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证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-68
天津中环半导体股份有限公司
关于与翁牛特旗人民政府签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗人民政府（以下简称“甲方”）与天津中环半导体股份有限公司子公司中环能源（内蒙古）有限公司（以下简称“中环能源”或“乙方”），双方在自愿平等、互惠互利的原则基础上，经充分协商，就中环能源在翁牛特旗人民政府境内投资建设太阳能光伏电站项目达成一致意见，签署了《赤峰市翁牛特旗太阳能高效光伏发电项目战略合作协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”）。
一、签署合作协议情况
1、协议主体
甲方：赤峰市翁牛特旗人民政府
乙方：中环能源（内蒙古）有限公司
2、合作协议的主要内容
（1）项目的概况
中环能源在翁牛特旗境内建设1GW太阳能光伏电站项目，项目采用统一规划，分期建设的方式实施。
（2）甲乙双方的主要责任和义务
A、甲方支持乙方享受国家、自治区、盟（市）、旗县等各级政府现行有关投资及产业优惠政策，成立项目推进小组，全力协助乙方办理项目开工前所需有关部门各项审批手续。协助乙方办理项目备案、环境影响评价、未压覆矿评价、建设项目规划选址意见、建设项目用地预审、建设项目节能评价、项目并网验收等上级部门各项审批手续。
B、甲方负责做好光伏电站用地规划，同意将乙方在赤峰市翁牛特旗内选定区域的光资源开发权配置给乙方使用，并协助乙方光伏电站项目纳入内蒙古自治区光伏电站开发整体规划。
C、甲方协助乙方选定项目建设地块的拐点坐标、土地性质结构、电网接入地理接线图等资料，协助乙方办理项目的报批手续。
D、甲方协助乙方办理太阳能光伏电站开发建设所需土地事宜。
E、乙方在翁牛特旗注册成立项目公司，负责项目的建设和运营，合法经营，依法纳税；与翁牛特旗人民政府共同推进当地经济发展，促进当地就业，积极履行社会责任。
F、乙方负责按照项目建设计划全力做好项目实施工作。
（3）保密条款
双方在履行本协议过程中所知悉的对方商业、技术秘密信息或其它对方所有的专有信息均负有严格保密的义务。
（4）其他约定
乙方在开发本协议下的项目时，有权与乙方关联公司进行合作共同开发。乙方关联公司：是指乙方受该公司控制，或乙方与该公司就光伏电站开发建设项目缔结合作条约的其他公司。
二、对公司的影响
1、翁牛特旗太阳能光伏电站项目对公司未来光伏电站业务实施全国化产业布局、全球化商业布局具有重要意义，促进了公司新能源产业的发展。
2、公司子公司中环能源与翁牛特旗人民政府签署合作协议，充分利用翁牛特旗良好的光照资源，建设1GW太阳能光伏电站项目，促进了公司长远战略规划的实施。
3、翁牛特旗太阳能光伏电站项目是公司在内蒙古自治区新能源电站规划的一部分，在翁牛特旗注册成立项目公司，负责太阳能光伏电站项目的建设。在电站运营模式上包括但不限于出售、合作运营以及项目公司自营等模式。该项目对公司2015年的业绩不会产生重大影响，对公司未来业绩将产生积极的影响。
三、风险提示
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露该项目的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
天津中环半导体股份公司董事会
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－080债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第九次会议于 2015年 11月 16日以通讯表决方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于参与设立东莞市清溪粤海水务有限公司的议案》。
1、同意公司与其他投资方共同出资，参与发起设立东莞市清溪粤海水务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准；下称，清溪粤海水务公司），注册资本总额为 18,000万元人民币，其中公司认缴出资额 1,800万元人民币，占注册资本总额的10%；
2、同意各投资方按各自持有的清溪粤海水务公司股权比例，向其提供股东贷款，总金额不超过 32,161万元人民币，贷款期限 8年，贷款利率按中国人民银行公布的银行同期贷款基准利率执行，其中本公司对应的提供股东贷款金额不超过 3,216.10万元人民币；
3、同意清溪粤海水务公司以注册资本金、股东贷款及对外融资等多渠道方式筹措资金，收购东莞市清溪自来水有限公司拥有的供水经营性资产，收购总价格为 54,461万元人民币；
4、同意《东莞市清溪粤海水务有限公司章程》、《东莞市清溪粤海水务有限公司合资合同》及《贷款协议》等文件的文本内容，并授权公司董事长签署上述法律文件。
本次对外投资的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控股关于开展对外投资的公告》（公告编号：2015-082）、《东莞控股关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2015-083）。
公司将结合本次对外投资的具体进度及时披露后续进展情况。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 11月 18日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-066
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2016年8月25日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于 2016年 8月 31日上午 10时在公司一楼会议室以现场和通讯（传真）方式结合表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长冯小英女士主持，审议并通过了如下议案：一、《关于收购控股子公司浙江尤夫科技工业有限公司其他股东25%股权的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一六年九月一日
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见
作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第四届董事会第十五次会议的有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司变更2016年度审计机构的事前认可和独立意见
经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司变更审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意变更瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构，并提交股东大会审议。
