Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-54
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票自 2017年 8月 22日开市起开始停牌。2017年 8月 29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间，上市公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告，相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司分别于 2017年 11月 3日和 2017年 11月 21日召开了第七届董事会第五次会议和 2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见公司于2017年11月4日和2017年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：TY2017-103）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：TY2017-116）。
在本次停牌累计满四个月前，独立财务顾问国金证券股份有限公司对公司延期复牌事项进行了核查，并出具了专项核查意见，详细内容请参见 2017年 12月 22日刊登于巨潮资讯网上的《关于中国天楹股份有限公司重大资产重组停牌
期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。
2017年 12月 25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案，具体详见公司 2017年 12月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所审核并发布修订公告后另行通知复牌。
公司于 2018年 1月 5日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第1号）（以下简称“问询函”）。
收到问询函后，公司已协调有关各方积极推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。根据重组问询函的相关问题，公司已经开展标的资产的加期审计工作。
由于本次重组标的公司江苏德展的主要资产为境外标的Urbaser，加期审计工作涉及西班牙、法国、阿根廷、智利、巴林等各大洲多个国家和地区，各方工作量较大，同时因各地时差及国内外假期等因素，加大了中介机构与标的资产间沟通协调的时间，就此公司深表歉意，并力促中介机构尽快完成加期审计工作。在此期间，公司分别于 2018年 1月 10日、2018年 1月 17日、2018年 1月 24日、 2018年 1月 31日、2018年 2月 7日、2017年 2月 14日、2018年 2月 28日、 2018年 3月 7日、2018年 3月 14日、2018年 3月 21日、2018年 3月 28日、2018年4月4、2018年4月13日、2018年4月20日、2018年4月27日、2018年 5月 8日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2018-05、TY2018-07、TY2018-11、TY2018-13、TY2018-15、TY2018-18、TY2018-22、TY2018-24、TY2018-27、TY2018-30、TY2018-32、TY2018-34、TY2018-36、TY2018-46、TY2018-49、TY2018-51），分别于2018年1月13日、2018年1月20日、2018年1月27日、2018年2月3日、2018年2月10日、2018年2月24、2018年3月3日、2018
年3月10日、2018年3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日、2018年 4月 11日、2018年 4月 18日、2018年 4月 25日、2018年 5月 4日、2018年 5月 11日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：TY2018-06、TY2018-08、TY2018-12、TY2018-14、TY2018-16、TY2018-20、TY2018-23、TY2018-26、TY2018-28、TY2018-31、TY2018-33、TY2018-35、TY2018-45、TY2018-47、TY2018-50、TY2018-53）。
鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年5月15日
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于变更公司与关联方共同投资合资公司股权结构
的独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司使用自有资金与关联方共同投资联合设立面向移动游戏领域的专业化投资管理有限公司的变更事项进行认真检查和审核,发表独立意见如下：
本项目原计划由公司、北京中清龙图网络技术有限公司（简称“中清龙图”）、深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司、Ultrapower 360PTE.LTD共同发起设立游戏产业投资基金，投资手机游戏开发、游戏发行等项目，旨在集合行业专家资源、社会资本资源，构建一个有机的移动游戏生态链。中清龙图系公司关联法人，是国内领先的网络游戏的开发商和发行代理商之一。
目前，在合资公司设立的过程中涉及外资投入及工商注册手续等因素亟待解决，为加快此游戏产业投资基金的设立，更合理的完成合资公司的设立，新公司股权结构调整如下：注册资本人民币2,000万元，其中神州泰岳投资800万元、梧桐并购投资600万元、中清龙图投资600万元。
董事会在本次审议相关议案时，关联董事回避表决，符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益。因此,我们同意公司变更此游戏产业基金投资管理有限公司的股权结构的事项。
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于变更公司与关联方共同投资合资公司股权结构的独立董事专项意见签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
年 月 日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-075山东龙力生物科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年
8月25日披露了《山东龙力生物科技股份有限公司董事会关于重大资产
重组停牌公告》（公告编号：2015-063），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月26日开市时起继续停牌。公司于 2015年9月
