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红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-082债券代码：136490 债券简称：16红美01
债券代码：136491 债券简称：16红美02
红星美凯龙家居集团股份有限公司
公开发行 2016年公司债券（第一期）2019年
付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
债权登记日：2019年7月12日
债券付息日：2019年7月15日
由红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）于2016年7月13日完成发行的红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年7月15日（因2019年7月 13日为非交易日，故顺延至其后的第 1个工作日）开始支付自 2018年 7月 13日至2019年7月12日期间的利息。
为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：
品种一：债券简称为“16红美01”，债券代码为“136490”。
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品种二：债券简称为“16红美02”，债券代码为“136491”。
3、发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司。
4、债券品种和期限：本期债券分为两个品种发行，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、发行总规模：本期债券发行总规模为人民币30亿元，其中品种一15亿元和品种二15亿元。
6、当期票面利率：本期债券品种一的当期票面利率为4.30%；品种二的当期票面利率为5.29%。
7、付息日：本期债券品种一的付息日为2017年至2021年每年的7月13日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月13日；本期债券品种二的付息日为2017年至2023年每年的7月13日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的7月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
8、兑付日：本期债券品种一的兑付日期为2021年7月13日；若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2019年7月13日。本期债券品种二的兑付日期为2023年7月13日；若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2021年7月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。中诚信证评对红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）的评级结果，与其他评级机构对公司的评级结果有所不同，主要是由于不同评级机构在评级理念、评级方法与体系、评级标准及评级观点等方面存在一些差异，这些因素共同导致不同资信评级机构对同一家企业
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的评级结果可能会出现不同。
10、上市时间及地点：本期债券已于2016年8月11日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
本期债券品种一的当期票面利率为4.30%，每手“16红美01”面值1,000元派发利息为43.00元（含税）；本期债券品种二的当期票面利率为5.29%，每手“16红美02”面值1,000元派发利息为52.90元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年7月12日。
2、债券付息日：2019年7月15日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截至2019年7月12日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16红美01”、“16红美02”持有
人。
五、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度付息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
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2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、对于持有“16红美01”、“16红美02”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据财政部、税务总局于2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号），自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
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七、本次付息的相关机构
1、发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司
住所：上海市浦东新区临御路518号6楼F801室
联系人：蔡惟纯
电话：021-2230 0771
邮政编码：200333
2、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：刘浏
电话：010-6505 1166
邮政编码：100004
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系电话：021-3887 4800
邮政编码：200120
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2019年7月8日
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2018-038
南都物业服务股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于收购江苏金枫物业服务有限责任公司70%股权的议案》。详细内容请详见公司于2018年6月12日在上交所网站披露的《南都物业服务股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-037）。
2018年6月15日，江苏金枫物业服务有限责任公司取得常熟市市场监督管理局换发的营业执照，股权转让工商变更登记手续已经完成，金枫物业成为公司控股子公司。相关的工商登记信息如下：
公司名称：江苏金枫物业服务有限责任公司
统一社会信用代码：913205812514541893
登记机关：常熟市市场监督管理局
公司类型：有限责任公司
住所：常熟市古里镇淼泉吴庄村工业园区4幢
法定代表人：王华明
注册资本：500万元整
成立日期：1997年12月10日
营业期限：1997年12月10日至长期
经营范围：房屋及配套设施维护、环境基础设施保洁养护、绿化养护管理、小区道路修建；停车场管理；河道清理；清扫保洁；垃圾收集清理；物业管理服务；网球场服务；会议服务；计算机信息技术转让及服务；房地产中介咨询服务；
游泳服务、餐饮管理、食堂管理服务；花卉种植、销售；百货销售；以下项目限分支机构经营：食品经营（按《食品经营许可证》核准范围和有效期限经营）。
（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南都物业服务股份有限公司
董事会
股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2017-002云南博闻科技实业股份有限公司
