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盈峰环境科技集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十三次会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审核了公司董事会提供的第八届董事会第三十三次会议的相关事项文件，并发表如下独立意见：一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、公司董事会提名张宇先生、李瑞东先生、石水平先生为第九届董事会独立董事候选人；公司董事会提名马刚先生、陈培亮先生，公司股东盈峰控股集团有限公司提名邝广雄先生，公司股东中联重科股份有限公司提名申柯先生，为第九届董事会非独立董事候选人。第九届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
2、经审阅董事会候选人履历等材料后，认为上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场进入者并且禁入尚未解除的情况。
3、我们同意本次董事候选人的提名，同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
独立董事：
李映照 于海涌 石水平
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018－011吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2018年 2月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，截至2018年2月28日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 1,252,297,867股、境外上市外资股（H股）股份37,718,600股，以上持股占广发证券总股本的16.9269%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份25,750,800股，占广发证券总股本的0.3379%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2018年2月经营情况主要财务信息：
单位:人民币元
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|公司名称|2018年2月||2018年1-2月||2018年2月28日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|435,670,146.56|137,861,466.75|1,778,461,540.61|719,220,057.50|76,666,404,258.13|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|89,593,745.42|46,870,482.63|218,569,178.71|120,128,855.11|4,130,397,333.99|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技宁波兴瑞电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2019-002
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|投资者关系活动类别| 特定对象调研 □分析师会议媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动现场参观□其他|
|参与单位名称及人员姓名|1、 方正证券股份有限公司 陈海进|
|时 间|2019年3月 26日下午14:00-16:00|
|地 点|兴瑞科技会议室|
|上市公司接待人员姓名|董事会秘书周顺松、证券事务代表李孟良|
|投资者关系活动主要内容介绍|1、模具业务的详细情况？回答：对制造业而言，模具是关键，我们公司也一样，模具是我们引以为傲的资本。公司早期是做调谐器产品的，相应的模具主要也是调谐器模具，高峰2009年时候，做到调谐器业务全球占比55%，2010年后受IC化影响，调谐器业务逐渐下滑，调谐器模具业务也跟着萎缩。目前公司的模具主要包括OA模具、智能终端塑模、连接器模具、等，其中OA模具为小批量多批次的生产方式，精度要求高；智能终端塑模尤其是塑料外壳塑模发展较快，在行业内也小有名气，这几年的增长还会更快，这块模具相对而言精密度要求也很高；相比OA模具、智能终端塑模，连接器模具要求最高，屏蔽器产品线组合较多。公司充分发挥冲模自动化优势，将模内供压、焊接、铆接很多功能加进来，目前做到FPC连接器模具成型速度3.87秒，达到了国内外一线厂商的标准。我们的模具发展经历几个阶段：最初是用连续模做，用的是 2.8m到3m的大模具，相对单价成本高，而且良品率低，只有7-9%；第二阶段，机器人频送，做分立模，这一阶段，良品率会高很多，但量产次数有限制，我们结合生产实际情况通过计算得出，生产指定产品50万|

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|套以上的时候用分立模比较划算；第三阶段，我们通过技术努力实现了将五台模具放在一个车床上，本来 5 台床，现只要 1 台，使得品质和成本竞争力优势比较明显。未来模具这块主要拼的是成本，更多的是通过模内传送、机器人、自家模具相结合的方式。2、跟得润电子汽车连接器的区别？回答：得润电子主要做家电起家，属于消费电子方面的，偏线束连接器，而我们汽车连接器做的多，所以跟他没有太多可比性。3、汽车领域镶嵌注塑是趋势吗？回答：镶嵌在传感等很多方面用得多，汽车连接器本身会处于高温、震动等比较恶劣的工作环境，镶嵌主要是满足这方面的要求。另外，镶嵌件的话灰尘等其他东西比较不容易进去，寿命、可靠性比较强。电路里面用镶嵌会越来越多，就是把一些金属和塑料揉在一块。个人判断，镶嵌注塑会是一种趋势。4、汽车电子客户主要是？回答：汽车电子客户以海拉、博世为主，还有三菱、松下。5、智能终端做什么？回答：主要做网关、信号增强器、机顶盒、部分小VR等上面的精密电子零部件产品，其中机顶盒这块我们主要做金属件、结构件、连接器、屏蔽片、注塑外壳等。6、机顶盒类产品国内主要客户是？回答：主要包括中兴通讯、创维数字、同洲、九州等客户，终端消费市场基本在国外。7、这种产品更新换代速度怎么样？回答：2-3年左右，产品更新换代速度相对比较快。现在付费电视加了很多功能，如点播、wifi还有4K，8K在国外出的比较早，国内目前刚出，所以国外客户这一方面功能要求比较高。8、4K、8K往上走，价值量怎么变？回答：机顶盒属于易耗品，两三年换一次。相比以前，机顶盒增加了很多造型与功能方面的要求，而欧美对造型、功能要求又比较高。4k、8k在很多方面诸如屏蔽功能就要比以前强很多。要求高，附加值就高。|

