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申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司预计2015年度日常关联交易的核查意见
申万宏源承销保荐公司作为康盛股份2014年非公开发行股票聘请的保荐机
构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求，对康盛股份2015年度预计发生日常关联交易事项进行了核查，并发表专项意见如下：
一、2015年全年日常关联交易的预计
1、关联交易概述
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人陈汉康先生持有浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”）70%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，浙江润成及其下属控股子公司为本公司关联法人。
本公司全资子公司浙江康盛热交换器有限公司（以下简称“热交换器公司”）因日常生产经营需要，预计2015年度将向公司关联方杭州惠尔汽车空调有限公司（浙江润成的全资子公司，以下简称“杭州惠尔”）销售产品金额不超过5,860,500元。
2、预计关联交易类别和金额
单位：人民币元
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||||||合同签订金额或||占同类业务比|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||预计金额||例（%）|
|销售冷凝器、蒸发器||杭州惠尔||5,860,500||0.65%||
|||小计||5,860,500||||

二、关联交易的目的和交易对公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司
的生产经营是必要的。上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、
公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
三、关联交易协议签署情况
热交换器公司与杭州惠尔于 2015年 1月 16日签订了《货物销售协议》，杭州惠尔拟向热交换器公司采购不超过人民币5,860,500元的产品，协议自双方签字盖章且经双方有权机构审议通过后生效，期限一年。
四、会议审议表决情况
上述关联交易事项提交至公司第三届董事会第八次会议讨论并经公司第三
届董事会第八次会议审议通过，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，陈汉康先生、周景春先生作为关联董事在该议案表决时回避。独立董事就该议案发表了独立意见。
上述关联交易事项提交至公司第三届监事会第八次会议讨论并经公司第三
届监事会第八次会议审议通过，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策管理制度》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司预计的2015年度日常关联交易系正常生产经营之需要，并拟以公允的市场价格执行各项关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。2015年度日常关联交易已经公司2015年1月16日召开的第三届董事会第八次会议审议通过及第三届监事会第八次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，无需提交公司股东大会审议，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司预计2015年度日常关联交易的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
叶强 方欣
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2015年4月15日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-039广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2014年7月29日以书面及电子加密邮件的方式发出会议通知及会议资料，2014年 8月 7日上午9：30以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名，其中吴裕英、王晓华采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议：
（一）以 8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司 2014年半年度报告全文及其摘要》。
《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（二）以 8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2014年 1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》。
专项报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补和改选第二届董事会专门委员会部分委员的议案》
鉴于公司董事会的工作安排，对董事会专门委员会组成人员调整如下：
2、审计委员会：吴裕英（主任委员）、黄贤兴、张捷；
3、提名委员会：张捷（主任委员）、涂宇亮、李建宁；
4、薪酬与考核委员会保持不变，由王晓华（主任委员）、吴裕英、涂宇亮组成。
二、备查文件
董事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月七日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2017-38天津经纬电材股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年5月17日审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年6月5日召开2018年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2018年6月5日下午14：00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月5日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月4日15:00至2018年6月5日15:00的任意时间。
（三）股权登记日：2018年5月30日
（四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议出席对象：
