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深圳中华自行车（集团）股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事，本着认真负责的态度和实事求是的原则，我们对公司第十届董事会第十一次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司没有发生对控股股东及其他关联方提供担保或违规担保的情形，不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形。
二、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案为：不分配、不转增。会前我们对公司《2018年度利润分配预案》进行了审议，本公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 -1,591,968.91元，本年度利润不作利润分配不进行资本公积金转增股本。
公司董事会提出的 2018年度利润分配预案符合公司实际状况，同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
三、对会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告的独立意见
公司 2018年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项作了专项说明，我们同意董事会对该审计报告涉及事项的专项说明。
四、对公司内部控制自我评价的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们作为深中华的独立董事，对《深圳中华自行车（集团）股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
经对公司内部控制情况进行核查，我们认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求，《深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。
五、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
独立董事：杨岚、宋西顺、张志高 2019年4月 18日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-047山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第三十二次会议于2019年7月21日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于2019年7月18日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席张剑先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，持有公司3%以上股份的股东提名温长云先生、潘成祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。第四届监事会监事任期自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。
经公司2019年第一次临时股东大会审议当选后，候选人将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事张翠花女士共同组成公司第四届监事
会。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会 2019年 7月 22日
国信证券股份有限公司
关于新疆西部牧业股份有限公司
2014年度日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与西部牧业董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、前三年公司同类日常关联交易情况、2014年公司日常关联交易计划、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
1、关联交易基本情况
公司2013年度关联交易情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其中接受石河子市广联建筑安装工程有限责任公司承建及劳务输出合14,877,715.37元。
根据2014年度生产经营计划，公司拟与石河子市广联建筑安装工程有限责任公司发生关联交易3,000万元。
2、关联方基本情况
公司名称：石河子市广联建筑安装工程有限责任公司
注册资本：2,538.43万元人民币
法定代表人：王利军
公司住所：石河子开发区东六路74-5号
经营范围：工业与民用建筑二级
石河子市广联建筑安装工程有限责任公司与公司同受同一控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司控制，双方存在关联关系。
3、定价依据和交易价格
遵循公平、公正的定价原则，公司接受石河子市广联建筑安装工程有限责任公司提供的劳务均以市场价格进行交易。
三、关联交易履行的程序
公司于2014年4月22日召开第二届董事会第十四次会议，在关联董事徐义民先生、孙振新先生回避表决的情况下，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司向关联法人发包建筑工程、接受劳务，履行了必要的招投标程序。也是为了满足公司日常基建建设的需要，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易输送利益或者侵占股份公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响。符合公司发展战略的需要。因此，同意将上述议案提交董事会审议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
1、上述关联交易为公司正常经营活动所必需发生的交易。2、上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，已持续了多年，和交易方形成了稳定的业务合作关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：1、上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；2、上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐人对公司上述关联交易无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司2014年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
董加武 马 军
国信证券股份有限公司2014年4月22日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-036东港股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划实施员工持股计划的重大事项，于2015年7月28日披露了《筹划重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：东港股份，证券代码：002117）于2015年7月28日开市起停牌。
2015年8月10日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于审议<东港股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》等相关议案，并将于2015年8月11日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年8月11日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-032
财信国兴地产发展股份有限公司
股票交易异常波动核查情况暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称：“公司”）股票（证券简称：财信发展；证券代码：000838），于 2016年 3月 21日、22日、23日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20.05%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司申请，公司股票于2016年3月24日开市起停牌进行自查。
