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证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016-临025重庆新世纪游轮股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六会议于2016年5月15日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2016年5月17日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。经审议，会议通过了《关于置出资产交割的具体实施安排的议案》。
《重庆新世纪游轮股份有限公司置出资产实施计划》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联方董事彭建虎回避表决。独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－044福建龙洲运输股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2014年 5月 8日（星期四）14时 30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 8日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2014年 5月 7日 15:00至 2014年 5月 8日 15:00期间的任意时间。
（3）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区罗龙西路 263号（龙岩市龙运大酒店）三楼会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（5）召集人：公司第四届董事会。
（6）主持人：董事长王跃荣先生。
（7）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.会议的出席情况：
（1）出席的总体情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 43名，代表 105,322,607股公司股份，占公司有表
决权股份总数的50.6359％；
（2）现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表 35人，代表 105,210,556股公司股份，占公司有表决权股份总数的50.5820％；
（3）网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共8人，代表112,051股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.0539％。
3.其他人员出席情况：
公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1．审议通过《2013年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意票 105,231,556股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9136%，反对票 42,951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0408%，弃权票 48,100股(其中，因未投票默认弃权 48,100股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0457%。
2．审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意票 105,231,556股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9136%，反对票 31,651股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0301%，弃权票 59,400股(其中，因未投票默认弃权 59,400股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0564%。
3．审议通过《2013年度报告全文及摘要》。
表决结果为：同意票 105,231,556股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9136%，反对票 31,651股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0301%，弃权票 59,400股(其中，因未投票默认弃权 59,400股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0564%。
4．审议通过《2013年度财务决算报告》。
表决结果为：同意票 105,231,556股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9136%，反对票 31,651股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0301%，弃权票 59,400股(其中，因未投票默认弃权 59,400股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0564%。
5．审议通过《2013年度利润分配方案》。
表决结果为：同意票 105,231,556股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9136%，反对票 79,751股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0757%，弃权票 11,300股(其中，因未投票默认弃权 11,300股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0107%。
6．审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2014年度审计中介机构的议案》。
表决结果为：同意票 105,231,556股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9136%，反对票 31,651股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0301%，弃权票 59,400股(其中，因未投票默认弃权 59,400股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0564%。
7．审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意票 105,231,556股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9136%，反对票 31,651股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0301%，弃权票 59,400股(其中，因未投票默认弃权 59,400股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0564%。
8．审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果为：同意票105,231,556股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9136%，反对票31,651股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0301%，弃权票59,400股(其中，因未投票默认弃权59,400股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0564%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会已经北京德恒律师事务所黄侦武、冯立娟律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和公司章程的规定；
公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《福建龙洲运输股份有限公司 2013年度股东大会决议》；
