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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）032武汉光迅科技股份有限公司
关于股票期权激励计划第二个行权期
对应股票期权注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年8月25日，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司股票期权激励计划实施情况
1、2010年 12月 8日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；
2、2011年 1月 24日，国务院国资委出具国资分配[2011]64号《关于武汉光迅科技股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》，原则同意公司实施本次股权激励计划；
3、2011年 5月 10日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，并上报国务院国有资产监督管理委员会审核通过及报中国证券监督管理委员会备案无异议；
4、2011年5月26日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）及《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《股权激励计划》的相关规定，本次股权激励计划获得批准；
5、2011年 5月 27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权授予事项的议案》，同意确定公司股权激励计划授
予股票期权的授予日为2011年5月27日；
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）0326、2013年 8月 21日，公司第三届董事第二十五次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的议案》，鉴于公司第一个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据 2011年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会审议，决定注销公司全部 72名激励对象已获授的第一个行权期对应的51.348万份股票期权（占全部72名激励对象已获授股票期权 155.6万份的33%）。
7、2014年 8月 25日，公司第四届董事第八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的议案》，鉴于公司第二个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据2011年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会审议，决定注销公司全部 72名激励对象已获授的第二个行权期对应的51.348万份股票期权（占全部72名激励对象已获授股票期权 155.6万份的33%）。
二、公司股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的原因
根据《股权激励计划》的规定，《股权激励计划》第二个行权期为2014年5月 27日至 2015年 5月 26日止，对应的可行权股票期权 51.348万份（占全部72名激励对象已获授股票期权155.6万份的33%）。
公司第二个行权期绩效考核目标达成情况如下：
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|股权激励计划设定的行权条件|是否满足行权条件的说明|
|1、2012年度净资产收益率不低于 14%，且不低于同行业平均水平及对标企业75分位值|1、2012年度净资产收益率为 11.17%，低于 14%|
|2、净利润较上一年增长不低于 20%，且不低于同行业平均水平|2、净利润较上一年增长-1.56%，低于20%|
|3、新产品销售收入占主营业务收入比例不低于20%|3、新产品销售收入占主营业务收入比例为 26%|

公司《股权激励计划》“八、激励对象获授股票期权的条件以及行权条件”规定：“若行权上一年度考核不达标，全部激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。”
鉴于以上事实，根据 2011年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会审
议，决定注销公司全部72名激励对象已获授的第二个行权期对应的51.348万份
股票期权（占全部72名激励对象已获授股票期权155.6万份的33%）。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）032特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
齐峰新材料股份有限公司
独立董事对本次董事会相关事项的独立意见
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 6日召开的第三届董事会第十次会议审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就上述募集资金使用事项发表独立意见如下：
一、公司本次使用可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 694.00万元，审议程序合法合规，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。因此，同意公司使用可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 694.00万元。
二、为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证募投项目建设及日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），使用募集资金不超过人民币 2亿元用于进行现金管理，期限不超过 12个月。利用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。
同意公司使用募集资金不超过人民币 2亿元进行现金管理，期限不超过 12个月。
三、公司使用自有闲置资金进行现金管理（投资产品的发行主
体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。同意公司使用自有资金不超过 3亿元进行现金管理，期限不超过 12个月。
独立董事签字：
侯本领 路清 房立棠
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2019-001华斯控股股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华斯股份”）为了提高公司的经济效益，公司拟以自筹资金 10,000万元人民币设立河北华斯裘皮小镇实业有限公司（以下简称“小镇实业”）。
2、公司于2019年2月12日召开第四届董事会第三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、注册名称：河北华斯裘皮小镇实业有限公司
2、注册资本：10,000万元
3、注册住所：河北省肃宁县尚村镇
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：贺素成
皮服装加工、销售。
7、资金来源及出资方式：华斯股份以自筹资金出资10，000万元人民币，占小镇实业注册资本的100%。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、本次公司设立子公司合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资设立该全资子公司“河北华斯裘皮小镇实业有限公司”，实施华斯裘皮小镇西区及配套设施的建设，有利于进一步推动裘皮特色小镇建设落成，提高公司的盈利能力，进一步增加公司的利润增长点，有利于进一步完善和提升公司产业发展布局。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有“小镇实业”100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