一、公司关注并核实相关情况
1、根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第七号—信息公告格式》中，《主板上市公司信息披露公告格式第9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，公司通过自查，认为公司目前经营一切正常，公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
的事项”;北京融达投资有限公司书面回复公司：“我司于2016年3月9日就我司减持股份计划致函贵司，拟于减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内减持公司股份不超过19,342,900股。该减持计划已于2016年3月10日在巨潮网、《证券时报》公告。除以上事项外我司没有其他应披露的信息。”
3、公司自2016年2月1日至2016年3月24日期间接待机构和个人投资者调研的情况如下：
2月5日，公司在会议室接待了个人投资者刘**先生，该投资者询问了公司2015年度分红派息及资本公积金转增股本的实施计划情况，公司答复该事项将在股东大会审议通过相关议案后的两个月内实施，具体进展情况公司将会及时发布公告。
2月24日，公司在会议室接待了个人投资者郑**女士、郑**女士，两位投资者询问了公司2015年度分红派息及资本公积金转增股本的实施计划情况，公司答复该事项将在股东大会审议通过相关议案后的两个月内实施，具体进展情况公司将会及时发布公告。
此外，通过深圳证券交易所互动平台，公司定期回答投资者关心的问题。
通过对照《主板上市公司规范运作指引》第五章信息披露相关条款，公司认为在接待机构和个人投资者调研过程中，没有违反公平披露原则的事项。
5、通过比对公司截止 2016年 3月 23日收市后的前 20名股东名册，亦不存在前 20名股东与公司、董事、监事、高管及其直系亲属，以及公司大股东及其实际控制人、第二大股东存在关联关系的情形。
同时，我们也没有发现主流媒体针对公司未来发展、股权收购、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项的报道。
公司将继续按照《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等规则的要求，做好信息披露工作。
二、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
三、风险提示：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司及控股股东重庆财信房地产开发有限公司承诺：我公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
根据有关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年 3月 28日开市起复牌。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 3月 28日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018－016湖北宜化化工股份有限公司
八届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十一次董事会于 2018年 3月 17日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的议案（详见巨潮资讯网同日公告2018-013）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日公告2018-014）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案（详见巨潮资讯网同日公告2018-015）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2018年 3月 17日
济南柴油机股份有限公司独立董事
关于聘任 2016年度财务及内控审计机构的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，作为公司独立董事，我们对审议议案进行了事先审核，现就公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项发表
意见如下：
公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审
计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经
验。本项议案符合有关法律法规的规定，我们同意将此议案
提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《济南柴油机股份有限公司独立董事关于
聘任2016年度财务及内控审计机构的独立意见》之签字页）独立董事签字：
吕玉芹 丁晓东
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2014－002陕西烽火电子股份有限公司
关于公司及承诺相关方尚未履行完毕的承诺履行情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告【2013】55号《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关要求，对公司及承诺相关方承诺事项进行了专项自查，现将公司及承诺相关方尚未履行完毕的承诺履行情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||1、关于避免同业竞争的承诺：自本次交易完||||
|||成之日起，陕西烽火通信集团有限公司（以下||||
|||简称“烽火集团”）、陕西电子信息集团有限公||||
||||||截至目前，|
|||司烽火集团（以下简称“电子集团”）在作为||||
||||||无违背该|
|||上市公司的第一大股东及实际控制人期间，不||无||
||||||承诺的情|
|||会直接或间接参与与上市公司构成竞争的业||||
||||||形。|
|||务或活动，同时烽火集团、电子集团将促使其||||
|||控制的其他企业不直接或间接参与与上市公||||
|||司构成竞争的业务或活动。||||
|||2、关于规范关联交易的承诺：本次交易完成||||
|||后，烽火集团、电子集团与上市公司之间将尽||||
||陕西烽火通信|||||
|收购报告书或权益||可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避||||
||集团有限公司、||2009年|||
|变动报告书中所作||免或者有合理原因而发生的关联交易，烽火集||||
||||||截至目前，|
||陕西电子信息||04月11日|||
|承诺||团、电子集团承诺将遵循公正、公平、公开的||||
||集团有限公司|市场化原则，以公允合理的价格和条件为基础||无|无违背该|
||||||承诺的情|
|||订立交易条款，并严格遵守国家有关法律、法||||
||||||形。|
|||规、深圳证券交易所上市规则及上市公司章||||
|||程，依法签订协议，履行法定决策程序，保证||||
|||不通过关联交易损害上市公司及其他股东的||||
|||合法权益。||||
|||3、关于独立性的承诺：在本次非公开发行完||||
||||||截至目前，|
|||成后，在烽火集团、电子集团作为上市公司第||||
||||||无违背该|
|||一大股东及实际控制人期间，保证上市公司||无||
||||||承诺的情|
|||“资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、||||
||||||形。|
|||业务独立”。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||电子集团在对烽火集团在本次重组所作承诺||||
|||承担连带保证责任的承诺：电子集团将督促||||
||||||截至目前，|
|||烽火集团依法严格履行国有股东的职责，||||
|资产置换时所作承|陕西电子信息||2009年||无违背该|
|||履行已作出的各项承诺，如果烽火集团不||无||
|诺|集团有限公司||04月11日||承诺的情|
|||能履行承诺，且其应当向上市公司承担民||||
||||||形。|
