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证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-048上海沃施园艺股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2016年 10月 27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2016年10月20日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事，会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过《2016年第三季度报告》
公司 2016年第三季度报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，公司《2016年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司董事会同意对公司章程进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程》修订对照表。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2016年 11月 24日下午 13:30在上海得丘花园酒店 101会议室召开公司 2016年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会
二〇一六年十月二十八日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-095新疆准东石油技术股份有限公司
关于媒体相关报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，《发展导报》发表了题为《中科富创：无资质缘何能中标？》的报道，该文对公司本次重大资产重组标的公司中科富创（北京）科技有限公司（以下简称“中科富创”）的业务资质问题提出了质疑。基于对投资者、各利益相关方负责的态度，公司对该媒体报道进行了仔细阅读，对于其中提及的问题进行了整理归纳，现澄清说明如下：
一、有关报道内容及说明
（一）文章指出：“中科富创所持《快递业务经营许可证》为北京市颁发的，经营范围限制在北京区域内。中科富创来山西投标、中标经营快递业务，显然是违规的。”公司现就相关情况说明如下：
根据山西省中北大学发布的“校园快递集中派送服务”项目的招标通知书：“该项目主要是选取一家服务机构负责对校园内快递进行全面运营和管理服务，工作内容是做好校园快递集中管理服务工作，规范校园快递服务标准，提升校园快递服务质量，消除校内及周边快递各种乱象和隐患，为师生提供安全、优质、便捷、贴心、智能、实惠的服务。”从上述招标内容可以看出，中北大学的该次招标项目服务内容是主要是通过对校园内的快递市场进行整合规范，从而解决校园快递物流的最后 50米的派送问题，并不属于主干线的快递物流服务，是属于快递物流末端综合服务。
《智能快件箱投递服务管理规定(暂行）》第十二条规定：“智能快件箱运营企业提供快件投递服务的，应当向智能快件箱所在地省级以下邮政管理机构进行备案，并报送设备设置场所、使用情况等运营信息。”因此，中科富创以智能快件箱为基础物流末端智能综合服务业务并不强制要求办理快递业务经营许可证，而是实行备案管理制度。根据中科富创的说明，其将按照相关规定要求，及时办理相关备案手续。
综上所述，中科富创依法具备参与中北大学的“校园快递集中派送服务”项目并中标
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
的资格，不存在违规的情形。
（二）文章指出：“中科富创拿着北京《快递业务经营许可证》，跑到山西太原来投标，最后竟然中标。”以及其他竞争对手出价更高，但未能中标。关于业务资质已在前文进行说明。关于出价更高的情况，公司现就相关情况说明如下：
在与高校合作过程中，中科富创的运营模式首先开展的工作是在校园范围内进行快递物流公司的整合工作，正好与高校上述急需整顿校园内快递秩序以提升学校形象并改善校园道路通行安全的需求相吻合。此外，中科富创还能通过物流服务中心门店为高校提供勤工助学岗位。因此，在中科富创进入校园开展相关业务之后，高校对中科富创的认可度较好。
中北大学本次招标是采用公开招标的方法择优选择第三方物流服务机构，要求第三方物流服务机构在解决目前快递各种问题和隐患的同时，为师生提供更为优质、便捷、安全、贴心的服务。因此中北大学本次招标的目的是并非获取高额的商业回报，主观上不会对末端快递物流市场有获取利益回报的期望，中北大学更加看重的是中科富创较强的快递业务整合能力。中科富创能够通过完成多方的有效整合并建立起高校和快递员及快递物流公司等各方之间的良性互动关系，最终为学校实现校园内快递的专业化、规范化、精细化的管理，提升学校后勤的服务水平和管理水平。这应该是中科富创中标的决定性因素。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。公司本次重大资产重组事项尚需提报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-042锐奇控股股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
锐奇控股股份有限公司2017年半年度报告于2017年8月26日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2017年8月24日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会
独立董事对公司 2016年第一季度相关事项的独立意见
一、关于2016年第一季度衍生品投资及风险控制情况的说明和独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司衍生品投资情况进行核查：
（一）2016年第一季度衍生品投资及风险控制情况如下：
1、2016年第一季度公司衍生品投资风控险控制情况
|||
|-|-|
|衍生品投资资金来源|自有资金|
||截至2016年3月31 日，集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、|
|报告期衍生品持仓的风险分|外汇期权及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。|
|析及控制措施说明（包括但不|外汇远期和外汇期权所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来|
|限于市场风险、流动性风险、|外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主|
|信用风险、操作风险、法律风|要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量；针对衍|
