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山东钢铁股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十七次会议
有关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，对第五届董事会第二十七次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下：
一、关于对公司不进行利润分配的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现归属母公司净利润为 19.24亿元，2017年度年初未分配利润-37.44亿元，年末未分配利润为-18.14亿元。
公司 2017年度实现了盈利，但年末累计未分配利润仍为负数，经公司董事会研究决定，2017年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
我们认为：公司 2017年末累计未分配利润仍为负数,不进行利润分配和公积金转增股本符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本议案，并提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、关于关联交易的独立意见
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于公司 2017年度日常关联交
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易协议执行情况及 2018年度日常关联交易计划的议案》《关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司 4300mm宽厚板生产线相关资产的议案》。
我们作为公司独立董事，公司在召开董事会前，就上述关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并详细阅读了董事会提供的关于上述关联交易的相关材料，经我们充分认可后，将上述关联交易议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。
基于我们的独立判断，依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现对上述关联交易事项发表如下独立意见：
1.上述关联交易符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。关联交易协议的修订和签署，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。
2.日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。
3.上述关联交易议案，需经公司 2017年度股东大会批准后生效，在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
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鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度审计工作中，独立、客观、及时的完成了与公司约定的各项审计任务，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1年。
四、关于提名董事候选人的独立意见
公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》等有关法律法规规定，需提请股东大会对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第五届董事会提名公司第六届董事会董事候选人为：陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生、王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士，其中王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士为独立董事候选人。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们对提名公司董事候选人事项发表以下独立意见：
公司第六届董事会候选人均符合任职条件，其提名程序合规，同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
五、关于 2017年度公司董事及高级管理人员年度薪酬议案的独立意见
1.公司董事和高级管理人员 2017年度薪酬经董事会预算薪
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酬与考核委员会审核，报董事会批准。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2.根据公司 2017年绩效考核办法、企业负责人薪酬管理办法等规定，公司董事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和特别嘉奖三部分，其中基本年薪是年度基本收入，绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收入，特别嘉奖是董事会对公司发展做出突出贡献的高级管理人员、管理及工程技术骨干进行的奖励。
我们认为：公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司实际。
六、关于资金占用和担保事项的独立意见
作为山东钢铁股份有限公司独立董事，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号--年度报告的内容与格式》的有关规定，对有关情况进行调查了解，现发表独立意见如下：
（一）关于资金占用事项
山东钢铁股份有限公司在 2017年度，不存在经营性资金占用的行为。
（二）济钢国贸为本公司代理进出口等相关业务，该公司为顺利开展国际业务，向中国建设银行济南历城支行申请开立不超过 7亿元人民币的进口信用证，由本公司为其提供第三方连带责任保证担保，期限不超过 2年。截止到 2017年 6月底，该担保已到期。
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对此我们发表了如下独立意见：本公司为济钢国贸提供担保是为了支持其顺利开展国际业务，可以更好地为本公司提供代理服务。济钢国贸公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
除此以外，2017年，公司没有新增担保事项。
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证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-009通威股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经申请，公司股票已于2016年2月4日开市起停牌,并披露了重大事项停牌公告（详见
2016年2月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，为通过向关联方发行股份购买标的公司资产，该标的公司目前主要从事光伏新能源业务。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年2月18日起预计停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十七日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2018-040上海新黄浦置业股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职代会审议通过，推选姚建东先生为公司第八届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的职工监事将与经公司2018年第一次临时股东大会选举产生
的两位股东代表监事，共同组成公司第八届监事会，任期三年。
职工监事简历：
姚建东，男，1970年生，本科，高级会计师，曾先后任上海市第一建筑工程有限公司成本主管，长发集团上海房地产公司财务主管，现任上海新黄浦置业股份有限公司监事、审计合规部经理。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
国金证券股份有限公司
关于威龙葡萄酒股份有限公司
2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度
的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“威龙股份”）首次公开发行股票和2016年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对威龙股份2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