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|9、相比于做手机业务零部件厂商一个零部件每个季度会降价几个percent，公司的产品怎么样？回答：公司产品的降价敏感性没手机业务零部件厂商那么大。首先公司为客户提供的是定制化服务，也就是根据客户需求来进行研发、设计以及制造，我们本身对产品具有一定的定价能力以及成本转嫁能力，这样的产品本身附加值就高，产品毛利率也相对较高；另外我们一直注重产品研发，每年大概25%左右是新品，能够敏感认知行业变化情况并满足客户的不同需求；最后，我们内部成本管理能力比较强，即使存在个别降价的情况也能够迅速进行消化。10、智能终端主要国外客户有哪些？回答：主要有ARRIS、TECHNICOLOR和SAGEMCOM等。11、OTT盒子业务如何？回答：我们主要给ARRIS做OTT盒子配件。OTT盒子尺寸比一般机顶盒小一点，功能简化一些，目前 OTT 盒子在市场总共 20-30%左右占比。未来OTT盒子将越来越普及，发展潜力较大。12、机顶盒会往OTT转吗？回答：机顶盒往 OTT 转有几个限制，每个国家制式等都不一样，开放程度不一样。只会补充，不会替代。13、电视调谐器现在是比较少了吗？回答：调谐器业务从2010年至今逐年萎缩，收入现在维持在一个亿左右。电视调谐器我们主要给三星、索尼供货，这些公司调谐器还是有。14、OA电子业务怎么样？回答：OA 电子这块比较平稳，OA 设备客户主要是 KONICA MINOLTA， 目前公司重点还是往汽车电子还有智能终端这一块发展。15、新能源汽车发展对公司的影响？回答：公司汽车电子业务主要做踏板连接器、液晶框架，车窗连接器、汽车EGR阀门等，是目前公司重点发展的方向。公司交货给德国博世，海拉，日本sharp，松下等客户，新能源汽车将给公司带来较好的机遇，汽车电子成长空间大。16、5G对消费电子预期拉动？回答：个人感觉比较明显，国内目前炒的比较热。要普及到家庭应用，|

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||还有段时间，目前我们产品信号增强器越来越多，机顶盒总的数量变化不太大，VR产品的外壳我们也做了一些，综上，我们预计5G会对公司消费电子业务带来一定的拉动作用。17、与手机注塑模具差别？回答：机顶盒和手机塑胶外壳注塑的模具差别比较大。机顶盒产品相对尺寸较大，批量上没有手机那么大，模具在精度，速度和品质成本需求上有较大的差异。模具每家擅长的不一样，差别很大。18、智能终端零组件市场规模公司占比？回答：目前智能终端零组件市场规模预计在70个亿人民币以上，我们目前做到 4-5 个亿左右，占比还比较低，我们会将这块业务作为重点进行投入与研发，争取让公司业务更上一层楼。以上内容未涉及内幕信息。|
|附件清单（如有）|未提供书面材料。|
|日 期|2019年3月 26日|
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2016年度本人履职情况汇报如下：一、出席会议情况
1、公司召开会议次数
（1）2016年度公司召开了8次董事会。
（2）2016年度公司召开了4次股东大会。
2、本人出席会议情况
2016年公司共召开了8次董事会会议，本人应出席2次，实际现场出席会议2次，通讯表决0次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内，公司召开股东大会共4次，本人应列席1次，实际本人列席了股东大会1次。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于与关联方及引进投资方共同对子公司增资的议案》发表了相关独立意见，并对2015年度公司对外担保、关联方占用资金情况发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、现场检查情况
2016年度，本人通过主动问询、听取相关人员汇报等方式，了解公司经营状况、内部控制制度的落实情况、会议决议的执行情况，积极运用自身专业知识，促进公司董事会决策的科学性和高效性。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时掌握公司动态。
四、专门委员会履职情况
1、报告期内，本人参加了董事会战略委员会会议一次，就关于与关联方及引进投资方共同对子公司增资等事项进行了讨论。
2、报告期内，作为公司董事会提名委员会主任委员，本人组织召开提名委员会会议一次，对董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事等事项进行了讨论。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、本人与公司经营管理层及相关工作人员保持良好沟通，及时了解公司的生产经营及发展状况。密切关注公司内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对完善公司治理提出意见和建议。
展工作，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，形成保护投资者权益的意识，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：常秋萍
二○一七年四月十七日
众业达电气股份有限公司
章程修正案
（2016年 10月）
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|原章程|修改后|备注|
|第六条 公司注册资本：人民币544,139,966 元。|第六条 公司注册资本：人民币540,549,909元。|修订|
|第十九条 公司股份总数为544,139,966 股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为540,549,909股，均为普通股。|修订|
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-061浙江晶盛机电股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2015年4月22日以通信方式发出会议通知，会议于2015年4月28日下午3:30以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议设在浙江晶盛机电股份有限公司会议室，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，采取记名的方式进行表决。
会议审议并通过以下事项：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励对象名单、授予数量和授予价
格的议案》
《公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）确定的首期激励对象为111名，其中马雪梅、陈文贤、贾林峰、吴成根、钱成、余冯明、王彪胤7人因辞职或者个人原因放弃公司拟授予的限制性股票，不再具备成为激励计划激励对象的条件。公司监事会同意取消马雪梅等上述7人的激励对象资格并取消授予其限制性股票共计94,000股。同时，2015年4月23日公司实施了2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案。据此，监事会同意调整公司限制性股票激励对象名单、授予数量和授予价格。
