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证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-047
关于公司5%以上股东股份质押延期购回
并补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日收到公司持股5%以上股份股东邢文飚先生的告知函，邢文飚先生将其所质押的公司部分股份办理了股份质押延期购回业务,具体事项如下：
邢文飚先生因个人资金需要，于 2017年 06月 20日将所持有的 9,330,000股海联讯无限售流通股质押给国信证券股份有限公司，质押到期日为 2017年 8月17日。
2017年8月17日质押到期，邢文飚先生办理了前述股份股票质押回购延期购回业务，质押期限延期至2018年2月14日，并补充质押770,000股海联讯无限售流通股。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邢文飚|2,070,000|2016-10-18|2017-10-18|国信证券股份有限公司|5.70%|个人资金需求|
||3,650,000|2017-02-28|2018-02-28|国信证券股份有限公司|10.05%|个人资金需求|
||100,000|2017-05-11|2018-02-28|国信证券股份有限公司|0.28%|个人资金需求|
||500,000|2017-05-12|2018-02-28|国信证券股份有限公司|1.38%|个人资金需求|

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||8,700,000|2017-05-31|2018-05-30|招商证券股份有限公司|23.96%|个人资金需求|
||9,330,000|2017-06-20|2018-02-14|国信证券股份有限公司|25.69%|个人资金需求|
||3,750,000|2017-06-27|2017-08-24|国信证券股份有限公司|10.33%|个人资金需求|
||770,000|2017-08-17|2018-02-14|国信证券股份有限公司|2.12%|个人资金需求|
|合计|28,870,000|--|--|--|79.49%|--|

注：以上百分比计算保留两位小数，数值出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，邢文飚先生持有公司 36,317,485股无限售流通股，占公司总股本的10.84%，其所持有公司股份累计被质押的 28,870,000股，占公司总股本的8.62%。
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|二、备查文件：|
|1、邢文飚关于部分海联讯股份质押延期购回并补充质押的告知函；|
|2、股票质押回购延期购回及补充质押确认文件；|
|3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年8月 18日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-062宁波江丰电子材料股份有限公司
关于股东股份减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东和董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-046），对公司股东上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智兴博辉”）股份减持计划进行了公告。智兴博辉计划自减持计划披露之日起以大宗交易或集中竞价方式分别减持本公司股份不超过1,836,000股（占公司总股本比例0.84%）。
近日，公司收到了智兴博辉的《减持江丰电子股份的告知函》，截止2018年7月19日，智兴博辉共减持公司股份数量为1,714,511股，减持数量已过半，但本次减持计划尚未实施完毕。依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将智兴博辉减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份。
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占减持时公司股本比例（%）|
|智兴博辉|大宗交易|2018年6月28日|47.070|500,000|0.2286|

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|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2018年7月16日|57.873|320,300|0.1464|
|集中竞价|2018年7月17日|58.125|493,207|0.2255|
|集中竞价|2018年7月18日|57.355|170,100|0.0778|
|集中竞价|2018年7月19日|54.464|230,904|0.1056|
|合计|||1,714,511|0.7837|

2、股东减持前后持股情况：
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|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|智兴博辉|持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
||7,344,189|3.36|5,629,678|2.57|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、智兴博辉本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反承诺的情形。
3、本次减持股东智兴博辉不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控股权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截止本公告日，股东智兴博辉的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）出具的《减持江丰电子股份的告知函》
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-43成都市兴蓉环境股份有限公司
关于清算注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 15日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于清算注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司的议案》，同意注销成都兴蓉拉豪环保科技有限公司（以下简称“兴蓉拉豪”），并同意授权公司经理层按照相关法律法规的规定和要求办理兴蓉拉豪的清算注销程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、交易背景概述
