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证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2015-47
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于为控股子公司安徽隆平高科种业有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）被担保人：安徽隆平高科种业有限公司（以下简称“安徽隆平”）
债权人：合肥科技农村商业银行股份有限公司淝河路支行
担保金额：人民币3,000万元
担保期限：1年
（二）审批情况：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2015年8月17日召开了第十八次会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。
上述议案的表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过本议案。
本次担保无需经过公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
安徽隆平为公司全资控股子公司，成立于 2002年 5月 3日；注册资本为人民币 10,000万元，公司持股比例为100%；住所为合肥高新区望江西路 533号；
法定代表人为彭光剑；经工商管理部门核定的经营范围为：农作物种子的经营；
种苗的培育、繁殖、推广；农用激素、化肥的销售；农产品加工相关技术服务；
农作物种子进出口业务（国家限定的除外）。
安徽隆平最近一年又一期的主要财务数据和财务指标如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||2014年12月31日|2015年6月30日|
|项目||||
|||（经审计）|（未经审计）|
||726,311,090.70|||
||331,771,814.87|||
||100,000,000.00|||
||322,944,214.87|||
||394,539,275.83|||
|||2014年1-12月|2015年1-6月|
|项目||||
|||（经审计）|（未经审计）|
||569,697,459.53|||
||139,431,453.93|||
||139,420,075.78|||

三、担保协议的主要内容
公司同意为安徽隆平向合肥科技农村商业银行股份有限公司淝河路支行申请流动资金贷款人民币3,000万元提供连带责任担保，担保期限为1年，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用，并授权公司董事长伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。
四、董事会意见
本次担保系为了满足安徽隆平经营性资金需求，支持公司主营业务发展，属正常生产经营事项，且安徽隆平为公司100%持股的全资子公司，经营状况良好，据此，公司董事会认为：本次向安徽隆平提供担保的风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批通过的累计对外担保金额为
16,000万元（含本次担保），累计担保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的比例为7.92%，不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。
六、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十九日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-038红相股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到公司控股股东、实际控制人杨保田的通知，获悉杨保田持有的部分本公司股份办理了股权质押展期业务。现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|展期后质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨保田|第一大股东|28,020,000|2017年 1月3日|2018年4月3日|2019年4月3日|长江证券股份有限公司|22.43%|股权投资|
|合计|/|28,020,000|/|/|/|/|22.43%|/|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杨保田共计持有公司股份 124,898,042股，占公司总股
本的35.42%。其所持有的本公司股份累计被质押共计 79,700,000股，占其持有公司股份的63.81%，占公司总股本的22.60%。截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨保田所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、交易所要求的其他文件。
红相股份有限公司董事会 2018年 4月3日
证券代码：002501 股票简称：利源精制 公告编号：2018-002吉林利源精制股份有限公司
关于《长城国融投资管理有限公司简式
权益变动报告书》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日披露了关于《长城国融投资管理有限公司简式权益报告书》提示性公告及相关文件。
根据有关监管部门的意见和《上市公司收购管理办法》等相关规定，交易对方长城国融投资管理有限公司，增加披露一致行动人：长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）、芜湖长元股权投资基金（有限合伙）。因此原由长城国融投资管理有限公司出具的《长城国融投资管理有限公司简式权益变动报告书》应修订为长城国融投资管理有限公司、长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）、以及芜湖长元股权投资基金（有限合伙）共同出具，并补充披露了三方的基本情况、本次交易完成后的持股情况等信息，详情请见与本公告同时于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）补充披露的《长城国融投资管理有限公司简式权益变动报告书》(更新版）。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2017-043
山西西山煤电股份有限公司
关于公司实际控制人山西省人民政府国有资产监督
管理委员会将持有的公司控股股东山西焦煤集团有
限责任公司100%股权全部注入山西省国有资本投资
运营有限公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
●本事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
●2005年 12月 11日，根据国家债转股政策，公司的控股股东
山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“山西焦煤”)与中国信达资产管理公司等三家公司签订《关于共同出资设立西山煤电集团有限责任公司之出资人协议》，将所持西山煤电的股权与原西山煤电（集团）公司的其他资产一起作为出资，设立山西焦煤西山煤电集团有限责任公司。该公司成立后，将拥有本公司的控股权，公司实际控制人不变，仍为山西省国有资产管理委员会。（详见公告2005-030）
2009年末，恢复成立西山煤电（集团）有限责任公司的工商登
记手续已办理完毕，2016年 11月，财政部、国土资源部下发了《关于批复同意山西焦煤所属三户企业采矿权价款转增国家资本金的通
知》。
截至目前，山西焦煤所持本公司股权划转至西山煤电（集团）有限责任公司手续尚未完成，控股股东还未发生变化。
根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西国资委”）《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属 22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发[2017]35号）要求，山西国资委决定将所持有
的公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司100%股权全部注入山西
省国有资本投资运营有限公司，目前，上述事项已完成工商变更登记。
上述股权变更前后公司股权关系如下：
变更前：
山西省国有资产监督管理委员会
100%
山西焦煤集团有限责任公司
54.4%
山西西山煤电股份有限公司
变更后：
山西省国有资产监督管理委员会
100%
山西省国有资本投资运营有限公司
100%
山西焦煤集团有限责任公司
54.4%
山西西山煤电股份有限公司
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
