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证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-008宏润建设集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
2019年3月18日，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第26次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体事项如下：一、本次会计政策变更情况
1、关于财务报表格式修订的会计政策变更
（1）本次会计政策变更原因
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的要求，公司对会计政策予以相应变更。
（2）本次会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（3）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他规定。
（4）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照财会（2018）15号文件的相关规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（5）本次会计政策变更对公司的影响：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受影响的报表项目名称||变更前||变更后||
|变更前|变更后|2018-9-30|2017-12-31|2018-9-30|2017-12-31|
|应收票据|应收票据及应|18,514,958.66|32,940,000.00|559,741,253.49|568,857,481.28|

应收账款 收账款
541,226,294.83 535,917,481.28
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应收利息|其他应收款|||339,287,485.28|413,587,974.59|
|应收股利||||||
|其他应收款||339,287,485.28|413,587,974.59|||
|固定资产清理|固定资产|||1,065,306,132.18|1,061,301,154.68|
|固定资产||1,065,306,132.18|1,061,301,154.68|||
|工程物资|在建工程|||88,140,711.65|14,106,441.70|
|在建工程||88,140,711.65|14,106,441.70|||
|应付票据|应付票据及应付账款|96,334,182.95|38,048,640.00|3,988,573,849.84|3,828,530,537.65|
|应付账款||3,892,239,666.89|3,790,481,897.65|||
|应付利息|其他应付款|14,730,753.97|20,514,928.80|431,804,677.82|403,547,637.63|
|应付股利||||||
|其他应付款||417,073,923.85|383,032,708.83|||

此次会计政策调整仅对财务报表项目列示产生影响，对当期损益及净资产无影响，属会计政策变更事项。
2、关于新金融工具准则会计政策变更
（1）本次会计政策变更原因
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第
24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。根据上述会计准则相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
（2）本次会计政策变更日期
公司自2019年1月1日起执行上述企业会计准则。
（3）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他规定。
（4）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照上述“新金融工具准则”的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（5）本次会计政策变更的内容和对公司的影响：
在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值
计量。在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，上述会计政策变更预计不会对公司2018年度财务报告产生重大影响。
二、审议程序
公司于2019年3月18日召开第八届董事会第26次会议审议通过了上述议案，董事会认为：上述会计政策的变更，符合财政部通知的规定和公司实际情况，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司财务报表产生重大影响，能更好地反映企业的财务状况。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第26次会议决议。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2019年3月19日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-004光正集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“光正集团”；证券代码“002524”）已于2017年 12月 18日（星期一）开市起停牌，公司于 2017年 12月 18日在指定信息披露媒体披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-084），2017年12月25日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-086）。
停牌期间经公司与相关各方咨询论证，确认构成重大资产重组，按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 2日（星期二）开市起转入重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2017年12月29日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2017-089）。此外公司于 2018年 1月 8日、 2018年 1月 16日、2018年 1月 17日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-002）、《关于筹划重大资产重组事项停牌进展及延期复牌的公告》（公告编号：2018-003）。
截至本公告日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师、会计师及评估机构正在对本次重组涉及的相关资产开展现场尽职调查工作，相关工作正有序开展。由于具体重组方案仍需进一步协商和沟通，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将于2018年1月25日（星期四）开市起继续停牌。
光正集团股份有限公司
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十四日
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十二次会议审议事项《关于会计政策与会计估计变更的议案》进行了认真审核，现就相关情况发表独立意见如下：
根据公司于2017年6月29日召开的第四届董事会第十二次会议审议的《关于会计政策与会计估计变更的议案》，独立董事认为：公司本次关于科目调整、政府补助的会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，本次关于存货计价方式的会计政策变更及本次会计估计变更是根据公司实际业务情况并参照同行业上市公司处理方式进行地合理变更，符合《企业会计准则》及相关解释规定，变更后的会计政策、会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、可靠的财务会计信息。关于会计政策、会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会对上述会计政策及会计估计进行变更。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
