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证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-074北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第二届董事会第二十二次会议于 2018年 10月 25日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2018年 10月 29日在公司培训室以现场和电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
1.审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
《关于公司 2018年第三季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2.审议通过《关于公司变更募集资金专户的议案》
2017年8月21日，公司及保荐机构德邦证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京方庄支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司在花旗银行专户共存放募集资金10000万元，用于公司“建设药物临床前研究基地项目”募集资金的存储和使用。截至2018年10月29日，花旗银行专户剩余募集资金约 2175.25万元。为规范公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，公司董事会同意在江苏银行股份有限公司北京分行（下称“江苏银行北京分行”）开设募集资金专户，将花旗银行专户剩余
资金转移至江苏银行北京分行，转移后注销花旗银行专户，并拟与保荐机构德邦证券股份有限公司、江苏银行北京分行重新签署《募集资金三方监管协议》，继续用于公司“建设药物临床前研究基地项目”募集资金的存储和使用。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
3.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会同意公司会计政策变更。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
《关于公司会计政策变更的公告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
4.审议通过《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权数量及行权价格的议案》
经审议，董事会一致认为：鉴于公司实施了2017年年度权益分派实施方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对授予权益数量及行权价格进行调整。
经过调整，授予股票期权数量由39.40万份调整为55.16万份；股票期权的行权价格由56.62元/股调整为40.2286元/股。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
5.审议通过《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量及回购价格的议案》
经审议，董事会一致认为：鉴于公司实施了2017年年度权益分派实施方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对授予权益数量及回购价格进行调整。
经过调整，授予限制性股票数量由 33.90万股调整为47.46万股；回购价格由28.31元/股调整为20.0071元/股。
关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏对本议案回避表决。
表决结果：董事会以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决的表决结果通过该议案。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
6.审议通过《关于回购注销 2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于原激励对象朱文婷、杜杰、吴文玉、赵佳、谭妍因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限
制性股票1.12万股，回购价格为20.0071元/股，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏对本议案回避表决。
表决结果：董事会以 6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决的表决结果通过该议案。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于回购注销 2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
7.审议通过《关于注销 2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于原激励对象邵慧、赵佳、王颖、朱文婷、杜杰、吴文玉、吴海霞、曹洪锋、谭妍因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授
但尚未行权的全部股票期权2.94万份，公司将按照相关规定办理注销的相关事
宜。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于注销 2018年股票期权与限制性股票激励计划授予部分股票期权的公告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-009圆通速递股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日获悉，公司股东上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋新创”）将其所持有的公司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
云锋新创于 2018年2月13日将其持有的公司股份10,000,000股（占公司总股份 2,825,477,587股的0.35%）无限售流通股质押给中信建投证券股份有限公司，质押期间为2018年2月13日至2018年5月16日。
二、股东及其一致行动人累计股份质押情况
截止本公告日，云锋新创及其一致行动人上海光锐投资中心（有限合伙）合计持有公司股份 218,908,126股，占公司股份总数的7.75%。本次部分股份质押后，云锋新创及其一致行动人累计质押公司股份88,539,390股，占其持股总数的40.45%，占公司股份总数的3.13%。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2018年2月14日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-005浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日在公司会议室召开第六届董事会第九次会议，会议由冯荣华董事长主持，应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司运营管理需要，经总经理冯荣华提名并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任赵志芳先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认真审阅赵志芳先生的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的赵志芳先生具备《公司法》及《公司章程》等相关法律、文件规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》规定；赵志芳先生具有多年的造纸生产技术经验及相关工作经历，其经验和能力能够胜任所任职的工作。同意聘任赵志芳先生担任公司副总经理。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2018年2月8日
