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证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-089
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 5日以现场、邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第十五次会议的通知。本次会议于 2016年 12月 15日在公司会议室召开。会议由监事会主席向仍源先生召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
经与会监事审议，形成以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名苏国珍、陈云霞为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的监事共同组成第四届监事会，并提交公司股东大会审议。
根据本次监事会换届选举方案，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会2016年12月16日附监事候选人简历如下：
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-089
高级工程师。先后在北车集团所属企业担任技术员、工程师、处长、合资企业党委委员，中信国安集团所属企业集群担任总经办主任、人力资源负责人；2010年加盟东旭集团，现任东旭集团总裁助理兼人力资源中心总经理。截至公告日，苏国珍先生未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
2、陈云霞，女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法学硕士，具备法律职业资格。2009年 10月至 2013年 8月，任职于美国安富利集团。2013年9月至今，任东旭集团有限公司副总裁、法律部总法律顾问。
截至公告日，陈云霞女士未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-091
创业软件股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议经全体监事同意豁免提前通知，会议于2017年9月19日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议依照有关规定通过以下决议：
审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举叶建先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
创业软件股份有限公司
监事会
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2014-067
松德机械股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2014年12月2日上午10:00在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2014年11月30日以传真、电子邮件、书面等方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持。监事王军太、刘国琴、余小兰；董事会秘书兼副总经理胡炳明列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以表决票的方式逐项审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》
随着公司业务的拓展，公司目前的经营范围亟需进一步改善和提升，为使其更加符合公司业务的实际情况和未来战略发展方向，公司董事会同意变更经营范围。同时，为了提升现有资产的利用效率，节省管理成本，更好地实现集约化管理，公司董事会同意变更公司注册地址。具体情况如下：
1、公司住所、注册地址原为：“中山市南头镇南头大道东105号。”
现变更为：“中山市南头镇东福北路35号”。
2、公司的经营范围原为：“生产、加工、销售：包装机械及材料、印刷机械；
光电材料及其设备；新能源材料及其设备的技术开发与研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”
现变更为：“研发、生产、安装、销售：卷筒材料的生产、印刷、涂布、加工自动化专用设备；智能机器人、自动化装备、智能自动化生产系统、物流仓储系统、生产辅助系统，控制软件、智能化数控系统、信息技术与网络系统的设计、开发、技术咨询、服务、转让；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业
所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”（最终以工商行政部门核准为准）
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据上述议案的变更内容，董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||修改前||修改后|
|1||第5条 公司住所为中山市南头镇南头大道东105号，邮政编码为528427。||第5条 公司住所为中山市南头镇东福北路35号，邮政编码为528427。||
|2||第13条 公司的经营范围是：生产、加工、销售：包装机械及材料、印刷机械；光电材料及其设备；新能源材料及其设备的技术开发与研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。||第13条 公司的经营范围是：研发、生产、安装、销售：卷筒材料的生产、印刷、涂布、加工自动化专用设备；智能机器人、自动化装备、智能自动化生产系统、物流仓储系统、生产辅助系统，控制软件、智能化数控系统、信息技术与网络系统的设计、开发、技术咨询、服务、转让；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（最终以工商行政部门核准为准）||

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于出售资产的议案》
为调整资产结构，优化资产配置，提高资产利用效率，集中优势资源用于投
资、发展更具竞争力的产业，董事会同意以人民币6300万元的价格向自然人黄汉辉（其控制的新设法人主体），出售公司位于中山市南头镇南头大道东105号的房地产及其相关资产。具体情况详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的的《出售资产公告》及具有证券从业资格的评估机构出具的《评估报告》。
独立董事对此发表了同意意见。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，公司拟于 2014年12月18日召开2014年第二次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议以下议案：
1、《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于出售资产的议案》
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
2014年 12月 2日
广联达科技股份有限公司
独立董事对2018年半年度控股股东和关联方资金占用及对外担保事项的专项说明
