股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017－56东江环保股份有限公司
2016年度股东大会、2017年第一次 A股类别股东会
及 2017年第一次 H股类别股东会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2017年 6月 26日召开本公司 2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2017年第一次H股类别股东会决议（以下简称“H股类别股东会”）。有关会议的决议及表决情况如下：一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2017年6月26日(星期一)下午14:00；
(2)网络投票时间：2017年6月25日 -2017年6月26日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月26日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：刘韧先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
（1）2016年度股东大会
出席本次会议股东及其股东代表共 109人,代表股份 411,265,301股,占本公司股份总数的46.36%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表106人，代表股份为377,257,684股，占本公司 A股股份总数的54.91%（通过网络投票的股东 92人，代表股份 69,486,335股，占本公司股份总数的7.83%）；出席本次会议的H股股东及股东代表3人，代表股份为34,007,617股，占本公司 H股股份总数的16.99%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）99人，代表股份 106,488,918股，占本公司股份总数的12.00%。
（2）A股类别股东会
出席本次会议的A股股东及其股东代表共106人，代表股份为 377,257,684股，占本公司A股股份总数的54.91%。其中现场出席本次会议的A股股东及股东代表14人，代表A股股份307,771,349股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的81.58%，参与网络投票的A股股东及其代表 92人，代表 A股股份 69,486,335股，占出席本次会议有表决权 A股股份总数的18.42%。
（3）H股类别股东会
出席本次会议的H股股东及股东代理人3人，代表股份为 35,454,013股，占本公司H股股份总数的17.71%。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议由本公司董事长刘韧先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）2016年度股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、 关于本公司2016年度报告的议案
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
3、 关于本公司2016年度监事会工作报告的议案
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4、 关于本公司2016年度财务决算报告的议案
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5、 关于本公司2017年度财务预算报告的议案
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
6、 关于续聘本公司 2017年度财务审计机构，并授权公司经营层厘定其 2017年酬金的议案
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
7、 关于本公司2016年度利润分配预案的议案
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
8、 选举第六届董事会执行董事及非执行董事
8.01选举刘韧为第六届董事会执行董事；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
8.02选举李永鹏为第六届董事会执行董事；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
8.04选举刘伯仁为第六届董事会非执行董事；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
8.05选举邓谦为第六届董事会非执行董事；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
8.06选举黄艺明为第六届董事会非执行董事；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
9、 选举第六届董事会独立非执行董事
9.01选举朱征夫为第六届董事会独立非执行董事；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
9.02选举曲久辉为第六届董事会独立非执行董事；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
9.03选举黄显荣为第六届董事会独立非执行董事；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
10、关于公司监事会换届选举的议案；
10.01选举张岸力为第六届监事会股东代表监事；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
11、关于拟订第六届董事及监事薪酬的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
12、关于公司向广东省融资再担保有限公司提供反担保的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
13、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
15、关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
16、关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
17、关于减少公司注册资本的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
18、关于修改公司章程的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
19、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
20、关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
21、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）；
21.01发行股票的种类和面值
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
21.02发行方式及发行时间
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
21.03定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
21.04发行数量
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
21.05发行对象及认购方式
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
21.06限售期安排
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
21.07股票上市地点
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
21.08募集资金数额及用途
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
21.09本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
21.10决议的有效期
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
22、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
23、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
24、关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
25、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
27、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
（二）A股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、 关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2、 关于减少公司注册资本的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
3、 关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4、 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）；
4.01发行股票的种类和面值
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.02发行方式及发行时间
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.03定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.04发行数量
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.05发行对象及认购方式
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.06限售期安排
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.07股票上市地点
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.08募集资金数额及用途
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.09本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.10决议的有效期
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5、 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
7、 关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
8、 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
9、 关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
（三）H股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、 关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2、 关于减少公司注册资本的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4、 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）；
4.01发行股票的种类和面值
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.02发行方式及发行时间
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.03定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.04发行数量
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.05发行对象及认购方式
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.06限售期安排
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.07股票上市地点
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.08募集资金数额及用途
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.09本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4.10决议的有效期
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5、 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
6、 关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
7、 关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
8、 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
9、 关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项的议案；
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
五、律师见证情况
本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会决议
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的法律意见书》
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2017年6月27日
附表：
（1）2016年度股东大会表决情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|普通决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|是否通过|
|||股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案1-7为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案1-7为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案1-7为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|||
|议案1|本公司2016年度报告|410,370,057|99.78%|734,994|0.18%|160,250|0.04%|-|是|
|议案2|本公司2016年度董事会工作报告|410,357,057|99.78%|797,044|0.19%|111,200|0.03%|-|是|
|议案3|本公司2016年度监事会工作报告|410,357,057|99.78%|780,494|0.19%|127,750|0.03%|-|是|
|议案4|本公司2016年度财务决算报告|410,357,357|99.78%|780,194|0.19%|127,750|0.03%|-|是|
|议案5|本公司2017年度财务预算报告|410,357,357|99.78%|780,194|0.19%|127,750|0.03%|-|是|
|议案6|续聘本公司2017年度财务审计机构，并授权公司经营层厘定其2017年酬金|410,298,257|99.76%|847,394|0.21%|119,650|0.03%|-|是|
|议案7|关于本公司2016年度利润分配预案|410,298,257|99.76%|847,394|0.21%|119,650|0.03%|-|是|
|||同意||||||||

