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四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职等情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会会议情况
2018年，公司监事会成员列席了公司董事会会议并出席了公司股东大会，召开了5次监事会会议，具体如下：
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|序号|日期|会议届次|审议的议案|
|1|2018年4月26日|第十一届监事会第二次会议|1、2017 年度监事会工作报告；2、关于对港股亚美能源的投资计提减值准备的议案；3、关于会计政策变更的议案；4、2017 年度财务决算报告；5、2017 年度利润分配预案；6、2017 年年度报告及年度报告摘要；7、2017年度内部控制评价报告；8、2018 年第一季度报告；|
|2|2018年8月29日|第十一届监事会第三次会议|1、2018年半年度报告及半年度报告摘要。|
|3|2018年10月22日|第十一届监事会第四次会议|1、关于补选公司监事的议案。|
|4|2018年10月29日|第十一届监事会第五次会议|1、2018年第三季度报告。|
|5|2018年11月7日|第十一届监事会第六次会议|1、关于选举公司监事会主席的议案。|

二、公司依法运营情况
报告期内，监事会列席了公司董事会，出席了公司股东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及2018年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督检查，监事会认为：公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露及时、准确、完整，公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽职履责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
三、检查公司财务情况
报告期内，监事会通过审阅公司及子公司会计报表、审计报告，审议公司定期报告等方式，对公司资产状况、财务状况、财务行为和经营情况等进行了监督检查，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2018年财务报表能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；四川华信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计意见是客观公正的。
四、收购、出售资产情况
报告期，公司依据第十一届董事会第八次会议决议，与三峡建信、雅睿管理和三峡能源签订了《三峡大通能源产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。公司作为有限合伙人拟认缴三峡大通能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）出资额人民币15,000万元，认缴额度占合伙企业全体合伙人认缴出资总额比例为33.19%。合伙企业的投资目的是为了推动符合公司发展战略方向的市场布局，同时在更大的范围内为公司寻找好的项目。该协议签订之后，因公司控股权发生了变更，目前尚未执行。
关系，通过其现有的业务渠道和市场关系开展华东业务。截至本报告之日，该项投资已累计支付投资款人民币500万元，相关股权变更已经完成。本次交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
报告期，公司依据第十一届董事会第十三次会议决议，以港币每股不低于1.75元的价格出售公司持有的全部亚美能源25,833,000股股份；出售方式为接受利明控股有限公司收购亚美能源最多50.5%已发行股本的部分要约，以及包括竞价交易和协议转让在内的其他方式。截至本报告之日，公司已累计出售15,853,539股亚美能源股份，剩余9,979,461股尚未出售。本次交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，2018年度公司未发生重大关联交易事项。
六、对外担保情况
报告期内，公司对德阳市旌能天然气有限公司向华夏银行股份有限公司成都郫县支行申请不超过4,000万元人民币（含4,000万元）的流动资金贷款提供了连带责任保证担保。
经核查，本次担保事项严格履行了相关审批程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、内控管理监督情况
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，并得到了有效的执行。
监事会认为：公司董事会编制的《2018年度内部控制评价报告》客观、全面地反
映了公司内部控制的真实情况。
八、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司已建立内幕信息知情人登记管理制度，规范了公司内幕信息管理和外部信息使用人管理。报告期内，公司加强内幕信息的保密和登记工作，并在信息披露工作中严格贯彻和执行制度，认真落实公司内幕信息知情人登记管理办法，对内幕信息知情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所进行报备。监事会认为公司内幕信息知情人管理制度执行有效。
2019年，监事会将一如既往地充分发挥监督职能，积极维护公司和股东利益，诚信正直、勤奋工作，促进公司持续规范发展。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○一九年四月三十日
浙江大东南股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合浙江浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会对《浙江大东南股份有限公司章程》作出相应修订，具体如下：
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|原文|修订后的内容|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2015-035|

广州市香雪制药股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：香雪 A1配；配股代码：“380147”；配股价格：10.46元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2015年6月10日（R+1日）至2015年6月16日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2015年6月17日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2015年6月18日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、本公司配股申请已获中国证监会核准，《广州市香雪制药股份有限公司配股说明书》全文及及其他相关资料披露于中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）和公司网站（www.xphcn.com），并置备于本公司、证券交易所、保荐人和主承销商的住所，供公众查阅。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、本次配股方案已经公司2014年7月23日公司第六届董事会第八次会议
审议通过，并经2014年8月8日公司2014年第二次临时股东大会表决通过，现
公司配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2015年第34次工作会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】853号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型及面值：人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、配股比例及数量：本次配股以2015年6月9日收市后香雪制药总股本
