浙江英特集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
报告人：张光杰
2013年度，本人本着诚信勤勉的原则自觉履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。
一、出席董事会议、列席股东大会情况
㈠出席董事会议情况
报告期内，本人应参加的董事会议次数5次，实际出席次数5次。其中：亲自出席次数5次，委托出席次数0次。
本人对5次董事会议中的全部议案均投了赞成票。
㈡列席股东大会情况
报告期内，本人应列席的股东大会次数1次，实际列席次数1次。
二、发表独立意见情况
㈠2012年度资金占用和对外担保情况
1、2012年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2012年12月31日，公司对外担保余额为18,126万元，占公司年末经审计净资产的比例为38.72%，其中：公司为控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）担保的余额为 11,100万元，控股子公司英特药业为其控股子公司浙江省医疗器械有限公司、浙江英特生物制品营销有限公司、温州市英特药业有限公司、宁波英特药业有限公司担保的余额分别为 2,200万元、2,257万元、6,933万元和2,661万元。
公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时，公司按规定及时履行了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
截至报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
㈡2012年度利润分配预案
公司七届十一次董事会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，本人表示同意，认为：本年度母公司报表中未分配利润为-160,691,998元，母公司的累计亏损尚未弥补，不满足法律法规及公司章程规定的利润分配条件。公司2012年度不进行（现金）利润分配，符合公司实际，符合相关法律法规及公司章程的规定，同意董事会确定的2012年度利润分配预案，同意将本预案提交股东大会审议。
㈢2012年度内部控制自我评价报告
公司七届十一次董事会议审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》，本人表示同意，认为：公司建立的内部控制体系较为完善，基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节，公司内部控制重点活动均严格按照公司的内部控制制度执行，保证了公司经营管理的正常进行。
公司2012年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，同意董事会出具的公司2012年度内部控制自我评价报告。
㈣变更会计师事务所
公司七届十一次董事会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本人表示同意，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计与内部控制审计工作要求，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构与内部控制审计机构，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈤高级管理人员薪酬
公司七届十一次董事会议审议通过了《经营管理团队2012年度薪酬考核分配议案》，本人表示同意，并对该方案是否有利于调动公司高级管理人员的积极性，是否有利于公司的长远发展，是否符合国家有关法律、法规及公司章程的规定等发表了意见。
㈥委托贷款情况
公司七届十一次董事会议审议通过了《关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的议案》，本人表示同意，认为：英特药业为其子公司提供委托贷款，有利于子公司的经营发展，不会给英特药业带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。英特药业向子公司提供委托贷款时，子公司的其它股东须按股权比例提供对等委托贷款或者将其持有的子公司股权质押给英特药业，上述委托贷款是公允、对等的。综上所述，本人同意英特药业向十四家控股子公司在2013年度和2014年度提供不超过2,9000万元的委托贷款，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈦上虞医药对外提供担保
公司七届十一次董事会议审议通过了《关于确认上虞医药对外提供担保的议案》，本人表示同意，认为：上虞医药有限责任公司（简称“上虞医药”）对外提供了合计最高10710万元的担保，经确认均是英
特药业投资入股上虞医药前形成的，被担保对象与公司不存在关联关系。经对各被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行评估，被担保对象财务状况均较好；上虞市大通资产经营有限公司等承诺对绍兴大通购物中心有限公司的担保承担连带赔偿责任，上虞市人民政府为支持上虞市妇幼保健院的发展提出了五年消债计划。因此，相关担保对公司造成重大损失的风险不大。按照“尊重历史、推进合作、防范风险”的原则，本人同意董事会有关确认上虞医药对外提供担保事项的决定，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈧上虞医药对外提供财务资助
