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厦门安妮股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人2016年1月-9月作为厦门安妮股份有限公司第三届董事会独立董事，2016年9月起作为厦门安妮股份有限公司第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数||12||应出席股东大会次数|5|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|亲自出席次数|5|
|12|0|0|否|||

二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年3月9日，在公司第三届董事会第二十次会议上，就公司2015年度
对外担保情况及关联方占用资金情况、公司日常关联交易、2015年度内部控制自
我评价报告、续聘公司2016年度审计机构、公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本、公司未来三年（2016-2018年股东回报规划等事项发表了独立意见。
2、2016年3月23日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，就公司对北京畅元国讯科技有限公司提供财务资助事项发表了独立意见。
3、2016年5月9日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表了事前认可意见及独立意
见，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。
4、2016年 6月 14日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，就公司调整《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》募集配套资金发行价格相关事项、公司拟收购深圳市微梦想网络技术有限公司30%股权及公司为子公司申请银行授信额度提供担保等事项发表了独立意见。
5、2016年 6月 30日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人就公司不调整重组发行股份购买资产股票发行价格和数量发表独立意见。
6、2016年8月17日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，就公司2016
年上半年对外担保情况及关联方占用资金情况、公司日常关联交易等事项发表了独立意见。
7、2016年9月1日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，就公司提名第四届董事会董事候选人发表了独立意见。
8、2016年9月19日，在公司第四届董事会第一次会议上，就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
9、2016年11月18日，在公司第四届董事会第三次会议上，就公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、为子公司申请银行授信额度提供担保等事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；
通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌
握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、本人在公司2016年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2016年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
2、本人2016年密切关注公司法人治理和内部控制的改进和完善。督促公司按照相关法律法规及规范性文件要求，完善和提升公司治理治理、信息披露、财务核算。
3、积极推动董事会专业委员会工作，强化专业职能。本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人积极致力于推动董事会专门委员会工作。
2016年，本人作为审计委员会主任委员，共计主持召开审计委员会会议3次，认真执行独立董事年报工作规程和审计委员会工作规程，督促会计师事务所及时按照审计准则履行审计职能；保证公司的定期报告真实、准确、完整。
2016年，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会1次，对2015年度公司董、监、高人员的薪酬情况进行审查。
五、公司存在的问题及建议
公司应提升对外投资项目的可行性论证，充分评估拟投资项目的业务合理性、可持续性、与公司战略规划的匹配性；加强人力资源建设，引进高端人才，并利用现有优势不断提高业务开拓能力，提升公司业绩，增强公司的综合竞争力；
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，使公司成为一个让监管机构放心，股东满意的上市公司。
六、培训和学习情况
本人认真学习了中国证监会、厦门证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件；积极参加监管部门组织的培训。通过学习培训，本人的履职能力，工作水
平均得到很好的提升，加强对公司投资者利益的保护能力。
七、联系方式：
E-mail：tuld1968@126.com
地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号。
独立董事：涂连东
国泰君安证券股份有限公司
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”或“公司”） 2014年非公开发行股票、2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构，对东方雨虹董事会出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
东方雨虹结合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，认真检查了内部审计部门和审计委员会工作情况，信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对东方雨虹填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
经核查，保荐机构认为：东方雨虹的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和证券监管部门的要求；东方雨虹董事会出具的《内部控制规则落实自查表》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张翼
郁韡君
国泰君安证券股份有限公司年月日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2016)证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-007
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号
2015-043），基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，公司部分董事、监事及高级管理人员计划在公司股票复牌后筹划实施增持公司股份，张波先生拟增持公司股份金额合计不低于人民币500万元、董事贾钧先生拟增持公司股份金额合计不低于人民币100万元。
2015年8月19日，公司披露了《关于增持计划的进展公告》（公告编号
2015-066），张波先生委托国信证券股份有限公司成立的国信证券定向资产管理计划（国信-朝阳1号）增持公司股份，委托资产金额人民币500万元，于2015年8月18日完成增持。
近日，公司收到董事贾钧先生的通知，贾钧先生以自有资金通过二级市场竞价交易增持公司股份，现将增持情况公告如下：
（1）贾钧先生以自有资金102.1552万元通过二级市场竞价交易增持公司股份，本次增持情况如下：
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|姓名|增持日期|成交均价（元/股）|增持股数（股）|增持数量占总股本比例|
|贾钧|2016-01-12|8.198|66,400|0.0924‰|
|贾钧|2016-01-13|8.228|58,000|0.0807‰|

