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证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2014-002
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年1月21日在公司办公楼四层会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事 8名，参加现场表决的董事 5名，董事李新华、梅学千和独立董事刘祖和以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于引进战略投资者加快推进西藏项目的议案》
为进一步加快推进本公司控股子公司西藏中材祁连山水泥有限公司（以下简称“西藏公司”）项目建设步伐，在该公司注册资本不变，本公司能够对其实际控制的前提下，决定引进西藏开发投资集团有限公司作为西藏公司的战略投资者，以产权关系为纽带，进一步加快项目实施进度。西藏开发投资集团有限公司是一家西藏自治区政府所属的国有独资公司，注册资本 20亿元，主要从事自治区内重大基础设施建设，资本运营和产业投资等。
引进战略投资者后，各方按以下比例认缴注册资本：本公司出资比例42%；西藏开发投资集团有限公司出资比例30%；西藏金哈达实业（集团）有限公司出资比例11%，西藏堆龙东嘎水泥厂出资比例11%，西藏祁连山水泥粉磨有限公司出资比例6%。本公司在西藏公司的出资比例从原计划的60%降至42%。各方已出资到位的
20%的实缴资本，以 2013年 12月 31日为基准日，以完成国有资产管理规定的评估备案程序的资产评估价值为准进行调整。本次引进战略投资者和调整出资比例事宜拟授权公司经营班子全权办理相关手续。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于本公司及子公司 2014年向银行申请授信的议案》
同意本公司及子公司向银行申请总额 100.60亿元的综合授信额度，并授权授信主体法定代表人签署相关法律文件。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于本公司向银行申请借款的议案》
同意本公司向银行申请不超过 13亿元的银行借款、银行承兑汇票、保函等债权融资，并授权公司董事长与银行签署相关法律文件。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》同意本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2013年度内部控制审计服务，并支付不超过 39万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），委托公司总裁签署审计业务约定书。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会二 O一四年一月二十一日
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号: 2018-054乐凯胶片股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案信息披露的问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议<乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本事项相关的议案，并于2018年10月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了相关公告。
2018年11月12日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函〔2018〕2626号）（以下简称“《问询函》”）。根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：
“乐凯胶片股份有限公司：
经审阅你公司提交的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
1.预案披露，标的资产乐凯医疗的主要产品医用干式胶片主要作为CT、MRI等医学影像设备的专用耗材，属于医学影像细分市场。请补充披露标的资产所处行业的技术发展趋势，是否存在明显的电子化趋势，并进一步说明未来医用干式胶片是否存在被电子化替代的可能。如是，请进行相应的风险提示。请财务顾问发表意见。
2.预案披露，标的资产乐凯医疗所处医用干式胶片市场具有较高的技术壁垒，
国内市场集中度较高。请补充披露：（1）标的资产所处行业的竞争格局，行业内主要企业及其主要产品市场份额、可比公司技术水平；（2）公司确保标的资产核心团队稳定的具体措施，包括但不限于核心管理人员和技术人员是否已经签署竞业禁止承诺或其他相关协议安排等。请财务顾问发表意见。
3.预案披露，标的资产乐凯医疗为国内医用干式胶片龙头品牌，占据稳固的市场地位。本次交易采用收益法评估，预估值为6.46亿元，增值率为150.09%。请补充披露：（1）结合标的资产的技术水平、产品性能、应用范围、销售价格等，具体分析标的资产行业地位、市场占有率、竞争优势和劣势；（2）结合标的资产的业务拓展、市场供求情况、行业增长情况、销售模式、技术水平等，具体分析标的资产增值的合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
4.预案披露，标的资产乐凯医疗生产经营的原材料主要为石油化工产品。近年来随着环保要求的不断提高，乐凯医疗主要原材料的市场供应减少，价格呈显著上涨趋势。请补充披露原材料前五大供应商情况。如存在供应商集中的情形，结合与供应商之间的采购模式，说明是否存在相关依赖，并进行相应的风险提示。请财务顾问发表意见。
5.预案披露，标的资产乐凯医疗 2016年-2018年净利润分别为 99.74万元，2,284.12万元和3,759.63万元。同时，预案也披露标的资产在2016年4月重组完成，业务尚在快速发展中。请补充披露：（1）标的资产2017年净利润相较2016年大幅上升的原因及合理性；（2）标的资产2016年4月重组的具体情况，包括但不限于所并入资产的技术水平、盈利模式和业务领域等;（3）结合标的资产所处行业趋势、自身业务发展进程及所处阶段，说明标的资产是否具有稳定、持续的盈利能力。
请财务顾问发表意见。
6.预案披露，标的资产乐凯医疗主要采用经销模式进行销售。请补充披露：（1）标的资产乐凯医疗具体的收入确认和结算方式，报告期内是否存在大额退货或者年末突击发货的情形；（2）“两票制”等政策对标的资产销售模式和财务指标的影响。
请财务顾问和会计师发表意见。
7.预案披露，交易完成后，上市公司将新增医疗影像材料等业务。请结合标的资产与公司在工业技术、生产管理、销售渠道等方面的不同，补充披露上市公司与
标的资产之间的协同效应。请财务顾问发表意见。
8.预案披露，标的资产乐凯医疗的排污许可证尚在办理中，“安全生产标准化三级企业”资质于 2018年 11月到期。请补充披露办理或续办是否存在法律障碍，预计办毕时间，是否对生产经营产生实质影响。请财务顾问和律师发表意见。
