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深圳市汇顶科技股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，制定本考核办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司或其控股子公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
四、考核机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
2、公司董事会秘书办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组(以
下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核方法与考核内容
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权与限制性股票，在 2019-2022年四个会计年度，分年度进行业绩考核并行权/解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权/解除限售条件。
股票期权与限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权/解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于10%；以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于10%。||
|第二个行权/解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于20%；以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于20%。||
|第三个行权/解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于30%；以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于30%。||
|第四个行权/解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：以2018年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于40%；以2018年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于40%。||

注：上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依
据，各年净利润均指归属于上市公司股东的净利润。
由本次股权激励产生的成本将在管理费用中列支。
期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本激励计划，将激励对象所获期权当期可行权份额注销。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加同期银行存款利息。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
|||
|-|-|
|个人层面上一年度考核结果|个人层面系数|
|A|100%|
|B+||
|B||
|C|30%|

若激励对象连续两年（含 2019年）个人层面考核结果为等级C，则其所有已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，限制性股票由公司按授予价格回购注销。
六、考核结果的运用
（一）公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销；所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）若激励对象连续两年（含 2019年）个人层面考核结果为等级C，则其所有已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；其所有已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
（三）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权/解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划行权额度。
激励对象考核当年不得行权/解除限售的股票期权，由公司注销；考核当年
不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授的股票期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2019-2022年四个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
每年度各激励对象的绩效考核由公司人力资源部组织实施，并保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象是否行权/解除限售以及行权/解除限售比例。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制定、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2016-048博敏电子股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月11日下午2点30分
召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月11日
至2016年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更经营范围和修订公司《章程》的议案|√|
|2|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于公司申请银行授信并以资产提供抵（质）押担保的议案|√|
|4|关于子公司为公司申请银行授信提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次
会议审议通过，相关内容请详见 2016年10月27日刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603936|博敏电子|2016/11/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年 11月 9日（星期三）9:00-11:30,14:00-16:00。
（二）登记地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子办公楼董事会办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡原件和本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》原件（附件1）办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡原件、本人身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件、本人身份证原件和复印件、《授权委托书》原件（附件1）办理登记；
3、拟出席会议的异地股东可用传真或信函的方式登记参与现场会议；如以信函或传真方式登记，请务必注明“博敏电子 2016年第一次临时股东大会”字样并留有效联系方式，须在登记时间2016年11月9日下午18:00前送达，出席会议时需携带原件；
票。
六、 其他事项
（一）本次现场会议会期预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿及交通费自理；
（二）根据有关规定，公司股东大会不发礼品。
联系地址：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子
会议联系人：黄晓丹
电话：0753-2329896
传真：0753-2329836
邮编：514768
邮箱：BM@bominelec.com
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
博敏电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月11
日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更经营范围和修订公司《章程》的议案||||
|2|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于公司申请银行授信并以资产提供抵（质）押担保的议案||||
|4|关于子公司为公司申请银行授信提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2019-019
柳州两面针股份有限公司
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次续聘会计师事务所的情况说明
为确保公司 2019年年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表及内部控制审计机构。
经双方沟通，2019年度财务报表审计费 50万元，内部控制审计费 28万元，合计 78万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，央企及省属大型特大型国企客户逾百家，专业性强，经验丰富，实力雄厚。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1．公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分地了解，经审议，同意续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表及内部控制审计机构，提交公司董事会审议。
2．经公司第七届董事会第十二次会议审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表及内部控制审计机构。
3．独立董事意见
公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经认真核查相关资料，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次选聘财务报表及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，能够保证公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘为公司 2019年度财务报表及内部控制审计机构。
4．该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2019年 10月 30日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2019-030
无锡华光锅炉股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月20日 14点00分
召开地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月20日
至2019年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于参与南京宁高协鑫燃机热电有限公司增资扩股并投资建设高淳协鑫燃机热电联产项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详见公司于 2019年 9月 5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600475|华光股份|2019/9/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1510
3、登记时间：2019年9月16日（星期一）至2019年9月19日（星期四）工作日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
六、 其他事项
1、会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。
2、联系方法：
联系地址：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1510
联系人：万红霞
联系电话：0510-82833965
传 真：0510-82833962
邮政编码：214131
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2019年9月5日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡华光锅炉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月20日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于参与南京宁高协鑫燃机热电有限公司增资扩股并投资建设高淳协鑫燃机热电联产项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2017-049江苏红豆实业股份有限公司
