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证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-079
二六三网络通信股份有限公司
关于控股子公司与奇酷互联网络科技（深圳）有限公司签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州二六三移动通信有限公司（以下简称“广州二六三”）于 2015年 8月日同奇酷互联网络科技（深圳）有限公司（以下简称“奇酷网络”）签署了《合作协议》（以下简称“协议”）。现将相关情况公告如下：
一、协议对方基本情况
公司名称：奇酷互联网络科技（深圳）有限公司
法定代表人：郭德英
住所：深圳市南山区高新科技产业园北区酷派信息港5栋8层
二、合作协议的主要内容
甲方:奇酷互联网络科技（深圳）有限公司
乙方：广州二六三移动通信有限公司
（一）合作内容
甲乙双方合作运营，为甲方终端用户提供境外移动通信服务。其中，甲方根据市场推广需要开展境外移动通信服务的营销推广、SoftSIM功能开发、订购收费、账号管理，乙方负责境外移动通信的服务实现、应用及支撑系统开发、通信资源对接、产品设计、通信保障、漫游业务相关的客户服务。
（二）合作模式
双方合作模式分为两种：一种为甲方终端用户直接购买境外移动通信服务，所得销售收入甲乙双方分成；另一种为甲方根据具体情况按月采购乙方的资源，
提供给其终端用户使用。
（三）支付形式
1、双方约定按自然月进行结算。每月5号前乙方提供上月结算数据给甲方，甲方每月 10日前根据自己系统记录对乙方提供的结算数据进行核对。乙方根据双方确认的结算数据开具发票，甲方在收到乙方开具的合规增值税专用发票（6%）后 20个工作日内转账至乙方如下银行账户。因乙方提交发票不合规或延迟，因此产生的付款延迟，由乙方承担全部责任；
2、甲方如果对乙方提供的结算数据有异议，乙方应配合甲方在异议提出后 10日内再次核对确认。对于异议部分金额的处理不影响无异议部分款项和金额的支付,双方应按前款约定的期限和方式先行结算并支付无异议的款项金额，异议部分经双方再次确认后将在下一次结算时予以直接扣减或者补交。
（四）违约责任
1、双方应履行其在本协议中的各种义务和保证，除另有约定外，违约方应承担违约行为给对方造成的损失，包括但不限于：诉讼费、保全费（包括差旅费）、律师费、鉴定费、调查费、公证费等。
2、如一方违反本协议里的任何约定，于对方通知违约行为后 5个工作日之内仍未能校正其违约行为，守约方有权马上终止本协议，违约方应赔偿对方因此受到的直接经济损失。
（五）有效期及终止条款
1、有效期。本协议自双方签字加盖公章后正式生效。合作有效期为壹年，按照双方书面约定的业务上线日期起算。
2、终止及续签。合作到期前一个月，双方可以书面形式提出续签，经双方书面确认后可续期。
三、协议对本公司的影响
本次广州二六三与奇酷网络的合作，体现了公司移动通信业务与终端厂商的紧密合作，对不断提升公司境外移动通信业务水平将有极大的推动作用。
四、风险提示
对于此次合作，公司境外移动通信服务的收入取决于奇酷网络移动终端的市场占有率和用户使用情况，因此就此次合作公司境外移动通信服务的收入情况尚
存在不确定性。
五、备查文件
广州二六三与奇酷网络签署的《合作协议》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会 2015年8月7日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-055
四川迈克生物科技股份有限公司
关于产品完成 CE认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“迈克生物”）于近日完成了甲状腺功能及肿瘤标志物共 14项化学发光试剂类产品的CE认证与自我符合性声明。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|分类|缩写|项目名称|中文名称|CE认证|
||||Cancer Antigen 125 (CA 125) Assay Kit|糖类抗原125测定试剂盒（化学发|自我符合性声明|
|1|Others|CA125||||
||||(Chemiluminescent Immunoassay)|光法）||
||||Cancer Antigen 125 (CA 125) Calibrators|糖类抗原125校准品（化学发光||
|2|Others|CA125 Cal||||
||||(Chemiluminescent Immunoassay)|法）||
|3|Others|SD NO.1|Sample Diluent No.1|样本稀释液1号||
||||Anti-thyroglobulin antibodies（Anti-TG） Assay|抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒||
|4|Others|anti-Tg||||
||||Kit (Chemiluminescent Immunoassay)|（化学发光法）||
||||Anti-thyroid peroxidase|抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法）||
|5|Others|anti-TPO|antibodies(Anti-TPO)Assay Kit|||
||||(Chemiluminescent Immunoassay)|||
||||Anti-thyroglobulin|||
|||||抗甲状腺球蛋白抗体校准品（化学||
|6|Others|anti-Tg Cal|antibodies(Anti-TG)Calibrators|||
|||||发光法）||
||||(Chemiluminescent Immunoassay)|||
||||Anti-thyroid peroxidase antibodies|||
|||anti-TPO||抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品||
|7|Others||(Anti-TPO) Calibrators (Chemiluminescent|||
|||Cal||（化学发光法）||
||||Immunoassay)|||
|8|Others||Thyroid autoantibodies Control|甲状腺自身抗体复合质控品||
|9|Others|SD NO.2|Sample Diluent No.2|样本稀释液2号||
||||Total Prostate Specific Antigen (t-PSA)Assay Kit (ChemiluminescentImmunoassay)|总前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法）|CE证书|
|10|LIST B|t-PSA||||
||||Free Prostate Specific Antigen (f-PSA)Assay Kit (Chemiluminescent|游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法）||
|11|LIST B|f-PSA||||

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-055
||||||
|-|-|-|-|-|
||||Immunoassay)||
||||Total Prostate Specific Antigen (t-PSA)Calibrators (ChemiluminescentImmunoassay)|总前列腺特异性抗原校准品（化学发光法）|
|12|LIST B|t-PSA Cal|||
||||Free Prostate Specific Antigen (f-PSA)Calibrators (ChemiluminescentImmunoassay)|游离前列腺特异性抗原校准品（化学发光法）|
|13|LIST B|f-PSA Cal|||
|14|LIST B|TMC|Tumor Marker Control|肿瘤标志物质控物|

完成CE注册认证，表明上述产品符合欧盟相关指令的要求，可加贴CE标志进入欧洲市场销售。目前尚无法预测上述该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会2015年11月25日
山东金城医药化工股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
第一章总则
第一条为保证山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及其相关指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，制定本认定标准。
第二条本规定适用于公司及子公司内部控制缺陷认定。
第三条本规定责任部门为公司审计部。
第二章内部控制缺陷的分类
第四条按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。
（一）设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。
（二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。
第五条按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。
（二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
（三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第六条按照具体影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。
第三章内部控制缺陷认定的程序和范围