|||事赔偿责任时，电子集团愿意为此承担连||||
|||带保证责任。||||
|承诺是否及时履行|√ 是 □ 否 □ 不适用|||||
|未完成履行的具体||||||
||不适用|||||
|原因及下一步计划||||||
|是否就导致的同业|□ 是 √ 否 □ 不适用|||||
|竞争和关联交易问||||||
|题作出承诺||||||
|承诺的解决期限|不适用|||||
|解决方式|不适用|||||

注：陕西烽火通信集团有限公司持有公司 252,085,786股，占总股本的42.31%，是公司控股股东。陕西电子信息集团有限公司是陕西烽火通信集团有限公司的控股股东，持有公司77,037,508股，占总股本的12.93%。两者是“一致行动人”关系。
截止公告之日，上述承诺相关方未发生违背承诺事项的情形，也不存在超期未履行承诺情况。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十三日
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会关于
2016年第三季度业绩差异的专项说明
福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月31日公告第三季度报告，2016年前三季度归属母公司的净利润为1643.79万元，2016年11月20日致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年第三季度审计报告[致同审字（2016）第 351ZA0086号]，2016年前三季度归属母公司的净利润为882.39万元，二者差额为761.40万元，主要原因如下：
1、公司所属子公司福建森源家具有限公司应收帐款坏帐准备按帐龄分析法计提的时点为每年年末，而致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见为每期期末应计提应收帐款坏帐准备，因此补计提应收帐款坏帐准备740万元；
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计补提公司所属子公司福建森源家具有限公司少计提的营业税金及附加107万元；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计冲回公司所属子公司福建森源家具有限公司多入的营业成本145万元；
4、公司按权责发生制计提理财产品利息 81万元，该款项已于 10月到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见为浮动收益型理财产品应按实际收到款项的时间入账，调减收入81万元；
5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计调整公司少确认的投资收益87万元。
特此说明！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2016年11月20日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014-043
吉林电力股份有限公司
关于职工代表董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2014年7月13日收到职工代表董事安涛先生提交的书面辞职报告。安涛先生因个人原因，请求辞去公司职工代表董事职务。
本公司工会将按照《公司法》和《公司章程》规定，尽快选出新的职工代表董事。
在此，公司谨向安涛先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇一四年七月十三日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
电话: 8610-65693399传真:8610-65693836， 65693838
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
关于长江润发机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：长江润发机械股份有限公司
受长江润发机械股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师出席了公司2017年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》的规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师列席了公司2017年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2017年3月22日，公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了关于召开2017年第二次临时股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2017年4月9日至2017年4月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月9日下午15:00至2017年4月10日下午15:00的任意时间。
本次股东大会现场会议于2017年4月10日下午15:00在江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店8楼会议室如期举行。
提请本次临时股东大会审议的议案是：
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经审查，以上议案和事项符合《股东大会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知公告中列明。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序召开。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东大会的召集人为董事会，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2017年4月5日(星期三)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2017年4月5日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，现场对出席本次股东大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的授权委托书及其它有效证件和身份证明等文件的查验，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共7名，持有公司211,822,531股股份，占公司有表决权股份总数的43.1607%。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计1名，持有公司39,900股股份，占公司有表决权股份总数的0.0081%。
此外，公司董事、监事、高级管理人员，本所律师及公司董事会同意列席的相关人员出席或列席了本次会议。
本次临时股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格及本次股东大会召集人的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、出席本次临时股东大会的股东没有提出新的议案
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议由公司董事长郁霞秋女士主持，参加现场会议的股东或股东代理人就会议通知列明的审议事项进行了认真审议。本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经查验，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。根据统计的表决结果，本次股东大会的议案获得通过。会议主持人当场公布了现场投票表决结果，出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书一式贰份。
[此页无正文，为《关于长江润发机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页]
北京市通商律师事务所 经办律师：____________
张晓彤
经办律师：____________
蔚霞
单位负责人：____________
程丽
