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证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014－18深圳市农产品股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|218,242.52||168,197.69||+29.75%||
|营业利润|21,173.15||-2,144.91||-||
|利润总额|29,042.93||14,802.27||+96.21%||
|归属于上市公司股东的净利润|11,008.36||4,782.53||+130.18%||
|基本每股收益（元）|0.0659||0.0346||+90.46%||
|加权平均净资产收益率|2.33%||1.50%||增加0.83个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,222,319.52||1,061,663.88||+15.13%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|486,543.28||318,971.26||+52.54%||
|股本|169,696.41||138,331.41||+22.67%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.87||2.31||+24.24%||

注：2013年1月24日，公司非公开发行新增股票合计313,650,000股在深圳证券交易所上市，公司总股本由1,383,314,131股增加至1,696,964,131股；上述本报告期基本每股收益根据报告期股本变化加权计算，上年同期基本每股收益以发行完成前股本1,383,314,131股为计算依据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 2013年，公司核心业务经营情况稳健良好，归属于上市公司股东的净利润同比增长主要原因为：
1、公司旗下深圳海吉星物流园和广西海吉星农产品国际物流中心经过培育业务稳步增长及南昌市场实现商铺销售，农产品批发市场营业利润同比增加 2.33亿元；
2、公司非公开发行股票募集资金到位后，根据募集资金投资计划公司偿还银行贷款 5亿元；经公司股东大会审议通过，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金及使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品均节省财务费用；
3、原控股子公司深圳市农牧实业有限公司完成分立后公司实现税前收益 6,792万元；
4、下属孙公司所属上海市场因发生火灾确认损失 2,970万元。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上主要原因说明1、报告期，营业收入同比增长29.75%，主要系公司旗下深圳海吉星物流园和广西海吉星农产品国际物流中心经过培育业务稳步增长及南昌市场销售商铺，农产品批发市场收入增加所致。
3、归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长52.54%，主要系报告期公司非公开发行股票于2013年1月24日在深圳证券交易所上市，公司股本及资本公积增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。
四、备查文件
经公司法定代表人、总裁、主管会计负责人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2016-022
安徽黄山胶囊股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月30日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2016年12月29日至2016年12月30日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2016年12月29日15：00至2016年12月30日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省宣城市旌德县白地洪川公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：余春明董事长
6、会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11人，代表股份40,535,300股，占上市公司总股份的46.7697％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份40,530,000股，占上市公司总股份的46.7636％；
（2）通过网络投票的股东共 5人，代表股份 5,300股，占上市公司总股份的0.0061％。
(3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 10人，代表股份5,385,300股，占上市公司总股份的6.2136％。其中：
①通过现场投票的股东5人，代表股份5,380,000股，占上市公司总股份的6.2075％；
②通过网络投票的股东 5人，代表股份 5,300股，占上市公司总股份的0.0061％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票制的方式选举余春明先生、余超彪先生、汪红时女士及叶松林先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.1选举余春明先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意40,531,001股。占出席会议有表决权股份总数的99.9894%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,381,001股。占出席会议有表决权股份总数的99.9202%。
表决结果：同意40,531,000股。占出席会议有表决权股份总数的99.9894%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,381,000股。占出席会议有表决权股份总数的99.9202%。
1.3选举汪红时女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意40,543,400股。占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,393,400股。占出席会议有表决权股份总数的100%。
1.4选举叶松林先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意40,531,002股。占出席会议有表决权股份总数的99.9894%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,381,002股，占出席会议有表决权股份总数的99.9202%。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票制的方式选举蔡弘女士、曲凯先生及张敏先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.1选举蔡弘女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意40,531,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9894%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,381,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9202%。
2.2选举曲凯先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意40,540,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,390,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份的100%。
2.3选举张敏先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意40,531,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9894%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,381,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份的99.9202%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次股东大会以累积投票制的方式选举刘松林先生、朱观润女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事韦遥凌先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.1选举刘松林先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意40,537,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,387,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份的100%。
