Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
万达电影股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和公司章程等相关文件的规定，为进一步增强万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期。结合公司实际情况，特制订《万达电影股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。
一、利润分配政策的制定及修改
公司注重投资者的合理投资回报，并兼顾公司发展的可持续性，实行持续和稳定的利润分配政策。
公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润。在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。
公司应当优先采用现金形式分配利润，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，依照全资或控股子公司公司章程的规定，促使全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。
公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策须经董事会三分之二以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事对利润分配政策的制订或修改的意见应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。
若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。公司提出修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明原因。
二、股利分配方案的制定与披露
公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，综合考虑股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，兼顾股东的即期利益和长远
利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司董事会应在定期报告中披露股利分配方案。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的10%时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划。
万达电影股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016—033大连壹桥海参股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项公司股票（证券简称：壹桥海参；代码：002447）自 2016年 3月 9日开市起停牌，详见公司 2016年 3月9日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-003）。
2016年3月16日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004），经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，此次重组的标的资产为壕鑫互联（北京）网络科技有限公司和北京融信优贝网络技术有限公司，标的所属互联网泛娱乐行业。此次筹划资产重组因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月16日开市起继续停牌。公司停牌期间根据相关法律、法规的规定，每5个交易日发布一次事件进展情况公告。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。现阶段对本次重大资产重组所涉及资产的尽职调查、审计和评估工作已经结束。公司聘请海通证券股份有限公司担任此次重大资产重组的财务顾问。经过重组各方多次探讨商议，重组框架基本形成，本次重大资产重组涉及关联交易，尚需进一步探讨落实方案的可行性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从 2016年6月15日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体是“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年六月十五日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2015- 041天津凯发电气股份有限公司
董事、监事及高级管理人员增持公司股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、监事高级管理人员以个人自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统购买本公司股
票共计12,100股，占目前公司总股本的0.0089%。
一、本次公司董事、监事及高级管理人员增持公司股票的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|买入数量（股）|本次增持前持股票数量（股）|本次增持后持股票数量（股）|买入价格|买入时间|
|温国旺|监事|2,900|2,468,880|2,471,780|33.50|7月14日|
|赵一环|财务负责人|3,400|2,468,880|2,472,280|32.00|7月14日|
|王勇|董事|500|6,239,500|6,240,000|30.50|7月15日|
|张忠杰|董事、副总经理|2,000|3,840,480|3,842,480|29.80|7月15日|
|褚飞|董事、副总经理|1,900|4,572,000|4,575,300|31.00|7月15日|
|||1,200|||30.98||
|||200|||30.94||
|合计||12,100|19,589,740|19,601,840|||

二、本次增持的目的
鉴于对公司未来持续稳定发展的信心，也为了增强投资者的信心，公司部分
董事、监事及高级管理人员增持了公司股票。
三、其他情况说明
1、增持人本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发
[2015]51号）等法律、法规规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-091
阳光城集团股份有限公司
2014年第九次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年9月18日（星期四）下午14:30；
网络投票时间为：2014年 9月 17日～9月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 9月 18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年9月17日下午3:00至2014年9月18日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2014年9月11日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 47人，代表股份 358,192,108股，占公司股份总数的
34.3085%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份 271,768,930股，占公司股份总数的26.0307%；参加网络投票的股东及股东代理人共 44人，代表股份86,423,178股，占公司股份总数的8.2778%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
表决结果为：同意358,192,108股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意87,224,611股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份24.3513%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
