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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
本报告防伪编码
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕8-20号
重庆三峡油漆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称渝三峡公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的渝三峡公司管理层编制的 2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供渝三峡公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为渝三峡公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解渝三峡公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
渝三峡公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对渝三峡公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，渝三峡公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了渝三峡公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄巧梅
中国·杭州 中国注册会计师：赵兴明
二〇一七年二月二十三日
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
——董志
2013年度，本人作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年公司共计召开3次股东大会，8次董事会，本人出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
出席董事会的会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董志|独立董事|15|15|0|0|否|

出席股东大会的会议情况
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|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|
|董志|独立董事|5|3|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
在2013年度任期内，作为独立董事对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。2013年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、战略规划、薪酬考核等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于上市之初便启动了公司治理专项
活动，积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，通过整改活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）2013年，本人作为公司董事会提名委员会召集人，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事： 董志
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-073号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近
日收到公司独立董事徐筱筠女士递交的辞职信。徐筱筠女士因个人原因申请辞去公司独立董事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员职务。
徐筱筠女士在担任公司第二届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份。辞职后，徐筱筠女士将不再担任公司任何职务。
由于徐筱筠女士辞职导致公司董事会独立董事缺少会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，徐筱筠女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，徐筱筠女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员职责。
公司董事会对徐筱筠女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一六年六月二十一日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-096美尚生态景观股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
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|亏损|扭亏为盈|同向上升|同向下降|基本持平|

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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：_12066.30_万元–_16427.62_万元|盈利：_14537.72_万元|
||比上年同期增长：_-17.00_% - _13.00_%||

二、业绩预告预审计情况
2019年半年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受国内宏观经济和市场环境的影响，融资成本上升，行业增速放缓。公司在面对复杂的经济形势下稳步推进各项经营计划，并通过研发创新推出木趣等生态产品，增强差异化竞争力，实现健康平稳发展，经营业绩较上年同期相比未发生重大变化；
2、预计报告期内公司非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为 250万左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计机构审计。
2、公司 2019年半年度业绩具体的财务数据，将在 2019年半年度报告中详细披露，敬请
广大投资者注意投资风险。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年7月8日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-125深圳市金新农科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171850号）（以下简称“反馈意见”）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将按要求将上述反馈意见回复及时上报中国证监会。
