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|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所关于
山东龙泉管道工程股份有限公司 2014年第二次临时股东大会
的法律意见书
康达股会字[2014]第0074号致：山东龙泉管道工程股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2014年第二次临时股东大会会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”），以及《山东龙泉管道工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
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法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断、现场见证了本次会议，并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上的《山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已于2014年5月27日发布了关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告。
经查验，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定召集本次股东大会，并对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于 2014年6月11日（星期三）上午9时整在山东省淄博市博山区西外环路 333号公司二楼会议室按时召开，会议由公司董事长刘长杰先生主持。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点、方式和审议事项与公告内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共12名，均为2014年6月5日交易结束后，在中国证券登记结算有
法律意见书限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 147,280,820股，占公司总股份 443,695,798股的33.1941%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票的方式进行表决。本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，审议通过了下列议案：
1、审议并通过《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》
表决结果：同意147,280,820股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议并通过《关于增加注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意 147,280,820股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
经查验，本次会议所审议的议案与已公告的会议通知相符，无新提案；会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表及会议主持人签名，会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。
法律意见书本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山东龙泉管道工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付洋 经办律师：李赫
许国涛
2014年 6月11日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-54
长城信息产业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十四次会议通知以书面及电子邮件方式于 2016年 4月 13日发出。会议于 2016年 4月 22日以现场会议的方式在长沙召开。会议应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人，分别为何明、武士国、张玉川、余新培、戴湘桃、蒋爱国、张安安、黎军、朱姗姗。
本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
公司第六届监事会主席岳喜勇，监事张葵、程敏现场列席了会议。
会议由董事长何明主持。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
具体内容详见《2015年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”及第九节“公司治理”中的董事会工作情况、独立董事履职情况及董事会专门委员会履职情况的相关介绍。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交公司 2015年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年总经理工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《2015年财务决算报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交公司 2015年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2016年财务预算报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《2015年利润分配议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2015年度公司合并报表净利润 143,042,583.83元、归属于上市公司股东的净利润 133,888,565.95元，公司母公司净利润 53,124,397.55元；2015年年初合并报表未分配利润 450,441,423.56元，年末合并报表未分配利润 550,498,898.54元；2015年年初公司母公司未分配利润 168,390,658.86元，年末公司母公司未分配利润 187,683,965.44元。本年度公司拟以 2015年 12月 31日总股本 814,818,606股为基数按照每 10股分配 0.5元（含税）的方案向公司全体股东现金分红，须分配货币资金共计 40,740,930.30元。
独立董事对该议案发表了独立意见，请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交公司 2015年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交公司 2015年年度股东大会审议。
7、审议通过了《金融机构授信及融资议案》
授权经营班子向金融机构申请办理总额度最高不超过人民币叁拾亿元、期限为一年的综合授信及融资（不含 2016年 3月 8日第六届董事会第三十次会议审议通过的国家开发银行授信及融资 3.5亿元额度）。
公司向各金融机构申请授信及融资额度如下（各单个银行授信额
度不超过以下所述金额，同时总额度不超过人民币叁拾亿元）：
