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美好置业集团股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展
的实际情况，经2018年2月11日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，拟对《董事会议事规则》中相关条款进行修订和完善。具体修订条款对照如下：
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|章节号|原《董事会议事规则》内容|本次拟修订内容|
|第三章第十三条|下列事项，经董事会讨论并做出决议后即可实施：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）决定公司的经营计划和投资方案；（三）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；（四）决定《公司章程》第四十一条规定的担保事项以外的对外担保事项；（五）决定公司内部管理机构的设置；（六）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（七）制订公司的基本管理制度；（八）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（九）管理公司的信息披露事项；（十）就公司财务报告被注册会计师出具有保留意见的审计报告向股东大会作出说明；（十一）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授权的其他事项。|下列事项，经董事会讨论并做出决议后即可实施：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）决定公司的经营计划和投资方案；（三）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；（四）决定《公司章程》第四十一条规定的担保事项以外的对外担保事项；（五）决定公司内部管理机构的设置；（六）聘任或者解聘公司总裁、联席总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（七）制订公司的基本管理制度；（八）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（九）管理公司的信息披露事项；（十）就公司财务报告被注册会计师出具有保留意见的审计报告向股东大会作出说明；（十一）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授权的其他事项。|
|第三章第十四条|董事会决定公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计的总资产30%以下的事项。为适应市场竞争，提高效率，董事会授予总裁办公会及董事长以下权力：对于投资额占公司最近一期经审计的净资产10%以下（含10%）的对外股权、对外债权、重大资产的购置等投资项目，以及占公司最近一期经审计的总资产不超过20%（含20%）的房地产业务投资，须经总裁办公会审议通过后，报董事长行使决策权；对于投资额占公司最近一期经审计的净资产10%以上（不含10%）至20%以下（含20%）的对外股权、对外债权、重大资产的购置等投资，以及占公司最近一期经审计的总资产20%以上（不含20%）至30%以下|董事会决定公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计的总资产30%以下的事项。上述购买、出售的资产不含购买原材料、经营性土地等与日常经营相关的资产，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。为适应市场竞争，提高效率，在董事会审批权限范围内，授予总裁办公会及董事长以下权力：对于投资额占公司最近一期经审计的净资产不超过30%（含30%）的公司日常经营性业务的股权投资，以及经营性土地的获取，由总裁办公会批准或|

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|（含30%）的房地产业务投资，须经总裁办公会审议通过后，报董事会讨论并做出决议后即可实施；对于投资额占公司最近一期经审计的净资产20%以上（不含20%）的对外股权、对外债权、重大资产的购置等投资项目，以及占公司最近一期经审计的总资产30%以上（不含30%）的房地产业务投资，须由董事会批准后，提请股东大会讨论并做出决议后方可实施。|授权；对于投资额占公司最近一期经审计的净资产30%以上（不含30%）不超过40%（含40%）的公司日常经营性业务的股权投资，以及经营性土地的获取，由总裁办公会通过后，报董事长行使决策权。|

本议案尚需提交于公司股东大会以特别决议审议批准后生效。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018年2月13日
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-006青岛国林环保科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见公告
2019年8月8日，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，谨慎原则及独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：。
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
经审核，我们认为：在不影响募集资金项目建设资金需求前提下，公司使用不超过2,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，在不影响募集资金项目建设情况下，公司使用不超过15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录 1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定，同意使用闲置募集资金进行现金管理。
青岛国林环保科技股份有限公司独立董事：樊培银、魏林生、张世兴2019年8月9日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-021
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东宁波福尔达投资控股有限公司(以下简称“福尔达投资”)股份解除质押的通知,具体情况如下：
福尔达投资将其质押给中国农业银行股份有限公司慈溪市支行的本公司 8,600,000股股份解除质押,该部分股票占福尔达投资所持本公司股份总数的10.48%,占本公司股份总数的1.15%。福尔达投资于2015年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述股份的解除质押登记手续。
此前福尔达投资持有的本公司股份质押情况详见公司于 2015年 1月 5日、2015年1月21日、2015年4月9日披露的《关于股东股权质押的公告》。
截止公告日，福尔达投资共持有本公司股份计 82,040,000股，占本公司总股本的10.94%；其中处于质押状态的股数为62,400,000股，占本公司总股本的8.32%，占其持股总数的76.06%。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一五年四月十一日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-103恒逸石化股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会第十五次会议通知于2018年5月23日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，并于2018年5月29日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
