Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2019-014
债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月18日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2019
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、韩建国、赵毅、吴红平回避了公司与北京翠微集团（以下简称“翠微集团”）、北京海淀置业集团有限公司（简称“海淀置业”）关联交易的表决。
公司独立董事李飞、陈及、胡燕对上述关联交易进行了事前认可并发表如下独立意见：公司及其子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，相关协议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2018年度，公司及子公司预计与关联方北京翠微集团、北京海淀置业集团有限公司发生的房屋租赁、托管的日常关联交易总金额为2,005万元，实际发生金额为1,988.74万元，实际发生额与预计情况基本一致。具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||上年预计发生||上年实际发生||预计金额与实际发生金|
||||关联人|||||||
||类别||||金额||金额||额差异较大的原因|
|房屋租赁||翠微集团||1,165||1160.17||--||
|||海淀置业||550||542.86||--||
|||小计||1,715||1703.03||--||

||||||
|-|-|-|-|-|
|房屋托管|海淀置业|290|285.71|--|
||小计|290|285.71|--|
|合计||2,005|1988.74|--|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2019年度，公司将与翠微集团在房屋租赁方面延续发生日常关联交易，预计金额不超过1,160万元。
2019年度，公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦预计将与海淀置业在房屋租赁、资产托管方面延续发生日常关联交易，预计金额合计不超过830万元。
综上，公司及其子公司 2019年度预计发生日常关联交易总额不超过 1,990万元。具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初至||||||本次预计金|
||||||||占同类业||披露日与关||||占同类业||额与上年实|
||关联交易||||本次预计||||||上年实际|||||
||||关联人||||务比例||联人累计已||||务比例||际发生金额|
||类别||||金额||||||发生金额|||||
||||||||（%）||发生的交易||||（%）||差异较大的|
||||||||||金额||||||原因|
|房屋租赁||翠微集团||1,160||--||286.07||1160.17||5.22||--||
|||海淀置业||545||--||135.71||542.86||2.44||--||
|||小计||1,705||--||421.78||1703.03||7.66||--||
|房屋托管||海淀置业||285||--||71.43||285.71||1.28||--||
|||小计||285||--||71.43||285.71||1.28||--||
|合计||||1,990||--||493.21||1988.74||8.94||--||

二、关联方介绍和关联关系
1、北京翠微集团
翠微集团是海淀区国资委所属全民所有制企业，法定代表人匡振兴，注册资本403,377.0444万元，住所：北京市海淀区复兴路33号，主营业务为投资管理、资产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东，持有公司32.83%的股份，是公司的关联法人。
2、北京海淀置业集团有限公司
海淀置业为海淀国资中心的全资子公司，法定代表人张丽君，注册资本 150,000万元，住所：北京市海淀区成府路 28号优盛大厦1-1316、1318，经营范围为保险兼业代理；出租办公用房；出租商业用房；物业管理；投资管理；接受
委托经营管理国有资产；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。海淀国资中
心是海淀区国资委的全资子公司，是公司的第二大股东，持有公司29.71%的股
份，海淀置业与公司同受海淀区国资委实际控制，是公司的关联法人。
三、关联交易协议签署情况
公司于 2010年1月6日、2011年 8月 5日、2012年 12月3日与北京翠微集团签署《翠微大厦房产租赁协议》、《翠微大厦房产租赁协议之补充协议》、《翠微大厦房产租赁协议之补充协议（二）》，承租翠微大厦地下一至三层及地下夹层，租赁共计18,609.31㎡的房产，租赁期限自签署日起至 2019年12月31日止，上述协议正常履行中。
全资子公司当代商城于 2013年 10月 31日与海淀置业签署《租赁协议》，承租当代商城地下二层 2,950㎡的房产，租赁期自 2013年 11月 1日期至 2018年12月31日。2018年12月4日，当代商城与海淀置业签署《租赁协议之补充协议》，租赁协议延期自2019年1月1日起至2021年12月31日止，上述协议正常履行中。
全资子公司当代商城于 2013年 10月 31日与海淀置业签署《托管协议》，当代商城受托管理和经营当代商城9-12层、海淀区高粱桥斜街15号、海淀区志强园甲 3号的相关资产，托管期自 2013年 11月 1日期至 2018年 12月 31日。
2018年12月4日，当代商城与海淀置业签署《托管协议之补充协议》，托管协议延期自2019年1月1日起至2021年12月31日止，上述协议正常履行中。
全资子公司甘家口大厦于2013年10月31日与海淀置业签署《租赁协议》，承租甘家口大厦地下一层（不含超市）、地下二层、地下三层、地下夹层合计计租面积为13,342.74㎡的房产，租赁期自2013年11月1日期至2018年12月31日。2018年 12月 4日，甘家口大厦与海淀置业签署《租赁协议之补充协议》，协议延期自2019年1月1日起至2021年12月31日止，上述协议正常履行中上述协议正常履行中。
上述租赁、托管协议延期的具体情况详见公司于2018年12月5日在指定媒体和上交所网站披露的《关于房产租赁续约的关联交易公告》（公告编号：临2018-028）。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司及全资子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会
影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、《第五届董事会第十七次会议决议》
2、《独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2018-076江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）及子公司上海恒瑞医药有限公司、苏州盛迪亚生物医药有限公司近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药物临床试验批件》，并将于近期开展I期临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：SHR-1702注射液
剂型：注射剂
规格：2ml：0.1g
申请事项：国产药品注册
注册分类：治疗用生物制品
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司、上海恒瑞医药有限公司、苏州盛迪亚生物医药有限公司
受理号：CXSL1800076
批件号：2018L03040
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
2、药品的其他相关情况
截至目前，公司在该产品研发项目上已投入研发费用约为2497万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2019--004山西广和山水文化传播股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第一次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2017年度经审计的净利润为负值，预计 2018年净利润仍为负值，如公司 2018年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将会被实施退市风险警示，现将相关风险提示如下：
