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证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-039兰州兰石重型装备股份有限公司
四届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019年 5月 6日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528号公司六楼会议室召开。会议由公司监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
选举丁桂萍女士担任公司第四届监事会主席职务。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2019年5月7日
个人简历：
丁桂萍女士，1965年出生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居留权，中共党员。历任兰石有限公司财务部综合科科长，兰石重装财务部副部长、青岛公司财务部部长、青岛公司财务总监、兰石集团审计部副部长。现任兰石集团审计部部长。
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2018-004上海创力集团股份有限公司
关于5%以上的股东部分股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 1月 17日收到股东耿卫东先生、芮国洪先生的部分股份解除质押通知函，获悉事项如下：
一、股份解质押情况
耿卫东先生、芮国洪先生分别将其持有并质押给国联证券股份有限公司的公司部分无限售流通股股份352万股解除质押，解除质押手续于 2018年1月17日办理完毕。
二、股份累计质押的情况
截至本公告日，耿卫东先生共持有本公司无限售流通股股份 36,551,456股，占公司总股本的5.74%；芮国洪先生共持有本公司无限售流通股股份 35,928,024股，占公司总股本的5.64%；本次解除质押后，耿卫东先生累计质押股份 21,520,000股，占其持股总数的58.88%，占公司总股本的3.38%；芮国洪先生累计质押股份22,520,000股，占其持股总数的62.68%，占公司总股本的3.54%公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海创力集团股份有限公司董事会
2018年1月18日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-049债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
上海世茂股份有限公司
公开发行 2017年公司债券（第一期）上市公告书
（面向合格投资者）
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所债市的有关规定，上海世茂股份有限公司发行的上海世茂股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（面向合格投资者）符合上海证券交易所公司债市条件，已于2017年7月28日起在上海证券交易所市场集中竞价系统和固定收益证综合电子平台上，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|上海世茂股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（面向合格投资者）|
|债券简称|17世茂G1|
|债券代码|143165|
|信用评级|AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144165|
|发行总额（亿元）|25亿元|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|4.95|
|利息种类|固定利率|
|付息频率|按年付息|

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|发行日|2017年7 月11日|
|起息日|2017年7 月12日|
|挂牌日|2017年7 月28日|
|到期日|2020年7 月12日|
|发行价格|100元|

特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2017年8月1日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-019债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于昌九高速改扩建项目规划进展的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。|

重要内容提示:
●据媒体报道：江西将投 67.3亿元改扩建昌九高速，由江西赣粤高速公路股份有限公司负责筹资建设。
●目前，昌九高速公路改扩建工程规划项目尚处于前期论证阶段。
一、媒体报道
2014年 3月 8日，媒体刊登了《江西将投 67.3亿元改扩建昌九高速计划 10月底前开工工期暂定 3年》为标题的报道，主要内容为“3月 7日，记者从我省政府部门了解到，„„我省启动对昌九高速改扩建，„„工程估算总投资 67.3亿元，由江西赣粤高速公路股份有限公司负责筹资建设”。
二、项目规划进展情况
公司对媒体报道所涉及的昌九高速改扩建项目规划进展情况公告如下：
为推进昌九一体化，江西省政府、省交通主管部门决定规划昌九
高速改扩建。目前，各项前期准备工作正在抓紧推进，规划项目尚处
于前期论证阶段。
截至本公告日，昌九高速改扩建项目正在报批，尚未取得立项批复。
三、其他事项说明
本公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn），公司发布的信息均以公司在上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2014年 3月 20日
证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2014-45
兴业银行股份有限公司
监事会主席辞职公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司监事会近日收到监事会主席康玉坤先生的书面辞呈，由于已届退休年龄，康玉坤先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据公司章程规定，公司监事会同意康玉坤先生辞去监事会主席、监事职务，同时对康玉坤先生在任职期间对公司所做贡献给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会 2014年10月29日
东北证券股份有限公司
关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行