3.2选举朱观润女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意40,531,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9894%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,381,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份的99.9202%。
4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 40,531,600股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9909％；反对3,700股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意 5,381,600股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9313％；反对3,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0687％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、经办律师姓名：程贤权、方筱闽
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2016年第二次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二 0一六年十二月三十日
华林证券股份有限公司
关于广东正业科技股份有限公司
2016年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：正业科技|
|保荐代表人姓名：何书茂|联系电话：0755-82707777|
|保荐代表人姓名：铁维铭|联系电话：0755-82707777|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年11月 28日|
|（3）培训的主要内容|上市公司相关主体股票交易合规要求|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和|无|不适用|

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|执行|||
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人及其关联股东、公司、公司的董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价承诺|是|不适用|
|3、公司、公司控股股东、公司董|是|不适用|

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|事、监事、高级管理人员对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|||
|4、公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、公司利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于厂房租赁补偿的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人关于执行社会保险、住房公积金制度的承诺|是|不适用|
|9、公司、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于广东正业科技股份有限公司 2016年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
何书茂
保荐代表人：
铁维铭
华林证券股份有限公司2017年4月19日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-046
华瑞电器股份有限公司
关于调整 2017年度综合授信额度事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信额度调整的情况概述
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年 3月 3日召开了 2016年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理银行综合授信事宜的议案》，公司及相关子公司在 2017年度向银行申请总额不超过人民币3.4亿元的银行综合授信额度，并授权公司董事会具体办理。综合授信额度有效期自2016年年度股东大会审议通过后起至下一年年度股东大会召开日止。
随着公司经营规模不断扩大，为满足公司及子公司生产经营的需要，提高资金使用效率，公司于2017年10月9日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2017年度综合授信额度事宜的议案》，公司拟将对公司及子公司向银行申请综合授信的额度由人民币3.4亿元调整为人民币6亿元整。综合授信额度有效期自本议案经2017年第二次临时股东大会审议通过后起至公司2017年年度股东大会召开之日止。
在上述期间且在额度内发生的具体授信事项，董事会将授权公司董事长孙瑞良先生全权办理与向银行申请授信或借款有关的其他一切事宜，具体负责与金融机构签订相关的授信协议，包括但不限于签署向银行申请授信或借款过程中涉及的合同、协议及有关法律文件等。
以上新增的授信额度事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
中原证券股份有限公司
关于《河南科迪乳业股份有限公司内部控制规则落实自查表》之核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”或“公司”）首次公开发行股票并上市及2016年度非公开发行股票的保荐机构，对公司填写的《河南科迪乳业股份有限公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，具体情况如下：
一、科迪乳业内部控制规则落实的自查情况
科迪乳业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《自查表》。
二、核查措施及核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行访谈等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对科迪乳业董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。
经核查，中原证券认为：科迪乳业的法人治理结构较为健全，现有的内部控
制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。科迪乳业填写的《自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于<河南科迪乳业股份有限公司内部控制规则落实自查表>之核查意见》之签字盖章页。）
保荐代表人：
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武佩增 刘建森
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-51号西安旅游股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会。2018年 10月 30日公司召开第八届董事会 2018年第三次临时会议审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年 11月 20日（周二）下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 19日下午 15:00至 2018年 11月 20日下午 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年 11月 15日(周四)
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。由于此次审议事项为关联交易，故关联股东西安旅游集团有限责任公司应回避表决，同时该股东不可接受其他股东委托进行投票（具体内容见会议审议事项）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层公司会议室二、会议审议事项
审议《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案》
