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证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-002厦门乾照光电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]1783号）核准，通过非公开发行人民币普通股（A股）11,455.3311万股，新股已于2015年11月16日在深圳证券交易所创业板上市。公司注册资本增至
70,455.3311万元。
同时根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》（具体内容请详见2015年11月27日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修订情况对照表》），以及公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长暨补选公司董事会战略发展委员会主席的议案》，选举王维勇先生为公司第三届董事会董事长（具体内容请详见2015年12月17日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于选举公司董事长的公告》）。公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91350200784153733J
名称：厦门乾照光电股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】
住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号
法定代表人：王维勇
注册资本：人民币柒亿零肆佰伍拾伍万叁仟叁佰壹拾壹元整
成立日期：2006年2月21日
营业期限：自2006年2月21日至
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：
www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年1月12日
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-003号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到通知，获悉公司第一大股东潘先文先生将所持本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|1,320|2017年1 月19日|2018年7月19日|长江证券股份有限公司|12.24%|个人资金需要|
|合计|--|1,320|--|--|--|12.24%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，潘先文先生持有本公司股份 107,861,285股，占公司总股本的49.94%。其所持公司股份累计被质押股份数额为 79,700,000股，占其所持公司股份的73.89%，占公司总股本的36.90%。
3、公司股东潘先文先生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控股权变更。
备查文件：
1、交易协议书；
2、中国证券登记结算责任公司股份冻结明细。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
甘肃皇台酒业股份有限公司
独立董事对第七届董事会第三次会议审议的相关事项
的独立意见
根据中国证监会《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规章制度的要求。我们作为甘肃皇台酒业股份公司的独立董事，对公司第七届董事会第三次会议审议的下列事项发表如下独立意见：
1、独立董事对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
鉴于公司2017年实现净利润为-18763.03万元，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司2017年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。
我们认为：公司董事会2017年度不进行现金分红的预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，我们同意董事会做出的不进行现金利润分红及公积金转增股本的预案。
2、独立董事对《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，我们对公司 2017年内部控制评价报告进行了认真审议，现对公司内部控制自我评价报告发表如下独立意见：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司对相关问题整改后，已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效运行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们对公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了审核，发表如下独立意见：
报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，未发生控股股东及其他关联方占用本公司资金的情形，但存在向全资子公司提供对外担保的情形，其中向全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司提供了430万元的抵押担保，向全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司分别提供了440万元、9000万元的抵押担保，除此之外，未发生公司对外担保的事项。
4、独立董事对续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
同意续聘该所为本公司 2018年度财务报告审计机构和企业内部控制审计机构。
5、独立董事对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的独立意见
作为公司的独立董事，我们对审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落所涉及的事项进行了审议，听取了公司的情况汇报，现发表独立意见如下:我们认为，该带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告真实、客观的反映了公司的情况，我们同意该审计报告。
6、独立董事对关于计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提资产减值准备的审批程序合法合规。计提资产减值后 2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2017年 12月 31日年度的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们同意公司本次计提资产减值准备。
7、独立董事对《董事会关于 2017年度否定意见内控审计报告的专项说明》的独立意见
作为公司的独立董事，我们对会计师出具的公司 2017年度内部控制审计报告
及《董事会关于 2017年度否定意见内控审计报告的专项说明》进行了认真审议，并听取了公司的情况汇报，一致认为，公司董事会对涉及事项的说明是完整、准确、真实且符合实际情况的，并且已经进行了整改，我们将督促公司董事会和管理层继续推进相关工作，切实维护广大投资者利益。
8、独立董事对《董事会关于会计师事务所出具的 2017年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的独立意见
公司独立董事认为：《董事会关于会计师事务所出具的 2017年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》完整、准确、真实，切中了公司持续经营风险因素的要害，提出的解决措施具体、可行，是公司实现发展战略、达成 2018年经营目标的重要保障，我们同意董事会所作的这个专项说明。
我们将督促公司董事会和管理层积极推进相关工作，落实各项措施，实现扭亏为盈的目标，尽快使公司走向健康、持续发展的快车道，切实维护广大投资者利益。
独立董事：常红军 王森 张晓非
2018年4月24日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2017-30浙江嘉欣丝绸股份有限公司
