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国泰君安证券股份有限公司
关于峨眉山旅游股份有限公司
年度定期现场检查报告
2014
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：峨眉山旅游股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：张宁|联系电话：021-38676530||||
|保荐代表人姓名：陈亮|联系电话：021-38676532||||
|现场检查人员姓名：陈亮、王珊|||||
|现场检查对应期间：2014年度|||||
|现场检查时间：2015年4月21日-4月22日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：1） 查阅公司三会文件，包括会议通知、会议记录、决议等；2） 查阅公司公开披露信息文件。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司内审部、审计委员会工作文件。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||

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|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|||√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|||
|（三）信息披露|是|否|不适用|
|现场检查手段：1） 查阅公司公开披露信息文件；2） 查阅公司投资者关系活动记录表；3） 查阅相关三会文件。||||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|||
|2.公司已披露的内容是否完整|√|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：1） 查阅并复制公司关联方往来余额表；2） 查阅并复制公司及其子公司应收应付明细；3） 查阅公司公开披露信息文件。||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||

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|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用|是|否|不适用|
|现场检查手段：1）对相关人员进行访谈；2）查阅公司募集资金管理相关规章制度及公司股东大会、董事会、监事会等相关文件；3）核对募集资金存放银行对账单，抽查募集资金使用原始凭证等资料。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：1）对相关人员进行访谈；2）查阅公司财务报告；3）查看公司生产经营场所。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段:1） 对相关人员进行访谈；2） 查阅公司信息披露文件等。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项|是|否|不适用|

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|现场检查手段：1） 对相关人员进行访谈；2） 查阅公司财务报告；3） 抽查公司重大合同、资金往来记录等资料；4） 跟踪了解行业相关信息。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于峨眉山旅游股份有限公司 2014
年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
张宁
陈亮
保荐机构盖章：国泰君安证券股份有限公司 2015
年4月28日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-121蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称“会议”）于2016年9月19日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年9月13日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司增值电信业务经营许可证申请续期的议案》；
公司于2013年11月1日取得广东省通讯管理局（以下简称“通讯管理局”）颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号为：粤B2-20120003），该证有效期从2013年11月1日起至2017年1月5日止。由于经营许可证即将到期，根据相关规定，若需要继续经营，需向通讯管理局申请上述许可证的续期。根据公司的业务情况，公司将继续经营增值电信业务，并向通讯管理局进行续期申请。
同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；
公司为深入推进信息安全教育领域的区域布局，拟与新疆软件园有限责任公司、新疆西线网络有限责任公司共同出资设立合资公司“新疆丝路蓝盾教育科技
有限公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准）（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为1,000万元人民币，其中公司、新疆软件园有限责任公司、新疆西线网络有限责任公司分别以货币资金的形式出资人民币 550万元、300万元、150万元，分别占合资公司注册资本的55%、30%、15%。《关于对外投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的议案》。
公司拟以非公开发行股票募集的部分配套资金置换前期已投入自筹资金支付的上市公司信息安全产业园项目及发行股份及支付现金购买中经汇通电子商务有限公司、汇通宝支付有限责任公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的中介机构费用合计1,022.45万元，经审议，董事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先支付的上市公司信息安全产业园项目及本次交易的中介机构费用进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金。
《关于使用募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2016—05湖北回天新材料股份有限公司
关于全资子公司广州回天完成名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司“广州市回天精细化工有限公司”的名称已变更为“广州回天新材料有限公司”，目前完成了工商变更登记手续，并领取了新的营业执照，具体内容如下：统一社会信用代码：9144011476190205X4
名称：广州回天新材料有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：广州市花都区新华街岐北路6号
法定代表人：章锋
注册资本：1000万元人民币
经营范围：化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登入广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-061深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘水先生函告，获悉刘水先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘水|是|3,600万股|2016年8月11日|2019年4月23日|招商证券股份有限公司|4.30%|
|刘水|是|883万股|2018年8月13日|2019年4月23日|招商证券股份有限公司|1.05%|
|合计||4,483万股||||5.35%|

