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证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-024
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 3月23日、2018年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-020）及《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-023），经事后审核发现，由于工作人员疏忽，“三、本次股东大会提案编码示例表”中的提案名称与“二、会议审议事项”中的议案名称不一致，现予以纠正。
更正前：
三、本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1|2017年度董事会工作报告|√|
|2|2017年度监事会工作报告|√|
|3|2017年度财务决算报告|√|
|4|2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|√|
|5|2017年年度报告及摘要|√|
|6|关于续聘2018年度审计机构的议案|√|
|7|关于提供对外担保事项的议案|√|
|8|关于为境外子公司提供内保外贷的议案|√|
|9|关于提供关联互保的议案|√|
|10|关于授权董事会处置海螺型材股权的议案|√|
|11|关于转让控股子公司股权的议案|√|

更正后：
三、本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投|

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|-|-|-|
|||票|
|100|总议案|√|
|1|2017年度董事会工作报告|√|
|2|2017年度监事会工作报告|√|
|3|2017年度财务决算报告|√|
|4|2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|√|
|5|2017年年度报告及摘要|√|
|6|关于续聘2018年度审计机构的议案|√|
|7|关于为子公司提供对外担保的议案|√|
|8|关于为境外子公司提供内保外贷的议案|√|
|9|关于提供关联互保的议案|√|
|10|关于授权董事会处置海螺型材股权的议案|√|
|11|关于转让控股子公司股权的议案|√|

除上述更正事项外，《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》及《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的提示性公告》中的其他内容不变。对于上述更正给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者见谅。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-035北京神州泰岳软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2013年度利润分配及转增股本的方案为以公司2014年2月28日总股本615,216,384股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案已于2014年4月17日实施完毕，公司总股本增至1,230,432,768.00股。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为110000002700930，住所：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室，注册资本及实收资本为：1,230,432,768.00元。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2018-004安徽国风塑业股份有限公司
监事会六届十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称公司）监事会六届十五次会议于 2018年 4月 10日在公司第二会议室召开，会议通知于 2018年 3月 30日发出。会议应参与投票监事 3名，实际参与投票监事 3名。
会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《国风塑业 2017年度监事会工作报告》；
本议案提请公司 2017年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风塑业 2017年度监事会工作报告》。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《国风塑业 2017年度财务决算报告》；
本议案提请公司 2017年度股东大会审议。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《国风塑业 2017年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）
2017年实现归属于上市公司股东净利润 60,227,784.97元，减去提取的盈余公积 5,290,593.57元，减去上年度对股东的分配利润 7,394,497.30元，加上期初未分配利润 29,843,756.80元，期末可供股东分配利润为 77,386,450.89元。其中：公司（母公司）2017年度实现净利润为 52,905,935.71元，加上期初未分配利润 143,115,119.12元，减去提取的盈余公积 5,290,593.57元，减去上年度对股东的分配利润 7,394,497.30元，期末可供股东分配利润为 183,335,963.96元。
为兼顾公司发展和股东利益，公司 2017年度利润分配预案为：以 2017年年末总股本 739,449,730股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），派发现金红利总额为 7,394,497.30元。
2017年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
本议案提交公司 2017年度股东大会审议。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》；
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，我公司于 2017年底对应收账款、存货、固定资产、无形资产等进行全面清查。经对有关资产减值迹象进行分析和识别，根据管理层提议对部分应收账款、存货、商誉、固定资产等计提共计 2,815.23万元减值准备。公司本次计提坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备共计减少2017年度归属于上市公司股东的净利润1,977.06万
元。
