证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2017-075新华网股份有限公司
关于调整日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的日常关联交易不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）于 2017年12月25日召开第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整日常关联交易额度的议案》，公司10名董事中，关联董事田舒斌先生、魏紫川先生、丁平先生、叶芝女士已回避表决，其他6名非关联董事一致同意该议案。本议案无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事事前认可意见
经我们对《关于调整日常关联交易额度的议案》事前审阅并认可，认为此次调整日常关联交易额度符合公司实际业务需要，交易内容合法有效，遵循了公允、合理的原则，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
我们同意将上述议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
3、独立董事意见
此次调整日常关联交易额度符合公司实际业务需要，遵循了公允、合理的原
则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次董事会在审议上述议案时，公司关联董事回避了表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。因此，我们同意该议案。
4、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对上述议案发表了专项意见，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，认为：本次调整日常关联交易额度事项符合公司发展需要，遵循了公允、合理的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定回避表决。
（二）日常关联交易调整情况
单位：万元
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|关联交易类型|关联方名称|交易内容|2017 年预计发生额|2017 年1-11月实际发生额|新增额度|
|向 关 联 人销售产品、商品|新华通讯社、新华社新闻信息中心|网络广告信息服务|8,000|6,431|3,000|
||中国经济信息社有限公司|网络信息服务|1,200|1,365|500|
||其他关联方|网络广告信息服务|1,000|1,054|500|
||小计||10,200|8,850|4,000|
|接 受 关 联人 提 供 的租赁服务|新华社印务有限责任公司|房屋租赁|890|892|110|
||小计||890|892|110|
|合计|||11,090|9,742|4,110|

二、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方介绍
1、新华通讯社
举办单位：国务院
开办资金：173,808.00万元
法定代表人：蔡名照
住所：北京市宣武门西大街 57号
宗旨和业务范围：主要从事文字、图片、网络、音像新闻信息采集发布与相关服务，相关报刊图书出版，国际新闻交流合作。新华通讯社（以下简称“新华社”）是中国国家通讯社和世界性通讯社，是涵盖各种媒体类型的全媒体机构。
关联关系：本公司的控股股东。
2、中国经济信息社有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：徐玉长
注册资本：11000万人民币
住所：北京市西城区宣武门西大街57号
经营范围：提供经济和科技方面的信息服务、技术咨询；设计、制作、发布、代理各类广告业务；技术开发、技术转让、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件服务）；计算机系统服务；出版《高管信息》（出版许可证有效期至2018年12月31日）；出版《金融世界》（出版许可证有效期至 2018年12月31日）；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：本公司控股股东新华社控制的企业。
3、新华社新闻信息中心
类型：事业单位
法定代表人：储学军
注册资本：3190万元
住所：北京市西城区宣武门西大街57号
经营范围：整合新闻信息资源，构建新华社新闻信息服务体系。新闻信息系统建设与维护，经济信息采集及加工处理，新闻信息发布与供稿；新闻信息产品开发利用，相关技术开发与服务，《高管信息》出版，外国通讯社新闻信息产品代理发布。
关联关系：本公司控股股东新华社直属事业单位。
4、新华社印务有限责任公司
类型：有限责任公司
法定代表人：吴国清
注册资本：3708.8万元
住所：北京市西城区宣武门西大街 97号
经营范围：印刷、排版、制版、装订、商标广告印刷，商标印制（人用药品和烟草制品商标标识除外）；普通货运；仓储服务（不含成品油）；计算机系统服务；数据处理；技术咨询、技术开发；销售机械设备、电子产品、金属制品、纸制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；软件服务；软件开发；技术转让、技术服务。
关联关系：本公司控股股东新华社控制的企业。
（二）其他关联方介绍
1、上海新证财经信息咨询有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：门耀超
注册资本：10000万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号14楼14T80室
经营范围：财经信息咨询；财经信息数据库的研究与开发，网页设计、制作，销售自产产品；商务信息咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
关联关系：本公司控股股东新华社控制的企业。
2、上海证券报社有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：张小军
注册资本：5000万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路1100号
经营范围：证券报的出版、发行，证券信息，书刊，广告的设计、制作及利用自有媒体发布，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：本公司控股股东新华社控制的企业。
3、新华康美健康智库股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：许冬瑾
注册资本：30000万元
住所：深圳市福田区梅林街道泰科路三号康美药业大厦3楼
经营范围：企业管理咨询（不含限制项目）；股权投资、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；投资顾问（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）；
商务信息咨询服务（不含限制项目）；健康养生信息咨询（不含医疗行为）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术咨询服务；展示、展览策划；计算机软硬件及网络设备的研究开发，计算机网络设备的安装与维护，计算机系统集成；计算机产品、网络产品、计算机数码产品的销售；
云计算、生物科技产品、保健食品的技术开发（不含国家限制类、禁止类项目）；
计算机软硬件、电子产品、一类医疗器械、家用血糖仪、血压计、体温计的技术开发、技术咨询；教育科研文献、教育软件的研究与开发，教育文化活动组织策划，教育信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^教育培训；互联网信息服务。
关联关系：本公司的合营企业。
4、中国广告联合有限责任公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：税立
注册资本：1000万元
住所：北京市西城区宣武门西大街甲 97号
经营范围：承办、代理国内外各类广告，广告发布；承办广告公关活动；广告印刷品的设计、制作和销售；展览展销会的设计、布置和劳务服务；广告业务的市场调查和咨询服务；广告礼品、纪念品的设计、制作；户外广告材料及其制品的生产、销售；商业摄影；文体用品、日用百货、家用电器的销售；室内外装
饰工程材料的批发、零售；商标及包装装璜设计；其他商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：本公司控股股东新华社控制的企业。
（三）履约能力分析
上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司实际经营及业务发展需要，公司对2017年度日常关联交易额度进行部分调整，调增与新华社等其他关联方日常关联交易额度合计 4,110万元。公司与各关联方之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。
关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。
上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。
五、备查文件
1、新华网股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议决议；
2、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次（临时）会议相关议案的独立意见；
3、新华网股份有限公司第三届董事会审计委员会决议。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会