表决结果为：同意 358,186,408股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9984%；反对0股；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0016%。
其中，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意87,218,911股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份24.3498%；反对0股；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0016%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2014年第九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年九月十八日
股票代码：002318 股票简称：久立特材 公告编号：2014-110可转债代码：128004 可转债简称：久立转债
浙江久立特材科技股份有限公司
关于实施“久立转债”赎回事宜的第十三次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“久立转债”（转债代码：128004）赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
2、“久立转债”赎回日：2014年12月24日
3、发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2014年12月29日
4、投资者赎回款到帐日：2014年12月31日
5、“久立转债”停止交易和转股日：2014年12月24日
根据安排，截至 2014年12月23日收市后仍未转股的“久立转债”将被强制赎回，特提醒“久立转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“久立转债”于2014年2月25日发行，2014年3月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 9月 4日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 10月 16日至 2014年 11月 26日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（19.76元/股）的130%（25.688元/股），已触发浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“久立转债”的议案》，决定行使“久立转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“久立转债”。
2、赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第十三条“赎回条款”中第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2014年12月23日收市后登记在册的所有“久立转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2014年 12月 3日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次，通告“久立转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2014年 12月 24日为“久立转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014年 12月 23日）收市后登记在册的“久立转债”。自 2014年 12月 24日起，“久立转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“久立转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2014年12月29日为“久立转债”赎回款的公司付款日，2014年12月31日为赎回款到达“久立转债”持有人资金账户日，届时“久立转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“久立转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：郑杰英、寿昊添
电话：0572-2539041；0572-2539125
传真：0572-2539799
联系地址：浙江省湖州市中兴大道1899号（吴兴区八里店久立不锈钢工业园区）三、其他须说明的事项
1、“久立转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“久立转债”可正常交易和转股。
2、“久立转债”自赎回日（即2014年12月24日）起停止交易和转股。
3、“久立转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1、《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司 2014年12月18日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-26
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”）2017年度经审计的净利润为负值,且公司 2017年度财务报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告。若公司 2018年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将存在被暂停上市的风险；若公司 2018年度经审计的净利润继续为负值，则公司股票交易将继续实行退市风险警示，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因及风险提示
公司因 2017年度被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的规定，公司股票已于 2018年 7月 2日被实施“退市风险警示”特别处理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条“因审计意见类型触及本规则 13.2.1条第（四）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，深圳证券交易所有权决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2018年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所将自公司 2018年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日
内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、公司可能继续被实行退市风险警示的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值，深圳证券交易所有权决定其股票交易实行退市风险警示”。
鉴于公司 2017年度经审计的净利润为负值，即使公司 2018年度财务会计报告不被会计师出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，若公司 2018年度经审计的净利润继续为负值，公司股票交易将继续实行退市风险警示。
根据公司财务部初步预测，受债务违约与流动性危机影响，预计公司 2018年归属于上市公司股东的净利润约为-500,000万元至 -600,000万元，具体内容详见公司于 2019年 1月 31日在指定信息披露媒体上发布的《2018年度业绩预告》（编号：2019-12）。
三、公司已经和将要采取的主要措施
1．公司与各债权人、各级政府等多方积极协商，全力推动电厂生产恢复并积极推进非主营业务资产出售、重组相关工作，致力帮助公司尽快恢复健康良性发展。