1、截止2017年5月30日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（六）会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室；
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案是由公司第四届董事会第五次会议审议通过后提交的，程序合法，资料完备。
2、本次会议议案为：《关于修改〈公司章程〉的议案》
三、议案登记编码
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于修改《公司章程》的议案|√|

四、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：天津经纬电材股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2018年5月30日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容详见附件2。
六、其他事项
1、联系人：黄跃军韩贵璐
2、联系电话：022-28572578 022-28572588-8552
3、传真：022-28572588-8056
4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司董事会办公室 邮编：300353
5、会议会期半天，食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、经纬电材：第四届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
2018年5月17日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬电材股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：______________________
委托股东持股数:_____________________________
委托人股票账号:_____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、网络投票程序：
1、普通股的投票代码为“365120”；投票简称为“经纬投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年6月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于日发精机使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于浙江日发精密机械股份有限公司
使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“日发精机”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，华泰联合证券对日发精机使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表独立意见如下：
一、公司募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1616号文核准，公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,600万股，发行价为每股人民币35.00元，共计募集资金56,000.00万元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为50,427.51万元。
上述募集资金情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕388号）。
二、募集资金的存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，已制定了《浙江日发精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2010年12月分别与中国银行新昌支行、交通银行绍兴新昌支行、建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
关于日发精机使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金使用情况
截至2015年2月9日，公司募集资金投资项目已经全部完成并达到可使用状态，募投项目资金使用情况如下：
单位：万元
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|投资项目名称|募集资金计划投资金额|截至当前累计投入金额|期间利息|实际节余金额|
|RF系列数控机床技术改造项目|13,655.00|13,557.11|689.10|786.99|
|轴承磨超自动线技术改造项目|6,088.00|4,235.58|424.01|2,276.43|
|合计|19,743.00|17,792.69|1,113.11|3,063.42|

四、募集资金节余的主要原因
1、募集资金存放期间产生利息收入。
2、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目建设已全部完成，为充分发挥资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用节余募集资金 3,063.42万元永久性补充流动资金，董事会后新产生的利息收入也将转为永久性流动资金。待节余募集资金及利息永久性补充流动资金后，公司将对专用募集资金账户予以注销。因节余募集资金低于募集资金净额10%，该事项无需股东大会审议。
公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：日发精机本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益和发行人实际运营的需要。本事项经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十
六次会议审议通过,独立董事发表意见同意上述事项，履行了必要的法律程序,
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公
关于日发精机使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见司章程》的规定。保荐机构对日发精机此次募集资金使用计划无异议。
关于日发精机使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江日发精密机械股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
