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|证券代码：300070|证券简称：碧水源|公告编号：2018-008|

北京碧水源科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日召开职工代表大会。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：经公司工会提名，以全票一致通过选举何茹女士为（简历详见附件）公司职工代表监事，本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2018年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事组成公司第四届监事会,任期至第四届监事会届满。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十八日
附:职工监事简历
何茹女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中师范大学，并获得学士学位。2010年9月至2011年8月，任北京碧水源净水科技有限公司财务部出纳，2011年9月至2012年8月，任北京碧水源环境工程有限公司财务部出纳，2012年8月至今，任北京碧水源科技股份有限公司财务部税务会计。
何茹女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-091
北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议由监事会主席召集，并于2018年8月20日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2018年8月27日上午10:00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席杜伟先生主持了本次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》，并形成如下决议：
经全体监事审议后认为：《公司2018年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2018年8月27日
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于为控股子公司向银行申请贷款
提供部分担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审核相关资料，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第二届董事会第二十二次临时会议审议的关于公司为控股子公司浙江博腾药业有限公司（以下简称“浙江博腾”）向银行申请项目贷款提供部分担保的事项，现发表独立意见如下：
浙江博腾向中国银行股份有限公司上虞支行申请人民币 13,000万元项目贷款，公司为其中的人民币3,000万元贷款提供连带责任保证。该笔贷款的获取有助于解决浙江博腾项目建设对资金的需求，有利于项目早日建成投产。公司作为浙江博腾的控股股东，有能力对该笔担保事项风险进行合理控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本人同意公司为控股子公司浙江博腾本次向中国银行股份有限公司上虞支行申请项目贷款中的人民币3,000万元贷款提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于为控股子公司向银行申请贷款提供部分担保的独立意见》之签署页）
独立董事：
管一民 Edward Ming Guo 尤启冬
签署日期：2015年1月22日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部分规章的有关规定，作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第十五次会议审议的相关事项经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的独立意见
公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。
因此，我们同意将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
________________ ________________ ________________
蓝海林 程银春 李小虎
二〇一七年十一月三十日
金浦钛业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十次会议有关事项
的事前认可意见
我们作为上市公司的独立董事，现就公司第六届董事会第三十次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见：我们对本次会议审议的相关议案进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通，现就提交公司第六届董事会第三十次会议审议相关事项予以事前认可。
一、关于预计 2019年度日常关联交易的议案
独立董事认为：2019年度日常关联交易是因公司正常生产经营
需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益。基于上述情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：刘小冰、叶建梅
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2014-064
江苏银河电子股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第十三次会议，于2014年9月26日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年9月29日上午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由周黎霞主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，形成如下决议：一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于监事辞职并增补第五届监事会监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意提名张恕华女士（简历见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人。
公司第五届监事会拟聘监事在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、会议以同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，审议通过了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
附监事候选人简历：
张恕华女士： 1959年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任合肥同智科技发展有限公司监事、总经理助理，合肥同智机电控制技术股份有限公司总经理助理，现任合肥同智机电控制技术有限公司监事、总经理助理。
张恕华女士现直接持有本公司3.85%股权，与持有公司5%以上的股东张红（本次拟任董事）为姐弟关系，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2014—011鞍山重型矿山机器股份有限公司
将银行承兑汇票支付的募集资金款项从募集资金账户中等
额转入一般账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月19日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金项目建设款项的议案》，鉴于公司部分客户使用银行承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金使用效率，降低财务成本，公司项目部确认可以采取银行承兑汇票进行支付的募集资金款项，经审批后，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目工程进度款；保荐代表人定期审核后，公司集中将以银行承兑汇票支付的募集资金款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
截至2013年12月31日，公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目款而尚未替换支出总计：5,866,670.40元，具体情况如下：
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||项目||金额|
|（一）高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目||1,716,670.40||
|（二）多单元组合振动筛建设项目||450,000.00||
|（三）振动筛研发中心与实验室扩建项目||1,450,000.00||
|（四）提高大型振动筛结构件产品质量建设项目||2,250,000.00||
|合计||5,866,670.40||

现拟将银行承兑汇票支付的募集资金款项5,866,670.40元从募集资金账户