公司及全资子公司关于嘉欣苗木城相关事项承诺的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司及全资子公司关于嘉欣苗木城相关事项承诺的议案》。公司及全资子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公司（以下简称“嘉欣苗木城”）就嘉欣苗木城经营及未来发展规划情况作出如下声明与承诺：嘉欣苗木城的经营范围将其“苗木城房屋及配套设施开发建设、销售”区域限定于苗木城范围内，即桐土储［2011］14号A、B地块以内，地理位置：屠甸镇，沪杭高速东侧，盐湖公路南侧，长山河北侧。嘉欣苗木城未来不会在苗木城范围以外从事商铺、房屋及配套设施等房地产开发业务。此外，根据桐乡市发展和改革局、桐乡市服务业发展局核发的《关于屠甸镇拟建市场及配套项目土地出让条件设置的意见》（桐发改服［2011］108号），苗木城该地块的项目建设内容为“集花卉、苗木、假山奇石、鸟类、水族渔具、工艺雕刻等为一体的花卉苗木专业市场及其配套建设”。故嘉欣苗木城须严格按照该等土地利用规划确定的用途使用土地，不会也不能用于普通住宅房地产的开发。
嘉欣苗木城自设立至今，仅于苗木城范围内（即桐土储［2011］14号A、B地块以内）开发建设有“桐乡花木城”一例项目，系其为搭建苗木花卉交易市场必要经营场所而开发建设。嘉欣苗木城目前的主要业务为对“桐乡花木城”专业市场商铺的出租、出售以及市场管理。
除“桐乡花木城”项目（一期已完工，二期拟建），嘉欣苗木城无其他正在开发的房地产项目和拟建项目，亦未参与除“桐乡花木城”项目用地之外的其他土地使用权的竞拍，未来亦没有竞拍其他土地使用权和开发其他地产项目的规
划。“桐乡花木城”项目全部建设完成后，嘉欣苗木城将以运营该花木城及其配套商业服务为核心经营业务，嘉欣苗木城不会开发任何与房地产相关的项目。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码: 300008证券简称:天海防务
天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天海融合防务装备技术股份有限公司董事会现就提名肖永平为天海融合防务装备技术股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天海融合防务装备技术股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席会议2次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2014－047四川海特高新技术股份有限公司
关于控股股东协议转让股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海特高新”）于2014年9月10日接到公司控股股东、实际控制人李再春先生通知，李再春先生于2014年 9月 8日与其子李飚先生签署了《股份转让协议》，将其持有的部分公司股票55,945,012股（占公司总股本的16.6016%）转让给李飚先生。现将有关情况公告如下：
一、交易情况
本次股份转让具体变动情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量(股)|持股比例（%）|持股数量(股)|持股比例（%）|
|李再春|81,945,012|24.32|26,000,000|7.72|
|李飚|8,061,945|2.39|64,006,957|18.99|
|其他股东|246,978,428|73.29|246,978,428|73.29|
|合计|336,985,385|100|336,985,385|100|

（详细情况请参阅上市公司同日刊登的《四川海特高新技术股份有限公司简式权益变动报告书》、《四川海特高新技术股份有限公司详式权益变动报告书》）二、交易方基本情况
1、股权转让双方：
转让方：李再春
受让方：李飚
李再春先生为公司实际控制人，控股股东；李飚先生为李再春先生之子，
为公司现任董事长。
2、标的股份：海特高新55,945,012股
3、转让股份比例：占海特高新总股本的16.6016%。
4、转让股份性质：流通股。
5、股份转让价格与付款方式：
转让价款：每股转让价格为 10.05元，总价 562,247,370.60元人民币。
付款方式：现金支付
6、合同生效的条件和日期：合同经双方签字后生效。
三、本次交易的影响及相关说明
1、本次权益变动之前，李再春持有公司股份81,945,012股，占公司总股本的24.32%，其中无限售股份81,945,012股，有限售条件股份0股，质押 26,000,000股，为公司控股股东和实际控制人。
李再春先生在首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：自本公司股票上市交易之日起１年内，不转让所持有的本公司股份，也不要求或接受本公司回购其所持有的股份。
李再春先生在公司股改时追加的承诺：严格遵守中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的有关精神，自非流通股获得"上市流通权"之日(即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日)起，至少在 24个月内不上市交易或者转让。李再春先生在上述承诺期满后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
截止目前，李再春先生所持有公司的股份已经全部解除限售，上述承诺已经履行完毕，其他承诺正严格履行。
2、本次股权转让完成后，李飚先生成为公司第一大股东，李再春先生为公司第二大股东，李飚先生成为公司实际控制人。
本次股权转让完成后，李再春之子李飚先生成为实际控制人，有利于公司确立长期的战略发展规划，稳定公司的股权结构，完善公司法人治理结构，保证公司持续稳定和健康发展。
4、本次股权转让后的股权控制结构图如下：
李再春 李飚
7.72% 18.99%
四川海特高新技术股份有限公司
5、按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，上述公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
6、李飚先生承诺：本次股权转让完成后，其持有的公司股份 64,006,957股未来12个月不转让。
四、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-037常州天晟新材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届董事会第八次会议通知于2018年5月22日以电话形式、2018年5月25日以传真、电子邮件方式发出，并于 2018年 5月 25日下午 16:30在常州市龙锦路 508号常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、黄明、钱炳以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于办理应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票
为盘活资金，加快资金周转，缩短公司整体的应收账款回笼时间，公司及子公司拟与华宇政信商业保理（深圳）有限公司就办理应收账款保理业务事项签署《商业保理合同》，保理业务总额度为2亿元。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
宁波激智科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、对公司《关于续聘 2018年度审计机构的议案》的事前认可意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，客观发表独立审计意见。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构并将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
二、对公司《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
本次《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意此议案并提交董事会及股东大会审议。
三、对公司《关于公司及子公司 2018年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》的事前认可意见
经核查，公司生产经营情况正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,取得一定的综合授信额度,有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，且向银行申请综合授信额度的风险可控，有利于提高办事效率，符合全体股东及公司整体利益,且