1、经公司财务部门初步测算，预计 2018年归属于上市公司股东的净利润为亏损，预计亏损金额为 1600万元到 1900万元（具体详见公司同日发布的《2018年年度业绩预亏公告》）。
2、如公司 2018年度经审计的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将在 2018年年度报告披露后被实施退市风险警示。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2019--0043、公司 2018年度准确的财务数据将在 2018年年度报告中详细披露，公司 2018年年度报告的预约披露日期为 2019年 4月 26日。
公司所有信息均以在上海证券报、上海证券交易所网站发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，谨慎理性判断，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一九年一月三十一日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2018-020浙江广厦股份有限公司关于召开
2017年度现金分红说明会暨网络业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议内容：现金分红说明会暨网络业绩说明会
2、召开时间：2018年3月28日下午15:30-16:30
3、召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月23日披露了《公司2017年年度报告》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2017年度实现净利润（归属于上市公司股东）188,592,183.91元，但近三年（2015年、2016年、2017）年合计实现净利润为-110,044,863.57元。根据《公司章程》的相关规定，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定2017年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
为了使广大投资者能够更加全面而深入地了解公司经营业绩及利润分配等
情况，公司决定通过网络方式召开公司“2017年度现金分红说明会暨业绩说明会”。届时公司有关人员将针对投资者关心的问题，与广大投资者进行沟通交流，同时广泛听取投资者的意见建议。
二、说明会召开的时间及地点
1、召开时间：2018年3月28日下午15:30-16:30
三、参加人员
1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；
2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。
四、投资者参加方式
1、公司欢迎广大投资者在2018年3月27日之前，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2018年3月28日下午15:30—16:30登陆http://roadshow.sseinfo.com/在线参与本次2017年度现金分红说明会暨业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：包宇芬、黄霖翔
联系电话：0571-87974176、0571-85125355（传真）
邮件：stock600052@gsgf.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
山东东宏管业股份有限公司
2019年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告的编制范围为山东东宏管业股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司。
本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2019年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。
二、基本假设
1.公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税优惠政策无重大变化；
2.宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
3.国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
4.公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
5.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2019年度主要财务预算指标
1.生产产量同比增长确保达到20%以上；
2.营业收入同比增长确保达到15%以上。
四、风险提示
本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对 2019年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
山东东宏管业股份有限公司董事会 2019年3月27日
独立董事候选人声明
本人夏清，已充分了解并同意由提名人泰豪科技股份有限公司提名为泰豪科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任泰豪科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括泰豪科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在泰豪科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任泰豪科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人:
。川年 J月乡日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2016—130广西慧球科技股份有限公司关于
收到相关股东《关于提请召开临时股东大会的函》及相关议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）的《关于提请召开临时股东大会的函》及相关议案（详见上网附件）。
公司指定的信息披露媒体、网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述指定媒体、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十一日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2015-003号中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2015年第二次会议于2015年1月6日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015年 1月 15日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事 7名，现场出席监事 5名，贾祥森监事和夏宗禹监事因工作原因分别委托王醒春监事和夏太立监事代为出席和行使表决权。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会会议审议并以全票通过以下 2项议案：
1、关于选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司监事长的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
车迎新先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
2、关于确定车迎新先生为监事会履职尽职监督委员会及财
务与内部控制监督委员会主席的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