请你公司在2018年11月20日之前，针对上述问题书面回复我部，对重大资产重组预案作相应修改并补充披露。”
对于《问询函》所涉及事项，公司将组织相关各方按照《问询函》的要求，核实相关情况，尽快对本事项相关文件进行补充和完善，按时回复《问询函》并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-029河南思维自动化设备股份有限公司
关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要信息提示：
激励对象人数：因2名激励对象离职，激励人数由106人调整为104人限制性股票授予数量：由400万股调整为396.47万股
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，根据《思维列控 2019年限制性股票激励计划草案》（以下简称《激励计划》）的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会授权，公司董事会对2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象名单及授予数量进行了调整，现将相关内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
2、2019年1月9日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》、《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划之激励对象名单》。
3、公司自 2019年 1月 10日起通过宣传栏公示了《思维列控 2019年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象名单与职务予以公示，公示时间自 2019年 1月 10日至 2019年 2月 21日，截止公示期满，除子公司 2名激励对象（秦宁、王义伟）离职外，公司监事会未接到任何针对本次激励对象的异议。
公司于2019年2月24日披露了《思维列控监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
4、2019年3月1日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《思维列控关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2019年3月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了与本次股票激励计划相关的《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划的激励对象名单再次进行了核实，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于河南思维自动化设备股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象调整及限制性股票授予相关事项的法律意见书》。
二、对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的情况
鉴于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象有 2名激励对象（秦宁、王义伟）离职，董事会根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，本次激
励计划的激励对象由 106名调整为 104名，本次授予的限制性股票总数由 400万股调整为396.47万股。
根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。公司独立董事就此发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。调整后的激励对象名单及数量分配情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|
|解宗光|董事副总经理|32.00|8.07%|
|苏站站|财务总监|16.00|4.04%|
|焦炳岩|副总经理|16.00|4.04%|
|石战成|副总经理|16.00|4.04%|
|徐景胜|副总经理|8.00|2.02%|
|卢利勇|副总经理|2.33|0.59%|
|||306.14|77.22%|
|||396.47|100.00%|

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
三、限制性股票激励计划激励对象调整对公司的影响
公司本次激励计划激励对象的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、独立董事的独立意见
独立董事发表意见如下：本次调整公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划草案》、相关法律法规的有关规定及公司 2019年第一次临时股东大会授权。因此，我们同意公司董事会对公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。
五、监事会核查意见
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划草
案》、相关法律法规的规定及股东大会的授权，不存在损害股东利益的情况。本次激励对象名单及授予数量的调整均符合相关法律法规和规范性文件的规定，主体资格合法、有效。同意对上述事项进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
广东华商律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划调整及限制性股票授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，授予日的确定、激励对象及授予数量的调整等符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划(草案)》的有关规定，本次限制性股票授予条件已经满足。本次激励计划调整和授予合法、有效。
七、备查文件
1、河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、河南思维自动化设备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、河南思维自动化设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、河南思维自动化设备股份有限公司监事会关于 2019年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见；
5、广东华商律师事务所关于河南思维自动化设备股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象调整及限制性股票授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
