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证券简称：惠天热电 证券代码：000692 公告编号：2016-35沈阳惠天热电股份有限公司
关于转让大连分公司供热资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2016年6月22日，公司第七届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于转让大连分公司供热资产的议案》（内容详见2016年6月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的“关于转让大连分公司供热资产的公告”公告编号：2016-28）沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）。
公司在沈阳联合产权交易所将大连经济技术开发区供热分公司（本文简称“大连分公司”）供热资产以1373.34万元为底价进行挂牌转让，截至2016年7月15日经过20个工作日的挂牌，产生两个意向受让方，通过竞价大连经济技术开发区供热有限公司（以下简称“大连供热公司”）最终成为受让方。
2016年8月19日，公司与大连经济技术开发区供热有限公司在沈阳联合产权交易所办理了交割手续。
二、交易对方的基本情况
名称：大连经济技术开发区供热有限公司
住所：辽宁省大连经济技术开发区东北五街9号-B
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：王彦辉
注册资本：1000万元人民币
经营范围：供热及供热设施建设、管理、咨询、服务。
成立时间：2000年03月28日
股东：大连德泰控股有限公司持有100%股权
实际控制人：大连经济技术开发区管委会
与本公司关系：与本公司不存在任何关联关系
经营情况：
截止 2015年 12月 31日，资产总额为 36756万元，净资产为 21719万元；2015年度实现销售收入及其他业务收入 24254万元，净利润为5092万元。（以上数据未经审计）截止2016年6月30日，资产总额为26773万元，净资产为26404万元；2016年1-6月份实现销售收入及其他业务收入14714万元，净利润4686万元。（以上数据未经审计）
三、交易标的基本情况
本次转让标的为大连分公司拥有的与供热相关的房屋建筑物、机器设备、地下管网和土地使用权等供热资产。详细信息请参阅2016年6月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的“关于转让大连分公司供热资产的公告”公告编号：2016-28。
四、股权转让价格
以沈阳市国资委核准的大连分公司资产评估结果为依据，确定本次转让的大连分公司供热资产挂牌底价为人民币 1,373.34万元，通过金马甲报价平台确定的最终成交报价为 1477.34万元。
五、协议签署情况
公司于2016年7月29日与大连供热公司签署了《实物资产转让合同书》。主要内容摘录如下：
出让方（甲方）：沈阳惠天热电股份有限公司
受让方（乙方）：大连经济技术开发区供热有限公司
1、转让标的基本概况
本次转让标的为沈阳惠天热电股份有限公司大连分公司资产（详见评估报告），经中联资产评估集团有限公司（中联评报字【2015】第1490号）评估，评估价值 1373.34万元，挂牌价格1373.34万元，经网络报价最终成交金额 1477.34万元。
2、转让价款、交易保证金、转让价款的支付
2.1转让价款
经公开挂牌及网络竞价最终结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）壹仟肆佰柒拾柒万叁仟肆佰元【即：人民币（小写）14,773,400元】转让给乙方。
2.2交易保证金
乙方已交纳保证金 412万元，本合同生效后自动转为成交价款的一部分。
2.3 转让价款的支付
经双方协商，乙方采用以下方式支付受让价款，采用一次性付款方式。
3、双方的权利和义务
（1）甲方保证对本次转让标的拥有完全的所有权和处置权。
（2）本合同签署前，甲方须将标的抵押情况如实告知乙方。如未如实告知，愿承担因此给交易相关方造成的损失。
（3）在标的资产转让之后，乙方按国家有关规定到相关部门办理相关的变更手续，甲方有义务配合。
（4）乙方在付清出资价款后，受让资产所有权归乙方所有，乙方对受让的资产享有占有、使用、收益、处分的权利。
（5）甲、乙双方签订本合同后，共同到沈阳联合产权交易所办理实物资产转让交易手续并按有关规定交付相关费用。
4、违约责任
（1）由于乙方原因使成交价款不能按合同约定及时汇入甲方指定账户，视为乙方完全违约，甲方有权以单方通知乙方的方式取消其受让资格，解除并终止本合同的履行，已收款项不再返还，并有权对乙方进行法律诉讼，要求赔偿相应的经济损失。
（2）甲方或乙方未能全部履行或部分履行本合同及附件约定，视为违约，由违约方赔偿给守约方造成的全部经济损失。
5、有关交易费用承担
交易过程中发生的交易手续费、服务费等费用，甲、乙双方按照相关规定各自承担。
6、合同生效条件
本合同经甲乙双方代表签字盖章后，自2016年7月29日起生效，合同正本一式捌份，均具有同等法律效力。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-060焦作万方铝业股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会2015年度第二次临时会议(公告详见2015年7月17日巨潮资讯风)，审议通过了解聘原董事会秘书并指定公司财务总监杨民平先生代行董事会秘书职责议案。截至目前，公司财务总监杨民平先生代行董事会秘书职责已满3个月，董事会尚未正式聘任新的董事会秘书。
根据《深交所股票上市规则》相关规定，公司财务总监杨民平先生不再代行董事会秘书职责，由本公司董事长蒋英刚先生代行董事会秘书职责，直至公司董事会正式聘任董事会秘书止。
公司将尽快聘任新的董事会秘书。
公司投资者关系联系方式：
电话：0391-2535911
传真：0391-2535514
邮箱：longer_lzymp@yeah.net
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十月二十一日
证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2017-004
龙星化工股份有限公司关于全资子公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月12日，龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2016年第七次会议通过了《关于设立全资子公司的议案》。具体内容详见2016年12月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的相关事项如下：
