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股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2018－006
宁波海运股份有限公司
关于控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司
民事诉讼进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：2018年2月5日，公司控股子公司宁波海运明州高速有限公司收到宁波市江北区人民法院一审判决书；
上市公司所处的当事人地位：宁波海运明州高速有限公司为原告（反诉被告）；
涉案的金额：2015年 8月 25日，被告宁波新普储运有限公司提出诉讼赔偿金额为94,042,444.94元（不含利息）。2017年12月15日，宁波新普储运有限公司当庭口头变更诉讼赔偿金额为 56,664,692.50元（不含利息）。一审判决结果：宁波海运明州高速有限公司赔偿被告宁波新普储运有限公司各项损失 6,061,545.30元；
是否会对上市公司损益产生负面影响:若本诉讼由此结案，本诉讼事项将减少宁波海运明州高速有限公司 2017年度净利润 332.79万元，减少归属于本公司股东的净利润 169.72万元。
一、本次诉讼基本情况
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股51%的子公司宁波海运明州高速公路有限公司（以下简称“明州高速”）与宁波新普储运有限公司（以下简称“新普储运”）因宁波绕城高速公路西段高架桥下空间部分场地出租新普储运经营仓储业务，发生诉讼。2015年 4月 10日，明州高速向法院提起诉讼，请求判令解除双方于 2011年 3月 18日、2012年 3月 23日签订的《场地租赁合同》，并腾退场地。新普储运于 2015年 8月 14日向宁波市江北区人民法院（以下简称“江北法院”）提起反诉,请求：“（1）判决确认反诉人与被反诉人于 2011年 3月 18日、2012年 3月 23日签订的两份《场地
租赁合同》无效；（2）判决被反诉人返还租金 3,664,692.50元，并自收取之日起至返还之日止按中国人民银行同期基准贷款利率支付利息；（3）判决被反诉人赔偿反诉人经济损失 90,377,752.44元，并按中国人民银行同期基准贷款利率支付利息损失至实际赔偿之日止；
（4）本案诉讼费由被反诉人承担。”江北法院受理了此案，并于 2015年 9月 9日召集反诉人与被反诉人进行了证据交换。此后该诉讼案案件处于诉讼证据交换阶段。
上述诉讼基本情况详见本公司于 2015年 9月 11日披露的《宁波海运股份有限公司关于控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司收到民事反诉的诉讼公告》（编号：临2015－052）。
二、本次诉讼进展及判决情况
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，江北法院组织当事人进行了证据交换和质证，并于 2017年 12月 15日、12月 27日两次公开开庭进行了审理。在 2017年 12月 15日的庭审中新普储运当庭口头变更第 2项诉请为“原告返还被告租金 3,664,692.50元，并按中国人民银行同期基准贷款利率支付自2016年7月30日起至实际返还日止的利息”；变更第 3项诉请为“原告赔偿被告经济损失 53,000,000.00元，并按中国人民银行同期基准贷款利率支付自 2016年 7月 30日起至返还日止的利息”。审理中，原、被告申请庭外和解，未果。本案现已在江北法院审理终结。
2018年 2月 5日，明州高速收到江北法院下达的《民事判决书（2016）浙 0205民初 4558号》，判决如下：
（一）确认原告明州高速与被告新普储运于 2011年 3月 18日、 2012年 3月 23日签订的《场地租赁合同》无效；
（二）原告明州高速于本判决生效后的十五日内赔偿被告新普储运各项损失 6,061,545.30元；
（三）驳回原告明州高速的诉讼请求；
（四）驳回被告新普储运的其他诉讼请求。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据一审判决结果，明州高速将赔偿被告新普储运各项损失 6,061,545.30元，同时明州高速将承担案件受理费、鉴定费共计
311,509.20元。
若本诉讼由此结案，本诉讼事项将减少明州高速 2017年度净利润 332.79万元，减少归属于本公司股东的净利润 169.72万元。
四、其他说明
根据上述判决书规定，原、被告可在判决书送达之日起十五日内向江北法院递交上诉状，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。本公司将根据实际情况持续履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会2018年2月7日
报备文件
宁波市江北区人民法院《民事判决书（2016）浙 0205民初 4558号》
锦泓时装集团股份有限公司
独立董事关于董事会相关事项的独立意见
作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《维格娜丝时装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对公司第四届董事会第四次会议的相关议案进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意见：
一、对关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的独立意见
我们认为，因公司经营发展需要，本次拟将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”募集资金100,906,330.49元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充流动资金，有利于确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司已履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意该项议案。
独立董事:石柱、刘向明、张庆辉2019年9月10日
证券代码：603601 证券简称：再升科技公告编号：2018- 072
重庆再升科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月12日 14点30分
召开地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197号再升科技五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月12日
