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证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-24江西赣能股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2015年4月17日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2015年4月29日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席姚晓明先生主持。会议应到监事7名，实到监事7名。与会人员经过认真审议，通过如下决议：
一、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司 2014年度监事会工作报告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2014年年度报告及摘要。
经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议江西赣能股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司 2014年度财务决算报告
及利润分配预案。
公司年初未分配利润33,069.34万元，加上2014年度净利润38,781.88万元，减去提取法定盈余公积金3,878.19万元和普通股股利6,466.78万元，年末可供股东分配的利润为61,506.25万元。
公司 2014年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日公司总股本
646,677,760股为基准，每 10股派发现金红利 1元（含税），总计派发现金64,667,776元，不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转下一年度分配。
公司2014年度利润分配预案，符合公司相关制度及中国证监会的相关规定。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于董事会2014年度内部控制的评价报告》的议案。
根据《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定，作为公司的监事，经过对公司内部控制情况的核查，我们对公司2014年内部控制的评价报告发表如下意见：
（一）根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，公司建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，能够保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；
（二）公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
（三）2014年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
五、以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司 2015年第一季度报告全文及正文。
经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议江西赣能股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述议案一、二、三尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
江西赣能股份有限公司监事会 2015年4月29日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）广东海印集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
慕丽娜
2013年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律、法规和制度的规定，本人从维护全体股东和公司利益出发，勤勉尽责，谨慎、认真地履行了相关义务和行使了公司赋予的各项权利。本人积极参与了公司 2013年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，有效促进了董事会决策机制的完善和公司现代化治理水平的提升，保障了公司运作的规范性、高效性和稳健性，维护了公司及广大公众投资者的合法权益。现将 2013年度述职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
1、2013年度，公司共召开 18次董事会会议，本人均全部亲自出席。本人认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席和委托出席的情况。
2、本人对 2013年度提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，
广东海印集团股份有限公司公告（2014）无反对、弃权的情况。
（二）列席股东大会情况
2013年度，公司共召开 1次年度股东大会、4次临时股东大会。
本人列席第三、四次临时股东大会，委托冯晓明独立董事代为列席 2012年年度股东大会、第二次临时股东大会并签署相关会议文件，委托王建新独立董事代为列席第一次临时股东大会并签署相关会议文件。
二、进行事先认可及发表独立意见的情况
2013年，作为公司独立董事，本人对公司经营活动情况进行认真了解，并对相关议案进行事先审阅后，发表以下独立意见：
1、2013年 3月 20日，发表了对第七届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见，分别为：对公司报告期内累计对外担保情况的专项说明及独立意见；关于公司与控股股东及其关联方资金往来的专项说明及独立意见；关于公司 2012年度利润分配的独立意见；关于公司续聘北京兴华会计师事务所的专项意见；对公司内部控制自我评价报告的独立意见；对《关于与控股股东进行资产置换的关联交易》的独立意见。
2、2013年 8月 1日，发表了对非公开发行股票涉及关联交易事项独立意见。
3、2013年 8月 12日，对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见。
广东海印集团股份有限公司公告（2014）三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会专门委员会设有董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会委员。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会于 2013年 3月 4日召开第一次会议，会议审议了《关于 2013年度公司整体调薪的议案》。2013年 7月 15日召开第二次会议，会议审议了《关于规范公司奖惩制度的议案》。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）推动内控体系建设，完善公司制度
为了进一步维护股东的合法权益、完善董事会的议事方法和程序、发挥监事会的监督作用，并促进股东大会、董事会、监事会的规范运行。报告期内，本人积极跟进并大力推动公司内部控制体系的建立健全，重点强化公司的内部治理和规章制度建设。2013年，公司根据相关制度并结合公司实际，分别修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，制定了《独立董事工作制度》，进一步完善了公司的治理结构，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。
（二）开展相关活动，传递价值投资理念
本着对投资者负责的态度，从资金安全地角度考虑，2013年根据相关法律法规及公司章程的规定，公司制订了《对外投资管理制
广东海印集团股份有限公司公告（2014）度》，进一步加强公司对外投资活动管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值。
开展“六五”普法、“12·4”普法系列普法活动，强化公司企业文化建设、组织建设和制度建设，提升公司全员学法、知法、尊法、守法、用法意识，防止“内幕交易”的出现，大力维护投资者权益，共建法治资本市场。
