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证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2014—002山东新华锦国际股份有限公司
关于为全资子公司向国内银行申请银行授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：山东新华锦纺织有限公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次公司拟为全资子公司山东新华锦纺织有限公司（下简称“纺织公司”）向国内银行申请总额不超过人民币40000万元银行授信提供担保；此前公司为山东新华锦纺织有限公司提供的总额不超过人民币
40000万元的银行授信提供的担保已经到期，除此以外，公司并未对该子公司提供过其他任何担保。
●本次担保无反担保。
●本公司对外担保累计数量为4.90亿元人民币。
●本公司对外担保逾期的累计数量为0。
一、担保情况概述
公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司拟向国内银行申请总额不超过人民币40000万元银行授信用于公司业务拓展以及对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务。现拟由公司为其申请上述银行授信提供信用担保。
被担保人名称：山东新华锦纺织有限公司
债权人名称：国内商业银行
担保金额：40000万元人民币
二、被担保人基本情况
1、企业名称：山东新华锦纺织有限公司
2、注册地址:青岛市市南区彰化路4号
3、法定代表人:王小苗
4、注册资本:4,600.00万元
5、经营范围:一般经营项目:备案范围的商品及技术进出口业务,进料加工和三来一补业务,开展对销贸易和转口贸易;针纺织品、服装、工艺美术品的加工、销售;机电产品、建筑材料、土畜产品、矿产品的批发、零售、仓储;商品信息服务;房屋租赁;棉花、纺织原料、道路沥青、有色金属、椰棕、集装箱的销售;房地产营销策划、销售。
6、基本财务情况:2012年营业收入34,546.42万元;净利润794.52万元;总资产18,299.58万元;净资产11,388.11万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：最高额保证担保
2、担保期限：一年
3、合计担保金额：4亿元人民币
四、董事会意见
公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请人民币4亿元授信提供担保的议案》，认为上述担保符合公司对外担保制度的规定；上述担保事宜有利于纺织公司顺利获得业务发展所需要的银行贷款和银行授信，有利于其业务的开展。所以，同意公司为其提供担保。
公司独立董事认为：山东新华锦纺织有限公司是本公司的全资子公司。本公司拟为该公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
此次担保有利于子公司充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。公司的上述担保符合
公司对外担保制度的规定，有利于子公司业务发展，不损害中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司累计对外担保数量为4.90亿元人民币，全部系为公司全资或控股子公司提供担保，不存在逾期担保。
六、备查文件目录
1．公司董事会决议；
2．山东新华锦纺织有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
二0一四年一月七日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2018-032江苏日盈电子股份有限公司
关于收到上海证券交易所
对公司 2018年半年度报告的事后审核问询函
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“日盈电子”）于2018年9月7日收到上海证券交易所《关于对江苏日盈电子股份有限公司 2018年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】2465号）（以下简称“问询函”），现将问询函内容公告如下：依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 3号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2018年半年度报告的事后审核，现有如下问题需要你公司作进一步补充披露。
1.半年报显示，公司报告期内实现净利润1,275.63万元，同比下降24.25%，公司净利润同比下降主要是由于销售、研发费用和人工费用上升所致。请公司：（1）分项列示上述各项费用的具体金额、同比变动情况和变动原因；（2）量化说明上述各项费用变动对公司当期净利润的具体影响。
2.半年报显示，公司报告期内实现营业收入 1.60亿元，同比增长12.63%。
经测算，公司自 2013年底到 2018年上半年主营产品毛利率分别为42.78%、42.52%、38.09%、36.31%、32.39%、30.68%，公司产品毛利率自 2013年以持续下滑。请公司：（1）补充披露公司报告期内在营业收入同比增长的情况下，主营产品毛利率同比下降的具体原因；（2）结合行业整体情况、原材料价格变动、主要产品销量与单价等，补充说明公司产品毛利率持续下滑的原因；（3）补充披露报告期内公司前五大客户名称、销售产品种类、销售收入及其占比，并说明公司是否存在对主要客户的重大依赖。
3.半年报显示，公司报告期末应收账款账面余额 8,508.97万元，期末余额前五名欠款方应收账款账面余额合计 4,219.84万元。请公司补充披露：（1）报告期内前五名欠款方与公司的关联关系、销售产品名称、销量、销售金额和赊销比例；（2）截至目前上述欠款的回款情况。
4.半年报显示，公司报告期末预付款项账面余额 1011.05万元，同比增长521.33%。请公司：（1）结合预付对象、预付金额等，补充披露报告期内预付账款同比大幅增长的具体原因；（2）补充说明预付账款大幅增加是否会对公司现金流产生不利影响。
5.半年报显示，公司报告期末存货账面余额 7,079.06万元，计提存货跌价准备 127.50万元。请公司分项列示存货类型、数量、金额、库龄，并补充说明公司存货跌价准备计提是否充分。
针对前述问题，依据《格式准则第 3号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请公司收到函件后及时披露本问询函，并于2018年9月14日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
以上为《问询函》的全部内容，公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会 2018年09月08日
银都餐饮设备股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象
