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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-036深圳齐心集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议的会议通知于2015年4月11日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2015年4月23日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席罗飞先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《2014年度财务决算报告》；
2014年，公司实现营业收入 1,632,753,411.94元，较去年同期降幅2.67%，实现营业利润27,194,103.42元，较去年同期降幅5.86%，归属于上市公司股东的净利润29,073,364.05元，较去年同期增长5.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,415,320.21元，较去年同期增长5.1%。
经审核，监事会认为：公司 2014年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过了《2014年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于母公司所有者的净利润 29,073,364.05元，以母公司 2014年度实现净利润 21,543,317.17元为基数，提取10%法定公积金 2,154,331.72元，加年初未分
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-036配利润 250,036,495.78元后， 2014年度实际可供股东分配利润为 261,838,894.82元。
鉴于公司2014年度盈利状况，为回报股东，拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税）。
监事会认为：以上分配方案符合公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，同意该利润分配预案。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《公司2014年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与2014年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息及知情人管理制度》规定的行为。
公司《2014年年度报告全文》登载于 2015年 4月 24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》（公告编号2015-037）同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过了《2014年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司《2014年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。董事会关于公司《2014年度内部控制的评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司《2014年度内部控制评价报告》登载于2015年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《董事会关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》；
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-036使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有违反法律法规及损害中小股东利益的行为。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本专项报告登载于 2015年 4月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》；
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过了《2015年第一季度报告及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2015年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司《2015年第一季度报告全文》登载于 2015年 4月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一度度报告摘要》（公告编号2015-038）刊登于同日的《证券时报》及《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件；
2、《公司2014年年度报告及摘要》签字原件；
3、《2015年第一季度报告》签字原件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司监事会
二○一五年四月二十四日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-125
证券代码：112558 证券简称:17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于提前收回委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2477号）批准，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）本次非公开发行人民币普通股（A股）155,545,076股，每股发行价格5.22元，募集资金总额为811,945,296.72元，扣除各项发行费用8,000,000.00元后，募集资金净额为803,945,296.72元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年11月19日出具了《验资报告》（大信验字[2015]第28-00009号）。
根据公司《非公开发行A股股票预案》等相关文件，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，用以深化与拓展园林绿化业务，有效地满足公司未来2-3年业务发展的需要，为保障公司全资孙公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）园林绿化业务的稳步发展，美晨生态经第三届董事会第十三次会议、2016年第一次股东大会、第三届董事会第十五次会议、2016年第三次临时股东大会分别审议通过的《关于使用募集资金向全资孙公司杭州园林提供委托贷款的议案》，分别同意公司以本次非公开发行募集资金人民币20000万元、21200万元向杭州园林提供委托贷款，期限分别为2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为分别6%。具体内容详见公司于2016年04月27日、8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告（公告编号：2016-047、2016-092）。
2016年05月19日美晨生态委托浦发银行股份有限公司向杭州园林发放委托
贷款10,000万元；2018年05月17日杭州园林已申请提前偿还此笔贷款10,000万元，
委托贷款利息已经在各计息月份如期收回。
2016年07月08日美晨生态委托浦发银行股份有限公司向杭州园林发放委托
贷款10,000万元；2018年06月13日杭州园林已申请提前偿还此笔贷款10,000万元，委托贷款利息已经在各计息月份如期收回。
2016年09月22日美晨生态委托浦发银行股份有限公司向杭州园林发放委托
贷款3,500万元；2018年08月27日赛石园林已申请提前偿还此笔贷款3,500万元，委托贷款利息已经在各计息月份如期收回。
2016年10月14日美晨生态委托浦发银行股份有限公司向杭州园林发放委托
贷款6500万元；2018年10月12日杭州园林已申请提前偿还此笔贷款6500万元，委托贷款利息已经在各计息月份如期收回。