该议案的具体内容详见公司于 2018年 05月 30日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2018年05月）》及《章程修订对照表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2018年 6月 14日下午 14:30时在公司会议室召开公司 2018年第五次临时股东大会。该议案的具体内容详见公司于2018年5月30日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-104）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-022深圳科士达科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》，根据公司、公司子公司深圳毅科达能源投资有限公司（以下简称“深圳毅科达”）、中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）、深圳市中小企业融资担保有限公司签订的《中国农发重点建设基金投资协议》，公司以自有资金人民币9,375万元对深圳毅科达增资，农发基金以现金人民币10,500万元对深圳毅科达增资入股，相关内容详见2016年7月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，公司接到深圳毅科达完成工商变更登记的通知。经深圳市市场监督管理局核准，深圳毅科达已办理完成工商变更登记手续，对股东信息、认缴注册资本总额、企业类型进行了变更，并取得新的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
股东信息：深圳科士达科技股份有限公司：出资额 2,000万元，
出资比例100%。
认缴注册资本总额：2,000万元。
企业类型：有限责任公司（法人独资）。
变更后：
股东信息：中国农发重点建设基金有限公司：出资额 10,500万元，出资比例48%；
深圳科士达科技股份有限公司：出资额 11,375万元，出资比例52%。
认缴注册资本总额：21,875万元。
企业类型：有限责任公司。
二、备查文件
1、深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》；
2、深圳毅科达能源投资有限公司的《营业执照》。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一七年五月四日
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-047彩讯科技股份有限公司
关于公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》，详见公司于 2019年 5月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-029）。公司于2019年7月22日完成上述有关工商变更登记手续及《公司章程》的备案，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，相关信息如下：
一、变更经营范围情况
变更前经营范围：一般经营项目：计算机软、硬件通信设备的技术开发、计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询；软件销售（以上均不含限制项目）；
信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；经营第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事广告业务；售电业务（电力销售服务、电力购售电贸易、新能源贸易、电力电商、电力客户专业服务）；配电网投资与运营；电力项目投资；电力工程设计安装；节能技术服务；承装（修、试、维护）电力设施；电力数据处理和分析服务；能源管理及技术咨询服务；新能源技术开发与技术服务、充电设备销售、建设运营；建筑智能化工程设计与施工；自有物业租赁；物业管理；计算机软件及技术服务外包。许可经营项目：电信业务经营；停车场服务（停车场服务需要后置审批方可经营）。
变更后经营范围：一般经营项目：计算机软、硬件通信设备的技术开发、计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询；软件销售（以上均不含限制项目）；
信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；经营第二类增值
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-047电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；设计、制作、代理、发布各类广告；自有物业租赁；物业管理；
计算机软件及技术服务外包；IT系统及通信设备运维；为科技企业提供共享设施、技术服务、创业辅导服务；商务信息咨询（不含限制项目），企业管理咨询（不含限制项目），企业形象设计，会展会务服务；市场营销策划，图文设计制作，市场调研与研究（不含限制项目），信息监测及数据处理；通信业务代理。
（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目：电信业务经营；售电业务（电力销售服务、电力购售电贸易、新能源贸易、电力电商、电力客户专业服务）；配电网投资与运营；
电力项目投资；电力工程设计安装；节能技术服务；承装（修、试、维护）电力设施；电力数据处理和分析服务；能源管理及技术咨询服务；新能源技术开发与技术服务、充电设备销售、建设运营；建筑智能化工程设计与施工；停车场服务。
二、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。
彩讯科技股份有限公司董事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-006号华塑控股股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开
2015年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、会议召开基本情况
1、现场会议时间：2015年2月4日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月4日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月3日15:00至2015年2月4日15:00的任意时间。
3、会议地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心 15F
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议出席对象：截止 2015年 1月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议公司《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》。
上述议案已经公司九届董事会第十三次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
4、会议登记时间：2015年2月3日，上午9点至下午5点。
5、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、投票时间：2015年2月4日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、在投票当日，“华塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入证券代码：360509
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》|1.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 2月 3日15:00，结束时间为2015年2月4日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他注意事项
1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系人：李笛鸣、吴胜峰
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日
附：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
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|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度内控审计机构的议案》||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-044
深圳能源集团股份有限公司
