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证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-009
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
（一）担保情况概述
因融资需要，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司宁波海洋置业有限公司（以下简称“海洋置业”）向光大兴陇信托有限责任公司申请了本金总额不超过 3.5亿元的项目开发贷款。为支持控股子公司业务开展，根据公司年度担保计划，公司于 2019年 1月 28日与光大兴陇信托有限责任公司签订了《保证合同》为上述项目开发贷款提供本金总额不超过 3.5亿元的连带责任保证担保，担保期限为债务期限届满之日起两年。
担保人：荣安地产股份有限公司
被担保人：宁波海洋置业有限公司
债权人：光大兴陇信托有限责任公司
担保金额：本金总额不超过 35000万元人民币
（二）担保审议情况
公司分别于2018年2月9日、2018年2月28日召开了第十届董事会第十七次临时会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于年度担保计划的议案》。详见分别于2018年2月12日、2018年3月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于年度担保计划的公告》（公告编号：2018-022）和《荣安地产股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。
根据上述股东大会决议，在年度担保计划的担保对象及担保额度范围内，股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。根据年度担保计划及相关授权，本次公司为“海洋置业”
提供担保的事项属于公司对控股子公司提供的担保。根据年度担保计划及相关授权，本次公司为“海洋置业”提供担保的金额（35000万元）在经审议的对该公司的 6亿元的担保额度之内，具体担保事项由董事长审批决定。
二、担保事项基本情况表（单位：万元）
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|序号|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审批担保额度|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|剩余担保额度|是否关联担保|
|1|宁波海洋置业有限公司|51%|97.93%|60,000|0|35,000|8.30%|25,000|否|

三、被担保人基本情况
（一）公司名称：宁波海洋置业有限公司
（二）成立日期：2013年7月25日
（三）注册地点：浙江省象山县丹东街道丹阳路558号财富中心2-2602室
（四）法定代表人：王久芳
（五）注册资本：贰仟万元整
（六）主营业务：房地产开发与经营；对外投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；商务咨询；会务服务；
礼仪服务；酒店管理；保洁服务；物业服务；停车场管理。
（七）股权结构：公司全资子公司宁波康柏投资管理有限公司持有该公司51%股权，中国供销集团（宁波）海洋经济发展有限公司持有该公司49%股权。
（八）关联情况：“海洋置业”为公司控股子公司，本次担保不构成关联交易，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造
成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（九）最近一年又一期的财务指标（单位：元）
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||2017年12月 31日（经审计）|截止2018年 12月30日（未经审计）|
|资产总额|338,715,200.01|449,428,616.73|
|负债总额|323,681,645.19|440,122,792.13|
|净资产|15,033,554.82|9,305,824.60|
||2017年1-12 月（经审计）|2018年 1-12月（未经审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-1,511,013.74|-7,121,884.96|
|净利润|-1,142,695.14|-5,727,730.22|

