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证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-063苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事宜，公司于2018年10月9日披露了《关于签署意向性合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。公司拟以现金加发行股份的方式收购陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）50.24%股权。启动本次收购前，公司已持有龙门教育49.76%股权，为龙门教育的控股股东。若本次收购完成，公司将持有龙门教育100%股权。公司于2018年10月16日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-062）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证，同时公司与龙门教育主要股东就交易方案的内容条款进行了持续的沟通。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
关于对关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对2014年半年度报告期内（2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日）公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下：
一、关联方占用资金情况
公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
1、公司已制定了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的条件、对外担保的审批权限、决策程序及信息披露；
2、报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、报告期内公司未发生对外担保情况，截止报告期末，公司对外担保余额为 0万元；
（本页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立董事意见签署页）
独立董事签字：
庞大同 梅月欣 宋萍萍
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-29
泸州老窖股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.本公司 2015年度利润分配方案已获得于 2016年 6月 22日召开的 2015年度股东大会审议通过，具体内容为：以公司现有总股本1,402,252,476股为基数，向全体股东每10股派现金8.00元（含税）。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个
月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.80元；持股超过1
年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2016年 8月 11日；除权除息日为： 2016年 8月 12日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2016年 8月 11日下午深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2016年8月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****529|泸州老窖集团有限责任公司|
|2|08*****575|泸州老窖集团有限责任公司|
|3|08*****191|泸州市兴泸投资集团有限公司|

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|-|-|-|
|4|08*****829|泸州市国有资产监督管理委员会|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 8月 3日至登记日： 2016年 8月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3.若投资者在除权除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、咨询办法
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心
咨询联系人：赵亮、王钰
咨询电话：0830—2398826
传真电话：0830—2398864
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3.股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
科大智能科技股份有限公司
科大智能科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会2015年7月20日印发的《关于核准科大智能科技股份有限公司向任建福等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1702
号），科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向交易对方任建福、烟台世邦投资中心（有限合伙）、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮和宋静波发行人民币普通股（A股）10,712,606股购买资产。
公司监事会主席任建福为本次发行股份购买资产的发行对象，公司其他董
事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产的发行对象。本次发行股份购买资产前后，任建福的持股变化情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|任职|发行前||发行后||
|||持股数（股）|持股比例（%）|持股数（股）|持股比例（%）|
|任建福|监事会主席|0|0|4,591,117|1.37|
|合计||0|0|4,591,117|1.37|

