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中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
关于中国银河证券股份有限公司2017年度募集资金存放与
实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司（以下合称“保荐机构”）作为中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河”或“公司”）首次公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对中国银河在 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3166号文）核准，中国银河证券股份有限公司于2017年1月首次公开发行人民币普通股（A股）600,000,000股，发行价为6.81元/股，募集资金总额为人民币 4,086,000,000.00元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 3,954,214,008.52元。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）编号为德师报（验）字（17）第 0031号《验资报告》审验，上述募集资金于2017年1月17日全部存入公司开立的募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国银河证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
2017年 1月，保荐机构、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行与公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司一次或 12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000万元且达到募集资金净额（即募集资金总额扣除发行费用后的余额）的20%，应及时通知保荐机构；同时经公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以根据需要向专户银行查询专户有关情况或者复印专户有关文件，专户银行应当及时、准确、完整地提供有关情况或者文件。截止专户存储资金全部支出完毕前，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|||||截至2017年|
|||募集资金|募集资金|||
||银行账号||||12月31日结|
|||到账日期|到账金额|||
||||||余资金|
|中国建设银行北京复兴支行||||0||
||11050137510000001538|2017/1/17|4,086,000,000.00|||

募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额（注1）||||395,421.40||||本年度投入募集资金总额||||395,586.99|||
|变更用途的募集资金总额||||无||||已累计投入募集资金总额（注2）||||395,586.99|||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||无|||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额||截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)（注2）||截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充公司营运资金|不适用|395,421.40|395,421.40||395,421.40|395,586.99|395,586.99||165.59|100.04%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|-|395,421.40|395,421.40||395,421.40|395,586.99|395,586.99||165.59|100.04%|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||||无|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||||无|||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||||||无|||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||||||||无|||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||||||无|||||||
|募集资金其他使用情况||||||||无|||||||

注1：募集资金净额是募集资金总额扣除各项发行费用后的金额
注2：截至期末累计投入金额超出募集资金净额165.59万元，系募集资金专户产生的利息。
四、会计师对募集资金存放和使实际用情况专项报告的鉴证意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对《中国银河证券股份有限公司关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况的审核报告》（德师报(核)字(18)第 E00082号）。报告认为，《中国银河证券股份有限公司关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面真实反映了中国银河截至2017年 12月 31日止募集资金的存放与实际使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通及现场检查等多种方式，对 2017年募集资金的存放、使用及募集资金使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，中国银河严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2017年 12月 31日，中国银河已按照规定用途使用募集资金；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中国银河2017年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
晋西车轴股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人晋西车轴股份有限公司，现提名张鸿儒为晋西车轴股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任晋西车轴股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋西车轴股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括晋西车轴股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在晋西车轴股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
证券代码：600640 证券简称：号百控股 公告编号：2016-025
号百控股股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月28日 1点30分