份数（股） 过股数
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案8、选举第六届董事会执行董事及非执行董事（累积投票）||||||
|8.01|选举刘韧为第六届董事会执行董事|315,732,246|||是|
|8.02|选举李永鹏为第六届董事会执行董事|310,836,596|||是|
|8.03|选举张凯为第六届董事会执行董事|310,421,392|||是|
|8.04|选举刘伯仁为第六届董事会非执行董事|311,668,517|||是|
|8.05|选举邓谦为第六届董事会非执行董事|311,668,519|||是|
|8.06|选举黄艺明为第六届董事会非执行董事|311,708,221|||是|
|议案9、选举第六届董事会独立非执行董事（累积投票）||||||
|9.01|选举朱征夫为第六届董事会独立非执行董事|280,120,566|||是|
|9.02|选举曲久辉为第六届董事会独立非执行董事事|275,677,642|||是|
|9.03|选举黄显荣为第六届董事会独立非执行董事|275,659,530|||是|
|议案10、关于公司监事会换届选举的议案（累积投票）||||||
|10.01|选举张岸力为第六届监事会股东代表监事|305,936,754|||是|
|10.02|选举黄伟明为第六届监事会股东代表监事|275,514,452|||是|
|||同意|反对|弃权||

占出席会议有 份数（股） 过占出席会议有表 占出席会议有表决
表决权股份数
决权股份数的比 权股份数的比例
的比例（议案
例（议案11-15 （议案11-15为占
11-15为占出席
股数 股数 为占出席会议有 股数 出席会议有表决权
会议有表决权
表决权的非关联 的非关联股东所持
的非关联股东
股东所持有表决 有表决权股份的比
所持有表决权
权股份的比例） 例）
股份的比例）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案11|关于拟订第六届董事及监事薪酬的议案|273,759,184|66.57%|825,777|0.20%|136,680,340|33.23%|-|是|
|议案12|关于公司向广东省融资再担保有限公司提供反担保的议案|410,371,874|99.78%|773,777|0.19%|119,650|0.03%|-|是|
|议案13|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案|410,227,674|99.75%|991,577|0.24%|46,050|0.01%|-|是|
|议案14|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|410,357,057|99.78%|780,494|0.19%|127,750|0.03%|-|是|
|议案15|关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案|410,349,957|99.78%|782,194|0.19%|133,150|0.03%|-|是|
|特别决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|是否通过|
|||股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案16-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案16-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案16-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|||
|议案16|关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股|410,357,757|99.78%|774,394|0.19%|133,150|0.03%|-|是|

权激励对象所持已获授但
尚未解锁的限制性股票的
议案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案17|关于减少公司注册资本的议案|410,353,374|99.78%|784,877|0.19%|127,050|0.03%|-|是|
|议案18|关于修改公司章程的议案|410,316,674|99.77%|815,477|0.20%|133,150|0.03%|-|是|
|议案19|关于公司及控股子公司提供对外担保的议案|398,883,063|96.99%|12,183,888|2.96%|198,350|0.05%|-|是|
|议案20|关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案|152,652,706|99.35%|907,477|0.59%|88,750|0.06%|257,616,368|是|
|议案21|关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）|||||||||
|21.01|发行股票的种类和面值|152,670,706|99.36%|831,077|0.54%|147,150|0.10%|257,616,368|是|
|21.02|发行方式及发行时间|152,655,806|99.35%|943,877|0.61%|49,250|0.03%|257,616,368|是|
|21.03|定价基准日、发行价格及定价方式|152,602,006|99.32%|997,677|0.65%|49,250|0.03%|257,616,368|是|
|21.04|发行数量|152,646,406|99.35%|953,277|0.62%|49,250|0.03%|257,616,368|是|
|21.05|发行对象及认购方式|152,641,006|99.34%|958,677|0.62%|49,250|0.03%|257,616,368|是|
|21.06|限售期安排|152,645,906|99.35%|922,477|0.60%|80,550|0.05%|257,616,368|是|
|21.07|股票上市地点|152,649,906|99.35%|904,777|0.59%|94,250|0.06%|257,616,368|是|
|21.08|募集资金数额及用途|152,649,906|99.35%|890,977|0.58%|108,050|0.07%|257,616,368|是|
|21.09|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排|152,649,606|99.35%|862,977|0.56%|136,350|0.09%|257,616,368|是|

