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股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-075国信证券股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日发出第四届监事会第六次会议通知。会议于2018年10月29日在公司以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中冯小东监事以电话方式出席。
监事会主席何诚颖主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《2018年第三季度风险管理报告》。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《2018年第三季度流动性风险管理报告》。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《2018年第三季度内部审计工作报告》。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《2018年第三季度报告》，并就公司2018年第三季度报告出具以下专项审核意见：
经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2018年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《国信证券股份有限公司2018年第三季度报告》与本决议同日公告。
特此公告。
国信证券股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2016-092中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：安吉弘骊房地产开发有限公司
●本次担保金额：本次为安吉弘骊房地产开发有限公司担保金额为2,400万元。截至本公告前，本公司为该担保对象提供担保余额为10,000万元。
●本次担保系本公司为间接持有的全资子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
●本次担保在本公司2015年度股东大会审议通过的《公司2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
安吉弘骊房地产开发有限公司（以下简称“安吉弘骊”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）间接持有的全资子公司，因上影安吉影视园•新奇世界旅游度假区项目第一期项目建设需要，安吉弘骊与中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）于2016年9月18日签署了借款合同，安吉弘骊拟向中诚信托借款人民币2,400万元，借款期限为12个月，借款年利率为9.67%。
安吉弘骊以其拥有的位于浙江安吉的合计48,527平方米的商住地块为上述借款提供抵押担保。
本公司拟为安吉弘骊上述借款提供连带责任保证担保。
此笔担保在公司 2015年度股东大会审议通过的《公司 2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：安吉弘骊房地产开发有限公司
注册地址：安吉县孝源街道孝源村（安吉县教科文新区）
法定代表人：何礼萍
注册资本：10,000万元
统一社会信用代码：9133052330766643XJ
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，酒店管理。
截止 2015年 12月 31日（经审计），安吉弘骊资产总额为 32,472.66万元，净资产为 8,106.89万元,2014年度净利润为 -1,622.66万元。截止 2016年 6月 30日（未经审计），安吉弘骊资产总额为 57,854.53万元，净资产为 7,507.27万元,2016年 1-6月份实现净利润为-599.62万元。截止 2016年 6月 30日安吉弘骊开发的项目尚在建设中未进行销售，未实现销售收入。
本公司与安吉弘骊之间的股权控制关系如下：
注：本公司持有浙江新奇世界影视文化投资有限公司（以下简称“浙江新奇世界”）49%股权，因另外一个股东上海电影集团影视文化投资发展有限公司尚未出资，目前本公司实际拥有浙江新奇世界100%权益,在会计核算上也把浙江新奇世界作为全资子公司按照持股100%纳入合并范围。
三、保证合同的主要情况
担保方式：连带责任保证担保
合计担保金额：人民币 2,400万元
担保期限：债务履行期限届满后两年
担保范围：主合同项下的全部借款本金、利息、相关费用（如有）、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权所支付的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、公证费等）。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：安吉弘骊本次借款有助于增加开发资金，加快推进上影安吉影视园•新奇世界旅游度假区项目第一期项目的开发建设进程。
2、董事会认为：安吉弘骊为本公司间接持有的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 827,790万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的担保，占本公司 2015年 12月 31日经审计的净资产 584,937.34万元的141.52%，占本公司 2016年 6月 30日未经审计的净资产 976,122.73万元的84.80%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 9月 18日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2014-043
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的 140568号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证监会依法对公司提交的发行股份及支付现金购买资产行政许可申请材料进行了审查，要求公司就部分问题作出书面说明和解释，并于 30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。
此外，公司已取得商务部反垄断局就本次重组作出的不实施进一步审查的决定。公司本次重组尚需取得中国证监会核准。公司将根据主管部门对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年十一月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：天壕环境股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2017年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天壕环境股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意
法律意见书见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 公司于2017年11月11日在指定媒体发布了《天壕环境股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。
(二) 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年 11月 27日（星期一）下午15：00在北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 B座 906室举行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2017年 11月 26日 15:00至 2017年 11月 27日15:00。会议召开的时间、地点、召开方式等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