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2016-059浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项（不涉及重大资产购买），经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：*ST江化；证券代码：002061）自2016年8月19日（星期五）开市起停牌。公司已分别于2016年8月19日、2016年8月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-054）。
公司于2016年8月31日接到控股股东浙江省铁路投资集团有限公司股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，经向深交所申请，公司股票自 2016年 9月 1日（星期四）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司已分别于 2016年 9月 1日、9月 8日、9月 14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-055）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于筹划重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-057）。
截至本公告披露日，公司、浙江交通集团及其他相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：*ST江化，证券代码：002061）将于2016年9月23日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
拓维信息系统股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现就公司第五届董事会第二十六次会议审议相关事项，发表独立意见如下：
公司一直实行有效的董事会决策及高管团队分工责任的运作模式，拥有完善的治理结构及内部控制机制，李新宇先生和宋鹰先生为保障公司本次重大资产重组项目的顺利推进而辞职的行为，不会对公司经营管理产生影响。
根据公司提供的董事长、总经理的简历及相关材料，经认真审阅，我们认为，公司选举、聘任的高级管理人员学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，所聘人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
公司选聘董事长、总经理的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们同意聘任张忠革先生为公司董事长、总经理。
独立董事：王力群周仁仪二〇一五年六月十一日
【本页无正文，为拓维信息系统股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页】
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王力群 周仁仪
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2015-090深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（临时会议）通知于2015年11月6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事和高管人员。会议于2015年11月11日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高管人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度财务审计机构的议案》。
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）作为公司2014年度财务审计机构，以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司2014年度审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方约定的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，建议续聘瑞华为公司2015年度财务审计机构。
公司独立董事出具的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二○一五年十一月十二日
厦门延江新材料股份有限公司 职工代表监事换届选举的更正证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-037厦门延江新材料股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 4日在中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-036）。事后经审核发现，由于工作人员疏忽，上传了错误的版本，造成上述公告中部分信息有误，现将有关内容更正如下：
更正前：
2018年6月29日，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第一次职工代表大会。现将相关情况公告如下：
鉴于公司第一届监事会任期届满，为了保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年6月29日在会议室召开了职工代表大会。经过认真讨论，与会职工一致同意林建跃先生不再担任公司监事会主席、监事职务；选举蔡吉祥先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），与经公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
更正后：
2018年6月29日，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第二次职工代表大会。现将相关情况公告如下：
鉴于原定第二届监事会职工代表监事林建跃因近期职务调动，负责公司海外项目的建设需不定期出差，无法正常履行第二届监事会职工代表监事职责。
为了保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年6月29日在会议室召开了职工代表大会。经过认真讨论，与会职
厦门延江新材料股份有限公司 职工代表监事换届选举的更正工一致同意林建跃先生不再担任公司监事会主席、监事职务；选举蔡吉祥先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），与经公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
除上述更正内容外，原公告的其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司监事会
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于8月19日在公司会议室召开，作为公司的独立董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场,我们对公司第三届董事会第二次会议中相关事项发表如下独立意见：一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2016年 1-6月份，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并累积至 2016年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2016年 1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的对外担保情形。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为《长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）独立董事签名：
刘凝 宋海波
支力
