Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2018014
湖北美尔雅股份有限公司
关于公司2018年向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第七次会议，审议并一致通过《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》。
为不断提高公司资金运行效率，降低资金成本，优化负债结构，根据公司 2018年度的经营计划和融资需求，拟向合作银行（兴业银行黄石支行、黄石农村商业银行股份有限公司颐阳支行、中国工商银行股份有限公司杭州路支行）申请总额不超过 2.38亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资等业务，相关综合授信业务继续用公司所属房产及土地提供抵押担保，具体授信额度情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|授信银行|申请授信额度（万元）|抵押物|担保人|
|1|兴业银行黄石支行|13,800|黄房权证2003开字第0100185号；黄房权证2003开字第0100186号；房权证2000公字第0261号；黄房权证2003港字第0100176号；黄房权证2003港字第0100182号；||
|2|中国工商银行股份有限公司杭州路支行|3,000|房权证黄字第2000公0263号|湖北美尔雅集团有限公司|
|3|黄石农村商业银行股份有限公司颐阳支行|7,000|黄房权证2003港字第0100449号；房权证黄字第2000公0262号；||
|合计|——|23,800|——|——|

为提高工作效率，及时办理融资业务，在 2018年 6月 1日至 2019年 5月
31日期间，同意授权公司法定代表人审核并签署与以上单一银行的融资事项，
对与以上单一银行融资额度内，且期限不超过壹年的，由公司法定代表人直接签
署相关融资合同文件即可，不再对以上单一银行出具董事会融资决议。并授权公司财务管理中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。
上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司
二〇一八年四月二十六日
扬州亚星客车股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定， 2015年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥专业作用。
现将2015年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会及董事会审计委员会在报告期内进行了换届改选。其中：第五届董事会审计委员会由独立董事陈留平、于晖及董事李学勤三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的陈留平担任；第六届董事会审计委员会由独立董事谢竹云、朱德堂及董事王春鼎三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的谢竹云担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2015年 4月 15日，董事会审计委员会召开了 2015年第一次会议，审议通过了《2014年度财务报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2014年度审计工作的评价报告》、《关于续聘2015年度会计师事务所的建议》、《董事会审计委员会履职情况报告》。
三、董事会审计委员会 2015年度主要工作情况
（一）全程督促公司 2014年度审计工作
1、在公司年报审计工作前，采取书面和通讯方式与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的年审注册会计师进行沟通，确定了公司2014年度审计计划安排。
2、在审计小组进场前，按照《董事会审计委员会年报工作规程》要求，初步审阅了公司财务部门编制的2014年度财务会计报表，并听取了公司管理层对公司经营情况的汇报，同意以公司财务部门编制的财务报表为基础开展2014年度审计工作。
3、审计小组进场后，在审计期间，认真履行监督和核查职能，向审计机构发出工作督促函，要求年审注册会计师将审计工作的最新进展情况通报给董事会审计委
员会，并按照审计计划完成审计工作。
4、年审注册会计师出具了初步审计意见后，就初审意见与年审注册会计师进行了沟通，详细了解年审工作进程和出现的问题。同意以此财务报表为基础编制公司 2014年年度报告及摘要。同时要求年审注册会计师按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2014年年度报告。
5、会计师事务所按照总体审计计划完成审计报告定稿后，董事会审计委员会召开了2015年第一次会议，审议通过了相关议案，建议公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）监督及评估外部审计机构工作
通过对公司2014年度报告审计的全程跟踪和及时沟通，在会计师事务所完成审计程序、提交了标准无保留意见的审计报告后，从独立性和专业胜任能力方面对会计师事务所执行审计业务的会计师作出了评价。根据其服务意识、职业操守和专业能力，建议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告
及内部控制审计机构。
公司向审计机构支付的审计服务费与公司董事会确定的数额一致。
（三）指导内部审计，评估内部控制的有效性
报告期内，审阅了公司的内部审计工作计划，指导内部审计部门开展内控自评工作。
四、总体评价
2015年，董事会审计委员会全体成员以足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、指导2014年度审计工作、指导公司的内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制，确保了财务报告的真实、准确、完整，确保了公司经营决策的科学合理，切实维护了公司全体股东的利益。
扬州亚星客车股份有限公司董事会审计委员会
二Ｏ一六年四月十九日
（本页无正文，为扬州亚星客车股份有限公司第六届董事会审计委员会履职情况报告签字页）
董事审计委员会委员签字：
谢竹云 朱德堂 王春鼎
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2016-48号
万华化学集团股份有限公司
烟台工业园 MDI装置复产公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司临2016-35号、临2016-38号、临2016-39号、临2016-43号及临2016-45号公告，万华化学烟台工业园MDI一体化装置检修工作结束，截至本公告日，该装置已经恢复正常生产。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司 2016年11月24日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2014-039冠城大通股份有限公司关于与福建创鑫科技开发
