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证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－070
上海海利生物技术股份有限公司
关于农业部、财政部调整完善动物疫病防控支持政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）从农业部网站获悉，农业部为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照转变政府职能、充分发挥市场机制作用、科学划分中央和地方事权的要求，根据《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规要求，农业部、财政部认真总结近年来动物疫病防控政策实施和试点工作情况，立足动物防疫实际，决定从 2017年开始调整完善重大动物疫病防控支持政策，并于 2017年 1月 1日起实施，具体内容详见农医发（2016）35号。现将与公司相关的重要政策内容公告如下：一、政策所调整的国家强制免疫和扑杀病种情况
国家继续对口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫实施强制免疫和强制扑杀。
对猪瘟和高致病性猪蓝耳病暂不实施国家强制免疫政策，由国家制定猪瘟和高致病性猪蓝耳病防治指导意见，各地根据实际开展防治工作。国家强制免疫和扑杀范围以外的动物疫病防控工作，由各地结合本地实际，统筹考虑，自主安排。
二、公司销售的国家强制免疫产品情况
目前，公司生产的国家强制免疫用生物制品的产品为高致病性猪蓝耳病活疫苗和灭活疫苗以及猪瘟活疫苗。2014年度、2015年度及2016年上半年度，公司来自政府招标采购的国家强制性免疫用生物制品销售收入分别为 3,919.11万元、 4,803.40万元及 2,308.18万元，占公司营业收入的比重分别为13.74%、15.17%及14.76%，政府采购的毛利率分别为83.85%、81.01%及85.49%。来自政府招标采购的国家强制性免疫用生物制品销售是公司收入及利润的重要来源之一。上述政策的变化，将会对公司政府招标采购的产品销售收入产生较大影响。
三、上述政策调整对生物制品行业发展的影响
虽然国家对猪瘟和高致病性猪蓝耳病两种疫病取消强制免疫，但是猪瘟和高致病性猪蓝耳病依旧是危害养猪业的重大疫病，养猪企业仍旧会继续针对两种疫病进行防疫，终端市场的需求没有变化。鉴于政府采购价格与市场化产品销售价格之间存在的显著差异，在疫苗用量保持稳定的前提下，上述产品的整体市场空间将获得进一步扩大。随着巨大的市场空间的释放，竞争将进一步加剧，产品品质将成为竞争的关键，将会给真正注重产品质量的企业很大机会。企业将继续完善产品线，加大新产品的研发投入，注重老产品质量改进以及应用评估方法的提升，并提高与猪瘟苗、猪蓝耳病相关疫苗产品的品质，更加关注市场需求和客户需求。公司一贯坚持“以技术和市场为导向、以品质求生存、以服务求发展”的企业经营理念，持续研发，加强创新，夯实产品质量。此次的政策调整，将会为公司的发展提供新的机遇。
四、公司应对上述政策调整所具备的优势
针对国家对猪瘟和高致病性猪蓝耳病两种疫病取消政府采购，公司在市场化销售方面所具备的优势如下：
1、公司一直以来坚持走市场化路线，以市场为导向，以客户为中心，公司年销售额近九成为市场化自主销售产品，具有完善的经销商渠道网络系统，产品可以快速的到达终端并能提供快速及时的使用指导。
2、2015年1月1日至本公告披露日期间，农业部兽医主管部门中国兽医药品监察所对公司进行的多次产品监督抽检中，公司尚未收到产品不合格的通知。
3、猪瘟苗、蓝耳苗是公司的传统优势产品，公司是国内最早做蓝耳弱毒活疫苗的企业之一，具有丰富的生产经验和临场应用经验，这些经验必将成为猪瘟苗、蓝耳苗市场推广的巨大优势和核心竞争力。
4、公司拥有完善的技术服务系统和强大的技术服务团队，为产品的使用提供技术服务支持，是产品大力推广的坚实保障。
五、公司所采取的应对措施
在此次政策出台前，公司通过完善产品线，对现有的猪瘟疫苗的生产工艺进行持续的优化和提高，并进一步巩固蓝耳疫苗的市场，推出蓝耳净高端蓝耳苗。
另外，公司积极强化经销商渠道建设，规范生物制品销售与流通环节，确保冷链
和疫苗质量的稳定。提升技术服务支持系统，成立海利学院，全面协调和指导营销服务团队的产品知识与应用方案的培训工作，强化技术服务团队的技能培训，提升技术服务水平。通过做好研发、生产、销售的有效衔接，努力开拓更大的市场空间。
六、相关风险提示