人员名单的核查意见及公示情况说明
一、公示情况及核查方式
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示；根据《管理办法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了《2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》外，还通过公司公告栏将本次股权激励计划首次授予激励对象名单予以张贴公示。
（1）公示内容：公司本次股权激励计划首次授予激励对象名单；
（2）公示时间：2018年10月30日至2018年11月8日；
（3）公示方式：公司公告栏；
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或公司控股子公司签订的劳动合同、激励对象在公司或公司控股子公司担任的职务及其任职文件等材料。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《上市公司股权激励管理办法》的
规定，发表核查意见如下：
1、列入激励对象名单的人员均为公司实施本激励计划时的公司或公司控股子公司任职人员，具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
2、本次股权激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次股权激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次股权激励计划拟首次授予激励对象均符公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
5、本次股权激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次 2018年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明
银都餐饮设备股份有限公司监事会2018年11月9日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2018-110
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“至纯科技”）股东宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“维科新业”）持有公司非限售流通股 7,936,500股,占公司总股本3.7624%；股东上海联新投资中心（有限合伙）（以下简称“联新投资”）持有公司非限售流通股11,940,000股，占公司总股本5.6604%。
减持计划的主要内容
依据维科新业、联新投资IPO时的承诺：在减持股份时，将至少提前三个交易日公告减持意向，自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让，如公告后二十个交易日内未完成减持，继续减持时需要重新履行上述公告程序。
因自身资金需求，股东维科新业计划在减持公告发布之日起的 20个交易日内，通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的股份不超过 4,218,800股，即不超过公司目前股份总数的2.0000%；股东联新投资计划在减持公告发布之日起的20个交易日内，通过集中竞价交易方式减持其所持有的股份不超过1,393,000股，即不超过公司目前股份总数的0.6604%。
公司近日收到公司股东维科新业、联新投资的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|维科新业|5%以下股东|7,936,500|3.7624%|IPO 前取得：7,936,500股|
|联新投资|5%以上非第一大股东|11,940,000|5.6604%|IPO前取得：11,940,000股|

上述减持主体无一致行动人。
股东过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|维科新业|401,900|0.1911%|2018/8/3～2018/8/30|23.69-24.19|2018年8月3日|
||2,581,600|1.2272%|2018/9/5～2018/9/28|20.49-23.293|2018年8月31日|
|联新投资|2,100,000|0.9983%|2018/8/3～2018/8/30|23.40-24.60|2018年8月3日|

上述减持比例均以各股东实施减持时的总股本 21036万股为基数计算的，公司于 2018年11月30日进行工商变更，总股本已变更为21094万。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|维科新业|不 超 过 ：4218800股|不超过：2%|竞价交易减持，不超过：2109400股大宗交易减持，不超过：|2019/1/2 ～2019/1/8|按市场价格|IPO取得|自身资金需求|

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||||4218800股|||||
|联新投资|不 超 过 ：1393000股|不超过：0.6604%|竞价交易减持，不超过：1393000股|2019/1/2 ～2019/1/8|按市场价格|IPO取得|自身资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
股东维科新业、联新投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的至纯科技公开发行股票前已发行股份，也不由至纯科技回购该部分股份；
本次公开发行前，持有本公司5%以上股份的股东维科新业出具了如下持股意向：
1、在以下期限内将不得转让所持有本公司的股份：
A定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；
B业绩预告、业绩快报公告前10日内；
C自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
D法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。
2、未来转让股份的方式
未来在股份转让的条件满足后，持有公司5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有本公司的股份。
3、未来转让股份的数量
在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，两年内减持股份数量合计不超过其持有股份数量的100%。
4、公告承诺
持有公司5%以上股份的股东减持股份时，将至少提前三个交易日通过上海
证券交易所将转股意向予以公告，在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。
