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证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—014兰州海默科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 4月 11日在公司召开第五届监事会第五次会议并列席第五届董事会第十二次会议。会议通知于2016年3月31日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实到 3人（所有监事均亲自出席现场会议）。会议由监事会主席龙丽娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
会议以举手表决方式审议并通过如下议案：
1、《2015年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的兰州海默科技股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《2015年度监事会报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《2015年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2015年公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,407,949.21元，截至 2015年 12月 31日，可供投资者分配的利润为 28,363,243.60元；公司年末资本公积余额为
610,121,477.09元。
公司 2015年利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
监事会认为，公司董事会做出的2015年度利润分配预案，符合公司《章程》规定和企业实际情况，充分考虑了公司目前所处的行业发展周期、现金流状况、以及项目资金需求等情况，着眼于公司长远健康发展。同意公司董事会提出的2015年度利润分配预案；同意将利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《关于聘任 2016年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公平地对公司会计报表发表审计意见。同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。审计费用38万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、《2015年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、《2015年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》经核查，监事会认为《2015年度控股股东及其关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》内容真实、准确、完整。公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在违规担保的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为公司预计的 2016年日常关联交易将在公平、公正的前提下进行，定价方式合理，有利于公司相关业务的发展，不存在损害上市公司利益的情形。
关联监事李杨回避表决，实际表决的监事2人。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
10、《关于变更公司名称及修改<公司章程>对应条款的议案》
监事会认为公司本次变更公司名称充分考虑了公司经营规模不断扩大，分支机构不断增加，全球化发展现状，有利于提升塑造公司品牌形象，满足公司管理升级的需要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议通过的第1至5和第10项议案需提交本公司2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
监事会
2016年4月11日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-043福建圣农发展股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年11月6日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2018年11月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、陈剑华先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过了《关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟以自有资金出资，与控股股东福建圣农控股集团有限公司、福建融诚德润股权投资管理有限公司共同投资设立肉鸡产业并购基金是围绕公司战略目标做出的决定。该关联交易有利于化解公司投资前的培育风险，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2018年 11月 7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于投资设
立肉鸡产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，关联股东在审议本议案时应当回避表决。
二、审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于 2018年 11月 23日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018年 11月 7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-042）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月七日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2016-097
浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第三届董事会第三十次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2016年3月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-028）。
近日，公司全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称“廊坊帝龙”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，廊坊帝龙以500万元闲置募集资金购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
利多多E路发A款
1、产品名称：利多多E路发A款。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
4、产品收益率：2.9%/年。
5、投资期限：68天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币500万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有2,447万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有30,289万元产品未到期。
六、备查文件
1、廊坊帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2014-027
湖北博盈投资股份有限公司关于公司股东
