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华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201606-40华平信息技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司于2016年1月至今，累计收到各项政府补助资金678.40万元，具体情况如下：
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|序号|项目|金额（万元）|来源及依据|
|1|软件产品增值税即征即退款|474.00|根据财税[2011]100号《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。|
|2|华平众创智慧天地项目专项补助资金|204.40|上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目管理合同书|
|合计||678.40||

根据《企业会计准则》及相关政策法规规定，其中的204.40万元华平众创智慧天地项目专项补助资金计入递延收益，其他计入当期损益。上述事项将对公司2016年度利润产生一定影响，但具体账务处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
华平信息技术股份有限公司董事会
关于利欧集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0268号致：利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加利欧股份2019年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份2019年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份2019年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2019年 3月 15日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的议案》。
（二）2019年3月14日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，并于2019年3月15日公告了《关
于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
（三）本次股东大会由王相荣主持。
（四）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2019年4月2日下午15：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月1日下午15:00至2019年4月2日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2019年4月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计42人，共计代表股份1,636,227,063股，占利欧股份股本总额的24.5338%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共10人，代表股份1,629,090,022股，占利欧股份股本总额的
24.4317%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 32人，代表股份7,137,041股，占利欧股份股本总额的0.1070％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计36人，代表有表决权股
份11,976,152股，占公司股本总额的0.1796%。
本所律师认为，利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为TCYJS2019H0268号《关于利欧集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：孔瑾
签署：
经办律师：汤明亮
签署：
广州毅昌科技科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前
认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第十七次会议提交的《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
1、此次关联交易是应当按照相关规定履行董事会审批程序和有关信息披露义务。
2、董事会审议上述关联交易事项时关联董事李南京、丁金铎应按规定回避表决。
3、本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司向关联方广东毅昌投资有限公司申请人民币贰仟伍佰万元的借款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。基于独立判断，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
麦堪成 白华 张孝诚
年 月 日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-047民盛金科控股股份有限公司
关于延期回复浙江监管局《上市公司监管关注函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日收到中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江监管局”）下发的《上市公司监管关注函》（浙证监公司字[2018]48号）（以下简称“《关注函》”），要求公司在2018
年3月28日前对公司本次重大资产重组事项的相关事项作出书面说明。关注函具体内容详见公司于2018年3月23日发布的《关于收到浙江监管局上市公司监管关注函的公告》（公告编号：2018-042）。收到《关注函》后，公司董事会高度重视，立即就《关注函》的相关问题与本次重组的独立财务顾问等中介机构核查相关事项，并积极草拟相关回复说明。
由于部分问题涉及的内容尚需进一步核查补充，故公司无法按照浙江监管局要求于2018年3月28日前进行回复。经向浙江监管局申请，公司将延期回复《关注函》。公司将协同相关中介机构尽早完成《关注函》的回复工作，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年三月二十八日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-055山东阳谷华泰化工股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年第一季度报告全文已于2018本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
注意查阅！
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二〇一八年四月二十六日有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《浙江迪安诊断技术股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第五十八次会议审议的公司高级管理人员聘任事项发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4、公司确定的相关人员的薪酬水平符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益。
因此，一致同意聘任娄歆懿先生、张燕女士为公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日为止，同时确定娄歆懿先生2016年年度薪酬为80万元/年、张燕女士2016年年度薪酬为80万元/年。
独立董事： 王平心 孙东东 蔡江南
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2015-11
数源科技股份有限公司第六届董事会第九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月27日，数源科技股份有限公司在公司召开了第六届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司于4月17日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名，3名监事全部列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一．审议通过《数源科技 2014年年度报告》全文、摘要。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。