公司本次发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年十一月一日
深圳市铂科新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商)：广发证券股份有限公司
深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行不超过 1,440万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2827号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式进行。发行价格为26.22元/股。网上发行数量为1,440万股，占本次发行总量的100%。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程，申购、缴款等环节要求，具体内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：26.22元/股。投资者据此价格在2019年12月19日（T日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年12月23日（T+2日）公告的《深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。2019年12月23日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2019年12月18日（周三）14:00-17:00
2、路演网站：全景·路演天下（网址http://rs.p5w.net）
3、参加人员：深圳市铂科新材料股份有限公司主要成员，保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站（www.pocomagnetic.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市铂科新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司2019年12月17日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-011
深圳市长方集团股份有限公司
关于拟对存货管理内部控制整改的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）经过2017年全年工作的整改、完善，对2016年因存货管理不当导致业绩预告重大修正等问题逐步解决并向好发展。公司于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳市长方集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2018】23号）（以下简称“<决定>”），现将《决定》及2017年整改、完善的工作思路进行公告，具体内容如下：
一、《决定》内容：
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司现场检查办法》（证监会公告【2010】12号）等要求，我局对你公司2016年业绩预告重大修正事项进行了专项检查。检查发现，你公司存在以下问题：
（一）存货管理内部控制存在缺陷
检查发现，你公司存货相关管理制度未能有效执行。根据你公司存货管理制度，物料管理部门应在每月月末对存货进行盘点，并由财务部门复核，但你公司实际是按季度对存货进行抽盘，抽盘比例仅为20%，对于盘点产生的差异，未核实原因，也未核算其影响。此外，检查发现你公司财务部门与业务部门缺乏有效衔接，部分存货实际库龄和账面库龄不符，但财务部门没有及时掌握并更新存货库龄、品质状态、售价等相关信息。
（二）未及时审慎评估搬迁对存货跌价准备计提的影响
你公司于2016年10月11日召开总经理办公会，拟将公司相关生产线从坪山长方工业园搬迁至惠州东江长方工业园，并于2016年12月20日开始陆续运输设备等
相关生产工具和办公用品。但你公司在2017年1月披露2016年全年业绩预告时，未考虑搬迁可能产生的影响，未及时将相关减值情况纳入核算。
由于你公司相关内部控制缺陷，存货管理不够规范，导致2016年业绩预告出现重大修正，不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的相关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条和《上市公司检查办法》第二十一条规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。在我局将上述有关问题通报你公司后，你公司已向我局提交了初步的整改思路和计划安排，着手对相关问题进行自查自纠。你公司应结合已提交的相关整改计划和以下相关要求，于2018年3月31日之前向我局提交详细的整改报告：
1、你公司全体董事、监事和高级管理人员应当加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，健全内部控制制度，切实提高公司规范运作水平。
2、你公司应夯实财务会计基础工作，提升存货相关管理水平，强化财务部门和仓储等业务部门之间的沟通衔接，财务部门应及时掌握存货完整信息，确保存货跌价准备计提的规范性，从源头提高业绩预告信息披露质量。
二、公司2017年整改、完善的工作思路如下：
（一）加强学习、强化规范运作意识
公司及公司董事、监事、高级管理人员将深入学习《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，强化规范运作意识、提高公司规范运作水平，增强内部控制的有效性，确保公司持续、健康、稳定发展。
（二）健全公司内部控制
通过此次暴露的存货内控缺陷问题，在完善存货内部控制制度的同时，举一反三，对整个公司的内部控制进行了检查、梳理和完善。由相关业务部门牵头，限期对我司各个环节的内部控制进行检查，并加强与信息披露、内部审计等相关部门的配合与协同管理，具体包括：各环节的内部控制制度是否健立、内部控制是否有效实施和内部控制是否完善。同时，加强内部控制自我评估，对存在的内控风险点及控制缺陷进行完善，并建立追责机制，确保落实到位。
（三）夯实会计核算基础工作
1、按照国家及企业有关会计基础工作规范和要求,进一步提高财务会计
信息质量,充分认识财务会计信息质量的重要性,努力提高财务会计信息的真实
性、完整性和及时性,认真总结基础工作规范化的经验教训,进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查。
2、不断完善财务规章制度。在财务信息编报和披露方面，严格执行国家相关法律法规和准则的规定，建立了较为规范的财务会计核算体系，财务部门岗位齐备，各关键岗位严格执行不相容职务相分离原则，保证会计基础工作规范，真实、公允地编制财务会计报告，为审计工作提供真实、完整的财务会计资料和其他资料，确保财务信息披露真实、准确、完整。
3、定期组织了财务人员针对《企业会计准则》等相关专业知识进行培训，使其熟悉各类相对复杂会计业务的处理，并组织考核和工作业绩评价，提升财务人员专业能力，减少对审计机构的依赖，并积极配合审计工作。
4、招聘优秀的财务人员，充实财务部门力量，提高整体财务部人员业务水平和能力。
（四）充分发挥审计机构的作用
1、公司为确保年度报告相关工作按计划进行，积极协调年审会计师提前进驻公司开展年报的预审工作。为保证审计质量，要求审计机构配备数量充足、精干高效的审计队伍。
