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证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2014-017号
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2014年 4月 21日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2014年 4月 16日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2014年第一季度报告》；
《深圳市通产丽星股份有限公司2014年第一季度报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司2014年第一季度报告正文》刊登在 2014年 4月 23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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||二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置|
|募集资金购买银行保本理财产品的议案》；||
|在保障募集资金安全的情况下，同意公司（含子公司）使用不超过 2 亿元的||
|暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据||
|产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为 2014年6月1日至 2015年5||
|月31日。||

该议案尚须提交公司股东大会审议。
《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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||公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议|
|案》发表了独立意见，同意将《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财||
|产品的议案》提交公司股东大会审议。||
|《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立董事意见》详见||
|巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。||

三、关联董事孙江宁、成若飞先生回避表决，会议以 7票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2013年度薪酬的议案》；
同意公司董事会薪酬与考核委员会根据公司 2013年度实际经营情况并经相关考核程序确定的公司董事及高级管理人员 2013年度薪酬，公司董事及高级管理人员2013年度薪酬总额为588.91万元。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的独立董事意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2014年5月8日(周四)上午9时30分以现场方式召开深圳市通产丽星股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-067号深圳万润科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 8日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集的“万润科技总部大楼项目”中闲置的1,300万元募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，该事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）核准，公司于 2015年 5月非公开发行人民币普通股（A股）66,060,000股，每股面值人民币1元，发行价格10.71元/股，实际募集资金总额707,502,600.00元，扣除各项发行费用 12,144,562.70元，募集资金净额695,358,037.30元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额698,502,600.00元，于2015年5月27日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310487号验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况
1、截止2019年3月31日，非公开发行募集资金的使用情况如下：
单位：万元
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|项目|募集资金总额|已使用募集资金|募集资金余额（含利息收入）|
|收购深圳市日上光电股份|39,000.00|39,000.00|0|

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|-|-|-|-|
|有限公司100%股权项目||||
|补充流动资金项目|21,535.80|21,535.80|0|
|万润科技总部大楼项目|9,000.00|7647.01|1500.13|
|合计|69,535.80|68,182.81|1500.13|

截止2019年3月31日，公司募集资金账户余额为1,500.13万元（含利息）。
根据公司募集资金使用计划及募投项目的实际建设进度，预计未来12个月内有部分募集资金闲置。
三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2018年5月18日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集的“万润科技总部大楼项目”中闲置的1,500万元及向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金中闲置的2,500万元募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2019年 5月 6日，公司已将暂时用于补充流动资金的 1,500万元及 2,500万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，同时将上述归还情况通知了保荐机构英大证券有限责任公司及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
由于目前银行贷款利率较高，通过贷款融资将增加财务费用支出，且公司产销规模扩大，对流动资金需求加大，为保障公司对短期流动资金的需求，同时为提高闲置募集资金的使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用非公开发行募集的“万润科技总部大楼项目”中闲置的1,300万元募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司本次使用1,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行12个月银行贷款利率计算，可节省利息支出约74万元。