2014年年报摘要详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn；2014年年报全文详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意5票；弃权 0票；反对 0票。
二．审议通过《数源科技 2015年第一季度报告》。
2015年第一季度报告正文详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn；2015年第一季度报告全文详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意5票；弃权 0票；反对 0票。
三.审议通过《董事会2014年度工作报告》。具体内容见本日2014年年报相关章节。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。
公司独立董事魏江先生、张淼洪先生向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》，（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意5票；弃权 0票；反对 0票。
四.审议通过《总经理2014年度工作报告》。
表决结果：同意5票；弃权 0票；反对 0票。
五.审议通过《2014年度财务决算报告》。具体内容见本日 2014年年报相关章节。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；弃权 0票；反对 0票。
六．审议通过《2014年度利润分配预案》。同意将该利润分配预案提请 2014年年度股东大会审议。
经中汇会计师事务所（(特殊普通合伙)审计，2014年度母公司实现净利润为 12,944,531.26元，加年初未分配利润 31,397,532.83元，2014年可供分配的利润为 44,342,064.09元，按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,294,453.13元，剩余未分配利润为 43,047,610.96元。
2014年度利润分配预案：拟按现有总股本294,000,000股为基数，每10股派现金1元(含税)。
独立董事意见：该分配预案，符合相关法律法规和公司章程的利润分配政策，符合公司目前的实际情况，同意该预案。
表决结果：同意5票；弃权 0票；反对 0票。
七.审议通过《2014年度审计工作总结》。
公司审计委员会认为，年审注册会计师出具的审计报表能够充分反映公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
表决结果：同意5票；弃权 0票；反对 0票。
八．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意将该议案提请 2014年年度股东大会审议。
拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2015年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作,聘期一年。
同意支付给中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度财务审计报酬为人民币 68万元，内部控制审计报酬 27万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。
独立董事意见：同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2015年度的财务报告和内部控制审计工作。
表决结果：同意5票；弃权 0票；反对 0票。
九．审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。
具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技：2015年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：同意3票；弃权 0票；反对 0票。
此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。
独立董事意见：公司对 2015年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，公司与关联方的合作是非常必要的，对公司及全体股东是公平的，符合公司及全
体股东的最大利益。同意此项议案。
十．审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。同意将该议案提请2014年年度股东大会审议。
具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《数源科技：关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。
表决结果：同意5票；弃权 0票；反对 0票。
独立董事意见：公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象均为本公司的控股子公司，担保风险可控，同意本次担保授权事项。
十一．审议通过《2014年度内部控制评价报告》。
（具体内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
独立董事意见：公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票；弃权 0票；反对 0票。
十二.审议通过《关于2014年度公司高级管理人员薪酬考核情况的报告》；
董事会薪酬与考核委员会根据《经营者薪酬考核办法》的有关规定，对公司经营班子2014年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方
面，进行综合绩效评价，认为：公司2014年度内支付高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。
表决结果：同意5票；弃权 0票；反对 0票。
十三.审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于会计政策变更的公告》）
表决结果：同意5票；弃权 0票；反对 0票。
十四.审议通过《2014年度内部控制审计报告》。
（具体内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）表决结果：同意5票；弃权 0票；反对 0票。
十五.审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
（具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn《关于召开 2014年年度股东大会的公告》）
表决结果：同意5票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2015年4月 29日
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-084
申科滑动轴承股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140866号）（以下简称“《反馈意见》”），中国证监会依法对公司提交的《申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到反馈意见后，已会同各家中介机构对反馈意见逐项予以落实。鉴于目前关于本次重大资产重组的原则性批复申请仍在国家新闻出版广电总局（以下简称“广电总局”）及中共中央宣传部（以下简称“中宣部”）审核中，截至目前尚未取得广电总局及中宣部关于本次交易的正式批准文件，为保证反馈意见回复申报材料的完整性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司向中国证监会提交了《关于申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延期提交书面回复材料。待反馈意见涉及的回复材料补充完善后，公司将立即向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
公司本次重大资产重组事项还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二○一四年十月二十三日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-123东方网力科技股份有限公司
关于董事辞任及聘任董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月 24日收到公司董事、副总经理谢锋先生的书面辞职报告。谢锋先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。