（2）本次增持前，贾钧先生持有公司股份17,597,856股，占2016年1月12
日公司总股本718,722,041股的2.4485%。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2016)（3）本次增持后，贾钧先生持有公司股份17,722,256股，占2016年1月12日公司总股本718,722,041股的2.4658%。
贾钧先生本次增持公司股份，是基于对公司未来持续稳定发展前景的信心及价值的认可，维护投资者利益，积极响应维护资本市场健康稳定发展的号召，履行社会责任，维护资本市场稳定。
贾钧先生本次增持股份符合《公司法》、《证券法》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等相关法律法规、规章制度的规定。
本次增持人贾钧先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。
本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
至此，关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划已全部完成。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2016年1月13日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-044深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（临时）的会议通知于 2018年 5月 25日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于 2018年 5月 29日在公司办公楼 702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 9人，实到 9人，其中董事 HUYUPING、刘宁、周玉华、宁清华以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于2018年度公司为子公司向银行融资提供担保的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
为进一步支持公司合并报表范围内子公司对生产经营资金的需求，促进公司业务发展，同意公司在2018年度为合并报表范围内子公司向相关银行申请金额为最高不超过人民币6亿元的银行融资提供担保（各子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终确定），具体内容见指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018
年度公司为子公司向银行融资提供担保的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
因公司回购注销第二期股权激励计划限制性股票1,028,400股，公司注册资本因此发生变化，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》第六条进行修订，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对比表》。
本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销第二期限制性股票1,028,400股，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，公司注册资本由人民币1,480,406,272元变更为人民币1,479,377,872元。
本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于提议召开2018年度第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江、*ST珠江B 公告编号：2016-042海南珠江控股股份有限公司
关于定期报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 4月 25日，通过深交所上市公司业务平台的信息披露直通车发布了《2015年年度报告》，因操作员工作疏忽，将年报“第二节公司简介和主要财务指标”中的第八项“分季度主要财务指标”录入了错误数据：
年报中的数据
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|项 目|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|78,326,856.68|136,117,829.19|52,075,049.26|267,068,750.88|
|归属于上市公司股东的|||||
||69,940,735.03|21,492,625.03|-55,679,400.37|-107,573,743.92|
|净利润|||||
|归属于上市公司股东的|||||
|扣除非经常性损益的净|-55,022,579.89|-103,796,313.13|-58,786,624.64|-237,953,658.00|
|利润|||||
|经营活动产生的现金流|||||
||-48,534,275.41|-94,962,794.82|149,194,827.78|259,599,625.38|
|量净额|||||

上表中由于我司工作人员的理解错误，误将数据的统计口径理解为：第一季度 2015年 1-3月、第二季度 2015年 1-6月、第三季度 2015年 7-9月、第四季度 2015年1-12月。
现将更正后的年报数据披露如下：
更正后的数据
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|项目|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|78,326,856.68|57,790,972.51|52,075,049.26|78,875,872.43|
|归属于上市公司股东的净利润|69,940,735.03|-48,448,110.00|-55,679,400.37|-73,386,968.58|
|归属于上市公司股东的扣|-55,022,579.89|-48,773,733.24|-58,786,624.64|-75,370,720.23|

除非经常性损益的净利润
||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-48,534,275.41|-46,428,519.41|244,157,622.60|110,404,797.60|

更正后的数据的统计口径为：第一季度2015年1-3月、第二季度2015年4-6月、第三季度2015年7-9月、第四季度2015年10-12月。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！特此更正。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一六年七月一日
四川仁智油田技术服务股份有限公司
未来三年(2016-2018年)股东回报规划
为完善和健全四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》精神和《四川仁智油田技术服务股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定未来三年(2016-2018年)股东回报规划(以下简称“本规划”)，具体如下：
一、公司制定本规划遵循的原则
(一)严格执行公司章程规定的公司利润分配的基本原则；
(二)充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事的意见；
(三)处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得损害公司持续经营能力；
(四)坚持现金分红为主，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
二、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定
性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。
三、对股东利益的保护
(一)公司的利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司的盈利情况、资