五、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的
实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行风险投资，公司承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、独立董事、监事会、中介机构出具的意见
（一）独立董事意见
1、公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资计划正常进行的前提下，使用非公开发行募集的“万润科技总部大楼项目”中闲置的1,300万闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，能够有效提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的共同利益。
2、公司本次使用1,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，并履行了必要的程序，合法、合规。
综上，我们同意公司本次使用1,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下，使用非公开发行募集的“万润科技总部大楼项目”中闲置的1,300万元募集资金暂时补充流动资金，合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东之利益，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行之情形，不会损害股东尤其是中小股东之利益。因此，
同意公司使用1,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）保荐机构英大证券有限责任公司核查意见
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合相关规定的要求；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。
七、备查文件
1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《第四届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司使用非公开发行股票之部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月九日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-088深圳大通实业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000038，证券简称：深大通）自2018年2月26日（周一）开市起停牌。2018年2月27日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2018-011）。2018年3月3日、3月10日、3月17日、3月31日、4月 11日、4月 18日、4月 25日、5月 5日、5月 17日、5月 24日、6月 2日、6月9日、6月16日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（2018-015、2018-018、2018-020、2018-027、2018-029、2018-031、2018-039、2018-047、2018-054、2018-058、2018-064、2018-074、2018-077、2018-079、2018-081、2018-082、2018-083、2018-085、2018-086、2018-087）。3月26日、 4月 26日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（2018-022、2018-044）。5月10日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2018-049）。5月26日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项申请继续停牌的公告》（2018-060）。
本次公司拟通过发行股份和支付现金购买的相关资产为江苏左案一品文化传媒有限公司、区块链通（北京）科技有限公司和井销天下（北京）科贸有限公司的全部或部分股权，并视情况募集配套资金。上述拟收购资产的交易对手方为第三方，与公司没有关联关系。本次交易不会导致公司控制权发生变更。由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能会有所调整。
公司聘任广州证券股份有限公司担任独立财务顾问，北京市君合律师事务所担任法律顾问，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，国众联资产评估土地房地产估价有限公司担任评估机构。停牌以来，公司与交易对方已签署意向书。同时，公司与有关各方以及中介机构正在积极推进本次发行股份购买资
产事项的相关工作。近日，公司与江苏左案一品文化传媒有限公司签署了《备忘录》，约定公司向江苏左案一品文化传媒有限公司支付履约保证金人民币 500万元，并汇入双方共管账户。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司筹划的重大事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-074
广发证券股份有限公司
关于承诺相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的要求，公司对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司（以下简称“承诺相关方”）历年来的承诺事项认真进行了自查，并于 2014年 2月 14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于承诺相关方承诺履行情况的公告》。
现将承诺相关方截至本公告发布之日，尚未履行完毕的承诺的相关情况披露如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺相关方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||1、广发证券及其董事、监事和不高级管理人员承诺，||||
|||本次交易完成后，广发证券作为公众公司将严格履行||||
||公司及公司股东、|||||
|||信息披露和投资者教育方面的义务。上市后的广发证|||各承诺方均严格履行|
||董事、监事和高级||2010.2.6|无||
|||券除需满足一般上市公司的信息披露要求外，将针对|||了承诺。|
||管理人员|||||
|||广发证券自身特点，在定期报告中充分披露客户资产||||
|||保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||理等信息，强化对投资者的风险揭示。||||
|||2、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺，||||
|||将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规||||
