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证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2015-037
上海现代制药股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的复函公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“现代制药”）于近日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于上海现代制药股份有限公司股东承诺履行事项的监管工作函》（上证公函【2015】1773号）（以下简称“《监管工作函》”），主要内容如下：
截止目前，公司及其控股股东、间接控股股东需履行的承诺事项如下：
一、2002年 1月 8日，控股股东上海医药工业研究院（以下简称“上海医工院”）承诺，避免从事任何与现代制药主营业务及其他业务相同或相似的业务，也避免投资于任何从事竞争业务的公司和/或企业，并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争业务；本单位承诺，现代制药在从事竞争业务时始终享有优先权。同时，本单位兹承诺不致因现代制药开展业务发展规划、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动而违反上述承诺。
二、2006年3月24日，上海医工院承诺，在适当的时机，积极推进管理层持股计划，使公司管理层与全体股东共担风险，共享收益。
三、2010年9月17日，间接控股股东中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）承诺，现代制药战略定位为以非头孢类，非青霉素类药品为主攻方向，研究和生产有特色的原料药和制剂，沿既有的产品路线，大力拓展其它市场。现代制药现有小规模头孢类品种将利用现有销售渠道维持自然销量，在未来5年内全面解决同业竞争问题。国药集团将全力支持现代制药按照上述战略定位方向发展，力争将现代制药打造成中国最具规模的特色原料药和特色制剂企业。
四、2012年 12月 28日，公司间接控股股东中国医药工业研究总院（以下简称“医工总院”）承诺，避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或近似的业务，也避免投资于任何从事竞争业务的公司和/或企业，并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争业务；本单位承诺，现代制药在从事
证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2015-037
竞争业务时始终享有优先权。
截至目前，上述第一、二、四项承诺仍在履行中，第三项承诺已经到期。根据《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、本所《股票上市规则》等规定，现就公司股东承诺事项相关工作事宜要求如下：
一、公司及相关股东应严格按照前述规定，全面适当履行所作出的各项公开承诺，并就承诺事项履行情况及时、准确、完整、充分地履行信息披露义务。
答：经自查，公司已严格按照相关法律、法规及规章制度的要求及时、准确、完整地履行了关于承诺事项的信息披露义务。
二、请公司及相关股东逐项自查截至目前上述承诺事项的具体履行情况。
答：截至目前，控股股东、间接控股股东做出的上述第一、二、四项承诺正在履行过程中，第三项承诺已于2015年9月16日到期。
三、截至目前，上海医工院作出上述第二项承诺已超过5年多时间。请公司及上海医工院说明至今仍未推进管理层持股计划的原因和相应的责任人员，以及后续的承诺履行期限、计划安排等。
答：公司已将《监管工作函》转交上海医工院，上海医工院复函主要内容如下：
“截止本函出具日，我院严格按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》等规定，全面适当地履行了第一项承诺。关于第二项承诺，我院将根据现代制药经营发展的实际需要，待国务院国资委关于中央企业实行员工持股的相关政策进一步明确后，择机推动现代制药实现管理层持股计划。”
四、请公司明确，截至2015年 9月16日，国药集团是否已全面履行了上述第三项承诺即全面解决与现代制药的同业竞争问题，并全力支持现代制药按照上述战略定位方向发展，力争将现代制药打造成为中国最具规模的特色原料药和特色制剂生产企业等。如是，请公司及国药集团说明具体的履行情况；如否，请说明未按期全面履行的原因和相应的责任人员，以及后续的承诺履行期限、计划安排等。
答：关于国药集团做出的第三项承诺，公司已严格按照国药集团的发展规划
证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2015-037
及战略部署，在最近五年内对现有小规模头孢菌素产品仅按照现有渠道维持自然销量；近五年来，头孢菌素系列产品在公司营业收入中的占比逐年下降，已从承诺伊始 2010年的5.25%下降至 2014年的4.29%；目前头孢菌素系列产品仅为公司现有产品序列中的一个组成部分，不属于公司重点发展品种，也不是公司利润的主要贡献产品；但公司仍存在与国药集团内部兄弟公司国药集团一致药业股份有限公司在头孢菌素系列产品方面的品种类似问题。
公司也十分重视相关承诺的信息披露及履行情况，亦多次提醒并敦促控股股东、间接控股股东严格遵守并履行做出的各项承诺。在日后的工作中，公司将会进一步敦促控股股东、间接控股股东明晰相关产业发展路线，尽快完成产业板块布局，为公司发展提供有力支撑。公司也将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，平等保护所有投资者的合法权益。
同时，公司将《监管工作函》转发国药集团，国药集团函复内容如下：
“长期以来，我集团从规划、项目立项审批、融资担保、科研及政府事务资源等各个方面，全力支持现代制药发展非头孢类、非青霉素类抗感染药，以及有特色的原料药和制剂。2014全年及2015年上半年，现代制药的大环内酯类抗生素，以及心绞痛药物、抗高血压药物、肾上腺皮质激素类药物、生化药品等特色原料药和试剂合计实现营业收入 239,497万元及 136,509万元，分别占现代制药同期营业收入的87.13%及94.60%，构成现代制药的业务主体。2014全年及2015年上半年，现代制药头孢菌素类抗生素营业收入仅占现代制药同期营业收入的4.29%及3.97%，与国药集团一致药业股份有限公司（000028.SZ，以下简称“国药一致”）等集团内其他企业的同业竞争并不显著。
