Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2019-034东沣科技集团股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外捐赠概述
1、东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为履行社会责任，回馈社会，于 2014年 5月设立南江教育基金，用于支持承德县教育事业。教育基金由承德县教育局实行专户专账管理、专款专用，重点奖励中高考成绩优秀教师、做出突出贡献的教育工作者及资助品学兼优的贫困学生。
经2019年7月17日公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟以自有资金向南江教育基金捐款230万元人民币，用于奖励成绩优秀教师及资助品学兼优的贫困学生。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项无需经过公司股东大会批准。本次对外捐赠不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次捐赠对公司的影响
本次对外捐赠有利于促进本地教育事业的发展，进一步提升公司的社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。
本次对外捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不会对公司整体生产经营构成影响，不存在损害中小股东利益的情形。
本次对外捐赠对象是公司在承德县教育局下设立的南江教育基金，专款专用于奖励中高考成绩优秀教师、做出突出贡献的教育工作者及资助品学兼优的贫困学生，不涉及其他利益安排。
三、独立董事意见
本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司整体生产经营构成影响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。因此，同意
公司的本次对外捐赠事项。
四、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000897 公司简称：*ST津滨 公告编号：2019-19天津津滨发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称：*ST津滨,证券代码：000897)股票交易价格连续三个交易日内(2019年 3月 21日、2019年 3月 22日、2019年 3月 25日)收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下:
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、天津津滨发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 3月 20日披露了天津津滨发展股份有限公司 2018年年度报告及报告摘要，公司 2018年 1-12月份归属母公司所有的净利润为-12948.00万元，鉴于公司 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于年度报告披露当日（2019年 3月 20日）停牌一天，自 2019年 3月 21日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-060
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于转让全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28
日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于转让全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司100%股权的议案》，详见公司于2017年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2017-051）。
截至本公告日，深圳艾特凡斯智能科技有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：深圳艾特凡斯智能科技有限公司
统一社会信用代码：91440300582721691B
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市南山区蛇口兴工路美年广场1栋302、303、304
法定代表人：许雪峰
成立日期：2011年9月16日
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一七年八月三十日
江苏中南建设集团有限公司独立董事意见
江苏中南建设集团有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十六次会议于2015年4月23日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《江苏中南建设集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于修改《公司章程》中利润分配政策的独立意见
《公司章程》的本次修订，进一步完善了公司利润分配政策，对利润分配的形式及优先顺序、公司现金分红的比例、公司发放股票股利的条件、利润分配政策的制定和修改程序、利润分配具体方案决策程序与机制、利润分配的监督约束机制做出了进一步制度性安排，特别是差异化的现金分红政策能够更好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续性发展，并能更好的维护中小投资者的利益。
综上所述，我们同意公司董事会对《公司章程》的修订并在此基础上拟定的《江苏中南建设集团股份有限公司章程修正案（草案）》，并同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于拟定《江苏中南建设集团股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》的独立意见
我们认为：公司遵循《公司章程》的规定,在保持企业自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况基础上，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和深圳证券监管局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）等相关文件的精神，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。因此，我们同意公司董事会拟定的《江苏中南建设集团有限公司未来三年（2015-2017年度）股东回报规划（草案）》，并同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
二〇一五年四月二十三日
万泽股份第九届董事会第二次会议资料
万泽实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见
万泽实业股份有限公司（下称“万泽股份”或“公司”）拟将其持有的深圳市万泽房地产开发集团有限公司100%的股权转让予深圳市万宏投资有限公司（下称“本次重大资产出售”）。
公司第九届董事会第二次会议于 2016年 2月 4日 10时上午在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，独立董事审阅了公司董事会提供的相关文件后，经审慎分析发表独立意见如下：
1、公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、关于本次重大资产出售的方案和协议
（1）本次重大资产出售符合有关法律、法规和规范性文件的要求，本次重大资产出售的方案合理、可行，有利于尽快回笼资金，集中资源推进高温合金等高科技项目的转型战略，增强公司长期市场竞争力及盈利能力，提高经营效率，不存在损害股东利益的情形。本次重大资产出售履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
（2）本次重大资产出售方案的内容已体现于《万泽实业股份有限公
万泽股份第九届董事会第二次会议资料
司与深圳市万宏投资有限公司关于深圳市万泽房地产开发集团有限公司之股权转让协议》条款中。上述协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，具备可操作性。本次重大资产出售方案的内容也体现于《万泽实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要中，该报告及其摘要符合相关法律法规，全面、合理。
（3）本次重大资产出售中，出售深圳市万泽房地产开发集团有限公司构成关联交易，在公司董事会对本次重大资产出售的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决。
（4）股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司利益最大化。
3、关于审议对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的事项
（1）评估机构银信资产评估有限公司具有证券相关资产评估业务资格。评估机构及其经办评估师与万泽股份及交易各方不存在利益关系或冲突，具有独立性。
（2）本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）本次评估的目的是为本次重大资产出售提供合理的作价依据；
银信资产评估有限公司在评估过程中运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，履行了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学
万泽股份第九届董事会第二次会议资料
性、公正性等原则，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（4）本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券相关资产评估业务资格的评估机构做出的评估结果为参考依据，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，标的资产定价合理、公允，不会损害万泽股份及其股东、特别是中小股东的利益。
综上所述，我们认为，本次重大资产出售符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次重大资产出售的总体安排。在审议上述议案时，公司董事会已按照相关规定履行审批程序。董事会审议议案涉及关联交易事项时，关联董事已按规定予以回避。
（以下无正文）
万泽股份第九届董事会第二次会议资料
（本页无正文，为《万泽实业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王苏生 陈伟岳 杨高宇
二○一六年二月四日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2017-088广东星普医学科技股份有限公司
2017年半年报业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向向上 □同向下降
□基本持平
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：471.26％至500.18％|1,382.92万元|
||盈利：7,900万元—8,300万元||