具体内容详见2015年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于调整限制性股票激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》。
表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次核实确
认，出示核查意见如下：
激励对象朱亮、张俊、傅林坚3名高级管理人员在授予日2015年4月28
日前6个月存在卖出公司股票情况，依据《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等法律、法规及规范性文件规定，暂缓授予朱亮、张俊、傅林坚 3名激励对象限制性股票，符合《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号》等法律、法规及规范性文件规定。
除上述3人暂缓授予以外，公司获授限制性股票的101名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为激励计划获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
因此，公司监事会同意《公司限制性股票激励计划激励对象名单》（调整后），同意公司向符合授权条件的101名激励对象授予 3,348,400股公司限制性股票。
表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会2015年4月29日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-081浙江海利得新材料股份有限公司
关于越南公司股权架构调整完成的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的议案》，拟在越南设立全资子公司，注册资本8,000万美元，形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模，项目总投资为 15,500万美元，并已提交 2018年6月 4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
为了更好地提升公司管理效率，理顺公司架构，整合内部资源，增强产业管理，明晰公司各业务板块权责，2019年 1月 21日公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构的议案》，公司拟在香港设立一家全资子公司—海利得（香港）投资控股有限公司（以下简称“香港子公司”），以及一家全资孙公司—海利得（香港）纤维投资有限公司（以下简称“香港孙公司”），并计划将海利得（越南）有限公司100%的股权逐步过户至海利得（香港）纤维投资有限公司名下。
当日，海利得（越南）有限公司的注册资本为2,800万美元。详见公司 2019年1月 22日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》的《关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构的公告》（公告编号：2019-003号）。
2019年5月30日，公司刊登完成上述香港子公司和香港孙公司的注册登记手续的公告，注册资本各为8,000万美元，详见公司刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》的《关于香港全资子公司及孙公司注册完成的公告》（公告编号：2019-042号）。
近日，公司完成了原持有的海利得（越南）有限公司100%股权过户至香港
孙公司的股权交割手续，调整后公司与海利得（越南）有限公司之间的控股架构如下：
至此，海利得（越南）有限公司由公司的全资子公司变更为全资曾孙公司。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2019年09月27日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-018任子行网络技术股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李工先生的书面辞职报告。李工先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，原任职期限至2019年5月10日。辞职后，李工先生继续在公司担任其他职务。李工先生的辞职不会对公司的生产经营产生影响。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，李工先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，李工先生持有公司股份 150.2905万股，占公司总股本的0.22%。李工先生承诺，其离任后将继续遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董事减持股份的要求，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司及公司董事会对李工先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—021浙江金固股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月17日披露了《公司2017年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间2017年5月9日（星期三，公司2017年年度股东大会召开期间）上午08:30-11:30。
二、接待地点浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省富阳市公园西路1181号）。
三、预约方式参与投资者请于2018年5月7日-8日，8：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：骆向峰电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。
四、公司参与人员
董事长、总经理孙锋峰先生、财务总监董事会秘书倪永华先生、证券事务代表骆向峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。特此公告。
