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中国国际金融股份有限公司
关于深圳市汇顶科技股份有限公司
2018年全面现场检查工作报告
上海证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关文件的要求，于 2018年 4月24日对汇顶科技2017年度的规范运作情况进行了现场检查（以下简称“本次现场检查”），现将本次现场检查情况报告如下:
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司
（二）保荐代表人：黄钦、章志皓
（三）现场检查时间：2018年4月24日
（四）现场检查人员：黄钦、章志皓、邱晔、杨智博
（五）现场检查手段：查阅公司治理制度和三会会议文件；察看公司主要生产、经营、管理场所；取得募集资金专户银行对账单和使用凭证等材料；查阅重大合同等方式。对汇顶科技检查期间的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了深入了解，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查的报告。
二、对现场检查事项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：2017年度，汇顶科技已经建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制健全、有效；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2017年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及公司章程之规定，会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认并保存完整。
（二）信息披露情况
根据对公司所有三会文件、会议记录的检查，并通过与上海证券交易所指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关法律法规的规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
通过与司董事长、高管人员、财务部门负责人等进行沟通，并核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来资料，保荐机构认为：截至现场检查之日，汇顶科技资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
汇顶科技对募集资金实行专户管理，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构通过对公司董事长、财务部门负责人等进行沟通，并根据对募集资金专户的银行流水、募集资金账户支出记录的核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，汇顶科技在募集资金使用过程中制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法律、法规规定及公司内部管理制度的规定，不存在重大违规使用募集资金的情况的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构通过与公司董事长、高管人员、财务部门负责人等进行沟通，对公司章程等内部控制等相关制度、董事会、股东大会决议和对外信息披露相关文件的检查，保荐机构认为，汇顶科技已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
保荐机构通过对公司董事长、高管人员、部分主要业务人员等进行沟通，了解近期行业、市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为，汇顶科技经营模式、经营环境未发生重大变化，公司经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
无
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次保荐机构现场检查未发现汇顶科技存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司董事长、董事、高级管理人员和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关要求，对汇顶科技认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：2017年度，汇顶科技在内部控制、股东大会、董事会及监事会运作、信息披露、独立性、经营情况、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规相关要求。
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于深圳市汇顶科技股份有限公司2018年全面现场检查工作报告之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
黄钦 章志皓
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：2017-025杭州士兰微电子股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.025元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/18|－|2017/5/19|2017/5/19|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年3月27日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,247,168,000股为基数，每股派发现金红利0.025元（含税），共计派发现金红利31,179,200元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/18|－|2017/5/19|2017/5/19|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除本公司自行发放对象外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东杭州士兰控股有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于公司的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.025元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%所得税后的金额，即按每股0.0225元派发红利。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易所上市的本公司 A股股票的，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2015〕81号）的有关规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0225元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有本公司股票的其他机构投资者，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.025元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询:
联系部门：公司投资管理部
联系电话：0571-88212980
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-007陕西航天动力高科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）；江苏航天机电有限公司(以下简称“江苏机电”)；江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）。
●本次担保合计金额：12,500万元。