覃文婷 杜卫民
华泰联合证券有限责任公司(公章) 2015年2月 9日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-061宁德时代新能源科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”或“公司”）与浙江吉润汽车有限公司（下称“浙江吉润”）已于2018年12月20日签署合资经营合同，拟共同出资设立合资公司。
2.对外投资的审批程序
根据《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资需申报反垄断审批通过后方可实施。
3.是否构成关联交易与重大资产重组
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1.公司名称：浙江吉润汽车有限公司
2.公司类型：有限责任公司（中外合资）
3.法定代表人：安聪慧
4.注册地址：宁波经济技术开发区新矸恒山路1528号
5.注册资本：47,663.6575万美元
6.经营范围：轿车关键零配件的研发、生产、推广及提供相关的售后服务；
普通货物仓储服务（除化学危险品）；企业的管理咨询服务；旅游信息咨询；会务服务；计算机系统技术、自动化技术的研发、技术咨询、技术服务；计算机软
硬件、通讯设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.主要控制关系：控股股东为Centurion IndustriesLimited（吉利汽车控股有限公司全资子公司，吉利汽车控股有限公司为香港上市公司（股票代码0175.HK），其主要股东为李书福）。
8.公司与浙江吉润不存在关联关系。
三、拟设立合资公司基本情况
1.出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资，主要资金来源于公司的自筹资金。
2.拟设立合资公司基本情况
（1）经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、电池管理系统及可充电电池包的开发、生产和销售及售后服务；
锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。
（2）股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|币种|出资金额（万元）|出资比例|
|宁德时代|人民币|51,000|51%|
|浙江吉润|人民币|49,000|49%|

注：上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
1.合作目标
双方致力于共同设立并经营在质量和价格等方面具有综合市场竞争力的动力电池产品公司，以盈利与可持续发展为其长期目标。
2.投资金额
合资公司注册资本为人民币 10亿元，未来如需进一步增资由双方另行协商确定。
3.合资公司董事会和管理层的人员安排
（1）合资公司设立董事会，由5名董事组成，其中浙江吉润提名2名董事，宁德时代提名3名董事。
（2）合资公司设总经理 1名，副总经理 1名，总经理由宁德时代委派，副
总经理由财务负责人担任，财务负责人由浙江吉润委派。
4.合同的生效条件和生效时间
本合同于双方盖章、双方法定代表人或授权代表签字后生效。
五、本次对外投资的目的
本次对外投资有助于公司与吉利汽车控股有限公司在新能源汽车领域建立全面的、深度的战略合作关系，充分发挥和利用双方在各自领域的领先优势和资源，进一步拓展公司业务规模，从而提升公司的持续盈利能力、核心竞争力。
六、存在的风险
1.市场风险：锂离子动力电池的市场情况受下游新能源电动汽车推广情况和相关产业政策影响，且市场竞争日趋激烈，如市场情况发生重大变化，将对合资公司的经济效益产生影响。
2.管理风险：合资公司设立后可能存在一定的管理风险，从而可能对合资公司经营的预期目标产生影响。
七、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
八、其他
公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2018年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
九、备查文件
1.《合资经营合同》
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-020厦门万里石股份有限公司
关于举行2016年年报业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司已于2017年4月25日披露了2016年年度报告及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年5月2日（星期二）15:00-17:00举行2016年年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：
公司董事长胡精沛先生；公司副总裁、财务总监、董事会秘书朱著香女士；
保荐代表人朱权炼先生；独立董事陈守德先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2017年4月25日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-078深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于公司监事增持公司股票的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持情况
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 18日接到公司监事张映莉的通知，张映莉于 2015年 11月 17日增持公司股票，增持明细如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持日期|姓名|职务|增持前持股数|增持前持股比例|增持股数|增持股份占总股本比例|增持后持股数|增持后持股比例|
|2015年 11月 17日|张 映莉|监事|31，514|0.0263%|600|0.0005%|32，114|0.0268%|

截止至本公告日，公司控股股东、实际控制人、董事长李介平以及公司四名管理层人员邓本军、陈如刚、简社、张映莉基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，依据公司于2015年7月16日公告的《关于维护公司股价稳定措施的公告》（公告编号：2015-047））均增持了公司股票。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二〇一五年十一月十八日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，根据 2018年 12月 24日湖北证监局下发的《关于组织辖区上市公司开展公司治理风险防范工作的通知》（鄂证监公司字[2018]108号）及近期上市公司监管制度规则一系列变化及相关要求，结合公司实际，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