河北华斯裘皮小镇实业有限公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善小镇实业的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告
备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议
华斯控股股份有限公司董事会 2019年2月 12日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-009东华软件股份公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第四届董事会第三十八次会议，于2014年1月10日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014年 1月 20日上午 9:30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：
1、会议以5票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，关联董事吕波、夏金崇、李建国、杨健、郑晓清回避表决，其余5名董事参与表决；
根据《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，第二个行权期已满足行权条件，激励对象可在第二个行权期内（自授权日起 24月后的首个交易日起至授权日起 36个月内的最后一个交易日当日止，即 2014年 1月 18日至 2015年 1月 17日止）可行权总数量为 436.761万份，并不在不得行权期行权。
详情参见2014年1月21日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》（2014-011）。
北京市天元律师事务所出具了法律意见书认为：公司本次行权符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及《草案修订稿》的规定。公司本次行权尚需履行信息披露义务并办理相关手续。
详情参见2014年1月21日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于东华软件股票期权激励计划第二个行权期行权之法律意见》。
公司独立董事对公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的事项发表了独立意见，详见 2014年 1月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司独立董事关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的独立意见》。
监事会对公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象进行核查，认为：《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》规定的第二个行权期已满足行权条件，可行权的343名激励对象行权资格合法、有效，公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形，同意激励对象在股票期权激励计划规定的第二个行权期内行权。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
深圳市南山区海德三道航天科技广场A座2301郵編: 518067
電話: 86755- 83517547 傳真: 86755- 83515502
電子郵件:shenzhenfs@tongshang.com網址: www.tongshang.com
北京市通商（深圳）律师事务所
关于成都康弘药业集团股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会的法律意见书
致：成都康弘药业集团股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，委派胡燕华律师、喻丹律师出席了公司二○一八年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会由公司第六届董事会第十八次会议决议召集，召开本次股东大会的会议通知已于 2018年 8月 29日进行了公告，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于2018年9月19日（星期五）14：30在成都市金牛区迎宾大道 528号成都尊悦豪生酒店召开，除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月19日9：30至11：30及13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月18日15：00至2018年9月19日15：00期间的任意时间。会议由公司独立董事张宇主持。
(三)经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一)经本所律师查验，公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共 17人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数483,304,689股，占公司已发行股份总数的71.6846%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共12人，代表有
表决权的股份数 483,212,489股，占公司已发行股份总数的71.6709%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共5人，共代表有表决权的股份数为92,200股，占公司已发行股份总数的0.0137%（四舍五入保留四位小数）。
(二)公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。
(三)本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序由两名股东代表、律师和监事代表进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，并已于当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 1项，为特别决议案，具体如下：
1.《关于修改公司章程及办理变更登记的议案》。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
上述议案已获得 483,214,189股同意票（含现场投票和网络投票），占出席会议有表决权股份的99.9813%（四舍五入保留四位小数）；90,500股反对（含现场投票和网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0187%（四舍五入保留四位小数）；0股弃权；上述决议案获得通过。
出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商（深圳）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司二○一八年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市通商（深圳）律师事务所
负责人：
陆晓光
经办律师：
胡燕华
经办律师：
喻丹
二O一八年九月十九日
山西振东制药股份有限公司
