Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2019-084
物产中大关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于员工持股计划非交易过户，不触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
（一）员工持股计划的基本情况
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年实施浙江物产 2015年度员工持股计划（证券账户名称为：物产中大集团股份有限公司-第一期员工持股计划），并出资参与2015年公司重大资产重组并募集配套资金的非公开发行股份，以8.71元/股的价格认购 154,605,616股，占公司该交易完成后总股本的7%。经公司实施权益分配转增及2019年非公开发行后，浙江物产 2015年度员工持股计划目前持有公司股票股数为 301,480,952股，占公司总股本比例变为5.955%。
（二）员工持股计划非交易过户时间及方式
浙江物产 2015年度员工持股计划获配的股票于 2015年 11月 6日上市，锁定期 36个月，于 2018年 11月 6日解禁上市流通。为满足员工持股计划持有人差异化需求，员工持股计划管理委员会组织召开第三次持有人大会，审议通过关于修订《浙江物产2015年度员工持股计划（草案）、《浙江物产2015年度员工持股计划持有人章程》的议案，大会同意对上述文件的部分条款进行修订，包括在“员工持股计划权益的处置办法”处增加以下表述：“持有人也可向管理委员会申请办理将通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户的相关手续。”
2019年 11月 20日，公司召开九届四次董事会，审议通过《关于修订〈浙江物产 2015年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，该议案对上述文件的部分条款进行修订，包括在“员工持股计划权益的处置办法”处增加以下表述：“持有人也可向管理委员会申请办理将通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户的相关手续。”
经相关持有人申请，员工持股计划拟根据持有人的意愿,按照《上市公司员工持股计划试点登记结算业务指引》的要求,将股票从员工持股计划证券账户过户至员工的普通证券账户进行归属分配（以下简称“本次权益变动”）。
目前，公司已经将本次权益变动的相关材料提交中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行业务办理。
（三）过户数量及过户前后的股数及比例
本次权益变动不涉及公司总股本变化，变动前后浙江物产 2015年度员工持股计划持股数量及比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|浙江物产2015年度员工持股计划|301,480,952|5.955%|36,099,742|0.713%|
|合计|301,480,952|5.955%|36,099,742|0.713%|

非交易过户完成后，保留在员工持股计划内人员为公司部分董事、监事、高级管理人员以及离退休人员等，上述人员均未向员工持股计划管理委员会提出非交易过户申请。员工持股计划内未变现资产暂未考虑处置，未来将由管理委员会根据《浙江物产2015年度员工持股计划》、《浙江物产2015年度员工持股计划持有人章程》的相关约定统一决策、自行处置。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次权益变动的相关材料已经提交中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行业务办理。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，浙江物产 2015年度员工持股计划
履行了披露权益变动的义务，详见同日于公司指定媒体披露的《物产中大集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2019年11月28日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-044上海泛微网络科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于2018年12月28日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于公司增资上海亘岩网络科技有限公司的议案》；
同意公司出资人民币5,000万元增资上海亘岩网络科技有限公司，增资后持有亘岩网络25%的股权。
2、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》；
监事会在审阅关于调整限制性股票回购价格及回购数量的相关资料后，认为公司董事会本次对限制性股票回购价格、回购数量的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》关于限制性股票回购价格及回购数量调整的相关规定，不存在损益公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，限制性股票的回购价格由31.66元/股调整为21.6575
元/股，拟回购的限制性股票数量由7,000股调整为10,360股。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2018-045）。
3、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
监事会在审阅关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的相关资料后，认为根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，激励对象中2人因个人原因已申报离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限
制性股票10,360股，回购价格为21.6575元/股。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-046）。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司监事会2018年12月28日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-048浙江康恩贝制药股份有限公司关于公司
实际控制人胡季强先生部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月14日，浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)接公司实际控制人胡季强先生（通过其本人以及博康医药投资有限公司、康恩贝集团有限公司、东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）直接和间接控制持有本公司38.42%的股份）通知函，胡季强先生将质押在国元证券股份有限公司合计 8,000万股限售流通股（按公司2015年7月7日实施利润分配及资本公积转增股除权后计,折合增加为13,600万股,并已于2015年12月28日解禁可上市流通）办理了解除质押手续。
截止本公告日，胡季强先生直接持有本公司无限售流通股96,952,723股、限售流通股59,500,000股，占本公司总股本1,673,820,000股的9.35%。目前胡季强先生所持有的本公司股份不存在股权质押情况。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2016年4月15日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2015-021江苏永鼎股份有限公司关于授权公司
使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟购买银行理财产品的概述：
（一）拟购买银行理财产品的基本情况
1、购买银行理财产品的目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司（包含下属控股子公司，下同）拟利用暂时闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。
2、投资额度
