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证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2019－011浙江菲达环保科技股份有限公司
关于江苏海德诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上市公司所处的当事人地位：浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司江苏海德节能科技有限公司（以下简称“江苏海德”）为被告或上诉人。
本次公告案件数量：3个。
案件一
（一）本案诉讼情况
原告：陈勇
诉讼代理人：天津天钛隆（天津）金属材料有限公司刘志钢
被告：江苏海德节能科技有限公司
诉讼代理人：本公司章兴、郭海峰
起诉日期： 2017年8月
诉讼机构名称及所在地：天津市河东区人民法院，天津
本案细分为十六个小案子，总涉及金额借款503万元及其利息、诉讼费等，一审起诉及判决情况详见本公司于 2018年 7月 2日披露的临2018－046号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于江苏海德涉及诉讼的公告》。
近日，陈勇出具《承诺书》，因存在“菲达环保收购海德股份时上述十六案中未向菲达环保及审计、评估机构披露部分的借款及利息”等情况，承诺“本人对于上述借款及利息几案愿意保证不再申请执行”。
（二）本次诉讼对本公司利润等的影响
如按上述承诺执行，预计增加江苏海德利润503万元左右。以上财务数据为财务部初步核算数据，具体以会计师审计结果为准。如后续有重大变动，公司将按相关规定持续披露。
案件二
（一）本案诉讼情况
1、一审
原告：江阴市三鑫精密钢管有限公司（以下简称“三鑫精密”）
诉讼代理人：甄扬，江苏博爱星（江阴）律师事务所律师。
被告：江苏海德节能科技有限公司
诉讼代理人：本公司石力力
起诉日期：2018年5月
诉讼机构名称及所在地：江苏省江阴市人民法院，江苏省江阴市
本案一审判决江苏海德向三鑫精密支付货款505,548.9元及逾期付款利息，详见本公司于2018年9月26日披露的临2018－070号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于江苏海德诉讼结果的公告》。
2、二审
上诉人：江苏海德节能科技有限公司
诉讼代理人：本公司石力力
被上诉人：江阴市三鑫精密钢管有限公司
诉讼代理人：江苏博爱星（江阴）律师事务所律师甄扬
上诉日期：2018年11月
上诉理由：原审法院判决认定的事实不清，适用法律错误。
上诉请求：撤销（2018）苏0281民初6093号民事判决书，依法对本案进行改判或发回重审；一、二审诉讼费用均由被上诉人承担。
近日，公司收到江苏省无锡市中级人民法院（2018）苏02民终4829号《民事裁定书》。法院认为本案审理结果依赖其他刑事案件的处理结果，需中止审理，裁定：本案中止诉讼。
（二）本次诉讼对本公司利润的影响。
因本次诉讼尚未有最终结果，目前无法预计对本公司利润的影响。
案件三
（一）本案诉讼情况
原告：北京泛宇智慧科技发展有限公司（以下简称“北京泛宇”）
诉讼代理人：江苏环科园律师事务所律师陈琦，吴忠华
被告：江苏海德节能科技有限公司
诉讼代理人：本公司石力力
诉讼机构名称及所在地：江苏省宜兴市人民法院，江苏省宜兴市
起诉日期：2018年10月
诉讼请求：1.判令江苏海德支付工程欠款 393.403712万元。2.本案诉讼费用由江苏海德承担。
起诉理由：双方于2017年3月23日对相关工程款进行了决算确认，并且约定所有欠款应在2017年12月31日前全部付清。
近日，公司收到江苏省宜兴市人民法院（2018）苏 0282民初 11821号《民事判决书》，主要判决如下：
1、江苏海德于本判决发生法律效力之日起十日内支付北京泛宇工程款393.403712万元。
2、本案案件受理费减半收取1.9136万元，由江苏海德负担。
（二）本次诉讼对本公司利润的影响。
本公司正准备上诉。因本次诉讼尚未有结果，目前无法预计对本公司利润的影响。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2019年2月27日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-045
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于全资子公司委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：上海国泰君安证券资产管理有限公司
●委托理财金额：9,000万元人民币
●委托理财投资类型：集合资产管理计划
●委托理财期限：12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财基本情况
为提升云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”或“委托人”）闲置自有资金使用效率，师宗煤焦化与上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“国君资管”或“管理人”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”或“托管人”)签订了《国君资管定向资产管理合同》（托管人编号：（DX）国泰君安-兴业-合同 2014第 303号），使用闲置自有资金人民币 9,000万元认购君享通宝 12号理财产品，期限为12个月。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）需履行的审批程序
公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金开展短期理财业务的议案》。
二、合同主体的基本情况
1、交易对方基本情况
管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址：上海市银城中路168号24楼
法定代表人：顾颉
注册资本：人民币捌亿元
托管人：兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路154号
办公地址：福州市湖东路 154号
法定代表人：高建平
2、上述交易方与公司及师宗煤焦化不存在产权、债权债务、人员交叉任职等方面的其他关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
师宗煤焦化通过与国君资管签订定向资产管理合同，认购君享通宝 12号理财产品，该产品所募集的资金主要投资于重庆国际信托有限公司（下称“重庆信托”）发行的“昆明土投应收账款集合资金信托计划”（下称“信托计划”，国君资管为该信托计划的资产管理顾问）项下的某一期信托单位（具体以信托合同约定为准），该信托计划资金用于购买昆明市土地开发投资经营有限责任公司（以下简称“昆明土投”,主体评级AA+）持有的对昆明市土储中心的应收账款，昆明市城市建设投资有限公司（以下简称“昆明城投”,主体评级AA+）提供连带责任保证担保。
（二）产品说明
1、产品名称：国泰君安君享通宝12号集合资产管理计划
2、产品期限：12个月
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、认购日：2014年7月7日
5、到期日：2015年7月6日
6、预期年化收益率：8.1%
7、公司认购上述理财产品资金总额：人民币9,000万元
