Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-004深圳达实智能股份有限公司
关于对第二期限制性股票激励计划进行调整的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2015年第一次临时股东大会的授权，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“达实智能”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划进行调整的议案》，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、公司于2014年11月10日分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事已就该议案发表了独立意见；随后公司将相关材料报送中国证券监督管理委员会并进行了备案。
2、公司于2014年12月19日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。
3、2015年1月5日，公司召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
调整后的激励对象均为公司2015年第一次临时股东大会审议通过的限制性
股票激励计划中的相关人员。
二、限制性股票激励计划的调整
1、调整原因
（1）个别激励对象因资金安排原因放弃或减少本次限制性股票的认购数量。
（2）个别激励对象离职，不再满足成为股权激励对象的条件，根据公司激励计划的规定，取消该部分限制性股票。
（3）由于上述原因，公司首次授予的限制性股票数量减少，根据《股权激励有关事项备忘录2号》的“预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的百分之十”的规定，需调整预留股份数量。
2、调整情况
（1）调整后，公司拟授予第二期限制性股票的总数由650万股变为645万股,其中首次授予数量由585万股减少至581万股，预留股份数量由65万股减少至64万股；
（2）激励对象由196人减少至194名。调整后的激励对象均为公司2015年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中的相关人员。
三、独立董事意见
由于公司第二期限制性股票激励计划确定的个别激励对象因资金安排原
因自愿放弃或减少认购数量以及离职等原因，公司对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。调整后，公司拟授予限制性股票的总数由650万股变为645万股,其中首次授予数量由585万股减少至581万股，预留股份数量由65万股减少至64万股；激励对象由196人减少至194名。
我们认为：公司本次对第二期限制性股票激励计划的调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及公司《深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。我们同意董事会对第二期限制性股票激励计划进行调整。
四、监事会意见
公司监事会对调整后的激励对象名单进行核实后，发表如下意见：
（1）公司授予限制性股票的激励对象均为在公司以及子公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘
录1－3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的条件，符合公司第二期限制性股票激励计划中明确的授予条件，其作为公司第二期限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司授予限制性股票激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：①最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
②最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
③具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
五、律师法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所认为：公司本激励计划已取得必要的授权和批准，本激励计划的调整及授予日的确定符合《管理办法》、《备忘录》和《股权激励计划（草案修订稿）》的规定，限制性股票的授予条件已经满足，本次限制性股票的授予尚需依法履行信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年1月5日
湖北福星科技股份有限公司独立董事
关于公司 2016年限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《湖北福星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）有关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表意见如下：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意
见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司就本次股权激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益，同意公司实施本次股权激励计划。同时鉴于，此次股权激励计划的设计并不涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对股权激励计划发表意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）的独立意见》签署页）
独立董事：
赵曼 吴德军 徐晓林
招商证券股份有限公司
关于
神雾环保技术股份有限公司
本次交易产业政策与交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二〇一五年一月
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”或“上市公司”）本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对神雾环保本次重组方案符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业
经本独立财务顾问核查，本次标的公司北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”或标的公司）的主营业务为以工程技术服务模式向客户提供节能型工业炉系统的专业解决方案，具体而言，包括工程承包、设计及技术服务两类模式，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购
上市公司和标的公司均属于节能环保行业，致力于为以电石行业为主的高耗能工业领域提供节能环保的工业炉窑系统的解决方案。本次重组后，神雾环保通过将其提供的神雾热装式节能密闭电石炉与神雾工业炉提供的新型电石预热炉系统专业解决方案进行有效对接，可有效降低电石的生产成本，提升电石生产的节能效率并减少污染物排放。本次重组后，神雾工业炉将成为神雾环保的全资子公司，神雾环保通过吸收神雾工业炉在电石预热炉领域的先进技术和经验，实现业务升级，为客户提供更高技术水平、更具成本优势及节能减排效果的节能型工业炉系统。本次重组属于同行业并购。
3、本次重组是否构成借壳上市
经本独立财务顾问核查，本次交易完成后，上市公司实际控制人及实际控制权均未发生变更；自上市公司控制权变更之日起，上市公司向神雾集团及其关联
人购买的资产总额即本次拟发行股份购买资产的交易价格 187,000万元，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度即 2013年底经审计的总资产 273,503.86万元的68.37%，未达到100%。本次重组不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市的情形。
4、本次重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易神雾环保拟向神雾集团发行股份购买其持有的神雾工业炉100%的股权，共支付交易价格 187,000万元。本次重组涉及发行股份。
5、上市公司是否不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《重组办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购；
3、本次重组不构成借壳上市；
4、本次重大资产重组涉及发行股份；
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于神雾环保技术股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
招商证券股份有限公司 2015年 1月 26日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019- 004
