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杭州泰格医药科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人本年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、本年度出席公司董事会会议情况
本年度，本人参加了公司每次召开的董事会。公司在本年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。本年我出席董事会会议的情况如下：
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||独立董事||应参加董事会||亲自参加董事会||委托参加董事会||未参加董事会||是否连续两次|
||||||||||||未亲自出席|
|刘国恩||11||11||0||0||否||

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席；无委托出席。
二、发表独立意见的情况
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||日期||事项||意见类型|
|2013年03月07日||独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立董事意见||同意||
|2013年04月24日||独立董事关于公司为参股公司提供该担保的独立意见；||同意||
|2013年08月02日||独立董事关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的独立意见||同意||
|2013年08月02日||独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见||同意||
|2013年09月06日||独立董事关于利用募集资金对子公司增资的独立意见||同意||
|2013年09月17日||独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见||同意||
|2013年10月29日||独立董事关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见||同意||
|2013年11月15日||独立董事关于股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的独立意见||同意||
|2013年12月05日||独立董事关于公司调整股票期权激励计划的独立意见||同意||

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
自公司上市以来，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证本年度信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股东合法权益方面
本年，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认
真审议各项议案，对公司向参股公司提供担保、股权激励计划等相关事项发表了独
立意见，切实保护中小股东的利益。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
来年，本人将会更加严格的按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立、客观地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事 刘国恩二〇一四年三月十七日
金安国纪科技股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-067金安国纪科技股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》和《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》，公司及各子公司向各商业银行申请总额不超过人民币 16亿元的综合授信额度，同时各子公司之间的额度根据实际情况可以相互调剂，授信有效期为2015年12月4日起至2016年12月31日止；公司为各控股子公司提供总额度12亿元的担保，同时各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。担保有效期为 2015年 12月 4日起至2016年12月31日止。
2016年 5月，公司完成了对杭州联合电路板有限公司（以下简称“杭州联合电路板”）100%股权的收购及工商登记变更手续。为满足杭州联合电路板正常经营业务开展的需要，公司拟为杭州联合电路板提供1,300万元的担保用于其向商业银行申请总额不超过人民币1,300万元的综合授信。2016年8月16日，公司召开三届十六次董事会，审议了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，董事会同意公司为杭州联合电路板申请银行授信提供上述担保。同时，董事会同意实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。上述担保将在已经公司董事会及股东大会审议通过的为控股子公司提供担保额度（12亿元）内调剂使用，不增加对子公司总担保额度，本次担保有效期自本公告披露日至2016年12月31日。
金安国纪科技股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告二、被担保方的基本情况
杭州联合电路板为公司全资子公司，法定代表人：程爱仙；注册资本：5,795,181元；经营范围：生产、销售：印刷电路板。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2016年 6月 30日，杭州联合电路板资产总额为 32,406,090.16元，负债总额 20,141,514.25元，净资产 12,264,575.91元。
三、担保的主要内容
1、担保金额：人民币1,300万元；
2、担保方式：连带责任保证；
3、担保期限：自董事会审议批准该事次之日至2016年12月31日。
四、担保事项对公司的影响
杭州联合电路板申请银行综合授信业务是为了满足正常生产经营业务开展的需要，有利于其降低财务成本。公司为其提供担保可帮助其获得银行授信。杭州联合电路板资信良好，未发生逾期贷款情况。杭州联合电路板为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。
五、累计对外担保和逾期担保数量
截至 2016年 6月 30日，公司实际为各控股子公司提供担保为 66,489.08万元，占公司最近一期经审计的净资产 139,003.53万元的47.83%。除对控股子公司进行担保外，公司无其他对外担保，亦无其他逾期担保。
特此公告
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014‐126神雾环保技术股份有限公司
关于第二届董事会第五十一次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2014年11月7日发出，会议于 2014年 11月 13日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于申请银行综合授信额度的议案》
为了满足公司流动资金需求，保障公司稳健经营和快速发展，公司拟向以下六家银行申请综合授信额度。具体情况如下：
1、向民生银行中关村西区支行申请综合授信额度 3亿元；
2、向北京银行清华园支行申请综合授信额度 1.5亿元；
3、向光大银行顺义支行申请综合授信额度 1.5亿元；
4、向大连银行北京分行申请综合授信额度 1亿元；
5、向交通银行慧忠里支行申请综合授信额度 1亿元；
6、向平安银行亚奥支行申请综合授信额度 1.5亿元。
以上授信额度（最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准）不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司拟就以上银行综合授信向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司申请提供连带责任保证担保。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-091高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划提前终止的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（简称“公司”或“高斯贝尔”）于 2018年 2月 14日披露了《关于部分董监高减持股份的预披露公告》(公告编号：2018-012)，公司董事马刚与公司高级管理人员胡立勤因个人资金需求，自本计划披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价的方式减持本公司股票。本次减持计划合计减持不超过 1,696,000股，占公司总股本的1.01%。
2018年 8月 23日收到公司高级管理人员胡立勤先生、公司董事马刚先生出具的《关于提前终止公司股份减持计划告知函》。告知函内容为“基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展前景的信心，为支持公司未来更好地发展，同时提升投资者的信心，将提前终止公司股份减持计划，并承诺未来 6个月内不减持所持有的公司股份”。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展：
1、截止本公告披露日，马刚先生、胡立勤先生减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|胡立勤||2018年5月7日|18.76|410，000|0.25%|
|||2018年5月9日|19.753|75,000|0.04%|