监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案提请公司 2017年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于 2017年度计提资产减值准备的公告》。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《国风塑业 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《国风塑业 2017年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风塑业股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案提请公司 2016年度股东大会审议。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《国风塑业 2017年度内部控制评价报告》；
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第2号<年度报告的内容与格式>》等法律法规的相关要求，公司监事会对公司内部控制制度执行情况进行全面核查，公司监事会认为：1、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关机构人员配备完善，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2017年度内部控制及自我评价报告无异议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业 2017年度内部控制评价报告》。
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司监事会 2018年 4月 12日
证券代码：000831 证券简称：*ST五稀 公告编号：2016–012五矿稀土股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,000万元—2,000万元|盈利：295.14万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.01元—0.02元|亏损：0.003元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数出现亏损的原因：本期稀土行业持续低迷，稀土分离子企业仍处于停产状态，计入管理费用的停工损失同比上升；另稀土产品销售价格持续走低，致计提的存货跌价准备同比增加所致。
四、其他相关说明
1、以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。请投资者注意投资风险。
2、公司于2016年4月8日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2016-011），公司股票于 2016年 4月 8日停牌一天，并在2016年4月11日复牌之日起被实行退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司 2016年度经审计的净利润仍为负值，公
司股票将自2016年年度报告公告之日起暂停上市。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一六年四月十四日
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2017-63
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于贵阳双龙宝湾物流园项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）或其全资子公司拟与贵阳华业联合物流有限公司（以下简称“贵阳华业”）共同出资在贵阳市设立项目公司，投资开发建设贵阳双龙宝湾物流园项目。该项目用地计划200.8亩，初期总投资估算2.45亿元人民币。
2、2017年9月28日召开的公司第八届董事会第十八次通讯会议，以11票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资贵阳双龙宝湾物流园项目的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体介绍
1、宝湾控股
（1）宝湾控股成立于2011年7月28日，注册地点为深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦14楼1425房，法定代表人为王世云，注册资本为250,000万元，经营范围：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（2）本公司与控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司分别持有宝湾控股77.36%、22.64%的股权。宝湾控股或其子公司将自筹资金以现金出资，占项目公司90%股权。
2、合作方介绍
（1）合作方：贵阳华业联合物流有限公司
（2）住所：贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A2栋14层1402-39号
（3）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（4）法定代表人：张民
（5）注册资本：1,200万人民币
（6）经营范围：仓储服务；仓储经营管理（除危险化学品外）；从事装卸搬运服务；
供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；物流信息咨询；物流园区开发及运营；
企业管理；企业策划；资产管理；物业管理；专业承包；房地产信息咨询企业管理咨询技术咨询；房屋租赁；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
（7）与本公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
宝湾控股或其全资子公司拟与贵阳华业共同出资设立项目公司，投资开发建设贵阳双龙宝湾物流园项目。该项目用地计划200.8亩，初期总投资估算2.45亿元人民币，超出注册资本部分的资金，由项目公司通过银行借款或双方股东按照股权比例提供借款。项目竣工并达到协议约定股权转让条件求后，宝湾控股或其全资子公司拟按股权转让基准日的评估价值收购贵阳华业持有项目公司的全部股份。
项目公司基本情况如下：
1、公司名称：贵阳双龙宝湾华业国际物流有限公司（具体名称以工商管理部门核准为准）
2、注册资本：1.26亿元人民币；宝湾控股或其全资子公司以现金方式出资11,340万元，持股90%；贵阳华业以现金方式出资1,260万元，持股10%。
3、计划建造单层高标准物流仓储设施、仓库管理间、装卸平台、综合楼以及相关公用配套设施。具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。
4、经营范围：国际货运代理，国内货运代理，仓储服务，自有房屋租赁，自有场地租赁，自有机械设备租赁，国内船舶代理，物流信息咨询，建筑劳务分包，电子商务技术的技术咨询、技术开发；物流信息技术研发，货物装卸服务，供应链管理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以工商管理部门核准为准）
四、合作协议的主要内容
宝湾物流控股有限公司或其全资子公司（甲方）拟与贵阳华业联合物流有限公司（乙方）签署项目合作协议，其主要内容如下：
