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证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-001
成都三泰电子实业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。|

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》（川证监上市[2014]8号）的有关要求，公司对实际控制人、股东、关联方、收购人和上市公司的承诺履行情况进行了专项自查，现对相关情况披露如下：
一、相关主体承诺履行情况
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|承诺方类型|作出承诺的原因|承诺类型|承诺事项简要内容|承诺事项截至目前履行情况|
|实际控制人|IPO|股票限售承诺|1、自三泰电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。|本公司实际控制人、控股股东均为公司董事长补建先生。承诺内容1已履行，正在履行承诺2中关于在职股票减持规定。|
|董监高|IPO|股票限售承诺|1、自三泰电子股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。|上市时且目前仍在任的除实际控制人/控股股东兼董事长补建先生以外的董监高：贾勇、夏予柱、罗安、郝敬霞、陈延明、刘禾。承诺内容1已履行，正在履行承诺2中关于在职股票减持规定。|

1、本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其
子公司相同或同类的业务。
2、本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何
持股 方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经
避免
5%以 营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及
IPO 同业 正在履行未超期上股 拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上
竞争
东 具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与
发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞
争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的
生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。
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|董监高|IPO|避免同业竞争|自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。|正在履行未超期|
|实际控制人|再融资|其他|公司控股股东、实际控制人补建先生承诺，将按照其于配股股权登记日的持股比例，以现金方式全额认购公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的配股方案中的可配股票。|该等认购承诺需待公司本次配股方案获股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。|

二、其他承诺及履行情况
截止本公告日，本公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司除上述承诺以外，不存在其他与本公司相关的正在履行的承诺或超期未履行的承诺，也不存在不符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的或超期未履行的承诺。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临 2014-10
四川友利投资控股股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东对公司筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月22日开市起停牌，并于2014年9月23日发布了《重大事项停牌公告》（临2014-09）。
目前，该重大事项仍在商讨论证中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 9月 29日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
四川友利投资控股股份有限公司
董事会
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将任职期间工作情况汇报如下：
一、本人任职情况
作为本公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利益，兼职上市公司均未超过 5家，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席会议情况
2013年度，公司共召开 7次董事会，2次股东大会，各次会议本人均亲自参加。我认真履行职责，按时出席股东大会、董事会及审计委员会相关会议并审议各项议案。在召开相关会议前，我主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，我认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并利用本人信息安全行业专业方面的专长做出独立的表决意见。
三、发表独立意见情况
在公司于2013年12月4日召开的第一届董事会第十八次会议审议的《关于修订公司股利分配政策并相应修改<公司章程>草案的议案》事项发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，我对需要发表独立意见事项进行现场考察，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见等。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
2013年度，我有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；并深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。通过履行上述职责并对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
