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证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-003深圳市富满电子集团股份有限公司
关于股东减持计划期满的公告
公司股东广州诚信创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月23日在巨潮资讯网上披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-054）。持本公司股份9,799,972股（占公司总股本6.91%）的股东广州诚信创业投资有限公司（简称“诚信创投”）拟通过大宗交易或集合竞价方式减持公司股份不超过8,329,976股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，该数量将进行相应调整），即不超过公司总股本的5.87%。
其中通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
公司于2018年11月13日收到诚信创投出具的《减持计划实施情况确认函》。
截至2018年11月13日，诚信创投减持计划的时间已过半，未发生减持。公司披露《关于股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2018-071）。
公司于2019年2月13日收到诚信创投提交的《减持计划实施情况确认函》，截至2019年2月13日，本次减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将相关情况具体公告如下：
一、股东减持股份情况
截至2019年2月13日，诚信创投本次减持时间期满，未发生减持。
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-003二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|诚信创投|无限售流通股|9,799,972|6.91|9,799,972|6.91|

三、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、诚信创投不是公司的控股股东和实际控制人。本次减持后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
4、本次减持计划已经到期，诚信创投如未来有减持本公司股票的计划，将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，及时履行相应的信息披露义务。
5、本次减持计划实施完毕后，诚信创投仍是本公司持股5%以上的股东。
四、备查文件
1、诚信创投出具的《减持计划实施情况确认函》；
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-003董事会
当代东方投资股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人易宪容作为当代东方投资股份有限公司第八届董事会独立董事候
选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关
系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担
任公司董事的情形。
✔是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
✔是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
✔是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书。
✔是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
✔是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
✔是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
✔是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
✔是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。
✔是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级
管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
✔是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理
事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
✔是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
✔是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
✔是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
✔是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任
职。
✔是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
✔是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
✔是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企
业任职。
✔是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询等服务的人员。
✔是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任
职。
✔是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
✔是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任
何影响本人独立性的情形。
✔是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满
的人员。
✔是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
✔是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事
处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
✔是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
✔是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担
任上市公司董事职务。
✔是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会
议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
✔是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
✔是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
✔是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托
该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情
况等详细信息予以公示。
✔是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公
司董事会会议的情形。
✔是□否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上
市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
✔是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 11次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
