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证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-025安徽中鼎密封件股份有限公司
关于向中鼎欧洲公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十五次会议于 2019年3月26日召开，审议通过了《关于向中鼎欧洲公司增资的议案》，同意公司使用 10,000.00万欧元向中鼎欧洲公司增资。本次增资完成后，中鼎欧洲公司的所有者权益增加10,000.00万欧元。
一、本次增资的基本情况
2019年3月26日，公司第七届董事会第十九次会议，第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向中鼎欧洲公司增资的议案》，为拓展欧洲市场，进一步扩大公司产品在欧洲市场的占有率，提升公司品牌影响力，中鼎股份拟使用资金 10,000.00万欧元向中鼎欧洲公司增资。本次增资完成后，中鼎欧洲公司的所有者权益增加 10,000.00万欧元。
二、本次增资对象的基本情况
本次增资的对象为中鼎欧洲公司，系中鼎股份的全资子公司，该公司的基本情况如下：
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|公司名称|Zhongding Europe GmbH|
|成立日期|2008.11.21|
|注册地址|Preßnitzer Str. 2, 97816 Lohr am Main, Germany|
|注册资本|EUR 600,000|
|实收资本|EUR 600,000|
|经营范围|实业投资及对在欧所属投资企业进行财务、人力资源等方面的管理，并提供财务、法律、技术等方面的服务和支持|
|主要经营地|Preßnitzer Str. 2, 97816 Lohr am Main, Germany|
|股权结构|安徽中鼎密封件股份有限公司持有100%股权|

主要财务状况：
截至2017年12月31日，中鼎欧洲公司经审计的资产总额为56,081万欧元，负债总额 32,825万欧元，归属母公司净资产23,256万欧元；2017年度实现营业收入 4,660万欧元，归属母公司净利润-6万欧元。
截至2018年9月30日，中鼎欧洲公司未经审计的资产总额56,525万欧元，负债总额 33,220万欧元，归属母公司净资产 23,305万欧元；2018年1-9月实现营业收入 3,653万欧元，归属母公司净利润49万欧元。
三、本次增资的目的及对公司的影响
中鼎欧洲公司是中鼎股份的全资子公司，本次增资系公司对中鼎欧洲公司增资后，由中鼎欧洲公司对其全资子公司增资，目的为拓展欧洲市场，进一步扩大公司产品在欧洲市场的占有率，提升公司品牌影响力。本次增资完成后，中鼎欧洲公司的资金实力和经营能力将得到进一步提高，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。公司增资中鼎欧洲公司符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
本次使用资金向中鼎欧洲公司增资，是根据公司整体发展规划，为拓展欧洲市场，进一步扩大公司产品在欧洲市场的占有率，提升公司品牌影响力，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次使用资金向中鼎欧洲公司增资履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次使用资金向中鼎欧洲公司增资的事项。
（二）监事会意见
本次使用资金向中鼎欧洲公司增资，是根据公司整体发展规划，为拓展欧洲市场，进一步扩大公司产品在欧洲市场的占有率，提升公司品牌影响力，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，本次使用资金向中鼎欧洲公司增资符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次使用资金向中鼎欧洲公司增资履行了必要的程序，符
合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、
深圳证券交易所及公司的有关规定。《关于向中鼎欧洲公司增资的议案》已经第七届董事会第十九次会议审议通过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次向中鼎欧洲公司增资事项。
五、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-065上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2017年8月10日以电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2017年8月14日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决,召集人杨勇萍先生就紧急召开董事会会议作出了说明。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
由于原 22名激励对象因个人资金等原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，合计41.7万股。公司本次授予的限制性股票数量调整为 443万股，其中首次授予 355万股，且本次限制性股票的授予对象由原来的 122人调整为105人。同时，因《上市公司股权激励管理办法》第十五条规定，“上市公司在推出股权激励计划时，可以设置预留权益，预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%。”据此，预留部分的限制性股票数量同步调整为88万股。
董事余荣琳先生为本次《限制性股票激励计划》激励对象余贵成先生的兄弟，系关联董事，在本议案表决时进行了回避。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为 2017年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2017年 8月 14日为授予日，授予 105名激励对象355万股限制性股票。
董事余荣琳先生为本次《限制性股票激励计划》激励对象余贵成先生的兄弟，系关联董事，在本议案表决时进行了回避。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》.