2013年度公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度更加健全完善，财务管理稳健健康。
六、培训和学习情况
我自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2013年度，没有对本年度的关联交易等事项发表独立意见；
3、2013年度，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
4、2013年度，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
回顾过去的一年，我不断学习监管部门最新的法律法规及文件精神，从而使自己更好的履行独立董事职责，同时，我也对公司董事会、管理层对于我工作的理解和支持表示衷心的感谢。2014年，我将继续以忠实、勤勉、独立、公正为原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，为董事会决策提供参考建议，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，促进公司治理水平的提高，为公司的持续健康发展而努力。
特此报告。
独立董事（李军）：2014年4月24日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2019-025五矿稀土股份有限公司
关于所属分离企业签订征收搬迁补偿协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日披露了《关于所属分离企业搬迁相关事项的提示性公告》（公告编号：2018-029），公司所属分离企业赣县红金稀土有限公司（以下简称“赣县红金”）收到中共赣州市赣县区委联合赣州市赣县区人民政府下达的《赣州高新区红金工业园一期企业搬迁整治实施方案》（赣县发电[2018]4号），该方案提出：赣县区委与赣县区政府计划用两年时间（2018年6月21日—2020年6月30日），全面完成红金工业园一期范围内所有企业和个体工商户搬迁整治工作。赣县红金亦包含在本次搬迁企业范围内，公司及赣县红金将根据当地政府相关要求统筹安排此次搬迁事项。
根据赣州高新区红金工业园一期企业搬迁整治工作指挥部的统一部署和安排，赣县红金与赣州高新区红金工业园一期企业搬迁整治工作指挥部签订了《征收搬迁补偿协议》（以下简称“协议”）。本次搬迁补偿事项预计将对公司业绩产生一定影响，该事项具体会计处理及对公司业绩的最终影响目前尚无法最终确定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定，本次签订征收搬迁补偿协议事项已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
协议甲方为赣州高新区红金工业园一期企业搬迁整治工作指挥部（以下简称“甲方”），乙方为赣县红金稀土有限公司（以下简称“乙方”）。
（一）征收搬迁补偿方式及金额
甲、乙双方协商就征收搬迁补偿费用等采取货币补偿方式。根据依法选定的评估机构对乙方被征收搬迁资产的评估报告书，甲方需补偿乙方的征收补偿费、机器设备物资搬迁费、停产停业损失、被征收搬迁房屋室内装饰装修价值及其他补偿费用共计人民币 171,816,169元。
（二）搬迁奖励
甲方同意按照协议确定的征收搬迁补偿费用总额的2%给予乙方按时签约奖计人民币3,436,323.38元；如乙方在甲方规定的时间2020年6月30日前全面完成企业搬迁，甲方同意按照协议确定的征收搬迁补偿费用总额的3%给予乙方按时搬迁奖计人民币5,154,485.07元。
（三）支付时间
1、甲方应于协议生效之日起 15日内向乙方支付协议确定的补偿金额的40％，计人民币68,726,467.60元及签约奖励人民币3,436,323.38元；
2、在乙方全面完成征收搬迁之日起 15日内，甲方支付协议确定的补偿金额的45％，计人民币77,317,276.05元及按时搬迁奖人民币5,154,485.07元；
3、在乙方完成污染场地修复治理、有关争议及纠纷处理并向甲方办理完毕权属移交手续之日起15日内，甲方向乙方支付协议确定的补偿金额的15％，计人民币25,772,425.35元。
（四）资产搬迁
乙方应于 2020年 6月 30日前将房屋内设备、物品等腾空，逾期未搬迁拆除的设备、物品等视为乙方放弃物，乙方同意甲方可单方组织人员进行处置，由此造成的损失一概由乙方承担。已列入征收的资产，不得故意损坏或处置，否则由此造成征收资产损失，甲方可以在尚未支付的补偿款中予以扣除。
（五）生效条件
协议自甲、乙双方签字盖章之日起成立，自五矿稀土股份有限公司董事会或股东大会审议通过之日起生效。
三、对公司的影响
本次搬迁补偿事项具体会计处理及对公司业绩的最终影响目前尚无法最终确定，具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，根据赣县红金搬迁事项的进展情况，合规履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、独立董事关于签订征收搬迁补偿协议事项的独立意见
公司独立董事就董事会审议前述协议签订事项发表了独立意见：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次协议签订事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次协议签订事项不存在损害公司和中小投资者利益的情形。
五、查备文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于所属分离企业签订征收搬迁补偿协议的独立意见；
3、第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一九年七月一日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-009四川川大智胜软件股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2019年 3月 6日召开职工代表大会，会议选举宋学勇先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
宋学勇先生将与公司股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会任期届满时止。
宋学勇先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司监 事 会
二〇一九年三月七日
附件：宋学勇先生简历
宋学勇，男，51岁，硕士，高级工程师。2003年9月进入公司，从事通信及硬件产品开发、系统集成、项目培训、工程及售后技术支持工作。曾任公司智能交通事业部总经理助理，现任公司三维人脸事业部总经理助理。
宋学勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-48安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议无否决或修改提案的情况
