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证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-059
中富通股份有限公司
关于公司股东股份减持计划的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江中科”）、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司（以下简称“常德中科”）计划6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，计划减持数量不超过4,794,000股（占本公司总股本比例为4.56%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司（浙江中科的执行事务合伙人及常德中科的受托管理人均为中科招商，二者合计持有公司5.71%的股份）。
（二）股东持股情况：截至本公告日，浙江中科持有公司股票3,510,000股，占公司总股本的比例为3.34%；其中无限售条件流通股2,808,000股，占公司总股本的比例为2.67%。常德中科持有公司股票2,490,000股，占公司总股本的比例为2.37%；其中无限售条件流通股1,992,000股，占公司总股本的比例为1.89%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东名称：浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司；
2、减持原因：自身资金需要；
3、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司2016年度送转的股份；
4、减持方式：大宗交易、集中竞价；
5、减持期间、减持数量和比例：计划减持数量不超过4,794,000股，即不超过公司总股本的4.56%。其中：
（1）竞价交易：中科东海和中科芙蓉在任意连续90个自然日内通过竞价交易合计减持不超过公司股份总数的1%即105.18万股，其中中科东海不超过61.5303万股，中科芙蓉不超过43.6497万股。在公告发布后六个月内，两家合计
减持不超过210.36万股，中科东海不超过123.0606万股，中科芙蓉不超过87.2994万股；
（2）大宗交易：中科东海和中科芙蓉在任意连续90个自然日内通过大宗交易方式合计减持不超过公司股份总数的2%即210.36万股，其中中科东海不超过123.0606万股，中科芙蓉不超过87.2994万股。在公告发布后六个月内，两家合计减持不超过420.72万股，中科东海不超过246.1212万股，中科芙蓉不超过174.5988万股。
6、减持价格：根据市场价格确定；
若减持计划期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数和价格将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、股份锁定承诺
浙江中科和常德中科承诺：除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，公司上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、关于持股意向及减持意向的承诺
浙江中科和常德中科承诺：自限售期届满后1年内减持股份不超过所持发行人股份的80%，限售期届满后2年内累计减持股份可达到所持发行人股份的100%。
在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
截至本公告日，浙江中科和常德中科严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、浙江中科和常德中科将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
3、浙江中科和常德中科不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
六、备查文件
浙江中科和常德中科的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于奥特佳新能源科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“独立财务顾问”）作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”或“上市公司”）重大资产重组的独立财务顾问，履行持续督导职责，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就奥特佳本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表如下专项核查意见：
一、本次募集配套资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年7月1日签发的《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司向牡丹江华通汽车零部件有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1456号），奥特佳获准向特定对象非公开发行人民币普通股21,830,696股，每股发行价格为人民币15.15元，股款以人民币缴足，共计人民币330,735,044.40元，扣除发行费用人民币 9,679,814.68元后，净募集资金共计人民币321,055,229.72元。上述资金于 2016年10月20日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第116363号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》披露，经公司2016年2月3日第四届董事会第五次会议审议通过，并经公司2016年2月23日第一次临时股东大会审议批准，本次重组配套募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元
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|序号||配套资金用途||项目总投资金额||拟使用募集资金净额|备案情况|
||新能源汽车热管理系统项目||32,000.00||26,773.5045|||
||支付本次交易现金对价||4,800.00||4,800.00|||
||支付中介机构费用||1,500.00||1,500.00|||
||||38,300.00||33,073.5045|||

上述募集资金的投资主体为上市公司，利用募集投资额为33,073.50万元，如果实际募集不能满足上述投资项目的资金需求，上市公司将通过银行贷款或者其他方式自筹解决。如果实际募集资金大于上述投资项目的资金缺口，公司按照经营需要及相关管理制度，将多余资金用于补充流动资金。
三、自筹资金先期投入情况
自2016年2月4日至2016年10月31日，上市公司自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：
单位：人民币元
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|项目名称|预先投入资金|

新能源汽车热管理系统项目 517,500.00
支付本次交易现金对价 23,126,248.00
合计 23,643,748.00
四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的程序
