Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-016
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议。
现将相关内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为16.58元/股。本次发行募集资金总额为663,200,000.00元,扣除保荐承销等发行费用 47,703,097.49元后,实际募集资金净额为 615,496,902.51元。上述募集资金到位后经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。
《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金置换情况。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年 2月 29日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55元,经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第 310211号”《募集资金置换专项审核报告》。公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，本公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 28,800万元和自有资金最高额度不超过 16,000万元进行现金管理，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。
2、现金管理额度
本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 28,800万元和自有资金最高额度不超过16,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。
公司实施使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股
东大会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式
股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格刷选投资对象，选择安全性高、流动性好并且有保本承诺的机构发行的产品；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
2、监事会审议情况
第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。
4、保荐机构核查意见
公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序；在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。广发证券对瑞尔特使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
4、广发证券股份有限公司出具的《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2016年4月20日
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见根据深圳证券交易所《股票上市规则》和福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事对公司第三届董事会第十四次会议所审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2016年度财务审计工作的要求。因此，独立董事同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并同意将此事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
二、关于预计2016年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的事前认可意见
根据公司日常生产经营需要，2016年度公司拟与关联企业福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“三维打印公司”）发生关联交易。公司与三维打印公司的关联交易预计事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对 2016年度内发生的关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司第三届董事会第十四次会议进行审议。
三、关于参股公司股权转让并增资暨关联交易的事前认可意见
经审查，公司本次对参股公司福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“三维打印公司”）增资，有利于促进三维打印公司业务发展，提高公司投资收
益，符合公司发展战略，关联交易定价体现了公平、公正的原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事同意将此事项提交公司第三届董事会第十四次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
独立董事的独立意见
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
交易事项的独立意见
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买赵锦荣、王建军、朱小弟持有的上海贝思特电气有限公司（以下简称“贝思特”、“标的公司”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，我们作为汇川技术的独立董事，基于独立的立场及判断，经认真审阅公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易有关的议案，我们发表如下独立意见：
1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前十二个月内，交易对方均与上市公司不存在关联关系。此外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关协议生效后，交易对方持有上市公司股份比例均低于5%。
因此，本次交易不构成关联交易。
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，不会对本次交易造成不利影响，不会损害中小股东利益。
3、本次交易已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对标的资产进行评估，截止目前，评估工作尚未完成。本次交易价格将参考具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果，并经交易各方友好协商确定。
4、公司第四届董事会第十四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，在审议本次交易事项相关议案时均履行了法定程序。
独立董事的独立意见
交易相关事项进行审议，届时我们将对本次交易的相关事项再次发表独立意见。
综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，不会损害其他股东特别是中小股东的利益。我们同意本次交易事项，以及公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一九年四月四日
独立董事关于第五届董事会第二次会议
相关事项的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等规范性文件的规定，作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第二次会议审议的相关议案后，发表事前认可及独立意见如下：
一、《关于聘请会计师事务所的议案》
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作的要求。公司此次聘请大华会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
2、我们同意董事会的该项议案。
二、《关于会计政策变更的议案》
1、本次会计政策变更符合财政部的相关规定。执行新政策不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
2、我们同意董事会的该项议案。
三、《关于拟与电建地产成都公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》1、公司与关联方中国水电建设集团房地产（成都）有限公司拟发生的关联交易，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的规定，该交易符合公司业务特点，有利于公司进行轻资产管理对外输出，符合公司主业发展方向，交易行为在公平原则下合理进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