●本次担保是否有反担保：公司对江苏机电贷款 5,000万元提供全额担保，同时另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称“江苏大中”）按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额 2,450万元。
●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司仅对子公司提供担保，且不存在逾期情况。
一、担保情况概述
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为宝鸡泵业在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的 500万元流动资金贷款提供担保，期限3年；同意为江苏机电在财务公司的5,000万元流动资金贷款提供担保，期限 1年，同时江苏机电另一股东江苏大中按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为2,450万元；同意为江苏水力在财务公司的7,000万元流动资金贷款提供担保，期限1年，以上担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)宝鸡航天动力泵业有限公司
注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路 55号
法定代表人：任随安
注册资本：6,000万元人民币
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-007经营范围：油气田钻探、开采、输送和炼化环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；矿山和煤炭压裂、开采、浮选、输送和提纯环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；表面技术的开发、加工与制造；经营与本公司主营产品相关辅助材料（化学药剂、阀门、管路、型材）、电器设备和电子元器件的国内代销业务和国外进出口贸易；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2018年 12月 31日，总资产 25,953.41万元，净资产12,291.42万元，负债总额13,661.99万元，其中银行贷款总额 2,300万元，流动负债总额 13,197.41万元，资产负债率为52.64%。2018年实现营业收入 9,001.57万元，净利润111.03万元（上述财务数据经中审众环会计师事务所审计）。
子公司类型：全资子公司。
（二）江苏航天动力机电有限公司
注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路88号
法定代表人：申建辉
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：高压交流异同步电动机、高压交流异同步发电机、直流电动机、直流发电机、风力发电机组、工业泵、高低压开关柜等。
财务状况：截至 2018年 12月 31日，总资产 34,047.50万元，净资产15,051.49万元，负债总额18,996.01万元，其中银行贷款总额 8,000万元，流动负债总额 18,988.51万元，资产负债率为55.79%。2018年实现营业收入 19,393.82万元，净利润 259.61万元（上述财务数据经中审众环会计师事务所审计）。
子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电51%的股份，江苏大中持有江苏机电49%的股份。
（三）江苏航天水力设备有限公司
注册地点：高邮市经济开发区波司登大道8号
法定代表人：李彦喜
注册资本：21,219.75万元人民币
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-007经营范围：多级离心泵、石油化工离心泵、水泵、水轮发电机组及机械设备制造、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
财务状况： 2018年 12月 31日，江苏水力资产总额 54,418.85万元,净资产 29,118.70万元,负债总额 25,300.15万元，其中银行贷款总额 8,300万元，流动负债总额 23,407.87万元，资产负债率为46.49%。2018年实现营业收入 17,543.04万元，净利润 875.71万元（上述财务数据经中审众环会计师事务所审计）。
江苏水力股东及出资比例情况如下表：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|陕西航天动力高科技股份有限公司|10,719.75|50.52|
|西安航天泵业有限公司|7003.5|33.00|
|葛杰人|1,923.075|9.06|
|钱文恩|524.475|2.47|
|严晓平|349.65|1.65|
|方霭荣|349.65|1.65|
|徐驰|349.65|1.65|
|合计|21,219.75|100.00|

注：上述股东，西安航天泵业有限公司为本公司控股子公司，其他五名自然人股东为具有完全民事行为能力的中国公民，与本公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
（一）为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：贷款额度不超过500万元，以银行实际放款金额为准；
担保期限：3年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
（二）为江苏机电提供担保相关协议主要内容：
担保方式：连带责任保证；
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-007担保金额：贷款额度不超过5,000万元，以银行实际放款金额为准；
担保期限：1年；
反担保情况：由公司对该笔贷款提供全额担保，同时另一股东江苏大中按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额2,450万元。
（三）为江苏水力提供担保相关协议的主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：贷款额度不超过7,000万元，以银行实际放款金额为准；
担保期限：1年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、董事会意见
上述为子公司借款提供担保，能够满足子公司日常经营资金需求。公司可以及时掌握子公司营运情况和资信状况，偿还债务能力能够得到保障；为江苏机电担保事项，另一股东单位江苏大中按持股比例（49%）提供反担保，风险可控。
因此公司董事会同意为上述三家子公司提供担保。上述担保事项经公司独立董事事前认可，并基于独立判断发表同意意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本报告日，公司累计提供担保总额为40,122万元（含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例18.18%。公司不存在逾期担保情况。
六、上网公告附件
（一）公司第六届董事会第十三次会议决议；
（二）宝鸡泵业、江苏机电、江苏水力最近一期财务报表。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2019年3月23日
关于举行2017年度现场业绩及现金分红说明会的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-044浙江华友钴业股份有限公司
关于举行2017年度现场业绩及现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年5月2日下午13:30-15:00
会议召开地点：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号公司科技楼五楼会议室。
会议召开方式：现场召开
一、说明会类型
