证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临 033号江西联创光电科技股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月17日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届三十八次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2014年6月24日2013年年度股东大会结束之后，公司在总部九楼第一会议室召开第五届董事会第三十八次会议。应到董事9人，实到董事8人，董事王均豪先生因公务未能亲自出席，委托董事长肖文先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司江西联创特种微电子有限公司、控股子公司江西联创电缆有限公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意为全资子公司江西联创特种微电子有限公司、控股子公司江西联创电缆有限公司提供银行综合授信担保，其中为江西联创特种微电子有限公司担保金额为500万元，为江西联创电缆有限公司担保金额为2,000万元，期限均为自本次董事会决议签署之日起至审议 2014年年报的董事会召开之日止有效。
二、审议通过了《关于为全资子公司江西联创照明信息科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意为全资子公司江西联创照明信息科技有限公司融资租赁业务提供担保，担保金额为3,000万元，期限为自股东大会审议通过之日起2年内有
效，担保方式为连带责任保证。
本项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司财政借款提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意公司为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司的2,000万元财政借款提供连带责任保证，并将公司持有的北方联创通信有限公司28.15%股权质押给江西省财政投资管理中心，连带责任保证及股权质押期限均为三年。
四、审议通过了《关于收购赣商联合股份有限公司所持海通并购资本管理（上海）有限公司10%股权的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司2014临038号公告。
五、审议通过了《关于认购上海并购基金股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司2014临039号公告。
本项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于聘请公司 2014年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：同意公司聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据其2014年度内部控制审计工作量及市场价格水平确定2014年度审计费用。
独立董事对本项议案发表独立意见，同意聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构。
本项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：公司第五届董事会将于2014年6月30日届满，根据《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，公司第六届董事会由11人组成，公司董事会提名肖文先生、王均豪先生、曾智斌先生、伍锐先生、胡著平先生、邓又瑄先生、彭忠先生为非独立董事候选人，阚治东先生、沈国权先生、李国平先生、邓波女士为独立董事候选人（候选人简历附后）。
公司独立董事发表了独立意见，认为上述人员符合任职资格，提名和聘任程序合法有效。
本项议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会对卢革胜先生、李醒民先生、徐叔衡先生、冯丽娟女士、闵辉先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一四年六月二十四日
附件：董事候选人简历
肖文，男，1966年12月出生，中共党员，武汉大学水利电力工程建筑学工学硕士、武汉大学系统工程学博士，高级工程师。深圳市专家委员会委员、青联委员。1985年至1989年任江西上饶地区水电勘测设计院助理工程师、设计室主任；1992年至 1994年任深圳市水务局团委书记、科长。1994年至 1996年任英国宾尼国际工程咨询有限公司深圳分公司总经理；1996年至2001年任深圳市水务局工管处副处长、处长兼水土保持办公室副主任；2001年至2006年任深圳市防洪设施管理处主任，兼任深圳市深水咨询股份有限公司监事会主席；2006年至 2011年任深圳市人民政府三防指挥部常务副主任。2011年 12月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事长，现兼任赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事长、宏发科技股份有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司董事。