本次使用募集资金置换预先投入募投项目已经第四届董事会第十一次会议
审议通过以及第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对奥特佳以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告进行了鉴证，并出具《关于奥特佳新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]116456号），认为奥特佳董事会编制的以自筹资金预先投入募投项目的专项说明符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际情况相符。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司使用募集资金置换前期已投入的自筹
资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，会计
师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。同时，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上所述，华泰联合对奥特佳使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字页）
财务顾问主办人：________________ _________________
张辉 齐雪麟
华泰联合证券有限责任公司2016年11月30日
巨人网络集团股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第四十二次会议
相关事项的事前认可
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海准基商务咨询合伙企业（有限合伙）、泛海投资集团有限公司、上海鸿长企业管理有限公司、上海瓴逸互联网科技合伙企业（有限合伙）、上海瓴熠互联网科技合伙企业（有限合伙）、重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、昆明金润中海投资中心（有限合伙）发行股份购买其持有的Alpha FrontierLimited全部A类普通股股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及和《巨人网络集团股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议
案》、《发行股份购买资产框架协议》等拟提交董事会审议的本次重大资产重组的所有相关资料，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，没有损害公司和股东，尤其是中小股东的利益。
2、本次重大资产重组拟签署的《发行股份购买资产框架协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性。
综上，我们同意公司本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可》签章页）
胡建绩 GONGYAN（龚焱） 张永烨
年 月 日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2018-035江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日，以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知。
会议于 2018年 8月 17日下午 4:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2018年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见 2018年 8月 21日中国证监会创业板指定信息披露网站。半年度报告披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第三届董事会任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，决定提请股东大会对第三届董事会进行换届，经董事会提名委员会审议，决定提名王建新先生、章平镇先生、刘全先生和朱益明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其中除章平镇先生外，其余董事候选人均在公司任职。
经审查，以上董事候选人符合《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3、3.2.4等规定的条件，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
会议对各位非独立董事候选人进行了逐项表决：
1.1选举王建新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：同意9票，弃权0票，反对0票。
1.2选举章平镇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：同意9票，弃权0票，反对0票。
1.3选举刘全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：同意9票，弃权0票，反对0票。
1.4选举朱益明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案经董事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举。
公司第三届董事会非独立董事刘守忠先生、孙冬萍女士和陈琼女士任期届满后，因个人原因将不再担任公司董事职务。公司感谢其在任职期间为公司所做的贡献。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，决定提名彭懋先生、戴伟忠先生和杨佳文女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
经审查，以上独立董事候选人符合《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的条件，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。以上独立董事候选人均已具备了深圳证券交易所认可的独立董事任职资格。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。会议对各位独立董事候选人逐一进行了单项表决：
2.1选举彭懋先生为公司第四届董事会独立董事候选人：同意9票，弃权0票，
反对0票。
2.2选举戴伟忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人：同意9票，弃权0票，反对0票。
2.3选举杨佳文女士为公司第四届董事会独立董事候选人：同意9票，弃权0票，反对0票。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案经董事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，履行独立董事职务。