公司七届十一次董事会议审议通过了《关于确认上虞医药对外提供财务资助的议案》，本人表示同意，认为：本次涉及的财务资助事项是英特药业投资入股上虞医药前形成的。股权合作时，合作协议进一步明确了债务清偿期限及连带偿付责任，约定股权合作后上虞医药不得再提供资金给绍兴大通集团公司等使用。被资助对象绍兴大通集团公司财务状况较好，且有关方已承诺对还款义务承担连带偿付责任，上述财务资助给公司造成重大损失的风险不大。按照“尊重历史、推进合作、防范风险”的原则，本人同意董事会有关确认本次财务资助事项的决定，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈨2013年半年度资金占用和对外担保情况
1、2013年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2013年6月30日，公司对外担保余额为9,464万元，占2013年6月30日净资产的比例为18.35%。上述担保均按规定履行了必要的审议程序并及时履行了信息披露义务。截至报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
㈩应收账款无追索权保理业务
公司七届十三次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》，本人表示同意，认为：为缩短应收账款回笼时间，避免和减少坏账损失，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司子公司英特药业及其控股子公司温州英特药业有限公司、宁波英特药业有限公司（申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于企业的业务发展，符合公司和全体股东的利益，同意英特药业、温州英特药业有限公司、宁波英特药业有限公司办理应收账款无追索权保理业务。
三、在专门委员会中的工作情况
本人为董事会战略委员会成员。报告期内，本人积极参与战略委员会的各项工作：
2、参加了战略委员会2013年第二次会议，与其他战略委员会成员一起审议通过了《关于金华英特物流投资建设金华医药产业中心（一期）的议案》、《关于调整温州医药产业中心投资方案的议案》。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作情况
公司年度报告编制期间，本人按照公司《独立董事年报工作制度》的规定，及时听取公司本年度经营情况和重大事项进展情况汇报，切实履行独立董事在年报编制和披露过程中的责任和义务，充分发挥在年报工作中的监督作用。
报告期内，本人利用参加董事会议、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
五、其他
报告期内，无提议召开董事会议的情况，无提议解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告人：张光杰
日期：2014年4月18日
浙江英特集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
报告人：祝卸和
2013年度，本人本着诚信勤勉的原则自觉履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。
一、出席董事会议、列席股东大会情况
㈠出席董事会议情况
报告期内，本人应参加的董事会议次数5次，实际出席次数5次。其中：亲自出席次数5次，委托出席次数0次。
本人对5次董事会议中的全部议案均投了赞成票。
㈡列席股东大会情况
报告期内，本人应列席的股东大会次数1次，实际列席次数1次。
二、发表独立意见情况
㈠2012年度资金占用和对外担保情况
1、2012年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2012年12月31日，公司对外担保余额为18,126万元，占公司年末经审计净资产的比例为38.72%，其中：公司为控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）担保的余额为 11,100万元，控股子公司英特药业为其控股子公司浙江省医疗器械有限公司、浙江英特生物制品营销有限公司、温州市英特药业有限公司、宁波英特药业有限公司担保的余额分别为 2,200万元、2,257万元、6,933万元和2,661万元。
公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时，公司按规定及时履行了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
截至报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
㈡2012年度利润分配预案
公司七届十一次董事会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，本人表示同意，认为：本年度母公司报表中未分配利润为-160,691,998元，母公司的累计亏损尚未弥补，不满足法律法规及公司章程规定的利润分配条件。公司2012年度不进行（现金）利润分配，符合公司实际，符合相关法律法规及公司章程的规定，同意董事会确定的2012年度利润分配预案，同意将本预案提交股东大会审议。
㈢2012年度内部控制自我评价报告
公司七届十一次董事会议审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》，本人表示同意，认为：公司建立的内部控制体系较为完善，基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节，公司内部控制重点活动均严格按照公司的内部控制制度执行，保证了公司经营管理的正常进行。
公司2012年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，同意董事会出具的公司2012年度内部控制自我评价报告。
