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广东银禧科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）的独立董事，在2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2016年度履行职责情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2016年度，公司共召开董事会10次，召开股东大会4次，本人亲自出席了本年度所有的董事会及股东大会。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人在任期内对公司各重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核各重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。本年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1.公司于2016年3月1日召开了第三届董事会第十八次会议，本人就公司聘任董事会秘书相关事宜发表了同意的独立意见。
2.公司于2016年3月29日召开了第三届董事会第十九次会议，本人就公司
等事项、公司担保相关事宜、公司2016年度日常关联交易预计分别作出明确的同意的独立意见。
3.公司于2016年4月14日召开了第三届董事会第二十次会议，本人就公司参与东莞市银禧光电材料科技股份有限公司非公开发行股票事宜发表了事前认可
意见及明确同意的独立意见。
4.公司于2016年6月14日召开了第三届董事会第二十二次会议，本人就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了事前认可
意见及明确同意的独立意见，另外本人还就该次会议审议的公司员工持股计划发表了明确同意的独立意见。
5.公司于2016年6月27日召开了第三届董事会第二十三次会议，本人就公司为兴科电子科技有限公司向金融机构申请融资提供担保、调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案分别均作了事宜发表了事前认
可意见及明确同意的独立意见。
6.公司于2016年8月15日召开了第三届董事会第二十四次会议，本人就公司实施第一期员工持股计划及认购人员名单及份额相关事宜发表了独立意见
7.公司于2016年8月18日召开了第三届董事会第二十五次会议，本人就公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、2016年半年度公司关联交易情况分别作出独立意见。
8.公司于2016年12月15日召开了第三届董事会第二十七次会议，本人就公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构暨更换会计师事务所分别发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，另外公司对该次会议审议的公司为子公司申请银行授信提供担保发表了明确同意独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第三届董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人兼任公司第三届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的委员，并担任第三届董事会审计委员会主任委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下： 1.审计委员会
行情况及相关问题的议案》投了赞成票。
2016年3月24日，本人参加了第三届董事会审计委员会第十一次会议，对审议《关于2015年度财务决算的预案》、《关于2015年度利润分配的预案》、《关于2015年年度报告及摘要的预案》、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2016度日常关联交易预计的预案》均投了赞成票。
2016年4月11日，本人参加了第三届董事会审计委员会第十二次会议，对审议《关于公司2016年第一季度报告全文的议案》投了赞成票。
2016年8月5日，本人参加了第三届董事会审计委员会第十三次会议，对审议《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》投了赞成票。
2016年10月11日，本人参加了第三届董事会审计委员会第十四次会议，对审议《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》投了赞成票。
2016年12月10日，本人参加了第三届董事会审计委员会第十五次会议，对审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构暨更换会计师事务所的议案》投了赞成票。
2.薪酬与考核委员会
2016年3月19日，本人参加了董事会薪酬与考核委员会第四次会议，对审议的《关于制定<2016年非独立董事薪酬与考核方案>的预案》、《关于制定<2016年高级管理人员薪酬方案>的议案》、《关于发放2015年度董事绩效奖金的议案》投了赞成票。
四、对公司进行现场调查情况
2016年度，本人多次利用参加董事会、股东会的机会到公司进行实地考察，认真听取公司管理层对公司生产经营状况、财务情况、子公司管理等公司内部治理规范运作方面的汇报，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。
2.对公司的治理结构及经营管理的监督。对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项提前进行认真查验，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他情况说明
1.2016年度，本人没有提议召开董事会；
2.2016年度，本人没有提议聘请或解聘会计师事务所；
3.2016年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；
2016年，公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。2017年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。我们将继续秉承对公司及股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和工作经验为公司发展提供更多合理化建议，为不断提高公司治理水平尽一份力。
特此汇报，谢谢。
独立董事：
易奉菊
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2017-104
浙江迪安诊断技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年第三季度报告已于 2017年 10月 27日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26
日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2017年第三季度报告全
文>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-087广东威创视讯科技股份有限公司