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司在2018年半年度报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明如下：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金、对外违规提供担保等情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事对2018年半年度控股股东和关联方资金占用及对外担保事项的专项说明》签署页）
独立董事签名：
尤完（签名）
廖良汉（签名）
郭新平（签名）
二〇一八年八月十四日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018–084
北京东土科技股份有限公司
关于《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模
和实施进度的公告》的补充公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的公告》（公告号：2018-079）。根据有关规定和要求，现就有关信息补充公告如下：
一、补充前：
“（四）调整后募投项目经济效益分析
本项目建成全部达产后，预计可实现年平均收入 81,549.66万元，将为上市公司的销售增长提供足够产能。本项目内部收益率为14.20%，投资回收期为 7.97年。”
二、补充后：
“（四）调整后募投项目经济效益分析
本次调整前，该项目预计建成全部达产后可实现年平均收入 77,368万元，内部收益率为13.98%，投资回收期为5.51年。本次调整后，该项目预计建成全部达产后可实现年平均收入81,549.66万元，将为上市公司的销售增长提供足够产能。本项目内部收益率为14.20%，投资回收期为7.97年。”
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-043佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东张启发先生及梁可先生有关办理部分股权质押的通知，具体情况如下：
一、股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张启发|是|4,500,000|2019.5.31|办理解除质押登记手续之日|国泰君安证券股份有限公司|32.74%|个人融资|
|合计|-|4,500,000|-|-|-|32.74%|-|
|梁可|是|3,000,000|2019.5.30|办理解除质押登记手续之日|国泰君安证券股份有限公司|37.65%|个人融资|
|合计|-|3,000,000|-|-|-|37.65%|-|

注：张启发、梁可、陆连锁为公司实际控制人及一致行动人。
二、股东股份累计被质押的情况
1、截至本公告日，张启发先生共持有公司 13,743,837股股份（占公司股份总数18.40%），累计已质押股份共 12,054,200股，占其持有公司股份总数的87.71%，占公司股份总数的16.14%。梁可先生共持有公司7,968,138股股份（占
公司股份总数10.67%），累计已质押股份共 7,810,140股，占其持有公司股份总
数的98.02%，占公司股份总数的10.46%。陆连锁先生共持有公司 5,002,138股
股份（占公司股份总数6.70%），累计已质押股份共 1,430,000股，占其持有公司股份总数的28.59%，占公司股份总数的1.91%。公司三个实际控制人共质押股份21,294,340股，占公司股份总数的28.51%。
2、张启发先生与梁可先生办理本次股份质押是由于需要置换前期部分质押融资，解除部分股份质押的手续正在办理中，解除质押手续办理完成后，张启发先生与梁可先生的股权质押率会降低至合理水平。公司将按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3、张启发先生、梁可先生及陆连锁先生作为公司实际控制人之一所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年六月三日
博士眼镜连锁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司相关制度的规定，作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第三届董事会第八次会议审议的相关议案进行审阅，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，针对相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2003]120号）等规定和要求，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了解和调查，认为：
1、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截止报告期末，公司未发生对外担保的情形，也不存在以前年度发生并延续至报告期的任何形式对外担保的情况。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事：曾骏文、王扬、单莉莉二〇一八年八月二十九日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-088游族网络股份有限公司
关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，现将有关内容披露如下：
根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定的要求，公司可以自行管理本公司的员工持股计划，也可以将本公司员工持股计划委托给相关有资产管理资质的机构。
董事会经严格审核，拟选任具有资产管理资质的华泰证券（上海）资产管理有限公司作为公司第一期员工持股计划资产管理机构。本议案审议通过后，公司将作为委托人，与管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司、托管人招商银行股份有限公司上海分行签署《华泰资管游族网络共赢1号定向资产管理计划资产管理合同》，管理合同的主要内容如下：
（一）管理合同的主要条款
定向计划名称：华泰资管游族网络共赢1号定向资产管理计划
类型：权益类定向资产管理计划
委托人：游族网络股份有限公司（代表第一期员工持股计划）
管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
托管人：招商银行股份有限公司上海分行
主要投资范围：游族网络股票（股票代码：002174）
存续期限：本定向计划存续期为 49个月，可展期。本定向计划实际管理期限由本定向计划所投金融资产变现情况决定。在员工持股计划锁定期届满后，当本定向计划参与投资的金融资产全部变现，即现金类资产占定向计划净值比例为100%时，管理人有权提前结束本定向计划。
（二）管理费用的计提及支付
管理费率：0.25%，委托资产固定管理费自资产运作起始日起，每日计提，按半年支付。
托管费率：0.01%，委托资产托管费自资产运作起始日起，每日计提，按半年支付。
业绩报酬：无
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2014-009
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2014年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日召开的第二届董事会第十二次会议审议了《2013年度关联交易情况及2014年日常关联交易计划的议案》，关联董事王建新先生回避表决，经其他8名非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过该项议案。
该议案不需提交公司2013年年度股东大会审议。
预计2014年将发生如下日常关联交易：
1、公司向常州依索沃尔塔合成材料有限公司（以下简称“依索合成”）销售聚酯薄膜，预计累计金额不超过1000万元，2013年发生的交易金额为664.81万元。
