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证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017065神州高铁技术股份有限公司
关于转让参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1、原增资情况
2017年 4月 20日，公司召开第十二届董事会 2017年度第四次临时会议，审议通过了《关于向参股公司广州神铁牵引设备有限公司增资暨关联交易的议案》，公司全资子公司北京神州高铁资产管理有限公司（以下简称“神铁资管”）与嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司（以下简称“嘉善赛晶”）分别对广州神铁牵引设备有限公司（以下简称“神铁牵引”）增资2,534.84万元、2,634.84万元，神铁牵引注册资本由4,030.32万元增加至9,200万元。详情参见公司2017年4月21日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017039）。截至目前，神铁牵引完成了增加注册资本的工商变更登记手续，神铁资管已按照签订的增资协议向神铁牵引支付增资款2,534.84万元。
2、本次股权转让情况
鉴于神铁牵引主要产品轨道交通牵引变流器市场竞争激烈，目前需要其控股股东嘉善赛晶在业务资质、市场资源等方面给予更多支持，同时考虑到神铁牵引短期经营状况较为困难，为控制投资风险，经审慎研究决定，同意神铁资管将持有的2,534.84万元出资额以2,534.84万元转让给嘉善赛晶。公司董事会授权神铁资管总经理签署股权转让协议等相关文件，并办理相关工商变更登记手续。
3、决策程序
2017年 6月 26日，公司召开第十二届董事会 2017年度第八次临时会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该交易事项无需提交公司股东大会审议。
办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司
2、统一社会信用代码：913304215528798504
3、法定代表人：陈金枝
4、注册地址：嘉善县惠民街道之江路81号4幢
5、企业类型：其他有限责任公司
6、注册资本：10,000.00万元人民币
7、成立日期：2010年3月29日
8、经营范围：变流技术的研发；轨道交通车辆用电气部件、机械部件以及列车驾驶员模拟器的设计、开发、制造、销售及售后服务；进出口业务。
9、股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|北京泰恒云启科技有限公司|7,500|75%|
|康进赟|1,000|10%|
|宁波慈广工贸有限公司|500|5%|
|北京启联恒通轨道交通科技有限公司|500|5%|
|胡北京|500|5%|
|合计|10,000|100%|

10、主要财务指标：
单位：元
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|内容|2017年5月31日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|24,877,033.60|3,913,165.09|
|负债总额|23,399,704.92|2,078,704.92|
|应收账款总额|-|-|
|净资产|1,477,328.68|1,834,460.17|
|经营活动产生的现金流量净额|16,216,109.36|72,549.08|

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|内容|2017年1-5月（未经审计）|2016年1-12月（经审计）|
|营业收入|-|-|
|营业利润|-357,131.49|-3,902,922.31|
|净利润|-357,131.49|-3,900,637.28|

11、嘉善赛晶与公司不存在关联关系，且与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、标的公司基本情况
1、公司名称：广州神铁牵引设备有限公司
2、统一社会信用代码：9144011655836302XN
3、法定代表人：钟岩
4、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11号 A8栋第一、二层整层
5、企业类型：其他有限责任公司
6、注册资本：9200.00万元人民币
7、成立时间：2010年07月16日
8、经营范围：电工机械专用设备制造；电动机制造；工程技术咨询服务；
佣金代理；电力电子技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电气设备零售。
9、主要财务数据：
单位：元
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|内容|2017年5月31日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|132,839,604.38|128,386,545.09|
|负债总额|183,943,049.02|173,226,026.03|
|应收账款总额|14,174,858.84|9,304,913.27|

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|净资产|-51,103,444.64|-44,839,480.94|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,407,268.73|-61,653,768.38|
|内容|2017年1-5月（未经审计）|2016年1-12月（经审计）|
|营业收入|10,807,248.56|31,136,782.24|
|营业利润|-6,260,645.26|-6,521,093.61|
|净利润|-6,263,963.70|-6,433,495.31|

10、股权转让前股权结构：
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|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|出资比例（％）|
|1|嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司|4,650.00|50.54|
|2|北京神州高铁资产管理有限公司|4,550.00|49.46|
||合计|9,200.00|100|

11、股权转让后股权结构：
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|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|出资比例（％）|
|1|嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司|7184.84|78.10|
|2|北京神州高铁资产管理有限公司|2015.16|21.90|
||合计|9,200.00|100|

四、本次交易的主要内容
神铁资管将持有的神铁牵引2,534.84万元出资额以2,534.84万元的价格转让给嘉善赛晶。公司董事会授权神铁资管总经理根据上述股权转让内容签署股权转让协议等相关文件，具体内容以神铁资管和嘉善赛晶商定并签署的股权转让协议为准。协议签署完成后，公司将督促神铁牵引尽快办理相关工商变更登记手续并按照规定及时履行信息披露义务。
五、本次交易对公司的影响
本次股权转让进一步提高了嘉善赛晶在神铁牵引中的持股比例，提高了其支
