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证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-072
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月23日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案；2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过了非公开发行A股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜；2019年6月10日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了公司关于调整非公开发行A股股票部分事项的相关议案，因公司2018年权益分派实施完毕及拟变更募投项目实施单位，拟对本次非公开发行A股股票预案内容进行修订。
现将本次预案修订的主要情况说明如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|重大事项提示|重大事项提示|1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况；2、根据2018年度权益分派实施结果更新了本次非公开发行股票上限。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、公司基本情况|根据 2018 年度权益分派实施结果更新了公司注册资本|
||四、本次非公开发行方案概要|根据 2018 年度权益分派实施结果更新了本次非公开发行股票上限|
||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|1、根据2018年度权益分派实施结果更新了实际控制人的持股情况；2、增加了股权激励回购注销的表述及根据回购事项更新了非公开发行完成后的公司控制权情况|
||八、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可|二、本次募集资金使用的可行性分析|修订了募集资金投资项目的实施单位|

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|行性分析|||
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、收入结构的影响|1、根据2018年度权益分派实施结果更新了本次非公开发行股票上限；2、根据股权激励回购事项更新了非公开发行完成后的公司控制权情况|
|第四节 公司利润分配政策及执行情况|二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况|1、根据2017年度权益分派实施结果补充了当年利润分配情况说明；2、根据2018年度分红实施情况更新了利润分配方案的描述|
|第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺|二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响|根据 2018 年度权益分派实施结果更新了本次非公开发行摊薄即期收益即期回报对公司主要财务指标的影响|

特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年6月10日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-024武汉力源信息技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2017年3月10日（星期五）14:30；
网络投票时间为：2017年3月09日至2017年3月10日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 3月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 3月 09日 15:00至2017年3月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2017年3月3日（星期五）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共3人。
代表有表决权的股份数为113,586,854股，占公司总股数的26.9504%；
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2人，代表股份 24,186,854股，占公司总股本的5.7387%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人。
代表有表决权的股份数为113,586,854股，占公司总股数的26.9504%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数0.0000%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员以及部分媒体记者列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：议案1、审议《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份113,586,854股，其中赞成票113,586,854股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 24,186,854股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案2、审议《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份113,586,854股，其中
赞成票113,586,854股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 24,186,854股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案3、审议《关于公司<2016年年度报告>及<摘要>的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份113,586,854股，其中赞成票113,586,854股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 24,186,854股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案4、审议《关于公司 2016年年度利润分配及资本公积转增股本的方案的议案》同意公司2016年度不进行现金利润分配及不进行资本公积转增股本的方案。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份113,586,854股，其中赞成票113,586,854股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 24,186,854股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案5、审议《关于定向回购深圳市鼎芯无限科技有限公司原股东侯红亮、深圳市泰岳投资有限公司 2016年度应补偿股份的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份113,586,854股，其中赞成票113,586,854股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 24,186,854股，占出席
会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销等相关事宜的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份113,586,854股，其中赞成票113,586,854股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 24,186,854股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案7、审议《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份113,586,854股，其中赞成票113,586,854股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 24,186,854股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
湖北华隽律师事务所指派律师姚远、张鹏程出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、武汉力源信息技术股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司股东大会