限公司（以下简称“都江堰拉法基”）就开展成都市水泥窑协同处置污泥项目成立合资公司。排水公司为合资公司的控股股东，持股比例60%，都江堰拉法基40%，合资公司拟注册资金人民币 1,600万元，由合资双方按持股比例以现金出资。利用排水公司的资金优势、市场优势和都江堰拉法基的技术优势，以合资公司为实施平台开展成都市污泥处置业务。具体情况详见公司于 2015年 8月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2015-58）。
2016年 4月，合资公司完成工商注册工作，注册名称为成都兴蓉拉豪环保科技有限公司。
二、成都兴蓉拉豪环保科技有限公司基本情况
公司名称：成都兴蓉拉豪环保科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区九鼎大道 21号
注册号：91510181MA61U4H28W
法定代表人：胥正楷
注册资本：（人民币）壹仟陆佰万元
成立日期：2016年 4月 5日
营业期限：2016年 4月 5日至 2018年 4月 4日
经营范围：筹办，不得从事具体经营活动。
主要财务情况：截止 2017年 12月 31日，兴蓉拉豪资产总额为
11,257,971.26元人民币、负债总额为 450,399.26元人民币、净资产为 10,807,572.00元人民币，2017年的营业收入为 0元人民币、净利润为-410,757.44元人民币。
截止 2018年 6月 30日，兴蓉拉豪资产总额为 11,277,499.89元人民币、负债总额为 450,399.26元人民币、净资产为 10,827,100.63元人民币，2018年1-6月的营业收入为0元人民币、净利润为19,528.63元人民币。
三、注销的原因
水泥窑协同处置污泥项目由于选址问题未能取得发改委立项，鉴于日后继续开展项目的可能性极低，经公司审慎决定，同意与都江堰拉法基共同清算注销成都兴蓉拉豪环保科技有限公司。
四、对公司的影响
合资公司成立后无实质业务，不会对公司生产经营和业绩产生重大影响，亦不影响公司战略定位。本次注销事项将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-008江苏南方轴承股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司《2013年年度报告》已于2014年2月16日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，详细内容请见2014年2月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的年报相关信息。
本公司将于2014年2月28日（星期五）下午3：00-5：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长、总经理史建伟先生、副总经理周雪刚先生、营销总监魏东先生、财务负责人史燕敏女士、董事会秘书蔡卫东先生、独立董事周旭东先生和保荐代表人贾红刚先生将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司董事会二〇一四年二月十八日
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 83243108
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于武汉金运激光股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第024号致：武汉金运激光股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受武汉金运激光股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2016年2月22日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《武汉金运激光股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通
股东大会法律意见书知》。2016年3月8日下午3:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月8日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月7日15：00至2016年3月8日15：00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 6名，持有贵公司股份 69,487,682股，占贵公司股本总额的 55.15%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 6名，持有贵公司股份 27,700股，占贵公司股本总额的 0.022%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1.《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》；
2.《关于提名非独立董事候选人的议案》。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（本页无正文，为广东信达律师事务所《关于武汉金运激光股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 林晓春
陈臻宇
二〇一六年三月八日
本页为签署页
江南模塑科技股份有限公司
独立董事对公司第九届董事会第三十七次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江南模塑科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规章制度的有关规定，作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第三十七次会议审议的议案进行了事前审核，并对公司以下事项基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
1、关于公司2018年度1-3月日常关联交易发生情况及预计未来十二个月日常关联交易额度事项
《公司 2018年度 1-3月日常关联交易发生情况及预计未来十二个月日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易系为公司日常生产经营发展的需要，符合公司实际情况。本次关联交易价格公正、公允、合理，不损害广大股东尤其是中小股东的利益。
我们一致同意将上述事项提供公司第九届董事会第三十七次会议审议。
独立董事：
狄瑞鹏 刘志庆
股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2017-071
