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证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–102辽宁广播电视台与北京盛世骄阳文化传播有限公司
关于签署合资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合资框架协议签署概况
基于双方对传统频道与新媒体资源结合的新模式共同理解，建立面向全国的全媒体联播网、制作适合传统媒体与新媒体共同互动的节目内容、基于频道和节目资源建立电子商务（T20）服务，2015年 8月 13日，公司全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”或“乙方”）与辽宁广播电视台（以下简称“辽宁电视台”或“甲方”）签署了《合资框架协议》（以下简称“协议”）。根据本次签署的协议，本着资源共享、优势互补、共同发展的原则，双方愿意发挥各自资源优势，联合建立传统频道与新媒体资源结合的新模式。
二、交易方介绍
（一）辽宁电视台是以原辽宁人民广播电台、辽宁电视台和辽宁教育电视台为基础，经国家广电总局批准成立的集广播、电视、网络等多种媒体于一体的传媒机构，同时具有传统媒体与新媒体业务相关的运营资质，在影视传媒行业具有丰富的经验和资源优势。
（二）盛世骄阳是皇氏集团的全资子公司，专业从事新媒体影视节目的整合及运营。
三、协议的主要内容
（一）协议签署日期：2015年8月13日
（二）协议生效条件：协议自双方签章之日起生效。
（三）主要业务合作领域
1．面向全国联合打造卫视媒体融合平台，联合运营全媒体联播网，实现传统媒体与新媒体的资源结合的新模式，创造价值。
2．打造以辽宁电视台为品牌的传统媒体结合的互动类节目内容。
3．双方联合制作少儿、亲子类电视栏目及电视剧等适合电视观众观看的内容。
4．打造动漫全媒体运营平台，实现全产业链深度整合营销。
5．联合创办并负责运营甲方基于频道和节目资源建立电视互联网商务平台（T20）服务。
6．双方议定：乙方投入 5,000万资金，甲方以资产评估方式入股，双方共同成立运营公司，各占50%股权。运营公司成立及具体操作按相关规定报批审议执行。
（四）双方权利和义务
1．甲方负责平台资源、运营许可等资源提供。
2．乙方负责整合新媒体版权资源及发行资源。
3．双方联合利用乙方多年在互联网影视发行方面积累的数据，共同打造以辽宁电视台为品牌的面对互联网及传统媒体的互动内容。
4．双方联合制作少儿、亲子类电视栏目及电视剧等适合电视播出的影视作品。
5．基于甲方的频道资源和节目资源，双方联合创办并建立T20服务，打造全国第一个传统媒体、电商平台、产业实体相互结合的新型电视互联网商务平台。
6．甲方的相关资源和项目对乙方在同等条件下优先。
四、协议对公司的影响
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|-|
|通过本次合作，双方将在影视传媒领域，特别是在新媒体业务方面重点加强|
|合作。公司全资子公司盛世骄阳可以不断加大在少儿、亲子类电视栏目及电视剧、|
|动漫全媒体运营平台进行相关内容的版权合作和联合运营，辽宁电视台可以进一|
|步巩固和提升其在影视传媒领域的优势。同时，双方利用现有的媒介资源进行电|
|视互联网商务平台（T20）服务，共同打造“互联网+电视”生态系统，借助电|
|视节目的影响力实现自身产品关注度的提升，从而使双方均获得良好的社会效益|
|和投资回报。本次合作对公司影视传媒板块业务未来的长远发展具有积极意义。|

五、风险提示
本协议为双方签署的合资框架协议，初步确定了总体的合作方向，具体的合作事宜仍需各方根据实际情况共同协商后确定，实施进度和对公司的业绩影响存在不确定性。
六、其他事项的相关说明
（一）公司将根据该事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
（二）协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
七、备查文件
辽宁广播电视台与北京盛世骄阳文化传播有限公司签署的《合资框架协议》。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十五日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-124山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2017年度第八期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市协注[2017]SCP242号）注册通过，具体内容详见 2017年 8月 5日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2017年 8月 4日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行超短期融资券获准注册的公告》。
公司2017年度第八期超短期融资券于2017年10月10日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 15亿元人民币，期限为 270天，每张面值为 100元人民币，由中国光大银行股份有限公司主承销，光大证券股份有限公司联席承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于 2017年10月11日到账，全部用于偿还本部到期债务。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-031博士眼镜连锁股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年4月24日以电子邮件的形式发出，会议于 2018年4月27日上午 10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，其中，独立董事曾骏文先生、王扬女士及单莉莉女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDERLIU先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
关联董事杨秋女士、刘之明先生为本次激励计划激励对象，回避了本议案的表决，其他7名非关联董事参与了表决。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《博士眼镜连锁股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董
事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
关联董事杨秋女士、刘之明先生为本次激励计划激励对象，回避了本议案的表决，其他7名非关联董事参与了表决。
为保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟定了《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《博士眼镜连锁股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
关联董事杨秋女士、刘之明先生为本次激励计划激励对象，回避了本议案的表决，其他7名非关联董事参与了表决。
为了具体实施公司 2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需要得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票回购价格进行相应的调整；
（12）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（13）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（14）提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致；
（15）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-020
