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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于凤凰光学股份有限公司
2019年第二次临时股东大会法律意见书
致：凤凰光学股份有限公司
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)定于 2019年 12月 25日下午 13点 30分在江西省上饶市凤凰西大道 197号公司四楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《凤凰光学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格、召集人资格合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表本法律意见。本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会前，公司已于2019年12月10日在上海证券交易所网站上以公告方式发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公告通知了本次股东大会召集和召开的相关事宜，公告中载明了会议的时间、地点、召开方式和会议审议的议题，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，列明了有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法，联系电话和联系人姓名。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书根据上述公告，公司和董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2019年12月25日下午13点30分在江西省上饶市凤凰西大道 197号公司四楼会议室召开；本次股东大会的网络投票采用中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统，投票时间为：2019年 12月 24日下午15： 00至 2019年 12月 25日下午15：00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东4名，代表股份96,041,484股，占公司有表决权股份总数的34.11%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格均合法有效。
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经验证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本所律师认为，公司本次
国浩律师（上海）事务所 法律意见书股东大会现场会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统参加网络投票。
公司股东可以在前述网络投票时间内通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果和统计数据。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、本次股东大会的表决结果
本次股东大会的审议事项及其现场投票和网络投票合计的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于选举董事的议案》
1、选举陈宗年先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
同意：96,243,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.21%；
2、选举王雄先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
同意：96,142,684股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.11%；
3、选举章威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
同意：95,940,284股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.89%；
4、选举刘翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
同意：95,661,784股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.60%；
5、选举刘锐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
同意：96,161,784股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.13%；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书6、选举范文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
同意：95,541,484股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.48%；
（二）审议通过了《关于选举独立董事的议案》
1、选举杨宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人
同意：95,940,284股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.89%；
2、选举郭斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人
同意：96,041,484股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
3、选举仇旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人
同意：96,142,684股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.11%；
（三）审议通过了《关于选举监事的议案》
1、选举王君先生为公司第八届监事会监事候选人
同意：96,041,484股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
2、选举郑高洁女士为公司第八届监事会监事候选人
同意：96,041,484股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于凤凰光学股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
张乐天
负责人：
李强 王蔚
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018－072山东博汇纸业股份有限公司
关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司同意子公司江苏博汇以其自有资产为标的物开展融资租赁业务，新增融资金额不超过人民币10亿元，由公司为其提供连带责任保证担保；公司新增融资租赁业务融资额不超过15亿元；
本次融资租赁事项已经公司2018年第六次临时董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、交易概述
（一）山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）同意公司之控股子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）以其自有资产为标的物开展融资租赁业务，新增融资金额不超过人民币 10亿元，由公司为其提供连带责任保证担保。
（二）同意公司以其自有资产为标的物开展融资租赁业务，新增融资金额不超过人民币15亿元；
上述融资租赁事项已经公司2018年第六次临时董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议，有效期为自股东大会通过之日起 12个月。
二、承租人情况介绍
1、公司名称：山东博汇纸业股份有限公司
注册地点：桓台县马桥镇工业路北首
法定代表人：李刚
注册资本：133,684.43万元
