Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）099号华鹏飞股份有限公司
关于公司收到2017年度业绩补偿及资产减值补偿股份现金分红返还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司向杨阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1414号）核准，华鹏飞股份有限公司（原名为“深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司”，以下简称“公司”或“华鹏飞”）以发行股份并支付现金方式购买杨阳、新疆中科福泉股权投资有限合伙企业以及欧力士（中国）投资有限公司合计持有的博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）100%股权。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会审字[2018]G18002410015号），博韩伟业2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润11,568.88万元，较承诺盈利数15,550万元少3,981.12万元，盈利承诺完成率为74.40%。
根据中和资产评估有限公司 2018年4月22日出具的中和咨字（2018）第 BJU2002号《华鹏飞股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的博韩伟业（北京）科技有限公司股东全部权益价值评估报告书》，截至 2017年 12月 31日，与形成商誉对应的博韩伟业资产组组合公允价值（可回收金额）128,600万元；
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《商誉减值测试情况专项审核报告》（广会审字[2018]G18002410015号），截至2017年12月31日，博韩伟业账面可辨认该资产组组合的公允价值为 54,966.88万元（即按照 2014年9月30日经评估后的可辨认该资产组组合的公允价值在存续期间连续计算至2017年12月31日的公允价值），加上商誉105,284.70万元之和为 160,251.58万元，经测试，公司收购博韩伟业100%股权权益形成的商誉存在减值情形，减值金额为31,651.58万元，由于博韩伟业的资产期末减值额大于李长军、杨阳在
业绩承诺期内已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），所以李长军及杨阳 2017年度应履行资产减值补偿义务，其应补偿金额=期末减值额－在利润补偿期内因实际净利润不足承诺净利润已支付的补偿额。
2018年9月10日，公司以1元总价回购并注销李长军、杨阳 2017年度业绩补偿及资产减值补偿合计应补偿股份数量 53,894,852股，并收到李长军及杨阳现金分红返还金额492,434.37元。具体内容详见公司于2018年9月11日刊登在巨潮咨询网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于定向回购 2017年度业绩补偿及资产减值补偿股份暨股份注销完成的公告》（公告编号2018（059））。
2018年12月24日，公司收到李长军及杨阳现金分红应返还金额剩余部分3,160,438.91元。截至本公告日，李长军及杨阳2017年度业绩补偿及资产减值补偿股份回购及现金分红返还金额3,652,873.28元均已履行完毕。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年十二月二十五日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014-055山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月19日，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议以现场及通讯的方式在公司会议室召开，本次会议于2014年9月15日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事及监事。会议由公司董事长张曦先生主持，应到董事9人，实到董事 8人（其中董事张帆先生缺席且未授权其他董事代为行使表决权）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
经与会的董事充分讨论与审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
公司拟与淄博鑫美宇氧化铝有限公司共同合资设立“山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司”（以工商注册登记为准，以下简称“国瓷鑫美宇”）。合资公司主要进行高纯超细氧化铝的研发及产业化。合资公司注册资本人民币1,000万元，其中公司以货币出资人民币700万元，持有合资公司70%的股权。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
本议案以 8票同意，0票反对，1票弃权（董事张帆先生缺席且未授权其他董事代为行使表决权），表决结果：通过。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会二〇一四年九月二十日
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2015-006
申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2015年 1月 14日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2015年 1月 24日（星期六）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年度总经理工作报告》。
二、会议 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司 2014年度报告第四节董事会报告。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在2014年年度股东大会上述职。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》。
年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2015年1月27日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年度财务决算》。
2014年公司实现营业收入 26,789.82万元，较上年同期增加7.16%；利润总额 -3,730.21万元，较上年同期下降56.17%；净利润-3,768.46万元，较上年同期下降37.57%；；归属于公司普通股股东的净利润-3,800.00万元，较上年同期减少33.14%。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现利润总额 -3,730.21万元，净利润-3,800.00万元。加上年初未分配利润 8,578.40万元，2014年度可供股东分配利润为4,778.40万元，因公司生产经营需求，公司本年度未分配利润暂不分配。该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。
本预案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
《申科滑动轴承股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年 1月 27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，监事会、独立董事详见 2015年 1月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2015年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。
该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度董事薪酬的议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《申科滑动轴承股份有限公司董事会 2014年募集资金度存放与使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于申科滑动轴承股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、兴业证券股份有限公司出具的《申科滑动轴承股份有限公司2014年度募集资金存放与使用专项核查意见》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事何全波、何建东已回避表决。同意公司与诸暨凯顺铸造有限公司购买原材料和销售废料。2015年预计购买原材料的关联交易金额不超过790万元。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《申科滑动轴承股份有限公司独立董事对公司日常关联交易预计的独立意见》。
详细内容见同日公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《申科滑动轴承股份有限公司关于 2015年度日常关联交易预计的公告》。
十三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。
《关于对全资子公司增资的议案》详见 2015年 1月 27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的议案》详见 2015年 1月 27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司2014年度股东大会的召开时间另行公告通知
特此公告！
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司 2015年年度股东大会的
法律意见
云南罗平锌电股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、冯楠律师出席贵公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2016年3月7日召开了公司第六届董事会第二次会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于2016年3月9日和2016年3月24日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会于2016年3月30日14:30在云南罗平锌电股份有限公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长杨建兴先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份数185,654,027股，占贵公司股本总额的68.2951%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份数185,626,127股，占贵公司股本总额的
68.2849%；通过网络投票表决的股东共2名，代表有表决权股份数27,900股，占贵公司股本总额的0.0103%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共3名，代表有表决权股份数36,000股，占贵公司股本总额的0.0132%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》、《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司高级管理人员(含董事长)2015年度薪酬的议案》、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度日常关联交易的议案》、《关于重大资产重组相关资产减值测试情况说明的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》共十项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中，关联股东对关联交易事项予以了回避表决，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 王晓东
