Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2019-004江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于拟更换公司《发行股份购买资产暨关联交易》事项资产评估机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好地推进公司发行股份购买资产暨关联交易工作的需要，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）经过审慎研究，拟变更本次发行股份购买资产暨关联交易资产评估机构，现将有关事项公告如下：
一、变更评估机构的情况说明
公司拟通过发行股份的方式购买CHINA LOGISTICS HOLDING XXXVIIISRL、宁波颢成股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司100.00%的股权。（以下简称“本次发行股份购买资产事项”）
2018年4月12日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于聘任本次交易中介机构的议案》等议案，公司董事会同意聘请江苏中企华中天资产评估有限公司为本次交易的评估机构。
2018年10月15日，公司收到中国证监会《关于不予核准江苏飞力达国际物流股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的决定》（证监许可[2018]1609号）。
2018年10月22日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。
为更好的推进本次发行股份购买资产事项，经审慎研究，公司决定拟变更本次重组评估机构为上海东洲资产评估有限公司。
公司董事会对江苏中企华中天资产评估有限公司项目组为公司本次发行股
份购买资产事项所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘任评估机构的基本情况
上海东洲资产评估有限公司持有中国证监会和财政部联合颁发的“从事证
券业务资产评估许可证”和上海市国有资产管理办公室颁发的A级资产评估机构资格证书，是目前上海地区最具规模的专业评估机构和全国著名的中介咨询机构之一。近几年的评估业务收入始终位列上海同行首位，并位居全国前三位。
三、变更中介机构的影响
此次变更发行股份购买资产的评估机构不会对公司本次发行股份购买资产
的相关工作造成影响。公司更换评估机构有利于更好地推进本次发行股份购买资产工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。鉴于本次发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-017美尚生态景观股份有限公司
关于获得自然资源部高寒干旱区矿山地质环境修复工程
技术创新中心认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《自然资源部办公厅关于公布工程技术创新中心建设名单的通知》（自然资办发[2019]12号）（http://gi.mnr.gov.cn/201902/t20190214_2395577.html），美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司江苏绿之源生态建设有限公司与甘肃有色工程勘察设计研究院、中国地质大学（武汉）联合申报的“自然资源部高寒干旱区矿山地质环境修复工程技术创新中心”，经过自然资源部组织专家论证、公示，现已被正式认定为自然资源部高寒干旱区矿山地质环境修复工程技术创新中心。
该工程技术创新中心的认定是对公司矿山修复技术的充分肯定，是公司综合实力的体现，是公司实施自然资源科技成果转化的重要平台，有利于推进公司研发与技术的升级，加强产品差异化、创新施工工艺与技术，增强公司竞争优势和市场开发能力。
上述事项将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年2月18日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2017-011
鞍钢股份有限公司 2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 3月 31日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约人民币 1,070 百万元|亏损：人民币 615 百万元|
|基本每股收益|约 0.148 元/股|-0.085 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2017年 1季度，公司适时抓住钢铁市场的有利时机，从销售价格、产量规模、采购价格、工序成本、物流成本、外购能源成本和三项费用等 7个方面入手，充分发挥预算指引和管控职能，按照保规模、抓市场、降成本、调结构、提效率、增效益的工作要求，制定、落实降本增效措施，取得了显著的成效，预计实现归属于上市公司股东的净利润人民币 1,070百万元，比上年同期增加人民币 1,685百万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
鞍钢股份有限公司董事会
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议资料安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第十七次会议审议相关事项的独立董事意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司于2017年10月26日召开的第五届董事会第十七次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1.关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的独立意见
安徽盛运科技工程有限公司为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能出现债务违约的经营风险。本次为其银行综合授信行为提供的担保行为不会对公司及公司控股子公司的正常运作和业务发
展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们同意公司为安徽盛运科技工程有限公司提供担保。
2.关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的独立意见
安徽盛运环保工程有限公司为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能债务违约而出现的经营风险。本次为其银行综合授信行为提供的担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成
不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们同意公司为安徽盛运环保工程有限公司提供担保。
3.关于为合肥市源泉融资担保有限公司向安徽盛运环保工程有限公司提供担保提供反担保的独立意见
安徽盛运环保工程有限公司为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议资料目前为止没有明显迹象表明公司可能债务违约而出现的经营风险。本次为其贷款行为的担保方提供反担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成
不良影响。本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们同意公司为安徽盛运环保工程有限公司贷款行为的担保方提供反担保。