同时，我集团积极致力于下属企业的业务整合，减少同业竞争。在不影响市场供应的前提下，通过一系列的内部调控措施减少集团内其它企业与现代制药的同业竞争，包括限制与现代制药存在竞争产品的规划和立项审批，在规划、科研、生产、销售、项目建设等经营决策中优先考虑现代制药等上市公司的利益，不断规范上市公司运作，全力保护广大中小投资者的利益。
此外，我集团成立了专门机构，积极推动现代制药与国药一致等企业相关同业竞争问题的全面解决。但由于头孢菌素类抗生素业务构成国药一致的核心主业，涉及现代制药、国药一致，以及国药一致的控股股东国药控股股份有限公司
证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2015-037
（1099.HK）等上市公司其他股东和中小投资者的利益，完全解决同业竞争的难度较大。我集团正根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定，进一步细化思路，与相关方积极沟通，力争全面解决现代制药与国药一致等企业的同业竞争问题，平等保护三家上市公司其他股东及中小投资者的利益。”
特此公告。
上海现代制药股份有限公司2015年 10月21日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2014-006郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事林志军先生递交的辞职报告。林志军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会专门委员会所任职务。
林志军先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为八名，其中独立董事人数为三名，仍超过董事会总人数的三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定。该辞职申请在提交公司董事会时生效。
林志军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉履职，为公司的规范运作和健康发展，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥了积极作用。在此对林志军先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会二〇一四年四月三日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—046铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2014年 6月 20日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2014年 6月 26日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《中发科技关于放弃铜陵富仕三佳机器有限公司股东股权转让优先购买权的议案》
铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称“富仕三佳”）为我公司控股子
公司，我公司持有其74%的股权，上海腾冉实业有限公司持有其26%的股权。
现上海腾冉实业有限公司拟将其所持有的富仕三佳26%的股权转让给合肥谱光环境技术有限公司。鉴于上述转让不影响我公司对富仕三佳的控股权，决定放弃此次股权转让优先购买权。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（二）审议通过了《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》
鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司已为我公司在上海浦东发展银行铜陵支行 4000万元贷款提供了担保（期限为 2014年 3月 1日至 2015年 3月 1日），我公司决定为其提供如下担保：
1、同意为安徽蓝盾光电子股份有限公司在中国银行股份有限公司铜陵分行申请最高额人民币 1000万元授信业务提供全额连带责任担保；有效期一年。
2、同意为安徽蓝盾光电子股份有限公司在中国农业银行铜陵分行营业部申请最高额人民币 3000万元授信业务提供全额连带责任担保；有效期一年。
安徽蓝盾光电子股份有限公司系我公司关联方，该担保系为关联方提供担保，关联董事陈迎志先生回避表决。独立董事对此笔担保发表了独立意见，同意公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供此次担保。
表决情况：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票，关联董事陈迎志先生回避表决，该议案获得通过，将提交给公司股东大会审议。
（三）审议通过了《中发科技关于召开公司 2014年度第二次临时股东
大会的议案》
公司决定采取现场投票和网络投票相结合的方式于 2014年 7月 14日召开公司 2014年度第二次临时股东大会，股权登记日为 2014年 7月 9日。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一四年六月二十六日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-011
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，公司股东上海橙子投资中心（有限合伙）（以下简称“橙子投资”）持有上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）4,234,500股股份，占公司总股本的5.43%。
减持计划的主要内容:自2018年9月18日（橙子投资减持计划公告日）起15个交易日后的3个月内，橙子投资拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过780,000股,即不超过公司总股本的1%；且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
减持计划的实施结果情况：截至本公告披露之日，橙子投资通过集中竞价交易方式已累计减持公司股票777,970股，占公司现有总股本的0.997%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海橙子投资中心（有限合伙）|5%以上非第一大股东|5,012,470|6.426%|IPO前取得：3,995,000股其他方式取得：1,017,470股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海橙子投资中心（有限合伙）|777,970|0.997%|2018/9/28～2019/1/15|集中竞价交易|19.02－21.20|15,837,863.20|已完成|4,234,500|5.43%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 □是√否
