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江苏中南建设集团股份有限公司
总经理工作细则
(经2017年5月24日七届二次董事会会议审议通过后生效)
第一条总则
1.1为规范本公司(以下简称“公司”)的经营管理,提高管理效率和水平,根据《公司法》等有关法律、行政法规和《江苏中南建设集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际情况,制定本细则。
1.2公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。总经理每届任期3年,连选可以连任。
1.3总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》,对公司负有忠实义务和勤勉义务。
第二条总经理的职责
2.1总经理向董事会负责,行使下列职权：
(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作；
(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(3)拟订公司内部管理机构设置方案;
(4)拟订公司的基本管理制度;
(5)制定公司的具体规章;
(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(8)提议董事会召开董事会临时会议;
(9)决定公司发生的同时满足下列标准以下的交易行为：
(一)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据;
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过一千万元;
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元;
(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元;
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
(10)《公司章程》或董事会授予的其他职权。
2.2总经理应根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况,以及资金、资产运作和盈亏情况,并保证该报告的真实性。
第三章总经理办公会
3.1公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度。
3.2总经理办公会应在《公司章程》及本细则规定的总经理职权范围内讨论有关公司生产、经营、管理等重大事项。
3.3总经理办公会成员为:总经理、副总经理、财务负责人和总经理办公室主任。
总经理可根据实际情况指定相关部门负责人,或邀请党委负责人、董、监事会成员、董事会秘书参加会议。
3.4总经理办公会原则上每周召开一次。总经理认为必要时可随时召开总经理办公会。会议由总经理召集和主持,总经理因故不能履行指责时,应指定一名副总经理召集和主持会议。
3.5召开总经理办公会,总经理办公室应及时以书面或电话方式将会议召开时间、地点通知各与会人员。
3.6总经理办公会由总经理办公室指派专人做好会议记录,会议记录应包括:举行
会议的时间、地点、议题及参加会议的人员。有关议题经充分讨论后,形成会议纪要,经总经理签署后下发执行。会议纪录及会议纪要由总经理办公室负责保存。
第四章附则
4.1在本细则中,“以下”、“不超过”均包括本数。
4.2本细则经董事会会议批准后生效,原总经理工作细则同时废止。
4.3本细则由总经理办公室负责解释。
平安证券有限责任公司关于
北京科锐配电自动化股份有限公司
使用部分超募资金暂时补充流动资金
的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“北京科锐”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对北京科锐使用部分超募资金暂时补充流动资金的相关事项进行了核查，现将核查情况总结如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况
2010年1月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕39号文核准，北京科锐首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，每股面值1.00元，每股发行价格24.00元，募集资金总额 648,000,000.00元，扣除各项发行费用46,308,725.14元后，实际募集资金净额为人民币 601,691,274.86元。
大信会计师事务有限公司已于2010年1月25日对上述募集资金进行了审验，并出具大信验字（2010）第1-0004号《验资报告》。
（二）截至2014年5月31日募集资金使用情况
截至 2014年 5月 31日，公司已使用募集资金 47,543.52万元，尚未使用的募集资金余额为15,887.36万元（含募集资金专用账户累计取得利息收入3,261.75万元），与募集资金专用账户银行对账单余额一致。公司使用募集资金具体情况如下：
1、经 2009年 2月 2日召开的 2008年度股东大会审议通过，公司募集资金投资项目包括配网故障定位及自动化装置技术改造项目、配电自动化设备技术改造项目、变配电技术研发中心项目等三个项目，共需使用募集资金 18,900万元。
截至2014年5月31日，以上三个项目共使用募集资金16,609.69万元。
2、经2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金7,200万元偿还银行贷款，该笔贷款已使用募集资金偿还。
3、经 2010年 10月 13日召开的 2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司投资 13,000万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，其中使用超募资金 11,000万元。经 2011年 9月 23日公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用自有资金追加投资2,600万元，追加后该项目总投资额为15,600万元，其中使用超募资金11,000万元。经2013年12月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金追加投资7,000万元，追加后该项目总投资额增至 22,600万元，其中使用超募资金 18,000万元。截至2014年5月31日，该项目已使用募集资金10,989.04万元。
4、经 2010年 10月 13日召开的 2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用4,000万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年2月18日全部归还至募集资金专用账户。
5、经 2011年 5月 5日召开的 2010年度股东大会审议通过，同意使用不超过 1,400万超募资金投资设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司（以下简称“科锐宝同”）；科锐宝同于2011年6月28日完成工商注册登记，公司使用1,194万元超募资金出资。经 2012年 10月 26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司注销科锐宝同；科锐宝同于 2013年 2月 4日完成注销登记，清算退回公司募集资金专用账户1,014.21万元。
6、经 2011年 5月 5日召开的 2010年度股东大会审议通过，同意公司使用 4,000万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011年 10月11日全部归还至募集资金专用账户。
7、经 2011年 10月 12日召开的 2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过8,000万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2012年1月4日全部归还至募集资金专用账户。
