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常州强力电子新材料股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，作为公司的董事、高级管理人员，就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实地履行，作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺积极推动董事会或薪酬委员会制订完善薪酬制度，使之与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
（本页无正文，为《常州强力电子新材料股份有限公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺》之签署页）
全体董事签字：
钱晓春 管军 莫宏斌
陈丽花 狄小华 杨立
程贵孙
其他高级管理人员签字：
李军 管瑞卿 刘绮霞
年 月 日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-011佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于购买资产暨关联交易的补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
2017年7月9日，平阳县孔迎宠物用品有限公司（以下简称“平阳孔迎”）实际控制人陈素琴和庄孔迎利用佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2017年7月11日挂牌上市的特殊时间点，要求公司实际控制人陈振标以公司的名义与其签署《关于收购平阳县孔迎宠物用品有限公司的关键条款》（以下简称“《关键条款》”）。《关键条款》约定：公司或其指定的人选作价5,000万元人民币收购陈素琴和庄孔迎合计持有的平阳孔迎100%股权，如公司拒绝收购，应支付人民币3,000万元作为违约金。为避免影响公司股票挂牌上市，公司实际控制人陈振标以公司的名义于2017年7月9日与陈素琴和庄孔迎签署了《关键条款》。
陈素琴和庄孔迎系夫妻关系，陈素琴系公司实际控制人陈振标的姐姐。事后，陈振标向平阳县公安局报案，陈述了与陈素琴和庄孔迎签订《关键条款》的前后经过，并已根据平阳县公安局的要求提供了相关证据材料。平阳县公安局已受理陈振标报案，正在进行侦查立案等相关工作。
本公告因交易所监管的要求而进行的补充披露。
（二）交易审批程序
本次交易不构成重大资产重组。
鉴于《关键条款》签订的时点、主要内容等因素，本次交易未提交董事会、监事会和股东大会审议。
二、关联方基本情况
本交易的关联方为陈素琴和庄孔迎，二人系夫妻关系，陈素琴系公司实际控制人陈振标的姐姐。陈素琴和庄孔迎合计持有平阳孔迎100%股权。
三、交易标的基本情况
本交易的标的为平阳孔迎100%股权，包括陈素琴持有的平阳孔迎70%股权，庄孔迎持有的平阳孔迎30%股权。
平阳孔迎基本情况如下：
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|公司名称|平阳县孔迎宠物用品有限公司|
|统一社会信用代码|91330326254655904W|
|成立时间|1997年5月26日|
|营业期限至|2022年12月31日|
|住所|平阳县水头镇蒲潭村|
|法定代表人|陈素琴|
|注册资本|308万元|
|公司股东|陈素琴持股70%、庄孔迎持股30%|
|经营范围|宠物日用品、工艺品、装订机制造、加工；货物进出口、技术进出口。|

《国家企业信用信息公示系统》显示，因通过登记的住所或者经营场所无法联系、2016年度未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，平阳孔迎被平阳县市场监督管理局列入经营异常名录。全国法院失信被执行人名单信息公布与查询（http://shixin.court.gov.cn/）显示，平阳孔迎被人民法院公示为失信被执行人。全国法院被执行人信息查询（http://zhixing.court.gov.cn/search/）显示，平阳孔迎被执行的财产均为零。
四、交易的定价政策及定价依据
卖方对本交易关联方平阳孔迎的评估值预计为5,000万人民币。
五、交易双方的主要权利义务关系
2017年7月9日，公司与陈素琴和庄孔迎签署的《关键条款》主要内容如下：
(一)卖方（《关键条款》中指：陈素琴和庄孔迎,下同）向买方（《关键条款》中指：佩蒂
动物营养科技股份有限公司或其指定的人选,下同）转让其在平阳孔迎合计持有的100%
的股权。
(二)卖方对平阳孔迎的评估值预计为5,000万人民币。
(三)交易结构将由买方进一步决定。买方可能考虑以下结构：（a）先行直接或间接通过一个指定第三方购买卖方的100%股权；（b）通过其他结构进行交易。
(四)买方将向卖方支付人民币2,000万元作为预付款，且在《关键条款》签署后三个工作日内向卖方支付首期预付款人民币500万元，在《关键条款》签署后十个工作日内向卖方支付第二期预付款人民币500万元，在《关键条款》签署后十五个工作日内向卖方支付第三期预付款人民1,000万元。
如本交易因买方原因终止，预付款人民币2,000万元将作为违约金而被卖方没收，且买方还应承担违约金不足部分。
(五)因买方的原因，如买方在排他期内（《关键条款》签署之日起90天内，下同）未与卖方达成任何最终协议的，买方应支付人民币3,000万元作为违约金。卖方有权扣留买方之前支付的预付款，买方还应在排他期结束后的三个月内支付人民币1,000万作为违约金。
除此之外，买方不承担其他违约责任。
(六)自《关键条款》签署之日起，买方应有一个90天的排他期，以便买方对平阳孔迎进行财务和法律尽职调查，并谈判和签署正式协议。
如在排他期内买方未与卖方达成最终收购协议，则《关键条款》因买方原因终止，卖方有权没收买方的预付款作为违约金同时收取《关键条款》约定的违约金，而豁免买方的其他义务。
六、关于本交易的其他安排及对公司的影响
(一)签署《关键条款》非本公司及公司实际控制人陈振标自愿和真实意思表示。
(二)截至本公告日，公司未履行《关键条款》。
(三)《关键条款》关于交易结构的约定为：“交易结构将由买方进一步决定。买方可能考虑以下结构：（a）直接或间接通过一个指定第三方购买卖方的100%股权；（b）通过其他结构进行交易。”若公安机关或人民法院判定公司须履行《关键条款》的相关义务，公司将指定第三方履行。
(四)公司实际控制人陈振标、郑香兰已签署相关承诺，本着向公司和全体投资者负责的态度，如公安机关或人民法院判定公司须履行《关键条款》的相关义务，相关义务全部由实际控制人陈振标、郑香兰承担或由公司指定的第三人责担，不以任何方式要求公司承担《关键条款》相关义务。