召开地点：上海市浦东新区松林路 357号上海通茂大酒店四楼之茂厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月28日
至2016年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|关于公司2015 年度财务决算的议案|√|
|3|关于公司2015 年度利润分配的议案|√|
|4|关于公司 2016 年度财务预算及资本性投资计划的议案|√|
|5|关于公司2016 年度日常关联交易的议案|√|
|6|关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案|√|
|7|关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构的议案|√|
|8|关于公司2015 年年度报告及摘要的议案|√|
|9|公司独立董事 2015年度述职报告|√|
|10|关于公司2015 年度监事会工作报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会八届十三次会议和监事会八届十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年4月 23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com. cn披露的临2016-013、临2016-014和临 2016-016公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：中国电信集团公司、中国电信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600640|号百控股|2016/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年6月23日（星期四），9：00-11：30，13：00-16：00；
2、登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼（纺发大楼），靠近江苏路。联系电话：021-52383315，传真：021-52383305
3、登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
1.根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费；
2.公司不接受以电话方式办理登记；
3.联系地址：上海市江宁路 1207号 20楼；邮编：200060；联系电话： 021-62762171
特此公告。
号百控股股份有限公司董事会
2016年6月3日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
号百控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告||||
|2|关于公司2015 年度财务决算的议案||||
|3|关于公司2015 年度利润分配的议案||||
|4|关于公司2016 年度财务预算及资本性投资计划的议案||||
|5|关于公司2016 年度日常关联交易的议案||||
|6|关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案||||
|7|关于续聘中审众环会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案||||
|8|关于公司2015 年年度报告及摘要的议案||||
|9|公司独立董事 2015年度述职报告||||
|10|关于公司2015 年度监事会工作报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
第四届董事会第三次会议 独立意见中农立华生物科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》和《中农立华生物科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为独立董事，本着对中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现将公司第四届董事会第三次会议所审议的相关事项发表独立意见如下：
一、在对《公司2018年半年度使用闲置自有资金购买理财产品情况的报告》相关材料进行认真审议后，认为公司以自有资金购买的理财产品较为合理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金的使用效率。
二、在对《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关材料进行认真审议后，认为公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在违规存放和违规使用募集资金的情形。
公司编制的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金管理也不存在违规情形。
（以下无正文，下接签字页）
第四届董事会第三次会议 独立意见（本页无正文，为《中农立华生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议独立意见》签字页）
花荣军 杨伟国
潘爱香
北京兆易创新科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月8日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅本次会议相关文件资料并听取公司的说明后，就本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司终止本次重组的独立意见
1.我们在本次会议召开前，认真审阅了董事会提供的关于公司终止本次重组事项的相关文件资料，并听取了公司的相关说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司终止本次重组的原因。就本次会议拟审议的终止本次交易相关议案，我们已予以事前认可。
2.自公司筹划本次重组事项至今，公司组织相关各方积极推进本次重组，聘请相关中介机构开展对标的公司的尽职调查等工作，就本次重组方案中的各项事宜与交易各方进行充分沟通和协商，同时根据相关法律法规的规定与要求认真履行信息披露义务。
3.近日，公司、交易对方及中介机构收到北京矽成下属主要经营实体 Integrated Silicon Solution,Inc.（以下简称“ISSI”）管理团队发出的供应商风险提示：ISSI某主要供应商认为兆易创新与 ISSI重组后将成为其潜在的有力竞争对手，要求 ISSI与其签署补充协议，约定在本次交易完成时其有权终止相关供应合同。收到该风险提示后，公司与交易对方及 ISSI管理团队随即进
行了大量分析、沟通及论证工作；经评估，公司及交易对方认为该事项将在重组完成后对北京矽成未来经营业绩造成较大不利影响。为切实保护公司全体股东及交易各方的利益，我们同意公司终止本次重组，同意公司就本次重组终止事宜与相关方签署相关终止协议。本次重组的终止及相关终止协议的签署不会损害公司和全体股东利益，亦不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。
4.本次交易构成关联交易，公司董事会在审议本次重组终止事项时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，董事会召集、召开、审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
5.本次交易各方按照自愿、公平、合理的原则协商终止本次交易，公司终止本次重组系经综合考虑并审慎决定，不存在损害公司及股东利益的情况。