四、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司根据《股票期权与限制性股票激励计划》方案回购注销第三期（预留第二期）不可解锁的限制性股票共 103.60万股后，注册资本由 28,978.90万元变更为28,875.30万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《章程修正案》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于2018年9月5日（星期三）下午2:00在公司（江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8号）二楼会议室召开 2018年第三次临时股东大会。
会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的的公告。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-003北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于获得银行综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司北京市宣武门支行（以下称“招商银行”）签订《授信协议》（适用于流动资金贷款无须另签借款合同的情形），协议编号：2015宣授035，协议约定招商银行同意向公司提供人民币叁亿元整的授信额度，在授信有效期内该授信额度为循环额度。
在该授信额度项下可用于“流动资金贷款、银行承兑汇票、境内外履约类保函、国内信用证、国际贸易融资。同时上述额度部分业务种类可相互调剂使用，即流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进出口押汇（合计不超过人民币叁仟万元整）。”该授信协议有效期为壹拾贰个月，自2016年01月05日至2016年12月28日。该授信协议未提供抵押和担保。
根据公司《章程》规定以及董事会授权相关决议，该协议经总经理办公会审议批准后签订。
本次获得招商银行的授信，对公司现金流起到了较好的补充作用，对公司开展新业务布局太阳能光热发电项目起到积极的推动作用。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年1月8日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-082雏鹰农牧集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事王爱国先生和刘江涛先生的书面辞职报告。王爱国先生和刘江涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务。王爱国先生和刘江涛先生辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于王爱国先生和刘江涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，王爱国先生和刘江涛先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。
在此之前，王爱国先生和刘江涛先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
王爱国先生、刘江涛先生在公司任职期间独立公正、勤勉尽责，公司向王爱国先生、刘江涛先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
公司董事会将按照相关规定，尽快提名新的人选，在独立董事候选人报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年六月四日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-100
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年9月5日9:00在公司会议室召开。公司于2017年9月1日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》同意为利亚德电视技术有限公司向华美银行（中国）有限公司申请的美元壹仟伍佰万元整或等值人民币的授信/贷款（即编号为EWCN/2017/CN0053)的授信协议(包括其后续变更、补充、修改或展期等，以下或简称“信贷协议”)项下债务提供公司担保；同意就上述信贷协议项下债务担保目的而签署编号为 EWCN/2017/DG0021的保证合同以及与本次担保相关的其他合同及/或文件（连同前述文件及此后之任何补充、变更、修改和展期，以下合称“担保文件”）。利亚德电视为公司全资子公司，本次担保风险可控。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
此议案将提请2017年第七次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司湖南君泽照明设计工程有限公司提供担保的议案》
同意为君泽照明向广发银行股份有限公司长沙分行申请总授信额度人民币 11,000万元整（其中敞口额度人民币 7,000万元整）的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年。君泽照明为公司全资子公司，本次担保风险可控。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
三、审议《关于设立西藏分公司的议案》
同意公司在西藏设立分公司。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
此议案将提请2017年第七次临时股东大会审议。
四、审议《关于变更公司2017年度员工持股计划资产管理机构的议案》
同意公司将 2017年度员工持股计划资产管理机构由中海信托股份有限公司变更为云南国际信托有限公司，同时2017年度员工持股计划认购标的由原中海信托股份有限公司设立的集合资金信托计划变更为由云南国际信托有限公司设立的集合资金信托计划。
独立董事认为本次变更 2017年度员工持股计划相关资产管理机构符合中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的相关规定，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事已发表了明确同意意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于变更公司 2017年度员工持股计划资产管理机构的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
五、审议通过《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年9月21日（星期四）上午9：00在公司会议室召开2017年第七次临时股东大会。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年9月5日
宝塔实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公司第七届董事会第二十九次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》的相关材料进行认真审阅，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
一、自 2015年 7月，公司与江苏润兴租赁有限公司（以下简称“润兴租赁”）全体股东筹划重大资产重组事项至今，重组涉及的交易各方为推进重大资产重组事项开展了大量的工作。由于在当前市场环境下，公司与交易对方在对交易标的的现金对价支付细节等方面存在较大分歧，经反复协商，无法达成一致。为确保公司后续资本运作工作的有序开展，保护本公司及广大中小股东利益，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司决定终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件。