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于注销子公司的议案》
根据整体战略规划和产品布局，公司拟注销子公司西安雪榕生物科技有限公司，并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于注销子公司的公告》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》
根据公司经营发展需要，拟向中国交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请不超过 20,000万综合授信，公司子公司上海雪榕食用菌有限公司为此项综合授信提供保证担保，且公司子公司上海高榕生物科技有限公司以其厂房为此项综合授信提供抵押担保。
本议案需提交股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》
为满足公司全资子公司广东雪榕生物科技有限公司生产经营和发展的需要，公司决定通过中国工商银行股份有限公司惠州江南支行向广东雪榕提供不超过
人民币3,000万元的委托贷款。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-003广州集泰化工股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月9日以邮件、电话方式发出通知。
2、本次会议于2019年1月14日10:00在广州开发区南翔一路62号C座3楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事邹榛夫、邹珍美、李浩成以通讯表决的方式出席。
4、与会董事共同选举董事孙仲华主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关规定，结合公司实际情况，对公司 2019年度日常关联交易情况进行合理预计。
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票；回避票：2票（关联董事邹榛夫、邹珍美回避表决）。
详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州集泰化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修改﹤公司章程﹥并办理工商变更登记的议案》
根据新修订的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及为满足公司发展需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，并由董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司章程》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过《于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2019年2月22日（星期五）下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
表决情况：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详细内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《广州集泰化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项之事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的核查意见
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年1月14日
宁德时代新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
特别提示
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”或“发行人”）首次公开发行217,243,733股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]829号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商为高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”或“联席主承销商”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“联席主承销商”）（中信建投证券、高盛高华及兴业证券统称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“宁德时代”，股票代码为“300750”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为25.14元/股，发行数量为217,243,733股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为152,070,733股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为65,173,000股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为21,724,233股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为195,519,500股，占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年6月1日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：195,169,790
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：4,906,568,520.60
3、网上投资者放弃认购数量（股）：349,710
4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,791,709.40
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：21,681,983
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：545,085,052.62
3、网下投资者放弃认购数量（股）：42,250
4、网下投资者放弃认购金额（元）：1,062,165.00
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|序号|投资者名称|配售对象名称|证券账户号（深市）|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|新理益集团有限公司|新理益集团有限公司|0800006338|2,202|55,358.28|
|2|江西赣粤高速公路股份有限公司|江西赣粤高速公路股份有限公司|0800286971|2,202|55,358.28|
|3|许利民|许利民|0080150303|2,202|55,358.28|
|4|刘益谦|刘益谦|0054228382|2,202|55,358.28|
|5|黄解平|黄解平|0036091623|2,202|55,358.28|
|6|赖福平|赖福平|0052824644|2,202|55,358.28|
|7|孙国君|孙国君|0203863274|2,202|55,358.28|
|8|章利民|章利民|0073307367|2,202|55,358.28|
|9|林绿茵|林绿茵|0029494298|2,202|55,358.28|
|10|吴真生|吴真生|0101077586|2,202|55,358.28|
|11|陈乙超|陈乙超|0130495085|2,202|55,358.28|
|12|张秀宽|张秀宽|0156520015|2,202|55,358.28|
|13|罗伟|罗伟|0073254909|2,202|55,358.28|
|14|沈赟宾|沈赟宾|0148643638|2,202|55,358.28|
|15|朱军红|朱军红|0052913644|2,202|55,358.28|
|16|胡醇|胡醇|0100514152|2,202|55,358.28|
|17|毛全林|毛全林|0152549932|2,202|55,358.28|
|18|王信恩|王信恩|0127008410|2,202|55,358.28|
|19|郑效东|郑效东|0020682991|2,202|55,358.28|

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|20|郑兴泽|郑兴泽|0230608750|412|10,357.68|
|合计||||42,250|1,062,165.00|

二、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为391,960股，包销金额为9,853,874.40元。联席主承销商包销比例为0.18%。
2018年6月5日（T+4日），联席主承销商将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
三、联席主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系电话：010-65608422、86451023
联系人：资本市场部
联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
联系电话：010-66273333
联系人：资本市场部
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
联系电话：0591-38281701
联系人：资本市场部