威龙股份为保证子公司龙口市海源经贸有限责任公司、孙公司Weilong
Trading PtyLtd（威龙贸易有限公司）经营与发展的资金需求，在未来一年期间，公司拟对上述公司提供总额不超过20,000万元人民币信贷业务担保，并承担连带偿还责任。
一、被担保情况
1、龙口市海源经贸有限公司
被担保人名称：龙口市海源经贸有限公司
成立日期：2007年12月25日
注册地址：山东省龙口市环城北路 276号
法定代表人：姜常慧
注册资本：伍佰万元整。
主营业务：葡萄酒的销售
与上市公司关联关系：是本公司的全资子公司
债9,243.78万元，净资产 6,847.11万元。2017年度实现的营业收入66,060.58万元，实现净利润4,917.36万元。
2、Weilong Trading PtyLtd（威龙贸易有限公司）
被担保人名称：Weilong Trading PtyLtd（威龙贸易有限公司）
注册地：澳大利亚维多利亚州。
经营范围：葡萄酒及其他酒精饮料的加工
企业类型：有限责任公司
与上市公司关联关系：是本公司的全资孙公司
截止2017年12月31日，Weilong Trading PtyLtd（威龙贸易有限公司）总资产人民币10,747.53万元，总负债9,339.77万元，净资产1,407.76万元。2017年度实现的营业收入7,285.40万元，实现净利润1,441.29万元。
二、担保协议的主要内容
本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营层办理相关担保事宜，担保期限为1年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及各控股子公司对外担保金额为3,000万元人民币及 1,300万澳元；无逾期担保情况。
四、担保的审批程序
2018年4月25日，威龙股份召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《公司2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，且公司独立董事对该议案发表了独立意见，此议案尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，威龙股份上述担保事项已经公司第四届董事会第七
次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事对该议案发表了独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。保荐机构对威龙股份本次拟进行的担保事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于威龙葡萄酒股份有限公司 2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
余波雷浩
国金证券股份有限公司年月日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2018-016
地素时尚股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年10月8日，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2018年 9月 21日以专人送出、电子邮件、快递、电话等形式向全体监事发出。本次会议推选职工代表监事姜雪飞女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并通过投票表决通过了《关于选举地素时尚股份有限公司第二届监事会主席的议案》，同意选举姜雪飞女士担任第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2018-015）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
地素时尚股份有限公司监事会2018年10月9日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-025陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
重重大大资资产产重重组组停停牌牌前前股股东东持持股股情情况况公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票（股票简称：延长化建，股票代码：600248）已于 2017年 7月 18日起停牌，详见公司于当日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）。
经论证，上述事项对公司构成了重大资产重组，详见公司今日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-021）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将截至停牌前一个交易日即 2017年 7月 17日公司股东总人数、前十名股东及前十名流通股股东的持股情况披露如下：
一、截至 2017年 7月 17日，公司总股本为 615,795,960股。
二、截至 2017年 7月 17日，公司股东总数为 28108户。
三、截至 2017年 7月 17日，公司前十大股东的名称及持股数量如下：
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|序号|股东名册|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|陕西延长石油（集团）有限责任公司|326,570,199|53.03|
|2|陕西省石油化工建设公司|12,520,326|2.03|
|3|陕西省高新技术产业投资有限公司|8,190,000|1.33|
|4|俞明之|6,385,000|1.04|
|5|西北农林科技大学农业科技发展公司|6,142,500|1.00|
|6|陕西省产业投资有限公司|5,460,000|0.89|

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-025
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|-|-|-|-|
|7|许志民|4,967,990|0.81|
|8|杜永良|2,048,020|0.33|
|9|中国科学院西北植物研究所科飞农业科技开发中心|2,047,500|0.33|
|10|高建成|1,892,000|0.31|

四、截至 2017年 7月 17日，公司前 10大流通股股东的名称及持股数量前 10大股东的名称及持股数量如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名册|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|陕西延长石油（集团）有限责任公司|326,570,199|53.03|
|2|陕西省石油化工建设公司|12,520,326|2.03|
|3|陕西省高新技术产业投资有限公司|8,190,000|1.33|
|4|俞明之|6,385,000|1.04|
|5|陕西省产业投资有限公司|5,460,000|0.89|
|6|许志民|4,967,990|0.81|
|7|杜永良|2,048,020|0.33|
|8|高建成|1,892,000|0.31|
|9|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|1,639,667|0.27|
|10|王卫东|1,352,673|0.22|

五、公司前十大股东高建成先生非公司董事长，属同名同姓巧合。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
董事会
2017年 8月 14日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-027
宝诚投资股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持，不触及要约收购
●本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动的基本情况
本公司于2015年7月16日收到股东中科汇通(深圳)股权投资基
金有限公司（以下简称“中科汇通”）通知，获悉中科汇通于2015
年7月14日起，至2015年7月15日，通过上海证券交易所的集中竞价交易方式累计买入本公司股票3,195,818股，累计持有股份占公司总股本的5.06%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，信息披露义务人中科汇通编制了《简式权益变动报告书》，详见2015年7月17日《上海
证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会 2015年 7月 16日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2014-28号