橙子投资于2018年9月28日及2018年10月16日未在减持计划披露的减持期间内减持股份，构成违规减持。公司在收到相关通知后立即要求橙子投资在原减持计划确定的减持期间之前停止继续减持股份行为，具体内容详见公司于 2018年 10月 9日及 2018年 10月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海天洋：关于持股5%以上股东减持股份进展公告》（公告编号：2018-060及2018-063）。橙子投资此后未发生违规减持股份的行为。
橙子投资于2018年9月28日及2018年10月16日减持股份合计590,000股，此后橙子投资在减持计划规定的减持期间减持股份 187,970股，橙子投资在本次股份减持计划中截止目前累计减持股份数量777,970股。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会 2019/1/17
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根据《上海证券交易所股票上市规则》、《青岛港国际股份有限公司章程》和《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第三届董事会第五次会议相关议案涉及的事项，发表独立意见如下：
1、针对《关于青岛港国际股份有限公司 2020年度担保计划的议案》，公司独立董事认为：根据有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，公司对 2020年度担保进行预计，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的要求，符合全体股东及公司利益，有利于公司长远健康发展；同意公司对子公司青岛港国际发展（香港）有限公司融资业务提供担保；同意青岛港财务有限责任公司为成员企业提供境内融资担保、履约保证、财产保全保证、预收款退款保证、投标保证、质量保证、关税保证、付款保证、租赁保证等担保业务；同意公司对子公司以及子公司之间的期货交割库业务、境内外投标、合同履约等业务提供担保。
2、针对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，有利于提高募集资金使用效率，
—1—
能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。综上，我们同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 120,000万元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，该等投资产品不得用于质押。
3、针对《关于青岛港国际股份有限公司 2020年度委托理财投资计划的议案》，公司独立董事认为：在保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司使用总额不超过公司 2019年度经审计净资产30%的自有资金（包括 2019年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资），符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公
—2—
司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过公司 2019年度经审计净资产30%的自有资金进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资）。
（以下接签字页）
—3—
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：临2015—001
河南东方银星投资股份有限公司
关于股票连续停牌的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟终止筹划经公司董事会于2014年7月29日审议通过的重大资产重组事项，并于十日内召开董事会审议终止本次重大资产重组的议案。为了维护投资者利益，避免公司股价异动，经公司申请，本公司股票自2015年1月14日起连续停牌，并在按照相关规定履行完终止手续后复牌。在股票停牌期间，公司将每五个交易日披露一次该事项的进展情况。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司 2015年 1月 13日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 H股简称：广汽集团 H股代码：02238 公告编号：临2016—075债券简称：12广汽01/02/03、广汽转债、广汽转股 债券代码：122242、122243、122352、113009、191009
广州汽车集团股份有限公司 2016年 9月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司2016年9月份主要投资企业产销快报数据如下：
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|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|广汽本田汽车有限公司|60,116|42,398|453,845|387,193|17.21%|62,054|50,006|438,684|379,741|15.52%|
|广汽丰田汽车有限公司|41,422|32,730|309,073|287,186|7.62%|39,940|33,014|313,262|291,537|7.45%|
|广州汽车集团乘用车有限公司|42,672|18,516|263,338|113,798|131.41%|37,159|20,280|257,472|114,336|125.19%|
|广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司|15,323|2,456|106,421|24,567|333.19%|14,253|2,100|102,238|23,986|326.24%|
|广汽三菱汽车有限公司|2,378|2,478|30,383|42,650|-28.76%|4,518|3,101|27,204|38,379|-29.12%|
|广州汽车集团乘用车（杭州）有限公司|-|655|395|8,142|-95.15%|41|229|1,592|9,153|-82.61%|