✔是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部
门处罚的情形。
✔是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形。
✔是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的
情形。
✔是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
✔是 □否
本人易宪容完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律
责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立
董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够
的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实
际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独
立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事
会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明
的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报
送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：易宪容签署
日期：2018年11月22日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-085北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“嘉寓股份”或“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年8月25日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年8月15日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的议案
公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2017年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将2017年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意
见，公司监事会发表了核查意见。
《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内
容请详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司租赁控股股东厂房暨关联交易的议案》
公司与公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）拟签订“厂房租赁合同”，合同总价款不超过2,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，控股股东嘉寓集团持有股份占公司总股本的39.66%，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。田新甲先生及张初虎先生为关联董事，回避本议案的表决，其余五名董事参与表决。
公司连续十二月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 154,109.67万元（不含本次交易，其中已提交股东大会审议的金额 153,980.67万元，未提交股东大会审议的金额 129.00万元）。此次关联交易金额为 2,000万元，与未提交股东大会审议的金额累计，总计为2,129.00万元，占2016年度经审计净资产的1.50%，经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
根据相关规定，本议案事先已得到公司独立董事虞晓锋先生、廖家河先生、尹秀超先生的事前认可，并就此议案发表了同意的独立意见。
《关于公司租赁控股股东厂房暨关联交易的公告》及独立董事的事前认可和独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提请公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司重要会计政策变更的议案》
公司于2017年按照《企业会计准则第16号--政府补助》的要求，将收到的与日常活动相关的政府补助，根据其经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
根据规定要求，本次会计政策变更对公司 2017年上半年财务报表累计影响如下：
“其他收益”科目增加人民币 226,826.64元，“营业外收入”科目减少人
民币 226,826.64元，但对 2017年上半年和 2016年度的合并及公司净利润、合并及公司股东权益无影响。
经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一七年八月二十五日
股票代码：002422 股票简称：科伦药业 公告编号：2016-002四川科伦药业股份有限公司
关于高管辞职及聘任公司副总经理并确定其报酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）董事会收悉公司副总经理乔晓光先生因个人原因提出辞去公司副总经理职务的申请,乔晓光先生辞职后不再担任公司任何职务，公司及董事会同意乔晓光先生因个人原因提出的辞去副总经理的辞职申请，并对其在公司任职副总经理期间所作的突出贡献致以诚挚的感谢！
根据《公司法》、《证券法》等法律法规，以及公司《章程》相关规定，由公司总经理提名，公司聘任吴中华先生担任公司副总经理（副总经理候选人简历见附件），任期从董事会通过之日起至本届管理层任期满为止；吴中华先生不存在《公司法》、《公司章程》及其他相关证券法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司董事会及薪酬考核委员会综合考虑公司副总经理的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等方面，并结合公司经营情况，提议公司副总经理候选人吴中华先生年度薪酬标准为80万元。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2016年1月5日
附件：副总经理候选人吴中华先生简历
吴中华先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，机械工程师、执业药师和高级经济师，中国共产党安阳市第十三届全国人民代表大会代表。曾供职于湖南省岳阳市制药二厂、湖南天御龙药业有限公司。
2004年任湖南中南科伦药业有限公司生产部长，先后任四川珍珠制药有限公司总经理、河南科伦药业有限公司总经理，拥有多年生产管理经验。2016年 1月起任科伦药业副总经理。
吴中华先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
吴中华先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有遭受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－023深圳市实益达科技股份有限公司
关于公司首期员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市实益达科技股份有限公司首期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案。《深圳市实益达科技股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于2015年2月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2015年3月31日，该持股计划已通过证券交易所证券交易系统购买本公司股票2,138,167股，成交金额合计16,642,294.40元，交易均价为7.7834元/股,占公司总股本的比例为0.46%。
