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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-79债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会 2016年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016年 10月 9日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2016年 10月 13日
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。
4、会议主持人：董事长肖凌先生
5、列席人员：监事会成员 4名
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于确认控股子公司环江远丰所签署的<关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
2、审议通过了《关于召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案》。
拟定于 2016年 11月 1日（星期二）下午14：50在公司总部六楼会议室现场召开公司 2016年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
审议如下议案：
（1）关于确认控股子公司环江远丰所签署的<关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同>的议案。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2016年 10月 14日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-047
广东光华科技股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月2日召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据公司的经营状况以及公司战略发展的需要，对公司的经营范围进行调整。具体内容详见公司于2016年8月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
公司于近日完成了营业执照的工商登记变更手续，并取得了广东省汕头市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。
营业执照变更的具体内容如下：
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|变更项目|变更前|变更后|
|经营范围|危险化学品及化学试剂的生产；化工产品、化工原料（不含危险化学品、易燃易爆物品）的加工、制造、销售，实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售；货物进出口、技术进出口；以下项目由分支机构经营：食品添加剂生产、销售。 原料药(次硝酸铋、冰醋酸)，药用辅料(三氯甲烷、羟苯乙酯)的加工、制造。(依法须经批准的项目,|危险化学品的生产【具体按《安全生产许可证》（粤汕 WH 安许证字【2015】0008 号许可范围生产，有效期至 2018年9月25日）】；化工产品及化工原料的销售【其中危险化学品按经营许可证（汕安经（A）字【2015】0072 号有效期至 2018 年 11 月26日）及（汕金平安经（B）字|

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|经相关部门批准后方可开展经营活动。)|【2015】0015号有效期至2018年11月 1日）许可范围经营】；化工产品及化工原料、化学试剂（不含危险化学品、易燃易爆物品）的加工、制造、销售；实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售；货物进出口、技术进出口；以下项目由分支机构经营：原料药的加工、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

公司其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-036长城国际动漫游戏股份有限公司
关于子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司
收到政府返奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）的子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司于2017年6月7日收到9,380万元文化产业扶持资金。该笔款项增加了公司的现金流，给公司的生产运营提供了必要帮助。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年6月7日
芜湖长信科技股份有限公司实际控制人
关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺
根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等法律法规的规定以及《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关文件的要求，本公司作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”或“上市公司”）的实际控制人，就其是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，作出如下书面承诺：
（一）长信花园的转让对象仅限于长信科技内部职工，转让价格按建造成本确定，不以营利为目的，不属于房地产开发经营业务；
（二）长信科技及其控股子公司无房地产开发经营业务，未来也没有开展房地产开发经营业务的计划；
（三）长信科技及其控股子公司在报告期内不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，也不存在因违反土地和房地产管理法律法规而受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形；
（四）如长信科技及其控股子公司因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》之签署页）
安徽省投资集团控股有限公司年 月 日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-002
包头东宝生物技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2017年2月14日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、监事。
2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2017年 2月 17日下午 14:00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实出席董事 7名（其中出席现场会议董事 6名，以通讯表决方式出席会议 1名）。董事长王军先生、董事兼总经理王丽萍女士、副董事长兼董事会秘书刘芳先生、董事王富荣先生、独立董事李满威先生、独立董事哈斯阿古拉先生参加了现场会议，独立董事王大宏先生以通讯方式参加了会议。监事会主席于建华先生、监事杨婷婷女士、监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女士列席了本次会议。
