证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-125号
川化股份有限公司关于
增加 2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易概述
1、基本情况
2017年 4月 28日，川化股份有限公司（以下简称“公司”）发布筹划重大资产重组公告，公司进入重大资产重组程序，重组方案为公司以现金方式购买四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“能投风电”）55%股权。该事项已经公司于 2017年 8月 29日召开的 2017年第 4次临时股东大会审议通过，重组标的能投风电已于 2017年 9月 1日完成股权交割和工商变更登记。2017年 9月 4日，公司按照《股权转让协议》相关约定向能投集团支付第一期股权转让价款。
自此，公司完成重大资产重组程序，公司持有能投风电55%股权，能投风电成为公司控股子公司。按照《企业会计准则》的相关规定，能投风电纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，公司须对能投风电 2017年度内发生的日常关联交易履行补充审
议程序。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
2017年 10月 27日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于增加二〇一七年度日常关联交易的议案》，关联董事在表决时进行了回避。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，本次增加日常关联交易需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
结合公司实际情况，预计 2017年度能投风电与关联方发生日常关联交易金额为 15,289.91万元（截止 2017年 9月 30日，能投风电与关联方已发生的日常关联交易金额为 9,638.40万元，预计 10月 -12月还将发生的日常关联交易金额为 5,651.51万元）。具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至 2017||
|||||合同签订金|||
|关联交易||关联交|关联交易定价原则||年 9 月 30|上年发生金额|
||关联人|||额或预计|||
|类别||易内容|||日 已 发 生||
|||||全年发生额|||
||||||金额||
|向关联人采购原材料|四川能投物资产业集团有限公司|设备、材料 、 备品、备件等|以市场价格或参照市场价格定价|14,662.17|9,429.13|7,258.24|
||小计|||14,662.17|9,429.13|7,258.24|
|接受关联人提供的|四川金祥保险销售有限公司|保险|以市场价格或参照市场价格定价|0.79|0.79|4.35|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|劳务|四川能投汇成培训管理有限公司|培训|以市场价格或参照市场价格定价||||
||四川能投教育投资有限公司|培训|以市场价格或参照市场价格定价|1.00|0.03|-|
||四川能投润嘉置业有限公司|餐费、服务费、租金|以市场价格或参照市场价格定价|69.99|33.03|-|
||四川省能源投资集团有限责任公司|房 屋 租赁|以市场价格或参照市场价格定价|147.72|43.92|115.20|
||四川省能源投资集团有限责任公司|资 金 利息|以市场价格或参照市场价格定价|200.00|117.48|223.94|
||四川省水电集团百事吉物业管理有限公司|物业、水电、食堂|以市场价格或参照市场价格定价|175.75|8.64|22.44|
||四川亿联建设工程项目管理有限公司|造价、监理|以市场价格或参照市场价格定价|16.40|2.71|-|
||小计|||627.74|209.28|379.27|
|总计||||15,289.91|9 ,638.40|7 ,637.52|

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、四川省能源投资集团有限责任公司
注册资本：人民币 93.16亿元
注册地：成都市锦江区工业园区毕昇路 468号创世纪大厦 A座
法定代表人：郭勇
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许
可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理。
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产为 967亿元、净资产 306亿元。2016年度实现营业收入 339亿元、净利润 45亿元。
2、四川能投润嘉置业有限公司
注册资本：人民币 33,752,200元
注册地：成都市青白江区
法定代表人：范艾君
经营范围为：房地产开发；物业管理；园林绿化工程规划、施工及维护（以上项目凭有效资质证书经营）；信息咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；对教育项目投资；教育管理咨询服务；销售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、化工原料及产品（不含危险品）、五金交电、日用百货、办公用品、农副产品（不含国家限制品种）、花卉；广告策划、设计、制作（不含汽球广告）；商务服务（不含限制类）；家政服务；清洁服务；汽车美容服务；
停车服务；互联网技术服务；房屋租赁服务；仓储服务（不含危险品）；
体育场馆服务；汽车维修（三类）、餐饮服务、住宿服务、其他印刷品印刷（以上项目限下属分支机构凭有效许可证经营）；销售：预包装食品、通讯产品及配件（不含限制类）；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 3,315万元、净资产1,133.8万元。2016年度实现营业收入2,966万元、净利润564万元。
3、四川能投成培训管理有限公司
注册资本：人民币 705万元
注册地：成都市青白江区
法定代表人：韩云文
经营范围为：职业技术培训服务（不含证书）；培训活动组织策划；劳动技能培训管理服务；职业技能鉴定；职业技能实践服务；人力资源管理服务；教育辅助服务；劳务服务（不含劳务派遣及限制类）；
一类汽车维修；企业管理服务；会议服务；场地租赁服务；销售：通讯产品及配件（不含限制类）；其他无需审批或许可的合法项目(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 2,137.85万元、净资产977.8万元，2016年度实现营业收入852.2万元、净利润26.72万元。
