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股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2018-066
凌源钢铁股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年11月8日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2018年11月6日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人。董事长文广先生因公外出，授权董事冯亚军先生出席并主持会议、代为行使表决权,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
一、关于90m2烧结机改扩建工程的议案
鉴于公司90m2烧结机、8m2和10m2竖炉属于国家工信部《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版限制类装备，能耗高，处于国家淘汰边缘。根据国务院提出的“推动钢铁等行业超低排放改造”要求，及公司现有烧结矿不足、靠外购球团矿补充，质量波动大，上述设备已到寿命周期，需要进行大修改造等情况，公司拟自筹资金65,000万元对90m2烧结机进行改扩建，淘汰现有的90m2烧结机、8m2和10m2竖炉，建设一条320m2烧结机生产线,配套建设除尘、脱硫脱硝装置等辅助设施。项目计划2020年7月完成。改造后项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版鼓励类要求。项目完成后，可年产烧结矿329.5万吨，与改造前相比提高了 226.5万吨,烧结矿配比由60%提高到75%左右。年均可实现利润总额8,480.70万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于原料场改扩建工程的议案
为配套公司90m2烧结机改扩建为320m2烧结机需求，提高原料场存储、受卸、混匀生产能力，落实国家超低排放改造要求，公司拟自筹资金 32,000万元对现有露天原料场进行全封闭改造，并新建一封闭式原料场。主要设施包括火车翻车机、汽车受
矿槽、堆取料场、混匀配料槽、混匀矿运输通廊等；同时配套建设解冻库。项目计划 2019年 12月完成。改造后项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版鼓励类要求。项目完成后，年可新增混匀矿生产能力 490万吨;可进一步改善区域环境，减少物料损耗；提高原料的混匀质量，有利于生产稳定；增加原料存储及受卸能力，提高物料运转效率，节约运行成本。年可实现利润总额4,652万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、关于对外提供担保的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外担保的公告》）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用担保的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对全资子公司提供信用担保的公告》）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案
为进一步规范公司关联交易行为，根据实际情况，现对公司《关联交易管理制度》修订如下：
原第十一条：定价方法
有国家定价的，适用国家定价；若无国家定价，适用市场价格；若无国家定价及市场价格参照，按“成本加利润”的原则确定；既没有市场价格，也不适合“成本加利润”的，按照协议价执行。
1、国家定价：包括国家价格标准和行业价格标准。
安装、工程维修劳务等适合采用招投标制度的采用招标中标价格。
3、成本加利润价格：当交易的商品或劳务等无国家定价及市场价格参照时，在交易的商品或劳务等的成本基础上加合理利润（一般为成本的3—5%）以确定交易价格和费率。
4、协议价格：当交易的商品或劳务等既没有确切的市场价格，也不适合采用其他方法定价时，经交易双方协商确定交易价格，关联双方协议按照不高于或不低于向市场独立第三方提供同类商品或劳务等的价格执行。
交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。
修改为：
有国家定价的，适用国家定价；若无国家定价，适用市场价格；若无国家定价及市场价格参照，按照协议价执行。
1、国家定价：包括国家价格标准和行业价格标准。
2、市场价格：以市场价为基准确定商品或劳务等的价格和费率。对于设备制造安装、工程维修劳务等适合采用招投标制度的采用招标中标价格。
3、协议价格：当交易的商品或劳务等既没有确切的市场价格，也不适合采用其他方法定价时，经交易双方协商确定交易价格，关联双方协议按照不高于或不低于向市场独立第三方提供同类商品或劳务等的价格执行。
交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、关于修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
原第五条公司证券法律事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，董事会秘书按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。
修改为：
公司董事会秘书办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，董事会秘书按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知（详见《中国证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
债券简称：16葛洲 Y1 债券代码：136994
债券简称：16葛洲 Y2 债券代码：136995
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016年可续期公司债券
（第一期）2018年度第一次受托管理事务临时报告
受托管理人
（住所：上海市广东路689号）
二〇一八年四月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016年可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《中国葛洲坝集团股份有限公司 2016年可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”、“葛洲坝”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。
一、本期债券的重大事项
（一）主要财务数据概况
1、截至2016年12月31日，葛洲坝经审计的净资产金额为489.35亿元。
2、截至2016年12月31日，葛洲坝借款余额为547.86亿元。
3、截至2017年12月31日，葛洲坝借款余额为682.02亿元。
4、2017年1-12月，葛洲坝累计新增借款134.16亿元。
5、2017年1-12月，葛洲坝累计新增借款占2016年末经审计净资产的27.42%。
（二）新增借款分类
葛洲坝2017年末较2016年末各类借款余额变动情况如下：
1、银行贷款：新增129.73亿元。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：减少1.5亿元。
3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：减少0.46亿元。
4、其他：新增6.40亿元。