基于农医发（2016）35号文的精神，预计2016年国家强制性免疫生物制品政府招标采购政策相对稳定，对公司 2016年度的经营业绩不会产生较大影响， 2017年，国家对猪瘟和高致病性猪蓝耳病两种疫病取消强制免疫后，如遇公司下游养殖行业的周期性波动或景气度低于预期等因素的影响，可能导致公司 2017年度上述产品市场化销售收入低于以往年度的政府采购收入，对公司 2017年度的该类产品经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者关注。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2016-【022】北京长久物流股份有限公司
关于高管变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司总经理、副总经理辞职
公司董事会近日收到公司总经理高会恩先生及副总经理涂小岳先生提交的书面辞职报告。高会恩先生因个人身体原因申请辞去公司总经理职务，同时辞去所担任各分公司及子公司职务。涂小岳先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。
高会恩先生及涂小岳先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对高会恩先生及涂小岳先生在担任公司高管期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、解聘及聘任公司总经理、副总经理
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年11月7日召开第二届董事会提名委员会第三次会议以及第二届董事会第十九次会议。公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于解聘公司副总经理的议案》。公司正式聘任李涛先生担任公司总经理职务，任期 3年，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。同时免去李涛先生副总经理、董事会秘书职务。公司同时决定聘任陶然先生担任公司副总经理职务，任期3年，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。
三、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司解聘及聘任总经理、副总经理事宜，发表独立意见如下：
公司本次解聘总经理、副总经理的董事会决策方式符合《公司法》、《公司章
程》及《公司总经理工作细则》的有关规定，同意解聘高会恩先生和涂小岳先生。
经审阅李涛先生和陶然先生的个人简历及相关资料，其具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任李涛先生担任公司总经理，同意聘任陶然先生担任副总经理。
附1：李涛先生简历
李涛先生，出生于 1970年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学硕士，2011年 7月起任公司副总经理、董事会秘书，同时担任江苏长久物流有限公司监事。李先生历任大连建行保税区支行国际业务部副科长、广东发展银行大连分行信贷部总经理助理、广东发展银行大连渤海支行副行长、招商银行大连分行胜利广场支行行长、瑞福德健康保险股份有限公司副总裁及董事兼董事会秘书、招商银行苏州分行吴中支行行长、吉林省长久实业集团有限公司执行董事助理。
附2：陶然先生简历
陶然先生，出生于 1968年，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学管理学博士。陶先生历任哈尔滨铁路局副局长、哈尔滨铁路局总工程师。2009年 11月取得提高待遇高级工程师职称，在铁路运输相关业务领域具有优秀的管理能力。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2016年11月8日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-052西藏卫信康医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，拟使用最高额度不超过1.75亿元（含1.75亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2018年9月12日与中国光大银行股份有限公司北京分行签署了结构性存款合同，以部分暂时闲置募集资金1,500万元人民币购买有保本约定的理财产品，具体明细情况如下：
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|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|保证收益型结构性存款产品|1,500|2018年9月12日|2018年12月12日|3个月|3.95%|

