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广东台城制药股份有限公司
独立董事关于公司支付现金购买资产发表的独立意见
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟直接以现金方式收购海力制药的全部股权（以下简称“本次重大资产购买”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《广东台城制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十二次会议审议的本次重大资产重组相关议案进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，经讨论后发表独立意见如下：
1、公司本次重大资产重组方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
2、公司本次重大资产重组的相关议案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易标的经过了具有从事证券、期货相关从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，本次交易价格以公司聘请的评估机构出具的评估结果为参考，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（1）关于评估机构的独立性
本次重大资产购买的评估机构北京京都中新资产评估有限公司具有证券从
业资格。该评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方及海力制药之间除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
（2）关于评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规
和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合被评估企业的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）关于评估方法和评估目的相关性
本次评估的目的是确定海力制药于评估基准日的市场价值。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对海力制药股东全部权益价值进行了评
估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作根据国家有关资产评估的法律和国家其它有关部门的法规、规定，本着独立、公正、科学和客观的原则，并经履行必要的评估程序，对海力制药的股东全部权益价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
（4）关于评估定价的公允性
本次交易价格以公司聘请的评估机构出具的评估结果为参考，经交易双方协商一致约定海力制药100%的股权的交易价款为46,101.95万元人民币，较评估价值43,201.95万元溢价2900万元人民币。海力制药的交易价格是公允的。
4、本次交易完成后，将有助于公司进一步开拓新的盈利增长点，提升主营业务竞争力及持续盈利能力，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次重大资产重组的交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间在本次交易发生前不存在关联方关系，本次交易不构成关联交易。
6、公司为本次重大资产重组聘请的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等证券服务机构具有独立性，我们对参与本次重大资产重组的中介机构的独立性无异议。
7、本次重大资产重组行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
综上所述，我们同意公司董事会关于本次重大资产重组的总体安排，同意将本次重大资产重组相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
杨小龙 尹荔松 李桂生
2015年4月7日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2018-079海南双成药业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2018年 12月 13日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2018年12月14日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司以自有资产进行抵押的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司以自有资产作为抵押担保物，为第三届董事会第十次会议审议通过的关于申请银行贷款的事项向海南银行股份有限公司申请不超过人民币 2亿元流动资金贷款提供抵押担保。同时，授权公司管理层具体实施相关事宜。本次抵押资产权属归公司所有，抵押资产类别为工业土地使用权及房屋产权。经海口琼利房地产评估有限公司出具的琼利估房字[2018]第18299号评估报告，本次抵押金额以评估时点 2018年 11月 6日的评估值为依据确定，金额为 25,035.18万元。以上担保手续完成后，将解除公司股东HSP的股份质押。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司以自有资产进行抵押的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-119绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资孙公司诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）近日收到北京市房山区人民法院（以下简称“房山法院”）送达的《民事判决书》等相关法律文件，系升华科技诉河南国能电池有限公司买卖合同纠纷案，房山法院审理后作出判决。
一、诉讼进展情况
1、案件基本情况
公司于2019年5月11日披露了升华科技与河南国能电池有限公司买卖合同纠纷案诉讼情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告
《关于全资子公司、孙公司涉及诉讼及前期诉讼进展的公告》（公告编号：
2019-068）。
2、诉讼进展情况
房山法院审理后作出判决：
（1）判决被告河南国能电池有限公司向升华科技支付货款9,292,700元及利息(利息计算以9,292,700元为基数，按照中国人民银行规定的企业贷款利率标
准，自2019年4月29日开始计至清偿之日止)；
（2）驳回河南国能电池有限公司要求升华科技支付28万元迟延送货违约金的反诉请求；
（3）案件受理费、保全费、反诉受理费87,372元，由河南国能电池有限公司负担。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚未最终执行，暂无法预估对公司本期利润或期后利润的影响。公
司将根据诉讼后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
北京市房山区人民法院《民事判决书》；
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016－133深圳金信诺高新技术股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月25日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会2016年第十一次会议、第二届监事会2016年第十一次会议，审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》。详见公司于2016年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-069广州博济医药生物技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会及第三届监事会成员。同日，公司召开了第三届董事会和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如
下：
一、新一届董事、监事、高级管理人员聘组成情况
1、第三届董事会组成情况
非独立董事：王廷春先生、马仁强先生、朱泉先生、舒小武先生
独立董事：刘国常先生、郝英奇先生、丁克先生
