Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2017-008浙江震元股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2016年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定
4.会议召开日期、时间：2017年4月21日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2017年4月20日至2017年4月21日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2017年4月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日15:00至4月21日15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2017年4月14日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路 289号）
二、会议审议事项
1.议案名称：（1）2016年度董事会工作报告；（2）2016年度监事会工作报告；
（3）2016年度财务决算报告；（4）2016年度利润分配方案；（5）2016年年度报告；（6）关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案；（7）关于修改公司章程相关条款的议案。
以上第（7）项议案需以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的。除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2016年度述职报告，该述职作为2016年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
2.披露情况：上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见 2017年 3月 31日刊登在《证券时报》上的《浙江震元股份有限公司八届十一次董事会决议公告》、《浙江震元股份有限公司八届十次监事会决议公告》等。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√||
|3.00||2016 年度财务决算报告||√||
|4.00||2016 年度利润分配方案||√||
|5.00||2016 年年度报告||√||
|6.00||关于续聘天健会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案||√||
|7.00||关于修改公司章程相关条款的议案||√||

四、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登
记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个
人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托
出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年4月18日——2017年4月20日
（上午8∶00—11∶30下午2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：周黔莉、杨婧华联系电话：0575-85144161传真：0575-85148805联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室邮编：3120006.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司八届十一次董事会决议。
浙江震元股份有限公司董事会
二O一七年三月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 4月 21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2016年度股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使表决权。
一、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
1.对公告所列的第 条事项投同意票；
2．对公告所列的第 条事项投反对票；
3．对公告所列的第 条事项投弃权票；
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。
本委托书有效期限自2017年 月 日至2017年 月 日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2017年 月 日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016-032江苏维尔利环保科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月22日,江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》。
公司《2016年第一季度报告》于 2016年 4月 23日在中国证监会指定信息披露媒体披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2016年4月22日
2015年半年度业绩快报证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-035
上海汉钟精机股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2015年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据（单位：元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||度（%）|
|营业总收入||419,111,411.38||472,876,064.42||-11.37%||
|营业利润||85,002,302.81||98,723,466.30||-13.90%||
|利润总额||87,209,671.90||97,446,379.72||-10.50%||
|归属于上市公司股东的净利润||77,299,677.41||85,806,892.13||-9.91%||
|基本每股收益||0.2874||0.3252||-11.62%||
|加权平均净资产收益率（%）||6.98%||9.72%||-2.74%||
||||||||增减变动幅|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||度（%）|
|总资产||2,163,071,957.33||1,264,034,059.45||71.12%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,759,646,786.50||966,983,120.31||81.97%||
|股本||294,656,179.00||263,870,145.00||11.67%||
|归属于上市公司股东的每股净资产||5.97||3.66||63.11%||

注：
1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算；
3、上述股本由本报告期初263,870,145股增加至294,656,179股，是因为经中国证券
2015年半年度业绩快报监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕615号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A股）股票30,786,034股，发行价格为每股人民币27.61元，共计募集资金
850,002,398.74元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等
29,061,029.90元发行费用后，实际募集资金净额为820,941,368.84元，其中30,786,034元以每股1元计入公司股本，其他计入资本公积。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2015]000299号）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入419,111,411.38元，较上年同期下降11.37%；实现营业利润 85,002,302.81元，较上年同期下降13.90%；实现归属于上市公司股东的净利润77,299,677.41元，较上年同期下降9.91%；基本每股收益较上年同期下降11.62%；加权平均净资产收益率较上年同期下降2.74%。
本期业绩下降的主要原因为宏观经济下行压力没有出现明显的改善,导致产品市场需求放缓所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年4月24日在《2015年第一季度报告》中披露2015年1-6月经营业绩的预计：归属于上市公司股东的净利润与上年同期比变动幅度为-15%至5%。
公司2015年半年度业绩快报披露的属于上市公司股东的净利润比上年同期下降9.91%，在前次业绩预计的范围之内，与其不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一五年七月十三日
浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年6月18日召开第二届董事会第二十一次会议。我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，现就相关事项发表事前认可意见如下：
公司投资设立产业并购基金，加快公司在泛娱乐文化领域的布局，符合公司发展战略方向，且通过产业并购基金专业化的投资管理团队运作，有利于公司降低并购风险，提高并购效率，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，实现公司持续、快速、健康发展。本次投资设立产业并购基金事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意将本次投资设立产业并购基金暨关联交易事项提交公司第二届董事会第二十一次会议及2016年第二次临时股东大会审议。
浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事：马贵翔、陈智敏 2015年 6月 18日
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2014-01 Wafangdian Bearing Company Limited
Estimated performance for 2013
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I. The estimated performance for the current period
1.Performancepeirod：January 1,2013 to December 31,2013.
