Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-033浙江迦南科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2018年5月10日（周四）下午13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 5月 9日15:00至2018年5月10日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3004125、主持人：董事长方亨志先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 159,932,558股，占上市公司总股份的61.4674%。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 159,932,558股，占上市公司总股份的61.4674%。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 19,530,058股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
300412同意19,530,058股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3.审议通过了《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意19,530,058股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4.审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意19,530,058股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5.审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意19,530,058股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6.审议通过了《关于公司2018年度续聘审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持
300412股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意19,530,058股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7.审议通过了《关于公司及控股子公司 2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意19,530,058股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
8.审议通过了《关于公司及控股子公司 2018年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品的议案》
总表决情况：
同意 159,932,558股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意19,530,058股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过，其中议案7以特别决议审议通过；
2、在本次股东大会上，独立董事王虎根、胡柏升、陈智敏向各位股东作了《公司2017年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
3004123、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2017年度股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2018年5月10日
安徽安凯汽车股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第七次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《独立董事任职及议事制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的议案，发表事前认可意见如下：
一、我们已提前并认真审阅了公司拟提交第七届董事会第七次会议审议的《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的议案》的议案资料，我们基于独立判断的立场发表事前认可意见。
二、公司拟与国开行签订的《偿债准备金账户管理协议》遵循平等自愿的原则，有利于保障合同的顺利完成并完善偿债机制，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将本次议案提交公司董事会审议。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年 5月 6日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-34
上海柘中集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2019年6月24日以当面传达方式通知全体监事，本次会议于2019年7月3日下午16时在公司会议室举行。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举第四届监事会主席的议案》。
同意选举朱梅红女士为公司监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。
朱梅红女士简历附后。
二、3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》；
监事会同意聘任蒋陆峰先生为公司总经理，聘任陆嵩先生、郭加广先生为公司副总经理，同意聘任陆嵩先生为公司财务总监，聘任郭加广先生为董事会秘书。
经认真核查，监事会认为上述人员不存在《公司法》第 146条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。上述人员的教育背景、工作经历能够胜任公司高级管理人员的职责要求，其提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会二〇一九年七月三日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-34
附：朱梅红女士简历
朱梅红，女，汉族，46岁，大学学历，1997年参加工作并加入本公司，先后就职于公司财务部及行政部，2016年5月起担任本公司监事会主席。
朱梅红女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-035债券代码：112600 债券简称：17巴安债
上海巴安水务股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至 2018年 9月 30日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、深圳证券交易所《公司债券临时报告信息披露格式指引》和《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：一、主要财务数据概况（合并口径）
（一）2017年末净资产金额：215,246.95万元；
（二）2017年末借款余额：120,709.51万元；
（三）截至2018年9月30日的借款余额：167,994.26万元；
（四）累计新增借款金额：47,284.75万元；
（五）累计新增借款占2017年末净资产的具体比例：21.97%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
截至 2018年 9月 30日，公司 2018年当年累计新增借款 47,284.75万元，
公司新增借款的分类统计如下表所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款类别|2018年9月30日余额|2017年末余额|增加额|增加额占2017年末净资产比例|
|银行贷款|118,238.03|70,992.34|47,245.69|21.95%|
|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款|-|-|-|0.00%|

发行公司债券、企
业债券、金融债
49,756.23 49,717.17 39.06 0.02%
券、非金融企业债
务融资工具
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他贷款|-|-|-|0.00%|
|合计|167,994.26|120,709.51|47,284.75|21.97%|