1日、10日、17日、30日、10月14日、21日披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-067、2015-069、2015-070、
2015-071），于 9月23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公
告编号：2015-068）。
截至本公告日，公司正在积极推动本次重大资产重组事项的相关
工作。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股
票继续停牌，公司将在停牌期间至少每五个交易日发布一次资产重组
事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-56债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、鉴于公司全资子公司—重庆宗申新能源发展有限公司与魏金柱先生将共同投资成立重庆宗申氢能源科技有限公司（简称“氢能源公司”），主要从事燃料电池系统的研发（详见公司同日披露的《对外投资公告》）。公司实际控制人左宗申先生基于支持上市公司发展目的，决定将公司关联方—宗申派姆新动力有限公司（简称“ZPP公司”）和重庆宗申技术开发研究有限公司（简称“宗申技研公司”）拥有的关于燃料电池的全部专利技术，无偿授权给氢能源公司使用，以及无偿向氢能源公司或控股子公司提供技术支持和人员支持。
2、鉴于ZPP公司和宗申技研公司为左宗申先生可施加重大影响或间接控制的法人，上述专利权许可行为构成关联交易。但由于许可方式为无偿免费，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本事项无需提交公司董事会审批。
二、关联方基本情况
（一）宗申派姆新动力有限公司
1、法定代表人；Joanne Yan
2、注册资本：83,774,141.18加拿大元
3、主要经营范围：中小型氢氧质子交换模燃料电池系统及其关键材料等的研制和开发及对售后产品的维修服务
4、股东持股情况：宗申产业集团有限公司28.22%，香港惟实国际发展有限公司71.78%
5、注册时间：2004年5月
6、主要财务指标：截止2016年6月30日，宗申派姆公司的营业收入0万加元，总资产7.3万加元，净资产-296.35万加元。
7、关联关系：为公司实际控制人左宗申先生可施加重大影响法人。
（二）重庆宗申技术开发研究有限公司
1、法定代表人；雷艇
2、注册资本：8,000万元人民币
3、主要经营范围：摩托车、汽车零部件、高速艇、普通机械、电气机械、计算机软、硬件产品开发及自销（国家有专项管理规定的按规定办理）、技术服务和技术转让4、股东持股情况：左宗申持有20%股份，宗申产业集团有限公司持股80%
5、注册时间：1995年3月30日
6、主要财务指标：截止2016年6月30日，宗申技研公司的营业收入58.13万元，总资产8,782.88万元，净资产2,498.71万元。
7、关联关系：为公司实际控制人左宗申先生间接控制法人。
三、交易标的基本情况
ZPP公司和宗申技研公司拥有的关于燃料电池的全部发明专利、实用专利以及相关图纸、参数等书面和电子资料，包括但不限于：质子交换膜燃料电池发明专利、用于在燃料电池中进行流体的装置方法以及使用该装置的燃料电池技术等。
四、交易定价政策及定价依据
本次关联交易为无偿授权许可。
五、协议主要内容
1、许可时间：10个会计年度，即2026年12月31日前。
2、涉及的一切税费根据双方约定由被许可方—氢能源公司承担。
3、许可范围含氢能源公司的子公司、分公司及其关联单位。
六、涉及关联交易的其他安排
鉴于公司关联方曾拥有开发燃料电池的经验和资质，左宗申先生向公司做出避免同业竞争等承诺：
1、自承诺生效之日至氢能源公司燃料电池业务正常持续期间，左宗申先生及公司关联方均不再直接或间接开展与氢能源公司相同或相近业务。
2、由于宗申产业集团在氢能源领域已取得一定的技术成果和资源储备。基于技术研发的连续性和完整性，宗申产业集团承诺将向氢能源公司或控股子公司无偿授权许可涉及燃料电池技术的全部专利，并无偿向氢能源公司或控股子公司提供技术支持和人员支持。
七、本次交易目的和对上市公司的影响
本次交易主要是满足氢能源公司技术研发和经营需要，通过利用ZPP公司和宗申技研公司的技术支持和人力支持，有利于氢能源公司的快速发展和项目成果转化。本次交易不会对公司的财务状况产生不利影响,也不会损害中小股东利益。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，公司与宗申技研公司累计已发生的各类关联交易总金额为 141.95万元：其中提供劳务或商品的金额为131.97万元，接受劳务或商品金额为9.98万元；
公司与宗申派姆公司累计已发生的各类关联交易总金额为0元。
九、备查文件
1、《专利权许可合同》
2、《同业竞争承诺函》
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2015-048号光一科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月6日披露了《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-041），公司实际控制人、公司董事长龙昌明先生计划自2015年7月6日起五个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份，合计增持市值不超过人民币80,000,000.00元，增持所需的资金来源为其自筹获得，并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不转让其所持有的公司股份。
公司于2015年7月22日接到公司实际控制人、公司董事长龙昌明先生的通知，龙昌明先生于2015年7月22日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
龙昌明先生于2015年7月22日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以自筹资金3,135,760.00元增持公司股份71,800股，约占公司总股本的0.04%。
本次增持前，龙昌明生直接持有公司股份14,953,500股，占公司总股本的9.28%；其配偶及其一致行动人熊珂女士直接持有公司股份数量为1,687,500股，占公司总股本的1.05%；其控股的江苏光一投资管理有限责任公司直接持有公司股份数量为42,600,000股，占公司总股本的26.42%；龙昌明先生及其配偶熊珂女士以及由其控股的公司合计持有公司股份数量为59,241,000股，约占公司总股本的36.75%。
本次增持后，龙昌明先生直接持有公司股份15,025,300股，占公司总股本的9.32%；其配偶及其一致行动人熊珂女士直接持有公司股份数量为1,687,500股，占公司总股本的1.05%；其控股的江苏光一投资管理有限责任公司直接持有公司股份数量为42,600,000股，占公司总股本的26.42%；龙昌明先生及其配偶熊珂女
