容时出现了错误，现对相关内容更正如下：
更正前：
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
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|-|-|
|专门委员会|委员会成员|
|审计委员会（3人）|陈小明、涂必胜、祝昌人|
|战略委员会（3人）|祝昌人、姚丽花、周金海|
|提名委员会（3人）|祝昌人、姚丽花、张明|
|薪酬与考核委员会（3人）|张建和、姚丽花、涂必胜|

更正后：
公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
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|-|-|
|专门委员会|委员会成员|
|审计委员会（3人）|涂必胜、陈小明、祝昌人|
|战略与发展委员会（3人）|祝昌人、姚丽花、张建和|
|提名委员会（3人）|陈小明、张明、姚丽花|
|薪酬与考核委员会（3人）|张明、涂必胜、周金海|

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|除上述内容更正外，公告内其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公|
|司特向广大投资者表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解，今后将进一步加强|
|信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。|

特此公告。
元成环境股份有限公司董事会2019年5月16日