（1）项目公司注册资本为1.26亿元，宝湾控股或其全资子公司以现金方式出资11,340万元，持股90%；贵阳华业以现金方式出资1,260万元，持股10%；
（2）项目公司成立后乙方将所持项目公司10%股权质押给甲方；
（3）本项目采用工程总承包（EPC）方式建设，通过公开招投标选择EPC承包商，中标方经甲乙双方共同确认；
（4）竣工验收并办理完成相关证照等协议规定的内容后，项目公司委托外部第三方合规评估机构对项目公司进行评估，甲方根据评估价值，收购乙方所持的项目公司10%股份；
（5）项目公司设股东会，股东会是项目公司的最高权力机构，决定项目公司的重大事宜。
（6）项目公司设董事会，由3名董事组成，由股东提名，股东会选举产生，其中甲方提名2名董事，乙方提名1名董事。董事长由甲方提名的董事担任，经董事会选举产生。董事、董事长任期三年，连选可以连任。董事长为项目公司的法定代表人。
（7）项目公司不设监事会，设监事1名，由甲方提名。监事任期三年。任期届满，连选可以连任。
（8）项目公司设总经理1名，总经理由甲方委派，负责项目日常经营管理，设副总经理1名，由乙方委派，负责项目工程开发建设工作。项目公司设财务总监1名，财务总监由甲方委派，负责项目公司的日常财务运营及财务管理工作。总经理和财务总监任期三年，可以连聘连任。
（9）项目公司的经营期限为长期。
五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资符合公司的战略及规划，有助于进一步完善宝湾物流在西南地区的战略布局，提高市场占有率，有助于宝湾物流形成全国性园区网络，增强宝湾物流的核心竞争力，巩固和保持宝湾物流在行业内的领先地位。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕宝湾物流的规模优势和品牌效应，提升综
合物流服务能力、完善物流服务网络，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。
2、存在的风险及对策
（1）项目投资强度较大，增加了公司已经存在的资金压力。
对策：宝湾控股经营业绩稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也在积极探讨多种融资方式，缓解资金压力。
（2）工程项目规模较大，建设周期及建设成本控制方面存在一定风险
对策：本公司在已有物流园项目上具有成功经验，能最大限度的降低这一风险。
（3）市场竞争压力
对策：为回避低端竞争，公司目标客户定位于高端客户。公司将制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，并由总部协助，全力开展对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。
本项目合作涉及物流园项目开发建设等多方面，股权转让条件的达成及顺利交割存在不确定性。项目公司设立后，可能面临政策变化、运营管理和市场等方面的风险，经营业绩存在不确定性。
六、备查文件
1、董事会决议
2、项目合作协议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-087浙江永强集团股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案预披露的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司董事及实际控制人关于公司 2015年半年度利润分配预案的提议
2015年 8月 14日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强向公司董事会提交了《关于浙江永强集团股份有限公司 2015年半年度利润分配预案的提议及承诺函》，为充分保护广大投资者利益，现将上述事项具体内容公告如下：
基于公司目前生产经营情况、盈利水平以及对公司未来发展前景的良好预期，为回报股东，与所有股东分享公司的成长成果，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和稳健发展的前提下，提议公司2015年半年度利润分配预案为：以2015年6月30日公司总股本621,639,001股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.5元（含税），共计派发217,573,650.35元；同时进行资本公积转增股本，每10股转增25股，共计转增1,554,097,502股，转增后公司总股份将增加到2,175,736,503股。具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
并承诺：在公司董事会、股东大会审议上述2015年半年度利润分配预案（方案）时投赞成票。
二、公司部分董事对于上述2015年半年度利润分配预案的意见
公司董事会收到公司董事及实际控制人提交的《关于浙江永强集团股份有限公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺函》后，及时召集公司5名董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌、汤义君（已超过公司全体董事人数的一半）对利润分配预案进行研究讨论，达成如下一致意见：
公司董事及公司实际控制人提出的2015年半年度利润分配预案综合考虑了公司目前股本规模、经营业绩及公司未来良好的发展前景和业绩增长潜力，方案内容与公司业绩成长性相匹配；此外，公司还充分考虑了广大投资者的合理诉求。方案的实施将有助
于公司的可持续发展，有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述提议符合公司未来发展规划；提议的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
上述董事一致同意上述2015年半年度利润分配预案，同意将上述利润分配预案提交董事会审议。并承诺：在公司董事会审议上述2015年半年度利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
1、 本次利润分配提案仅代表提议人及董事的个人意见，并非董事会决议，具体方案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2015年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、 公司董事会在收到上述提议后，于当天进行了讨论并决定尽快披露该提议，确保减少内幕信息传播时间，并对相关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。
3、 最近六个月内，公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员未减持公司股份。
4、 公司于2015年7月10日披露了《关于控股股东、实际控制人及部分董监高股份增持计划的公告》（编号2015-058号），基于对公司持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东利益，本次增持计划自公司股票复牌之日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份。其中，控股股东及实际控制人拟增持金额合计不低于1亿元；董事及高管汤义君、李国义、陈幼珍拟增持金额分别不低于25万元、30万元、35万元。增持所需资金均为增持人自筹资金。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年八月十四日