2018年持续督导的现场检查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]555号）核准，吉林高速公路股份有限公司（简称“吉林高速”、“上市公司”或“公司”）非公开发行137,195,121股新股，股票发行价格为 3.28元/股，非公开发行股票募集资金总额为人民币 449,999,996.88元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计3,642,195.12元后，实际募集资金净额为446,357,801.76元。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，东北证券股份有限公司（简称“东北证券”或“保荐机构”）作为吉林高速非公开发行股票的保荐机构，对吉林高速进行持续督导，持续督导期至2019年12月31日。东北证券于2019年3月5日至2019年3月19日对吉林高速进行了现场检查，现场检查对应期间为 2018年 5月 28日至 2018年 12月 31日（以下简称“2018年持续督导期间”）。现将本次检查的情况报告如下：
一、现场检查的基本情况
2019年 3月 5日至 2019年 3月 19日，东北证券项目组通过查阅“三会”文件及材料、查阅募集资金使用凭证和银行对账单等材料、检查内控制度执行情况和信息披露情况、对上市公司相关负责人进行访谈沟通等方式对吉林高速2018年持续督导期间的情况进行了现场检查。现场检查主要内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况；
（二）信息披露情况；
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营状况。
二、现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
东北证券项目组对公司董事、监事和高级管理人员职责履行情况进行了检查，查阅了公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则及其他的内部控制制度，查看了“三会”文件，并与相关人员进行了沟通。经现场核查，保荐机构认为：2018年持续督导期间，公司的公司治理和内部控制情况规范、有效，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《吉林高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等要求履行职责，依据上述规章制度规范公司日常的经营和管理活动。
（二）信息披露情况
东北证券项目组查阅了公司 2018年持续督导期间的信息披露文件、“三会”文件及相关支持性文件。经现场核查，保荐机构认为：2018年持续督导期间，公司的信息披露文件符合上海证券交易所的相关规定、公司信息披露管理制度和公司的实际情况。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
东北证券项目组重点关注了控股股东、实际控制人及其他关联方与公司资金往来情况，查阅了公司定期报告、关联交易资料和相关制度，对上市公司相关人员进行了访谈。经现场核查，保荐机构认为：2018年持续督导期间，公司的独立性符合监管要求，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
东北证券项目组查阅了公司募集资金账户的银行对账单和监管协议，查阅了与募集资金使用相关的会计凭证及公告资料。经现场核查，保荐机构认为：公司已建立募集资金专户存储制度，并按照制度的规定存放和使用募集资金，履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
东北证券项目组查阅了财务资料及有关文件，并对上市公司相关人员进行了访谈，对公司关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况进行了核查。经现场核查，保荐机构认为：2018年持续督导期间，公司与关联方发生的关联交易履行了相关审批和信息披露程序，不存在损害公司股东（尤其是中小股东）利益的情况；公司不存在对外担保以及重大对外投资情况。
（六）经营情况
东北证券项目组查阅了公司定期及临时报告、财务报告及相关财务资料，向上市公司相关人员进行访谈了解公司的经营业绩情况及行业、市场情况。经现场核查，保荐机构认为：2018年持续督导期间，公司经营状况正常，未发生重大不利变化。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
提请公司做好信息披露工作，关注监管机构最新的制度规定，及时履行制度修订完善程序及信息披露等义务。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，公司及其他中介机构积极提供所需文件资料，安排项目组成员与上市公司高管进行访谈以及实地调研，为现场核查工作提供便利。
六、现场核查结论
保荐机构经现场检查后认为：2018年持续督导期间，公司的公司治理和内部控制情况规范、有效，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等要求履行职责，依据上述规章制度规范公司日常的经营和管理活动；公司的信息披露文件符合上海证券交易所的相关规
定；公司的独立性符合监管要求，不存在关联方违规占用公司资金的情形；公司不存在违规使用募集资金的情形；公司与关联方发生的关联交易履行了相关审批和信息披露程序，不存在损害公司股东（尤其是中小股东）利益的情况；公司不存在对外担保以及重大对外投资情况；公司经营状况正常，未发生重大不利变化。
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2016-059号海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）根据上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司停复牌事项及信息披露工作的监管工作函》（上证公函【2015】1895）的相关要求，就公司相关重大事项进展情况予以说明如下：
一、公司股东股权转让事项进展情况
2016年10月13日，公司收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的函》，函件称：国资公司已于2015年3月30日与海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）签署了股份转让协议，并于同年4月8日向海口市政府国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的 7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请，并且该申请已呈报至国务院国有资产监督管理委员会（下称“国务院国资委”）,国务院国资委目前正在审核国资公司申请并要求国资公司补充提供部分说明文件，国资公司正在准备该等文件。
鉴于本次转让交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，充分保障投资者知情权,公司将持续关注上述股东股权转让事项进展，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