㈣变更会计师事务所
公司七届十一次董事会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本人表示同意，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计与内部控制审计工作要求，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构与内部控制审计机构，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈤高级管理人员薪酬
公司七届十一次董事会议审议通过了《经营管理团队2012年度薪酬考核分配议案》，本人表示同意，并对该方案是否有利于调动公司高级管理人员的积极性，是否有利于公司的长远发展，是否符合国家有关法律、法规及公司章程的规定等发表了意见。
㈥委托贷款情况
公司七届十一次董事会议审议通过了《关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的议案》，本人表示同意，认为：英特药业为其子公司提供委托贷款，有利于子公司的经营发展，不会给英特药业带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。英特药业向子公司提供委托贷款时，子公司的其它股东须按股权比例提供对等委托贷款或者将其持有的子公司股权质押给英特药业，上述委托贷款是公允、对等的。综上所述，本人同意英特药业向十四家控股子公司在2013年度和2014年度提供不超过2,9000万元的委托贷款，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈦上虞医药对外提供担保
公司七届十一次董事会议审议通过了《关于确认上虞医药对外提供担保的议案》，本人表示同意，认为：上虞医药有限责任公司（简称“上虞医药”）对外提供了合计最高10710万元的担保，经确认均是英
特药业投资入股上虞医药前形成的，被担保对象与公司不存在关联关系。经对各被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行评估，被担保对象财务状况均较好；上虞市大通资产经营有限公司等承诺对绍兴大通购物中心有限公司的担保承担连带赔偿责任，上虞市人民政府为支持上虞市妇幼保健院的发展提出了五年消债计划。因此，相关担保对公司造成重大损失的风险不大。按照“尊重历史、推进合作、防范风险”的原则，本人同意董事会有关确认上虞医药对外提供担保事项的决定，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈧上虞医药对外提供财务资助
公司七届十一次董事会议审议通过了《关于确认上虞医药对外提供财务资助的议案》，本人表示同意，认为：本次涉及的财务资助事项是英特药业投资入股上虞医药前形成的。股权合作时，合作协议进一步明确了债务清偿期限及连带偿付责任，约定股权合作后上虞医药不得再提供资金给绍兴大通集团公司等使用。被资助对象绍兴大通集团公司财务状况较好，且有关方已承诺对还款义务承担连带偿付责任，上述财务资助给公司造成重大损失的风险不大。按照“尊重历史、推进合作、防范风险”的原则，本人同意董事会有关确认本次财务资助事项的决定，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈨2013年半年度资金占用和对外担保情况
1、2013年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2013年6月30日，公司对外担保余额为9,464万元，占2013年6月30日净资产的比例为18.35%。上述担保均按规定履行了必要的审议程序并及时履行了信息披露义务。截至报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
㈩应收账款无追索权保理业务
公司七届十三次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》，本人表示同意，认为：为缩短应收账款回笼时间，避免和减少坏账损失，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司子公司英特药业及其控股子公司温州英特药业有限公司、宁波英特药业有限公司（申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于企业的业务发展，符合公司和全体股东的利益，同意英特药业、温州英特药业有限公司、宁波英特药业有限公司办理应收账款无追索权保理业务。
三、在专门委员会中的工作情况
㈠薪酬与考核委员会中的工作
本人为薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，本人依据《公司章程》和《薪酬委员会实施细则》的规定，主持薪酬与考核委员会工作：
1、组织薪酬与考核委员会事前对《经营管理团队2012年度薪酬考核分配议案》进行了事前审核，同意将本议案提交公司七届十一次董事会议审议。
2、组织薪酬与考核委员会核查了公司董事、监事、高级管理人员所披露的薪酬，认为报告期内公司董事、监事、高级管理人员所披露的年度报酬符合公司相关规定，未有违反公司规定的情形。
㈡在审计委员会中的工作
作为董事会审计委员会一员，本人积极参与审计委员会的各项工作：
1、参加了审计委员会召开2013年第一次会议，听取了公司2012年度经营情况和重大事项进展情况、内审工作情况总结以及审计工作时间安排的汇报，审阅了财务部编制的2012年度财务会计报表，认为公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，同意提交会计师事务所进行审计。
