Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于长江润发机械股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的
鉴证报告
和信专字（2017）第 000146号长江润发机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的长江润发机械股份有限公司（以下简称“长江润发公司”）编制的截至 2017年 3月 22日止的《长江润发机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项鉴证。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求编制专项说明是长江润发公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的相关资料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对长江润发公司管理层编制的专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，上述《长江润发机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了长江润发公司截至 2017年3月22日止
的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二〇一七年三月二十二日
长江润发机械股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2017年3月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66,788,097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计人民币1,099,999,957.59元。截至2016年11月7日止，主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）收到特定投资者缴纳的配套资金认购款项人民币1,099,999,957.59元。华泰联合于2016年11月8日，将募集配套资金1,099,999,957.59元扣除财务顾问费及承销费用1,900万元的余1,080,999,957.59元划转至本公司账户内，该资金已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字(2016)第000118号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司计划将募集资金用于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额（万元）|
|1||抗感染系列生产基地建设项目||34,717.00||
|2||复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目||15,417.00||
|3||卢立康唑系列生产车间建设项目||15,537.00||
|4||企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目||13,753.00||
|5||企业信息化建设项目||7,576.00||
|6||支付中介机构费用||3,000.00||
|7||现金对价||30,000.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|项目名称||投资总额（万元）|
|合计|||120,000.00||

募集资金到位前，公司根据实际情况以自有资金先行投入，以保证项目实施。
本次公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||拟以募集资金置|
||序||||项目承诺总投资||以自筹资金预先||换预先已投入募|
||||项目名称|||||||
||号||||金额（万元）||投入金额（元）||投项目自筹资金|
||||||||||的金额（元）|
|1||抗感染系列生产基地建设项目||34,717.00||318,600.00||318,600.00||
|2||复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目||15,417.00||9,313,569.00||9,313,569.00||
|3||卢立康唑系列生产车间建设项目||15,537.00||||||
|4||企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目||13,753.00||||||
|5||企业信息化建设项目||7,576.00||857,560.00||857,560.00||
|6||支付中介机构费用||3,000.00||11,605,924.41||10,434,355.14||
|7||现金对价||30,000.00||||||
|合计||||120,000.00||22,095,653.41||20,924,084.14||

长江润发机械股份有限公司董事会二〇一七年三月二十二日
股票简称：天奇股份 股票代码：002009 公告编号:2016-085
天奇自动化工程股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准天奇自动化工程股份有限公司向无锡天奇投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2472号），天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天奇股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已完成向黄伟兴先生非公开发行股份5,723,905股，募集配套资金85,000,000元。现将本次非公开发行股票相关承诺事项公告如下：
一、发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本本股票发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
（1）本次发行对象公司实际控制人黄伟兴先生承诺：自股份上市之日起36个月内不以任何方式转让，但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整；
之后按中国证监会和深交所的有关规定执行。
（2）本次发行对象公司实际控制人黄伟兴先生承诺：本次认购行为符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定以及监管机构的相关要求；本次参与认购的资金来源合法，不存在结构化或者类似形式的安排；本人与发行人/主承销商或其利益相关方不存在与本次发行相关的直接或间接的财务资助或者补偿；本人承诺配合独立财务顾问（主承销商）对本单位/身份进行核查，如有违反，自愿承担相关责任。
三、独立财务顾问声明
本独立财务顾问已对本股票发行情况报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
四、律师事务所声明
本所及签字律师已阅读本发行情况及上市公告书，确认本发行情况及上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况及上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况及上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构声明
本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况及上市公告书，确认本发行情况及上市公告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况及上市公告书中引用的财务报告、验资报告的内容无异议，确认本发行情况及上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
截至本公告披露之日，承诺各方均正常履行上述承诺，未发生违反承诺的情形。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年11月2日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-72
