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关于北京亚鸿世纪科技发展有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的
专项审核报告
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
关于北京亚鸿世纪科技发展有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的
专项审核报告
京永专字（2018）第310157号任子行网络技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的任子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行公司”）管理层编制的《关于北京亚鸿世纪科技发展有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
一、管理层的责任
任子行公司管理层的责任是按照收购协议的相关规定编制《关于业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对任子行公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括询问、核对、重新计算等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，任子行公司管理层编制的《关于北京亚鸿世纪科技发展有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》符合收购协议的相关规定，在所有重大方面公允反映了北京亚鸿世纪科技发展有限公司 2017年度业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供任子行公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本报告作为任子行公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二十日
任子行网络技术股份有限公司
关于北京亚鸿世纪科技发展有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的专项说明
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年度完成收购控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）44%的少数股东股权，实现对亚鸿世纪100%控股，根据收购协议的相关规定，现将亚鸿世纪2017年度盈利完成情况说明如下：
一、资产重组情况
为了更好地整合上市公司资产，促进公司长远发展，本公司以自有资金
18,392万元收购天津云鲁冀科技发展中心（有限合伙）（以下简称“天津云鲁
冀”）和天津任鸿科技发展中心（有限合伙）)（以下简称“天津任鸿”）持有的亚鸿世纪44%的股权，本次收购实施后，亚鸿世纪将成为公司的全资子公司。
2017年7月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于收购控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司少数股东股权的议案》。公司独立董事出具了关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见，对本次交易相关事项出具了同意意见。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本公司向天津云鲁冀、天津任鸿2位特定投资者以支付现金方式购买其所持有的亚鸿世纪44%的股权，收购对价为18,392万元，由本公司自有资金支付。
截至2017年8月15日止，本公司已收到亚鸿世纪完成工商变更登记的通知，交易标的亚鸿世纪44%股权已过户至任子行名下，亚鸿世纪取得了北京市工商行政管理局海淀分局新换发的《营业执照》，公司持有北京亚鸿100%股权。
二、业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺的主要指标
在本次交易中，交易各方签署了《任子行网络技术股份有限公司与天津云鲁
冀科技发展中心（有限合伙）、天津任鸿科技发展中心（有限合伙）)关于支付现金购买资产协议》及其《补充协议》和《关于北京亚鸿世纪科技发展有限公司的业绩承诺与补偿协议》。
本次交易业绩承诺人为天津云鲁冀和天津任鸿，赵喜荣为业绩承诺连带责任人，本次交易业绩承诺期间为 2017年、2018年和 2019年。本次交易完成后，业绩承诺人承诺亚鸿世纪 2017年、2018年和 2019年每年度实现的合并报表扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润分别不低于 3,500万元、4,550万元和 5,460万元，合计不低于 13,510万元。业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如亚鸿世纪当期实际净利润少于当期承诺净利润的，业绩承诺人应以现金补足。
2、2017年度亚鸿世纪业绩承诺的实现情况
单位：万元
项目 承诺数 实现数 完成率
扣除非经常损益后归属于母公司股东的
3,500.00 3,661.28 104.61%净利润
3、结论
2017年度亚鸿世纪扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润的实现数高于业绩承诺数，亚鸿世纪对于2017年度的业绩承诺已经实现。
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-85湛江国联水产开发股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“国通投资”）的通知，国通投资将持有本公司的部分股份解除质押并再次质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|国通投资|是|66,000,000|2014年07月 23 日|2019年12月 24日|中国银行股份有限公司湛江分行|31.01%|
|合计||66,000,000||||31.01%|

2、股东股份再质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押用途|
|国通投资|是|66,000,000|2019年12月 24日|2024年12月31 日|中国银行股份有限公司湛江分行|31.01%|上市公司融资担保|
|合计||66,000,000||||31.01%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，国通投资持有公司股份212,858,712股，占公司总股本
的23.39%；其所持有上市公司股份累计被质押149,139,000股，占公司总股本的
