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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2015-034|

广州市香雪制药股份有限公司
2015年度配股发行公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“香雪制药”）配股方案已经2014年7月23日公司第六届董事会第八次会议审议通过，并经
2014年8月8日公司2014年第二次临时股东大会表决通过，现公司配股申请已经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第34次工作会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】853号文核准。
2、本次配股以 2015年 6月 9日（股权登记日，R日）香雪制药总股本 509,573,329股为基数，每 10股配售 3股，可配售股份总额为 152,871,998股。
本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，由中信建投证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）负责组织实施，通过深交所交易系统进行。
3、本次配股价格为10.46元/股，配股代码为“380147”，配股简称为“香雪
A1配”。
4、本次配股向截止2015年6月9日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的香雪制药全体股东配售。
5、本次发行结果将于2015年6月18日（R+7日）在《证券时报》以及巨
潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告。
6、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读 2015年 6月 4日（R-3日）刊载于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《广州市香雪制药股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：
发行人、公司、香雪制药指广州市香雪制药股份有限公司
保荐机构（主承销商） 指中信建投证券股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元 指人民币元
本次配股 指指发行人根据《配股说明书》，按照10：3比例配股的行为
人民币普通股 指用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票
股权登记日/R日 指2015年6月9日
全体股东 指股权登记日深交所收市后登记公司登记在册的全体香雪制药股东
配股对象 指具有配股资格并参加配股认购的香雪制药股东
日 指工作日/正常交易日（法定节假日除外）
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以2015年6月9日（股权登记日，R日）香
雪制药总股本 509,573,329股为基数，每 10股配售 3股，可配售股份总额为152,871,998股。
4、香雪制药控股股东认购本次配股的承诺：对于公司2014年7月23日召开的第六届董事会第八次会议审议通过的配股事项，广州市昆仑投资有限公司及其一致行动人创视界（广州）媒体发展有限公司将以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
5、配股价格：本次配股价格为10.46元/股。
6、发行对象：截止2015年6月9日（R日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的持有发行人股份的股东。
7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
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|日期|配股安排|
|2015年6月4日|刊登配股提示性公告，刊载配股说明书、发行公告及网上路演公告|
|2015年6月5日|网上路演|
|2015年6月9日|股权登记日|
|2015年6月10日至6月16日|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|
|2015年6月17日|登记公司网上清算|
|2015年6月18日|发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过16亿元人民币。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2015年6月10日（R+1日）起至2015年6月16日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
3、配股缴款方法
本次配股简称“香雪A1配”，代码“380147”，配股价10.46元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理，请投资者仔细察看“香雪A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行结果处理
1、公告发行结果
香雪制药与保荐机构（主承销商）将于2015年6月18日（R+7日）在《证券时报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《广州市香雪制药股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括股东认购情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
如本次配股成功，则香雪制药股票将于2015年6月18日（R+7日）进行除权交易；如控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%，本次发行失败，则香雪制药股票于2015年6月18日（R+7日）恢复交易。
3、发行失败的退款处理
如本次配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：
（1）退款时间：2015年6月18日（R+7日）
（2）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有），扣除利息所得税
（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位
（4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即2015年6月
17日（R+6日）
（5）利息部分代扣代缴利息所得税
具体退款程序如下：
2015年6月17日（R+6日），结算公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予以解冻，并加算银行同期存款利息返还各结算参与人。
2015年6月18日，（R+7日），配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息（扣除利息税）退还至配股对象资金账户。
四、发行费用
本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
五、本次发行成功获配股份的上市交易
本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《广州市香雪制药股份有限公司2015年度配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。
六、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
名称： 广州市香雪制药股份有限公司
办公地址： 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园
路2号
法定代表人： 王永辉
联系人： 黄滨
电话： 020-22211011
传真： 020-22211018
2、保荐机构（主承销商）：
名称： 中信建投证券股份有限公司
办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座
22层
法定代表人： 王常青
联系人： 资本市场部
电话： 010-85156434
传真： 010-85130542
特此公告。
发行人：广州市香雪制药股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2015年6月3日