公司与上述受托方不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风
险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
五、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为15,200万元。具体情况详见下表：
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|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018年JG1013期|保证收益型结构性存款产品|2,500|2018年6月20日|2018年9月18日|90天|4.70%|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018年JG1013期|保证收益型结构性存款产品|3,000|2018年6月20日|2018年9月18日|90天|4.70%|
|3|交通银行北京上地支行|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|期限结构型|5,000|2018年8月31日|2018年9月28日|28天|3.1%|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行营业部|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型结构性存款产品|3,200|2018年9月12日|2018年12月10日|90天|4.1%|
|5|中国光大银行股份有|结构性存款|保证收益型结构性存|1,500|2018年9月12日|2018年12月12日|3个月|3.95%|

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|限公司北京分行|款产品|

特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2018年9月14日
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|证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2018－008号|

福建实达集团股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。|

因福建实达集团股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，经本公司申请，本公司股票已于2017年12月20日起停牌。停牌期间本公司于2017年12月20日披露了重大事项停牌公告、2018年1月3日披露了重大资产重组停牌公告。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次交易的交易对方可能涉及仁天科技控股有限公司（以下简称“仁天科技控股”，股票代码：00885）的全体股东，包括关联方及独立第三方。仁天科技控股的控股股东为本公司实际控制人景百孚先生，因此本次重组构成关联交易。
目前，本公司正在与相关方积极论证、沟通。
（二）交易方式
本次交易方式初步拟定以现金方式对仁天科技控股的股份进行要约收购，要约人为本公司或本公司全资子公司。
（三）标的资产情况
仁天科技控股为一家于开曼群岛注册成立的投资控股公司，其股票已于香港
联合交易所（“港交所”）主板上市。主要通过其附属公司从事提供企业物联网
整体解决方案、人机互动设备业务、智能档案服务业务、证券投资及贷款业务。
根据仁天科技控股披露的2016年年报，当年实现营业收入 1,203,580千港元，净利润为231,014千港元，归属母公司净利润为154,446千港元。仁天科技控股与景百孚先生合计持有另一家港交所主板上市公司企展控股有限公司（以下简称“企展控股”，股票代码：01808）约58.34％股份。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
（一）停牌期间，本公司与有关各方积极论证重大资产重组的相关事项，具体交易方案尚在沟通协商阶段。
（二）初步确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构，并与其就本次重大资产重组方案的可行性进行充分论证，并准备开展对标的资产的尽职调查、审计以及评估工作。
（三）本公司已通过仁天科技控股向香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）企业融资部执行董事（“执行董事”）提出申请，本公司无需根据香港证监会《公司收购、合并及股份回购守则》规则26.1注释8的要求，将要约扩大至企展控股之其他股东，目前执行董事正在考虑有关申请。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次筹划重大资产重组事项的尽职调查工作尚未开展，标的资产的审计评估工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入讨论、沟通和确认，且因为涉及境外上市公司收购，方案论证较复杂，预计无法按原定时间复牌。
四、申请继续停牌时间
为确保本公司就本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免造成本公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》及其他相关规定，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2018年1月20日起继续停牌不超过30日。本公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2018年1月20日
浪潮软件股份有限公司
2015年第五次临时股东大会
会议材料
浪潮软件股份有限公司
2015年第五次临时股东大会
会议议程
现场会议召开时间：2015年12月28日下午14:30
现场会议地点：济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
会议由公司董事长王柏华先生主持，会议议程安排如下：
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|序号|议程|报告人|
|1|会议开始，介绍会议出席情况|王柏华|
|2|推选监票人|王柏华|
|3|宣读股东大会须知|申宝伟|
|4|审议以下议案：|申宝伟|
||关于增补 2015年度日常关联交易的议案(cid:13)||
|5|股东投票、监票人统计选票|王柏华|
|6|监票人公布表决结果||
|7|宣读股东大会决议|申宝伟|
|8|律师宣读法律意见书|律师|
|9|会议结束|王柏华|

浪潮软件股份有限公司
2015年第五次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言的人数一般以 10人为限，超过 10人时先安排持股数多的前 10位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过3分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。
六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在10分钟。
七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。
八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1人和股东代表 1人为本次股东大会的监票人。
九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。
二○一五年十二月二十八日
议案一：
关于增补 2015年度日常关联交易的议案
各位股东：
一、 增补2015年部分日常关联交易的基本情况
公司 2014年度股东大会审议通过了公司《关于预计2015年度关联交易金额的议案》。
由于近期浪潮山东将金融业务转让给浪潮软件集团，导致公司与浪潮软件集团发生的银行终端设备采购等关联交易额增加，拟增补的日常关联交易如下：
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|关联方|交易类别|关联交易内容|原预计2015年日常关联交易金额（万元）|本次调增日常关联交易金额（万元）|关联交易定价方式|
|浪潮软件集团有限公司|采购商品和原材料|系统集成及计算机网络存储设备等|2,000|17,400|协议定价|

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）浪潮软件集团有限公司（以下简称“浪潮软件集团”）：注册资本 23,000万元人民币，法定代表人为王柏华，济南浪潮无线通信有限公司持有其97.90%的股份、浪潮集团有限公司持有其2.10%的股份。公司主营范围为：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准）。计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；系统集成；机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、·物业管理、设备经营租赁；许可范围内的进出口业务（以上国家有规定的，须凭批准许
可经营）；智能化工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
2、与本公司的关联关系：
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|序号|关联单位名称|关联关系|
|1|浪潮软件集团有限公司|控股股东|