注：
1、上述借款涉及外币的，外币汇率参照2018年9月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。
2、上表中数据保留两位小数，由此产生的尾差均因四舍五入原因导致。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
以上新增借款主要用于公司及子公司的经营发展资金需求，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。截至本公告日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。
上述财务数据除2017年末财务数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2019年6月11日
东方花旗证券有限公司
关于上海华虹计通智能系统股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“华虹计通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华虹计通首次公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、首次公开发行股票情况及上市后股本变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]694号”文批准，
上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）
2,000万股，每股面值1元，发行价格为15元/股，并于2012年6月19日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为6,000万股，发行上市后总股本为8,000万股。
2013年8月1日，公司根据2012年年度股东大会会议决议实施资权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增40,000,000股，转增后公司总股本增加至120,000,000股。
2013年9月12日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向22名激励对象共计授予限制性股票为1,480,500股。
授予完成后，公司完成了工商变更登记手续，公司总股本增加至121,480,500股。
截至信息披露日，公司股份总额为121,480,500股，其中，有限售条件股份为42,877,263股，占公司总股本的比例为35.30%，无限售条件股份为78,603,237股，占总股本的64.70%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况
担任公司历任高管的章曙承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本人不会转让或委托他人管理本人所持华虹计通的股份。本人在任职期间每年转让所持华虹计通股份不会超过所持股份的25%，离职后半年内，不会转让所持有的华虹计通股份。本人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”
2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东章曙除上述承诺外，无后续追加承诺。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东章曙严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
4、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东章曙不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供任何担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2012年7月16日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议了《关于公司副总经理章曙先生任期的议案》。公司副总经理章曙先生由于年龄的原因,已办理退休手续。根据范恒总经理的提议,公司董事会决议章曙先生继续担任公司副总经理一职至2012年12月31日,自2013年1月1日起不再担任公司副总经理一职。
根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的规定：“上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。”因此，章曙所持限售股份应于其申报离职之日起十二个月后解除限售上市流通。
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2014年1月6日。
际可上市流通限售股份数量为1,317,124股，占总股本的1.08%。
3、本次申请解除股份限售的股东为1名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况请见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|章曙|1,317,124|1,317,124|1,317,124|历任副总经理|
||合计|1,317,124|1,317,124|1,317,124||