天士力制药集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者‘重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
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|每股现金红利（扣税前）|0.35|
|每股现金红利（扣税后）|0.3325|

●股权登记日：2014年6月 18日
●除息日：2014年6月19日
●现金红利发放日：2014年 6月19日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
天士力制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）《2013年
度利润分配方案》已经2014年4月19日召开的2013年度股东大会审议通过。
股东大会决议公告刊登于 2014年4月22日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。
二、分配方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：截止2014年6月18日（A股股权登记日）下午上海证
券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
全体股东。
(三)本次股利分配拟以2013年末总股本1,032,842,654股为基数，按
每10股派发现金股利3.5元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全
体股东派发现金股利总额为 361,494,928.90元（含税）。
三、实施日期
(一)股权登记日：2014年6月18日
(二)除息日：2014年 6月19日
(三)现金红利发放日：2014年6月19日
四、分派对象
截止2014年6月18日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
1、流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其
资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了
指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指
定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登
记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。股东天士力控
股集团有限公司、天津新技术产业园区永生建筑有限公司由本公司直接派
发。
2、对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85号）》有
关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每
股0.3325元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，所转让的股票持
股期限在 1年以内（含 1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人
所得税。由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算
实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人
资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司
将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：
相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让
交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，实际税
率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；持
股期限超过1年的，实际税率为5%。
3、对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业
含义的公司股东（含机构投资者），其现金红利所得税其自行缴纳，实际派
发现金红利为每股0.35元。
4、对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据2009年1月23日国家
税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股 0.315元。如
QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定
在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如该类股东需本公司
提供代扣代缴完税证明的，在本次分配股权登记日之日起10个工作日内向本
公司提供相关文件（出具需公司提供代扣代缴完税证明的函、股票账户卡复
印件、QFII的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、受托人有
效证明文件）。
六、有关咨询办法
天士力制药集团股份有限公司证券部
地址：天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药城
邮编：300410
电话：022-26736999
传真：022-26736721
七、备查文件目录
公司2013年度股东大会决议
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2014年6月13日
关于上海龙宇燃油股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海龙宇燃油股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、周小龙律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2018年12月29日发布的《上海龙宇燃油股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及于 2019年 1月 2日发布的《上海龙宇燃油股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告》(以下统称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会于2019年1月18日下午13:30在上海市浦东新区惠南镇拱极路2875号开元曼居酒店召开。通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的具体时间为2019年1月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15: 00;通过互联网投票平台投票的具体时间为2019年1月18日上午9:15至下午15:00。
本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件及上海证券交易所交易系统投票平台与互联网投票平台的最终确认,参加现场会议投票及网络投票的股东(或股东代理人)共计
12名,代表有表决权股份数为 137,790,074股,占公司有表决权股份总数的33.0802%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,上海证券交易所交易系统投票平台、互联网投票平台提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1.《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果为:赞成:137,658,274股,反对:131,800股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.9043%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 1,304,566股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.824%;反对: 131,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.176%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%。
根据表决结果,会议通知中列明的议案获得本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-010广汇物流股份有限公司