（十）最新的信用等级状况：信用状况良好
（十一）被担保方非失信被执行人。
（十二）项目情况：“海洋置业”开发的1、象山县丰饶路与滨海大道交叉口西北角地块（该地块面积 20000.44平方米，容积率≤4.20，用途为商业办公）2、象山县来薰路与滨海大道交叉口东北角地块（该地块面积46176.40平方米，容积率≤2.16，用途为住宅）。目前住宅部分已经开盘销售，项目备案名“侯潮府”，商业部分还处于前期开发阶段。
四、担保协议的主要内容
（一）担保金额：本金总额不超过35000万元人民币
（二）担保期限：债务履行期起始日至履行期届满之日后两年
（三）担保方式：连带责任保证担保
五、董事会意见
公司持有“海洋置业”51%的股权，此次担保事项主要为了满足控股子公司“海洋置业”的融资需要，有利于加快项目开发进度。“海洋置业”所开发的房地产项目，预计能取得较好的投资回报收益，具备较强的偿债能力。
因“海洋置业”的另一股东方中国供销集团（宁波）海洋经济发展有限公司已将其持有的“海洋置业”49%股权出质给公司全资子公司宁波康柏投资管理有限公司，承诺放弃其49%股权对应的权利和义务，并将按照双方签订的《合作协议》将剩余49%股权转让给宁波康柏投资管理有限公司，即公司拥有“海洋置业”的100%权益。因此中国供销集团（宁波）海洋经济发展有限公司未按出资比例以同等条件为“海洋置业”提供连带责任保证担保。
此次担保事项在年度担保计划范围内，符合上市公司的整体利益，董事会同意提供上述
担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 569,650万元，占公司最近一期经审计净资产的135.04%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币98,650万元，占公司最近一期经审计净资产的23.39%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一九年一月二十九日
深圳雷曼光电科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
框架协议之补充协议
签订时间：2016年 4月
签订地点：深圳市
深圳雷曼光电科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议
甲方：深圳雷曼光电科技股份有限公司（股票代码：300162）
住所：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋
法定代表人：李漫铁
乙方（一）：华视传媒集团有限公司
住所：深圳市福田区农园路香榭里花园7栋首层
法定代表人：李利民
乙方（二）：深圳市高清数字电视产业投资有限公司
住所：深圳市福田区农园路香榭里花园6栋202A室
法定代表人：李利民
（乙方（一）、乙方（二）合称乙方，上述任何一方当事人以下单称“一方”，合称“双方”。）
鉴于：
上述甲方与乙方已于2016年2月15日签署了《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称《发行股份购买资产协议》），对本次发行股份购买资产所涉的标的资产、标的资产定价及支付方式、股份发行及认购、限售期、过渡期间损益、协议的生效与终止、保密、不可抗力、违约责任及争议解决等相关事宜进行了约定。目前,根据本次发行股份购买资产的具体进展情况及审计、评估结果,协议双方经友好协商,对《发行股份购买资产协议》中的未决事项达成如下补充协议：
第一条释义
除非本补充协议上下文另有规定，在《发行股份购买资产协议》中已有定义的用语在本补充协议（包括鉴于条款）中使用时，应具有相同含义。
第二条交易价格及支付
2.1经各方协商确定,本次交易的标的资产价格最终确定为78,000.00万元,该价格以具有证券从业资格评估机构出具的评估报告为基础确定。根据北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字（2016）第 0026号《评估报告》，该报告以2015年12月31日为评估基准日,采用资产基础法和收益法对本次交易标的资产进行评估,评估确定本次交易标的资产的评估值为 78,082.42万元。
2.2支付方式：
本次交易价款由甲方以非公开发行股份和现金相结合的方式进行支付，根据2.1条确定的交易价格计算及本次交易购买资产发行股份价格为18.80元/股计
算，交易对价及支付方式具体如下表：
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|标的资产|交易对方|持有标的资产股权比例|交易对价（元）|现金支付金额（元）|股份支付数量（股）|
|华视新文化100%股权|华视传媒集团有限公司|90%|702,000,000.00|351,000,014.40|18,670,212|
||深圳市高清数字电视产业投资有限公司|10%|78,000,000.00|39,000,001.60|2,074,468|
|合计||100.00%|780,000,000.00|390,000,016.00|20,744,680|