2、积极配合预审工作，成立由财务总监担任组长，财务部各相关岗位、主审人员等构成的审计工作小组，定期召开碰头会，就审计过程中的事项进行充分沟通。
3、充分发挥审计人员独立第三方客观公正的审计作用。根据审计需要，由审计机构开展对重点项目、重要事项、关键岗位、经营管理层的现场访谈、以及部分现场核查，以确保审计工作客观、公允、完整。
（五）加强信息披露管理
公司将进一步加大信息披露培训与宣传力度，提高信息披露相关人员的意识与能力，保障信息披露符合相关法律法规及公司各项制度要求，实现公司信息披露符合真实、准确、完整、及时、公平等要求。
公司管理层高度重视内部控制问题，从重视财务日常监管能力、财务信息的真实性与完整性、财务信息披露的及时性和严谨性、财务与业务及信息披露与业务的紧密衔接、以及充分发挥内部审计的监督作用入手，公司董事会将根据深圳证监局的要求将2017年整改、完善的思路形成具体报告，并于2018年3月31日之前提交，同时根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司董事会、监事会及高级管理人员将以此为戒，提高规范运作意识，完善公司内部管理制度，严格按照法律法规的要求规范运作，提高信息披露质量，杜绝类似事件再次发生。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司向关联方借款事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了关于公司控股子公司向关联方借款事项的相关文件，现发表如下事前认可意见：
我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审议了董事会提供的本次关联交易有关资料，认为符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本次关联交易的议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的事前认可意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 张秀生 王清刚
杭州天地数码科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十一次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下独立意见：公司依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的要求，对公司财务报表格式进行相应的变更，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
傅颀___________________
翁晓斌_________________
苏宏业_________________
二〇一八年十月二十六日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-073
西部证券股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮箱：huangb@xbmail.com.cn；互动电话：029-87406171。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；
5、本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（1）本次股东大会现场会议于2016年9月27日下午14:30在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼召开。
（2）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年9月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年9月26日15:00至2016年9月27日
15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘建武先生主持，公司董事会于2016年9月9日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共22人，代表有效表决权股份1,519,314,827股，占公司有效表决权股份总数的54.3472％，其中：（1）通过现场投票的股东13人，代表股份1,519,274,027股，占上市公司总股份的54.3458％；
（2）通过网络投票的股东9人，代表股份40,800股，占上市公司
总股份的0.0015％；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计19人，拥有及代表的股份为119,639,550股，占公司有效表决权股份总数的
4.2796％。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、关于提请审议调整公司 2016年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案。
总表决情况：
同意1,519,307,727股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9995％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意119,632,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；
反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所西安分所
2、见证律师姓名：何锐律师、王春雷律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2016年 9月 27日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-115
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 13日接到公司控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有的本公司部分股份办理了股票质押登记手续，具体情况如下：
一、股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|34,722,230|2017.10.12|2018.10.12|中国国际金融股份有限公司|4.37%|融资|
|阙文彬|是|18,650,000|2017.10.12|2018.10.12|四川信托有限公司|2.35%|融资|
|合计||53,372,230|-|-|-|6.72%||

二、股份累计质押情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份 790,557,230股，占公司总股本42.38%，占其所持有公司股份比例为99.57%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《5%以上股东每日持股变化明细》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-065青海互助青稞酒股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2017年8月22日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，同意控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）与合肥市瑞庆酒类销售有限公司（以下简称“瑞庆公司”）共同投资设立安徽中酒联互联网技术有限公司，注册资本 500万元人民币。