4.关于出售子公司股权的独立意见
安徽盛运环保（集团）股份有限公司出售部分子公司股权，本次股权转让价格是以有证券执业资格的评估公司出具的评估报告为依据，经过交易双方充分谈判协商而确定的，定价公正、合理。本次股权转让符合公司发展战略。本次股权转让的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们同意公司出售部分子公司股权。
（下接签字页）
（此页无正文，为安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见之签署页）独立董事签字：
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议资料宋安宁 韦文金 范成山
--------- --------- ---------
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-089深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 17日，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东、实际控制人之一王丽珊女士及李琛女士关于减持公司股份计划的告知函，现将有关情况提示公告如下：
一、控股股东、实际控制人情况介绍
王丽珊女士、李琛女士系公司控股股东、实际控制人之一，王丽珊女士任公司副董事长。上述股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
截至本公告日，上述股东均遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。截至本公告日上述股东持股情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||可流通股份|
||||在本公司任||持股数量||持股比例||可流通股份||占其持有公|
||姓名/名称|||||||||||
||||职情况||（股）||（%）||数量（股）||司股份总数|
||||||||||||比例（%）|
|王丽珊||副董事长||47,368,000||13.54%||11,842,000||25%||
|李琛||--||9,352,749||2.67%||1,912,749||20.45%||

注：李琛女士本年度可转让股份额度应为其持股数的25%即2,338,187股，但因其于本年初有部分高管锁定股处于质押状态未进行解锁，导致其目前可流通股份数量为 1,912,749股，占其持有公司股份总数20.45%，少于25%。
二、控股股东、实际控制人的股份减持计划
1、减持人姓名：王丽珊、李琛
3、减持期间：2016年11月23日至2017年2月23日
4、减持数量和比例：预计在上述期间内累计减持数量不超过6,400,000股公司股份，即不超过公司总股本 349,787,153股的1.83%。上述股东分别计划减持详情如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计划减持占公司总股|
||姓名/名称||在本公司任职情况||计划减持数量（股）|||
||||||||本比例（%）|
|王丽珊||副董事长||4,500,000||1.286%||
|李琛||--||1,900,000||0.543%||
|合计||--||6,400,000||1.83%||

5、减持方式：拟通过大宗交易方式
三、其他
1、公司控股股东、实际控制人未作出过有关最低减持价格等承诺。
2、本次减持计划不存在违反控股股东、实际控制人此前已作出承诺的情形。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售股份转让指导意见》等有关法律、行政法规、规章及业务规则的规定。
4、在按照该计划减持股份期间，股东王丽珊女士及李琛女士将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。公司将督促控股股东、实际控制人按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
5、本次减持计划最大限度实施后，公司控股股东李漫铁先生、李跃宗先生、王丽珊女士、李琛女士、杰得投资、希旭投资将合计持有公司股份 180,531,449股，占公司股份总数的51.61%，上述股东仍为公司的控股股东，其与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
四、备查文件
1、王丽珊女士出具的《股份减持计划告知函》；
2、李琛女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2017-030
海南普利制药股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2016年度业绩
网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2016年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2017年5月26日15:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2016年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
天康生物2018年度股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所关于天康生物股份有限公司
二〇一八年度股东大会法律意见书
星河证股字[2019]第 02号
致：天康生物股份有限公司
新疆星河律师事务所（下称本所）接受天康生物股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所杨玉玲律师、李莎律师出席公司 2018年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）和《天康生物股份有限公司章程》（下称《章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，董事会于 2019年 4月 26日在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《天康生物股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-032），载明了本次股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、会议方式、参加股东大会的方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其它事项等内容。
2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。其中：（1）本次股东大会按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互
天康生物2018年度股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所联网投票系统为公司股东提供网络投票平台；
（2）本次股东大会现场会议于 2019年 5月 16日上午 11:00时在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528号天康企业大厦 11楼公司 4号会议室召回。
本次股东大会现场会议召开的时间、地点、召开方式、表决方式及其它事项与会议通知披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