双方同意并确认，本次发行股份及支付现金购买资产之交易不以募集配套资金的成功实施为前提，甲方需在本次交易交割日起 60日内向乙方支付现金对价13,000.00万元，在本次交易交割日起120日内向乙方支付剩余现金对价。如甲方在上述期间完成募集配套资金，则甲方需在配套募集资金到账之日起5个工作日内，向乙方支付剩余现金对价。
方保证并承诺于本次交易业绩承诺期届满一年后，目标公司对业绩承诺期最后一年度期末的应收账款（按账面值计算）收回比例不低于90%。如乙方未完成本条所约定的应收账款回收承诺，则乙方应当在目标公司业绩承诺期届满后下一年的年度审计报告出具之日起 15日内，以现金方式补足应收账款承诺收回金额与实际收回金额之间的差额”修改为“10.7本次交易业绩承诺期届满一年后，目标公司对业绩承诺期最后一年度期末的应收账款（按账面原值计算）收回比例不低于90%。如目标公司未完成本条所约定的应收账款收回比例，则乙方应当在目标公司业绩承诺期届满后下一年的年度审计报告出具之日起 15日内，以现金方式补足应收账款承诺收回金额与实际收回金额之间的差额”。
第四条协议的生效、变更、解除或终止
本补充协议自甲、乙双方签署之日成立，自《发行股份购买资产协议》生效之日生效；如《发行股份购买资产协议》解除、终止或失效，则本补充协议亦解除、终止或失效。
第五条其他事项
本补充协议系对《发行股份购买资产协议》的有效补充，本补充协议未尽事宜以《发行股份购买资产协议》为准；本补充协议书与《发行股份购买资产协议书》所述内容不一致的，以本补充协议书为准。
本协议正本一式八份，由各方各执一份，其它各份供报送主管机关审批或备案使用，每份正本具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议》之签字、盖章页）
甲方：
深圳雷曼光电科技股份有限公司(盖章)
法定代表人(签字)：
签署日期：2016年4月 8日
乙方（一）：
华视传媒集团有限公司（盖章）
法定代表人(签字)：
乙方（二）：
深圳市高清数字电视产业投资有限公司（盖章）
法定代表人(签字)：
签署日期： 2016年 4月 8日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0077浙江星星科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70.88% — 97.17%|1521.53万元|
||盈利：2600万元 — 3000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，新增深圳市联懋塑胶有限公司的利润表纳入公司合并报表范围；
2、报告期内，公司受让了原控股子公司浙江星谷触控科技有限公司（以下简称“星谷触控”）其他股东的所有股权，星谷触控成为公司的全资子公司，受让后星谷触控处于重新整合阶段，影响了公司利润；
4、报告期内，非经常性损益对当期经营业绩影响的金额约为570万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定及《公司独立董事工作制度》的要求，在2018年度工作中，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我 2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度本人出席公司董事会及股东大会会议的情况
2018年度公司召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2018年，本人积极参加了公司召开的董事会，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2018年度本人对董事会会议的全部议案都进行了认真审议并投出同意票，没有反对票、弃权票的情况。
本年度出席董事会会议情况如下：
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||独立董事||会议类型||召开次数||亲自出席次||委托出席次||缺席次数||是否连续两次未亲|
||姓名||||||数||数||||自出席会议|
|李青原||董事会||11次||11次||0次||0次||否||

本年度列席股东大会会议情况如下：
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||独立董事姓名||会议类型||召开次数||列席次数|
|李青原||股东大会||4次||4次||

二、年内对所披露的所有事项均未提出异议。
三、发表独立意见情况
2018年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2018年3月26日，在公司召开的第四届董事会第二十四次会议上，本人经认真核查会议相关文件，对公司向股东喀什东方股权投资有限公司申请借款暨关联交易的事项发表了独立意见。
2、2018年4月16日，在公司召开的第四届董事会第二十五次会议上，本人经认真核查会议相关文件，对以下事项发表了独立意见：
（1）关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
（3）对公司2017年度利润分配预案的独立意见；
（4）对公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（5）对公司2017年度日常关联交易的专项意见；
（6）公司2018年度日常关联交易的独立意见。
3、2018年5月14日，在公司召开的第四届董事会第二十七次会议上，本人经认真核查会议相关文件，对以下事项发表了独立意见：
（1）对公司向深圳市奥欣投资发展有限公司租赁物业暨关联交易的独立意见；
（2）对关于延长2017年非公开发行公司债券股东大会决议及授权有效期的独立意见。
4、2018年6月26日，在公司召开的第四届董事会第二十九次会议上，本人经认真核查会议相关文件，对关于续聘2018年高级管理人员事项发表了独立意见。
5、2018年8月24日，在公司召开的第四届董事会第三十次会议上，本人经认真核查会议相关文件，对以下事项发表了独立意见：
（1）关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见。
6、2018年11月6日，在公司召开的第四届董事会第三十二次会议上，本人经认真核查会议相关文件，对关于聘请2018年度审计机构的事项发表了独立意见。
四、现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行了现场调研，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等。同时，与公司其他董监高及相关工作人员保持密切联系，并通过董事会微信群了解公司日常生产经营情况及各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理最新动态，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露的监督。
2018年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》的制度的规定，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司经营管理的监督。
2018年，本人积极关注公司运营管理情况，与公司其他董监高及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务状况、内控建设等及时进行了解，关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、重大对外投资、股权转让、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
报告期内，本人积极学习相关法律、法规和各项规章制度，加深对法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
七、联系方式
2019年，本人将更加尽职尽责，加强同公司之间的交流，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
电子邮箱：qyli@whu.edu.cn
独立董事：李青原
永高股份有限公司
独立董事对公司开展 2018年度外汇远期结售汇业务
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为永高股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司开展2018年度外汇远期结售汇业务事项发表如下独立意见：
我们认为，公司开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。
独立董事：王占杰陈信勇毛美英2018年 5月18日
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-084债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于 2020年度公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
2019年 12月 10日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司、万顺新材”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2020年度公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》，现就相关情况公告如下：
一、概述
为满足业务发展需要，2020年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟向金融机构申请授信总额不超过人民币 520,000万元的综合授信融资（贷款、承兑汇票、贸易融资等），实际使用授信敞口余额不超过人民币 360,000万元，具体如下：
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|申请方|授信总额（人民币/万元）|实际使用授信敞口余额（人民币/万元）|
|万顺新材及其子公司（不含江苏中基）|不超过300,000|不超过200,000|

