2019年第一次临时股东大会会议材料 2019年第一次临时股东大会
会议材料
二〇一九年十月十日
2019年第一次临时股东大会会议材料云南云维股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
现场会议地点：云维办公楼708会议室
现场会议时间：2019年10月10日
现场会议主持人：董事长周先田
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2019年10月10日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。
会议议程：
一、 公司董事长周先田先生宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况及代表股份数，宣布现场会议开始；
二、董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》；
三、审议议案：
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补高颖女士为公司第八届监事会监事的议案|√|
|累积投票议案|||
|2.00|关于增补公司第八届董事会董事的议案|应选董事（4）人|
|2.01|关于选举增补罗永隆先生为公司第八届董事会董事的议案|√|
|2.02|关于选举增补张万聪先生为公司第八届董事会董事的议案|√|
|2.03|关于选举增补谢瑾女士为公司第八届董事会董事的议案|√|
|2.04|关于选举增补滕卫恒先生为公司第八届董事会董事的议案|√|

四、 股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答；
五、 工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会股东及股东代表对上述议案进行表决；
六、 主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推选一名监事，在见证律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总；
七、 主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案通过情况；
八、 见证律师宣读《云南云维股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见
2019年第一次临时股东大会会议材料书》；
九、 主持人宣读《云南云维股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
十、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
十一、主持人宣布会议结束。
2019年第一次临时股东大会会议材料云南云维股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
目录
云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律 .............................................. 1云南云维股份有限公司关于增补高颖女士为公司第八届监事会监事的议案 ............................................................................................................................... 2云南云维股份有限公司关于增补公司第八届董事会董事的议案 ................ 3
2019年第一次临时股东大会会议材料云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律
为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。
二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。
四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。
对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。
六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。
七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。
八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度规定的保密义务。
九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果（或决议）。
以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。
云南云维股份有限公司 2019年10月10日
2019年第一次临时股东大会会议材料议案一：
云南云维股份有限公司
关于增补高颖女士为公司第八届监事会监事的议案报告人：监事会主席苟光亮各位股东：
公司监事会于 2019年 9月 17日收到监事高学勇先生的辞职报告，按照《公司法》及本公司《章程》有关规定，鉴于公司监事高学勇先生因公司控股股东变更，本人提出申请辞去所担任的公司监事职务。根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的推荐意见，结合公司实际情况，公司监事会提名增补高颖女士为公司第八届监事会监事候选人，现提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
附件：高颖女士简历。
请各位股东审议。
云南云维股份有限公司监事会 2019年10月10日附件：
高颖同志简历
高颖：女，汉族，1973年5月出生，大学学历，高级会计师。1991年7月参加工作。曾任云南省物资供应站财务经理、昆明船舶设备集团有限公司会计、云南能投天然气产业发展有限公司财务部副经理，云南能投集团能源服务事业部财务管理分部经理，云南能投集团混合制企业管理服务中心财务管理部经理，云南能投集团混合制企业管理服务中心副总经理，现任云南能投集团审计法务风险中心（监事会管理办公室）副总经理。
2019年第一次临时股东大会会议材料议案二：
云南云维股份有限公司
关于增补公司第八届董事会董事的议案
报告人：董事长周先田各位股东：
公司董事会于 2019年 9月 17日收到董事周先田先生、朱颖先生、袁国欣先生的辞职报告，因公司控股股东变更，以上董事提出申请辞去所担任的公司董事及董事会其他职务。
按照《公司法》及本公司《章程》有关规定，鉴于以上公司董事辞职将导致公司董事人数低于 6名，因此以上董事的辞职将在新任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，以上董事仍应当按照有关法律、行政法规和本公司《章程》的规定继续履行职责。
根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的推荐意见，结合公司实际情况，公司董事会提名增补罗永隆先生、张万聪先生、谢瑾女士、滕卫恒先生为公司第八届董事会董事候选人，现提请公司2019年第一次临时股东大会选举。
附件：罗永隆先生、张万聪先生、谢瑾女士、滕卫恒先生简历。
请各位股东审议。
云南云维股份有限公司董事会 2019年10月10日
2019年第一次临时股东大会会议材料附件：
罗永隆先生、张万聪先生、谢瑾女士、滕卫恒先生简历
罗永隆：男，汉族，中共党员，1964年4月出生，大学学历。1983年8月参加工作，曾任云南省铁路第一工程公司三处副处长、处长、副经理、党委副书记，云南省广大铁路维修工程公司副经理、经理，云南省铁路总公司党委副书记、常务副总经理、广大铁路维修工程公司经理，第十四冶金建设集团公司副经理、党委委员、党委书记、副董事长，云南物流产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、总经理、副董事长，现任云南省能源投资集团有限公司副总裁、党委委员。
张万聪：男，汉族，中共党员，1972年9月出生，大学学历，高级经济师、高级会计师。1995年7月参加工作，曾任云南铜业营销有限公司财务部经理、云南铜业凯通有色金属有限公司财务总监，，云南铜业股份有限公司财务部会计主管、审计部副主任（主持工作）、证券部主任、证券部副主任、财务部主任，云南铜业（集团）有限公司审计部副主任，云南锡业集团（控股）有限责任公司资产财务部副主任，昆明旭然石化有限公司副总经理，云南省能源投资集团有限公司战略投资部副总经理、投资管理中心副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司经营管理中心副总经理。
谢瑾：女，汉族，1979年5月出生，大专学历。2000年7月参加工作，曾任西南交通建设工程总公司办公室副主任，西南交通建设集团有限公司办公室副主任，西南交通建设集团股份有限公司办公室副主任、地产开发部副部长，云南腾瑞房地产有限公司副总经理，西南交通建设集团股份有限公司房管部副部长、投融资部副部长，云南国策棚户区改造建设投资有限公司常务副总经理，西南交通建设集团云南投资有限公司常务副总经理，西南交通建设集团股份有限公司资产管理部部长，云南能投居正产业投资有限公司副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理。
滕卫恒：男，汉族，1982年1月出生，硕士研究生学历。2007年9月参加工作，曾任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员、安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人，现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。
2019年第一次临时股东大会会议材料授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补高颖女士为公司第八届监事会监事的议案||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|2.00|关于增补公司第八届董事会董事的议案|——|
|2.01|关于选举增补罗永隆先生为公司第八届董事会董事的议案||
|2.02|关于选举增补张万聪先生为公司第八届董事会董事的议案||
|2.03|关于选举增补谢瑾女士为公司第八届董事会董事的议案||
|2.04|关于选举增补滕卫恒先生为公司第八届董事会董事的议案||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2019年第一次临时股东大会会议材料云南云维股份有限公司
2019年第一次临时股东大会表决票
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|股东姓名||代理人姓名|表决意见|||
|序号|表决项目||同意|反对|弃权|
|1|关于增补高颖女士为公司第八届监事会监事的议案|||||
|表决项目|||投票票数|||
|2.00|关于增补公司第八届董事会董事的议案||----|||
|2.01|关于选举增补罗永隆先生为公司第八届董事会董事的议案|||||
|2.02|关于选举增补张万聪先生为公司第八届董事会董事的议案|||||
|2.03|关于选举增补谢瑾女士为公司第八届董事会董事的议案|||||
|2.04|关于选举增补滕卫恒先生为公司第八届董事会董事的议案|||||

说明：
1、本表决票不得丢失和涂改；
2、对每项议案的表决意见填在表决意见栏内，直接填写“同意”、“反对”、“弃权”等文字意见。
云南云维股份有限公司 2019年10月10日