公司将持续关注公司首期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会2015年4月3日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–018皇氏集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年 4月 3日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2019年 4月1日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2019年 4月 24日以现场和网络投票相结合的方式召开 2019年第二次临时股东大会。具体内容详见登载于2019年4月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一九年四月四日
桑德环境资源股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（郭新平）
本人作为桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，切实履行诚信、勤勉、尽责义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，参与公司经营管理、财务管理、非公开发行股票、股权激励等方面的工作，较好地维护了全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在2014年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议的情况
2014年，公司共召开了13次董事会，本人出席会议的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期应参加董事会次数|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|13|3|10|0|0|否|

2、出席股东大会的情况
2014年度，公司共召开了3次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期应参加股东大会次数|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|3|3|0|0|0|否|

2014年度任职期间，本人投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，对重大事项作出独立的判断和决策。2014年度，本人对议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。本年度内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
2014年度任职期内，作为公司独立董事，本人根据相关规定发表了9次独立意见，
具体如下：
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|-|-|-|
|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2014年3月22日|1、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；2、关于公司关联方资金往来及对外担保情况的独立意见；3、关于续聘公司2014年度审计机构及相关事项的独立董事意见；4、关于公司2013年度报告对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的独立意见；5、公司关于2014年度提供担保额度并提请股东大会授权的独立意见；6、关于公司关联交易的独立意见；7、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见；8、关于对公司增补独立董事候选人的独立意见。|同意|
|2014年4月27日|关于公司聘任高级管理人员的独立意见。|同意|
|2014年6月9日|关于桑德环境控股子公司河南恒昌贵金属有限公司对外提供担保事项的独立意见。|同意|
|2014年8月19日|1、关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见；2、对公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见；3、对公司关联交易的独立意见。|同意|
|2014年9月25日|1、关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见；2、关于增补董事的独立意见；3、关于公司关联交易事项的事前认可意见；4、关于出售湖北一弘水务有限公司100%股权涉及的资产评估相关事项的独立意见；5、关于公司关联交易事项的独立意见；6、关于公司非公开发行股份募集资金涉及的资产评估相关事项的独立意见；7、关于公司境外投资暨收购境外公司股份事宜的独立意见。|同意|
|2014年10月22日|1、关于公司对外投资设立外商投资融资租赁公司暨关联交易事项的事前认可意见；2、关于公司对外投资设立外商投资融资租赁公司暨关联交易事项的独立意见。|同意|

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|-|-|-|
|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2014年10月28日|关于公司会计政策变更的独立意见。|同意|
|2014年11月13日|关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见。|同意|
|2014年12月26日|1、关于公司日常经营性关联交易的独立意见；2、关于股票期权激励计划授予相关事项的独立意见。|同意|

三、任职董事会专门委员会的工作情况
2014年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了公司审计委员会相关会议，认真审核了公司2013年度财务报告、2014年第一季度及第三季度财务会计报告、2014年半年度财务报告，审阅了公司2014年度财务报告及审计报告、2014年度内部控制自我评价报告、2014年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等报告，就公司2014年度财务报告审计工作时间安排、2014年度财务报告审计情况、年报审计等事项与年审注册会计师协商，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报告发表意见，并向董事会提交了续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作
公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作。2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
2014年度，凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，公司均做到了提前提供相关资料，并及时与本人沟通，帮助我了解具体情况。
3、在公司年报编制过程中履行职责
在公司 2014年年度报告的编制和披露过程中，认真听取经营管理层对公司该年度经营和重大事项进展情况的汇报。在年报审计初期和后期，公司均安排独立董事与审计会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中关注和发现的问题，充分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
4、自身学习情况
积极了解和学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、2014年度内，工作开展中未发生以下情况
1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、未有提议召开董事会情况发生；
3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、公司对独立董事的工作提供协助的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。
2014年，本人以诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，提高了公司决策水平和经营绩效，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：