关于“深能1”轮搁浅事故澳洲索赔情况的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2010年 4月 3日，公司全资子公司深圳市能源运输有限公司（以下简称：能源运输公司）“深能1”轮在澳大利亚GLADSTONE港外西北方向约150公里附近浅滩发生搁浅事故。事发时，“深能1”轮由第三方船舶管理公司管理，船员也由该管理公司聘用。“深能1”轮的油污、碰撞、搁浅责任由该轮的国外保险人承保。
澳洲联邦政府及澳洲海事局就浅滩修复及油污清理费用向能源运输公司提起诉讼，2016年 9月 6日布里斯班联邦法院开庭审理该案件。因该案件涉及专业和技术性因素多，索赔金额较大，有关涉及澳方的各项理赔及谈判均由保险人及其律师代表能源运输公司进行处理。2016年9月19日，经过共同努力，各方就上述费用达成庭外和解，赔付总金额3,930万澳元，由“深能1”轮的国外保险人负责支付。预计该案件对本公司2016年度经营业绩无影响。
特此公告。
深圳能源集团股份有限公司
二○一六年九月二十三日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-012江苏联发纺织股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 2015年 4月 18日审议通过了《关于授权董事长签署对外担保的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司的控股子公司江苏联发领才织染有限公司（以下简称“联发领才”）和南通联发天翔印染有限公司（以下简称“联发天翔”）生产经营的需要，公司在董事会授权额度内对联发领才和联发天翔提供连带责任担保，为联发领才新增担保金额2000万元，累计担保金额1亿元（含本次担保）。为联发天翔提供担保的金额为5000万元。
上述担保内容均无反担保，上述授权有效期为自董事会批准之日起至 2016年8月31日。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等有关规定，本次担保授权事项由董事会审议批准。
二、被担保人基本情况：
1、江苏联发领才织染有限公司
成立时间：2012年07月12日
注册资本：10000万元人民币
注册地址：江苏省海安县海安镇永安南路299号
法定代表人：薛庆龙
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产销售高档针织面料和染色纱；成衣、成衣辅料、梭织布、牛仔布、纱线批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
与上市公司关联关系：上市公司控股子公司
截至2014年12月31日，联发领才总资产16365万元，净资产6337万元，2014年度实现销售收入13703万元，利润总额-1751万元，净利润-1743万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。2015年1至3月份实现销售收入4777万元，利润总额-451万元，净利润-444万元（上述数据未经审计）。
2、南通联发天翔印染有限公司
成立时间：2012年12月19日
注册资本（实收资本）：7560万元
注册地址：海安县经济技术开发区恒联路98号
法定代表人：黄长根
公司类型：有限公司
经营范围：印花装饰布、染色漂白布、床上用品、服装、纱、线的生产、销售；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
与上市公司关联关系：上市公司控股子公司
截至2014年12月31日，联发天翔总资产21123万元，净资产13057万元，2014年度实现销售收入 6138万元，利润总额-1880万元，净利润-1880万元。2015年 1至 3月份实现销售收入 509.3万元，利润总额-626.6万元，净利润-626.6万元（上述数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度为人民币 7000万元，公司将分别与各家银行签订《最高额保证合同》，各控股子公司将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。本公司将严格执行有关上市公司担保的法律法规，确保公司财产安全。
四、董事会意见
董事会认为，上述公司均为公司的绝对控股子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。上述公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至目前为止，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币6.43亿元和 1.89亿元，分别占最近一期（2014年度）经审计合并净资产的比重为23.66%和6.95%，全部为公司对控股子公司的担保。
截止目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。
六、其他备查文件
江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
特此公告
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一五年四月二十一日
万达信息股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）拟通过发行股份购买资产方式，向嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的上海嘉达信息科技有限公司（以下简称“嘉达科技”）99.4%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2015年 9月 30日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（2015-130），公司股票自2015年9月30日起开始停牌。
2、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除同期创业板综指和IT指数的影响，公司本次停牌前20个交易日股票价格累计涨幅分别为17.48%、16.52%，均未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准，无异常波动。
3、重大资产重组停牌期间，公司每周发布一次本次重大资产重组时间进展情况公告。
4、2015年10月23公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，经批准后于2015年10月27日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（2015-142）。2015年11月20日，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，经批准后于2015年11月21日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（2015-153）。
构等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
6、2015年 12月 11日，公司召开了第五届董事会 2015年第十七次会议，审议并通过了公司本次交易预案及相关议案，并与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业分别签订了《框架协议》。公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次交易事项进行事前认可并发表独立意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重大资产重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
（二）关于提交的法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深交所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深交所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司本次资产重组事项履行法定程序完备、合规，符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万达信息股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