中等额转入公司一般账户。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
公司保荐机构对该预案发表了审核意见：
经核查，海通证券认为：
公司采取银行承兑汇票对募集资金款项进行支付，其后集中将等额款项从募集资金账户一次性转入公司一般账户。该方式基于公司的业务特点，有利于提高资金使用效率和降低财务成本。实施该方式不违反有关募集资金管理和使用现行法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的行为。
本保荐机构对本次公司实施将银行承兑汇票支付的募集资金款项5,866,670.40元从募集资金账户中等额转入公司一般账户事项无异议。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十一日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-042新疆天顺供应链股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺投资”）函告，获悉天顺投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆天顺投资集团有限公司|是|8,710,000|2017年7月06日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押之日止|国民信托有限公司|25.92%|融资|
|合计|—|8,710,000|—|—|—|—|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东天顺投资持有公司 33,600,000股,占公司总股本的44.99%。其所持有上市公司股份累计被质押8,710,000，占其持有公司股
份的25.92%，占公司总股本的11.66%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-001华灿光电股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于2014年1月18日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2014年1月24日以现场方式结合电话方式在江苏省张家港经济技术开发区晨丰公路华灿光电（苏州）有限公司二号厂房会议室召开。
3.本次董事会会议应到董事9名，实到董事7名，其中董事陈洪武委托董事周福云现场投票，独立董事谢获宝以电话方式参会，独立董事杨辉因工作原因缺席。
4.会议由董事长周福云先生主持，本公司监事俞信华、杨忠东，高级管理人员韩继东，代理证券事务代表李琼列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》。华灿光电股份有限公司第一届董事会任期即将届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项进行审议。
具体内容详见2014年1月27日证监会指定的信息披露网站。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年一月二十四日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017-066湖北鼎龙控股股份有限公司
2017年三季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-40%|盈利：17,366.84万元|
||盈利：20,840万元-24,314万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司主营业务持续稳定增长。同时，公司重大资产重组并购的三家子公司（浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公司）财务报表纳入合并报表范围，对本报告期业绩产生了积极影响。
预计公司的非经常性损益约为550万元，上年同期该项数额为
337万元，非经常性损益主要系政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在
2017年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-010浙江南洋科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2015年2月4日以现场表决方式召开。会议通知已于2015年1月24日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。因公司原监事会主席冯海斌先生辞职，经公司半数以上监事推选，公司监事毛爱莲女士主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
1、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
2、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度报告
及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司全年实现营业收入为 699,622,636.57元，利润总额 70,559,390.55元，归属于上市公司股东的净利润 48,646,859.43元。每股收益 0.09元。
4、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为 48,646,859.43元，母公司净利润为 10,499,187.39元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2014年度母公司实现的净利润 10,499,187.39元为基数，提取10%法定盈余公积金1,049,918.74元，加上年初未分配利润251,713,565.01元，减去本期分配的 2013年度现金股利 12,459,240.91元，截至 2014年 12月 31日止，公司可供分配利润为 248,703,592.75元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，董事会同意如下分配预案：
以截止2014年12月31日公司总股本581,358,102.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），共计 11,627,162.04元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。
监事会认为公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
符合公司2013年度经营业绩、财务状况和未来经营计划，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
5、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
6、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
7、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。
8、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司2014年度业绩未达到股权激励计划原定目标，同意确认已授予的首次授予部分及预留部分第一批次股票期权与限制性股票失效，并注销首次授予部分及预留部分第一个行权/
解锁期所涉及的169.75万份股票期权、回购并注销未满足解锁条件的72.75万股限制性股票。
以上第一项议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十八次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司监事会
二○一五年二月四日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-50
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，
由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年 5月 18日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月
18日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5
月17日15：00至2016年5月18日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2016年 5月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于为重庆中交绿城房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
（二）审议《关于豁免中住地产开发有限公司履行相关承诺的议案》。
关联方中住地产开发有限公司将回避表决上述议案。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2016年 5月 16日、17日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 18日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00.
