Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-018
金亚科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】
第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送
公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露
（公告编号：2018-071）。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》13.1.8条的规定，公司股票于2018年6月26日停牌一天，并于2018年6月27日起复牌，交
易三十个交易日，深圳证券交易所将自三十个交易日期限届满后的次一交易日
对公司股票实施停牌。公司股票自2018年6月27日复牌之日起至2018年8月7日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票（证券简称：金亚科技；证券代码：300028）已于2018年8月8日（星期三）开市起停牌。
2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11
月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交
易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》，公司继续维持停牌状态，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大
违法强制退市情形。公司股票存在暂停上市或终止上市风险，敬请广大投资者
注意。
3、因公司 2016年、2017年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1第（一）项等的规定，若公司2018年度财务会计报告披露的经审计净利润为亏损，深圳证券交易所可以暂停公司股票上市。
4、本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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||||||||本年比上年增减|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||变动幅度（%）|
|营业总收入||13,157,424.28||22,919,323.68||-42.59%||
|营业利润||9,071,747.82||-185,871,003.32||104.88%||
|利润总额||10,794,316.59||-185,876,170.63||105.81%||
|归属于上市公司股东的净利润||2,098,151.88||-186,939,460.84||101.12%||
|基本每股收益（元/股）||0.0061||-0.5435||101.12%||
|加权平均净资产收益率||1.20%||-70.01%||71.21%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）||
|总资产||243,138,808.69||310,909,497.25||-21.80%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||175,660,640.06||173,562,488.18||1.21%||
|股本||343,980,000.00||343,980,000.00||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||0.5107||0.5046||1.21%||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
(一)报告期内经营业绩及影响经营业绩的主要因素
1、报告期内公司实现营业收入为1,315.74万元，比去年同期下降42.59%；
2、营业利润为907.17万元，比去年同期上升104.88%；利润总额为
1,079.43万元，比去年同期上升105.81%；净利润为209.82万元，比去年同期上升101.12%；
导致以上财务指标发生重大变化的主要原因：
（1）报告期内，受广电传统硬件业务市场大幅萎缩，公司传统业务持续下滑。2018年 6月 25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第 40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，被中国证监会移送公安机关。
公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市或终止上市风险。
受此影响，出现公司信用等级下降、投标资格受限等情况，造成公司营业收入大幅度下滑。
（2）报告期内，预计公司2018年度的非经常性损益金额约为 5,264.18
万元，主要为金牛区政府协商回收公司位于成都市蜀西路 50号项目地块产生的收益，对净利润影响约为5,216万元。
（二）财务状况
报告期末总资产余额为24,313.88万元，比期初减少21.80%；报告期末归属于上市公司股东的净资产余额为17,566.06万元，比期初增加1.21%；报告期末每股净资产为0.51元，比期初增加1.21%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2018年度业绩预告”中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证劵交易所要求的其他文件。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-011安徽开润股份有限公司
关于全资子公司向全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）于2019年1月30日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》、《关于使用募集资金和自有资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金及自有资金通过全资子公司滁州米润科技有限公司向全资孙公司Korrun (HK)Limited增资2,979万美元。本次增资完成后，Korrun (HK) Limited注册资本将增至2,980万美元。本次增资的原因为实施收购PT. Formosa Bag Indonesia和PT. Formosa Development100%股权募投项目及满足企业日常经营需要。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资方式及资金来源
本次增资总额为 2,979万美元。其中，使用募集资金人民币 11,925.71万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际出资时为准）；不足此次股权转让对价2,280万美元的部分，以及 699万美元，以自有资金出资。
三、增资标的基本情况
1、公司名称：Korrun ( HK ) Limited
2、类型：有限公司
3、注册地址：中国香港
5、注册资本：1万美元
6、成立日期：2019年1月7日
7、经营范围：出行消费品研发、制造、销售、软件研发、技术及货物的国际贸易。
8、股权结构：本公司全资子公司滁州米润科技有限公司持有 Korrun ( HK ) Limited100%股权。
Korrun ( HK ) Limited设立于2019年1月7日，暂未开展经营业务。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次使用募集资金及自有资金对开润香港进行增资，旨在实施收购 PT. Formosa BagIndonesia和PT. FormosaDevelopment100%股权项目，满足企业日常经营需要，有助于上市公司综合实力的提升，符合本公司的长远规划和发展战略，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、备查文件
第二届董事会第二十三次董事会决议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-020
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于控股股东及实际控制人股票质押式回购交易|
|部分提前购回解除质押的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别接到公司控股股东金科控股集团有限公司（以下简称“金科控股”）和实际控制人朱志刚先生关于其股票质押式回购交易部分提前购回解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数|剩余质押股数|质押开始日期|质押结束日期|提前购回交易日期|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|占公司总股本比例（%）|
|金科控股|是|1|25,999,998|2017年3月22日|2019年3月19日|2018年2月8日|中信证券股份有限公司|（%）0.00|0.00|
|金科控股|是|1|31,999,998|2017年3月27日|2020年3月26日|2018年2月8日|中信证券股份有限公司|0.00|0.00|
|金科控股|是|1|38,999,998|2017年3月30日|2020年3月26日|2018年2月8日|中信证券股份有限公司|0.00|0.00|
|朱志刚|是|1|28,999,997|2017年3月8日|2020年3月5日|2018年2月8日|中信证券股份有限公司|0.00|0.00|