我们认为，终止本次重大资产重组符合公司的长远发展规划，有利于保护公司全体投资者的利益；我们同意公司董事会决议终止本次重大资产重组，依法终止相关交易文件及向证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料等相关事项。
二、此外我们认为，鉴于公司终止本次重大资产重组为重大事项，
公司应当依法履行相关的审议程序，及时履行信息披露业务；同时要积极做好投资者沟通工作，切实保护中小投资者的利益；上市公司管理层应做好未来发展战略的规划与实施，重视提升公司主营业务的盈利能力。我们将持续对本次重组未尽事宜予以监督。
三、本次终止重大资产重组事项尚需获得公司股东大会批准。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为宝塔实业股份有限公司独立董事签字页）
宝塔实业股份有限公司独立董事
李晓东、王天鹏、张文君、马志强
二〇一六年六月三日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-022
武汉金运激光股份有限公司
关于董事及高管减持计划期满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 4日披露了《董事及高管减持股份预披露公告》（公告编号：2018-047）:公司董事、副总经理李俊先生拟以证券交易所集中竞价交易方式自
2018年 9月 27日的六个月内减持股份。计划至 2018年 12月 31日
减持股份数量不超过 310,181股，占公司总股本的0.2462%；2019年 1月 1日至 2019年 3月 27日减持股份数量不超过 2019年当年无限
售条件股份数量。总计减持股份数量不超过 542,817股。
2018年 12月 14日，公司披露了《关于董事及高管减持股份数
量过半的进展公告》（公告编号：2018-058）：本次减持计划数量过半，李俊通过集中竞价方式减持公司股份 280,181股。
公司于近日收到李俊先生出具的《股份减持实施完成告知函》。
截至本公告日，李俊先生减持股份计划实施时间已届满，则根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将李俊先生减持计划的实施完成情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展
1、截至本公告披露日，李俊先生减持公司股份情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占总股本比列|

2019年 3月25日 16.428 40,000 0.03%
||||||
|-|-|-|-|-|
||2019年 3 月22日|15.414|62,636|0.05%|
||2019年 3 月21日|15.427|30,000|0.02%|
||2019年 3 月15日|15.306|100,000|0.08%|
||2018年 12 月13日|10.928|30,000|0.02%|
||2018年 12 月11日|10.85|40,981|0.03%|
||2018年 12 月10日|10.74|35,000|0.03%|
||2018年 11 月15日|11.32|45,000|0.04%|
||2018年 11 月13日|11.09|35,000|0.03%|
||2018年 11 月7日|10.64|35,000|0.03%|
||2018年 11 月6日|10.36|15,000|0.01%|
||2018年 11 月5日|10.49|12,000|0.01%|
||2018年 11 月2日|10.38|6,000|0.00%|
||2018年 11 月1日|10.32|10,000|0.01%|
||2018年 10 月31日|10.13|10,000|0.01%|
||2018年 10 月30日|9.78|36,200|0.03%|
|合计|||542,817|0.43%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|李俊|合计持有股份|1,240,725|0.98%|697,908|0.55%|
||其中：无限售条件股份|542,817|0.43%|0|0.00%|
||有限售条件股份|697,908|0.55%|697,908|0.55%|

注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
1、李俊先生本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、李俊先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，
本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3、李俊先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2019年 3月 27日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份公告编号：2015-107中弘控股股份有限公司
关于非公开发行股票事项恢复审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票的申请文件，并于 2015年 5月 22日收到中国证监会出具的《行政许可申请受理通知书》。
因正在筹划重大事项，公司股票于 2015年 5月 25日起停牌。由于该事项构成重大资产重组且存在较大不确定性，公司于 2015年 7月 16日向中国证监会申请中止审查公司非公开发行股票事项。2015年 7月 31日，公司收到中国证监会《行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司中止审查申请。
2015年 10月 14日，公司第六届董事会 2015年第八次临时会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，决定暂时终止相关重大资产重组事项，公司股票于 2015年 10月 15日复牌交易。同时，公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
鉴于公司本次重大资产重组已经终止，不会对公司 2015年度非公开发行股票事项造成影响，根据中国证监会的相关规定，公司近期向中国证监会提交了《关于恢复审查公司 2015年度非公开发行股票的申请》。2015年 10月 28日，公司收到中国证监会第 151137号《行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会同意恢复审查公司非公开发行股票事项。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年10月28日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-086焦作万方铝业股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到独立董事孟钟剑先生和孙响林先生的书面辞职报告。根据孟钟剑和孙响林所在工作单位关于领导干部兼职的有关规定，孟钟剑和孙响林不适合继续担任本公司的独立董事，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。
孟钟剑先生和孙响林先生辞职后将不再担任本公司任何职务。