中国建设银行总金额不超过人民币拾亿元、中国电子财务有限责任公司总金额不超过人民币肆亿元、中信银行总金额不超过人民币叁亿元、中国进出口银行总金额不超过人民币贰亿元、招商银行总金额不超过人民币贰亿元、长沙银行总金额不超过人民币贰亿元、工商银行总金额不超过人民币贰亿元、邮政储蓄银行总金额不超过人民币贰亿元、中国银行总金额不超过人民币贰亿元、北京银行总金额不超过人民币贰亿元、华融湘江银行总金额不超过人民币贰亿元、农业银行总金额不超过人民币叁亿元、浦东发展银行总金额不超过人民币贰亿元、海南银行总金额不超过人民币贰亿元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 4亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 2016年 12月 31日。
具体内容、独立董事意见和保荐机构意见详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于长城信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容、独立董事意见和保荐机构意见请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容、独立董事意见和保荐机构意见请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《2015年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于长城信息产业股份有限公司 2015年内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
2015年年度股东大会的具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定。作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见
我们一致认为：公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，有利于投资者对公司募集资金使用情况进行深入了解。因此，我们同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》。
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见（本页无正文，为《独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿李昌振 黄延禄 曹永军
二○一九年八月一日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-13-01广东风华高新科技股份有限公司
第七届董事会 2016年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016年第二次会议于 2016年 3月 25日上午在广州市广晟国际大厦 58楼会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员和监事列席会议，公司董事长李泽中先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司董事会 2015年度工作报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司总裁 2015年度工作报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司独立董事 2015年度述职报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《公司 2015年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》
公司 2015年度利润分配预案为：以 2015年 12月 31日公司总股本 895,233,111股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 0.30元(含税),共派现 2,685.70万元,剩余未分配利润全部转至下一年度。
公司 2015年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《公司 2016年度财务预算报告》
2016年，公司营业务收入预算数为 30亿元。
上述目标并不代表公司对 2016年盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于<公司 2015年度内部控制评价报告>的议案》表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2015年度内部控制评价报告》。
九、审议通过了《关于公司发行 10亿元超短期融资券的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于发行 10亿元超短期融资券的公告》。
十、审议通过了《关于公司择机运作所持有的奥普光电股票的议案》结合国内证券市场及公司业务发展和资金状况，同意择机通过二级市场或深圳证券交易所大宗交易平台运作公司所持有的长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“奥普光电”）股票，在公司董事会的决策权限
范围内，授权公司董事长批准实施。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司已通知奥普光电履行信息预披露义务，具体内容详见奥普光电同日披露的《股东减持股份预披露公告》。
十一、审议通过了《关于公司新增年产 16亿只半导体封装测试产品技改扩产项目的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于新增年产 16亿只半导体封装测试产品技改扩产项目的投资公告》。
十二、审议通过了《关于公司调整 2014年度募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2014年度募集资金投资项目实施进度的公告》。公司聘请的持续督导机构—湘财证券股份有限公司出具的核查意见及公司独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于<公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露的《公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。公司聘请的持续督导机构—湘财证券股份有限公司出具的核查意见及公司独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于公司证券投资情况专项说明的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见公司同日披露的《关于 2015年度证券投资情况的专项说明》。
十五、审议通过了《关于公司 2016年度日常经营关联交易的议案》表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事李泽中先生、高庆先生对本议案回避表决。具体情况详见公司同日披露的《关于 2016年度日常经营关联交易的公告》。公司聘请的持续督导机构—湘财证券股份有限公司出具的核查意见、公司独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表及内部控制审计机构。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务报表审计费用为 75万元、内部控制审计费用为 45万元。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十七、审议通过了《关于公司召开 2015年度股东大会的议案》
