缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2017-008
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月5日（星期三）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：2017年4月4日—2017年4月5日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月5
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月4日下午15:00至2017年4月5日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议；
缔造世界一流焊接专家（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2017年3月27日。于股权登记日2017年3月27
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司豁免履行承诺的议案》
2、《关于全资子公司收购高创亚洲（江苏）科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议及公司第三届监事会第九次会
议审议通过。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
缔造世界一流焊接专家法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2017年4月1日（星期六）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2017年4月1日9:00—11:30、13:00—17:00
2017年4月5日9:00—11:30、13:00—13:30
3、登记地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
深圳市瑞凌实业股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：潘文、孔亮
联系电话：0755-27345888
传真号码：0755-27345999
电子邮箱：riland@riland.com.cn
通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
缔造世界一流焊接专家深圳市瑞凌实业股份有限公司证券事务部
邮政编码：518133
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《参会登记表》
三、《授权委托书》
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一七年三月十九日
缔造世界一流焊接专家附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“365154”
2、投票简称：“瑞凌投票”
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|全部议案|100|
|议案1|《关于公司豁免履行承诺的议案》|1.00|
|议案2|《关于全资子公司收购高创亚洲（江苏）科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》|2.00|

（2）填报表决意见
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
缔造世界一流焊接专家“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
缔造世界一流焊接专家附件二：
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会登记表
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|||
|身份证号码/营业执照|||
|股东账号||持股数量|
|联系电话|||
|联系地址|||
|是否本人参会|是 否||
|代理人姓名||代理人联系电话|
|代理人身份证号码|||
|代理人联系地址|||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日|||

注：
1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
2、如股东确定参会，请于2017年4月1日下午17:00之前将《参会登记表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
3、公司传真：0755-27345999
4、通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
深圳市瑞凌实业股份有限公司证券事务部 邮政编码：5181335、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效
缔造世界一流焊接专家附件三：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市
瑞凌实业股份有限公司2017年4月5日14:00时召开的2017年第一次临时
股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决
权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式
投票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司豁免履行承诺的议案》||||
|2|《关于全资子公司收购高创亚洲（江苏）科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）： 委托日期： 年 月 日电 话：