持神铁牵引业务发展的积极性，有利于引导其在产品资质、市场资源等方面给予
神铁牵引更多支持，从而帮助神铁牵引改善不利的经营状况，提升经营业绩。
本次股权转让完成后，公司持有神铁牵引的股权比例减少至21.90%，有利于控制投资风险。神铁牵引仍为公司参股公司，不纳入合并范围，不会对经营业绩产生重大影响。
六、备查文件
1、第十二届董事会2017年度第八次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-94
创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会 2017年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开及审议情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2017年7月12日在公司注册地诸暨市山下湖镇珍珠工业园，五楼会议室召开了2017年第八次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年7月10日以书面、通讯等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席现场会议董事4人，董事陈素琴女士、胡学庆先生、独立董事陈珞珈先生、范进学先生和余景选先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陈海军先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：
（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。
公司第五届董事会独立董事史洪岳先生和方铭先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务。经公司董事会提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意推选余景选先生和陈珞珈先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司第五届董事会 2017年第七次临时会议审议通过了《公司关于选举独立董事的议案》，董事会同意推选余景选先生和陈珞珈先生为公司第五届董事会独立董事，该议案已经 2017年第三次临时股东大会审议通过。根据以上决议，董事会增补第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员，各专门委员会组成人员具体名单如下：
1、战略委员会：
主任委员：陈海军（董事长）委员：陈海军（董事长）、陈珞珈（独立董事）、范进学（独立董事）；
2、审计委员会：
主任委员：余景选（独立董事）委员：余景选（独立董事）、范进学（独立董事）、阮光寅（董事）；
3、提名委员会：
主任委员：陈珞珈（独立董事）委员：陈珞珈（独立董事）、余景选（独立董事）、陈素琴（董事）；
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：范进学（独立董事）委员：范进学（独立董事）、陈珞珈（独立董事）、胡学庆（董事）。
（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司独立财务顾问对该议案发表了核查意见。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
相关内容详见2017年7月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：2017-96）（三）会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
相关内容详见2017年7月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-97）
三、备查文件
议决议。
2、独立董事对公司五届董事会2017年第八次临时会议发表的独立意见。
3、公司独立财务顾问东吴证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的核查意见。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2017-06江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，同意公司非公开发行不超过 207,309,319股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。
2017年1月23日，本次非公开发行的发行对象均已足额将认购款项汇入主承销商中信证券为本次发行开立的专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中信证券指定收款账户的资金到账情况进行了验资。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10045号），确认截至 2017年1月20日止，江苏国泰已实收江苏国泰网下申购资金人民币 2,802,821,992.88元。
2017年1月23日，中信证券将募集资金扣除发行费用后划付至发行人指定募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行验资。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就江苏国泰本次非公开发行募集配套资金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056号），确认募集资金（扣除承销费用后）划至江苏国泰指定的资金账户。
根据该验资报告，承销机构中信证券股份有限公司收到申购款人民币 2,802,821,992.88元，于 2017年 1月 23日止，中信证券股份有限公司扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89元，向江苏国泰实际缴入股款人民币 2,740,779,662.99元，均为货币资金。同时扣除江苏国泰为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 150,000.00元，实际募集股款为人民币2,740,629,662.99元，其中增加注册资本（股本）人民币 207,309,319.00元，溢价
部分计入资本公积。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）于近日分别与中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），主要内容如下：
（一）甲方：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
（二）乙方：中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行
（三）丙方：中信证券股份有限公司（独立财务顾问）
公司募集资金的开立和存储情况为：
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|募集资金开户银行|账户号|存储金额（元）|用途|
|中国工商银行股份有限公司张家港城北支行|1102028629000316933|940,779,662.99|国泰东南亚纺织服装产业基地项目、国泰中非纺织服装产业基地项目、增资国泰财务、收购国泰华诚2.2666%股权|
|中国进出口银行江苏省分行|2040000100000462578|900,000,000.00|国泰东南亚纺织服装产业基地项目、国泰中非纺织服装产业基地项目、增资国泰财务|