《公司章程》修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司于 2016年 9月 8日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第一百〇六条 董事会由 9名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。|第一百〇六条 董事会由 11名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。|

其他条款不变。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 9月 8日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具
带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
公司2014年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了带强调事项段无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项专项说明如下：
审计报告强调事项段内容：
我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，中华自行车公
司重整计划已执行完毕，公司在重整计划中设置了引入重组方的条件，期望通
过资产重组恢复持续经营能力和持续盈利能力。截止至审计报告日，公司尚未
引入重组方，仅保留自行车业务来保持重组方注入资产前中华自行车公司的持
续经营能力。因此中华自行车公司的持续经营能力尚存在不确定性，强调事项
内容不影响已发表的审计意见。
董事会专项说明：
2012年 5月 11日，本公司第一大股东、最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司以本公司不能清偿到期债务，且严重资不抵债为由，向深圳市中级人民法院申请对本公司进行重整。2012年 10月 12日，深圳市中级人民法院以（2012）深中法破字第 30号民事裁定书裁定受理国晟能源提出的对本公司进行重整的申请。 2012年 10月下旬，深圳市中级人民法院以（2012）深中法破字第30-1号民事裁定书，裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。
同时，深圳市中级人民法院作出（2012）深中法破字第 30-1号决定书，依法批准本公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2013年11月5日深圳市中级人民法院（2012）深中法破字第30-6号民事裁定书批准公司重整计划。2013年12月27日深圳市中级人民法院（2012）深中法破字第30-10号民事裁定书裁定深中华重整计划执行完毕，终结深中华破产程序。
通过重整，公司沉重债务问题得以解决，净资产实现正值，自行车主营业务得以保留并实现平稳发展。公司在重整计划中设置了引入重组方的条件，期望通
过资产重组恢复持续经营能力和持续盈利能力。公司引入重组方的条件是：净资产评估值不低于20亿元，重大资产重组实施当年的净利润不低于2亿元。目前，公司尚未有重组方。公司将继续努力推进重组工作。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董事会
二零一五年四月一日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-021
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第
一次临时股东大会会议通知已于2017年3月27日以公告形式发出。本次会
议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年4月12
日14:00在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2017年4月12日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2017年4月11日15:00至2017年4月12日
15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共17人，代
表有表决权的股份数为 55,188,800股，占公司有表决权股份总数的
56.7319％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 12人，代表有表决
权股份数为55,126,800股，占公司有表决权股份总数的56.6682％；通过网
络投票的股东共5人，代表有表决权的股份数为62,000股，占公司有表决权
股份总数的0.0637％。
参加投票的中小股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数为
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席了本次会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 55,155,500股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9397％；反对33,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0603％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 243,500股，占出席会议中小股东所持
股份的87.9697％；反对 33,300股，占出席会议中小股东所持股份的
12.0303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
该议案获得出席会议所有股东所持股份2/3以上通过。
2、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案临时
股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 55,149,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9286％；反对 6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃
权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0603％。
其中，中小股东表决结果：同意 237,400股，占出席会议中小股东所持
股份的85.7659％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.2038％；
弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的12.0303％。
该议案获得通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金相关事宜的议案》
表决结果：同意 55,188,800股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 276,800股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、凌浩律师出席本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席
本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限
公司2017年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－103深圳市惠程电气股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 31日接到股东吕晓义先生通知，吕晓义先生于 2014年 10月 24日、2014年 10月 30日通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件流通股份 970万股，占公司总股本的1.28%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|吕晓义|大宗交易|2014年10月24日|8.84|220|0.29|