注：1、本表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年1月至6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升471.26％至500.18％。
业绩变动的原因：（1）报告期内，公司处置资产产生收益；（2）医疗健康产业的业绩贡献；上述因素导致公司整体业绩相比上年同期大幅上升，预计归属于上市公司股东的净利润为7,900万元至8,300万元。
四、其他相关说明
益后的净利润约为3,500～3,900万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2017年半年报业绩具体数据将在本公司 2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二○一七年七月十二日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-007宜宾天原集团股份有限公司
关于 2016年度业绩预告修正的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在 2016年 10月 26日公告的《2016年第三季度报告》中披露了 2016年度业绩预告：2016年度归属于上市公司股东的净利润亏损 2500-3500万元。2017年 1月 23日公告了《关于 2016年度业绩预告的修正公告》，修正后的预计业绩为盈利 4500-5300万元，详见下表：
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|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|修正前预计归属于上市公司股东的净利润|亏损：2500-3500 万元|盈利：1636.16 万元|
|修正后预计归属于上市公司股东的净利润|盈利：4500-5300 万元|盈利：1636.16 万元|

一、关于业绩修正原因，补充说明如下：
1、公司三季报中对 2016年业绩预测是基于公司主要产品聚氯乙烯、烧碱和水合肼在 2016年 9月的销售价格和成本、历史同期变化趋势的基础上所做出的，2016年第四季度聚氯乙烯、烧碱和水合肼的销售价格、主要原料成本价格均较前期有较大变化，产品售价、原料价格均不断上涨，但综合品叠后单位产品毛利上涨仍然超过预计，
使得营业利润及归属母公司净利润增加较大：其中聚氯乙烯实际比预
测增加毛利 2100万元；烧碱实际比预测增加毛利 1700万元；水合肼实际比预测增加毛利 1500万元，合计增加营业利润 5300万元，增加归属于母公司净利润 4500万元。
2、二是公司子公司 2016年 12月收到政府补助，使得公司利润增加：其中宜宾海丰和锐有限公司收到两笔县级财政科技补助资金 3637.67万元，宜宾天亿新材料科技有限公司收到产业转型升级扶持资金 1500万元，合计收到补助资金 5137.67万元，使得归属于母公司净利润增加 4217.02万元。
3、基于以上主要变动内容，再结合其他对业绩影响的综合因素考虑，预计公司 2016年全年归属于母公司净利润为 4500-5300万元。
二、其他相关说明
本次业绩预告的修正公告补充是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2016年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一七年一月二十六日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-006
福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所持本公司的部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股||质押股数||||||本次质押占其所持股||
|股东名称||||||质押开始日期||质权人|||用途|
|||东及一致行动人||(万股)||||||份比例||
||是||160||2019.1.29||国泰君安证券股份有限公司||0.46%|||
||||240||||||0.70%|||
||||200||||||0.58%|||
||-||600||-||-||1.74%|||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份345,099,420股,占公司总股本的29.01%，其所持有公司股份累计被质押合计296,010,479股，占其持有公司股份总数的85.78%，占公司总股本的24.88%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日
南极电商股份有限公司 2016-052 关于2016年第一期员工持股计划的实施进展公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-052南极电商股份有限公司
关于 2016年第一期员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日召开公司第五届董事会第九次会议、于2016年3月22日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<南极电商股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。详见公司2016年3月7日、2016年3月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购入本公司股票。公司将根据进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年五月二十日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-008思美传媒股份有限公司
关于监事辞职及职工代表大会选举产生第四届监事会
职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事杜文卫先生的书面辞职报告,杜文卫先生现因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司及公司监事会对杜文卫先生在担任公司监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
杜文卫先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2019年1月30日在公司会议室召开 2019年第一次职工代表大会，会议经全体与会代表投票表决，选举胡坚先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期期限自本次职工代表选举之日起至第四届监事会届满止。胡坚先生的简历详见附件。
本次监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会2019年1月31日
