证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-017
深圳市安车检测股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以书面和电子邮件的方式发出第二届监事会第十三次会议的通知，并于2018年4月10日在广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园9栋401号会议室以现场及通讯会议形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由潘明秀主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事一致审议并通过以下议案：
1.审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2017年度监事会工作报告》全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2017年度监事会工作报告》。
该工作报告尚需提交公司2017年度股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。
2.审议通过《公司 2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9,253.44万元，同比增长119.54%；归属于上市公司股东的净利润 7,904.80万元，同比增长61.21%；经营活动产生的现金流量净额 18,491.67万元，同比增长50.39%。营业收入和净利润指标较上年同期均有较大幅度增长，加权平均净资产收益率达14.99%，为股东和投资者提供了良好的投资回报。若行业继续向好，则公司业绩将会呈现健康、可持续的发展。
《公司2017年度财务决算报告》需提请公司2017年度股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
3．审议通过《公司 2017年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2017年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年度报告及其摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。
4.审议通过《公司 2017年度审计报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》真实、完整的反映公司2017年度生产、经营情况。
《公司2017年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。
5．审议通过《公司 2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 79,048,006.68元，母公司实现净利润 85,102,800.61元，根据本公司《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金8,510,280.06元。本年度及以前年度可供股东分配利润 193,911,648.81元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，提出2017年度利润分配预案如下：以截止2017年12月31日的公司总股本 67,254,000股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.50元（含税），合计派发现金股利为人民币16,813,500元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增53,803,200股，转增后公司总股本增加至121,057,200股。
监事会认为：以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》等相关规定的要求，合法、合规，监事会一致同意公司2017年度利润分配预案。
该分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。
6．审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7．审议通过《公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募
集资金存放与使用合法、合规，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
公司《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
9.审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意聘其为公司2018年审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。
10．审议通过《关于公司监事报酬事项的议案》；（所有监事对自己的薪酬议案回避表决）
公司监事2017年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核，具体情况见《公司2017年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
经董事会薪酬与考核委员会提议，监事会审议通过2018年度公司监事的薪酬计划，本议案含3个子议案，具体如下：
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
确定公司监事会主席潘明秀女士2018年度薪酬不超过30万元，具体2018年薪酬的发放与公司经营业绩挂钩，并参考行业以及上市公司监事薪酬水平确定。
10.02.《关于 2018年公司监事贾帅先生薪酬的议案》；
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
由于公司贾帅先生未在公司参与企业经营，提议2018年贾帅先生不在公司领取薪酬。
10.03.《关于 2018年公司监事袁宇杰先生薪酬的议案》；
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
由于公司袁宇杰先生未在公司参与企业经营，提议2018年袁宇杰先生不在公司领取薪酬。
具体各位监事2018年薪酬的发放与公司经营业绩挂钩，根据其在公司担任的具体职务与贡献，并参考行业以及上市公司监事薪酬水平确定，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。
11.审议通过《关于公司 2018年申请银行授信额度并接受关联方担保的议案》；表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经核查，监事会认为：公司 2018年度向银行申请不超过 70,000.00万元的授信额度，系出于经营需要。子公司为母公司的综合授信提供不超过 70,000.00万元的担保，能够更好地满足公司的资金需求，促进公司的经营发展。子公司本次向母公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益，监事会同意公司 2018年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。
该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。
12.审议通过《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，监事会认为：提高公司闲置资金购买理财产品额度事项有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意提高公司闲置资金购买理财产品额度，同意公司使用不超过 55,000.00万元（含 55,000.00万元）暂时闲置资金购买理财产品，其中闲置募集资金最高理财额度不超过15,000.00万元（含 15,000.00万元），闲置自有资金最高理财额度不超过40,000.00万元（含 40,000.00万元），以上理财额度自公司股东大会审议通过之日起，期限一年，期限内额度可滚动使用。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。
13.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核：监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因而同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十三次会议决议签署页；
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司监事会