经营范围：胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售；批准范围的自营进出口业务及“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，公司经审计的总资产为 1,334,921.07万元，总负债为838,423.07万元，其中流动负债为 736,454.10万元，归属于母公司所有者权益为496,643.41万元；2017年度实现营业收入895,481.11万元，归属于母公司所有者的净利润为85,613.60万元。
截至 2018年 9月 30日，公司总资产为 1,639,894.13万元，总负债为 1,092,676.65万元，其中流动负债为 839,152.70万元，归属于母公司所有者权益为547.217.48万元；2018年前三季度实现营业收入641,239.51万元，归属于母公司所有者的净利润为50,944.43万元（以上数据未经审计）。
2、公司名称：江苏博汇纸业有限公司
注册地点：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区
法定代表人：赵兵
注册资本：172,000万元
经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，江苏博汇经审计的总资产为 732.534.94万元，总负债为477,451.80万元，其中流动负债为398,982.84万元，归属于母公司所有者权益为257,264.28万元；2017年度实现营业收入482,591.85万元，归属于母公司所有者的净利润为55,254.95万元。
截至 2018年 9月 30日，江苏博汇总资产为 852,389.69万元，总负债为 561,842.41万元，其中流动负债为 335,798.74万元，归属于母公司所有者权益为292,760.24万元；2018年前三季度实现营业收入369,960.21万元，归属于母公司所有者的净利润为35,629.14万元（以上数据未经审计）。
三、融资租赁协议的签署
该事项尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该事项取得股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署合同。
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁有利于拓宽公司及江苏博汇融资渠道，优化公司及江苏博汇筹资结构。该项业务的开展不会损害公司及江苏博汇利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、备查文件
公司2018年第六次临时董事会会议决议。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一八年十二月十二日
合盛硅业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们作为合盛硅业股份有限公司(以下 “ ”
简称公司
)的独立董事,本着诚实信用、勤勉尽责精神,现
就⒛1g年8月28日公司召开的第二届董事会第十三次会议的相关事项发表如下意见
:
一、关于⒛ng年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司⒛】g年
半年度募集资金的g年
存放与使用情况,zO】 半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。
(本页无正文,为《合盛硅业股份有限公司独立事关于第二届董事会第十三次独立董事
:
蒋剑雄 陈伟华
傅黎瑛
yfl+tnla
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2014-007湖南华升股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司第六届监事会第一次会议于二○一四年元月二十四日在湖南长沙市芙蓉中路三段 420号华升大厦九楼会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 4人，石楠监事因公出差，委托蒋江华监事出席会议并表决。会议经审议表决，以 5票同意，0票反对，0票弃权，选举张小静女士为公司第六监事会主席。
特此公告。
湖南华升股份有限公司
监事会
二○一四年元月二十五日
股票代码：A股：600663B股：900932股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2017－025
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增持基本情况：公司部分高级管理人员及其他核心团队成员使用 2016年度超额奖励，于 2017年 6月 15日至 2017年 6月 16日，通过二级市场一共增持了 170,690股公司A股股票（股票代码：600663），本次增持的股票总数占公司总股本的0.0051%。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会薪酬与考核委员会 2016年第三次会议以及第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于2016年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》。根据上述议案，公司部分高级管理人员及其他核心团队成员（部门负责人等）获得了 2016年度超额奖励，并按照规定，于 2017年6月 15日至2017年 6月 16日，将超额奖励所得全额通过二级市场增持了公司A股股票（股票代码：600663），具体情况如下：
一、增持主体的基本情况。
1、核心团队中的董事长、总经理以及执行董事严格按照“如公司薪酬预算与上海市浦东新区国有资产监督管理委员会的薪酬发放规定不一致的，按孰低的原则发放其薪酬”的规定，不领取相应的超额奖励。
2、公司部分高级管理人员增持情况如下：
（单位：股）
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持有股票|本次增持数量|增持后持有股票|

丁晓奋 副总经理 11,700 10,300 22,000
||||||
|-|-|-|-|-|
|周伟民|副总经理|37,080|9,600|46,680|
|俞 玫|副总经理|23,040|9,600|32,640|
|周 翔|副总经理|38,160|9,800|47,960|
|夏 静|财务总监|22,680|9,700|32,380|
|王 辉|董事会秘书|21,600|8,200|29,800|
|小计||154,260|57,200|211,460|

3、其他核心团队成员22人，此次一共增持了 113,490股。
二、增持的主要内容。
1、本次增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心，也为了进一步激发公司核心团队成员的责任感、使命感，强化目标责任意识，使其利益与公司长远发展更紧密结合，努力促进公司经营业绩持续稳步增长，为股东创造更大的价值。
2、本次增持股份的种类：公司A股，股票代码600663。
3、本次增持股份的实施情况：公司部分高级管理人员及其他核心团队成员使用 2016年度超额奖励，于 2017年6月15日至2017年6月16日，通过二级市场一共增持了170,690股公司 A股股票（股票代码：600663），本次增持的股票总数占公司总股本的0.0051%。
4、本次增持股份的资金来源：2016年度与公司业绩指标挂钩的超额奖励。
三、其他。
上述核心团队成员承诺在其本人的任期届满日前不在二级市场出售或以其他方式转让本次增持的股票，且公司董事、监事、高级管理人员同时承诺遵守《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
关于董事、监事、高级管理人员购买及转让其持有的本公司股份的规定。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2017年6月17日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2018-026
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年4月13日上午在苏州清山酒店会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议了以下议案：
一、审议并通过《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司 2017年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。