8、委托人投资于本计划可能面临以下风险，有可能因下述风险导致委托人本金或收益损失。管理人承诺以诚实信用，谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，管理人制定并执行相应的内部控制制度和风险管理制度，以降低风险发生的概率。但这些制度和方法不能完全防止风险出现的可能，管理人不保证本计划一定盈利，也不保证最低收益。本计划面临的风险包括但不限于以下风险：
（1）市场风险
本集合计划的投资品种价格因受各种因素的影响而引起的波动将对本集合资产管理计划资产产生潜在风险；
（2）管理风险
本集合计划为动态管理的投资组合，存在管理风险。在集合计划管理运作过程中，可能因管理人对经济形势和交易对手信用及实力等判断有误、获取的信息不全等影响集合计划的收益水平。管理人和托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对集合计划收益水平存在影响。
（3）合规性风险
指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资违反法规及《集合资产管理合同》有关规定的风险。
（4）操作风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等所引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
（5）投资信托计划的特定风险
本集合计划主要投资于重庆信托发行的“重庆信托•昆明土投应收账款集
合资金信托计划”，该信托计划因受各种因素的影响而可能引起的信托计划财产的损失和波动，将对本集合资产管理计划资产产生潜在风险。
（三）风险控制分析
公司及师宗煤焦化本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。在上述委托理财期间，公司及师宗煤焦化将与管理人国君资管保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，控制投资风险。
四、截至本公告日，公司进行的委托理财业务主要为国债逆回购业务，截止公告日国债逆回购账户余额为75,118.52元
五、备查文件：
1、《国君资管定向资产管理合同》（托管人编号：（DX）国泰君安-兴业-合同2014第303号）
2、第六届董事会第十五次（临时）会议决议
特此公告
云南煤业能源股份有限公司董事会
2014年7月3日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018-064国泰君安证券股份有限公司
关于行使“16国君C2”次级债券
发行人赎回选择权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月31日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《国泰君安证券股份有限公司关于行使“16国君C2”次级债券发行人赎回选择
权的公告》（详见2018年8月31日上海证券交易所网站）。本公告为上述事项的提示性公告。
《国泰君安证券股份有限公司2016年非公开发行次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关2016年非公开发行次级债券（第二期）（以下简称“16国君C2”次级债券）发行人赎回选择权的条款约定如下：本期次级债券的票面利率在存续期内前2年固定不变，发行人有权于本期次级债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第3年存续，且第3、4个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
公司于2016年10月21日发行完成“16国君C2”次级债券，2018年10月22日为本期次级债券第2个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款的约定，公司可于第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。公司决定行使“16国君C2”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记
在册的“16国君C2”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“16国君C2”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-039上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2019年5月16日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于首次授予部分中原激励对象苏俊武、李永庭，预留授予部分中原激励对象陈高峰、蒋冬伟、董亮亮、宁朝红、欧阳涛因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 16.20万股，并由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计
划将按照法规要求继续执行。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-040）。
本次事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，全体监事认为：2017限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期30%的限制性股票已达成设定的考核指标，根据《上海市妙可蓝多食品科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定同意对首次授予部分第二个限售期共计 227.4万股限制性股票进行解除限售。
公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：首次授予部分中 55名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售和股份上市手续。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-042）。
（三）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意根据《公司法》的相关规定和新版《上市公司治理准则》等文件的有关要求，结合公司实际情况，修改公司《监事会议事规则》部分条款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会 2019年5月16日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2019-045上海复旦复华科技股份有限公司
关于 2019年第三季度部分经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2019年第三季度报告
披露工作的通知》相关要求，上海复旦复华科技股份有限公司下属子公司上海复旦复华药业有限公司2019年第三季度主要经营数据披露如下：
单位：元 币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|药业|503,444,655.78|151,714,852.56|69.86|-2.62|-3.83|0.37|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|消化系统药物|356,136,306.52|75,984,472.51|78.66|-3.00|-17.15|3.64|
