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证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-019
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于公司 2015年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1.关联交易概述
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要， 2015年度预计与相关关联方发生关联交易事项，全年预计金额在 6,965.6万元以内。2015年3月14日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于批准公司2015年度日常关联交易的议案》。该议案得到独立董事事前认可，关联董事车成聚、于东和、周洪秀在表决时进行了回避，其他6名董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此项议案。
由于预计的关联交易额度低于公司 2014年底经审计净资产值的5%，故此议案无需提交公司股东大会审议。
2.预计关联交易的内容和金额
||||
|-|-|-|
|关联方|交易内容|预计金额(万元)|
|淄博齐翔石油化工集团有限公司|土地及房屋使用权|5.6|
||销售蒸汽|600|
|淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司|提供安装、检修服务|6,000|
||提供餐饮/住宿服务|350|
||销售蒸汽|10|
|合计||6,965.6|

二、关联方的基本情况
1.交易对方淄博齐翔石油化工集团有限公司因为是本公司的控股股东而成为关联方。淄博齐翔石油化工集团有限公司基本情况如下：
注册资本：4,547.945万元
成立日期：1998年7月28日
住所：淄博市临淄区辛化路南首
法定代表人：车成聚
经营范围：生产、销售橡胶及制品；销售民用建材、汽车配件、电气仪表；
物业管理；普通货运；房屋租赁；技术转让、咨询、服务（不含消费储值业务）；
代收水、电费；货币对外投资业务（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。
主要股东：车成聚等48名自然人
截止 2014年 12月 31日，淄博齐翔石油化工集团有限公司总资产为97，974.97万元，净资产为,90,019.28万元，2014年度净利润为8,743.46万元。（以上数据未经审计）
2.交易对方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司因为是本公司控股股东的全资子公司而成为关联方，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司基本情况如下：
地址：淄博市临淄区新化路251号
法定代表人：樊高锋
注册资本：人民币500万元整
经营范围：主食、热菜、凉菜；招待所。在建筑资质证书许可的范围内从事三级石油化工设备管道安装工程；防腐保温工程；家电维修；购销机电设备；备品备件；房屋租赁；设备清洗；劳务服务；环境绿化。
主要股东：淄博齐翔石油化工集团有限公司持有100%股权。
截止 2014年 12月 31日，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司总资产为
3,543.87万元，净资产为1,942.63万元，2014年度净利润为283.97万元。（以上数据未经审计）
3.履约能力分析
从以上关联方的经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司租赁淄博齐翔石油化工集团有限公司部分房屋及土地作为办公和生产场所，已经双方根据市场价格协商定价，并签署租赁协议，每年度支付租赁费用5.6万元人民币。
向关联方销售蒸汽的定价方式以当地工业用蒸汽销售为指导确定价格。关联方向本公司提供劳务服务及安装、检修服务价格遵循市场结算，专业机构参与审计核查，定价公开透明。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
以上关联交易在市场定价的基础上，满足公司正常生产经营所需，未损害公司利益，也不存在对公司重大影响的情形。公司与上述关联方在业务、人员、财务、资产等方面保持独立性，不会因此对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
2015年度的日常关联交易预计计划，在市场定价的基础上，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。同意公司2015年度的日常关联交易计划。
六、监事会意见
《关于批准公司 2015年度日常关联交易的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益
最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议
2.公司第三届监事会第五次会议决议
3.公司独立董事事前认可意见及对公司相关事项的独立意见
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-022吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2014年3月26日以现场表决方式召开，会议通知于2014年3月24日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于提名补选第五届董事会独立董事的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司独立董事李飞女士已于 2014年 3月 26日辞去独立董事职务，同时辞去公司审计委员会、提名委员会职务，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，应对公司第五届董事会独立董事进行补选。
公司董事会提名委员会，依据公司章程的规定，正式提名张连学先生为第五届董事会独立董事补选人。
2、审议通过了《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司董事长曹恩辉先生，董事祖春香女士、殷金龙先生已于2014年3月26日辞去董事职务，同时辞去公司相关专门委员会职务，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，应对公司第五届董事会董事进行补选。
本公司的第一大股东敦化市康平投资有限责任公司，依据公司章程的规定，正式向公司推荐张忠伟先生、李宝芝女士、钟云香女士为第五届董事会非独立董事补选人。
公司独立董事针对上述议案发表了独立意见，上述议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。本公司董事会声明：此次更换董事后，公司第五届董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
《关于董事、独立董事、监事辞职及补选董事、独立董事、监事的公告》、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
3、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于2014年4月11日（星期五）上午9:00，在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2014年第二次临时股东大会。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》全文刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，聘任徐大庆先生出任公司副总经理，其任期自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了独立意见。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
鉴于公司财务总监徐吉峰先生已于2014年3月26日辞去职务，经公司董事会提名委员会提名，聘任张忠伟先生出任公司财务总监，其任期自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了独立意见。
