Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-109
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，决定在保证正常经营及资金安全的前提下，将公司于2018年5月23日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过的《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》中的投资额度从20,000万元调整为30,000万元。
本次调整后的相关情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资额度
公司使用额度不超过 30,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在投资期限内可以滚动购买。
3、投资品种
此次投资品种为一年内保本型理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
5、资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
6、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
1、第三届董事会第十五次临时会议决议；
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年11月 20日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-103星辉互动娱乐股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）已披露《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2014-083），公司因筹划重大事项，公司股票（股票简称：互动娱乐，股票代码：300043）自2014年8月18日开市起停牌。
现因公司正在筹划重大资产重组事项，有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请及深圳证券交易所同意，公司股票自2014年11月6日开市起继续停牌。
公司承诺争取于2014年12月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年12月5日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
星辉互动娱乐股份有限公司2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月五日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2015-028中原特钢股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年5月11日收到高级|
|管理人员张会明先生递交的书面辞呈。张会明先生因分管工作需要，请求辞去公司副总|
|经理职务，辞职后继续担任公司党委副书记、纪委书记职务。张会明先生的辞职自2015|
|年 5月11日起生效。|
|特此公告。|
|中原特钢股份有限公司董事会|
|2015年5月12日|
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2016—032
华润三九医药股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2016年8月26日收到监事刘文涛先生提交的辞职报告，刘文涛先生由于工作内容变动，提请辞去公司第六届监事会监事职务。刘文涛先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》及有关规定，刘文涛先生辞去监事职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。
公司监事会谨对刘文涛先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○一六年八月二十六日
山东地矿股份有限公司
独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，我们作为独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就公司2016年上半年对外担保和关联方资金往来情况进行了调查和核实，在对公司进行了必要的检查和问询后，现发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，严格控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。
2、截止 2016年 6月 30日，未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形。
3、截止 2016年 6月 30日，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币201,000万元，实际担保金额为人民币50,520.32万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币201,000万元（占本公司最近一期经审计的净资产的177.90%），实际担保金额为人民币50,520.32万元（占本公司最近一期经审计的净资产的44.71%），对其他公司的担保金额为0元，逾期担保为0元。
公司上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。
独立董事：陈志军王爱 王乐锦
吴通控股集团股份有限公司
独立董事关于终止非公开发行股票相关事宜的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》和《吴通控股集团股份有限公司独立董事制度》的相关要求，作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》发表如下独立意见：
一、《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》的独立意见
公司决定终止本次非公开发行是基于目前的市场情况及相关法律法规规定，同时考虑资本市场融资环境、融资时机等多方面因素，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会审议该项议案时履行了必要的程序，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响。综上所述，我们一致同意终止本次非公开发行股票事项。
全体独立董事：
王青 夏永祥 王伯仲
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-56广东风华高新科技股份有限公司
第八届监事会 2018年第五次会议决议公告
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018年第五次会议于2018年8月10日以电子邮件及书面传真方式通知全体监事， 2018年 8月 17日以通讯结合现场（公司会议室）表决方式召开，会议应到监事 5人，实到监事 4人，监事陈大叠先生因临时公务安排委托职工代表监事颜小梅女士代为出席会议并行使表决权。监事会召集人杨晓平先生主持了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
选举牛鸿先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文》及摘要
经审核，公司监事会认为：公司 2018年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于<公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司编制的《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2018年半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司将所持长春光华微电子设备工程中心有限公司股权置换为长春奥普光电技术股份有限公司股票和现金暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司拟以长春光华微电子设备工程中心有限公司股权置换为长春奥普光电技术股份有限公司股票和现金事项，符合公司发展战略目标，有利于加快投资回收，不会对公司以及未来财务状况、经营成果造成重大影响，不会影响公司独立性。监事会同意本次关联交易事项。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会2018年8月21日
迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次临时会议于2018年9月17日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场,我们对公司第三届董事会第十二次临时会议中关于回购公司股票的相关情况进行了认真核查，并发表如下独立意见：
1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来发展的信心，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展。因此，我们认为公司本次回购股份具有必要性。
3、本次回购的资金来源为自有或自筹资金，回购价格合理公允，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份预案具有可行性。
因此，我们同意该回购公司股份预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）
独立董事签名：
刘凝 徐杉
支力
迪瑞医疗科技股份有限公司 2018年 9月 17日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-006襄阳汽车轴承股份有限公司关于
修改向湖北银行襄阳分行檀溪支行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 10月 16日召开的五届董事会第二十二会议审议通了关于向湖北银行襄阳分行檀溪支行申请人民币10000万元授信额度的议案，以编号为襄阳国用（2012）字第360808129号土地提供给湖北银行襄阳分行檀溪支行作为授信的抵押物，期限为五年。
因公司对编号为襄阳国用（2012）字第360808129号土地进行了分割，原土地证已被土地部门收回。现以编号为襄阳国用（2015）字第420606011005GB00114号、420606011005GB00115号土地提供给湖北银行襄阳分行檀溪支行作为授信的抵押物，期限为五年。
一、本次银行授信抵押物情况说明如下：
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|抵押物名称|土地面积（㎡）|评估价值（万元）|
|襄阳国用（2015）字第420606011005GB00114 号|188292.3|9186.78|
|襄阳国用（2015）字第420606011005GB00115 号|136886.6|6678.7|
|合计||15865.48|

上述抵押物评估总价值占公司 2013年度经审计净资产（10.65亿元）的比率为14.9%，按照相关规定，无需提交股东大会审议。
二、独立董事意见
独立董事事前认可了本次授信申请，并发表了独立意见如下：公司在湖北银
行襄阳分行檀溪支行申请授信额度，目的是解决公司流动资金周转，不会损害公司和股东的利益，同意上述事项。
三、备查文件
1．第五届董事会第二十五次次会议决议；
2．独立董事事前认可声明及独立董事意见。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-31
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.前次业绩预告情况：贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 4月 26日披露的《2016年度第一季度报告》中预计:公司2016年1-6月净利润-2500—0万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动幅度：-98% — -89%|盈利：9,161.14万元|
||盈利：200万元—1000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司二季度积极拓展市场，加强民爆产品销售工作，产品销量有一定程度增长。
2、公司加强爆破及工程施工业务的组织管理，加快工程进度，收入及利润好于预期。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意。
3.公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-045索菲亚家居股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月1日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第十九次会议的通知。
本次会议于2017年6月5日下午两点在广州市体育东路108号创展中心西座19楼本公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。
会议应到董事7人，实到董事7人（其中柯建生先生因公务原因无法现场参会，委托江淦钧先生参会）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更为控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的期限的议案》。
同意公司调整为控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的期限，由“签订的担保协议生效之日起三年”变更为“签订的担保协议生效之日起五年”；
其他担保内容不变，仍为“公司为索菲亚华鹤门业有限公司向其所选定银行（一家或多家）申请的累计不超过人民币1.5亿元综合授信（包括但不限于流动资金、购买资产等用途）提供连带责任担保”。本议案详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于变更为控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的期限的公告》（公告编号：2017-046）。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一七年六月六日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-073
易联众信息技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年11月21日上午10：00-11：00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 11月 16日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，会议由监事会主席江敦忠先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
二、会议表决情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过公司《关于向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并由控股股东提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人张曦先生为公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请 10,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保事项，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足公司业务增长对流动资金的需求，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
