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证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-004深圳世联行地产顾问股份有限公司
与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议
暨日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
1.关联交易概述
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）与深圳市世联土地房地产评估有限公司（以下简称“世联评估”）于2014年1月27日重新签署战略合作协议，战略合作的主要内容包括品牌授权、房地产市场数据、市场拓展及营销、营业场所租赁等四个方面的合作。本协议生效后，公司于2013
年1月30日签署的原协议自动终止。
本协议所述合作事项2012年度总交易金额为103.15万元，预计2014年度品牌授权及房地产市场数据合作年度交易金额不超过400万元，市场拓展及营销合作年度交易金额不超过500万元，IT设备、网络专线及营业场所租赁年度交易金额不超过500万元，年度总交易金额不超过1,400万元。
公司于2014年1月27日第三届董事会第五次会议审议通过《关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨日常关联交易的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可，同意公司与世联评估签署战略合作协议。
2.预计关联交易类别和金额
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||||||合同签订金额|||||
||关联交易类别||关联人||||||占同类业务比|
||||||或预计金额||发生金额|||
||||||||||例（％）|
|向关联人收取的品牌使用费||世联评估||400万元||10.65万元||100%||
|||||||37.8万元||100%||

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|-|
|向关联人收取的营销服务费|
|向关联人支付的营销服务费|
|向关联人收取 IT 设备及网络专线租赁费|
|向关联人收取的营业场所租金|

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|-|-|-|
||0.85万元|100%|
|500万元|23.52万元|100%|
||24.33万元|100%|

3.当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2014年 1月 1日至 1月 27日，向关联人累计收取的营业场所租赁费 2.03万元。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
关联方：深圳市世联土地房地产评估有限公司
法定代表人：罗守坤
注册资本：1000万元
主营业务：房地产评估、土地评估、信息咨询、房地产应用软件开发及维护（以上不含人才中介服务及其它限制项目）
住所：深圳市福田区福华一路免税商务大厦裙楼东04层1A号单元
最近一期财务数据（2013年度未经审计）：
单位：万元
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|-|-|
|总资产|8,262.54|
|净资产|4,923.56|
|主营业务收入|14,937.59|
|净利润|2,661.45|

2.与上市公司的关联关系
公司发起人深圳万凯华信投资有限公司的股东罗守坤持有世联评估90%的股权；世联评估符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.6条款规定的关联人，形成关联关系。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
（1）世联行授权世联评估在其对外出具的评估报告上使用其合法拥有的商标，商标注册证编号为5762211、5762212、5762213、7424649、3011428、3011432。
世联评估向世联行支付的品牌使用费根据市场价格水平，经双方协商后的公允价
格确定。
（2）世联行拥有明源等房地产专业交易数据系统，世联评估拥有房地产电子估价系统（EVS）等房地产数据服务，双方各有特长，互相支持。双方相互支付的数据使用费根据市场价格水平，经双方协商后的公允价格确定。
（3）世联行拥有对中国房地产市场提供服务的结构布局与网络资源，将为世联评估开拓业务提供专业及客户资源支持；对世联行介绍促成的房产土地评估业务，世联评估向世联行支付的营销服务费根据市场价格水平，经双方协商后的公允价格确定。
（4）世联评估将为世联行市场拓展及营销提供支持。对世联评估介绍促成的房地产顾问和代理服务，世联行向世联评估支付的营销服务费根据市场价格水平，经双方协商后的公允价格确定。
（5）世联行将相关的IT设备出租给世联评估，并提供必要的管理和维护；
另外，世联行将拥有并进行管理和维护的网络专线的部分资源出租给世联评估。
世联评估向世联行支付的IT设备和网络专线的租赁费根据市场价格水平，经双方协商后的公允价格确定。
（6）世联行根据世联评估业务发展的进度规模需要，为世联评估提供租赁营业场所服务。对世联评估拓展的业务区域，如世联行已设分支机构拥有办公场所的，世联行向世联评估出租或转租营业场所，租金按照同类物业的租金水平确定。
2.关联交易协议签署情况
协议签署日期：2014年1月30日
协议有效期：2014年1月31日起至2015年1月30日止
生效条件：经双方签字盖章，董事会审议批准后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与世联评估建立战略合作关系，成为其实现房地产集成服务体系的重要举措之一。通过双方的战略合作，完善集成服务链条，提升专业服务能力，利用客户资源实现交叉销售，以取得合作共赢。
本次关联交易价格公允、未损害公司利益，并且依据市场行情作为定价依据。
此类关联交易可增强公司本期以及未来财务经营的获利能力。
本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法
律、法规的规定。
六、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的意见
3.战略合作协议
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十七日
关于实际控制人部分股份解除质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-112富春通信股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司实际控制人缪品章先生的通知，获悉缪品章先生持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
(一)股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东股份被质押情况|||||||||||
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人||质押股数(股)||质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例||用途/备注|
|缪品章||是||12,550,000||2016-07-01|2016-09-16|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|30.30%||融资，质权人类型信息调整|
|||||860,000||2016-07-01|2016-09-16|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|2.08%||融资，质权人类型信息调整|