上述第一、四、五、六、七、十、九、十六项议案均需提交公司 2015年度股东大会审议，公司独立董事将在 2015年度股东大会上进行述职。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2015年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
尊敬的各位股东及股东代表：
作为厦门信达股份有限公司的独立董事，在 2015年根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》《深圳证券交易所独立董事备案办法》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席了 2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东报告如下：
一、2015年出席公司董事会的情况
1、年内亲自出席公司董事会7次。
2、年内无委托其他独立董事出席公司董事会情况。
3、年内无缺席会议情况。
4、本人对年内召开的历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、股东大会会议情况
亲自出席了公司 2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会、2015年第四次临时股东大会。
三、本人严格审查了公司董事会提交的议案，在召开董事会会议前要求公司提供相关资料并进行仔细审查，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，审议程序符合相关法律、法规规定，没有对公司提交的审议事项提出异议。站在独立的立场，对公司的经营情况、信息披露、内部控制体系的建立及执行情况，对公司的经营管理及董事会的各项议案提出意见，以谨慎的态度行使表决权，并对重要事项发表独立意见。
报告期内，在公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中分别担任委员会主任委员及委员职务，在各自的专门委员会行使专门职责。
四、发表独立董事意见情况
（一）2015年6月3日，对公司聘请2015年度审计机构、非公开发行股票所涉关联交易、公司向厦门国贸控股有限公司购买资产暨关联交易的议案发表事
前审核意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（二）2015年6月8日，对公司聘请2015年度审计机构、非公开发行股票及关联交易、公司购买资产暨关联交易的议案发表独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（三）2015年8月27日，对公司2015年第二季度单独计提资产减值准备、2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司2015年度开展商品套期保值业务、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明的议案发表独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（四）2015年9月25日，对公司变更部分募集资金用途事项发表独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（五）2015年 10月 14日，对公司非公开发行股票方案调整、非公开发行股票所涉关联交易发表事前审核意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（六）2015年 10月 19日，对非公开发行股票方案调整及关联交易事项、挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案发表独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（七）2015年11月9日，对细化与明确公司非公开发行股票方案之发行对象、非公开发行股票所涉关联交易发表事前审核意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（八）2015年 11月 12日，对本次非公开发行股票方案之发行对象进行细化与明确、本次非公开发行股票所涉及的关联交易发表独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（九）2015年 11月 23日，对接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易、公司2016年度日常关联交易预计发生额发表事前审核意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（十）2015年 11月 30日，对公司 2016年度开展外汇衍生品交易、2016年度使用临时闲置资金购买银行理财产品、接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易、2016年度日常关联交易预计发生额、公司2016年度开展商品套期保值业务的议案发表独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
五、专业委员会履职情况
1、提名委员会情况
2015年，作为提名委员会主任委员，未召开提名委员会。
2、薪酬与考核委员会情况
2015年，共出席一次薪酬与考核委员会会议。会议对修订 2015年度高管绩效考核办法进行审议。
3、预算委员会的履职情况
2015年，共出席一次预算委员会会议，审议通过公司2015年上半年的预算执行情况进行分析，并审定2015下半年预算工作计划。
六、对公司进行现场调研的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会的机会以及公司组织的对下属重要产业现场调研活动，对公司生产经营和财务情况进行了解；听取管理层对经营状况和规范运作情况的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见。深入了解公司内部控制制度的建立完善情况，及时跟踪薄弱环节整改情况。2015年年报期间，对公司第二轮再融资募集资金投资项目进行调研，了解项目可行性。并就公司募集资金项目建设问题督促公司保质保量做好基础建设工作，同时督促项目建设进程。
七、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。
作为独立董事在 2015年能勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司生产
经营、财务管理、资金往来、重大担保、资产评估、投资项目的进度等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，保持与经营层沟通，了解公司的生产经营和法人治理情况。凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行认真审核。对公司的内部控制体系的完善及执行情况进行跟踪，协助公司建立有效的内部控制体系。与会计师事务所进行沟通，关注定期报告的编制与披露、内部控制的建设与缺陷整改。在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
八、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。
独立董事：郑学军
科大国创软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
关于终止实施限制性股票激励计划的独立意见
