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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十七次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于2017年限制性股票首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
经对公司本次解锁事项进行审查后，认为：2018年度公司经营业绩已达到规定的考核指标，未发生公司本次激励计划中规定的不得解锁的情形。公司119名首次授予的激励对象及30名预留授予的激励对象符合解锁资格，作为本次可解锁的激励对象资格合法、有效。上述激励对象2018年度绩效考核均达到考核要求，不存在本次激励计划中规定的不得成为激励对象或不能解锁的情形。
本次激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件已全部成就，本次解锁不影响公司持续发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司办理本次激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁的相关事项。
以下无正文，为本独立意见之签署页。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页〕
以下无正文，为独立董事签章处：
王凤洲 刘洋 刘小龙
签署时间：二〇一九年七月十七日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-020
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“劲拓股份”）2017年度审计报告，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润80,336,800.16元，截至期末母公司未分配利润为197,595,823.76元，合并报表未分配利润为195,831,853.17元。
一、2017年度利润分配预案
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司2018年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、2017年度不进行利润分配的原因
2017年4月25日经公司第三届董事会第五次会议决议通过，公司决定以自有资金对募集资金投资项目“SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目”及“研发中心建设项目”进行扩建并形成“劲拓高新技术中心”，扩建后“劲拓高新技术中心”建筑面积由原有的3.45万平增加至6万余平，投资总额预计由1.53亿元增加至2.3亿元，且未来仍有进一步追加投资的可能。该项目预计于2018年底达到预定可使用状态。
截至2017年12月31日，公司货币资金余额为18,202.10万元，其中公司首次公开发行股票募集资金余额为5,925.06万元(含利息)，公司劲拓高新技术中心建设项目累计已投入资金9,721.59万元，预计尚需投入资金13,278.41万元。考虑到公司使用自有资金投资建设劲拓高新技术中心后公司货币资金余额将大幅减少，影响公司后续日常经营资金周转。根据《公司章程》对利润分配的相关规定及考虑到公司2018年度重大资金安排计划和发展规划，经公司第三届董事会第十二次会议审议讨论决定2017年度公司拟不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于满足劲拓高新技术中心建设、公司日常经营资金周转及未来利润分配需要。
公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等利润分配相关规定，积极以现金分红、公积金转增股本、送红股等形式回报投资者。公司将在后续经营中重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将积极采取现金分红形式回报投资者。
四、独立董事意见
经认真审议公司《关于2017年度利润分配预案的议案》，我们认为公司2017年度不进行利润分配为公司依据公司实际经营情况作出的恰当决定，该利润分配方案符合公司章程对于利润分配的有关规定，有利于公司的持续稳定经营及后续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。公司全体独立董事同意《关于2017年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为公司2017年度不进行利润分配为公司依据公司实际经营情况作出的恰当决定，该利润分配方案符合公司章程对于利润分配的有关规定和公司的实际情况，该利润分配方案的实施有利于公司的持续稳定经营及后续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。
本次利润分配预案的确定履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意《关于2017年度利润分配预案的议案》。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号： 2019-027天泽信息产业股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）于2019年4月17日召开的第四届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》，具体内容如下：
一、并购贷款及审批情况概述
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年12月13日下发的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向肖四清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2065号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）获得中国证监会核准。公司本次交易向肖四清等32名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市有棵树科技有限公司（曾用名为：深圳市有棵树科技股份有限公司，以下简称“有棵树”）99.9991%股份，并同时向不超过5名（含5名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，公司本次购买资产共计作价人民币339,997.06万元，其中以现金方式支付42,139.59万元。截至2019年2月21日，有棵树99.9991%股权已过户至公司，并已办理完成本次交易的标的资产过户手续。鉴于本次重组的配套募集资金尚未到位，根据公司发展规划及资金安排，公司拟向金融机构申请并购贷款金额不超过人民币4.2亿元整，贷款期限不超过3年，专项用于支付本次重组的现金交易对价部分。
2019年4月1日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请并购贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向金融机构申请并购贷款金额不超过人民币4.2亿元整，股东大会授权公司董事会办理本
