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股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2017-100厦门厦工机械股份有限公司
关于向厦门海翼资产有限公司转让部分房产
暨关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2017年11月27日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《公司关于向厦门海翼资产管理有限公司转让部分房产暨关联交易的议案》，公司拟向关联方厦门海翼资产管理有限公司（以下简称“海翼资产”）转让公司名下位于厦门市思明区岳阳西里 152号之一至 162号之一 105室、厦门市思明区岳阳西里152号之一至162号之一213室、上海市中山北一路1250号1408室、重庆市九龙坡区石桥铺朝田村200号绅帝大厦A-6-8号、重庆市九龙坡区石桥铺朝田村200-A-4-5号、重庆市九龙坡区南华街 701号附7-8-1号、重庆市九龙坡区南华街 701号附 7-8-7号、重庆市九龙坡区南华街 709号、贵阳市花溪大道中段 69号第一层、海口市国贸大道九都大厦第九层 A座、辽宁省沈阳市大东区滂江街 37号第 1-2层、吉林省长春市绿园区兴阳街7号I502室的12套房产及全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司（以下简称“厦工三重”）名下位于福州市台江区国货路万寿商厦（S5楼）三层的1套房产（以下简称“13套房产”）。根据厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司、厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司分别出具的评估报告，13套房产的初步评估值合计为 1,824.50万元，公司拟转让的 13套房产价格初步确定为1,824.50万元。上述房产中有8套房产评估报告已在厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）完成备案，另5套房产评估报告正在办理备案手续。具体内容详见公司 2017年 11月 28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-096”号
公告。
海翼资产为本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易进展情况
截至本公告日，上述 13套房产评估报告已在厦门市国资委完成备案，经厦门市国资委备案后的 13套房产评估值合计为 1,818.18万元。本次关联交易涉及的 13套房产转让价格确定为1,818.18万元。
截至本公告日，公司、厦工三重分别与海翼资产签订了《房屋转让协议书》，协议双方一致同意，将公司及厦工三重的部分房产转让给海翼资产，转让价款为 1,818.18万元。目前公司及厦工三重均已全额收到上述转让价款。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年12月22日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-055郑州安图生物工程股份有限公司
关于取得医疗器械注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河南省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|编|||注册证||
||产品名称|注册证编号||预期用途|
|号|||有效期||
|||||本试剂盒用于体外定量|
||革兰氏阴性细菌内毒素|豫械注准|||
|1|||5年|检测人血浆中革兰氏阴|
||检测试剂盒（显色法）|20192400268|||
|||||性细菌内毒素的含量。|
|||豫械注准||适用于血细胞分析仪检|
|2|血细胞分析仪用质控品||5年||
|||20192400269||测时的质量控制。|
||25-羟基维生素 D检测|||本产品用于定量检测人|
|||豫械注准|||
|3|试剂盒（磁微粒化学发||5年|血清或血浆中的 25-羟|
|||20192400270|||
||光法）|||基维生素D。|
|||||用于阴道分泌物和直肠|
||B群链球菌检测液（培|豫械注准|||
|4|||5年|拭子样本中 B群链球菌|
||养法）|20192400271|||
|||||的增菌、培养、鉴定。|

截至 2018年 12月 31日，革兰氏阴性细菌内毒素检测试剂盒（显色法）累
计已发生的研发投入约为206万元；血细胞分析仪用质控品累计已发生的研发投
入约为23万元；25-羟基维生素D检测试剂盒（磁微粒化学发光法）累计已发生的研发投入约为131万元；B群链球菌检测液（培养法）累计已发生的研发投入约为66万元。
二、同类产品相关情况
根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日国内外同行业多个厂家已取得上述同类产品的医疗器械注册证书。例如，金山川、丹娜等均有革兰氏阴性细菌内毒素检测试剂盒（显色法）同类产品；伯乐、卓越等均有血细胞分析仪用质控品同类产品；新产业、迈瑞、罗氏、索灵等均有25-羟基维生素D检测试剂盒（磁微粒化学发光法）同类产品；梅里埃、迪尔等均有B群链球菌检测液（培养法）同类产品。
三、对公司业绩的影响
上述注册证的取得，进一步丰富公司试剂产品线，不断满足市场需求，是对公司现有质控类产品与检测试剂产品的有效补充，可以逐步提高公司产品的整体竞争力。本次获证相关产品的医疗器械注册证书均为首次取得。上述医疗器械注册证的取得，短期内对公司的经营业绩影响较小。
四、风险提示
产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-042号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日发布《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月28日起预计停牌不超过一个月。
截止本公告日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2015年8月3日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-055
