Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-063永悦科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2018年 10月 12日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2018年10月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
董事会及其董事保证《公司 2018年第三季度报告全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《公司2018年第三季度报告全文》及《公司2018年第三季度报告正文》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
（二）、审议通过《关于公司全资子公司拟参与竞买国有土地使用权的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司全资子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司，拟使用募集资金参与竞买位于泉港区石化园区南山片区2018—SM004号地块土地使用权事项，授权公司董事长或其指定代理人在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买。如竞买成功，授权董事长或其指定代理人签署和办理土地竞买过程中的相关文件。授权期限自本次董事会通过之日起至2019年2月28日为止。
《永悦科技股份有限公司关于全资子公司拟参与竞买国有土地使用权的公告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
特此公告
永悦科技股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018－068
上海风语筑展示股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过 5亿元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司近日向中信银行股份有限公司大宁支行购买了理财产品,具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||预期年化||||||
|受托方|产品名称||购买金额|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
|||收益率||||||
||共赢利率结构|||||||
||||||保本浮动收益、|2018年10月|2018年12月|
|中信银行|22435期人民币结|3.6%|1亿元|70天||||
||||||封闭式|19日|28日|
||构性存款产品|||||||

二、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持联系，跟踪理财资金投向等情况，加强
风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品授权总经理在额度
范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门
实施。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金
的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过适度理财，可以提高闲置募集资金使用效率，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司股东利益之情形。
四、公司购买理财产品总体情况
（一）公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币2.5亿元，未超过公司对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度及范围。
公司使用闲置募集资金购买理财产品未赎回的产品
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||预期年化||||||
|受托方|产品名称||购买金额|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
|||收益率||||||
||智能定期理财 16|||||2018年10月|2018年12月|
|宁波银行||3.45%|1亿元|58天|保本浮动收益型|||
||号|||||12日|09日|
||招商银行结构性|||||2018年10月|2018年12月|
|招商银行||3.2%|0.5亿元|75天|结构性存款|||
||存款CSH02149|||||10日|24日|

（二）公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品余额为人民币2亿元，未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品的授权额度及范围。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2018年10月20日
报备文件
（一）《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2016-004
泰豪科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2016年 1月 12日以电话会议方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2015年 12月31日起以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，其中陆致成先生授权委托杨剑先生代为行使表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄代放先生主持，并形成如下决议：
一、审议通过《关于转让全资子公司江西泰豪特种电机有限公司100%股权的议案》
同意公司将全资子公司江西泰豪特种电机有限公司100%股权转让给江西太阳陶瓷有限公司，转让价格为人民币肆仟万元整（40,000,000元），本次转让的具体内容详见《公司关于转让全资子公司江西泰豪特种电机有限公司100%股权的公告》（编号：临2016-005）。
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于转让公司持有的遵义市高新产业园股份有限公司20%股权的议案》
同意将公司持有的遵义市高新产业园股份有限公司（以下简称“遵义高新”）20%股权转让给遵义经济技术开发区投资建设有限公司，转让价格为人民币肆仟万元整（40,000,000元），本次转让的具体内容详见《公司关于转让持有的遵义市高新产业园股份有限公司20%股权的公告》（编号：临2016-006）。
本次股权转让完成后，公司将不再持有遵义高新股权。
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
三、审议通过《关于全资子公司泰豪软件股份有限公司拟解散其控股子公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司的议案》