董事长：王廷春先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、第三届监事会组成情况
非职工代表监事：宋玉霞女士、卢小华女士
职工代表监事：肖慧凤女士
监事会主席：肖慧凤女士
3、公司高级管理人员组成情况
总经理：王廷春先生
副总经理：马仁强先生、朱泉先生、谭波先生、孟莉丽女士、韩宇萍女士（兼董事会秘书）
财务总监：欧秀清女士
二、董事离任情况
1、公司独立董事离任情况
因任期届满，公司独立董事吴向能先生不再担任公司董事及董事会各相关专门委员会的职务，离任后亦不再公司担任任何职务。截止本公告日，吴向能先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司非独立董事离任情况
因任期届满，公司非独立董事王文萍女士不再担任公司董事职务，但仍在公司担任行政部主管一职。截止本公告日，王文萍女士持有公司股票3,770,000股，占公司总股本2.81%。担任董事期间，王文萍女士严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的股份限售承诺、稳定股价承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。王文萍女士离任后，其所持的股份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
三、公司高级管理人员离任情况
任期届满后，叶晓林先生及李雪峰先生不再担任副总经理职务，离任后，叶晓林先生将继续担任公司战略发展部部长，李雪峰先生将继续担任子公司广州博济生物医药科技园有限公司常务副总经理。
截止本公告日，李雪峰先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。叶晓林先生通过萍乡广策企业管理有限公司持有本公司股份约32.73万股，占公司总股本的0.24%。担任高级管理人员期间，叶晓林先生严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的股份限售承诺、稳定股价承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。叶晓林先生离任后，其所持的股份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
公司及公司董事会对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工
作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
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|证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-7||
|武汉三特索道集团股份有限公司||
|关于公司控股股东增持公司股份计划的公告||
||本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没|
||有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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|武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收|
|到公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当|
|代科技”）关于拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：|
|一、增持主体的基本情况|
|1、增持主体名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司|
|2、公司控股股东当代科技持有公司股份的情况：截至 2018 年 2|
|月 6 日，当代科技直接持有公司股份 27,697,958 股，占公司股份总|
|数的 19.97%；当代科技及其一致行动人罗德胜先生合计持有公司股|
|份 28,497,958 股，占公司股份总数的 20.55%。|
|二、增持计划的主要内容|
|1、增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司|
|未来发展前景的信心。|
|2、增持股份的金额：增持金额不低于 1.5 亿元人民币。|
|3、增持股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗|
|交易等合法、合规方式增持公司股份。|

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|4、增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格|
|区间及累计跌幅比例。|
|5、增持股份计划的实施期限：自 2018 年 2 月 7 日起的未来 6 个|
|月内。|
|6、增持股份的资金来源：本次拟增持股份的资金来源为当代科|
|技的自有资金。|
|三、实施增持计划的风险|
|公司控股股东当代科技本次的增持股份计划或存在因增持所需|
|资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施的风险。|
|四、其他事项|
|1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收|
|购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易|
|所业务规则等相关规定。|
|2、当代科技承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监|
|会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关|
|规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股|
|份。|
|3、当代科技增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条|
|件。|
|4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定|
|及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|

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|武汉三特索道集团股份有限公司|
|董 事 会|
|2018 年 2 月 7 日|
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-10号西安旅游股份有限公司
关于收回对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 1
日公司与陕西协和资产管理股份有限公司签订了《协和资产•方元 1
号信贷资产证券化基金（Ⅱ期）基金合同》，合同期一年。具体内容详见 2016年 4月 2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn披露的《关于投资协和资产•方元 1号
信贷资产证券化基金的公告》。
按合同约定，2016年12月31日，为该产品收益计提日，应收投资收益236.25万元，实际收到236.25万元。
2017年 3月 7日，因该基金投资的信贷资产均已经到期退出或提前退出，基金投资目的已经实现。基金管理人决定提前终止并向投资人进行兑付。按合同约定，投资本金 3,000万元，本次收益 71.92万元，已于 2017年 3月 8日全额收回。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年三月九日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2016021
大族激光科技产业集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、2016年4月25日，公司发出召开2015年年度股东大会的补充通知，公司控股股东大族控股集团有限公司提议修改《公司章程》第十二条，即对公司经营范围进行修改。