士以及由其控股的公司合计持有公司股份数量59,312,800股，约占公司总股本的36.79%。
二、增持目的
龙昌明先生增持公司股份是基于对公司未来持续稳定发展的信心、对公司目前股票价值的合理判断以及促进资本市场平稳健康发展的社会责任，以更好地支持公司未来持续稳定发展所作出的决定。龙昌明先生增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、其他说明
1、本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
2、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上〔2015〕340号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，继续关注龙昌明先生增持公司股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-082联化科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2018年12月20日以电子邮件方式发出。会议于2018年12月24日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，董事会认为本次公司对会计政策的变更，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对此发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-084）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-085）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-002宁波华翔电子股份有限公司
重大仲裁公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一．本次仲裁事项受理的基本情况
本公司于 2015年 12月 25日向上海国际经济贸易仲裁委员会提交了 Grupo Antolin Irausa, S.A为被申请人的《合资经营合同》争议仲裁申请书。近日，本公司收到该委员会《仲裁受理通知》,其于2016年1月7日决定受理。
1.仲裁机构：上海国际经济贸易仲裁委员会
2.仲裁各方当事人名称：
申请人：宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“本公司”）
住所：中国上海市白杨路1160号
法定代表人：周晓峰
被申请人：Grupo Antolin Irausa,S.A（以下简称“GA”）
住所：Ctra.Madrid-Irún Km. 244.8-E09007 Burgos, Spain
法定代表人：Ernesto Antolin
二．仲裁案件的事实、请求及其理由
2007年，本公司与GA共同签署了宁波安通林华翔《合资经营合同》，双方约定总投资额为1000万欧元，双方各出资50%，并据此成立了宁波安通林华翔零部件有限公司（以下简称“宁波安通林华翔”）。现发生纠纷，依据《合资经营合同》，特向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。
（一）《合资经营合同》相关的主要内容
2007年，本公司与GA共同签署了宁波安通林华翔《合资经营合同》。在相关条款
董事会公告中规定了GA的竞业禁止义务，并明确规定了相关违约责任。
（二）GA违约情况
1、GA与东风伟世通汽车饰件系统有限公司设立合资公司并生产竞业禁止义务范围内的产品。
2015年1月13日，GA与东风伟世通汽车饰件系统有限公司合资正式设立了安通林武汉，安通林武汉作为GA的关联公司，设计、生产上述产品的行为已经违反了《合资经营合同》的竞业禁止条款。
2、GA通过其全资子公司安通林（中国）投资有限公司（以下简称“安通林投资公司”）与境内汽车内饰件生产企业共同设立合资公司并生产竞业禁止范围内的产品。
2015年 9月 23日安通林投资公司参股长春英提尔汽车饰件有限公司（以下简称“长春英提尔公司”，另一股东为“常熟市汽车饰件有限公司”），长春英提尔公司下设全资子公司北京英提尔汽车饰件有限公司（以下简称“北京英提尔公司”），同时，长春英提尔公司下设北京分公司。长春英提尔公司及其分公司、北京英提尔公司作为 GA的关联公司，设计、生产上述产品的行为已经违反了《合资经营合同》的竞业禁止条款。
3、GA通过其全资子公司安通林投资公司与境内汽车内饰件生产企业共同设立合资公司并生产竞业禁止范围内的产品。
2015年 9月 18日安通林投资公司参股常熟英提尔汽车饰件有限公司（以下简称“常熟英提尔公司”），常熟英提尔公司作为 GA的关联公司，设计、生产上述产品的行为已经违反了《合资经营合同》的竞业禁止条款。
（三）GA需要承担的法律责任
2015年 6月 18日，本公司委托律师向 GA发送律师函，声明 GA行为已严重违反了《合资经营合同》中关于竞业禁止的规定，要求 GA在 30日内纠正违约行为。GA无视本公司的要求，截至本仲裁申请提出之日仍持续进行竞业禁止范围内的产品的开发、生产。
（四）仲裁请求
鉴于上述情况，本公司向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁程序，对 GA提起如下仲裁请求：
董事会公告1、解除申请人与被申请人于2007年签署的宁波安通林华翔《合资经营合同》。
2、裁决被申请人向申请人支付竞业禁止违约赔偿费人民币 490,000,000.00元。
3、裁决申请人以人民币101,736,300.39元的价格收购被申请人持有的宁波安通林华翔的全部股权。
4、裁决被申请人承担本案仲裁费及申请人的律师费。
三．其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，本公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
截止本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四．本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未开庭审理，公司目前无法判断本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述仲裁的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
五．备查文件
1.仲裁申请书；
2.仲裁受理通知；
3.本公司与GA共同签署的宁波安通林华翔《合资经营合同》。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年1月13日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-020广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019年 03月 25日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2019年04月04日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于公司 2018年股票期权激励计划预留部分授予相关事项的议案》