上海菲林格尔木业股份有限公司
股东大会累积投票制实施细则
第一步为进一步完善上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事和监事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，特制定《上海菲林格尔木业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》（以下简称“本细则”）。
第二步本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。
第三步为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下：
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第四步公司选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大
会的监事候选人。本细则所称的监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的董事、监事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。
第五步股东大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。
第六步如在一次股东大会上，拟选举两名以上的董事、监事时，董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。
第七步出席会议股东投票时，如股东所投出的投票权总数等于或小于合法拥有的有效选票数，则选票有效；如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，按照以下情形区别处理：
1、该股东的投票数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计算；
2、该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一位候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。
股东大会主持人应在会上向出席会议股东明确说明以上注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
第八步董事、监事的当选原则：
1、董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事、监事；
2、如两名或两名以上董事、监事候选人得票总数相等，且得票总数在董事、监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应
选出董事、监事人数的，股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候选人按本细则规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会应当选人数的董事、监事为止；
3、出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事、监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。
第九步本实施细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定执行。
第十步本实施细则的修订由董事会提出修改议案，报股东大会批准。
第十一步本实施细则经股东大会审议批准后生效。
上海菲林格尔木业股份有限公司2018年4月
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-175华夏幸福基业股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：九通基业投资有限公司
本次是否有反担保：无
对外担保累计金额：1,363.19亿元。
对外担保逾期的累计金额：无
以上项目的担保已经公司第六届董事会第七十六次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2019年第十次临时股东大会审议。
一、担保概述
(一)担保情况概述
公司间接全资子公司九通投资拟与中原信托签署《永续信托贷款合同》。本次交易涉及中原信托拟设立信托计划，并将信托计划项下的信托资金向九通投资发放永续信托贷款，金额为不超过20亿元人民币，信托贷款期限为无固定期限，主要用于九通投资补充营运资金、偿还金融机构借款、兑付商业承兑汇票等。就本次合作中九通投资在《永续信托贷款合同》中应履行的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项等，公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
(二)上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保已经公司第六届董事会第七十六次会议审议通过，尚需提交公司2019年第十次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：九通基业投资有限公司；
成立日期：2007年10月31日；
注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧；
法定代表人：胡学文；
注册资本：309,000万元整；
经营范围：对工业园区基础设施建设投资；工业园区基础设施建设施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
截至2019年6月30日，九通投资总资产为76,675,511,790.56元，净资产为19,269,766,147.62元，2019年1-6月实现营业收入328,301,879.80元，实现净利润-149,943,097.91元；
与公司关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。
三、担保的主要内容
就本次合作中九通投资在《永续信托贷款合同》中应履行的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项等，公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。保证期间自《永续信托贷款合同》项下九通投资履行债务的期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够的履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,363.19亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为 1,356.17亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 437.76亿元的309.80%，公司为参股公司提供的担保金额为7.02亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的1.60%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
