Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临─053山西漳泽电力股份有限公司
关于公司2015年度第二期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2015年9月9日发行了2015年度第二期短期融资
券，现将发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|债券名称|山西漳泽电力股份有限公司 2015年度第二期短期融资券|||
|债券简称|15 漳电 CP002|||
|代码|041556033|期限|366 天|
|起息日|2015 年 9月 10 日|兑付日|2016 年 9月 10 日|
|计划发行总额|10 亿元|实际发行总额|10 亿元|
|发行利率|3.55%（1 年期 SHIBOR+0.14%）|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|8|合规申购金额|36.3 亿元|
|最高申购价位|4.1%|最低申购价位|3.5%|
|有效申购家数|5|有效申购金额|10.1 亿元|
|簿记管理人|国家开发银行股份有限公司|||
|主承销商|国家开发银行股份有限公司|||

|||
|-|-|
|联席主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一五年九月十五日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2017—009深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 7日在公司会议室召开董事会会议，本次会议于2017年2月24日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过了《2017年日常关联交易预计的议案》
该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的公司《2017年日常关联交易预计的公告》。预计 2017年公司日常关联交易额约为 6,433.49万元，占公司 2016年末经审计净资产的比例为1.62%。
因涉及关联交易，共有4名非关联董事投票表决，另外5名关联董事胡新安、方德厚、张泽宏、李曙成、杨林因在交易对方或交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避表决。
投票结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》
该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
因涉及关联交易，共有5名非关联董事投票表决，另外4名关联董事胡新安、方德厚、张泽宏、李曙成因在交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避
表决。
投票结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2016年年度报告》全文及摘要
该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的《2016年年度报告》全文及摘要。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截止 2016年 12月31日，公司合并总资产6,922,645,147.29元，总负债2,840,556,831.4元，归属于母公司的股东权益 3,983,138,342.7元，公司 2016年度共实现合并净利润439,803,713.57元，归属于母公司净利润 425,860,913.13元。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司《2016年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2016年度公司实现的归属上市公司净利润 425,860,913.13元，母公司净利润 218,269,554.63
元，提取10%法定盈余公积金21,826,955.46元，加上年初未分配利润 941,870,347.16元，扣除2015年度分红72,131,677.40元，母公司可供股东分配的利润为 1,066,181,268.93元。2016年度公司利润分配预案为：以 2016年末公司总股本721,316,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》
本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的《公司2016年度内部控制评价报告》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《董事会关于募集资金 2016年年度存放与使用情况的专项报告》
本议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的《董事会关于募集资金 2016年年度存放与使用情况的专项报告》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
该议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于 2016年度购买银行理财产品的专项说明》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《公司关于 2016年度购买银行理财产品的专项说明》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司投资者保护工作情况报告（2016年）》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《投资者保护工作情况报告（2016年）》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的上披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第四、五、八、十项议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会 2017年3月9日
永高股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
永高股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2014年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的公司治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能力、信息与沟通、内部监督等各项流程，业务层面控制中涉及的资金、投资、采购、销售、存货、无形资产、工程项目、研发、预算管理、关联方交易等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报
告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：卢震宇
永高股份有限公司董事会
中联重科股份有限公司监事会
关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的意见
鉴于《中联重科股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的各项授权条件已经成就，建议同意董事会根据公司 2017年 11月 1日召开的 2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和 H股类别股东大会的授权以及《中联重科股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予 1231名激励对象 17,156.8961万份股票期权和 17,156.8961万股限制性股票，授予日为 2017年 11月 7日。
中联重科股份有限公司
监事 会