|||2014年10月30日|9.67|750|0.99|
|合计：||||970|1.28|

2、股东本次减持前后持股比例
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|吕晓义|合计持有股份|126,850,931|16.75|117,150,931|15.47|
||其中：无限售流通股|126,850,931|16.75|117,150,931|15.47|

||||||
|-|-|-|-|-|
|限售流通股|-|-|-|-|

二、承诺履行情况
1、2007年 9月 19日首次公开发行时吕晓义先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
2、2013年1月4日吕晓义先生辞去公司董事、董事长以及董事会下设专门委员会委员相关职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的股份总数的50%。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
3、2013年1月9日吕晓义先生增持股份时承诺：在增持期间及法定期限（增持后六个月）内不得减持其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
综上，吕晓义先生本次减持股份行为未违反其股份锁定承诺。
三、其他相关说明
1、公司股东本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章、业务规则的规定，吕晓义先生在此前任意 30天通过集中竞价交易减持股份数量均未超过公司股份总数的1%。
2、本次减持公告前，吕晓义先生持有公司股份 126,850,931股，占公司总股本的比例为16.75%，是公司第一大股东、实际控制人之一。本次减持公告后，吕晓义先生持有公司股份 117,150,931股，占公司总股本的比例为15.47%，仍是公司的第一大股东、实际控制人之一。
3、公司股东吕晓义先生最近一次披露权益变动报告书为 2014年 10月 21日，持有公司股份 126,850,931股，占公司总股本的比例为16.75%。至本次公告后，其所拥有的股份占公司总股本的比例累计减少1.28%。
4、2014年7月8日公司公布了《关于股东股份减持计划的公告》，吕晓义
先生计划于 2014年 7月 7日至 2016年 1月 7日（18个月内）减持公司股份数
量超过公司总股本的5%但不超过10%。
5、公司股东吕晓义先生本次减持股份属于个人行为，公司一切生产经营活动正常。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一四年十月三十一日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-056沧州明珠塑料股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会现场会议召开时间：2015年 1月 6日（星期二）下午 14:30
网络投票时间为：2015年1月5日—2015年1月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月5日下午15:00至2015年1月6日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2014年12月29日（星期一）
（三）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席会议对象
1、2014年12月29日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师列席会议。
二、会议审议事项
1、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
（一）登记时间：2015年1月5日上午8:00-12:00、下午14:00-18:00。
（二）登记方式：
1、登记方法：法人股股东需持营业执照、本人身份证明、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人营业执照、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；
自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记；
异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券部（河北省沧州市新华西路43号）；
3、其他事项
（1）联系方式：
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样；
通讯地址：河北省沧州市新华西路43号沧州明珠塑料股份有限公司证券部；
邮编：061001；
会议咨询：公司证券部；
联系人：于增胜先生、李繁联先生；
联系电话：0317－2075318、2075245；
传真号码：0317-2075246；
（2）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|362108|明珠投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362108；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
在“委托价格”项下1.00元代表议案1，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司简称|序号|议案名称|对应申报价格|
|明珠投票|1|《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|1.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沧州明珠塑料股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年1月5日下午15:00至2015年1月6日下午15:00的任意时间。
五、其他事项
1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知，
2、另附：授权委托书
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2014年12月18日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席2015年1月6日沧州明珠塑料股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下一项议案进行审议表决：
审议《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
投： □赞成票 □反对票 □弃权票
委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—36
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年1月21日、2016年2月19日召开的第三届董事会第十八次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》，结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，同意公司对本次非公开发行股票方案中的发行数量、发行对象及认购方式、发行股票定价原则及价格以及本次发行决议有效期进行调整，其他内容保持不变。具体调整如下：
一、发行数量的调整