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据关于公司与涡阳县人民政府签订《涡阳高新（阳港）现代产业园标准化厂房及配套设施》投资建设协议书的内容（具体内容详见公司公告编号:2017-035）和重庆南川区人民政府签订了《南川工业园区产业孵化园厂房及配套设施》投资合作协议书的内容（具体内容详见公司公告编号:2017-037）。
近日，公司全资子公司涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司竞拍取得涡阳县国土资源局（以下简称“涡阳县国土局”）以挂牌方式出让的涡阳县招拍挂地块 GY2017-37号国有建设用地使用权和重庆捷升建材有限公司竞拍取得重庆市南川区公共资源综合交易中心（以下简称“南川公共资源交易中心”）以挂牌方式出让的南川区招拍挂地块NC2017让-1-2-6（北固组团龙岩河分区40号）国有建设用地使用权。
公司第四届董事会第九次会议于2017年8月28日审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》，授权全资子公司涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司和重庆捷升建材有限公司分别与涡阳县国土局、南川公共资源交易中心签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、竞拍土地基本情况
（一）涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司取得土地情况
2、土地出让人：涡阳县国土资源局
3、出让宗地位置：涡阳县西阳镇经四路东侧、S307线北侧、经三路西侧
4、出让宗地面积：135405.92平方米（具体面积以实测为准）
5、土地用途：为工业用地，用于“涡阳高新（阳港）现代产业园标准化厂房及配套设施”开发建设。
6、出让年限：50年
7、成交价格：成交价格为人民币13,320,000.00元
（二）重庆捷升建材有限公司取得土地情况
1、出让土地编号:NC2017让-1-2-6（北固组团龙岩河分区40号）
2、土地出让人：重庆市南川区公共资源综合交易中心
3、出让宗地位置：南川区东城街道龙岩河居委16、18组
4、出让宗地面积：33767平方米（具体面积以实测为准）
5、土地用途：为工业用地，用于“南川工业区龙岩组团产业孵化园厂房及配套设施”项目开发建设。
6、出让年限：50年
7、成交价格：成交价格为人民币3,250,000.00元。
三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响
本次竞得的土地是公司与涡阳县人民政府签订的《涡阳高新（阳港）现代产业园标准化厂房及配套设施》投资建设协议和重庆南川区人民政府签订的《南川工业园区产业孵化园厂房及配套设施》投资合作协议书的重要组成部分，以上土地取得将快速启动标准化厂房项目的建设及运营,预计会有比较良好的经济效
益。
风险提示：土地的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳土地款及办理土地证等相关工作，存在一定的不确定性。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-003合肥美亚光电技术股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 01月 12日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
为满足公司发展需要，经公司总经理田明先生提名、公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任齐志伟先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，为完善公司管理体系与组织架构，避免职务交叉，公司决定免去齐志伟先生营销总监职务。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司高级管理人员变动的独立意见》。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2018年01月13日
附齐志伟先生简历:
齐志伟：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任合肥美亚光电技术有限责任公司销售部部长助理、销售部副部长，合肥美亚光电技术股份有限公司销售部部长、市场部部长、营销总监。现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-079大连易世达新能源发展股份有限公司
关于签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的合作框架协议仅为意向性框架协议，旨在载明各方就合作初步达成的意向，不构成实质性合作，协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本协议涉及的具体合作内容的实施须在各方另行签署相关协议后进行，具体的实施内容和进度存在不确定性。
3、本次协议的签署对公司本期财务状况、经营成果不会产生重大影响。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，对后续具体合作协议的签署进行持续披露，敬请广大投资者注意投资风险。
4、除本公告已发布的相关信息外，公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
1、2019年 8月 30日，大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）与汉麻投资集团有限公司就推进发挥各方资金与资源优势，共同建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目签订了《合作框架协议》。
董事会、股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）协议对方的基本情况
公司名称：汉麻投资集团有限公司
统一社会信用代码：911101080741950311
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼 26层 2614室
法定代表人：谭昕
注册资本：10134.41万元
成立日期：2013年07月 09日
营业期限：2013年07月 09日至长期
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
汉麻投资集团有限公司与公司不存在任何关联关系。
主要财务指标：
单位：元
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|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|资产总额|253,031,176.43|214,432,094.77|