鉴于公司全资子公司泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）的控股子公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司（以下简称“乾龙伟业”）经营业绩不理想，为整合资源、降低投资风险、提高运营效率，公司董事会同意泰豪软件解散其控股子公司乾龙伟业，并授权公司管理层负责办理具体相关事宜。具体事项详见《公司关于全资子公司拟解散其控股子公司的公告》（编号：临2016-007）。
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
四、审议通过《关于拟对全资子公司泰豪国际投资有限公司增资的议案》
同意公司对全资子公司泰豪国际投资有限公司（以下简称“泰豪国际”）增资4,000万美元，用于泰豪国际对符合公司战略发展的产业链项目的海外并购，并同意授权泰豪国际董事会 1,000万美元以内（含 1,000万美元）对外投资单个项目的决策权限。
本次增资完成后，泰豪国际注册资本将变更为5,000万美元。
具体事项详见《公司关于拟对全资子公司泰豪国际投资有限公司增资公告》（编号：临2016-008）。
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2016年1月14日
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
审计委员会 2014年履职情况报告
2014年，根据中国证监会、上海证券交易所监管规定，以
及《公司章程》、《审计委员会工作规则》等制度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2014年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会由7名董事组成，其中独立董事4名，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，审计委员会共召开 4次审计委员会会议：
1、2014年 2月 3日，审计委员会召开 2014年度第一次会
议，审议并通过了如下议案：
（1）关于审议公司 2014年度财务会计报告审计工作安排的议案；
（2）关于审议公司未经审计的财务会计报表并形成审阅书面意见的议案。
2、2014年 4月 11日，审计委员会召开 2014年度第二次会议，审议并通过了如下议案：
（1）关于 2013年年度财务会计报告审计事项沟通的议案。
3、2014年 4月 17日，审计委员会召开 2014年度第三次会议，审议并通过以下议案：
(1)关于审议公司 2013年度财务审计报告及财务报表并提交董事会审议的议案；
(2)关于审议会计师事务所 2013年度审计工作总结报告并提交董事会审议的议案；
(3)关于审议聘请 2014年审计机构并提交董事会审议的议案；
(4)关于审议公司 2014年度内部审计计划的议案；
4、2014年 8月 25日，审计委员会召开 2014年度第四次会议，审议并通过以下议案：
(1)关于审议公司 2014年度中期财务报告并提交董事会审议的议案；
(2)关于审议公司向控股股东等关联方提供银行贷款担保的议案；
二、审计委员会履职情况
1、2013年度年报审计
按照中国证监会要求，在公司年审机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前，审计委员会于 2014年 2月 3日召开审计沟通见面会，听取公司财务负责人的汇报并审议通过了公司 2013年度未经审计的财务会计报告，认为该报表真实的反映了公司的财务状况和经营成果，同意将此份报表提交年审注册会计师进行审计。同时还与年审会计师协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排和审计计划等相关事宜。
审计委员会于 2014年 4月 11日与年审会计师第二次见
面沟通，听取年审会计师的意见，与会计师进行了充分有效的沟通，并要求其按时完成审计任务。
2014年 4月 17日，审计委员会召开了 2014年度第三次会
议，审阅了出具初步审计意见的公司财务会计报表，并形成书面意见，认为：公司在年审中，能够全面、积极配合年报审计注册会计师的工作。不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会计政策，并作出合理的会计估计；年审注册
会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的情况。
2、其他审计工作
报告期内，审计委员会还就公司内部控制自我评价报告、年度财务报告、内部控制审计报告、续聘财务报告审计机构及内控审计机构、内部审计计划、2014年度中期财务报告、向关联方提供银行贷款担保等多项议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。
在 2014年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
宁波维科精华集团股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职报告
各位董事：
根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》、《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2015年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司于2015年5月12日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于推选第八届董事会审计委员会成员的议案》，公司第八届董事会审计委员会成员共三人，组成情况如下：
主任委员：独立董事冷军先生
成员：董事杨健先生、独立董事梅志成先生
*杨健先生于 2015年10月14日因病去世
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议。
（一）审计委员会关于公司2014年年报与年审会计事务所的会谈
2015年 1月 9日，公司董事会审计委员会召开现场会议，审阅了公司提交的未经审计的2014年末财务报表，听取了公司财务负责人对公司2014年度财务状况和经营情况的汇报，并与公司年审机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）项目组沟通了公司2014年度审计工作的计划及安排事项。
2015年4月13日，公司董事会审计委员会召开现场会议，审阅了未经审计的2014年度财务报表，听取了公司年审签字会计师对公司2014年度初审工作等情况的汇报，并与签字会计师就初审结果进行了沟通。
（二）董事会审计委员会2015年第一次会议
议审议通过了如下议案：
1、审计委员会对2014年度财务报表进行了审阅，同意提交公司董事会审核；
2、审计委员会对续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案，同意提交公司董事会审核；
3、审计委员会对《公司2014年度内部控制评价报告》进行表决，同意提交公司董事会审核；
4、审计委员会对《审计委员会2014年度履职报告》进行表决，同意提交公司董事会审核。
审计委员会认为：公司在年审中，能够全面、积极配合年报审计注册会计师的工作。不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会计政策，并作出合理的会计估计；年审注册会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德规范，获取的审计证据充分、适当；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，真实、客观地反映了公司的情况。
（三）董事会审计委员会2015年第二次会议
2015年4月28日以通讯方式召开董事会审计委员会2015年第二次会议,会议审核2015年第一季度报告财务会计报表，并同意提交公司董事会审议。