据本所律师核查，参加本次会议的股东和委托代理人14人，代表有表决权的股份551,848,994股，占公司总股本的54.9005%，均为2019年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。具体为：
1、参与本次股东大会表决的股东中，出席现场会议的公司股东及股东委托代理人数 5人，代表股份 399,682,865股，占公司总股本的39.7623%；
2、参与本次股东大会表决的股东中，参加网络投票的公司股东人数 9人，代表有表决权的股份 152,166,129股，占公司总股本的15.1382%。
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；
除上述人员外，其他出席会议的人员为公司现任董事、监事、高级管理人员以及公司律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
天康生物2018年度股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所1、本次股东大会采取现场记名投票或网络投票的其中一种方式表决，出席会议的股东和委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
2、公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、本次股东大会审议通过了 8项议案，即：
（一）审议公司《2018年度报告正文及摘要》的议案；
（二）审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案；
（三）审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案；
（四）审议公司《2018年度财务决算报告》的议案；
（五）审议公司《2019年度财务预算报告》的议案；
（六）审议公司 2018年度利润分配预案的议案；
（七）审议公司《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（八）审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务报表审计机构的议案。
根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，上述议案中均由出席本次年度股东大会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
经查验，本次股东大会的表决方式以现场和网络投票方式进行，并就表决情况当场清点和公布了表决结果。会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
4、本次股东大会听取了公司独立董事所做的 2018年度述职报告。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法
天康生物2018年度股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
天康生物2018年度股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所本页无正文，为《关于天康生物股份公司 2018年度股东大会法律意见书》之签字页。
新疆星河律师事务所
负责人：赵云峰
律师：杨玉玲
律师：李莎
二○一九年五月十六日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-099广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于募集资金使用承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议和 2016年第五次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关事宜，公司于2016年9月28日作出以下承诺：
1、本次募集资金到位后一个月内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，由公司董事会设立专项账户进行集中管理；公司将严格按照相关法律法规及《募集资金使用管理制度》使用和管理募集资金，公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，公司董事会应当对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明，并聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核，专项审核报告应当在年度报告中披露。
2、公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，保证不存在使用募集资金持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情况。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-054游族网络股份有限公司
关于拟发行债务融资产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理能力，同时使公司能够灵活选择融资工具，满足未来运营资金需求，根据相关规定，公司拟发行不超过等值于8亿元人民币的债务融资产品，包括超短期融资券、中期票据和其他短期及中长期债务融资产品，公司可根据实际需要，决定发行其中一种或同时发行其中几种债务融资产品。
一、发行方案如下：
（一）计划发行规模
公司拟申请发行不超过等值于8亿元人民币的债务融资产品，包括超短期融资券、中期票据和其他短期及中长期债务融资产品，公司可根据实际需要，决定发行其中一种或同时发行其中几种债务融资产品。
（二）发行时间
公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。
（三）发行期限
公司拟注册发行的各类短期债务融资产品的融资期限不超过1年（含1年），拟注册发行的各类中长期债务融资产品的融资期限不超过 5年（含 5年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。
（四）发行利率
根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及与
承销商协商情况确定。
（五）发行对象
本次债务融资产品的发行对象为符合相关法律、法规规定的投资者。
（六）资金用途
公司发行债务融资产品募集的资金将用于补充公司流动资金、偿还银行借款等符合法律法规规定的合法用途。
（七）决议有效期
本决议的有效期为经公司股东大会审议通过之日起 12个月，或者公司股东大会就此作出新的决议之日，以孰早为准。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，特提请股东大会授权公司董事会全权办理债务融资产品发行相关具体事宜，包括但不限于：
（一）依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施发行的具体方案、决定债务融资产品发行上市的具体事宜，包括但不限于根据公司需要及市场情况与主承销商协商确定或调整发行的品种、各品种金额、是否分期发行及在注册通知书或监管批文有效期内决定各期发行金额的安排、发行时机、还本付息的期限和方式、发行方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定并聘请中介机构、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等增信事项、债务融资产品上市与发行等；
（二）根据监管机构意见和/或市场条件的变化，对发行方案及发行相关文件进行必要的修改和调整；