公司监事会对2018年股票期权激励计划预留部分的激励对象名
单进行核查后认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
因此，我们同意按照有关规定以 2019年 04月 04日为授权日，向 47名激励对象授予 100万股股票期权,行权价格为 14.90元/股。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2019年 04月 04日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-071】金河生物科技股份有限公司
关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 20日召开第四届董事会第三十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》。同意内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉公司”）向中国建设银行股份有限公司内蒙古分行营业部申请流动资金贷款人民币壹亿元，公司为此次贷款提供连带责任担保，期限为自贷款发放日起三年。本次担保事项不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：内蒙古金河淀粉有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处
注册资本：19,000万元
法定代表人：李福忠
成立日期：2003年2月19日
经营范围：生产和销售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及喷桨玉米皮、玉米浆、液体葡萄糖、结晶葡萄糖、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品，粮食收购，道路普通货物运输（凭许可证经营），经商务部门批准备案的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
金河淀粉公司为公司全资子公司，风险可控。截止2019年9月30日，金河淀粉公司资产负债率为25.41%，资产负债结构合理。
金河淀粉公司最近一年及一期财务状况：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2018 年度|2019 年 1-9月份|
|营业收入|316,427,879.64|426,656,696.45|
|营业利润|15,950,206.64|16,486,246.85|
|利润总额|15,920,206.64|16,489,246.85|
|净利润|13,128,167.03|14,139,785.23|
|项目|2018年 12 月31 日|2019年 9月 30 日|
|总资产|364,273,609.51|375,013,801.96|
|总负债|98,695,272.62|95,295,679.84|
|净资产|265,578,336.89|279,718,122.12|

注：2018年数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年9月 30日数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保的担保方式为连带责任担保，期限是自贷款发放日起三年，担保金额为人民币壹亿元整。担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司为全资子公司金河淀粉公司提供担保是为了满足金河淀粉公司生产经营需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。金河淀粉公司资信状况良好，生产经营正常，为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害上市公司、股东利益的情形。公司为全资子公司金河淀粉公司提供的担保为全额担保，无反担保。
截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为5.74亿元（包含
本次担保，按 2019年12月 20日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算)，占公司最近一期经审计净资产的34.21%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-011湖北双环科技股份有限公司
八届五十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届五十次董事会于 2018年 2月 13日举行，本次会议以通信表决方式举行。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于拟公开转让子公司部分股权的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于拟转让子公司股权形成对外财务资助的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特银行借款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2016-24
东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2016年 8月 9日以邮件的方式通知董事，于 2016年 8月 11日以通讯方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《公司2016年半年度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一六年八月十三日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-058深圳广田集团股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2014年5月 15日，经深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司与南京柏森实业有限责任公司（已更名为南京广田柏森实业有限责任公司，以下简称“南京柏森”、“标的公司”或“目标公司”）及其自然人股东陆宁、胡宝戟、杨堂富签署了《股权转让协议》，约定公司受让陆宁持有的南京柏森60%股权，股权转让款为 15,480万元。陆宁、胡宝戟、杨堂富三方承诺目标公司在业绩承诺期间（业绩承诺期三年）经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 11,270万元，另承诺业绩承诺期间目标公司的累计收现比不低于75%。详细情况请参见公司于 2014年 5月 16日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权的公告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，南京柏森业绩承诺期内实际完成的净利润未能完成业绩承诺指标。公司（下称丁方）于2017年12月13日与南京柏森（下称目标公司）及其自然人股东陆宁（下称甲方）、胡宝戟（下称乙方）、杨堂富（下称丙方）签署了《股权转让补充协议》，主要内容如下：1、未完成业绩承诺补偿方案