2、公司向依索合成代收电费，预计金额在200万元，2013年发生的交易金额为153.93万元。
具体金额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|2013年实际发生||
||||发生金额|占营业收入比例|
|向关联方销售货物|常州依索沃尔塔合成材料有限公司|约1000万元|664.81万元|1.17%|
|向关联方收取电费|常州依索沃尔塔合成材料有限公司|约200万元|153.93万元|0.27%|

二、定价政策和定价依据
公司与关联方按照公平市场定价原则，经双方协商确定后执行。交易价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向公司输送利益的情形。
三、关联方基本情况
公司名称：常州依索沃尔塔合成材料有限公司
公司住所：常州市钟楼经济开发区合欢路51号
成立日期：2005年1月20日
法定代表人：HEINZ MARTIN RIEDLER
注册资本：547.53万美元
实收资本：547.53万美元
股权结构：奥地利依索沃尔塔股份公司持股70%，裕兴股份持股25.67%，常州绝缘材料总厂有限公司持股4.33%。
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：生产高性能复合材料及其制品（含电气复合绝缘材料）、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，分切加工绝缘材料。
截至2013年12月31日，其经审计的资产总额：14,417.04万元，净资产：12,626.99万元；2013年度实现营业收入：14,528.90万元，净利润：909.37万元。
2、与本公司的关联关系
本公司持有依索合成25.67%的股份。
公司与关联方依索合成按照市场价格签订年度供货框架协议和用电协议。
3、履约能力分析
依索合成依法注册成立，依法存续且经营正常，历年与公司的交易均如约履行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
依索合成是公司的下游客户之一，采购公司的产品作为原材料。
公司与依索合成经营场所相邻且同属于钟楼经济开发区水杉路A15地块，受同一地块电力接口的限制，公司须先支付A15地块上所有企业发生的电费，然后根据地块上其他企业实际使用的数据再与其结算电费。
公司与依索合成的日常关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
(一)独立董事意见
1、2013年度公司发生的重大关联交易为，常州依索沃尔塔合成材料有限公司吸收合并常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司。根据资产评估结果，该次吸收合并完成后，常州依索沃尔塔合成材料有限公司的股权结构变更为：奥地利依索沃尔塔股份公司持有70%的股权，本公司持有25.67%的股权，常州绝缘材料总厂有限公司持有4.33%的股权。我们经过审慎核查后认为：常州依索沃尔塔合成材料有限公司吸收合并常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司暨关联交易表决程序合法；关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，不存在损害公司利益的情况，且有利于公司发展，不存在损害公司其他股东利益的情况。作为公司的独立董事，我们同意本次交易方案的总体安排。
2、公司与关联方常州依索沃尔塔合成材料有限公司发生日常关联交易的原因如下：
（1）常州依索沃尔塔合成材料有限公司是公司的长期下游客户；
（2）公司与关联方经营场所相邻且同属于钟楼经济开发区水杉路A15地块，常州市公用事业管理部门规定，同一地块的电力接口是唯一的，因此公司须先支付A15地块上所有企业发生的电费，然后根据地块上其他企业实际使用的数据再与其结算电费。
2013年度，公司向依索合成销售聚酯薄膜共计664.81万元（不含税，在原年度计划金额1,000万元内）；2013年度，公司向依索合成代收电费共计 153.93万元（不含税，在原年度计划金额200万元内）。
2013年度，公司与关联方发生的上述关联交易均履行了《公司章程》规定的审议程序，关联交易审议程序合法，交易价格公允，没有损害公司和全体股东的利益。
交易将按照市场公允价格继续发生。2014年度，公司预计向依索合成销售不超过1000万元的聚酯薄膜；同时，根据依索合成的经营计划，预计2014年度公司向依索合成代收电费的金额将为200万元，具体金额视该公司实际经营情况及用量确定。
公司拟与关联方发生的上述货物销售及代收电费服务将按照市场公允价值进行，不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司和全体股东的利益，同意提交董事会讨论审议。
(二)保荐机构意见
东海证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司上述日常关联交易计划进行了核查，并出具核查意见：上述关联交易事项符合公司和股东的利益；公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项；上述关联交易事项经公司董事会审议通过（关联董事已回避表决），独立董事确认并发表了独立意见，本保荐机构对公司上述日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司《第二届董事会第十二次会议决议》；
2、公司《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
3、《东海证券关于公司2014年度日常关联交易计划的核查意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2014年4月18日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-082
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有本公司的部分股份办理了解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例（%）|
|王安京|是|10,350,000|2019年5月15日|2019年7月10日|东莞证券股份有限公司|9.41|
|王安京|是|6,000,000|2019年1月23日|2019年7月5日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|5.45|
|王安京|是|8,400,000|2018年6月28日|2019年7月2日|华安证券股份有限公司|7.63|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持有股份比例（%）|用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王安京|是|6,350,000|2019年7月9日|质权人申请解除质押之日止|华西证券股份有限公司|5.77|融资|
|王安京|是|9,200,000|2019年7月3日|质权人申请解除质押之日止|华安证券股份有限公司|8.36|融资|
|王安京|是|6,250,050|2019年7月2日|质权人申请解除质押之日止|华福证券股份有限公司|5.68|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，王安京先生直接持有公司 90,630,134股股份，同时持有宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）98.81%出资份额，科蓝盛合持有公司 19,647,202股股份，王安京先生直接及间接共持有公司 110,044,498股，占公司总股本302,195,935股的36.41%，其中本次质押股份21,800,050股，占王安京先生持有公司股份总数的19.81%，占公司总股本的7.21%。
