江苏井神盐化股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定、证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2016年度召开的董事会及相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度主要工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
公司共有 3名独立董事，分别为底同立先生、荣幸华女士、刘祥林先生，基本情况介绍如下：
1、工作履历及专业背景
底同立先生，中国国籍，1946年出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师；历任化工部化肥司处长，中国纯碱工业协会秘书长、副理事长兼秘书长，中国纯碱工业协会会长；现任中国纯碱工业协会名誉会长，2012年起任公司独立董事，取得独立董事任职资格证书。
荣幸华女士，中国国籍，1961年出生，中共党员，本科学历，注册会计师、高级审计师。历任常州市财政局办事员，常州市审计局科员，常州市审计师事务所副所长、所长，常州常申会计师事务所所长。现任江苏苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，2012年起任公司独立董事，取得独立董事任职资格证书。
刘祥林先生，中国国籍，1962年出生，博士，副教授。
历任扬州大学政法学院副系主任，扬州大学广陵学院办公室主任，扬州大学教务处办公室主任。现任扬州大学副教授， 2012年起任公司独立董事，取得独立董事任职资格证书。
2、兼职情况
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|姓名|职务|在其他单位任职情况||
|||兼职单位|职务|
|底同立|独立董事|中昊碱业有限公司|董事长|
|||江苏德邦兴华化工股份有限公司|独立董事|
|||广东南方碱业股份有限公司|独立董事|
|荣幸华|独立董事|江苏苏亚金诚会计事务所常州分所|所长|
|||常州常申会计师事务所有限公司|董事长|
|||林海股份有限公司|独立董事|
|||常州千红生化制药股份有限公司|独立董事|
|||常林股份有限公司|独立董事|
|刘祥林|独立董事|扬州大学|副教授|

公司 3名独立董事独立履行职责，与公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司及其控制的其他企业、其他股东、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会会议情况
报告期内，公司共召开 7次董事会和 2次股东大会。我们参加董事会及股东大会的情况如下表所示：
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|董事姓名|出席董事会情况||||||出席股东大会情况||
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未参加会议|出席股东大会次数|是否出席年度股东大会|
|底同立|7|7|6|0|0|否|1|是|
|荣幸华|7|7|6|0|0|否|0|否|
|刘祥林|7|7|6|0|0|否|1|是|

（二）出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会，按照《上市公司治理
准则》的相关要求，并根据各位独立董事的专业特长，我们
分别在各专业委员会中任职，并分别担任召集人。2016年，公司董事会审计委员会共召开 4次会议、提名委员会共召开 2次会议。独立董事均按照各自的职责参加了各自的专门委员会会议。
（三）履职情况
报告期内，我们本着客观、独立、审慎的原则，充分履行了职责，积极出席董事会及各类专门委员会会议，认真、专业、独立地审议每一个议题，重点关注公司的法人治理、关联交易、股东利益保护、风险控制、合规管理等，积极参与讨论并提出富有建设性的专业建议，为董事会的科学决策发挥了积极作用。2016年度公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，会议合法有效。我们没有发现有损害股东特别是中小投资者利益的情形，对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。我们认为公司与关联方之间发生的采购与销售等交易行为，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，是正常的生产经营行为，与控股股东苏盐集团的关联交易对公司的独立性不会构成
重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖；相关业务的开展有利于公司业务的增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。
（二）对外担保及资金占用情况
2016年度，公司严格控制对外担保风险。报告期内，公司为子公司提供授信担保共计人民币 12636.51万元，已严格按照有关规定履行决策程序和信息披露义务，符合相关规定。除此之外，公司不存在为控股股东及本公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。我们认为，公司能够严格按照法律法规及《公司章程》的有关规定执行对外担保事项，担保审议程序合规、信息披露充分完整，无违规对外担保情形发生，也不存在控股股东占用公司资金的情况。
（三）高级管理人员薪酬情况
综合公司 2016年度公司经营指标的达成情况，我们认为，公司管理层较好地贯彻了为股东利益最大化的经营宗旨，尽管面对严峻的行业形势，管理层仍按计划完成了年初制定的经营指标，我们同意按照公司《高级管理人员年薪与绩效考核方案》，对各高管人员进行综合绩效考评后，发放相应薪酬。
（四）募集资金使用情况
次临时会议，审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。对此，我们认为：公司以部分闲置募集资金用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，我们同意使用闲置募集资金 9000万元用于暂时补充流动资金。经核查，公司已于 2017年 2月 24将该笔闲置资金归还于公司募集资金账户，未超过规定使用时间。
的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综合公司募投项目使用募集资金的其他情况，根据《上海证券交易所募集资金管理办法》、公司募集资金管理制度等规定，对报告期内公司募集资金存放与实际使用情况进行了认真核实，我们认为，2016年度不存在违规使用募集资金的情形。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司于 2016年 7月 14日发布了公司 2016年上半年业绩预减公告。我们认为，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告，维护了广大投资者的知情权。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作认真严谨，具有良好的职业精神，较好地履行了其审计职责，客观评价了公司财务状况和经营成果，独立发表了审计意见。
我们同意续聘天衡会计师事务所担任公司 2017年的财务和内控审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
根据 2015年年度股东大会通过的《2015年度利润分配方案》，即以 2015年末总股本 559,440,000股为基数,向全
体股东每 10股派发现金股利 0.45元（含税）,共计派发现金红利 25,174,800.00元；2015年度不送股,也不以资本公积金转增股本。我们认为该分配方案严格执行了《公司章程》的规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东的情形，具有合理性和可行性。同时考虑到公司未来的生产经营和计划等因素，又能保障股东的合理回报，有利于公司的持续稳定发展。
（八）公司及股东承诺履行情况
经自查，报告期内，公司股东、关联方及公司作出的承诺均在明确的履约期限内正常履行，未发现该等承诺主体违反所作承诺的情况。
（九）信息披露执行情况
报告期内，公司共披露定期报告 4份，临时公告 50份，并披露了相关的公司管理制度。全年未发生信息披露格式、内容或文字错漏的情况。我们认为，公司规范信息披露流程，严格遵循法律法规的相关规定，及时、公平地披露信息，保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了公司股东的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求以及《公司章程》的有关规定，建立健全高效的法人治理结构和内部控制制度，合理设立及优化调整了
符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作和内部控制制度的有效性。我们认为，公司已建立了规范有效的内部控制制度体系，公司的法人治理、业务运营、财务管理以及重大事项决策等活动均严格按照公司内部控制的各项规定进行，执行情况良好，有效维护了投资者和公司的利益。
（十一）董事会及下属专门委员会运作情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开定期会议和临时会议，对公司的重大事项进行研究和决策；董事会下属四个专门委员会，严格按照各委员会工作细则的规定，认真履责，积极开展工作，及时召开各专门委员会会议，也积极参与讨论并提出富有建设性的、可操作的专业建议，协助董事会科学决策。
四、总体评价和建议
2016年，我们本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东负责任的态度，遵循各项法律法规的规定，出席董事会和股东大会，对重大事项发表独立意见，独立、客观、谨慎、公正地行使职权，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。2017年，我们将继续勤勉尽职，重点关注公司治理结构的完善、内部控制规范建设、关联交易、对外担保等事项，更好地维护广大投资者的权益。
特此报告。
独立董事：底同立、荣幸华、刘祥林
2017年 3月 28日
（本页无正文，为《江苏井神盐化股份有限公司2016年度独立董事述职报告》之签署页）独立董事签字：
底同立 荣幸华 刘祥林