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证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2018-029
上海水星家用纺织品股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 4988号上海大船酒店五楼金陵厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|45|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|202,905,171|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.09|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李裕陆先生主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，副董事长李来斌先生、董事沈义贵先生、独立董事潘敏女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书周忠先生出席会议，财务总监孙子刚先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,905,171|100.00|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,905,171|100.00|0|0|0|0|

3、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,905,171|100.00|0|0|0|0|

4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,905,171|100.00|0|0|0|0|

5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,905,171|100.00|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,905,171|100.00|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司2017年度利润分配预案|78,237,651|100|0|0|0|0|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|78,237,651|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、荀为正
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海水星家用纺织品股份有限公司 2018年5月4日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-044唐山港集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕701号）批准，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定投资者非公开发行不超过570,000,000股（含 570,000,000股）人民币普通股（A股）股票。截至 2015年 5月 20日，本次实际非公开发行人民币普通股（A股）218,086,956股（每股面值1元），由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 711258号《验资报告》，公司新增注册资本人民币 218,086,956.00元。公司本次非公开发行新增股份已于2015年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
公司已于近日完成了公司增加注册资本的工商变更登记手续，并领取了变更后的新版营业执照。同时，公司修订完善后的《公司章程》在河北省工商行政管理局完成了备案手续。
工商登记变更后，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：911300007468680177
名称：唐山港集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：河北省唐山市海港开发区
法定代表人：孙文仲
注册资本：贰拾贰亿肆仟捌佰肆拾叁万捌仟肆佰陆拾元整
成立日期：2003年01月 03日
营业期限：长期
经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料的销售。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2015年10月30日
健康元药业集团 六届监事会十九次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-025债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届监事会十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届监事会十九次会议于2017年3月31日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2017年4月14日（星期五）公司六届董事会三十一次会议结束后在健康元药业集团大厦二号会议室召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《对<2016年年度报告及其摘要>发表意见》
本公司监事会认为：本公司独立董事及审计委员会分别与公司管理层、审计会计师就2016年度审计时间安排、审计进度及审计过程等相关情况已做充分交流及沟通。
本公司《2016年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实全面的反映公司2016年度的经营管理及财务状况，参与年度报告及其摘要编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《对<2016年度内部控制自我评价报告>发表意见》
本公司监事会认为：本公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了本公司内部控制的建设和执行情况及内部控制发现的相关缺陷及整改情况。本公司
健康元药业集团 六届监事会十九次会议制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性，本公司已根据自身实际情况和监管部门的要求，建立起较为完善的法人治理结构及内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
本公司《2016年度内部控制自我评价报告》审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内部控制自我评价的内容和格式符合相关披露要求，所包含的信息能够从各方面真实全面反映公司内部控制的建设及执行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《对<本公司2016年度计提资产减值准备>发表意见》
本公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，处于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《对<本公司固定资产、存货报废及其他应收款核销>发表意见》本公司监事会认为：公司固定资产、存货及其他应收款等不良资产的报废及核销，符合公司的实际情况，能更加真实准确地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更真实、可靠、准确的会计信息，是真实有效的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《对<关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案>发表意见》
本公司监事会认为：本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司为满足生产经营所需向焦作市金冠嘉华电力有限公司采购蒸汽和电力，为本公司正常的生产经营行为，不会对公司的独立性产生不利影响，本公司对此项关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年四月十八日
绿色动力环保集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议的独立意见
根据《绿色动力环保集团股份有限公司章程》、《绿色动力环保