(一)《华夏幸福第六届董事会第七十六次会议决议》；
(二)《九通基业投资有限公司营业执照》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年9月7日
证券代码 600292 证券简称中电远达 编号临2014－022号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
非公开发行限售股解禁提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 177,372,636股
●本次限售股上市流通日期为 2014年 7月 25日
一、本次限售股上市类型
(一)本次限售股上市类型：非公开发行限售股。
(二)非公开发行的核准情况
2011年 6月 20日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]971号），核准本公司非公开发行不超过 18538万股新股。本公司向中国电力投资集团公司(简称“中电投集团”)实际发行 177,372,636股股份,募集资金净额为 16.07亿元，用于购买中电投下属企业所拥有的平顶山鲁阳发电2×1000MW机组等9个脱硫资产项目及上述项目中在建项目的后续投入。
(三)非公开发行股份的登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2011年 7月 25日出具的证券变更登记证明，公司向中国电力投资集团公司定向发行的 177,372,636股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
(四)非公开发行股份的锁定期安排
根据中电投集团的承诺，中电投集团认购的公司股份 177,372,636股限售期为 36个月，上市流通日期为 2014年 7月 25日。
二、2011年 7月非公开发行限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2011年 7月本公司非公开发行限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
中电投集团承诺：中电投集团持有的九龙电力股份（含本次发行新增股份）自新增股份登记至本集团账户之日起 36个月不上市交易或转让。
注：2013年7月24日，公司名称由“重庆九龙电力股份有限公司”变更为“中电投远达环保（集团）股份有限公司”，公司简称由“九龙电力”变更为“中电远达”。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构海通证券认为：中国电力投资集团公司所持有的中电远达 2011年非公开发行股份所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定；中国电力投资集团公司严格履行了非公开发行时做出的限售承诺；不存在对公司的非经营性资金占用或公司对该股东的违规担保等损害公司利益的行为；本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关规定。中电远达本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；保荐机构同意中电远达本次有限售条件流通股上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次非公开发行股票限售股上市流通数量为 177,372,636股；
本次限售股上市流通日期为 2014年 7月 25日；
非公开发行限售股上市流通持股单位名称：中国电力投资集团公司。
中电投集团非公开发行前持有公司非限售股 102,412,197股股份锁定期承诺履行完毕，与非公开发行限售股同时上市流通。
七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国家持股|177,372,636|-177,372,636|0|
||有限售条件的流通股份合计|177,372,636|-177,372,636|0|
|无限售条件的流通股份|A股|334,500,000|177,372,636|511,872,636|
||无限售条件的流通股份合计|334,500,000|177,372,636|511,872,636|
|股份总额||511,872,636|0|511,872,636|

注：中电投集团非公开发行前持有、承诺 36个月不上市交易或转让的公司 102,412,197股股份性质为无限售条件的流通股股份。
八、上网公告附件
海通证券股份有限公司关于中电投远达环保（集团）股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十一日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2017-015杭州银行股份有限公司
关于董事任职资格获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|杭州银行股份有限公司（下称“公司”） 于近日收到《中国|
|银监会浙江监管局关于郑斌任职资格的批复》（浙银监复[2017]85|
|号）、《中国银监会浙江监管局关于 Ian Park 任职资格的批复》|
|（浙银监复[2017]86 号）。根据有关规定，中国银监会浙江监管|
|局已核准郑斌先生、Ian Park 先生的公司董事任职资格。|
|郑斌先生、Ian Park 先生的简历详见公司 2017 年 1 月 18|
|日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州银行|
|第五届董事会第二十六次会议决议公告》。|

特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一七年四月十日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2018-030广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于
购买蕉岭联社股份的进展及签订发起人协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日向五华县农村信用合作联社购买的蕉岭县农村信用合作联社688.8万股股份，已于2018年7月18日完成过户（股权交易内容详见公司于2018年5月12日在上海证券交易所发布的《关于购买蕉岭县农村信用合作联社股份的公告》）。截至公告之日，公司合计持有蕉岭县农村信用合作联社的股金12,138,000股，占其总股金的比例为8.257%。
根据《中国银监会关于加快推进农村合作金融机构股权改造的指导意见》（银监发〔2010〕92号）等规范性文件的规定，蕉岭县农村信用合作联社（以下简称“蕉岭联社”）拟改制组建广东蕉岭农村商业银行股份有限公司（以下简称“蕉岭农商银行”）。为明确发起人的权利义务以及蕉岭农商银行筹建过程中的有关事项，公司于2018年7月20日签订了《广东蕉岭农村商业银行股份有限公司发起人协议》（以下简称“发起人协议”）。现将具体情况公告如下：