8、经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，同意
公司使用不超过9,000万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金。公司在规定期限内使用了部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2012年11月29日全部归还至募集资金专用账户。
9、经2013年9月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用4,000万元超募资金永久补充公司流动资金。截至2013年9月30日，公司已实际使用超募资金4,000万元永久补充公司流动资金。
10、经 2013年 12月 5日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金5,970万元投资北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）。公司已于 2014年 1月 10日实际使用超募资金 2,970万元支付收购科锐博润股权价款及个税，实际使用超募资金3,000万元对科锐博润增资。
11、经 2014年 5月 12日召开的 2013年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8,650万元收购北京博实旺业电力科技有限公司100%股权。截至2014年5月31日，公司已实际使用超募资金 2,595万元支付收购博实旺业100%股权转让款的30%。
二、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用计划和必要性
为满足日常经营活动资金需求，公司拟使用超募资金6,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，使用期限自公司 2014年第二次临时股东大会审议批准之日起不超过6个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
公司本次使用超募资金暂时补充流动资金，不仅可以缓解公司的资金需求，而且可为公司节省财务费用约180万元。公司使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有利于提高公司募集资金使用效率，满足公司的资金需求，节约财务费用，提升经营业绩，维护全体股东的利益需求。
三、公司相关承诺
1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司将不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
2、截至目前，公司最近十二个月内使用超募资金累计金额为 10,000万元（含本次拟使用超募资金6,000万元），未超过超募资金总额的30%。
四、核查意见
经核查，平安证券认为：北京科锐使用部分超募资金暂时补充流动资金符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对北京科锐本次使用部分超募资金暂时补充流动资金无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的专项核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
韩长风
霍永涛
平安证券有限责任公司（盖章）
2014年7月1日
券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-072
神思电子技术股份有限公司
第二届董事会 2017年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月4日以电话、短信、邮件等方式发出的《神思电子技术股份有限公司第二届董事会2017年第八次会议通知》，2017年7月7日公司第二届董事会2017年第八次会议以现场与通讯结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事 8人，会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司增资百应科技（北京）有限公司及神思投资管理（济南）有限公司投资济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的议案》
为贯彻公司“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的发展战略，拓展公司在大数据及人工智能相关领域的战略布局，经综合考量及多轮磋商，公司拟与百应科技（北京）有限公司（以下简称“百应科技”）及其股东签订《增资协议》，公司拟以现金出资1800万元增资百应科技，百应科技的注册资本将由 2000万元增加至 2440万元，公司将持有百应科技18%的股权。同时，公司全资子公司神思投资管理（济南）有限公司（以下简称“神思投资管理”）拟与百应科技股权调整后的股东济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南百呼”）的全体合伙人徐卫华、薛启、隗莉、胡甜雍、费翔龙签订《合伙协议》，神思投资管理拟以现金出资 847万元投资济南百呼，成为济南百呼的普通合伙人兼执行事务合伙人，出资后神思投资管理的出资比例为57.38%，济南百呼的出资额由100万元增加至234.64万元。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一七年七月八日
公司的财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，按审计结果，2013年度我公司完成的主要会计数据和财务指标如下：
（1）主营业务收入76,617.05万元，比2012年的71,788.48万元增长6.72%。
主要系业务规模扩大所致。
（2）净利润 17,181.95万元，比 2012年的 13,378.38万元增长28.43%，主要系公司业务规模扩大，盈利能力增强所致。
（3）全面摊薄后每股收益2.29元，比2012年的1.78元增长28.70%。
（4）股东权益47,511.16万元，比2012年的37,829.20万元增长25.59%。
（6）每股净资产 6.33元，比 2012年每股净资产 5.04元增长25.59%，主要原因系公司业务规模扩大，净利润规模扩大所致。
（7）加权平均净资产收益率为38.57%。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-047债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司2014年年度权益分派方案已获 2015年
5月6日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 939,325,488股为基数，向全体股东每 10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月29日，除权除息日为：2015年6月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2015年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
（1）股权激励限售股；
（2）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东帐号||股东名称|
|1||08*****287||浙江万马电气电缆集团有限公司||
|2||00*****252||张德生||
|3||00*****785||张珊珊||

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|4|00*****959|张丹凤|
|5|01*****200|姚伟国|

五、咨询机构
咨询地址：浙江省临安经济开发区南环路88号
咨询联系人：邵淑青
咨询电话：0571－63755192；传真电话：0571－63755256