金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定提出建议、拟定预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意
见。股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
(二)董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
(三)独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
(四)股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过网络、电话、邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。公司董事会和公司股东亦可以征集股东投票权。
(五)公司当年盈利，但董事会未提出现金分红预案的，董事会应做详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见；董事会审议通过后提交股东大会以现场及网络投票的方式审议批准。
(六)监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规
划的情况及决策程序进行监督。若公司出现当年盈利但董事会未提出现金分红预案的情况或者出现调整或变更利润分配政策和股东回报规划的情况，公司监事会应出具专项审核意见。
(七)公司将严格按照有关规定在年报、半年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1.是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2.分红标准和比例是否明确和清晰；
3.相关的决策程序和机制是否完备；
4.独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5.中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
四、公司未来三年(2016-2018年)的具体股东回报规划
(一)未来三年(2016-2018年)，公司实施连续、稳定的利润分配政策，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
(二)未来三年(2016-2018年)，在同时满足以下条件时，公司可实施现金分红：
1.公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；
2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且绝对金额超过5000万元。
(三)未来三年(2016-2018年)，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。
(四)未来三年(2016-2018年)，公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，提出并实施股票股利分红。
(五)未来三年(2016-2018年)，在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
五、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
(一)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整或变更利润分配政策和股东回报规划的，调整或变更后的利润分配政策和股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的议案需经董事会详细论证并充分考虑监事会和
公众投资者的意见。该议案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应发表独立意见，且股东大会审议时，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
股东大会审议利润分配政策和股东回报规划变更事项时，应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
(二)公司董事会应每三年重新审阅一次规划，确保股东回报规划内容不违反公司章程确定的利润分配政策。
六、其他事项
1．本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
2．本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
3．本规划由公司董事会负责解释。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会二○一六年三月二十六日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-092
利亚德光电股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 14日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1856号），该批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额人民币8亿元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2019年10月 14日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于京东方科技集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：京东方科技集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所项振华律师、马秀梅律师列席公司于 2016年 8月 19日上午 10点在北京京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第八届董事会第二次会议决议、第八届董事会第三次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依
法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其
他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第八届董事会第三次会议于2016年7月27日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于2016年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网网站上刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》公告。该公告载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的合法及合规性、会议召开日期、时间、会议的召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东大会共4项议案，分别为《关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案》、《关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案》、《关于修订<京东方科技集团股份有限公司章程>的议案》、《关于选举独立董事的议案》。上述前两项议案的主要内容已于2016年7月15日公告，上述后两项议案的主要内容已于2016年7月28日公告。
公司于 2016年 8月 16日发布了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 5名（代表 44名股东），代表股份5,252,923,389股，占公司有表决权股份总数的14.9430%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表177名，代表股份7,321,575,572股，占公司有表决权股份总数的20.8277%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
