Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号： 2014-65宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“公司”）2013年度报告被审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）出具了保留意见的审计报告。信永中和在《关于对宁夏中银绒业股份有限公司 2013年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》中就保留事项认为：中银绒业的控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司为公司的部分原绒个人供应商提供贷款担保，并存在资金往来；这些原绒个人供应商与中银绒业存在原绒收购交易；并认为目前所实施的审计程序无法获取对上述事项认定所需的充分、适当的审计证据，所以，无法确定上述事项是否构成关联交易以及其可能对公司 2013年度财务报表相关项目的影响（具体内容详见 2014年 4月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关内容）。同日，公司董事会出具了关于 2013年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明（详见公司 2014-44号公告），认为相关事项不属于关联交易。
为进一步核实相关事宜，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年4月30日开市起停牌。停牌期间，公司与控股股东积极配合信永中和就公司2013年保留意见涉及事项开展了相应工作。2014年6月 9日，公司收到了信永中和出具的《关于对宁夏中银绒业股份有限公司 2013年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明之补充说明》（编号： XYZH/2013YCA1066-1-5，以下简称“补充说明”），补充说明的具体内容详见巨潮资讯网。
补充说明对专项说明中的“三、保留事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响”“、“四、保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定”进行补充说明的主要内容如下：
“审计报告出具后，我们与中绒集团、中银绒业进行了沟通，实施了包括向相关银行了解“益农贷”业务的具体情况、向中绒集团法定代表人访谈、向部
分借款人小组组长访谈、获取中绒集团提供的其与中银绒业个人供应商资金往
来情况统计表、获取中绒集团及中银绒业的相关声明等程序。根据目前所实施
的程序及所获取的资料，没有证据表明中银绒业与中绒集团提供担保的个人供
应商之间存在关联关系，没有证据表明中银绒业与上述个人供应商的交易构成
关联交易；我们未发现保留意见涉及的事项对中银绒业 2013年度财务状况和经营成果产生重大影响的情况；我们未发现保留意见涉及的事项属于明显违反企
业会计准则及相关信息披露规范的规定的情况。”
因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票（股票简称：中银绒业，股票代码：000982）于2014年6月10日开市起复牌。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一四年六月十日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2018-072山东赛托生物科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 19日，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》于 2018年 10月 23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-010深圳市盛弘电气股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|451,287,050.70||446,670,121.72||1.03%||
|营业利润|51,770,043.97||57,486,887.84||-9.94%||
|利润总额|53,692,794.44||75,267,756.05||-28.66%||
|归属于上市公司股东的|45,979,185.84||63,861,594.05||-28.00%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.60||0.93||-35.48%||
|加权平均净资产收益率|12.6%||29.5%||-16.9%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|801,738,350.98||461,331,383.75||73.79%||
|归属于上市公司股东的|584,750,397.55||251,957,197.97||132.08%||
|所有者权益|||||||
|股 本|91,233,553.00||68,423,553.00||33.34%||
|归属于上市公司股东的|6.41||3.68||74.18%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，实现营业收入451,287,050.70元，较上年同期增长1.03%；实现利
润总额53,692,794.44元，较上年同期下降28.66%；实现归属于上市公司股东的净
利润45,979,185.84元，较上年同期下降28.00%。导致上述财务指标变动的原因为：
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-010 2017年公司加大市场开拓及营销投入力度，销售费用及管理费用较上年有所增加。
2017年公司充电桩产品受到市场竞争激烈、国家新能源汽车补贴政策及各地方政策落地较晚，以及以国家电网为主的充电桩市场波动等不利因素叠加影响，导致公司2017年充电桩产品订单数量较2016年有所下降。同时，受汇率波动影响，2017年度公司汇兑损失增加。但由于公司加大新产品的市场开拓及营销投入，2017年公司与能源互联网相关的电能质量产品及储能逆变器产品、新能源汽车动力电池检测设备等产品线增长势头良好，抵消部分因充电桩业务下滑造成的不利影响。报告期公司基本每股收益为0.6元，较上年下降35.48%，主要原因是因公司同期净利下降及公司首次公开发行股票使股本增加所致。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为801,738,350.98元，较期初增长73.79%，主要原因是首次公开发行股票收到募集资金所致。报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为584,750,397.55元，较期初增长132.08%；股本为91,233,553.00元，较期初增长33.34%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.41元，较期初增长74.18%，上述指标变动的主要原因是公司首次公开发行股票使股本和资本公积增加及实现盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-014号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于实际控制人股份质押及部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人居年丰先生、张和兵先生和陶荣先生（居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人）函告，获悉居年丰先生、张和兵先生分别将其所持有的公司首发前个人类限售股份质押给上海海通证券资产管理有限公司，陶荣先生将其质押给海通证券股份有限公司的首发前个人类限售股份解除质押。具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|居年丰|是|390|2016-02-04|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|上海海通证券资产管理有限公司|5.37%|融资|
|张和兵|是|293|2016-02-04|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|上海海通证券资产管理有限公司|5.26%|融资|
