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股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2018-012苏州中科创新型材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日召开的第四届董事会第二十次会议及 2017年 11月 15日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司决定继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品，最高额度为不超过3亿元人民币，在额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体实施相关事宜。具体内容详见2017年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年 11月 24日，公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司使用部分闲置募集资金 5,000万元人民币在中国光大银行深圳分行办理了“2017年对公结构性存款统发第一二九期产品5”业务，理财期限为 2017年 11月 24日至 2018年 2月 24日。具体内容详见 2017年 11月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
二、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
截至2018年2月24日，上述理财产品已经到期。公司将上述人民币 5,000万元的理财产品全部予以赎回，取得理财收益556,250元。截至本公告日，本金及收益合计50,556,250元已划转至募集资金专户。
三、截至本公告日，公司前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|发行主体|产品名称|认购金额(万元)|产品起息日|产品到期日|是否到期|取得收益（元）|

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|1|华夏银行股份有限公司苏州分行|华夏银行人民币结构性存款产品|2,000|2017年1月24日|2017年4月24日|是|108,493.15|
|2|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|广东华兴银行财富盈|4,000|2017年1月24日|2017年4月24日|是|256,438.36|
|3|交通银行苏州分行|交通银行蕴通财富·日增利89天|2,000|2017年1月25日|2017年4月24日|是|185,315.07|
|4|长城华西银行股份有限公司|机构客户专属2017-020期人民币理财产品|5,000|2017年5月18日|2017年8月17日|是|461,232.88|
|5|包商银行股份有限公司|账户盈C|6,000|2017年5月31日|2017年8月31日|是|248,201.38|
|6|浙商银行苏州分行|定期存款|6,000|2017年7月3日|2017年10月3日|是|222,766.67|
|7|浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行|通知存款|6,000|2017年9月20日|2017年10月20日|是|182,330.67|
|8|中信银行苏州金鸡湖支行|中信理财之共赢利率结构17958期人民币结构性理财产品|3,000|2017年9月22日|2017年10月25日|是|103,068.49|
|9|中国民生银行苏州姑苏支行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS）|3,000|2017年9月19日|2017年10月27日|是|117,166.67|
|10|中国民生银行苏州姑苏支行|通知存款|3,000|2017年10月27日|2017年11月10日|是|12,833.33|
|11|中信银行苏州金鸡湖支行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|3,000|2017年10月26日|2017年11月10日|是|37,602.74|
|12|江苏银行苏州相城支行|结构性存款|5,000|2017年9月22日|2017年11月13日|是|234,722.22|
|13|浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行|通知存款|6,000|2017年10月24日|2017年11月13日|是|98,994.00|
|14|浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行|通知存款|4,000|2017年11月22日|2017年12月21日|是|95,700.00|
|15|中国光大银行深圳分行|2017年对公结构性存款统发第一二九期产品5|5,000|2017年11月24日|2018年2月24日|是|556,250.00|
|16|兴业银行深圳深南支行|结构性存款|7,000|2017年11月22日|2018年3月2日|否||
|17|招商银行股份有限公司苏州分行|结构性存款|3,000|2017年11月28日|2018年2月28日|否||
|18|中国民生银行苏州姑苏支行|定期存款|2,000|2017年11月29日|2018年3月1日|否||
|19|上海浦东发展银行股份有限公司沧浪支行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|2,000|2017年11月29日|2018年2月27日|否||
|20|江苏江南农村商业银行股份有限公司|江南银行结构性存款2017年S002|2,000|2017年11月30日|2018年3月1日|否||
|21|中信银行苏州金鸡湖支行|共赢利率结构18411期人民币结构性理财产品|2,000|2017年12月1日|2018年3月19日|否||

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|22|上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|3,000|2017年12月5日|2018年3月5日|否|
|23|包商银行股份有限公司包头分行|账户盈C|4,000|2018年1月8日|2018年7月8日|否|

截至本公告日，公司在前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为88,000万元，已到期63,000万元，累计取得理财收益为2,921,115.63元。
四、备查文件
1、光大银行贷记通知；
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－026安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于收购控股子公司清远楚江铜业有限公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为公司整体战略发展需要，拟以自有资金人民币 2,395.00万元，收购长江国际实业发展有限公司（以下简称“长江国际”）持有的公司控股子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）25%的股权。本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。本次收购前，公司持有清远楚江75%股权；本次收购完成后，清远楚江成为公司的全资子公司。
2、公司董事会审议情况
2016年 3月 29日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于收购控股子公司清远楚江铜业有限公司少数股东股权的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次收购控股子公司清远楚江少数股东股权，有利于优化清远楚江管理及长远健康发展，收购价格公允、决策程序符合《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该收购事项。