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2174号）核准，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市。公司聘请国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，持续督导期至2018年12月31日止。因公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，公司仍处于首次公开发行股票的持续督导期内。
公司于2019年4月24日和5月21日分别召开了第三届董事会第三次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据发行工作需要，公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与兴业证券签订了《浙江五洲新春集团股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券之保荐协议》，持续督导期限为本次发行可转换债券上市当年剩余时间及其后的1个完整会计年度，需延长保荐期间的按中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与国海证券终止首次公开发行股票并上市的保荐协议，国海证券未完成的对公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作，将由兴业证券承接。兴业证券已指派王志先生、杨海生先生担任保荐代表人，负责公司持续督导相关工作。两位保荐代表人简历见附件。
公司对国海证券在公司首次公开发行并上市及持续督导期间所做的工作表
示感谢！
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2019年8月3日附件：保荐代表人简历
王志先生：保荐代表人，现任职于兴业证券投资银行业务总部，曾主持或参与美力科技（300611）、迎驾贡酒（603198）、格尔软件（603232）、捷昌驱动（603583）等 IPO项目；曾主持或参与江特电机（002176）重大资产重组项目、美盛文化（002699）非公开发行项目，曾主持或参与杭州大地海洋环保股份有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司等 IPO项目的改制、申报和辅导等相关工作，具有较丰富的投资银行业务操作经验。
杨海生先生：保荐代表人，现任兴业证券投资银行总部董事总经理。曾参与、负责多家公司的改制辅导、新股发行等工作；具有丰富的企业改制、股票发行上市、资产重组、收购兼并等资本运作经验。曾负责或参与美力科技（300611）、楚江新材（002171）、合兴包装（002228）以及银轮股份（002126）等IPO项目；
曾主持或参与豫光金铅（600531）、美盛文化（002699）、皖维高新（600063）、交大博通（600455）、海螺水泥（600585）等再融资项目的承销保荐工作。
新疆伊力特实业股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其持有的本公司部分股份办理质押担保的公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2018-001新疆伊力特实业股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其
持有的本公司部分股份办理质押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月8日，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新疆伊力特集团有限公司（以下简称“伊力特集团”）书面通知，伊力特集团拟发行的“新疆伊力特集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本次债券”）将采用股票担保形式，即伊力特集团将以其持有的本公司部分 A股股票作为担保并办理质押登记，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
1、伊力特集团与本次可交换债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《股票质押担保合同》双方约定预备用于交换的本公司部分 A股股票（以下简称“标的股票”）及其孳息为质押财产。
2、伊力特集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了可交换公司债券担保及信托财产专户，账户名为“新疆伊力特集团有限公司—2017
年非公开发行可交换公司债券质押专户（以下简称“质押专户”）”。
3、伊力特集团及民生证券已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本次债券发行前办理股票的质押担保登记，伊力特集团将其持有的本公司30,000,000股A股股票自其证券账户划入伊力特集团开立的质押专户。
截至本公告发布日，伊力特集团直接持有本公司222,728,867股，占本公司已发行股本总数的50.51%。本次办理质押的股数为30,000,000股，占公司现
新疆伊力特实业股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其持有的本公司部分股份办理质押担保的公告有股本总额的6.80%。本次办理质押的本公司 A股股票不超过伊力特集团持有本公司股份总数的50%。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会二〇一八年一月八日
国新文化控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅提交本次会议的《关于与国新集团财务有限责任公司（以下简称“国新财务”）签署<金融财务服务协议>的议案》和相关资料后，听取董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就该事项发表独立意见如下：1、国新财务系经银保监会批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融财务服务，符合国家有关法律法规的规定；