2.Estimated performance:□ Losses □ turn losses into gains□ increase compared with last peirod■decline compared with last period
||||
|-|-|-|
|Items|Current period|Last period|
|Net profit owned to theshareholders of listingcompany|The net profit decline between 91%and 99% compared with last period|Gains :42.2785 million Yuan.|
||Gains: From 500,000 to 4000,000||
|Basic gains on per share|Gains:about 0.01yuan|Gains： 0.11Yuan|

II.The audited situation
The estimated performance for the current period is unaudited
III.Statement for performance change
||
|-|
|The reason for net profit decline substantially|
|1. The bearing market is oversupply, excess capacity seriously, the competition is aggravated, and|
|the price is declined, which lead to the main business gross margin decrease, the profit space compress .|

 2.Affected by market factor,the company's subsidiary, Wazhou Liaoyang Bearing manufactory Co.,ltd and Dalian Bearing pression electrical auto Co.,ltd were loss a lot,the two company's actually loss in 2012 is 1.76 million Yuan.
3.Affected by policy factor. the gains from debt recombination and fix assets dealing in 2012 was 25.28
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2014-01 million Yuan, but in 2013, the non-recurring profit and loss declined a lot compared with 2012.
IV. Other relative statement
The estimated performance is the preliminary data, the detail will be disclosed in annual report of 2013. The specified media for it is Securities Times,Hong Kong Commercial Newspaper and the website is
http://www.cninfo.com.cn.The company's information will be disclosed in line with relative laws and
regulation,please pay attention to the investment risk.
Specially Announcement
Board of director of Wafangdian bearing Co., Ltd
January 24,2014
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-074深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第十五次会议。会议通知已于2017年8月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
一、《关于调整2017年股权激励计划授予对象及授予数量的议案》
鉴于《公司2017年股票期权激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于个人原因放弃本次公司授予的股票期权，公司董事会对股票期权激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司2017年股票期权激励计划首次授予的激励对象由172人调整为170人，首次授予数量由500万股调整为498.85万股，预留股份数量不变。
本次调整及调整后的激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于向激励对象授予股票期权的议案》
经审核，监事会认为：董事会确定的授权日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2017年股票期权激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。除前述部分激励对象由于个人原因放弃其本次应获授的股票期权未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单与公司2017年第一次临时股东大会批准的2017年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-103江苏吴通通讯股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，保证公告中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“吴通通讯”或“发行人”）发行股份及支付现金购买北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，具体内容详见 2014年 9月 13日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏吴通通讯股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2014-092）。
截止目前，本次交易已完成标的资产的过户手续及相关工商登记。自此，国都互联成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2014年9月17日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了国都互联股东变更，并签发了新的《营业执照》（注册号：110105010005748）。吴通通讯直接持有国都互联100%股权，企业类型变更为有限责任公司（法人独资）。
2、后续事项
公司尚需向薛枫、黄威、谢维达支付现金对价，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理本次发行股份购买资产新增
股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准公司非公开发行不超过 21,197,916股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金。
