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证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-070北京钢研高纳科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不存在否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年8月27日（星期四），下午2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年8月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月26日下午15：00至2019年8月27日下午15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2019年8月20日
6、现场会议主持人：董事长艾磊先生
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份18,550,368股，占上市公司总股份的4.0222％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东12人，代表股份18,550,268股，占上市公司总股份的4.0222％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份18,550,368股，占上市公司总股份的4.0222％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东12人，代表股份18,550,268股，占上市公司总股份的4.0222％。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的议案》
关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 18,550,368股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,550,368股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2019年 8月27日
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-089深圳市隆利科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2019年12月 14日以专人送达的方式向全体董事送达。会议于2019年12月20日上午10： 00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席人数7人，现场出席人数7人；
监事游丽娟、梁保珍及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议并通过《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于列入公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的激励对象中有 2名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，根据公司 2019年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。具体调整情况为：激励对象人数由75名调整为73名，授予的限制性股票数量由354万股调整为 349.43万股。
除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司2019年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行核查并发表了同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。
公司董事李燕、庄世强属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，本次激励对象吴新艺先生为董事吴新理的弟弟，因此，董事吴新理及吕小霞回避了对该议案的表决。由其他3名非关联董事表决通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司本次激励计划的相关规定和2019年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2019年12月20日为授予日，向73名激励对象授予349.43万股限制性股票。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行核查并发表了同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。
公司董事李燕、庄世强属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，本次激励对象吴新艺先生为董事吴新理的弟弟，因此，董事吴新理及吕小霞回避了对该议案的表决。由其他3名非关联董事表决通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
（三）《关于变更公司注册资本、修改公司章程（草案）并办理工商登记变更的议案》公司 2019年限制性股票激励计划实施后，公司总股本将发生变化，本次向激励对象授予限制性股票完成后公司的注册资本将由116,257,920元增加至 119,752,220元，公司的股本总数将由116,257,920股增加至 119,752,220股，公司章程将对应修订。
经公司董事会审议，同意变更公司注册资本及股份总数。上述章程修订事宜已经 2019年12月10日召开的公司 2019年第四次临时股东大会三分之二以上股东同意并授权于董事会办理，无需再次提交股东大会审议。本次变更需经工商行政管理机关核准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本、修改公司章程（草案）并办理工商登记变更的公告》。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司董事会 2019年12月20日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2014-040深圳中国农大科技股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
2．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2014年1月1日—2014年9月30日|上年同期2013年1月1日—2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：350万元– 700万元|盈利：888,054.32元|
|基本每股收益|亏损：0.0417–0.0834 元/股|盈利：0.0106元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
去年同期净利润888,054.32元，其中1、江苏国农置业的二期房地产项目未到达销售收入确认条件；2、2013年上市公司转让深圳五洲医药，获得投资收益145万元,2014年未获得投资收益；3、山东华泰一楼生产车间GMP证书到期无法再生产，公司产能不足，影响销售增长。其他与去年同期相比，没有重大变化。
四、其他相关说明
本次业绩数据为初步测算，公司2014年三季度业绩具体财务数据以公司披露的2014年三季度报告为准。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十五日
— 1—
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-089深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于子公司新药获得许可进入临床 II期试验的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳君圣泰生物技术有限公司（以下简称“深圳君圣泰”）用于治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH，non-alcoholicsteatohepatitis）的小分子创新药物于近日获得美国食品药品管理局许可进入临床 II期试验。深圳君圣泰后续将尽快在美国开展 II期临床试验。
创新药物的开发要经过I、II、III期临床试验，临床试验所需时间、结果和药政监管部门的批准都具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
北京国枫律师事务所
关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0567号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话（Tel）：010-88004488/66090088传真（Fax）：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0567号