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 6月 23日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-27宁夏中银绒业股份有限公司
关于控股股东部分股权被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 30日，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到中国证券登记有限公司深圳分公司股份冻结数据发现，公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）持有的本公司 12,500,000股（占其持有公司股份总数的2.42%）被宁夏回族自治区高级人民法院司法轮候冻结。
经与中绒集团核实，上述股份被司法轮候冻结系因党增秀与中绒集团、宁夏中绒圣达股权投资合伙企业（有限合伙）的纠纷，申请人党增秀提出财产保全申请，宁夏回族自治区高级人民法院出具（2017）宁民初 14-1号“民事裁定书”裁定依法冻结、查封被申请人中绒集团、宁夏中绒圣达股权投资合伙企业（有限合伙）11,373.2997万元银行存款或价值相当的财产，并于 3月 28日执行冻结中绒集团所持本公司上述股份。
截至本公告日，中绒集团共持有本公司股份 515,940,444股，占本公司股本总额的28.583%。累计质押其持有的本公司股份 515,940,000股，占公司总股本的28.583%，占其持有公司股份总数的100%；累计司法冻结持有的公司股份 12,500,000股，占公司总股
本的0.693%，占其持有公司股份总数的2.423%。
上述股东持有的公司股份被司法冻结对本公司的运行和经营管理不会造成实质影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二 O一七年四月一日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-022
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2018年 4月 13日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2018年 4月 18日以通讯方式召开。会议应收表决票 10票，实收表决票 10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决情况：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2018-023）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2018]10-36号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2017-036宁波横河模具股份有限公司
关于公司为向银行授信额度提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、抵押事项概况
2017年 4月 18日，宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司拟向相关银行申请不超过人民币5.60亿元的综合授信额度。
根据前述决议及有关授信申请工作的具体需要，公司拟使用自有不动产权为交通银行宁波分行慈溪支行的相关授信提供抵押担保。有关不动产权情况如下：
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|资产内容|面积（平方米）|不动产权证书号|估值|
|土地|56,277.00|浙（2016）慈溪市不动产权第0002245号|14,711.00万元|
|房屋|79,590.06|||

二、本事项的审议情况及独立董事的独立意见
1、独立董事的独立意见：有关资产抵押事项符合公司的实际需要，公司已就该等事项履行了必要的审议程序，有关安排合理、合法、合规，同意公司以有关资产为向银行申请的授信额度提供抵押担保；
2、2017年 6月 19日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》，同意使用相关资产为有关银行授信提供抵押担保；
3、2017年 6月 19日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了
《关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》，监事会认为：有关资
产抵押事项符合公司的实际需要，公司已就该等事项履行了必要的审议程序，有关安排合理、合法、合规。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《第二届监事会第九次会议决议》；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议若干事项的独立意见。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2016-013湖北华舟重工应急装备股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司2016年10月11日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，对适用累积投票制的议案的相关内容表述不正确，现作更正说明如下：
原披露内容：
二、会议审议事项
1、《关于公司变更注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》
4、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》
上述第 1项、第 2项议案属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。
以上议案已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年 10月11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
附件1授权委托书
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|议案|同意|反对|弃权|
|1、《关于公司变更注册资本的议案》||||
|2、《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》||||

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|3、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》|
|4、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》|

附件2参加网络投票的具体操作流程
股东大会议案对应“委托价格”如下表：
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|下述所有议案|100|
|议案1|《关于公司变更注册资本的议案》|1.00|
|议案2|《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》|2.00|
|议案3|《关于公司第一届董事会换届选举的议案》|3.00|
|议案4|《关于公司第一届监事会换届选举的议案》|4.00|

现更正为：
二、会议审议事项
1、《关于公司变更注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》
3.1选举非独立董事
议案3中子议案①选举余皓为公司第二届董事会非独立董事
议案3中子议案②选举周平为公司第二届董事会非独立董事
议案3中子议案③选举唐勇为公司第二届董事会非独立董事
3.2选举独立董事
议案3中子议案④选举刘铁民为公司第二届董事会独立董事
议案3中子议案⑤选举马金声为公司第二届董事会独立董事
议案3中子议案⑥选举徐敏为公司第二届董事会独立董事
4、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》
议案4.01选举田明山为公司第二届监事会监事
议案4.02选举程干祥为公司第二届监事会监事
