证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2018-054天顺风能（苏州）股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会 2018年第九次临时会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开的日期和时间
现场会议：2018年11月14日（星期三）下午14：00。
网络投票：2018年 11月 13日至 11月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 14日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2018年11月5日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）逐项审议《关于回购部分社会公众股份的预案的议案》（回购预案具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告）1、拟回购股份的目的及用途
2、拟回购股份的方式
3、拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
4、拟用于回购的资金来源
5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
6、拟回购股份的实施期限
7、决议的有效期
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购社会公众股份相关事宜的议案》（具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的董事会决议公告）
以上议案均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过同意方可通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：下列所有提案|√|
|1.00|《关于回购部分社会公众股份的预案的议案》|√|
|1.01|拟回购股份的目的及用途|√|
|1.02|拟回购股份的方式|√|
|1.03|拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额|√|
|1.04|拟用于回购的资金来源|√|
|1.05|拟回购股份的价格、价格区间或定价原则|√|
|1.06|拟回购股份的实施期限|√|
|1.07|决议的有效期|√|
|2.00|《关于提请股东大会授权董事会办理回购社会公众股份相关事宜的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东：法人股东法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东本人出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 11月 7日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：
2018年11月6日-11月7日，上午8：30—11：30，下午13：00—17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203），信函请注明“股东大会”字样。
4、联系方式及其它说明
（1）联系人：王昕宇
（2）联系电话：021-52310063
（3）传真：021-52310070
（4）电子邮箱：wangxinyu@titanwind.com.cn
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第三届董事会2018年第九次临时会议决议；
附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年10月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362531
2、投票简称：天顺投票
3、本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 13日下午15：00，结束时间为2018年11月14日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）身份证号码： ，代表本公司（本人）出席2018年11月14日天顺风能（苏州）股份有限公司召开的2018年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
委托人名称（法人名称，自然人姓名）： 。
委托人持股数量： 股。
委托有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：下列所有提案|√||||
|1.00|《关于回购部分社会公众股份的预案的议案》|√||||
|1.01|拟回购股份的目的及用途|√||||
|1.02|拟回购股份的方式|√||||
|1.03|拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额|√||||
|1.04|拟用于回购的资金来源|√||||
|1.05|拟回购股份的价格、价格区间或定价原则|√||||
|1.06|拟回购股份的实施期限|√||||
|1.07|决议的有效期|√||||
|2.00|《关于提请股东大会授权董事会办理回购社会公众股份相关事宜的议案》|√||||

委托人签名（盖章）：
委托日期：2018年 月 日注：请在表决议案相对应的“同意”或“反对”或“弃
权”空格内填上“√”号，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决结果无效按弃权处理。