至2018年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选公司第三届董事会董事的议案|√|
|2|关于公司签订《债权转让协议》暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1和议案 2已经公司 2018年6月26日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见 2018年 6月 27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：郭茂
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603601|再升科技|2018/7/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
（二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）、异地股东可以传真方式登记。
（四）、登记时间：2018年7月9日-7月10日（9:00-11:30,13:30-16:30）
（五）、登记地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197号重庆再升科技股份有限公司证券部
六、 其他事项
（一）、会务联系方式：联系人：霍妍曲
联系电话：023-88651610；023-67176293
联系传真：023-88202892
联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197号重庆再升科技股份有限公司证券部
（二）、会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆再升科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月12日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选公司第三届董事会董事的议案||||
|2|关于公司签订《债权转让协议》暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2019-051
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议于 2019年 8月 16日以邮件方式发出会议通知，2019年 8月 28日以现
场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议
合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
详情请见公司于 2019年 8月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获全票通过。
二、审议通过《关于追加 2019年度担保预计额度及被担保对象的议案》
详情请见公司于 2019年 8月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告：《瑞茂通关于追加2019
年度担保预计额度及被担保对象的公告》（公告编号：临2019-054）。
独立董事发表如下独立意见：公司对下属全资及控股子公司提供担保，是
为满足其日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定，相关
议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不
存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中
小投资者利益的情况。我们同意将《关于追加2019年度担保预计额度及被担保
对象的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获全票通过。本议案经
董事会、监事会审议通过之后尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
详情请见公司于 2019年 8月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告：《瑞茂通关于召开2019
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-053）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获全票通过。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2019-026云南博闻科技实业股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已立案，未开庭审理。
公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：合计825,000元（大写：人民币捌拾贰万伍仟元整）及利息。
是否会对公司损益产生影响：诉讼事项尚未开庭审理，暂时无法准确判断对公司损益的影响金额。
一、本次诉讼的基本情况
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|诉讼案件|诉讼各方当事人||诉讼机构|受理情况|
||原告|被告|||
|案件一|云南博闻科技实业股份有限公司|张学明|云南省保山市隆阳区人民法院|原告于近日收到云南省保山市隆阳区人民法院《受理案件通知书》（2019）云 0502 民初 5900 号（案件一）、《受理案件通知书》（2019）云 0502 民初5921 号（案件二），原告因水泥买卖合同纠纷向云南省保山市隆阳区人民法院分别起诉前述被告。|
|案件二|云南博闻科技实业股份有限公司|张自国|||

二、诉讼事实及请求
（一）案件一
1、诉讼事实
2010年被告张学明因工程建设需要向原告购买各型号的水泥，供货结束后，被告张学明逐年向原告支付了部分水泥款，经原告多次催要至 2018年 12月仍拖欠原告 610000元水泥款，2018年 12月 21日被告张学明向原告出具《欠条》一份。至今仍拖欠水泥款 610000元未付。现原告为了维护自身合法权益，特依法向云南省保山市隆阳区人民法院提起诉讼。
2、诉讼请求
（1）请求判令被告张学明立即支付原告水泥欠款 610000元，并按6%的年利率计
算承担自2018年12月21日起至实际清偿水泥款之日止资金占用利息。
（2）判令本案的诉讼费用由被告张学明承担。
（二）案件二
1、诉讼事实
2010年被告张自国因工程建设需要向原告购买各型号的水泥，供货结束后，被告张自国逐年向原告支付了部分水泥款，经原告多次催要至2019年3月仍拖欠原告
215000元水泥款，2019年3月9日被告张自国向原告出具《欠条》一份。至今仍拖欠水泥款215000元未付。现原告为了维护自身合法权益，特依法向云南省保山市隆阳区人民法院提起诉讼。
2、诉讼请求
