Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-055
万马科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2019年 1 月1 日- 2019年 9 月30 日)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：19.43%-35.54%|盈 利 ： 620.56万元|
||盈利：400 万元–500 万元||

其中，2019年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2019年 7 月1 日-2019 年 9月 30 日)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动：-21.80%-5.81%|盈 利 ： 108.69万元|
||盈利：85 万元–115 万元||

注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、通信运营商集采产品覆盖范围加大、中标价格竞争激烈，同时行业周期原因使公司收入规模下降的影响因素仍然存在，导致报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。
2、预计公司 2019年1-9月非经常性损益金额约为340万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具
体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016028深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为更好地推动深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，公司拟为公司下属全资子公司百年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”）提供总额不超过49,600万元的银行融资全额连带责任担保。
本次担保事项已经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：百年金海科技有限公司
2、成立日期：2002年4月15日
3、法定代表人：陈长宝
4、注册资本：10,536万元人民币
5、注册地址：郑州市郑东新区商务外环路12号绿地世纪峰会1802号
6、经营范围：软件开发、电子及通信产品技术开发与应用；计算机系统集成；城市建设技术开发与应用；环境保护、资源循环利用、节能技术开发与应用；
无人机器人技术研发与应用；公共服务设施建设与运营服务；城市及道路照明工程专业承包；防雷工程专业设计及施工；电子工程施工；机电安装工程施工；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；智能化安装工程及技术服务；网络信息咨询；计算机信息咨
询；新能源科技开发；教育科技信息咨询（不含办班及培训）；公共安全技术防范系统安装、运营（许可证有效期至 2020年 06月 30日）；通信工程施工；批发零售：计算机软硬件、电子产品；摄影测量与遥感；工程测量；不动产测绘；
地理信息系统工程。
7、百年金海科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、截止2014年12月31日，该公司总资产359,270,836.77元，总负债292,605,261.58元，净资产66,665,575.19元；2014年度实现营业收入287,220,211.84元，营业利润15,035,733.91元，净利润15,740,433.85元（已经审计）。
截止 2015年 9月 30日，该公司总资产 449,661,910.97元，总负债 293,376,861.24元，净资产156,285,049.73元；2015年1-9月实现营业收入234,660,351.37元，营业利润26,340,375.31元，净利润22,424,662.53元（未经审计）。
三、担保的主要内容
本次拟担保事项具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保方|金融机构|担保金额|担保方式|担保期限|
|百年金海|公司|中国工商银行股份有限公司河南省分行|不超过15,000万|全额连带责任担保|1年|
|百年金海|公司|交通银行河南省分行|不超过28,600万|全额连带责任担保|1年|
|百年金海|公司|广发银行股份有限公司郑州分行|不超过6,000万|全额连带责任担保|1年|

以上担保计划是公司下属全资子公司与相关银行、金融机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司下属全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司下属子公司向银行申请银行综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，有利于子
公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提
供担保是合理的。本次担保公平、对等，不存在损害公司及广大投资者利益的情
形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为520,653.87万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为359.24%；实际发生的担保数额为203,653.07万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为140.52%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为519,653.87万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为358.55%，实际发生的担保数额为203,153.07万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为140.17%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事盛宝军、段忠、梁金华发表独立意见如下：
1、公司本次为下属全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三次（临时）会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年三月九日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2019-039宁波慈星股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的会议通知于2019年8月28日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于2019年 8月 28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事9人（其中董事孙荣飞先生因出差而未能出席，其委托董事孙平范代为行使全部议案表决权），实际参加表决董事9人。公司全体监事、高管出席了本次会议。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
经审核，《宁波慈星股份有限公司 2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在违规情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于实施超额业绩奖励的议案》
公司本次拟实施的超额业绩奖励的对象为多义乐公司及优投公司的经营管