|||定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，建立对||||
|||风险的实时监控系统，加强对风险的动态监控，增强||||
|||识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。||||
|||3、为避免与换股吸收合并后存续公司发生同业竞争||||
|||并为规范可能发生的关联交易，辽宁成大股份有限公||||
|||司和吉林敖东药业集团股份有限公司作出如下承诺：||||
|||①作为换股吸收合并后存续公司的第一大股东和第||||
|||二大股东，保证现在和将来不经营与存续公司业务相||||
|||同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务||||
|||有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东||||
|||的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且将||||
|||促使其全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股||||
|||的下属子公司遵守上述承诺。②对于辽宁成大股份有||||
|||限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司及其关联||||
|||方将来与存续公司发生的关联交易，将严格履行上市||||
|||公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保||||
|||公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。||||
|||4、辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份||||
|||有限公司已分别出具《关于保持延边公路建设股份有||||
|||限公司独立性的承诺》，承诺保证与本公司做到人员||||
|||独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。||||
|为广发证券资产管理（广东）有限公司提供净资本担保承诺||因公司设立的全资资产管理子公司“广发证券资产管||||
|||理（广东）有限公司”承接公司的QDII业务，根据||||
|||中国证监会的要求，广发证券资产管理（广东）有限||自广发证券||
|||公司必须满足开展QDII业务的资格条件，其中之一||资产管理||
|||为“证券公司净资本不低于8亿元”。但广发证券资||（广东）有||
|||产管理（广东）有限公司开展业务暂不需要大量资本||限公司成立||
|||金，广发证券资产管理（广东）有限公司注册资本为||之日（2014|广发证券严格履行了|
||广发证券||2013.8.10|||
|||3亿元。为支持广发证券资产管理（广东）有限公司||年1月2日）|承诺。|
|||业务做大做强，满足其业务持续发展要求，同时提高||起至其净资||
|||公司的资金使用效率，公司对广发证券资产管理（广||本能够持续||
|||东）有限公司提供不超过6亿元人民币的净资本担保||满足监管部||
|||承诺；承诺期限自该资产管理子公司成立之日（2014||门要求止。||
|||年1月2日）起至其净资本能够持续满足监管部门要||||
|||求止。||||

截至本公告发布之日，公司不存在承诺相关方不符合监管指引要
求的承诺或超期未履行承诺的情况。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一四年六月二十八日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-033
中信海洋直升机股份有限公司关于
获得 2017年通用航空发展专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及民航中南地区管理局《关于申报2017年通用航空发展专项资金的通知》相关规定，中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）向中国民用航空局申请2017年通用航空发展专项资金（2015年7月—2016年6月）补贴。2017年6月30日，公司收到2017年通用航空发展专项资金补贴2,748.62万元人民币。
上述补贴按照《企业会计准则第16号--政府补助》等相关规定将计入公司
2017年度损益，此次获得的补贴对公司的具体影响以2017年度会计师事务所最终审计结果为准。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一七年七月三日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-007江西同和药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东宁波旌辉投资合伙企业（有限合伙）保证
向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
特别提示：
持有江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“同和药业”）股份12,648,649股(占公司总股本比例15.54%)的股东宁波旌辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“旌辉投资”）计划通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份：在2019年3月13日至2019年3月30日期间减持不超过2,529,729股；在2019年3月31日至2019年9月28日期间以2019年3月30日其持有公司股份数量的20%作为减持上限。
其中,通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持预披露公告披露之日起3个交易日之后的6个月内（即2019年3月13日至2019年9月12日）进行，且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持预披露公告披露之日起15个交易日之后的6个月内（即2019年3月29日至2019年9月28日）进行，且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到持股5%以上股东旌辉投资的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|序号|股东名称|截至本公告日持有股份数量（股）|占公司总股本的比例|
|1|旌辉投资|12,648,649|15.54%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划的主要内容
（1）减持原因：旌辉投资经营需要。
（2）股份来源：首次公开发行股票并上市前已持有的公司股份。
（3）减持方式：大宗交易或集中竞价交易。
（4）减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持预披露公告披露之日起3个交易日之后的6个月内（即2019年3月13日至2019年9月12日）进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持预披露公告披露之日起15个交易日之后的6个月内（即2019年3月29日至2019年9月28日）进行。