（1）请求判令被告张自国立即支付原告水泥欠款215000元，并按6%的年利率计算承担自2019年3月10日起至实际清偿水泥款之日止资金占用利息。
（2）判令本案的诉讼费用由被告张自国承担。
三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告日，因上述两起诉讼事项尚未开庭审理，公司暂时无法准确判断上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响金额。
四、风险提示
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2019年10月16日
报备文件
（一）《民事起诉状》
（二）《受理案件通知书》（2019）云0502民初5900号、《受理案件通知书》（2019）云0502民初5921号
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：临2019-051太原化工股份有限公司
关于以关停业务资产增资关联方企业重大资产重组
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司（以下简称“太化股份”、“上市公司”或“公司”）于 2019年 12月 2日披露了《太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，并于 2019年 12月 13日收到上海证券交易所下发的《关于对太原化工股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2019】3083号）（以下简称“问询函”）。公司会同各中介机构对问询函所述问题进行了书面回复，并对重组报告书进行了补充、修改与完善。主要修订内容如下：
2、在重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易对方案概要”之“（十三）太原市政府统一搬迁政策、补偿方案及太化集团补偿承诺的具体内容”以及“第一节交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“（十三）太原市政府统一搬迁政策、补偿方案及太化集团补偿承诺的具体内容”中补充披露太原市政府统一搬迁政策、补偿方案及太化集团补偿承诺的具体内容；在重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易对方案概要”之“（十四）本次交易前，政府曾依据搬迁政策对太化集团作出过补偿，太化集团已将相关补偿足额返还上市公司”以及“第一节交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“（十四）本次交易前，政府曾依据搬迁政策对太化集团作出过补偿，太化集团已将相关补偿足额返还上市公司”中补充披露了本次交易前，政府是否曾依据搬迁政策对太化集团作出过补偿，太化集团是否已将相关补偿足额返还上市公司的内容；在重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易对方案概要”之“（十五）本次标的资产作价已考虑上述政府补偿及太化集团承诺等因素的影响，本次交易有利于保护上市公司和中小股东的利益”以及“第一节交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“（十五）本次标的资产作价已考虑上述政府补偿及太化集团承诺等因素的影响，本次交易是否有利于保护上市公司和中小股东的利益”中补充披露了本次标的资产作价是否已考虑上述政府补偿及太化集团承诺等因素的影响、结合本次交易方案及承诺内容，定量分析，说明本次交易是否有利于保护上市公司和中小股东的利益的内容。
3、在重组报告书“第八节管理层讨论与分析”之“三、标的资产最近两年及一期的财务状况、盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“4、2019年6月末，标的资产账面价值与关停厂区资产账面价值差异较大的原因为部分关停厂区资产未纳入本次交易标的资产范围内”、“5、未纳入本次交易标的资产范围的关停厂区资产内容、处置情况或处置方案”中补充披露了标的资产账面价值与关停厂区资产账面价值差异较大的原因，是否有关停业务相关资产未包括在本次标的资产范围内以及未包含的资产内容及公司的处置方案的内容；在重组报告
书“第八节管理层讨论与分析”之“三、标的资产最近两年及一期的财务状况、盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“6、关停厂区资产前期未计提减值的原因，前期未计提减值符合会计准则的规定”中补充披露了相关资产前期未计提减值的原因，是否符合会计准则的规定。
书“第五节标的资产评估情况”之“一、标本次评估的基本情况”之“（六）未纳入评估范围的道路地块和绿化地块不属于标的资产的范围以及未将其纳入评估范围的原因”中补充披露了对于未纳入评估范围的道路地块和绿化地块，请公司说明是否属于标的资产的范围以及未将其纳入评估范围的原因；在重组报告
书“第五节标的资产评估情况”之“六、本次土地评估范围及评估结果具有合理性，有效保护了上市公司及中小股东的利益”补充披露了本次土地评估范围及评估结果的合理性，是否有效保护了上市公司及中小股东的利益的内容。
5、在重组报告书“第五节标的资产评估情况”之“一、标本次评估的基本情况”之“（二）主要资产增减值情况及原因分析”之“3、其他非流动资产”之“（3）在建工程”中补充披露了无法辨别实物资产的在建工程的具体内容、形成原因、账面价值、占全部在建工程的比例、造成在建工程无法辨别实物资产的原因，审计机构前期审计过程中是否履行了必要的审计程序、坐落于太化集团土地上的在建工程和房屋建（构）筑物的数量、账面价值及占同类资产的比例、政府拆迁补偿涉及的建（构）筑物所处位置以及未包括在标的资产范围内的原因、在政府已对关停资产建（构）筑物进行补偿的背景下，以权属瑕疵和太化集团未作明确补偿约定为由将相关资产评估为零，评估依据是否充分，评估价值是否合理的内容。
基本情况”之“（八）针对不能现场勘查的资产，评估机构得出评估结论的依据符合评估准则的规定”中补充披露了针对不能现场勘查的资产，评估机构得出评估结论的依据，以及是否符合评估准则的规定的内容。
7、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的的权属情况”之“（二）交易标的是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况”中补充披露了公司与太原市立唐工贸有限公司诉讼进展情况、公司前期是否披露涉及诉讼及相关进展情况，前期是否已计提预计负债，相关会计处理是否符合会计准则要求的内容。
8、在重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概要”之“（七）与资产相关的债权债务的处理”之“1、债务处理”、“（十）税费安排”、“第一节交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“（七）与资产相关的债权债务的处理”之“1、债务处理”、“（十）税费安排”中补充披露了若后续公司产生与关停业务相关的纳税义务及其他负债，双方是否存在明确安排，是否符合太化集团前期承诺的内容。