截至目前，公司以自有资金向全资子公司赛石园林发放委托贷款余额为40,000万元，以募集资金向全资孙公司杭州园林发放委托贷款余额为11,200万元，以自有资金向全资孙公司杭州园林发放委托贷款余额为 42,000万元，以自有资金向全资子公司山东美晨工业集团有限公司发放委托贷款余额为 20,000万元，向控股孙公司东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司发放委托贷款余额为750万元，委托贷款均未出现逾期情况。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-140深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于增加 2019年日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过《关于2019年日常关联交易计划的议案》，预计公司2019年日常关联交易金额不超过1,000万元。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2019年日常关联交易计划公告》（公告编号：2019-033）。
现根据日常经营业务需要，公司将公司及旗下部分子公司与深圳市英唐科技有限公司（以下简称“英唐科技”）预计的关联租赁金额，由不超过 700万元增加至不超过900万元；全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司与沈阳迦通利诚电子科技有限公司（以下简称“迦通利诚”）预计的关联销售金额，由不超过 200万元增加至不超过500万元。增加后，公司预计2019年发生日常关联交易金额为不超过1,500万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司关联交易决策制度》等规章制度的规定，本次增加2019年日常关联交易预计金额不超过500万元，在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
（二）预计增加关联交易类别和金额
公司预计增加2019年度日常关联交易金额不超过500万元，具体内容如下：
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|关联交易类别|关联人|原2019 年预计金额|本次增加金额|增加后2019年预计金额|上年实际发生金额（1-12 月）|
|向关联人销售产品|迦通利诚|不超过200万元|不超过300万元|不超过500万元|1,414,945.61 元|
|向关联人采购产品|迦通利诚|不超过100万元|--|不超过100万元|242,600.00 元|
|向关联人租赁房屋|英唐科技|不超过700万元|不超过200万元|不超过900万元|9,112,943.50 元|
|合计|-|不超过1,000|不超过500万|不超过1,500|10,770,489.11 元|

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|-|-|-|
|万元|元|万元|

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、沈阳迦通利诚电子科技有限公司
法定代表人：谢巧莲
注册资本：200万元
类型：有限责任公司
住所：沈阳市和平区文萃路4号E栋1-8-5号房
经营范围：计算机软件开发；自动化设备技术开发服务；汽车产品技术开发服务；
工业自动化设备、楼宇自控设备、自动门、继电器、电子元器件、计算机硬件、开关、插座、电动助力车、办公用品、橡胶制品、汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2018年度未经审计的主要财务数据：总资产：4,802,535.70元；净资产：3,089， 478.79元；主营业务收入：9,495,526.57元；净利润：208,215.98元。
关联关系：关联自然人甘礼清直系亲属持股55%。
2、名称：深圳市英唐科技有限公司
法定代表人：李波
注册资本：1,065万元
住所：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦
经营范围：投资管理；投资咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；
技术转让和咨询服务；国内贸易；经营进出口业务；自有物业租赁；物业管理（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；智能控制产品软硬件、数码产品的技术开发与销售。经营停车场。
2018年度未经审计的主要财务数据：总资产：152,072,765.11元；净资产：
49,691,763.61元；主营业务收入：19,571,516.57元；净利润：4,341,359.67元。
关联关系：关联法人深圳市宇声数码有限公司持有英唐科技94%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，英唐科技属于公司关联法人。
（二）履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能
履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易方|交易类别|定价原则|结算方式|定价依据|
|迦通利诚|销售产品|市场价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|英唐科技|租赁房屋|市场价|货币资金结算|参照周边房屋租赁价格|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司本次增加的上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2016-013中山公用事业集团股份有限公司
2016年第 2次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第 2次临时监事会会议于 2016年 2月 29日（星期一）以通讯表决的方式召开，出席会议的监事应到 3人，实到 3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席林灿华先生主持，会议形成决议如下：
以 3票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
经审核，公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金不超过5亿元人民币购买银行保本理财产品。
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十九日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-054深圳市民德电子科技股份有限公司
关于重大资产购买预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年3月23日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于深圳市民德电子科技股份有限公司重大资产购买预案的议案》等与本次重组预案相关的议案，并于当日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露了本次重大资产购买预案。具体内容详见公司于当日在公司指定信息披露网站披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于本次重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的公告》等公告文件（公告编号：2018-041、2018-043）。
2018年 4月 4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市民德电子科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2018】第 3号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构对本次交易相关文件进行了补充和完善，并对重大资产购买预案进行了相应的修订（以下简称“《预案（修订稿）》”），本次修订的主要内容如下：
1、补充披露了本次交易方案安排的目的、合理性及对上市公司、公司股价的影响。具体请参见《预案（修订稿）》“第一章本次交易概况”之“四、本次交易方案安排的目的、合理性及对上市公司、公司股价的影响”中相关内容。