冯楠
二〇一六年三月三十日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-044
绵阳富临精工机械股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日、2017年5月17日分别召开了第二届董事会第三十七次会议、2016年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关内容的议案》，鉴于公司重大资产重组已实施完成，同意公司注册资本由360,000,000元变更为509,990,175元。具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告：《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关内容的公告》（公告编号：2017-017）等。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得绵阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91510700708956104R
名称：绵阳富临精工机械股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：绵阳市经开区板桥街268号
法定代表人：曹勇
注册资本：伍亿零玖佰玖拾玖万零壹佰柒拾伍元整
成立日期：1997年11月10日
营业期限：1997年11月10日至长期
经营范围：研发、制造、销售汽车零部件、机电产品（不含汽车），从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2017年6月17日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-043
河南华英农业发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-040）。公司2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年8月8日14时30分在公司11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月7日下午15：00至2019年8月8日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2019年8月8日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计56名，代表公司股份 147,400,500股，占公司现有股份总数 534,291,100股的27.5881%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份88,015,800股，占公司现有股份总数的16.4734%；通过网络投票方式参加会议的股东52人，代表股份59,384,700股，占上市公司总股份的11.1147％。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东51人，代表股份8,751,800股，占公司股份总数1.6380％。
2、公司的部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票138,832,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数94.1875％；反对8,567,700股，占出席会议所有股东所持股份的5.8125％；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意184,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.1036％；反对8,567,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.8964％；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师
（三）结论性意见：
“大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年八月九日
天津瑞普生物技术股份有限公司
2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190关于天津瑞普生物技术股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019BJA60421天津瑞普生物技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称瑞普生物公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月18日出具了XYZH/2019BJA60409号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，瑞普生物公司编制了本专项说明所附的瑞普生物公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是瑞普生物公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计瑞普生物公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对瑞普生物公司 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计瑞普生物公司 2018年度财务报表时瑞普生物公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190为了更好地理解瑞普生物公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供瑞普生物公司为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：齐桂华
中国注册会计师：韩少华
中国 北京 二○一九年四月十六日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件一|||||||||||
|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|上市公司名称：天津瑞普生物技术股份有限公司||||||||||单位：元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南中岸投资置业有限公司|子公司|其他应收款|1 0,000,000.00||||10,000,000.00|资金拆借|非经营性往来|
||湖南中岸投资置业有限公司|子公司|应收利息|1 ,052,054.81||600,000.01||1,652,054.82|资金拆借利息|非经营性往来|
||瑞普（保定）生物药业有限公司|子公司|应收股利|6 0,000,000.00|60,000,000.00||60,000,000.00|60,000,000.00|分红款|非经营性往来|
||瑞普(天津)生物药业有限公司|子公司|应收股利|4 0,000,000.00|40,000,000.00||40,000,000.00|40,000,000.00|分红款|非经营性往来|
||广州市华南农大生物药品有限公司|子公司|应收股利|1 4,050,000.00|||14,050,000.00||分红款|非经营性往来|
||湖南中岸生物药业有限公司|子公司|应收股利|2,235,600.00|||2,235,600.00||分红款|非经营性往来|
||湖北龙翔药业科技股份有限公司|子公司|应收股利|6,218,200.00|3,909,727.15||3,909,727.15|6,218,200.00|分红款|非经营性往来|
|小计||||133,555,854.81|103,909,727.15|600,000.01|120,195,327.15|117,870,254.82|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|||||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|||||||||-|-|
|总计||||133,555,854.81|103,909,727.15|600,000.01|120,195,327.15|117,870,254.82|-|-|
|企业负责人：|||主管会计工作的负责人：|||||会计机构负责人：|||
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-008赛摩电气股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300466，证券简称：赛摩电气）股票连续三个交易日（2017年 1月 12日、2017年 1月13日、2017年1月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于2017年1月12日披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-007），本次股东大会审议通过了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的相关议案。
2、公司于 2017年 1月 12日披露了《关于对全资子公司徐州赛斯特科技有限公司追加投资的公告》（公告编号：2017-004），为增强赛斯特资本实力，为其下一步并购境外优质资产提供资金支持，公司拟以自有资金及其它融资方式对赛斯特追加投资5,000万元。
3、公司于2017年1月12日披露了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2017-005），公司实际控制人厉达先生提议公司 2016年度利润分配预案为：拟以截止 2016年 12月 31日公司总股本296,855,618股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
4、公司于 2017年 1月 12日披露了《2016年度业绩预告》（公告编号：
预计比上年同期增长85%-105%。
上述事项1-4具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
6、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
7、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
8、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
9、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、对外投资的风险
公司本次对全资子公司赛斯特追加投资，符合公司发展的需要和公司的战略规划，被投资企业未来在经营管理、对外投资等方面能否适应国家政策、市场发展的新变化存在不确定因素带来的风险，公司将加强相关政策研究，采取相应管理措施，强化风险管控，力争取得较好的投资回报。
2、2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的风险
本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2016年度利润分配方案。
本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资
产等指标将相应摊薄。
本次利润分配预案披露后6个月内，公司以外其他股东限售股即将届满情形如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数(股)|解除限售数量（股）|解除限售股份上市流通日|
|1|杨建平|3,600,000|3,600,000|2017年4月22日|