附件：
赵志芳先生，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学机械制造与自动化专业毕业，大专学历。2000年5月至今任职于荣晟环保，历任技术部主任、生产技术设备科主任、机械科科长及经理、造纸事业部经理、造纸事业部生产总监等。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求。
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2017-015
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届董事会第十二次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2017年8月12日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司八届董事会第十二次会议的通知。
（三）2017年8月22日在公司第一会议室以现场表决和通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际收到有效表决票9份。
（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见 2017年 8月 24日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年半年度报告及摘要》。
（二）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年纸机搬迁、改造项目的议案》。
为实现公司战略发展目标，持续提升产品质量和市场竞争力，公司计划年内实施年产1万吨铝箔衬纸机改造项目（13#机）、年产3000吨普通成形纸机搬迁改造项目（8#机）及年产 3.5万吨硬成形纸机改造项目（18#机），项目总投资额约
为9,505万元，具体内容如下：
1、13#机改造项目。13#机建造于 2003年，主要生产铝箔衬纸。设备建成至今，公司根据市场需求和设备使用情况进行了多次改造，但主要设备存在不同程度的老化，目前已不能满足市场需求，据此，公司决定年内实施13#机改造项目，项目总投资额约为2,935万元。
2、8#机搬迁改造项目。8#机建造于上世纪 80年代，主要生产普通成形纸。
厂房及设备建成至今已运行多年，维护成本不断提高，为满足公司战略发展需求,改善生产经营环境、提升产品质量的稳定性，公司决定年内实施8#机搬迁改造项目，项目总投资额约为1,570万元。
3、18#机改造项目。主要生产硬成形纸。目前，公司主要产品以特种薄页纸为主，为推进调整产品结构的战略实施，填补国内同类产品空白，更好的引导市场需求，提升产品竞争实力，公司决定年内实施18#机改造项目，项目总投资额约为5,000万元。
（三）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司会计政策变更的议案》。
2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》（财会[2017]15号）。财政部为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，对《企业会计准则第 16号-政府补助》进行修订，本次修订后的《企业会计准则第 16号-政府补助》自 2017年 6月 12日起施行。新修订的准则要求执行企业会计准则的企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助根据新修订的准则进行调整。
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号），公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一七年八月二十四日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-091号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 11月 24日收到副总经理李文学先生提交的书面辞职报告。李文学先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。李文学先生辞去副总经理职务后，仍负责公司组件业务。
公司董事会谨对李文学先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年十一月二十六日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-021广东联泰环保股份有限公司
关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 4月 4日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《广东联泰环保股份有限公司关于对下属子公司长沙市联泰水质净化有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向长沙市联泰水质净化有限公司（下称“长沙联泰”）增资人民币 34,000万元（其中增加注册资本10,000万元人民币，增加资本公积 24,000万元人民币），增资完成后长沙联泰的注册资本将增加至 30,000万元人民币，公司仍持有长沙联泰100%股权。
具体内容详见公司 2018年 4月 9日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-018）。
近日，经长沙市工商行政管理局核准，长沙联泰完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后营业执照中的注册资本由原来的贰亿元整变更为叁亿元整，其他信息不变。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2017-032
上海现代制药股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）投资者说明会于2017年3月28日15:00-16:30在上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议
室以现场会议方式召开。公司与投资者就公司经营情况、发展规划、利润分配预案等投资者普遍关注的问题进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内对相关问题进行了回复，现将有关情况公告如下：
一、参加人员
公司参加本次说明会的人员为公司董事长周斌先生（暂代总经理职务）、董事韩雁林先生、财务总监李昊先生和副总经理、董事会秘书魏冬松先生。
二、投资者参加方式
投资者现场参加了本次说明会，就所关心的公司生产经营情况、发展规划、利润分配预案等问题与公司董事和管理层进行了深入有效的沟通交流。
三、会议主要内容
本次说明会的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者说明会会议纪要》。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2017年3月29日
北京昊华能源股份有限公司独立董事关于公司“三供一业”移交