本次股份解押及质押办理完成后，王安京先生累计质押数量为 69,396,149股，占其所持有的公司股份的63.06%，占公司总股本的22.96%。
公司控股股东、实际控制人王安京先生质押的股份目前不存在平仓的风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2016-051克明面业股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股权登记日：2016年4月27日
2.除权除息日：2016年4月28日
3.分红方案：每10股派5元，送0转增20股
4.现金分红总额：56,095,983元
5.除权后总股本：336,575,898股
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配方案已获2015年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2016年4月 19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2016-049）；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 112,191,966股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII
以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 5.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 112,191,966股，分红后总股本增至 336,575,898股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月27日，除权除息日为：2016年4月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股、股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****297|南县克明食品集团有限公司|
|2|00*****888|陈晓珍|
|3|00*****691|陈源芝|
|4|01*****489|陈克忠|
|5|01*****431|陈克明|
|6|01*****897|陈晖|
|7|01*****774|陈宏|
|8|01*****043|张瑶|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月20日至登记日：2016年4月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 4月 28日。
七、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转股（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|30,197,098|26.92|60,394,196|90,591,294|26.92|
|二、无限售条件股份|81,994,868|73.08|163,989,736|245,984,604|73.08|
|合计|112,191,966|100|224,383,932|336,575,898|100|

八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 336,575,898股摊薄计算，2015年度，
本公司基本每股收益为0.32元。
九、权益分派实施后公司股票期权与限制性股票激励计划的行权/回购价格调整情况
鉴于公司2014年度利润分配方案为以2014年12月31日总股本85,900,000股为基数向全体股东按每 10股派发现金红利 5元人民币(含税)，该分配方案已于2015年5月19日实施完毕，故，本次权益分派实施后，首次授予股票期权的行权价格将由31.05元/份调整为10.0167元/份，预留部分授予股票期权的行权价格由 46.6元/份调整为 15.2元/份；首次授予的限制性股票的回购价格由15.33元/股调整为5.11元/股；预留部分授予的限制性股票的回购价格由 23.69元/股调整为7.8967元/股。以上调整事项需经公司董事会审议通过后实施。
十、咨询机构：公司证券法务部
咨询地址：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号
联系人：王勇 陈燕
咨询电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
十一、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第二十一次会议决议；
3、公司2015年年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备公告编号：2014-31
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于重大资产重组置入资产2013年度业绩承诺
履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“冀东装备”）2013年年度股东大会审议通过的《重大资产重组置入资产2013年度业绩承诺实现情况说明》，冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）应以现金方式向冀东装备一次性支付盾石机械的2013年利润补偿金2,819.80万元、盾石电气的2013年利润补偿金的51%即194.514万元，合计共3014.314万元，冀东装备现已经收到冀东集团的现金补偿款3014.314万元。
至此，冀东集团置入资产业绩的现金补偿承诺全部实施完毕。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事关于公司股东及子公司为公司向银行申请授信额度
提供担保暨关联交易事项的事前认可意见
公司第六届董事会第二十三次会议将于2019年6月18日召开，本次会议拟审议《关于公司股东及子公司为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易管理办法》等规范性文件及制度，我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前审查，并发表如下意见：
本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。
本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于公司股东及子公司为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：黄松 戴志刚 和国忠
证券代码：000509 证券简称：*ST华塑 公告编号：2014-034号华塑控股股份有限公司
关于撤销股票退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）因2011年、2012年连续亏损，净利润为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定，本公司股票2013年5月2日开始被实施退市风险警示的特别处理，公司证券简称变更为“*ST华塑”，股票交易的日涨跌幅度限制为5%。