2、股东累计被质押的情况
截至公告披露日，刘水先生共持有公司837,986,646股股份，占公司总股本的35.72%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为711,878,994股，占其持有公司股份总数的84.95%，占公司总股本的30.35%。
3、刘水先生及其一致行动人股份累计被质押情况
刘水先生、乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）、张衡先生、
魏国锋先生为一致行动人，截止公告披露日，刘水先生及其一致行动人合计持有公司921,505,491股股份，占公司总股本的39.28%。截至公告披露日，刘水先生及其一致行动人所持有公司股票累计质押股份数为779,251,990股，占其持有公司股份总数的84.56%，占公司总股本的33.22%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2019年 4月 24日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-022杭州顺网科技股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司定于2019年5月6日下午15:00～17:00，在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长华勇先生、副总经理兼董事会秘书蔡祝平先生、副总经理兼财务总监李德宏先生、独立董事杨金国先生。欢迎广大投资者积极参与。
(以下无正文)
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2018年4月26日
附表
上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏三友集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|南通友谊实业有限公司|控股股东|预付账款||172.18|172.18||租赁费|经营性占用|
||南通新城丰瑞汽车销售服务有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款||568.43|568.43||销售导航产品|经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|740.61|740.61|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司|子公司|长期应收款||5,000.00||5,000.00|财务资助|非经营性占用|
||南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司|子公司|其他应收款||324.89|324.89||财务资助利息|非经营性占用|
||江苏三友环保能源科技有限公司|子公司|其他应收款||4,600.00||4,600.00|承担担保责任|非经营性占用|
||江苏三友环保能源科技有限公司|子公司|其他应收款||73.00||73.00|往来借款|非经营性占用|
||江苏北斗科技有限公司|子公司|其他应收款|60.00||60.00||||
|小 计|——|——|——|60.00|9,997.89|384.89|9,673.00|——|——|
|总 计|——|——|——|60.00|10,738.50|1,125.50|9,673.00|——|——|

法定代表人：陆尔穗 主管会计工作的负责人：张松 会计机构负责人：张松
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-067周大生珠宝股份有限公司
关于公司 8月份新增自营门店情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11号——上市公司从事珠宝相关业务》要求，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年 8月份公司新增自营门店概况披露如下：
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|序号|门店名称|所在地区|开设时间|经营形式|面积(m2)|总投资金额（万元）|主要商品类别|
|1|周大生北京万科印力专卖店|华北|2018.08.20|专卖店|226.04|330|镶嵌、素金首饰|
|2|周大生吉林财富购物广场专柜|东北|2018.08.16|联营|52|250|镶嵌、素金首饰|
|3|周大生杭州解百新世纪商厦专柜|华东|2018.08.31|联营|41|346|镶嵌、素金首饰|
|4|周大生上海巴黎春天虹口专柜|华东|2018.08.15|联营|16|180|镶嵌、素金首饰|
|5|周大生青岛CBD万达专卖店|华东|2018.08.27|专卖店|138|440|镶嵌、素金首饰|

