证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-046无锡和晶科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议地点：无锡市新区坊兴路16号公司2楼会议室
6、股权登记日：2014年6月18日
7、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年6月25日（星期三）下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 6月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年 6月 24日下午15:00至2014年6月25日下午15:00期间的任意时间。
8、出席会议情况：
出席会议的股东及股东代表共 18名，持有或代表的股份数为 68,947,295股，占公司总股本的57.46%。其中出席现场会议的股东及股东代表共13名，持有或代表的股份数为66,447,036股，占公司总股本的55.37%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共5名，持有或代表的股份数为2,500,259股，占公司总股本的2.08%。
本次会议由董事长陈柏林先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形成决议：
1、审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
出席会议的关联股东陈柏林、张晨阳回避表决。
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
出席会议的关联股东陈柏林、张晨阳回避表决。
2.1交易对方
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.2标的资产
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.3定价原则及交易价格
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.4期间损益归属
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.5发行股票的种类和面值
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.6发行方式、发行对象及认购方式
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.7发行股份的定价原则及发行价格
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.8股份发行数量
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.9本次发行股票的锁定期和限售期
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.10业绩承诺及补偿安排
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.11本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.12拟上市地点
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.13标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.14配套募集资金用途
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.15本次发行决议有效期
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
出席会议的关联股东陈柏林、张晨阳回避表决。
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、审议并通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
出席会议的关联股东陈柏林、张晨阳回避表决。
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、审议并通过了《关于公司与顾群、张晨阳及常力勤签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
出席会议的关联股东陈柏林、张晨阳回避表决。
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
6、审议并通过了《关于公司与顾群、张晨阳及常力勤签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
出席会议的关联股东陈柏林、张晨阳回避表决。
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
7、审议并通过了《关于公司与陈柏林签订附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》
出席会议的关联股东陈柏林、张晨阳回避表决。
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
8、审议并通过了《关于<无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
出席会议的关联股东陈柏林、张晨阳回避表决。
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
9、审议并通过了《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
出席会议的关联股东陈柏林、张晨阳回避表决。
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
10、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
出席会议的关联股东陈柏林、张晨阳回避表决。
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
11、审议并通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
出席会议的关联股东陈柏林、张晨阳回避表决。
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
12、审议并通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》
出席会议的关联股东陈柏林、张晨阳回避表决。
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
13、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组事宜的议案》
出席会议的关联股东陈柏林、张晨阳回避表决。
表决情况：
同意23,616,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 2,500,259股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意6,633,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.09%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文（上海）律师事务所
2、律师姓名：张静、李虎桓
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文（上海）律师事务所出具的关于公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2014年6月25日