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目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕3090号
浙江万里扬变速器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称万里扬公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的万里扬公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供万里扬公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为万里扬公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解万里扬公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
万里扬公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对万里扬公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，万里扬公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了万里扬公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年四月十三日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-003
湖南千山制药机械股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人刘祥华、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国胜（以下简称“刘祥华等8名实际控制人”）与其他方正在商谈转让其持有的公司股份事宜，可能导致公司实际控制权变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：千山药机，证券代码：300216）已于2017年12月25日（星期一）上午开市起停牌。公司于2017年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项停牌公告》，于2017年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项停牌进展公告》。
截至目前，公司实际控制人仍在与相关方就股权转让的方案进行沟通、磋商和论证等工作，相关事项仍具有不确定性。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2018年1月9日上午开市起继续停牌。公司董事会将督促相关方尽快落实相关事项，待披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月八日
华灿光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《华灿光电股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审阅了公司第三届董事会第三十九次会议审议事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：一、终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项
公司计划将原募集资金投资项目的募集资金全部用于永久补充公司的流动资金，具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准。公司本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际经营需求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于改善公司的流动性，降低财务费用支出，符合公司的经营发展需要。相关决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》的相关规定。我们同意公司本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十九次会议的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
吴玲：
徐科：
韩洪灵：
华灿光电股份有限公司 2019年12月24日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-014天润曲轴股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 12日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议于 2018年 3月 22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司为满足经营及发展的需要，向银行申请提取总额不超过 200,000万元的综合授信业务，综合授信期限为两年，授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法
律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见 2018年 3月 23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2018年 3月 23日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—049
国脉科技股份有限公司
关于执行财政部 2014年新修订相关会计准则的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公司执行 2014年新修订的相关企业会计准则，是公司落实执行 2014年财政部修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》及《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，对公司相关会计科目核算进行变更、调整。
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|-|
|2、本次调整不会对公司 2013 年度及本期合并财务报表的净利润和净资产产生影响。|

一、关于执行财政部 2014年新修订相关会计准则情况概述
2014年1月26日，财政部修订《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，该会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于上述会计准则的施行日开始执行该准则。
二、执行财政部 2014年新修订的会计准则具体情况及对公司的影响
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的规定，公司对厦门国际银行的投资，为不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于未予规范的其他权益性投资范围，应适用《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》，由长期股权投资调整为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
根据《企业会计准则第 30号—财务报表列报》规定，公司将资本公积中的
其他综合收益及外币报表折算差额重分类为其他综合收益，并对其采用追溯调整
法进行调整。
具体调整事项如下：
1、2014年9月 30日合并资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||调整前|调整后|影响数|追溯调整前|追溯调整后|影响数|
|可供出售金融资产||90,000,000.00|90,000,000.00|206,233,975.09|296,233,975.09|90,000,000.00|
|长期股权投资|219,042,691.22|129,042,691.22|-90,000,000.00|218,867,416.61|128,867,416.61|-90,000,000.00|
