证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-056北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月20日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年8月10日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
因公司董事向锦明先生、何绍军先生、刘斌先生、张颖女士属于该激励计划的受益人，均已回避表决，其他5名非关联董事参与表决。
鉴于公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案：以公司截止2014年12月31日总股本416,326,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案已于2015年6月1日实施完毕，公司股本总额由416,326,636股增加至832,653,272股，其中首次授予尚未解锁的限制性股票数量由1192.2万股调整为2384.4万股。
由于激励对象因已获授的首次授予的限制性股票应取得的2014年度现金分红目前未实际派发给本人，而是暂由公司代管，作为应付股利在解锁时支付，若不能解锁，则由公司收回，故首次授予的限制性股票回购价格将不因本次派息进行调整；同时，
根据公司《限制性股票激励计划》的规定，在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，首次授予的限制性股票的回购价格由6.83元/股调整为3.415元/股。
具体调整情况详见2015年8月21日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格并回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予的部分限制性股票的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，北京大成律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
因公司董事向锦明先生、何绍军先生、刘斌先生、张颖女士属于该激励计划的受益人，均已回避表决，其他5名非关联董事参与表决。
公司于2013年8月19日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2013年8月19日为首次授予日，以6.83元/股的授予价格向311名激励对象授予合计1631.6万股限制性股票，该部分股票已于2013年9月5日完成授予并上市。2014年8月21日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为上述限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，公司共302名激励对象在第一个解锁期实际解锁391.7083万股限制性股票，该部分股票已于2014年9月5日完成解锁并上市流通。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，董事会认为首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第二期解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为720.0167万股，占第二个解锁期计划可解锁限制性股票总数的90.59%，占激励计划授予的限制性股票总数的21.16%，占目前公司股本总额的0.86%。
具体内容详见2015年8月21日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，北京大成律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分的限制性股票的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
因公司董事向锦明先生、何绍军先生、刘斌先生、张颖女士属于该激励计划的受益人，均已回避表决，其他5名非关联董事参与表决。
根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于部分激励对象离职、职务变更、2014年度个人绩效考核未达标等原因，董事会依据公司2013年第二次临时股东大会的授权，决定对其获授的尚未解锁的全部或部分首次授予的限制性股票合计177.7833万股进行回购注销。
具体内容详见2015年8月21日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格并回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，北京大成律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
此次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的首次授予的部分限制性股票将涉及注册资本及公司章程的变更，相关议案将另行审议，不在本次董事会审议。
四、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2015年半年度报告全文》详见2015年8月21日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司《2015年半年度报告摘要》详见2015年8月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2015年8月21日公告于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
六、审议通过了《关于在四川省泸州市投资建设生产研发基地项目的对外投资议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为扩大公司在西南地区的生产能力，有效满足市场需求，进一步优化产能布局，同意公司在四川泸州高新技术产业园区投资10亿元建设防水、保温及相关建筑材料的生产和研发基地。
具体情况详见2015年8月21日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在四川省泸州市投资建设生产研发基地项目的对外投资公告》。
七、审议通过了《关于在浙江建德投资建设生产研发基地项目的对外投资议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，同意公司投资9亿元在杭州建德市高新区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。
具体情况详见2015年8月21日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在浙江杭州建德市投资建设生产研发基地项目的对外投资公告》。
八、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本着为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意将不超过49,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，该笔
资金将用于生产经营，使用期限不超过12个月。
具体内容详见2015年8月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
九、审议通过了《关于向大华银行（中国）有限公司北京分行申请外汇融资授信的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司经营发展需要，公司拟向大华银行（中国）有限公司北京分行申请额度不超过1500万欧元的外汇融资授信，授信期为一年。为提高决策效率，同意授权公司董事长在前述额度范围内对授权期内发生的授信申请等相关事宜进行签批及签署相关文件。授权有效期为自董事会审议通过之日起一年。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2015年8月21日