第七条内部控制缺陷认定的程序。根据《企业内部控制评价指引》，公司对内部控制缺陷的认定，以日常监督和专项监督为基础，结合年度内部控制评价，由公司审计部进行综合分析后提出认定意见，按照规定的权限和程序进行审核，报董事会审计委员会审议，并由董事会予以最终认定。
第八条内部控制缺陷认定的范围。包括公司在日常监督、专项监督过程中发现的控制缺陷，以及公司在年度内部控制评价及测试过程中发现的控制缺陷。
第四章内部控制缺陷的总体认定标准
第九条内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。
按照对财务报告目标和其他内部控制目标实现的影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定内部控制缺陷的认定标准。
第十条财务报告内部控制缺陷的认定标准
（一）财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。
由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
（二）根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（三）财务报告内部控制缺陷定量标准
财务报告内部控制缺陷定量标准以合并会计报表营业收入为衡量指标。
内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于营业收入的5%，则认定为重大缺陷；小于营业收入的5%，大于或等于营业收入的2%，则认定为重要缺陷；小于营业收入的2%，则认定为一般缺陷。
（四）财务报告内部控制缺陷定性标准
1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：
（1）审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；
（4）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；
（4）对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。
3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。
第十一条非财务报告内部控制缺陷认定标准
（一）非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。
（二）非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（三）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
如果某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额大于或等于营业收入的5%，则认定为重大缺陷；损失金额小于营业收入的5%，大于或等于营业收入的2%，则认定为重要缺陷；损失金额小于营业收入的2%，则认定为一般缺陷。
（四）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：
（1）公司决策程序导致重大失误；
（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（3）缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标；
2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：
（1）公司决策程序导致一般性失误；
（2）重要业务制度或系统存在缺陷；
（3）缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离预期目标；
3、具有下列特征的缺陷，为一般缺陷：
（1）公司决策程序效率不高；
（2）一般业务制度或系统存在缺陷；
（3）缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或偏离预期目标。
第十二条以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。
第五章附则
第十三条本制度适用于公司及各子公司。
第十四条本制度未尽事宜，或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相冲突的，按有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订。
第十五条本制度由董事会负责解释和修改。
第十六条本制度自董事会审议通过之日起实施。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-013湖南汉森制药股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年4月19日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事戴江洪先生召集主持，会议通知于 2019年 4月 8日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》。
《公司2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019年4月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》。
《公司2018年度财务决算报告》具体内容详见2019年4月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过了《公司 2018年年度报告及摘要》。
监事会认为：《公司 2018年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
公司2018年度拟以2018年12月31日公司总股本296,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增7股，不送红股、不进行现金分红。共计转增 207,200,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积－股本溢价”的金额。转增后，公司总股本为503,200,000股。本次转增前，母公司资本公积余额为 438,168,115.16元，本次转增完成后，母公司资本公积金余额为 230,968,115.16元。
监事会审议后认为：公司董事会提出的《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（五）审议通过了《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了相关的法律审批程序。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过了《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、真
实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（七）审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司所预计的 2019年度日常关联交易事项是公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）目前生产经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，能提高公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会影响到公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的规定。
监事会表示无异议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（九）审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》。
监事认为：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，同意拟续聘其为公司2019年度的财务审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
监事会认为：此次修改是为了进一步完善《公司章程》，符合有关法律法规、规范性文件及公司的实际情况，同意修改《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（十二）审议通过了《公司2019年第一季度报告》。
监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司 2019年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司监事会
2019年4月23日
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-030深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午14:00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林圣海伦酒店二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
二、会议出席情况