次向相关金融机构申请并购贷款事宜，具体内容详见公司于2019年3月16日、2019年4月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司计划向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）两家银行申请并购贷款，《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》已提交第四届董事会2019年第三次临时会议审议通过，本事项已获得股东大会授权，因此无需再次提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
统一社会信用代码：913200008347824590
类型：股份有限公司分公司（上市）
负责人：刘永平
成立日期：1995年06月18日
营业期限：1995年06月18日至无固定期限
营业场所：南京市中山东路90号
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；
办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、结汇、售汇；其总行在中国银监会批准的业务范围内授权的业务；经中国银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与浦发银行无关联关系。
2、企业名称：中国民生银行股份有限公司南京分行
统一社会信用代码：91320000714093229Y
类型：股份有限公司分公司（非上市）
负责人：林静然
成立日期：2000年03月22日
营业期限：自2000年03月22日至******
营业场所：南京市洪武北路20号
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金
融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；
资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与民生银行无关联关系。
三、拟签署并购贷款合同的主要内容
（一）浦发银行并购贷款合同的主要内容如下：
1、本合同项下贷款不超过人民币（大写）贰亿壹仟万元整。
2、本合同项下贷款的具体用途为股东支付价款。
3、本合同项下贷款的期限为3年。
4、本合同项下的每笔贷款发放时按发放日贷款人公布的一年期的浦发银行贷款基础利率（4.32%）+43BPS（即4.75%）计算。
（二）民生银行并购贷款借款合同的主要内容如下：
1、本合同项下借款金额不超过人民币（大写）贰亿壹仟万元整。
2、本合同项下的借款用于天泽信息支付并购价款，即专项用于天泽信息收购有棵树的股权，具体用于天泽信息向有棵树原股东支付收购有棵树99.9991%股权的现金对价部分或置换并购方以自有资金支付的前述股权交易款。
3、本合同项下的借款期限为2年。
4、本合同项下的合同贷款利率为年利率6.5%。
公司向两家银行申请并购贷款总额将合计不超过4.2亿元，以上内容以最终签订的协议为准。
四、提供担保的情况
1、公司本次向浦发银行申请并购贷款由公司实际控制人孙伯荣先生、全资子公司远江信息技术有限公司共同提供连带责任保证，同时公司将持有有棵树48.9991%的股权质押给浦发银行。上述担保均不向公司收取担保费用。
2、公司本次向民生银行申请并购贷款由公司实际控制人孙伯荣先生提供连带责任保证，同时公司将持有有棵树51%的股权质押给民生银行。上述担保均不向公司收取担保费用。
3、质押标的公司的基本情况如下：
公司名称：深圳市有棵树科技有限公司
统一社会信用代码：9144030055387412XD
类型：有限责任公司
住所：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期6层6A-001-6A-020
法定代表人：肖四清
注册资本：23,122万元
成立日期：2010年04月20日
营业期限：2010年04月20日至******
主营业务：有棵树所属行业为零售业，其主要业务为跨境电商出口业务。
股权结构：本公司持有有棵树99.9991%股权、李科军与钱祥丰各持有有棵树0.00045%股权。
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 11月 26日出具的苏亚审[2018]1065号《审计报告》，2018年 1-5月，有棵树实现营业收入115,681.08万元、营业利润5,405.98万元、净利润4,640.88万元；截至2018年5月31日，有棵树总资产 169,314.26万元、净资产122,265.55万元。
公司还将分别办理有棵树相应股权的出质设立登记手续，并及时履行信息披露义务。
五、本次并购贷款的目的及对公司的影响
本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及全体股东的利益。同时，公司实际控制人、控股子公司对本次融资提供担保，且不收取任何费用，符合公司及股东的整体利益。上述交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年 11月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》等有关规定，不会损害本公司及股东的利益。
六、备查文件
1、公司第四届董事会2019年第三次临时会议决议
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-059上海润欣科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054），公司拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司100%的股权、Upkeen Global Investment Limited51%的股份和Fast Achieve VenturesLimited51%的股份（前述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》。
公司分别于2018年7月31日、2018年8月14日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056、2018-057）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-021大连易世达新能源发展股份有限公司
关于终止重要在执行合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、乙方）近日与双鸭山新时代水泥有限责任公司（简称：双鸭山、甲方）签订了关于终止《日产4000吨水泥熟料余热发电带旁路放风系统工程总承包合同》（下称：题述合同）的协议（简称：《协议》），具体情况如下：
一、重大合同终止执行的原因
公司在2014年与双鸭山签订了《日产4000吨水泥熟料余热发电带旁路放风系统工程总承包合同》，合同总价款6,488万元，甲方已付款3,710万元，剩余款项2,778万元，该项目于2015年8月并网发电。近期甲方以电站个别指标不符合合同要求及主要设备故障为由向公司提出索赔。
公司通过对合同及索赔函事项进行法律分析，认为合同条款存在可能导致公司承担巨额赔偿责任的风险，为控制风险、减小损失、最大限度维护公司及广大投资者的合法权益，公司决定针对题述合同签订终止协议，题述合同项下的双方权利义务全部终止。
二、《协议》主要条款
1、甲乙双方在题述合同项下的权利义务全部终止，甲乙双方不再履行题述合同项下的任何义务。
2、本协议生效后，甲方保证不再向乙方提出任何与题述合同有关的要求、主张和索赔，包括但不限于工程整改、更换、维修、违约金、违约损失，等等。