谢锋先生辞去董事、副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后谢锋先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，谢锋先生未持有本公司股份。公司董事会对谢锋先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
鉴于公司董事、副总经理谢锋先生辞去第三届董事会董事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司于 2017年 8月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，全体董事一致同意选举张晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。
截至本公告日，张晨先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-026湖南千山制药机械股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见
公司2013年度未发生重大关联交易行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于 2013年度公司对外担保情况和对控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
2013年度，公司为控股子公司上海千山远东制药机械有限公司申请人民币2,000.00万元的银行贷款授信额度提供担保，本次担保公司履行了相关程序。
2013年度，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。
三、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司《湖南千山制药机械股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司已根据自身的经营特点，建立较为健全的内部控制制度并得到有效执行，能够较好地防范、发现和纠正公司在生产、经营管理运作中出现的问题和风险，公司2013年度的内部控制是完整、合理、有效的，符合中国证监会、交易所的相关要求。
六、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司2013年度募集资金的存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于2013年度利润分配预案的独立意见
我们审阅了公司《关于2013年度利润分配预案的议案》，认为公司该预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和股东的合理投资回报，有利于公司未来的持续稳定健康发展。我们同意公司董事会提出的分配预案，并同意将此议案提交股票大会审议。
八、关于制定《公司未来三年股东回报规划（2014-2016）》的独立意见
经核查，本次股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司董事会制定的未来三年股东回报规划。
并同意董事会将其提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
杨春平：
顾维军：
周仁仪：
二○一四年三月二十一日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-078青岛特锐德电气股份有限公司
关于持股5%以上股东及高级管理人员减持计划实施完成的公告公司持股5%以上股东川开实业集团有限公司、高级管人员 Helmut Bruno Rebstock先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 5月6日披露了《关于持股5%以上股东及高级管理人员拟减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-027），持有公司50,770,827股股份（持股比例5.0894%）的股东川开实业集团有限公司由于海外业务的拓展、新业务的启动等需要资金，计划以集中竞价方式或大宗交易等法律、法规允许的方式减持公司股份不超过 2488万股，占公司总股本的2.4941%；
为了扶持公司香港子公司的业务发展、加快公司海外市场的拓展,持有公司股份 25,612,412股（持股比例2.5675%）的高级管理人员Helmut Bruno Rebstock先生计划以集中竞价或大宗交易等法律、法规允许的方式减持公司股份合计不超过 6,403,103股，占公司总股本的0.6419%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司分别于 2019年7月24日、2019年7月26日、2019年11月 14日披露了《关于持股5%以上股东减持计划数量过半暨减持比例达到1%的进展公告》（公告编号：2019-054）、《关于高级管理人员份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-055）、《关于披露简式权益变动报告
书的提示性公告》（公告编号：2019-075）和《简式权益变动报告书》。
公司于近日收到川开实业集团有限公司（以下简称“川开实业”）和 Helmut Bruno Rebstock先生出具的关于减持计划完成的告知函，上述股东减持计划实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划的实施情况
1、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持数量|占公司总|
|股东姓名|减持方式|减持日期||||
||||（元/股）|（股）||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||股本比例|
|川开实业|集中竞价|2019年6月14日—2019年 7月 24日|19.43|9,911,773|0.9935%||
||大宗交易|2019年7月22日—2019年 7月 24日|16.80|5,000,000|0.5012%||
||集中竞价|2019年10月25日—2019年11月 22日|16.78|9,967,259|0.9992%||
||合 计|--|17.84|24,879,032|2.4939%||
|HelmutBrunoRebstock|集中竞价|2019年6月10日—2019年 7月 25日|19.72|3,918,300|0.3950%||
||集中竞价|2019年9月20日—2019年 11月 7日|17.27|2,458,060|0.2464%||
||合 计|--|18.78|6,398,060|0.6414%||

2、股东减持前后持股情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前||||减持后||||
||股东姓名||减持方式||||||||||
||||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股|）||持股比例|
|川开实业||合计持有股份||50,770,827||5.0894%||25,891,795|||2.5955%||
|||其中：无限售条件股份||50,770,827||5.0894%||25,891,795|||2.5955%||
|||有限售条件股份||0||0||0|||0||
|HelmutBrunoRebstock||合计持有股份||25,612,412||2.5675%||19,214,352|||1.9261%||
|||其中：无限售条件股份||6,403,103||0.6419%||5,043|||0.0005%||
|||有限售条件股份||19,209,309||1.9256%||19,209,309|||1.9256%||

二、其他相关说明
1、川开实业、Helmut Bruno Rebstock先生本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和等规定的情况，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、川开实业、Helmut Bruno Rebstock先生此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、川开实业、Helmut Bruno Rebstock先生不属于公司的控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营
产生影响。
4、川开实业及一致行动人情况：根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，川开实业与简兴福、王洪、张琼、袁会云、简晓琴、李怀玉、罗小琼、叶秀华、赵玲、李杰、简瑶、王红、谢莉萍互为一致行动人。据川开实业统计，截止2019年11月 22日，上述一致行动人合计持有公司49,562,439股股份，占公司总股本的4.9682%。
三、备查文件
1、川开实业出具的《关于川开实业本次股票减持完毕的告知函》；