理团队，过去三个会计年度多义乐公司及优投公司在完成业绩承诺的同时，有效促进了重组后的各项资源整合，本次超额部分业绩奖励为《业绩承诺补偿协议》之约定，其实施不存在损害中小股东利益的情形。
公司已于2017、2018年度的财务报表中对应付未付的超额业绩奖励款进行计提并确认相关成本，此次超额业绩奖励实施对公司2019年度的净利润无影响。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于实施超额业绩奖励的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于对外捐赠的议案》
公司本次对外捐赠是为了促进地方教育事业的发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于对外捐赠的公告》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年9月16日下午13：00于公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-037
广州航新航空科技股份有限公司
2016
年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年5月9日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司
2016
年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 133,070,000
股为基数，向全体股东每
10
股派
3.000000
元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每
10
股派
2.700000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10
股派
3.000000
元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股
1
个月（含
1
个月）以内，每
10
股补缴税款
0.600000
元；
持股
1
个月以上至
1
年（含
1
年）的，每
10
股补缴税款
0.300000
元；
持股超过
1
年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年
5
月
22
日；除权除息日为： 2017
年
5
月
23
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止
2017
年
5
月
22
日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017
年
5
月
23
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下
A
股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股。
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****195|卜范胜|
|2|01*****812|黄欣|
|3|01*****487|柳少娟|
|4|00*****289|李凤瑞|
|5|00*****136|孙丽香|
|6|01*****920|卜祥尧|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月15日至登记日：
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询方法
咨询机构：广州航新航空科技股份有限公司证券事务部
咨询地址：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号
咨询联系人：陈茜茜、周超
咨询电话：020-66350978
传真电话：020-66354166
六、备查文件
1、公司
2017
年度股东大会决议公告。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-57
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2018年10月24日（星期三）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈刚先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月24日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2018年 10月 23日下午 15:00至 2018年 10月 24日下午15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共
53人，代表股份 328,889,962股，占公司有表决权总股份的23.2012%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份 291,950,445股，占公司总股份的20.5953%；参加本次股东大会网络投票的股东共50人，代表股份36,939,517股，占公司总股份的2.6059%。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：《关于挂牌转让湖南圣特罗佩企业管理有限责任公司部分股权的议案》
总表决情况：
同意 327,196,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.4852%；反对1,681,669股，占出席会议所有股东所持股份的0.5113%%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 91,054,813股，占出席会议中小股东所持股份的98.1744%；反对1,681,669股，占出席会议中小股东所持股份的1.8132%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0124%。
表决结果：本议案获通过。
议案二：《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司及其子公司贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 326,911,544股，占出席会议所有股东所持股份的99.3985%；反对1,966,918股，占出席会议所有股东所持股份的0.5980%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 90,769,564股，占出席会议中小股东所持股份的97.8669%；反对
1,966,918股，占出席会议中小股东所持股份的2.1207%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0124%。
表决结果：本议案获通过。
议案三：《关于为控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 326,911,544股，占出席会议所有股东所持股份的99.3985%；反对1,966,918股，占出席会议所有股东所持股份的0.5980%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 90,769,564股，占出席会议中小股东所持股份的97.8669%；反对1,966,918股，占出席会议中小股东所持股份的2.1207%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0124%。