（四）董事会审计委员会2015年第三次会议
2015年8月26日以通讯方式召开董事会审计委员会2015年第三次会议,会议审议通过了如下议案：
1、审计委员会审核2015年半年度报告财务会计报表，并同意提交公司董事会审议。
2、审计委员会审核关于出售公司部分资产(宁波市北仑区小港纬五路 27号房地产)的议案和关于增加2015年度部分日常关联交易预计金额的议案，并同意提交公司董事会审议，并同意提交公司董事会审议。
（五）董事会审计委员会2015年第四次会议
会议审核2015年第三季度报告财务会计报表，并同意提交公司董事会审议。
三、审计委员会2015年度履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的季度、半年度及年度财务报表进行了审慎的核查，认为公司财务体系运行稳健，符合上市公司的监管要求，财务状况良好。主要工作如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作
就公司 2014年年报审计委员会与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2014年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,有较强的专业水准,按计划完了对本公司的各项审计任务。出具的审计报告公正客观、实真准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
公司董事会审计委员会按照选聘年度审计机构的程序、条件要求对事务所进行了充分考核，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，建议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促 ,对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。
审计委员会认为，报告期内，公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确。
（三）指导公司内部审计工作
审计委员会委员与公司内审相关部门就 2014年内部审计工作计划及实施进行了沟通。审计委员会充分发挥了专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设,促进公司内控规范体系建设工作的进一步发展。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总结
报告期内，董事会审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，充分履行了勤勉尽责义务。
2016年董事会审计委员会将继续密切关注公司内外审计的沟通、监督和核查工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司于全体股东的共同利益努力。
特此次报告，谢谢大家！
汇报人：冷军、梅志成
宁波维科精华集团股份有限公司董事会审计委员会2016年4月15日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-005
安徽应流机电股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽应流机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]6号）核准，公开发行8,001万股人民币普通股（A股）股票，发行价格8.28元/股，募集资金总额为人民币 662,482,800.00元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币578,429,348.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月16日出具的天健验〔2014〕5-1号《验资报告》验证确认。本公司已对募集资金采取了专户存储。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司于2014年2月14日分别与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）在合肥签订了募集资金三方监管协议，募集资金专户的开立情况及协议的主要条款如下:
募集资金专户的开立情况
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账户名称|账号|金额（元）|
|中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行|安徽应流机电股份有限公司|34001468608059998888|379,104,841.18|
|中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部|安徽应流机电股份有限公司|626443635|159,500,000.00|
|兴业银行股份有限公司合肥长江中路支行|安徽应流机电股份有限公司|499040100100152424|40,000,000.00|

一、公司在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”）。该专户仅用于公司公开发行股票所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司和募集资金专户存储银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国元证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
国元证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
国元证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、公司授权国元证券指定的保荐代表人王钢、梁化彬在募集资金专户存储银行营业时间内可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；
募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国元证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询
公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、募集资金专户存储银行按月（每月5日前，遇节假日顺延）向公司出具
真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国元证券。
六、公司1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知国元证券，同时提供专户的支出清单。
七、国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按《募集资金专户存储三方监管协议》第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合国元证券调查专户情形的，公司可以主动或在国元证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、国元证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自公司、募集资金专户存储银行、国元证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告！