(五)本交易不会影响公司正常运营和业绩，不会损害上市公司利益。
(六)公司将积极配合有关部门的询问、调查等相关工作，并按照相关规定及时披露本交易重大进展。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日
东吴证券股份有限公司
关于苏州苏试试验集团股份有限公司
2019年持续督导培训情况的报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|培训对象简称：苏试试验|
|保荐代表人姓名：张玉仁|联系电话：0512-62938511|
|保荐代表人姓名：刘立乾|联系电话：0512-62938518|
|培训对象：董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员||
|培训实施人员：张玉仁、刘立乾、汤鲁阳、吴昺、蔡城、孙荣泽||
|培训时间：2019年 7月 26 日||
|培训主要内容：《上市公司股权激励管理办法》和上市公司关联交易等相关内容讲解；重大违法违规案例分析。||

一、现场培训的基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“苏试试验”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2019年 7月 26日对苏试试验部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。
实施本次现场培训前，东吴证券培训人员编制了培训资料，并提前要求苏试试验参与培训的相关人员了解培训内容，与苏试试验确定了本次专项培训的具体时间和安排。
现场培训中，东吴证券培训人员讲解了《上市公司股权激励管理办法》和
上市公司关联交易等相关内容，同时对近期发生的重大违法违规案例进行了分
析。培训实施人员结合一些实际案例及苏试试验实际情况进一步讲解了上市公司规范运作、信息披露、股权激励等相关规定和注意事项，帮助培训对象进一步加深理解相关内容。
二、现场培训的主要内容
1、《上市公司股权激励管理办法》和上市公司关联交易等相关内容讲解；
2、重大违法违规案例分析。
三、现场培训结论
通过本次现场培训，苏试试验上述人员对上市公司信息披露和规范运作的法律法规体系有了更系统、全面的认识，同时有助于苏试试验进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司2019年半年度持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：_____________ ______________
张玉仁 刘立乾
东吴证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2017-027
慈文传媒股份有限公司
关于举办 2016年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》已于2017年4月28日在指定信息披露媒体上披露。为了使广大投资者能够进一步了解公司生产经营等方面的情况，公司将于2017年5月9日（星期二）下午15:00-17:00，在全景网的投资者互动平台举办2016年度业绩网上说明会。现将有关事项通知如下：
本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理马中骏先生、副总经理兼董事会秘书陈明友先生、财务总监龚伟萍女士、独立董事杜云波先生和保荐代表人董军峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知
慈文传媒股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-142上海莱士血液制品股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002252，证券简称：上海莱士）股票价格连续二个交易日（2018年12月25日、12月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
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|二、公司关注并核实的相关情况|
|公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，对有关事项进行了核实，|
|并问询了控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：|
|1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|2、2018 年 12 月 7 日，公司在指定媒体披露了《上海莱士血液制品股份有|
|限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等，除相关公共传媒|
|对公司重大资产重组等进行转载报道外，未发现近期公共媒体报道了可能或已经|
|对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。|
|3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司主营业|
|务发展良好，经营情况保持稳定。|
|4、公司正在进行重大资产重组，本次交易的初步方案为：公司拟发行股份|
|购买基立福持有的 GDS 全部或部分股权以及天诚德国股东持有的天诚德国|
|100%股权（截至重组预案公告日，天诚德国的现有股东为天诚国际，天诚国际|
|的现有股东为包括公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）控制|
|的Tiancheng Fortune Management Limited（“天诚财富”）、公司控股股东 RAAS|

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|China Limited（莱士中国有限公司，“莱士中国”）在内的十名股东，本次交易构|
|成关联交易）。截至目前，公司及聘请的独立财务顾问、律师、审计及评估/估值|
|等中介机构正在积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。|
|除上述重大资产重组以外，公司、控股股东和实际控制人目前不存在其他关|
|于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。|
|5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在主动买卖公司股|