|合计|-|683|-|-|-|-|-|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|陶荣|是|155.00|2015-02-11|2016-02-04|海通证券股份有限公司|2.78%|2015-02-13|
|陶荣|是|232.50|2015-03-25|2016-02-04|海通证券股份有限公司|4.18%|注|
|陶荣|是|193.75|2015-09-28|2016-02-04|海通证券股份有限公司|3.48%|注|
|合计|-|581.25|-|-|-|10.44%|-|

注：该两笔质押股份是由于公司实施2014年年度权益分派和2015年半年度权益分派导致上表所列第一笔质押股份追加质押。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，居年丰先生共持有公司72,650,008股股份，占公司总股本的17.23%；累计质押股份29,356,736股，占居年丰先生持有公司股份总数的40.41%，占公司总股本的6.96%。
截至本公告日，张和兵先生共持有公司55,662,507股股份，占公司总股本的13.20%；累计质押股份40,473,725股，占张和兵先生持有公司股份总数的72.71%，占公司总股本的9.60%。
截至本公告日，陶荣先生共持有公司 55,662,506股股份，占公司总股本的13.20%；累计质押股份16,627,837股，占陶荣先生持有公司股份总数的29.87%，占公司总股本的3.94%。
二、备查文件
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年2月5日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-048厦门乾照光电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会所审议的《关于调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项的议案》属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。本次股东大会议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、本次股东大会所审议事项进行表决时，不涉及回避表决的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长金张育先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月14日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2018年5月13日-2018年5月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号）。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过决定召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8名，代表 117,204,709股，占公司有表决权股份总数的16.3602%。其中，中小股东及股东授权委托代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5名，代表7,204,709股，占公司有表决权股份总数的1.0057%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共3名，代表110,000,000股，占公司有表决权股份总数的15.3545%；
（2）通过网络投票参会的股东共5名，代表7,204,709股，占公司有表决权股份总数的1.0057%。
8、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议了以下议案：
1、审议通过《关于调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项的议案》
表决结果：同意 114,399,709股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6068%；反对2,805,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.3932%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 4,399,709股，占该等股东所持有效表决权股份总数的61.0671%；反对2,805,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的38.9329%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市海问律师事务所指派胡基律师、钱珍律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-068上海新阳半导体材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年8月24日以公告方式向全体股东发出召开2016年第一次临时股东大会的通知。
本次股东大会的召集人是公司董事会，会议由董事长主持，部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场表决、网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月19日下午15:00至2016年9月20日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2016年9月20日下午14:00在上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼雁荡山厅召开。
参加本次会议的股东代表共 19人，代表公司有表决权的股份 120,892,326股，占公司有表决权总股份的62.3909%。其中：出席现场会议的股东及股东代表14人，所持股份119,078,916股，占公司有表决权总股份的61.4550%；参加
网络投票的股东5人，所持股份1,813,410股，占公司有表决权总股份的0.9359%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过关于《上海新阳半导体材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
本次股东大会出席现场会议的7名股东与审议事项均存在关联关系，该7名股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，本议案实际参与表决股东12人，代表有表决权股份总数的 8,268,858股，占公司有表决权股份总数的4.2674%。
表决结果：同意8,266,458股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9710%；反对 2,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0290%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意8,266,458股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9710%；
反对 2,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.02900%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2、审议通过关于《上海新阳半导体材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
本次股东大会出席现场会议的7名股东与审议事项均存在关联关系，该7名股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，本议案实际参与表决股东12人，代表有表决权股份总数的 8,268,858股，占公司有表决权股份总数的4.2674%。
表决结果：同意8,266,458股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9710%；反对 2,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0290%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意8,266,458股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9710%；