2、本次会议召开期间没有其他增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月19日发出召开2015年年度股东大会的通知，于2016年4月25日发出召开2015年年度股东大会的补充通知，于2016年5月4日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2016年5月9日下午2:30－5：00在公司会议室召开，网络投票时间为2016年5月8日－2016年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计67人，代表有表决权的股份数322,202,100股，占公司股本总额的30.2199%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计20名，代表公司有表决权股份296,928,960股，占公司股份总数的27.8495%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共47名，代表公司有表决权股份25,273,140股，占公司有表决权股份总数的2.3704%。
会议由公司董事长高云峰先生主持，公司部分董事、监事、高管出席了会议,北京市君
合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决通过了以下议案：
（1）审议通过《2015年董事会工作报告》。
表决结果：321,971,634股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9285%；
93,466股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0290%；137,000股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
（2）审议通过《2015年监事会工作报告》。
表决结果：321,971,634股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9285%；
93,466股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0290%；137,000股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
（3）审议通过《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。
表决结果：321,971,634股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9285%；
93,466股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0290%；137,000股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
（4）审议通过《2015年财务决算报告》。
表决结果：321,971,634股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9285%；
93,466股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0290%；137,000股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
（5）审议通过《2015年利润分配方案》。
表决结果：321,971,334股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
99.9284%；93,766股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0291%；137,000股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
其中，出席会议的中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：
37,460,862股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3878%；
股弃权（其中，因未投票默认弃权137,000股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3635%。
（6）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
表决结果：321,971,634股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9285%；
93,466股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0290%；137,000股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：37,461,162股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3885%；93,466股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2480%；137,000股弃权（其中，因未投票默认弃权137,000股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3635%。
（7）审议通过《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：321,971,634股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9285%；
93,466股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0290%；137,000股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
本项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（8）审议通过《关于免去张鹏先生董事职务的议案》。
表决结果：321,971,334股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9284%；
93,766股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0291%；137,000股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：37,460,862股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3878%；93,766股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2488%；137,000股弃权（其中，因未投票默认弃权137,000股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3635%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事黄亚英先生代表公司四名独立董事进行述职，向股东大会提交了《2015年度独立董事述职报告》。该报告对 2015年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
《2015年度独立董事述职报告》全文于 2016年 4月 19日刊登在公司信息披露指定网站巨
潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所张慧丽律师、陈珊珊律师现场见证，并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
七、备查文件
1、2015年年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
二○一六年五月十日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2019-112江苏凯伦建材股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月27日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年12月 27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 27日9:30-11:30,13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号公司2号会议室。