第八届监事会 2019年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019年第一次会议通知于 2019年 2月 20日以通讯方式发出，本次会议于 2019年 2月 27日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3名，实际参会 3名。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于预计公司 2019年度日常关联交易的议案》根据公司经营计划，同意 2019年公司及子公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其下属公司、中国恒大集团及其下属公司发生预计总额为 55,567.00万元的日常关联交易，包括办公楼租赁、热力、物业服务、商业保理服务、维修及零星工程提供等。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》
同意子公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司和霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司与控股股东新疆广汇
实业投资（集团）有限责任公司及其下属公司、中国恒大集团及其下属公司开展商业保理业务。开展对关联方的商业保理业务，属于公司的正常业务范围，经双方充分协商，交易价格以市场价格为基础进行确定，不存在违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司监事会
2019年 2月 28日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-062海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于纳入国企改革“双百行动”企业名单的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月17日披露了《海南橡胶关于纳入国企改革“双百行动”企业名单的公告》，现就相关事项有关情况作进一步说明，并提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、公司开展“双百行动”的实际情况
2018年上半年国务院国资委组织遴选百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），拟在2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”，公司进行申报，现已被纳入“双百企业”名单。
公司后续将积极组织制订完善本次综合改革实施方案，明确具体改革目标、改革举措、责任分工等，制定工作计划和目标，并履行相应申报与审批程序。
二、公司生产经营情况
目前，公司生产经营正常开展，被纳入“双百企业”名单事项，尚未对公司当前经营及半年度业绩构成影响。
三、风险提示
目前，公司“双百行动”正处于方案制订阶段，方案具体内容和实施进度尚待确定，公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露事项，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2018年8月18日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2016-061
广西五洲交通股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“五洲公司”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2016年12月21日（星期三）下午以现场会议方式召开。会议通知于2016年12月9日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。
会议应出席董事12人，实际出席董事8人，分别是梁君、张毅、韩钢、周异助、黄新颜、谷同民董事和赵振、秦伟独立董事，郑海军、杨旭东董事和咸海波、孙泽华独立董事因其他公务无法亲自参加本次会议，分别书面授权委托梁君、韩钢董事和秦伟、赵振独立董事代为出席会议并进行表决。公司3名监事、2名其他领导成员列席会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1、关于控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司与广西信达高速公路有限公司签订代管协议暨关联交易的议案
同意由控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司（以下简称“岑罗公司”）与广西信达高速公路有限公司（以下简称“信达公司”）签订代管协议，委托岑罗公司代管岑溪至水汶高速公路事项。因五洲公司、信达公司的控股股东同为广西交通投资集团有限公司，本委托代管事项构成关联交易。本关联交易经公司董事会审议通过后，授权公司经营班子办理具体代管合同签订事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，关联方董事周异助、黄新颜、杨旭东回避表决。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会2016年12月22日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2016-016
三角轮胎股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
委托理财金额：人民币5,000万元整
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：无固定期限（不超过12个月）
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
公司于2016年9月30日与中国工商银行股份有限公司签订了《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品说明书》，使用闲置募集资金人民币
5,000万元购买中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品。
本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
2016年9月24日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过 8.50亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。公司监事会、独立董事也发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2016年9月26日发布的公告。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司选择在A股上市的国有股份制银行，已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。中国工商银行股份有限公司的基本情况可参阅其在上海证券交易所及全国企业信用信息公示系统
披露的信息。交易对方作为已上市的股份制商业银行，除与公司正常的业务往来关系外，公司与其不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
1、公司本次购买的中国工商银行理财产品使用的资金为用于现金管理的部分闲置募集资金，不需要提供履约担保。
（1）产品类型：保本浮动收益型
（2）产品业绩基准：2.65%（扣除理财产品托管费的年化收益率）
（3）产品投资周期成立日：2016年9月30日，本产品每周二、周五为投资周期成立日，成立日扣款并确认购买份额，成立日须为工作日，遇非工作日顺延至下一成立日。
（4）产品投资周期：每182天为一个投资周期（遇节假日投资周期会延长），本期理财产品预计到期日为2017年4月10日。
（5）理财资金的赎回与返还：在本产品存续期间，工商银行对产品说明书进行补充、说明和修改时，客户如不同意补充或修改后的说明书，可根据工商银行的通知或公告在补充或修改生效前赎回本产品，客户理财资金和收益（如有）将在赎回日后3个工作日内划转至客户账户；除此之外，产品存续期间客户不得提前终止本产品，投资周期结束日次日为资金到账日，如资金到账日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到账日为最近的产品成立日。
（6）产品投资对象
本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
四、风险控制分析
公司投资、购买的理财产品属于保证本金、收益浮动型理财产品，风险等级为PR1级，风险水平很低，但受金融市场宏观经济等因素的影响，理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险及其他风险；
受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。
公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、独立董事意见
公司独立董事就第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，详见公司2016年9月26
