Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-016广东威华股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，与公司2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业总收入|1,715,452,460.65||1,778,031,622.31||-3.52%||
|营业利润|-71,343,824.88||-72,966,249.65||2.22%||
|利润总额|12,445,691.92||8,775,201.79||41.83%||
|归属于上市公司股东的净利润|11,410,039.59||9,578,133.83||19.13%||
|基本每股收益(元/股)|0.02||0.02||-||
|加权平均净资产收益率|0.72%||0.61%||0.11%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总 资 产|2,681,377,305.14||2,783,514,328.69||-3.67%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,580,402,822.26||1,568,992,782.67||0.73%||
|股 本|490,704,000.00||490,704,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)|3.22||3.20||0.63%||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、2014年度公司经营业绩和财务状况情况说明
1、2014年度公司经营业绩基本情况
2014年，公司进一步加大责任经营考核力度，节能降耗，提产增效。在中纤板行业整体持续疲软以及原材料供应紧张等不利形势下，公司努力抢占市场份额，适度降低银行负债水平，严控资金成本和各项费用支出，较上年同期公司经营业绩略有增长。
（1）2014年度，公司实现营业总收入171,545.25万元，较上年同期减少了3.52%；
实现营业利润-7,134.38万元，较上年同期增长了2.22%；实现利润总额1,244.57万元，
较上年同期增长了41.83%；实现归属于上市公司股东的净利润1,141.00万元，较上年
同期增长了19.13%。公司主营业务产品--中纤板销量较上年同期基本持平，中纤板毛
利率水平较上年同期增长了2.1%左右。
（2）2014年度，公司充分结合各控股子公司日常生产经营状况，统筹节余资金，较上年同期减少银行借款1.74亿元，从而相应减少财务费用926万元。
2、2014年度公司主要财务指标变动情况
（1）2014年度，公司营业利润较上年同期增长2.22%，主要是由于：报告期内公司收回以前年度的坏账，资产减值损失较上年同期减少了91%，以及报告期内公司银行借款总额较上年同期减少了1.74亿元，财务费用较上年同期减少了17.02%。
（2）2014年度，公司利润总额较上年同期增长了41.83%，主要是由于：报告期内公司营业利润较上年同期增长了2.22%，以及报告期内收到增值税退税收入较上年同期增加了450万元。
（3）2014年度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长了19.13%，主要是由于：报告期内公司利润总额较上年同期增长了41.83%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年10月27日，在公司披露的《2014年第三季度报告》中，预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为814.14 -1,149.37万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为1,141.00万元，符合前次披露的业绩预告中预计的经营业绩。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
公司无其他需要说明事项。
六、备查文件
1、经公司法定代表人李建华先生、主管会计工作的负责人梁斌先生和会计机构负责人蔡金萍女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人朱报运先生签字的内部审计报告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年二月二十七日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-061华数传媒控股股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2015年 10月 30日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席吴杰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
2、审议通过《关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意增加公司 2015年度与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额不超过7,200万元，增加销售商品和提供劳务的日常关联交易金额不超过600万元。
三、备查文件
第九届监事会第二次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司监事会2015年10月31日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-014黑牛食品股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于1月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163428号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《黑牛食品股份有限公司非公开发行新股核准申请文件》进行了审查，要求就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到中国证监会反馈意见后，立即会同保荐机构及其他中介机构进行分析讨论，并组织有关人员对反馈意见进行回复。鉴于本次反馈意见涉及对标的资产的资料补充和相关数据的更新，工作量较大，需要准备的文件较多，为保证申报材料的完整性及数据更新的及时性，经与保荐机构和其他中介机构沟通，公司已向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2017年3月31日前将反馈意见回复文件报送中国证监会。
经公司及相关中介机构对反馈意见认真研究、逐项落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了逐项核查和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年三月二日
关于欣旺达电子股份有限公司
调整限制性股票激励计划
激励对象名单、授予数量的
法律意见书
中国深圳福田区深南大道4019号航天大厦24楼 邮编：518048
电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537
电子邮箱（E－mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn
法律意见书广东信达律师事务所
关于欣旺达电子股份有限公司
调整限制性股票激励计划
激励对象名单、授予数量的
法律意见书
信达励字（2014）第015号致：欣旺达电子股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）的委托，担任公司限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问。信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《激励管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称《备忘录1号》）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称《备忘录2号》）、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称《备忘录3号》）等法律、法规和规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的有关规定，就公司调整限制性股票激励计划相关事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，信达特作如下声明：
1、本法律意见书是根据其出具日之前已经发生或存在的有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并基于信达律师对有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解做出的。对于出具法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，信达律师依赖于有关政府部门、公司、单位或个人出具的证明文件或口头及书面陈述。