集团股份有限公司独立董事工作细则》、《绿色动力环保集团股份有限公司募集资金管理制度》、《绿色动力环保集团股份有限公司对外担保制度》以及《绿色动力环保集团股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为绿色动力环保集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第二届董事会第二十九次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于密云公司向金融机构申请综合授信的议案》、《关于向汇丰银行申请应收账款质押融资的议案》、《关于惠州公司向金融机构申请项目贷款的议案》以及《关于向北京国资公司申请借款的议案》进行了审慎审查，并发表如下独立意见：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意见
我们认为，公司本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，符合公司募集资金使用计划，有利于进一步推进公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，公司就本次置换履行了必要的决策程序，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司自筹资金预先投入募投项目情况出具了鉴证报告，前述决策的作出及程序的履行符合《上市
公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求和公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意使用 24,601.88万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
2、《关于密云公司向金融机构申请综合授信的议案》、《关于向汇丰银行申请应收账款质押融资的议案》及《关于惠州公司向金融机构申请项目贷款的议案》的独立意见
我们认为，公司向下属项目公司申请借款提供担保，有利于项目公司业务发展，有利于降低公司财务成本，风险可控，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，该等下属项目公司主体资格、财务状况及担保审议程序符合《中国证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（2005年）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《对外担保制度》的相关规定。因此，我们一致同意公司为北京绿色动力再生能源有限公司、泰州绿色动力再生能源有限公司、海宁绿色动力再生能源有限公司以及惠州绿色动力环保有限公司向金融机构申请贷款提供连带责任担保。
3、《关于向北京国资公司申请借款的议案》的独立意见
我们认为，公司及下属子公司向大股东北京市国有资产经营有限责任公司申请借款之关联交易（下称“该关联交易”）公平、公正、公允，不存在侵害公司利益和其他股东利益的情况；公司董事会在审议
此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的要求和公司《关联交易管理办法》的规定。因此，我们一致同意公司及下属子公司向公司控股股东申请借款事项。
（以下无正文）
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临 2017 - 032福建福日电子股份有限公司
关于公司及全资子公司为所属公司提供连带责任担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、深圳市迅锐通信有限公司（以下简称“迅锐通信”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次本公司为全资子公司福日实业在中国民生银行股份有限公司福州福清支行申请的敞口金额不超过 3,000万元人民币(以下“万元”、“亿元”均指人民币)综合授信额度提供连带责任担保，本公司累计为福日实业提供的担保余额为 16,967.56万元；本次本公司为全资子公司中诺通讯在兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请的增加 1亿元综合授信额度（即综合授信额度增加至 2亿元）提供连带责任担保，本公司累计为中诺通讯提供的担保余额为 4.45亿元；本次本公司全资子公司中诺通讯为其控股子公司迅锐通信在中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 6,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，本公司及中诺通讯累计为迅锐通信提供的担保余额为 1.6亿元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2017年 7月 27日，本公司召开第六届董事会 2017年第六次临时会议，其中审议通过《关于公司及全资子公司为所属公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
以上担保额度在2016年12月16日召开的公司2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批 2017年度本公司为所属公司提供不超过 25亿
元人民币担保额度的议案》、2017年 6月 29日召开的 2016年年度股东大会审议通过的《关于 2017年度公司为所属公司增加 5亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供30亿元担保额度的范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福日实业基本情况
福日实业的注册资本为人民币 17,500万元，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围为电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；
节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；
节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。
截止 2016年 12月 31日，福日实业经审计的总资产为 33,903.85万元，净资产为 9,838.01万元，负债总额为 24,065.84万元；2016年度实现营业总收入为 170,976.87万元，净利润为-347.88万元。截止 2017年 3月 31日，福日实业总资产为 41,022.62万元，净资产为 9,859.16万元，负债总额为 31,163.45万元；2017年第一季度实现营业总收入为 70,485.03万元，净利润为 21.15万元。
（二）中诺通讯基本情况
中诺通讯的注册资本为 35,600万元，为本公司全资子公司。中诺通讯注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505号；法定代表人为王清云，经营范围为电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、PDA、对讲机）、计算机软件/硬件、网络终端产品(ADSL、网关)、视频通讯终端产品（GPS、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品（MP4）
的生产（不含卫星地面接收设施）、销售及自营进出口，电子设备、微电子器件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；道路普通货运（不含危险货物运输，凭道路运输经营许可证核准范围经营）。
截止 2016年 12月 31日，中诺通讯经审计的总资产为 243,224.27万元，净资产为 69,406.36万元，负债总额为 173,817.91万元；2016年度实现营业总收入为 366,816.58万元，净利润为 12,576.57万元。截止 2017年 3月 31日，中诺通讯总资产为 220,976.52万元，净资产为 72,049.94万元，负债总额为 148,926.58万元；2017年第一季度实现营业总收入为 104,427.98万元，净利润为 2,724.27万元。
（三）迅锐通信基本情况
迅锐通信的注册资本为 2040.82万元，为本公司全资子公司中诺通讯的控股子公司，中诺通讯持有其51%的股权，注册地址为深圳市南山区科技南 12路曙光大厦十七层；法定代表人为马兹斌；经营范围为手机、交换设备、数字集成系统设备、电子专用设备、电子通讯产品、软件产品的设计、开发及技术咨询与销售；
国内贸易；经营进出口业务；计算机软件、计算机网络软件的开发。
截止 2016年 12月 31日，迅锐通信经审计的总资产为 48,927.56万元，净资产为 7,792.06万元，负债总额为 41,135.50万元；2016年度实现营业总收入为 218,432.11万元，净利润为 4,021.57万元。截止 2017年 3月 31日，迅锐通信的总资产为 54,602.83万元，净资产为 8,987.74万元，负债总额为 45,615.09万元；2017年第一季度实现营业总收入为 38,635.06万元，净利润为 1,276.38万元。
少数股东梁立万先生、黄晓玲女士已按其持股比例出具担保函。
三、董事会意见