各方一致确认，在业绩承诺期间目标公司应完成经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于11,270万元，目标公司实际完成净利润5,309万元，差额为5,961万元。就上述差额，各方一致同意按以下方式进行补偿：
（1）甲方以 1元的价格将其持有的目标公司的10%的股权（对应南京柏森净资产 1,462万元）转让给丁方，其他股东放弃优先购买权并配合办理相关手续。
（2）甲方于2018年1月22日前向目标公司支付差额利润4,500万元。
2、违约责任
如甲方未按合同约定履行现金补偿义务或签署股权转让协议或办理股权过户登记，则每逾期一日按5,000元向丁方支付违约金。
3、其他
自本协议签订之日起，丁方配合甲方完成甲方购买的广田集团股票解禁事宜，使甲方持有的广田集团股票恢复到可流通状态。
详细情况请参见公司于2018年 1月8日披露的《关于控股子公司业绩承诺履行情况公告》。
二、进展情况
截至本公告日，陆宁已将其持有的南京柏森的10%股权转让给广田集团，并于2017年12月 28日办理完毕工商变更登记手续；陆宁已向南京柏森支付了补偿款2,100万元，目前，尚有补偿款2,400万元未支付。详细情况请参见公司于 2018年8月 25日披露的《关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告》。
截至目前，陆宁尚持有公司股票共5,216,937股，全部为限售股。公司将持续关注陆宁支付业绩补偿款的情况，督促其按照《股权转让补充协议》的约定支付补偿金，并根据业绩补偿完成情况对其持有的尚未解除限售的公司股份 5,216,937股解除限售。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二○一九年九月二十五日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-078号广州海格通信集团股份有限公司
关于合资成立北京海格云熙技术有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”）于2014年 10月 27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于合资成立北京海格云熙技术有限公司的议案》，根据公司战略发展需要，为大力拓展民航领域，提升公司在国家重要经济领域的企业知名度和综合竞争力，董事会同意公司与北京世之信科技发展有限公司、孙创业、张轶共同成立合资公司，以发挥各方技术和市场的融合优势，扩大销售规模并实现良好盈利。(具体内容详见刊登于 2014年 10月 29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司2014-059号、2014-061号公告)。
现公司已在北京市工商行政管理局丰台分局完成北京海格云熙技术有限公司的工商登记手续，并领取了企业法人营业执照。工商登记信息如下：
名称：北京海格云熙技术有限公司
住所：北京市丰台区南四环西路188号十一区2号楼101室（园区）
法定代表人：陈华生
注册资本：1,000万元，公司占51%的股权
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；
销售、维修电子产品、仪器仪表、通讯器材；专业承包；技术进出口；货物进出口。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2014年12月30日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-105
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于 2018年半年度报告的修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》。公司于2018年8月30日披露了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
2018年 5月 3日，公司召开第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于远望谷授权毕泰卡收购标的公司的议案》，授权全资子公司毕泰卡文化科技（深圳）有限公司（以下简称“毕泰卡”）继续收购 OEP 10 B.V.（以下简称“OEP公司”）80%股权事宜。近日，公司聘请的会计师事务所已完成对OEP公司2018年1-6月财务报表的审计工作，并已出具相关审计报告。鉴于毕泰卡已持有 OEP公司20%股权，公司需根据上述审计报告的财务数据对《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》中相关内容进行修订。
2018年9月28日，公司召开第五届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订 2018年半年度报告及摘要的议案》，同意公司修订 2018年半年度报告及其摘要。具体情况如下：
一、对财务状况和经营成果的影响
1、对2018年6月30日合并资产负债表相关财务数据修订情况
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|2018年6月30日余额调整前|2018年6月30日余额调整后|影响金额|

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|-|-|-|-|
|非流动资产：||||
|长期股权投资|781,862,303.27|776,639,283.14|-5,223,020.13|
|非流动资产合计|1,662,603,411.02|1,657,380,390.89|-5,223,020.13|
|资产总计|2,454,327,449.41|2,449,104,429.28|-5,223,020.13|
|所有者权益：|||-|
|股本|739,757,400.00|739,757,400.00|-|
|资本公积|387,368,502.15|387,368,502.15|-|
|其他综合收益|-3,553,996.06|-3,553,996.06|-|
|盈余公积|72,694,482.46|72,694,482.46|-|
|未分配利润|329,065,108.06|323,842,087.93|-5,223,020.13|
|归属于母公司股东权益合计|1,525,331,496.61|1,520,108,476.48|-5,223,020.13|