由于孟钟剑先生和孙响林先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定人数。按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，孟钟剑先生和孙响林先生将继续履行公司独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
孟钟剑先生和孙响林先生在任职本公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正发表意见，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对孟钟剑先生和孙响林先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年十二月十二日
证券代码：000967 公告编号：2017-082号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于环保产业中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）近日中标并签署完成中国重汽（香港）有限公司车身涂装线 VOCs达标排放改造项目（B包）合同，项目中标金额1799.44万元。
一、中标项目的基本情况
工程名称：中国重汽（香港）有限公司车身涂装线 VOCs达标排放改造项目（B包）。
招标单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司。
招标货物名称：涂装二线废气处理设备。
合同金额：1799.44万元。
公司与招标机构中国重汽集团济南卡车股份有限公司不存在关联关系。
二、中标项目对公司的影响
这是公司继中标厦门金龙联合汽车工业有限公司涂装车间 VOCs治理项目后，又一次中标汽车行业VOCs治理项目。
在此之前，公司已中标中国重汽集团配套厂家常州市武进晨光金属涂料有限公司外饰件北线VOCs处理项目、济南润友模塑有限公司外饰件南线VOCs处理项目，包含本次项目合计中标金额3714.44万元。
中国重汽是我国重卡领域的龙头企业，此次中标再一次彰显了公司在汽车行业的VOCs治理能力和竞争优势。对公司VOCs业务发展和布局也将产生积极的影响。
三、风险提示
证券代码：000967 公告编号：2017-082号本项目工期较长、工程内容较多，可能受到政策、气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在未来执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-025|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于公司重大资产重组事项获中国证监会并购重组委员会审核通过|
|暨公司股票复牌的公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2017年 5月 5日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2017年第 22次工作会议审核，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：全信股份，股票代码：300447）自 2017年 5月 8日（星期一）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会正式核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2017-23深圳市纺织(集团)股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第三十四次会议
的通知，于2017年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
经公司总经理朱军提名，董事会聘任乐坤久为公司副总经理，聘任邸燕为公司财务总监，以上两位高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。
公司独立董事对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了同意意见，具体内容详见2017年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2017年第一季度报告》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十九日
附：高级管理人员简历情况
乐坤久，男，1963年出生，本科学历，经济师职称，中共党员。历任浙江宁波国际信托投资公司金融部信贷员，中信宁波公司金融部副处长、处长，海南富岛资产管理有限公司研究部经理，深圳力合创业投资有限公司总经理助理，深圳力合数字电视有限公司副总裁兼财务总监，深圳力合东方景光电有限公司董事长兼总经理，深圳清华国际技术转移中心副总裁，深圳市投资控股有限公司产业基金筹备办副主任，深圳市深投教育有限公司副总经理，现任深圳市纺织（集团）股份有限公司副总经理。
邸燕，女，1970年出生，硕士研究生学历，高级经济师、会计师职称，中共党员。历任中国农业银行西安市分行开发区支行出纳、联行会计、综合会计，深圳机场（集团）公司资金部经理、财务管理科科长、财务部资金结算科科长，深圳市机场股份有限公司计划财务部资金结算业务经理，深圳市机场股份有限公司深圳市机场国际快件监管中心财务部经理、深圳市机场航空货运有限公司财务部经理，深圳市建筑设计研究总院有限公司财务部部长，深圳市粵通建设工程有限公司财务总监、兼任深圳中冶管廊建设投资有限公司财务总监，现任深圳市纺织（集团）股份有限公司财务总监。
乐坤久和邸燕均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
北京市金杜律师事务所
关于宜宾五粮液股份有限公司
二零一八年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：宜宾五粮液股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《宜宾五粮液股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第五届董事会相关会议决议及公告文件；
3.公司第五届监事会相关会议决议及公告文件；
4.公司于2018年10月18日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《宜宾五粮液股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）等公告文件；
5.公司于2018年11月9日刊登于巨潮资讯网的《宜宾五粮液股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》；
6.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2018年10月18日在巨潮资讯网公告了《会议通知》，并在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登了《会议通知》。
上述通知公告中载明了本次股东大会会议召集人、召开时间、召开方式、现场会议召开地点、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、参加网络投票的操作流程及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2018年11月13日上午9:00在四川省宜宾市岷江西路150号五粮液怡心园会议厅召开。
网络投票时间如下：
