Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-025今创集团股份有限公司
关于聘任 2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其商定具体年度审计费用。该事项尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在为公司年度财务报告审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计，审计结果客观、公正。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 公告编号：2017-045
天津天海投资发展股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月31日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219号天津中心唐拉雅秀酒店六层董事会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|其中：A 股股东人数|17|
|境内上市外资股股东人数（B股）|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|870,530,756|
|其中：A 股股东持有股份总数|869,857,267|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|673,489|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|30.0251|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|30.0019|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0232|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长陈晓敏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，公司董事长兼首席执行官童甫先生、董事兼运营总裁刘亮先生、董事王浩先生、独立董事林诗銮先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事薛艳女士、监事张艳女士因公务未能出席本次会议；
3、公司财务总监田李俊先生、风控总监孟于翔先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于境外下属公司拟发行境外债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|869,594,685|99.9698|262,582|0.0302|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|93,189|13.8367|580,300|86.1633|0|0.0000|
|普通股合计：|869,687,874|99.9031|842,882|0.0969|0|0.0000|

2、议案名称：关于为境外下属公司发行境外债券提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|869,594,685|99.9698|262,582|0.0302|0|0.0000|
|B股|93,189|13.8367|580,300|86.1633|0|0.0000|
|普通股合计：|869,687,874|99.9031|842,882|0.0969|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于境外下属公司拟发行境外债券的议案|1,243,589|59.6025|842,882|40.3975|0|0.0000|
|2|关于为境外下属公司发行境外债券提供担保的议案|1,243,589|59.6025|842,882|40.3975|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，
投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：余洪彬、张一鹏
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所盖公章的法律意见书。
天津天海投资发展股份有限公司2017年8月1日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2015-007
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：郑州福耀玻璃有限公司
2、本次担保数量及累计为郑州福耀玻璃有限公司担保数量：
公司本次为郑州福耀玻璃有限公司提供连带责任保证担保的主债权金额为5,000万元人民币，公司累计为郑州福耀玻璃有限公司提供担保的主债权金额为5,000万元人民币。
3、本次担保有无反担保：无
4、对外担保累计数量：截止2014年12月31日及本公告披露日止，本公司累计为下属直接或间接的控股或全资子公司22,000万元人民币（不含本次披露的担保主债权金额）银行贷款提供连带责任保证担保。
5、对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为满足郑州福耀玻璃有限公司（以下简称“郑州福耀”）生产经营对流动资金的需要，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 15日召开的第八届董事局第三次会议审议通过了《关于公司为子公司郑州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度提供担保的议案》，董事局同意公司为全资子公司郑州福耀向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，该授信额度期限为一年（具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准）。
二、被担保人基本情况
郑州福耀玻璃有限公司（以下简称“郑州福耀”）注册成立于2011年4月，
注册资本为20,000万元人民币，其中本公司出资15,000万元人民币，占注册资
本的75%；本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司出资5,000万元人民币，占注册资本的25%。经营范围为：汽车用安全玻璃零部件、无机非金属材料及制品的特种玻璃的生产与销售（涉及经营许可的凭证经营）。
截止 2014年 12月 31日，郑州福耀经审计的资产总额为 70,816.11万元人民币，负债总额为51,919.64万元人民币，所有者权益为18,896.47万元人民币，2014年的营业收入为 34,282.91万元人民币，净利润为2,243.00万元人民币。
三、担保协议的主要内容
担保额度：本次公司为郑州福耀提供连带责任保证担保的主债权为 5,000万元人民币综合授信额度；
担保方式：连带责任保证担保。
以上担保事项的具体内容（包括但不限于担保范围、担保期限、责任承担等）以公司与中国银行股份有限公司郑州金水支行签订的相关合同内容为准。
四、董事局意见
董事局认为：公司为子公司郑州福耀向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度提供担保，系为满足保证郑州福耀生产经营对流动资金的需求。公司为子公司郑州福耀提供担保的风险低，安全性高。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 12月 31日及今日，本公司累计为下属直接或间接的控股或全资子公司的债务合计22,000万元人民币提供连带责任保证担保，占本公司 2014年12月31日经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算）的比例为2.50%，本公司不存在为全资或控股子公司以外的其他单位或个人的债务提供担保的情形，公司提供担保的债务也不存在逾期未还的情形。