5、未来转让股份的期限
持有公司5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让，如公告后二十个交易日内未完成减持，继续减持时需要重新履行上述公告程序。
6、未履行承诺需要承担的后果
如持有公司5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份，则转让股份所得归本公司所有，并将赔偿因转让股份给公司或其他股东因此造成的损失。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
上述公司股东将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2018年12月8日
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2017-014金宇生物技术股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年4月21日起停牌，具体内容详见披露在上海证券交易所网站的《金宇生物技术股份有限公司关于筹划股权激励事项的停牌公告（临2017-003）》。
公司于2017年4月21日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2017年度限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等股权激励相关议案。经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017年 4月 25日起复牌。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临时2014-021
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于参加 “宁波辖区上市公司投资者网上集体
接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2014年 9月 25日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2014年 9月 18日
奥瑞德光电股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，我们本着认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，勤勉尽职，对奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经对公司2015年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行认真的了解和检查，报告期内公司及实际控制人为公司全资子公司进行了担保，累计担保金额73999.95万元，除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，亦无逾期担保情况。不存在控股股东及其他关联方占用资产的情况；截止2015年度报告期末，公司没有对外担保事项。
二、关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易的事前认可及独立意见
本次担保为公司及内部企业之间的持续担保，存在的风险较小，同意将上述议案提交公司董事会审议。
该等担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规相的情形，符合公司实际经营需要和发展战略,有利于公司整体利益，并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
三、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
公司对2015年度未分配利润不进行分配，是充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，符合公司客观实际，有利于公司正常生产经营和健康、持续发展。
公司董事会审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。以上利润分配预案尚需公司2015年度股东大会批准。
四、关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计独立意见
公司发生的日常关联交易在关联各方充分协商的基础上达成一致，关联交易符合
相关法律、法规的规定。公司2016年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2015年执行关联交易的平均价格以及即将发生的交易数量为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。
五、关于 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
《奥瑞德光电股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，我们认为公司2015年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中予以执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《公司2015年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
七、关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
八、关于续聘会计师事务所及支付报酬的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，熟悉本公司经营业务，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保持工作连续性，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构并将该事项提交至公司股东大会审议。
九、关于投资设立产业并购基金暨关联交易的事前认可和独立意见
公司参与投资产业并购基金，一方面有利于公司抓住行业发展的有利契机，通过产业并购的方式积极稳健地推进外延式扩张，进一步完善公司的产业布局；另一方面有利于充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效规避
投资整合过程中可能存在的潜在风险。同意将上述议案提交公司董事会审议。
我们认为：本次共同投资可充分发挥公司及实际控制人在行业理解、产业运营和资本实力等方面的综合优势，是具有较好发展前景和成长潜力的项目，有利于降低企业并购风险，降低运营成本，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。在审议时，关联董事已按有关规定回避了表决，关联交易表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