|少数股东权益|16,474,199.77|16,474,199.77|-|
|所有者权益合计|1,541,805,696.38|1,536,582,676.25|-5,223,020.13|

2、上述合并报表财务数据变化对2018年上半年度合并利润表的修订情况
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|2018年1-6月调整前|2018年1-6月调整后|影响金额|
|一、营业总收入|195,848,324.10|195,848,324.10|-|
|其中：营业收入|195,848,324.10|195,848,324.10|-|
|二、营业总成本|281,999,639.61|281,999,639.61|-|
|其中：营业成本|129,600,195.81|129,600,195.81|-|
|营业税金及附加|3,407,208.17|3,407,208.17|-|
|销售费用|41,631,507.52|41,631,507.52|-|
|管理费用|85,206,326.24|85,206,326.24|-|
|财务费用|20,014,993.28|20,014,993.28|-|

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|-|-|-|-|
|项目|2018年1-6月调整前|2018年1-6月调整后|影响金额|
|资产减值损失|2,139,408.59|2,139,408.59|-|
|加：公允价值变动收益||||
|投资收益|6,328,749.43|1,105,729.30|-5,223,020.13|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|6,200,045.15|977,025.02|-5,223,020.13|
|资产处置收益|-|-|-|
|其他收益|5,288,005.10|5,288,005.10|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-74,534,560.98|-79,757,581.11|-5,223,020.13|
|加：营业外收入|161,567.02|161,567.02|-|
|减：营业外支出|4,784.25|4,784.25|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-74,377,778.21|-79,600,798.34|-5,223,020.13|
|减：所得税费用|-4,396,724.45|-4,396,724.45|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-69,981,053.76|-75,204,073.89|-5,223,020.13|
|(一)持续经营净利润|-69,981,053.76|-75,204,073.89|-5,223,020.13|
|(二)终止经营净利润|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|-64,891,956.03|-70,114,976.16|-5,223,020.13|
|少数股东损益|-5,089,097.73|-5,089,097.73||

二、董事会、监事会及独立董事意见
1、董事会意见
公司本次对《2018年半年度报告》有关财务报表数据的调整符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定。本次调整财务数据的原因具有合理性，调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会修订和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，修订后的定期报告能更加真实、准确、完整的反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、独立董事意见
（1）公司本次调整2018年半年度报告有关财务报表数据，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定，相关审批决策程序合法合规。
（2）调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次调整。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十四次（临时）会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十四次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-081郴州市金贵银业股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年8月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2018年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月30日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年8月29日15：00至2018年8月30日15：00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2018年8月23日，于该股权登记日下午 15:00收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道 680号金皇酒店 11楼会议室。
二、会议审议事项：
（一）、会议审议事项：
1、《关于公司拟发行中期票据的议案》；
（二）、议案内容披露情况：
以上事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2018年 8月 15日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》中的相关内容。
特别提示：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司拟发行中期票据的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018年8月29日上午09:00—11:30，下午13:30—17:00。
2、登记地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼公司证券
部。
（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2018年8月29日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
本公司不接受电话登记。
五、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）、会议联系人：孟建怡、许子军