控股股东及其一致行动人增持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）及其一致行动人拟计划自2017年6月1日起6个月内，通过上海证券交易所系统增持公司 A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的3%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东红豆集团及其一致行动人
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告日，红豆集团及其一致行动人持有本公司股份数量为1,047,859,093股，占公司总股份的57.91%。
（三）增持主体在本次公告之前十二个月内已披露的增持计划及完成情况
2016年12月6日，公司披露了《江苏红豆实业股份有限公司控股股东及实际控制人增持股份计划公告》（公告编号：临2016-069），控股股东红豆集团及实际控制人拟计划自 2016年 12月 6日起 12个月内，通过上海证券交易所证券交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于公司已发行总股份的1%，不超过公司已发行总股份的3%。
截至2017年5月31日，控股股东红豆集团及实际控制人周海江通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份 53,589,847股，占公司增持实施结束时总股本1,809,469,223股的2.96%。上述增持股份公司已实施完毕，并披露了《江苏红豆实业股份有限公司控股股东及实际控制人增持股份结果公告》（公告编号：
临2017-048）。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量：累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的3%。
（四）本次拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2017年6月1日起6个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为控股股东及其一致行动人自有资金、银行贷款等。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、红豆集团及其一致行动人承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注红豆集团及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会2017年6月1日
常州星宇车灯股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的事项公司计划使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理，购买保本型低风险理财产品，有利于提高募集资金使用效率，实现募集资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合监管要求和公司股东利益，我们同意公司使用最高额度不超过13.6亿元的募集资金进行现金管理，并提请公司股东大会审议。
二、关于聘任公司副总经理的事项
1、同意聘任周宇恒先生、陈留俊先生、李树军先生为公司副总经理。
2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、上述任职人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、关于变更募集资金投资项目的事项
公司本次变更募投项目“星宇股份智能制造产业园一期”是基于公司实际经营情况作出的调整，以更好地适应生产经营的需要，提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略；本次变更符合公司的实际情况和长远发展规划，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。
此变更不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意公司变更募投项目“星宇股份智能制造产业园一期”。
常州星宇车灯股份有限公司独立董事岳国健、陈良华、汪波二〇一九年八月二十六日
证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临 2019-032北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于聘任 2019年财务及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届五次董事会审议通过了《关于聘任 2019年度财务审计机构的议案》和《关于聘任 2019年度内控审计机构的议案》，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构,上述议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表如下独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。该等议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意聘任致同会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2019年 4月 19日
中国北京胡阳区丙坝il南路ll士夺泰人坡
19层
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Tel
B6ˉ!0ˉ64402232 Fax{B6ˉ!0ˉ644029!s`64402925
北京市中伦文德律师事务所
关于北京首旅酒店
(集团)股
份有限公司
⒛】5年年度股东大会的
法律意见书
致:北京首旅酒店(集团〉股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所
(以下称
“
本所●接受北京首旅酒店
(集团
)
股份有限公司
(以下称
“
公司●
的委托,指派陈文律师、刘培峰律师〈以下称
“
“本所律师”
)出席了公司2015年年度股东大会
(以下称
本次股东大会●,对
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资
格、表决程序的和表决结果的合法性、有效性,依掘《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》
《中华人民共和国证券法》(以下称《证券法》
)、
《上市公
)、
司股东大会规则》(以下称
“《股东大会规则》”
)、
《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》(以下称
“
《网络投票实施细则尸〉以及《北京首旅酒店
(集团)股份有限公司章程》(以下称
《公司章程》)进行了认真地审查。
本所律师根据
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定,按照律师
行业公认的业务标准、逍德规范及勤勉尽责精神,对公司提供的文件进行了核查和验证,并据此进行了独立的判断,现出具本法律意见书。
—、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于⒛16年3月31冂在
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了
《北京首旅酒店
(集团)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(以下简称《通知》
)。
通知中列明了股东大会召开的时问、地点及审议事项等内容。
本次股东大会以现场召开的方式于2016年4月⒛冂14时00分在北京市西
城区复兴门内大街51号民族饭店
301会议室准时召开,公司董事长张润钢先生
主持了本次股东大会。
经审查,本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《股东
大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的相关规
定。
二、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2016年4月加冂
(星期二〉,根据出席本次股东
大会股东或其委托代理人签名、身份证明、持股凭证和授权委托书等材料,出席
本次股东大会的股东及委托代理人均为截止股权登记日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的股东及其授权委托人。
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司的董事、监事、董事会秘书及公司聘
请的本所律师出席了本次股东大会,公司的总经理和其他高级管理人员列席了本
次股东大会。
经审查,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合
《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
(一〉本次股东大会审议事项
《公司2015年度董事会工作报眚》
l、 ;
《公司2015年度监事会工作报告》
2、 ;
《公司2015年度独立堇事述职报眚》
3、 :
4、
《公司2016年度续聘致同会计师事务所的议案》
:
《公司2016年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案》
;
5、
《公司2015年度财务决算报告》
6、 :
《公司2015年度利润分配的议案》
7、 ;
《公司2015年度报眚全文及摘要》
《公司2016年度借款和担保额度申请的议案》
9、 ;
《关于公司2015年度冂常关联交易情况及2016年度预计与关联人发生
lO、
冂常关联交易的议案》
;
《关于延长公司2016年度向控股股东一首旅集团获得财务资助额度有效
11、
期的关联交易议案》
:
《关于修改公司对子公司财务资助管理制度的议案》。
12、
(二〉会议表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方武表决,出席本次股东大
会现场会议的股东、股东代表及股东代理人逐项审议了公告的上述十二项议案
,
上述议案以非累积投票方式投票表诀,由本所律师核查,并当场公布表决结果。
本所律师认为,本次股东大会的现场投票的表决方式和表决结果统计均合法有效。
上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数
和表决结果统计数。本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计了现场和网络
投票的表决结果。基于网络投票股东资格系其在其进行网络投票时通过交易系统
认证j本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格
均符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的前提下,本所律师认为,本次
股东大会的网络投票的表决方式和表决结果的统计均合法有效。
(二〉会议表决结果
本次股东大会审议并通过了上述十二项议案。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法有效。
四、新议案的提出
经本律师见证,本次股东大会没有收到临时提案或其他新的提案。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效;本次股东
大会通过的决议合法有效。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得用于任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司股东大会决议按
有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式四份,经签字盖章后生效并具有同等法律效力。
(以下无正文
)
页为《北京市中伦文德律师事务所关于北京首旅酒店
(集团)股份有限公司[本
⒛15年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页
]
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：临 2015-020广东松发陶瓷股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东松发陶瓷股份有限公司股票于2015年6月4日、2015年6月5日、2015年 6月 8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日内收盘交割跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、公司控股股东及实际控制人承诺在未来3个月不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2015年6月8日