《关于向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并由控股股东提供担保的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第四届监事会第五次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司监事会
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2018-205延安必康制药股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2018年12月14日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2018年12月18日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席李京昆先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
以2票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《关于公司转让江苏九九久科技有限公司部分股权的议案》。
公司以35,000.00万元向东方日升新能源股份有限公司转让江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）12.76%的股权，有利于公司进一步整合资源，优化资产结构，集中资金发展公司主营业务，增强公司持续经营和健康发展的能力，符合公司整体利益，且不损害中小股东的利益。
《关于公司转让江苏九九久科技有限公司部分股权的公告》已于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事邵海泉先生对此议案投弃权票，弃权主要理由：本人为九九久科技党委副书记、工会主席，基于审慎考虑，作为其决策参与者之一对本次转让九九久科
技部分股权的交易事项不便发表意见，故投弃权票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-87广东温氏食品集团股份有限公司
关于对下属公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏股份”）于 2015年 11月 21日召开的第一届董事会第三十一次会议、2015年 12月 10日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向下属公司融资提供保证担保的议案》，同意公司为广东温氏佳润食品有限公司、新兴县佳裕贸易有限公司等 5家下属公司提供银行融资业务不超过人民币 32亿元的连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2015年 11月 24日披露于巨潮资讯网的《关于向下属公司融资提供保证担保的公告》（公告编号：2015-013）。
二、担保进展情况
2017年 10月 10日，公司与中国银行股份有限公司云浮分行（以下简称“中行云浮分行”）分别签订了合同编号为“GBZ47751001[2017]0049”、“GBZ47751001[2017]0050”
广东温氏食品集团股份有限公司号的《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”）。公司分别为广东温氏佳润食品有限公司、新兴县佳裕贸易有限公司与中行云浮分行自 2017年 7月 26日至 2018年 7月 25日止签署的《保证合同》项下之主合同（包括借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充）项下实际发生的债权，以及在《保证合同》生效前债务人与债权人之间已经发生但未到期的债权提供担保，所担保债权之最高本金余额分别为人民币 19,000.00万元、15,000.00万元。
三、担保协议的主要内容
（一）债权人：中国银行股份有限公司云浮分行。
（二）保证方式：连带责任保证。
（三）保证范围：包括《保证合同》所担保债权之最高本金余额，及主债权之本金发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
（四）保证期间：《保证合同》主债权发生期间届满之日起两年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（五）保证责任的发生：债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权
广东温氏食品集团股份有限公司要求保证人承担保证责任。
四、公司累计对外担保金额
截至本公告日，公司对外担保均为对子公司担保，累计担保总额为人民币 639,670.00万元，担保总额中未偿还的担保余额为 50,264.08万元，占公司最近一期经审计净资产的1.60%。
公司及下属公司无逾期对外担保情况，也无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件：《最高额保证合同》。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2017年 10月 12日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－18佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月29日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第四十四次会议的通知，会议于2016年2月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》
（一）佛山金万达新材料科技有限公司（以下简称“金万达公司”）基本情况1.设立时间：2013年8月6日；
2.注册地址：佛山市三水区云东海街道永业路6号之一3座；
3.注册资本：1000万元；
4.法定代表人：吴耀根；
5.企业性质：有限责任公司；
6.经营范围：研发、制造、加工、销售：无孔防水透湿薄膜；研发、销售：薄膜衍生产品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7.股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|佛山佛塑科技集团股份有限公司|735.00|73.50%|
|佛山金合力实业投资合伙企业（有限合伙）|265.00|26.50%|
|合计|1000.00|100.00%|

（二）金万达公司股份制改造方案
金万达公司全体股东以发起设立方式，拟将金万达公司整体由有限责任公司变更为股份有限公司（以下简称“股份公司”）。股份公司名称拟定为“佛山金万达科技股份有限公司”（企业名称已经工商行政管理部门预先核准）。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字[2016]G15042370075号”《佛山金万达新材料科技有限公司2014、2015年度股改专项审计报告》和广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“联信（证）评报字[2016]第A0065号”《佛山金万达新材料科技有限公司拟进行整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其公司的资产和负债评估报告》，以截止2015年12月31日为股份制改造基准日，金万达公司的净资产账面值为1502.41万元，评估值为1582.34万元。金万达公司拟以经审计的净资产1502.41万元按照1.5024：1的比例折合为股份公司的股份（其中，1000万元作为股份公司的注册资本，其余部分作为股份公司的资本公积，资本公积由全体股东按出资比例共享），共折合股份数为1000万股，每股面值为1.00元，每股净资产为1.5024元。金万达公司本次股份制改造不存在净资产评估值低于账面值的情形，合法合规。
改制后，金万达公司的股东将成为股份公司的发起人，各发起人在股份公司中
的持股比例保持不变，持股情况如下：
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|发起人名称|持有股份（万股）|股份比例（%）|出资方式|

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|佛山佛塑科技集团股份有限公司|735.00|73.50|净资产|
|佛山金合力实业投资合伙企业（有限合伙）|265.00|26.50|净资产|
