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证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2016-45江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2016年9月2日（星期五）13:00
（2）网络投票时间为：2016年9月1日—2016年9月2日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月2日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月1日15:00至2016年9月2日15:00期间的任意时间。
（二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室。
（三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 33名，代表股份254,185,861股，占上市公司总股份的46.5253%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共21名，代表股份252,220,411股，占上市公司总股份的46.1656%；参加本次股东大会网络投票的股东共 12人，代表股份98,400股，占上市公司总股份的0.0180％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）24名，代表公司股份68,448,114股，占出席本次会议有效表决权股份总数的12.5285%。
（七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
(一)、议案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)、议案的表决结果：
1、《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案决议有效期的议案》
（1）本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,450,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为81,735,337股。
同意 81,610,937股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8478%；
反对43,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0537%；弃权80,500股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0985%。
中小股东总表决情况：同意68,323,714股，占出席会议中小股东所持股份的99.8183％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0641％；弃权80,500股（其中，因未投票默认弃权 25,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1176％。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,450,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为81,735,337股。
同意 81,606,037股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8418%；
反对48,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0597%；弃权80,500股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.0985%。
中小股东总表决情况：同意68,318,814股，占出席会议中小股东所持股份的99.8111％；反对48,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0713％；弃权80,500股（其中，因未投票默认弃权 25,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1176％。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于调整股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有效期的议案》
关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,450,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为81,735,337股。
同意 81,606,037股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8418%；
反对74,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0909%；弃权55,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0673%。
中小股东总表决情况：同意68,318,814股，占出席会议中小股东所持股份的99.8111％；反对74,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1085％；弃权55,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0804％。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于调整募集配套资金调价机制的议案》
关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的172,450,524股不计入有效表决权，本议案有效表决权为81,735,337股。
同意 81,606,037股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8418%；
反对74,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0909%；弃权55,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0673%。
中小股东总表决情况：同意68,318,814股，占出席会议中小股东所持股份的99.8111％；反对74,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1085％；弃权55,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0804％。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一六年九月三日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）036号浙江永贵电器股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年6月23日开市起停牌，并于2014年7月7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：（2014）026号），公司股票因筹划重大资产重组事项于 2014年7月7日起继续停牌。
本次重大资产重组中，公司拟向特定对方非公开发行股份及支付现金的方式购买北京博得交通设备股份有限公司合计100%的股份；并同时拟向范纪军、范正军、长城证券定增3号集合资产管理计划非公开发行股份募集配套资金，用于支付公司本次购买资产的现金对价。本次重大资产重组相关议案已经公司第二届董事会第五次会议（临时会议）审议通过，相关公告已披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年8月7日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年8月6日
证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015 - 06117深圳中冠纺织印染股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核
公司重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下称“公司”）于2015年5月27日晚上收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金的事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司向交易所申请股票于2015年5月28日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-041重庆莱美药业股份有限公司
关于收到药物临床试验批件和审批意见通知件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局签发的药物临床试验批件和审批意见通知件，主要内容如下：
一、基本情况
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|剂型|规格|批件号|注册分类|
|原料药|——|2016L01763|化学药品第3.1类|
|片剂|0.25g|2016L01822|化学药品第6类|

该品种适应症为：本品适用于治疗既往接受过化学治疗的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）。
二、首次提交临床试验申请获得受理的时间
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|-|-|-|
|剂型|规格|受理号|
|原料药|——|CXHL1400522|
|片剂|0.25g|CYHS1400530|