21.10 决议的有效期 152,649,606 99.35% 849,177 0.55% 150,150 0.10% 257,616,368是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案22|关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案|152,631,006|99.34%|915,677|0.60%|102,250|0.07%|257,616,368|是|
|议案23|关于公司非公开发行A股股票预案的议案|152,623,106|99.33%|963,077|0.63%|62,750|0.04%|257,616,368|是|
|议案24|关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案|152,653,506|99.35%|932,677|0.61%|62,750|0.04%|257,616,368|是|
|议案25|关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案|410,251,474|99.75%|913,577|0.22%|100,250|0.02%|-|是|
|议案26|关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案|105,487,991|99.06%|887,177|0.83%|113,750|0.11%|304,776,383|是|
|议案27|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案|152,626,406|99.33%|936,777|0.61%|85,750|0.06%|257,616,368|是|

（2）2016年度股东大会中小投资者投票结果如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|普通决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|是否通过|
|||股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案1-7为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案1-7为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案1-7为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|||
|议案1|本公司2016年度报告|105,593,674|99.16%|734,994|0.69%|160,250|0.15%|-|是|
|议案2|本公司2016年度董事会工作报告|105,580,674|99.15%|797,044|0.75%|111,200|0.10%|-|是|
|议案3|本公司2016年度监事会工作报告|105,580,674|99.15%|780,494|0.73%|127,750|0.12%|-|是|
|议案4|本公司2016年度财务决算报告|105,580,974|99.15%|780,194|0.73%|127,750|0.12%|-|是|
|议案5|本公司2017年度财务预算报告|105,580,974|99.15%|780,194|0.73%|127,750|0.12%|-|是|
|议案6|续聘本公司2017年度财务审计机构，并授权公司经营层厘定其2017年酬金|105,521,874|99.09%|847,394|0.80%|119,650|0.11%|-|是|
|议案7|关于本公司2016年度利润分配预案|105,521,874|99.09%|847,394|0.80%|119,650|0.11%|-|是|
|普通决议案||同意||||||回避表决股份数（股）|是否通过|
|||股数||||||||
|议案8、选举第六届董事会执行董事及非执行董事（累积投票）||||||||||

选举刘韧为第六届董事会执
8.01 是行董事 51,030,378
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8.02|选举李永鹏为第六届董事会执行董事|46,966,855|||||||是|
|8.03|选举张凯为第六届董事会执行董事|46,551,651|||||||是|
|8.04|选举刘伯仁为第六届董事会非执行董事|46,966,653|||||||是|
|8.05|选举邓谦为第六届董事会非执行董事|46,966,655|||||||是|
|8.06|选举黄艺明为第六届董事会非执行董事|47,006,357|||||||是|
|议案9、选举第六届董事会独立非执行董事（累积投票）||||||||||
|9.01|选举朱征夫为第六届董事会独立非执行董事|42,362,772|||||||是|
|9.02|选举曲久辉为第六届董事会独立非执行董事事|46,934,110|||||||是|
|9.03|选举黄显荣为第六届董事会独立非执行董事|46,915,998|||||||是|
|议案10、关于公司监事会换届选举的议案（累积投票）||||||||||
|10.01|选举张岸力为第六届监事会股东代表监事|46,512,106|||||||是|
|10.02|选举黄伟明为第六届监事会股东代表监事|46,770,920|||||||是|
|普通决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|是否通过|
|||股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案|股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案11-19|股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案11-19为占|||