并签订相关协议的独立意见
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于“三供一业”移交并签订相关协议的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司独立董事，我们对上述议案内容进行了核实，现发表如下独立意见：
公司此次“三供一业”移交并签订相关协议属于落实国务院和北京市相关文件精神，是国有企业深化改革的重要组成部分，符合国家相关政策法规要求，价格及条款公允合理，程序合法，没有损害中小股东利益，符合公司及全体股东的整体利益。
独立董事：田 会朱大旗张一弛穆林娟汪昌云
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2016-092深圳香江控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司2015年限制性股票激励计划所涉预留部分股份已授予，本次发行新增股份导致公司注册资本增加，同时，公司根据经营发展需要变更经营范围，现对《公司章程》相关条款作如下修改：
1、原第六条公司注册资本为人民币 280925.9224万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
拟修改为：
第六条公司注册资本为人民币 281291.9224万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
2、原第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）。
拟修改为：
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专
营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）；
国内贸易；供应链管理；仓储服务。
3、原第十九条公司股份总数为280925.9224万股，公司的股本结构为：普通股280925.9224万股，其他种类股 0股。
拟修改为：
第十九条公司股份总数为 281291.9224万股，公司的股本结构为：普通股281291.9224万股，其他种类股 0股。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一六年十一月十七日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2019-019
上海市天宸股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2019年 8月 19日以通讯方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过如下议案：
1、关于公司将相关部门合并的议案
根据公司经营需要，为提升管理效率，优化组织结构，现将人力资源管理部、行政管理部合并为人力资源和行政部。
该议案表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于《公司 2019年半年度报告全文及摘要》的议案
该议案表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会 2019年 8月 20日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2019-036浙江奥康鞋业股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
（一）回购审批情况
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月2日和2018年8月20日召开第六届董事会第七次会议和2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。2018年9月4日，公司披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规的规定，公司于2019年1月25日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》。2019年 1月 26日，公司披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订版）》。
（二）回购方案的主要内容
公司本次回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元；
回购股份价格不超过人民币 15.00元/股；拟回购股份的用途:其中50%-60%用作股权激励，剩余40%-50%用作员工持股计划；回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过十二个月（即2018年8月20日至2019年8月19日）。
本次回购的股份应当在股份回购完成后三年内按照上述用途进行转让，若公司未能在法定期限内实施上述用途中的一项或者多项，则对应未转让（未全部转让）的剩余回购股份将在三年期限届满前依法注销。
二、回购实施情况
（一）2018年9月11日，公司首次实施回购股份，并于2018年9月12日披露了首次回购股份情况（详细内容见公司临2018-039号公告）。
（二）鉴于公司将于2019年8月28日披露半年度报告，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，上市公司不得在定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10个交易日内回购股份，即公司回购期限截止日期为2019年8月13日。
公司于 2019年 8月 13日完成回购事项，已实际回购公司股份 18,193,731股，占公司总股本的4.54%，回购最高价格12.39元/股，回购最低价格9.51元/股，回购均价10.61元/股，使用资金总额19,302.55万元（含佣金、过户费等交易费用）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
公司本次实际回购股份的数量、价格、使用资金总额符合董事会及股东大会的回购方案计划。本次回购股份的实施不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2018年 8月 4日，公司首次披露了回购股份事项（详细内容见公司临 2018-025号公告）。自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间买卖公司股票的情况及理由如下：
公司控股股东奥康投资控股有限公司及一致行动人王晨先生基于自身的资金需求，于2018年9月17日分别以协议转让的方式转让其持有的公司无限售条件流通股2,005万股和4,000万股给非关联境内自然人许永坤先生和项今羽先生（详细内容见公司临 2018-040号公告）。
除上述情形外，公司董监高、实际控制人、回购股份提议人自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的行为。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次回购前||本次回购后||
||股份数（股）|比例（%）|股份数（股）|比例（%）|
|有限售股份|-|-|-|-|
|无限售股份|400,980,000|100.00|400,980,000|100.00|
|其中：公司回购专用证券账户|-|-|18,193,731|4.54|
|股份总数|400,980,000|100.00|400,980,000|100.00|

