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证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-029
深圳翰宇药业股份有限公司
关于董事及高级管理人员增持公司股份计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、增持计划：深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2018年10月18日披露了《关于董事、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-092）及《关于高管增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-093）。公司董事、总裁袁建成先生，董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生，副总裁SANYOUCHEN先生、副总裁PINXIANGYU女士、副总裁陶安进先生，财务总监魏红女士计划自公司2018年第三季度报告披露日次日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份总金额不少于人民币 3,000万元、且不超过人民币 6,000万元；公司副总裁刘剑先生、杨俊先生计划自公司2018年第三季度报告披露日次日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份总金额共计不少于人民币100万元。
2、进展情况：截至2019年4月8日，袁建成先生已增持公司股份40,000股，朱文丰先生已增持公司股份 11,000股，陶安进先生已增持公司股份 11,000股，魏红女士已增持公司股份 10,000股，刘剑先生已增持公司股份 60,000股，杨俊先生已增持公司股份11,000股。
3、为避开敏感期交易等原因，增持人实际可增持公司股份的有效时间不足 6个月，为完成本次增持计划，增持人申请延长增持计划时间3个月，即延长至2019年7月26日，除此以外原增持计划其他内容不变；经公司 2019年4月8日召开的第四届董事会第四次会议、四届监事会第四次会议审议通过了《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》。
4、增持人将继续筹措资金，严格履行增持计划。
一、增持人基本情况
1、增持人：
公司董事、总裁袁建成先生，公司董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生，公
司副总裁SANYOUCHEN先生，公司副总裁PINXIANGYU女士，公司副总裁陶安进先生，公司财务总监魏红女士；公司副总裁刘剑先生，公司副总裁杨俊先生。(以下简称“增持人”)
2、截至增持计划实施前，增持人直接持有公司股票情况：
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|增持人|直接持股数量（股）|持股比例|
|袁建成|2,038,000|0.220%|
|朱文丰|763,200|0.082%|
|SANYOU CHEN|600,000|0.060%|
|PINXIANG YU|600,000|0.060%|
|陶安进|600,000|0.060%|
|魏红|600,000|0.060%|
|刘剑|600,000|0.060%|
|杨俊|600,000|0.060%|
|合计|6,401,200|0.660%|

二、增持计划主要内容
1、增持目的
公司董事和高级管理人员基于对公司可持续发展的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展而制定本次增持计划。
2、增持计划实施期限
自2018年第三季度报告披露日次日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等规定的不准增持公司股票的期间外）。
3、增持股份方式
拟通过深圳证券交易所交易系统集合竞价方式增持公司股份。
4、增持资金来源
增持人的增持资金来源为自有资金、银行贷款及其他自筹资金。
三、增持计划实施进展
自公司2018年第三季度报告披露日次日起至本公告披露日，上述增持人已增持情况如下：
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|姓名|交易日期|成交均价（元）|增持数量（股）|本次增持金额（元）|增持后持有数量（股）|增持后占总股本比例|

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|刘剑|2019年1月16日|9.250|60,000|555,000|660,000|0.071%|
|杨俊|2019年1月16日|9.245|11,000|101,700|611,000|0.066%|
|袁建成|2019年1月17日|9.200|40,000|368,000|2,078,000|0.224%|
|朱文丰|2019年1月17日|9.260|11,000|101,860|774,200|0.083%|
|陶安进|2019年1月17日|9.220|11,000|101,420|611,000|0.066%|
|魏红|2019年3月15日|11.110|10,000|111,100|610,000|0.066%|

四、增持计划延期实施的原因
鉴于在增持计划期间，为避开在公司定期报告、业绩预告及业绩快报等交易敏感期内增持公司股票，上述增持人员实际可增持公司股份的有效时间不足6个月，增持人员无法在原定增持期限内完成增持计划。经审慎研究，上述增持人员申请将原增持计划期限延长3个月，即延长至2019年7月26日。
除上述调整外，相关董事及高级管理人员指定的增持计划其他内容不变。
五、公司对本次增持计划延期的决策程序及相关意见
1、决策程序及董事会意见
公司董事及高级管理人员增持公司股份计划延期的事项由董事会、监事会审议后再提交股东大会批准，独立董事对该事项发表独立意见。
公司于2019年4月8日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》，关联董事袁建成先生、朱文丰先生回避表决。董事会同意相关增持人延期履行相关增持计划，并同意将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事及高级管理人员为避开在公司定期报告、业绩预告及业绩快报等交易敏感期内增持公司股票，向公司提出申请延期3个月履行增持计划。本次延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中
小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们同意公司董
事及高级管理人员对增持公司股份计划进行延期并提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司于2019年4月8日召开了第四届监事会第四次会议审议通过了《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》。监事会认为：本次公司董事及高级管理人员延期履行增持公司股份计划符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害上市公司及广大股东合法权益的情况。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求。监事会同意公司董事及高级管理人员延期实施增持公司股份计划，并同意将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
六、其他说明