2、公司与国新财务签署的《金融财务服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
||
|-|
|公司在国新财务办理公司存贷款、委托贷款等金融业务，有利于提高公|
|司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司发展|
|提供长期稳定的资金支持。|
|3、本次关联交易有利于通过协同效应，提高公司资金的使用效率和效|
|益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司发展提供长期稳定的资金支|
|持，符合公司经营发展的需要，本次董事会审议通过本议案，并同意将本议|
|案提交股东大会审议，关联董事陈彦女士、王志学先生回避了表决，审议程|
|序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。|

独立董事：王彦超黄生
伍爱群
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2014-004江苏永鼎股份有限公司
对外捐赠公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，公司第七届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于向苏州市吴江区慈善基金会捐款的议案》，同意江苏永鼎股份有限公司向苏州市吴江区慈善基金会捐赠人民币350万元参与社会慈善募捐活动，捐赠资金将用于吴江区扶贫帮困工作和慈善救助活动。
本次慈善募捐事项属于公司董事会审议权限范围内，未构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2014年1月29日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2016-034航天时代电子技术股份有限公司
监事会 2016年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司监事会于2016年4月29日向全体监事发出书面会议通知。
3、本次监事会会议于2016年5月4日（星期三）在北京世纪金源大饭店召开。
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福先生、李伯文先生、王国光先生、章继伟先生、尹顺川先生出席了现场会议并投票表决。
5、本次监事会由监事会主席刘则福先生主持，公司证券事务代表孙肇谦先生列席会议。
二、监事会会议审议情况
关于选举公司第十届监事会主席的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
经本次会议表决通过，选举刘则福先生为公司第十届监事会主席。
特此公告
航天时代电子技术股份有限公司监事会2016年5月5日
备查文件：公司监事会2016年第五次会议决议
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2014-022
安徽皖维高新材料股份有限公司
重大事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2014年 3月 18日披露了《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》并复牌，4月 18日公司发布《重大事项进展情况的公告》对该事项的进展情况予以披露。根据《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第 1号》的有关规定，公司现将本次发行股份收购资产事项的进展情况再次公告如下：
一、本次发行股份收购资产事项的进展情况
1、审计、评估和盈利预测的具体进展情况
本次发行股份收购资产事项的中介机构对公司拟收购标的资产的审计、评估、盈利预测等工作已初步完成，各中介机构正在进一步完善相关报告文件。
2、有关协议或者决议的签署、进展情况
（1）2014年3月14日公司签署了《安徽皖维高新材料股份有限公司与安徽皖维集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协
议》。除上述协议外，自2014年3月18日公告本次发行股份收购资产事项预案后至今，本公司未与本次发行股份收购资产事项的交易对方签署任何补充协议。
（2）公司本次发行股份购买资产事项涉及的标的资产——
安徽皖维膜材料有限责任公司生产线所占用的土地尚属安徽皖
维集团有限责任公司（以下简称：“皖维集团”）拥有的划拨工业用地，需对该宗土地的使用权性质进行变更，由划拨变更为出让。
巢湖市政府已根据皖维集团的申请，同意将该宗土地由划拨工业用地变更为出让工业用地。目前皖维集团正在巢湖市国土局办理该宗土地的相关变更手续。
二、特别提示
1、本公司在发出审议本次发行股份购买资产事项的股东大会通知之前，董事会将每隔 30日就本次发行股份购买资产事项的最新进展情况予以公告。
2、本次发行股份购买资产事项存在的审批风险
（1）本次发行股份收购资产事项所涉及的资产评估、财务审计结果及本次发行股份购买资产方案尚需公司董事会审议通过；
（2）本次发行股份购买资产事项尚需安徽省国资委的核准；
（3）本次发行股份购买资产事项尚需公司股东大会审议通过；
（4）本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准。
3、截至本公告发布之日，尚不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次发行股份收购资产事项或者对本次发行股份收购资产事项作出实质性变更的相关事项。
4、敬请广大投资者及时关注公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告，注意投资风险。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2017-064郑州煤矿机械集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“郑煤机”）第三届董事会第二十八次会议于北京时间2017年9月19日上午8:10以电话通讯方式召开。
