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证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－012
河南易成新能源股份有限公司
关于2015年度拟不进行现金分红
的专项说明公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据大华会计师事务所出具的 2015年度《审计报告》确认：公司 2015年度实现净利润 6,401,195.97元。截止2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为246,586,646.55元，本年末资本公积金余额为2,431,099,964.64元。
一、公司 2015年度利润分配预案
经公司董事会讨论， 2015年度利润分配预案为：公司 2015年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
二、公司2015年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》第一百五十五条规定：“公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。”同时《公司章程》指出：“现金分配的条件：公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。”
根据公司“固本+培新”的中期战略方针，考虑到公司现投资建设年产 600万千米电镀金刚线项目及年产10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目，
且又新设了能源科技、环保科技子公司向锂电行业和环保节能领域拓展和延伸，为保证项目的顺利建设，2016年公司需做好相应资金储备。因此本年度不进行现金利润分配,不送红股。
公司董事会认为：鉴于公司正在调整产业布局，立足转型发展。本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润全部用于公司建设年产 600万千米电镀金刚线项目及年产 10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目及向锂电行业和环保节能领域拓展和延伸。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-161云南罗平锌电股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2018
年12月25日收到公司董事周新标先生和黄红英女士的辞职报告。因个人原因，周新标先生和黄红英女士辞去公司董事职务，辞职后均不在公司担任任何职务。
根据《公司法》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效，上述两位董事的辞职不会导致公司董事会人数少于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，周新标先生持有公司股份2,775股，黄红英女士未持有公司股份。离任董事职务后，周新标先生将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
周新标先生和黄红英女士在担任公司董事期间，为公司的发展发挥了重要作用，公司董事会对其所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-031广东柏堡龙股份有限公司
独立董事关于控股股东为公司 2016年度银行授信提供担保的关联交易的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们于2016年1月21日收到广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 2月 2日召开第三届董事会第十三次会议的通知及相关会议资料。
根据《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司提交的《关于控股股东为公司 2016年度银行授信提供担保的议案》及相关资料，听取了公司管理层的说明，基于个人的独立判断，认为：
1、控股股东、实际控制人陈伟雄、陈娜娜为公司提供担保不向公司收取任何费用，也不需要公司向其提供反担保，体现了上述关联方对公司发展的支持。
2、我们认为该关联担保事项有利于公司向银行融资，符合公司利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于控股股东为公司 2016年度银行授信提供担保的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
独立董事：李义江、师彦芳、贝继伟2016年2月2日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——014
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2016年4月20日召开的第五届董事会二十二次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，在保障公司及全资子公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提升资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，公司及全资子公司拟使用不超过1亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。详细情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及全资子公司拟利用自有闲置资金进行中短期低风险理财产品投资。
（二）投资额度：公司及全资子公司拟利用不超过1亿元的闲置资金进行中短期低风险理财产品投资，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种：公司及全资子公司运用闲置资金投资的品种为中短期低风险理财产品，单个理财产品购买期限不超过1年，理财产品投向为有担保的债券或有担保或保证的其他投资。为控制风险，公司及全资子公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。
（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源：在保证公司及全资子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及全资子公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（六）截止本公告日，公司及全资子公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司及全资子公司承诺在使用闲置自有资金购买理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及全资子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此中短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）公司内部风险控制
1、董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及全资子公司经营层负责组织实施。公司及全资子公司经营层相关人员根据日常资金冗余情况拟定购买理财产品的品类、期限、金额，并报公司董事长审核同意后方可实施。
公司及各全资子公司经营层应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施，控制投资风险。同时每季度汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。
2、中短期低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，每季度进行内部审计核实，并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内中短期低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、独立董事意见
经核查，公司使用自有闲置资金投资理财产品事项的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司在保证公司及全资子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率，不影响公司日常资金正常周转需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司使用不超过1亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。
五、对公司的影响
公司及全资子公司运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下实施的，同时在
投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不
影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率和收益。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事对公司相关事项的独立意见
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
深圳市佳士科技股份有限公司
《公司章程》修正案
2018年5月21日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，部分限制性股票回购注销完成后，将导致公司注册资本变更，因而需修订《公司章程》中相应条款，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第六条公司注册资本为507,142,078元人民币。|第六条公司注册资本为506,901,310元人民币。|