简历:
胡坚先生，1975年出生，中国国籍，有境外永久居留权。海外本科学历，2013年10月至今在思美传媒股份有限公司企业文化中心工作。
截止本公告披露日，胡坚先生未持有本公司股票。胡坚先生不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不与其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-039威海光威复合材料股份有限公司
关于公司全资子公司收到军品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称“威海拓展”）系军工产品制造企业，经国防科工局、财政部、税务总局、山东省国防科工办及当地国税局审核确认，威海拓展享受军品增值税减免政策，对军品业务的已征增值税按照相关规定实行退税。
威海拓展前期已收到 2016年度军品销售增值税第一批退税款 23,171,515.06元，具体内容详见 2018年 6月 5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司收到军品增值税退税的公告》（2018-034）。近日，威海拓展收到 2016年度军品销售增值税第二批退税款7,334,834.76元。截至目前公司2016年度军品销售增值税退税款已全部收到,共计30,506,349.82元。
二、对公司的影响
按照《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》，公司本次收到的7,334,834.76元增值税退税款将作为非经常性损益全部计入本年度“其他收益”科目，预计将对公司 2018年度利润产生积极影响，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-049北京合纵科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月9日召开的2015年度股东大会审议通过，此次权益分派实施与通过此次权益分配方案的股东大会间隔时间不存在超过2个月以上的情形，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本108,180,000股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.60元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.80元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.40元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为108,180,000股，分红后总股本增至270,450,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月23日，除权除息日为：2016年6月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年6月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****995|刘泽刚|
|2|01*****922|韦强|
|3|00*****430|张仁增|
|4|01*****265|何昀|
|5|01*****008|高星|

在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年6月24日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|60,034,174|55.49%|90,051,261|150,085,435|55.49%|
|高管锁定股|1,714,679|1.59%|2,572,018|4,286,697|1.59%|
|首发前个人类限售股|58,319,495|53.91%|87,479,243|145,798,738|53.91%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件流通股|48,145,826|44.51%|72,218,739|120,364,565|44.51%|
|三、总股本|108,180,000|100.00%|162,270,000|270,450,000|100.00%|

注：上表数据最终以中国证券登记结算有限责任公司登记实施后的数据为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本270,450,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.32元。
八、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211
邮政编码：100086
咨询联系人：冯峥
咨询电话：010-62973188
传真电话：010-62975911
九、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-011联化科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018年3月28日（星期三）15时
网络投票时间为：2018年3月27日—2018年3月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月27日15:00至2018年3月28日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年3月22日
7、出席对象：
（1）截止2018年3月22日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；
股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于为参股公司提供担保的议案》
上述议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于为参股公司提供担保的议案》|√|

四、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原
件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年3月23日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2018年3月23日9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式
联系人：任安立、戴依依
联系电话：0576-84289160传真：0576-84289161
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于为参股公司提供担保的议案》|√||||