2、本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，在董事会表决过程中，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，表决程序合法有效。
四、《关于拟与成都东华房地产开发有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》
1、公司与关联方成都东华房地产开发有限公司拟发生的关联交易，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的规定，该交易符合公司业务特点，有利于公司进行轻资产管理对外输出，符合公司主业发展方向，交易行为在公平原则下合理进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
2、本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，在董事会表决过程中，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，表决程序合法有效。
3、我们同意董事会的该项议案。
五、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1、公司第五届董事会提名谈晓君先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、公司《章程》规定的不得担任董事的情形，被提名人也未曾受到过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
2、本次提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,我们同意公司董事会关于第五届董事会非独立董事候选人的提名。
六、关于董事长辞职的独立意见
1、经核查，薛志勇先生因工作调整原因，辞去公司董事长、董事、第五届董事会战略委员会召集人及委员等职务。辞职生效后，薛志勇先生的法定代表人职务任期至工商变更登记完成日结束。除此之外，薛志勇先生将不再担任公司的任何职务。
其辞职原因与实际情况一致。
2、薛志勇先生的辞职行为不会对公司的正常经营活动造成重大影响。
独立董事:吴建滨、梁伟、彭忠波、俞波
招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2015年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：雄韬股份|
|保荐代表人姓名：郑勇|联系电话：13823770629|
|保荐代表人姓名：卫进扬|联系电话：13603076619|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不涉及|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不涉及|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不涉及|
|（2）关注事项的主要内容|不涉及|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不涉及|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年11月 9日|
|（3）培训的主要内容|信息披露合规性、董监高行为规范和募集资金管理|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||

|||
|-|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|
|3．“三会”运作|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|
|5.募集资金存放及使用|无|
|6.关联交易|元|
|7.对外担保|无|
|8.收购、出售资产|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．股东关于上市后稳定股价的承诺|是|不适用|
|3．失信补救承诺|是|不适用|
|4. 避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|5. 规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|6. 控股股东、实际控制人关于股东1994年及1995年出资瑕疵的承诺|是|不适用|
|7. 全体发起人关于本次发行前公|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|司历史沿革中出资瑕疵的承诺|||
|8. 关于发行人被追缴员工社保及住房公积金费用承担的承诺|是|不适用|
|9. 关于不占用公司资金、资产的承诺|是|不适用|
|10. 关于如湖北雄韬不符合外商投资企业资格被追缴税收优惠税款风险的承诺|是|不适用|
|11. 关于如雄韬电源不符合高新技术企业资格被追缴报告期内税收优惠风险的承诺|是|不适用|
|12. 关于鹏远隔板如遭受搬迁损失的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2015年度保荐工作报告》的签署页）
保荐代表人：
郑勇 卫进扬
招商证券股份有限公司 2016年 3月 28日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2017-163
||
|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于实际控制人部分股份解除质押的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人朱志刚先生关于其部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数|剩余质押股数|质押开始日期|质押结束日期|提前购回交易日期|质权人|本次提前购回占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|朱志刚|否|29,000,000|0|2016 年12月 7日|2018年5月7日|2017年9月6日|广州证券股份有限公司|14.91|1.83|

截至本公告日，朱志刚先生共持有公司 194,540,509股股份，占公司股份总数的12.30%。其所持有的公司股份累计被质押的数量为148,599,998股，占公司股份总数的9.40%，占其个人所持股份的76.39%。
朱志刚先生质押的股份目前无平仓风险。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017122
广州智光电气股份有限公司
关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第四届董事第四十四次会议审议通过了《关于提请公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年1月17日（星期三）下午14:50开始；
网络投票时间：2018年1月16日—2018年1月17日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2018年1月16日下午15:00至2018年1月17日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年1月11日（星期四）。
7、会议出席对象
（1）截止 2018年 1月 11日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
二、会议审议事项
《关于延期使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于延期使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。
（2）法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代理人本人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2018年1月15日下午16:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2018年1月15日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区瑞和路89号，信函上请注明“股东大会”字样
邮编：510760
关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知联系传真：020-83909222
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。
六、其他事项
1、会议联系人：曹承锋、张健伟
联系电话：020-83909288、020-83909300
联系邮箱：zjw@gzzg.cn
2、现场会议与会股东的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
公司第四届董事会第四十四次会议决议。
