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证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2018-094
南方风机股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）于2018年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的《调查通知书》（沪调查通字2018-2-026号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的调查结论或相关进展文件。
目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年）修订》的规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年）修订》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以
公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2016-038河北建新化工股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2016年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月12日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司全体董事、部分高级管理人员列席了会议。
会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项：
一、审议通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的河北建新化工股份有限公司《2016年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司 2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果,获得通过。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求使用募
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的相关公
告。
本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果,获得通过。
备查文件
河北建新化工股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
河北建新化工股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2016-155深圳欧菲光科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）向南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）增资2000万美元（折合约人民币1.39亿元，暂按人民币对美元汇率6.95:1，最终以工商变更为准），南昌光电注册资本由11.6亿元增至12.99亿元人民币。
（二）本次增资的审批程序
本次增资事项经第三届董事会第三十五次（临时）会议审议通过。
董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2016年12月17日以邮件形式发出，董事会于2016年12月22日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。
（三）是否构成关联交易
本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资情况介绍
（一）投资主体介绍
1、深圳欧菲光科技股份有限公司
成立日期：2001年3月12日
注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园
法定代表人：蔡荣军
注册资本：1,086,266,390元人民币
经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
2、欧菲光科技（香港）有限公司
成立日期：2009年 6月 22日
注册地点：Workshop No.1,20/F.,EW International
Tower,No.120Texaco Road,Tsuen Wan ,New Territories,Hong Kong
法定代表人：蔡高校
注册资本：5000万美元
主营业务：主要从事贸易服务业务。
截止2016年09月 30日，资产总额107,546.69万美元，净资产
7,540.08万美元，营业收入207,757.18万美元，流动负债合计98,952.66万美元，非流动负债1053.94万美元。
（二）增资对象的基本情况
南昌欧菲光电技术有限公司
成立日期：2012年10月11日
注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北
法定代表人：赵伟
注册资本：11.6亿元人民币
经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定的除外）。
截至 2016年 9月 30日，资产总额 430,099.21万元人民币，净资产 156,878.73万元人民币，营业收入 472,641.41万元人民币，流动负债合计269,959.82万元人民币，非流动负债3,260.66万元人民币。
深圳欧菲光科技股份有限公司是香港欧菲和南昌光电的唯一股东，持股比
例均为100%。
（三）资金来源和出资方式
本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司|资金来源|增资前||增资后||
|||出资额|持股比例|出资额|持股比例|
|南昌光电|自有资金|116,000|100%|129,900|100%（直接持股89.3%，通过香港欧菲间接持股10.7%）|

本次增资的出资方式为现金出资。
三、本次增资存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资存在的风险
因本次增资是增加南昌光电的运营资金，故不存在增资风险。
（二）本次增资对公司的影响
本次对南昌光电增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2016年12月22日
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-024青岛国林环保科技股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
现将有关事项公告如下：
一、概况
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。根据《公司章程》的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人3万元/年（税前）调整为每人5万元/年（税前），自股东大会审议通过后实施。
二、独立董事意见
经审查，独立董事认为：
本次调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事一致同意公司董事会对《关于调整独立董事津贴的议案》的审议结果。
三、备查文件
2、《青岛国林环保科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—035大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年6月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于5月31日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2014年6月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，会议通知详见 2014年 6月 5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年六月五日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2014-060武汉南国置业股份有限公司
关于股权解押质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日接到股东许晓明先生（持有公司股份36,006.24万股，占公司总股本的37.23％）的通知，许晓明先生于2013年10月22日为公司子公司武汉大本营商业管理有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行贷款5000万元提供担保而质押的流通股1800万股已于2014年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手
续。同日，许晓明先生将其持有的公司流通股2000万股质押给中信银行股份有限公司武汉分行，为公司子公司武汉大本营商业管理有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行贷款5000万元提供担保，质押期限为十二个月。
截至本公告日，许晓明先生累计被质押的公司股份合计29660万股，占其持有公司股份的82.37％，占公司总股本的30.67％。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2017-001南京科远自动化集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|512,680,944.89||422,591,659.07||21.32%||
