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证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-065金轮蓝海股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”、“金轮股份”）于 2018年 6月 26日召开第四届董事会2018年第八次会议、第四届监事会2018年第六次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“公司及子公司”）与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过人民币 1亿元。该事项须提交公司股东大会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起一年。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过人民币1亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币1亿元，业务期限
内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由股东大会会授权公司董事长根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取货款的过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票的方式结算。
1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行,由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对各类银行承兑汇票的管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的票据池额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事以及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司共享不超过人民币1亿元的票据池额度，即用于与国内商业银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币1亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及
子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币1亿元的票据池业务。开展期限为自股东大会审议通过之日起一年。
六、备查文件
1、本公司第四届董事会2018年第八次会议决议
2、本公司第四届监事会2018年第六次会议决议
3、独立董事关于开展票据池业务的独立意见
特此公告！
金轮蓝海股份有限公司董事会2018年6月27日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事关于 2015年半度内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就2015年半度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
一致认为：公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，建立了健全各项内控制度，形成了比较系统完善的公司治理框架。在 2015年半年度中，公司内部控制均能按各项制度的规定进行规范动作，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。同时，公司能够认真、客观的对待内部控制中存在的问题，能够及时通过整改不断完善内部控制，促进公司规范运作。因此认为：公司编制的《2015年半度内部控制自我评价报告》是如实反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-109中核华原钛白股份有限公司
关于详式权益变动报告书的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日披露了王泽龙先生出具的《详式权益变动报告书》，现对上述《详式权益变动报告书》部分内容作以下更正：
一、《详式权益变动报告书》“第一节信息披露义务人介绍”部分内容的更正
原文为：“截至本报告书签署日，信息披露义务人王泽龙基本情况如下：
|||
|-|-|
|姓名|王泽龙|
|曾用名|无|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号码|4302041996********|
|住所及通讯地址|广东省佛山市顺德区北滘镇|
|是否取得其他国家或地区的居留权|是（香港永久居留权）|

”
现更正为：“截至本报告书签署日，信息披露义务人王泽龙基本情况如下：
|||
|-|-|
|姓名|王泽龙|
|曾用名|无|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号码|4302041996********|
|住所|广东省佛山市顺德区北滘镇|
|通讯地址|广州市天河区五山汇景新城汇景南路|
|是否取得其他国家的居留权|否|

”
二、《详式权益变动报告书》“第二节权益变动目的及决定”部分内容的更正
原文为：“信息披露义务人目前没有在未来12个月内增持或委托他人管理其所持有的
上市公司之股份的具体计划，但不排除会增加其在上市公司中拥有权益的股份的可能。若在
未来12个月内，信息披露义务人所持上市公司股份发生变化，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。”
现更正为：“信息披露义务人目前没有在未来12个月内增持或委托他人管理其所持有的上市公司之股份的具体计划。若在未来12个月内，信息披露义务人所持上市公司股份发生变化，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。”
三、《详式权益变动报告书》“第五节后续计划”部分内容的更正
原文为：“信息披露义务人目前暂无改变上市公司现任董事会或高级管理人员的计划。
如果根据上市公司实际情况进行董事、监事、高级管理人员的调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。”
现更正为：“本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据上市公司业务经营的实际需要，本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据中国法律法规和上市公司章程规定的程序和方式行使股东权利，对上市公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行适当调整。届时，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。”
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会 2019年12月2日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015－20号深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届监事会第九次会议于2015年3月19日下午在深圳市圣廷苑酒店金秋厅召开。会议通知已于2015年3月9日送达全体监事。监事赵春扬因公未能出席会议，委托监事魏洁生代为行使监事职权。会议应到5人，实到5人，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席魏洁生主持，审议通过了以下议案：
一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》。
该报告需提交公司股东大会审议。
二、5票同意，0票反对，0票弃权，审核并确认了公司 2014年年度报告摘要及正文，审议通过了《关于确认公司2014年年度报告的议案》。
根据公司2014年年度报告的实际情况以及董事会审议情况，监事会确认了公司2014年年度报告摘要及正文。公司全体监事、监事会对2014年年度报告内容发表审核意见如下：1.公司2014年年度报告的编制和审议程序符合《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》和公司内控制度的各项规定。
2.公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营成果和财务状况，董事会对公司2014年年度报告的审议结论是适当的。
3.监事会提出本意见前，全体监事及监事会没有发现参与公司 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.全体监事及监事会保证公司 2014年年度报告摘要及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、5票同意，0票反对，0票弃权，审核并确认了公司《2014年度内部控制评价报告》，审议通过了《关于确认公司2014年度内部控制评价报告的议案》。
根据公司2014年度内部控制建设和执行的实际情况以及董事会的审议情况，全体监事、监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》发表审核意见如下：
公司全体监事、监事会认真阅读了深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引，并本着实事求是、客观公正的态度，认真审阅了公司《2014年度内部控制评价报告》（以下简称“《报告》”），对截止至2014年12月31日公司的内部控制状况进行了认真审核，认为：
公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作；
公司已经建立起较为完善的内部控制制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，并能够保证有效执行，公司内部控制体系不存在重大缺陷；《报告》及评价结论能够真实、完整的反映公司基于2014年12月31日内部控制的实际状况以及公司在报告期内的内控建设情况，公司现有内部控制制度和流程基本得到执行，执行效果也基本达到预期。对董事会内部控制评价报告没有异议。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十一日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-14深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于募投项目结项及拟注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月26日召开公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六
次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项及拟注销募集资金账户的议案》，因非公开发行募集资金已使用完毕，募投项目已结项，公司将在董事会审议通过本议案之后，将募集资金专户注销。
一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]995号》文核准，公司于 2016年8月非公开发行21,770,682股新股，发行价格20.67元/股，实际募集资金总额为人民币449,999,996.94元，扣除各项发行费人民币7,195,770.64元（含税金额）后，募集资金净额为人民币442,804,226.30元。
上述资金已于 2016年 7月 29日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第310699号《验资报告》。
根据《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，非公开发行募集资金投资项目如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||项目总投资||拟投入募集资金总额|
|大数据洞察分析平台——面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件||13,000||13,000||
|企业移动商业智慧服务平台——面向传统行业O2O的移动互联网软件系统||12,000||12,000||
|产业“BOSS+”云平台——基于云端的运||10,000||10,000||