二、公司申请撤销股票退市风险警示的相关情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.9条规定：“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。本公司2013年度财务报告已经大信会计师事务所（普通特殊合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2013年12月31日，公司归属于上市公司股东权益为96,802,235.90元，实现净利润 15,871,135.52元，实现归属于上市公司股东的净利润为20,993,155.10元。公司董事会认为：对照经审计的2013年度报告中公司的净利润、净资产等指标，公司已不存在涉及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的触及退市风险警示及其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.9条规定，公司符合提出撤销对股票交易退市风险警示申请的条件。公司董事会于2014年4月29日召开九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于申请撤销股票退市风险警示的议案》，并已于4月29日向深圳证券交易所提交了撤销股票退市风险警示的申请。
三、风险提示
本公司关于撤销股票退市风险警示的申请，尚需深圳证券交易所核准，公司股票能否撤销退市风险警示存在不确定性。有关深圳证券交易所审核、批准的情况公司将及时予以公告，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三十日
浙江震元股份有限公司独立董事
关于公司2018年第二次临时董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规的要求，作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断，我们对公司2018年第二次临时董事会相关议案发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。同意公司使用不超过 5,000万元（含 5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、关于向银行申请授信
公司以信用方式向银行申请本金金额不超过人民币10亿元的授信额度，可满足公司融资需求，保证充足资金流，推进公司大健康产业全生态链建设；鉴于公司经营情况正常，具有足够的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险。公司召开董事会审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，决策程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。同意公司以信用方式向银行申请授信事宜，授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关事项。
浙江震元股份有限公司独立董事：朱杏珍、邢小玲、程幸福
二〇一八年五月十六日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017- 037
深圳市雄帝科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2017年 4月 24日下午 17:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年4月10日以邮件方式、电话方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席彭德芳先生主持，董事会秘书姜宁列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2017年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一七年四月二十四日
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见
我们作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》(证监发【2004】57号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金事项；
2、报告期内，公司不存在对外担保事项。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见；
经核查，我们认为2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。经核查，我们认为公司编制的《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
三、关于公司聘任闫晓莉女士为公司财务总监的独立意见。
闫晓莉女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》所规定的条件,能够符合胜任所任岗位职责的要求,不存在《公司法》等规定禁止任职以及被中国证监会处罚的情形,本次审议、表决及聘任合法有效,同意聘任闫晓莉女士为公司财务总监。
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江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会独立董事：赵国平
欧阳令南
尤建新
2016年8月24日
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证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-085浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 18日接到公司股东李绍光先生的通知，李绍光先生将其持有公司的部分股票解除质押。具体情况如下：
一、股东股票解除质押基本情况
（1）股东股票解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李绍光|否|8,200,000|2015.12.08|2016.11.17|财通证券股份有限公司|19.03%|

注：2015年12月8日，李绍光先生将其持有的410万股股票与财通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限1年。2016年9月26日，公司实施了 2016年半年度权益分派方案，以公司总股本 338,372,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派方案实施完成后，李绍光先生质押给财通证券股份有限公司的上述股份数量相应增至820万股，因此本次解除质押的股份数量合计为820万股。
（2）股东股票累计质押情况
截至公告日，李绍光先生持有公司股份数量为 43,099,520股，占公司总股本的6.37%；其所持公司股份处于质押状态的数量为 9,050,000股，占公司总股本的1.34%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-020
浙江万里扬股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的议案》，第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事薪酬的议案》，上述议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。具体方案如下：
一、董事、高级管理人员薪酬方案
1、公司董事长的薪酬标准为人民币60万元∕年（含税），按月平均发放。
2、公司独立董事的津贴不变，为人民币5万元（不含税），年末一次性发放。
3、公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
4、公司高级管理人员薪酬标准：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|职 务|薪酬标准（年薪，含税）|
|总 裁|48|
|执行总裁|42|
