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武汉力源信息技术股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，武汉力源信息技术股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了监事会自身职能，并依法列席了董事会会议，参加了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司共召开5次监事会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：
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||会议名称||会议时间||会议地点||会议议题|
|第三届监事会第十五次会议||2018-4-19||公司会议室||1、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》2、审议《关于会计政策变更的议案》3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》4、审议《关于公司<2017年年度报告>及<摘要>的议案》5、审议《关于公司2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》6、审议《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》7、审议《关于深圳市鼎芯无限科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》8、审议《关于南京飞腾电子科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》9、审议《关于武汉帕太电子科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》10、审议《关于 2014 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权（解锁）期可行权（解锁）的议案》11、审议《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》12、审议《关于对公司 2014 年股权激励计划第三个行权（解锁）期的行权（解锁）激励对象名单进行核查》的议案||
|第三届监事会第十六次会议||2018-4-20||公司会议室||1、审议《2018年第一季度报告的议案》||

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|第三届监事会第十七次会议|2018-8-14|公司会议室|1、审议《2018年半年度报告》及其《摘要》的议案|
|第三届监事会第十八次会议|2018-10-25|公司会议室|1、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》2、审议《关于公司监事工作津贴标准的议案》3、审议《关于会计政策变更的议案》4、审议《2018年第三季度报告的议案》|
|第四届监事会第一次会议|2018-11-30|公司会议室|1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》|

二、监事会对公司报告期有关事项的监督检查情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、内部控制等进行了认真监督检查，情况如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和监督，公司监事会认为：报告期内，公司定期报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的“标准
无保留意见”的审计报告是客观、公正的。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司制定并有效执行了《对外信息报送及使用管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》等管理制度。公司严格遵照制度的规定，对内幕信息知情人进行及时的登记备案，并对其交易情况进行监督，防范内幕交易发生，保障广大投资者的合法权益。经核查，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为，未受到监管部门的处罚。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对报告期内公司内部控制体系建立情况进行了监督和检查。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。董事会2018年度内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建立及实施情况。
（六）公司关联方占用情况
2018年度，公司未发生关联方占用公司资金的情况。
（七）公司对外担保情况
公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司及其全资子公司累计对外担保43500万元人民币+15000万美元（均为公司对全资子公司及全资孙公司对全资子公司进行的担保，其中公司为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司担保6500万元人民币，公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）担保17000万元人民币，公司为全资子公司武汉帕太电子科技有限公司担保5000万元人民币，公司为全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司担保15000万元人民币，公司为武汉力源（香港）信息技术有限公司、鼎芯科技（亚太）有限公司合计担保5200万美元，公司
全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司、帕太国际贸易（深圳）有限公司为帕太集团有限公司担保9800万美元，全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司为公司担保16000万元）；公司累计和当期对外担保金额为59500万元人民币
+15000万美元：
1、截至本报告期末公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司及孙公司提供的担保）为 0万元，占公司报告期末净资产的0％；
2、截至本报告期末公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司及孙公司提供的担保）为2934.50万美元+18458.86万元，占公司报告期末净资产的8.44％。
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度并充分揭示了对外担保存在的风险未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
除以上担保情况外，公司未发生其他对外担保情况。
（八）公司2014年股权激励计划第三个行权（解锁）期的行权（解锁）激励对象名单进行核查的情况
监事会对报告期内公司2014年股权激励计划第三个行权（解锁）期的行权（解锁）激励对象名单进行了认真核查，监事会认为：公司51位激励对象行权（解锁）资格合法有效，满足公司2014年股权激励计划第三个行权（解锁）期的行权（解锁）条件，同意公司为激励对象按考核可行权（解锁）的实际获得份额办理第三期行权（解锁）手续。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
武汉力源信息技术股份有限公司监事会2019年3月28日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-123深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，证券市场出现非理性下跌，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象：
一、公司择机积极推进员工持股计划等事项。
二、根据《中国证券监督管理委员会公告》（〔2015〕18号），从2015年7月8日起6个月内，公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
三、公司将进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，以更加务实的举措，展现给投资者一个透明度高、治理可信赖、业绩可期待、充满健康活力和良好成长性的上市公司。
四、公司秉承诚信经营规范发展原则，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年07月10日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2014-014山东东方海洋科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2014年5月23日上午9:00
（二）召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街 9号公司会议室
（三）召开方式：现场投票方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长兼总经理车轼先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人 3人，代表 69,055,200股，占公司发行在外股份总数的28.32%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、会议表决情况
（一）审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》
表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0
股反对；0股弃权。
（二）审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》
表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（三）审议通过《公司 2013年度财务决算报告》
表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（四）审议通过《公司 2013年度利润分配方案》
公司 2013年度利润分配方案为：公司 2013年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司日常生产经营所需。
表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
公司继续聘请中天运会计师事务所有限公司担任公司2014年度会计报表审计工作。2013年支付该所审计费用 40万元。
表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（六）审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》
公司2013年度公司独立董事每人每年津贴 6万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。
公司董事、监事2013年度领取薪酬情况如下：
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||||||从公司获得||报告期末实|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||获得的报酬||
||||||的报酬总额||际所得报酬|
|||||||总额||
||董事长兼总|||||||
|车轼||男|54|现任|24|0|24|
||经理|||||||
|李存明|董事|男|52|现任|0|0|0|
|李存明|总经理|男|52|离任|24|0|24|
||董事、副总|||||||
|战淑萍|经理兼财务|女|58|现任|18|0|18|
||总监|||||||
|赵玉山|董事|男|61|现任|0|24|24|
|韩文健|董事兼副总|男|57|现任|18|0|18|