江苏沙钢股份有限公司
独立董事对2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司第五届董事会第二十次会议审议的2017年度日常关联交易预计进行了认真的事前核查，现发表事前认可意见如下：
公司经营班子对2016年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然公司2016年度实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
公司在编制2017年度关联交易预计前，销售、采购等部门均已对上述交易进行充分的评估和测算，交易公允，没有损害到本公司及股东利益。基于个人独立判断，我们同意将公司2017年度日常关联交易预计的议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏沙钢股份有限公司独立董事对 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见的签字页）
葛敏 王则斌 黄雄
江苏沙钢股份有限公司独立董事
2017年3月25日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-008
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司第一届监事会第五次会议通知于2016年1月12日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2016年1月15日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以5票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》。监事会选举曹鸿为公司第一届监事会主席。
特此公告
附件：相关人员简历
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一六年一月十六日
附件：相关人员简历
曹鸿：男，52岁。毕业于大连海运学院航海系船舶无线电专业，获学士学位；南澳大学工商管理硕士。现任招商局集团有限公司纪委副书记、监察部部长兼纪委办公室主任。历任招商局集团有限公司董事会办公室总经理；招商局漳州开发区有限公司副总经理、开发区党委副书记、纪委书记、总工会主席。
截止2016年1月15日，曹鸿未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。
TCL集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
我们作为TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《TCL集团股份有限公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见。从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用，维护了公司和全体投资者的利益。现将2017年度的主要工作情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2017年度，公司共召开13次董事会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效，我们对公司董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。
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|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两||
||本报告期应||以通讯方式|||||
|||现场出席董||委托出席董|缺席董事会|次未亲自参|出席股东大|
|独立董事姓名|参加董事会||参加董事会|||||
|||事会次数||事会次数|次数|加董事会会|会次数|
||次数||次数|||||
|||||||议||
|吴 鹰|8|0|8|0|0|否|0|
|刘熏词|5|1|4|0|0|否|2|
|周国富|13|1|12|0|0|否|0|
|阎 焱|13|0|13|0|0|否|0|
|卢 馨|13|2|11|0|0|否|1|

二、发表独立董事意见情况：
报告期内，我们对以下事项发表了独立意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表时间||事项||意见类型|
|2017年3月28日||关于华星光电“星居计划”更换合作方及增加低风险投资理财额度的事项||同意||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表时间||事项||意见类型|
|2017年4月27日||2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所、2016年度内部控制自我评价报告、关于2017年日常关联交易预计情况的议案、调整为子公司提供担保额度的议案、2016 年度及 2017 年第一季度开展的金融衍生品交易、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况||同意||
|2017年7月11日||关于发行股份购买资产、关于发行股份购买资产评估及关于调整为子公司提供担保额度的事项||同意||
|2017年8月1日||公司2017年上半年度开展的金融衍生品交易||同意||
|2017年8月16日||关于提名董事和独立董事事项||同意||
|2017年9月4日||公司聘任高级管理人员事项||同意||
|2017年9月22日||关于公司关联交易事项||同意||
|2017年10月25日||关于调整为子公司提供担保额度及2017年前三季度开展的金融衍生品交易事项||同意||

三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议
（一）认真履行董事会专业委员会委员职责
1、审计委员会履职情况
作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司2017年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开 4次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。期间发出2次书面督促函，督促审计师严格按照审计计划进行审计工作。
2、薪酬与考核委员会履职情况
作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，积极了解公司的薪酬体系。
3、提名委员会履职情况
作为提名委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责，认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。提名委员会召开会议 1次，审议了《关于本公司董事会换届选举的议案》，提名李东生先生、刘斌先生、薄连明先生、黄旭斌先生、