致：山东如意毛纺服装集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2018年第三次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2018年10月11日，公司董事会在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1．《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
2.《关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案》。
经查验，上述议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定；上述议案已在本次股东大会公告中列明；上述议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2018年10月26日上午09：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年10月26日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年10月25日下午15：00至2018年10月26日下午15：00期间的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会的会议地点为：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.截至2018年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，代表股份96,207,965股，占公司有表决权股份总数的36.7605%；参加网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份49,674,376股，占公司有表决权股份总数的18.9803%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。表决涉及关联交易的议案，相关关联股东回避。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案1须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案2须经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案1已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案2已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李大鹏
唐诗
2018年10月26日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-034新疆浩源天然气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.修改日期：2017年 6月 12日开始执行。
2.修改原因：为了使政府补助的会计处理更加符合经济业务实质，以提高会计信息质量，根据《企业会计准则——基本准则》，国家财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）进行了修订并予以印发，准则于 2017年 6月12日起施行。公司按照相关文件要求进行了会计政策变更。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.修改前采用的会计政策：2006年 2月 15日财政部《关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4.修改后采用的会计政策：财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号），公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-034〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2017年8月22日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-079山东龙力生物科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙力生物”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月28日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年12月12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司分别于2018年2月9日、2018年2月26日召开第三届董事会第四十八次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
为避免公司股票长期停牌，保护广大投资者及股东利益，公司股票于2018年4月11日上午开市起复牌，并在复牌后继续推进重大资产重组事项。
公司筹划重大资产重组期间严格根据相关规定履行了信息披露义务。
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）标的公司及其实际控制人的基本情况
本次重大资产重组的两个标的资产涉及网络营销和网络技术服务行业。其中一家的控股股东为自然人，另一家的控股股东为法人，两个标的
实际控制人均为自然人。
（二）交易具体情况
公司本次拟通过支付现金的方式购买上述标的51%-100%股权。
本次交易不会导致控制权发生变更，本次交易不涉及配套募集资金。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司与本次重大资产重组的交易对方展开了多轮的沟通、协商，公司与标的公司已签订《重组框架协议》、《重组框架协议之补充协议》、《保密协议》，就交易价格及定价依据、交易方式、业绩补偿、后续工作安排和其他相关事项做了约定，公司与交易对方虽就本次重大资产重组的实质性条款进行了多次讨论和沟通，但仍未就本次交易的重要条款达成一致意见。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
筹划重大重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已向深圳证券交易所就本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并根据重大资产重组进度报送了交易进程备忘录，同时公司聘请了中介机构对标的公司开展尽职调查及评估等工作。公司及相关各方就本次重大资产重组的交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。
筹划重大重组期间，公司根据相关法律法规的规定发布重大资产重组事项进展公告，及时履行相关信息披露义务，并向投资者提示本次重大资产重组事项的相关风险。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
公司与交易对方就本次重大资产重组的实质性条款进行了多次讨论和沟通，但仍未就本次交易的重要条款达成一致意见，为更好的维护上市公司及广大投资者的权益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组。
四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项尚处在筹划阶段，公司仅与主要交易对方签署了意向性协议，交易双方均未就具体方案最终达成实质性协议。终止筹划
本次重大资产重组事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
五、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2019－040海宁中国皮革城股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 3日接到公司控股股东海宁市资产经营公司关于其所持有的本公司股份解除质押的书面通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份性质|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|海宁市资产经营公司|是|无限售条件流通股|12,000万股|2014年7月4日|办理解除质押登记手续之日|中信银行股份有限公司嘉兴分行|27.00%|

海宁市资产经营公司于 2014年 7月 4日质押给中信银行股份有限公司嘉兴分行的本公司股份 12,000万股（占公司股份总数的9.35%）已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，海宁市资产经营公司持有公司股份444,432,567股，均为无限售条件流通股，占公司股份总数的34.65%。本次解除质押后，海宁市资产经营公司持有的本公司股份已不存在质押情形。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-055