二、公司非公开发行股票事项进展情况
公司本次非公开发行的方案及相关事项已经 2015年 4月 21日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，2016年1月15日经公司召开的第七届董事会第二次会议审议调整，2016年2月1日经公司召开的2016年第二次临时
股东大会审议批准，并按规定在指定媒体披露了相关公告。
考虑到宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，公司对本次非公开发行股票方案进行相应完善及修订，并于 2016年 6月 27日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。本次非公开发行股票相关事项尚需提交公司股东大会审议。
公司将继续加强与各相关方的沟通协调，积极推进本次非公开发行的各项工作，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
本公司及有关信息披露义务人将密切关注上述重大事项相关进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2016年10月14日
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
独立董事关于《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在审阅了相关资料后，对公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表独立意见如下：
我们认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。公司出具的《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该报告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事：龙哲、贺志勇、宋顺方2018年8月23日
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2017-062号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于部分资产被查封的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月17日收到青浦区人民法院（2017）沪 0118民初12432号民事裁定书，公司名下位于浦东新区仁庆路 509号 12幢厂房被青浦区人民法院查封。现将有关情况说明如下：
一、资产被查封的有关情况
因上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“上海九川”）与成都九川机电数码园投资发展有限公司（以下简称“成都九川”）经济纠纷一案，公司被上海九川列为第二被告（具体详见公司于2017年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的“运盛医疗：涉及诉讼的公告”（公告编号：2017-046）），青浦区人民法院应原告方上海九川的财产保全要求，对公司名下位于浦东新区仁庆路 509号 12幢厂房予以查封。
二、案件情况及对公司造成的影响
上海九川起诉本公司的理由为成都九川系一人有限公司（本公司的全资子公司），故成都九川的股东也需要对其债务承担连带清偿责任。事实是，公司在2017年 8月 17日已将持有的上海九川100%股权转让给成都蓝润华锦置业有限公司，整个决策及实施过程合法合规，成都九川已成为案外人成都蓝润华锦置业有限公司的全资子公司。公司并不是本案适格被告，与第一被告成都九川不存在人格混同现象，不应为成都九川的债务承担连带清偿责任。
同时，成都蓝润华锦置业有限公司与成都九川已就此案向本公司出具承诺函，做出如下承诺和保证：“如贵公司因上述案件被法院生效判决确认需就诉争款项
承担连带责任，贵司因此所造成的一切损失，均由本公司及本公司现任股东成都蓝润华锦置业有限公司承担。”
因2017年9月13日公司与上海汐予实业有限公司签订《上海市房地产买卖合同》将上海市仁庆路509号12幢 1层房屋（建筑面积 1996.97平方米）、2层房屋（建筑面积 2184.02平方米）分别以人民币 2,200万元、人民币 2,350万元转让给上海汐予实业有限公司，双方约定申请人应在 2017年 12月 13日之前办理过户登记手续。上海九川的保全行为将会增加公司履约成本，但不会影响该房屋交易合同的履行。
三、公司的应对措施
公司正积极协调上海九川与成都九川的经济纠纷问题，争取促成双方达成和解。同时，公司仍坚持认为自身并不是本案适格被告，更不应对第一被告成都九川的债务承担连带清偿责任，保全公司的房屋属于保全错误。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百六十六条规定“裁定采取保全措施后，有下列情形之一的，人民法院应当作出解除保全裁定：（一）保全错误的；”，本案属于保全错误的情形。公司将请求法院依法作出裁定，解除对公司的财产保全措施。
为保证按时履约，公司不排除缴纳担保款至青浦人民法院以解除对上述房屋的查封，同时追究上海九川相应的民事责任。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、青浦区人民法院民事裁定书
2、成都蓝润华锦置业有限公司与成都九川机电数码园投资发展有限公司给运盛（上海）医疗科技股份有限公司出具的承诺函
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2017年10月17日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2016-032号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2016年8月1日以传真、当面送交的方式发出。2016年8月11日，董事会以现场方式在重庆办公室会议室召开。会议应到董事10人，亲自出席会议董事7人。
因公务出差，赵海深董事和陈涛董事委托叶建桥董事长代为行使表决权，陈波董事委托李世明董事代为行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:
一、《关于修订公司章程的议案》；
根据公司经营发展需要，会议决定对公司章程中经营范围等条款进行修订，调整后的公司经营范围为：发电、供电。电力工程勘察、设计、施工；电力设施承装、承修、承试；电力技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力物资销售及租赁；电力项目开发；高低压电器成套开关设备生产；制造第一类压力容器（D1）、第二类低、中压容器（D2）。上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。详见公司于2016年8月13日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于修改<公司章程>部分条款公告》（临2016-033号）。