|中信银行股份有限公司张家港支行|8112001014700267053|900,000,000.00|国泰东南亚纺织服装产业基地项目、国泰中非纺织服装产业基地项目、增资国泰财务|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户
仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的财务顾问主办人高士博、吴浩可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月4日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元
的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会二零一七年二月十七日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2015-007
盛达矿业股份有限公司
七届十四次监事会决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 3月 27日以通讯表决方式召开了七届十四次监事会会议,本次会议通知及文件于 2015年 3月 25日以电话、邮件及短信等方式发出。会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会于2015年2月16日任期届满。公司新一届即第八届监事会拟由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司第七届监事会决定提名高国栋先生、王海先生为第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后），公司职工民主选举张亮亮先生为第八届监事会职工代表监事（简历附后），共同组成公司第八届监事会。根据《公司章程》规定，本次监事会提名的监事自公司股东大会选举当选后正式履职，任职期限到第八届监事会届满止。
上述公司第八届监事会股东代表监事候选人需经公司股东大会采
用累积投票的方式选举产生。本议案提交公司股东大会审议的前提条件是关于修改《公司章程》第一百四十三条有关监事会由3名监事组成的议案经本次股东大会审议通过。
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
附件：《第八届监事会监事候选人简历》
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十七日
附件：第八届监事会监事候选人简历
股东代表监事候选人：
高国栋，男、汉族，1962年 5月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任甘肃省定西双象车辆有限公司(甘肃省定西车辆厂改制)董事长、总经理、党委副书记，公司第六届监事会监事。现任盛达集团股份有限公司副总裁、内蒙古银都矿业有限责任公司董事、董事会秘书；
内蒙古天成矿业有限公司董事、董事会秘书、本公司第七届监事会监事。
该监事候选人任本公司控股股东的高级管理人员，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王海，男，汉族，1953年 4月出生，大专学历，经济师。曾任克旗鑫宇矿业有限责任公司董事长，2007年 1月至今任赤峰鑫海房地产开发有限公司董事长，2011年 3月至今任赤峰鑫海峰复合肥有限公司董事长。现任本公司第七届董事会董事。
该监事候选人系本公司自然人股东王彦峰之父，与自然人股东王伟为兄弟关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
职工监事：
张亮亮，男，汉族，1978年出生，注册财税师。曾任陇南有色矿业有限公司出纳、财务科长、厂长。2005年 6月至今任内蒙古银都矿业有限责任公司财务与经营管理部副部长，现任本公司第七届监事会监事。
该监事候选人与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
四川双马水泥股份有限公司监事会
对内部控制自我评价报告的意见
公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制实际情况。
四川双马水泥股份有限公司监事会
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-070宁波圣莱达电器股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任于良先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任胡海云先生为公司证券事务代表。以上人员任期与本届董事会任期一致，自会议审议通过之日起生效（简历附后）。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
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|职务：|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名：|于良|胡海云|
|电话：|0574-87522994||
|传真：|0574-87522941||
|电子邮箱：|zqb001@nbslt.com||

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|邮政编码：|315033|
|联系地址：|宁波市江北区金山路 298号|

公司董事会将尽快按照相关程序聘任总经理、财务负责人。在聘任总经理、财务负责人之前，由公司董事长代行相应职责。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一八年九月一日
附件：简历
1.于良：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕士。2008年至2017年，先后任宁波华众塑料制品有限公司董事会秘书、上海万业企业股份有限公司董事会办公室主任、北京途家置业顾问有限公司董事会秘书。2017年7月至今，任公司副总经理、董事会秘书,于2017年6月15日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，于良先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
2.胡海云：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年3月取得法律执业资格。2009年至2017年先后在宁波隆兴焊割科技股份有限公司、宁波市青湖弹性体科技有限公司担任证券事务代表、法务、项目申报主管
等职务，2017年 10月至今担任公司证券事务代表，于 2013年 6月取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截止目前，胡海云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-278
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司沧州光瑞房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为124.91亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产65.23%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,242.07亿元。上述两类担保合计总额度1,366.99亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司沧州光瑞房地产开发有限公司（以下简称“沧州光瑞房地产”）接受中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行（以下简称“建设银行沧州新华路支行”）提供不超过3.9亿元的融资，期限不超过36个月，作为担保条件：公司为本次交易提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
