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证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2018—034山西西山煤电股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，公司定于 2019年 1月 16日(星期三)召开 2019年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2019年第一次临时股东大会
2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会
鉴于王永信先生因年龄原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定和控股股东山西焦煤集团有限责任公司提名，由孟毅先生担任第七届监事会非职工代表监事。
监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于选举孟毅先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会经公司监事会向董事会提议召开，并经过第七届董事会第八次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2019年 1月 16日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月16日上午 9:30至11:30，下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 1月 15日下午 3:00至 2019年 1月 16日下午 3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为 2019年 1月 10日（星期四）。
7、出席会议对象：
（1）截止 2019年 1月 10日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、现场召开地点：山西省太原市西矿街 318号西山大厦九层会议室。
二、会议审议事项
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的项目可以投票）|
|1.00|《关于选举孟毅先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：2019年 1月 14日9:00—17:00
3、登记地点：山西省太原市西矿街 318号公司 418室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：黄振涛 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351-6211511 传真：0351-6217282
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议。
公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2019年第一次临时股东大会授权委托书
山西西山煤电股份有限公司董事会 2018年 12月 26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360983，投票简称：“西煤投票”。
2、填报表决意见或选举票数：本次会议均为非累计投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 1月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 15日下午3:00，结束时间为 2019年 1月 16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2019年月日召开的山西西山煤电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||（该列打勾的项目可以投票）|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于选举孟毅先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》|√||||

委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期：年月日 有效期限：
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐056
金卡高科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年5月12日（星期四）开市起复牌。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月9日（周一）开市起停牌。
2016年5月11日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司拟收购北京北方银证软件开发有限公司100%股权并对其增资的议案》及《关于公司拟通过全资子公司增资北京华思科互联网科技有限公司的议案》，并于2016年5月11日对外披露相关公告，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年5月12日（星期四）开市起恢复交易。敬请广大投资者关注。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十一日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2019-051湖北广济药业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192494号）。中国证监会依法对《湖北广济药业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织相关材料，在规定的期限内披露反馈意见回复并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，该事项能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-090债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2017年10月17日（星期二）下午14:30起
（2）网络投票时间为：2017年10月16日（星期一）至10月17日（星期二）其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 10月 17日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年 10月16日下午15:00至10月17日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 26楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：公司董事会
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共10人，代表股份1,169,115,097股，占公司总股份的70.7320％。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 9人，代表股份1,169,114,997股，占公司总股份的70.7320％。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表股份 100股，占公司总股份的0.0000％。
2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共5人，代表股份1,176,674股，占公司总股份的0.0712％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结果如下：
1、以投票表决方式通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》
（1）表决情况：
同意1,169,115,097股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,176,674股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联建律师事务所
2、律师姓名：周念军、邓慧芬
3、结论性意见：广东联建律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议；
2、广东联建律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司二〇一七年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年十月十八日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-112
利欧集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 9月 26日接到股东王相荣先生和王壮利先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。具体如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王相荣|是|2,170|2015-09-23|2016-09-22|中信证券股份有限公司|8.97%|
|王相荣|是|5,589.8439|2014-09-23|2016-09-23|广发证券股份有限公司|23.11%|