3、本协议生效后，乙方保证不再就题述合同向甲方提出任何性质的要求、主张和索赔，包括但不限于尚未支付的合同价款、违约金、利息，等等。
三、重大合同终止执行对公司的影响
截至2016年12月31日，公司已对双鸭山项目存货计提跌价准备2,567万元，对公司2016年度利润总额影响金额为2,567万元。本次合同终止不会对公司2016
年度业绩产生其他重大的影响。
四、备查文件
关于终止《日产4000吨水泥熟料余热发电带旁路放风系统工程总承包合同》的协议。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2017年3月18日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-044海南双成药业股份有限公司
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
股东Ming Xiang Capital I,Ltd.保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日收到公司股东Ming Xiang Capital I,Ltd.（以下简称“MingI”）的通知，MingI于2016年 6月 1日通过大宗交易减持公司股份1,050万股，占公司总股本的2.50%。减持后，Ming I持有公司股份17,580,426股，占公司总股本的4.19%。本次减持后， Ming I及其一致行动人Ming Xiang Capital II,Ltd.（以下简称“MingII”）合计持有公司股份 19,876,923股，占公司总股本的4.74%，不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份的具体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|Ming Xiang Capital I, Ltd.|大宗交易|2016年6月1日|8.96|1,050|2.50|
|合计|——|——|——|1,050|2.50|

2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|Ming Xiang Capital I, Ltd.|无限售条件股份|28,080,426|6.70|17,580,426|4.19|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|Ming Xiang Capital II, Ltd.|无限售条件股份|2,296,497|0.55|2,296,497|0.55|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|合计|——|30,376,923|7.25|19,876,923|4.74|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定。
2、MingI及其一致行动人 Ming II有关股份锁定承诺：“自双成药业A股股票在证券交易所上市之日起 12个月内，本公司不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的双成药业 A股股份，也不由双成药业回购本公司持有的双成药业A股股份”。该承诺已于 2013年8月8日履行完毕，本次减持股份不存在违反股份锁定承诺的情况。
3、本次权益变动后，Ming I及其一致行动人 Ming II合计持有公司股份19,876,923股，占公司总股本的4.74%，不再是公司持股5%以上股东。
4、MingI及其一致行动人 MingII不属于公司控股股东、实际控制人，未做出过最低减持价格等承诺。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司简式权益变动报告书》。
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码： 002026 证券简称:山东威达 公告编号：2016-027山东威达机械股份有限公司
关于全资子公司之分公司完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关要求，山东威达机械股份有限公司全资子公司济南第一机床有限公司之分公司济南第一机床有限公司锐锋科技分公司已向章丘市市场监督管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：
济南第一机床有限公司锐锋科技分公司对原营业执照（注册号：370181300021098）、组织机构代码证（证号：08403886-5）、税务登记证（证号：370181084038865）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为91370181084038865H。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-028北京易华录信息技术股份有限公司
关于公司中期票据发行获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“公司”）于2016年9月2日召开第三届董事会第二十次会议，2016年9月19日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司发行中期票据的议案》，具体内容详见公司于2016年9月3日披露的《关于发行中期票据的公告》（公告编号：2016-064），同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过（含）人民币10亿元的中期票据。
近日，公司收到了中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注[2017]MTN123号《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司中期票据注册。通知书主要内容如下：
一、公司中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日（2017
年3月8日）起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。
二、在注册有效期内可分期发行，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行集中簿记建档发行。
四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会会员自律管理，履行会员相关义务，享受会员相关权利。
五、公司如在注册有效期内变更主承销商，应重新注册。
六、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规
则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
七、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露，变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
八、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
九、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
十、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商后续管理工作的开展。