三、审议并通过《公司2018年度财务预算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《公司2017年年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》；
报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议并通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《公司关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
九、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议并通过《关于公司 2018年度为下属控股子公司提供担保额度的
议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议并通过《关于公司2018年开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司监事会
2018年04月14日
中航资本控股股份有限公司独立董事
关于对控股子公司中航国际租赁有限公司
增资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和本公司的《公司章程》，我们作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”、“中航资本”）的独立董事，就公司第七届董事会第十六次会议对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案进行了审议，并发表独立意见如下：
公司向中航国际租赁有限公司（简称“中航租赁”）增资事项构成关联交易。前述关联交易事项是公司在充分考虑中航租赁目前的实际情况和未来发展趋势等因素的基础上进行的投资行为，通过本次增资行为，可以提升中航租赁资本实力及风险承受能力，进而扩大中航租赁业务规模、强化其金融服务职能，维护投资者利益，维护公司利益。该关联交易公平、公正、公开，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
综上，我们同意公司关于拟对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航资本控股股份有限公司独立董事对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈杰 贺强 刘纪鹏
年 月 日
证券代码：600061证券简称：中纺投资 编号：临2015-048
中纺投资发展股份有限公司
六届二次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）六届二次临时监事会于二〇一五年六月八日以通讯方式召开。公司监事会成员7人，实际出席会议的监事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会逐项审议并通过了以下议案：
（1）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
鉴于公司监事会人数及成员发生调整，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举王晓荷女士（简历详见本公告附件）为公司监事会主席。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过了《关于选举公司监事会副主席的议案》
鉴于公司监事会人数及成员发生调整，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举李萱女士（简历详见本公告附件）为监事会副主席。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司监事会
二〇一五年六月八日附件：
王晓荷女士简历
王晓荷女士，1961年生，管理学硕士，曾先后在中国人民解放军部队服役，中国证监会国际部、人教部任职。
李萱女士简历
李萱女士，1959年生，政治经济学研究生，曾先后在北京市科委印刷厂、中国人民银行、安信证券股份有限公司任职。
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-035桂林福达股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 4月 27日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知已经于2017年4月15日发出。本次会议由公司监事会主席李刚先生召集并主持，应出席本次会议的监事为3人，实到监事3名，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2016年度报告全文及摘要的议案》。
监事会对公司《桂林福达股份有限公司 2016年度报告》及《桂林福达股份有限公司2016年度报告摘要》进行了审核，提出如下审核意见：
（1）公司 2016年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2016年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）全体监事承诺 2016年度报告及年度报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2016年度报告》及《桂林福达股份有限公司2016年度报告摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2016年度财务决算的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》。
监事会对《关于2016年度利润分配的预案》进行了审核，提出如下审核意见：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司章程及《桂林福达股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》所作之承诺。
同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2016年度内部控制评价报告的议案》。
监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》进行了审核，提出如下审核意见：公司《2016年度内部控制评价报告》真实客观地反应了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况；在设计和执行等方面不存在重大缺陷。
公司监事会同意对外报出《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
公司监事会同意对外报出《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2016年度股东
大会审议。
6、审议通过了《关于2017年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。
监事会对公司《关于2017年度申请综合授信额度及提供担保的议案》进行了审核，提出如下审核意见：
公司2017年度预计为子公司担保及授权事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。本公司监事会同意公司实施 2017年度为子公司担保及授权事项，同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于募集资金 2016年度使用及存放情况的议案》。
公司监事会对公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》提出如下审核意见：
公司2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2016年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司 2016年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司监事会同意报出《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚须提交公司 2016年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司监事会成员一致认为：公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，公司监事会成员一致认为：公司本次购买资产暨关联交易，符合公司战略和发展需要，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