万达信息股份有限公司董事会2015年12月11日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2018-003北京顺鑫农业股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理吕海江先生的书面辞职报告。因工作变动原因，吕海江先生向公司董事会提请辞去公司副总经理职务。辞职后，吕海江先生不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，吕海江先生未持有公司股票。
根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，吕海江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕海江先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司衷心感谢吕海江先生在公司任职期间所做出的贡献！
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018- 071恒逸石化股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕88号文核准。恒逸石化股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过 10
亿元（含10亿元）。
2018年4月16日，发行人和国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为6.00%-7.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券发行规模为15亿元，票面利率为6.43%。
发行人将按上述票面利率于2018年4月17日至2018年4月19日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2018年4月13日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》（公告编号：2018-064）。
特此公告。
（本页以下无正文）
江海股份法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所关于
南通江海电容器股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：南通江海电容器股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2017年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司第四届董事会第二次会议决
江海股份法律意见书
定于2017年12月4日召开本次股东大会。贵公司已于2017年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于南通江海电容器股份有限公司召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象及出席会议登记办法等相关事项，符合公司章程的规定。
由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确说明。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2017年12月4日14：00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈卫东先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
江海股份法律意见书
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表共8名，所持有表决权股份数共计299,475,496股，占公司股本总额的36.74%。
根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共 0人，持有公司有表决权股份数 0股，占公司股份总数的0%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予以投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》
表决结果：同意 299,475,496股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中中小投资者表决情况为：1,200,000股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、关于修改公司《章程》的议案
江海股份法律意见书
表决结果：同意 299,475,496股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中中小投资者表决情况为：1,200,000股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本所律师和本次股东大会的唱票人、监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票进行合并后，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
江海股份法律意见书
（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡阚赢
邵斌
2017年12月4日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2016-151云南能源投资股份有限公司
关于修订公司2016年委托理财方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订公司2016年委托理财方案的具体情况
2016年5月30日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。同意公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自公司董事会审议通过之日起，至2016年12月31日内有效。董事会授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2016-061）详见2016年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年11月28日，公司董事会2016年第十二次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司2016年委托理财方案的议案》，同意对公司2016年理财方案中委托理财品种、委托理财授权的相关内容修订如下：
1、委托理财品种
修订前：灵活期限保本浮动收益型理财产品+固定期限保本浮动收益型理财类产品
修改后：保本型委托理财产品及其它风险可控类理财产品。
2、委托理财授权
修订前：董事会授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
修订后：董事会授权公司管理层负责保本型理财产品的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。
修订后公司2016年委托理财方案具体如下：
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，为公司与股东创造更大的收益。
2、委托理财额度
公司及控股子公司进行委托理财的额度为不超过人民币8亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。
3、委托理财品种
保本型委托理财产品及其它风险可控类理财产品。
4、委托理财方案期限
自公司董事会审议通过之日起，至2016年12月31日内有效
5、委托理财资金来源
委托理财产品使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、委托理财授权
董事会授权公司管理层负责保本型理财产品的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。
二、需履行的审批程序
根据相关法律法规及《公司章程》、《公司委托理财管理制度》的有关规定，本次修订公司2016年委托理财方案事项属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议，不构成关联交易。
三、对公司的影响
公司及控股子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制措施