综上，作为公司独立董事，我们同意公司终止本次重组事项安排，并同意董事会将终止本次重组涉及的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
我们对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年报审计机构和内控审计机构进行了审查，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）系具有证券从业资格的国内知名会计师事务所，具有为上市公司提供财务及内控报告审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司 2017年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。鉴于此，我们同意公司聘任其继续担任公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京兆易创新科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
陈武朝 李华 王志华
二〇一七年八月八日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-014号中粮屯河股份有限公司
关于为中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保额度:58000万元
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量：11474.06万元
一、担保情况概述
2015年 3月，公司全资子公司中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司（以下简称“唐山物流公司”）申请成为郑州商品交易所（以下简称郑商所）白糖交割库，根据郑商所的规定，交割库须对入库白砂糖承担全额连带担保责任，担保期限自白砂糖入库生成郑商所标准仓单到仓单注销或出库。由于唐山物流公司在资信方面无法达到郑商所要求，需要以公司的名义对唐山物流公司的期货交割业务进行担保。2015年 3月 6日，公司第七届董事会第十九次会议审议了《关于为子公司中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资子公司唐山仓储物流公司期货交割业务提供担保，当时唐山仓储物流公司仓容7.1万吨，预计最大可形成郑州商品交易所仓单3万吨，预计担保额度额度16500万元以内。
目前，唐山仓储物流公司现有仓容在 13万吨，在建库容 5万吨，预计最大
可形成郑商所仓单 12万吨，担保金额预计在 5.8亿元额度内。由于唐山物流公司在资信方面还没有达到郑商所要求，继续需要以公司的名义对唐山物流公司的期货交割业务进行担保。
二、被担保人情况
公司名称：中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：曹妃甸工业区物流产业园区
法定代表人：吴震
注册资本：壹仟伍佰万元整
成立日期：2012年06月12日
经营范围：仓储（有毒有害易燃易爆危险品除外）；搬运装卸（只限人力）以及相关的物流信息咨询服务；批发兼零售预包装食品（经营至 2016年3月20日）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止 2015年12月31日，唐山物流公司总资产 270.74万元，净资产1463.39万元；2015年度净利润-43.39万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：入库白砂糖生成郑商所标准仓单开始直到仓单注销或出库。
3、担保额度：不超过人民币58000万元。
4、担保协议的主要内容与郑州商品交易所共同协商确定。
公司持有唐山仓储物流公司100%的股权，唐山仓储物流公司为公司全资子公司。
四、董事会意见
公司董事会意见：唐山仓储物流公司开展此项业务，有利于公司开展自产糖和贸易糖的套期保值和销售，扩大公司食糖销售市场份额，也有利于唐山仓储
物流公司仓容的充分利用，增加仓储收益，董事会同意公司继续为唐山仓储物流公司提供担保。
公司独立董事发表独立意见：本次担保有利于公司开展自产糖和贸易糖的套期保值和销售，扩大公司食糖销售市场份额，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、为全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司存储国家储备糖业务进行担保，金额不超过25000万元。
2、公司现有逾期担保：（1）信用担保有 1474.06万元；（2）质押担保有以公司持有的新疆金信信托股份有限公司24.93%股权为新疆三维矿业股份有限公司借款 1亿元提供质押担保。上述逾期担保均是 2004年度前发生，属于公司原大股东遗留事项。公司已于 2005年对上述担保中除了为新疆昌吉州法院提供的700万元的信用担保外的其他担保全额计提坏账。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2019-049中国交通建设股份有限公司
关于共同投资的关联交易公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易的预计金额为1.9亿元人民币，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为118.77亿元人民币。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为 120.67亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额52.78亿元之后为 67.89亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于二公局投资贵州都匀中国绿化博览会博览园PPP项目所涉关联交易的议案》，同意公司下属中交第二公路工程局有限公司（简称二公局）与中国城乡控股有限公司（简称中国城乡）与
大千生态环境集团股份有限公司（简称大千生态）以及政府出资代表贵州绿寰生态有限责任公司（简称贵州绿寰）共同投资贵州都匀第四届中国绿化博览会博览园建设PPP项目（简称本项目）。
中国城乡为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本交易构成关联交易，涉及关联交易金额为 1.9亿元。
二、关联方介绍
中国城乡系本公司的控股股东中交集团下属的全资子公司，现持有湖北省市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100001020250147），其基本情况如下：
（一）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（二）注册资本：人民币500,000万元
（三）法定代表人：胡国丹
（四）注册地址：武汉经济技术开发区创业路18号
（五）经营范围：基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营(法律、行政法规未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
（六）财务情况：截止2018年12月31日，中国城乡经审计的总资产为37.93亿元，负债合计18.30亿元，股东权益为19.62亿元，净利润为0.27亿元。
三、关联交易的基本情况
（一）交易标的和交易类别
交易标的：成立项目公司并投资贵州都匀中国绿化博览会博览园建设 PPP
项目
交易类别：与关联方共同投资
（二）交易的主要情况
1.组建项目公司
贵州绿寰将作为政府出资代表，参与组建项目公司，持有项目公司10%的股权，但不参与分红。拟组建项目公司的情况如下：
（1）公司名称：贵州绿博园建设运营有限责任公司
（2）注册资本：1亿元
（3）股权结构：二公局持有37%、中国城乡持有17%、大千生态持有36%、贵州绿寰持有10%.
