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证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017－080北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事会第五十七次会议，于2017年9月5日在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年8月24日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12名，实际出席会议董事 12名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于对外投资北京创数教育科技发展有限公司的议案》
公司拟以自有资金出资 1,000万元（人民币，以下皆同）增资北京创数教育科技发展有限公司（以下简称“创数教育”），上述增资款中 3.4485万元计入创数教育注册资本，剩余996.5515万元计入资本公积金。完成本次增资扩股后，公司将持有创数教育5.26%的股权。根据前述交易安排经各方充分协商一致，公司与创数教育及创数教育 10位现有股东于 2017年 9月 5日，签署《北京立思辰科技股份有限公司与北京创数教育科技发展有限公司及现有股东关于北京创数教育科技发展有限公司之增资扩股协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资制度》等相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会
审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2017年9月6日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-028
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月9
日接到公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理施卫东先生的通知，本次增持公司股份于2014年4月8日实施结束，现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司实际控制人、董事长兼总经理施卫东先生。
二、首次披露增持公告的时间
2013年11月30日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了公司实际控制人施卫东先生增持公司股份的公告：《关于实际控制人首次增持股份的公告》（公告编号2013-051）。
三、增持目的及增持计划具体内容
本次增持是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的
信心所做出的决定，施卫东先生为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理可以有效将公司管理层利益与公司股东利益保持一致，有利于公司长期稳健的发展。施卫东先生计划在未来六个月内（自首次增持2013年11月29日起计算）陆续增持本公司股票，包括本次增持部分在内，累计增持比例不超过公司总股本39195.07万股的1%，不低于10万股。
四、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
五、增持计划的实施情况数量及比例
施卫东先生于2013年11月29日通过深圳证券交易所交易系统首次增持公司股份100,000股，成交均价10.736元/股，占公司总股本的0.0255%。
上述首次增持后，在增持期间内施卫东先生未继续增持公司股份，本次增持计划结束。截止2014年4月8日，施卫东先生直接持有公司股份 164,500,000
股，占公司总股本的41.97%。
六、承诺履行情况
施卫东先生严格履行了增持承诺，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
七、其他需要说明的情况
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的有关规定，不会影响公司上市地位。
2、本次增持公司股份完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定；本次增持行为可以根据《管理办法》第63条的规定免予提出豁免申请。
4、按照相关规定，施卫东先生所持公司股票在本次增持行为完成之日起 6个月内进行锁定。
八、律师专项核查意见
1、增持人施卫东系具有完全民事行为能力的中国境内的自然人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持股份的合法主体资格；
2、截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务；
3、增持人本次增持股份系通过深圳证券交易所交易系统增持，增持人本次增持符合《证券法》、《管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定；
4、增持人本次增持可以根据《管理办法》第63条的规定免予提出豁免申请。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2017-079债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表贺乐斌先生的书面辞职报告，贺乐斌先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。
贺乐斌先生在任职期间，勤勉敬业，公司董事会对贺乐斌先生在担任公司证券事务代表期间为公司的发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
关于全资子公司股权转让的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2014-035
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于全资子公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司远望谷技术（美国）有限公司（以下简称“美国远望谷”）的100%股权转让给公司另一家全资子公司远望谷技术有限公司（以下简称“新加坡远望谷”），转让价格为 25.23万元人民币。2014年 9月 29日，公司与新加坡远望谷签署了《股权转让协议》。
上述事项经公司第四届董事会第十八次会议审议，并得到全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定，本次股权转让事项无须提交股东大会审议。
本次股权转让不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：INVENGO TECHNOLOGY PTE.LTD.（远望谷技术有限公司）
2、成立日期：2014年6月21日
3、注册地址：2 BALESTIER ROAD#04-697 BALESTIER HILL SHOPPING CENTRE SINGAPORE (320002)
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：1,000万新加坡元
6、经营范围：RFID标签、读写装置的研发、生产与销售，RFID技术咨询。
7、股权结构：公司持有新加坡远望谷100%股权。
三、交易标的的基本情况
关于全资子公司股权转让的公告
1、公司名称：INVENGO TECHNOLOGYCORP.（远望谷技术（美国）有限公司）2、成立日期：2012年9月7日
3、注册地址：美国弗吉尼亚州赫恩登市世界门路12801栋5楼
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：100万美元
6、经营范围：RFID标签、读写装置的研发、生产与销售，RFID技术咨询。