一、拟设立的广东蕉岭农村商业银行股份有限公司概况
1、中文名称：广东蕉岭农村商业银行股份有限公司（以中国银行业监督管理机构批准并经工商行政管理部门核准的名称为准）；
2、企业性质：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》和《农村商业银行管理暂行规定》等法律法规设立的从事吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的具有独立企业法人资格的地方性银行业金融机构；
3、住所：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇新东北路19号，邮政编码：514100；
4、业务范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；
办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付政府债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务；
5、注册资本：人民币168,912,430.00元(以中国银行业监督管理机构批准并经工商行政管理部门登记的数额为准)。
二、公司审议情况
公司于2018年7月20日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了“同意将公司持有的蕉岭县农村信用合作联社股金合计12,138,000股，按1：1的比例转换成广东蕉岭农村商业银行股份有限公司股份12,138,000股，并签署《广东蕉岭农村商业银行股份有限公司发起人协议》的决议”。
该事项在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。
三、《发起人协议》的主要条款
（一）为进一步深化农村信用社改革，完善法人治理结构，改善农村金融服务，根据相关法律法规，全体发起人拟将蕉岭县农村信用合作联社（以下简称“蕉岭联社”）改制组建“广东蕉岭农村商业银行股份有限公司”（暂定名，以中国银行业监督管理机构批准并经工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“蕉岭农商银行”）。
（二）蕉岭联社现有社员和新增股份认购人，符合本次征集发起人条件的，原社员股金在量化（在清产核资、资产评估及净资产确认后进行，下同）基础上按自愿原则转换为蕉岭农商银行股份，以其所持有的蕉岭联社股金数量为限，按1：1的比例转换为蕉岭农商银行股份。
（三）蕉岭联社改制组建蕉岭农商银行同时，向符合本次征集发起人条件的，并自愿成为蕉岭农商银行发起人募集新增股份 22,000,000股，最终具体数额将根据征集发起人情况确定。本次定向募集的新股发行价格为 1.9元，溢价的 0.9元/股列入蕉岭农商银行资本公积。凡自愿认购新股的发起人（包括原蕉岭联社社员）应按其认购新股股份数为基数，另按 0.4元/股的价格出资购买原蕉岭联社的不良资产包份额。
（四）蕉岭农商银行成立时的注册资本为人民币 168,912,430.00元，(以中国银行业监督管理机构批准并经工商行政管理部门登记的数额为准)，全部资本划分为等额股份，每股面值 1元，共计 168,912,430股。均为人民币普通股，股份实行同股同权，同股同利。
（五）蕉岭联社社员和新增股份认购人自愿作为发起人的，其持有蕉岭联社的拟转股股金转为蕉岭农商银行股份及新增股份认购的相关事项（包括但不限于转股时间、转股方式、认购新股资格审查）由筹建工作小组安排确定。
（六）拟持股5%及以上的法人发起人股东承诺的主要内容
1、不谋求优于其他股东的关联交易；
2、不干预蕉岭农商银行的日常经营事务；
3、自取得蕉岭农商银行股权之日起 5年内不得转让所持有的股权；经银监会或其派出机构批准采取风险处置措施、银监会或其派出机构责令转让、涉及司法强制执行或者在同一投资人控制的不同主体之间转让股权等特殊情形除外；
4、应当根据监管规定书面承诺在必要时向蕉岭农商银行补充资本，并通过蕉岭农商银行每年向银监会或其派出机构报告资本补充能力；
（七）蕉岭农商银行依法成立后，发起人的股份只能转让，不能退股。同时，发起人应遵守蕉岭农商银行章程，根据有关法律法规和蕉岭农商银行章程的规定承担股东义务。
（八）如蕉岭农商银行未能依法设立，全体发起人对筹建过程中的债务和费用承担连带责任，发起人对转股股份的出资自动转回蕉岭联社，新增股份蕉岭联社将相应认股价款(不计息)退至认购人的存款结算账户，蕉岭联社继续经营。
四、风险提示
1、公司发起人资格尚需通过筹建工作小组以及中国银行业监督管理机构或其派出机构的资格审查。
2、广东蕉岭农村商业银行股份有限公司的筹建尚须中国银行业监督管理机构的批准。如蕉岭农商银行未能依法设立，全体发起人对筹建过程中的债务和费用承担连带责任，发起人对转股股份的出资自动转回蕉岭联社，新增股份蕉岭联
社将相应认股价款(不计息)退至认购人的存款结算账户，蕉岭联社继续经营。
广东蕉岭农村商业银行股份有限公司筹建且公司转股成功后，按其总股本168,912,430.00股计算，公司将持有广东蕉岭农村商业银行股份有限公司12,138,000股，占总股本的比例为7.19%(以中国银行业监督管理机构批准并经工商行政管理部门登记的数额为准)。公司将密切关注上述事项的实施，并根据有关规定及时披露进展情况。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二O一八年七月二十一日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-072
杰克缝纫机股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.33元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/12|－|2017/7/13|2017/7/13|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月15日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本206,670,000股为基数，每股派发现金红利0.33元（含税），共计派发现金红利68,201,100.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2017/7/12|－|2017/7/13|2017/7/13|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGELIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司及宁波北远创业投资中心（有限合伙）的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）、对于持有公司无限售流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.33元；持股期限在1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.33元，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）、对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.297元。