徐州科融环境资源股份有限公司
关于《资金偿还暨担保协议》展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2017年6月30日，公司第三届董事会第三十六次会议（临时）审议通过了《关于<资金偿还暨担保协议>展期的议案》。公司拟与控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）签订《资金偿还暨担保协议》延期补充协议，将新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）欠公司的借款展期至2017年8月30日之前归还。偿还期间公司按照年化7.5%收取利息。徐州丰利对新疆君创偿还公司资金自愿承担连带责任担保。
2、公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，同时就此议案发表独立意见，认为：董事会在审议本次事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法合规。本次将新疆君创拟于2017年6月30日前归还公司的借款展期至2017年8月30日之前归还，利率按照7.5%计算，在公司现金流充足的情况下，可以增加公司的财务收入。不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。同意《关于<资金偿还暨担保协议>展期的议案》。
3、根据有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、徐州丰利科技发展投资有限公司
（1）企业名称：徐州丰利科技发展投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：徐州经济开发区东方星座1单元3301室
统一社会信用代码：913203016627241719
法定代表人：涂苗苗
注册资本：1000万元整
成立日期：2007年06月01日
经营范围：节能、环保及能源领域的技术开发与推广、投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）关联关系
徐州丰利持有公司 21,000万股股票，占公司总股本的29.46%，为公司控股股东。
2、新疆君创能源设备有限公司
（1）企业名称：新疆君创能源设备有限公司
企业股东：天津丰利创新投资有限公司持股100%。
注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路246号通力大厦6层法定代表人：徐越敏
注册资本：1,000万元
注册号码：91650103689572091B
设立时间：2009年7月2日
经营范围：危险货物运输，压缩天然气；销售：机械设备、五金交电及电子产品，通讯器材，电线电缆，电动工具，机电产品，音响设备，仪器仪表，一类医疗器械，钢材，办公设备，文体用品，日用百货，劳保用品，环保设备，矿产品、建材及化工产品，服装服饰，化妆品；投资管理，货物与技术的进出口业务。
（2）关联关系
新疆君创为天津丰利创新投资有限公司全资子公司。天津丰利创新投资有限公司持有徐州丰利100%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成了关联交易。
三、交易概述
2016年 6月 24日，公司与新疆君创、徐州丰利签署了《资金偿还暨担保协议》（具体内容详见公司 2016年 6月 24日披露的相关公告）。经协商，新疆君创将在 2017年 4月 30日前履行《资金偿还暨担保协议》，偿还期间公司按照年化7.5%收取利息。徐州丰利对新疆君创偿还公司资金自愿承担连带责任担保。
议》延期补充协议，同意将新疆君欠公司的借款展期至2017年6月30日之前归还。偿还期间公司按照年化7.5%收取利息。徐州丰利对新疆君创偿还公司资金自愿承担连带责任担保。
2017年6月27日，公司与新疆君创、徐州丰利签订《资金偿还暨担保协议》延期补充协议，同意将新疆君欠公司的借款展期至2017年8月30日之前归还。偿还期间公司按照年化7.5%收取利息。徐州丰利对新疆君创偿还公司资金自愿承担连带责任担保。
公司董事会经审议后认为：将借款展期至 2017年 8月 30日之前归还，利率按照7.5%计算，在公司现金流充足的情况下，可以增加公司的财务收入。徐州丰利对新疆君创偿还公司资金及按照7.5%计算利息事项自愿承担连带责任担保，保证了公司资金安全，保护公司和其他股东特别是中小股东利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
在公司现金流充足的情况下，经过董事会审慎讨论，本次交易可以增加公司的财务收入，且控股股东提供了连带责任担保。不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，年初至披露日，公司未与该管理人发生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，同时就此议案发表独立意见，认为：董事会在审议本次事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法合规。将借款展期至2017年8月30日之前归还，利率按照7.5%计算，在公司现金流充足的情况下，可以增加公司的财务收入，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。同意《关于<资金偿还暨担保协议>展期的议案》。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议（临时）决议；
2、第三届监事会第二十一次会议（临时）决议；
3、独立董事关于《资金偿还暨担保协议》展期的事前认可及独立意见；
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三十日
印纪娱乐传媒股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为印纪娱乐传媒股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，在2017
年认真履行其独立董事职责的工作中，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了中小股东的合法权益。现将本人在2017年履行职责情况汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2017年本人任职期间公司共召开了1次董事会，本人均准时参加会议，认真审议董事会提出的各项议案，出席股东大会0次。在这一年里，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
二、2017年发表的独立意见情况
（一）2017年度，公司第五届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司规范化运作等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2017年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2017年，发表独立意见情况如下：
2017年2月21日，在第五届董事会第二十五次会议上，对公司发表了关于补选独立董事的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司相关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、新《会计准则》等法律法规的相关培训。
四、其他工作情况
在2017年，本人无提议召开董事会、无提议聘用或解聘会计师事务所、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形发生。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报，本人认为，2017年度公司对于本人的工作给予了积极的支持，没有妨碍我作为独立董事独立性的情形发生。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会独立董事：辛茂荀2018年4月24日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-118北京金一文化发展股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月9日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、利润分配方案审议情况及方案内容等情况