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-056贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第八次会议于2014年5月28日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2014年5月16日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：一、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请银行承兑汇票的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司拟于2014年6月向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请银行承兑汇票，总金额为人民币 5,500万元，期限为半年。公司董事会授权公司经营管理层办理相关手续并签署相关合同文件。本事项属于董事会审批权限范围事项，无须提交股东大会审议。
截止 2014年 5月 28日公司贷款总额为 79,060万元，较 2013年年末的 94,060万元减少 15,000万元。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
四川迈克生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年8月22日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司募集资金管理办法》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第四次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、关于 2016年半年度报告公司关联交易事项的独立意见
2016年上半年公司与关联方发生的关联交易均根据《公司章程》、《公司关联交易制度》等制度规定履行了相关审批程序，关联交易的定价是以公司利益最大化和保护中小股东权益为基本点，交易价格公允、合理，遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于 2016年半年度报告公司对外担保情况发表的独立意见
报告期内，公司认真有效地执行《对外担保管理制度》，对子公司提供的担保切实履行了相关授权及审批程序，合法有效。报告期公司不存在为股东、实际控制人及其关联方（不包括公司及子公司）提供担保的情况。
三、关于2016年半年度报告公司关联方资金占用的独立性意见
2016年上半年，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延续至本报告期的关联方非经营性资金占用的情形。
四、关于2016年半年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，我们认为，董事会提交的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2016年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们对《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 60,000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增进公司收益，获得良好的投资回报。
2、上述资金的使用不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
3、同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 60,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期自董事
会审议通过之日起十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，到期后将归还至募集资金专项账户。
独立董事：
何丹______________ 李婉宜______________ 彭刚______________
2016年8月22日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-39马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人
及其他5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动情况
2016年6月14日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的相关议案，本次重大资产重组方案共包括重大资产置换、发行股份购买资产、募集配套资金三部分，即：
1、重大资产置换：公司以截至评估基准日（2015年12月31日）拥有的全部资产和负债与深圳明德控股发展有限公司（以下简称“明德控股”）、嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉强顺风”）、深圳市招广投资有限公司（以下简称“招广投资”）、苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）（以下简称“元禾顺风”）、苏州古玉秋创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“古玉秋创”）、宁波顺信丰合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺信丰合”）和宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺达丰润”）（以上合称“交易对方”，公司与交易对方合称“交易各方”）合计所持有的顺丰控股（集团）股份有限公司（以下简称“顺丰控股”或“标的公司”）100%股权（以下简称“拟购买资产”）的等值部分进行资产置换；
2、发行股份购买资产：公司以非公开发行股份的方式向交易对方购买上述资产置换后的作价差额部分；
3、募集配套资金：公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
上述1、2所列两项交易互为前提、同时生效，其中任何一项交易内容因未满足生效条件而无法实施，则本次重大资产重组其他各项内容均不予实施。募集配套资金将在前两项交易的基础上实施，募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集，均不影响前两项交易的实施。
上述具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》。
二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，刘冀鲁为公司控股股东、实际控制人。
本次权益变动后，公司控股股东变更为明德控股，实际控制人变更为王卫。
三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况本次权益变动前，刘冀鲁持有公司100,164,338股股份，占公司总股本的
42.90%；中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司持有公司 25,529,570股股份，占公司总股本的10.93%；刘凌云持有公司14,394,704股股份，占公司总股本的6.16%。
不考虑配套融资因素，本次权益变动后公司总股本变为 4,183,678,213股，明德控股将成为公司控股股东。本次交易完成前后公司的股本结构如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次交易之前||||||本次交易之后||
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|股东名称||||||||||
|||||持股比|||||持股比|
|||持股数量||||股份数量||持股数量||
|||||例|||||例|
||100,164,338||42.90%||-||100,164,338|||
||25,529,570||10.93%||-||25,529,570|||
||14,394,704||6.16%||-||14,394,704|||
||93,403,728||40.00%||-||93,403,728|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次交易之前||||||本次交易之后||
|||||||本次发行||||
|股东名称||||||||||
|||||持股比|||||持股比|
|||持股数量||||股份数量||持股数量||
|||||例|||||例|
||-||-||2,701,927,139||2,701,927,139|||
||-||-||392,253,457||392,253,457|||
||-||-||266,637,546||266,637,546|||
||-||-||266,637,546||266,637,546|||
||-||-||266,637,546||266,637,546|||
||-||-||53,327,509||53,327,509|||
||-||-||2,765,130||2,765,130|||
||233,492,340.00||100.00%||3,950,185,873||4,183,678,213|||

四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司收购报告书摘要》、《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司简式权益变动报告书（一）》至《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司简式权益变动报告书（四）》。
本次资产重组尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次资产重组能否获得公司股东大会的批准及能否取得监管部门的核准，以及最终取得核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
珠海润都制药股份有限公司
2019年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单
一、总体情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的限制性|||||
||||||||||占授予限制性股||占公司当前股本总额的比例|
||序号||姓名||职务||股票数量|||||
||||||||||票总量的比例|||
||||||||（万股）|||||
|1||刘杰||总经理||22.00||5.50%||0.18%||
|2||由春燕||副总经理||21.60||5.40%||0.18%||
|3||莫泽艺||副总经理||16.60||4.15%||0.14%||
|4||石深华||财务总监||15.50||3.88%||0.13%||
|5||曾勇||副总经理，董事会秘书||20.00||5.00%||0.17%||
|6||卢其慧||副总经理||10.20||2.55%||0.09%||
|7||周爱新||总工程师||6.00||1.50%||0.05%||
|8||公司及子公司核心技术（业务）人员、关键岗位人员（共110人）||||253.50||63.38%||2.11%||
|9||预留部分||||34.60||8.65%||0.29%||
|合计||||||400.00||100.00%||3.33%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
4、本激励计划中部分合计数与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、获授限制性股票的核心管理人员及核心技术（业务）骨干名单：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|邱应海|核心技术（业务）人员|
|2|谢斌|核心技术（业务）人员|