(一)出席本次股东大会人员
1.出席会议总体情况：本次股东大会的股权登记日为2017年11月21日。
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 8名，所持有表决权的股份总数
法律意见书为256,407,988股，占公司有表决权股份总数的28.8445%。
2.现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5名，所持有表决权的股份总数为 211,764,140股，占公司有表决权股份总数的23.8223%。其中出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1名，所持有表决权的股份总数为100股，占公司有表决权股份总数的0.00001%。
3.网络投票情况：通过网络投票股东共 3名，所持有表决权的股份总数为 44,643,848股，占公司有表决权股份总数的5.0222%。其中通过网络投票的中小投资者股东共3名，所持有表决权的股份总数为44,643,848股，占公司有表决权股份总数的5.0222%。
4.公司董事、监事。
(二)列席本次股东大会人员
1.公司高级管理人员。
2.公司聘请的律师。
3.其他人员。
(三)会议召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为：出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表
法律意见书决时按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
(三) 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
该议案：同意 256,407,988股，反对 0股，弃权 0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意44,643,948股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
2.《关于变更部分募集资金用途的议案》
该议案：同意 256,407,988股，反对 0股，弃权 0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意44,643,948股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
注：“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于5%股份的股东。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、
法律意见书有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
北京市金杜律师事务所
关于广东奥马电器股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：广东奥马电器股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2016年 3月 24日召开的 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》；
3.《广东奥马电器股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第二十六次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事会第二十六次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2016年 3月 24日下午 14:00在公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路 8号冠捷大厦 8层中融金（北京）科技有限公司）召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月23日下午15:00至2016年3月24日下午15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据股东大会通知，截至2016年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权股份41,146,013股，占公司股份总数的24.8842%。其中：
1.出席现场会议的股东共计2名，代表有表决权股份41,138,313股，占公司股份总数的24.8795%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3名，代表有表决权股份7,700股，占公司股份总数的0.0047%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于对全资子公司广东奥马冰箱有限公司划转冰箱（含冷柜）业务相关资产（含股权）、债权债务、人员及增资的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
谢元勋
林青松
单位负责人：
王玲
二〇一六年三月二十四日
浙江中欣氟材股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度有关规定，我们作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提交的第四届董事会第十八次会议相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
经公司董事会提名委员会资格审查，第四届董事会同意提名陈寅镐先生、曹国路先生、王超先生、徐建国先生、梁流芳先生、袁少岚女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名沈玉平先生、张福利先生、余劲松先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
1、公司第四届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
3、本次换届选举的董事候选人提名已征得被提名人同意，董事会对非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，董事会换届选举的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。
失信被执行人。前述9名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。
5、经充分了解本次提名的 3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述3名独立董事候选人已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。
综上，我们同意上述9名董事候选人（包括6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人）的提名，并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
沈玉平
余劲松
张福利
作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在任期内的工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人
2017年任期内的履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
出席董事会、股东大会会议情况。2017年任职期间，公司共召开了 4次董事会、3次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席了所有董事会会议（现场或通讯表决），没有缺席情况。
期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度任期内，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序。