（5）拟减持数量：
在2019年3月13日至2019年3月30日期间减持不超过2,529,729股（旌辉投资承诺在首次公开发行前已持有的公司股份解限后第一年减持不超过其持有公司股份的20%，即2,529,729股）；在2019年3月31日至2019年9月28日期间进行减持，以2019年3月30日其持有公司股份数量的20%作为减持上限（旌辉投资承诺在首次公开发行前已持有的公司股份解限后第二年减持不超过其持有公司股份的20%）；若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本和配股等事项，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。其中，任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司总股本的2%；任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
（6）减持价格区间：根据市场价格确定，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。
2、股东承诺履行情况
公司股东旌辉投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
在同和药业股票上市之日起十二个月（“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的同和药业股份，也不由同和药业回购本企业直接或间接持有的同和药业公开发行股票前已发行的股份。
若本企业于本企业承诺的股票锁定期届满后两年内减持同和药业股票，股票减持的价格应不低于同和药业首次公开发行股票的发行价（"发行价"）。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。
若本企业所持同和药业股票在锁定期满后两年内进行减持的，锁定期满后第一年内减持不超过所持有股票的20%，锁定期满后第二年内减持不超过所持有股票的20%。
若本企业实施上述减持行为，将提前三个交易日予以公告。减持同和药业股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
截至本公告披露日，旌辉投资严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、旌辉投资本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情形。
2、本次减持计划实施的不确定性：旌辉投资在减持过程中将根
据市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施本次减持计划。
3、本次减持计划系旌辉投资的正常减持行为，不会对本公司治理结构和未来持续经营产生重大影响。旌辉投资不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将督促旌辉投资严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，合规减持。公司将持续关注旌辉投资本次减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
5、本次减持计划实施完毕后，旌辉投资仍是公司持股5%以上股东。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
旌辉投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年三月七日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-013北京数字认证股份有限公司
关于签署《技术服务框架协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司拟与首都信息发展股份有限公司（以下简称“首信股份”）签订《技术服务框架协议》，公司为首信股份及其附属公司提供电子认证服务、电子认证产品及信息安全服务以及有关的安全产品、网络安全系统开发、运维等技术外包服务。合作期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止。
2、首信股份持有公司26.24%的股份，且为公司控股股东北京市国有资产经营有限责任公司控股的公司，公司董事长徐哲先生在首信股份担任董事长，公司董事卢磊先生在首信股份担任董事及高级管理人员。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，首信股份为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
3、2016年 1月 19日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署<技术服务框架协议>暨关联交易的议案》。关联董事徐哲、卢磊回避表决，【会议应参与表决的非关联董事 6名，此项议案以 6票赞同，0票反对，0票弃权获得通过】。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司授权管理层在相应上限金额范围内，对公司与首信股份在上述协议项下的具体合同进行具体交易决策。
二、关联方基本情况
企业名称：首都信息发展股份有限公司
统一社会信用代码：911100006336972074
住所：北京市海淀区西三环中路11号(中央电视塔底座北门)
法定代表人：徐哲
注册资本：28980.8609万元
经营范围：提供信息源服务；电子商务服务；网络互联、电子计算机设备及软硬件、通信软硬件产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；信息及网络系统集成及代理；销售电子计算机外部设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；专业承包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
首信股份为H股上市公司，截至2016年12月31日，北京市国有资产经营有限责任公司持有其约63.3%的股权，系其控股股东。
首信股份持有公司26.24%的股份，且为公司控股股东北京市国有资产经营有限责任公司控股的公司，公司董事长徐哲先生在首信股份担任董事长，公司董事卢磊先生在首信股份担任董事及高级管理人员，首信股份系公司关联方，本次交易构成关联交易。
三、交易协议的主要内容
公司拟与首信股份签署的《技术服务框架协议》的主要内容包括：公司为首信股份及其附属公司提供电子认证服务、电子认证产品及信息安全服务，以及有关的安全产品、网络安全系统开发、运维等技术外包服务，具体交易事项由公司与首信股份或其附属公司另行签署协议，交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。合作期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止。
公司授权管理层于2017年度在1500万元、2018年度在1000万元及2019年度在900万元的上限金额范围内，对公司与首信股份在上述《技术服务框架协议》项
下的具体合同进行具体交易决策，包括但不限于：确定具体服务项目、确定具体服务内容、谈判沟通合同或协议、根据公司定价原则确定价格等。
四、交易的定价政策及定价依据