本次修订条款对照表如下：
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|原条款|修订后的条款|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）|

销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司者注销。
股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分
之十，并应当在三年内转让或者注销。
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|第五十条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票，通过深圳交易所交易系统、互联网投票系统等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第五十条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第一百〇二条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第一百〇二条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百一十三条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；|第一百一十三条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；|

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
会计师事务所； 公司董事会设立审计与风险管理委员会、战略与发展委员会、提名(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章作； 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员的其他职权。 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计与风险管理委员会的召集人为会计专业人士。
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|第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十二条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。
该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理《公司章程》的工商备案等具体事宜。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2018-001浙江新光药业股份有限公司
关于公司通过高新技术企业再次认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司已通过高新技术企业的再次认定。证书编号为：
GR201733003567，发证日期：2017年11月13日，有效期：三年。
根据国家相关规定，本次通过高新技术企业的再次认定后，公司将连续三个年度（2017年、2018年和2019年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。由于公司2017年度已根据相关规定按15%的税率预缴企业所得税，因此本事项不会影响公司对2017年度经营业绩的预计。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司董事会2018年01月08日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-087利亚德光电股份有限公司
关于公司员工持股计划实施进展公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 6月 26日召开的2017年第五次临时股份大会审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施员工持股计划，并授权董事会办理员工持股计划的相关事宜。
2017年 7月 17日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要（修订稿）》的议案，根据股东大会的授权，结合公司员工持股计划实际办理情况和实施进展需要，公司董事会对员工持股计划的部分条款进行调整，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关内容。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号---员工持股计划》等相关法律、法规的规定，现将公司员工持股计划进展情况公告如下：
上述《关于<利亚德光电股份有限公司 2017年度员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要（修订稿）》的议案将于2017年第六次临时股东大会进行审议。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2014-044华斯农业开发股份有限公司
关于收购资产的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、华斯农业开发股份有限公司(以下简称“公司”或“华斯股份”)拟以现金方式收购河北华源服装有限公司（以下简称“华源服装”）100%的权益。
河北华源服装有限公司是由香港凯源企业有限公司（以下简称“香港凯源”）投资依据中国法律于2001年12月25日在河北省沧州市注册成立的有限责任公司。
2、经协商,香港凯源将持有的华源服装100%股权（对应投资额150万美元）全部转让给华斯股份，转让金为人民币5,800万元人民币。
3、资金来源:公司自有资金。
4、上述交易已于 2014年11月14日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
本次收购事项属于公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。
5、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称:香港凯源企业有限公司（WORLD SOURCE ENTERPISESLIMITED）注册号:692867
法定代表人:刘贞启
地 址:九龍紅磡鶴翔街1號 ,維港中心1期7樓701室
法定代表人:刘贞启
注册资本:港元11,700,000