其中，中酒时代以自有资金出资 255万元，占出资总额51%，瑞庆公司以现金出资 245万元，占出资总额的49%。中酒时代与瑞庆公司已经于2017年8月22日在北京签署《关于合资成立“安徽中酒联互联网技术有限公司”的框架协议》，具体内容详见公司2017年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告》（公告编号：2017-055）。
二、对外投资进展情况
近日，安徽中酒联互联网技术有限公司完成了工商注册，具体注册信息如下：
1、公司名称：安徽中酒联互联网技术有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：合肥市包河区徽州大道418号金万通大厦1108室
4、法定代表人：刘剑晓
5、注册资本：伍佰万元整
6、成立日期：2017年09月30日
7、营业期限：长期
统安全专用产品)、计算机硬件、流水线设备、机械设备、机电设备、电子产品的研发、销售，提供商品通用防伪和服务系统，日用百货、工艺品的销售，餐饮企业管理(不含食品生产经营)，国内广告的设计、制作、代理，企业形象策划，展览展示服务，企业管理咨询、商务咨询(咨询类项目除经纪)，从事货物及技术的进出口服务（除国家限定企业经营和禁止进出口商品和技术外）。
三、备查文件
1、安徽中酒联互联网技术有限公司营业执照
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
众合机电 关于注册发行非定向债务融资工具的公告
证券代码：000925 证券简称：众合机电公告编号：临2016—038
浙江众合科技股份有限公司
关于注册发行非定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足公司未来两年生产经营的实际需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，补充公司营运资金和归还部分银行贷款，以达到调整负债结构，降低融资成本的目的。具体事项如下：
一、发行方案：
1、发行人：浙江众合机电股份有限公司
2、发行总额：不超过人民币4亿元
3、发行计划：注册有效期为 2年，可根据资金实际需求情况一次发行，或在有效期内分期发行。
4、发行期限：不超过5年（含5年）
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人
6、发行价格：根据发行时市场行情。
7、担保方式：无担保（信用发行）。
8、发行方式：本期非公开定向债务融资工具由主承销商担任簿记管理人，通过簿记建档、集中配售方式向定向投资人定向发行
9、募集资金的用途：将用于补充企业日常营运资金及偿还银行贷款。
二、授权事宜：
为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，拟提请股东大会授权公司管理层全权负责办理与本次发行非公开定向债务融资有关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行非公开定向债务融资工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜。
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行非公开定向债务融资工具注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
众合机电 关于注册发行非定向债务融资工具的公告
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次私募债发行相关的其他事宜。
公司本次非公开定向债务融资工具的发行，需经公司股东大会审议通过，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
公司将按照深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次非公开定向债务融资工具的注册、发行情况。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二0一六年三月十六日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-050天津汽车模具股份有限公司
关于增加 2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月29日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）增加向银行申请不超过人民币74,800万元的综合授信额度，期限3年，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
公司及下属公司拟增加向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|授信银行名称||授信额度|
||||（万元）|
|1|浙商银行天津分行||10,000|
|2|大连银行股份有限公司天津分行||10,000|
|3|中国进出口银行天津分行||45,000|
|4|渤海银行股份有限公司天津分行||9,800|
|合计|——|74,800||

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，公司将根据实际需要提供土地使用权和房产抵押。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-47号债券代码：112394 债券简称：16泰禾02
债券代码：112395 债券简称：16泰禾03
泰禾集团股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）就截至2018年2月末累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、公司主要财务数据概况
（一）2017年末净资产：272.66亿元（未经审计）；
（二）2017年末借款余额：1320.75亿元；
（三）2018年2月末借款余额：1405.49亿元；
（四）累计新增借款：84.74亿元；
（五）累计新增借款占上年末净资产的比例：31.08%。
二、2018年1-2月累计新增借款的分类披露
（一）银行贷款累计增加13.11亿元，占上年末净资产的4.81%；
（二）公司债券累计增加32.53亿元，占上年末净资产的11.93%；
（三）融资租赁借款及小额贷款累计减少0.12亿元，占上年末净资产的
-0.04%；
（四）其他借款累计增加39.22亿元，占上年末净资产的14.38%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司2018年度累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。相关财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月九日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-026上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年4月17日（星期二）以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