继续推进投资者教育保护主题活动，多渠道提高公司投资者保护意识，积极强化投资者特别是中小投资者理性投资观念，致力弘扬价值投资文化。
（三）及时了解信息，严把信息披露关口
1、督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、积极参加公司会议，及时了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况，关注公司发展规划，并对公司每一个提交董事会审议的议案作出严谨客观的判断，公正行使表决权，有效履行独立董事职责。
3、积极走访公司的经营场所，开展现场办公，切身感受公司的经营、管理及相关治理情况。
（四）加强学习，切实履行职责
认真学习新的相关法律、法规，与时俱进，及时补充自己的知识
广东海印集团股份有限公司公告（2014）库，确保能够准确地履行自己的职责；认真学习监管部门下发的新的监管要求和文件，积极参加监管部门组织的相关培训与考试，加深对相关法规的认识与理解，切实履行好自己独立董事的职责，强化对公司和股东合法权益的保护能力
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
二〇一四年四月一日
浙江和仁科技股份有限公司
2017年度公司监事会工作报告
2017年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
（一）2017年，公司监事会共召开了4次监事会，具体内容如下：
2017年4月25日，召开了第二届监事会第二次会议，
会议审议通过了《关于浙江和仁科技股份有限公司监事会 2016年度工作报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度报告全文及摘要的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年度财务报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于募集资金2016年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年第一季度报告正文及全文的议案》等。
2017年8月28日，召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于浙江和仁科技股份有限公司会计政策变更的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
2017年10月27日，召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于浙江和仁科技股份有限公司<2017年第三季度报告全文及正文>的议案》。
案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实浙江和仁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）2017年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2017年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会报告期内主要工作情况
公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易以及内部控制制度的执行情况进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。
2、检查公司财务的情况
监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行投资理财的情况
（1）为提高公司闲置募集资金的使用效率和效益，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
购买银行保本理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币4，900万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。对上述议案监事会认为：本次使用部分闲置募集资金保本理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，决定拟使用最高不超过人民币4.900万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品。
（2）为提高公司自有资金的使用效率，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为公司使用最高不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品方案可行。
4、公司关联交易情况
公司2017年度未发生关联交易。
5、对公司内部控制自我评价的意见
对公司 2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2018年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
浙江和仁科技股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
广州海格通信集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）第四届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
（一）对外担保情况
报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律法规的规定，审慎控制对外担保风险，严格执行对外担保风险控制制度。对外担保均依照法律法规、公司章程规定履行了必要的审议程序。
截至2018年6月30日，公司除为全资子公司北京海格资产管理有限公司提供 10亿元担保额度（有效期于 2018年 6月 4日截止）、为控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供1,960.2万元担保额度外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文规定相违背的担保事项。
（二）公司关联方资金往来情况
截至2018年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，关联方之间发生的资金往来都属经营性往来，不存
在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司 2018年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经过商议，发表以下独立意见：
公司募集资金在 2018年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
为提高闲置募集资金使用效率，公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用不超过 35,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为 2018年 9月 28日至 2019年 9月 27日。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，我们同意公司《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
四、关于子公司增资扩股及引入战略投资者的独立意见
公司控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司（以下简称“长沙海格”）本次增资扩股、引入战略投资者将有利于增强长沙海格的资本实力，优化长沙海格股权结构，集合相关股东方的技术、资金及品牌等优势，加快推动北斗三号多模高精度导航基带芯片的研发进程及市场推广，促进长沙海格良性经营和可持续发展，符合公司战略规划及长远利益。因此，我们同意公司《关于子公司增资扩股及引入战略投资者的议案》。
（此页无正文，为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
李非 李进一 万良勇