||67,774,837.48||48,255,950.36||40.45%||
|营业利润|||||||
||97,458,427.43||72,717,164.93||34.02%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|80,752,903.59||61,273,367.50||31.79%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.35||0.3||16.67%||
|加权平均净资产收益率|4.74%||6.38%||-1.64%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||2,256,580,207.53||1,255,647,787.23||79.71%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,968,326,198.63||980,062,383.83||100.84%||
|所有者权益|||||||
|股本|239,991,649.00||204,000,000.00||17.64%||
|归属于上市公司股东的|8.20||4.80||70.83%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度，公司合并报表范围内实现营业总收入51,268.09万元，比上年同期增加21.32%，全年实现归属于上市公司股东的净利润8,075.29万元，比上年同期增加31.79%。报告期内，公司营业收入及利润均实现了一定幅度的增长，主要得益于公司多年的研发积累以及在流程工业领域与离散制造领域完善的产业布局。
其中，在流程工业领域，公司过程自动化与信息化产品竞争力进一步加强，不断取得业绩突破，市场占有率持续提升；同时，以智慧电厂、凝汽器在线清洗机器人、锅炉CT为代表的创新型产品不断落地，为公司业绩后续增长提供新的助力。
在离散制造领域，秉持“解决方案产品化”的市场推广策略，公司在诸多行业取得了首台套突破，离散制造领域总体订单量同比实现了一定的增幅。
2016年末，公司合并报表总资产225,658.02万元，较期初增加79.71%，归属于上市公司股东的所有者权益196,832.62万元，较期初增加100.84%。报告期内，公司资产规模大幅增长，系因公司于2016年非公开发行股票35,991,649股，募集资金净额91,461.80万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年第三季度报告中对2016年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30.00%～60.00%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的业绩快报审计报告。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议决议，本人杨洋被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》的签字页）
承诺人：
杨洋
二○一八年九月十八日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2017-027
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月30日，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”“同大股份”）接到控股股东山东同大集团有限公司（以下简称“同大集团”）的通知，同大集团将其持有的本公司部分股权质押给中泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易融资，本次股票质押式回购交易不影响同大集团行使上述股份的表决权、投票权。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|是 否 为第 一 大股东|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质 押到 期日|质 权人|本 次质 押占 其所 持股 份比 例（%）|用途|
|山 东同 大集 团有 限公司|是|13,740,000|2017年6月29日|至 办理 解除 质押 登记 手续 之日（ 182天）|中 泰证 券股 份有 限公司|47.09|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，同大集团持有公司股份29,180,769股，占公司总股本的
司股份总数的80.02%，占公司总股本的26.30%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2014-001天马微电子股份有限公司
关于联营公司武汉天马微电子有限公司
被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司联营公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号：GR201342000168，证书日期：2013年 09月 03日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一四年一月七日
关于公司非独立董事、高级管理人员2018年薪酬的确认及2019年薪酬方案广州智光电气股份有限公司
关于公司非独立董事、高级管理人员 2018年薪酬的确认及 2019年薪酬方案
广州智光电气股份有限公司(下称“公司”)于 2019年 4月 22日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员2018年薪酬的确认及2019年薪酬方案》。
根据公司2018年度薪酬考核方案，现对公司非独立董事、高级管理人员 2018年度薪酬发放情况及2019年度薪酬方案披露如下：
一、2018年度薪酬发放情况
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|任职状态|从公司获得的税前报酬总额（万元）|
|李永喜|董事长|现任|0|
|郑晓军|董事|现任|0|
|芮冬阳|副董事长|现任|109.00|
|陈谨|董事、总裁|现任|13.32|
|吴文忠|董事、副总裁、财务总监|现任|96.00|
|曹承锋|董事、董事会秘书|现任|75.00|
|姜新宇|副总裁|现任|95.73|
|汪穗峰|副总裁|现任|76.57|

注：2018年，李永喜先生未在公司领取薪酬；郑晓军先生未在公司领取薪酬；公司于2018年12月进行董事会换届选举，陈谨先生任公司董事、总裁，陈谨先生薪酬从公司聘任日起算。
二、2019年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平，2019年度非独立董事和高级管理人员薪酬提案如下：
（1）本议案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员
（2）本议案适用期限：2019年1月1日—2019年12月31日
（3）发放薪酬标准：在公司担任职位的非独立董事、高级管理人员的薪酬，按其所任岗位领取基础薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效年薪、经营奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再另外领取董事津贴。
此议案需提交公司股东大会审议。
关于公司非独立董事、高级管理人员2018年薪酬的确认及2019年薪酬方案广州智光电气股份有限公司
董事会
2018年 4月 24日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）077号华鹏飞股份有限公司
关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权
转让协议之补充协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权转让协议之补充协议的议案》，具体内容详见《关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号2018（074））。
公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）与辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“宏图创展”或“标的公司”）原股东韩国超、刘莉萍于2018年9月6日完成签署了《<股权转让协议>之补充协议》。
根据《<股权转让协议>之补充协议》的约定，博韩伟业与宏图创展原股东韩国超、刘莉萍于2018年9月6日分别签署了《股权质押合同》，将韩国超、刘莉萍所持宏图创展49%的股权质押给博韩伟业，作为其履行原《股权转让协议》以及《利润补偿协议》的担保，并于2018年9月7日完成了企业股权出质登记，质押期限自2018年9月7日至2019年5月1日止。如韩国超、刘莉萍在2019年5月1日前未能完成利润补偿（如有），则质押期限自动顺延至补偿完成。
二、本次宏图创展股权质押的基本情况
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|标的股权|股东名称|本次质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押股数占其所持股份比例|
|宏图创展49%股权|韩国超|1,715|2018.09.07|2019.05.01|博韩伟业|100%|