上述财务数据均为经审计数据。
海通证券股份有限公司作为“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。
海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
二、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：熊婕宇、于颖、郑云桥
联系电话：010-88027168
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-070新城控股集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第六次会议于2018年8月24日以通讯方式召开，会议由董事长王振华先生召集和主持。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事王振华、吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力、袁伯银和独立董事曹建新、AiminYan、陈文化参加会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年半年度报告
全文及其摘要》。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股2018年半年度报告》及《新城控股2018年半年度报告摘要》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘王晓松先生任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于公司总裁变更的公告》（2018-071）。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2018年度与
合营、联营企业关联交易事项的议案》。
同意将公司 2018年度与合营、联营企业发生的财务资助额度调整为：公司向
合营、联营企业提供财务资助余额不超过600亿元，公司接受合营、联营企业财务资助余额不超过600亿元。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于调整2018年度与合营、联营企业关联交易事项的公告》（2018-072）。
本议案关联董事王振华、王晓松、梁志诚、陈德力已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
同意于2018年9月20日下午2:00于上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室召开2018年第四次临时股东大会审议上述相关议案。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（2018-073）。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十五日
证券代码：600774证券简称：汉商集团公告编号：2019-060
武汉市汉商集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191861号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次申请非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.sn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-071中信重工机械股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2015年9月19日以传真和电子邮件等方式发出，会议于 2015年 9月 29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长任沁新先生召集和主持，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于发行短期融资券的议案》
具体内容详见《中信重工机械股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》（编号：临2015-072）。该公告登载于 2015年 9月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司关于追加银行综合授信额度的议案》
公司董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司洛阳分行申请追加人民币 100000万元综合授信额度，向汇丰银行（中国）有限公司郑州分行申请追加人民币 24000万元综合授信额度。追加后公司在中国农业银行股份有限公司洛阳分行的总授信额度为人民币 200000万元，在汇丰银行（中国）有限公司郑州分行的总授信额度为人民币 90000万元。上述综合授信额度追加后，公司在各家银行的综合授信总额度为人民币 231.5亿元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司关于提请召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见《中信重工关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2015-073）。该公告登载于 2015年 9月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
表决结果：同意 7票，反对０票，弃权０票。
四、上网公告附件
《中信重工独立董事关于公司发行短期融资券的独立意见》
五、备查文件
《中信重工第三届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2015年 9月 30日
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|華W|誠律師事務所TATSON & BAND|

上海市华诚律师事务所
关于上海宝信软件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
所涉相关问题之法律意见书
2017年7月 14日致：上海宝信软件股份有限公司
根据上海宝信软件股份有限公司（以下称“宝信软件”或“公司”）的委托，上海市华诚律师事务所（以下称“本所”）就宝信软件2017年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《上海宝信软件股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对宝信软件提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所律师还核查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向宝信软件有关人员进行了询问。
在前述核查、验证、询问过程中，本所律师得到宝信软件如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖宝信软件或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。
中国上海长乐路989号世纪商贸广场26楼（200031）
Fax: (86-21)5292-1001, (86-21)6272-6366 www.watson-band.com.cn
上海所 北京所 香港所
关于上海宝信软件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书