2、补充披露了标的公司及其下属企业股权关系的历史沿革、形成原因、主要经营情况、最近两年的主要财务数据。具体请参见《预案（修订稿）》“第三章交易标的基本情况”之“二、标的公司及其下属公司历史沿革”和“五、近两年主要财务数据”中相关内容。
并结合可比交易分析了标的公司的运营能力和市场竞争力。具体请参见《预案（修订稿）》“第三章交易标的基本情况”之“八、标的公司主营业务情况”之“（七）标的公司存货周转率、应收账款周转率等财务指标及与可比交易对象在运营能力和市场竞争力上的比较分析”中相关内容。
4、补充披露了标的公司员工情况及与IC设计业务方面的关联性。具体请参见《预案（修订稿）》“第三章交易标的基本情况”之“八、标的公司主营业务情况”之“（十）标的公司员工情况及与IC设计业务方面的关联性”中相关内容。
5、补充披露了标的公司未能为上市公司布局 IC设计业务提供有效支撑的风险。具体请参见《预案（修订稿）》“重大风险提示”和“第七章风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（八）标的公司未能为上市公司布局IC设计业务提供有效支撑的风险”中相关内容。
6、补充披露了标的公司与村田签署的授权代理协议的主要内容、授权等级、签署时间、签约主体、续签条件等。具体请参见《预案（修订稿）》“第三章交易标的基本情况”之“八、标的公司的主营业务情况”之“（二）公司的主要产品及其用途”之“3、标的公司与村田签署的授权代理协议相关情况”中相关内容。
7、补充披露了标的公司2016年度成套芯片销售情况，该业务的可持续性及其对标的公司估值的影响。具体请参见《预案（修订稿）》“第三章交易标的基本情况”之“八、标的公司的主营业务情况”之“（五）报告期内的销售情况”中相关内容。
8、补充披露了交易对手方及其关联人与上市公司、上市公司的大股东、实际控制人及其关联人不存在其他特定利益安排的承诺。具体请参见《预案（修订稿）》“重大事项提示”之“九、本次交易相关方作出的主要承诺”之“（六）关于不存在关联关系、一致行动关系及其他特定利益安排的承诺”中相关内容。
特此公告！
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-003沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
⒈业绩预告期间：2013年1月1日～2013年12月31日
⒉预计的业绩：同向上升
⒊业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
比上年同期增长10%～30%
归属于上市公司
盈利：8,817万元
股东的净利润
盈利：9,697万元～11,460万元
二、业绩预告审计情况
与本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.传统的轮胎成型机、系统集成业务维持增长，城市智能化的沈阳浑南新城综合管廊系统项目一期竣工对经营业绩产生了一定影响。
2.2013年度公司预计非经常性损益合计约为614万元。
四、其他相关说明
本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体数据将在公司 2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日
广东溢多利生物科技股份有限公司证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-039广东溢多利生物科技股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月
22日发布了《重大事项停牌公告》，于 2014年5月29日发布了《重大资产重
组停牌公告》，公司股票自 2014年 5月 29日开市起继续停牌。停牌期间，公
司先后于 2014年 6月 6日、2014年 6月 13日发布了《重大资产重组进展公
告》，公司原计划争取于 2014年 6月 22日前披露本次重大资产重组预案或报
告书。
目前中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估
等工作，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司本次重大
资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免对公
司股价造成重大影响，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自
2014年6月23日开市起继续停牌，预计于2014年7月22日前披露重大资产
重组预案或报告书后复牌。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组各项
工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关
议案。股票继续停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告，
直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
广东溢多利生物科技股份有限公司二○一四年六月十七日
南京聚隆科技股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《南京聚隆科技股份有限公司章程》、《南京聚隆科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项进行了审慎审查，并发表如下独立意见：关于聘任公司总裁的独立意见
经审阅公司《关于聘任公司总裁的议案》及陆体超先生的个人履历等资料，我们认为，陆体超先生具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任总裁的情形，我们一致同意聘任陆体超先生为公司总裁。
独立董事：郑垲王兵范明2019年7月25日
高盛高华证券有限责任公司
关于歌尔声学股份有限公司
《2015年度内部控制评价报告》的核查意见
高盛高华证券有限责任公司（以下简称本“保荐机构”）作为歌尔声学股份有限公司（以下简称“歌尔声学”或“公司”）发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的《2015年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构核查工作
本保荐机构保荐代表人认真审阅了歌尔声学《2015年度内部控制评价报告》，通过询问歌尔声学董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士，查阅歌尔声学股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，从歌尔声学内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性，以及对歌尔声学《2015年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、歌尔声学内部控制评价范围
（一）歌尔声学内部控制评价范围
歌尔声学按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：歌尔声学及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：资金活动管理、资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、研究与开发管理、工程项目管理、合同管理、对外担保管理、全面预算管理、人力资源管理、信息
系统管理、信息披露管理、关联交易管理、对控股子公司的管理。
重点关注的高风险领域主要包括大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露、核心技术人员流失、信息系统安全等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了歌尔声学经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）歌尔声学内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
歌尔声学依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