四、保荐机构核查意见
经核查，持有华虹计通有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；华虹计通对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华虹计通本次申请限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
于力张 勇
保荐机构：东方花旗证券有限公司2013年12月30日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-059债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东海航旅游集团有限公司筹划涉及本公司购买资产相关的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：凯撒旅游；证券代码：000796）于2018年1月19日上午开市起停牌。后经核实，上述重大事项构成重大资产重组，公司于 2018年 2月 2日转入重大资产重组程序并继续停牌，相关公告详见公司于 2018年 1月 19日、2月 2日、2月 22日、3月 17日、4月4日、4月19日分别披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-034）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-043）。停牌期间，公司根据相关规定分别于 2018年 1月 26日、2月 9日、3月 1日、3月 8日、3月 15日、3月 24日、3月 31日、4月 13日、4月 26日、5月 4日披露了进展公告（公告编号：2018-007、2018-015、2018-020、2018-025、2018-026、2018-029、2018-030、2018-041、2018-050、2018-055）。
本次重大资产重组涉及多个境内外旅游出行、旅游综合服务类资产。其中，相关境外标的资产需待海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）及其关联方进一步整合至海航旅游选定的境内法人主体中，并以该境内法人主体作为最终的交易标的，标的资产明细详见公司 4月 18日披露的《关于重大资产重组停
牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-043）。本次重组交易方式拟以发行股份和/或支付现金的方式向交易对手购买重组标的资产，并募集配套资金，具体方案以公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更，预计本次重组完成后将丰富公司现有业务要素资源配置，推动公司进一步构建和完善全球旅游出行网络及现有业务相关产业链。
截至本公告披露日，公司已与各交易方签署关于本次重组的相关框架协议。
为实现境外标的资产的整合，公司控股股东海航旅游已完成相关交易架构的工商设立程序，并积极推进境外资产前置整合商务谈判进展；同时，各中介机构按计划积极开展对标的资产开展尽职调查、审计及评估工作，在此基础上，公司及中介机构正全力推进本次重大资产重组预案的编制。为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年5月12日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-021潜能恒信能源技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年6月5日上午10：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长周锦明先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的股东（股东代理人）共4名，所持股份228,740,000股，占公司有表决权总股份数的71.48%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
以现场记名投票表决的方式，本次会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意228,740,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
潜能恒信能源技术股份有限公司本次股东大会由大成律师事务所史卉子、高翔律师现场见证，并出具了
《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符
合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
潜能恒信能源技术股份有限公司
成都银河磁体股份有限公司
2015年监事会工作报告
2015年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：
一、监事会会议情况
2015年，公司监事会共召开了五次会议，会议具体情况如下：
（一）2015年 3月 6日，公司第四届监事会在公司会议室召开了第九次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了以下议案：
1、《2014年度监事会工作报告》的议案；
2、《公司2014年年度报告及其摘要》的议案；
3、《公司2014年度财务决算报告》的议案；
4、《2014年度内部控制自我评价报告》的议案；
5、《2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
6、《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、《关于公司2014年度利润分配预案》的议案；
8、《关于公司7号厂房建设项目节余超募资金使用安排》的议案；
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案；
10、《关于使用闲置超募资金购买理财产品》的议案；
11、《关于会计政策变更》的议案；
12、《关于〈董事、监事、高管薪酬调整方案〉》的议案。
（二）2015年4月24日，公司第四届监事会在公司会议室召开了第十次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《公司2015年第一季度报告》的议案；
（三）2015年6月25日，公司第四届监事会在公司会议室召开了第十一次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致
通过了《关于使用自有资金6000万元购买理财产品》的议案；
（四）2015年7月31日，公司第四届监事会在公司会议室召开了第十二次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》的议案及《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（五）2015年10月23日，公司第四届监事会在公司会议室召开了第十三次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《公司2015年第三季度报告》的议案；
2015年监事会还列席了公司五次董事会（第四届董事会第 9至 13次会议）及 2014年年度股东大会。
2015年公司全体监事人员参加了由川上协举办的四川省上市公司高级管理人员培训班，加强全体监事人员对上市公司规范运作的学习。
二、监事会的独立意见
（一）检查公司依法运作情况
2015年公司监事会对公司董事会、董事、经理及其他高管人员的行为进行监督，公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司董事、经理及其他高级管理人员在2015年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，为公司的发展尽职尽责。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为的情形。
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司 2015年的财务状况进行了检查，监事会认为：2015年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、合法、客观和完整地反映了公司2015年的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司2015年的募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司无收购、出售资产交易行为。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司无关联交易行为。
（六）公司对外担保
报告期内，公司无对外担保行为。
（七）监事会对内部控制评价自我评价报告的意见
监事会认真审核了公司2015年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规、证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并基本得到有效地贯彻执行，在公司经营管理的各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，保障了公司可持续发展。
公司监事会经过认真核查认为：公司按照《企业内部控制基本规范》有关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，不存在需要整改的重大缺陷。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情形发生。
三、2016年监事会工作打算
2016年，监事会成员将紧紧围绕公司 2016年的生产经营目标和工作任务，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，大胆、公正办事，认真履行职责，从而更好地维护公司和股东的利益，更加有效地履行自己的职责，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，促进公司规范运作。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。
成都银河磁体股份有限公司监事会2016年 3月24日
第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2015-007
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2015年1月21日以电话、邮件方式通知各位董事、监事，并于1月26日以通讯表决方式（传真）召开。会议由董事长陈光珠女士主持，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；
同意补选王滨生先生为公司第四届董事会战略投资委员会、提名委员会委员，孙枫先生为第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略投资委员会委员。
补选后的董事会专门委员会成员名单如下：
1、董事会提名委员会：孙枫先生、王滨生先生、陈光珠女士，由孙枫先生担任召集人。
2、董事会审计委员会：蔡敬侠女士、孙枫先生、陈长安先生，由蔡敬侠女士担任召集人。
3、董事会薪酬与考核委员会：孙枫先生、蔡敬侠女士、吕宏先生，由孙枫先生担任召集人。
4、董事会战略投资委员会：王滨生先生、孙枫先生、陈光珠女士、陈长安先生、吕宏先生，由王滨生先生担任召集人。
以上董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致，自董事会会议通过之日起生效。
第四届董事会第二十一次会议决议公告
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<
总裁工作细则>的议案》。
《深圳市远望谷信息技术股份有限公司总裁工作细则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-017天泽信息产业股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开第三届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并提交至定于2018年3月1日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年2月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日及公司2018年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例数据的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2018年2月13日）前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|无锡中住集团有限公司|62,084,881|21.25|
|2|陈进|35,861,566|12.28|
|3|孙伯荣|32,697,720|11.19|
|4|刘智辉|30,219,256|10.34|
|5|东吴证券股份有限公司|8,757,687|3.00|
|6|上海途乐投资管理中心（有限合伙）|7,321,686|2.51|
|7|李前进|6,128,502|2.10|

|||||
|-|-|-|-|
|8|全国社保基金五零四组合|5,213,707|1.78|
|9|南京安盟股权投资企业（有限合伙）|4,094,195|1.40|
|10|中国国际金融股份有限公司|3,329,000|1.14|