东华软件股份公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东减持公司股份的公告》（公告编号：2015-019）。因工作人员疏忽，导致公告中相关内容出现错误，现就《关于控股股东减持公司股份的公告》予以补充更正，具体内容如下：
一、更正内容
更正前：
“4、公司控股股东及实际控制人承诺自 2015年 1月 19日起至未来连续 6个月内通过证券交易系统出售的股份数量合计不超过公司股份总数的5.00％。”更正后：
“4、公司控股股东及实际控制人承诺自 2015年 1月 19日起至未来连续 6个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5.00％。”
二、补充内容
5、自 2014年2月 26日披露《简式权益变动报告书》至今，公司控股股东、实际控制人及一致行动人合计减持公司股份17,882,308股，占公司总股本的比例为1.18%。本次减持后，控股股东及实际控制人（北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司）合计持有公司股份723,851,940股，占公司总股本的47.57%，仍为公司控股股东、实际控制人。
此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，由此给投资者造成
的不便表示歉意。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2014-015岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第四十四次(2013年度)股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十三届董事会第十一次会议决定于2014年4月17日(星期四)召开公司第四十四次(2013年度)股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月17日上午10:00时
3、会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦
4、会议召开方式：现场投票行使表决权
二、会议主要议题
1、审议《董事会工作报告》(具体内容详见同日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《2013年年度报告》正文“董事会报告”)
2、审议《监事会工作报告》(具体内容详见同日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《监事会工作报告》)
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告正文》(具体内容详见同日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《2013年年度报告》)
5、审议《2013年度利润分配预案》(具体内容详见同日披露的公司第十三届董事会第十一次会议决议公告)
6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》(具体内容详见同日披露的公司《2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易公告》中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”以及第十三届董事会第十一次会议决议公告第六项“关于公司日常关联交易的议案”中“⑴与第一大股东关联方 2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计”)
7、审议《关于支付2013年度审计报酬和聘请2014年度审计机构的报告》(具体内容详见同日披露的第十三届董事会第十一次会议决议公告)
8、审议《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》(具体内容详见同日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》)三、参加会议人员
1、凡在 2014年 4月 10日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、本公司依法聘请的见证律师。
4、董事会邀请的其他人员。
四、参加会议登记方法
1、请出席会议的股东于2014年4月16日上午9:00--11:30，下午2:00--4:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼)；
联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：谭人杰秦剑夫
3、法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
4、社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
6、股东可以用传真或信函方式进行登记；
7、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此通知。
附：授权委托书式样
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二○一四年三月二十一日
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十四次(2013年度)股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容||表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|1|董事会工作报告|||||
|2|监事会工作报告|||||
|3|2013年度财务决算报告|||||
|4|2013年度报告正文|||||
|5|2013年度利润分配预案|||||
|6|关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案|⑴2014年度预计采购原辅材料、动力、接受劳务合计129,807万元||||
|||⑵2014 年度预计销售化工产品合计68,881万元||||
|||⑶确认 2013 年度销售化工产品关联交易的实际情况||||
|7|关于支付2013年度审计报酬和聘请2014年度审计机构的报告|⑴支付2013年度审计报酬56万元，差旅费由公司承担。||||
|||⑵续聘中寅华寅五洲会计师事务所，聘期一年，酬金按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。||||
|8|《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2014年4月日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-077深圳市名家汇科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”或“公司”）于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项发明专利证书，具体情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称||专利号||申请日||授权日||专利权人||专利类型||
|1||一种基于蓝光LED光|||||||||||
|||||||2017年06||2018年05||||实用新型|
|||源的侧出光式白光平||ZL201720787369.0||||||名家汇|||
|||||||月30日||月11日||||专利|
|||板灯|||||||||||
|2||一种利用蓝光光源形|||||||||||
|||||||2017年07||2018年05||||实用新型|
|||成白光的LED平板照||ZL201720795205.2||||||名家汇|||
|||||||月03日||月11日||||专利|