3、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年8月25日（星期四）下午2:00；
（2）网络投票时间：2016年8月24日—8月25日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年8月25日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月24日下午3:00至2016年8月25日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 47人，代表股份 567,862,857股，占上市公司总股份的46.7494％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 2人，代表股份 561,535,245股，占上市公司总股份的46.2285％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 45人，代表股份 6,327,612股，占上市公司总股份的0.5209％。
（3）参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份20,668,880股，占上市公司总股份的1.7016％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 14,341,268股，占上市公司总股份的1.1806％。
通过网络投票的股东 45人，代表股份 6,327,612股，占上市公司总股份的0.5209％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1、审议《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 567,230,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；反对 629,149股，占出席会议所有股东所持股份的0.1108％；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 20,036,331股，占出席会议中小股东所持股份的96.9396％；反对 629,149股，占出席会议中小股东所持股份的3.0439％；弃权3,400股（其中，因未投票默认
弃权3,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0164％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议《关于制定<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 567,230,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；反对 632,549股，占出席会议所有股东所持股份的0.1114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,036,331股，占出席会议中小股东所持股份的96.9396％；反对 632,549股，占出席会议中小股东所持股份的3.0604％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 567,230,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；反对 632,549股，占出席会议所有股东所持股份的0.1114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,036,331股，占出席会议中小股东所持股份的96.9396％；反对 632,549股，占出席会议中小股东所持股份的3.0604％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束小俊夏彦隆
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-121|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于与广东省始兴县人民政府签订《合作框架意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下称“和佳股份”或“公司”）于2014年12月23日与广东省始兴县人民政府（以下称“始兴县政府”）就始兴县人民医院医疗设备采购等项目签订了《合作框架意向书》，项目总投资概算为不超过人民币2.8亿元。至此，意向书正式生效。公司董事会现将意向书主要内容公告如下：
一、 意向书风险提示
1、意向书生效条件：经双方代表签字盖章后即生效。
2、意向书的履行期限：从意向书生效之日起，双方履行完本意向书项下所有权利和义务之日止。
3、意向书的重大风险及重大不确定性：意向书履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、意向书当事人介绍
上述意向书的交易对方为广东省始兴县人民政府，与本公司不存在关联关系。最近三个会计年度，公司与交易对方未发生类似的业务。
和佳股份与始兴县政府就始兴县人民医院医疗设备采购等项目达成了初步意向。始兴县人民医院是全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健等多项功能于一体的综合性二级甲等医院。地处县城中心地带，服务人口约28万，占地一万九千六百多平方米，业务用房建筑面积二万一千多平方米，全院编制
床位350张，开放病床340张。2014年医疗业务收入8,429万元，住院15,042人次。
始兴县政府承诺将新建项目投资还款计划纳入未来财政预算支出，该合作意向书具有较强的履约可行性。
三、意向书的主要内容
1、合作项目：双方就始兴县人民医院新建项目开展医用工程、医院信息化、医疗设备设施等采购合作。
2、项目总投资概算：不超过人民币2.8亿元。
3、项目期限：上述项目的建设期不超过24个月。
4、项目资金安排：始兴县政府负责主导本项目建设，和佳股份负责项目建设资金筹备。
四、 意向书对上市公司的影响
1、该意向书的履行对本公司未来经营业绩将产生积极的影响；
2、该意向书的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、其他相关说明
公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
六、 备查文件：《合作框架意向书》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