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露了公司《2017年度报告及其摘要》和《华友钴业关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-043）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2018年5月2日下午13:30-15:00在公司科技楼五楼举行2017年度现场业绩及现金分红说明会，对公司的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2018年5月2日下午13:30-15:00
关于举行2017年度现场业绩及现金分红说明会的公告2、会议地点：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号公司科技楼五楼会议室。
三、参会人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司总裁、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2018年4月29日下午17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询方法
联系人：李瑞李凤
电话：0573-88589981
传真：0573-88585810
邮箱：information@huayou.com
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2017-030债券代码：122298 债券简称：13亚盛债
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于“13亚盛债”公司债券回售实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回售代码：100917
●回售简称：亚盛回售
●回售价格：100元/张
●回售申报日：2017年5月23日-2017年5月31日
●回售申报有效数量：1,360手（1手为10张），回售金额为1,360,000元
●回售资金发放日：2017年6月19日
根据《2013年甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日披露了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于“13亚盛债”公司债券回售实施公告》（公告编号：临2017-019），投资者可在回售申报期（2017
年5月23日至2017年5月31日）选择将持有的“13亚盛债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“13亚盛债”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为1,360手（1手为10张），回售金额为1,360,000元。
2017年6月19日为本次回售申报的资金发放日，此次回售有效申报数量为1,360手，回售金额为1,360,000元。
本次回售实施完毕后，公司债券“13亚盛债”在上海证券交易所上市并交易的数量为1,198,640手。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2017年6月17日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-056君禾泵业股份有限公司
关于修改公司章程的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 10日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>议案》，因公司证券部工作人员工作失误，将《公司关于修改公司章程的公告》公告内容在披露时遗漏。
现就公告有关内容补充如下：
根据上市公司监管规则最新要求，结合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告〔2019〕10号）最新修订指引和公司实际运营需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容如下：
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|公司章程原条款|公司章程修改后条款|
|第一百五十八条 公司的利润分配政策为：(四)利润分配的期间间隔和现金分红比例公司可以进行中期现金分红。公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分情形并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之六十;2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十;3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十;|第一百五十八条 公司的利润分配政策为：(四)利润分配的期间间隔和现金分红比例公司可以进行中期现金分红。公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分情形并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十;2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十;3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十;|

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|公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大现金支出是指以下情形之一：1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十；2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。|公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大现金支出是指以下情形之一：1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十；2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本事项尚需经公司股东大会审议。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的编制和审核工作，努力提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2019年07月16日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-032厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）于2017年 12月 12日召开第三届董事会第十五次会议，于 2018年 1月 9日召开 2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开。详见公司于 2017年 12月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-072）。
一、自2019年4月3日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过 1,000万元的，须做出相应披露。2019年 4月 3日前，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况已逐一披露，现就2019年4月3日起相关情况进行披露。
自 2019年 4月 3日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||预期|||||
||认购方|认购银行|产品名称||产品类型||认购日|到期日||认购金额|
|号||||||年化收益率|||||
|||||保本浮动收益型|||||||
|1|深圳雷信|招商银行深圳分行|||||2019年 4月3日|||5,600.00|
||||招商银行点金公司理财之||||||||
|2|吉相资本|招商银行厦门分行|步步生金 8688号保本理财|||2.30%-2.90%|2019年 4月3日|随时支取||1,850.00|