2018年4月12日和2018年5月9日，公司分别召开第九届董事局第三十二次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年担保计划的议案》，同意在800亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；及公司全资子公司、控股子公司为本公司
提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
本次担保在上述担保计划内实施。根据2018年度担保计划及已实施的调剂事项，公司为子公司沧州光瑞房地产提供的计划担保额度为6亿元，剩余可使用的额度为 6亿元。
具体情况如下：
（单位：亿元）：
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|公司名称|2018年9月30日资产负债率|2018年担保计划额度（含已调整额度）|本次使用担保额度|含本次公告已使用担保额度|剩余可用担保额度|
|沧州光瑞房地产开发有限公司|43.66%|6|3.9|3.9|2.1|

二、被担保人基本情况
（一）公司名称：沧州光瑞房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2017年12月26日；
（三）注册资本：人民币57,375万元；
（四）注册地点：沧州市经济技术开发区东海路20号靖烨科技园8号楼4层407-1室；
（五）法人代表：谢琨；
（六）主营业务：房地产开发经营；房地产经纪服务；物业服务；销售：建筑材料（不含砂石料、石灰、水泥）、装饰材料（不含危险化学品）、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（七）股东情况：公司合并持有沧州光瑞房地产100%权益。
（八）最近一期财务数据（单位：万元）
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||2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|95,639.36|
|负债总额|41,752.99|
|长期借款|0|
|流动负债|41,752.99|
|净资产|53,886.36|
||2018年1-9月|

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|-|-|
|营业收入|0|
|净利润|-1,115.59|

注：沧州光瑞房地产于2017年12月26日成立，暂无审计报告。
（八）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（九）项目用地情况
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|所属公司|成交价（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|沧州光瑞房地产开发有限公司|4.35|冀（2018）沧州市不动产权第0002233号|东至开泰街，西至国有储备土地，南至海河东路绿化带，北至规划路、沧州军分区民兵训练基地|87,946.04|不高于1.8，不低于1.5|不低于35%|城镇住宅用地，商服用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司沧州光瑞房地产接受建设银行沧州新华路支行提供不超过3.9亿元的融资，期限不超过36个月，作为担保条件：公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司第九届第三十二次董事局会议审议通过关于2018年度对外担保计划的议案，董事局认为，上述担保计划是为了满足公司2018年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司作为全资子公司和控股子公司的控股股东，对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。
本次担保在公司2018年度担保计划授权范围内，沧州光瑞房地产项目进展顺利，偿债能力良好，且系公司合并会计报告单位，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，故公司为其提供担保风险较小。
综上，本次公司对沧州光瑞房地产提供担保，不会对公司及子公司生产经营产
生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为124.91亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产65.23%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,242.07亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产648.60%。上述两类担保合计总额度为1,366.99亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产713.83%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。
截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十二次会议决议；
（二）公司2017年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月十五日
关于重大资产重组事项进展的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-114福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项于 2018年 2月 2日（星期五）开始起停牌，由于该事项为关联交易，且过于重大和复杂，并需要市场第三方进行评估，短期内无法完成,公司原预计 2018年 2月 23日复牌，但因筹划收购其他资产（星恒电源股份有限公司）构成重大资产重组，公司申请于2018年2月23日开市起继续停牌，详情见公司同日披露的《关于重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2018-035）。2018年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-040），2018年 3月 9日、3月 16日、3月 23日披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-041、2018-042、2018-044）。
公司于2018年3月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2018年3月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-046）。以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网上的相关公告。
2018年 4月 10日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-049）。