2014年12月24日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-058胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 12月 18日召开了第三届职工代表大会第三次会议，会议选举王耘先生为公司第三届监事会职工代表监事。
王耘先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会
第三届监事会职工代表监事简历：
王耘先生，出生于1983年2月，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾任统将电子（惠阳）有限公司人力资源课课长、现任公司人力资源部经理。
截止本公告日，王耘先生持有公司股份14,400股，占公司总股本的0.00%。
王耘先生与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系；王耘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（060）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事牛仁义先生的书面辞职报告，牛仁义先生因个人原因请求辞去其担任的公司第三届监事会监事职务，辞任后不在公司任职。牛仁义先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此牛仁义先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，牛仁义先生将继续履行其监事职责。
牛仁义先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。
由于牛仁义先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017年 6月 15日召开第三届监事会第十五次会议审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名杨政先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2017年6月 16日
附件：
杨政先生：生于1967年7月，中国国籍，毕业于太原工业大学，本科学历。
杨政先生1990年至2016年就职于山西省电力勘测设计院；2016年至今任北京恒华伟业科技股份有限公司项目管理中心负责人。杨政先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2015-31
普洛药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2015年5月28日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2015年6月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2015年新增关联交易的议案》
关联董事徐文财、胡天高回避表决，由其余7名非关联董事投票表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于调整选举公司董事会专业委员会的议案》
由于公司独立董事人员有变更，现对公司第六届董事会各专门委员会做如下调整，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。
1、董事会战略委员会
委员：徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、姚明龙、潘亚岚、张淼洪
主任委员：徐文财
2、董事会审计委员会
委员：徐文财、胡天高、姚明龙、潘亚岚、张淼洪
主任委员：潘亚岚
3、董事会提名委员会
委员：徐文财、葛萌芽、姚明龙、潘亚岚、张淼洪
主任委员：姚明龙
4、董事会薪酬与考核委员会
委员：徐文财、葛萌芽、姚明龙、潘亚岚、张淼洪
主任委员：张淼洪
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于公司子公司与中国科学院上海药物研究所签署技术开发合同的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
六、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
普洛药业股份有限公司董事会2015年6月8日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2019-021常州天晟新材料股份有限公司
关于全资子公司项目中标的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司江苏新光环保工程有限公司（以下简称“新光环保”）的通知，新光环保为“新建北京至张家口铁路‘四电’系统集成、防灾安全监控及相关工程建管甲供物资（声屏障）招标SPZ04包”（招标项目编号：010TOWZ201900200-1）、“新建京沈客专星火站及枢纽相关工程建管甲供物资（电梯、声屏障）SPZ01包”（招标项目编号：010TOWZ201900600）、“中铁一局集团有限公司郑阜铁路河南段项目部声屏障构件（SPZ-01包）”（招标项目编号：ZTYSJZCG（2019）-01号）、“中铁一局集团郑阜铁路一分部声屏障预埋件配套材料招标采购”（招标项目编号：ZTYJJZCG-EGS（2019）02号）的中标人。此外，新光环保与中铁十八局集团第二工程有限公司签订了“声屏障H型钢立柱附属材料”项目合同。
一、中标项目基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称|招标人/合同单位|中标金额（万元|）|
||新建北京至张家口铁路“四电”系统集成、防灾安全监控及相关工程建管甲供物资（声屏障）招标SPZ04包|||||
|1|||京张城际铁路有限公司|3,187.0732||
||新建京沈客专星火站及枢纽相关工程建管甲供物资（电梯、声屏障）SPZ01包||中国铁路北京局集团有限|||
|2|||公司地下直径线工程项目|759.1410||
||||管理部|||
|||中铁一局集团有限公司郑阜铁路|中铁一局集团有限公司第|||
|3||河南段项目部声屏障构件（SPZ-01|三工程分公司郑阜铁路河|718.5992||
|||包）|南段项目部|||

|||||
|-|-|-|-|
||中铁一局集团郑阜铁路一分部声|中铁一局集团第二工程有||
|4|||561.2634|
||屏障预埋件配套材料招标采购|限公司||
||中铁十八局郑阜铁路河南段项目|中铁十八局集团第二工程||
|5|||250.1280|
||部声屏障H型钢立柱附属材料|有限公司||
|合计|||5,476.2048|

二、中标项目对公司的影响
此次新光环保中标及合同金额合计约为人民币5,476.2048万元，约占公司
2018年度经审计营业收入的6.05%，约占新光环保2018年度经审计营业收入的