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||经理|||||||
|于深基|董事|男|73|现任|0|0|0|
|李家强|独立董事|男|57|现任|0|0|0|
|刘保玉|独立董事|男|51|现任|0|0|0|
|徐景熙|独立董事|男|59|现任|6|0|6|
|张荣庆|独立董事|男|58|离任|6|0|6|
|张桂庆|独立董事|男|48|离任|6|0|6|
|于善福|监事会主席|男|52|现任|8|0|8|
|于克兴|监事|男|54|现任|8|0|8|
|朱春生|监事|男|51|现任|8|0|8|
|马兆山|监事|男|44|现任|8|0|8|
|曲善村|监事|男|44|现任|8|0|8|

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（七）审议通过《公司 2013年度报告及年报摘要》
表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（八）审议《公司章程修正案》
表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
该议案详细内容见《公司第五届董事会二次会议决议公告》（临2014-007），章程全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司2013年度股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
1、山东东方海洋科技股份有限公司 2013年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司 2013年
度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2014年5月 24日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-032号建新矿业股份有限责任公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，2015年7月23日公司发布《建新矿业股份有限责任公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。
截至本公告日，公司及相关方正积极商讨、论证并推进本次重大资产重组工作，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一五年八月六日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-080
北京中文在线数字出版股份有限公司
关于完成工商变更登记及公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于登记设立“中文在线数字出版集团”的议案》和《关于变更公司名称并相应修订<公司章程>的议
案》，具体内容详见公司于2015年7月30日、2015年8月27日在中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn/披露的相关公告。根据公司2015年第四次临时股东大会的授权，公司董事会办理了工商变更登记的相关工作。
目前，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局核准登记的编号为：001702的《企业集团登记证》及注册号为 110108001876442的《营业执照》。公司工商变更前后具体情况如下：
一、经北京市工商行政管理局核准，公司取得了《企业集团登记证》。
《企业集团登记证》相关登记信息如下：
企业集团名称：中文在线数字出版集团
简称：中文在线集团
编号：001702
母公司注册号：110108001876442
母公司名称：中文在线数字出版集团股份有限公司
母公司住所：北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号
二、经北京市工商行政管理局核准，公司于2015年8月28日完成了更名及修改《公司章程》的相关工商变更登记手续，并于今日取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
三、公司中文名称由“北京中文在线数字出版股份有限公司”变更为“中文在线数字出版集团股份有限公司”。公司英文名称为由“Beijing ChineseAll
Digital PublishingCo.,Ltd”变更为“ChineseAll Digital Publishing GroupCo.,Ltd”。
四、公司证券简称、证券代码均不变。
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-075
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司高管增持公司股份的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日收到公司董事长兼总经理曹家富先生、副总经理闵群女士、副总经理张家明先生、副总经理兼财务总监汪开江先生、副总经理兼董事会秘书杜道峰先生通知，上述高管于 2018年 6月 20日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统合计增持本公司股份 166,400股，占公司总股本的0.031%，合计增持金额约 99.39万元。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
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|增持人|增持方式|增持日期|增 持 均 价（元）|增 持 股 数（股）|增 持 比 例（%）|
|曹家富|竞价交易|2018 年 6月 20日|6.01|70,000|0.013|
|闵群|竞价交易|2018 年 6月 20日|6.06|19,800|0.003|
|张家明|竞价交易|2018 年 6月 20日|5.92|20,800|0.004|
|汪开江|竞价交易|2018 年 6月 20日|5.90|35,800|0.007|
|杜道峰|竞价交易|2018 年 6|5.93|20,000|0.004|