|票的行为。|
|2018年12月8日、12月 12日、12月19日、12月20日、12月21日、12|
|月22日、12月25日、12月26日及12月27日，公司在指定媒体披露了控股股|
|东科瑞天诚及/的一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告（公|
|告编号：2018-120、2018-124、2018-129、2018-136、2018-140）及减持进展公|
|告（公告编号：2018-133、2018-135、2018-137、2018-139、2018-141、2018-143）；|
|2018 年 12 月 8 日、12 月 12 日、12 月 19 日及 12 月 20 日，公司在指定媒体披|
|露了控股股东莱士中国存在被动减持公司股票风险的预披露公告（公告编号：|
|2018-121、2018-125、2018-130、2018-132）及减持进展公告（公告编号：2018-134）。|
|除上述可能被动减持及被动减持情况外，公司控股股东、实际控制人在股票|
|异常波动期间不存在其他主动买卖公司股票的行为。|
|6、在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。|
|三、不存在应披露而未披露信息的说明|
|经自查，公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票|
|上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商|
|谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规|
|则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产|
|生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、风险提示|
|1、2018 年 12 月 7 日，公司在指定媒体披露了《上海莱士血液制品股份有|
|限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟发行股份方|

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|式购买基立福持有的 GDS 全部或部分股权以及天诚国际持有的天诚德国 100%|
|股权，本次交易构成关联交易。|
|公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易尚需满足多项条件方可完|
|成，包括但不限于公司股东大会审议通过，中国证监会对本次交易的核准等。截|
|止目前，本次交易的审批事项尚未完成，能否获得相关的批准或核准，以及获得|
|相关批准或核准的时间均存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在|
|不确定性，提请投资者关注相关风险。|
|2、公司于2018年10月29日在指定媒体披露了《2018年第三季度报告》，|
|对公司 2018 年度的经营业绩进行了预测，预计公司 2018 年度净利润为-121,195|
|万元至-96,120 万元，上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计|
|机构审计。截至本公告披露日，公司正在推进 2018 年度财务决算及年报审计的|
|准备工作。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息|
|披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》等的有关规定，及时做|
|好2018年度业绩的信息披露工作。|

3、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
4、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规和相关规定的要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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|特此公告。|

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-071鸿达兴业股份有限公司
第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十二次（临时）会议的通知于 2015年 6月 9日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年6月16日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经董事长周奕丰先生提名，会议同意聘任林俊洁女士为公司副总经理（简历附后），任期自 2015年 6月 16日至公司第五届董事会届满之日（即 2016年 9月15日）。
公司独立董事对此次聘任高管人员发表如下意见：
此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。基于独立判断，我们同意聘任上述高级管理人员。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
章程修订的具体内容及修订后的《公司章程》详见本公告日刊登的《公司章程修正案》、《公司章程》。
该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年六月十七日
附：高级管理人员简历
林俊洁，女，汉族，33岁，中国国籍，本科学历。曾任鸿达兴业集团有限公司财务经理、财务中心总监。
其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-072中国长城科技集团股份有限公司
关于被纳入国企改革“双百企业”的自愿性信息披露公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国务院国有资产监督管理委员会（简称“国资委”）下发了《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》（国资发研究[2018]70号）及相关附件，国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），在 2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”。根据通知，中国长城科技集团股份有限公司（简称“公司”）被纳入本次国企改革“双百企业”名单。