||||
|-|-|-|
|营支撑软件|||
|补充流动资金|10,000|10,000|

二、结项募投项目资金使用及结余情况
截止2017年12月31日，非公开发行募投项目已结项，募集资金专户余额为119,941.59元（含利息），具体情况如下： 单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||调整后||利息收入减银||||||募集资金专|
||账户||账号||对应项目||||||累计投资金额||投资进度|||
||||||||投资额||行手续费净额||||||户余额|
|杭州银行深圳南山支行||4403040160000141131||大数据洞察分析平台——面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件||130,000,000||2,225,484.25||132,218,531.15||101.71%||6,953.10||
|中国民生银行深圳景田支行||698020123||企业移动商业智慧服务平台——面向传统行业O2O的移动互联网软件系统||120,000,000||1,934,908.74||121,931,044.43||101.61%||3,864.31||
|北京银行深圳高新园支行||20000020981800012162714||产业“BOSS+”云平台——基于云端的运营支撑软件||100,000,000||2,131,451.34||102,130,451.34||102.13%||1,000.00||
|中信银行深圳城市广场旗舰支行||8110301013600107861||补充流动资金||92,804,226.30||1,503,897.88||94,200,000.00||101.50%||108,124.18||
|合计||||||442,804,226.30||7,795,742.20||450,480,026.91||-||119,941.59||

因募集资金已使用完毕，募投项目已结项，公司将在董事会审议通过本议案之后，将募集资金专户注销。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》
2、《第四届监事会第十六次会议决议》
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
安信证券股份有限公司
关于东方时代网络传媒股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为东方时代网络传媒股份有限公司（曾用名“桂林广陆数字测控股份有限公司”，于2015年7月更名，以下简称“东方网络”或“公司”）2016年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对东方网络 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2016]158号文核准，公司2016年非公开发行人民币普通股（A股）59,348,859股，发行价格为每股人民币9.95元，发行对象为：南通富海投资管理中心（有限合伙）、宁波博创金甬投资中心（有限合伙）、上海静观创业合伙企业（有限合伙）、石莉，募集资金总额为人民币 590,521,147.05元，扣除各项发行费用人民币 17,424,857.39元，实际募集资金净额为人民币573,096,289.66元。该事项经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月25日出具的《验资报告》（瑞华验字[2016]第45030004号）验证确认。
1、募集资金的管理情况
（1）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司根据募集资金项目实际需要，在桂林银行股份有限公司城中支行开设募集资金专项账户。2016年4月12日，公司分别与开户银行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司对募集资金的使用履行《公司募集资金管理制度》规定的申请和审批
程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。安信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。
（2）募集资金在募集资金银行账户的存储情况
截至2017年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号或理财产品代码|账户类别|存储余额（元）|存储方式|
|桂林银行城中支行|000169326300351|专用账户|174,893.54|活期存款|
|合 计|-|-|174,893.54|-|

