证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-031圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于召开公司 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，决定于2019年5月15日（星期三）召开公司2018年度股东大会（以下简称“会议”）。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第八次会议审议通过后，决定召开 2018年度股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2019年 5月 14日—2019年 5月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年5月8日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2019年5月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心C座1301室）
9、会议主持人：董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
4、《2018年度财务决算报告》；
5、《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》；
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
7、《关于回购注销公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》；
8、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
10、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
11、《关于公司董事、监事2019年薪酬方案的议案》；
其中，议案7、8为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。公司第三届独立
董事陈景善女士、盛庆辉女士将在本次年度股东大会上述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index）上的披露的相关公告。
上述相关议案已经公司于 2019年 4月 23日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告及文件。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：指一次性对全部进行表决|√|
|1.00|《2018年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2018年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》|√|
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√|
|5.00|《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》|√|
|6.00|《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》|√|
|8.00|《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|√|
|9.00|《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|10.00|《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|
|11.00|《关于公司董事、监事2019年薪酬方案的议案》|√|

四、会议登记办法
1、现场登记时间：2019年5月13日（星期一：上午9:30-11:30，下午
14:00-16:00）
2、现场登记地点：公司证券事务部办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证
（加盖公章）。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年5月13日17:00前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样。
4、通信地址：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心C座1301室）
邮编：100089
联系人：赵女士联系电话：010-88825397联系传真：010-88825397
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：赵女士联系电话：010-88825397联系传真：010-88825397
联系邮箱：investors@sg-micro.com
联系地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 C座1301室）
邮政编码：100089
七、备查文件
1、《圣邦微电子（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2019年4月24日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365661
2、投票简称：圣邦投票
3、具体流程：
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案：指一次性对全部进行表决|100|
|议案 1|《2018年度董事会工作报告》|1.00|
|议案 2|《2018年度监事会工作报告》|2.00|
|议案 3|《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》|3.00|
|议案 4|《2018年度财务决算报告》|4.00|
|议案 5|《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》|5.00|
|议案 6|《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》|6.00|
|议案 7|《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》|7.00|
|议案 8|《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|8.00|
|议案 9|《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|9.00|
|议案 10|《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》|10.00|
|议案 11|《关于公司董事、监事2019年薪酬方案的议案》|11.00|

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100，对于每个
议案，1.00代表议案1的议案编码，2.00代表议案2的议案编码，以此类推。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月15日（星期三）的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席圣邦微电子（北京）股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：指一次性对全部进行表决|√||||
|1.00|《2018年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2018年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》|√||||
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》|√||||
|6.00|《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》|√||||
|8.00|《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|√||||
|9.00|《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|√||||
|10.00|《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》|√||||
|11.00|《关于公司董事、监事2019年薪酬方案的议案》|√||||

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或
弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表
决。
委托人（盖章）：
法定代表人：
附件三
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2018年度股东大会参会股东登记表
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|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照注册号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效