Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-074
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于全资子公司拟发行资产支持证券及为其提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为提高现有存量资产的运营效率，拓宽融资渠道，公司全资子公司河南海王医药集团有限公司（以下简称“河南海王”）拟以河南海王或其下属子公司持有的部分应收账款债权为基础开展应收账款资产支持专项计划的方式进行融资。河南海王拟通过山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）设立的“山西证券-河南海王应收账款资产支持专项计划”（暂定名，以下简称“专项计划”，以专项计划设立时的名称为准），发行资产支持证券进行融资。本次拟发行的资产支持证券规模为不超过人民币7亿元（最终融资金额以深圳证券交易所审核为准），期限不超过3年。
本专项计划河南海王为差额支付承诺人，对专项计划资金不足以支付优先级预期收益和本金的部分提供差额补足，拟由本公司为河南海王的差额补足义务提供连带责任保证担保。
上述事项业经公司2018年12月7日召开的第七届董事局第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本事项不构成重大资产重组，不构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
二、专项计划基本情况
（1）原始权益人
河南海王医药集团有限公司
（2）基础资产
河南海王作为原始权益人依据基础交易合同以及依据应收账款转让合同受
让的其下属子公司的应收账款债权。
（3）交易结构
公司拟选聘山西证券股份有限公司作为计划管理人。
河南海王作为原始权益人，与计划管理人签署《基础资产买卖协议》，将其依据基础交易合同以及依据应收账款转让合同受让的其下属子公司的应收账款
债权出售给计划管理人设立的专项计划进行融资，计划管理人设置对基础资产的循环购买机制。
（4）规模和期限
专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币7亿元（以本次专项计划实际成立时的规模为准），发行期限不超过3年。
（5）发行结构
本次专项计划发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产
支持证券。优先级资产支持证券拟申请在证券交易场所挂牌交易。
优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等要素将根据评级机构、监管机构要求或市场情况进行调整确定。
（6）发行对象
优先级资产支持证券向符合法律法规规定的合格投资者发行，次级资产支持证券由本公司或河南海王或其他合格第三方认购。
（7）发行利率
优先级资产支持证券的票面利率需根据发行时的市场环境而定。
（8）增信方式
专项计划拟由河南海王作为差额支付承诺人为专项计划税费及优先级资产
支持证券的本息偿付承担差额补足义务，具体事宜由最终签署的《差额补足承诺函》进行约定。
本公司作为担保人为专项计划税费及优先级资产支持证券的本息偿付提供
连带责任保证担保。
（9）募集资金用途
本次募集资金仅限用于偿还河南海王存量债务。
三、计划管理人基本情况
公司拟选聘山西证券股份有限公司作为本次专项计划的管理人，其相关信息如下：
1、企业名称：山西证券股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
3、法定代表人：侯巍
4、注册资本：282,872.5153万元人民币
5、成立日期：1988年07月28日
6、住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
7、经营范围：证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券;代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东持股：山西证券为深圳证券交易所上市公司。山西金融投资控股集团有限公司、太原钢铁（集团）有限公司、山西国际电力集团有限公司等股东合计持有其100%股权。
9、与本公司及河南海王的关联关系：山西证券与本公司及河南海王之间不存在关联关系。
四、担保合同的主要内容
1、被担保人：河南海王医药集团有限公司
2、担保人：深圳市海王生物工程股份有限公司
3、担保金额：不超过人民币7亿元且不超过本专项计划优先级资产支持证券各期预期收益、应付本金及相关税费。（最终融资金额以深圳证券交易所审核为准）
5、保证期间：按照专项计划条款及担保合同的规定，担保合同生效之日起（含该日）向管理人（代表资产支持证券持有人）承担连带责任保证担保义务，直至优先级资产支持证券的所有预期收益和应付本金清偿完毕。
五、被担保人河南海王的基本情况
1、法定代表人：刘占军
2、注册资本：人民币60000万元
3、成立日期：2003年04月22日
4、住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)康宁街 96号 2单元 21层2105、2106、2107、2108
5、主营业务：药品及医疗器械流通
6、股东持股：公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其80%股权，本公司持有其20%股权。
7、主要财务指标：
经审计，截止 2017年 12月 31日，河南海王（母公司）总资产约为 33.15亿元，净资产约为3.41亿元；2017年度实现营业收入约为7.72亿元，实现的净利润约为3.24亿元。
截止2018年6月30日，河南海王（母公司）总资产约为42.89亿元，净资产约为3.32亿元；2018年1-6月实现营业收入约为6.14亿元，实现的净利润约为2583
万元。
六、董事局意见
1、提供担保的原因
为支持河南海王的业务发展，董事局同意对本次资产支持证券中河南海王的差额补足义务提供连带责任保证担保。
2、对公司的影响及风险
河南海王为本公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为其能及时的归还本次资产支持证券的募集款项。公司对河南海王拥有控制权，能有效控制相关风险。河南业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。
七、累计对外担保情况
截止目前，本公司累计担保余额约为人民币29.68亿元（全部为本公司对子公司提供的担保），约占公司2017年度经审计净资产的比例为53.83%，不存在逾期担保的情况。
八、本专项计划对公司的影响
公司下属子公司开展应收账款资产证券化，可以加快资金周转、拓宽融资渠道，有利于公司业务更好的开展。
九、其他事项
提请公司股东大会授权公司管理层，在本议案范围内：
1、遴选和更换合格的计划管理人、评估、审计等相关中介机构；
2、确定本次专项计划资产支持证券的发行方式和期限；
3、签署与本次专项计划相关的合同或协议及相关文件；
4、根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整交易主体、交易方案（包括基础资产、每期发行规模、证券分级及比例、产品期限、利率、付息频率、还本方式、增信措施等）。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止，且不超过一年。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一八年十二月七日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-035蓝帆医疗股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2019年 4月 22日以电子邮件的方式发出通知，于 2019年 4月 26日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《2019年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》；