3、2016年度业绩预告的风险
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。
4、重大资产重组的风险
4.1募集配套资金实施风险
根据本次交易方案，赛摩电气拟向厉达、赛摩电气 2016年第一期员工持股计划非公开发行股票募集不超过 13,178万元的配套资金。本次募集的配套资金扣除发行费用后的余额将作为公司本次交易所需支付现金对价11,835万元。
配套资金认购方厉达已经与上市公司就相关事项签署了《股份认购协议》，对认购股份的数量、金额、违约责任等进行了约定。
尽管《股份认购协议》及其补充协议约定了相应的违约责任，但仍存在投资者不能按照约定的付款金额、期限及时足额向上市公司支付认购资金的可能。如果上述情况发生，将会影响本次募集资金的进程，甚至可能影响本次重组现金对价的及时支付，提请投资者注意相关风险。
4.2标的资产估值风险
本次交易拟收购资产为积硕科技100.00%股份。根据中联评估出具的《评估报告》，中联评估用资产基础法和收益法两种方法对拟收购资产进行评估，并选用收益法的评估结果作为最终评估结果。本次交易标的收益法评估结果如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|标的||净资产评估价值||净资产账面价值||增值额|增值率|
||26,300.00||4,159.35||22,140.65|||

上述评估结果虽然由专业评估机构履行了必要的评估程序，并结合市场环境、标
的公司实际经营情况及行业情况合理选取评估参数后得出，但其评估结果均是建
立在一系列评估假设基础之上的。
若因评估相关的国家宏观经济形势、行业政策、市场环境等方面的基本假设无法实现、金融市场出现不可预知的突变，将使本次交易完成后拟购买资产未来经营业绩具有不确定性，进而影响到交易标的的价值实现。因此特别提请投资者关注本报告书中对采用收益法评估之原因、评估机构对于评估假设前提合理性、预期未来收入、折现率等重要评估参数取值合理性的相关分析，关注标的资产的估值风险。
4.3本次交易可能被暂停、终止或取消的风险
若交易过程中，拟购买资产出现资产、业务、财务状况、所有者权益的重大不利变化，交易基础丧失或发生根本性变更，交易价值发生严重减损以及发生其他不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。
4.4审批风险
本次交易已经上市公司股东大会审议通过，尚需中国证监会核准。上述批准为本次交易的前提条件，本次交易能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-08-20烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）关于其所持公司部分股权质押情况发生变动的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押及重新质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第||||||||||
||||||||||||本次解除质|
|股东||一大股东||解除质押股||质押开始||解除质押||||
|||||||||||质权人|押占其所持|
|名称||及一致行||数（股）||日期||日期||||
||||||||||||股份比例|
|||动人||||||||||
||是||17,500,000||2017年8月7日||2018年12月5日||恒丰银行股份有限公司烟台银河支行|||
||是||15,000,000||2018年6月26日||2018年12月5日||恒丰银行股份有限公司烟台银河支行|||
||-||32,500,000||-||-||-|||