4、现场会议由董事长王军先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：
审议通过了《关于申请项目资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》
基于公司对滨河新区东宝生物科技园未来的整体战略规划，在未来的3-5年建设成为行业一流的生态科技园，公司在建设3500吨新工艺明胶生产线的同时，兼顾后续业务发展，优化投资，计划启动后续项目基础设施建设。公司拟向中国
银行股份有限公司包头市九原支行申请合计金额不超过人民币 3500万元项目资金贷款授信额度,期限4年。
上述 3500万元项目资金贷款授信以包头东宝生物技术股份有限公司的土地抵押。上述抵押资产如下：
1)位于包头市滨河新区西区三路以南、西区四路以北的土地使用权（包高新国用2015第039号，使用权面积22459.87㎡)
2)位于包头市滨河新区西区三路以南、光耀路以东的土地使用权（包高新国用2015第038号，使用权面积107745.63㎡)
3)位于包头市滨河新区西区三路以南、光耀路以东的土地使用权（包高新国用2015第057号，使用权面积3879.42㎡)
董事会授权包头东宝生物技术股份有限公司自 2017年 2月 17日起至2018年2月17日止向上述银行申请项目资金贷款授信总金额不超过人民币3500万元。同时授权王军董事长签署与授信合同及担保有关的贷款法律文件，并授权李紫燕具体办理贷款、抵押担保等有关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-064安徽金禾实业股份有限公司
关于公司高管李恩平先生收到安徽证监局
《关于对李恩平采取监管谈话措施的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）高管李恩平先生于近日收到安徽证监局对李恩平先生下达的行政监管措施决定书《关于对李恩平采取监管谈话措施的决定》([2017]22号，以下简称“监管措施决定”)，现将监管措施决定主要内容公告如下：
经查，你作为安徽金禾实业股份有限公司副总经理，于公司 2017年度半年报对外公告前 30日内，在未预先披露减持计划的情况下，通过集中竞价交易的方式减持你所持有的金禾实业股票1万股，违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条的规定。
按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四条的规定，我局决定对你采取监管谈话措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》将相关情况记入诚信档案。现要求你于2017年9月21日下午3时，携带有效身份证件到安徽证监局（合肥市高新区天波路6号）223室接受监管谈话。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
截至本公告日，公司已将上述监管措施决定的内容告知李恩平先生，李恩平先生接受安徽证监局的监管措施决定，并已在规定的时间内到安徽证监局接受监管谈话。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十一日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-024
广东精艺金属股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月29日收到公司财务总监汤文远先生的辞职报告。汤文远先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及公司《章程》的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
汤文远先生辞去公司财务总监职务后，将继续担任公司董事职务。汤文远先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将尽快按照《公司法》、公司《章程》等有关规定，聘任财务总监。
公司对汤文远先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二○一四年四月二十九日
河北四通新型金属材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议关于关联交易事项的事前认可意见书
作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第五次会议关于关联交易事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易计划的事前认可意见
2017年度公司关联交易内部控制制度健全，执行有效；年度关联交易总额受控，未突破年度关联销售计划目标；关联交易销售程序与定价方式符合相关制度规定，关联销售价格公允合理，不存在影响公司和中小股东利益的情形。
公司 2018年预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
基于上述情况，我们同意推进相关工作，同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、关于放弃要求天河环境原股东回购公司所持天河环境股权议案的事前意见
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。
本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议关于关联交易事项的事前认可意见书》之签字页）
河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事赵立三 阎丽明 李量
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-35中航地产股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2013年度权益分派方案已获2014年3月24日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年3月25日的《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号2014-22。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 666,961,416股为基数，向全体股东每 10股派 2.0元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日；除权除息日为：2014年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 16
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****489|中航国际控股股份有限公司|
|2|08*****475|中国航空技术深圳有限公司|
|3|08*****360|深圳中航城发展有限公司|