第2页,共4页
本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书仅供宝信软件为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所及本所律师业已具备就题述事宜出具法律意见的主体资格。本所及本所律师对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会的现场会议于 2017年 7月 14日下午 14:00在上海市宝山区友谊路 1016号公司一楼 108会议室召开，同时，宝信软件于 2017年7月 14日（交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00），通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，符合法律法规的规定。
《上海宝信软件股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》已于 2017年 6月29日刊登于证监会指定信息披露网站www.sse.com.cn以及中国证券报、上海证券报及香港商报上。本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到 15日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格
经本所律师核查，参与本次股东大会投票表决的股东共计 64名（其中，A股股东 11名，B股股东53名），代表有表决权的股份数共计450,876,349股（其中，A股股份数共计437,160,298股，B股股份数共计13,716,051股），占公司股份总数的57.5648%。
本次股东大会的召集人为宝信软件董事会，根据法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括宝信软件的部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员等。
本所律师认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
中国上海长乐路989号世纪商贸广场26楼（200031）
Fax: (86-21)5292-1001, (86-21)6272-6366 www.watson-band.com.cn
上海所 北京所 香港所
关于上海宝信软件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书
第3页,共4页
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会审议了以下议案：
1.《签订重大合同暨关联交易的议案》；
2.《选举公司董事的议案》；
本次股东大会对审议议案的表决情况如下：
上述第 1项议案实行非累积投票制，经本次股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上。
上述第2项议案实行累积投票制，经本次股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
[以下无正文]
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证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2019-034上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：立案受理
上市公司所处的当事人地位：共同被告
累计涉及诉讼本金：20,000万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前相关案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响，公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 11日收到广东省广州市中级人民法院签发的传票、举证通知书及民事起诉状等相关法律文书。主要内容如下：
一、主要涉讼案件的基本情况
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|序号|案号|起诉方|被起诉方|案由|诉讼本金（万元）|目前进展|
|1|（2018）粤01民初744号|广州农村商业银行股份有限公司|上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红|金融借款合同纠纷|10,000|尚未开庭|
|2|（2018）粤01民初745号|广州农村商业银行股份有限公司|上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红|金融借款合同纠纷|10,000|尚未开庭|

二、诉讼的基本情况
（一）广州农村商业银行股份有限公司诉上海富控互动娱乐股份有限公司及相关共同被告金融借款合同纠纷
1、诉讼各方当事人
原告：广州农村商业银行股份有限公司
被告：上海富控互动娱乐股份有限公司（被告一）、上海中技企业集团有限公司（被告二）、颜静刚（被告三）、梁秀红（被告四）
2、案件基本情况
原告主张：2017年 11月 27日，案外人潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）与案外人渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）签订了《上海富控贷款单一资金信托合同》，合同约定潍坊银行将 1亿元人民币信托资金委托给渤海信托用于向被告一发放流动资金贷款。2017年 11月 16日，渤海信托与被告一签订《信托贷款合同》，同时分别与被告二、被告三及被告四签订《保证合同》，并于2017年11月28日依约向被告一发放1亿元贷款。2017年11月29日，原告与潍坊银行签订《信托受益权转让合同》并获得信托受益权。
2018年 7月 16日渤海信托向原告送达《原状分配通知函》，并向上述四被告送达《债权移转通知书》，原告获得非现金形式信托财产，取得本案债权。由于信托贷款期限届满后，被告各方未能按照《贷款合同》约定支付信托本息，未能依约履行合同义务。为此，原告提起金融借款合同纠纷诉讼。
3、诉讼请求
（1）判令被告一偿还原告借款本金100,000,000.00元、利息1,958,000.01元、逾期利息 2,249,937.07元（暂计至 2018年 7月 31日，该日后逾期利息以未按期支付的本金及利息为基数按年利率7.98%上浮50%计至实际清偿之日止）；
（2）判令被告一向原告支付为实现本案债权而发生的律师费；
（3）判令被告二、被告三、被告四对被告一的上述债务向原告承担连带清偿责任；
（4）判令本案案件受理费、财产保全费用由被告一、被告二、被告三、被告四负担。
（上述金额暂合计：104,207,937.08元）
（二）广州农村商业银行股份有限公司诉上海富控互动娱乐股份有限公司及相关共同被告金融借款合同纠纷
原告：广州农村商业银行股份有限公司
被告：上海富控互动娱乐股份有限公司（被告一）、上海中技企业集团有限公司（被告二）、颜静刚（被告三）、梁秀红（被告四）
2、案件基本情况
原告主张：2017年5月24日原告与案外人长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）签订了《长安宁·富控互动流动资金贷款单一资金信托信托合同》（以下简称“信托合同”），合同约定原告计划将 2亿元人民币信托资金委托给长安信托用于向被告一发放流动资金贷款。2017年5月23日，长安信托与被告一签订《信托贷款合同》，同时分别与被告二、被告三及被告四签订了《信托保证合同》，并于2017年5月26日向被告一发放了1亿元贷款。2018年7月16日，长安信托向原告送达《非现金形式信托财产现状分配通知书》，并向上述四被告送达《债权移转通知书》，原告获得非现金形式信托财产，取得本案债权。
