Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳南山热电股份有限公司关于公司本次重大资产出售
自查期间相关机构和人员买卖股票行为的说明
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”或“深南电”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（A、B股股票简称：*ST南电A、*ST南电B，股票代码：000037、200037）于 2016年 5月 31日上午开市起开始停牌。截至目前，公司股票仍处于重大资产重组停牌阶段。公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及深交所的相关要求，针对公司本次公开挂牌转让公司所持中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业”）与中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“深中开发”）各75%股权（简称“本次重大资产出售”），根据本次重大资产出售相关各方提供的自查报告以及中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在公司股票停牌前 6个月期间（即 2015年 11月 30日至 2016年 5月31日），除以下情况外，本次重大资产出售相关各方自查范围内的相关机构及人员不存在买卖公司股票的行为，亦不存在泄露有关信息或建议他人买卖公司股票或操纵公司股票等禁止交易的行为：
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||姓名||日期||买入/卖出||A股/B股||数量（股）|||
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|胡永刚（深中置业、深中开发副总经理）||2015/12/16||卖出||A股||4,000||0||
|梁挺（深中置业、深中开发副总经理）||2015/12/9||买入||A股||16,200||16,200||
|||2015/12/10||卖出||A股||16,200||0||
|||2016/3/4||买入||A股||10,500||10,500||
|||2016/3/28||卖出||A股||10,500||0||
|||2016/4/22||买入||A股||8,500||8,500||
|||2016/4/25||卖出||A股||8,500||0||
|||2016/4/28||买入||A股||8,600||8,600||
|||2016/5/3||卖出||A股||8,600||0||

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||姓名||日期||买入/卖出||A股/B股||数量（股）|||
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|李文洁（深中置业、深中开发副总经理梁挺的配偶）||2015/12/9||买入||A股||60,300||60,300||
|||2015/12/10||卖出||A股||60,300||0||
|||2016/3/4||买入||A股||41,100||41,100||
|||2016/3/28||卖出||A股||41,100||0||
|||2016/4/22||买入||A股||36,400||36,400||
|||2016/4/25||卖出||A股||36,400||0||
|||2016/4/28||买入||A股||36,500||36,500||
|||2016/5/3||卖出||A股||36,500||0||
|杨文魁（深中置业、深中开发总工程师）||2015/12/3||卖出||A股||100||11,000||
|||2015/12/23||卖出||A股||11,000||0||
|庄琪（深南电董事会秘书处副主任谢仰炎的配偶）||2016/5/25||买入||A股||1,500||1,500||
|罗鹏凌（深南电财务部代职经理冷济伟的配偶）||2016/5/30||买入||A股||24,700||24,700||
|李超（深南电企业发展部经理）||2016/1/7||卖出||A股||1,700||10,000||
|||2016/5/13||买入||B股||45,000||195,000||
|于华（深圳市能源集团有限公司董事会办公室熊庆胜的配偶）||2016/2/23||卖出||A股||2,000||3,000||
|||2016/4/6||卖出||A股||3,000||0||
|深圳广聚实业有限公司||2016/5/3||买入||A股||125,000||1,817,500||
|||2016/5/4||买入||A股||340,500||2,158,000||
|||2016/5/5||买入||A股||265,201||2,423,201||
|||2016/5/6||买入||A股||283,200||2,706,401||
|||2016/5/9||买入||A股||201,800||2,908,201||

本次重大资产出售相关各方的自查范围包括：（1）公司及其现任董事、监事、
高级管理人员、主要股东及其他知情人，以及前述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；（2）本次出售的标的公司及其董事、监事、高级管理人员及其他知情人员，以及前述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；（3）本次交易的证券服务机构及具体业务经办人员，以及前述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；（4）交易对方深圳市欧富源科技有限公司及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）。
特此说明
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳南山热电股份有限公司董事会关于公司本次重大资产出售自查期间相关机构和人员买卖股票行为的说明》之盖章页）
深圳南山热电股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2017-026
广州惠威电声科技股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1024号），广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股2078万股，每股发行价格为人民币 8.97元，募集资金总额 18,639.66万元，扣除发行费用3,233.03万元，实际募集资金净额为15,406.63万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 7月 18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G17001670122号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协
议》。
二、募集资金存放和使用情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司
对募集资金实行专户存储与集中管理。公司会同保荐机构国信证券股份有限公
司（以下简称“国信证券”）分别与平安银行广东自贸试验区南沙分行、兴业银行广州番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司珠海惠威科技有限公司（以下简称“珠海惠威”）会同国信证券、平安银行珠海分行、兴业银行珠海分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户开户情况如下：
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|账户名称|募集资金专户开户银行|专户账号|