成立日期:1999年10月29日
公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围:毛皮贸易,购买及銷售,客戶代理.
香港凯源股份持有情况为：香港自然人刘贞启持有8,424,000股、中国大陆自然人崔义怀持有3,276,000股。
香港凯源及其股东与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系以及可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的的情况
公司名称：河北华源服装有限公司
注册号：130900400001587
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
公司住所：河北省肃宁县光华街
法定代表人：崔义怀
注册资本：150万美元
成立日期：2001年12月25日
经营范围：生产裘革布服装、销售本公司产品。
股东情况:香港凯源投资150万美元持有华源服装100%股权。
收购完成后股东情况：华斯股份持有华源服装100%股权。
2、交易标的的主要财务数据
华源服装最近一年及一期的主要财务数据：2013年12月31日，资产总额
32,769,618.68元、负债总额24,214,242.61元、应收款项总额1,082,735.53元、净资产8,555,376.07元、营业收入12,212,844.34元、营业利润1,101,197.26元、净利润857,930.36元、经营活动产生的现金流量净额9,242,911.96元。
截止2014年9月 30日,资产总额37,121,545.37元,负债总额为
所(特殊普通合伙)审计)。
3、交易标的的评估情况
华源服装的评估情况：经开元资产评估有限公司出具的开元评报字
[2014]202号资产评估报告，于评估基准日（2014年9月30日）的市场价值的最终评估结论为5,850.00万元（大写为人民币伍仟捌佰伍拾万元整）。
四、交易协议的主要内容
转让方（以下简称甲方）：香港凯源企业有限公司
注册号:692867
地 址:九龍紅磡鶴翔街1號 ,維港中心1期7樓701室
受让方（以下简称乙方）：华斯农业开发股份有限公司
注册号：130000000006159
住所：河北省肃宁县尚村镇
根据相关法律法规的有关规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则订立本协议，以资共同遵守。
鉴于：
1.河北华源服装有限公司（以下简称“目标公司”）系一家依据中国法律于2001年12月25日在河北省注册成立的有限责任公司，持有注册号为
130900400001587的《企业法人营业执照》；
2.目标公司的权益包含其所有长期股权投资；
3.甲方为目标公司之现有股东，持有目标公司100%的股权；乙方为适格的中国境内企业法人；
4.本协议项下之股权转让，甲乙双方均已被有效授权。
甲乙双方现就目标公司100%股权（对应出资额为150万美元）的转让事宜，达成如下协议：
第一条股权转让的标的及价格
甲方将所持有的目标公司100%的股权（对应出资额为150万美元）有偿转让给乙方，经双方协商一致确定目标公司100%股权的价格为人民币5,800.00万元；
乙方亦同意按上述价款向甲方受让该等股权。
第二条股权转让总价款的支付
甲乙双方同意一次性支付上述股权转让款，具体如下：
自本协议签订之日且自上述股权转让事宜取得商务主管部门批准之日起7个工作日内，乙方向甲方一次性支付全部股权转让款，共计人民币5,800.00万元；
第三条股权转让的完成
甲乙双方应在本协议生效后，配合目标公司办理公司变更登记及其他相关手续，甲乙双方有义务给予必要的协助和配合。目标公司完成股权转让的工商登记变更之日，视为股权转让完成之日。
第四条股权转让的税收和费用
本协议项下股权转让中发生的有关税收和费用，法律法规有明确规定支付义务人的，按法律法规实施；法律法规没有明确支付义务人的，由甲方负担。
第五条违约责任
任何一方发生违约行为，都必须根据相关规定和双方约定承担违约责任。
第六条法律适用及争议解决方式
本协议的订立、生效、解释、履行和争议的解决，均适用中国法律；甲乙双方在履行本协议过程中若发生争议，可协商解决；协商不成的，可向协议签订地法院提请诉讼。
第七条协议的变更和解除
未经甲乙双方协商一致，本协议不得变更和解除。
第八条甲乙双方的承诺
1.甲方向乙方承诺所转让的股权权属真实、完整，不存在下列情形：
（1）执法机构查封资产的情形；
（2）权益、资产担保的情形；
（3）资产隐匿的情形；
（4）诉讼正在进行中的情形；
（5）影响股权真实、完整的其他情形。
第九条其他
1.上述条款若有未尽事项，由甲乙双方协商后，可另立补充协议约定。补充协议与本协议具有同等的法律效力。
2.国家法律、法规对本协议生效另有规定的，从其规定。
3.本协议自双方签章并经各自授权代表签字，且乙方就本股权转让事宜已取得商务主管部门审批同意之日起生效。
4.本协议一式五份，甲乙双方各执一份，目标公司执三份，具有同等法律效力。
五、涉及收购资产的其他安排
本次收购不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、收购的目的及对公司的影响
1、华源服装具有优质高端境外客户资源,特别是在境外高端客户相对稳定集中的欧洲享有较高的美誉度和可信度。
2、华源服装具有完整、成熟、优秀的高端裘皮管理、设计、生产和运营的团队。
3、华源服装具有成熟、先进的生产加工技术，尤其是以高档裘皮为主的原材料例如紫貂、卡拉库尔、青紫蓝等服装的生产工艺。
4、以上优势是公司正准备着手建设之处，同时，公司近年储备了一定数量高档裘皮原材料，因此实施收购能快速补充华斯的短板，能拥有高端裘皮生产加工团队、技术和客户资源，是公司发展的重要举措。
通过本次交易,进一步完成了公司的业务整合,有利于提升公司的竞争力,促进公司可持续发展，为公司带来新的利润增站点。
七、备查文件
1．华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
2．经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的河北华源服装有限公司的审计报告。
3．经开元资产评估有限公司出具的评估报告。
华斯农业开发股份有限公司董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-40国海证券股份有限公司关于实施 2013年度
利润分配方案后调整非公开发行股票价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国海证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七次会议及 2013年年度股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十七次会议决议公告日（2014年 4月 3日），发行股份的价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于 9.09元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。