|险等）|生品交易，本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，|
||明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。|
|已投资衍生品报告期内市场||
|价格或产品公允价值变动的||
||2016年1-3 月，集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币129,485|
|情况，对衍生品公允价值的分||
||千元。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。|
|析应披露具体使用的方法及||
|相关假设与参数的设定||
|报告期公司衍生品的会计政||
|策及会计核算具体原则与上||
||否|
|一报告期相比是否发生重大||
|变化的说明||

2、报告期末衍生品投资的持仓情况表
单位：人民币千元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|衍生品投资类||||期末投资金额占公司|报告期|
||起始日期|终止日期|期末投资金额|||
|型||||报告期末净资产比例|实际损益金额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|外汇远期合约|2014/3/31|2017/3/27|8,312,643|28.62%|110,431|
|外汇期权合约|2014/8/22|2016/12/13|3,529,696|12.15%|24,052|
|利率掉期合约|2009/12/28|2020/3/1|818,715|2.82%|-244|
|货币互换合约|2015/4/1|2019/9/1|46,042|0.16%|-4,754|

（二）独立意见
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，已建立健全内部控制体系并得到有效执行，因此，公司衍生品投资风险可控。
二、关于2016年第一季度证券投资情况的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的独立董事，我们对公司证券投资情况进行核查并发表独立意见如下：
公司证券投资的资金来源及审批程序符合有关法律法规的规定，公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
二〇一六年四月二十八日独立董事：
李科浚
潘承伟
王桂壎
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-072河南华英农业发展股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2016年8月11日上午9时30分在公司郑州发展管理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2016年8月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》；
《公司 2016年半年度报告全文》及《公司 2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》；
公司于 2016年 8月 10日与自然人梅学庄签订《合资公司合作意向协议》，双方拟共同投资设立河南华欣食品有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准。以下简称“华欣食品”），注册资本：1000万元。公司以现金出资 600万元，占投资总额的60%，自然人梅学庄以现金出资的方式投资 400万元，占投资总额的40%。
《关于公司拟对外投资设立控股子公司的公告》详见 2016年 8月 12日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上相关公告。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终止向华姿雪增资的议案》；
为了提升市场占有率，同时促进企业上规模、上等级，增强产品的竞争力，提升公司的盈利和抗风险能力，公司已与杭州萧山新塘羽绒有限公司共同投资设立了新公司-杭州华英新塘羽绒制品有限公司，开展羽绒及羽绒制品等相关业务。为了促进资源的合理配置，公司决定终止向华姿雪增资事宜。
《公司关于终止向华姿雪增资的公告》详见 2016年 8月 12日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上相关公告。
五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司建立<投资者投诉处理工作制度>的议案》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）的《公司投资者投诉处理工作制度》。
备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十一日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2016—018深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司正在筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买。公司筹划本次非公开募集资金拟用于购买软件和信息技术服务行业、LED行业相关资产及自建项目，预计募集资金总额不超过 15亿元人民币，其中购买资产交易金额不超过 12亿元人民币。因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深中华A、深中华B，证券代码：000017、200017）自 2016年 7月 4日开市起停牌。
具体内容详见公司于 2016年 7月 4日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》。
截止目前，公司正会同相关中介结构，抓紧时间推进本次非公开发行股票的各项工作。由于该事项存在不确定性，本公司股票（证券简称：深中华A、深中华B，证券代码：000017、200017）自 2016年 7月 11日上午开市时继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。根据深圳证券交易所的相关规定，公司将不晚于 2016年 8月 4日披露相关公告并向深圳证券交易所申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规
定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第四十七次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司债权转让暨债务重组的独立意见：