||||计划||||||||
|3|吉比特|招商银行厦门分行|||||2019年 4月4日|||2,600.00|
|4|吉比特|中信银行厦门分行|||||2019年 4月4日|||10,000.00|
||||共赢利率结构 25695期人民||||||||
|||||||3.70%||2019年5月10日|||
||||币结构性存款产品||||||||
|5|雷霆互动|中信银行厦门分行|||||2019年 4月4日|||5,000.00|
||||||||||25,050.00||
|合计|||||||||||

说明：
1、深圳雷信：指深圳雷霆信息技术有限公司，系雷霆互动（见说明3）间接控股子公司；
2、吉相资本：指厦门吉相股权投资有限公司，系吉比特全资子公司；
3、雷霆互动：指厦门雷霆互动网络有限公司，系吉比特全资子公司。
二、风险控制措施
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的购买期限不超过12个月；
（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；
（三）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。
四、截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，包含本次公告情况，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币131,579.00万元。截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。
五、备查文件
（一）招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划《风险揭示书》及《产品说明书》；
（二）吉比特与中信银行厦门分行于 2019年 4月 4日签订的共赢利率结构25695期人民币结构性存款产品《产品说明书》；
（三）雷霆互动与中信银行厦门分行于 2019年 4月 4日签订的共赢利率结构25695期人民币结构性存款产品《产品说明书》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 2019年4月8日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2019-024厦门华侨电子股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，厦门华侨电子股份有限公司（“公司”）股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2016年度、2017年度经审计的净利润均为负值，公司股票于2018年4月27日起已被实施退市风险警示，若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项等相关规定，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2018年度经审计的净利润最终确定为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2018年年度报告披露日起开始停牌，上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况
公司于2019年1月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《厦门华侨电子股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（临2019-018公告）。
四、其他提示说明
经公司财务部门初步测算，预计公司2018年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润410.00万元左右，且期末净资产为正值。公司已于2019年1月31日披露了《厦门华侨电子股份有限公司2018年年度业绩预盈公告》（临2019-017公告）。
目前审计工作正在进行中，业绩预盈公告涉及的相关数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。
公司2018年年度报告预约披露时间为2019年3月30日。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-017
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月16日以通讯表决方式召开了2016年第五次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以 9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》）；
二、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开 2016年第三次次临时股东大会的通知》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》）。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2016年5月17日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号： 2016-039老百姓大药房连锁股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月24日以邮件方式发出了关于在2016年5月27日召开公司第二届董事会第二十三次会议的通知。2016年5月27日，会议以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于老百姓大药房连锁股份有限公司收购扬州市百信缘医药连锁有限公司65%股权的议案》
同意公司以不超过人民币13,000万元收购扬州市百信缘医药连锁有限公司65%股权。
详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于收购扬州市百信缘医药连锁有限公司65%股权的公告》（公告编号：2016-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
同意公司使用闲置募集资金 12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过起不超过6个月。
详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2016-042）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-109武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于控股子公司济南塞力斯医疗科技有限公司
取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《对外投资公告》（公告编号：2017-104），公司与黄震共同投资设立济南塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“济南塞力斯”或“新公司”），公司出资510万元持有新公司51%的股权。
近日，公司控股子公司济南塞力斯医疗科技有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得济南市市中区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370103MA3EUKUJXY，最终核准的登记事项如下：
名称：济南塞力斯医疗科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：山东省济南市市中区腊山路 18-31号413室
法定代表人：黄震
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年11月16日
营业期限：2017年11月16日至永久
经营范围：医疗器械技术开发、技术咨询；医疗器械销售（凭许可证经营）；
办公自动化设备、机械设备、电子产品、仪器仪表的维修；机械设备租赁；道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2017年11月22日