二、发表独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2017
年任期内，对公司以下事项发表了独立意见：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||发表独立意见的时间||发表独立意见的事项||发表独立意见的类型|
||2017年2月21日（第二届董事会第三十次会议）||关于以2016年12月31日为审计基准日的全部净资产出资成立全资子事项、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。||同意||
|1|||||||
||2017年3月9日（第二届董事会第三十一次会议）||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见 、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见||同意||
|2|||||||
||2014年4月7日（第二届董事会第三十二次会议）||关于董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名议案的独立意见、关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案的独立意见。||同意||
|3|||||||

三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地考察，采取约谈董事长、总经理、财务总监、内审负责人等高层人员的方式了解公司的生产经营情况和项目进展
情况。2017年任期内，本人关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司法人治理结构和经营管理的监督
2017年任期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营
管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和
董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有
效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规
则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
（三）任职公司董事会专门委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，2017年任期内履职情况如下：
1、作为提名委员会主任委员，2017年任职期间召开了 1次会议，审议了提名公司第三届董事会董事提名相关事项。
2、作为审计委员会成员，积极参与公司内部审计工作。
（1）2017年任职期间，审计委员会共召开 2次会议，主要审
议了内审部 2017年第一季度及 2017年度工作计划、、2016年年度报告及 2017年第一季度报告。
（2）2017年任职期间，审计委员会于第一季度向董事会报告
了公司内部审计工作进度、质量等。
（四）自身学习情况
本人利用自己的专业知识和实践经验，就公司的可持续发展、新项目建设、未来发展提供专业的参考意见和建议。通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2016年度的生产经营情况、2017年经营计划的介绍。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2017年任期内工作的积极配合和全力支持。
特此报告！
述职人：朱杭
2018年4月19日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-007宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司董监高减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”），近日收到公司董事、董秘、副总经理陈军先生、监事夏波先生、财务总监周齐良先生减持公司股份的计划，具体情况如下：
一、股东基本情况
截止本公告日，陈军先生、夏波先生、周齐良先生持有公司股份情况如下：单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|无限售流通股|高管锁定股|持股总数|持股总数占公司总股本比例（%）|
|陈 军|1,822,500|5,467,500|7,290,000|1.10%|
|夏 波|546,750|1,640,250|2,187,000|0.33%|
|周齐良|1,822,500|5,467,500|7,290,000|1.10%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）陈军先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 1,822,500股，占公司总股本比例
划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）减持本公司股份；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：参照市场价格。
（二）夏波先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 546,750股，占公司总股本比例0.08%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）减持本公司股份；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：参照市场价格。
（三）周齐良先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 1,822,500股，占公司总股本比例0.28%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
中竞价交易和大宗交易）减持本公司股份；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：参照市场价格。
三、承诺履行情况
1、自然人股东陈军、周齐良、夏波在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作有关持股承诺如下：
（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）公司发行上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；
（3）所持公司股票在前述锁定期届满后的两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；
（4）如遇除权除息，上述股票价格均作相应调整；
（5）如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有。
2、截至本公告日，陈军、周齐良、夏波已履行上述持股承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年 5月 27日发布）》等法律、法规及规范性文件规定的情形。
四、相关风险提示
2、陈军、夏波、周齐良均不属于本公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、陈军、夏波、周齐良将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年5月27日发布）》等法律、法规及规范性文件的规定。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2019年3月12日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。现对本次董事会会议相关事项发表独立意见：
一、关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌相关事项的独立意见