|||||
|-|-|-|-|
|3|顾克利||核心技术（业务）人员|
|4|蔡强||核心技术（业务）人员|
|5|苏军||核心管理人员|
|6|李小安||核心管理人员|
|7|范志雄||核心管理人员|
|8|王永超||核心管理人员|
|9|宗寿松||核心管理人员|
|10|罗伟苑||核心管理人员|
|11|刘伟||核心技术（业务）人员|
|12|陈熠||核心管理人员|
||AKURETIYA GAMAGE|||
|13|||核心技术（业务）人员|
||RANJITH SRILAL|||
|14|关东|核心技术（业务）人员||
|15|李必禄|核心技术（业务）人员||
|16|姜春来|核心技术（业务）人员||
|17|王晓翠|核心技术（业务）人员||
|18|汤伟彬|核心技术（业务）人员||
|19|覃志俊|核心技术（业务）人员||
|20|籍利军|核心技术（业务）人员||
|21|郭锐|核心技术（业务）人员||
|22|谢林霞|核心技术（业务）人员||
|23|周佳||核心管理人员|
|24|徐锋||核心管理人员|
|25|韩石||核心管理人员|
|26|吉秀球||核心管理人员|
|27|张寨花||核心管理人员|
|28|陈慧荣||核心管理人员|
|29|黎其荣||核心管理人员|
|30|张名金||核心管理人员|
|31|周华平||核心管理人员|
|32|陈新春||核心管理人员|
|33|付强||核心管理人员|
|34|江海军||核心管理人员|
|35|徐维||核心管理人员|
|36|曹和亮||核心管理人员|

|||||
|-|-|-|-|
|37|刘静宜||核心管理人员|
|38|张勇|核心技术（业务）人员||
|39|徐重耳|核心技术（业务）人员||
|40|刘彦杉|核心技术（业务）人员||
|41|刘月花|核心技术（业务）人员||
|42|王建|核心技术（业务）人员||
|43|安国川|核心技术（业务）人员||
|44|刘勇军|核心技术（业务）人员||
|45|张志刚|核心技术（业务）人员||
|46|黄俊鹏|核心技术（业务）人员||
|47|庞振坤|核心技术（业务）人员||
|48|张榕芳|核心技术（业务）人员||
|49|谢金昌|核心技术（业务）人员||
|50|董雪林||核心技术（业务）人员|
|51|聂其兵||核心管理人员|
|52|邹毅||核心管理人员|
|53|余祥荣||核心管理人员|
|54|姚述炎||核心管理人员|
|55|刘晓飞||核心管理人员|
|56|徐伟||核心管理人员|
|57|曾凡盛||核心管理人员|
|58|邵旭东||核心管理人员|
|59|王进朝||核心管理人员|
|60|陈金银||核心管理人员|
|61|刘晓蓓||核心管理人员|
|62|许晓蕾||核心管理人员|
|63|祁红林||核心管理人员|
|64|黄肖艳||核心管理人员|
|65|余镭||核心管理人员|
|66|张黎|核心技术（业务）人员||
|67|李铁琦|核心技术（业务）人员||
|68|汪忠喜|核心技术（业务）人员||
|69|谭正鹏|核心技术（业务）人员||
|70|李森觉|核心技术（业务）人员||

