证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-031宁波双林汽车部件股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）现有日常关联交易属公司日常经营生产所需的合理、合规交易，2018年度日常关联交易实际交易金额为4,231.46万元，未超出年初预计额度7,550万元。
预计日常关联交易情况及上一年度日常关联交易实际发生情况表：
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||||||||预计2019年度交易||2018年实际交|
||关联人名称||交易内容||定价原则|||||
||||||||总金额（万元）||易金额(万元)|
|||采购商品||参照市场价格公允定价||不超过2,000万元||1,651.75||
||苏州双林塑胶电子有限公司|||||||||
|||采购商品||参照市场价格公允定价||不超过500万元||1,283.82||
||浙江双林塑胶科技有限公司|||||||||
|||销售商品||参照市场价格公允定价||不超过1,000万元||547.20||
||苏州双林塑胶电子有限公司|||||||||
|||销售商品、设备||参照市场价格公允定价||不超过500万元||32.12||
||浙江双林塑胶科技有限公司|||||||||
|||销售商品||成本加合理利润定价||不超过200万元||138.87||
||宁波双林电子有限公司|||||||||
|||租赁厂房||参照市场价格公允定价||不超过300万元||176.55||
||苏州双林塑胶电子有限公司|||||||||
|||租赁厂房||参照市场价格公允定价||不超过300万元||201.05||
||宁波双林电子有限公司|||||||||
|||设备租赁||参照市场价格公允定价||不超过100万元||0||
||浙江双林塑胶科技有限公司|||||||||
||宁海天明山温泉大酒店有限公司、|支付会务费、接待费||市场团队价||不超过300万元||143.02||
||宁海森林温泉度假村有限公司|||||||||
|||项目托管费||参照市场价格公允定价||0||57.08||
||双林集团股份有限公司|||||||||
|合 计||||||不超过5,200万元|||4,231.46|

上述2019年度预计日常关联交易履行的审议程序：
1、2019年4月24日召开的第五届董事会第九次会议，因邬建斌、曹文、邬维静为关联董事，故回避表决，其余六名非关联董事全部同意；
2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，双林集团股份有限公司、邬建斌因系关联方股东，因此在股东大会上对此议案需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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||||||||2018年实际金额||实际金额占同类|
||关联交易类别||关联人||2019年预计金额|||||
||||||||（万元）||业务比例（%）|
|||苏州双林塑胶电子有限公司||不超过2,000万元||1,651.75||0.65%||
||向关联人|||||||||
||采购商品、采购设|||||||||
|||浙江双林塑胶科技有限公司||不超过500万元||1,283.82||||
||备、接受劳务|||||||||
|||宁波双林电子有限公司||不超过200万元||138.87||0.13%||
||向关联人|||||||||
|||苏州双林塑胶电子有限公司||不超过1,000万元||547.20||||
||销售商品、销售固定|||||||||
||资产、提供劳务|||||||||
|||浙江双林塑胶科技有限公司||不超过500万元||32.12||||
|项目托管费||双林集团股份有限公司||0||57.08|||100%|
|||苏州双林塑胶电子有限公司||不超过300万元||176.55||30.56%||
||向关联方|||||||||
||租赁厂房、宿舍|宁波双林电子有限公司||不超过300万元||201.05||||
|||浙江双林塑胶科技有限公司||不超过100万元||0||/||
||向关联方租赁设备|||||||||
|||宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司||不超过300万元||143.02||3.71%||
||接受关联人|||||||||
||提供的劳务|||||||||

说明：
1、苏州双林塑胶电子有限公司位于苏州市吴中区胥口浦金路999号厂房、惠民工业园办公楼，分别将6500平方、2388平方出租给苏州双林汽车配件有限公司使用。
2、宁波双林电子有限公司位于宁海县桃源街道科园北路236号厂房，出租给宁波双林汽车部件股份有限公司使用。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
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|关联交易类别||关联人||2019年1-3月份发生金额（万元）|
||苏州双林塑胶电子有限公司||225.13||
|向关联人采购商品|||||
||浙江双林塑胶科技有限公司||50.79||
||宁波双林电子有限公司||9.51||
|向关联人销售产品、商品|苏州双林塑胶电子有限公司||97.59||
||浙江双林塑胶科技有限公司||61.07||
|向关联人租赁厂房|宁波双林电子有限公司||50.26||

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|向关联人租赁厂房|苏州双林塑胶电子有限公司|28.97|