509,573,329股为基数，按每10股配3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总额为152,871,998股。
3、香雪制药控股股东认购本次配股的承诺：香雪制药控股股东广州市昆仑投资有限公司及其一致行动人创视界（广州）媒体发展有限公司承诺按其所持公司股票的股份比例，以现金全额认购其可配股票。
4、配股价格：10.46元/股。
5、发行对象：截至股权登记日2015年6月9日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有香雪制药股份的
全体股东。
6、发行方式：网上定价发行。
7、承销方式：代销。
8、本次配股主要日期和停牌安排：
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|日期|配股安排|
|2015年6月4日|刊登配股提示性公告，刊载配股说明书、发行公告及网上路演公告|
|2015年6月5日|网上路演|
|2015年6月9日|股权登记日|
|2015年6月10日至6月16日|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|
|2015年6月17日|登记公司网上清算|
|2015年6月18日|发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行
日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
本次配股的缴款时间为2015年6月10日（R+1日）起至2015年6月16日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“380147”，配股价10.46元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“香雪A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
名称： 广州市香雪制药股份有限公司
办公地址： 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园
路2号
法定代表人： 王永辉
联系人： 黄滨
电话： 020-22211011
传真： 020-22211018
2、保荐机构（主承销商）：
名称： 中信建投证券股份有限公司
办公地址： 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
法定代表人： 王常青
联系人： 资本市场部
电话： 010-85156434
传真： 010-85130542
特此公告。
发行人：广州市香雪制药股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2015年6月3日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-009兄弟科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年1月26日审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，据《兄弟科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于 5名激励对象 2016年度考核结果为80分-90分（不含90分），其本期解锁部分将由公司回购注销10%，鉴于2名激励对象2016年度考核结果为70-80分（不含80分），其本期解锁部分将由公司回购注销20%，鉴于2名激励对象年度考核结果为70分以下，其本期解锁部分将由公司全部回购注销。公司拟对该部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 23.61万股进行回购注销处理，同时鉴于 1名激励对象因个人原因已离职、1名激励对象因职务变更，已不符合本次激励对象条件，公司拟对其已获授但尚未解锁的第三期限制性股票共计 19.2万股进行回购注销处理。
因此，公司总股本将从 541,397,984股减至 540,969,884股，注册资本将由人民币 541,397,984元减至人民币540,969,884元。具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本次公司回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-004浙江省围海建设集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于 2015年 3月 3日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于 2015年 3月 9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名，会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整部分公司高级管理人员职务的议案》；
因公司业务发展需要，经董事会提名委员会审议及总经理提名，对公司部分高级管理人员的职务进行调整，情况如下：聘任吴良勇先生为公司总工程师，同时其不再担任公司总经理助理职务，任期至本届董事会届满；聘任郑敬云先生为公司总经理助理，同时其不再担任公司总工程师职务，任期至本届董事会届满。
二、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》；
同意公司全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司与全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司使用不超过1.8亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构化存款产品。
该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-035宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2018年8月19日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《润禾材料关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。
公司 2018年半年度报告及其摘要于 2018年 8月 21日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019－040浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2019年4月24日以电话及电子邮件方式发出，并于2019年4月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次董事会会议由董事长刘溪女士主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2019年第一季度报告》。
季报全文登载于巨潮资讯网www.cnifo.com.cn，季报正文登载于2019年4月27日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cnifn.com.cn。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任周万标为公司财务总监的议案》。
因工作原因，公司财务总监郭敏先生辞去了公司财务总监职务，公司董事会聘任周万标先生为公司财务总监，周万标先生简历等详情见登载于2019年4月27日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cnifno.com.cn上的《关于公司财务总监辞职及聘任新的财务总监的公告》（公告编号：2019-043）。公司独立董事对周万标先生的聘任事宜发表同意的独立意见，独立意见全文详见巨潮资讯网www.cnifno.com.cn。
备查文件：
1、第八届董事会第三次会议决议；