7、股权结构：公司持有美国远望谷100%股权
8、美国远望谷的股权目前不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况。
9、主要财务数据：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||总资产||负债||净资产|
|2013年12月31日||1,878.86万元||1,746.66 万元||132.20 万元||
|2014年 8月31日||3,876.48万元||3,851.25 万元||25.23 万元||
||项目||营业收入||营业利润||净利润|
|2013年度||2,459.38万元||-475.77万元||-475.77 万元||
|2014年 1-8月||2,867.48万元||-143.65万元||-148.34 万元||

上述2013年度数据已经审计，2014年1-8月数据未经审计。
10、本次股权转让后，美国远望谷为公司100%间接全资子公司，仍在公司的财务报表合并范围内。
四、股权转让的主要内容
1、转让方：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
受让方：INVENGO TECHNOLOGY PTE.LTD.（远望谷技术有限公司）
2、公司将所持有的美国远望谷100%股权转让给新加坡远望谷，转让价格为25.23万元人民币。
3、股权转让的定价依据：以截至2014年8月31日美国远望谷的净资产金额作为定价依据。
4、支付方式：股权转让款项以现金转账方式付清。
关于全资子公司股权转让的公告
五、本次交易目的及对公司的影响
本次股权转让主要系对公司国际业务进行资源整合，构建国际业务统一管理体系，优化资源配置，提升资源运用效率，最大限度发挥海外子公司协同效应，并有效降低运营成本，提升公司整体运营效率。
本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八会议决议
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-035湖南九典制药股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2019年 6月 3日以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于 2019年 5月31日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：樊行健先生、李树民先生、汤胜河先生），监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于将公司望城生产基地原料药及药用辅料产品及业务整体划转至全资子公司的议案》。
根据公司战略规划，为提升管理效率，整合内部资源，公司拟将望城生产基地原料药及药用辅料产品及业务整体划转至全资子公司湖南九典宏阳制药有限公司。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于将公司望城生产基地原料药及药用辅料产品及业务整体划转至全资子公司的公告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司拟划转资产、负债的专项审计报告》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2019年6月4日
深圳万讯自控股份有限公司
独立董事对公司参与设立投资基金暨关联交易的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司参与设立投资基金暨关联交易事项，发表事前认可意见如下：
我们认真审阅并核查了公司本次参与投资基金暨关联交易的相关材料，询问了公司相关人员有关此次交易的背景情况，我们认为，公司与深圳市前海云桥投资管理合伙企业（有限合伙）等共同发起设立深圳市万讯云桥基金合伙企业（有限合伙），有利于公司利用专业机构的管理经验和资源整合能力，积极寻找新的投资机会，降低公司外延发展的风险，同时提高和巩固公司行业内地位，符合公司发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为，因为我们一致同意将此项议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对公司参与设立投资基金暨关联交易的事前认可意见》签字盖章页）
独立董事签名：
王岩
胡琴
李石芳
深圳万讯自控股份有限公司
浙江宏磊铜业股份有限公司
股东分红回报规划（2015-2017）
为进一步规范和完善浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，同时便于股东对公司经营和利润分配进行监督。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的指示精神并结合公司实际情况，公司董事会特制定了《浙江宏磊铜业股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
（一）本规划的制定遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本规划兼顾公司的可持续发展与对公司股东的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，公司应实施积极、稳定、连续的利润分配政策。
（三）本规划的制定应充分考虑和听取股东（特别是中小股东的诉求）、独立董事、监事的意见，维护股东决策参与权、知情权和投资收益权。
三、股东分红回报规划具体内容
（一）利润分配形式
采用现金分红的利润分配方式。
2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在足额提取法定公积金、任意公积金后，公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年(2015-2017)在具备下列所述现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%。
现金分红条件如下:
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
除上述分红条件外，未来三年（2015-2017），公司董事会还将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形确定公司每年以现金方式分配的利润的最低比例：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
重大资金支出安排是指公司预计未来十二个月内拟进行重大投资、收购或者购买资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
3、若董事会认为公司股本情况与公司不断发展的经营规模不相匹配时,在满足最低现金股利分配前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
股票股利发放条件：
（1）公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并已在公开披露文件中对相关因素的合理性
进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
(二)现金分红的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准，存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
(三)利润分配政策、方案的决策机制
1、公司每年利润分配预案由公司董事会战略委员会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。
2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进进行利润分配的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表审核意见。
