证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2015-148恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第一次会议于 2015年 12月 23日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院 4号楼公司 5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2015年 12月 18日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规规定，公司董事会设董事长一名,可设副董事长一名，经提名委员会提名，董事会选举孙庚文先生为董事长；选举杨建全先生为副董事长。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员。选举下列人员组成董事会各专门委员会：
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|专门委员会名称|委员会主任委员|专业委员会成员|
|审计委员会|骆 珣|骆珣、陈渝、叶金兴、孙庚文、杨建全|
|提名委员会|陈 渝|陈渝、骆珣、叶金兴、孙庚文、汤承锋|
|薪酬与考核委员会|叶金兴|叶金兴、骆珣、陈渝、孙庚文、汤承锋|
|战略委员|陈 渝|陈渝、骆珣、叶金兴、杨建全、孙庚文|

公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经公司提名委员会提名，同意公司聘任汤承锋先生为总经理，聘任刘庆枫为副总经理、董事会秘书，聘任罗雪为首席财务官，聘任谢桂生为首席科学家（副总经理），聘任杨建全、王国辉、马凤凯、陈书林、龚斌、李梅、孙玉芹、陈亚君为公司副总经理（高管人员简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任章丽娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
五、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事
津贴的议案》
公司结合目前整体经济环境、公司所在地区市场薪酬水平，并参考其他类似上市公司董事津贴标准，拟将公司外部的董事（包括独立董事）津贴标准调整至每人每年十二万元（税前）。
公司自创业板上市后，董事工作量大幅增加，此次董事津贴调整，能够进一步激励董事们勤勉尽责，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
该议案需经过公司股东大会审议，公司股东大会将另行通知。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
六、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司与 Geo-TechSolutions（International）Inc.拟设立北京信能油田技术服务有限公司的议案》
北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“中盈安信”）为恒泰艾普全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司之控股子公司。
Geo-TechSolutions（International）Inc.（简称“GTS”）为恒泰艾普全资子公司LandOcean Energy CanadaLTD.之控股子公司。
中盈安信与GTS拟设立北京信能网云技术服务有限公司（最终名称以工商核准为准），其中，中盈安信认缴资本为人民币40万元，占公司注册资本的40%；
GTS认缴资本为人民币 40万元，占公司注册资本的40%；林卫认缴资本为人民币10万元，占公司注册资本的10%；褚学鹏认缴资本为人民币 10万元，占公司注册资本的10%。以上四方首期出资共计人民币 100万元设立，公司注册资本100万人民币。北京信能网云技术服务有限公司经营范围包括（以工商部门最终批复为准）：技术开发，技术推广，技术转让，技术咨询，技术服务；计算机技术培训，测绘服务；企业策划；市场调查；经济贸易咨询；承办展览展示活动；
组织文化艺术交流（不含营业性演出）；销售计算机，软件及辅助设备，通讯设备，日用品，文化用品；零售机械设备，电子产品，五金，交电；杂物进出口，技术进出口，代理进出口；工程勘察设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
七、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟设立恒泰艾普环保工程有限公司的议案》
根据公司的战略规划和实际运行现状。公司全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司（以下简称“新赛浦”）拟设立“恒泰艾普环保工程有限公司”（名称以最后工商核准为准），相关信息如下：
注册资本：6000万元
持股比例：新赛浦持股100%。
经营范围：环保业务，环保投资项目。
注册地址：河北省廊坊市
法人代表：陈书林
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
八、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于廊坊新赛浦老厂区处置申请的议案》
廊坊新赛浦在廊坊开发区所拥有两个厂区，一是 1998年成立时购买的 20亩地（以下简称“老厂区”），以及在土地上建设的厂房与地上附着物，共计投入原值 1,251万元，目前净值 653万元。二是 2011年购买的 105亩土地（以下简称“新厂区”）。目前已开发建设55亩，尚有50亩地待开发建设。由于两个厂区之间存在一定距离，在生产过程中造成了人力、物力的浪费。同时新厂区有 50亩待开发。
基于资金管理和降低运营成本上考虑，将以不低于2,000万元的价格出售老厂区，回收资金尽快将新厂区剩余50亩地建设完成。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
九、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于安徽华东石油装备有限公司授信的议案》
恒泰艾普参股子公司安徽华东石油装备有限公司，拟向昆仑银行股份有限公司总行营业部申请办理油企通信贷业务，融资最高额度不超过人民币1200万元，单笔业务融资期限最长不超过3年，以公司对中石油成员单位全部交易活动产生的应收账款债权提供质押担保，并同意以昆仑银行愿意接受的公司其他合法财产提供担保。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
十、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于中盈安信核心人员激励事项的议案》
北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“中盈安信”）为恒泰艾普全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司之控股子公司（控股51%）。中盈安信已于2015年12月7日在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让。
为进一步建立、健全子公司经营机制，建立和完善子公司董事、高级管理人员及核心技术人员的激励约束机制，倡导子公司与总公司及核心骨干共同持续发展的理念，有效调动管理团队和骨干员工的积极性，提升公司竞争力，保持业绩稳步增长，吸引和保留优秀人才。
中盈安信拟对核心人员定向发行股票募集资金。公司本次发行数量不超过普通股400万股，发行对象不超过35人，每股发行价格区间为9.5-10.6元，募集资金不超过4240万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
十一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成都西油联合石油天然气工程技术有限公司向银行申请综合授信的议案》
为了满足公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）生产经营及未来发展需要，补充全资子公司的流动资金，增强子公司未来的可持续性发展能力，西油联合拟向平安银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度（人民币）10000万元整。期限一年，恒泰艾普为西油联合
上述银行授信提供担保，授信的担保方式信用。授权公司及西油联合管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，审议通过了《关于西油加拿大与安泰瑞关联交易的议案》
WESTERN UNION PETRO(CANANDA)TECHNOLOGYCO.LTD.（以下简称“西油加拿大”）是恒泰艾普全资子公司西油联合之全资子公司。Anterra Energy Inc.（以下称“安泰瑞”）为恒泰艾普参股子公司。西油加拿大在 2013年 12月至 2015年1月期间陆续对安泰瑞油田相应区块进行了垫资工程服务，形成了西油加拿大对安泰瑞的 320万加元（按照加元兑人民币1:5，换算大约为人民币 1600万人民币）的应收款债权。经双方协商，安泰瑞以其拥有的部分油田资产抵债，得到对方的认可。安泰瑞同意以其拥有的 3个区块的权益：Two Creek区块、 Sakwatamau以及萨省勘探区块 Abott作为抵债筹码，清偿与西油加拿大之间上述的债务。
本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。相关关联交易内容详见当日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，该议案获得通过。关联董事汤承锋回避了该议案的表决。
十三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与参股公司签订房屋租赁合同的议案》
恒泰艾普与参股子公司盛大环境工程有限公司（以下简称“盛大环境”）签订了房屋租赁合同，公司向盛大环保出租位于北京市海淀区丰秀中路 3号院 3号楼建筑面积约为 340平方米的办公房屋，租赁期限为一年，租赁费用定为37.23万元/年。
由于公司副总经理刘庆枫先生为盛大环境董事，因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2015年12月23日