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||集中竞价|2018年5月25日|16.64|25,000|0.01%|
|||2018年6月6日|16.5|20,000|0.01%|
|||2018年6月12日|16.58|20,000|0.01%|
|||2018年6月13日|16.081|13,300|0.007%|
|||2018年6月26日|12.536|10,000|0.005%|
|||2018年7月18日|13.93|50,000|0.03%|
|马刚|集中竞价|2018年3月14日|15.31|30,000|0.02%|
|||2018年5月7日|18.76|400,000|0.24%|
|||2018年5月8日|19.171|200,000|0.12%|

2、减持前后持股情况
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|姓名|减持前||减持后||
||持股数量|占总股本比例|持股数量|占总股本比例|
|胡立勤|2,703,000|1.62%|2,079,700|1.24%|
|马刚|4,081,000|2.44%|3,451,000|2.06%|

二、终止股份减持计划情况
基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展前景的信心，为支持公司未来更好地发展，同时提升投资者的信心，胡立勤先生、马刚先生原减持计划的改善家庭环境及子女教育问题将由个人通过其他方式去解决，两人决定提前终止本次公司股份减持计划，并承诺未来6个月内不减持所持有的公司股份。
三、其他说明
（一）本次股份减持计划提前终止，未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次减持计划实施期间，胡立勤先生、马刚先生严格履行了信息披露义务，不存在违反减持计划和相关承诺的情形。
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|-|
|（三）本次股份减持计划提前终止，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经|
|营产生影响，也不会导致公司控制权发生变化。|
|四、备查文件|

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|1、胡立勤先生出具的关于终止股份减持计划告知函|
|2、马刚先生出具的关于终止股份减持计划告知函|

特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2018年 8月 24日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-074 TCL集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|-|
||一、召开会议基本情况|
|1、 股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会；2、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第十次会议审议，决定召开 2018年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；4、 现场会议召开时间：2018 年8月 17日下午14：30；5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年 8 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 8 月 16 日下午 3:00 至 2018年8月17 日下午3:00的任意时间；6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；7、 股权登记日：2018年 8月 10日；8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19 楼第一会议室；9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；10、 出席对象：(1) 截止2018年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议||

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|和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；(2) 公司董事、监事及高级管理人员；(3) 公司邀请的见证律师。||||||
||二、会议审议事项|||||
|（一）合法性和完备性情况：本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。（二）议程：1. 《关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资人的议案》。（三）披露情况以上议案具体内容详见本公司于2018年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。||||||
||三、提案编码|||||
|该列打勾的栏目可以提案编码 提案名称投票议案1：关于子公司深圳市华星光电1.00 半导体显示技术有限公司引入战略投 √资人的议案||||||
|||||该列打勾的栏目可以||
|||提案编码|提案名称|||
|||||投票||
||||议案1：关于子公司深圳市华星光电|||
|||1.00|半导体显示技术有限公司引入战略投||√|
||||资人的议案|||
||四、现场股东大会会议登记方法|||||
|1、 登记方式：(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。||||||