关于减持部分新疆众和股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称：公司）通过上海证券交易所大宗交易系统减持新疆众和股份有限公司（以下简称：新疆众和）无限售条件流通股6,412,200股，约占新疆众和现总股本的1.0000%。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
一、减持股份概述
2016年5月16日，公司2015年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案》，股东大会授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策，由经营管理层负责实施（内容详见2016年5月17日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《2015年年度股东大会决议公告》）。
2017年2月14日，公司通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的新疆众和无限售条件流通股6,412,200股，本次减持比例约占新疆众和现总股本的1.0000%，本次减持价格为9.17元/股。
本次减持前，公司持有新疆众和无限售条件流通股股份61,647,865股，占新疆众和现总股本比例为9.6141%。本次减持后，公司持有新疆众和无限售条件流通股股份55,235,665股，占新疆众和现总股本比例为8.6141%，仍为新疆众和第二大股东。
二、减持股份对公司的影响
经初步测算，公司本次减持新疆众和股份预计将产生投资收益约3500万元，该投资收益将对公司2017年度业绩产生有利影响。本次减持股份实际产生的投资收益以及对公司2017年度净利润影响的准确数据，将以经审计后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2017年2月15日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-072百川能源股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年12月14日和
2019年1月4日召开第九届董事会第二十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，拟回购公司股份不超过4亿元且不低于2亿元，回购期限从2019年1月4日至2020年1月3日。公司于
2019年1月17日实施了首次回购，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份预案的公告》（公告编号：2018-081）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-003）、《关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：2019-008）和《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2019-010、2019-023、2019-038、2019-045、2019-047、2019-051、2019-056、2019-058、2019-069）。
截止2019年9月30日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份18,366,210股，占公司总股本的比例为1.27%，购买的最高价为14.88元/股、最低价为6.98元/股，已支付的总金额为163,582,398元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关要求实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-050
兖州煤业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
整性承担个别及连带责任。
2019年 7月 30日，兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“本公司”）接到控股股东兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）通知，兖矿集团通过其香港全资子公司兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）于即日增持了本公司部分 H股股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2019年 7月 30日，兖矿香港公司通过场外交易方式增持本公司 H股股份共计 97,000,000股，约占本公司已发行总股本的1.97%。
本次增持前，兖矿集团持有本公司 A股股份 2,267,169,423股，约占本公司已发行总股本的46.16%；兖矿香港公司持有本公司 H股股份 277,989,000股，约占本公司已发行总股本的5.66%。本次增持前，兖矿集团及其一致行动人合计持有本公司股份约占本公司已发行总股本的51.81%。
本次增持后，兖矿集团持有本公司 A股股份 2,267,169,423股，约占本公司已发行总股本的46.16%；兖矿香港公司持有本公司 H股股份 374,989,000股，约占本公司已发行总股本的7.63%。本次增持后，兖矿集团及其一致行动人合计持有本公司股份约占本公司已发行总股本的53.79%。
二、后续增持计划
兖矿集团及其一致行动人目前暂无进一步增持计划。
三、其他事项
1.本次增持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免要约申请的条件，不存在违反法律、行政法规、部门规章和规范性文件等相关规定的情形。
2.本次增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3.兖矿集团及其一致行动人承诺：除兖矿集团已获批发行的可交换公司债券事项可能影响兖矿集团在本公司持股比例的情形外，在本次增持实施完毕公告前及法定期限内不主动减持所持有的本公司股份。
4.本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注兖矿集团及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会 2019年 7月 31日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—103中国铁建股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中铁十一局集团有限公司中标诺水河至光雾山公路（米仓大道）TJSG3标段，工期 48个月，中标价约 42.75亿元，约占本公司中国会计准则下 2018年营业收入的0.59%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年 12月 20日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-056号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2018年3月27日，公司收到上海证券交易所《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0250号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司及相关中介机构对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订。具体内容详见公司于2018年3月28日、4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2018年4月18日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2018年4月19日起复牌。
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在披露重组预案后，发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。现将公司披露预案以来重大资产重组的进展情况公告如下：