我们认为：本次债权转让暨债务重组有利于提高公司资产的流动性，改善公司现金流，降低风险集中度，有利于推动公司业务的良性发展，符合公司的整体利益，审议程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意本次公司债权转让暨债务重组的事项。
二、关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的独立意见：
我们认为：公司本次为债权转让暨债务重组事项提供担保的审议程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，有利于提高公司资产的流动性，增加公司现金流。且公司实际控制人为支持公司业务发展，为该事项提供了连带责任担保，与公司共同承担风险，我们同意公司为债权转让暨债务重组提供担保事项。
三、关于与浙商银行股份有限公司签署《差额补足协议》的独立意见
我们认为：公司与浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的优先级有限合伙人出资方浙商银行股份有限公司签署《差额补足协议》，是为了保证浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的正常运作，且公司控股股东、实际控制人刘水先生为浙商银行股份有限公司的实缴出资额及预期投资收益提供了质押担保，刘水先生及深圳市华汉投资有限公司无条件不可撤销地对公司做了远期回购承诺，此次关联交易未损害公司及其他股东。因此，我们同意此次与浙商银行股份有限公司签署《差额补足协议》的事项。
特此发表意见。
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-083广东威华股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日接到公司持股5%以上股东李建华先生的通知，获悉李建华先生与国海证券股份有限公司进行解除部分股票质押式回购交易，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李建华|否|24,559,000|2016年6月2日|2018年9月25日|国海证券股份有限公司|60.2403%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司股东李建华先生持有公司股份 40,768,400股，占公司总股本的比例为7.6154%，其中质押的公司股份数为0股。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年九月二十六日
广东万家乐股份有限公司全体股东：
作为公司第九届董事会独立董事，自2016年8月1日因董事会换届选举任职以来，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分发挥各自特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和广大中小股东的合法权益。现将2016年任职以来的履职情况汇报如下：一、出席会议情况
报告期内，我们积极参加公司股东大会和董事会，认真了解公司的生产经营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决议所需要的资料，为董事会的重要决策做好充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出意见和建议，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。
2016年度出席会议的情况如下：
1、董事会
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参||以通讯方式参|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||加董事会次数||加次数|||亲自参加会议|
|朱慈蕴|6|2|4|0|0|否|
|祁怀锦|6|2|4|0|0|否|
|张晨颖|6|2|4|0|0|否|
|蒋春晨|6|2|4|0|0|否|

我们对董事会审议的所有议案，均投了赞成票；对董事会审议的事项，均没有异议。
2、股东大会
2016年度，我们应列席公司股东大会2次，实际列席2次。
二、发表独立意见情况
1、发表的独立意见
2016年，我们参与讨论了公司的重大事项，在掌握实际情况的基础上，根据有
关法律、法规和规定的要求，依据自己的专业知识和经验作出独立判断，审慎发表
了如下独立意见：
（1）2016年8月4日，公司召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》，我们就选举董事长及聘任高管人员事项发表了独立意见（意见的具体内容已于2016年8月 8日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
（2）2016年 8月 25日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《2016年半年度报告》及相关议案，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见（意见的具体内容已于2016年8月27日登载在巨潮资讯网）。
（3）2016年 11月 9日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了关于重大资产出售暨关联交易议案及相关议案，我们就重大资产出售暨关联交易相关事项发表了独立意见（意见的具体内容已于2016年11月11日登载在巨潮资讯网）。
（4）2016年12月30日，公司召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《广东万家乐股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，我们就制订该规划发表了独立意见（意见的具体内容已于2017年1月4日登载在巨潮资讯网）。
2、对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
（1）在董事会审议《重大资产出售暨关联交易的议案》及相关议案时，张晨颖提请公司要关注资产基础法下长期资产评估价值的合理性。相关董事、券商及管理层就评估的方法、相关资产的性质、评估过程以及评估结果合理性等作出了详细说明。
（2）在董事会审议《重大资产出售暨关联交易的议案》及相关议案时，蒋春晨提请公司关注评估参数的选取，包括资产基础法下的各参数的选取；收益法中未来预测值与公司历史数据比较的合理性以及折现率的选取等。券商及管理层作出了回应：各参数均根据行业的特点以及公司的实际情况来选取，具有科学合理性。公司收益法中采用的业绩预测，在未来各年收入均呈现增长态势，与2016年业绩的实际情况具有延续性及一定的提升。折现率的选取为12%左右，符合行业的实际情况。