本次公司为郑州福耀的担保发生后，公司及子公司对外担保总额为 27,000万元人民币，占本公司 2014年 12月 31日的净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算）879,830.32万元的3.07%。本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○一五年二月十七日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-048
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2019年 9月 29日审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的规定和公司2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。现对有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2018年6月26日，珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2018年6月26日，公司召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
象有关的任何异议。2018年7月7日，公司监事会披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2018年7月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年7月12日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。公司于2018年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2018年限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作。
6、2018年12月12日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
7、公司于 2019年 2月 26日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票76,500股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。
8、2019年3月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票76,500股进行回购注销。
9、2019年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的76,500股限制性股票。
第八次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次调整事由和调整方法
1、调整事由
2019年 4月 18日公司 2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司 2018年利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本 20,128.58万股（已扣除拟回购注销的 7.65万股）为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.43元（含税）,合计派发现金股利86,552,894.00元。
鉴于公司2018年度利润分配已于2019年5月实施完成，根据《限制性股票激励计划》中的规定，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2、限制性股票回购价格的调整方法
根据《限制性股票激励计划》的规定，若公司发生派息事项，调整方法如下：P＝P0-V。其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额。
（1）首次授予限制性股票回购价格的调整
P=（P0-V）=17.95元/股-0.43元/股=17.52元/股
（2）预留部分限制性股票回购价格的调整
P=（P0-V）=17.95元/股-0.43元/股=17.52元/股
3、调整情况
调整后，首次授予和预留部分授予的限制性股票回购价格由 17.95元/股调整为17.52元/股。
三、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
鉴于公司2018年度利润分配已于2019年5月实施完成，根据《限制性股票激励计划》中的规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》中关于限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意公司本次对 2018年限制性股票激励计划回购价格的调整。
五、监事会意见
本次对公司2018年限制性股票激励计划回购价格进行调整，系因公司 2018年年度权益分派已于2019年5月实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》中关于限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次调整事项。
六、法律意见书结论性意见
国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书，认为本次回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划》的规定。
七、备查文件
1、珀莱雅化妆品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、珀莱雅化妆品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
4、国浩律师（杭州）事务所关于珀莱雅化妆品股份有限公司2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2018-036北京同仁堂股份有限公司
关于媒体报道子公司产品涉嫌违规的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关公司情况简介：
北京同仁堂蜂业有限公司（以下简称同仁堂蜂业）系北京同仁堂股份有限公司（以下简称本公司、公司）投资下属子公司，本公司持股比例51.29%。同仁堂蜂业主要业务为加工蜂产品【蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干品）、蜂产品制品、蜂花粉（分装）】、药用辅料（蜂蜡、蜂蜜）；生产食品等。
盐城金蜂食品科技有限公司（以下简称盐城金蜂）为同仁堂蜂业食品蜂蜜的受托加工生产单位。
二、有关媒体报道情况：
2018年 12月 15日晚，江苏电视台城市频道《零距离》栏目播出了关于盐城金蜂涉嫌违规生产食品蜂蜜的相关报道。报道称盐城金蜂存在违规处理退货蜂蜜、更改产品标签日期等行为。
三、公司关于媒体报道的说明和处理
公司在获悉上述报道后，高度重视，即刻要求同仁堂蜂业对此事件展开调查，目前初步调查情况如下：
1、关于报道中提及的违规处理退货蜂蜜问题，同仁堂蜂业于 2018年8月与盐城金蜂签订了退货处理的相关合同，在合同中明确规定从退货中“清理的蜂蜜只可用于养蜂基地进行喂养蜜蜂，不得做除此以外的任何用途”。经初步调查，由于同仁堂蜂业现场监管不到位，存在对清理出的蜂蜜未明确标识的问题，目前未发现这些蜂蜜进入生产用原料库的情形，对此本公司及同仁堂蜂业将进一步深入调查核实。