表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
二、《关于实施农村电网改造升级工程 2016年度第一批投资计划的议案》；
鉴于重庆市万州区发展和改革委员会以《重庆市万州区发展和改革委员会关于转发<重庆市发展和改革委员会关于下达重庆市农村电网改造升级工程 2016年第一批中央预算内投资计划的通知>的通知》（万州发改交能〔2016〕19号），批准公司2016年度农网改造升级工程投资计划为10,500万元，其中中央预算内投资 2,100万元。为提高公司农村电网供电可靠性和供电能力，根据公司 2015
年第一次临时股东大会授权并结合公司农网改造升级工程进度要求，会议决定投资10,500万元实施农网改造升级工程 2016年度第一批投资计划，资金来源为中央预算内资金20%，银行贷款资金80%。
表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
三、《关于为重庆公用站台投资设施开发（集团）有限公司提供担保的议案》；
鉴于公司为重庆公用站台投资设施开发（集团）有限公司（以下简称：站台公司，公司持有34%的股权）相关借款提供的1,020万元担保即将到期，为支持该公司持续发展，保障其经营发展所需资金，会议决定，在站台公司用其经营权提供反担保的前提下，公司按持股比例对站台公司向有关银行3,000万元以内的贷款提供三年的循环担保；并同意由董事长根据股东大会决议及站台公司生产经营需要，一年一度签署《担保协议》。
本议案已经公司独立董事前认可，并发表了同意的独立意见；公司审计委员会对此发表了同意的审核意见。详见公司于 2016年8月13日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于为重庆公用站台投资设施开发（集团）有限公司提供担保的公告》（临 2016-034号）。
关联董事陈丽娟回避了表决。
表决结果：9票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。
四、《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（该内容详见2016年8月13日上海证券交易所网站）；
表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
五、《公司2016年半年度报告及摘要》（该内容详见2016年8月13日上海证券交易所网站）；
表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
六、《关于实施高铁站南广场主干道电力管廊工程（南广场至天城入城大道段）的议案》；
为满足公司电网对高铁片区和高铁站配套服务设施等重要用户供电的需求，会议同意投资328万元实施重庆市万州区高铁站南广场主干道电力管廊工程（南广场至天城入城大道段）。
表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
七、《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员并推选主任委员的议案》；
鉴于公司原独立董事李晓已辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，为保证相关工作的顺利开展，根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，会议同意补选姚毅先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并推选姚毅先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至2018年8月。
表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
八、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。
鉴于公司原独立董事李晓已辞去董事会审计委员会委员职务，为保证相关工作的顺利开展，根据《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，会议同意补选姚毅先生为公司第八届董事审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至2018年8月。
表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
上述第一、三项议案需提交公司相关股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十三日
证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2018-053
大晟时代文化投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年9月13日
(二)股东大会召开的地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路 6号物资控股置地大厦 21层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|289,591,612|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.7623|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长黄苹女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事长周镇科先生、董事徐立坚先生因出差原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<大晟时代文化投资股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,591,612|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于制定<大晟时代文化投资股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,591,612|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,591,612|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<大晟时代文化投资股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》|15,658,740|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于制定<大晟时代文化投资股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|15,658,740|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》|15,658,740|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案1、2、3为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（深圳）律师事务所