特此通知。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-101浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2016年11月2日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事，监事会于2016年11月7日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席徐丽君女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于收购浙江围海投资有限公司全资子公司浙江坤承投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于收购浙江围海投资有限公司持有的围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）98%财产份额暨关联交易的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于收购浙江围海投资有限公司持有的杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）90%财产份额暨关联交易的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于收购浙江围海投资有限公司持有的杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）90%财产份额暨关联交易的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司监事会
二〇一六年十一月八日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-033珠海市乐通化工股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 18日召开的 2017年年度股东大会审议通过。
本次实施的分派方案与 2017年年度股东大会审议通过的分派方案一致，自股东大会审议通过之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.162000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.145800元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.032400元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.016200元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 5日，除权除息日为：2018年 7月 6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 7月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询办法
咨询机构：珠海市乐通化工股份有限公司证券部
咨询地址：珠海市金鼎官塘乐通工业园珠海市乐通化工股份有限公司证券部咨询联系人：郭蒙、杨婉秋
咨询电话：0756-3383338、6886888
传真电话：0756-3383339、6886000
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会二○一八年六月二十九日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016- 129凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司与北控清洁能源集团签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次所签协议为双方战略合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，具体的合作事宜尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2.此次签署战略合作协议方与本公司不存在关联关系，本次签署战略合作协议不构成关联交易。本次战略合作事项无需公司董事会审议。公司将根据具体合作事项的进展，按照相关法规的要求，履行审议程序和信息披露义务。
一、协议签署情况
为充分发挥各自专业优势和资源优势，把握能源产业结构调整的市场机遇，强强联合，组建生物能源产业联合舰队，引领生物能源产业驶向广阔蓝海。2016年 12月 30日,凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪生态”）与北控清洁能源集团有限公司（以下简称“北控清洁能源集团”）签订了《战略合作框架协
议》（以下简称“协议”）。合作双方致力将一千多万亩林地推动种植能源产业，实现年产千万吨级绿色油田和千亿级的新兴产业，带动百万农民脱贫奔小康，为我国经济在创新、绿色、开放、共享的理念上成功转型起到重大示范作用。
二、协议对方情况
北控清洁能源集团(01250.HK)，是一家在香港上市公司，致力于清洁能源产业的经营与发展。北控清洁能源集团成立于 2012年 11月 29日，注册资本 50,000万元，注册地开曼群岛（英属），董事会主席胡晓勇先生。北控清洁能源集团以自主开发、联合开发、收购等方式发展光伏电站约 510兆瓦，在建项目超过 1吉瓦，项目遍及河北、河南、山东等多个省市。北控清洁能源集团在集中资源发展光伏电站的核心业务基础上，还积极探索发展风能、水能、地热能等清洁能源业务领域。2016年上半年，北控清洁能源集团主营业务收入 617.5
百万港元，比去年同期增长约446.0%，实现归属于公司股东净利润
65.8百万港元，比去年同期增长1,538.7%。
三、协议的主要内容
1.双方共同投资经营凯迪生态下属的林业资产，全面规划凯迪生态现拥有的 1000多万亩林地资源，尽快推动能源林基地建设，为生物能源产业奠定坚实基础；应用创新技术进行高端乔木林、碳汇林建设，开展碳产业经营业务。
2.双方将充分利用各自的资源，开发生物发电、生物质制油等业务，促进生物能源产业整体发展，促进绿色油田建设。
3.双方将利用生物能源产业根植于农村、惠及农民的特性，积极参与扶贫事业，与国家精准扶贫政策对接，创新融合发展。
4.双方将采取积极措施，尽快开展尽职调查、资产评估、公司内部审议及外部报批等事项，力争 2017年 4月底以前完成投资合作事项。
四、协议对上市公司的影响
本次的战略合作框架协议，是在十八届三中全会提出加强生态文明建设的大背景下，是在《生物质能发展“十三五”规划》和《战略
新兴产业发展“十三五”规划》颁布实施，尤其是在生物质能源产业迎来了良好发展机遇下签订的。本协议的签订，有利于推动合作双方发挥各自专业优势和资源优势，把握能源产业结构调整的市场机遇，强强联合，组建生物能源产业联合舰队，引领生物能源产业驶向广阔蓝海。
本次合作，有利于加快公司生物质能源产业发展的步伐，完善和优化公司生物质能源产业布局，发挥林业生态文明、生物能源产业精准扶贫的综合经济效益和社会效益。
本次合作，有利于生物质能源产业的市场开拓，有利于推动产业资本合作，有利于提升公司在生物质能源产业的综合发展实力。
五、重大风险提示
1．本协议为双方合作的原则阐述，后续具体合作事项需要双方协商确定，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.公司最近三年内签署的框架协议进展情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|近三年披露的协议名称|披露日期|进展情况|