有限公司签订投资意向协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议概述
2014年7月7日，冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）与福建创鑫科技开发有限公司（以下简称“创鑫科技”）签订了《投资意向协议书》，公司拟通过增资方式投资入股创鑫科技并成为其第一大股东，具体由双方进一步协商后在相关正式投资协议中确定。
二、协议标的/相对方情况
1、协议标的/相对方：福建创鑫科技开发有限公司
2、创鑫科技基本情况
名称：福建创鑫科技开发有限公司
住所：福州市杨桥西路155号
法定代表人：兰国政
注册资本：2,429.69万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：化工、激光、环保、电子技术、计算机及软件、制冷技术服务和开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
成立日期：2001年10月23日
3、创鑫科技目前主要从事锂离子电池电解液添加剂的研发、生产和销售。
在中国科学院福建物质结构研究所和厦门大学的技术支撑下，创鑫科技已形成集锂离子电池添加剂的基础研究、全电池性能测试和评价、新产品开发和中试、规模化生产和销售为一体，品种最多、开发能力最强、专业水平较高的技术型企业。
目前，创鑫科技生产的VEC和SN高温型成膜添加剂、NPCF新型阻燃添加剂、DTD和ES长寿命成膜添加剂、DENE高倍率成膜添加剂等主要产品，已经被国内外著名动力电池生产商和智能手机用锂电池生产商所采用。其中，NPCF、VEC、SN等添加剂已进入以比亚迪为代表的电动汽车行业动力电池供应体系，DTD和VEC等添加剂已进入以ATL为代表的智能手机用电池供应体系。
4、创鑫科技目前主要股东为福建省华科创业投资有限公司、福建企联超越投资有限公司、中国科学院福建物质结构研究所、刘新平。
公司与创鑫科技及其主要股东之间不存在关联关系。本次投资前，公司与创鑫科技在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在任何关系。
三、《投资意向协议书》主要内容
1、协议签署人
甲方：福建创鑫科技开发有限公司
乙方：冠城大通股份有限公司
2、协议主要内容
（1）甲方及其股东愿意引入乙方作为战略投资者投资甲方，乙方也同意投资甲方，并由乙方通过认购甲方新增注册资本的方式实现合作。
（2）双方同意，乙方将出资认购甲方新增注册资本不低于人民币980万元，增资完成后乙方为甲方第一大股东。
本次增资认购以溢价方式进行，即甲方每1元注册资本相对应的认购价格为人民币2.5元-3元，乙方具体认购的出资额和认购价格/总价格由双方进一步协商后在正式投资协议中确定。
（3）双方同意，在本意向协议书签订之日起10日内由乙方先行向甲方支付500万元作为意向金，甲方在收到意向金后应配合乙方对其进行的尽职调查。
若乙方就本次增资事项签署正式投资协议，则该500万元自动转为乙方的首期投资款；若自本意向协议书签订之日起120日内，未能就乙方投资甲方的相关事项达成一致，则乙方有权要求甲方偿还该笔500万元的意向资金，甲方应自收到乙方书面通知之日起10日内归还。
四、协议签署对公司影响
公司拟以投资入股创鑫科技为契机积极介入锂离子电池等新能源产业，拓展新的利润增长点。
五、风险提示
1、创鑫科技目前在锂离子电池电解液添加剂的生产技术方面拥有较强的开发能力，并具备一定的技术优势和核心竞争力，但能否持续保持技术领先优势并将技术领先优势转化为生产能力存在不确定性。
2、公司与创鑫科技签订的投资意向协议书仅为意向性协议，协议的履行存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将根据本次投资实际进展情况履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
《投资意向协议书》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
中牧实业股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
（2016年3月修订）
第一章总则
第一条为明确审计委员会（以下简称“委员会”）职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中牧实业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。
第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作，在董事会领导下负责审核公司的财务信息及披露、审查内部控制制度等工作。
第三条审计委员会全体人员对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、公司章程及本议事规则的要求，认真履行职责，维护公司利益，特别是中小股东的合法权益。审计委员会中独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第二章审计委员会组织机构
第四条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上，且至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会设召集人一名，由独立董事担任，经各委员推举产生。审计委员会日常事务如工作联络、会议组织和决议落实等日常事宜由董事会办公室负责协调。
第五条委员会成员应当具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规；具有财务、会计、审计等方面的专业知识；
熟悉公司的经营管理工作；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益积极开展工作；
（三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的财务及经营方面的问题，并具备独立工作能力。
第六条委员会成员由董事会聘任，每届任期三年，任期届满，可连选连任。
在任期届满前，可提出辞职。期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格。
第三章审计委员会的职权和义务
第七条委员会的职责是：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）公司内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度；
（六）对公司聘任会计师及费用提出建议；
（七）在公司定期财务报告提交董事会前，进行复审；
