Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-049青岛东方铁塔股份有限公司
关于股东大会通知的更正公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017-048）中，由于工作人员疏忽，将通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间误披露为 2017年 10月 10日 15:00至 2017年 9月28日 15:00期间的任意时间。为此，公司对《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》的相关内容进行更正：
更正内容：网络投票时间
更正前：
网络投票时间：2017年10月10日至2017年10月11日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2017年10月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月10日15:00至2017年9月28日15:00期间的任意时间。
更正后：
网络投票时间：2017年10月10日至2017年10月11日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2017年10月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月10日15:00至2017年10月11日15:00期间的任意时间。
除上述内容外，其他内容不变。公司对上述失误给投资者带来的不便深表谦意。
青岛东方铁塔股份有限公司2017年9月19日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2017-025
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成本次监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，现将公司第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。
二、监事的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会及截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向第二届监事会书面推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在 2017年 5月 14日17：00前以书面方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（三）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；
（八）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（九）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（十）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（十一）国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
（十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件；
5、若推荐人为公司股东，则应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）。
（4）股份持有的证明文件。
（二）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式。
2、推荐人必须在 2017年 5月 14日 17:00前将相关文件送达或者邮寄至公司指定联系人处方为有效（以收件邮戳时间为准）。
七、联系方式
1、联系人：梁瑶
2、电话：0514-87755155
3、传真：0514-87943666
4、地址：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号
5、邮编：225008
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会
2017年5月8日
附件：
扬州扬杰电子科技股份有限公司第三届监事会监事候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系方式|
|证券账户||持股数量|
|候选人信息|||
|姓名||年龄|
|性别||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件|□是 □否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日|||
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-017
浙江大华技术股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 3月 17日披露了《2013年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年4月30日（星期三）下午13:00-15:00。
二、接待地点
浙江省杭州市滨江区滨安路1199号公司会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2014年4月24~25日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，与公司证券投资部联系，以便接待登记和安排。
联系人：李晓明，电话：0571-28939522，传真：0571-28051737。
四、公司参与人员
董事长兼总裁傅利泉先生、董事会秘书兼副总裁吴坚先生、财务总监兼副总裁魏美钟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
投资部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
浙江大华技术股份有限公司董事会2014年3月14日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-202
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第七十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2016年 9月 30日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2016年10月9日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司金澳置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2016-203号公告。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司长沙中泛置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2016-204号公告。
（三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2016年第二十四次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2016年10月25日（星期二）下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2016年第二十四次临时股东大会，大会具体事项详见公司 2016-205号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一六年十月十日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2015年 12月独立董事述职报告
（梁仕念）
各位股东及股东代表：
本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2015年 12月履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司第三届董事会共召开 1次会议。本人按时亲自出席了 1次董事会会议。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
对2015年12月1日召开的第三届董事会第一次会议所审议的事项发表了《关于聘任董事会秘书的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工
作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
（一）2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）2015年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
梁仕念
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-022连云港黄海机械股份有限公司