不损害中小股东利益。公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保能保证子公司日常经营所需，有利于子公司的发展，符合公司发展战略。子公司经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求。公司本次对子公司担保不会对上市公司独立性构成影响，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
四、对公司《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》的事前认可意见
公司接受控股股东、实际控制人张彦先生为公司向银行申请授信额度提供无偿担保的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。我们一致同意此议案并提交董事会及股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为宁波激智科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事：
孙政民 何元福 王盛军
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-064新天科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东费占军先生函告，获悉费占军先生所持有公司的部分股份已解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|费占军|是|7,043,700|2017.09.18|2018.09.13|国泰君安证券股份有限公司|6.57%|
|||13,371,200|2017.09.18|2018.09.18||12.48%|
|||22,564,300|2017.10.11|2018.09.18||21.06%|
|合 计|－|42,979,200|－|－|－|40.11%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|费占军|是|51,590,000|2018.09.17|2019.09.17|国泰君安证券股份有限公司|48.15%|个人资金需求|
|合 计|－|51,590,000|－|－|－|48.15%|－|

三、股东股份累计被质押的情况
费占军先生持有公司股份107,135,495股，占公司总股本的9.11%。截至本公告日，
其所持有公司股份累计被质押的股份数量为 69,798,740股,占公司总股本的比例为5.94%。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
新天科技股份有限公司董事会
二○一八年九月十九日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-41欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议。会议通知于 2017年 4月 24日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于2017年4月26日上午10:00以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名（全部以书面传签方式出席）。
（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，总裁赵枳程先生、财务总监李文武先生、财务部经理童知秋先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2017年第一季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
（二）审议通过了公司《关于召开 2016年度股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
公司决定于2017年5月19日召开2016年度股东大会，详细情况请见本公告同时披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
广东易事特电源股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,602万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]29号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模不超过2,602万股，公开发售新股和股东公开发售股份数量合计占发行后总股本的比例不低于25%。其中网下初始发行股数不超过1,561.20万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行股数不超过1,040.80万股，占本次发行总股数的40%。
为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司定于2014年1月16日在全景网举行网上路演。
一、网上路演时间：2014年1月16日（T-1日，周四）14:00-17:00
二、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2014年1月7日刊登于中国证监会指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网
www.ccstock.cn）和发行人网站（www.eastups.com）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：广东易事特电源股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2014年1月15日
（此页无正文，为《广东易事特电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：广东易事特电源股份有限公司2014年1月15日
（此页无正文，为《广东易事特电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司2014年1月15日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-062芜湖长信科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》于 2016年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2016年8月26日
银邦金属复合材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]003898号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
银邦金属复合材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目录 页次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 银邦金属复合材料股份有限公司 2018年度非 3-4
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]003898号银邦金属复合材料股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了银邦金|
|属复合材料股份有限公司（以下简称银邦股份公司）2018 年度财务|
|报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 23 日签发了|
|大华审字[2019]005488 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就银邦股份公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是银邦股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计银邦股份公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对银邦股份公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交
大华特字[2018]002240号关联方资金占用情况的专项说明易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解银邦股份公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：银邦金属复合材料股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张瑞