2、关于报道中提及的更改标签日期的行为，经同仁堂蜂业初步调查，由于 2018年年初工厂搬迁，在不同生产地址的标签转换时，对标签的管理和使用出现差错。所涉产品于2018年11月份已全部封存，未流向市场，会在监管部门的
监督下依法处理。
3、鉴于上述情况，同仁堂蜂业在委托生产过程中存在监管不力和失察的责任。同仁堂蜂业已通知盐城金蜂在调查期间暂停其受托加工生产活动，对所涉物料全部进行封存，并将全力配合上级公司和政府监管部门开展调查，若发现确有违法违规行为，本公司及同仁堂蜂业将追究责任、严肃处理。
四、事件对本公司的影响
同仁堂蜂业 2016年 8月与盐城金蜂签订委托加工合同，当年未实现生产。
2017年委托加工产量220吨，2018年截至10月底委托加工产量1815吨。
同仁堂蜂业具备气质、液质、液相等设备27台套，实验室面积近2000平方米，检验人员近 20名。在盐城金蜂委托加工食品蜜所需原料购进及委托加工产品出厂，均由同仁堂蜂业质检人员严格按照《食品安全国家标准蜂蜜（GB14963—2011）》检验合格。
同仁堂蜂业 2017年度营业收入为 2.8亿元，净利润为 268万元，其营业收入占本公司 2017年度经审计营业收入 133.76亿元的2.09%，净利润占本公司 2017年度经审计净利润 17.42亿元的0.15%；同仁堂蜂业 2018年 1-9月营业收入为1.97亿元，1-9月份净利润为-87.3万元，其营业收入占本公司2018年1-9月营业收入（未经审计）104.77亿元的1.88%，本公司2018年1-9月净利润（未经审计）为14.49亿元。本次事件对公司收入利润等财务方面影响甚微。
本公司已经启动对该事件的深入现场调查，并将在第一时间向公众通报调查结果。公司籍此要求同仁堂蜂业全力配合监管部门工作，全面强化规范管理流程。
公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一八年十二月十六日
独立董事候选人声明
本人吴新科，已充分了解并同意由提名人江苏新日电动车股份有限公司董事会提名为江苏新日电动车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏新日电动车股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏新日电动车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏新日电动车股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2018-016重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司第八届董事会第九次会议通知于2018年5月18日以书面方式发出，并于 2018年 5月 23日以通讯方式召开。应表决董事 13人，实际表决董事 13人。由于王他竽董事与本次会议所审议事项存在关联关系，因此回避表决。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚待本公司股东提交本公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。（王他竽董事回避表决）
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2018年 5月 24日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2017-003江苏亚星锚链股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2017年5月20日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将第四届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等相关事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
本次监事换届选举由股东代表担任的监事的选举采用累积投票制，由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、监事候选人的提名
（一）非职工监事候选人的提名
1、公司监事会有权提名非职工监事候选人；
2、截至本公告发布之日，单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东可以向公司第三届监事会提名第四届监事会非职工监事候选人。
3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工监事人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人在本公告发布之日起至2017年4月18日前以本公告约定的方式向本公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。
2、在上述提名时间届满后，本公司监事会召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定第四届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人。并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
l、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；
8、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。
六、关于提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
l、监事候选人提名书（原件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、监事候选人简历；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
6、提名人资格证明。若提名人为本公司股东，则应提供下列文件：
（l）如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；
（3）证券帐户卡复印件（原件备查）。
（二）提名人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、提名人在本公告通知的截止日期2017年4月18日下午5点前将相关文件送达或者邮寄至本公司指定联系人处。
七、联系方式
联系人：肖莉莉
联系电话：0523－84686986
联系传真：0523－84686659
联系地址：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司
邮政编码：214533
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一七年四月八日
附件：
江苏亚星锚链股份有限公司
第四届监事会监事候选人提名书
提名人：
提名人联系电话：
提名的监事候选人基本情况：
姓名：
出生年月：
性别：
任职资格：是／否符合本公告规定的条件
联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
电话：
传真：
电子信箱：
简历：（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明：（如有）
[注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。]
提名人：（盖章／签名）日期：2017年 月 日
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|南京新街口百货商店股份有限公司|
|独立董事关于变更公司总裁、董事会秘书及聘任高|