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018年11月13日9:30—11:30和13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年11月12日 15:00—11月13日15:00。
经核查，公司发出《会议通知》的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席现场会议的人员
根据公司章程、本所经办律师对出席本次股东大会现场会议的法人（机构）股东的单位证明、证券账户、法定代表人（授权代表）身份证明、授权委托书及个人股东的身份证、证券账户和授权委托书等资料的审查，本次股东大会出席现场会议的人员如下：
1．出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份2,128,483,841股，占公司股份总数的54.8351%；
2．公司董事、监事及高级管理人员；
3．公司邀请的其他人员。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东大会确定的网络投票时间段内，通过网络投票系统进行有效表决的股东共143人，代表股份245,324,075股，占公司股份总数的6.3202%。
（三）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会没有出现修改原议案或提出新议案的情形。
经本所经办律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议以书面方式逐项表决了《会议通知》中列明的议案，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，表决结果如下：
1.《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》；
表决结果：同意 2,248,828,726股，占出席本次股东大会有表决权股份总数94.7351%；反对 114,537,829股，占出席本次股东大会有表决权股份总数4.8250%；弃权10,441,361股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.4399%。
2.《关于公司董事会董事候选人议案》；
表决结果：同意 2,328,767,678股，占出席本次股东大会有表决权股份总数98.1026%；反对 34,598,877股，占出席本次股东大会有表决权股份总数1.4575%；弃权10,441,361股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.4399%。
邹涛先生当选为公司第五届董事会董事。
3.《关于免去余铭书监事职务的议案》；
表决结果：同意 2,363,285,555股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.5567%；反对66,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0028%；
弃权10,455,761股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.4405%。
4.《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》。
表决结果：同意 2,363,351,355股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.5595%；反对14,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0006%；
弃权10,442,261股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.4399%。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文，为签字页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：唐琪、钟晴
事务所负责人：王玲
二〇一八年十一月十三日
浙商证券股份有限公司关于银江股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）2015年非公开发行股票持续度督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，对《银江股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、公司管理层的责任
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
三、公司董事会对内部控制自我评价的结论
公司董事会认为，“公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
四、保荐机构的核查工作
2017年度持续督导期间，本保荐机构通过认真审阅公司内部控制相关制度、查验“三会”相关文件、与公司年度审计会计师沟通、复核内控流程、实地察看企业运作情况等措施，对银江股份内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控
制的实施等多方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性，以及《银江股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》的真实性和客观性进行了核查。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构认为，银江股份董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于银江股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵华 陈忠志
浙商证券股份有限公司2018年4月18日
广发证券股份有限公司关于
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司之
保荐总结报告书
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|申报时间：2014年 3月24日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场43楼|
|主要办公地址|广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场|
|法定代表人|孙树明|
|联系人|詹先惠|
|联系电话|18602110880|

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|其他|詹先惠、张鹏|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司|
|证券代码|002541|
|注册资本|268,000,000.00元|
|注册地址|安徽省合肥市双凤工业区|
|主要办公地址|安徽省合肥市双凤工业区|
|法定代表人|开金伟|
|实际控制人|商晓波、邓烨芳|
|联系人|汪国胜|
|联系电话|86-551-66391405|
|本次证券发行类型|A股|
|本次证券发行时间|2011-01-06|