（3）、对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称“《通知》”）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股发放现金红利人民币 0.297元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（4）、对于通过沪港通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，由公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.297元。
（5）、对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税，每股实际派发现金红利0.33元。
五、 有关咨询办法
如有问题请与公司联系。
联系部门：杰克缝纫机股份有限公司证券办
联系电话：0576-88177757
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会2017年7月5日
安徽新华传媒股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及
公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司2015年度关联方资金占用及对外担保等情况进行了认真的核查，现发表相关说明及独立意见如下：
一、截止公司2015年度财务报告出具前，公司控股股东及其他关联方不存在大额资金占用问题。
二、截止2015年12月31日止，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（此页无正文，为安徽新华传媒股份有限公司关于控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立董事意见签字页）独立董事：梁能 强钧 马靖昊
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2019-072
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
关于延期回复 2018年年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月18日收到上海证券交易所下发的《关于对江苏永鼎股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询
函》(上证公函【2019】0902号，以下简称“问询函”）。具体内容详见《关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告》（公告编号：临2019-070）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门、中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于部分问题涉及的事项尚需补充完善，同时需年审会计师发表意见。经公司向上海证券交易所申请并获准延期回复，公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并及时履行相关信息披露。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2019年6月29日
中国银河证券股份有限公司
关于广州白云国际机场股份有限公司
持续督导现场检查报告
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对白云机场自2017年1月1日至2017年12月31日（以下简称“检查期间”）的运行情况进行了现场检查，并出具报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐代表人乔娜及项目组成员郭宇轩于2018年4月16日至2018年4月17日通过查阅公司治理制度和三会会议文件；访谈公司管理层及相关人员；察看公司主要生产经营场所；取得募集资金专户银行对账单和使用凭证等材料；查阅重大合同等方式，对白云机场检查期间的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了检查。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
通过查阅公司相关治理制度、三会会议文件；访谈公司管理层及相关人员等方式，保荐机构认为：检查期间，白云机场的《公司章程》得到有效执行；公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开及表决符合相关法规和《公司章程》的规定，三会会议材料已经相关人员签字确认并保存完整；公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责；
公司内部机构设置和权责分配基本合理，公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作。
（二）信息披露情况
通过查阅公司三会会议资料、公告文件、信息披露内部审批记录等，保荐机构认为：检查期间，公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
通过抽查检查期间公司主要账户的资金往来情况、访谈公司管理层及相关人员，保荐机构认为：检查期间，公司在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立；建立了防范控股股东及关联方占用公司资金的相关制度；不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
通过查阅公司《募集资金管理制度》、核对募集资金账户银行对账单、核查募集资金使用相关凭证及相关决议公告等资料，保荐机构认为：公司已建立健全了规范募集资金管理和使用的相关制度，及时签订并有效执行了募集资金专户存储监管协议，募集资金的使用符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，履行了必要的审议程序。不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
通过查阅公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为：白云机场已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，核查期间的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
