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辽宁奥克化学股份有限公司 股东权益变动提示性公告
0证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-069辽宁奥克化学股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“德美化工”）提交的《简式权益变动报告书》。具体情况如下：
一、本次权益变动的具体情况
1、股东持股变动情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||||||减持均价|||||
||||减持方式||减持期间||||减持股数（万股）||减持比例（%）|
||名称||||||（元/股）|||||
|德美化工||大宗交易||2016年12月27日||8.42||310.4||0.46%||

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|股东名||||||||||
||股份性质||||占总股本比例||股数（万||占总股本比例|
|称|||股数（万股）|||||||
||||||（%）||股）||（%）|
|德美化|无限售条|3,680||5.46%||3,369.6||5.00%||
|工|件股份|||||||||

二、其他相关说明
1、德美化工本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次权益变动具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《辽宁奥克化学股份有限公司简式权益变动报告书》。
2、本次权益变动后，德美化工持有公司股份33,696,000股，占公司总股本的5%。
辽宁奥克化学股份有限公司 股东权益变动提示性公告
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-107凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2016]2437号文核准），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,286.35万股，发行价格为每股30.53元，募集资金总额69,802.27万元，扣除发行费用后的募集资金净额为64,465.00万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4993号《验资报告》验证。
二、募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。公司与子公司天津凯莱英制药有限公司、吉林凯莱英医药化学有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行天津分行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行天津分行开设募集资金专项账户。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司的募集资金已全部存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。公司募集资金专户存储情况如下表：
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|-|
|银 行 名 称|
|浦发银行天津分行|

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|-|
|浦发银行天津分行|
|浦发银行天津分行|
|浦发银行天津分行|
|浦发银行天津分行|

公司严格按照相关法律法规的规定，管理、使用募集资金。募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。
公司以前年度的募集资金使用情况，详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司募集资金存放与使用情况的专项报告。
三、前次注销的募集资金专户情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，单个募集资金投资项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募集资金投资项目的，并且该项目节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于该项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
为规范募集资金账户的管理，提高资金的使用效率，减少管理成本，公司已对以下专项账户进行销户。
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|-|
|银 行 名 称|
|浦发银行天津分行|
|浦发银行天津分行|
|浦发银行天津分行|

销户前，已将上述账户余额全部转入公司的其他募集资金专户。
详细信息请参见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、本次注销的募集资金专户情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，全部
募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币
或者低于募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见
等程序，其使用情况公司应当在年度报告中披露。
公司首次公开发行股票的相关募集资金投资项目已实施完毕，相关募集资金专户已不再使用，公司依法注销以下首次公开发行股票募集资金专户：
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|银 行 名 称|
|浦发银行天津分行|
|浦发银行天津分行|