注：为应对极端情况下的市场风险，保证公司股权的稳定性，金科控股与朱志刚先生提前归还了部分股票质押式回购交易的本金，并分笔做解除质押1股的操作，两者合计解除质押4股。
截至本公告日，金科控股共持有公司 286,092,501股股份，占公司股份总数的14.51%。其所持有的公司股份累计被质押的数量为284,842,845股，占公司股份总数的14.45%。
朱志刚先生共持有公司260,616,907股股份，占公司股份总数的13.22%。其所持有的公司股份累计被质押的数量为 240,274,091股，占公司股份总数的12.19%。
金科控股和朱志刚先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-022光力科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：150%-180%|盈利：149.26万元|
||盈利：373.15 万元-417.93万元||

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|二、业绩预告审计情况|
|2018年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、新的一年，公司在明确的发展战略指引下，继续在两大业务板块发力，|
|经营业绩保持良好的发展态势。|

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|2、公司通过发行股份或运用自有资金收购的标的公司，从 2017年下半年开|
|始陆续纳入合并报表范围，也是公司一季度整体经营业绩同比增加的重要原因。|
|四、其它相关说明|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。|
|2、公司将在2018年第一季度报告中详细披露财务数据，敬请广大投资者谨|
|慎决策，注意投资风险。|