（2）、联系电话：0735-8199699转9107
（3）、传真：0735-8199699转9107
（4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）、邮政编码：423000
（6）、通讯地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”
2.优先股的投票代码与投票简称：不适用
3.填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年8月30日的交易时间，即 9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年8月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年8月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股
份有限公司2018年第四次临时股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，
其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司拟发行中期票据的议案》|√||||

附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2018年月日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2014-013
债券代码：112087 债券简称：12中富01
珠海中富实业股份有限公司
关于公司债券复牌暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因珠海中富实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年度业绩可能使信用评级发生重大变化，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，经公司申请，深圳证券交易所于2014年2月11日开市起已对本公司债券（简称：12中富01，代码：112087）进行临时停牌。现将停牌期间有关情况及复牌安排公告如下：
一、公司信用评级的情况
2014年2月11日，中诚信证券评估有限公司发布“信评委函字【2014】跟踪1号”公告，决定将本公司的AA-信用主体等级和“12中富01”的AA-债项信用等级列入信用评级观察名单。观察期内，将继续密切关注公司的经营和财务情况的最终披露，及相关因素对公司偿债能力产生的综合影响。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》的规定，评级机构于每年 6月 30日前完成上一年度的债券信用跟踪评级报告并对外公告。经与评级机构沟通，截至目前没有对本公司债券评级进行调整。如果调整本公司将及时公告。
二、停牌期间涉及公司债券所探讨的措施
2014年是关键性的一年，公司正在采取措施扭转运营和财务状况。在公司债券停牌期间，就公司债券的还本付息事宜，公司研究了(1)当前经营现金流收支状况, (2)还没有使用的银行融资额度，(3)处置因生产整合而闲置的不动产可获得的现金流，(4)探讨向股东寻求更多支持的可能。公司期待这些措施可以提高公司债务兑付的能力，但所述措施是否可行或具备可操作性尚需进一步的研
究沟通，及需征得相关各方同意或批准，具有不确定性。
三、风险提示
1、公司债暂停上市风险
按照公司对 2013年度经营业绩的预测，公司将会发生 2012年度、2013年度连续两年亏损的情况。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》第 6.3条的规定，深圳证券交易所将在公司 2013年年度报告披露之日起，对公司债券进行停牌处理，并在停牌后 15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。
2、偿债能力风险
公司于2014年1月29日发布2013年度业绩预告修正公告，预计2013年度业绩亏损10.8亿至11.7亿元(其中资产减值计提为7.3亿至8.2亿元)。虽然公司会在 2014年采取一系列措施来改善公司的经营和财务状况，但是由于公司外部经营环境所存在的不确定性因素，可能影响公司最终的经营结果和现金流，公司郑重提请投资者注意风险谨慎投资。
四、复牌安排
经公司申请，公司债券将于2014年2月28日开市起复牌。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2014年2月28日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们就公司第二届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2018年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
三、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为规范的公司治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求和适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
经核查，我们认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：本次利润分配预案是基于公司目前所处市场情况所作出的决定，符合公司实际情况，与公司目前业绩及未来成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，符合有关规定和公司发展需要，有利于维护股东的长远利益。因此，我们同意本次利润分配事项，并同意将此议案提交2018年度股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
作为公司的独立董事，我们同意公司本次会计政策变更。
六、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，并同意将此议案提交2018年度股东大会审议。
七、关于终止研发中心扩建项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司此次终止研发中心扩建项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，能够有效提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，不存在损害上市公司和股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司此次终止研发中心扩建项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议。
独立董事：郭澳、许迎光、赵曙明2019年4月23日