监事会对公司《公司2017年第一季度报告》进行了审核，提出如下审核意见：（1）《公司2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2017年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）全体监事承诺《公司2017年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司2017年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司监事会2017年4月28日
独立董事提名人声明
提名人恒天凯马股份有限公司董事会,现提名孟令秋女士为
恒天凯马股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分
了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任恒天凯马股份有限公司第六届董事会
独立董事候选人
(参
见该独立董事候选人声明 提名人认为
)。
,
被提名人具各独立董事任职资格,与恒天凯马股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具
体声明如下
:
一、被提名人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据
上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求
:
(一
)《
公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《公务员法 关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具各独立性,不属于下列情形
:
(一)在
上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直
接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在
直接或间接持有上市公司已发行股份
bO/0以
上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在
上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议
,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括恒天凯马股份有限公司在内,被提名人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在恒天凯马股份有
限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具各较丰富的会计专业知识和经验,并具各注
册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事各案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假
陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
q
有
酗
提名人:恒
天凯 事会
章
)
证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：临 2014-018申能股份有限公司 2013年度利润分配实施公告
重要内容提示
●扣税前每股派发现金红利0.20元。扣税后每股现金红利金额：自然人股东、证券投资基金每股派发 0.19元；合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发 0.18元。
●股权登记日：2014年 7月 8日
●除权除息日：2014年 7月 9日
●现金红利发放日：2014年 7月 9日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
申能股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经 2014年 5月 20日召开的公司第三十三次（2013年度）股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年 5月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分配方案及扣税情况
1、发放年度：2013年度
公司”）登记在册的公司全体股东。
3、本次分配以公司 2013年末总股本 4,552,038,316股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税），共计派发股利 910,407,663.20元。
4、扣税情况：
（1）对于自然人股东及证券投资基金，根据国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定，持股超过 1年的，税负为5%；持股 1个月以上至 1年（含）的，税负为10%；持股 1个月以内（含）的，税负为20%。按登记结算公司有关操作规则，本次红利派发先按5%税率代扣个人所得税，实际每股派发现金红利 0.19元。
股东转让股票时，登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，如按上述规定需补缴税款的，由证券公司等股份托管机构从其个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，公司委托登记结算公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.18元。
如 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按规定自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）除 QFII以外其他企业法人（含机构投资者），公司不代扣
代缴企业所得税，实际每股派发现金红利 0.20元。
三、相关日期
1、股权登记日：2014年 7月 8日；
2、除权除息日：2014年 7月 9日；
3、红利发放日：2014年 7月 9日。
四、分派对象
截止 2014年 7月 8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分红实施办法
1、公司本次红利派发委托登记结算公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由登记结算公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、公司原社会法人股东的现金红利由登记结算公司按上述第 1项规定派发；2006年度以前（不含 2006年度）未领取的红利须凭单位介绍信、股东账户、经办人员身份证前往上海谐诚实业有限公司领取。地址：上海市陆家嘴环路 958号 2502室；电话：021—68865409、021—63900642；邮编：200120；领取时间：上午9：00—11：30，下午1：30—4：30（周六、周日休息）。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询电话：021—63900642
七、备查文件
申能股份有限公司第三十三次（2013年度）股东大会决议公告
特此公告。
申能股份有限公司 2014年 7月 3日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-033债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）于2017年4月25日收到控股股东、实际控制人沈培今先生关于将其所持本公司部分股权进行股票质押式回购交易的通知，具体情况公告如下：一、本次质押基本情况
沈培今先生于2017年4月24日将其持有的本公司有限售条件流通股189,876,498股，占公司股份总数的11.01％，质押给申万宏源证券有限公司用于办理股票质押式回购业务，本次交易初始交易日为2017年4月24日，质押到期日为2020年4月17日。
截至本公告日，沈培今先生持有公司股份及其质押情况如下:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|证券类别|持有股份数量(股)及占公司股份总数的比例(%)||已质押股份数量(股) 及占公司股份总数的比例(%)||未质押股份数量(股) 及占公司股份总数的比例(%)||