|||明灯|||||||||||

上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
福建省闽发铝业股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-6
前次募集资金使用情况对照表 7
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 8
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2015）第350ZA0138号福建省闽发铝业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称闽发铝业公司）截至 2015年 3月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是闽发铝业公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对闽发铝业公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合闽发铝业公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，闽发铝业公司董事会编制的截至 2015年 3月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，如实反映了闽发铝业公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供闽发铝业公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 李建彬
（特殊普通合伙）
王鹏
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年四月二十五日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||594,544,502.31|||已累计使用募集资金总额： 599,536,057.62|||||
|变更用途的募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例：|||--|||各年度使用募集资金总额：2011年： 202,893,636.282012年： 85,988,578.722013年： 85,138,898.802014年： 213,855,458.382015年： 11,659,485.44|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|4万吨铝型材生产线项目||469,820,000.00|469,820,000.00|477,536,057.62|469,820,000.00|469,820,000.00|477,536,057.62|7,716,057.62|注1|
|2||超额募集资金归还贷款||122,000,000.00|122,000,000.00||122,000,000.00|122,000,000.00|-||
|合计|||469,820,000.00|591,820,000.00|599,536,057.62|469,820,000.00|591,820,000.00|599,536,057.62|7,716,057.62||

注1：公司目前尚挤压生产线3条和立式氧化生产线处于调试中：1、挤压车间3条生产线尚处于调试阶段的原因是这3条挤压生产线是全自动挤压生产线，采用国内外最先进的设备，技术较为复杂，安装调试的时间相应延长；2、立式氧化生产线尚处于调试的原因是立式氧化生产线是采用国内外最先进的技术和设备，系统更加复杂，特别是采用国外电加热棒的新技术，热效更高、耗电更低，因此整个安装调试的时间较预期有所延长。目前除上述3条挤压生产线及立式氧化生产线尚处调试，其余生产线已全部投入使用，预计2015年5月，上述生产线全部完成安装调试，投入生产。
注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、前次募集资金的实际使用情况之2.
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截止日||
|||||||||||是否达到预计|
|实际投资项目|||||最近三年一期的实际效益||||||
||||截止日投资项目累计产|||||||效益|
||||||||||累计实现效益||
|||||承诺效益|||||||
||||能利用率||||||||
|||||||||2015年1-3|||
|序号|项目名称||||2012|2013|2014||||
|||||||||月|||
||4万吨铝型|78.00%|||||||||
||材|||8267.10（注|||||||
|1||||||||343.30||注3|
||生产线项|||1）|-|-|1,878.07||2,221.37||
||目||||||||||

注1：承诺收益系根据《招股说明书》测算募投项目达产后年均新增利润总额9726万元，并按15%所得税税率计算的税后净利润额8267.10万元；
注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注3：是否达到预计效益的说明详见“前次募集资金使用情况报告”七、前次募集资金投资项目实现效益情况之3。
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-056博彦科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年8月18日下午15:30
网络投票时间：2017年8月17日至2017年8月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2017年8月17日下午15:00至2017年8月18日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长王斌先生。
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共有 6名，代表股份136,638,404股，占公司有表决权股份总数的25.9121%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5名（其中有3名股东授权委托同一股东出席现场会议），代表有表决权股份的股份数为 136,592,204股，占公司有表决权股份总数的25.9034%。
通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东有1名，代表有表决权股份的股份数为46,200股，占公司有表决权股份总数的0.0088%。
公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）会议审议并通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》。
表决情况为：
同意136,638,404股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
四、法律意见书的结论性意见
1、律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所
2、律师姓名：智斌、张钊
会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、博彦科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市汉坤律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-022债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于与华晟基金签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太股份”）与华晟基金管理（深圳）有限公司（以下简称“华晟基金”）于2019年06月18日签署了《关于中国云城无人驾驶产业基地战略合作框架协议》，现将该相关情况公告如下：