公司于 2016年 3月 30日召开的第二届董事会第六十一次会议以及 2016年 5月 9日召开的 2015年度股东大会审议通过了公司《关于 2015年度利润分配的预案》，公司 2015年度利润分配方案为：以 648,036,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.4元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
相关董事会及股东大会决议公告已于 2016年 3月 31日、2016年 5月 10日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
公司本次实施的利润分配方案与公司2015年度股东大会审议通过的分配方案一致。
公司本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本648,036,000股为
基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月23日，除权除息日为：2016年6月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****577|上海碧空龙翔投资管理有限公司|
|2|01*****227|钟葱|

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|3|01*****602|陈宝芳|
|4|00*****664|陈宝康|
|5|08*****466|深圳市道宁投资有限公司|
|6|01*****897|陈宝祥|
|7|01*****934|孙戈|
|8|08*****361|绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）|
|9|08*****343|绍兴越王投资发展有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月16日至登记日：2016年6月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京西城区复兴门外大街A2号中化大厦5层515室
咨询联系人：徐巍宋晶
咨询电话： 010-68567301
传真电话： 010-68567301
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年6月18日
证券代码：002530 2016年度股东大会江苏丰东热技术股份有限公司
章程修改对照表
（2017年4月）
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|-|-|-|
|序号|原章程内容|修订后内容|
|1|第四条 公司注册名称：中文全称：江苏丰东热技术股份有限公司英文全称：Jiangsu Fengdong ThermalTechnology Co., Ltd.|第四条 公司注册名称：中文全称：金财互联控股股份有限公司英文全称：JC Finance & Tax InterconnectHoldings Ltd.|
|2|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产热处理设备及其辅助设备并销售本公司自产产品；承接金属零件的热处理加工业务；提供热处理设备的保修维修服务；提供专业热处理技术咨询服务；设备租赁。|第十三条 实业投资、股权投资、投资咨询、资产管 理；财务、税务服务及咨询服务，软件开发及应用产品，数据服务，数据处理和存储服务；金属材料热处理及表面改性设备的技术开发、技术咨询、制造、销售及服务；房屋及设备租赁。（以工商行政管理部门登记核准为准。）|

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018001
福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年12月29日以邮件、电话等形式通知各位董事，于2018年1月3日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于委派子公司和孙公司执行董事、监事的议案》
公司董事会逐项表决审议通过以下子议案：
（1）委派福建广生堂医药销售有限公司执行董事、监事
同意委派李援黎女士、陈雪梅女士分别担任子公司福建广生堂医药销售有限公司执行董事（法定代表人）、监事。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（2）委派阿吉安（北京）基因科技有限公司执行董事、监事
同意委派牛妞女士、林慧如女士分别担任子公司阿吉安（北京）基因科技有限公司执行董事（法定代表人）、监事。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（3）委派福建广生医院有限公司执行董事、监事
同意委派李援黎女士、郑鲤峰女士分别担任子公司福建广生医院有限公司执
行董事（法定代表人）、监事。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（4）委派福州和睦家广生妇儿医院有限公司执行董事、监事
同意委派李援黎女士、郑鲤峰女士分别担任子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司执行董事（法定代表人）、监事。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（5）委派福建广生堂金塘药业有限公司执行董事、监事
同意委派陈迎先生、林慧如女士分别担任子公司福建广生堂金塘药业有限公司执行董事（法定代表人）、监事。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（6）委派广生堂辅助生殖海外有限公司董事
同意委派杨娟女士担任香港子公司广生堂辅助生殖海外有限公司董事。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（7）委派福建广生堂电子商务有限责任公司执行董事、监事
同意委派李援黎女士、林慧如女士分别担任孙公司福建广生堂电子商务有限责任公司执行董事（法定代表人）、监事。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（8）委派阿吉安（福州）基因医学检验实验室有限公司执行董事、监事
同意委派牛妞女士、林慧如女士分别担任孙公司阿吉安（福州）基因医学检验实验室有限公司执行董事（法定代表人）、监事。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
以上人员简历详见附件。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2018年 1月 3日
附件：
委派执行董事、监事简历
陈迎先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、经济师、注册会计师（非执业）。1992年7月毕业于陕西财经学院，获学士学位；厦门大学会计系在读硕士研究生。2013年1月获得董事会秘书资格证书。
曾就职于香港集友银行福州分行、香港施马洋酒有限公司福州代表处、康柏电子商务技术（上海）有限公司、深圳沃尔玛珠江百货有限公司。自 2003年起历任福建唐码新奥传媒有限公司财务总监、福建奥华集团有限公司财务经理、福建广生堂药业股份有限公司财务总监、董事会秘书。陈迎先生现任本公司董事、总经理。
李援黎女士：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年1月毕业于西安医学院（后与西安交通大学合并，更名为西安交通大学医学院）医学系，获学士学位。曾任中美天津史克制药有限公司全国医院销售经理、北京汉典制药有限公司监事、北京红太阳汉典药业集团公司副监事、河北神威药业集团副总裁兼神威药业营销有限公司监事、康辰医药股份有限公司全国营销中心高级顾问兼执行监事。2011年1月至2017年11月，历任本公司营销中心总经理、副总经理、董事及福建广生堂医药销售有限公司执行董事，现任公司监事会主席。
牛妞女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门大学国际新闻系。曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心， 2011年 6月起供职于福建广生堂药业股份有限公司，历任公司证券事务代表、证券投资部经理、证券投资部总监。牛妞女士现任公司董事、董事会秘书。