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-037武汉高德红外股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会决定于2019年 6月3日召开2019年第二次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月3日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年6月2日-2019年6月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2019年5月28日（星期二）
7、出席对象：
（1）2019年5月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参
加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
以上提案的相关内容已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2019年5月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过即可生效。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2019年5月31日（上午9:00-11:00,下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室
联系人：张锐、胡旭
邮政编码：430205
电话：027-81298268
传真：027-81298289
2、与会股东住宿费和交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362414”，投票简称为：“高德投票”；
2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 6月 2日15：00，结束时间为2019年6月3日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托书签发日期：
委托人持股数： 委托有效期：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
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|1.00|《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》|√||||
北京市中伦律师事务所
关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书之八
二零一五年一月
北京市中伦律师事务所
关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书之八
中伦律证[2015]第009900-8号致：北京恒通创新赛木科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“恒通赛木”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问，于2011年9月23日出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》（以下简称“法律意见书”）、《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”），并于2012年3月20日出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之一》（以下简称“补充意见书一”），于2012年6月14日出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之二》（以下简称“补充意见书二”），于2012年12月20日出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之三》（以下简称“补充意见书三”），于2013年3月
中伦律师事务所 补充法律意见书之七30日出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之四》（以下简称“补充意见书四”），于2014年4月28日出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之五》（以下简称“补充意见书五”），于2014年9月25日出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之六》（以下简称“补充意见书六”），于2014年12月26日出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之七》（以下简称“补充意见书七”）。
针对发行人股东中私募投资基金的登记备案情况，本所律师再次进行了审慎核查，现就核查情况更新出具《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之八》（以下简称“本补充意见书”）。
本补充意见书与前述法律意见书、律师工作报告及补充意见书一、补充意见书二、补充意见书三、补充意见书四、补充意见书五、补充意见书六、补充意见书七是不可分割的一部分。在本补充意见书中未发表意见的事项，则以前述法律意见书和律师工作报告及补充意见书一、补充意见书二、补充意见书三、补充意见书四、补充意见书五、补充意见书六、补充意见书七为准；本补充意见书中所发表的意见与前述法律意见书和/或律师工作报告和/或补充意见书一和/或补充意见书二和/或补充意见书三和/或补充意见书四和/或补充意见书五和/或补充意见书六和/或补充意见书七有差异的，或者前述法律意见书和/或律师工作报告和/或补充意见书一和/或补充意见书二和/或补充意见书三和/或补充意见书四和/或补充意见书五和/或补充意见书六和/或补充意见书七未披露或未发表意见的，则以本补充意见书为准。本补充意见书声明事项，除本补充意见书另有说明外，与前述法律意见书和律师工作报告及补充意见书一、补充意见书二、补充意见书三、补充意见书四、补充意见书五、补充意见书六、补充意见书七所列声明事项一致，在此不再赘述。
除另有说明外，本补充意见书所用简称与前述法律意见书和律师工作报告及补充意见书一、补充意见书二、补充意见书三、补充意见书四、补充意见书五、
中伦律师事务所 补充法律意见书之八补充意见书六、补充意见书七所使用简称一致。
本所的补充法律意见如下：
请保荐机构及律师核查发行人股东中是否存在私募投资基金，该基金是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规履行登记备案程序并发表专项核查意见。
截至本补充意见书出具之日，发行人的股东信息及股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发起人名称/姓名|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|1|孙志强|3,854.40|52.80|
|2|晨光景泰|1,541.76|21.12|
|3|中科投资|1,027.84|14.08|
|4|金石投资|365.00|5.00|
|5|张劲松|292.00|4.00|
|6|江靖|219.00|3.00|
||合计|7,300.00|100.00|

经本所律师核查，发行人上述股东中，晨光景泰系发行人高管持股平台，金石投资系中信证券股份有限公司100%持股的投资公司，上述两主体均不是《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金。
中科投资系中科招商于 2008年12月30日设立的私募投资基金公司，企业性质为有限责任公司，中科招商系该私募投资基金的基金管理人。
经本所律师核查，中科招商已于 2014年4月9日取得了中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证书》（编号：P1000485），根据该证书记载，该机构已登记为私募投资基金管理人，成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。中科招商已于中国证券投资基金业协会网站（https://pf.amac.org.cn/open/comNotice）进行备案公示，基金管理人登记
备案已完成。
同时，中科投资作为中科招商管理的私募投资基金，已于2015年1月取得
中伦律师事务所 补充法律意见书之八了中国证券投资基金业协会开具的《私募投资基金证明》（电子证明），根据该证明，中科招商作为基金管理人已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统填报了所列基金信息。经本所律师电话咨询中国证券投资基金业协会相关负责人，中科投资已完成私募投资基金备案。