进行表决。
（四）利润分配政策调整程序
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。
（五）公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策（尤其是现金分红政策）的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
四、其他
本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会二〇一五年一月
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-101大连三垒机器股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月14日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2018年 12月 13日至 2018年 12月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018年 12月 14日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月13日15:00至2018年12月14日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路81号华贸写字楼1座703
5、会议主持人：董事长陈鑫先生
6、会议的通知：公司于2018年11月29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-094）。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 10名，代表公司股份数量85,633,251股，有表决权的股东及股东代表公司股份数量85,633,251股，占公司有表决权股份总数的比例为24.6359%。其中，现场出席会议的股东及股东代表共 7名，代表公司股份数量 85,189,551股，有表决权的股东及股东代表公司股份数量85,189,551股，占公司有表决权股份总数比例为24.5083%；通过网络方式投票的股东3名，代表公司股份443,700股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1276%。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 5人，代表有表决权的股份2,293,700股，占公司股份总数的0.6598%。其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权的股份1,850,000股，占公司总股份的0.5322%；通过网络投票的股东 3人，代表有表决权的股份 443,700股，占公司总股份的0.1276%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、杨文杰律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的议案》表决结果：同意 85,633,251股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意2,293,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
该议案获得通过。关联股东回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、杨文杰律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于大连三垒机器股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-041广东伊之密精密机械股份有限公司
收到中国银监会关于筹建佛山海晟金融租赁股份有限公司
批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 7日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟参股设立南海金融租赁股份有限公司的议案》；于 2016年 2月 16日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更拟投资金融租赁公司名称的议案》；具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：公司现已按照有关规定在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，详见公司《关于拟参股设立南海金融租赁股份有限公司的公告》（公告编号：2015-023）及《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-007）。
一、项目进展情况
近日，公司收到《中国银监会关于筹建佛山海晟金融租赁股份有限公司的批复》【银监复[2016]113号】，批复内容如下：
1、审核通过了公司与相关发起人在佛山市筹建佛山海晟金融租赁股份有限公司；
2、公司与相关发起人应严格按照法律法规要求办理筹建事宜，自批复起 6个月内完成筹建工作；
3、公司与相关发起人在筹建佛山海晟金融租赁股份有限公司工作中接受中国银监会广东监管局的监督指导，筹建期间不从事金融业务活动；
4、筹建工作结束后，公司与相关发起人将严格按照有关规定和程序向中国银监会广东监管局提出开业申请。
因尚需向中国银监会广东监管局提出开业申请，在材料申报、审批乃至最终批准/核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信
息披露义务。
二、备查文件
1、《中国银监会关于筹建佛山海晟金融租赁股份有限公司批复》。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2016年4月26日
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-003苏州华源控股股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权。公司独立董事已就此事项发表独立意见，保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司2016年3月28日、2016年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
近日，公司向中国银行股份有限公司吴江铜罗支行认购的中银保本理财—人民币按期开放“CNYAQKF”保证收益性理财产品已到期赎回，取得理财收益190,049.32元。截至本公告日，本金及收益合计29,190,049.32元已划至公司账户。为了更好地发挥募集资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司继续向中国银行股份有限公司吴江铜罗支行购买了保证收益型的理财产品。现就相关事宜公告如下：
一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的到期赎回情况
币种：人民币
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|收益（元）|
|中信银行股份有限公司苏州分行|中信理财之智赢系列（对公）16303 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益类，封闭型|3,000|2016.03.29|2016.06.29|234,410.96|
|中国工商银行股|中国工商银行保|保本浮动收益类|2,500|2016.04.01|2016.07.01|180,753.42|