公司将根据公平合理的市场交易原则，按照届时市场价格和一般商业惯例定价，在任何情况下均不低于公司向独立第三方提供的价格。
五、关联交易的目的及对公司的影响
1、公司与首信股份拟开展的业务属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。
2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、年初至披露日与首信股份及其附属企业累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年1月1日至披露日公司与首信股份及其附属企业未有关联交易发生。
七、独立董事事前认可和独立意见
全体独立董事已经发表了同意将《关于签署<技术服务框架协议>暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议的事前认可意见并就该事项发表了如下独立意见：
上述日常关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
综上，全体独立董事同意公司与首信股份签署《技术服务框架协议》，同意授权经营管理层于 2017年度在 1500万元、2018年度在 1000万元及 2019年度在 900万元的上限金额范围内，对公司与首信股份在上述《技术服务框架协议》项下的具体合同进行具体交易决策，并将上述议案提交公司股东大会审议。
八、中介机构意见结论
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京数字认证股份有限公司关联交易的核查意见》，认为：
1、本次关联交易已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第四次会议审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，关联交易符合公开、公平、公正的原则，也符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次关联交易无异议。
九、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司签署《技术服务框架协议》暨关联交易的事先认可意见
5、中信建投证券股份有限公司关于北京数字认证股份有限公司关联交易的核查意见；
6、《技术服务框架协议》。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会2017年1月19日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-168|

北京华宇软件股份有限公司
第六届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议，于 2018年 12月 7日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室召开。
会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1.审议通过《关于参与股权投资基金暨关联交易的议案》
因公司战略发展需要，监事会同意公司参与股权投资基金暨关联交易事项，出资金额为2,500万元。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司监事会
二〇一八年十二月七日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-025中航飞机股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2018年 4月 13日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 4月 25日在西安市阎良区西飞宾馆第七会议室现场召开。本次会议应出席董事 14名，实际出席董事 12名。董事长刘选民先生因公出差，书面委托董事何胜强先生代为出席并行使表决权；董事李守泽先生因公出差，书面委托董事李广兴先生代为出席并行使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员和部门负责人列席了本次会议。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
鉴于公司董事长刘选民先生因公出差，经与会董事一致推举，本次会议由公司董事、总经理何胜强先生主持。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《2018年第一季度报告》
（《2018年第一季度报告全文》内容详见 2018年 4月 27日巨潮资讯网；《2018年第一季度报告正文》内容详见 2018年 4月 27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。）
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
二、批准《关于转让所持西安兆庆置业有限公司股权的议案》
同意公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持西安兆庆置业有限公司48.9924%的股权，挂牌交易底价不低于 4,971.38万元人民币。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2018年 4月 27日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上的《出售资产公告》）
三、备查文件
第七届董事会第十六次会议决议。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十七日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019－010万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”、“公司”或“上市公司”）于 2019年 1月 3日披露了《重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》，公司拟以其持有的常州万泽天海置业有限公司100%股权、北京市万泽碧轩房地产开发有限公司69%股权，与万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）、深圳市万泽医药投资有限公司（以下简称“万泽医药投资”）合计持有的内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）100%股份进行置换（以下简称“本次重组事项”或“本次交易”）。
根据本次交易相关方在《重大资产置换协议》的约定，本次交易的先决条件及完成情况如下：
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|先决条件||完成情况|
|（1）万 泽集 团应 在公 司召 开股 东大 会|①清理万泽集团对内蒙双奇及其子公司的资金占用，包括清偿截至 2018年7月31日内蒙双奇及其子公司被万泽集团占用的资金以及 2018 年 7 月 31 日后至公司召开股东大会审议本次重组事项前可能新增的内蒙双奇及其子公司被万泽集团占用的资金。|截至 2018 年 12 月 31 日，万泽集团及其关联人占用内蒙双奇及其子公司的资金余额为28,997.02万元。2019年1月1日至2019年1月22日，万泽集团及其关联人已通过银行转账方式向内蒙双奇及其子公司偿还了 28,997.02 万元，期间未发生新的资金占用。截至2019 年1月22日，万泽集团及其关联人对内蒙双奇及其子公司资金占|