同意公司拟以自有资金 500万美元向全资子公司 BLUE SAIL (USA)CORPORATION（以下简称“蓝帆（美国）”）进行增资，将根据蓝帆（美国）的实际运营需要分次增资，上述 500万美元全部进入蓝帆（美国）资本公积。本次增资完成后，蓝帆（美国）的注册资本不变，仍为1万美元，公司仍持有蓝帆（美国）100%股权。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对全
资子公司增资的公告》。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014－026北京北斗星通导航技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2014年4月4日在公司第一会议室召开。会议通知及会议资料已于2014年3月28日以专人送递和邮件形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。经讨论，会议形成了如下决议：
一、审议通过了《总经理工作报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2013年度公司实现营业收入 77,836.52万元，较 2012年增长36.66%；实现营业利润 4,224.27万元，较 2012年度增长125.11%；实现归属母公司净利润4,316.05万元,较2012年度下降6.40%。
《2013年度财务决算报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此报告尚需提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2014-029。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构民生证券有限责任公司对此出具了核查意见，分别刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于授权使用人民币 2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用闲置自有资金通过银行购买短期保本型理财产品进行委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。
《关于授权使用人民币 2亿元额度对闲置自有资金委托理财的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2014-031。
《独立董事关于授权使用人民币 2亿元额度对闲置自有资金委托理财的独立意见》详见 2014年 4月 9日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的保荐意见》详见 2014年4月9日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于向建设银行申请综合授信的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司规模扩大，业务快速发展，现拟提议向中国建设银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币壹亿壹仟伍佰万元，其中流动资金贷款额度壹亿元、非融资性保证额度壹仟伍佰万元。办理国内信用证和银行承兑汇票可串用未使用的流动资金贷款额度。授信期限壹年。
公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。
六、审议通过了《2013年度董事会报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事周放生、钟峻、仇锐向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职；《2013年度独立董事述职报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2013年度股东大会审议。
七、审议通过了《2013年度报告》及其摘要；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《2013年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》，编号2014-028；《2013年度报告》及其摘要刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2013年度股东大会审议。
八、审议通过了《2013年度现金分红预案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 43,160,529.73元，加年初未分配利润 154,766,831.49元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金 2,331,715.86元，上年现金股利分配9,075,217.00元后，公司可供股东分配利润186,520,428.36元。
2013年度现金分红预案为：截止年报披露日总股本 234,609,696股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.15元（含税），剩余未分配利润159,540,313.32元滚存至下一年度。2013年度不进行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交2013年度股东大会审议。
九、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《2013年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会和保荐机构民生证券有限责任公司分别对此报告发表了独立意见和核查意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告出具了《内部控制专项鉴证报告》，以上意见及报告均刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构民生证券有限责任公司对内控自查表出具了核查意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务报告审计机构，聘期一年。对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年的审计报酬，拟提请公司股东大会授权董事会根据2014年公司实际业务情况并参照有关标准确定，并与其签订相关协议。