《关于高级管理人员、财务总监辞职及新聘高级管理人员、财务总监的公告》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
上述补选、新聘人员简历详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于董事、独立董事、监事辞职及补选董事、独立董事、监事的公告》、《关于高级管理人员、财务总监辞职及新聘高级管理人员、财务总监的公告》
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-029
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于2018年3月2日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于 2018年 3月 7日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于向 2018年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意公司向激励对象首次授予限制性股票。确定公司股权激励计划所涉限制性股票的首次授予日为2018年3月7日，向141位激励对象授予限制性股票合共6,196.80万股，授予价格为6.04元/股。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。（其中关联董事刘峰先生、刘升先生、高立宁先生、韩周安先生回避表决）
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-037
深圳市格林美高新技术股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会第五项为特别决议。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间：2014年5月26日上午9时
（3）会议主持人：董事长许开华先生
（4）召开地点：江西格林美资源循环有限公司会议室
（5）召开方式：现场召开
（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2014年4月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共14名，代表股份总数为288,342,147股，占公司有表决权股份总数的38.27%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》，具体如下：
表决结果：同意股数288,342,147股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，具体如下：
表决结果：同意股数288,342,147股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》，具体如下：
表决结果：同意股数288,342,147股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》，具体如下：
表决结果：同意股数288,342,147股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》，具体如下：
表决结果：同意股数288,342,147股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体如下：
表决结果：同意股数288,342,147股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《关于公司2014年度银行授信计划的议案》，具体如下：
表决结果：同意股数288,342,147股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于子公司向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请3亿元人民币综合授信并由公司提供1亿元担保的议案》，具体如下：
表决结果：同意股数288,342,147股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
9、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币6.38亿元贷款授信额度的议案》，具体如下：
表决结果：同意股数288,342,147股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
10、审议通过了《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》，具体如下：
表决结果：同意股数288,342,147股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2013年度述职报告。公司《2013年度独立董事述职报告》详细内容已于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年五月二十六日
备查文件：
1、深圳市格林美高新技术股份有限公司2013年年度股东大会决议；
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-077北京三聚环保新材料股份有限公司
复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划有关非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三聚环保，证券代码：300072）于2014年9月30日（星期二）开市起停牌。并于2014年9月30日发布了《关于筹划非公开发行股票事项申请停牌的公告》（公告编号：2014-056）；于2014年10月13日、10月20日、10月28日、11月3日、11月10日、11月17日、11月24日分别发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（公告编号：2014-058）、《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（公告编号：2014-059）、《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（公告编号：2014-065）、《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（公告编号：2014-066）、《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（公告编号：2014-067）、《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（公告编号：2014-068）、《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（公告编号：2014-069）。
公司于2014年12月1日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《非公开发行股票方案》等议案。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
依据相关规定，公司股票将于2014年12月2日开市起复牌。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年12月1日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）003号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2018年 1月 8日（星期一）以通讯表决(传真表决)的方式召开。会议通知于 2018年 1月 3日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任安旭涛先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止，简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年一月八日
安旭涛先生简历