三、其他情况
该药品注册目前所处的审批阶段为申报临床试验并取得临床试验批件。后续
所需的审批流程为完成临床试验，申报注册，技术审评，根据审评意见获批或退审。
公司将按照国家临床试验的要求尽快组织实施临床试验工作，待相关工作完成后向国家食品药品监督管理总局申报相关资料。临床试验进度及结果均具有一定的不确定性，公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：000933 证券简称：*ST神火 公告编号：2016-036河南神火煤电股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）7月21日接到控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被用于进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(%)|用途|
|神火集团|是|230,000,000|2016年7月20日|办理解除质押登记手续之日止|民生证券股份有限公司|49.99|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，神火集团共持有公司股份460,097,571股，占公司总股本的24.21%，其中：本次质押230,000,000股，占公司总股本的12.10%；本次质押完成后，神火集团所持公司股份累计被质押230,000,000股，占其所持本公司股份总数的49.99%，占公司总股本的12.10%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-18天津天保基建股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月29日发布了2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年5月5日（周四）下午15:00-16:30举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台,通过上市公司与投资者网络在线交流方式举行。投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（网址为：http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有公司总经理周广林先生；董事会秘书秦峰先生及财务总监梁德强先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一六年四月二十八日
成都运达科技股份有限公司独立董事同意将
《关于向西南交通大学销售“列车车载及驾驶仿真实验集成系统”的议案》提交董事会审议的意见
本人作为成都运达科技股份有限公司现任独立董事，经独立审查，认为《关于向西南交通大学销售“列车车载及驾驶仿真实验集成系统”的议案》符合相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，未发现存在损害公司股东利益的情形，同意提交公司第三届董事会第二次会议审议。
独立董事签名：
唐克林 潘席龙 穆林娟 .二〇一七年七月二十日
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为海航凯撒旅游集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第三次会议《关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的议案》进行了事前认可并发表如下独立意见：
1、本次增资深圳市活力天汇科技有限公司协商定价不存在业绩承诺，预
计标的公司2017年有望达到盈亏平衡并于2018年实现盈利，同时标的公司将筹划新三板挂牌上市，有利于公司获得较多的财务回报；
2、协议各方依据市场价格进行定价，遵循公平合理的定价原则，符合相
关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。此项关联交易尚需提交公司股东大会批准；
3、公司董事会决议审议程序合法、合规。
独立董事：吴邦海、程政、黄晓晖、胡猛2016年3月22日
保龄宝生物股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013年度履职情况报告如下：
一、2013年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开12次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2013年度，公司召开了1次股东大会，本人亲自参加。
二、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任董事会提名委员会、战略委员会委员。
（1）提名委员会
报告期内，本人参加提名委员会会议 2次，审议讨论 2013年度工作计划；
讨论董事、高级管理人员储备事项。审议提名公司第三届董事会候选人的议案。
（2）战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议 1次，参与讨论公司 2012年度经营计划及投资方案的执行情况，制定 2013年度发展战略。对公司的对外投资提出了有益建议。
三、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2013年度就以下事项发表了独立意见：
1、2013年4月16日，就公司第二届董事会第十六次会议及2012年度经营相关事项发表独立意见：
（1）、关于2012年度募集资金存放与使用的独立意见。
（2）、关于2012年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见。
（3）、关于公司对外担保情况的独立意见。
（4）、关于2012年度内部控制自我评估报告的独立意见。
（5）、关于续聘2013年度审计机构的独立意见。
（6）、关于董事会现金利润分配预案的独立意见。
2、2013年5月20日，就公司第二届董事会第十九次会议对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见。
3、2013年6月17日，对公司更换山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构发表独立意见。
4、2013年6月25日，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》发表独立意见。
5、2013年8月14日，发表关于控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见。
6、2013年11月11日，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于聘任李霞女士为公司副总经理并代行董事会秘书职责的议案》发表独立意见。
7、2013年12月26日，就公司第二届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见：
（1）、关于第三届董事会董事候选人提名的独立意见
（2）、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
独立意见
四、日常工作情况
本人在2013年度尽职尽责的履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的议案，首先对相关材料进行认真审核，客观发表自己的意见与观点。并利用
自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。时刻对董事、高管履职情况进行监督和核查，尽职尽责的履行了独立董事的职责，切实的维护了公司和股东的利益。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：cuik007@163.com
述职人：崔凯
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-063
广东道氏技术股份有限公司
关于公司2017年第一期股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司 2017年第一期股票期权代码：036248；期权简称：道氏JLC1。
2、公司 2017年第一期股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共 82名，可行权的股票期权数量共计 2,604,888份，行权价格为 19.54元/股。
3、公司 2017年第一期股票期权激励计划授予股票期权共分为 3个行权期，第一个行权期行权期限为 2018年8月 6日至 2019年6月 20日。
4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开的第四届董事会2018年第4次会议审议通过了《关于公司 2017年第一期股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的议案》，2017年第一期股票期权激励计划采用自主行权模式。
公司于2018年7月6日披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-055），公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 215,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.2元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。公司 2017年度权益分派方案已经于2018年7月11日实施。
公司于2018年7月6日召开了第四届董事会2018年第5次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》，根据2017年度权益
分配的实施安排，2017年第一期股票期权激励计划的行权价格由35.39元/份调整为19.54元/份，行权数量由3,617,900份调整为6,512,220份，第一个行权期可行权的股票期权数量由1,447,160份调整为2,604,888份。
至本公告发布之日，本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：
一、期权代码及期权简称
公司2017年第一期授予股票期权代码：036248；期权简称：道氏JLC1。
二、行权期限
公司 2017年第一期股票期权激励计划授予股票期权共分为 3个行权期，第一个行权期行权期限为2018年8月6日至2019年6月20日。
三、行权数量及行权价格
公司2017年第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权人数共82名，本期可行权的股票期权数量共计 2,604,888股，行权价格为 19.54元/股。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。
四、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前 30日至公告后 2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日至公告后 2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
五、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明：公司在授权日采用 Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
六、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
七、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
