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广东依顿电子科技股份有限公司（2015）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2015-008广东依顿电子科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为贯彻落实中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）、广东证监局《证券期货法制工作通讯》（公司治理专刊2015年第一期）文件的要求，更好地维护中小投资者合法权益，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
修订内容对照表（加粗部分为修订内容）：
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|修订前：|拟修订后：|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为: 广东中山市三角镇高平工业区公司会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将通过网络投票系统确认股东身份并通过该系统为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：广东中山市三角镇高平工业区公司会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络等其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定|

广东依顿电子科技股份有限公司（2015）
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|条件的股东可以征集股东投票权|条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。|第七十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。公司股东大会全面采用网络投票方式。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决|

广东依顿电子科技股份有限公司（2015）
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||票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。|第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。|
|第一百四十四条 监事会行使下列职权:„„(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；„„|第一百四十四条 监事会行使下列职权:„„(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；„„|
|第一百五十二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配政策为：（一）利润分配不得超过累计可分配利润范围；（二）公司发行上市后，可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利；„„|第一百五十二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配政策为：（一）利润分配不得超过累计可分配利润范围；（二）公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或者法律、法规许可的其他方式分配利润。在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股|

广东依顿电子科技股份有限公司（2015）
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|票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。„„|

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会2015年4月22日
北京德恒律师事务所
关于桂林福达股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于桂林福达股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
致：桂林福达股份有限公司
北京德恒律师事务所接受桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《桂林福达股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2015年4月14日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2015年4月29日13:30在公司三楼会议室如期召开，由公司董事长黎福超先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2015年 4月 29日至 2015年 4月 29日,其中通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年4月29日上午 9:15至15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 31名，代表股份377,576,600股，占公司有表决权股份总数的87.09%，其中出席现场投票的股东及股东代理人共 26名，代表股份 377,559,000股，占公司有表决权股份总数的87.09%；根据上海证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共5人，代表股份17,600股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见经核查，出席本次股东大会的股东为2015年4月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共7项，即：1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2.《关于公司 2015年非公开发行 A股股票方案的议案》；
3.《关于公司 2015年非公开发行 A股股票预案的议案》；4.《关于公司 2015年非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；6.《关于授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票事宜的议案》；7.《关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一五年四月二十九日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-015上海第一医药股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2019年第一季度报告
披露工作的通知》的相关要求，现将公司 2019年第一季度主要经营数据披露如下：
⒈报告期门店变动情况
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|经营业态|新开门店|||关闭门店||||
||门店名称|建筑面积（m2）|开业时间|门店名称|建筑面积|关闭时间|门店数|
|医药零售|中山南二路店|71.02|2019.3|无|||94|

⒉报告期拟新增门店情况
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|地区|经营业态|拟增新（但未开业）门店||||
|||门店名称|来源（包括已签约租赁、自建、收或其他方式）|建筑面积（m2）|预计开业时间|
|上海|医药零售|临青店|租赁|176|2019.6|

⒊报告期末主要经营数据
1）主营业务分行业
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|分行业|营业收入（元）|营业收入比同期增减(%)|营业成本（元）|营业成本比同期增减(%)|毛利率(%)|毛利率比同期增减(%)|
|医药零售|181,832,456.06|-1.19|141,637,505.85|-3.18|22.11|增加1.61个百分点|
|医药批发|115,708,646.90|1.58|108,680,118.40|1.81|6.07|减少0.22个百分点|

2）主营业务分地区
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|分地区|营业收入（元）|营业收入比同期增减(%)|营业成本（元）|营业成本比同期增减(%)|毛利率(%)|毛利率比同期增减(%)|
|上海地区|297,541,102.96|-0.13|250,317,624.25|-1.07|15.87|增加0.8个百分点|