董事焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强、刘尧、李旭冬、江华出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于签署<股份购买协议>之<第一修正案>及相关文件的议案》鉴于，2017年 5月 2日公司及其与其他投资方共同间接设立的公司 SMG Acquisition Luxembourg HoldingsS.àr.l.、该公司的全资下属企业 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH& Co.KG（简称“受让方”）与Robert BoschGmbH及其下属子公司 Robert Bosch Investment NederlandB.V.（简称“出售方”）签署了《股份购买协议》（Share PurchaseAgreement，简称“《股份购买协议》”）及其他与本次收购相关协议、法律文件，约定由受让方以支付现金方式收购出售方所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（以下简称“SGHolding”）100%股权（以下简称“本次收购”）。
公司董事会同意，公司及 SMG Acquisition Luxembourg HoldingsS.àr.l.、受让方与Robert Bosch GmbH及出售方于北京时间2017年9月19日就《股份购买协议》签署《第一修正案》（Amendment No.1，简称“《第一修正案》”）及相关文件，对《股份购买协议》及其附件主要作出如下修订及补充：
（1）出售方、Robert BoschGmbH、受让方同意，SGHolding及其下属公司进行不超过620万欧元的特定资本性开支等支出。根据该等特定资本性开支，对《股
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
份购买协议》相应附件作出修订，并取代该附件原有内容。
（2）因在 SG Holding及其下属公司的若干资本性开支等项目可能的增减而对《股份购买协议》中约定的购买价格调整项目作出修订。
（3）对作为《股份购买协议》附件的德国第二次资产剥离协议作出修订，并取代该附件原有内容。
（4）对作为《股份购买协议》附件的披露表所列部分内容作出修订，并取代该附件原有内容；并对《股份购买协议》项下已披露事项作出补充。
（5）对《股份购买协议》项下有关 SG Holding及其下属公司名称变更的条款作出修订。
（6）对《股份购买协议》项下特定保密义务的期限作出修订。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于签署<授权书>授权特定人员签署相关文件的议案》
为本次收购之目的，公司董事会同意授权公司董事长焦承尧先生签署《授权书》（Power ofAttorney，简称“《授权书》”），以授权 Dr. NicoleEnglisch、Dr. WenzelRichter、TimoProbst、MartinBarlösius、LauraTreublein、EvaLeichsenring、DavidSchwenneker、Dr. Nico Basener和公司副总经理贾浩分别、独立地作为公司的代理人，并代表公司签署一项《股份购买协议》的修正案及该修正案的附件。
该等代理人有权转授权。
《授权书》项下上述授权至德国时间 2018年1月31日24时终止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2017年9月20日
日照港2013年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所北京市长安律师事务所
关于日照港股份有限公司
2013年年度股东大会法律意见书
致：日照港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《日照港股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市长安律师事务所接受日照港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所郭彦律师、王芳律师参加了公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”）并就相关事项进行了见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程、公司董事会为召开本次年度股东大会所做出的决议及公告文件、本次年度股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次年度股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律、法规，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次年度股东大会召集、召开的有关事项，出具法律意见，如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
日照港2013年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所公告了《日照港股份有限公司关于 2013年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“会议公告”）。
上述会议通知及会议公告中就本次年度股东大会召开的时间、地点、主要议程、议案、参加人员、参加会议的登记办法等事项做出了通知。
2014年4月15日，本次年度股东大会按前述会议通知及会议公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本次年度股东大会现场会议由公司董事长杜传志先生主持。
本所认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、出席本次年度股东大会人员的资格、会议召集人资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共 19人，代表股份 1,702,643,819股，占公司总股本的55.36％，均为2014年4月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及委托代理人。
2、出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5人，代表股份1,369,593,318股，占公司总股本的44.53%。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，出席本次年度股东大会网络投票的股东人数14人，代表股份333,050,501股，占公司总股本的10.83%。