五、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份 18,193,731股。根据回购股份方案，本次回购股份用途:其中50%-60%（即9,096,865-10,916,239股）用作股权激励，剩余40%-50%（即 7,277,492-9,096,866股）用作员工持股计划。（若公司未能将回购的股份全部用于上述用途，未使用部分将依法予以注销。）
后续，公司将按照披露的回购方案内容以及相关规定使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。上述回购股份存放于公司股份回购专用账户期间不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2019年 8月15日
股票代码：600779 股票简称：*ST水井 编号：临2015-037号四川水井坊股份有限公司
关于职工代表监事选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于 Lee-PengChow（曹丽苹）女士辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会于 2015年 11月 6日组织召开了 2015年第六次职工代表大会，会议的召集、出席人数均符合相关规定，合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过，选举武戈先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期同第八届监事会。
特此公告
四川水井坊股份有限公司监事会
二○一五年十一月六日附：职工代表监事简历
武戈，男，35岁，汉族，同济大学国际贸易专业经济学学士、复旦大学法律硕士研究生，并取得法律职业资格证书（A证）。历任成都博瑞投资控股集团有限公司投资部项目经理，成都博瑞宏信置业有限公司预算合约副总监，成都博瑞投资控股集团有限公司法律事务部副经理（负责人）。现任四川水井坊股份有限公司高级法务经理。
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-047
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
关于设立康美健康智库股份有限公司
的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司工作人员疏忽，本公司关于设立康美健康智库股份有限公司的公告的投资金额存在笔误，现予以更正。
本公司于 2015年 6月 2日公告的《关于设立康美健康智库股份有限公司的公告》中：“投资金额：17,000万元（人民币）”更正为：“投资金额：17,100万元（人民币）”；“公司以自有资金出资 17,000万元认购 17,000万股，占康美健康智库总股本的57%。”更正为“公司以自有资金出资 17,100万元认购 17,100万股，占康美健康智库总股本的57%。”
公司董事会为上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二○一五年六月二日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2016-012
新湖中宝股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月3日10点00分
召开地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月3日
至2016年2月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案|√|
|1.01|回购股份的方式和用途|√|
|1.02|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|1.03|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√|
|1.04|拟用于回购的资金总额及资金来源|√|
|1.05|回购股份的期限|√|
|1.06|提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜|√|
|1.07|本次决议有效期|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年 1月 18日召开的公司第九届第八次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在 2015年1月 19日的本公司指定披露媒体《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1.00
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600208|新湖中宝|2016/1/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦11层证券事务部
电话：0571-85171837、0571-87395051
传真：0571-87395052
邮编：310007
联系人：高莉、姚楚楚
（四）登记时间：
六、 其他事项
2016年第一次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年1月19日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新湖中宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016
年2月3日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案||||
|1.01|回购股份的方式和用途||||
|1.02|回购股份的价格或价格区间、定价原则||||
|1.03|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例||||
|1.04|拟用于回购的资金总额及资金来源||||
|1.05|回购股份的期限||||
|1.06|提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜||||
|1.07|本次决议有效期||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
杭州天目山药业股份有限公司
收到公司第九届董事会董事候选人的无犯罪记录证明材料
以下为第九届董事会非独立董事候选人胡新笠先生、唐治先生、杨晶先生、程登科先生、贺顺明先生、屈志强先生以及独立董事候选人张玲女士、罗维平先生和屈茂辉先生的无犯罪记录证明材料
2015年 5月 20日
杭州天目山药业股份有限公司
东睦新材料集团股份有限公司独立董事
关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第三次解锁的独立意见
作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定，现就公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的议案》，基于独立董事自身独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、公司实施第二期限制性股票激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司具备实施第二期限制性股票激励计划的主体资格，未发生公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的不得解锁的情形；
二、经核查，本次解锁对象均符合公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效；