一、进展情况
截至本公告披露日，本次重大资产重组的交易各方正在积极解决标的资产金融机构债务重组事宜，前次交易标的的股权尚未完成过户，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作仍在积极推进中。公司将按照《上市公司重大资产
重组管理办法》等有关规定，尽快组织中介机构完成审计、评估等工作，届时召开董事会、股东大会对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。
二、风险提示
2018年4月19日，公司在上海证券交易所网站披露的《君正集团重大资产购买预案（修订稿）》中“重大风险提示”章节及《君正集团关于重大资产重组的风险提示性公告》（临2018-043号）对相关风险进行了提示，包括但不限于与本次交易相关风险、交易标的有关风险、对外担保和财务资助的风险及财务风险等。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者认真阅读有关公告，并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2018年5月11日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－078
中房置业股份有限公司
关于重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划出售资产，该事项对公司构成了重大资产重组，本公司于2015年10月23日披露了重大资产重组停牌公告，公司股票于2015年10月23日起停牌，并于2015年11月20日披露了重大资产重组继续停牌公告，停牌期间，每5个交易日披露了重大资产重组进展公告。
2015年 11月 30日，公司召开第六届董事会十九次会议（临时），审议通过了关于公司重大资产出售方案的所有相关议案，并于 2015年 12月 2日披露相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2015年 12月 2日起继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会 2015年12月1日
上海市锦天城律师事务所
关于宁波三星医疗电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于宁波三星医疗电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波三星医疗电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年 7月 18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、
上海市锦天城律师事务所 法律意见书《中国证券报》、《证券时报》上刊登《宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2018年 8月 2日在宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757号奥克斯中央大厦 25楼会议室如期召开。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统于2018年8月2日09:15至15:00期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份463,184,964股，所持有表决权股份数占公司股份总数的32.46%,其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 6名，代表有表决权的股份461,892,028股，占公司股份总数的32.37%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 5人，代表有表决权股份 1,292,936股，占公司股份总数的0.09%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所股东大会网络投票系统验证其身份。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计5人，代表有表决权股份1,292,936股，占公司有表决权股份总数的0.09%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，其出席会议的资格均合法有效；同时，公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》：
1、回购股份的用途
2、回购股份的方式
3、回购股份的种类
4、回购股份的价格或价格区间、定价原则
5、回购股份的数量及占总股本的比例
上海市锦天城律师事务所 法律意见书6、用于回购股份总金额及资金来源
7、回购股份的期限
8、决议有效期
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
上述议案中，议案1、2为特别决议议案；议案1、2为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
孙雨顺
负责人： 经办律师：
顾功耘
吴鉴雨
年 月 日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2019-024上海华谊集团股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2019年半年度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2019年1-6月|2019年1-6月|2019年1-6月|
||生产量|销售量|销售金额（元）|
|甲醇（吨）|736,855.00|427,748.22|887,394,017.58|
|醋酸（吨）|591,603.00|562,357.69|1,384,009,456.98|
|工业气体（千立方米）|500,647.09|500,647.09|567,730,985.90|
|丙烯酸及酯（吨）|174,217.96|102,835.68|843,079,879.37|
|涂料及树脂（吨）|25,736.98|26,235.03|401,105,862.89|
|轮胎（条）|5,823,060.00|5,709,225.00|3,545,372,932.15|

二、主要产品的价格情况
||||
|-|-|-|
|||2019年1-6月|
|主要产品|单位||
|||平均售价|
|甲醇|元/吨|2,074.57|
|醋酸|元/吨|2,461.08|
|工业气体|元/千立方米|1,133.99|
|丙烯酸及酯|元/吨|8,198.32|
|涂料及树脂|元/吨|15,288.94|
|轮胎|元/条|620.99|

三、主要原材料的价格变动情况
||||
|-|-|-|
|||2019年1-6月|
|主要原料|单位||
|||价格变动情况|

||||
|-|-|-|
|化工煤|元/吨|660-709|
|动力煤|元/吨|586-643|
|邻苯|元/吨|5972-6744|
|乙醇|元/吨|5183-5364|
|天然胶|元/吨|11326-12818|
|合成胶|元/吨|11880-12597|
|丙烯|元/吨|7224-8349|
|丁醇|元/吨|6278-7189|

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司董事会二○一九年八月二十七日
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临 2017-010
潍坊亚星化学股份有限公司
关于原控股子公司更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到原控股子公司潍别及连带责任。
坊亚星湖石化工有限公司（以下简称“亚星湖石”）通知，亚星湖石正式更名为“潍坊乐星化学有限公司”，已完成工商变更登记手续。