11-19为占出席 为占出席会议有 出席会议有表决权
会议有表决权 表决权的非关联 的非关联股东所持
的非关联股东 股东所持有表决 有表决权股份的比
所持有表决权 权股份的比例） 例）
股份的比例）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案11|关于拟订第六届董事及监事薪酬的议案|105,543,491|99.11%|825,777|0.78%|119,650|0.11%|-|是|
|议案12|关于公司向广东省融资再担保有限公司提供反担保的议案|105,595,491|99.16%|773,777|0.73%|119,650|0.11%|-|是|
|议案13|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案|105,451,291|99.03%|991,577|0.93%|46,050|0.04%|-|是|
|议案14|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|105,580,674|99.15%|780,494|0.73%|127,750|0.12%|-|是|
|议案15|关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案|105,573,574|99.14%|782,194|0.73%|133,150|0.13%|-|是|
|特别决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|是否通过|
|||股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案20-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案20-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案20-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|||
|议案16|关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|105,581,374|99.15%|774,394|0.73%|133,150|0.13%|-|是|
|议案17|关于减少公司注册资本的议|105,576,991|99.14%|784,877|0.74%|127,050|0.12%|-|是|

案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案18|关于修改公司章程的议案|105,540,291|99.11%|815,477|0.77%|133,150|0.13%|-|是|
|议案19|关于公司及控股子公司提供对外担保的议案|94,106,680|88.37%|12,183,888|11.44%|198,350|0.19%|-|是|
|议案20|关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案|105,492,691|99.06%|907,477|0.85%|88,750|0.08%|-|是|
|议案21|关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）|||||||||
|21.01|发行股票的种类和面值|105,510,691|99.08%|831,077|0.78%|147,150|0.14%|-|是|
|21.02|发行方式及发行时间|105,495,791|99.07%|943,877|0.89%|49,250|0.05%|-|是|
|21.03|定价基准日、发行价格及定价方式|105,441,991|99.02%|997,677|0.94%|49,250|0.05%|-|是|
|21.04|发行数量|105,486,391|99.06%|953,277|0.90%|49,250|0.05%|-|是|
|21.05|发行对象及认购方式|105,480,991|99.05%|958,677|0.90%|49,250|0.05%|-|是|
|21.06|限售期安排|105,485,891|99.06%|922,477|0.87%|80,550|0.08%|-|是|
|21.07|股票上市地点|105,489,891|99.06%|904,777|0.85%|94,250|0.09%|-|是|
|21.08|募集资金数额及用途|105,489,891|99.06%|890,977|0.84%|108,050|0.10%|-|是|
|21.09|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排|105,489,591|99.06%|862,977|0.81%|136,350|0.13%|-|是|
|21.10|决议的有效期|105,489,591|99.06%|849,177|0.80%|150,150|0.14%|-|是|
|议案22|关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案|105,470,991|99.04%|915,677|0.86%|102,250|0.10%|-|是|

关于公司非公开发行A股股 是议案23
票预案的议案 105,463,091 99.04% 963,077 0.90% 62,750 0.06% -
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案24|关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案|105,493,491|99.07%|932,677|0.88%|62,750|0.06%|-|是|
|议案25|关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案|105,475,091|99.05%|913,577|0.86%|100,250|0.09%|-|是|
|议案26|关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案|105,487,991|99.06%|887,177|0.83%|113,750|0.11%|-|是|
|议案27|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案|105,466,391|99.04%|936,777|0.88%|85,750|0.08%|-|是|

（3）2017年第一次A股类别股东会表决情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特别决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|是否通过|
|||股数|占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例|||
|议案1|关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|376,350,140|99.76%|774,394|0.21%|133,150|0.04%|-|是|
|议案2|关于减少公司注册资本的议案|376,345,757|99.76%|784,877|0.21%|127,050|0.03%|-|是|
|议案3|关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案|118,645,089|99.17%|907,477|0.76%|88,750|0.07%|257,616,368|是|
|议案4|关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）|||||||||
|4.01|发行股票的种类和面值|118,663,089|99.18%|831,077|0.69%|147,150|0.12%|257,616,368|是|
|4.02|发行方式及发行时间|118,648,189|99.17%|943,877|0.79%|49,250|0.04%|257,616,368|是|
|4.03|定价基准日、发行价格及定价方式|118,594,389|99.12%|997,677|0.83%|49,250|0.04%|257,616,368|是|
|4.04|发行数量|118,638,789|99.16%|953,277|0.80%|49,250|0.04%|257,616,368|是|
|4.05|发行对象及认购方式|118,633,389|99.16%|958,677|0.80%|49,250|0.04%|257,616,368|是|
|4.06|限售期安排|118,638,289|99.16%|922,477|0.77%|80,550|0.07%|257,616,368|是|
|4.07|股票上市地点|118,642,289|99.16%|904,777|0.76%|94,250|0.08%|257,616,368|是|