3、履约能力分析：
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，双方在购销行为中主要按照合同约定的方式付款，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。
三、关联交易超出授权金额的主要原因
公司在本年初预计 2015年度关联交易金额时，对关联方浪潮（山东）电子信息有限公司（以下简称“浪潮山东”）银行终端设备日常采购金额做了充分考虑。近期，浪潮山东将上述金融业务转让给浪潮软件集团，公司本次增补与浪潮软件集团关联交易是公司适应供货商业务调整、延续上述日常经营活动的正常需求。
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间发生的采购银行终端设备等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。交易双方依据关联交易中所签订的合同作为定价依据。
为明确和规范与有关关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订了《合作协议》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司浪潮软件集团之间发生的关联交易须遵循公允的条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
1、关于交易的必要性、持续性的说明：本公司作为一家以从事软件和系统集成业务为主的上市公司，与浪潮软件集团等关联方所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自经多年积累已然形成的资源和优势，利用各自在技术和市场等方面的优势，相互支持，共同合作，实现优势互补和资源共享，提升核心竞争能力，公司与上述关联方的合作是确切必要性的，且在公
司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。
2、公司选择与上述关联方进行交易，除如上所述主要原因外，还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件业务及产品和关联方的硬件产品配套实施，在同等价格性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本，促进主业发展，提高自身效益和实现资产增值。
3、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，占公司购销货物总额不高，不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。
4、增补上述关联交易，主要是供货方业务调整造成，且增补的关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。
请审议。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2015-056号
中珠控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经申请，公司股票已于2015年4月27日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组,公司股票自2015年5月12日起停牌一个月（详见公司《重大资产重组停牌公告》，公告编号：2015-038号）；因方案需进一步论证，经申请公司股票自 2015年 6月 12日起继续停牌一个月（详见公司《重大资产重组继续停牌公告》公告编号：2015-045）；由于预计无法在重组停牌 2个月内复牌，根据相关规定，经公司董事会审议通过后已向上海证券交易所申请公司股票自 2015年 7月 12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月（详见公司《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》公告编号：
2015-053）。停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组工作，根据进展情况，及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布日，公司及有关中介机构正深入开展对上市公司及标的资产的尽职调查、评估和审计工作，公司及有关各方对标的资产涉及的相关事项按照计划正在进一步沟通与充分论证中。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，停牌期间公司将按照相关规定根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会二〇一五年七月二十二日
海南椰岛（集团）股份有限公司
独立董事关于修改公司章程的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次修订《公司章程》中利润分配相关条款的议案发表如下独立意见：
1、公司本次修订《公司章程》中利润分配相关条款的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
2、公司本次修订《公司章程》中利润分配相关条款，兼顾了股东的即期利益和长远利益，注重对投资者持续稳定、科学合理的回报，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
3、我们同意公司本次修订《公司章程》中利润分配相关条款。
4、我们同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
独立董事：冷明权、刘星、徐明贵、裴勇 2014年 3月 5日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2017-11号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于公司及子公司产品列入国家医保目录的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 24日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）披露了《关于公司及子公司产品列入国家医保目录的公告》（公告编号：临 2017-10号）,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的要求，就上述事项补充公告如下：
1、海正药业新纳入品种
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|序号|药品名称|剂型|注册分类|适应症|同类药品市场状况|2016年销售额（万元）|
|1|腺苷蛋氨酸|口服常释剂|化 药第 6类|治疗肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁郁积、妊娠期肝内胆汁郁积|根据国家食品药品监督管理总局网站显示，目前国内有 2家企业上市销售丁二磺酸腺苷蛋氨酸产品。IMS数据库显示，该药品在中国 2015 年销售额约为 7480.5万美元。国外生产该药品的主要厂商包括 Abbott、BGP Products、Pharmavite、Veropharm、SunPharma 等，2015 年全球销售额约为 1.85亿美元。（数据来源：IMS数据库）|1,356|
|2|环丝氨酸|口服常释剂|化药第3.1类|抗结核|根据国家食品药品监督管理总局网站显示，目前国内有 1家企业上市销售环丝氨酸胶囊。IMS数据库显示，该药品|1,220|

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||||||在中国 2015 年销售额约为113.3 万美元。国外生产该药品的主要厂商包括The Chao Center、Atoll、Pharmasyntez Irkut 、Macleods 等，2015 年全球销售额约为 1904万美元。（数据来源：IMS数据库）||
|3|达托霉素|注射剂|化药第6类|复杂性皮肤及软组织感染、金黄色葡萄球菌（包括甲氧西林敏感和甲氧西林耐药）血流感染（菌血症），以及伴发的右侧感染性心内膜炎|根据国家食品药品监督管理总局网站显示，目前国内有 3家企业上市销售注射用达托霉素。IMS数据库显示，该药品在中国 2015 年销售额约为88.1 万美元。国外生产该药品的主要厂商包括Merck、Novartis、Cubist等，2015 年全球销售额约为12.9 亿美元。（数据来源：IMS数据库）|1,398|
|4|重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白|注射剂|生物制品第7类|中度及重度活动性类风湿关节炎、中度至重度斑块状银屑病、活动性强直性脊柱炎|根据国家食品药品监督管理总局网站显示，目前国内有 3家企业上市销售注射用重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白。IMS数据库显示，该药品在中国 2015 年销售额约为 7324.1万美元。国外生产该药品的主要厂商包括 Amgen、Pfizer、Wyeth等，2015 年全球销售额约为95.25 亿美元。（数据来源：IMS 数据库）|2,848|