表决结果：本议案获通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所邹华斌、吴娟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年10月24日
安徽江南化工股份有限公司独立董事
关于公司总裁辞职的独立意见
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁徐方平先生的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对徐方平先生辞去公司总裁职务事项进行了核查，现就核查情况发表如下意见：
1、经核查，徐方平先生因个人原因辞去公司总裁职务，辞职原因与实际情况一致。徐方平先生辞去总裁职务后，公司将尽快按照法定程序聘任总裁，不会对公司日常经营管理产生重大影响。
2、徐方平先生的辞职报告自送达董事会时生效。徐方平先生辞去公司总裁职务后将不在公司担任职务。
3、同意徐方平先生辞去总裁职务，对其离职原因无异议。
独立董事：李生校
张大亮
杨棉之
二〇一四年三月六日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-96
浙江永太科技股份有限公司
关于全资子公司获得药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江永太药业有限公司（以下简称“永太药业”）收到国家食品药品监督管理局批准签发的《药品补充申请批件》，批件号为：2016B01555，批件的主要内容为：
药品名称：奈韦拉平 Nevirapine
剂型：原料药
注册分类：化学药品
药品标准：中国药典2015年版二部
药品批准文号：国药准字 H20163284
药品批准文号有效期：至2021年8月24日
药品生产企业：浙江永太药业有限公司
奈韦拉平用于治疗HIV-1(人类免疫缺陷病毒)感染。该批件系永太药业受让所得，该批件的获得有利于加快国内原料药 GMP认证相关工作的推进,有利于制剂国际化项目的推进，永太药业将积极推进后续工作。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年09月12日
深圳市汇川技术股份有限公司
独立董事2014年度履职情况专项报告
作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2014年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将2014年度履行职责情况报告如下：
一、2014年度出席董事会会议、专业委员会会议的情况
我们在2014年8月22日公司召开的2014年第一次临时股东大会上当选为公司第三届董事会独立董事。2014年任职以来，我们参加了公司召开的所有董事会会议，在会议上，我们积极参与决策和讨论，从股东利益、特别是中小股东利益出发，对公司的日常经营运作深入了解、认真监督，对公司发展战略、财务管理、风险控制、治理结构和激励机制等方面积极发表建设性意见，切实履行了独立董事的职责。
2014年度任职以来独立董事应出席董事会会议、专业委员会会议的具体情况如下:
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应出席股东会次数|亲自出席|委托出席|缺席|本年度董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|应出席专业委员会会议|出席专业委员会会议|
|曲建|1|1|0|0|4|4|0|0|2|2|
|赵争鸣|1|1|0|0|4|4|0|0|1|1|
|龚茵|1|1|0|0|4|4|0|0|3|3|

二、发表独立意见的情况
报告期内，我们主动了解公司的经营动态，关注公司发生的重大事项，并以严谨的态度，对相关事项发表公正、客观的独立意见。在2014年度任期内，我们对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，具体发表的独立意见情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2014 年 8 月22日||第三届董事会第一次会议||对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见||同意||
|2||2014年10月22日||第三届董事会第二次会议||关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见||同意||
|3||2014 年 11 月21日||第三届董事会第三次会议||对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见||同意||
|4||2014年12月30日||第三届董事会第四次会议||对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见||同意||

三、现场检查情况
2014年度，我们利用参加董事会、股东大会的时间对公司进行了现场考察，并与公司管理人员进行座谈交流，深入了解公司的历史沿革、生产经营状况和财务情况。密切关注外部环境和市场变化对公司的影响，运用各自的专业知识和工作经验，对公司的发展提出合理化建议。对于须经董事会决策的重大事项，我们均认真审核公司提供的材料，并在董事会决策中发表相关意见。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注媒体和网络中关于公司的重要报道和信息，
保持与公司管理层的及时沟通和交流。
3、公司治理和经营管理。根据相关规定和要求，对公司的生产经营和治理情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行讨论。
4、学习和培训。通过主动学习上市公司相关的法律法规，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解；通过参加深交所组织的独立董事培训，提高自身的履职能力及对投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
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|其他工作情况|曲建|赵争鸣|龚茵|
|提议召开董事会的次数|0|0|0|
|聘用或解聘会计师事务所的次数|0|0|0|
|独立聘请外部审计机构和咨询机构的次数|0|0|0|

（此页无正文，为《深圳市汇川技术股份有限公司独立董事2014年度履职情况专项报告》独立董事签署页）
曲建 赵争鸣 龚茵
二〇一五年三月十八日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－015岭南园林股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年2月16日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年二月十三日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2018-028南通锻压设备股份有限公司
独立董事关于本次重大资产重组延期复牌相关事项的
独立意见补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事关于本次重大资产重组延期复牌相关事项的独立意见》，现补充更正如下：
更正前：
截至目前各方仍在就具体交易方案及交易细节进行沟通协商，本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成，公司预计无法按照原计划于 2018年5月2日前披露重大资产重组预案或者报告书。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间预计不超过 3个月。
更正后：