黄伟先生、廖骞先生、贺锦雷先生、吴晓晖女士为公司董事，卢馨女士、周国富
先生、阎焱先生、刘薰词先生为公司独立董事。
（二）考察和建议
2017年度，我们对公司的生产经营特别是财务状况进行深入了解并持续跟踪关注，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。建议公司持续提高公司治理水平，按照最新的法律法规建立健全内部控制制度，严格执行内控流程，控制投资风险，及时跟踪产业环境变化做出调整，提高主营业务盈利能力，保持公司的核心竞争力。
（三）对公司治理结构及经营管理的调查
2017年度，对董事会会议审议决策的重大议案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解情况，独立、客观、审慎地行使表决权，提出各项建议。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。
四、其他工作情况
（一）、无提议召开董事会的情况；
（二）、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
2017年，我们一直关注公司财务制度的建立与执行情况，关注公司财务数据和指标的变动，及时了解公司的经营情况，为促进公司稳健经营做出了自己应尽的责任。
在新的一年，我们将继续本着诚信尽职的态度，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：
卢馨 周国富 阎焱 刘熏词
2018年4月27日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-79潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集委托投票权相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议的事项为特别决议事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月28日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年11月27日下午15:00至2017年11月28日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集委托投票权相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长张万镇先生。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共35人，代表的股份总数793,302,143股，占公司总股本的45.9188%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人20人，代表的股份总数777,502,994股，占公司总股本的45.0043%；通过网络投票的股东15人，代表的股份总数15,799,149股，占公司总股本的0.9145%；
本次会议没有股东委托独立董事投票；出席现场会议和参加网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人29人，代表的股份总数72,954,687股，占公司总股本的4.2228%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集委托投票权相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
谢灿生先生、黄雪云女士、李钢先生等拟为公司第二期限制性股票激励计划激励对象的股东或者与前述激励对象存在关联关系的股东，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意762,449,242股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.7861%；反对 9,369,221股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2139%；弃权 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 63,483,386股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的87.1395%；反对9,369,221股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的12.8605%；弃权 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
谢灿生先生、黄雪云女士、李钢先生等拟为公司第二期限制性股票激励计划激励对象的股东或者与前述激励对象存在关联关系的股东，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意762,449,242股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.7861%；反对 9,369,221股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2139%；弃权 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 63,483,386股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的87.1395%；反对9,369,221股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的12.8605%；弃权 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
谢灿生先生、黄雪云女士、李钢先生等拟为公司第二期限制性股票激励计划激励对象的股东或者与前述激励对象存在关联关系的股东，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意762,449,242股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.7861%；反对 9,369,221股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.2139%；弃权 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 63,483,386股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的87.1395%；反对9,369,221股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的12.8605%；弃权 0股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、冯诚律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2017年第四次临时股东大会决议。