2、Helmut BrunoRebstock先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2019-027广东新宏泽包装股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2019年 8月 9日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年8月20日上午采取通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、会议审议情况
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；
《 2019年半年度报告》全文刊登于 2019年 8月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本议案的具体内容详见《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，刊登于2019年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
独立董事对本议案发表的独立意见详见《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》，刊登于 2019年 8月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供抵押担保的议案》；
公司及子公司本次以部分自有房地产作抵押担保向银行申请授信，用于业务发展及生产经营，是合理的、必要的，风险可控，有利于优化公司融资结构，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会同意公司及子公司以部分自有房地产作抵押担保，向相关银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，同意授权公司总经理签署上述申请相关事项的法律文件。
本次抵押担保事项是在原综合授信额度范围内增加抵押物，不涉及关联交易，不构成规定的重大资产重组，不构成对外担保，且在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见《关于公司及子公司向银行申请授信提供抵押担保的公告》，刊登于2019年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的，符合相关规定和公司的实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不影响公司2019年度以及本期总资产、负债总额、净资产（所有者权益）和净利润，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，刊登于2019年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
独立董事对本议案发表的独立意见刊登于2019年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2019年8月22日
广发证券股份有限公司
关于广州视源电子科技股份有限公司
使用部分募集资金增资全资子公司
实施募投项目的核查意见
广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对视源股份使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
视源股份已于2017年10月27日经第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，本次增资尚需提交股东大会审议通过。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3107号）核准，广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,050万股，发行价格为人民币 19.06元，募集资金总额 771,930,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 710,881,620.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2017]第ZC10007号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节对募集资金投资概况的说明：本次公开发行募投项目之“交互智能平板产品扩建项目”由公司全资子公司广州视睿电子科技有限公司（以下简称“广州视睿”）为主体实施。在公司首次公
开发行募集资金到账后，公司以借款的形式将该募投项目资金 18,617.75万元转入广州视睿为该募投项目设立的募集资金专项账户。为理顺该募投项目的资金投入方式，公司拟将借款形式调整为向广州视睿增资的方式实施该募投项目，公司将以该募投项目对应的募集资金额18,617.75万元对广州视睿进行增资。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：广州视睿电子科技有限公司
成立日期：2008年7月11日
法人代表：黄正聪
注册资本：8,832.4450万元人民币
实收资本：8,832.4450万元人民币
股东构成及持股情况：视源股份持股100%
注册地址：广州市经济技术开发区科学城科珠路192号
经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；技术进出口；电视机制造；家用电器批发；家用视听设备零售；通信设备零售；家用电子产品修理；软件开发；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；通讯终端设备批发；
电视设备及其配件批发;货物进出口（专营专控商品除外）；其他办公设备维修；
工业设计服务；电子产品设计服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；
公司将以“交互智能平板产品扩建项目”对应的募集资金额 18,617.75万元对广州视睿进行增资。本次增资完成后，广州视睿的注册资本将变更为 27,450.195万元。
广州视睿最近一年一期主要财务数据如下：
单位：元
||
|-|
|2016.12.31|
|1,190,732,222.81|

||
|-|
|546,303,824.67|
|644,428,398.14|
|2016年度|
|3,082,060,311.50|
|421,730,742.67|

注：以上数据已经审计。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对全资子公司广州视睿增资是基于公司理顺首次公开发行募投项目的资金投入方式的需要，本次增资对该募投项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，有利于发挥公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，实现公司和广大投资者利益最大化。
公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对公司全资子公司广州视睿增资的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。本次事项有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要，本次募集资金的使用没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东和公司的利益。本次增资尚需提交股东大会审议通过方可实施。
因此，广发证券对视源股份关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的事项无异议。
（以下无正文）
一、2015年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及公司章程等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
2015年3月20日，公司监事会召开第三届第四次会议，会上全体监事审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2014年度报告及其摘要的议案》、《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》、《关于2015年度独立董事津贴的议案》、《关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》、《关于变更第三届监事会监事的议案》。
2015年4月24日，公司监事会召开第三届第五次会议，会议审议通过了《关于公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》。