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|-|
|月 20日|

二、本次增持前后持股情况
||||||
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|增持人|本次增持前直接持有股份||本次增持后直接持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|曹家富|3,229,000|0.604|3,299,000|0.617|
|闵群|306,166|0.057|325,966|0.060|
|张家明|0|0|20,800|0.004|
|汪开江|0|0|35,800|0.007|
|杜道峰|0|0|20,000|0.004|

三、其他说明
1、公司于 2018年 3月 27日在公司指定信息媒体披露了《关于公司高管拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-040）。本次增持为上述增持计划的一部分。
2、上述增持人承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内不转让所持公司股份，并严格遵守证监会、交易所相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖、短线交易等违法违规行为。
3、公司将继续关注公司高管增持公司股份的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-017号重庆博腾制药科技股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告及摘要于2015年2月17日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2018-054海南京粮控股股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日收到《海口市龙华区人民法院应诉通知书》等文件，该院已受理平安银行股份有限公司海口分行诉公司股权转让纠纷一案（案号：（2018）琼0106民初12283号）。
二、有关本案的基本情况
原告：平安银行股份有限公司海口分行
被告：海南京粮控股股份有限公司
诉讼请求：1、请求确认原告承接南华金融公司所持有的被告海南京粮控股股份有限公司限售流通股（A股）股份1299500股（股票代码：000505）；
2、请求判令被告海南京粮控股股份有限公司依法将登记于南华金融公司名下的1299500股限售流通股（A股）股份（股票代码：000505）变更到原告名下，并办理相应的章程修改及工商变更登记事项；
3、请求判令被告海南京粮控股股份有限公司至中国证券登记结算有限公司将登记于南华金融公司名下的1299500股限售流通股（A股）股份（股票代码：000505）变更至原告名下；
4、请求判令由被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由：南华金融公司于1989年7月27日经海南省工商行政管理局核准登记注
册，其注册号为“20128010-9”。其后，于1993年6月购得海南珠江实业有限公司（后更名为海南珠江控股股份有限公司，之后又更名为海南京粮控股股份有限公司）法人股股票50万股并在海南省证券交易中心登记。截止2018年7月12日，南华金融公司持有公司限售流通股（A股）共计1299500股（股票代码：000505）。
1995年12月18日，根据中国人民银行有关文件精神，深圳发展银行在该公司改组的基础上成立深圳发展银行海口分行，深圳发展银行海口分行经海南省工商行政管理局核准登记注册，南华金融公司于同日办理注销手续，南华金融公司的所有资产及债务由深圳发展银行海口分行承接。因此，南华金融公司持有的公司限售流通股也应由深圳发展银行海口分行承接。
2012年6月15日，根据《中国银监会关于深圳发展银行吸收合并平安银行的批复》（银监复【2012】192号），中国银行业监督管理委员会同意深圳发展银行股份有限公司吸收合并平安银行股份有限公司。后经中国银行业监督管理委员会审批同意、工商登记管理机关核准，深圳发展银行股份有限公司名称自2012年7月27日起变更为平安银行股份有限公司。故原深圳发展银行海口分行的资产负债应当由原告承接。