16.39%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2019年12月25日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2019-039襄阳汽车轴承股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《通知》”）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。
本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
2、变更日期
公司按照《通知》要求，自2019年半年度报告开始执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照《通知》中的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序
公司2019年8月29日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。独立董事对公司本次会计政策变更事项发表了独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
①将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
②将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
2、《通知》要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司全体独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对
财务报表格式进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事专项说明和独立意见。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）055号浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2017年8月25日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2017年9月1日上午10:30以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书孔文君女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据相关规定，本公司监事会对以上事项进行了审核，审核意见如下：
公司本次继续将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，同意继续使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。
三、备查文件
公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2017年9月2日
北京数码视讯科技股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划授予日
激励对象人员名单的核实意见
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2018年 3月 2日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京数码视讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京数码视讯科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，监事会同意本次限制性股票激励计划的授予日为 2018年 3月 2日，并同意向符合授予条件的288名激励对象授予5,824.51万股限制性股票。
北京数码视讯科技股份有限公司监事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-030
北京中文在线数字出版股份有限公司
关于 2015年第一季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月28日披露了《2015年第一季度报告》。因工作人员疏忽，第二节公司基本情况中第三项报告期末股东总数及前十名股东持股情况表中，持股比例以及持有有限售条件的股份数量填写错误。根据中国证券登记结算有限责任公司2015年3月31日下发的定期持有人名册，现将公司 2015年第一季度报告全文中报告期末股东总数及前十名股东持股情况表更正披露如下：
原内容为：
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||16,759|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|童之磊|境内自然人|24.92%|22,426,110|0|||
|启迪华创|境内非国有法人|18.68%|16,811,081|0|||
|文睿投资|境内非国有法人|9.39%|8,449,643|0|||
|王秋虎|境内自然人|5.59%|5,031,630|0|||
|华睿海越创投|境内非国有法|5.17%|4,654,742|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||人||||||
|胡松挺|境内自然人|4.75%|4,277,994|0|||
|开物投资|境内非国有法人|4.41%|3,970,588|0|||
|陈耀杰|境内自然人|4.40%|3,962,102|0|||
|博发投资|境内非国有法人|2.78%|2,501,924|0|||
|德同长通|境内非国有法人|2.33%|2,095,870|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|朱晓明||813,000|||人民币普通股|813,000|
|朱潮龙||699,001|||人民币普通股|699,001|
|朱钢||371,878|||人民币普通股|371,878|
|牟光友||350,000|||人民币普通股|350,000|
|廖美心||292,000|||人民币普通股|292,000|
|帅学波||230,000|||人民币普通股|230,000|
|曹建辉||199,500|||人民币普通股|199,500|
|沈蜀蓉||187,800|||人民币普通股|187,800|
|黄丽萍||181,800|||人民币普通股|181,800|
|陈海峰||174,000|||人民币普通股|174,000|
|上述股东关联关系或一致行||童之磊为上海文睿的控股股东，双方存在关联关系，其他流通股东未知是否|||||
|动的说明||存在关联关系、一致行动关系。|||||
|||1、公司股东牟光友除通过普通证券账户持有38,200股外，还通过东方证券股|||||
|||份有限公司客户信用交易担保证券账户持有311,800股，实际合计持有|||||
|参与融资融券业务股东情况|||||||
|||350,000股。2、公司股东沈蜀蓉除通过普通证券账户持有7,600股外，还通过|||||
|说明（如有）|||||||