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|广州惠威电声科技股份有限公司|平安银行广东自贸试验区南沙分行|15000089179563|
|广州惠威电声科技股份有限公司|兴业银行广州番禺支行|391160100100128270|
|广州惠威电声科技股份有限公司|兴业银行广州番禺支行|391160100100128156|
|珠海惠威科技有限公司|平安银行珠海分行|15000089603369|
|珠海惠威科技有限公司|兴业银行珠海分行|399020100100260270|

三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户基本情况
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|账户名称|募集资金专户开户银行|专户账号|募集资金用途|
|广州惠威电声科技股份有限公司|平安银行广东自贸试验区南沙分行|15000089179563|生产线自动化与产能扩建项目|
|广州惠威电声科技股份有限公司|兴业银行广州番禺支行|391160100100128270|研发中心建设项目|

（二）募集资金专户使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行募投项目之“生产线自动化与产能扩建项目”和“研发中心建设项目”由公司全资子公司珠海惠威组织实施。2017年9月21日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司将上述项目对应的募集资金净额 11,440.66万元对珠海惠威进行增资。对应的募集资金与期间产生的利息（具体金额以资金转出日银行结息为准）已存放于珠海惠威开设的募集资金专户。
（三）募集资金专户注销情况
截至本公告日，上述募集资金专项账户余额为 0.00元，并已办理了专户注
销手续。专户注销后，该募集资金专项账户签署的《募集资金三方监管协议》自动终止。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2017年10月26日
北京当升材料科技股份有限公司 2015年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-057北京当升材料科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 24日，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了公司《2015年第一季度报告》全文。公司《2015年第一季度报告》全文已于 2015年 4月 27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2015年4月27日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-076振兴生化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年1月27日开市起停牌。公司于2015年4月29日发布《重大资产重组继续停牌公告》，并于同日开市起实施重大资产重组停牌。2015年5月28日，根据重大资产重组进展情况需要，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》。2015年7月28日，因无法在原定计划时间内披露重大资产重组预案（或报告书），公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，承诺将在2015年10月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌。
截止目前，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，抓紧进行涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作，并积极确定、完善交易方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深交所关于上市公司重大资产重组的有关规定，公司股票自2015年9月9日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上
述媒体披露为准，因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月八日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-031
恒宝股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司 2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 17日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以2015年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数（公司现有总股本为713,504,000股），向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派
1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 6日，除权除息日为：2016年6月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东姓名|
|1|01*****428|钱云宝|
|2|01*****452|曹志新|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月30日至登记日：2016年6月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：恒宝股份有限公司证券部 咨询联系人：张建明
咨询电话：0511-86644324 传真电话：0511-86644324
六、备查文件
1、2015年度股东大会决议。
特此公告！
恒宝股份有限公司董事会二O一六年五月三十日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2015-043号宁夏东方钽业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因筹划重大事项，该事项涉及出售资产。为避免股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2015年 8月 7日开市起停牌，并于 2015年 8月 7日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-042号）。
截止本公告发布之日，该事项仍在筹划中，尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待刊登相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-015深圳市欣天科技股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日召开的第二届董事会第十八次（临时）会议、于 2018年 2月 27日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6000万元闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
公司第二届监事会第十次（临时）会议审议通过了上述议案，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
近日，公司向招商银行股份有限公司购买了理财产品“存金盈”，现就具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|交易对方|产品名称|产品收益类型|购买金额（美元）|起息日|到期日|预期年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|招商银行股份有限公司|存金盈|保本收益型|214万|2018年3月2日|2018年4月2日|1.83%|无|闲置自有资金|

二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司2018年第一次临时股东大会、第二届董事会第十八次（临时）会议、第二届监事会第十次（临时）会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、财务部根据安全性、期限性和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司及子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响正常生产经营的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）
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|交易对方|产品名称|产品收益类型|购买金额|起息日|到期日|预期年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|2000万元|2017年5月10日|2017年6月19日|3.8%|无|闲置自有资金|
|兴业银行股份有限公司广州越秀支行|人民币保本浮动收益型产品|保本浮动收益型|2000万元|2017年9月27日|2017年10月27日|4.0%|无|闲置自有资金|
|招商银行股份有限公司|存金盈|保本收益型|214万美元|2018年3月2日|2018年4月2日|1.83%|无|闲置自有资金|