二、公司2018年第一次临时股东大会股权登记日（即2018年2月22日）前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|无锡中住集团有限公司|62,084,881|21.25|
|2|陈进|35,861,566|12.28|
|3|孙伯荣|32,697,720|11.19|
|4|刘智辉|30,219,256|10.34|
|5|东吴证券股份有限公司|8,757,687|3.00|
|6|上海途乐投资管理中心（有限合伙）|7,321,686|2.51|
|7|李前进|6,128,502|2.10|
|8|全国社保基金五零四组合|5,213,707|1.78|
|9|南京安盟股权投资企业（有限合伙）|4,094,195|1.40|
|10|中国国际金融股份有限公司|3,329,000|1.14|

特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-022浙江盾安人工环境股份有限公司
关于签订工程建设合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海风神环境设备工程有限公司（以下简称“上海风神”）与海门市政府投资项目工程建设中心、海门市人民医院签订了《海门市人民医院新院机电总承包工程建设工程施工合同》合同金额为人民币 180,93.58万元。上海风神和江苏省工业设备安装集团有限公司为该合同的承包商，其中上海风神为联合体牵头人，江苏省工业设备安装集团有限公司为联合体成员。
一、发包人基本情况
1、发包人：海门市政府投资项目工程建设中心、海门市人民医院
2、项目名称：海门市人民医院新院机电总承包工程
3、2018年度，公司未与本次交易对方发生类似业务。
4、公司与本次交易对方不存在任何关联关系。
二、合同的主要内容
海门市人民医院新院是海门市政府投资项目工程建设中心、海门市人民医院投资建设的一家三级甲等医院，工程立项批准文号：海发审发（2015）4号，项目规划建筑面积24万平方米。
1、工程内容：海门市人民医院新院住院楼、门急诊医技楼、急诊医技住院办公楼、科研教学餐饮楼、传染楼、锅炉房、垃圾房、门卫的暖通、智能化、净化工程。
2、合同金额：18,093.58万元
3、合同生效：经合同各方签字并且提供履约担保后生效。
4、结算方式：
（1）工程开工后，实际完成并经验收合格的工程价款达到3000万元后，支付当期工程量价款的60%；以后每三个月付款一次，付该期实际完成并经验收合
格的工程量价款的60%；如遇春节，付至实际完成并经验收合格的工程量价款的60%；
（2）工程完工且验收合格，付至合同价的70%；
（3）工程竣工验收合格并交付给使用后，付至合同总价的80%；
（4）项目整体竣工验收备案且结算审计完成后付至审定价的97%；余3%作为质保金，在所承诺的期限期满且经使用单位盖章确认后支付。
5、项目工期：工期总日历天数：300日历天（具体开工日期以发包人书面通知为准，且须满足总承包人网络计划和施工总进度计划中的节点目标）。
6、联合体：联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任；联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议；联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
三、中标项目对公司的影响
1、合同金额为18,093.58万元，占公司2017年度经审计营业收入的2.19%，本项目的中标与履行，将有效提升公司在医疗建筑专业工程领域的竞争力，提高在重大医疗建筑项目中多专业集成能力和行业竞争优势，将会对公司未来经营业绩、市场开拓产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
2、上海风神成立于 2000年 12月，是一家专业致力于医疗环境控制的集设计、使用、咨询与服务为一体的系统服务商。在医疗洁净系统、生物医药系统、工业环控系统、绿色医院建筑等多个领域共获得二十多项国家专利，曾先后服务于国内数百家三甲医院。该公司资金充足，人力、技术等方面均能满足工程建设需要，具备履行合同的能力。
四、风险提示
虽然双方具有良好的履约能力，但合同履行过程中仍会受到政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2018年3月30日
山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002234 证券简称：*ST民和内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|是动易网站刊载，同时在公司网站（如有）||
|刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