郭新平
二零一五年三月十二日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-059北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于全资子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（以下简称“重庆北斗星通”）拟收购 in-tech GmbH股权并增资，收购并增资金额为 8,000万欧元。
公司拟将其香港全资子公司东方北斗投资（香港）有限公司（以下简称“东方北斗”）变更为重庆北斗星通全资子公司，并通过东方北斗进行收购。经董事会审议，同意重庆北斗星通为东方北斗在收购并增资金额8,000万欧元（折合人民币不超过7亿元）范围内融资所需担保事项签署相关合同、协议等各类法律文件。
本次担保额度7亿元，占公司2016年经审计净资产的15.61%，经董事会审议同意，需提交股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
公司名称：东方北斗投资（香港）有限公司
英文名称：Triones Oriented Investment (Hong Kong) CO.,Limitied
注册地址：18th Floor , Edinburgh Tower The Landmark 15Queen’s Road Central Hong Kong
执行董事：张锋、潘定海
注册资本：1港元
成立日期：2016年 10月 28日
主营业务：基于位置服务的高新技术及产品方向
股权结构：
北京北斗星通导航技术股份有限公司
100%控股
北斗星通控股（香港）有限公司
100%控股
东方北斗投资（香港）有限公司
三、担保的主要内容
重庆北斗星通就收购项目中可能涉及的融资担保事项，为东方北斗投资（香港）有限公司提供融资担保，担保金额不超过人民币7亿元。
四、董事会意见
重庆北斗星通就收购项目中可能涉及的融资担保事项为东方北斗提供融资担保，担保金额不超过人民币7亿元，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。东方北斗将变更为重庆北斗星通全资子公司，不涉及反担保情况，董事会认为，重庆北斗星通在上述额度内为东方北斗提供融资担保，不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响，董事会一致同意重庆北斗星通就收购项目中可能涉及的融资担保事项为东方北斗提供融资担保，担保金额不超过人民币7亿元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司董事会已审批同意对外担保（均为对合并范围内子公司提供担保）额度为 84,700万元（含本次授权额度）,占公司 2016年经审计净资产的比例为18.89%；实际发生的担保额度是 3,965.5716万元，占公司 2016
年经审计净资产的比例为0.88%。公司及控股子公司无任何对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017年6月9日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-011陕西省天然气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况；
2.本次股东大会无修改提案的情况；
3.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
陕西省天然气股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月 6日下午14：30在公司 11楼会议室召开。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东共计 5名、股东授权委托代表共计 4人，代表公司股份 717,919,445股，占公司股本总额的64.5567%；参加网络投票的股东共 11人，代表公司股份 109,600股，占公司股份总数的0.0099%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长李谦益先生主持。现场出席本次会议的股东代表有：陕西燃气集团有限公司股东代表李谦益先生；澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长、陕西华山创业科技开发有限责任公司董事长
刘勇力先生；陕西秦龙电力股份有限公司经营部经理叶晓兰女士；公司董事、董事会秘书梁倩女士被授权代表领航投资澳洲有限公司行使表决权。
公司部分董事、全体监事及高级管理人员参加了会议。陕西永嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议：
二、会议的表决情况
会议审议并表决通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》；
该议案的表决结果为：现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 39,500股，合计 717,958,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.9902%；现场表决反对 0股，网络投票表决反对 67,100股，合计 67,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0093%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 3,000股,合计 3,000股，占出席会议有表决权股份的0.0004%。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、张雪晶现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
附件：简历
陕西省天然气股份有限公司董事会
2017年 2月 6日附件：简历
刘宏波先生简历
刘宏波先生，汉族，1980年 2月出生，山东菏泽人，高级经济师，研究生学历，2008年 7月参加工作。2008年 7月至 2012年 5月，在陕西省天然气股份有限公司工作，2012年 5月至 2014年 2月在陕西燃气集团有限公司总经理办公室工作，2014年 2月至 2015年 1月历任陕西燃气集团有限公司总经理办公室主管、董事会办公室主管，2015年 1月至今，任陕西燃气集团有限公司办公室副主任。
刘宏波先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》规定的不得担任的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
高新兴科技集团股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份方式向交易对方李燕（以下简称“交易对方”）购买广州市埃特斯通讯设备有限公司51.00%股权（以下简称“本次交易”），公司就本次交易前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
一、2018年 11月，购买重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司1.62%股权
公司于2018年 11月6日与天弘创新资产管理有限公司（代表“天弘创新-智慧城市 2号专项资产管理计划”）在北京西城区签署了《关于重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司之股份转让协议》，公司出资人民币 29,969,855.86元购买其持有的重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司 645.2068万股股份，每股转让价格为 4.645元。本次交易完成后公司将持有重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司1.62%的股份。
二、2018年 12月，购买深圳市神盾信息技术有限公司100%股权
公司于2018年 12月21日与天维尔信息科技股份有限公司及深圳市神盾信息技术有限公司签署了《高新兴科技集团股份有限公司与天维尔信息科技股份有限公司及深圳市神盾信息技术有限公司支付现金购买资产协议》，公司向天维尔信息科技股份有限公司支付现金 7,500万元人民币购买其持有的深圳市神盾信息技术有限公司100%的股权。本次交易完成后公司将持有深圳市神盾信息技术有限公司100%的股权。