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|江苏中基复合材料有限公司及其子公司|不超过220,000|不超过160,000|
|合计|不超过520,000|不超过360,000|

上述额度含尚未履行完毕的综合授信融资合同在内。上述额度在 2020年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。授权公司及各子（孙）公司法定代表人(香港地区公司授权董事）签署上述综合授信融资项下的相关法律文件，并以公司及各子（孙）公司拥有的、产权清晰、合法的财产作为自身综合授信融资的抵押物或质押物。
二、决策程序
（一）董事会审议情况
2019年12月10日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2020年度公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为本次 2020年度公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资事项可满足业务发展需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。
三、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会
议决议》；
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月十日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-047广东通宇通讯股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开，会议通知于2018年 8月 17日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
经全体监事一致同意，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告以及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票
经审核，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整、不存在虚假激励、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-050胜宏科技（惠州）股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司《2018年第三季度报告》全文已于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-53重庆宗申动力机械股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会近日收到公司职工监事李方鹏先生递交的书面辞职报告。李方鹏先生因个人原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
李方鹏先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。根据《公司法》和《公司章程》的规定，李方鹏先生的辞职自报告送达监事会时生效。
截至本公告披露日，李方鹏先生未直接持有公司股票。公司监事会将尽快完成监事职位空缺的补选工作。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司监事会2018年6月26日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-029成都运达科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证全资子公司湖南恒信电气有限公司（以下简称“恒信电气”）日常经营，降低融资成本，合理调整融资结构，公司拟为恒信电气提供总额不超过 4,000万元的担保，用于向银行申请综合授信，期限不超过1年。具体担保金额将根据实际发生额确定，担保总额不超过4,000万元。
本次对外担保已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
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|企业名称|湖南恒信电气有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|注册资本|8,000万元|
|经营范围|电气技术服务、电气机械产品及器材的设计、制造、销售；软件产品的开发、生产、销售；电气设备的安装、调试及维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|法定代表人|王玉松|
|成立日期|1999年 9月21日|
|经营期限|1999年 9月21日至2019年9月20日|
|住所|湘潭九华经济区大众路 1号|
|登记机关|湘潭市工商行政管理局|
|统一社会信用代码|914303007121278865|

2、被担保人财务情况
全资子公司恒信电气主要财务数据
单位：元
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||项目||2017年 2月 28日||2016 年 12月 31日|
|流动资产||109,506,329.62||104,161,096.73||
|非流动资产||17,609,340.38||23,362,042.41||
|资产合计||127,115,670.00||127,523,139.14||
|其中：应收款项||33,100,246.78||53,087,661.28||
|流动负债||35,096,747.74||35,992,558.21||
|非流动负债||-||-||
|负债合计||35,096,747.74||35,992,558.21||
|所有者权益合计||92,018,922.26||91,530,580.93||
||项目||2017年 1-2月||2016年|
|营业收入||2,456,637.64||48,508,226.44||
|营业利润||533,542.08||1,667,142.19||
|利润总额||533,542.08||2,889,168.80||
|净利润||488,341.33||2,642,419.38||
|经营活动产生的现金流量净额||13,464,967.12||4,427,271.48||