|无限售条件流通股|164,247,445|9.52|157,600,000|9.14|6,647,445|0.38|
|有限售条件流通股|373,134,328|21.64|189,876,498|11.01|183,257,830|10.63|
|合计|537,381,773|31.16|347,476,498|20.15|189,905,275|11.01|

本次质押完成后,沈培今先生累计质押的公司股份数量为
347,476,498股，占沈培今先生持有公司股份数量的64.66%，占公司股份总数的20.15%。
二、股份质押目的
沈培今先生本次股份质押的目的为满足个人资金需求。
三、资金偿还能力及相关安排
沈培今先生资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益及其他融资渠道等。
四、可能引发的风险和应对措施
本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例警戒值和平仓值，当履约保障比例低于警戒值时，沈培今先生将采取追加或补充质押物等措施应对上述风险。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2015-68江苏林洋电子股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋电子股份有限公司于2015年8月17日上午10:00在江苏省启东市林洋路 666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十六次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于2015年8月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过了《公司 2015年半年度利润分配的预案》
报告期内按母公司实现的净利润 101,001,461.38元进行分配，加上上年度未分配利润991,321,933.93元，期末可供分配的利润为 1,092,323,395.31元。
报告期内公司董事会提出以下利润分配预案：以公司 2015年 7月 31日的总股本 406,601,571股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），共计派发现金红利203,300,785.50元，剩余利润结转下年度。报告期内公司不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议并通过了《公司2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2015年8月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的公告（临2015-71）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议并通过了《关于限制性股票激励计划之股票第三次解锁事宜的议案》根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予的限制性股票即将进入第三次解锁期，本次 97名激励对象均符合解锁条件的相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会在接受相关激励对象解锁申请后，对其 97名激励对象的解锁资格和解锁条件进行审核，认为首次授予的限制性股票第三次解锁条件已全部成就。本次解锁的限制性股票上市流通安排如下：
1、本次解锁的限制性股票数量为2,868,000股。
2、本次解锁的限制性股票可上市流通日为2015年8月21日。
3、董事、监事和高级管理人员本次解锁的限制性股票需符合《上海证券交易所股票上市规则》之“董、监、高在任职期间，每年转让股份不得超过持有股份的25%”的规定。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
五、《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
鉴于公司第二届董事会第二十五次会议审议的非公开相关议案及本次审议的利润分配预案需提交股东大会审议，公司拟定于 2015年 9月 2日在江苏林洋电子股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开2015年第三次临时股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司
董事会
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2018-015扬州亚星客车股份有限公司
关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《财政部关于下达节能减排补助资金用于 2016年新能源汽车补助资金清算的通知》（财建[2018]121号）等相关规定，公司于 2018年 5月 12日收到扬州市财政局转支付的 2016年度新能源汽车推广应用第二批补贴款 20,000万元。
上述款项系截至 2017年 9月 30日公司 2016年所售且累计行驶里程达到 3万公里的新能源汽车对应的推广补贴。本次收到的款项将直接冲减应收账款，改善公司的现金流。不会对公司净利润产生影响。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会二Ｏ一八年五月十五日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2014-029宁波维科精华集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司于 2014年 9月 9日以书面形式发出召开公司第七届董事会第十八次会议的通知，会议于2014年9月19日下午3点半在维科大厦二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到8名，董事杨健先生因工作原因未参加本次会议，委托董事王伟先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。
经与会董事的认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选第七届董事会战略委员会成员的议案》
同意补选独立董事杨雪梅女士为董事会战略委员会委员。
本议案表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于补选第七届董事会提名委员会成员的议案》
同意补选独立董事梅志成先生和独立董事杨雪梅女士为董事会提名委员会委员，独立董事梅志成先生为主任委员。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于补选第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
同意补选独立董事杨雪梅女士和独立董事冷军先生为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事杨雪梅女士任主任委员。
本议案表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于补选第七届董事会审计委员会成员的议案》
同意补选独立董事冷军先生和独立董事梅志成先生为董事会审计委员会委员，独立董事冷军先生为主任委员。
本议案表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案》
为优化资产结构，公司决定以公开挂牌竞价的方式对外转让公司持有的淮安安鑫家纺有限公司70.8％股权，拟初始底价为人民币1530.12万元。（详见公司于 2014年 9月 20日在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《公司关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的公告》，公告编号：2014-030）。
公司授权经营层办理上述公开挂牌竞价项目的相关事宜及签署相关文件。本次交易存在无法成交的可能性，该情况下则授权经营层根据相关法律规定在授权范围内全权处理。
本议案表决情况：同意 9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一四年九月二十日报备文件：