1、有关事项声明：相关增持人根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份等行为。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持行为的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注董事、高级管理人员增持公司股份计划开展的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-031
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到董事李广新先生提交的辞呈。由于个人原因，李广新先生申请辞去公司董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬和考核委员会的委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
李广新先生担任公司董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此向李广新先生表示衷心感谢。
李广新先生辞去董事职务后，将不在公司担任任何职务。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-034中航飞机股份有限公司
关于变更保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会证监发行字[2007]495号文核准，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度非公开发行股票事宜已于 2008年 2月完成，公司聘请光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至 2009年 12月 31日，但因公司募集资金尚未使用完毕，因此光大证券作为保荐机构仍需继续履行持续督导义务。
2015年 1月 16日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象非公开发行人民币普通股 A股的相关议案。公司已与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）签署了《关于非公开发行股票之保荐承销协议书》，聘请国泰君安、中航证券担任公司 2014年度非公开发行股票的保荐机构，具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开股票上市后的持续督导工作。持续督导的期间为自签订保荐协议时起，包括本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
鉴于公司 2006年度非公开发行股票的募集资金未使用完毕，而
本次非公开发行股票保荐机构更换为国泰君安、中航证券，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与光大证券终止非公开发行股票的保荐协议，光大证券未完成的对公司 2006年度非公开发行股票的持续督导工作由国泰君安、中航证券承继。国泰君安已委派保荐代表人朱锐先生、张江先生，中航证券已委派保荐代表人司维先生、苗巧刚先生共同负责公司 2006年度非公开发行股票的持续督导工作。
特此公告。
附件：保荐机构和保荐代表人简介
中航飞机股份有限公司董 事 会
二○一五年四月十八日
附件:
保荐机构和保荐代表人简介
一、国泰君安及中航证券简介
国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年 9月 10日成立）和君安证券（1992年 8月 25日成立），1999年 8月 18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为 61亿元人民币。国泰君安实际控制人为上海国际集团有限公司，其直接及间接持有国泰君安46.74%股份。自成立之日起，国泰君安秉持以客户为中心的服务理念，扎根于国内资本市场，是国内规模最大、经营范围最广、机构分布最广、服务客户最多的证券公司之一。
中航证券有限公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司，前身是江南证券有限责任公司，于 2002年 10月 18日在江西南昌成立，于 2010年 5月 6日正式更名为中航证券有限公司。目前，中航证券有限公司第一大股东为中航投资控股有限公司，实际控制人为中国航空工业集团公司，中航证券目前注册资本为 198,522.10万元人民币。
二、保荐代表人简历
朱锐：先后主持、参与浙江正泰电器股份有限公司首次公开发行、河南四方达超硬材料股份有限公司首次公开发行、中国交通建设股份有限公司首次公开发行暨换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限
公司、江西洪都航空工业股份有限公司 2010年度非公开发行、四川成飞集成科技股份有限公司 2011年度非公开发行、浙富控股集团股份有限公司2013、2014年度非公开发行、中航动力控制股份有限公司 2013年度非公开发行等项目。
张江：先后主持、参与唐山三友化工股份有限公司首次公开发行、广汽长丰汽车股份有限公司首次公开发行、航天时代电子技术股份有限公司 2007年度非公开发行、蓝星化工新材料股份有限公司 2007年度非公开发行等项目。
司维：先后主持、参与湖南尔康制药股份有限公司、西安宝德自动化股份有限公司、通威股份有限公司的首次公开发行、仁和药业股份有限公司的 2011年度非公开发行、湖南宏宇耐磨新材料股份有限公司首次公开发行、中航动力控制股份有限公司 2013年度非公开发行等项目。
苗巧刚：先后主持、参与了湖南有色金属股份有限公司收购中钨高新材料股份有限公司、东新电碳股份有限公司重大资产重组、湖南凯美特气体股份有限公司首次公开发行、潍柴（扬州）亚星汽车有限公司收购亚星客车、深圳金信诺高新技术股份有限公司首次公开发行、山东恒邦冶炼股份有限公司 2012年公司债、武汉人福医药集团股份有限公司非公开发行、西安航空动力股份有限公司重大资产重组项目，北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产重组项目，南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组项目等项目。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2017-012长航凤凰股份有限公司
关于控股股东签署《合作意向书补充协议之二》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
广东文华福瑞投资有限公司（以下简称“广东文华”）拟收购天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航”）持有的长航凤凰股份有限公司（以下简称“长航凤凰”）无限售流通股181,015,974股（占长航凤凰已发行股份的17.89%）,双方已于 2017年 1月 8日签订了《合作意向书》，广东文华已按照《合作意向书》的约定支付了定金。具体内容详见《关于控股股东签署<合作意向书>的公告(公告编号2017-004）、《关于控股股东所持股份变动意向暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号2017-005）。
2017年2月16日，由于广东文华的尽职调查工作尚未完成，双方经友好协商，签署了《合作意向书补充协议》。具体内容详见《关于控股股东签署<合作意向书补充协议>的公告》（公告编号2017-010）。
2017年3月10日，由于广东文华尽职调查工作尚未完成且双方就股份的解押解冻事宜与债权人尚在商谈中。双方经友好协商，签署了《合作意向书补充协议之二》（以下简称“补充协议之二”）。
二、《补充协议之二》的主要内容