2、海正辉瑞新纳入品种
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|序号|药品名称|剂型|注册分类|适应症|同类药品市场状况|2016年销售额（万元）|
|1|氨氯地平阿托伐他汀|口服常释剂|化药第3.2类|适用于需氨氯地平和阿托伐他汀联合治疗的患者（需氨氯地平：高血压、冠心病；阿托伐他汀：高胆|根据国家食品药品监督管理总局网站显示，目前国内没有企业上市销售氨氯地平阿托伐他汀钙片。IMS数据库显示，该药品在中国 2015 年销售额约为 2088.5 万美元。国外生产该药品的主要厂商包括Pfizer、Dr. Reddy、Mylan、|31,650|

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|||||固醇血症、冠心病）|Greenstone 等，2015 年全球销售额约为 3.44亿美元。（数据来源：IMS数据库）||
|2|伊达比星|注射剂|化药第4类|静注对急性非淋巴性白血病、急性淋巴细胞性白血病|根据国家食品药品监督管理总局网站显示，目前国内有 2家企业上市销售注射用盐酸伊达比星。IMS数据库显示，该药品在中国 2015 年销售额约为 1919.6万美元。国外生产该药品的主要厂商包括 Pfizer、Pharmacia、Teva、Nevzat 等，2015 年全球销售额约为 4691.4 万美元。（数据来源：IMS数据库）|12,017|
|3|替加环素|注射剂|化药第6类|复杂性皮肤软组织感染、复杂性腹腔内感染|根据国家食品药品监督管理总局网站显示，目前国内有 5家企业上市销售注射用替加环素。IMS数据库显示，该药品在中国 2015 年销售额约为3978.1 万美元。国外生产该药品的主要厂商包括 Pfizer、Wyeth、Abbott、Natco 等，2015年全球销售额约为 2.84 亿美元。（数据来源：IMS数据库）|12,000|

以上产品纳入国家医保目录将有利于产品的销售，对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不会对公司的业绩产生重大影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一七年二月二十五日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2017-032
上海龙宇燃油股份有限公司
关于控股股东解除部分股票质押的公告
上海龙宇燃油股份有限公司于 2017年 7月 6日接到公司控股股东上海龙宇控股有限公司（以下简称“龙宇控股”）关于部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
龙宇控股于2016年7月28日将其持有的本公司无限售条件流通股2,000万股质押于广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年7月28日，购回交易日期为2017年7月31日（详见公司2016年7月30日的“临
2016-057上海龙宇燃油股份有限公司关于控股股东进行股票质押式
回购交易的公告”）
2017年 7月 6日，龙宇控股将其在广州证券质押的本公司无限售条件流通股 1,700万股股份办理了解除质押，并完成了上述股权的解除质押登记手续。龙宇控股本次解押的股份数占公司总股本的3.85%。
截止本公告日，龙宇控股共持有公司无限售流通股份117,142,149万股，占公司总股本的26.56%；本次解质后剩余被质押股份数为 7,200万股，占其持股总数的61.46%,占公司总股本的16.32%。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司 2017年 7月 8日
浙江司太立制药股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”、“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年8月27日召开，我们作为司太立独立董事，对会议资料进行了认真审阅，基于自身的独立判断，现就相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度报告及摘要的独立意见
我们认为：公司2018年半年度报告及摘要包含的信息全面、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司董事会编制的《2018年半年度报告及摘要》是客观、公正、真实、准确的；经对2018年半年度报告及摘要的编制过程进行核查,没有发现参与2018年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案的独立意见我们认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况。该报告符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意该议案。
三、关于控股子公司仙居司太立设备维修有限公司部分股权转让及增加注册资本的议案的独立意见
我们认为：司太立维修本次部分股权转让及增加注册资本有利于司太立维修的业务发展，提高司太立维修的运营水平。
公司控股子公司司太立维修本次部分股权转让及增加注册资本相关审议程序合法、合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意该议案。
四、关于公司终止重大资产重组的议案的独立意见
项的相关文件资料，并听取了公司的相关说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司终止本次重组的原因。就本次会议拟审议的终止本次交易相关议案，我们已予以事前认可。
2、自公司筹划本次重组事项至今，公司组织相关各方积极推进本次重组，聘请相关中介机构开展对标的公司的尽职调查等工作，就本次重组方案中的各项事宜与交易各方进行充分沟通和协商，同时根据相关法律法规的规定与要求认真履行信息披露义务。
3、截止目前，本次重大资产重组历时较长，在此期间，外部资本市场环境发生较大变化。同时本次重大资产重组独立财务顾问被立案调查，经公司与交易各方审慎讨论后认为，本次重大资产重组在时间上存在不确定性，预计无法在原定计划时间内完成。在认真听取相关各方意见并与交易各方协商一致后，为切实维护公司及全体股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件。公司本次决定终止重大资产重组事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
4、公司就终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件事宜符合相关法律法规的要求。本次交易构成关联交易，公司董事会在审议本次重组终止事项时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，董事会召集、召开、审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，我们同意该议案。
独立董事：谢欣、杨红帆、沈文文2018年8月27日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号:临2018-087转债代码：113513 转债简称：安井转债
福建安井食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次理财金额：闲置募集资金5,000万元人民币
 理财期限：不超过12个月
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2018年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过 4.4亿元暂时闲置募集资金及 4亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
公司及全资子公司泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）使用部分暂时闲置募集资金分别购买了中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“民生银行”）及交通银行股份有限公司泰州兴化支行（以下简称“交通银行”）的相关理财产品，详细情况如下：
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资类型|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率（%）|投资金额（万元）|
|1|泰州安井|交通银行|闲置募集资金|蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|2018/8/3|-|-|靠档计息|1000|
|2|泰州安井|交通银行|闲置募集|蕴通财富活期结构性存款S|价格结构型|2018/8/3|-|-|靠档计息|1000|