公司将按照国资委关于国企改革“双百行动”的具体部署，结合本公司实际，积极组织制订本次综合改革实施方案，明确具体改革目标、改革举措、责任分工等，制定工作计划和目标，并履行相应申报与审批程序。
目前该事项正处于方案制定阶段，方案具体内容和实施进度尚待确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一八年八月十七日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-020赛摩电气股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182248号）（以下简称“反馈意见”）。收到反馈意见后，赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）与相关中介机构已按照反馈意见的要求，对相关问题进行了整理和答复。具体内容详见公司于2019年3月1日在巨潮资讯网披露的《赛摩电气股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》。
根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对反馈意见进行了进一步的研究分析，并对反馈意见回复进行了补充和修订。现根据相关规定公开披露修订后的反馈意见回复。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《赛摩电气股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复（修订稿）》。公司将于上述反馈意见回复修订稿披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需取得中国证监会的核准，本次发行股份购买资产事项能否获得前述核准以及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
敬请投资者关注上述事宜的后续进展情况，注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
广东奥马电器股份有限公司
未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
为完善和健全广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提高利润分配政策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）等相关规定，公司董事会修订了《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中利润分配相关条款，同时制订了公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”），主要内容如下：
第一条公司制订本规划的主要考虑因素
公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
第二条本规划的制订原则
本规划的制订应符合《公司章程》中有关利润分配相关条款的规定。公司应根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上兼顾公司的可持续发展，确定合理的利润分配方案，并据此制订一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2014年-2016年）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式
公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分
红的方式进行利润分配。
2、利润分配的期间间隔
公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。
3、利润分配的条件及现金分红比例
公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
4、差异化的现金分红政策
公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，可区分下列情形提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、利润分配方案的决策程序
公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制订公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。
如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。
6、利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。
7、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第四条未来股东回报规划的制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
第五条其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
广东奥马电器股份有限公司2014年3月27日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0050林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2015年 7月 3日上午 9时在公司九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015年 6月 23日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人(其中张复生先生、朱小平先生和宋绪钦先生以通讯方式进行了表决)，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。
