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首创证券有限责任公司
关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构”）作为马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“方圆支承”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法规和规范性文件的要求，对方圆支承使用节余募集资金永久性补充流动资金进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
1、2007年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007】182号”文核准，方圆支承采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股24,000,000股，发行价格为每股8.12元，募集资金总额194,880,000.00元，扣除各项发行费用11,578,521.00元（包括已由自有资金垫付尚未由募集资金列支的3,578,521.00元），本次发行募集资金净额为183,301,479.00元，上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所验【2007】75号”《验资报告》验证。
截至2010年3月31日，该次募集资金投资项目建设完毕。2010年4月13日公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于前次募集资金节余永久补充流动资金的议案》，根据该议案，公司将节余募集资金15,541,100.00元永久补充流动资金。华泰证劵股份有限公司已出具同意用前次节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。上述事项业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司《关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（深鹏所股专字【2010】374号）鉴证。
2、2010年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1325号”文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股32,921,810股新股，发行价格每股12.15元，募集资金总额人民币399,999,991.50元，扣除发行费用人民币10,752,464.15元，本次发行募集资金净额为人民币389,247,527.35元。上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所验【2010】360号”《验资报告》验证。后根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会【2010】25号）的规定，调整原计入发行费用的其他发行费用550,000.00元列入当期损益（该款公司已于2011年3月18日补入募集资金专户），同时调整资本公积，调整后的募集资金净额为389,797,527.35元。
二、募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司就首次公开发行股票募集资金与保荐机构（华泰证券有限责任公司）、募集资金存管银行（中国建设银行马鞍山金家庄支行、徽商银行马鞍山幸福路支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；就非公开发行股票募集资金与保荐机构（首创证券）、募集资金存管银行（徽商银行马鞍山幸福路支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、募集资金使用和节余
公司募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2007年首次公开发行股票||2010年非公开发行股票|
||||（60300套/年回转支承数控||（重型装备、清洁能源设备|
||承诺投资项目|||||
||||化扩建改造项目、精密级回||用大型回转支承生产线及检|
||||转支承生产线项目）||测、试验中心建设项目）|
|发行募集资金总额||19,488.00||40,000.00||
|减：发行费用（调整后）||1,157.85||1,020.25||
|发行募集资金净额||18,330.15||38,979.75||
|减：实际投资金额||16,883.35||37,121.46||

||||
|-|-|-|
|减：已永久补充流动资金|1,554.11|-|
|加：扣除银行手续费后的利息收入净额|335.37|689.92|
|募集资金节余（含利息及设备质保金）总金额|228.06|2,548.21|

四、募集资金节余的主要原因
1、募集项目建设过程中，在保证项目建设质量前提下，公司严格控制募集资金支出，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用，公司利用自有银行承兑票据支付了部分项目资金，同时加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了部分项目的开支。
2、募集资金存放期间产生利息收入。
五、节余募集资金使用计划
截止2014年5月28日，公司募集资金项目已全部实施完毕，达到了预定可使用状态，无后续建设性支出。根据《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指导》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司拟使用节余募集资金合计人民币2,776.27万元（包括利息收入及设备质保金）永久补充流动资金，其中首次公开发行股票节余募集资金228.06万元，非公开发行股票节余募集资金2,548.21万元。
本次节余募集资金补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。本次使用节余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进展做出的，没有改变或变相改变募集资金用途，项目尚有少量的设备质保金款，公司将按照约定付款条件和日期，待设备质保期届满后，以自有资金予以支付，未影响募集资金投资项目正常进行。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、本次节余募集资金使用的审议情况
本次《关于使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》已经
公司第三届董事会第十四次会议决议和公司第三届监事会第八次会议决议通过，
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
七、保荐机构的核查意见
方圆支承本次节余募集资金（包括利息收入及设备质保金）合计金额为2,776.27万元，其中首次公开发行股票节余募集资金228.06万元，低于300万元；
非公开发行股票节余募集资金2,548.21万元，低于募集资金净额的10%。本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相关决策程序，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。首创证券对方圆支承本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金核查意见》之签署页）