3、除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，本所律师见证了会议。
4、本次年度股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
本所确认上述出席本次年度股东大会现场会议的人员资格、会议召集人资格符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
三、本次年度股东大会的临时议案
根据会议公告，2014年3月25日，公司股东日照港集团有限公司（合计持有公司43.69%的股份）向公司董事会以书面形式提交《关于增加日照港股份有限公司 2013年年度股东大会临时提案的函》，提议在本次年度股东大会上增加
日照港2013年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所《关于提名独立董事候选人的议案》。
2014年 3月 26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了会议公告，就上述新增的临时提案及本次年度股东大会的内容等有关事项予以说明。
本所认为，上述临时提案的提出人及公司对临时提案的公告均符合《上市公司股东大会规则》的规定。
四、本次年度股东大会审议事项
依照会议通知及会议公告，本次年度股东大会现场会议审议了如下议案：
1.日照港股份有限公司 2013年年度报告；
2.日照港股份有限公司 2013年度董事会工作报告；
3.日照港股份有限公司 2013年度独立董事述职报告；
4.日照港股份有限公司 2013年度监事会工作报告；
5.关于编制2013年度财务决算报告的议案；
6.关于编制2014年度财务预算报告的议案；
7.关于制定2014年度董事薪酬方案的议案；
8.关于制定2014年度监事薪酬方案的议案；
9.关于制定2014年度生产经营计划的议案；
10.关于制定2014年度资金借款计划的议案；
11.关于制定2013年度利润分配预案的议案；
12.关于2013年度内部控制自我评价报告的议案；
13.关于2013年度企业社会责任报告的议案；
14.关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案；
15.关于与山东港湾建设集团有限公司签署工程施工合同的议案；
16.董事会关于公司募集资金存放于实际使用情况的专项报告；
17.关于日照岚山万盛港业有限责任公司为日照港集团岚山港务有限公司提供保证担保事项的议案；
18.关于提名独立董事候选人的议案。
经本所审查，上述议案与会议通知及会议公告相符，符合有关法律、行政法
日照港2013年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所规和公司章程的规定，且关联股东回避了对相应议案的表决。
五、本次年度股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次年度股东大会现场会议以记名投票方式对列入会议通知及会议公告的议案进行了表决。根据上海证券交易所提供的股东参加网络投票的资料，公司合并统计了股东现场投票和网络投票结果。计票在两名股东代表和一名监事及本所律师的监督下进行，并当场公布了表决结果。
本次年度股东大会审议的议案均经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次年度股东大会审议的议案全部获得通过。
本所认为，本次年度股东大会现场会议对议案的表决程序及议案的通过符合公司章程的规定。表决结果真实、合法、有效。
六、结论意见
基于以上，本所认为，公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、临时提案的提出人资格及公司对临时提案的公告和现场会议的表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，关联股东回避了对相应议案的表决，表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。本次年度股东大会做出的决议合法有效。
【以下无正文】
日照港2013年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所本页无正文，为《北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书》的签字盖章页。
北京市长安律师事务所 见证律师：
郭彦
王芳
负责人：
陈晓伟
负责人：年月日二零一三二零一三
二零一三年四月二十三日
证券代码：603708 证券简称：康普顿 公告编号：临2017-19
青岛康普顿科技股份有限公司
监事会三届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”或“公司”）于 2017年 5月 8日以书面方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第一次会议通知，并于2017年5月23日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就《关于选举第三届监事会主席的议案》进行了充分审议并表决通过。选举任轶晓为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起计算。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司监事会2017年5月24日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2017-045公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上海电气”）于 2017年 6月 30日召开了公司董事会四届四十八次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事 8人，实际参加通讯表决董事会的董事 8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于设立上海电气科技创业投资有限公司的议案
同意公司出资 10亿元人民币设立上海电气科技创业投资有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“电气科创”），电气科创出资情况如下：
