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北京国枫律师事务所
关于广州天赐高新材料股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
国枫律股字［2017］A0169号
致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2016年年度股东大会(以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第三十八次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于 2017年 4月 11日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》。2016年 4月 27日，贵公司在上述网站公开发布了《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的提示性公告》。上述通知、公告均载明了本次会议现场会议的召开时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年5月2日（星期二）下午14:00在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼如期召开。由贵公司董事长徐金富先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月1日下午15:00至2016年5月2日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计8人，代表股份165,364,149股，占贵公司股份总数的50.8748%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。经查验，上述出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共 4人，代表股份 4,400股，占贵公司股份总数的0.0014%。上述参加网络投票的股东的资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》
2．《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
3．《关于审议2016年度报告及摘要的议案》
4．《关于审议公司2016年度审计报告的议案》
5．《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
6．《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》
7．《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8．《关于2017年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9．《关于2017年度向子公司提供担保额度的议案》
10．《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
11．《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
以累积投票制选举公司第四届董事会五名非独立董事：
11.1选举徐金富先生为第四届董事会非独立董事
11.2选举陈汛武先生为第四届董事会非独立董事
11.3选举顾斌先生为第四届董事会非独立董事
11.4选举张利萍女士为第四届董事会非独立董事
11.5选举禤达燕女士为第四届董事会非独立董事
12．《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
以累积投票制选举公司第四届董事会四名独立董事：
12.1选举贺春海先生为第四届董事会独立董事
12.2选举容敏智先生为第四届董事会独立董事
12.3选举赵建青先生为第四届董事会独立董事
12.4选举吴琪女士为第四届董事会独立董事
13．《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
13.1选举郭守彬先生为第四届监事会监事
13.2选举李兴华先生为第四届监事会监事
14．《关于公司第四届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》15．《关于公司第四届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》
16．《关于公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划的议案》
17．《关于修订<公司章程>的议案》；
18．《关于延长公司2016年度非公开发行股票相关决议有效期的议案》
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对第6-7项议案、第9-12项议案、第14项议案、第16项议案、第17-18项议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案中第1-16项议案为普通决议事项，已由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；前述议案中第17、18项议案为特别决议事项，已由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
袁月云
2017年5月2日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2016-023
深圳信立泰药业股份有限公司
关于控股子公司受让美国 Salubris Biotherapeutics,
Inc.股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）控股子公司成都金凯生物技术有限公司（下称“金凯”或“受让方”）拟以自有资金1美元受让John Li持有的美国Salubris Biotherapeutics,Inc.（下称“标的公司”）100%股权；受让完成后，金凯将持有标的公司100%股权，标的公司将并入公司合并报表范围内。公司将以标的公司名义，在美国建立创新药物研究中心，构建创新研发团队。
（二）所必需的审批程序
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
公司授权金凯总经理负责签署本次交易有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（三）资金来源：金凯自有资金。
二、交易对方基本事项
（一）基本情况
1、姓名：John Li
2、护照号码：43489****
3、住所：美国
（二）John Li与公司及公司前十名股东不存在关联关系，最近一个会计年度未与公司发生过交易。
（三）John Li目前任职于公司新药研发部门；除此之外，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（四）经查询，标的权属清晰，自然人股东具备履约能力。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
交易标的为John Li持有的 Salubris Biotherapeutics,Inc.100%股权，标的位于美国特拉华州。
该标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
本次受让股权不涉及债权债务转移。
（二）标的公司概况
1、公司名称：Salubris Biotherapeutics, Inc.