独立董事对此议案发表了独立意见，该独立意见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于召开2013年度股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2014-030。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2014年4月8日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于完善会计政策及新增会计估计的公告股票代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-003厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于完善会计政策及新增会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建研集团”）于2017年2月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于完善会计政策及新增会计估计的议案》，具体如下：
一、完善收入确认方法
1、完善收入确认方法的原因：
公司检测业务涉及建筑工程、市政工程、铁路工程、水利工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、地铁工程、装修工程、智能化工程、消防工程、环保工程中的基础、结构、材料、设备、安全、质量、性能等业务，各项业务的检测方式、检测周期存在着较大差异，因而结算的时间点也有所不同。为了使公司技术服务业务收入确认方式更加清晰、明确，建议结合各项检测业务的特点对收入确认的会计政策进行完善。
2、完善收入确认方法的内容：
公司涉及的公路检测业务，按照合同约定的服务期分期确认收入。
3、完善收入确认方法对公司的影响
本次对收入确认方式进行完善对公司财务报表不会产生影响。
二、新增商业承兑汇票计提坏账准备相关会计估计
1、新增商业承兑汇票计提坏账准备相关会计估计的原因：
随着商业承兑汇票的广泛应用，公司下游客户使用商业承兑汇票支付货款的
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于完善会计政策及新增会计估计的公告情况越来越普遍，虽然公司仅接受国内知名国企、央企及大型私企的商业承兑汇票，但本着谨慎性原则，公司新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计。
2、新增会计估计的执行时间：自2016年10月1日起。
3、新增商业承兑汇票计提坏账准备相关会计估计的内容：
公司对商业承兑汇票坏账准备计提标准为：采用账龄分析法。商业承兑汇票的付款期限均在一年以内，结合公司目前应收账款坏账准备计提的标准，将对公司商业承兑汇票按5%的比例计提坏账准备。
4、本次新增会计估计对公司的影响
本次商业承兑汇票计提坏账准备将减少公司 2016年度利润总额 626.66万元。
三、董事会意见
公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于完善会计政策及新增会计估计的议案》。
公司董事会认为：本次完善会计政策及新增会计估计是符合《企业会计准则》及相关规定的，不会对公司财务报表产生重大影响，且能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次完善会计政策及新增会计估计。
四、监事会意见
公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于完善会计政策及新增会计估计的议案》。
公司监事会认为：公司本次完善会计政策及新增会计估计符合《企业会计准则》及相关监管规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次完善会计政策及新增会计估计。
五、独立董事意见
公司独立董事审阅了公司本次完善会计政策及新增会计估计的相关资料，认
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于完善会计政策及新增会计估计的公告为：
1、公司本次完善会计政策及新增会计估计，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、公司完善会计政策及新增会计估计，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、同意公司本次完善会计政策及新增会计估计。
六、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年二月二十八日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2017-045佛山市南华仪器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的通知已于 2017年 10月 13日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2017年10月23日15:00在公司二楼会议室以现场会议投票方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。董事杨耀光、邓志溢、谭文晖、区永强、杨伟光以现场方式参加本次会议。公司监事李源、程国伟以及高级管理人员王光辉、苏启源、梁伟明、周柳珠、伍颂颖列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：1、审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
经董事会全体董事审议后认为：公司 2017年第三季度报告的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2018-034江苏华宏科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日；
2．前次业绩预告情况：公司在2018年 4月25日披露的《2018年第一季度报告》中预计：2018年1—6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为114.96%—152.90%；2018年1—6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,500.00万元至10,000.00万元；
3．修正后的预计业绩
同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：102.32%至127.61%|盈利：3,954.21万元|
||盈利：8,000.00万元至9,000.00万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因是：由于市场竞争加剧及原材料价格上涨等因素，公司产品毛利率较原先预期有所下降所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十四日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-065
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于公司实际控制人资金占用事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月至2019年7月期间，杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人高长虹先生违规占用公司资金，截止 2019年 7月 24日占用资金余额为32,265.00万元（不包括资金占用费）。实际控制人高长虹拟通过转让公司控制权来筹措资金归还占用公司的资金款项。