2、参加了审计委员会召开2013年第二次会议，审议了经注册会计师出具初步审计意见后的2012年度财务会计报表，认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，由其审定的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。
3、参加了审计委员会召开2013年第三次会议，审议通过了《会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告》、《2012年度财务报告》、《关于变更会计师事务所的议案》、《2012年度内部控制评价报告》。
4、参加了审计委员会召开2013年第四次会议，听取了公司2013年度内审总结与2014年度内审计划、预审情况介绍以及审计工作时间安排的汇报，原则同意审计计划。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作情况
公司年度报告编制期间，本人按照公司《独立董事年报工作制度》的规定，及时听取公司本年度经营情况和重大事项进展情况汇报，切实履行独立董事在年报编制和披露过程中的责任和义务，充分发挥在年报工作中的监督作用。
报告期内，本人利用参加董事会议、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
五、其他
报告期内，无提议召开董事会议的情况，无提议解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告人：祝卸和
日期：2014年4月18日
浙江英特集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
报告人：杨红帆
2013年度，本人本着诚信勤勉的原则自觉履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。
一、出席董事会议、列席股东大会情况
㈠出席董事会议情况
报告期内，本人应参加的董事会议次数5次，实际出席次数5次。其中：亲自出席次数5次，委托出席次数0次。
本人对5次董事会议中的全部议案均投了赞成票。
㈡列席股东大会情况
报告期内，本人应列席的股东大会次数1次，实际列席次数1次。
二、发表独立意见情况
㈠2012年度资金占用和对外担保情况
1、2012年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2012年12月31日，公司对外担保余额为18,126万元，占公司年末经审计净资产的比例为38.72%，其中：公司为控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）担保的余额为 11,100万元，控股子公司英特药业为其控股子公司浙江省医疗器械有限公司、浙江英特生物制品营销有限公司、温州市英特药业有限公司、宁波英特药业有限公司担保的余额分别为 2,200万元、2,257万元、6,933万元和2,661万元。
公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时，公司按规定及时履行了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
截至报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公
司章程》的规定。
㈡2012年度利润分配预案
公司七届十一次董事会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，本人表示同意，认为：本年度母公司报表中未分配利润为-160,691,998元，母公司的累计亏损尚未弥补，不满足法律法规及公司章程规定的利润分配条件。公司2012年度不进行（现金）利润分配，符合公司实际，符合相关法律法规及公司章程的规定，同意董事会确定的2012年度利润分配预案，同意将本预案提交股东大会审议。
㈢2012年度内部控制自我评价报告
公司七届十一次董事会议审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》，本人表示同意，认为：公司建立的内部控制体系较为完善，基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节，公司内部控制重点活动均严格按照公司的内部控制制度执行，保证了公司经营管理的正常进行。
公司2012年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，同意董事会出具的公司2012年度内部控制自我评价报告。
㈣变更会计师事务所
公司七届十一次董事会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本人表示同意，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计与内部控制审计工作要求，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构与内部控制审计机构，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈤高级管理人员薪酬
公司七届十一次董事会议审议通过了《经营管理团队2012年度薪酬考核分配议案》，本人表示同意，并对该方案是否有利于调动公司高级管理人员的积极性，是否有利于公司的长远发展，是否符合国家有关法律、法规及公司章程的规定等发表了意见。
㈥委托贷款情况