二○一七年十一月七日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-087北京清新环境技术股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：清新环境，股票代码：002573）自2018年6月19日开市起停牌。具体内容详见公司于2018年6月19日披露的《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-046），2018年6月26日、7月3日、7月10日、7月17日披露的《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-048、2018-050、2018-053、2018-054），2018年7月18日披露的《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-055），2018年7月25日、8月1日、8月8日、8月15日披露的《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-056、2018-062、2018-064、2018-069）,2018年8月18日披露的《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-071）以及2018年8月25日、9月1日、9月8日披露的《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-073、2018-082、2018-083）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作。公司聘请的相关专业中介机构正在开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年9月17日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次发行股份购买资产的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司本
次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年九月十四日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-019
四川仁智油田技术服务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 01月 07日接到控股股东钱忠良通知，目前正在筹划美国重大资产收购事项。经公司申请，公司股票已于 2014年 01月 08日起停牌。截至目前，公司以及相关方正在积极推进各项工作，境内、外相关中介机构正在抓紧对涉及收购事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产收购事项的相关议案。由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-108
青岛海立美达股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1341号）核准，青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）非公开发行不超过 120,439,150股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次募集配套资金非公开发行工作目前已经完成，非公开发行 A股 73,120,406股，每股发行价格 25.58元，实际募集资金总额为人民币1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，募集资金净额为1,832,304,525.67元。
本次发行股份所募集资金在扣除发行有关费用后的余额已由本次重大资产重组的独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）汇入本公司在中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行开立的账号为37101984710051006439的银行账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2016年11月3日出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立及监管协议签订情况
鉴于本次募集配套资金将用于联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）支付中国移动通信集团公司减资款、联动优势项目建设投资、上市公司支付中介机构相关费用及补充上市公司流动资金，因此本次募投项目将由本公司、本公司子公司联动优势以及其下属子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）分别实施。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有
关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司、联动优势、联动商务已开立了募集资金专项账户，并于2016年11月9日与开户银行、广发证券签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
根据上述监管协议募集资金专项账户具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目实施主体|开户银行|银行账号|专户余额（截止2016年11月8日单位：元）|专户资金用途|
|1|本公司|中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行|37101984710051006439|1,835,304,525.67|联动优势支付中国移动通信集团公司减资款、移动互联网智能融合支付云平台项目、跨境电商综合服务平台项目、支付本次交易中介机构相关费用以及补充本公司流动资金|
|2|本公司|中国民生银行股份有限公司青岛分行|698514088|0|补充本公司流动资金|
|3|联动优势|中国工商银行股份有限公司即墨支行|3803028319200282255|0|移动互联网智能融合支付云平台项目|
|4|联动优势|中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行|38230188000134000|0|支付中国移动减资款项目|
|5|联动优势|兴业银行股份有限公司青岛即墨支行|522060100100120462|0|跨境电商综合服务平台项目|
|6|联动商务|平安银行股份有限公司青岛分行|15000000613929|0|移动互联网智能融合支付云平台项目|
||||15000000512937|0|跨境电商综合服务平台项目|

三、监管协议的主要内容
1、公司/联动优势/联动商务（以下简称“项目实施主体”）在开户银行开设募集资金专项账户，用于公司本次重大资产重组募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、项目实施主体与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。项目实
施主体应当遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》等法律法规的规定以及上市公司制定的募集资金管理制度。
3、广发证券作为上市公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对项目实施主体募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及上市公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。项目实施主体应当配合广发证券的调查与查询。广发证券应当每半年对项目实施主体募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。项目实施主体应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、项目实施主体授权广发证券指定的财务顾问主办人曾建、林小舟、张飞可以随时到开户银行查询、复印实施主体专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。财务顾问主办人向开户银行查询项目实施主体专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询项目实施主体专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月5日前）向项目实施主体出具对账单，并抄送广发证券。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、项目实施主体一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
7、广发证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。广发证券更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向项目实施主体、开户银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
9、本协议自项目实施主体、开户银行、广发证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、《募集资金四方监管协议》；