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|审 议本 次交 易相 关事 项前：||用余额为 0。2019 年 1 月 22 日后至上市公司召开股东大会审议本次重组事项前及股东大会审议通过本次重组事项后，万泽集团（含上市公司合并范围外的其他子公司）将不再占用内蒙双奇及其子公司的资金。万泽集团及其关联人清理对内蒙双奇及其子公司资金占用的资金主要来源于万泽集团（含上市公司合并范围外的其他子公司）自有资金、银行债务融资、其他应收债权，资金不存在来源于上市公司的情形。|
||②针对内蒙双奇在其所拥有的“呼国用（2004）字第 0240”号《国有土地使用证》项下土地和“呼国用（2009）第00160号”《国有土地使用证》项下土地上自建的厂房、办公楼及配套建筑物中未办理房屋产权证明的建筑面积合计15,163.91平方米的事项，承诺：在本次交易完成后，若因内蒙双奇前述房产瑕疵问题而导致内蒙双奇或公司及公司全资子公司深圳万泽精密遭受任何损失，万泽集团将在内蒙双奇或公司及公司全资子公司深圳万泽精密依法确定该等事项造成的实际损失后，及时、足额地以现金方式对内蒙双奇或公司及公司全资子公司深圳万泽精密进行补偿，上述补偿包括但不限于内蒙双奇搬迁费用、停产、减产造成的一切经济损失。|万泽集团已于2019年1月2日出具《关于拟置入公司房产瑕疵问题的承诺》，并于2019年1月16日出具《关于拟置入公司房产瑕疵问题的承诺（补充）》：“鉴于：1、内蒙双奇在其所拥有的‘呼国用（2004）字第0240’号《国有土地使用证》项下土地和‘呼国用（2009）第 00160 号’《国有土地使用证》项下土地上自建的厂房、办公楼及配套建筑物中，部分房产存在未办理房屋产权证明的情形；2、本公司及万泽医药投资拟将持有的内蒙双奇的股份转让给万泽实业股份有限公司，本公司特出具如下承诺：在本次交易完成后，若因内蒙双奇前述房产瑕疵问题而导致内蒙双奇或万泽股份、深圳万泽精密铸造遭受任何损失，本公司将在内蒙双奇或万泽股份、深圳万泽精密铸造依法确定（即聘请具有证券期货业务从业资格的审计机构对前述实际损失进行审计并出具专项意见）该等事项造成的实际损失后，及时|

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||（万泽集团收到审计机构出具的上述专项意见之日起 6 个月内）、足额地以现金方式对内蒙双奇或万泽股份、深圳万泽精密铸造进行补偿，上述补偿包括但不限于内蒙双奇搬迁费用、停产、减产造成的一切经济损失（不包含新建厂房投入）。本承诺函自本公司签章之日起生效，并不可撤销。”|
|（2）本协议经交易各方签字盖章后成立，经交易各方董事会、股东大会/股东会/股东审议或决定通过之日起生效。|①2019 年 1 月 2 日，交易对方万泽集团召开股东会，审议通过本次重大资产置换事项。②2019 年 1 月 2 日，交易对方万泽医药投资召开股东会，审议通过本次重大资产置换事项。③2019 年 1 月 2 日，公司召开第九届董事会第六十三次会议，审议通过《万泽实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，关联董事已回避表决；尚需提交公司 2019 年 1 月 23日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议批准。④《重大资产置换协议》已于 2019 年1月2日经交易各方签字盖章。|

特此公告。
万泽实业股份有限公司
董事会
2019年 1月 22日
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2014-001
杭州中威电子股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2013年11月 25日披露了上述事项，随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。公司已根据有关反馈意见，对草案部分内容进行了相应修订，并将修订后的《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》提交董事会审议后提交股东大会审议。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-065
博爱新开源制药股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司2016年第三季度报告全文于2016年10月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2018-014昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于公司签订销售框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、协议履行存在交易对手方调整采购计划，导致供货量发生变动的风险；
2、协议履行存在因交付产品不符合客户标准要求，导致供货协议终止的风险；
3、本协议的相关内容由于涉及商业秘密，只在允许的范围内披露相关信息。
一、协议签署情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日与一家美资半导体设备生产公司（以下简称“某公司”）签署了年度销售框架协议。根据该协议，某公司将从公司采购高洁净不锈钢管配件和气体管路系列产品，2018年度总采购金额预计为600万美元（约4000万元人民币）。
1、因此次交易涉及保守商业秘密，根据相关法律法规规定，经申请，豁免披露交易对手基本情况及与交易对手发生类似交易情况。
2、此交易对手方与公司不存在关联关系。
3、交易对手方信用优良，具备良好的履约能力。
二、协议的主要内容
1、协议类型：年度销售框架协议
限为一年。
3、合作方式：在协议有效期内，公司提前备货、有限安排生产排期。某公司根据度销售框架协议，分批次单独向公司下达采购订单，正式采购价格、数量、交货、财务结算等条款根据根据具体的采购订单为准。
其他：协议条款中已对产品质量、保密责任、协议期限及终止、知识产权、赔偿责任和争议解决等条款作出了明确的规定。
三、协议对上市公司的影响
1、本协议的履行将对公司的业绩产生积极的影响，在履行本协议过程中产生的收入将根据相应的会计准则进行收入确认，公司会按照相关披露规定，在定期报告中持续披露协议的履行情况。
2、近年来，在政策和资金的双重刺激下，中国半导体产业发展驶入快车道。
根据SEMI（国际半导体产业协会）的数据，2018年中国半导体设备市场规模达
113.3亿美元，同比增长49.3%，是全球增速最快的半导体设备市场，也是仅次于韩国的全球第二大半导体设备市场。据中银国际分析，中国加速投资半导体芯片制造生产线，2018—2019年有望迎来装机热潮。另据国联证券的研究报告，大基金在直接资本扶持国内半导体产业的同时，也促进了境内外资金投资国内IC产业的积极性，从而改善整个产业的融资环境。同时，在下游汽车电子、物联网、人工智能的高需求推动下,国联证券积极看好2018年半导体行业景气度。这将助推公司加速拓展包括高洁净及超高洁净管道、管件、阀门等关键部件的市场，此供货协议的签订，标志着公司全方位服务体系的进一步完善，为公司打造成为半导体核心零部件的优质供应商奠定了坚实基础。
3、公司具备履行协议的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证上述协议的顺利履行。上述协议的履行将对公司的利润产生一定积极影响。