歌尔声学董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。歌尔声学确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
歌尔声学确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件一的，可以认定为重大缺陷：
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|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额5%，且金额≥1000万元|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额1%|

（2）符合下列条件一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额3%≤错报＜利润总额5%|
|资产总额潜在错报|资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%|
|营业收入潜在错报|营业收入总额0.5%≤错报＜营业收入总额1%|

（3）符合下列条件一的，可以认定为一般缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额3%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额0.5%|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额0.5%|

歌尔声学确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
歌尔声学非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果
的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
三、内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内歌尔声学不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现歌尔声学非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
歌尔声学无其他内部控制相关重大事项说明。
五、歌尔声学董事会对自身内部控制有效性的结论
歌尔声学董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
六、保荐人对歌尔声学《2015年度内部控制评价报告》的核查意见
本保荐机构经上述核查后认为：歌尔声学已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，其内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。歌尔声学《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高盛高华证券有限责任公司关于歌尔声学股份有限公司<2015年度内部控制评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
金雷 周泽剑
高盛高华证券有限责任公司
二零一六年三月二十八日
北京国枫律师事务所
关于四川创意信息技术股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0185号
致：四川创意信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2014年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2015年 4月 25日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《四川创意信息技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于公司 2014年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告》；
5、审议《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、审议《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经核查，本次股东大会现场会议召开的时间为：2015年 5月 15日(周五)下午 14:00点；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015年 5月 15日的交易时间,即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 5月 14日下午 15:00点至 2015年 5月 15日下午 15:00点。
（四）经核查，本次股东大会的会议地点为：成都市高新西区西芯大道 28号四楼会议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止 2015年 5月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师和其他相关人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 5人，代表股份 39,152,526股，占公司有表决权股份总数的68.51%；参加网络投票的股东及股东代理人共 2人，代表股份 22,900股，占公司有表决权股份总数的0.04%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
1、本次股东大会审议的议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
3、经查验，公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于四川创意信息技术股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
蒋伟
22015年5月15日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2016-008天津普林电路股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月30日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，基于参股公司中环飞朗（天津）科技有限公司的运营发展需要，两股东拟按照原持股比例（公司持股比例为40%，加拿大飞朗技术集团公司持股比例为60%）增资，增资总额为 1583.3万元人民币，其中公司增资633.3万元人民币，以促进其从单纯的贸易公司向生产实体的转型。本次增资完成后，中环飞朗（天津）科技有限公司的注册资本由130万元人民币增至1713.3万元人民币。具体内容详见公司于2015年12月01日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-028）。
近日，中环飞朗（天津）科技有限公司完成了增加注册资本的工商变更登记手续，并取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9112011606985686X6
名称：中环飞朗（天津）科技有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号C区 4-2
法定代表人： BRADLEY COLLIER BOURNE
注册资本：1713.3万元人民币
成立日期：2013年05月28日
营业期限：2013年05月28日至2043年05月27日
经营范围：印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、生产制造、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一六年四月十八日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2019-043
湖南科创信息技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损、同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年 1-9月）|上年同期（2018年 1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：450 万- 盈利：50 万|盈利：383.86 万|