姚小聪 张力 范伟强
深圳市兆驰股份有限公司二○一七年六月二十九日
浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《浙江迪安诊断技术股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于补选公司董事的独立意见
经核查，本次提名的第二届董事会新任董事候选人未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。一致同意公司第二届董事会新任董事候选人的提名，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的独立意见
经核查，公司本次为全资子公司香港迪安科技有限公司向银行申请贷款提供担保，有助于解决子公司经营资金的需求，促进子公司的业务发展，进一步提高经济效益。本次被担保方为公司全资子公司且信誉良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述子公司向银行申请贷款提供担保。
独立董事： 王平心 孙东东 蔡江南
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2013-035东港股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十七次会议于2014年9月9日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2014年9月16日在公司会议室召开，会议应到监事4人，实到4人。会议以书面表决的方式，一致通过了如下事项：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于增补股东代表监事的议案》
监事会同意提名娄本美女士为第四届监事会股东代表监事候选人。
娄本美女士简历详见附件。
如娄本美女士当选，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
东港股份有限公司
监事会
附件：
股东代表监事候选人—娄本美女士简历：
娄本美，女，1971年 11月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任济南市历城区再生资源公司会计，济南市历城区盘龙山建材厂会计，现任济南发展国有工业资产经营有限公司会计。娄本美女士目前未持有公司股份。娄本美女士与公司控股股东及公司实际控制人不存在关联关系，也未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-040浙江迦南科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东迦南科技集团有限公司（以下简称“迦南集团”）的通知，获悉迦南集团将其所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|迦南集团|是|12,770,000|2019年6月12日|2021年6月11日|安信证券股份有限公司|18.08%|融资需求|
|合计|——|12,770,000|——|——|——|18.08%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，迦南集团持有公司 70,640,000股，占公司总股本的27.19%；其中处于质押状态的股份累计为24,730,000股，占公司总股本的9.52%。
3、截至本公告披露日，控股股东迦南集团所质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、安信证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-050润建通信股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 8月 27日对外披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2018-044），公司为该提示性公告中《中国移动广西公司 2018-2019年传输全业务工程施工服务框架集采项目（标段1：广西全区）》的中标候选人之一。
近日，公司收到招标代理单位中捷通信有限公司签发的《中标通知书》。
一、公司中标项目概况
1、中国移动广西公司 2018-2019年传输全业务工程施工服务框架集采项目（标段1：广西全区）
时间范围：2018至 2019年
中标份额：15％
二、对公司业绩的影响
本项目中标后，其合同的履行预计对公司业务发展与市场拓展产
生推动作用，并将对公司 2018-2019年度的经营业绩产生积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司尚未与中国移动广西公司签订正式项目合同，合同能否最终签订尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
润建通信股份有限公司董事会
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-002佳沃农业开发股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 7日发出通知，2019年1月10日以通讯表决方式召开了第三届董事会第五次会议，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生主持，公司部分监事和高管列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于为下属公司银行授信提供担保的议案》
为满足业务开拓的资金需求，拟由公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星股份”）及其全资子公司青岛富华和众贸易有限公司（以下简称“富华和众”）为主体分别向银行申请授信额度。公司拟为上述授信额度提供担保。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为下属公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-003）。
独立董事已发表同意意见，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年1月28日（星期一）下午14:00，在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于为下属公司银行授信提供担保的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2019年第一次临时股
佳沃农业开发股份有限公司东大会的通知》（公告编号：2019-004）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年1月10日
中信证券股份有限公司
关于浙江华媒控股股份有限公司
关联交易事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“华媒控股”）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定和要求，对华媒控股进行持续督导。
针对华媒控股之控股子公司杭州都市周报传媒有限公司（以下简称“都市周报传媒”）与关联方签署《收入分成协议》之补充协议暨关联交易事项，本独立财务顾问发表如下意见：
一、关联交易事项
（一）关于收入分成
上市公司于2014年实施重大资产重组，都市周报传媒为注入资产之一。基于报刊行业采编与经营“两分开”的特殊行业政策，该次重组注入资产不包括报纸采编类资产，都市周报传媒与杭州日报报业集团（以下简称“杭报集团”）及都市周报社签订《收入分成协议》。