（三）代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判，签署与债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件，进行适当的信息披露；
（四）采取所有必要的行动，决定/办理其他与发行、上市相关的具体事宜。
上述授权事项自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
三、本次发行的审批程序
本次公司发行债务融资产品的发行方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。
公司将及时披露本次申请发行债务融资产品的相关情况。公司申请发行债务融资产品事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他
本次拟发行的债务融资产品与公司第四届董事会第十七次会议和 2015年度股东大会审议通过的面向合格投资者公开发行公司债券事项相互独立，发行规模不合并计算。
游族网络股份有限公司董事会
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2018-6东方时代网络传媒股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划的重大事项，该事项可能涉及重大资产购买事项，具体的收购方案仍在沟通协商中，预计达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。鉴于相关事项存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东方网络，股票代码：002175）于2018年1月31日（星期三）开市时起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
公司停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注指定公告，注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2015-040中通客车控股股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中通客车控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1784号）核准，中通客车控股股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式，向中通汽车工业集团有限责任公司和山东省国有资产投资控股有限公司合计发行人民币普通股（A股）股票 57,947,019股，发行价格为 12.08元/股，募集资金总额为人民币 700,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 6,646,676.66元，实际募集资金净额为人民币693,353,323.34元。2015年9月24日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，确认截至2015年9月23日止，上述募集资金已全部到位，并出具了 XYZH/2015JNA30140号《验资报告》。
二、募集资金专项账户的开立和存储情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及规范性文件的规定以及《中通客车控股股份有限公司募集资金管理办法》等制度的规定，公司于2015年9月21日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，决定在中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行、兴业银行股份有限公司聊城分行开设募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票募集资金。
截止 2015年 9月 24日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户行|账号|截止2015年9月24日存储金额（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行|1611002329024765283|44,000.00|
|2|兴业银行股份有限公司聊城分行|377610100100000314|25,460.00|

三、《募集资金三方监管协议》的签署情况及主要内容
（一）《募集资金三方监管协议》的签署情况
为规范公司募集资金使用和管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司（以下简称“甲方”）于 2015年 9月 24日分别与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“丙方”）、募集资金专项账户的开户银行中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行和兴业银行股份有限公司聊城分行（以下统称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。截止 2015年 9月 24日，甲方在中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行开立的账号为 1611002329024765283的专户余额为 44,000.00万元；在兴业银行股份有限公司聊城分行开立的账号为377610100100000314的专户余额为25,460.00万元。上述专户仅用于甲方本次非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履
行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙
方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进
行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人程荣峰、孙玉龙可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-077
上海摩恩电气股份有限公司
关于公司为控股子公司向银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）为公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）拟向华夏银行股份有限公司上海分行（以下简称“华夏银行”）申请人民币 6,000万元（大写：人民币陆仟万元）的综合授信额度提供连带责任保证方式的担保。具体情况如下：
公司拟为摩恩租赁向华夏银行申请金额为 6,000万元人民币（大写：人民币陆仟万元）的综合授信及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及乙方为实现债权而发生的费用以及其他所有主合同债务人的应付费用提供连带责任保证，担保期限三年。
上述担保事项已于 2014年 10月 10日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
按照《上海摩恩电气股份有限公司章程》规定，上述担保事项在董事权限内，无需经公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：上海摩恩融资租赁股份有限公司
成立日期：2012年1月13日
注册地址：上海市浦东新区金桥路1389号301-302室
法定代表人：问泽鸿
注册资本：人民币贰亿元
经营范围：融资租赁，自有设备租赁，投资咨询服务（除经纪），通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售。