截至目前各方仍在就具体交易方案及交易细节进行沟通协商，本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成，公司预计无法按照原计划于 2018年5月2日前披露重大资产重组预案或者报告书。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。
除上述更正内容之外，原独立意见其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一八年四月十三日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-084内蒙古远兴能源股份有限公司
六届五十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于以通讯方式召开六届五十次董事会会议的通知，会议于 2016年 12月 28日召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
2、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2017年1月13日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一六年十二月二十八日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-006
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于全资子公司 March Networks Corporation员工长期激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景及目的
March NetworksCorporation（以下简称“March”）为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”）间接全资子公司。March为了鼓励员工和公司共同成长、勤勉尽责地为公司的长期发展服务，特此制定March员工长期激励计划，以使员工能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险、降低管理成本、提升管理效率、增强公司凝聚力和核心竞争力。
二、激励对象范围及确定依据
激励对象为March的员工和顾问，具体由计划管理人（March董事会）确定。
三、实施主体及标的股票
1、实施主体：英飞拓全资子公司March。
2、标的股票：英飞拓全资子公司 March的股份。
四、股权激励方式
1、员工长期激励计划采取期权等法律允许的方式。
五、员工长期激励计划授予期、行权有效期
授予期根据员工的不同情况分期分批实施。行权有效期将在员工期权协议中明确约定。
六、股权激励授予价格
计划管理人将在授予每个期权时确定行权价。
七、激励对象获利途径
激励对象持有March股权的获利途径为：March盈利分红；满足一定条件后对外转让股权等（March有优先回购权）。
八、员工长期激励计划的审批程序
March员工长期激励计划符合《英飞拓：子公司股权激励管理办法》等有关规定，英飞拓已于2019年1月10日召开第四届董事会第二十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司 March Networks Corporation员工长期激励计划的议案》、《关于授权公司总经理办公会办理 March Networks Corporation员工长期激励计划相关事宜的议案》。英飞拓总经理办公会将根据 March Networks Corporation的具体情况实施 March员工长期激励计划。
九、风险提示
March Networks Corporation根据员工长期激励计划制定、实施其员工长期激励计划存在股权定价不被接受、被激励对象无意愿参与或 March股权发生变动等导致其方案实施进度缓慢或无法实施的风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2018-002贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十七次会议的通知于2018年3月29日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2018年 4月 3日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事巫志声先生、龙哲先生、覃桂生先生、毕焱女士以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
一、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》）。
二、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更越南年产 120万条全钢子午线轮胎项目投资主体的议案》。
公司于2017年5月10日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于在越南投资建设年产 120万条全钢子午线轮胎项目的议案》（详见《第六届董事会第三十四次会议决议公告》及《2017年第二次临时股东大会决议公告》）。
为加快该项目实施进度，合理控制投资风险并积极探索更符合国际市场竞争的运营机制，拟将该项目投资主体变更为公司投资设立的全资子公司贵州轮胎国际投资有限责任公司（暂定名）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理越南年产 120万条全钢子午线轮胎项目相关事宜的议案》。
为有效加快越南年产120万条全钢子午线轮胎项目实施进度，争取尽早建成投产，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理包括但不限于根据市场发展变化在股东大会决议的投资额度内调整项目具体投资金额及产品方向和结构、根据公司实际情况及越方相关法规或审批要求确定或调整项目投资及实施主体、根据相关法规或审批要求需要调整的其他事项等，授权期限自股东大会审议通过之日起18个月内有效。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法规规定，拟对《公司章程》进行如下修订：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。非独立董事候选人由董事会、连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之十以上股份的股东提名；独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名；股东选举的监事候选人由监事会、连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之十以上股份的股东提名。每一单独或共同提名股东提名董事候选人不超过全体董事的五分之一，提名监事候选人不超过全体监事的三分之一，提名独立董事候选人不超过全体独立董事的三分之一，且不得多于拟选人数。董事会、监事会以外的提名人应在公司股|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东提名；独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名；股东选举的监事候选人由监事会、单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东提名。董事会、监事会以外的提名人应在公司股东大会召开的十日前向董事会提交有关被提名人的详细资料，候选人向公司表明愿意接受提名的书面通知，应在股东大会召开前送达公司。董事会负责对股东和董事会提名的董事候选人的任职资格进行审查；监事会负责|

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|-|-|