杭报集团及都市周报社将《都市周报》印刷、发行、广告等经营业务独家排他授权都市周报传媒管理运作，都市周报传媒在开展上述业务时免费使用报刊的商号、商标。都市周报社仅从事采编业务，负责对报刊内容（广告除外）的采写和报纸的编排、审校等，但不以盈利为目的。
2014年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止，都市周报传媒将按照运营和管理都市周报社经营性业务所形成的每年经营收入的既定分成比例（30.28%）和每年固定采编费用（518万元）二者之间的较高者向都市周报社支付采编费用。
自2015年开始，假如都市周报传媒每年实现的净利润（按扣除非经常性损益后的金额计算）超过本次重组正式评估报告中列明的评估预测净利润，则差额部分的20%作为都市周报传媒向都市周报社追加的上年度的额外采编分成。
（二）关于本次关联交易
由于互联网和新兴媒体的兴起，传统纸媒面临较为严峻的挑战。受行业整体环境影响，《都市周报》纸质版经营压力持续加大。鉴于上述情况，杭报集团决定从2016年1月1日起《都市周报》不再出版纸质媒体，后续报刊定位及出版形态尚在调研中，相关方案经新闻出版主管部门核准后另行公告。
经友好协商，各方同意签署《收入分成协议》之补充协议，约定：自纸质报纸停止出版之日起，《收入分成协议》暂停执行。后继事宜，三方本着互谅互让的原则，另行协商并签订相关协议。
二、关联方基本情况
1、杭州日报报业集团（杭州日报社）
法定代表人：赵晴
住所：浙江省杭州市下城区体育场路218号
开办资金：82,569.60万元
举办单位：杭州市委
宗旨和业务范围：传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。《杭州日报》出版增项出版、相关出版物出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流、相关社会服务。
截至 2015年 12月 31日，杭报集团净资产 218,903万元，2015年业务收入159,365万元、净利润19,521万元（未经审计）。
杭报集团为上市公司实际控制人。
2、都市周报社
住所：浙江省杭州市下城区体育场路218号
法定代表人：杨星
开办资金：500万元
举办单位：杭州日报社
宗旨和业务范围：服务大众，贴近百姓，为读者提供全面的生活消费信息。
《都市周报》出版发行，相关出版物出版发行，相关印刷，相关发行，广告，新闻培训，新闻业务交流，相关社会服务。
杭报集团持有都市周报社100%股权。
截至2015年12月31日，都市周报社净资产-830.55万元，2015年营业收入484.25万元、净利润-1.08万元（经审计）。
三、本次交易对上市公司的影响
都市周报传媒顺应市场趋势，积极转型新媒体，将线下业务转移至线上。暂停执行《收入分成协议》有利于节约经营成本。
都市周报传媒近年基本按照固定费用向都市周报社支付采编费用（税后支付金额为488.68万元），本次关联交易对上市公司经营不会构成重大影响。
四、关联交易履行的决策程序
上市公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于都市周报传媒公司签署<收入分成协议>之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事赵晴先生、秦晓春先生、鲍林强先生在审议本议案时进行了回避表决。此议案尚需提交上市公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社将回避表决。
上市公司独立董事并发表独立意见：独立董事认为董事会在对该议案进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。都市周报传媒签署收入分成协议之补充协议，符合实际情况，有利于上市公司经营和保护中小股东利益。同意《关于都市周报传媒公司签署<收入分成协议>之补充协议暨关联交易的议案》。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次关联交易基于实际经营需要，有利于上市公司节约经营成本。本次关联交易已经上市公司董事会审议通过，尚须股东大会审议通过方可实施。
中信证券对上市公司本次关联交易无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江华媒控股股份有限公司关联交易事项的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司年月日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-42南京中北（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司董事会于 2015年 7月 31日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第三次会议通知及相关会议资料。2015年 8月 7日（星期五），第九届董事会第三次会议以通讯方式召开，公司 9名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《2015年半年度报告》全文及摘要。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2015年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于参与竞拍南京百江液化气有限公司45%股权暨关联交易的议案》。
同意公司参与竞拍南京市液化石油气公司公开挂牌出售的南京百江液化气有限公司45%股权，收购价格在董事会授权范围内，最终交易价格依据挂牌底价及意向受让方情况确定。
同意授权公司董事长或其授权的适当人员在符合相关法律法规要求的前提下，根据实际情况办理本次收购相关事宜，包括但不限于：在董事会授权范围内确定收购价格，签署、执行、修改、中止任何与本次收购有关的协议、合同或其他文件，以及其他与本次收购有关的具体事项。
公司 3名独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可并发表了独立意见：在董事会审议该关联交易事项时，关联董事张冉玮女士回避表决，由非关联董事对该关联交易事项进行表决，董事会的召开和表决程序合法有效；本次交易的标的资产以具备证券、期货从业资格的评估机构出具的评估值为定价依据，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；本次股权收购有助于公司燃气产业的整合发展，符合公司的产业定位及未来发展战略。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张冉玮女士回避表决。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于参与竞拍南京百江液化气有限公司45%股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二○一五年八月十一日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2016-018申科滑动轴承股份有限公司
关于公司 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）拟与关联方诸暨凯顺铸造有限公司（以下简称“凯顺铸造”）、浙江瑞远重工机械有限公司（以下简称“瑞远重工”）发生采购原材料、销售废料、委外加工等日常关联交易，预计总金额不超过1108万元。
公司于2016年3月11日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何全波、何建东回避表决，由非关联董事表决通过。该关联交易无需经过股东大会批准。
（二）预计关联交易类别和金额：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年预计金额|2015年实际发生金额||
||||发生金额|占同类业务比例|
|采购原材料、加工|凯顺铸造|200.00|181.47|16.29%|
|销售废料||173.00|||
|委外加工|瑞远重工|735.00|553.26|80.30%|
|小计|-|1108.00|734.73||

（三）年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年初至披露日，公司与瑞远重工发生委外加工的关联交易金额为72.04万