浙江仁智股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会现场会议召开时间为：2019年1月7日（星期一）14:45；网络投票时间为：2019年1月6日-2019年1月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年1月7日上午9:30至11:30，下午13:00—15:00期间的任意时间；
通过互联网投票系统投票的具体时间：2019年1月6日（星期日）下午15:00至2019年1月7日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长陈昊旻先生；
6、股权登记日：2019年1月2日（星期三）；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5名，共计持有公司有表决权的股份数85,202,332股，占公司有表决权股份总数的 20.6828%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 1名，共计持有公司有表决权的股份数 81,387,013股，占公司有表决权股份总数的19.7566%；通过网络投票的股东及股东代理人共计4名，共计持有公司有表决权的股份数 3,815,319股，占公司有表决权股份总数的0.9262%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份3,815,319股，占公司总股份的0.9262%％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
1、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
表决情况：同意 81,387,013股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5220％；反对 3,815,319股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4780％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 3,815,319股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所刘俊哲律师、蔡克亮律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
具体内容详见2019年1月7日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京大成（上海）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
五、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年 1月8日
广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
我们作为广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司为全资子公司提供融资担保的独立意见
公司为全资子公司提供担保是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务发展的需要。未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司所发生的对外担保的决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《对外担保管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定。因此我们全体独立董事一致同意公司为合并报表范围内的 4家全资子公司提供不超过8,000万元人民币的年度担保额度，用于子公司办理银行授信及银行借款事项，担保金额在连续 12个月内不超过人民币 8,000万元，担保有效期为经股东大会审议通过后 12个月内。同意将《关于为全资子公司提供融资担保的议案》提交股东大会审议。
二、关于公司为全资子公司提供业务合同担保的独立意见
公司为全资子公司提供担保是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务发展的需要。未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司所发生的对外担保的决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《对外担保管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定。因此我们全体独立董事一致同意公司为合并报表范围内的 4家全资子公司对外签订的部分业务合同提供担保，担保金额在连续 12个月内不超过人民币 8,000万
元，担保有效期为经股东大会审议通过后 12个月内。同意将《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》提交股东大会审议。
三、关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见：
根据公司董事会提名，经提名委员会审查资格并同意，决定聘任韩宇萍女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会届满为止。提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。韩宇萍女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证。韩宇萍女士符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件，我们同意聘任韩宇萍女士为公司副总经理兼董事会秘书。
四、关于公司投资设立大健康产业基金暨关联交易的独立意见
公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司与深圳前海云泰股权投资基金
管理股份有限公司以及公司实际控制人王廷春先生联合成立大健康产业基金的
关联交易事项。有利于公司快速地实现在关键领域的布局，完善公司产业链，提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东利益的情形。
董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。我们同意本次投资设立大健康产业基金暨关联交易的事项。
独立董事：吴向能、刘国常、郝英奇2017年1月13日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—086
北京浩丰创源科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年11
月7日以邮件、电话方式向全体监事发出第二届监事会第十五次会议通知，会议于2015年11月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议以投票表决的方式，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
2015年7月30日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
2015年9月30日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[152698]号（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项对原报告书内容进行了补充及修订，制作了《北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
就上述事项，公司独立董事已进行了事前审查并予以认可。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产及利润补偿协议之补充协议>的议案》
全体监事一致同意公司与交易对方签署附条件生效的《北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产及利润补偿协议之补充协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于北京浩丰创源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
监事会批准瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京浩丰创源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2015]01530012号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第十五次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会2015年11月12日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-76