2.《北京德恒律师事务所关于福建龙洲运输股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一四年五月九日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-050深圳市银之杰科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181111）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会进一步核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-067深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年8月6日以电子邮件等方式发出，并于2016年8月16日（星期二）在深圳市南山区凯宾斯基酒店三楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》
《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》同时刊登于2016年8月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、会议以 7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2016年8月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、会议以 7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立信息披露委员会暨制定<信息披露委员会工作细则>的议案》
为进一步加强公司信息披露内部控制，建立信息披露跨部门协调机制，提高公司信息披露质量，根据《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》等有关规定，公司设立信息披露委员会，建立由董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、内审负责人组成的常设委员，以及公司控股子公司、各事业部负责人及其他可能涉及公司重大信息生成和传递的公司相关部门负责人等担任授权委员
的信息披露委员会的工作机制。
《信息披露委员会工作细则》详见2016年8月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司发起设立的产业投资基金收购福建一春暨增资赣州东进的议案》
公司发起设立的产业投资基金深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）现拟以8700万元的价格收购福建一春农业发展有限公司60%股权，同时对惠州东进农牧股份有限公司控股子公司赣州市东进农牧有限公司增资5100万
元，详见2016年7月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于发起设立的产业投资基金进展的公告》。
鉴于本公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司担任产业投资基金管理
人，公司董事会对本次产业投资基金对外投资事项进行审议与确认，同意产业投资基金上述对外投资事项。
五、会议以 7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立金新农产业研究院的议案》
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|为满足公司战略发展的需要，适应公司未来业务的发展，构建畜牧、食品、|
|生物医药交叉融合、生态环保、高科技的猪新型产业链，形成以企业为主体、市|
|场为导向，产学研结合的产业创新体系，通过整合公司技术研发资源、增强技术|
|研发力量，加快公司传统产业的技术升级换代，巩固并扩大技术优势和竞争优势，|
|为公司建立中试和孵化基地，培养新的利润增长点，同时为公司培养专业高素质|
|技术人才，同意公司设立金新农产业研究院。|

《关于设立金新农产业研究院的公告》详见2016年8月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》
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|鉴于公司未来业务拓展，公司主要业务构成将会发生较大变化，公司将发展|
|成为集饲料、养殖、动保、信息技术服务、融资租赁、生物技术、产业研究等为|
|一体的综合服务型科技公司。为更好的维护公司形象、提高品牌知名度，同时与|
|公司愿景、战略、产品等实际情况相适应，决定对公司名称进行变更。|
|拟将公司中文名称由“深圳市金新农饲料股份有限公司”变更为“深圳市金|
|新农科技股份有限公司”，公司英文名称由“SHENZHEN JINXINNONG FEED|
|CO.,LTD.”变更为“SHENZHEN JINXINNONG TECHNOLOGY CO.,LED.”，公|
|司证券代码“002548”和证券简称“金新农”保持不变，同时申请董事会、股东|
|大会授权公司经营层办理公司变更事项。|
|公司名称变更需经工商部门核准登记，以最终核准名称为准。|
|该议案尚需提交公司股东大会审议。|

七、会议以 7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
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|鉴于公司名称拟进行变更，公司《章程》的相关条款应相应修改，同时提请|
|公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改的工商变更登记等相关手续，公|
|司其它基本管理制度据此做相应修改。|
|公司《章程》修订情况如下：|

原公司《章程》第四条
公司注册名称：深圳市金新农饲料股份有限公司
英文名称：SHENZHEN JINXINNONG FEED CO.,LTD
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|修改为：|
|公司注册名称：深圳市金新农科技股份有限公司|
|英文名称：SHENZHEN JINXINNONG TECHNOLOGY CO.,LED|

该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以 7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2016年9月2日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2016年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》详见2016年8月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年八月十七日
上海中信信息发展股份有限公司
会议时间：2014年2月8日
第二届董事会第十六次会议决议
会议地点：上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室
主持人：董事长张曙华先生
会议通知情况：
根据《公司章程》，本次董事会已于2014年1月30日提前10天通知各位董事。
董事到会情况：
本次董事会应到董事9名，实到董事9名，参加会议的董事在人数和资格等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议议题：
1、《关于审议<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于审议<2013年独立董事述职报告>的议案》；
3、《关于审议公司2013年度财务决算方案的议案》；
4、《关于审议公司2014年度财务预算方案的议案》；
5、《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》；
6、《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》
7、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后股价稳定预案的议案》；
8、《关于首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》；
9、《关于修订<上海中信信息发展股份有限公司章程>(草案)的议案》
10、《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》；
11、《关于审议<公司2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
12、《关于审议<三年财务报告>的议案》；
13、《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》；
会议决议情况：
经上海中信信息发展股份有限公司全体董事审议，一致同意作出如下决议：
一、审议并通过《关于审议<2013年度董事会工作报告>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于审议<2013年独立董事述职报告>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于审议公司2013年度财务决算方案的议案》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过《关于审议公司2014年度财务预算方案的议案》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。