特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-007江南模塑科技股份有限公司
八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届董事会第二十八会议已于 2015年 2月 6日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年2月16日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过
为了满足公司生产经营发展的需要，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 7,750.29万元，该置换形式不会改变公司募集资金的用途,公司保证募集资金投资计划的正常进行,同时符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。
独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可，保荐机构中信建投对该事项发表了核查意见，详见刊登于2015年2月17日巨潮资讯网的《中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项
目的自筹资金的核查意见》。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告苏公
W[2015]E1025号鉴证报告，详见刊登于2015年2月17日巨潮资讯网的《以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。
具体内容请查阅2015年2月17日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
【www.cninfo.com.cn】《江南模塑科技股份有限公司关于用募集资金置换预先
投入的自筹资金的公告》【公告编号：2015-009】。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
【备查1】经与会董事签字的公司八届董事会第二十八次会议决议；
【备查2】独立董事关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见；
【备查3】中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见；
【备查4】江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临035号奥瑞金科技股份有限公司
关于参股公司在境外上市的提示性公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易基本情况概述
1.公司于 2016年 6月 25日召开的第二届董事会 2016年第五次会议审议通过了《关于收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权的议案》，公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司之全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司（以下简称“堆龙鸿晖”）以自筹资金人民币 12亿元收购西藏道临信息科技有限公司（以下简称“西藏道临”）持有的天津卡乐互动科技有限公司（以下简称“卡乐互动”）21.8%的股权。截至 2016年 7月 12日，堆龙鸿晖完成收购卡乐互动部分股权的第一次交割，支付收购12%股权的收购价款人民币6.6亿元。
上述详细内容请见公司 2016年 6月 27日、7月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2.公司于2016年12月29日召开的第二届董事会2016年第十二次会议审议通过了《关于调整收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权第二次交割方案的议案》。堆龙鸿晖出资人民币2.5亿元对卡乐互动进行增资，增资后堆龙鸿晖持有卡乐互动股权比例为17.67%。
上述详细内容请见公司 2016年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
截至 2016年 12月 31日，公司对卡乐互动的投资额为人民币 9.1亿元，持有卡乐互动股权比例合计17.67%。后续因其他投资人向卡乐互动增资，2017年3月20日，公司持有卡乐互动股权比例摊薄为17.17%。
3.公司于2017年5月18日召开的第二届董事会2017年第四次会议审议通过了《关于调整拟转让卡乐互动股权方案的议案》，同意堆龙鸿晖与西藏道临签署框
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临035号架协议，西藏道临或其指定第三方回购堆龙鸿晖持有的卡乐互动大部分股权，按照年投资回报率10%（单利）计算的投资收益之和计算购买价格。
上述详细内容请见公司 2017年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
截至 2017年 12月 31日，堆龙鸿晖与西藏道临、西藏立仁信息科技有限公司（以下简称“西藏立仁”）、卡乐互动及葛志辉签署《股权转让协议书》，西藏道临和西藏立仁合计以人民币7.688亿元共受让堆龙鸿晖13.4%股权，完成股权转让款支付及工商变更登记。公司对卡乐互动的投资额为人民币2亿元，持有卡乐互动股权比例为3.77%。
二、卡乐互动下属SNK公司在韩国证券交易所上市
2017年11月，卡乐互动收购了日本游戏公司 SNK Corporation（以下简称“SNK”）93.91%股权。SNK主要从事游戏研发运营和 IP授权业务，其主要产品为已获得的注册IP产品和自主研发的游戏产品。核心IP包括《拳皇》系列、《侍魂》系列、《合金弹头》系列、《饿狼传说》系列等，在全球范围内具备广泛的认可度与坚实的玩家基础。
2018年8月，SNK进行股权架构调整，卡乐互动的全体股东持有卡乐互动股权的同时，通过各自境外公司直接持有SNK股份。此次仅为架构调整，不涉及各股东另外支付对价。
本次股权架构调整后，奥瑞金通过下属公司堆龙鸿晖持有卡乐互动3.77%股权、通过下属境外公司奥瑞金环球投资有限公司持有 SNK3.54%股权。
2019年5月7日，SNK以发行KDR（Korean DepositoryReceipt，韩国存托凭证）的方式在韩国证券交易所首次公开发行并上市。截至 2019年 5月 8日，SNK的收盘价为36,450韩元（约人民币211元），市值7,677亿韩元（约人民币44.38亿元）。
截至本公告披露日，奥瑞金仍通过下属公司堆龙鸿晖持有卡乐互动3.77%股权；在SNK首次公开发行后，奥瑞金通过下属境外公司奥瑞金环球投资有限公司持有的SNK股权比例摊薄为2.83%。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临035号特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2019年5月9日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-031浙江明牌珠宝股份有限公司
关于收到部分 2017年度业绩承诺补偿款暨后续履行计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺情况
2015年 12月 25日，公司与苏州好屋原股东汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇等人（以下简称“盈利承诺方”）签订了《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”）。公司以自有资金 40,000万元受让苏州好屋16万元股权，以自有资金30,000万元向苏州好屋溢价增资12.00万元，上述交易价格由各方协商确定。股权受让及增资完成后，公司合计获得苏州好屋 28万元股权，占苏州好屋增资后注册资本112万元的25%。
根据《股权转让及增资协议》，苏州好屋原股东承诺：2016年度、2017年度、 2018年度苏州好屋实现净利润（苏州好屋合并报表扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据，下同）分别为18,000万元、25,000万元、32,000万元，盈利承诺期间的承诺盈利数总和为净利润 75,000.00万元。
盈利承诺期间的每个会计年度结束时，若苏州好屋在上一会计年度实际盈利数（指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）小于上一会计年度承诺盈利数，盈利承诺方应向公司进行现金补偿。盈利承诺方上一会计年度应补偿的金额按照以下方式进行计算：
某盈利承诺方的现金补偿额=（上一会计年度承诺盈利数－上一会计年度实际盈利数）÷盈利承诺期间的承诺盈利数总和×本次股权转让和增资后苏州好屋
的全部股权价格 280,000万元×本次股权转让和增资后公司合计持有苏州好屋的股权比例25%×某盈利承诺方所出让的出资额÷盈利承诺方所出让的出资额之和－某盈利承诺方已支付现金补偿额。
二、2017年度实际盈利数与承诺业绩的差异情况
苏州好屋 2017年度实际盈利数与承诺业绩之间的差异情况如下(单位：万元)：
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|项 目|实际盈利数[注]|承诺盈利数|差异|
|扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润|14,532.53|25,000.00|-10,467.47|