9、在重组报告书“第八节管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“2、交易当年和未来两年拟执行的发展计划”之“（2）拓展新业态产业项目”中补充披露了新业态产业项目的主要内容，是否已有具体规划及人员安排的内容。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2014-059转债代码：110029 转债简称：浙能转债
浙江浙能电力股份有限公司
关于控股子公司融资租赁的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、融资租赁情况概述
公司控股子公司浙江浙能嘉华发电有限公司（简称：嘉华发电）、浙江浙能兰溪发电有限责任公司（简称：兰溪发电）、浙江浙能长兴发电有限公司（简称：长兴发电）拟分别与上海璞能融资租赁有限公司（简称：璞能公司）签署《融资租赁合同》，向璞能公司办理售后回租融资租赁业务。本次融资租赁所取得的资金将用于替换嘉华发电、兰溪发电、长兴发电的项目贷款。
鉴于璞能公司为浙能集团（香港）有限公司的子公司，公司和浙能集团（香港）有限公司的控股股东均为浙江省能源集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司控股子公司与璞能公司开展的融资租赁业务属于关联交易。
本次关联交易经公司第二届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：上海璞能融资租赁有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层108室
法定代表人：谢祥德
注册资本：29,900万美元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。[依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动]
成立日期：2014年9月23日
营业期限：2014年9月23日至 2024年9月22日
2、与公司的关联关系
璞能公司为浙能集团（香港）有限公司的子公司，公司和浙能集团（香港）有限公司的控股股东均为浙江省能源集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，璞能公司为公司的关联法人。
三、交易合同主要内容
根据公司控股子公司嘉华发电、兰溪发电、长兴发电拟与璞能公司分别签订的《融资租赁合同》，嘉华发电、兰溪发电、长兴发电将其各自拥有的部分设备资产作为融资标的物，分别按2014年11月末账面净值541,454,167.95元、510,076,918.34元、149,295,711.41元出售给璞能公司并回租使用，租期结束后均以1元的价格购回标的资产。本次融资租赁的租金为年利率5.4%，此外璞能公司再收取年化率为1%的服务费，融资租赁所取得的资金将用于替换嘉华发电、兰溪发电、长兴发电的项目贷款。具体情况如下：
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|序号|出租人|承租人|租赁物|租赁本金（元）|租金|服务费|租赁本金归还|租赁期|
|1|璞能公司|嘉华发电|#8锅炉、#8凝汽器、#7凝汽器等部分机器设备|541,454,167.95|年 租 赁 利 率5.40%（含税）。租赁期间，租金按季支付，每期租金=期初租赁本金×租赁利率×实际 占 用 天 数/360+本期归还租赁本金|期 初 租赁 本 金余 额 的1.00%/年 ( 含税 ), 按季支付|2018年6月27日支付租赁本金81454167.95元，2018年11月27日支付租赁本金1亿元，2019年6月27日支付租赁本金0.8亿元，2019年11月27日支付租赁本金1亿元，2020年6月27日支付租赁本金0.8亿元，剩余租赁本金在租赁到期日一次性归还|6年|
|2|璞能公司|兰溪发电|3 号机组汽轮机本体、3号机组发电机本体、3热力系统汽水管道、过热器、再热器、磨煤机、3 号机组凝汽器等部分机器设备|510,076,918.34|||2015年归还租赁本金1亿元，2016年归还租赁本金1.5亿元，剩余本金在租赁到期日一次性归还|3年|
|3|璞能公司|长兴发电|4#锅炉本体、4#凝气式汽轮机、4#炉等离子点火装置等部分机器设备|149,295,711.41|||租赁本金在租赁到期日一次性归还|3年|

在租赁期内，如遇中国人民银行调整贷款基准利率，则年租赁利率按中国人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率调整的基点数进行相应调整，调整起始日为下一年度的1月1日。
如中国人民银行不再对外公布贷款基准利率的，则年租赁利率再行协商确定。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
经综合测算融资租赁的租金、服务费、可抵扣的增值税及附加税费等因素，本次融资租赁的实际综合成本为：
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|单位名称|租赁利率|服务费率|合计|增值税抵扣|增值税附加|实际综合成本|
|嘉华发电|5.40%|1.00%|6.40%|0.9299%|0.1116%|5.3585%|
|兰溪发电|5.40%|1.00%|6.40%|0.9299%|0.1116%|5.3585%|
|长兴发电|5.40%|1.00%|6.40%|0.9299%|0.0930%|5.3771%|

由于本次融资租赁所替换的嘉华发电、兰溪发电、长兴发电的项目贷款现有利率为5.8950%（注：根据上述三家企业与银行签订的《贷款合同》，贷款利率从中国人民银行调整基准利率后的下一年1月1日起调整利率，故自2015年1月1日起现有贷款利率调整为5.535%），高于融资租赁的实际综合成本，因此以融资租赁替代项目贷款，有助于公司盘活固定资产，降低融资成本。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
经公司独立董事事前认可，公司于2014年12月11日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司融资租赁暨关联交易的议案》。关联董事吴国潮、毛剑宏、陈一勤、应苗富、戚国水回避表决；有表决权的四位非关联董事赞成4票，反对0票，弃权0票。上述议案无须提交公司股东大会审议。
独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司控股子公司嘉华发电、兰溪发电、长兴发电向关联方办理融资租赁业务事项，有利于公司降低财务费用，不存在损害上市公司利益的情形。公司关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