|神经系统用药物|65,986,343.01|46,084,120.79|30.16|12.74|33.48|-10.85|
|抗肿瘤药物|28,142,216.22|3,606,148.95|87.19|-34.45|-47.44|3.17|
|循环系统药物|27,256,674.10|10,271,138.67|62.32|11.78|-10.17|9.21|
|调节免疫功能药物|15,963,778.74|7,040,265.46|55.90|1.16|2.30|-0.49|
|其他药品|9,959,337.19|8,728,706.18|12.36|21.34|37.73|-10.43|

合计 503,444,655.78 151,714,852.56 69.86 -2.62 -3.83 0.37本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2019年10月26日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2017-037江苏索普化工股份有限公司
八届一次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、江苏索普化工股份有限公司八届一次董事会议于2017年11月27日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2017年 12月 12日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
2、会议应到董事 6人，实到董事 6人。公司 3名监事和 3名高级管理人员列席了会议。
3、会议推举胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论、审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
董事会一致同意选举胡宗贵先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致，至 2020年 12月 11日。根据《公司章程》规定，胡宗贵先生同时担任本公司的法定代表人。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
董事会一致同意选举范立明先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长胡宗贵先生提名，董事会一致同意继续聘任范立明先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2017-037表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长胡宗贵先生提名，董事会一致同意继续聘任范立明先生任公司董事会秘书。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
5、审计通过《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。
董事会下属专门委员会的组成如下：
1、战略委员会成员由胡宗贵、范立明和范明组成，胡宗贵为主任委员；
2、提名委员会成员由胡宗贵、范明和孔玉生三人组成，范明为主任委员；
3、审计委员会成员由孔玉生、吴君民和范立明组成，孔玉生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员由吴君民、孔玉生和邵守言组成，吴君民为主任委员。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
公司三名独立董事对上述第三、四项议案发表了独立意见。
三、上网公告附件
独立董事关于聘任高级管理人员的独立董事意见。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一七年十二月十二日
报备文件：
（一）公司八届一次董事会议决议
（二）经董事签字的会议记录
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2017-008四川华体照明科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议会议通知于2017年7月7日以电子邮件方式发出，本次监事会于2017年7月 11日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580号公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席吴国强先生召集和主持，会议应到监事 3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司募集资金，提高资金使用效率，根据《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际经营情况
，公司将使用合计不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额
度内，资金可以滚动使用。主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性
好的保本型理财产品，并且单个理财产品的投资期限不超过12个月。该决议
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对此
发表了同意意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
全体监事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司本次暂时使
用闲置募集资金进行现金管理事项发表如下意见：
1、公司本次暂时使用闲置的募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序。
2、公司本次暂时使用闲置的募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常运营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次暂时使用闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司监事会2017年7月13日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2017-097西部矿业股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日 14点30分
召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼四层会议室（1）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|√|
|2|关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2017 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案|√|