特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
lL勰濡涕
国
第七届董事会第三十次会议
广西桂冠电力股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据上海证券交易所《股市上市规则》有关上市公司披露关联交易事项的要求,作为独立董事,我们在认真审阅了公司提交的《关于公司部分控股子公司拟与广西大唐电力检修有限公司签订设各检修
协议的议案》。
(一)我们事前认可并同意将上述关联交易议案提交公司七届董事会第三十次会议审议。
(二)对上述关联交易议案发表如下独立意见:
1、我们认为议案涉及的检修业务为发电企业年度的例行检修,属于与日常经营活动相关的关联交易,广西桂冠电力股份有限公司根据自身经营管理需要,在保证设各例行检修质量和控制检修成本、进度的前提下,选择广西大唐电力检修有限公司作为检修业务受托方是公司的自主选择。
2、检修业务受托方广西大唐电力检修有限公司为国有控股企业,人员均有多年水电厂运行、检修、施工的经验且熟悉受托方设各状况,在承接检修业务上具有优势;检修定额以《中国大唐集团公司设各检修管理办法》等相关管理办法为基础,参考广西分公司2O刁∞014年机组检修费实际发生情况并借鉴行业内其它发电集团相关标准制定
的《中国大唐集团公司广西分公司水电机组检修费用定额暂行规定》,以机组型式、转轮标称直径为指导,参照机组的容量、利用小时、投
挂冠电力
刂u丨liJHL±U三1I向刂卩"B 第七届董事会第三十次会议
产年限、启停次数等核定,并通过协商确定,检修费用体现了价格的公允性、合理性和公平交易原则,符合公司股东的整体利益,不存在损害公司和股东,特别是非关联股东和中小股东的利益情形。
3、此次关联交易决策程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联董事回避表诀,独立董事发表独立意见。
我们同意该项关联交易事项。
(此页无正文,为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》签字页)
独立董事签字∶
沈琦
赵燕士 雷民军
广西桂冠电力股份有限公司董事会zO16年1月u日
(此页无正文,为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》签字页)
独立董事签字:
:毗
沈琦
闵勇
赵燕士 雷民军
广西桂冠电力股份有限公司董事会
zO16年1月
`乙
日
(此页无正文,为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》签字页)
独立董事签字∶
沈琦 闵勇
雷民军
广西桂冠电力股份有限公司董事会⒛16年1月
丨L日
(此页无正文,为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事事前认可及
独立意见》签字页)
独立董事签宇:
沈琦 闵勇
赵燕士 雷民军
广西桂冠电力股份有限公司董事会
pE
新豇冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会笫三十二次(临时)会
议独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《上市公司章 “
程》的相关规定,作为新疆冠农果茸集团股份有限公司(以下简称公司●的独立董事,基于独立判断原则,根据公司提供的会议资料,并在了解了相关情况之后,我们就公司第五届董事会第三十二次(临时)会议的相关议案发表独立意见如下
:
—
、关于增补公司董事的议案
我们认为:本次公司增补董事的提名程序符合
《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同时,经我们审阅了补选的董事候选人刘中海先生的个人履历、教育背景、工作经历等,认为刘中海先生符合公司董事的任职资格丿未发现有《公司法》第
14θ
条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情况,同意将《关于增补公司董事的议案》提交公司股东大会审议。
二、公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担倮的议案
公司控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保,符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例,有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度,该担倮履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担倮的有关规定。我们认为,上述担倮是为支持公司控股子公司的经营活动,提供担保对公司正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,上述担倮事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益,我们一致同意本次担倮事项。