2019年8月19日，公司控股股东高兴控股集团有限公司（以下简称“高兴集团”）、股东中国双帆投资控股集团（香港）有限公司（以下简称“双帆投资”）、高长虹先生、楼永富先生与相关投资方签订了《股权转让及一致行动框架协议》。2019年8月20日，公司披露了《关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2019-055）。目前，相关方正在磋商具体方案，并将在方案确定及协议签署后及时履行信息披露义务。
2019年 8月 26日-2019年 8月 30日期间，实际控制人高长虹已通过包括投资方吕俊坤在内的主体以代偿付形式向公司归还17,000.00万元占用资金，并计划后续通过股权转让方式偿还上述代偿付资金。截止本公告披露日，实际控制人违规占用公司资金余额为15,265.00万元（不包括资金占用费），根据各方沟通情况，公司计划于2019年10月31日前收回全部剩余占用资金，若公司控股权转让方案不能顺利实施，则公司将存在不能及时收回实际控制人占用资金的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董事会
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-022
恒锋信息科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标：
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||40,383.92||33,024.49||22.28%||
|营业总收入|||||||
||4,670.09||4,293.38||8.77%||
|营业利润|||||||
||4,977.24||4,439.57||12.11%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|4,362.47||3,762.86||15.93%||
|的净利润|||||||
||0.5193||0.5973||-13.06%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|||||-0.48%||
|率||17.22%||17.70%|||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||64,444.94||40,462.77||59.27%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|44,418.38||23,135.60||91.99%||
|的所有者权益|||||||
||8,400.00||6,300.00||33.33%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|||3.67||44.14%||
|的每股净资产（元）||5.29|||||

注：本表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。公司2017年度实现的营业收入为40383.92万元，较2016年度增长22.28%；利润总额4977.24万元，较2016年增长12.11%；归属于上市公司股东的净利润4362.47万元，较2016年度增长15.93%，主要原因是2017年公司福建省外市场业务量增加，营业收入和净利润实现了一定的增长。
2.主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因：
（1）报告期末，公司总资产64444.94万元，较期初增长59.27%，主要为本报告期内公司收到首发募集资金所致；
（2）报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益 44418.38万元，较期初增长91.99%，主要为本报告期内公司收到首发募集资金及本报告期利润滚存所致；
（3）报告期末，公司股本8,400万股，较期初增长33.33%，主要为公司报告期发行新股上市导致总股本增加；
（4）报告期末每股净资产5.29元，较期初增加44.14%，主要为本报告期内归属于上市公司股东的净资产增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以
内。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-051中颖电子股份有限公司
关于控股股东股份减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股东已披露的股份减持计划主要内容
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日在中国证监会制定信息披露网站发布了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号
2017-033），公司控股股东威朗国际集团有限公司（以下简称“威朗国际”）计划自2017年7月6日至2018年1月6日期间，通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易减持本公司股份不超过380万股，即不超过公司总股本比例的2%，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
2017年7月25日，公司在中国证监会制定信息披露网站发布了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号2017-044），2017年7月31日权益分派实施后，威朗国际减持股份数量将相应调整为，在计划减持的期限内减持不超过420万股，即不超过公司权益分派实施后总股本比例的2%。
二、 股东股份减持计划的实施进展
2017年9月1日，公司收到威朗国际的《减持股份告知函》，威朗国际自2017年7月6日至2017年8月31日，通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股209.80万股，占公司目前总股本的1.00%，其中，2016年权益分派前减持股份2万股，占当时公司总股本190,176,477的0.01%；2016年权益分派后减持股份207.8万股，占公司总股本210,057,113的0.99%。
截至公告日，威朗国际持有公司股份5,436.37万股，占公司目前总股本的
25.88%。具体情况如下：
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-051
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式||减持期间||减持均价（元/股|）||减持股数（股）||减持比例（%）|
|||2017年7月13日||30.28|||20,000||0.01（注1）||
|||2017年8月29日||29.23|||35,000||0.02（注2）||
||集合竞价||||||||||
|威朗国际|||||||||||
||交易|2017年8月30日||29.75|||1,643,000||0.78（注2）||
|||2017年8月31日||30.13|||400,000||0.19（注2）||
||合计||||||2,098,000||1.00（注2）||

注1：2016年权益分派前，公司总股本为190,176,477股
注2：2017年7月31日，实施了2016年权益分派后，公司总股本为210,057,113股
2、股东减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份|||||本次减持后持有股份|||
|股东名称|股份性质||||||||||