上海电气集团股份有限公司，出资额 10亿元人民币，出资比例100%。
电气科创将以智能制造、节能环保、智能电网、新能源、医疗器械、油气等行业为主要投资方向，业务包括战略性直接股权投资和风险投资基金及其普通合伙人的设立和投资
等。
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
二、关于授权上海电气环保集团审批市场类投资项目的的议案
同意授权公司下属环保集团总裁审批符合条件的，为获取境内环保业务市场订单、承接相关环保工程项目而须由公司进行投资的股权投资项目，每年度授权投资总额不超过 6亿元，单个环保投资项目的公司注册资本出资不超过 1.5亿元，授权期限自董事会批准之日起至本届公司下属环保集团总裁任期届满之日止。
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
三、关于收购山西娄烦项目公司股权的议案
同意公司下属子公司上海电气风电集团有限公司以 900万人民币（最终价格以娄烦县隆顺能源有限公司经评估备案的评估价格为准）收购北京晋商凤祥投资管理有限责任公司持有的娄烦县隆顺能源有限公司30%股权。
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
四、关于投资中国东方资产管理股份有限公司的议案
同意公司以现金形式，出资不超过约 30亿元人民币参与认购中国东方资产管理股份有限公司的增发股份。同意授权公司董事长全权处理与本次交易相关事宜,包括但不限于签署与本次交易相关的一切协议和文件。
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
五、关于公司向重庆神华薄膜太阳能科技有限公司提供 2.6亿元担保额度的议案
同意公司按持股比例20%为重庆神华薄膜太阳能科技有限公司 13亿元人民币的银行授信提供 2.6亿元人民币担保，期限 2年。
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
特此公告
上海电气集团股份有限公司董事会二Ｏ一七年六月三十日
证券代码：600385 证券简称：*ST金泰 公告编号：2019-020山东金泰集团股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会将于2019年6月任期届满，公司进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
经于2019年6月4日召开的公司职工代表大会审议，同意选举公司职工王晖先生、刘芃女士为公司第十届监事会职工监事。
王晖先生、刘芃女士将与公司于2019年6月26日召开的2018年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司监事会
二零一九年六月六日
职工监事简历附后
附件：
职工监事简历
王晖，男，生于1968年7月，工商管理硕士，历任山东金泰集团股份有限公司办公室主任、行政人事部部长，公司监事。
刘芃，女，生于1975年4月，大学本科，高级会计师，历任山东金泰集团股份有限公司会计、会计主管、证券事务代表、内部审计负责人。
关于安徽江淮汽车股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致:安徽江淮汽车股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所黄艳律师、李仲英律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《安徽江淮汽车股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2013年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于2014年3月1日发布的《安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2013年度股东大会会议通知的公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的各项议案。
本次会议于2014年4月3日上午9:00在公司住所地召开。本次会议召开的时间和地点均符合有关公告文件的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共计 21人,代表公司有表决权的股份数为581,636,522股,占公司有表决权股份总数的45.27%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
出席本次会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票,并当场宣布表决结果。根据表决结果,会议通知中列明的各项议案均获本次会议审议通过,其中涉及关联交易的议案,关联股东已回避表决。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供安徽江淮汽车股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式两份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
黄艳律师
李仲英律师
二○一四年四月三日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2017-046上海紫江企业集团股份有限公司
关于控股子公司出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司（以下简称“紫东薄膜”）出售两条生产线及配套设备，总价为人民币2,000万元。
本次交易未构成交联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。
一、交易概述
公司控股子公司紫东薄膜（持股89.55%）与树业环保科技股份有限公司（以下简称“树业环保”）达成协议，树业环保以人民币 2,000万元的价格向紫东薄膜购买其自有的CZC-1、CZC-3双向拉伸聚酯薄膜生产线及其配套设备（以下简称“合同设备”）。
该议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易卖方