|第二十条公司股份总数为507,142,078股，公司的股本结构为：普通股507,142,078股。|第二十条公司股份总数为506,901,310股，公司的股本结构为：普通股506,901,310股。|

特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2018年5月22日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-003
慈文传媒股份有限公司
关于变更公司办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司自本公告之日起对办公地址予以变更，现将公司办公地址的变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号
办公地址的邮政编码：314003
电话：0573－82228188
传真：0573－82228696
现变更为：
办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦B座1-3层
办公地址的邮政编码：100028
电话：010-84409922
传真：010-84409992
除此以外，因公司投资者关系管理部门在上海办公，公司于2015年10月8日公告的投资者联系方式保持不变：
联系地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室
联系地址的邮政编码：200082
联系电话（投资者热线）：021-33623250
传真：021-33623251-802
电子邮箱：lsm_9981@163.com
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-077北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回及进行股票质
押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）的函告，嘉寓集团拟将其质押给海通证券股份有限公司的 11,434.5万股公司股份分批提前购回，并分批以股票式质押回购的方式质押给平安证券有限责任公司，现已完成部分股份购回及重新质押的程序，具体事项如下：
一、控股股东部分股份完成股票质押式回购交易提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|嘉寓集团|是|25,360,000|2015-03-11|2017-03-10|海通证券股份有限公司|8.92%|
|合计||25,360,000||||8.92%|

二、股票质押式回购交易的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|嘉寓集团|是|25,360,000|2016-08-17|2017-08-17|平安证券有限责任公司|8.92%|融资|
|合计||25,360,000||||8.92%||

2、控股股东累计被质押的情况
截至本公告日，嘉寓集团持有公司股份284,297,706股，其所持有的公司股份已累计质押 279,345,000股（占其所持有本公司股份的98.2579%，占本公司总股本的38.9733%）。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年八月十八日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-064江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于控股子公司设立全资子公司
并完成工商登记取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股子公司江苏凌瑞电力科技有限公司（以下简称“凌瑞电力”）的告知函，为满足市场需求，提升竞争能力，凌瑞电力出资设立全资子公司江苏凌瑞智慧电力科技有限公司（以下简称“智慧电
力”）。现已取得南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局核发的《营业执照》，《营业执照》的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320115MA1YXJY32R
2、公司名称：江苏凌瑞智慧电力科技有限公司
3、类 型：有限责任公司（法人独资）
4、住 所：南京市江宁区秣陵街道诚信大道 98号景枫智慧园 11幢（江宁开发区）
5、法定代表人：陈晓凌
6、注册资本：2000万元人民币
安靠智电
7、成立日期：2019年 08月 19日
8、营业期限：2019年 08月 19日至长期
9、经营范围：电缆附件、电缆接地系统、电缆测温系统、电缆局放系统、电缆防爆防火系统研发；智能电网设备、输电系统智能监测系统、电力检测技术服务；计算机系统集成服务；计算机软硬件开发及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
凌瑞电力出资设立智慧电力，针对电缆系统产品运用在物联网进行研发，开发智能化产品，符合国家电网公司提出的建设“坚强智能电网+泛在电力物联网”要求，完善在产业链上的布局，实现企业长远稳步发展，培育公司新的利润增长点。
智慧电力成立后，可能存在市场变化、业务拓展、政策变动等不确定性因素带来的风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 8月 22日
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2014-038
江苏宝利沥青股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2014年 4月 25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014年 4月 15日以书面形式发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
会议由监事会主席焦保安先生主持，全体监事审议通过了以下议案：
1、审议通过《2014年第一季度报告》；
经审核，全体监事一致认为，公司编制 2014年第一季度报告的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于终止现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
全体监事一致认为，公司终止本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项，符合公司和全体股东利益，公司董事会表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、《江苏宝利沥青股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司监事会
2014年4月26日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-149神州长城股份有限公司
关于河南豫发集团有限公司增持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、公司于2019年9月20日收到豫发集团通知，豫发集团拟增持公司股票，在本次公告前，豫发集团尚未开始增持公司股票。
2、公司股价已连续 18个交易日(2019年 9月 26日-2019年 10月 28日)收盘价格均低于股票面值（即 1元），若连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的 A股、B股每日股票收盘价同时均低于股票面值，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易，公司股票存在被深圳证券交易所终止上市交易的风险。
3、根据《私募基金合同》，未明确乔戈里基金定向用于购买公司股票。目前乔戈里基金已设立，资金主要来源于豫发集团及非公开方式向投资者募集资金。目前乔戈里基金仅有豫发集团一家投资人，募资资金均未到位。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年 9月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于意向重整投资人增持股份计划的公告》（公告编号：2019-115），河南豫发集团有限公司（以下简称“豫发集团”）拟增持公司股票，因资金安排原因，截至本公告披露日，豫发集团尚未实施增持计划，未持有公司股份。
近日，公司收到通知，豫发集团拟通过认购私募基金管理人乔戈里精选 18号私募投资基金（以下简称“乔戈里基金”）份额，通过二级市场增持公司股票，增持条件同《关于意向重整投资人增持股份计划的公告》（公告编号：2019-115）中承诺内容一致，即：增持期间：2019年 9月 19日至 2020年3月 18日；增持价格区间：0.8元-1.2元/股；增持数量：不低于 1亿股；增持方式：二级市场买入。但根据豫发集团与乔戈里基金签署的《乔戈里精选 18号私募投资基金私
募基金合同》（以下简称“私募基金合同”），未明确乔戈里基金定向用于购买公司股票。
目前乔戈里基金已设立，资金主要来源于豫发集团及非公开方式向投资者募集资金。目前乔戈里基金仅有豫发集团一家投资人，募资资金均未到位。
二、增持计划实施的不确定性风险
1、豫发集团与乔戈里基金已签订《私募基金合同》，但可能存在资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
2、公司股价已连续18个交易日（2019年9月26日-2019年10月28日）收盘价格均低于股票面值（即 1元），若连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的 A股、B股每日股票收盘价同时均低于股票面值，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易，公司股票存在被深圳证券交易所终止上市交易的风险。若公司股票最终被终止上市交易，则豫发集团存在在二级市场无法完成增持计划的风险。