二、关于制订高级管理人员薪酬管理制度的独立意见
我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规，并结合公司实际情况制订的《高级管理人员薪酬管理制度》，有利于激发高级管理人员工作热情，促进公司高级管理人员勤勉尽责，有利于进一步提高公司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司制订的《高级管理人员薪酬管理制度》。
三、关于制订董事、监事薪酬管理制度的独立意见
我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规，并结合公司实际情况制定的《董事、监事薪酬管理制度》，有利于强化激励与约束机制，进一步促使董事、监事勤勉尽责，议案决策程序符合有关法律、法规和公司《公司章程》的规定。我们同意公司制订的《董事、监事薪酬管理制度》，并提交股东大会审议。
以下无正文。
（昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见的签字页）
独立董事签名：
史克通 周长刚
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2016-018
渤海租赁股份有限公司
关于向聚宝互联科技（深圳）股份有限公司投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团的战略发展规划，为加快公司在互联网金融领域的战略布局，实现公司租赁业务与互联网金融业务的有效协同，公司拟对聚宝互联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“聚宝科技”）投资，投资价格为1元/股。本次投资完成后，聚宝科技注册资本将由22亿元增加至 25亿元，总股本由 22亿股增加至 25亿股，公司出资 3亿元占聚宝科技总股本的12%。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理团队办理本次投资相关事宜并签署相关法律文件。
因聚宝科技之股东海航资本集团有限公司、天津航盛投资合伙企业（有限合伙）、海航资本投资（北京）有限公司的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易，本次关联交易已经公司 2016年第二次临时董事会审议通过（公司董事会应到 9人，实到9人；4票赞成，0票反对，0票弃权），关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生对本次关联交易回避表决。
本次关联交易尚须获得公司2016年第二次临时股东大会的批准，关联股东在股东大会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳。
二、聚宝互联科技（深圳）股份有限公司基本情况
2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、经营范围:基础软件开发、应用软件开发（不含医用软件开发）、软件推广及咨询；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；网上经营贸易。许可经营项目：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务。（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
4、投资前主要股东情况:
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|序号|股东名称|持股数（万股）|持股比例|
|1|天津航盛投资合伙企业（有限合伙）|214,000|97.27%|
|2|海航资本集团有限公司|3,600|1.64%|
|3|海航资本投资（北京）有限公司|2,400|1.09%|
|合计||220,000|100.00%|

5、投资后主要股东情况
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|序号|股东名称|持股数（万股）|持股比例|
|1|天津航盛投资合伙企业（有限合伙）|214,000|85.60%|
|2|渤海租赁股份有限公司|30,000|12.00%|
|3|海航资本集团有限公司|3,600|1.44%|
|4|海航资本投资（北京）有限公司|2,400|0.96%|
|合计||250,000|100.00%|

6、财务状况：截止 2014年 12月 31日,公司总资产为 990.19万元,净资产 -145.55万元。截止 2015年 9月 30日，公司总资产为 8,230.18万元,净资产3150.31万元。（以上为审计后数据）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次以自有资金投资聚宝科技，有利于加快公司在互联网金融领域的战略布局，实现公司租赁业务与互联网金融业务的有效协同。
互联网金融是目前国家大力支持的新兴行业，但目前相关法律法规监管要求尚未完善，如未来监管政策及实施细则发行变化，可能对聚宝科技经营情况产生影响，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、2016年第二次临时董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-40
宜华地产股份有限公司
股权转让公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
经宜华地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司、宜华地产”）第六届董事会第五次会议审议，公司董事会同意公司及子公司梅州市宜华房地产开发有限公司（以下简称梅州房产公司）与梅州市远源房地产开发有限公司（以下简称梅州远源房产公司）签订《股权转让协议书》，协议约定：本公司将持有平远县远源房地产开发有限公司（以下简称平远远源房产公司）50%的股权转让给梅州远源房产公司。经各方协商一致，转让价款为人民币陆仟叁佰玖拾万元整（￥63,900,000.00元）。此次股权转让完成后，梅州远源房产公司持有平远远源房产公司100%的股权，宜华地产不再持有平远远源房产公司股权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也不构成关联交易。
2、董事会审议情况
本次股权转让事宜，已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过。
3、交易批准程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：梅州市远源房地产开发有限公司
2、注册地址：梅县程江镇扶贵路鸿禧雅苑A5栋4号二楼
3、法定代表人：叶伟兴
4、经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）
梅州远源房产公司于2013年9月18日成立，股东为叶伟兴、吕海盛、邓伟坚，持股比例分别为34%、33%、33%，该公司及股东与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的名称：平远县远源房地产开发有限公司