|级管理人员的独立意见|

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 10月 16日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关会议材料，经讨论后发表独立意见如下：
1、经审核，公司聘任卜江勇先生为公司总裁的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经审阅董事会提供的卜江勇先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司总裁的任职条件和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。作为公司独立董事，我们一致同意聘任卜江勇先生为公司总裁。
2、经审核，公司聘任王彤焱女士为公司副总裁的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经审阅董事会提供的王彤焱女士的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司副总裁的任职条件和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。作为公司独立董事，我们一致同意聘任王彤焱女士为公司副总裁。
3、经审核，公司聘任高远先生为公司董事会秘书相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经审核，高远先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过，高远先生的教育
背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能
力，未发现有法律法规和规范性文件及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。作为公司独立董事，我们一致同意聘任高远先生为公司董事会秘书。
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|南京新街口百货商店股份有限公司|
|2018年10月 17日|

（本页无正文，为独立董事签字页）
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|胡晓明 杨春福 陈 枫|
|时玉舫|
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2019-051上海浦东路桥建设股份有限公司
重大工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦兴路桥建设工程有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为人民币102,672.0114万元（联合体中标项目仅统计施工报价），具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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|序号|中标单位|招标单位|项目名称|中标金额|
|1|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海市浦东新区民防管理署|2018-2020 年度浦东新区老旧民防工程修缮整治项目|2,989.0983|
|2|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海市浦东新区房屋征收事务中心|鹏海区级动迁基地土地储备前期开发项目旧房拆除工程|552.0460|
|3|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海鉴韵置业有限公司|黄浦江沿岸E8E10单元 E19-1地块工程|17,715.5028|
|4|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海市浦东新区房屋征收事务中心|张家浜楔形绿地工程（六期）项目拆除项目|2,058.2940|
|5|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海市浦东新区房屋征收事务中心|浦东新区周浦“老集镇”城中村拔点改造项目旧房拆除工程|127.7107|
|6|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海市浦东新区房屋征收事务中心|市中低价“四高”示范居住区南汇区周浦镇基地（二期）（航头镇沈庄老街）项目旧房拆除工程|869.8558|

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|7|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海临港奉贤经济发展有限公司|临港奉贤园区 D0107地块项目|24,705.1086|
|8|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海市浦东新区民政局|曹路大居（南块）B09A-14 地块新建养护院|14,179.2178|
|9|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海市浦东新区唐镇人民政府|春源路（唐安路-唐陆公路）新建工程|926.9466|
|10|上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东建筑设计研究院有限公司|上海市浦东新区人民政府东明路街道办事处|东明路街道旧小区污水治理一期工程|施工报价：13,799.8163设计报价：367.3200勘察报价：110.4000|
|11|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海家家乐商业发展有限公司|浦城路550号拆除工程|77.7302|
|12|上海浦兴路桥建设工程有限公司|上海浦东工程建设管理有限公司|军民路（申江路-孙桥路）新建工程|4,173.0001|
|13|上海浦兴路桥建设工程有限公司|上海浦东工程建设管理有限公司|中科路（罗山路辅道-集慧路）新建工程|1,436.7608|
|14|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海浦东环保发展有限公司|浦东新区建筑装潢垃圾资源化利用处置厂工程|8,071.1362|
|15|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海浦东环保发展有限公司|浦东新区有机质固废处理厂扩建工程|6,639.8618|
|16|上海市浦东新区建设（集团）有限公司|上海浦东工程建设管理有限公司|杨高中路（世纪大道-罗山路）合杆整治工程|4,349.9254|

特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十二日
中航资本控股股份有限公司独立董事
关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中航资本控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规的规定，我们作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届董事会第二十六次会议《关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：
董事会在对《关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
上述各项关联交易开展有利于中航财务丰富金融服务品种，增加收入和利润来源，并已建立相应的风险控制措施，有助于公司未来长远发展需要。