|本田汽车（中国）有限公司|850|271|6,980|10,451|-33.21%|210|591|7,380|10,311|-28.43%|
|广汽日野汽车有限公司|66|140|1,041|2,090|-50.19%|137|10|1,157|1,627|-28.89%|
|广州广汽比亚迪新能源客车有限公司注|1|62|49|178|-72.47%|1|92|59|247|-76.11%|
|汽车合计|162,828|99,706|1,171,525|876,255|33.70%|158,313|109,423|1,149,048|869,317|32.18%|
|五羊－本田摩托（广州）有限公司|98,578|93,329|717,672|782,864|-8.33%|101,648|97,493|706,185|786,834|-10.25%|

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|产品类别|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|乘用车|162,761|99,140|1,170,392|870,227|34.49%|158,150|109,244|1,147,105|863,480|32.85%|
|轿车|79,051|56,490|575,246|569,394|1.03%|76,293|63,430|568,526|563,545|0.88%|
|MPV|3,761|2,141|31,078|36,401|-14.62%|4,740|4,563|32,036|39,762|-19.43%|
|SUV|79,949|40,250|564,032|263,658|113.93%|77,102|41,246|546,049|259,057|110.78%|
|交叉型乘用车|-|259|36|774|-95.35%|15|5|494|1,116|-55.73%|
|商用车|67|566|1,133|6,028|-81.20%|163|179|1,943|5,837|-66.71%|
|客车|1|62|49|178|-72.47%|1|92|59|247|-76.11%|
|货车|66|140|1,041|2,090|-50.19%|137|10|1,157|1,627|-28.89%|
|皮卡|-|364|43|3,760|-98.86%|25|77|727|3,963|-81.66%|
|汽车合计|162,828|99,706|1,171,525|876,255|33.70%|158,313|109,423|1,149,048|869,317|32.18%|

注：经本公司 2014年 8月 4日召开的第三届董事会第 40次会议、2014年 12月 11日召开的第三届董事会第 50次会议及 2015年9月11日召开的第四届董事会第6次会议审议通过，广州汽车集团客车有限公司除土地及厂房外的主要资产已转让给广州广汽比亚迪新能源客车有限公司（本公司持有49%股权）；自2016年9月产销快报起披露广州广汽比亚迪新能源客车有限公司产销数据，往年统计数据为广州汽车集团客车有限公司历史数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会2016年10月11日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會召開日期
中國鋁業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於二零一八年三月二十二日（星期四）召開董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止之年度業績。
承董事會命
中國鋁業股份有限公司張占魁
公司秘書
中國•北京
二零一八年三月七日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，非執行董事敖宏先生、劉才明先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。
*僅供識別
股票简称：美尔雅 股票代码：600107公告编号：2019027
湖北美尔雅股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年9月18日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达，会议于 2019年 9月25日通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，以投票表决的方式一致通过了《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》。
公司第十届监事会任期届满，需进行换届选举。第十一届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，经公司第一大股东湖北美尔雅集团有限公司提名刘娜女士、于颖女士、郝利明先生为公司第十一届监事会监事候选人。（简历附后）
此次提名的候选人还需提交公司 2019年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。
另外，经过公司工会委员会选举，公司职工许雷华先生、周继承先生为公司第十一届监事会职工监事（简历附后），任期与公司第十一届监事会其他监事一致，任期三年。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工监事不需提交公司股东大会审议批准。
议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司二〇一九年九月二十五日
湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会监事候选人简历：
1、刘娜女士，1980年 12月出生，研究生文化。现任中植企业集团督查审计中心总经理助理。近五年历任中华人民共和国审计署国外贷援款项目审计服务中心审计一处主任科员兼亚洲内部审计师协会联合会主席助理、审计署国外贷援款项目审计服务中心办公室主任助理、中植企业集团督查审计中心审计总监。
2、于颖女士，1978年2月出生，毕业于哈尔滨广播电视大学，中级会计师，取得了期货从业资格证。现任中植企业集团有限公司财务总监，近五年在中植企业集团有限公司担任财务总监。
3、郝利明先生，1981年出生，毕业于安徽财经大学，经济学学士，国家人力资源管理师。现任人力行政中心副总经理。近五年在中植企业集团有限公司工作，曾任培训总监，人力资源总监。
湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会职工监事候选人简历：