2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
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|-|
|特此公告。|

潮州三环（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-051
金杯电工股份有限公司
关于持股5%以上股东增加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东湖南闽能投资有限公司（以下简称“闽能投资”）通知，现将有关情况说明如下：闽能投资于 2015年 5月 19日将其持有公司的 29,928,960股无限售流通股中的 11,500,000股质押给国元证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押期间该股份予以冻结不能转让。由于质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》，闽能投资须将2,000,000股股份增加质押给国元证券股份有限公司，该笔股份质押已于 2015年8月27日办理完毕相关手续，质押期限至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止本公告披露日，闽能投资共持有公司股份 29,928,960股，占公司股份总数的5.41%；本次质押股份 2,000,000股，占公司股份总数的0.36%；其累计质押公司股份13,500,000股，累计质押比例占公司股份总数的2.44%。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-065
南方风机股份有限公司
关于通过控股子公司代收代付经营收支暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于通过控股子公司代收代付经营收支暨关联交易的议案》，现具体公告如下：
一、关联交易概述
因公司银行账户被查封，为确保公司的生产经营正常，公司拟暂时通过公司控股子公司佛山市南方丽特克能净科技有限公司（以下简称“南方丽特克”）代收代付公司日常经营发生的收入和支出，期限为两个月，累计发生额不超过人民币7,000万元。
南方丽特克为公司非合并报表范围内的控股子公司，同时，公司董事长杨子善先生为南方丽特克董事长，副总经理任刚先生为南方丽特克董事、总经理。根据相关法律法规规定，本次交易构成关联交易。
根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况
企业名称：佛山市南方丽特克能净科技有限公司
统一社会信用代码：91440600082571973Q
类 型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：杨子善
注册资本：2000万元人民币
住 所：佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号（厂房B）
股权结构：公司持有南方丽特克51%股权，RICTO持有南方丽特克49%股权。
经营范围：研究、设计、生产、销售：机电设备，电控设备，通风设备、电机、传感器，通风除尘净化设备，空气质量控制设备，路面防冰系统设备；从事上述产品同类商品以及钢材、金属制品（金银除外）、建筑材料的批发、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；技术进出口。
截止 2017年 12月 31日，南方丽特克资产总额 5,228,444.31元，净资产 3,402,781.93元。2017年度实现营业收入3,488,325.13元，净利润-212,600.99元。
以上数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2018年年初至本公告披露日，公司因销售商品、往来款与南方丽特克累计已发生的关联交易及关联往来金额共计1,438万元。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为南方丽特克代收代付公司日常经营发生的收入和支出，期限为两个月，累计发生额不超过人民币7,000万元。
四、日常经营产生的代收代付协议的主要内容
1、协议主体
甲方：南方风机股份有限公司
乙方：佛山市南方丽特克能净科技有限公司
2、协议标的
甲方委托乙方代收代付甲方日常经营发生的收入和支出7,000万元，期限为两个月。
3、协议内容
（1）乙方根据甲方的委托代为向甲方客户、供应商收取或支付相应款项，具体的收付对象、金额等事项均以甲方指示为准。
（2）乙方严格按照甲方指示收取和支付款项，并设立专门的银行账户管理甲方委托收付的款项，不得挪用或侵占。如因乙方原因导致甲方委托乙方收付、管理的款项发生任何损失的，乙方应全额赔偿甲方损失。
（3）乙方同意无偿受甲方委托收付款项和管理相关款项，不以任何理由要求甲方支付任何费用或补偿。
（4）甲方委托乙方收付相关款项所发生的费用及纠纷均由甲方自行解决和承担，乙方不承担任何责任。
4、协议生效
本协议自甲、乙双方盖章之日起生效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
因公司银行账户被查封，为确保公司的生产经营正常，公司拟暂时通过公司控股子公司南方丽特克代收代付公司日常经营发生的收入和支出，该事项不存在损害公司及股东利益的情况，也未对公司产生不利影响。
六、该关联交易的风险提示
本次交易会形成公司与关联方之间的资金往来，但不涉及向关联方支付任何对价或费用，南方丽特克将按照公司的指示收取和支付款项，由此产生的一切纠纷均由公司自行承担。
七、本次关联交易应当履行的审议程序
1、公司于 2018年 5月 29日召开第四届董事会第九次会议，审议了《关于通过控股子公司代收代付经营收支暨关联交易的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关联交易事项。
2、独立董事的独立意见：
经审核，我们认为：因公司银行账户被查封，为确保公司的生产经营正常，公司暂时通过控股子公司佛山市南方丽特克能净科技有限公司代收代付公司日常经营产生的收入和支出，期限为两个月，累计发生额不超过人民币7,000万元。
本次交易会形成公司与关联方之间的资金往来，但不涉及向关联方支付任何对价或费用，不涉及利益输送，审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、监事会意见：
经审核，监事会认为：因公司银行账户被查封，为确保公司的生产经营正常，公司暂时通过控股子公司佛山市南方丽特克能净科技有限公司代收代付公司日常经营产生的收入和支出，期限为两个月，累计发生额不超过人民币7,000万元。
本次交易会形成公司与关联方之间的资金往来，但不涉及向关联方支付任何对价或费用，不涉及利益输送，审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情况。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
证券简称：粤高速A、粤高速B证券代码：000429、200429公告编号：2014-006
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一三年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数