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一四年二月十五日
海航基础设施投资集团股份有限公司
内幕信息保密实施细则
第一章总则
为进一步规范海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二章适用范围
第一条本制度所指内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。
第二条本制度所指内幕信息的范围包括：
(一)公司股东大会提案、董事会议案、监事会议案；
(二)公司定期财务会计报告、主要会计数据和主要财务指标；
(三)公司的经营方针和经营范围的重大变化；
(四)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
(五)公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
(六)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
(七)公司发生重大亏损或者重大损失；
(八)公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
(九)公司的董事、1/3以上监事或者高级管理人员发生变动；
(十)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
(十一)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
(十二)涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
(十三)公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
(十四)董事会发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案，以及由此形成的股东大会和董事会等议案、决议等；
(十五)法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
(十六)主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，或者营业用主要资产报废一次超过该资产的百分之三十；
(十七)主要或者全部业务陷入停顿；
(十八)对外提供重大担保；
(十九)获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；
(二十)变更会计政策、会计估计；
(二十一)因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
(二十二)业绩预告、业绩快报和盈利预测；
(二十三)利润分配、资本公积金转增股本或增资计划；
(二十四)公司重大权益变动或重大股权结构变化；
(二十五)公司并购重组有关事项；
(二十六)股票交易异常波动和澄清不实传闻事项；
(二十七)中国证监会、上海证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响其他重要信息。
第三条以上所涉“重大”事项的标准应参照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定予以确定。
第三章职责分工
第一条内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，公司董事会办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理工作，办理内幕信息登记备案工作。
第二条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息。
第三条公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分、子公司都应做好内幕信息的保密工作。
第四章工作程序和标准
第一条本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于：
(一)公司的董事、监事和高级管理人员；
(二)持股5%以上的股东及其董事、监事和高级管理人员，公司实际控制人及其董事、监事和高级管理人员；
(三)可能影响公司证券交易价格的重大事件的相关方及其一致行动人或其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；
(四)因履行工作职责获取、知悉内幕信息的单位及个人；
(五)为公司重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的各证券服务机构的关联人，以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关单位关联人；
(六)前述规定的自然人配偶、子女和父母；
(七)中国证监会、上海证券交易所规定的其他知情人员。
第二条非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度约束。
第三条公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任，不得擅自以任何形式对外泄露，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第四条公司及其董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情人员控制在最小范围内。
第五条公司定期报告公告前，财务、证券、统计、审计、核算等工作人员不得将公司季度、中期、年度报表及有关数据向外界泄露和报送，不得在任何网站上以任何形式进行传播。
第六条内幕信息依法公开披露前，公司的控股股东、实际控制人不得滥用其股东权利或支配地位，要求公司及其董事、监事、高级管理人员向其提供内幕信息。
第七条内幕信息知情人在其知晓的内幕信息依法公开前，不得买卖公司股票，或者建议他人买卖公司股票。
第八条内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的，公司将对相关责任人给予行政及经济处罚。
第九条公司董事、监事、高级管理人员应增强守法合规意识，在买卖公司股票时，应严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，坚决杜绝利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。
第十条如果公司内幕信息由于国家法律、法规、行政规章的要求确需向其他方提供有关信息的，应在提供之前，确认已经与其签署保密协议或者取得其对相关信息保密的承诺。
交易的行为，公司应及时进行自查，及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所核查相关内幕信息知情人买卖公司股票情况，并做出处罚决定。
第十二条内幕信息知情人违反本规则擅自泄露信息、或由于失职导致违规，给公司造成严重影响或损失时，公司将视情节轻重，依据公司有关规定对责任人进行相应处罚，并保留向其索赔的权利。中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处分不影响公司对其处分。
第十三条为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员，持有公司股份5%以上的股东或者潜在股东、公司的实际控制人及可能影响公司股价重大事件的其他参与方，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。