||刘莉萍|735|2018.09.07|2019.05.01|博韩伟业|100%|

三、备查文件
1、《<股权转让协议>之补充协议》
2、《股权质押合同》
3、《企业股权出质设立登记通知书》
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年九月七日
江苏中利集团股份有限公司
2018年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，在 2018年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 2018年度履行的工作情况向董事会汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议文件，积极参与各项议题的讨论，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
1、董事会会议
2018年度本人任职期间，公司共召开了17次董事会会议，本人均亲自以现场或通讯方式出席了会议，对于会议审议的议案，本人均在认真审议后填写了表决票，并从有利于公司发展、有益于股东的角度提出自己的意见和建议，忠实履行了独立董事的职责。
2、股东大会
2018年度本人任职期间，公司共召开了 9次股东大会，本人作为独立董事均亲自参加列席。
二、发表独立意见情况
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||序号||独立意见披露时间||发表独立意见事项||意见类型|
|1||2018年01月24日||关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的事项；关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的事项；关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项；关于提名陈波瀚先生为公司非独立董事候选人的事项；关于聘任吴宏图先生为公司财务总监的事项。||同意||
|2||2018年02月26日||关于2017年度计提资产减值准备的事项。||同意||
|3||2018年03月05日||关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项。||同意||
|4||2018年03月19日||关于公司拟使用募集资金对控股子公司青海中利进行增资的事项。||同意||
|5||2018年04月03日||关于为已转让的项目公司提供对外担保的事项；关于收购深圳市比克动力电池有限公司1.95%股权的事项。||同意||
|6||2018年04月17日||关于对公司募集资金2017度存放与使用情况的事项；关于对公司2017年度利润分配预案的事项；关于对公司2017年度内部控制自我评价报告的事项；关于对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的事项；关于对2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的事项；关于续聘公司2018年度审计机构的事项；关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的事项；关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的事项；关于公司会计政策变更的事项；关于公司<未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的事项；关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项；关于2017年度计提资产减值准备事项的事项。||同意||
|7||2018年05月04日||关于收购深圳市比克动力电池有限公司3.41%股权的事项。||同意||
|8||2018年08月24日||关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的事项；关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的事项；关于为已转让的电站提供对外担保的事项。||同意||
|9||2018年10月25日||关于变更部分募投项目的事项；关于会计政策变更的事项。||同意||
|10||2018年11月12日||关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的事项。||同意||
|11||2018年12月10日||关于非公开发行相关事项。||同意||

三、现场办公调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，与公司管理层进行了充分沟通讨论，认真审核公司提供的材料，深入了解公司的经营运作情况；对公司信息披露情况等进行监督和核查，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
四、董事会专业委员会工作情况
本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会委员。在本报告期内积极参加委员会的各项工作，认真履行委员会的职责。
作为审计委员会委员，认真听取和讨论公司审计中心关于2018年工作总结和2019年工作计划的报告；对审计中心的内部核查和内部审计工作进行审核。
作为薪酬与考核委员会委员，认真了解公司薪酬与考核制度执行情况，听取高级管理人员关于年度薪酬与考核情况汇报，并对公司绩效考核情况进行监督。
五、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，作为公司独立董事，认真履行独立董事的职责。按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审
核，并仔细听取公司有关工作对公司对重大资产重组事宜、募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况、董事会决议执行、财务管理、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利
益，有效地履行了独立董事的职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
七、联系方式：
liying@oriza.com
独立董事：李莹
广州万孚生物技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
我们作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于确认2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2.本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3.公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体投资者的利益；
4.本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期创造价值，有利于促进公司持续稳定发展。
因此，我们一致同意公司依照《2017年限制性股票激励计划（草案）》对符合条件的限制性股票进行解除限售，同意公司为其办理解除限售的相关事宜。
二、关于公司为子公司提供担保的独立意见
公司为四川万孚、吉林万孚调整担保金额和担保期限的事项，不存在违反相关法律法规及《公司章程》的情况,不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司为汇丰银行广州分行向四川万孚、吉林万孚调整担保金额和担保期限的行为。
三、关于公司向工商银行申请授信并为经销商和子公司订单融资提供担保
的独立意见
公司与工行广州白云路支行开展融资合作，为经销商和子公司融资提供担保，符合公司强化销售渠道建设的发展方向，同时有利于优化公司财务结构。公司对拟担保的经销商和子公司资质选择也符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司与工行广州白云路支行开展融资合作并为经销商和子公司融资提供最高限额为2,000万元的担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州万孚生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈锦棋 田利辉 栗建伟
潘文中
广州万孚生物技术股份有限公司2019年 12月2日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2014-048上海凯宝药业股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于 2014年 11月28日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“换届选举”)，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
本公司第三届董事会将由 9名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股
份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2014年10月30日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
3、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名
股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在其他五家上市公司兼任独立董事；
