证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-024西安天和防务技术股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“连续波雷达系统系列产品建设项目”、“军民两用防务技术研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整为2017年12月31日。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］835号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币24.05元，共计募集资金72,150万元，扣除发行费用后，募集资金净额为64,294.55万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验［2014］2-18号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金计划投资用于以下项目：
单位：人民币万元
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|序号||项目名称||募集资金承诺投资总额|
|1|连续波雷达系统系列产品建设项目||36,797.00||
|2|军民两用防务技术研发中心建设项目||16,586.00||
|3|补充主营业务相关日常营运资金||11,000.00||

二、募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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|序号||||募集资金承||累计投入募集||投资进度（%）|
|||项目名称|||||||
|||||诺投资总额||资金金额|||
|1|连续波雷达系统系列产品建设项目||36,797.00||17,964.97||48.82||
|2|军民两用防务技术研发中心建设项目||16,586.00||7,792.96||46.99||
|3|补充主营业务相关日常营运资金||11,000.00||11,197.46||—||

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司首次公开发行股票的募集资金主要用于“连续波雷达系统系列产品建
设项目”、“军民两用防务技术研发中心建设项目”，虽然公司在前期已经全面充分论证了上述各项目的可行性，但随着产业及市场环境、公司战略布局和经营情况逐渐发展变化，上述两个项目未能按计划节点完成。为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，公司决定将“连续波雷达系统系列产品建设项目”、“军民两用防务技术研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整为2017年12月31日。具体情况如下：
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||项目名称||原预计达到可使用状态||调整后预计达到可使用|
||||日期||状态日期|
|连续波雷达系统系列产品建设项目||2016年12月31日||2017年12月31日||
|军民两用防务技术研发中心建设项目||2016年12月31日||2017年12月31日||

四、本次募集资金投资项目延期的原因
（一）连续波雷达系统系列产品建设项目
“连续波雷达系统系列产品建设项目”原计划于2016年12月31日达到预定可使用状态，目前该项目的主体建设已全部完工，部分生产线已建成并投入使用，具备一定批量的生产能力。受国内军队体制改革、武器装备采购机制改革，国际政治因素、出口管制以及购买方决策周期等因素的影响，公司近两年订单减少。
目前公司现有生产能力已基本满足市场需求，尚需持续进行市场开拓。为适应复杂多变的市场环境，合理控制投资风险，提高募集资金使用效率，公司决定延长该项目的产能建设周期，项目达到预定可使用状态日期调整为2017年12月31
（二）军民两用防务技术研发中心建设项目
“军民两用防务技术研发中心建设项目”原计划于2016年12月31日达到预定可使用状态，目前该项目的建设主体工程已基本完成，但由于建设过程中受治霾因素影响，按政府环保部门要求，每年11月中旬至次年3月中旬，禁止室内外扬尘作业，因此该项目建设进度较计划有所滞后。同时由于该项目研发所需设备多数为定制设备，且公司需进行适应性改进后尚能投入使用，建设周期较长，为控制项目投入风险，公司力求项目建设进度与产品研发建设进度相适应，所以研发设备投入采取逐步投入的方式，投入周期较原计划延长。故公司决定对该项目进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整为2017年12月31日。
五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次募集资金投资项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调
整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营
产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2017年4月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“连续波雷达系统系列产品建设项目”、“军民两用防务技术研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整为2017年12月31日。
（二）监事会审议情况
2017年4月24日，公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会认为：公司本次对“连续波雷达系统系列产品建设项目”、“军民两用防务技术研发中心建设项目”延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事宜。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次对“连续波雷达系统系列产品建设项目”、“军民两用防务技术研发中心建设项目”延期是根据项目投资进度实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金建设项目的实际情况，延期后项目建设内容不变，不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，不影响公司正常的生产经营，本次募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司将“连续波雷达系统系列产品建设项目”、“军民两用防务技术研发中心建设项目”进行延期。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：本次对“连续波雷达系统系列产品建设项目”、“军民两用防务技术研发中心建设项目”延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期已履行相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，符合公司的发展战略规划。因此，本保荐机构和保荐代表人同意天和防务本次募集资金投资项目延期事项。
八、备查文件
（一）《公司第三届董事会第六次会议决议》；
（二）《公司第三届监事会第六次会议决议》；
（三）《独立董事关于2016年度相关事项的专项说明和独立意见》；
（四）《中信证券股份有限公司关于西安天和防务技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日