五、备查文件
《交易证实书》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年3月14日
浙江大华技术股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020）
为了完善和健全浙江大华技术股份有限公司（以下简称“大华股份”或“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的相关规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制定公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、公司实际情况和发展目标、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，平衡股东的短期利益和长期利益，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益与长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、未来三年（2018年--2020年）股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2、未来三年，公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
3、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
4、公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
5、进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到20%。
具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
6、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
3、因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，由董事会制订有关议案，独立董事应当发表独立意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经股东大会以特别决议审议通
过。新的股东回报规划应符合届时有效的国家法律、法规、监管机构政策、规范性文件等规定。
4、公司证券投资部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-008
旷达科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2017年3月6日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料于 2017年3月2日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意公司及下属公司向工商银行等金融机构申请办理综合授信额度18.15亿元人民币，票据业务5亿元人民币。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在此额度内由公司及子公司、孙公司根据实际资金需求进行借贷。
同时提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则>的议案》。
修订后《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》于 2017年 3月
7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2017
年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年3月23日召开2017年第一次临时股东大会，具体内容见公司2017年3月7日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第三十三次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-021昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于签订委托贷款合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、近日，昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）签订《公司委托贷款合同》，约定宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）将通过中国民生银行股份有限公司北京分行为公司提供委托贷款1.09亿元，期限自2017年3月16日至2018年3月9日，贷款年利率为9%，自借款金额支付之日起计算。公司对该项委托贷款未提供抵押担保。
2、宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）为公司关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、根据《公司章程》的规定，本次关联交易所涉及的交易金额在董事长审批权限范围之内。
二、关联方基本情况
公司名称：宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙
成立日期：2017年1月9日
注册资本：71,010万元
注册地址:宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3201室
执行事务合伙人:冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司（委派代表：张晖）经营范围：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
关联关系说明：宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）与公司控股股东宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司。
三、关联交易的基本情况
本次关联交易为公司关联方宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）为公司提供委托贷款1.09亿元，期限自2017年3月16日至2018年3月9日，贷款年利率为9%，公司对该项委托贷款未提供抵押担保。
四、交易的定价政策及定价依据
交易双方参考当前同类金融产品市场行情，经公平协商后确定本次委托贷款的年利率为9%，自借款金额支付之日起计算。
五、交易协议的主要内容
1、委托贷款金额：1.09亿元
2、委托贷款用途：补充流动资金
3、委托贷款期限：2017年3月16日至2018年3月9日
4、贷款年利率：9%
5、委托贷款将通过中国民生银行股份有限公司北京分行发放
6、生效条件：自委托贷款合同签署之日起生效
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是为公司补充流动资金，通过此次交易将保障公司业务发展资金需求，有利于公司发展，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及子公司与宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）因委托贷款支付利息而发生的关联交易金额为0元。
八、独立董事事前认可及独立意见
根据深交所相关规定，公司本次关联交易获得了独立董事事前认可，并对上述
关联交易事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于签订委托贷款合同暨关联交易的事前认可及独立意见》。
九、备查文件
1、独立董事事前认可及独立意见；
2、《公司委托贷款合同》。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一七年三月十七日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号: 2017-079
迈克生物股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日- 2017年 9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%—25%|盈利：24,572.81万元|
||盈利：28,258.73万元—30,716.01万元||

其中，第三季度 2017年 7月 1日-9月 30日业绩变动情况为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%—40%|盈利：8,081.80万元|
||盈利：9,698.17万元—11,314.53万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号: 2017-079
报告期内，公司进一步重视对产品研发、生产和渠道建设的投入，积极布局全产业链，不断提高公司经营效益，前三季度经营业绩呈现良好向上的态势。
2017年前三季度，预计非经常性损益对净利润的影响为 1,200-1,400万元，主要系委托理财收益和政府补助；上年同期非经常性损益对净利润的影响为 2,596.14万元，主要系转让所持四川大家医学检测有限公司股权的收益以及委托理财收益。预计 2017年前三季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润较上年同期增长20%-40%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩具体财务数据将在本公司 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-033
上海东富龙科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司 2014年第一季度报告已于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年4月23日，本公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过公司2014年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；中证网http://www.cs.com.cn；证券时报网http://www.stcn.com；中国证券网http://www.cnstock.com；中国资本证券网http://www.ccstock.cn），请投资者注意审阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-043
北京万集科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2019年7月10日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现就相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年7月26日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年7月25日至7月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月26日交易日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月25日下午15:00至2019年7月26日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年7月22日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。
公司股东翟军先生为本次关联交易的关联人，需回避表决该议案。
上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||