六、备查文件目录
2、独立董事对本次关联交易事项的意见。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2015-109
宁波三星电气股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月25日14点00分
召开地点：宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月25日
至2015年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司名称暨修改公司章程的议案|√|
|2|关于选举刘其君先生为公司第三届董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述两项议案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见2015年9月10日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告；
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601567|三星电气|2015/9/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年 9月24日9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事
会办公室。
3、登记需提交的有关手续：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系办法
联系人：缪锡雷彭耀辉
电话：0574-88072272
传真：0574-88072271
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会2015年9月10日报备文件：
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波三星电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月25日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司名称暨修改公司章程的议案||||
|2|关于选举刘其君先生为公司第三届董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2017-025上海新华传媒股份有限公司
重大资产重组进展情况暨延期复牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于 2017年 7月 26日起停牌，并于 2017年 8月2日进入重大资产重组停牌程序，预计公司股票自2017年7月26日起连续停牌不超过一个月。具体情况详见公司于 2017年 7月 26日、2017年 8月 2日、2017年8月9日、2017年8月16日披露的《重大事项停牌公告》、《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-013、临2017-014、临2017-017、临2017-018）。
一、本次重大资产重组基本情况
（一）主要交易对方
本次交易对方为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（二）交易方式
公司拟向关联方现金出售股权类资产。
（三）标的资产的行业类型
标的资产属于房地产行业。
二、重组事项推进情况
截至目前，本次重大资产重组的工作进展情况如下：
（一）停牌期间，公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组的各项工作。截至目前，公司尚未与交易对方签订重组框架协议或意向协议。
（二）截至目前，已聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估公司等中介机构开展工作，具体内容包括对标的资产的尽职调查、审计、评
估等。公司已与上述中介机构签订了相关服务协议。
三、无法按期复牌的原因
由于本次筹划重大资产重组事项的尽职调查及前期工作尚在进行中，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入沟通、协调和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，公司特申请股票延期复牌。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年8月28日起继续停牌不超过1个月。
继续停牌期间，公司将按照有关规定，组织相关中介机构加快推进相关工作。
公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后即召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的公告为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一七年八月二十六日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2019-038
利群商业集团股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，北京宽街博华投资中心（有限合伙）（以下简称“宽街博华”）和 Goldman Sachs Shandong Retail InvestmentS.àr.l.（以下简称“GSShandong”）分别持有利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”、“公司”）无限售条件流通股份 27,500,000股，分别占公司总股本的3.20%。宽街博华和 GS Shandong均是由高盛集团全资拥有的子公司管理的私募基金所拥有的投资实体，两个主体作为一致行动人合计持有公司无限售条件流通股份 55,000,000股，占公司总股本的6.40%。
减持计划的进展情况
公司于2019年1月24日披露了《利群商业集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告（2019-001）》，公告了宽街博华和 GS Shandong拟自2019年2月21日至2019年8月20日的减持计划（以下简称“本次减持计划”）。自 2019年 2月 21日至 2019年 5月 21日之间：
股东宽街博华于 2019年 2月 27日至 2019年 3月 4日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,302,500股，约占公司总股本的0.50%。