上述议案涉及关联交易，内容详见 2018年 10月 31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案||√||

四、出席现场会议登记办法：
1、登记时间： 2018年 11月 19日
（上午9：30-11:30，下午14:30-17:30）
2、登记地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。
联系人：白玮琛崔弋戈
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
3、登记方式：
1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2）委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
4）本次股东大会出席者所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
第八届董事会 2018年第三次临时会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”
2、填报表决意见或选举票数。
3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会无累积投票议案。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 11月 20日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 11月 20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2018年第三次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|同意|反对|弃权|
||||||可以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案||√|||||

授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-034
成都新易盛通信技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月9日召开的2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2017年5月10日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本77,600,000股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.700000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为77,600,000股，分红后总股本增至232,800,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月1日，除权除息日为：2017年6月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年6月2日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年6月2日。
六、股本变动结构表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量|比例（%）|公积金转股|股份数量|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|36,206,720|46.66|72,413,440|108,620,160|46.66|
|二、无限售流通股|41,393,280|53.34|82,786,560|124,179,840|53.34|
|三、总股本|77,600,000|100.00|155,200,000|232,800,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本232,800,000股摊薄计算，2016年年度，
每股净收益为0.45元。
八、咨询机构
咨询地址：公司证券部 咨询联系人：高光荣
咨询电话：028－67087999-8288 传真：028－67087979
九、备查文件
1．公司2016年年度股东大会决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件
特此公告
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017-001安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于本次非公开发行股票过程中相关承诺或声明情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2963号）核准。目前，公司非公开发行股票已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次新增股份上市之日起：（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次非公开发行对象鹏华资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、张慕中、银华基金管理股份有限公司、天弘基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司和嘉实基金管理有限公司承诺：本次发
行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让，也不由安徽楚江科技新材料股份有限公司回购该部分股份。
三、保荐机构声明
本保荐机构已对安徽楚江科技新材料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任
四、发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读安徽楚江科技新材料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。
五、会计师声明
本所及签字的注册会计师已阅读安徽楚江科技新材料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字的注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书引用的报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
本所及签字的注册会计师已阅读安徽楚江科技新材料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字的注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-051广东金明精机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生关于将其持有的公司部分股份办理质押延期购回及补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押延期购回情况
马镇鑫先生于2017年8月11日将其持有的本公司股份3,000万股质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），2018年8月10日，马镇鑫先生将上述股票向广发证券办理了延期购回，购回日期延期至2019年8月11日。
马镇鑫先生于2017年11月7日、2017年11月21日分别将其持有的本公司股份2,250万股、900万股质押给广发证券，2018年8月10日，马镇鑫先生将上述股票向广发证券办理了延期购回，购回日期延期至2019年2月11日。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马镇鑫|是|4,500,000|2018年8月10日|至办理解除质押登记手续之日|广发证券股份有限公司|2.77%|补充质押|
|马镇鑫|是|7,500,000|2018年8月10日|至办理解除质押登记手续之日|广发证券股份有限公司|4.61%|补充质押|
|合 计|-|12,000,000|-|-|-|7.38%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为418,923,580股，马镇鑫先生共持有公司股份162,706,500股，占公司总股本的38.84%，其中累计被质押的股份为99,149,800股，占本公司总股本的23.67%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购业务交易确认书》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年八月十日
深圳市方直科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