2016年12月，公司将持有的亚星湖石75%股权转让给东营市志远化工有限公司，相关工商变更登记已完成。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一七年二月十六日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2016-20上海贝岭股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议《通知》和《文件》于2016年11月23日以电子邮件方式发出，2016年11月29日以通讯方式完成表决。
公司董事会七名董事认真审阅了会议议案，并以记名方式对议案进行了投票表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事审议并表决，审议通过了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本预案将提交股东大会审议，为特别表决事项。
《公司章程》修改内容详见公司于2016年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2016-22）。
2、《关于更换审计机构的预案》
公司董事会同意改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，年度财务报告审计费为人民币45万元，内部控制审计费为人民币18万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本预案将提交股东大会审议。
3、《关于董事会换届选举的预案》
公司第六届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上海贝岭股份有限公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。第七届董事会由7名董事组成，其中非独
立董事4名，独立董事3名。经公司控股股东华大半导体有限公司推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，同意提名董浩然、李荣信、马玉川、刘劲梅为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，同意提名金玉丰、王均行、俞建春为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本预案将提交股东大会审议，采用累积投票方式表决。
4、《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2016年12月16日召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于2016年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《上海贝岭股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-23）。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会2016年 11月30日附：上海贝岭股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
董浩然先生，1964年 8月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任中国华大集成电路设计中心工程师、经理、副总裁，北京中电华大电子设计有限责任公司常务副总经理、执行董事、总经理；现任华大半导体有限公司总经理（法定代表人），中国华大集成电路设计集团有限公司执行董事，北京中电华大电子设计有限责任公司执行董事，上海华虹集成电路有限责任公司董事长（法定代表人），中国电子集团控股有限公司董事会主席，上海贝岭股份有限公司董事长（法定代表人）。
李荣信先生，1970年 7月出生，大学本科，工程师。历任上海贝岭股份有限公司产品工程师、产品工程部经理、新产品开发经理，英特尔（中国）有限公司产品工程经理、FPG上海总监，华虹国际管理（上海）有限公司副总裁，上海华虹集成电路有限责任公司总经理；现任华大半导体有限公司副总经理，晶门科技有限公
司董事会主席，上海贝岭股份有限公司董事，澜起科技(上海)有限公司董事。
马玉川先生，1965年 6月出生，大学本科，高级工程师。历任中国电子信息产业集团公司经理管理部项目处处长、产业发展部计算机与通讯处处长、集成电路与元器件处处长、集成电路事业本部副主任、规划科技部副主任。现任华大半导体有限公司副总经理，中国电子集团控股有限公司董事会副主席、执行董事，南京微盟电子有限公司董事长，上海贝岭股份有限公司董事，中电华虹国际有限公司董事，华虹半导体有限公司董事，成都华微电子科技有限公司董事。
刘劲梅女士，1969年 10月出生，大学本科、在职MBA（工商管理硕士）毕业。历任京东方科技集团股份有限公司市场策划部经理，北京华旭金卡有限责任公司市场部经理，北京中电华大子设计有限责任公司市场部经理；现任华大半导体有限责任公司总经理助理，北京确安科技股份有限公司董事。
2、独立董事候选人简历
金玉丰先生，1961年 6月出生，博士，教授、博士生导师。历任电子部南京 55研究所微电子与电真空专业相关的研究与管理工作、工程师、高级工程师、计划处副处长，北京大学微电子研究院博士后、副教授、教授。主要从事 MEMS传感器和信息微系统设计、加工、封装测试和应用开发等方向的教学与研究。现任微米纳米加工技术国家级重点实验室主任，北京大学深圳研究生院教授，国微技术控股有限公司独立董事，上海贝岭股份有限公司独立董事。主要社会兼职：中国微米纳米技术学会常务理事。
王均行先生，1953年 1月出生，大学专科，高级会计师。历任上海金星化工厂团委副书记、计划调度员，上海龙柏饭店人事部经理、党总支副书记、副总经理，锦江集团计划财务部副经理，上海新锦江股份有限公司财务总监、董秘，上海锦江国际旅游股份有限公司财务总监、董秘。现任上海贝岭股份有限公司独立董事。
俞建春先生，1962年 3月出生，大学本科，高级工程师、注册会计师，注册税务师。历任上海远洋运输有限公司教育人事科科员、副主任科员，上海明方会计师事务所有限公司注册会计师，现任上海沪港金茂会计师事务所有限公司总经理助理、上海知升企业管理咨询有限公司执行董事（法定代表人）、上海轩技信息技术咨询事务所执行董事（法定代表人）、上海微欣文化艺术传播有限公司执行董事（法
定代表人）、上海康耐特光学股份有限公司独立董事、上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事、贵阳新天药业股份有限公司独立董事、上海贝岭股份有限公司独立董事。
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临 2016-51
南宁化工股份有限公司
关于拟终止筹划重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，公司股票自2016年9月2日起停牌，并于2016年9月9日进入重大资产重组程序。2016年 10月 26日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案并于 2016年 10月 28日进行公告。2016年 11月 9日，公司收到上海证券交易所《关于对南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询函》(上证公函[2016]2256号)（以下简称“《问询函》”），公司于2016年12月9日对《问询函》进行了回复。
除上述重大资产出售外，公司正在筹划涉及资产注入公司的另一起重大资产重组事项。2016年10月28日，公司接到广西北部湾国际港务集团有限公司发来的《拟筹划重大资产重组的告知函》，2016年 10月 31日，公司第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》（临 2016-29公告），公司股票自 2016年 11月 2日起继续停牌时间不超过 1个月，并发布了《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的提示性公告》（临2016-30公告）。2016年11月14日，经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》（临2016-33公告）及2016年11月16日《更正公告》（临2016-35公告）；