本次本公司为福日实业、中诺通讯以及中诺通讯为迅锐通信申请的综合授信额度提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日实业、中诺通讯及迅锐通信经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 7月 27日，公司为福日实业提供的担保总额度为 32,500万元，担保余额为 16,967.56万元；公司为中诺通讯及其子公司提供的担保总额度为 13.93亿元，担保余额为 4.45亿元；公司为所属公司（所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供的担保总额为 22.08亿元，担保余额为 7.56亿元，分别占公司 2016年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的99.36%、34.01%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2017年 7月 28日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2019-033恒通物流股份有限公司
关于更换公司副总经理及董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、副总经理及董事会秘书辞职的基本情况
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、董事会秘书程业先生的书面辞职报告。程业先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
二、更换副总经理及董事会秘书的情况
公司于2019年5月16日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换副总经理及董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会聘任朱奇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会期满时为止。（个人简历附后）。
朱奇先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核。
公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：
“经审核朱奇先生的个人简历等资料，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任相应岗位的工作要求。上海证券交易所对朱奇先生的董事会秘书任职资格无异议。本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关程序，我们同意聘任朱奇先生为公司副总经理、董事会秘书。”
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2019年5月17日
附件：
朱奇，男，中国国籍，无境外居留权。英国普利茅斯大学，国际贸易与运营管理本科、国际物流与供应链管理硕士。2016年至 2017年在英国 Youngs Investment Co.,Ltd.任项目经理，现在本公司证券部任职。
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2016-020
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于为全资子公司 Jaderock提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司在新家坡设立的全资子公司 Jaderock Investment SingaporePte.Ltd.（简称“Jaderock”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额担保金额：公司本次担保金额不超过2.5亿美元，公司此前未对该担保对象提供过任何担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司在新加坡设立的全资子公司 Jaderock于 2016年 2月 3日与 Genting Power Holdings Limited签署了 Lester Listrik Pte.Ltd.（简称“LLPL”）42.1%股权的收购协议,通过收购 LLPL42.1%股权将间接获得印尼万丹火电项目40%股权。收购资金计划由公司全资子公司Jaderock通过境外融资筹集，为此，考虑收购价款和利息等因素，公司拟向Jaderock提供总额不超过2.5亿美元的信用担保。
印尼万丹火电项目装机1x660MW，2013年底开工，计划2017年年初第一台机组投入商业运行，由项目业主印尼国有电力公司通过公开招标方式确定开发商，开发商以 BOOT方式负责项目的设计、建设、拥有和运营，运营期结束后项目移交给印尼国有电力公司。
以上担保经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
Jaderock系公司于2016年1月25日在新加坡出资成立的有限责任公司，注册资本1新加坡元，注册编号201601921H，注册办公地址为 80 RobbinsonRoad，
#02-00，Singapore（068890）。
三、担保协议的主要内容
公司将待内部审批程序完成后，正式与境外金融机构签署担保协议，担保期限拟定为 36个月，担保额度为不超过 2.5亿美元，并根据 Jaderock与境外金融机构签订的融资协议确定实际的担保数额。
四、董事会意见及独立董事意见
1、董事会意见
2016年2月24日公司第九届第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司Jaderock提供担保的议案》,董事会认为:
以上担保符合公司海外项目拓展需要，不损害公司及股东利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。提请股东大会同意授权公司经营层在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。
2、独立董事意见
公司三名独立董事认为：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次对外担保事项。
五、累计担保数量
截至公告披露日，本公司对外担保余额 50,000万元，对控股子公司担保余额59,445.14万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为2.16%、2.57%，无逾期担保情况。
六、对公司的影响
本次对外担保旨在支持 Jaderock的上述投资行为，通过这种内保外贷的方式完成筹资支付有利于减少公司相关成本支出。本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2016年2月25日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2019-042号富士康工业互联网股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 13日召开了公司第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》。具体情况如下：
公司于 2019年 5月 10日完成了 2019年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作，并于2019年5月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股数由19,695,300,222股变更为 19,844,483,574股。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了普华永道中天验字（2019）第 0282号《验资报告》，截至 2019年 4月 30日止，公司已收到 3,893名限制性股票激励对象缴纳的出资款，其中增加股本人民币 149,183,352.00元，增加资本公积人民币 750,392,260.56元。本次变更后公司注册资本从人民币 19,695,300,222元变更为人民币19,844,483,574元。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合 2019年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作完成的实际情况，对《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关条款进行如下修订：
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|-|-|-|-|-|-|
||条款||修改前||修改后|
|第六条||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币19,695,300,222元，总股数为19,695,300,222股。||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币19,844,483,574 元 ， 总 股 数 为19,844,483,574股。||