由于信托贷款期限届满后，被告各方未能按照《贷款合同》约定支付信托本息，亦未依约履行合同义务。为此，原告提起金融借款合同纠纷诉讼。
3、诉讼请求
（1）请求判决被告一偿还原告借款本金 100,000,000.00元、利息1,988,888.89元、逾期利息2,243,755.56元（暂计至2018年7月31日，该日后逾期利息以未按期支付的本金及利息为基数按年利率8%上浮50%计至实际清偿之日止）及违约金 5,385,013.34元（暂计至 2018年 7月 31日，该日后违约金以未按期支付的本金及利息为基数，按日利率0.08%计至实际清偿之日止）；
（2）请求判决被告一向原告支付为实现本案债权而发生的律师费；
（3）请求判决被告二、被告三、被告四对被告一的上述债务向原告承担连带清偿责任；
（4）请求判决本案案件受理费、财产保全费用由被告一、被告二、被告三、被告四负担。
（上述金额暂合计：109,617,657.79元）
三、上述诉讼对公司的影响
目前，上述相关案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将会同律师等专业人员积极应对上述诉讼事项，维护公司的合法权益。同时公司还将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露
义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年二月十三日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2018-018中国核工业建设股份有限公司
关于召开 2017年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年 5月 17日（星期四）15:30-16：30会议召开方式：网络形式
一、说明会类型
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配预案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，公告详见 2018年 4月 26日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国核建第二届董事会第三十七次会议决议公告》。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配及现金分红
等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司将以网络形式召开“2017年度现金分红说明会”，与投资者进行互动交流与沟通。
二、说明会召开的时间、形式
召开时间：2018年 5月 17日（星期四）15:30-16：30
召开形式：以网络在线互动形式召开。
三、公司出席说明会的人员
副总裁兼董事会秘书、财务总监、财务部等相关部门负责人。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2018年 5月 17日 15:30前通过本公告附后的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。
（二）投资者可在 2018年 5月 17日 15:30-16:30通过互联网直接登录上证路演中心网址：http://roadshow.sseinfo.com/，在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
联系电话：010-88306839
联系传真：010-88306639
联系邮箱：wangpeixuan@cnecc.com
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会 2018年 5月 14日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2019-025风神轮胎股份有限公司
关于变更公司职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事许庆彬先生的书面辞职报告，许庆彬先生因工作变动申请辞去公司职工监事职务。
公司监事会对许庆彬先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
许庆彬先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证公司监事会正常运行，根据《公司章程》等有关规定，经公司工会委员会民主选举，刘晨红女士出任公司第七届监事会职工代表监事，任期三年，至第七届监事会届满。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会 2019年4月12日附件：
刘晨红女士，49岁，中共党员，大学本科，现任公司党委工作部部长、工会副主席，焦作基地人力资源部部长。
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2019-026
华泰证券股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知及议案于 2019年 5月 30日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2019年 6月 4日以通讯方式召开。会议应参加董事 12人，实际参加董事 12人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
同意关于调整公司 2018年度利润分配的预案的议案，并同意将调整后的公司 2018年度利润分配的预案提交公司股东大会审议。
公司于 2019年 3月 29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的预案》，并提交公司 2018年度股东大会审议。鉴于公司正在开展发行全球存托凭证（Global DepositoryReceipts，GDR）并在伦敦证券交易所上市的相关工作，为维护全体股东利益，同意取消 2018年度股东大会中《关于公司 2018年度利润分配的议案》，并对公司2018年度利润分配的预案进行调整。
调整后的公司 2018年度利润分配的预案具体内容如下：
根据公司 2018年度财务报表，母公司 2018年度实现净利润人民币 5,359,763,895.61元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取10%的法定盈余公积金、
10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金共计人民币 1,607,929,168.68元后，本年可供分配的利润为人民币 3,751,834,726.93元。
加上以前年度结余未分配利润并减去公司2018年已经实施的股利分配金额，2018年末累计可供投资者分配的利润为人民币 14,480,534,816.47元。
根据证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。2018年 12月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币 1,961,214,170.30元，按照规定扣除后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币 12,519,320,646.17元。