|负债总额|45,242,759.35|47,815,197.16|
|净资产|207,788,417.08|166,616,897.61|
|项目|2019年1-6月|2018年1-12月|
|营业收入|37,456,238.59|146,025,565.17|
|净利润|53,410,010.55|87,385,437.02|

二、协议的主要内容
甲方：大连易世达新能源发展股份有限公司
乙方：汉麻投资集团有限公司
（一）项目的基本情况
1、项目设立及实施地点：云南省
2、项目内容：该项目充分利用所在地种植、加工工业大麻的规模优势，按照 GMP标准设计、建造工厂；通过运用新型工艺，对工业大麻萃取后物质进行生产加工，制成衍生品，向目标市场提供符合当地法律、法规要求的产品。
（二）合作方式
项目投资总金额约人民币 4.0亿元，甲方或甲方通过控制的公司与乙方以现金方式出资，共同投资设立合资公司的方式开展项目建设和经营。
（三）合作安排
双方将最晚不迟于本《合作框架协议》生效之日起 30个工作日内就项目投资金额、投资方式等事宜协商确定正式的合作协议。有关项目的具体内容以正式合作协议约定为准。
（四）保密条款
1、关于本次合作的所有非公开信息均属于保密信息，保密信息包括：
（1）关于本次合作的计划、进展情况；
（2）本次合作所涉及的资产状况；
（3）与本次合作有关的各种协议；
（4）本次合作所涉及的协议以外的其他法律文件；
（5）本协议各方的商业机密，包括但不限于专有技术、管理诀窍、市场营销方案、技术研发计划、客户名单等；
（6）其他任何在依照中国法律、法规和规范性法律文件予以公开披露前，各方获知的与本次合作有关的信息。
机密的文件、信息等，也不得将本协议内容超越本协议范围使用。乙方应配合甲方按照上市公司有关信息披露要求履行必要的法律程序，并切实履行作为信息知情人的相关义务。
3、任何一方均有义务确保自身工作人员甲方及所委托的中介机构（含调查人员）对保密信息履行保密义务。
4、任何一方违反上述保密约定，给其他方造成损失的，应当承担赔偿责任。
5、本条约定独立于本协议存在，不因本协议的解除或终止而失去效力。
（五）适用法律和争议解决
1、本协议适用中国法律（不含港澳台地区），并按中国法律解释。
2、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交上海仲裁委员会按其现行有效的仲裁规则仲裁解决，仲裁地在上海。仲裁裁决为最终裁决，并以中文作出，对双方具有约束力。
（六）其他事项
1、本协议自各方签署之日起即生效。除双方另行达成约定外，若双方未能在本协议约定时间内确定正式合作协议，则本协议终止而无需出具书面通知。在此情况下，双方互不承担责任，但一方违反本协议第四条约定的保密义务的除外。
2、本协议可采取扫描方式签订，本协议扫描件与原件具有相同的法律效力。
三、合作目的及对公司的影响
工业大麻是目前全球领域范围内的新型特色生物产业，汉麻集团在国内较早进行了工业大麻全产业链的布局，在人力资源、技术开发以及市场渠道等方面积累了较为丰富的经验。此次与汉麻集团合作共同组建合资企业从事工业大麻衍生品的生产如果能够顺利实施，将有利于公司快速介入工业大麻领域，加快进行企业转型升级。预计对公司当期经营业绩没有重大影响，对公司长期业绩具有不确定性。
四、风险提示
1、本次是双方签署的意向性框架合作协议，具体合作协议尚待双方进一步协商确定。框架协议能否最终实施以及能否达成正式的合作协议存在一定的不确定性。
3、本次合作协议设立合资公司涉及工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工，后续实施发展可能存在国家政策监管不确定性的风险。
4、本项目所生产的工业大麻衍生产品属于创新产品，尽管以IQOS为代表的加热不燃烧新型创新产品已经取得了成功，但是市场是否快速接受以工业大麻基材产香基片和工业大麻提取物为原料的同类型产品，仍存在不确定性，未来不排除市场不达预期的风险。
五、其他说明
1、公司于2019年 3月20日披露了《关于签订<投资意向书>的公告》，目前交易各方根据投资意向书约定的内容正常开展工作中。公司已聘请专业审计机构和财务顾问对标的公司开展尽职调查，相关事项正在进行中。相关内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2019-036）。
除上述已披露信息外，截至本公告日，公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
2、公司于 2019年6月 21日披露了《关于全资子公司签订<投资合作合同>的公告》，目前该事项已完成向备案主管部门提交备案资料，等待相关部门给予批复或反馈。相关内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2019-065）。
六、备查文件
1、《合作框架协议》。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-007
深圳市方直科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日～2016年12月31日
预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□基本持平
2、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比下降：8% ～ 18%|盈利：2,222.81万元|
||盈利：1,822.70 万元 ～ 2,044.99万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，营业收入与上年度相比略有下降，其中：方直金太阳教育软件产品的营业收入及委托开发服务收入较上年度略有增长，其他产品销售收入有一定的下降，以上原因综合影响导致公司的营业收入略有下降。
2、报告期内，为加快在线教育的战略步伐，加大了对网络技术开发、学习资源开发及网络产品运营人力的投入，导致薪酬费用同比增加较多。
以上因素导致本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有一定的下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2016年年度的具体财务数据以本公司披露的2016年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十三日
赞宇科技集团股份有限公司
独立董事关于与关联方共同投资设立公司并投资建设项目
暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于2019年9月6日召开的第五届董事会第三次会议，本着认真负责的态度审议了《关于与关联方共同投资设立公司并投资建设项目暨关联交易的议案》及相关文件，发表独立意见如下：
（1）公司本次与关联方共同投资设立公司并投资建设项目系公司利用正商发展资源及资金促进公司快速发展的行为，对公司拓展表面活性剂及油脂化学品市场规模具有积极影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