股权比例：本公司持有99%股权
主要财务指标：
1、截至2013年12月31日，（经审计）资产总额 289,640,593.48元，净资产 216,599,501.33元，营业收入20,436,110.13元，净利润15,467,342.14元。
2、截止 2014年 6月 30日，（未经审计）资产总额 326,863,840.04元，净资产222,511,328.19元，营业收入12,769,259.34元，净利润5,911,826.8元。
三、担保的基本情况
公司与华夏银行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：
保证人：上海摩恩电气股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司上海分行
主合同债务人：上海摩恩融资租赁股份有限公司
担保金额：本金不超过人民币 6,000万元（具体以银行审批金额为准）
保证期间：三年
保证方式：连带责任保证
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公告前，公司对控股子公司的担保余额为人民币 14,000万元，连同本次新增担保额度，公司对控股子公司累计担保额度至人民币 20,000万元，占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的31.24%。
截止本公告披露日，公司除为上述控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，全资及控股子公司无对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
五、专项意见
1、董事会意见
摩恩租赁为本公司控股子公司，为满足摩恩租赁业务发展的需要，解决经营流动资金需要，本公司董事会同意为摩恩租赁提供担保，同时也符合公司发展的需求，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
2、独立董事意见
本项交易符合公司实际情况，能够满足该子公司日常经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次担保符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。
上述担保事项已获得董事会批准，议案的审议和表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司为摩恩租赁向银行申请人民币 6,000万元综合授信提供担保。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年十月十日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015－057惠州中京电子科技股份有限公司
关于收到非公开发行股票申请文件反馈意见的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152311号）。中国证监会依法对公司提交的《惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需公司和保荐机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知的要求，及时组织有关材料，在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。具体反馈意见的相关问题详见附件。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2015年11月6日
附件：反馈意见问题
一、重点问题
1、按照发行预案，申请人本次拟募集资金不超过 5.676亿元，其中不
超过2亿元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。
（1）请申请人明确偿还银行借款及补充流动资金的具体金额。
（2）截至4月30日，申请人银行贷款余额为1.7亿元，此次非公开发
行预案中将不超过 2亿元用于偿还银行贷款，请申请人说明公司对未来财
务结构的战略安排，是否将长期保持较低资产负债比率的财务结构。并结
合本次发行前后的自身及同业可比上市公司资产负债比例。银行授信及使
用等情况，补充说明并披露通过股权融资方式偿还全部银行贷款的必要性
和合理性，补充披露募集资金偿还银行贷款的具体安排，是否可能超过实
际需要，是否符合《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30号）第
十条的有关规定。
（3）申请人董事会于2015年4月19日通过此次非公开发行的议案，
截至 2015年 6月 30日，申请人在 2015年5、6月间，共 4笔向建设银行
贷款共计8000万元，就上述4笔贷款发生时间晚于此次非公开发行议案通
过董事会时间，请申请人及保荐机构说明并披露原因及合理性，并列表披
露截至最近一期公司信贷情况。
（4）请申请人根据报告期营业收入增长情况，经营性应收（应收账款，
预付账款及应收票据）、应付（应付账款、预收账款及应付票据）及科目对
流动资金的占用情况，说明本次补充流动资金的测算过程。并结合目前的
资产负债率水平及银行授信情况，说明通过股权融资补充流动资金的考虑
及经济性。
（5）请保荐机构对上述事项进行核查，请结合上述事项的核查及结论，
说明相关风险揭示是否充分，募投各项目的具体测算是否合理，本次补充
流动资金是否与现有资产、业务规模相匹配，募集资金用途信息披露是否
充分合规，本次发行是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有关
规定，是否可能损害上市公司及中小股东的利益。
2、中京电子员工持股计划作为本次非公开发行的发行对象，请申请人
补充说明：（1）该员工持股计划的具体认购的人员名单及份额；（2）持有
人之间是否存在分级收益等结构化安排，如无，请补充承诺；（3）员工持
股计划计划认购本次发行股份募集资金是否存在代持。请保荐机构发表核
查意见。
3.请保荐机构和申请人律师核查实际控制人杨林，参与员工持股计划
的董监高及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是
否存在减持情况或减持计划，如是，就该等情形是否违反《证劵法》第四
十七条以及《上市公司证劵发行管理办法》第三十九条第（七）项；如否，
请出具承诺并公开披露。
4.申报材料显示，申请人的发展战略为“择机收购兼并优质企业。进
入终端领域，实现公司跨越式发展”，本次非公开发行将进一步实现公司发
展战略。请申请人结合募集资金使用计划及公司发展战略，说明是否存在
收购兼并项目应披露而未披露。请保荐机构核查，并就本次募投项目是否
已建立有效地募集资金存储制度，符合《上市公司证劵发行管理办法》第
十条第（五）项规定发表核查意见。
5.请保荐机构和申请人律师就已签订的附条件生效的股份认购协议
是否明确了违约承担方式，违约责任条款是否切实保护上市公司利益和上
市公司股东利益发表核查意见。
二、一般问题
1.公司以部分资产对外投资成立合资公司，投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值导致产生 1,727.95万元的收益，请
申请人补充披露并说明具体情况。
2、请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至
今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产
购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。
同时，请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。请