|||国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有180,200股，实际|||||
|||合计持有187,800股。|||||

现更正为：
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||16,759||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条|质押或冻结情况|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|童之磊|境内自然人|18.69%|22,426,110|22,426,110|||
|北京启迪华创投资咨询有限公司|境内非国有法人|14.01%|16,811,081|16,811,081|||
|上海文睿投资有限公司|境内非国有法人|7.04%|8,449,643|8,449,643|||
|王秋虎|境内自然人|4.19%|5,031,630|5,031,630|||
|浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司|境内非国有法人|3.88%|4,654,742|4,654,742|||
|胡松挺|境内自然人|3.56%|4,277,994|4,277,994|||
|上海开物投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.31%|3,970,588|3,970,588|||
|陈耀杰|境内自然人|3.30%|3,962,102|3,962,102|||
|宁波博发投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.08%|2,501,924|2,501,924|||
|北京德同长通投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.75%|2,095,870|2,095,870|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|朱晓明||813,000|||人民币普通股|813,000|
|朱潮龙||699,001|||人民币普通股|699,001|
|朱钢||371,878|||人民币普通股|371,878|
|牟光友||350,000|||人民币普通股|350,000|
|廖美心||292,000|||人民币普通股|292,000|
|帅学波||230,000|||人民币普通股|230,000|
|曹建辉||199,500|||人民币普通股|199,500|
|沈蜀蓉||187,800|||人民币普通股|187,800|
|黄丽萍||181,800|||人民币普通股|181,800|
|陈海峰||174,000|||人民币普通股|174,000|
|上述股东关联关系或一致行||童之磊为上海文睿的控股股东，双方存在关联关系，其他流通股东未知是否|||||

|||
|-|-|
|动的说明|存在关联关系、一致行动关系。|
||1、公司股东牟光友除通过普通证券账户持有38,200股外，还通过东方证券|
||股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有311,800股，实际合计持有|
|参与融资融券业务股东情况|350,000股。|
|说明（如有）|2、公司股东沈蜀蓉除通过普通证券账户持有7,600股外，还通过国泰君安证|
||券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有180,200股，实际合计持有|
||187,800股。|

公司对《2015年第一季度报告》中的相关内容已进行更正，除上述更正内容外其他内容不变。对本次补充更正给投资者带来的不便深表歉意，今后会加强信息披露的编制审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-019
大连三垒机器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
一、董事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”或“三垒股份”）2017年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。第三届董事会第十五次会议提名的董事候选人全部当选。第四届董事会第一次会议于 2017年 3月 15日在北京市华业国际中心 A座 12层会议室以现场方式召开。公司已于 3月 12日以电子邮件或传真方式通知了全体董事，本次会议由陈鑫先生主持，应参加会议董事7人，实际现场参加会议董事6人，其中董事朱谷佳女士因出差在外地委托董事周大昕先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过投票表决的方式，审议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
选举陈鑫先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会及主任委员的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：
1、战略发展委员会：主任委员陈鑫先生、成员周大昕先生、郑联盛先生
2、审计委员会：主任委员李阳先生，成员戴华先生、朱谷佳女士
3、提名委员会：主任委员戴华先生、成员郑联盛先生、陈鑫先生
4、薪酬考核委员会：主任委员郑联盛先生、成员李阳先生、陈鑫先生
上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
（三）审议通过了《关于签署收购北京楷德教育咨询股份有限公司100%股权之补充协议的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见于 2017年 3月 16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会制定的披露媒体《证券日报》的《关于与北京楷德教育咨询股份有限公司原股东签署补充协议的公告》（公告编号：2017-020）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议
大连三垒机器股份有限公司董事会
附件：
1）陈鑫，男，1984年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学EMBA（在读）。2010年 3月至 2011年 2月任中融国际信托第二财富中心长春分部总经理；2011年2月至2012年6月任中融国际信托财富管理中心北方区副总经理；2012年6月至2016年6月任新湖财富投资管理有限公司副总裁；2016年 6月至今任中植启星投资管理有限公司董事长；2017年 3月 15日起任三垒股份（002621）董事长。
陈鑫先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
2）朱谷佳，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