（3）由于“万家乐”商标是中国驰名商标，朱慈蕴、张晨颖提请公司新注册的金融子公司采用“万家乐”的名号时应注意是否存在法律风险。公司管理层表示会在实际操作中咨询律师的法律意见再行实施。
三、现场检查工作
报告期内，我们积极关注公司及下属企业的生产经营情况，通过实地调查、与管理层交流等方式，及时掌握企业的整体经营情况、行业的现状、发展前景以及财
务管理等方面的信息，提出我们的意见及建议，共同促进企业的发展。
四、提议召开董事会等情况
2016年度，我们未有提议召开董事会。审计委员会向董事会提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。报告
期内，我们未有提议聘请外部审计机构和咨询机构。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、关注公司的信息披露工作，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行监督；认真审阅董事会各项议案，并以负责任的态度对所有重大事项发表独立意见，切实维护广大投资者的合法权益。
2、关注媒体对公司的报道，协助公司推进投资者关系建设，促进公司与中小股东的良性互动。
3、积极参加监管机构的培训，自觉学习证券监管部门下发的有关文件，以及相关法律法规和规章制度，促进公司的规范运作，提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、2017年度工作计划
1、认真对待每一次股东大会和董事会会议，严格按照有关法律法规、《公司章程》和相关制度的规定，独立公正地履行职责，积极提出意见和建议，提高董事会决策的准确性和效率。
2、争取用更多的时间，对公司的生产经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况等进行深入的了解，更加认真、全面地履行独立董事的职责。
3、加强与股东的沟通，促进公司与中小股东的良性互动。
4、认真学习新的法律、法规及相关规定，提高自身素质和诚信，切实维护公司和股东的合法权益，发挥独立董事应有的作用。
特此报告。
独立董事：朱慈蕴、张晨颖、祁怀锦、蒋春晨
二0一七年四月七日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-128深圳市新纶科技股份有限公司
关于常州功能材料产业园一期项目扩产的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
2、本次投资事项存在市场与技术升级风险。
3、本文中金额币种均为人民币。
一、对外投资概况
1、对外投资的基本情况
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月20日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目的议案》，作为公司进驻常州西太湖科技产业园区功能材料产业基地的一期项目。项目实施主体为公司全资子公司新纶科技（常州）有限公司（以下简称“新纶常州”），主要生产于手机、平板、笔记本电脑、触控显示等消费类电子行业中使用的功能性胶膜类产品，已在包括苹果、OPPO等国内外知名厂商手机中得到运用。根据公司核心客户的新产品与产能发展规划，为满足客户需求，公司拟对该项目进行扩产，投资约0.98亿元在现有厂房新增3条生产线。
2、审议情况
公司于 2017年 12月7日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司常州功能材料产业园一期项目扩产的议案》。
3、其他说明
本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、项目实施主体概况
公司名称：新纶科技（常州）有限公司
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
注册资本：42,000万元
法人代表：傅博
公司类型：有限责任公司
经营范围：铝板的制造、销售；补强板、电源板和机蕊模组材料的销售；新型材料及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料销售；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、拟扩产项目基本情况
1、项目名称：常州功能材料产业园一期项目扩产
2、项目具体实施内容：对一期项目二厂的现有厂房进行改造，提高厂房洁净等级并拆除部分低端设备，新增3条高端涂布线。
3、项目投资规模：预计该扩产项目固定资产投资为9,782万元。其中，设备购置费6,582万元，改造拆除及安装工程费3,200万元。
公司在具体实施项目时可能与测算的投资额存在一定的差异，但公司在具体实施项目时，将本着科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。
4、项目资金来源：自有资金。
5、项目建设期：2018年1月-2018年12月。
6、项目达产计划：预计项目投产后第一年达产50%，第二年达产90%以上。
7、项目经济效益预估
项目达产后，预计可实现年营业收入约 4亿元，税后净利润约 0.7亿元，所得税后投资回收期约为2.5年（含1年建设期）。
四、项目投资的目的和对公司的影响
3C消费类电子领域使用的功能性薄膜产品是手机元件中极度重要的一部分，而传统市场由3M、MITSUBISHI、NewTac、Hitachi、LG、Nitto、日油、KIMOTO、SEKISUI及Tesa等国外材料巨头所垄断。公司常州功能材料产业园一期项目，是公司向功能材料领域转型的首个项目，打破了国内消费类电子领域高端功能薄膜材料由国外厂商主导供应的局面，相关产品已在包括苹果、OPPO等手机中得到运用。
根据行业相关统计数据，全球智能手机 2016年出货量累计约 16亿部，同比上年增长超过20%，预计 2017年至少将保持10%以上的增速。在全球智能手机销售的前五大厂商中，不仅有华为、OPPO、VIVO三家国内手机品牌，且苹果、三星的主要生产基地也位于中国大陆，从产品交期、供应链保障、成本管控及技术支持等多方面考虑，原材料进口替代的需求十分强烈，巨大的进口替代市场为国内有实力的功能性薄膜厂商提供了良好的发展机遇。
以智能手机使用的胶带为例，每部手机中使用的胶带多达数十款，各类胶带成本合计约20～30元/部，市场容量超过 300亿元，公司常州功能材料产业园一期扩产项目实施后，将拥有9条进口高端涂布线，年最大产值预计约20亿元，仅占手机市场份额的不到10%，如考虑笔记本电脑、PAD、智能可穿戴设备等产品需求，项目产能依然处于整个市场的较低份额，未来存在进一步扩产空间。
公司本次实施扩产计划，一方面顺应了市场的需要，可依托自身完善的销售及服务网络，继续扩大在苹果等现有客户的供应份额，并为开拓国内其它手机终端客户做好产能准备；另一方面也是推动公司功能材料业务规模化的重大举措。
考虑到项目建设期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，长期将带来良好的业绩回报，有利于公司业务转型升级战略的顺利实施，不存在损害上市公司或股东利益的情形。该项目的建设实施符合国家法律、法规和公司章程的规定，符合国家相关产业政策。
