Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000018、200018证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-010
神州长城股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长8,056.80%-8,755.95%|盈利：429.09万元|盈利：18,685.75万元|
||盈利：35,000万元–38,000万元|||
|基本每股收益|盈利：约1.25-1.36 元|盈利：0.0254 元|盈利：0.5993元|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年7月23日，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金的重大资产重组事项获中国证监会核准批复。本次重大资产重组的标的资产神州长城国际工程有限公司100%的股权已于 2015年 7月 29日工商过户至公司名下。本次重大资产重组配套募集资金已于2015年10月26日全部到账。
2015年度，公司资产质量和经营状况发生根本改观，盈利能力大幅提高。
由于公司报告期内进行了重大资产重组，致使公司 2015年度经营业绩较上
年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在《2015年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的
专项说明
CHW证专字【2015】第 0098号
审计机构：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 页码
一、专项说明 1-2
二、2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件
*机密*
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2014年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
CHW证专字【2015】第0098号无锡雪浪环境科技股份有限公司全体股东：
我们接受无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”）委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了雪浪环境 2014年 12月 31日公司及合并的资产负债表，2014年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月23日签发了 CHW证审字[2015]0140号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，雪浪环境编制了本专项说明所附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。
编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是雪浪环境管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的雪浪环境 2014年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对雪浪环境实施于 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2014年度雪浪环境与控股股东及其他关联方资金占用情况，
本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供雪浪环境年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为雪浪环境年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
附件：无锡雪浪环境科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中审华寅五洲会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国 天津 中国注册会计师
2015年 4月 23日
无锡雪浪环境科技股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位： 无锡雪浪环境科技股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|——|||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|——|||-|-|-|-|||
|其它关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏康威机电工程有限公司|全资子公司|其他应收款|11,335,030.72|4,092,000.00|8,319,168.00|7,107,862.72|借款|经营性占用|
||无锡市康威输送机械有限公司|全资子公司|预付账款|34,762,158.25|37,445,762.96|45,823,357.65|26,384,563.56|货款|经营性占用|
|小计|——|||46,097,188.97|41,537,762.96|54,142,525.65|33,492,426.28|||
|总计|——|||46,097,188.97|41,537,762.96|54,142,525.65|33,492,426.28|||
万达电影股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《万达电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关规定，我们作为万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第二次会议审议的《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司拟发行股份购买万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”或“标的公司”）的股权（以下简称“本次交易”）。
1、本次方案调整及相关议案在提交董事会审议前已经征得独立董事的事前认可。
2、本次方案调整符合交易实际情况，有利于推进本次交易进程。本次方案调整后，青岛西海岸文化产业投资有限公司及其持有的万达影视1.0579%股权不再纳入本次交易对方及标的资产范围，调整后的交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备可操作性与合理性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、本次方案调整不构成重组方案的重大调整，由董事会根据股东大会的授权进行审批，无需另行提交股东大会审议。
4、《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及其他相关议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事均依法回避了表决，董事会会议召集、召开、表决程序和方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，本次方案调整及调整后的方案符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益。
我们于此同意公司进行本次方案调整。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
吕随启 祁怀锦
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-04