为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红决策机制，积极回报全体投资者，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，结合公司盈利能力和发展规划。公司制定了未来三年（2015-2017年）股东回报规划。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于为林州重机铸锻有限公司在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务提供关联担保的议案》。
同意为林州重机铸锻有限公司在华融金融租赁股份有限公司的融资租赁业务提供保证担保，担保金额为不超过人民币 5,000万元，期限三年。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于为林州重机铸锻有限公司在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务提供关联担保的公告》（公告编号：2015-0052）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6票，
反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
公司本次非公开发行股票 82,444,444股后，公司总股数将由 534,234,844股增加至 616,679,288股，注册资本将由 534,234,844元增加至 616,679,288元。因此，同意公司因上述事项变更公司注册资本并修改公司章程。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2015-0053）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于拟通过与租赁公司合作销售产品并提供回购保证的议案》。
同意公司与中煤国际租赁有限公司、信达金融租赁有限公司签订融资租赁协议，通过融资租赁方式销售公司产品并承担回购担保的额度不超过人民币 1.5亿元整。该合作协议的签订不会超出公司股东大会审议通过的回购担保额度范围。因此，该议案无需再重新提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于向中原银行安阳分行申请融资的议案》。
同意公司向中原银行股份有限公司安阳分行申请不超过人民币 2
亿元的融资业务。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，同意公司与华泰联合证券有限责任公司及中原银行股份有限公司林州支行、中国建设银行股份有限公司林州支行分别签订《募集资金三方监管协议》。
公司将在签订《募集资金三方监管协议》后另行公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一五年七月四日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-33本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于与中国成套设备进出口（集团）总公司签订
《股权委托管理协议》暨关联交易的公告
重要内容提示：
1、公司与中国成套设备进出口（集团）总公司签订股权委托管理协议，受托标的为其所持有的中成国际糖业股份有限公司、中成国际运输有限公司、中国成套设备进出口云南股份有限公司等 12家公司的股权。
2、本次关联交易不存在重大交易风险。
3、本次股权委托管理事项已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，关联董事对本次表决进行了回避。
4、本次关联交易有利于优化资源配置，提高管理效率。
2015年 8月 21日，公司第六届董事会第十二次会议以 6票同
意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于与中国成套设备进出口（集团）总公司签订【股权委托管理协议】的议案》，公司关联董事刘学义、顾海涛对本议案进行了回避表决。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同时，公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为了公司业务发展需要，优化资源配置，提高管理效率，经双方协商，同意由公司托管中国成套设备进出口（集团）总公司（以下简称“中成集团”）所持有的中成国际糖业股份有限公司、中成国际运输有限公司、中国成套设备进出口云南股份有限公司等 12家公司的股权。
2、本次股权委托管理事项构成关联交易，截止本公告日，中成集团持有本公司45.36%股权。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》不构成重大资产重组，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
中成集团，成立于1959年，注册地址：北京市安定门西滨河路9号，注册资本10.14亿元人民币，法定代表人刘学义，税务登记证号码：110101100000972。
经营范围：承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；
受援国偿还贷款物资的进口和转口；承包各类境外工程和境内外资工程，成套设备进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；经营或代理技术进出口及从事“三来一补”业务；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；
向境外派遣各类技术劳务人员；物业管理。
中成集团为本公司的控股股东，截止到 2014年 12月 31日，总
资产 597,941万元、净资产 128,120万元、营业务收入 424,072万元、净利润-44,953万元。
三、托管标的的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|公司|股比|主营业务|资产总额（万元）|
|1|中成国际糖业股份有限公司|70%|糖业租赁经营|123,830|
|2|中成国际运输有限公司|18%|国际运输代理|21,490|
|3|北京中成天坛假日酒店|100%|酒店经营|2,043|
|4|中国成套设备进出口天津公司|100%|物业出租|880|
|5|中国成套设备进出口大连公司|100%|仓储|1,449|
|6|中国成套设备进出口广州股份有限公司|95.95%|仓储、装卸和物业出租|3,171|
|7|中国成套设备进出口上海公司|100%|仓储|1,581|
|8|中国成套设备进出口云南股份有限公司|74.19%|贸易、酒店|12,197|
|9|中成香港有限公司|100%|资金结算服务|14,088|