公司于2018年4月10日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，2018年4月11日披露了《关于变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2018-052），公司已与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订财务顾问协议，聘请华泰联合证券作为本次重大资产重组的独立财务顾问继续推进相关工作。2018年4月17日、4月24日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日、5月31日、6月7日、
福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告6月14日、6月21日、6月28日公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-055、2018-057、2018-097、2018-098、2018-102、2018-103、2018-105、2018-108、2018-110、2018-111、2018-112）。2018年 4月 27日公司召开 2018年第二次临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2018-094）。
截止目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重组各项工作，公司与交易对手方、相关中介机构在进一步论证并购方案的可行性，具体方案在谨慎探讨，该重组事项目前处于进一步论证和磋商过程中。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告，敬请投资者关注公司后续公告。
上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，仍存在一定的不确定性，且本次重组最终方案能否取得证监会等相关部门必要的审批、许可、备案手续，仍存在一定的不确定性。因此，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月五日
福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-070道明光学股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道明光学，股票代码：002632）于2016年6月22日（星期三）开市起停牌，具体内容详见分别于2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、7月13日、7月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于筹划购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-043）、《关于筹划购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-045）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-047）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-049）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-051）。由于公司本次重大资产重组涉及的尽职调查等相关准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票继续停牌，分别于2016年7月22日、2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月12日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
关于重大资产重组停牌进展公告
2016-052）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-053）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059）。公司于2016年8月18日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并分别于2016年8月19日，2016年8月26日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-061）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-064）。
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组涉及的对常州华威新材料有限公司资产的调查、审计、评估等各项工作正在有序进行中。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。鉴于该事项程序复杂，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（股票简称：道明光学，股票代码：002632）自2016年9月2日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次该事项的进展情况。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大
关于重大资产重组停牌进展公告
投资者注意投资风险。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会 2016年 9月 1日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-005珠海欧比特控制工程股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日止
2.预计的业绩：基本持平
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-1.3% ～22.39%|盈利：2,532.96万元|
||盈利：2500万元 -3100万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年度，公司业绩较去年同期略有上升，主要原因是募投项目逐步释放效益，公司产品毛利率有所提升。
四、其他相关说明
（1）预计非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币334.9万元；
（2）本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在2013年年度报告中予以详细披露，敬请投资者关注。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-002电光防爆科技股份有限公司
关于合作设立教育产业基金进展暨完成工
商注册登记公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“电光科技”、“公司”）于 2015年 12月 9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起拟设立教育产业基金的议案》。同意公司以自筹资金不超过 15000万与乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰裕投资”）联合拟发起服务于电光科技并购与产业整合的互联网教育产业基金，基金设立总规模5个亿。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟设立产业基金的公告》。（2015-076）