综上，南华金融公司所持有的公司限售流通股（A股）股份共计1299500股应为原告所有。请求人民法院对当事人合法权益依法予以确认和保护。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司全资子公司北京京粮食品有限公司存在尚未披露的小额诉讼1起。2015年初，原告（北京京粮食品有限公司）与定西南峰粮油贸易有限公司开展豌豆进口业务，被告（广州市汇通贸易有限公司）提供代理报关服务，由于被告违反《代理报关报检协议》约定，给原告造成了903万元的经济损失。原告按合同的约定多次要求被告赔偿损失，被告均以种种理由推托，拒不承担责任。原告已于2018年7月在广州市黄埔区人民法院立案，请求判令被告赔偿原告损失903万元，请求判令被告承担本案全部诉讼费用。截至目前，本案尚未开庭审理。
公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。公司（包括控股公司在内）的其他小额诉讼、仲裁事项见相关定期报告及临时公告。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润及期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，预计不会对公司本期利润或期后利润构成重大影响，公司将积极应对，并根据该诉讼案件的进展情况，按规定履行相应的信息披露义务。
五、备查文件
1、海口市龙华区人民法院应诉通知书
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2018年9月11日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-076深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上股东深圳市君如资产管理顾问有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东深圳市君如资产管理顾问有限公司（以下简称“君如资管”）的《关于减持公司股份比例达到1%的告知函》，其旗下基金自2019年8月14日至2019年8月27日期间，通过深圳证券交易所交易系统合计减持公司股份2,656,643股，占公司目前总股本244,152,600股的1.09%，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本239,011,560股的1.11%，具体情况如下：
一、本次减持前君如资管持股情况
本次减持前，君如资管旗下6只基金持有公司股票的具体情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|占剔除回购数量总股本比例（%）|股票来源|
|深圳市君如资产管理顾问有限公司－创智1号私募基金|6,118,400|2.51%|2.56%|集中竞价/大宗交易|
|深圳市君如资产管理顾问有限公司－赢丰成长1号私募基金|4,724,727|1.94%|1.98%|集中竞价/大宗交易|
|深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如价值2号私募证券投资基金|2,029,443|0.83%|0.85%|集中竞价|
|深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如价值1号私募证券投资基金|1,849,350|0.76%|0.77%|集中竞价|
|深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如精选5号私募证券投资基金|381,800|0.16%|0.16%|集中竞价|
|深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如精选6号私募证券投资基金|27,200|0.01%|0.01%|集中竞价|
|合计|15,130,920|6.20%|6.33%|--|