注：业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具苏州好屋《2017年度审计报告》(天健审〔2018〕2845号)。
三、业绩补偿履行进展及后续计划
公司与苏州市好屋信息技术有限公司盈利承诺方汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈兴、董向东、黄俊、刘勇进行多次沟通协商，盈利承诺方因个人财务原因，暂时无法按时支付全部业绩补偿款，但盈利承诺方保证继续履行业绩承诺，并于 2018年 5月 29日签署了《关于支付 2017年业绩补偿款的承诺》，盈利承诺方承诺将按以下时间及金额支付2017年度业绩补偿款：
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||盈利||2017年度业绩||2018年5月31日前||2018年9月30日前||2018年12月31日前|
||承诺方||补偿款总额（元）||补偿金额（元）||补偿金额（元）||补偿金额（元）|
|汪妹玲||25,238,244.09||12,916,666.67||3,875,000.00||8,446,577.42||
|严伟虎||24,424,107.18||12,500,000.00||3,750,000.00||8,174,107.18||
|叶远鹂||19,539,285.74||10,000,000.00||3,000,000.00||6,539,285.74||
|陈兴||8,141,369.06||4,166,666.67||1,250,000.00||2,724,702.39||
|董向东||8,141,369.06||4,166,666.67||1,250,000.00||2,724,702.39||
|黄俊||8,141,369.06||4,166,666.67||1,250,000.00||2,724,702.39||
|刘勇||4,070,684.53||2,083,333.33||625,000.00||1,362,351.20||
|合计||97,696,428.72||50,000,000.00||15,000,000.00||32,696,428.72||

截至 2018年5月31日，公司已收到盈利承诺方 2017年度业绩承诺补偿款5000万元。目前部分盈利承诺方已向公司提供资产证明以保证后续履约支付能力，公司将持续督促盈利承诺方履行承诺，按照承诺履行计划及时支付业绩补偿款，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》2、盈利承诺方支付部分2017年度业绩承诺补偿款的凭证
3、盈利承诺方签署的《关于支付2017年业绩补偿款的承诺》
4、盈利承诺方资产证明
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2018年5月31日
上海安硕信息技术股份有限公司
独立董事王蔚松 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现就本人 2018年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
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|会议类型|会议召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|5|5|0|0|
|股东大会|2|2|0|0|

 2018年度，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，
与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|

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|1|2018.04.17|1、关于制定公司股东未来三年分红回报规划（2017-2019）的独立意见|同意|
|||2、2017年度利润分配预案的独立意见||
|||3、2017年度公司内部控制自我评价报告的独立意见||
|||4、关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见||
|||5、董事、高级管理人员薪酬制度的独立意见||
|||6、关于拟注销部分已授予股票期权的独立意见||
|||7、关于聘任公司副总经理的独立意见||
|||8、关于2018年度日常关联交易预计事项的独立意见||
|||9、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见||
|||10、关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见||
|||11、关于员工通过合伙企业拟持有北京宏远贵德科技有限公司少数股权暨关联交易的独立意见(cid:13)||
|||12、关于控股子公司西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司拟解散清算的独立意见||
|||13、关于转让参股公司上海综安金融信息服务有限公司股权的独立意见||
|||14、关于公司会计政策变更的独立意见||
|||15、关于公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见||
|2|2018.09.10|1、关于控股子公司上海安硕金融信息服务有限公司减资的独立意见|同意|
|||2、关于控股子公司西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司拟清算解散并注销进展的独立意见||