宁波东力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人梅志成 ，作为宁波东力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与宁波东力股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为宁波东力股份有限公司或其附属企业、宁波东力股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括宁波东力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在宁波东力股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人 梅志成 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：梅志成
日期：2017年 12月 26日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-018浙江爱仕达电器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、公司董事会于 2015年 2月 13日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年3月2日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2015年3月1日－2015年3月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市中山南路 969号谷泰滨江大厦18楼。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 35人，代表有表决权的股份
116,905,609股，占公司股份总数的48.7107%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5人，代表有表决权的股份 115,500,001股，占公司股份总数的48.1250%。通过网络投票的股东30人，代表有表决权股份 1,405,608股，占公司股份总数的0.5857%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 32名，代表有表决权股份 1,615,609股，占公司股份总数的0.6732%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，上海锦天城律师事务所律师2名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
审议通过了《关于参与发起设立再保险公司的议案》
表决情况：同意 116,585,009股，占有效表决权股份总数的99.7258%；反对 320,600股，占有效表决权股份总数的0.2742%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0％。其中，中小投资者的表决情况为：同意1,295,009股，占出席会议中小股东所持股份总数的80.1561%；反对320,600股，占出席会议中小股东所持股份总数的19.8439％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所李波、金海燕律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事会
二〇一五年三月三日
协鑫能源科技股份有限公司
独立董事年报工作制度
二零一九年六月
协鑫能源科技股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一章总则
第一条为进一步明确协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的作用，确保公司年报披露的质量，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二章管理职责
第二条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第三条公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第四条公司管理层应在年报编制前向每位独立董事进行全面汇报，汇报内容包括但不限于以下方面：
（一）公司本年度生产经营计划执行情况；
（二）本年度财务预算执行情况；
（三）投资、融资方案的执行情况；
（四）股东大会和董事会决议的执行情况；
（五）募集资金使用和管理情况；
（六）对外担保合同的执行情况；
（七）关联交易的协议签订和履行情况；
（八）重大合同的签订和执行情况；
（九）其他重大事项的进展情况；
（十）本年度接受监管部门和交易所检查、调查和被采取其他监管措施的情况；
（十一）内外部环境变化对公司所处行业的影响情况；
（十二）对公司业绩和股价可能产生重大影响的其他情况。
第五条公司管理层应安排每位独立董事进行实地考察。
第六条财务负责人应向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果。财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第七条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年报前，安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
第八条独立董事应在听取公司管理层汇报的基础上对有关重大问题进行现场核查落实，并出具核查意见。
第九条独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师进行沟通，沟通内容包括但不限于以下事项：
（一）审计工作小组的人员构成情况；
（二）具体审计计划；
（三）风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法；
（四）确定的本年度审计重点。
第十条独立董事应根据听取公司汇报和实地考察的情况与年审注册会计师进行年报初审意见的沟通。沟通内容包括但不限于以下方面：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动情况；
（四）公司主要控股子公司及参股子公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用管理情况，是否与计划进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）其他重大事项的进展情况；
（十二）审计过程中发现的问题。
第十一条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息额充分性，如发现与召开董事会相规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。
公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十二条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证券监督管理委员会江苏监管局和深圳证券交易所报告。
第十三条独立董事应当本着实事求是的态度，认真审阅年报相关内容，监督董事会和管理层真实反映公司的生产经营状况、客观地分析公司发展面临的形势、充分揭示未来发展面临的风险。
第十四条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第十五条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十六条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。
独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十七条在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，在年度报告披露前，严防内幕信息泄漏、内幕交易等违法违规行为发生。
第十八条与上述年报工作相关的汇报、沟通、意见、建议及实地考察均应形
成书面记录，相关文件应由当事人签字，由公司负责存档。
第十九条重大合同、其他重大事项的界定标准参照《规范运作指引》的有关规定执行。
第三章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照本制度第一条所述的国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本制度依据实际情况变化需要修改时，须由董事会审议通过。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条本制度自董事会审议通过之日起生效施行。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2019年6月
证券代码：002778 证券简称：高科石化 编号：2018-021