2017年3月10日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-062
江苏康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第四十次会议公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第四十次会议于2015年7月3日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2015年 6月 29日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事 7名，会议由董事长钟玉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<江苏康得新复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方共同努力实现公司的长远发展，根据证监会相关法律法规的规定，公司拟实施江苏康得新复合材料股份有限公司2015年员工持股计划，草案符合《指导意见》。
本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过0.8亿元，并计划认购长信基金管理有限责任公司设立的长信基金-涌信2号资产管理计划、长信基金-涌信3号资产管理计划（下称：长信基金-涌信 A号）的次级份额，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。长信基金-涌信A号份额上限合计为6.4亿份，按照不超过2.2:1的比例设立优先级份额和次级份额，长信基金-涌信 A号投资范围为购买和持有康得新股票。
独立董事、监事会就实施本次员工持股计划发表了意见，公司将在董事会后履行相关程序。
《江苏康得新复合材料股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2015年员工持股计划（草案）
摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理 2015年员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会实施本次员工持股计划；
2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会变更本次员工持股计划的资产管理机构；
7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进行修改和完善；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
上述全部议案需提交公司股东大会审议通过后生效。
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2015年7月21日14:30在北京市昌平区召开2015年第二次临时股
东大会审议有关议案。
《2015年第二次临时股东大会通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-025苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告
及 2019年第一季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2019年4月29日披露2018年年度报告和2019年第一季度报告，由于2018年年度报告编制工作量较大，预计相关编制工作完成时间将晚于预约披露时间，为确保公司年度报告的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司2018年年度报告和2019年第一季度报告披露时间延期至2019年4月30日。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2019年4月22日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-064号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
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|关于延期回复 2018 年年报问询函的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 291号）（以下简称“《问询函》”），并要求公司于 2019年6月11日前报送并披露有关说明。
公司收到《问询函》后，积极组织相关部门对年报问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及的内容较多，需要进一步核实完善，公司预计无法在规定的时间完成回复工作。为确保回复内容的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将在5个交易日内向深圳证券交易所提交回复文件并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2019年6月11日
九州证券股份有限公司
关于苏州天沃科技股份有限公司 2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：九州证券股份有限公司|被保荐公司简称：天沃科技|
|保荐代表人姓名：任东升|联系电话：0755-33331188|
|保荐代表人姓名：唐绍刚|联系电话：0755-83023644|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|(1)是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|(1)是否督导公司建立健全规章制度（包括||
|但不限于防止关联方占用公司资源的制度、||
||是|
|募集资金管理制度、内控制度、内部审计制||
|度、关联交易制度）||
|(2)公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|(1)查询公司募集资金专户次数|3|
|(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露||
||是|
|文件一致||
|4.公司治理督导情况||
|(1)列席公司股东大会次数|0|
|(2)列席公司董事会次数|0|
|(3)列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|(1 )现场检查次数|1|
|(2)现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
||1、募投项目实施主体少数股|
||东未进行同比例增资与提供财务资|
||助|
|(3 )现场检查发现的主要问题及整改情况||
||整改情况：公司将持续敦促江|
||苏鑫晨、上海晶电、中国能源尽快|
||履行承诺。|

|||
|-|-|
||2、募集资金使用投入进度及|
||达产时间有所滞后|
||整改情况：公司将严格按照相|
||关法律法规，及时、准确地对延期|
||后的募投项目实施情况进行信息披|
||露，切实保障公司及广大中小投资|
||者利益。|
|6.发表独立意见情况||
|(1)发表独立意见次数|9|
|(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|(1 )向本所报告的次数|无|
|(2 )报告事项的主要内容|不适用|
|(3 )报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8关注职责的履行情况||
|(1)是否存在需要关注的事项|无|
|(2)关注事项的主要内容|不适用|
|(3)关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|(1)培训次数|1|
|(2)培训日期|2019-1-10|
||内幕交易防控、关联交易、募集资|
|(3)培训内容||
||金、深交所停复牌新规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

|||
|-|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、发行人及股东承诺事项履行情况
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|||未履行承诺的原|
|承诺内容|是否履行承诺||
|||因及解决措施|
|1、股份限售承诺|是|不适用|
|2、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面|||
||是|不适用|
|的承诺|||
|3、募集资金使用承诺|是|不适用|
|4、分红承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和上交所对保荐机构||
|或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整|无|
|改情况||
|3、其他需要报告的重大事项|无|

(以下无正文）
（本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
任东升 唐绍刚