保荐代表人：杨奇马起华
首创证券有限责任公司年月日
江苏东源电器集团股份有限公司与
珠海国轩贸易有限责任公司之盈利预测补偿协议
之补充协议（一）
甲 方：江苏东源电器集团股份有限公司
法定代表人：孙益源
乙 方：珠海国轩贸易有限责任公司
法定代表人：李缜
甲乙双方已于 2014年 9月 5日、2014年 11月 15日签署《江苏东源电器集团股份有限公司与珠海国轩贸易有限责任公司之盈利预测补偿协议》（下称“《盈利预测补偿协议》”）、《江苏东源电器集团股份有限公司与珠海国轩贸易有限责任公司之盈利预测补偿协议之补充协议》（下称“《盈利预测补偿协议之补充协议》”）。因标的公司股东韩瀚退出本次交易，经友好协商，双方达成补充协议：一、因韩瀚所持有的标的公司0.74%的股权不参与本次交易，故乙方不再承担韩瀚所持有的标的公司0.74%股权对应的盈利补偿义务，其应补偿的股份总数不超过除韩瀚外的国轩高科股东在本次交易中认购的甲方本次发行股份的总数。
二、本补充协议构成《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》不可分割的一部分。本补充协议未尽事宜，适用《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定。前述协议就有关词语的定义适用于本补充协议。
三、本协议一式十份，各方各持壹份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏东源电器集团股份有限公司与珠海国轩贸易有限责任公司之盈利预测补偿协议之补充协议（一）》之签章页）
甲方：江苏东源电器集团股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《江苏东源电器集团股份有限公司与珠海国轩贸易有限责任公司之盈利预测补偿协议之补充协议（一）》之签章页）
乙方：珠海国轩贸易有限责任公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
证券代码：300569 股票简称：天能重工 公告编号：2018-087青岛天能重工股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知已于2018年11月18日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2018年11月30日下午以通讯表决的形式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席3人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整<公司非公开发行A股股票方案>的议案》
为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场环境变化，同意公司董事会根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，对本次非公开发行股票方案中的“募集资金总额及用途”条款作如下调整：
调整前：
本次非公开发行股票募集资金不超过50,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位:万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||募集资金拟投入额|
|1||德州新天能赵虎镇风电场项目||41,507.37||40,000.00||
|2||偿还银行借款||10,000.00||10,000.00||
|合 计||||51,507.37||50,000.00||

在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金不超过46,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位:万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||募集资金拟投入额|
|1||德州新天能赵虎镇风电场项目||41,507.37||40,000.00||
|2||偿还银行借款||6,000.00||6,000.00||
|合 计||||47,507.37||46,000.00||

在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
经与会监事讨论，同意公司根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关规定编制的《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公
司股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司相应修订了《公司非公开发行A股股票方案论证分析报告》中的内容，并出具了《公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）>的议案》
根据《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司相应修订了《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》中的内容，并出具了《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）>的议案》
根据《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司相应修订了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》中的内容，并出具了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公
司股东大会审议。
6、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
为锁定公司产品成本，防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。监事会同意公司使用自有资金开展钢材套期保值业务，业务期间为2018年12月1日至2019年11月30日，投入资金（保证金）最高额度不超过 5000万元人民币。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监事会2018年11月30日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-002深圳市奥拓电子股份有限公司
关于取得计算机信息系统集成企业资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中华人民共和国工业和信息化部颁发的《计算机信息系统集成企业资质证书》，该证书载明公司计算机信息系统集成企业资质为“贰级”，证书编号：Z2440320131491，有效期自2013年12月9日至2016年12月8日。
“计算机信息系统集成企业资质”由国家工业和信息化部审批、颁发，用于证明持证单位从事计算机信息系统集成业务的综合能力，包括技术水平、管理水平、服务水平、质量保证能力、技术装备、系统建设质量、人员构成与素质、经营业绩、资产状况等要素。
该资质的取得，证明公司具有从事计算机信息系统集成业务的综合能力，有利于促进公司在行业系统集成和技术服务业务的发展。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二○一四年一月七日