安旭涛先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕
业于内蒙古农业大学，在读博士。
1997年 7月—2005年 8月，内蒙古农业大学经济管理学院，教师；
2005年 9月—2012年 11月，宁波职业技术学院商学院，教师；
2012年 12月—至今，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司，现任公司副总经理、合作发展中心负责人，历任工程副总监、PPP项目中心总监等职务。
说明：
安旭涛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
安旭涛从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
江苏常铝铝业股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
2016年08月11日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张平先生、王伟先生、朱明先生、黄飞鹏先生、顾维军先生、李永盛先生、龚菊明先生为公司第五届董事会候选人，其中顾维军先生、李永盛先生、龚菊明先生为独立董事候选人，并提请公司2016年第一次临时股东大会对候选人进行选举表决。根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，发表独立意见如下：
一、公司提名董事会董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
二、经审阅张平先生、王伟先生、朱明先生、黄飞鹏先生、顾维军先生、李永盛先生、龚菊明先生个人简历，未发现上述候选人存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；
三、我们同意提名张平先生、王伟先生、朱明先生、黄飞鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名顾维军先生、李永盛先生、龚菊明先生公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事：
王则斌 李永盛 顾维军
二○一六年八月十一日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-104深圳市长亮科技股份有限公司
关于公司董事误操作违规买入公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）董事赵伟宏先生于2017年9月8日出现因误操作违规买入公司股票的行为，问题发生后，赵伟宏先生及时向董事会报告、并积极配合公司进行处理，现将有关情况公告如下：
一、本次违规买卖公司股票的基本情况
赵伟宏先生于2017年9月8日误操作在二级市场买入公司股票1100股，成交价格22.39元/股。本次买入前后持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|||本次买入前||本次买入后||
|姓名|职务|||||
|||持股数|持股比例|持股数|持股比例|
|赵伟宏|董事|4,106,000|1.37%|4,107,100|1.37%|

本次误操作行为发生后，赵伟宏先生立即向董事会报告了相关情况。经公司董事会核查，公司于2017年9月7日发布了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》（公告编号：2017-102），赵伟宏先生本次股票交易行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》“第十三条，上市公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内”，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2015年修订）等相关规定。
二、本次违规买卖股票的处理情况
1、赵伟宏先生本人对本次违规买卖公司股票行为进行深刻反省，为避免此类事件再次发生，公司对其做出警告处分；
2、上述股票交易虽然在公司披露重大事项后的敏感期内，但不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。公司董事会已将此事通报公司实际控制人、持股5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员及证券事务代表，公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及证券事务代表对《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的学习，督促相关人员遵守有关规定，杜绝此类事项的再次发生。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年9月8日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-010石家庄以岭药业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|2,490,161,533.08|1,648,676,344.94|51.04%|
|营业利润|273,026,162.84|188,221,444.02|45.06%|
|利润总额|289,690,064.16|216,236,388.53|33.97%|
|归属于上市公司股东的净利润|245,900,851.80|185,806,390.13|32.34%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净|230,572,416.67|162,349,123.56|42.01%|
|利润||||
|基本每股收益（元/股）|0.44|0 .34|2 9 . 4 1 %|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.41|0 .2 9|4 1 . 3 8%|
|加权平均净资产收益率|6.08%|4.92%|增长1.16个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|5.70%|4.30%|增长1.4个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|4,645,678,483.58|4,165,722,012.03|11.52%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,253,073,502.15|3,844,971,033.10|10.61%|
|股本|563,884,000.00|552,500,000.00|2.06%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.54|6 .9 6|8 . 3 3 %|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2013年公司实现营业收入总额249,016.15万元，同比增长51.04%，主要是报告期内公
司产品销售收入均保持较大幅度增长。
2、2013年公司实现营业利润27,302.62万元，同比增长45.06%；2013年公司利润总额 28,969.01万元，同比增长33.97%；2013年归属于上市公司股东的净利润 24,590.09万元，同比增长32.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,057.24万元，同比增长42.01%，利润的增长来源于主营业务收入大幅上涨。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年1月18日披露的《2013年度业绩预告修正公告》，对公司2013年业绩预计是，“归属于上市公司股东的净利润同向增加，净利润同比变动幅度预计为30%~40%”。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长32.34%，与前次披露的业绩预告中的预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2014年2月27日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-032兴业皮革科技股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为116,208,000股。
