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云南能源投资股份有限公司独立董事
关于公司公开挂牌转让所持云南云天化联合商务有限公司3.4%股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对公司本次公开挂牌转让所持云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）3.4%股权事项发表独立意见如下：
公司本次公开挂牌转让所持联合商务3.4%股权，有利于公司有效整合资源、进一步优化资产结构，聚焦“盐+清洁能源”双主业发展，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定。
公司聘请的审计及评估机构具有相关资质，拟挂牌价格以经有权机关备案的评估值为定价依据，遵循了公平、公正、公开、透明的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会的表决程序、表决结果合法有效。
综上，我们同意公司本次公开挂牌转让所持联合商务3.4%股权事项。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于公司公开挂牌转让所持云南云天化联合商务有限公司3.4%股权的独立意见》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-076号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于内部审计机构负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月15日收到公司内部审计机构负责人彭俊岚女士提交的书面辞职报告，彭俊岚女士因个人原因申请辞去公司内部审计机构负责人职务。
彭俊岚女士辞职后，不继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，彭俊岚女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司对彭俊岚女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司将按法定程序尽快聘任新的内部审计机构负责人。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年7月15日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-110北京碧水源科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-108），文剑平先生计划自 2016年 12月 13日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。
2016年 12月 14日，公司接到控股股东文剑平先生股份变动的告知函，文剑平先生于 2016年 12月 14日通过深圳证券交易所大宗交易平台进行交易，现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持人：文剑平先生
2、增持目的：基于对公司战略及发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，文剑平先生拟实施本次增持计划。文剑平先生增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于公司长期稳健的发展。
3、增持计划：自2016年12月13日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持金额为人民币 10亿元-11亿元，文剑平先生增持所需的资金来源为自筹资金。
4、增持承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
二、增持计划实施情况
1、本次增持实施情况
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|文剑平|大宗交易|2016年12月14日|18.52|56,282,398|1.80%|
||合计|2016年12月14日|18.52|56,282,398|1.80%|

2、增持前后的股份变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|文剑平|合计持有股份|661,184,236|21.17%|717,466,634|22.97%|
||其中：无限售条件股份|165,296,058|5.29%|179,366,658|5.74%|
||有限售条件股份|495,888,178|15.88%|538,099,976|17.23%|

三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定：增持人文剑平先生承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-003
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2014年 1月10日下午3：30在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2013年12月31日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
同意继续使用部分闲置募集资金 4,000万元（占公司募集资金净额的21.76%）用于暂时补充公司流动资金。用该闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
监事会
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-44中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于投资设立全资子公司暨实施精准扶贫项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 1日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司暨实施精准扶贫项目的议案》，拟在甘肃省投资设立全资子公司，对甘肃省临夏州东乡县进行精准扶贫。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1.为积极响应党中央关于“坚决打好精准脱贫等三大攻坚战”的号召，结合经营发展需要，公司以自有资金 500万元投资设立全资子公司“东乡族自治县盛东商贸有限公司”（以企业登记机关核准的名称为准，以下简称“盛东商贸”）。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
现金出资，资金来源均为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
1.公司名称：东乡族自治县盛东商贸有限公司（暂定名）
2.注册资本：500万元人民币
3.企业类型：有限责任公司（法人独资）
4.法定代表人：王毅
5.注册地址：甘肃省临夏州东乡族自治县锁南镇锁南村五社
6.经营范围（暂定）：农产品、肉制品、糖制品加工销售；工艺品、服装鞋帽、针织品、洗涤用品、化妆品、办公用品、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7.股权结构：公司持有盛东商贸100%股权
上述信息最终以企业登记机关核准内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。