独立董事：张波、张鼎映、吉泽升
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-098河南思维自动化设备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年10月21日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2018年 10月 26日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于审议<公司2018年第三季度报告>的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证
券报、上海证券报、证券时报上刊登的《公司2018年第三季度报告正文》及《公司2018年第三季度报告全文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—059
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于交易性金融资产处置收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银泰商业（集团）有限公司（以下简称“银泰商业”）于 2017年 5月 19日起退市（每股注销价 10港元，有关私有化安排详见银泰商业披露的相关公告）。
截至 2017年 5月 17日（上述私有化计划生效日），南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司香港金腾国际有限公司之全资子公司 JinTou CapitalLimited（以下简称“金投资本”）合计持有银泰商业 20,945,500股股票。其中，公司持有银泰商业 2,017,000股股票，金投资本持有银泰商业 18,928,500股股票。
2017年 5月 24日，金投资本收到银泰商业私有化注销款 189,170,357.50港元（已扣除相关费用）；2017年 5月 25日，公司收到银泰商业私有化注销款17,814,144元人民币（港币兑人民币汇率为0.8832）。
经公司财务部门测算，公司本次收到的银泰商业私有化注销款增加公司本年度归属于上市公司股东的净利润约 3,302.90万元人民币，约占本公司 2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的9.34%。
截至本公告出具之日，公司本年度处置交易性金融资产已累计产生归属于上市公司股东的净利润约 4,379.10万元，约占本公司 2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的12.38%。
上述数据未经审计，处置交易性金融资产对公司本年度净利润实际影响额以会计师事务所审计数为准。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2018-007
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年1月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2018年1月19日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》；
公司全资子公司上海全筑建筑设计集团有限公司（以下简称“全筑设计”）拟出资人民币 2,280万元受让创羿（上海）建筑工程咨询有限公司（以下简称“创羿”）部分股权并对其进行增资扩股。本次对外投资完成后，全筑设计持有创羿40%的股权。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司对外投资的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟将使用最高额度不超过人民币 1亿元（含1亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2017年1月24日
锦泓时装集团股份有限公司
独立董事关于董事会相关事项的独立意见
作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对公司第四届董事会第三次会议的相关议案进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事:石柱、刘向明、张庆辉2019年8月22日
天津天海投资发展股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第九届董事会第九次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
本次董事会会议所涉及的聘任高级管理人员事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。
独立董事：吕品图、郑春美、向国栋
二〇一八年一月二十九日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-152华夏幸福关于控股股东承诺
不减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司中小股东利益，公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
1.在资本市场持续巨幅调整期间，华夏控股承诺不减持公司股票，切实维护全体股东的利益；
2.公司目前正在筹划实施员工持股计划相关事项，公司董事、监事及高级管理人员将积极参与员工持股计划，公司将尽快推进员工持股计划，并按照上海证券交易所的相关规则及时履行信息披露义务。
3.公司致力于成为全球领先的产业新城运营商，坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩回报中小股东。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2017－002号云南城投置业股份有限公司关于公司转让云南温泉山谷
房地产开发（集团）有限公司部分股权进展情况的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司披露了公司转让云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司（下称“温泉山谷”）21%股权的进展情况（具体事宜详见公司于 2017年 1月 10日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-001号《云南城投置业股份有限公司关于公司转让云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司部分股权的进展公告》），现对相关事宜补充如下：