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|-|-|
|2、 登记时间：2018年8 月13 日，星期一。3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。||
||五、参加网络投票的程序|
|本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。||
||六、其它事项|
|1、 会议联系方式：公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室。邮政编码：518057电话：0755-33313801传真：0755-33313819联系人：张博琪2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。||
||七、备查文件|
|1、公司第六届董事会第十次会议决议（公告编号：2018-073）。||

特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2018年8月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360100。
2.投票简称：TCL投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 8月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|议案 1：关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资人的议案|√||||

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－003广州市浪奇实业股份有限公司
关于申请发行债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了确保广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营资金需要，现需继续申请发行融资券等债务融资工具。公司拟向中国银行间市场交易商协会、中国证监会、信托公司等申请注册及发行不超过公司最近一期的期末净资产（合并口径）净资产40%的融资产品，并拟向融资担保公司申请为该融资提供担保增信，业务品种包括但不限于短期融资券、公司债、中期票据、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券、单一或集合信托等结构化融资产品，或者上述品种的组合。发行方案按照各个债券产品的要求进行。公司不是失信责任主体。本事项尚需提交公司股东大会审议。本次债务融资工具发行方案的具体内容如下：
一、债务融资工具的发行方案
1.申请规模：合计不超过公司最近一期的期末净资产（合并口径）净资产40%（不包括2017年已取得核准发行批复但尚未发行的剩余短期融资券额度1.7亿元）；
2.发行期限：债务融资工具期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。各期期限不超过各类债务融资工具的自身的期限范畴。具体期限构成和各期限品种的规模提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据相关规定、公司资金需求和发行时市场情况确定；
3.发行利率：将根据发行时的市场情况与主承销商协商确定；
4.募集资金用途：用于公司及其下属控股公司的生产经营活动，包括用于补充流动资金、偿还银行借款、优化公司负债结构及其他符合相关监管机构规定的用途；
5.决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
二、债务融资工具的授权事宜
为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层在决议有效期内可根据公司需要以及其他市场条件全权处理与本次发行债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：
1．在可发行的额度范围内，决定公司发行的直接债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券和资产支持类债券等；
2．在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；
3．根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的直接债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排等；
4．如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管机构的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5．根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
6．办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；
7.本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起 24个月。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
三、本次发行债务融资工具的审批程序
公司申请申请发行债务融资工具事项经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。公司债务融资工具的发行需在获得
中国银行间市场交易商协会、中国证监会、信托公司等接受注册后，方可实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债务融资工具的发行情况。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二一九年一月十四日
河南同力水泥股份有限公司
股东回报分红规划
（2014年-2016年）
河南同力水泥股份有限公司（以下简称：“公司”），在保证公司生产经营持续发展的同时高度重视股东的合理投资回报。为了进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护，公司董事会特制定了《公司股东分红回报规划》（以下简称“规划”），具体要点如下：
第一条制定规划的原则
公司着眼于长远的和可持续的发展,在充分考虑公司盈利规模、发展规划、项目投资、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。股东分红回报规划和分红计划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
第二条规划的制定周期
公司董事会在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的,公司董事会需结合实际情况调整规划并报股东大会审批。董事会每三年重新审阅一次分红回报规划,确保其提议修改的规划内容不违反公司章程确定的利润分配政策。
第三条公司未来三年(2014—2016年)的股东回报规划
一、分配方式
公司可以采取现金方式、股票方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,积极推行现金分配方式。
二、公司现金分配条件和比例
在当年度盈利且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的条件下，公司将优先采用现金方式分配股利。
在满足上述现金分红条件的情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红，公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
三、股票股利分配条件
若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,在确保足额现金股利分配的前提下,公司可另行增加股票股利分配和公积金转增股本。
四、差异化的现金分红政策
公司的主营业务为水泥的生产及销售，地域性特征明显，在日趋激烈的市场竞争中，公司始终坚持狠抓自身管理，在降低成本上下功夫。同时，通过兼并等方式，不断扩大规模，延伸上下游产业链。在资金安排方面，通过网银系统继续加强对控股企业的资金管理。同时，不断拓宽融资渠道，充分发挥上市公司平台作用，并且合理利用资金，争取实现最大收益。
在未来三年中，充分权衡股东利益及公司发展规划，保证股东的分红权益，确保公司能够长期健康、稳定、快速的发展，更好地为股东提供回报，公司计划在各年度进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中
所占比例不低于20%。同时公司将根据是否有重大资金支出安排，灵活调整现金分红在未来利润分配中所占比例。
五、利润分配方案的制定及执行
（一）公司在制定现金分红具体方案时，董事会将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并参考独立董事发表的明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会审议批准,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司将严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（五）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
（六）公司将在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还将对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
第四条股东回报规划的调整
董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，将详细论证调整原因，调整后的股东回报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事将对股东回报规划调整发表意见并经董事会审议后提交股东大会审议通过。调整股东回报规划的情形包括但不限于以下几点：
（一）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（二）公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；
（三）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
（四）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
第五条附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-005
格林美股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议召开时间：2019年1月17日上午10:00
网络投票时间：2019年1月16日-2019年1月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月16日15:00至2019年1月17日15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：董事长许开华先生
（4）现场会议召开地点：荆门市格林美新材料有限公司会议室