公司名称：上海紫东薄膜材料股份有限公司
法定代表人：沈娅芳
注册资本：60,731万人民币
成立日期：1996年4月29日
注册地址：上海市闵行区紫东路1号
经营范围：生产双向拉伸聚酯膜、光解膜、多功能膜、开发新型农膜技术和产品，销售自产产品。自有厂房租赁、自有设备租赁、仓储服务。
（二）交易买方
1、基本情况
公司名称：树业环保科技股份有限公司
法定代表人：林树光
注册资本：22,400万人民币
成立日期：1995年12月25日
注册地址：汕头市澄海区324国道盐鸿路段
经营范围：新能源节能环保、纳米级光学新材料、再生资源技术开发及应用；
环保信息技术咨询；生产、销售及网上销售：塑料制品，环保包装材料，聚酯薄膜，片材，化纤，纸制品，购物袋，编织袋，无纺布；废旧塑料回收再生（危险废物除外）；销售：工艺品（不含金银饰品）、塑料助剂（危险化学品除外）、化工原料（危险化学品除外）；印刷品印刷；货物进出口、技术进出口。
2、主要业务最近三年的发展情况
树业环保于2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券代码：430462）。树业环保是一家定位于废弃资源综合利用业，以循环经济为主要经营理念，以聚酯薄膜、环保购物袋、可降解快递袋为主要产品，致力于为客户提供一体化环保包装解决方案的生产企业。树业环保拥有废旧聚酯脱色回收工艺、功能性薄膜生产工艺、可降解生物酶等多项自主专利技术，已逐步形成覆盖“聚酯废膜回收--原料提取--新膜生产”的闭环式循环利用全产业链。
3、交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
4、主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|会计科目|2016年12月31日|2017年6月30日|
|资产总额|1,297,938,442.95|1,324,872,595.81|
|资产净额|903,073,661.97|886,584,773.85|
|营业收入|681,069,462.64|356,070,812.36|
|营业利润|68,825,598.20|38,429,487.59|

三、交易标的基本情况
1、交易标的：CZC-1、CZC-3双向拉伸聚酯薄膜生产线及其配套设备。
2、权属情况：上述设备属于紫东薄膜，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的运营情况及账面价值
单位：元币种：人民币
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|设备名称|入账时间|原值|已计提折旧|净值|
|CZC-1双向拉伸聚酯薄膜生产线及其配套设备|1997年|92,983,403.80|53,159,022.19|39,824,381.61|
|CZC-3双向拉伸聚酯薄膜生产线及其配套设备|2003年|166,805,848.94|101,115,000.83|65,690,848.11|
|合计|-|259,789,252.74|154,274,023.02|105,515,229.72|

四、交易合同的主要内容及履约安排
1、甲方：树业环保科技股份有限公司
乙方：上海紫东薄膜材料股份有限公司
2、合同总价：人民币2,000万元整。
3、付款条件及交货：协议生效后 7日内，甲方支付人民币 1,000万元，其余价款在设备搬迁完成以后支付，其中甲方完成搬迁 CZC-1双向拉伸聚酯薄膜生产线及其配套设备后 7日内支付 500万元，完成搬迁 CZC-3双向拉伸聚酯薄膜生产线及其配套设备后7日内支付500万元。
4、违约责任：乙方未依期交付资产，按未依期部分的资产价值每天5‰支付违约金给甲方，甲方有权要求乙方继续履行合同。乙方在7天内不交付资产，视为乙方中途毁约，甲方有权解除合同，乙方应退回已收甲方款项，并按转让价款总额5%支付违约金给甲方。甲方在协议生效后，未能按约定支付首期转让款人民币 1,000万元，按每天5‰支付违约金给乙方，逾期 7天，视为甲方中途毁约，乙方有权解除本协议，甲方应按本协议转让价款总额5%支付违约金给乙方。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售的资产属于 BOPET薄膜业务，由于行业产能过剩、市场竞争激烈，公司的 BOPET薄膜业务已经连续四年亏损，紫东薄膜 2016年度经审计的亏损
额达到9,523.31万元。鉴于本次出售的设备已经无法迎合企业的经营需要，公司
计划出售该设备，以盘活资产及减少企业经营折旧等费用的支出。根据测算，本
次交易预计对上市公司合并报表造成损失约为8,500万元。该项资产处置有利于公司甩掉亏损资产的包袱，轻装上阵。公司将不再经营毛利率较低、市场供过于求的 BOPET薄膜业务。同时，将本次交易预计回收的含税金额人民币 2,000万元用于饮料包装等公司有竞争优势的业务，符合公司业务重整的发展战略。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-061山东步长制药股份有限公司
第三届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次（临时）会议的通知于2019年5月13日发出，会议于2019年5月17日9时以通讯方式召开，应到监事7人，实到7人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金 35,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-060）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司监事会
2019年5月18日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-035安徽口子酒业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于2016年7月21日和7月22日收到 GSCP Bouquet HoldingsSRL的通知：
GSCP Bouquet HoldingsSRL就所持有的本公司股份于2016年7月21日通过二级市场累计减持 6,000,000股，占本公司总股本的1.00%，减持后，GSCP Bouquet HoldingsSRL尚持有本公司82,458,000股，占本公司总股本的13.74%。