2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.9条“上市公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则第 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，预计首个会计年度年度报告披露后其股票存在暂停上市风险的，公司董事会应当在该会计年度结束后的二十个交易日内发布股票可能被暂停上市的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再发布两次风险提示公告”的相关规定，后续公司将及时履行相关信息披露义务并根据实际情况对相关事项履行相应审议程序。
四、其他事项
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 3月 12日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-023徐州五洋科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“五洋科技”；证券代码“300420”）自2015年5月12日开市起停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2015年5月12日
长城证券股份有限公司
关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对开立医疗使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加公司的收益。
2、投资额度及资金来源
投资额度不超过人民币8亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。
资金来源为公司闲置自有资金。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为投资期限不超过 12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款、保本型理财产品、券商收益凭证等）。
部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得影响公司的正常经营。
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长、总经理或相关工作人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益难以准确预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内组织签署相关合同文件。
公司总经理负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、使用闲置自有资金进行现金管理的审批情况
2019年4月23日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币 8亿元的闲置自有资金进行现金管理，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，2018年4月20日召开的2017年度股东大会关于使用闲置自有资金进行现金管理的决议失效，但已发生的理财协议可继续执行，新旧理财投资余额合计不超过本次决议通过的理财额度8亿元人民币。
五、保荐机构的核查意见
长城证券查阅了公司拟使用闲置自有资金进行现金管理事项的相关资料，经核查后认为，本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，程序合规。在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。长城证券对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ________________ ________________
郭小元 郑侠
长城证券股份有限公司2019年4月23日
兴业证券股份有限公司
关于
新海宜科技集团股份有限公司
终止重大资产重组相关事项
之
专项核查意见
新海宜科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年11月20日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
兴业证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的相关事宜，并依据核查确认的相关事实，出具本核查意见如下：
一、公司停牌期间及复牌后披露进展信息情况
因筹划重大资产重组事项，公司股票于2018年4月20日（星期五）开市起停牌，并于当日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-022）。2018年4月27日、2018年5月5日、2018年5月12日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-038、2018-042、2018-045）。
2018年 5月 19日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-046），于2018年5月26日、2018年6月2日、2018年6月 7日、2018年 6月 14日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-048、2018-050、2018-051、2018-053）。
2018年6月19日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，并于2018年 6月 21日披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2018-055），于 2018年 6月 27日、2018年 7月 4日、2018年 7月 11日、2018年 7月 18日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-056、2018-064、2018-065、2018-066）。
为更好地保护投资者的合法权益，经公司申请，公司股票于2018年7月20日（星期五）开市起复牌，发布了《关于股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-067），继续按照原定计划推进该项资产重组工作，并于2018年8月3日、2018年8月17日、2018年8月28日、2018年9月11日、
2018年 9月 26日、2018年 10月 17日、2018年 10月 31日分别披露了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-081、2018-089、2018-093、2018-101、2018-109、2018-112、2018-116）。
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序和信息披露义务，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。复牌后，上市公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所有关规定，履行了信息披露义务，至少每十个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
二、终止本次重大资产重组事项的原因及对公司的影响
经公司与相关中介机构对标的资产进行的尽职调查、审计等工作，标的资产存在部分历史问题尚需时间解决，目前收购时机尚不成熟，且标的公司所处行业受政策调整、技术更新等因素影响较大。经认真听取相关各方的意见和建议，为保护广大中小投资者利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。
本次终止实施重大资产重组，不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来的战略规划。本次重大资产重组交易经各方协商同意终止，交易各方无需承担法律责任。
公司将结合发展战略，进一步完善产业布局，增强公司竞争力，维护广大投资者利益。
三、终止本次重大资产重组的决策程序及承诺
2018年 11月 20日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。