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-010杭州巨星科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、外对投资概述
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 9月 20日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于受让新疆联和投资有限合伙企业持有的宁波东海银行股份有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金51,830,703.22元，以1.0544元/股的价格受让新疆联和投资有限合伙企业持有的宁波东海银行股份有限公司9.657%股权（49,156,585股股份），上述交易完成后，公司合计持有宁波东海银行 73,734,877股股份，占总股本的14.486%。
详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让新疆联和投资有限合伙企业持有的宁波东海银行股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2012-027）。
二、对外投资进展情况
宁波东海银行股份有限公司于近日取得中国银监会关于宁波东海银行有关股东资格的批复（银监复【2014】57号），同意杭州巨星科技股份有限公司受让新疆联和投资有限合伙企业持有的 49,156,585股股份，并完成了工商变更登记手续。
工商变更登记完成后宁波东海银行前十大股东及持股比例：
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|序号|股东姓名|股份数（股）|比例|
|1|宁波工业投资集团有限公司|101,786,903|19.997%|
|2|杭州巨星科技股份有限公司|73,734,877|14.486%|

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|-|-|-|-|
|3|远大物产集团有限公司|49,156,585|9.657%|
|4|华东医药股份有限公司|49,156,585|9.657%|
|5|武汉武药制药有限公司|49,156,585|9.657%|
|6|杭州华松工具有限公司|49,156,585|9.657%|
|7|宁波市鄞州亚历电器有限公司|49,156,585|9.657%|
|8|象山县开发投资有限公司|25,430,339|4.996%|
|9|杭州怡天科技有限公司|22,644,799|4.449%|
|10|宁波市万爱电器有限公司|8,520,474|1.674%|
||合计|477,900,317|93.887%|

该次变更登记后，公司持有宁波东海银行14.486%的股份，为该银行第二大股东，且派有董事会成员，公司直接参与董事会的运作，对宁波东海银行的经营决策具有重大影响。根据《企业会计准则第2号》第八条规定：投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。因此拟对宁波东海银行的长期股权投资核算方式由成本法变更为权益法核算。
2013年度宁波东海银行实现营业收入 16,247.94万元，净利润3,414.36万元（未经审计数据），此项投资的完成将产生积极影响。
三、备查文件
1、中国银监会文件；
2、宁波市工商行政管理局出具的公司基本情况
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-108厦门三维丝环保股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2017年9月28日在厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2017年9月22日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席康述旻先生主持。
本次议案为一项，经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下：
审议《关于<关于厦门证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告>的议案》
厦门证监局下发《行政监管措施决定书》【〔2017〕18号】后，公司高度重视《决定书》中提及的相关问题，及时进行了相应整改，本次将《关于<关于厦门证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告>的议案》提交监事会会议审议。经审核，监事会认为针对厦门证监局《决定书》提出的需整改的问题，公司《关于厦门证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》已制定了切实可行的整改措施，符合相关法律法规及监管部门的要求。通过此次整改，公司的规范运作、治理水平将得到进一步提升，同时希望公司持续落实公司此次整改及其他内部控制要求，不断自审，持续改进。具体内容详见公司披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网的公告。
全体与会监事均无异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
监事会
二〇一七年九月二十八日
浙江永强集团股份有限公司独立董事对三届十次董事会相关事项的独立意见浙江永强集团股份有限公司独立董事
对三届十次董事会相关事项的独立意见
一、关于当期及累计对外担保及关联方资金占用公司资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江永强集团股份有限公司第三届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在公司董事会提供资料的基础上，对公司 2014年上半年与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月 30日的违规关联方占用资金情况。
2、报告期内，公司及子公司未发生对外担保事项。截止 2014年 6月 30日，公司及子公司对外担保余额为零。
我们认为：公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的有关规定，不存在资金被占用及违规对外担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。
浙江永强集团股份有限公司独立董事对三届十次董事会相关事项的独立意见二、关于募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，现对公司募集资金使用情况发表以下独立意见：公司编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司2014年上半年募集资金的存放与实际使用情况，2014年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于修订《公司章程》的独立意见
公司董事会修订《公司章程》符合有关法律、法规及公司章程的规定。
修改后的利润分配政策更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。
我们同意对《公司章程》中关于利润分配政策相关内容的修订并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
浙江永强集团股份有限公司独立董事对三届十次董事会相关事项的独立意见（此页无正文，为浙江永强集团股份有限公司独立董事对三届十次董事会相关事项的独立意见）
独立董事签名：
章良忠
邱学文
孙笑侠
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-073广东柏堡龙股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月17日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》。具体情况如下：
一、目前募集资金存放与管理情况