|合计|1000.00|100.00|净资产|

金万达公司整体变更为股份公司后，原有债权、债务及其他的法律权利义务关系由变更后的股份公司完全承接。
（三）金万达公司改制的目的及对公司的影响
金万达公司是一家生产无孔防水透湿薄膜企业，是中国创新创业试点单位，产品技术领先，具有核心竞争力。金万达公司改制设立股份公司有利于进一步完善金万达公司的治理水平，优化组织结构，提升经营管理水平，增强核心竞争力，符合金万达公司的发展目标以及公司“专注于新能源、新材料、节能环保产业”的长期发展战略。金万达公司改制为股份公司后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。金万达公司改制设立股份公司预计不会对公司2016年经营业绩产生重大影响。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司向中国工商银行佛山分行申请人民币 2000万元综合授信提供担保的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司向佛山农村商业银行股份有限公司申请人民币 1000万元短期借款提供担保的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集
团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司的全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司延长经营期的议案》
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司（以下简称“顺通公司”）是公司的全资子公司，成立于2006年7月；注册资本：人民币1亿元；注册地点：佛山市三水区云东海街道永业路6号之6座；法定代表人：蒋世平；经营范围：生产、经营：聚酯切片和化纤制品，各类高分子聚合物，塑料化工新材料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
为适应竞争日趋激烈的市场环境，公司自2013年2月起对顺通公司实施停产，进行技改。鉴于顺通公司的经营期将于2016年7月27日到期，为了保证顺通公司技改项目计划顺利实施，满足顺通公司的业务发展需要，拟延长顺通公司经营期 10年，将顺通公司的经营期限由原来的10年变更为20年（即2006年7月27日起至2026年7月27日止）。
延长顺通公司经营期限有利于顺通公司及公司的经营与业务发展，不会对公司2016年经营业绩产生重大影响。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年二月四日
海通证券股份有限公司
关于浙江三花智能控制股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司及其控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、基本情况
1、投资目的
充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度
本次现金管理额度具体为：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 20亿元闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 15亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买非保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司及控股子公司进行现金管理只能在上述额度范围内购买银行、证券公司、信托公司等金融机构保本及非保本型理财产品，包括信托产品、资管产品等固定收益类理财产品，不得直接或间接购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
本次现金管理公司及控股子公司购买保本及非保本型理财产品购买日有效期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。单笔理财产品的投资期限不得超过一年。
5、资金来源
本次现金管理资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。
6、授权管理
因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司及控股子公司董事长在不超过人民币15亿元额度范围内负责实施购买保本型理财产品相关具体事宜，并授权公司非保本理财投资决策小组在不超过人民币5亿元额度范围内负责实施购买非保本型理财产品相关具体事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
银行、证券公司、信托公司等金融机构保本及非保本型理财产品，包括信托产品、资管产品等固定收益类理财产品存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对公司闲置自有资金现金管理的投资范围、原则、基本要求、责任部门及责任人、决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部报告程序和信息披露等方面均作了规定，提高投资风险防控水平。公司及控股子公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
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|3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记|
|录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明|
|确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要|
|求提供担保。|

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|公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财|
|务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便|
|公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。|
|4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。|
|5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现|
|违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。|

三、对公司的影响
公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司等金融机构保本及非保本型理财产品，包括信托产品、资管产品等固定收益类理财产品，通过适度理财，可以充分发挥闲置自有资金作用，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内购买理财产品情况
截至本核查意见出具日，公司及控股子公司前十二个月内利用自有闲置资金购买理财产品共计43笔，已获得收益约为204.64万元。截至本核查意见出具日，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买理财产品余额为47,120万元。
五、相关承诺
1、公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
2、公司在风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、公司决策程序及审核意见
公司召开董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 15亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买非保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事就此发表了同意的独立意见，该议案尚需公司股东大会