从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2018年度利润分配的预案为：
1、向 2018年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A股股东和 H股股东每 10股派发现金红利人民币 3.00元（含税），实际分配现金红利总额根据公司另行确定并公告的现金红利派发股权登记日的总股本确定，剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。
2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A股股东支付，前述 A股的股数包括届时如已发行的 GDR所对应的基础股票 A股股数，所对应的现金红利公司将以人民币向 GDR存托机构支付；以港币向 H股股东支付。港币实际派发金额按照公司 2018年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2019年 6月 5日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018-053拉芳家化股份有限公司
第二届董事会 2018年第五次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018年第五次临时会议于 2018年 7月 10日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13号公司会议室召开。会议通知于 2018年 7月 6日以电子邮件方式送达。本次会议应到董事 7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
鉴于公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中有 1名激励对象因个人原因离职已不具备股权激励对象的资格。公司董事会根据 2017年第五次临时股东大会的授权，依据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及公司《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，同意对上述激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的股票期权10,000份进行注销。
公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确同意的意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于调整第一期股票期权激励计划首次激励对象、股票期权数量及行权价格的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于公司股票期权激励计划数量及行权价格调整的议案》
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于2018年6月7日完成了2017年年度权益分派的实施；根据《上市公司股权激励管理办法》及《第一期股票期权激励计划（草案）》等规定，并获得 2017年第五次临时股东大会的授权，公司对首次授予的股票期权的数量和授予股票期权的行权价格进行相应的调整：首次授予的股票期权数量由115万份调整为149.5万份；授予股票期权的行权价格由32.75元/股调整为25.10元/股。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
董事郑清英女士的兄弟郑凯光系本次股票期权激励计划的激励对象，故董事郑清英女士、吴桂谦先生及张晨先生回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确同意的意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于调整第一期股票期权激励计划首次激励对象、股票期权数量及行权价格的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案已实施完毕，故使得公司注册资本、股份总数相应发生变化，同意增加注册资本并对《公司章程》中涉及上述事项的条款进行修订。除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变，同意授权公司经营层办理与总股本变动有关的工商变更等相关事宜。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会2018年第五次临时会议决议；
2、独立董事关于股权激励计划相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2018年7月11日
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2019-006
浙江新安化工集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十一次会议，应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。截止会议通知确定的2019年3月20日下午15时止，参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对新安小贷公司提供担保的议案》
同意为持股37.50%的新安小贷公司综合授信提供总额不超过 10,000万元人民币的担保（关联董事姜永平回避表决），新安小贷其他股东以股份比例为新安小贷提供同比例担保或为本公司提供的担保提供反担保，担保期限自 2018年度股东大会审议通过之日起两年。该事项提交 2018年度股东大会审议（详见本公司同日披露的公告2019-007号）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。
由于公司首期限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象出现激励计划中规定的离职情形，公司决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销
（详见本公司同日披露的公告2019-008号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（详见本公司同日披露的公告2019-010号）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-034三安光电股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2015年5月31日14:30以通讯表决方式召开。本次会议通知以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应到董事 7人，实到董事7人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，以书面投票并通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司非公开发行股票事宜已经公司第八届董事会第十三次会议、第十四次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司实际情况以及本次非公开发行股票工作需要，董事会拟对本次非公开发行股票方案的部分内容做如下调整：
（1）对发行对象的调整
本次非公开发行原对象为包括公司实际控制人林秀成先生控制的三安集团在内、不超过10名的特定对象。除三安集团之外，其他发行对象须为符合证监会规定的投资者，包括证券投资基金管理公司（以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资意向的机构投资者，以及符合中国证监会规定其他法人、自然人或者其他合法投资组织。