日发布的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议有关事项的独立意
见》。
六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为7亿元人民币，使用闲置自有资金购买的理财产品余额为0亿元人民币。
七、备查文件
《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品说明书》《中国工商银行法人理财业务申请书》
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2016年10月9日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-060
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于“11华仪债”公司债券上调票面利率的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前适用的票面利率：7.70%
●调整后适用的票面利率：8.00%
●调整后起息日：2014年11月9日
根据《华仪电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本公司2011年公司债券（债券简称：11华仪债，代码：122100）存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定上调本期债券的票面利率30个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为8.00%并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前3年票面年利率为7.70%并固定不变）。
一、释义
除非特别说明，以下简称在文中含义如下：
||||
|-|-|-|
|发行人、本公司、华仪电气|指|华仪电气股份有限公司|
|11华仪债、本期债券|指|华仪电气股份有限公司2011年公司债券|
|公司债券|指|公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限|

||||
|-|-|-|
|||内还本付息的有价证券|
|回售|指|“11华仪债”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“11华仪债”债券在本期债券第3个计息年度付息日（2014年11月10日）按面值回售给本公司|
|付息日|指|“11华仪债”的利息每年支付一次，为债券存续期每年的11月9日（遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第1个工作日），本年度付息日为2014年11月10日|
|上交所|指|上海证券交易所|
|登记机构|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|元|指|人民币元|

二、“11华仪债”基本情况及利率调整情况
1、债券名称：华仪电气股份有限公司2011年公司债券。
2、债券简称及代码：11华仪债（122100）。
3、发行总额：人民币7亿元。
4、票面金额：100元/张。
5、债券期限：5年期（附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
6、债券发行批准机关及文号：经中国证监会“证监许可[2011]1495号”文核准。
7、债券利率：票面利率为7.70%，采用单利按年计息，不计复利。本公司有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。
8、回售条款：本期债券的债券持有人有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。
本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。债券持有人可通过指定的方式在回售
申报期内（2014年9月24日至2014年9月26日）进行回售申报。债券持有人
的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申
报期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于本期债券票面利率调整的决定。
9、计息期限（存续期间）：本期债券的计息期限自2011年11月9日至2016年 11月 8日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2011年11月9日至2014年11月8日。
10、起息日：本期债券的起息日为2011年11月9日。
11、付息日：在本期债券存续期间，自2012年起每年11月9日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2012年至2014年间每年的11月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、资信评级情况：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为AA级。
13、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司。
15、利率调整：在“11华仪债”存续期的第 3年末，发行人选择上调票面利率30个基点到8.00%，并在“11华仪债”存续期后2年（2014年11月9日至2016年11月8日）固定不变。
三、联系方式
联系人：张传晕
联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
电话：0577-62661122
传真：0577-62237777
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2014年9月19日
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2017-04
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于机组投产的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
近日，公司接到全资控股子公司北方魏家峁煤电有限责任公司（以下简称“魏家峁煤电公司”）关于《魏家峁电厂 2号机组顺利通过 168试运行》的函，魏家峁煤电公司一期2×600MW级电厂工程 2号机组顺利通过 168小时满负荷试运行，正式投入商业运行。至此，魏家峁电厂一期两台机组全部稳定接入蒙西-天津南特高压交流输变电网。魏家峁煤电公司为煤电一体化工程，是公司重要外送电源项目之一。
截至本公告日止，公司控股装机容量 1062.84万千瓦，其中火电控股装机容量为 1048万千瓦，风电控股装机容量为 14.84万千瓦。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
二○一七年三月七日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2018-057
浙江祥源文化股份有限公司
关于回购注销 2017年业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018年 6月 29日召开的第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议以及 2018年 7月19日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案》。具体内容详见2018年6月30日及2018年7月 20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的《关于拟回购注销 2017年业绩承诺对应补偿股份的公告》等相关内容。
根据《盈利预测补偿协议》和公司 2018年第二次临时股东大会决议，公司将以 1.00元总价回购西藏联尔创业投资有限责任公司和北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份8,564,544股，占公司回购前总股本648,299,953股的1.32%，并予以注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 648,299,953股变更为 639,735,409股，公司注册资本相应由648,299,953元变更为639,735,409元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次回购注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：
1、债权申报地址：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心
2、联系人：陈秋萍
3、电话：0571-85866518
4、传真：0571-85866566
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：2017-018