(此页无正文,为《新驵冠农杲茸集团股份有限公司第五届董事会第三十二次
(临时)会议独立董事意见》签字页〉
独立董事签字
:
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2018-20
债券代码：122250、122343 债券简称：13和邦01、13和邦02
四川和邦生物科技股份有限公司
关于 2013年公司债券（第一期、第二期）2018年跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月24日和2014年11月27日分别发行了2013年公司债券（第一期、第二期），公司委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对本公司发行的 2013年公司债券（第一期、第二期）进行了2018年跟踪评级。
评级机构鹏元在对本公司运营环境、经营竞争状况、财务实力等方面对公司进行综合分析与评估的基础上，出具了《四川和邦生物科技股份有限公司 2013年公司债券2018年跟踪信用评级报告》，评级报告维持本公司主体信用等级为
AA，维持本公司公司债券（第一期、第二期）信用等级为AA，维持评级展望为稳定。
本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2018年3月13日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2018—031
南通江山农药化工股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签订的《战略合作框架协议》属于协议双方的意向性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。合作具体事宜以正式合同为准，公司将根据上海证券交易所相关规则及时披露。
本协议履行对公司 2018年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“乙方”）与中天科技集团有限公司（以下简称“中天集团”或者“甲方”）于 2018年 11月 2日在南通签署了《战略合作框架协议》。
一、框架协议签订的基本情况
（一）对方的基本情况
单位名称：中天科技集团有限公司
单位性质：有限责任公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：90000万元整
统一社会信用代码：91320623749433609X
地址：如东县河口镇中天工业园区
主营业务：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、
海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；风电场开
发建设及经营风力发电场、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用；输配电及控制设备销售；复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；
投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天集团与本公司不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
本协议由公司与中天集团于2018年11月2日在南通签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
根据《公司章程》等相关规定，本协议为公司与中天集团签署的战略合作框架协议，无需提交董事会或股东大会审议。
二、战略合作框架协议的主要内容
（一）合作宗旨
甲乙双方基于良好的信任，经过广泛的沟通、交流，在平等自愿、互惠互利的前提下，决定建立战略合作伙伴关系，达成本合作协议。
（二）合作内容
甲乙双方充分利用各自优势，在新材料、新能源、园区资源循环利用等方面开展合作（具体可包括但不限于基础原料、高纯电子化学品、稀盐酸循环综合利用和硅系材料联合开发等方面）。
（三）合作期限
甲乙双方合作期限自 2018年 11月 2日起至 2023年 11月 1日止，共 5年。
协议期满前一个月，任何一方决定不再继续合作的，应当向对方发出书面通知解除合作关系。双方均未发出解除合作关系通知的，本协议自动延续。