根据公司目前申请首发上市的工作安排，公司拟将首次公开发行股票并上市相关决议有效期延长至 2015年 12月 31日。相关会议审议事项与本次股东大会审议通过的修订后的发行方案不一致的，以本次股东大会决议通过的相关会议议题为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议并通过《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》，同意提交公司股东大会审议。
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关证券监督管理部门的要求，现拟订将首次公开发行股票并上市的方案修订如下：
1、发行股票的种类和面值：境内上市的人民币普通股（A股），每股面值：人民币1.00元。
2、发行数量：不超过1670万股。
根据询价结果，发行人若预计新股发行募集资金额超过募集资金投资项目所需资金总额的，发行超过募集资金部分将由发行人全体股东按照持股比例公开发售股份，数量总额不超过相关法律法规及证监会的规定，且新股与发行人股东公开发售股份的实际发行总量合计不超过1,670万股。
本次发行股票最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准为准。
本次公开发售与新股发行执行相同的承销费率。发行人和相关股东各自承担相应的承销费用。除承销费用之外的其他发行费用全部由发行人承担。
3、发行对象：符合资格的询价对象和按照《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《创业板市场投资者适当性管理业务操作指南》开通创业板市场交易的投资者。（国家法律、法规禁止购买者除外）。
4、发行方式：网下向配售对象询价发行与网上向投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。
5、定价方式：通过向询价对象询价确定发行区间，最终价格由公司董事会与主承销商协商确定。
6、股票上市交易所：深圳证券交易所。
7、中介机构：公司聘请中山证券有限责任公司担任本次首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（主承销商），聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司本次首次公开发行股票并在创业板上市的会计师事务所，聘请国浩律师
（上海）事务所担任公司本次首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问。
8、决议有效期：公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关决议有效期至2015年12月31日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后股价稳定预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。
为切实维护广大投资者利益，发行人就上市后三年内可能出现连续 20个交易日收盘价低于最近一期末每股净资产情形时作出稳定公司股价的预案。本预案在发行人完成首次公开发行A股股票并上市之日起生效，有效期三年。对于在本预案有效期内新聘任的董事、高级管理人员，公司也要求其履行发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价预案的承诺。
公司采取的稳定股价的措施包括：由公司回购股票，由控股股东及实际控制人增持公司股票，由公司董事、高级管理人员增持公司股票，以及公司董事会、股东大会通过的其他稳定股价的措施。
上述措施的实施须符合相关法律法规及监管部门的规定，在不会导致发行人股权结构不符合上市公司条件的基础上，可综合考虑单独或合并实施上述措施。在前述事项发生之日起3个交易日内，公司应当综合考虑公司经营发展实际情况、财务状况、公司所处行业及股价二级市场表现等状况，提出稳定公司股价的具体方案（包括回购或增持股份金额、数量等）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议并通过《关于首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》，同意提交公司股东大会审议。
公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当
年实现的可分配利润的百分之二十。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议并通过《关于修订<上海中信信息发展股份有限公司章程>(草案)的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议并通过《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
该议案仅涉及对以往年度关联交易事项的确认，公司关联董事不回避表决该议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、审议并通过《关于审议<公司 2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十二、审议并通过《关于审议<三年财务报告>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十三、审议并通过《关于提请召开公司 2013年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》之签字页）
董事签字：
张曙华 张志红 杨安荣
李志卿 高桔 潘斌
张大伟 黄亚钧 尹於舜
上海中信信息发展股份有限公司 2014年 月 日
华数传媒控股股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和公司《对外担保管理规则》等相关规章制度的规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，我们对以下事项发表独立意见：一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明和独立意见 2014年上半年，公司与关联方的资金往来能严格遵守证监会、深交所的规定，严格遵守内控制度，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的说明和独立意见
1、截至2014年6月30日，公司2013年度发生并持续到本报告期的对控股子公司的担保金额为184.86万元；本期无对控股子公司新增担保金额。
具体情况如下：
公司全资子公司华数传媒网络有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行于2013年4月25日签订了最高额担保合同，为全资子公司临安华数数字电视有限公司提供包括但不限于各类贷款和银行承兑汇票敞口等中间业务而形成的各类或有负债不超过人民币 3,000万元的担保，担保期限为 2013年4月25日至2014年4月25日。截至2013年12月31日，该最高额担保合同形成的实际担保余额为184.86万元，该余额已于2014年5月28日之前全部归还，不存在担保债务逾期情况。
2、截至2014年6月30日，公司无对外担保余额。
上述担保事项已经华数传媒控股股份有限公司年度董事会和年度股东大会审议通过。
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|3、公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程|
|序和有关风险控制措施。在对外担保的决策和后续跟踪过程中，公司充分关注对|
|外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，避免了违规担保行为，保障了公司|

华数传媒控股股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见
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|的资产安全。截至目前,无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担|
|保责任。|

（以下无正文）
华数传媒控股股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见【本页无正文，专用于独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见的签署页】
独立董事签字：
蔡惠明： 韩灵丽：
俞乐平： 葛进平：