|东大会召开的十日前向董事会提交有关被提名人的详细资料，候选人向公司表明愿意接受提名的书面通知，应在股东大会召开前送达公司。董事会负责对股东和董事会提名的董事候选人的任职资格进行审查；监事会负责对股东和监事会提名的监事候选人的任职资格进行审查，根据审查结果，由董事会、监事会分别确定董事、监事最终候选人名单，提交股东大会选举。公司股东和董事会提名的董事候选人（不含独立董事）应符合以下条件：在公司现有主导产业或产品配套行业有五年以上的从业经验，并担任高级管理职务。股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上的董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|对股东和监事会提名的监事候选人的任职资格进行审查，根据审查结果，由董事会、监事会分别确定董事、监事最终候选人名单，提交股东大会选举。公司股东和董事会提名的董事候选人（不含独立董事）应符合以下条件：在公司现有主导产业或产品配套行业有五年以上的从业经验，并担任高级管理职务。股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上的董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|

本议案需提交公司股东大会审议。
五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一八年四月四日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-042浙江迦南科技股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经总经理方正提名，拟聘任徐海智先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
徐海智先生简历详见附件。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会
300412附件：
徐海智先生，1975年出生，大专学历，会计专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任国营永嘉县化工厂主办会计、浙江方正阀门制造有限公司财务经理、科福龙阀门集团有限公司财务总监。2011年8月起在公司工作，2011年10月至今任公司财务总监。
徐海智先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－019杭州滨江房产集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|21,050,841,244.96||13,773,703,966.33||52.83%||
|营业利润|4,153,130,334.95||2,944,864,871.50||41.03%||
|利润总额|4,154,571,056.04||2,926,580,141.41||41.96%||
|归属于上市公司股东的净|1,221,579,864.73||1,711,414,578.86||-28.62%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.39||0.55||-29.09%||
||8.31%||12.64%||下降4.33个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||87,974,770,454.26||60,244,328,746.08||46.03%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|15,266,314,868.69||14,278,692,173.69||6.92%||
|有者权益|||||||
|股本|3,111,443,890.00||3,111,443,890.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|4.91||4.59||6.97%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司本年度实现营业收入 2,105,084.12万元，较上年同期增长52.83%，实现营业利润 415,313.03万元，较上年同期增长41.03%，主要系武林壹号部分楼宇、华家池住宅及商业部分、东方星城住宅、平湖万家花城部分住宅、锦绣之城住宅及湘湖壹号等项目交付结转以及项目管理费收入的实现。
报告期内，归属于母公司所有者的净利润为 122,157.99万元，较上年同期下降28.62%,主要系对安远控股的应收款单项计提资产减值准备及本年度有息负债的增加带来财务费用的较大增长所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产8,797,477.05万元，同比上升46.03%，主要系本期支付土地款增加，对联营企业的投资款及按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款增加；归属于上市公司股东的所有者权益1,526,631.49万元,公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度报告中对
2018年度经营业绩的预告不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十八日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2017-005无锡威孚高科技集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）第八届董事会第十次会议于2017年4月1日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于2017年4月14日以现场会议的方式在公司会议室召开。
3、会议应参加董事11人(陈学军、RudolfMaier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、邢敏、楼狄明、金章罗、徐小芳)，出席董事9人,副董事长Rudolf Maier因公缺席授权委托董事长陈学军行使表决权，董事陈玉东因公缺席授权委托董事长陈学军行使表决权。
4、会议由董事长陈学军先生主持,监事和高级管理人员列席会议。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司2016年度董事会工作报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见 2017年 4月 18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2016年年度报告中第三节、第四节、第五节、第九节章节内容。
本报告需提交股东大会审议。
（二）审议通过了公司2016年年度报告和2016年年度报告摘要
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见 2017年 4月 18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2016年年度报告和2016年年度报告摘要(公告编号2017-007)。
本报告需提交股东大会审议。
（11票同意、0票反对、0票弃权）
本报告需提交股东大会审议。
（四）审议通过了公司2016年度利润分配预案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度标准无保留审计报告，母公司可供分配利润情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|指标名称|2016年度|
|2016年初未分配利润|470,745.86|