五、咨询办法
咨询地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦西座六层
咨询机构：公司董事会秘书处
咨询联系人：宋丹蕾、张译尹
咨询电话：0755-83244582、83244503
传真电话：0755-83688903
六、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一四年五月八日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-051广东东方锆业科技股份有限公司
关于将分公司整体转让给子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着公司规模的拓展，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立乐昌东锆新材料有限公司（以下简称“乐昌东锆”），为了以现金方式受让乐昌分公司的净资产，更好的实现资源共享，整体调配与管理，节省管理成本，公司拟通过对乐昌东锆进行增资，将其注册资本由 2,000万元人民币增加至 12,000万元人民币，新增的 10,000万元注册资本，均由公司以现金方式出资。在此基础上公司拟将乐昌分公司整体转让给乐昌东锆。
一、转让双方的基本情况
1、受让方：乐昌东锆新材料有限公司
注册地址：乐昌市坪石镇石灰冲东方锆业科技股份有限公司办公综合楼二楼
法定代表人姓名：刘志强
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售:锆系列制品及结构陶瓷制品;化工产品(不含化学危险品及硅酮结构密封胶)的研制开发、销售及技术服务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
增资方式：公司以自有资金 10,000万元人民币进行增资；
增资前后股权结构：
单位：万元
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|增资前|||增资后|||
|股东名称|出资额|比例|股东名称|出资额|比例|
|广东东方锆业科技股份有限公司|2,000|100%|广东东方锆业科技股份有限公司|12,000|100%|

2、转让方：广东东方锆业科技股份有限公司
营业场所：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园
负责人：吴锦鹏
经营范围：生产及销售:锆系列制品及结构陶瓷制品;有色金属加工、生产销售(国家限制及禁止的除外);化工产品(不含化学危险品及硅酮结构密封胶)的研制开发、销售及技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、交易标的：广东东方锆业科技股份有限公司乐昌分公司
营业场所：乐昌市坪石镇石灰冲
负责人：刘志强
经营范围：生产、销售:锆系列制品及结构陶瓷制品;化工产品(不
含化学危险品及硅酮结构密封胶)的研制开发、销售及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
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|-|-|-|
||2017 年|2018 年 1-5 月（未经审计）|
|总资产|654,615,369.70|590,513,561.76|
|净资产|93,160,195.43|108,453,129.31|
|营业收入|297,416,341.56|106,084,537.77|
|净利润|35,866,069.87|15,292,933.88|

二、具体方案
乐昌分公司将资产、负债、人员、业务等整体转让给乐昌东锆，转让后乐昌分公司将注销，其整体并入到乐昌东锆。
转让价格以乐昌分公司截止至2018年5月31日未经审计的净资产为依据。
实际转让价格以转让确认时点的净资产数据为准。
三、转让的目的及对公司的影响
（1）本次转让的目的是为了实现资产整合，优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率。
（2）乐昌东锆作为公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，本次转让不会对公司当期损益产生影
响。
四、转让事宜的审议及进展
1、公司于 2018年 7月 4日召开第六届董事会第十九次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将分公司整体转让给子公司的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等规定，本次转让事项不需要提请股东大会审议。
2、本次转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 7月 5日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-063江苏宏达新材料股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司收到深圳证券交易所问询函（中小板问询函【2016】第 244号）。问询函对公司实际控制人在筹划收购北京城市之光园林工程有限责任公司（以下简称“城市之光”）及上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“千年设计”）的过程中存在未安排公司及时履行信息披露义务的情形，要求公司就相关事项进行自查，并做出书面说明。
公司对问询函高度重视，对涉及的问题和事项询问了实际控制人、控股股东和公司相关人员，认真作了自查，相关具体问题和回复如下：
一、你公司实际控制人筹划收购城市之光的过程、未及时履行信息披露义务的原因，以及你公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在披露此事前是否知情；
2014年1月21日，公司实际控制人朱德洪以公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“江苏伟伦”）的名义与北京城市之光大股东签订了《关于江苏宏达新材料股份有限公司收购北京城市之光园林工程有限责任公司股权之合作框架协议》，拟由宏达新材分两个阶段收购城市之光全部股权。3月 10日朱德洪以上海东恩电子科技有限公司名义与城市之光签订《收购北京城市之光园林工程有限责任公司股权之合作框架协议》，取代前述收购协议。3月 11日朱德洪以宏达新材实际控制人名义出具《履约承诺函》，承认上述两份协议内容，承诺最后将由宏达新材对城市之光进行重组。2014年4月24日宏达新材与袁友伦、城市之光签署了关于受让城市之光20%股权的《股权转让协议》，4月 25日公司公告因重大事项停牌。上述协议经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，在2014年4月28日披露了该投资事项并
复牌。2014年6月10日宏达新材与袁友伦、城市之光签署了受让袁友伦所持城市之光30%股权《股权转让协议》，将收购20%股权变更为收购30%股权，上述协议经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，在2014年6月12日披露该投资事项。
朱德洪未安排宏达新材披露 2014年 1月 21日江苏伟伦与北京城市之光大股东签订框架协议的原因：该框架协议仅为原则性约定，其中拟收购的主要股权评估基准日约定为 6月 30日，距实施时间还有很长的一段时期，还需进一步磋商，具有很大不确定性，且认为当时做好了保密措施。