2、本次解除限售股份的上市流通时间为2015年5月7日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】513号核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 6,000万股，并于 2012年 5月 7日在深圳证券交易所上市。
公司首次公开发行前总股本 18,000万股，发行后总股本 24,000万股。2013年 5月 20日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案）及其摘要》”）。2013年 6月 28日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《激励计划（草案修订稿）及其摘要》，并于 2013年 7月 18日经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过；2013年 8月 16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2013年 8月 16日为本次激励计划限制性股票授予日，在授予过程中由于部分激励对象放弃认购或部分认购限制性股票，公司实际向 91名激励对象授予限制性股票290万股，公司总股本增加至24290万股。
所持有的尚未解锁的限制性股票共计40,000股。2014年7月 16日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2014年 7月 16日为授予日，在授予过程中由于部分激励对象放弃认购或部分认购限制性股票，公司实际向5名激励对象授予预留限制性股票27.5万股，公司的总股本变更为24313.5万股。
2015年3月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司 2014年度业绩未达到限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和授予预留限制性股票第一期的解锁条件，以及部分激励对象因离职已不符合激励条件，董事会决定回购注销激励对象所持有的未达到相应解锁条件的限制性股票共计657,000股，公司的总股本变更为24,247.8万股。
截止本公告发布之日，公司总股本为24,247.8万股，公司尚未解除限售的股份数11,811.4万股，占公司总股本的48.71%
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份的相关承诺
本公司股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
间接持有本公司股份的实际控制人吴华春承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，前述期限届满后，在其担任本公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其间接持有的本公司股份的25%，离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。
间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，前述期限届满后，在其担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其间接持有的本公司股份的25%，离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。本人在申请离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
上述股东在《招股说明书》中做出的承诺与《上市公告书》中做出的承诺一致，上述股东亦无后续追加承诺。
注：石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）原名称为“晋江万兴投资有限公司”，石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）原名称为“泉州恒大投资有限公司”。公司已就上述两家股东的工商信息变更事项发布公告进行了说明，具体内容详见2014年2月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业皮革科技股份有限公司关于控股股东及股东工商注册信息变更的公告》（2014-001）。
2、上述承诺的履行情况
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
3、非经营性占用公司资金和违规担保的情况
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未发生对其提供违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2015年5月7日。
2、本次解除限售股份的数量为 116,208,000股，占公司总股本的47.93%，其中股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）已将其持有的 9,285,000股进行了质押，在解除质押后上述股份可以上市流通。
3、本次申请解除股份限售的股东数为2名。
4、本次解除限售股份的持有人及可上市流通的股份情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人全称|持有限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|
|1|石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）|84,744,000|84,744,000|
|2|石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）|31,464,000|31,464,000|
|合 计||116,208,000|116,208,000|

5、公司董事会承诺：将监督上述相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并
在定期报告中持续披露上述股东履行承诺的情况。
特此公告。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会 2015年4月27日
证券代码：002298证券简称：中电鑫龙 编号：2017-012
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司变更名称并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、全资子公司变更名称具体情况
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照公司发展战略，实现对公司原有名称安徽鑫龙电器股份有限公司的保护，充分利用原有经营过程的各类资源，进一步拓展市场和充分发挥鑫龙电器的品牌效应，公司决定将全资子公司安徽鑫龙电器成套有限公司变更为安徽鑫龙电器有限公司（简称“鑫龙电器”）。公司于2017年4月6日收到鑫龙电器公司的告知函,告知函内容为：鑫龙电器按照公司发展战略，严格按照《公司法》、《公司章程》及工商部门等规定要求，完成了对公司名称工商变更登记手续，并于近日取得了由芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更后的具体登记事项如下：
名 称：安徽鑫龙电器有限公司
统一社会信用代码：91340207353213300A
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：安徽省芜湖市九华北路118号
法定代表人：闫涛
注册资本：伍亿圆整
营业期限：2015年8月14日至2065年8月13日
经营范围：电气机械及器材制造、工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、
制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术进口（国家限定经营或禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