同日，独立董事出具独立董事意见，同意公司终止本次重大资产重组事项，认为公司终止本次重大资产重组事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的经营活动产生不利影响。公司董事会审议《关于终止重大资产重组事项的议案》时，其审议程序符合法律、法规和规范性文件等相关规定，会议决
议合法、有效。
公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司根据本次重大资产重组的实际情况履行了信息披露义务，终止本次重大资产重组原因符合实际情况，履行了相关审议程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于新海宜科技集团股份有限公司终止重大资产重组相关事项之专项核查意见》之盖章页）
兴业证券股份有限公司2018年11月20日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-061
利欧集团股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述：
1、2015年6月18日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）与控股股东、实际控制人王相荣先生签订了《关于王相荣与利欧集团股份有限公司之借款协议》（以下简称“借款协议”），王相荣先生拟为公司提供不超过人民币6亿元的借款，免收利息，借款期限为三年，用于补充公司的流动资金。
2、王相荣先生为公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理职务，本次交易构成关联交易。
3、2015年6月12日，独立董事发表事前认可意见，同意该议案并同意将该议案提交到第四届董事会第十一次会议审议。
2015年6月18日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，会上关联董事王相荣先生、王壮利先生回避表决，其他六名出席会议的董事一致同意。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
4、此次关联交易不构成重大资产重组行为。
二、关联方介绍
姓名：王相荣
职务：公司董事长兼总经理
利欧集团股份有限公司
关联关系：王相荣先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理职务，现持有公司股份79,814,205股，占公司股份总数的20.39%。王相荣先生为公司的关联自然人。
三、关联交易的主要内容
本次交易为王相荣先生为公司提供不超过人民币6亿元的借款，免收利息，借款期限为三年，用于补充流动资金，资金可分次到位，也可提前偿还。
四、借款协议的主要内容
甲方：王相荣
乙方：利欧集团股份有限公司
1、借款金额和利息
甲方向乙方提供不超过人民币6亿元的借款。本次借款免收利息。
2、借款期限
借款期限为三年，自甲方按照乙方要求将有关款项转入指定账户之日起算，资金可分次到位。
乙方应于借款期限截止之日后 3个工作日内将借款归还于甲方，可提前还款。
3、前置条件
甲方和乙方约定，甲方向乙方提供借款的前置条件为：
（1）上述借款事项经乙方董事会、股东大会同意通过；
（2）乙方保证将借款用于补充流动资金。
乙方确认在全部同意本条所述之前置条件的基础上接受甲方向其提供的标的借款。
4、其他
如因经营需要，乙方所需资金额度超过人民币6亿元，甲方可在乙方履行相关决策程序并与乙方另行签订借款协议后，继续向乙方提供 6亿元额度以外的借款。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
利欧集团股份有限公司
王相荣先生为公司提供借款，用于补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司发展。本次借款免收利息，此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与王相荣先生未发生其他关联交易。
七、独立董事意见
经核查，我们认为，控股股东王相荣先生向公司提供借款，主要用于补充公司的流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，王相荣先生及其一致行动人王壮利先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司处于发展的成长时期，接受控股股东的资金拆借，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司发展。此次借款免收利息，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
八、保荐机构广发证券股份有限公司的核查意见
控股股东、实际控制人王相荣先生为公司提供借款，用于补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司发展。本次借款免收利息，履行了必要的程序。综上所述，保荐机构对此无异议。
九、备查文件
1、利欧集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、《关于王相荣与利欧集团股份有限公司之借款协议》。
利欧集团股份有限公司董事会2015年6月19日
广联达科技股份有限公司独立董事
关于全资企业参与投资设立产业并购基金暨关联交易事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司全资企业拟参与投资设立产业并购基金暨关联交易事项进行了事前审查，发表意见如下：
本次对外投资符合公司的战略发展规划，可以综合各方在投资管理、产业理解等方面的优势，有利于优化公司战略布局、提高公司盈利能力。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司对关联交易履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。董事会对本次关联交易表决时，关联董事应按照规定回避表决。
综上，我们认可该对外投资暨关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事关于全资企业参与投资设立产业并购基金暨关联交易事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
尤完（签名）
廖良汉（签名）
郭新平（签名）
二〇一九年一月七日
京蓝科技 非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议书之补充协议
关于
黑龙江京蓝科技股份有限公司
非公开发行股票之附条件生效的
股份认购协议书之补充协议
本《<关于黑龙江京蓝科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议书>之补充协议》(以下简称“本补充协议”)由下列双方于2014年12月15日在中华人民共和国(以下简称“中国”)北京市签署：
黑龙江京蓝科技股份有限公司，一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，其法定住所为黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区。
北京盈创嘉业投资中心(有限合伙)，一家依据中国法律成立并有效存续的有限合伙企业，其法定住所为北京市海淀区信息路28号7层A236。
鉴于：
1. 本补充协议双方于2014年8月17日签署《关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议书》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”)，对天伦置业向盈创嘉业非公开发行股票事宜进行了约定；
2. 天伦置业于 2014年 11月 13日更名为黑龙江京蓝科技股份有限公司。
鉴于上述，双方经过友好协商，现就《附条件生效的股份认购协议》事宜达成本补充协议如下：
第1条认购人确认其合伙人为 2名，分别为普通合伙人杨树成长投资(北京)有限公司(系一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币 1,500万元，以下简称“杨树成长”)和有限合伙人琼海磐鸿矿业有限公司(系一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币 180万元，以下简称“琼海磐鸿”)；其中，杨树成长现为发行人控股股东京蓝控股有限公司的控股股东北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)的普通合伙人，与发行人存在关联关系；琼海磐鸿与发行人不存在关联关系；杨树成长和琼海磐鸿认缴盈创嘉业出资额的资金来源符合中国法律。