1、公司第七届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-030渤海轮渡集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2018年4月28日以邮件及书面形式发出，定于 2018年 5月 2日以通讯方式召开，会议由董事长杨卫新召集并主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《渤海轮渡集团股份有限公司关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司限制性股票激励计划原262名激励对象中部分激励对象因个人原因自愿放弃全部其可获授的限制性股票，根据本激励计划的有关规定，需对原激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司授予的激励对象人数由 262名调整为 255名，调整后的激励对象均为公司 2018年第一次临
时股东大会会议审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员；计划第一期授予的限制性股票的数量由 12,035,000股调整为 11,832,000股。调整后的授予情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|授予限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总量比例|占目前总股本的比例|
|于新建|董事、总经理|86.0|7.1458%|0.1786%|
|展力|董事、常务副总|37.5|3.1159%|0.0779%|
|贾明洋|副总|30.0|2.4927%|0.0623%|
|王福田|副总、总船长|30.0|2.4927%|0.0623%|
|薛锋|财务总监|30.0|2.4927%|0.0623%|
|宁武|董事会秘书|30.0|2.4927%|0.0623%|
|林家治|总轮机长|30.0|2.4927%|0.0623%|
|高管人员（7人）||273.5|22.7252%|0.5681%|
|中层及核心骨干人员（248 人）||909.7|77.2748%|1.8897%|
|合计（255人）||1,183.2|100%|2.4578%|

注：
1、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。
2、上述任何一名激励对象通过本激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。
《渤海轮渡集团股份有限公司关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》及公司独立董事对该事项发表的独立意见与本董事会决议公告同日披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《渤海轮渡集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本次激励计划的授予日为 2018年 5月 2日，公司向符合授予条件的 255名激励对象授予 11,832,000股限制性股票，授予价格为 6.22元/股。
相关内容详见 2018年 5月 4日登载于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《渤海轮渡集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017-041
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于河南省银湖铝业有限责任公司为河南中孚热力有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南中孚热力有限公司（以下简称“中孚热力”）
●本次公司全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司（以下简称“银湖铝业”）为中孚热力担保额度为 1.2亿元；截至目前，公司及控股子公司对中孚热力累计实际担保总额为1.2亿元。
●截至目前，银湖铝业实际担保总额为0元。
一、担保情况概述
2017年3月23日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于河南省银湖铝业有限责任公司为河南中孚热力有限公司在郑州银行股份有限公司巩义支行申请的1.2亿元综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚热力有限公司
住 所：巩义市光明路1号
法人代表：武岩鹏
注册资本：1,000万元
经营范围：城市供热；热力设备、器材、器具的销售。
中孚热力为公司的控股子公司中孚电力的参股子公司，中孚电力持有其49%的股权。截至2016年12月31日，中孚热力资产总额为50,489.29万元，负债总
额为47,892.05万元，净资产为2,597.24万元；2016年1-12月利润总额为-734.41万元，净利润为-734.41万元。
三、担保协议的主要内容
本次银湖铝业为中孚热力在郑州银行股份有限公司巩义支行申请的1.2亿元综合授信额度提供连带责任保证，担保期限1年，中孚热力为该笔担保提供了反担保，资金用途为补充中孚热力流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司生产经营平稳，资信状况稳定，对其担保不会损害银湖铝业的利益，同意银湖铝业为中孚热力在郑州银行股份有限公司巩义支行申请的 1.2亿元综合授信额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为114.165亿元，实际担保总额为 69.133亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的117.918%，其中：对内实际担保总额为 54.632亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的93.184%；对外实际担保总额14.501亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.734%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达117.365亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的200.19%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、被担保人2016年12月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2018-025
安徽长城军工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月14日以书面、电话等方式通知全体监事，本次会议于 2018年 12月 19日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-021）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-022）。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
三、审议通过了《关于以募集资金及自有资金对子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金及自有资金对子公司增资的公告》（公告编号：2018-023）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
四、审议通过了《关于以自有资金对子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于以自有资金对子公司增资的公告》（公告编号：2018-024）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
五、上网公告附件
1.独立董事关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的
独立意见；
2.独立董事关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的独立意见；
3.独立董事关于以募集资金及自有资金对子公司增资的独立意见；
4.独立董事关于以自有资金对子公司增资的独立意见。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司监事会2018年12月21日