五、项目风险
该项目可能存在主要风险有市场风险、技术风险等。
1、市场波动风险
项目实施后，产能的逐步释放会带来市场拓展的风险，可能对公司未来的盈利
预测产生影响。
公司将跟踪了解宏观经济走势及功能材料行业技术发展趋势，并制定相应的风险应对计划；及时了解行业下游客户需求，随时调整产品结构，提升产品品质，并不断研发新产品，切实加强成本控制；实施差异化产品策略及技术解决方案，为客户提供有竞争优势的高品质产品与服务。
2、技术升级风险
3C消费类电子领域功能材料产品的开发生产技术专业性强、门槛高，作为高新科技产品，技术更新、升级较快，公司需要配合终端客户持续创新，否则未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。
公司将积极做好与苹果、华为、LG、OPPO、VIVO等重点终端客户的沟通，及时了解客户产品设计创新动态及对新型功能材料的要求，充分发挥公司深厚的新产品设计与研发基础，不断提升研发水平，使产品创新保持应有的活力，以应对技术快速发展给项目运行带来的风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、常州功能材料产业园一期项目扩产项目投资建议书。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月八日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-054山东共达电声股份有限公司
关于法定代表人变更暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年 4月18日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举谢冠宏先生担任公司第四届董事会董事长，根据公司章程规定并担任公司法定代表人。详细内容参见公司于 2018年 4月 19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东共达电声股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-038）。
近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续。公司已于 2018年 6月 20日收到了潍坊市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新营业执照法定代表人变更为谢冠宏先生，原营业执照其他登记内容保持不变。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
2018年6月20日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－071万泽实业股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划员工持股计划事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万泽股份，股票代码：000534）于 2015年 8月 6日开市起停牌。
现本公司正在筹划重大事项，相关事项正在商议中，尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自 2015年 8月 13日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2015年 8月 12日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-052中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2015年 8月17日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2015年8月27日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、2015年半年度报告全文及报告摘要（详见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、中电财务风险评估报告（详见 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网）为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的资金安全，公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2015年 6月 30日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决。
3、2015年半年度核销部分应收账款（详见同日公告2015-055号《关于2015年半年度核销部分应收账款的公告》）
根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，经董事会审议，同意公司2015年半年度对子公司冠捷科技有限公司因个别客户破产、账龄较长等原因无法收回且前期已全额计提减值准备的部分应收账款予以核销，账面金额合计约4,953.24万元。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审议《关于2015年半年度核销部分应收账款的议案》前已经取得了
中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-052号公告独立董事的认可。公司独立董事对此发表独立意见认为：核销依据合理，能够公允反映公司财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定；
公司审议上述议案的决策程序符合法律规定，董事会表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年八月二十九日
浙江方正电机股份有限公司
控股股东及实际控制人关于
公司 2017年度非公开发行 A股股票
摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票，
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31号）的要求，为保障中小投资者的利益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东及实际控制人承诺如下：
1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益，切实履行对公司补摊薄即期回报的相关措施。