|资本公积|23,309,953.02|11,741,350.74|-11,568,602.28|28,454,569.15|11,741,350.74|-16,713,218.41|
|其他综合收益||11,031,729.51|11,031,729.51||16,134,974.76|16,134,974.76|
|外币报表折算差额|-536,872.77||536,872.77|-578,243.65||578,243.65|

2、2014年9月 30日母公司资产负债表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||调整前|调整后|影响数|追溯调整前|追溯调整后|影响数|
|可供出售金融资产||90,000,000.00|90,000,000.00|206,233,975.09|296,233,975.09|90,000,000.00|
|长期股权投资|751,009,646.87|661,009,646.87|-90,000,000.00|750,834,372.26|660,834,372.26|-90,000,000.00|
|资本公积|44,847,227.83|37,096,928.16|-7,750,299.67|49,991,843.96|37,096,928.16|-12,894,915.80|
|其他综合收益||7,750,299.67|7,750,299.67||12,894,915.80|12,894,915.80|

本次调整，仅对上述会计报表科目金额产生影响，对公司 2013年末及本期
末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。
三、审批程序
公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于执行财政部 2014年新修订相关会计准则的议案》。
公司执行财政部2014年新修订相关会计准则，对公司2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。
四、董事会关于执行财政部 2014年新修订相关会计准则的说明
公司执行财政部 2014年新修订相关会计准则，对相关会计科目核算进行调整和变更，符合有关主管部门的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次执行财政部 2014年新修订的相关会计准则决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会同意公司按照财政部2014年新修订的相关会计准则执行。
五、独立董事意见
公司根据财政部 2014年新修订的相关会计准则的规定，对公司相关会计科目核算进行调整和变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司董事会审议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司本次执行财政部2014年新修订相关会计准则的议案。
六、监事会意见
本次调整是根据财政部 2014年新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，其审议程序符合法律、法规及公司内控制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次执行财政部2014年新修订相关会计准则的议案。
七、备查文件说明
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
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|特此公告。|
|国脉科技股份有限公司董事会|
|2014年10 月24日|
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-062无锡华东重型机械股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）内容概要如下：
1、公司以发行股份及支付现金的方式向中文投文化产业（北京）集团有限公司（以下简称“中文投”）、无锡华东重机科技集团有限公司（以下简称“华重集团”）、唐红卫、王朝政、苏春霞、马秀萍、符海东、华硕、袁文康购买其持有的中视合利文化传媒（北京）有限公司（以下简称“中视合利”）100%的股权。
2、公司以发行股份及支付现金的方式向夏晗、王斌、温亮购买其持有的北京青阳文化传播有限公司（以下简称“青阳传播”）100%的股权。
3、公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价及本次交易相关中介机构费用。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作
2、2016年 8月 26日，公司收到深圳证券交易所《关于对无锡华东重型机械股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第81号）。 2016年9月2日，公司及相关方对问询函进行了相关答复，并对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的信息披露文件进行了补充和修订，公司股票于2016年9月5日开市时起复牌。
3、由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，可能对本次重组造成重大影响，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票于2016年9月19日起临时停牌至今。
上述公告刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计师、评估师、律师事务所等中介机构开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时按照有关要求，认真履行信息披露义务，并在相关公告中对相关风险进行了充分披露。
三、终止本次重大资产重组的原因
由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，且交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为保护公司及广大中小投资者利益，经相关方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
目前公司业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动不会造成不利影响，也不会影响公司既定的战略规划。公司未来将在做好原有主业的基础上，结合公司的实际情况，寻求更多的行业发展机会，力争培养新的利润增长点，促进公司持续、健康地发展。
五、后续安排及承诺事项
1、本次重大资产重组终止事项尚需公司董事会审议通过，公司拟于 2016年10月12日召开董事会会议审议该事项。
式等进行协商，如有进展，公司将根据相关信息披露规则及时履行信息披露义务。
由于该协商事项仍存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、根据相关规定，公司承诺自董事会审议通过本次重大资产重组终止事项之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、公司股票复牌安排
根据相关规定，结合公司实际情况，公司将于2016年10月12日召开关于本次重大资产重组终止事项的投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告后申请股票复牌。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-102扬州晨化新材料股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理徐长胜先生提交的书面辞职报告，相关情况如下：
徐长胜先生因年龄原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司任职。
根据相关规定，上述辞职自送达董事会时生效。徐长胜先生原定任期为 2016年 6月 23日至2019年6月22日，截至公告披露日，徐长胜先生直接持有公司股票9,180,205股，占公司总股本的6.09%，徐长胜先生配偶未持有公司股票，徐长胜先生兄弟：徐长林先生直接持有公司股票 726,563股、徐长俊先生直接持有公司股票 528,441股、徐长征先生直接持有公司股票10,000股，分别占公司总股本的0.48%、0.35%、0.01%。