律师：徐非池、杨易藩
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的大晟时代文化投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、经北京大成（深圳）律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。
大晟时代文化投资股份有限公司2018年9月14日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2017-052号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2017年9月16日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第七届董事会 2017年第四次临时会议的通知，并于 2017年 9月 19日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会 2017年第四次临时会议。本次会议应参会董事8名，实际收到有效表决票8份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事认真审议并表决通过了以下议案：
1、《关于公司关联交易事项的议案》。
表决结果：赞成 7票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（关联董事张新回避表决）
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司关联交易公告》）
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十一日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议》
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-079江西昌九生物化工股份有限公司
关于公司闲置资产处置暨关联交易完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江西昌九青苑热电有限责任公司（以下简称“昌九热电”）、江西昌九化肥有限公司（以下简称“昌九化肥”）、江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）、江西昌九昌昱化工有限公司（以下简称“昌九昌昱”）将其所拥有的国有土地使用权、房屋、建筑物及构筑物、设备以人民币 25,368.89万元价格转让给江西昌九化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）。详见公司2017年11月20日《关于公司闲置资产处置暨关联交易的公告》（公告编号：2017-062）。
公司第六届董事会第二十五次会议和公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案》。详见公司 2017年 10月 20日《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-060），2017年 11月23日《公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-069）。
近日，公司及昌九热电、昌九化肥、昌九农科、昌九昌昱已经分别收到昌九集团支付的交易价款，合计人民币 25,368.89万元（贰亿伍仟叁佰陆拾捌万捌仟玖佰元），本次交易价款全部支付完毕。
公司及昌九热电、昌九化肥、昌九农科、昌九昌昱依据《资产转让协议》与昌九集团就本次转让涉及的房屋、建筑物及构筑物、设备办理了资产交割手续。公司与昌九集团已就本次转让涉及的国有建设用地使用权办理了过户登记，昌九集团领取了相关部门颁发的《不动产权证书》（证书编号：赣（2017）南昌市不动产权第0224869号）。
截至目前，依据《资产转让协议》及相关规定，本次交易已经完成。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2017年11月25日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2019—043
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会（“董事会”）第二十三次会议通知于 2019年 5月 31日以书面方式及电邮方式发出，于 2019年 6月 3日以通讯形式召开。本次应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
一、关于选举本公司第七届董事会副董事长的议案
同意选举程宁女士（简历附后）为本公司第七届董事会副董事长，任期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
表决结果：同意票 10票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
二、关于补选张春波先生（简历附后）为本公司第七届董事会执行董事候选人并建议其 2019年度薪酬的议案
同意补选张春波先生为本公司第七届董事会执行董事候选人，任期自获股东大会选举通过之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。张春波先生同时兼任本公司副总经理，其在本公司领取的 2019年度薪酬预计不超过人民币 1,700,000元，并按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳
的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票 10票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、关于增补本公司战略发展与投资委员会委员的议案
同意增补黎洪先生（简历附后）为本公司第七届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员，其任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
本次增补委员完成后，本公司第七届董事会辖下的战略发展与投资委员会组成人员为：李楚源先生、刘菊妍女士、黎洪先生、储小平先生与王卫红女士。
表决结果：同意票 10票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019年 6月 3日