云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效
期的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，通过仔细审阅公司提供的有关资料，就公司第六届董事会第二十次会议审议的关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的相关事项发表如下独立意见：
1、公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期、延长授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜及非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的有关规定。
2、公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合非公开发行股票项目的实际情况和现状，有利于公司长远发展及保护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、在审议关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的事项时，关联董事进行了回避表决，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：朱锦余石英王榆森李富昌2017年7月25日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-016贵州永吉印务股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
减持股份计划实施前，公司法人股东贵州云商印务有限公司（以下简称“云商印务”）持有公司股份 60,704,000股，占公司总股本的14.40%；公司法人股东贵州圣泉实业发展有限公司（以下简称“圣泉实业”）持有公司股份 34,146,100股，占公司总股本的8.10%。截至本公告披露之日，公司法人股东云商印务持有公司股份49,504,000股，占公司总股本的11.74%；公司法人股东圣泉实业持有公司股份31,146,100股，占公司总股本的7.39%。
减持计划的主要情况：
云商印务自 2017年 12月 25日起 15个交易日后的 6个月内（即自 2018年 1月 15日至 2018年 7月 14日）计划通过大宗交易的方式减持其所持有公司股份，累计减持数量不超过7,000,000股，即不超过公司股份总股本的1.66%；自2017年12月25日起15个交易日后的3个月内（即自2018年1月15日至2018年 4月 14日）计划通过集中竞价交易方式减持其所持有公司股份，累计减持数量不超过4,200,000股，即不超过公司股份总股本的1%。
圣泉实业自 2017年 12月 25日起 15个交易日后的 3个月内（即自 2018年 1月 15日至 2018年 4月 14日）计划通过集中竞价交易、大宗交易和其他上海
证券交易所认可的其他方式减持其所持有公司股份，累计减持数量不超过3,000,000股，即不超过公司股份总股本的0.71%。
减持计划的实施情况：
云商印务本次通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份 4,200,000股，约占公司总股本的1%；通过大宗交易方式累计减持其所持有的公司股份7,000,000股，约占公司总股本的1.66%。
圣泉实业本次通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份 3,000,000股，约占公司总股本的0.71%。
一、减持主体的基本情况
（一）减持主体：贵州云商印务有限公司、贵州圣泉实业发展有限公司。
（二）持股数量、持股比例、所持股份来源：
云商印务持有公司股份 60,704,000股，占公司总股本的14.40%；圣泉实业持有公司股份 34,146,100股，占公司总股本的8.10%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票前取得的股份。
（三）股东减持计划的披露情况：
公司于 2017年 12月 22日、12月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露了《贵州永吉印务股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》（2017-059）和《贵州永吉印务股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的更正公告》（2017-060）；2018年1月23日披露了《贵州永吉印务股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展公告》（2018-007）。
二、股东减持计划实施及相关持股变动情况
（一）减持计划实施情况
1、减持主体：云商印务
云商印务于 2018年 1月 15日至 2018年2月 1日通过集中竞价交易方式减持其所持有公司股份共计 4,200,000股，占公司总股本的1%；通过大宗交易方式累计减持其所持有的公司股份 7,000,000股，占公司总股本的1.66%。具体
情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持价格（元/股）|减持股数（股）|减持比例（占减持计划公告日总股本）|
|云商印务|2018年1月15日—2月1日|集中竞价|12.07-23.08|4,200,000|1%|
|云商印务|2018年1月17日|大宗交易|10.86-10.87|2,200,000|0.52%|
|云商印务|2018年1月18日|大宗交易|12.42|2,420,000|0.57%|
|云商印务|2018年1月19日|大宗交易|13.15|2,380,000|0.56%|