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第十次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、对《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》的独立意见
为保障江苏仁寿药业有限公司（以下简称“仁寿药业”）经营业务资金需求，公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司之控股子公司贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业”）拟委托中国建设银行股份有限公司贵阳市乌当支行向仁寿药业提供人民币1,500.00万元的委托贷款，贷款年利率为10%，期限为12个月，手续费年费率为0.1%。
本次委托贷款事项的风险处于可控范围，且不影响天安药业的正常经营活动。本次提供委托贷款资金年利率高于同期银行贷款基准利率，该事项的实施有利于天安药业提高资金使用效率，增加投资收益；有利于公司发挥整体规模优势，盘活存量资金。该事项的审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，独立董事同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
二、对《关于修改<公司章程>的议案》的独立意见
公司本次对《公司章程》的修改，符合《上市公司章程指引(2014年修订)》的规定，修改后更好维护中小股东的权益，将有助于进一步完善公司法人治理结构和提升公司规范运作水平，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事同意将修改《公司章程》的事项提交股东大会审议。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-063
四川圣达实业股份有限公司
四川圣达关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年7月25日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2014年 8月 25日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在2014年10月27日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。
一、上市公司在停牌期间做的工作：
公司自停牌之日起积极开展各项工作，与交易对手方和聘请的中介机构就重组方案进行反复的商讨、论证。公司将履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
二、延期复牌的原因：
鉴于该事项仍存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：四川圣达、代码：000835）将继续停牌，并每周至少发布一次《重大资产重组事项进展公告》，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌。
三、承诺：
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.深交所要求的其他文件。
四川圣达实业股份有限公司董事会
欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买王江泉、范冰合计持有的山西华卫药业有限公司100%的股权及葛德州、孙伟持有的安徽德昌药业股份有限公司70%的股权，同时，公司拟向海南永昌和投资有限公司、深圳蓝星金石资产管理有限公司、国傲远辉（北京）投资基金管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次交易的相关文件，基于独立判断立场，现对本次交易事项发表事前认可意见如下：1、我们对《欣龙控股（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、本次交易是公司为实现“大健康、大医疗”发展战略的重要布局，有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
4、本次交易涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易，标的资产的价格以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，由交易各方协商确定，股份发行的价格按照相关法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
5、关于本次交易涉及的评估事项：
（1）公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书及从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及交易对方之间除正常的审计、评估等业务往来关系外，不存在其他关联关系。该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则；
（2）评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理；
（3）本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理，评估方法与评估目的相关性一致；
（4）公司本次拟购买资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之专用签署页）
独立董事签字：
李中
刘云亮
郭义彬
2016年11月4日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 公告编号：2018-055浙江日发精密机械股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2018年6月 11日开市起复牌。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：日发精机，证券代码：002520）自2017年11月23日（星期四）开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司根据相关要求于2017年12月7日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-050），公司股票自2017年12月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，于2017年12月14日、2017年12月21日、2017年12月23日、2017年12月30日、2018年1月9日、2018年1月16日、2018年 1月 23日、2018年 1月 27日、2018年 2月 3日、2018年 2月 10日、2018年 2月 23日、2018年 3月 2日、2018年 3月 9日、2018年 3月 16日、2018年3月23日、2018年3月30日、2018年4月10日、2018年4月17日、2018年 4月 24日、2018年 5月 3日、2018年 5月 10日、2018年 5月 22日、2018年5月29日、2018年6月5日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-051、2017-052）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-054、2018-001、2018-003）、《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-010）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、2018-015）、《关于重大资产重