备注：上表合计持股数量对应持股比例与各基金持股比例之和不符，系四舍五入导致的差异。
二、本次股东减持股份情况
1、减持人：深圳市君如资产管理顾问有限公司旗下“赢丰成长1号私募基金”、“君如精选6号私募证券投资基金”和“君如价值2号私募证券投资基金”。
2、减持股票来源：通过大宗交易和集中竞价从二级市场买入。
3、减持原因：基金产品份额持有人要求到期赎回。
4、减持方式：大宗交易和集中竞价。
5、本次股东减持明细情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持金额（元）|减持股票来源|
|深圳市君如资产管理顾问有限公司－赢丰成长1号私募基金|大宗交易|2019年8月14日|11.47|600,000|6,882,000|大宗交易|
|深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如精选6号私募证券投资基金|集中竞价|2019年8月22日|14.20|27,200|386,352|集中竞价|
|深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如价值2号私募证券投资基金|集中竞价|2019年8月26日|13.71|1,441,900|19,766,127|集中竞价|
||集中竞价|2019年8月27日|13.77|587,543|8,091,546|集中竞价|
|合计||||2,656,643|35,126,025|--|

三、本次股东减持前后持股变动情况
1、本次股东减持前后持股占总股本的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||权益变动情况||本次减持后持股情况||
|||持股数量（股）|占目前总股本比例（%）|变动股数（股）|变动比例（%）|持股数量（股）|占目前总股本比例（%）|
|创智1号私募基金|无限售流通股|6,118,400|2.51%|0|0.00%|6,118,400|2.51%|
|赢丰成长1号私募基金||4,724,727|1.94%|-600,000|-0.25%|4,124,727|1.69%|
|君如价值2号私募证券投资基金||2,029,443|0.83%|-2,029,443|-0.83%|0|0.00%|
|君如价值1号私募证券投资基金||1,849,350|0.76%|0|0.00%|1,849,350|0.76%|
|君如精选5号私募证券投资基金||381,800|0.16%|0|0.00%|381,800|0.16%|
|君如精选6号私募证券投资基金||27,200|0.01%|-27,200|-0.01%|0|0.00%|
|合计||15,130,920|6.20%|-2,656,643|-1.09%|12,474,277|5.11%|

备注：上表本次减持前后持股情况中的合计持股数量对应持股比例与各基金持股比例之和不符，系四舍五入导致的差异。
2、本次股东减持前后持股占剔除公司回购股份数量总股本的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||权益变动情况||本次减持后持股情况||
|||持股数量（股）|占目前总股本比例（%）|变动股数（股）|变动比例（%）|持股数量（股）|占目前总股本比例（%）|
|创智1号私募基金|无限售流通股|6,118,400|2.56%|0|0.00%|6,118,400|2.56%|
|赢丰成长1号私募基金||4,724,727|1.98%|-600,000|-0.25%|4,124,727|1.73%|
|君如价值2号私募证券投资基金||2,029,443|0.85%|-2,029,443|-0.85%|0|0.00%|
|君如价值1号私募证券投资基金||1,849,350|0.77%|0|0.00%|1,849,350|0.77%|
|君如精选5号私募证券投资基金||381,800|0.16%|0|0.00%|381,800|0.16%|
|君如精选6号私募证券投资基金||27,200|0.01%|-27,200|-0.01%|0|0.00%|
|合计||15,130,920|6.33%|-2,656,643|-1.11%|12,474,277|5.22%|

四、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持后，君如资管仍是公司持股5%以上股东。君如资管承诺：后续增减持公司股份将遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
3、本次减持不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注君如资管旗下基金后续增减持公司股份的情况，并依据
相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
君如资管出具的《关于减持公司股份比例达到1%的告知函》。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2019年8月27日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-074
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会 2016年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2016年第十一次会议于2016年 11月 21日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016年 11月 17日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2016年 11月 21日下午15:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
该议案内容详见2016年11月22日公司在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016－073）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十一日
广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十七次临时会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第五届董事会第二十七次临时会议相关事项发表如下事前认可意见：
（一）关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的事前认可意见
我们认真的审查了公司提交的《关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序的核查，公司对外投资设立有限合伙企业暨关联交易是必要的。本次对外投资设立有限合伙企业遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，有利于充分调动管理层和业务骨干的积极性，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益的行为。同意公司将对外投资设立有限合伙企业暨关联交易事项提交公司第五届董事会第二十七次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十七次临时会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
杨剑萍 吴传铨 康晓岳
年 月 日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-016
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于公司董事、高管增持股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日披露了《关于公司董事、高管增持计划完成暨继续增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-015号），公司副董事长、常务副总经理戴尚镯先生（以下简称“增持人”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为维持资本市场稳定，增强公司投资者信心，计划自2018年1月31日起的未来2个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上择机增持不低于60万股公司股份。
近日接到增持人的通知，其已于2018年1月31日、2月1日、2月5日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以竞价交易方式完成该增持计划，增持股份合计1,026,710股，不低于60万股，符合增持人作出的增持承诺。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持实施情况
1、增持人：公司副董事长、常务副总经理戴尚镯先生
2、本次增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持方式|增持时间|增持金额（元）|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持数量占公司总股本的比例（%）|
|集中竞价|2018.01.31|2,881,309.15|209,855|13.978|0.104|
|集中竞价|2018.02.01|4,622,712.80|333,505|13.861|0.164|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2018.02.05|7,220,765.65|483,350|14.939|0.239|