|1|与平安银行股份有限公司（北京）分行签订《设立产业基金合作框架协议》|2015年7月7日|正在履行中|
|2|与香港排放权交易所有限公司达成战略合作备忘录|2016年1月19日|正在履行中|
|3|与中民投资本管理有限公司签订《战略合作框架协议》|2016年7月6日|正在履行中|

3.未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售的情况。
4.公司披露战略合作框架协议后，将根据具体合作事项的进
展，按相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《凯迪生态环境科技股份有限公司与北控清洁能源集团有限公司签订的战略合作框架协议》
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2016年 12月 30日
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2016—002新乡化纤股份有限公司
第八届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
1．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016年 1月 18日以书面和邮件形式发出。
2．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2016年1月22日上午9:30在公司二楼东会议室召开，会议以现场表决方式进行。
3．公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
4．会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。
5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、审议议题：
1.审议通过了关于完善公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案本公司第八届董事会第十三次会议（2015年10月23日召开）审议通过了关于公司 2015年度非公开发行 A股股票的相关议案，其中包括《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。上述议案已于2015年10月26日公告披露（公告编号：2015—046）。
2015年 11月 26日，公司 2015年第二次临时股东大会表决通过前述议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。
2015年12月30日，中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会【2015】第31号公告），自2016年1月1日施行。
根据监管部门的最新规定，公司对《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》（公告编号：2015—046）进行了修改完善，制定了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案（更新）》，其中不涉及对原内容的实质性变更，仅细化相关内容。（详见《公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的补充公告》公告
编号：2016—003）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-038北京飞利信科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度报告将于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
华工科技 2013年年度股东大会法律意见书 HTTP WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：华工科技产业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于华工科技产业股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-04-019号受华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、 2014年 2月 26日，公司第五届董事会第二十六次会议决议召开公司2013年年度股东大会。
2、公司于 2014年 2月 28日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
根据会议通知，本次股东大会审议的议案一共 9项，具体如下：《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年年度报告》及《摘要》、《2013年财务决算报告和 2014年财务预算报告》、《关于公司董事 2013年薪酬兑现的的议案》、《关于公司监事 2013年薪酬兑现的议案》、《2013年利润分配方案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
华工科技 2013年年度股东大会法律意见书长熊新华先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截至 2014年 3月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东及股东代表共计六位，代表股份 332,451,496股，占股权登记日公司股份总额的37.31%。
3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案逐项进行了审议，出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、本次股东大会投票表决结束后，一名股东代表、一名公司监事及律师清点了表决票。根据清点人代表在清点后当场公布的表决结果，会议主持人宣布本次股东大会审议的议案已经出席会议的股东按法定程序审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
华工科技 2013年年度股东大会法律意见书（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
见证律师：文梁娟
刘兴
二〇一四年三月二十八日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-061胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年8月15日在公司会议室召开，本会议通知已于2015年8月10日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席龙伟雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