组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-021、2018-022、2018-024）、《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-033）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035、2018-037、2018-038、2018-041、2018-043、2018-044、2018-049）、《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-050、2018-051）。
公司于2018年5月14日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年5月15日披露了《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年5月24日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 14号《关于对浙江日发精密机械股份有限公司的重组问询函》。公司收到重组问询函后已积极组织中介机构及相关方对重组问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。
2018年 6月 9日，公司将披露《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要、《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2018-053）等相关文件。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：日发精机，证券代码：002520）将于2018年6月11日（星期一）开市起复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次重大资产重组涉及的标的资产审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的各项议案，并提请股东大会审议，还需报中国证监会审核等。该事项能否通过上述批准或核准以及最终通过批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一八年六月八日
南风化工集团股份有限公司
独立董事对非标准无保留审计意见涉及事项的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，我们发表如下独立意见：
一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，我们对审计报告无异议。
二、我们同意公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。
独立董事：李玉敏赵利新李俊鹏
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-003上海巴安水务股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人不减持公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月7日收到公司控股股东、实际控制人张春霖先生《关于所持公司股份不减持的承诺函》。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，上述控股股东、实际控制人承诺：自 2016年1月7日起六个月内不减持本人直接、间接持有的公司股份，由于公司送红股、转增股本等原因使持有的公司股份增加的，亦遵守上述承诺。特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-016
任子行网络技术股份有限公司
关于签订战略框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，框架协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，同时协议履行还存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2、协议涉及的金额为估计数，具体金额以签订的正式合同为准。由于本协议仅作为意向性协议，对公司 2017年及未来年度经营业绩的影响视正式合同的签订和实施情况而定。
3、公司最近三年无已披露的框架协议。
一、协议的基本情况
1、2017年2月22日，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行”或“公司”）与惠州潼湖生态智慧区规划建设指挥部（以下简称“潼湖规划建设指挥部”）签订了《华南网络空间安全总部基地项目合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。
2、协议对方的基本情况
（一）惠州潼湖生态智慧区规划建设指挥部（下称甲方）。
地址：惠州市仲恺高新区潼侨镇新华大道333号
负责人：范中杰
3、框架协议内容的履行尚需根据公司业务的进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序。
二、协议的主要内容
1、投资项目名称：华南网络空间安全总部基地（暂定名）
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-016
3、项目建设内容：潼湖规划建设指挥部拟公开出让潼湖生态智慧区范围内的面积共约为5万平方米的国有土地，公司依项目建设需要积极参与“招拍挂”活动，主要用于建设华南网络空间安全总部基地大厦、研发中心、配套员工公寓。
总部基地将以公司为主导，以国家级公安网络安全系统为主导业务平台，创立一个网络安全创新发展基金，引进5家网络空间安全领域的龙头企业，设立10个网络空间安全项目研发中心，建立一个研究院和一个培训学院，孵化50个网络安全相关的创新企业，打造60亿产值的网络安全产业集群。
4、项目建设期限：总建设期为3年。
5、土地利用方式：商服用地，具体以国土行政部门挂牌出让规定为准。
三、协议双方的主要权利和义务
1、潼湖规划建设指挥部的主要权利与义务：
（1）、潼湖规划建设指挥部支持公司项目落户潼湖生态智慧区。并鼓励公司积极参与土地“招拍挂”活动，若公司中标，则用于开发建设华南网络空间安全总部基地项目。（以国土部门挂牌面积及规划建设部门的规划条件为准）。
（2）、协助公司办理项目落户审批、用地及规划施工报建等各项手续。
（3）、承诺公司在符合相关优惠政策的条件下,经审核后依法可享受政府现有及后续新出台的所有优惠政策。
（4）、有权监督公司土地使用情况及投资进度。
2、任子行的主要权利与义务：
（1）、公司需积极依法通过“招拍挂”的程序获取潼湖生态智慧区华南网络空间安全总部基地项目用地的使用权（以国土部门挂牌面积为准），公司未参与竞拍的视为公司自行放弃合作，潼湖规划建设指挥部有权解除合同，另行选择合作方。
（2）、取得上述土地使用权后，除经潼湖规划建设指挥部同意外，只能用于协议约定的项目建设。公司不得擅自转让（包括通过土地使用权出资、项目公司股权转让等方式间接进行转让）；擅自转让的，转让行为无效；符合法律规定、并经甲乙双方协商一致，可以依法转让。公司确因不能预见的客观情况变化等合理原因不再全部或部分使用建设用地的，经双方协商一致，并按法定权限和程序