朱德洪在签署 2014年 1月 21日的框架协议时，未告知公司其他董事、监事、高级管理人员，公司其他董事、监事、高级管理人员在此事披露前不知情；控股股东其他主管人不知情。
二、你公司实际控制人筹划收购千年设计的过程、未及时履行信息披露义务的原因，以及你公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在披露此事前是否知情；
2014年 8月朱德洪开始接触千年设计，并于 9月安排审计评估机构进场进行尽职调查。2014年11月8日，朱德洪与千年设计达成宏达新材发行股份及支付现金收购千年设计100%股权框架协议。公司于2014年12月10日公告停牌拟进行重大资产重组，在停牌过程中由于相关事项未达成一致，经相关方协商一致终止了收购千年设计的项目。
朱德洪未安排宏达新材披露上述框架协议的原因：签署时间接近年底，项目进行审计评估需过一段时间才能实施，立即进行公告停牌可能导致停牌时间过长，且认为当时做好了保密措施。
朱德洪在签署2014年11月8日的框架协议时，未告知公司其他董事、监事、高级管理人员，公司其他董事、监事、高级管理人员在此事披露前不知情；控股股东其他主管人不知情。
三、请你公司自查在收购城市之光和千年设计过程中披露的信息是否及时、真实、准确、完整和公平；
公司核查了收购城市之光和千年设计过程中的文件材料，根据当时能取得的需要披露的信息，进行了及时、真实、准确、完整和公平的披露。中国证监会在 2015年
6月对公司信息披露进行了立案调查，2016年4月结案，认为涉案违法事实不成立。
四、你公司认为其它应予说明的事项。
朱德洪已在 2015年 6月辞去了公司董事长、总经理职务，也辞去了在控股股东江苏伟伦的一切职务。朱德洪表示今后在筹划涉及上市公司事项时，及时保持与上市公司沟通，使涉及上市公司重大事项合规披露。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材股份有限公司董事会二〇一六年五月三十日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-033
深圳科士达科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司2017年6月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件的要求，公司针对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕知情人做了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划的内幕知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人自查情况表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象本次激励计划首次公开披露前六个月（2016年12月20日——2017年6月20日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年6月21日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划相关文件公布日前六个月，所有内幕信息知情人在上述期间内均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
经核查，在本次激励计划首次公开披露前六个月内，相关内幕信息知情人未发现存在利用本次激励计划的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二○一七年七月七日
国信证券股份有限公司关于
浙江金固股份有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对金固股份向客户提供融资租赁业务回购担保事项进行了认真、审慎核查。本次核查的具体情况如下：
一、担保情况概述
2018年4月16日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，为公司客户与华融租赁合作融资租赁本金额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）提供回购担保。
因公司生产经营的需要，拟重新审批该次担保的融资租赁本金额度（额度从 10,000万元人民币提高到15,000万人民币），公司拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保。在本担保议案批准之日起公司客户与华融租赁合作融资租赁本金额度不超过人民币 15,000万元（含 15,000万元），在此额度内公司发生的具体担保事项，公司拟授权由董事长具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会。若公司向资产负债率超过70%的客户提供融资租赁业务回购担保，或者向公司股东、实际控制人及其关联人提供融资租赁业务回购担保，公司将另行召开董事会及股东大会审议。
回购担保的融资租赁本金金额累计为25,000万元（含25,000万元）。
二、融资租赁业务方案概述
融资租赁是指通过租赁公司将公司设备融资租赁给客户，公司将按产品销售合同约定及时从租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。
针对具体项目，公司、租赁公司及客户（承租人）三方签订设备买卖合同，由公司将设备出售给租赁公司。租赁公司与客户签订融资租赁合同，将设备租赁给客户，客户分期将租赁费支付给租赁公司，在客户未支付完毕融资租赁费之前，设备所有权为租赁公司所有。如果客户不能如期履约付款，公司将承担回购担保责任，并要求客户就该融资租赁项下的回购担保提供必要的反担保措施。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为142,600.00万元，占最近一期经审计净资产的33.85%，实际对外担保总额为74,456.66万元，占最近一期经审计净资产的17.67%。截至本核查意见出具日，公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期担保。
四、公司审议程序
2018年12月7日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，独立董事对公司向客户提供融资租赁业务回购担保的事项发表了同意的独立意见。
五、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：金固股份向客户提供融资租赁业务回购担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对于金固股份向客户提供融资租赁业务回购担保事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐懿 叶伟
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-046
渤海金控投资股份有限公司
关于 2017年第四次临时董事会决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 3月 10日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年第四次临时董事会决议公告》（公告编号：2017-040）。因工作人员疏忽，导致对增资层级披露不完整，现补充披露如下：