2015年5月8日，公司监事会召开第三届第六次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司与发行对象签订附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）的议案》、《关于签署附条件生效的<关于北京文凯兴教育投资有限责任公司之增资协议>的议案》、《关于出具受让北京文凯兴教育投资有限责任公司股权相关承诺的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
预案（修订稿）>的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司与发行对象签订附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于出具受让北京文凯兴教育投资有限责任公司股权相关承诺的议案》。
2015年7月1日，公司监事会召开第三届第八次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于增资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的议案》、《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2015年 8月 27日，公司监事会召开第三届第九次会议，会议审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2015年 10月 23日，公司监事会召开第三届第十次会议，会议审议通过了《关于细化非公开发行A股股票方案募集资金用途的议案》、《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于拟使用部分募集资金投资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的议案》、《2015年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对2015年度公司有关事项的审核意见
2015年度公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制评价报告、非公开发行股票、增资等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
（一）依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告及相关文件，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的 2015年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，监事会认为：公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，因此，公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的；2015年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》公允反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（五）公司收购、出售资产情况
经公司第三届董事会第十次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，公司通过北京文华学信教育投资有限公司增资北京文凯兴教育投资有限责任公司，实施建设国际学校项目，增资金额 2.9亿元，增资完成后公司持有文凯兴56.25%的股权。
经公司第三届董事会第十三次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，公司拟使用募集资金投资文凯兴，将通过文华学信向文凯兴增资6亿元，增资后
文凯兴注册资本为 4,946.1952万元，其中公司持股比例将由56.25%增加至79.78%，八大处控股持股比例将由43.75%稀释至20.22%。公司另将通过文华学信向文凯兴提供 6亿元资金供其有偿使用，资金占用费不低于同期中国人民银行贷款基准利率。
监事会认为：上述事项增资价格依据评估报告作出，公允、合理，且增资事项履行了相应的审批程序，符合公司发展方向，未损害股东利益。
（六）公司关联交易情况
公司报告期内发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，交易客观、公正、公平，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
公司报告期内发生的非公开发行股票事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司长远发展，符合公司及股东利益。
公司报告期内发生的增资子公司事项决策程序合法有效，定价公允，未损害股东利益，符合公司发展方向。
公司报告期内向关联方借入资金履行了审批程序，定价公允，有利于缓解公司资金压力，促进公司长期发展。
（七）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。
（八）审计意见方面
监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2014-050吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月10日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起不超过十二个月。相关公告刊登于2013年7月12日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告号:2013-034）。
公司于2014年7月9日已将上述10,000万元全部归还至募集资金专用账户，本次使用超募资金暂时补充流动资金事项已完成。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-099华自科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订＜企业会计准则第 16号-政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）,对公司的会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开了的第二届监事会第十七次会议和第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况说明如下：
一、会计政策变更的概述
1、变更原因及变更日期
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
由于上述通知的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前后的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3
号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
3、变更程序
公司于2017年8月25日召开的第二届监事会第十七次会议和第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据上述规定变更本期会计政策，将 2017年 1月 1日之后与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目列报，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助》的通知》（财会[2017]15号）的具体要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
策变更的议案》，监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《华自科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《华自科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
3、《华自科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201866中兴通讯股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月12日发布了有关BIS与中兴通讯达成的协议以及BIS签发的2018年6月8日命令的公告（以下简称“该公告”）。除另有定义外，本公告专用词汇涵义与该公告所定义的相同。
根据BIS于2018年7月13日（美国时间）发布的命令（以下简称“拒绝令解除令”），BIS已终止2018年4月15日拒绝令并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除，上述事项自拒绝令解除令发布之日起生效。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2018年7月15日