3、《募集资金五方监管协议》。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2016年11月9日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-037深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开的 2016年度股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司第四届董事会由7名董事组成，分别是连松育先生、孙伟先生、连宗敏女士、靳宏业先生、孙东升先生（独立董事）、胡春元先生（独立董事）、崔军先生（独立董事），任期三年。为保证董事会工作的连贯性，第四届董事会第一次会议通知于当天以当面通知和电话通知方式送达，会议于2017年6月26日在公司会议室以现场表决方式召开，与会董事一致同意推举连松育先生主持本次会议。本次会议应出席董事7名，亲自出席董事 6名（独立董事崔军先生因工作原因未能出席本次会议），公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于选举连松育先生为公司第四届董事会董事长的议案》；
经与会董事审议，同意选举连松育先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
董事孙伟先生弃权理由：董事长兼任公司总经理不利于公司有效治理。
在公司董事会聘任董事会秘书前，由公司第四届董事会董事长连松育先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
连松育先生联系方式如下：
联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区
联系电话：0755-86555281 传真：0755-86338185
电子信箱：ns@terca.cn
2、会议以5票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于聘任连松育先生为公司总经理的议案》。
经公司董事长连松育先生提名，并经与会董事审议，同意聘任连松育先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
董事孙伟先生弃权理由：董事长兼任公司总经理不利于公司有效治理。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详情参见 2017年 6月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于选举董事长、聘任总经理的独立意见。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
附件：连松育先生简历：
连松育，男，1972年出生，中国国籍，拥有香港居留权。解放军陆军指挥学院国防动员与国防教育专业，专科学历；电子科技大学工商管理专业，EMBA。
曾任深圳市南海供应链金融股份公司董事长、深圳市前海梧桐融资租赁有限公司董事等职务。现任广东嘉里资产管理有限公司执行董事兼总经理、金利丰集团（香港）有限公司董事长、深圳市金利丰投资股份有限公司董事长等职务。现为公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人广东嘉里资产管理有限公司的执行董事兼总经理。
除此之外，连松育先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
关于拟变更会计师事务所的公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-007
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更会计师事务所的情况说明：
本公司自上市至今始终是由致同会计师事务所（特殊普通合伙）（其前身为北京会计师事务所；1998年，北京会计师事务所与京都会计师事务所合并，改制为北京京都会计师事务所；2008年，北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合并，成立北京京都天华会计师事务所有限责任公司。此后，又合并数家国内优秀的会计师事务所，形成了今天的京都天华会计师事务所有限公司。后于 2012年 6月 18日更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”）提供年报审计服务，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，我公司经招标程序，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度报告审计机构、内部控制审计机构。
公司董事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘会计师事务所的情况：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的
会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。
关于拟变更会计师事务所的公告 共 2页 2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格；大型金融企业审计资格；特大型企业审计资质；基建工程决算审计资格。是北京市发改委认定的六家政府投资财务咨询机构之一；是北京市高级人民法院认定的二十家司法鉴定审计机构之一；是中央金融工委聘任的 15家会计事务所之一。
综上所述，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。
公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，费用为 56.5万元（含内控审计费用 10万元）。
该事项经董事会、监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-081北京众信国际旅行社股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152364号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准后方可实施，能否获得核准存在不确定性，本公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年8月6日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-088烟台东诚药业集团股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月3日收到公司股东厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁鼎思诚”）的通知，鲁鼎思诚将其持有的本公司股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了部分股权解除质押手续，具体情况如下：一、股东股份解除质押基本情况
根据《通知》所述，截止2019年9月3日公司股东鲁鼎思诚持有东诚药业股票17,502,915股，累计质押0股，累计质押股份占所持股份总数的0%。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鲁鼎思诚|是|10,130,000|2017 年8月10 日|2019 年 9月 2日|上海海通证券资产管理有限公司|57.88%|
|合计|-|10,130,000|-|-|-|57.88%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司股东鲁鼎思诚持有本公司17,502,915股（全部为无限售流通股），占公司总股本2.18%，累计质押的股份数量为0股，占公司总股本的
0%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2019年9月4日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-046万方城镇投资发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月31日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-043）。