一、合作方介绍
华晟基金管理（深圳）有限公司是中信集团与中国银行联合打造的产业金融创新平台，以服务国家新型城镇化战略为宗旨，依托股东优势背景和城市运营创新模式，通过专业化投资运营和资源整合，为新型城镇化提供全链条产业金融综合服务，实现城市价值的创造与综合提升，引领面向新时代的城市供给侧创新变革。
华晟基金与本公司不存在关联关系。
二、合作协议主要内容
中国云城（余姚）产业基地项目是华晟基金基于中信城市运营创新模式，与余姚市政府联袂打造的以云产业为特征，通过高水准的城市IP策划与规划，通过
“产城融合+产融结合”的综合运用，构建以云产业为基础的智慧城市空间实验室，打造余慈地区中小企业的云总部基地，长三角产业创新升级孵化基地，具有国际影响力的中国云城，是国家“双创战略”引导下的政企合作新型城镇化科技创新项目。
华晟基金大力支持亚太股份在中国云城无人驾驶的发展，并在国家法律和政策允许范围内，为亚太股份在本区域内项目开展提供政策上的扶持、资源上的保障及应用上的推广。在园区建设的相关项目合作上，优先考虑亚太股份的产品及解决方案。
亚太股份与中国云城将联手推进无人驾驶应用，以此为契机，根据项目开展情况，在云城推进设立联合工作室。
与此同时，双方共同推进在无人驾驶配套设备自主研发及应用领域的融合发展，致力于打造国内乃至国际的知名品牌。
三、本次合作对公司的影响
现阶段，公司重点推进新能源汽车的研发、布局汽车智能驾驶领域，加快环境感知、主动安全控制、移动互联的智能驾驶领域布局，打造智能汽车生态圈。
本次合作协议的签订将加快推进中国云城智慧园区无人驾驶产业基地发展的全面战略合作，切实促进公司智能驾驶技术产业化的应用，提高公司的市场竞争力，为公司的长远发展奠定良好的基础。
本协议为双方战略合作的框架性协议，具体的业务合作协议或业务开展方案还需要双方进一步协商确定，各项业务合作实现的效益尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于中国云城无人驾驶产业基地战略合作框架协议》。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一九年六月十八日
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-071申科滑动轴承股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2.前次业绩预告情况：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《2014年第一季度报告》，于2014年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
预计2014年1-6月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为-400~0.00万元。
3.修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：800 — 400万元|亏损：780.29万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因是2014年第二季度销售未能实现预期目标，管理费用增长引起。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，
具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。
资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-022北京三聚环保新材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期增长：97.16%—121.81%|盈利：20,287.84万元|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|盈利：40,000.00万元—45,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年第一季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司经营计划有序开展，各项业务有序推进实施，营业收入和净利润保持了稳定增长。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约为200万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披
北京三聚环保新材料股份有限公司露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年3月16日
股票代码：002266 股票简称：浙富控股 公告编号：2014-020浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）第三届董事会第四次会议通知于 2014年 2月 24日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2014年3月5日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事 9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、以 8票赞成，0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于同意公司与其他两名法人及15名自然人共同与上海海隆软件股份有限公司签署<发行股票购买资产协议之补充协议>的议案》。
同意公司和上海瑞度投资有限公司、吉隆瑞科投资有限公司 2名法人及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等 15名自然人共同作为乙方与上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）签署《发行股票购买资产协议之补充协议》。
海隆软件以发行股份购买资产方式收购上海二三四五网络科技股份有限公司（以下简称“二三四五”）全部100%股权。公司控股子公司吉隆瑞信投资有限公司（以下简称“吉隆瑞信”）直接持有二三四五38%股权，公司按照协议约定以所持吉隆瑞信全部85.53%股权（其余14.47%股权为公司控股股东孙毅持有）与控股股东共同认购海隆软件发行的股票参与本次并购重组。
《发行股票购买资产协议之补充协议》在本次交易的目标资产交易价值的确定、海隆软件对价股份发行数量的确定和业绩承诺补偿比例的调整等方面进行了补充约定。根据资产评估结果和交易各方协商确定，公司所持吉隆瑞信85.53%股权的交易价格为 85,878.73万元，交易完成后将取得海隆软件 5,702.4390万股股份。若海隆软件在定价基准日至对价股份发行日之间发生除权除息事项，海
隆软件的发行价格和对价股份数量将按以下规则作相应调整：调整后发行价格＝（原定发行价格－每股所分红利现金额）÷（1＋股份变动比例），调整后对价股份数量＝经协商确定的交易价格÷调整后发行价格。
本次交易的具体情况参见公司同日公告的《浙富控股集团股份有限公司关于以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的关联交易进展公告》（公告编号：2014-021）。
公司与控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份，因此本议案涉及关联交易。关联董事孙毅先生回避表决。
本议案需交由股东大会审议。
二、以 9票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《提请股东大会授权公司董事会办理以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的相关事宜的议案》。