元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况：
1）诸暨凯顺铸造有限公司
1、注册地址：诸暨市同山镇同兴村山头河自然村
2、企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
3、法定代表人：何建南
4、注册资本：500万元
5、营业执照注册号：330681000145279
6、成立时间：2012年12月13日
7、经营范围：一般经营项目：制造销售：铸铁件、通用机械零部件；批发零售：金属制品、金属材料（除贵稀金属）。
截至2015年12月31日，公司资产总额149,003,338.95元，净资产1,389,988元，营业收入2,042,848.99元，营业利润-2,136,299.52元，净利润-2,152,976.64元。
2）浙江瑞远重工机械有限公司
1、注册地址：浙江省诸暨市直埠镇瑞远路2号
2、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、法定代表人：何铿
4、注册资本：1,350万美元
5、营业执照注册号：330600400003905
6、成立时间：2006年05月23日
7、经营范围：制造、加工：工程机械、普通重型机械、冶金机械、工业电器自动化控制系统、数控车床及配件；销售自产产品（涉及行政许可的凭许可文件经营）。
截至2015年12月31日，公司资产总额517,687,666.50元，净资产316,309,662.55元，营业收入570,391,895.21元，营业利润61,034,930.01元，净利润 45,776,197.51元。
（二）与上市公司的关联关系：
凯顺铸造为公司控股股东何全波先生的儿子何建南先生控制的公司，瑞远重工则由何全波先生的侄子何铿先生所控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。
（三）履约能力分析：
上述关联交易系正常的生产经营所需，各关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司。
三、关联交易主要内容及定价政策
根据公司与各关联方签订的《购销合同》、《委外加工协议》，本公司向关联方采购原材料、销售废料、委托关联方加工滑动轴承及部套件，与关联方根据实际需求进行业务往来，依据市场情况确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务往来，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
五、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认真审阅了本次关联交易的有关文件，认为公司本次关联交易事项系公司2016年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，同意本次日常关联交易预计事宜。
六、监事会意见
经审核，公司2016年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
七、备查文件目录
1．申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2．独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-104上海延华智能科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2015年12月13日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司工会委员会决议，推荐李慧云女士为公司第四届监事会职工监事（个人简历附后）。李慧云女士与公司2015年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
李慧云女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司工会和股东大会负责。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
附：李慧云女士简历
李慧云女士：女，27岁，硕士研究生，无境外永久居留权。2013年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任上海延华智能科技（集团）股份有限公司职工监事、总裁办工作人员。
李慧云女士持有公司股 27,600股，与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-046
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第三届董事会任期将于 2016年 12月 24日届满。为了顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现将公司第四届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届董事会的组成
第四届董事会将由 9名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期自本公司相关股东大会选举之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。其中独立董事任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人推荐
公司董事会、监事会、本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
三、选举方式
累积投票制。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人必须在 2016年 12月 4日前以书面方式向本公司董事会推荐候选人并提交相关文件。
2、在上述日期届满后本公司董事会将对推荐的提名候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。
3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、独立董事对董事会推荐董事候选人发表独立意见。
5、董事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
6、公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所审核。
7、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
4、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
2、符合中国证监会规定的任职资格及独立性要求；
3、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
前款第（1）项所称直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2016年 12月 4日 17:00时前将相关文件送达本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：朱志峰、唐俊克
联系部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：0571—88852766
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号
邮箱：myhexin@myhexin.com
邮政编码：310023
附件：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第四届董事会候选人推荐书
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十五日
附件：
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第四届董事会候选人推荐表
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|-|-|-|-|
|推荐人||联系电话||
|推荐人工作单位||||