上述第 1项、第 2项议案属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。
以上议案已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年 10月11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
附件1授权委托书
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|议案|同意|反对|弃权|
|1、《关于公司变更注册资本的议案》||||
|2、《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》||||
|3、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》|--|||
|3.1 选举非独立董事|同意票数（股）|||
|议案3中子议案① 选举余皓为公司第二届董事会非独立董事||||
|议案3中子议案② 选举周平为公司第二届董事会非独立董事||||
|议案3中子议案③ 选举唐勇为公司第二届董事会非独立董事||||
|3.2 选举独立董事|同意票数（股）|||
|议案3中子议案④ 选举刘铁民为公司第二届董事会独立董事||||
|议案3中子议案⑤ 选举马金声为公司第二届董事会独立董事||||
|议案3中子议案⑥ 选举徐敏为公司第二届董事会独立董事||||
|4、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》|同意票数（股）|||
|议案4.01 选举田明山为公司第二届监事会监事||||
|议案4.02 选举程干祥为公司第二届监事会监事||||

附件2参加网络投票的具体操作流程
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|《关于公司变更注册资本的议案》|1.00|

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|-|-|-|
|议案2|《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》|2.00|
|议案3|《关于公司第一届董事会换届选举的议案》|-|
|议案3.1|选举非独立董事|-|
|议案3 中子议案①|选举余皓为公司第二届董事会非独立董事|3.01|
|议案3 中子议案②|选举周平为公司第二届董事会非独立董事|3.02|
|议案3 中子议案③|选举唐勇为公司第二届董事会非独立董事|3.03|
|议案3.2|选举独立董事|-|
|议案3 中子议案④|选举刘铁民为公司第二届董事会独立董事|4.01|
|议案3 中子议案⑤|选举马金声为公司第二届董事会独立董事|4.02|
|议案3 中子议案⑥|选举徐敏为公司第二届董事会独立董事|4.03|
|议案4|《关于公司第一届监事会换届选举的议案》|-|
|议案4.01|选举田明山为公司第二届监事会监事|5.01|
|议案4.02|选举程干祥为公司第二届监事会监事|5.02|

其他相关内容根据上述更正相应进行了调整，并根据深圳证券交易所相关公告格式指引对公告部分内容的表述方式和顺序进行了调整。
更正后的股东大会通知详见2016年10月12日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（更新后）》，请以此为准。由此给投资者带来的不便公司深表歉意。
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
董事会
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018- 43秦川机床工具集团股份公司
关于公司收到“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）收到“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”某课题牵头单位拨付给我公司承担的子课题经费 293.45万元。
二、该笔补助对上市公司的影响
公司将按照项目预算实施节点进行投入使用，按《企业会计准则》的相关规定对收到的经费予以确认“递延收益”。后期根据项目进度支付情况确认损益。
三、风险提示
该项资金最终对损益的影响以会计师确认为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
收款回单
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
浙商证券股份有限公司
关于连云港黄海机械股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“黄海机械”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对黄海机械董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为连云港黄海机械股份有限公司一家，无其他需要纳入评价范围的单位。本次纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资金、采购、资产、销售、生产、仓储、工程项目、对外担保及关联交易、财务管理、全面预算、合同管理、信息系统建设、内外部信息与沟通、内部监督等内容。依据全年风险评估结果重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、人力资源、资金、采购、生产、仓储、销售、合同管理、内外部信息
沟通。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规，并结合企业内部控制评价制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、浙商证券对内部控制自我评价报告的核查意见
浙商证券通过查阅相关内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与黄海机械董事、监事、高级管理人员、内部审计人员等进行沟通等方式，在对黄海机械内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价的基础上，对黄海机械董事会出具的内部控制自我评价报告所涉及的内容进行了核查。
浙商证券认为：截至本核查意见出具日，黄海机械现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
王一鸣 沈斌
浙商证券股份有限公司年月日
证券代码： 300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-054山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于因权益分派事项调整公司回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 06月 28日召开第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2016年 5月 22日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于＜山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具了相关报告。
2、2016年 6月 7日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得批准。公司董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等事宜。
董事针对此次调整及计划授予等相关事项发表了独立意见，同意以 2016年 6月7日为授予日向符合条件的 25名激励对象授予209.74万股限制性股票，授予价格为13.62元/股。律师出具了法律意见书。
4、2016年 6月 27日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。本次股权激励计划首次授予股份的上市日期为2016年6月29日。