|3|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2017年12月14日上海证券报、中国证券报、证券时报
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601168|西部矿业|2017/12/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续
（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年12月28日，09:00－11:30，14:30－17:00。
3.登记地点：公司办公楼四层董事会办公室。
六、其他事项
1.会务联系人：梁超、潘茜；
联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街52号，邮编810001。
特此公告。
附件：授权委托书
西部矿业股份有限公司董事会
2017年12月14日
备查文件：
西部矿业第六届董事会第五次会议决议
附件：
授权委托书
西部矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12
月29日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案||||
|2|关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案||||
|3|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2015-017号中国农业银行股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次限售股上市流通数量为9,891,764,707股
●本次限售股上市流通日期为2015年5月15日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为首次公开发行限售股。
（二）本行股票首次发行情况
经中国证券监督管理委员会于2010年6月13日作出的证
监许可[2010]805号文核准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“农业银行”）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A股）25,570,588,000股，并于2010年7月15日起在上海证券交易所上市交易。
（三）本次上市限售股的锁定期安排
本次本行上市限售股持有人为全国社会保障基金理事
会（以下简称“社保基金理事会”）。
根据本行与社保基金理事会、中华人民共和国财政部、中央汇金投资有限责任公司四方签署的关于社保基金理事
会入股协议的约定，社保基金理事会所持已购股份须自交易完成日起锁定五年，或自本行首次公开发行定价日起锁定三年，以较长时间为准。在本行自交易完成日起五年内完成首次公开发行的前提下，在锁定期满后一年内，社保基金理事会可以转让总计不超过30%的已购股份（包括任何由已购股份产生的分股、拆股、送股和配股）；在锁定期满后两年内，社保基金理事会可以转让总计不超过60%的已购股份（包括任何由已购股份产生的分股、拆股、送股和配股）。
二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，本行股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人为社保基金理事会。限售期承诺内容见“第一部分（三）本次上市限售股的锁定期安
排”。
截至本公告日，以上承诺得到履行，不存在相关承诺未
履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
本行不存在控股股东及其关联方占用资金的情形。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为9,891,764,707股；
本次限售股上市流通日期为2015年5月15日；
首发限售股上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占本行总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|社保基金理事会1|9,891,764,707|3.05%|9,891,764,707|——|
|合计||9,891,764,707|3.05%|9,891,764,707|——|

注：1、指社保基金理事会持有的股份及社保基金理事会转持三户持有的履行国有股转持义务的股份。
六、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持股|9,891,764,707|-9,891,764,707|——|
||2、其他内资持股|——|——|——|
||3、外资持股|——|——|——|
||有限售条件的流通股份合计|9,891,764,707|-9,891,764,707|——|
|无限售条件的流通股份|1、人民币普通股|284,163,529,197|9,891,764,707|294,055,293,904|
||2、境外上市的外资股|30,738,823,096|——|30,738,823,096|
||无限售条件的流通股份合计|314,902,352,293|9,891,764,707|324,794,117,000|
|股份总额||324,794,117,000|——|324,794,117,000|

特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二〇一五年五月六日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2018-066山东高速股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（临时）于 2018年 12月 21日（周五）上午以现场会议方式召开，会议通知于2018年12月17日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事 11人，实到董事 6人。副董事长韩道均先生授权委托董事伊继军先生，董事李航先生、董事孟杰先生授权委托董事王云泉先生，独立董事王小林先生、独立董事刘剑文先生授权委托独立董事魏士荣先生代为行使表决权并签署相关文件。会议由董事长赛志毅先生主持，公司监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议情况如下：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于转让山东高速济南投资建设有限公司20%股权的议案。
为盘活存量资产，确保实现投资收益，会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）按照相关法规政策规定，在山东产权交易中心公开挂牌转让所持山东高速济南投资建设有限公司（以下简称“济南建设公司”）20%股权，挂牌底价不低于32,073.59万元。
公司及投资公司无对济南建设公司的债权，本次转让不涉及对济南建设公司的债权债务处置，仅涉及投资公司对济南建设公司全资子公司山东高速西城置业有限公司（以下简称“西城置业”）的债权债务处置。截至2018年10月31日，
投资公司向西城置业提供股东借款本金余额为 159,900.00万元，利息余额为100,921.09万元，本息总额共计为260,821.09万元。上述借款本息及截止股权转让日的利息总额的20%由受让方在签订产权交易合同后五个工作日内向西城置业提供股东借款，予以偿还。