授权公司董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次以所持二三四五权益认购海隆软件发行股份有关的一切协议和文件；授权公司董事会在法律法规和规范性文件以及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事项；
本授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案需交由股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任孙毅先生为公司总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司董事会同意聘任李娟女士为公司财务总监，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司审
计部部长的议案》。
公司董事会同意聘任黄俊女士为公司审计部部长，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2014年3月21日在公司会议室召开公司2014年第一次临
时股东大会。《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》见2014年3
月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年3月6日
附件：上述相关人员简历
孙毅先生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，中共党员。现任本公司董事长、董事、党委书记，本公司控股子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司董事长、浙江临海浙富电机有限公司董事长、四川华都核设备制造有限公司董事长、浙富水电国际工程有限公司董事长、杭州浙富科技有限公司董事长、杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司董事长。历任富春江水电设备总厂团委委员及汽车运输公司团支部书记；富春江华源服装厂厂长；浙江富春江中小水电公司党支部书记、总经理；浙江富春江水电设备总厂电站设备成套公司经理。目前，孙毅先生还担任桐庐浙富置业有限公司董事长、桐庐浙富大厦有限责任公司执行董事、桐庐浙富控股有限公司执行董事、桐庐县人大常委、桐庐县青联副主席、富春江镇人大代表、桐庐县机电协会会长。
孙毅先生为本公司控股股东及实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2014年2月28日，其持有公司股票353,457,504股；
其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李娟女士，中国国籍，注册会计师,注册税务师。曾任职于浙江天孚会计师事务所有限公司、浙江正大会计师事务所有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所。
李娟女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2014年2月28日，其持有公司股票 153,672股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄俊女士，中国国籍，会计学本科学历，高级会计师。曾任职于水利电力部富春江水电设备总厂财务部，历任富春江水电设备总厂成套公司财务部财务主
管，2004年3月至2014年2月，任浙江富春江水电设备股份有限公司财务部部长。
黄俊女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2014年2月28日，其持有公司股票2,080,000
股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-022广州万孚生物技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
一、持股变动情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广州华工大集团有限公司（以下简称“华工大”）的《广州万孚生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》。
本次权益变动之前，华工大持有公司892.06万股，占公司总股本的5.01%。
华工大所持有的上市公司股份数量未发生变化，但是由于公司非公开发行股份募集资金，将导致华工大在公司的持股比例被动下降。
本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，华工大持有公司的股份比例降低至4.68%。
二、其他事项
本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司披露于同日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1.简式权益变动报告书；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2018年 4月20日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—03重庆长安汽车股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年度
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：23.00% -33.58%|盈利：756,108 万元|
||盈利：930,000 万元–1,010,000 万元||
|基本每股收益|盈利： 约 1.99-2.17 元|盈利：1.62 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内合营企业长安福特新品锐界、金牛座上市，福睿斯的销量同比大增，投资收益增加。重庆长安本部CS75、CS35等销量同比大增，本部实现盈利。上述因素致使公司报告期业绩增长。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将以公司 2015年度财务报告为准，敬请投资者注意投资风险。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
福建南平太阳电缆股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关资料后，仅对以下事项发表意见：
一、关于对2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于公司聘请2014年度审计机构的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）等法律、法规、规范性文件和《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》、《福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构之事宜发表如下独立意见：
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。我们同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
公司董事会、董事会审计委员会提议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
三、关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和国务院国有资
产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，我们作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询。我们基于独立判断立场，就公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见如下：
(一)对外担保情况