2、公司住所：平远县大拓镇黄沙
3、营业执照注册号：441426000012254
4、法定代表人：叶伟兴
5、注册资本：人民币伍仟万元
6、经营范围：许可经营项目：无：一般经营项目：房地产开发；（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的经营项目；凭批准文件，证件经营。）
平远远源房产公司于2014年1月成立，股东为宜华地产、梅州远源房产公司，分别各持股50%，主要资产为位于平远县大柘镇壹佰伍拾亩土地，截止2014年 3月 31日，平远远源房产公司总资产 4886.6175万元，净资产 4886.6172万元，净利润-113.3828万元。
四、拟签订交易协议的主要内容
1、协议主要条款
（1）交易金额：
梅州远源房产公司同意受让宜华地产持有的平远远源房产公司50%股权。经双方协商一致，50%股权的转让价款为人民币陆仟叁佰玖拾万元整（￥63,900,000.00元）。
（2）支付方式：
在股权转让协议签订之日起5天内，梅州远源房产公司向宜华地产支付股权转让款人民币肆仟叁佰伍拾万元整（￥43500000.00元）。
在股权转让协议签订之日起180天内，梅州远源房产公司向宜华地产支付股权转让款人民币贰仟零肆拾万元整（￥20400000.00元）
（3）各方保证：
宜华地产保证该用地不存在抵押、查封或其他经济纠纷，可用于本合同约定
的房地产开发。
梅州远源房产公司保证按协议的约定支付转让价款。
2、交易定价依据
平远远源房产公司主要资产为位于平远县大柘镇壹佰伍拾亩土地，该土地位于广东省梅州市平远县大柘镇柘东路，国有土地使用权证分别为：平府国用第26170225号、第26170226号、第14261700229号。该片区近年来出让成交的住宅用地较少，比较接近的可比实例为 2013年 3月至 7月分别拍卖出让的位于大柘镇岭下村 G206国道西侧、平城花园南侧及北侧的三块住宅用地，每亩成交单价在40万元至50万元之间。
2013年 12月，公司出让平远远源房产公司50%股权时，每亩土地的价格折合约为 51万元，由于本次股权出让完成后，公司将不再持有平远远源房产公司股权，考虑到平远远源房产公司150亩土地目前开发条件已经成熟，经各方协商一致，确定宜华地产持有平远远源房产公司50%的股权溢价转让给梅州远源房产公司，转让价格为6390万元。
五、本次交易对公司的影响
考虑到三四线城市房地产市场风险不断增大，为了尽快收回梅州部分土地投资，公司拟出让平远远源房产公司50%的股权。本次股权转让完成后，公司不再持有平远远源房产公司股权，平远远源房产公司将不再纳入公司合并报表范围内，由于平远远源房产公司目前尚未产生利润，本次出让对公司经营不会产生重大影响，而本次股权出让公司将会产生投资收益。
六、备查文件目录
1、本公司董事会决议；
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会二〇一四年六月九日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2018-063东北证券股份有限公司
2018年11月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2018年11月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2018年11月主要财务数据
单位：（人民币）万元
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||||2018年11月||||2018年11月30日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||20,216.29||1,048.46||1,434,611.64||
|东证融汇证券资产管理有限公司||-711.36||-1,487.36||86,665.80||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一八年十二月七日
东吴证券股份有限公司
关于山东矿机集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易审核分道制之核查意见
独立财务顾问
（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）
东吴证券股份有限公司
关于山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易审核分道制之
核查意见
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
根据山东矿机集团股份有限公司（以下简称上市公司、公司或山东矿机）第三届董事会2017年第三次临时会议审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，山东矿机拟以非公开发行股份的方式购买北京麟游互动科技有限公司（以下简称麟游互动）100%股权并向特定对象募集配套资金不超过52,500万元，配套融资规模不超过本次交易总额的100%（以下简称本次资产重组、本次重组或本次交易）。受山东矿机委托，东吴证券股份有限公司（以下简称独立财务顾问或东吴证券）受聘担任山东矿机本次重组的独立财务顾问。
根据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的相关要求，东吴证券就山东矿机本次重组审核分道制相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于对本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业的核查
山东矿机本次重组涉及的企业为北京麟游互动科技有限公司。麟游互动主要从事移动游戏的代理发行及联合运营。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，麟游互动所处行业属于“互联网和相关服务业（I64）”。
独立财务顾问经核查认为，山东矿机本次资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、关于对本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游产业并购，是否构成借壳上市的核查
1、本次资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游产业并购
本次交易前，山东矿机以煤机生产、煤炭销售及采煤服务为主营业务，与麟游互动所从事的移动游戏的代理发行及联合运营存在显著差异。
独立财务顾问经核查认为，山东矿机本次资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游产业并购。
2、关于本次资产重组是否构成借壳上市的核查
本次交易前，赵笃学先生持有山东矿机128,246,686股股份，占上市公司当前总股本的24.02%，为上市公司的控股股东、实际控制人。