|加：2016年母公司净利润|132,266.07|
|减：2015年度现金红利分配|50,447.53|
|2016年末未分配利润|552,564.40|

2016年度利润分配预案:
公司拟以2016年12月31日为基准日的总股本1,008,950,570股为基数，每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。2016年拟分配红利总额为60,537.03万元，占当年母公司净利润的比例为45.77%。
本预案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了公司预计2017年度日常关联交易总金额的议案
（6票同意、0票反对、0票弃权）
在表决中公司关联董事（陈学军、RudolfMaier、王晓东、欧建斌、陈玉东）回避表决。
具体内容详见 2017年 4月 18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的
公司预计2017年度日常关联交易总金额的公告(公告编号2017-008）。
本议案需提交股东大会审议。
（11票同意、0票反对、0票弃权）
（七）审议通过了公司2016年度内部控制评价报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见 2017年 4月 18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2016年度内部控制评价报告。
（八）审议通过了公司2016年度社会责任报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见 2017年 4月 18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2016年度社会责任报告。
（九）审议通过了公司2016年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
（十）审议通过了公司聘请2017年度财务报告审计机构的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告
审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了公司聘请2017年度内控评价审计机构的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见 2017年 4月 18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告（公告编号2017-009）。
（十三）审议通过了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见 2017年 4月 18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
（十四）审议通过了公司章程修正案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见 2017年 4月 18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司章程修正案。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2017年4月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司《股东大会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议
（十六）审议通过了关于召开2016年年度股东大会的议案
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2017年4月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于召开2016年年度股东大会的通知(公告编号2017-010）
三、独立董事对以上相关议案发表了事前认可和独立意见
具体内容详见 2017年 4月 18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕001号华明电力装备股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2019年1月2日（星期三）下午15:00
网络投票时间如下：
网络投票时间：2019年1月1日-2019年1月2日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月1日15:00至2019年1月2日15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）
（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长肖毅先生
（7）会议通知：公司于2018年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：〔2018〕085号）。
（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计4名，代表公司股份数为280,986,890股，占股权登记日公司股份总数的37.01%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计1名，代表公司股份数为11,267,924股，占股权登记日公司股份总数的1.48%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计 5名，代表公司股份数为 292,254,814股，占股权登记日公司股份总数的38.49%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的议案》
表决结果：同意 292,254,814股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意12,026,717股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师姓名：林祯、刘瑞广
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-04浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2015年1月19日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于
2015年1月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，研究论证重大资产重组方案，聘请相关中介机构进行重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项、签署相关文件。待具体方案确定后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求，编制重大资产重组预案（或报告书）提交公司董事会审议并公告。
在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
二、审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
内容详见2015年1月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的的《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告》（公告编号：2015-06）。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一五年一月二十四日