证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-040加加食品集团股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议的基本情况
1.会议的届次：加加食品集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3.合法合规性：经公司第二届董事会2015年第四次会议审议通过了“关于《提请召开2015年第一次临时股东大会》的议案”，决定于2015年6月15日以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：2015年6月15日（星期一）下午14:30；网络投票时间：2015年6月14日-6月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月14日下午 15:00至2015年6月15日下午 15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票、网络投票与委托独立董事投票。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
（3）委托独立董事投票:公司独立董事姚禄仕先生已发出《加加食品集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，向股东征集投票权。《加加食品集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》（公告编号2015-039号）刊登于2015年5月28日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能
选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东大会的表决权总数。
6.参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和委托独立董事投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.现场会议地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店。
8.会议参加对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2015年6月9日（星期二）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及邀请的其他嘉宾。
二、本次会议的审议事项
1.关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划（草案）及其摘要》的议案；
2.关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的议案；
3.关于《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项》的议案；
上述议案分别经公司“第二届监事会 2015年第三次会议”和公司“第二届董事会2015年第四次会议”审议通过，《公司第二届监事会2015年第三次会议决议公告》（公告编号：2015-036）、《公司第二届董事会2015年第四次会议决议公告》（公告编号：2015-037），详见 2015年 5月 28日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、出席会议的登记方法
1.登记方式
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖
章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。
2.登记时间：2015年6月12日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）。
3.登记地点：公司董事会办公室。
4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“赞成、反对、弃权”其中之一项的决定。
5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。
四、独立董事征集投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事姚禄仕先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。
《加加食品集团股份有限公司独立董事征集委托投票权报告书》（公告编号：2015-039号）刊登于2015年5月28日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。如公司股东拟委托公司独立董事姚禄仕先生在本次股东大会上就本通知中的股权激励相关方案进行投票，请填写上述报告书中的附件《加加食品集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于上述报告书中规定的截止时间之前送达。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1.采用交易系统投票操作流程：
1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月15日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：证券代码：362650，证券简称：加加投票。
3）股东投票的具体流程：
a.输入买入指令；
b.输入证券代码362650；
c.在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1，1.02元代表议案1中子议案2，依此类推。
具体情况如下：
注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
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|序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|总议案|100|
|议案1|关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划（草案）及其摘要》的议案|1.00|
|1.1|激励对象的确定依据和范围|1.01|
|1.2|股票的来源、数量和分配|1.02|
|1.3|激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期|1.03|
|1.4|股票期权的行权价格或行权价格的确定方法|1.04|
|1.5|激励对象获授权益、行权的条件|1.05|
|1.6|股票期权激励计划的调整方法和程序|1.06|
|1.7|股票期权会计处理|1.07|
|1.8|公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序|1.08|
|1.9|公司/激励对象各自的权利义务|1.09|
|1.10|公司/激励对象发生异动的处理|1.10|
|议案2|关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划考核管理办法》的议案|2.00|
|议案3|关于《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项》的议案|3.00|

d.在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
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|表决意见种类|对应申报股数|
|赞成|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

e.确认投票委托完成。
4）注意事项
a.投票不能撤单；
b.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
c.如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2.采用互联网投票的投票程序
1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服
务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为：wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月14日下午15:00至2015年6月15日下午15:00期间的任意时间。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：公司董事会办公室彭杰、姜小娟
地址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路
邮编：410600
电话：0731-87807235
传真：0731-87807235
2.与会股东住宿费和交通费自理。
七、备查文件
1.公司第二届董事会2015年第四次会议决议；
2.公司第二届监事会2015年第三次会议决议。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年5月27日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东帐户号码：
委托人所持公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定作出明确选择，在下表格中勾选“赞成”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。
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|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划（草案）及其摘要》的议案||||
|1.1|激励对象的确定依据和范围||||
|1.2|股票的来源、数量和分配||||
|1.3|激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期||||
|1.4|股票期权的行权价格或行权价格的确定方法||||
|1.5|激励对象获授权益、行权的条件||||
|1.6|股票期权激励计划的调整方法和程序||||
|1.7|股票期权会计处理||||
|1.8|公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序||||
|1.9|公司/激励对象各自的权利义务||||
|1.10|公司/激励对象发生异动的处理||||
|2|关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划考核管理办法》的议案||||

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|3|关于《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项》的议案|

委托人签名（盖章）：
法定代表人证明书
兹证明 先生（女士）系本公司（企业） 。
公司/企业（盖章）2015年 月日