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||||资金|款|||||||
|3|公司|民生银行|闲置募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA180543D）|结构型存款|2018/8/3|66|2018/10/8|4.00|3700|
|4|公司|民生银行|闲置募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA180251）|结构型存款|2018/8/3|91|2018/11/2|4.30|5000|
|5|公司|民生银行|闲置募集资金|综合财富管理（FGDA18702L）|保本型理财|2018/8/6|191|2019/2/13|5.30|5000|
|6|公司|民生银行|闲置募集资金|综合财富管理（FGDA18703L）|保本型理财|2018/8/6|365|2019/8/6|5.55|20000|

公司及子公司泰州安井与交通银行、民生银行均无关联关系。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
泰州安井于2018年8月30日使用暂时闲置募集资金购买了交通银行的相关理财产品，详细情况如下：
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资类型|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率（%）|投资金额（万元）|
|1|泰州安井|交通银行|闲置募集资金|蕴通财富结构性存款38天|期限结构型|2018/8/31|38|2018/10/8|3.90|5000|

三、对公司的影响
公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制措施
在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品合计为40,700万元。
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资类型|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率（%）|投资金额（万元）|
|1|泰州安井|交通银行|闲置募集资金|蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|2018/8/3|-|-|靠档计息|1000|
|2|泰州安井|交通银行|闲置募集资金|蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|2018/8/3|-|-|靠档计息|1000|
|3|公司|民生银行|闲置募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA180543D）|结构型存款|2018/8/3|66|2018/10/8|4.00|3700|
|4|公司|民生银行|闲置募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA180251）|结构型存款|2018/8/3|91|2018/11/2|4.30|5000|
|5|公司|民生银行|闲置募集资金|综合财富管理（FGDA18702L）|保本型理财|2018/8/6|191|2019/2/13|5.30|5000|
|6|公司|民生银行|闲置募集资金|综合财富管理（FGDA18703L）|保本型理财|2018/8/6|365|2019/8/6|5.55|20000|
|7|泰州安井|交通银行|闲置募集资金|蕴通财富结构性存款38天|期限结构型|2018/8/31|38|2018/10/8|3.90|5000|