徐长胜先生、徐长林先生、徐长俊先生共同承诺：
公司经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
徐长胜先生承诺：
将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本人可作出减持股份的决定。
本人限售期满后第一年减持所持有的公司股份数量总计不超过公司总股本的5%，限售期满后第一年和第二年减持所持有的公司股份数量总计不超过公司总股本的10%。
本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
本人减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股
等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。
本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
本人将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：
（1）如果未履行上述承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。
（2）如果因未履行前述相关承诺事项，本人持有的公司股份在 6个月内不得减持。
（3）因本人未履行前述相关承诺事项而获得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理。
（4）如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
公司于2017年2月13日上市，徐长胜先生上述承诺应履行至2020年2月12日。
徐长胜先生所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规的规定及其个人相关承诺等进行管理。截至目前，徐长胜先生及其兄弟严格履行了上述相应承诺，并将继续履行相关承诺。
徐长胜先生所负责的的相关工作已进行了良好的交接，他辞去高管职务不会影响公司的正常经营运作。徐长胜先生担任高管期间勤勉尽职，为公司规范治理、合规运营做出了突出贡献，公司对他在担任高管期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年12月28日
山河智能装备股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及山河智能装备股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就第五届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
一、关于公司计提2015年度资产减值准备的独立意见
经审查，我们认为公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
独立董事：唐红 刘爱基 王乐平
二○一六年七月六日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品事项
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，基于公司 2016年募集资金投资预算及预计的闲置额度，公司决定使用最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的银行理财产品。
经核查，公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的银行理财产品（包括保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。
综上，我们认为：公司本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限 12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得投资收益。本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过8亿元人民币。
二、关于为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保事项
我们认为，在公司对承租方及项目情况严格把控的前提下，本次为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保事项有利于扩大公司产品的销售规模，也可以及时回收货款，提高公司营运资金效率及增加公司收益，符合公司的整体利益。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意本次为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保，回购担保额度不超过人民币50,000万元。
三、关于为控股子公司领用公司银行授信提供担保事项
我们认为,控股子公司富耐克申请银行授信，可缓解富耐克的资金压力，减少资金占压，符合公司的整体利益；本次担保表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益；同时富耐克自然人股东韩永勤已做出保证承诺按照其出资比例承担上述授信项下银行承兑业务到期不能偿还的风险，风险处于公司的可控范围内。因此同意公司为富耐克领用公司银行授信提供担保。
（以下无正文）
[本页无正文，为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签字页]
独立董事签字：
于建青 于希茂 姚秀云
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-053
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
股东减持股份的公告
股东丸红株式会社保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
丸红株式会社（以下简称“日本丸红”）系公司持股5%以上股东，2016年5月26日，日本丸红通过深圳证券交易所大宗交易方式共计减持所持公司股票10,098,905股，占公司总股本的3.32%，减持均价19.09元/股。减持前日本丸红持有公司股票45,723,813股，占公司总股本的15.03%；减持后日本丸红持有公司股票35,624,908股，占公司总股本的11.71%。
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例|
|丸红株式会社|大宗交易|2016年5月26日|19.09元/股|1009.8905|3.32%|

自公司2014年8月1日上市之日起，日本丸红累计减持公司股份14,000,000股，占公司总股本的4.6%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|丸红株式会社|合计持有股份|4572.3813|15.03%|3562.4908|11.71%|
||其中：无限售条件股份|4572.3813|15.03%|3562.4908|11.71%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

丸红（北京）商业贸易有限公司系丸红株式会社全资子公司，为其一致行动
人，持有公司9,924,981股，占公司总股本的3.26%，截止本公告出具日，丸红株式会社以及丸红（北京）商业贸易有限公司合计持有公司45,549,889股，占公司总股本的14.98%。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次减持计划在2015年12月15日披露的《关于公司股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2015-146号）范围内，本次减持后，丸红株式会社累计减持公司股份14,000,000股，上述减持计划已实施完毕。
3、关于股份减持最低价格的承诺
在公司首发上市时，丸红株式会社承诺：在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
截至本公告日，日本丸红严格遵守了上述承诺和规定，未出现违反上述承诺或规定的行为。