会议授权，公司董事长及董事长授权人士具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于挂牌转让子公司股权的公告》（公告编号：临2018-067）。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2015-026
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、浙商银行股份有限公司温州分行
●委托理财金额：18,000万元
●委托理财投资类型：保本型银行理财产品
●委托理财期限：不超过 12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率，公司近期合计使用 18,000万元闲置募集资金购买中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、浙商银行股份有限公司温州分行的保本型理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于 2014年 6月 10日召开 2013年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营计划使用的情况下，使用合计不超过 13亿元闲置募集资金及自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过 8亿元），适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司财务总监在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买银行理财产品的受托方为中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、浙商银行股份有限公司温州分行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财协议的主要内容
（一）2015年4月30日，公司与浙商银行股份有限公司温州分行签定了浙商银行人民币理财产品（专属理财）协议书，主要内容如下：
1、产品名称：浙商银行2015年专属理财第144期人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：8,000万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：5.0%
6、投资起始日：2015年5月4日
7、投资到期日：2015年5月29日
（二）2015年5月12日，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行签定了农业银行理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：“汇利丰”2015年第5366期对公定制人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：3,000万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：4.0%或2.6%
6、投资起始日：2015年5月13日
7、投资到期日：2015年6月15日
（三）2015年5月16日，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行签定了农业银行理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：“汇利丰”2015年第5392期对公定制人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：7,000万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：4.0%或2.6%
6、投资起始日：2015年5月18日
7、投资到期日：2015年7月7日
四、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司财务总监在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和正常经营计划使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
六、独立董事意见
独立董事意见详见公司于 2014年 4月 25日在上海证券交易所网站披露的《浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
七、截止本公告日，公司及其全资子公司进行委托理财的本金余额为 6.51亿元，其中闲置募集资金 4.51亿元，闲置自有资金 2亿元。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议和第五届监事会第二次会议决议；
2、公司独立董事出具的关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、浙江奥康鞋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告（临2014-008）；
4、国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见；
5、公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2015年5月30日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-068转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合作框架协议签订的基本情况
2017年 9月 20日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于签署<合作框架协议>的议案》。
2017年 9月 20日，三一重工全资子公司三一重机有限公司（以下简称“三一重机”）与海芙德建筑产品（上海）有限公司（以下简称“海芙德”）在上海以书面方式签署《合作框架协议》（以下简称“本协议”），拟将普茨迈斯特机械（上海）有限公司（以下简称“上海普迈”）100%股权按照《合作框架协议》约定流程转让给海芙德建筑产品（上海）有限公司（以下简称“海芙德”），初步拟定转让金额为人民币 2.5438亿元；根据三一重工《公司章程》相关规定，三一重机与海芙德进一步签署《股权转让协议》尚需提交三一重工股东大会审议。
二、交易双方的基本情况
（一）三一重机有限公司
企业名称：三一重机有限公司
统一社会信用代码：91320583753205545N
公司类型：有限责任公司
法定代表人：俞宏福
注册资本：41,518万人民币
注册地址：江苏省昆山开发区环城东路
经营范围：挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工；旋挖钻机（口径 1米以上深度 30米以上大口径旋挖钻机）、拆除机生产加工；
新材料（纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、超硬材料、其他金属材料）加工；移动数据终端设备生产加工；