4、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易经董事会审议通过后披露和实施，无需提交公司股东大会审议，尚需国家商务部门及工商管理部门核准，交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：长江国际实业发展有限公司
2、登记证号码： 35295822-000-01-16-A
3、地址： MSH 2684 RM 1007 10/F HO KING CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KL
4、注册资本： 1000万港币
5、业务性质： TRADING
6、法律地位：BODY CORPORATE
7、主要股东：BRIGHTEST STARLTD.(持股90%)，汤玉蓉(持股10%)长江国际与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也未发现其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的基本情况：
（1）名称:清远楚江铜业有限公司
（2）注册号: 441800400008881
（3）类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）
（4）住所:广东省清远高新技术产业开发区创兴二路 15号
（5）法定代表人:盛代华
（6）注册资本:叁仟万元人民币
（7）成立日期: 2005年 03月 21日
（8）营业期限: 2005年 03月 21日至 2035年 03月 21日
（9）经营范围:有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售。（国
家限制或禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（10）股权结构：公司持有75%股权，长江国际持有25%股权。
2、权属情况说明
本次交易标的为长江国际持有的清远楚江25%的股权。长江国际已保证其对标的股权拥有完全、有效的处分权，保证标的股权没有设置抵押、质押或任何形式的担保，并且上述股权不存在被任何第三人追索的情形，亦不存在被任何司法机关、政府机关和其他任何部门查封及限制的情形。
3、清远楚江主要财务数据
单位：万元
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|项目|2015 年度（经审计）|2014年度（经审计）|
|资产总额|19,591.02|13,504.89|
|负债总额|10,009.84|4,291.61|
|应收款项总额|3,633.66|1,708.24|
|净资产|9,581.18|9,213.28|
|营业收入|110,565.63|78,128.07|
|营业利润|448.87|1,138.53|
|净利润|367.90|856.81|
|经营活动产生的现金流量净额|1,395.28|137.80|

截止目前，清远楚江不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
四、交易协议的主要内容
2016年 3月 29日，公司与长江国际签署了《清远楚江铜业有限公司股权转让协议》，协议主要内容如下：
1、协议双方
转让方（以下称：甲方）：长江国际实业发展有限公司
受让方（以下称：乙方）：安徽楚江科技新材料股份有限公司
2、协议签订地
本协议签订地为：安徽省芜湖市九华北路 8号
3、转让标的及价款
甲方将其持有的清远楚江铜业有限公司25%的股权转让给乙方。
乙方同意接受上述股权的转让。
甲、乙双方同意以标的公司截止 2015年 12月 31日经审计净资产为作价依据，确定的转让价格为人民币 2,395.00万元。
甲方保证对其向乙方转让的股权享有完全的独立权益，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。
4、转让款的支付
本协议生效后一个月内，乙方应按本协议的规定足额支付给甲方约定的转让款。
因本次转让产生的税费，由相关方依据法律法规的规定缴纳。
5、股权转让手续的办理
本协议生效后，甲、乙双方共同委托清远楚江铜业有限公司办理股份转让申请及变更登记。
6、双方的权利义务
本次转让过户手续完成后，乙方即持有清远楚江铜业有限公司100%的股份，享受相应的权益，甲方不再持有清远楚江铜业有限公司股份；
本次转让事宜在完成前，甲、乙双方均应对本次转让事宜及涉及的一切内容予以保密。
乙方应按照本协议的约定按时支付股权转让价款。
自股权变更登记手续办理完毕之日起，甲方不再享有公司任何权利。
本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。
任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。
8、协议的变更和解除
本协议的变更，必须经双方共同协商，并订立书面变更协议。如协商不能达成一致，本协议继续有效。
双方一致同意终止本协议的履行时，须订立书面协议，经双方签字盖章后方可生效。
9、适用的法律及争议的解决
本协议适用中华人民共和国的法律。
凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，任何一方都有权向芜湖市有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议未尽事宜，双方可签订书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。
五、股权收购的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排，也未与公司关联人产生同业竞争。交易完成后，所收购资产与控股股东及其关联人在人员、资产、财务方面保持独立，所发生的日常经营性关联交易按照相关规则定价、披露。本次收购资产不属于公司募投项目。
六、股权收购的目的和对公司的影响
本次收购长江国际持有的清远楚江25%的股权后，清远楚江成为公司的全资子公司，实现清远楚江由中外合资企业向内资企业转化，有利于增强公司对子公司的管理和控制能力，更有利于清远楚江长远健康发展。
本次交易不会导致公司本期的财务状况和经营业绩产生重大变
动。本次收购不会导致清远楚江核心技术、专业人才、管理团队的重大变动，不会对公司日常经营产生不利影响。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、《清远楚江铜业有限公司股权转让协议》；
5、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-075宁波圣莱达电器股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月19日以电子邮件及通讯等方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2018年10月22日下午13时在公司二楼大会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长符永利先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于出售资产的议案》
详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2017-004杭州中泰深冷技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日。
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15%-15%|盈利：1,771.30万元|
||盈利：1,505.61万元-2,037万元||

二．业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
报告期内公司各项主营业务正常有序进行，预计净利润与上年同期基本持平。
四．其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门的初步估算，具体业绩数据将在2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为180万元到250万元之间。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会秘书工作细则
（经2016年5月30日第七届董事会第三十五次会议审议通过）
第一章总则
第一条为适应现代企业制度的要求，进一步规范董事会秘书的行为，确保公司董事会秘书顺利地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。