相关人员将严格遵守相关规定，不进行短线交易，即行权后 6个月不卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后 6个月内不行权。
八、其他说明
1、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商招商证券股份有限公司的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
2、公司2017年第一期股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–002广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2014年 1月 4日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及传真方式于 2013年 12月 30日发出。由于副董事长张咸文先生病逝，目前董事会共有董事4人，实到董事4人，会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）关于增补公司第三届董事会董事的议案；
鉴于公司原副董事长张咸文先生因病逝世，公司董事会人数低于《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，需新增补一名董事。经公司控股股东推荐，第三届董事会提名委员会审议，董事会现提名张慕中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会一致。
增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对公司本次董事会增补董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
（二）关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。
公司决定于 2014年 1月 23日在广西南宁市科园大道 66号公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。具体内容详见登载于2014年1月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日
附：张慕中先生简历
张慕中先生：1985年出生，本科学历。2008年10月至今任广西创元资产投资有限公司执行董事兼总经理；2013年 2月至今任南宁市中云资产管理有限公司执行董事；2013年9月至今任公司总经理助理。
张慕中先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
四川中光防雷科技股份有限公司
监事会议事规则
第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，制订本规则。
第二条监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。
第四条在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全体监事征集会议提案。
第五条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第六条召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和五日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。
第七条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
第八条监事会会议可以以现场召开方式或通讯方式进行表决，但监事会召集人应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至公司。
第九条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
第十条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十一条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十二条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十三条监事会会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十四条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。监事既不进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记录的内容。
第十五条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告。
第十六条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十七条本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、本公司《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。
第十八条本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十九条本规则由监事会负责解释。
四川中光防雷科技股份有限公司
2019年3月22日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-063杭州微光电子股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年10月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出第三届董事会第十五次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)，会议于2017年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，其中独立董事朱建、沈田丰、吴建华以通讯表决方式出席本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会议案审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议〈2017年第三季度报告全文及正文〉的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告正文》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于投资年产 30万台伺服电机项目的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《关于投资年产 30万台伺服电机项目的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《关于调整公司组织机构的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于变更保荐机构及保荐代表人的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-036
金轮科创股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年4月10日召开的2013年度股东大会审议通过，2013年年度股东大会决议公告已于2014年4月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 134,100,000股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.720000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.760000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月28日
除权除息日为：2014年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****427|蓝海投资江苏有限公司|
|2|08*****395|安富国际（香港）投资有限公司|
|3|08*****288|上海东磁投资管理有限公司|
|4|08*****070|上海力鼎投资管理有限公司|
|5|08*****424|海门金源投资有限公司|
|6|08*****719|上海金安投资管理有限公司|
|7|08*****856|上海攀成德企业管理顾问有限公司|
|8|08*****266|上海聚慧投资发展有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号
咨询联系人：邱九辉、潘黎明
咨询电话：0513-80776888
传真：0513-80776886
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2014年5月21日
中原证券股份有限公司
关于河南辉煌科技股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”、“公司”）2012年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对辉煌科技 2013年度内部控制评价报告进行了核查，并发表如下核查意见：
一、核查工作
保荐机构指定的保荐代表人取得了河南辉煌科技股份有限公司董事会关
于 2013年度内部控制自我评价报告，并通过：（1）查阅公司的“三会”会议资料；（2）查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；（3）抽查会计账册、银行对账单等会计凭证；（4）调查内部审计工作情况；（5）调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况；（6）与董事、监事、高级管理人员等相关人员进行沟通；
（7）与会计师就辉煌科技的内控设计及执行情况进行了沟通；（8）现场检查内部控制的运行和实施等途径，对辉煌科技 2013年度内部控制的自我评价报告内容及结论进行了专项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：辉煌科技已建立了较为健全的法人治理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，辉煌科技董事会关于 2013年度内部控制自我评价报告真实地反映了 2013年度公司内部控制的建立和执行的情况。
保荐机构同意河南辉煌科技股份有限公司董事会关于 2013年度内部控制评价报告的内容及结论。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南辉煌科技股份有限公司<2013年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________ ____________________
宋剑峰 刘政
保荐机构（公章）：中原证券股份有限公司 2014年 2月26日
华泰联合证券有限责任公司关于
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司简称：大烨智能|
|保荐代表人姓名：沙伟|联系电话：025-83387687|
|保荐代表人姓名：高元|联系电话：025-83387686|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|-|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况|-|
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数1|0|
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