3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。
4、主持人：江苏凯伦建材股份有限公司董事长钱林弟先生。
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 79,852,000股，占上市公司总股份的60.5706％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 79,850,000股，占上市公司总股份的60.5691％。通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0015％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0015％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,000股，占上市公司总股份的0.0015％。
2、公司部分董事，监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于与贵港市人民政府拟签订项目投资合作协议的议案》
表决结果:同意79,852,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏凯伦建材股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2017年度持续督导培训工作报告
上市公司名称：深圳市捷顺科技实业股保荐机构名称：广发证券股份有限公司
份有限公司
保荐代表人姓名：易莹 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：花少军 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：花少军、陈林熙
参加培训人员：深圳市捷顺科技实业股份有限公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及证券部相关人员
培训时间：2017年12月20日
培训对应期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
培训主要内容：上市公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员股票买卖行为的相关规定；募集资金管理的相关规定；公司规范运作的相关规定
一、培训基本情况
2017年12月20日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“捷顺科技”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容主要包括上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员股票买卖行为的相关规定；募集资金使用与管理的相关规定；公司规范运作的相关规定等。公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部相关人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
保荐机构以《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规为依据，讲解了公司控股股东、董事、监事、高级管理人员买卖股份的相关规定
及注意事项。
保荐机构以《深圳证券交易所股票股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管求》等相关法律法规为依据结合案例分析，讲解了募集资金合规管理的相关规定。
保荐机构以《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律法规结合案例分析，讲解了上市公司规范运作相关规定和日常信息披露的注意事项。
在培训过程中，广发证券讲解人员与参加培训人员就培训内容进行了沟通、交流，就参加培训人员提出的问题进行了详细讲解。
三、培训效果
通过本次培训，捷顺科技上述人员对上市公司相关主体股票交易、公司募集资金管理和规范运作的法律法规体系有了更为深入的理解，有利于捷顺科技进一步提高规范运作水平。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2017年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
易莹 花少军
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-043
广州毅昌科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月29日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举公司董事熊海涛为董事长。具体内容详见刊登在2016年 3月 2日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-015）。
根据《公司章程》规定：董事长为公司法定代表人。近日，公司完成了本次工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 914401016185240255的企业法人营业执照。
公司的法定代表人变更为熊海涛，工商变更登记手续已办理完毕。本次工商变更登记仅涉及法定代表人变更，不涉及其他事项。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2016年 7月 8日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-001重庆莱美药业股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、邱宇先生股权解除质押情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东邱宇先生的通知，邱宇先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了670万高管锁定股（占公司总股本的3.32%）质押解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年12月31日出具了解除证券质押登记通知。
截至本公告日，邱宇先生持有本公司股份共计5,124.92万股，占公司总股本的25.40%。
二、邱炜先生股权解除质押情况
本公司接到第二大股东邱炜先生的通知，邱炜先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 400万高管锁定股、60万无限售流通股（占公司总股本的2.28%）质押解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年12月30日出具了解除证券质押登记通知。
截至本公告日，邱炜先生持有本公司股份共计2,819.21万股，占公司总股本的13.97%。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2014年1月3日
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于公司对外提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第二十二次会议审议的《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星公司提供贷款担保的议案》和《关于同意全资子公司果菜公司为其参股公司云南天露公司提供贷款担保的议案》，基于独立判断的立场，现就对外提供担保事项发表独立意见如下：
1、为支持参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）项目建设，公司同意和武汉海吉星公司另两名股东分别按出资比例为武汉海吉星公司向平安银行申请贷款提供连带责任担保。
2、为支持云南天露高原果蔬有限公司（以下简称“云南天露公司”）项目建设，公司同意全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）为其参股公司云南天露公司向中国农业发展银行申请贷款提供连带责任担保。云南天露公司其他三家股东公司的自然人股东分别向果菜公司提供反担保，并将其持有的股东公司股权质押给果菜公司。
针对上述事项，我们认为，公司为武汉海吉星公司提供
贷款担保，并同意果菜公司为云南天露公司提供贷款担保能加快项目建设进度，保障公司的投资价值，符合公司利益最大化原则；公司决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星公司提供贷款担保的议案》和《关于同意全资子公司果菜公司为其参股公司云南天露公司提供贷款担保的议案》。