（四）协议效力
1、本框架协议为双方进行长期战略合作的指导性文件和基础，有关后续合作的具体内容，双方在平等互利的基础上进一步商讨确定。
2、本协议经双方签署即生效。
三、战略合作方式
1、战略沟通合作方式，形成双方管理层互通、业务层互动的常态机制，保证双方战略合作项目的有效推进和实现。
2、项目合作方式，甲乙双方在新材料、新能源、园区资源循环利用等方面，围绕各自战略发展需求，各自开展有关产业链配套项目的可行性研究、行政审批和产业化投入等工作。
3、贸易合作方式，双方利用各自产业链资源优势，以市场公允价格，满足相互的供给需求。
4、投融资合作方式，双方按照上市公司监管要求和公司发展规划，通过投融资方式实现全方位和深度合作。甲乙双方在本协议框架下，根据具体项目实际情况签署专项协议，明确双方具体项目项下的责任、权利、义务、费用和利益分配等事项。
四、对上市公司的影响
公司与中天集团在优势互补、互惠互利、共同发展的基础上建立意向性战略合作关系，在法律、法规允许的情况下，开展业务合作，有利于提升双方的整体运营效率，降低运营成本。
本次战略合作协议的签署对公司2018年度经营业绩不构成影响。
五、重大风险提示
本次签订的《战略合作框架协议》属于协议双方的意向性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，公司将根据合作项目的推进情况履行相应审议程序，并按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会2018年11月3日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2017-021
湖北振华化学股份有限公司
关于董监高股份减持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
董监高持股的基本情况：湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“公司”）董事、副总经理阮国斌先生持股5,923,500股，占公司总股本的2.69%；
董事、总经理柯愈胜先生持股3,267,000股，占公司总股本的1.49%；董事、副总经理石大学先生持股1,485,000股，占公司总股本的0.68%；董事、副总经理柯尊友先生持股1,485,000股，占公司总股本的0.68%；财务总监杨帆先生持股1,485,000股，占公司总股本的0.68%；副总经理、董事会秘书陈前炎先生持股1,336,500股，占公司总股本的0.61%；监事会主席方红斌先生持股1,336,500股，占公司总股本的0.61%；监事段祥云先生持股148,500股，占公司总股本的0.07%。
董监高减持计划的主要内容：上述董监高拟采用集中竞价、大宗交易方式减持不超过其所持有的公司股份的25%：即阮国斌先生拟减持不超过1,480,875股；
柯愈胜先生拟减持不超过816,750股；石大学先生拟减持不超过371,250股；柯尊友先生拟减持不超过371,250股；杨帆先生拟减持不超过371,250股；陈前炎先生拟减持不超过334,125股；方红斌先生拟减持不超过334,125股；段祥云先生拟减持不超过37,125股。
公司于2017年9月28日收到公司董事、副总经理阮国斌先生；董事、总经理柯愈胜先生；董事、副总经理石大学先生；董事、副总经理柯尊友先生；财务总监杨帆先生；副总经理、董事会秘书陈前炎先生；监事会主席方红斌先生；监事段祥云先生的《关于拟减持振华股份股票的告知函》，根据上海证券交易所发布
的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关要求，公司现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）董监高的名称
阮国斌、柯愈胜、石大学、柯尊友、杨帆、陈前炎、方红斌、段祥云
（二）董监高的持股数量、持股比例及所持股份来源
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|担任公司职务|持股数量（股）|持股比例|所持股份来源|
|阮国斌|董事、副总经理|5,923,500|2.69%|首次公开发行前持有|
|柯愈胜|董事、总经理|3,267,000|1.49%|首次公开发行前持有|
|石大学|董事、副总经理|1,485,000|0.68%|首次公开发行前持有|
|柯尊友|董事、副总经理|1,485,000|0.68%|首次公开发行前持有|
|杨帆|财务总监|1,485,000|0.68%|首次公开发行前持有|
|陈前炎|副总经理、董事会秘书|1,336,500|0.61%|首次公开发行前持有|
|方红斌|监事会主席|1,336,500|0.61%|首次公开发行前持有|
|段祥云|监事|148,500|0.07%|首次公开发行前持有|