|财务总监|36|
|董事会秘书、董事会办公室主任|15|

发放办法：高级管理人员实行年薪制，按月平均发放。
5、董事、高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
6、董事、高级管理人员薪酬所涉及的税费按照国家有关规定执行。
二、监事薪酬方案：
1、未在公司担任实际职务的监事，不在公司领取薪酬。
2、公司职工监事按其在公司所担任的实际职务领取薪酬。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
深圳市特力（集团）股份有限公司
独立董事关于七届董事会第二十六次临时会议有关
议案的独立意见
依据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，在审阅了公司提供的七届董事会第二十六次临时会议相关资料后,基于个人独立判断,我们作为深圳
市特力（集团）股份有限公司独立董事发表独立意见如下：
||
|-|
|1、对华日丰田的担保|
|（1）本次华日丰田公司向银行申请贷款，其用途为正常经营需|
|要，有利于华日丰田公司的发展。华日丰田为本公司控股子公司，经|
|营情况正常，本公司能够对本次担保事项的风险进行控制。|
|（2）公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的事项未违反|
|相关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益，我们同意该议案|
|并同意将议案提交公司董事会及股东大会审议。|
|2、公司为仁孚特力公司提供反担保是应参股子公司日常经营所|
|需资金的合理需求，由本公司按照持股比例为其提供反担保，未违反|
|相关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益，我们同意该议案|
|并同意将议案提交公司董事会及股东大会审议。|

独立董事（签名）：
韦少辉 刘鸿玲 纪辉彬
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-014湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年12月2日申请公司股票自当天上午开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组，公司于2014年12月9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。2014年12月16日、2014年12月23日公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》。2014年12月30日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌，预计于2015年2月3日前复牌。2015年1月8日、2015年1月15日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
2015年1月21日，公司披露了本次重大资产重组的董事会决议以及重大资产购买暨关联交易预案等相关公告。
经公司申请，公司股票于2015年2月3日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一五年二月二日
北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2014年第七次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第七次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2014年第七次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJLC000448-46号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2014年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第七次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2014年8月1日，公司七届二十五次董事会会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2014年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2014年8月19日下午14：30召开公司2014年第七次临时股东大会。
2．2014年8月2日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2014年8月15日。
2．本次股东大会的现场会议于 2014年 8月 19日下午 14:30时在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室召开。
3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统进行，其中：
互联网投票系统投票时间为2014年8月18日下午15:00-2014年8月19日
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第七次临时股东大会的法律意见下午15:00；交易系统投票时间为2014年8月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计75人，代表股份数 229,104,903股，占公司总股份数的25.52%。出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过网络投票系统和交易系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第七次临时股东大会的法律意见会议的公司董事签名。
5.本次股东大会审议通过了《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第七次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2014年第七次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
胡媛
二○一四年八月十九日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2015-068号光一科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东湖北乾瀚投资有限公司（以下简称“乾瀚投资”）将其所持有的公司部分首发后机构类限售股进行质押式回购交易的通知，现将有关情况说明如下：
乾瀚投资近期将其持有的公司首发后机构类限售股共计568.2129万股（占公司股份总数的3.52%）质押给红塔证券股份有限公司用于股票质押式回购业务,质押期限自质押日起至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，乾瀚投资持有公司首发后机构类限售股2,176.7211万股，占公司股份总数的13.50%，处于质押状态的首发后机构类限售股累计数为1,850.2129万股，占其所持公司股份总数的85.00%，占公司股份总数的11.48%，尚余首发后机构类限售股326.5082万股未质押。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2015年10月12日
，究表核查意见，对上述事项是否存在损害公司中小股东利益的情况发表意见。
般问题
二、一
l、请申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，并就整改效果发表核查意见。