现调整为：本次非公开发行对象为不超过10名的特定对象。发行对象须为符合证监会规定的投资者，包括证券投资基金管理公司（以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资意向的机构投资者，以及符合中国证监会规定其他法人、自然人或者其他合法投资组织。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）对本次非公开发行股票定价基准日的调整
本次非公开发行股票定价基准日调整为公司第八届董事会第十七次会议决议公告之日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（3）对本次非公开发行股票发行价格的调整
本次非公开发行股票发行价格调整为不低于定价基准日（2015年6月2日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即22.30元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行数量和发行底价进行相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（4）对本次非公开发行股票数量的调整：
本次非公开发行股票数量由不超过23,522万股（含23,522万股）调整为不超过15,739.91万股（含15,739.91万股）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（5）对募集资金数额的调整
本次非公开发行股票的募集资金总额由不超过390,000万元调整为不超过
351,000万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
除以上内容外，本次发行方案的其他内容不变。
此议案涉及公司与控股股东之间关联事项，关联董事林秀成先生、林志强先生、阚宏柱先生、韦大曼先生表决时予以了回避，由3名非关联董事逐项表决。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
本议案尚需经中国证监会核准后方可实施。
二、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
因公司非公开发行股票方案的发行数量、发行对象、募集资金数额调整，董事会根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规的相关规定，对经公司第八届董事会第十四次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的公司《三安光电股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》做相应修订。
《三安光电股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成0票反对0票弃权
此议案涉及公司与控股股东之间关联事项，关联董事林秀成、林志强、阚宏柱、韦大曼先生表决时予以了回避，由3名非关联董事进行了表决。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》
因公司非公开发行股票方案的募集资金数额调整，董事会对经公司第八届董事会第十四次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015年非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析（修订稿）》做相应修订。
公司董事会拟定了《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析（第二次修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成0票反对0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于解除〈福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司之附条件生效股份认购合同〉的议案》
根据公司实际情况以及本次非公开发行股票工作需要，董事会同意解除公司与福建三安集团有限公司签订的附条件生效的股份认购合同。
表决结果：3票赞成0票反对0票弃权
此议案涉及公司与控股股东之间关联事项，关联董事林秀成、林志强、阚宏柱、韦大曼先生表决时予以了回避，由3名非关联董事进行了表决。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2015年6月18日召开公司2015年第二次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2017-006上海新黄浦置业股份有限公司
关于上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年1月16日收到上海证券交易所上证公函【2017】0105号《关于对上海新黄浦置业股份有限公司股东权益变动相关事项的问询函》，并已于1月17日刊登《收到上海证券交易所问询函的公告》（详见公司临2017-004公告）。
公司接到问询函后，立即将该函转呈相关方上海领资股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“领资投资”），现领资投资就函中问询事项回复如下：
一、 请领资投资提供合伙协议书，披露其实际控制人及股东方实际出资情况，并说明本次举牌资金来源。如相关资金存在期限安排，请说明相关资金到期后偿还计划。
【回复】：
截至本书面意见签署时，本合伙企业正在向工商行政管理部门办理合伙人变更登记备案手续，具体如下：本合伙企业原有限合伙人王丁辉与厦门国际信托有限公司于 2017年 1月 3日签署了《上海领资股权投资基金合伙企业(有限合伙)权益份额转让协议》，王丁辉将其持有的本合伙企业的全部合伙份额转让给厦门国际信托有限公司；同日，杭州领达资产管理有限公司与厦门国际信托有限公司签署了《上海领资股权投资基金合伙企业(有限合伙)入伙协议》，同意接纳厦门国际信托有限公司作为新的有限合伙人加入本合伙企业。本合伙企业现行有效的合伙协议书为由杭州领达资产管理有限公司与厦门国际信托有限公司于 2017年1月3日签署的《合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。
根据《合伙协议》，本合伙企业的总认缴额为人民币 300,100万元，其中杭州领达资产管理有限公司认缴出资额为人民币100万元；厦门国际信托有限公司认缴出资额为人民币300,000万元。截止本书面意见签署时，本合伙企业的现有
全体合伙人及实际出资情况请见下表：
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|合伙人名称|合伙人类型|出资方式|实缴出资额（人民币万元）|
|杭州领达资产管理有限公司|普通合伙人|货币|100|
|厦门国际信托有限公司|有限合伙人|货币|100,000|

本合伙企业的实际控制人为王丁辉，王丁辉持有本合伙企业普通合伙人杭州领达资产管理有限公司90%的股权，通过控股普通合伙人间接控制本合伙企业。
本次举牌资金来源为如上表所示的全体合伙人对本合伙企业截至目前的实缴出资资金，其中，杭州领达资产管理有限公司系以自有资金对本合伙企业进行出资，厦门国际信托有限公司系以其设立管理的“厦门信托-汇金1658号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）的信托资金对本合伙企业进行出资，信托计划基本情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|名称|厦门信托-汇金1658号集合资金信托计划||