|||||2,970,000||2016-06-29|2016-12-28|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|7.17%||融资|
|||||2,280,000||2016-06-29|2016-12-28|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|5.50%||融资|
|||||2,962,000||2016-08-24|2017-02-22|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|7.15%||融资|
|||||1,182,000||2016-08-24|2017-02-22|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|2.85%||融资|
||||小计||22,804,000|||||55.06%||

关于实际控制人部分股份解除质押的公告(二)股东股份解除质押情况
2015年9月9日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司高管锁定股12,550,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券有限公司，初始交易日为2015年9月9日，期限365天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
根据中泰证券股份有限公司及齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的通知函《关于股票质押式回购业务质权人类型信息调整的函》，需调整上述交易中的质权人类型信息，并于2016年7月1日对上述交易进行解押与再质押操作。调整后，上述交易质押开始日期为2016年7月1日，质权人为齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，股票质押标的证券性质、质押股数、融资金额、融资到期日、融资利率等均未发生任何变化，与原交易协议完全一致。
2016年9月5日，缪品章先生将上述质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的高管锁定股12,550,000股股票全部解除质押，本次解除股份质押手续已于2016年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
(三)股东股份累计被质押的情况
关于实际控制人部分股份解除质押的公告公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
根据中泰证券股份有限公司及齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的通知函《关于股票质押式回购业务质权人类型信息调整的函》，需调整上述交易中的质权人类型信息，并于2016年7月1日对上述交易进行解押与再质押操作。调整后，上述交易质押开始日期为2016年7月1日，质权人为齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，股票质押标的证券性质、质押股数、融资金额、融资到期日、融资利率等均未发生任何变化，与原交易协议完全一致。
2、2016年6月29日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司高管锁定股2,970,000股和无限售流通股2,280,000股，合计5,250,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年6月29日，期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
3、2016年8月24日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司高管锁定股2,962,000股和无限售流通股1,182,000股，合计4,144,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年8月24日，期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
截至公告披露日，缪品章先生持有公司股份41,417,220股，占公司总股本的10.90%，其中累计质押的股份为22,804,000股，占其持有公司股份总数
的55.06%，占公司总股本的6.00%。
关于实际控制人部分股份解除质押的公告(四)控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司实际控制人缪品章先生与公司控股股东为一致行动人，其质押的股份目前不存在平仓风险，未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份解除质押相关证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年九月六日
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为北京合众思壮科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的非公开发行股票相关议案及其他资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
1、公司此次非公开发行股票涉及的关联交易事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、本次公司非公开发行股票的方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
3、公司与郭信平签订的附条件生效股份认购合同，定价原则合理、公允，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。
因此，我们同意将上述非公开发行股票涉及的关联交易事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事郭信平应按规定予以回避。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司董事会三届十四次会议独立董事对相关事项的事先认可意见签字页）
独立董事：张永生
郜卓
苏金其
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-066华灿光电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
公司根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定的相关要求，对会计政策予以相应变更。
2.变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）,其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3.变更日期
公司按照准则要求开始执行前述新发布或修订的企业会计准则。
4、变更审议程序
公司于2018年4月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更对公司的影响如下：
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|-|-|-|-|
|受影响的报表项目名称|本期受影响的报表项目金额（元）|上期重述金额（元）|上期列报在营业外收入的金额（元）|
|财务费用|-48,953,900.00|||
|其他收益|52,434,725.41|||
|资产处置收益|-3,969,948.95|1,709.40|1,709.40|

三、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明