1、企业名称：龙星隆（北京）环保科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110108MA00BGAUXH
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：北京市海淀区信息路28号6层A座2017号
5、法定代表人：张文彬
6、注册资本：5000万元
7、成立日期：2017年01月22日
8、营业期限：2017年01月22日至2037年01月21日
9、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；固体废物污染治理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会二零一七年二月九日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-016上海悦心健康集团股份有限公司
关于对外投资进展情况暨控股子公司完成工商注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资合作事项前期公告情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）于 2016年 2月 4日与徐州医学院及徐州医学院委托方徐州医学院科技园发展有限公司（以下简称“徐医科技园”）签署了《合作协议书》，公司旨在通过与徐州医学院在产学研多个领域合作，成为淮海经济区校企合作和医学转化的典范，建设淮海经济区一流的妇幼生殖遗传研究、人才培养以及医学转化平台基地，建设淮海经济区乃至全国有影响的一流品牌连锁妇幼生殖遗传中心。
《合作协议书》约定，公司未来三年内（2016-2019年）拟出资人民币 1亿元与徐州医学院合作，开展以妇幼生殖遗传领域为主的相关健康服务业，并入驻徐州医学院大学科技园。公司拟首期出资人民币 3,000万元和徐医科技园共同成立医疗投资管理有限公司，具体公告内容详见公司于2016年2月5日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与徐州医学院签署<合作协议书>的公告》（公告编号：2016-002）。
二、对外投资合作事项的进展情况
公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司已于近日完成了和徐医科技园共同投资设立徐州徐医悦心医院投资管理有限公司(以下简称“徐医悦心”)的工商注册登记工作，并领取了徐州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，徐医悦心注册资本为人民币4,300万元,其中上海悦心健康医疗投资管理有限公司出资3,000万元，持股69.77%，徐医科技园出资1,300万元，持股30.23%。
本次投资在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会审议。
营业执照相关信息如下：
公司名称：徐州徐医悦心医院投资管理有限公司
统一社会信用代码：91320300MA1MJ3XP5U
住所：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园4号楼202室
法定代表人：朱彦忠
注册资本：人民币4,300万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年04月18日
经营范围：医院管理服务；健康管理服务；医院受托管理、投资管理咨询。生物专业领域内研究开发、医疗器械（限一类)及其领域内的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机公共软件服务、计算机软件及辅助设备销售、计算机维修、非学历技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、对外投资的影响
本次对外投资代表公司在医疗方面，选择重点专科发展的策略得到突破,并且透过与医科大学的合作,提升研究水平,储备妇幼生殖人才,由区域中心向外幅射,把握淮海经济区 1.4亿人口的商机。后续，徐医悦心将结合市场调研情况，逐步开展投资徐州医科大学生殖遗传研究所的基础设施建设，并按照规定向主管部门汇报，积极申报设置妇幼生殖遗传专科医院，逐步获得资质许可，并积极探索和相关医院合作，以取得辅助生殖许可为目标，并以腔镜手术，产前遗传检验、无痛分娩、不孕不育等高端妇产医疗为主要服务范畴。
本次投资不会对公司2016年度经营业绩构成重大影响，对未来的业绩暂时无法估算。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018-038惠州中京电子科技股份有限公司
关于回购公司股份的债权人通知书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（简称“公司”）分别于2018年2月12日、2018年3月8日召开第三届董事会第二十八次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》等相关事项。具体内容详见公司分别于2018年2月13日、2018年3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据回购方案，公司计划以自有资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不超过人民币 5000万元；公司本次回购股份的价格不超过 12元/股；回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。在回购资金总额不超过人民币5000万元、回购股份价格不超过12元/股的条件下，预计回购股份约为 416万股，占公司目前总股本约1.10%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。如债权人申报债权的，可以根据与本公司签署的相关合同要求履行债务或要求本公司提供相应担保。
债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印
件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年3月9日至2018年4月22日，每日9:00-12:00、14:00-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：
惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号
联系人：黄若蕾
邮政编码：516029
联系电话：0752-2057992
传真号码：0752-2057992