本次交易为购买广州市埃特斯通讯设备有限公司51.00%股权，因此，上市公司于 2018年11月和 2018年 12月实施的购买资产行为与本次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条中“（四）上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额”的相关规定。
除此之外，上市公司在本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明》的盖章页）
高新兴科技集团股份有限公司 2019年 9月23日
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2016-017河南辉煌科技股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》已于2016年3月1日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了便于广大投资者进一步了解公司2015年度的经营情况，公司将于2016年3月4日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李海鹰先生、总经理谢春生先生、独立董事谭宪才先生、财务总监侯菊艳女士、董事会秘书韩瑞女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2014-068深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司执行新会计准则并变更会计政策的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）在2014年12月16日召开的第三届董事会第二十四次会议（临时），全体与会董事审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
自 2014年 1月 26日起，财政部对《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》进行了修订，并新颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》7项会计准则，要求上述准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
深圳诺普信农化股份有限公司公告释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。
其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
（四）会计政策变更生效日期：公司自2014年7月1日起开始执行上述变更后的企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号--长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的投资项目，按《企业会计准则第22号--金融资产的确认和计量》处理，从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目，并对2013年12月31日的相关列报内容进行了追溯调整，具体调整项如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|调整项目|2013年12月31日||
||可供出售金融资产|长期股权投资|
|公司对南通泰禾化工有限公司的股权投资|38,235,300.00|-38,235,300.00|
|公司对深圳兴旺生物种业有限公司的股权投资|1,000,000.00|-1,000,000.00|
|合计|39,235,300.00|-39,235,300.00|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度资产总额、所有者权益及净利润不产生任何影响。
深圳诺普信农化股份有限公司公告2、财务报表列报
根据《关于印发修订<企业会计准则第30号--财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），公司将执行《企业会计准则第30号--财务报表列报》，其中：
（1）利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（a）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益；（b）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益。
（2）资产负债表中：增设其他综合收益及递延收益项目，原外币财务报表折算差额调整至其他综合收益；政府补助从非流动负债调整至递延收益，公司追溯调整了2013年12月31日数据，具体调整项如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|调整项目|2013年12月31日|||||
||外币财务报表折算差额|资本公积|其他综合收益|递延收益|其他非流动负债|
|乌克兰汇率差额|149,334.43||-149,334.43|||
|参股公司江苏常隆农化有限公司、江苏常隆化工有限公司计提的安全费用||-160,427.80|160,427.80|||
|政府补助||||26,518,836.08|-26,518,836.08|
|合计|149,334.43|-160,427.80|11,093.37|26,518,836.08|-26,518,836.08|

上述会计政策变更，仅对外币财务报表折算差额、资本公积、递延收益、其他非流动负债和其他综合收益报表项目之间的金额产生影响，对公司2013年度资产总额、所有者权益及净利润不产生任何影响。
3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况：
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允
价值计量、合营安排及与其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起
深圳诺普信农化股份有限公司公告按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策的变更不会对公司2013年度财务报表产生影响，也无需进行追溯调整。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十四次临时会议决议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一四年十二月十七日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-015深圳市欣天科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日召开第三届董事会第三次（临时）会议、第三届监事会第三次（临时）会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”延期至2019年12月31日。现将有关情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目概述
（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞158号）核准，并经深圳证券交易所同意，欣天科技向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 14.37元，募集资金总额为人民币 28,740.00万元，扣除发行费用合计人民币 3,777.61万元后，募集资金净额为人民币 24,962.39万元。上述募集资金于 2017年 2月 9日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对欣天科技首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(2017)第 ZI10037号验资报告。
（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目
根据公司披露的《深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金将用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|实施主体|总投资额|拟用募集资金金额|