1、广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1194号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,622万股，发行价格为 23.29元/股，募集资金总额为人民币 610,663,800.00元，扣除本次发行费用人民币 48,923,764.60元后，募集资金净额为 561,740,035.40元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 310567号《验资报告》。
2、为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司揭阳普宁支行、中国民生银行揭阳分行、广发银行股份有限公司揭阳支行、中国农业银行股份有限公司普宁西市场支行、普宁市农村信用合作联社流沙信用社、上海浦发银行广州五羊支行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次变更部分募集资金专户情况
公司 2015年于普宁市农村信用合作联社流沙信用社开立了募集资金专户（账号：80020000007534469），由于业务需要，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，公司会同保荐机构国信证券与
中国工商银行股份有限公司普宁支行重新签订了《三方监管协议》并开立专户（账号：2019002229201021886），将原有存放于募集资金专户（账号：80020000007534469）的全部募集资金及截至2016年8月17日衍生利息合计35,232,064.91元一并转至新开立募集资金专户（账号：2019002229201021886）进行存储，同时注销原募集资金专户（账号：80020000007534469）。本次调整不涉及资金用途的变更，公司其它部分募集资金专户不变。
三、独立董事发表的意见
公司本次变更部分募集资金专户符合公司的实际需要，有利于募集资金的规范运用等。公司本次变更部分募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意本次变更部分募集资金专户事项。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-037信质电机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，该重大事项涉及重大资产购买，拟购买的资产属于航天军工性质。鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信质电机；股票代码：002664)自2016年12月16日开市起停牌，具体内容详见同日在指定媒体发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-066)；2016年12月23日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2016-067)。2016年12月29日，因正在筹划的收购事项可能触发重大资产重组，公司股票自2016年12月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-068)；
2017年1月6日和2017年1月16日，公司分别发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-001、2017-002)。由于公司本次重大资产重组涉及的工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-003)、1月20
日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-004)、2月4日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-006)、2月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-007)、2月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-009)、2月22
日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-012)、2月28
日披露了《关于重大资产重组延期复牌的议案》(公告编号:2017-016)、3月7日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-017)、3月13日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-018)、3月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-020)、3月22
日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-021)、3
月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编
号:2017-022)。
截至本公告日，公司正在对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论等相关工作，各中介机构及交易各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保障本次重组的顺利进行和保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年4月10日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行披露义务，并至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划的收购事项尚存较大不确定性，并敬请广大投资者注意投资风险。股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2016-130
鸿利智汇集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及收购资产的重大事项，公司股票（股票简称：鸿利智汇，股票代码：300219）自2016年7月25日开市起停牌，公司同日在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于重大事项停牌公告》。经公司及有关各方论证和核实，上述事项已构成重大资产重组。公司于2016年8月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。
2016年12月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。公司拟以发行股份及支付现金方式购买李牡丹、杨云峰合计持有的深圳市速易网络科技有限公司100%股权，并以锁价的方式向马黎清、华晔宇、珠海创钰铭鑫股权投资基金企业（有限合伙）、广州晶潮投资企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于 2016年 12月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等相关公告。
2016年 12月 8日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对鸿利智汇集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第98号，以下简称《问询函》）。截止目前，公司及相关中介机构和交易对方正对《问询函》中提到的有关问题逐项落实并积极准备回复材料。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》（2015年5月修订）等文件的相关要求，公司股票继续停牌。
本次重大资产重组相关事项尚需公司股东大会批准及中国证监会批准，本次
交易能否取得上述核准以及最终核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2016年12月13日
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
关于回购公司股份的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，关于回购公司股份预案发表以下独立意见：