公司董事会认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司实施本次会计政策变更。
四、监事会关于本次变更会计政策的合理性说明
与会监事经审核，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更的
议案。
六、备查文件
1．华灿光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、华灿光电股份有限公司公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年四月二十八日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-145徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018
年7月26日披露了《关于副总经理、董事会秘书离职的公告》（公告编号：
2018-089）秦庚立先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担
任本公司任何职务，公司董事会秘书职责暂由公司副总经理葛岚女士代行。
现行代理期限已届满3个月，葛岚女士将不再代行董事会秘书职责。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺
期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任
董事会秘书。自本公告披露之日起，由公司董事长王伟先生代行董事会秘书，
直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等
规定，尽快聘任新的董事会秘书。
王伟先生的联系方式如下：
电话：010-88332810
传真：010-88332810
邮箱：dongban@kre.cn
联系地址：北京市西城区西直门外大街 18号金贸大厦 C2座 501室
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-035
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第四十五次会议于2017年3月28日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
公司于2017年1月18日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，鉴于公司 2015年两期股权激励计划授予的激励对象纪晓文先生已离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定，在情况发生之日，激励对象已获授未行权的股票期权不得行权，已获授未解锁的限制性股票不得解锁，其中限制性股票由公司按照授予价加年化9%的利息进行回购注销。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已于 2017年 1月19日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，通知债权人自该公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至2017年3月4日（规定期限截止日），未有债权人要求公司清偿
债务或提供相应的担保。
公司已向原激励对象全额支付了回购款项，并聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次回购注销限制性股票出具了上会师报字（2017）第1331号《验资报告》。
基于上述事项，公司注册资本将由826,854,768元变更为820,589,768元。
由于公司2015年第五次、第六次临时股东大会审议通过了《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理激励对象解锁或行权所必需的全部事宜，包括向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等，因此本议案无需提交公司股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
董事会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，并同意对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币[82,685.4768]万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币[82,058.9768]万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第二十条 公司的总股本为：普通股|第二十条 公司的总股本为：普通股|

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|82,685.4768 万股。|82,058.9768 万股。|

由于公司2015年第五次、第六次临时股东大会审议通过了《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理激励对象解锁或行权所必需的全部事宜，包括向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等，因此本议案无需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，审议通过了《关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方租赁办公场所的议案》。
公司董事会同意孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向北京博利恒投资管理有限公司（以下简称“博利恒”）租赁办公场所，详情请见公司刊登于2017年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
由于出租人博利恒系公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人田勇先生所控制的企业，属于公司控股股东的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、万晓阳先生已回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳市惠程电气股份有限公司章程》有关规定，本次交易经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于处置公司房产的议案》。
为提高公司资产使用效率，加速处置闲置房产，公司董事会同意处置公司位于北京、上海、广州、深圳、石家庄等地的34套房产，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手
续等事宜）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
详情请见公司刊登于2017年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年三月二十九日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-019西安宝德自动化股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一．本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈 □同向上升√同向下降
2.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：64.30%-94.30%|盈利：1,120.46万元|
||盈利：64万元～400万元||