近日，该产业基金已完成工商注册登记手续，取得了乐清市市场监督管理局颁发的《合伙企业营业执照》，相关信息如下：
名称：乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：9330382MA2858EL8X
类型：有限合伙企业
经营场所：乐清市总部经济园6号楼
执行事务合伙人：乐清丰裕投资管理合伙企业(有限合伙)
成立日期：2016年01月07日
合伙期限：2016年01月07日至长期
经营范围：教育基金投资、管理、咨询；股权投资管理、资产管理；投资咨询（不含金融、证券、期货业务）、财务咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、
电光科技
市场信息咨询；会务服务；展览展示服务；企业形象策划；对实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
电光防爆科技股份有限公司董事会
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-042四川中光防雷科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中光防雷，证券代码：300414）股票交易价格连续两个交易日内（2019年6月3日、2019年6月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、客户相对集中风险
公司客户集中度较高主要是由下游客户行业集中度较高所决定，公司的下游客户主要是全球通信设备制造商爱立信、华为、诺基亚、中兴通讯、三星等。根据公司2018年度报告和2019年一季度报告披露内容，公司前五大客户销售收入占公司营业收入总额的50%以上。
虽然公司与下游核心客户如爱立信、华为、中兴通讯、诺基亚、三星等保持了长期稳定的合作关系，同时自身也开拓铁路与轨道交通行业、新能源行业、国防航天行业的客户、市场，但是通信行业客户相对集中的风险并不能完全化解。
未来如果上述通信领域客户的经营效益波动，或者因公司产品出现质量问题或其他原因导致上述客户的满意度大幅下降甚至终止与公司的客户关系，将给公司的经营业绩造成较大不利影响。
2、毛利率下滑的风险
公司主导产品为SPD产品，因此SPD产品毛利率水平及波动状况直接决定了公司综合毛利率的水平及波动状况。SPD产品为电子类产品，随着技术更新、规模化效应以及市场化竞争，其定型产品价格总体呈现稳步下降趋势。在SPD产品定价上，定型产品参考原有价格下调一定比例确定；升级产品或新产品按照由公司按成本加成法原则与客户协商确定销售价格。因此公司SPD产品毛利率波动主要受两方面因素影响：一是原材料价格下降幅度及规模化生产带来的制造费用摊薄能否覆盖产品价格下降的幅度；二是升级产品或新产品的销售占比情况。如果公司原材料价格下降幅度及规模化生产带来的制造费用不能覆盖产品价格下降
幅度，以及升级产品或新产品销售比例下降等产品销售结构发生变化，公司产品
毛利率将存在下滑的风险。
3、宏观经济波动风险
基于国内通信行业处于4G与5G的间隙期，5G通信设施在部分城市进行试点商用尚未大规模开展，公司配套5G通信设备的新产品推出较少，公司业绩伴随通信市场需求波动。如果通信行业的投入放缓，下游通信设备制造商削减设备采购规模，则将对公司SPD制造业务产生不利影响，从而对公司未来SPD的销售产生重大不利影响。公司主营产品的销售会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。
4、本公司郑重提醒投资者注意：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2015年度独立董事述职报告（张伙星）
各位股东：
作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人2015年度严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2015年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度公司共召开了8次董事会和2次股东大会，除2015年第一次临时股东大会在外出差未亲自参加外，本人出席了其他全部会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、出席董事会下属委员会会议情况
作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，本人参加了前述专门委员会在2015年度的所有会议，具体情况如下：
（一）作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人参加了2015年3月24日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《2014年度总经理工作报告》、《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》
（二）作为公司第四届董事会审计委员会委员，本人参加了审计委员会2015年度的所有会议，具体情况如下：
1、2015年3月24日，第四届董事会审计委员会第三次会议，审议了以下议案：1）2014年年度报告及其摘要；
2）2014年度财务决算和2015年度财务预算报告；
3）2014年度内部控制自我评价报告；
4）审计部2014年度工作报告和2015年度工作计划；
6）关于提议续聘公司2015年度审计机构的议案；
7）公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
8）关于提名审计部负责人的议案。
2、2015年4月28日，第四届董事会审计委员会第四次会议，审议了以下议案：1）关于公司2015年第一季度报告的议案；
2）审计部2015年第一季度工作报告及第二季度工作计划
3）审计委员会2015年一季度工作报告及第二季度工作计划
3、2015年8月4日，第四届董事会审计委员会第五次会议，审议了以下议案：1）关于2015年半年度报告的议案；
2）审计部2015年上半年工作总结和三季度工作计划；
3）审计委员会2015年上半年工作总结和三季度年工作计划；
4）2015年半年度募集资金存放与使用专项报告；
5）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
4、2015年10月30日，第四届董事会审计委员会第六次会议，审议了以下议案：
1）关于2015年三季度报告的议案；
2）审计部2015年三季度工作总结和四季度工作计划；
3）审计委员会2015年三季度工作总结和四季度年工作计划；
4）2015年三季度募集资金存放与使用专项报告。
5、2015年12月28日，第四届董事会审计委员会第七次会议，审议了《关于部分固定资产和存货报废处理的议案》。
（三）作为公司第四届董事会提名委员会委员，本人参加了2015年3月6日召开的第四届董事会提名委员会第二次次会议，审议了《关于推荐公司总经理人选的议案》。
三、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，2015年度，本人对下列事项发表了同意的独立意见：
（一）2015年3月6日，在公司第四届董事会第三次会议，发表《关于公司使用部分超募资金进行对外投资的独立意见》、《关于变更“鱼糜及其制品技术研发中心”项目募集资金存储专户的独立意见》、《关于执行新企业会计准则并变
更会计政策的独立意见》、《关于聘任总经理的独立意见》；