|王壮利|是|1,475.1561|2014-09-23|2016-09-23|广发证券股份有限公司|7.72%|

二、股东股份累计被质押的情况
王相荣先生共持有本公司股份241,846,593股，占本公司总股本的15.05%。
截止本公告披露日，王相荣先生累计质押其持有的本公司股份 128,171,300股，占其持有的本公司股份总数的53.00%，占本公司总股本的7.98%。
王壮利先生共持有本公司股份191,198,982股，占本公司总股本的11.90%。
截止本公告披露日，王壮利先生累计质押其持有的本公司股份 161,570,234股，占其持有的本公司股份总数的84.50%，占本公司总股本的10.06%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司董事会2016年9月27日
北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事意见北京星网宇达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公司的《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人客观、独立判断的立场，就公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于非公开发行股票相关事项的独立意见
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们经过核查后认为，公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件，具备非公开发行股票的资格。
2、《北京星网宇达科技股份有限公司2019年度非公开发行股票方案》、《北京星网宇达科技股份有限公司 2019年度非公开发行股票预案》符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
3、《北京星网宇达科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件对上市公司使用募集资金的相关规定，募集资金投资项目的实施有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司长远发展和全体股东的利益。
北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事意见《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
5、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
6、本次非公开发行股票的相关事项尚需经股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上所述，我们同意将非公开发行股票相关事项提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
二、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于非公开发行A股股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，并同意将相关议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
三、关于公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的独立意见
我们认为，公司制定的未来三年股东回报规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，同意提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事意见四、关于公司本次非公开发行股票前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的《前次募集资金使用情况报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
我们同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，并同意将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
综上所述，公司本次非公开发行股票相关事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，方案可行，决策程序合规，不存在损害中小股东利益情况，有利于公司长远发展。因此，我们同意公司本次非公开发行股票事项。公司本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
五、对公司最近三年关联交易是否存在损害公司和非关联股东利益的独立意见我们认真审阅和核查了公司《关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》，认为公司最近三年（2016年度、2017年度和 2018年度）与关联方发生的关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，符合《公司法》的相关规定，不存在损害公司利益或非关联股东利益的情况，同意将该议案提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
六、关于公司实际控制人以认购非公开发行股票方式完成增持计划的事项
我们认真审阅了《关于实际控制人以认购非公开发行股票方式完成增持计划的议案》及相关资料，认为，本次公司实际控制人以认购非公开发行股票方式完成增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公
北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事意见司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司实际控制人以认购非公开发行股票方式完成增持计划事项符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事迟家升先生和李国盛先生回避了表决。我们同意公司实际控制人以认购非公开发行股票方式完成增持计划事项实施增持计划事项，并同意将该事项的相关议案提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事意见（此页无正文，为北京星网宇达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
袁怀中
北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事意见（此页无正文，为北京星网宇达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
刘景伟
北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事意见（此页无正文，为北京星网宇达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李擎
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-057云南盐化股份有限公司
关于魏忠雄先生辞去公司副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月20日收到魏忠雄先生的书面辞职报告，魏忠雄先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，魏忠雄先生的辞职报告自送达董事会时生效。
魏忠雄先生目前仍担任云南天聚化工有限公司董事长、云南天冶化工有限公司董事长、云南普阳煤化工有限责任公司董事长、文山黄家坪水电开发有限责任公司董事长。根据公司本次重大资产置换暨关联交易方案以及公司和云南省能源投资集团有限公司签订的《重大资产置换协议》，公司本次重大资产置换资产交割完成后，魏忠雄先生将不再在公司工作和任职。
公司董事会对魏忠雄先生在担任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会2016年5月21日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-036江苏润和软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于 2014年 2月 18日发布了《关于策划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。公司筹划重大资产重组事项仍在进行中。
目前，公司以及有关各方正在积极推动资产重组各项工作，公司董事会将在有关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将继续每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍然存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
山西华炬律师事务所
关于山西美锦能源股份有限公司
2017年度股东大会之
法律意见书
山西太原小店区长风街705号和信商座22层 030006
22/F Building Hexin,No.705,Changfeng Street,
Xiaodian District,030006,Taiyuan,China.
电话/Tel：+863512715333\4\5\6传真/Fax：+86351 2715337
E-mail:office@huajulaw.com
www.huajulaw.com