4、本次减持后，丸红株式会社仍为公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年五月三十日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-081
艾格拉斯股份有限公司
关于持股5%以上股东一致行动人股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）的一致行动人吕仁高先生关于所持公司股份补充质押的通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：
一、股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押登记日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吕仁高|否|13,000,000|2018年8月14日|/|中信证券股份有限公司|23.33%|补充质押|

注：上述百分比为四舍五入得出。
2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，巨龙控股与吕仁高先生、吕成杰先生、金华巨龙文化产业投资有限公司作为一致行动人（以下简称“持股5%以上的股东及其一致行动人”）合计持有公司股份397,790,129股，占公司总股本的21.56%。本次补充质押后，持股5%以上的股东及其一致行动人累计质押股份393,445,790股，占其持有公司股份总数的98.91%，占公司股份总数的21.33%。
其中，吕仁高先生持有本公司股票55,730,929股，占公司总股本的3.02%，
其中累计质押股份数量为 51,399,999股，占其持有公司股份数量的92.23%，占
公司总股本的2.79%。
3、股份质押的其他情况
以上股份质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，吕仁高先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，吕仁高先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施，应对上述风险。
公司将持续关注5%以上的股东及其一致行动人的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、补充质押委托书
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-055兰州佛慈制药股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次会议相关议案采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2014年9月26日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2014年10月13日（星期一）下午14：00。
2、网络投票时间为：2014年10月12日—2014年10月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 10月 12日下午 15:00至2014年 10月 13日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68号公司三楼会议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长李云鹏先生
（七）本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律，法规及公司章程的规定。
（八）出席本次股东大会的股东及股东代表 7人，代表的股份总数为126,124,360股，占公司有表决权总股份的70.9696%。
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表的股份总数为126,120,160股，占公司有表决权总股份的70.9672%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共 5人，代表股份 4200股，占公司有表决权总股份的0.0024%。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
现场表决结果：126,124,060股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；300股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中中小投资者的表决结果：592，060股同意，占中小投资者有效表决权股份总数的99.9494%；0股反对，占中小投资者有效表决权股份总数的0%；300股弃权，占中小投资者有效表决权股份总数的0.0506%。
该议案以特别决议通过，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
现场表决结果：126,124,060股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；300股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中中小投资者的表决结果：592，060股同意，占中小投资者有效表决权股份总数的99.9494%；0股反对，占中小投资者有效表决权股份总数的0%；300股弃权，占中小投资者有效表决权股份总数的0.0506%。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：126,124,060股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；300股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
4、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：126,124,060股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；300股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
5、审议通过了《关于调整向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》
表决结果：126,124,060股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；300股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
6、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》
表决结果：126,124,060股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；300股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
上述所有议案公司第五届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见2014年 9月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具关于兰州佛慈制药股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一四年十月十三日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-013
北京东方国信科技股份有限公司
关于 2014年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司2014年年度报告全文及报告摘要已于2015年 3月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2015年3月24日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-041
广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第十二次会议的通知。