以上财务数据已经审计，由具有证券期货业务资格的致同会计师事务所出具致同专字（2017）第510ZB3160号《审计报告》。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会意见：本次公司为全资子公司提供担保，是基于全资子公司正常生产
经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务开展的需要，担保风险在可控范
围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（含本次对外担保）为人民币 4,000万元，公司对子公司提供的担保总额为人民币 4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.2%。除上述对全资子公司担保外，公司不存在其他对外担保。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年4月10日
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
关于对2018年度审计报告非标准审计意见的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了审计，并出具了信会师报字[2019]第ZI10421号无法表示意见的审计报告。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作说明如下：
一、注册会计师无法表示意见涉及事项
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了审计，认为：
1、内控重大缺陷。我们在对内控有效性进行评价的过程中，发现与财务报告相关的内部控制存在多项重大缺陷，对财务报表的影响重大而且具有广泛性，我们难以获取充分、适当的审计证据对财务报表发表审计意见提供基础。
2、无法判断重大不确定性事项对财务报表的影响。飞马国际发生多起未决诉讼、商业汇票存在逾期情况，预计负债的金额存在不确定性；与贸易执行相关且长期未结算的预付款项的业务性质及回收的可能性难以确定；逾期应收款项的真实性及坏账准备计提是否充分、合理难以确定；飞马国际对东莞市飞马物流有限公司的长期股权投资核算是否合理、准确。由于以上事项对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性，我们难以全面实施有效的审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此无法判断上述事项对财务状况、经营成果的影响。
3、涉及子公司恺恩资源以及北京华油事项。子公司Kyen Resources Pte. Ltd（以下简称“恺恩资源”）由于诉讼以及经营困难无法持续经营，飞马国际对子公司北京华油国际物流工程服务有限公司（以下简称“北京华油”）实质上失去了控制，从2018年10月开始，飞马国际开始不再将恺恩资源、北京华油纳入合并范围。
由于恺恩资源、北京华油无法提供完整的财务资料，我们的审计范围受到限制，
我们无法实施满意的审计程序获取充分、适当的审计证据判断恺恩资源、北京华油的财务报表是否公允以及对飞马国际经营成果及现金流量的影响，无法确定丧失控制时投资收益应调整的金额。
4、立案调查事项。飞马国际于2019年3月28披露了收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对飞马国际进行立案调查。截至报告出具日，调查正在进行中。由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查的结果及其对飞马国际财务报表可能产生的影响。
二、公司董事会对相关事项的意见
1、公司董事会认为，公司2018年度财务报表已经按照《企业会计准则》及相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
2、对于会计师对公司2018年度财务报告出具无法表示意见的审计报告以及提及的无法表示意见所涉及事项，符合《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规的规定，相关事项与实际情况相符，公司董事会对此予以理解。
3、上述无法表示意见涉及事项，主要形成原因如下：
（1）内控不规范，存在缺陷
①公司控股股东在公司治理方面和资本市场认识不足，导致公司部分业务管理，特别是能源资源供应链业务管理不严，供应商、客户信用管理以及业务资金管理执行不到位。
②对境外子公司（恺恩资源）的控制管理，特别是业务风险的控制、资金的管理控制不足，未能及时发现并纠正子公司经营失误、业务失控导致经营亏损，并引起多起诉讼事项。
③公司经营管理层对经济大环境判断失误，未能及时调整经营方针，导致公司业务开展不畅，经营效率逐步下降。上游供应商未能及时供货、下游客户未能及时回款导致公司资金链紧张，出现流动性紧张的局面。
④公司用章的日常管理不规范，印章管理制度执行不到位。
（2）宏观经济、金融政策以及控股股东担保能力下降的影响
自2018年以来，受宏观经济环境、“去杠杆”等政策的影响，资本市场出现较
大波动，上市公司股东股权质押风险频现，受前述因素的综合影响，公司控股股东流动性出现困难并导致其担保能力下降，引起公司流动性紧张，导致公司部分业务停滞；同时，报告期内国内外经济形势严峻、复杂，整体市场需求不振，亦对公司相关业务的拓展产生了较大的不利影响。报告期内，公司整体营业收入较去年同期大幅下降，经营业绩出现大幅亏损。
三、消除该事项及其影响的具体措施
1、公司将切实加强内控治理体系建设，提升内控管理体系的运行质量，并根据实务变化情况进行持续完善和改进，通过建立和运行常态化的经营管理机制，推进并保障公司回归可持续发展轨道。针对内控存在的问题，公司积极进行补救和整改，具体情况如下：
①经营管理层进行深刻反思检讨，进一步划分职责、明确责任，同时切实重视总经理工作会议等民主决策机制的组织实施，努力提升公司经营决策的科学性、合理性，保障公司稳健可持续发展。
②实施更严格的供应商准入和客户遴选制度，切实提高公司合同管理、客商信用管理水平。
③严格执行子公司负责人定期报告工作机制，切实加强对子公司日常经营的控制管理，增加对重要子公司内部审计检查和监督频次并提高检查的不可预见性，形成对子公司管理控制高压。
④严格执行公司印章管理相关制度，全面梳理公司印章、资金活动管理内控要求和审批决策流程，明确相关责任人，规范审批环节，完善工作记录，并针对当前出现的情况建立专门制衡监督工作机制，严格保障公司财产、资金使用效率和安全。
⑤严格按“三会”相关制度加强对公司的管理，公司于2019年3月15日召开 2019年第一次临时股东大会、职工代表大会以及第五届董/监事会第一次会议，选举了新一届董/监事会成员并聘任了新的经营管理层。
⑥积极加强涉及部门、人员的专项培训，努力提升内控意识，确保今后内部控制制度、流程得到严格有效执行。
一方面积极寻求解决方案，对效益低下的业务及对外投资进行整合、剥离，争取回笼部分资金，多方举措助力公司解决流动性紧张局面，推动公司业务有序运转。
3、加强与金融机构的沟通，修复稳定合作关系。公司将积极加强与银行等金融机构联系、沟通工作，全力修复与银行等金融机构等的稳定合作关系，争取获得外部借款支持。
4、针对当前涉诉/仲裁事项，公司正积极与有关方进行沟通、协商，并聘请律师团队协助进行应对，力争尽快解决相关问题。公司将持续关注上述案件的进展情况，并按照有关法律、法规以及规范性文件的规定及时进行信息披露。
5、截至目前，中国证监会对公司的调查尚在进行中，尚未有明确结论。公司将积极配合中国证监会的调查，力争早日结案。公司将在相关事项进展及收到调查结果后，及时履行信息披露义务。
特此说明
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-007号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议于2019|
|年1 月30日（星期三）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2019 年1月25 日以传真电子||
|邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9名董事||
|在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会||
|议审议并一致通过了如下决议：||