根据中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，在认定是否构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形时，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟认购募集配套资金的，相应股份在认定控制权是否变更时剔除计算。本次交易完成后，根据本次交易方案及发行股份购买资产及岩长投资认购募集配套资金预计发行的新增股数测算（假定公司本次募集配套资金与购买资产发行股份的每股发行价格相同，即同为6.49元/每股），如不考虑鲁矿创投认购募集配套资金，赵笃学先生预计仍持有山东矿机 128,246,686股股份，占上市公司彼时总股本的20.60%。本次交易前后，赵笃学先生均可依据其控制的股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，能够支配公司的行为，赵笃学先生的实际控制人地位未因本次交易发生根本变化，根据《重组管理办法》第十三条之规定，本次交易不构成借壳上市。
独立财务顾问经核查认为，山东矿机本次资产重组不构成借壳上市。
三、关于对本次资产重组是否涉及发行股份的核查
根据山东矿机第三届董事会 2017年第三次临时会议审议并通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，山东矿机本次资产重组采取以股份作为对价购买资产及募集配套资金。
独立财务顾问经核查认为，山东矿机本次资产重组涉及发行股份。
四、关于对上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形的核查
根据中国证监会网站查询结果及上市公司出具的声明，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在如下情形：
（1）最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施；
（2）被中国证监会立案稽查尚未结案；
（3）股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST和ST）；
（4）进入破产重整程序。
独立财务顾问经核查认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核分道制之核查意见》之签章页）
项目主办人（签字）：
尹鹏 狄正林
项目协办人（签字）：
李海宁 陈勇
东吴证券股份有限公司 2017年 6月20日
上海会畅通讯股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 12月 4日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，具体内容修订如下：
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||修订前||修订后|
|第二十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，如公司设有副董事长，由副董事长召集和主持，公司不设副董事长，或者副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。||第二十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，如公司设有副董事长，由副董事长召集和主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长召集和主持），公司不设副董事长，或者副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。||

本议案尚需经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。
上海会畅通讯股份有限公司董事会 2019年 12月5日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-055精华制药集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2016年2月1日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2016年2月 6日、2月 22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。2016年 2月 29日，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，公司股票继续停牌。2016年3月7日、3月14日、3月21日、3月 28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。2016年 4月 2日，公司披露了《关于继续筹划重大资产重组及延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。2016年4月11日、4月18日、4月25日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日、5月31日、6月7日、6月16日、6月 23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
2016年3月14日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月4日开市起继续停牌不超过三个月。具体内容详见 2016年3月15日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第三十五次会议决议公告》。
2016年3月18日，公司组织召开了投资者说明会，就本次继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项组织相关人员与广大投资者进行了交流，具体内容详见2016年3月21日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-0552016年4月1日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年第一次临时股东大会会议决议公告》。
本次拟收购标的资产属于医药行业，公司与标的企业的控股股东就交易方案达成初步共识。目前，有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请天职会计师事务所、北京天健兴业资产评估事务所等中介机构对标的企业开展审计、评估相关工作，标的企业审计、评估现场工作正有序开展，财务顾问德邦证券、世纪同仁律师事务所也正配合做好尽职调查等工作。公司即将召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。
公司股票继续停牌，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司本次重大资产重组存在交易方案可能与标的方股东无法达成一致意见、无法取得国资监管部门的备案与批准等风险，存在重组失败风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2016-015