（二）公司第九届董事会第十二次会议于2018年6月20日在公司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、肖南贵、陈琳、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、侯向京、陈燕出席本次会议。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
《关于与防城港市人民政府、防城港宏源浆纸有限公司签订<合作框架协议书>的议案》
本议案具体内容详见公司于2018年6月21日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于与防城港市人民政府及防城港宏源浆纸有限公司签订合作框架协议书的对外投资公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 6月 20日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-054无锡隆盛科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月18日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场决议的方式召开，会议通知于2019年6月17日以通讯或书面的方式通知各位董事。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议：一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目正常建设的前提下，公司拟使用不超过人民币600万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还至原募集资金专户。
监事会经过审核认为：公司本次使用不超过600万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东利益。
综上，监事会同意公司本次使用不超过 600万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司监事会
山东隆基机械股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第十八次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于对2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于对2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规定进行，对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于对董事、高级管理人员 2016年薪酬的独立意见
公司 2016年度董事、高级管理人员薪酬方案符合相关政策、法律、法规，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，我们同意按此方案发放董事、高级管理人员薪酬。
五、关于对公司 2015年度利润分配方案的独立意见
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润55,528,466.98元，母公司实现净利润59,021,920.69元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金5,902,192.07元；加上以前年度未分配利润266,551,439.72元，本年度期末实际可供投资者分配的利润
301,237,714.63元。
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本385,873,624股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金7,717,472.48元（含税）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
我们认为：该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请2015年年度股东大会审议。
六、关于对《续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构》的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构。
七、关于公司 2016年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规定，审查了本次董事会《关于预计公司2016年度日常经营性关联交易的议案》。
对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经我们核查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确
定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，同意将本事项提交公司 2015年度股东大会审议。
（以下无正文）
(此页无正文，为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》之签署页）独立董事：
徐志刚
张焕平
公志光
独立董事2018年度工作报告（吕随启-已离任）
||
|-|
|本人作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二|
|届董事会独立董事，因任期届满，于 2018 年 6 月 28 日离任。在|
|2018 年度本人任期内，作为公司独立董事，根据《公司法》、《第一|
|创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《第|
|一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》，参照中国证监会颁布|
|的《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准|
|则》等相关规定，本人本着客观、公正、独立的原则，积极出席公司|
|董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，并按规定对公|
|司相关事项发表了客观、公正的独立意见。现将本人 2018 年度任期|
|内履职情况报告如下：|
|一、董事会及专门委员会任职情况|
|报告期内，本人任第二届董事会独立董事，同时任第二届董事会|
|薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。2018 年 6 月 28 日，公司|
|2017 年度股东大会选举产生第三届董事会，本人届满离任，不再任上|
|述职务。|
|二、出席会议情况|

2018年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，在会议中认真审议各项议题，
积极参与讨论，对公司有关事项进行充分了解后，提出合理化建议，
充分发表了专业、独立的意见，严谨地行使表决权。
我认为，2018年度本人任期内，公司董事会、股东大会和董事会专门委员会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会、董事会专门委员会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年度本人任期内，公司共召开 3次董事会、1次股东大会，本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||出席董事会情况|||||||||||||||
||||||||电话||通讯|||||||||
||独立董事||应当||现场||||||委托||||||出席股东|
||||||||方式||方式||||缺席||是否连续两次|||
||姓名||出席||出席||||||出席||||||大会次数|
||||||||出席||出席||||次数||未亲自参会|||
||||次数||次数||||||次数|||||||
||||||||次数||次数|||||||||
|吕随启||3||2||0||1||0||0||否||1||

||
|-|
|2018 年度任期内，本人参加薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委|
|员会会议 1 次。|

三、年度履职情况