中国·北京 中国注册会计师：李永伟
二〇一九年四月二十三日
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银邦金属复合材料股份有限公司||||||||||||
|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表||||||||||||
||||||||||||单位：万元|
|||占用方与||2018年||||||||
||||上市公司||2018年度占用|2018年度|）|||||
|非经营性|资金占用方|上市公司||期初占||||2018年度偿还|2018年期末占|占用形||
||||核算的会||累计发生金额|占用资金的|||||占用性质|
|资金占用|名称|的关联关||用资金||||累计发生金额|用资金余额|成原因||
||||计科目||（不含利息）|利息（如有||||||
|||系||余额||||||||
|现大股东及其||||||||||||
|附属企业||||||||||||
|小计|—|—|—|||||||||
|前大股东及其||||||||||||
|附属企业||||||||||||
|小计|—|—|—|||||||||
|总计|—|—|—|||||||||
|||往来方与||2018年||2018年度||||||
||||上市公司||2018年度往来|||||||
|其他关联|资金往来方|上市公司||期初往||往来资金的||2018年度偿还|2018年期末往|往来形||
||||核算的会||累计发生金额||||||往来性质|
|资金往来|名称|的关联关||来资金||利息||累计发生金额|来资金余额|成原因||
||||计科目||（不含利息）|||||||
|||系||余额||（如有）||||||
|大股东及其附||||||||||||
|属企业||||||||||||
|上市公司的子|无锡银邦防|全资子公|其他应收|||||||资金拆|非经营性|
|||||—|17,299.14|479.30||—|17,778.44|||
|公司及其附属|务科技有限|司|款|||||||借|往来|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||企业|公司||||||||||
|||贵州黎阳天||||||||||
||||控股子公|其他应收||||||资金拆|非经营性|
|||翔科技有限|||—|15,626.462|455.23|—|16,081.70|||
||||司|款||||||借|往来|
|||公司||||||||||
|||天津市杰邦||||||||||
||||控股子公|其他应收||||||资金拆|非经营性|
|||汇达科技有|||6.00|17.5||6.00|17.50|||
||||司|款||||||借|往来|
|||限公司||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||
|其他关联人及期附属企业||||||||||||
||总计|—|—|—|6.00|32,943.10|934.53|6.00|33,877.64|—|—|
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-005佛山市国星光电股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2017年 3月 20日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2017年 3月 8日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年年度报告全文及摘要具体内容详见 2017年 3月 22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；2016年年度报告摘要将登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
同意以经审计母公司累计可供分配的利润 775,042,978.00元为依据，以 2016年年末总股本 475,751,669股为基数，向全体股东每 10股派现金股利 2.0元（含税），总计分配95,150,333.80元，剩余累计未分配利润 679,892,644.20元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合相关规定，监事会同意将本议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2017年3月22日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司 2016年度内部控制的自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《佛山市国星光电股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见 2017年 3月 22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于制定公司 2016年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司 2017年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意通过该议案。
具体内容详见2017年3月22日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经核查，监事会认为：公司本次聘任2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。拟聘任的北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，监事会同意公司继续聘任北京中证天通
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、备查文件
1、《第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会2017年3月22日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-005独立董事关于公司所属湖南神斧集团湘南爆破器材
有限责任公司部分资产转让暨关联交易的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司所属湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司部分资产转让暨关联交易事项发表如下独立意见：
公司第五届董事会第十次会议召开前，公司已就该议案所涉内容与我们进行了充分的沟通，我们认为公司所属湘器公司转让部分闲置资产，有利于闲置资产盘活，有效合理地发挥资产的利用效益。同时，公司涉及的关联交易事项遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格以具有证券从业资格的广东中广信资产评估有限公司的评估价值为依据，未损害公司及股东的利益，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会对《关于公司所属湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司部分资产转让暨关联交易的议案》进行表决时，关联董事依法回避表决的决策程序符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。
独立董事：张克东鲍卉芳 刘宛晨
二〇一五年一月二十八日
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五十五次会议于 2018年 12月 14日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。本次会议审议了《关于公司为参股子公司福州安景房地产提供担保的议案》等，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
福州安景房地产有限公司（以下简称“福州安景房地产”）为公司持有7.75%权益的参股子公司，公司及福州安景房地产的其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保或流动性支持（即公司为其提供0.775亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，福州安景房地产亦以其名下项目土地提供抵押，以福州安景房地产100%股权提供质押，福州安景房地产为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司福州安景房地产提供担保。