股权解除质押并进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 04月 21日接公司股东长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙泽瑞”）通知：长沙泽瑞将其持有的原质押给民生加银资产管理有限公司的 52,410,900股限售流通股股份（占总股本的9.51%，该质押事项详见公司2014年1月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第2014-003号公告）于近期全部解除质押。
长沙泽瑞重新将其所持有的本公司的限售流通股 52,410,900股股份（占总股本的9.51%）与华融证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，上述质押手续已于 2014年 4月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。质押期限为自初始交易日2014年4月18日起至购回交易日2017年4月17日。
截至目前为止，长沙泽瑞持有公司 52,410,900限售流通股股份（占总股本的9.51%），已累计质押总股数为 52,410,900股，占其持有本公司股份的100%。
特此公告
湖北博盈投资股份有限公司
2014年04月21日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-082号成都天翔环境股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2019年4月23日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2019年4月29日在公司会议室召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。
会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年年度报告及其摘要的议案》
《2018年年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会认为：《2018年年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2018年度财务决算报告的议案》
《2018年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认真审阅了公司 2018年度内部控制自我评价报告，仔细审核了公司内部控制制度的建设与运作情况，认为：该报告符合有关法律法规要求以及公司经营管理实际需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。通过内部评价发现了资金授权审批制度未能有效执行，存在大股东占用公司资金的情况，公司提出了整改措施，后续将督促公司完善相关规章制度，优化公司内部治理机构，提升规范运作水平，积极组织相关法律法规及规章制度的学习，提高董事、监事及高级管理人员的工作规范性、履职能力及决策能力，提升公司法人内部治理水平。
《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2018年度审计报告》
《2018年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案》
监事会经审议认为：2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况及相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司 2018年度不进行利润分配的预案。
《关于 2018年度利润分配预案》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
九、审议通过了《2019年第一季度报告》
《2019年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会认为：《2019年第一季度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
成都天翔环境股份有限公司监事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-054广州天赐高新材料股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）7号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股，公开发行人民币普通股（A股）3,010.50万股，发行价格为每股13.66元，其中公开发行新股数量为2,161.32万股。截至2014年1月16日，本公司共募集资金 295,236,312.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为264,797,575.05元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第110ZA0021号《验资报告》验证。
（二）2014年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2097号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）7,457,142股，发行价格为每股35元，募集资金总额为260,999,970.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为247,277,229.20元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZA0502号《验资报告》验证。
二、募集资金账户管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
天赐材料（002709）为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
两次募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金专户开设情况
1、首次公开发行股票募集资金专户开设情况
首次公开发行股票募集资金到位后，公司根据《募集资金管理制度》的规定，为本次募集资金的存储和使用开设了五个专项账户。
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||序号||募投项目||开户银行||账户名称||账号|
|1||6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）||兴业银行股份有限公司广州环市东支行||九江天赐||391050100100255642||
|2||1,000t/a锂离子电池电解质材料项目||中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行||九江天赐||3602004929200164423||
|3||3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目||上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行||九江天赐||82190154740003767||
|4||研发中心项目||上海浦东发展银行股份有限公司九江支行||九江天赐||46010154500002585||
|5||研发中心项目||花旗银行（中国）有限公司广州分行||公司||1762639226||

2、2014年度非公开发行股票募集资金专户开设情况
2014年度非公开发行股票募集资金到位后，公司根据《募集资金管理制度》的规定，为本次募集资金的存储和使用开设了两个专项账户。
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|序号|募投项目|开户银行|账户名称|账号|

天赐材料（002709）
