证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-023国民技术股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定于2015年4月29日（星期三）召开2014年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本公司第二届董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事贺志强先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
公司股东应选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种方
式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年4月29日（星期三）下午 14:30开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月28日15:00至2015年4月29日 15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司 210会议室（深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座2层）
6、股权登记日：2015年4月22日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截止 2015年 4月 22日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|议案序号|议 案 内 容|
|1|《2014年度董事会工作报告》|
|2|《2014年度监事会工作报告》|
|3|《<2014年年度报告>及其摘要》|
|4|《2014年度财务决算报告》|
|5|《2014年度利润分配预案》|
|6|《关于公司增加用于现金管理的闲置超募资金之额度的议案》|
|7|《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》|
|8|《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》|

|||
|-|-|
|9|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|
|10|《关于修订<股东大会议事规则>等议事规则的议案》|
|11|《未来三年股东回报规划（2015-2017）》|
|12|《关于选举公司第三届董事会成员的议案》|
|13|《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|
|14|《关于公司第三届董事会独立董事及非执行董事津贴、第三届监事会监事薪酬的议案》|
|15|《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|
|15.1|激励对象的确定依据和范围|
|15.2|限制性股票的来源、数量和分配|
|15.3|限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法|
|15.4|限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期|
|15.5|限制性股票的授予、解锁条件|
|15.6|限制性股票数量、价格的调整方法和程序|
|15.7|激励成本的会计处理|
|15.8|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|
|15.9|公司/激励对象各自的权利义务|
|15.10|公司/激励对象发生异动的处理|
|15.11|限制性股票的回购注销原则|
|16|《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|17|《关于提请国民技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》|

议案1-议案 14已经公司第二届董事会第二十六次会议或第二届监事会第十六次会议审议通过，内容详见 2015年 4月 9日中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。议案15-议案17已经公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，内容详见 2015年 3月 3日中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
其中，议案9、议案15、议案16和议案17均为特别表决事项，需经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 12需
议案 9表决通过后，采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决；议案 13采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2015年4月23日（上午9:30 -11:30，下午 14:00 -17:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新南区粤兴三道 9号华中科技大学产学研基地A座7层董事会办公室。
异地股东可以书面信函或传真方式办理登记手续，采取信函或者传真方式登记的需在2015年4月23日17:00之前送达或传真到公司。
信函邮寄地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座7层董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。
邮编：518057
传真：0755-86916692
4、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码：365077；投票简称为“国民投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码：365077；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案 15中有多个需要表决的子议案，15.00元代表对议案 15下全部子议案进行表决，15.01代表议案15中子议案15.1，15.02代表议案15中子议案15.2，以此类推。
每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||对应申报价|
||议案序号||议案名称|||
||||||格|
|总议案||本次股东大会所有议案||100.00元||
|议案1||《2014年度董事会工作报告》||1.00元||
|议案2||《2014年度监事会工作报告》||2.00元||
|议案3||《<2014年年度报告>及其摘要》||3.00元||
|议案4||《2014年度财务决算报告》||4.00元||
|议案5||《2014年度利润分配预案》||5.00元||
|议案6||《关于公司增加用于现金管理的闲置超募资金之额度的议案》||6.00元||
|议案7||《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》||7.00元||
|议案8||《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015||8.00元||

||||
|-|-|-|
||年度财务报告审计机构的议案》||
|议案9|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|9.00元|
|议案10|《关于修订<股东大会议事规则>等议事规则的议案》|10.00元|
|议案11|《未来三年股东回报规划（2015-2017）》|11.00元|
|议案12|《关于选举公司第三届董事会成员的议案》|12.00元|
|议案13|《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|13.00元|
|议案14|《关于公司第三届董事会独立董事及非执行董事津贴、第三届监事会监事薪酬的议案》|14.00元|
|议案15|《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|15.00元|
|子议案15.1|激励对象的确定依据和范围|15.01元|
|子议案15.2|限制性股票的来源、数量和分配|15.02元|
|子议案15.3|限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法|15.03元|
|子议案15.4|限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期|15.04元|
|子议案15.5|限制性股票的授予、解锁条件|15.05元|
|子议案15.6|限制性股票数量、价格的调整方法和程序|15.06元|
|子议案15.7|激励成本的会计处理|15.07元|
|子议案15.8|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|15.08元|
|子议案15.9|公司/激励对象各自的权利义务|15.09元|
|子议案15.10|公司/激励对象发生异动的处理|15.10元|
|子议案15.11|限制性股票的回购注销原则|15.11元|
|议案16|《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|16.00元|
|议案17|《关于提请国民技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》|17.00元|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对
应的委托价格为 100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）输入委托股数：在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见种类对应的申报股数如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||表决意见种类||同意||反对||弃权|
|对应的申报股数||1股||2股||3股||

（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年4月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“国民技术2014年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：许国辉、王凤翔；
联系电话：0755-86916692、0755-86916612；
传真：0755-86916692；
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前
五分钟停止办理会议入场手续。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
国民技术股份有限公司董 事 会
二○一五年四月七日附：
1.《授权委托书》
2.《股东登记表》
授权委托书
国民技术股份有限公司：
本人/本公司/本机构（委托人）现为国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”）股东，兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代表本人/本公司/本机构出席国民技术2014年度股东大会，对提交本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
本人/本公司/本机构对本次股东大会议案的表决意见如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《2014年度董事会工作报告》||||
|议案2|《2014年度监事会工作报告》||||
|议案3|《<2014年年度报告>及其摘要》||||
|议案4|《2014年度财务决算报告》||||
|议案5|《2014年度利润分配预案》||||
|议案6|《关于公司增加用于现金管理的闲置超募资金之额度的议案》||||
|议案7|《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》||||
|议案8|《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》||||
|议案9|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||
|议案10|《关于修订<股东大会议事规则>等议事规则的议案》||||
|议案11|《未来三年股东回报规划（2015-2017）》||||
|议案12|《关于选举公司第三届董事会成员的议案》||||
|议案13|《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》||||

|||
|-|-|
|议案14|《关于公司第三届董事会独立董事及非执行董事津贴、第三届监事会监事薪酬的议案》|
|议案15|《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|
|子议案15.1|激励对象的确定依据和范围|
|子议案15.2|限制性股票的来源、数量和分配|
|子议案15.3|限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法|
|子议案15.4|限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期|
|子议案15.5|限制性股票的授予、解锁条件|
|子议案15.6|限制性股票数量、价格的调整方法和程序|
|子议案15.7|激励成本的会计处理|
|子议案15.8|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|
|子议案15.9|公司/激励对象各自的权利义务|
|子议案15.10|公司/激励对象发生异动的处理|
|子议案15.11|限制性股票的回购注销原则|
|议案16|《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|议案17|《关于提请国民技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》|

说明：
1、在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”之一栏内打“√”表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
3、本授权委托书复印或按其格式自制均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票帐户卡号码：
委托人持股数（股）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
2015年 月 日
国民技术股份有限公司
2014年度股东大会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|身份证号码/营业执照号码(cid:10)|法人股东法定代表人姓名(cid:10)|
|股东账号|持股数量（股）|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字体填写（股东名称、账号须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况
统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。