江苏高科石化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：高科石化，证券代码：002778）自2018年4月23日开市起停牌，公司同日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-018）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各方推进本次重组的各项工作，相关中介机构正按计划开展工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会二〇一八年五月二日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-021安徽荃银高科种业股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司2017年第一季度报告于2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查询。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司二〇一七年四月二十六日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-054兰州佛慈制药股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2015年半年度权益分派方案已获2015年8月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本204,262,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
分红前本公司总股本为204,262,800股，分红后总股本增至510,657,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2015年 8月 13日，除权除息日：2015年 8月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年8月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于2015年8月14日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 8月 14日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量(股)|比例(%)|公积金转股（股）|数量(股)|比例(%)|
|一、有限售条件股份|26,546,800|13.00|39,820,200|66,367,000|13.00|
|其他内资持股|26,546,800|13.00|39,820,200|66,367,000|13.00|
|二、无限售条件股份|177,716,000|87.00|266,574,000|444,290,000|87.00|
|人民币普通股|177,716,000|87.00|266,574,000|444,290,000|87.00|
|三、股份总数|204,262,800|100|306,394,200|510,657,000|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本510,657,000股摊薄计算，2015年半年度每股净收益为0.0375元。
八、咨询机构
兰州佛慈制药股份有限公司证券部
联系地址：兰州市城关区佛慈大街68号 邮编：730046
联系电话：0931-8362318 联系传真：0931-8368945
联系人：安文婷
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-104号
川化股份有限公司关于
重大资产购买涉及股权交割完成的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 9日，川化股份有限公司（简称“公司”）召开公司第六届董事会第九次会议审议通过了《重大资产购买暨关联交易方案》等议案，同意公司以现金方式购买四川省能源投资集团有限责任公司（简称“能投集团”）持有的四川省能投风电开发有限公司（简称“能投风电”）55%股权（具体内容详见公司于 2017年 8月 11日刊登的《川化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》全文及摘要）。2017年 8月 29日，公司召开 2017年第 4次临时股东大会审议通过了上述相关议案。
2017年 9月 1日，能投风电取得成都市锦江区市场和质量监督管理局出具的《准予变更（备案）登记通知书》【(锦江)登记内变(备)字[2017]第 009117号】，能投风电已完成股东变更备案登记手续，取得了成都市锦江区市场和质量监督管理局最新颁发的营业执照。公司尚需按照双方签署的《股权转让协议》相关约定，向能投集团支付交易价款。
川化股份有限公司董事会二○一七年九月二日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019090
神州高铁技术股份有限公司
关于发行超短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月 11日召开股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》等相关议案，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币5亿元的超短期融资券发行额度。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP314号），同意接受公司超短期融资券注册。现就有关事项公告如下：一、公司本次发行超短期融资券注册金额为5亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由宁波银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求及市场发行情况，在注册额度及有效期内择机发行超短期融资券，并依据后续发行工作进展情况及时履行相关的信息披露义务。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会 2019年9月26日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-126海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项获得中国证监会正式批复的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向三亚大兴集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2386号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向三亚大兴集团有限公司发行31,710,914股股份、向三亚厚德投资管理有限公司发行 3,687,316股股份、向宁波嘉丰股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,843,658股股份、向广州市富晨兴业投资中心（有限合伙）发行 1,843,658股股份、向冯活晓发行 1,659,292股股份、向邓雁栋发行 1,659,292股股份、向徐伟文发行 1,474,926股股份、向何小锋发行 368,732股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过21,834,061股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规、核准文件的要求及公司股东大会的授权办
理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的后续实施事宜，并及时履行信息披露义务。
公司于2015年6月3日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件，经中国证监会核准后的《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（修订稿）》及其摘要修订稿参见2015年11月3日巨潮资讯网。相关更新内容请参见《公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告》（公告编号：2015-127）。公司同时披露了广发证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告、三亚新大兴园林股份有限公司审计报告（审计基准日 2015年 6月 30日）、广东信达律师事务所关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承商）为广发证券股份有限公司，财务顾问主办人为杨华川、刘恺。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：海南瑞泽新型建材股份有限公司
联系人：于清池、冯益贵
电话：0898-88710266
传真：0898-88710266
二、独立财务顾问（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系人：杨华川、刘恺
电话：020-87555888
传真：020-87557566
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2014-024北京东方园林股份有限公司
对外投资公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效；