郑鲤峰女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年毕业于福州大学管理工程专业，2014年获厦门大学工商管理学士学位。曾就职于福建超大集团有限公司、福建顺邦国际贸易有限公司、福建奥华集团有限公司，自 2011年起就职于福建广生堂药业股份有限公司。郑鲤峰女士现任公司政府事务管理部副总经理。
陈雪梅女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年7月毕业于福州高级职业中学财会与经贸专业，1997年10月毕业于国家自学考试（厦门大学）会计专业，2011年 6月取得中国注册税务师资格证书。曾任
福建省起重运输机械总厂会计、香港安福集团公司会计、北京盛世天讯广告有限公司主办会计、福建广生堂药业有限公司会计主管，2012年1月2017年8月任福建广生堂药业有限公司审计部经理。陈雪梅女士现任公司财务经理。
林慧如女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，福建农林大学人力资源专业。曾就职于中英人寿保险有限公司福建分公司总经办、福建实达电脑科技有限公司人力资源部、福建新世纪集团人事教育部。2014年8月加入福建广生堂药业股份有限公司，现任本公司人力资源部人资总监。
杨娟女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年6月毕业于福建师范大学涉外英语专业，2006年4月至2011年5月任福建省发展与改革委员会下属福建项目成果交易服务中心英语翻译；自 2011年 6月起任职于本公司，历任监事、人力资源部副经理、副总监。杨娟女士现任公司国际合作部总监。
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-038广东群兴玩具股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要内容提示：
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次会议上无否决或修改提案情况；
本次会议上没有新提案提交表决；
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间为：2015年5月15日，下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日9:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司本部会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）股权登记日：2015年5月11日
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长林伟章
（七）2015年4月29日，公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了《广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
参加本次大会的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份总数307,827,840股，占公司有表决权的股份总数的52.2876%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权的股份总数307,630,000股，占公司有表决权的股份总数的52.2540%。
通过网络投票的股东共计3人，代表有表决权的股份总数197,840股，占公司有表决权的股份总数的0.0336%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份为197,840股，占公司股份总数的0.0336%。
公司全体董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意307,631,000股，反对196,840股，弃权0股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9361%。
其中中小投资者表决情况为：1,000股同意，占中小投资者有效表决股份总数的0.5055％，占参加会议有效表决股份总数的0.0003%；196,840股反对，占中小投资者有效表决股份总数的99.4945％，占参加会议有效表决股份总数的0.0639%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0.0000%，占参加会议有效表决股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意307,631,000股，反对196,840股，弃权0股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9361%。
其中中小投资者表决情况为：1,000股同意，占中小投资者有效表决股份总数的0.5055％，占参加会议有效表决股份总数的0.0003%；196,840股反对，占中小投资者有效表决股份总数的99.4945％，占参加会议有效表决股份总数的0.0639%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0.0000%，占参加会议有效表决股份总数的0.0000%。
以上议案已经公司2015年4月28日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，以上议案相关内容详见2015年4月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所
（二）见证律师：熊海博、王书庆
（三）结论意见：
关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》
（二）《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2015年第一次临时股东大会的律师法律意见书》
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会
新晨科技股份有限公司 独立董事意见新晨科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第六次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、关于《新晨科技股份有限公司2017年度计提资产减值准备》的独立意见公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了审核并发表了独立意见，认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
二、关于《新晨科技股份有限公司2017年度会计政策变更》的独立意见
公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
三、关于《新晨科技股份有限公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
鉴于公司目前经营发展良好，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年12月31日的总股本91,191,500股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.80元（含税），合计派发现金股利 7,295,320.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，剩余未分配利润结转至下一年度。
新晨科技股份有限公司 独立董事意见分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照“现金分红总额不变、转增股本总额固定不变”的原则，按照公司新的总股本计算的分配比例实施。