九州证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-003天津长荣印刷设备股份有限公司
关于全资控股公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到通知，全资子公司长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣香港”）董事会审议通过，拟对其坐落于德国诺伊斯（Neuss）的全资子公司“Masterwork Machinery GmbH”（以下简称“德国长荣”）进行增资，由注册资本25,000欧元增资至100万欧元，以进一步协助公司进行海外研发等工作。
伴随收购海德堡德国印后包装研发中心资产并承接相关研发人员，德国长荣在获得增资后，将进一步发挥其对接欧洲先进技术的关键作用，提升公司整体研发水平以及产品的竞争能力，同时，也为公司智能化研发对接世界先进水平提供了一个平台，将会极大地推动公司智慧印厂的研发和业务推广工作，对公司专注于工业智能化创新和开发、实现国际化发展具有重要意义。
本次增资事项属于公司董事长的权限范围，无需提交董事会、股东大会审议。
本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据有关进展情况及时发布相关公告。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015-090
桑德环境资源股份有限公司
关于确认新增业务相关会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)于2015年8月25日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司新增业务相关会计估计的议案》。现将公司本次确认新增业务相关会计估计的具体情况说明如下:
一、公司本次确认新增业务相关会计估计的原因
随着公司业务的拓展，桑德环境控股的子公司环保细分业务范围也逐步拓宽，因部分新增业务类别性质与原有业务有较大差别，本着谨慎经营、合理反映各项资产状况以及应对期后市场变化，同时为财务报表使用者提供更加可靠、相关、准确的信息等方面的考虑，根据当前实际经营情况，公司董事会对于公司生活垃圾焚烧发电控股子公司运营类相关发电类固定资产折旧年限以及新增再生资源类控股子公司相关废弃电器电子产品拆解业务补贴基金
坏账准备计提会计估计予以确认。
二、本次确认新增业务相关会计估计概况
1、根据公司各类固定资产的实际使用情况，之前据以进行会计估计的基础发生了变化，原固定资产折旧年限不能涵盖公司未来新增生活垃圾焚烧发电运营类资产的实际使用情况。
根据公司控股子公司目前生活垃圾处理场（焚烧发电工艺）项目建设进度，公司未来年度将大规模新增生活垃圾处理场（焚烧发电工艺）运营类资产，以前公司尚未有生活垃圾焚烧发电类运营资产，发电类资产设备寿命周期较长，故参照同行业相关公司类似的折旧年限，将发电类相关资产折旧年限设定为10-30年，按照与特许经营期限孰短的原则计提。
公司通过并购方式新增废弃电器电子产品拆解业务量逐渐增大，公司具备电废处置资质的控股子公司在从事该类业务时按照环保部门对合格拆解量的认定确认应收账款，该基金由财政部负责拨付，资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行，根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（国务院令第551号）和《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》（财务综【2012】34号）的相关规定，废弃电器电子产品从入库、出库到拆解处理作业的全部过程都严格视频监控记录，由环保部核实后，确认完成拆解处理的废弃电器电子产品种类、数量，并汇总提交财政部。财政部按照环保部提交的废弃电器电子产品拆解处理种类、数量和基金补贴标准，核定补贴金额并支付资金。该类补贴基金不存在回收风险，公司拟根据补贴基金的性质，将公司新增环保细分业务—废弃电器电子产品拆解业务补贴基金形成的应收账款个别认定方法计提坏账准备。
三、本次确认新增业务会计估计执行时间
本次新增业务会计估计是对从事生活垃圾焚烧发电BOT类业务的控股子公司建设期完成并投入运营以后形成的发电类固定资产折旧年限以及并购方式纳入公司合并报表范围内的
再生资源类业务公司正常经营期间获得的电废拆解补贴基金应收账款坏账准备计提，公司本次确认新增业务会计估计执行时间自控股子公司合并报告之日起开始。
四、本次新增业务相关会计估计对财务状况和经营成果的影响
本次新增业务相关会计估计,是公司从事生活垃圾焚烧发电类控股子公司以及并购方式纳入公司合并报表的再生资源类公司,符合公司实际经营状况,能够更加准确、可靠、真实地反映公司财务状况,符合企业会计准则的相关规定。公司执行新增业务的会计估计,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司已披露的财务报表不产生影响。
公司对于未来新增的从事生活垃圾焚烧发电BOT业务的控股子公司在投入运营后相关发电类资产对应设备折旧年限确认对公司2015年度年度报告净利润不产生影响；公司以并购方式纳入公司合并报表的再生资源类公司对于补贴基金相关应收账款采用个别认定法计提坏
账准备相关会计估计，按公司目前再生资源类控股子公司现有拆解业务补贴基金测算，对公司2015年年度报告的净利润影响约增加2,286.00万元，具体影响金额以经会计师审计的财务数据为准。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司本次确认新增业务相关会计估计是根据公司实际情况作出的确
认，符合有关规定，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次确认新增业务相关会计估计事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司此次确认新增业务相关会计估计，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际业务情况，是必要的、合理的和稳健的。董事会审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次确认新增业务相关会计估计事项。
七、监事会意见
公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关于确认新增业务相关会计估计的议案》。
公司监事会认为，本次新增业务相关会计估计，是根据公司新增业务的实际情况作出的确认，符合相关的法律法规的规定和要求，新增业务相关会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的，符合公司的实际情况。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次确认新增业务会计估计事项。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二零一五年八月二十七日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于广东翔鹭钨业股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：广东翔鹭钨业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2017年4月25日召开的公司第二届董事会2017年第四次临时会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2017年4月26
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2017年5月18日14时30分在广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室如期召开，由公司董事长陈启丰主持；网络投票时间为：2017年5月17日至2017年5月18日，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对对现场出席本次股东大会的法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、证券账户卡、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的自然人股东、自然人股东授权代表、法人股股东代理人共4人，代表公司股份数为60,000,000股，占公司股份总数的60.0000%。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计2人，代表公司股份数为3,700股，占公司股份总数的0.0037%。
2、公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；
5、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司向银行申请融资额度并接受关联方担保的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
(本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页)
律师事务所负责人：赵洋
经办律师：陈泽佳、苏苗声