1、双方确认并同意延期签署正式《股份转让协议》，签署时间延期至 2017年4月10日止。
2、双方确认，本协议未作约定的，仍以《合作意向书》的约定为准；《合作意向书》的约定与本协议约定不一致的，以本协议为准。
三、备查文件
《合作意向书补充协议之二》
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2017年3月11日
华自科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第三届董事会第七次会议相关会议资料进行了认真审阅，就全资子公司北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信及相关担保的事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为，格兰特向银行申请综合授信额度人民币 2000万元，是经营发展需要，有利于其持续发展，将为公司经营带来积极影响。格兰特全资子公司北京坎普尔环保技术有限公司以其拥有使用权的国有土地京平国用（2009出）第00009号土地向中国民生银行股份有限公司北京分行提供抵押担保将有利于上述事项顺利实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；
格兰特目前财务状况稳定，资产负债率不超过70%，经营情况良好，具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。格兰特本次申请银行授信及相关担保的行为符合实际经营需求，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》和《对外担保管理办法》等相关法律法规和制度的要求。
因此，我们一致同意全资子公司格兰特向银行申请授信额度及相关担保事项的安排。
华自科技股份有限公司独立董事：凌志雄、柴艺娜、曾祥君2018年4月25日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-050
广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2019年 6月 5日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 6月 12日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
三、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司监事会2019年6月13日
信会师报字[2015]第 210561号
专项审计说明 第1页
关于对立讯精密工业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第210561号立讯精密工业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的立讯精密工业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明 第2页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年四月十四日
专项审计说明 第3页
附件 立讯精密工业股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：立讯精密工业股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 4 年 期初 占 用 资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计||||0|0|0|0|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||0|0|0|0|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计||||0|0|0|0|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计||||0|0|0|0|||
|总 计||||0|0|0|0|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明 第4页
专项审计说明 第5页
云南沃森生物技术股份有限公司独立董事
关于公司为玉溪沃森生物技术有限公司申请银行综合授信
及贷款提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立客观判断的立场，对公司本次为控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）申请银行综合授信及贷款提供担保的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
玉溪沃森拟向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“红塔银行”）申请综合授信及流动资金贷款人民币12,000万元，拟向招商银行云南省分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信及流动资金贷款人民币5,000万元，上述授信及贷款期限均为1年。公司以信用保证方式为玉溪沃森上述综合授信及贷款事项提供连带责任担保，担保期限为担保合同生效之日起2年，同时，由玉溪沃森为公司该担保事项以信用保证方式提供反担保，反担保的金额、期限等与公司的担保金额、期限等保持一致。
我们认为：玉溪沃森此次向红塔银行和招商银行申请银行综合授信及贷款有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力。玉溪沃森作为公司的控股子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，本次担保由玉溪沃森以信用保证方式为公司提供反担保，公司的担保风险可控。上述担保内容及决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司以信用保证方式为玉溪沃森向红塔银行申请综合授信及流动资金贷款人民币12,000万元以及向招商银行申请综合授信及流动资金贷款人民币5,000万元提供连带责任担保。
独立董事：万宗举、纳超洪、黄伟民2018年6月13日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2015-040西陇化工股份有限公司关于
股东股权质押部分解除公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）接到实际控制人（黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人）之黄少群通知：黄少群先生于2014年6月26日质押给华鑫证券有限责任公司的4,000,000股流通股已于2015年6月26日到期并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记解除手续。
黄少群先生将其持有的 1,200,000股高管锁定股与西部证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年6月26日，购回交易日为2016年6月16日。该笔股权质押手续已于2015年6月26日办理完毕，质押期限自质押之日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
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|黄少群先生共持有本公司股份总数为 36,600,000 股，占公司总股本的比例为 18.30%。|
