证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2016-014
平顶山天安煤业股份有限公司
关于 2015年日常关联交易执行情况及 2016年发生额
预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
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|●本次交易不存在可以明显预见的交易风险|
|●交易完成后不会对公司利益产生不利影响|
|●2015年，本公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任|
|公司及其子公司日常关联交易实际发生额为730,095.37万元，预计2016|
|年日常关联交易发生额预计为642,300万元。|
|●公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关|
|联交易。5名独立董事就本次关联交易发表了独立意见。|

一、2015年日常关联交易执行情况
2015年，本公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司日常关联交易实际发生额为 730,095.37万元，与 2015年预计结算额 942,600万元相比，降幅为22.54%，明细如下：
单位：万元
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|序号|合同或协议|交易项目||2015年预计结算额|2015年实际发生额|2015年实际增减幅度|
|1|煤炭产品销售合同|销售煤炭||480,000.00|319,455.11|-33.45%|
|2|原料煤采购合同||购入原煤|500.00|64,754.11|12850.82%|
|3|煤炭产品代销合同||产品代销佣金收入|900.00|2,490.82|176.76%|
|4|材料及设备采购合||购入设备及材料|110,000.00|43,549.70|-60.41%|

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|5|材料销售合同|销售材料|40,000.00|27,663.94|-30.84%|
|6|设备租赁合同|支付设备租赁费|3,500.00|3,957.50|13.07%|
|||租赁收入|1,200.00|2,249.92|87.49%|
|7|房产租赁合同|支付房产租赁费|13,000.00|11,197.84|-13.86%|
|8|工程建设合同|购入工程及劳务|140,000.00|89,429.97|-36.12%|
|9|地质勘探合同|提供地质勘探服务|2,500.00|198.60|-92.06%|
|10|综合服务协议|支付铁路运费|22,000.00|23,781.04|8.10%|
|||购入水、电费|90,000.00|88,371.85|-1.81%|
|||支付热力费|8,000.00|5,467.06|-31.66%|
|||支付造林育林费|500.00|527.18|5.44%|
|||支付洗煤加工费|9,000.00|11,075.75|23.06%|
|||信息系统运行维护费|2,500.00|2,345.86|-6.17%|
|||支付固定资产修理费|10,000.00|22,511.58|125.12%|
|||支付仓储费|2,500.00|1,870.63|-25.17%|
|||劳务收入|1,000.00|5,076.77|407.68%|
|||爆破作业服务费|5,000.00|3,595.65|-28.09%|
|||财务公司存款利息|500.00|524.48|4.90%|
|合 计|||942,600.00|730,095.37|-22.54%|

报告期内公司提供日常关联交易实际发生额为 730,095.37万元，其中获取收入 357,659.65万元，占当年营业总收入的28.74%；支付日常关联采购等发生额 372,435.72万元，占当年营业总成本的32.88%。
二、公司预计 2016年日常关联交易
（一）关联交易金额预计
2016年，本公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司日常关联交易发生额预计为 642,300万元，与 2015年实际发生额 730,095.37万元相比，降幅为12.03%，明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同或协议|业务项目||2015年实际发生额|2016年预计结算额|2016年预计增减幅度|
|1|煤炭产品销售合同|销售煤炭||319,455.11|300,000.00|-6.09%|
|2|原料煤采购合同||购入原煤|64,754.11|50,000.00|-22.78%|
|3|煤炭产品代销合||产品代销佣金收入|2,490.82|2,000.00|-19.71%|

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|4|材料及设备采购合同||43,549.70|42,000.00|-3.56%|
|||购入设备及材料||||
|5|材料销售合同|销售材料|27,663.94|30,000.00|8.44%|
|6|设备租赁合同|支付设备租赁费|3,957.50|3,500.00|-11.56%|
|||租赁收入|2,249.92|2,500.00|11.11%|
|7|房产租赁合同|支付房产租赁费|11,197.84||-100%|
|8|工程建设合同|购入工程及劳务|89,429.97|76,000.00|-15.02%|
|9|地质勘探合同|提供地质勘探服务|198.60|2,500.00|1158.80%|
|10|综合服务协议|支付铁路运费|23,781.04|17,000.00|-28.51%|
|||购入水、电费|88,371.85|74,500.00|-15.70%|
|||支付热力费|5,467.06|5,000.00|-8.54%|
|||支付造林育林费|527.18||-100%|
|||支付洗煤加工费|11,075.75|10,000.00|-9.71%|
|||信息系统运行维护费|2,345.86|2,300.00|-1.96%|
|||支付固定资产修理费|22,511.58|19,000.00|-15.60%|
|||支付仓储费|1,870.63||-100%|
|||劳务收入|5,076.77|2,000.00|-60.60%|
|||爆破作业服务费|3,595.65|3,500.00|-2.66%|
|||财务公司存款利息|524.48|500.00|-4.67%|
|合 计|||730,095.37|642,300.00|-12.03%|

（二）关联方介绍和关联关系
1、基本情况
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司成立于 2008年 12月 3日，注册资本人民币 1,943,209万元；注册地址：平顶山市矿工中路 21号院；法定代表人：梁铁山；经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；
物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机
电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪
表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。
截至 2015年 12月末，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资产总额 15,417,215万元，净资产 2,767,165万元；2015年实现营业收入 14,683,994万元，利润总额-199,586万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
本公司是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公司。
股权控制关系如下图：
河南省国有资产监督
管理委员会
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|64.24%|

中国平煤神马能源化工
集团有限责任公司
54.27%
平顶山天安煤业股份有限公司
三、关联交易的定价原则
2013年 6月 10日，本公司与关联人签署的《日常关联交易协议》，有效期为三年，自 2013年 1月 1日起至 2015年 12月 31日止。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。为此，本公司按照“交易事项必要、交易价格公允”的原则，经关联人协商，拟对原《日常关联交易协议》进行修订并重新签署。
上述关联交易的定价按照双方重新签订的《日常关联交易协议》执行。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司及其子公司在生产经营过程中需要中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司提供材料、设备、资产租赁、工程劳务、铁路运输、供水、供电、供热、洗煤加工、信息系统运行维护、固定资产修理、爆破作业及金融业务等服务；公司及其子公司在生产经营过程中向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司提供煤炭供应、煤炭代销、地质勘探、劳务等服务。
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司的业务发展，不存在损害上市公司利益，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、表决情况
董事会审议该关联交易议案时，关联董事刘银志先生、裴大文先生、张付有先生、杨玉生先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，独立董事对上述关联交易事项发表了
意见。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司发生的日常关联交易，遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，符合上市公司和全体股东利益以及公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司的业务发展，对公司独立性没有影响。日常关联交易的决策与执行程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意对 2016年日常关联交易发生额的预计。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第二十次会议决议
2、经公司独立董事签字确认的独立意见
3、经与会监事签字确认的公司第六届监事会第十二次会议决议
4、公司 2015年度财务会计报表
5、公司 2015年度审计报告
平顶山天安煤业股份有限公司董事会二○一六年四月二十六日