目前，上述事宜正在办理过程中。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问华西证券股份有限公司于2014年9月19日出具了《华西证券股份有限公司关于江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。吴通通讯尚需向薛枫、黄威、谢维达支付现金对价。吴通通讯尚需向结算公司及深交所申请办理本次发行股份购买资产新增股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准吴通通讯非公开发行不超过 21,197,916股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的配套资金，吴通通讯有权在核准文件有效期内募集配套资金。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
2、律师意见
公司本次交易的法律顾问国浩律师（上海）事务所于2014年9月19日出具了《国浩律师（上海）事务所关于江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户之法律意见书》，认为：
本次交易已获得交易各方权力机构及中国证监会的有效批准；标的资产已完成过户手续，相关权益已归发行人所有；本次交易的标的资产过户完成后，发行人尚需按照《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》向薛枫、黄威、谢
维达发行股票并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深交所申请办理新增股份登记托管和上市手续，并按约定向交易对方分期支付现金对价，且需向工商行政管理机关申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
三、备查文件
1、《华西证券股份有限公司关于江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户之法律意见书》。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年9月19日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-035
广东世荣兆业股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）于2015年6月6日与STARWOOD ASIA PACIFIC HOTELS& RESORTSPTE.LTD.（喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司）签署了关于珠海斗门世荣艾美酒店（以下简称“世荣艾美酒店”）的经营服务协议。
二、交易对手方基本情况
公司名称：喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司(Starwood Asia Pacific Hotels& ResortsPte.Ltd.)（以下简称“喜达屋”）
注册号：199507702Z
注册地址：新加坡淡马锡大道 6号新达城 4号楼#40-01（6 TemasekBoulevard,#40-01 Suntec Tower Four, the Republic ofSingapore）
公司及子公司与交易对手方不存在任何关联关系，本次合同的签署不构成关联交易。最近一个会计年度公司未与交易对手方发生类似业务。
三、合同的主要内容
世荣实业以珠海市斗门区黄杨河以西，中兴南路南侧的一块自有土地建造一所酒店，本酒店将由酒店（酒店名为珠海斗门世荣艾美酒店）和服务公寓两部分组成，预计开业日为2019年5月1日。
世荣实业聘请喜达屋对酒店经营的所有事宜进行监督、指导和管控，向喜达屋支付品牌许可费，及依据其经营绩效给予阶梯形的奖励费。
开发完成时，本酒店之酒店部分将大致由以下部分组成：
1、300间客房（包括 288间标房、6间套房和 6栋别墅），房间面积不应小于52平方米，且所有的标准客房均含有4件套设施的浴室；
2、约3500平方米的会议场地，包括商务中心、多功能会议厅以及宴会厅；
3、240个专供本酒店之酒店部分使用的停车位；
4、4间餐饮场所，包括一个大堂酒吧，一家全日供应餐厅，一家中餐厅（应包括至少 10间包房；每间包房中有配有休息区、洗手间、配菜间及其他必要设施，且面积不应小于120平方米）和一家风味餐厅；
5、供本酒店使用的、充足面积的行政办公室、后勤办公室以及其他后勤区域；
6、水疗和健身设施：包括健身房/健身设施，游泳池及水疗设施。
开发完成时，本酒店之服务公寓将大致由以下部分组成：
1、170套可供出租的服务公寓，紧邻本酒店，每套面积不小于70平方米；
2、约120平方米的会议场地；
3、1间餐饮场所。
本协议自签署之日起生效，自开业日起的第 15个完整公历年度的 12月 31日截止。在期限届满前，双方可以在维持本协议条款不变的前提下，至少提前 6个月以书面形式就本协议的延期达成一致，将本协议的期间延长1次，为期是5年。
四、合同对上市公司的影响
该酒店位于珠海市斗门区黄杨河以西、中兴南路南侧，世荣实业于 2013年 12月 12日参加了珠海市国土资源局挂牌出让该地块（宗地编号：珠国土储2013-29）的国有建设用地使用权的公开竞拍，获得了该土地的使用权。该地块总用地面积为 72,346平方米，容积率2.0，总建筑面积 144,692平方米，用地性质为酒店、住宅用地（其中酒店占总建筑面积的60%，出让年限为 50年；住宅占总建筑面积的40%，出让年限为70年）。本次与喜达屋的合作仅关于酒店部分，其余住宅部分由本公司独立开发经营。
喜达屋旗下的“艾美”属于国际知名的五星级酒店品牌，酒店的建设和投入使用将主要从以下方面为公司产生很大的效益：
1、该酒店和公司正在开发的大型社区——里维埃拉项目紧密相连，“艾美”属于旅游度假型酒店，与里维埃拉依山傍水的自然环境完美结合，该酒店将非常有利于提升里维埃拉的商业服务配套，提升项目综合品质和区位竞争力；
2、珠海城市西拓、经济西移的趋势越来越显著，西部地区的商务活动愈加频繁，对于高档酒店的需求非常强烈，而目前西部地区在酒店设施方面非常欠缺，世荣艾美酒店当前在区域内属于独一无二，具有很强的竞争优势，未来的经济效益很可观。
五、风险提示
1、酒店开发建设周期较长，中途有可能受不可抗力的影响，影响酒店建设进度及投资回收期；
2、合同履行周期较长，存在受不可抗力风险影响导致合同不能完整或部分履行的风险。
六、备查文件
合同正本。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-048浙江万安科技股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券方案经公司第四届董事会第七次会议和公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 7.2亿元（含 7.2亿元）调减为不超过人民币60,611.00万元（含60,611.00万元），并相应调整募集资金具体用途。公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。
本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
一、发行规模
（一）调整前的发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币7.2亿元（含7.2亿元）。
（二）调整后的发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币60,611.00万元（含60,611.00万元）。
二、本次募集资金用途
（一）调整前的募集资金用途