1、现场出席会议情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股份922,881,059股，占上市公司总股份的73.9961%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共7人，代表股份17,542,564股，占上市公司总股份的1.4066%。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权代表共14人，代表股份940,423,623股，占上市公司总股份的75.4027%。
3、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票与网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
同意940,207,190股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9770%；反对216,433股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0230%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意17,816,011股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7998%；
反对216,433股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2002%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
同意940,207,190股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9770%；反对216,433股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0230%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意17,816,011股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7998%；
反对216,433股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2002%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《〈2018年年度报告〉及其摘要》，具体表决结果如下：
同意940,207,190股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9770%；反对216,433股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0230%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意17,816,011股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7998%；
反对216,433股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2002%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》，具体表决结果如下：
同意940,207,190股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9770%；反对216,433股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0230%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意17,816,011股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7998%；
反对216,433股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2002%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》，具体表决结果如下：
同意940,404,823股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9980%；反对18,800股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0020%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意18,013,644股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8957%；
反对18,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1043%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：邵帅、张潇扬
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-069
天舟文化股份有限公司
关于披露非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公司非公开发行股票募集配套资金的发行情况报告书已于 2016年 9月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一六年九月十四日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-019
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于 2017年 4月 14日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于2017年 4月25日在公司十五楼会议室（宁波市灵桥路513号）召开。公司监事会成员共5名，实际出席会议董事 5名，其中，监事张蔚欣女士、余亚萍女士以通讯表决方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
一、一致审议通过《2016年度监事会工作报告》：
详细内容请见与本公告同日披露的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、一致审议通过《2016年度财务决算报告》：
详细内容请见与本公告同日披露的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、一致审议通过《2016年度利润分配预案》：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并归属于全体股东的净利润为148,934,401.83元。公司（母公司）期初未分配利润400,288,911.24元，在分配公司2015年股利95,517,674.55元并弥补母公司2016年128,386,933.62元亏损后，报告期末累计可供股东分配利润 176,384,303.07元。
鉴于当前区域房地产市场回暖，公司拟进一步拓展壮大公司主业，加大对主业的投入，同时，基于房地产企业再融资政策的收紧，为保证公司有充足的现金流，拟定
公司2016年度不派发现金红利，不派送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、一致审议通过《2016年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：
1、公司《2016年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详细内容请见与本公告同日披露的《2016年年度报告》及摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、一致审议通过《关于计提2016年度资产减值准备的议案》，并发表如下审核意见：
监事会对报告期资产减值准备计提事项进行监督后，认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、一致审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》的有关规定，监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
详细内容请见与本公告同日披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、一致审议通过《2017年第一季度季度报告》，并形成如下审核意见：
1、公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各个方面真实地反映公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详细内容请见与本公告同日披露的《2017年第一季度季度报告》全文及正文。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一、二、三、四项议案将提交公司2016年度股东大会审议通过，2016年度股东大会通知将另行公告。
特此公告。
荣安地产股份有限公司监事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-026号光一科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年4月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月31日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2016年度报告及摘要的议案》；