公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、日常监督、风险控制、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
公司将根据自有资金状况和银行理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对公司本次修订2016年委托理财方案事项发表如下意见：
按目前银行理财产品风险设计、评价及监管需求，结合公司及子公司实际情况，公司本次对2016年理财方案中委托理财品种、委托理财授权的相关内容进行修订，符合国家法律、法规及相关规则的规定。公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限、日常管理和报告等，加强风险管控，可以有效控制投资风险，保障公司资金安全。
公司已就本次修订2016年委托理财方案事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。
综上，我们同意公司本次修订2016年委托理财方案事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为修订公司2016年委托理财方案的决策程序符合有关法律、法规及公司有关制度的规定，监事会同意修订公司2016年委托理财方案。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构红塔证券认为云南能投本次修订委托理财方案已经董事会2016年第十二次临时会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》、《委托理财管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-049深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四十五次会议（以下简称“董事会”）于2016年6月17日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2016年6月24日以现场及通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；
公司于 2015年 12月 3日召开 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于<深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案,同意收购国源电力100%的股权。
公司于2016年4月27日收到到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]906号）文件。按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，对于公司非公开发行股票募集资金应当专项存储和管理。据此，董事会同意公司分别在浦发银行深圳分行营业部、中行深圳罗湖支行和广发银行深圳分行营业部开立募集资金专户，并与上述三家银行和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-049二、审议《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司发行股份购买金昌国源电力有限公司100%股权事项已办理完成相关新增股份上市手续，公司总股本由383,661,360股变更为440,561,462股，公司注册资本由人民币383,661,360元变更为人民币440,561,462元。公司 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，就发行股份购买资产产并募集配套资金工作的相关事宜向董事会授权。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的授权，公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
|||||
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||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币383,661,360 万元。||第六条 公司注册资本为人民币440,561,462元。||
|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为383,661,360 股，均为普通股。||第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为440,561,462股，均为普通股。||

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
广东美联新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”或“发行人”）首次公开发行新股不超过2,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2865号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A
股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与东北证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,400万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,440万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为960万股，占本次发行数量的40%。
本次发行价格为人民币9.30元/股。
美联新材于2016年12月22日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“美联新材”A股960万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年12月26日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《广东美联新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年12月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《广东美联新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2016年12月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为12,532,780户，有效申购股数为83,653,768,500股，配号总数为 167,307,537个，配号起始号码为000000000001，截止号为000167307537。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《广东美联新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,713.93422倍，高于 150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行新股数量1,200万股回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为240万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,160万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0258207136%，有效申购倍数为 3,872.85965倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于2016年12月23日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2016年12月26日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：广东美联新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司2016年12月23日
广东宝莱特医用科技股份有限公司
《关联交易决策制度》修改对照表