其中，公司 2019年第三季度（2019年 7月1日-2019年9月 30日）预计业绩情况为：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年 7-9 月）|上年同期（2018年 7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30.93%- 64.99%|盈利：1,467.97 万|
||盈利：513.97 万-1,013.97 万||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司营业收入存在较强的季节性波动，较多项目集中在第四季度确认收
入，导致公司净利润的季节性波动明显。公司在2018年年度报告、2019年半年
度报告第一节及第四节中对“收入季节性波动风险”进行了提示。
2、报告期内，公司不断加强市场开拓、加大研发投入，销售费用、管理费用及研发费用较上年同期均有较大幅度增加。
3、预计 2019年前三季度非经常性损益约为128万元，上年同期为17.62万元。
截至目前，公司各项经营活动均正常有序地进行。
四、其他相关说明
本次业绩预告的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在《2019年第三季度报告》中进行详细披露，敬请广大投资者关注，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
2019年10月 14日
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（万红波）
各位股东及股东代表：
本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2016年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实了维护公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2016年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2016年度，公司共召开了6次董事会，本人5次出席现场会议、1次以通讯表决方式参加会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司 2016年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益。因此，本人对公司 2016年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2016年度，公司共召开了4次股东大会，本人均亲自列席会议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2016年度经营活动
情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：在2016年2月2日召开的第二届董事会第十二次会议上，对公司2016年度利润分配预案、续聘2016年度审计机构、公司内控自我评价报告等事项发表了独立意见；
在2016年9月29日召开的第二届董事会第十六次会议上，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会主任委员，在公司2016年度审计报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2016年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告
能够全面反映公司的实际情况。同时，本人及时审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人专门或利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次现场检查，及时了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司董事、监事、高级管理人员和其他人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工
作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其它事项
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报，本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2017年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事:万红波
2017年3月22日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-145金字火腿股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 12月 19日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
独立董事认为：经核查王强林先生的个人履历等相关资料，王强林先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合我国法律、法规的规定和《公司章程》的要求。董事会对上述高级管理人员的提名方式、聘任程序合法。因此，一致同意公司董事会聘任王强林先生为公司副总经理。
独立董事意见详见 2018年 12月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任副总经理的独立意见》。
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》
聘任张利丹女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
二、备查文件
公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
朗新科技股份有限公司cui证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-062朗新科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持进展暨减持股份累计达到1%的公告持股5%以上股东国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）于2018年12月1日披露了《关于持股5%以上股东、特定股东股份减持计划的预披露公告》（2018-107），公司股东国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国开博裕”）在预披露公告公布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价的方式、在预披露公告公布之日起3个交易日后的 3个月内通过大宗交易的方式减持其直接持有的本公司无限售流通股累计不超过12,876,609股，占本公司总股本比例不超过3%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
2019年 3月25日公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告》（2019-023），国开博裕的减持计划区间届满，在该减持计划期间，国开博裕实际减持4,282,603股（占公司总股本的0.9920%）。
2019年 3月 30日公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（2019-025），国开博裕计划通过集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份。通过大宗交易或集中竞价方式减持的，将于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行。预计减持数量合计不超过25,903,251股，即不超过公司总股本的6%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