（八）完成董事会授权的有关审计方面的其他事项。
第八条委员会应建立工作报告制度，工作报告的内容至少应包括：
（一）对会计师事务所进场前公司出具的财务报表、会计师事务所出具初步年度审核意见、对公司财务报告及会计师事务所出具的审计报告提出审核意见和总结报告；
（二）评价公司在关联交易和收购、出售资产过程中是否遵循公司原则，有无损害公司利益和股东利益的情况；公司募集资金的使用情况；
（三）提出外聘、解除会计师的建议，评估会计师的服务质量及所收费用的合理程度；
（四）董事会要求报告的其他事项。
第九条委员会工作经费列入公司预算。委员会行使职权时聘请专业咨询机构和专业人员所发生的合理费用由公司承担。
委员会成员参加委员会会议发生的合理费用由公司支付。
第十条委员会召集人依法履行下列职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由委员会召集人履行的其他职责。
委员会召集人因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。
第十一条委员会在履行职权时，针对发现的问题可采取以下措施：
（一）口头或书面通知，要求予以纠正；
（二）要求公司职能部门进行核实；
（三）对严重违反有关法规的公司高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。
委员会可以要求公司积极配合、协助其开展工作，确保委员会得到的公司信息真实、准确、完整。
第十二条委员会成员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、公司章程，忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除依照法律规定或经股东大会、董事会同意外，不得泄露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第四章审计委员会的工作方式和程序
第十三条委员会由召集人、委员组成。召集人负责委员会的全面工作，委员会遵循科学民主决策原则，重大事项、重要问题经集体讨论决定。
第十四条委员会实行定期会议和临时会议制度。定期会议每年至少召开一次，主要内容是复核公司定期财务报告。临时会议根据公司需要不定时召开。根据议题内容，会议可采取多种方式召开，如传真或其他通讯方式等。
第十五条有下列情况之一时，可召开临时会议：
（一）公司高级管理人员违反法律、法规及公司章程，严重损害公司利益时；
（二）委员会对某些重大事项认为需要聘请注册会计师、执业审计师、律师提出专业意见时；
（三）委员会召集人认为必要时。
第十六条委员会委员应当如期出席会议，对拟讨论或审议的事项充分发表意见、表明自己的态度。因故不能出席会议时，可以书面委托其他审计委员会委员代其行使职权，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限、并由委托人签字或盖章。委员连续三次不出席会议，也不委托其他人代其行使职权，由委员会提请董事会予以更换。
第十七条委员会会议需要作出决议的，须经全体委员的过半数通过方为有效。
第十八条委员会会议应有会议记录。会议记录包括会议召开的时间、地点、主持人、参加人、议题，讨论经过和表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。出席会议的委员应在记录上签字。
第十九条委员会会议记录、决议作为公司档案至少保管十年。
第五章附则
第二十条本规则由董事会负责解释。经公司董事会表决通过后实施。
中牧实业股份有限公司二○一六年三月
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-034
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司决定将全资子公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司的注册资本由 1亿元增至 10亿元，其中，公司拟增资 6亿元，关联人中航信托股份有限公司拟增资 3亿元。增资完成后，中航宝胜海洋工程电缆有限公司的注册资本为 10亿元，其中公司持股70%，中航信托股份有限公司持股30%。
为保证董事会所形成的涉及此次关联交易议案决议的合规性，按有关规定，公司第六届董事会第五次会议在审议此项关联交易事项时，公司关联董事杨泽元先生、梁文旭先生回避表决，非关联董事一致同意此项议案。
本次关联交易尚须提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
1、宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）决定将全资子公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司（以下简称“海缆公司”）的注册资本由 1亿元增至 10亿元，其中，公司拟增资 6亿元，关联人中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）拟增资3亿元。增资完成后，海缆公司的注册资本为10亿元，其中公司持股70%，中航信托持股30%。
2、本次关联交易履行的审议程序
公司审计委员会 2016年第 4次会议对本次关联交易事项进行了审议，并出
具如下意见：本次关联交易是公司的正常商业行为，公司与关联方中航信托共同投资海缆公司不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。
公司于2016年4月21日召开第六届董事会第五次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资暨关联交易的议案》，关联董事杨泽元先生、梁文旭先生回避表决。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生、徐德高先生发表独立意见如下：公司增资中航宝胜海洋工程电缆有限公司的方案切实可行，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中航信托为中航投资控股有限公司的控股子公司，公司和中航信托的实际控制人均为中国航空工业集团公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条第（二）项的规定，中航信托为公司的关联法人。
（二）关联方基本情况
公司名称：中航信托股份有限公司
注册资本：168,648.52万元人民币
住所：江西省南昌市红谷滩新区赣江江北大道1号“中航广场”24、25层法定代表人：姚江涛
公司类型：股份有限公司
成立日期：2009年12月28日
经营范围：经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务；（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放
同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。
三、关联交易标的的基本情况