|受 托人|厦门国际信托有限公司||
|规模|不超过人民币 300,000万元||
|期限|信托计划成立于 2017 年 1 月 4 日，期限为自信托计划成立之日起 48个月；本信托计划期限届满前，不涉及资金到期后偿还事宜。||
|委 托人||信托计划总规模为不超过人民币 300,000 万元整，信托计划设一般级|
|||信托单元和优先级信托单元，其中一般级信托单元与优先级信托单元|
|||出资比例为 1:1。目前实际成立信托计划规模为 100,000万元，其中|
|||王丁辉和寿光晨鸣控股有限公司为信托计划一般级委托人，两者均以|
|||自有资金分别出资人民币 25,000 万元认购一般级信托单位，一般级信|
|||托资金之和为 50,000万元，优先级信托资金 50,000万元。|

本合伙企业合伙人就其对本合伙企业的出资资金，不涉及资金到期后偿还事宜。
二、 领资投资未在权益变动报告书中明确披露后续持股计划，请领资投
资明确后续持股计划。如存在增持计划，请按照《上市公司日常信息披露工作备
忘录--第一号临时公告格式指引》关于股东增持股份计划的要求，履行信息披露
义务。
【回复】：截止2017年1月13日，领资投资已持有股份的数量 28,058,166股，占上市公司总股份的5.00%；领资投资拟根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定及市场情况，计划在未来6个月内累计继续增持新黄浦股份不低于2,000万股普通股A股股份。本合伙企业按照《上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号临时公告格式指引》关于股东增持股份计划的要求，将随同本书面意见一并向上市公司报送上述增持计划以履行信息披露义务。（详见临2017-007《股东增持股份计划公告》）。
三、 请领资投资按照《上市公司日常信息披露工作备忘录--第三号资料填报业务指南》相关要求，提供内幕信息知情人名单。
【回复】：
根据《上市公司日常信息披露工作备忘录--第三号资料填报业务指南》的相关要求，本合伙企业随附本书面意见报送内幕信息知情人名单，请见附件。
附件：内幕信息知情人员名单
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||内幕信息知|||||||||
||||||职务/亲属|||||
||情人员名称||所在单位||||证件类型||证件号码|
||||||关系|||||
||/姓名|||||||||
|王丁辉||杭州领达资产管理有限公司/上海领资股权投资基金合伙企业（有限合伙）||董事长/委派代表||身份证||35012719731015****||
|江日华||杭州领达资产管理有限公司||风险总监||身份证||35212319621209****||
|崔岩峰||杭州领达资产管理有限公司||投资总监||身份证||61011319730913****||

特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会议资料
证券代码：603377
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2018年第四次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2018年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2018年第四次临时股东大会议程
时间：2018年8月10日下午14：00
地点：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
会议主持：董事长徐雄先生
会议议程:
一、宣读大会注意事项。
二、会议审议事项：
1.00审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；
1.01拟回购股份的种类
1.02拟回购股份的方式
1.03拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04拟回购股份的数量或金额
1.05拟用于回购的资金来源
1.06回购股份用途
1.07回购股份的期限
1.08决议的有效期
2审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
三、股东提问与发言。
四、大会进行表决。
五、宣布表决结果。
六、宣读法律意见书。
七、宣读本次股东大会决议。
八、宣布大会结束。
议案一、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》各位股东：
鉴于近期股票市场出现较大波动，公司股价出现大幅下跌，目前公司市值不能正确反映公司价值，为维护广大流通股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份。
（一）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（二）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格为不超过人民币28元/股。
如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）拟回购股份的数量或金额
拟回购资金总额不超过3亿元，不低于5,000万元，按回购资金总额上限人民币 3亿元、回购价格上限 28元/股进行测算，预计回购股份数量约为10,714,285股，约占公司目前总股本的1.82%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（五）拟用于回购的资金来源
拟用于回购的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份用途
本次公司集中竞价回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。
（七）回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起六个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（八）决议的有效期
本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。
议案二、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
各位股东：
为了配合本次回购公司股份，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：
1、公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。
2、公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，包括但不限于：
1）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体时间、价格、数量等；
2）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定和要求）调整回购方案；并结合公司实际情况，制定具体的回购工作方案；
3）授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，并办理公司章程修改及工商备案、注册资本变更事宜；
4）其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。