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过1798万股，其中顾庆伟先生认购不超过665万股，侯文奇先生认购不超过799万股，国联鼎汉技术1号集合资产管理计划认购不超过334万股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格。最终发行数量由
公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。
二、发行对象及认购方式的调整
调整前：
本次非公开发行股票的发行对象为顾庆伟、侯文奇和国联鼎汉技术1号集合资产管理计划，所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。
调整后：
本次非公开发行的发行对象为顾庆伟、侯文奇、张霞、幸建平和国联证券拟设立的国联鼎汉技术1号集合资产管理计划。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。
三、发行股票定价原则及价格的调整
调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议
公告日（即2016年1月22日）。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行股票价格为25.04元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
四、本次发行决议有效期的调整
调整前：
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
调整后：
本次非公开发行股票的决议有效期为关于本次调整后的发行方案议案自股东大会审议通过之日起12个月内。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》；
2、《公司第三届董事会第二十次会议决议公告》；
3、《公司2016年第二次临时股东大会决议公告》；
4、《北京鼎汉技术股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-001
河南华英农业发展股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司淮滨分公司（以下简称“淮滨分公司”）于近日收到政府补贴资金 400万元，详情如下：
根据淮滨分公司《关于续建富民计划“半截子”工程的情况汇报》及河南省淮滨县政府办、富民办对此近两个月的调研分析，近日淮滨分公司收到淮滨县财政局拨付的补贴资金400万元，该笔资金将用于续建完善富民计划中的“半截子”工程。
按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述补助款计属于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将不会对公司2013年度的经营业绩产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年一月八日
中航光电科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度
ZD/JB-15
第一章 总 则
第一条为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称“高级管理人员”），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中航光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。
第二条提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
第三条提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
第四条本工作制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等其他高级管理人员。
第二章 提名委员会委员
第五条提名委员会由 3名公司董事组成，其中独立董事不少于1/2。
由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。
第七条提名委员会委员必须符合下列条件：
(一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
(二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
(三)最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
(四)具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
(五)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第八条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。
提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第九条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，为使提名委员会的人员组成符合本工作制度的要求，董事会应根据本工作制度及时补足委员人数。在董事会根据本工作制度及时补足委员人数之前，原委员仍按该工作制度履行相关职权。
第十条《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委员。
第十一条 提名委员会的主要职责权限如下：
定期审核董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何拟做出的变动向董事会提出建议；
对独立董事的独立性进行评核；
拟订董事、总经理以及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
广泛搜寻合格的董事候选人、总经理以及其他高级管理人员的人选；对董事候选人、总经理以及其他高级管理人员的人选进行审查并提出建议；
提名董事会下设各专门委员会（提名委员会委员和各专业委员会召集人除外）委员人选；
拟订总经理以及其他高级管理人员及关键后备人才的培养计划。
董事会授权的其他事宜。
第十二条 提名委员会应当被赋予充分的资源以行使其职权。
提名委员会有权要求公司董事会、总经理以及其他高级管理人员对提名委员会的工作提供充分的支持，并对其提出的问题尽快做出回答。总经理以及其他高级管理人员应支持提名委员会工作，及时向提名委员会提供为履行其职责所必需的信息。
第十三条 提名委员会召集人的主要职责权限如下：
(一)召集、主持提名委员会会议；
(二)督促、检查提名委员会会议决议的执行；
(三)签署提名委员会重要文件；
(四)定期或按照董事会工作安排向公司董事会报告工作；
(五)董事会授予的其他职权。
第四章 议事规则
第十四条 提名委员会会议每年至少召开一次，并于会议召开前五天通知全体委员；经二分之一以上委员或召集人提议可召开临时会议，并于会议召开前三天通知全体委员。
第十五条 提名委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十六条 会议通知应至少包括以下内容：
(一)会议召开时间、地点；
(二)会议期限；
(三)会议需要讨论的议题；
(四)会议联系人及联系方式；
(五)会议通知的日期。
第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十九条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
(一)委托人姓名；
(二)被委托人姓名；
(三)代理委托事项；
(四)对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
(五)授权委托的期限；
(六)授权委托书签署日期。
第二十条 提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十一条 提名委员会会议表决方式为举手或投票表决。
第二十二条 提名委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。