（三）董监高过去十二个月内减持股份的情况：
过去十二个月内，上述董监高均未发生减持公司股票的情形。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份数量、减持方式、减持期间及价格区间等具体安排：1、减持数量及比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份数量上限（股）|拟减持股份占公司总股本的比例|拟减持股份占其所持公司股份总数的比例|
|阮国斌|1,480,875|0.67%|25%|
|柯愈胜|816,750|0.37%|25%|
|石大学|371,250|0.17%|25%|
|柯尊友|371,250|0.17%|25%|

|||||
|-|-|-|-|
|杨帆|371,250|0.17%|25%|
|陈前炎|334,125|0.15%|25%|
|方红斌|334,125|0.15%|25%|
|段祥云|37,125|0.02%|25%|

2、减持方式：集中竞价、大宗交易方式；
3、减持期间：通过证券交易所集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起十五个交易日后至2017年12月31日；通过证券交易所大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起至2017年12月31日。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整。
4、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺是否一致的情况说明：
截至本公告披露之日，上述董监高严格履行了关于股份锁定期等相关承诺，本次减持计划与此前已披露的承诺一致。
（三）减持的原因：个人资金需求。
三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
（二）阮国斌先生、柯愈胜先生、石大学先生、柯尊友先生、杨帆先生、陈前炎先生、方红斌先生、段祥云先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
（三）阮国斌先生、柯愈胜先生、石大学先生、柯尊友先生、杨帆先生、陈前炎先生、方红斌先生、段祥云先生不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（四）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及
公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
阮国斌先生、柯愈胜先生、石大学先生、柯尊友先生、杨帆先生、陈前炎先生、方红斌先生、段祥云先生出具的《关于拟减持振华股份股票的告知函》。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会2017年9月30日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2018－045浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东股票质押提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日收到公司控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）通知，金鹰集团办理了股票质押购回的业务，现将有关情况公告如下：
2017年11月14日，金鹰集团将其持有的本公司1,300万股无限售流通股（占公司总股本的3.56%）质押给中泰信托有限责任公司（详见公司临2017-040号公告）。
2018年9月17日，金鹰集团将这笔质押1,300万股提前购回，并办理了相关质押解除手续。
截至本公告披露日，金鹰集团共持有本公司股份 177,173,451股，占公司总股本的48.58%。本次解除质押后，金鹰集团累计质押股份 141,530,000股，占持有股份数的79.9%，占本公司总股本的38.81%。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－049浙江菲达环保科技股份有限公司
关于修订《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强党对企业的领导，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意《公司章程》中增加党建工作方面内容，并办理工商登记事宜。
修订后的《公司章程》同期发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,本次修订内容如下：
一、原《章程》中第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。
修订为：
第一条为加强党对企业的领导，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。
二、新增以下内容
第五章公司党组织
第九十六条根据《公司法》及《中国共产党章程》规定，党组织在公司法人治理结构中具有法定地位，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
第九十七条公司党组织按照上级党组织要求开展党的活动，并对董事会、监事会和经理层之间的工作进行协调，共同贯彻落实党的路线方针政策，充分发挥党组织在企业中的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。
第九十八条公司党组织书记、副书记和委员的职数按上级党组织的批复设
置。委员由公司党员代表大会选举产生，党组织书记、副书记由全体委员选举产生，并报上级党组织批准，或由上级党组织任命。党组织成员的任期时间和换届选举工作按照《中国共产党章程》、《中国共产党地方组织选举工作条例》的规定执行。
第九十九条公司党组织通过双向进入、交叉任职的领导体制参与重大问题决策。符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层。
董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可以依照规定和程序进入党组织。
原则上由同一人担任党组织书记、董事长。
第一百条公司党组织设立办公室作为工作部门。
第一百零一条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第一百零二条公司党组织的职权包括：
（一）保证党和国家方针政策、重大部署在本企业的贯彻执行；
（二）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营管理开展工作；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法履行职责；
（四）加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团、妇联等组织；
（五）参与企业重大问题的决策，落实“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）决策监督机制。董事会决定公司重大问题，应当事先听取党组织的意见。重大经营管理事项必须经公司党组织研究讨论后，由董事会和经理层做出决定；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（七）履行党风廉政建设主体责任，全面落实监督责任；
（八）研究其他应由公司党组织决定的事项。
三、除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号按修改内容相应调整。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2018年7月10日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2017-003