上述各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。我们同意该事项的议案。
独立董事： 陈杰 贺强 刘纪鹏
2014年 7月 14日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2018-089广州好莱客创意家居股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月24日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于 2018年 9月 1日披露了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，于2018年9月20日披露了《公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》，于 2018年 10月 9日、11月 2日分别披露了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
现根据相关规定，将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 2,887,500股，占公司目前总股本的比例为0.9016%，成交的最高价为 21.45元/股，成交的最低价为 16.42元/股，支付的总金额为 53,814,789.14元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-024
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金暂时补充流动资金的金额：70,000万元。
公司关于募集资金暂时补充流动资金的金额和期限：使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号）核准,公司非公开发行人民币普通股（A股）488,997,552股，发行价格每股4.09元，募集资金总额为1,999,999,987.68元，扣除该次发行承销保荐费22,000,000.00元、证券登记费488,997.55元后，募集资金净额为1,977,510,990.13元。上述募集资金于2015年11月23日全部到帐，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015NJAIOO55号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验资报告》。
公司已对募集资金实行了专户存储制度。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系公司首次使用闲置募集资
金暂时补充流动资金。
二、非公开发行募集资金投资项目的基本情况
根据公司《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
单位：万元
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-024
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|募投项目名称|拟投入募集资金金额|已累计投资金额（注1）|募集资金账户余额（注2）|
|供应链云平台建设项目|13,504.00|527.51|12,978.83|
|浆纸 O2O供应链服务升级改造项目|28,940.00|0.00|28,945.06|
|孕婴童用品综合运营服务项目|31,200.00|0.00|31,205.46|
|汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管 理 系统）|70,632.20|17,000.00|53,645.40|
|现代医药物 流 中心、营销网络建设项目|15,800.00|0.00|15,802.24|
|偿还银行借款|37,674.90|37,674.90|0.00|
||197,751.10|55,202.40|142,577.00|

注1：“已累计投资金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金。
注2：“募集资金账户余额”包含银行存款利息并扣除手续费等的净额。
根据投资项目的实际建设进度，预计在未来一段时间内部分募集资金将暂时
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-024
闲置。
三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，结合公司经营需求及财务状况，降低公司运营成本，减少财务费用，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证不影响非公开发行募集资金投资项目——供应链云平台建设项目、汇鸿冷链物流基地建设项目及现代医药物流中心、营销网络建设项目的建设和募集资金使用计划的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置募集资金 70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。到期公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序及是否符合监管要求
公司于2016年3月24日召开了第七董事会第二十次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
经核查，申万宏源证券承销保荐公司认为：
1、汇鸿集团使用70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，同
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-024
时，本议案亦经第七届监事会第十三次会议审议通过，汇鸿集团已履行了必要的法律程序。
2、本次汇鸿集团使用70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。
综上，本保荐机构同意汇鸿集团使用 70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本。本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，没有与公司非公开发行募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事同意公司使用部分非公开发行闲置募集资金人民币 70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12个月，到期之前将该部分资金及时归还至募集资金专户。同时，公司全体董事及管理层要严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损公司股东利益的行为。
（三）监事会意见
本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用金额为 70,000万元，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12个月。该事项的审议过程符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法规的规定。本次募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用非公开发行闲置募集资金 70,000万元暂时性补充流动资金，并监督该部分募集资金的使用情况和归还情况。
特此公告。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-024