除上述情况外，本次发行股份购买资产前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。
特此报告。
科大智能科技股份有限公司
二〇一五年八月十四日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-011广东领益智造股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019年 2月 26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2019年 2月 22日以电子邮件方式发出，会议由监事会主席李学华先生召集。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。
本次会议通过了如下决议：
审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会对《关于2018年度计提资产减值准备的议案》进行审核，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备事项，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次计提资产减值准备后，公司 2018年度财务报表能更公允地反映截至 2018年 12月31日公司的财务状况。因此，同意公司本次计提资产减值准备。
关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
备查文件：
1.第四届监事会第九次会议决议；
2.第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十六日
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一.公司独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会深圳监管局的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核
查，并发表以下独立意见：
1.公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2.公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。
3.公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
4.截至2013年12月31日，公司未进行任何违规对外担保行为。
二．公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对续聘会计师事务所发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。
综合考虑2013年审计费用和公司2014年经营规模，确定2014年审计费用不
超过55万元，以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用等。
三．公司独立董事关于对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见如下：
1.公司提出的董事及高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
2.董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
四．公司独立董事关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就《董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五．公司独立董事关于2013年度利润分配的独立意见
因公司扩产增发工作正在进行中,现有资金拟用于公司2014年的持续投入,
为公司的长期发展打好基础，公司董事会计划本次不进行利润分配,即不进行现金分红，也不实施公积金转增股本。公司最近三年的累计现金分红总额为
9,471.72万元，该三年实现的年均可分配利润为11,776.35万元，占比为80.43%，
符合《公司章程》等有关分红的规定。
我们认为：董事会从公司实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。公司最近3年现金分红比例超过了最近3年实现的年均可分配利润的30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2012～2014年）股东回报规划》的规定和要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，是客观、合理的，同意公司2013年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
六．关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们同意公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告。
七．公司独立董事关于2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计的
议案的独立意见
我们仔细审阅了公司董事会提供的相关资料，认为公司2013年度关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
关于2014年度日常关联交易预计的议案，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意2014年度关联交易预计事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：
1.关于2014年度日常关联交易的事前认可意见：公司提交了2014年度拟发生日常关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：2014年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将公司2014年度日常关联交易事项之相关议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
2.关于2014年度日常关联交易的独立意见：2014年度日常关联交易事项已经
独立董事事先认可，并经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
本页为《独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页
独立董事签字：
温学礼
张鹏
蔡敬侠
二○一四年二月二十五日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-067江苏中超控股股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”,曾用名江苏中超电缆股份有
限公司）因非公开发行股票事宜收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150549号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的要求，公司就最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况以及相应整改措施公告如
下：
1、2012年 10月 9日，深圳证券交易所出具中小板监管函【2012】第 127号《关于对江苏中超电缆股份有限公司董事长杨飞、董秘周燕、监事赵汉军的监管函》，作为公司管理层的上述人员在公司定期报告披露前 30日买卖公司股票、且数额较大，违反了《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
2012年 11月 20日，公司对杨飞、周燕、赵汉军上述违规增持行为各处以5,000元罚款，以示惩戒。同时上述人员对自己的行为予以认真反思，吸取教训，提高了合规意识。
2、2013年5月21日，深圳证券交易所出具中小板监管函【2013】第81号《关于对江苏中超电缆股份有限公司的监管函》，公司发布的 2012年年度报告
披露的净利润与 2012年度业绩快报披露的净利润存在差异，违反了《深圳交易所股票上市规则（2012年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的有关规定。
2013年 5月 24日，中国证券监督管理委员会江苏证监局出具苏证监函[2013]148号《关于对江苏中超电缆股份有限公司有关事项的监管关注函》，就
上述公司修正2012年度业绩快报事宜作出核查，发现公司 2012年存在因财务核算不规范引发信息披露错误的情形，违反《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则——基本准则》等有关规定。
2013年5月31日，公司就上述违规事宜作出整改并发布《江苏中超电缆股份有限公司关于江苏证监局监管关注函、深圳证券交易所监管函的整改报告》，具体整改措施为：对直接责任人和相关领导采取通报批评、扣罚部分岗位工资、罚款、调离岗位等不同的处罚措施；持续改进，建立健全内部控制体系；聘请专业内控咨询机构，协助公司实施内部控制规范工作；进一步夯实财务基础，确保会计信息质量；加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务素质和专业能力；
加强对财务核算的审计监督，不断改善内部控制薄弱环节；完善 ERP管理系统以及库存商品条形码系统。
3、2013年 12月 26日，深圳证券交易所出具中小板监管函【2013】第 186号《关于对江苏中超电缆股份有限公司控股股东及实际控制人的监管函》，公司控股股东中超集团及实际控制人杨飞未按期履行增持公司股份的承诺，违反了《深圳交易所股票上市规则（2012年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
按照承诺期限中超集团及杨飞应于 2013年 11月 13日完成增持计划，最终于2013年12月4日完成增持计划。中超集团、杨飞对该项问题予以充分重视，吸取教训，及时整改。
除上述披露情形外，发行人最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2017-042华映科技（集团）股份有限公司
关于申请发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于申请发行中期票据的议案》。为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的中期票据，具体情况如下：
一、发行方案
1、发行规模：申请额度不超过15亿元人民币，具体以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
3、发行期限：3年。
4、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
5、承销方式：由承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
8、募集资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还到期债务及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。
二、授权事宜
为合法、高效地完成本次公司中期票据发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权公司董事长决定与办理发行中
期票据相关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行额度、发行期限、发行日期、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请为本次发行中期票据提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项；
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
5、办理与本次中期票据发行相关的其他事项；
6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行中期票据的审批程序
公司本次申请发行中期票据事宜已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 4月 11日
广发证券股份有限公司
关于深圳达实智能股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：达实智能|
|保荐代表人姓名：郭国|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：胡军|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|