浙江华正新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2017年1月11日上海证券交易所交易收盘，公司股票于2017年1月9日、1月10日、1月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营情况正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露
的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站是公司选定的法定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会 2017年 1月11日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2019-014
东方通信股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2019年 3月 29日在杭州东方通信城 A210会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，现场参加董事 7人，以通讯方式参加董事 2人；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长周忠国先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案或报告：
（一）公司 2018年度董事会工作报告；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该报告需提交公司股东大会审议。
（二）公司 2018年度财务决算及 2019年财务预算报告；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该报告需提交公司股东大会审议。
（三）关于 2018年度利润分配的议案；
2018年期末利润分配预案如下：拟以 2018年末总股本
1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），合计分配 75,360,003.84元，剩余未分配利润 429,172,360.89元结转以后年度分配。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（四）关于支付 2018年度会计师事务所报酬的议案；
公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的财务审计费用为 79.03万元人民币，内部控制审计费用为 20万元人民币，共计报酬为 99.03万元人民币。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2019-016的《关于支付 2018年度会计师事务所报酬的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（五）关于 2019年度日常关联交易事项预计的议案；
关联董事周忠国先生、郭端端先生、倪首萍女士、楼水勇先生、李淼先生和杜涛先生回避该项表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2019-017的《关于 2019年日常关联交易事项预计的公告》。
表决结果：同意票 3票（6名关联董事回避），反对票 0票，弃权票 0票。
（六）关于向银行申请综合授信的议案；
分项审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》；
同意公司向中国银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元，用于办理信用证、保函、押汇、银行承兑汇票、短期流动资金贷款等业务，授信有效期为两年。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
分项审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》；
同意公司向光大银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元（其中法人账户透支额度为柒仟万元），用于办理保函、法人账户透支、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等业务，授信有效期为壹年。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定上述议案中具体使用的授信额度及用途；公司法定代表人及总裁在授权范围内签署上述授信额度内的合同、协议等各项法律文件。
（七）关于修订相关制度的议案；
分项审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
分项审议通过了《关于修订<东方通信董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司信息披露事务管理制度》、《东方通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度》。
（八）关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（九）关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2018年年度报告》、《东方通信股份有限公司 2018年年度报告摘要》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（十）关于确定公司 2018年年度股东大会召开日期的议案。
公司决定于 2019年 6月 5日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2018年年度股东大会。
有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一九年四月一日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2019-058
安徽广信农化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
财务报表格式变更及其影响：本次变更系根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对公司会计政策和相关财务报表列报进行适当的变更和调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产、损益等未产生实质性影响。
一、概述
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
2019年 8月 27日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“交易性金融负债”，删除原报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。
（2）利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政府变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，变更后 2018年度财务报表的项目列示调整如下：
2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|合并资产负债表|||
|2018.12.31|2019.1.1|2018.12.31|
|—|103,883,142.19|—|
|—|277,324,807.04|—|
|381,207,949.23|—|349,320,753.56|
|—|302,643,935.67|—|
|—|760,678,265.46|—|
|1,063,322,201.13|—|988,799,612.60|