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|1|6,000t/a液体六氟磷酸锂项目|兴业银行股份有限公司广州环市东支行|九江天赐|391050100100301484|
|2|收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目|兴业银行股份有限公司广州环市东支行|公司|391050100100300050|

三、募集资金账户销户情况
（一）前次募集资金专项账户注销情况
鉴于公司6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）已完工，为方便募集资金账户的管理，公司对该募集资金投资项目所对应的兴业银行股份有限公司广州环市东支行募集资金专项账户（账号：391050100100255642）予以注销，节余的募集资金735.60元（扣除手续费后）转入了公司3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目专项账户。
具体内容详见公司于2015年10月13日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《关于注销兴业银行募集资金专项账户的公告》（编号：2015-113）。
（二）本次募集资金专项账户注销情况
公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目已全部完成，该募集资金投资项目对应的兴业银行股份有限公司广州环市东支行募集资金专项账户
（账号：391050100100300050）余额为393,111.22元（银行存款利息收入及保本型理财产品收益），为方便募集资金的管理，公司将兴业银行股份有限公司广州环市东支行募集资金专项账户予以注销，节余的募集资金转入公司6,000t/a液体六氟磷酸锂项目专项账户，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制度规定，单个募集资金投资项目完成后，公司可将节余募集资金用于其它募集资金投资项目，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于该项目募集资金承诺投资额1%的，免于履行审批程序。
上述募集资金专项账户注销后，公司与安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司广州环市东支行签署的《募集资金三方监管协议》终止。
天赐材料（002709）特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-048
华仁药业股份有限公司
发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，于 2015年 2月 12日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票已于2015年2月12日下午开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。公司已于 2015年 2月 26日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；
于2015年3月2日披露了《第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》，确定发行股份收购红塔创新投资股份有限公司股权；于 2015年 3月 5日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》；于 2015年 3月 11日披露了《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》；于 2015年 3月 18日披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》；于2015年3月25日、4月1日、4月9日、4月17日、4月 23日、4月 30日、5月 7日分别披露了《发行股份购买资产的进展公告》。2015年5月12日公司披露了《发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》，5月19日公司披露了《发行股份购买资产的进展公告》。
截至本公告日，重组事项进展顺利，相关的评估、审计、尽职调查工作正在进行，交易双方已就交易方案达成一致意向，公司已按照相关要求编制材料报审核。待相关工作完成后，公司将召开董事会对本次重组的相关事项进行审议，并履行披露程序，公司股票同时复牌。因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于创业板上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重组预案（或重组报告书），及时公告并复牌。
上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一五年五月二十六日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-026北京太空板业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因北京太空板业股份有限公司（“太空板业”或“公司”）2014年、2015
年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效。公司
北京太空板业股份有限公司 公告告中详细披露。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2016年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-83682311
传真：010-63789321
电子邮箱：public@taikong.cn
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017－045江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知》；2017年 6月 30日，公司第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司常州大维环境科技有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司常州大维环境科技有限公司（以下简称“常州大维”）向江苏银行股份有限公司常州分行申请的人民币 5000万元的固定资产贷款，用于常州市武进区危险废物集中焚烧处置工程，贷款期限8年，其能够为常州大维的经营获取必要的资金支持，有助于推进常州大维有关危废焚烧项目的建设进程。公司拟为常州大维申请的上述贷款提供担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。常州大维环境科技有限公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
同意9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于为控股子公司枞阳维尔利环境服务有限公司提供担保的议案》
公司拟为控股子公司枞阳维尔利环境服务有限公司向中国银行股份有限公
司铜陵分行申请的人民币1,300万元的贷款提供担保，其能够为枞阳维尔利的经营获取必要的资金支持，有助于推进枞阳维尔利有关污水处理项目的建设进程。
公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。枞阳维尔利环境服务有限公司为公司控股子公司，公司持有其90%的股权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请额度为
10,000万元的综合授信的议案》
根据业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请授信及用信额度人民币10,000万元，并授权董事长办理授信及用信申请的具体事宜，签署与本次授信及用信相关的各项文件。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2017年7月3日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-013安泰科技股份有限公司