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||一、审议《关于变更公司注册地址的议案》；|
||表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。|
||为更好履行兵团职责使命，更好发挥聚集人口及产业带动作用，并满足公司生产经营|
|管理需要，拟将注册地址由“新疆乌鲁木齐市天山区青年路 17号”变更为“五家渠25区||
|青湖南路 2666号5幢院落室宾馆A 院”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内||
|容为准。||

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|该议案尚需提交公司股东大会审议。|
|二、审议《关于修改<公司章程>的议案》；|
|表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。|
|鉴于公司拟变更注册地址，结合公司实际情况，为切实保护中小投资者合法权益，对|

《公司章程》的相关条款进行修改。
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|该议案尚需提交公司股东大会审议。|
|三、审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。|
|表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。|
|详见公司于同日披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知公告》。|
|特此公告。|

中基健康产业股份有限公司董事会
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕809号
浙江巨龙管业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称巨龙管业公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的巨龙管业公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供巨龙管业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为巨龙管业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解巨龙管业公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对巨龙管业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，巨龙管业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了巨龙管业公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年三月二日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-30四川双马水泥股份有限公司
关于发行股票收购都江堰拉法基水泥有限公司25%股权的
工作进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司本次资产重组暨关联交易涉及相关
事项的申请资料已分别向中华人民共和国商务部、四川省发展和改革委员会以及中国证券监督管理委员会递交。
近日，中华人民共和国商务部出具了商资批[2014]550号文《商务部关于原则同意拉法基中国海外控股公司战略投资四川双马水泥
股份有限公司的批复》，原则同意拉法基中国海外控股公司以其持有的都江堰拉法基水泥有限公司25%的股权认购四川双马水泥股份有限公司非公开发行的人民币普通股（A股）。该批文自签发之日起180
日内有效。
公司本次资产重组暨关联交易事项尚需取得四川省发展和改革
委员会的回复意见以及中国证券监督管理委员会的批准。我公司将及时披露重大资产重组涉及的有关事项的进展情况，提请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会二〇一四年六月一十七日
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-095天广中茂股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能构成发行股份及支付现金购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 9月 21日开市起停牌，具体内容详见刊登于 2016年 9月 21日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年 10月12日（星期三）开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见刊登于 2016年 10月 12日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月21日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 21日开市起继续停牌。2016年10月28日、11月4日及11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。2016年 11月18日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 21日开市起继续停牌。2016年 11月 25日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司及聘请的中介机构正在加快推进相关工作，本次交易的具体方案仍在和交易对方进一步协商、确定和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-066诚志股份有限公司
关于控股股东100%国有股权拟挂牌转让的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志科融控股有限公司（以下简称“诚志科融”）系诚志股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东，清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）持有诚志科融100%股权，为公司间接控股股东。
公司于2019年 9月 5日接诚志科融通知获悉，清华控股拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让诚志科融100%股权，现根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部令（第32号））等相关法律规定及北交所交易规则，拟对上述转让诚志科融100%股权事项进行信息预披露，预披露时间为自预披露公告之日起20个工作日。
若该转让实施完成，可能导致公司的实际控制人变化。公司将密切关注该项股权转让的进展情况，并及时履行信息披露义务。此次股权挂牌转让能否成功存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-006新华都购物广场股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2016年 2月 18日在福州市五四路 162号华城国际北楼 28层召开，本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
公司监事会认为公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入资金17,620.00万元。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司监事会
二○一六年二月十八日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-008浙江亚太药业股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（(以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票方案已经 2015年 10月 10日召开的第五届董事会第十次会议及 2015年 11月 5日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司的实际情况，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司对《二〇一五年度非公开发行股票预案》进行了修订，编制了《二〇一五年度非公开发行股票预案（修订稿）》，具体修订内容如下：
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|重大提示|重大提示|1. 修订本次非公开发行股票的审核情况；2. 修订本次非公开发行股票数量、发行对象认购情况及募集资金金额；3. 补充披露本次非公开发行关于即期回报摊薄及相关内容。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行股票方案概要|修订了本次非公开发行数量、募集资金用途之CRO商务网络募集资金投入金额。|
||五、本次非公开发行是否构成关联交易|修订了本次非公开发行涉及关联交易事项的审核情况。|