2016年 12月 23日，温泉山谷净资产评估值经云南省国资委备案通过，并取得评估备案表，公司转让温泉山谷21%股权的工商变更登记手续已于 2016年 12月 28日办理完成。温泉山谷公司已于2017年1月4日取得新的营业执照。
公司本次转让温泉山谷21%股权预计在2016年度对公司形成约2800万元的投资损失，该损失金额尚需公司年审会计师审定；对公司2017年损益不构成影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2018-106海航基础设施投资集团股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年8月10日（星期五）下午15:00-16:00
会议召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
为加强与投资者的沟通，便于投资者了解本次终止重大资产重组的相关情况，根据上海证券交易所的相关规定，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年8月10日以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，公司将针对终止重大资产重组事项，在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流和沟通，现将投资者说明会相关事项通知如下：
一、说明会类型
公司以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和地点
会议召开时间：2018年8月10日（星期五）下午15:00-16:00
会议召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
出席本次投资者说明会的人员包括：公司董事长黄秋先生、董事会秘书夏建丰先生、财务总监尚多旭先生、交易对方代表水晓丽女士以及独立财务顾问代表等相关人员。
四、投资者参加方式
投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。参加网络说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。
公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：曾维康
联系电话：0898-69960275
传 真：0898-66732350
邮 箱：wk_zeng@hnair.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会 2018年8月9日
关于哈高科股票交易异常波动问询函的回复
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司：
你公司2019年9月11日发出的关于股票交易异常波动的问询函收悉，现回复如下：
截止目前，除已披露事项外，不存在其他涉及你公司的发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项，也不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定应披露而未披露的其他事项。
浙江新湖集团股份有限公司 2019年 9月 11日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-058中华企业股份有限公司
关于控股股东继续执行增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重点内容提示：
●鉴于公司募集配套资金非公开发行股票（以下简称“本次发行”）完成，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2018年 11月 29日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由4,706,700,832股（以下简称“原总股本”）增至5,080,112,710股。
●上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”或“控股股东”）于 2018年12月4日书面通知公司，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，地产集团决定继续执行原股份增持计划：自增持计划披露之日（2018年7月14日）起6个月内，通过上海证券交易所系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司募集配套资金非公开发行前总股本（即4,706,700,832股）的2%（含已增持的股份），累计增持金额不低于 2亿元。
一、增持计划及实施情况
2018年 7月 14日，公司披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-037）。公司控股股东地产集团计划于 2018年 7月 14日起 6个月内，以自有或自筹资金通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持比例不超过原总股本2%，累计增持金额不低于 2亿元。
2018年 9月 29日，公司披露《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-048）。截至 2018年 9月 27日收盘，地产集团已增持公司股份 19,282,370股，增持股份占公司原总股本的0.41%，地产集团已合计持有公司股份数量占公司原总股本的72.79%。10月 31日，公司披露《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-052）。截至 2018年 10
月 29日收盘，地产集团已增持公司股份 47,927,120股，增持股份占公司原总
股本的1.02%，地产集团已合计持有公司股份数量占公司原总股本的73.40%。
二、增持计划的后续实施说明
鉴于公司本次发行完成，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2018年 11月 29日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 4,706,700,832股增至 5,080,112,710股。
根据《上市公司股东及其一致行动人增持股份指引》第七条的规定，在相关股东增持股份过程中，因上市公司进行公开增发、配股、非公开发行、发行股份购买资产等证券发行，或其发行的可转换公司债券进入转股期等原因，导致公司已发行股份总数或计算基数发生变动的，相关股东最迟应于上市公司刊登相关股份变动公告后两个交易日内，通知上市公司是否继续执行本次股份增持计划，继续执行的应说明拟继续增持的数量和比例，并履行相应信息披露义务。