立讯精密工业股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% – 40%|盈利：15,257.31万元|
||盈利：18,308.77万元–21,360.23万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年属于公司产品整合转型期，第一季度虽受 PC市场环境低迷、重要客户订单需求下降及持续进行新产品开发投入的影响，公司仍致力加强内部管控改善，不断提升整体运营水平及业务扩展，实现了经营业绩的稳步增长。
四、其他相关说明
本次2016年第一季度业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的数据，具体财务数据将在2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
江苏力星通用钢球股份有限公司
2014年度监事会工作报告
报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2014年度公司监事会工作报告如下：
一、2014年度公司监事会实际运行情况
1、监事会的构成
根据《公司章程》规定：公司监事会由3名成员组成，监事会设主席1人。
主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。
2、报告期内监事会变动
报告期内监事未发生过变动。
3、监事会的会议召开情况
报告期内，发行人先后召开了4次监事会，历次监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。
报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。
二、监事会履职情况
1、2014年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席监事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2014年度公司监事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会
的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司监事会、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对2014年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所对公司2014年度财务报告进行审计
后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司与子公司南通通用发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先取得批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
4、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、公司监事会2015年度工作计划
2015年本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2015年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作
情况实施监督。
3、监督公司董事会和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
江苏力星通用钢球股份有限公司监事会2015年3月22日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-041三力士股份有限公司
关于筹划非公开发行股份事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项将对公司产生重大影响，且该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：三力士，股票代码：002224）自 2015年 7月6日（星期一）开市起停牌，公司已于2015年7月4日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-031）、2015年7月 10日发布了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2015-035）、2015年 7月 17日发布了《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-037）、2015年 7月 24日发布了《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-040），具体详见中国证监会指定信息披露媒体。
目前，公司以及有关各方正积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票自 2015年 7月 31日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，根据该事项的相关进展每5个交易日发布一次进展情况。
因本次非公开发行股票方案尚未最终确定，尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司
召开2015年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第127号致：芜湖长信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）的委托，指派鲍金桥、孙庆龙律师（以下简称“本律师”）就长信科技召开 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由长信科技第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计7名，代表有表决权股份数148,187,727股，其中：出席本次股东大会现场会议的长信科技股东和授权代表共6名，所持公司有表决权股份数148,185,527股；参加网络投票的股东共 1名，代表有表决权股份数2,200股；均为截至2015年8月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长信科技股东。长信科技董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《关于为长信智控网络科技有限公司提供担保》。
上述提案由长信科技第四届董事会提出，该提案已提前十五日进行了公告。本次
股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有长信科技5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会的提案表决情况如下：