第二十三条 提名委员会会议以书面议案的方式召开时，书面议案以传真、特快专递或专人送达等方式送达全体委员，委员对议案进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本工作制度规定的人数，该议案即成为委员会决议。
第二十四条 提名委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事、总经理和其他高级管理人员列席会议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
法律或监管限制所限而不能作此呈报外）。与会全体委员在会议纪要和决议上签字。与会委员对会议决议持异议的，应在会议记录或会议纪要上予以注明。会议记录由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十六条 会议记录应至少包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
(三)会议议程；
(四)委员发言要点；
(五)每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，委员会委员应不迟于会议决议生效之次日向公司董事会通报（除非因法律或监管所限而无法作此汇报外）。
第二十八条
出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 回避表决
第二十九条 为保证提名委员会公平、公正地履行职权，提名委员会审议与董事、总经理以及其他高级管理人员人选有关的事项时，委员有下列情形之一的，应被视为有利害关系，其应当提前向提名委员会做出披露，并对相关议案回避表决：
(一)委员本人被建议提名的；
(二)委员的近亲属被建议提名的；
(三)其他可能影响委员做出客观公正判断的情形。
第六章 附 则
第三十条 如无特殊说明，本工作制度所称“以上”均含本数。
第三十一条 除非特别说明，本工作制度所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第三十二条 本工作制度自董事会批准通过之日起生效。
华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司
关于湖北能源集团股份有限公司继续以闲置募集资金
临时补充公司流动资金的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“联席保荐机构”）作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“湖北能源”）非公开发行股票的联席保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对湖北能源继续以闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]496号”文核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）606,575,126股，每股发行价格5.20元，募集资金总额人民币315,419.07万元，扣除各项发行费用人民币3,939.07万元，实际募集资金净额人民币311,480万元。上述募集资金已经大信会计师事务有限公司出具“大信验字[2012]第2-0046号”《验资报告》验证。
根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整非公开发行股票方案的议案》，公司募集资金在扣除发行费用和补充营运资金后，用于湖北利川齐岳山风电场一期、齐岳山风电场二期、孝昌-潜江天然气输气管道、荆州-公安-石首天然气输气管道、武汉-赤壁天然气输气管道、黄陂-麻城天然气输气管道工程项目及补充营运资金。
二、2012年非公开发行股票募集资金使用情况
公司分别于2012年10月15日、2013年7月11日、2014年1月9日、2015年6月3日分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。2016年6月3日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将80,000万元闲置募集
资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
截止2017年03月31日，公司2012年非公开发行股票募集资金项目累计投入金额合计298,659.22万元（含临时补充流动资金80,000万元）,2012年非公开发行股票募集资金账户余额12,820.78万元。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
为充分提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，结合当前募集资金使用情况，公司将不超过92,000万元募集资金用于临时性补充流动资金，使用期限不超过12个月（从公司董事会批准之后具体使用日期计算）。
将闲置募集资金临时性补充流动资金，可以减少公司银行借款，按现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款利率）计算，预计可节约财务费用约3,680万元。
根据募集资金使用相关要求，公司承诺如下：
1.在按期全部归还上次临时补充流动资金80,000万元至公司相应的募集资金专项账户并进行公告后，方可继续以部分闲置募集资金临时性补充流动资金。
2.本次将92,000万元闲置募集资金用于临时性补充流动资金的期限不超过12个月（自公司董事会批准之后具体使用日期计算）。
3.公司将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
4.公司在过去十二个月内未进行高风险投资，并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不进行高风险投资。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用该部分募集资金。
2017年4月28日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。公司监事会发表了审核意见，
同意继续使用92,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12
个月，到期归还募集资金专用账户。独立董事发表独立意见，认为本议案表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司继续使用不超过92,000万元的非公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
四、联席保荐机构核查意见
经核查，联席保荐机构认为：湖北能源本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并经过监事会审核，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，在按期全部归还前次临时补充流动资金80,000万元至公司相应的募集资金专项账户并进行公告后，方可继续使用92,000万元的非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金，补充流动资金使用期限不超过12个月，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
联席保荐机构对湖北能源本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北能源集团股份有限公司继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
廖君 江禹
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北能源集团股份有限公司继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
施伟 朱明
长江证券承销保荐有限公司年 月 日