十一、公司在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况在注册有效期内择机发行中
期票据，并按规定及时公告发行的相关情况。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2017-019
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会2017年1月23日接到公司职代会通知，在2017年1月23日召开的公司职工代表大会同意陈勇先生担任公司第八届监事会职工监事。陈勇先生将与
2017年第一次临时股东大会上选举产生的两名监事组成公司第八届监事会。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会
2017年1月24日
附：陈勇职工代表监事简历
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|陈勇，男，1979 年 1 月生，经济师，工商管理硕士研究生，曾任中国同位|
|素与辐射行业协会辐射加工专业委员会办公室主任兼副秘书长，中广核核技术应|
|用有限公司战略与市场开发部计划规划高级经理，现任中广核中科海维科技发展|
|有限公司副总经理兼董事会秘书职务。|

截至本公告披露日，陈勇先生通过深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票114,722股。
不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－042海宁中国皮革城股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
3、会议审议的议案（二）为涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决实行单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2016年8月5日下午14：00
网络投票时间：2016年8月4日至8月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 5日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月4日下午15:00至8月5日下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室
3、召集人：公司第三届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、主持人：董事长任有法先生因公出差无法出席会议，委托副董事长钱娟萍女士代理主持
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 30人，持有公司有表决权股份数67,283,603股，占公司股份总数的6.0075%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 24人，代表有表决权股份总数67,197,203股，占公司股份总数比率为5.9998%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共6人，代表有表决权股份总数为 86,400股，占公司股份总数比率为0.0077%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 23人，代表有表决权股份总数48,429,445股，占公司股份总数比率为4.3241%。
4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案的议案》；
表决结果：同意股份 67,233,303股，占出席会议有表决权股份总数的99.9252%；反对股份 50,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0748%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案涉及关联交易的议案》；
表决结果：同意股份 67,233,303股，占出席会议有表决权股份总数的99.9252%；反对股份 50,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0748%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 48,379,145股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8961%；反对股份 50,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.1039%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
议案（一）、议案（二）均为普通决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的二分之一以上通过。
与上述议案（一）、议案（二）事项存在关联关系的关联股东海宁市资产经营公司、海宁市市场开发服务中心回避表决上述议案，未参加公司本次股东大会。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：张灵芝、金海燕
3、结论性意见：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件：
1、海宁中国皮革城股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
广东君信律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
广东君信律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会
的法律意见书
致：南兴装备股份有限公司
广东君信律师事务所接受南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈志生律师、陈晓璇律师（以下简称“本律师”）出席公司于 2019年 4月 18日召开的二〇一九年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及公司《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）2019年 4月 2日，公司董事会召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2019年 4月 18日召开公司二〇一九年第一次临时股东大会。
（二）公司董事会已分别于 2019年 4月 3日、2019年 4月 8日在指定