（2）公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们对该事项发表同意意见。
独立董事签字详见签字页：
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-026银邦金属复合材料股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（杨松才）
各位股东及股东代表：
作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2013年度公司共召开了 8次董事会，1次股东大会。本人应出席董事会 8次，实际出席7次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，第一届董事会第二十二次会议因公未能出席会议，但已审阅会议审议事项,并委托独立董事刘玉平代为行使表决权，且出席了 1次股东大会。
报告期内，本人履行了独立董事忠实、勤勉的义务，认真审议了董事会提出的各项议案，认为 2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2013年 1月 14日召开的第一届董事会第十八次会议，本人对公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
2、2013年 4月 18日召开的第一届董事会第二十次会议，本人对公司 2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2012年度对外担保情况、2012年度关联交易事项、《关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于调整高级管理人员基本薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》、《关于募集资金投资项目总投资概预算和募集资金使用概预算变更的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
3、2013年5月27日召开的第一届董事会第二十一次会议，本人对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
4、2013年8月8日召开的第一届董事会第二十二次会议，本人对公司 2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2013年半年度对外担保情况、《关于 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
5、2013年12月13日召开的第一届董事会第二十五次会议，本人对公司《关于使用自有资金对参股公司增资暨关联交易的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。在2013年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2、有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、培训情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过培训，本人对独立董事的权利与义务有了进一步的认识，今后将更好的发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，从而维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。特此报告！
独立董事：杨松才
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-061浙江南洋科技股份有限公司
关于实施 2013年度权益分派后调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项概述
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月24日召开公司第三届董事会第十五次会议、2014年3月11日召开第三届董事会第十八次会议、2014年3月28日召开2014年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的议案。根据上述议案，本次交易包括现金及发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日（2014年1月28日）。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。即6.47元/股。同时规定，公司在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格相应调整。如果定价基准日至股份发行日期间，发行价格因公司股票出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发生调整时，则发行数量亦相应
调整。
本次发行股份募集配套融资的定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日（2014年1月28日）。本次向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即5.82元/股。公司在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按深圳证券交易所的相关规则对本次配套融资的发行底价相应调整。如果定价基准日至股份发行日期间，发行价格因公司股票出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发生调整时，则发行数量亦相应调整。
二、发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况
公司 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 501,279,636股为基数，向全体股东每 10股派 0.248548元人民币现金（含税）。
并已于 2014年 5月 13日实施完毕。
公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下：
1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原来的6.47元/股调整为6.45元/股。
本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的63,987,635股调整为64,186,047股。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||交易对方||拟向其发行股份数量（股）|
|1||罗培栋||41,441,860||
|2||罗新良||9,302,326||
|3||姚纳新||4,139,535||