2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实苗木发展战略，拟在北京投资设立全资子公司，公司名称暂定为“北京苗联网科技有限公司”（以工商管理部门核准的名称为准，以下简称“苗联网公司”）。
公司拟以自有资产（现金或实物资产）出资人民币10亿元（三年内分期出资），占注册资本的100%。
二、对外投资标的基本情况
1、公司名称：北京苗联网科技有限公司
2、拟注册地：北京市
3、法定代表人：何巧女
4、注册资本：10亿元人民币(三年内分期出资)
5、企业类型：法人独资有限责任公司
6、经营范围：农业技术推广服务；投资管理；资产管理；种植苗木、花卉；
销售树木、花卉、建筑材料、机械设备、体育用品、园林资材；云计算服务；互联网金融；电子商务；网络支付。
上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。
三、对外投资合同主要条款
本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
苗联网公司将运用网络和金融理念，对传统苗木产业链的供应、生产、销售等各个环节进行整合，在满足公司内部苗木需求的基础上，积极拓展对外销售业务。独立运作的苗联网公司，有利于引入高端人才，优化激励机制；有利于其他融资策略的实施；有利于公司的长远规划和发展，符合公司和全体股东利益。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会二〇一四年四月十日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临－087山西漳泽电力股份有限公司
关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第六次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司九届七次董事会审
议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2019年9月3日（周二）上午9:00
网络投票时间：2019年9月2日—2019年9月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2019年9月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过
互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年9月2日15:00
至2019年9月3日15:00期间的任意时间。
5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
6.股权登记日：2019年8月28日
7.出席对象：
（1）截至2019年8月28日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司15楼1517会议室
二、会议审议事项
1.议案名称
提案 1关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
提案 2关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
提案 3关于为控股子公司融资提供担保的议案
提案 4关于拟发行债权融资计划的议案
过，决议公告刊登于2019年8月16日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案|√|
|1.00|关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案|√|
|2.00|关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案|√|
|3.00|关于为控股子公司融资提供担保的议案|√|
|4.00|关于拟发行债权融资计划的议案|√|

四、现场会议的登记方法
1.登记时间：2019年9月3日上午8:00—8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1406房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、其它事项：
1.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
七、备查文件
山西漳泽电力股份有限公司九届七次董事会决议公告
（公告编号：2019临—078）
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日
附件一：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2019年第六次临时股东大会结束时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|100.00|总议案||||
|1.00|关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案||||
|2.00|关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案||||
|3.00|关于为控股子公司融资提供担保的议案||||
|4.00|关于拟发行债权融资计划的议案||||

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
附件二：
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360767
2.投票简称：“漳电投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2019年9月2日下午15:00，结束时间为2019年9月3日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。
甘肃大禹节水集团股份有限公司独立董事
对公司2014年半年度报告的专项说明和发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）对外担保和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
一、2014年1-6月份，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2014年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、2014年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
截至2014年6月30日，公司已审批对外担保累计金额为36,500万元，实际担保金额为15000万元，均为对全资子公司提供的担保，担保合法合规，均未逾期。
独立董事：冯涛、万红波、赵新民二〇一四年八月二十六日
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-095珠海万力达电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年11月6日开市时起停牌。公司于2014年11月7日披露了《珠海万力达电气股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-089），2014年11月13日、2014年11月20日、2014年11月27日、2014年12月4日披露了《珠海万力达电气股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-090、2014-092、2014-093、2014-094），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
经与有关各方论证和协商，公司本次重大事项拟定为非公开发行股票和收购资产事项，本次拟发行收购资产的相关资产总额、资产净额、收入等指标预计超过目前上市公司最近一年经审计的指标数据的50%，本次重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2014年12月11日开市时起继续停牌，本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在在2015年1月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年1月8日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期
限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司控股股东、实际控制人在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董事会
二0一四年十二月十一日
银亿房地产股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
2019年第二次债券持有人会议决议公告
一、会议召开情况
（一）会议时间：2019年1月29日（星期二）10:00
（二）会议地点：北京市西城区金融街甲9号金融街中心北楼7层招商证券