1保荐机构计划于2019年下半年对大烨智能进行现场检查；
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|-|
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况|-|
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况2|-|
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方|无|不适用|

2保荐机构计划于2019年下半年对大烨智能相关人员进行培训；
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|面的重大变化情况）|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东、实际控制人陈杰关于股份锁定、稳定股价、减持意向的承诺|是|不适用|
|2．持股5%以上股东北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）3关于股份锁定、减持意向的承诺|否|北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）（以下简称“华康瑞宏”）于2019年2月1日披露了减持计划，拟自公告之日起十五个交易日后的六个月内，以竞价交易方式减持不超过1,900,000股大烨智能股票。但截至2019年3月18日，华康瑞宏以竞价交易方式累计减持了1,944,000 股大烨智能股票，超出减持计划44,000股，超额减持金额778,800 元，超额减持部分未提前十五个交易日披露减持计划。该等事项违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第1.4条和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。就上述事项，深圳证券交易所创业板公司管理部于 2019 年 3 月22日对华康瑞宏出具了监管函，大烨智能于同日将该监管函对外公告。在监管函中，深圳证券交易所创业板公司管理部要求华康瑞宏严格遵守国家法律、法规、及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，并提醒华康瑞宏作为上市公司股东应当诚实守信，规范股票买卖行为，认真和及时地履行相应信息披露义务。|

3北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）的前身系北京华康瑞宏投资有限公司。该公司于2018年5月完成注
册地及公司类型等事项的变更。大烨智能于2018年5月8日将该变更事项对外公告；
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|3．持股5%以上股东南京明昭投资管理有限公司关于股份锁定、减持意向的承诺|是|不适用|
|4.公司董事、监事、高级管理人员陈杰、曾治、张文胜、田承勇、王国华、杨晓渝、任长根、徐爱余关于股份锁定、稳定股价的承诺4|是|不适用|
|5.其他自然人股东高明关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|6.公司全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人关于赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|7.公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|8.控股股东、实际控制人陈杰关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