经审阅公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等资料，并就有关情况进行问询后，我们发表如下独立意见：公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将此项议案提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于《新晨科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关规定，我们对公司2017年度募集资金存放与实际使用的情况进行了认真地核查后，我们发表如下独立意见：2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所上市公司募集资金存放与使用的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
五、关于《新晨科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的独立意见根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对公司 2017年度内部控制评价报告、2017年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查后，我们认为：公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司未有违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、执行和监督情况。
六、关于《新晨科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号
——定期报告披露相关事项》的规定，我们对公司报告期内控股股东及关联方占用公
新晨科技股份有限公司 独立董事意见司资金、对外担保情况进行了认真的了解和核查后，我们认为：公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情况。
七、关于《新晨科技股份有限公司聘请2018年度会计师事务所》的独立意见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，能够遵循独立、客观、公证的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。我们一致同意，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘用期自 2017年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。我们同意将此项议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
（此页无正文）
新晨科技股份有限公司 独立董事意见（签字页）
独立董事签名：
高冠江
李晓枫
罗炜
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于山东仙坛份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于山东仙坛股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
的法律意见书
致：山东仙坛股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2015年 4月 18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《山东仙坛股份有限公司关于召开
2015年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权股份119,636,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数的75.0775%；其中：（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份 119,500,000股，占公司股份总数的74.9922%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份136,000股，占公司股份总数的0.0853%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5人，代表有表决权股份19,636,000股，占公司有表决权股份总数12.3226%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高
级管理人员。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）文件精神，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
审议通过《关于聘任公司董事的议案》；
表决结果：
同意 119,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8863％；反对136,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1137％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决情况为：
同意 19,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的99.3074％；反对
136,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6926％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司 2015
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：沈国权
负责人：吴明德 经办律师：杨依见
二 0一五年五月五日
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十七次会议的相关资料进行了审阅、核查，现发表如下独立意见：
一、关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、股票期权数量及行权价格调整的独立意见
经审阅《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、股票期权数量及行权价格调整的议案》，我们认为：公司董事会将公司董事会将授予股票期权的行权价格由17.38元调整为8.64元，首次授予数量由5,130,000股调整为9,955,240股，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意对激励对象、股票期权的数量和行权价格进行调整。
二、关于公司注销股票期权激励计划预留期权的独立意见
经审阅《关于注销股票期权激励计划预留期权的议案》，我们认为：公司董事会将股票激励计划未授予的预留股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意注销股票激励计划预留股票期权。
三、关于股权激励计划第一个行权期符合行权条件的独立意见
经审阅《关于股权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，我们认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格，未发生《股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的不得行权的情形；
经核查，本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划本次授予期权第一期行权的激励对象主体资格合格。公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
独立董事同意激励对象在股权激励计划规定的第一个行权期内行权。
四、关于公司股票期权激励计划第一个行权期选择自主行权模式的独立意见经审阅《关于公司股票期权激励计划第一个行权期选择自主行权模式的议案》，我们认为：结合股权激励计划首次授予的各激励对象行权需求，公司股票期权激励计划第一个行权期拟选择自主行权模式，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。独立董事同意公司股票期权激励计划第一个行权期选择自主行权模式。
五、关于控股子公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