在未来十二个月内，公司拟使用单笔最高不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金，进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用资金的累加金额不得超过15亿元人民币。
3、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额度内资金只能用于购买 365天以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资。
4、授权的期限
授权购买银行短期理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365天。
5、资金来源
公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
6、本次购买银行短期理财产品不构成的关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2015年3月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《江苏永鼎股份有限公司关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、风险控制措施
1、公司董事会提交股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资具体的决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司投资部会同财务部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情形；我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
五、上网公告附件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2015年3月31日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-068密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
近日，公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富结构性存款”产品和“上海银行‘稳进’2号结构性存款产品”已到期收回，公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|产品收益|产品期限|
|1|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富结构性存款2个月|结构性存款|2,220.00|3.70%|2019 年 4 月 8日至 2019 年 6月10日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|上海银行股份有限公司|上海银行“稳进”2 号结构性存款产品|结构性存款|300.00|本结构性存款产品每日的收益与3M USD Libor（美元3个月伦敦银行同业拆借利率）每日的表现值挂钩，客户实际每日收益取决于3M USD Libor在观察日的表现，即每日收益率在【1%，3.45%】区间内。|2019 年 5 月 7日至 2019 年 6月11日|

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|预计产品收益|产品期限|
|1|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富结构性存款4个月|结构性存款|2,240.00|3.70%|2019年6月14日至2019年10月18日|
|2|上海银行股份有限公司|上海银行“稳进”2号结构性存款产品|结构性存款|300.00|本结构性存款产品每日的收益与3M USD Libor（美元3个月伦敦银行同业拆借利率）每日的表现值挂钩，客户实际每日收益取决于3M USD Libor在观察日的表现，即每日收益率在【1%，3.70%】区间内。|2019年6月13日至 2019 年 9月12日|

三、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金产品，风险可控。
司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币6,420.00万元（含本次）。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2019年6月13日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2015-028号四川川投能源股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吕先锫先生和董事宁祖先生的书面辞职报告。独立董事吕先锫先生因工作原因辞去了公司独立董事和董事会审计委员会主任职务，董事宁祖先生因工作原因辞去了公司董事和董事会战略委员会委员职务。
根据相关规定，在董事会未改选出新任独立董事任职前，独立董事吕先锫先生仍需继续履行独立董事职务，董事宁祖先生的辞职报告
自公司董事会收到之日起生效，董事宁祖先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
吕先锫先生和宁祖先生辞职不会影响公司董事会正常运作，公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事和董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
吕先锫先生和宁祖先生在担任公司独立董事和董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吕
先锫先生和宁祖先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
川投能源股份有限公司董事会
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-029
永艺家具股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面向控股股东、实际控制人核实，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2016年6月2日、6月3日、6月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经向控股股东和实际控制人发函问询得知，截至目前，控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、未发现需要澄清或回应的对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体
报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处：除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2019-018山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019年 4月 15日以书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知。会议于 2019年 4月 25日在综合楼会议室以现场方式召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事十六名，实到董事十名，常建伟副董事长委托高明董事出席会议并行使表决权，刘卫华董事委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事委托张远堂独立董事出席会议并行使表决权，王朝成独立董事委托杜文广独立董事出席会议并行使表决权，樊三星独立董事委托王超群独立董事出席会议并行使表决权，陈朗副董事长请假。
公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司 2018年度财务决算报告；(此议案尚需股东大会审议)
同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过公司 2018年度利润分配预案；(此议案尚需股东大会审议)