||||
|-|-|-|
|71|万义平|核心技术（业务）人员|
|72|刘昌华|核心技术（业务）人员|
|73|王春永|核心技术（业务）人员|
|74|蒋凯|核心技术（业务）人员|
|75|庄良光|核心技术（业务）人员|
|76|陈银水|核心技术（业务）人员|
|77|陆恩|核心技术（业务）人员|
|78|苏震|核心技术（业务）人员|
|79|叶雪清|核心技术（业务）人员|
|80|姜井涛|核心技术（业务）人员|
|81|何帅|核心技术（业务）人员|
|82|顾海|核心技术（业务）人员|
|83|崔菲菲|核心技术（业务）人员|
|84|吴振国|核心技术（业务）人员|
|85|李柯建|核心技术（业务）人员|
|86|王春国|核心技术（业务）人员|
|87|郭富强|核心技术（业务）人员|
|88|邹卫华|核心技术（业务）人员|
|89|张力|核心技术（业务）人员|
|90|黄钰晶|核心技术（业务）人员|
|91|曾凌燕|核心技术（业务）人员|
|92|赵磊|核心技术（业务）人员|
|93|冯桂娣|核心技术（业务）人员|
|94|罗章|核心技术（业务）人员|
|95|余志坚|核心技术（业务）人员|
|96|陈剑波|核心技术（业务）人员|
|97|李晓虹|核心技术（业务）人员|
|98|江有华|核心技术（业务）人员|
|99|于湧|核心技术（业务）人员|
|100|杨雪姬|核心技术（业务）人员|
|101|杨溢|核心技术（业务）人员|
|102|靳润兵|核心技术（业务）人员|
|103|徐燕农|核心技术（业务）人员|
|104|阮晏平|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|105|杨晓斌|核心技术（业务）人员|
|106|李劲东|核心技术（业务）人员|
|107|卢苑婷|核心技术（业务）人员|
|108|杨晓英|核心技术（业务）人员|
|109|王英|核心技术（业务）人员|
|110|陈燊庚|核心技术（业务）人员|

珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2015-098巨轮智能装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 8日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过3.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品事项（含保本结构性存款），在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2015年12月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-096）。
一、到期银行理财产品收益情况
2014年 12月 22日，公司运用暂时闲置募集资金 4,000万元向中国光大银行深圳西丽支行（原名：中国光大银行深圳园岭支行）购买“2014年对公结构性存款统发第九十八期产品”。上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金4,000万元及投资收益189.60万元，合同履行完毕。
二、公司新购买的银行理财产品相关情况
近日，公司全资子公司巨轮（广州）智能技术研究院有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行分别签订了一份《利多多公司理财产品合同》和两份《利多多对公结构性存款产品合同》，运用暂时闲置募集资金 700万元购买“上海浦东发展银行利多多公司理财计划 14天周期型 2号”理财产品；运用暂时闲置募集资金1000万元购买“公司15JG1070期”理财产品；运用暂时闲置募集资金1000万元购买“公司15JG1071期”理财产品；上述事项的资金使用额度在第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。本次购买的理财产
品详细情况如下：
（一）利多多公司理财产品合同
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划 14天周期型2号；
2、产品代码：2101113503；
3、产品类型：保证收益型；
4、产品期限：无固定期限，按合同约定的投资周期滚动；
5、投资金额：700万元；
6、产品起始日：2015年12月23日；
7、产品到期日：无固定期限，按合同约定的投资周期滚动；公司将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回。
8、公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行无关联关系。
（二）利多多对公结构性存款产品合同一
1、产品名称：公司15JG1070期；
2、产品代码：1101159470；
3、产品类型：保证收益型；
4、投资金额：1000万元；
5、产品起始日：2015年12月11日；
6、产品到期日：2016年1月13日；
7、公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行无关联关系。
（三）利多多对公结构性存款产品合同二
1、产品名称：公司15JG1071期；
2、产品代码：1101159471；
3、产品类型：保证收益型；
4、投资金额：1000万元；
5、产品起始日：2015年12月11日；
6、产品到期日：2016年3月11日；
7、公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行无关联关系。
三、截止本公告日，公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的本金余额为人民币15,680万元，具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|存续期|
|1|招商银行股份有限公司深圳南山支行|步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益类|3,000|公司 2015 年 6 月 19 日购买该理财计划，在其到期日 2018 年 12 月 4日之前，公司将根据“投资产品的期限不得超过12 个月”等有关规定进行赎回。|
|2|招商银行股份有限公司深圳南山支行|步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益类|7,000|公司 2015 年 6 月 19 日购买该理财计划，在其到期日 2018 年 12 月 4日之前，公司将根据“投资产品的期限不得超过12 个月”等有关规定进行赎回。|
|3|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2015年对公结构性存款统发第四十六期产品|保本固定收益结构性存款|2,000|2015年7月3日-2016年1月3日|
|4|中国民生银行股份有限公司广州分行|非凡资产管理61天安赢第073期对公款|保证收益型|980|2015年11月5日 - 2016年1月5日|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行|上海浦东发展银行利多多公司理财计划14天周期型2号|保证收益型|700|无固定期限，按合同约定的投资周期滚动；公司将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回。|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行|利多多对公结构性存款产品公司15JG1070期|保证收益型|1,000|2015年12月11日-2016年1月13日|
|7|上海浦东发展|利多多对公结构性存款|保证收益型|1,000|2015年12月11日-2016年3月11日|