关于限制性股票授予登记完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》（以下简称“激励计划”）等相关事项的议案。2016年9月 2日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。目前，董事会已完成了激励计划的授予登记工作，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票授予的具体情况
1、限制性股票的授予日：2016年9月2日。
2、限制性股票的授予价格：7.59元/股。
3、限制性股票的授予数量：1,176.60万股,占授予前公司总股本 83,559.156万股的1.408%。
4、限制性股票的来源和种类：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A股普通股股票。
5、激励对象：激励计划本次授予的激励对象共计97人，包括：公司中层管理人员、公司核心业务（技术）人员（不含公司董事、监事和高级管理人员）。
6、公司本次授予的限制性股票数量与2016年9月2日公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议所审议通过的议案一致，激励对象名单与公司 2016年 9月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首期限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》一致。
激励对象名单及获授情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股票数量||占首次授予限制性||占授予前公司|
||人员类型|||||||
||||(万股)||股票总数的比例||总股本的比例|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员(97人)||1,176.60||100.00%||1.408%||

7、激励计划有效期：自首次限制性股票授予之日起计算，最长不超过4年。
8、激励计划的锁定期及解锁安排：锁定期为激励对象自获授限制性股票之日起1年内。在锁定期内，激励对象获授的限制性股票予以锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。
首次授予限制性股票解锁安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间||可解锁数量占限制|
||||||性股票数量比例|
|第一次解锁||自首次授予部分授予日起满12个月后的首个交易日至首次授予部分授予日起24个月内的最后一个交易日止||30%||
|第二次解锁||自首次授予部分授予日起满24个月后的首个交易日至首次授予部分授予日起36个月内的最后一个交易日止||30%||
|第三次解锁||自首次授予部分授予日起满36个月后的首个交易日至首次授予部分授予日起48个月内的最后一个交易日止||40%||

二、授予限制性股票认购资金的验资情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 5日出具了《广东威创视讯科技股份有限公司验资报告》（众会字(2016)第 2863号），审验了公司截至2016年9月5日止新增注册资本的实收情况，认为：截至2016年9月5日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的增资款合计人民币89,303,940.00元（大写捌仟玖佰叁拾万零叁仟玖佰肆拾元），全部为货币出资。其中：11,766,000.00元计入股本，77,537,940.00元计入资本公积。截至 2016年 9月 5日止，变更后的累计注册资本为人民币847,357,560.00元，股本为人民币 847,357,560.00元。
三、限制性股票的上市日期
本次限制性股票激励计划的授予日为2016年9月2日，授予限制性股票的上市日期为2016年9月28日。
四、股本变动结构表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||||||||本次变动增|||||
||股本结构|||||||||||
||||||占总股本||||||占总股本|
||||数量（股）||||加数量（股）||数量（股）|||
||||||比例||||||比例|
|有限售条件股份||85,200||0.01%||11,766,000||11,851,200||1.40%||
|无限售条件流通股份||835,506,360||99.99%||0||835,506,360||98.60%||
|总股本||835,591,560||100.00%||11,766,000||847,357,560||100.00%||

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、每股收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予完成后，按新总股本847,357,560股摊薄计算，2015年度公司基本每股收益为0.14元。
六、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司总股本由835,591,560股增加至
847,357,560股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东VTRON
INVESTMENTLIMITED在授予前持有公司股份331,268,400股，占公司原总股本的39.64%，本次授予完成后，控股股东VTRON INVESTMENTLIMITED持有公司股份数量不变，占公司新总股本的比例为39.09%。
本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充公
司流动资金。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2016年9月27日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-036美尚生态景观股份有限公司
2016年度业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于 2017年 3月 30日（星期四）上午 09:30-11:30在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理王迎燕女士、董事会秘书兼副总经理陆兵先生、财务总监钱仁勇先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年3月27日
目 录
一、北大医药股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明…………………………………………………………第1-2页二、存款、贷款等金融业务汇总表……………………………………第3页
本报告防伪编码
875550118730号，请登陆
www.cqicpa.org.cn查询
关于北大医药股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
天健审〔2016〕8-193号