申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资
金以实施重大投资或资产购买的情形。请保荐机构对上述事项进行核查，
并就申请人是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资
或资产购买的情形发表意见。上述重大投资或资产购买的范围，参照证监
会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规
定。
3、请申请人公开披露本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指
标与上年同期相比，可能发生的变化趋势和相关情况，如上述财务指标可
能出现下降的，应对于本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示。同时，
请申请人公开披露将采用何种措施以保证此次摹集资金有效使用、有效防
范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力、如有承诺的，请披露具
体内容。
4、请保荐机构对申请人落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》的内容逐条发表核查意见，并就是否满足公司章程，申请人
是否在年度股东大会上落实《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》的相关要求发表核查意见。
5、请申请人公开披露首发上市以来被证劵监管部门和交易所采取处罚
或监管措施的情况，以及相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整
改措施进行核查，并就整改效果发表核查意见。
爱仕达股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议审议的
关联交易事项的事前认可意见
爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议拟审议《关于向控股股东租用办公用房、生产用地及房产的议案》及《关于向实际控制人租赁办公用房的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事审阅了公司提交的议案，认为：公司向公司控股股东、实际控制人租赁办公用房、生产用地及房产是公司经营的需要，定价公允，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的，全体独立董事同意将该议案提交给公司第四届董事会第二十四次会议审议。
独立董事签名：
王汉卿：
甘为民：
邵春阳：
二〇一九年十二月二十九日
北京北纬通信科技股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
本人作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2013年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内公司召开7次董事会，其中现场会议3次，通讯会议4次，本人均亲自出席。报告期内公司召开2次股东大会，本人均列席参加。
二、公司在 2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2013年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
三、发表独立意见情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表独立意见事项||发表独立意见时间||独立意见类型|
|关于 2012年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况||2013年3月20日第四届董事会第十三次会议||同意||
|关于公司2012年度利润分配方案||||同意||
|关于公司续聘2013年度财务审计机构||||同意||
|关于公司2012年度内部控制自我评价报告||||同意||
|关于公司董事、高级管理人员2012年度薪酬情况||||同意||
|关于公司预计2013年度日常关联交易情况||||同意||
|关于公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划||2013 年7 月8日第四届董事会第十六次会议||同意||
|关于 2013年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明和独立意见||2013年8月25日第四届董事会第十七次会议||同意||

四、专门委员会工作情况
本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员。报告期内，主持召开了4次公司审计委员会会议，审议公司内审部门提交的审计报告，分析公司的定期财务报告，提醒公司关注有关经营事项；参加薪酬与考核委员会1次会议，对董事、高级管理人员薪酬情况进行审核。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权；同时利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，结合自己财务方面的专业优势，深入了解公司的经营和财务状况，密切关注公司的经营动态。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式：hjj5566@163.com
2014年，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害。本人也衷心希望在新的一年里，公司稳健经营、规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：胡建军
二○一四年二月二十六日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201621中兴通讯股份有限公司
关于控股子公司上海中兴申请在全国中小企业股份转让系统挂牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展情况说明
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 11月 11日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于控股子公司上海中兴通讯技术有限责任公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，拟将下属控股子公司上海中兴通讯技术有限责任公司进行改制设立股份公司，并拟在符合国家相关法律法规政策的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。
本公司已于 2015年 11月 11日根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第 15项应用指引向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交申请，2016年1月13日，本公司收到香港联交所通知，其确认根据香港上市规则第 15项应用指引，本公司可进行上海中兴通讯技术有限责任公司于全国股转系统的挂牌。
上海中兴通讯技术有限责任公司于 2015年 12月 28日召开股份公司创立大会，名称变更为上海中兴通讯技术股份有限公司（以下简称“上海中兴”）。2016年 3月 29日公司收到上海中兴通知，上海中兴已向全国股转系统报送挂牌申请材料。
二、其他事项说明
1、本公司未来三年持股规划
本公司未来三年将根据上海中兴经营成长需求，遵循有利于本公司长远发展