经验证，除股东代表外，出席本次股东大会的其他人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了会议议案并进行了表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2016年 8月 19日上午 9:30至11:30、下午 1:00至 3:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为2016年8月18日下午3:00至2016年8月19日下午3:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案及各议项均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。其中，《关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案》进行了逐项审议；《关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案》、《关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案》、《关于修订<京东方科技集团股份有限公司章程>的议案》为特别决议事项，均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表所持表决权三分之二以上通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于京东方科技集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
项振华
经办律师（签字）：
马秀梅
二〇一六年八月十九日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-028号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 5月 27日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理张志强先生的提名，经公司提名委员会审查，董事会同意聘任张凯先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：本次提名是在充分了解被提名人的个人履历、专业素养、工作实绩等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们同意聘任张凯先生为公司副总经理。
张凯先生的简历详见附件。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2015年5月28日
附：张凯先生简历
张凯：男，1980年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科
学历，中国注册会计师。曾任天健会计师事务所高级经理、受薪合伙人。1997
年至 2001年，就读于中央财经大学会计系，获经济学学士学位。2001年 7
月至 2015年 5月就职于天健会计师事务所重庆分所（前身曾为重庆天健会
计师事务所、天健光华会计师事务所重庆分所、天健正信会计师事务所重庆
分所），历任项目经理、经理、高级经理、受薪合伙人。于 2015年 5月 13
日加入公司。
截止本公告日，张凯先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-083中文在线数字出版集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年6月21日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司 2017年 4月 12日的总股本284,752,577股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币(含税)；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
由于在权益分派实施前，公司完成了部分限制性股票的回购注销，致使公司总股本由284,752,577股变更为284,525,220股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，本公司2016年年度权益分派方案调整为：
以公司现有总股本284,525,220股为基数，向全体股东每10股派0.400319元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360287元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.400319元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增
15.011986股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080064元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040032元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 284,525,220股，分红后总股本增至 711,654,081股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月31日，除权除息日为：2017年8月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年8月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年8月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****170|浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司|

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|-|-|-|
||01*****199|王秋虎|
|3|00*****895|陈耀杰|
|4|01*****786|胡松挺|
|5|08*****149|北京世纪泓慧投资中心（有限合伙）|
|6|08*****298|北京掌中达信息科技有限责任公司|
|7|08*****316|北京德同长通投资中心（有限合伙）|
|8|01*****771|蔡东青|
|9|08*****369|北京启迪创业孵化器有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月21日至登记日：2017年7月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2017年8月 1日。
六、股份变动情况表
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|||||||||本次变动（以资本公积|||||||
||||本次变动前|||||||||本次变动后|||
|||||||||金转增股本）|||||||
||股份性质||||||||||||||
|||||||||增加||减少||股份数量|||
||||股份数量（股|）||比例||||||||比例|
|||||||||（股）||（股）||（股）|||
|一、限售条件流通股/非流通股||147,987,814|||52.01%||222,159,099||0||370,146,913||52.01%||
|首发后限售股||42,735,042|||15.02%||64,153,785||0||106,888,827||15.02%||
|股权激励限售股||3,512,118|||1.23%||5,272,387||0||8,784,505||1.23%||
|首发前限售股||101,740,654|||35.76%||152,732,927||0||254,473,581||35.76%||
|二、无限售条件流通股||136,537,406|||47.99%||204,969,762||0||341,507,168||47.99%||
|三、总股本||284,525,220|||100%||427,128,861||0||711,654,081||100.00%||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 711,654,081股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为 0.0492元。
八、咨询机构
咨询地址：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心13层
咨询联系人：曲远剑/王京京
咨询电话：010-84195757
传真电话：010-84195550