鉴于公司 2016年 8月推出限制性股票激励计划后，公司股票价格发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期的激励效果，公司董事会经审慎论证后拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票 8,353,400股，我们认为：公司拟终止实施限制性股票激励计划符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。因此，我们同意董事会关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票 8,353,400股的决定，并同意将该议案提交股东大会审议。
(本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页)
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胡晓珂 齐美彬 周学民
科大国创软件股份有限公司 2017年7月27日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-043
深圳市聚飞光电股份有限公司
全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于填补回报措施
能够得到切实履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为充分保护本次可转债发行完成后公司及社会公众投资者的利益，公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺，具体如下：
一、全体董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺
1、不无偿或以不平等条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对自身的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
定出具补充承诺；
7、作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
二、控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺函签署日至公司本次可转债实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺；
3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-018
阳光城集团股份有限公司
关于倡议员工增持公司股票进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日发布了《关于公司管理层向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2018-241），2018年10月22日发布了《关于控股股东为公司管理层倡议员工增持公司股份自愿提供保证的公告》（公告编号：2018-244），现就公司员工增持公司股票进展情况公告如下：
一、本次增持情况
经统计，上述公告列示增持期间，适用控股股东为公司管理层倡议员工增持公司股份提供保证相关条款的情况如下:公司及子公司共73名员工增持公司股票6,717,700股，均价5.42元/股，涉及总金额为36,393,476.03元。
二、其他说明
（一）员工响应倡议增持属于员工自愿性行为，且员工未对其所持有的公司股票做任何长期持有承诺。
（二）员工在倡议增持期间购买的股票所有权和表决权归购买员工所有，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，增持公司股票的员工与公司的控股股东、实际控制人吴洁女士不构成一致行动人。
（三）因本次增持公司股票的员工增持数量、价格、金额等信息由员工自主申报，上述增持统计可能存在误差，请投资者注意投资风险。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年一月十五日
汉麻产业投资股份有限公司独立董事关于
对宁波宜科宝马纺织品有限公司增资的
独立意见
作为公司独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等相关规定，基于个人独立判断的立场，对公司董事会关于对宁波宜科宝马纺织品有限公司增资事项发表独立意见如下：
经审查：董事会对交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议上述交易事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次增资有利于公司重大资产重组事项的顺利实施，没有损害公司及公司股东的利益。
我们同意公司以土地使用权、房屋所有权及设备等向公司全资子公司宁波宜科宝马纺织品有限公司增资。
独立董事：包新民孙建江李彤 2015年 9月 30日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-082
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）近日接到公司股东李昊先生的通知，获悉李昊先生持有的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李昊|否|9,000,000股|2017年11月1日|质权人申请解除质押之日|申万宏源证券有限公司|70.9734%|自身资金需求|

截至公告披露日，股东李昊持有公司股份12,680,801股，占公司总股本的6.5444%。本次质押股份 9,000,000股，占本公司股份总数的4.6448%，占李昊持有本公司股份的70.9734%。股东李昊持有公司股份累计被质押数量为9,000,000股,占上海新阳总股本的比例为4.6448%。
特此公告。
二、备查文件
1、申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-068新开普电子股份有限公司
关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年7月14日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，批准全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过3,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，有效期限为1年，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12个月内。详情请见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
2017年7月26日，迪科远望使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
单位：人民币元
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||签约方||产品名称||委托理财金额||产品起息日||产品到期日||||产品类型|
||||||||||||收益率|||
|交通银行北京海淀支行||蕴通财富日增利A款||8,000,000.00||2017年7月26日||持续运作||2.20%||保本浮动收益型||

（二）主要风险提示
公司全资子公司迪科远望投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、
市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递
关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告风险等银行理财产品常见风险。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司将采取措施如下：