国投电力控股股份有限公司
独立董事年报工作制度
（2017年修订）
为完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，充分发挥公司独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司定期报告工作备忘录第5号——独立董事年度报告期间工作指引》等相关规定，制定公司独立董事年报工作制度。
第一条独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二条年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。
第三条年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。
第四条公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。
第五条公司管理层应在年度报告工作期间，向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应尽量安排独立董事进行实地考察。
第六条在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责：
（一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。
（二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。
第七条公司出现重大风险事项，独立董事收到上海证券交易所年报工作风险警示函的，应当予以高度关注并发表独立意见。
独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、上海证券交易所以及其他相关监管机构报告。
第八条独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
第九条独立董事对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事的二分之一以上同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司承担。
第十条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十一条独立董事应当按照上海证券交易所的要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
第十二条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
第十三条本制度由董事会拟定，自公司董事会会议审议通过后生效。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2016-12
三联商社股份有限公司
关于国美控股集团有限公司、北京紫光展讯科技有限公司、浙江德景电子科技有限公司签订战略合作协议的
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2016年1月28日披露了《关于国美控股集团有限公司、北京紫光展讯科技有限公司、浙江德景电子科技有限公司签订战略合作协议的公告》。现根据上海证券交易所2016年0122号《监管工作函》有关要求，对国美控股集团有限公司（下称“国美控股”）、北京紫光展讯科技有限公司（下称“紫光展讯”）、浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）三方签订的战略合作协议，更正公告如下：
一、战略合作协议签订的基本情况
（一）协议主体
甲方：国美控股集团有限公司
乙方：北京紫光展讯科技有限公司
丙方：浙江德景电子科技有限公司
（二）协议各方基本情况
1、国美控股集团有限公司
性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：黄秀虹
注册资本：100,000万元人民币
成立日期：2001年5月25日
住所：北京市密云县经济技术开发区兴盛南路 8号开发区办公楼 410室-111
经营范围：项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房地产信息咨询（中介除外）。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
国美控股为本公司关联方。在公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组预案中，为发行股份募集配套资金的股份认购方。
2、北京紫光展讯科技有限公司（下称“紫光展讯”）
性质：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：赵伟国
注册资本：300,000万元人民币
成立日期：2013年8月26日
住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼D座5层506室
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；软件开发。该公司于 2015年8月28日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
紫光展讯与本公司不存在关联关系，其控股子公司西藏紫光展锐投资有限公司为公司本次重大资产重组的发行股份募集资金之股份认购方。
3、浙江德景电子科技有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：于正刚
注册资本：7,000万元
成立日期：2009年6月9日
住所：嘉兴市南湖区亚太路 1052号（嘉兴科技城）
经营范围：移动通信及终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、
电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软件的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机软件的销售；从事进出口业务、贸易经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
德景电子与本公司不存在关联关系，为公司本次重大资产重组之标的公司。
（三）协议签署的时间、地点、方式
本协议于 2016年1月27日在北京签订。
二、战略合作协议的主要内容
（一）合作的背景
1、甲方系以家电及消费电子产品零售为主的全国性连锁企业，并金融、文化、地产等多元化投资，具有品牌优势和线上线下的渠道优势。
2、乙方系中国半导体行业的领军者，拥有展讯和锐迪科两家手机芯片厂商。
3、丙方系一家移动通讯终端解决方案提供商，主要从事移动通讯终端的研发、设计、加工及生产等业务。
甲、乙、丙三方具备互补性，各方有意通过战略合作进行资源整合，提供技术领先、自主可控的安全智能终端产品及服务。
（二）主要内容
各方本着平等自愿、互惠互利、促进共同发展、实现共赢的合作原则和良好意愿，就建立战略合作关系等相关事宜，经各方协商一致，在以下领域达成战略合作协议，以三联商社为平台，提供技术领先、自主可控的安全智能终端产品及服务。
1、生态圈建设
（1）基于紫光展讯的安全芯片组及相关的安全核心技术，发挥德景电子在移动智能终端领域的研发制造能力，为政府、军队、金融、物流等国家机关、企事业单位提供自主可控的安全移动终端产品及服务。
（2）利用国美在家电及消费电子产品零售行业的地位，结合紫光展讯的核心技术及德景电子研发和制造能力，为家庭和个人提供集成各类安全技术的安全移动终端、智能家居及相关信息安全服务。
2、安全信息产业移动终端产品的研发和制造
为行业、家庭和个人提供在互联网+时代的中国制造的安全移动智能终端产品。
3、安全的信息和数据服务
在移动安全智能终端支持下，为特殊行业用户、为家庭和个人用户提供安全数据服务；在保证家庭信息安全的基础上，提供智能家居服务。
（三）战略目的
通过此次战略合作，充分发挥合作各方的各自资源和优势，在互联网+时代为个人、家庭及行业提供自主可控的安全移动智能终端及服务，围绕各方公司既定的战略发展方向开展合作开发、投资、并购、整合等业务，并进一步开拓各方新的利润增长点。
（四）合作宗旨
1、各方通过建立密切、长久及融洽的战略合作关系，充分发挥各自特长及优势，在安全移动智能终端及数据服务领域开展合作。