发行人：宁德时代新能源科技股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司联席主承销商：兴业证券股份有限公司2018年6月5日
（此页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：宁德时代新能源科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司年 月 日
（此页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－149岭南生态文旅股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）收到东莞市城建工程管理局、江西银信工程造价咨询有限公司发出的《中标通知书》，确定公司与中国建筑第五工程局有限公司作为联合体为“东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（污水管网完善工程第四标段）”的中标单位，项目的主要内容如下： 1.项目名称：东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（污水管网完善工程第四标段）
2.招标人：东莞市城建工程管理局
3.中标单位：岭南生态文旅股份有限公司、中国建筑第五工程局有限公司 4.中标价: 131,107.05万元（具体以合同签订金额为准）
5.招标内容：东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（污水管网完善工程第四标段）为常平、黄江、大朗片区。
6.工期：320日历天
截至本公告日，上述项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式
合同条款为准，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十八日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-052苏州天华超净科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
2019年前三季度（2019年1月 1日至2019年 9月30日）预计业绩情况：
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||||本报告期|||
||项目||||上年同期|
||||（2019 年1月1 日至 2019年 9月 30 日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20%—40%||盈利：3,742万元||
|||盈利：4,490万元—5,239 万元||||

其中，2019年第三季度预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2019年第三季度|||
||项目||||上年同期|
||||（2019 年7月1 日至 2019年 9月 30 日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20%—40%||盈利：1,719万元||
|||盈利：2,063 万元—2,407万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营业绩较上年同期保持稳定增长，主要原因在于公司
业务结构调整，加大市场开拓力度，在防静电超净技术产品和医疗器械产品方面，
毛利率较高的产品销售比重增加，保障了公司业绩的稳定增长。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 350万元，主要来源于政府对企业科研项目方面的扶持资金，非经常性损益对公司业绩影响不大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2019年前三季度的具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2019年10月11日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-017厦门灿坤实业股份有限公司
2018年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018年 5月 25日以电子邮件方式发出召开2018年第二次临时董事会会议通知；会议于2018年5月29日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7人，实际出席会议的董事7人，其中陈彦君董事、庄兴董事以电话的形式参加；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2018年年度预计日常关联交易案
1、该提案在2018年5月18日召开的2017年年度股东大会中被否决，表决情况为：在关联股东回避表决的情况下，表决结果：171,817股同意，80,000股反对，160,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的41.7217%。由于此关联交易为公司日常经营所需要，现重新履行相关审议程序。
2、具体内容详见本司今日同时在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》披露的《2018年年度预计日常关联交易公告》。
3、关联董事（庄兴-灿星网通股份有限公司董事、灿星国际旅行社股份有限公司董事，陈彦君-灿星网通股份有限公司董事长、灿星国际旅行社股份有限公司董事长、金矿连锁企业股份有限公司董事、灿坤实业股份有限公司董事）已依规定回避表决。
4、本案已于2018年5月25日获得独立董事事前认可，并发表独立意见如下：此关联交易符合公司经营需要，不会影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形，在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意董事会作出通过《2018年年度预计日常关联交易案》的决议。
5、本案需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。本议案属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：非关联董事5票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案二：提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案
1、时间：2018年6月15日(星期五)下午2:30
2、地点：福建省漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室
3、股权登记日：2018年6月5日
具体详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的的《关于召开2018年第一次临时股东大会会议通知》
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-048
深圳兆日科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第三届董事会第十八次会议决议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年12月 18日（星期三）下午14时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年 12月18日9∶15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年12月12日（星期四）
（1）截止 2019年12月 12日（星期四）下午 15:00点深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8．现场会议地点：深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室
二、会议审议事项
1．会议议案
1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2．以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于2019年 11月29日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。以上所有议案属于普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2以上通过。
三、提案编码
表1本次股东大会提案编码：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|100||总议案||√||
|1.00||《关于变更 2019 年度审计机构的议案》||√||
|2.00||《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》||√||

四、现场会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函或通过传真方式登记，并请通过致电公司证券部以确认收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。
2.登记时间：2019年 12月17日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30
3.登记地点：深圳市福田区车公庙泰然大厦C座 1605室兆日科技证券部
4.联系方式：
联系人：吴玉兰
电话：0755-23609873
传真：0755-83420054
邮政编码：518040
邮箱：IR@sinosun.com.cn
5.其他事项：会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2019年 11月29日
附件1.