2016年11月28日，公司召开重大资产重组投资者说明会（临2016-45公告）。
2016年 12月 15日，公司在南宁市南建路 26号公司办公楼一楼会议室召开 2016年第一次临时股东大会，会议审议了《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》，该议案未获得股东大会审议通过。
公司将尽快召开董事会审议决定是否终止本次重大资产重组事项的相关议案，并尽快利用上交所“上证 e互动”平台召开投资者说明会，就投资者关注的涉及公司本次终止重大资产重组有关提问进行回答。公司将不晚于五个工作日内复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告
南宁化工股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临 2016-008湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）会议通知于 2016年 3月 13日以书面方式送达全体董事，会议于 2016年 3月 15日以通讯方式召开，应出席董事 8名，实际出席董事 8名。
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了《关于向国家开发银行申请 4000万元贷款授信的议案》。
为补充郴州市东江引水工程项目的资本金缺口，本公司向国家开发银行湖南省分行申请贷款授信人民币 4000万元，期限 20年（含宽限期 3年），年利率为1.2%，以本公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司20%的水费收费权提供质押担保。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2016年 3月 16日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-034上海华培动力科技股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。
●本利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
一、 公司可供分配的利润情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2019]第ZA11049号），公司2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润为78,458,920.77元，母公司报表2018年度实现净利润为59,951,555.28元。
根据法律法规及《上海华培动力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，利润分配以母公司2018年度实现净利润为59,951,555.28元为基准，加上期初未分配利润92,869,203.31元，提取盈余公积金共5,995,155.53元，可供股东分配利润为146,825,603.06元。截至2018年12月31日，母公司资本公积期末余额为234,598,848.62元，均为股本溢价产生的资本公积。
二、 利润分配预案
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》的相关规定，基于公司目前股本结构状况、资本公积金余额情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者、优化股本结构、增强股票流动性，公司拟定2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
公司拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），合计派发现金红利24,300,000元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增36,000,000股，转增后公司总股本将增加至216,000,000.00股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。
三、 相关授权事项
为了具体实施公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的具体事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事宜，包括但不限于：
(1)提请公司股东大会授权董事会，公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。
(2)就本次利润分配和资本公积转增股本事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。
四、 董事会意见
2019年4月10日，公司一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意上述利润分配及资本公积转增股本预案。
五、 独立董事意见
公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股份分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的内容，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
六、 监事会意见
公司2018年度利润分配及资本公积转增预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
七、 相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积转增股本的预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
（二）本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
八、 备查文件
（一）公司一届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第一届监事会第十一次会议决议；
（三）公司独立董事关于一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-087
债券代码：113547 债券简称：索发转债
索通发展股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年 12月 4日向全体监事发出会议通知，于 2019年 12月 4日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，全体监事共同推举张中秋先生主持会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司于2019年12月3日召开的职工代表大会选举王素生先生、张媛媛女士为公司第四届监事会职工代表监事；于 2019年 12月 4日召开的 2019年第三次临时股东大会选举张中秋先生、刘剑锋先生、姜冰先生为公司第四届监事会股东代表监事。公司第四届监事会由上述5人组成。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会全体成员共同选举张中秋先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。张中秋先生简历附后。
（二）审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司本次募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到
账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。监事会同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计人民币179,130,700元。