销户前，已将上述账户余额466.43万元全部转入公司开立的基本账户中。
截至本公告日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-028山东龙力生物科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙力生物”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：ST龙力，证券代码：002604）自2017年11月28日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年12月12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年11月28日、2017年12月5日、2017年12月12日、2017年12月19日、2017年12月26日、2017年12月28日、2018年1月5日、2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日、2018年2月9日、2018年2月10日、2018年2月23日、2018年2月27日、2018年2月28日、2018年3月7日、2018年3月14日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-074）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-080）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于筹划重组停牌
期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-084）、《重大资产重组停牌
进展公告》（公告编号：2018-004）、《重大资产重组停牌进展公告》（公
告编号：2018-008）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011）《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-012）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事宜公告》（公告编号：2018-019）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于筹划重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-022）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-023）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-027），具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，公司正积极与相关各方就该资产收购重大事项进行沟通和商谈，各项工作正有序进行中。鉴于该事项尚具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票（证券简称：ST龙力，证券代码：002604）自2018年3月21日（星期三）开市起继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业公告编号：2015-010
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|中冶美利纸业股份有限公司|
|相关人员收到中国证监会调查通知书的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 1月 22日收到杨云先生和邵进华先生分别转来的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 150567号、150566号），因其涉嫌内幕交易“美利纸业””股票，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对其进行立案调查。
杨云先生时任公司副总经理，于 2014年 11月 24日辞去公司副总经理职务，目前未在公司担任任何职务。邵进华先生现任公司董事会秘书。
公司将根据调查情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二 0一五年一月二十三日
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-013罗博特科智能科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2019年3月4日（星期一）上午10:00。
（2）网络投票时间为：2019年3月3日-3月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月3日15:00至2019年3月4日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：戴军董事长。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 8人，代表有表决权股份
44,958,500股，占上市公司有表决权股份总数的56.1981%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份42,690,100股，占上市公司有表决权股份总数的53.3626%。通过网络投票的股东 3人，代表有表决权股份2,268,400股，占上市公司有表决权股份总数的2.8355%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 4人，代表有表权股份 2,268,500股，占上市公司有表决权股份总数的2.8356%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小投资者股东3人，代表有表决权股份2,268,400股，占上市公司有表决权股份总数的2.8355%。
3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的议案》
表决结果为：同意 44,958,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,268,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》表决结果为：同意 44,958,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,268,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意 44,958,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,268,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于 2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
表决结果为：同意 44,958,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,268,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果为：同意 44,958,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 2,268,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：邵禛律师、王珍律师
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（上海）事务所《关于罗博特科智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会 2019年3月4日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－017岭南园林股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划收购资产事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：岭南园林；证券代码：002717）自2016年2月25日（星期四）开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一六年二月二十四日
山东龙力生物科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对下述事项发表如下独立意见：
1、经公司 2014年度股东大会选举，由程少博先生、刘伯哲先生、孔令军先生、高卫先先生、尹吉增先生、王奎旗先生、聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生共同组成公司第三届董事会。经公司第三届董事会第一次会议决议通过，聘任程少博先生为公司总经理；聘任孔令军先生为公司常务副总经理；聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监；聘任高立娟女士为公司副总经理兼董事会秘书。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格。
2、根据各位高级管理人员的个人履历、工作实绩等，认为各位高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格。
3、对上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述高级管理人员的聘任。
【本页无正文，为山东龙力生物科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页】
全体独立董事签名：
聂伟才 倪浩嫣 杜雅正
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
公司章程修订对照说明
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，同时，为进一步优化公司治理结构，提高公司决策效率。
结合公司的实际情况，拟对章程的部分条款进行修订，修订前后对照说明如下表所示：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司公开发行股票并上市后，股东大会审议下列议题时，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；（三）股东以其持有的本公司股权偿还其所欠该公司的债务；（四）对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；（五）公司实施股权激励计划；（六）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|2|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|

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|||公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|3|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