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：365333。
2.投票简称：兆日投票。
3.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 18日09：15，结束时间为2019年 12月18日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2.
授权委托书
深圳兆日科技股份有限公司：
（委托人）持有深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”）股份，兹全权委托 先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席兆日科技2019年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议审议事项未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于变更 2019 年度审计机构的议案》|√||||
|2.00|《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》|√||||

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。
特此授权！
委托人签章（自然人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人签字：
年 月 日
附注：1.本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.单位委托须加盖单位公章；
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-074
天津广宇发展股份有限公司 2016年度
前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 9月 30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|报告期（2016.01.01-2016.09.30）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：22943.66 万元-26767.61万元|盈利：12746.48万元|
||比上年同期增长：80%-110%||
|基本每股收益|盈利：0.45元-0.52元|盈利：0.25元|

第三季度业绩变动情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016.07.01-2016.09.30）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 13959.50 万元-17449.38万元|盈利：3877.64万元|
||比上年同期增长：257.51%-356.13%||
|基本每股收益|盈利：0.27元-0.35元|盈利：0.08元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告尚未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩比上年同期增长80%-110%，主要原因一是公
司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司本报告期确认收入较上年同期增加；二是公司本部本报告期费用较上年同期减少；三是公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司本年收到的所得税减免较上年同期大幅增加。
四、其他相关说明
1.前述数据为公司财务部门预测数据，具体数据将在公司2016
年第三季度报告中予以详细披露；
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-089天夏智慧城市科技股份有限公司
关于拟对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天夏智慧”），于 2018年 11月 15日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于公司参与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司挂牌增资项目的议案》，同意公司参与对北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金”）不超过 3.5亿元的增资。
1、投资协议的签署情况
投资协议尚未正式签署。公司董事会授权总裁刘遥女士按照相关法律法规及程序签署有关合同和文件。
2、投资涉及的其他审批和程序
本次投资尚需融资方海科金遴选及北京产权交易所的审批，存在不确定性，待相关投资事项确定后，本次交易尚需提交股东大会审议。
中规定的重大资产重组。
二、拟投资标的的基本情况
1、公司名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
2、成立时间：2010年 12月 08日
3、法定代表人：沈鹏
4、注册资本： 187931.036万人民币
5、公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
6、社会统一代码证：911101085657827165
7、注册地址：北京市海淀区彩和坊路 6号 13层 1501号
8、经营范围：投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。
9、企业股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本||
|||金额（元）|比例|
|1|北京市海淀区国有资本经营管理中心|811,832,900.00|43.1984|
|2|北京市海淀区国有资产投资经营有限公司|310,000,000.00|16.4954|
|3|中关村科技园区海淀园创业服务中心|288,321,200.00|15.3419|
|4|北京中海投资管理公司|84,673,500.00|4.5056|
|5|北京市海淀区玉渊潭农工商总公司|300,000,000.00|15.9633|
|6|北京市东升农工商总公司|84,482,600.00|4.4954|
|合计||1,879,310,200.00|100.00|