2018年 12月 4日，公司收到地产集团通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，地产集团决定继续执行原股份增持计划：自增持计划披露之日（2018年 7月 14日）起 6个月内，通过上海证券交易所系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司募集配套资金非公开发行前总股本（即 4,706,700,832股）的2%（含已增持的股份），累计增持金额不低于 2亿元。
截至 2018年 12月 4日收盘，地产集团已通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份 68,985,789股。
三、其他说明
地产集团承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。地产集团在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注地产集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中华企业股份有限公司 2018年 12月 6日
证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2019-016
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年12月19日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188号中微公司二号楼三楼2303会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|普通股股东人数|28|
|2、出席会议的股东所持有的表决权数量|322,153,525|
|普通股股东所持有表决权数量|322,153,525|
|3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|60.2311|
|普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|60.2311|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧（GERALD ZHEYAOYIN）主持，以
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 2人，其中杜志游、沈伟国、朱民、杨征帆、陈立武、陈大同、张卫、陈世敏、孔伟因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，其中余峰、俞信华因工作原因未能出席；
3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|322,148,525|99.9984|5,000|0.0016|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘公司 2019年度审计机构的议案|95,582,385|99.9947|5,000|0.0053|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1．议案 1属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2．议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄素洁、梁琦
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2018-022号
中国医药健康产业股份有限公司
关于 2017年年度报告的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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|-|
|中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 31 日|
|在上海证券交易所网站（sss.sse.com.cn）披露了 2017 年年度报告，现根据上|
|海证券交易所要求，对公司国际贸易板块业务做如下补充说明：|
|一、国际贸易板块业务概况|
|国际贸易板块进口贸易领域，主要经营范围涵盖原料药、医药制剂、生物制|
|品、医疗器械、诊断试剂、辅料耗材、保健品等，通过在国内构建进口国外医药、|
|医疗产品、代理品种的营销网络，开展进口业务国内总经销及进口产品产业链延|
|伸全国分销、终端直销等业务。|
|国际贸易板块出口贸易领域，以公司医药专业领域的工业、商业、贸易集|
|成能力为优势，实现工业自产品种、商业代理品种在国际市场的营销业务；以中|
|药材、香辛料、植物提取物、中药饮片，健康食品原料等品种为主的中药材天然|
|药物，在种植、仓储、加工、出口销售全产业链方面发展。|
|二、国际贸易板块业务构成|
|2017 年度，国际贸易板块共计实现收入 69.99亿元。进口业务及进口产品产|
|业链延伸销售实现收入 54.97亿元，收入占国际贸易板块 79%，其中进口业务收|
|入20.9 亿元，进口产品产业链延伸销售收入 34.07亿元，主要品种来自北美洲、|
|亚洲和欧洲地区；出口业务实现收入 15.02 亿元，收入占国际贸易板块 21%，主|
|要市场在南美洲、亚洲和非洲地区。|
|三、国际贸易业务风险提示|
|国际贸易业务有国际政策风险，主要指项目所在国政策变化、贸易壁垒等因|
|素对项目执行、开发进度、业务成本等方面可能产生的影响。|

||
|-|
|国际贸易业务有国际市场风险，主要指国际市场局势变化等因素，对外汇支|
|付、回款进度、保函释放、汇率波动等方面可能产生的影响。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
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|中国医药健康产业股份有限公司董事会|
股票代码：600871 股票简称：*ST仪化 公告编号：临2014-052中国石化仪征化纤股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
于2014年11月17日，中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141552号）。中国证监会对本公司提交的《中国石化仪征化纤股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司本次重大资产重组能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，本公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
承董事会命吴朝阳董事会秘书中国，南京，二零一四年十一月十七日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2017-043