综上，经核查，本所律师认为，发行人股东中的私募投资基金已按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规履行了登记备案程序。
（以下无正文）
中伦律师事务所 补充法律意见书之八
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|（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之八》之签署页）|
|北京市中伦律师事务所 负 责 人：（张学兵）|
|经办律师：（李 磐）|
|（宋晓明）二〇一五年 月 日|
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-168
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权激励计划简述
1、2015年 3月 27日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过了《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。同时，独立财务顾问机构、律师事务所等中介机构出具了专项报告或意见。
2、董事会审议通过后，公司及时将《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报送中国证监会。公司于2015年4月30日得到通知，中国证监会对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司随即按程序将相关议案资料提交股东大会审议。
3、2015年6月29日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请北京昆仑万维科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，律师出具了专项意见。
独立意见，同时律师出具了专项意见。
5、2015年10月27日，公司在巨潮资讯网披露了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成首次股权激励计划的授予工作，授予日为2015年8月20日。因部分激励对象放弃激励计划，实际授予激励对象46人，授予股票期权总额5万份，授予限制性股票总额723.1万份。
6、因公司完成2015年上半年度权益分配，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 29.244754股，转增完成后激励对象持有的限制性股票总额增加至 28,377,881股。
7、因激励对象离职，公司于 2016年 3月 22日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销股份共计 78,489股，回购价格为 9.35元/股，占注销前总股本比例为0.01%。此次回购注销共涉及激励对象1人，回购已于2016年5月4日完成。回购完成后，公司股份总数由 1,127,230,993股减少至1,127,152,504股（详见公司于2016年3月22日、2016年5月5日在巨潮咨询网披露的相关公告）。
二、本次回购注销情况
1、2016年10月26日，公司第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司激励计划的规定，公司原激励对象原高级运营经理姜凡、原运营经理刘学东、原运营经理周斌及原高级技术经理孙继峥因离职，已不再符合激励条件，公司拟对上述人员各自获授予但尚未解锁的 78,489股限制性股票、51,018股限制性股票、78,489股限制性股票及78,489股限制性股票，共计286,485股限制性股票进行回购注销,约占注销前总股本比例的0.025%。
2、因公司2015年年度权益分派，以公司总股本1,127,152,504股为基数，向全体股东每10股派发1.050073元。根据公司激励计划的规定，回购限制性股票的价格调整为9.24元/股。
三、本次回购注销限制性股票事项对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核查意见
经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司激励计划的相关规定。
监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
六、独立董事意见
独立董事李凤玲先生、罗建北女士、赵保卿先生对上述限制性股票回购注销事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
我们一致同意公司按照公司激励计划的相关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
七、律师意见
公司就本次回购注销部分限制性股票已履行的程序符合激励计划的规定，尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定予以信息披露，尚需按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续、减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。
八、备查文件
1.《第二届董事会第四十四次会议决议》
3.《公司独立董事对第二届董事会第四十四次会议相关事项之独立意见》
4.北京大成（上海）律师事务所《关于公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一六年十月二十六日
民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司
调整非公开发行股票部分募投项目实施进度及部分募投项目
延期竣工的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件的要求，作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称“隆基机械”或“公司”）持续督导的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）就隆基机械调整非公开发行股票部分募投项目实施进度及部分募投项目延期竣工的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25号文核准，隆基机械实施了非公开发行股票方案，采用向特定对象非公开发行股票方式发行人民币普通股
2,940万股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币34,633.20万元，扣除发行费用2,282.94万元，募集资金净额为32,350.26万元。以上募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具了《验资报告》（（2013）汇所验字第7-004号）。隆基机械对募集资金采取专户存储管理。
由于认购不足，隆基机械实际募集资金净额为 32,350.26万元，大幅低于项目投入募集资金总额，为降低财务风险，确保募投项目的顺利实施，公司结合实际经营状况，于2014年1月21日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事
项的议案》，公司缩减“年产5万吨汽车高性能制动盘项目”及“年产1万吨制动器总成支撑件项目”投资规模，变更为“年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目”和“年产80万套制动钳项目”，同时将“年产80万套制动钳项目”实施方式变更为合资经营，该项目由公司实施变更为由公司与厦门稳佳成汽车零件有限公司、烟台华兴经贸有限公司、步德威中国有限公司（丹麦）组建的合资公司山东隆基步德威
制动钳有限公司来实施。该项目所产产品不变，项目建成后，将形成年产80万套制动钳的生产能力。上述募投项目变更后，建设周期均为 12个月。
二、募投项目调整实施进度及延期竣工情况
（一）年产80万套制动钳项目调整实施进度情况
1、年产80万套制动钳项目调整实施进度情况概述