曾任职于北京市通商律师事务所；现任中植企业集团有限公司法律合规中心总经理、中植财富资产管理有限公司董事、中植投资管理有限公司董事、中植启星投资管理有限公司董事、中植融云（北京）投资有限公司监事、中植高科（北京）投资有限公司董事、润兴融资租赁有限公司董事、富嘉融资租赁有限公司监事、*ST宇顺（002289）监事会主席、三垒股份（002621）董事。
朱谷佳女士未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。朱谷佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
士研究生，注册国际投资分析师 ( CIIA)。曾就职于中信银行总行、中国民生银行总行、中植企业集团有限公司风险管理部；现任中植企业集团有限公司风控总监、华中融资租赁有限公司副总裁、三垒股份（002621）董事。
周大昕先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。周大昕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
4）金秉铎，男，中国国籍，出生于1970年，无境外居留权，大专学历，2003年至今任三垒股份（002621）董事，总经理兼任董事会秘书。
金秉铎先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票11,846,250股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5）戴华，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，具有独董资格证。曾任北京市天中律师事务所、北京市金诚律师事务所、北京市竞天公诚律师事务所专职律师，北京市嘉源律师事务所、北京市环球律师事务所合伙人及律师、京威股份（002662）独立董事；现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人及律师、远东传动（002406）独立董事、三垒股份（002621）独立董事。
6）李阳，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学信息科学技术专业理科学士、中国经济研究中心经济学双学士，中国注册会计师（CICPA）、国际特许公认会计师（ACCA），具有独董资格证。曾任毕马威会计师事务所审计副经理、普华永道会计师事务所审计经理、昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁、联想控股有限公司战略投资部投资经理；现任久友资本管理有限公司创始人和管理合伙人、三垒股份（002621）独立董事。
证券研究部资深策略分析师、副总裁和广发基金投资决策委员会委员兼首席宏观策略研究员；现任中国社会科学院金融研究所副研究员，中国社会科学院金融法律和金融监管研究基地副主任、三垒股份（002621）独立董事。主要研究领域：开放条件下的宏观经济、金融市场、金融风险与宏观审慎管理等。
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2016-043
沈阳化工股份有限公司
关于收到交易款项的公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协
议的交易款项33,843,301.59元。（具体内容详见公司于2015年12月25日公告的编号为2015-066《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的公告》，于2016年4月15日公告的编号为2016-021《关于公司部分土地及地上建筑完成交接的公告》，于2016年5月31日公告的编号为2016-028《沈阳化工股份有限公司关于国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议进展情况的
公告》，于2016年10月10日公告的编号为2016-037《沈阳化工股份有限公司关于国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议进展情况的
公告》）
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一六年十二月六日
南京寒锐钴业股份有限公司
独立董事关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司
提供内保外贷事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第三十次会议审议的《关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》发表独立意见如下：
1、公司持有被担保公司南京寒锐钴业（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）100%股权，是该公司的实际控制人。香港寒锐经营稳定，财务状况和资信情况良好，其向银行申请不超过金额500万美元、期限一年的贷款，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，符合本公司的整体利益；
2、公司严格遵循担保的审批程序，认真履行担保情况的信息披露义务。此次公司为香港寒锐提供内保外贷的决定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，且该担保行为不属于违规担保；
3、截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对控股子公司担保余额合计 6909.65万元，累积对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的18.49%。公司无逾期对外担保，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保，或为任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事签字：
尹飞 张益民 吴宇
年 月 日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-025
江苏通润装备科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年4月15日，江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为全资子公司常熟市通用电器厂有限公司在工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币 5500万元提供最高余额担保，担保期限为 2017年 5月 1日至2019年4月30日。同意为控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币800万元提供最高余额担保，担保期限为2017年5月1日至2018年8月31日。