2、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第||||||||||||
|||||||||||||本次质押||
|股东||一大股东||质押股数||质押开始|||||||用|
|||||||||质押到期日||质权人||占其所持||
|名称||及一致行||（股）||日期|||||||途|
|||||||||||||股份比例||
|||动人||||||||||||
||是||40,000,000||2018年12月5日||2019年12月4日||恒丰银行股份有限公司烟台银河支行||9.5478%|||
||-||40,000,000||-||-||-||9.5478%|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，正海集团共持有公司股份 418,943,148股，占公司总
股本的51.0771%；本次解除质押及重新质押业务办理完成后，正海集团累计质押股份 188,670,000股，占其持有本公司股份总数的45.0348%，占公司总股本的23.0025%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
众应互联科技股份有限公司监事会对董事会
关于公司 2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明的意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表进行了审计，对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格
式》等相关规定的要求，公司监事会对《董事会关于公司2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙））出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2018年度的实际情况，公司监事会对会计师事务所出具的 2018年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，消除强调事项段涉及事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
众应互联科技股份有限公司
监事会
二○一九年四月二十八日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-080深圳市奥拓电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月23日和2015年10月12日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）分别召开第二届董事会第二十五次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请的议案》，随后，公司和广发证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《关于撤回奥拓电子资产重组申请文件的申请》（深奥电字【2015】030号）和《关于撤回深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》（广发证【2015】763号）。
2015年10月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申
请终止审查通知书》（[2015]170号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许
可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66号）第二十条的有关规定，中国证监
会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十九日
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬方案
一、2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核
（一）2018年度董事、监事、高级管理人员基础薪酬
2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬按照第一届董事会第十二次会议批准的董事、监事、高级管理人员薪酬执行，发放结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|任职状态|从公司获得的税前报酬总额（万元）|备注|
|Boliang Lou|董事长、首席执行官|现任|195|含董事薪酬0元|
|楼小强|董事、首席运营官|现任|157|含董事薪酬0元|
|郑北|董事、执行副总裁|现任|131|含董事薪酬0元|
|戴立信|独立董事|现任|9.6||
|陈国琴|独立董事|现任|9.6||
|沈蓉|独立董事|现任|9.6||
|李丽华|独立董事|现任|9.6||
|李家庆|董事|现任|0||
|陈平进|董事|现任|0||
|周宏斌|董事|现任|0||
|胡柏风|董事|现任|0||
|Hua Yang|首席科学官|现任|162||
|李承宗|董事会秘书、财务总监|现任|155||
|Kexin Yang|监事会主席|现任|140|含监事薪酬0元|
|刘骏|监事|现任|0||
|张岚|监事|现任|51|含监事薪酬0元|

（二）2018年度高级管理人员年度奖金
依据2018年度高级管理人员绩效考核，核定2018年高级管理人员奖金如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|2018 年年度奖金（万元）|
|Boliang Lou|首席执行官|96|
|楼小强|首席运营官|96|
|郑北|执行副总裁|96|
|Hua Yang|首席科学官|96|
|李承宗|董事会秘书、财务总监|96|

以上奖金将在获得2018年年度股东大会批准后当月发放。
二、2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
规范高级管理人员薪酬管理，进一步调动公司高级管理人员的积极性和创造力，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，根据国家有关的法律、法规和公司章程，特制定本公司《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
（一）时效性：自2019年 1月1日起至2019年12月31日止。
（二）适用对象：公司董事、监事和高级管理人员。
（三）董事、监事薪酬：
不在公司担任职务的董事（不含独立董事）、监事不领取薪酬；在公司担任职务的董事（不含独立董事）、监事仅按其在公司所担任的职务领取相应的薪酬。
独立董事在公司领取年度薪酬为15万元，按月支付，由公司代扣代缴所得税。
（四）高管人员薪酬：
高级管理人员2019年薪酬由基础年薪+奖金组成，具体确定如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|2019 年基础年薪（万元）|
|Boliang Lou|首席执行官、经理|200|
|楼小强|首席运营官、副经理|170|
|郑北|执行副总裁、副经理|150|
|Hua Yang|首席科学官、副经理|170|
|李承宗|董事会秘书、财务负责人|170|