四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
为积极响应党中央关于“坚决打好精准脱贫等三大攻坚战”的号召，结合公司经营发展需要，对甘肃省临夏州东乡县进行精准扶贫，通过充分调研和考察，确立洋芋（土豆）深加工项目为首个扶贫项目。
（二）本次对外投资可能存在的风险
投资设立子公司尚需获得企业登记机关的核准，存在一定不确
定性；盛东商贸成立后，可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将通过进一步加强对投资、运营管理的监督与控制，促进盛东商贸有效加强内部管理、建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次对外投资围绕公司主营业务展开，以生产、加工当地物产为起点，借助公司自身销售渠道，实现产、销一条龙，从而在实现扶贫攻坚目标的同时，为超市供应链带来上游资源，直采直供，逐步完善超市供应链建设，符合公司战略发展方向。
公司积极履行社会责任，充分发挥商业企业优势，助力当地产业发展、扩大就业扶持，实现持续稳定增收与精准扶贫，有利于发挥上市公司在扶贫攻坚中的示范引领作用。资金来源为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。
五、备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会
2019年 7月 2日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-038启明信息技术股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，标的公司属于汽车电子行业。
鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将每10个交易日公告一次重大事项进展情况。
目前，该重大事项仍处于筹划阶段，存在较大不确定性。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，待确定后向深圳证券交易所申请公司股票停牌并转入重大资产重组程序。公司将根据该重大事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一八年八月二十一日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-041债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”、“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2015年 6月 8日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2014年 6月 3日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于投资设立合资公司山东万恩新能源科技有限公司（筹）的的议案》。关联董事何若虚、姚伟国、张丹凤回避表决。
因本议案涉及与公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称“电气电缆集团”）共同出资的关联交易，因此公司所涉关联董事何若虚、姚伟国、张丹凤回避表决。
万马股份、电气电缆集团、山东天恩综合能源有限公司（以下简称“天恩能源”）于2015年6月8日在杭州签署《合资经营协议》。为有序推进公司充电桩网络的全国布局，加快爱充网建设及平台运营，经三方协商一致，拟共同投资5,500万元（首期共同出资5,000万元）成立合资公司——山东万恩新能源科技有限公司。其中万马股份拟自有资金首期出资1,550万元，占合资公司31%股权；电气电缆集团拟以自有资金首期出资1,000万元，占合资公司20%股权；天恩能源拟以全资子公司股权以及天恩能源的充电桩资产首期出资2,450万元，占合资公司49%股权。
议案具体内容详见 2015年 6月 9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于投资设立合资公司山东万恩新能源科技有限公司（筹）的公告》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2015年 6月 9日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-53号
北大医药股份有限公司
关于参加“2017年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，北大医药股份有限公司将参加由重庆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年重庆辖区上市公司投资者网上接待日”活动。活动于11月29日（星期三）下午
14:30-17:00举行，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时北大医药股份有限公司董事会秘书兼助理总裁陈凯鸿先生、财务总监赵全波先生将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2017年11月24日
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明
公司拟以发行股份及支付现金的方式向襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴格润网络科技有限公司（以下简称“交易对方”）购买其持有的湖北新火炬科技股份有限公司（以下简称“新火炬”）100%股权，同时拟向双林集团股份有限公司、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）共2名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%（以下合称为“本次交易”）。
募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。本次交易符合《重组管理办法》第十条、第四十二条关于上市公司发行股份购买资产的规定，同时符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条、第十条、第十五条、第十六条关于上市公司非公开发行股票的规定。
公司已根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务；同时，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《创业板上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
2、2014年 5月 6日，公司发布公告：公司正在筹划重大资产重组事项；因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年5月5日开市时起停牌。
3、上述停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次交易的进展公告。
4、公司已根据相关规定及时向深圳证券交易所提交本次交易的交易进程备忘录。
5、公司筹划本次交易事项信息披露前20个交易日内的股票累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
6、独立财务顾问等中介机构参与本次交易后，公司立即与其签署了保密协议。
7、2014年5月28日，公司发布《重大资产重组延期复牌公告》。
8、2014年6月30日，公司发布《重大资产重组延期复牌公告》。