以31,914,492股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.993%）；2,200股反对；0股弃权的表决结果审议通过《关于为长信智控网络科技有限公司提供担保》。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：长信科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为承义证字[2015]第 127号《法律意见书》之签署页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
孙庆龙
二○一五年八月十七日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-037大连电瓷集团股份有限公司
关于终止项目投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目实施情况概述
1、大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年2月4日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司与闽清县人民政府签订项目投资合同书的议案》，决定与闽清县人民政府签订合作实施大连电瓷生产基地及配套设施项目投资合同书，拟在福州市闽清县投资建设“电瓷生产基地及配套设施”项目(以下简称“电瓷项目”)，并授权公司管理层在授权范围内办理该项目所需土地使用权出让等事项。具体内容详见刊载于2015年2月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2015-001号）和《关于与闽清县人民政府签订项目投资合同书的公告》（公告编号：2015-002号）。
2、2015年3月13日，公司竞得该项目用地的使用权；2016年10月19日取得了闽清县国土资源局颁发的该宗地的不动产权证书,确定“电瓷项目”用地面积为98518.1平方米；使用期限为2016年09月15日起至2066年09月14日止。
3、2017年 10月 17日，公司召开第三届董事会 2017年第三次临时会议，审议通过了《关于将土地使用权转让给全资子公司的议案》，决定将该项目用宗地转让给全资子公司（二级）大莲电瓷（福建）有限公司（以下简称“福建公司”）。
并于当日签署了《土地使用权转让协议》，此后福建公司取得了闽清县国土资源局颁发的该宗地的不动产权证书。
二、关于终止项目的情况说明
公司于2014年在闽清投资福建公司，其目的是丰富公司产品线，提升集团整体产能。经过近几年的发展，福建公司的技术储备和质量控制能力越来越强，且随着与母公司间的信息交互和经验分享，福建公司的管理能力、工艺控制水平越来越高，其厂房、设备的效力发挥更好，生产能力也得到了一定提升，可以满足现阶段的生产任务，其进一步产能提升的诉求趋弱。
目前，输电行业在经历国内电网加速发展的一轮周期后，已开始进入整合、提升和再分配的阶段。行业企业在市场需求整体下降的情况下，对产能扩张项目均采取谨慎观望态度；同期，生产原材料及单位人工等成本要素大幅上涨，这在一定程度上挤压了各厂家的利润空间。
综合分析行业现状、前景、公司战略及现有产能的匹配关系，目前阶段如仍按原计划继续推进实施“电瓷项目”，将导致产能闲置、资产利用率下降，不利于后续发展和效益实现。
鉴于以上，为高效发挥资金效用，避免盲目扩张和低效投资，基于防范风险和维护投资者的利益考虑，经审慎研究后，公司决定终止实施“电瓷项目”。未来，如市场情况发生新的变化时，公司将根据市场情况择机再做安排。
三、终止项目的审批程序
本次终止投资电瓷生产基地及配套设施项目已经公司第三届董事会2018年第二次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次终止对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
四、终止项目对公司的影响
截至目前，“电瓷项目”仅取得了项目地块，进行了前期规划和项目论证，并未开工建设，除土地购置费用外无其他费用支出，考虑到支出较少，且购置用地可尝试转做他用或退回政府，故本次项目终止不会对公司经营情况产生重大影响。
接下来公司将积极与闽清县政府进行沟通协商，妥善处理后续事宜。
公司将对终止合作项目后续进展实施情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-037杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
工作会议安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年4月18日在其官方网站上发布了《并购重组委2019年第17次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年4月24日上午9：00召开2019年第17次并购重组委工作会议，对杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核，公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《并购重组申请人保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在2019年4月24日并购重组委工作会议召开当天停牌。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-050
金正大生态工程集团股份有限公司
关于实际控制人进行股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人万连步先生的通知，万连步先生将其持有公司无限售条件流通股750万股(占公司总股本的1.07%)质押给中信证券股份有限公司，具体情况如下：
公司实际控制人万连步先生将其持有的公司无限售条件流通股 750万股质押给中信证券股份有限公司用于办理股权质押回购业务。本次股权质押初始交易日为 2014年 7月 3日，回购交易日为 2015年 7月 2日。质押期限自 2014年 7月 3日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截至本公告日，万连步先生共持有公司股份 14,328万股，占公司总股本的20.47%，截至本公告日，万连步先生累计质押其持有公司股份为3,000万股，占公司总股本的4.29%。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会2014年7月7日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-062安徽荃银高科种业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 1日在巨潮资讯网披露了《安徽荃银高科种业股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-060），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：荃银高科，证券代码：300087）自 2015年 6月 1日开市起停牌。停牌后，根据该事项的进展情况，公司于 2015年 6月 8日披露了《安徽荃银高科种业股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-061）。