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
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|公司|||苏州双林塑胶电子有限|浙江双林塑胶科技有限公|
||双林集团股份有限公司|宁波双林电子有限公司|||
|项目|||公司|司|
|法定代表人|邬建斌|刘旭东|刘金成|邬李兵|
|注册资本|40,198万元|14,827.5万元|728万美元|5,500万元|
||实业项目的投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；电子产品、橡胶制品、化工机械、精密模具、汽车配件的设计、制造、加工；食品经营；企业管理咨询；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；染料、重质燃料油、医药原料及中间体、针纺织原料及产品、化工原料及产品、机械设备、黄金、白银的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|电子元器件，家用电力器具及配件、家电类模具制造、加工，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；金银工艺品加工。|生产新型电子元器件(电力电子器件、光电子器件）；非汽车类精度高于0.05毫米（含0.05毫米）精密型腔模具设计与制造；生产终端数码产品与生活家电整机产品；销售公司自产产品。|塑胶科技研发；电子产品、塑料配件、五金冲压件、非汽车类模具的生产、销售；终端数码产品、家用电器的研发、生产、销售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务；但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。|
|主营业务|||||
||宁海县西店镇铁江村|浙江省宁海县城关镇跃龙开发区外环路15号|江苏省苏州市吴中区胥口镇浦金路999号|嘉善县魏塘街道万乐路18号|
|住所|||||
|总资产(万元)|256,541.00|43,475.00|8,955.92|9,509.04|
|净资产(万元)|117,585.00|18,623.00|6,032.45|4,381.77|
|主营业务收入|6,279.00|10,498.00|5,207.08|4,554.35|
|(万元)|||||
|净利润(万元)|78,456.00|1,192.00|135.21|-437.08|
|公司|宁海天明山温泉大酒店有|宁海森林温泉度假村有|||
|项目|限公司|限公司|||
|法定代表人|张刚|张刚|||
|注册资本(元)|17,900万元|500万元|||
||住宿、公共浴室（含桑拿）、娱乐场所经营；餐饮服务；食品经营；烟草零售；食用农产品收购。棋牌服务，健身服务，百货、工艺美术品批发、零售，旅游景点开发、观光、高尔夫球练习服务。|餐饮服务，住宿，公共浴室（淋浴、含桑拿、浴池），食品经营、烟草零售，食用农产品收购，旅游开发，度假村建设；健身服务，百货、工艺艺术品零售。|||
|主营业务|||||

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||宁海县深圳镇南溪温泉|宁海县深圳镇南溪温泉|
|住所|||
|总资产(万元)|17,100.75|3,654.67|
|净资产(万元)|14,983.05|-3,575.52|
|主营业务收入|2,537.53|1,017.24|
|(万元)|||
|净利润(万元)|-1,329.05|-229.25|

注：上述数据为2018年期末数，未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
宁波双林电子有限公司、苏州双林塑胶电子有限公司、浙江双林塑胶科技有限公司、宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司等均为本公司实际控制人直接或间接控制，同时依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形及实质重于形式原则，确定上述关联法人。
（三）履约能力分析
从过往交易记录来看，上述公司的履约情况良好；根据生产经营情况及关联交易类型判断，其具备履约能力。
三、关联交易主要内容
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|关联交易方||交易内容||定价原则||结算方式||定价依据|
||采购设备（内部调拨）||净值||货币资金结算||按剩余价值||
|宁波双林电子有限公司|||||||||
||采购设备（内部调拨）||净值||货币资金结算||按剩余价值||
|苏州双林塑胶电子有限公司|||||||||
||采购商品||成本加合理利润定价||货币资金结算||成本加20%的利润||
|苏州双林塑胶电子有限公司|||||||||
|浙江双林塑胶科技有限公司|采购商品||市场价||货币资金结算||参照非关联方客户的报价||
||采购设备（内部调拨）||净值||货币资金结算||按剩余价值||
|浙江双林塑胶科技有限公司|||||||||
||销售模具||市场价||货币资金结算||参照非关联方客户的报价||
|宁波双林电子有限公司|||||||||
||销售固定资产（内部调拨）||净值||货币资金结算||按剩余价值||
|宁波双林电子有限公司|||||||||
||销售零部件、模具||市场价||货币资金结算||参照非关联方客户的报价||
|浙江双林塑胶科技有限公司|||||||||
||销售设备（内部调拨）||净值||货币资金结算||按剩余价值||
|浙江双林塑胶科技有限公司|||||||||
||销售模具||市场价||货币资金结算||参照非关联方客户的报价||
|苏州双林塑胶电子有限公司|||||||||
||销售固定资产（内部调拨）||净值||货币资金结算||按剩余价值||
|苏州双林塑胶电子有限公司|||||||||

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||租赁厂房|市场价|货币资金结算|参照周边厂房租赁价|
|苏州双林塑胶电子有限公司|||||
||租赁厂房|市场价|货币资金结算|参照周边厂房租赁价|
|宁波双林电子有限公司|||||
||租赁设备|市场价|货币资金结算|参照非关联方客户的报价|
|浙江双林塑胶科技有限公司|||||
|宁波天明山温泉大酒店有限公司|支付会务费，接待费|市场价|货币资金结算|团队价|
|宁海森林温泉度假村有限公司|||||

四、关联交易目的和对上市公司的影响
2019年预计公司及控股子公司分别与上述公司发生的关联交易均属其日常业务需要，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，双方的关联交易对公司经营业绩无重大影响，遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司2019年度日常关联交易预计是按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2019年度日常关联交易预计符合“公平、公正、公开”的原则，将有利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
2、第五届监事会第八次会议决议。
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会