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层，200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Rd., Shanghai China Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-3323
关于东方财富信息股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：东方财富信息股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师苏娇律师、李柯樊律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《东方财富信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2016年7月28日召开的公司第三届董事会第三十七次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会已于2016年7月30日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露媒体以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2016年8月15日召开，采取现场投票、网络投票相结合的方式。
现场会议于2016年8月15日下午15:00在上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼召开，本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了会议，董事长其实先生因工作原因，不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定的要求，由半数以上董事共同推举的副董事长陶涛先生主持本次股东大会。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 15日9:30-11:30，13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月14日15:00至2016年8月15日15:00期间的任意时间。网络投票的时间与前述公告一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员
经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共15名，该等股东及被代表股东均为截至2016年8月8日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份1,199,027,039股，占公司有表决权股份总数的33.6964%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共12名，持有公司股份84,273股，占公司股份总数的0.0024%。参与网络投票的股东资格由深圳证券交易所对其股东身份进行验证。
出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。参加网络投票的人员的股东资格已由深圳证券交易所进行了验证，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股
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东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并现场公布了表决结果，根据表决结果，本次股东大会审议通过如下议案：《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
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（此页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 苏娇
李柯樊
二零一六年八月十五日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-096江苏雷利电机股份有限公司
关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划
首次授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》。相关事项如下：
一、股权激励计划概述
1、2018年 10月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。
2、2018年 10月26日，公司召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2018年 10月28日至 2018年11月 6日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年 11月7日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。
会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 11月19日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2018年 12月14日，公司披露了《关于2018年限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司董事会实施并完成了对90名激励对象限制性股票的授予工作。
7、2019年 10月28日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予权益数量和回购价格及预留权益数量的议案》、《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额
1、回购注销原因、数量及价格
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于首次授予部分的2名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司拟取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。
由于公司实施了2018年年度权益分派方案，所以对首次授予限制性股票数量及回购价格进行了调整，经过调整，回购数量为244,580股，占2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票总股数的5.43%，占公司现有总股本的
0.094%。回购价格为6.4929元/股。
2、回购资金来源及资金总额
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购金额 1,588,033.48元。本次回购注销完成后，2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人
数为 88人，首次授予的限制性股票数量为 426.062万股。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|195,546,400|75.43%|-244,580|195,301,820|75.41%|
|二、无限售条件股份|63,680,400|24.57%||63,680,400|24.59%|
|三、股份总数|259,226,800|100.00%|-244,580|258,982,220|100.00%|

四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性
影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的2名激
励对象因个人原因离职，根据公司2018年限制性股票激励计划的规定，已不
符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 24.458万股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.4929元/股，回
购资金为公司自有资金。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为：上述回购注销部分限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，回购注销程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述事项，并提交公司股东大会审议。
六、监事会核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予部分的2名激励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上
述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，并由公司回购注销。回购
限制性股票的数量为24.458万股，回购价格6.4929元/股，回购资金为公司自
有资金。关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。
七、律师法律意见
北京市中伦律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票相关事项出具
的法律意见书认为：
截至本法律意见书出具之日，公司本次回购已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定；本次调整事项符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定；本次回购事项符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定，尚需由公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
八、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
3、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、北京市中伦律师事务所关于江苏雷利电机股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整、回购注销部分限制性股票及预留权益授予事项的法律意见书
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-059贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年10月8日以电话、邮件方式发出，会议于2018年10月11日上午10点在贵阳总部第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》
同意在不影响公司正常经营的情况下，向控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供合计不超过9,000万元（含9,000万元）额度的财务资助，借款期限自本次董事会审议通过该议案起不超过三年，在借款期限内，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%进行计算，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-060）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《独立董事关于为控股子公司提供财务资助的独立意见》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2018年 10月11日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-082聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)监事会于2015年8月13日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届监事会第二十一次会议通知。会议于2015年8月20日以通讯表决的方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。监事会以通讯方式(传真)表决通过了以下议案:一、审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案》
监事会对此次激励对象是否符合授予条件进行核实后，发表核查意见如下：公司本次预留部分授予的限制性股票激励对象不存在最近三年内被证券交
易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，上述激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。
预留部分激励对象名单详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的公告《限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司监事会二〇一五年八月二十日