证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2015-007广东冠昊生物科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2015年2月10日下午在公司会议室以现场会议及通讯的方式召开，会议通知已于2015年1月31日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席薛志福先生主持，监事会邀请的人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开八次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。
（二）审议通过了《<2014年度报告全文>及其摘要》的议案
公司《2014年度报告全文》及其摘要的具体内容详见 2015年 2月 12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2014年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
监事会经审核，认为公司编制并经董事会审核的《广东冠昊生物科技股份有限公司 2014年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案
2014年，公司实现营业收入19,035.67万元，同比增长12.97％；实现利润总额 5,949.27万元，较上年同期增长28.30%；归属于上市公司股东的净利润5,010.31万元，较上年同期增长23.49%。公司2014年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。
监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2014年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交2014年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2014年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东冠昊生物科技股份有限公司母公司2014年度实现净利润45,469,719.12元，按母公司2014年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积4,546,971.91元，加年初未分配利润
148,291,948.53元，减2013年利润分配12,344,500.00元，截至2014年12月31日止，母公司可供股东分配利润为176,870,195.74元,资本公积金余额为
243,415,036.85元。
考虑到公司处于快速发展期，营业规模持续扩大，利润和经营现金流也在同步增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会经讨论同意
2014年度利润分配预案为：以公司实际总股本123,497,500股（注）为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。同时，以资本公积金转增股本，以123,497,500股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增 123,497,500股，转增后公司总股本将增加至246,995,000股。
*注：公司经第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，公司拟对离职激励对象所持有的已获授尚未解锁的限制性股票合计97,500股予以回购注销，回购注销后公司总股本
为 123,497,500股。公司于2014年11月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网上发布了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《减资公告》，截至公告日减资公告披露已满45日，但公司尚未完成股份注销的工商变更手续。因此,本次利润分配将以公司实际总股本
123,497,500股为基数。公司承诺将于本次分红派息股权登记日前办理完毕股份回购注销工商变更手续。
在上述资本公积金转增股本方案实施后，董事会提请股东大会授权董事会办理修改公司章程以及工商变更登记的相关事项。
公司监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提出的2014年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交2014年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案》
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立完善了《募集资金使用管理制度》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目未发生实际投资项目变更的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交2014年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案
监事会经审核，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2014年修订》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交2014年度股东大会审议。
（七）审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案
监事会经审核，认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交2014年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于会计政策变更》的议案
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，我们一致同意公司本次实施会计政策的变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《关于聘任公司 2015年度财务审计机构》的议案
监事会经审核，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2014年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2014年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于广州产业基金增资广东冠昊生命健康科技园有限公司》的议案
冠昊生物、科技园公司与广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州产业基金”）拟签署《增资协议》，各方一致同意广州产业基金对科技园公司进行增资。广州产业基金拟以 3600万元现金对科技园进行增资，全部计入科技园公司注册资本。本次增资完成后，科技园公司的注册资本变更为 12,100万元，本次增资后，公司占科技园公司总股权比例由100%降至70.25%，广州产业基金持有科技园公司股权29.75%。公司仍为科技园公司的控股股东，本次公司放弃增资不会对公司的财务情况和经营情况产生重大影响。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。
本次增资扩股定价公允，符合科技园公司的发展战略，科技园公司做大做强，有利于冠昊生物降低投资风险，冠昊生物可通过科技园公司获得更多收益机会，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司监事会 2015年2月12日