证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2014-014
东软集团股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司七届一次董事会于2014年4月24日在大连市黄浦路 901号东软软件园大连河口园区 F1座以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到8名。因工作原因，董事 Klaus MichaelZimmer委托董事陈锡民出席并表决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举董事长、副董事长的议案
董事会选举刘积仁为公司第七届董事会董事长兼首席执行官，王勇峰为公司第七届董事会副董事长，以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于选举董事会专业委员会委员的议案
1、战略决策委员会：7名
主任：刘积仁
委员：王勇峰、石黑征三、Klaus MichaelZimmer、陈锡民、薛澜、刘明辉
2、提名委员会：3名
主任：薛澜
委员：刘积仁、吴建平
3、审计委员会：3名
主任：刘明辉
委员：薛澜、吴建平
4、薪酬与考核委员会：3名
主任：吴建平
委员：王勇峰、薛澜
以上委员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
经董事长兼首席执行官刘积仁提名，董事会决定聘任王勇峰为总裁。
经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘
任卢朝霞为高级副总裁，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官，聘任 Klaus MichaelZimmer为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书，聘任徐洪利为高级副总裁。
以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（四）关于聘任证券事务代表的议案
董事会决定聘任张龙为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）关于董事会对董事长授权的议案
为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会授权公司董事长决定以下事项，并签署相关协议和法律文件：
（一）决定金额在 5,000万元人民币以下的交易事项，包括：
1、对外股权投资，包括全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、投资、增资、减资、清算、解散；
2、购买或者出售资产，资产包括土地、房产、技术及无形资产、其它公司业务；全资子公司、控股子公司、参股公司和其他公司的部分或全部股权；
3、租入或者租出资产；
4、委托或者受托管理资产和业务；
5、受赠资产；
6、债权、债务重组；
7、签订许可使用协议；
8、转让或者受让研究与开发项目。
（二）决定金额在200万元人民币以下的赠与资产。
（三）决定公司银行账号的开立、操作、撤销及存款、取款、网上银行的使用、外汇交易、各项金融及信贷工具的使用等各项银行业务。
（四）决定公司申请商业银行授信额度。
（五）决定金额在 30,000万元人民币以下的商业银行长短期贷款事项。
（六）决定金额在 20,000万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司委托贷款事项。
（七）决定金额在 20,000万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司提供财务资助事项。
（八）决定签订、变更和终止金额在30,000万元人民币以下的商业合同。
（九）决定公司与关联自然人之间的交易额不超过 30万元人民币的关联交易，以及公司与关联法人之间的交易额不超过300万元人民币且不超过公司最近一期经审计净资产0.5%的关联交易。
（十）决定公司非经营业务案件的起诉、应诉，以及金额在公司最近一期经审计净资产10%以下的经营业务案件的起诉、应诉。
（十一）决定公司内部组织结构、分支机构（办事处、分公司）设置和变更以及委派或更换全资子公司董事会、监事会成员，委派、更换或提名控股子公司、参股公司董事候选人、监事候选人。
以上事项均按单笔计算，超出以上任一标准的，或者相同类别事项连续 12
个月内累计计算的金额达到公司董事会、股东大会审批权限的，以及依据法律、法规、规章和公司章程的规定，应由公司董事会、股东大会审批的事项，应提交董事会、股东大会审议。
董事长在公司召开年度董事会之时，应对年度内的授权使用情况向董事会作专项报告。本授权有效期限为三年，即2014年4月24日至2017年4月23日。
如期间董事会对该授权部分或全部条款作以修订，以修订后的授权为准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）2014年第一季度报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
附件1：高级管理人员简介
（1）王勇峰，男，1970年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。
现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于1992年5月加入公司，1997年12月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月始任公司总裁，1999年10月始任公司董事。
（2）陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。
现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于 1999年1月加入公司，曾任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经理、公司副总裁、嵌入式软件事业部总经理等职。
（3）卢朝霞，女，1957年出生，教授，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁。卢朝霞于 1995年加入公司，此前曾任东北大学管理控制中心主任，历任公司营销副总经理、首席运营官等职。
（4）张霞，女，1965年出生，教授，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。张霞于1994年11月加入公司，2004年11月始任公司首席技术官和首席知识官。
（5）王经锡，男，1969年出生，东北大学科学技术哲学专业博士。现任公司高级副总裁。王经锡于 1999年3月加入东软，2001年始任公司行政总监，2002年2月始任公司高级副总裁。
（6）张晓鸥，男，1972年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师，高级会计师。现任公司高级副总裁兼首席财务官。张晓鸥于 2000年 4月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官，2012年4月始任现职。
（7）李军，男，1973年出生，东北大学计算机软件专业学士。现任公司高级副总裁兼首席营销官。李军于 1995年7月加入公司，历任华东大区总经理、公司销售总监等职，2008年5月始任现职。
（8）Klaus MichaelZimmer，男，德国籍，香港永久居民，1956年出生，德国特里尔大学经济学硕士，曾就读于哈佛商学院、欧洲工商管理学院。现任公司董事兼高级副总裁，兼任东软（欧洲）有限公司总裁。此前曾就职于SAP，担任SAP北亚区董事长、CEO等职务。
（9）王楠，女，1976年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼董事会秘书。王楠于1995年加入公司，曾任东软软件中心Java应用部部长、东软中间件技术分公司副总经理、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011年5月始任公司高级副总裁，2011年12月始兼任公司董事会秘书。
（10）徐洪利，男，1965年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于1996年7月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014年3月始任公司高级副总裁。
附件2：证券事务代表简介
张龙，男，1976年出生，东北大学企业管理硕士。张龙于2002年加入公司，现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。