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会独立董事
肖幼美 刘震国 刘鲁鱼
宁 钟 张志勇
二○一五年七月三日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-079
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会及2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2017年8月23日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。鉴于本次限制性股票回购注销登记已完成，公司总股本由105,409,700
股变更为105,372,150股，因而公司拟变更注册资本并修订《公司章程》中相应条款。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，公司注册资本由105,409,700元人民币变更为105,372,150元人民币。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2014-013
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票于2014年3月31日开市起临时停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年4月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告
书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年4月29日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资
产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一四年三月三十一日
关于取得实用新型专利证书的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－059
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“合康变频”或“公司”）及全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司、控股子公司武汉合康防爆电气有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的四项实用新型专利证书，具体内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||有|||
|||专利|专利|授权||||
|专利号|专利名称||||效|证书号|专利权人|
|||类型|申请日|公告日||||
||||||期|||
|ZL 2014 20357440.8|一种新型高压变频器结构|实用新型|2014-6-30|2014-11-5|10年|第3896000号|北京合康亿盛变频科技股份有限公司|
|ZL 2014 20194879.3|一种电缆穿线管的固定装置|实用新型|2014-4-21|2014-11-9|10年|第3922226号|北京合康亿盛变频科技股份有限公司|
|ZL 2014 20294794.2|一种用于矿井防爆高压变频器的水冷装置|实用新型|2014-6-4|2014-11-5|10年|第3906550号|武汉合康防爆电气有限公司|
|ZL 2014 20281892.2|一种叠层母排结构|实用新型|2014-5-29|2014-10-29|10年|第3872696号|合康变频科技（武汉）有限公司|

一种新型高压变频器结构，利用了整个高压变频器的空间，有效地压缩了整个柜子的尺寸。控制及旁路部分布局合理，方便维修、巡检人员的观察，操作，且将高压与低压及信号部分分开，防止操作人员因为误操作产生危险。
一种电缆穿线管的固定装置，通过使用管箍固定件与圆管拉紧件卡接在一起，顶丝通过螺母旋拧在圆管拉紧件上，固定电缆穿线管时操作方便，减少了操作工人的工时。
一种用于矿井防爆高压变频器的水冷装置，能够解决在不使用隔爆外壳的情
关于取得实用新型专利证书的公告况下使水冷装置能够应用在煤矿井下环境，可以广泛应用于水冷装置。
一种叠层母排结构，具有物料种类少、物料成本低、避免了绝缘垫带来的电气隐患的特点，可以广泛应用于电力电子应用领域。
上述专利技术已根据市场需要逐步应用于公司相关产品，在优化公司产品结构、提升产品性能等方面具有重要意义。上述专利证书的取得将有利于保护和发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力,对公司产品推广和市场拓展产生积极的影响。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2014年12月4日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-044北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于
2018年4月13日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席游金华先生主持，全体监事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2017年监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2017年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《2017年财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提请2017年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《2018年财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在市场、
国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据预计的合同收入和公司经营目标编制的。
特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，亦不代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚须提请2017年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司利润分配及资本公积金转增股本预案的制定符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。本次预案中资本公积转增股本金额未超过资本公积-股本溢价金额，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东，特别是中小股东的利益，且在方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
具体情况详见2018年4月24日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于利润分配方案的公告》。
本议案尚须提请2017年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2017年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
具体情况详见2018年4月24日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核认为：《公司 2017年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
《2017年度内部控制规则落实自查表》详见中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构的
议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
本议案尚须提请2017年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。
公司监事报酬情况详见《2017年年度报告》第八节。
本议案尚须提请2017年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