本人作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本类理财产品的议案》、《关于运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、独立董事关于运用自有闲置资金购买短期银行保本类理财产品的独立
意见
公司本次拟投资理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。
综上，我们同意公司在人民币壹亿伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本类理财产品。
二、独立董事关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的独立意
见
独立董事就本次使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的事项发表独立
意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币贰仟伍佰万元的闲置募集资金（包括
超募资金）购买为期不超过一年的保本理财产品，在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报；上述募集资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
独立董事：陈伟强、刘勇、许鲁光二○一六年二月三日
秦川机床工具集团股份公司
董事会、监事会成员津贴实施办法（2014年修订稿）
（经2015年3月26日公司第六届董事会第四次会议审议通过）
为保证公司董事、监事应有的工作条件及对董事、监事工作的支持，自第六届董事会、监事会任职开始，对公司原董事、监事津贴实施办法及津贴标准进行调整。具体如下：
一、发放范围
公司董事会所有董事、监事会所有监事。
董事、监事在本公司担任高级管理职务者只享受高级管理人员年薪报酬。
二、津贴标准
独立董事的津贴标准为 80000元/年；非独立董事、监事会主席津贴标准为 1500元/月；
监事津贴标准为 1000元/月。
三、董事、监事津贴年中、年末各发放一次。
四、津贴标准将随公司规模、经济效益及董事、监事的工作量进行调整，经过规定的审批程序后实施。
五、本办法经股东大会审议通过后实施。
六、本办法由公司董事会负责解释。
秦川机床工具集团股份公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-029广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于 2018年 4月 17日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年4月27日上午9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2018年第一季度报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年第一季度报告全文及其正文详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,同时公司 2018年第一季度报告正文将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司于 2018年 5月 21日（周一）下午 15:00在广州天河区黄埔大道西 106号广州维多利酒店五楼召开2017年年度股东大会。
内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知》（公告编号：2018-031）。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年四月廿七日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2018-042
山东东方海洋科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届董事会第十四次会议于 2018年 8月 4日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于2018年8月14日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
鉴于公司本次重大资产重组涉及的工作量较大，中介机构的尽职调查、审计与评估等工作尚未完成，重组方案仍需进一步论证和完善，本次交易的具体方案尚未最终确定，公司无法于2018年8月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》等法律法规文件的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月15日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，即争取于2018年9月15日前复牌。
独立董事意见：为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月15日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，即争取于2018年9月15日前复牌。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于筹划重大资产重组停牌期满
申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-043）。
二、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议独立董事对相关事项发表的事前认可意见；
2、第六届董事会第十四次会议独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、山东东方海洋科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2018年8月15日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-064号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购；
2、本次权益变动后，公司第一大股东发生变更，变更为中电科投资控股有限公司及其一致行动人。
3、本次权益变动后，公司仍无控股股东，无实际控制人。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日收到公司股东中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）关于权益变动的通知。2019年6月3日至2019年 7月24日，电科投资通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式买入公司股份 13,048,060股，占公司总股本的1.6292%。本次权益变动后，电科投资及其一致行动人中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 124,129,667股，占公司总股本的15.4990%，为公司第一大股东。
本次权益变动后，公司仍无控股股东，无实际控制人。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-001
深圳市优博讯科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年1月2日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别为：GUOSONG、LIUDAN、仝文定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方式出席的董事3名，为GUOSONG、申成文、高海军。会议由公司副董事长LIUDAN女士主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议通知已于 2018年 12月 28日以专人通知、微信通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及摘要的议案》
根据深圳证券交易所下发的《关于对深圳市优博讯科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第51号）以及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司就本次交易事项编制了《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及摘要。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、关联董事GUOSONG、LIU DAN回避表决。
二、审议通过《关于与美国银行开展应收账款保理业务的议案》