车迎新先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一五年一月十五日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-147债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2017年 11月 24日上午11：00在北京朝阳区光华路 15号亿利生态广场一号楼 10层二号会议室以现场会议方式召开。会议采用现场会议方式召开，监事会主席杜美厚主持会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《亿利洁能股份有限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议表决了如下议案：
一、审议《关于现金收购鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司49%股权且签署<股权转让协议>的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联监事杜美厚、赵美树回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
二、审议《关于现金收购内蒙古亿利库布其生态能源有限公司70%股权且签署<股权转让协议>的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联监事杜美厚、赵美树回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
三、审议《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》
监事会认为：公司本次变更募集资金专户不会改变募集资金用途，不影响募
集资金投资计划，专户资金的存放与实际使用严格遵照中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意变更部分募集资金专用账户。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
亿利洁能股份有限公司监事会2017年 11月25日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019—087
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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于聘任常务副总经理的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 12日召开九届十二次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。根据有关法律法规以及《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定并结合公司实际经营管理需要，经公司总经理舒龙先生提名及董事会提名薪酬及考核委员会审核通过，董事会同意聘任王杰先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了如下意见：王杰先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中明确规定的不得担任上市公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，我们同意聘任王杰先生担任公司常务副总经理。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
附件：
王杰先生简历
王杰，男，汉族，1973年1月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2018－025贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2018年度第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 9月 14日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会 2018年度第六次会议的通知。2018年 9月 28日，本次会议在茅台镇茅台国际大酒店会议室召开，应出席会议的董事 5人，均亲自出席了会议。本次会议由董事长李保芳先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于投资建设 3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目的议案》
同意：5票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。
根据公司发展战略，会议决定投资建设 3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目。本项目建设总投资估算不超过 83.84亿元，所需资金由公司自筹解决。
本项目建设地点在习水县新寨、柑子坪、大地。项目计划新建制酒厂房 84栋、改造制酒厂房 6栋及其配套设施，新建和改造完成后可新增酱香系列酒产能约 3万吨；新建陶坛酒库 62栋及其配套设施，新增酱香系列酒
储酒能力约 8.37万吨；新建不锈钢罐群 4组，新增酱香系列酒储酒能力约 2.8万吨；新建制曲厂房 8栋及其配套设施，可配套 2.88万吨酱香系列酒制酒的用曲需求量。项目总建设周期为 3年。
（二）《关于提名董事候选人的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
公司董事会决定提名王焱先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。本次提名的董事候选人需经公司股东大会选举。
（三）《关于子公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司开展人民币同业拆借业务的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
根据公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简称“茅台财务公司”）经营业务及发展需要,会议同意茅台财务公司为贵阳贵银金融租赁有限责任公司（以下简称“贵银金租公司”）办理不超过 8亿元的人民币同业拆借业务。
由于公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司高级管理人员、茅台财务公司董事杨建军先生同时担任贵银金租公司副董事长，根据有关法律法规的规定，本次交易方贵银金租公司为本公司关联方，本项交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。
（四）《关于向关联方出售五级基酒的议案》
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
由于茅台酒多轮次发酵的传统工艺特点，造成部分前期轮次基酒风味成分具有特异性，不能用于茅台酒及系列产品的勾兑，但是基酒风格适于配制酒的生产。会议决定向贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司
（以下简称“生态农业公司”）出售五级基酒，预计 2018年 12月 31日前交易金额为 692.52万元。
由于生态农业公司为公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司的全资子公司，根据有关法律法规的规定，本次交易方生态农业公司为本公司关联方，本项交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，本项议案关联董事李保芳先生回避了表决。
（五）《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
股东大会相关事宜详见《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2018－026。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会 2018年 9月 29日
附件
王焱先生简历
王焱，男，满族，籍贯吉林辽源，1969年 5月出生，1991年 7月参加工作，1999年 1月加入中国共产党，会计师，硕士学位，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、董事。
基本履历如下：
1987.09-1991.07山西财经学院审计学系审计学专业学习
1991.09-1992.08贵州省商业厅审计处工作（其间：1992.03-1993.01参加省扶贫工作队赴毕节县扶贫）
1992.08-1997.05贵州省商业厅审计处科员（其间：1992.11取得助理审计师任职资格；1994.10取得会计师任职资格）