2、本承诺函出具日后至本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时按照中国证监会和深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司修订相关制度，以符合中国证监会和深圳证券交易所的要求。
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江方正电机股份有限公司控股股东及实际控制人关于公司 2017年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺》之签署页）
承诺人：_______________张敏
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-086
宁波激智科技股份有限公司
关于控股股东的一致行动人部分股票解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东张彦先生的一致行动人宁波激扬投资咨询有限公司（以下简称“激扬投资”）的通知，获悉激扬投资将其持有的公司部分股票办理了解除质押和质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|激扬投资|是|6,900,000|70.94%|4.45%|2018年11月29日|2019年11月29日|温州银行股份有限公司宁波分行|

2、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|激扬投资|是|5,000,000|51.40%|3.22%|否|否|2019年12月4日|2022年12月3日|温州银行股份有限公司宁波分行|公司资金需求|

3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|张彦|31,218,171|20.11%|24,076,000|77.12%|15.51%|18,057,000|75%|5,356,628|75%|
|激扬投资|9,726,947|6.27%|6,600,000|67.85%|4.25%|0|0%|0|0%|
|合计|40,945,118|26.38%|30,676,000|74.92%|19.77%|18,057,000|58.86%|5,356,628|52.16%|

注：张彦先生为公司董事长、高管，上表中已质押股份限售数量和未质押股份限售数量均为高管锁定股，合计为23,413,628股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%：
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为17,676,000股，占其所持股份比例为43.17%，占公司总股本比例为11.39%，对应融资余额约112,940,000元；未来一年内到期的质押股份累计数量为22,876,000股，占其所持股份比例为55.87%，占公司总股本比例为14.74%，对应融资余额约147,440,000元。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押融资不存在用于解决上述情形。
4、控股股东及其一致行动人股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生重大影响。
5、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人个人资信情况、财务
状况良好，还款资金来源为个人日常收入（公司经营收入）、股票分红、投资收益等，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2019年12月5日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号: 2017-37湛江国联水产开发股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩:同向上升
3、业绩预告情况表:
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：695.80%-729.90%|盈利：879.62万元|
||盈利：7000 万元—7300万元||

二、业绩预告预审计情况：
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
1、报告期内，公司持续优化渠道布局，国内外市场渠道逐步下沉，大力开拓餐饮市场，集中力量和资源，精耕、深耕核心市场。
2、报告期内，公司持续加强内部团队和管理融合，业务协同经营取得成效，进一步巩固了出口优势，美国市场布局得到进一步优化。
3、报告期内，公司持续强化研发驱动能力，进一步优化产品结构，产品更加贴近市场需求。
综合上述因素，报告期内，公司国外业务、国内业务销售收入同比上年同期均得到大幅度增长，预计公司实现的净利润为7000万元至7300万元之间，比上年同期增长695.80%至729.90%。报告期内，预计公司非经常性损益对净利润影
响金额约为212万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2017年7月13日
证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2014-023安徽鑫龙电器股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事、安徽省国有资产运营有限公司董事长兼总经理张鲁毅先生递交的书面辞职申请。
张鲁毅先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，张鲁毅先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，张鲁毅先生将继续履行监事职责。张鲁毅先生辞去公司监事职务后，不再在公司担任任何职务。
公司监事会对张鲁毅先生担任公司监事期间为公司所作的贡献表示感谢！
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司监事会
二○一四年四月九日
广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议相关议案发表如下事前认可意见：
一、关于公司与佛山市定中机械有限公司关联交易的事前认可意见
我们对本次《关于与佛山市定中机械有限公司关联交易的议案》进行了认真的审查、核对，认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
我们同意将《关于与佛山市定中机械有限公司关联交易的议案》提交公司董事会审议。
二、关于公司与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的事前认可意见
我们对本次《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的议案》进行了认真的审查、核对，认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