据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能
存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,327,506,119.78||1,105,716,815.29||20.06%||
|营业利润|217,989,464.11||261,631,914.37||-16.68%||
|利润总额|71,475,852.94||233,383,842.94||-69.37%||
|归属于上市公司股东|127,777,721.75||175,789,745.82||-27.31%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.10||0.14||-27.31%||
|加权平均净资产收益|3.01%||4.20%||-1.19%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|12,694,475,514.01||13,154,565,539.37||-3.50%||
|归属于上市公司股东|4,237,999,072.46||4,268,859,963.87||-0.72%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|1,257,117,748.00||1,257,117,748.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|3.37||3.40||-0.72%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要
因素。
截止2013年12月31日，公司资产总额126.94亿元，比期初减
少4.60亿元，减幅为3.50%。公司负债总额76.42亿元，比期初减
少4.00亿元，减幅4.98%；所有者权益合计50.53亿元；比期初减
少0.60亿元，减幅1.17%。
公司本年实现归属母公司净利润1.28亿元，同比减少0.48
亿元，减幅27.31%。
影响本期经营业绩的主要因素包括：
（1）佛开高速公路扩建工程完工通车。一方面，通车后车
流量增长，营业收入增加；另一方面，通车后固定资产原值增加，
导致折旧费用增加；与扩建工程相关的借款利息停止资本化，导
致财务费用增加。总体上，收入的增加不及营业成本及财务费用
的增加。
（2）广东茂湛高速公路有限公司股权的转让导致本期投资
收益有所增加。
（3）九江大桥停止收费。根据广东省交通运输厅粤交电
[2013]56号《关于加快推进我省收费公路专项清理工作有关事项
的通知》，九江大桥于2013年6月30日24时起停止收费。停止收
费预计的相关资产损失记入2013年度营业外支出。
2、上表中有关项目增减变动幅度超过30%的原因说明
利润总额同比减少69.37%的主要原因是:（1）佛开高速公路
扩建完工通车后固定资产折旧费用增加导致营业成本增加2.74
亿元；（2）佛开高速公路扩建完工通车后相关借款的利息停止
资本化，导致财务费用增加1.25亿元；（3）母公司本期转让所
持有的广东茂湛高速公路有限公司的股权，投资收益增加1.37
亿元；（4）控股子公司广东省佛开高速公路有限公司本期以土
地使用权及其附属建筑物入股亚洲厨卫商城有限公司，评估增值
导致营业外收入增加1048.18万元；（5）九江大桥停止收费预计
导致营业外支出增加1.29亿元。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、
会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一四年一月二十七日
广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十次会议相关审议事项的事前确认函广西柳工机械股份有限公司于2015年5月8日将拟提交第七届董事会第十次会议审议的《关于收购广西柳工集团有限公司所持柳工美卓建筑设备（上海）有限公司全部股权暨关联交易的议案》及相关材料报送了全体独立董事。作为该公司的独立董事，我们按有关法律、法规、规章以及监管规定就上述事项发表如下意见：
关于收购广西柳工集团有限公司所持柳工美卓建筑设备（上海）有限公司全部股权暨关联交易的事先认可意见
公司收购广西柳工集团有限公司所持的柳工美卓建筑设备（上海）有限公司全部股权，为公司纳入成熟的矿山机械产品线，符合公司战略规划“培育矿山机械等大型装备为柳工新的增长点”。交易价格以评估价格为参考，价格公允，符合公司和全体股东的利益，未对公司独立性造成不利影响，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。
同意将本议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。
柳工独立董事事前确认函（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第七届董事会第十次会议相关审议事项的事前确认函》的签字页。）
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
许文新 季德钧 刘斌 王成
二〇一五年五月十九日
宁波美康生物科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议
宁波美康生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议于2014年5月25日9时在公司会议室召开，会议通知已于2014年5月15日以邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以书面表决的方式，审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（2）发行数量
本次公开发行的股票包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份。本次公开发行的股票不超过2,834万股，其中公司公开发行新股数量由本次募集资金投资项目所需资金总额、公司承担的发行费用和最终确定的每股发行价格等共同决定，预计为2,500万股，上限为2,834万股；公司股东公开发售股份预计为250万股，上限为 1,050万股且不超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次公开发行的股份数量占发行后股份总数的比例不低于25%，以满足上市条件。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（3）股东公开发售股份
本次公司股东公开发售的股份持有时间应在三十六个月以上。如本次发行需股东公开发售股份的，则公开发售股份部分由股东邹炳德进行公开发售，其他股
东不在本次公开发行股票时公开发售股份。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（4）发行费用分摊原则
本次发行的承销费由发行人及公开发售股份的股东以发行、发售的股份数量为基数按照既定的比例分摊。保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等由发行人承担。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（5）发行对象