2、注册地址：美国特拉华州
3、公司类型：有限责任公司
4、已发行股本：5,000股
5、公司主要业务范围：研究、开发药品并提供技术转让
6、设立时间：2016年8月11日
8、标的公司为新设立公司，处于前期筹备阶段，尚未产生实际收益。
四、交易协议主要内容
1、出让方持有标的公司100%股权，鉴于出让方尚未实缴出资，协议双方同意股权转让价款为1美元（约合人民币6.77元，具体以实时汇率结算为准）。
2、受让方继受转让方享有的目标公司的所有权利，并承担目标公司所有义务。
3、协议双方对其单方违反协议的行为，按照协议规定承担支付违约金、赔偿各方因此造成的损失等责任。
4、协议自双方签字、盖章后生效。
五、涉及交易的其他安排
本次股权受让事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易或同业竞争，不涉及募集说明书所列示的项目。本次股权受让事项不存在公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。
六、交易的目的和对公司的影响
（一）交易目的
马里兰州拥有众多生物科技公司、联邦研究机构，人才资源丰富，研发实力雄厚；并拥有完善的创新企业孵化器和专业化服务，为生物创新提供了优越的平台。以标的公司名义，在马里兰州建立创新药物研究中心，构建创新研发团队，能充分运用平台优势，协助公司战略引进生物医药高端人才，优先引进国际最新抗体技术，全面完善、提升创新药物研发能力，实现公司建成以中国为基地的国际化创新医药企业的战略目标。
此次受让，采取由公司新药研发部门员工 John Li以个人名义率先注册公司、开展前期筹备工作，再由金凯以1美元予以收购的策略，以及时锁定实验室资源。
同时，John Li将负责创新研发团队的组建。
John Li于今年加入公司新药研发部门，拥有近三十年抗体靶向药物和蛋白质多肽药物的开发经历，曾是阿斯利康全球生物研发中心 Med Immune ADC药
物开发团队的主要成员，成功开发多个抗体药物，在 ADC技术平台建立和临床应用中具有卓越贡献。
（二）影响
本次交易的金额为1美元（约合人民币6.77元，具体以实时汇率结算为准），后期将视实验进度情况予以投资，不会影响公司现金流的正常运转以及公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响；亦不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东合法权益的情形。
七、风险提示
1、本次受让美国公司股权尚需有关政府部门审批，存在一定的不确定性。
2、当前国际经济形势发展面临诸多不确定因素，可能存在法律、行业、汇率波动和市场风险。
3、美国的法律制度、政策体系、文化商业环境等与中国存在一定差异，新公司正式运营后，可能存在运营管理、文化融合等企业运营管理风险。
八、备查文件
1、相关协议；
2、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十二日
江苏澳洋顺昌股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了审阅，发表如下独立意见：
一、关于董事会提名独立董事候选人的独立意见
经审阅独立董事候选人王亚雄先生的履历等材料，王亚雄先生没有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
同意提名王亚雄先生为公司独立董事候选人，并同意将此议案提交股东大会审议。
二、关于终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解除限售限制性股票事项的独立意见
公司独立董事发表意见如下：由于市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期的激励效果，公司董事会经审慎论证后拟终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销 158名激励对象合计持有已授予未解除限售限制性股票 524.75万股。公司本次拟终止实施限制性股票激励计划事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为江苏澳洋顺昌股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
曹承宝 吕强 梁秉文
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-053山东矿机集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、对外投资概述
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2016年 8月 29日与北京三矿通科技有限公司原股东汪涛、宋慰慈（以下简称为“甲方”）签订股权转让协议，根据协议约定，公司以自有资金300万元的价格受让北京三矿通科技有限公司（以下简称“三矿通”）48.95%的股权。本次股权受让完成后，公司持有三矿通100%股权，三矿通成为公司的全资子公司。
该事项经山东矿机第三届董事会 2016年第三次临时会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、会议审议情况
1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第三次临时会议于2016年9月2日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 8人，实参加董事 8人，会议由公司董事长赵华涛先生主持。会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让子公司股权的议案》。
三、投资标的基本情况
标的名称：北京三矿通科技有限公司48.95%的股权
统一社会信用代码：911101087906683709
注册地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座307室
法定代表人:赵笃学
注册资本：1500万元
成立日期：2006年06月26日
营业期限：2006年06月26日至2016年06月25日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售机械设备；办公设备维修；仪器仪表维修。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
交易对手方：原三矿通股东汪涛、宋慰慈
四、资产的评估与定价情况
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司北京分公司评估公司于 2016年 8月 22日出具的评估报告，三矿通公司截止到 2016年 6月 30日的评估值为759.8万元。
根据交易双方协商一致，三矿通48.95%的股权转让价格确定为300万元。
五、协议的主要内容