（二）2015年3月25日，在公司第四届董事会第四次会议，发表《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于公司非独立董事、高管薪酬考核情况的独立意见》、《关于续聘公司 2015年度审计机构的独立意见》、《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司变更部分募投项目建设内容的独立意见》、《关于公司使用自有资金进行对外投资的独立意见》、《关于公司未来三年（2015-2017年度》股东回报规划的独立意见》、《关于2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见》；
（三）2015年 5月 8日，在公司第四届董事会第六次会议，发表《关于使用部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理的独立意见》；
（四）2015年 8月 4日，在公司第四届董事会第八次会议，发表《关于公司预计2015年度日常关联交易的事前认可意见》、《关于公司预计2015年度日常关联交易的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见》；
（五）2015年 10月 30日，在公司第四届董事会第九次会议，发表《关于取消舟山投资事项的独立意见》、《关于部分募投项目终止或结项将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；
（六）2015年 12月 28日，在公司第四届董事会第十次会议，发表《关于部分固定资产和存货报废处理的独立意见》、《关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的独立意见》。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。2015年度，我们不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行
现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
（三）公司与控股股东关系独立。公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
（四）不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。
五、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年度，公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2015年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
各位股东、股东授权代理人，2016年度，我们将更深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。
独立董事：张伙星2016年4月19日
邦讯技术股份有限公司
独立董事酆广增 2014年度述职报告
本人作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2014年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2014年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，公司共召开董事会会议10次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
2014年，公司共召开股东大会2次，本人列席1次股东大会，认真履行了独立董事的职责。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2014年1月2日，在公司召开的第二届董事会第六次会议上，发表了《独立董事关于对外投资设立控股子公司的独立意见》。
2、2014年 3月 31日，在公司召开的第二届董事会第七次会议上，发表了《独立董事关于公司发行股份购买资产事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司发行股份购买资产事项之独立意见》。
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》，包括《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2013年度关联交易情况的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司续聘 2014年度审计机构的独立意见》、《关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见》、《关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》。
4、2014年5月6日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上，发表了《独立董事关于公司相关事项的独立意见》，包括《关于变更部分募投项目实施方式的独立意见》、《关于变更天线产品建设项目为互联网金融保险项目及使用部分超募资金的独立意见》。
5、2014年5月20日，在公司召开的第二届董事会第十次会议上，发表了《独立董事关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见》。
6、2014年6月26日，在公司召开的第二届董事会第十一次会议上，发表了《独立董事关于使用超募资金收购博威科技（深圳）有限公司100%股权和博威通讯系统（深圳）有限公司100%股权并增资的独立意见》。
7、2014年 8月 14日，在公司第二届董事会第十二次会议上，发表了《关于公司相关事项的独立意见》，包括《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见》、《关于公司2014年半年度关联交易情况的独立意见》、《关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见》。
8、2014年 9月 25日，在公司第二届董事会第十三次会议上，发表了《独立董事关于终止重大资产重组的独立意见》。
9、2014年10月16日，在公司第二届董事会第十四次会议上，发表了《独立董事关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的独立意见》。
10、2014年11月18日，在公司第二届董事会第十五次会议上，发表了《独立董事关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2014年，本人担任公司董事会战略委员会、提名委员会主任委员，主要工作情况如下：
战略委员会：作为公司战略委员会主任委员，本人严格按照《董事会战略委员会工作规则》，长期跟踪和研究通信行业的发展趋势等情况，对公司长期发展战略和经营管理等方面提出自己的意见和建议。报告期内，本人召集并主持了1次战略委员会会议，讨论公司2014年度经营计划。
提名委员会：作为提名委员会主任委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。报告期内，公司未召开提名委员会，本人未召集并主持提名委员会会议。
四、现场检查情况
2014年，除参加董事会会议外，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
2014年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
本人联系方式：gzfeng77@sina.com
独立董事：酆广增2015年4月9日