以上事项的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司和主要子公司进行了实地检查，深入了解公司的经营情况，并通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。
四、专门委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会召集人，在职期间主要履行了以下职责：
1、审计委员会工作情况：
本人作为公司审计委员会召集人，在任职期间，主持了审计委员会的日常会议，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。审计委员会按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，仔细审阅相关资料，确定了审计机构进场审计的时间及2018年度财务报告的审计计划，并在审计过程中加强了与会计师的联系，督促其按计划进行审计工作，对发现的问题保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率，为公司2018年度报告的高质、高效披露提供了有利保障。
2、薪酬与考核委员会工作情况：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，在任职期间，主持并参与了薪酬与考核委员会的日常工作，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司董事和高级管理人员2018年度的薪酬发放情况进行了审核。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
效的履行了自己的职责。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各种规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、其他工作
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司已于2019年2月22日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》,我已不再担任公司第三届独立董事及董事会下设各专门委员会所有职务。
希望公司在董事会领导下，未来继续稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司独立董事：王蔚松2019年4月23日
上海莱士血液制品股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深交所中小板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司会计政策变更相关事项发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）等相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规等规定，符合公司的实际情况。公司本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
薛镭 周志平 谭劲松
二〇一八年十月二十五日
上海莱士血液制品股份有限公司独立董事
关于公司 2018年 1-9月证券投资情况的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）的独立董事，现就公司2018年1-9月证券投资事项发表如下意见：
公司董事会制订了切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。公司进行证券投资的资金来源均为公司自有资金，公司证券投资未超出董事会、股东大会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《风险投资管理制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。
独立董事：
薛镭 周志平 谭劲松
二〇一八年十月二十五日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-080深圳欣锐科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%暨减持计划数量过半的公告股东彭胜文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有公司（以下简称“公司”）于2019年5月 28日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-042）。持有公司股份 7,225,480股（占公司总股本的比例为6.31%）的股东彭胜文先生拟以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份合计不超过2,290,000股（其中，拟通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后实施；拟通过集中竞价方式减持的自本减持计划公告之日起15个交易日后实施，且任意连续90个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%），本次拟减持的股份占公司总股本的比例不超过2%（“占公司总股本的比例”数据以四舍五入方式计算）。
股东彭胜文先生于2019年9月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东股份减持计划减持时间过半的进展公告》。
近日，公司收到了股东彭胜文先生的《关于减持深圳欣锐科技股份有限公司股份的减持计划减持进展的告知函》，获悉其于2019年 11月11日通过竞价交易方式减持公司股份157,500股，占公司总股本的0.1375%。截至 2019年 11月 11日，彭胜文减持公司股份数量较其预披露减持计划数量已过半，且累计变动比例已过公司股份总数的1%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
2、股东减持股份情况
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||||||||||||||占公司总股本|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价|||减持数量（股|）|||
||||||||||||||例（%）|
||||||||（元/股|||||||
|彭胜文||竞价交易||2019/7/19||24.60|||116,700.00|||0.1019||
|||竞价交易||2019/7/22||23.01|||241,500.00|||0.2109||
|||竞价交易||2019/7/23||23.11|||384,500.00|||0.3358||
|||竞价交易||2019/7/24||23.77|||341,300.00|||0.2980||
|||竞价交易||2019/7/25||23.67|||16,000.00|||0.0140||
|||竞价交易||2019/11/11||20.94|||157,500.00|||0.1375||
|||小计|||||||1,257,500.00|||1.0981||

3、本次减持前后股东持股情况
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||||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||序号||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||股份数量||占总股本比||股份数量||占总股本比|
||||||||（股）||例（%）||（股）||例（%）|
|1||彭胜文||流通股||6,125,480.00||5.3492||5,967,980.00||5.2116||