二．业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
1、报告期内，公司在手订单尚在执行中，石油钻采电控系统业务未实现盈利。
2、报告期内，控股子公司陕西华陆化工环保有限公司部分项目达到收入确认条件，环保工程设计与施工业务产生的净利润较去年同期有所增长。
3、报告期内，控股子公司庆汇租赁有限公司投放项目较去年同期有所减少，融资租赁业务产生的净利润较去年同期有所减少。
4、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为90万元。
四．其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018-070广州市香雪制药股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司2018年第三季度报告全文于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-021福建海源自动化机械股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 13日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 5,800万元的闲置募集资金（占公司非公开发行股票募集资金净额 583,938,200.00元的9.93%）暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12个月。具体内容详见公司2016年6月14日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-031）。
截至2017年4月25日，公司已提前归还了5,800万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。至此，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-121
暴风集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年11月21日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2018年11月13日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》
同意公司通过中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向深圳市高新投
集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）申请办理总额不超过（含）人民币
2.1亿元的贷款，期限不超过（含）一年；同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
《关于通过委托贷款融资的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为委托贷款提供质押担保的议案》
同意公司与深圳高新投签署《质押担保合同》，以公司持有的深圳暴风统帅科技有限公司全部股权和持有的暴风（天津）投资管理有限公司全部股权向深圳高新投设定质押担保。同时提请股东大会授权董事会在核准范围内办理上述质押担保相关事项并签署《担保质押合同》等相关法律文件。
《关于为委托贷款提供质押担保的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
保荐机构对本次事项出具了核查意见，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易
的议案》
为保障上述委托贷款事项的顺利开展，冯鑫先生拟与深圳高新投签署《委托贷款保证合同》，同意以保证人的身份向深圳高新投承担无条件、不可撤销、连带的保证担保。
《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
保荐机构对本次事项出具了核查意见，公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。
因董事冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余4名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：同意4票，回避表决1票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》
同意于2018年12月7日下午14:30召开2018年第六次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2015-071
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：金新农，证券代码：002548）2015年7月24日、7月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查，结果如下：
（一）公司因筹划对公司有重大影响的资产收购，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。公司于2015年7月21日在《关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告》中披露公司决定终止本次重大事项筹划，公司股票自2015年7月21日开市起复牌。
（二）公司于2015年7月21日披露了《关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》，为促进资本市场健康稳定发展及维护公司全体股东利益，基于对公司目前价值的判断及未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司董事长兼总经理陈俊海先生及其他部分董事、监事和高级管理人员计划自2015年7月21日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过规则允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币5,000万元，增持价格不高于13.8元。公司将持续关注此增持计划的进展，并将及时进行后续公告。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（四）公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息；
（五）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（六）公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（七）股票异常波动期间公司控股股东未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
（二）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的风险，公司已于2015年5月12日发布的《金新农发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露。《金新农发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已经提交中国证监会审核，并已于2015年7月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151691号），中国证监会依法对公司提交的《深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，目前公司正与相关中介机构按照要求组织有关材