三、公司本次对第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的解锁安排未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，我们认为公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁条件已经满足，同意公司为第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的117名激励对象的限制性股票安排第三次解锁。
（以下无正文）
(此页无正文,为
《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第二期限
制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的独立意见》签署页
)
独立董事
:
史洪冈刂
楼玉琦
徐星东
日期:2018年7月17日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－030
贵州益佰制药股份有限公司
关于投资设立杭州益翰投资管理有限公司的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站发布《关于投资设立杭州益翰投资管理有限公司的公告》(公告编号：2016-029号)。现对公告内容作进一步补充如下：
1、原公告中“二、合作方基本情况1、上海迈翰医疗投资管理有限公司”节文后补充披露如下内容：
益翰投资注册资本金500万元，截止公告日实收资本80万元。益翰投资在2015年12月14日成立以来，主要进行肿瘤专科医院和肿瘤医疗项目前期业务拓展工作，开展肿瘤并购基金筹备工作，未产生营业收入和营业利润，无法提供近一年来的主要财务指标。
2、原公告中“三、投资标的基本情况公司名称：杭州益翰投资管理有限公司”节文后补充披露如下内容：
益翰投资将作为GP拟发起设立益佰迈翰肿瘤医疗服务并购基金（有限合伙）(以工商部门登记注册名称为准，以下简称“并购基金”），并购基金投资领域为肿瘤专科医院和肿瘤治疗中心。并购基金预计规模为人民币 2亿元，出资计划：益佰制药和迈翰医疗作为有限合伙人分别认缴3,570万元和3,230万元；益翰投资作为普通合伙人负责基金管理，认缴200万元；剩余资金由其他有限合伙人募集，目前其他有限合伙人名单暂不确定。
公司董事、监事或高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东以及控股股
东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员不持有并购基金份额的计划；上述人员如有在并购基金任职将在并购基金合作协议中另行约定，公司将在并购基金合作协议签署后履行后续披露义务。
除上述情况外原公告中其他内容不变。公司对上述补充给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-077广东松发陶瓷股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议会议通知和材料已于2018年10月30日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2018年11月5日下午16:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事王显峰先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
鉴于公司第四届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事认真讨论，同意选举王显峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
附件：监事会主席王显峰简介
广东松发陶瓷股份有限公司监事会2018年11月6日
报备文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
附：王显峰简介：
王显峰，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2004年参加“志愿服务西部计划”；2006年至2014年深圳市海创实业有限公司历任行政经理、总经理助理；2014年3月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司办公室主任。现任公司监事会主席。
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2014-058
长江出版传媒股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 29日长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议（临时会议）以现场表决方式召开，参加本次监事会的监事共有 5人，举手表决一致通过了以下议案：一、通过《长江出版传媒股份有限公司 2014年三季度报告》
监事会对公司 2014年三季度报告进行了审核,认为：公司 2014年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014年三季度经营管理和财务状况等事项；监事会在审议 2014年三季度报告前，没有发现参与 2014年三季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事会认为 2014年三季度报告
的内容真实、准确、完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、通过《长江出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》监事会认为：公司本次会计政策变更是根据相关规定而进行的，决策程序符合公司相关规定；公司认真对照财务会计信息对调整事项
进行了充分披露，不存在损害公司和股东权益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告
长江出版传媒股份有限公司监事会
二〇一四十月二十九日
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临 2019-026江苏苏盐井神股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年4月29日上午10:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年4月24日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王桂春先生主持，应参加表决监事7人，实际收回表决票7份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整 2019年度期初数及上年同期数的议案》
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会认为：公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。
（二）审议通过了江苏苏盐井神股份有限公司《2019年第一季度报告》
表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会认为：公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2019年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-046江苏东珠景观股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年6月16日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2018年6月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议《关于2018年度股票期权激励计划期权数量、首次授予对象及行权价格调整的议案》