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，汾酒厂股份有限公司（母公司）2018年度实现净利润为 1,765,514,117.15元，加年初未分配利润3,393,918,547.93元,减去分配2017年度股利519,508,959.60元,2018年年末未分配利润为 4,639,923,705.48元，以 2018年 12月 31日的总股本 865,848,266股为基数，向全体股东每 10股派发 7.50元现金股利（含税），共计派发现金股利 649,386,199.50元，结余 3,990,537,505.98元作为未分配利润，留转以后年度分配。
同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过关于聘请公司 2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2018年度审计费用的议案；(详见公司临 2019-022公告，此议案尚需股东大会审议)
会议同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度年报审计费用 42万元，内部控制审计费用 25万元，合计 67万元。公司同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过关于公司股权激励款项补充流动资金的议案；
会议同意公司股权激励款项 109,510,400元补充公司流动资金。
同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过 2018年度内部控制审计报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过 2018年度内部控制评价报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过公司 2018年度董事会工作报告；（此议案尚需股东大会审议）
同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、审议通过公司 2018年年度报告及其摘要；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
9、审议通过公司 2019年第一季度报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
10、审议通过关于追加 2018年日常关联交易计划的议案；(详见公司临 2019-020公告，此议案尚需股东大会审议)
关联董事回避表决。
同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
11、审议通过 2019年度日常关联交易计划；(详见公司临 2019-021公告，此议案尚需股东大会审议)
关联董事回避表决。
同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
12、审议通过关于调整独立董事津贴的议案；（此议案尚需股东大会审议）
会议同意 2019年起将独立董事津贴由 6.5万元/年/人（税前）调整为 10万元/年/人（税前）。
独立董事回避表决。
同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
13、审议通过 2018年度独立董事述职报告；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
14、审议通过 2018年度审计委员会履职情况报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票 15票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2019年 4月 27日
中储发展股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设审计办公室为日常办事机构，负责日常工作、联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部财务审计机构；
（二）监督公司内部财务控制制度制订及实施情况；
（三）监督公司内部审计制度制订及实施情况；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章 工作程序
第十条 审计办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）外部审计合同审定；
（三）对公司对外披露财务信息进行初步审查；
（四）其他相关事宜。
第十一条 审计委员会会议，对审计工作办公室提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。
第五章 议事规则
第十二条 审计委员会分为例会和临时会议。例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十三条 审计委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经出席委员的过半数通过。
第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作条例的规定。
第十八条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。
中储发展股份有限公司
董事会
2016年1月19日
《董事会提名委员会工作制度》
黑龙江北大荒农业股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。
第二条提名委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成及工作机构
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提出人选，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条董事会提名委员会下设工作组，作为日常工作的支持机构，负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
(四)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；
(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行资格审查并提出建议；
《董事会提名委员会工作制度》
(六)董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重委员会的建议，否则不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司股东及有关各方进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二)提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会会议经召集人或两名以上（含两名）委员提议，必须召开会议。
会议应于召开前五天以专人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
《董事会提名委员会工作制度》
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会
议。
第十六条提名如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、法规、公司章程及本制度的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第二十条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章附则
第二十一条本制度自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修改，报董事会审议通过。
第二十三条本制度解释权属公司董事会。
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2018-022北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司