附：简历
程宁女士, 53岁，大专学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师、高级国际财务管理师、会计（财务管理师）高级技师等职业资格。
程宁女士于 1986年 8月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂财务科科员、广州白云山宝得药厂财务科副科长，兼任广州白云山兽药厂财务科科长、广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、
财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书；广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、财务部部长、广州医药集团有限公司财务部副部长、部长、广州白云山中一药业有限公司董事、广州采芝林药业有限公司董事、广州白云山奇星药业有限公司董事、广西白云山盈康药业有限公司董事、广州王老吉投资有限公司董事、广州王老吉餐饮管理发展有限公司董事、广州医药有限公司董事及广州王老吉大健康产业有限公司监事会主席等职务。程宁女士自 2012年 9月 19日起任本公司董事，现任广州医药集团有限公司常务副总经理、财务总监、党委委员，广药白云山香港公司董事会召集人。程宁女士在财务管理、资本运作、投资并购、审计风控等方面具有丰富的经验。
张春波先生，42岁，本科学历，EMBA硕士学位，药师职称。张先生于 2000年 7月在中国药科大学毕业，同年参加工作，2010年 12月获中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士学位。曾先后担任广州白云山和记黄埔中药有限公司二片区副经理、销售部经理助理、经营部常务副经理、销售部经理、营销副总监，广州白云山中一药业有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，广州白云山奇星药业有限公司总经理、董事长等职务。张先生自 2015年 1月 12日起任本公司副总经理，现任本公司党委委员、广州白云山中一药业有限公司董事长与广州白云山奇星药业有限公司董事长。张先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。
黎洪先生， 52岁，本科学历，工商管理硕士学位，工程师、高级政工师职称，执业药师资格。黎洪先生于 1990年 7月参加工作，曾先后担任广州白云山侨光制药有限公司董事、董事长，广州白云山天心制药股份有限公司董事、总经理，广州白云山明兴制药有限公司总经理、董事长、党委书记，广州白云山制药股份有限公司董事和广州医药集团有限公司总经理助理。黎洪先生自 2018年 6月 22日起任本公司董事兼总经理，现任广州医药集团有限公司党委委员、本公司党委委员。黎洪先生在企业运营管理、市场营销等方面具有丰富的经验。
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2015-019北京首都开发股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届五十二次董事会会议于2015年2月 16日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长刘希模先生主持，应参会董事十名，实参会董事十名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京万信房地产开发有限公司向长安国际信托股份有限公司融资提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。北京万信房地产开发有限公司（以下简称“万信公司”）为公司与北京华润曙光房地产开发有限公司、深圳联新投资管理有限公司合作成立的项目公司，主要开发北京市丰台区花乡白盆窑村1516-0665地块项目，注册资本为贰亿元人民币，其中公司出资人民币陆仟捌佰万元、北京华润曙光房地产开发有限公司出资人民币陆仟陆佰万元，深圳联新投资管理有限公司出资人民币陆仟陆佰万元，三方股权比例为34%：33%：33%。
公司已向万信公司支付了金额为人民币壹拾叁亿陆仟万元整的借款。现公司董事一致确认：上述款项系公司与子公司万信公司之间的借款，该等借款行为构成万信公司对公司的债务。董事一致同意公司与万信公司签署《股东借款合同》，对上述股东借款事宜进行确认。
公司董事一致同意公司将上述《股东借款合同》项下债权转让给“长安信托
-信慧 2号单一资金信托项目”受托人长安国际信托股份有限公司，并由公司、万信公司与长安国际信托股份有限公司共同签署《长安信托-信慧 2号单一资金信托应收账款债权转让协议》。
同意公司与中信银行股份有限公司总行营业部（长安国际信托股份有限公司授权的担保代理人）签署保证合同，对万信公司根据上述情形对长安国际信托股份有限公司所负的金额为人民币壹拾叁亿陆仟万元整的债务提供连带责任保证担保。自公司收到《长安信托-信慧 2号单一资金信托应收账款债权转让协议》项下全部债权转让价款之日起 6个月内，如万信公司尚未办妥以长安国际信托股份有限公司为抵押权人的白盆窑旧村改造项目全部相关土地使用权的抵押登记手续，则公司应按照《保证合同》约定承担连带保证责任。
因北京万信房地产开发有限公司刚刚成立，目前阶段尚不能形成完备的财务报表。若半年后土地抵押手续未能办理完毕，公司需承担连带责任保证担保时，是否会达到应提请股东大会审议的条件，目前尚有不确定性。为保护广大投资者利益，公司董事会提请将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司对外担保公告（临2015-020号）。
（二）以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》。
本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事刘希模先生、潘利群先生、杨文侃先生、王明先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。公司审计委员会同意此议案并同意提交本次董事会审议。
经公司第七届董事会第三十四次会议及2013年度股东大会批准，2014年公司拟向首开集团支付的担保费用总额为不超过 1亿元。2014年度，实际支付的担保费总额为9,700万元,未超过董事会及股东大会批准的额度。
预计2015年需首开集团提供担保及收取担保费的情况如下：
1、2015年公司继续按已签订担保合同中1%的费率向首开集团支付的担保费预计为 1,100万元;按已签订担保合同中0.5%的费率向首开集团支付的担保费预计为3,050万元,两项共计4,150万元。
新还旧的部分），按0.5%的费率计算，预计需支付担保费 8,350万元。
上述两项合计，预计 2015年公司支付给首开集团的担保费为不超过 1.25亿元。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司关联交易公告（临2015-021号）。