通过查阅公司最近披露的财务报告、业绩快报，访谈公司管理层了解行业发展趋势和公司经营情况，保荐机构认为：白云机场经营模式、经营环境未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无
四、是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现白云机场存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次持续督导现场检查的工作过程中，公司给予了积极的配合，保证了检查工作的顺利进行。本次持续督导现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
经核查，保荐机构认为：检查期间，白云机场公司治理制度得到有效执行；
公司信息披露内容真实、准确、完整；在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立；不存在关联方违规占用上市公司资金的情形；有效执行了募集资金管理相关规定，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况；关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况；经营模式、经营环境未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广州白云国际机场股份有限公司持续督导现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
徐扬 乔娜
中国银河证券股份有限公司年 月 日
成都前锋电子股份有限公司
关于公司对外担保的独立董事意见
2OO3(56)号
根据中国证监会 文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求,对公司
⒛14年半年度对外担保情况作如下专项说明
:
公司没有为公司股东、股东的控股子公司、股东附属企业、1、
任何非法人单位或个人提供担保。
截止⒛14年6月30日,除
子公司四川首汇及重庆昊华为购2、
买房产的按揭贷款客户申请的银行贷款提供了阶段性担保有部分尚未解除外,本
公司没有其他对外担保。
截止⒛l4年6月30日,四川首汇在中国建设银行成都八支行为购买房产按揭借款客户提供贷款担保余额为
247,907.69元;重
庆昊华在兴业银行重庆高新支行的担保责任保证金期末余额为 5,663.75元,在兴业银行重庆渝北支行的担保保证金期末余额为82,602.33元。
上述担保将于银行取得购房借款人以《房屋所有权证》办妥抵押手续终止。
独立董事签名
:
二0一四年八月二十一
日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co.,Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02866）
補充公告
臨時股東大會投票表決結果
茲提述中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零一九年八月二十日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）本公司於二零一九年八月二十日舉行的臨時股東大會投票表決結果。
除另有定義者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一九年八月五日的通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。
如該公告所披露，第2項至第4項決議案的投票表決結果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|項目|普通決議案|累積投票的票數(%)||
|2.|審議及批准有關重選以下人士為第六屆董事會執行董事及非執行董事之決議案：|||
||(a) 王大雄先生為第六屆董事會執行董事；|合計|5,368,057,590(99.2151%)|
||(b) 劉沖先生為第六屆董事會執行董事；|合計|5,385,697,627(99.5412%)|
||(c) 徐輝先生為第六屆董事會執行董事；|合計|5,385,697,627(99.5412%)|
||(d) 馮波鳴先生為第六屆董事會非執行董事；|合計|5,384,282,688(99.5150%)|
||(e) 黃堅先生為第六屆董事會非執行董事；及|合計|5,377,087,738(99.3820%)|
||(f) 梁岩峰先生為第六屆董事會非執行董事。|合計|5,384,533,490(99.5197%)|

|||||
|-|-|-|-|
|項目|普通決議案|累積投票的票數(%)||
|3.|審議及批准有關重選以下人士為第六屆董事會獨立非執行董事之決議案：|||
||(a) 蔡洪平先生為第六屆董事會獨立非執行董事；|合計|5,404,069,748(99.8807%)|
||(b) 奚治月女士為第六屆董事會獨立非執行董事；|合計|5,396,686,799(99.7443%)|
||(c) Graeme Jack先生為第六屆董事會獨立非執行董事；|合計|5,403,881,751(99.8773%)|
||(d) 陸建忠先生為第六屆董事會獨立非執行董事；及|合計|5,398,777,438(99.7829%)|
||(e) 張衛華女士為第六屆董事會獨立非執行董事。|合計|5,404,069,746(99.8807%)|
|4.|審議及批准有關重選以下人士為第六屆監事會監事之決議案：|||
||(a) 葉紅軍先生為第六屆監事會監事；及|合計|5,391,628,445(99.6508%)|
||(b) 郝文義先生為第六屆監事會監事。|合計|5,404,052,907(99.8804%)|

本公司現提供有關H股股東第2項至第4項決議案投票表決結果的額外資料如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|項目|普通決議案（附註1）|贊成（附註2）||反對||棄權||
|||H股數目|百分比(%) (附註3)|H股數目|百分比(%) (附註3)|H股數目|百分比(%) (附註3)|
|2.|審議及批准有關重選以下人士為第六屆董事會執行董事及非執行董事之決議案：|||||||
||(a) 王大雄先生為第六屆董事會執行董事；|219,589,302|83.8498|40,614,659|15.5086|1,680,000|0.6415|
||(b) 劉沖先生為第六屆董事會執行董事；|237,166,302|90.5616|24,717,659|9.4384|0|0.0000|
||(c) 徐輝先生為第六屆董事會執行董事；|237,166,302|90.5616|23,037,659|8.7969|1,680,000|0.6415|
||(d) 馮波鳴先生為第六屆董事會非執行董事；|236,778,302|90.4134|23,425,659|8.9451|1,680,000|0.6415|
||(e) 黃堅先生為第六屆董事會非執行董事；及|230,090,152|87.8596|30,113,809|11.4989|1,680,000|0.6415|
||(f) 梁岩峰先生為第六屆董事會非執行董事。|236,966,302|90.4852|23,237,659|8.8733|1,680,000|0.6415|