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-016
报经批准，潼湖规划建设指挥部可以按照原土地使用权价格对公司全部或部分土地使用权进行收储，并对公司取得土地使用权后新建地上附属物和建筑物按照有关规定评估、补偿。同时，潼湖规划建设指挥部有权要求公司退还已享受的产业发展、社会贡献奖励等支持资金。
（3）公司确保项目在取得土地使用权后6个月以内投资动工建设（动工建设是指办理建设许可手续及进行实际施工）。若公司在取得土地使用权后土地闲置一年为期限，则按征收基数（以“招拍挂”方式取得用地的合同地价作为土地闲置费征收基数）的20%缴交土地闲置费。如果闲置两年，全部土地无偿收回。
（４）、若因公司原因无法按期推进项目建设（如遇特殊情况，经潼湖规划建设指挥部书面同意中止建设的除外），潼湖规划建设指挥部有权收回项目用地，且公司在项目筹建中所产生的一切费用（包括但不限于公司在项目用地上的前期投入）概由公司承担，潼湖规划建设指挥部不承担任何经济及其他责任。
（５）、公司在筹建和实施本项目时产生的一切责任由公司方自行承担，包括但不限于安全生产责任、劳动人事关系、与任何第三方产生的经济责任和经济纠纷。
（６）、公司在建设和经营管理过程中应遵守国家、省、市有关法律法规及惠州市规范性文件。否则，由此造成的后果和责任概由公司承担。
四、对上市公司的影响
1、本框架协议的签订，若如约履行，不仅符合国家的发展战略，促进了整体网络安全产业的发展，也将给华南地区网络安全产业带来积极效应与影响。
建设网络安全产业集群，符合公司未来战略发展规划。此举将进一步稳固公司的行业地位，提升公司综合竞争力和盈利能力。有利于公司在结合现有的技术和资源服务于国家战略和客户的同时，利用行业地位进行产业整合，优质项目资源的培育与储备，孕育持续发展新的增长点。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-016
五、重大风险提示
１、本次签订的《战略框架协议》仅作为推进本次战略合作的意向性协议，具体合作事宜尚需任子行与潼湖规划建设指挥部双方根据实际情况共同协商后
另行签署正式合同。
２、若公司未依法取得项目土地使用权的，则框架协议终止履行，潼湖规划建设指挥部有权选择其他合作方。
３、框架协议内容的履行尚需根据公司业务的进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
公司监事会审核意见北京九强生物技术股份有限公司监事会
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月30日在公司会议室召开公司第二届监事会第四次会议。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，全体监事认真阅读了与《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》相关的会议资料和文件，经讨论后发表如下审核意见：
本次置换金额和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用募集资金1,812,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司监事会审核意见北京九强生物技术股份有限公司监事会2015年3月30日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-13长航凤凰股份有限公司管理人
租赁合同解除(E.R.BEILUN轮)的提示性公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，公司收到 E.R. Schiffahrt GmbH& Cie. KG, Hamburg公司的通知,以公司未能支付到期租金为由，宣布终止租约并撤回船舶。相关情况如下：
一、公司租赁船舶情况
2008年，公司与 E.R. Schiffahrt GmbH& Cie. KG, Hamburg公司签订了租船合同，期限为 10年，租赁船舶为 E.R.BEILUN轮，该艘船舶于 2010年交付公司使用。因公司资金紧张，2013年来公司有数期租金未支付。
二、通知的主要内容
由于租约下的租金未能按期支付，E.R. Schiffahrt GmbH& Cie. KG, Hamburg公司认为公司毁约并宣布终止租约、撤回船舶。
本通知的发出不影响 E.R. Schiffahrt GmbH& Cie. KG, Hamburg公司的实体权利并明示保留所有权利。
三、对公司的影响
目前 E.R. Schiffahrt GmbH& Cie. KG, Hamburg公司已终止租约、撤回船舶，预期其将以公司毁约为由提起诉讼并索赔损失，届时如果败诉公司将可能面临较大额度的损失，确切的损失金额以年审会计师的审计为准。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司管理人2014年1月25日
汉王科技股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《汉王科技股份有限公司章程》、《汉王科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《汉王科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股票期权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司（含分公司及控股子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员。
四、考核机构
（一）由公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）由公司绩效管理小组负责具体实施考核工作，负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（三）公司股东大会负责本办法的审批。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的股票期权，行权考核年度为2018年-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2016年年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于140%；||
|第二个行权期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于200%；||
|第三个行权期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于255%。||

预留部分股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||预留行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于200%；||
|第二个行权期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于255%；||

上述“净利润”指标指未扣除由本激励计划产生的股份支付费用的归属于上市公司股东的净利润。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