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2017年12月29日
关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362169；投票简称：智光投票。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年1月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知附件2：
广州智光电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权。
委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||表决意见|||
||议案名称||||
|||同意|反对|弃权|
|《关于延期使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资的议案》|||||

说明：
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号等）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-072海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、注册地址变更
鉴于公司在三亚市崖城镇创意产业园区修建的总部已基本建成，公司拟将注册地址由“三亚市吉阳镇迎宾大道488号”变更为“海南省三亚市崖城镇创意产业园区”，并授权公司管理层全权办理工商登记等相关事宜。
二、修改《公司章程》
因上述注册地址的变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，并授权公司管理层全权办理工商登记等相关事宜。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-037
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月18日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届董事会第二十五次会议以通讯方式召开。会议通知于 2018年 4月 13日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 5000万元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币5000万元。授信期限1年，信用方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-114安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于迁址办公的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司（以下称“公司”）根据经营发展需要，公司证券事务相关人员已于近日全部迁址办公，现将有关事项公告如下：
迁址前联系地址：合肥市包河工业园大连路23号
迁址后联系地址：合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋
上述迁址后的地址自本公告之日起正式启用。除上述变更内容外，公司联系电话、注册地址、网址、电子邮箱以及公司其他部门办公的联系方式均保持不变。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2014-031
江苏神通阀门股份有限公司
关于公司商标被认定为驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日收到国家工商行政管理总局商标局下发的《国家工商总局商标局关于认定“蝶球及图”商标为驰名商标的批复》（商标驰字【2014】134号，以下简称“批复”）。批复内容如下：根据《商标法》、《商标法实施条例》及《驰名商标认定和保护规定》的有关规定，经审查研究，认定江苏神通阀门股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第6类阀门商品上的“蝶球及图”
注册商标为驰名商标。
本次认定公司“蝶球及图”注册商标为驰名商标，有利于公司知识产权的保护，提高公司品牌知名度和客户认知度，公司将继续用高品质的产品和周到的服务维护品牌形象，重视和加强公司品牌建设，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2014年12月16日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-017银亿房地产股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉：
1、银亿控股于2016年1月28日将其所持有的本公司55,550,000股股份（占本公司总股份数的2.16%）质押给兴业银行股份有限公司杭州分行，质押期限1年，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。
2、银亿控股于2016年1月29日将其所持有的本公司100,000,000股股份（占本公司总股份数的3.88%）质押给中江国际信托股份有限公司，质押期限1年，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为1,464,072,354股（其中包含需转让给一致行动人熊基凯先生的510,000,000股股份），占公司总股份数的56.81%；其中累计质押的股份数为1,200,550,000股，占公司总股份数的46.59%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年二月三日
关于第八届董事会第十七次会议审议相关事项的独立董事意见美好置业集团股份有限公司
关于第八届董事会第十七次会议审议相关事项的独立董事意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于回购公司股份预案的议案》的独立意见
经审阅相关材料，我们作为独立董事认为：
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，将有助于提升公司价值，维护公司全体股东特别是社会公众股股东的利益，增强投资者信心，促进公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，推进公司长远发展。
3、本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币 24,000万元（含 24,000万元），资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
关于第八届董事会第十七次会议审议相关事项的独立董事意见此页无正文，为《关于美好置业集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议相关事项的独立董事意见》的签字页。
独立董事：
江跃宗 唐国平 肖明
北京太空板业股份有限公司 公告股票代码：300344 股票简称：太空板业 编号：2016-151
北京太空板业股份有限公司
关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司第六届董事会第十六次会议以及公司第六届监事会第十一次会议于2016年12月2日审议通过了《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过（除关联董事樊立先生和樊志先生）。现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项：为临时补充北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金以及为公司并购提供资金支持,控股股东樊志先生为上市公司提供总额不超过10,000万元的借款，免收利息，借款期限不超过24个月。
2、关联关系：樊志先生为公司实际控制人，且担任本公司副董事长。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2016年 12月 2日召开了第六届董事会第十六次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的樊立先生与樊志先生已在董事会会议上回避表决。独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
北京太空板业股份有限公司 公告二、关联方基本情况
樊志先生为公司副董事长,持有公司25.86%的股权,共计 62,390,400股,无其他对外投资。
三、关联交易的主要内容和定价政策
控股股东樊志先生为上市公司提供总额不超过 10,000万元的借款，免收利息，借款期限不超过 24个月，用于临时性补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了临时补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持，符合公司和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为52,453,912.89元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：公司股东樊志先生为公司提供总额不超过 10,000万元的的借款，免收利息，是为临时补充上市公司流动资金以及为公司并购提供资金支持，交易内容合法、交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本次关联交易对公司不构成不利影响。