根据公司《章程》和相关规则的规定，对全资子公司常熟市通用电器厂有限公司的担保事项经董事会审议批准后需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”）成立于 1984年 8月 2日，注册地：常熟市通港路北海虞工业园，注册资本为人民币 4550万元，法定代表人：顾晓东。经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。通用电器厂是公司的全资子公司。
主要财务指标：截止2016年12月31日（经审计），该公司总资产 25,825.33万元，负债总额 11,933.5万元，均为流动负债，净资产 13,891.83万元，营业收入16,461.98万元，利润总额-634.927万元，净利润-527.214万元。截止2016年12月31日，该公司资产负债率分别为46.21%。截止2017年3月31日（未经审计），该公司总资产 16,080.08万元，负债总额 11,494.66万元，均为流动负债，净资产 4,585.42万元，营业收入 3,552.31万元，利润总额 148.70万元，净利润
122.75万元。截止2017年3月31日，该公司资产负债率分别为71.48%。
2、常熟市通润机电设备制造有限公司（以下简称“机电公司”）成立于2014年12月23日，注册地：常熟市海虞镇周行通港工业开发区 6幢，注册资本为人民币900万元，法定代表人：沈志清。经营范围：机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、通讯器材及设备、设备壳体、精密钣金制品的研发、制造和销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。机电公司是全资子公司常熟通泰企业管理有限公司的控股子公司。
主要财务指标：截止2016年12月31日（经审计），该公司总资产 4,930.71万元，负债总额2,860.70万元，均为流动负债，净资产2,070.01万元，营业收入 7,044.03万元，利润总额 1,122.27万元，净利润 837.3万元。截止 2016年 12月31日，该公司资产负债率分别为58.02%。截止2017年3月31日（未经审计），该公司总资产 5,772.28万元，负债总额 3,327.14万元，均为流动负债，净资产 2,445.14万元，营业收入 3,594.73万元，利润总额 516.76万元，净利润 375.13万元。截止2017年3月31日，该公司资产负债率分别为57.64%。
三、担保协议的主要内容
1、公司为通用电器厂在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币 5500万元的最高余额内综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师估费等），但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为 2017年 5月 1日至2019年4月30日。
2、公司为机电公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币800万元的最高余额内综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师估费等），但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为 2017年 5月 1日至2018年8月31日。
四、董事会意见
1、由于本公司为通用电器厂和机电公司在中国工商银行提供的担保即将到期，为了满足通用电器厂和机电公司生产经营的资金需要，支持子公司发展，公司为其继续提供担保。
2、上述担保均为公司对控股子公司提供的担保，董事会认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其提供担保。
3、公司通过全资子公司常熟通泰企业管理有限公司持有机电公司66.67%的股权，机电公司另一个股东常熟市禾润财务管理有限公司实质是机电公司的管理层设立的持股公司，所以未按其持股比例提供相应担保。
4、鉴于通用电器厂和机电公司分别为本公司的全资子公司和控股子公司，均未对本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司已审批的累计对外担保额度为 8500万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的8.06%，实际担保余额为3100万元，占最近一期经审计净资产的2.94%，均为对控股子公司的担保。本次审批担保额度6300万元，占最近一期经审计净资产的5.98%，未超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%，本次担保生效后累计已审批的担保额度为 8500万元，占最近一期经审计净资产的8.06%。公司无逾期担保。
六、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-125凯迪生态环境科技股份有限公司
关于中国证监会立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，2019年 10月 31日，公司收到中国证监会下发的（处罚字[2019]144号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》。如公司存在重大违法违规行为，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。
凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“公司”）2017年度经审计的净利润为负值,且公司 2017年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告。公司 2018年度净利润仍为负值，且 2018年度财务报告继续被出具无法表示意见的审计报告。由于公司 2017年、2018年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年 11月修订)》第 14.1.1条、第 14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2019年 5月 13日起暂停上市。
公司于 2018年 5月 7日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（鄂证调查字 2018005号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。2018年 5月 8日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于中国证监会对公司立案调查的风险提示性公告》（公告编号：2018-39），2018年 12月 8日、2019年 1
月 9日、2019年 2月 19日、2019年 3月 13日、2019年 4月 19日，
公司在指定信息披露媒体上发布了《关于中国证监会立案调查进展暨风险提示性公告》（公告编号：2018-220、2019-3、2019-16、2019-27、2019-37）。2019年 4月 30日，公司收到中国证监会下发的（处罚字[2019]56号）《中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书》，具体内容详见公司于 5月 6日披露于巨潮资讯网的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告（2019-59）》。