具体情况详见 2018年 4月 24日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-036广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押
及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）的通知，获悉拉萨金刚将其所持有的公司部分股份办理了股份解除质押及质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|拉萨金刚|是|8,818,800|2017年10月19日|2019年6月21日|中山证券有限责任公司|38.09%|
|合计|-|8,818,800|-|-|-|38.09%|

二、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|拉萨金刚|是|10,000,000|2019年6月19日|2019年9月18日|深圳市泰信资产管理有限公司|43.19%|融资|
|合计|-|10,000,000|-|-|-|-|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，拉萨金刚持有公司 23,154,900股，占公司总股本的10.72%，累计质押股份 10,000,000股，占拉萨金刚持有本公司股份总数的43.19%，占公司总股本的4.63%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年六月二十一日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-134恒逸石化股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会第四次会议通知于2017年11月12日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，并于 2017年 11月 17日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。
会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的议案》
国家开发银行和中国进出口银行联合牵头的银团拟向公司控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供 17.5亿美元或等值境外人民币的项目贷款，贷款期限为 12年（含 3年宽限期），用于文莱 PMB石油化工项目的建设或运营。该项目贷款的落实将加快“一带一路”项目——文莱 PMB石油化工项目的建设，有望实现项目早日达产见效。根据对该项目贷款出具的承诺事项，公司及其子公司拟为此次项目贷款提供相关担保。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。内容详见公司于 2017年 11月 20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-136）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于进一步明确公开发行公司债券募集资金用途的议案》
为积极响应国家“一带一路”战略号召，加强国际合作，提升公司国际竞争力，同时考虑公司具体资金需求情况，在不改变募集资金用途的前提下，董事会提议进一步明确本次发行公司债券的募集资金用途并提请股东大会审议决定，具体如下：
本次发行公司债券的募集资金拟用于公司“一带一路”重点项目——文莱 PMB石油化工项目、偿还公司债务和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》
董事会同意于2017年12月5日下午14点30分在公司会议室召开公司2017年第七次临时股东大会，会议内容详见公司于 2017年 11月 20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-138）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年十一月十七日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-089天津国恒铁路控股股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
2.预计的业绩：√亏损 扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约-500万元至0万元|亏损：-2,2571.23 万元|
|基本每股收益|亏损：约-0.003元至0元|亏损：-0.151 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）上年同期大额亏损主要是公司对大量诉讼案件进行了大幅计提坏账准备，使得营业外支出约1.7亿元，大幅增加公司亏损。
（二）公司于 2014年第三季度通过向罗定政府出让土地获得一笔约 5000万元的营业外收入，同时相比上年度，2014年的诉讼计提大幅减少，减亏约2.2亿元。
（三）公司本期贸易相较上期有所减少，使得公司营业收入有所减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2014年度具体财务数
据将在公司《2014年度报告》中披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-121债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持进展的公告
信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 03月 16日在指定信息披露媒体披露了公司部分董事、高级管理人员的减持计划。截至目前，该次减持计划的减持期间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将该次减持计划进展公告如下：
一、已披露减持计划主要内容
公司董事会董事、总经理兼财务总监刘亮先生，董事、副总经理袁斌先生，副总经理、董事会秘书高博书先生，董事李彦庆先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易减持其持有的部分公司股份，本次拟合计减持将不超过 2,972,296股，占 2018年 03月 15日公司总股份的0.7962%，减持期间自本公告之日起十五个交易日后的6个月内（窗口期不得减持）。
相关内容详见公司于 2018年 03月 16日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-035）。
二、减持计划进展情况
截至本公告日，该次减持计划的减持期间已过半，股东袁斌先生及李彦庆先生减持计划已完成，高博书先生减持了部分股份，刘亮先生未减持。相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划完成
的公告》（公告编号：2018-090）、《关于部分董事、高级管理人员股份减持的进展公告》（公告编号：2018-095）及《关于部分董事减持股份计划完成的公告》（公告编号：2018-096）。
三、其他事项说明
1、减持股份的股东严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、减持股份的股东的减持方式、数量符合其减持计划，公司将继续关注该减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3、本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年07月16日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-068
上海汉得信息技术股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 31日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152020号）。中国证监会依法对公司提交的《上海汉得信息技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2015年 8月 11日，公司依法向深圳证券交易所提交并披露了本次反馈意见答复，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告，公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日