监事会经过审核，认为董事会编制《2016年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2016年度财务报告的议案》；
监事会经过审核，认为该报告客观反映了公司2016年度的财务情况及经营成果，同意该报告并同意提交2016年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
监事会经过审核，认为董事会提交的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案严格遵循了《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《光一科技股份有限公司股东分红回报规划（[2012]－[2016]）》的要求，符合公司经营实际情况。监事会同意该议案并同意提交2016年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于使用自有资金收购控股子公司索瑞电气剩余股权暨关联交易的议案》；
监事会经过审核，认为控股子公司索瑞电气业务稳定，具有较强的盈利能力和良好的现金流，公司本次以自有资金收购索瑞电气剩余股权符合公司既定的发展战略，交易价格以具有证券从业资质的资产评估机构出具的评估结果为依据，资产定价原则具有公允性、合理性，不存在损害非关联股东利益的情形。监事会同意该议案并同意提交2016年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会经过审核，认为公司本次根据国家财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的统一要求对会计政策变更，使财务数据更加符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响，同意本次会计政策变更。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
7、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；
监事会经过审核，认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
8、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
监事会经过审核，认为公司2016年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，如实反映了公司2016年度募集资金存放与使用情况，监事会对《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》无异议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
9、审议通过了《关于2016年度内部控制的自我评价报告的议案》；
监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2016年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会同决董事会《关于2016年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
10、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
监事会经过审核，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2016年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
光一科技股份有限公司2017年4月12日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2017-052
苏交科集团股份有限公司
关于子公司石家庄市政设计研究院有限责任公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司京津冀、雄安新区等区域业务布局，加强区域属地化建设，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购石家庄市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金8,762.52万元收购石家庄市政设计研究院有限责任公司100%股权。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告（公告编号：2017-041、2017-048）。
2017年8月23日，石家庄市政设计研究院有限责任公司完成了工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局换发的三证合一营业执照。登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91130100401749602R
名称：石家庄市政设计研究院有限责任公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：石家庄长安区建设南大街35号
法定代表人：魏立峰
注册资本：捌佰玖拾贰万柒仟元整
成立日期：1999年06月21日
营业期限：长期
经营范围：市政工程设计、咨询、勘测、规划及市政工程总承包和项目管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-031濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：濮耐股份，证券代码：002225）自2015年3月30日开市起停牌，公司债券（债券简称：12濮耐01，证券代码：112170）不停牌。详见2015年3月28日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-020），2015年4月4日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023）及2015年4月14日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-026）。
公司第三届董事会第十八次会议于2015年4月17日审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案，详见2015年4月21日披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：濮耐股份，证券代码：002225）自2015年4月21日开市起复牌。公司本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过，并按照有关程序向中国证监会申请核准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年4月21日
新疆贝肯能源工程股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,930万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2614号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“贝肯能源”，股票代码为“002828”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为12.02元/股，发行数量为2,930万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,758万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为1,172万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为293万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,637万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年11月30日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：316,225,862.16
3、网上投资者放弃认购数量（股）：61,692
4、网上投资者放弃认购金额（元）：741,537.84
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,918,910
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：35,085,298.20
3、网下投资者放弃认购数量（股）：11,090
4、网下投资者放弃认购金额（元）：133,301.80
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|获配数量（股）|应缴款金额（元）|放弃认购股数（股）|
|1|王春彦|王春彦|249|2,992.98|249|
|2|罗子超|罗子超|249|2,992.98|249|
|3|郑坚|郑坚|249|2,992.98|249|
|4|范禹|范禹|249|2,992.98|249|
|5|袁立平|袁立平|249|2,992.98|249|
|6|刘东苑|刘东苑|249|2,992.98|249|
|7|孙振旺|孙振旺|249|2,992.98|249|
|8|陈国华|陈国华|249|2,992.98|249|
|9|汪杰宁|汪杰宁|249|2,992.98|249|
|10|王作新|王作新|249|2,992.98|249|