注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
1、彭胜文先生本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、彭胜文先生本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，不存在违规减持的情形。
3、彭胜文先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、公司将继续关注有关股东减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的
规定履行信息披露义务。
三、备查文件
彭胜文先生出具的《关于减持深圳欣锐科技股份有限公司股份的减持计划减持进展的告知函》。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会 2019年11月 13日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-114搜于特集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于人民币1亿元、最高不超过人民币3亿元，回购价格不高于人民币5元/股（含 5元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。
公司于 2018年 7月 31日披露了《回购报告书》，具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年10月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，累计回购公司股份26,049,921股，占公司总股本的0.84%，最高成交价为3.50元/股，最低成交价为2.77元/股，支付的总金额为人民币80,769,658.92元（不含交易费用）。公司回购股份进展情况符合既定方案。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）012号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年1月28日、2015年1月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司核实情况说明
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
2015年1月27日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告。
除上述事项外：
1、公司未发现前期披露信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经问询，公司控股股东及实际控制人张京豫先生在股票交易异常波动期
间没有买卖公司股票行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露情形。
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项有关风险详见公司2015年1月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）》中“重大风险提示”内容，以及同日披露的《董事会关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》。
3、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定创业板信息披露网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年一月二十九日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-055海南海药股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议的会议通知及会议资料已于2015年5月13日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出。会议于2015年5月15日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席龙勇先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，达成以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司上海力声特人工耳蜗扩建项目及年产 390吨头孢中间体建设项目均已实施完毕，达到预定使用状态，将上述两个项目节余资金 20,775.41万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本议案需要提交股东大会审议。
特此公告
海南海药股份有限公司
监事会
二0一五年五月十六日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 112109证券简称：南宁糖业12南糖债 公告编号：2014-41
南宁糖业股份有限公司对子公司增资暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
为扩大南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）的子公司南宁云鸥物流有限责任公司（以下简称“云鸥物流”）的规模效应，公司拟将非公开发行股票所募集资金中的15,264.67万元对云鸥物流进行增资，建设南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目。其中，3,430万元计入注册资本，11,834.67万元计入资本公积。增资完成后，云鸥物流的注册资本由2,570万元增加到6,000万元。
云鸥物流原为我公司的控股子公司，我公司原持有其95.24%股权。
经公司 2014年 7月 15日召开的第五届董事会 2014年第三次临时会议审议通过，公司以自有资金 154.94万元收购云鸥物流其他两方股东合计持有的4.76%的股权，公司于 2014年 7月 16日签署了《股权转让协议》，收购完成后，公司将持有云鸥物流100%的股权。此事项已经云鸥物流股东会审议通过。截至公告披露日，相关工商变更登记手续在办理中，预计 2014年 8月下旬前完成。
2、董事会审议情况：
本次拟对云鸥物流增资的议案已经公司第五届董事会2014年第五次临时会议审议，以11票同意、0票反对、0票弃权的投票结果通过。因南宁糖业对云鸥物流增资的项目涉及本次非公开发行股票相关募投项目，故本议案需提交股东大会审议批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，未达到《上市公司重大资
产重组管理办法》第十一条规定的构成重大资产重组的标准之一，不存在损害上市公司或者投资者合法权益的重大问题，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体情况
本次增资，除公司本身外无其他投资协议主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
本次投资方式为南宁糖业以非公开发行所募集资金中15,264.67万元对云鸥物流以现金方式增资。
2、标的公司基本情况
（1）名称：南宁云鸥物流有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地：南宁市工商行政管理局
主要办公地点：南宁市友谊路 21-6号
法定代表人：邓军
注册资本：贰仟伍佰柒拾万圆整
营业执照注册号：450100000000306
主营业务：普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（一类）、货物专用运输（罐式）；吊装搬运装卸；批发兼零售；预包装食品；
销售：文化用纸、机械设备、仪器仪表；仓储；厂房、设备的租赁。蔗渣、纸浆、铁路货物运输代理、国内船务代理、租船代理。
（2）业务和经营情况：云鸥物流是以从事道路货物运输、吊装搬运装卸业务为主的物流企业。近年来克服了成本上升、市场疲软的影响，抓住制糖生产期运输量充足的有利时机，实现了较好的收益。
（3）股权结构：本次增资前后公司均持有云鸥物流100%股权。
（4）云鸥物流最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2014 年6月30日（未审计）|2013 年12月31日（经审计）|
|资产总额|7,960.31|5,011.85|
|负债总额|4,602.90|2,074.23|
|应收款项总额|5,155.95|1,219.71|
|或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）|0|0.00|
|净资产|3,357.41|2,937.62|
|项目|2014 年 1－6月（未审计）|2013 年1-12月（经审计）|
|营业收入|14,539.25|11,860.10|
|营业利润|514.71|370.59|
|净利润|419.79|292.23|
|经营活动产生的现金流量净额|-373.39|1,746.08|