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“中房投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|审议《关于为重庆中交绿城房地产开发有限公司提供财务资助的议案》|1.00|
|议案2|审议《关于豁免中住地产开发有限公司履行相关承诺的议案》|2.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2016年 5月 17日15：00，结束时间为 2016年 5月 18日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
中房地产股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日附：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016年第三次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016
年第三次股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《关于为重庆中交绿城房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）
（二）审议《关于豁免中住地产开发有限公司履行相关承诺的议案》。
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-111杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：联络互动；股票代码：002280）于2016年4月25日上午开市起停牌。公司于2016年4月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2016-066)，于2016年4月30日发布了《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：2016-073）。后经公司确认，该筹划事项涉及重大资产重组，标的资产为游戏等相关行业公司的全部或部分股权。经公司申请，公司于2016年5月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2016-077），公司股票自2016年5月10日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于2016年5月17日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-079）。
2016年5月24日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-082），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌,并分别于2016年5月31日、2016年6月7日、2016年6月16日、2016年6月23日、2016年6月30日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月22日、2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月12日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-083、2016-085、2016-087、2016-089、2016-092、2016-096、2016-098、2016-100、2016-102、2016-103、2016-106）。
公司于2016年6月30日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并提请股东大会审议。2016年7月18日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，公司股票自2016年7月25日起继续停牌三个月，预计不晚于2016年10月25日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌，详见2016年7月23日发布的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-101）。2016年8月17日，第四届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于调整重大资产重组交易标的的议案》，由于监管和市场环境发生变化，为确保本次重组顺利实施，公司调整了本次重大资产重组交易标的，不再将上海卓亨信息技术有限公司作为标的资产之一。交易双方已签订了《收购框架协议之终止协议》，详见2016年8月18日发布的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-107）。
截至本公告日，公司与其他交易对手方签订了股权购买协议及框架协议，继续推进本次重大资产重组工作。目前正在进行交易方案的论证和完善，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。该重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年8月19日开市起继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-092深圳市奥拓电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）因日常经营需要，拟向银行申请 5000万元综合授信贷款。公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为千百辉上述额度综合授信贷款申请提供相关担保，担保期限1年。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本事项在董事会权限之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人深圳市千百辉照明工程有限公司基本情况
1、公司名称：深圳市千百辉照明工程有限公司
2、法定代表人：周维君
3、注册资本：10006.00万人民币元
4、注册地址：深圳市福田区益田路3008号皇都广场C座19楼
5、主营业务：城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；
建筑机电安装工程专业承包叁级；电子与智能化工程专业承包贰级；标识设计及工程安装；智慧照明；园林绿化工程；合同能源管理；照明灯具及电子产品的技术研发；环境艺术设计；灯具、照明器材、装潢材料、电子产品的购销及其它国
内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
6、股权状况：千百辉为本公司全资子公司
7、财务状况
7-1、资产负债表主要数据（单位：元）
||||
|-|-|-|
|财务指标|2016年12月31日|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总计|206,969,784.90|550,330,090.34|
|负债合计|88,335,960.33|312,401,108.19|
|净资产|118,633,824.57|237,928,982.15|

7-2、利润表主要数据（单位：元）
||||
|-|-|-|
|财务指标|2016年度|2017年1-9月份（未经审计）|
|营业收入|156,718,868.86|360,404,779.84|
|净利润|26,393,259.42|58,393,857.58|

注：以上数据均来自于千百辉财务报表数据。
三、董事会意见
公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足千百辉日常资金需求，有利于促进子公司的业务发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。千百辉为公司全资子公司，风险可控，因此同意为千百辉向银行申请5000
万元综合授信贷款提供担保，担保期限1年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总额（含本次担保）为15500
万元，占公司2016年经审计净资产的比例为17.31%；公司及其控股子公司无逾期
对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、其他
公司将对子公司的担保进行严格审核，后续根据深圳证券交易所相关规定进行及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-025
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于 2019年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司对全资子公司以及全资子公司之间 2019年度预计提供总计不超过 10亿元人民币的担保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。
在不超过总额的前提下，暂定如下：