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|-|-|-|-|-|
||条款||修改前|修改后|
|第十六条||同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司的股本总数为19,695,300,222股，均为普通股股份。||同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司的股本总数为19,844,483,574股，均为普通股股份。|

除以上条款的修改外，其余条款无变化。修改后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据公司于2019年3月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，股东大会授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；以上股东大会向董事会授权事项，除法律、法规及其他规范性文件、股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其转授权的相关人士代表董事会直接行使。因此，本次变更注册资本及修改公司章程事项由董事会审议批准即可，无需再提交股东大会审议批准。
在董事会审议通过后，董事会授权董事长或其指定人士全权办理本次注册资本变更及修改公司章程事宜，包括但不限于：向公司工商行政管理部门、商务主管部门等其他相关政府部门办理变更、备案、登记事宜等。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会二〇一九年八月十四日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2018-039
宁夏建材集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月21日 14点00分
召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219号建材大厦 16层宁夏建材
集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月21日
至2018年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司开展票据池业务的议案》|√|
|2|《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》|√|
|3|《关于公司为子公司 2019 年银行借款提供担保的议案》|√|
|4|《关于公司变更会计师事务所的议案》|√|
|5|《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年12月5日召开的第七届董事会第六次会议审议通
过。会议决议公告已于 2018年 12月6日刊登于本公司信息披露指定媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》应回避表决的关联股东名称：中国中材股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600449|宁夏建材|2018/12/14|

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 公司聘请的律师。
(五) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。
（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。
（四）登记时间：2018年12月15日至2018年12月 20日期间的工作日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219号建材大厦 16层本公司证券部。
六、 其他事项
（一）本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0951-2085256、0951-2052215
传 真：0951-2085256
邮 编：750002
（三）联系人：武雄、林凤萍
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2018年12月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
宁夏建材第七届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月21
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司开展票据池业务的议案》||||
|2|《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》||||
|3|《关于公司为子公司 2019年银行借款提供担保的议案》||||