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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|份有限公司吴江分行|本型法人 91 天稳利人民币理财产品||||||
|中国银行股份有限公司吴江铜罗支行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|2,900|2016.06.07|2016.09.07|219,287.67|
|中国银行股份有限公司吴江铜罗支行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|2,900|2016.09.07|2016.12.08|190,049.32|

二、本次购买的理财产品基本情况
币种：人民币
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中国银行股份有限公司 吴江铜罗支行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|3,000|2017.01.13|2017.02.17|3.1%|

关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司吴江铜罗支行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均已在审批范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
尽管本次投资购买的产品属于保本型低风险理财产品，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对
各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司运用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|备注|
|中 信 银 行股 份 有 限公 司 苏 州分行|无|中信理财之智赢系列（对公）16303期人民币结构性理财产品|保本浮动收益类，封闭型|3,000|2016.03.29|2016.06.29|3.10%|募 集资金|已到期|
|中 国 工 商银 行 股 份有 限 公 司吴江分行|无|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益类|2,500|2016.04.01|2016.07.01|2.91%|募 集资金|已到期|
|中 国 银 行股 份 有 限公 司 吴 江铜罗支行|无|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|2,900|2016.04.01|2016.06.06|2.7%|募 集资金|已到期|
|中 国 银 行股 份 有 限公 司 吴 江铜罗支行|无|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|2,900|2016.06.07|2016.09.07|3.0%|募集资金|已到期|
|中 国 银 行|无|中银保本理财-人|保证收益|2,900|2016.09.07|2016.12.08|2.6%|募集|已|

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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|股 份 有 限公 司 吴 江铜罗支行||民币按期开放|型|||||资金|到期|
|中 国 银 行股 份 有 限公 司 吴 江铜罗支行|无|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|3,000|2017.01.13|2017.02.17|3.1%|募集资金|未到期|

六、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会会议决议；
2、相关理财产品的产品说明书及认购资料。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年01月16日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-018安徽荃银高科种业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.06%～29.75%|盈利：154.91 万元|
||盈利：155 万元～201 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是公司水稻出口销售主要地区市场逐渐恢复，本期出口销售较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
1、预计公司 2014年第一季度非经常性损益为 60万元。
2、本业绩预告经公司财务部初步核算，具体财务数据将在公司 2014年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○一四年四月八日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于共同投资建设东莞市轨道交通1号线
一期工程PPP改造项目关联交易的事前认可
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司与公司间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司及其子公司广东省水利水电第三工程局有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、广东省源天工程有限公司共同投资建设东莞市轨道交通 1号线一期工程 PPP改造项目的关联交易发表事前认可意见：
公司在董事会审议该关联交易事项之前，就该等事项通知我们并进行充分沟通，作为公司的独立董事，我们对本事项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为该关联交易，是公司及全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司为了扩大投资和施工业务规模，增强工程施工与项目建设能力，增加营业收入，提高盈利水平。公司计划 2019年 10月 23日召开第六届董事会第二十
证券代码：002060 证券简称：粤水电
九次会议，我们同意将该事项提交董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于共同投资建设东莞市轨道交通 1号线一期工程 PPP改造项目关联交易的事前认可的签署页）
独立董事签署：
黄声森 尹 兵
彭 松 李彩虹
2019年 10月 18日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-054
江苏大港股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年8月20日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为 2019年 8月 26日上午11:00，会议应参加表决的董事为 7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《 2019年半年度报告全文及摘要》。
《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》同时刊登在2019年8月27日的《证券时报》上。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见刊登于 2019年 8月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求进行的变更，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案