2018年度任期内，本人严格按照公司董事会及专门委员会议事规则履行职责，认真审阅提交董事会的议案，忠实履行独立董事、专门委员会委员职责，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持了充分的独立性。
（一）重点关注事项情况
2018年度任期内，本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，本人按照法定程序就有关事项出具
事前认可意见、独立意见。本人所有发表的独立意见均已通过公司进
行公开披露，具体如下：
1、关于公司续聘 2018年度会计师事务所的事项的事前认可意见及独立意见。
2、关于公司 2017年度关联交易执行情况及预计公司 2018年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见。
3、关于《公司 2017年度利润分配方案》的独立意见。
4、关于《公司 2017年度内部控制评价报告》的独立意见。
5、关于公司董事、高级管理人员 2017年度薪酬发放相关事宜的独立意见。
6、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见。
7、关于董事会换届选举事项的独立意见。
（二）年度审计工作沟通情况
2018年度本人任期内，根据证监会和深交所有关上市公司监管要求，公司严格按照《独立董事年报工作规程》开展审计相关工作。在公司 2017年度财务报告审计过程中，本人保证了足够的时间和精力完成履职，做到审计前后与会计师的充分沟通，听取会计师对财务报告审计工作汇报；通过电话会议、审阅资料等方式，了解审计工作进展情况，提出相关建议，确保公司财务报告审计工作的顺利进行。
（三）培训和学习情况
本人积极学习中国证监会、中国证监会深圳证监局及深圳证券交
易所新发布的有关规章、规范性文件等，积极参加了相关专业培训。
（四）维护公司及全体股东合法权益相关工作
1、对公司日常经营管理的监督
2018年度任期内，本人积极参加历次董事会会议及专门委员会会议，及时获取公司的经营管理状况及行业其他相关信息；通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，形成了有效的沟通机制，及时掌握公司经营管理、合规管理及风险控制等工作情况；通过审阅定期报告、月度财务报告、公司信息披露文件等资料，了解公司经营状况，并持续关注媒体、网络关于公司的报道，掌握公司动态。我认为，作为公司独立董事，能够通过多种途径和方式了解公司经营管理状况，与公司的沟通渠道畅顺及时，不存在任何的障碍。
2、监督公司信息披露情况
2018年度任期内，本人积极协助并跟踪监督公司的信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，对公司 2018年度信息披露工作进行监督。我认为，公司披露的各项信息真实、准确、及时、完整地反映公司的经营状况，有效保障投资者的知情权。
3、保护中小股东合法权益
2018年度任期内，本人听取了公司经营管理、关联交易等情况的汇报,并主动调查做出决策所需信息和资料,及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险；董事会会前认真审阅会议资料,会上
充分发表个人意见，积极有效地履行独立董事职责,发挥独立董事专业且独立的作用，切实维护公司和中小股东的合法权益。我认为，公司能够以股东利益为最高宗旨，努力提升经营业绩和盈利能力，积极回报股东，报告期内不存在损害中小股东合法权益的行为。
四、其他事项
2018年度任期内，本人没有单独提议召开董事会会议，没有提议聘任或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
五、个人联系方式
电子邮箱：lvsuiqi@pku.edu.cn
以上是本人在 2018年度任期内履行职责情况的汇报，谢谢。
述职人：吕随启
二〇一九年三月三十日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-062浙江海亮股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知和议案于2018年11月13日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2018年11月16日上午在诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》
（一）拟回购股份的目的和用途
公司一直致力于有色材料高端制造，不断加大研发投入，以产品高端化、生产智能化引领市场，并不断优化生产工艺，节能减排，引领行业发展，加快市场洗牌，推动整个行业的健康发展。近五年，公司业务快速发展，净利润复合增长高达25%，净资产收益率逐年提升。基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断，为增强投资者信心，稳定公司股价，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下，公司拟回购部分社会公众股份。
本次回购股份未来拟用于员工持股计划、股权激励计划、转换为上市公司
发行的可转换为股票的公司债券等法律法规许可的用途。具体用途提请公司股东大会授权公司董事会依据有关法律法规自行决定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）拟回购股份的方式
公司本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额
本次回购的种类为人民币普通股（A股）。回购资金总额不低于人民币 5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股（含）。以回购金额上限 10亿元（含）、回购价格上限 10.60元/股（含）进行测算，预计回购股份总额为 94,339,622股，约占公司总股本的4.83%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）拟用于回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
为保护投资者利益，公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 10.60元/股（含）。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股、缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）拟回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，回购方案实施期间，如公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过6个月。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2、公司董事会决定提前终止实施回购事宜，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）回购有关决议的有效期
本次回购有关决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起6个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购部分社会公众股份相关事宜的议案》
为顺利完成本次公司回购股份事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事宜，包括但不限于：1、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案并办理本次股份回购相关事宜。
体时间、价格和数量等。
3、授权公司董事会确定回购股份的具体用途（包括员工持股计划、股权激励计划、转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券及因未能实施前述事项予以注销等）。
4、授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案。
5、授权公司董事会在回购股份事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜。
本授权自公司股东大会审议批准之日至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日