2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场、优势互补。
3、本协议为战略协议，是各方今后长期合作的指导性文件，也是各方签订相关具体合作项目合同的基础。
（五）合作期限
本协议的合作期限为：2016年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。合作期限届满，未经一方书面提出异议，则本协议将自动延续壹年。
三、对上市公司的影响
该协议为国美控股、紫光展讯及德景电子三方签署的战略合作协议，三方分别代表上游芯片制造商、移动终端研发及制造企业、下游零售渠道，从研发和制造安全移动终端产品、推进智能家居产业化、提供安全信息和数据服务三方面进行战略
合作。具体合作事项需要签署正式合作协议予以确认，该战略协议不涉及具体项目，无法确认预计收益。鉴于目前三方尚未签署任何具体事项的合作合同，对公司的影响尚不明确。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，该协议仅为国美控股、紫光展讯及德景电子三方合作意愿的书面表示，具体合作事项还需签署正式合作协议，且该协议三方确认的战略合作目标能否实现，受到市场情况、三方技术能力、能否进一步确认具体合作项目等因素的制约。目前三方尚未签署任何具体合作合同，对上市公司的影响尚不明确。且公司正在进行的重大资产重组尚需召开董事会审议重组报告书草案及相关事项后，提交公司股东大会批准并报中国证监会核准，能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。如本次重组未能获得最终核准，三方战略合作协议确立的以三联商社为平台、提供技术领先、自主可控的安全智能终端产品及服务的目标将无法实现。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-066
花王生态工程股份有限公司
关于重大工程中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 16日收到丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司、丹阳市建设工程招标投标管理办公室发来的《中标通知书》，确认公司为“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”（以下简称“项目”）的中标人。本项目投资额暂估7亿元人民币，中标下浮率5%。
公司已于 2017年 6月 6日公告了关于“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”的《关于重大工程预中标的公告》（公告编号：2017-057），详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、中标通知书的主要内容
1、中标范围和内容：建设范围为丹北城镇化基础设施及生态环境等市政、景观和配套工程项目，主要包含：沃得大道绿化景观工程、中心大街及平行道路改造工程、育才路改造工程、上游路提升改造工程、新巷路改造工程、万家广场和向阳广场建设工程、丹北镇文化生态园建设工程、埤后路改造工程、建埤路改造工程以及相应的管线、桥涵等附属工程、其它的道路基础设施、水利、民生保障类工程和配套工程等
2、中标价：中标下浮率5%
3、中标工期：建设期为2年
4、工程规模：本项目投资额暂估7亿元人民币
5、中标质量标准：合格
6、中标建筑师姓名：陈建华
二、交易对手方情况介绍
该项目招标人丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司成立于 2013年 09月 03日，股东：丹阳市国有资产经营有限公司，法定代表人：纪鋆祺，注册资本：41000万元人民币，企业地址：丹阳市开发区兰陵路 88号，经营范围：新市镇和新农村建设，农村环境整理，生态旅游资源开发，农业生产建设，水利基础设施建设，旧城改造，经营管理市政府授权范围内的国有资产。
公司与招标人不存在关联关系，最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
如本项目签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，并将对公司 2017年度经营业绩产生积极影响。
四、履行项目风险提示
接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署项目合同，项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以签署的合同为准，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2014-017债券代码：122205 债券简称：12沪交运
上海交运集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 2日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议的会议通知及相关议案。2014年 9月 12日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第十一次会议。会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：1、审议通过了《关于公司全资子公司上海交运汽车动力系统有限公司实施 GFx自动变速器换档机构技术改造项目的议案》（详见临 2014-018号公告）；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司实施 NGC发动机连杆总成技术改造项目的议案》。
本次实施的 NGC发动机连杆总成技术改造项目，是根据国家产业导向和公司发展战略，为进一步完善零部件制造板块的生产布局，做精做新公司汽车零部件制造主业规模，保持在国内汽车发动机连杆生产领域的领先地位而实施的。本项目的建设选址在烟台市福山区永达街 970号
的烟台中瑞汽车零部件有限公司厂区，占地面积约 1200平方米。
本项目新增不含税总投资为 10236.71万元（含外汇 1428万美元），其中：新增建设投资 9870.18万元，建设期利息 240.05万元，铺底流动资金 126.48万元。利用原有固定资产 252.24万元。达纲年所需全部流动资金为 421.61万元。项目计划于 2014年 8月启动， 2017年 1月实现量产，2020年实现达纲生产。根据上海通用汽车有限公司提供的产能规划信息，本项目设计年生产纲领为 150万件（三班）。
项目新增投资资金来源为银行长期借款及公司自筹资金。
本项目市场需求稳定，生产规模大，技术风险可控，虽然项目投资提前期较长，经济效益一般，但项目的实施有利于进一步做精做新公司汽车零部件制造主业规模，保持在国内汽车发动机连杆生产领域的领先地位，也有利于公司核心产业的持续稳定发展。公司对本项目的风险和潜在的风险作了较为充分的评估，并提出了可实施的对策和措施。
（1）市场风险与对策
目前整车市场同类型车型较多，竞争激烈，本项目配套车型的市场销售前景存在一定的风险。公司拟采取的对策是加强对未来市场变化的跟踪，同时通过进一步积极拓展市场，提高原有连杆生产线和新生产线的利用率，不断提高公司的效益来化解市场带来的风险。
（2）效益风险与对策
本项目的投资效益一般，存在一定的风险。公司拟采取的对策是加强建设投资控制，节约投资费用；不断改进工艺和加强管理，降低制造成本，提高设备的综合效率，提高劳动生产率；通过投资控制和提高企业综合效益，规避投资效益风险。
除了上述风险因素以外，本项目在汇率、管理等其他方面仍存在一定的风险，公司将坚持以市场需求为导向，通过采取积极有效的措施控制风险，提高项目的盈利能力。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
备查文件：
1、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《上海交运汽车动力系统有限公司 GFx自动变速器换档机构技术改造项目可行性研究报告》；
2、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《烟台中瑞汽车零部件有限公司 NGC发动机连杆总成技术改造项目可行性研究报告》；
3、上海交运集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O一四年九月十二日