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票已于2014年11月3日开市起停牌。公司分别于2014年11月10日、2014年11月15日、2014年11月22日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，于2014年12月1日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告》,于2014年12月6日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》,详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及有关各方积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，中介机构正在抓紧对所涉及的标的资产进行尽职调查、审计以及评估等工作，本次发行股份购买资产具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。公司将在相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于发行股份购买资产事项进展的公告。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年十二月十三日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-037福建阿石创新材料股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。同意选举张涛晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张瑜先生、吴三三女士共同组成公司第二届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2017年年度股东大会决议公告》和 2018年 4月 24日披露于巨潮资讯网上的《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》。
上述人员最近两年均未担任公司董事或高级管理人员职务，符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。
公司第一届监事会主席李小芳女士，在公司新一届监事会产生
后，不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，李小芳女士直接持有公司股份3,064,285股。李小芳女士承诺其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》中所作的关于股份限售的承诺。
李小芳女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会2018年5月18日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-113深圳市奥拓电子股份有限公司
关于竞得相关土地使用权并签署成交确认书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“竞得人”）于 2019年12月 12日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司以自筹资金参与竞拍位于深圳市罗湖区清水河街道的相关工业用地（新型产业用地），具体内容详见公司于2019年 12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2019年 12月 26日，深圳市土地房产交易中心受出让方委托，以挂牌方式公开出让相关土地使用权，经公开交易，出让方确认公司竞得该土地使用权。现公司已与深圳市土地房产交易中心签订《成交确认书》（深地交（2019）62号）（以下简称《成交确认书》）。
一、成交确认书主要内容
1、受托方：深圳市土地房产交易中心
2、竞得人：深圳市奥拓电子股份有限公司
2、宗地号：H404-0090
3、宗地代码：440303001003GB00069
4、成交价格：人民币9600万元
二、本次取得土地使用权对公司的影响
本次竞得土地使用权有利于满足公司未来发展战略对经营场地的需求，提升公司形象和竞争优势，为公司持续稳定长期发展提供必要的保障，符合公司长期发展战略。
三、风险提示
1、依据《成交确认书》，签署本《成交确认书》后，公司须按出让文件的规定签署《深圳市土地使用权出让合同书》等文件（以下简称“出让合同等文件”），并保证按照出让合同等文件的规定付清全部成交地价款。公司如果未在规定时间内签订出让合同等文件，视为违约，出让人可取消公司的竞得资格，已经支付的竞买（投标）保证金将不予退还，竞得人须另按成交价款的20%向出让人支付违约金。出让人另行出让交易标的物的价格低于本次成交价的，竞得人须按实际差额支付赔偿金，并承担由此产生的法律责任。公司将按照约定支付土地使用权出让金并做好资金的统筹安排，确保公司经营的正常开展。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-010
金杯电工股份有限公司
关于授权董事会全权办理为控股子公司 2014年度银行信用业务提供担保相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 3月 24日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，与会董事审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、对外担保情况概述
考虑下属各子公司的实际经营及项目建设情况，2014年度公司拟为控股子公司提供总额不超过55,000万元的担保，具体情况如下：
1、拟为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）；
2、拟为控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）；
3、拟为控股子公司成都三电电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元（含）。
二、被担保人基本情况
1、金杯电工衡阳电缆有限公司
截至 2013年 12月 31日，金杯电工衡阳电缆有限公司总资产 103,883.76万元，总负债 47,292.15万元，净资产 56,591.61万元，2013年实现净利润9,884.23万元。（经审计）
2、湖南新新线缆有限公司
2011年1月28日在湖南省湘潭市注册成立，法定代表人：张林贤，注册资本：30,000万元，经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；国家法律法规允许的其他产业投资。公司持有其54%的股权。
截至 2013年 12月 31日，湖南新新线缆有限公司总资产 47,835.01万元，总负债 16,899.37万元，净资产 30,935.64万元，2013年实现净利润-113.12万元。（经审计）
3、成都三电电缆有限公司
2013年9月22日在四川省成都市注册成立，法定代表人：周祖勤，注册资本：5,250万元，经营范围：研发、制造、销售电线电缆及电缆材料；电力器材、低压开关、水电器材的销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让。公司持有其51%的股权。
截至2013年12月31日，成都三电电缆有限公司总资产 6,712.45万元，总负债1,430.43万元，净资产5,282.02万元，2013年实现净利润32.02万元。（经审计）
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保金额：为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）；控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 25,000万元（含）；
控股子公司成都三电电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元（含）。
四、董事会意见
1、本次为金杯电工衡阳电缆有限公司、湖南新新线缆有限公司、成都三电电缆有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司第四届第一次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意提供担保。
2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），公司上述担保尚需提交股东大会审议。
五、累计担保数量
本次担保系为公司控股子公司提供担保。截止本次董事会召开日，公司实际对外担保余额为 1,698.54万元，全部为对公司控股子公司提供的担保，占公司2013年末经审计净资产的比例为0.93%。无逾期担保。
六、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2014年3月24日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于安徽省司尔特肥业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2016）010080号安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东：