9、在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以认可，同意提交公司董事会审议。
10、2014年 8月 3日，公司召开了第三届董事会第 23次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议，关联董事进行了回避表决。公司股票将于公告董事会决议及本次交易的报告书等文件后复牌交易。
11、2014年 8月 3日，公司召开了第三届监事会第 19次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。
12、2014年8月3日，公司与交易对方签署了附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议和盈利补偿协议。
13、2014年8月3日，公司与双林集团股份有限公司、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）分别签署了附生效条件的非公开发行股份认购协议。
司对本次交易进行了核查并出具了独立财务顾问报告，公司聘请的其它相关中介机构分别出具了相关报告并发表了相关意见。
15、截至本说明出具之日，本次交易尚需履行的批准、核准程序如下：
（1）公司召开股东大会审议通过本次交易的相关议案；
（2）中国证监会核准本次交易。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》和《创业板上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
本次发行股份及支付现金购买资产事宜拟提交的相关法律文件均履行了相关内部审议程序；此外，公司及全体董事已根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--重大资产重组申请文件》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，做出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司本次交易事项履行的法定程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，具备完整性及合规性，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
浙江我武生物科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
LINXINHUA（林鑫华）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2015年度工作中，定期了解、检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，现将 2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|
|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5次|0次|0次|否|

2015年公司共召开了5次董事会、3次股东大会。本人应参加5次董事会，实际参加5次董事会，以现场或通讯方式参加，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
无提出异议的事项，也未有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、在2015年2月9日，发表了《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于 2014年度利润分配的独立意见》、《关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于公司 2015年度高级管理人员薪酬方案的独立意见》。
2、在2015年4月22日，出具了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
3、在 2015年 8月 10日，出具了《关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》。
4、在2015年10月28日，发表了《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司提名委员会委员，并任提名委员会主任委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
本人作为公司战略委员会委员，认真参加公司战略委员会会议，讨论研究公司的战略发展规划、公司内部控制规划，从本人专业角度积极推进新年度公司工作计划的编制，对公司董事会及经营层提出战略规划建议。
本人作为公司薪酬和考核委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》的规定，2015年积极组织薪酬和考核委员会各委员对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬方案，并对薪酬制度执行情况进行监督；审查公司董事及高级管理人员的履行
职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人对公司进行了多次现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和研发情况，指导公司对产品的持续研发，并通过电话和邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做工作情况
1、公司信息披露情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况和财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2015年度履行职责情况汇报。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持表示敬意和衷心感谢。
独立董事：林鑫华2016年4月6日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-185
苏州天沃科技股份有限公司
关于完成重大资产购买过户登记公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月16日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天沃科技”）收到中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第343号），具体内容详见2016年12月17日公司披露的《关于重大资产重组事项获得商务部反垄断局的批复的公告》。
公司在收到上述核准文件后，及时推进本次重大资产购买的有关工作。截止目前，本次交易已完成标的资产中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）80%股权工商变更登记。
一、本次交易实施情况
1、标的资产工商变更情况
2016年 12月 21日，上海市浦东新区市场监督管理局核准了中机电力的股东变更，变更后中机电力的股东情况如下：
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|股东名称|变更后持股比例|
|苏州天沃科技股份有限公司|80%|
|中国能源工程集团有限公司|10%|
|余氏投资控股（上海）有限公司|6%|
|上海协电电力科技发展有限公司|4%|
|合 计|100%|

2、后续事项：
本次交易标的股东工商变更手续完成后，尚需向有关政府部门办理本次交易