1、董事会要求迪科远望必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的银行保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
2、公司财务部将对迪科远望购买的理财产品进行严格监控，要求迪科远望及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将要求迪科远望及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对迪科远望理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、迪科远望是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品，不影响迪科远望的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。
2、使用闲置自有资金投资保本型理财产品，可以提高迪科远望闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
单位：人民币元
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||序||签约银行|||||||||||||||
||||||产品名称||金额||产品类型||收益起算日||产品到期日||投资收益||备注|
||号||名称|||||||||||||||
|1||交通银行北京海淀支行||蕴通财富日增利 A款||13,000,000.00||保本浮动收益型||2016年6月20日||--||275,961.18||①2016年6月29日赎回5,000,000.00元；②2016 年 9 月 7 日赎回2,000,000.00元；③2016年9月27日赎回3,000,000.00元；||
|2||交通银行北京海淀支行||蕴通财富日增利 A款||9,000,000.00||保本浮动收益型||2016年7月21日||--||||||

关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告
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|3||交通银行北京海淀支行|蕴通财富日增利 A款|5,000,000.00|保本浮动收益型|2016年10月19日|--||④2016年11月2日赎回2,000,000.00元；⑤2016年11月15日赎回2,000,000.00元；⑥2017年2月20日赎回3,000,000.00元；⑦2017 年 3 月 7 日赎回10,000,000.00元；⑧2017年3月31日赎回3,000,000.00元；⑨2017年4月14日到期赎回10,000,000.00元；⑩2017年5月27日赎回11,000,000.00元。|
|4||交通银行北京海淀支行|蕴通财富日增利 A款|7,000,000.00|保本浮动收益型|2016年12月21日|--|||
|6||交通银行北京海淀支行|蕴通财富日增利 A款|7,000,000.00|保本浮动收益型|2017年4月20日|--|||
|5||交通银行北京海淀支行|蕴通财富•日增利32天|10,000,000.00|保证收益型|2017年3月13日|2017年4月14日|29,808.22||
|||||--|--|--|--|305,769.40||
||合计|||||||||

五、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·日增利”A款理财产品协议；
2、产品购买凭证。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十七日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-020深圳市大富科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市大富科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2019】第132号，以下简称“关注函”），要求公司说明关于公司业务的相关情况，并于2019年3月19日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。
公司收悉关注函后积极组织相关人员进行回复，由于关注函回复涉及的业务数据较多，为保证回复内容的准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2019年3月22日完成关注函回复。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年3月19日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-010山东地矿股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2.预计的业绩：□亏损√扭亏□同向上升□同向下降
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||||本报告期||上年同期（2016年1月1日-2016年12月31日）|
||项目|||||
||||（2017年1月1日-2017年12月31日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：约1,000万元||亏损：19,355.82万元||
|基本每股收益||盈利：约0.0196元||亏损：0.3788元||

注：公司2017年4月24日实施完成资本公积金定向转增，股本总额由472,709,345股增加为510,931,158股，根据《企业会计准则第34号-每股收益》等相关规定，本次各列报期间的基本每股收益数据均按照变更后的股本总额计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司金矿采选业务及非矿业务板块生产经营有较大改善，经营利润同比有所提升。
2.公司以自有实物资产出资设立参股子公司，本次投资因资产增值增加公司报告期合并报表净利润。
3.公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司通过山东产权交易中心公开挂牌转让芜湖太平矿业有限责任公司51%股权，本次交易收益增加公司报告期合并报表净利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财
务数据将在2017年年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事专项说明深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对以下事项发表专项说明：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明
我们认为，截止2018年6月30日，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明
我们认为，截止2018年6月30日，公司在2018年上半年不存在担保情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
（以下无正文）
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事专项说明（本页无正文，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事关于控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明之签字页）
独立董事：
房殿军
梅月欣
郑飞