1、许雷华先生，1963年5月出生，中共党员，大学文化，会计师职称。现任本公司投资发展中心总经理。近五年历任本公司总经理、投资发展中心经理。
2、周继承先生，1976年1月出生，中共党员。现任美尔雅销售公司执行总经理。近五年一直担任美尔雅销售公司部门负责人。
独立董事候选人声明
本人曲红，已充分了解并同意由提名人中国船舶重工股份有限公司董事会提名为中国船舶重工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国船舶重工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的规定
（五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（六）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国船舶重工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国船舶重工股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国船舶重工股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
（此页无正文，为中国船舶重工股份有限公司独立董事候选人声明签字页）
声明人：
年 月 日
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2019-003苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 1日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，公司独立董事发表了独立意见，同意聘任林富雄为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
林富雄先生简历：
林富雄先生，男，1951年2月出生，中国台湾籍，学士学位，身份信息号码为00731***。1980年至2012年12月任信昌机械厂股份有限公司生技部经理，2012年12月至2018年12月任昆山鸿盛福精密机械有限公司总经理，2017年6月至今任昆山英盛华自动化科技有限公司总经理，1995年至今任台湾金属工业研究发展中心客座讲师。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2019年3月2日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 编号：临-2016-022商赢环球股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日召开第六届董事会第三十四次会议，以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《商赢环球股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》（该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议）。公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，主要负责公司 2016年度财务报告审计及 2016年内部控制审计，聘期一年，审计费用200万元人民币（其中年报审计费用160万元，内控审计费用40万元）。
公司独立董事发表如下独立意见：
1、公司在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可；
2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年年度审计单位,审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2016年度审计工作的质量要求；
3、公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。
4、我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构，同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2016年4月29日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2018-164
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第八次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月24日 14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月24日
至2018年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 12月 7日召开的第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会二十二次会议审议通过，详见公司刊登于 2018年 12月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司、鲁晓明、陈德辉、黄秋、张汉安、张祥瑞、祝郁文、亚志慧。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600515|海航基础|2018/12/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。信函及传真登记需经我司确认后生效。
（1）现场登记
现场登记时间：2018年 12月 18日—12月 23日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00。接待地址：海南省海口市国兴大道 5号海南大厦 46层海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室。
（2）传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2018年12月23日 17:00之前将登记文件传真至：0898-66732350。
（3）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于 2018年 12月 23日 17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道 5号海南大厦46层；海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室；邮编：570203。