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|-|
|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于公司2017年10月份销售情况、2017年11月-12月份推盘安排及获取项目等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月公司实现签约面积50.1万平方米，同比上升4.69%；签约金额91.1亿元，同比上升35.35%。
2017年1-10月公司累计实现签约面积609.0万平方米，同比增长21.34%；
累计签约金额1,117.3亿元，同比增长42.06%。
2017年 11月-12月有新推或加推盘计划的项目包括：东莞艺境水岸、东莞城南艺境、东莞湖山大境、东莞风华公馆（原万江区新城中路商住地块）、东莞前海山、广州香山湖、广州天河公馆、珠海格林泊乐、佛山珑悦、海口自在城、天津卫星里（原天津河西区卫星里项目）、烟台格林世界、青岛汇豪观邸、上海自在城、上海双都汇、南京风华、南京汊河都会艺境（原汊河长江南路西侧地块）、苏州名悦、西安褐石公馆、西安湖城大境、沈阳锦城、沈阳檀悦、沈阳铁西檀府、大连檀境、大连自在城、大连墅苑风华、大连御中南、杭州都会艺境、嘉兴艺境、绍兴自在城、金华袍江艺境（原绍兴市袍渎路 2号地块）、上海九亭中心、广州兰亭盛荟、长沙兰亭湾畔、株洲都市兰亭、长沙叠彩兰亭、昆明兰都荟、昆山兰亭天悦等。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，推盘计划也可能存在一定的调整，因此以上相关统计数据和推盘安排仅供投资者参考。
公司近期新增加项目如下：
北京市经济技术开发区河西区 X94R1地块位于北京市经济技术开发区河西区，西至规划的宏农路，东至博兴八路，南至兴海二街，北至兴海一街。项目占地面积92,065.1平方米，地上部分规划容积率1.8，计算容积率建筑面积 165,717平方米。地块用途为居住用地，土地使用年限为70年。项目成交总价为 629,000万元。
北京市昌平区北七家镇东三旗村 011号地块位于北京市昌平区北七家镇立汤路东侧、东三旗东路西侧。项目占地面积30,890.995平方米，地上部分规划容积率2.2，计算容积率建筑面积67,960平方米。地块用途为居住用地，土地使用年限为70年。项目成交总价为238,000万元。
北京市大兴区黄村镇DX00-0301-0029地块位于北京市大兴区黄村板块，东至广阳大街，南至盛坊路，西至广茂大街，北至春和路。项目占地面积 90,424平方米，地上部分规划综合容积率2.43，计算容积率建筑面积 220,105平方米。
地块用途为居住、商办用地，居住用地使用权年限为 70年，商业用地使用权年限为40年，办公50年。项目成交总价为360,000万元。
长沙市长土网【2017】041地块位于长沙市雨花区韶山南路 143号，东至小区瑞都华府，西南至路桥南苑，北至华润项目。项目占地面积 5,449.61平方米，地上部分规划容积率3.5，计算容积率建筑面积 19,073.6平方米。地块用途为住宅用地，使用权年限为70年。项目成交总价为6,016万元。
大连市甘井子区艺境西 A4-2地块位于甘井子区大连湾街道 201国道北侧，南至 201国道，东西北侧为金地檀境项目。项目占地面积 2,227.3平方米，地上部分规划容积率0.47，计算容积率建筑面积1,040平方米。地块用途为商服用地，商服用地使用权年限为40年。项目成交总价为884万元。
沈阳市 2017-004号宗地位于沈阳市沈河区万寿寺街东侧，东至住宅小区，南至规划路，西至万寿寺街，北至北清真路。项目占地面积 9,758.49平方米，地上部分规划容积率2.0，计算容积率建筑面积19,516.98平方米。地块用途为居住、商业，居住用地使用权年限为70年，商业用地使用权年限为40年。项目成交总价为12,881万元。
昆明市官渡区巫家坝片区（KCGD2017-13-A1、KCGD2017-15-A1、KCGD2017-18-A1）三宗地块位于昆明市官渡区巫家坝片区，东至规划巫家坝城市公园，南至规划春城路延长线，西至规划飞虎大道北段，北至规划路。该项目占地面积65,462平方米，综合容积率4.97，计算容积率建筑面积 325,514平方米。
地块用途为住宅、商业商务用地；城镇住宅用地使用权年限为 70年，商业商务用地使用权年限为40年。项目成交总价为135,458万元。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2017年11月8日
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2017-038阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 5月 16日 9点 30分
召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 5月 16日
至 2017年 5月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办理设备融资租赁业务提供担保的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
公司上述议案已于 2017年 4月 28日在《中国证券报》和上海交易所网站进行披露。
（二）对中小投资者单独计票的议案：议案 1
（三）涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600348|阳泉煤业|2017/5/11|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）；
（二）登记时间：2017年5月12日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会；
（三）登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部；
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。
六、其他事项
会议联系人：成晓宇，王平浩；
联系电话：0353-7078728，0353-7080590，0353-7078618；
联系传真：0353-7080589
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
阳泉煤业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月16日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|议 案|同意|弃权|反对|
|1|关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办理设备融资租赁业务提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。