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-016
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请综合授信额度及担保情况概述
2016年2月25日，上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》（本议案尚需提交2015年度股东大会审议），具体内容如下：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司（含孙公司）2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 15亿元，在此额度内由公司及子公司（含孙公司）根据实际资金需求进行借贷。为便于申请综合授信工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长、总经理杨震华先生全权处理公司及子公司（含孙公司）向银行申请综合授信的一切相关事务。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
同时，孙公司上海郁金香广告有限公司、上海郁金香广告传媒有限公司（以下简称“郁金香传媒”）拟为子公司郁金香广告传播（上海）有限公司（以下简称“郁金香”）的借款提供担保，担保额度不超过人民币 3亿元，担保方式为股权质押及应收账款质押。子公司郁金香拟为孙公司郁金香传媒1,500万元借款提供担保，担保方式为连带责任保证。
二、被担保人基本情况
（一）郁金香广告传播（上海）有限公司
1、基本情况
公司名称：郁金香广告传播（上海）有限公司
住所：上海市徐汇区宜山路333号803-2室
成立日期：2005年12月8日
法定代表人：王敏
注册资本：人民币16500.0000万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告（不含灯箱广告制作）；
多媒体技术、网络技术的开发、设计；计算机软件的开发、设计、制作。
股权结构：公司持股比例为100%。
2、与本公司的关系：系本公司的全资子公司。
3、最近一年又一期的财务状况（以下数据均为郁金香合并报表数据）：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2015年12月31日|2014 年12月31日|
|资产总额|904,925,245.50|746,273,661.62|
|负债总额|342,665,848.26|272,195,739.79|
|其中：银行贷款总额|205,000,000.00|135,000,000.00|
|流动负债总额|342,665,848.26|272,195,739.79|
|净资产|562,259,397.24|474,077,921.83|
|项目|2015年度|2014年度|
|营业收入|531,954,045.34|494,544,783.23|
|利润总额|117,841,791.97|97,063,593.66|
|净利润|88,181,475.41|73,071,013.43|

（二）上海郁金香广告传媒有限公司
1、基本情况
公司名称：上海郁金香广告传媒有限公司
住所：凯旋路2288弄1号
成立日期：2004年6月16日
法定代表人：王敏
注册资本：人民币1000.0000万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告,礼仪策划，百货、建筑装潢材料、电脑、通讯器材销售。
股权结构：公司持股比例为100%。
2、与本公司的关系：系本公司之全资子公司郁金香的全资孙公司。
3、最近一年又一期的财务状况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年12月31日|2014 年12月31日|
|资产总额|237,253,375.04|329,003,855.04|
|负债总额|129,030,560.76|223,363,337.09|
|其中：银行贷款总额|15,000,000.00|0.00|
|流动负债总额|129,030,560.76|223,363,337.09|
|净资产|108,222,814.28|105,640,517.95|
|项目|2015年度|2014年度|
|营业收入|75,261,867.04|281,065,334.41|
|利润总额|3,546,999.37|52,463,448.54|
|净利润|2,582,296.33|39,109,912.72|

三、担保协议的主要内容
1、孙公司上海郁金香广告有限公司、上海郁金香广告传媒有限公司拟为子公司郁金香广告传播（上海）有限公司的借款提供担保，担保额度不超过人民币3亿元，担保方式为股权质押及应收账款质押。担保期限同单笔贷款还款期限，自相关协议实际约定的日期起计算。
2、子公司郁金香广告传播（上海）有限公司拟为孙公司上海郁金香广告传媒有限公司1,500万元借款提供担保，担保方式为连带责任保证。每一笔具体授
信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债
务期限届满之日起两年。
郁金香及郁金香传媒将在本次董事会及 2015年度股东大会审议通过后与银行签署担保协议等相关文件。
四、董事会意见
公司董事会认为郁金香及郁金香传媒的资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力，融资主要用于运营管理，提高资金流动性，确保实现利益最大化，并且公司及子公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
综上所述，董事会同意孙公司上海郁金香广告有限公司、上海郁金香广告传媒有限公司为子公司郁金香广告传播（上海）有限公司的借款提供担保，担保额度不超过人民币3亿元，担保方式为股权质押及应收账款质押。同意子公司郁金香广告传播（上海）有限公司为孙公司上海郁金香广告传媒有限公司1,500万元借款提供担保，担保方式为连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保数额，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币3.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.89%，上述担保均为子公司与子公司（孙公司）之间的担保，不存在逾期担保的情况。
六、独立董事的独立意见
我们认为，公司及子公司（含孙公司）向银行等金融机构申请综合授信可以满足日常经营的资金需求，有利于促进公司及子公司（含孙公司）业务持续稳定发展。公司及子公司（含孙公司）生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，提供担保的风险较小，不存在损害中小股东利益的情形，并且公司及子公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。公司本次担保事项履行了必要的法定程序，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
综上所述，我们同意公司及子公司（含孙公司）2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 15亿元，在此额度内由公司及子公司
（含孙公司）根据实际资金需求进行借贷并同意本次担保事项。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十五日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-038浙江赞宇科技股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年3月2日（星期一）开市起停牌。
公司于 2015年 5月 12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并于 2015年 5月 14日在中国证监会指定的中小企业板信息披露媒体披露了《浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告。