1、公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、本次回购股份的实施，有利于增强公司股票的长期投资价值和投资者的信心，构建长期稳定的投资者群体，推动股票价值的合理回归，进而维护全体股东的利益。我们认为公司本次回购股份具有必要性。
3、公司本次回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）。回购股份的价格不超过9.95元/股，回购资金全部来源于公司自有资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。我们认为本次回购股份方案合理、可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将该《关于回购公司股份的预案》提交公司股东大会审议。
独立董事：刘学军、张国华、景旭2019年1月3日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-004绵阳富临精工机械股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第1893659号
发明名称：一种内燃机液压张紧器动态承载特性测试台
专利号：ZL201310329841.2
专利申请日：2013年08月01日
授权公告日：2016年01月20日
授权期限：20年
专利权人：绵阳富临精工机械股份有限公司
本发明提供了一种内燃机液压张紧器动态承载特性测试台技术方案，该方案能够在各种发动机转速和各种环境温度下对液压张紧器动态承载特性测试，得出特性数据，以确定设计的液压张紧器是否满足内燃机系统需求。本项专利的取得，有利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强该领域产品的竞争力。
特此公告
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-090
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东部分股份质押及解押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王忠军先生的通知，获悉王忠军先生将其之前质押的公司部分股份解除质押以及将所持有的公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王忠军|是|51,000,000|2019-07-25|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|长安国际信托股份有限公司|8.10%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王忠军|是|43,430,000|2017-11-03|2019-07-24|国民信托有限公司|6.90%|
|||8,000,000|2018-07-30|2019-07-24|国民信托有限公司|1.27%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||7,000,000|2018-08-13|2019-07-24|国民信托有限公司|1.11%|
|||11,500,000|2018-10-17|2019-07-24|国民信托有限公司|1.83%|
|合计|-|69,930,000|-|-|-|11.11%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王忠军先生共持有公司股份629,533,382股，占公司总股本的22.52%。王忠军先生所持有的公司股份累计被质押共计 552,296,245股，占公司总股本的19.76%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年七月二十六日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-020天邦食品股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码:002124,证券简称：天邦股份）连续2个交易日（3月7日、3月8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下:
1、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年1月31日披露《2018年度业绩预告修正公告》，于2019年2月21日披露《2018年度业绩快报》，截至本公告日，公司对2018年经营业绩的预计未发生变化。
3、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
4、公司于2019年3月7日披露《关于股票交易异常波动公告》，3月4日至3月6日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
5、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年三月十一日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-64深圳市赛为智能股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知已于 2014年 8月 28日以直接送达方式通知全体监事。会议于 2014年 9月 3日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2号楼 3楼以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席封其国主持，董事会秘书商毛红列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
公司第二届监事会已于 2014年8月4日任期届满，为了顺利完成监事会的
换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名封其国先生、陈方戈先生 2人为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
第三届监事会任期自 2014年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市赛为智能股份有限公司监事会
二〇一四年九月三日
附件：
第三届监事会股东代表监事候选人简历
封其国：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历,信息系统项目管理师。1996年-2003年任江苏省金田集团技术员、科长；2003年-至今任职公司，现任公司监事会主席，安质部经理。兼任深圳前海赛为智慧城市科技有限公司监事。
封其国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
陈方戈：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1983年-2001年任职安徽省马鞍山钢铁公司；2001年-2004年任职深圳JTL公司；2004年-至今任职公司，现任公司监事、审计部专员。
陈方戈先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
独立董事关于 2015年年度报告相关事项的意见
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2016年 4月 27日下午 2:00在四川省攀枝花市攀钢文化广场 8楼会议室召开，我们作为独立董事参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和公司章程的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案等相关事项做如下专项说明，并发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的意见根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等有关规定，我们对公司截止 2015年 12月 31日的与关联方资金往来及对外担保情况进行了审慎调查后认为，公司遵守了上市公司与关联方资金往来及对外担保的有关规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司没有为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、关于对公司关联交易的意见