（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2018年12月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2．会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共27名，代表股份747,793,899股，占公司总股份的18.0151％。参加现场会议的股东及股东代表共11名，代表股份525,186,421股，占公司总股份的12.6523％；通过网络投票的股东共16名，代表股份222,607,478股，占公司总股份的5.3628％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共17人，代表股份224,786,832股，占公司总股份的5.4153％。
3．公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意747,691,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；
反对 102,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意224,684,592股，占出席会议中小股东所持股份的99.9545％；反对102,240股，占出席会议中小股东所持股份的0.0455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》；
表决结果：同意747,295,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；
反对 108,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意224,678,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.9516％；反对108,740股，占出席会议中小股东所持股份的0.0484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东陈星题先生已回避表决。
3、审议通过了《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意741,572,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.2198％；
反对5,831,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.7802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意218,955,362股，占出席会议中小股东所持股份的97.4058％；反对5,831,470股，占出席会议中小股东所持股份的2.5942％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
本议案关联股东陈星题先生已回避表决。
4、审议通过了《关于公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》；
表决结果：同意227,186,416股，占出席会议所有股东所持股份的98.5401％；
反对3,365,916股，占出席会议所有股东所持股份的1.4599％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意221,420,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.5026％；反对3,365,916股，占出席会议中小股东所持股份的1.4974％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
本议案关联股东深圳市汇丰源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司、王敏女士已回避表决。
5、审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》；
表决结果：同意745,046,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；
反对 102,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意224,684,592股，占出席会议中小股东所持股份的99.9545％；反对102,240股，占出席会议中小股东所持股份的0.0455％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东陈星题先生、宋万祥先生、欧阳铭志先生已回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所戴毅律师与何灿舒律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的格林美股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一九年一月十七日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-080
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于部分业绩补偿承诺方所持股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年 7月 5日，广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）发现全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）业绩补偿承诺方方炎林所持全部公司股份28,269,543股已于2018年7月4日被深圳市南山区人民法院冻结，详细内容请见公司于 2018年 7月 5日披露的《关于部分业绩补偿承诺方所持股份被冻结暨重大风险提示公告》（公告编号：2018-064）。
2018年7月6日，方炎林所持全部公司股份 28,269,543股被深圳市罗湖区人民法院进行轮候冻结；同时，业绩补偿承诺方李培勇所持全部公司股份3,348,124股（包含股权激励限售股270,000股）亦被深圳市罗湖区人民法院冻结。详细内容请见公司于2018年7月12日披露的《关于部分业绩补偿承诺方所持股份被冻结的公告》（公告编号：2018-066）。
2018年 7月 24日，方炎林所持全部公司股份 28,269,543股被深圳市福田区人民法院进行轮候冻结；2018年 7月 27日，方炎林所持全部公司股份 28,269,543股被深圳市南山区人民法院进行轮候冻结。详细内容请见公司于2018年7月30日披露的《关于部分业绩补偿承诺方所持股份被冻结的公告》（公告编号：2018-076）。
近日，公司在定期核查股东持股情况时，发现深圳市福田区人民法院和深圳市南山区人民法院分别于2018年8月1日、2018年8月6日对方炎林所持有公司股份 4,326,166股和 218,000股进行轮候冻结,分别占其所持有公司股份的15.30%和0.77%，轮候期限均为 36个月。因方炎林及其配偶李询涉嫌合同诈骗犯罪案件正在侦查阶段，公司目前无法与方炎林及其配偶李询取得联系，尚不知晓上述股份被轮候冻结的原因。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-080
同时，公司获悉广州市中级人民法院于 2018年 8月 2日对方炎林所持有全部公司股份 28,269,543股及李培勇所持有全部公司股份 3,348,124股（包含股权激励限售股 270,000股）进行轮候冻结，轮候期限为 36个月。该轮候冻结的原因为广州市中级人民法院受理了公司于2018年6月29日递交的《财产保全申请书》，公司请求法院依法查封、扣押、冻结方炎林、李询（方炎林配偶）、李培勇共计人民币3亿元的等值财产（包括但不限于其所持有公司的股份）。详细内容请见公司于 2018年 7月 2日披露的《关于公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-063）。
公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并严格按照监管规则履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险！
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年8月8日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-166北京金一文化发展股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“金一文化”）于2016年7月29日接到公司实际控制人、董事长钟葱先生的通知，钟葱先生通过资产管理计划的形式增持了公司股份,现将相关情况公告如下：
一、本次增持计划
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“金一文化”）于2016年7月14日发布了关于公司实际控制人、董事长钟葱先生拟增持公司股份的公告，基于对公司未来发展前景的信心和对目前公司股票价值的合理判断，钟葱先生计划根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，以集合资产管理计划的形式通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票，产品规模不超过 30,000万元。具体内容详见公司于 2016年 7月 14日在指定信息披露媒体证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（2016-149）。
二、本次增持计划的实施情况
钟葱先生自2016年7月25日至2016年7月26日以集合资产管理计划的形式通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易方式购入公司股票 7,000,324股，占公司总股本1.08%，具体内容详见公司于 2016年 7月 27日在指定信息披露媒体证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人增持公司股份进展的公告》（2016-163）。
年7月29日以集合资产管理计划的形式通过深圳证券交易所系统在二级市场以竞价交易方式购入公司股票3,928,809股，占公司总股本的0.61%。
现将本次增持计划实施相关情况公告如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增持股数||占总股||增持均||增持金额|
||增持人||增持日期|||||||||
||||||（股）||本比例||价（元）||（元）|
|钟 葱||2016年7月25日||3,400,362||0.52%||20.23||68,804,810||
|钟 葱||2016年7月26日||3,599,962||0.56%||20.78||74,821,508||
|钟 葱||2016年7月27日||1,787,257||0.28%||20.57||36,770,762||
|钟 葱||2016年7月28日||1,855,851||0.29%||20.32||37,705,531||
|钟 葱||2016年7月29日||285,701||0.04%||20.76||5,929,912||
|合计||||10,929,133||1.69%||-||2,240,325,223||