|10|几内亚中国投资开发贸易中心|100%|仓储和服务|340|
|11|中成集团（澳门）有限公司|75%|劳务|879|
|12|中成乌干达工程贸易公司|100%|乌干达地区工程总承包、成套设备出口、贸易|2,679|

四、交易定价政策及定价依据
经双方协商确定，委托管理费将依据上述12家托管标的的上一年度审计报告中资产总额的1.2%收取托管费。根据托管标的2014年度审计报告，委托管理费为2215万元。
五、股权委托管理协议主要内容
（一）委托管理内容
（1）中成集团将除处置权和收益权之外的根据法律法规和非上市子公司章程规定享有的全部股东权利（包括但不限于出席股东会权、投票表决权、提名权、推荐权、监督权、提案权、质询查阅权、监督权等）委托本公司行使。
（2）中成集团将其对12家子公司的全部管理职能委托本公司行使。
（二）委托管理期限
委托管理期限自《股权委托管理协议》正式生效之日起算，即自协议签署之日起至2016年12月31日。
（三）委托管理费用支付时间及方式
经双方协商一致，中成集团于2015年12月20日之前，向本公司指定的银行账户支付委托管理费900万元人民币，剩余委托管理费于
2016年12月20日前向本公司支付。
（四）委托管理的主要安排及承诺
1、在本公司受托管理过程中，中成集团应予以积极配合，包括但不限于根据本公司对目标股权的运营和管理安排及时调拨资金、调配人员等。
2、受托管理的股权产生盈亏由中成集团实际承担。
3、中成集团承诺并保证其对上述委托管理的股权享有完整的权利，该等股权不存在权属上的争议及纠纷。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于公司业务发展、优化资源配置，提高管理效率，该交易可为本公司带来 2215万元托管收入，对本公司生产经营活动没有其他影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日，本公司与关联人累计已发生的日常经营性关联交易总金额为2372万元人民币，上述日常关联交易事项经2014年年度股东大会审议通过。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前已认可本议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。公司独立董事认为本次关联交易有利于优化资源配置，提高管理效率，对公司及全体股东公平，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
十、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
2、股权委托管理协议
3、独立董事独立意见
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十二日
第三届董事会第七次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-090苏州华源控股股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年7月31日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2018年8月2日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人）；本次会议以通讯表决方式出席会议的董事分别为：李炳兴先生、张辛易先生、曹生麟先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由副董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
公司于2018年4月18日及2018年5月15日召开的第三届董事会第二次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并于2018年4月20日在巨潮资讯网发布了截至2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》（以下简称“前募报告”）。经协商和审慎论证，公司决定对前募报告部分内容进行修订，主要对报告的附件2中“截止日投资项目累计产能利用率”以及“是否达到预计效益”进行了修订。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
修订后的《前次募集资金使用情况报告》及《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”实施期限延长一年，即延期至2017年12月31日，将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”实施期限延长两年，即延期至2018年12月31日，同时修正“苏州华源年产7,800万只化工罐的印铁
及配件项目”的预定可使用日期，由原来的2017年12月31日修正为2016年12月31日。
第三届董事会第七次会议决议公告同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》详见巨潮资讯网。《关于部分募投项目延长实施期限的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、《国海证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-007
潜能恒信能源技术股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）组织的公开招标，取得了渤海 05/31石油区块勘探开发权益，并于 2013年 9月 16日与中国海油签订了为期 30年的产品分成合同——《中国渤海 05/31合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
二、合同履行情况
经协调各方时间，渤海05/31合同区联合管理委员会（以下简称“联管会”）2015年度春季会议于2015年4月20日正式举行，此次会议具体情况如下：
(一)、本次会议总结了 2015年一季度的勘探工作进展。重点围绕 2口初探井完成了相关钻井地质设计、工程设计工作以及钻前准备工作，为 2015年度合同区钻井实施打下基础；初步完成了合同区北部叠前时间偏移地震数据体，并完成了与合同区南部地震资料的拼接及叠前时间偏移处理，为合同区后续有利勘探
目标的选择寻找依据。
(二)、会议审议了渤海 05/31合同区 2015年度采办计划及细化工作计划，批准合同区2014年工作计划及预算调整。
(三)对下一步工作计划进行安排