（三）会议召开及表决方式：通讯会议方式召开，记名方式进行投票表决（传真或者邮寄表决票的方式进行投票表决）。
（四）召集人：招商证券股份有限公司
（五）会议主持人：招商证券股份有限公司授权代表
（六）本次会议的召集、召开程序符合等相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议出席情况
银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)出席情况：出席本次会议的债券持有人或代理人共计22名，代表公司债券3,136,900张，占公司本期债券总张数的78.42%。
公司债券发行人代表及债券受托管理人、见证律师均出席了本次债券持有人会议。
三、审议事项和表决情况
议案1：《关于发行人对持有人会议议案表决通过事项予以书面答复的议案》
本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券3,136,900张，占公司本期有表决权的债券总张数的78.42%；反对的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0%；弃权的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于发行人对持有人
会议议案表决通过事项予以书面答复的议案》获得通过。
议案2：《关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不进行债转股、不得随意处置任何资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产，以保证债券本息兑付的议案》
本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券3,136,900张，占公司本期有表决权的债券总张数的78.42%；反对的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0%；弃权的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不进行债转股、不得随意处置任何资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产，以保证债券本息兑付的议案》获得通过。
议案3：《关于发行人及其关联方为“16银亿05”提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期的议案》
本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券3,136,900张，占公司本期有表决权的债券总张数的78.42%；反对的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0%；弃权的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于发行人及其关联方为“16银亿05”提供增信措施并提请债券持有人取消加速到期的议案》获得通过。
四、律师出具的法律意见书
本次债券持有人会议由上海市上正律师事务所委派律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果，符合法律、法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》等相关规定，均合法、有效。
五、备查文件
（一）银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2019
年第二次债券持有人会议决议；
（二）上海市上正律师事务所关于银亿股份有限公司“16银亿05”债券2019年第二次债券持有人会议之法律意见书。
六、特别说明
银亿股份有限公司于2018年3月12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业执照》，由“银亿房地产股份有限公司”更名为“银亿股份有限公司”，公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债务关系、签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。因此，本决议中所有“银亿房地产股份有限公司”与“银亿股份有限公司”具有同等含义。
特此公告。
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2019年第二次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
银亿股份有限公司2019年月 日
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2019年第二次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司2019年1月2 9日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-016
杭州顺网科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：同比下降
3.业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||与上年同期相比下降：-10% — -30%||盈利：15,997.61万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：14,398万元—11,198万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、一季度因加大顺网雲等业务及其他创新业务投入，致使本报告期相关费用同比上升；
2、本报告期受相关行业政策调整影响，传统的游戏相关业务收入和利润同比有所下降；
3、预计非经常性损益对净利润的影响金额为200万元-- 400万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2019年第一季度业绩的具体数据将在本公司2019年一季度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－055
杭州锅炉集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）2015年8月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金购买相对低风险、短期的非保本理财产品，并授权公司及控股子公司管理层具体实施，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，增加收益；
2、资金来源：公司以自有资闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。
3、投资额度：不超过人民币2亿元。
4、投资品种：银行、证券公司等金融机构的非保本型理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
5、关联关系：公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟购买的非保本型理财产品属于短期的、相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司已制订《理财产品业务管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、
内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行投资短期理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过实施短期理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司利用自有闲置资金购买非保本理财产品发表如下独立意见：
公司运用自有闲置资金进行投资短期非保本理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施短期非保本理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意董事会使用自有闲置资金投资相对低风险、短期（不超过一年）的非保本理财产品。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—87獐子岛集团股份有限公司
关于投资者网上专项说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年10月31日（星期五）15:30—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者网上专项说明会，说明本次与公司底播增殖海域相关重大事项的具体情况。本次投资者专项说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与。
出席本次投资者网上专项说明会的人员有：公司董事长、总裁吴厚刚先生，公司执行总裁梁峻先生，公司首席财务官勾荣女士，公司董事会秘书孙福君先生，公司证券事务代表阎忠吉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年10月29日