媒体上刊登了《南兴装备股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的通知》《关于取消二〇一九年第一次临时股东大会部分议案暨召开二〇一九年第一次临时股东大会通知的补充公告》（以下合称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的会议时间和地点、股权登记日、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（三）本次股东大会现场会议于 2019年 4月 18日在位于广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室召开。本次股东大会由公司董事长詹谏醒女士主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（四）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 17人，代表有表决权的股份数为 89,871,522股，占公司股份总数的68.4052%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东共计 10人，均为 2019年 4月 11日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为86,308,049股，占公司股份总数的65.6929%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 7名，代表有表决权的股份数为 3,563,473股，占公司股份总数的2.7123%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有
效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会当场公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 89,871,522股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 89,871,522股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 89,870,322股同意、1,200股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。
4、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 89,871,522股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于全资子公司为控股子公司提供财务资助的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 73,852,473股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
关联股东南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）回避了对该议案的表决。
6、审议通过了《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的股东以 89,871,522股同意、0股反对、0股弃权审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告的审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：陈志生
负责人：邢志强
中国 广州 陈晓璇
二○一九年四月十八日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-100木林森股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年10月17日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《木林森股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》经审核，监事会认为，公司2016年第三季度报告编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2016年第三季度报告全文》、《2016年第三季度报告正文》。
特此公告。
木林森股份有限公司
监事会
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-011
山东民和牧业股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：4000万元~6000万元||亏损：-4177万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司主营产品商品代鸡苗销售价格有较大涨幅，产品售价上涨造成毛利上扬，预计本期有较好盈利。
四、其他情况说明
1、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2016年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-051山东龙泉管道工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2015年度业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 5月完成对无锡市新峰管业有限公司（以下简称“新峰管业”）100%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将新峰管业原股东朱全明、高雪清和朱全洪所作出的 2015年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2016年 1月 5日核发的《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司向朱全明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]34号），公司向朱全明、朱全洪、高雪清、张兴平、茅昌牛、王晓军、马永军、施建洪、徐李平、刘建昌、金虎、贾秋华、边友刚、刘宵晴非公开发行股份，购买其持有的无锡市新峰管业股份有限公司股权。截至目前，公司已完成标的资产过户、新增注册资本验资、新增股份的登记及上市等手续。
二、业绩承诺的具体情况
根据《山东龙泉管道工程股份有限公司与朱全明、高雪清、朱全洪之业绩承
诺与补偿协议》（以下简称“《业绩承诺与补偿协议》”），朱全明、高雪清和朱全洪就新峰管业 2015年、2016年、2017年和 2018年的承诺净利润如下：
单位：万元
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|项目|2015年度|2016年度|2017年度|2018年度|
|承诺净利润|2,090|4,200|4,950|5,850|

注：净利润是指新峰管业按照中国会计准则编制的且经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。
若业绩承诺期新峰管业实现的实际净利润数低于承诺净利润数，则朱全明、高雪清和朱全洪按照《业绩承诺与补偿协议》中的具体方案进行补偿。
三、标的资产 2015年度业绩承诺的完成情况
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 5月 6日出具了《山东龙泉管道工程股份有限公司关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（和信专字（2016）第 000102号），新峰管业 2015年度实现的净利润为 2,269.11万元，扣除非经常性损益后的净利润为 2,202.27万元，超过 2015年的承诺净利润 112.27万元。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年五月二十五日