3、本次增持设定价格区间 0.8元-1.2元/股，存在股票价格超过增持价格区间导致豫发集团无法完成增持计划的风险。
如增持计划实施过程中出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。
三、其他相关说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、在计划实施期间若发生除权等事项时，未实施部分的数量相应调整。
3、增持主体承诺，在增持实施期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、本次增持计划及增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定，公司将持续关注本次增持计划实施情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《私募投资基金基金合同》
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-006江苏广信感光新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人李有明先生的通知，获悉其近日办理了部分股权解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|李有明|是|700,000|2018年10月9日|2019年2月19日|中国银河证券股份有限公司|0.8%|
|合计|—|700,000|—|—|—|0.8%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李有明先生持有公司股份 87,499,378股，占公司股份总数的45.33%。本次办理股权解除质押登记手续后，其所持有本公司股份累计被质押 52,470,000股，占其持有公司股份总数的59.97%，占公司股份总数的27.18%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
一、报告期内监事会工作情况
2015年，公司监事会共召开 6次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。会议情况如下：
（一）第三届监事会第十次会议于 2015年 4月 1日下午 13:00时在公司会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席徐卫先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
1、《关于公司<2014年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司 2014年度利润分配预案》
5《、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2015年度的财务审计机构的议案》
6、《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
（二）第三届监事会第十一次会议于2015年4月27日下午13:00时在公司会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席徐卫先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
1、《关于审议公司<2015年第一季度报告>的议案》
（三）第三届监事会第十二次会议于2015年8月26日上午10:30时在公司会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席徐卫先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
1、《关于审议公司<2015年半年度报告及其摘要>的议案》
（四）第三届监事会第十三次会议于2015年10月23日下午13:00时在公司会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席徐卫先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
1、《关于审议公司<2015年第三季度报告>的议案》
（五）第三届监事会第十四次会议于2015年12月4日下午13:00时在公司会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席徐卫先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
1、《关于提名公司第四届监事会监事的议案》
（六）第四届监事会第一次会议于 2015年 12月 29日下午 13:00时在公司会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席曹圣平先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
二、监事会对 2015年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2015年度，公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，积极参加股东大会、列席董事会会议、审阅相关会议资料，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他相关规章制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司建立并完善了各项内部控制制度和内部管理制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
2015年度公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的监督、核查和审核，认为公司的财务体系完整、体制健全，公司定期财务报告真实、准确，完整的反应了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）收购、出售资产等事项的情况
报告期内，公司不存在重大收购和出售资产的情况。
（四）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
（五）监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2015年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。
公司2015年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-043朗姿股份有限公司
关于部分募集资金专用账户销户的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金投资项目概述
朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1269号”文核准，首次向社会公开发行股票5,000万股，每股发行价格 35元，募集总金额为人民币：175,000.00万元，扣除发行费用人民币9,244.10万元后，实际募集资金净额为人民币 165,755.91万元，其中募集资金净额85,099.82万元、超募资金净额80,656.09万元。京都天华会计师事务所有限公司已于2011年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（京都天华验字（2011）第0157号）确认。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《朗姿股份有限公司募集资金管理办法》，募集资金存放于公司设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。
2、监管协议签署情况
用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至本公告日，募集资金专户存款的明细余额（单位：人民币元）如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募投项目|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|北京生产基地改扩建|浙商银行股份有限公司北京分行|1000000010120100113325|活期|40,714,601.01|
|信息系统提升建设项目|北京银行股份有限公司顺义支行|01090338840120105117278|活期|0|
|设计展示中心项目|北京银行股份有限公司顺义支行|01090338840120105117402|活期|0|
|营销网络建设项目|中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行|0127014170008547|活期|0|
||中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行|0127014170009095|活期|0|
|合计||||40,714,601.01|

2、截至本公告日，募集资金投资银行理财账户余额（单位：人民币元）如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募投项目|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|北京生产基地改扩建|交通银行股份有限公司北京东三环中路支行|110061265018010023887|理财|30,000,000.00|

三、本次募集资金专户销户情况