反对 2,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.02900%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
本次股东大会出席现场会议的7名股东与审议事项均存在关联关系，该7名股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，本议案实际参与表决股东12人，代表有表决权股份总数的 8,268,858股，占公司有表决权股份总数的4.2674%。
表决结果：同意8,266,458股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9710%；反对 2,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0290%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意8,266,458股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9710%；
反对 2,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.02900%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
表决结果：同意120,889,926股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9980%；反对2400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意8,755,815股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9726%；
反对2,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0274%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
上述议案均经出席本次大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决权的过半数审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所赵宇和罗丽枝律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了《法律意见书》，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、《上海新阳半导体材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》2、《北京大成律师事务所关于上海新阳半导体材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2016年 9月20日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-042湖南中科电气股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日——2019年06月30日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长幅度：35%—65%|盈利：5063万元|
||盈利：6835万元—8354万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩增长的主要原因是公司锂电负极业务两家子公司（中科星城、格瑞特）产能释放、销量提升、收入增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果；
2、预计本期非经常性损益对净利润的影响金额约为 285万元；
3、2019年半年度业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-065郴州市金贵银业股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金贵银业，证券代码：002716）
已于2018年5月3日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》
（公告编号：2018-034）。公司于5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》
（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2018-038），并于 2018
年5月16日、2018年5月23日、2018年5月30日分别披露了《重大资产
重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-041、2018-043、2018-048）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍需进一步协商确
定。2018年6月1日，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年
6月1日开市起继续停牌，并披露了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌
的公告》（公告编号：2018-050）。2018年6月7日、2018年6月13日、
2018年 6月 20日、2018年 6月 27日公司披露了《重大资产重组停牌期间
进展公告》（公告编号：2018-052、2018-054、2018-059、2018-061）。
公司于2018年6月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申
请股票继续停牌。经公司申请，深圳证券交易所同意，2018年6月29日公
司披露了《重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-063），
公司股票自 2018年 6月 29日开市起继续停牌，继续停牌的时间不超过 1
个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过3个月。
截至本公告披露之日，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办
法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。
由于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价
异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将
根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布
一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以
在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意
投资风险。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2018年7月4日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-072深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东肖奋先生的承诺函，承诺在未来一年（即2017年7月13日至2018年7月12日）不减持其所持有的全部公司股票。具体情况如下：
一、承诺股东基本情况介绍
1.基本情况
肖奋，身份证号码：44030619**********，在公司担任董事长。
2.承诺股东持有上市公司股份的情况：
截至本公告日，肖奋先生持有公司股票 555,221,740股，占公司总股本比例为44.54%。
3.承诺股东最近十二个月累计减持情况
最近十二个月无减持情况。
二、本次承诺的主要内容