京蓝科技 非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议书之补充协议
第2条认购人同意，其认购标的股份的认购资金应于发行人本次非公开发行获得中国证监会核准且发行方案于中国证监会备案前全部到位；如届时认购资金不足，由其他认购对象协商认购不足部分对应的标的股份。
第3条认购人确认已取得其合伙人杨树成长和琼海磐鸿的承诺，上述合伙人于认购人取得标的股份后的锁定期内承诺不得转让其各自对认购人的出资或退出合伙。
第4条本补充协议经发行人、认购人双方签署后成立并在先决条件实现时生效。
第5条本补充协议作为对《附条件生效的股份认购协议》的补充，与《附条件生效的股份认购协议》具有同等法律效力。
第6条除本补充协议另行定义外，本补充协议项下的术语应具有与《附条件生效的股份认购协议》中该等术语一致的含义。
第7条本补充协议以中文书就。正本一式六份，双方各持一份，剩余报审批机关，每份正本均具有同等法律效力。
(本页以下无正文)
京蓝科技 非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议书之补充协议
(此页无正文，为《<关于黑龙江京蓝科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议书>之补充协议》之签署页)
黑龙江京蓝科技股份有限公司(盖章)
法定代表人或授权代表(签名)：
签署日期：2014年12月15日
京蓝科技 非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议书之补充协议
(此页无正文，为《<关于黑龙江京蓝科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议书>之补充协议》之签署页)
北京盈创嘉业投资中心(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人或授权代表(签名)：
签署日期：2014年12月15日
关于对永和流体智控股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZF10246号永和流体智控股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的永和流体智控股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表
专项审计说明第1页
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是永和流体智控股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供永和流体智控股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：魏琴
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：范国荣
中国·上海 二 O一八年四月二十一日
专项审计说明第2页
附件 1 上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||-|
|总计||||||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江安弘水暖器材有限公司|子公司|其他应收款|2,656.18|1,258.14|105.76|1,121.94|2898.14|资金拆借|非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计||||2,656.18|1,258.14|105.76|1,121.94|2,898.14||-|

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见中文在线数字出版集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事工作制度》、《中文在线数字出版集团股份有限公司章程》等相关规定，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
独立董事关于控股股东为公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见
公司独立董事对本次关联担保事项进行了事前审核，认为：公司控股股东童之磊先生为公司子公司申请综合授信提供关联担保，该交易符合公司实际经营需要和战略发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联担保的审议及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。我们同意控股股东为公司子公司申请银行授信提供担保的关联交易。
独立董事：何庆源、王志雄、薛健2019年3月28日
证券代码: 002066证券简称:瑞泰科技
瑞泰科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人瑞泰科技股份有限公司现就提名张国庆为瑞泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任瑞泰科技股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合瑞泰科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在瑞泰科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有瑞泰科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有瑞泰科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在瑞泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为瑞泰科技股份有限公司或其附属企业、瑞泰科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与瑞泰科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括瑞泰科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在瑞泰科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议41次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：瑞泰科技股份有限公司
日期：2014-01-17
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于控股子公司拟进行模组产线改造升级
的事前认可和独立意见
华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2017年 6月 26日以传真方式召开，会议讨论《关于控股子公司拟进行模组产线改造升级的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》等有关规定，对上述关联交易进行了审查，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、事前认可：
1、公司及控股子公司本次因应市场需求，新增及改造闲置设备是必要的；
2、公司按市场价格向中华映管采购部份设备，造成关联交易，我们认为是合理的。
3、本议案提交本次董事会前已获公司战略委员会 2017年第五次会议审议通过。
4、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批及信息披露程序。
5、同意将此议案提交公司董事会审议。
二、独立意见：
公司本次关联交易公平、合理，价格公允，程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
独立董事签名：
陈国伟、暴福锁、罗妙成、郑学军、吴怡、郑新芝