法律意见书2、信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司调整限制性股票激励计划的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向信达承诺：其已向信达律师提供了出具本法律意见书所必需的文件资料，并就相关事宜做出了口头或书面陈述；其文件资料及口头或书面陈述真实、准确、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；其提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件一致和相符；其提供的文件材料上的签字和印章是真实的，并已履行了签署该等文件资料所必需的法定程序，获得了合法授权。
4、本法律意见书仅供公司为实行本次激励计划之目的使用，未经信达书面同意，公司不得用作任何其他目的。
5、信达同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法律文件，随其他申报材料一起上报及公开披露，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
基于上述声明，信达律师根据我国相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对欣旺达实行本次激励计划有关事实进行了法律核查和验证，出具本法律意见书。
一、本次激励计划调整的批准及授权
1、2014年4月4日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，关联董事肖光昱回避了表决。公司独立董事发表了独立意见，同意公司《限制性股票激励计划（草案）》。
2、2014年4月4日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于审议
法律意见书公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议公司<限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》、《关于审议公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》。
3、《限制性股票激励计划（草案）》经中国证监会确认无异议并进行了备案后，2014年5月16日，公司2014年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于审议公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，关联股东回避了表决。
5、2014年5月21日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事肖光昱回避了表决。公司独立董事发表了独立意见，同意公司对本次激励计划的激励对象名单及其授予数量进行调整，并同意向激励对象授予限制性股票。
6、2014年5月21日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于核实欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。
7、2014年5月30日，公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》，关联董事肖光昱回避了表决。公司独立董事发表了独立意见，同意公司对本次激励计划的激励对象名单及其授予数量进行调整。
8、2014年5月30日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于核实欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。
信达律师认为，本次激励计划调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
法律意见书二、本次激励计划激励对象名单、授予数量的调整
根据公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议，本次激励计划激励对象名单、授予数量的调整如下：
鉴于部分激励对象由于辞职、个人原因减少或放弃公司拟向其授予的限制性股票，公司对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，调整后公司本次激励计划授予的激励对象由240人调整为232人，授予数量由738.6万股（不含预留部分的限制性股票数量76.9万股）调整为721.1万股（不含预留部分的限制性股票数量76.9万股）。
信达律师认为，本次激励计划激励对象名单、授予数量的调整系根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定而进行，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《限制性股票激励计划（草案）》的规定，合法、有效。
三、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次激励计划调整已取得现阶段必要的批准和授权，公司对激励对象名单、授予数量的调整符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，合法、有效。
法律意见书（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的法律意见书》之签字页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
麻云燕 任宝明
王茜
二〇一四年五月三十日
上海柏年律师事务所
关于海南瑞泽新型建材股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：海南瑞泽新型建材股份有限公司
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年6月13日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律师参加会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行审查，现发表意见如下：
一、公司本次临时股东大会的召集和召开
经审核，本次临时股东大会的召开通知在召开前十八日发布。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2.本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
现场会议时间：2016年6月13日14:30
网络投票时间：2016年6月12日至2016年6月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月12日15:00-2016年6月13日15:00。
现场会议地点为：三亚市吉阳镇迎宾大道488号公司五楼会议室
公司董事长张海林先生委托董事张艺林先生主持本次临时股东大会现场会议。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、公司本次临时股东大会召集人及出席人员的资格
1.经查验，公司董事会是本次临时股东大会的召集人，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2．经查验，出席公司本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 8人，代表股份112,009,500股，占公司股份总额324,361,386股的34.53%。
（1）经验证，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 8人，代表股份112,009,500股，占公司股份总额324,361,386股的34.53%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司股份总额324,361,386股的0%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和聘任律师现场列席了本次临时股东大会。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会提出新提案的股东资格
经查，本次临时股东大会没有新提案。
四、公司本次临时股东大会的表决程序及表决结果
本次临时股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。
投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经见证，本所律师确认本次临时股东大会审议了以下议案：
1.审议通过《关于公司购买佛山市绿润环境管理有限公司10%股权的议案》该项议案的表决结果：112,009,500股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；0股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：0股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%；0股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份的0%。
2.审议通过《关于公司一年期债务性融资计划的的议案》
该项议案的表决结果：112,009,500股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；0股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：0股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%；0股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份的0%。