|||||
|-|-|-|-|
||银行股份有限公司广州五羊支行|产品公司15JG1071期||
|合计|||15,680万元|

三、备查文件
1、上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行理财产品合同；
2、理财产品本金及收益入账通知。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二O一五年十二月三十日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2016-079爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东西藏爱尔医疗投资有限公司（以下简称“爱尔投资”）函告，获悉爱尔投资所直接持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|爱尔投资|是|14,350,000|2016年9月26日|2018年9月26日|上海海通证券资产管理有限公司|3.47%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，爱尔投资直接持有公司股份413,938,651股，占公司总股本的41.00%。其所持有公司股份累计被质押97,096,249股，占总股本的9.62%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一六年九月二十七日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2019-042北京赛升药业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场投票表决方式召开，本次会议于2019年 8月 15日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核认为：董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年半年度报告》及《公司 2019年半年度报告摘要》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权 0票。
2.审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
3．审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
监事会
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-104高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年9月27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围，且对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前条款|修订后条款|
||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数字电视机顶盒、室外单元、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数字电视机顶盒、室外单元、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息系统|

|||
|-|-|
|和销售；软件开发、销售；信息系统集成服务；楼宇对讲、门禁系统、监控系统、无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机、防盗报警、停车管理、消防系统、公共安全防范系统设计、安装、维护和运营；通讯工程、综合布线、机房工程及弱电工程系统设计、施工；通信设备安装、调试和维护；增值电信业务经营、文化传媒、公共广播的系统设计、施工和服务；信息产业投资，项目投资管理（投资科技型项目）；货物及技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|集成服务；楼宇对讲、门禁系统、监控系统、无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机、防盗报警、停车管理、消防系统、公共安全防范系统设计、安装、维护和运营；通讯工程、综合布线、机房工程及弱电工程系统设计、施工；通信设备安装、调试和维护；收银机；增值电信业务经营、文化传媒、公共广播的系统设计、施工和服务；信息产业投资，项目投资管理（投资科技型项目）；货物及技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述修订外，《公司章程》其他条款无修订。
本次事项尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议通过，变更后公司的经营范围以经工商登记机关核准登记的经营范围为准。
备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-088浙江聚力文化发展股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2019年 10月24日披露公司2019年第三季度报告。因公司子公司浙江帝龙新材料有限公司财务人员近期出现不配合上市公司编制定期报告，编制的现金流量表完全不符合企业会计准则，与资产负债表、利润表等勾稽关系混乱，公司无法在原定时间内完成三季报编制。公司财务总监已向相关财务人员发出通知，催收账务处理资料和银行对账单、网银 U盾、营业执照等，对子公司资产和账务处理情况进行检查和核对。姜飞雄作为上市公司董事和子公司浙江帝龙新材料有限公司执行董事，公司也会请姜飞雄督促子公司相关财务人员尽快履行上述义务。由于上述催收和核对需要时间，经向深圳证券交易所申请，公司 2019年第三季度报告的披露时间变更为2019年10月 31日。
公司董事会对本次调整 2019年第三季度报告的披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年 10月19日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201508-82
华平信息技术股份有限公司
第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议于2015年8月14日上午10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8月7日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》；
《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于已授予的部分股票期权作废的议案》；
公司董事方永新先生为《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
鉴于公司2014年度业绩未能满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第一个行权期的业绩考核条件，公司董事会决定对《股票期权激励计划（草案修订稿）》中尚未行权的股票期权1,360,620份进行作废处理。
《关于已授予的部分股票期权作废的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》；
公司董事方永新先生为《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的
华平信息技术股份有限公司 公告表决。
由于公司实施了2014年年度权益分派方案为：以2014年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司应对股票期权数量和行权价格作相应调整。
经调整，公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的股票期权数量由3,174,780份调整为5,079,648份，行权价格由14.57元调整为9.11元。
《关于调整股票期权数量和行权价格的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2015年8月14日