公司 2017年 5月 31日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票自 2017年5月31日开市起停牌。2017年6月14日起公司股票转入重大资产重组继续停牌，披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。鉴于本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，因此公司预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书）。本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证，交易事项仍具有较大不确定性。为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护股东和广大投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日（星期一）开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年 5月 2日）起不超过 6个月，即在 2017年 11月 1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
我们认为：公司重大资产重组延期复牌事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌事宜，并同意将《关于筹划重大资产重组停
牌期满申请继续停牌的议案》提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
二、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见
经认真审阅朱时均先生、常文光先生个人简历，朱时均先生、常文光先生具备相应履行独立董事职责的任职条件及专业能力；独立董事候选人的任职资格不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事会提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。我们一致同意提名朱时均先生、常文光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将其任职资格和独立性需报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
（以下无正文）
(本页无正文，仅为北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项独立意见的签字页)
独立董事：
李秉仁 朱征夫 王德宏
年 月 日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-017浙江万安科技股份有限公司
关于控股股东子公司增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）全资子公司浙江万安投资管理有限公司（以下简称“万安投资”）的通知，基于对公司未来发展前景的价值判断和信心，万安投资拟于本公告披露之日起六个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
1、增持主体：浙江万安投资管理有限公司；
已持有公司股份的数量及比例：截至目前，万安投资未持有公司股份。
2、增持原因：万安投资基于对公司未来发展前景的价值判断和信心，在符合相关法律法规的前提下，拟实施本次增持计划。
3、增持方式：深圳交易所证券交易系统二级市场竞价交易的方式。
4、增持期间：自本公告披露之日起六个月内择机增持。
5、增持数量：增持公司股份数量不超过300万股。
6、增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，本次增持价格将结合二级市场情况，逐步实施增持计划。
7、增持资金来源：自有资金。
二、其他相关事项的说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及相关制度的规定。
遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内不超计划增持。
3、本次增持计划实施前，万安集团持有公司股份219,980,700股，占公司总股本的45.86%。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注万安投资增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－069中工国际工程股份有限公司关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 20日收到公司副总经理胡伟先生的书面辞职报告。胡伟先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡伟先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常经营。
在此，公司及董事会谨向胡伟先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-044浙江三花智能控制股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017
年5月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170803号）。中国证监
会依法对公司提交的《浙江三花智能控制股份有限公司上市公司发行股份购买
资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说
明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复
意见。上述有关问题的具体内容详见本公司于2017年5月26日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》（170803号）。
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内及时将有
关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍
存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2017-052深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 11月 8日收到公司董事王朝晖先生的书面辞职报告，王朝晖先生因个人工作调整的原因辞去公司董事、董事会战略决策委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，王朝晖先生辞去上述职务不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，但低于《公司章程》中规定的人数，王朝晖先生的董事、董事会战略决策委员会委员职务需履行至新的董事选举产生之日。王朝晖先生辞职后，不再在公司担任任何职务。
公司监事会于2017年11月8日收到公司监事会主席盛起明先生的书面辞职报告，盛起明先生由于个人工作调整的原因辞去公司监事会主席及天津银宝山新科技有限公司董事长职务。根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，因盛起明先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，盛起明先生的监事职务需履行至新的监事选举产生之日。盛起明先生辞职后，不再在公司担任任何职务。
在此，公司及董事会、监事会谨向王朝晖先生和盛起明先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2017年11月8日
奥维通信股份有限公司
独立董事关于公司与控股子公司签订房屋租赁合同的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司与控股子公司签订房屋租赁合同的关联交易进行了了解，并阅读了有关资料，现发表独立意见如下：