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-025号四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 7月 11日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第六届董事会第十九次会议通知和会议资料，公司第六届董事会第十九次会议于 2015年 7月 16日以通讯方式召开，会议应表决董事 11名，实际表决董事 11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
鉴于曾敬先生已辞去公司副总经理职务，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任罗鹏先生为公司副总经理（罗鹏先生简历详见附件）。
公司独立董事对公司董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见，认为公司董事会聘任的高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，未发现聘任的高级管理人员有违反《公司法》相关规定的情况。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-025号公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
具体内容详见《公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2015-027号）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于向理县九加一水电开发有限责任公司提供 1200万元委托贷款的议案》。
为了尽快让理县九加一水电开发有限责任公司所属一颗印二级水电站尽早投产发电，公司董事会同意公司通过银行委贷的方式向理县九加一水电开发有限责任公司提供 1,200万元借款用于工程后续建设，期限为 5年，借款利率按人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%执行。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-026号）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2015年 7月 16日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-025号附件：
罗鹏，男，汉族，1969年 6月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任雅安电力股份有限公司河坪电厂副厂长、大石板电厂厂长、机电设备厂厂长，雅安蜀能水利水电工程有限公司总经理，四川雅安电力（集团）股份有限公司发展事业部主任，四川雅安电力（集团）股份有限公司副总经理。
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-122上海韦尔半导体股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 14日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等与本次重大资产购买相关方案等事项。公司已于 2018年 11月 15日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）就上述事项进行公告。
2018年11月28日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2667号，以下简称“《问询函》”）。该《问询函》的具体内容如下：“经审阅你公司提交的重大资产购买预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
1.预案披露，公司拟通过云南产权交易所参与竞买瑞滇投资持有的芯能投资100%、芯力投资100%股权，其挂牌底价为168,741万元。上市公司的资金来源为自有资金及自筹资金，存在资金筹措风险。请补充披露：（1）本次交易自筹资金具体来源、现金对价的支付计划或安排；（2）截止目前，是否已经取得相关金融机构的授信；（3）自筹资金对公司财务费用及净利润的具体影响。请财务顾问发表意见。
3.预案披露，本次标的资产的挂牌价为168,741万元，2018年8月15日公司披露的交易预案中该部分对价为148,703万元，请补充披露：（1）本次交易对价相对于前次交易对价增加约2亿元的原因及合理性；（2）本次交易作价的变更对前次发行股份购买资产方案的影响。请财务顾问发表意见。
请你公司在 2018年12月4日之前，针对上述问题书面回复我部，对重大资产重组预案作相应修改并披露。”
公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项分析并回复，并将尽快对本次重组相关文件进行补充和完善，及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2018年 11月29日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-039山东东宏管业股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁刘兵先生的书面辞职报告，刘兵先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。刘兵先生辞去公司副总裁后不再担任公司任何职务。
刘兵先生辞去副总裁职务后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。
截至本公告披露日，刘兵先生通过曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）（以下简称“东方成长”）间接持有公司的股份，其持有东方成长14.83%的出资。
刘兵先生在公司首次公开发行股票时承诺：“自发行人首次公开发行股票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前通过东方成长间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；不转让或委托他人管理本人持有的东方成长的财产份额，也不由东方成长回购该部分财产份额。”
“本人间接持有的发行人股份锁定期届满后两年内减持的，减持价格将不低于本次发行时股票的发行价（如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应除权除息处理）；若发行人上市后6个月内股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价（同上），或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（同上），本人间接持有发行人股份的锁定期限将自动延长六个月。”
“在发行人任职期间，本人每年减持的发行人股份不超过本人当年间接持有发行人股份的25%，或者每年转让的东方成长财产份额不超过本人当年所持有东方成长财产份额的25%；如本人离职，则自离职之日起6个月内，本人不转让或者委托管理本人间接持有的发行人股份，也不转让或委托他人管理本人所持有的东方成长财产份额；在本人申报离任 6个月后的 12个月内直接或间接转让的发行人股份数量不超过本人间接持有发行人股份总数的50%。”
截至本公告披露日，刘兵先生严格履行了其所作的前述承诺，同时前述承诺将继续有效。
刘兵先生在公司任职副总裁期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对刘兵先生在任职副总裁期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会 2019年 7月 10日