基础年薪按月支付，由公司代扣代缴所得税。2019年高级管理人员奖金将
依据公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员 2019年业绩考评结果确定并
报2019年年度董事会和股东大会批准后发放。
（五）其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
3、年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会2019年4月19日
独立董事意见
独立董事经过事前认可，对公司《2014度内部控制评价报告》，发表独立意见如下：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。
公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体
系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内
控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
北方国际合作股份有限公司
关于公司内部控制自我评价的
监事会意见
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
监事签字
李京涛 李柏森 罗乐
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-43湖南华菱钢铁股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月13日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）收到第二大股东湖南国企创新私募投资基金（以下简称“国新基金”）管理人深圳市前海久银投资基金管理有限公司（以下简称“深圳久银”）出具的《湖南华菱钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》，国新基金自 2018年 2月 1日至 2018年 6月 13日，通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易方式累计减持华菱钢铁股份 150,782,600股，达到华菱钢铁总股本的5%（以下简称“本次权益变动”）。具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股票种类|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持比例（%）|
|国新基金|无限售流通A股|集中竞价交易|自2018年2月1日至2018年5月9日|60,313,000|2%|
|||大宗交易|自2018年3月13日至2018年6月13日|90,469,600|3%|
|合计||||150,782,600|5%|

2、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前，深圳久银管理的国新基金持有华菱钢铁 303,939,125股股份，占华菱钢铁总股本的10.08%；
本次权益变动后，深圳久银管理的国新基金持有华菱钢铁 153,156,525股股份，
占华菱钢铁总股本的5.08%。
二、其他事项说明
1、国新基金不属于公司控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
2、深圳久银管理的国新基金在未来12个月预计将根据自身资产管理需要继续减持华菱钢铁股份。深圳久银将严格按照《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法规规定履行信息披露义务及相应的报告义务。
3、根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次权益变动涉及的信息披露义务人深圳久银已编制了《湖南华菱钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》，详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
深圳久银出具的《湖南华菱钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-067苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）之全资子公司南京友智科技有限公司（以下简称“友智科技”）基于其经营发展的需要，友智科技与三峡电能（广东）有限公司（以下简称“三峡电能”）、许健女士签订了《电蓄热调峰及灵活性改造合同能源管理服务项目合作协议书》，共同出资设立南京友智慧网电力科技有限公司（以下简称“标的公司”），其中，友智科技认缴出资额人民币 1,530万元，占标的公司注册资本的51%。
2、根据《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方介绍
1、交易对手方一
名称：三峡电能（广东）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EH20N5W
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：朱梅生
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2017年 05月03日
经营范围：投资新能源产业项目；清洁能源技术开发、技术咨询、技术服务；
售电业务；电力信息咨询；电力设备及相关器材的技术开发和销售；电汽车充电站的运营及管理；配电网投资建设。
股东情况：
|||
|-|-|
|股 东|持股比例|
|三峡电能有限公司|45%|
|湖南湘江电力建设集团有限公司|28%|
|大连惠腾科技有限公司|17%|
|大吉栗科技（大连）有限公司|10%|
|合计:|100%|

与本公司关系：三峡电能与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东之间不存在关联关系。
2、交易对手方二
姓名：许健
住所：南京市鼓楼区
身份证号码：3201061979********
与本公司关系：许健女士与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东之间不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
近日，标的公司完成了设立登记手续，并收到了南京市雨花台区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：南京友智慧网电力科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320114MA20CL3G36
3、类型：有限责任公司
4、住所：南京市雨花台区宁双路19号云密城G栋416
5、法定代表人：安建利
6、注册资本：人民币3000万元整
7、成立日期：2019年 11月07日
8、经营范围：电力技术研发；电力设备销售；环保技术、节能技术、信息
技术开发、技术咨询、技术服务；环境保护监测；自动化设备及配件研发、销售及售后服务；节能设备、环保设备的研发、销售、租赁；软件开发、销售、技术咨询；场地租赁；充电桩、输配电及控制设备、智能设备、通信设备、电子设备、交通设施研发、销售；机械设备加工、销售；锅炉设备、仪器仪表、建材、五金、机电产品销售；机电工程设计、施工；机械设备、机电设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构:
|||||
|-|-|-|-|
|股 东|认缴出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|南京友智科技有限公司|1,530|51%|货币|
|三峡电能（广东）有限公司|1,050|35%|货币|
|许健|420|14%|货币|
|合计:|3,000|100%||