因公司、子公司镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（简称“港诚国贸”）、江苏艾科半导体有限公司（简称“艾科半导体”）经营发展的需要，拟向银行申请综合授信共计不超过55,000万元，具体明细如下：
1、公司拟用中小企业园北园、南园，智能装备园向工商银行新区支行申请40,000万元标房项目贷款，期限十年（新增）。
2、公司拟向民生银行镇江分行申请金额不超过9,000万元的综合授信，期限一年，拟以苏（2019）镇江市不动产权第0037325、0035383、0035384、0035386、0035387、0035389号土地房产提供抵押,以持有的镇江新区固废处置股份有限公司70%股权（2,520万股）提供质押（续）。
3、子公司港诚国贸拟向农行新区支行申请综合授信1,000万元（新增）。
4、子公司艾科半导体拟向工商银行新区支行申请5,000万元综合授信（续）。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案
具体内容详见刊登于 2019年 8月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
董事会认为：艾科半导体向银行申请综合授信是为了满足其正常生产经营的需求，有利于其经营和业务发展，符合公司的整体利益。艾科半导体为公司全资子公司，担保风险可控。本次担保不会损害公司和中小股东的利益。董事会同意公司为全资子公司艾科半导体提供5,000万元的连带保证责任担保。
独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
六、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于全资孙公
司变更为全资子公司的议案
具体内容详见刊登于 2019年 8月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
会议通知详见 2019年 8月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-079宁德时代新能源科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月21日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019年 9月 25日召开第二届董事会第八次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于投资建设动力电池宜宾制造基地项目的议案》
根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，公司拟在四川省宜宾市投资建设动力电池制造基地，项目总投资不超过人民币100亿元，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于投资建设动力电池宜宾制造基地项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2019年 9月26日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-114陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知已于 2018年 6月 15日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2018年 6月 19日下午14:30—15:30在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于终止设立新能源产业投资基金的议案》；
表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司于 2017年 9月 25日召开的第三届董事会第四十九次会议及第三届监事会第四十二次会议审议通过《关于设立新能源产业投资基金的议案》，同意公司以认缴出资额为人民币10,000至50,000万元与新华丝路基金共同发起设西安新能源产业投资基金有限合伙企业（暂定名，以工商最终核准登记名称为准，以下简称“新能源基金”、“本基金”）。本基金的管理人为新华丝路基金，规模不低于人民币200,000万元（可根据投资项目实际需要适时调整），本基金将以新能源汽车产业为主要投资方向。
公司爆发债务危机，已经出现了债务逾期的情况，面临债权人的权利主张，公司自筹资金困难较大，暂时无法以现金出资方式认缴约定的出资额。截至目前，该新能源基金尚未完成资金募集工作，公司尚未正式投资该新能源基金并担任其合伙人，亦未持有该新能源基金任何权益，预计短时间内无法完成该新能源基金的设立。因此经审慎考虑，
董事会同意公司终止与新华丝路基金共同发起设立新能源基金。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于终止设立新能源产业投资基金的公告》。
二、审议通过《关于将募集资金投资项目结项并使用节余资金及其他已结项的节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于募集资金投资项目“圆柱形锂电池生产项目”已经实施完成，董事会同意公司将“圆柱形锂电池生产项目”进行结，该项目结项后节余资金 190,538.55元。同时由于公司目前现金流比较紧张，跟据公司实际情况，为降低资金成本，有效管理募集资金，提高资金使用效率，董事会同意公司使用该项目节余募集资金与其他已结项的节余募集资金及利息（“年产20,000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”节余募集资金14,500,253.08元（含利息），“国内市场营销和服务网络建设项目”节余募集资金 10,000,000元，“支付收购沃特玛现金对价及交易费用”及“补充流动资金及偿还银行借款”节余利息分别为76,784.86元及202,991.13元）共计24,970,567.62元永久补充公司日常经营所需的流动资金。
独立董事对此项议案发表了独立意见，持续督导机构对此议案出具相关意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于将募集资金投资项目结项并使用节余资金及其他已结项的节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于陕西坚瑞沃能股份有限公司将募集资金投资项目结项并使用节余资金及其他已结项的节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年六月十九日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-104
北京双杰电气股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）本次股票的回购价格为 9.00元/股，回购数量为 20,000股，占回购前公司总股本的0.007%。
2、公司于 2016年 12月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 283,391,200股变更至283,371,200股。
一、限制性股票激励计划概述
独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
2、2015年10月16日，公司召开 2015年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于将持股5%以上股东赵志浩先生的近亲属赵培先生作为股权激励对象的议案》等本次激励计划相关议案。
3、2015年 10月 27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过《关于调整限制性股票激励计划授予对象的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为调整后的激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、2015年 11月 24日，公司完成了首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票授予登记完成公告》。