一、审议通过《关于公司向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度的议案》
根据公司2018年的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向“上海农商银行普陀支行”申请人民币50,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
《关于公司向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度的议案》详见公司 2018年4月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
投票结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于为全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司向银行申请授信额度
提供担保的议案》
根据公司的经营发展需要，经公司全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司（以下简称“绿新新材料”）申请，公司董事会同意公司为绿新新材料向江苏银行股份有限公司上海分行宝山支行（以下简称“江苏银行”）申请主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的授信额度提供担保，担保金额（敞口金额）人民币5,000万元，担保有效期1年，授信用于采购原材料。
《关于为全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》的具体内容详见公司2018年4月18日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
投票结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“上海顺灏”）提出申请，公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供保证担保，担保金额为人民币 10,000万元，担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票。
《关于为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》的具体内容详见公司2018年4月18日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
投票结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2018-051
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资计划的背景概述
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）控股子公司新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称“新乐视智家”）智能电视问世以来，业务规模快速成长，拥有庞大的用户基础，但是随着2016年底乐视整体危机的爆发，公司及新乐视智家品牌与信誉严重受损，部分应收款项回收难度较大，导致公司现金流极度紧张，新乐视智家亟待通过资金注入以实现业务的重新激活。
鉴于上述公司经营环境背景，公司于2018年1月2日召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过《关于新乐视智家电子科技（天津）有限公司拟增资计划的议案》、《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》（公告编号：2018-007），关联董事回避表决，关联交易议案已获得独立董事的事先认可及同意的独立意
见。
近期，经公司与各方投资者进一步沟通、商定，就新乐视智家本次增资方案达成新进展：原增资金额不变，此前确定的各增资方拟按照120亿以上估值进行融资，经与各交易对方多次沟通、商议，拟调整为按照90亿估值实施本次增资计划。
公司与各方投资者和债权人积极协商，确认新增交易对方江苏设计谷科技有限公司（以下简称“设计谷科技”）以现有债权中的人民币2.40亿元进行增资。
此前，新乐视智家增资方案已经第三届董事会第五十二次会议审议通过，增资方案涉及的各交易对方中，除公司与天津嘉睿共同增资新乐视智家事项构成关联交易外（具体情况见公司于2018年1月2日披露了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》），设计谷科技与公司不存在关联关系，该增资方案不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次增资计划主要以引入新投资者为主，本次增资完成后，乐视网持有新乐视智家股份占比有所下降。同时，乐视网放弃对本次增资同比例优先认购权。
二、新增交易对手方基本情况和关联关系
江苏设计谷科技有限公司
1、注册资本：人民币5000万元
2、成立日期：2009年7月20日
3、法定代表人：陈敬华
4、类型：有限责任公司
5、统一社会信用代码：91320583692559453X
6、住所：昆山开发区前进东路166号
7、经营范围：研究、开发、加工、制造、销售家用电器、视讯产品、液晶模组及其零部件、液晶电视;模具手板加工;包装设计、营销推广设计、平面广告设计、网页设计、企业形象设计、工业设计咨询和培训（不含国家统一认可的职业证书培训）；零配件及材料的技术咨询、专利申请服务；物业管理；房屋租赁；
货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权控制关系：
大股东广州毅昌科技股份有限公司持股比例为99%，设计谷科技受实际控制人熊海涛实际控制。
上述交易对手方与公司关系：与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。
三、本次交易的目的和对公司的影响
本次增资可一定程度缓解新乐视智家资金紧张状况、有助于恢复公司及新乐视智家品牌、信誉以实现相关业务的重新激活，符合公司持续发展的方向和长远利益。该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益，本次放弃增资权对公司不会造成实质性影响。本次交易完成后，可以提升新乐视智家经营实力，满足亟待解决的资金需求，为新乐视智家引入战略投资者，同时优化新乐视智家债务结
构。
本次增资计划中，其他各方拟增资金额及投资方的确定可能因谈判情况而调整。各投资方持股情况最终以各方股东协议为准。
本次增资前，新乐视智家股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||注册资本（元）||占股比例|
|乐视网信息技术（北京）股份有限公司||125,955,359||40.3118%||
|乐视控股（北京）有限公司||57,430,383||18.3805%||