第十四条内幕信息知情人违反本制度，在社会上造成严重后果或给公司造成重大损失，构成犯罪的，将移交司法机关处理。
第十五条公司将不定期开展检查内幕信息保密管理工作执行情况的工作，对未按要求对相关内幕信息采取保密措施或泄密的，应限期改正或对责任人采取相应的责任追究措施。
第六章附则
第一条本制度未尽事宜，依照有关规章制度或另行补充文件办理。
第二条本制度解释权属于公司董事会。
海航基础设施投资集团股份有限公司2019年 4月 29日
花王生态工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
经审阅相关人员的履历等材料，我们认为公司本次拟聘任的高级管理人员均符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。鉴于以上原因，我们一致同意公司本次董事会聘任的公司高级管理人员。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为花王生态工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
李慧 袁彬 蔡建
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2017-006江苏恒立液压股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议的会议通知于2017年4月12日以现场送达形式发出，并于2017年4月22日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张小芳女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。经现场投票表决，会议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2016年年度报告及其摘要》；
报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2号——年度报告内容与格式特别规定》和公司章程有关要求，对公司《江苏恒立液压股份有限公司2016年年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：
1、公司年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度末的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2016年度财务决算报告》。
该议案详细内容见公司2016年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于2016年度利润分配的预案》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的
董事会决议公告。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的
董事会决议公告。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的预案》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的
董事会决议公告。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，公司监事会认真审阅了《江苏恒立液压股份有限公司2016年度内
部控制评价报告》，监事会发表如下意见：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组人员齐备，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
3、2016年度，公司未有违反《内控规划》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2016年度内部控制审计报告》。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2017年第一季度报告》。
报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和公司章程有关要求，对公司2017年第一季度报告进行了审核，意见如下：
1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案一、二、三、四、六、七需提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司监事会
中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会
2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会在2016年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。
现就董事会审计委员会2016年度履职情况向董事会报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
因第七届董事会任期届满，公司第八届董事会董事于2016年3月24日经公司2016年第一次临时股东大会选举产生。2016年3月25日，公司召开第八届董事会第一次会议，推选独立董事李闯先生、独立董事李思先生、独立董事姜峰先生、董事罗淑女士及董事孟庆文先生5名委员组成第八届董事会审计委员会，召集人由独立董事李闯先生。其中：审计委员会包含3名独立董事，占审计委员会成员总数的1/2以上，独立董事李闯先生、李思先生为会计专业人士，符合相关法律法规中有关审计委员会人数比例和专业配置的要求，李闯先生和李思先生第七届董事会即为公司独立董事和审计委员会委员，保证了公司董事会审计委员会工作的延续和稳定。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了9次会议，具体如下：
1、2016年度报告审计期间，公司共召开三次董事会审计委员会现场会议，与公司年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下简称“立信事务所”）进行现场沟通，督促立信事务所按照约定的时间高质量地完成审计工作，就公司2016年度审计工作提出要求。就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对《公司2016年度审计报告》、《关于续聘会计师事务所的提案》等相关事项发表意见，同时对相关会议决议进行了签字确认，同意提请董事会审议。
“公司已经履行了相应的决策程序，本次关联交易符合公司战略发展要求，框架协议中交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的行为，我们同意本次转让行为”。
3、2016年4月15日，公司召开第五次董事会审计委员会会议，对公司《2015年度报告全文》及摘要进行审议，并形成决议，同意提请公司第八届董事会第二次会议予以审议。
4、2016年4月22日，公司召开第六次董事会审计委员会会议，对《中珠控股2016年一季度报告全文》及摘要进行审议，并形成决议，同意提请公司第八届董事会第三次会议予以审议。
5、2016年8月30日，召开第七次董事会审计委员会会议，对《中珠医疗2016年半年度报告全文》及摘要进行审议，并形成决议，同意提请公司第八届董事会第七次会议予以审议。
6、2016年10月28日，召开第八次董事会审计委员会会议，对《中珠医疗2016年三季度报告全文》及摘要、《关于下属子公司与其关联方签订供货协议的议案》进行审议，并形成决议，同意将上述事项提请公司第八届董事会第十一次会议予以审议；