5、2017年03月07日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》并经 2016年年度股东大会审议通过，同意将未达到第一批解锁条件以及原激励对象迟臻道已获授但尚未解锁的共计 634,680股限制性股票进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2017年6月13日完成。具体内容详见《鲁亿通：关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
6、2018年 4月 25日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》并经 2017年年度股东大会审议通过，同意将未达到第一期股权激励计划第二批解锁条件的限制性股票进行回购注销。
7、2018年6月28日公司召开第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量的议案》，同意公司调整回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量。
二、调整回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格说明
（一）调整原因
根据公司第一期《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。2017年度，公司财务业绩考核未达标，对应的第二个解锁期的限制性股票不满足解锁条件，所有激励对象获授的限制性股票第二个解锁期均不得解锁，由公司回购注销，公司本次回购注销部分限制性股票事项已经公司 2017年年度股东大会审议通过，由于在本次回购注销前公司已经完成公司 2017年度权益分派工作，根据《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需要对本
次回购注销的数量及价格进行调整。
（二）回购数量
回购数量：根据《限制性股票激励计划》（草案）的相关规定以及公司2017年度权益分派实施情况，公司本次拟回购注销的限制性股票共计 1,002,514股（占首次授予限制性股票的30%）。
（三）回购价格
公司于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度权益分派议案，权益分派方案为：以公司现有总股本 182,842,013股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增5.992124股。
根据公司《限制性股票激励计划》（草案）相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
调整方法如下：
（1）P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 0
利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）P＝P-V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
综上，2017年度权益分派实施后，每股回购价格为8.5167元/股。根据公司股东大会的授权，本次调整属于公司董事会授权范围，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整回购注销部分限制性股票的数量及价格对公司的影响
公司本次调整，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次因权益分派实施后调整回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量事项进行核查后认为：公司董事会就本次调
整事项程序符合相关规定，同意公司本次因权益分派事项调整回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量。
五、监事会意见
监事会对本次因权益分派实施后调整回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量事项进行核查后认为：董事会就本次调整事项程序符合相关规定，同意公司本次因权益分派事项调整回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量。
六、法律意见书
律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整限制性股票回购数量及回购价格事宜已经取得必要的授权和批准，符合《股权激励管理办法》等相关法律法规和《激励计划（草案）》等相关法律文件的规定。公司尚需按照《公司法》、《股权激励管理办法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次临时会议决议；
2、公司第三届监事会第三次临时会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三次临时会议审议有关事项的独立意见；
4、北京谦彧律师事务所关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司调整第一期股权激励计划限制性股票回购数量及回购价格的法律意见书。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2018年6月29日
山西东杰智能物流装备股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨志军先生，作为山西东杰智能物流装备股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山西东杰智能物流装备股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
是 否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 否
八、本人不是为山西东杰智能物流装备股份有限公司或其附属企业、山西东杰智能物流装备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
是 否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 否
二十七、包括山西东杰智能物流装备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山西东杰智能物流装备股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。*
是 否 不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 31次，未出席会议 0
次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 否 不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 否
本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨志军
日期:2019年1月3日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-38浙江永太科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日；
2、前次业绩预告情况：公司于 2015年 3月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布的《2014年度报告摘要》中预计：2015年1～3月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升：160％~190%；
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：200%-230%|盈利：1,232.27万元|
||盈利：3696.81万元-4066.49万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司一季度销售收入增长较快，尤其是索非布韦关键中间体项目订单实现好于预期；
2、公司参股的江西富祥药业股份有限公司一季度业绩好于预期，归属于公司的投资收益有所增加；