签署日期：2014年8月26日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-043金亚科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证劵交易所申请，公司股票（股票简称：金亚科技，股票代码：300028）于 2016年 01月 18日（星期一）开市起停牌，停牌期间，公司按照深交所上市规则的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。详细情况请见公司于2016年1月18日披露的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-012）。
停牌期间，公司与相关方就重大事项积极进行协商，并准备材料，全力推进相关工作。并于 2016年 3月 25日召开 2016年第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司受让银川圣地60%股权和戎翰文化49%股权的议案》。具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司受让银川圣地60%股权和戎翰文化49%股权的公告》（公告编号：2016-038）。
现根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金亚科技；
股票代码：300028）将于 2016年3月30日（星期三）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年三月二十九日
云南白药集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员
关于所提供信息真实、准确、完整之承诺函
鉴于云南白药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）拟吸收合并云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”），上市公司向白药控股全体股东云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都”）和江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼跃”）发行股份，本次吸收合并构成重大资产重组。
现上市公司全体董事、监事、高级管理人员就上市公司在筹划和实施本次重大资产重组期间所提供信息的真实性、准确性和完整性作出以下承诺：
本人已提供了重大资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
根据重大资产重组的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本人承诺并保证重大资产重组所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
如重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情
节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南白药集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于所提供信息真实、准确、完整之承诺函》的签章页）
全体董事（签名）：
王明辉 王建华 杨昌红
邱晓华 尹品耀 宋成立
李双友 王化成 王方华
林瑞超 刘劲
全体监事（签名）：
游光辉 唐云波 钟杰
何映霞 李焱
高级管理人员（签名）：
尹品耀 王锦 杨勇
秦皖民 余娟 吴伟
李劲 朱兆云
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-054吉林紫鑫药业股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月26日，公司全资子公司吉林草还丹药业有限公司收到敦化市财政局拨付的关于《2014年吉林省产业转型升级项目（资源型城市吸纳就业、资源综合利用和多元化产业培育）》（吉发改投资[2014]450）的扶持资金 3,500,000元。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述政府补助计入 2014度营业外收入，确认为当期收益，具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。上述政府补助对公司 2014年业绩将产生一定影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二零一四年九月三十日
圣邦微电子（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月
21日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、
《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了
公司相关会议资料，现就公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表
如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就
本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的决策程序，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就自筹资金投入募投项目出具了“致同
专字(2017)第 110ZA4088号”《关于圣邦微电子（北京）股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，前述决策及程序符合《上市
公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律法规及规范性文件的规定。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合《圣邦微电子（北
京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中确定的募
集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金使
用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金是合理的、必要的。
全体独立董事一致同意公司使用募集资金 5,009.89万元置换预先投入募
投项目的自筹资金。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-046
方大锦化化工科技股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于 2016年 2月 5日申请股票停牌，具体内容详见公司于 2016年 2月 6日披露的《方大锦化化工科技股份有限公司停牌公告》。2016年 2月 19日，因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票继续停牌，公司于 2月 19日披露了重大资产重组相关事项，详见《方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2016年 2月 26日、3月 4日，公司分别披露了重大资产重组事项停牌进展公告。
2016年 3月 5日，公司披露了《方大锦化化工科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司申请，公司股票将在停牌期满后继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2016年 5月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。2016年 3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 2日、4月 9日以及 4月 16日，公司披露了《方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组事项停牌进展公告》。
2016年 4月 18日，公司召开了第六届董事会临时会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》、《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定提请公司召开临时股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，批准公司继续推动本次重组工作并继续停牌，停牌时间自公司停牌首日起累计不超过 6个月，公司将视重组进展情况尽早复牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次拟通过发行股份的方式向相应交易对方购买其所持有的长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块（深圳）有限公司和成都创新达微波电子有限公司共三家公司100.00%的股权并募集配套资金。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