|鑫乐资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）||6,179,349||1.9777%||
|北京贝眉鸿科技有限公司||2,061,224||0.6597%||
|宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）||12,633,573||4.0434%||
|华夏人寿保险股份有限公司||3,533,867||1.1310%||
|天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司||104,658,957||33.4959%||
|合计||312,452,712||100.0000%||

本次增资完成后，新乐视智家股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||注册资本（元）||占股比例|
|乐视网信息技术（北京）股份有限公司||136,370,449||39.3200%||
|乐视控股（北京）有限公司||57,430,383||16.5590%||
|鑫乐资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）||6,179,349||1.7817%||
|北京贝眉鸿科技有限公司||2,061,224||0.5943%||
|华夏人寿保险股份有限公司||3,533,867||1.0189%||
|宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）||12,633,573||3.6427%||
|天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司||115,074,047||33.1795%||
|江苏设计谷科技有限公司||8,332,072||2.4024%||
|深圳市金锐显数码科技有限公司||5,207,545||1.5015%||
|合计||346,822,510||100%||

根据新乐视智家章程约定，董事会董事人数为4人，其中乐视网有权提名3
名董事，天津嘉睿有权提名1名董事。据此，乐视网对新乐视智家股东大会的表
决产生重大影响，并能决定董事会半数以上成员任选，仍具有实际控制权。
本次增资完成后，乐视网仍为新乐视智家第一大股东，公司的合并报表范围
没有发生变化，对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。本次放弃同比例优先认购权对公司不会造成实质性影响。
四、其他说明
1、上述各交易对方（含2018年1月2日公告的各增资方）及增资金额为公司与各方初步沟通的意向结果，存在交易对方、增资金额、增资方式和标的估值因谈判情况而调整的可能性及风险，将以最终签署的合同为准。
2、公司目前仍在与各交易对方积极沟通，如有相关进展，公司将及时发布增资进展公告。
3、公司将根据增资方案执行的具体情况，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
软控股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人许春华，作为软控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与软控股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为软控股份有限公司或其附属企业、软控股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括软控股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在软控股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 5次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
许春华郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：许春华
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-041
长春奥普光电技术股份有限公司
关于公司股东减持股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东广东风华高新
科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）于2017年5月5日向公司提交了《广东风华高新科技股份有限公司关于拟减持部分奥普光电股票的函》，称其
自减持计划披露之日起15个交易日后至2017年9月30日通过证券交易所集中竞价交易方式或自减持计划披露之日起3个交易日后至2017年9月30日通过
大宗交易减持本公司股票的总金额不超过人民币1亿元。详见公司于2017年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《长春奥普光电技术股份有限公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-029）。
截至2017年7月18日，风华高科减持计划的时间进度已将近过半，根据
《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》以及风华高科出具的《广东风华高新科技股份有限公司关于减持奥普光电
股票计划实施进展情况的告知函》，现将风华高科减持公司股份计划的实施进
展情况公告如下：
一、股东持股情况：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数(股)|减持比例|
|风华高科|集中竞价|2017年6月22日至6月30日|33.56|1,000,000|0.833%|
||大宗交易|——|——|——||
||合计|||1,000,000|0.833%|

注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|风华高科|合计持有股份|8,050,000|6.71%|14,100,000（转增后）|5.875%|
||其中：无限售条件股份|8,050,000|6.71%|14,100,000（转增后）|5.875%|
||有限售条件股份|——|——|——|——|

注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。
二、其他相关说明
1、公司于2017年7月7日实施2016年度权益分派方案，除权后，上述股东的减持后股份数量作相应的调整。
2、风华高科本次减持遵守了《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法
律、法规和规范性文件的规定。
3、风华高科不是公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
4、公司将持续关注风华高科减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《广东风华高新科技股份有限公司关于减持奥普光电股票计划实施进展情
况的告知函》
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2017年7月18日