并销售自产产品及提供技术咨询和售后服务；从事工程机械配件的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，三一重机经审计的总资产113.96亿元，净资产 70.21亿元；2016年营业收入 44.36亿元，净利润 4.62亿元。
三一重工间接持有三一重机100%的股权。
（二）海芙德建筑产品（上海）有限公司
企业名称：海芙德建筑产品（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册资本：250万美元
法定代表人：郑彤
住所：上海市松江区书慧路 155号 6幢
成立日期：2003年 11月 19日
经营范围为：加工、生产建筑产品，建筑材料，金属门窗，机电设备，通风设备，销售自产产品，提供与公司产品的技术服务和技术咨询，并提供售后安装服务和幕墙安装服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
海芙德是提供轨道交通屏蔽门系统、商超吊顶系统、钢结构建筑系统、通风系统、门窗系统等一体化解决方案的高新技术企业。
截至 2016年 12月 31日，海芙德经审计的总资产 14,891.84万元，净资产 4,441.45万元；2016年营业收入 8,684.44万元，净利润 237.05万元。
海芙德与三一重工不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
企业名称：普茨迈斯特机械（上海）有限公司
类型：有限责任公司（外国法人独资）
住所：上海松江工业区繁华路 59号
注册资本：4,282万美元
成立日期：1995年 12月 12日
法定代表人：Michael Schmid-Lindenmayer
经营范围：设计、制造各种混凝土泵、混凝土移动泵、混凝土泵车及输送设备、灰浆机、高压清洁机、工业泵系统、遥控机械和相关工程机械产品，备用部件和零件，销售和租赁自产产品，提供技术咨
询和售后服务；自产产品及同类商品的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
Putzmeister Concrete PumpsGmbH（以下简称“PCP”）直接持有上海普迈100%股权；PCP、上海普迈均为三一重工间接全资子公司。
截止 2016年 12月 31日，上海普迈总资产 24,797.49万元，净资产 20,663.97万元；2016年营业收入 5,010.40万元，净利润 -5,079.69万元，上述数据未经审计。
上海普迈股权、产权清晰，不存在抵押、质押或者其他任何限制转让的情况，亦不涉及任何重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等司法措施。
四、合作框架协议的主要内容
（一）交易模式
由三一重机新设全资子公司 A公司并以 A公司名义收购上海普迈股权（“第一次股权转让”），三一重机再向海芙德转让 A公司的股权（“第二次股权转让”）。
（二）股权转让主要流程
1、三一重机与海芙德签署《合作框架协议》，协议生效后 5个工作日海芙德支付三一重机 3000万元保证金，三一重机启动 A公司的设立程序；
2、A公司与 PCP签署关于上海普迈100%股权转让的《股权转让
协议》，第一次股权转让取得上海松江工业园区出具的地方政府书面批准后 5个工作日，海芙德支付三一重机 2000万保证金。
3、上述 5000万元保证金支付后，海芙德搬进并占用上海普迈的不动产（“商务楼”除外）、行车和其他设备设施，但在资产正式交割前有义务妥善保管且不得处置任何资产。
4、第一次股权转让获得松江政府审批后，A公司应当在收到海芙德支付 2000万元保证金之日起 2个月内尽快完成第一次股权工商变更；A公司应当在该次工商变更完成后 9个月内尽快与 PCP完成交割。
5、A公司取得上海普迈100%股权后，三一重机与海芙德应当签署关于 A公司100%股权转让的《股权转让协议》（初步拟定转让金额为人民币 2.5438亿元），该《股权转让协议》需经三一重工股东大会审批后生效。
6、第二次股权转让的工商变更材料经工商部门口头确认无误且可正式受理后，海芙德支付剩余股权转让款 2.0438亿元；三一重机收到该款项当日，递交 A公司股权转让的工商申请。
7、第二次股权转让工商变更办理完毕后 20天内，三一重机与海芙德将按照约定的交割事项完成交割。
（三）违约责任主要条款
1、如三一重机在第一次工商登记变更完成之日起 9个月届满未与海芙德签订《股权转让协议》并生效，或《合作框架协议》签署之日起 20个月届满时因三一重机违约导致双方未能完成第二次股权转
让的工商变更，经海芙德书面催告后 10个工作日内三一重机仍不能纠正的，海芙德有权书面通知三一重机终止本协议并要求三一重机支付人民币 2500万元作为违约金；
2、如海芙德在到期日后二十个营业日内未全额支付剩余股权转让款 2.0438亿元，或《合作框架协议》签署之日起 20个月届满时因海芙德违约导致双方未能完成第二次股权转让的工商变更，三一重机有权要求海芙德支付人民币 5000万元作为违约金。
3、如因不可抗力、或任何一方尽最大努力仍不能控制的情形导致本协议不能履行的或被解除的，双方均无须承担违约责任。
五、对上市公司的影响
如《合作框架协议》及后续股权转让实施完毕，三一重工预计增加投资收益 4,774万元，占公司 2016年经审计归属于上市公司股东净利润 20,345.7万元的23.46%；因《合作框架协议》的履行及进一步签署《股权转让协议》尚存在不确定性，目前对公司 2017年度业绩的影响无法预测。
六、风险提示
本次签署的《合作框架协议》是交易双方总的纲领性文件，《股权转让协议》能否最终签订并在约定时间内履行完毕尚存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-019浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2015年7月27日上午9点在公司会议室召开，本次会议通知于2015年7月23日以书面、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席胡永祥先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
同意公司使用不超过人民币 18,500万元暂时闲置的募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-021。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事会2015年7月27日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-070海航基础设施投资集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东海航基础控股集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600515，股票简称：海航基础）已于 2018年1月23日起停牌，经公司与相关各方积极商谈和论证，初步判定本次重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2018年 2月 6日起转入重大资产重组程序继续停牌。因本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需时间推进完成，经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌。相关停牌公告详见公司于 2018年 1月 23日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-002）、于 2018年 2月 6日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-005）、于 2018年 2月 23日披露的《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-013）、于2018年3月23日披露的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2018-025）、于2018年4月9日披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2018-028）、于 2018年 4月 25日披露的《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况的公告》（公告编号：临2018-036）及于2018年5月23日披露的《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况的公告》（公告编号：临2018-060）。停牌期间，公司根据相关规定分别于 2018年1月30日，2018年2月13日，2018年3月2日、9日、16日、30日，2018年4月14日、21日，2018年5月4日、11日、18日、30日披露了进展公告（公告编号分别为：临2018-004、011、015、018、022、026、031、033、053、054、059、063）。
股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组相关工作。本次重大资产重组前期拟定的两个收购标的为关联方持有的香港国际建设投资管理集团有限公司（以下简称“香港国际建投”，证券代码：00687.HK）不超过74.66%的股权和 DufryAG（证券代码：DUFN）不超过20.92%的股权。
公司及相关各方正积极推进香港国际建投、Dufry AG涉及的重大资产重组各项工作，待相关工作完成后将召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据项目进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司郑重声明：公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会 2018年6月6日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-028
上海网达软件股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2017年 8月 14日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2017年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
一、审议《2017年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
二、审议《2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2017年上半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、审议《上海网达软件股份有限公司关于会计政策变更的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会2017年8月26日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-044新疆天业股份有限公司董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2016年9月11日收到吴彬董事、王飞独立董事书面辞职报告，吴彬女士因工作原因辞去公司董事、董事长职务，王飞先生因工作变动原因辞去公司独立董事职务。
根据公司章程的规定，吴彬女士辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴彬女士不在本公司担任任何职务。
王飞先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会已提名新的独立董事候选人，将按照有关规定的程序完成独立董事的补选工作。
在公司任职期间，吴彬女士勤勉尽责地履行董事、董事长职责，王飞先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,吴彬女士和王飞先生为公司规范运作及后续发展发挥了积极作用，公司董事会在此对吴彬女士和王飞先生为公司健康发展所做的贡献表示衷心感谢！
吴彬女士和王飞先生辞职不影响公司董事会的正常运作。在公司新任董事长选举产生前，经董事会提议由公司董事关刚先生代为履行董事长职责，公司将尽快完成董事长、董事及独立董事职务空缺的补选和相关后续工作。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2016年9月12日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-031君禾泵业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017年 12月 12日在公司二楼会议室以现场表决形式召开。本次会议通知于 2017年 12月 6日以专人送达方式发出。会议由监事会主席杨春海先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规则的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意推选杨春海先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会2017年12月14日
中金黄金股份有限公司独立董事关于
安徽太平矿业有限公司开展售后回租融资租赁业务的事前认可声明
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中金黄金股份有限公司独立董事制度》和《中金黄金股份有限公司关联交易管理办法》等规定，作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们对安徽太平矿业有限公司开展售后回租融资租赁业务的关联交易事项作了事前审查。我们查阅了公司提供的相关材料，就本次交易的事项发表事前认可意见如下：
本次交易事项有利于提高公司资产使用效率，拓宽融资渠道，进一步推动公司生产经营活动发展，提高公司市场竞争力。安徽太平矿业有限公司(以下简称安徽太平)因反担保总额达到上限,无法通过银行办理融资。经过综合比较，中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司的融资成本最低，租赁利率为5.4625%，且股东只需以安慰函的形式提供担保，本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是非关联股东和中小股东利益的情形。该项议案审议需要履行关联交易表决程序。
我们同意将《关于安徽太平开展售后回租融资租赁业务的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
独立董事： 翟明国 刘纪鹏 胡世明