增持前后的数量及比例：
本次增持前，钟葱先生直接持有本公司股份数为101,362,578股，占公司股份总数15.64%；公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司(以下简称“碧空龙翔”)持有公司153,705,105股股份，占公司股份总数23.72%，钟葱先生为碧空龙翔的控股股东，持有其69.12%的股权。钟葱先生直接及通过碧空龙翔间接拥有金一文化权益的股份合计255,067,683股，占公司股份总数39.36%。
本次增持后，钟葱先生直接持有本公司股份数为101,362,578股，通过资产管理计划持有 10,929,133股，合计持有 112,291,711股，占公司股份总数17.33%；公司控股股东碧空龙翔持有公司 153,705,105股股份，占公司股份总数23.72%，钟葱先生为碧空龙翔的控股股东，持有其69.12%的股权。钟葱先生以直接及通过碧空龙翔间接拥有金一文化权益的股份合计为265,996,816股，
占金一文化总股本的41.05%。
三、公司实际控制人累计增持公司股票情况
自 2015年 12月 8日至本公告披露日，公司实际控制人、董事长钟葱先生直接及以集合资产管理计划的形式通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易方式购入公司股票 12,960,133股，占公司总股本的2.00%，未超过公司已发行股份总数的2%。
具体增持情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||增持方式|
||||||增持股数||占总股本|||
||增持人||增持日期|||||||
||||||（股）||比例|||
|钟 葱||2015年12 月08日||712,100||0.11%||直接从二级市场以竞价交易方式购买||
|钟 葱||2015年12 月18日||631,900||0.10%||||
|钟 葱||2016年1 月11日||687,000||0.11%||||
|钟 葱||2016年7 月25日||3,400,362||0.52%||以资产管理计划的方式从二级市场以竞价交易方式购买||
|钟 葱||2016年7 月26日||3,599,962||0.56%||||
|钟 葱||2016年7 月27日||1,787,257||0.28%||||
|钟 葱||2016年7 月28日||1,855,851||0.29%||||
|钟 葱||2016年7 月29日||285,800||0.04%||||
|合计||||12,960,133||2.00%||-||