本次会计政策变更对公司总资产、净资产、损益不会产生实质性的影响。
四、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为，本次公司按照财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）变更会计政策，符合国家相关政策规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合公司法及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为，本次会计政策变更符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合公司法及公司章程的规定，不会损害公司及其股东的利益。
六、独立董事意见
本次会计政策变更依据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关要求，符合企业会计准则规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形；其决策程序符合公司法及公司章程的有关规定，同意本次公司会计政策变更。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会2019年8月28日
股票代码：600277 股票简称：亿利洁能 编号：2017-032
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
亿利洁能股份有限公司
关于“12亿利01”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100907
回售简称：亿利回售
回售价格：人民币100元/张
回售申报期：2017年3月14日至2017年3月16日
回售申报有效数量：0手，回售金额为0元
根据亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)的《内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司于2017年3月9日披露了《亿利洁能股份有限公司关于“12亿利01”公司债券回售的公告》（2017-013）及《亿利洁能股份有限公司关于“12亿利01”公司债券票面利率不调整的公告》（2017-014），并于2017年3月10
日和 2017年3月11日分别披露了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告（2017-015、2017-017）。投资者可在回售申报期选择将持有的“12亿利01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张，“12亿利01”的回售申报期为2017年3月14日至2017年3月16日。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“12亿利 01”的回售数量为0手，回售金额为0元。本次回售实施完毕后，“12亿利01”债券在上海证券交易所上市并交易的数量不变，仍为800,000手。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司2017年4月20日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2015-054宋都基业投资股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2015年 8月12日发出会议通知，于2015年8月17日在杭州市富春路789号宋都大厦 9楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事 3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并逐项表决以下议案：
1、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司监事会
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-05号金健米业股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为-4,500万元到-5,500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比,将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-4,500万元到-5,500万元。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,096.60万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-145.28万元。
（二）每股收益：0.0171元。
三、本期业绩预亏的主要原因
销商和网点的开发力度，增加了对市场网络开发、品牌建设等方面的市场投入。
2、公司部分参股企业经营出现较大额度的亏损，导致可供出售金融资产需计提减值准备。
3、公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司因其二车间进行了技术改造，导致部分设备闲置或报废，计提了固定资产减值准备。
4、公司对收回存在较大不确定性的应收款项，按单项减值测试计提了坏账准备。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2019年 1月 30日
。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：02786791215传真：027 85424329
北京华方科泰医药有限公司
2016年度业绩承诺完成情况专项审核报告
众环专字（2017）160043号昆药集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京华方科泰医药有限公司（以下简称“北京科泰”）《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层对上述说明的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，编制《关于 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是北京科泰管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对北京科泰管理层编制的《2016年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016年度业绩承诺完成情况的说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合北京科泰实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，北京科泰管理层编制的《2016年度业绩承诺完成情况的说明》，在所有重大方面已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
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(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：02786791215传真：027 85424329
规定编制，公允反映了北京科泰 2016年度业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供了解北京科泰2016年度目标资产业绩承诺完成情况，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐毅
中国注册会计师：刘溪
中国·武汉 二〇一七年三月二十三日
北京华方科泰医药有限公司
关于 2016年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，北京华方科泰医药有限公司（以下简称“公司”或“北京科泰”）编制了本说明。
一、公司股权转让基本情况
北京华方科泰医药有限公司成立于 2002年 11月，其前身为北京市龙华医药公司，2002年11月15日经北京医药集团有限责任公司批准改制。经历次股权变更及增资后，公司在股权转让前的注册资本为人民币 20,000万元，均为华方医药科技有限公司出资。公司营业执照号码：110106000507590。公司住所：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷24号楼2层。法定代表人：何勤。
2015年9月，华方医药科技有限公司将其持有的公司100%股权转让给昆药集团股份有限公司，2015年9月24日，公司已在工商行政管理局办理了过户手续。变更后的注册资本为人民币 20,000万元,股东为昆药集团股份有限公司。公司营业执照号码：911101081011704397。公司住所：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷24号楼2层。法定代表人：赵鑫润。
公司经营范围：销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、医疗器械 III类、II类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至2017年01月18日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
二、补偿协议主要内容
根据华方医药科技有限公司（甲方）与昆药集团股份有限公司（乙方）于2014年12月 26日签订的《附条件生效的股权转让合同》，甲方向乙方承诺：北京科泰2015年度、2016年度和 2017年度实现的净利润分别不低于人民币 1,188.53万元、2,136.88万元和 2,826.54万元。净利润指年度经审计合并报表中（以扣除非经常性损益后两者孰低）的净利润。如果标的公司在上述业绩承诺的任一年度未达到业绩目标，甲方应在乙方每年年度审计结束后30日内向乙方做出现金补偿，现金补偿金额计算公式如下：
补偿金额=当年承诺的净利润-当年实际实现的净利润
三、2016年度业绩承诺完成情况
昆药集团股份有限公司 2016年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（报告号：众环审字（2017）160038号），经审计的 2016
年度北京科泰财务报表净利润情况如下:
（单位：人民币万元）
|||
|-|-|
|2016年度实现|承诺2016年度实现|
|2,425.12|2,136.88|
|1,743.66|2,136.88|

说明：2015年12月，公司出于管理平台化、扁平化的运营战略，与控股股东昆药集团股份有限公司签订股权转让协议，将持有的重庆华方武陵山制药有限公司100%股权、湘西华方制药有限公司100%股权转让给了昆药集团股份有限公司；与控股股东的子公司昆明贝克诺顿制药有限公司签订股权转让协议，将持有的浙江华立南湖制药有限公司70%股权转让给了昆明贝克诺顿制药有限公司。从2015年12月起，本公司已不再将上述三家公司纳入合并范围。此业绩承诺完成情况的净利润指标是按昆药集团股份有限公司收购本公司时的合并范围口径计算的，即包含了重庆华方武陵山制药有限公司、湘西华方制药有限公司、浙江华立南湖制药有限公司2016年度的净利润。
北京华方科泰医药有限公司
二〇一七年三月二十三日