7、2016年12月1日，召开第九次董事会审计委员会会议，对《关于转让所持下属公司股权关联交易的议案》进行审议，认为：“公司本次转让三家下属公司股权关联交易事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形”。我们同意本次转让行为。
三、审计委员会2016年度主要工作内容情况
1、年度报告工作情况
（1）确定审计计划。在立信事务所开展审计前，审计委员会与立信事务所就审计工作安排进行磋商，确定具体事项和时间安排。
（2）审阅公司编制的财务会计报表。审计委员会审阅公司编制的财务会计报表，通过与管理层及财务人员的沟通，同意向立信事务所提交报表用以审计，并严格要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作，要求立信事务所在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。
（3）董事会审计委员会与立信事务所就审计过程中发现的问题及审计报告
提交的时间进行沟通和交流。
（4）审阅立信事务所审计报告初稿。立信事务所按照审计计划的时间安排出具初步审计报告，经审计委员会审阅提出专业意见。
（5）在立信事务所出具2016年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对本年度公司审计工作进行总结，认为 2016年度，公司聘请的立信事务所在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期完成了公司委托的各项工作。
2、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。
我们认为立信事务所具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成了公司委托的各项工作。有鉴于此，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务审计机构及2016年度内部控制审计机构。
报告期内，我们与立信事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。
经审核，公司实际支付立信事务所作为公司2016年财务审计机构审计费为48万元、作为公司2016年度内部控制审计机构审计费为20万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，持续完善股东大
会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制的试运行与审计机构对其进行预评价奠定了良好的基础。
6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们在充分听取相关方意见的基础上，积极协调，使管理层、内部审计部门及相关部门与立信事务所进行充分有效的沟通，提高了相关审计工作的效率。
7、关联交易事项
报告期内，我们根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及上海证券交易所的关于关联交易事项的相关规定，对交易过程所聘请的审计、评估机构的相关资格，审计、评估机构的独立性等进行审查，从而保证审议程序的合法、合规，交易过程的公平、公正、公开，信息披露的及时、准确，完整。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相应职责，充分发挥了专业委员会的审计监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
特此报告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会委员：李闯李思姜峰 罗淑 孟庆文二〇一七年四月二十七日
证券代码：600609股票简称：金杯汽车编号：临2014—002
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第四次会议通知，于 2014年 1月 9日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于 2014年 1月 14日上午 9时 30分,以通讯方式召开，会议应出席董事 11名，实际表决董事 11名，会议由祁玉民董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司启动整体搬迁项目的议案》
详见公司当日临 2014-003号公告。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
备查文件：董事会决议
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年一月十五日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2019-045
花王生态工程股份有限公司
关于拟参与重大项目投资建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议情况
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开了第三届董事会第十九次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人，会议以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司拟参与重大项目投资建设的议案》。
二、内容概述
公司于近日收到了镇江交通产业集团有限公司（以下简称“镇江交产”）发来的《项目投资邀请函》。
为加快韦岗片区的生态平衡发展，公司拟与镇江交产就“韦岗片区周边环境整治项目”（以下简称“项目”）进行接洽、谈判，项目初步投资估算总额为 25亿元，所涉范围约1,164.55亩，项目将根据实际情况分期开发。建设范围涵盖地块整理、开发建设和环境整治，具体包括：水系景观、山体景观和平地景观；项目绿化防护、景观绿化工程；水生态系统营建工程，水质河滨带生态重建工程；
水系连通工程，即根据现有水系的情况，将邻近水系连通成为一个整体水系。
本项目拟采用 EPC或工程总承包建设模式，镇江交产作为项目实施主体负责公开招标并选择有总承包能力、专业项目管理能力、投融资能力、信用和财务状况良好的工程总承包方，对项目进行投资、融资、建设、管理并承担风险。考
虑到公司是镇江地区优秀的生态建设类主板上市企业，经营业态与本项目契合度比较高，故邀请公司参与该项目的投资建设洽谈。
为体现公平竞争及参建方实力，根据《项目投资邀请函》的相关内容，公司前期需缴纳不超过项目总投资的8%作为实力保障打入镇江交产指定账户。镇江交产计划在2个月内完成项目落地的合规性手续，并进行公开招投标；若公司中标，则该笔资金转为履约保证金（不计息）；若镇江交产未能按时公开招投标或公司未能中标，镇江交产确保在 2019年 12月 20日前分批退还以上资金及利息（按照年化8.5%的利率及占用天数计息，息随本清）；若未按时归还，除归还本、息以外，自逾期之日起将另外承担该笔资金每天万分之五的违约金。
三、对公司的影响
韦岗片区位于镇江市润州区，一直以来都是镇江市建材工业基地，境内自然资源极其丰富，有石灰石、铁矿石、硅石等多种矿产资源以及温泉等特色自然资源。自 2013年至今，韦岗片区在环境整治及片区开发方面被高度重视，本项目旨在通过综合性改造，着力建设生态环境优美、功能配套完备、区域三产融合、文化氛围浓厚的生态型新农村，打造为以“田园慢乐、养心上湖”为主题的宜居宜游的生态乡村示范地。