北京市竞天公诚律师事务所2017年5月18日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-180北京金一文化发展股份有限公司
关于全资子公司深圳金一投资参与设立瑞金衡庐瑞宝一期
投资中心（有限合伙）进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月11日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“金一文化”）召开第三届董事会第四十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于发起设立新余衡庐瑞宝基金的议案》，并于2017年8月12日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露了《关于全资子公司深圳金一投资参与设立新余衡庐瑞宝一期投资中心（有限合伙）的公告》。现将该事项进展情况披露如下：
近日，瑞金衡庐瑞宝一期投资中心（有限合伙）取得了瑞金市市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、名称：瑞金衡庐瑞宝一期投资中心（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、经营场所：江西省瑞金市经济技术开发区金龙大道国资公司标准厂房B栋2楼
4、经营范围：股权投资、投资咨询、投资管理（金融、证劵、保险、期货等国家有专项规定的除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、执行事务合伙人：上海衡庐资产管理有限公司
6、合伙人信息：
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|合伙人名称|合伙人类型|金额（万元）|
|上海衡庐资产管理有限公司|普通合伙人|100|
|深圳金一投资发展有限公司|一般级有限合伙人|5000|

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|瑞金市城市发展投资集团有限公司|一般级有限合伙人|5000|
|中航信托股份有限公司|优先级有限合伙人|20000|

特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2016-058山东兴民钢圈股份有限公司
关于变更公司名称和证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
公司名称变更为：兴民智通（集团）股份有限公司
公司证券简称变更为：兴民智通
公司证券简称变更日期：2016年8月 1日
公司证券代码不变，仍为“002355”。
一、关于公司名称、证券简称变更的基本情况
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 5月 11日、 2016年 5月 31日召开第三届董事会第十六次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》，并分别于 2016年 7月 8日、2016年 7月 25日召开第三届董事会第十七次会议和 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案》，最终决定将公司名称由“山东兴民钢圈股份有限公司”变更为“兴民智通（集团）股份有限公司”，英文名称由“Shandong Xingmin Wheel Co.,Ltd.”（简称[XingminWheel]）变更为“Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.,Ltd.”（简称[XingminITS]），证券简称由“兴民钢圈”变更为“兴民智通”。证券代码保持不变，仍为002355。
2016年7月28日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并领取了烟台市工商行政管理局换发的《营业执照》。
二、公司名称及证券简称变更原因说明
鉴于 2015年成功收购并控股武汉英泰斯特电子技术有限公司，公司经营业
务范围和内容得以丰富，由钢制车轮领域向车联网领域延伸，现有名称已不能与公司目前的业务构成及战略布局相匹配。为更全面准确地反映公司目前发展情况，突出公司所处行业的特点，体现公司未来的发展方向，且易于投资者理解，故决定变更公司名称、证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年8月1日起，公司中文证券简称由“兴民钢圈”变更为“兴民智通”，英文证券简称由“Xingmin Wheel”变更为“XingminITS”。证券代码不变，仍为“002355”。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-093安徽中环环保科技股份有限公司
关于设立合肥蜀山分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立概况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立合肥蜀山分公司的议案》，同意公司在安徽省合肥市蜀山区设立分公司（以下简称“合肥蜀山分公司”），在公司的经营范围内开展相关业务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次公司设立合肥蜀山分公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次设立合肥蜀山分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设分支机构的基本情况
1、拟设立分支机构的名称：安徽中环环保科技股份有限公司合肥蜀山分公司
2、分支机构性质：股份有限公司分公司
3、注册地：安徽省合肥市蜀山区
4、分支机构负责人：姚頲
5、经营范围：承办公司交办的【环保科技技术开发、咨询及转让服务；环境污染防治工程施工；环境工程设计；环境污染治理设施管理；城市生活垃圾处理工程设计及施工；环保监测仪器、设备、环保建材、环保型保护膜开发、销售；
市政工程（含地下管廊、海绵城市等）；机电安装、自动化、智能化系统工程；
生态工程（黑臭水体、人工湿地、土壤修复等）；园林、景观、绿化；房屋租赁、仓储（除危险品）；环境污染治理设施运营（限分支机构）；垃圾焚烧发电、农林
废弃物（生物质）发电；固体废弃物处置（除危险品）；污泥及餐厨垃圾处理；
城乡环卫一体化工程。（以上凡涉及行政许可的项目均凭许可证件经营）】业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、设立分公司的目的和对公司的影响
此次公司在合肥市蜀山区设立分公司，是基于蜀山区西部新城污水处理厂（小庙污水处理厂二期）工程 DBO项目合同签订及后期建设需要，符合公司的整体发展规划和长远利益。
该事项不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-079转债代码：128033 转债简称：迪龙转债
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于2019年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002658 股票简称：雪迪龙
债券代码：128033 债券简称：迪龙转债
转股价格：人民币8.93元/股
转股期限：2018年7月3日至2023年12月27日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第三季度可转换公司债券（以下简称“迪龙转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2206号”文核准，公司于 2017年 12月 27日公开发行了 520万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 5.2亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司 52,000万元可转换公司债券于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“迪龙转债”，英文简称“SDLTECH-CB”，债券代码“128033”。
根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，迪龙转债自 2018年7月 3日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币 13.35元/股，因公司2018年 4月 27日实施 2017年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为 13.28元/股，调整后的转股价格自2018年4月27日起生效；2018年 6月26日，公司召开
2018年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》转股价格向下修正条款的规定，将“迪龙转债”转股价格向下修正为 9.03元/股，自 2018年 6月 27日起生效；因公司 2019年 5月23日实施2018年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为8.93元/股，调整后的转股价格自2019年5月23日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
