证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-032
茂硕电源科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月 18日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月10日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月10日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 9日15:00至2017年5月10日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2017年5月5日
4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长顾永德先生
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
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通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 95,830,900股，占上市公司总股份的34.5922％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,699,200股，占上市公司总股份的34.5446％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 131,700股，占上市公司总股份的0.0475％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份143,700股，占上市公司总股份的0.0519％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 12,000股，占上市公司总股份的0.0043％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 131,700股，占上市公司总股份的0.0475％。
公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 95,830,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意143,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 95,830,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0
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股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意143,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 95,830,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意143,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 95,830,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意143,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 95,830,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意143,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
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占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 95,830,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意143,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司审议<2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
总表决情况：
同意95,808,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 121,500股，占出席会议中小股东所持股份的84.5511％；反对 22,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.4489％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意95,808,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对22,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 121,300股，占出席会议中小股东所持股份的84.4120％；反对 22,400股，占出席会议中小股东所持股份的15.5880％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2016年度应补偿股份的议案》
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总表决情况：
同意 95,830,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意143,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 95,830,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意143,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》
总表决情况：
同意 95,830,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意143,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案9－11为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
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2、律师姓名：黄媛、陈本荣
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司2016年年度股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年5月10日