安徽鑫龙电器有限公司营业执照；
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-25安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司（以下简称“宁国农资”）通知：
1、2015年4月27日，宁国农资将其持有的7,500,000股公司无限售条件流通股质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司宁国支行。
2016年 4月 26日，宁国农资质押于江苏吴江农村商业银行股份有限公司宁国支行的上述 7,500,000股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
详见公司于 2015年 5月 6日披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于控股股东股权解除质押和质押的公告》（公告编号：2015-33）
2、2016年4月27日，宁国农资为补充流动资金，将其持有的7,500,000股公司无限售条件流通股质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司宁国支行,质押期限自2016年4月27日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押日止。宁国农资已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续。
截止本报告日,公司控股股东宁国农资持有本公司股份数为250,400,000股，占公司股份总数的34.87%，其中质押的股份数为 46,500,000股，占公司股份总数的6.48%。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2019－028中航电测仪器股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日——2019年6月30日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度:20%-40%|盈利:9,091.86万元|
||盈利:10,910万元—12,729万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动说明
1、报告期内，公司坚定战略发展目标不动摇，紧抓市场发展机遇，深入推进研发体系改革，不断提升研发效率与运营质量，经营业绩实现持续稳健增长。
2、报告期内计入当期损益的非经常性损益对净利润的影响约为0-200万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬
请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一九年七月四日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-026
上海科泰电源股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 4月 26日以现场会议方式召开了第四届监事会第四次会议，会议通知及会议文件于 2018年 4月 13日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2018年第一季度报告全文的议案》
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司监事会对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司 2018年第一季度报告全文》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
因此，我们保证《上海科泰电源股份有限公司 2018年第一季度报告全文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《关于全资子公司捷泰服务与冀先新能源合作运营充电场站暨关联交易的议案》
公司全资子公司上海捷泰新能源汽车服务有限公司（以下简称“捷泰服务”）主要提供上海及周边地区的新能源物流车租赁运营及相关配套服务。为了更好地为下游客户及社会新能源车辆提供充电服务，丰富业务和收入类型，同意捷泰服务与上海冀先新能源科技有限公司（以下简称“冀先新能源”）合作运营充电场站，由捷泰服务向冀先新能源出租充电场站并代收场站运营所需的水电费用，冀先新能源为捷泰服务提供部分办公用电和自有车辆的零星补电服务，由捷泰服务与冀先新能源按成本价进行结算并向其支付费用。其中，充电场站 10年租赁费用合计 660万元，2018年度代收水电费用预计不超过 120万元，支付充电服务费预计不超过 20万元，合计不超过 800万元。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会 2018年 4月 26日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-068上海金力泰化工股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年半年度报告全文已于2016年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2016年8月24日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第一次会议，审议通过了公司 2016年半年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》已于 2016年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2016年8月25日
木林森股份有限公司
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的
独立董事事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第二十三次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》
作为公司的独立董事，我们认为：控股股东孙清焕先生拟为公司及下属子公司、孙公司新增加的银行授信提供担保额度合计不超过400,000万元，孙清焕先生为公司及下属子公司、孙公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不收取任何费用，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，我们同意将《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议进行审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事第三届董事会第二十三次会议对相关事项发表的事前认可意见之签字页）
独立董事签署：
唐国庆 张红 陈国尧
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-144
深圳市新国都技术股份有限公司
关于终止投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为响应互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室于 2017年 11月 21日下发的特急文件《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”、“公司”）于2017年11月22日召开第四届董事会第九次会议审议并终止投资设立全资子公司的事项，具体情况如下：一、投资设立全资子公司概述
（1）2017年 10月 25日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司海南新国都小额贷款有限公司，注册资本为人民币5,000万元。该事项需经股东大会审议。具体内容详见2017年10月25日在在巨潮资讯网上发布的相关公告。
（2）2017年11月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，截止至本公告日，本次投资设立全资子公司事项未有实质进展。