全部股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 7月 6日披露了《公司关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权的公告》(公告编号：临2018-019)，现对该公告第二项“交易标的基本情况”有关内容进行补充披露，具体内容如下：1、补充主营业务内容：公司主营移动网络游戏的运营、推广及服务等，所运营的游戏涵盖策略、角色扮演、休闲等游戏类型，具体包括攻城三国、青云决、斗地主、疾风剑魂、传奇、抓娃娃等手机游戏产品。
2、补充标的公司的主要财务指标（未经审计）：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年第一季度末|2017年年末|
|资产总额|4779.53|3173.60|
|资产净额|3266.23|2333.15|
|项 目|2018 年第一季度|2017年度|
|营业收入|1458.75|4062.04|
|净利润|933.08|2294.15|
|扣除非经常性损益后的净利润|933.07|2291.51|

除上述补充内容外，《公司关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限
公司全部股权的公告》(公告编号：临2018-019)其他内容未发生变化。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2018年 7月 5日
证券代码：600321 证券简称：ST正源 公告编号：2019-074正源控股股份有限公司
关于收到四川证监局监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司（以下简称“正源股份”或“公司”）于2019年11月22日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）《关于对正源控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2019】40号），公司董事长何延龙、董事兼总经理谢苏明、财务总监兼董事会秘书刘婧收到四川证监局《关于对正源控股股份有限公司董事长何延龙等3人采取监管谈话措施的决定》（【2019】37号），现将主要内容公告如下：
“经对公司进行现场检查，发现存在以下问题：
一、大额关联交易未履行审议程序和信息披露义务
2018年 1月至 7月间，控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）向公司提供财务资助，累计发生金额 53,444.43万元。上述资金往来构成关联交易，但公司未履行内部审议程序，也未及时履行信息披露义务，违反《上市公司信息披露管理办法》第四十八条规定。
二、财务核算违反会计准则并导致定期报告披露不准确
1、前述关联资金往来中，22,661.40万元由正源地产在 2018年 1月至 3月间提供公司，后于2018年4月归还，但公司未按会计准则对有关资金流转进行账务处理，并导致公司一季报中少计资产 22,661.40万元，少计负债 22,661.40万元，同时导致2018年一季报、半年报、三季报及年报现金流量表少计对应的流入流出数据。
2、公司在 2018年开展贸易业务过程中发生的运输费 1,564.02万元，该笔支出按照会计准则应计入成本科目，但公司计入费用科目，导致 2018年报中多计费用1,564.02万元，少计成本1,564.02万元。
3、公司2017年开始对双流西航港工业开发区45万M3/年生产线（包括新一线和新二线两条）停产进行环保技改，其中新二线在2018年初完成技改进行调试生产
期间，公司未将调试品销售毛利194.39万元冲减在建工程的成本，导致公司2018年年报中多计固定资产186.12万元，多计税前利润186.12万元。
公司上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条规定。
三、重要对外投资未及时披露进展情况
2017年8月26日，公司披露了参与设立北京新兴博源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新兴博源”）事项，拟作为劣后级有限合伙人认缴出资6亿元（出资占比49.92%）。2017年 12月 31日，新兴博源引入新的劣后级合伙人并重新签订合伙协议，公司认缴出资变更为1.08亿元，出资占比变更为9%。但是，公司未及时公告该重大投资变更事项，迟至 2018年 4月才在 2017年度报告中简要披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十二条规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货诚信档案。请公司采取有效措施及时整改：
一、严格按照会计准则规定进行会计核算和账务处理，更正定期报告中财务数据的错误内容并及时披露。
二、对控股股东向公司提供财务资助的关联交易事项补充履行董事会、股东大会审议程序并及时披露。
三、按照临时报告披露相关要求，补充披露投资新兴博源的后续进展情况及对公司的影响。
四、公司全体董事、监事、高级管理人员应加强对相关证券法律法规的学习，严格遵守上市公司治理和信息披露的相关规定，强化财务基础工作和内部资金管控，切实提升上市公司规范运作水平。
请公司自收到我局责令改正措施后 30个工作日内将整改落实情况书面报送我局。”
“何延龙先生、谢苏明先生、刘婧女士分别作为公司董事长、总经理、财务总监兼董秘，违反了《上市公司信息管理办法》第三条的规定，对你们采取监管谈话的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。”
公司高度重视上述《行政监管措施决定书》中所提出的问题，将严格按照四川证监局的要求采取切实有效的措施进行整改，并按照监管要求及时上报整改报告。
公司全体董事、监事及高级管理人员将不断加强相关法律、法规的学习，增强规范运作意识，不断提高规范化运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董事会
2019年11月23日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临 2016-121华夏幸福基业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月7日
(二)股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,883,147,821|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.72|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人,公司监事张燚先生因工作原因未能出席；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,877,934,147|99.72|5,213,674|0.28|0|0.00|

2、议案名称：关于与嘉善县人民政府签订补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,882,933,821|99.98|214,000|0.02|0|0.00|

3、议案名称：关于授权下属公司核定对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,882,855,247|99.98|292,574|0.02|0|0.00|

(二)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案1及议案3为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、张紫璇律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《华夏幸福基业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司 2016年6月8日
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