3、增持前后股份变动情况
本次增持前，增持人共持有公司股份2,461,824股，占公司总股本的1.215%，其中直接持有公司210,000股（因公司 2017年限制性股票激励计划首次授予获得），通过杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,251,824股。
本次增持后，增持人共持有公司股份3,488,534股，占公司总股本的1.722%，其中直接持有公司1,236,710股，通过杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,251,824股。
二、其他说明
1、增持人增持公司股票，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕 51号）等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持人将严格遵守有关法律法规的规定及所作各项承诺，在增持后六个月内不主动减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、截至本公告披露之日，增持人的增持计划已履行完毕。
三、其他事项
基于对公司未来持续稳定发展的信心，增持人表示不排除未来继续增持公司股份的可能，公司将持续关注该增持人的股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年2月6日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-086号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续二个交易日（2015年 9月 2日、2015年 9月 7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，并不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内部外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年9月7日
河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会独立董事关于发行股份购买资产相关事项的
独立意见
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份的方式购买河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”、“交易对方”）持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司（以下简称“张河湾公司”）45%的股权，以及秦皇岛秦热发电有限责任公司（以下简称“秦热公司”）40%的股权（以下简称“本次交易”、“本次发行股份购买资产”）。2019年 3月 6日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了本次交易的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《河北建投能源投资股份有限公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，我们认真审阅了《关于河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《关于河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产方案议案》及相关文件，基于独立判断立场，对本次交易发表独立意见如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，因本次交易的交易对方建投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。
一、本次交易的交易方案合理、切实可行，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次交易以及拟签署的相关协议，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司与建投集团签署《河北建设投资集团有限公司与河北建投能源投资股份有限公司之发行股份购买资产协议》，在上述协议约定的生效条件全部成就时即告生效并可实施。同意董事会就本次交易事项的总体方案和安排，交易方案具有可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
三、根据本次交易方案，本次交易标的股权的交易价格以根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经国有资产监督管理部门或其授权机构备案的资产评估结果为依据，由双方在公平、自愿的原则下协商确定，交易定价原则公允、合理、遵循了一般商业条款，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易完成后，公司将直接持有张河湾公司45%股权、秦热公司40%股权，本次交易实施后本公司装机容量及资产规模均有所扩大，提升公司在河北省电力市场的竞争力。本次交易完成后，公司总资产、净资产、营业收入及归属于母公司所有者净利润指标都有所提升，有利于降低财务风险。本次交易有助于增强公司的核心竞争能力和持续经营能力，提升盈利能力，实现公司可持续发展。
本次交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
五、公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事均依法回避了表决。董事会会议召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
六、本次交易尚需获得国有资产监督管理部门或其授权机构的批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，系《河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事关于发行股份购买资产相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
_____________________ _____________________ _____________________赵强 安连锁 曾鸣
2019年3月6日
北京盛世骄阳文化传播有限公司关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
作为皇氏集团股份有限公司（下称“皇氏集团”）拟进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的交易标的，现就北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“公司”）所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
公司已向皇氏集团及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任。
在参与本次重大资产重组期间，公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有相关规定，及时向皇氏集团披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，公司愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京盛世骄阳文化传播有限公司关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）
承诺人：北京盛世骄阳文化传播有限公司（盖章） 2015年1月28日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-50号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事局会议、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：陕西金叶；股票代码：000812）于2016年8月11日开市起停牌。2016年8月25日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司筹划的重大事项转入重大资产重组程序。
后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的要求，每5个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。
2016年11月5日，公司披露了《2016年度六届董事局第
四次临时会议决议公告》及《陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》等与本次重大资产重组有关的文件。2016年11月21日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年11月21日（星期一）开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作及相关内部审核程序尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事局会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。
根据《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2016年9月第四次修订）和深圳证券交易所的相关规定，