山东民和牧业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||宋晓|15|
||是|||
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||冯玉光|11|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||胡卫华（年中上任）|7|
|||李保明（年中辞职）|4|

山东民和牧业股份有限公司董事会2015年03月18日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-067中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月28日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十二次（临时）会议，2018年8月2日公司第六届董事会第十二次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，发出表决票 6张，收回有效表决票 6张。
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于政府有偿收回公司部分土地使用权的议案》
因大麦屿街道办事处实施规划调整和政策性拆迁，拟将公司所持古顺工业园区工业出让地块的部分土地使用权（面积为47,989.00㎡，最终以证载面积为准）实施有偿收回，征收价格以2018年6月13日为估价期日的经台州市诚信不动产评估咨询有限公司（具有浙江省国土资源厅核发的浙土估备字[2017]0005号土地估价机构备案文件）出具的台诚信估[2018]字第CX337号《土地估价报告》为基础，经交易双方协商一致，征收补偿价格为人民币5,254.80万元。详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于政府有偿收回公司部分土地使用权的公告》(公告编号：2018-068)。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－095
惠州中京电子科技股份有限公司
股份回购完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开第三届董事会第二十八次会议、2018年 3月 8日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份。回购资金总额不超过人民币 5,000万元，回购股份价格不超过 12元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月（即本次回购实施期限为：2018年3月8日至2018年9月8日）。具体内容详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》。
截至2018年9月8日，公司股份回购期限已届满，现将有关事项公告如下：一、回购股份情况
1、2018年3月27日，公司首次以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见公司于2018年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《股份回购进展公告》。
2、回购期间，公司根据相关规定每月前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展，详情请见公司定期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《股份回购进展公告》。
3、截至2018年9月8日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 5,525,600股，占公司总股本378,298,400股的1.46%，最高成交价9.22元/股，最低成交价8.23元/股，支付总金额为47,999,321.62元（含交易费用）。
二、回购股份用途
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，将注销并减少公司注册资本。
公司将尽快办理注销手续，相关股份注销之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决等相关权利。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由 378,298,400股减少至 372,772,800股，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|25,863,404|6.84%|25,863,404|6.94%|
|二、无限售条件股份|352,434,996|93.16%|346,909,396|93.06%|
|三、总股本|378,298,400|100%|372,772,800|100%|

特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司2018年9月10日
北京国枫凯文律师事务所
关于福建三元达通讯股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0230号
致：福建三元达通讯股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2014年7月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》、《福建三元达通讯股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2014年 7月 28日在福建省福州市铜盘路软件园 C区 28号楼公司一层会议室如期召开，现场会议贵公司董事长黄国英先生主持。
经查验，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议公告所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计6人，代表股份9,657.372万股，占贵公司股份总
数的35.77%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共6名，代表股份5.6591万股，占公司有表决权股份的0.021%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2014年 7月 21日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的全部议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行了逐项审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该等投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人就列入本次股东大会的议案进行了逐项审议并形成以下决议：
审议并通过《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》。
表决结果：该项议案由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和主持人等签署，会议决议已由出席会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
潘继东
贾春雷
2014年 7月28日
四川泸天化股份有限公司 内部控制审计报告
内部控制审计报告
川华信专（2019）062号四川泸天化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川泸天化股份有限公司(以下简称“泸天化股份”)2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泸天化股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，泸天化股份于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：
泸天化股份全资子公司宁夏和宁化学有限公司大化肥项目于 2014年 5月投料试生产， 2015年12月底达到预计可使用状态并预转固定资产。截止2018年财务报告日，尚未办妥工
程竣工财务决算。未及时办妥工程竣工财务决算，说明公司工程结算及财务决算执行不到位，
四川泸天化股份有限公司 内部控制审计报告
资产管理内部控制存在重要缺陷，影响资产负债表固定资产、应付账款以及利润表（即固定资产折旧）准确性，但对2018年度财务报告无重大影响。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国·成都 中国注册会计师：
二0一九年三月十八日