本次发行对象为符合资格的网下投资者及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（6）发行方式
本次发行采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（7）定价方式
本次发行通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。公司发行新股的价格与公司股东公开发售股份的价格相同。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（8）拟上市地点
本次发行后的股票在深圳证券交易所创业板。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（9）有效期
本次方案调整后的有效期为十八个月，自公司 2014年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜期限的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于修改公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于制订<公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于修订<宁波美康生物科技股份有限公司章程（草案）（上市后适用）>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于制订<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于修订<宁波美康生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于修订<宁波美康生物科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
同意于2014年6月10日在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，对上述1-8项议案进行审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（本页以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为宁波美康生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议之签署页）
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-123中捷资源投资股份有限公司
关于取消召开公司2019年第四次（临时）股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)决定取消原定于 2019年 10月30日召开的第四次临时股东大会。
一、取消本次股东大会的有关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2019年第四次（临时）股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2019年10月30日下午15:00
3、取消的股东大会的股权登记日：2019年10月25日（星期五）
4、取消的股东大会通知情况：公司于 2019年 10月 9日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第四次（临时）股东大会的通知》（2019-107）。
6、取消的股东大会投票情况：本次股东大会原定于2019年10月30日下午 15:00召开现场会议，会议提供网络投票，通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
二、取消本次股东大会的原因
司的负面影响。
因此，公司董事会作为本次股东大会的召集人、主持人，基于对公司见证律师及工作人员的人身安全考虑，以及本着审慎的态度，决定取消原定于 2019年 10月 30日召开的公司 2019年第四次（临时）股东大会。同时，公司强烈谴责在 2019年 10月 25日召开的第三次临时股东大会中干扰会议召开、寻衅滋事的行为及人员。
公司董事会对上述事项给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2019年10月28日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-044号中航光电科技股份有限公司关于控股子公司中航富士达拟
申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2015年 8月 27日披露了《关于控股子公司中航富士达拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》，现对该公告补充披露以下信息：
一、中航富士达财务数据及其对公司贡献度
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014 年度/2014年12月31 日|2015 年 1-6 月/2015年6月30日|2014年贡献度|2015 年 1-6 月贡献度|
|总资产|41,216.18|41,807.90|3.84%|3.67%|
|净资产|23,455.21|23,092.34|4.16%|3.84%|
|营业收入|45,114.77|20,583.83|7.52%|5.43%|
|营业利润|6,767.11|2,638.76|9.26%|5.01%|
|净利润|6,208.03|2,265.68|9.65%|4.87%|

注：贡献度依据公司所持中航富士达股权比例计算。
二、中航富士达拟申请在新三板挂牌对公司的影响
1、不影响公司独立上市地位
鉴于中航富士达与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且中航富士达的业务、资产规模占公司业务、资产规模比重较低，中航富士达新三板挂牌后，不会对公司的持续经营运作
构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。
2、不影响公司持续经营能力
鉴于中航富士达业务与公司保持独立，其经营业绩占公司整体经营业绩比重较低，中航富士达新三板挂牌不会对公司盈利能力和持续经营构成实质性影响；
同时中航富士达新三板挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓。因此，中航富士达申请新三板挂牌不影响公司持续经营能力。
三、同业竞争说明
中航富士达核心业务为射频同轴连接器及射频同轴电缆组件研发、生产和销售，不涉及公司核心业务资产，与本公司不存在同业竞争。公司与中航富士达存在一定的业务往来，但相互不存在依赖。
四、其他事项
1、公司未来三年将继续保持对中航富士达的控股权。
2、公司没有以募集资金投资中航富士达及在中航富士达建设募集资金投资项目的情况。
3、公司及所属子公司的董事、监事、高级管理人员未持有中航富士达股份。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十七日