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|-|-|
|4|《关于公司变更会计师事务所的议案》|
|5|《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2015-022新疆友好（集团）股份有限公司
关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为6.8亿元。
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过 12个月
一、委托理财概述
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|||公司购买银行理财产品的基本情况|||||||
|序号|受托方||委托理财产品名称|委托金额(万元)|期限(天)|起息日|到期日|年化收益率（%）|
|1|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行||结构性存款产品|5,000|35|2015-02-06|2015-03-13|4.70|
|2|新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行||“天山创富”理财产品|5,000|87|2015-02-09|2015-05-07|5.00|
|3|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行||结构性存款产品|10,000|36|2015-02-12|2015-03-20|4.50|
|4|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行||结构性存款产品|7,000|14|2015-2-13|2015-02-27|3.90|
|5|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行||结构性存款产品|10,000|35|2015-2-13|2015-03-20|5.10|
|6|交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行||蕴通财富•日增利 91天|5,000|91|2015-02-16|2015-05-18|4.70|

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|7|新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行|“天山创富”理财产品|5,000|33|2015-02-26|2015-03-31|5.20|
|8|交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|蕴通财富•日增利 90天|5,000|90|2015-03-13|2015-06-11|5.10|
|9|华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行|结构性存款产品|10,000|112|2015-03-13|2015-07-03|4.60|
|10|新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行|“天山创富”理财产品|10,000|102|2015-03-20|2015-06-30|5.35|
|11|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行|结构性存款产品|1,000|14|2015-03-23|2015-04-06|4.10|
|12|华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行|结构性存款产品|2,000|61|2015-03-27|2015-05-27|4.70|
|13|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行|结构性存款产品|10,000|14|2015-04-02|2015-04-16|4.10|