苏州春兴精工股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司决定将不超过人民币 30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2015年 12月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于继续使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-077）。公司已于2016年4月25日和2016年5月3日分别将3,000万元及2,000万元资金提前归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
2016年 6月 1日，公司将 3,000万元资金提前归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。截止目前，公司已累计归还 8,000万元资金至募集资金专项账户，其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
2016年6月2日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-039安徽安利合成革股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。《安徽安利合成革股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）于 2014年 8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告！
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-056
烟台东诚药业集团股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，公司制定了《烟台东诚药业集团股份有限公司未来三年
（2015-2017年度）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划的目的
公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。
1、公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展能力，综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素制定。
2、公司应当实施积极的利润分配办法，股东回报规划应保持连续性和稳定性。
3、公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。
5、公司制定或调整股东回报规划应符合《公司章程》确定的有关利润分配政策的相关条款。
三、未来三年（2015-2017年度）的具体股东分红回报规划
1、公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配利润。公司若具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配。
2、根据《公司章程》的规定，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。
3、公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红后不会影响公司将来持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%。
4、在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采用股票股利方式进行利润分配。
四、未来三年股东回报规划的决策机制
1、公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，董事会拟定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。分红预案经董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
2、股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外，剩余未分配利润将主要用于补充随生产经营规模扩大所需的流动资金。独立董事和监事会应当对于剩余未分配利润的用途发表意见。
五、未来三年股东回报规划调整的决策程序
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，应由独立董事、监事会发表意见，经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2015年4月23日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2019-037天津膜天膜科技股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日召开了第三届董事会第十二次会议、于2019年6月14日召开了2019年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于交易对手方未完成业绩承诺实施补偿的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》，具体内容详见公司于2019年5月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于拟回购并注销甘肃金桥水科技（集团）有限公司原股东王刚、叶泉未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-031）。
因甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下简称“金桥水科”）2016年度至2018年度累计经审计实际业绩未达到业绩承诺，根据公司与业绩承诺主体签署的《天津膜天膜科技股份有限公司与王刚、叶泉之间关于甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司之盈利预测补偿协议》及2019年第一次临时股东大会决议，公司将以1元的总价回购并注销业绩承诺主体王刚、叶泉合计持有的1,856,830股公司股份，占公司回购前总股本的0.61%。
本次办理回购注销相关股东股份补偿手续之后，公司总股本将由303,922,186股减少至302,065,356股，公司注册资本将由人民币303,922,186元减少至302,065,356元。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回
购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-101北京利德曼生化股份有限公司
关于终止收购上海科亦生物科技有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第三次会议审议批准，同意公司拟使用不超过人民币 1,100万元的自有资金，以收购股权和/或增资方式取得上海科亦生物科技有限公司（以下简称“科亦生物”）33.3333%的股权，公司于 2018年 8月 28日与科亦生物股东李丙亮、刘小芳签署了《股权收购框架协议》。具体内容详见公司于 2018年 8月 29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟收购上海科亦生物科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-087）。
现因合作情况发生变化，根据《股权收购框架协议》的相关条款，经各方友好协商，公司与李丙亮、刘小芳、科亦生物于 2019年 12月 9日签署了《终止合作协议》。根据《公司章程》等规定，该事项无需提交公司董事会审批。
二、《终止合作协议》的主要内容
甲方：北京利德曼生化股份有限公司
乙方：李丙亮
丙方：刘小芳
丁方：上海科亦生物科技有限公司
（一）终止合作
1、各方一致同意，乙方应在 2019年 12月 31日前将股权意向金人民币 600万元退还至甲方的收款账户中。在收到乙方退还的股权意向金后，甲方不得再依据《股权收购框架协议》向乙方主张违约责任，乙方亦不得再依据《股权收购框架协议》要求甲方支付补偿金人民币 50万元及向甲方主张违约责任。
2、在甲方收到乙方退还的股权意向金后，甲方将积极配合乙方将目标公司的股权解除质押，甲丁双方共同办理已质押的专利权的解质手续，此后，合作协议所涉各方权利义务全部终止，各方不得以合作协议为由主张除本协议规定以外的其他权利义务，但合作协议中原有的保密条款除外。
3、如甲方在 2019年 12月 31日前未收到乙方退还的股权意向金人民币 600万元，则本协议失效，甲方有权继续依据原合作协议主张相关权利。
4、如乙方支付股权意向金后，甲方未按《股权收购框架协议》约定配合乙方完成本协议规定的解质手续，则甲方违约。
（二）违约责任