关于公司调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的核查意见上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关法律、法规及规范性文件规定，公司监事会对本次调整限制性股票激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下：因公司 2017年度权益分派，董事会根据《管理办法》、《激励计划》等规定对回购价格进行调整。监事会认为本次调整符合相关法律法规和规定要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会 2018年5月31日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2019-061辽宁福鞍重工股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第三届董事会二十四次会议审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》（具体内容详见公告2019-052）。2019年9月23日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。（具体内容详见公告2019-059）
公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了鞍山市行政审批局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码证：91210300761843408F
名 称：辽宁福鞍重工股份有限公司
类 型：股份有限公司
住 所：鞍山市千山区鞍郑路8号
法定代表人：石鹏
注册资本：人民币叁亿零柒佰零贰万陆仟贰佰陆拾肆元整
成立日期：2004年7月14日
营业期限：自 2004年7月14日起至长期
经营范围：燃气轮机、石油机械设备、石油钻采设备、机械设备、铸钢件、铸铁件、铸铜、铸铝、镁铝复合材料、铜铝复合材料、钢锭的制造、加工；废钢铁收购及销售；钢渣销售；模具制造及销售；金属矿石批发、非金属矿及制品批发；建筑陶瓷批发；钢结构、钢铁结构体制造，经营货物及技术进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2019年9月28日
证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2019-86号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份比例达3%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 1月3日、2019年1月21日召开公司第十届董事会第七次会议、2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”）。2019年4月 10日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，对公司本次回购方案的部分内容进行调整，明确回购股份的具体用途及对应额度。本次回购股份方案的具体内容请见公司于 2019年 4月 11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光科关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，上市公司应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年 12月 24日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 91,064,250股，占公司总股本的比例为3.02%，与上次披露数相比增加0.22%，购买的最高价为9.17元/股、最低价为7.60元/股，已支付的总金额为77,407.41万元（不含交易费用）。
公司后续将严格按照有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2019年12月25日
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2019006山东奥福环保科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2019年 12月 23日下午 14:00在山东省德州市临邑县花园大街东段路北山东奥福环保科技股份有限公司5号车间一楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2019年 12月 18日以邮件方式送达。公司监事 3人，实际参会监事 3人。会议由公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
公司监事会认为：公司修订监事会议事规则，是为了规范公司运作、进一步加强公司治理需要，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。监事会同意修订监事会议事规则的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》
公司监事会认为：公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东的利益。监事会同意通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目
款项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司临邑支行申请综合授
信额度的议案》
公司监事会认为：公司向中国银行股份有限公司临邑支行申请综合授信额度，有利于满足日常运营和业务拓展需要，符合公司经营发展需求。监事会同意公司向中国银行股份有限公司临邑支行申请不超过壹仟万元的综合授信额度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具备证券从业资格，执业记录良好，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求，能够遵循独立、客观的执业准则为公司提供专业的审计服务。公司聘请容诚为公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构的决策符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司监事会2019年12月25日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2017-061
债券代码：122287 债券简称：13国投 01
债券代码：136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟配股公开发行证券，现根据相关审核要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和上海证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经自查，最近五年内公司未曾发生被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2017年11月10日
铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规的规定，作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第七届董事会第五次会议的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一次员工持股计划（草案）（2019年修订版）及其（草案）摘要（2019年修订版）》发表独立意见如下：
1、鉴于资管新规的要求及市场融资等环境发生变化，本次员工持股计划有关内容变更符合公司员工持股计划的继续运营情况，有利于公司的持续发展。
2、本次制定的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一次员工持股计划（草案）（2019年修订版）及其（草案）摘要（2019年修订版）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划。
综上，我们同意《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一次员工持股计划（草案）（2019年修订版）及其（草案）摘要（2019年修订版）》。
（此页无正文，为《铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
郑联盛 凌运良 杨立东
通化东宝药业股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应编制前次募集资金使用情况报告。鉴于公司前次募集资金到账及使用时间距今已超过五个会计年度，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一五年八月十二日