2、减持主体：圣泉实业
圣泉实业与 2018年 1月 15日至 2018年2月 1日通过集中竞价交易方式减持其所持有公司股份共计3,000,000股，占公司总股本的0.71%。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持价格 （元/股）|减持股数（股）|减持比例（占减持计划公告日总股本）|
|圣泉实业|2018年1月15日—2月1日|集中竞价|12.00-23.08|3,000,000|0.71%|

（二）股东持股变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持股情况||截止公告日持股情况||
||股份数（股）|比例（占公司目前总股本）|股份数（股）|比例（占公司目前总股本）|
|云商印务|60,704,000|14.40%|49,504,000|11.74%|
|圣泉实业|34,146,100|8.10%|31,146,100|7.39%|

（三）相关事项说明
截至本公告日，云商印务、圣泉实业本次股份减持计划的实施情况与此前披
露的减持计划一致，符合《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股份上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
对公司影响：云商印务、圣泉实业不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
法人股东云商印务、圣泉实业《股份减持进展告知函》
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会 2017年2月1日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2018-015南宁百货大楼股份有限公司
2018年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》及《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将 2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司门店变动情况
本报告期内，公司无门店变动情况。
二、报告期内公司拟增加门店情况
本报告期内，公司无拟增加门店情况。
三、报告期内主要经营数据情况
1.主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|分行业|营业收入|营业收入同比增减（%）|毛利率（%）|毛利率同比增加|
|商品零售|580,516,746.02|10.20|15.51|减少0.16个百分点|

2.主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|分地区|营业收入|营业收入同比增减（%）|毛利率（%）|毛利率同比增加|
|广西|580,516,746.02|10.20|15.51|减少0.16个百分点|

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
证券代码： 600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017 -034四川广安爱众股份有限公司
关于延期披露上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于3月10日收到上海证券交易所《关于对四川广安爱众股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0258号），并于3月11日披露了《关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露的问询函的公告》（临2017-028）、3月18日披露了《关于延期披露上海证券交易所问询函回复的公告》（临2017-030）、3月 25日披露了《关于延期披露上海证券交易所问询函回复的公告》（临2017-032）。
由于问询函涉及的相关事项正在核实和论证中，公司向上海证券交易所申请延期5个交易日进行披露，并在相关工作完成后及时回复上海证券交易所并发布公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2017年4月1日
||
|-|
|股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2019-009|

江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2019年 3月 27日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2019年 3月 15日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议由监事会主席顾建清先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2018年度利润分配的议案》
与会监事对公司《2018年度利润分配预案》进行了认真审核，发表意见如下：公司 2018年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，既保障了股东的合理回报，又有利于公司健康、稳定、持续发展。因此，同意上述利润分配预案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2018年年度报告全文和摘要》
公司监事会对公司 2018年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面
审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为,公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事 2018年度薪酬的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于为公司经销商提供担保的议案》
公司监事会认为，公司与银行合作，由银行为经销商购买公司产品提供融资，支持对象均为公司的优质经销商，贷款额度以及贷款的用途有严格限制，有利于帮助经销商拓宽融资渠道，加强与经销商的合作关系。在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
详见同日披露的《关于2019年度日常关联交易的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司对会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定；不存在损害公司及股东利益的情形，且认真履行了会计政策变更事项的审议程序。
（十一）审议通过《关于选举公司第四届监事会副主席的议案》
选举杨丽娟为公司第四届监事会副主席。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
（1）公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（2）同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 171,335,781.48元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以暂时闲置的募集资金进行现金管理。
公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意公司使用不超过 6.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过《关于续签关联交易系列框架协议的议案》
详见同日披露的《关于续签关联交易系列框架协议的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
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|为加强对公司对外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，|
|保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中|
|华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《江苏通用科|
|技股份有限公司章程》的规定，公司修订了《对外投资管理制度》相关条款。|

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会