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称公司或本公司）近日接到公司控股股东之一邓家贵函告，获悉邓家贵所持有本公司的部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押、解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓家贵|是|4,000,000|2017年12月5日|2018 年 12月4日|广发证券股份有限公司|10.30%|个人资金需求|
|||4,600,000|2018 年 2 月12日|2019 年 2月11日|广发证券股份有限公司|11.84%|个人资金需求|
|吴学民|是|5,500,000|2017年12月20日|2018年12月20日|广发证券股份有限公司|19.86%|个人资金需求|
|||2,800,000|2017年12月22日|2018年12月22日|广发证券股份有限公司|10.11%|个人资金需求|
|合计||16,900,000||||5.65%||

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|邓家贵|是|5,625,000|2016年2月17日|2018年2月13日|广发证券股份有限公司|14.48%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邓家贵持有公司38,838,919股、占公司总股本12.98%。其所持有公司股份累计被质押 8,600,000股，占其持有本公司股份总数的22.14%，占公司总股本的2.87%。
吴学民持有公司 27,687,807股、占公司总股本9.25%。其所持有公司股份累计被质押 8,300,000股，占其持有本公司股份总数的29.98%，占本公司总股本的2.77%。
4、邓家贵、吴学民承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、中国证券登记结算公司有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2018年2月23日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-071任子行网络技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-15%-0%|盈利：4,836.05万元|
||盈利：4,110.64 万元-4,836.05万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2017年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期略有下降，主要系公司新成立的控股子公司广州数沃信息科技有限公司、深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）、深圳九合文化创意产业投资合伙企业（有限合伙）处于投入初期，半年度亏损所致。
2、公司2017年半年度非经常性损益在400万元-600万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在本公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-27
通化金马药业集团股份有限公司关于
签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为进一步推进公司战略发展，提升公司的行业地位，拓展医药产业领域发展，在更大范围内寻求符合公司发展战略需要的医药产业相关项目，公司与通化融沣投资有限公司（以下简称“融沣投资”）、哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）、苏州恒义天成投资管理中心(有限合伙)（以下简称“标的基金”或“基金”）的合伙人宋冬梅和于天玲于2016年3月18日共同签署《合作框架协议》。苏州恒义天成投资管理中心(有限合伙)自注册成立以来，其合伙人并未实际出资，宋冬梅同意无偿将其持有的5万元基金份额转让给融沣投资；
于天玲同意无偿将其持有的 45万元基金份额转让给圣泰生物。转让完成后宋冬梅和于天玲完全退出基金。同时，融沣投资同意向基金增资不超过320万元；圣泰生物同意向基金增资不超过1.2亿元；本公司同意向基金增资不超过2亿元。
增资后，基金总规模不超过3.232亿元，融沣投资为基金普通合伙人并担任执行事务合伙人，对基金的债务承担无限连带责任，圣泰生物和本公司作为基金的有限合伙人，以出资额为限对基金的债务承担有限责任。
（二）公司内部决策程序
本次交易已于 2016年3月18日经公司第八届董事会2016年第二次临时会
议审议通过，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）是否构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、通化融沣投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：吉林省通化市东昌区江南路100-1号
法定代表人：于军
注册资本：人民币500万元
成立日期：2015年4月30日
经营范围：利用自有资金进行项目投资
营业执照注册号：220500000120171
股东情况：通化金马药业集团股份有限公司100%出资
2、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000万元
法定代表人：姬彦锋
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年8月29日
经营范围：生产大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药（七叶皂苷钠、羟喜树碱、穿琥宁、维库溴铵）、中药提取（禁止生产《外商投资产业指导目录》中禁止类项目、限制类项目需取得相关部门审批）
股东情况：通化金马药业集团股份有限公司100%出资。
3、通化金马药业集团股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：吉林省通化市二道江区金马路999号
法定代表人：姬彦锋
注册资本：573488849元
成立日期：1993年2月26日
经营范围：栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂；以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂、口服溶液剂。
4、宋冬梅
身份证号：132421********3126，基金合伙人
5、于天玲
身份证号：231282********732X，基金合伙人
三、交易标的基本情况
标的基金名称：苏州恒义天成投资管理中心(有限合伙)
成立时间：2015年07月24日
注册地址：苏州工业园区普惠路456号
登记机关：江苏省苏州工业园区工商行政管理局
合伙人：宋冬梅、于天玲
基金规模：基金总规模为 50万元，其中，普通合伙人宋冬梅认缴出资 5万元（实缴出资0元），有限合伙人于天玲认缴出资45万元（实缴出资0元）。
四、交易协议的主要内容
1、转让
融沣投资同意无偿受让基金普通合伙人宋冬梅持有的5万元基金份额，宋冬梅同意无偿将其持有的5万元基金份额转让给融沣投资；圣泰生物同意无偿受让于天玲持有的45万元基金份额，于天玲同意无偿将其持有的45万元基金份额转让给圣泰生物。
2、增资
融沣投资同意向基金增资不超过320万元；圣泰生物同意向基金增资不超过1.2亿元；本公司同意向基金增资不超过2亿元。融沣投资、圣泰生物及本公司可以在上述增资总额范围内分次实施。增资后，基金总规模不超过3.232亿元，
融沣投资为基金普通合伙人并担任执行事务合伙人，对基金的债务承担无限连带责任，圣泰生物和本公司作为基金的有限合伙人，以出资额为限对基金的债务承担有限责任。
3、基金投资方向
基金拟投资符合公司发展战略需要的医药产业相关项目。
4、经营决策
