证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2015-052
江苏常宝钢管股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2015年7月24日（星期五）10:00
网络投票时间：2015年7月23日至2015年7月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月24日9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月 23日下午 15:00至 2015年 7月 24日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长曹坚先生
4、现场会议地点：公司科技楼四楼会议室（常州市延陵东路558号）
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会于2015年7月24日10:00时在公司科技楼四楼会议室（常州市延陵东路 558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共 22名，代表公司股份数量 181764490股，占公司有表决权股份总
数的比例为45.43%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代表共14名，代表公司股份数量 181310190股，占公司有表决权股份总数比例为45.32%；通过网络方式投票的股东 8名，代表公司股份数量454300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.11%。
2、通过网络参与本次会议的中小投资者（持股5%以下的投资者）共8人，代表有表决权股份数454300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.11%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏致达律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了《关于在2亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》项议案。
议案表决结果如下：
1.1、回购股份的方式和用途
表决结果为：同意票 181484790股，占出席会议有表决权股份总数的 99.85%；反对票 279700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 29623000股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.06%；反对票279700股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.94%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
1.2、回购股份的价格区间和定价原则
表决结果为：同意票 181427290股，占出席会议有表决权股份总数的 99.814%；反对票 314200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.173%；弃权票23000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.013%。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票29565500股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 98.87%；反对票 314200股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的1.05%；弃权票23000股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的
0.08%。
1.3、拟回购股份的种类、数量和比例
表决结果为：同意票 181484790股，占出席会议有表决权股份总数的 99.846%；反对票 267900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.148%；弃权票11800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.006%。该议案审议通过。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票29623000股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 99.07%；反对票 267900股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.90%；弃权票 11800股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.03%。
1.4、拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果为：同意票 181484790股，占出席会议有表决权股份总数的 99.846%；反对票267900股，占出席会议有表决权股份总数的0.148%；弃权票11800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.006%。该议案审议通过。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票29623000股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.07%；反对票267900股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.90%；弃权票 11800股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.03%。
1.5、回购股份的期限
表决结果为：同意票 181484790股，占出席会议有表决权股份总数的 99.846%；反对票 267900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.148%；弃权票11800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.006%。该议案审议通过。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票29623000股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.07%；反对票267900股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.90%；弃权票 11800股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.03%。
表决结果为：同意票 181484790股，占出席会议有表决权股份总数的 99.846%；反对票267900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权票11800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.006%。该议案审议通过。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票29623000股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.07%；反对票267900股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.90%；弃权票 11800股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.03%。
1.7、对董事会办理本次回购股份事宜的授权
表决结果为：同意票 181484790股，占出席会议有表决权股份总数的 99.846%；反对票 267900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.148%；弃权票11800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.006%。该议案审议通过。
其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票29623000股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.07%；反对票267900股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.90%；弃权票 11800股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.03%。
以上议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见。
江苏致达律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2015年第二次临时股东大会决议及盖章签字页。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年7月27日