截至本公告披露日，公司与聘请的中介机构正在积极推进工作。公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重大资产重组方案，即在 2017年8月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，本公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组方案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年八月十一日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-086号丹东欣泰电气股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2.本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会，现场会议于 2015年7月29日 15:00在公司二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2015年 7月 28日 15:00至 2015年 7月 29日 15:00的任意时间。
本次会议通知于 2015年7月13日在中国证监会指定信息披露网站公告。
会议由公司董事长温德乙先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、法律相关人士出席了本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 61,993,278股，占上市公司总股份的36.1356％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份61,914,378股，占上市公司总股份的36.0896％；通过网络投票的股东9人，代表股份78,900股，占上市公司总股份的0.0460％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份5,275,900股，占上市公司总股
份的3.0753％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 5,197,000股，占上市公司总股份的3.0293％；通过网络投票的股东 9人，代表股份 78,900股，占上市公司总股份的0.0460％。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；
表决结果：同意61,960,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；
反对 33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,242,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3707％；反对33,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意61,960,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；
反对 33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,242,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3707％；反对33,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意61,960,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；
反对 33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,242,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3707％；反对33,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意61,960,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；
反对 33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,242,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3707％；反对33,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意61,960,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；
反对 33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,242,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3707％；反对33,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意61,960,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；
反对 33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,242,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3707％；反对33,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。北京大成（上海）律师认为：欣泰电气 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于丹东欣泰电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十六次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2016年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金占用情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司当期和累计对外担保金额为零。
二、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号
——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，真实、准确、完整地披露了2016年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对公司五届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
高刚： 刘雪生：
周冬喜：
二〇一六年八月二十五日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-88重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其将质押的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||
||||为第|||||||||||
||股||||||||||||本次解除|
||||一大||解除质押|||||||||
||东||||||||||||质押占其|
||||股东||股数||质押开始日||解除质押日||质权人|||
||名||||||||||||所持股份|
||||及一||（万股）|||||||||
||称||||||||||||比例|
||||致行|||||||||||
||||动人|||||||||||
|蒋仁生||是||650.00||2017-09-07||2018-09-12||申万宏源证券||0.75%||
||合|||650.00||||||||0.75%||
||||-||||-||-||-|||
||计|||||||||||||

蒋仁生先生本次将其质押的650.00万股办理了解除质押式回购交易，该部分
股份占其所持有公司股份总数的0.75%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 30,793.00万股，约占其持有本公司股份的35.56%，占公司总股本的19.25%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-039
江苏法尔胜股份有限公司
关于全资孙公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司
发行定向融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司（以下简称“霍尔果斯摩山”），为满足业务发展的资金需求，拟向无锡金融资产交易中心有限责任公司（以下简称“锡金中心”）申请非公开发行整体融资规模不超过人民币300,000万元（含）的定向融资工具（以下简称“定向融资工具”）。
公司于2018年4月26日上午10:00以通讯表决方式召开了第九届董事会第十二次会议，以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司霍尔果斯摩山保理有限公司发行定向融资工具的议案》。本事项尚需提交公司 2017年度股东大会审议，并提请股东大会授权霍尔果斯摩山执行董事负责办理与上述定向融资工具有关的相关事宜。