甲方（转让方汪涛、宋慰慈）同意将其共同持有的三矿通股权（48.95%）以 300万元人民币的价格转让给乙方（受让方山东矿机集团股份有限公司）；乙方同意自协议生效后3个工作日内支付转让款的20%，甲方收到首付款三个工作日内向工商部门递交股权转让手续，递交后三个工作日内，乙方支付转让款的40%，股权办理完毕工商登记变更后5个工作日内乙方支付剩余款项。
甲方承诺公司财务账上除披露的账务外，不存在其他债务，若发现遗漏，甲方承担偿还责任。协议双方违反协议任何陈述和保证，没有全面、按约履行义务，视为违约。违约方应赔偿对方经济损失。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资目的：
备的研发及应用，对母公司的洗选设备有促进作用。
2、本次股权受让有利于本公司加强对三矿通的战略管控，加强公司作为母公司对全资子公司三矿通的支持力度，增强及时合理的控制风险的能力，不断完善激励机制，有利于三矿通的长远健康发展。
存在风险：
政策风险：国家宏观经济政策，尤其是煤炭产业相关政策，会对煤机行业的整体需求和发展造成重要影响。
对上市公司的影响：
本次投资金额较小，资金来源为公司自有资金，对公司 2016年度财务状况和经营成果的影响较小，不会影响公司目前的日常生产经营。
七、备查文件
1、股权转让协议
2、北京三矿通科技有限公司评估报告
3、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第三次临时会议决议
4、山东矿机集团股份有限公司独立董事意见
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
云南锡业股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《公司法》、《证券法》及财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
3、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷或重要缺陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会成员一致认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
监事
羊慎 杨小江
李云 周江
陈图宏
云南锡业股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-073
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于全资子公司变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司的全资子公司惠州市长方照明节能科技有限公司(以下简称“惠州长方”)经惠州市工商行政管理局核准，于近日办理完成法定代表人工商变更登记手续，并取得新换发的《企业法人营业执照》。
变更后的《企业法人营业执照》相关登记信息如下：
名称：惠州市长方照明节能科技有限公司
注册号：441300000191188
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区兴运东路1号
法定代表人：黄金章
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2012年07月20日
营业期限：长期
经营范围：智能家居、光电产品系列与LED应用领域产品研发、设计、生产和销售及配套项目方案设计、技术改造、工程安排、咨询服务、合同能源管理，塑胶制品、五金制品、电器、电子产品、模具的生产和销售，实业投资，国内贸易，货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2017-074
松德智慧装备股份有限公司
关于持股5%以上股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）近日接到公司持股5%以上股东深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“向日葵朝阳投资”）的通知，该公司已办理完毕关于公司名称及地址变更的工商登记手续，其名称由“深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）”变更为“舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）”，地址由“深圳市福田区福华路中海华庭北区中海大厦610”变更为“浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-1981室（自贸试验区内）”。向日葵朝阳投资变更后的《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：914403005943353926
名称：舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-1981室（自贸试验区内）
执行事务合伙人：深圳市向日葵投资有限公司（委派代表：卫伟平）
经营范围：股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限：2012年04月13日至长期
截至本公告日，向日葵朝阳投资持有公司股份
39,562,302
股，占公司股份总数的6.75%，其持有的公司股份情况未发生变化。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2018-75沈阳机床股份有限公司
关于向关联方出租设备的关联交易补充公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年12月13日披露了2018-73《关于向关联方出
租设备的日常关联交易公告》，现对交易标的基本情况、定价依据、协议主要内容、关联交易的目的影响等进行补充说明，补充后的公告全文如下：
一、关联交易概述
1.关联交易的基本情况
为提高沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）设备使用率，增加公司收益，公司拟将重大型数控机床生产基地部分设备出租给公司的控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）及其下属子公司，预计租赁收入为 16,031.84万元。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，沈
机集团为公司控股股东，因此，本次交易构成关联交易。
先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了回避。非关联董事一致通过《关于向关联方出租设备的日常关联交易议案》，独立董事已对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
5.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司应回避表决。
二、关联方基本情况