经审阅《关于控股子公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，我们认为：本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，控股子公司对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意控股子公司湘药制药为全资子公司湘利来向中国银行浏阳市支行申请授信额度
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-033新大洲控股股份有限公司
关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
增资扩股实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会 2013年第四次临时会议和本公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）与本公司共同对内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）增资扩股的议案》（详见本公司 2013年 10月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于对内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司增资的专项公告》）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现就上述事宜的实施情况公告如下：
一、实施情况
截至 2014年 5月 30日，五九集团收到本公司及本公司的子公司上海新大洲投资有限公司和枣矿集团分别向五九集团支付的增资款 17,968万元、2,432万元和 19,600万元，合计 40,000万元；
2014年 6月 9日，呼伦贝尔华信会计师事务所对上述增资事项出具了《验资报告》[华信会验字（2014）第 36号]；
理局递交了本次增资的工商变更登记申请；
2014年 6月 26日，五九集团完成了工商变更手续，并取得了牙克石市工商行政管理局换发的变更后的《企业法人营业执照》，至此五九集团本次增资事项办理完毕。五九集团的注册资本由 32,870.59万元人民币增加至 72,870.59万元人民币。本次变动前后各股东出资额及持股比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|本次变动前||本次变动后||
||注册资本（万元）|持股比例（%）|注册资本（万元）|持股比例（%）|
|新大洲控股股份有限公司|14,764.00|44.92%|32,732.00|44.92%|
|枣庄矿业（集团）有限责任公司|16,106.59|49.00%|35,706.59|49.00%|
|上海新大洲投资有限公司|2,000.00|6.08%|4,432.00|6.08%|
|合计|32,870.59|100.00%|72,870.59|100.00%|

二、备查文件
1、牙克石市工商行政管理局出具的工商变更登记文件；
2、呼伦贝尔华信会计师事务所出具的《内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司验资报告》[华信会验字（2014）第 36号]。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会 2014年 6月 28日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-054上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日、3月31日分别召开了第三届董事会第六次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司限制性股票激励计划授予登记完成后，调整注册资本及修改《公司章程》相应表述。股东大会授权董事会办理修改公司章程涉及的相关事宜。具体内容详见公司2017年3月16日、4月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》发布的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-030）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-033）。
近日，公司已完成了章程备案以及相关工商变更手续，公司注册资本由人民币10,000万元增加至10,031万元并取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照，现将变更前后的营业执照信息内容公告如下：
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|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|名称|上海纳尔数码喷印材料股份有限公司||
|2|统一社会信用代码|913100007824379352||
|3|类型|股份有限公司（上市、自然人投资或控股）||
|4|住所|上海市浦东新区新场镇新瀚路26号||

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|5|法定代表人|游爱国||
|6|注册资本|人民币10,000.0000万元整|人民币10,031.0000万元整|
|7|成立日期|2005年11月9日||
|8|营业期限|2005年11月9日至不约定期限||
|9|经营范围|数码喷绘材料、广告材料及广告器材的制造、加工；数码喷绘材料、广告材料及广告器材、五金家电、汽车配件、装饰材料、化工原料（除危险品）的销售；设计、制作各类广告；经济信息咨询，投资管理；数码喷绘产品的研发；从事货物与技术的进出口业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]||

特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-050
恒信移动商务股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2017年 5月 31日上午10：00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。
本次会议已于5月26日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信移动商务股份有限公司章程》的有关规定。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集配套资金用途的议案》
为了提高募集资金使用效率，根据公司现有募投项目实际情况，公司拟变更部分配套募集资金用途，公司将原计划用于圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目的 20,000万元（还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息）资金用途进行变更，变更的20,000万元募集资金拟用于VR影视宣发平台、合家欢互动娱乐平台、虚拟数字影视摄制培训基地项目以及博物中国—中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一七年六月一日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-071江苏九九久科技股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议于 2014年10月31日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2014年11月5日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12号公司三楼会议室。应出席会议的董事 9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事赵伟建、贾叙东、黄新国以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会会议审议相关具体事项。
股票停牌期间，公司将根据相关法律法规规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月六日