公司募投项目中“营销网络建设项目”、“信息系统提升建设项目”和“设计展示中心项目”均已达到预定可使用状态。根据公司第三届董事会第三十二次会议决议，公司已将“设计展示中心项目”节余的募集资金转入“营销网络建设项目”，之后将“营销网络建设项目”、“信息系统提升建设项目”节余的募集资金转入尚在建设中的“生产基地建设项目”，并已将上述募投项目对应的募集资金账户：北京银行股份有限公司顺义支行 01090338840120105117278账户和 01090338840120105117402账户、中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行 0127014170008547账户和0127014170009095账户办理完注销手续。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
金鸿控股集团股份有限公司董事会
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明
鉴于金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟出售全资孙公司持有的 17家标的公司股权（以下简称“本次交易”），银信资产评估有限公司对本次交易的标的公司进行评估，并出具了资产评估或估值报告。
公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、公司聘请的评估机构具有证券从业资格，本次评估机构的选聘程序合规，经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
2、本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
3、本次交易的评估目的是确定标的资产在评估基准日的价值，为本次资产转让提供价值依据。评估机构针对标的公司采用了资产基础法、收益法、市场法进行评估或者估值，并采用一种评估或者估值方法作为标的资产的定价依据。本次交易的资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
综上，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金鸿控股集团股份有限公司董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明》之签章页）
金鸿控股集团股份有限公司董事会2019年8月15日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-045
浙江花园生物高科股份有限公司
关于有关人员敏感期违规增持及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事长邵君芳女士的通知，邵君芳女士因疏忽大意、操作失误于2018年7月23日在二级市场以集中竞价方式买入了公司股票，本次增持属于敏感期违规买入公司股票的行为，公司董事会接到通知后，立即对本次事项进行核查，现就相关情况公告如下：
一、本次敏感期增持股票的基本情况
邵君芳女士于2018年7月23日买入公司股票1,093,437股，占公司总股本的0.22%，成交均价为18.29元/股，成交金额人民币19,999,531元。上述交易发生后，邵君芳女士立即向公司董事会解释了该交易相关情况：本次增持前，资本市场非理性波动，公司股价大幅下跌，为维护股价稳定，保护广大投资者利益，其基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，同时积极响应深圳证券交易所关于支持上市公司及董监高增持股份的号召，遂进行了增持操作，但由于疏忽大意，未考虑到处于定期报告
前30日的敏感期，故导致本次违规增持公司股份。
公司近期将披露 2018年半年度报告，上述交易行为违反了深圳证券交易所有关上市公司定期报告公告前 30日内上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶不得买卖本公司股票及其衍生品种的相关规定。
二、邵君芳女士持有公司股票的基本情况
邵君芳女士最近半年没有买卖公司股票情况；本次增持前，邵君芳女士直接持有公司股票16,650,000股，占公司总股本的3.47%；本次增持后，邵君芳女士直接持有公司股票17,743,437股，占公司总股本的3.70%。
三、本事项的处理情况
2、公司将进一步采取措施，提醒董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人加强法律法规学习，督促相关人员遵守规定，加强账户管理，规范操作，杜绝违规交易情况再次发生，公司也将认真及时履行相关人员增减持公司股票的信息披露义务。
3、公司后期将逐步扩大《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关文件的培训范围及培训力度，坚决杜绝其他违规违法行为。
四、对本次违规买卖公司股票行为的致歉声明
邵君芳女士：本人就本次敏感期增持行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意，本人将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，并保证今后不再发生此类事件。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2018年7月24日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-037江苏南方轴承股份有限公司
关于《增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具额度》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月4日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币15,000万元的自有闲置资金购买中短期（不超过2年）的低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该事项于2013年3月20日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
为最大限度提升自有资金的使用效率，根据公司实际情况及资金使用计划，公司于2014年10月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具额度的议案》，同意公司增加使用自有资金不超过人民币10,000万元购买中短期（不超过2年）的低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，现将相关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为中短期（不超过2年）的低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。
公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投
资》的规定。
2、决议有效期
本议案自通过之日起生效，有效期截止日同于《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过2年。
3、购买额度
本次自有资金购买理财产品增加的额度最高不超过人民币10,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。此次增加额度后，公司使用自有资金购买银行理财产品的总额度为不超过人民币25,000万元。
4、实施方式
在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜。
5、信息披露
公司以自有资金购买理财产品的信息，包括购买的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、对上市公司的影响
1、公司运用自有资金购买中短期（不超过2年）的低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过实施中短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取主要防范措施有：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、相关中介机构发表意见情况
独立董事、监事会均对本议案发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具额度的独立意见；
特此公告！
江苏南方轴承股份有限公司董事会
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2018-074
浙江佐力药业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年10月23日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年10月12日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事 9人（其中独立董事袁彬先生、陈智敏女士、曹凯女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》
《2018年第三季度报告》全文详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-041辽宁奥克化学股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 8月 28日以现场结合通讯的方式在公司会议室举行。会议通知于2014年8月25日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，其中董事马卫国先生、董事范小平先生、独立董事史献平先生通过通讯方式参与表决，符《公司法合》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，其中同意 9票，反对 0票，弃权0票。
同意将超募资金项目“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”达到预定可使用状态的时间延期至2014年12月31日，“增资扬州奥克石化仓储有限公司实施50000M3低温乙烯储罐及配套工程”达到预定可使用状态的时间延期至2014年10月31日。