按照股权比例,二公局现金出资0.37亿元。
2.项目基本情况
本项目位于贵州省黔南州都匀市，都匀市为黔南州州府。本项目总用地规模399.56万平方米。建设内容包括：道路及桥梁长度共15.91km；新建建筑面积 5.8万平方米；建设绿化面积 219.89万平方米；另外有土石方及相关配套工程等。
项目估算总投资为25.67亿元，其中资本金占项目总投资的20%，二公局现金出资金额为1.90亿元（包含成立项目公司的注册资本金0.37亿元）。
二公局现金出资即涉及的关联交易金额为1.90亿元。
四、关联交易的审议程序
（一）公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于二公局投资贵州都匀中国绿化博览会博览园PPP项目所涉关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生进行了回避，公司其余6名非关联董事一致通过了上述议案。
（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，
同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
（三）公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
五、关联交易的目的和对公司的影响
1.引入中国城乡参与本项目的必要性
本项目工程内容主要为场馆、市政道路及园林绿化等市政工程，由中国城乡所属中交煤热院负责场馆部分的施工图设计，可进一步优化项目设计，充分发挥各单位协同化优势，有利于推动项目实施，提升项目质量。
2.对公司的影响
本项目是中国绿化领域组织层次最高的综合性博览会，项目采用PPP模式，运营风险基本可控，通过参与该类国家性项目的投资和运营，以此为试点和突破口，可充分发挥专业公司的技术优势，提升企业在市政环保领域的整体运营能力，增加营业收入，进一步扩大品牌影响力。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于二公局投资贵州都匀中国绿化博览会博览园 PPP项目所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
（一）上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。
（二）上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。
（三）上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损
害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
七、上网公告附件
（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》
（二）《独立董事关于关联交易事项的独立意见》
（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会 2019年7月17日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-067
碳元科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月17日 14点00分
召开地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月17日
至2019年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案|√|
|2|关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经碳元科技股份有限公司第二届董事会第二十八次临时会议审议通过，相关内容详见2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603133|碳元科技|2019/9/10|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年9月17日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00
2、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室
3、登记方式
（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托然证券账户卡复印件）登记；
（三）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、 其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系方式：
地址：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼董事会办公室
邮政编码：213145
电话：0519-81581151
传真：0519-81880575
联系人：冯宁周舸
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2019年8月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
碳元科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月17日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案||||
|2|关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-46宜宾纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2014年12月4日、12月5日与12月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于《上海证券交易所交易规则》及相关规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2014年12月4日、12月5日与12月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于《上海证券交易所交易规则》及相关规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
2014年12月8日,经询问公司董事会、管理层及书面征询公司控股股东及公司实际控制人宜宾市国有资产经营有限公司，不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的事宜，在未来三个月内没有涉及公司的重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司不排除有发行股票的可能，但目前没有对该事项进行筹划工作，没有具体成型方案，也没有相关时间表，该事项尚存在不确定性。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告董事会也未获悉本公司在未来三个月内有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一四年十二月八日