（三）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司本次以暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。监事会同意本次公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 46,001.84万元购买保本型理财产品。
特此公告。
索通发展股份有限公司监事会2019年12月5日简历：
张中秋先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾就职于南山集团轻合金公司，任冷轧厂副厂长兼总工程师，亚铝（中国）有限公司冷轧厂经理。美铝（昆山）铝业公司设备和工程部经理，魏桥新材料有限公司总工级专家。2012年加入公司，历任嘉峪关索通预焙阳极有限公司副总经理、公司采购部副总经理、公司采购部总经理、公司副总经理。现任本公司监事会主席。
北京三元食品股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
及其他事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议以及公司 2015年年度报告
审议的有关事项，发表了独立意见。
一、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：公司没有发生为控股股东及其下属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的行为。
独立董事认为：公司的对外担保事项控制严格，没有发生违反《公司法》、《担保法》等法律法规及《公司章程》的情形。
二、对公司2015年度日常关联交易金额超出预计的事前认可及独立意见
独立董事事前同意将公司 2015年度日常关联交易金额超出预计的议案提交本次董事会审议。独立董事经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。
三、对公司2016年度日常关联交易的事前认可及独立意见
独立董事事前同意将公司 2016年度日常关联交易提交本次董事会审议，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。
四、对公司2015年度利润分配预案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度实现归属于母公司所有者净利润 7,873.40万元，其中母公司实现净利润 10,682.93万元。未提取法定盈余公积金及任意盈余公积金，加上上年结转的未分配利润-31,036.79万元，本年度可供股东分配的利润为-23,163.39万元，其中母公司未分配利润为 24,394.09万元。虽公司当年实现盈利，但累计合并未分配利润为负，考虑公司整体持续经营及长期发展，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积金转增股本。
作为公司独立董事，一致同意公司 2015年度利润分配预案，认为该预案符合有关法律法规的规定，没有发生损害全体股东利益的情况，同意将上述议案提交股东大会审议。
五、对续聘会计师事务所并确定2016年度审计费用议案的独立意见
经公司 2014年年度股东大会审议批准，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。
作为公司独立董事，一致认为：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2015年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，且审计费用价格合理，因此同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：白金荣、宋建中、薛健2016年4月25日
青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见作为天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着对广大中小股东负责的态度，遵循独立、客观、公正的原则，经过询问了解，基于独立判断，现对公司第六届董事会第十次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润-46,937,745.17元，期初可供分配利润为-820,655,714.18元，期末可供股东分配利润-867,593,459.35元。经审查，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律法规有关规定以及《公司章程》有关要求，同意将该议案提交公司年度董事会及股东大会审议。
二、关于对《关于 2018年日常关联交易预计的议案》的独立意见
本次关联交易的表决程序符合有关规定，该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，价格的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理。本次交易完成后，将进一步扩大公司的利润来源，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。该交易未损害公司和其他股东的利益，特别是相小股东和非关联股东的利益。
三、关于对《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》的独立意见
经审查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格和从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，在 2017年年度报告审计过程中，为公司提供了优质的审计服务，为提高公司财务管理水平发挥了积极的建设性作用。该会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见。因此，同意公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价，并同意该会计师事务所继续担任公司 2018年度财务报告和内控审计报
告的审计机构。
四、关于对《对外担保及资金占用情况》的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关要求以及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断力场，客观的对公司所有的担保事项进行了严格的核查和监督，报告期内公司所属全资子公司天华院有限公司为其所属全资子公司南京天华化学工程有限公司提供两笔合计11000万元的综合授信担保，其中向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请6000万元综合授信额度担保，期限一年，向中国建设银行股份有限公司城南支行申请5000万元综合授信额度担保、期限二年，认为该担保事项风险较小，不会损害公司利益，不会损害其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，公司担保事项均符合相关法律法规和公司章程的规定，并发表了同意的独立意见。
但报告期内，公司存在经营性资金占用情况，希望公司能采取切实有效的措施，加大关联方的应收账款请收力度，确保应收账款的及时回收。
五、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益。我们同意公司使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
六、关于对公司内控制度执行情况的的独立意见
公司严格按照监管要求，不断建立、健全和完善公司内部控制制度，2017年继续稳步推进公司有效实施内部控制规范体系文件的进程，进一步强化了内控规范体系的执行和落实，固化内控成果。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，编制了公司《2017年度内
部控制自我评价报告》。目前暂时未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司目前内部控制制度较为完善，但仍需要对比五部委相关文件的要求进行深入自查和梳理，找到差距和不足加以完善。
青岛天华院化学工程股份有限公司
独立董事：赵正合
独立董事：陈叔平
独立董事：翁卫华