1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源均为公司闲置资金；理财期限：不超过一年；预计收益（如参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；
投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本（无风险）赚息的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为不超过 12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2014年 2月 13日、6月 21日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：临2014-004、029号公告。
六、截至本公告日，公司前期公告的到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益，未到期的本金余额为2亿元。详见2014年4月25日、2014年6月 6日、2014年 8月 2日、2014年 9月 30日、2014年 12月 10日、2015年 2月 7日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn临2014-022、024、035、048、064号和临 2015-009号公告。
七、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额共计6.8亿元。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2015年4月4日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临 2014- 028
美克国际家具股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董事会第三十三次会议于2014年4月15日在公司会议室召开，会议通知已于2014年4月2日以书面形式发出。本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事寇卫平先生、董事冯东明先生因出差未能出席本次董事会会议，书面委托董事陈江先生代为行使表决权，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长陈江先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过了公司《2013年度总经理工作报告》
同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》
本预案需提交公司2013年度股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》
本预案需提交公司2013年度股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了公司《2013年年度报告及摘要》
本预案需提交公司2013年度股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了公司2013年度利润分配预案
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五
洲会计师事务所”）年度审计，2013年度本公司实现净利润172,008,381.12元，上年度结转未分配利润 853,517,424.86元，可供股东分配利润共计 995,482,263.06元，其中，母公司可供股东分配利润 190,412,161.48元。
公司拟以2014年3月27日限制性股票注销后的总股本646,810,419股为基数，按每 10股派发现金红利 1.50元（含税），向全体股东分配股利共计 97,021,562.85元，剩余利润结转下一年度。公司 2013年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。
同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了关于续聘 2014年度财务审计机构及支付其报酬的预案
中审华寅五洲会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所，公司2013年度聘请其作为公司的财务报告审计机构，其在受聘期间，能够认真履行职责，公司对其工作质量表示满意。
根据2013年度审计业务工作量，公司决定支付中审华寅五洲会计师事务所
2013年度财务报告审计费60万元人民币（不含差旅费）。
2014年，公司拟继续聘任中审华寅五洲会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，审计费60万元（不含差旅费）。
本预案需提交公司2013年度股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票
七、审议通过了关于续聘 2014年度内控审计机构及支付其报酬的预案
中审华寅五洲会计师事务所内部控制审计制度健全，质量控制标准清晰，执行严格。公司2013年度聘请其作为公司内部控制审计机构，其在受聘期间，能够认真履行职责，公司对其工作质量表示满意。
根据2013年度内控审计业务工作量，公司决定支付中审华寅五洲会计师事务所2013年度内部控制审计费30万元人民币。
2014年，公司拟继续聘任中审华寅五洲会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费30万元。
本预案需提交公司2013年度股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》。
八、审议通过了公司《2013年度内部控制评价报告》
同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了公司《2013年度内部控制审计报告》
同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过了公司《2013年度社会责任报告》
同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了公司《关于 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十二、审议通过了《独立董事2013年度述职报告》
本预案需提交公司2013年度股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了《董事会审计委员会2013年度履职报告》
同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过了关于公司限制性股票激励计划第一期解锁事项的议案
董事黄新女士、张建英女士、戴建国先生作为《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。
其他非关联董事进行了表决。
同意6票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于限制性股票激励计划第一期解锁事项的公告》。
十五、审议通过了关于修订《公司章程》的预案
本次因增加经营范围对《公司章程》第十三条进行了修订，将与公司第五届董事会第三十二次会议审议通过的关于修订公司章程的预案（修订第六条、第十九条、第一百七十三条）一并提交公司2013年度股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》。
十六、审议通过了关于召开公司2013年度股东大会的议案
公司计划于2014年5月8日召开2013年度股东大会，审议以上第二项至第七项以及第十五项预案。
同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会二○一四年四月十七日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2015-028
钱江水利开发股份有限公司
关于企业法人营业执照变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月24日召开的公司2014年度股东大会及公司六届一次董事会会议,审议并通过了《关于修订公司章程部分条款》、《增加公司注册资本》及《选举公司第六届董事会董事长》等议案，近日，公司已完成了注册资本、法定代表人的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。企业法人营业执照变更如下：
原为：法定代表人：何中辉
变更后：法定代表人：刘正洪；
原为：注册资本：贰亿捌仟伍佰叁拾叁万元
变更后：注册资本：叁亿伍仟贰佰玖拾玖万伍仟柒佰伍拾捌元；
其它登记项不变。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2017-030东方集团股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 10日，公司发行了 2016年度第一期超短期融资券（债券简称 16东方集SCP001，债券代码011699474），发行总额人民币 5亿元，债券期限 270天，兑付日2017年5月8日，票面年利率3.88%。
公司已于 2017年 5月 8日兑付 2016年度第一期超短期融资券本息合计人民币51,435.07万元。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2017年5月9日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018-040拉芳家化股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二)股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|68,979,588|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.5525|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2017年年度股东大会由董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，采取现场投票
及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事储小平先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事黄锡章先生、陈纯女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张晨先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,822,588|99.7723|155,800|0.2258|1,200|0.0019|

2、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,822,588|99.7723|155,800|0.2258|1,200|0.0019|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,822,588|99.7723|155,800|0.2258|1,200|0.0019|

4、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,823,788|99.7741|155,800|0.2259|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,823,788|99.7741|155,800|0.2259|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,830,988|99.7845|148,600|0.2155|0|0.0000|

7、议案名称：关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,822,588|99.7723|155,800|0.2258|1,200|0.0019|

(二) 现金分红分段表决情况
议案号：6议案名称：关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|68,819,888|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|11,100|6.9505|148,600|93.0495|0|0.0000|
|其中:市值 50 万以下普通股股东|11,100|15.4811|60,600|84.5189|0|0.0000|
|市值 50万以上普通股股东|0|0.0000|88,000|100.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案|11,100|6.9505|148,600|93.0495|0|0.0000|
|7|关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案|2,700|1.6906|155,800|97.5579|1,200|0.7515|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为普通决议事项，并获得出席本次会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：吉翔、苏苗声
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2017年年度股东大会会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所所出具的法律意见书。
拉芳家化股份有限公司 2018年5月11日