4王国华曾担任公司副总经理，在公司第一届董事会届满后不再担任该职务，相关事项已于2018年1月8
日对外公告；徐爱余曾担任公司财务总监，在公司第一届董事会届满后不再担任该职务，相关事项已于2018
年1月8日对外公告；杨晓渝先生曾担任公司副总经理，于2018年11月3日辞任，相关事项已于2018年
11月3日对外公告；
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏大烨智能电气股份有限公司2019年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：
沙伟
高元
华泰联合证券有限责任公司(公章)2019年8月22日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2017-011江苏洋河酒厂股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年 5月 19日上午 9:00在公司南京营运中心 4楼会议室召开，网络投票时间为 2017年 5月 18日至 2017年 5月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 18日 15:00至 2017年 5月 19日 15:00中的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王耀先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 40人，代表股份 1,102,304,521股，占公司有表决权股份总数的73.15%；通过网络投
票的股东 13人，代表股份 30,617,991股，占公司有表决权股份总数的2.03%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 53人，代表股份 1,132,922,512股，占公司有表决权股份总数的75.18%。其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 44人，代表股份 130,840,229股，占公司有表决权股份总数的8.68%。
3、部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派冯辕律师、朱东律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、《2016年度董事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,132,594,512股，占出席会议有表决权股份总数的99.971%；反对票 328,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.029%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《2016年度监事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,132,594,512股，占出席会议有表决权股份总数的99.971%；反对票 328,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.029%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《2016年度财务决算报告》
该议案表决结果：同意票 1,132,594,512股，占出席会议有表决权股份总数的99.971%；反对票 328,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.029%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《关于公司 2016年度利润分配的议案》
该议案表决结果：同意票 1,132,594,512股，占出席会议有表决权股份总数的99.971%；反对票 328,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.029%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 130,512,229股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.749%；反对票 328,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.251%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
5、《2016年年度报告》及摘要
该议案表决结果：同意票 1,132,594,512股，占出席会议有表决权股份总数的99.971%；反对票 328,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.029%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构的议案》
该议案表决结果：同意票 1,132,102,434股，占出席会议有表决权股份总数的99.928%；反对票 820,078股，占出席会议有表决权股份总数的0.072%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 130,020,151股，占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.373%；反对票 820,078股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.627%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
7、《关于增补公司董事的议案》
该议案表决结果：同意票1,127,206,613股，占出席会议有表决权股份总数的99.496%；反对票5,715,899股，占出席会议有表决权股份总数的0.504%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票125,124,330股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的95.631%；反对票5,715,899股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的4.369%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
8、《关于修改<公司章程>的议案》
该议案表决结果：同意票 1,131,915,763股，占出席会议有表决权股份总数的 99.911%；反对票 1,006,749股，占出席会议有表决权股份总数的0.089%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所冯辕律师、朱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2016年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2017年 5月 20日
华测检测认证集团股份有限公司
2018年股票期权激励计划激励对象名单
一、总体情况
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|姓名|职务|获受的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|占总股本的比例|
|申屠献忠|总裁|300|14.5278%|0.1810%|
|陈砚|行政总裁、董事会秘书|100|4.8426%|0.0603%|
|李丰勇|副总裁|100|4.8426%|0.0603%|
|钱峰|副总裁|70|3.3898%|0.0422%|
|徐江|副总裁|70|3.3898%|0.0422%|
|王皓|副总裁|50|2.4213%|0.0302%|
|周璐|副总裁|50|2.4213%|0.0302%|
|其他核心管理人员（31人）||1325|64.1646%|0.7994%|
|合计（38人）|-|2065|100.00%|1.2458%|

注：
1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、其他核心管理人员
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|序号|姓名|职务|
|1|武广元|核心管理人员|
|2|田琪|核心管理人员|
|3|孙爽民|核心管理人员|
|4|林宏轩|核心管理人员|
|5|刘涛|核心管理人员|
|6|任迪|核心管理人员|

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|7|苏红伟|核心管理人员|
|8|周嘉明|核心管理人员|
|9|陆国才|核心管理人员|
|10|杨洋|核心管理人员|
|11|袁彬|核心管理人员|
|12|杨桂玲|核心管理人员|
|13|夏玉叶|核心管理人员|
|14|金峰|核心管理人员|
|15|张家兵|核心管理人员|
|16|汪以伦|核心管理人员|
|17|张胜|核心管理人员|
|18|王建刚|核心管理人员|
|19|吴玥鋆|核心管理人员|
|20|陈芳|核心管理人员|
|21|陈志红|核心管理人员|
|22|刘志军|核心管理人员|
|23|张婵|核心管理人员|
|24|王衍进|核心管理人员|
|25|王俊杰|核心管理人员|
|26|段文哲|核心管理人员|
|27|陈卫东|核心管理人员|
|28|齐凤鸣|核心管理人员|
|29|吴喜红|核心管理人员|
|30|林武|核心管理人员|
|31|王洪涛|核心管理人员|

华测检测认证集团股份有限公司二○一八年十一月二十七日