公司与控股子公司沈阳中科奥维科技股份有限公司签订的房屋租赁合同，能将公司闲置房产进行合理利用，提高公司资产的使用效率，且有利于公司控股子公司经营业务的开展；该关联交易定价是经双方充分协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司利益；该项关联交易已经公司第三届董事会第十九次会议非关联董事审议通过，其程序是合法、合规的。我们同意该关联交易事项。
独立董事：钟田丽 修玉萍
二○一四年七月一日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-044吉艾科技（北京）股份公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 7月 14日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2016年 7月 18日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》
鉴于公司 2015年度利润分配方案已实施完毕，公司对 2015年非公开发行股票的发行价格作出相应调整：由 10.62元/股调整为 10.59元/股，本次非公开发行股票数量由不超过 64,971,750股（含本数）调整为不超过 65,155,807股（含本数）。
本次调整事项在公司 2015年第二次临时股东大会授权董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于实施 2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事郭仁向先生就本项议案回避
表决。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
投票结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2016年 7月 18日
无锡路通视信网络股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
中天运[2018]核字第 90143号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
目 录
1、专项报告………………………………………………1
2、事务所营业执照复印件………………………………4
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于无锡路通视信网络股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
中天运[2018]核字第90143号无锡路通视信网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度财务报表，并出具了中天运[2018]审字第90562号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及其他相关要求，贵公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：无锡路通视信网络股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈晓龙
中国·北京 中国注册会计师：娄新洁
二○一八年四月十八日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
无锡路通视信网络股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|||
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2019—056浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于收到首期征收补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于签订土地征收补偿协议书的议案》，详见2019年11月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订土地征收补偿协议书的公告》(公告编号：2019-054)。同意全资子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公司（以下简称“苗木城公司”）与桐乡市屠甸镇人民政府签订《土地征收补偿协议书》，根据《土地征收补偿协议书》约定，本次土地征收补偿款的总金额为人民币7,809.6920万元。
2019年11月27日，苗木城公司收到桐乡市屠甸轻纺工业园区开发有限公司支付的首期征收补偿款人民币 758.7120万元。公司将根据《企业会计准则》的相关规定对上述补偿款进行会计处理，具体的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
公司将持续关注剩余征收补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司关于
南京药石科技股份有限公司
持续督导期间的跟踪报告（2017年度）
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）的相关格式要求，出具对南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”、“公司”）2017年度的持续督导跟踪报告如下：
保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司被保荐公司简称：药石科技
保荐代表人姓名：林煊 联系电话：010-85130628
保荐代表人姓名：吴千山 联系电话：010-85130304
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露
及时审阅公司定期报告、临时公告等信息披露文件
文件
（2）未及时审阅公司信息披露文
0
件的次数
2．督导公司建立健全并有效执行
规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章
制度（包括但不限于防止关联方
占用公司资源的制度、募集资金 是
管理制度、内控制度、内部审计
制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章
是
制度
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1
（2）公司募集资金项目进展是否
是
与信息披露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1
（2）列席公司董事会次数 2
（3）列席公司监事会次数 1
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所
不适用
规定报送
（3）现场检查发现的主要问题及
见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”
整改情况
6.发表独立意见情况
3次
1、中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见
2、中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金（1）发表独立意见次数
置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用的核查意见
3、中信建投证券股份有限公司关于公司调增2017年度日常关联交易预计额度的核查意见
（2）发表非同意意见所涉问题及
不适用
结论意见
7.向本所报告情况（现场检查报告
除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情
不适用
况
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情
不适用
况
9.保荐业务工作底稿记录、保管是
是
否合规
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2017年12月1日
（3）培训的主要内容 针对创业板证券发行相关法律法规和政策进行培训