第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。
第三条董事会秘书是公司与证券监督部门之间的指定联络人。公司为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员需支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券监督部门报告。
第二章董事会秘书的任职资格
第五条具有下列情形者不得担任董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事；
（五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
（六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条董事会秘书需经过深圳证券交易所的专业培训和资格
考核并取得合格证书。
公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应聘任一名证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表代为履行职责。对董事会秘书的规定适用于对证券事务代表的管理。
第七条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。
第三章董事会秘书的任免
第八条公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘，对董事会负责。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第九条公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交
易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所,交易所自
收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的,董事会可以聘任。
当向深圳证券交易所提交以下文件：
一、董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
二、董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
三、公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时,公司应当及时向深交所提交变更后的资料。
第十一条董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
一、出现本细则第五条所规定的不能担任董事会秘书情形之一的；
二、连续三个月以上不能履行职责的；
三、在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的；
四、违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》或本细则而给投资者造成重大损失的。
第十二条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，不得无故将其解聘。公司解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司应当向深圳证券交易所报告、说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况,向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十三条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。
任董事会秘书。
第十五条公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第四章 董事会秘书的职责
第十六条公司董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第十七条公司董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第十八条董事会秘书的主要职责：
一、组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议。
二、确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。
三、作为公司与证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成。
四、负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露
的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。
五、负责公司股价敏感资料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。对于各种原因引起公司股价敏感资料外泄，要采取必要的补救措施，及时加以解释和澄清，并通告公司股票上市地监管机构。
六、负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
七、负责协调来访接待，保持与新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，并组织向中国证监会报告有关事宜。
八、协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
九、保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；负责公司股权管理事务，包括：保管公司股东持股资料，办理公司限售股相关事项，督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定及其他公司股权管理事项。
十、协助董事及总经理在行使职权时切实履行境内外法律、公司章程及其他有关规定。在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向中国证监会及其他监管机构反映情况。
十一、协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料，助做好对有关公司财务负责人、公司董事和总经理履行诚信责任的调查。
十二、履行董事会授予的其他职权以及公司股票上市地要求具有
的其他职权。
第十九条公司设立相应的信息披露管理部门，由董事会秘书负责组织开展相关工作。
第二十条公司应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
第五章附则
第二十一条本细则未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行。
第二十二条本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和修订后的《公司章程》执行，并及时对本细则进行修订。
第二十三条本细则由董事会负责解释和修订。
第二十四条本细则经董事会审议通过后，在公司发行境外上市外资股（H股）于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。
自本细则生效之日起，原《董事会秘书工作细则》自动失效。
成都市兴蓉环境股份有限公司2016年5月30日
华仁药业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
——王春波
各位股东及股东代表：
作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2013年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议的情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加公司召开的董事会，对于所有的会议议案，都能够做到会前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2013年度，公司共召开了 11次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的
董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席或连续