山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书
山西华炬律师事务所
关于山西美锦能源股份有限公司
2017年度股东大会之
法律意见书
[2018]华律字(0526-2)号
致：山西美锦能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《股票上市规则》以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称“本所”）接受山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派郭伟平律师、王莉玲律师出席公司 2017年度股东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
第一节本所律师的声明事项
本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
第二节正文
山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书
一、关于股东大会的召集、召开程序
1.本次大会的召集
根据公司八届董事会十五次会议决议，公司董事会决定于 2018年 5月 29日下午14点召开本次股东大会。
2018年4月26日公司董事会在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山西美锦能源股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开二十日以前以公告形式通知了股东，故本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.本次大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2018年 5月 29日下午14:00，本次股东大会在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室召开，公司董事长姚锦龙先生出席并主持本次股东大会。
网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2018年5月29日（星期二）上午9:3011:30，下午13:0015:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年 5月 28日（星期一）下午 15:00至2018年5月29日（星期二）下午15:00。
本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长姚锦龙先生主持本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书
的规定。
二、出席股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的股东（或股东授权代理人）
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共5人，代表股份3,154,517,230股，占公司有表决权总股份的77.76%。其中：
（1）根据出席会议股东的签名及授权委托书,出席现场会议的股东（代理人） 3人，代表股份 3,152,909,775股，占公司有表决权总股份的77.72％；
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票股东 2人，代表股份1,607,455股，占公司有表决权总股份的0.04％。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.列席会议的人员
列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人（及网络投票）就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决（关联股东在审议关联交易议案时均回避表决），表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。（本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。）
经核查，本次股东大会审议通过了以下事项：
山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书
1、2017年度董事会工作报告；
2、2017年度监事会工作报告；
3、独立董事2017年度述职报告；
4、2017年年度报告及摘要；
5、2017年度财务决算报告；
6、2017年利润分配预案；
7、关于 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案；
8、关于续聘公司2018年度审计机构的议案；
9、关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并提请股东大会授权董事会全权负责与本次发行有关的事宜的议案；
10、关于为公司境外全资子公司佳富集团有限公司发行境外债券提供担保的议案；
11、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
12、《章程修正案》；
13、《累积投票制实施细则》；
14、关于为子公司原有工行贷款提供担保的议案；
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书
（本页无正文，为山西美锦能源股份有限公司2017年度股东大会法律意见书的签字盖章页）
山西华炬律师事务所（盖章）
负责人：
孙智
经办律师：
郭伟平
王莉玲
北京谦彧律师事务所
关于
徐州科融环境资源股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
之
法律意见书
中国北京
西城区广安门外大街168号朗琴国际A座 1608A
电话：（010）82650170 传真：（010）82656190
北京谦彧律师事务所
关于徐州科融环境资源股份有限公司 2017年第五次临时股东大会
之
法律意见书
致:徐州科融环境资源股份有限公司
北京谦彧律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2017年第五次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《徐州科融环境资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对贵公司 2017年第五次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2017年 8月 15日和 2017年 8月 28日在巨潮资讯网分别公告了《关于召开公司 2017年第五次临时股东大会的通知》和《关于召开公司 2017年第五次临时股东大会的提示性公告》（下称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议
登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2017年 8月 30日（星期三）下午 14:30在江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年8月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
之间；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年8月 29日15:00至2017年8月30日15:00期间的任意时间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：1、公司的部分股东或股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次股东大会现场会议的股东共 1人，代表股份 210,280,000股，占上市公司总股份的29.5005%；
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共有1人，代表公司股份数为148,042股，占公司股份总数的0.0208％。
经本所律师见证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
此次股东大会审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于 2017年半年度计提资产减值准备的议案》
同意股份数 210,428,042股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对股份数 0股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权股份数0股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的0.0000％；
中小股东总表决情况：同意148,042股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得本次会议审议通过。
五、结论意见
本所律师认为：徐州科融环境资源股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京谦彧律师事务所关于徐州科融环境资源股份有限公司2017年第五次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京谦彧律师事务所（盖章） 执业律师：
负责人
唐海丰 曲光杰________________
深信服科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”、“发行人”）首次公开发行4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]739号文核准，本次发行的保
荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“深信服”，股票代码为“300454”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为30.07元/股，发行数量为40,010,000股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为28,007,000股，占本次发行数量的
70.00%；网上初始发行数量为12,003,000股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,001,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为36,009,000股，占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年5月9日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,905,645
3、网上投资者放弃认购数量（股）：103,355
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,107,884.85
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,995,657
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：120,149,405.99
3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,343
4、网下投资者放弃认购金额（元）：160,664.01
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|证券账户号（深市）|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|江门金洪商务有限公司|江门金洪商务有限公司|0800172213|411|12,358.77|
|2|江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司|汇鸿价值成长私募证券投资基金|0899129995|411|12,358.77|
|3|山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司|山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司|0800198052|411|12,358.77|
|4|赵锦明|赵锦明|0236119842|411|12,358.77|
|5|王泉平|王泉平|0103367457|411|12,358.77|
|6|翁新跃|翁新跃|0111258212|411|12,358.77|
|7|陈国荣|陈国荣|0181202700|411|12,358.77|
|8|薛德龙|薛德龙|0142611258|411|12,358.77|
|9|沈高伟|沈高伟|0106193213|411|12,358.77|
|10|贾钧|贾钧|0000888821|411|12,358.77|
|11|邱茂期|邱茂期|0225750206|411|12,358.77|
|12|廖文|廖文|0146631710|411|12,358.77|
|13|吴浩宾|吴浩宾|0105400888|411|12,358.77|
|合计||||5,343|1 6 0,664.01|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为108,698股，包销金额为3,268,548.86元。主承销商包销比例为0.27%。
2018年5月11日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主
承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系电话：010-65608232、65608356
联系人：资本市场部
发行人：深信服科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2018年5月11日
（此页无正文，为《深信服科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：深信服科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《深信服科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-15-04烟台正海磁性材料股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年8月11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2014年 8月 11日开市起继续停牌。2014年 8月 18日、2014年 8月 25日和 2014年 9月 1日，公司分别披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》。
自公司股票停牌以来，公司与公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问一直积极推进本次发行股份购买资产相关的尽职调查、审计、评估以及盈利预测等各项工作，由于本次发行股份购买资产方案涉及的交易对方较多，方案的设计和统一需要全盘协调和多方论证，所需时间较长，公司难以在原定期限内完成相关工作并复牌。
鉴于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，公司已向深圳证券交易所申请延长停牌期限，公司股票将自 2014年 9月 9日起继续停牌，并将停牌时间延期至 2014年 10月 10日。如公司未能在延期期限内披露发行股份购买资产的相关文件，公司将根据发行股份购买资产事项的推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司对延期复牌给广大投资带来的不便表示歉意。停牌期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将及时履行披露义务，每五个交易日披露一次《发行股份购买资产事项的进展公告》，直至公司在中国证监会指定的信息披露网站上刊登公告后恢复交易。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2014年9月9日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-038
中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会相关资料已于 2017年 8月 22日以邮件方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3人，实际表决的监事 3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年半年度报告全文
及摘要
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
二、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
三、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用最高额度不超过人民币 6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期现金管理产品，有利于提高募集资金使
用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
中冶美利云产业投资股份有限公司监事会
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-015
广东雄塑科技集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情形。
2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2017年 4月 5日（星期三）上午9：30在佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为 2017年 4月 4日-2017年 4月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 5日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 4月 4日15：00至 2017年 4月 5日15：00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 39人，代表公司股份 219,744,500股，占公司股份总数的72.2844%，具体如下表所示：
|||
|-|-|
|现场出席会议的股东和代理人人数|35|
|所持有表决权的股份总数（股）|219,740,200|
|占公司股份总数的比例|72.2830%|
|通过网络投票出席会议股东人数|4|

|||
|-|-|
|所持有表决权的股份总数（股）|4,300|
|占公司股份总数的比例（%）|0.0014%|