|11|杨永兴|杨永兴|249|2,992.98|249|
|12|许信苗|许信苗|249|2,992.98|249|
|13|夏洪飞|夏洪飞自有资金投资账户|249|2,992.98|249|
|14|潘丹丹|潘丹丹|249|2,992.98|249|
|15|王瑞新|王瑞新|249|2,992.98|249|
|16|苏成|苏成|249|2,992.98|249|
|17|何宗远|何宗远|249|2,992.98|249|
|18|招伟雄|招伟雄|249|2,992.98|249|
|19|唐浩荣|唐浩荣|249|2,992.98|249|
|20|许超|许超|42|504.84|42|
|21|初明|初明|249|2,992.98|249|
|22|林宝华|林宝华|249|2,992.98|249|
|23|麻秀星|麻秀星|249|2,992.98|249|
|24|王华刚|王华刚|249|2,992.98|249|
|25|高美芬|高美芬|249|2,992.98|249|
|26|吴栋淼|吴栋淼|249|2,992.98|249|
|27|陈志辉|陈志辉|249|2,992.98|249|
|28|陈丹|陈丹|249|2,992.98|249|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|29|范义晖|范义晖|249|2,992.98|249|
|30|鲍家强|鲍家强|249|2,992.98|249|
|31|祁军|祁军|249|2,992.98|249|
|32|杜桥|杜桥|249|2,992.98|249|
|33|李伟新|李伟新|249|2,992.98|249|
|34|陈国玲|陈国玲|249|2,992.98|249|
|35|朱峥|朱峥|249|2,992.98|249|
|36|付丽艳|付丽艳|249|2,992.98|249|
|37|上海量宽信息技术有限公司|上海量宽信息技术有限公司|249|2,992.98|249|
|38|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金|1042|12,524.84|1,042|
|39|融通基金管理有限公司|融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金|1042|12,524.84|1,042|
|合计||||133,301.80|11,090|

二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为72,782股，包销金额为874,839.64元，包销比例为0.25%。
2016年12月2日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
地址：上海市中山南路318号2号楼24楼
联系人：股权资本市场部
电话：021-23153791、23153805
传真：021-23153502
发行人：新疆贝肯能源工程股份有限公司保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-168广东正业科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年11月8日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2018年11月14日下午2点30分以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事王继文先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
公司各位监事一致推选王继文先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会2018年11月14日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2015-051
北京合纵科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2015年 10月 23日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于 2015年 10月 19日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《2015年第三季度报告》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核北京合纵科技股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，《2015年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于2015年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会
华西证券股份有限公司
关于上海沃施园艺股份有限公司
追认日常关联交易的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“沃施股份”、“公司”或“甲方”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，就公司追认与关联法人签订关联交易合同事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
2017年 1月，上海沃施园艺股份有限公司与公司关联法人上海迪缤国际贸易有限公司（以下简称“迪缤贸易”或“乙方”）签订《管桩材料采购合同》，合同价格人民币171.00万元。
迪缤贸易系公司控股股东、实际控制人之吴海林先生配偶徐卫芬女士、吴海江先生配偶吴美燕女士、吴君亮先生配偶赵蒙黎女士共同发起设立的上海瑞驰曼投资有限公司的全资子公司。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易属于董事会审批范围，董事吴海林先生、吴君亮先生、赵云先生作为关联董事回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：上海迪缤国际贸易有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一信用代码：913101150885051253
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日樱南路15号二幢二层274室
法定代表人：吴美燕
注册资本：2,000.00万元
经营范围：从事货物与技术的进出口业务，金属材料、建筑装饰材料、电子产品、橡塑制品、纸制品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、环保设备、机电设备、机械设备及零配件、日用百货、办公文化用品、针纺织品（除棉花收购）、工艺品（除文物）、玻璃制品的销售，机械设备（除特种设备）的维修【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
三、关联交易的定价依据
公司与迪缤贸易的交易属于日常业务活动，该交易是各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公允，符合公司的整体利益。
四、关联交易的主要内容
2017年 1月，双方依照相关法律法规，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，就管桩购销签订《管桩材料采购合同》，合同主要内容如下：甲方：上海沃施园艺股份有限公司
乙方：上海迪缤国际贸易有限公司
甲方向乙方购买建华牌管桩，由甲方向乙方支付货款后，乙方办理运输向甲方供货，产品名称及规格如下表所示：
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|产品名称|型号规格|数量（根）|单位（元/米）|金额（万元）|
|建华牌管桩|PHC-400（AB95）9-14米|18000|95.00|171.00|

五、关联交易目的和对上市公司的影响
沃施股份与迪缤贸易签订《管桩材料采购合同》系为了采购募集资金项目所需物资。该交易有助于推进“产品研发及方案设计中心建设项目”的顺利进行，有利于公司整体业务的发展，提升公司的盈利能力，更好地回报广大投资者，符合公司发展战略。
上述关联交易合同的签署和履行不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本核查意见披露日，公司与迪缤贸易累计已发生的关联交易的总金额为171.00万元（含税）。
七、审批程序
1、该次追认的关联交易已经独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
2、第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于追认日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，此次发生的日常关联交易属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。
八、保荐机构意见
经核查本次交易的关联方工商信息、双方交易合同、银行回单和公司内部审批记录，华西证券认为：
2、公司本次与关联法人签订关联交易合同，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，华西证券同意沃施股份追认本次关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司追认日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ________________ ________________
艾可仁 刘静芳
华西证券股份有限公司2017年 4月24日