七、备查文件
1、《北京太空板业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
2、《北京太空板业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》；
3、《北京太空板业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《北京太空板业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
特此公告！
北京太空板业股份有限公司 公告北京太空板业股份有限公司董事会2016年12月2日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-047深圳诺普信农化股份有限公司
关于披露发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式购买广西金穗农业集团有限公司（以下简称“金穗集团”）55%股权。本次交易对金穗集团100%股权（剥离不参与交易的子公司股权后）的整体估值以99,600万元为基础，即标的资产的预计交易作价以54,780万元为基础。最终交易作价将根据具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的标的资产评估报告，由交易各方协商确定，并在重组报告书中进行披露。
同时，公司拟向不超过十名符合条件的特定投资者以非公开发行股份或可转换债券的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易价格的100%，发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。
2019年4月12日，公司召开了第五届董事会第七次会议（临时）审议通过了本次交易的相关议案，并于2019年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳诺普信农化股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
现将公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况披露如下：
一、资产重组进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，同时，针对框架协议中进行原则性约定和没有明确约定的交易内容，双方正在进行进一步磋商，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露发行股份、
深圳诺普信农化股份有限公司公告可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
1、截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、终止本次交易方案的相关事项。
2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告。
3、公司于2019年4月13日披露的《深圳诺普信农化股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
鉴于公司本次交易事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一九年五月十三日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-060绵阳富临精工机械股份有限公司
关于筹划拟以现金收购上海众源燃油分配器制造有限公司100%股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划交易概况
根据绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“富临精工”）的发展战略，为进一步拓展主营业务，公司正在筹划拟以现金方式收购上海众源燃油分配器制造有限公司（以下简称“上海众源”）100%股份的事宜。目前公司与交易对方正在就收购协议进行磋商，预计本次交易价格不超过1.78亿元人民
币。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
1、公司名称：上海众源燃油分配器制造有限公司
2、公司住所：上海市嘉定区安亭镇大众工业园区园业路5号
3、注册资本：250万美元
4、法定代表人：曹富春
5、成立日期：2000年11月7日
6、类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
7、经营范围：生产汽车燃油分配器、柴油机燃油泵、滤清器等相关零配件、新型合金材料加工，销售本公司自产产品及提供售后服务。
三、本次收购的目的及影响
上海众源主营业务与公司现有主营业务具有高度的协同性，如果能收购成
功，将进一步丰富我司的产品类型，为公司以后的发展带来正面影响，有利于公司持续、健康发展。
四、风险因素
目前，公司正在积极推进相关工作，双方最终能否达成一致存在不确定性。
公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-003天津汽车模具股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年1月10日11:00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于 2013年 12月 26日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事审议，一致选举王子玲为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。王子玲女士的简历如下：
王子玲女士，中国国籍，1959年11月生，无境外永久居住权。毕业于中央党校函授学院，大学学历，高级政工师。曾任天津汽车制造厂底盘车间铣工、团委干事、宣传部干事、宣传部部长助理，天津汽车制造厂工具分厂党支部副书记，天津汽车模具有限公司管理部部长、工会主席、采购科科长。现任本公司监事会主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。其本人直接持有公司 3,927,488股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
特此公告！
天津汽车模具股份有限公司
监事会
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-082江苏省交通科学研究院股份有限公司
关于完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 21日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》及《关于股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》，公司激励计划首次授予的 33名激励对象第一个行权期的起止日期为2014年6月3日起至2015年4月24日止，可行权数量共计431.82万份，截至2014年8月18日，已行权104.32万份。行权后公司的注册资本变更为人民币48104.32万元。
公司于 2014年 5月 6日召开的 2013年度股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]742号《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司向陈大庆等发行股份购买资产的批复》核准，公司向陈大庆等 33名自然人发行人民币普通股（A股）20,446,700.00股，发行价格为9.28元/股，购买江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司100%股权；该部分新增股份已公告上市，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2014年 9月 22日，本次发行新股后公司注册资本变更为人民币50148.99万元。
现公司已完成上述验资及工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局签发的注册号为320000000046386的《营业执照》。
该《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名 称：江苏省交通科学研究院股份有限公司；
3、住 所：南京市水西门大街223号；
4、法定代表人：王军华；
5、注册资本：50148.99万元整；
6、成立日期：2002年08月29日；
7、营业期限：2002年08月29日至******；