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|-|-|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12月3日|
|（3）培训的主要内容|中小板最新业务规则解读|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|-|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|-|
|3、“三会”运作|无|-|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|-|
|5、募集资金存放及使用|无|-|
|6、关联交易|无|-|
|7、对外担保|无|-|
|8、收购、出售资产|无|-|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资|无|-|

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|-|-|-|
|助、套期保值等）|||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|-|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|-|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|首次公开发行时承诺|||
|1、避免同业竞争的承诺：控股股东拉萨市达实投资发展有限公司、实际控制人刘磅先生、担任公司董事、高级管理人员的股东程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、黄天朗先生承诺：不直接或间接从事与公司经营范围相同或相类似的业务。承诺期限：拉萨市达实投资发展有限公司作为公司控股股东、刘磅先生作为实际控制人期间及程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、黄天朗先生担任公司董事、高级管理人员期间至离职后两年内。|是|-|
|2、不占用资金的承诺：控股股东拉萨市达实投资发展有限公司及实际控制人刘磅先生承诺：不以任何方式占用公司的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。承诺期限：2010年5月24日至长期。|是|-|
|3、关于住房公积金的承诺：控股股东拉萨市达实投资发展有限公司及实际控制人刘磅先生承诺：对于公司可能由于住房公积金政策变化而导致的处罚或损失承担连带赔偿责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。承诺期限：2010年5月24日至长期。|是|-|
|非公开发行时承诺|||
|1、股份限售承诺：董事长、总经理刘磅先生、董事贾虹女士承诺：本人所认购的公司本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。承诺期限：2014年9月22日至2017年10 月14日。|是|-|

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|-|-|-|
|股权激励时承诺|||
|达实智能承诺：不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。承诺期限：2015年2月6日至2018年2月6日。|是|-|
|资产重组时承诺|||
|1、股东一致行动承诺：控股股东拉萨市达实投资发展有限公司及实际控制人刘磅先生承诺：在达实智能发行股份及支付现金购买久信医疗100%股权资产并募集配套资金的交易完成后12个月内，将不以任何方式转让本人/本公司在本次交易前持有的达实智能股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由达实智能回购该等股份。如因该等股份在本次交易完成后12个月内由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，对于增加的公司股份在本次交易完成后12个月内，本人/本公司亦遵守上述承诺。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述承诺的锁定期的，本人/本公司保证将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。|是|-|
|2、股份限售承诺：（1）房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信、常州臻信、刘磅、程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗承诺：公司向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。承诺期限：2015年12月23日至2018年 12月23日。（2）上海玖势、南京优势、扬州经信、佛山优势、常州金茂、南通康成亨承诺：公司向其发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。承诺期限：2015年12月23日至2016年12月23日。|是|-|
|3、业绩承诺及补偿安排：房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信、常州臻信承诺：久信医疗2017 年财务数据经具有证券期货业务资格的审计机构审计并出具无保留意见的审计报告，确认久信医疗2015 年、2016年、2017年实现的净利润分别不低于6,000 万元、7,200万元、8,640万元，或者虽未实现前述承诺净利润数但承诺人已经履行完毕盈利补偿义务的情况下，方可对持有的上市公司股份进行解锁。|是|-|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
郭国 胡军
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-036
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信情况概述
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过1亿元人民币（含1亿元）的综合授信额度，授信期限一年（最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。在额度范围内，公司董事会授权总经理负责上述事项的实施以及相关合同的签署。
本次申请银行综合授信的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-012
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
上海华峰超纤材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3128号文《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格12.95元/股。
截至2016年3月14日止，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，募集资金总额1,036,000,000.00元，扣除承销费和保荐费15,540,000.00元后的募集资金为人民币 1,020,460,000.00元，已由东方花旗证券有限公司于 2016年 3月 14日汇入公司开立在中国银行上海市金山支行，账号为 437770973085的募集资金专户内。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第610160号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、《募集资金三方监管协议》签署情况及账户设立情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，上海华峰超纤材料股份有限公司/江苏华峰超纤材料有限公司、保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“丙方”）与中国银行股份有限公司上海市金山支行/启东支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。截至2016年3月14日募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
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|专户|户名|开户行名称|账号|账户余额（元）|资金用途|
|1|上海华峰超纤材料股份有限公司|中国银行股份有限公司金山支行|437770973085|1,020,460,000.00|年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期3,750万米产业用非织造布超纤材料项目|
|2|江苏华峰超纤材料有限公司|中国银行股份有限公司启东支行|500168379740|0|年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期3,750万米产业用非织造布超纤材料项目|