（1）基金的执行事务合伙人委派代表人选需由上市公司同意，执行事务合伙人及其委派代表一经确认，未经上市公司同意，不得发生变更。
（2）基金及其投资业务以及其他活动之管理、运营由普通合伙人融沣投资承担、决策。
5、费用承担、收益分成
（1）因基金事宜发生的费用包括但不限于开办费、审计费用、律师费、评估费、差旅费等由基金承担。
（2）盈亏承担：全体合伙人按照实缴出资份额分配利润、承担亏损。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响
公司在外延式发展中，由于并购标的处于成长期，存在盈利的不确定性，若直接并购，则会因此加剧公司的盈利波动，而通过本基金，公司可有选择性地间接实施并购行为，能够进退自如，提升上市公司盈利能力和影响力，为全体股东创造更大的收益。
公司在本次交易中的出资为公司自有资金，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。
六、本次对外投资的风险
本次公司收购基金，可能面临政策风险、法律风险和市场风险等相关风险，本公司将认真学习最新政策，严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，同时采取适当的策略、管理措施加强风险管控。
公司已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，并将根据实际进展履行后续信息披露的义务，敬请广大投资者关注。
七、备查文件
2．《合作框架协议》。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-152陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于2018年度日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1、关联交易的内容：陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活存量资产，增加收入，公司预计2018年度公司孙子公司深圳市民富沃能新能源汽车有限公司（以下简称“民富沃能”）与关联方深圳新沃运力汽车有限公司（以下简称“新沃运力”）发生日常性关联交易事项，关预计交易金额不超过人民币6,000万元，该关联交易的类型为关联租赁。
2、表决情况：2018年8月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭鸿宝先生已回避表决。公司独立董事对上述事项予以事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
(二)预计日常关联交易类别和金额
公司孙子公司民富沃能与新沃运力发生的关联交易类别为关联租赁，其具体预计情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|预计金额|
|深圳新沃运力汽车有限公司|出租物流车|60,000,000|
|合计||60,000,000|

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
公司孙子公司民富沃能与新沃运力在2017年发生的关联租赁情况如下：
单位：元
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|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|2017年确认的租赁收入|
|深圳新沃运力汽车有限公司|出租场地|12,311,991.62|
|深圳新沃运力汽车有限公司|出租房屋|1,255,946.95|
|深圳新沃运力汽车有限公司|出租物流车|57,339,435.73|
|合计||70,907,374.3|

上述2017年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2018年4月27日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于追认2017年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-077）。
二、关联方基本情况和关联关系
1、深圳新沃运力汽车有限公司
成立时间：2016年4月1日
注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣中路19号
注册资本：人民币40,000万元
法定代表人：赵乐
经营范围：汽车租赁（不含金融租赁）；新能源汽车的销售、租赁（不含金融租赁）；
新能源汽车充电站工程的设计；充电设备的设计、销售；互联网、物联网、车联网、移动互联网、的技术开发、技术咨询；
2、关联关系说明：截至 2018年 6月 30日，郭鸿宝先生持有本公司股 277,959,205股，占本公司总股本的11.43%，其控制下的宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“坚瑞新能源”）持有本公司股份303,030,304股，占公司总股本的12.46%。
郭鸿宝先生及其一致行动人坚瑞新能源合计持有23.89%，是公司的控股股东及实际控制
人。郭鸿宝先生直接持有新沃运力3.74%的股份，根据公司2017年年报审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）主审会计师的认定，本次交易构成了关联交易。
3、履约能力：新沃运力依法存续，日常交易中具备正常履约能力
三、关联交易主要内容
公司预计的公司孙子公司民富沃能在2018年度与关联方新沃运力发生出租物流车等日常关联交易，交易总金额不超过人民币6,000万元。上述交易将采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则并经双方平等协商确定交易价格，公允、合理定价，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司孙子公司民富沃能的上述日常关联交易事项有利于公司盘活资产，增加收入，该关联交易事项属于正常的商业交易行为。公司孙子公司民富沃能与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。
公司独立董事经核查，同时对比公司提供的市场价格后，同意本次关联交易事项，并发表以下独立意见：
公司预计的公司孙子公司民富沃能在2018年度与关联方的日常关联交易有利于公司盘活资产，增加收入，交易价格符合公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不影响公司的独立性。
综上，我们一致同意公司孙子公司民富沃能与关联方发生上述的日常关联交易事项。
六、监事会意见
公司预计的公司孙子公司民富沃能2018年度与关联方的日常关联交易，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易事项而对关联方产生重大依赖。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
中富通集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会材料
目录
2020年第一次临时股东大会现场会议流程
1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》；
3、《关于增加公司经营范围的议案》；
2020年第一次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2020年 1月6日下午14:30
现场会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第 20层会议室。
主持人：董事长陈融洁
会议议程：
一、现场到会股东登记，高管签到
二、统计现场到会股东人数、持股数
三、确定唱票人、计票人、监票人
四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：