肖奋先生承诺：基于对公司未来发展前景的信心及价值判断，自 2017年 7月 13日起至 2018年 7月 12日止不转让或者委托他人管理本人持有的全部公司股票555,221,740股，也不由公司收购该部分股份；在锁定期内,若上述股份发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量作相应调整。在锁定期内，若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司,并承担由此引发的一切法律责任。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促控股股东严格遵守承诺。若肖奋先生违反承诺减持股份的，公司董事会将根据上述承诺，将其违反承诺减持股份的全部所得上缴公司，并追究其相应的法律责任。公司将于公告后两个工作日内向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理变更股份性质的相关手续。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一七年七月十三日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-042深圳市铁汉生态环境股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]848号），核准公司非公开发行不超过9,000万股新股。
为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，在公司本次非公开发行不超过9,000万股新股的过程中，公司股票（证券简称：铁汉生态；证券代码：300197）自2015年5月22日开市起停牌，待公司在中国证监会指定信息披露网站披露“非公开发行股票发行情况报告书”后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 5月 22日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2015-50
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员
增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 15日收到公司控股股东湖南新大新股份有限公司（以下简称“新大新股份”）、公司董事长伍跃时先生、副董事长兼常务副总裁袁定江先生、副董事长颜卫彬先生、董事兼总裁廖翠猛先生、监事会主席黄先跃先生的通知，称其于近日通过深圳证券交易所交易系统共计增持或买入公司股票267,700股，投入金额共计482.96万元，具体情况如下：
一、增持或买入情况
1、新大新股份分别于 2015年 9月 14日和 2015年 9月 15日增持公司股票共计107,700股，投入金额为人民币194.04万元。本次增持前，新大新股份持有公司股份数量为143,660,010股，占公司总股本比例为14.42%；本次增持后，新大新股份持有公司股份数量为143,767,710股，占公司总股本比例为14.43%。
2、董事长伍跃时先生分别于 2015年 9月 14日和 2015年 9月 15日增持公司股票共计30,000股，投入金额为人民币54.13万元。本次增持前，伍跃时先生直接持有公司股份数量为160,000股，占公司总股本比例为0.016%；本次增持后，伍跃时先生直接持有公司股份数量为190,000股，占公司总股本比例为0.019%。
3、副董事长袁定江先生于2015年9月15日买入公司股票共计99,000股，投入金额为人民币 179.02万元。本次买入前，袁定江先生未持有公司股份；本
次买入后，袁定江先生持有公司股份数量为 99,000股，占公司总股本比例为0.01%。
4、副董事长颜卫彬先生于2015年9月15日买入公司股票共计10,000股，投入金额为人民币18.13万元。本次买入前，颜卫彬先生未直接持有公司股份；
本次买入后，颜卫彬先生直接持有公司股份数量为 10,000股，占公司总股本比例为0.001%。
5、董事兼总裁廖翠猛先生于2015年9月15日增持公司股票共计20,000股，投入金额为35.86万元。本次增持前，廖翠猛先生持有公司股份数量为 23,383,736股，占公司总股本比例为2.35%；本次增持后，廖翠猛先生持有公司股份数量为23,403,736股，占公司总股本比例为2.35%。
6、监事会主席黄先跃先生于2015年9月15日买入公司股票共计1,000股，投入金额为人民币 1.78万元。本次买入前，黄先跃先生未持有公司股份；本次买入后，黄先跃先生持有公司股份数量为 1,000股，占公司总股本比例为0.0001%。
二、后续增持计划
公司于2015年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》，披露了公司控股股东和公司董事、监事及高级管理人员的增持计划。自上述公告披露以来，公司控股股东和公司董事、监事及高级管理人员根据上述公告增持或买入公司股票共计 102.17万股，投入金额共计1,832万元。公司控股股东和公司董事、监事及高级管理人员还将根据实际情况按计划择机增持或买入公司股票。
三、本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、上述主体在法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，持续关注相关信息披露主体增持或买入公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一五年九月十六日
天津长荣印刷设备股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（靳庆军）
本人作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，在工作中恪尽职守，勤勉尽责，及时全面地了解公司生产经营、投资发展等相关情况，认真客观发表独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用，体现了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司、股东特别是中小股东的利益。现就本人在 2014年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
1、公司召开会议次数
2014年度，公司共召开董事会会议11次，召开股东大会4次。
2、本人出席会议情况
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人亲自出席了董事会会议 11次，列席股东大会 0次。在召开会议前获取全部所需资料和信息，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益，为公司做出科学决策起到积极的推动作用。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人对董事会议案共发表独立意见8次：
1、2014年 1月 28日，在公司召开的第三届董事会第三次会议上，就公司《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》发表独立意见，我同意该议案。
2、2014年 4月 14日，在公司召开的第三届董事会第四次会议上，就公司
《关于2013年度不进行利润分配的议案》、《关于2014年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、关于公司2013年度关联交易、《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》、《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权的议案》发表独立意见，我同意该议案。
3、2014年 5月 22日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上，就公司《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表独立意见，我同意该议案。
4、2014年 6月 27日，在公司召开的第三届董事会第七次会议上，就公司《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》发表独立意见，我同意该议案。
5、2014年 7月 25日，在公司召开的第三届董事会第八次会议上，就公司与德国海德堡机械股份有限公司的合作事宜发表独立意见，我同意该议案。
6、2014年8月4日，在公司召开的第三届董事会第九次会议上，就公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况，《关于公司 2014年半年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金 2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见，我同意该议案。