（7）公司章程规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年10月30日16:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：黄玉娜
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-37572069
联系传真：021-37572069
联系地址：上海市工业综合开发区程普路88号
邮政编码：201401
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会 2014年10月22日
上海凯宝药业股份有限公司第三届董事会候选人推荐表
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）|||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子信箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件 ）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-046一汽轿车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 何桢 ，作为一汽轿车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与一汽轿车股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 否
如否，请详细说明：本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-046是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-046是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-046二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 不适用
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-046三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：何桢
日期：二○一八年十二月六日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-036
山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2018年4月18日以电子邮件、传真等形式向各位监事发出，会议于2018年4月23日在公司1号会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席宋慧东先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2018年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年第一季度报告正文》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-05063
鼎捷软件股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 19日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 263,426,943股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 12日，除权除息日为：2017年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****377|TOP PARTNER HOLDING LIMITED|
|2|08*****378|STEP BEST HOLDING LIMITED|
|3|08*****379|MEGA PARTNER HOLDING LIMITED|
|4|08*****380|COSMOS LINK HOLDING LIMITED|
|5|08*****398|EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED|
|6|08*****399|MEGABILLION INVESTMENT LIMITED|
|7|08*****400|WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.|
|8|08*****381|FULL CYCLE RESOURCES LIMITED|
|9|08*****382|GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LTD.|
|10|08*****384|Digital China Software（BVI）Limited|
|11|08*****385|TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED|
|12|08*****154|文绍企业管理咨询（上海）有限公司|
|13|08*****145|旭禄企业管理咨询（上海）有限公司|
|14|08*****133|文梦企业管理咨询（上海）有限公司|
|15|08*****152|宇泰企业管理咨询（上海）有限公司|
|16|08*****175|新蔼企业管理咨询（上海）有限公司|
|17|08*****171|昭忠企业管理咨询（上海）有限公司|
|18|08*****138|合连企业管理咨询（上海）有限公司|
|19|08*****147|鸿宪企业管理咨询（上海）有限公司|
|20|08*****139|玄隆企业管理咨询（上海）有限公司|
|21|08*****151|承勇企业管理咨询（上海）有限公司|

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鼎捷软件股份有限公司董事会二零一七年五月六日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-138苏州禾盛新型材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2016年 12月 23日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2016年 12月 28日上午 10:00以通讯表决的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。
会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议案》
因公司全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司（以下简称“禾盛投资”）开展业务的需要，董事会同意禾盛投资变更名称为“深圳市中科创投资管理有限公司”（以最终工商登记为准）(以下简称“中科创投资”）；同时，同意公司以自筹资金向中科创投资增资99,000万元,公司将根据实际情况分期进行增资，增资完成后，中科创投资注册资本将由1,000万元增加至100,000万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于 2016年 12月 29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的公告》。
（二）审议通过了《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》
董事会同意全资子公司禾盛投资出资 2.5亿元人民币作为劣后级有限合伙
人发起设立深圳市中科鼎泰文体创业投资合伙企业（有限合伙）（以最终工商登记为准）。同时，董事会提请股东大会授权禾盛投资管理层全权办理产业投资基金的注册登记等工作。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于 2016年 12月 29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟设立产业投资基金的公告》。
（三）审议通过了《关于全资子公司拟设立孙公司的议案》
公司董事会同意全资子公司禾盛投资因业务开展的需要在深圳投资设立全资孙公司，孙公司暂定名为“深圳市中科创资本投资有限公司”（以最终工商登记为准），注册资本为50,000万元人民币。同时，董事会提请股东大会授权禾盛投资管理层全权办理孙公司的注册登记等工作。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于 2016年 12月 29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟设立孙公司的公告》。
（四）审议通过了《关于2017年第一次临时股东大会延期召开并增加临时提案的议案》
公司原定于2017年1月4日召开2017年第一次临时股东大会。因股东深圳市中科创资产管理有限公司提出临时提案，公司将 2017年第一次临时股东大会延期到2017年1月6日召开。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2016年 12月 29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2017年第一次临时股东大会延期召开并增加临时提案的通知公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日