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长黄淦雄主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）出席本次股东大会的有公司董事长、总经理黄淦雄先生，公司董事黄锦禧先生，公司董事黄铭雄先生，公司董事、常务副总经理、董事会秘书彭晓伟先生，公司董事、财务总监吴端明先生，公司董事、副总经理蔡城先生，独立董事娄爱东女士、李建辉先生、赵建青先生，公司监事会主席刘志波先生，公司监事蔡思维女士、职工代表监事陈永昌先生，公司副总经理张海忠先生。
广东中信协诚律师事务所王学琛律师和林映玲律师，广发证券股份有限公司高级项目经理钟启帆先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于变更公司注册资本的议案
表决情况：同意 219,742,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9990％；反对 2,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0010％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案属于特别决议，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
表决情况：同意 219,742,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9990％；反对 2,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0010％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案属于特别决议，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
表决情况：同意 219,741,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9988％；反对 2,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0010％；
弃权400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0002％。
表决结果：通过。
（四）关于修订《广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
表决情况：同意 219,742,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9990％；反对 2,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0010％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（五）关于修订《广东雄塑科技集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案》
表决情况：同意 219,742,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9990％；反对 2,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0010％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2．律师姓名：王学琛、林映玲
四、备查文件
1．广东雄塑科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．广东雄塑科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2016-006张家港富瑞特种装备股份有限公司关于
建设水电解制氢成套设备关键技术研发及产业化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金和银行贷款出资 30,002.60万元建设水电解制氢成套设备关键技术研发及产业化项目。
本项目投资金额在公司董事会审批权限内，已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。
二、项目基本情况
1、项目名称：水电解制氢成套设备关键技术研发及产业化项目
2、实施主体：张家港富瑞特种装备股份有限公司
3、实施地点：张家港市国泰北路东侧，福新路北侧。公司现有厂区西侧。
4、项目内容：项目新征土地58亩，新建厂房、办公用房及配套辅助用房总建筑面积为26,184m2，建成后可年产水电解制氢成套设备200套。
5、项目投资：总投资 30,002.60万元，其中建设投资 20,775.10万元，建设期贷款利息367.50万元，流动资金8,879.90万元。未来可能根据项目的实际需要进行调整。
6、资金来源：全部使用自筹资金和银行贷款建设。
8、经济效益分析：项目全部达产后可年产水电解制氢成套设备 200套，可实现年销售收入29,100.00万元，净利润4,358.80万元。
三、对外投资项目实施背景及可行性分析
1、我国“十二五”规划纲要提出，只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展，才能实现经济又好又快发展。同时，温室气体排放引起全球气候变暖，备受国际社会广泛关注，进一步加强节能减排工作，也是应对全球气候变化的迫切需要，是我们应该承担的社会责任。氢能是一种极为优越的新能源，其主要优点有：燃烧热值高，每千克氢燃烧后的热量，约为汽油的3倍，酒精的3.9倍，焦炭的4.5倍；燃烧的产物是水，是世界上最干净的能源；氢能作为二次能源来源广泛，不但可以从化石能源工业中副产气制氢，还可以通过太阳能、风能、潮汐能等可再生能源电解水制氢，同时也能从煤气、天然气、生物细菌分解农作物秸秆和有机废水中得到氢，这一途径是可再生和重复利用的。
本项目的建设能够大力推动氢能源应用，加速氢能经济产业化进程。氢能这种终极清洁能源的广泛使用，有利于我国节能减排政策的实施、解决日益严重的空气污染问题。
2、低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式，是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。低碳经济实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色GDP的问题，核心是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新以及人类生存发展观念的根本性转变。
从世界能源储量看，化石能源还可以开采利用一段时间。在现有技术经济水平和开采强度下，煤炭可以用 200年，石油可以用 40多年。人类使用化石能源的经济成本越来越高，技术要求越来越强。因此，把应对气候变化的重点放在节能、开发利用可再生能源、新能源汽车等领域的技术开发上，正是出于对能源资源可持续利用的考虑。
氢能是一种二次能源，它是通过一定的方法利用其它能源制取的，而不像煤、石油和天然气等可以直接从地下开采、几乎完全依靠化石燃料。在燃烧相同重量的煤、汽油和氢气的情况下，氢气产生的能量最多，而且它燃烧的产物是水，没有灰渣和废气，不会污染环境；而煤和石油燃烧生成的是二氧化碳和二氧化硫，
可分别产生温室效应和酸雨。煤和石油的储量是有限的，而在大自然中氢的分布很广泛，水就是氢的大“仓库”，其中含有11％的氢；泥土里约有1.5％的氢；
石油、煤炭、天然气、动植物体内等都含有氢。氢的主体是以化合物水的形式存在的，而地球表面约70％为水所覆盖，储水量很大，因此可以说，氢是“取之不尽、用之不竭”的能源。如果能用合适的方法从水中制取氢，那么氢也将是一种价格相当便宜的能源。
本项目的建设可以通过扩大产能，降低氢能应用成本，强力推动氢能产业的发展。随着氢能源利用的广泛普及，可以促进低碳经济的发展。
3、涵盖能源和化工领域的氢能利用是推动氢能全面发展的重要途径，其主要包括在清洁能源、能源载体以及化工原料3个方面的应用。首先，氢作为清洁能源的利用是当今世界上发展最快、环境效益最佳的氢能利用途径，也是目前推动氢能经济快速发展的主要动力；其次，氢作为能源载体用来消纳可再生能源的利用已在全球开始推广，有助于可再生能源和氢能的协同发展，发展前景广阔；
最后，氢气作为化石能源清洁利用的重要原料，需求量巨大，是现有条件下加速氢能规模化利用的关键。氢能要助推可再生能源的发展，解决氢的经济性制取及大规模输运是关键，本项目生产水电解制氢设备，相比其他制氢方式来说，具有依赖外界条件少、气体纯度最高等优点，并且技术十分成熟，是可以脱离传统能源的制氢方式，应用及市场前景广阔。
四、项目风险提示
社会风险：环境问题是本项目面临的最主要问题。项目必须严格落实“三废”处理及排放的各项环保措施、环境风险预防措施和应急预案，必须严格执行环保部门规定的各项排放指标，必须认真加强生产过程中的环境安全管理工作，避免出现环境事故，确保环境安全。
建设风险：因土地取得、环评等不确定性因素，可能影响项目开工时间和建设进度，导致项目建设不达预期，对此公司将努力推进，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
市场风险：虽然事先已经过详细论证和广泛调研，但公司进入水电解制氢设备的新领域，资源与经验不足，可能面临新市场开拓带来的相应风险。
综上，公司已将氢能源应用作为重要的发展战略和产业方向，这是公司清洁能源装备制造业务的延伸和升级。本项目的建设是公司实施氢能战略的重要举措，力争尽快打通产业链条，降低应用成本，开拓终端市场。同时，为规避进入新领域可能面临的投资风险，公司将根据技术研发和市场开拓的实际情况决定项目投资建设进度，逐步释放产能。
五、备查文件
1、《张家港富瑞特种装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《水电解制氢成套设备关键技术研发及产业化项目可行性研究报告》。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年1月28日