原披露内容：
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于授权香港渤海租赁资产管理有限公司对其下属子公司增资的议案》
为支持公司下属子公司业务发展，公司董事会提请股东大会授权公司下属全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）及其下属子公司对其下属子公司逐级增资，每级增资金额不超过 35亿美元，授权香港渤海及其下属子公司经营管理团队在法律、法规允许的前提下，采取所有必要的行动，决定和办理与上述增资有关的其他一切事宜。
补充披露后的内容：
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于授权香港渤海租赁资产管理有限公司对其下属子公司增资的议案》
为支持公司下属子公司业务发展，公司董事会提请股东大会授权公司下属全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）及其下属子公司对其下属五级以内子公司逐级增资，每级增资金额不超过 35亿美元，授权香港渤海及其下属子公司经营管理团队在法律、法规允许的前提下，采取所有必要的行动，决定和办理与上述增资有关的其他一切事宜。
除上述补充披露内容外，公告其他内容不变。补充后的《2017年第四次临时董事会决议公告》请见附件。因本次补充披露给投资者带来的不便，公司深表
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
附件：
渤海金控投资股份有限公司
2017年第四次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2017年3月9日以通讯方式召开2017年第四次临时董事会会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金川先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于授权香港渤海租赁资产管理有限公司对其下属子公司增资的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
为支持公司下属子公司业务发展，公司董事会提请股东大会授权公司下属全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）及其下属子公司对其下属五级以内子公司逐级增资，每级增资金额不超过 35亿美元，授权香港渤海及其下属子公司经营管理团队在法律、法规允许的前提下，采取所有必要的行动，决定和办理与上述增资有关的其他一切事宜。
公司将根据本次增资的进展情况及时履行披露义务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号： 2016-127苏宁环球股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2017年第一次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开日期及时间：
现场会议时间：2017年 1月 13日（星期五）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 1月 13日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 1月 12日 15:00至 2017年 1月 13日 15:00期间的任意时间。
式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
5、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路 188号苏宁环球大厦 17楼会议室；
6、会议出席对象：
（1）截止 2017年 1月 9日（星期一）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议审议事项
《关于发行中期票据的议案》。
上述议案业经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司 2016年 12月 29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-125号）、《苏宁环球股份有限公司关于发行中期票据的公告》（公告编号：2016-126号）。
三、会议登记方法
社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年 1月 10日（星期二）上午9:00～下午 17:003、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188号苏宁环球大厦十七楼证券部
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：梁永振、李蕾
联系电话：025-83247946
传 真：025-83247136
邮政编码：210024
2、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2016年 12月 29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
||议案名称|对应申报价格|
|1|《关于发行中期票据的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，以此类推；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权；
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 1月 13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017年 1月 13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司 2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：
持股数 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于发行中期票据的议案》||||

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2017年 月 日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-050上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于增加2016年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次新增预计关联交易金额为950万元，占公司2015年度净资产的0.49%，无需提交股东大会审议；
日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议和2015年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》，对公司2016年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于2016年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-018）。