鉴于公司2018年度股票期权激励计划首次授予的94名激励对象中有4人已离职，不再具备激励对象资格；并且公司 2017年度权益分派方案已实施完毕，根据《江苏东珠景观股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）》的规定，公司需对2018年度股票期权激励计划期权数量、首次授予对象及行权价格进行调整。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于调整2018年度股票期权激励计划期权数量、首次授予对象及行权价格的公告》（公告编号：2018-047）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于公司向激励对象授予预留股票期权及相关事项的议案》
鉴于公司第一期股票期权激励计划规定的预留授予条件已达成，董事会确定以2018年6月26日为本次股票期权激励计划的授予日，向3名激励对象授予股票期权138.6万份。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于预留股票期权授予相关事项的公告》（公告编号：2018-048）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
《江苏东珠景观股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
江苏东珠景观股份有限公司监事会2018年6月27日
杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司
第七届董事会第十八次会议关联交易事项的事先认可意见
杭州钢铁股份有限公司董事会：
根据《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，本人已对拟提交公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于补充确认2018年度日常关联交易的议案》进行了事先审核。经过审核，同意将上述议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议，关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。
2019年 1月 日
（以下无正文）
中国国际金融股份有限公司关于杭州海兴电力科技股份有限公司
现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2092号文核准，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）首次公开发行9,334万股人民币普通股股票（A股）。每股发行价格为人民币23.63元，募集资金总额为人民币2,205,624,200.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,117,846,740.11元。公司股票已于2016年11月10日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为海兴电力本次首次公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对海兴电力的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，中金公司于2017年3月30日对海兴电力进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
中金公司保荐代表人张磊及项目组成员于2017年3月30日对海兴电力进行了持续督导期间的现场检查。中金公司查看了公司自发行上市以来公司治理和内控等相关制度的实施情况，“三会”文件和信息披露情况，募集资金使用情况等相关资料，并对海兴电力相关高管及公司实际控制人进行了访谈。
二、针对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
保荐代表人张磊及项目组成员查阅了海兴电力的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则、募集资金管理制度等相关公司治理和内控制度，查阅了海兴电力董事会、股东大会、监事会的议案、会议决议、会议记录等资料，检查了公司内部控制等制度的执行情况，并与公司董事会秘书进行了访谈，重点关注了上述三会会议召开方式与程序是否合法合规。
经现场核查，保荐机构认为：海兴电力根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等一
系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司依据上述规章制度规范公司日常的经营和管理活动。公司制订的各项内部控制制度合理、有效，得到有效执行，促进了公司经营的正常、有效进行。
（二）信息披露情况
保荐代表人张磊及项目组成员检查了公司的“三会”文件、信息披露文件和相关工作底稿，认为公司已披露的公告内容真实、准确、完整，格式符合相关规定，公司的信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐代表人张磊及项目组成员查阅了公司的基本账务情况、相关重大业务合同，并与公司财务负责人及公司实际控制人进行了访谈，确认海兴电力资产完整，人员、机构、业务、财务独立，未发现关联方违规占用海兴电力资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐代表人张磊及项目组成员查阅了募集资金使用的相关资料，认为公司已建立募集资金专户存储制度，并按照制度的规定存放和使用募集资金，履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐代表人张磊及项目组成员查阅了公司相关内部决策文件及重大合同等
资料，并与公司总经理、财务部门负责人进行了访谈，认为自发行上市以来，公司不存在新增对外担保的情况，且公司相关对外投资及关联交易均已履行了必要的内部审批程序及信息披露义务，不存在损害股东利益的情况。
（六）经营状况
保荐代表人张磊及项目组成员查阅了公司财务报告及相关财务资料，并与公司总经理进行了访谈，对公司的经营状况进行了了解，认为公司经营情况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司关注仪器仪表行业变化趋势，控制市场和经营风险，关注本次公开发行股票的募投项目实施情况。
四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
海兴电力不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本阶段持续督导期间，海兴电力积极提供所需文件资料，安排检查人员与海兴电力高管及员工进行访谈和实地检查，为现场核查工作提供便利；其他中介机构也积极配合相关检查工作。
六、现场检查结论
经现场检查，保荐机构认为：海兴电力制订了公司治理等一系列规章制度，依据相关规章制度规范公司日常的经营和管理活动，各项内部控制制度合理、有效，得到有效执行；公司信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定；公司资产完整，人员、机构、业务、财务独立，未发现关联方违规占用海兴电力资金的情形；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司经营管理状况正常。
特此报告。
香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
公告
收購Banco
BBM S.A.