3.审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
该项议案的表决结果：112,009,500股同意，占参加会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份数的100%；0股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：0股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%；0股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份的0%。
经验证，本次临时股东大会审议的所有议案以符合法律、法规及《公司章程》规定的票数获得通过。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为，公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
本法律意见书于2016年6月13日签署，正本三份，无副本。
（此页无正文，为海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016年第三次临时股东大会法律意见书签署页）
上海柏年律师事务所 经办律师：
陈岱松
负责人：王蕾 刘思韵
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2018-001奥维通信股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，公司再次顺利通过了高新技术企业的认定，证书编号：GR201721000291；
发证时间：2017年8月8日；有效期：三年。
根据国家有关规定，公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年（2017
年—2019年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。由于2017年本公司已按15%的税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的经营业绩。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十七日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-042
上海科华生物工程股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2018年8月23日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的预留部分股票期权与限制性股票的授予条件，同意以2018年8月28日为预留部分股票期权和限制性股票之授予日，向8名激励对象分别授予14.5万份股票期权和14.5万股限制性股票，本次向激励对象授予的股票期权行权价格为11.44元/份，限制性股票的授予价格为5.72元/股。
《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》详见2018年 8月 29日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
独立董事就本次向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-92浙江永太科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：永太科技，证券代码：002326）于2016年8月25日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015-086福建龙洲运输股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 12日召开的第四届董事会第六十二次（临时）会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，同意变更公司经营范围，同时，拟将《公司章程》第十三条经营范围条款按此次变更作相应修改。变更后的经营范围以工商部门登记为准。具体变更如下：
公司经营范围原为：
“县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际（旅游）包车客运、客运站经营；出租汽车客运；普通货运、危险货物运输（2类 1项）、危险货物运输（3类）、货运站（场）经营；一类汽车维修（仅限分支机构经营）；保险兼业代理：车险、货运险、意外险；水路旅客运输、旅游客运、货物运输及水路运输服务业；房屋租赁；汽车租赁；对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品（除煤炭）、工艺品、服装、五金、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、建筑材料的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”
现拟将原经营范围变更为：
“县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际（旅游）包车客运、客运站经营；出租汽车客运；普通货运；一类汽车维修（仅限分支机构经营）；保险兼业代理：车险、货运险、意外险；房屋租赁；汽车租赁；对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职
业技术培训、住宿、餐饮行业的投资；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品（除煤炭）、工艺品、服装、五金、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、建筑材料的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”
本议案还需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
特别提示：此次变更经营范围是为去掉原经营范围中公司已停止经营或已交由下属子公司经营的业务（前述下划线部分），不会对公司生产经营造成重大影响。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一五年八月十三日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-042北京昆仑万维科技股份有限公司
关于股东、高级管理人员向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易事项
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东、副总经理方汉先生的告知函：为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资资金需求，方汉先生计划根据公司资金需求部分，将自己所持有的公司股票的减持所得，借给公司作为营运资金使用，免收利息。
近日，公司将与方汉先生签署第一笔资金的《借款协议》，借款金额为不少于 1亿元，免收利息。借款到期后，公司根据自身经营状况与方汉先生协商决定续借或者偿还,所涉关联交易亦需经董事会与股东大会审议，届时方汉先生将回避对该事项的表决，如若续借此笔资金，仍将免收利息。后续减持所得资金借款，相关条款将与本次保持一致。
2.关联关系说明
方汉先生为公司股东、副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次借款事项构成了关联交易。
3.审议情况
2016年3月9日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于股东高管向公司提供借款的议案》，公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东方汉先生
将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
方汉先生为公司股东、副总经理。
三、关联交易的主要内容和定价政策
近日，公司将与方汉先生签署《借款协议》，借款金额为不少于1亿元，免收利息。
借款到期后，公司将根据自身经营状况与方汉先生协商决定续借或者偿还,所涉关联交易亦需经董事会与股东会审议，届时方汉先生将回避对该事项的表决，如若续借此笔资金，仍将免收利息。后续减持所得资金借款，相关条款将与本次保持一致。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营和战略投资资金需要，补充公司营运资金，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额年初至披露日公司未与该关联人发生过各类关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事李凤玲先生、罗建北女士、徐珊先生对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
公司股东、副总经理方汉先生为公司提供不少于1亿元的无息借款，是为推动公司业务的快速发展，增强公司营运资金的储备，交易内容合法、交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本次关联交易对公司不构成不利影响。