公司 2013年年度股东大会审议通过了 2013年度利润分配方案，同意以公司截止 2013年 12月 31日总股本 2,310,361,315股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金股利 0.60元（含税），不进行股票股利分配，不以公积金转增股本。2014年 7
月 22日，公司 2013年度利润分配实施完成。
根据非公开发行股票的定价原则及上述现金分红事项，现将本次非公开发行股票的价格下限调整为 9.03元/股。具体计算如下：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=9.09元/股-0.06元/股=9.03元/股，发行股票数量也相应由 55,005.5005万股调整为 55,370.9856万股。
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
若在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，公司将按有关规定再次调整发行底价。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2014-024
骅威科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月27日，骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，本公司决定开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性，目前公司出口业务所占比重达70%，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
二、远期结售汇业务概述
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇和售汇的业务。
公司开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的结售汇业务。
三、预期开展远期结售汇业务
1、业务期间和远期结售汇金额
公司董事会拟在2014年开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过4000万美
元，董事会授权董事长适时实施。
2、预计占用资金
公司开展远期结售汇业务，在银行允许的资金交易额度内循环使用，不需要投入其他资金。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的远期结汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司首先需确定合理的成本区间，以此来进行锁汇；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。
险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码：300478 证券简称： 杭州高新 公告编号：2018-022
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于公司质押全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 13日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司杭州科创支行（以下简称“工行科创支行”）申请金额为不超过人民币5亿元的并购贷款，贷款期限不超过5年，用于收购杭州奥能电源设备有限公司（以下简称“奥能电源”）100%股权的部分股权收购款，截至目前工行科创支行已向公司发放并购贷款人民币11,760万元。
公司于2018年4月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司质押全资子公司股权的议案》，同意公司以所持有的奥能电源100%股权质押给工行科创支行。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、质押标的公司的基本情况
1、名称：杭州奥能电源设备有限公司
2、注册资金：5000万人民币
3、法定代表人：陈虹
4、公司地址：杭州市滨江区东冠路611号 5幢南侧
5、经营范围：生产：充电设备、电动汽车充换电设施、电动汽车用传
导式车载充电机、电动汽车 DC/DC变换器、一体化电源设备、直流电源设
备、UPS电源设备；服务：充电设备，高频开关电源，电子元器件，机电
一体化设备的技术开发、技术服务、成果转让；销售：自身开发的产品，家
用电器；承接：电力工程（凭资质经营）；货物、技术进出口（法律、行政
法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可
经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与公司的关系：公司持有奥能电源100%股权。
三、交易对象及交易内容
（一）交易对象
1、名称：中国工商银行股份有限公司杭州科创支行
2、统一社会信用代码/注册号：91330110742922784E
3、类型：其他股份有限公司分公司（非上市）
4、负责人：
5、经营范围：按人民银行核发的金融许可证核准的范围经营。
6、营业场所：杭州市余杭区五常街道文一西路998号19幢105室
7、公司与工行科创支行不存在关联关系
（二）交易内容
截至目前，公司已向工行科创支行申请办理了人民币 11,760万元的并购贷款，本次交易内容为公司以持有的奥能电源100%股权质押给工行科创支行，为公司此笔并购贷款提供质押担保。
四、股权质押对公司的影响
本次公司将持有的奥能电源100%股权质押给工行科创支行，是履行与并购贷款相关的质押担保义务，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议
2、公司第三届董事会第二次会议
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-196
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于清理资金占用事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资金占用情况
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 27日在巨潮资讯网披露了《关于清理资金占用事项的公告》（公告编号：2019-047），2019年 6月 3日在巨潮资讯网披露了《关于清理资金占用事项的进展公告》（公告编号：2019-058），2019年 11月 12日在巨潮资讯网披露了《关于清理资金占用事项的更正公告》（公告编号：2019-136）。