北大医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北大医药股份有限公司（以下简称北大医药公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，编制《北大医药股份有限公司 2015年度通过北大方正集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表），并确保其真实、合法、完整是北大医药公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北大医药公司 2015年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对北大医药公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解北大医药公司 2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供北大医药公司向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送 2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况使用，不
得用作任何其他目的。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十七日
北大医药股份有限公司
2015年度通过北大方正集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：北大医药股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|行次|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|1|11,354.80|510,149,553.99|12,000,000.00|498,160,908.79|
|2|||||
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|4|||||

[注]：本期增加及减少系本期累计存入和支取金额；2015年度内，公司日存款余额最高为499,997,110.00元，全年共取得存款利息收入61.22万元（利率为中国人民银行颁布的人民币同期存款利率）。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-59
国海证券股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1264号）（以下简称批复），公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过553,709,856股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复的要求和公司股东大会的授权，在批复文件有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年六月二十日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-020
广州达意隆包装机械股份有限公司
举行 2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告》于2014年4月18日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。《2013年年度报告》全文已于 2014年 4月 22日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2013年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资者查阅。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于 2014年 4月 29日下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与2013年年度报告说明会。
届时公司董事长、总经理张颂明先生，财务负责人曾德祝先生，副总经理、董事会秘书肖林女士，独立董事王浩晖先生、独立董事易建军先生、独立董事黄德汉先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-056上海富瀚微电子股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行募集资金基本情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]160号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,111.15万股，发行价格为每股 55.64元，募集资金总额 61,824.39万元，扣除发行费用总额 5,123.64万元，募集资金净额为人民币 56,700.75万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZA10175号《验资报告》。
二、首次公开发行募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与募集资金专项账户开户银行南京银行上海分行、花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。开立的募集资金专项账户情况如下：
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|序号|开户银行|银行账号|
|1|南京银行上海分行|0310240000000046|
|2|花旗银行（中国）有限公司上海分行|1781250224|
|3|花旗银行（中国）有限公司上海分行|1781250216|
|4|花旗银行（中国）有限公司上海分行|1781250232|
|5|花旗银行（中国）有限公司上海分行|1781250259|

三、本次注销的募集资金专户情况
本次注销的募集资金专户为公司在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（银行账号：0310240000000046），该专项账户仅用于新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目募集资金的存储和使用，未用作其他用途。
鉴于公司在上述募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕，截至注销日前，该募集资金专户余额为 0.95元。为便于公司资金账户管理，公司决定将上述募集资金专户进行注销，并于近日办理完成了注销相关募集资金专户的手续。专项账户注销后，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的募集资金管理规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
除上述注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户目前均处于正常使用状态。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-034通裕重工股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2019年 4月 15日任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深本圳证公券司交及易其所董创业事板会上全市体公人司员规范保运证作信指息引披》等露法的律内法容规真、实规范、性准文确件和及完《整公司，章程》的有关规定，公司于 2019年5月6日召开了第三届董事会第十九次会议，没