四、对外投资合同的主要内容
甲方：南京友智科技有限公司
乙方：三峡电能（广东）有限公司
丙方：许健
1、合作内容
甲乙丙三方友好协商，合作开发电蓄热调峰及灵活性改造合同能源管理服务项目，确定以“公司制”模式对项目进行建设及运营管理。
2、合作方式
甲乙丙三方均同意就电蓄热调峰及灵活性改造合同能源管理服务项目以共同出资设立合资公司的方式进行合作，合资公司采取“有限责任制”，合资公司名称由甲乙双方协商确定。
合资公司注册资本为 3,000万元，甲方持有合资公司51%股权，出资 1,530万元。乙方持有合资公司35%股权，出资 1,050万元。丙方持有合资公司14%股权，出资420万元。
3、合资公司治理结构
（1）合资公司股东会是其最高权力机构，依法行使相关职权。
（2）合资公司设立董事会，董事会对股东会负责，董事会由 5人组成，甲
方推荐3人，其中一人任董事长；乙方推荐2人，其中一人任副董事长。
（3）合资公司法定代表人由合资公司总经理担任，总经理人选由甲方推荐，董事会聘任。
（4）合资公司不设监事会，设一名监事，由乙方推荐。
（5）合资公司设副总经理 2名，甲乙方各推荐一名，由总经理提名，合资公司聘任。
（6）合资公司设财务总监（即财务负责人），由甲方推荐财务总监；乙方推荐财务部门经理。
（7）合资公司由甲方合并财务报表，应按月向甲乙丙三方提供相关财务信息。
（8）鉴于甲方为上市公司子公司，合资公司内部管理流程、信息披露、担保及关联交易等重大事项，均应按照上市公司规范执行，三方承诺将配合合资公司作为上市公司控股企业需履行之合规义务。
4、违约责任
本协议生效后，除不可抗力因素外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，造成其他方损失的，违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的经济损失、费用或支出，包括但不限于利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有费用。
5、本合作协议经甲乙丙三方签署后生效。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
鉴于合作各方对节能环保行业具有良好发展前景的共识，友智科技在节能环保领域具备良好的技术和管理经验，以及三峡电能在电力行业的优势，友智科技与三峡电能开展全面合作，有利于充分挖掘双方在各自领域的资源优势，推进市场资源协同，实现优势互补，合作共赢。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次投资设立标的公司由友智科技自有资金解决，符合子公司业务发展需
要。本次投资可能面临市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险,为此，公司将采取适当的管理措施，防范和应对各种风险。
3、本次对外投资对公司的影响
通过本次投资，有利于公司拓宽高压电极锅炉应用技术领域，进一步增强公司行业竞争力，提高盈利能力。
本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司业务发展预计将产生一定积极影响，符合公司的长期发展战略。
六、备查文件
1、《电蓄热调峰及灵活性改造合同能源管理服务项目合作协议书》。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年11月8日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2019-026
深圳市得润电子股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月27日披露了2018年度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2019年5月7日（星期二）下午15：00—17：00在全景网举行 2018年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邱建民先生、独立董事吴昊天先生、董事会秘书王少华先生、财务总监饶琦女士、财务顾问主办人郁浩。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-031
鹭燕医药股份有限公司
关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上市公司治理准则（2018年修订）》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|条款|原文|修订后|
|1|第十条|审计委员会的主要职责权限：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（六）提名内部审计部门负责人；（七）公司董事会授权的其他事宜。|审计委员会的主要职责权限：（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；（三）审核公司的财务信息及其披露；（四）监督及评估公司的内部控制，对重大关联交易进行审计；（五）提名内部审计部门负责人；（六）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。|
|2|第二十九条|本制度中与上市公司相关的规定，自公司发行的股票在证券交易所上市交易|删除。|

||
|-|
|之日起适用。|

除上述部分条款修订外，公司《董事会审计委员会工作细则》其他内容不变。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年4月19日