特此意见。
独立董事签字：
陆肖马、刘敬东、陈汉文、刘持金
2018年12月 14日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-30江苏九鼎新材料股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次临时会议于2017年6月19日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过后提交，程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年7月6日下午2:00
网络投票时间：2017年7月5日～2017年7月6日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月6日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月5日15:00至2017年7月6日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止 2017年 7月 3日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
6、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号 公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、关于公司变更注册资本及修改《公司章程》的议案；
2、关于公司认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）暨关联交易的议案。
上述议案经 2017年 6月 19日召开的第八届董事会第二十一次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2017年7月4日、5日（上午8:30—11:00，下午1:30—5:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡进行登记。
3、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；食宿、交通费用自理；
2、联系方式
联系地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部联系人：任正勇 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809
六、备查文件
公司第八届董事会第二十一次临时会议决议；
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2017年6月19日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362201”，投票简称为“九鼎投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案||1.00||
|议案 2||关于公司认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益暨关联交易的议案||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，直接填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 5日下午3:00，结束时间为 2017年7月6日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏九鼎新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案||||
|2|关于公司认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益暨关联交易的议案||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期： 委托日期： 年月日
注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014031
合肥城建发展股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司 2014年10月22日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事已发表意见，同意聘任吴前求先生、王庆生先生为公司副总经理（简历附后）。任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会结束之日止。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二Ｏ一四年十月二十二日
附件：
吴前求先生简历
吴前求先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。曾在合肥市信托投资公司从事金融、证券工作，历任合肥市兴泰置业发展有限公司董事总经理、合肥兴泰地产集团有限公司董事长、合肥兴泰股权投资管理有限公司董事长、三亚丰乐实业有限公司董事长。
王庆生先生简历
王庆生先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，历任本公司技术研发部经理、工程部经理、总工程师。王庆生先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人没有关系,直接持有公司15,928股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-070安徽江南化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买民爆类相关资产的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）已于2018年6月13日开市起停牌，并于2018年6月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-066），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司正积极协调各方进一步论证、协商本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年六月二十日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-075债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年5月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年5月8日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席沈彩玲女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
1、根据《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章“激励计划的变更、终止及其他事项”的相关规定，公司原限制性股票激励对象沈芳因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将原激励对象沈芳已获授但尚未解锁的限制性股票合计为19,500股全部回购注销，依据《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格确定方式的约定，回购总金额为89,250元。
2、因公司2014年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,656.91万元，较2012年度增长2.15%，未达到首期激励股份第二次解锁条件，
同意公司回购110名激励对象合计持有的239.85万股股权激励限制性股票，依据
《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格确定方式的约定，公司应就本次限制性股票回购向110名激励对象合计支付回购款10,977,750.00元。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施上述回购注销。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司监事会二〇一五年五月十八日