|本次解除质押的 4,000,000 股占其持有公司股份总数的比例为 10.93%，占公司总股本比例|
|为2.00%；本次质押的1,200,000股占其持有公司股份总数的比例为3.28%，占公司总股本|
|比例为0.60%。|
|截止本公告日，黄少群先生累计质押的本公司股份数量为27,575,000股，占其持有公|
|司股份总数的比例为75.34%，占公司总股本的比例为13.79%。|

特此公告
西陇化工股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-041天舟文化股份有限公司
关于授权全资子公司使用自有资金
进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月24日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于授权全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意为提高公司及全资子公司北京神奇时代网络有限公司（以下简称“神奇时代”）资金使用效率，获取较好的短期财务投资收益，在不影响公司及神奇时代日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，神奇时代拟使用不超过人民币1亿元额度的自有资金进行委托理财，购买低风险理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权神奇时代管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获取
较好的短期财务投资收益，为公司与股东创造更大的价值。
2、投资金额
使用不超过人民币1亿元额度的自有资金用于理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
3、投资方式
本次委托理财资金主要用于向持续信息公开的合法金融机构商
业银行购买保本浮动收益型、货币基金、结构性存款等低风险理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年。
4、委托理财的期限
本次委托理财的期限为自提交公司董事会审议通过之日起12个
月，授权神奇时代管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。
5、委托理财的资金来源
神奇时代进行委托理财所使用的资金为自有资金。截至2014年5月31日，神奇时代公司及其子公司账面货币资金余额为1.13亿元。
6、与受托方之间的关系
公司及神奇时代与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
7、信息披露
公司将在定期报告中对神奇时代购买的理财产品履行信息披露
义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司使用自有流动资金理财情况
公司在过去12个月内未购买过理财产品。
二、需履行的审批程序
本次委托理财事项不涉及关联交易，神奇时代委托理财金额上限为1亿元，占公司最近一期经审计净资产的18.63%，并占公司最近一期经审计总资产的15.66%，经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
三、对公司影响
在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机进行委托理财业务，有利于公司及神奇时代提高资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。
四、风险控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
截止本公告日，公司没有资金用于证券投资等高风险投资。本次用于委托理财的资金，也不会投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
五、独立董事意见
就神奇时代以自有资金进行委托理财事项，独立董事发表了同意意见，认为：
序合法合规。
2、公司及神奇时代已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
3、神奇时代进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，风险较低，收益相对稳定。
4、神奇时代利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高神奇时代闲置资金的使用效率，不会影响公司及神奇时代的日常经营运作与主营业务的发展。
六、备查文件
1、《第二届董事会第二十九次会议决议》
2、《独立董事关于授权全资子公司使用自有资金进行委托理财的独立意见》
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日
证券简称：首航节能 证券代码：002665 公告编号：2016-016北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于
与施晓烨签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了调整后的公司 2015年非公开发行股票方案及其他相关议案，根据市场情况对原非公开发行股票方案进行了调整。
2015年12月8日，施晓烨与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“认购合同”），本次非公开发行股票方案调整后，施晓烨不再继续认购公司本次非公开发行股票，并于2016年2月20日与公司签署了《附条件生效的股份认购合同之终止协议》（以下简称“终止协议”）。
一、终止协议内容摘要
（一）合同主体和签订时间
甲方：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
乙方：施晓烨
签订时间：2016年2月20日
（二）合同内容
1、甲、乙双方一致同意，乙方放弃认购甲方本次非公开的10,574,018股股票。
2、甲、乙双方一致同意，自《终止协议》生效之日起，《认购合同》终止，《认购合同》不再对甲、乙双方具有法律约束力；除《终止协议》另有约定外，任何一方无需再向对方履行前述两份合同项下尚未履行的其他任何义务；
3、《认购合同》终止后，任何一方对其因本次非公开发行所获知的对方的商业秘密、保密信息（不论以何种方式体现）仍负有保密义务，否则，泄密方应赔偿因此给对方造成的损失。
4、凡因《终止协议》所发生的或与《终止协议》有关的一切争议，甲、乙双方均应友好协商解决。在任何一方书面通知对方要求对争议进行协商后 30日内，该争议不能协商解决或一方不愿通过协商解决时，任何一方均可将争议提交有管辖权之法院予以解决。
5、对本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行协商确定。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六会议决议；
2、公司分别与施晓烨签订的《附条件生效的股份认购合同之终止协议》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会二〇一六年二月二十二日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-022
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第七十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉
信”）第三届董事会第七十三次会议于2019年3月25日上午10:30在北京市朝阳区惠河南街 1008B四惠大厦 1044-1046室大会议室召开。会议通知于 2019