中国长江电力股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料
中国 宜昌
目 录
一、股东大会会议议程 ................................................................... 1二、股东大会会议须知 ................................................................... 2三、关于增选公司四届董事会董事的议案 ...................................... 3
股东大会会议议程
会议时间：2018年 7月 24日（星期二）9:00
会议地点：湖北省宜昌市西陵区西坝建设路 1号长江电力大楼 3楼会议室
见证律师：北京德恒律师事务所
会议安排：
一、会议签到、股东进行发言登记（8:30～8:55）
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数四、宣读会议须知
五、推选计票人、监票人
六、审议议案：《关于增选公司四届董事会董事的议案》
七、股东发言
八、股东投票表决
九、休会、统计表决票
十、监票人代表宣读表决结果
十一、宣读股东大会决议
十二、宣读法律意见书
十三、签署股东大会决议
十四、会议结束
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》（证监发[2014]46号）等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前应举手示意，并按照会议的安排进行。
四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3分钟。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
议案一：
关于增选公司四届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据董事会成员变化情况，经股东推荐，董事会拟增加 3名非独立董事作为公司第四届董事会成员，候选人分别为马振波先生、陈国庆先生、赵强先生，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时结束。
本次增选完成后，公司第四届董事会将由 15名董事组成，满足《公司章程》中关于董事会组成人数的规定。
现提请会议审议。
附件：公司董事候选人简历
附件：
公司董事候选人简历
1.马振波先生简历
马振波，男，1963年 11月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂运行车间值长、副主任、主任，葛洲坝电厂大江分厂委员会副书记，葛洲坝电厂大江分厂厂长，葛洲坝电厂工会副主席、总工程师、副厂长，中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司三峡电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司副总经理兼三峡电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司党委书记、副总经理，中国长江三峡集团有限公司人力资源部主任兼离退休职工管理办公室主任。现任中国长江电力股份有限公司党委书记。
2.陈国庆先生简历
陈国庆，男，1965年 10月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂维修车间专责、副主任、主任、党支部书记，葛洲坝电厂大江分厂副厂长，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副总工程师兼生技部主任，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长，中国长江电力股份有限公司总经理助理兼副总工程师，中国长江电力股份有限公司党委委员、总工程师兼金沙江电力生产筹备组组长、向家坝电厂筹建处主任、溪洛渡电厂筹建处主任，中国长江电力股份有限公司副总
经理，中国长江电力股份有限公司党委书记、副总经理。现任中国长江电力股份有限公司党委副书记、总经理，兼中共中国长江电力股份有限公司党校校长、长电资本控股有限责任公司董事、三峡电能有限公司董事长。
3.赵强先生简历
赵强，男，1965年 11月出生，硕士，高级会计师，中共党员。历任核工业总公司人事劳动局院校教育处主任科员、副处长，中核集团公司投资经营部董事监事处副处长，中核集团公司财务审计部投融资处副处长，中核集团公司财会部预算处处长、资金处处长，江苏核电有限公司总会计师，江苏核电有限公司总会计师、总法律顾问，中核集团公司财务部副主任（主持工作）。现任中核集团公司财务部主任。
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2017－020
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，
对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截止2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1719号《关于核准内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2012年3月，公司向特定投资者非公开发行6亿股A股股票，每股面值1.00元，每股发行价为人民币7.76元，共募集资金总额465,600.00万元，扣除发行费用9,397.18万元，实际募集资金净额456,202.82万元。该项募集资金已于3月14日全部到位。2012年3月13日，信永中和会计师事务所有限责任公司以 XYZH/2011A1049-1号《申购资金到位验资报告》验证，在规定时间内10家参与内蒙华电本次非公开发行的发行对象均缴纳了认购款项；3月14日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2011A1049-2号《验资报告》，验证上述资金全部计入公司账内，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
2012年度，本公司使用募集资金 456,289.00万元。截至 2016年 6月 30日，募集资金余额为0万元。
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|
|中国民生银行北京北太平庄支行|0116014140001050|2011年非公开发行股票募集资金|

本次募集资金总额465,600.00万元，扣除发行费用9,397.18万元后实际募集资金净额为456,202.82万元。本年投入项目的募集资金总额为 456,289.00万元，多出86.18万元为本次募集资金的存款利息。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理办法》规范使用募集资金。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