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。
六、 其他事项
无
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年12月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海航基础设施投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月24
日召开的贵公司 2018年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于子公司海航国际旅游||||

||
|-|
|岛开发建设（集团）有限公司与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2015—006）天津海泰科技发展股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本公司已于 2015年 4月 23日发布了 2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2015年 5月 5日（星期二）下午 14:15-16:30举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书李刚先生，会计机构负责人倪琴溪女士，投资证券部部门负责人张军华先生，投资证券部投资者关系管理专员李希欢先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号： 2016-015
北京昊华能源股份有限公司关于变更北京京煤集团
有限责任公司《避免同业竞争承诺》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
由于当前煤炭市场持续低迷，供大于求矛盾突出，煤炭行业亏损继续扩大，北京京煤集团有限责任公司（以下简称“京煤集团”）为支持煤炭主业发展，考虑北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”）资源储备的长远战略需求，同时为减轻昊华能源经营压力，京煤集团决定收购北京京城国际融资租赁有限公司持有的鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司（以下简称“京东方能源”）30%股权。这将与京煤集团 2008年 2月 28日作出的“京煤集团未来将不会在中国境内任何地方和以任何形式（合资经营、合作经营或拥有其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司有竞争或构成竞争的业务”之承诺相抵触。
鉴于此，京煤集团拟调整昊华能源首次公开发行时出具的《避免同业竞争承诺》（以下简称“《承诺》”），修改内容如下：
原《承诺》中第四条“京煤集团未来将不会在中国境内任何地方和以任何形式（合资经营、合作经营或拥有其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司有竞争或构成竞争的业务”修改为“京煤集团为支持昊华能源长远战略需要，持有煤炭项目公司部分股权，待煤炭项目前期手续完备，将适时以适当的方式注入昊华能源”。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
附件：《北京京煤集团有限责任公司关于避免同业竞争的承诺》
北京昊华能源股份有限公司董事会
附件：
北京京煤集团有限责任公司关于避免同业竞争的承诺北京京煤集团有限责任公司同意并承诺：
（1）在重组设立本公司时，已将大安山煤矿、长沟峪煤矿和木城涧煤矿（含大台煤矿）的有关煤炭生产及销售的经营性资产和业务全部投入本公司；京煤集团下属的门头沟煤矿、房山煤矿及杨坨煤矿分别于2001年9月28日、2003年9月10日、2004年12月3日完成破产关闭程序。
（2）自九十年代初至今，京煤集团下属王平村煤矿就一直处于停产状态，并且未来该煤矿也不会从事任何煤炭生产经营业务。
（3）京煤集团控股子公司北京金泰恒业有限责任公司目前从事少量的民用煤销售业务，该项业务属于京煤集团承担的社会职能，与本公司不构成实质性同业竞争。
（4）京煤集团为支持昊华能源长远战略需要，持有煤炭项目公司部分股权，待煤炭项目前期手续完备，将适时以适当的方式注入昊华能源。
（5）京煤集团将承担因违反本承诺而给本公司造成的任何损失及相关法律责任。
北京京煤集团有限责任公司 2016年 4月 27日
证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2018-008申能股份有限公司关于
设立新疆申能石油天然气有限公司的公告
日前，经新疆阿克苏地区柯坪县工商局核准，由公司全资设立的新疆申能石油天然气有限公司（以下简称“新疆油气公司”）正式注册成立。
新疆油气公司注册资本为人民币 35,000万元，注册地点位于新疆阿克苏地区柯坪县。经营范围为石油、天然气资源的勘探、开发；
石油、天然气及其相关产品的生产、加工和技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；与油气开发生产有关的经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新疆油气公司的成立，有助于公司进一步加快相关地区油气资源的勘探开发，促进公司油气产业的拓展。有关投资开发新疆柯坪地区油气资源事宜已经公司九届四次董事会通过。根据《公司章程》有关规定，本次成立新疆油气公司事项属于总经理决策范围。
特此公告。
申能股份有限公司 2018年 4月 3日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-052号中珠医疗控股股份有限公司
关于子公司一体医疗签署合同解除协议书的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于近日收到全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）的告知，一体医疗与兰溪瑞康医院有限公司（以下简称“瑞康医院”）于2019年5月29日签署了《解除合同协议书》，终止合作成立“肿瘤放疗中心”项目。现将本次解除合同的相关具体情况披露如下：
一、事项概述
公司全资子公司一体医疗与瑞康医院于2018年4月20日签署了《肿瘤放疗中心合作协议》（以下简称“《合作协议》”），双方合作共同成立“肿瘤放疗中心”。具体内容详见公司于2018年4月21日披露的《中珠医疗关于子公司签署肿瘤放疗中心合作协议的公告》（编号：2018-034号）。