勘探工作方面上，进一步完善钻井地质设计论证工作，根据最新处理的合同区北部叠前时间偏移地震资料，进行精细的地震资料的解释工作，寻找和落实有利勘探目标；开展合同区三维地震资料深度偏移精细处理及高分辨储层反演，对构造进一步落实及寻找优质储层；合同区初探井单井地质评价及油藏评价研究；
利用新处理的叠前连片成果，进一步完善构造解释成果，继续开展勘探目标研究，编制2016年勘探部署计划。
开展初探井钻井、试油等工程的招投标工作，完成各类海上钻井所需程序和手续的办理，进一步完善公司 QHSE体系，严格执行新环保法及海上作业各项法律法规，保证海上作业的高效安全。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
关于公司实际控制人部分股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-066
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨建新先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|33,500,000股|2018年5月18日|2019年5月13日|东兴证券股份有限公司|11.82%|个人资金需求|
|合 计||33,500,000股||||11.82%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新共持有公司股份 283,360,500股，占公司总股本的18.31%。其中处于质押状态的公司股份 212,740,000股，占其所持有公司股份的75.08%，占公司总股本的13.75%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
无锡小天鹅股份有限公司监事会
关于公司内部控制自我评价报告的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》进行了审核，现发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券
监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
公司监事会认为，公司《2014年度内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
监事签字：
梁鹏飞 王守虎 徐彭城
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-066
天圣制药集团股份有限公司
2018年第一次职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事牟伦胜先生的书面辞职报告，牟伦胜先生因个人身体健康原因申请辞去公司第四届职工代表监事职务。牟伦胜先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，牟伦胜先生的辞职报告在送达监事会之日起生效。截至本公告披露日，牟伦胜先生未持有公司股票。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于 2018年 6月 13日召开了 2018年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真讨论、民主表决后形成如下决议：
经公司工会提名，全体职工代表通过民主表决的方式，补选了蒋长洪先生为公司职工代表监事（职工代表监事简历附后），本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事任期自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司监事会2018年6月13日
附：职工代表监事简历
蒋长洪先生，男，汉族， 1969年 8月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，大专学历。历任万县市制药厂工艺技术员、车间主任，重庆天
圣药业有限公司制药厂生产副厂长、质管部部长，重庆申高生化制药有限
公司总工程师、质管部部长，天圣制药集团股份有限公司质管部副部长，
现任公司质管部部长。
蒋长洪先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情
形。蒋长洪最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见
的情形；通过在最高人民法院网查询，蒋长洪先生不属于“失信被执行
人”。
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-088贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于与天津药物研究院有限公司
签订《战略合作备忘录》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本备忘录仅为双方战略合作框架协议，不构成实质性合作，备忘录约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本备忘录涉及的具体合作事项尚需双方根据相关规定和其内部程序及条件另行独立审批，具体的实施内容和进度存在不确定性。
3、本次备忘录的签署对公司短期财务状况、经营成果均不构成重大影响。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，对后续具体合作协议的签署进行持续披露，敬请广大投资者注意投资风险。
一、战略合作备忘录概述
优势互补、互利双赢”的原则，经友好协商，于 2016年 9月 13日签订了《战略合作备忘录》（以下简称“备忘录”）。
2、本备忘录为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，因此本备忘录无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次备忘录的签订不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对象介绍
名称：天津药物研究院有限公司
注册地址：天津市南开区鞍山西道 308号
法定代表人：汤立达
天津药物研究院有限公司始建于 1959年，由国家药品监督管理局天津药物研究院转制而成，原是国家设立的医药行业综合性科研机构，随着我国医药行业的发展变迁，已从一个单纯的科研机构发展成集研发、生产制造、产品经营于一体的国家级高新技术企业。其作为全国知名的药物研究机构，为集药物创新研究、化学制药、现代中药研发、新药评价、新型制剂技术及工程化等能力为一体的综合性科研机构，拥有国家重点实验室等优势平台，汇集药学研究、药代动力学研究、临床前评价及临床研究的科研精英力量，硬件条件优良，研究人才济济，研发实力雄厚。