10、经营及财务状况：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2018年6月30日|2017年12月31日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|资产总额|696,594.86|420,443.93|298,606.39|214,685.31|
|负债总额|430,809.79|200,326.96|134,357.91|53,915.00|
|净资产|265,785.07|220,116.97|164,248.48|160,770.31|
|营业收入|70,069.90|89,914.14|102,068.40|64,775.40|
|净利润|12,009.35|15,849.40|14,717.70|13,436.85|

注：以上财务数据来自北京交易所网站（http://www.cbex.com）。
11、增资方式：
海科金本次增资事项已经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会批复并在北京交易所网站公示，拟募集资金金额择优确定，增资完成后，原股东合计持有股权比例不低于57.7%，新增投资方合计持股比例不高于42.3%，本次天夏智慧拟投资不超过 3.5亿元对海科金进行增资，具体的股权比例存在不确定性。
三、对外投资对公司的影响、存在的风险
1、对外投资对公司的影响
本次对外投资，公司能依靠海科金集团平台及其投资的高科技企业，向公司智慧城市、物联网、大数据等相关领域进行直接或间接的股权投资、产业孵化或从事与公司业务相关的项目投资，既能实现良好的投资效益，同时完善产业布局。同时，依托和海科金投资平台的合作，可以使双方在融资及资金方面相互支持。
2、对外投资存在的风险
（1）本次投资资金来源为公司自有资金，公司的现金流存在一定的净流出，但对公司短期业绩及财务状况无较大影响。若投资项目达到预期目标，产生投资收益，未来会对公司财务报表产生积极影响。
（2）本次投资尚处于筹备阶段，尚需融资方海科金遴选及北京产权交易所的审批，存在不确定性。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会第四十次会议决
议。
特此公告!
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
中国宝安集团股份有限公司独立董事
关于第十三届董事局第十二次会议
相关事项的独立意见
1、对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》及其他有关规定，我们对公司2017年上半年的关联方资金占用和对外担保等事项进行了认真审核。
（1）未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。
（2）公司十分重视对外担保的控制，报告期内未对外单位提供担保，只对子公司提供担保。公司对符合规定的担保有专门的审批流程，并有专人对担保事项进行实时跟踪。截止 2017年 6月 30日，公司对外担保均处于受控状态，公司担保决策程序合法、合理、公允，并及时履行了相关的信息披露义务；对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。
2、对公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司 2017年度财务状况及
经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更已履行相关审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：郭朝辉、梁发贤、李瑶
二〇一七年八月二十九日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见
根据《公司章程》中的有关规定，经控股股东－中国有色矿业集团有限公司推荐，公司第七届董事会第2次会议研究决定，聘任王宏前先生为公司总经理，经控股股东－中国有色矿业集团有限公司及公司总经理推荐，公司第七届董事会第2次会议研究决定，聘任谢亚衡、秦军满、杜斌、王心宇、马金平、高德华、张士利等7人为公司副总经理，聘任杜斌先生兼任公司董事会秘书，聘任宫新勇先生为公司财务总监，经审查上述人员简历并了解相关情况，发表独立意见如下：1、经过对上述9名人员任职资格进行审查表明，任职资格符合法律、法规、规范性文件的规定。
2、王宏前先生任公司总经理符合《公司章程》中规定的程序。因此，本人完全同意王宏前先生担任公司总经理职务。
3、谢亚衡、秦军满、杜斌、王心宇、马金平、高德华、张士利等 7人任公司副总经理符合《公司章程》中规定的程序。因此，本人完全同意谢亚衡、秦军满、杜斌、王心宇、马金平、高德华、张士利等7人担任公司副总经理职务。
4、杜斌先生兼任董事会秘书符合《公司章程》中规定的程序。因此，本人完全同意杜斌先生兼任公司董事会秘书职务。
5、宫新勇先生任公司财务总监符合《公司章程》中规定的程序。因此，本人完全同意宫新勇先生担任公司财务总监职务。
独立董事：邱定蕃、张继德
新兴铸管股份有限公司独立董事提名人声明
提名人公司董事会提名委员会现就提名郑玉春为新兴铸管股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任新兴铸管股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、被提名人符合新兴铸管股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：_________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新兴铸管股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新兴铸管股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：_________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新兴铸管股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
七、被提名人及其直系亲属不在新兴铸管股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
八、被提名人不是为新兴铸管股份有限公司或其附属企业、新兴铸管股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
九、被提名人不在与新兴铸管股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期