二〇一九年三月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2019年2月28日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
法律意见书本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2019年3月21日（星期四）下午14:00江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向家坝会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年3月20日下午15:00至2019年3月21日下午15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及主持人
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。
根据公司出具的书面说明，公司董事长陈晓晖因工作需要，临时不能主持本次股东大会。鉴于公司未设立副董事长，根据《公司法》及《公司章程》的规定，已由半数以上董事于2019年3月20日共同推举董事陈晓鸣主持本次股东大会。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份61,050,300股，占公司有表决权股份总数61.0472%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共5
法律意见书人，代表股份3,016,250股，占公司有表决权股份总数的3.0161%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席现场会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐代表人和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 许志刚
王玻羚
二〇一九年三月二十一日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2017-06
广东广弘控股股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于2017年3月18日以电子邮件和传真方式发出第八届监事会第九次会议通知，会议于2017年3月28日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林文生先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过公司 2016年度监事会工作报告（详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2016年度监事会工作报告》）；
表决结果：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
二、审议通过公司2016年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
三、审议通过公司2016年度财务决算报告；
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
四、审议通过公司2016年度利润分配预案；
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
五、审议通过《关于对公司内部控制评价报告的意见》；
监事会对公司出具的《内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部
控制的实际情况，我们同意《公司2016年内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司监事会二O一七年三月三十日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-062福建浔兴拉链科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年10月16日以专人送达方式发出会议通知，并于2015年10月26日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席叶林信先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《浔兴股份2015年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会二○一五年十月二十六日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2017-008东北证券股份有限公司
2017年1月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2017年1月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2017年1月主要财务数据
单位：（人民币）万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年1月||||2017年1月31日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||8,249.14||752.34||1,474,988.34||
|东证融汇证券资产管理有限公司||1,448.37||850.50||78,047.58||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一七年二月八日
深圳市盐田港股份有限公司
独立董事 2013年度履行职责情况报告
2013年，作为深圳市盐田港股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现将履行职责情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2013年，公司董事会共召开了 7次董事会会议，我们都亲自或委托出席了董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见。出席 2013年董事会会议的具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|江平华|7|3|4|0|0|
|贺云|7|3|4|0|0|
|张长海|7|2|4|1|0|

二、主持董事会专门委员会情况
公司董事会下设了战略规划委员会等四个专门委员会，我们是四个委员会的成员，还分别是投资审议委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会的主任委员。2013年，根据公司董事会专门委员会实施细则，共召开了 10次会议，审议了公司高级管理人员绩效考核暂行办法、关于提名盐田国际副董事长人选、关于提名西港区码头公司董事、副董事长人选、关于提名公司财务管理部部长人选、关于提名公司证券事务代表人选、关于 2012年度公司高级管理人员薪资结算的方案、关于 2012年度财务会计