1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》；
3、《关于增加公司经营范围的议案》；
4、《公司章程修订案》。
五、现场休会，大家交流
六、监票人公布现场表决结果
七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证
八、股东大会结束
提案一：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
公司于2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中涉及的本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12个月（即 2019年1月16日至 2020年1月 15日）。
2019年7月 5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过本次非公开发行股票申请。公司于 2019年9月 11日收到中国证监会的书面核准文件。
鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为继续推进非公开发行股票的相关工作，公司董事会同意延长本次非公开发行股票的决议有效期，具体为：自2020年1月 16日起延长12个月至2021年1月15日。除上述延长决议的有效期外，公司本次非公开发行股票的方案其他内容不变。
此议案已经第三届董事会第十九次会议审议并同意。
请各位股东审议！
提案二：《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》
公司于2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》，根据上述决议，公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自公司股东大会批准之日起12个月内有效。（即2019年1月16日至 2020年1月 15日）。
公司于2019年 7月 5日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次非公开发行股票申请发行审核委员会审核通过，并于 2019年9月11日收到中国证监会的书面核准文件。
现上述授权的有效期即将届满，为继续推进非公开发行股票的相关工作，公司董事会拟提请股东大会同意延长授权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，具体为：自前次决议有效期届满之日起延长12个月至2021年 1月15日止。除上述延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东大会对董事会授权的内容不变。
此议案已经第三届董事会第十九次会议审议并同意。
请各位股东审议！
提案三：《关于增加公司经营范围的议案》
根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。在原经营范围中增加“智能无人飞行器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通用航空生产服务；
地理遥感信息服务。”
此议案已经第三届董事会第十九次会议审议并同意。
请各位股东审议！
提案四、《公司章程修订案》
根据相关法律法规和监管部门的要求，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改订善，修订内容为增加经营范围，具体如下（修订部分以“下划线”标示）：一、章程原第十三条原内容为：
“通信线路和设备的安装（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；通信传输设备专业修理；软件开发；管道工程建筑；通信工程施工总承包；市政公用工程、电力工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、安防工程、港口与海岸工程、海洋石油工程的设计与施工；广播电视传输服务；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；输变电工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；城市及道路照明工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；信息系统集成服务；通信设备、电子产品的研发、生产、销售；移动网增值电信服务；因特网虚拟专用网服务；互联网管理服务；通信设施管理服务；集群通信服务；载波服务；私人通信业务；网元出租服务；物联网服务；房地产中介服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；
计算机及通信设备租赁；劳务派遣（不含涉外业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
修改为：
“通信线路和设备的安装（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；通信传输设备专业修理；软件开发；管道工程建筑；通信工程施工总承包；市政公用工程、电力工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、安防工程、港口与海岸工程、海洋石油工程的设计与施工；广播电视传输服务；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；输变电工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；城市及道路照明工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；信息系统集成服务；通信设备、电子产品的研发、生产、销售；移动网增值电信服务；因特网虚拟专用网服务；互联网管理服务；通信设施管理服务；集群通信服务；载波服务；私人通信业务；网元出租服务；物联网服务；房地产中介服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；
计算机及通信设备租赁；劳务派遣（不含涉外业务）；智能无人飞行器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通用航空生产服务；地理遥感信息服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
此议案已经第三届董事会第十九次会议审议并同意。
请各位股东审议！
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-044
启迪古汉集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议通知于 2019年 10月 18日通过电子邮件的方式发出，会议于 2019年 10月 28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及摘要
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司监事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-067浙江永强集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与公司相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浙江永强；证券代码：002489）已于2015年7月1日开市起停牌。详见公司分别于2015年7月1日、2015年7月8日、2015年7月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052号）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-056号）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-057号）。