公司将在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大
会通知前，每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一六年十二月二十一日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-044
广东凯普生物科技股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召
开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理
公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划有关事宜的议案》，授权董
事会办理实施激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、向工商管理
部门申请办理公司注册资本的变更登记等。
2017年6月20日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向公司第一
期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
向符合授权条件的213名激励对象授予限制性股票共101.7万股，相关授予登记
工作已完成，公司总股本由9,000万股增加至9,101.7万股。
2017年7月11日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更
公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更备案手续的议案》，董事会同意变更公司注册资本并对本公司章程相关条款进行修改。具体内容详
见2017年7月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
公司现已办理完成相关工商变更登记手续，并于2017年7月27日取得了潮州
市工商行政管理局颁发的《营业执照》，变更内容如下：
注册资本由“玖仟万元人民币”变更为“玖仟壹佰零壹万柒仟元人民币”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2017年7月27日
浙江亿利达风机股份有限公司
独立董事关于公司股权激励计划相关事项的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，对公司股权激励计划相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，公司本次股权激励计划的激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规定的禁止成为激励对象的情形，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
6、公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于公司股权激励计划相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈光明 程学林 潘 桦
二○一五年九月十日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-32潜江永安药业股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日召开 2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）2016年7月15日，公司出资5400万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：长江资管黄鹤4号集合资产管理计划优先级第26期产品
2、理财币种：人民币
3、产品代码：89A326
4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、股票质押式回购、证券回购、现金类资产以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种
5、本金：5400万元
6、预计到期年化收益率:4.35%
7、产品收益起始日：2016年7月18日
8、产品到期日：2016年10月17日
（二）2016年7月12日，公司出资3000万元，向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中信证券信盈分级专项资产管理计划A7份额（第六期）
2、产品代码：900067
3、理财币种：人民币
4、产品计划投资范围为中国证监会允许专项计划投资的金融产品：固定收益类金融产品，包括债券（公司债、企业债、国债、央行票据、金融债（含次级债）、短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、非公开定向融资工具（PPN）、中小企业私募债等）、资产支持受益凭证、债券基金（含创新型分级债券基金）、债券回购、债券逆回购、债券借贷、权证、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、固定收益类集合信托计划、股票质押式回购、金融监管部门批准或备案发行的各类固定收益类金融产品和中国证监会认可的其他固定收
益类投资品种等，同时可以参与场内场外各种交易；现金类资产，包括一年期以内的国债和央行票据、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金；以及法律法规或中国证监会允许专项计划投资的其他投资品
种。
5、本金：3000万元
6、预计到期年化收益率:4.2%
7、产品收益起始日：2016年7月13日
8、产品到期日：2016年10月12日
9、关联关系说明：公司与中信证券无关联关系。
（三）2016年6月23日，公司出资4000万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：长江资管黄鹤5号集合资产管理计划优先级第39期产品
2、理财币种：人民币
3、产品代码：89A439
4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、股票质押式回购、证券回购、现金类资产以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种
5、本金：4000万元
7、产品收益起始日：2016年6月24日
8、产品到期日：2016年12月26日
9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为
31,900万元，占最近一期经审计净资产的28.60%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、2015年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二○一六年七月十八日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-041北京北陆药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押及部分解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人王代雪先生的通知，获悉王代雪先生近日将其质押给上海海通证券资产管理有限公司的股权已解除质押，并向海通证券股份有限公司质押部分股份，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王代雪|是|18,100,000|2016-07-28|2018-7-9|上海海通证券资产管理有限公司|5.55%|
|||3,250,000|2017-04-28|2018-7-9||1.00%|
|合 计|—|21,350,000|—|—|—|6.55%|

王代雪先生已将其所持有的质押给上海海通证券资产管理有限公司的21,350,000股公司股份赎回，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押手续。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王代雪|是|28,660,000|2018-07-04|—|海通证券股份有限公司|38.84%|个人融资|
|||5,232,558|2018-07-04|—||7.09%||
|||11,570,000|2018-07-10|—||15.68%||
|||2,140,000|2018-07-10|—||2.90%||
|合 计|—|47,602,558|—|—|—|64.51%|—|

王代雪先生将其持有的 47,602,558股公司股份通过深圳证券交易所与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。此次质押期限自质押日起至质押人王代雪先生向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。质押期间该股份予以冻结，不能转让。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王代雪先生直接持有公司股份 73,788,809股，占公司总股本22.64%；本次股权解除质押并继续质押后，其仍处于质押状态的股份数量为的 47,602,558股，占其本人所直接持有公司股份总数的64.51%，占公司总股本的14.60%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一八年七月十二日