天津药物研究院有限公司与本公司不存在关联关系。
三、合作备忘录的主要内容
（一）合作内容
1、新药研发合作
双方同意充分发挥各自优势，开展科研项目的合作与交流，积极开展新药研发等方面的联合开发。双方优势品种优先介绍给对方使用和研究开发，优先考虑对方重大关切和需求，积极支持对方参与中药/民族药的研究与开发。
2、人才培养合作
积极开展人才培养的合作与交流。甲方以进修、培训、联合培养硕士、博士生等多种形式帮助乙方培养、培训高层次专业人才；支持并鼓励甲方组织专家赴甲方开展学术交流、技术培训。
3、项目申报合作
联合申请国家、省、市科技项目和产业化项目，积极争取各方面的资金支持和政策扶持；搭建企业和医院合作交流平台，广泛开展技术、项目、人才合作与交流。
4、互惠优先合作
在成果转化、技术推广、技术服务，新药、保健食品、新技术的技术转让、专利实施许可等事项，以及对外委托科研合作项目及其他项目合作等方面优先考虑对方。
（二）甲方的权利和义务
1、甲方承诺作为乙方的科技支撑单位，在相关科研项目中优先安排与乙方合作科研项目。
2、甲方利用自身的高技术人才、科技情报资源等优势，为乙方在相关研究开发领域提供技术支撑、技术咨询及培训服务。
作。
4、甲方在成果转化、技术推广、技术服务，新药、医院制剂、新技术的技术转让，专利实施转让等方面优先考虑乙方的需要。
5、甲方对双方合作的项目和内容负有保密义务。
（三）乙方的权利和义务
1、乙方承诺在对外委托产品和技术研究开发合作项目及其他产业化项目合作时，优先选择与甲方合作，积极支持甲方相关科研活动及科技成果转化。
2、乙方对甲方提供的技术开发、技术转让、技术服务、项目申报等科技活动提供经费和支付报酬，具体项目的经费和报酬，按照一事一议的原则，根据合作的内容另行签定合同。
3、乙方对甲方应邀前往甲方开展工作的人员提供必要工作经费、差旅费、适当的办公、交通及生活条件，并配备协助工作的有关人员，负责组织协调等。
4、乙方对双方合作的项目和内容负有保密义务。
（四）合作方式
1、双方合作采取议事原则，原则上一事一议，双方就事签订合同，约定具体合作事项。
2、双方各指定一名联络员负责双方合作事项的沟通和协调。重大事项由双方高层管理人员协商议定。
3、双方合作产生的知识产权，原则上归原创方所有，在实现产业化前转让给对方。发明人由实际操作人员排序申报，详细事宜在具体合作协议中再行商议。
（五）本协议中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
一事一议：其中“事”是指各种科技活动（如产品开发、工艺改进、质量标准提高、联合申报项目、实验室规划设计、人员培训等），“议”是指双方对具体项目协商、签订合同等技贸程序。“一事一议”即指每项（次）科技活动均需双方协商、单独签订合同约定履约内容及经费方案。
（六）本协议自双方签字之日起生效，未尽事宜，由双方本着真诚友好的原则协商处理。
四、协议对本公司的影响
公司与天津药物研究院在药效学、药代动力学、中药新药等方面，已有良好的合作基础。本次合作将继续充分发挥双方优势，在内分泌等领域开展中药新药和 1.1类创新药的研究工作。通过合作，提高新药研发效率，增强科技创新能力，实现科研成果转化。
备忘录的履行对公司短期财务状况、经营成果不会产生较大影响。
五、备查文件
《战略合作备忘录》
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项之
独立意见
作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的要求，我们就公司第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
关于《调整募集资金投资项目投资概算的议案》，我们认为公司董事会审议本次调整募集资金投资项目投资概算的审议程序符合法律、法规及规范性文件、及《公司章程》的有关规定。本次调整募集资金投资项目投资概算，是根据目前客观实际情况并结合原募投项目的实际情况综合判断分析做出的审慎决策，对募投项目进行充分分析、论证后作出的，符合公司实际发展状况，有利于提高募集资金使用效率，实现公司资源优化配置，优化公司业务结构，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次调整募集资金投资项目投资概算没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，同意公司本次调整募集资金投资项目投资概算事项，并将本议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项之独立意见》之签字页）
徐文光：
郑云瑞：
王正喜：
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次临时会议的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对第四届董事会第十一次临时会议的相关议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对本次会议相关议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
一、关于2020年度对外提供担保的事前认可意见
我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。各被担保方经营情况良好，各方均提供了同比例担保或反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。其中涉及关联担保的议案，关联董事均应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于 2020年度对外提供担保的议案》提交公司第四届董事会第十一次临时会议审议。
二、关于更换会计师事务所的事前认可意见
我们认为公司事前就拟向董事会提交《关于更换会计师事务所的议案》的相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报，本次拟更换会计师事务所事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。
中兴华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十一次临时会议予以审议。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议的事前认可意见）
独立董事：
杨胜刚 耿乃凡 何前
年 月 日