公司名称：中航宝胜海洋工程电缆有限公司
注册资本：10,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：各类海洋工程和装备等电线电缆、电缆附件、组件及系统的设计、开发、制造、销售、安装、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
海缆公司为公司的全资子公司，2015年度未实际运营，公司对其认缴出资10,000万元，于2016年4月14日出资到位。
四、关联交易的主要内容
1、公司拟向海缆公司增资 6亿元；中航信托拟向海缆公司增资 3亿元，中航信托作为信托计划的受托人，使用信托资金对海缆公司出资。
2、增资后，海缆公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|出资比例|
|宝胜科技创新股份有限公司|70,000|10,000|70%|
|中航信托股份有限公司|30,000|—|30%|

3、出资方式：公司和中航信托将根据海缆公司的经营需要出资。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
随着中国发展海洋经济战略部署的逐步实施，为海底电缆产品的运用提供巨大空间，实施海底电缆项目将有利于公司进一步提升企业技术水平，提升产品盈利水平，巩固企业在行业中的地位。本次增资将增强海缆公司自身的资金实力，
扩大生产规模，提升整体实力，符合公司发展的战略规划。
六、存在的风险
受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，若本次投资未能达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
七、上网公告附件
（一）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的事前认可声明
（二）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见
（三）审计委员会2016年第4次会议决议
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二零一六年四月二十三日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2018-052上海华东电脑股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（see_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司副总经理、财务总监杨之华先生及副总经理、董事会秘书侯志平先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司二〇一八年九月二十六日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-34陕西宝光真空电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东正在筹划公司重大资产重组事项，经申请，公司股票已于2014年6月19日起停牌30天，2014年7月21日起延期停牌30天，2014年8月20日起继续延期停牌不超过30日，并承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告发布日，控股股东依据计划正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案；对拟置入资产的审计评估工作正在进行之中，红筹架构的拆除正在办理之中；中介机构的尽职调查取得阶段性进展，目前已经着手重组方案的编制工作。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露后恢复交易。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临2014—043贵州长征天成控股股份有限公司
关于为关联企业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公司拟为银河投资提供担保，银河投资和本公司同为银河天成集团有限公司控制的子公司；
本次担保金额为20,000万元；截止2014年9月11日，公司已实际为银河投资提供的担保余额为0元。
本次担保由银河投资提供反担保；
公司不存在逾期担保情况。
一、担保情况概述
本公司关联公司北海银河产业投资股份有限公司（下称“银河投资”）因生产经营需要，向贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”）申请三年期20,000万元人民币的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）；本公司为银河投资上述贷款提供连带责任担保。同时，银河投资以提供连带责任担保的方式为本公司提供不超过20,000万元人民币的反担保，担保期限为三年。目前相关协议尚未签订，待本公司和银河投资均履行完相应的审批程序后，双方签署上述担保协议。
2014年9月12日，公司召开的2014年第四次临时董事会审议通过了《关于为关联企业提供担保的议案》。
根据中国证监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，上述担保构成关联担保，经董事会审批通过后仍需经2014年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：北海银河产业投资股份有限公司；
成立日期：1993年6月20日；
注册地点：北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号；
法定代表人：唐新林；
注册资本：699,214,962元；
经营范围：对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务，变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，自有房地产经营管理（国家有专项规定的除外）。
与本公司的关系：同一控股股东银河天成集团控制下的关联法人；
被担保人具体相关的产权及控制关系的方框图如下：
潘琦
52.27%
银河天成集团
14.75%
北海银河产业投资股份有限公司
2013年经审计的主要财务数据：资产总额2,083,055,750.55元，负债总额
1,221,261,663.02元，净资产861,794,087.53元，资产负债率58.63%。2013年度实现总收入784,076,719.09元，利润总额21,459,216.43元，净利润12,371,728.20元。
债总额1,199,581,362.53元，净资产805,039,254.84元，资产负债率59.84%。
三、担保协议的主要内容