关于安泰环境过滤净化业务扩产改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰环境：安泰环境工程技术有限公司（公司控股子公司，持有其55%股份）一、投资概述
1、投资的基本情况
安泰环境是2015年8月26日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过成立的，本公司出资9,360万元，持股比例为55%，其主营业务包括过滤净化、清洁能源工程和智能制造，其中过滤净化业务是重中之重。具体内容详见公司于2015年8月28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于对外投资成立安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司的公告》（公告编号：2015-055）。
近年来，随着节能环保行业的快速发展，安泰环境过滤净化业务取得了突飞猛进的发展，S-zorb过滤系统、费托合成反应器过滤器、铁铝高温高压飞灰过滤器已成为安泰环境支柱产品，但现有产能已趋于饱和，随着市场需求的持续增长，产销矛盾日益突出，亟需通过扩产满足市场需求的快速增长。本项目将在产能扩建的同时，新建核心产品试验和测试平台，推进两化融合，大幅提升自动化水平，整体提升过滤净化业务的核心竞争力，增强抗风险能力和可持续发展能力。为此，安泰环境决定投资3,331.82万元实施过滤净化业务扩产改造项目。
2、董事会审议表决情况
公司于 2019年 3月 7日召开第七届董事会第九次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议，亦不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。
二、投资项目的具体内容
1、项目名称：安泰环境过滤净化业务扩产改造项目
2、投资规模：总投资3,331.82万元，其中建设投资2,506.5万元，包括新增生产检测设备购置及安装费 1,705万元，以及土建公辅设施改造费用801.5万元；
铺底流动资金825.32万元。
3、项目地点：安泰科技永丰产业基地。
4、建设期：项目建设期预计12个月。
5、项目投资计划额及资金筹措。
项目总投资金额3,331.82万元，均由安泰环境自筹解决。
三、投资的目的和必要性分析
1、安泰环境过滤净化产品的生产能力，已不能满足市场需求的快速发展。
2、安泰环境需要对原有生产线进行自动化改造和两化融合，提高生产效率和产品稳定性，降低成本。
3、安泰环境需要进一步聚焦过滤净化核心业务，加大对金属多孔材料进行原创性开发，以及功能性、应用性技术研发，满足持续技术创新和市场需要。
4、安泰环境亟需开发适应新市场、新领域的产品和技术，化解市场风险，增强可持续发展能力。
四、存在的风险和应对措施：
1、存在的风险
（1）市场风险：存在国外主流竞争厂商本土化设厂带来的市场风险。
（2）技术风险：本项目技术处于国内领先，部分产品性能国际领先，主要风险来自新产品性能与客户需求不适应的风险。
（3）产业环境风险：存在未来北京地区的资源、能源、环境的承载能力饱和，导致对制造业提出了环境、能耗、人工成本等潜在制约风险。
2、应对措施
（1）市场风险应对措施：目前项目涉及的产品销售渠道已经建立，后续通过加快自身产能规模和产品的性价比，进一步加强渠道建设和加强售前、售后等服务，向用户提供解决方案，提升市场竞争力，扩大市场份额。
（2）技术风险应对措施：全面对接客户需求，通过材料适应性开发和模拟实际应用条件，预先进行性能测试和评价，保证新产品满足客户需求。
（3）产业环境风险应对措施：本项目相关产品主要应用于煤的清洁利用、节能环保、核能、氢能清洁能源等领域，属于新材料产业，符合永丰基地的产业方向；同时本项目对关键工序进行自动化改造，以降低能耗和人工成本，提高生产效率。
五、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2019年3月11日
美尚生态景观股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司、常州京淞资本管理有限公司、重庆英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）、扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）以及石成华等29名自然人共33名交易对方，购买其合计持有的重庆金点园林股份有限公司100%股份（以下简称“标的资产”），并拟以询价的方式向包括公司控股股东王迎燕在内的不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅涉及本次交易的所有相关材料后认为：
1、本次提交公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等议案，在提交董事会审议前，已经本人事前认可。
2、公司本次交易构成重大资产重组。本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、公司本次交易购买的标的资产的最终交易价格是以评估机构评估确定的评估值作为定价依据，本次交易的交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
4、本次交易的相关议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
6、本次交易有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
7、本次交易尚需获得公司股东大会批准和中国证监会核准。
8、本人同意公司交易的相关议案及事项。
综上，本次交易符合公司和全体股东的利益，全体独立董事同意本次董事会就本次交易事项的相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见》之签字页）
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金章罗 包季鸣 达良俊
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李宽意 王少飞
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019—60重庆长安汽车股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次限售股上市流通数量为 139,762,403股，占公司总股本的2.91%；
2、本次限售股上市流通日期为 2019年 10月 16日。
一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况
2016年 8月 30日，中国证券监督管理委员会签发了《关于核准重庆长安汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1996号），核准重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 251,889,168股新股。
公司向中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安”）非公开发行的人民币普通股（A股）股票 139,762,403股已于 2016年 10月 14日在深圳证券交易所上市，详见公司于 2016年 10月 13日披露的《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》。上述非公开发行股份后，公司总股本增加至 4,802,648,511股。
自 2016年非公开发行股份完成后至本公告日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