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-185
公司章程、董事会、监事会等事宜的的工商变更登记或备案手续。本次交易相关各方将继续履行本次交易涉及的协议、承诺事项。
二、本次关于本次交易实施情况的中介机构的意见
1、独立财务顾问结论意见
独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：天沃科技本次重大资产购买的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次交易的标的资产已按照《现金购买资产协议书》的约定履行交割程序，标的资产的过户手续已办理完毕；相关后续事项均合法、合规，不存在未披露的重大风险。
2、律师意见
国浩律师（上海）事务所认为：本次交易的实施已经取得必要的授权和批准；
本次交易涉及的标的公司80%股权已过户至天沃科技；本次交易实施过程中不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；截至本法律意见书出具之日，相关协议的履行不存在重大法律障碍，交易各方不存在违反承诺的情形；天沃科技已按照相关法律、法规和规范性文件的要求履行了法定的信息披露义务；本次交易相关后续事项不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《广发证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》
2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司重大资产购买实施情况之法律意见书》
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议审议的
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用超募资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次根据经营需要及资金状况，使用超募资金暂时补充流动资金，有利于更好地满足流动资金需求，有助于公司最大限度合理使用募集资金、切实维护全体股东利益，不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司已承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资及其他高风险投资。
我们同意公司使用4,200万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第十五次会议审议批准之日起不超过十二个月。
二、关于为全资子公司向银行融资提供担保的独立意见
公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司因经营业务发展需要，拟向银行进行融资。上述子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
我们同意公司为全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请综合授信提供担保，担保金额为6500.00万元，担保期限为自与银行签订担保协议起一年。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审查，朱知国先生不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会
确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。本次董事会关于聘任公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
我们同意聘任朱知国先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。
独立董事：管云鸿 黄松 龙超
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-011
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知。会议于2018年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 10名，实到董事 10名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于接受股东财务资助暨关联交易事项的议案》
2018年1月31日和2月28日，公司获得了来自关联方华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）的27,000万元和13,000万元的财务资助，公司接受财务资助并支付利息事项经公司董事会审议通过之后，公司将与华峰集团签订《借款合同》并支付利息，资助期限为24个月，利率按中国进出口银行浙江省分行给华峰集团的贷款利率通知书执行。
华峰集团为公司实际控制人所控制的企业，公司第一大股东，持股比例9.310%。因此，公司本次接受其财务资助并支付利息，构成关联交易。
关联董事尤小平回避表决。
表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票
二、审议通过了《关于继续为全资子公司提供财务资助的议案》
江苏华峰超纤材料有限公司项目进展速度较快，支付工程款及设备款需要大量资金，为保证江苏华峰的项目进度，经独立董事事前认可，公司董事会审议通过了《关于继续为全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司为全资子公司提供40,000万元的财务资助，资助期限为24个月，资金用途限于生产经营。
表决结果:同意:10票反对:0票弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司
董事会
北京光线传媒股份有限公司
章程修正案
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对公司章程作出如下修改：
公司因非公开发行新增股份 115,606,936股，已于 2015年 2月 26日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 1,012,704,000股增加至 1,128,310,936股。此后，因公司拟实施 2014年度利润分配方案，公司 2014年度利润分配预案实施后，公司总股本将增加到 1,466,804,217股。
因此一并对公司章程中注册资本等条款进行修改：
一、注册资本条款变更如下：
||||
|-|-|-|
||原章程|修改为|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币101,270.4 万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,466,804,217 元。|
|第十九条|公 司 的 股 份 总 数 为101,270.4 万股，均为普通股。|公 司 的 股 份 总 数 为1,466,804,217 股，均为普通股。|

二、公司章程其他条款不变。
北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-67深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天源迪科”）于2018年10月22日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