（三）以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开股份公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
出席本次董事会的全体董事一致同意于2015年3月5日召开公司2015年第二次临时股东大会，具体事项如下：
1、现场会议召开时间：2015年3月5日下午14：30时。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月5日至2015年3月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、会议地点：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D座首开股份十三层会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议议程：
（1）审议《关于公司为北京万城永辉置业有限公司向渤海银行股份有限公司北京分行申请贷款提供担保的议案》
（2）审议《关于公司为北京万信房地产开发有限公司向长安国际信托股份有限公司融资提供担保的议案》
（3）审议《关于公司2015年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》
上述第1项议案已经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过。
上述第2、3项议案已经公司本次董事会审议通过。
具体内容详见公司召开股东大会通知（临2015-022号）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会 2015年2月16日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临 2018-080债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月26日以通讯表决方式召开。
本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过以下议案：一、审议通过《关于转让广州君海网络科技有限公司2%股权暨关联交易的议案》同意公司以人民币3,935.51万元现金向关联方广州君志至简投资合伙企业(有限合伙)出售持有的广州君海网络科技有限公司2%股权，并就上述事宜签订《卧龙地产集团股份有限公司与广州君志至简投资合伙企业（有限合伙）、陈金海、葛坤洪关于广州君海网络科技有限公司之股权转让协议》。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本次交易相关情况详见公司同日公告的《卧龙地产集团股份有限公司关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2018年11月27日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2015-069中国神华能源股份有限公司
关于神皖庐江电厂新建项目获得核准的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
近日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）神皖庐江电厂新建项目（“本项目”）获得安徽省发展和改革委员会的核准。核准批复文件（文号：皖发改能源[2015]579号）主要内容如下：
（一）为增强皖中地区电力供应能力，提高电力安全运行可靠性，同意建设本项目。
（二）项目单位为由本公司控股51%的神皖能源有限责任公司（“神皖能源公司”）全资组建的神皖合肥庐江发电有限责任公司，建设地点为合肥市庐江县。
（三）本项目建设2×660兆瓦超超临界燃煤发电机组。配套建设4个500吨兼顾1000吨级散货泊位，年吞吐量300万吨。
（四）本项目采用二次循环水冷却方式，水源取自污水处理厂中水，不足部分由西河地表水补充；本项目采用湿法脱硫、SCR烟气脱硝工艺；所排灰渣全
部综合利用。
（五）本项目动态总投资约人民币49.72亿元，其中资本金约占20%，由神皖能源公司出资。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-079上海龙韵广告传播股份有限公司
关于控股子公司长影（海南）置业有限公司
重大事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018年2月5日完成收购长影（海南）置业有限公司（以下简称“长影置业”或“标的企业”）60%股权的股权过户工商变更手续，交易对手为长影集团有限责任公司（以下简称“长影集团”）和拉萨德汇联拓投资有限公司（以下简称“德汇联拓”）。长影集团和德汇联拓在本次重组过程中依法出具了《关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》、《关于权属问题的承诺函》等承诺函，但在收购完成后的资料移交过程中，公司发现交易对手方对上市公司未履行告知义务、未告知长影置业名下核心资产与第三方存在抵押关系的事项。现将有关情况公告如下：
一、关于长影置业核心资产存在抵押情况的说明
上市公司在发现相关事项后一直努力与长影集团沟通和核实相关情况。
2018年 9月 25日，公司获得《华润信托·长影海南集合资金信托在建工程抵押合同》（合同编号：2017-0004-ZJDY01）影印文件，确认长影置业核心资产海南“环球100”主题乐园“荷兰村”项目在建工程及其占有范围内的土地使用权已抵押给华润深国投信托有限公司。公司正根据该份合同所示信息继续向相关合同各方索取相关资料并核实相关信息，同时根据公司与长影集团签署的《股权转让合同》、与德汇联拓签署的《长影（海南）置业有限公司股权转让协议》的相关约定及交易对手方的承诺，积极推进相关事项的处理，力求保护上市公司及投资者的利益。
二、本事项对公司的影响及公司后续处理措施
长影置业上述抵押事项目前对上市公司的正常经营和主营业务发展未产生重大不利影响，但由于本次抵押资产为长影置业核心资产，也是海南“环球 100”主题乐园“荷兰村”项目的实施和经营场所，目前海南“环球100”主题乐园之“荷兰村”还在建设当中，该抵押事项对长影置业的融资能力、核心资产安全和各股东的合作及项目未来运营产生重大不利影响。
此外，2018年 2月 5日长影置业股权登记变更完成后，根据长影置业公司章程和股东会决议，上市公司已派驻董事和高管参与公司管理，但由于各方交接工作进展不畅，过渡期审计工作一直未能完成，上市公司至今未能掌握对长影置业的控制权。
公司会积极与长影集团进行沟通，寻求解决方案。若无法协商解决，亦不排除寻求司法解决。公司也将及时召开董事会或股东大会审议项目后续处置方案，并及时进行信息披露。
三、风险提示
鉴于本次抵押事项对长影置业带来的不利影响，以及公司未能实际获得长影置业控制权的事实，“荷兰村”项目后续合作存在重大不确定性，公司将及时、依法披露相关后续情况，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公
告，并注意投资风险。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会2018年9月26日