七、备查文件
1.《第二届董事会第二十七次会议决议》
2.独立董事事先认可意见
3.独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.3.9
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司 2015年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了了解和查验，现发表独立意见如下：
1、截至2015年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了监督和核查，认为：报告期内，公司控股股东何全波与公司发生非经营性往来1,691.42万元，经核查产生该笔资金往来的原因系 2014年公司与海润影视重组，公司支付职工经济补偿金 1,630.67万元；2015年 5月，公司与海润影视终止重大资产重组，公司控股股东何全波承诺认缴该笔职工经济补偿金。截止 2015年 12月 31日，控股股东何全波已支付该笔款项，并支付利息60.75万元。除此之外，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
二、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现利润总额 2,087.80万元，净利润 2,086.54万元。本年度的净利润加上年初未分配利润
4,778.41万元，2015年度可供股东分配的利润为6,864.95万元。因公司生产经营需求，公司本年度未分配利润暂不分配。
我们认为，该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，我们同意公司董事会做出不进行利润分配的预案。
三、关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案的独立意见
经核查，我们认为，公司 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案，是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》的规定。
四、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司 2015年度内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
五、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审阅相关材料，现就公司 2015年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的意见。
六、关于续聘天健会计师事务所为2016年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，
遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，费用为75万元/年，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
七、关于2016年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为：公司本关联交易事项系公司 2016年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。
该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，同意本次日常关联交易预计事宜。
八、关于增补独立董事的独立意见
我们已审阅了关景欣先生的个人工作履历等有关资料，认为其具备担任上市公司董事、独立董事的任职条件，能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》第 147条规定的情形或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。因此，我们同意增补关景欣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
独立董事：邵少敏 傅继军 杨旺翔2016年3月11日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-103
上海新时达电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）于2015年11月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153221号）。
中国证监会依法对公司提交的《上海新时达电气发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
福建广生堂药业股份有限公司
章程修订对照表
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规范性文件的要求，结合自身情况及发展需要，并经福建广生堂药业股份有限公司第二届第五次董事会和 2015年第二次临时股东大会决议通过，对《公司章程》中的条款进行了部分修订，修订内容如下：
神州数码集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第五次会议
审议的相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，认真负责的态度，我们认真审阅了公司拟提交第九届董事会第五次会议审议的相关议案。基于独立判断的立场，我们对如下事项发表事前认可意见：
本次董事会审议的议案涉及关联交易，继续推进重大资产重组项目有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等文件的有关规定，我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第五次会议独立董事事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
朱锦梅 张志强
张宏江 张连起
二零一八年十月二十一日
关于聘任董事会秘书的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-042山东益生种畜禽股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）|
|董事会于近日收到董事会秘书巩新民先生提交的书面辞职报告。巩新|
|民先生因岗位变动原因，辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司董事|
|兼副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的|
|规定，巩新民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董|
|事会对巩新民先生在董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献|
|表示衷心感谢。|
|为保证董事会工作顺利开展，公司于 2019 年 04 月 23 日召开第|
|四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议|
|案》，董事会同意聘任林杰先生担任公司董事会秘书职务，任期与本|
|届董事会任期一致。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意|
|见。林杰先生的简历见附件。|
|董事会秘书林杰先生的具体联系方式如下：|
|联系地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路 1 号|
|办公电话：0535-2119076|
|传真：0535-2119002|
|电子邮箱：cw@yishenggufen.com|
|特此公告。|

关于聘任董事会秘书的公告山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
关于聘任董事会秘书的公告附件：
林杰先生个人简历
林杰，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中级会计师。2013年 01月至 2014年 12月，任公司财务部副部长。2015年01月至2017年02月，任公司财务部部长。2017年 02月至今，任公司财务总监。
林杰先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行公司董事会秘书职责所必须的经济、财务、管理等专业知识与工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
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|-|
|林杰先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存|
|在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在|
|证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书，期限尚未届|
|满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开|
|谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法|
|违规被中国证监会立案调查的情形。林杰先生与公司实际控制人、持|
|股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在|
|关联关系。林杰先生持有本公司股票 177,228 股。公司已在最高人民|
|法院网查询，林杰先生不属于失信被执行人。|
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号： 2018-031
内蒙古平庄能源股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.2018年10月16日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第十三次会议的通知》。
2. 2018年 10月 26日，第十届董事会第十三次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。
4.会议由公司董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
1．关于《公司会计政策变更》的议案。
公司依据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行了修订。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《内蒙古平庄能源股份有限公司关于公司
会计政策变更的公告》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
2．关于《公司 2018年第三季度报告》的议案。
2018年前三季度，公司实现营业收入15.13亿元，同比下降25.08%；实现净利润-0.52亿元，同比下降122.42%。报告期末，公司总资产 54.21亿元，比年初减少8.08%；所有者权益43.95亿元，比年初减少4.6%。2018年前三季度，煤炭销售结构为地销煤销量占72.76%，市场煤销量占24.08%，电煤销量占3.16%。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第十三次会议决议；
2．公司独立董事关于公司会计政策变更的事前认可函；
3．公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019—012众泰汽车股份有限公司
关于控股股东增持计划期限届满及增持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日在《证券日报》、《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司关于控股股东增持公司股份及未来增持计划的公告》（公告编号：2018-040），公司控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）计划在2018年7月11日增持后6个月内继续增持公司股份，累计增持股份比例不超过公司总股本的2%。
公司于 2019年 1月 11日收到铁牛集团关于增持公司股份计划实施完成告知函。
铁牛集团在增持计划实施期限内，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,523,800股，占公司总股本的0.22%，累计增持金额为 3132.13万元。
截止本公告发布日，公司控股股东增持计划的实施期限已届满，且其增持公司股份的计划已完成。现就此次增持计划的实施情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持人：铁牛集团有限公司。
2、本次增持前持股数量：791,787,566股。
3、本次增持前占公司总股本的比例：38.86%。
4、增持主体已披露增持计划的完成情况：截止至本公告日，铁牛集团本次增持期限届满且已实施完毕。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：铁牛集团认为，未来公司的价值将进一步呈现，基于对公司持续稳
定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，同时为了积极维护公司中小股东权益，增强投资者信心，维护公司股价及资本市场的稳定，决定增持公司股份；
2、增持股份性质：公司无限售流通A股股份；
3、增持数量：不超过公司总股本的2%；
4、增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式；
5、实施期限：自2018年7月11日起六个月内（法律法规规定的限制买卖的敏感期除外）；
6、资金来源：增持人自有资金
三、增持计划的实施结果
1、铁牛集团于2018年7月11日至2019年1月11日间通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式合计增持公司股份4,523,800股，约占公司总股本的0.22%，增持均价为6.917元/股。本次增持计划已在承诺期限内实施完毕。具体情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持时间|增持股数（股）|成交金额（万元）|成交均价（元/股）|披露情况|
|2018 年7月11日|600,000|413.40|6.85|《公司关于控股股东增持公司股份及未来增持计划的公告》（公告编号：2018-040）|
|2018 年7月13日|590,000|417.78|7.081|《公司关于控股股东继续增持公司股份的公告》（公告编号：2018-045）|
|2018 年7月19日|719,600|503.13|6.992||
|2018 年8月2日|1,164,200|799.87|6.871||
|2018 年8月3日|1,450,000|997.95|6.882||

2、铁牛集团增持前后的持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前||本次增持后(股份补偿前)||
|铁牛集团有限公司|持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
||791,787,566|38.86|796,311,366|39.27 [注]|

[注]本次增持前，铁牛集团持有公司股份数量为 791,787,566股，占公司总股本的39.05%；本次增持后（截止2018年8月3日），铁牛集团持有公司股份数量为796,311,366股，占公司总股本的39.27%。本次增持完成后，因业绩承诺补偿，2018年8月9日，公司完成对铁牛集团2017年度应补偿股份数共计10,060,991股进行回购并注销,公司股份总数由2,037,732,279股减少至2,027,671,288股。截止目前，铁牛集团持有公司股份数量为786,250,375股，占公司总股本的38.78%。
四、其他事项
1、铁牛集团增持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会关于上市公司股东增持股份的相关规定。
2、铁牛集团本次增持行为不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、铁牛集团承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
五、备查文件
铁牛集团有限公司关于增持公司股份计划实施完成的告知函。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2019-030
海南亚太实业发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日收到公司独立董事马建兵先生提交的辞职报告。马建兵先生因个人工作原因请求辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务。辞职后将不再担任公司其他任何职务。
鉴于马建兵先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，马建兵先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，马建兵先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司将按照相关规定尽快选举新任独立董事。
截至本公告披露日，马建兵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马建兵先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对马建兵先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十三日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-011
广东万里马实业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年3月11日召开的第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自 2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定执行，
其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于2019年3月11日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2019年3月12日