4、四川亿联建设工程项目管理有限公司
注册资本：人民币 588.24万元
注册地：成都市武侯区高阳路 62号 4层附 412号、413号、414号
法定代表人：刘俊琪
经营范围：工程监理、招投标代理；工程项目管理；工程造价咨询；工程咨询；房地产开发经营；房地产中介服务；质检技术服务；
政府采购招标代理。
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 1,469万元、净资产 1,079万元，2016年度实现营业收入 1,599万元、净利润 54万元。
5、四川省水电集团百事吉物业管理有限公司
注册资本：人民币 300万元
注册地：成都市温江区人和路 789号主楼 2楼
法定代表人：廖蔷薇
经营范围：物业管理；房屋修缮；小区保洁服务；绿化工程管理；
停车场服务；汽车租赁、植物租赁；设计、制作、发布、代理国内户外广告业务（不含汽球广告和固定式印刷品广告）；室内外装饰装修工程；货物装卸；洗涤服务；销售：王金交电、家具、日用百货、花卉苗木、预包装食品；商务信息咨询服务；房地产中介服务；餐饮服务；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 604万元、净资产 302万元，2016年度实现营业收入 1,755万元、净利润 79万元。
6、四川能投物资产业集团有限公司
注册资本：人民币 3.2亿元
注册地：成都市锦江区工业园区毕昇路 468号创世纪大厦 A座
法定代表人：吕必会
经营范围：销售金属材料、建筑材料、化工产品（不带储存设施经营）（仅限票据交易）（凭许可证并按许可时效经营至 2019年 8月 25日）、机电产品、润滑油、工程机械、电子设备、矿产品、计算机软件、硬件、办公设备、办公耗材、电子产品、煤碳、钢材、贵金属；
货物进出口；提供电力设备技术服务；工程监理；造价咨询；仓储服务（不含危险品）；普通货运；人力装卸服务；钢材加工；商务咨询；
物业管理；房屋租赁服务；设计、制作、发布广告。（以上经营范围
不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目、经相关部门批准后方查开展经营活动）。
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 228,050万元、净资产 53,495万元，2016年度实现营业收入 1,160,029万元、净利润 15,530万元。
7、金祥保险销售有限公司
注册资本：人民币伍仟万元
注册地：成都市青羊区蜀金路 1号 3栋 22层2201、2202号
法定代表人：郭小龙
经营范围：在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品；
代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 8,559.76万元、净资产 5,067.62万元，2016年度实现营业收入 6,345.88万元、净利润 84.42万元。
8、四川能投教育投资有限公司
注册资本：2亿元人民币
注册地：成都市锦江区
法定代表人：韩云文
经营范围为：教育项目投资及资产管理服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；职业技能培训（不含证书及学历）;能源
产品技术研究、生产（限分支机构另择场地经营）、销售（危险化学品除外）；企业管理、人力资源咨询与服务；组织中外文化教育交流服务；房地产开发；自有房产租赁服务；住宿和餐饮服务（限分支机构另择场地经营）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 654.43万元、净资产 630.21万元, 2016年度实现净利润-369.79万元。
（二）关联关系
|||
|-|-|
|关联方名称|关联方与本企业关系|
|四川省能源投资集团有限责任公司|控股股东|
|四川能投润嘉置业有限公司|控股股东控制的企业|
|四川能投汇成培训管理有限公司|控股股东控制的企业|
|四川省水电集团百事吉物业管理有限公司|控股股东控制的企业|
|四川亿联建设工程项目管理有限公司|控股股东控制的企业|
|四川金祥保险销售有限公司|控股股东控制的企业|
|四川能投教育投资有限公司|控股股东控制的企业|
|四川能投物资产业集团有限公司|控股股东控制的企业|

（三）履约分析
上述各关联方资信良好，经营正常，根据财务及经营状况分析，均具备履约能力。
三、关联交易主要内容
能投风电与关联方发生的关联交易，主要系能投风电向能投集团
租赁房屋支付的房屋租赁费。能投风电向能投集团提供的贷款担保支
付的资金利息，接受关联方劳务或咨询服务其中包括接受四川能投润
嘉置业有限公司提供的工作餐饮服务、接受四川省水电集团百事吉物业管理有限公司提供的物业水电和食堂服务、接受四川金祥保险销售有限公司提供的保险服务、接受四川亿联建设工程项目管理有限公司提供的工程造价、监理服务、接受四川能投成培训管理有限公司和四川能投教育投资有限公司提供的培训服务，向四川能投物资产业集团有限公司购买材料等与日常经营相关的交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方增加的日常关联交易是控股子公司能投风电与关联方发生的日常关联交易，系能投风电日常业务开展和正常经营所需的，符合业务开展的实际情况，交易定价遵循市场定价原则，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价，不存在损害公司利益和广大股东的利益的情形，公司主营业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了审议，并发表了独立意见如下：公司增加 2017年日常关联交易主要是本年度公司将能投风电纳入财务报表合并范围内，能投风电与关联方 2017年度发生的日常经营相关的日常关联交易，交易定价遵循市场定价原则，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的情况，关联董事在表决时进行了回避,表决程序符合相关规定。我们对该事项进行了审议，同意将该议案提交公司股东大会上审议。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）第六届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告
川化股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日