四、其他说明
1、钟葱先生承诺:本次增持实施完毕后 6个月内，不通过二级市场减持本
次增持的本公司股票。在增持期间及法定期限内不减持其所持有的金一文化股
份。截至本公告日，钟葱先生严格履行了上述承诺。
2、上述股份增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及本所业务规则等规定的情况，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免要约申请的条件，并请律师出具了专项核查意见。
3、上述的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注钟葱先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、律师事务所核查意见
根据北京市中伦律师事务所出具的《关于北京金一文化发展股份有限公司实际控制人增持股份之法律意见书》认为：
1、钟葱、资产管理计划符合《收购管理办法》规定的收购上市公司股份的条件，钟葱、资产管理计划具备本次增持的主体资格。
2、增持人本次增持股份的行为合法、合规，符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
3、金一文化已按法律、法规及规范性文件的规定履行了关于本次增持股份事宜的信息披露义务。
4、本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的情形。
备查文件：
1、公司实际控制人《关于增持北京金一文化发展股份有限公司股份的通知》2、北京市中伦律师事务所《关于北京金一文化发展股份有限公司实际控制人增持股份之法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-047江苏华信新材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2019年 8月 26日 14:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知于2019年8月16日以书面、电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。）
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-049）。
2、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，2019年半年度报告及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司2019年上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。）
具体内容详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网上刊登的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-050）、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-051）。
3、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为，《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2019年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
（表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。）
公司独立董事对 2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司于 2019年 8月 27日在巨潮资讯网上刊登的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-053）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、其他相关文件。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-021苏州天马精细化学品股份有限公司
关于举行 2014年年度业绩网上说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司第三届董事会第十五次会议
审议通过了《公司 2014年度报告及摘要》,并登载于 2015年 4月 22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为了让广大投资者进一步了解公司 2014年年报和经营情
况，公司将于 2015年 4月 29日(星期三)下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度业绩网上说明会,
本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次业绩网上说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理徐敏先生,财务
总监熊四华先生，副总经理、董事会秘书贾国华先生、独立董事余荣发先生、保荐代表人毛娜君女士。
公司董事会衷心感谢广大投资者对天马精化的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次业绩网上说明会。
特此公告!
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
深圳市实益达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要（以下简称“股权激励计划”）的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》有关任职资格的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次股权激励计划的制订、审议流程及内容符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权/限制性股票的授予、行权/解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及公司全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象购买股票提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，提高公司可持续发展能力，为股东带来更高效、更持久的回报。
因此，我们一致同意公司实施股票期权与限制性股票激励计划。
二、关于公司计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东
利益，同意本次计提资产减值准备。
深圳市实益达科技股份有限公司
独立董事：李汉国、胡宜、唐忠诚、陶向南2014年2月18日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临 2015-25千足珍珠集团股份有限公司
四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2015年4月16日在公司召开了第十次会议。本次会议的通知于2015年4月6日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会 2014年工作报告》，监事会同意提请公司2014年年度股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年年度报告》全文及摘要。监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。公司《公司 2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
监事会
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，对以下事项进行核查并发表相关独立意见。
一、关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，公允地反映公司财务资产状况以及经营成果。
本次计提资产减值没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
邢伟 纪晓腾 顾旭芬