募集资金数额及用途
4.08
118,642,289 99.16% 890,977 0.74% 108,050 0.09% 257,616,368 是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.09|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排|118,641,989|99.16%|862,977|0.72%|136,350|0.11%|257,616,368|是|
|4.10|决议的有效期|118,641,989|99.16%|849,177|0.71%|150,150|0.13%|257,616,368|是|
|议案5|关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案|118,623,389|99.15%|915,677|0.77%|102,250|0.09%|257,616,368|是|
|议案6|关于公司非公开发行A股股票预案的议案|118,615,489|99.14%|963,077|0.80%|62,750|0.05%|257,616,368|是|
|议案7|关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案|118,645,889|99.17%|932,677|0.78%|62,750|0.05%|257,616,368|是|
|议案8|关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案|376,243,857|99.73%|913,577|0.24%|100,250|0.03%|-|是|
|议案9|关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案|71,480,374|98.62%|887,177|1.22%|113,750|0.16%|304,776,383|是|
|议案10|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案|118,618,789|99.15%|936,777|0.78%|85,750|0.07%|257,616,368|是|

（4）2017年第一次A股类别股东会中小投资者表决情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特别决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|是否通过|
|||股数|占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例|||
|议案1|关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|71,573,757|98.75%|774,394|1.07%|133,150|0.18%|-|是|
|议案2|关于减少公司注册资本的议案|71,569,374|98.74%|784,877|1.08%|127,050|0.18%|-|是|
|议案3|关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案|71,485,074|98.63%|907,477|1.25%|88,750|0.12%|-|是|
|议案4|关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）|||||||||
|4.01|发行股票的种类和面值|71,503,074|98.65%|831,077|1.15%|147,150|0.20%|-|是|
|4.02|发行方式及发行时间|71,488,174|98.63%|943,877|1.30%|49,250|0.07%|-|是|
|4.03|定价基准日、发行价格及定价方式|71,434,374|98.56%|997,677|1.38%|49,250|0.07%|-|是|
|4.04|发行数量|71,478,774|98.62%|953,277|1.32%|49,250|0.07%|-|是|
|4.05|发行对象及认购方式|71,473,374|98.61%|958,677|1.32%|49,250|0.07%|-|是|
|4.06|限售期安排|71,478,274|98.62%|922,477|1.27%|80,550|0.11%|-|是|
|4.07|股票上市地点|71,482,274|98.62%|904,777|1.25%|94,250|0.13%|-|是|

募集资金数额及用途
4.08 71,482,274 98.62% 890,977 1.23% 108,050 0.15% - 是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.09|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排|71,481,974|98.62%|862,977|1.19%|136,350|0.19%|-|是|
|4.10|决议的有效期|71,481,974|98.62%|849,177|1.17%|150,150|0.21%|-|是|
|议案5|关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案|71,463,374|98.60%|915,677|1.26%|102,250|0.14%|-|是|
|议案6|关于公司非公开发行A股股票预案的议案|71,455,474|98.58%|963,077|1.33%|62,750|0.09%|-|是|
|议案7|关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案|71,485,874|98.63%|932,677|1.29%|62,750|0.09%|-|是|
|议案8|关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案|71,467,474|98.60%|913,577|1.26%|100,250|0.14%|-|是|
|议案9|关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案|71,480,374|98.62%|887,177|1.22%|113,750|0.16%|-|是|
|议案10|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案|71,458,774|98.59%|936,777|1.29%|85,750|0.12%|-|是|

（5）2017年第一次H股类别股东会表决情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特别决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|是否通过|
|||股数|占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例|||
|议案1|关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|议案2|关于减少公司注册资本的议案|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|议案3|关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案|25,960,213|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|议案4.|关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）|||||||||
|4.01|发行股票的种类和面值|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|4.02|发行方式及发行时间|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|4.03|定价基准日、发行价格及定价方式|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|4.04|发行数量|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|4.05|发行对象及认购方式|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|4.06|限售期安排|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|4.07|股票上市地点|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|4.08|募集资金数额及用途|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|4.09|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|4.10|决议的有效期|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|议案5|关于公司非公开发行A股股票募集资金|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|

使用的可行性分析报告的议案
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|议案6|关于公司非公开发行A股股票预案的议案|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|议案7|关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|议案8|关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|议案9|关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|
|议案10|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案|35,454,013|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|是|