1．预计为全资子公司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币4亿元。
2．预计为巴克斯酒业之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币4亿元。
3．预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币2亿元。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。
二、被担保人基本情况
1．上海巴克斯酒业有限公司
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-025
2003年12月22日在上海市注册成立，法定代表人：林丽莺，注册资本：12,000万元人民币，公司持有其100%的股权。经营范围：食品流通，从事货物及技术进出口业务，食品生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2018年12月31日，上海巴克斯酒业有限公司总资产166,633万元，总负债145,163万元，净资产21,470万元，2018年度实现净利润-4,570万元。
2．上海巴克斯酒业营销有限公司
2013年1月8日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2018年12月31日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产71,577万元，总负债100,124万元，净资产-28,547万元，2018年度实现净利润307万元。
3．上海锐澳酒业营销有限公司
2014年 7月 18日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏、含酒，凭许可证经营）的批发非实物方式，日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2018年 12月 31日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产 74,296万元，总负债44,183万元，净资产30,113万元，2018年度实现净利润3,861万元。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。
最终公司对子公司以及子公司之间2019年担保总额将不超过本次授予的担保额
度，授权公司董事长在2019年度批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
四、董事会意见
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-025
董事会认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。
对子公司以及子公司之间提供担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意公司对子公司以及子公司之间银行融资业务提供担保。
五、独立董事意见
本次提供连带责任担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资
子公司，主要是为了满足上述公司正常的生产经营流动资金和项目建设资金的需要。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司2019
年度对外担保额度的事项。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。为担保对象提供担保，风险可控，有利于保证下属子公司满足生产经营的资金需求，降低融资成本，同意公司2019年度对外担保额度的事项。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计对外担保总额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.52%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
八、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
2．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
3．《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-025
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-066北京清新环境技术股份有限公司
关于首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的76名激励对象共计730.2万份股票期权符合行权条件可以行权，公司拟采用自主行权模式。具体内容详见公司信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
首次授予股票期权第二个可行权期行权方式为自主行权，至本公告发布之日，本次自主行权条件已获得深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了自主行权相关登记申报工作，本次自主行权具体安排如下：
一、首次授予股票期权期权代码：037679；期权简称：清新JLC1
二、首次授予股票期权第二个行权期行权数量：730.2万份；行权价格：10.61元/股。
若在行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的期权数量和行权价格将做相应的调整。公司首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
三、行权期限：
公司拟采用自主行权模式，行权期限为2017年1月14日至2018年1月13日（因2017年1月14日至2017年1月15日为非交易日，2018年1月13日为非交易日，因此，本次行权起始日顺延至2017年1月16日，结束日期至2018年1月12日）。
四、自主行权承办证券公司名称：国信证券股份有限公司。
五、可行权日
可行权日为可行权期限内的交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）重大交易或重大事项决定过程中至公告后2个交易日；
（2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本激励计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
公司在授权日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。
六、公司董事、副总裁安德军先生，董事、副总裁、总设计师贾双燕女士，总工程师程俊峰先生，财务总监蔡晓芳女士承诺：自期权行权之日起六个月内不卖出所持的全部公司股份（含行权所得股份和其他股份）。
七、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一七年九月十一日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-018宁波天邦股份有限公司
关于召开公司 2013年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议已于 2014年 3月 16日召开，会议决议于 2014年 4月 11日召开公司 2013年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议决定召开本次年度股东大会。本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2014年4月11日（星期五）上午9:00
5、会议召开方式
全体股东采取现场投票方式行使表决权
6、出席对象
（1）本次年度股东大会的股权登记日为2014年4月8日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市杨公堤39号金溪山庄二楼2号厅
二、会议审议事项
1、《2013年年度报告及摘要的议案》；
2、《2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《2013年度财务决算报告的议案》；
5、《2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、《公司2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
8、《关于2013年度高管人员薪酬及2014年度经营业绩考核的议案》。
上述议案内容详见2014年3月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上作2013年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2014年4月9日上午8:00-12:00、下午13:00-17:00
3、登记地点：公司证券发展部。
信函登记地址：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：上海市松江区松卫北路665号企福天地9F；
邮 编：201613；