报表及内部控制审计工作安排表、2012年度内部控制自我评价工作方案、
公司 2012年度财务审计报告、公司 2012年财务决算、公司 2012年利润分配方案、公司 2012年度关联方占用资金情况的专项说明、公司 2012年度内部控制审计报告、公司 2012年度内部控制自我评价报告、公司 2012年度财务报表及内部控制审计工作总结报告、公司 2012年度报告正文和摘要、公司 2013年第一季度报告、公司 2013年度预算、公司 2013年半年度报告、公司 2013年第三季度报告、关于聘请 2013年度审计机构的议案、公司 2013年度内部控制自我评价工作方案、关于变更惠盐高速公路和湘潭莲城大桥特许经营无形资产单位摊销额等事项，并形成了会议纪要。
三、发表独立意见情况
2013年，独立董事根据国家有关法规和《公司章程》，按照法定程序就有关事项共出具了 6次专项的独立意见，具体情况见下表。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|意见类型|
|1|2013年3月15 日|关于公司内部控制自我评价的独立意见|均同意|
|2|2013年3月15 日|关于公司对外担保等情况的专项说明及独立意见|均同意|
|3|2013年8月19 日|关于对公司关联方资金占用及对外担保等情况的专项说明及独立意见|均同意|
|4|2013年10月25日|关于《2012 年度公司高级管理人员薪酬发放标准》的独立意见|均同意|
|5|2013年12月6 日|关于公司会计估计变更的独立意见|均同意|
|6|2013年12月6 日|关于公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见|均同意|

2013年我们未对公司有关事项提出异议。
四、独立董事现场办公等情况
1、2013年 1月 22日，公司十九楼会议室，独立董事听取了公司财务
总监对公司 2012年度财务状况和经营成果的汇报。
2、2013年 12月 24日，公司一楼会议室，独立董事听取了公司经营班子关于公司 2013年度经营情况及 2014年工作部署、经营发展计划的汇报。
五、独立董事提出建议及采纳情况
我们建议公司积极探求上海自贸区及深圳前海深港现代服务业合作区发展带来的战略机遇。公司积极采纳该意见，召开研讨会积极研究探讨上海自贸区及前海合作区设立后的投资机会与辐射效应，加大发展力度，寻求后备资源。
独立董事：江平华贺云张长海 2014年 4月 14日
承诺函
福建省闽发铝业股份有限公司（简称“闽发铝业”）分别于2015年11月11日和 2015年 11月 27日召开第三届董事会 2015年第四次临时会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行方案等议案（简称“本次非公开发行”），上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）（简称“兴富创业”）为闽发铝业本次非公开发行的认购对象之一。本公司系上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人，承诺：在兴富创业认购闽发铝业股份的锁定期内，本公司不转让持有的兴富创业财产份额或退出合伙，同时，本公司将采取包括但不限于在合伙人会议投反对票的方式阻止其他合伙人转让其持有的兴富创业财产份额或退出合伙。
特此承诺。
承诺人（盖章）：
西藏兴富投资管理有限公司
承诺日期：2016年2月3日
股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2015-33中信国安信息产业股份有限公司
筹划重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月29日（星期一）开市起临时停牌,并于 2015年 6月30日、2015年7月4日分别发布了《筹划重大事项停牌公告》（2015-25）、《筹划重大事项继续停牌公告》（2015-30）。现对公司本次筹划的重大事项公告如下：
1、关于落实控股股东中信国安有限公司2006年股权分置改革股权激励承诺的事项：公司落实控股股东股权分置改革承诺的持股计划方案正在与大股东商讨，相关细节仍在沟通中；
2、重大资产收购事项：本次筹划的重大资产收购事项由于涉及的资产规模较大，目前收购方式和有关框架尚在进一步谈判中，相关情况需进一步论证，公司尚无法确定是否构成重大资产重组。
鉴于上述重大事项尚存在较大不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中信国安，证券代码：000839）将于 2015年 7月 13日（星期一）开市起继续停牌，停牌期间公司将按照规定每五个交易日发布一次进展公告。公司将视事项进展情况在停牌满一个月前提交本次重大事项预案或继续向深圳证券交易所申请延期复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险！
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年七月十一日
中航飞机股份有限公司
独立董事独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对下列重大事项发表独立意见如下：
一、关于签订《<金融服务协议>补充协议》的独立意见
我们对《关于签订<金融服务协议>补充协议的议案》进行了认真的事前审查，同意将此议案提交董事会审议。
我们认为中航财司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方在已签订《金融服务协议》的基础上拟签订《<金融服务协议>补充协议》，遵循了自愿平等、互惠、互利的原则，定价原则公允。本次关联交易有利于加强资金集中管理，充分利用内部资源，提高资金运作效率。公司已制定《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在中航财司的资金风险，维护公司资金安全。公司董事会在审议和表决上述议案时，关联董事进行了回避表决，关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及
《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与中航财司签订《<金融服务协议>补充协议》。
二、关于签订《新机产品投产框架协议》的独立意见
我们事先审阅了公司《关于签订<新机产品投产框架协议>的议案》及相关关联交易协议，认为上述关联交易是必要的，同意提交董事会审议。
本次公司与关联方拟签订的《新机产品投产框架协议》遵循了公开、公平、公正的原则，是公司正常经营所需，关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、生产经营的持续发展，符合公司利益需要。
公司董事会在审议和表决上述议案时，关联董事进行了回避表决，关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与相关关联方签订《新机产品投产框架协议》。
独立董事：陈希敏、杨秀云
杨为乔、李玉萍
杨乃定
二〇一七年六月十二日