现因公司及下属子公司生产经营需要，公司于2016年8月9日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》，该议案已经公司独立董事事前认可，在关联董事吴德明先生回避表决的情况下，获得其他董事表决一致通过。独立董事发表了明确的同意意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
(二)本次增加日常关联交易预计额度情况
品预计金额300万元人民币。
2、上海绿新包装材料科技股份有限公司向关联单位优印（上海）信息科技有限公司提供劳务及提供财务资助预计金额650万元人民币。
本次增加关联交易额度是根据公司生产经营活动实际需要的合理估计，主要为公司及下属公司生产经营的需要，公司及下属子公司与关联方发生的交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
(1)公司名称：优印（上海）信息科技有限公司
注册地址：上海市闵行区宜山路1618号6幢A810室
注册资本：人民币2,000万元
企业类型：有限责任公司
法人代表：吴德明
经营范围：信息科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及相关产品的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。。
主要财务数据：截止2015年12月31日的财务数据(经审计)总资产390.2万元、净资产345.2万元；2015年度营业收入12.4万元、净利润-674.8万元。
(2)公司名称：元亨利云印刷科技（上海）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日京路35号凯兴大楼第8层C1部位
注册资本：美元637.255万
企业类型：有限责任公司
法人代表：吴德明
主营业务：生产包装材料、纸制品及光固化涂料，销售自产产品；区内以印刷机械及零件，
纸制品为主的仓储业务；国际贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单
加工及贸易咨询服务；包装材料、纸制品及光固化涂料、印刷机械及零配件的批发、佣金代理、进出口及其相关配套业务。
主要财务数据：截止2015年12月31日的财务数据(经审计)总资产7,327.78万元、净资产5,281.31万元；2015年度营业收入3,310.80万元、净利润-511.34万元。
2、与上市公司的关联关系
(1)优印（上海）信息科技有限公司是上海绿新包装材料科技股份有限公司控股子公司，法定代表人吴德明先生为公司董事；
(2)元亨利（上海）科技有限公司是上海绿新包装材料科技股份有限公司参股子公司，法定代表人吴德明先生为公司董事。
故上述交易为关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
下属公司本次向关联方元亨利云印刷科技（上海）有限公司采购商品及上海绿新包装材料科技股份有限公司向关联单位优印（上海）信息科技有限公司提供劳务及提供财务资助所发生的关联交易，符合公司及下属公司日常生产经营需要，以市场化为原则确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
现因公司及下属子公司生产经营需要，公司及下属公司拟与上述关联方发生日常性的交易，该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
上述关联交易事项对本公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
独立董事对该事项中的相关交易以及相关关联方的资料进行了充分核查，认真审阅了
公司相关的关联交易文件，对公司与关联人产生的关联交易予以认可。并就此事项发表如下意见：
1、公司《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常合理的。
2、在议案表决过程中，关联董事吴德明先生依法进行了回避，表决程序合法。
3、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司和中小股东的利益。
我们同意公司增加2016年度日常关联交易额度。同时，公司独立董事要求公司管理层，严格按照关联交易决策制度的有关规定，以市场公允价值为定价依据，公允定价，不损害公司和中小股东的利益。本议案无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、公司第三届监事会第七次会议决议
3、公司独立董事独立意见
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2016年8月9日
北京金诚同达律师事务所
关于
金卡智能集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2018]字1107第0474号
北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层100004
电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267
二○一八年十一月
北京金诚同达律师事务所 法律意见书关于金卡智能集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2018]字1107第0474号致：金卡智能集团股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所郑寰、田智玉律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2018年11月19日召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法有效发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉
北京金诚同达律师事务所 法律意见书及的有关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2018年11月2日，公司召开第三届董事会第五十三次会议，决定于2018年11月19日召开本次股东大会。2018年11月3日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《金卡智能集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（编号：2018-077），公告了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议审议内容、出席对象、会议登记办法以及会议联系方式等。
经核查验证，本所律师认为，本次股东大会召开通知的公告日期，符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
2018年11月19日上午10点，本次股东大会的现场会议在浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号如期召开，会议由半数以上董事共同推举董事王喆女士主持，会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。