二、重组工作进展情况
截至目前，公司正在积极推进本次重组的各项工作，聘请的各中介机构已经进驻现场并正在对筹划收购的标的资产进行相应财务审计、资产评估、尽职调查等工作。此外，按照《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）的要求，本次重组方案正在履行国防科工局的事前审查工作。同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查；公司亦严格履行了信息披露义务，每五个交易日披露一次本次重组事项进展公告。
由于相关工作还在进展过程中，重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会二零一六年四月二十三日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-044 重大资产重组进展公告证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2014-044江苏新民纺织科技股份有限公司
关于重大资产重组申请材料
获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140452号），中国证监会依法对我公司提交的《江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年五月十日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-005深圳可立克科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 1月 8日在公司会议室召开第二届监事会第六次会议，本次会议通知于 2015年12月31日以电话通知或专人送达的方式发出。会议由公司监事孙汉兵主持，应到监事3人，实到监事3人，其中监事会主席柳愈因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司募集资金管理制度等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为21,377.96万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。公司监事会同意公司以募集资金人民币20,716.12万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司监事会2016年1月11日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-081
广州东凌国际投资股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”、“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票于2016年1月15日开始停牌。
2016年7月7日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了本次发行股份购买资产变更为现金收购事项的相关议案。详情请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
由于公司本次购买资产从发行股票变更为现金收购，为让投资者更好了解本次购买资产事项，公司定于2016年7月11日召开投资者说明会，就公司关于现金购买资产暨关联交易事项的相关情况与投资者进行沟通与交流。因投资者说明会时间安排，以及为保护投资者公平获得投资者说明会的信息，公司股票将于公告投资者说明会会议召开情况后及时复牌。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2016年7月7日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 27日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，审议了《关于聘任许志平先生任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任许志平先生任公司财务总监的议案》。作为公司独立董事，我们认真审议了上述项议案，发表独立意见如下：
经审核，许志平先生具备担任公司董事秘书和财务总监的任职资格和能力，许志平先生与赵文权先生、吴铁先生、孙陶然先生和陈良华先生构成公司实际控制人，未发现其有《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。其提名程序符合公司《章程》的规定，同意公司聘任许志平先生担任董事会秘书及公司财务总监职务。
鉴于以上原因，我们同意公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任许志平先生任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任许志平先生任公司财务总监的议案》。
（以下无正文）
（独立董事签字页）
冯晓 阎焱 徐冬根
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-105号四川浩物机电股份有限公司
八届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届七次董事会会议通知于 2018年 11月 6日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2018年 11月 9日 10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。
会议审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。
鉴于本次交易拟收购的标的资产质量良好，具有良好的发展前景，有利于提高本公司在汽车产业的综合竞争力，继续推进本次交易符合本公司经营业务规划及长远战略发展需要，同时，控股股东履行承诺将内江市鹏翔投资有限公司100%股权注入本公司有利于提高本公司资产的独立性，符合本公司及全体股东的长远利益，经本公司董事会审慎研究，同意继续推进本次交易。
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，本公司将协同交易对方及中介机构，进一步修改、补充、完善本次交易方案及相关申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证券监督管理委员会审核。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见本公司于同日披露的《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（2018-107号）。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-064安徽金禾实业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月10日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币30.73元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2019年5月14日，公司披露了《回购报告
书》。2019年5月17日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为4,946,182股，约占公司目前总股本的0.89%，最高成交价为19.20元/股，最低成交价为17.47元/股，成交总金额为90,238,933.03元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月16日）前五个交易日公司股票累计成交量26,484,609股的25%（即6,621,152股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日
长春奥普光电技术股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保等情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及其它关联方占用公司资金、对外担保情况和募集资金存放与使用进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
（1）公司控股股东与其他关联方在报告期不存在违规占用公司资金的情形，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东与其他关联方使用的情形，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来；