现公司聘请相关中介机构已开展尽职调查，由于相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年7月15日开市起继续停牌。在停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年七月十四日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-021广东省广告集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案事宜取得
广东省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到广东省国有资产监督管理委员会《关于同意调整省广股份非公开发行股票方案的批复》（粤国资函[2016]206号）：
广东省国有资产监督管理委员会原则同意调整公司非公开发行股票方案，本次募集资金不超过249,000万元人民币。
经过本次调整，公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）尚需提交股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月十一日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-074科大智能科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年11月27日、11月28日、12月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行为；
6、2014年11月26日，公司发布了《关于全资子公司上海永乾机电有限公司对外投资的公告》，公司全资子公司上海永乾机电有限公司以自有资金2,850万元收购上海乾承机械设备有限公司（以下简称“乾承机械”）57%股权，截至本公告披露之日，乾承机械正在进行上述股权的过户手续办理。
科大智能科技股份有限公司准豁免要约收购义务的批复的公告》，截至本公告披露之日，公司控股股东黄明松受让其一致行动人新余东财投资管理有限公司2,000万股公司股票的事项进展正常，目前正在进行股权过户登记手续的办理。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一四年十二月一日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-042
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013
年年度利润分配方案已获2014年4月23日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本217,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.350000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.332500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.052500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.017500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为217,200,000股，分红后总股本增至325,800,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月12日，除权除息日为：2014年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月13
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年5月13日。
六、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||||||比例|
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量||
||||||||||(%)|
|一、有限售条件股份|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|二、无限售条件股份|217,200,000|100%|0|0|108,600,000|0|108,600,000|325,800,000|100%|
|其中：人民币普通股|217,200,000|100%|0|0|108,600,000|0|108,600,000|325,800,000|100%|
|三、股份总数|217,200,000|100%|0|0|108,600,000|0|108,600,000|325,800,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本325,800,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为 0.19元。
八、咨询机构
2、咨询地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号
3、咨询联系人：潘立明、吕杰
4、咨询电话：010-69412602
5、传真电话：010-69416588
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一四年五月五日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-052浙江东南网架股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议会议通知于 2019年 8月 19日以传真或专人送出的方式发出，于 2019年 8月 28日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019年半年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-053）同时刊登在2019年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为，本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《修订通知》和新金融工具准则相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）详见刊登在 2019年 8月 30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经核查，公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。同意募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
《关于 2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-055）刊登在 2019年 8月 30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况相符。
《关于 2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-059）详见刊登在2019年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2019年度预计日常关联交易金额的议案》，其中关联监事何挺回避了表决。
经审核，监事会认为：调整 2019年度预计日常关联交易金额的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