本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币7.2亿元（含7.2亿元），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|本次募集资金拟投入金额|

|||
|-|-|
|商用车制动系统建设项目|27,810.00|
|商用车智能底盘电控系统建设项目|25,513.00|
|乘用车电子驻车制动系统建设项目|12,954.00|
|补充流动资金项目|13,194.00|
|合计|79,471.00|

其中乘用车电子驻车制动系统建设项目由公司全资子公司万宝机械负责实施，拟通过增资方式将募集资金注入万宝机械；商用车制动系统建设项目、商用车智能底盘电控系统建设项目、补充流动资金项目由公司负责实施。
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
（二）调整后的募集资金用途
本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 60,611.00万元（含60,611.00万元），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|商用车制动系统建设项目|27,810.00|
|商用车智能底盘电控系统建设项目|25,513.00|
|补充流动资金项目|13,194.00|
|合计|66,517.00|

上述商用车制动系统建设项目、商用车智能底盘电控系统建设项目和补充流动资金项目将由公司负责实施。
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。
本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次调整公开发行可转债方案事宜已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过；董事会本次调整方案事项已获得公司2018年第二次临时股东大会授权，
无需另行提交股东大会审议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-080安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月9日在深圳证券交易所网站指定信息披露网站公告了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》（以下简称“报告书”）及相关文件。2015年9月15日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开的2015年第76次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易获得有条件通过。2015年11月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本次重大资产重组事项的核准批复。
现根据中国证券监督管理委员会的审核要求，公司对报告书进行了相应补充、修改与完善，主要修订内容如下：
1、补充披露安科生物2015年员工持股计划设立的进展情况、预计完成时间、认购资金到位时间，认购人员名单及份额、运作机制、决策及转让程序、是否存在代持等。详见本报告书“第三节交易对方及员工持股计划”之“二、员工持股计划”之“（一）员工持股计划概况”；
2、补充披露苏豪逸明新建厂房的进展情况、预计完工时间及预计取得房产证的时间。详见本报告书“第四节交易标的基本情况”之“六、标的公司的主要资产、负债及对外担保情况”之“（一）标的公司的主要资产情况”之“1、土地房产情况”；
及苏豪逸明未在预计时间取得 GMP认证对生产经营的不利影响。详见本报告书“第四节交易标的基本情况”之“七、主营业务情况”之“（十四）新建药品生产车间的GMP认证的必需环节、条件以及必需条件的满足情况，标的资产无法在预计时间取得GMP认证对生产经营的不利影响及应对措施”；
4、补充披露报告期内苏豪逸明主要产品销售数量和价格下降的原因。详见本报告书“第四节交易标的基本情况”之“七、主营业务情况”之“（七）主要产品的销售情况”之“3、报告期内苏豪逸明主要产品销售数量和价格下降的原因”；
5、补充披露同行业上市公司同类业务或产品毛利率水平及变化趋势，比较与苏豪逸明的差异并说明原因。详见本报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年财务状况及盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“1、苏豪逸明营业收入分析”之“（2）毛利率分析”；
6、补充披露苏豪逸明改变所得税征收方式对苏豪逸明盈利能力及评估值的影响，并进一步提示相关风险。详见本报告书“重大风险提示”之“四、税收政策变化对苏豪逸明盈利能力及评估值的影响的风险”；
7、补充披露苏豪逸明 2015年业绩预测数据的合理性及 2015年营业收入和净利润预测的可实现性。详见本报告书“第十节财务会计信息”之“三、标的公司盈利预测”之“（二）苏豪逸明 2015年业绩预测数据的合理性及 2015年营业收入和净利润预测的可实现性”；
8、补充披露“重大事项提示”部分关于关联交易、关联方回避表决问题的信息披露前后矛盾之处。详见本报告书“重大事项提示”之“八、本次交易构成关联交易”；
9、补充披露交易对方苏豪国际和通益投资是否为一致行动人。详见本报告
书“第三节交易对方及员工持股计划”之“三、其他事项说明”之“（五）苏豪国际和通益投资是否为一致行动人的说明”；
10、补充披露本次方案的调整背景、原因。详见本报告书“重大事项提示”之“一、报告书较预案的方案调整”之“（三）本次方案调整的背景、原因及履行的审议、批准程序”；
12、本次交易已取得中国证监会的核准文件，本报告书已在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并在“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第一节交易概述”及“第十三节风险因素”中删除了本次交易尚需履行的审批程序的风险提示。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2015年11月9日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
二〇一九年五月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市亚泰国际建设股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市亚泰国际建设股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2019年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知。会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年 5月 31日下午 15:00在深圳市福田区卓越时代广场裙楼 4楼公司会议室如期召开。
8-10/F, To
深we圳市福田
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区ch：l益田
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路6003
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755) 3325
网址
号荣超中心
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传真 6666