8、经营范围：工程勘察、设计、施工、试验、监理及相关技术服务，地质勘察，线路、管道、设备安装，计算机网络工程的设计、施工、检测、监理、技术开发及相关的咨询服务，公路车辆、工程机械开发、制造、检测、计算机软件、建筑材料及设备的开发、生产，综合技术服务，经济信息咨询服务，环境监测，国内贸易，实业投资与资产管理，设计、制作印刷品广告，利用自有《现代交通技术》杂志发布广告。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-041启迪设计集团股份有限公司
关于控股子公司变更公司名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司苏州盛银装饰工程有限公司（以下简称“盛银装饰”）的通知，因业务发展及经营管理需要，盛银装饰拟将其公司名称变更为：苏州启迪盛银装饰科技有限公司，经营范围变更为：建筑装饰科技领域内的技术开发，技术咨询；环保工程、节能工程、室内外装修装饰工程、建筑智能化工程、环境导视系统、绿化工程、园林景观工程、城市照明工程、亮化工程、消防设施工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程的设计与施工；销售：建筑材料、装饰材料、五金交电、卫生洁具、陶瓷制品、家具、水暖器材，日用百货、环保建材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至本公告日，相关工商变更登记手续已完成，并取得了新的营业执照，变更登记后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：9132050674940375XN
2、名称：苏州盛银装饰工程有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦6D单元
5、法定代表人：廉波
6、注册资本：人民币1000万元
7、经营范围：建筑装饰科技领域内的技术开发，技术咨询；环保工程、节能工程、室内外装修装饰工程、建筑智能化工程、环境导视系统、绿化工程、园林景观工程、城市照明工程、亮化工程、消防设施工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程的设计与施工；销售：建筑材料、装饰材料、五金交电、卫生洁具、陶瓷制品，家具、水暖器材、日用百货、环保建材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-041启迪设计集团股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-020东旭光电科技股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日接到控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）的通知，东旭集团已在深圳证券交易所交易系统开始增持本公司股票，现将有关情况公告如下：
一、股份增持基本情况
公司已于2018年2月2日在指定媒体披露了《关于公司控股股东增持公司股份公告》。基于对公司的内在价值和未来发展前景的信心，以及积极维护广大中小投资者利益的考虑，东旭集团承诺自2018年2月2日起6个月内增持公司股票资金不低于5亿元，不超过15亿元；增持比例不低于当前公司总股份的1%，不超过公司当前总股份的3%。
截至 2018年 2月 5日，东旭集团自深圳证券交易所交易系统购买公司股票2,786,500股，交易总金额22,101,947.00元，交易均价7.93元/股,占公司总股本的0.05%。此次增持后，东旭集团直接持有公司股份由910,975,591股增加至913,762,091股,持股比例由15.90%上升至15.95%。
截至本公告日，东旭集团及其一致行动人石家庄宝石电子集团有限责任公司、东旭科技集团有限公司共同持有公司股份 1,250,536,319股,占公司总股本的21.82%。
二、其他说明
东旭集团将在增持承诺期限内继续择机增持本公司股票。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，持续关注东旭集团增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-050广东顺威精密塑料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事人员王世孝先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王世孝先生申请辞去所担任的公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王世孝先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，王世孝先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成补选董事。
王世孝先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对其为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年8月15日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-052
深圳市康达尔（集团）股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道简述
近日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)发现：“每天学点儿理财”、“金融内参”等微信公众号转发了题为《康达尔复牌避谈董事被起诉》报道，文中称“由罗湖法院受理的京基诉康达尔董事会十一名董事损害股东利益案只字未提，这样的欲盖弥彰难怪会让中小投资者愤怒了。”
二、关于媒体报道的澄清说明
针对上述报道内容，本公司经向全体董事核实，截止本公告日，本公司全体董事均未收到关于上述报道所涉及案件相关的法院传票等诉讼文件。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一六年六月二十四日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件及《成都三泰控股集团股份有限公司章程》的有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们已于会前获得并审阅了拟提交公司第五届董事会第十七次会议审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于重大资产重组相关事项的事前认可意见
1、本次交易方案及相关文件，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害中小股东利益的情况。
2、本次交易将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、本次重大资产购买的交易对方李家权、四川龙蟒集团有限责任公司及其股东、主要管理人员与公司不存在关联关系，本次重大资产购买不构成关联交易。
4、公司拟聘请的评估、审计机构均具有从事证券业务资格。除业务关系外，评估、审计机构及其经办人员与公司、龙蟒大地农业有限公司及交易对方无任何关联关系，具有独立性。
综上，我们对公司本次重大资产重组相关内容表示认可，并且同意将相关议案提
交公司第五届董事会第十七次会议审议。
二、关于续聘2019年度审计机构事前认可意见
鉴于四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和较高的职业素养，其在担任公司2018年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。续聘会计师事务所可以保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文，为独立董事事前认可意见签署页）
（本页无正文，为独立董事事前认可意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日二〇一九年六月三日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-126中兵红箭股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知已于2018年12月12日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2018年12月14日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，参与表决董事9人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、李晓颖、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决如下：
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意根据总经理魏军先生提名，聘任李志强先生担任公司财务总监职务，任期与公司第十届董事会一致，独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》、《中
兵红箭股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2018年 12月 17日