1、本公司前次实际募集资金净额 456,202.82万元，募集资金承诺投资总额587,495.00万元，其中：内蒙古聚达发电有限责任公司收购项目承诺投资120,700.00万元；收购中国华能集团公司和北方联合电力有限责任公司持有北方魏家峁煤电有限责任公司股权406,795.00万元；对北方魏家峁煤电有限责任公司增资10,000.00万元；
对上都电厂三期扩建项目增资50,000.00万元。
2、内蒙古聚达发电有限责任公司收购项目实际需资金 121,200.00万元，公司已以募集资金按照承诺投资金额投入120,700.00万元，其余500万元公司以自有资金投入，该项目收购已经完成。
3、北方魏家峁煤电有限责任公司股权收购实际需资金 406,795.31万元，承诺投资金额 406,795.00万元，公司已以募集资金投入 335,295.31万元，其余 71,500.00万元公司以自有资金投入，该项目收购已经完成。
4、对北方魏家峁煤电有限责任公司增资，承诺投资金额10,000.00万元，公司以自有资金投入22,200.00万元，该项投资已完成。
5、对上都电厂三期扩建项目增资，承诺投资金额50,000.00万元，2011年及2012年先行以自有资金投入51,884.85万元，其中2011年投资25,942.42万元，2012年投资25,942.43万元，该项投资已完成。2012年公司将尚未使用完毕的募集资金207.51万元以及募集资金存款利息 86.18万元两项合计 293.69万元，对 2012年先期投入到上都电厂三期扩建项目25,942.43万元中的293.69万元进行置换。
6、上次募集资金总额465,600.00万元，扣除发行费用9,397.18万元后实际募集
资金净额为456,202.82万元。投入项目的募集资金总额为456,289.00万元，多出86.18
万元为上次募集资金的存款利息。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
本公司前次募集资金不存在闲置的情况。
三、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产情况。
四、其他差异说明
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件：前次募集资金使用情况对照表
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2017年 6月 1日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至2016年6月30日
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：456,202.82||||||已累计使用募集资金总额：456,289.00|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00||||||变更用途各年度使用募集资金总额：|||||
|变更用途的募集资金比例：0.00||||||变更用途各年度使用募集资金比例：|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|鄂尔多斯电厂项目（收购北方联合电力有限责任公司下属鄂尔多斯发电厂改制设立的内蒙古聚达发电有限责任公司100%股权）|鄂尔多斯电厂项目（收购北方联合电力有限责任公司下属鄂尔多斯发电厂改制设立的内蒙古聚达发电有限责任公司 100%股权）|587,495.00|587,495.00|120,700.00|587,495.00|587,495.00|120,700.00|||
|2|魏家峁项目（收购中国华能集团公司持有北方魏家峁煤电有限责任公司 70%股权以及北方联合电力有限责任公司持有北方魏家峁煤电有限责任公司18%股权）|魏家峁项目（收购中国华能集团公司持有北方魏家峁煤电有限责任公司 70%股权以及北方联合电力有限责任公司持有北方魏家峁煤电有限责任公司18%股权）|||335,295.31|||335,295.31|||
|3|魏家峁项目（收购完成后，对北方魏家峁煤电有限责任公司进行增资用于投资建设魏家峁 600 万吨/年露天煤矿项目）|魏家峁项目（收购完成后，对北方魏家峁煤电有限责任公司进行增资用于投资建设魏家峁 600 万吨/年露天煤矿项目）|||||||||
|4|上都电厂三期扩建项目|上都电厂三期扩建项目|||293.69|||293.69|||
|合计|||587,495.00|587,495.00|456,289.00|587,495.00|587,495.00|456,289.00|||
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2018-12
中国石化上海石油化工股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会（“董事会”）第九次会议（“会议”）于 2018年 5月 28日以传真及信函方式通知各位董事，会议于 2018年 6月 13日以通讯方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一以 12票同意、0票反对、0票弃权审议通过金文敏为公司执行董事。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司 2018年 6月 13日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2019—027重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第七届八次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2019年 8月 19日以通讯方式召开了第七届八次董事会会议。本次董事会会议发出董事表决票 9份，实际收回董事表决票 9份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次董事会会议审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》。
因工作需要，根据《公司法》和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任陈磊先生担任公司副总经理，任期至本届董事会期满为止。（个人简历附后）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二○一九年八月二十日
附：个人简历
陈磊 男，汉族，生于 1979年 6月，籍贯安徽合肥，研究生学历，硕士学位，高级工程师，中共党员。
2006年 5月至 2009年 12月，任国网北京经济技术研究院电力市场研究所职员；2009年 12月至 2013年 8月，任国网能源研究院经济与能源供需研究所所长助理；2013年 8月至 2019年 8月，历任国网节能服务有限公司发展建设部（招投标管理中心）副主任、发展策划部副主任、发展策划部主任、办公室（党委办公室）副主任。