因公司限制性股票激励计划激励对象（孔德风、代慧、邓远杰、黄河、刘招才、李筠、陶国洪、汤东来）共8人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 69,440股将全部注销，回购价格为每股 8.5849129元（授予登记价格为8.66元/股，因2016年度利润分配为派发现金红利每股0.0350217元，2017年度利润分配为派发现金红利每股0.0400654元,故对回购价格进行调整）。
2018年10月23日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2018-65）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。自本公告之日起四十五日内，债权人有权主张《公司法》第一百七十七条项下的权利，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
股票代码:002608 股票简称:*ST舜船 公告编号：2015-335债券代码:112108 债券简称:12舜天债
江苏舜天船舶股份有限公司
关于债权人申请公司重整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2015年 12月 23日，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行股份有限公司南通崇川支行（以下简称“中行崇川支行”或“债权人”）的《通知书》。《通知书》称，中行崇川支行以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“法院”）申请公司重整。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。
2、当公司出现以下两种情形之一的，公司股票将存在暂停上市的风险：
（1）公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被暂停上
市。
（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，若公司 2015年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将自 2015年度报告公告之日起暂停上市。
3、当公司出现以下两种情形之一的，公司股票将存在终止上市的风险：
（1）如果法院受理重整申请，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）公司 2014年财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，如果 2015年财务会计报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。公司股票被暂停上市后，如公司发生以下任一情形，则公司股票将面临终止上市的风险：
①未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
②暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
③暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
④暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
⑤暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留
意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
⑥在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请。
(3)若公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为，公司股票将面临暂停上市的风险。公司股票被暂停上市后，在中国证监会作出行政处罚决定、移送决定之日起的十二个月内被法院作出有罪判决或者在前述规定期限内未满足恢复上市条件的,深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。
一、债权人向法院提出重整申请的情况
2015年 12月 23日，公司收到中行崇川支行的《通知书》，中行崇川支行以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向法院提出对公司进行重整的申请，并通过重整程序清偿其相应债权。
（一）申请人基本情况
中国银行股份有限公司南通崇川支行是一家于1994年1月28日在南通市工商行政管理局依法注册登记的金融机构，负责人：顾鹏飞。
住所地：南通市跃龙路 100号。经营范围：按中国银行业监督管理委员会南通监管分局核发的金融许可证核定的范围经营；保险兼业代理（按许可证核定的范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）截至本公告日，公司尚未收到法院对债权人申请公司重整
事项的裁定书。该债权人的申请能否被受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将及时披露重整申请的相关进展情况。
二、公司进入重整程序对公司及债权人利益的影响
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，如果法院受理了债权人中行崇川支行提出的对公司进行重整的申请，法院将指定管理人，债权人依法申报债权。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，未到期的债权在重整申请受理时视为到期，附利息的债权自重整申请受理时起停止计息。管理人或公司依法在规定期限内制订公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿，并存在不能全额受偿的可能。如果重整计划草案不能获得法院裁定批准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产清算。
如果公司进入重整程序，公司将积极配合有关方面，做好员工稳定、继续在现有基础上保持生产经营及其他与重整相关的工作。
三、风险警示
截至目前，法院是否受理中行崇川支行提出的对公司进行重整的申请尚存在重大不确定性。如果法院受理重整申请，公司还存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第 14.4.1条第二十三款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司股票被暂停上市后，如公司发生以下任一情形，则公司股票将面
临终止上市的风险：
①未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
②暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
③暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
④暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
⑤暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
⑥在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请。
此外，若公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为，公司股票将面临暂停上市的风险。公司股票被暂停上市后，在中国证监会作出行政处罚决定、移送决定之日起的十二个月内被法院作出有罪判决或者在前述规定期限内未满足恢复上市条件的,深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。