长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2016年 08月 19日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-021债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第八届董事会第五十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十六次会议于 2019年 4月 26日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2019年4月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
3、审议通过《2018年度利润分配预案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告，2018年归属于母公司所有者的净利润为1.94亿元，其中母公司实现净利润-0.58亿元。截至2018年 12月 31日，公司累计可供分配利润为 6.97亿元，资本公积余额为 6.46亿元；
母公司累计可供分配利润为-1.60亿元，资本公积余额为8.52亿元。
公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年内部控制自我评价报告》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
5、审议通过《关于聘请 2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构和内控审计机构，期限为一年，其费用为财务审计120万元，内控审计60万元。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。2019年度公司拟申请综合授信额度28.4亿元，具体额度如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||授信额度|
||分类||授信主体|||
||||||（万元）|
|总部||海航凯撒旅游集团股份有限公司||70,000||
|旅游业务类||北京凯撒国际旅行社有限责任公司||105,000||
|||凯撒同盛旅行社（集团）有限公司||40,000||
|||大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司||5,000||
|||凯撒景鸿（北京）商务旅游有限责任公司||1,000||
|||重庆同盛假期国际旅行社有限公司||3,000||
|食品业务类||北京新华空港航空食品有限公司||45,000||
|||易食纵横股份有限公司||5,000||
|||海南航空食品有限公,司||5,000||
|||甘肃海航汉莎航空食品有限公司||1,000||
|||新疆海航汉莎航空食品有限公司||3,000||
|||宜昌三峡机场航空食品有限公司||500||
|||内蒙古空港航空食品有限责任公司||500||

为简化办理授信业务手续，提高工作效率，经公司第八届董事会第五十六次会
议审议通过，公司董事会同意由公司法定代表人为代理人，在综合授信总额度为人
民币28.4亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形
成董事会决议，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议和批准，期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
7、审议通过《关于与控股子公司确定互保额度的议案》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》。公司提请2018年年度股东大会批准公司与各控股子公司2019年互保的额度为 21.65亿元、授权公司及控股子公司在授权范围内行使互保权力及授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
8、审议通过《关于 2019年日常关联交易预计的议案》
会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年日常关联交易预计的议案》。根据2018年度日常关联交易实际发生情况及对2019年相关经营情况的预计，2019年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为 19.23亿元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为6.57亿元，共计25.80亿元。关联董事张岭先生、曩麒先生、陈小兵先生、刘志强先生、王来福先生、马逸雯女士、陈威廉先生回避表决。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
9、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
10、审议通过《2018年度社会责任报告》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度社会责任报告》。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
11、审议通过《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
12、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，因本次计提坏账准备涉及与关联方的应收款项，关联董事张岭先生、曩麒先生、陈小兵先生、刘志强先生、王来福先生、马逸雯女士、陈威廉先生回避表决（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
13、审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2019-004公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次可解除限售的股份数量为155,994,651股，占本公司总股本的
10.70%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2019年2月11日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况及股本变动情况
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]55号《关于核准华东医药股份有限公司非公开发行股票的批复》，向2名特定对象非公开发行普通股（A股）股票51,998,217股，新增股份于2016年2月5日在深圳证券交易所上市，具体情况如下：
1、向中国远大集团有限责任公司发行48,930,945股股份；
2、向杭州华东医药集团有限公司发行3,067,272股股份。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的A股股票在限售期内予以锁定。本次非公开发行股票中，2名认购对
象认购的51,998,217股的限售期自上市之日（2016年2月5日）起36个
月。
2016年2月5日，公司非公开发行限售股份51,998,217股在深圳证券交易所上市，公司总股本由434,059,991股增至486,058,208股。
2017年5月24日，公司实施完成2016年度利润分配方案：以截止2017年5月23日公司总股本486,058,208股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本486,058,208股，其中非公开发行限售股份相应由51,998,217股增至103,996,434股，公司总股本增至972,116,416股。
2018年6月13日，公司实施完成2017年度利润分配方案：以截止2018年6月12日公司总股本972,116,416股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本486,058,208股，其中非公开发行限售股份相应由103,996,434股增至155,994,651股，公司总股本增至1,458,174,624股。
截止本公告披露日，公司总股本为1,458,174,624股，本次可解除限售的股份数量为155,994,651股，占本公司总股本的10.70%。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除限售股份可上市流通日为：2019年2月11日。
2、本次申请解除限售股份数量为155,994,651股，占公司总股本的10.70%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名。