23.48%。项目实际收入金额将以最终签署的合同为准，若新光环保能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
“新建北京至张家口铁路‘四电’系统集成、防灾安全监控及相关工程建管甲供物资（声屏障）招标SPZ04包”、“新建京沈客专星火站及枢纽相关工程建管甲供物资（电梯、声屏障）SPZ01包”、“中铁一局集团郑阜铁路一分部声屏障预埋件配套材料招标采购”项目已中标公示完毕，尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中标公示文件》；
2.《合同文件》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
百洋水产集团股份有限公司
独立董事对2014年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和部门规章和《公司章程》的有关规定，我们作为百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过审慎、认真的研究，对公司2014年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，实事求是地对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
（一）经核查，报告期内公司除了为公司全资子公司银行借款提供担保之外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况，且为全资子公司的担保亦不存在逾期担保事项的发生。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在损害包括中小股东在内的全体股东及公司利益的情形。
（二）报告期内公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。
二、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年半年度公司募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
在使用过程中，相关审批程序和信息披露符合有关法律法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定。
（以下无正文，为本次独立意见之签署页）
（本页无正文，为百洋水产集团股份有限公司独立董事对2014年半年度报告相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
胡国强 刘小玲
二〇一四年八月七日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-067江苏新宁现代物流股份有限公司
关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获
得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司（以下简称“仁怀新宁”）于2016年7月29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》，具体内容为：仁怀新宁报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的相关要求，现予受理。报送的股票转让方式确定的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》的相关要求，现予受理。
一、风险提示
本次仁怀新宁申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚须全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，能否获得核准存在不确定性，本公司将密切关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、备查文件
《受理通知书》。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-046锐奇控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于2017年8月24日召开的第三届董事会第14次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
2017年8月24日，公司第三届董事会第14次会议及第三届监事会第13次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-046变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据前述规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见
1、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财务部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
3、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、《第三届董事会第14次会议决议》
2、《第三届监事会第13次会议决议》
3、《独立董事对第三届董事会第14次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2017年8月24日
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2015-012
深圳市洲明科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2015年2月9日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2015
年2月3日以电子邮件、短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
一、与会董事经过认真讨论并表决，形成了决议如下：
1.以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过《关于向中国建设银行深圳机场支行申请综合授信人民币一亿六千万元的议案》。
为满足公司经营需要，同意公司向中国建设银行深圳机场支行申请综合授信人民币一亿六千万元。本次授信方式为信用方式，无需担保。
二、备查文件