鉴于该事项存在重大不确定性，公司提醒广大投资者：《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年十二月二十四日
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“太原刚玉”或“公司”）拟向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）及许晓华发行股份购买其持有浙江联宜电机股份有限公司100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）公司就本次重大资产重组事项向深圳证券交易所申请自2014年9月11日起公司股票连续停牌。
（二）公司股票停牌后，公司对本次重大资产重组方案进行了充分论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案，确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）公司独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次重大资产重组事项发表了明确的同意意见。
（六）2014年12月9日，交易各方在参考资产评估机构预估标的股权价值的基础上，初步协商确定标的股权的交易价格，公司与交易对方签订了附条件生效的《太原双塔刚玉股份有限公司与横店集团控股有限公司等各方之发行股份购买资产协议》、《横店集团控股有限公司与太原双塔刚玉股份有限公司关于太原双
塔刚玉股份有限公司之股份认购合同》、《太原双塔刚玉股份有限公司与横店集团控股有限公司等各方之业绩补偿协议》。
（七）2014年12月9日，公司聘请的独立财务顾问西南证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
（八）2014年12月9日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了公司本次重大资产重组预案等相关议案。独立董事对本次重大资产重组事项亦发表了明确的同意意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》的规定，公司董事会及全体董事就本次重大资产重组事宜提交的相关法律文件作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太原双塔刚玉股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
太原双塔刚玉股份有限公司董事会2014年 12月 9日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-023恒康医疗集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年8月20日召开第三届董事会第二十八次会议，2014年9月5日召开2014年第五次临时股东大会审议通过了 2014年非公开发行股票相关议案，于 2014年 11月18日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议并修订了2014年非公开发行股票预案。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司现就本次非公开发行股票募集资金的相关情况说明如下：
一、关于瓦房店第三医院有限责任公司股权收购事项业绩承诺之声明
鉴于瓦房店第三医院全体自然人股东与公司于2014年8月20日签署《关于瓦房店第三医院有限责任公司之股权转让协议之补充协议》，就恒康医疗溢价收购瓦房店第三医院全体自然人股东所持瓦房店第三医院共计70%股权事项，瓦房店第三医院全体自然人股东已单独及共同地向恒康医疗作出如下业绩承诺：瓦房店第三医院 2015年度至 2017年度（“业绩承诺期”），每年度利润总额的增长幅度不得低于10%，即以 2014年度的 8,300.00万元为基准，2015年度、2016年度、2017年度分别实现利润总额不低于人民币 9130.00万元、10043.00万元、11047.30万元。
同时，瓦房店第三医院拟利用恒康医疗 2014年非公开发行股票募集资金来实施“恒康医疗大连国际肿瘤医院项目”、“恒康医疗大连北方护理院建设项目”、
恒康医疗集团股份有限公司“瓦房店第三医院南区楼改造项目”三个项目，上述募投项目将由恒康医疗向瓦房店第三医院增资的方式来实施。
瓦房店第三医院全体自然人股东就上述业绩承诺事项声明如下：
瓦房店第三医院全体自然人股东所作上述业绩承诺并未包含瓦房店第三医院实施上述三个募投项目所产生的效益。计算瓦房店第三医院全体自然人股东所作上述业绩承诺中所指瓦房店第三医院的每年度利润总额时，需扣除瓦房店第三医院实施上述三个募投项目所产生的效益贡献。
若违反上述声明，瓦房店三院全体自然人股东承诺将承担由此引起的一切法律责任。
二、关于萍乡市赣西医院有限公司股权收购事项业绩承诺之声明
2014年6月24日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购赣西医院75%股权暨增资的议案》。为保护上市公司中小股东利益，赣西医院股权出让方向公司承诺：赣西医院 2014年度、2015年度和 2016年度分别实现净利润不低于人民币 850万元、2,100万元、2,500万元。如果赣西医院在 2014年、2015年及 2016年中任一年度未达到业绩承诺，江西康远投资股份有限公司和赣西医院实际控制人陶明需对恒康医疗作出现金补偿，江西康远投资股份有限公司及陶明对前述现金补偿承担连带责任，恒康医疗有权要求江西康远投资股份有限公司以所持赣西医院20%的股权作为现金补偿的质押，有权要求陶明以持有江西康远投资股份有限公司的股份作为现金补偿的质押。
同时，赣西医院拟利用恒康医疗2014年非公开发行股票募集资金来实施“萍乡赣西肿瘤医院建设项目”和“萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目”，上述募投项目将由恒康医疗向赣西医院增资的方式来实施。
业绩承诺人（江西康远投资股份有限公司和陶明）就上述业绩承诺事项声明如下：
上述业绩承诺并未包含赣西医院实施上述两个募投项目所产生的效益。计算上述业绩承诺中赣西医院的每年度净利润时，需扣除赣西医院实施上述两个募投
恒康医疗集团股份有限公司项目所产生的效益贡献。
若违反上述声明，业绩承诺人（江西康远投资股份有限公司和陶明）承诺将承担由此引起的一切法律责任。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2016-075爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次会议于2016年9月5日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年8月30日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于设立爱尔全球科技创新投资孵化基金的议案》。