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
按照《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立本董事公6司名及，其独董立董事事会3全名体。人经公员司保第证三信届息董披事会露提的名内委容员真会实审议、，准公确司和董完事整会同，意提名司兴奎先生、司勇先生、石爱军先生、祖吉旭先生、刘殿山先生、柳真女没
士为第四届董事会非独立董事候选人；提名海锦涛先生、许连义先生、钟安石先有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见《第三届董事会第十九次会议决议公告》之附件）。公司第三届董事会独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数没
总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
分之一，符合相关法律法规的要求。本次提名的三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生非独立董事和独立董事。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-011深圳市京泉华科技股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||1,139,911,004.81||898,758,452.58||26.83||
|营业总收入|||||||
||60,968,471.25||63,775,493.37||-4.40||
|营业利润|||||||
||63,629,017.71||68,785,790.35||-7.50||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|58,235,404.40||60,022,817.47||-2.98||
|净利润|||||||
||0.83||1.00||-17.00||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.52%||18.77%||-7.25||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,315,581,527.73||691,140,008.97||90.35||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|662,524,064.58||347,850,989.68||90.46||
|所有者权益|||||||
||80,000,000||60,000,000||33.33||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|8.28||5.80||4 2 . 7 6||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-011好。公司在磁性元器件、特种变压器的生产与销售业务中继续保持竞争优势，年内销售收入稳中有升；同时，公司的电源产品业务为公司的经营发展创造了新的销售和利润增长。报告期内，公司通过持续挖掘产能和加大国内外市场开拓力度，巩固提升客户对公司产品质量的认可度和忠诚度，不断推动公司经营业绩的稳步增长。
2017年，公司实现营业总收入113,991.10万元，同比增长26.83%；实现营业利润6,096.85万元，同比下降4.40%；实现利润总额6,362.90万元，同比下降7.50%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,823.54万元，同比下降2.98%。其主要原因系公司境外销售占比较大，人民币汇率较去年同期大幅上升，由此产生汇兑损失较大；同时亦受公司主要原料大宗商品铜、钢的价格大幅上涨影响。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
总资产为1,315,581,527.73元，较年初增长90.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为662,524,064.58元，较年初增长90.46%；股本为80,000,000股，较年初增加33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产为8.28元，较年初增长42.76%。以上变动原因主要系报告期内公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股和因年销售收入增长产生的应收账款同比上升所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
（一）前次业绩预计情况
公司于2017年10月20日披露2017年第三季度报告，其中对2017年度经营业绩的预计情况为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-3.37%至13.29%，变动区间为5800万元至6800万元。公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为5,823.54万元，在前述预计的变动范围内，不存在差异。
四、其他说明
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-011五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会 2018年 02月 27日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-167
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2018年 10月生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年10月生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月生猪销量合计1.73万头，收入合计2,446.06万元，销量环比减少2.26%，收入环比减少0.31%。
2018年10月具体销售情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|销量（万头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|
|种猪|0.62|1,038.02|27.19|
|商品猪|0.79|1,259.55|14.46|
|仔猪|0.32|148.49|20.62|

注：以上数据为公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司、福建一春农业发展有限公司的销售数据，不包含参股公司情况。
2018年1-10月，公司累计出栏生猪21.92万头，累计销售收入22,765.79万元。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月九日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－046福建龙洲运输股份有限公司