公司于 2019年 4月 30日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（鄂证调查字[2019]021号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查，具体内容详见公司于 5月 6日披露于巨潮资讯网的《关于收到中国证监会调查通知书的公告（2019-58）》。
2019年 5月 29日、6月 26日、8月 1日、8月 31日、9月 30日公司在指定信息披露媒体上发布了《关于中国证监会案调查进展暨风险提示性公告》（公告编号：2019-72、2019-81、2019-89、2019-104、2019-115）。2019年 10月 31日，公司收到中国证监会下发的（处罚字[2019]144号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告（2019-124）》。
如公司存在重大违法违规行为并触碰《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条有关规定，公司股票可能被终止上市交易。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定依法履行信息披露义务，至少每月披露一次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 11月 1日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-021锐奇控股股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、计提资产减值准备
（一）计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策及财务谨慎性原则，公司于2018年末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备金额明细表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本年计提|本年转回或转销额|年末余额|
|坏账准备|13,356,364.39|4,315,291.56|1,030,664.99|16,640,990.96|
|存货跌价准备|1,654,166.74|14,319,573.47|207,014.77|15,766,725.44|
|合计|15,010,531.13|18,634,865.03|1,237,679.76|32,407,716.40|

（二）计提减值准备的情况具体说明
1、坏账准备
本年度，公司按照账龄分析法，对应收账款、其他应收款计提了坏账准备，并记入当期损益，锐奇控股股份有限公司和上海劲浪国际贸易有限公司等子公司应收款项坏账准备计提金额合计为431.53万元。
2、存货跌价准备
年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货
项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工
成本、销售费用和税金后确定。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-021本年末，公司对库龄较长的原材料、库存商品等存货情况进行清查，计提了存货跌价准备，锐奇控股股份有限公司计提存货跌价准备金额1,431.96万元。
二、核销部分资产
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，拟对经营过程中长期挂账、经公司营销和财务部门等多方催收，均无法收回的截至2018年12月31日的部分应收账款进行清理，予以核销。
本次核销的应收账款大多已超诉讼时效，确认已无法收回。公司财务部对本次所有核销明细建立了备查账目并归档管理，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
本次核销的30笔应收账款共计126.29万元。
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|核销资产|核销金额|已计提坏账准备金额|核销原因|
|应收账款|1,262,877.69|1,030,664.99|确认无法收回|

三、本次计提资产减值准备及核销部分资产对公司的影响
本年度计提资产减值准备的合计金额为1,863.49万元，将影响公司本期利润总额1,863.49万元。
本次核销的应收账款 126.29万元，公司已计提减值准备，将影响公司本期利润总额23.22万元。
本次计提资产减值准备及核销部分资产事项已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及核销部分资产后能更加公允地反映2018年度公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提资产减值准备及
核销部分资产不涉及关联方，有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司
的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-021特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2019年4月24日
关于对广东东方精工科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第310117号广东东方精工科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
专项审计说明第1页
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东东方精工科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东东方精工科技股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
专项审计说明第2页
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：邹军梅
中国注册会计师：高军磊
中国·上海 二〇一四年三月十八日
专项审计说明第3页
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-131吉峰农机连锁股份有限公司
关于公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
被担保人名称：吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰农机”）。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟向银行申请总额不超过 5000万元的综合授信提供担保。