2014年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，并经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上|
|||||||||年同期的增|
|项目||||||上年同期|||
|||修正前|修正后|||||减变动幅度|
|||||||||（％）|
|营业总收入|121,279,028.84||106,943,404.52||200,333,124.78||-46.62%||
|营业利润|16,793,326.31||15,419,360.34||32,294,719.85||-52.25%||
|利润总额|20,720,653.81||17,175,598.84||40,659,903.81||-57.76%||
|归属于上市公司|17,627,276.70||14,182,935.63||35,736,160.23||-60.31%||
|股东的净利润|||||||||
|基本每股收益|0.22||0.18||0.45||-60.31%||
|（元）|||||||||
|加权平均净资产|2.48%||2%||5.14%||-3.14%||
|收益率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后与本|
|||||||||报告期初的|
|||||||本报告期初|||
|||修正前||修正后||||增减变动幅|
|||||||||度（％）|
|总资产|774,159,442.14||783,694,290.32||775,664,301.55||1.04%||
|归属于上市公司|714,335,735.76||710,697,652.59||706,222,997.51||0.63%||
|股东的所有者权|||||||||
|益|||||||||
|股本|80,000,000.00||80,000,000.00||80,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司|8.93||8.88||8.83||0.57%||
|股东的每股净资|||||||||
|产（元）|||||||||

二、业绩快报修正情况说明
1、公司于2015年2月12日披露《2014年度业绩快报的公告》（公告编号：2015-011）。预计报告期内公司实现营业利润 16,793,326.31元，同比减少48%；
利润总额 20,720,653.81元，同比减少49.04%；归属于上市公司股东的净利润17,627,276.70元，同比减少50.67%。
根据会计师的初步审计，现预计 2014年营业利润 15,419,360.34元，同比减少52.25%；利润总额 17,175,598.84元，同比减少57.76%；归属于上市公司股东的净利润14,182,935.63元，同比减少60.31%。
2、造成上述差异的主要原因如下：
（1）经会计师初步核查，公司巴基斯坦外销收入，未能全部满足收入确认的条件，从而导致净利润减少2,565,246.76元。
（2）其他零星合并调整减少净利润879,094.31元。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在 2014年年度报告中详细披露，公司董事会就本次业绩快报修正向广大投资者深表歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会2015年4月13日
浙江京新药业股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
||是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|||
||是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|||
||是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|是||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||
||是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|是||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息|||
||是||
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在|||
||是||
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买|||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄|||
||是||
|露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2|||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||

|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||||
||是|||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资||||
||是|||
|金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集||||
||是|||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间||||
||是|||
|接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||||
|集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|不适用|||
|或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否|是|||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
||是|||
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批||||
||是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永|是|||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报||||
|深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控||||
||是|||
|制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署||||
|和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||潘煜双|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|章武生|10|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王峥涛|7|
|||范晓屏|3|

浙江京新药业股份有限公司董事会
二O一七年四月十八日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-067张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于 2016年 9月 12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016年 9月 5日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名,实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他相关文件具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2016年9月12日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-034浙江东南网架股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 14日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，具体内容详见本公司于2014年11月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-064）。
根据2014年第三次临时股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）提交了发行短期融资券注册报告。近日，公司收到了交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP66号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次发行短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据资金需求及市场利率波动情况，在注册有效期内择机发行首期短期融资券，并及时履行相关的信息披露义务。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2017-013号长沙开元仪器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司5%以上股东罗旭东先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份本次解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押数量（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|罗旭东|是|1100|2016年3月21日|2017年3月17日|英大证券有限责任公司|24.5%|