1.关联方企业名称：沈阳机床（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
注册地：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
主要办公地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8
号
法定代表人：关锡友
注册资本：159,151.9963万人民币
统一社会信用代码：91210106243381258Q
经营范围：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；
国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁、设备租赁；经济信息咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2.2017年财务数据：资产总额为423.49亿元、净资产38.66亿元、营业收入54.83亿元、净利润-5.88亿元。
3.与上市公司的关联关系：沈机集团系公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
3.履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，非失信被执行人，本公司认为该公司具备履约能力。
三、交易标的基本情况
本次出租的设备主要包括机械设备、动力设备及运输设备。本次出租设备中有账面原值41,656.52万元设备由于银行授信存在抵押,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次出租的设备账面原值45,295.57万元、已计提的折旧11,682.09万元,账面净值33,613.48万元。
四、关联交易定价政策及依据
本次出租的设备主要包括机械设备、动力设备及运输设备。公司在确定租赁收入时，综合考虑租赁设备的各项成本，包括折旧费、保险费、维修基金、大修基金、资金成本、税费等各项支出，并结合行业设备租赁行业预期年化收益率。
具体为：折旧额按照公司会计政策折旧年限计提年度折旧，此部分设备年度折旧额为 4,065.16万元；年度保险费为 69.86万元；年度维修基金金额为 2,224.97万元；大修基金金额为 1,743.08万元；按照租赁行业惯例合理利用费金额
为 871.54万元；资金成本费依据公司上一年度综合资金成本测算,金额为 3,050.39万元；考虑公司应交增值税及毛利率情况，收取租赁方税金金额为 434.75万元；收取管理费金额为 3,572.09万元；租赁费合计为 16,031.84万元。
公司与沈机集团及下属子公司所涉及的交易价格根据出租设备实际情况，并参考租赁行业惯例及同行业标准，充分考虑公司取得上述出租设备时的各项成本基础上确定，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。
五、关联交易协议的主要内容
公司将根据设备租赁的各主体与其签署租赁协议，租赁协议主要内容包括以下部分：
1.租赁期限为 1年，即从 2018年 1月 1日起至 2018年 12月 31日止。双方同意延长租赁期限的，应在期满 6个月前进行洽谈并达成书面一致意见。
2.现有承租设备租金金额由承租方按月均分支付当年租金，租金从正式运营之日起算，承租方需以现金或银行承兑汇票方式支付。
3.设备租用期未满一年的，按实际租用期计算租金。
心管理、物尽其用，因承租方故意或重大过失造成设备损坏的，承租方需承担赔偿责任，赔偿金最低不少于当期市场价值。
5.租赁期限届满，承租方应保证设备处于完好状态，设备返回时给予出租方 7日的检验期限，检查租赁物的运行状况。
六、关联交易目的和影响
租赁本次设备的集团下属公司几乎原为我上市公司下属子公司，因 2017年度资产出售变更为沈机集团子公司。
本次出租的设备，以前年度及本年度也都为上述公司所使用，由于 2017年度资产出售，使租赁双方的关系发生了变更，为了维护上市公司利益，公司对本年租赁价格进行重新调整，上市公司不断与各设备使用方进行核查、沟通、协调，最终在近期明确了租赁价格。
本次出租部分设备，既满足沈机集团下属企业生产的需求，同时提高公司设备使用率，增加公司收益。在经营稳健情况下，将会持续与关联方之间的公平合作。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至 2018年 11月底,公司与沈机集团及其下属子公司共发生关联购买 46,209万元,共发生关联销售 29,505万元。
八、独立董事意见
本次交易构成的关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则。交易价格公允，不会损害上市公司和股东利益，尤其是中小股东利益，符合证监会、深交所和《公司章程》的有关规定。我们同意根据上述规定将《关于向关联方出租设备暨关联交易的议案》提交股东大会进行审议。
九、备查文件
1．董事会决议
2．独立董事事意见；
3．租赁协议；
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十五日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-073北京金一文化发展股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。第三届董事会第六十三次会议决议召开。
3.会议召开的合法性、合规性：公司于2018年2月27日召开了第三届董事会第六十三次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年3月19日下午15:30；
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月 19日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月18日15:00至2018年3月19日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年3月8日
7.出席对象：
（1）截止 2018年 3月 8日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9号金苹果创新园 A栋 21楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于补选公司独立董事的议案》
以上事项已经公司第三届董事会第六十三次会议审议通过，主要内容详见公司于2018年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于补选公司独立董事的公告》，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|《关于补选公司独立董事的议案》|√|

四、会议登记等事项