关于举行2015年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 4月 22日发布了 2015年年度报告全文及摘要。为了能更好地与广大投资者进行交流，便于投资者更全面、深入地了解公司，公司将于 2016年 5月 4日（星期三）15:00至 17:00在全景网“投资者关系互动平台”举行 2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王跃荣先生，董事、财务总监陈海宁女士，董事、副总裁、董事会秘书蓝能旺先生，独立董事黄衍电先生和保荐代表人尹清余先生。
为提高活动效率，欢迎广大投资者于 5月 3日之前，通过电话（0597-3100699）、传真（0597-3100660）或电子邮件（lzyszqb@163.com）等形式将需要了解及关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一六年四月二十八日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2018-027齐峰新材料股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《2018
年第一季度报告全文》，报告中预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为5533.3万元至8299.94万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-60% 至 -50%|盈利：9222.16万元|
||3688.86万元 至 4611.08万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因：受上游原材料市场供求关系影
响，公司主要原材料价格处于上涨趋势且涨幅较大，公司产品价格虽相应调整，仍难抵消原材料上涨冲击，公司半年度净利润低于预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会二○一八年七月十二日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-68国海证券股份有限公司关于获准新设 5家分公司和 9家非现场交易证券营业部的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 4日，公司收到广西证监局《关于核准国海证券股份有限公司新设5家分公司和9家非现场交易证券营业部的批复》（桂证监许可〔2016〕8号），核准公司在北京市、福建省福州市、陕西省西安市、安徽省合肥市、广西壮族自治区桂林市各新设一家分公司，在浙江省宁波市、浙江省嘉兴市、浙江省绍兴市、浙江省湖州市、上海市、广东省广州市、四川省成都市、云南省昆明市、陕西省榆林市各新设一家证券营业部。
公司将根据广西证监局要求，依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，自批复之日起 6个月内完成分支机构的设立并办理有关证照。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一六年十一月八日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-35北京钢研高纳科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司2014年半年度报告全文及摘要已于 2014年 7月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-44芜湖海螺型材科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2018年 8月 20日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议并一致通过了以下投资事项：1、同意公司在泰国泰中罗勇工业园投资设立“海螺建材（泰国）有限责任公司（筹）”（以下简称“泰国海螺”），注册资本为 2亿元人民币，其中公司出资 1.96亿元人民币，占比98%，公司下属全资子公司英德海螺型材有限责任公司（以下简称：“英德海螺”）、成都海螺型材有限责任公司（以下简称：成都海螺）分别出资 200万元，各自占比1%。同时，以泰国海螺为主体，建设年产能 2万吨铝型材项目，并配套投资年加工能力 5万平米塑料门窗和 5万平米铝合金门窗生产线以及 3MW光伏屋面项目，固定资产总投资约 2.87亿元，配套流动资金约 1.13亿元。项目资金来源为公司及子公司自有资金及银行贷款。
同时，以巴基斯坦海螺为主体，首期规划投资建设年产 5万平方米高档塑钢门窗生产线、5万平方米高档铝合金门窗生产线，并开展相关贸易业务。该项目尚需报相关政府主管部门备案或审批。
上述投资事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审批。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1、泰国海螺项目交易对手方为公司两个全资子公司，具体信息如下：
（1）英德海螺
公司名称：英德海螺型材有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王从富
注册资本：1.6亿元
经营范围：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；铝型材及门窗的制造和销售；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
英德海螺系公司全资子公司，公司持有其100%股权（公司直接持有95%股权，通过全资子公司上海海螺型材有限责任公司持有5%股权）。
（2）成都海螺
公司名称：成都海螺型材有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：虞节玉
注册资本：1.6亿元
经营范围：生产、销售：塑料型材、铝合金型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；新型建材产品的开发、生产、销售；经营本企业产品生产加工所需的设备、备件、材料的进口，自产产品的出口；金属材料及制品、玻璃制品、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料、橡胶制品的销售；酒店管理；会议服务；从事货物和技术的进出口业务；住宿、餐饮（限分支机构凭许可证在有效期限内经营）。
成都海螺系公司全资子公司，公司持有其100%股权（公司直接持有90%股权，通过全资子公司英德海螺型材有限责任公司持有10%股权）。
2、巴基斯坦海螺项目的交易对手方具体信息如下：
公司名称：巴基斯坦 FECTO水泥有限公司
注册地址：巴基斯坦信德省
注册资本： 7.5亿卢比
法定代表人： Mohammad Yasin Fecto
经营范围：承担各类水泥，石灰，石膏，白泥，铝矾土，滑石，油漆，涂料，固定材料，砂砾，沙子，砖块的生产和销售，以及经销和从事的全部或任何一项业务，瓷砖，管道，陶器，陶器，人造石，混凝土，石棉，水泥制品，各种管道，铁路枕木，煤炭，黄麻，麻布，麻袋，为建筑商和工人提供必备品和各种便利。
FECTO水泥系巴基斯坦 Mohammad Yasin Fecto先生控股经营的企业，Mohammad Yasin Fecto持有其75%股权。
三、投资标的基本情况
罗勇工业园注册设立的项目公司，注册资本 2亿元人民币，经营范围拟为：生产、制造及销售铝合金型材、铝合金门窗、塑钢门窗，生产以上产品的原材料等建筑材料及生产塑料型材、铝合金型材、门窗所需的设备、模具的销售（含进出口贸易）和服务（项目公司名称和经营范围以泰国相关政府部门最终审批为准）。泰国海螺注册成立后，将建设年产能 2万吨铝型材项目，并配套投资年加工能力 5万平米塑料门窗和 5万平米铝合金门窗生产线以及 3MW光伏屋面项目，固定资产总投资约 2.87亿元，配套流动资金约 1.13亿元。