审议批准。
七、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问审核了公司本次现金管理事项相关会议资料、审议结果，并与相关管理人员就投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：
1、本次使用自有资金进行现金管理的投资范围可能涉及风险投资，公司已对风险投资事项制订了相应的管理制度，就风险投资的权限设置、内部审批流程、风险控制措施等事项作出明确规定。
2、本次现金管理事项已经公司董事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准，审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、公司章程及公司风险投资管理制度的规定。
3、鉴于公司本次现金管理的投资范围可能涉及风险投资，提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：
（1）重视风险投资对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；
（2）股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行信息披露义务；
（3）应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
本独立财务顾问对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
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|（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限|
|公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）|

独立财务顾问主办人：__________________ __________________
崔浩 陈新军
海通证券股份有限公司2017年11月30日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-013
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|华灿光电股份有限公司|
|关于发行股份购买资产并募集配套资金|
|暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171031号）（以下简称“反馈意见”）。根据有关意见和要求，公司补充、修订了《华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。
2018年1月15日，公司收到证监会的口头反馈。
现将根据证监会口头反馈补充、修订报告书的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：
重组报告书中披露：“2018年1月，在不影响和谐芯光对和谐光电的出资前提下，和谐芯光全体合伙人一致同意作出了如下调整：
2018年 1月 9日，和谐芯光全体合伙人作出决议，同意宜兴光控将其持有和谐芯光4000万元合伙份额转让给爱奇光控持有，其他合伙人放弃前述合伙份额转让的优先购买权。同日，宜兴光控与爱奇光控就前述合伙份额转让签署了《份额转让协议》。截至本报告书签署日，前述转让价格均已支付。
2018年 1月 10日，和谐芯光全体合伙人作出决议，同意爱奇光控从和谐芯光退伙，截至本报告书签署日，和谐芯光已向爱奇光控足额支付退伙份额。”根据证监会的口头反馈，本次补充披露了“上述调整为交易对方和谐芯光上
层结构的调整，并未调整本次交易的交易对价。”
特此说明。
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|华灿光电股份有限公司|
|2018年1 月16日|
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2014-027宁波天邦股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会上无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会上没有新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场投票的方式召开。
二、会议召开和出席情况
宁波天邦股份有限公司2013年年度股东大会采取现场方式召开。会议于2014年4月11日上午9:00在浙江省杭州市杨公堤39号金溪山庄二楼2号厅召开。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴天星主持了此次股东大会。
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份总数为89,408,440股，占公司股份总数的43.51%。
三、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：决议事项：
1、以 89,408,440股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2013年年度报告及摘要的议案》；
的议案》；
3、以 89,408,440股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2013年度监事会工作报告
的议案》；
4、以 89,408,440股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2013年度财务决算报告的议案》；
5、以 89,408,440股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2013年度利润分配预案的议案》；
6、以 89,408,440股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》；
公司续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度财务审计机构。
7、以 89,408,440股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《公司2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
8、以 89,408,440股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《关于2013年度高管人员薪酬及2014年度经营业绩考核的议案》。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上对 2013年度工作情况进行了述职。
公司独立董事 2013年度述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cnifo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师、束晓俊律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、宁波天邦股份有限公司2013年年度股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所承义证字[2014]第35号《关于宁波天邦股份有限公司召开2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会2014年4月12日
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-043福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人陈志江先生函告，获悉陈志江先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈志江||是||28,020,000股||2017年4月12日||质押期限至办理解除质押手续为止||华泰证券股份有限公司||10.46%||个人融资||