1997.05-1997.09贵州省商业厅审计处副主任科员
1997.09-1999.08 贵州省商业厅审计处副主任科员兼直属机关团工委副书记
1999.08-2000.08贵州省商务厅直属机关团工委副书记（正科级） 2000.08-2000.09贵州省委企业工作委员会监事会管理处工作
2000.09-2004.03 贵州省委企业工作委员会监事会管理处主任科员（其间：2001.10-2001.12，在北京大学经济管理高级研修班学习，结业；
2002.04-2005.03，在浙江大学公共管理硕士专业学习，取得公共管理硕士学位）
2004.03-2004.05贵州省国资委监事会工作处主任科员
2004.05-2004.10贵州省国资委业绩考核处主任科员
2004.10-2005.11贵州省国资委业绩考核处副处长
2005.11-2008.08贵州省国资委业绩考核和分配处副处长
2008.08-2014.01贵州省国资委办公室（党委办公室）主任
2014.01-2014.02贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委委员、纪委书记，省国资委办公室（党委办公室）主任
2014.02-2016.04贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委委员、纪委书记
2016.04-2018.07贵州盘江国有资本运营有限公司党委委员、纪委书记
2018.07-2018.09贵州盘江煤电集团有限公司党委委员、纪委书记 2018.09- 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、副书记、董事
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-42日期：2015-10-20|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015－029时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于2015年10月20日上午 9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从 2015年 10月10日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 11人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于变更部分募集资金银行专户的议案
公司于2015年4月2日召开的第五届董事会第三十八次会议和2015年4月 29日召开的 2014年年度股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》。以增加注册资本的方式，将数字出版项目募集资金其中 5,000万元的实施主体由公司全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（以下简称“时代新媒体”）变更为公司全资子公司安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司（以下简称“教育网络公司”）。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》，为便于募集资金的使用和管理，同意时代新媒体将数字出版项目募集资金专户由交通银行合肥分行祁门路支行变更至杭州银行股份有限公司合肥分行，同意教育网络公司在中国光大银行合肥分行开立数字出版项目募集
资金专户。
与会全体董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-42日期：2015-10-20|

二、关于聘任公司下属子公司高级管理人员的议案
根据田海明总经理的提名,聘任陈龙银为安徽美术出版社社长（兼总编辑）；
聘任刘哲为安徽人民出版社总编辑；聘任丁怀超为公司专家委员会主任委员；聘任杨红卫为北京时代华文书局有限公司总经理；聘任夏屹为安徽旭日光盘有限公司董事长（法人代表），梁嵩为安徽旭日光盘有限公司总经理。
与会全体董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2015年10月20日
证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资锦投B股 公告编号：2017-017上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十四次会议于2017年10月13日以书面方式发出会
议通知，并于2017年10月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到
董事 8人，实到 8人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经会议审议表决，
一致通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。
根据工作需要，董事会决定通过以下高级管理人员调整事项：
聘任张羽翀先生为公司首席执行官，免去其首席运营官职务；
聘任丁田先生为公司首席运营官，免去其副总裁职务。
上述高级管理人员任期与本届董事会董事任期一致。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：
1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。
2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，聘任程序合法。
3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2017年10月21日
附件：高级管理人员简历
张羽翀，男，1975年11月出生，九三学社社员，工商管理硕士。曾任锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司首席运营官，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席运营官。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司首席执行官。
丁田，男，1967年12月出生，中共党员，大专，会计师。曾任锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部财务总监，上海锦江国际实业投资股份有限公司财务总监，上海锦江国际实业投资股份有限公司副总裁。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司首席运营官。
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2019-017江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 7月 17日，江苏春兰制冷设备股份有限公司收到苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）告知函，经主管部门批准，“江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”已更名为“苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”。更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”承继，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○一九年七月十九日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2018-072浙江三星新材股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监事会第六次会议已于 2018年 11月 30日以书面送达等方式通知全体监事。会议于2018年12月5日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以同意 3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
经审核监事会认为：
1、获授限制性股票的 43名激励对象与公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象一致。