股票期权的行权条件达成，则激励对象按照本激励计划规定比例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均由公司注销。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例，个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|A|B|C|D|
|标准系数|1|0.8|0.5|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B）/（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（D），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照股票期权激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司统一注销。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照股票期权激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，并由公司统一注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
各个行权期对应的业绩考核年度。
（二）考核次数
股票期权激励计划期间每年度一次。
七、考核程序
公司绩效管理小组在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，绩效管理小组应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向绩效管理组提出申诉，绩效管理小组及薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
汉王科技股份有限公司董事会
2018年1月5日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2019-062张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司股东承诺事项变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”或“富瑞特装”）股|
|东邬品芳向公司申请变更其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所做的|
|相关承诺，具体情况如下：|
|一、情况概述|
|2010 年 11 月30 日，邬品芳作为公司当时实际控制人之一、持股 5%以上股|
|东、公司董事长签署了《非竞争承诺函》。因其已于 2019 年 6 月 5 日辞去公司|
|所有职务，且已不是公司第一大股东、实际控制人或其一致行动人，因此向公司|
|申请变更《非竞争承诺函》部分内容。|
|二、承诺股东主体情况|
|邬品芳现持有公司股份 2,512.92 万股，占公司最新总股本（472,741,642|
|股）的 5.32%。|
|邬品芳于2019 年 4 月 8日通过公司发布减持股份预披露公告，拟通过集中|
|竞价交易减持公司股份不超过368 万股，并在本次减持计划实施完成后，在满足|
|相关减持规定前提下继续减持公司股份至 5%以下。邬品芳已在 2019 年 5 月 13|
|日至 5月 30 日期间完成减持公司股份368 万股的减持计划。|
|邬品芳于2019 年 6 月 5日辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会所有|
|职务，目前已不在公司担任任何职务，也不是公司第一大股东、实际控制人或其|
|一致行动人。|
|三、股东原承诺事项及履行情况|

||
|-|
|原承诺内容为：|
|（1）在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均|
|未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或|
|间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资|
|于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企|
|业；|
|（2）自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司|
|将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不|
|直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参|
|与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的|
|其他企业；|
|（3）自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，|
|本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业|
|务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的|
|附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相|
|竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系|
|第三方的方式避免同业竞争；|
|（4）如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切|
|直接和间接损失。|
|上述承诺事项在公司2011 年 5月 27 日披露的《首次公开发行股票并在创业|
|板上市招股说明书》及之后每年的定期报告中均有披露。截至目前，邬品芳严格|
|履行上述承诺。|
|四、变更后的承诺内容|
|根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、|
|收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55 号）等有关规定，邬|
|品芳向公司申请变更于2010 年 11 月 30日签署的《非竞争承诺函》，变更后承|
|诺内容如下：|
|1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业均未生产、开发任何与|
|富瑞特装生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未经营任何与富瑞特装经营的|

||
|-|
|业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与富瑞特装生产的产品或|
|经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；|
|2、在任何时候，本人及本人控制的企业将不生产、开发富瑞特装现有的主|
|营产品(为免疑义，富瑞特装现有的主营产品系指【液化天然气(LNG)液化工厂装|
|置、LNG/L-CNG 加气站设备、LNG 运输车、LNG 罐式集装箱、LNG 储罐、车(船)|
|用LNG 供气系统、低温LNG 阀门及氢用阀门、LNG 船罐、LNG 装卸臂及装车撬、|
|速必达、天然气液化、海洋工程、化工及海工重型装备】，下同)，不经营富瑞|
|特装现有的主营业务(为免疑义，富瑞特装现有的主营业务系指【LNG 装备制造|
|业务、化工及海工重型装备制造业务】，下同)，也不参与投资于生产、开发富|
|瑞特装现有的主营产品或经营富瑞特装现有的主营业务的其他企业；|