7、2014年10月24日，在公司召开的第三届董事会第十一次会议上，就公司《关于收购德国海德堡机械股份有限公司印后包装资产业务并签订资产购买协议的议案》、《关于授权董事长与德国海德堡机械股份有限公司签订产品分销协议的议案》发表独立意见，我同意该议案。
8、2014年 12月 8日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，就公司《全资子公司长荣股份（香港）有限公司对外投资暨关联交易的议案》发表独立意见，我同意该议案。
作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关法律、法规的规定，切实维护了公司利益和中小股东的权益，适应公司的长期发
展需求。
三、董事会专门委员会工作情况
为积极推动董事专业委员工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，本人按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的聘任等事项进行了认真审查，对公司聘用高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照委员会工作细则的相关制度要求，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，就股权激励对象的考核达成情况进行了认真审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会战略委员会委员，参与了战略委员会的日常工作，及时与公司管理层保持密切沟通，对公司重大经营战略和长期发展战略进行了研究并提出建议，2014年度与其他委员一起讨论公司未来战略发展和行业上下游整合项目，特别是公司重大资产重组项目和对外投资项目，并及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2014年在职期间，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：
1、对于每次需董事会审议的各个议案，本人对公司董事会审议决策的议案相关资料首先进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、对公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项进行了主动查询，与相关人员沟通，深入了解公司内部管理制度的完善及执行情况，获取所需的公司经营信息，做出正确决策，同时用自己的专业知识对相关事项发表独立、公正、
专业的意见，审慎行使独立董事职责。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益
4、加强学习上市公司相关法律法规和规章制度，积极参加相关培训，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，保护公司和社会公众股东的利益。
五、其他事项
1、报告期内，本人无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报。本人认为，2014年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2015年，我将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行董事职责，为公司董事会决策提供参考建议，更好地维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益，确保公司董事会规范运作，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报全体股东。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《2014年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
靳庆军（签字）
2015年3月18日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-056
分众传媒信息技术股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日、2019年3月5日分别召开了第七届董事会第一次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，具体内容详见2019年2月15日及2019年3月6日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施的相关情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2019年8月9日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-082
贝因美婴童食品股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 10月 25日收到公司监事会主席陶久华先生递交的书面《辞职申请书》，因个人原因，陶久华先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，陶久华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请将在选举产生新任监事后方生效。在此之前，陶久华先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责。
公司监事会对陶久华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司监事会
二○一四年十月二十七日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-033山东共达电声股份有限公司
关于筹划重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）因存在可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，且该事项具有不确定性，经公司申请，公司股票（股票简称：共达电声，股票代码：002655）于 2015年 5月 11日开市起停牌。公司于 2015年 5月 9日、2015年 5月 15日、2015年 5月 22日、2015年 5月 29日、2015年6月5日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-027）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-028）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-029）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-031）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-032）。
现公司确认，公司控股股东、实际控制人正在筹划重大事项，且该重大事项构成重大资产重组事项。因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：共达电声，股票代码：002655）自2015年6月12日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取将在2015年7月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2015年7月12日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-033起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-052杭州炬华科技股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国南方电网有限责任公司于2019年8月30日在中国南方电网阳光电子商务平台（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200230595.jhtml）公告了“南方电网公司 2019年计量产品（电能表）第一批框架招标项目中标候选人公示”，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为本次中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为南方电网公司 2019年计量产品（电能表）第一批框架招标项目中标候选人公示（招标编号：0002200000049357），该项目由中国南方电网有限责任公司委托南方电网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。