|合计||1100||||24.5%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，罗旭东先生持有公司股份 44,893,676股，占公司总股本的17.81%。
本次解除质押股份 11,000,000股，占其持有公司股份总数的24.5%，占公司总股份的4.37%；
累计质押股份 29,000,000股，占其持有公司股份总数的64.6%，占公司总股份的11.51%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-074号中基健康产业股份有限公司
关于公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置的更正补充公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置的公告》（公告编号：2018-072），现根据深圳证券交易所要求，对该公告内容更正补充如下：
更正补充前：
五、拟处置股（产）权事项的目的和对公司的影响
本次拟处置部分子公司股（产）权事项，有利于保护上市公司及全体股东利益，改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。
目前由于尚未开始资产评估工作，故公司暂无法判断对公司损益产生的影响。
更正补充后：
五、拟处置股（产）权事项的目的和对公司的影响
本次拟处置部分子公司股（产）权事项，有利于保护上市公司及全体股东利益，改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。
目前由于尚未开始资产评估工作，故公司暂无法判断对公司损益产生的影响。
本次交易对手尚不明确，拟交易事项是否能够达成存在不确定性的风险。待明确交易对手和交易价格后，公司将再次召开董事会审议并及时履行信息披露义务。
郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为：http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
除上述更正补充内容外，原公告其他内容保持不变。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-001苏州宝馨科技实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月21
日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
3、本次股东大会由董事会召集，以现场记名投票的表决方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年1月8日上午10：00-11：00
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场会议
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2013年12月31日
6、主持人：公司董事长叶云宙先生
7、本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。上海市锦天城（苏州）律师事务所郑媛律师、郭显祥律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数为
7,040万股，占公司总股份数的64.71%。
公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。独立董事高圣平先生、郑少华先生因公务原因于会议召开之前通过电话与公司证券部联系，确认缺席本次会议。
上海市锦天城（苏州）律师事务所郑媛律师和郭显祥律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
以累积投票的表决方式选举叶云宙、叶云宇、叶惠美、张素贞、朱永福、袁嫒为公司第三届董事会董事，选举龚菊明、成志明、张薇为第三届董事会独立董事。第三届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。
根据《公司章程》的规定,本议案实行累积投票制进行投票表决,其中非独立董事选举6人，有表决权的投票权总数为422,400,000票，表决结果：
1.1选举叶云宙先生为公司第三届董事会董事，采用累积投票制，得票数为70,400,000票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
1.2选举叶云宇先生为公司第三届董事会董事，采用累积投票制，得票数为70,400,000票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
1.3选举叶惠美女士为公司第三届董事会董事，采用累积投票制，得票数为70,400,000票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
1.4选举张素贞女士为公司第三届董事会董事，采用累积投票制，得票数为70,400,000票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
1.5选举朱永福先生为公司第三届董事会董事，采用累积投票制，得票数为70,400,000票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
1.6选举袁嫒女士为公司第三届董事会董事，采用累积投票制，得票数为70,400,000票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
独立董事选举3人，有表决权的投票权总数为211,200,000票，表决结果： 1.7选举龚菊明先生为公司第三届董事会独立董事，采用累积投票制，得票数为70,400,000票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
1.8选举成志明先生为公司第三届董事会独立董事，采用累积投票制，得票数为70,400,000票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
1.9选举张薇女士为公司第三届董事会独立董事，采用累积投票制，得票数
为70,400,000票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
选举张静女士为公司第三届监事会股东代表监事，与公司第三届职工代表大会选举产生的职工监事欧春燕、蒋玉凤共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。
经表决，同意7,040万股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
经表决，同意7,040万股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师见证情况
上海市锦天城（苏州）律师事务所郑媛律师、郭显祥律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（苏州）律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年1月8日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-055深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东股份被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东所持公司股份被冻结事项概述
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日披露了《关于股东股份被冻结的公告》，公司股东深圳前海粤美特控股有限公司（以下简称“前海粤美特”）及其一致行动人深圳市粤美特实业集团有限公司（以下简称“粤美特实业”）、王楚兰、许莉琪合计持有的公司股份12,979,309股被深圳市罗湖区人民法院司法冻结。详情参见公司2018年6月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股份被冻结的公告》（公告编号：2018-052）。
二、股东所持公司股份被冻结事项的进展情况
2018年6月25日，公司收到前海粤美特及其一致行动人粤美特实业、王楚兰、许莉琪致公司函件称：
1、前海粤美特及其一致行动人粤美特实业、王楚兰、许莉琪已收到深圳市罗湖区人民法院编号为【2018】粤0303民初13886号《应诉通知书》、《查封、冻结、扣押财产通知书》以及编号为【2018】粤0303执保1220号《民事裁定书》。
法院材料显示，法院于2018年6月15日冻结我方持有的特尔佳无限售流通股共12,979,309股，占特尔佳总股本的6.30%；冻结期限为36个月，自2018年6月15日至2021年6月14日止。
2、本次司法冻结系徐慕忠诉称与我方存在合同纠纷，且于2018年6月13日向深圳市罗湖区人民法院申请财产保全，请求法院对我方名下的财产进行财产保全所致。