3、公司和本次确定的激励对象均未发生《管理办法》和《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的不得授予限制性股票的情形，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就。
4、公司董事会确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》和《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》关于授予日的规定。
综上所述，监事会同意以2018年12月 5日为首次授予日，向43名激励对象授予限制性股票155万股，授予价格为人民币9.365元/股。
具体内容详见公司同日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临2018-073）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会2018年12月6日
备查文件
三星新材第三届监事会第六次会议决议。
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临 2016-091信雅达系统工程股份有限公司
关于A股股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）因拟终止重大资产重组（以下简称“本次重组”）,披露了《信雅达系统工程股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公司股票自2016年11月28日起停牌。2016年11月29日，公司以通讯方式召开了第六届董事会第七次会议，会议审议并通过了《终止重大资产重组的议案》，决定终止本次重组。2016年11月29日，公司收到了独立财务顾问中国国际金融股份有限公司发来的《中国国际金融股份有限公司关于信雅达系统工程股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》，公司于2016年11月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了披露。
2016年 12月 1日10:00—11：30，公司在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com)的“上证 e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重组与投资者进行了沟通和交流，详见公司同日刊载于指定媒体及上海证券交易所网站的《信雅达系统工程股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2016-090）。按照相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2016年 12月 2日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注本公司相关公告，注意投资风险。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2016年12月1日
江苏万林现代物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见江苏万林现代物流股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏万林现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制度的规定，我们作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第三届董事会第六次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、 关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案
经审阅，我们认为：公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，公司董事会拟定的公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》、《股东分红回报规划》的规定。公司综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经审阅，我们认为：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》等相关格式指引的规定，如实反映了公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
三、 关于公司2017年度内部控制评价报告
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及相关法律法规的规定，我们认
江苏万林现代物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见为：公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系，并对公司2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
《公司 2017年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
四、 关于预计2018年度日常关联交易
我们认为：公司拟与关联企业进行的日常关联交易是经营业务所需，交易价格参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，没有对公司独立性构成影响，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会已事前将本次关联交易事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得独立董事的事前认可；关联董事黄智华已回避了对相关议案的表决，本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
五、 关于续聘2018年度财务报告审计机构及聘请内控审计机构
我们认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构，并聘请该会计师事务所作为公司 2018年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保
我们认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保，有助于公司生产经营业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。公司董事会已事前将本次担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
我们同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保，并提交股东大会审议。
七、 关于公司2017年度高级管理人员薪酬
我们认为：《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》已经公司第二届董事
江苏万林现代物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见会薪酬与考核委员会会议审议后提交董事会审议，符合相关法律法规及公司相关制度的规定。公司本次对高级管理人员2017年度考核薪酬的兑现符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关薪酬政策、考核标准，与公司实际相符，有利于规范公司薪酬体系建设，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们对公司2017年度高级管理人员薪酬无异议。
八、 关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划
我们认为：公司制定的《公司未来三年（2018年-2020年）分红回报规划）》建立健全了科学的分红决策机制和监督机制，增强了公司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们对《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》无异议，并同意提交公司股东大会审议。
九、 关于会计政策变更
我们认为：公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事：赵一飞、黄勋云、孙爱丽、倪龚炜2018年4月25日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-011