六、备查文件
1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》(LC026)特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016—124
通威股份有限公司
关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司目前注册地址为“成都市高新区二环路南四段 11号”，现拟将公司注册地址变更为“成都市高新区天府大道中段588号”，并相应对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订，具体内容如下：
《公司章程》原第五条为：“公司住所：成都市高新区二环路南四段11号，邮编610041。”
现将《公司章程》第五条修订为：“公司住所：成都市高新区天府大道中段 588号，邮编610041。”
该事项尚须提交股东大会审议。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年十月三十一日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－064北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资对象名称：首创(香港)有限公司。
增资金额：公司拟向全资子公司首创（香港）有限公司增资人民币6亿元。
一、增资概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年度第十五次临时会议审议通过了《关于公司向首创（香港）有限公司增资的议案》，同意公司为下属全资子公司首创(香港)有限公司（以下简称“首创香港”）进行增资，用于公司水务、固废及环保项目的拓展，增资金额为6亿元人民币，增资方式为现金出资，本次增资后首创香港的注册资本将由 5.5亿元人民币增加至 11.5亿元人民币，公司仍持有其100%股权。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。
本次增资尚需经北京市商务委员会、北京市发展和改革管理委员会，国家外汇管理局北京外汇管理部审核批准。
二、增资对象的基本情况
首创(香港)有限公司为公司下属全资子公司，自成立以来，按照公司总体发展战略的要求，打造公司的海外投融资平台、水务产业增值平台和国际合作平台。
注册地址：香港中环下慤道12号美国银行中心16楼1613—1618室；注册资本： 5.5亿元人民币；截至 2013年 12月 31日，首创香港经审计的总资产 33.69亿
元人民币，净资产 5.93亿元人民币；2013年度营业收入 2.64亿元人民币，净利润0.16亿元人民币；截至2014年9月30日，首创香港未经审计的总资产46.45亿元人民币，净资产 7.02亿元人民币；2014年 1-9月营业收入 4.88亿元人民币，净利润0.05亿元人民币。
三、对上市公司的影响
本次投资本项目符合公司的战略发展要求。增资完成后，首创香港的资金实力和经营能力将有所提高，将进一步推动公司海外投融资平台、水务产业增值平台和国际合作平台的建设，推动公司的水务、固废等项目的拓展，符合公司的长远利益。
项目资金来源为自有资金。
公司向首创香港增资后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2014年11月18日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
中路股份有限公司总经理工作细则
（2014年4月28日公司七届十七次董事会修订）
目录
第一章总则
第二章总经理权限
第三章总经理工作机构及工作程序
第四章总经理职责
第五章附则
第一章 总则
第一条按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构、规范总经理工作，依据《中华人民共和国公司法》和《中路股份有限公司章程》及有关法律、法规，特制定本工作细则。
第二条公司依法设置总经理。总经理由董事会聘任，组织实施董事会决议，全面主持公司日常经营与管理，并对董事会负责。
第三条总经理通过设置必要职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为中心的经营管理体制，实施对日常经营的有效管理。实现公司的经营目标。
第二章总经理权限
第四条 总经理行使下列职权：
（一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常经营与管理等工作，向并董事会报告工作；
（二）拟订公司年度经营计划；
（三）拟订公司年度财务预决算方案；
（四）拟订公司内部经营管理机构设置方案；
（五）制订公司员工工资、福利和奖惩方案，决定公司员工的聘用和解聘；
（六）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章；
（七）提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人；
（八）向被投资企业委派董事或推荐高级管理人员；
（九）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（十）审批公司日常经营管理中各项费用支出；
（十一）经理室在制订年度预算时，应根据现金流量的平衡情况，提出流动资金贷款或融资计划，并报经董事会或股东大会批准；
（十二）在完全符合公司内控制度下，代表公司签署人民币5000万元及以内标的购销合同或协议；
签发日常行政、业务等文件；
（十三）提议召开董事会临时会议；
（十四）公司章程或董事会授予的其他职权。
第五条 副总经理主要职权
（一）副总经理作为总经理的助手，协助总经理工作，分别主管公司金融财务和生产技术等方面，
对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；
（二）总经理临时不在时，由总经理指定副总经理代行职权。
第三章 总经理工作机构及工作程序
第六条 总经理工作机构：
根据董事会决议，及公司实际管理职能需求，设置包括但不限于生产、销售、财务、研发、内控及人事行政等职能部门。
第七条向董事会、监事会定期报告工作制度。总经理应定期向董事会递交财务报表、公司经济情况分析报告（每季度），每半年向董事会、监事会报告一次工作，主要内容有：财务状况、投资项目进展情况、被投资企业的生产经营状况及其他重要情况。
第八条总经理办公会议每季至少召开一次，也可以采用网络通讯方式召开。参加人员为总经理、副总经理及其他高管人员、部门及子分公司经理。由总经理召集并主持，总经理不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。总经理办公会议应当有会议记录，会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。
第九条 日常经营管理有关工作程序
（一）人事管理工作程序
总经理向董事会提名聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，由董事会聘任或解聘；
提名向被投资企业委派董事或推荐高级管理人员，由董事会委派、推荐或聘任；在聘任及解聘除应由董事会聘任及解聘的其他高级管理人员时，应事先由公司相关职能部门进行考核，由总经理决定任免。对高级管理人员的考核另行制订制度。
（二）财务管理工作程序
执行董事会决议批准的预算和公司财务管理制度的规定。对于预算内的资金按照授权审批程序执行。
如预算内的项目超10%或单项金额超预算50万以上的支出，应严格按照程序进行，由相应管理部门提出申请，经公司总经理和财务负责人签字确认，报预算管理委员会审批通过；须报经董事会审议的，报董事会审议通过后，超预算项目方可执行，再予支付。对使用日常费用支出，应本着勤俭节约、严格控制的原则，按照审批后的预算由使用部门或归口部门审批，金融财务部审核。