|1|移动通信射频金属元器件生产基地建设项目|苏州欣天新精密机械有限公司|24,493|24,493|
|2|技术中心建设项目|苏州欣天新精密机械有限公司|4,262|461.98|
|3|补充流动资金|深圳市欣天科技股份有限公司|6,000||
|合计|||34,755|24,954.98|

（三）公司调整募投项目使用募集资金金额情况
公司于2017年10月24日召开的第二届董事会第十六次(临时)会议及第二届监事会第九次（临时）会议和2017年 11月14日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金的金额进行调整，募投项目使用募集资金总额不变，项目投资总额由 34,755万元调整至 31,755万元。其中项目一，移动通信射频金属元器件生产基地建设项目使用募集资金由 24,493万元调整至21,493万元；项目二，技术中心建设项目使用募集资金由461.98万元调整至3,461.98万元，项目二的投资总额不变。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|拟用募集资金金额|调整后拟用募集资金金额|
|1|移动通信射频金属元器件生产基地建设项目|24,493.00|21,493.00|
|2|技术中心建设项目|461.98|3,461.98|
|合计||24,954.98|24,954.98|

二、本次部分募集资金投资项目延期的原因和具体情况
（一）本次延期的募集资金投资项目的实际建设情况
公司本次延期的募集资金投资项目为“技术中心建设项目”。截至2019年1月 31日，该项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|拟用募集资金金额|调整后拟用募集资金金额|截至2019年1月31日累计投入金额|截至2019年1月31日投资进度|
|技术中心建设项目|461.98|3,461.98|1,248.61|36.07%|

注：以上累计投入金额未经审计。
（二）本次募集资金投资项目延期的主要原因
技术中心建设项目由公司全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司实施，意在为公司引进先进的研发设备，加强研发创新团队建设，提升公司研发能力，保持公司产品较强的市场竞争力。该项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到 5G网络建设进度等因素影响，无法在计划时间内达到预定投资规模。公司根据项目的实施进度、实际建设情况，决定将技术中心建设项目延期。
（三）本次募集资金投资项目延期的具体情况
技术中心建设项目延期的具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|本次调整前预计项目完成日期|本次调整后预计项目完成日期|
|技术中心建设项目|2018年12月31日|2019年12月31日|

三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次技术中心建设项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对技术中心建设项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
四、本次部分募集资金投资项目延期履行的法律程序
（一）董事会意见
公司于2019年2月27日召开了第三届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意技术中心建设项目完成时间延期至 2019
年12月31日。
（二）独立董事意见
公司独立董事就本次部分募集资金投资项目延期事项发表意见如下：公司本次募投项目之技术中心建设项目延期是公司根据该项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展规划，不会对该募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
因此，我们一致同意公司技术中心建设项目延期事项。
（三）监事会意见
公司于2019年2月27日召开了第三届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司将上述项目延期未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，公司部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司监事会同意公司将部分募集资金投资项目延期。
（四）保荐机构的核查意见
爱建证券认为：欣天科技本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司章程的规定。公司本次将部分募集资金投资项目延期，是根据项目实施的客观需要所作出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、备查文件
2、《关于第三届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年2月28日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-39
深圳中恒华发股份有限公司
关于其它涉及诉讼、仲裁的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
公司于2018年9月22日发布了《关于其它涉及诉讼、仲裁的进展公告》（公告编号：2018-29），关于公司与深圳供电局有限公司（以下简称“供电局”）供用电合同纠纷一案，因该费用属于控股股东地块上产生的电费，现控股股东已经将该笔费用支付完成，目前该案已经了结。
二、有关案件的基本情况
2009年4月，公司与控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）签署《资产置换合同书》，将公司位于深圳市光明新区公明镇华发电子城的两块工业用地（宗地号为“A627-005”与“A627-007”，合计面积约4.82万平方米）置出给武汉中恒集团。2010年，华发电子城被纳入《2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》，为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发的原则，上述置出地块尚未办理过户手续。因此，武汉中恒集团未办理单独的用电账户，仍与公司共用公司名下原用电账户，公司根据控股股东用电情况，代为收取当月费用，再统一交给供电局。
电账户，但武汉中恒集团地块上几家租户不肯搬离且阻挠供电局办理停电手续。出于维稳考虑，在信访局的协调下，租户向供电局写缴交电费承诺书，供电局继续送电。后因租户拖欠电费，供电局要求我司支付所有电费和滞纳金，我司及控股股东认为此电费应向写了承诺书的租户追缴，因此未进行支付。
2016年10月，供电局将我司起诉至法院，法院于2017年4月10日作出判决（【2016】粤0303民初18291号），内容为：“被告公司应在本判决生效之日起十日内向原告供电局支付电费人民币 1,073,997.09元及违约金人民币 154,490.57元，以上合计1,228,487.66元（违约金自逾期之日起暂计至2016年10月8日止，每日按1‰计收，计至实际交清之日止）。”
公司不服，上述至深圳市中级人民法院，深圳市中级人民法院于2018年8月30日作出判决（【2017】粤03民终13613号），判决内容为：“变更深圳市罗湖区人民法院（2016）粤0303民初18291号民事判决为：公司在本判决生效之日起十日内向被上述人支付电费本金842898.59元及违约金（违约金自电费通知单上的违约金起算日起，按每日1‰的标准）。当事人如未按照本判决指定的期间履行给予金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务。一审案件受理费费15856元，公告费650元；二审案件受理费15856元，均由上述人公司负担。”
三、最新进展
近日，控股股东已经将该笔费用全额支付，目前该案已经了结。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼。
五、本次执行对公司2018年度利润的影响
供电局起诉公司支付的用电费用实际上是发生在控股股东地块上的电费，该部分电费公司在财务处理上一直作为代收代付处理，不作为公司的应付款项，且控股股东已经全额支付，因此对公司2018年度利润没有影响。
六、备查文件
武汉中恒集团旗下子公司付款凭证。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董事会