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
公司拟向南充市商业银行股份有限公司成都分行申请金额不超过5,000万
元的综合授信，期限12个月,并由公司部分子公司提供连带责任担保，另公司控股股东、实际控制人王新明先生提供连带责任保证担保。该事项已经2015年12月17日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审议并通过。
二、被担保人基本情况
名称：吉峰农机连锁股份有限公司
住所：成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219号
法定代表人：王新明
注册资本：人民币35740万
成立日期：1994年12月8日
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）:批发、零售农业机械，机械设备，汽车零配件，摩托车及配件，建筑材料（不含危险化学品），化工材料（不含危险品），交电，日用百货，农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油），金属材料（不含稀贵金属），通信设备（不含无线通信），办公用品，计算机；销售汽车（不含九座以下乘用车）；
制造小型农业机械，通用机械零部件；进出口业；仓储业；装卸搬运；货物运输代理；废旧物资回收；职业技能培训；商务服务业。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，公司总资产 2,367,706,781.69元，净资产 76,481,222.52元。2014年度，公司实现营业收入3,897,486,404.59元，营业利润-397,555,429.81元，归属于上市公司股东的净利润-387,084,090.30元。
截止 2015年9月30日，公司总资产2,875,268,329.83元，净资产81,939,703.66元。2015年 1-9月，公司实现营业收入2,488,478,691.07
元，营业利润28,462,297.81元，归属于上市公司股东的净利润 5,225,982.49元。（以上数据未经审计）
三、董事会意见
董事会认为，本次担保符合公司整体利益，担保风险可控，有利于公司生产经营的发展。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对控股子公司、子公司对公司及子公司之间提供担保的总额为77,700万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的1015.94%。
公司及控股子公司对外担保总额为16,275万元（含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产的212.8%。无逾期担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
涉及诉讼的担保金额9407.58万元，现代（江苏）工程机械有限公司（以下简称“原告1”）和北京现代京城工程机械有限公司（以下简称“原告2”）起诉公司为四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“四川吉峰长城”）自成立之日起至2013年8月31日与原告1及原告2业务往来过程中对原告1和原告2
所产生的债务承担连带担保责任。公司已于2014年将原持有的四川吉峰长城工
程机械有限公司43%的股权进行转让，四川吉峰长城前期与原告方经过往来对账表明：截止2015年8月31日四川吉峰长城与原告之间的债务已结清，不存在未了债务。
五、担保事项说明
1、本次提供的担保为连带责任担保，实际担保金额以正式签署的担保协议为准。
2、本次担保需提交股东大会审议通过。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东的利益，担保风险可控，本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意本次担保事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年12月17日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-090厦门紫光学大股份有限公司
关于增选第八届董事会董事候选人
及聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增选严乐平先生为第八届董事会董事候选人的议案》及《关于聘请严乐平先生担任公司总经理的议案》。严乐平先生简历如下：
严乐平，男，1971年 1月出生，中国国籍，硕士研究生。1991年 9月至 2003年 2月曾任中国石油化工集团公司巴陵石化生产处副处长、化工事业二部主任；2003年3月至2012年 8月曾任上海华谊集团副总工程师；2012年9月至2017年11月曾任联想控股股份有限公司战略投资部董事总经理；2018年 6月至7月紫光集团有限公司高级副总裁。
严乐平先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事或高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
如关于严乐平先生的董事提名经公司股东大会审议通过，公司第八届董事会董事人数将由8名增加到9名。关于公司董事会人数及构成符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
关于选举严乐平先生为公司第八届董事会董事的议案尚需公司股东大会审议通过，独立董事对提名董事候选人事项发表了独立意见，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-063焦作万方铝业股份有限公司监事会
七届十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2017年 10月 15日以电子邮件方式发出，并以手机短信或微信形式进行提示。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会七届十一次会议于2017年10月25日在公司二楼会议室召开。
(三)监事出席会议情况
出席会议监事应到3人，实到3人。
(四)会议主持人和列席人员
会议由监事会主席郭中强先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)公司2017年第三季度报告
监事会认为：董事会编制和审议公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(二)公司关于会计政策变更议案
按照财政部 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》规定，公司会计政策进行相应变更。
监事会对该议案发表意见，认为：依据财政部的要求，董事会决定变更公司会计政策符合相关规定，变更后的会计政策可为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本议案的决策程序符合相关法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2017年 10月25日