公司监事会对上述事项发表了审核意见，独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见，详情请参阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
本项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2014年 8月 28日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2017-073海南珠江控股股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》。公司定于 2017年 11月 15日召开 2017年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2017年 10月 31日分别在《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南珠江控股股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，以及公司于 2017年 11月 11日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会通知更正公告》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年11月15日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月14日下午15：
00至2017年11月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年11月9日（星期四）
B股股东应在2017年11月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》
此议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司于 2017年10月31日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《海南珠江控股股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-066）。此议案为特别表决事项，需
经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改公司章程的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、具备出席会议资格的股东，请于 11月 14日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2017年11月14日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：0898-68581026
3、公司不接受电话通知方式进行登记。
4、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29层证券事务部
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。
六、其他事项
1、会议联系人：赵寅虎
联系电话：0898-68583723 传真：0898-68581026
2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
七、备查文件：
1、海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议
2、海南珠江控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年11月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360505
2、投票简称：珠控投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||《关于修改公司章程的议案》||1.00||

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南珠江控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南珠江控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于修改公司章程的议案》||√|||||

委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2019-064中光学集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第六次会议的通知于2019年 12月6日以通讯方式发出，会议于2019年 12月11日在南阳市公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意续聘立信会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2019年年报审计的会计师事务所，并同意提请股东大会授权管理层根据行业标准、市场价格水平及实际工作量确定会计师事务所的具体费用金额。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
二、审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
有关 2019年第五次临时股东大会的具体情况详见公司同日披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会 2019年12月 12日
董事会审计委员会关于 2018年度计提资产减值准备
合理性的说明
公司董事会审计委员会于 2019年2月28日召开会议，审议通过了公司《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。审计委员会认为：
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司 2018年度的经营成果及截至 2018年 12月 31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
董事会审计委员会:尹晓冰 李尤立 林建章
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-042深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有资金不超过5,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施，本议案无须提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：拟用于购买理财产品的投资额度不超5,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）。
（三）投资方式：投资于短期低风险保本型理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中相关章节规定的风险投资产品。上述投资品种不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有资金，不使用募集资金。
（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关的《委托理财管理制度》执行，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
5、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任；
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
公司理财使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高资金收益。
董事会授权公司管理层具体实施理财产品购买及赎回，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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||是否关联||委托理财金|||理财产品收益|
|受托人名称||产品类型||起始日期|到期日期||
||交易||额（万元）|||（万元）|
|上海浦东发|||||||
|展银行股份||||2016年09|2016年12||
||否|保证收益型|8,000|||58.00|
|有限公司深||||月07日|月07日||
|圳泰然支行|||||||
|广发银行股|||||||
|份有限公司||保本浮动收||2016年09|2016年12||
||否||5,000|||41.14|
|深圳科技园||益型||月21日|月21日||
|支行|||||||
|上海浦东发|||||||
|展银行股份||||2016年12|2017年03||
||否|保证收益型|8,000|||64.71|
|有限公司深||||月16日|月16日||
|圳泰然支行|||||||

五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金不超过5,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）购买短期低风险保本型理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
六、监事会意见
公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司财务状况稳健，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一七年七月二十八日