和股东利益的原则，在未来综合考虑是否引入战略投资者。
2、上海中兴主要从事室内覆盖产品、守护宝产品业务。上海中兴主要业务与本公司不存在同业竞争，也不属于本公司的核心业务。上海中兴作为本公司的控股子公司，与本公司及其下属子公司存在着持续性交易，但上海中兴的业务独立于本公司及其控制的其他企业，上海中兴不因上述持续性交易而使其业务的独立性受到实质影响。
3、本公司执行副总裁曾学忠先生现担任上海中兴董事长，本公司监事周会东先生现担任上海中兴监事，除此之外，本公司与上海中兴双方的高级管理人员不存在交叉任职。本公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人未持有上海中兴的股份。
4、上海中兴不含有本公司近三年发行股份及募集资金投向的业务和资产。
5、上海中兴于全国股转系统挂牌不会导致本公司核心技术流失，也不影响本公司继续使用核心技术。
三、风险提示
上海中兴申请在全国股转系统挂牌事项尚需取得主管部门的审查批准，上述批准能否顺利获得尚存在不确定性，挂牌时间也存在不确定性。
本公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。本公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-036天奇自动化工程股份有限公司
关于控股子公司签订重大订单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同中标概况
2019年 6月 12日，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“江苏一汽铸造”，经公司于2019年4月19日召开的第七届董事会第五次（临时）会议审议通过公司以 20,879.39万元对价受让江苏一汽铸造42.611%的股权，目前该交易正在进行中）收到 General Electric Renewable EnergyBusiness（以下简称“GE能源”）的重大订单。该笔订单涵盖多件大型风力发电设备的轮毂、底座、轴承座等铸件产品，订单金额合计约人民币32,098.66万元(部分按欧元结算，以1：7.6165折合人民币；部分按美元结算，以1:6.7959折合人民币)。交货期为2020年1月1日至2020年12月31日。
二、交易对方情况介绍
GE能源为美国通用电气公司下属的业务集团，其主营业务为陆上及海上风力发电、风电设备叶片、水力发电、电力存储、太阳能发电、电网解决方案、混合可再生能源以及数字化服务。GE能源已在全球安装了超过400GW的清洁可再生能源设备，并为全球90%以上的公用设备提供了电网解决方案。目前，GE能源在全球 80多个国家拥有近 40,000名员工。GE能源致力于为寻求经济、可靠且可持续的绿色电力能源的全球客户创造价值。
江苏一汽铸造已与GE能源建立多年良好的合作关系，持续为GE能源提供优质的产品及服务。
公司及子公司江苏一汽铸造与GE能源不存在关联关系。
公司及江苏一汽铸造上一会计年度（2018年度）与GE能源类似业务订单合计约人民币23,486.84万元，占公司2018年度同类业务订单总金额的32.24%。GE能源实力雄厚，信用
优良，公司认为其交易履约风险较小。
三、项目履行对公司的影响和风险提示
本订单金额占公司最近一个经审计会计年度（2018年）营业总收入的9.16%，如本订单能够顺利履行，预计将对公司2020年、2021年经营业绩产生积极影响，对公司经营的独立性不造成影响。
本订单为江苏一汽铸造技术成熟产品，不存在技术风险；因合同执行存在一定的周期，生产采购成本可能受市场影响发生一定程度的波动，从而影响利润。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2017-012西藏奇正藏药股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年4月24日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于2017年4月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事；
3、出席本次会议的监事应为5人，实到5人；
4、会议由公司监事姚晓梅女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度监事会工作报告》。
该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
2016年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信审字【2017】第1210号标准无保留意见的审计报告。
2016年，公司实现营业收入9.68亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.90亿元。
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2016年
度财务决算报告》。
该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）
3、审议通过了《2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-013）。
（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）
4、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；
监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。
详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度内部控制评价报告》。
（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）
5、审议通过了《2016年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度报告》。
该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）
6、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2017】第1210号，公司2016年母公司的净利润为277,442,311.11元，按母公司净利润10%提取
法定盈余公积后，剩余利润249,698,080.00元，加上上年结转未分配利润
561,600,193.52元，减去本年已分配利润166,460,000元，实际可供股东分配的利润为644,838,273.52元。
根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以2016
年末公司总股本406,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.90元（含税），预计共分配股利158,340,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度，本次分配不进行资本公积金转增股本。
该分配预案合法合规，该议案尚需提请股东大会审议。
（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）
7、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-016）以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年第一季度报告全文》。
（表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司监事会
二○一七年四月二十四日