截至 2018年末，北京伟捷营销有限公司（以下简称“北京伟捷”）累计非经营性占用公司资金 6,073万元且已归还，经核实利息 29.86万元也已归还。
2018年刘伟通过北京伟捷非经营性占用公司资金5,740.66万元，通过北京伟捷归还634.72万元，截至2018年末占用余额为5,105.94万元。
二、资金归还进展情况
2019年5月30日，公司收到刘伟通过北京伟捷归还非经营性占用资金500万元；2019年12月 26日，公司收到刘伟归还非经营性占用资金 4,605.94万元。
截至本次公告披露日，该笔非经营性占用资金已经全部清理完毕。
在日后的公司治理中，公司将不断完善加强内控和风险管理体系建设，加强资金控制与管理制度，听取相关专业机构的意见，保障公司和全体投资者的合法权益。并按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2019年 12月26日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州北京市康达律师事务所
关于北京雪迪龙科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的
补充法律意见书
（三）
康达债发字［2017］第 0055-3号
二〇一七年十一月
补充法律意见书（三）
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|释 义|

在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
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补充法律意见书（三）北京市康达律师事务所
关于北京雪迪龙科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的
补充法律意见书（三）
康达债发字[2017]第0055-3号致：北京雪迪龙科技股份有限公司
本所接受发行人的委托，担任发行人本次公开发行可转换公司债券的特聘专项法律顾问。在审核、查证公司提供的相关资料的基础上，本所出具了《法律意见书》（康达债发字[2017]第0055号）、《律师工作报告》（康达债发字[2017]第0056号）、《补充法律意见书（一）》（康达债发字[2017]第0055-1号）、《补充法律意见书（二）》（康达债发字[2017]第0055-2号）。根据发行人对本次发行的调整方案，本所律师对发行人本次公开发行可转换公司债券相关事宜进行补充核查，出具本补充法律意见书。
在出具本补充法律意见书之前，本所及本所律师声明如下：
1、本所律师仅基于本补充法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实发表法律意见。本所律师对所查验事项是否合法合规、是否真实有效进行认定是以现行有效的（或事实发生时施行有效的）法律、法规、规范性法律文件、政府主管部门做出的批准和确认、本所律师从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文书，以及本所律师从上述公共机构抄录、复制、且经该机构确认后的材料为依据做出判断；对于不是从上述公共机构直接取得的文书，或虽为本所律师从上述公共机构抄录、复制的材料但未取得上述公共机构确认的材料，本所律师已经进行了必要的核查和验证。
补充法律意见书（三）2、本所律师仅对与法律相关的业务事项履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项仅履行普通人一般的注意义务。本所律师对于会计、审计、资产评估等非法律专业事项不具有进行专业判断的资格。本所律师依据从会计师事务所、资产评估机构直接取得的文书发表法律意见并不意味着对该文书中的数据、结论的真实性、准确性、完整性做出任何明示或默示的保证。
3、本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。
4、发行人及接受本所律师查验的相关方已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
5、本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作其他目的。
6、本补充法律意见书构成对《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》的补充，仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作其他目的。本所律师同意本补充法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法律文件，随同其他申请文件一起上报。
本所律师秉承独立、客观、公正的态度，遵循审慎性及重要性原则，在查验相关资料和事实的基础上出具补充法律意见如下：
补充法律意见书（三）正文
一、关于发行人本次可转债发行方式的调整
为保证本次公开发行可转换公司债券的顺利推进，发行人于 2017年 10月 31日召开第三届董事会第十一次会议，对本次公开发行可转换公司债券方案的发行方式进行调整。根据公司 2017年第二次临时股东大会授权，公司董事会对本次方案的调整在有效授权期及决议范围内，无需提交股东大会审议。本次方案调整情况如下：
调整前：
16、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由董事会根据公司股东大会授权以及发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。具体发行方式由董事会根据股东大会授权，在发行前与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
16、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配 5
补充法律意见书（三）售权。向原股东优先配售的具体比例由董事会根据公司股东大会授权以及发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行，余额由主承销商包销。
除上述调整外，发行人本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项均未发生变化。
本所律师认为，本次发行方案调整已履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《管理办法》的相关规定。
本补充法律意见书正本两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
补充法律意见书（三）（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师： _____________
乔佳平 许国涛
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蒋广辉
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李包产