料，将在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）公司拟于2015年8月18日披露2015年半年度报告，公司已在 2015年 4月 23日披露的《2015年第一季度报告全文》中对 2015年 1-6月经营业绩进行预计：2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15%~30%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为 2,523.98万元~3,860.21万元。目前，公司实际情况与预计情况不存在重大差异。
（四）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年七月二十七日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-096
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证载、误导性陈述或重大遗漏。
信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年12月6日（周三）开市起停牌，预计停牌时间不超过1个月。公司分别于2017年12月6日、2017年12月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-094）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进涉及本次重大资产重组事项的相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年12月20日（周三）开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2017年12月20日
广州集泰化工股份有限公司
反舞弊管理制度
第一章总则
第一条为防治舞弊，加强广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所指舞弊行为,是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段,谋取个人不正当利益,损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益,同时可能为个人带来不正当利益的行为。
第三条公司反舞弊工作的宗旨是规范公司中高级管理人员及所有员工的职业行为,防止损害公司及股东利益的行为发生。
第四条公司反舞弊内控机制,包括设立举报投诉渠道以防范和发现舞弊行为,实施控制措施以降低舞弊发生的机会,对舞弊行为带来的危害采取适当且有效的补救措施。
第五条本制度适用于公司总部、子公司、办事处。
第二章舞弊行为及反舞弊职责归属
第六条有下列情形之一者属于舞弊行为：
（一）损害公司利益的舞弊，表现为如下形式
1.收受贿赂或回扣；
2.非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃、侵占公司资产；
3.将正常情况下可以使组织获利的交易事项转移给他人；
4.故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
5.伪造、编造会计记录或凭证，提供虚假财务报告；
6.泄露公司的商业或技术秘密；
7.其他损害公司经济利益或谋取组织不当经济利益的舞弊行为。
（二）不正当谋取公司经济利益的舞弊，表现为如下形式：
2.出售不存在或不真实的资产；
3.故意错报交易事项，记录虚假的交易事项，为使别人误解财务报表而作出不适当的投融资政策；
4.隐瞒或删除应对外披露的重要信息；
5.从事违法违规的经济活动；
6.逃漏应缴纳税金；
7.其他谋取公司经济利益的舞弊行为。
第七条公司内审部是反舞弊工作的管理部门，具体职责：
（一）负责管理舞弊案件的举报电话、电子邮箱，接收员工实名或匿名、外部第三方实名或匿名举报。并根据需要公布举报电话号码、电子邮箱、通讯地址等；
（二）书面记录举报的舞弊事件的内容并及时向管理层或董事会报告；
（三）对受理的舞弊案件进行调查并将调查结果向管理层或董事会报告；
（四）对举报和调查处理后的舞弊案件报告材料及时立卷归档。
第三章舞弊案件的举报、接收及报告
第八条公司各级员工及与公司直接或间接发生经济关系的社会各方可通过举报电话、信箱（含电子信箱）、信函等途径举报公司及其人员实际或疑似舞弊案件的信息，包括对公司及其人员违反职业道德情况的投诉、举报信息。投诉举报渠道如下：
举报热线：020-85576000分机558
电子邮箱：ns001@jointas.com
地址：广州市南翔一路62号C座五楼
邮编：510663
第九条对涉及普通员工及中级管理人员(包括控股子公司/办事处管理层)的举报后，公司内审部自接到举报后及时进行调查，并将调查和处理建议上报公司审计委员会。收到涉及重大舞弊行为的举报，应及时报告董事会、审计委员会，必要时可成立特别调查小组或聘请外部专业人员开展调查。
事会的要求予以协助调查和提供其他工作支持。
第十一条受理举报投诉或负责舞弊案件调查的工作人员不得擅自向任何部门及个人提供举报人的相关资料及内容。
第十二条投诉、举报人在协助调查工作中必须受到保护。对违规泄露举报人员信息或对举报人员采取打击报复的人员，根据情节轻重将予以警告、撤职等处罚。触犯法律的，将交由司法机关依法处理。
第四章反舞弊信息的沟通渠道
第十三条公司内审部可通过网络等多种方式，将公司反舞弊制度和举报程序对外发布。定期进行培训和宣传教育，以保证员工能够理解公司反舞弊政策的所有相关内容，清楚公司对防止舞弊行为的严肃态度，明确在遵守公司反舞弊政策方面的角色和自身的职责。同时保留培训、宣传教育的相关文档。
第十四条公司各业务部门与用户、供货商以及其他相关单位的业务往来要建立在诚信公平的基础之上，并应向他们传递公司反舞弊工作的相关信息及要求。
第十五条公司中高级管理人员要有足够的舞弊风险识别力、预防及反舞弊的控制力、对已发生的舞弊行为所带来的危害进行及时补救的应对能力，及时收集各类预防反舞弊机制的相关信息，实现相关信息的共享。
第十六条公司内审部对重大舞弊事件要及时分析是否具有普遍性，并及时提出预防及控制措施。对重大舞弊事件的处理结果要向全体员工通报，使其认识到违规事件的危害性，起到引以为戒的警示作用。
第五章舞弊行为的责任追究、补救措施及处罚
第十七条公司应对舞弊责任进行追究，其中包括领导责任和直接责任。
（一）领导责任是指负有相应领导职权的管理人员在其主管或分管工作范围内因失职、失察导致发生舞弊事件而应承担的责任。
（二）直接责任是指公司相关管理或经办人员在其职责范围内，直接操作或参与相关决策，或授意、指使、强令、纵容、包庇他人以及未正确履行职责等过失行为，导致发生舞弊事件而应承担的责任。
第十八条发生舞弊案件后，公司应及时采取补救措施，对受影响的业务部门的内部控制要进行评估并改进。
第十九条公司对准备聘用或晋升到重要岗位的人员须进行教育背景、工作经历、诚信和行为记录等方面的调查。凡有舞弊行为记录的均不能被聘用或晋升到重要岗位。
第二十条对证实有舞弊行为的员工，公司按相关规定予以相应的处分；行为触犯法律的，交由司法机关依法处理。
第六章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定执行；本制度如与相关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程之相关规定相抵触，按相关规定执行，公司董事会应及时修订本制度。
第二十二条本制度由公司内审部负责制订、修订和解释。
第二十三条本制度由公司董事会审批，自董事会审议通过之日生效。