传真号码：021-37745053。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王韦、戴鼎
电话：021-37745053
传真：021-37745250
地址：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼邮编：201613
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件：
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
附件1：
宁波天邦股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年 4月11日召开的宁波天邦股份有限公司2013年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《2013年年度报告及摘要的议案》||||
|2|《2013年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《2013年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《2013年度财务决算报告的议案》||||
|5|《2013年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》||||
|7|《公司2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》||||
|8|《关于2013年度高管人员薪酬及2014年度经营业绩考核的议案》||||

附注：
1、/如欲对议案投同意票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对议案
投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2：
股东登记表
截止2014年4月8日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有 002124天邦股份股票，现登记参加公司 2013年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有数量：
日期：2014年月日
证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编码：2019-049四川金石亚洲医药股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司成都金石新材料科技有限公司（以下简称“成都金石”）通知，为适应业务发展需求，成都金石已对其企业名称和经营范围进行了变更，并于近日取得了成都市双流区行政审批局换发的《营业执照》。成都金石变更前后的主要信息如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||变更前||变更后|
|名 称|成都金石新材料科技有限公司||四川金石东方新材料科技有限公司||
|统一社会信用代码|9151012255898079XY||9151012255898079XY||
|法定代表人|蒯一希||蒯一希||
|注册资本|壹亿肆仟柒佰肆拾万伍仟柒佰元整||壹亿肆仟柒佰肆拾万伍仟柒佰元整||
|成立日期|2010 年08月 09日||2010 年 08月09 日||
|营业期限|2010 年08月 09日至长期||2010 年 08月09 日至长期||
|住 所|成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中发展区六期内||成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中发展区六期内||
|经营范围|研发、生产、销售工业机械设备及产品；从事货物进出口和技术进出口的对外贸易经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||研发、生产、销售塑料复合管材、管件及设备、工业机械、管件模具、施工机具、真空镀膜设备及其应用技术开发；特种设备的生产、安装、改造、维修；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||

特此公告。
四川金石亚洲医药股份有限公司董事会 2019年 11月12日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-045思美传媒股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：思美传媒，股票代码：002712）已于 2015年 3月 19日（星期四）开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组，公司于 2015年 4月 17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年4月17日开市起继续停牌。
2015年4月22日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，具体内容详见公司于2015年4月23日披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》。
2015年 5月 15日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2015年5月18日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2015年6月18日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：*ST高升 公告编号：2019-96号高升控股股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2019年8月18日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于 2019年 8月 28日（星期三）下午 14:30以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区望京东园四区 8号楼（绿地中心 A座）A区 10层会议室。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、《关于<高升控股股份有限公司 2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
公司监事会认为：公司董事会负责编制的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》公允地反映了公司半年度财务状况和经营成果。《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《高升控股股份有限公司 2019年半年度报告》，以及同日在《中国证
高升控股股份有限公司券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《高升控股股份有限公司 2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于<2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经核查，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等规定和公司《募集资金管理办法》的要求，公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《高升控股股份有限公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规和公司实际情况。
执行变更后的会计政策能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果，没有对投资者的合法权益造成损害。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容请详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-97号）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于更正 2019年第一季度报告的议案》。
高升控股股份有限公司监事会认为：公司本次第一季度报告更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次报告更正事项，同时要求公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生，切实维护公司全体股东的利益。
具体内容请详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2019年第一季度报告的更正公告》（公告编号：2019-98号）。《2019年第一季度报告正文》（更新后）、《2019年第一季度报告全文》（更新后）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司监事会二 O一九年八月二十九日