年3月22日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事黄小川、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、姚晓洁、黄鑫以通讯方式参加了会议。公司监事武大威、王春雷、葛建会以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案
为保证公司董事会工作顺利进行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，拟提请聘任黄鑫先生（现任公司董事、副总经理、代行董事会秘书职责）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满并完成换届为止。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-023）。
审议结果：董事黄鑫回避表决。本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（二)审议通过了关于《会计政策变更》的议案
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策的变更。
独立董事对此议案发表明确同意意见。本议案的专项公告详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）
审议结果：本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七十三次会议决议；
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2019-071重庆建设汽车系统股份有限公司
关于民事诉讼的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司于 2019年 9月 9日收到重庆市渝北区人民法院（2018）渝 0112民初24011号《民事判决书》。现将有关情况公告如下：一、诉讼的基本情况
（一）当事人
原告：重庆建设车用空调器有限责任公司（以下简称：空调公司）
被告：重庆凯特动力科技有限公司（以下简称：重庆凯特）
（二）本案的基本情况
空调公司与重庆凯特因买卖合同纠纷案，原告空调公司于 2018年11月向重庆市渝北区人民法院起诉，要求重庆凯特支付货款80,225.71元及利息，并归还尚未装车耗用的产品。[详见巨潮咨讯网：公司 2018年 7月 25日披露的《关于应收账款不能按期收回的风险提示》（公告编号：2018-040）及 2018年 11月16日披露的《关于提起民事起诉的公告》（公告编号：2018-065）]。
二、判决情况
重庆渝北区人民法院于 2019年 7月 11日开庭审理，现已审理终结，于 2019年 8月 13日出具《重庆渝北区人民法院民事判决书》（（2018）渝 0112民初 24011号），判决如下：
（一）解除原告空调公司与被告重庆凯特签订的《零部件及材料采购通则》；
（二）被告重庆凯特在判决生效之日起十日内支付原告空调公司货款60,126.75元及资金占用损失（以15,808.76元为基数，从 2018年 4月11日起计算；以 11,155元为基数，从2018年 5月 11日起；以 4850元为基数，从2018年 7月 11日起计算；以 13,580元为基数，从2018年8月11日起；以 14,732.99元，从 2018年 10月11日起；
以上均按照中国人民银行同期贷款利率计算至付清时止）；
（三）驳回原告空调公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2370元，保全费 1050元，合计 3420元，由原告空调公司负担1395元，被告重庆凯特负担 2025元。
如不服上述判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。（注：截至本公告日，本次判决尚处于上诉期内，尚未发生效力。）
三、其他诉讼仲裁事项
其他诉讼仲裁事项详见公司 2019年8月16日披露于《证券时报》、《香港商报》和巨潮咨询网之公告编号2019-070《关于民事诉讼的进展公告》。
除上述诉讼仲裁事项外，公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项。
四、诉讼对公司影响
公司已于2018年度对上述未能收回的应收货款计提坏账准备，详见公司2019年4月25日报露的《2018年度报告全文》（公告编号：2019-034）。
五、备查文件
《重庆渝北区人民法院民事判决书》[（2018）渝 0112民初 24011号]
特此公告
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会二○一九年九月十二日
独立董事事前认可意见独立董事关于公司非公开发行 A股股票的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司 2014年第 5次临时董事会审议的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》，在认真查阅相关资料，并听取公司关于本次非公开发行 A股股票相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，作出如下事前认可意见：
公司本次非公开发行股票切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。
本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。综上所述，我们认可公司本次非公开发行 A股股票的相关事项，认可本次非公开发行 A股股票的方案及预案。
上述议案必须提交公司董事会审议通过。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行 A股股票的事前认可意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司独立董事
凤良志
王军
谢勇
二〇一四年六月十六日
融捷股份有限公司公告（2017）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-057融捷股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事长罗彬先生召集，会议通知于2017年8月15日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
2、本次监事会于2017年8月25日上午在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要
监事会同意董事会向深圳证券交易所报送其编制和审核的融捷股份有限公
司《2017年半年度报告》全文及摘要。
监事会发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2017年半年度报告全文和摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会同意公司根据财政部颁发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22
号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）、《企业会计准则
融捷股份有限公司公告（2017）第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）
相关规定对会计政策进行合理变更。