我们审计了安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特公司”）财务报表，包括2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。并于2016年3月8日出具了众环审字（2016）010078号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，司尔特公司编制了后附的截至2015年12月31日止司尔特公司控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是司尔特公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与司尔特公司2015年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对司尔特公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解司尔特公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供司尔特公司向中国证监会安徽监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：安徽省司尔特肥业股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 彭翔
中国注册会计师 肖文涛
中国 武汉 2016年3月8日
附件一
安徽省司尔特肥业股份有限公司控股股东及其他关联方
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|亳州司尔特生态肥业有限公司|全资子公司|其他应付款||283,119,629.49|||283,119,629.49|往来款|非经营性|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|-|283,119,629.49|||283,119,629.49|往来款|非经营性|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2014年年度业绩预告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-006武汉中元华电科技股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 12月 31日
（二）预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计经营业绩较去年同期有所上升，主要原因是：1、母公司强化市场拓展工作，营业收入较去年同期有所增长；2、新增合并控股公司安徽大千生物工程有限公司。
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 148万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2014年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
2014年年度业绩预告特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-90宁夏中银绒业股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月17日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案：以公司现有总股本1,002,801,822股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派1.00元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司于2014年8月13日实施完毕上述权益分配方案，分红前本公司总股本为1,002,801,822股，分红后总股本增至
1,805,043,279股。
公司已于近日完成了相关的工商变更登记工作，并已取得新的企业法人营业执照，本次变更事项共两项，具体如下：
1、公司注册资本由1,002,801,822.00元变更为1,805,043,279.00元；
2、公司实收资本由1,002,801,822.00元变更为1,805,043,279.00元。
其余事项均未变更。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一四年九月十二日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—086浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生将其所持有本公司的部分股份办理了补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴建龙|是|13,780,042|2018年10月22日|2019年7月24日|天风证券股份有限公司|7.09%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，吴建龙先生直接持有本公司 194,495,217股股份（该股份均为无限售流通股份），占本公司总股本的17.37%，其所持有公司股份累计被质押193,308,102股，占公司总股本的17.26%。
三、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
华昌达智能装备集团股份有限公司
独立董事关于对关联方提供担保暨关联交易事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议审议的对关联方提供担保暨关联交易的事项，进行了事前核查，并发表如下独立意见：公司本次对关联方提供担保暨关联交易事项有助于 TMS Turnkey Manufacturing SolutionsGmbH（以下简称“TMS”）的业务发展。鉴于公司和TMS公司长期以来保持着友好紧密的合作关系，双方在业务、技术、管理、人员等多方面有着深入合作交流，TMS公司的业务发展有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力,不会损害公司尤其是中小股东的利益。因此，我们一致认可上述事项，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于对关联方提供担保暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
—————— —————— ——————戴黔锋 郑春美 徐立云
天威视讯：2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现将本人2013年履行职责的情况汇报如下：
一、2013年出席董事会及股东大会的次数及投票情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||任期内股东大会||
||任期内董事会次数||||1|||||1|
||||||||||次数||
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||自出席会议||||
|1||0||0||否||1|||

2013年12月12日，本人就任深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，在本人2013年任期之内，应出席公司董事会1次，本人亲自出席并认真审议了有关议题；
应列席股东大会1次，本人亦亲自列席了股东大会。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、作为专业委员会工作情况
本人于2013年12月12日，经深圳市天威视讯股份有限公司第六届董事会第二十一次会议选举，当选为公司第六届董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，在2013年内，公司董事会审计委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议，具体情况如下：
1、2013年12月12日第六届董事会审计委员会以现场方式召开第十二次会议，与会委员审议并通过了《关于选举第六届董事会审计委员会新任主任委员的议案》；
2、2013年12月12日第六届董事会薪酬与考核委员会以现场方式召开第七次会议，与会委员审议并通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会新任主任委员的议案》。
三、发表独立意见的情况
2013年度公司未有需要本人作为独立董事发表独立意见之事项，2014年 1
月22日，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于公司与相关交易对象签订<发行股份购买资产之补充协议>的议案》进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就上述事项发表了事前认可意见和独立意见，并公开刊登于巨潮资讯网上。
四、培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，并参加了深圳证券交易所2013年9月4日——9月6日组织的上市公司高级管理人员培训班的学习，通过学习，本人对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
六、本人联系方式
E-MAIL：majun@drc.gov.cn
2014年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：
二○一四年三月十三日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—094晨光生物科技集团股份有限公司
关于子公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司，近日收到政府补助资金