根据相关规定，经申请，公司股票于 2015年 5月 14日开市起复牌。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会二〇一五年五月十三日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－032债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“上市公司”或“公司”）收到深圳证券交易所中小板《关于对三维通信股份有限公司的问询函》中小板问询函【2016】第308号。公司于2016年6月28日披露了《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司的关联交易的公告》,公司全资子公司浙江三维无线科技有限公司（以下简称“三维无线”）拟使用自有资金人民币1,000万元参与投资杭州西创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州西创”），占杭州西创出资比例的9.901%，公司为有限合伙人。在签署上述合伙协议后，三维无线拟使用自有资金人民币 4万元受让自然人刘波所持有的杭州西创之普通合伙人——杭州创潮汇投资管理有限公司（以下简称“创潮汇”）4%的股权。本次受让完成后，三维无线将持有创潮汇4%股权。公司经认真自查，现就问询函所提及事项回复如下：
1、杭州西创、创潮汇是否与上市公司存在利益安排、是否与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员利益安排、是否与其他参与设
立投资基金的投资人存在一致行动关系、是否以直接或间接形式持有上市公司
股份等（如有，应当披露股份数量、持股比例、持股目的、未来12个月内是否有增持或减持计划）；
回复:
如公司于2016年6月28日披露的《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司的关联交易的公告》，本公司外部董事陈向明先生是杭州西创的发起人浙江银杏谷投资有限公司（以下简称“银杏谷”）的法定代表人，银杏谷持有普通合伙人创潮汇的30%股权，陈向明持有普通合伙人创潮汇23%股权。除以上已经公告的与陈向明董事的关联关系之外，杭州西创、创潮汇与上市公司不存在利益安
002115 三维通信股份有限公司排、与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在利益安排；杭州西创、创潮汇与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系；
不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。
2、杭州西创的管理模式，包括管理和决策机制、各投资人的合作地位及权利义务、收益分配机制，上市公司对杭州西创拟投资标的是否有一票否决权等；
回复:
杭州西创的组织形式为有限合伙，管理模式、收益分配机制为：执行事务合伙人（普通合伙人即创潮汇）代表合伙企业执行合伙事务、做出投资决策等；创潮汇按合伙企业实缴出资收取2%/年管理费；有限合伙人年化投资收益率超过8%之后，创潮汇将提取20%作为其业绩报酬；拟投资标的由杭州西创设投资决策委员会决策，委员会共由6名委员组成，均由执行事务合伙人委派。投资决策委员会一人一票，4票赞成，方可通过投资议案。有限合伙人（上市公司）虽然持有创潮汇4%股权，参与投资杭州西创1000万元，但不参与合伙企业的投资及管理，无委员会委员席位，不具有一票否决权。
3、上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否参与杭州西创份额认购、是否在杭州西创中任职、是否存在，如有，应当说明认购份额、认购比例、任职情况、主要权利义务安排等；
回复:
如公司于2016年6月28日披露的《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司的关联交易的公告》，本公司外部董事陈向明先生担任法定代表人的浙江银杏谷投资有限公司作为有限合伙人出资 1,000万元，占杭州西创出资比例的9.901%；由银杏谷、陈向明投资的杭州创潮汇投资管理有限公司作为杭州西创的普通合伙人出资100万元，占杭州西创出资比例的0.99%。拟投资标的由杭州西创设投资决策委员会决策，委员会共由6名委员组成，均由执行事务合伙人委派。
投资决策委员会一人一票，4票赞成，方可通过投资议案。陈向明先生任委员会委员，享有投票权，不具有一票否决权。
除上述情况之外，上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与杭州西创份额认购情况、不存在在杭州西创中任职的情况。
002115 三维通信股份有限公司4、合作投资事项是否可能导致同业竞争或关联交易。如是，应当说明是否已做出相应安排（如杭州西创在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产之后，上市公司具有优先购买权等）。
合作投资事项客观存在潜在的同业竞争或关联交易的可能性，为利用参股投资合伙企业促进上市公司发展，保障上市公司利益，公司与杭州西创签订的合伙协议第4.9条利益冲突条款中约定如下：杭州西创在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产之后，杭州西创退出前述新投资公司/合伙企业时，其在新投资公司/合伙企业中股权/财产份额，有限合伙人（上市公司）有优先购买权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会2016年7月6日
关于全资子公司参股公司IPO获证监会正式核准的公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2016临-012关于全资子公司参股公司 IPO获证监会正式核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司收到全资子公司参股公司浙江嘉澳环保科技股份有限公司转来的中国证券监督管理委员会 2016年 4月 11日发的《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]550号），文件正式核准该公司首次公开发行股票。
公司全资子公司浙江瓯联创业投资有限公司持有浙江嘉澳环保科技股份有限公司 3,750,000股，占发行前总股本的6.82%。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-151
聚龙股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2014年12月17日以现场会议方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出监事3名，会议由公司监事会主席蔡喆女士主持。会议通知于2014年12月5日以传真、电话、邮件及专人送达方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
第三届监事会成员经 2014年第二次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了3名监事。经本次会议审议，同意选举蔡喆女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
聚龙股份有限公司监事会二〇一四年十二月十七日
附件：候选人简历
1、蔡喆：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，硕士。蔡喆女士现任公司监事会主席、行政中心总经理，兼任大连聚龙金融安全装备有限公司监事。曾任公司制造中心总经理、鞍山聚龙自动化设备有限公司计划部部长、鞍山聚龙金融设备有限公司总裁办副主任兼计划总调。
蔡喆女士持有公司股份65.32万股，占公司总股本的0.12%，与持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-034金安国纪科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2017年10月18日发出，2017年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年第三季度报告正文及全文》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司编制《2017年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意对外报出《2017年第三季度报告正文及全文》。
《2017年第三季度报告全文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
《2017年第三季度报告正文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的内容。
金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告三、备查文件
《第三届监事会第十八次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司监事会二〇一七年十月三十一日