1、本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务或在本协议中所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。
2、任何一方违约，违约方应赔偿给守约方造成的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
3、损失计算以 600万为基数，按日千分之一计违约金，支付给守约方。
（三）生效条件
本协议自各方签署之日起生效。
三、本次签署《终止合作协议》对公司的影响
根据公司与李丙亮、刘小芳、科亦生物签署的《终止合作协议》，公司将终止收购科亦生物的部分股权并可以收回已支付的股权意向金。未来公司将该笔资金可用于补充流动资金或其他项目投资，不会对公司经营造成不利影响。
四、备查文件
1、公司与李丙亮、刘小芳、上海科亦生物科技有限公司签署的《终止合作协议》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-012
北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年4月5日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2017年3月31日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于对北京忆恒创源科技有限公司进行增资的议案》
为增强公司在前沿技术方向的领先优势，依托公司在闪存系统架构设计的成功经验，借助忆恒创源在闪存底层技术上的先发优势和丰富经验，不断完善产品结构，全面布局全闪存市场，有效进行产业链整合，进一步提升自主可控能力。
公司拟以自有资金向北京忆恒创源科技有限公司增资8,000万元（大写：捌仟万元整）人民币。本次对外投资额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2017年4月5日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-030浙江美大实业股份有限公司
关于持股5%以上股东暨董事高管股份减持的进展
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月9日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上披露了《部分持股5%以上股东、董事及高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-002），公司股东、董事及高管王培飞、徐建龙、钟传良在自公告之日起的六个月内拟以集中竞价和大宗交易等方式减持公司股份合计不超过 30,699,999股，占公司总股本的4.75%。其中王培飞先生减持 13,286,675股，占公司总股本的2.06%，徐建龙先生减持 8,995,786股，占公司总股本的1.39%，钟传良先生减持8,417,538股，占公司总股本的1.30%。
2018年 5月 3日和 5月 4日，公司分别收到钟传良和王培飞先生的通知，截止 2018年 5月 3日，钟传良先生已通过集中竞价和大宗交易合计减持股份 8,417,538股，已完成本次股份减持计划；截止 2018年 5月 4日，王培飞先生已通过集中竞价和大宗交易合计减持股份 11,452,955股,已达到本次股份减持计划数量的一半，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|钟传良|集中竞价|2018年3月15日|17.520|136.6379|0.2115|
|||2018年3月20日|17.216|197.3305|0.3054|
|||2018年3月21日|17.552|133.0206|0.2059|
|||2018年3月22日|17.006|178.0008|0.2755|
||大宗交易|2018年 5月3日|18.700|196.7640|0.3046|
|||合 计||841.7538|1.3029|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|王培飞|集中竞价|2018年3月12日|18.144|140.1337|0.2169|
|||2018年3月13日|17.884|285.3700|0.4417|
|||2018年3月15日|17.268|194.4418|0.3010|
|||2018年3月16日|17.487|25.3500|0.0392|
||大宗交易|2018年 5月4日|18.660|500.0000|0.7739|
|||合 计||1145.2955|1.7727|

二、股东减持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股||本次减持后持股||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|钟传良|合计持股|3367.0155|5.2115|2525.2617|3.9086|
||其中：无限售条件股份|841.7539|1.3029|000.0001|0.0000|
||高管锁定股|2525.2616|3.9086|2525.2616|3.9086|
|王培飞|合计持股|5314.6701|8.2261|4169.3746|6.4534|
||其中：无限售条件股份|1328.6675|2.0565|183.3720|0.2838|
||高管锁定股|3986.0026|6.1696|3986.0026|6.1696|

三、其他相关说明
1、钟传良和王培飞先生本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、钟传良和王培飞先生本次减持与此前预披露的减持计划和承诺一致。
3、截至本公告日，钟传良先生预披露的减持计划已全部实施完毕，实际减持股份数量未超过减持计划的股份数量。王培飞先生预披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
大连电瓷集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人出席了2018年度公司的10次董事会会议，其中现场出席2次，以通讯方式参加会议8次，没有委托出席和缺席的情况。本人对提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，对出席董事会会议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|发表独立意见事项|意见|
|1|2018.03.29|2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|2||2017年度利润分配预案||
|3||2017年度内部控制自我评价报告||
|4||公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》||
|5||关于修改公司《章程》||
|6||为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保||
|7||关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品||

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|-|-|-|-|
|8||关于会计政策变更||
|9|2018.05.14|关于公司 2018年限制性股票激励计划|同意|
|10||关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性||
|11||关于聘请会计师事务所||
|12|2018.05.24|关于石磊终止履行增持承诺|同意|
|13|2018.08.23|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|14||关于终止公司《2018年限制性股票激励计划》||
|15|2018.11.06|关于公司2015年限制性股票激励计划第三个解除销售期条件成就可解除限售|同意|
|16|2018.11.26|关于全资子公司为公司向银行申请保函授信额度提供担保|同意|
|17||关于修改公司《章程》||
|18||关于会计政策变更||

三、对公司进行现场检查情况
报告期内，本人利用参加董事会以及其他时间到公司现场考察，公司财务部、审计部、证券部等部门也多次邀请本人参加公司重要活动、组织座谈，公司的经营层及时地向我们通报公司最新的运营情况，通过多种途径关注外部市场环境对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时全面地了解和掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、对外投资、关联交易、对外担保等情况，本人认真审阅相关资料，通过专业判断，形成审慎表决意见。
本人作为审计委员会召集人，严格按照监管要求和《审计委员会工作细则》等相关规定，主持召开审计委员会会议，并对公司的内部审计、内部控制、定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
在年报编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅
相关资料，与年度审计会计师见面，沟通、协调财务部、审计部及公司各职能部
门协助会计师进行年报审计，提供审计工作底稿，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、准确的披露。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人对董事会审议的各项议案进行深入细致的了解和研究，独立、客观、审慎地作出自己的专业判断，履行独立董事职责；履职期间，本人对公司董事、高管履职情况进行监督核查，确保其认真履行职责，保护全体股东的合法权益；
对公司的业务发展、财务管理及其他重大事项情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
2．关注公司日常及重大事项的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3．认真学习中国证监会、深圳证券交易所及大连证监局最新的法律法规及其它相关文件，了解最新的监管方向和监管政策，加深对相关法规文件的理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实提高独立董事的履职能力，强化保护全体股东权益的思想意识。
五、其他工作内容
报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会，未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
公司对于独立董事工作给予了应有的支持，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，能够及时提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，并适时组织独立董事实地考察，以利于我们参与公司重大事项的决策。
（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：李远鹏飞2019年4月22日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-002
深圳达实智能股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2017年2月17日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，于2017年2月22日上午采取现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案内容及独立董事发表的独立意见详见2017年2月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-084宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股子公司资产购买意向案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 25日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称公司）收到公司下属控股子公司Kresta HoldingsLtd（以下简称KRS公司）报送的一项资产购买意向案，该意向案的简要内容为：
KRS公司董事局主席卢先锋先生向 KRS公司董事会提交了一份拟对 Franklyn Blinds Awnings Securitybusiness（以下简称弗兰克林业务资产）予以购买的有条件购买意向案，该收购案涉及“业务资产”和“库存存货”两部分，KRS公司拟支付约1,000万澳元用于对业务资产的收购，对库存存货部分的收购值将根据后续审定值再予以最终确定，支付方式为现金。
弗兰克林业务资产是一项经营于澳大利亚布里斯班和昆士兰东南部地区的涵盖“窗帘、百叶窗、遮阳蓬和安全网等产品”的领先制造及零售商。弗兰克林百叶窗拥有完善的品牌、强大的市场占有率和美誉度。该业务是由 Frank Galea于1985年在布里斯班创始，收购后 FrankGalea将继续留任并同时原有的 134名员工将获得留任。该项业务的并购预计将给KRS公司营业额带来约30％的增加，并有效促进收购KRS公司每股盈利的增长。
卢先锋先生已于 2014年 12月 1日被聘为 KRS公司董事局主席。卢先锋先生为公司控股股东、实际控制人。
鉴于该事项的审计等前置程序尚在进行中，且须待 KRS公司董事会及公司董事会的审议批准，审议结果存在一定不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据相关法律法规的规定及证券监管部门的要求持续披露事件的最新进展。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十六日
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事关于更换审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）的有关问题的通知》、《独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议中《关于更换审计机构的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见如下：
（1）立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。
（2）公司将2014年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），按规定履行了会计师事务所聘用程序。
（3）同意公司将2014年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌
二O一四年十二月十七日
福建元力活性炭股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》、《关于修订<关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》和《关于修订<关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等相关事项发表独立意见如下：
根据实施过程实际情况，对《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》及《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订，有利于本次非公开发行股票的顺利实施；符合国家有关法律法规和规范性文件的要求；符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次对非公开发行预案的相关修订在股东大会对董事会的授权范围内。
因此，我们同意公司对《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》及《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订。
独立董事：梁丽萍范荣玉
二○一六年四月八日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-119旺能环境股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2018年12月10日在公司总部一楼大会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2018年12月4日以邮件方式发出。本次会议由董事长管会斌先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事以通讯表决形式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：
一、会议以 8票赞同， 0票反对， 0票弃权的结果，审议通过了《关于投资蚌埠市餐厨废弃物及污泥处理特许经营项目并设立新公司的对外投资议案》。
公司董事会决定由全资孙公司浙江旺能生态科技有限公司为出资主体对外投资设立蚌埠旺能生态科技有限公司（以下简称“蚌埠生态科技”）、蚌埠旺能生态环保有限公司（以下简称“蚌埠生态环保”）（具体以工商行政管理机关核定的名称为准）。设立完成后，由蚌埠生态科技负责蚌埠市餐厨废弃物特许经营项目的融资、设计、建设、运行、维护和移交工作；由蚌埠生态环保负责蚌埠市污泥处理特许经营项目的融资、设计、建设、运行、维护和移交工作。
蚌埠市市餐厨废弃物处理规模为200吨/天，污泥处理量428吨/天，项目总投约为2.5亿元(实际总投资以政府部门审计确定的金额为准)。本项目合作期限为30年。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于2018年12月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于投资蚌
埠市餐厨废弃物及污泥处理特许经营项目并设立新公司的对外投资公告》（2018-120）。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年12月10日