特此说明。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
东方网力科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（杨骅）
各位股东及股东代表：
本人作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了15次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|杨骅|15|15|0|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见情况
1、2013年 2月 22日，对公司第一届董事会第二十三次会议审议的《关于增选公司董事的议案》、《关于增选公司董事会战略委员会成员的议案》、《东方
网力科技股份有限公司关于聘请公司 2013年度审计机构的议案》出具了独立意
见。
2、2013年9月 3日，对公司第一届董事会第三十三次会议审议的《关于选举公司第二届董事会成员的议案》出具了独立意见。
3、2013年 9月 25日，对公司第二届董事会第一次会议审议的关于续聘总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的相关议案出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告期内本人召集董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，参加了提名委员会会议2次。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司 2013年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的回报；在2013年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019 - 032北京东土科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日于公司会议室以传阅书面议案方式召开了第五届监事会第二次会议。本次会议为监事会临时会议，由职工代表监事王爱莲提议召开。会议通知于2019年3月4日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会监事认真审议，以传阅书面议案方式通过如下议案：
1、审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司与下属子公司继续使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求。有利于自有资金使用效率提高，增加公司的现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意该事项。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
监事会
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-040深圳市奋达科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（临时）于2018年5月11日以电话、专人送达的方式发出会议通知，并于 2018年 5月 16日在公司办公楼 702会议室召开，本次会议应到监事 3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议经过现场有效表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
依据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律法规的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目名称及相应调整发行方案有关条款的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，以及目前公司实际情况的变化，公司需对本次公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目名称进行调整，将原拟定的本次发行募集资金投资项目“精密结构件生产基地建设项目”名称现修改为“清溪奋达科技智慧产业园（精密结构件生产基地建设项目）”，并对原公司发行方案中募集资金投资项目名称也作出相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》根据募集资金投资项目实际进展情况，对本次募集资金投资项目中一个项目的名称进行了调整，并对预案中涉及的财务信息进行了更新，其余内容均保持不变。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据募集资金投资项目实际进展情况，将原拟定的本次发行募集资金投资项目“精密结构件生产基地建设项目”名称现调整为“清溪奋达科技智慧产业园（精密结构件生产基地建设项目）”，并对本次募集资金投资项目的备案、环评批复等情况进行了更新，其余内容均保持不变。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市奋达科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于深圳市奋达科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司修订本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
根据本次公开发行可转换公司债券事项的进展情况，公司现需要对原《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施》中涉及的财务信息进行了更新。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
为充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提高资产盈利能力，公司2018年度拟与关联人进行采购商品、销售商品、接受劳务、资金拆借、房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过11,200万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于<2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》经审核，监事会认为：《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司
法》、《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》《公司章程》等相关规定
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
九、审议通过了《关于<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于核实公司<限制性股票激励计划对象名单>的议案》
经核实，监事会认为：本次激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》《公司章程》等相关规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会二○一八年五月十七日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-042北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）的告知函，科锐北方通过深圳证券交易所与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）进行了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
1、科锐北方与华融证券就1,470.58万股公司股份进行了股票质押式回购交易。
2、科锐北方于2014年8月22日与华融证券通过深圳证券交易所操作完成该部分股票质押式回购交易。标的证券初始交易日为2014年8月22日，购回交易日为2015年8月21日。
3、截至本公告日，科锐北方共持有本公司股份9,575.47万股，占公司总股本的43.87%；上述质押的1,470.58万股公司股份，占其所持公司股份总数的15.36%，占公司总股本的6.74%。
截至本公告日，科锐北方共质押了1,470.58万股公司股份，占其所持公司股份总数的15.36%，占公司总股本的6.74%。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年八月二十五日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-096
高新兴科技集团股份有限公司
关于公司股票继续停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，由于该重大事项存在不确定性，经公司申请，公司股票于2015年7月8日开市起停牌。
2015年 7月 9日，公司披露了《重大事项停牌期间进展公告》（公告编号：2015-092），公司股票于2015年7月9日开市起继续停牌。
截至目前，公司本次筹划的公司拟签订战略合作框架协议事项及公司控股子公司拟签订重大合同相关工作仍未完成，公司正在积极推进上述事项，公司已与相关各方就方案可行性、相关协议条款的商谈草拟等工作进行磋商和论证。由于上述事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票于 2015年 7月 15日开市起继续停牌。公司将充分关注上述事项的进展情况，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