2、2017年度募集资金的实际使用情况
（1）募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司2017年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（3）尚未使用的募集资金用途及去向
本次募集资金用于主营业务相关的投入，包括开展智能电视、家庭智能娱乐终端的销售和运营，加大华尚沙发院线影视剧版权的投入，以满足公司业务扩展的资金需求。公司将根据投资计划，结合公司实际经营需要，将未使用完毕的募集资金陆续投入。
二、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》。公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》符合深交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
四、保荐机构主要核查程序
保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对东方网络 2017年度募集资金存放与使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、会计师事务所出具的公司募集资金年度使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东方网络 2017度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；
保荐机构对东方网络董事会披露的2017年度募集资金使用情况无异议。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||57,309.63||本年度投入募集资金总额||||3,243.84||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||57,309.63||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|已变更项目，含 部 分 变 更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本 年度 实现 的效益|是 否达 到预 计效益|项 目可行 性是否 发生重 大变化|
|2016年非公开发行股份募集资金|||||||||||
|补充流动资金|否|59,052.11|57,309.63|3,243.84|57,309.63|100.00%|不适用|-|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|59,052.11|57,309.63|3,243.84|57,309.63|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用|||||||

|||
|-|-|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2017年12月31日，公司存在未使用完毕的2016年非公开发行股份募集资金174,893.54元（含募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额174,893.54元），全部存放于募集资金专户中。2016年度非公开发行股份募集资金用于主营业务相关的投入，包括开展智能电视、家庭智能娱乐终端的销售和运营，加大华尚沙发院线影视剧版权的投入，以满足公司业务扩展的资金需求。公司将根据投资计划，结合公司实际经营需要，将未使用完毕的募集资金陆续投入。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方时代网络传媒股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨苏 吴义铭
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-119天津中环半导体股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年12月24日下午15：00
网络投票时间：2018年12月23日—2018年12月24日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月23日15:00至2018年12月24日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2018年12月19日，在2018年12月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号，天津中环半导体股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2018-116）。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年12月23日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30。
2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号公司证券部3、登记办法：
（1）参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。
（2）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以2018年12月23日上午11:30时前到达本公司为准；现场登记时间为2018年12月24日上午9:00-15:00，登记地点为天津新技术
产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号公司会议室。
4、其他事项
（1）联系方式
联系人：秦世龙、蒋缘
电话：022-23789787
传真：022-23789786
（2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
第五届董事会第十八次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
天津中环半导体股份有限公司董事会 2018年12月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362129”，投票简称为“中环投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录以下网址：http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2018年第三次临时股东大会。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
二、代理人姓名： 代理人身份证号码：
三、委托人股东帐号： 委托人持有股数：
四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案|√||||