4、本次申请解除股份限售的股东详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售条件|||本次解除限售股|本次解除限售股|
|序||持股数量|本次解除限 售|||
||股份持有人|||份占公司无限售|份占公司总股本|
|号||（股）|数量（股）|||
||名称|||股份总数比例%|比例%|
|1|中国远大集团有限责任公司|609,115,131|146,792,835|11.27%|10.07%|
|2|杭州华东医药集团有限公司|240,000,000|9,201,816|0.71%|0.63%|
|合计||849,115,131|155,994,651|11.98%|10.70%|

三、解除限售后股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次解除限售股|||
||本次限售股流通前|||本次限售股流通后||
||||数量|||
|股份类别||||||
||数量（股）|股权比例|数量（股）|数量（股）|股权比例|
|一、有限售条件股份|155,994,651|10.70%|155,994,651|0|0%|
|二、无限售条件股份|1,302,179,973|89.30%|——|1,458,174,624|100%|
|三、股份总数|1,458,174,624|100%|——|1,458,174,624|100%|

四、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺||承诺||承诺|承诺||
||承诺方||承诺内容|||履行情况|
|事由||类型||时间|期限||
||中国远大集团有限责任公司|再融资时所作承诺|本公司将遵守《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，自华东医药股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让本次认购的股份|2016年2月5日|36个月|履行完毕|
|非公|||||||
|开发|||||||
|行时|||||||
||杭州华东医药集团有限公司|再融资时所作承诺|本公司将遵守《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，自华东医药股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让本次认购的股份|2016年2月5日|36个月|履行完毕|
|所作|||||||
|承诺|||||||

五、本次解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等情况
本次申请解除股份限售的2名股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，亦不存在公司对上述2名股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。
六、本次解除限售股份持有人对本次解除限售股份的处置意图
本次解除限售股份持有人中国远大集团有限责任公司、杭州华东
医药集团有限公司均在解除限售后12个月以内无出售本公司股份的
计划。
上述股东承诺：如果计划未来出售所持公司股份，将严格按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定执行。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构光大证券股份有限公司就华东医药2016年非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对华东医药本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
八、备查文件
1、限售股份上市流通申请表
2、股本结构表、限售股份明细表
3、光大证券股份有限公司核查意见
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-055
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于公司签订大型离心风机项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”、“公司”或“本公司”）之控股子公司南通大通宝富风机有限公司（以下简称“大通宝富”）成功中标江苏德龙镍业有限公司（以下简称“德龙镍业”）的工艺装置大型离心风机项目，签订了《产品买卖合同》，合同总金额为人民币 2,099.88万元。具体情况如下：
一、 交易对方介绍
1、基本情况
公司名称：江苏德龙镍业有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：人民币20,000万元
法定代表人：戴笠
成立日期：2010年8月2日
住所：江苏响水沿海经济开发区观潮二路以南（原三圩盐场八工区）
经营范围：镍合金生产与销售；机械零部件铸件、铸钢件、钢锭、钢材、焦碳、铁矿石销售；镍合金产品研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、履约能力分析：本合同交易对方信誉良好，具有较强的履约能力。
3、本公司与德龙镍业不存在任何关联关系。
二、 合同主要内容
安装、调试等工作。
2、合同金额：人民币2,099.88万元。
3、合同签署日期：2015年7月15日。
4、付款时间和方式：自合同签订后预付20%的货款，2016年4月份起每月付10%，无质量异议所有款项于2017年2月前付清。
5、合同生效条件：合同经德龙镍业、大通宝富双方签字盖章后生效。
三、 合同对公司的影响
大通宝富前身为南通风机厂，至今已有近五十年的风机生产经营经验，主要为核电、环保、大型电站、冶金等行业提供工业用离心通风机、离心鼓风机、 300MW以上大型电站循环流化床风机、冶金高温耐磨风机等。大通宝富具有为核电站成功配套风机的经验，公司于 2010年通过收购大通宝富加速打通核电暖通系统产业链，取得核电暖通系统总包资格。近年来，大通宝富贯彻“通风机大型、高端化、国际化”的转型升级战略，与清华大学、西安交通大学、沈阳鼓风机集团股份有限公司通风机研究所等高校、研究所展开密切合作，引进德国等国家的先进技术，核心竞争力不断增强。
大通宝富生产的大型离心风机在低噪音、高效率及节能等方面处国内行业领先地位。本次中标德龙镍业的工艺装置大型离心风机项目，其风机效率达到国际先进水平，本次中标有助于公司加快开拓高端大型风机市场，进一步奠定了公司“核电暖通+节能环保”两大系统集成供应商的行业地位。
四、 合同履行的风险提示
合同双方均具有良好的履约能力，但合同履行过程中如果遇到国内或国际市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能导致合同无法全部履行或延缓履行。
五、 备查文件
1、《产品买卖合同（整机）》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
中捷资源投资股份有限公司独立董事
关于聘任郑学国先生为副总经理兼董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为中捷资源投资股份有限公司公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议的《关于聘任郑学国先生为公司副总
经理兼董事会秘书的议案》进行了事前审查，现就该议案所涉及的事宜发表独
立意见如下：
1.经核查，郑学国先生已于2011年12月取得深圳证券交易所颁发的《上
市公司董事会秘书资格证书》，郑学国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，郑学国
先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，我们认为郑学国先生的任职资格符合相关法律法规
的规定。
2.经查阅郑学国先生的个人履历及相关资料，我们认为其个人职业素养、
专业知识、工作能力、综合素质及工作经验等完全符合董事会秘书及副总经理
岗位要求；尤其具备证券、法律及财务方面的专业知识，在再融资、投资方面、规范运作及信息披露方面具有丰富的工作经验，并具备良好的决策能力及执行
能力、优秀的组织能力及协调能力，郑学国先生的任职将有利于公司的发展。
3.本次董事会拟聘任的副总经理兼董事会秘书人员的提名、审议、表决程
序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司董事会聘任郑学国先生为公司副总经理兼董事会秘书。
独立董事：郁洪良、胡宗亥
2016年12月2日