的人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干
部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括新兴铸管股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在新兴铸管股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督
促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___0____次，未出席会议___0____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
如否，请详细说明：_________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：新兴铸管股份有限公司董事会提名委员会
日期：2015年3月2日
广东文化长城集团股份有限公司
出具无法表示意见涉及事项的专项说明
大华核字[2019]004061号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东文化长城集团股份有限公司
出具无法表示意见涉及事项的专项说明
目 录 页次一、 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 1-3
出具无法表示意见涉及事项的专项说明
大华核字[2019]004061号广东文化长城集团股份有限公司全体股东：
我所接受委托，业已完成广东文化长城集团股份有限公司（以下简称文化长城）2018年度财务报表的审计工作，并于 2019年 4月 29日出具了大华审字[2019] 006330号无法表示意见审计报告。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下：
一、非标准审计意见内容
我们不对文化长城的财务报表发表审计意见。由于下文“无法表示意见的理由和依据”部分所述事项的重要性和广泛性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表审计意见的基础。
二、无法表示意见的理由和依据
1．2018年度，文化长城全资子公司北京翡翠教育科技集团有限公司（以下简称翡翠教育）的收入和净利润金额分别为 536,631,184.48元和143,359,290.61元，分别占文化长城合并营业收入和净利润的45.72%和63.24%，文化长城非同一控制下合并翡翠教育形成商誉 761,166,405.12元，占文化长城合并资产总额的17.21%，由于翡翠教育对文化长城财务报表的重要性以及审计范围受限，我们无法判断相关
大华核字[2019]004061号出具无法表示意见涉及事项的专项说明事项对财务报表的影响。
2．本年文化长城全资子公司广东联汛教育科技有限公司（以下简称“联汛教育”）采购无形资产 112,959,395.82元，占文化长城本期无形资产购置的53.96%，采购的无形资产主要系用于学校教育运营业务的相关教学软件，经检查发现存在部分学校尚未安装相关的软硬件设备、发放学生卡的情况。联汛教育本期一次性支付大额款项采购无形资产，我们对其采购大额无形资产的合理性及其采购的真实性无法获取充分、适当的审计证据，无法判断采购交易的真实性及是否存在减值。
3．文化长城期末预付、其他应收潮州市枫溪区锦汇陶瓷原料厂、潮州市名源陶瓷有限公司和潮州市源发陶瓷有限公司的余额为 535,256,955.27元，由于未能获取充分适当的审计证据，无法判断该等款项的性质及期后的可收回性。
三、无法表示审计意见涉及事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量的影响程度
我们因无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础而无法对文化长城的财务报表发表审计意见；在无法获取充分、适当的审计证据的情况下，我们无法估计以上事项对文化长城报告期内财务状况和经营成果的影响。
本专项说明是本所根据中国证监会的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。
（下无正文）
大华核字[2019]004061号出具无法表示意见涉及事项的专项说明（本页无正文，为大华核字[2019] 004061号出具无法表示意见涉及事项的专项说明）
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张晓辉
中国·北京 中国注册会计师：熊玲
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-88
中化岩土工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 29日，中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议和第二届监事会第二十次临时会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司所采用的会计政策
公司按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的基本会计准则及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
3、变更后公司所采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日起执行新修订的会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了公司原有的会计政策。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
三、公司独立董事意见
公司根据财政部修订及颁布的相关会计准则，对公司会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、证监会、深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、公司监事会意见
监事会认为：本次调整是根据财政部 2014年新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，其审议程序符合法律、法规及公司内控制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十七次临时会议决议；
2、第二届监事会第二十次临时会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会