（一）关于公司 2015年度日常关联交易的执行情况的意见
公司 2015年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，交易遵循了市场化原则，定价公允
合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的利益的情况，对公司 2015年度经营成果、财务状况有积极影响，未影响公司的独立性。
（二）关于公司与攀钢集团有限公司约定2016～2018年度日常关联交易额上限，以及公司 2016年度日常关联交易预测情况的意见
本次会议审议通过了《关于与攀钢集团有限公司约定 2016-2018年度日常关联交易额上限的议案》和《关于预测 2016年度与日常经营相关的关联交易的议案》，并拟将该两项议案提交公司 2015年度股东大会审议。我们认为，公司与攀钢集团有限公司约定2016～2018年度日常关联交易上限，以及预测的 2016年度与日常经营相关的关联交易，符合公司经营实际，交易遵循了市场化原则，定价公允合理，有利于公司生产经营的稳定运行，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益。
三、对公司内部控制自我评价的意见
本次董事会审议通过了《2015年公司内部控制自我评价报告》。根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，我们对公司内部控制自我评价情况进行了认真核查，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度。我们认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际需要，在企业管理各个过程、关键环节发挥了较好的风险控制与防范作用，有利于公司持续健康发展。
四、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的意见
本次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并拟将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。我们认为，瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计和内部控制审计是客观、公正的，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计和内部控制审计机构，有利于保持公司财务审计和内部控制审计的连续性，因此同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计和内部控制审计机构。
五、关于计提 2015年度资产减值准备及核销情况的意见
本次会议审议通过了《关于计提 2015年度资产减值准备及核销情况的议案》。我们认为，公司计提资产减值准备及资产核销履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，坚持了稳健的会计原则，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，规避财务风险，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
六、关于董事会提出的 2015年度利润分配预案的意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务审计结果，我们认为，董事会拟定的 2014年度利润分配预案，符合中国证券监督管理委员会的有关规定及公司章程的规定，符合公司的客观实际，有利于公司正常生产经营和持续健康发展，有利于公司及全体股东的长远利益。
七、关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明及意见针对审计机构出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项，在经过认真审查后，我们认为，审计机构出具的审计报告客观地反映了公司的实际情况，提示了公司经营中存在的或有风险。公司董事会对上述带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，董事会拟采取的措施有利于消除本次带强调事项段的无保留意见审计报告所涉事项及其影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于 2015年年度报告相关事项的意见》之签字页。）
______________ ______________
赵沛 张强
______________ ______________
杨渊德 吉利
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-089深圳市奋达科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订＜企业会计准则第16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）（以下简称“《通知》”），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日发布的《通知》规定的具体起始日期进行执行。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2017年9月29日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据上述规定，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。将自对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形，公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一七年九月三十日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-084
航天工业发展股份有限公司
关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意公司将存放在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的汽车电子系统项目的募集资金专户资金在扣除“投资设立恒容电磁公司项目”的 1,126.63万元后所剩余的 35,105.21万元及其利息收入的用途相应变更为“收购仿真公司股权项目”。该账户仅用于“收购仿真公司股权项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
近日，公司（以下简称“甲方”）与中国建设银行股份有限公司福州城东支行（以下简称“乙方”）、万联证券有限责任公司（以下简称“丙方”）重新签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方收购仿真公司股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、乙方按月（每月10日前，如遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
五、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（含
1,000万元）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
六、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方
式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
七、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
八、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至募集资金使用完毕之日。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会