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4纸上】；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 3月16日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4.登记时间：2018年3月16日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；
5.登记地点：北京西城区复兴门外大街 A2号中化大厦 515室金一文化证券部，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：胡奔涛、宋晶
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567570
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
七、备查文件
《第三届董事会第六十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年2月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362721。
2、投票简称：金一投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 3月 19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2018年 3月 19日下午 15:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|审议事项|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《关于补选公司独立董事的议案》|√||||
||注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。|||||

委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期：年 月 日
融捷股份有限公司公告（2017）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-073
||
|-|
|融捷股份有限公司|
|关于增资合肥融捷金属科技有限公司的|
|关联交易的进展公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 13日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》，董事会同意公司向合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）增资11,800万元人民币，持有融捷金属20%的股权。公司于2017年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易公告》（公告编号：2017-065），是时公司与各交易方尚未签署增资合同。
近日，公司（以下简称“甲方”）与融捷投资控股集团有限公司、惠景国际投资有限公司、广州融创捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“乙方”）签署了《增资合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同主要内容如下：一、增资内容
以2017年8月31日为评估基准日，由中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《合肥融捷金属科技有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估报告》（中瑞评报字【2017】第000606号）确定，融捷金属的公司估值为 59,233.96万元人民币。
甲、乙双方经协商，同意以融捷金属 59,233.96万元人民币估值为基础，由甲方以 1.18亿元人民币向融捷金属进行增资，其中，175万美元（按 10月 13日汇率约折合人民币 1,152.66万元）作为出资额，资本溢价约 10,647.34万元计入资本公积金。增资后甲方持有融捷金属20%的股权。（因汇率的原因，前述计入出资额具体人民币金额和计入资本公积金金额可能与实际存在差异。）
乙方放弃优先增资权。
融捷股份有限公司公告（2017）二、支付方式
甲、乙双方同意，甲方在本合同生效后的24个月内按以下进度向融捷金属指定账户支付增资款：
1、2017年12月31日前，甲方支付增资款1800万元；
2、2018年6月30日前，甲方支付增资款2000万元；
3、2018年12月31日前，甲方支付增资款3000万元；
4、2019年6月30日前，甲方支付增资款3000万元；
5、2019年10月30日前，甲方支付增资款2000万元；
三、交割
1、本合同生效后，双方即按照本合同约定办理工商变更和其它必要登记手续。变更手续完成之时，即为本合同项下增资股权交割完毕。
2、自交割之日起，乙方按照《公司法》及公司章程的规定，行使股东权利，承担股东义务。
四、增资后融捷金属股权结构
本次增资后，融捷金属股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资比例|出资额|
|1|融捷投资控股集团有限公司|48%|420万美元|
|2|惠景国际投资有限公司|20%|175万美元|
|3|广州融创捷企业管理合伙企业（有限合伙）|12%|105万美元|
|4|融捷股份有限公司|20%|175万美元|
||合计|100%|875万美元|

五、公司治理
甲乙双方将根据本合同约定修订融捷金属公司章程。其中，甲方将提名一名董事，改组董事会。
六、生效及文本
1、本合同自双方签字盖章后成立，自甲方股东大会审批通过本次增资事项
后生效。
2、本合同正本一式六份，甲方、乙方各执一份，融捷金属执二份用于办理
融捷股份有限公司公告（2017）变更登记手续或存档，各份具有同等法律效力。
备查文件
1、经双方签字盖章的《增资合同》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-102诚志股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于 2016年 12月 18日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016年12月28日上午10:00以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况：应表决董事7人，实际表决董事7人
（3）主持人：董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据《企业会计准则第 3号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和会计差错》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更好、更客观地反映公司所持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