以上募集资金的存储和使用必须用于指定项目，不得用作其他用途。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、该专户仅用于甲方年产 7,500万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期 3,750万米产业用非织造布超纤材料项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人朱剑、倪霆可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 20日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元和或者发行
募集资金净额的5%，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。丙方持续督导期至2018年12月31日结束。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
上海雪榕生物科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2016年度，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2016年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人在职期间亲自出席了所有应出席的董事会会议共四次，股东大会会议共二次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人认为这些议案及决策没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案及股东大会会议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|时间|会议|议案|意见类型|
|||1、审议《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》。2、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。||

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|2016年5月20日|第二届董事会第十六次会议|3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。4、审议《关于首次公开发行股票募集资金使用的议案》。5、审议《关于公司2016年董事薪酬的议案》。6、审议《关于公司2016年高级管理人员薪酬的议案》。7、审议《公司2015年度利润分配预案》。8、审议《关于更换独立董事》。|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。本人作为公司第二届提名委员会、薪酬与考核委员会委员，在2015年主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况。根据实际情况，2016年度公司召开提名委员会议2次，本人在职期间亲自出席了所有应出席的1次会议。
2、薪酬与考核委员会工作情况。2016年度，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，本人在职期间亲自出席了该次会议，讨论并审核了关于公司董事及高级管理人员履职与绩效考核、薪酬计划等情况，并发表审阅同意意见。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、在公司治理及信息披露方面，本人在职期间持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
五、培训与学习
本人在职期间积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和
理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项说明
报告期内，本人在职期间未发生独立董事提议召开董事会情况、未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事：邵军2017年月日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2015-64宜华健康医疗股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）的通知，公司控股股东对公司转型后的发展前景充满信心，并高度认可公司未来的投资价值，宜华集团、公司实际控制人或关联方将通过包括但不限于参与认购公司本次重大资产重组定向发
行股份等方式增持公司股份，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一五年七月九日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-003南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于股东办理部分股份质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东刘爱群女士的通知，刘爱群女士于近期办理了股票质押回购的业务，具体情况如下：一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘爱群|是|5,500,000|2018-2-5|2020-2-5|平安证券股份有限公司|48.50%|融资|
|合计||5,500,000||||48.50%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，刘爱群女士共持有本公司股份 11,340,000股，占本公司总股本的7.09%，此次股份质押后其累计质押股份 5,500,000股，占其持有本公司股份总数的48.50%,占本公司总股本的3.44%。
截止本公告日，刘军胜先生共持有本公司股份58,152,000股，占本公司总股本
的36.35%，累计质押21,400,000股，占其持有本公司股份总数的36.80%,占本公司
总股本的13.38%。
截至本公告日，刘爱群和刘军胜系公司一致行动人，共计持有本公司股份 69,492,000股，占本公司总股本的43.43%；累计质押股份数为 26,900,000股，占其持本公司股份总数的38.71%，占本公司总股本的16.81%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-002湖北富邦科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：14.80%—43.10%||盈利：6,359万元||
|||盈利：7,300万元—9,100万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司经营情况符合公司预期，与上年同期相比，预计业绩将同比上升。一方面，公司加大研发、市场投入，实施限制性股票股权激励计划，导致相关费用增加；另一方面，公司通过原材料改进，新产品的投入市场，促使公司营业收入、净利润均有所增长。
2、本报告期，公司成功收购控股子公司荷兰诺唯凯第二期15%股权。
3、本报告期，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额为40万元。
四、其他相关说明
2、2016年年度业绩具体财务数据将在公司 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
欣旺达电子股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（钟明霞）
各位股东及股东代表：
本人于2015年12月31日公司2015年第四次临时股东大会推举为公司独立董事，故2015
年度暂未开展工作。
一、2015年度出席董事会和股东大会会议情况
2015年度，公司共召开董事会会议9次，本人出席情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|钟明霞|9|0|0|0|否|

2015年度，公司共召开股东大会5次，本人出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|钟明霞|5|0|0|0|否|