根据中标公示的内容，公司本次预中标共2个包，中标品类为单相智能电能表和三相智能电能表，预计中标金额约5,438万元。
本次预中标公示媒体是中国南方电网阳光电子商务平台，招标人是中国南方电网有限责任公司，其他详细内容请查看中国南方电网阳光电子商务平台：南方电网公司2019年计量产品（电能表）第一批框架招标项目中标候选人公示（招标编号：0002200000049357）（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200230595.jhtml）
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约5,438万元。本次中标对公司 2019年、2020年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到南方电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2014-015
大冶特殊钢股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2014年 4月 5日以书面、邮件方式发出通知，于2014年4月15日在公司601会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事会主席刘亚平先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；
选举刘亚平先生为公司第七届监事会主席。
该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。
2、审议通过了《公司2014年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议大冶特殊钢股份有限公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
广东正平天成律师事务所
关于七喜控股股份有限公司 2014年第一次
临时股东大会的法律意见书
（2014）粤正平法字第201409087号致：七喜控股股份有限公司
广东正平天成律师事务所（以下简称“本所”）接受七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。
为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会的下列文件：
1、《七喜控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2、公司2014年8月25日第五届董事会第十次会议决议；
3、2014年 8月 27日，刊登于《证券时报》以及于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《七喜控股股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》；
4、出席本次股东大会的股东到会登记记录、身份证明及授权委托书；
5、本次股东大会的会议文件。
本律师依据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、其它法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序：
1、本次股东大会依据 2014年 8月 25日的第五届董事会第十次董事会会议决议召集。公司于 2014年 8月 27日于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《七喜控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议议程、出席对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式、有权出席本次会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于2014年9月12日上午9点30分在广州市萝岗区科学大道286号七喜大厦11楼会议室召开，网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 9月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 9月 11日 15:00至 2014年 9月12日 15:00期间的任意时间。现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合公告的内容。
本次股东大会由公司董事长易贤忠先生主持，会议记录已由出席现场会议的股东及股东代表签名。
经本律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人根据公司出席会议股东的登记资料，参加本次临时股东大会现场会议表决的股东（或代理人）共3名，所持有表决权股份数共计159,116,566股，占公司股本总额的52.6292%，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有有效的证明文件；参加网络投票的股东为 0名，代表股份 0股，占公司总股本的0%。其中，参加投票的中小投资者为1名，代表有表决权的股份数为 325,941股，占公司总股本的0.1078%。
2、出席会议的其他人员
经本律师核查，出席公司本次股东大会会议人员除股东及股东授权代表外，还有公司董事、监事及高级管理人员。
经本律师核查，出席或列席本次股东大会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席或列席本次股东大会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
公司的股东之授权代表均已获得合法有效的授权在本次股东大会上审议各项议案并进行表决。
三、关于本次股东大会表决程序及议案
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议均由出席会议的股东及股东授权代表以记名投票的方式对列入本次股东大会通知中的所有议案逐项进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场宣布表决结果。
公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，网络投票截止后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会投票表决后，公司合并统计了审议议案的现场投票和网络投票
的表决结果并现场公布。
本律师认为，公司本次股东大会的表决是根据有关法律、法规及公司章程的有关规定进行的，会议表决程序合法有效。
2、本次股东大会以普通决议方式对下列议案进行了表决：
(1)关于增补李粤平女士担任公司董事的议案
表决结果：同意159,116,566股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的100%，；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意325,941股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
(2)关于增补姜永宏先生担任公司独立董事的议案
表决结果：同意159,116,566股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的100%，；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意325,941股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
经本律师核查，本次股东大会的普通决议的议案均以超过出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有表决权的二分之一以上比例通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
本所律师同意将本法律意见书仅供公司 2014年第一次临时股东大会之目的使用，本律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对上述所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他用途。
广东正平天成律师事务所负责人：吕晖
经办律师：吴春爽
邹晓冬
2014年09月12日