股东 GS Shandong于 2019年 2月 27日至 2019年 3月 4日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,302,500股，占公司总股本的0.50%。
截至本公告披露日，本次减持计划实施期限时间已经过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|北京宽街博华投资中心（有限合伙）|5%以下股东|27,500,000|3.20%|IPO前取得：27,500,000股|
|Goldman Sachs ShandongRetail Investment S.à r.l.|5%以下股东|27,500,000|3.20%|IPO前取得：27,500,000股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|北京宽街博华投资中心（有限合伙）|27,500,000|3.20%|宽街博华和GSShandong均是由高盛集团全资拥有的子公司管理的私募基金所拥有的投资实体|
||Goldman Sachs Shandong RetailInvestment S.à r.l.|27,500,000|3.20%|宽街博华和GSShandong均是由高盛集团全资拥有的子公司管理的私募基金所拥有的投资实体|
||合计|55,000,000|6.40%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|北京宽街博华投资中心（有限合伙）|4,302,500|0.50%|2019/2/27～2019/3/4|集中竞价交易|6.74-6.85|29,216,497|23,197,500|2.70%|
|Goldman SachsShandong RetailInvestment S.àr.l.|4,302,500|0.50%|2019/2/27～2019/3/4|集中竞价交易|6.74-6.85|29,216,349|23,197,500|2.70%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
股东宽街博华和 GSShandong不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划实施存在不确定性风险，宽街博华和 GS Shandong将根据自身
资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况决定是否继续实施本次股份减持
计划，存在一定的不确定性。
在按照减持计划减持利群股份股份期间，宽街博华和 GS Shandong将继续遵守中国法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规章和规范性文件，并及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2018-临036
广东冠豪高新技术股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：本案原告提起上诉
上市公司所处的当事人地位：共同被告
涉案的金额：诉讼请求金额为人民币 231,972,243.18元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，公司尚无法准确判断对本期利润或期后利润的影响。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到民事上诉状。
现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
天津中天盛通科技有限公司、天津市中天宏大纸业有限公司及马向英（合称：原告方）因合同纠纷事宜向北京市高级人民法院提起诉讼，要求被告方（公司及其他被告）赔偿损失共计人民币 769,265,199.13元并承担本次案件诉讼费用。
2018年1月，北京市高级人民法院正式受理该案件。具体内容详见公司 2018年1月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《涉及诉讼公告》（公告编号：2018-临001）。
2018年9月20日，北京市高级人民法院出具了《民事判决书》【（2017）京民初159号】，驳回原告方诉讼请求。具体内容详见公司 2018年9月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2018-临034）。
二、本次公告的诉讼情况
原告方不服北京市高级人民法院《民事判决书》【（2017）京民初159号】，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，本次诉讼案件诉讼请求如下：
1、依法撤销北京市高级人民法院（2017）京民初159号民事判决；
2、依法部分改判，即判决被告方向原告方支付实际损失人民币231,972,243.18元（包括设备采购损失、销售损失、财务成本损失）；
3、本案诉讼费用由被告方承担。
三、本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，公司尚无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2017-010
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2017年 3月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2017年 3月 22日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长丁宏广先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议《关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
出席本次会议的全体董事以投票表决的方式进行表决,
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。
2、审议《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
丁宏广、丁伊可、丁伯英、于跃文四位关联董事按规定回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权,通过该议案。
3、审议《关于提请召开临时股东大会的议案》
出席本次会议的全体董事以投票表决的方式进行表决，
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。