二、终止投资设立全资子公司的说明
为贯彻落实国务院领导同志批示精神，经商网贷风险专项整治工作小组办公室，自 2017年 11月 21日起，各级小额贷款公司监管部门一律不得新批设网络（互联网）小额贷款公司，禁止新增批小额贷款公司跨省（区、市）开展小额贷款业务。由此，公司积极响应落实相关监管政策，聚焦于电子支付产业发展，于 2017年 11月 22日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于终止投资设立全资子公司的议案》，公司决定终止设立全资子公司海南新国都小额贷款有限公司。
公司认为，根据 2017年中央金融工作会议与十九大报告中关于建设普惠金融体系，防控金融风险的要求，相关监管部门加强指导和管理，有利于构建更加完备有效的普惠金融体系。
截止至本公告日，本次投资设立全资子公司事项未有实质进展，终止投资设立全资子公司事项不会对公司的生产经营和长期发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
3、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-025
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为进一步丰富现金管理手段，充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟提请股东大会授权管理层扩大理财规模：在原有不超过8亿元国债逆回购投资额度的基础上增加为不超过 10亿元国债逆回购投资额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效。
二、需履行的审批程序
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司进行国债逆回购投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、投资风险
公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率将资金出借给国债持有人（即融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交易到期后系统将自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交易也不存在信用风险。综上所述，国债逆回购投资不存在资金损失风险。
四、投资目的、资金来源及对公司的影响
公司进行国债逆回购投资是为了提高自有资金的使用效率，增加公司收益。
公司进行国债逆回购的资金来源为公司自有闲置资金。由于国债逆回购利率高于
同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。综合来看，国债逆回购投资具有周期短、安全性高、收益较高的特点，利用自有闲置资金进行国债逆回购投资有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。公司可根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及逆回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
五、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》，经审慎查验有关材料，发表了如下独立意见：
1、公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险，资金安全能够得到保障。
2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行国债逆回购投资有利于提高资金使用效率，增加公司收益，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行国债逆回购投资有利于提高资金使用效率，增加公司收益，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用自有闲置资金进行国债逆回购投资。
六、持续督导人意见
国泰君安通过核查公司董事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对公司本次利用自有闲置资金进行国债逆回购投资事项进行了核查。
根据核查，国泰君安认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行国债逆回购投资有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
国泰君安同意浪潮信息利用自有闲置资金进行国债逆回购投资。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、持续督导人意见；
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一八年六月十三日
海通证券股份有限公司
关于深圳莱宝高科技股份有限公司
2013年上半年持续督导之现场检查报告
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，海通证券股份有限公司对深圳莱宝高科技股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：莱宝高科||||
|保荐代表人姓名：刘 军|联系电话：0755-25860627||||
|保荐代表人姓名：刘 晴|联系电话：0755-25860580||||
|现场检查人员姓名：柴三、刘军|||||
|现场检查对应期间：■上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2013年 6月 25 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计||√|||

|||
|-|-|
|部门（中小企业板上市公司适用）||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系管理档案是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|

||||
|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||

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|-|-|-|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳莱宝高科技股份有限公司2013年上半年持续督导之现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘军 刘晴
海通证券股份有限公司2013年7月9日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-048厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于 2017年 10月 20日上午 9点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2017年10月10日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议通过《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017年第三季
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告度报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：公司 2017年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年第三季度报告全文及正文刊载于2017年10月21日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2017年第三季度报告正文刊载于2017年10月21日《证券时报》和《证券日报》上。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十一日