截至2014年12月31日，年产80万套制动钳项目未按预计进度完成，对该项目募集资金实际使用情况及拟调整实施进度情况如下所述：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|计划使用募集资金金额|实际使用募集资金金额|已完成进度|原计划达到预定可使用状态日期|
|5,400.00|5,400.39|100.01%|2014年12月|

2、年产80万套制动钳项目延期的原因
年产80万套制动钳项目的厂房主体工程已经完工，生产设备现已安装完成，进入联机调试阶段。但由于前期生产设备到货延迟，设备安装进度延期；同时，制动钳为公司新产品，对该产品的生产工艺要求较高，相关设备技术先进，其调试过程相对比较复杂，因此，截至2014年12月31日本项目尚未能够正式投产。
为了防范技术风险，确保项目设备在生产工艺符合既定目标的情况下稳定运行，经公司审慎研究判断，预计本项目达到预定可使用状态日期延期至 2015年 6月30日，其他投资事项不变。
3、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响
本次调整募集资金投资项目实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
（二）年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目延期竣工情况
年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目原计划达到预定可使用状态时间为
2014年12月31日，实际达到预定可使用状态时间为2015年3月31日，该募
投项目存在延期情况。延期时间为3个月，主要为设备调试时间长于原定计划所
致。该项目的建成投产，将提升公司的产品档次，进一步提高公司的产品供应能力和综合竞争实力。
三、相关审批程序
（一）董事会审议
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分非公开发行募集资金投资项目调整实施进度的议案》、《关于部分非公开发行募集资金投资项目竣工投产的议案》，审议通过了公司年产80万套制动钳项目调整实施进度和年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目延期并竣工事项。
（二）监事会审议
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分非公开发行募集资金投资项目调整实施进度的议案》、《关于部分非公开发行募集资金投资项目竣工投产的议案》，监事会认为：
1、将年产 80万套制动钳项目达到预定可使用状态日期由 2014年 12月 31日延期至2015年6月30日符合客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意将年产 80万套制动钳项目达到预定可使用状态日期由 2014年 12月 31日延期至 2015年 6月30日。
2、年产 3.5万吨汽车高性能制动盘项目延期时间较短且顺利竣工投产，不影响募集资金投资项目的实施，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意该项目延期并竣工事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：
1、公司将年产 80万套制动钳项目达到预定可使用状态日期由 2014年 12月 31日延期至 2015年 6月 30日符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对该项目延期及竣工投产无异议。
四、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次募集资金投资项目调整实施进度的有关信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于本次募集资金投资项目实施进度调整事项的议案及意见，对本次募集资金投资项目调整实施进度的合理性、必要性进行了核查。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、隆基机械年产80万套制动钳项目达到预定可使用状态日期由2014年12月 31日调整至 2015年 6月 30日符合该项目建设的实际情况，该变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对公司调整该募集资金投资项目实施进度的决定无异议。
2、隆基机械年产 3.5万吨汽车高性能制动盘项目延期竣工时间较短且已达到预定可使用状态，符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对该项目延期竣工投产无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司调整非公开发行股票部分募投项目实施进度及部分募投项目延期竣工的核查意见》）
保荐代表人签字：
周巍 阙雯磊
民生证券股份有限公司
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-110江苏中南建设集团股份有限公司
七届监事会二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届监事会二次会议于 2017年 7月 2日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 7月 7日在公司二十楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、江苏中南建设集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
根据募集资金使用进度安排，本公司目前有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用（预计节约财务费用人民币10,800万元），压缩对外融资规模，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用不超过180,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
监事会认为：
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。监事会同意公司继续使用不超过180,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司2017年7月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司监事会
二○一七年七月十日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-49厦门港务发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，同意公司终止配股方案事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回配股申请文件。具体内容详见公司于 2018年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》（公告编号：2018-39）。
2018年8月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]339号），根据《行政许可法》和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次配股事项行政许可申请的审查。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-160
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2018年10月8日开市起复牌。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（证券简称：爱康科技；证券代码：002610）经申请自 2018年 6月 5日开市起停牌，并于 2018年 6月 5日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-80）。在停牌期间，公司严格遵守有关法律法规的规定，履行信息披露义务。
2018年9月4日，公司第三届董事会第四十三次临时会议审议通过《关于<江苏爱康科技股份有限公司发行股份购买资产预案>的议案》等与本次资产购买相关的议案，并于 2018年 9月 5日披露了《江苏爱康科技股份有限公司发行股份购买资产预案》及相关文件，具体内容详见 2018年 9月 5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