68.8万元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|文件名称|款项性质|金额(万元)|科目|
|1|关于拨付喀什地区2015年第二批民贸民品贷款贴息资金的通知喀地财外[2015]28号|贷款贴息资金|68.80|营业外收入|

以上补助资金的取得，对公司2015年度利润产生一定影响，具体会计处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年十月十二日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-003克明面业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。（详见2013年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2013-007《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》）。
公司与中国建设银行股份有限公司南县支行近日签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，出资540万元，购买该行期限为42天的“乾元”保本型理财产品2014年第2期（编号HN082014002042D01）。
||
|-|
|具体事项公告如下：|
|一、理财产品主要内容|
|1、产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2014年第|
|2期|
|2、产品类型：保本浮动收益型理财产品|

3、风险评级：无风险或风险极低（银行内部评级）
4、产品期限：42天
5、预期最高收益率：5.8%/年
6、产品成立日：2014年1月16日
7、产品到期日：2014年2月27日
8、认购资金总额：540万元
10、理财本金及收益兑付日：中国建设银行于产品到期后1个工作日内将理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。如果发生异常情形，造成产品的基础资产无法及时、足额变现，中国建设银行可以根据实际情况选择向客户延迟兑付或者分次兑付，并于发生上述情形后的2个工作日内在中国建设银行互联网公告兑付方案。
||
|-|
|11、产品风险提示。（1）政策风险：本理财产品是按照当前的法律法规和政|
|策设计的。如国家宏观政策以及市场相关监管规定发生变化，可能影响产品的受|
|理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能|
|导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被|
|宣告无效、撤销、解除或提前终止。（2）信用风险：本期产品的基础资产项下义|
|务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险（3）|
|市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从|
|而导致客户收益波动、收益为零的情况。（4）流动性风险：本期产品存续期内，|
|客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失|
|其他投资机会的风险。|
|12、公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。|
|二、采取的风险控制措施|
|（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合|
|同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、|
|期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，|
|公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，|
|一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。|
|（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，|
|每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，|
|合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。|
|（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以|
|聘请专业机构进行审计。|

||
|-|
|三、对公司的影响|
|公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资|
|金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集|
|资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效|
|率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的|
|投资回报。|
|四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况|

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为4.048亿元（含本次公告理财产品540万元）。尚未到期金额 1.648亿元（含本次公告540万元）,占公司最近一期（2012年）经审计的总资产的
19.3523%。
五、备查文件
中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2014年1月17日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016032合肥城建发展股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、2016年7月11日，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰控股”）申请不超过人民币 100,000万元的借款额度，该借款主要用于补充公司流动资金。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴泰控股为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司控股股东兴泰控股提名的董事秦震先生回避对本次交易相关议案的表决，出席会议的其他8名董事对本议案进行了表决。
4、该议案得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
名称：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司
住所：安徽省合肥市庐阳区九狮桥45号
注册资本：2,000,000,000元人民币
法定代表人：程儒林
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。
截止2015年12月31日兴泰控股主要财务指标（经审计）
单位（万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|兴泰控股|2,201,151.05|985,421.68|85,712.67|43,636.43|

三、关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额：不超过人民币100,000万元。
2、借款期限：自本决议股东大会通过之日起至召开2016年年度股东大会前。
3、借款用途：用于补充公司流动资金。
4、借款利率：年利率不超过6%。
5、担保措施：无担保。
6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金缺口情况，随时向兴泰控股借款或归还借款本金及利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率不超过6%，是综合考虑了公司2015年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。
六、关联交易目的和对公司的影响
1、本次关联交易用于补充公司生产经营过程中的短期流动资金缺口，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短
期流动资金压力，取得大股东对公司的积极支持。
影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述关联交易外，2016年 1月 1日至本公告披露日，公司与控股股东没有发生重大关联交易。
八、独立董事意见
本次借款用于补充流动资金，借款利率不超过6%，是综合考虑了公司 2015年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事秦震先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司向控股股东借款事项。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于向控股股东借款的事前认可意见；
4、独立董事关于向控股股东借款的独立意见。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日