GSCP Bouquet HoldingsSRL就所持有的本公司股份于2016年7月22日通过二级市场累计减持 6,000,000股，占本公司总股本的1.00%，减持后，GSCP Bouquet HoldingsSRL于2016年7月18日起累计减持本公司股份30,000,000股，占本公司总股本的5.00%，尚持有本公司股份76,458,000股，占本公司总股本的12.74%。
1、减持的具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|
|GSCPBouquetHoldingsSRL|大宗交易|2016年7月21日|35.21|6,000,000|1.00|
|GSCPBouquetHoldingsSRL|大宗交易|2016年7月22日|34.15|6,000,000|1.00|
|合计||||12,000,000|2.00|

2、本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有本公司股份||本次减持后持有本公司股份||
|||股数|占总股本的比例（%）|股数|占总股本的比例（%）|
|GSCPBouquetHoldingsSRL|普通股|88,458,000|14.74|76,458,000|12.74|

二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动涉及信息披露义务人 GSCP Bouquet HoldingsSRL披露简式权益变动报告书，具体内容详见本公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临 2017- 043
福建福日电子股份有限公司
第六届监事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届监事会 2017年第一次临时会议通知于 2017年 9月 26日以书面文件或邮件形式送达，并于 2017年 9月 29日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集，会议应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
会议审议并通过《关于收购控股子公司深圳市源磊科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》。
同意以控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）截止2016年12月31日经厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司评估的净资产评估值 37,814.39万元为定价参考，经各方协商最终确定源磊科技100%股权交易价格为 37,500万元。同意公司分别以现金人民币 843.75万元、1,406.25万元、1,500万元收购源磊科技少数股东冯云龙、颜磊、颜海红持有的源磊科技2.25%、3.75%%、4.00%股权，即源磊科技10%股权的转让价格为人民币 3,750万元。
本次收购是公司战略发展和管理的需要，涉及关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司监事会 2017年 9月 30日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2015-065
科达集团股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司已于2015年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据相关规定，现发布公司2015年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月26日14点00分
召开地点：山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月26日
至2015年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司出售资产暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于
2015年 10月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的公告（公告编号：临2015-057）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：山东科达集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600986|科达股份|2015/10/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)参会股东应持有的证件
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的幼小证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二) 登记手续
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
(三) 登记时间
2015年10月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
(四) 登记地点
山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
3、联系人：孙彬、张琪
4、联系电话：0546-8304191
5、传 真：0546-8305828
6、电子邮箱：keda@keda-group.com
7、邮政编码：257091
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会2015年10月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
科达集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年10月26日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司出售资产暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。