两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，
各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其法律、法规的有关规定，2013
年度本人作为独立董事，分别对公司股权收购、募集资金使用、股权激励计划、等事项发表了独立意见：
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|会议届次|独立意见类别|
|第四届董事会第十八次(临时)会议|独立董事关于第四届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见|
|第四届董事会第十九次会议|独立董事关于2012年度相关事项的独立意见|
|第四届董事会第二十一次(临时)会议|独立董事关于对第四届董事会第二十一次(临时)会议确定的相关事项的独立意见|
|第四届董事会第二十二次会议|独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见|
|第四届董事会第二十四次（临时）会议|独立董事关于2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)的补充独立意见|
|第四届董事会第二十六次（临时）会议|独立董事关于公司向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见|
|第四届董事会第二十七次（临时）会议|独立董事关于公司限制性股票激励计划激励对象名单及数量调整的独立意见|
|第四届董事会第二十八次（临时）会议|独立董事关于公司更换会计师事务所的独立意见|

三、参加专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会的委员，参与了薪酬与绩效考核委员会的日常
工作，对公司2013年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核。
2013年，公司共召开了 4次会议，审议通过了《关于调整公司董事、高管年薪及独董津贴的议案》、《董事会薪酬与考核委员会 2012年度工作报告》、《关于计提2013年奖励基金的议案》、《华仁药业股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》、《华仁药业股份有限公司 2013年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于对 2013年限制性股票激励计划激励对象人员考核情况的议案》，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
作为审计委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、半年度报告等定期报告事项进行了审阅，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
2013年度，共召开了3次审计委员会会议，审议通过了《关于<审计委员会2012年度工作报告>的议案》、《公司2012年度财务决算报告》、《<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》、《2012年度内部控制的自我评价报告》、《<2013年半年度报告>及<2013年半年度报告摘要>》及《更换会计师事务所的议案》等7项议案。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，并形成决议提交董事会。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2013年，本人通过查阅有关资料，与相关人员沟通等方式，深入公司了解生产经营、对外投资情况、管理和内部控制等制度完善及执行情况，详细阅读董事会的各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。2013年，本人持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进
一步规范运作，保护股东权益。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年，本人对公司生产经营状况和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，全面了解有关情况。
经核查，我认为：2013年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作；公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生；对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实，并及时汇报工作进展。
六、其他工作情况
2013年，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2014年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
华仁药业股份有限公司
独立董事：
王春波
2014年3月10日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2015-046山西同德化工股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 3日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》：公司拟筹划重大事项，该事项涉及收购标的公司的相关资产,可能对公司股价造成重大影响。
鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,保护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：同德化工，股票代码：002360）自2015年12月3日（星期四）开市起停牌。
截至本公告日，公司以及各方还在商谈该重大事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票自2015年12月10日（星期四）开市起继续停牌。停牌期间,公司将积极推动该重大事项进展,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
敬请广大投资者密切关注，并注意投资风险。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2015年12月10日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-042镇江东方电热科技股份有限公司
关于按股子公司重大项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司镇江东方电热有限公司（以下简称“镇江东方”）近日收到招标代理机构苏州纬承招标服务有限公司签发的《中标通知书》。《中标通知书》确认，镇江东方为新疆协鑫新能源材料科技有限公司 17台电加热器的中标单位。
一、中标基本情况
1、中标内容：17台电加热器
2、中标金额：4,000万元
二、中标项目对公司的影响
1、根据中标通知书，镇江东方将在收到中标通知书 7-10个工作日内与招标人签订合同。
若能签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
2、本次中标不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
截止本公告披露日期，镇江东方尚未与招标方签订正式合同，合同的签订及具体条款尚存在不确定性，具体条款内容以最终签署的合同为准。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续进展情况进行披露。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年5月8日
2017年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-031广东乐心医疗电子股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年第一季度报告》于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-39沈阳惠天热电股份有限公司