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栋 A8-10
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/： Fax(86
nglun.com
层邮政编
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755) 3320 6
码：51802
zhen 51802
888/6889
66
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法律意见书公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 31日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份135,002,000股，占公司股本总额的75.0011%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份135,001,500股，占公司股份总数的比例为75.0008%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 1人，代表股份 500股，占公司股份总数的比例为0.0003%。
2、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；
（2）公司监事；
（3）公司董事会秘书；
（4）公司部分高级管理人员；
法律意见书（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会共审议如下5项议案：
1、关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
表决结果：135,002,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，以累计投票制审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：12,773,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
2、关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
表决结果：135,002,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，以累计投票制审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：12,773,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
3、关于审议《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：135,002,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，以累计投票制审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：12,773,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
4、关于审议《公司2018年度利润分配的预案》的议案
表决结果：135,002,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0
法律意见书股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，以累计投票制审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：12,773,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
5、关于审议《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案
表决结果：135,002,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，以累计投票制审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：12,773,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
公司独立董事已于本次股东大会上进行述职。
本次股东大会采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票实施细则》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-021深圳万讯自控股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2014年6月13日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议的方式召开。有关的会议通知已于2014年6月4日由董事会秘书办公室以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成决议如下：
1、审议通过《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见》、《监事会对限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行调整。
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
（4）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
（6）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
（7）授权董事会办理限制性股票及未解锁的限制性股票的锁定事宜。
（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划。
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议。
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（12）授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（13）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
4、审议通过《关于将公司实际控制人近亲属傅东奇先生、李光伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
傅东奇先生现任公司全资子公司采购部经理，主管江阴万讯的采购和供应商管理工作。李光伟先生现任公司行业经理，负责公司楼宇执行器产品的研发和销售工作。傅东奇先生和李光伟先生作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性，与其所任职务、岗位重要性相匹配。
关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生回避表决。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
上述1-4项议案尚待《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