公司本次拟参与重大项目的投资建设符合公司的主营业务和产业布局，有利于进一步满足公司未来业务发展和市场拓宽的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。若项目落地后公司能顺利中标，将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
2、根据《项目投资邀请函》的相关内容，镇江交产需先行完成项目落地的合规性手续，此后公司将作为工程总承包方参与竞争，因此，在实施过程中存在项目未在约定期限顺利落地或公司未能中标的可能性，项目投资总额、项目建设范围等内容也存在不确定性。
3、在推进过程中可能存在对方单位未能按时归还本息、违约金的风险。
公司将根据资金及项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2019年9月25日
安徽承义律师事务所
关于铜陵中发三佳科技股份有限公司
召开 2016年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第127号致：铜陵中发三佳科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“中发科技”）的委托，指派束晓俊、蒋宝强律师（以下简称“本律师”）就中发科技召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由中发科技第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的中发科技股东及股东代表41人，代表股份45157298股，均为截止至2016年5月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中发科技股东。中发科技部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》、《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司 8000万元贷款提供担保的议案》、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的议案》、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》的提案由中发科技第六届董事会提出。上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序
均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，关联股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司对《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司 8000万元贷款提供担保的议案》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由上海证券信息有限公司提供。本次股东大会《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》、《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司 8000万元贷款提供担保的议案》、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
1、审议通过了《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 43170001股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.59%），反对 1983697股，弃权3600股。
中小投资者表决结果：同意2156600股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的52.04%），反对1983697股，弃权3600股。
2、审议了《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司 8000万元贷款提供担保的议案》
表决结果：同意256700股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.41%），反对17827265股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意 256700股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.19%），反对3887197股，弃权0股。
该议案未获得通过。
3、审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的议案》
表决结果：同意 43282602股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
95.84%），反对 1871096股，弃权3600股。
4、审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
表决结果：同意 43276602股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.83%），反对 1841396股，弃权39300股。
中小投资者表决结果：同意2263201股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的54.61%），反对1841396股，弃权39300股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：中发科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2018-025广西绿城水务股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2018年6月28日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2018年7月3日以现场会议方式在公司八楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席蒋俊海先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意提名陈大任先生、王惠芳女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司监事会2018年7月3日
附件：
广西绿城水务股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人简历
一、陈大任先生简历
陈大任先生，1972年8月出生，本科学历，会计师，曾先后担任南宁市自来水公司财务科主管会计、总会计师；南宁建宁水务集团有限责任公司总会计师；广西金水房地产开发有限公司董事。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员，广西绿城水务股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师。
二、王惠芳女士简历
王惠芳女士，1977年3月出生，本科学历，曾先后担任德力西集团董事局秘书，德力西集团营销有限公司办公室主任，乐清市会展中心有限公司办公室主任，温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）综合管理部经理。现任广西绿城水务股份有限公司监事，温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）执行总监。