第七届董事会 2015年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2015年6月15日以电话、传真及书面方式发出。
2、会议于2015年6月18日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于暂时取消召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
关于具体内容详见公司刊载在2015年6月19日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网上的“关于暂时取消召开2015年第一次临时股东大会的通知（公告编号2015-40）”。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2015年6月19日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
议案一：
新疆准东石油技术股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、2015年度监事会完成的主要工作
2015年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,本着对全体股东负责的态度，保障股东利益、公司利益和员工利益不受侵犯。通过定期召开监事会会议、列席股东大会和董事会会议，认真听取公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，有效地履行了监事会的职能。
（一）监事会会议召开情况
报告期内，监事会共组织召开了六次监事会会议，审议事项如下：
1、2015年3月20日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，审议通过了《2014年度报告正文及摘要》、《2014年度公司内部控制评价报告》、《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于2015年度预计日常关联交易》，并发表了专项意见。
2、2015年4月23日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《2015年第一季度报告》，并发表了专项意见。
3、2015年8月25日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《2015年半年度报告正文及摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表了专项意见。
4、2015年9月18日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于现金收购融汇湘疆所持阿蒙能源5%股权的议案》，并发表了专项意见。
5、2015年10月28日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《2015年第三季度报告》，并发表了专项意见。
6、2015年12月31日召开了第四届监事会第二十次会议，审计通过了《关于公司监事会换届的议案》。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
（二）参加董事会、股东大会情况
报告期内，监事会成员列席董事会会议11次，出席股东大会3次。监事会认为，报告
期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
（三）监事会日常工作情况
1、公司监事会根据公司《监事会议事规则》及《监事会职责划分》的具体规定开展日常工作，保证了监事会工作的规范运行。
2、积极配合监管机构的检查工作，及时提供要求的监事会资料。
3、对公司的内部控制体系规范运作情况进行监督检查。
4、定期检查公司财务资料，对财务核算的规范性提出要求，对公司募集资金的管理和使用情况进行了监督。
5、参与公司重大投资项目的招、议标会议，对投标方进行资格审查，对整个招、议标过程进行监督。2015年参与招、议标项目29项。
二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规的行为。
（二）公司董事、高级管理人员履职情况
报告期内，监事会对公司的董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认公司董事会会议制度健全，重大经营决策程序规范。董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、遵守公司章程及内部管理制度，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）公司内部控制制度的监督检查
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查。监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度基本能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，能够保证公司经营活动的有序开展。
（四）检查公司财务情况
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报告期内，公司监事会对公司财务制度的执行情况、季度及年度财务报告实施了有效的监督、检查。监事会认为公司的，财务管理规范，内控制度严格，没有违法、违纪行为。
立信会计师事务所出具的审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
（五）募集资金管理和使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了核查，认为公司对募集资金的管理和使用与公司披露的信息一致，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（六）公司收购、出售重大资产交易情况
报告期内，监事会对公司收购、出售重大资产交易情况进行了核查，认为公司收购、出售重大资产的决策、审批程序符合公司的管理规定。
（七）关联交易情况
报告期内，监事会对公司实施的关联交易情况进行了监督和核查检查。认为实际发生的关联交易按规定履行了审批程序，定价公允。
三、2016年度监事会工作计划
2016年度公司机遇和挑战并存，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）认真履行职责。贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员履行国家法律、法规、公司章程，执行董事会、股东大会决议情况进行监督，使公司决策和经营活动规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
（二）防范经营风险。重点对公司依法运作、财务情况、关联交易、信息披露及重大投融资资项目等事项进行监督，具体开展以下工作：
1、检查公司重大合同的签订及执行情况，对公司大宗物资和设备采购的招议标流程和采购环节，全流程进行监督。
2、监督、检查公司外协技术服务管理事项。
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3、监督、检查公司关联交易事项，保证关联交易的行为遵循公开、公平和公正原则，不损害公司和股东的利益。
4、监督、检查固定资产的管理运行情况。
5、对公司重大投、融资项目等事项进行监督，保障股东权益。
6、审阅公司财务及其他经营资料，对财务报告及经营资料中反映出的突出问题和存在的缺陷提出意见和建议。
（三）加强自身建设。加强会计、审计和法律金融知识学习，提升监督检查技能，拓宽专业知识，提高业务水平。严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
二〇一六年四月二十五日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2017-041深圳市瑞凌实业股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单
的公示情况说明及审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议于 2017年 11月 24日召开，会议审议通过了《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对《深圳市瑞凌实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《深圳市瑞凌实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《激励计划（草案）》激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公司对激励对象的公示情况