本次解除限售股份的股东为中国长安。本次解除限售股份数量为 139,762,403股，占公司总股本的2.91%。本次解除限售股份的上市流通日期为 2019年 10月 16日。限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限售股份持有人名称|持股总数（股）|所持限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|质押股份数量|
|中国长安汽车集团有限公司|928,044,946|139,762,403|139,762,403|3.00%|2.91%|0|

三、本次解除限售股份股东做出的有关承诺及履行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||通过公司2016 年非公||||
|||开发行认购上市公司||||
||||||中国长安已履行承诺，|
|||新增股份时，新取得||||
||||||认 购 的 限 售 股 份 自|
|||的上市公司股份自上||||
||||||2016 年 10 月 14 日起|
|股份限售承诺|中国长安|市之日起36 个月不转|2016 年10 月|36 个月||
||||||36 个月内未进行转让，|
|||让，36 个月后根据中||||
||||||股份解除限售条件已|
|||国证监会和深圳证券||||
||||||满足。|
|||交易所的有关规定执||||
|||行。||||

四、本次解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等情况
本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。
五、本次解除限售后公司的股本结构变化情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||||本次变动增减（+，-）|本次限售股份上市流通后|||
||股份数量||比例|||股份数量||比例|
|一、有限售条件股份||139,781,303||2.91%|-139,762,403|18,900||0.00%|
|1、国有法人持股||139,762,403||2.91%|-139,762,403|0||0.00%|
|2、高管股份||18,900||0.00%|||18,900|0.00%|
|二、无限售条件股份||4,662,867,208||97.09%|139,762,403|4,802,629,611||100.00%|
|1、人民币普通股||3,760,881,066||78.31%|139,762,403|3,900,643,469||81.22%|
|2、境内上市的外资股||901,986,142||18.78%||901,986,142||18.78%|
|三、股份总数||4,802,648,511||100.00%||4,802,648,511||100.00%|

六、独立财务顾问核查意见
经核查，公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：
公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规的规定；截至核查意见出具之日，未发现中国长安存在未履行相关承诺的行为。
独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。
七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
中国长安汽车集团有限公司暂无计划在解除限售后六个月内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售本次解除限售流通股。如中国长安汽车集团有限公司计划未来减持上述解除限售流通股，将严格遵守中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并履行相关信息披露义务。
八、备查文件
1、限售股份解除限售申请表
2、独立财务顾问出具的核查意见
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2019年 10月 11日
深圳市盐田港股份有限公司 2017年度
内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事和高管人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为公司本部、物流事业部、深圳惠盐高速公路有限公司、惠州深能投资控股有限公司、深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司、黄石新港港口股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.78%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险控制与审计、采购业务、资产管理、租赁运营管理、工程项目、资金活动、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统管理、中介机构选聘管理、仓储运营管理、路桥收费运营管理、港口运营管理。重点关注的高风险领域主要包括：控参股企业管控风险、
物资采购风险、资产管理风险、资金管理风险、财务核算风险、工程项目管理风险、信息披露风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
根据五部委《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的相关规定，内控缺陷包括设计缺陷和运行缺陷，根据其影响程度以及发生频率与合规程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,其中：重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标；重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。公司董事会按照对内部控制目标的影响形式，区分财务报告和非财务报告内部控制缺陷，分别制定了内部控制缺陷认定标准。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
根据内控缺陷对财务报表错报影响程度或导致的损失金额，与公司上一年度合并财务报表净资产相关联衡量：超过净资产总额的0.5%，为重大缺陷；大于净资产总额的0.1%，小于或等于0.5%的，为重要缺陷；小于或等于净资产总额0.1%的，为一般缺陷。
（2）定性标准
重大缺陷可能存在的迹象：
①公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为，给公司形象带来负面影响；
②已公告的财务报告存在重大错报、漏报；
③审计委员会以及内部审计部门监督缺乏独立性，对财务报告内部控制监督失控；
④会计核算和财务管理系统内控失效，发生舞弊行为。
重要缺陷可能存在的迹象：
①关键会计核算未遵循企业会计准则和会计政策；
②会计核算和财务管理系统未建立有效的反舞弊程序和控制措施；
③不能保证合理编制财务报告的真实性和准确性。
除上述重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷，公司认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
根据内部控制缺陷导致的损失金额衡量：超过1000万元的，为重大缺陷；大于100万元，小于或等于1000万元的，为重要缺陷；小于或等于100万元，大于1万元的，为一般缺陷。
（2）定性标准
重大缺陷可能存在的迹象：
①公司治理体制失效，缺乏民主决策；
②“三重一大”事项未经严格的内控决策程序，或决策程序流于
形式；
③公司内部控制重大缺陷未得到整改；
④公司出现负面新闻，且影响较大；
⑤已公告的非财务报告重大事项存在错报或漏报；
⑥某个业务领域频繁发生相似的重大诉讼案件。
重要缺陷可能存在的迹象：
①公司重要业务缺乏制度控制或控制运行失效；
②公司未建立良好的企业文化，大部分员工缺乏对企业的认可度和归属感；
③一项或多项内控缺陷导致公司业务运行受阻或管理效率下降；
④公司关键人才流失严重，或重要岗位人员严重不足；
⑤内部审计未能独立有效发挥职能作用；
⑥年度预算执行偏差较大。