|3、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向富瑞特装承担损害赔|
|偿责任。|
|五、股东承诺变更的原因及其对公司的影响|
|1、原承诺函执行期限较为笼统，邬品芳当初系作为公司5%以上股东及实际|
|控制人出具该等承诺，目前邬品芳已不再是公司实际控制人且持股比例将降至|
|5%以下，未来是否持续需要遵守承诺并未明确；新的承诺函明确约定邬品芳在任|
|何时候都需要遵守该等承诺，期限明确，可以更好维护公司和中小股东利益。|
|2、原承诺函内容较为笼统，今后邬品芳仅作为公司股东，不在公司担任任|
|何职务，也不参与公司经营管理和业务发展规划，实践中会导致原承诺函缺乏可|
|操作性；新的承诺函对公司现有业务进行了明确，更有利于理清权责，保护公司|
|既有业务和市场，可以更好维护公司和中小股东利益。|
|六、股东承诺变更履行的程序|
|公司于2019 年 10 月18 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事|
|会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司股东承诺事项变更的议案》，此议|
|案尚须提交公司股东大会审议。|
|七、独立董事的意见|

本次董事会审议的变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引
第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，符合《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》相关法律法规及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》的规定，变更程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次承诺变更事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、监事会的意见
公司监事会认为：本次会议审议的变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）的要求及相关法律法规和《公司章程》的规定，变更程序合法合规，承诺人并不存在违反承诺的情形。我们同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2019年 10月18日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2017-006
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股
票（证券简称：飞鹿股份，证券代码：300665）连续两个交易日（2017年6月
22日、2017年6月23日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人等就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未
披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票
交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司
《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决
策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注以下风险因素：
1、未来经营业绩波动甚至大幅下滑的风险
报告期内，公司主营业务收入主要来源于轨道交通行业，受国家基础建设
投资波动影响较大，公司2016年营业收入比2015年上升21.93%,2015年比
2014年下滑10.86%；2016年扣除非经常性损益后的净利润比2015年上升
24.84%,2015年比2014年下滑10.38%。公司整体经营业绩呈现一定的波动性。
根据公司的战略规划，公司在进一步强化轨道交通行业市场地位的同时，
将加大对风电装备、核电电力设施、新能源汽车等新能源领域和航天、军工、
石油石化设施等其他机械设备表面防腐领域及水利工程、市政工程、民用建筑
等混凝土防水领域的市场开拓力度，公司经营业绩稳定性将逐步增强，但如果
未来国家轨道交通领域基础建设放缓甚至停滞，或未来轨道交通行业技术设计
标准发生变动导致产品需求变动，亦或公司未来在新兴市场领域拓展未能取得
有效进展，则公司未来经营业绩存在波动甚至大幅下滑的风险。
为提升公司业务综合竞争力并实现公司快速发展，公司计划在巩固轨道交
通装备防腐涂料领域和轨道交通工程防水涂料领域市场份额的基础上，逐步加
大对风电装备、核电电力设施、新能源汽车等新能源领域和航天、军工、石油
石化设施等其他机械设备表面防腐领域及水利工程、市政工程、民用建筑等混
凝土防水领域的市场开拓力度，公司虽长期从事专业防腐、防水涂料业务生产
经营，具有丰富的产品生产、研发、销售经验，但在上述新领域中进行大规模
销售产品及提供服务的经验需要进一步积累，公司能否在较为激烈的市场竞争
中获得成功仍存在不确定性。如果公司的市场开拓未取得预期效果，将对公司
生产经营产生不利影响。
3、应收账款较大的风险
2014年、2015年和2016年,公司期末应收账款分别为13,458.78万元、
15,604.22万元和19,776.64万元，占当期流动资产比例分别为54.04%、56.22%
和59.63%，占当期总资产的比例分别为40.98%、41.35%和45.75%。
公司应收账款金额较大，虽然主要欠款单位为国有大型企业，出现坏账的
可能性较小，但是不排除因客户出现经营困难而导致到期应收账款难以收回的
风险。若无法顺利收回应收账款，公司将遭受较大的坏账损失，对公司资产质
量以及财务状况产生较大不利影响。
此外，如未来公司应收账款快速增长，则可能因此降低公司的资金周转速
度、增加财务费用，从而对公司资金周转和偿债能力、盈利能力产生不利影响。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者
理性投资，注意风险。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2017年6月23日
国光电器股份有限公司
独立董事关于转让公司所持有安桥国光19%股权
暨关联交易议案的独立意见
作为国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场对第九届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
1.本次提交公司董事会审议的《关于转让公司所持有安桥国光19%股权暨关联交易议案》在提交董事会审议前，均已经过我们事前认可。
2.公司董事会审议《关于转让公司所持有安桥国光19%股权暨关联交易的议案》议案的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
3.协议所约定的定价方式公允，符合国家法律、法规和规范性文件的规定，没有损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们认为，关于转让公司所持有安桥国光19%股权暨关联交易的议案审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《国光电器股份有限公司董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形；相关决策过程和信息披露符合“公开、公平、公正”的原则。
国光电器股份有限公司独立董事：郭飏、沈肇章、刘杰生 2018年 3月 27日