1、公司对激励对象的公示情况
公司于2017年11月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市瑞凌实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《深圳市瑞凌实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2017年11月25日起在公司内部发布了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2017年11月25日至2017年12月4日，在公示期限内，公司员工若有异议可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
缔造世界一流焊接专家截至2017年12月4日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会二〇一七年十二月五日
江苏捷捷微电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏捷捷微电子股份有限公司董事会现就提名费一文为江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是□否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是□否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任
何影响被提名人独立性的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是□否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是□否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家。
■是□否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■是□否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
新华都购物广场股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称的风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
以下情形不适用本节风险投资规范的范围：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（四）以套期保值为目的进行的投资；
（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
公司参与投资或设立产业投资基金、创业投资企业、小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司和信托公司，参照本制度关于风险投资的一般规定执行。
第三条风险投资的原则
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
公司进行风险投资时，应当同时在公告中承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第五条本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的风险投资行为。未经公司同意，子公司不得进行风险投资。
第六条公司应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
第二章风险投资的审批与决策权限
第七条公司进行风险投资的审批权限如下：
（一）公司进行风险投资，应当经董事会或股东大会审议
（二）投资金额在人民币5000万元以上除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，经董事会审议通过后还应提交股东大会审议。
（三）公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
公司风险投资应当以各类风险投资的发生额总和作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算，已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第三章风险投资的责任部门和责任人
第八条公司董事会授权董事长组织建立风险投资管理小组，行使风险投资业务管理职责。小组成员包括：董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、法务及其他必要人员共同组成。风险投资项目运作、实施及处置的具体事项主要由公司投资管理部负责。公司投资管理部指定专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
第九条公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
益的项目应当及时报告公司董事会。
第十一条公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，投资管理部应在第一时间向风险投资管理小组报告。
第四章风险投资项目的决策流程
第十二条在风险投资项目实施前，由投资管理部负责协调组织相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，并上报风险投资管理小组。由风险投资管理小组在董事会、股东大会的授权范围内决定是否实施该项目。
第十三条必要时，公司可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第五章信息管理、信息披露和内部信息报告程序
第十四条公司进行风险投资应严格按照深交所中小企业板的要求及时履行信息披露义务。
第十五条公司董事会应在做出风险投资决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资）。
第十六条上市公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，至少应当披露以下内容：
（一）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
（二）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐机构意见（如有）；
（七）深交所要求的其他内容。
第十七条公司在调研、洽谈、评估风险投资项目时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密的义务，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予相关责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予行政及经济处罚；涉嫌违法的，公司将按《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
第十八条风险投资实施过程中，发现投资方案有重大漏洞、项目投资实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响、项目有实质性进展或实施过程中发生重大变化时，董事、监事、高级管理人员或公司其他信息知情人应第一时间向风险投资管理小组报告。
第十九条公司财务部门、内部审计部门应加强风险投资项目的日常管理，监控风险投资项目的进展和收益情况。
第六章附则
第二十条本制度中，“以上”均包含本数。
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。如与国家日后颁布的法律法规、制度办法或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，将按照国家日后颁布的法律法规、制度办法或经合法程序修改后的公司章程执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过后实施。
新华都购物广场股份有限公司董事会
二○一六年二月十八日