应印度信实零售有限公司（Reliance RetailLimited，以下简称“印度信实”）要求，经过公司与印度信实友好协商，公司拟与美国银行（BANK OF AMERICA,N.A.）之间开展针对印度信实或其附属公司及关联方应收账款的无追索权保理业务。经审议，董事会同意公司开展上述业务，融资总金额不超过人民币2亿元（或等值外币），上述额度有效期限一年。董事会授权董事长 GUO SONG先生在上述业务范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。同时公司管理层应在董事会授权的范围内，针对因开展上述保理业务而产生的汇兑损益风险，采取外汇套期保值等保障措施以对冲风险。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、审议通过《关于继续与中金同盛商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》
公司曾于 2017年 10月 25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》，同意公司与中金同盛商业保理有限公司（以下简称“中金同盛”）之间开展针对银联商务股份有限公司（以下简称“银联商务”）及其子公司应收账款的无追索权明保理业务，融资总金额不超过人民币1亿元，上述额度有效期至2018年12月31日。鉴于上述额度有效期限已过，董事会同意公司继续与中金同盛之间开展针对银联商务及其子公司应收账款的无追索权明保理业务，融资总金额不超过人民币1亿元，上述额度有效期限一年。
董事会授权董事长 GUO SONG先生在上述业务范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-155深圳市爱施德股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年12月25日接到持股5%以上股东新余全球星投资管理有限公司（以下简称“新余全球星”）通知，新余全球星于2015年12月24日，将其持有本公司无限售条件的流通股40,000,000股，在长城证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，质权人为永赢资产管理有限公司，期限为一年。
截至本公告日，新余全球星持有本公司股份92,800,000股，占本公司总股本的9.24%；本次质押 40,000,000股，占其所持有本公司股份的43.10%，占本公司总股本的3.98%；累计处于质押状态的股份为40,000,000股，占其持有本公司股份总数的43.10%，占本公司总股本的3.98%。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十八日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-022浙江亚太药业股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书孙黎明先生的书面辞职报告，孙黎明先生因个人原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务。辞职后，孙黎明先生不在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，孙黎明先生辞去副总经理、董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理沈依伊先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
孙黎明先生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对孙黎明先生所做出的贡献表示衷心的感谢！沈依伊先生的联系方式如下：
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152号
联系电话：0575-84810101
传真：0575-84810101
电子邮箱：ytdsh@ytyaoye.com
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-012
方大锦化化工科技股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于 2016年 2月 5日申请股票停牌，具体内容详见公司于 2016年 2月 6日披露的《方大锦化化工科技股份有限公司停牌公告》。2016年 2月 19日，因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票继续停牌，公司于 2月 19日披露了重大资产重组相关事项，详见《方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2016年 2月 26日、3月 4日，公司分别披露了重大资产重组事项停牌进展公告。
2016年 3月 5日，公司披露了《方大锦化化工科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司原承诺争取最晚将在 2016年 3月 7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，鉴于本次重组涉及的工作量较大，无法在 3月 7日前披露预案或报告书，经公司申请，公司股票将在停牌期满后继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2016年 5月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
本次重组本公司拟收购长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）、成都创新达微波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）三家公司100%股权，三家标的公司主要从事集成电路相关业务。交易对手方包括上海典博投资顾问有限公司、刘国庆、周开斌等。公司拟聘请东兴证券股份有限公司为独立财务顾问。
目前，公司正会同本次重组的相关方就项目的具体方案进行沟通、论证、
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
协商，公司积极推进此次重大事项的各种工作。由于相关工作还在进展过程中，重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年三月十二日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-40
中润资源投资股份有限公司
关于2017年度业绩预告修正公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月14日，中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)披露
《2017年度业绩快报及业绩预告修正公告》，根据相关规定，现补充公告如下：一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2017年1月1日至2017年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司于2018年1月31日以临时公告的方式披露了《2017年度业绩预告》(公告编号：2018-04)，预计公司归属于上市公司股东的净利润亏损16000万元-21000万元，基本每股收益亏损0.1722元 - 0.2260
元。
3.修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-16,000万元–-21,000万元|亏损：-43,000万元– -46,000万元|盈利：878.93万元|
|基本每股收益|亏损： 约 -0.1722--0.2260 元|亏损： 约-0.4629--0.4951 元|盈利： 0.0095 元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩快报与公司2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-04）有较大差异。主要原因为：
1、补提其他应收款坏账增加亏损1.37亿元。2012年8月，公司将其持有的山东盛基投资有限责任公司（以下简称“盛基投资”）100%股权以及其对盛基投资享有的债权一并转让给齐鲁置业有限公司（以下简称“齐鲁置业”），股权及债权款总计49,026.234869万元。截至目前，已收回26,094.00万元，仍有22,932.234869万元款项尚未收回。截至2017年12月31日，中润资源公司应收齐鲁置业有限公司22,932.234869万元，已计提坏账准备9,172.89万元。公司已启动司法程序，并已查封其土地及房产等相关资产，且正在对查封资产进行评估。
但目前资产处置进展缓慢，且查封资产产权部分存在瑕疵。谨慎起见，公司按照账龄法补提齐鲁置业坏账准备1.37亿元。
2、内蒙古汇银矿业有限公司矿权减值8217.81万元。公司2017年7月30日取得采矿权，公司聘请中介机构对内蒙汇银公司的采矿权和探矿权进行了减值测试，矿权评估值为5317.73万元，较账面减值8217.81万元。
四、董事会的致歉声明
公司董事会就本次业绩修正事宜向广大投资者致以诚挚歉意，公司将在日后工作中加强管理，提高业绩预告的准确性，避免类似情况的再次发生，敬请广大投资者谅解。
五、其他相关说明
由于审计尚在进行中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会