上述事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2017-031
北京中科金财科技股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年 5月 10日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 337,576,686股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 7日，除权除息日为：2017年 7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****770|沈 飒|
|2|00*****343|杨承宏|
|3|00*****147|赫喆|
|4|01*****011|朱烨东|
|5|01*****970|陈绪华|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月30日至登记日：2017年7月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层
咨询联系人：贺岩李燕
咨询电话：010-62309608
传真电话：010-62309595
北京中科金财科技股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-045青岛特锐德电气股份有限公司
关于开展应收账款资产证券化业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为盘活账面资产，促进公司发展，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）及全资公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）拟开展应收账款资产证券化业务，通过长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”或“计划管理人”）设立的“特锐德应收账款二期绿色资产支持专项计划”（以专项计划实际成立时的名称为准，以下简称“本专项计划”或“专项计划”）进行融资。
一、专项计划概述
特锐德及川开电气作为原始权益人拟将其享有的相关应收账款债权(以下简称“基础资产”）出售给长城国瑞，并由长城国瑞设立“特锐德应收账款二期绿色资产支持专项计划”（暂定名，以专项计划实际成立时的名称为准），以专项计划募集资金净额受让基础资产。特锐德及川开电气拟初始出售的应收账款余额合计不超过人民币11亿元，专项计划拟发行的资产支持证券规模合计人民币10亿元左右（均以专项计划实际设立时的金额为准）。计划管理人拟根据专项计划的运作情况在专项计划存续期间循环购买基础资产。本专项计划预计存续期限不超过3年。
本次事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项经董事会审批通过后，无需提交公司股东大会批准。
二、专项计划基本情况
(一)基础资产
资产证券化的基础资产是指符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化的财产权利或者财产。本专项计划的基础资产为原始权益人特锐德及川开电气享有的相关应收账款债权，拟初始出售的应收账款余额合计不
超过人民币 11亿元（以专项计划实际设立时的金额为准）。本专项计划基础资产符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化。
(二)交易结构
长城国瑞通过设立专项计划并向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，专项计划募集资金用于向原始权益人购买基础资产。在专项计划存续期间，特锐德拟担任资产服务机构，归集基础资产产生的现金流。基础资产产生的现金流最终将按约定划入专项计划账户，由专项计划托管人根据计划管理人的分配指令进行分配。在专项计划存续期内，若出现专项计划账户内的可分配资金不足以支付优先级资产支持证券持有人应获分配的专项计划利益的情形，则青岛德锐投资有限公司（下称“德锐投资”）拟补足相应差额。
(三)拟发行的资产支持证券情况
本专项计划向资本市场发行的证券拟分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，拟发售规模预计 10亿元左右（以专项计划成立时的规模为准），其中，优先级资产支持证券占比约为85%，次级资产支持证券占比约为15%（以专项计划成立时的比例为准）。前述资产支持证券规模、占比可能因交易结构或市场需求等因素进行调整。
优先级资产支持证券的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过询价方式确定，由合格投资者认购。次级资产支持证券无票面利率，德锐投资拟认购不低于95%的次级资产支持证券。
专项计划资产支持证券拟申请在深圳证券交易所挂牌交易。
三、专项计划管理人情况
公司名称：长城国瑞证券有限公司
住所：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人：王勇
注册资本：335,000万元
经营范围：证券经纪交易服务(证券经纪，证券投资基金代销，代销金融产品，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券资产管理，证券自营，融资融券，证券承销与保荐)。
长城国瑞于 2014年 9月取得中国证券监督管理委员会厦门监管局核发的编号
为【夏证监许可[2014]24号】的资产管理业务资格批复，具备资产管理业务资格。
四、专项计划对公司的影响
公司开展应收账款资产证券化，可以盘活存量资产、加快资金周转、拓宽融资渠道，有利于公司业务更好的开展。本专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，改善资产负债结构。
五、专项计划的意义
1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充；
2、资产证券化可以将不具有流动性的应收账款资产转变为流动性较高的资产，达到盘活资产的目的；
3、资产证券化能有效降低融资成本、减少公司受银行信贷政策的影响。
六、影响专项计划的因素
资产证券化发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗口选择的情形。
此外，本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。
综上，本专项计划的设立存在一定的不确定性。若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机构相关规定及时履行披露义务。请广大投资者注意风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2019年7月12日
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事
关于计提资产减值准备的独立意见
我们作为公司的独立董事，审议了公司《关于计提 2016年资产减值准备的议案》我们认为：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
经纬纺织机械股份有限公司独立董事
陈晋蓉、牛红军、虞世全
楚天科技股份有限公司
2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
第一章总则
第一条为进一步完善楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定本方案。
第二条适用本方案的董事、监事和高级管理人员包括：公司董事、监事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
第三条公司薪酬方案遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
2、竞争力原则，公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力、与外部薪酬水平相符；
3、体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
4、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
5、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与绩效考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司高级管理人员的薪酬方案；由公司人力资源部门协同公司董事会薪酬与考核委员会，负责审查公司高级管理人员履行职责，并对其进行年度考核并负责对公司薪酬方案执行情况进行监督。
第六条公司人力资源部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条在公司经营管理岗位任职的董事、监事和高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。监事另外发放津贴3万元/人（含税）。
第八条独立董事实行津贴方案。独立董事津贴为6万元/年（不含税）。
第九条公司高级管理人员（主要包括总裁、副总裁、董事会秘书、财
务总监）的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本
薪酬+绩效薪酬。
（一）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行
情等因素确定。
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营
绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
第四章薪酬的发放
第十条公司独立董事的津贴按季度发放。
第十一条公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核
周期按照高管人员年度绩效考评发放。高管人员的个人绩效薪酬与公司经营
目标挂钩。
第十二条公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金
额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴。在公司承担职务的董事、
监事、高级管理人员报酬由公司支付，担任的董事职务不另外享有津贴。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职
等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
第十四条公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一
情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚
的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬的调整
第十五条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的
不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，
收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作
为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十七条经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案
后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职
的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章附则
第十八条本方案未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以
及公司章程的有关规定执行。本方案与有关法律、法规、规范性文件以及公
司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程
的规定为准。
第十九条本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-024深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于 2017年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2017年度报告及报告
摘要》。为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2017年度报告全文》及其摘要已于2018年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十四日
梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第四十六次会议关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项发表独立意见如下：
本次调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项系公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，结合公司实际情况及战略发展所做出的审慎决定，有利于维护广大投资者的实际利益。本次调整回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。
因此，我们同意本次公司调整回购股份事项。
独立董事：王一鸣、吴中华、侯延昭2019年4月11日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2019-046齐峰新材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2019年10月6日以邮件、传真、送达等方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2019年10月16日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7名。公司监事和高管人员列席会议，会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2019年第三季度报告全文》具体内容详见2019年10月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。
《2019年第三季度报告正文》具体内容详见2019年10月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○一九年十月十八日
中科创达软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
中科创达软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1372号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，
www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.thundersoft.com/），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股(A股)|
|发行股数|不超过2,500万股|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合|
|发行对象|在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上申购日为2015年7月3日）,其他发行重要日期安排详见今日刊登的初步询价|

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||及推介公告|
|发行人联系地址|北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4层401-409|
|电话|010- 8203 0089|
|保荐人（主承销商）联系地址|北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层|
|保荐人（主承销商）联系电话|010-6505 8507|

发行人：中科创达软件股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司2015年6月25日
国信证券股份有限公司关于杭州中瑞思创科技股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州中瑞思创科技股份有限公司（简称“中瑞思创”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，就《杭州中瑞思创科技股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制的自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，分别存储于深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行（现更名为平安银行杭州滨江支行）、中国民生银行股份有限公司杭州分行钱塘支行、中国银行股份有限公司杭州延安路支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行和招商银行股份有限公司扬州分行营业部。2010年5月、2012年9月、2013年3月，公司及公司子公司与国信证券股份有限公司以及上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2013年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2013年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。
3、对外投资管理的实施情况
2013年度，公司不存在重大对外投资情况。
4、关联交易及对外担保的实施情况
2013年度，公司不存在关联交易及对外担保情况。
5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公
司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的财务相关管理制度的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司认为：根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2013年12月31日在所有重大方面是有效的。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《2013年度内部控制自我评价报告》公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州中瑞思创科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
王颖 李鑫
国信证券股份有限公司2014年3月24日