1.经与会董事签署的第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年2月10日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-89江苏爱康科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》（《关于 2017年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的公告》2017年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-48）。担保有效期自2016年年度股东大会审议通过日起至2017年年度股东大会召开日止。
根据上述议案，为满足控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在2017年度为全资及控股子公司总额度不超过85亿元的债务性融资提供担保并同意控股子公司之间进行相互担保。以上担保额度包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。
以上控股子公司包括在担保有效期内的新增的控股子公司。
上述议案经2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过。（2017年5月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-66）近日，公司接到控股子公司苏州爱康金属科技有限公司（以下简称“苏州金属”）和苏州中康电力开发有限公司下属子公司丹阳中康电力开发有限公司（以下简称“丹阳电力”）申请，为拓宽融资渠道及满足资金需求，苏州金属向华夏银行股份有限公司张家港支行（以下简称“华夏银行”）申请融资业务，由公司和控股子公司苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“爱康光电”）提供担保；丹阳电力向赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）申请办理融资租赁业务，由公司提供担保，具体如下：
1、苏州金属向华夏银行申请综合授信不超过20,000万元的融资业务，融资期限为一年。苏州金属与华夏银行签署《流动资金借款合同》、《银行承兑协议》；
公司与华夏银行签署《最高额保证合同》，爱康光电与华夏银行签署《质押合同》。
2、丹阳电力向赣发租赁申请办理融资租赁业务，融资金额为 9,358,327.11元，融资期限为五年。丹阳电力与赣发租赁拟签署《融资租赁合同》；公司与赣发租赁拟签署《保证担保合同》。
以上担保金额在公司对控股子公司2017年度预测担保的总额度以内。
二、被担保人基本情况
（一）苏州爱康金属科技有限公司
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|项目|内容|||
|企业名称|苏州爱康金属科技有限公司|||
|成立时间|2010年04月23日|||
|注册号码|91320582554607445T|||
|注册地址|杨舍镇南庄村|||
|法定代表人|赵剑|||
|注册资本|19,204.80万元|||
|公司类型|有限责任公司|||
|主营业务|金属材料的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；太阳能发电安装系统产品的研发、设计、生产及相关的技术服务；金属模具、机械零部件、汽摩配件、五金机械、金属结构件的研发、设计、生产、加工和销售；常用有色金属压延加工和销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|江苏爱康科技股份有限公司97.4%张家港市金茂创业投资有限公司2.6%|||
|关联关系说明|公司的控股子公司|||
|基本财务数据（单位：万元）||2016年度|2017年3月|
||总资产|82,631.13|88,090.96|
||净资产|28,545.62|28,451.71|
||营业收入|65,790.03|8,736.56|
||净利润|2,498.42|-93.90|

（二）丹阳中康电力开发有限公司
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|-|-|
|项目|内容|
|企业名称|丹阳中康电力开发有限公司|
|成立时间|2016年12月5日|
|注册号码|91321181MA1N1P5G6B|
|注册地址|丹阳市云阳镇丹金路益阳五金机电城|
|法定代表人|冯晖|
|注册资本|100.00万元|

|||||
|-|-|-|-|
|公司类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|||
|主营业务|从事光伏电站的建设经营；光伏电站的技术开发、项目咨询和技术服务；提供光伏电站的运营维护服务；从事电力销售、提供节能减排服务及合同能源管理服务；从事太阳能发电安装系统及太阳能光伏组件批发销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股东及持股比例|苏州中康电力开发有限公司100%|||
|关联关系说明|公司的控股子公司|||
|基本财务数据（单位：万元）||2016年度(公司筹建中)|2017年3月|
||总资产|0.00|1.04|
||净资产|0.00|-0.12|
||营业收入|0.00|-0.00|
||净利润|0.00|-0.12|

注：以上财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、公司与华夏银行签署《最高额保证合同》，拟为苏州金属此次融资业务提供保证担保，担保金额为15,000万元人民币，担保期限一年；公司控股子公司爱康光电与华夏银行签署《质押合同》，拟为苏州金属此次融资业务提供质押担保，担保金额为5,000万元，担保期限一年。
2、公司与赣发融资租赁拟签署《保证担保合同》，拟为丹阳电力此笔融资租赁业务提供连带责任保证，担保金额为9,358,327.11元，担保期限五年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度 1,121,000万元（不包括本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的198.76%。实际发生的对外担保余额为人民币807,035.81万元（不包括本次的担保），其中对合并报表范围内的子公司提供担保总额为人民币576,742.50万元；其他担保：为苏州爱康薄膜新材料有限公司担保总额为人民币4,859.16万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币 24,100万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保 7,000万元，为苏州爱康能源工程技术股份有限公司及其控股子公司担保 164,334.15万元。为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司担保 30,000万元,以上担保累计占公司2016年12月31日经审计归属母公司净资产的比例约为143.10%，