|3.|審議及批准有關重選以下人士為第六屆董事會獨立非執行董事之決議案：|||||||
||(a) 蔡洪平先生為第六屆董事會獨立非執行董事；|255,503,961|97.5638|4,700,000|1.7947|1,680,000|0.6415|
||(b) 奚治月女士為第六屆董事會獨立非執行董事；|248,627,811|94.9382|11,576,150|4.4203|1,680,000|0.6415|
||(c) Graeme Jack先生為第六屆董事會獨立非執行董事；|255,315,961|97.4920|4,888,000|1.8665|1,680,000|0.6415|
||(d) 陸建忠先生為第六屆董事會獨立非執行董事；及|250,308,952|95.5801|9,895,009|3.7784|1,680,000|0.6415|
||(e) 張衛華女士為第六屆董事會獨立非執行董事。|255,503,961|97.5638|4,700,000|1.7947|1,680,000|0.6415|
|4.|審議及批准有關重選以下人士為第六屆監事會監事之決議案：|||||||
||(a) 葉紅軍先生為第六屆監事會監事；及|243,616,152|93.0245|16,583,159|6.3323|1,684,650|0.6433|
||(b) 郝文義先生為第六屆監事會監事。|255,499,311|97.5620|4,700,000|1.7947|1,684,650|0.6433|

附註：
1. 有關上述決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通告及該通函。
2. 上述決議案的投票票數計入該公告所載並於上文轉載的累積投票票數的一部分。
3. 投票百分比約整至最接近的四個小數位，由於約整的緣故，投票百分比總數可能不等於100%。
承董事會命
中遠海運發展股份有限公司公司秘書
俞震
中華人民共和國，上海
二零一九年八月三十日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、GraemeJack先生、陸建忠先生及張衛華女士。
* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co.,Ltd.」登記。
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2017-023
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于公司最近五年受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司2017年5月31日以通讯方式召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会2017年6月1日
河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司
为上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保事宜的独立意见
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们就河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）为其拟收购标的上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的事项进行了讨论。公司将上述担保的具体情况通知我们并进行了充分沟通，获得了我们的认可，我们审阅了相关文件后，对公司为其拟收购标的上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的事项发表意见如下：
公司董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对拟收购智能制造标的公司的担保，该公司在行业内拥有较强的核心竞争力，风险可控，符合公司的长远发展利益，未有损害公司股东利益。
同意公司为上海明匠智能系统有限公司在上海招商银行贷款提供 3000万元的贷款担保。
河南黄河旋风股份有限公司独立董事：成先平、范乐天、高文生 2015年10月28日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-026上海浦东路桥建设股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司副总经理兼董事会秘书马家顺先生提交的辞职报告，由于个人原因，马家顺先生申请辞去其所担任的公司董事会秘书职务，马家顺先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。马家顺先生辞去公司董事会秘书职务后，仍继续担任公司副总经理职务。
公司董事会对马家顺先生在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
在公司董事会秘书空缺期间，由公司财务负责人朱音女士代为行使董事会秘书职责，同时公司董事会将按照法定程序尽快聘任新任董事会秘书。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○一八年六月十二日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-003杰克缝纫机股份有限公司
关于增加注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2019年1月20日以现场加通讯相结合的方式在台州市椒江区公司会议室召开。本次董事会会议于 2019年 1月 15日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第三十二次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
会议审议并通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，表决结果为：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
根据公司 2018年第四次临时股东大会审议并通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜。本次增加注册资本及修订公司章程事项无需提交股东大会审议。
关于修订《公司章程》部份条款的具体内容如下：
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|原文内容|修订后内容|
|第六条公司注册资本为人民币 30,587.16 万元。|第六条公司注册资本为人民币 30,755.16 万元。|
|第十九条公司的股份总数为 30,587.16 万股，均为普通股。|第十九条公司的股份总数为 30,755.16 万股，均为普通股。|

特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2019年 1月 20日