本公司关联公司银河投资因生产经营需要，向贵阳银行股份有限公司申请三年期2亿元人民币的综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）；本公司为银河投资上述贷款提供连带责任担保。同时，银河投资拟以提供连带责任担保的方式为本公司提供不超过20,000万元人民币的反担保，担保期限为三年。针对以上事宜，公司董事会经审议，同意我公司拟以连带责任担保的方式为银河投资提供担保。目前相关协议尚未签订，待本公司和银河投资均履行完相应的审批程序后，双方签署上述担保协议。
四、董事会意见
1、此次担保事项的产生是银河投资由于生产经营需要而向贵阳银行申请
20,000万元的贷款，本公司为此笔贷款提供担保，银河投资同意为本公司提供相应反担保。本次为关联方提供担保遵循客观、公平、对等的原则。
2、根据本公司董事会核实：被担保方银河投资的发展前景与资信情况良好，业务广泛且经营稳定，资产安全性高，可偿还资金充足。公司董事会认为，本次担保事项财务风险小，不会损害上市公司的利益。
3、独立董事事前认可意见：本次对关联企业提供的担保事实清楚，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。同意提交公司董事会审
议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年9月11日，公司担保发生额为41,971.58万元，占公司最近一期
（2013年度）经审计净资产的35.39%，其中对控股子公司担保16,472.08万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
六、备查文件
1.贵州长征天成控股股份有限公司2014年第四次临时董事会决议
2.独立董事事前认可意见
3.独立董事意见
特此公告！
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于新疆百花村股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0082号
致：新疆百花村股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2017年 3月 10日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《新疆百花村股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年3月30日在贵公司会议室如期召开。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 3月 30日 9:15-2017年 3月 30日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计21人，代表股份242,494,704股，占贵公司股份总数的60.57%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 3人，代表股份 33900股，占贵公司股份总数的0.008%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度报告全文及摘要》；
4、《2016年财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《关于股份公司2017年度借款额度的议案》；
7、《关于预计全资孙子公司2017年日常关联交易的议案》；
8、《关于预计控股子公司天津贸易有限公司2017年日常关联交易的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案5由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，其余由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆百花村股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2017年3月30日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-020
北京三元食品股份有限公司
关于新建库房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●拟投资的项目名称：北京大兴工业园新建库房项目
●拟投资金额：约1.25亿元人民币
●本事项无需提交公司股东大会审议
一、本次投资概述
公司第六届董事会第三十次会议同意公司在北京大兴工业园南区新建库房，该项目总建筑面积约 3万平方米，总投资额约 1.25亿元，资金来源为公司自有资金及银行贷款。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、公司基本情况
名称：北京三元食品股份有限公司
注册地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号
注册资本：149755.7426万元
经营范围：加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮；生产乳品机械、食品机械；生产生物工程技术产品（不包括基因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运输；开发生物工程技术产品（不包括基因产品）；信息咨询；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；
销售自产产品；货物进出口；组织文化艺术交流活动；会议服务；教育咨询；展览会票务代理。
三、项目基本情况
为进一步升级库房设备设施，满足公司对仓储物流的需求，降低产品物流成本，公司拟在北京大兴工业园南区投资新建库房。该项目总建筑面积约3万平方米，总投资额约 1.25亿元，其中：库房建设费用约 1.16亿元，道路硬化、绿化等费用约719万元，设计、勘探等费用约 200万元。资金来源为公司自有资金及银行贷款。项目建设期预计18个月，投资回收期约8年。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次投资行为符合企业经营发展需要，投资的决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，独立董事对此表示同意。
五、本次投资对上市公司的影响
本次投资系为满足公司生产经营需求，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2019年4月23日
贵州茅台酒股份有限公司2014年半年度报告摘要
贵州茅台酒股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|贵州茅台|股票代码||600519|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|樊宁屏||汪智明||
|电话|0852-2386002||0852-2386002||
|传真|0852-2386005||0852-2386005||
