天津嘉德恒时律师事务所
关于天津市房地产发展(集团)股份有限公司
⒛18年
第六次临时股东大会的
法律意见书
:天
致 津市房地产发展(集团)股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”
中国证券监督管)、
理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》”
)以及上海证 “
券交易所《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称
《网 ”
络投票实施细则》)等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的
《天津市房地产发展
(集团)股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”
)的规定,受
天津市房地产发展
(集团)股
份有限公司
(以下简称
“公司”
)董
事会委托并受天津嘉德恒时律师事务所指派,李
天力、高振雄律师出席公司⒛18年第六次临时股东大会
(以下简称
“本次股东大会”
)并
对会议进行法律见证。本次股东大会召开前和召开过程中,本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验,并依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定 ,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见
:
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集,公司董事会己于⒛18年7月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站(www.sse。
∞m.c11)上刊登了《关于召开⒛18年第六次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、参加网络投票的操作程序等予以公告。
本次股东大会现场会议于⒛18年8月10日14:OO在
公司会议室
(天津市和平区常德道80号)如期召开,会
议由公司董事长熊光宇先生主持。现场会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一
致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,其中通过~L海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段,即
⒐15,∶25,⒐3O-11∶30,13∶O0~15∶00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的⒐15-1⒌ OO。
本所律师认为,本
次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【4】
人,所
持股份数为【Ss4,OB4,Gg0】股,占
公司有表决权股份总数的【sO,2彳锣】%。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信启、,通
确认 过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东共
【0】
名,所
持股份数为【0】股,占
公司有表决权股份总数的【0】%。
出席本次股东大会现场会议的还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及本所律师。
经验证,上
述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时,由
本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权,网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
经本所律师的核查,本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审
议通过了如下议案
:
1.00逐项审议公司关于全资子公司为购买所开发的项
目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案
1.01全资子公司天津市华博房地产开发有限公司为购买所开发
“盛雅佳苑”项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案
表决结果:同
意
334,084,690股,占
出席会议股东所持有效表决权股数的100%;反
对⊥
股,占
出席会议股东所持有效表决权股数的⊥
%;弃
权⊥股
,占出席会议股东所持有效表决权股数的0%。
天氵|t嘉德恒时律帅事务所
法律点%书其中,出席本次会议的持有公Hl5%以
下股份的股东(简称
“中小投资者” )的表诀结果为:同
意
38,394,"4股,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的
100%;反
对⊥
股,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的⊥%;弃
权
0股
,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。
“ ”
1,⒆全资子天津市华景房地产开发有限公司为购买所开发
盛庭花园项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案
表决结果:同
意
334,084,690股,占
出席会议股东所持有效表决权股数的100%;反
对⊥
股,占
出席会议股东所持有效表决权股数的⊥
%;弃
权⊥股 ,占出席会议股东所持有效表决权股数的0%。
其中,出
席本次会议的持有公司5%以
下股份的股东
(简称
“中小投资者” )的表决结果为:同
意~38,394,824股,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的
100%;反
对⊥
股,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的⊥%;弃
权
0股
,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。
1,03全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司为购买所开发
“美塘佳苑” “ ”
栖塘佳苑项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案
表决结果:同
意
334,084,690股,占
出席会议股东所持有效表决权股数的100%;反
对⊥
股,占
出席会议股东所持有效表决权股数的
0%;弃
权
0股 ,占出席会议股东所持有效表诀权股数的0%。
其中,出
席本次会议的持有公司5%以下股份的股东(简称
“中小投资者” )的表决结果为:同意38,394,824股,占
出席会议的中小投资者所持有效表诀权股数的
100%;反
对⊥
股,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的⊥%;弃
权
0股
,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。
“ ”1,⒄全资子公司天津市华兆房地产开发有限公司为购买所开发
天欣锦园 “ ”
天欣颐园项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案
表决结果:同
意
334,084,690股,占
出席会议股东所持有效表决权股数的100%;反
对⊥
股,占
出席会议股东所持有效表决权股数的⊥
%;弃
权⊥股 ,占出席会议股东所持有效表决权股数的0%。
其中,出
席本次会议的持有公司5%以
下股份的股东(简称
“中小投资者” )的表诀结果为:同
意38,394,824股,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的
100%;反
对⊥
股,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的
⊥%;弃
权
0股
,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。
律意见书1.OS全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司为购买所开发“新科园”“新 ”
盈庄园项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案
表决结果:同
意334,084,690股,占
出席会议股东所持有效表决权股数的100%;反
对⊥
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%;弃
权⊥股 ,占出席会议股东所持有效表诀权股数的0%。
其中,出
席本次会议的持有公司5%以
下股份的股东(简称
“中小投资者” )的表决结果为:同
意38,394,824股,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的
100%;反
对⊥
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出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的⊥%;弃
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0股
,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。
1.∞全资子公司天津市华博房地产开发有限公司为购买所开发
“盛文佳苑”项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案
表诀结果:同
意
334,084,690股,占
出席会议股东所持有效表决权股数的100%;反
对⊥
股,占
出席会议股东所持有效表决权股数的⊥
%;弃
权⊥股 ,占出席会议股东所持有效表决权股数的0%。
其中,出
席本次会议的持有公司5%以
下股份的股东
(简称
“中小投资者” )的表决结果为:同意38,394,口4股,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的
100%;反
对⊥
股,占
出席会议的中小投资者所持有效表诀权股数的⊥%;弃
权
0股
,占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0%。
本所律师认为,本
次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,合
法有效。
四、结论意见
本所律师认为,本
次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
(本页以下无正文
)
(本页无正文,为《天津嘉德恒时律师事务所关于天津市房地产发展(集团)股份有限公司2O18年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页
)
JJ
高振雄
经办律师
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