|4||新亚联合||9,302,326||
|合计||||64,186,047||

2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整
公司发行股份募集配套资金的发行价格由原来的5.82元/股调整为5.80元/股。
本次交易拟募集配套资金总额不超过16,000万元，配套融资发行数量由原来的不超过27,491,409股调整为不超过27,586,207股。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一四年五月十五日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-030高斯贝尔数码科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1，本次股东大会没有否决议案的情形。
2，本公司于 2018年 3月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间
（1）现场会议时间：2018年4月4日（星期三）下午2：30
（2）网络投票时间：2018年 4月 3日—2018年 4月 4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 4日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年4月3日 15:00至2018年4月4日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：
湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋第一会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会。
经第三届董事会第十二次会议审议通过，公司决定召开公司 2018年第二次临时股东大会。
5.会议主持人：董事长刘潭爱先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
7.会议出席情况
出席本次会议的股东及股东委托人共 25人，代表股份 103,890,200股，占公司有表决权总股份 167,150,000股的62.15％。出席本次会议的中小股东及中小股东委托人共 12人，代表股份 19,776,800股，占公司有表决权总股份 167,150,000股的11.83％。
其中，出席现场会议的股东及股东委托人为 16人，代表股份 82,203,100股，占公司有表决权总股份 167,150,000股的49.18％；通过网络投票出席会议的股东 9人，代表股份 21,687,100股，占公司有表决权总股份 167,150,000股的12.97％。
公司董事、监事、董事会秘书及湖南启元律师事务所指派的律师出席会议，公司高级管理人员列席了会议。湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：
1.关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||出席会议的|
||同意||反对||弃权|||
||||||||股东有效表|
|表决事项||||||||
||||||||决票合计数|
||票数（股）|％|票数（股）|％|票数（股）|％|（股）|
|关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案|19,599,000|99.99|1500|0.01|0|0|19,600,500|

其中，中小股东的表决情况为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||出席会议的|
||同意||反对||弃权|||
||||||||中小股东有|
|表决事项||||||||
||||||||效表决票合|
||票数（股）|％|票数（股）|％|票数（股）|％|计数（股）|
|关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案|3,845,000|99.96|1500|0.04|0|0|3,846,500|

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名：刘中明傅怡堃
3.结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2018年第二次临时股东大会会议决议》；
2.湖南启元律师事务所出具的《关于高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-27
内蒙古兴业矿业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司分别于2017年3月21日、3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年4月5日（星期三）下午14：30
2、网络投票时间：2017年4月4日－4月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 4日下午 15:00至 4月 5日下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）10人，代表股份
806,098,742股，占上市公司总股份的43.1415％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表股份805,955,842股，占上市公司总股份的43.1338％；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计6人，代表股份142,900股，占上市公司总股份的0.0076％。
3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）7人，代表股份143,400股，占上市公司总股份的0.0077％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份142,900股，占上市公司总股份的0.0076％。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
（一）审议并通过了关于修改《公司章程》的议案；
总表决情况：同意805,972,442股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对126,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,100股，占出席会议中小股东所持股份的11.9247％；反对126,300
股，占出席会议中小股东所持股份的88.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通
过。
（二）审议并通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；