综上原因，使得2015年第一季度业绩超出原预计范围。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门及内部审计部门初步测算的结果，具体财务数据以公司将于2015年4月17日披露的2015年一季度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017-001北京钢研高纳科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2．预计的业绩：同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1月1日至2016年12月31日）|上年同期（2015年1月1日至2015年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期降低19.54%—27.59%|盈利:12,428.80万元|
||盈利：9,000万元-10,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年同期相比下降，主要由于销售价格及毛利率降低所致。
2、公司2016年非经常性损益金额约为790万元，约占公司2016年归母净利润的7.9%—8.8%。
四、其他相关说明
2、2016年年度业绩的具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-026深圳市齐心文具股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市齐心文具股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本379,329,322股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月17日，除权除息日为：2014年7月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月18日通过股东托
管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：广东省深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-026咨询联系人：赵文宁
咨询电话：0755-83002400
传真电话：0755-83002300
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司二○一四年七月十一日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-105武汉精测电子集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2018年10月22日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2018年10月25日上午10点在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》；
具体内容详见公司于 2018年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告》。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司向银行新增申请授信提供担保的议案》；
为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，同意公司对子公司 2018年度向银行新增申请综合授信提供担保，担保总额不超过 1.2亿元人民币；每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。
具体内容详见公司于 2018年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行新增申请授信提供担保的公告》。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司变更会计政策的议案》；
公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，一致同意公司本次变更会计政策。
具体内容详见公司于 2018年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司监事会2018年10月25日
江苏长海复合材料股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《江苏长海复合材料股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第九次会议（临时）相关事项发表如下意见：
一、关于公司为全资子公司天马集团提供担保的独立意见
公司于2016年9月28日为全资子公司天马集团向金融机构申请额度不超过8,000万元的综合授信提供担保。此次公司为全资子公司天马集团在原有基础上再次向金融机构申请额度不超过人民币600万元的综合授信提供担保，该两笔担保都有助于解决天马集团的经营资金需求，公司在担保期内有能力对天马集团的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司本次为全资子公司天马集团提供担保。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之独立董事签字页）
独立董事签字：
蔡桂如 张燕 丑世栋
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-142深圳市宇顺电子股份有限公司
关于董事长、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 9月 13日收到公司董事长肖建学先生和董事刘溪女士的书面辞职报告。
肖建学先生因工作安排需要辞去公司第三届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务；刘溪女士因工作安排需要辞去公司第三届董事会董事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，肖建学先生和刘溪女士的辞职报告自2016年9月13日送达董事会起生效。肖建学先生和刘溪女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
肖建学先生和刘溪女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按相关规定尽快补选董事、选举董事长。
截至本公告日，肖建学先生和刘溪女士均未持有公司股份。
肖建学先生和刘溪女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向肖建学先生和刘溪女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年九月十四日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2017-045中原特钢股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017 年12月4日收到公司|
|监事刘波先生和袁玉森先生递交的书面辞呈。两位监事因工作变动，申请辞去公司第三|
|届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。|
|根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述两位监事辞去公司监事的申请自辞|
|职报告送达监事会时生效。两位监事的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，|
|其辞职不会影响公司监事会工作的正常运行。|
|公司监事会将根据相关规定及时完成监事的补选和相关后续工作。同时，公司对刘|
|波先生和袁玉森先生两位监事在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！|
|特此公告。|
|中原特钢股份有限公司监事会|
|2017年12月5日|