|电子信箱|fnp@moutaichina.com||fnp@moutaichina.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|55,218,131,505.51|55,454,150,677.05|-0.43|
|归属于上市公司股东的净资产|45,277,074,669.22|42,622,216,487.81|6.23|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|4,288,743,348.50|5,215,024,506.91|-17.76|
|营业收入|14,321,628,403.09|14,127,867,191.11|1.37|
|归属于上市公司股东的净利润|7,229,853,849.52|7,247,944,730.16|-0.25|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|7,249,964,632.09|7,442,733,784.56|-2.59|
|加权平均净资产收益率（%）|15.64|19.19|减少3.55个百分点|
|基本每股收益（元／股）|6.33|6.35|-0.25|
|稀释每股收益（元／股）|6.33|6.35|-0.25|

注：公司2013年半年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均按照公司根据 2013年度股东大会决议实施 2013年度利润分配方案后的股本总数114,199.80万股重新计算。
贵州茅台酒股份有限公司2014年半年度报告摘要
2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|||||56,552|||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司|国有法人||61.99|707,974,504|||无|
|贵州茅台酒厂集团技术开发公司|其他||2.91|33,283,716|||无|
|易方达资产管理(香港)有限公司－客户资金(交易所)|其他||1.03|11,771,427|||未知|
|UBS AG|其他||0.73|8,339,872|||未知|
|TEMASEKFULLERTONALPHA PTE LTD|其他||0.71|8,089,985|||未知|
|交通银行－易方达50 指数证券投资基金|其他||0.70|7,996,647|||未知|
|生命人寿保险股份有限公司－万能H|其他||0.54|6,208,924|||未知|
|南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF|其他||0.44|5,044,040|||未知|
|GIC PRIVATELIMITED|其他||0.41|4,731,511|||未知|
|中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金|其他||0.38|4,285,227|||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||在上述股东中，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。||||||

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三、管理层讨论与分析
2014年，面对世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大、白酒行业供大于求、整个
白酒行业继续深度调整的复杂环境，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、
贵州茅台酒股份有限公司2014年半年度报告摘要
《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的职权开展工作，严格执行了股东大会各项决议，公司在提升管理、优化结构、深耕市场等方面做了大量的工作，取得了来之不易的成绩。
报告期内，公司共生产茅台酒及系列产品基酒35,819.73吨；实现营业收入1,432,162.84万元，同比增长1.37%；实现营业利润 1,025,097.70万元，同比下降 1.41%；实现净利润722,985.38万元，同比下降0.25%。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
根据公司2014年3月5日在上海证券交易所发布的<关于控股子公司清算注销的公告>，本公司控股子公司北京茅台神舟商贸有限公司（以下简称"茅台神舟公司"）因经营期限届满，于2014年3月3日召开2014年第一次股东会决定对其予以清算注销，并成立清算组进行清算。截至2014年3月2日，茅台神舟公司总资产为8,116.50万元，净资产为6,681.15万元，实现营业收入为 1,155.77万元，净利润为-187.33万元。茅台神舟公司清算注销不再纳入本公司合并报表范围，对本公司整体业务发展和正常经营无重大影响。
贵州茅台酒股份有限公司董事长：袁仁国2014年8月27日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2019-050
天津环球磁卡股份有限公司
关于公司控股子公司工商登记注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注销情况概述
天津环球高新造纸网业有限公司（以下简称：“网业公司”）为天津环球磁卡股份有限公司（以下简称：“公司”）的控股子公司，公司持股比例为80%。公司曾于 2017年 4月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公告，天津市南开区人民法院宣告网业公司破产，具体情况详见公司临 2017-005号公告。
近日，公司收到天津市滨海新区市场和质量监督管理局出具的《内资公司注销登记核准通知书》，准予注销。
二、注销企业的基本情况
1、基本情况
公司名称：天津环球高新造纸网业有限公司
统一社会信用代码：91120116725702587B
住所：天津巿华苑产业区鑫茂科技园 C1座五层 B单元 501室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：董世明
注册资本：1500万元人民币
成立时间：2000年 09月 14日
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、机电一体化技术及产品）：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下限分支机构经营：造纸用网及线材制造；
造纸专用设备制造。
三、企业注销的原因
天津市南开区人民法院宣告天津环球高新造纸网业有限公司破产
四、企业注销对公司的影响