广州集泰化工股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-091上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于注册资本完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月29日召开2013年度股东大会，会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，同意以截至2013年12月31日公司总股本172,177,777股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派0.6元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红后公司总股本增至361,573,331股。上述权益分配方案已于2014年5月16日实施完毕，具体内容详见2014年5月12日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2013年度权益分派实施公告》（2014-051）。
手续，并于2014年6月27日在深圳证券交易所上市，具体内容详见2014年6月26日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于限制性股票首次授予完成的公告》（2014-061）。
公司分别于2014年8月20日召开第三届董事会第十八次会议、2014年9月16日召开2014年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》，同意修改《公司章程》相关条款。具体内容详见2014年8月22日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《章程修订对照表》及最新的《公司章程》。
公司董事会根据股东大会授权办理工商变更登记及有关备案手续，于近日在上海市工商行政管理局完成了工商登记变更，注册资本由原先的人民币17,217.7777万元变更为人民币37,213.4231万元，实收资本变更为人民币37,213.4231万元，并于近期领取了变更后的企业法人营业执照。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-025西藏海思科药业集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会以现场方式召开，并现场投票；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间：2014年 4月 4日 10时 30分开始
2、会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号）
3、会议召开与投票方式：现场会议及现场投票方式
4、召集人：西藏海思科药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王俊民先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权公司股份 857,741,631股，占公司股份总数的79.40%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本
次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果为：857,741,631股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果为：857,741,631股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《2013年度报告及摘要》
表决结果为：857,741,631股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《2013年度利润分配方案》
表决结果为：857,741,631股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》
表决结果为：857,741,631股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
表决结果为：857,741,631股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《关于变更募集资金及超募资金使用计划的议案》表决结果为：857,741,631股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果为：854,215,085股同意，3,526,546股反对，0股弃权。
同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.59%。
9、审议通过了《关于本年度使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果为：854,335,085股同意，0股反对，3,406,546股弃权。
同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.60%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所邹云坚律师和梁煜律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、西藏海思科药业集团股份有限公司2013年度股东大会决议（经与会董事签字）
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于西藏海思科药业集团股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 4月 5日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-050
科林环保装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产出售相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科林环保；证券代码：002499）已于 2017年 4月 20日（星期四）开市起停牌。公司于 2017年 4月 20日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-040），并于2017年4月27日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-042）。
2017年 5月 4日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 5月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-043），并于 2017年 5月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。2017年5月19日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-048）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关中介机构对本次重组现有标的资产的尽职调查工作已完成，相关中介机构正在开展后续的审计、评估及重组预案（或报告书）的编制等工作。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
青岛东方铁塔股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人青岛东方铁塔股份有限公司董事会现就提名苏慧文为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任青岛东方铁塔股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0_次，未出席_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否√不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会
组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：青岛东方铁塔股份有限公司董事会