||||
|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需在2019年7月23日17：00前送达至本公司证券部。
2、登记时间：2019年7月23日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼北京万集科技股份有限公司证券部（邮编：100193）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。
5、会议联系方式
联系人：练源、范晓倩
电话：010-59766888
传真：010-58858966
6、会议费用情况
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年7月11日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365552”；投票简称：“万集投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京万集科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》||√|||||

附注：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。
2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号：
签署日期：
委托日期： 年 月 日有效期限至 年 月 日
附件三：
2019年第一次临时股东大会
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：1.请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-008安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|1,254,187,750.78||783,940,683.71||59.99||
|营业利润|215,736,285.60||119,010,198.38||81.28||
|利润总额|320,507,429.75||202,690,743.79||58.13||
|归属于上市公司股东的|278,897,201.80||182,404,875.88||52.90||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.64||0.48||33.33||
|加权平均净资产收益率|10.65||14.64||-3.99||
|（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总 资 产|4,327,268,723.81||1,853,380,969.96||133.48||
|归属于上市公司股东的|3,310,467,993.92||1,344,511,263.47||146.22||
|所有者权益|||||||
|股 本|468,492,900.00||378,115,876.00||23.90||
|归属于上市公司股东的|7.07||3.56||98.60||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内实现营业总收入125,418.78万元，比上年同期增长59.99%，实现营业利润21,573.63万元，比上年同期增长81.28%，实现利润总额32,050.74万元，比上年同期增长58.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 27,889.72万元，比上年同期增长52.90%。
本期营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润的增长，主要系语音产业持续发展，公司不断拓展市场规模，主营业务发展良好所致。
年末资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益的增长主要系本年非公开发行股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2013年第三季度报告》中对2013年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会
二○一四年二月二十七日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2018-032深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十一次会议通知于2018年8月2日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2018年8月15日在公司办公楼A栋2楼会议室现场召开。会议应到董事11名，实际出席董事7名，公司董事莊贤裕先生因健康原因离职未出席,董事廖蓓君因出差原因，书面授权委托陈雪董事代表出席并表决，独立董事刘爽先生因出差原因未出席，也未书面授权委托其他独立董事代表出席并表决，独立董事魏天慧因出差原因，书面授权委托梁侠董事代表出席并表决。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《公司 2018年半年度报告及其摘要》的议案
9票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体与会董事经投票表决,一致通过《公司2018年半年度报告及其摘要》的议案。
《公司2018年半年报全文及摘要》将于2018年8月17日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2018年半年报摘要将刊登在2018年8月17日的《证券时报》上。
2、审议《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保》的议案
9票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体与会董事经投票表决,审议通过《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保》的议案。
公司全体与会董事同意为太仓信隆车料有限公司向中国银行股份有限公司太仓分行和中国工商银行股份有限公司太仓支行各申请人民币1500万元的借款（合计人民币3,000万元）提供借款金额100%的最高额公司连带责任保证。担保详情见于《对外担保公告》（公告编号：2018-035）。
截止2017年12月31日，太仓信隆经审计的资产负债率为89.52%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交公司最近一次股东大会审议通过后实施。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与银行签订《最高额保证合同》及相关文件。
《对外担保公告》（公告编号：2018-035）将于2018年8月17日刊登在公司指定的信息披媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
3、审议《关于投资武汉天腾动力科技有限公司》的议案
9票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体与会董事经投票表决,审议通过《关于投资武汉天腾动力科技有限公司》的议案。
由于以E-Bike为代表的全球动力助力自行车市场高速增长趋势已经形成，预计到2025年，电助力驱动系统的需求将有数倍增长，为加强公司与武汉天腾动力科技有限公司（简称：天腾动力）未来深入的技术合作，提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，公司全体与会董事同意公司以货币资金向天腾动力增资人民币3000万元，取得天腾动力20%股权，并授权董事长代表公司签署《信隆--天腾投资协议书》及相关文件。相关的《对外投资公告》（公告编号：2018-036）将于2018年8月17日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
4、审议《关于增资信隆实业（香港）有限公司》的议案