除上述重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷，公司认定为一般缺陷。
公司依照上述标准评价内部控制时，对可能存在的内控缺陷，还要综合考虑是否有其他补偿性控制足以弥补。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2018年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续发展。
深圳市盐田港股份有限公司2018年4月20日
第五届董事会第七次会议会务材料 独立意见
福建闽东电力股份有限公司独立董事关于
2014年上半年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2014年8月25日在福建省宁德市召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和《信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，本着实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况作专项说
明和发表独立意见如下：
（一）专项说明：
1、截止2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
2、截止2014年6月30日，公司对外实际担保的余额合计47366.92万元，【其中为控股子公司（持股比例50%以上）担保余额合计
32366.92万元；为参股公司（持股比例50%以下）担保合计15000万
第五届董事会第七次会议会务材料 独立意见
元，系公司为宁德市精信小额贷款股份有限公司的银行借款提供15000万元担保】。公司对外实际担保总额占公司净资产的比例为
28.70%，没有违背《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定；
3、报告期内，公司对参股公司担保实际发生额合计为 0万元；
4、报告期内，公司对控股子公司担保实际发生额合计为9300万元；
5、公司所有对外担保已按照法律法规、公司章程等规定经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义务；经董事会审批的对外担保已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。
（二）独立意见：综上所述，我们认为公司对外担保均符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。上述资料是由公司提供，其完整性、真实性由公司负责，我们仅就上述资料发表专项说明及独立意见。
二、关于公司单项计提坏账准备的独立意见
公司本报告期计提坏账准备总额为6,059,964.00元，其中本年补提5,775,415.80元，上年已提284,548.20元，该事项对本期利润的影响金额为-5,775,415.80元。作为公司独立董事，我们认真阅读了关于公司单项计提坏账准备的议案，查阅了相关政策规定，了解了具体内容。现就上述事项发表如下独立意见：
公司所属控股子公司宁德市环三实业有限公司对各项应收款项
进行了清理，对债权所在公司宁德市南瑞贸易有限公司进行核查，因该公司的合同已到期并违约，经现场走访调查该公司目前没有正常经营、法定代表人失联，据此判断该款项的回收的可能性较小。董事会综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨
第五届董事会第七次会议会务材料 独立意见
慎性原则考虑，对宁德市南瑞贸易有限公司的债权进行单项全额计提坏账准备。我们认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次单项计提坏账准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司单项计提坏账准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于
提供更加真实可靠的会计信息。同意公司单项计提坏账准备的议案。
三、关于聘请2014年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的独立意见
该议案已事前经过我们的审核认可，并经董事会审计委员会第十五次会议审议同意。根据《公司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。我们同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构。
四、关于为参股子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的独立意见
1、本次关联担保已事前征得我们同意。
2、鉴于宁德市精信小额贷款股份有限公司（简称“精信小贷”）拟向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信额度人民币 18,000万元，期限三年，利率按银行同期贷款基准利率，该笔银行借款部分用于置换该公司原在国家开发银行福建省分行借款 15,000万元，并解除闽东电力为原借款 15,000万元全额担保责任；部分用于补充流动资金。董事会同意公司按持有精信小贷20%股比，为精信小贷向国家开发银行福建省分行申请额度为人民币 18,000万元的借款综合授
第五届董事会第七次会议会务材料 独立意见
信，提供担保额度为 3600万元的连带责任保证担保,担保期限三年（自公司承担保证责任之日起计算）。我们认为：上述综合授信借款是为了部分用于置换该精信小贷原在国家开发银行福建省分行借款 15,000万元，并解除闽东电力为原借款 15,000万元全额担保责任；
部分用于补充流动资金。利率按银行同期贷款基准利率，定价方式公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响，我们对上述关联交易的相关内容表示认可；我们同意上述担保事项，但要求精信小贷为闽东电力的上述担保提供有效足额反担保，在精信小贷出具有效足额的反担保措施之前，我公司不得为该笔借款向银行提供担保。
3、本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。
4、截止 2014年 8月 12日，闽东电力累计已审批对外担保额度为人民币 106,150万元，占闽东电力最近一期经审计净资产的65.28%；闽东电力实际履行对外担保额度为人民币 47,366.92万元，占闽东电力最近一期经审计净资产的29.13%。
闽东电力对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。
5、本次担保需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
福建闽东电力股份有限公司独立董事（签字）：
张学清 汤新华 任德坤
二〇一四年八月二十五日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2019-005无锡路通视信网络股份有限公司
关于注销控股孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏路通物联科技有限公司于 2018年 1月 4日使用自有资金出资设立控股孙公司铜仁路通物联科技有限公司（以下简称“铜仁路通”）。根据公司经营战略的需要，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司决定注销控股孙公司铜仁路通。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到铜仁市碧江区市场监督管理局于2019年1月31日核发的《准予注销登记通知书》（（碧）销字[2019]第43号），该局批准了公司控股孙公司铜仁路通的注销登记申请。
本次注销控股孙公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。注销控股孙公司铜仁路通后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2019年2月13日