||||股数（万股|）||占总股本比例(%)||股数（万股）||占总股本比例(%)|
||合计持有股份|5,135.17|||27.00||5,436.37(注3)||25.88（注2）||
|威朗国际|其中：无限售条件股份|5,135.17|||27.00||5,436.37||25.88||
||有限售条件股份|-|||-||-||-||

注3：2017年7月31日，公司实施了2016年权益分派后，威朗国际股份调整至5,644.17万股，
三、 其他相关说明
1、本次股东减持没有违反中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2、控股股东威朗国际本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持股份数量与减持计划一致。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持后，根据2017年6月12日《关于控股股东减持股份预披露公告》的减持计划，威朗国际的减持计划已实施完成了二分之一。
三、备查文件
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-0512、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2015-31
江西万年青水泥股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2015年8月24日在公司二楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的通知于2015年8月18日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席单津辉先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》
详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2015年半年度报告》全文，以及《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2015年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第六届监事会任期即将于2015年9月11日届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。公司监事会同意：
（1）提名单津辉先生为公司第七届监事会监事候选人；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（2）提名李元本先生为公司第七届监事会监事候选人；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（3）提名朱晔先生为公司第七届监事会监事候选人；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
上述提名人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第七届监事会非职工代表监事。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，第七届监事会监事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
同时公司监事会收到公司职工代表大会通知：选举韩勇先生、邓小春先生为公司第七届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事会。监事候选人和职工代表监事简历见附件
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
江西万年青水泥股份有限公司监事会二〇一五年八月二十四日附件：
非职工代表监事简历：
单津辉先生：1963年生，硕士，现任江西省建材集团公司副总经理、江西万年青水泥股份有限公司监事会主席，曾任江西省建材工业学校学生科副科长、科长；省建材工业学校副校长、校长；省建材技工学校副校长、校长；2002年 5月至今任江西现代职业技术学院党委书记、院长、江西现代高级技工学校党委副书记、副校长。
李元本先生：1964年生，研究生，高级会计师。现任江西省建材集团公司财务处处长、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西万年青水泥股份有限公司财务部部长，公司董事兼总会计师、江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。
朱晔先生：1966年生，硕士，律师。现任广东外语外贸大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西财经大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。
职工代表监事简历：
韩勇先生：1976年生，大学，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司纪委副书记、万年水泥厂党委书记、纪委书记、江西水泥有限责任公司工会主席、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西水泥厂团委书记、保卫处副处长、党支部书记，万年水泥厂保卫部长，万年青水泥厂党委副书记。
邓小春先生：1965年生，大专，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司监事会监事，江西玉山万年青水泥有限公司党委委员、总经理助理。曾任江西玉山万年青水泥有限公司副总工程师、技术部部长。
第六届监事会第一次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-059三变科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2018年8月24日以电子邮件、电话及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年8月30日以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议由过半数监事推选监事叶敏松先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
同意推选叶敏松先生为公司第六届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。叶敏松先生简历见2018年8月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第五届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-049）。
二、备查文件
三变科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
三变科技股份有限公司监事会
2018年8月30日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-025陕西坚瑞沃能股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||10,181,000,469.55||3,819,601,315.01||166.55%|||
|营业总收入||||||||
||713,121,991.53||519,163,753.38||37.36%|||