|推荐的候选人类别||||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|出生日期||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况）||||
|其他说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒）||||
|推荐人（盖章或签名）：年 月 日||||
卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 17日召开第四届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整事项的独立意见
本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年股权激励计划（草案）》的规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意董事会对 2016年股权激励计划所涉激励对象及数量进行调整。
二、关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票事项的独立意见
本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年股权激励计划（草案）》的规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对 2016年股权激励计划部分限制性股票进行回购注销。
三、关于 2016年股权激励计划预留授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁事项的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《2016年股权激励计划（草案）》中关于实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《2016年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象不得行权的情形。
司 2016年股权激励计划预留授予期权与限制性股票的激励对象主体资格合格、有效。
3、公司 2016年股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格、可行权数量等事项）及限制性股票的解锁安排（包括解锁条件、可解锁数量）未违反《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意预留授予期权的 5名激励对象/预留授予限制性股票的246名激励对象在公司2016年股权激励计划规定的预留授予期权/限制性股票的第二个行权期/解锁期内行权/解锁。
四、关于2019年股权激励计划所涉激励对象及数量调整事项的独立意见
本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019年股权激励计划（草案）》的规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意董事会对 2019年股权激励计划所涉激励对象及数量进行调整。
五、关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票事项的独立意见
本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019年股权激励计划(草案)》的规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对 2019年股权激励计划部分限制性股票进行回购注销。
六、关于公司控股股东为公司向相关银行申请综合授信额度提供担保事项的独立意见
公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海静安支行、上海浦东发展银行闸北支行、南京银行股份有限公司上海分行新申请合计不超过人民币 80,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展的需要，不存在占用公司资金及损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
________________ ________________ ________________
姚宝敬 俞建春 于成磊
二〇一九年十二月十七日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-070
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司分别于2014年6月12日、6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日、8月21日、8月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市尚荣医疗股份有限公司停牌公告》（公告编号：2014-036）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于股票继续停牌公告》（公告编号：2014-037）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于股票继续停牌公告》（公告编号：2014-039）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-049）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-052）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-053）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-054）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-056）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-057）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-064）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-067）和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-069）。
开发行股票的相关议案，关于公司本次非公开发发行股份的相关议案内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截止本公告日，公司筹划的收购资产项目评估工作尚未完成，公司与收购方正就方案进行洽谈，该事项尚存在较大不确定性，为了防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票（证券简称：尚荣医疗；股票代码：002551）将于2014年9月4日（星期四）开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2015年度业绩预告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-008北京万邦达环保技术股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日－2015年12月31日
2．预计的业绩：同向上升
3．具体情况 :
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年 1 月 1日至2015年12 月31日|上年同期2014年 1 月1日至2014年 12 月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：46.98% －55.32%|盈利：19,185.78万元|
||盈利：28,200.00万元－29,800.00 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大提升，主要
因为公司乌兰察布 PPP项目进展顺利、昊天节能装备有限公司全年并表，同时，
