证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-067
包头东宝生物技术股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年 12月 29日（星期二）下午14：00召开2015年第三次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2015年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2015年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月29日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间：2015年12月28日—2015年12月29日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： 2015年 12月 29日（星期二）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 12月 28日（星期一）下午 15:00至 2015年 12月 29日（星期二）下午 15:00的任意时间。
(1)现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为：2015年12月22日，于股权登记日2015年12月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、议案一《包头东宝生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要
2、议案二《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3、议案三《关于修订公司信息披露制度的议案》
4、议案四《关于修订公司关联交易决策管理制度的议案》
5、议案五《关于修订公司投资决策程序与规则的议案》
6、议案六《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年12月24日（星期四）9:00-11:30、13:30-17:00。本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件原件；
（4）异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 2015年 12月 24日9:00—11:30、13:30—17:00传至公司董事会办公室。信函于2015年12月24日17：00前寄至内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46号公司董事会办公室，邮编：014030（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46号公司董事会办公室邮编：014030
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365239
3、投票时间：2015年12月29日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“东宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|总议案|对 2015 年第三次临时股东大会的全部议案一次性表决|100.00|
|议案一|《包头东宝生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要|1.00|
|议案二|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》|2.00|
|议案三|《关于修订公司信息披露制度的议案》|3.00|
|议案四|《关于修订公司关联交易决策管理制度的议案》|4.00|
|议案五|《关于修订公司投资决策程序与规则的议案》|5.00|
|议案六|《关于修订公司对外担保管理制度的议案》|6.00|
|议案七|《关于修订公司独立董事工作制度的议案》|7.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制
的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
代表弃权。
表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年 12月 28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2015年 12月 29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“包头东宝生物技术股份有限公司 2015年第三次临时股东大会”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
1、会议联系人：单女士
联系电话：（0472）5319863
传真电话：（0472）5319863
E-mail：dongbaoshengwu@126.com
2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知！
包头东宝生物技术股份有限公司董事会2015年12月11日
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：法定代表人证明书
附件一：
包头东宝生物技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|股东证件号|
|股东账号|持股数（股）|
|股东联系电话|股东电子邮箱|
|股东联系地址|股东邮编|
|是否本人/本单位法定代表人参会|受托人证件号|
|受托人联系电话|受托人电子邮箱|
|受托人联系地址|受托人邮编|
|备注：||

附件二：
授权委托书
包头东宝生物技术股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席包头东宝生物技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案
投票。并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|总议案|对2015年第三次临时股东大会的全部议案一次性表决||||
|议案一|《包头东宝生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要||||
|议案二|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》||||
|议案三|《关于修订公司信息披露制度的议案》||||
|议案四|《关于修订公司关联交易决策管理制度的议案》||||
|议案五|《关于修订公司投资决策程序与规则的议案》||||
|议案六|《关于修订公司对外担保管理制度的议案》||||
|议案七|《关于修订公司独立董事工作制度的议案》||||

委托人姓名或名称(签章):
法人委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证（或营业执照）号码:
委托人持股数（股）:
委托人股票帐户：
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:
附注：
1、委托书有效期限:自委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖单位公章，法定
代表人签字。
附件三：
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
单位（盖章）
年 月 日