2013年度，公司为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司在2013年7月1日至2014年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保,公司担保的债权本金余额最高不超过人民币20,000万元（含人民币20,000万元）担保的形式为连带责任保证。包头市太阳满都拉电缆有限公司提供了反担保。截止 2013年 12月 31日，公司对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保 10,500万元，除本次担保外，公司（含全资、控股子公司）无对外担保，公司对控股子公司也无担保。
公司发生的对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。截止报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到 2013年 12月31日违规对外担保情况。
（二）关联方资金往来情况
公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、对公司2013年度利润分配方案的独立意见
根据《公司章程》、《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，我们对董事会利润分配合理性进行了充分讨论，公司本年度利润分配方案符合公司制定的《未来三年（2012-2014年）股东分红规划》及《公司章程》中利润分配政策的要求，
该方案符合公司实际情况，我们同意将该方案提请公司 2013年度股东大会进行审议。
五、对公司拟聘任的高级管理人员的独立意见
根据公司提供的拟聘任的高级管理人员的简历、证书及其他有关材料，未发现拟聘任人员有《中华人民共和国公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担公司高级管理人员的情形。我们认为公司拟聘任人员潘祖连先生，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，具有担任公司高级管理人员的任职资格。公司提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
六、关于调整独立董事津贴的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事、本着认真、负责的态度，对公司第七届董事会第九次会议的《关于调整独立董事津贴的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司本次制定的调整独立董事津贴的议案是根据公司所处行业、参考了同类规模上市公司独立董事的津贴水平，结合公司自身的实际经营效益制定的，津贴方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性、有利于公司长远发展。符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。
我们同意公司董事会《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意提交股东大会审议。
独立董事签名：
魏书松 陈培堃 吴长顺 许永东签署日期：2014年4月9日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-007深圳市汇川技术股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,725,868,253.80||1,193,186,614.10||44.64%||
|营业利润|513,598,111.92||311,065,754.35||65.11%||
|利润总额|667,075,568.32||367,357,235.34||81.59%||
|归属于上市公司股东的净利润|558,017,335.77||317,616,537.92||75.69%||
|基本每股收益（元）|1.44||0.82||75.61%||
|加权平均净资产收益率|19.65%||12.28%||7.37%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|3,792,619,427.25||2,973,373,292.01||27.55%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,069,519,047.42||2,691,891,120.61||14.03%||
|股本|388,800,000.00||388,800,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.89||6.92||14.02%||
|（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
3、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入1,725,868,253.8元，较上年同期增长44.64%；实现营业利润513,598,111.92元，较上年同期增长65.11%；实现利润总额667,075,568.32元，较上年同期增长81.59%；实现归属于上市公司股东的净利润558,017,335.77元，较上年同期增长75.69%；公司基本每股收益为1.44元，较上年同期增长75.61%。
上述业绩指标变动的主要原因如下：
1、由于市场需求有所回暖，以及公司电梯一体化产品、注塑机专用伺服系统和新能源领域相关产品的良好表现，使得公司订单较上年同期有较快增长；
2、公司销售费用和管理费用的增长速度小于营业收入的增长速度；
3、公司产品的综合毛利率稳中有升；
4、由于增值税退税返还和政府补贴的原因，导致公司营业外收入较上年同期大幅增长。
（二）财务状况
本报告期末，总资产余额比期初增长27.55%，归属于上市公司股东的所有者权益比本报告期初增长14.03%.主要是报告期内公司销售规模扩大，以及收购了宁波伊士通技术股份有限公司。
三、与前次业绩预计的差异说明
前次业绩预告情况：公司于2014年1月28日公告的《2013年度业绩预告》中披露：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长60%-85%；营业收入比上年同期增长40%-50%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、截至目前，公司董事会尚未就2013年利润分配情况进行任何讨论，该分配方案将与2013年度报告同时披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-064汇中仪表股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年 10月 25日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议通知于 2019年 10月 15日以电子邮件或短信的形式发出。公司现有监事 3人，现场参与并表决 2人，其中付蜨女士因个人原因以通讯方式参加此次会议并表决，会议由监事会主席郭立志先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司监事会经过认真审核，认为董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
公司监事会经过认真审核，认为公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市
公司回购股份实施细则》等相关规定，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。监事会本次关于以集中竞价交易方式回购公司股份的程序符合相关法律法规规定，合法有效。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
（一）《汇中仪表股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司监事会
2019年10月26日