近日公司收到国开博裕的告知函，2019年2月18日至2019年5月21日，国开博裕开始减持以来已累积减持4,880,343股（占公司总股本的1.13%）。根据相关规定，现将减持进展情况公告如下：
一、减持股份计划实施情况：
朗新科技股份有限公司1、减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|国开博裕|集中竞价|2019年2月18日-2019年3月13日|17.42|4,282,603|0.992|
||集中竞价|2019年5月21日|16.83|597,740|0.138|
||合计|--|--|4,880,343|1.13|

注：上述减持的股份来源为朗新科技首次公开发行股票并上市前国开博裕持有的朗新科技股份。
2、减持前后持股情况：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占目前总股本比例|股数（股）|占目前总股本比例|
|国开博裕|53,910,000|12.49%|49,029,657|11.36%|

注：国开博裕所持朗新科技股份，均为无限售条件流通股。
二、相关情况说明
1、国开博裕本次减持计划的实施遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，未违反其在朗新科技《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
2、国开博裕本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、国开博裕不属于朗新科技的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会导致朗新科技控制权发生变化，也不会对朗新科技的公司治理结构和持续经营产生影响，朗新科技的基本面未因此发生重大变化。
三、备查文件
朗新科技股份有限公司1、国开博裕出具的《关于持股5%以上股东减持进展暨减持股份累计达到1%的告知函》。
朗新科技股份有限公司董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-064浙富控股集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于 2015年 10月 20日收到中国电力建设股份有限公司的《中标通知书》，通知确定我公司为中国水利水电第十六工程局有限公司马里古伊纳水电站工程水轮发电机组及其附属设备采购项目的中标单位。双方将尽快签署正式采购合同。
一、基本情况
1.标的物：马里古伊纳水电站3台套水轮发电机组及其附属设备
2.中标总金额：预计11,500万元人民币
3.交货时间及地点：分批交货，预计到2017年11月交货完毕，交货地点为中国天津港或上海港指定地点。
二、交易对方情况介绍
1.基本情况
名称：中国水利水电第十六工程局有限公司
法定代表人：林文进
注册资金：80,000万元
住 所：福州市湖东路82号
经营范围：水利水电工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；
房屋建筑工程施工总承包贰级；港口与航道工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包贰级；土石方工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；机场场道工程专业承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；爆破与拆除工程专业承包贰级（详见证书A1051135010101）；建筑工程设计丙级；电力行业（水力发电）设计乙级；岩土工程勘察及本单位承担工程配套的工程测量乙级；工程技术咨询；
建筑材料的批发、零售；水工金属结构防腐蚀施工；混凝土工程质量检测甲级：
承担各类水利工程（含一级堤防）的混凝土工程类质量检测业务；爆破作业单位许可证资质等级三级（设计施工、安全监理，有效期至 2016年 1月 29日）；
承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；上述国外工程的设备、材料和生活日用品出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；压力管道安装（GC类、GC2级）；门式起重机制造（A级）；桥式起重机、门式起重机安装、维修（A级）（仅限分支机构机电制造安装分公司经营）；普通货运（仅限分支机构机电制造安装分公司经营）；特种设备安装改造：起重机、塔式起重机安装。
（仅限分支机构基础设施分公司经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.中国水利水电第十六工程局有限公司与本公司不存在关联关系。
三、工程履行对公司的影响
此次预计中标总金额约占公司2014年度营业收入的16.76%，公司将按照交货进度生产部件并确认销售收入，预计将增加公司2016-2017年度的销售收入和净利润。
四、风险提示
本公司尚未与交易对方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2017-037朗新科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年12月6日15点在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801以通讯方式召开，会议通知于2017年12月1日以邮件方式发出。会议应出席董事 11名，实际出席董事11名。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。本次董事会决议合法有效。
会议根据公司法和公司章程的规定，全体董事审议通过如下决议：
一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
根据公司业务发展的需要，预计2017年12月至2018年4月公司将与蚂蚁金服、支付宝、蚂蚁云及其关联公司发生额度不超过人民币10,000,000元的日常关联交易。
由关联方上海云鑫创业投资有限公司委派的董事倪行军先生对此议案回避
表决。
独立董事对该事项进行了事前认可，并已发表明确的同意意见。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的公告。
有效表决10票，其中赞成10票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2017
年12月21日以现场投票与网络投票相结合方式召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上公告的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
有效表决11票，其中赞成11票，反对 0票，弃权0票。
备查文件
1、 朗新科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、 独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
3、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、 中信证券股份有限公司关于朗新科技股份有限公司新增日常关联交易的核查意见。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
河南汉威电子股份有限公司
章程修订对照表
经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，2015年半年度拟以资本公积转增股本，公司股本将发生变化，因此对《河南汉威电子股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）进行修订，修订后需经公司股东大会审议通过后方可生效，相关修订内容对照如下：
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|序号|修订对照|
|1|原第六条：公司注册资本为 14,651.1403 万元，总股本为 14,651.1403万股。修改后第六条：公司注册资本为29,302.2806万元，总股本为29,302.2806万股。|
|2|原第十九条：公司股份总数为 14,651.1403万股，均为人民币普通股。修订后第十九条：公司股份总数为 29,302.2806万股，均为人民币普通股。|

上述修订部分经股东大会同意后生效。
特此说明。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日