《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》的具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-011）。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-063上海北特科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 5日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海北特科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知》，2016年12月12日公司第三届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议应表决董事5名，实际表决董事5名，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长靳坤先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》
《公司限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“激励计划”)首次授予部分第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已达成，公司将为激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》
根据公司《激励计划》之“第十三章，公司/激励对象发生异动的处理”的规定，鉴于激励对象中王大勇因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格，应对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 30,000股进行回购注销的处理。根据公司 2015年第二次临时股东大会之“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划”，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格将按照《激励计划》的方案执行。
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修改注册资本的议案》
因本次股权激励计划对象王大勇因个人原因已离职，公司股份总数将由131,307,557股变更为131,277,557股，公司注册资本变更为 131,277,557元人民币。
公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
600252 广西梧州中恒集团2013年度利润分配实施公告证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2014-27
广西梧州中恒集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司每股派发现金红利0.20元（含税）
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
|||
|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|0.20|
|每股现金红利（扣税后）|0.19|

●股权登记日：2014年7月3日
●除权（除息）日：2014年7月4日
●现金红利发放日：2014年7月4日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案已获2014年5月16日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。此次的股东大会决议公告已刊登于2014年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上。
二、分配、转增股本方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：截止2014年7月3日下午上海证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）本次分配以 1,091,747,528股为基数，向全体股东每 10股派发现金
600252 广西梧州中恒集团2013年度利润分配实施公告红利 2元（含税），共计派发股利 218,349,505.60元（含税）。实施后总股本为1,091,747,528股。
（四）扣税说明
1、对于持有公司A股股票的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。公司派发现金红利时，暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.19元。
个人（包括证券投资基金）转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有公司A股股票的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利人民币0.2元。
3、对于合格境外机构投资者（"QFII"），公司将根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（"《通知》"）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股发放现金红利人民币0.18元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
600252 广西梧州中恒集团2013年度利润分配实施公告三、实施日期
（一）股权登记日：2014年7月3日
（二）除权（除息）日：2014年7月4日
（三）现金红利发放日：2014年7月4日
四、分派对象
截止2014年7月3日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
1、公司第一大股东广西中恒实业有限公司的现金红利由公司自行发放。
2、公司其他股东的现金红利，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单
位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询部门:公司证券部
咨询电话:0774-3939128
传真电话:0774-3939053
公司地址:广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼四楼
七、备查文件目录
《广西梧州中恒集团股份有限公司2013年年度股东大会决议》
特此公告
（以下无正文）
600252 广西梧州中恒集团2013年度利润分配实施公告（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2013年度利润分配实施公告》盖章页。）
广西梧州中恒集团股份有限公司 2014年6月 27日