振江股份（603507） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
江苏振江新能源装备股份有限公司
第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）。为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称“本办法”）。
第一章总则
第一条考核目的
制定本办法的目的是通过对公司董事会认为需要进行激励的公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干(含控股子公司)进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面评估，保证公司股权激励计划的顺利进行，同时，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。
第二条考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
本办法的考核对象为本次激励计划确定的激励对象，具体包括：
1、公司董事及高级管理人员（不含实际控制人、持股5%以上的主要股东、
振江股份（603507） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
独立董事及监事）；
2、公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干(含控股子公司)。
以上董事及高级管理人员必须已经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象均已与公司（含控股子公司）签署劳动合同。
第四条考核工具
《绩效考核评分表》——适用于所有激励对象。结合公司的股权激励计划业绩指标，基于相关岗位和相应职责，形成考核周期内需要完成的任务和预定达到目标的书面约定。
第二章考核组织管理机构
第五条考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人力资源部、财务部、内审部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源部、财务部、内审部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
第六条考核程序
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会工作组与公司人力资源部、财务部、内审部等相关职能部门，根据工作计划等内容，确定激励对象当年的年度考核指标，作为年度考核的重要的依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、公司人力资源部、财务部、内审部等相关部门在考核年度末负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司人力资源部、财务部、内审部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材
振江股份（603507） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
4、公司人力资源部、财务部、内审部、证券管理部等相关部门将对本次限制性股票激励计划激励对象的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
5、公司人力资源部将考核结果反馈给各激励对象，如激励对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起3个工作日内向人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向薪酬与考核委员会提出建议，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解除限售实施的依据。
第七条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售前一会计年度。
2、考核次数
股权激励期间每年度一次。
第三章考核内容
第八条绩效考核指标
公司本次激励计划授予的限制性股票均分两次期解除限售。在激励计划存续期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
1、公司层面考核内容
授予限制性股票各年度绩效考核目标如下表示：
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|解除限售安排|解除限售时间|公司业绩考核指标|可解除限售比例|
|第一次解除限售|自授予的股份登记完成之日起 24个月后的首个交易日起至授予的股份登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止|以 2017 年净利润为基数，公司2019年的净利润较2017年增长比例不低于30%。|50%|
|第二次解除限售|自授予的股份记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予的股|以2017年净利润为基数，公司2020年的净利润较2017年增长|50%|

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|-|-|
|份登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|比例不低于50%。|

本计划中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润均指扣除非经常性损益但不扣除股权激励摊销的成本费用的净利润。
2、激励对象所在组织的绩效考核及个人绩效考核内容
激励对象只有在规定的考核年度内达到公司业绩目标，以及个人绩效考核得分达到60分及以上时，才可解除限售对应比例的限制性股票。
个人绩效考核结果对应的解除限售比例规定具体如下：
个人绩效考核结果 个人绩效考核结果对应的比例
60分及以上（含60分） 100%
60分以下（不含60分） 0%
若达到解除限售条件，激励对象根据考核结果按照《激励计划》的相关规定对该期内可解除限售部分的限制性股票申请解除限售；未达解除限售条件的限制性股票，由公司按照回购价格回购注销。
第四章考核结果的管理
第九条考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考核人应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，薪酬与考核委员会将予以警告出分；情节严重的，薪酬与考核委员会将取消考核人资格。
第五章附则
第十条本办法由董事会负责制定、解释及修改。
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第十一条本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
二 O一八年一月二十六日