五、如果委托人对上述第四项不作具体指示，代理人是否可按照自己的意愿表决（是/否）：六、授权委托书签发日期：
七、委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-074
广东省广告集团股份有限公司
非公开发行股票相关承诺
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺本次非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次发行对象深圳前海君盛紫石创业投资企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、长城国融投资管理有限公司及平安大华基金管理有限公司承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起12个月内不上市交易或转让。
三、保荐人承诺
保荐人已对广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
本所及签字的律师已阅读广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票发
行情况报告书暨上市公告书及其摘要，确认本次非公开发行情况报告书暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对非公开发行情况报告书暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
本审计机构及签字注册会计师已阅读广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书及其摘要，确认本次非公开发行情况报告
书暨上市公告书及其摘要与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对非公开发行情况报告书暨上市公告书及其摘要中引用的财务报告内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
本验资机构及签字注册会计师已阅读广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书及其摘要，确认本次非公开发行情况报告
书暨上市公告书及其摘要与本验资机构出具的报告不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对非公开发行情况报告书暨上市公告书及其摘要中引用的验资报告内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月二十一日
2018年度，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。本年度已召开 5次监事会会议；监事会成员列席或出席了 2018年度历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
一、2018年度监事会工作情况
2018年度，公司监事会召开了5次会议，具体情况如下：
1.2018年1月18日，第三届二次监事会在公司会议室召开。
该次会议应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于商用Wifi系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案》等4个议案。
2.2018年4月20日，第三届三次监事会在公司会议室召开。
该次会议应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》、《关于 2017年度利润分配预案的议案》、《2018年第一季度报告》等 11个议案。
3.2018年7月31日，第三届四次监事会在公司会议室召开。
该次会议应出席监事 3名，实际亲自出席 3名，审议通过了《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》。
4.2018年8月30日，第三届五次监事会在公司会议室召开。
该次会议应出席监事 3名，实际亲自出席 3名，审议通过了《关于<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于坏账核销的议案》。
该次会议应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《2018年第三季度报告全文》。
二、监事会对公司 2018年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，具体情况如下：
1.公司依法运作意见
公司监事会列席了公司 2018年度召开的董事会和股东大会。监事会认为公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，并依据监管部门的要求建立健全各项内控体系；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2.检查公司财务情况的意见
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。
3.公司关联交易情况的意见
为专注发展公司现有主营业务，公司将原全资子公司武汉盛天文娱研创服务有限公司99%股权以人民币990万元的价格转让给武汉盛游文化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛游投资”），剩余1%股权以人民币 10万元的价格转让给赖春临女士。
该事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，交易价格公允，没有损害公司利益。
4.公司对外担保及股权、资产置换情况的意见
2018年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5.公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司现有的内部控制体系及制度在不断建设和完善，对各个关键环节、重大投资、重大风险等方面的控制与防范进行了规范，真实地反映了公司内部控制的现状。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，进一步促进公司的规范运作，推动公司持续稳步健康的向前发展。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕3920号
广东新宏泽包装股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称新宏泽股份公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新宏泽股份公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新宏泽股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本报告作为新宏泽股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新宏泽股份公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新宏泽股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对新宏泽股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，新宏泽股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了新宏泽股份公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十三日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：广东新宏泽包装股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|新宏泽化妆品（深圳）有限公司|实际控制人控制的公司|其他应收款|1 5.70||||1 5.70|租赁保证金|
|深圳新宏泽包装有限公司|全资子公司|其他应收款|3 ,500.00||||3 ,500.00|往来款|
||||3 ,515.70||||3 ,515.70||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-40中钨高新材料股份有限公司
《董事会议事规则》修改案
根据公司发展实际需要及公司章程修订情况，拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订，修订情况详见下表：
董事会议事规则修订对照表
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|序号|修订前|修订后|
|1|第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东大会负责，在《公司法》、公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。|第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东大会负责，在《公司法》、公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。|
|2|第十三条 凡下列事项，须经董事会讨论并做出决议，待提请股东大会讨论通过并做出决议后方可实施：(一)公司经营方针和股东大会授权限额以上的投资计划；(二)选举和更换董事、独立董事，有关董事、独立董事、监事的报酬事项；(三)公司董事会工作报告；(四)公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)公司增加或者减少注册资本方案；(七)发行公司债券方案；(八)公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案；(九)修改公司章程方案；(十)公司聘用、解聘会计师事务所方案；（十一）单独或者合并持有公司股份百分之三以上股东的提案。|第十三条 下列事项为股东大会职权，董事会讨论并做出决议后，须提请股东大会讨论通过并做出决议后方可实施：(一)公司经营方针和股东大会授权限额以上的投资计划；(二)选举和更换董事、独立董事，有关董事、独立董事的报酬事项；(三)公司董事会工作报告；(四)公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)公司增加或者减少注册资本方案；(七)发行公司债券方案；(八)公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案；(九)修改公司章程方案；(十)公司聘用、解聘会计师事务所方案；（十一）单独或者合并持有公司股份百分之三以上股东的提案；（十二）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|
|3|第九条 代表十分之一以上表决权|第九条 代表十分之一以上表决权的|

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|序号|修订前|修订后|
||的股东、三分之一以上董事或监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议，应在会议召开五日前以书面形式通知全体董事和监事。但是遇有紧急事由时，可以通讯方式通知召开会议，通知期限不受前款约束。|股东、三分之一以上董事或监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议，应在会议召开五日前以书面形式通知全体董事和监事。但是遇有紧急事由时，可以通讯方式随时通知召开会议。|
|4|第二十五条 未出席董事会会议的董事如属于有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代理表决。|第二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。未出席董事会会议的董事如属于有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代理表决。|