截至 2019年 09月 30日，公司对环球特丝的股权投资金额为 16,823,369.91元，对网业公司其他应收款 89,354,057.50元，公司已对股权投资及其他应收款全额计提减值准备及坏账准备。至此，网业公司注销登记手续已全部办理完毕，其注销不会对公司的生产经营及财务数据产生重大影响亦不会损害公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2017-068
债券代码：122330 债券简称：13中企债
中华企业股份有限公司
关于“13中企债”公司债券回售申报结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●回售代码：100931
●回售简称：中企回售
●回售价格：按面值人民币100元/张
●本次回售申报日：2017年9月12日、2017年9月13日、2017年9月14日
●回售兑付日：2017年10月16日
●回售申报有效数量：244,330张（24,433手），回售金额为24,433,000元（不含利息）
 ●票面利率是否调整：不调整
根据中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月10日披露的《中华企业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，2017年9月7日，公司披露了《中华企业股份有限公司关于“13中企债”票面利率不调整公告》（公告编号：临2017-062）及《中华企业股份有限公司关于“13中企债”投资者回售实施办法公告》（公告编号：临2017-063）；并于2017年9月8日、9月11日、9月12日分别披露了“13中企债”公司债券回售实施的第一次、第二次和第三次提示性公告（公告编号分别为：临2017-064、临2017-065和临2017-066）。投资者可在回售申报期（2017年9月12日、2017年9月13日、2017年9月14日），将其所持有的全部或部分“13中企债”债券进行回售申报登记，回售的价格为100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“13中企债”债券回售情况的统计，“13中企债”（债券代码：122330）回售有效期登记数量为24,433手，
回售金额为24,433,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。2017年10月16日为本次回售申报的资金发放日。
特此公告。
中华企业股份有限公司2017年9月18日
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2015-011
浙江富润股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月28日14点00分
召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
一、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年年度报 告及摘要|√|
|2|2014年度董事会工作报告|√|
|3|2014年度监事会工作报告|√|
|4|2014年度财务报告|√|
|5|2014年度利润分配方案|√|
|6|关于聘请财务审计机构的议案|√|
|7|关于聘请财务审计机构的议案|√|
|8|关于调整独立董事津贴的议案|√|
|9|关于2014年度计提资产减值准备的议案|√|
|10|关于计提奖励基金的议案|√|

会议还将听取独立董事 2014年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待
日活动
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，详见刊登在2015年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的内容。
2、对中小投资者单独计票的议案：5、9
二、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
三、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600070|浙江富润|2015/4/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
四、会议登记方法
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。
登记时间：2014年4月22日上午8：30——下午4：30
登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部
联系人：卢伯军王惠芳
联系电话：0575—87015763 87015296
传 真：0575—87026018
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
2015年3月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江富润股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年年度报告及摘要||||
|2|2014年度董事会工作报告||||
|3|2014年度监事会工作报告||||
|4|2014年度财务报告||||
|5|2014年度利润分配方案||||
|6|关于聘请财务审计机构的议案||||
|7|关于聘请内部控制审计机构的议案||||
|8|关于调整独立董事津贴的议案||||
|9|关于2014年度计提资产减值准备的议案||||
|10|关于计提奖励基金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
喜临门家具股份有限公司独立董事提名人声明
提名人绍兴华易投资有限公司，现提名何元福先生、陈悦天先生、王浩先生为喜临门家具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任喜临门家具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与喜临门家具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告职业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括喜临门家具股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在喜临门家具股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人何元福先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师、注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人（盖章）：绍兴华易投资有限公司2018年12月21日