三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资由本公司全额投资，无投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次对外投资的主要目的是为了以仓储物流配送体系为基础，优化广西制糖企业和农产品、快消品物流供应链，降低生产成本，提高公司的竞争能力，决定对云鸥物流进行增资，用于建设南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目。
2、存在的风险
本次增资资金来源为南宁糖业非公开发行股票募集的资金，由于非公开发行事项尚未完成，本次增资存在不能履行的风险。同时，对于本公司来说，项目所处的是一个新的市场，一方面具有广阔的市场前景，另一方面也存在市场竞争加剧等因素，可能使本项目的运作受到影响，存在一定的市场风险。
3、对公司的影响
本次增资完成后，物流成本得到降低，为公司做大做强物流业务奠定基础，公司整体盈利能力得到提高。
五、其他
公司将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第五届董事会2014年第五次临时会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会二○一四年八月八日
武汉力源信息技术股份有限公司监事会
对公司 2014年股权激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司第二届监事会第十四次会议对《武汉力源信息技术股份有限公司2014年股票期权与限制性股票（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：1、激励对象人数与《股权激励计划（草案）》所确定的激励对象人数相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《股权激励计划（草案）》时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、中高层管理人员和核心业务（技术）人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的。
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的。
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
公司监事会对《股权激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
武汉力源信息技术股份有限公司监事会
证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2019-036
青岛银行股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2019年10月15日（星期二）
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年10月 14日15:00起至10月15日 15:00的任意时间。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行五楼
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（五）主持人：本行董事长郭少泉先生
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
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|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表有表决权股份数量|占有表决权股份总数比例（%）|人数|代表有表决权股份数量|占有表决权股份总数比例（%）|人数|代表有表决权股份数量|占有表决权股份总数比例（%）|
|A股|17|1,568,957,356|34.790803|3|1,758,657|0.038997|20|1,570,716,013|34.829800|
|H股|3|724,753,980|16.071038|0|0|0.000000|3|724,753,980|16.071038|
|总体|20|2,293,711,336|50.861841|3|1,758,657|0.038997|23|2,295,469,993|50.900838|

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
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|议案序号|议案名称|股东类型|赞成||反对||弃权||
||||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|1|关于青岛银行股份有限公司第七届董事会独立董事变更的议案|A股|1,570,715,513|99.999968|500|0.000032|0|0.000000|
|||H股|724,753,980|100|0|0.000000|0|0.000000|
|||合计|2,295,469,493|99.999978|500|0.000022|0|0.000000|
|2|关于选举何良军先生为青岛银行股份有限公司第七届监事会股东监事的议案|A股|1,570,715,513|99.999968|500|0.000032|0|0.000000|
|||H股|724,753,980|100|0|0.000000|0|0.000000|
|||合计|2,295,469,493|99.999978|500|0.000022|0|0.000000|

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
根据相关监管规定，本次股东大会对影响A股中小股东利益的重大事项议案表决情况进行单独计票，表决通过了相关议案，具体表决情况如下：
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|议案序号|议案名称|赞成||反对||弃权||
|||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|1|关于青岛银行股份有限公司第七届董事会独立董事变更的议案|254,944,600|99.999804|500|0.000196|0|0.000000|

注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他A股股东。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所李元媛律师和张家律师，对本次股东大会进行见证并
出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会 2019年 10月15日