80%權益
交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會宣佈，本行於2015年5月19日與Banco
BBMS.A（.「BBMBank」）的部分售股股東簽署了一份股份購買協議及其他承諾書（「股份購買協議」）。根據股份購買協議條款及條件的規限，本行同意以現金為對價向售股股東購買BBMBank全部發行在外股份的約80%（「本次交易」）。
本次交易不構成香�聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第十四章項下本行須予披露的交易。本公告僅為向股東及投資�提供資料之用。
注意：本行股東及潛在投資�務請注意，本次交易須待多項條件達成後，方可作實，因此，股份購買協議項下的交易未必一定會進行。股東及投資�於買賣本行股份時務請審慎行事。
本次交易
本行於2015年5月19日與BBMBank的部分售股股東簽署了股份購買協議。根據該協議，本行同意向售股股東購買BBMBank的119,626,920股普通股和30,739,854股優先股，佔 BBM
Bank全部發行在外股份的約80%。
本次交易的初始購買價款將參照BBMBank在本次交易交割日前的最近經審計合併財務報表中載明的賬面價值確定。初始購買價款按慣例調整，�括在本次交易交割後根據BBMBank在交割日的賬面價值進行調整。根據BBMBank截至2014年12月31日的賬面價值，我們估計本次交易的購買價款大約為525,000,000雷亞爾（約1,353,400,000�幣）。購買價款乃按公平原則磋商後釐定。本次交易的購買價款將採用本行內部的資金作為來源，交割時以現金支付，但受交割後調整機制規限。
股份購買協議�括購買價款的計算、購買價款調整機制、交割先決條件、陳述和保證、承諾，以及補償等併購交易常見條款。本次交易交割的條件�括獲得中國銀行業監督管理委員會、巴西中央銀行、及其他中國和適用的境外相關監管機構的批准。
本次交易交割後，本行、BBMBank及BBMBank的部分餘下股東還將簽署一份股東協議（「股東協議」）。股東協議其中的內容�括本行及BBMBank該部分餘下股東的權利和義務。根據股東協議條款及條件的規限，餘下持有BBMBank約18%股份（「剩餘股份」）的股東將享有一項賣出期權，將其持有的BBMBank的剩餘股份出售給本行，而本行將享有買入期權從這些餘下股東處購買剩餘股份。
本次交易的理由和裨益
擬收購BBMBank的交易是本行開展的首次海外併購，也是在拉美市場佈局的第一步，有利於進一步完善本行海外機構佈局，提升國際化經�水平。
自2009年以來中國一直是巴西最大的貿易夥伴，同時巴西也是中國在拉美最大的貿易夥伴。如該交易獲得監管機構批准並順利交割，將有助於本行拓展巴西市場業務，更好地服務於中巴兩國投資與貿易活動，為中資企業「走出去」和巴西本地客戶提供優質金融服務。
交易各方的資料
本行的資料
本行成立於1908年，總部在中國上海，是中國的五大銀行之一。本行的股票在上海和香�交易所上市。本行的業務範圍涵蓋商業銀行、證券、信託、金融租賃、基金管理、保險、離岸金融服務等。
BBM
Bank的資料
BBM
Bank成立於1858年，是巴西歷史最悠久的金融機構之一，主要開展公司信貸、私人銀行和金融市場等業務。BBMBank總部設在里約熱內盧，並在聖保羅和薩爾瓦多有分支機構。根據BBM
Bank
2014年的年報，截至2014年12月31日，BBMBank資產總額約3,100,000,000雷亞爾。
上市規則影�
本次交易並不構成上市規則第十四章項下本行須予披露的交易。本公告僅為向股東及投資�提供資料之用。本行的董事認為股份購買協議的條款和條件以及其項下的交易乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，且符合本行及其股東的整體利益。
為本公告之目的，雷亞爾與�幣的匯率按照0.3879雷亞爾比1�幣兌換。
注意：本行股東及投資�於買賣本行股份時務請審慎行事，且不應僅依賴本公告中披露的信息。
承董事會命交通銀行股份有限公司杜江龍公司秘書中國上海，
2015年5月19日
於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、于亞利女士、胡華庭先生*、王太銀先生*、劉長順先生*、王冬勝先生*、馬強先生*、雷俊先生*、張玉霞女士*、彼得•諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、于永順先生#、李健女士#及劉力先生#。
*
非執行董事
#獨立非執行董事