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|证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-105||
|广东美联新材料股份有限公司||
|股票交易异常波动公告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、|
||完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|
|一、股票交易异常波动的情况介绍||
|广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”||
|或“美联新材”）的股票（证券简称：美联新材，证券代码：300586）||
|连续3 个交易日（2019 年 12 月 16 日、 2019 年 12 月 17 日、2019||
|年 12 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证||
|券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。||
|二、公司关注并核实情况的说明||
|针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核||
|实，现将有关情况说明如下：||
|（一）交易波动问题及情况核实||
|1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；||
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交||
|易价格产生较大影响的未公开重大信息；||
|3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；||

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|-|
|4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而|
|未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；|
|5、公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生在股票交易异常波动|
|期间不存在买卖公司股票的情形。|
|（二）其他关注事项|
|2019 年 12 月 16 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2019 年度|
|利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：|
|2019-101），拟以公司截至 2019 年 12 月 31 日总股本 24,000.00 万|
|股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.75 元（含税），|
|送红股 3 股（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6|
|股。|
|2019 年 12 月 18 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东|
|和大股东承诺不减持公司股票的公告》（公告编号：2019-102），公|
|司控股股东、实际控制人兼董事长黄伟汕先生和持股 5%以上股东、|
|董事兼总经理张朝益先生均承诺其本人自2019 年 12 月17 日至2020|
|年6 月 16 日不通过集中竞价和大宗交易方式减持美联新材股票（包|
|括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许|
|方式增持的美联新材股票）。若违反上述承诺，减持股份所得全部归|
|公司所有。|
|2019 年 12 月 18 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于大股东承|
|诺不减持公司股票的公告》（公告编号：2019-104），公司持股 5%|
|以上股东张盛业先生承诺其本人自2019年 12 月18 日至2020 年6 月|

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|-|
|17 日不通过集中竞价和大宗交易方式减持美联新材股票（包括承诺|
|期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增|
|持的美联新材股票）。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所|
|有。|
|三、是否存在应披露而未披露信息的说明|
|本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股|
|票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关|
|的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所|
|《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公|
|司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的|
|信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、风险提示|
|1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。|
|2、公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及本|
|公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节 风|
|险因素”等有关章节披露的风险因素，审慎决策，理性投资。公司特|
|别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：|
|（1）股市波动风险|
|股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司盈利水|
|平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、股票供求关系以及|
|政治、经济、金融政策等因素的影响。本公司股票的市场价格可能因|

||
|-|
|上述因素的影响而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失，|
|投资者对此应有充分的认识。|
|（2）行业竞争加剧风险|
|公司的色母粒产品虽在国内同行业企业中有一定的优势，但仍然|
|面临实力强大的跨国公司如科莱恩、舒尔曼、普立万、卡博特的竞争，|
|上述企业在资金、规模和研发实力上具备一定的优势，公司在中高端|
|色母粒产品市场的销售，将面临上述国际领先企业的竞争，公司盈利|
|能力的稳定性和连续性可能受到不利影响。此外，国内一些优秀企业|
|的发展，也会加大公司产品的在国内市场的竞争，对公司的经营产生|
|不利影响。|
|公司控股子公司营创三征（营口）精细化工有限公司(以下简称|
|“营创三征”)长期致力于三聚氯氰技术的研发，产品生产和经营，|
|拥有多项与三聚氯氰生产经营相关的发明和实用新型专利技术，掌握|
|着三聚氯氰行业前沿的工艺技术，是参与《中华人民共和国国家标准|