泰国近年来社会总体稳定，经济发展前景较好，市场潜力较大，具有较好的投资环境。泰国泰中罗勇工业园是国家级境外经济贸易合作区，享受国家商务部、财政部指定的各项境外贸易合作区扶持政策。
同时，泰国地理位置优越,处于东盟地区的核心地带，是东盟的物流、贸易和金融中心，该项目建成投产后，产品可以辐射到周边东南亚国家。
2、巴基斯坦海螺 FECTO建材有限公司（筹）系公司与巴基斯坦 FECTO水泥有限公司在巴基斯坦伊斯兰堡共同投资成立的项目公司，注册资本为 300万美元，经营范围拟为：塑料型材、管材、管件、铝材、板材、门窗等建筑装饰材料、防水材料的生产、销售、进出口贸易、安装、设计和服务（最终以当地政府相关机构核定为准）。巴基斯坦海螺注册成立后，首期将规划建设年产 5万平方米高档塑钢门窗生产线、5万平方米高档铝合金门窗生产线，并开展相关贸易业务。
后期根据市场需要，适时增加型材、管材等产品的加工制造。
巴基斯坦国内经济相对落后，基础建设处于欠发达水平。随着“一带一路”深入推进，重要节点工程“中巴经济走廊”已成为巴国经济发展的新动力，将会带动建筑材料市场持续稳定的增长，为公司进行
项目投资创造了一定的基础条件。
四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司投资建设泰国海螺项目，主要是响应国家“一带一路”倡议，进一步推进公司产品多元化，加快东南亚市场开拓，提高国际市场销量，提升公司经营效益。公司产品进入泰国市场已 10多年，海螺品牌在当地拥有较高的知名度和美誉度，具有较好的市场基础。
同时，经过公司子公司英德海螺型材有限责任公司铝型材技改项目的运行，公司已储备了一定的铝材加工技术和人才。
该项目存在的风险主要是后期建设进度和经营可能会受到国际形势变化、汇率变化、当地环保要求变化、管理幅度延长等方面的影响，存在项目报批和建设进度及市场拓展不及预期、运营成本较预算增加等风险。
2、公司投资建设巴基斯坦海螺项目，主要是响应国家“一带一路”倡议，加快南亚市场开拓，提高国际市场销量，提升公司经营效益。当前巴基斯坦绿色环保建材行业正处于早期发展阶段，海螺型材的品牌和质量在后期竞争中将具有较强竞争力。
该项目存在的风险主要是后期建设进度和经营可能会受到国际形势变化、汇率变化、管理幅度延长等方面的影响，存在项目报批和建设进度及市场拓展不及预期等风险。
目前，上述投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2018年 8月 22日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-171深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于筹划股权转让事项进展暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）因正在筹划重大事项，拟筹划引入战略股东，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）于 2018年 8月 23日（星期四）开市起停牌，并于 2018年 8月 23日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018－145）,8月 29日、9月 6日、9月 12日、9月 19日披露了《关于筹划股权转让事项进展暨股票继续停牌的公告》(公告编号：2018-147、2018-154、2018-162、2018-166)，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次筹划股权转让事项的各项工作，包括就本次股权转让方案进行沟通与磋商，各中介机构尽职调查工作正在有序开展，由于该事项涉及的审批环节较多，工作量较大，有关的正式协议尚未签订。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划的股权转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 9月 27日
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为四川美丰化工股份有限公司或其附属企业、四川美丰化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他
任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董
事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、包括四川美丰化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在四川美丰化工股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 ■不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 次，未出席会议 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 ■不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-010
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第八十二次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第八十二次会议（临时会议），于2017年2月13日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：审议通过了《关于签订〈北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行股份购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书之补充协议〉的议案》
2015年 11月 2日公司与建信基金管理有限责任公司（以下简称：“建信基金”）签订了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行股份购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书》，建信基金以其设立的四个资管计划认购公司非公开发行的股票，合计认购总金额175,000万元。
鉴于建信基金将于近期完成上述股份认购，为便于双方资金结算，董事会同
意公司与建信基金签订《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行股份购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书之补充协议》，调整原股份认购协议中有关保证金返还及相关利息核算的条款。
具体修改内容详见公司另行公告的《公司关于签订〈北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行股份购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书之补充协议〉的公告》（公告编号：2017-011）。
鉴于公司董事赵文权先生、吴铁先生为公司此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的参与方，故此项议案赵文权先生、吴铁先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年2月14日