|营业利润||||||||
||731,744,164.19||557,566,671.39||31.24%|||
|利润总额||||||||
||522,071,258.90||425,457,155.29||22.71%|||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
||0.2146||0.2879||-25.46%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||6.45||12.81||-6.36|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||35,761,960,796.27||20,901,514,215.88||71.10%|||
|总资产||||||||
||8,355,657,743.76||7,835,317,360.14||6.64%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
||2,432,524,564.00||1,216,262,282.00||100.00%|||
|股本||||||||
||3.43||6.44||-46.74%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、报告期内公司以2017年4月17日股本1,216,262,282股作为基数，每10股派发
现金红利0.1元人民币现金（含税），合计派发现金红利12,162,622.82元；同时以资本公积
向全体股东每10股转增10股，转增后至报告期末的公司总股2,432,524,564股。
本公司本报告期基本每股收益按照加权平均股数2,432,524,564股计算，归属于上市公司股东的每股净资产按照2,432,524,564股计算。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
本报告期内公司实现营业总收入为1,018,100.05万元，比上年同期增长
166.55%；营业利润为71,312.20万元，比上年同期增长37.36%；利润总额为
73,174.42万元，比上年同期增长31.24%；归属于上市公司股东净利润为52,207.13万元，比上年同期增长22.71%。业绩增长的主要原因为年初公司以动力电池业务为核心，同时发展新能源汽车租赁、运营、维护业务，积极布局新能源汽车产业链上游资源，通过技术创新、产品创新、降本增效来不断提高公司核心竞争力，从而实现公司2017年营业总收入大幅增长。同时公司销售费用、财务费用及管理费用也增长较快，从而导致公司2017年归属于上市公司股东净利润平稳增长。
报告期内公司基本每股收益为0.2146元，比上年同期下降25.46%，报告期末每股净资产为3.43元，比期初下降46.74%。上述指标下降主要原因为公司本报告期内实施了分红派息，每10股转增10股并派发现金红利0.1元,对基本每股收益、股本和归属于上市公司股东的每股净资产均产生了较大影响。
2、财务状况
报告期末公司总资产为3,576,196.08万元，比期初增长71.10%；归属于上市公司股东所有者权益为835,565.77万元，比期初增长6.64%；报告期末公司总资产大幅增长的主要原因为公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司应收款项、存货、固定资产、无形资产等较前一年度均呈现大幅上涨。
三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月30日披露的2017年度业绩预告中预计的业绩无重大差异。
四、其他说明
2、截至目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2017-041中国航发动力控制股份有限公司
关于变更公司联系方式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司管理需要，现对公司的相关联系方式进行调整。具体如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|公司联系电话|0510-85700738|0510-85707738|
|公司电子邮箱|zhdk@vip.163.com|zhdk000738@vip.163.com|

变更后的联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
中国航发动力控制股份有限公司董事会2017年6月14日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-051苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东协议转让股份的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“宝馨科技”、“公司”或“本公司”）的股东广讯有限公司（以下简称“广讯”）于2014年11月19日与自然人陈东、杨荣富签署了《股份转让协议》，广讯拟转让所持有宝馨科技的股份2,700万股、1,800万股分别给自然人陈东、杨荣富，详见公司于2014年11月21日在指定信息披露媒体刊载的公告（公告编号：2014-081、2014-082）。
广讯于2015年3月3日与自然人朱永福签署了《股份转让协议》，广讯拟转让所持有宝馨科技的股份2,500万股给自然人朱永福。详见公司于2015年3月4日在指定信息披露媒体刊载的公告（公告编号：2015-012）。
因涉及外资股东的股权转让，根据相关规定，公司需在履行信息披露义务后，向相关审批部门办理转股的批复文件，并按照《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》的规定对股权转让涉及的相关申请文件进行公证（办理公证时需要提供同意转股的批复文件），根据公证机关的规定，《股份转让协议》需现场签署公证。
根据上述流程，公司在履行信息披露义务后，向苏州国家高新技术产业开发区经济发展和改革局申请办理了本次股权转让批复等相关业务，并取得了批复文件及变更后的批准证书。
公司在履行信息披露义务、取得批复文件后，转让方广讯与受让方陈东、杨荣富、朱永福于2015年3月16日签署了《股份转让协议》并进行了公证，办理公证时，公证机关对公司的信息披露文件及披露时签署的《股份转让协议》进行了审核，公证本的协议内容与信息披露时签订的协议内容一致。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-040
浙江英特集团股份有限公司
关于英特药业为子公司担保实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年4月16日，公司七届十六次董事会议审议通过了《关于英特药业为合并范围内的子公司融资提供担保的议案》，同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为其控股子公司宁波英特药业有限公司（简称“宁波英特公司”）、温州市英特药业有限公司（简称“温州英特公司”）、浙江英特疫苗医药有限公司（简称“英特疫苗公司”）和嘉兴英特医药有限公司（简称“嘉兴英特医药”）融资分别提供不超过10000万元、12000万元、2000万元和1000万元的担保（相关内容已披露在2014年4月18日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。
二、英特药业为宁波英特公司担保实施情况