四、协议风险提示
公司在本协议执行过程中在履约能力、技术、产能等方面基本不存在风险，可能会受到法规政策、行业市场、金融环境等因素的影响，敬请投资者注意防范投资风险，理性投资。
五、备查文件
公司与某公司签订的《销售框架协议》。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一八年二月十二日
广联达软件股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十三次会议有关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就下列事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查公司《2013年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。公司《2013年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
二、对《公司2013年度募集资金存放和使用情况报告》的独立意见
在对公司2013年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，经核查公司《2013年度募集资金存放和使用情况报告》，我们认为2013年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司2013年度利润分配及公积金转增预案的独立意见
经核查，公司的2013年度利润分配及公积金转增预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2013年度利润分配及公积金转增预案，并提请2013年度股东大会审议。
四、关于聘任公司2014年度审计机构的事项的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员具有承办上市公司审计业
务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在从事2013年度公司审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作并对公司财务报表发表意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
五、关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见经核查，公司此次回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；此次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）及相关程序回购注销以上股份。
六、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事项的独立意见
经核查，本次董事会关于《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）设定的首期限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就的认定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规及《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体的资格合法、有效。
七、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
我们认为，公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用最高额度为7亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
八、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2013年度报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、根据2012年3月13日召开的第二届董事会第八次会议决议，公司对子公司北京广联达梦龙软件有限公司办理保函事宜提供最高额保证，担保最高金额为人民币3,000万元。截止2013年12月31日，未到期的保函金额为228.40万元。除上述未到期的保函外，公司不再对北京广联达梦龙软件有限公司承担担保责任。
我们认为，上述担保事项严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序及信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广联达软件股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见》签署页）
独立董事签名：
郭新平（签名）
马永义（签名）
尤完（签名）
二〇一四年三月二十五日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-048深圳明阳电路科技股份有限公司
关于公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到同乐海关行政处罚决定书（同乐缉查/违字[2019]0027号）,现将主要内容公告如下：
一、违规情况
公司在执行编号为C53076152483、C53077150064、C53077150877加贸手册期间，截止至2017年6月1日，存在将保税料件与非保税料件串换使用，且串换的保税料件制成品已在国内销售的违规行为。涉及保税料件：（1）备案序号5“半固化片（玻璃纤维布制）”；（2）备案序号7“双面有衬背精炼铜制覆铜板”。
二、处罚决定
根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条第一款（一）项之规定，科处罚款人民币8万元整。
三、对公司的影响及整改措施
1、本次行政处罚未影响公司的正常生产经营，本次处罚金额将计入2019年当期损益，不会对公司经营业绩造成重大影响。
2、本次海关行政处罚对公司进出口业务没有影响，公司的各项进出口业务正常开展。
3、公司将严格按照《中华人民共和国海关法》等法律法规的要求，规范进出口业务行为，避免此类事件再次发生。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2019年6月25日
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会
关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》的有关规定，本着对山东莱芫金雷风电科技股份有限公司(以下简称“公司”及全体股东负责的态度,全体监事认真审阅了《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议
案》，发表如下审核意见：
本次变更募投项目部分实施方式、实施地点有利于募投项目的实施。变更后，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次变更募投项目部分实施方式、实施地点履行了必要的法定程序，同意公司变更募投项目部分实施方式、实施地点，并同意将该议案提交公司股东大会审议。