网络投票系统采用深圳证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间自2018年11月18日至2018年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月19日9：30—11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年11月18日15:00至2018年11月19日15:00期间的任意时间。
经核查验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的会议召集人以及出席或列席会议人员的资格
（一）本次股东大会的会议召集人
公司第三届董事会第五十三次会议于2018年11月2日召开，决定于2018年11月19日召开2018年第二次临时股东大会，公司董事会是本次股东大会的召集人，
北京金诚同达律师事务所 法律意见书其作为会议召集人的资格合法有效。
（二）出席或列席本次股东大会的人员
1、公司的股东及股东委托代理人
根据会议通知，凡于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计2名，代表公司股份71,327,730股，占公司有表决权股份总数的16.61%，均为股权登记日（2018年11月14日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的合法资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。
2、出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外，出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员，该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
综上，本所律师认为，本次股东大会的会议召集人以及出席或列席本次股东大会人员的资格均合法、有效，符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会的全部议案，公司已于公告的会议通知中列明；本次股东大会所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
北京金诚同达律师事务所 法律意见书本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并由二名股东代表、一名监事代表以及一名律师共同负责计票、监票，当场公布表决结果如下：
《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》：同意207,295,625股，占出席会议股东所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意18,258,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人均未对上述表决结果提出任何异议；会议通知中所列议案已获本次股东大会有效通过；本次股东大会决议与表决结果一致；本次股东大会的召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事、监事以及董事会秘书签字。
经本所律师核查验证，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文）
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京金诚同达律师事务所《关于金卡智能集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
庞正忠： 郑寰：
田智玉：
二〇一八年十一月十九日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-016
湖南梦洁家纺股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经内部审计部门进一步审计，尚未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||修正后与上年|
|||本报告期|||||||
|项目||||||上年同期||同期的增减变|
|||修正前||修正后||||动幅度|
|营业总收入|1,545,575,146.14||1,448,801,835.93||1,517,448,121.97||-4.52%||
|营业利润|181,001,161.94||113,267,750.04||185,801,202.42||-39.04%||
|利润总额|188,224,686.57||125,890,450.44||188,214,045.94||-33.11%||
|归属于上市公司股|157,572,498.08||99,696,441.47||155,333,019.85||-35.82%||
|东的净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.23||0.15||0.23||-34.78%||
|加权平均净资产收|10.99%||7.04%||11.65%||-4.61%||
|益率|||||||||
||本报告期末|||||||修正后与上年|
|项目||||||本报告期初||同期的增减变|
||修正前||修正后|||||动幅度|
|总 资 产|2,614,013,082.10||2,482,157,251.89||1,977,038,229.14||25.55%||
|归属于上市公司股|1,497,223,676.62||1,440,423,223.50||1,392,639,254.07||3.43%||
|东的所有者权益|||||||||
|股 本|681,493,764.00||681,493,764.00||674,743,775.00||1.00%||
|归属于上市公司股|2.20||2.11||2.06||2.43%||
|东的每股净资产|||||||||
|（元）|||||||||

注：以上财务数据为合并报表数据。
二、业绩快报修正情况说明
（一）业绩快报差异情况
公司于2017年2月25日披露了《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-015）。
公司现对2016年度业绩快报进行修正，具体情况详见上表。
（二）业绩快报产生差异的原因
根据公司内部审计部门的梳理，并与会计师事务所沟通，基于谨慎性原则，公司对部分营业收入的确认以及内部合并抵销等进行了调整，减少营业收入9,677.33万元，并相应调整了营业成本、税金及附加；同时，因费用跨期、期权成本等调整导致期间费用增加884.44万元。受上述主要因素的影响，公司将营业利润调整为11,326.78万元，利润总额调整为12,589.05万元。相应调整所得税费用后，归属上市公司股东的净利润调整为9,969.64万元，基本每股收益调整为0.15元。
（三）董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，并在以后的工作中加强业务培训和监管力度，提高相关业务人员的核算水平，以避免类似情况再次发生。
公司董事会就本次业绩快报的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据与会计师事务所进行了沟通，由于公司审计工作尚在进行中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2017年4月7日