一、发行人基本情况
1、公司名称：霍尔果斯摩山商业保理有限公司
2、企业地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区 8号楼 2单元301室
3、法定代表人：张明
4、注册资本：10,000万元
5、成立日期：2015年01月26日
6、营业范围：商业保理业务，商业保理及相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权情况：公司持有上海摩山商业保理有限公司100%的股权，上海摩山
商业保理有限公司持有霍尔果斯摩山100%的股权
8、经营情况：截至2017年12月31日，霍尔果斯摩山经审计的资产总额为 129,369.21万元，净资产为 26,316.14万元，营业收入为 18,442.78万元，净利润为13,942.35万元。
二、发行本次定向融资工具的方案
1、定向融资工具名称：霍尔果斯摩山商业保理有限公司2018年非公开发行定向融资工具
2、融资规模：单支产品融资规模不超过人民币 20,000万元（含），整体融资规模不超过人民币300,000万元（含）（以实际发生的融资金额为准）
3、发行对象：本定向融资工具拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，合格机构投资者与合格个人投资者都应经《风险承受能力评估问卷》测试在70分以上（参与认购本定向融资工具的合格投资者人数不超过200人）4、发行方式：采取向合格投资者非公开发行的方式
5、产品期限：12个月
6、发行利率：本定向融资工具的票面利率为不高于12%/年（依据市场情况安排具体利率）
7、资金用途：本定向融资工具发行所获募集资金在扣除承销商的承销费、锡金中心的备案服务费及其他相关费用后将主要用于调整发行人的债务结构并补充发行人的流动资金
8、与本次发行有关的机构：根据收费、服务水平和工作时间等情况确定
9、授权事项：董事会提请公司股东大会授权霍尔果斯摩山执行董事在有关法律法规规定范围内全权办理在锡金中心发行定向融资工具相关事宜，包括但不限于下列各项：确定本定向融资工具的具体发行方案等与发行条款有关的一切事宜；聘请中介机构，办理本定向融资工具发行申报事宜；负责具体实施和执行本定向融资工具的发行事宜；对本定向融资工具发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本定向融资工具发行的相关工作；全权负责办理与本定向融资工具发行及交易流通有关的其他事项。
本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、董事会意见
此次融资事项是公司全资孙公司霍尔果斯摩山经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成不良影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
四、审批决策程序
本定向融资工具的发行尚需公司股东大会审议，以及锡金中心审批，存在未审批通过的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司第九届董事会第十二次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2018年4月27日
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会战略委员会工作细则（修订稿）
（第一届董事会第三次会议审议通过，第三届董事会第一次会议和第四届董事
会第一次会议修订）
第一章总则
第一条为适应浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由九名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主席（召集人）一名。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会可下设投资评审小组。评审小组由公司各职能部门有关人员组成。组长由战略委员会决定。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、项目建议书以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略发展及投资委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业要编制可行性研究报告或对外进行谈判，拟定协议、合同、章程初稿并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，形成书面意见，提交战略发展及投资委员会审议。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会的活动分为常规会议和临时会议，常规会议每年至少召开两次，并应于会议召开前两天通知全体委员，临时会议根据需要可以随时召开。会议由主席主持，主席不能出席时可委托另一名委员主持。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议及批准。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
||
|-|
|证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：2018101|
|中兴通讯股份有限公司|

关于大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）接到本公司股东中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）通知，获悉中兴新所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中兴新|第一大股东|98,667,983股A股|2018年12月20日|办理解除质押登记之日|航天科技财务有限责任公司|7.76%|融资|
|合计||98,667,983股A股|--|--|--|7.76%|--|

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中兴新持有本公司A股1,269,830,333股，H股2,038,000股，占本公司总股本的30.34%；中兴新本次部分股份质押后，其所持有本公司股份累计被质押的数量为98,667,983股，占本公司总股本的2.35%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2018年12月21日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-40西安达刚路面机械股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与陕西鼓风机（集团）有限公司（简称“陕鼓集团”）进行重大战略合作事项，可能涉及公司股权重大变动。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：达刚路机，股票代码：300103）自2014年4月30日开市起停牌。
根据与陕鼓集团战略合作事宜的进展情况，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 5月 30日开市起继续停牌，预计不晚于 2014年 6月 20日公告相关事项后复牌。详见2014年5月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《达刚路机：关于重大事项进展及延期复牌的公告》。
截止本公告披露之日，公司控股股东以及相关方正在积极推进各项工作，目前已基本完成尽职调查工作，具体合作细节还在洽谈之中，尚存在较大的不确定性。为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。公司将根据事项进展及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-060上海康耐特光学股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 9.43%—38.61%|盈利：2,056.14万元|
||盈利： 2,250万元—2,850万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
报告期内，公司及时跟踪市场需求发展变化，加大对产品、销售地区和公司品牌的营销和拓展，且受益于汇率因素，公司主营业务保持了稳定增长。同时，随着绩效考核管理体系的推进实施，公司管控水平进一步提高，经营业绩同比持续上升。
报告期，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为96万元，上年同期为570.01万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会