公司董事会认为：对公司所持有的投资性房地产采用公允价值模式进行后续
计量便于动态反映公司投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性。
公司的投资性房地产主要用于出租，采用公允价值模式进行后续计量也是目前国际通行的成熟方法，有助于广大投资者更全面地了解公司投资性房地产的公允价值。
采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性。公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场，公司能够从房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计，投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得。
基于以上原因，公司董事会同意公司持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《诚志股份有限公司关于会计政策变更的公告》以及《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-009新疆贝肯能源工程股份有限公司
三届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次临时会议于2017年3月3日上午12:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2017年2月24日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席张志强主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于新疆贝肯能源工程股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金不超过5,000万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至贝肯能源募集资金专用账户。
监事会一致认为：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第六次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-048兴民智通（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人王志成先生将其所持有的公司部分股权进行质押及解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王志成|是|10,000万股|2017 年7月 5日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押之日止|中信证券股份有限公司|57.52%|个人融资|

2、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|王志成|是|5,000 万股|2016年5月4日|2017年7月6日|中信证券股份有限公司|28.76%|
|||800万股|2017年5月15日|2017年7月6日|中信证券股份有限公司|4.60%|
|||60万股|2017年5月16日|2017年7月6日|中信证券股份有限公司|0.35%|
|合计|--|5,860 万股|--|--|--|33.71%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王志成先生持有公司股份 173,848,000股，占公司总股
本的33.84%，其中处于质押状态的股份累计 100,000,000股，占其持有公司股份
的57.52%，占公司总股本的19.47%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2016-022天顺风能（苏州）股份有限公司
关于公司完成章程备案及营业执照、组织机构代码证、
税务登记证“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2015年12月30日召开了2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。近日，公司完成了章程修正案的工商备案手续，修订后的《公司章程》详见同日披露在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
公司根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，向工商行政管理部门申请并取得了新的营业执照：
公司对原营业执照（注册号：320585400004428）、组织机构代码证（证号：77051138-4）、税务登记证（证号：320585770511384）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为913205007705113849。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2016年3月14日
鞍钢股份有限公司第七届第十次董事会
独立董事意见
一、根据中国证监会发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）精神，我们本着实事求是的态度，对鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如下：
1、公司自上市以来严格遵守《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、报告期内，公司没有对其它公司做任何担保事项。
3、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
4、到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过证券监管部门的任何处罚、批评与谴责。
二、关于公司 2016年度董事、高级管理人员薪酬方案
公司董事会拟定的 2016年度公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司经营状况及国内同类企业报酬情况，同意公司 2016年度董事、高级管理人员薪酬方案。
三、关于内部控制报告
按照境内外的相关规定，公司对 2016年度内部控制的有效性进行了认真的审查，董事会出具了《内部控制评价报告》。经过认真阅读报告及相关资料，我们认为：公司内部控制评价比较客观地反映了公司内
部控制的真实情况，反映了公司 2016年内部控制建设的重要活动、重点控制活动的内部控制情况。
四、2016年日常关联交易情况：
1、2016年度，公司的日常关联交易属于公司的日常业务。