依法维护我方之合法权益。法院冻结之财产已超过该案诉讼标的，我方亦将依法提出异议。
三、风险提示
截至目前，本次股东涉及案件尚未开庭审理，上述股份冻结事项尚存争议和不确定性，公司将持续关注上述事项的进展，并督促相关股东按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-22-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于 2017年 06月 19日送达。本次会议于 2017年 06月 25日上午 10:30在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决的监事1名，通讯表决的监事2名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目的议案》
经审议，本次使用超募资金符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
同意公司使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，结合公司实际情况，在使用闲置募集资金进行现金管理的不超过64000万元额度范围之内，滚动使用不超过30000万元的闲置募
集资金购买保本型收益凭证，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响。
监事会同意公司在使用闲置募集资金进行现金管理的不超过 64000万元额度范围之内使用不超过30000万元的闲置募集资金购买保本型收益凭证，在此额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过后至 2018年6月20日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于使用自有资金增资全资子公司舒泰神香港投资有限公司的议案》
监事会认为：公司使用自有资金对香港全资子公司增加投资，以香港子公司作为公司未来开拓生物医药领域国际投融资活动的平台，通过增加投资额进一步加强公司参与医药领域全球化投资的进程，是为实现公司整体战略目标且经过前期详尽调研论证而做出的，该投资是合理且有必要的，监事会同意该议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-062
第一创业证券股份有限公司
关于获得深港通下港股通业务交易权限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》(深证会〔2016〕330号)。根据通知，深圳证券交易所同意公司开通深港通下港股通业务交易权限。
公司将根据深圳证券交易所相关规定做好港股通业务交易权限开通后的各项准备工作。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一六年十一月七日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2016-024号光一科技股份有限公司
关于副总经理离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理许方宏先生提交的书面辞职申请，因其个人原因申请辞去公司副总经理、投资部投资总监等全部职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，许方宏先生的辞职申请自送达董事会时生效，许方宏先生辞去公司副总经理、投资部投资总监等职务，不影响公司正常的生产经营。截至本公告日，许方宏先生未持有公司股份。
公司董事会对许方宏先生担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2016年 4月 14日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-41成都市兴蓉投资股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本公司分别于2014年7月1日和2014年7月15日在巨潮网、
《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。
（二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
（三）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议主持人：本公司董事长杨光先生
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2014年 7月 16日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 7月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年 7月 15日 15:00至 2014年 7月 16日 15:00期
间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室。
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计 46人，所持有效表决权股份总数 1,258,079,122股，占公司总股份数的42.1295%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共有1人，所持有效表决权股份数1,255,706,394股，占公司总股份数的42.0501％。
（三）参加网络投票情况
参与网络投票的股东及股东代表共有 45人，所持有效表决权股份数2,372,728股，占公司总股份数的0.0795％。
（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
四、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议案:
（一）审议通过《关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署<拆迁补偿协议之补充协议>的
议案》。
表决情况：1,256,382,495股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.8651%；1,696,626股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0.1349%； 1股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0.0000%。
（二）逐项审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。
1、发行规模
表决情况：1,256,382,495股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.8651%；1,696,626股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0.1349%； 1股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0.0000%。
2、发行日期
表决情况：1,256,382,495股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.8651%；1,696,626股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0.1349%； 1股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0.0000%。
3、发行期限
表决情况：1,256,382,495股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.8651%；1,696,626股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0.1349%； 1股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0.0000%。
4、发行对象
表决情况：1,256,382,495股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.8651%；1,696,626股反对，占出席本次股东会议有效表决
股数的0.1349%； 1股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0.0000%。
5、资金用途
表决情况：1,256,382,495股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.8651%；1,696,626股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0.1349%； 1股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0.0000%。
6、决议的有效期限
表决情况：1,256,382,495股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.8651%；1,696,626股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0.1349%； 1股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0.0000%。