|陈志江||是||18,100,000股||2017年4月12日||质押期限至办理解除质押手续为止||华泰证券股份有限公司||6.76%||个人融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈志江先生共持有公司股份 267,756,274股，占公司总股本的25.96%，累计质押股份 264,926,680股，占其持有公司股份总数的98.94%，占公司总股本的25.68%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十四日
福建纳川管材科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所
关于金字火腿股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于金字火腿股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
（2016）锦律非证字第279-1号致：金字火腿股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2016年4月13日在巨潮资讯网网站上刊登《金字火腿股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于 2016年 4月 28日在浙江省金华市工业园区金帆街 1000号金字火腿股份有限公司会议室如期召开。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 12名，代表有表决权的股份 340,975,561股，占公司股份总数的 55.77%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 14人，持有公司股份数477,020股，占公司股份总数的 0.08%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共26人（包括网络投票方式），持有公司股份 341,452,581股，占公司股份总数的55.85%。以上股东均为截至 2016年 4月 22日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场和网络投票相结合的表决方式，对议案进行了表决，表决结果如下：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（一）审议通过《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》
表决结果：341,315,051股同意，占有效表决权股份总数的 99.96%；137,530股反对，占有效表决权股份总数的0.04%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于金字火腿股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 李良琛
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-72湖南电广传媒股份有限公司
关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份收购资产事项，公司股票已于2015年5月28日起停牌。公司分别于2015年5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了停牌事项进展公告。
公司于8月12日发布了《关于筹划发行股份收购资产申请继续停牌的公告》，承诺争取最晚在2015年9月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组报告书。
公司于8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了继续停牌后的关于发行股份收购资产事项进展公告。
目前本次重大并购重组相关工作仍在积极推进，公司与相关标的企业就并购重组事项在做进一步的确认和沟通。本次并购标的的业务涉及移动互联网广告、网络文学、网络游戏、网络教育等相关领域，公司拟发行股份收购资产并募集配套资金，整体方案尚在进一步修订完善中。鉴于本次并购重组事项仍存在不确定性，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
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|公告。|

特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-057深圳市新国都技术股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）第四届监事会第十四次会议，已经于2018年4月11日以通讯方式向全体监事发出会议通知。
2.会议于2018年4月16日下午14时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大
厦17A公司会议室以现场表决的方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、钱瑜、张金燕为现场出席。
4.本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：
董事会秘书：宋菁
证券事务代表：方媛
5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
《关于与嘉联支付股东签署<股权转让协议之补充协议>的议案》
为保证嘉联支付有限公司（简称“嘉联支付”或“标的公司”）的平稳发展，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，并遵循公平、公正、自愿的原则，公司拟与嘉联支付的唯一股东山南市敏思达技术有限公司签署《山南市敏思达技术有限公司与深圳市新国都技术股份有限公司签署之关于嘉
联支付有限公司之股权转让协议之补充协议》，对标的公司的治理约定进行调整，标的公司暂不设董事会，仅设执行董事，受让方同意由刘蛟继续担任标的公司执行董事，且受让方有权视标的公司发展情况决定何时设立董事会，同时，受让方同意豁免原股权转让协议中“受让方委派的人士已经变更为标的公司的董事”的交割先决条件。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于与嘉联支付股东签署<股权转让协议之补充协议>的议案》（公告编号：2018-058）。
二、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-020浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大合同进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月29日，宁波杭州湾新区公共资源交易网发布《中标候选人公示通告》（网址http://ggzy.nbhzw.gov.cn/Info.aspx?InfoId=2425），公示时间为 4月 29日-5月 04日，确定我公司为“宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设移交工程”的第一中标候选人。中标金额为人民币贰拾捌亿陆千万元整（2,860,000,000.00元）。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司。
2、该项目承包方式：BT模式。
3、该项目的计划工期：6.5年。
4、2014年公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
“宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设移交工程”中标金额合计占公司 2014年度经审计营业总收入的156.05%，若公司中标并签订合同，将对 2015年度及未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，业主方将会依据相应程序，对项目的第一中标候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人之一，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日