|本次证券上市时间|2011-01-18|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|项 目|情 况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|1、发行上市保荐阶段安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）与广发证券股份有限公司签订了《关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股的承销暨保荐协议》，聘请广发证券|

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|-|
|担任公司股票发行上市的保荐机构和主承销商。在发行上市保荐阶段，广发证券对鸿路钢构首次公开发行股票并上市的有关情况进行了尽职调查、审慎核查；配合证监会的审核工作；审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的申请文件等；出具了发行和上市保荐书，形成了完善的尽职调查工作底稿，切实有效的保障了本次发行上市工作的顺利进行。2、持续督导阶段（截至 2013年12月 31日）鸿路钢构经“中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1889号文”批准，首次向社会公众公开发行 A股3,400 万股，并于 2011 年 1 月 18 日在深圳证券交易所中小企业板上市，广发证券持续督导期限至 2013 年 12月31日止。保荐机构及保荐代表人按照中国证监会和深圳证券交易所的相关要求进行了下列保荐工作：按照有关法律法规要求，对公司履行持续督导的相关职责，审阅信息披露文件及对关联交易和担保等事项发表意见，持续关注募集资金的使用和支取情况、投资项目的实施等承诺事项；持续跟踪及关注公司生产经营情况；现场督导公司规范运作；督促公司按照有关法律法规的规定完善内部控制制度；督促公司及时回复证券监管机构的问询及对有关问题进行现场核查；针对公司存在的问题提出整改意见，督促公司完成整改工作，对公司相关人员进行持续督导培训等。持续督导期间的具体工作内容包括：（1）公司信息披露审阅情况持续督导期间，广发证券对鸿路钢构涉及有关重大事宜的信息披露文件进行了必要的审阅；公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露|

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|而未披露的事项。（2）发表独立意见情况持续督导期间，广发证券对鸿路钢构发生的关联交易、担保事项、募集资金临时补充流动资金事项、有限售条件流通股上市流通等事项发表了独立意见。（3）现场检查情况持续督导期间，广发证券不定期的安排有关人员到鸿路钢构进行了现场调查，审阅了公司内部控制相关制度、“三会”的相关决议及会议记录、实地察看募集资金投资项目和企业生产运作情况等；并及时提交现场检查情况的报告。（4）督导公司建立健全并有效执行规章制度情况持续督导期间，广发证券协助并督导鸿路钢构进一步建立健全各项内部规章制度，完善内部控制制度，同时关注并督导鸿路钢构有效执行上述各项规章制度。（5）督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况首次公开发行募集资金到帐后，广发证券、鸿路钢构与募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，实现了募集资金的专户存储和管理。广发证券不定期地对公司募集资金使用情况进行了检查，督促公司规范募集资金使用。（6）保荐机构配合深交所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）持续督导期间，广发证券按照有关要求按期向交易所报送了现场检查工作情况；定期向交易所报告广发证券关于鸿路钢构的定期保荐工作报告书，及时回复交易所的问询，并督促鸿路钢构回复有关交易所的问询等。（7）保荐机构发表公开声明情况|

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||持续督导期内，公司不存在需要保荐机构发表公开声明的事项，保荐人也未曾发表过公开声明。（8）保荐机构向交易所报告情况持续督导期内，公司不存在需要保荐机构向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。（9）保荐机构持续督导培训情况广发证券在持续督导期间，对鸿路钢构的董事、监事和高管等进行了相应的持续督导培训。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|鸿路钢构在发行上市保荐阶段和持续督导阶段均能够积极配合保荐机构和保荐代表人的工作。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|在鸿路钢构首次公开发行股票并上市过程中，鸿路钢构与安徽天禾律师事务所及天健正信会计师事务所有限公司签署合作协议，聘请上述中介机构分别作为公司的律师和审计机构，上述两家中介机构能够积极的配合保荐机构和保荐代表人的工作。2011 年 11 月 24 日，在鸿路钢构与天健正信会计师事务所有限公司的合同到期后，公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构至今，上述机构在持续督导期间内积极的配合了保荐机构和保荐代表人的工作。|
|4、其 他|无|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
无
六、其他申报事项
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|申报事项|说明|
|募集资金使用|尽管广发证券对鸿路钢构首次公开发行股票的持续督导期已届满，但由于鸿|

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||路钢构本次募集资金未全部使用完毕，广发证券将继续履行相关持续督导义务，直至鸿路钢构本次募集资金全部使用完毕。|
|其他未尽事宜|持续督导期满后，除上述募集资金使用之外，若存在其他持续督导期间的未尽事宜，广发证券将继续履行相关持续督导义务，直至该等未尽事宜的持续督导工作完毕。|
|持续督导期内中国证监会和交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人、保荐机构法定代表人对本表和证明文件及其相关资料予以确认，亲笔签名，保荐机构加盖公章。
保荐代表人签名
年 月 日
詹先惠
年 月 日
张鹏
保荐机构法定代
表人签名
年 月 日
孙树明
保荐机构公章 广发证券股份有限公司 年 月 日
通裕重工股份有限公司独立董事
关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保进行授权的
相关事项的独立意见
我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第二十次临时会议审议的对公司为控股子公司的银行融资提供担保进行授权的相关事项发表独立意见如下：
我们认为：被担保方系公司控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，授权公司董事长在累计不超过 30,000万元的担保额度决定公司对其具体的担保事项的风险可控，对其担保不会对公司及公司股东产生不利影响。因此，我们同意授权公司董事长在累计不超过 30,000万元的担保额度内决定公司为控股子公司提供的担保事项，并在此授权额度内签署担保协议等相关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司的银行融资提供担保进行授权的相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
张金 董安生 王乐锦