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|原条款|原条款内容|修改后条款|修改后条款内容|
|第五条|具有下列情形之一的人士, 为本公司的关联自然人:（一）持有本公司百分之五以上股份的自然人;（二）本公司的董事、监事及高级管理人员;（三）直接或间接地控制本公司的法人的董事、监事及高级管理人员;（四）本条第(一)款和第(二)款所列人士的父母、配偶、兄弟姐妹、年满十八周岁并具有民事行为能力的子女, 以及配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶;（五）根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系, 可能造成本公司对其利益倾斜的自然人。|第五条|具有下列情形之一的人士, 为本公司的关联自然人:（一）直接或间接持有本公司百分之五以上股份的自然人;（二）本公司的董事、监事及高级管理人员;（三）直接或间接地控制本公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员;（四）本条第(一)款和第(三)款所列人士的关系密切的家庭成员，包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁并具有民事行为能力的子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母;（五）根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系, 可能造成本公司对其利益倾斜的自然人。|
|第六条|因与本公司关联法人签署协议或作出安排, 在协议或安排生效后, 或在未来十二个月内符合第四条、第五条规定的情形之一的法人或自然人, 视同为本公司的关联人。过去十二个月内曾经具有第四条、第五条规定的情形之一的法人或自然人, 视同为本公司的关联人。|第六条|具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：根据与公司或公司关联人签署的协议或做出的安排, 在协议或安排生效后, 或在未来十二个月内符合第四条、第五条规定的情形之一的；过去十二个月内，曾经具有第四条、第五条规定的情形之一的。|
|第七条|本公司任何一笔关联交易应符合如下规定:（一）关联交易应签订书面协议, 协议签订应当遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则, 协议内容应明确、具体, 若公司上市, 公司应将有关关联交易协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照中国证券监督管理委员会的有关规定予以披露;（二）公司应采取有效措施防止关联人通过关联交易垄断公司的采购和销售业务渠道、干预公司的经营、损害公司利益;（三）关联交易活动应遵循商业原则, 关|第七条|本公司任何一笔关联交易应符合如下规定:（一）关联交易应签订书面协议, 协议签订应当遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则, 协议内容应明确、具体,公司应将有关关联交易协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照中国证券监督管理委员会的有关规定予以披露;（二）公司应采取有效措施防止关联人通过关联交易垄断公司的采购和销售业务渠道、干预公司的经营、损害公司利益;（三）关联交易活动应遵循商业原则, 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,并且, 公司应对关|

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||联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,并且, 公司应对关联交易的定价依据予以充分披露(公司上市后适用);………||联交易的定价依据予以充分披露;………|
|第十条|本公司董事会审议关联交易事项时, 关联董事应当回避表决, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行, 董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该交易提交股东大会审议。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:(一) 交易对方;(二) 在交易对方任职, 或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职;(三) 拥有交易对方的直接或者间接控制权的;(四) 交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员;(五) 交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员;(六) 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或者本公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。|第十条|本公司董事会审议关联交易事项时, 关联董事应当回避表决, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行, 董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该交易提交股东大会审议。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:(一) 交易对方;(二) 在交易对方任职, 或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职;(三) 拥有交易对方的直接或者间接控制权的;(四) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参考本制度第五条第（四）项的规定）;(五) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参考本制度第五条第（四）项的规定）;(六) 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或者本公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。|
|第 十 六条|………（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易, 因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第(一)项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的,本公司将在披露上一年度报告之前, 对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计, 根据预计金额分别适用本制度第十二条、第十三条的规定提交董事会或者股东大会审议并披露; 对于预计范围内的日常关联交易, 本公司将在年度报告和中期报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的, 公司将根据超出金额分别适用第十二|第十六条|………（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易, 因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第(一)项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的, 本公司将在披露上一年度报告之前, 对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计, 根据预计金额分别适用本制度第十二条、第十三条的规定提交董事会或者股东大会审议并披露; 对于预计范围内的日常关联交易, 本公司将在年度报告和半年度报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的, 公司将根据超出金额分别适用第十二条、第十|

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|条、第十三条的规定重新提交董事会或者股东大会审议并披露。|三条的规定重新提交董事会或者股东大会审议并披露。|

广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会