我们同意将《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的议案》提交公司董事会审议。
广州达意隆包装机械股份有限公司
独立董事：吴鹰、陈健斌、黄德汉
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-065新海宜科技集团股份有限公司
关于召开 2019年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年度第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2019年5月29日，公司召开了第七届董事会第一次会议，会议决定召开公司2019年度第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年6月17日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间： 2019年6月16日——2019年6月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 6月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月16日15:00至2019年6月17日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年6月10日（星期一）
（七）出席对象：
1、截止 2019年 6月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司 A栋一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》；
2、审议《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》；
注：
1、上述议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见 2019年 5月31日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2、上述议案将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
3、议案一需股东大会以特别决议表决通过；
4、有利害关系的关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》|√|
|2.00|《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》|√|

四、会议登记等其他事项
1、登记地点：苏州工业园区泾茂路 168号新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室
2、现场登记时间：2019年6月11日(9:00-12:00、14:00-17:00)
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。
4、联系方式：
联系人：徐磊
联系电话：0512-67606666-8638
传真：0512-67410099（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室
5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、七届董事会第一次会议决议。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年5月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362089
2、投票简称：海宜投票
3、填报表决意见或选举票数。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 6月 17日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2019年6月16日15:00至2019年6月17日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席2019年6月17日召开的新海宜科技集团股份有限公司 2019年度第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》|√||||
|2.00|《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》|√||||

备注：
1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；
2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；
3、股东填列的股份数不得超过截止2019年6月10日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。
4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书复印有效。
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-080北京荣之联科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年8月24日审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据总经理提名，经董事会提名委员会审查，独立董事发表了独立意见，公司董事会同意聘任WuHuan（吴欢）先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
WuHuan（吴欢）先生简历详见附件。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
附件：
WuHuan（吴欢）先生简历
WuHuan（吴欢），男，1966年出生，加拿大国籍，研究生学历，毕业于美国LAMAR大学计算机科学系，获计算机科学硕士学位。曾获得2009年《互联网周刊》颁发的“改革开放三十年最具行业贡献奖”、2009年《CIOINSIGHT》颁发的“2009年度CIO”、2010年《ITValue》颁发的“2010年度最具价值CIO”、2013年《IT经理世界》颁发的“2012年度中国优秀CIO”等奖项。2002年5月至 2015年 7月任北京迪信通商贸股份有限公司高级副总裁兼CIO；2015年 7月加入北京荣之联科技股份有限公司，任副总经理兼CIO。
吴欢先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。