新疆城建（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年3月20日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路 133号城建大厦 21层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|184,245,429|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.2639|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长刘军先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，新疆天阳律师事务所律师出席了现场会议并见证。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 5人，出席4人，吕江民女士因工作原因未能出席；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司申请信托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|182,654,838|99.1366|1,590,591|0.8634|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司申请信托贷款的议案|3,181,939|66.6719|1,590,591|33.3281|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及的议案为普通议案，获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜律师、贺琪律师
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一七年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、新疆城建（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新疆城建（集团）股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会法律意见书。
新疆城建（集团）股份有限公司2017年3月21日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-025
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年04月24日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
1、审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》
公司董事会审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议并通过《公司2017年度总经理工作报告》
公司董事会审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过《公司2017年度独立董事述职报告》
公司董事会审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司董事会审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议并通过《公司2017年度内部控制评价报告》
公司董事会审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议并通过《公司2017年度利润分配预案》
公司董事会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》
公司董事会审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议并通过《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》
公司董事会审议通过了《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议并通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
公司董事会审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议并通过《公司 2017年年度报告全文及摘要》
公司董事会审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议并通过《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》
公司董事会审议通过了《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议并通过《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案》
公司董事会审议通过了《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议并通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》
本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2018年05月24日召开2017年年度股东大会审议相关议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2018年04月25日
安徽铜峰电子股份有限公司股东回报规划
（2015年-2017年）
为建立和健全安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神和公司章程的有关规定，特制定《安徽铜峰电子股份有限公司股东回报规划(2015年度至2017年度)》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划的制定原则
1、本规划的制定应符合法律法规和公司章程的相关规定，充分重视对投资者的合理回报，合理平衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
2、公司股东回报规划应充分考虑和听取公司股东，尤其是中小股东的意见和建议，经与独立董事、监事充分讨论，确定合理的利润分配方案。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远及可持续发展的需要，在综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条未来三年（2015年-2017年）的具体股东回报规划：
1、公司未来三年将采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2、未来三年，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。
如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，经公司董事会提议，股东大会批准，公司可提高现金分红比例或者提高股票股利分配力度，以加大对投资者的回报。
3、未来三年，公司原则上每年分配一次利润。在有条件的情况下，经公司董事会提议，股东大会批准，公司可以进行中期利润分配。
第四条利润分配方案的制定及决策程序
1、公司管理层、董事会将结合公司盈利情况、资金需求合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。
2、在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时,需充分听取中小股东的意见和诉求,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还应通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。
3、公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的具体用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
4、股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第五条股东回报规划的制定周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，在本规划确定的期间届满前董事会应当制定新的回报规划。
2、因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。
第六条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015年4月27日