目前，公司已聘请各相关中介机构对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一五年六月十五日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-33中兵红箭股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）于2017年4月24日接到公司控股股东豫西工业集团有限公司（以下简称“豫西集团”）通知，豫西集团将持有公司 10,000万股股份（占本公司总股本的7.125%）无偿划转给中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，现公告如下：
一、国有股份无偿划转情况
2017年 2月 15日，豫西集团与中兵投资签署《无偿划转协议》，豫西集团拟向中兵投资无偿划转其持有的中兵红箭 10,000万股股份，占中兵红箭总股本的7.125%。
持股份无偿划转事项。
关于本次股份变动的其他情况，请参见本公司 2017年 2月 17日、2017年 3月 21日、2017年 3月 24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》、《中兵红箭股份有限公司关于国有股份无偿划转进展的公告》、《中兵红箭股份有限公司简式权益变动报告书》。
二、股份过户登记情况
2017年 4月 24日，相关方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了证券过户登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司针对无偿划转出具了《证券过户登记确认书》，豫西集团将所持中兵红箭 10,000万股股份无偿划转给中兵投资。
本次权益变动后，公司总股本不变，豫西集团将持有公司 326,951,431股股份，占公司总股本的23.30%，仍为公司控股股东；中兵投资将持有公司 190,216,408股股份，占公司总股本的13.55%，仍为公司第二大股东。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2018-056瑞康医药股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第三届董事会第十五次会议通知于2018年10月19日以书面形式发出，2018年10月22日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司拟发行资产支持证券的议案》
为优化资产负债结构，拓宽融资渠道，公司拟以本公司及下属分子公司持有的应收账款作为基础资产，通过发行资产支持证券的形式进行融资。同时提请股东大会授权董事会全权办理上述项目发行及存续期间的一切相关事宜，同意董事会授权公司董事长韩旭在股东大会审议通过的框架与原则下，办理上述项目发行及存续期间的一切相关事宜。本次资产支持证券本金总规模不超过 50亿元，可一次或多次分期发行，单期最长期限不超过5年，资产支持证券具体条款、规模占比、发行期限、分层设计、融资利率等项目相关要素将根据实际情况、监管机构要求及市场需要进行调整。
本议案以9票同意；0票反对，0票弃权，表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年11月7日下午15时在公司四楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。
本议案以9票同意；0票反对，0票弃权，表决结果获得通过。
特此公告。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
瑞康医药股份有限公司
董事会
2018年10月23日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2017-063
华联控股股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日在深圳市深南中路华联大厦 16楼会议室召开了第九届监事会第十一次会议，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议并通过了《华联发展集团有限公司关于重新规范承诺事项的提案》。
公司监事会认为：公司控股股东华联发展集团有限公司(以下简称“华联集团”)已根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定、上市公司规范化治理要求、“星光大道”项目的现实情况等就先期承诺事项进行了重新规范，其变更程序合法合规，公司董事会在审议该提案时关联董事回避了对该事项的表决。华联集团本次重新规范后的承诺事项既考虑了维护上市公司利益，又兼顾中小股东利益，同意董事会将该提案提交公司股东大会审议。
上述提案的详细内容请查阅公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司监事会
二○一七年十二月五日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-018绿景控股股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2016年 3月 24日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第九次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2016年 3月 30日，召开方式为：现场方式。
3、本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人（其中独立董事张在强、李文婷因公务分别委托独立董事麦昊天代为出席，董事陈玉峰因公务委托董事孙彦安代为出席），有效表决票 9票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
(一)关于增加拟设立子公司注册资本的议案。
公司第十届董事会第六次会议于 2016年 1月 8日审议通过了《关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案》，同意广州市明安医疗投资有限公司的全资子公司北京市明安医院管理有限公司分别出资1000万元设立北京明安国际肿瘤医院有限公司（暂定名）等五家子公司。现根据项目需要，董事会同意北京市明安医院管理有限公司将拟设立的北京明安国际肿瘤医院有限公司的注册资本增加至 5000万元。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
有关内容详见公司 2016年 3月 31日披露的《关于北京市明安医院管理有限公司对外投资公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十日