|——三聚氯氰（GB/T25814-2010）》起草的三家机构之一，在三聚氯|
|氰行业内具有权威性；其“至同”牌三聚氯氰以质量优势著称，广受|
|国内外客户的好评，被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标|
|近年来，营创三征三聚氯氰的生产能力、实际产量和销售量在全球三|
|聚氯氰行业内排名前列，是三聚氯氰行业的领先企业。|
|虽三聚氯氰行业在工艺技术和设备、安全生产、资金、人才、品|
|牌与客户等方面均存在较高的进入壁垒，目前行业内的生产企业数量|
|较少；但存在未来行业内出现实力强劲的新进入者，或者行业内原有|

||
|-|
|企业扩大产能的可能性，使得三聚氯氰市场供给增加，行业内市场竞|
|争加剧，营创三征的市场占有率可能会降低，未来三聚氯氰的销售价|
|格、销售毛利率和营业收入可能出现下降，上述不利变化可能对上市|
|公司及营创三征的经营业绩造成不利影响。|
|（3）募集资金投资项目投产后达不到预期效益的风险|
|公司首次公开发行股票募集资金投资项目分别是中高端白色母|
|粒和中高端黑色母粒的产业化建设项目。上述募投项目建成投产后，|
|公司每年将新增12,000吨中高端白色母粒和18,000吨中高端黑色母|
|粒产能，虽然本次募集资金投资项目产品市场前景广阔，但仍存在因|
|行业竞争加剧，未来募投产品的市场需求低于预期的风险，公司本次|
|募投项目的市场开拓及产能消化存在一定的不确定性，有可能导致募|
|投项目投产后达不到预期效益，从而给公司的经营和发展带来不利影|
|响。|
|3、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登|
|的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”|
|特此公告。|
|广东美联新材料股份有限公司|
|董事会|
|2019 年 12 月 18 日|
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-002聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)监事会于2014年12月31日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届监事会第十四次会议通知。会议于2015年1月6日以通讯表决的方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。监事会以通讯方式(传真)表决通过了以下议案:一、审议通过了《关于新业务单元股权激励计划的议案》
结合公司自身业务发展，公司关于新业务单元股权激励计划可充分调动公司新业务单元管理层及核心骨干员工的积极性，健全公司的激励机制，保证公司持续引进和保留优秀人才，提高公司的核心竞争力。公司实施新业务单元股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。《关于新业务单元股权激励计划》内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
该议案尚需股东大会通过方能生效。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司监事会二〇一五年一月六日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-066中科创达软件股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，现将相关内容更正如下：
更正前内容：
公司股票停牌前1个交易日前十名无限售流通股股东持股情况
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||序号||股东名称||持股数量（股）||持股种类|
|1||深圳福德天佑资产管理有限公司－福德天佑一号证券投资基金||731808||人民币普通股||
|2||冯智威||502000||人民币普通股||
|3||葛海萍||401000||人民币普通股||
|4||黄文军||386148||人民币普通股||
|5||夏铁炉||310058||人民币普通股||
|6||华海松||258000||人民币普通股||
|7||申双兴||189560||人民币普通股||
|8||仲嫣芬||160000||人民币普通股||
|9||付桂翠||160000||人民币普通股||
|10||于洪波||143841||人民币普通股||

更正后内容：
公司股票停牌前1个交易日前十名无限售流通股股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股种类|
|1||中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金||1,725,489||人民币普通股||

国泰君安证券股份有限公司客户信用交 1,416,670 人民币普通股 2
易担保证券账户
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|-|-|-|-|
|3|中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型证券投资基金|1,399,819|人民币普通股|
|4|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,252,619|人民币普通股|
|5|申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户|1,213,030|人民币普通股|
|6|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,125,328|人民币普通股|
|7|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|813,893|人民币普通股|
|8|中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|813,096|人民币普通股|
|9|光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|734,915|人民币普通股|
|10|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|728,215|人民币普通股|

以上更正不影响公司《关于重大资产重组延期复牌的公告》的其他内容，本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2016年11月3日
厦门延江新材料股份有限公司 举行2018年度网上业绩说明会证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-018厦门延江新材料股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告于 2019年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，为便于广大投资者进一步了解公司2018年年度报告及经营情况，公司将于 2019年4月11日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理谢继华先生、董事会秘书兼财务总监黄腾先生、独立董事李培功先生、保荐代表人许一忠先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会