2、2016年度，公司的日常关联交易是（A）按照一般商业条款进行（与国内类似实体所作的类似性质交易比较）；（B）（倘无类似情况可供比较）按不逊于第三者可取得或提供的条款达成；（C）（如无可参考比较者）对本公司股东而言公平合理的条款进行的。
3、2016年度，公司的日常关联交易乃根据经 2015年第二次临时股东大会批准的《原材料和服务供应协议（2016-2018年度）》、《原材料供应协议（2016-2018年度）》和本公司 2015年第三次临时股东大会审议批准的《金融服务协议（2016-2018年度）》（以下合称“日常关联交易协议”）条款进行，交易条款公平合理，并且符合公司及股东的整体利益；
4、2016年度，公司的日常关联交易总额并未超过日常关联交易协议上载明的适用于该等类别的相关上限。部分关联交易项目实际发生额较预计数额差异较大，是由于实际运营过程中商品的价格和交易量的变动影响，而原预计数据是预计的交易金额上限，因此存在差异属于合理情况，不影响亦不损害非关联股东和公司的利益。
五、预计 2017年度日常关联交易：
1、关联董事就该议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2、公司预计的 2017年度日常关联交易（1）为公司在日常业务过程中进行的交易；（2）是按照一般商业条款进行，或不逊于独立第三方提供的交易条款进行，或（如无可参考比较者）对公司股东而言公平合理的条款进行的；（3）交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益；（4）预计 2017年度日常关联交易上限符合公司未来发展需求，有利于公司的生产经营的正常运行；（5）预计 2017年度日常关联交易上限并未超过 2015年第二次临时股东大会批准的本公司与鞍钢集团公司签署的《原材料和服务供应协议（2016-2018年度）》、本公司与攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司签署的《原材料供应协议（2016-2018年度）》、2015年第三次临时股东大会批准的本公司与鞍钢集团公司签署的《金融服务协议（2016-2018年度）》上载明的适用于该等类别的相关上限。
六、鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告
关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司委托瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对鞍钢集团财务公司于 2016年 12月 31日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了标准无保留意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合资格的会计师事务所，其编制评估报告的程序符合有关规定，其出具的风险评估报告合法有效。
七、关于公司 2017年度套期保值业务额度的议案：
（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货
套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
八、关于王义栋先生兼任鞍山钢铁集团公司总经理期间的履职情况王义栋先生自 2015年 10月兼任鞍山钢铁集团公司总经理以来，能够勤勉尽职，维护本公司及中小股东的利益。没有损害本公司利益或中小股东利益的情况。
独立董事：吴大军马卫国罗玉成 2017年 3月 38日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-014江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东张兴国先生股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
2017年2月21日，张兴国先生将其所持有的公司股份293.95万股质押给方正证券股份有限公司，质押开始日期为2017年2月21日，质押到期日为2018年2月16日。上述股份质押的具体内容详见创业板指定信息披露网站的相关公告（公告编号：2017-005）。
2017年2月24日，张兴国先生将其所持有的公司股份291.20万股质押给方正证券股份有限公司，质押开始日期为2017年2月24日，质押到期日为2018年2月19日。上述股份质押的具体内容详见创业板指定信息披露网站的相关公告（公告编号：2017-008）。
2018年2月9日，张兴国先生因资金安排需要通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述质押股份的解除质押登记手续。本次解除质押股份数为293.95万股及291.20万股（共计585.15万股）。
截至2018年2月9日，张兴国先生共计持有本公司股份1,796.80万股，占本公司总股本的11.17%。上述解除质押股份数量占其持有本公司股份总数的32.57%，占公司总股本的3.64%，解除股份质押后，张兴国先生累计质押股份1,211.65万股，占其持有公司总股数的67.43%，占公司总股本的7.53%。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
浙江唐德影视股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见：
一、关于增选第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
公司本次增选第三届董事会非独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
古元峰先生作为本次提名的增选第三届董事会非独立董事候选人，未存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意推举古元峰先生为公司增选第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于增选第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于增选第三届董事会独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
公司本次增选第三届董事会独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
方福前先生作为本次提名的增选公司第三届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。方福前先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
我们同意推举方福前先生为公司增选第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：________________ ________________ ________________
王新 邬永东 许朋乐
年 月 日