本次交易中，公司拟通过发行股份的方式购买吉跃华和东石投资持有的鑫成泰100%的股权，交易各方初步商定标的资产的交易作价为不超过39,000.00万元。
本次交易完成后，公司将拥有鑫成泰100%的股权。具体方案以公司再次召开董事会审议并公告的草案为准。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）〉》（深证上[2018]134号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。
股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 34号）（以下简称“问询函”），向公司提出了若干反馈意见，并要求公司及相关中介机构在2018年9月20日前完成相关问题的回复并对外披露。
收到问询函后，公司对此高度重视并立即组织各中介机构及交易各方就问询函涉及的问题进行逐项落实，但鉴于相关问题涉及的工作量较大，公司预计将无法在2018年9月20日前完成问询函相关问题的回复并对外披露。为落实问询函问题的回复，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，在此期间，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
2018年9月28日，公司已协调各中介机构及相关各方完成《问询函》回复，具体内容详见公司于2018年9月29日披露的《江苏爱康科技股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《江苏爱康科技股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）》及相关中介机构的核查意见。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）将于2018年10月8日开市起复牌。
公司本次发行股份购买资产事项尚需待相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会、股东大会审议，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得上述批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-020四川中光防雷科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十七次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于提高使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的议案》，同意公司根据近期募集资金使用计划情况，为进一步提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的额度提高至人民币18,000万元，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2015年8月14日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况 单位：万元
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||||||||关联||||产品||||||年化收||资金|
||委托方||受托方||产品名称||||金额||||起始日||到期日|||||
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|四川中光防雷科技股份有限公司||中国建设银行股份有限公司郫县犀浦支行||“乾元养颐”保本型人民币理财产品四川 2017 年第23期||无||2,000||保 本浮 动收 益型||2017 年 4月7日||2017 年 6月22日||预期最高收益率3.4%||闲 置募 集资 金||

二、审批程序
《关于提高使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
三、风险及控制措施
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的政策风险；信用风险；流动性风险；
市场风险；管理风险；信息传递风险；利率及通货膨胀风险；产品不成立风险；
提前终止风险；延期风险；不可抗力及意外事件风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务中心及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响
公司基于防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，以股东利益最大化为目标，在不影响募集资金投资计划，以及保证资金安全的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司募集资金项目建设进度。通过适度的低风险理财，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的情况
在此次购买理财产品之前，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况见下表：
单位：万元
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||受托方||产品名称||金额||起始日||到期日||目前状态|
|上海浦东发展银行股份有限公司成都分行||利多多对公结构性存款2016年JG304期||13,000||2016年4月29日||2016年7月29日||到期，本金和收益已回募集资金专用账户||
|上海浦东发展银行股份有限公司成都分行||利多多对公结构性存款2016年JG616期||13,000||2016年8月3日||2016年11月3日||到期，本金和收益已回募集资金专用账户||
|上海浦东发展银行股份有限公司成都分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG903期||13,000||2016年11月7日||2017年5月6日||未到期||

截至本公告披露时,公司滚动使用闲置募集资金 80,000万元购买银行理财产品。
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司募集资金使用和关联交易的核查意见；
4、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-037苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度对外担保、控股股东资金占用及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件要求，公司独立董事经认真审阅相关材料，现对公司 2013年度对外担保情况及控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用情况发表如下独立意见：
1、对外担保情况：报告期内不存在。
2、控股股东资金占用情况：报告期内不存在。
3、关联方资金占用情况：截至报告期末山东美多包装股份有限公司（以下简称“山东美多”）占用苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）资金 736.62万元。此项占用系经营性占用，因公司独立董事张月红女士 2012年度兼任山东美多独立董事，已于 2013年 3月辞去山东美多独立董事职务，致使公司与山东美多在报告期内构成了关联方，公司 2012年与山东美多签订易拉盖生产成套设备销售合同构成了关联交易，此项关联交易已经 2012年年度股东大会审议通过，2013年公司对该合同履行完毕。截止报告期末山东美多尚欠公司货款 736.62万元而形成了关联方资金占用情况的存在。经过认真核查，我们认为：关联方占用资金的情况存在是因为独立董事任职而形成，形成资金占用的关联交易行为已经履行了相关程序，此项资金占用属于经营性占用，不会损害公司及股东的利益。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司尤政、罗正英、张月红