证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-014深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）会议通知于2015年2月11日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频方式于2015年2月13日上午召开了本次会议。本次会议应出席董事8名，现场出席董事7名，独立董事吕廷杰先生因工作出国，授权委托吕良彪先生出席本次会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015年度向银行申请不超过 216.4亿元综合授信额度的议案》
董事会同意公司2015年向银行申请不超过人民币216.4亿元综合授信额度。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司 2015年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2015年对资金进行综合管理的议案》
公司目前经营情况稳定，对公司资金进行综合管理，不会影响公司主营业务
的发展。公司资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2015年对资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次
（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于 2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司提供担保，本次担保共计人民币壹拾亿元整。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供
担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次
（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于 2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司提供担保，担保总额度共计人民币壹拾柒亿元整。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提
供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次
（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于 2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
董事会同意按照出资比例为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司提供担保，担保总额度共计人民币柒仟万元整。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提
供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次
（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于 2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
董事会同意公司为北京酷人通讯科技有限公司提供担保，担保总额度共计贰拾肆亿元整。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于2014年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信
提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次
（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担
保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次
（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于 2015年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于2015年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的议案》
董事会同意爱施德（香港）有限公司向公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司神州通国际有限公司进行日常借款，借款总额不超过人民币壹亿元整（在有效期内可滚动循环使用），有效期为一年。本次借款年利率最终以神州通国际按照市场利率实际支付银行的利率为准，计息方式按照实际使用天数计息，本次借款免抵押免担保。
关联董事黄文辉先生、黄绍武先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可且发表了独立意见，《独立董事关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于公司 2014年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意2014年度公司计提存货跌价准备。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司 2014年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会审计委员会关于公司 2014年度计提资产减值准备的说明》、《独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象已经自主行权股票期权共计 215.0266万股，公司注册资本、股份总数均发生了变化。根据公司2012年第一次临时股东大会授权，董事会对公司章程进行修订，具体如下：
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 99910 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币100,125.0266万元。|
|第十九条 公司股份总数为 99910 万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 100,125.0266万股，全部为普通股。|

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日