9票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体与会董事经投票表决,审议通过《关于增资信隆实业（香港）有限公司》的议案。
全体与会董事同意公司根据未来经营计划和发展战略，结合公司全资子公司信隆实业（香港）有限公司（简称：香港信隆）的业务发展需要，对香港信隆增资560万美元（折港币4,368万元）。本次增资后，香港信隆注册资本增加至港币4,568万元，公司仍持有其100%股权。增资完成后，公司将通过香港信隆在越南投资建厂以减轻公司在国内市场的竞争压力，避免中美贸易摩擦可能带来的冲击，并充分利用越南在欧盟“最惠国”关税优惠，提升公司业务规模和市场竞争能力，规避未来欧盟对进口中国自行车产品征收反倾销税的风险。相关的《关于对全资
子公司增资的公告》（公告编号：2018-037）将于2018年8月17日刊登于公司指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
5、审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会》的议案 9票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体与会董事经投票表决,审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会》的议案，决定于2018年9月6日15:00在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）将在2018年8月17日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015034深圳拓邦股份有限公司董事会
关于调整二期股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 22日上午 10时召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整二期股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的议案》。现将有关内容公告如下：
一、二期股票期权激励计划简述
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月23日召开第四届董事会2013年第1次临时会议，审议通过了《关于〈二期股票期权激励计划（草案）〉的议案》，并上报中国证监会备案。
根据中国证监会的反馈意见，公司对《二期股票期权激励计划（草案）》进行了相应修改。2013年 3月 27日公司召开第四届董事会 2013年第二次会议，审议通过了《关于〈二期股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》，该修订稿已经中国证监会备案无异议。
2013年4月17日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于<深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》（简称“二期股权激励计划”）。
2013年5月14日，公司发布了《关于二期股票期权授予登记完成的公告》，公司完成了二期股票期权授予登记。
2015年1月26日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于调整二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于二期股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件的议案》，因公司进行了 2012年度、2013年度利润分配，二期股票期权激励计划的股票期权行权价格由6.07元调整为5.82元；因公司2013年度业绩没有达到二期股权激励计划业绩考核指标，第一个行权期不符合行权条件，注销已授予174名激励对象在第一个行权期不符合行权条件的 385.08万份股票期权，股票期权总数由1283.6万份减少为898.52万份。
二、调整二期股权激励计划激励对象及股票期权数量的说明
因激励对象谢淑琴、翁朝宇、詹欣圩、黄建华等46人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，公司决定注销上述离职人员尚未行权的174.79万份股票期权，公司二期股票期权激励计划授予对象由174人减至128人，股票期权总数由898.52万份减少至723.73万份。
三、调整二期股票期权激励计划激励对象及股票期权数量对公司的影响
本次对公司二期股票期权激励计划股票期权激励对象和期权数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、公司独立董事意见
公司独立董事调整二期股票期权激励计划激励对象及股票期权数量发表了独立意见认为：
因激励对象谢淑琴、翁朝宇、詹欣圩、黄建华等46人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，公司第五届董事会第九次会议决定注销上述离职人员尚未行权的174.79万份股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》及《二期股票期权激励计划》等法律、法规和规范性文件的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司二期股票期权激励计划授予对象由174人减至128人，股票期权总数由
综上，我们同意公司董事会对二期股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量进行调整。
五、监事会核查意见
监事会核查后认为：根据公司《二期股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关规定，激励对象谢淑琴、翁朝宇、詹欣圩、黄建华等46人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，同意公司取消上述人员激励对象资格及所涉的174.79万份股票期权。同时监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，认为本次股票期权激励计划调整后确定的 128名激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《二期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师事务所出具法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书认为：
1. 公司本次股权激励计划激励对象名单和期权数量调整事宜已取得现阶段必要的批准及授权，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《二期股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定。
2.本次股权激励计划第二个行权期符合行权条件，已履行的程序符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《二期股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2015年4月 24日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-029
南方风机股份有限公司
关于股票期权激励计划剩余已授予期权注销完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划自行终止的议案》，同意董事会注销已获授的股票期权159.83万份。具体内容详见公司于2015年4月24日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2015年4月29日，上述股票期权注销事宜已办理完毕。至此，公司的《股票期权激励计划》所涉及期票期权全部注销完毕，公司股票期权激励计划自行终止。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日