对于无合同、无凭证、无正当手续的项目或者有疑问的支出，不予支付。工作项目管理工作程序（三）工作项目管理工作程序
公司的工作项目实行公开招标办法。总经理应积极组织有关部门制定工程招标文件，组织专家对各投标单位的施工方案进行评估，确定投标单位，并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标；招标工作结束后，与中标单位签订详细施工合同，并责成有关部门配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督，定期向总经理汇报工程进度和预算执行情况，发现问题应采取有效措施予以处理；工程竣工后，组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收，并进行工程决算审计。
（四）资产管理工作程序
总经理要维护公司法人财产权，可根据董事会的委托，代表公司与被投资公司经营者(全资子公司或控股子公司)签订《资产经营责任书》。公司投资职能部门可根据《资产经营责任书》的要求，对有关子公司实行资产管理并定期进行考核。
（五）贷款工作程序
公司金融财务部根据董事长或董事会批准，办理贷款的有关事项，并按合同要求筹措资金按期还款。
（六）科技开发工作程序
按照公司整体市场竞争需求，制定科技开发总目标，按照以研发部门为中心，以营销、生产、财务等
部门为辅助的开发决策模式。根据产品竞争需求，协作分工逐级落实。
（七）营销管理工作程序
总经理根据公司董事会设定的公司经营目标，制定公司市场竞争战略，形成市场营销年度规划。批准总体预算，建立监督考核及绩效管理机制，并由公司营销等相关部门落实实施。
（八）品质管理工作程序
总经理根据 ISO9001:2000要求，制定公司品质管理目标，任命质量管理代表及主持召开公司管理评审会议，成立公司质量管理委员会，并赋予相应职责权力，进行公司各级质量管理日常工作，定期评价工作绩效。
第四章 总经理职责
第十条总经理应履行下列职责：
（一）维护公司企业法人财产权，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；
（二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职权；应向职代会报告涉及员工切身利益的各项决定；
（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项经济指标，推进行之有效的经营责任制，保证各项工作任务和经济指标的完成；
（四）注重分析研究公司发展战略和投资决策，增强企业竞争能力和盈利能力，保持公司可持续发展。
第十一条总经理应为提高公司竞争能力，保持公司的可持续发展，加强对员工和管理人员的培训和教育。不断提高人员素质，培育良好的企业文化和经营者群体。
第十二条总经理必须对其以下行为承担相应的责任；
（一）不得成为其他经济组织的无限责任股东或者合伙组织的合伙人；
（二）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
（三）不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；
（四）不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入；
（五）不得侵占公司财产；
（六）不得挪用公司资金或借予他人；
（七）不得公款私存；
（八）不得以公司资产为本公司的股东、其他单位或个人提供担保。
第十三条 总经理实行以下回避制度
（一）不得安排其亲属（含姻亲、直系血亲、三代内旁系血亲、近姻亲关系，下同）在公司领导班子中任职；
（二）不得安排其亲属在公司人事行政、金融财务等部门任主要负责人；
（三）不得安排其亲属担任属下企业主要负责人；
（四）不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为。
第十四条 承担《中华人民共和国公司法》第十章规定的应负的法律责任。
第五章附 则
第十五条 本议事规则经董事会审议后通过生效，修改时亦同。
第十六条 本规则未尽事项，按法律、法规和公司章程规定执行。
光明乳业股份有限公司
独立董事关于确定A股限制性股票激励计划（二期）授予日
的独立意见
作为光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“试行办法”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“有关问题的通知”）与《股权激励有关事项备忘录》（以下简称“备忘录”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就确定 A股限制性股票激励计划（二期）授予日事项发表独立意见如下：
1、董事会确定公司限制性股票激励计划（二期）的授予日为 2014年 12月9日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录》以及《A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。同时本次授予也符合《A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次限制性股票激励计划激励对象不存在《管理办法》、《试行办法》、《有关问题的通知》和《备忘录》规定的禁止获授的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及业务发展的实际需要。
因此，独立董事同意确定公司限制性股票激励计划（二期）的授予日为2014年12月9日，并同意激励对象获授限制性股票。
光明乳业股份有限公司独立董事：潘飞、张广生、顾肖荣、黄真诚二零一四年十二月八日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2016—067
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于 2016年上半年累计新增借款情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）就 2016年上半年累计新增借款情况披露如下：
截至2016年6月30日，公司2016年上半年累计新增借款约132.15亿元，其中银行借款续借约 87.59亿元；累计偿还借款约 151.83亿元，其中包括偿还短期融资券本金13.00亿元、“11南钢债”回售款约 12.16亿元。
公司 2016年上半年累计新增借款超过2015年末经审计净资产的20%，主要系银行借款续借等所致，属于本公司正常经营活动范围。上述新增借款对公司偿债能力无重大影响，新增借款的统计口径为累计发生额。
上述财务数据除2015年度末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年八月二日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2014-019海南海岛建设股份有限公司关于参加
“海南辖区上市公司 2013年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会近期关于加强投资者合法权益保护的系列会议和文件精神，推动海南辖区上市公司继续做好新环境、新形势、新要求下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”活动，活动于 2014年 5月 22日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日