5、2016年11月3日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》等议案，对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核。公司独立董事对本次解锁发表了独立意见，认为本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，已履行的程序合法、合规，未侵犯公司及全体股东的利益，同意公司本次回购注销。
二、本次回购注销相关事宜
（一）本次回购注销的原因及依据
根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，如激励对象在劳动合同未到期前主动提出辞职，其已满足解锁条件但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
公司本次股权激励计划首次的授予限制性股票的第一次解锁的激励对象中，王恩同、周瑞松、黄兵、李进业、邢建钢共5名激励对象因个人原因离职，其已不符合激励对象条件，根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，其获授的限制性股票由公司回购注销。
（二）本次回购注销的种类、数量及占本次股权激励计划涉及的标的股票的比例、占总股本的比例
1、股票回购种类
公司向上述5名离职激励对象授予的限制性股票为人民币普通股。
2、股票回购数量、占总股本的比例
截至本公告日，该5名离职激励对象合计持有的应回购注销的限制性股票为 20,000股，占本次股权激励计划合计授予的限制性股票比例为0.27%，占回购注销前总股本比例为0.007%。
拟回购注销的激励对象所持激励股份情况如下：
|||
|-|-|
|激励对象|获授激励股份数量（单位：股）|
|王恩同|2,000|
|周瑞松|4,000|
|黄 兵|6,000|
|李进业|2,000|
|邢建钢|6,000|
|合计|20,000|

（三）本次回购注销的回购价格和定价依据
1、根据《限制性股票激励计划（草案）》，若在授予日后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整。
2、根据公司 2015年度权益分配相关的股东大会决议及实施公告，公司在向该5名激励对象授予限制性股票后实施完毕 2015年度权益派送（即向全体股东每 10股派发 1.50元人民币现金（含税）），因此，根据《限制性股票激励计
划（草案）》的规定，其回购价格应作相应调整，具体如下：
回购价格＝授予价格－每股的派息额＝9.15－0.15＝9.00元/股。
因此，本次回购注销的限制性股票回购价格为 9.00元/股，回购数量为20,000股。
（四）本次回购注销的资金总额及资金来源
经核查，本次回购注销的限制性股票回购价格为 9.00元/股，回购数量为 20,000股，回购资金总额为180,000元，均为公司自有资金。
（五）本次回购注销进度
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2016年12月19日完成。
三、本次回购注销完成后股本结构变动表
本次回购注销后，公司的总股本由283,391,200股变更至283,371,200股，其回购注销后的总股本变化情况如下：
|||||||
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|数量（股）|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|183,899,240|64.89%|-20,000|183,879,240|64.89%|
|股权激励限售股|5,256,000|1.85%|-20,000|5,236,000|1.85%|
|高管锁定股|5,000|0.00|-|5,000|0.00|
|首发前个人类限售股|178,638,240|63.04%|0|178,638,240|63.04%|
|二、无限售流通股|99,491,960|35.11%|0|99,491,960|35.11%|
|三、总股本|283,391,200|100.00%|-20,000|283,371,200|100.00%|

注：上表比例合计数与各加数直接相加存在一定的尾数差异，系采用四舍五入原则保留两位小数所致。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司
董事会
股票简称：万向钱潮股票代码：000559 编号：2016－012
万向钱潮股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司已于 2016年 2月 27日披露了 2015年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待日： 2016年 3月 28日（星期一）。
二、接待时间：接待日当日下午15:30-17:00。
三、接待地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司
二楼多功能厅。
四、登记预约：参与投资者请于 3月 25日（08：00—11：30；
12:30—17:00）凭身份证明文件（个人身份证或机构相关证明文件）复印件及股东账户复印件与公司行政部联系，进行预约登记；如未能及时登记，将可能给投资者接待工作造成不便。
联系人：邓文；
电话：0571-82832999；
传真：0571-82602132
五、公司参与人员：公司相关董事、监事及高级管理人员。
六、注意事项
1)来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2)保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签
署《承诺书》。
3)为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形
式向公司提出所关心的问题，公司将集中归类在接待日上答复广大投资者。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极
参与。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十三日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-123上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月8日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏投资”）的通知，获悉控股股东顺灏投资将所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|顺灏投资|是|96,180,000|2018.9.27|2019.3.26|东北证券股份有限公司|57.45%|融资|
|合计||96,180,000||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东顺灏投资直接持有公司股份 167,422,500股，占公司股份总数的23.61%。本次质押完成后，顺灏投资累计质押其持有的公司股份 167,422,500股，占公司股份总数的23.61%。
三、其他说明
控股股东顺灏投资资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范
围之内，其所质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注股东的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年10月8日