根据《合作协议》约定，一体医疗提供直线加速器、全身伽马刀等医疗设备及配套辅助设备等。在该项目筹备过程中，瑞康医院因规划发展需要提出调整设备配置，升级原有直线加速器配置，与公司原计划投入产生重大差异，经论证采购其他型号直线加速器等设备的投资成本较高，更换设备将会加大本次合作的投资风险。为保障公司利益，经双方一致协商，签署《合同解除协议书》，终止上述合作协议。自协议签署后原合同自动解除，双方相互不再以任何形式及理由追究对方的违约责任。
二、协议的主要内容
1、双方同意解除2018年4月20日签署的《肿瘤放疗中心合作协议》；
2、自上述协议解除之日起，双方的权利、义务关系自行终止，双方相互不
再以任何形式及理由追究对方的违约责任，双方不存在任何纠纷；
3、本协议经双方法人或授权人签字并加盖公章后生效。
三、合同解除对上市公司的影响
上述肿瘤放疗中心合作项目尚处于筹备阶段，未启动设备采购，未进行资金投入。公司本次终止合作事项不会影响公司及子公司的正常经营，不会对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生重大影响。本次签署解除合作协议后，一体医疗已签“肿瘤放疗中心”合作项目共计14家。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一九年五月三十一日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-056湖南机油泵股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2017年 11月 29日于公司办公楼一楼会议室以现场表决和通讯表决方式召开。
会议通知于 2017年 10月 23日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《关于政府收储公司部分土地的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《关于政府收储公司部分土地的公告》于 2017年 11月 30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、上网公告附件
1、第九届董事会第三次会议决议。
四、备查文件
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2019-004
上海新黄浦置业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月6日13点30分
召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月6日
至2019年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见2019年2月19日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露的公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600638|新黄浦|2019/2/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年3月1日（星期五）9:00-16:00
（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165弄 29号 4楼上海立信维一软件有限公司（近江苏路）
联系电话：（021）52383315，传真：（021）52383305
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
（二）会议召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路 586号），公交车15，19，21，64，939，18，46，916路，地铁1、2、8号线人民广场站下均可到达。
（三）公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室
联系电话：（021）63238888
邮编：200001
联系人：徐俊、蒋舟铭
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会 2019年2月19日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新黄浦置业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
江苏康缘药业股份有限公司董事会审计委员会
对非公开发行股票涉及关联交易的书面审核意见
根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司董事会审计委员会 2014年第 3次会议认真审议了拟提交董事会审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订<江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等议案及相关材料，经过认真讨论研究，会议形成了审议通过这些议案的决议，并对议案涉及本次非公开发行股票和涉及关联交易事项形成如下书面审核意见：
1、本次非公开发行股票和涉及关联交易符合中国法律法规以及中国证监会的相关规则，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
2、本次非公开发行股票和涉及关联交易后，公司实际控制人未发生变化，同时公司与实际控制人及其下属公司之间不存在同业竞争；
3、本次非公开发行股票和涉及关联交易，关联董事就上述议案在会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益；
4、公司与江苏康缘集团有限责任公司和汇添富基金管理股份有限公司签署的附条件生效的非公开发行股份认购协议及相应补充协议的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上，董事会审计委员会认为：本次非公开发行股票和涉及关联交易事项，符合法律法规和公司章程的规定，方案合理可行，程序合规，遵循了公正、公平的原则，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意将《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订<江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）的议案》、《关于公司本次非公
开发行股票涉及重大关联交易的议案》等议案提交董事会审议。
江苏康缘药业股份有限公司
董事会审计委员会