展鹏科技股份有限公司
关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。
公司为更好地发挥资金效益,进一步利用闲置的自有资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，公司拟以不超过人民币45,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
一、使用闲置的自有资金购买理财产品的基本情况
（一）闲置自有资金的安排
公司于2019年4月16日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。公司拟以不超过人民币 45,000万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限从本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）实施方式
公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过使用闲置的自有资金购买理财产品之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务部负责具体操作事宜。
（三）信息披露
公司在每次购买理财产品后，将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
（四）关联关系说明
公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。
通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会2019年4月16日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2015—022
南通江山农药化工股份有限公司
关于公司实施激励基金计划的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月15日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于实施 2015-2019年激励基金计划的议案》，并于 2015年 8月 18日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上披露了公司《2015-2019年激励基金计划》的主要内容（详见公司编号为临2015-019号临时公告）。应上海证券交易所要求，现对上述 2015-019号公告内容补充公告如下：
一、关于激励基金计划的性质
公司激励基金计划所指的激励基金，属于一种现金性质、递延支付的薪酬，是工资性费用支出的一部分。但为了更好地将核心管理团队及骨干员工的利益与公司全体股东的利益紧密结合在一起，公司在设计该方案时限定了激励基金的兑现方式，即激励对象在获得该激励基金后必须在一定期限（两个月）内从二级市场购买公司股票，同时对股票归属以及卖出股票的时间都进行了限制，而且买卖股票的价格完全与二级市场的同期交易价格一致。
鉴于与本激励基金相关的股票来源既不是向特定对象发行，也未从特定的股东处获取，事实上是将归属给激励对象员工个人的现金性薪酬（来源于专项激励基金）按照方案限定的要求由其个人二级市场买入的公司股票，上述操作对公司总股本无任何影响。
二、激励基金的考核分配方式
年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会根据激励基金实施方案确定公司当年度激励基金总额以及每个人分配金额，并提交公司董事会审批确认。考核分配方式如下：
根据激励对象年度绩效考核结果确定当年个人激励系数：考核结果为S，激励系数为1.2；考核结果为A，激励系数为1.0；考核结果为B，激励系数为0.8；
考核结果为C，激励系数为0。个人实际分配系数经加权平均确定。
个人分配激励基金=公司激励基金总额*个人实际分配系数。
三、关于激励基金的计算发放方式及会计处理
公司激励基金总额的确定是以年度归属母公司所有者的净利润实现情况为依据，以公司EBITDA（“息税摊销折旧前利润）的相对表现（纳入对比组的公司包括同行业上市公司）为激励计划的主要考核指标，根据 EBITDA相对业绩表现确定具体的提取比例。
根据会计准则的业绩以及费用配比归属期的要求，公司需要在上年度工资性费用支出中根据合理的假设与会计估计对此部分激励基金费用进行预提。具体预提方法为：参考公司上一年度下半年以及当年度上半年 EBITDA指标与对比组其他公司的情况确定预估的计提比例，按照公司当年度实现的净利润（已扣除预提激励基金费用后）乘以预估的计提比例计算得出当年度需要预提的激励基金金额，上限不超过当年纳入激励范围的全部激励对象的目标现金总收入。如果最终实际发放金额与预提的费用金额存在差异，则根据会计准则的要求进行处理（如果影响不大，则可将差异滚动调整计入实际发放年度的工资性支出中，包括正向差异与负向差异），并最终由审计师在年度报告审计时进行确认。
四、关于激励基金的审批程序
鉴于该激励基金计划是公司董事会根据市场化考核指标的实际完成情况给予公司核心管理团队以及骨干员工一定的现金奖励额度，作为专项激励基金，按照约定的办法进行分配、兑现、归属。并且激励基金计划的发放对象主要为公司核心管理团队及骨干员工，公司总经理薛健先生、副总经理兼财务总监于强先生兼任公司董事，工会主席茅云龙先生兼任公司监事会主席，上述人员作为公司高管人员由公司董事会对其薪酬进行考核发放，因此作为核心管理团队成员纳入本次激励基金计划范围，公司的外部董事、监事均未纳入本次激励计划范围。鉴于以上情况，该议案经董事会薪酬与考核委员会初审并经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
后续在实施本激励基金计划的过程中，公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时披露相关信息。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2016-017号洲际油气股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购能源类公司的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 21日开市起停牌。公司于 2015年 10月9日发布了《洲际油气股份有限公司重大资产重组停牌公告》。
2016年 3月 18日，公司召开第十届董事会第六十五次会议，审议通过了本次重大资产重组预案的相关议案，具体详情见公司对外披露的《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2015-057杭州天目山药业股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药
业”）于2014年11月27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：浙证调查字2014184号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
2015年6月4日，公司收到中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2015]2号）。公司涉嫌信息披露违反证券法律法规一案已由浙江证监局调查完毕。主要内容如下：一、天目药业转让子公司深圳京柏医疗设备有限公司60%股权转让事项未按规定披露。二、2013年年度报告存在其他虚假记载。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条规定，浙江证监局拟作出如下决定：
一、责令天目药业改正违法行为，给予警告，并处以60万元罚款；
二、对胡新笠、杨宗昌给予警告，并分别处以20万元罚款；
三、对徐欢晓给予警告，并处以10万元罚款；
四、对徐一宁、韩剑、方宝康、方力、张玲、王长林给予警告，并分别处以3万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会浙江证监局行政处罚听证规则》有关规定，就上述拟对上述人员实施的行政处罚，天目药业、胡新笠、杨宗昌、徐欢晓享有陈述、申辩及要求听证的权利。徐一宁、韩剑、方宝康、方力、张玲、王长林享有陈述、申辩的权利。上述人员提出的事实、理由和证据经浙江证监局复核成立的，浙江证监局将予以采纳。
目前，该案处在陈述、申辩和听证的过程中，截止本公告发布日，公司尚未收到行政处罚决定书。
公司将及时披露相关信息进展情况，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会