总表决情况：同意805,972,442股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对126,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,100股，占出席会议中小股东所持股份的11.9247％；反对126,300
股，占出席会议中小股东所持股份的88.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
（三）审议并通过了《关于增加公司营业执照经营范围的议案》；
总表决情况：同意805,972,442股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对126,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意17,100股，占出席会议中小股东所持股份的11.9247％；反对126,300
股，占出席会议中小股东所持股份的88.0753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：李琛、赵璐
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2．法律意见书。
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-084关于签署苏州卿峰投资管理有限公司
重组框架协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月30日，公司与苏州卿峰投资管理有限公司（以下简称“苏州卿峰”）的管理人江苏智卿投资管理有限公司（以下简称“江苏智卿”）签署了《苏州卿峰投资管理有限公司重组框架协议》。公司控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）持有苏州卿峰的股权，公司签署的《苏州卿峰投资管理有限公司重组框架协议》构成关联交易。主要内容如下：
一、重组框架协议主体
甲方：江苏沙钢股份有限公司
乙方：江苏智卿投资管理有限公司
乙方根据关于苏州卿峰相关协议约定有权在满足苏州卿峰相关协议约定且符合苏州卿峰股东授权范围的条件下，代表苏州卿峰全体股东具体执行苏州卿峰股权出售的相关事宜。
二、本次重组框架协议的主要内容
1、交易方案
甲方拟收购苏州卿峰的全部股权。甲方可采取发行股份收购资产或直接以现金收购等方式进行对苏州卿峰的全部股权收购。
2、标的资产
本次收购的意向标的资产为苏州卿峰的全部股权，为此乙方在符合苏州卿峰相关协议约定的条件下，以及在苏州卿峰股东对乙方有效授权范围内，积极就本次交易与甲方、苏州卿峰股东进行沟通、协商。
3、标的资产的交易价格
标的资产交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构以2016年12月31日
为基准日出具的资产评估报告中确认的评估值为参考依据，由交易各方协商确定。
最终交易价格以交易各方签署的正式协议为准。
4、本次收购的支付方式
甲方拟以非公开发行股份及现金收购的方式支付收购对价。最终收购对价支付方式以交易各方签署的正式协议为准。
5、本次交易的后继安排
乙方应积极协调苏州卿峰及苏州卿峰股东配合甲方所聘请的券商、会计师、律师、评估师等中介机构进行尽职调查工作。
待尽职调查工作完成后，交易各方将对本次交易的先决条件、标的资产的定价基准日、交易定价、股份/现金支付比例、股份发行价格、发行股份数量、标的资产的交割及期间损益、过渡期安排以及交易完成后的整合、募集配套资金数量、资金用途、股票锁定、税费、各方的声明、保证与承诺、违约责任以及协议的变更与解除等本次交易的具体细节做进一步沟通，并在正式签署的相关协议中进行具体约定。
6、其他
本框架协议系甲乙双方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案和交易细节以交易各方后续签订的正式协议为准。正式协议生效之日，本协议自动终止。经甲乙双方协商一致，可随时终止并解除本协议。
三、关联交易概述
2016年11月30日，公司召开第五届董事会第十九次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署苏州卿峰投资管理有限公司重组框架协议暨关联交易的议案》。因苏州卿峰的股东沙钢集团为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易，公司董事何春生先生、钱正先生属关联董事，回避了表决。
独立董事事先审核并认可将上述议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
公司与江苏智卿签署的《苏州卿峰投资管理有限公司重组框架协议》仅为交易各方针对本次重组经过协商达成的初步意向，最终合作方案以各方签署的正式协议为准。
四、关联交易基本情况
1、基本情况
关联方沙钢集团，法定代表人沈彬先生，注册资本132,100万元人民币，注册地址为江苏省张家港市锦丰镇，经营范围：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。
截至2015年12月31日，沙钢集团经审计资产总额为10,887,138.63万元，净资产为4,372,135.94万元。2015年度实现营业收入12,051,935.26万元，净利100,481.41万元。
2、与上市公司关联关系
沙钢集团持有公司20.34%的股份，系公司控股股东。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
今年年初至2016年10月31日，公司与沙钢集团发生关联交易共计1,308.57万元，其中关联采购1,153.80万元，关联销售154.77万元。
六、独立董事事前认可及独立意见
独立董事事先认可将上述议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议，并发表独立意见如下：公司拟与苏州卿峰管理人江苏智卿投资管理有限公司签署重大资产重组框架协议，以发行股份及支付现金的方式收购苏州卿峰全部股权或控股权。因沙钢集团为苏州卿峰股东，根据相关法规规定，本次交易构成关联交易。
本次框架协议签署的决策程序遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形。在表决通过本议案时，董事何春生先生、钱正先生作为关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
我们一致同意公司与苏州卿峰管理人签署《苏州卿峰投资管理有限公司重组框架协议》。
七、风险提示
鉴于本次签署的《苏州卿峰投资管理有限公司重组框架协议》仅为初步意向协议，具体交易方案和交易细节以相关各方签署的正式协议为准，因此本次重大
资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、《苏州卿峰投资管理有限公司重组框架协议》。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年12月1日