2014年12月18日，英特药业与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行（简称“浦发银行慈溪支行”）签署《最高额保证合同》（下称“本合同”），英特药业为债务人（本合同中指宁波英特公司）向浦发银行慈溪支行融资提供最高额不超过1665万元的担保，合同主要内容如下：
1、合同签署方
债权人：浦发银行慈溪支行
保证人：英特药业
2、保证方式
连带责任保证。
3、保证范围
本合同项下的保证范围除了本合同所述主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证期间
保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
5、本合同所担保主合同
主合同为债务人与债权人按本合同约定办理各类融资业务而签订的一系列合同。主合同项下债务人为宁波英特公司。
6、被担保主债权
本合同项下被担保的主债权为，债权人在自2014年12月18日至2015年12月18日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币1665万元为限。
三、英特药业为温州英特公司担保实施情况
英特药业拟在近期与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签署《最高额保证合
同》（下称“本合同”），英特药业为温州英特公司向中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行融资提供最高额不超过2000万元的担保，合同主要内容如下：
1、合同签署方
债权人：中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行
保证人：英特药业
2、被保证的主债权
英特药业所担保的主债权为本合同签署之日起一年内（包括该期间的起始日和届满日），在人民币2000万元整的最高余额内，债权人依据与温州英特公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件（下称“主合同”）而享有的对温州英特公司的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
3、保证方式
连带责任保证。
4、保证期间
若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起两年。
若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起两年。
若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日
起两年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。
5、保证范围
最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、英特药业为英特疫苗公司担保实施情况
英特药业拟在近期与中信银行股份有限公司杭州分行（简称“中信银行杭州分行”）签署《最高额保证合同》（下称“本合同”），英特药业为英特疫苗公司向中信银行杭州分行融资提供最高额不超过2000万元的担保，合同主要内容如下：
㈠合同签署方
保证人：英特药业
债权人：中信银行股份有限公司杭州分行
㈡主合同及保证担保的债权
1、在本合同约定的期限内，债权人与英特疫苗公司所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。
2、保证人在本合同项下担保的债权是指债权人依据与英特疫苗公司在债权确定期间
（指本合同签署之日起一年内）所签署的主合同而享有的一系列债权。
3、保证人在本合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币2000万元和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。
㈢保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下单笔债务履行期限届满，英特疫苗公司没有履行或者没有全部履行其债务，债权人均有权直接要求保证人承担保证责任。
㈣保证期间
本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自英特疫苗公司依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单
独计算。
㈤保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
五、英特药业为嘉兴英特医药担保实施情况
英特药业拟在近期与中信银行杭州分行签署《最高额保证合同》（下称“本合同”），英特药业为嘉兴英特医药向中信银行杭州分行融资提供最高额不超过1000万元的担保，合同主要内容如下：
㈠合同签署方
保证人：英特药业
债权人：中信银行股份有限公司杭州分行
㈡主合同及保证担保的债权
1、在本合同约定的期限内，债权人与嘉兴英特医药所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。
2、保证人在本合同项下担保的债权是指债权人依据与嘉兴英特医药在债权确定期间
（指本合同签署之日起一年内）所签署的主合同而享有的一系列债权。
3、保证人在本合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币1000万元和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。
㈢保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下单笔债务履行期限届满，嘉兴英特医药没有履行或者没有全部履行其债务，债权人均有权直接要求保证人承担保证责任。
㈣保证期间
本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自嘉兴英特医药依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
㈤保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年12月18日，公司及控股子公司的对外担保总额为13,916万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.67%。公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2014年12月20日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（080）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年12月17日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2019年12月11日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会对募集资金投资项目“贵州省云计算数据中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等文件的规定，鉴于“贵州省云计算数据中心建设项目”已达到预定建设目标，监事会同意公司对本募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司于2019年 12月18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会 2019年 12月18日