（2）公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，2016年1月至6月未发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2016年6月30日的对外担保情况。
独立董事签字：
朱文山
李北伟
李传荣
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-085
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月5日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2015年10月31日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于对本年度一季度报告会计差错更正的议案》
经审核，公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2015年一季度报告会计差错更正公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
2、审议通过了《关于对本年度半年度报告会计差错更正的议案》
经审核，公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2015年半年度报告会计差错更正公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
公司第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一五年十一月五日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-070美尚生态景观股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2018年 5月 23日（星期三）下午15：00在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B区 3号楼美尚生态三楼会议室召开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为： 2018年 5月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2018年 5月22日15:00至2018年5月23日15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 23名,持有或代表的股份数为 318,494,238股，占公司股份总数的53.0120％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 10人，持有或代表的股份数为317,623,602股，占公司股份总数的52.8670％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 13名，持有或代表的股份数为 870,636股，占公司股份总数的0.1449％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:
1、审议并通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告（修订版）>的议案》
表决结果：同意318,405,938股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9723％；反对 88,300股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0277％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.000％。
中小投资者的表决结果：同意 35,206,739股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7498％；反对 88,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2018第二次临时股东大会决议；
2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-092号
楚天科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《楚天科技股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书》已于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-011
北京数字政通科技股份有限公司
关于职工监事辞职及增补的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事冯立女士的书面辞职申请。冯立女士因个人原因，申请辞去公司职工监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
冯立女士未持有公司股份，自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
为保证公司监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于 2015年 2月 16日召开公司职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举许菲先生担任公司第二届监事会职工监事（个人简历见附件），任期与第二届监事会任期相同。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
监事会
简历：
许菲，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年出生，本科学历。2012年 5月至今就职于公司证券事务部，担任证券事务代表。
截止公告日，许菲先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
《公司章程》修订草案
为严格执行《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》的有关规定和要求，对《公司章程》相关条款修订如下：
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|原《公司章程》条款|修订后的《公司章程》条款|
|第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会可以分别提名董事、监事候选人。连续 180 日以上单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 10%以上的股东可以提名董事、监事候选人。提名人应在提名前征得被提名人同意，并公布候选人的详细资料。董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整并保证当选后切实履行董事职责。……|第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。提名人应在提名前征得被提名人同意。董事、监事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事、监事职责。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。……职工代表监事候选人由公司工会委员会提名，由职工代表大会选举产生。|

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|职工代表监事候选人由公司工会委员会提名，由职工代表大会选举产生。|

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年 4月 17日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014- 61天津中环半导体股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2014年7月16日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事李丽女士因公出差委托监事马春光先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。会议由公司监事会主席马春光先生主持，经会议审议并表决，决议如下：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举马春光先生为公司第四届监事会主席。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
马春光先生简历详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届监事会第十七次会议决议的公告》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会
2014年7月16日