5、审议通过《关于终止超募资金投资项目并对外转让的议案》
2011年4月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意使用超募资金1,002万元用于和马斌先生共同投资设立深圳江元科技股份有限公司（以下简称“江元科技”）。江元科技于2011年6月8日成立，注册资金为人民币2,000万元。截至本公告日，江元科技股东实际出资1,299.4万元，其中，公司出资651万元，占50.1%股权。截至2014年3月31日，江元科技净资产为1,602.52万元，2013年度净利润为70.21
万元，2014年第一季度净利润为-4.47万元。现因外部环境变化和战略发展需要，公司以人民币802.86万元将所持江元科技50.1%的股权转让给马斌先生和岳亚丽女士。股权转让完成后，公司不再持有江元科技股权。
《关于终止超募资金投资项目并对外转让的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
国海证券 保荐意见国海证券股份有限公司
关于江苏长青农化股份有限公司
行使“长青转债”提前赎回权的保荐意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为江苏长青农化股份有限公司（下称“长青股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，对公司本次行使“长青转债”提前赎回权的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、长青转债的发行上市
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]373号”文核准，公司于2014年 6月 20日公开发行了 631.76万张可转债，每张面值 100元，发行总额 63,176.00万元，简称“长青转债”，代码为“128006”。
长青转债于2014年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年12月29日起进入转股期，转股起止日期为2014年12月29日至2020年6月19日。
长青转债初始转股价格为13.48元/股，截至目前转股价格未发生调整。
二、募集说明书关于长青转债的有条件赎回条款
根据《江苏长青农化股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定：在本次发行的可转债转股期内，公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照不低于债券面值的103%（含当期利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次触发长青转债赎回的情形
公司股票自 2015年 1月 7日至 2015年 2月 17日止连续三十个交易日中
国海证券 保荐意见已有十五个交易日公司股票收盘价不低于当期转股价格（13.48元/股）的130%（含130%），即 17.524元/股。在上述交易日内公司未发生过转股价格调整情况。根据发行条款，该条件已符合提前赎回条款。
2015年 2月 25日，公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于赎回“长青转债”的议案》，决定行使长青转债提前赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的长青转债。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：长青股份行使“长青转债”提前赎回权，符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律法规的要求及《江苏长青农化股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，合法合规，同时长青股份已按照《公司章程》及《董事会议事规则》等履行必要的审批程序，国海证券对长青股份行使“长青转债”提前赎回权无异议。
国海证券 保荐意见（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏长青农化股份有限公司行使“长青转债”提前赎回权的保荐意见》之签章页）
保荐代表人签名：
姚小平 许超
国海证券股份有限公司 2015年2月26日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2015-017
上海华铭智能终端设备股份有限公司
《关于对外投资的公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于工作人员疏忽，在2015年06月29日披露的《华铭智能：关于对外投资的公告》(公告编号：2015-016)发生错误，现予以更正如下：
本次投资后标的公司的注册资本将增加至人民币556万元，股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|出资金额(万元)|持股比例|
|LHM Corporation Limited|444.8|80%|
|郭音|27.8|5%|
|周凯|27.8|5%|
|上海华铭智能终端设备股份有限公司|38.92|7%|
|高勤|16.68|3%|
|合计|556|100%|

更正为：
本次投资后标的公司的注册资本将增加至人民币556万元，股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|出资金额(万元)|持股比例|
|LHM Corporation Limited|444.8|80%|
|郭音|27.8|5%|
|周凯|27.8|5%|
|上海华铭智能终端设备股份有限公司|38.92|7%|
|高勤|16.68|3%|
|合计|556|100%|

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。
对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此更正。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）122号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年 9月 17日（星期二）下午16:30在公司二楼会议室以现场投票方式召开。会议通知于 2019年 9月 12日通过电子邮件、书面形式送达全体监事候选人。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
依照《公司章程》，决定选举于玲玲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至公司第四届监事会届满为止。于玲玲女士的简历附后。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
监事会
二〇一九年九月十七日
附件
于玲玲女士简历
于玲玲女士，1983年出生，中国国籍，本科学历，毕业于内蒙古大学行政管理专业。
2002年至 2009年 1月，任职于内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司；
2009年 1月至 2012年 9月，任蒙草生态行政部部长；
2012年 9月-2016年 11月，任蒙草生态行政中心副总监；
2016年 11月至今，任蒙草生态人力资源负责人；
2009年 12月至今，任蒙草生态公司监事。
于玲玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。