中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一七年四月二十九日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-009蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月4日接到公司实际控制人、控股股东柯宗贵先生的通知，柯宗贵先生将其持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，现将有关情况说明如下：
2015年 2月 3日，柯宗贵先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，柯宗贵先生将其持有的本公司股份 6,620,000股质押给海通证券进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于柯宗贵先生持有公司股票收益权的转移，不涉及柯宗贵先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为 2015年 2月 3日，回购交易日为2016年2月3日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，柯宗贵先生持有本公司股份37,381,400股，占公司总股本的19.07%；本次办理股票质押式回购交易的股份 6,620,000股，占其持有本公司股份总数的17.71%，占本公司总股本的3.38%。至此，柯宗贵先生将其持有的本公司股份累计质押 28,496,000股，占其持有本公司股份总数的76.23%，占本公司总股本的14.54%。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-060
河南佰利联化学股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2015年6月4日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2015年5月30日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于终止与许刚、谭瑞清、常以立、杨民乐、和奔流
签订的<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对公司实际经营情况及相关事项进行逐项讨论和论证，认为公司符合向特定对象非公开发行普 A股股票的资格和条件，提议向中国证监会申请非公开发行股票。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》；
同意调整公司非公开发行A股股票方案，并逐项表决通过本议案所述关于非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、定价基准日、发行价格和定价原则、发行数量、发行对象、募集资金金额和用途、限售期、本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排、上市地点、本次发行决议的有效期 10项内容。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》；
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议
案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于公司与特定认购对象签订〈附条件生效的非公开
发行股份认购协议〉的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于公司与交易对方签订<附条件生效的股份转让协议>暨关联交易的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>及<资产评估报告>的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于公司2012—2014年度比较式财务报表的议案》本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于对控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司增资的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了《关于在美洲投资设立全资公司的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司监事会
二○一五年六月四日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-52深圳市农产品股份有限公司关于控股子公司深圳市南
方农产品物流有限公司获得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据有关法律、法规，深圳市土地房产交易中心受深圳市规划和国土资源委员会委托，以挂牌方式公开出让 G05425-1022宗地的使用权。2014年 9月 9日，深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市南方农产品物流有限公司（以下简称“南方物流公司”）成功摘得上述土地使用权，该土地将用于深圳海吉星农产品物流园西区项目建设。
二、南方物流公司的基本情况
经公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意合作投资组建深圳市南方农产品物流有限公司，以运作深圳海吉星农产品物流园西区项目。南方物流公司现基本情况如下：
1、企业名称：深圳市南方农产品物流有限公司
2、注册资本：人民币 5,000万元
3、住 所：深圳市龙岗区平湖良白路 1号
4、法定代表人：胡翔海
5、成立日期：2004年 10月 26日
流公司为公司控股子公司。
7、财务状况：
经审计，2013年 12月 31日，南方物流公司资产总额为 3,636.38万元，负债总额为 350.93万元；南方物流公司处于筹建阶段，2013年实现净利润为-198.76万元。
未经审计，2014年 6月 30日，南方物流公司资产总额为 3,312.51万元，负债总额为 311.57万元；南方物流公司处于筹建阶段，2014年上半年实现净利润为-284.52万元。
三、南方物流公司获得土地使用权的基本情况
1、宗地号：G05425-1022
2、土地位置：龙岗区平湖街道
3、建设用地面积：100,899.27平方米
4、使用年限：30年，自 2014年 9月 9日至 2044年 9月 8日
5、土地使用权出让总地价款：人民币 5.89亿元
6、土地用途：物流用地
7、建筑容积率：≤3.0
8、总建筑面积：不超过 302,600平方米。
四、本事项对公司的影响
公司控股子公司南方物流公司成功摘得上述土地，将用于深圳海吉星农产品物流园西区项目建设，有利于扩展深圳海吉星农产品物流园经营区域和经营品种，加强深圳海吉星农产品物流园农产品供应能力及交易规模。
五、其他
1、本事项不构成关联交易；
2、南方物流公司已获得深圳市规划和国土资源委员会关于上述土地使用权的成交确认书；
3、上述土地相关价款已全额支付完毕。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、土地成交确认书
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一四年九月十二日