公司七届十一次董事会议审议通过了《关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的议案》，本人表示同意，认为：英特药业为其子公司提供委托贷款，有利于子公司的经营发展，不会给英特药业带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。英特药业向子公司提供委托贷款时，子公司的其它股东须按股权比例提供对等委托贷款或者将其持有的子公司股权质押给英特药业，上述委托贷款是公允、对等的。综上所述，本人同意英特药业向十四家控股子公司在2013年度和2014年度提供不超过2,9000万元的委托贷款，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈦上虞医药对外提供担保
公司七届十一次董事会议审议通过了《关于确认上虞医药对外提供担保的议案》，本人表示同意，认
为：上虞医药有限责任公司（简称“上虞医药”）对外提供了合计最高10710万元的担保，经确认均是英特药业投资入股上虞医药前形成的，被担保对象与公司不存在关联关系。经对各被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行评估，被担保对象财务状况均较好；上虞市大通资产经营有限公司等承诺对绍兴大通购物中心有限公司的担保承担连带赔偿责任，上虞市人民政府为支持上虞市妇幼保健院的发展提出了五年消债计划。因此，相关担保对公司造成重大损失的风险不大。按照“尊重历史、推进合作、防范风险”的原则，本人同意董事会有关确认上虞医药对外提供担保事项的决定，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈧上虞医药对外提供财务资助
公司七届十一次董事会议审议通过了《关于确认上虞医药对外提供财务资助的议案》，本人表示同意，认为：本次涉及的财务资助事项是英特药业投资入股上虞医药前形成的。股权合作时，合作协议进一步明确了债务清偿期限及连带偿付责任，约定股权合作后上虞医药不得再提供资金给绍兴大通集团公司等使用。被资助对象绍兴大通集团公司财务状况较好，且有关方已承诺对还款义务承担连带偿付责任，上述财务资助给公司造成重大损失的风险不大。按照“尊重历史、推进合作、防范风险”的原则，本人同意董事会有关确认本次财务资助事项的决定，并同意将相关议案提交股东大会审议。
㈨2013年半年度资金占用和对外担保情况
1、2013年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2013年6月30日，公司对外担保余额为9,464万元，占2013年6月30日净资产的比例为18.35%。上述担保均按规定履行了必要的审议程序并及时履行了信息披露义务。截至报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
㈩应收账款无追索权保理业务
公司七届十三次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》，本人表示同意，认为：为缩短应收账款回笼时间，避免和减少坏账损失，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司子公司英特药业及其控股子公司温州英特药业有限公司、宁波英特药业有限公司（申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于企业的业务发展，符合公司和全体股东的利益，同意英特药业、温州英特药业有限公司、宁波英特药业有限公司办理应收账款无追索权保理业务。
三、在专门委员会中的工作情况
㈠在审计委员会中的工作
本人为董事会审计委员会主任委员。报告期内，本人依据《公司章程》和《审计委员会实施细则》的
规定，主持审计委员会工作：
1、主持召开了审计委员会召开2013年第一次会议，听取了公司2012年度经营情况和重大事项进展情况、内审工作情况总结以及审计工作时间安排的汇报，审阅了财务部编制的2012年度财务会计报表，认为公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，同意提交会计师事务所进行审计。
2、主持召开了审计委员会召开2013年第二次会议，审议了经注册会计师出具初步审计意见后的2012年度财务会计报表，认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，由其审定的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。
3、主持召开了审计委员会召开2013年第三次会议，审议通过了《会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告》、《2012年度财务报告》、《关于变更会计师事务所的议案》、《2012年度内部控制评价报告》。
4、主持召开了审计委员会召开2013年第四次会议，听取了公司2013年度内审总结与2014年度内审计划、预审情况介绍以及审计工作时间安排的汇报，原则同意审计计划。
㈡在薪酬与考核委员会中的工作
本人为薪酬与考核委员会成员。报告期内，本人积极参与薪酬与考核委员会的各项工作：
1、本人对《经营管理团队2012年度薪酬考核分配议案》进行了事前审核，同意将本议案提交公司七届十一次董事会议审议。
2、本人核查了公司董事、监事、高级管理人员所披露的薪酬，认为报告期内公司董事、监事、高级管理人员所披露的年度报酬符合公司相关规定，未有违反公司规定的情形。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作情况
公司年度报告编制期间，本人按照公司《独立董事年报工作制度》的规定，及时听取公司本年度经营情况和重大事项进展情况汇报，切实履行独立董事在年报编制和披露过程中的责任和义务，充分发挥在年报工作中的监督作用。
报告期内，本人利用参加董事会议、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
五、其他
报告期内，无提议召开董事会议的情况，无提议解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告人：杨红帆
日期：2014年4月18日