证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-055
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示与声明：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
4、最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年9月13日（星期三）下午13：30；
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017年9月13日（星期三）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2017年9月12日（星期二）下午15：00至2017年9月13日（星期三）下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司第一会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：洪石笙先生。
（二）会议出席情况
公司总股本235307457股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计12人，代表公司有效表决权股份105143895股，占公司股份总数的44.6836%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共7人，代表公司有效表决权股份105119895股，占公司股份总数的44.6734%；通过网络投票的股东5人，代表公司有效表决权股份24000股，占公司股份总数的0.0102%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于子公司中钢制品院向中钢制品工程租赁厂房、办公楼暨关联交易的议案》
表决情况：同意991056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4082%；
反对 5900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 991056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4082%；反对5900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294股，中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司持有公司股份 24143279股，中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持有公司股份16502858股，中国冶金矿业总公司持有公司股份6909724股，中钢集团鞍山热能研究院有限公司持有公司股份 4872784股，上述股东作为公司关联股东在审议本议案时回避表决。
（二）审议通过了《关于子公司中钢制品院向中钢制品工程出租厂房、办公楼暨关联交易的议案》
表决情况：同意991056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4082%；
反对 5900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 991056股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.4082%；反对5900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294股，中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司持有公司股份 24143279股，中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持有公司股份16502858股，中国冶金矿业总公司持有公司股份6909724股，中钢集团鞍山热能研究院有限公司持有公司股份 4872784股，上述股东作为公司关联股东在审议本议案时回避表决。
（三）审议通过了《关于孙公司奥赛公司向番禺中钢厂租赁厂房、配套设施暨关联交易的议案》
表决情况：同意991056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4082%；
反对 5900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 991056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4082%；反对5900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294股，中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司持有公司股份 24143279股，中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持有公司股份16502858股，中国冶金矿业总公司持有公司股份6909724股，中钢集团鞍山热能研究院有限公司持有公司股份 4872784股，上述股东作为公司关联股东在审议本议案时回避表决。
（四）审议通过了《关于子公司中唯公司向中钢热能院租赁厂房暨关联交易的议案》
表决情况：同意991056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4082%；
反对 5900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 991056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4082%；反对5900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294股，中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司持有公司股份 24143279股，中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持有公司股份16502858股，中国冶金矿业总公司持有公司股份6909724股，中钢集团鞍山热能研究院有限公司持有公司股份 4872784股，上述股东作为公司关联股东在审议本议案时回避表决。
（五）审议通过了《关于子公司中钢制品院向中钢制品工程采购设备暨关联交易的议案》
表决情况：同意991056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4082%；
反对 5900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 991056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4082%；反对5900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294股，中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司持有公司股份 24143279股，中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持有公司股份16502858股，中国冶金矿业总公司持有公司股份6909724股，中钢集团鞍山热能研究院有限公司持有公司股份 4872784股，上述股东作为公司关联股东在审议本议案时回避表决。
（六）审议通过了《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案》
表决情况：同意991056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4082%；
反对 5900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 991056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4082%；反对5900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294股，中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司持有公司股份 24143279股，中钢集团马鞍山矿山研究院
有限公司持有公司股份16502858股，中国冶金矿业总公司持有公司股份6909724股，中钢集团鞍山热能研究院有限公司持有公司股份 4872784股，上述股东作为公司关联股东在审议本议案时回避表决。
（七）审议通过了《关于子公司中唯公司向中钢热能院提供担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意991056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4082%；
反对 5900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 991056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4082%；反对5900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294股，中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司持有公司股份 24143279股，中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持有公司股份16502858股，中国冶金矿业总公司持有公司股份6909724股，中钢集团鞍山热能研究院有限公司持有公司股份 4872784股，上述股东作为公司关联股东在审议本议案时回避表决。
（八）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意991056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4082%；
反对 5900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 991056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4082%；反对5900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294股，中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司持有公司股份 24143279股，中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持有公司股份16502858股，中国冶金矿业总公司持有公司股份6909724股，中钢集团鞍山热能研究院有限公司持有公司股份 4872784股，上述股东作为公司关联股东在审议本议案时回避表决。
（九）以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意105137995股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；
反对 5900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 991056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4082%；反对5900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3通过。
（十）审议通过《关于增加独立董事津贴的议案》
表决情况：同意105137995股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；
反对 5900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 991056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4082%；反对5900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5918%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（十一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》
11.01选举王文军为第六届董事会非独立董事
表决情况：105131497股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%，其中，中小投资者表决情况：984558股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7564%。
王文军当选为第六届董事会非独立董事。
11.02选举毛海波为第六届董事会非独立董事
表决情况：105131497股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%，其中，中小投资者表决情况：984558股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7564%。
毛海波当选为第六届董事会非独立董事。
11.03选举张野为第六届董事会非独立董事
表决情况：105131497股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%，
其中，中小投资者表决情况：984558股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7564%。
张野当选为第六届董事会非独立董事。
11.04选举王云琪为第六届董事会非独立董事
表决情况：105131497股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%，其中，中小投资者表决情况：984558股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7564%。
王云琪当选为第六届董事会非独立董事。
11.05选举张功多为第六届董事会非独立董事
表决情况：105131497股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%，其中，中小投资者表决情况：984558股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7564%。
张功多当选为第六届董事会非独立董事。
11.06选举虞夏为第六届董事会非独立董事
表决情况：105131497股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%，其中，中小投资者表决情况：984558股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7564%。
虞夏当选为第六届董事会非独立董事。
（十二）审议通过《关于选举独立董事的议案》
12.01选举杨阳为第六届董事会独立董事
表决情况：105131497股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%，其中，中小投资者表决情况：984558股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7564%。
杨阳当选为第六届董事会独立董事。
12.02选举唐荻为第六届董事会独立董事
表决情况：105131497股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%，其中，中小投资者表决情况：984558股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7564%。
唐荻当选为第六届董事会独立董事。
表决情况：105131497股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%，其中，中小投资者表决情况：984558股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7564%。
虞夏当选为第六届董事会独立董事。
（十三）审议通过《关于选举股东代表监事的议案》
13.01选举姜宝才为第六届监事会股东代表监事
表决情况：105131497股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%，其中，中小投资者表决情况：984558股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7564%。
姜宝才当选为第六届监事会股东代表监事。
13.02选举成秉任为第六届监事会股东代表监事
表决情况：105131497股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%，其中，中小投资者表决情况：984558股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7564%。
成秉任当选为第六届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所对本次股东大会发表法律意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资
格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议
2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2017
年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日