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||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订了本次非公开发行后总股本数量及实际控制人持股比例等相关内容。|
||七、本次非公开发行收购上海新高峰100%的股权构成重大资产重组的说明|修订了本次非公开发行股票募集资金情况。|
||八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|修订了本次非公开发行方案的审批情况。|
|第二节 发行对象的基本情况|第二节发行对象的基本情况|修订了本次认购对象的基本情况。|
|第三节 附生效条件的股份认购合同的内容摘要|三、认购数量及金额|修订了认购数量及金额；补充了《股份认购协议的补充协议》的相关内容。|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金用途|修订了本次募集资金使用用途，减少CRO商务网络项目的募集资金投资金额。|
||三、本次非公开发行股票募集资金项目基本情况|1．修订了上海新高峰基本情况、产权结构、控制关系、上海新高峰控股及参股公司情况、项目审批情况等内容；2．修订了武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目的审批情况；3.修订了 CRO 商务网络项目募集资金投入金额以及补充了项目审批情况。|
|第五节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论和分析|一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响|修订了本次发行对股东结构的影响。|
||五、本次发行对上市公司负债的影响|更新截止2015年9月30日的数据。|
||六、本次股票发行相关的风险说明|补充并修订了相关风险的说明。|
|第七节 关于非公开发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的说明|第七节 关于非公开发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的说明|增加第七节“关于非公开发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的说明“的内容。|

除上述修订外，本次非公开发行预案的其他内容不变。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
天津中环半导体股份有限公司独立董事
独立董事关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规及规定，作为公司的独立董事，在对公司提供的上述议案的相关资料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 9.5亿元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事签名：陆剑秋 陆郝安 张俊民 刘宁
2016年1月22日
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司关于回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的相关事项进行审核，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
依据《限制性股票激励计划》之“第八节限制性股票的授予与解锁条件”等条款的规定，本次限制性股票第二期解锁需满足的业绩条件为：（1）以2010年营业收入为固定基数，2013年公司营业收入增长率不低于130%；（2）以2010年度净利润为基数，2013年净利润增长率不低于260%。
经核查：2013年度，公司的经营业绩未能满足《限制性股票激励计划》中所要求的第二期解锁的业绩条件。因此，根据《限制性股票激励计划》之“第六节限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定”的规定，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
同时，公司原限制性股票激励对象陶世琦、史小宝、李中魁、刘逸帆、管娜、白羽、唐秀珠、陈虎、张洪江、高静、刘来法、刘伟、杨国才因离职已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》中第“十一、限制性股票激励计划的变更与终止”的相关规定，激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，应由公司回购注销。
综上所述，我们认为公司本次回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《限制性股票激励计划》的规定，回购依据、回购程序、回购数量及价格合法、合规；不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事同意公司按照《限制性股票激励计划》及相关程序回购注销以上股份。
（以下无正文，接独立董事签署页）
（本页无正文，为独立董事对公司第五届董事会第十一次会议发表的独立意见签署页）
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
二○一四年九月三十日