截至 2019年9月30日，累计已有 134,100元（1,341张）迪龙转债转换成公司A股普通股，累计转股数为14,801股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0024%。
2019年第三季度，迪龙转债因转股减少 4,800元（48张），转股数量为 533股，剩余可转债余额为 519,865,900元（5,198,659张），占迪龙转债发行总量的99.9742%。
2019年第三季度，公司股份变动情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||||||本次变动后||
||数量（股）2019年6月30 日|比例|发行新股|送股|公积转股|可转债转股|其他|小计|数量（股）2019年9月30日|比例|
|一、限售 条件流通股/非流通股|300,124,365|49.62%|||||||300,124,365|49.62%|
|高管锁定股|300,124,365|49.62%|||||||300,124,365|49.62%|
|二、无限售条件流通股|304,770,223|50.38%||||533||533|304,770,756|50.38%|
|三、总股本|604,894,588|100%||||533||533|604,895,121|100%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话010-80735666进行咨询。
四、备查文件
1、截至2019年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪
迪龙”股本结构表。
2、截至2019年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“迪
龙转债”股本结构表。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一九年十月九日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-066北京汇冠新技术股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162103号）（以下简称“反馈意见”）。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对反馈意见进行逐项核查与落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行资料补充和问题答复，现予以披露，具体内容详见公司于2016年9月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司董事会将根据中国证监会的审批情况，及时披露本次发行股份及支付现金购买资产事宜的后续进展情况。公司本次重大资产重组事宜能否获得中国证监会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年九月十九日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-058北京神州泰岳软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）于2018年10月29日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因和变更时间
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于2018年10月29日召开第六届董事会第四十四会议及第六届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定，调整企业财务报表格式。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
二、董事会关于本次变更合理性的说明
公司董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更，执行上述企业会计准则。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更根据财政部新的会计准则而做出的，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。
因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十四次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事专项意见。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-047杭州长川科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年4月26日下午14:00时在公司会议室召开。会议通知已于2019年4月16日以电邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取通讯方式进行表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
1、审议通过《2019年第一季度报告》
公司《2019年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-066
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2018年第8次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第8次临时会议通知及会议资料已于2018年8月31日以电话等方式通知各位董事。
鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于 2018年 9月 3日召开公司第四届董事会2018年第8次临时会议。会议于2018年9月3以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任总经理的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理的公告》。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2018年9月3日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-123
上海会畅通讯股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议议案获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018年第四次临时股东大会
2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2018年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年11月23日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年11月22日下午15:00至2018年11月23日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长HUANGYUANGENG先生
8、会议出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份87,755,347股，占上市公司总
股份的66.2756％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份83,007,540股，占上市公司总股份的62.6899％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 4,747,807股，占上市公司总股份的3.5857％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 9,281,167股，占上市公司总股份的7.0094％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份4,533,360股，占上市公司总股份的3.4237％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 4,747,807股，占上市公司总股份的3.5857％。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事及全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
议案 1.00关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 87,755,347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,281,167股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年11月23日