公司托管运营项目数量增加，总体稳中有升。
2015年度业绩预告本报告期内非经常性损益约为432.97万元，对净利润影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。2015年度业绩的具体财务数据将在本公司2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事 会
二Ｏ一六年一月二十六日
兰州三毛实业股份有限公司监事会
关于董事会《2013年度内部控制自我评价报告》的审核意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司已建立了较为健全的内部控制体系，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；授权审批制度按照规定执行严格；备用金借款控制严格，印章管理执行良好；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；内部控制得到了有效执行。公司制定了内控评价工作方案，内控缺陷认定标准合理；公司内部控制评价报告全面、真实，反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
监事签名：
胡伯平___________、李建真___________、梁霞__________
兰州三毛实业股份有限公司监事会
西部证券股份有限公司
关于亚光科技集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
2018年度业绩承诺实现情况
之核查意见
独立财务顾问
二〇一九年五月
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“本独立财务顾问”）作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”、“标的公司”）的股东做出的关于亚光电子 2018年度业绩承诺完成情况进行了核查。
一、亚光科技发行股份购买资产业绩承诺情况
2017年1月26日，上市公司与湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）签署了附条件生效的《发行股份购买资产盈利预测补偿协议》。主要内容如下：
“双方同意，若本次交易在 2017年实施完毕，太阳鸟控股承诺亚光电子在2017年度、2018年度以及2019年度实现的净利润不低于人民币16,017.25万元、22,116.98万元、31,384.97万元；若未达到前述承诺，业绩补偿主体将按照本《盈利预测补偿协议》第四条的约定对太阳鸟予以补偿；同时，亚光电子亦承诺完成在2016年的承诺净利润不低于人民币12,734.86万元，否则业绩补偿主体将按照本《盈利预测补偿协议》第四条的约定以现金对亚光电子 2016年的利润缺口予以补足。”
注：上市公司原名“太阳鸟游艇股份有限公司”，协议中简称“太阳鸟”
二、亚光科技发行股份购买资产业绩承诺完成情况
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）《关于成都亚光电子股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕2-486号），上市公司本次交易注入标的公司的盈利预测实现情况如下：
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|标的公司|业绩承诺数|实际实现数|差异额|
|亚光电子|22,116.98万元|22,746.05万元|629.07万元|

三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司所注入标的公司成都亚光2018年度
实现净利润超过业绩盈利承诺水平，上市公司所注入标的公司的股东业绩承诺得到了有效履行，无需对上市公司进行业绩补偿。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于亚光科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况之核查意见》之签署页）
项目主办人：
瞿孝龙 邹扬
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-003广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年01月12日在公司会议室举行。会议于 2015年12月31日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢瑜华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议了本次会议的所有议案，并以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、会议赞成 3票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，第二届监事会全体成员逐一审议第三届监事会非职工代表监事候选人名单，并逐一表决通过，此项议案尚需提交 2016年第一次临时股东大会审议鉴于公司第二届监事会监事成员的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成（其中职工代表监事1名），任期自股东大会通过之日起三年。
广东万和集团有限公司提名谢瑜华先生、黄平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见附件）。
本议案需提交至2016年第一次临时股东大会审议，非职工监事候选人将采取
累积投票制进行选举，当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事谢瑜华先生、林毅明先生、刘春生先生仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的二届十七次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司监事会
附件：个人简历
谢瑜华先生：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。石河子大学经济贸易学院会计专业本科毕业并取得“经济学”学士学位。1996年7月参加工作，1996年7月至1999年3月，在新疆独山子石油化工总厂财务部工作；
1999年4月至今历任广东万和电器有限公司财务部部长、销售支持部部长、广东万和新电气股份有限公司审计部部长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事。
谢瑜华先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系。谢瑜华先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形。
黄平先生：1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东培正学院法学专业本科毕业。2011年3月至今在广东万和新电气股份有限公司法务部任法务专员一职。
黄平先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系。黄平先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形。
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐075北京安控科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年4月24日在公司会议室召开，会议的通知于2015年4月17日以专人送达和电子邮件的方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2015年第一季度报告>的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《2015年第一季度报告》具体内容详见 2015年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会2015年4月25日