7、主承销商
表决情况：1,256,382,495股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.8651%；1,696,626股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0.1349%； 1股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0.0000%。
8、债券票面金额及发行价格
表决情况：1,256,382,495股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.8651%；1,696,626股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0.1349%； 1股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0.0000%。
9、债券利率或其确定方式
表决情况：1,256,382,495股同意，占出席本次股东会议有效表决
股数的99.8651%；1,696,626股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0.1349%； 1股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0.0000%。
10、担保安排
表决情况：1,256,382,495股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.8651%；1,696,626股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0.1349%； 1股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0.0000%。
11、上市安排
表决情况：1,256,349,595股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.8625%；1,696,626股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0.1349%；32,901股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0.0026%。
12、还本付息方式
表决情况：1,256,382,495股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.8651%；1,696,626股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0.1349%； 1股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0.0000%。
13、需提请股东大会授权事项
表决情况：1,256,382,495股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.8651%；1,696,626股反对，占出席本次股东会议有效表决股数的0.1349%； 1股弃权，占出席本次股东会议有效表决股数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：周健、印娟
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）成都市兴蓉投资股份有限公司 2014年第五次临时股东大会决议；
（二）北京康达（成都）律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019-044
中材科技股份有限公司关于
收购北玻院的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称或“公司”）拟以现金 8,302.83万元收购中建材资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）持有的北京玻璃钢设计研究院有限公司（以下简称“北玻院”或“目标公司”）100%股权。本次收购完成后，北玻院将成为公司之全资子公司。
本次收购交易对方为公司实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前，公司与资产管理公司未发生投资相关类别的交易。
公司第六届董事会第十一次临时会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于收购北玻院100%股权的议案》，关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决。根据公司章程及相关规定，上述事项无须提交股东大会批准。
二、关联方基本情况
公司名称：中建材资产管理有限公司
注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：资产管理；投资管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；委托加工建材、装备产品；销售针纺织品、服装、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、日用杂货、金属材料、机械设备、电子产品、家用电器；机动车公共停车场服务。
资产管理公司主要从事集团相关资产的管理，解决企业历史遗留问题。
三、收购标的基本情况
1、收购标的名称
本次收购的标的为资产管理公司持有的北玻院100%股权。
2、目标公司基本情况
企业名称：北京玻璃钢研究设计院有限公司
住 所：北京市延庆区康庄镇南
注册资本：3,093万元
法定代表人：赵长胜
公司类型：有限公司（法人独资）
经营范围：玻璃钢、复合材料及原辅材料、机电、环保设备、玻璃钢成型设备的研制、生产、销售；主办《玻璃钢/复合材料》期刊；利用自有《玻璃钢/复合材料》杂志发布广告；设计和制作印刷品广告；信息网络技术的开发；技术咨询、服务、开发、转让；承接分析测试；技术进出口、货物进出口、代理进出口；
房屋修缮；职业技能鉴定；会议服务；承办展览展示活动；出租商业用房；制售中餐（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；道路货物运输；经营电信业务。
北玻院目前主要从事检验检测、房屋租赁等业务。
主要资产：土地及各类房产
3、目标公司主要财务数据
经北京亚洲会计师事务所审计，截至 2018年 12月 31日，北玻院总资产 7,496.40万元，所有者权益3,058.63万元；2018年，北玻院累积实现营业总收入 1,800.86万元，净利润3,259.78万元。
截至 2019年 6月 30日，北玻院总资产7,519.72万元，所有者权益 3,365.99万元；2019年 1-6月，北玻院累计实现营业总收入 799.85万元，净利润 307.37万元。（以上数据未经审计）
4、本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。
四、本次收购及交易协议的主要内容
1、审计、评估情况
根据北京亚洲会计师事务所出具的《北京玻璃钢研究设计院有限公司专项审计报告》，截至2018年 12月31日，北玻院总资产7,496.40万元，所有者权益合
计3,058.63万元。
根据北京亚超资产评估有限公司出具的《北京玻璃钢研究设计院有限公司拟转让100%股权价值资产评估报告》，截至 2018年 12月 31日，以资产基础法评估，北玻院股东全部权益评估价值为 8,302.83万元。评估结果股东全部权益评估价值增值主要原因为北玻院土地与房产的增值。
2、资金来源
本次收购的资金来源为公司的自有资金。
3、协议签署情况
2019年7月31日，公司与资产管理公司签署了《北京玻璃钢设计研究院有限公司股权转让协议》。主要内容如下：
（1）定价依据
本次股权转让作价以评估报告为依据，经双方协商，资产管理公司转让的100%目标公司股权的总价款为8,302.83万元。
（2）双方约定应于2019年10月 31日前完成目标公司股权交割，目标公司审计评估基准日至股权交割日期间的损益由公司享有或承担。
（3）职工安置费支付
资产管理公司同意按北京亚洲会计师事务所出具的审核报告《北京玻璃钢研究设计院有限公司离退休人员相关费用的审核报告》全额支付职工安置费 8,242.13万元。公司承诺上述职工安置费用全部用于目标公司的职工安置，不得挪作他用。
五、本次交易对公司的影响
由于历史原因，公司之控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）资产与北玻院资产连在一起，为满足日常生产经营及办公需要，北玻有限需租用北玻院相应房产。本次交易可实现北玻有限与北玻院在业务、资质、资产、人员等方面全面整合，解决现存的历史问题，理顺资产关系，减少关联交易，提高运营管理效率。同时，可积极探索和实施有关科研院所科技创新和科技人员的各项激励机制，激发科研院所长远发展的动力。
六、独立董事意见
同意董事会关于收购北玻院100%股权的议案。本次关联交易符合国家的有关
规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次临时会议决议；
2、独立董事《关于第六届董事会第十一次临时会议有关事项的独立意见书》；
3、北京玻璃钢设计研究院有限公司股权转让协议。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日