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在问题 采取措施
||
|-|
|公司信息披露方面不存在重大问题。|
|公司内部制度的建立和执行不存在重大问题。|
|公司“三会”运作规范，不存在重大问题。|
|报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动。|
|公司募集资金存放及使用情况基本符合规定。|
|2017 年公司关联交易履行了内部决策程序，作价公允，不存在重大问题。|
|公司对外担保合法合规，不存在重大问题。|
|公司出售资产事项合法合规，不存在重大问题。|
|公司没有其他业务类别重要事项，未发生风险投资、委托理财、套期保值等高风险投资。|
|公司及其聘请的中介机构能够积极配合保荐机构的工作，不存在重大问题。|
|公司未出现经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||
|-|
|是否履行承诺|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|

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|-|
|是|
|是|

四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机
构或者其保荐的公司采取监管措施的事 无
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南京药石科技股份有限公司持续督导期间的跟踪报告（2017年度）》签章页）
保荐代表人：
林煊 吴千山
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-024北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于公司申请续贷暨接受关联人提供
无偿担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请贷款情况
经2017年4月6日召开的公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议通过，同意公司以自有资产抵押及关联方提供担保的方式，通过齐鲁银行股份有限公司青岛分行向青岛浩基资产管理有限公司（以下简称“青岛浩基资产”）申请不超过人民币22000万元委托贷款补充公司流动资金，支付供应商款项，期限不超过1年，公司以位于北京朝阳区光华路15号院1号楼14层1401-1408的自有房产抵押担保及关联人无偿为公司委托贷款提供保证担保。详见《关于公司接受委托贷款暨以自有资产抵押及接受关联方保证担保的公告》（2017-027）。
现根据生产经营需要，在上述贷款到期后，公司拟申请续贷，金额22000
万元人民币，期限为1年，贷款利为10%，仍以位于北京朝阳区光华路15号院1号楼14层1401-1408的自有房产提供抵押担保及控股股东、实际控制人徐炜先生和董事长史实先生为公司续贷提供无偿保证担保。董事会授权管理层签署上述贷款相关合同文本，办理贷款和担保的相关事项。贷款方等详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。
根据深交所《创业板股票上市规则》规定，公司控股股东、实际控制人徐炜先生及公司董事长史实先生为公司上述贷款事项提供无偿保证担保，属于公司与关联自然人的关联交易，本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费用。
二、关联方基本情况
徐炜先生，中国国籍，无境外永久居留权，截至本公告披露之日，共计持有
公司股份124,303,360股股份，占公司总股份的32.37%，徐炜先生为公司的控股股东、实际控制人，未在公司任职。
史实先生：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年加入本公司，负责技术开发工作，现任本公司董事长、总经理职责。截止本公告日，史实先生未持有本公司股份。
三、本次关联交易的目的与对本公司的影响
本次关联交易为控股股东、实际控制人徐炜先生、董事长史实先生为公司续贷提供无偿保证担保，解决了公司申请贷款需要担保的问题，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次事项所履行的决策程序
公司第三届董事会2018年第二次临时会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请续贷暨接受关联人提供无偿担保的的议案》，，关联董事史实先生回避表决，同意公司申请续贷，金额不超过人民币22000万元，贷款期限不超过一年，年利率不超过10％。以位于北京朝阳区光华路15号院1号楼14层1401-1408的自有房产提供抵押担保及控股股东、实际控制人徐炜先生和董事长史实先生为公司续贷提供无偿保证担保。贷款方和贷款银行等详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。
独立董事对上述事项予以事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要经过有关部门批准。
五、当年年初至披露日与该关联人（包含往年发生延续至报告期内）累计已发生各类关联交易的总金额
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|关联人|关联交易事项|关联交易金额|
|徐炜、林志海|无偿为公司通过齐鲁银行青岛分行向青岛浩基资产管理有限公司委托贷款 22,000 万元提供保证担保|0.00|
|徐炜|无偿为公司通过齐鲁银行青岛分行向青岛浩基资产管理有限公司委托贷款 20,000 万元提供保证担保|0.00|
|徐炜|公司及公司实际控制人徐炜先生与青岛浩基资产管理有限公司于2018年 2月14日在青岛签署《战|0.00|

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|略合作框架协议》|

六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对申请贷款提供关联担保的议案进行了事前认可，并发表了独立意见：
（一）根据生产经营需要，在贷款到期后，公司拟申请续贷，金额22000
万元人民币，期限为1年，贷款利为10%，以位于北京朝阳区光华路15号院1
号楼14层1401-1408的自有房产提供抵押担保及控股股东、实际控制人徐炜先生和董事长史实先生为公司续贷提供无偿保证担保。本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费用。不会影响公司及中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形，同意提交公司董事会审议。
（二）本次关联担保有利于缓解公司资金紧张的局面，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
公司全体独立董事同意公司控股股东、实际控制人徐炜先生和董事长史实先生拟为公司申请续贷提供无偿保证担保。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为腾信股份本次接受关联方担保事项已经上市公司董事会审议通过，并由独立董事发表事前认可意见。决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
该关联交易由控股股东、实际控制人徐炜先生和董事长史实先生为公司续贷提供无偿保证担保，不存在损害非关联股东利益的情形。
保荐机构招商证券股份有限公司对本次关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会2018年第二次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会2018年第二次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独
立意见；
4、招商证券股份有限公司关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司接受关联方担保的核查意见。
特此公告。
北京腾信创新信息技术股份有限公司董事会 2018年4月4日