监事会发表专项审核意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则规定进行的合理变更，符合相关法规规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关于会计政策变更更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-059）。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司监事会2017年8月25日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-070
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于第七届第二十次董事会相关议案及
有关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第七届董事会第二十次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证券会”）《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号）核准，本公司非公开发行255,192,878股募集配套资金已于2017年5月15日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本公司共募集资金859,999,998.86元，发行价格为3.37元/股。
上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第110ZC0081号《验资报告》验证。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》，严格按照相关规定进行募集资金的保管与使用。
公司独立董事认为：截至本意见出具之日，公司募集资金的存放和使用情况
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
二、关于公司在华联财务有限责任公司关联存贷款业务的独立意见
我们对 2018年半年度公司与华联财务有限责任公司关联交易的存贷款业务进行认真核查，发表如下独立意见：2018年半年度公司涉及华联财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，严格按照原审议批准内容执行，符合有关法律法规和公司章程的规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况做出专项说明并发表如下独立意见：
1、对外担保方面
截至 2018年 6月 30日，公司对外担保余额为 3亿元人民币，具体为：根据2017年度股东大会审议通过的《相互融资担保协议》，公司或控股子公司为华联集团或其控股子公司担保的借款余额总计不超过8亿元。截止2018年6月30日，公司为华联集团提供担保的余额为3亿元人民币。
独立董事认为公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审批程序符合有关规定的要求，未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、关联方资金占用方面
报告期内，公司不存在关联方非经营资金占用。
公司独立董事：史泽友、刘义新、吴剑、施青军2018年8月31日
平安证券有限责任公司关于海南神农大丰种业科技股份有
限公司首次公开发行前已发行股份上市流通核查意见
平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)作为海南神农大丰种业科技股份有限公司(以下简称“神农大丰”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等有关规定要求，平安证券对神农大丰首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，并发表如下意见:
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南神农大丰种业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可﹝2011﹞264号）文和深圳证券交易所《关于海南神农大丰种业科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上﹝2011﹞81号文）核准，公司于2011年3月16日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“神农大丰”，股票代码“300189”。上市时总股本为16,000万股，其中首次公开发行前已发行的有限售条件的流通股为12,000万股。
2012年 7月，公司完成 2011年度权益分配方案后，总股本增至 25,600万股；2014年 7月，公司完成 2013年度权益分配方案后，总股本增至 40,960万股。截止本核查意见发出之日，公司总股本 40,960万股，其中，尚未解除限售的股份数量为128万股，占总股本的0.31%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）上市公告书中做出的承诺
公司自然人股东义志强先生、王政卿先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。
持有公司股份的董事、监事、高级管理人员另外承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让所持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
（2）招股说明书中做出的承诺
招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
（3）股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺
不适用。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对本次申请解除股份限售的股东不存在任何违规担保情况
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2014年12月1日。
2、本次解除限售股份共计128万股，占公司总股本的比例为0.31%；实际可上市流通数量128万股，占公司股本总额0.31%。
3、本次申请解除股份限售的股东2名，即义志强先生、王政卿先生。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股总数|本次解除限售股份数|实际可上市流通股份数|备注|
|1|义志强|640,000|640,000|640,000|自然人股东(注)|
|2|王政卿|640,000|640,000|640,000|自然人股东(注)|
|合 计||1,280,000|1,280,000|1,280,000|-|

注：因该股东已于2013年5月17日不再担任公司高级管理人员职务，按照其做出的股份限售承诺及相关法规的规定，该股东在2014年3月17日至2014年11月16日期间，最多可减持
其所持公司股份总数的50%。
中持续披露股东履行股份限售承诺的情况。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构平安证券责任有限公司经核查后认为：神农大丰本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，神农大丰限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，神农大丰与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。平安证券对神农大丰本次限售股份上市流通申请无异议。