《关于调整2019年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2019-060）详见刊登在2019年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-013浙江省围海建设集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,150,979,952.69|1,896,866,297.47|13.40%|
|营业利润|120,403,971.41|85,154,930.81|41.39%|
|利润总额|129,852,991.16|91,937,854.22|41.24%|
|归属于上市公司股东的净利润|91,823,270.14|63,276,609.01|45.11%|
|基本每股收益（元）|0.1261|0.0869|45.11%|
|加权平均净资产收益率|5.64%|4.03%|1.61%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|5,480,862,211.25|4,456,238,155.47|22.99%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,655,983,867.56|1,584,932,966.43|4.48%|
|股本|728,126,600.00|728,126,600.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.27|2.18|4.13%|

注：①以上数据以合并报表数据填列；②上表中本报告期的每股收益按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内公司实现营业利润120,403,971.41元，较上年同比增加41.39%；实
现利润总额129,852,991.16元，较上年同比增加41.24%；实现归属于上市公司股
东的净利润91,823,270.14元，较上年同比增加45.11%。上述指标同比变化的主要原因是：在营业收入较上年同期增加同时，公司加强管理，使得期间费用较上年同期有所下降。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产比上年同期增加22.99%，归属于上市公司股东的所有者权益比上年同期增长4.48%，归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期增加4.13%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在《2016年第三季度报告全文》中披露的2016年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十一日
安徽承义律师事务所
关于天邦食品股份有限公司
召开2017年第四次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第224号
致：天邦食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦股份”）的委托，指派束晓俊、夏彦隆律师（以下简称“本律师”）就天邦股份召开 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由天邦股份第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的天邦股份股东及股东代表 7人，代表股份 352,619,453股，占天邦股份总股份的45.6120％，均为截止至2017年11月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天邦股份股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份352,613,053股，占上市公司总股份的45.6111％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,400股，占上市公司总股份的0.0008％。天邦股份部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于修订公司章程的议案》、《关于补选公司监事的议案》，其中《关于修订公司章程的议案》的提案由天邦股份第六届董事会提出，《关于补选公司监事的议案》的临时提案由天邦股份的控股股东张邦辉先生于本次股东大会召开十日前提出。上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;
总表决情况：同意352,613,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：同意 43,312,574股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0035％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。
2、审议通过了《关于补选公司监事的议案》；
总表决情况：同意352,613,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：同意 43,312,574股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0035％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-186唐人神集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163126号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《唐人神集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（163126号）之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事宜尚需获得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获中国证监会的核准仍存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-046
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第二十一次会议在 2017年 10月 10日以电子邮件形式发出会议通知后于 2017年 10月 18日（星期三）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：
一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《公司 2017年三季度报告》及摘要；
公司董事会全体成员确认并保证2017年第三季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》。
公司第八届董事会第十九次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了提名肖章林先生、王波先生为第八届董事会董事，为更好的履行第八届董事会各专业委员会的职责，根据《董事会专门委员会实施细则》，公司第八届董事会各专业委员会成员将作相应的调整，调整后成员名单如下：
一、战略委员会：5人
主任委员：黄勇峰
委 员：汪名川、肖章林、陈立彬、张宏光
二、审计委员会：5人
主任委员：章顺文
委 员：汪名川、肖章林、张宏光、王岩
三、提名、薪酬与考核委员会：5人
主任委员：张宏光
委 员：付德斌、王波、章顺文、王岩
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司董事会
二○一七年十月二十日