为抓住医疗健康行业发展的历史机遇，推动眼科与视觉科学的创新发展，公司董事会同意发起设立爱尔全球科技创新投资孵化基金，作为公司构建眼科及视觉科学相关领域创新创业生态圈的投资孵化平台。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2016年 9月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于设立爱尔全球科技创新投资孵化基金的公告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一六年九月五日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2018-56中钢国际工程技术股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年3月29日，公司第八届董事会第五次会议、2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司为全资子公司中钢设备有限公司向金融机构申请总额不超过30.58亿元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，并由公司提供最高额度连带责任保证担保。其中，江苏银行申请额度为6亿元人民币。（上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的2018-17、2018-23号公告）
近日，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“我公司”）与江苏银
行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）《最高额保证合同》已签
署完毕，我公司下属全资子公司中钢设备有限公司向江苏银行申请6亿元人民币
的综合授信额度，由我公司提供最高额度连带责任保证担保。该事项已经公司
第八届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过。
二、担保合同的主要内容
1.被保证的主债权最高额：人民币6亿元。
2.保证担保的范围：主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利
息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉
讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
3.保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。
4.担保方式：连带责任保证。
三、被担保人基本情况
公司名称：中钢设备有限公司
成立日期：1990年10月16日
注册地址：北京市海淀区海淀大街8号26层
法定代表人：陆鹏程
注册资本：24.5亿元
企业类型：有限责任公司
主营业务：工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务
中钢设备有限公司是公司的全资子公司，与公司的产权和控制关系如下图所示：
国务院国资委
100%
100%
中钢集团
99%
1%
中钢股份 中钢资产
18.77%
32.33%
3.50%
中钢国际
100%
中钢设备
中钢设备有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2017年12月31日（经审计）||||
|资产总额|134.11亿元|营业收入|78.59亿元|
|负债总额|94.61亿元|利润总额|5.50亿元|

|||||
|-|-|-|-|
|净资产|39.50亿元|净利润|4.15亿元|
|2018年6月30日（未经审计）||||
|资产总额|128.23亿元|营业收入|28.10亿元|
|负债总额|87.32亿元|利润总额|3.20亿元|
|净资产|40.91亿元|净利润|2.43亿元|

中钢设备有限公司不是失信被执行人。
四、董事会意见
该事项于2018年3月29日经公司第八届董事会第五次会议审议通过。董事会认为，为支持中钢设备的经营发展，满足中钢设备正常生产经营需要，公司决定为中钢设备提供保证担保。中钢设备未就上述担保提供反担保。中钢设备为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批对外担保金额为39.18亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为85.22%。本次担保提供后，公司及控股子公司实际发生的担保金额为29.5亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为64.17%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1．第八届董事会第五次会议决议；
2.2017年度股东大会决议；
3．与江苏银行的最高额保证合同。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-091
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016
年第三季度报告全文已于 2016年10月 28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
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|临时公告|

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2014-025
烟台泰和新材料股份有限公司
关于财务资助进展的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
经公司第七届董事会第十二次会议批准，公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司（以下简称“星华氨纶”）与江西麒麟化工有限公司（以下简称“麒麟化工”）、中国光大银行股份有限公司烟台分行（以下简称“光大银行”）签订委托贷款协议，星华氨纶通过光大银行，以委托贷款方式向麒麟化工提供财务资助，借款金额1,000万元，年利率12%，借款期限18个月（自2013年6月14日起，至2014年12月13日止）。针对本次财务资助，公司采取了充分的质押、担保措施，相关情况详见2013年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2013-016号公告《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》。
合同到期日前，麒麟化工按照约定每季度向星华氨纶足额支付利息；2014
年12月15日合同到期后，麒麟化工向星华氨纶支付利息 53,416.79元，但未能如期偿还借款本金1,000万元及剩余利息229,916.54元。公司就借款偿还问题与麒麟化工及其保证方（香港）升辉投资有限公司（以下简称“升辉投资”）进行了磋商。2014年12月19日，星华氨纶（甲方）、麒麟化工（乙方）、升辉投资（丙方）签署《还款协议》，协议主要内容如下：
1、丙方同意将其持有的烟台裕祥精细化工有限公司（以下简称“裕祥化工”）的股权转让给甲方或甲方指定的第三方，转让价格以甲方指定的第三方中介机构出具的评估报告所确定的金额为准。
2、丙方以转让股权所得价款优先偿还借款、利息及延期还款违约金；不足
部分，乙方偿还。
3、股权转让协议另行签订。
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|临时公告|

裕祥化工为公司控股35%的子公司，升辉投资持有其25%的股权。截至2014年11月30日，裕祥化工未经审计的账面总资产为7,442.95万元，净资产
4,274.41万元，2014年1-11月实现收入4,760.31万元，净利润240.21万元。
经初步测算，升辉投资所持裕祥化工25%股权的转让收入能够偿还麒麟化工所欠贷款本息，不会影响公司的正常经营活动，不会给公司造成损失。
公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2014年12月20日