深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和深圳美丽生态股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定和要求，我们作为深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断，就公司第九届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》之独立意见
公司本次变更部分股改赠与资金使用用途为永久性补充流动资金事项，符合公司经营发展需要，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《股权分置改革赠与资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司的资金使用效率，维护公司和投资者的利益。我们同意公司实施该事项。
独立董事：佘志莉 虞群娥 徐斌 王建华
签署日期：2017年2月 22日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-029上海金力泰化工股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事长（监事会主席）朴仁哲先生的辞职报告。由于纳路控股（香港）有限公司（Noroo Holdings (Hongkong) Co.,Ltd.）不再持有公司股份，不再是公司股东，朴仁哲先生向公司监事会申请辞去公司监事、监事长（监事会主席）职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
朴仁哲先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，朴仁哲先生将继续依照法律、行政法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定履行监事及监事长（监事会主席）职务。公司将尽快按法定程序补选新任监事。
公司监事会对朴仁哲先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司监事会2017年5月17日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-011
安徽山河药用辅料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第五次会议于2015年4月20日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第五次会议通知已于2015年4月20日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》
会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
《公司 2015年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2015年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”部分。公司现任独立董事安广实先生、李健先生、陈俊先生向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》并将在2015年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
比增长8.16%；完成税金2884.84万元，同比增长13.42%；实现归属于公司普通股股东的净利润4427.30万元，同比增长26.74%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2016年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会成员认真审核了公司《2015年年度报告》及其摘要，认为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2015年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表审计结果，公司2015年度净利润44,272,969.65元，根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积4,259,470.53元。本年度利润分配预案：以公司总股本4600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股,剩余未分利润结转以后年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2016年董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于2015年公司高管薪酬分配及2016年公司高管薪酬考核方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2015年内部控制有效性的自我评价报告》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司 2015年度利润分配预案的议案》及公司生产经营需要,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修改内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登修改前后对照表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<委托理财制度>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《委托理财制度》（修订）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理》
同意公司在未来1年内继续使用不超过2000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理》
同意公司在未来2年内继续使用不超过13000万元人民币的暂时闲置募集资金进
行现金管理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向农业银行淮南经济技术开发区支行、招商银行淮南洞山支行、浦发银行淮南支行共申请不超过人民币9000万元的综合授信额度，期限为一年。授权公司法人代表签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于公司对合肥山河科技有限公司增资的议案》
同意以自有资金 300万元对全资子公司合肥山河医药科技有限公司进行增资。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登《安徽山河药用辅料股份有限公司对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于召开2015年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》公司董事会同意于 2016年 5月 13日召开安徽山河药用辅料股份有限公司2015年年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、六、八、十一、十二、十三、十五及《公司2015年度监事会工作报告》共11项议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于有关事项的独立意见
3、保荐机构关于安徽山河药用辅料股份有限公司相关事项的核查意见
4、深交所要求的其他文件
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二○一六年四月二十日