若包含上述担保，累计担保余额占公司 2016年 12月 31日经审计归属于母公司
净资产的比例约为146.81%。公司无逾期的对外担保事项。
担保公告披露后，公司将及时披露担保进展或变化情况。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-065福建冠福现代家用股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得一项政府补助，具体情况如下：
根据泉州市财政局、泉州市经济和信息化委员会《关于下达 2015年度省企业兼并重组专项资金计划的通知》（泉财指标[2016]307号）文件规定，公司收到重组能特科技有限公司的政府财政补助1,000万元。
截止目前，上述补助款已全部到账，公司根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，记入当期营业外收入，将对公司 2016年度利润产生积极的影响。
具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一六年六月十五日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
北京汉邦高科数字技术股份有限公司于2017年4月12日召开2017年第四次临时董事会，审议通过了《关于进一步减少公司注册资本暨修改公司章程的议案》。同意对《公司章程》部份条款进行修订，具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第六条公司的注册资本为人民币14334.88万元|第六条公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币14328.58万元|
|2|第二十一条公司的股份总数为 14334.88 万股，均为人民币普通股|第二十一条公司的股份总数为14328.58万股，均为人民币普通股|

其他条款不变。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2018-010深圳明阳电路科技股份有限公司
关于向子公司九江明阳增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
增资标的名称：
全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）增资金额：
以现金方式对九江明阳增资 2亿元人民币
特别风险提示：
本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组
一、本次增资概述
(一)基本情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向子公司九江明阳增资的议案》，拟以公司自有现金的方式向子公司九江明阳增资 2亿元人民币，增资金额计入九江明阳的注册资本，本次增资完成后，九江明阳的注册资本将由12000
万元人民币增至32000万元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资属于公司股东大会审批权限范围内事项，需经股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。
(二)审议和表决情况
2018年 2月 27日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于向子公司九江明阳增资的议案》，无反对票和弃权票。
二、增资标的的基本情况
九江明阳是公司的子公司，成立于 2011年 7月 11日；注册资本：12000万元人民币；注册地址：江西省九江市经济技术开发区城西港区港城大道；经营范围：单双面、多层板印制硬、软、软硬结合线路板及相关配套基材的设计、生产、销售，集成电路的研发、组装及销售，印制电路板研发、生产、销售及进出口业务（凡涉及行政许可的凭许可证经营）**
最近一年及一期，九江明阳的主要财务数据如下表所示：
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30/2017年1-6月|2016.12.31/2016年度|
|总资产（万元）|||
||44,831.04|37,941.12|
|净资产（万元）|||
||15,826.26|14,068.95|
|净利润（万元）|||
||1,757.31|4,037.89|

注：上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次增资方式及资金来源
本次增资由公司募集资金对九江明阳进行现金增资。本次增资后九江明阳的注册资本将由12,000万元人民币增加至32,000万元人民币，公司持有九江明阳100%股权。
四、本次增资的目的和对公司的影响
根据九江明阳的发展需要，公司从长远发展利益出发，增加对九江明阳的
投资能够提升公司的综合竞争力，有利于提升市场竞争力和盈利能力，不存在重大经营风险，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《深圳明阳电路科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
（二）经与会监事签字确认的《深圳明阳电路科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
（三）独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会 2018年 2月 28日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-68
四川创意信息技术股份有限公司
关于对控股子公司甘肃创意信息技术有限公司
的担保存在潜在清偿风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）在对控股子公司甘肃创意信息技术有限公司（以下简称“甘肃创意”）日常项目的跟踪管控过程中，发现甘肃创意项目贷款资金使用存在违规行为，导致4000万元贷款资金失控。由于公司为甘肃创意的4000万元贷款提供了担保，致使公司存在0—4000万元的潜在清偿风险。
一、对公司本年度净利润的影响
该事项对公司本年度净利润的影响目前尚不确定。影响金额一旦确定，公司将按照相关规定及时披露。公司将尽最大努力减少该事件的不利影响。
二、累计对甘肃创意提供担保的数量及逾期担保的情况
截至目前，公司累计对甘肃创意的担保余额为4000万元，占最近一期归属于上市公司股东经审计净资产的1.35%，占最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的23.16%，无逾期担保情况。
公司将按照有关规定，对本次公告事项的进展情况及时履行信息披露义务,公司所有信息均以在巨潮资讯网发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年8月4日