特此报告，谢谢！
独立董事：钟明霞
关于非公开发行股票停牌的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-050
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于非公开发行股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]288号），核准公司非公开发行不超过7,000万股新股，并于2017年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（公告编号：2017-031）。
现公司拟进行本次非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：腾邦国际，证券代码：300178）自2017年7月3日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露相关公告后复牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
关于非公开发行股票停牌的公告
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年 7月 1日
股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2017-009深圳市安车检测股份有限公司
关于第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年3月3日以书面、电子邮件的方式发出第二届监事会第五次会议的通知，并于2017年3月9日上午九时三十分在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议由潘明秀主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：
1.审议通过了《关于修改《监事会议事规则》的议案》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议。
2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会经审议认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司监事会
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2015-027重庆三峡油漆股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2015年7月3日下午2：30，
网络投票时间：2015年7月2日～2015年7月3日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年 7月 3日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年7月2日15:00-2015年7月3日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苏中俊先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 19人，代表股份数为 70,878,364股，占公司有表决权股份总数的40.87%。其中：参加现场投票的股东2人，代表股份数为70,358,593股，占公司有表决权股份总数的40.57%；参加网络投票的股东 17人，代表股份数为 519,771股，占公司有表决权股份总数的0.30%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决结果如下：
审议并通过公司《关于拟出售北陆药业部分股票的议案》
表决情况：
70,842,593股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
35,771股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况：同意 534,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.72%；反对35,771股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.28%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、律师姓名：王应、杜炫
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、重庆三峡油漆股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2015年 7月 4日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-005软控股份有限公司
关于重大事项进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：软控股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：软控股份；
证券代码:002073）于2018年2月23日开市起复牌。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：软控股份；证券代码:002073）已于2018年2月2日（星期五）开市起停牌。公司于 2018年2月2日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-003）,并于2018年2月9日披露了《关于停牌的进展公告》（公告编号：2018-004）。具体情况详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
股票停牌期间，公司与eCobalt SolutionsInc.公司（以下简称“eCobalt”）积极沟通并就合作达成一致意见，合作的主要内容包括公司以现金方式认购 eCobalt新发行的股份，进行股权投资并提供有息借款，预计认购股份及提供借款合计金额不超过 8,000万美元，同时在得到必要的政府及监管审批后获得一定比例的钴矿矿产包销权。由于受到春节假期的影响，双方未能在停牌期间签署意向协议。
公司预计本周末与eCobalt签署完成合作意向协议并根据要求详细披露协议条款。
eCobalt基本情况如下：
企业名称：eCobalt Solutions Inc.
企业类型：股份有限公司，eCobalt是一家在多伦多证券交易所上市交易的公司。
公司注册号：BCO346881
注册地址：Suite 1200– 750 West PenderStreet，Vancouver,BC，Canada
成立时间：1988年6月13日
主营业务：钴矿产资源勘探及开发
最近一年及一期的财务情况如下：
单位：加拿大元
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||2017年2月28日（经审计）|2017年8月31日（未经审计）|
|总资产|84,891,939|86,226,995|
|净资产|78,959,570|79,206,786|
||截至2017年2月28日止12个月期间|截至2017年8月31日止6个月期间|
|营业收入|-|-|
|净利润|-2,209,700|-1,322,011|

注：数据来源为eCobalt公司定期报告公开信息
公司在橡胶轮胎装备领域已经具备较好的产品、技术及市场的积累，本次交易公司将在新能源产业链上游环节，即新能源汽车锂电池所需的核心矿产行业进行战略布局，新的业务领域为公司在产业链上的战略延伸拓展，有助于扩大公司的业务范围，提升公司的盈利能力，对公司原有业务日常经营不构成影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为维护广大投资者的合法权益，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》及相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：软控股份；证券代码:002073）于2018年2月23日（星期五）开市起复牌。
本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-039
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第二十五次会
议于2017年10月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2017年10月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席王忠海先生主持，本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2017年第三季度全文及正文》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《公司2017年第三季度全文及正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第三季度正文》请见2017年10月30日的《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2017年第三季度全文》请见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于调整与三十所日常关联交易预计的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于调整与三十所日常关联交易预计的公告》请见2017年10
月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《关于变更会计估计的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于变更会计估计的公告》请见2017年10月30日的《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
监事会认为，本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇一七年十月三十日