二〇一七年七月二十八日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-22湖南黄金股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年度前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》的相关规定，将公司本次前期会计差错更正及追溯调整的具体情况公告如下：
一、前期会计差错更正概述
湖南省沅陵县国家税务局稽查局于2017年对子公司湖南辰州矿业有限责任公司2016年1月1日至2017年1月31日增值税及发票使用情况进行了检查，湖南辰州矿业有限责任公司于2017年7月24日收到沅陵国税稽处〔2017〕8号税务处理决定书，检查结果为补缴2016年度增值税164,071.80元。
湖南省常德市鼎城区国家税务局稽查局于2017年对子公司常德辰州锑品有限责任公司2016年1月1日至2016年12月31日增值税情况进行了检查，常德辰州锑品有限责任公司于2017年6月22日收到常鼎国税稽处〔2017〕10号税务处理决定书，检查结果为补缴2016年度增值税28,497.13元。
湖南省平江县地方税务局稽查局于2017年对子公司湖南黄金洞大万矿业有限责任公司2013年1月1日至2015年12月31日地方各税（费）申报缴纳情况进行了
检查，湖南黄金洞大万矿业有限责任公司于2017年6月20日收到平江地税稽处〔2017〕5号税务处理决定书，检查结果为补缴2013-2015年度印花税247,043.40元（含2011至2015年已计提未缴95,448.44元）、企业所得税622,206.72元、车船使用税2,646.00元、个人所得税41,785.70元（含已扣未缴22,925.89元）。
湖南省新邵县地方税务局稽查局于2017年对子公司新邵辰州锑业有限责任公司2015年1月1日至2016年12月31日涉税情况进行了检查，新邵辰州锑业有限责任公司于2017年11月8日收到新邵地税稽处〔2017〕9号税务处理决定书，检查结果为补缴2016年度印花税7,103.46元、房产税413.98元、企业所得税723,042.49元（含2016年已计提未缴26,154.56元）、个人所得税19,648.31元。
湖南省新邵县地方税务局稽查局于2017年对子公司湖南新龙矿业有限责任公司2015-2016年度的涉税情况进行了检查，湖南新龙矿业有限责任公司于2018年2月13日收到新邵地税稽处〔2018〕1号税务处理决定书，检查结果为补缴2015年度印花税24,986.78元、城市维护建设税375.00元、教育费附加225.00元及地方教育附加149.99元、企业所得税1,011,124.07元（含2015年已计提未缴781,870.68元）、个人所得税18,387.04元。补缴2016年度印花税36,286.62元、房产税4,016.04元、企业所得税730,167.42元（含2016年已计提未缴73,123.73元）、个人所得税82,619.86元。
上述税务稽查减少2016年度净利润1,602,476.06元，减少2015年及以前年度净利润1,033,020.83元。
二、前期会计差错对公司财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则》的规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对上述事项做会计差错追溯调整了2016年及以前年度的相关报表项目，上述追溯调整事项对公司2017年1月1日的合并资产负债表、2016年1月1日合并资产负债表项目和2016年度合并利润表项目产生的影响见下表：
金额单位：人民币元项目 追溯调整前金额 调整金额 追溯调整后金额
资产负债表2017年1月1金额
其他应收款 51,671,930.87 127,942.50 51,799,873.37
其他流动资产 520,536,548.69 -28,497.13 520,508,051.56
递延所得税资产 119,018,979.89 1,834.12 119,020,814.01
应交税费 45,384,584.68 2,736,776.38 48,121,361.06
年初未分配利润 1,548,003,683.80 -2,635,496.89 1,545,368,186.91
利润表2016年度
营业成本 5,712,379,275.13 67,744.55 5,712,447,019.68
税金及附加 41,827,253.62 47,820.10 41,875,073.72
管理费用 698,340,173.32 124,824.38 698,464,997.70
资产减值损失 76,294,757.87 9,710.18 76,304,468.05
所得税费用 29,934,902.07 1,352,376.85 31,287,278.92
资产负债表2016年1月1日金额
其他应收款 73,449,321.18 35,384.51 73,484,705.69
递延所得税资产 113,801,097.59 279.35 113,801,376.94
应交税费 17,367,912.31 1,068,684.69 18,436,597.00
年初未分配利润 1,404,974,783.05 -1,033,020.83 1,403,941,762.22
三、董事会、监事会、独立董事对本次会计差错更正的说明或意见
（一）董事会说明
公司董事会认为：本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则，没有损害公司和全体股东的合法权益。
（二）监事会发表的审核意见
经认真审核，监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。
（三）独立董事发表的独立意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益。同意公司的会计处理方式。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3.独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《湖南黄金股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（天职业字[2018]6530-4号）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-027无锡和晶科技股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公布了《2013年度报告》，为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将于 2013年 5月 8日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S300279/）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈柏林先生、董事会秘书徐宏斌先生、独立董事刘渊先生、执行总经理吴江枫先生、财务总监王大鹏先生、申银万国证券股份有限公司保荐代表人叶强先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
探路者控股集团股份有限公司独立董事
关于对控股子公司易游天下增资暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于对控股子公司易游天下增资暨关联交易议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
公司拟对控股子公司易游天下国际旅行社（北京）有限公司（以下简称“易游天下”）增资，是为了保障易游天下日常业务的正常开展，缓解其目前面临的经营现金流压力，增资完成后，易游天下仍为公司控股子公司，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
探路者控股集团股份公司独立董事余宇莹董嘉鹏徐可