王均豪，男，1972年10月出生，亚洲国际公开学院工商管理专业毕业，研究生学历，高级经济师。历任温州天龙包机实业有限公司业务经理、副总经理，温州均瑶宾馆有限公司总经理、董事长，均瑶集团乳业股份有限公司总经理、董事长，上海均瑶（集团）有限公司副董事长。现任上海均瑶（集团）有限公司副董事长兼总裁，兼任均瑶集团乳业股份有限公司董事长、无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席、赣商联合股份有限公司董事、2011年 7月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事。担任的主要社会职务包括全国青联委员、湖北省政协常委、湖北省工商联副主席、中国光彩事业促进会理事、中华全国工商业联合会农产商会副会长、上海市各地在沪企业（商会）联合会执行会长等。曾荣获“中国光彩事业突出贡献奖”、“中国十大杰出CEO”及“中国十大创业领袖”等称号。
曾智斌，男，1974年10月出生，中国社科院企业管理专业硕士研究生。历任武警江西省边防总队参谋，江西陆达实业有限公司总经理，深圳易思杰科技有限公司副董事长，江西金石投资有限公司董事长。现任湖南金石矿业有限公司董事
长、厦门宏发电声股份有限公司监事、宏发科技股份有限公司监事、江西省电子集团有限公司董事、赣商联合股份有限公司董事、南昌银行股份有限公司董事。
2012年6月至今任江西联创光电科技股份有限公司监事。
伍锐，男，1971年6月出生，清华大学硕士研究生（EMBA）。历任江西省建筑设计院建筑师、江西博能地产公司总经理、江西万科益达房地产公司筹备组负责人、江西雅拓建筑设计公司董事长、北京为远投资公司董事、江西城开投资集团常务副总裁、上海国畅置业有限公司董事、总经理，江西鄱湖低碳环保股份有限公司董事长、江西省电子集团有限公司执行董事、董事长。现任赣商集团执行董事、江西坤城投资有限公司董事长。2011年 5月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事。
胡著平，男，1965年4月出生，中欧国际工商学院硕士研究生（EMBA），历任江西省萍钢中学教师、宁波恒锦机电设备有限公司董事长、上海恒锦机电科技发展公司董事长；2003年至今任上海恒锦动力科技有限公司董事长、2005年至今任上海曼能动力科技有限公司董事长。现任上海国际商会常务理事、恒锦（香港）股份有限公司董事长、赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团监事。
2011年5月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事。
邓又瑄，男，1989年 5月出生，工商管理硕士，现任上海佑天文化传播有限公司董事长、上海凯天实业投资有限公司总经理、上海凯暄经贸有限公司总经理。
彭忠，男，1968年 9月出生，九三学社成员，大学本科，历任吉安市吉安水泥厂工艺员、化验室主任、副组长、副厂长，吉安市吉州水泥有限公司董事长、总经理，吉安市吉州区国有资产管理营运中心副主任。现任吉安市吉州区国有资产管理营运中心主任。
阚治东，男，1952年11月出生，中共党员，高级工程师，无境外永久居留权。1984年至1987年任中国工商银行上海宝山办事处党委委员，信贷科长；1988
年至 1990年任中国工商银行上海市信托投资公司副总经理；1990年至 1996年任上海申银证券公司党委书记、副董事长、总裁；1996年至1999年任上海申银万国证券总裁；1999年至2002年任深圳市创新科技投资有限公司副董事长兼总经理；2002年至2005年任南方证券股份有限公司总裁，董事，党委副书记；2005年至今任东方汇富创业投资管理有限公司董事长。
沈国权，男，1965年3月出生，中共党员，华东政法大学经济法硕士，1986年至 1993年任上海市人民检察院助理检察员，1993年至 1999年历任上海市万国律师事务所合伙人、律师，上海市天和律师事务所合伙人、律师，2005年至 2007年任中国证券监督管理委员会第七届、第八届股票发行审核委员会专职委员，1999年至今任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。现兼任上海证券交易所第三届上市委员会委员，上海仲裁委员会仲裁员，中华全国律协金融证券业务委员会委员，北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。
李国平，男，汉族，1966年3月出生，澳大利亚南澳大学研究生(MBA)，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土地估价师。
1986年7月至2001年4月历任上饶地区工业技术研究所助理工程师、上饶地区物价检查所干部、上饶地区财政局会计师、江西上饶会计师事务所部门经理、副所长、江西和信会计师事务所有限责任公司所长、广东恒信德律会计师事务所部门经理，2001年5月至2013年5月历任中磊会计师事务所江西分所副所长、所长，2013年 6月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所管理合伙人、所长，现兼任江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。
邓波，女，1963年7月出生，中国民建成员，华中科技大学博士、教授。
1981年6月至2005年11月担任江西师范大学研究员，硕士生导师；2005年11月至2014年任华东交通大学经管学院教授，现任华东交通大学新型工业化与城镇化研究院副院长，教授。现兼任江西洪城水业股份有限公司独立董事。