电子邮箱：obd@ceepcb.com
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
铁岭新城投资控股股份有限公司
独立董事2017年度履职报告
铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会原三名独立董事：石英女士、王萍女士、季丰先生因在公司担任独立董事年满六年，于2017年12月28日离任。2017年度，三位独立董事严格执行《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等法律、法规和规章制度，认真履行独立董事职责，维护公司和全体股东的利益和合法权益，发挥了独立董事作用。现将三位独立董事2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2017年度，公司共召开了5次董事会，独立董事出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|备 注|
|王 萍|5|5|0|0||
|季 丰|5|5|0|0||
|石 英|5|4|1|0||

独立董事会前对各相关议案均作了深入细致的了解，在董事会会议上对议案发表了个人意见并进行了表决。
二、发表独立意见情况
报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项均未提出异议，事前认可及发表独立意见情况如下：
1.2017年3月1日，对公司全资子公司铁岭财京投资有限公司向控股股东铁岭财政资产经营有限公司借款暨关联交易事项，进行事前认可并发表独立意见。
2.2017年4月23日，在公司第九届董事会第十次会议上，对公司 2016年年度
报告、2016年度财务报告、2016年度利润分配方案、2016年度内部控制自我评价
报告、子公司向银行贷款暨日常关联交易事项、续聘会计师事务所、控股股东及其
他关联方资金占用及对外担保事项发表了独立意见。
3.2017年8月16日，在公司第九届董事会第十一次会议上，对2017年半年度报告及摘要、会计政策变更、控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况发表了独立意见。
4.2017年12月11日，在公司第九届董事会第十三次会议上，对选举公司新任独立董事发表了独立意见。
三、日常工作情况
2017年，独立董事利用自己的专业知识，密切关注公司的经营情况和财务状况，与会计师事务所审计师沟通了解公司财务审计情况，同时，利用召开董事会或股东大会时间，对公司经营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查、监督，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事的职责，同时通过了解公司日常经营情况，结合自身专业知识，为公司战略发展、财务管理和规范经营提出了多项建议。
独立董事严格按照相关法律法规，勤勉尽责，在工作中保持客观独立，在重大决策上积极负责地参与，对推动公司规范运作、改进经营管理、健全内部控制制度等相关方面发挥了应有的作用，维护了公司及全体股东的利益。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2017年，独立董事积极有效的履行了独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
在日常履职过程中，独立董事自觉学习、掌握了中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护公司利益和社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
1.未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2.无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
3.未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
特此报告。
独立董事：钟田丽
范立夫
黄鹏
二〇一八年四月十二日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-014号华塑控股股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海渠乐贸易有限公司（以下简称“渠乐贸易”）于2019年3月21日收到上海市浦东新区人民法院送达的《民事裁定书》（案号：[2019]沪0115民初5359号），上海市浦东新区人民法院裁定渠乐贸易与上海友备石油化工有限公司（以下简称“上海友备”）买卖合同纠纷一案移送上海市第一中级人民法院处理。
二、有关本案的基本情况
渠乐贸易与上海友备买卖合同纠纷一案，具体情况详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2019年1月19日2019-001号公告。
以下渠乐贸易称“原告”，上海友备称“被告”：
本案经上海市浦东新区人民法院立案受理后，原告于 2019年 2月 22日向上海市浦东新区人民法院递交了书面《变更诉讼请求申请书》，并于 2019年 3月 1日当庭向上海市浦东新区人民法院明确诉讼请求为：1、请求判令被告支付货款92,603,102元及逾期违约金（以货款本金92,603,102元为基数，按合同约定的日万分之五的标准计，自2018年7月1日起算至实际清偿之日止，暂算至2019年3月1日为11,251,276.90元），截止2019年3月1日上述合计金额为103,854,378.90元；2、请求判令由被告承担本案诉讼费。
三、裁决情况
上海市浦东新区人民法院经审查认为，根据《最高人民法院关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》之“二”的规定，现原告在庭审前申请变更增加诉讼金额合计已超过 1亿元，故原告的诉讼请求已经超出了上海市浦东新区人民法院管辖的范围。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》的有关规定，本案需移送至中级人民法院审理。上海市浦东新区人民法院的上级法院系上海市第一中级人民法院，故本案应移送至上海市第一中级人民法院审理。
综上，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条的规定，上海市浦东新区人民法院于2019年3月1日作出裁定如下：
本案移送上海市第一中级人民法院处理。
本裁定一经作出即生效。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司尚未披露的小额诉讼事项如下：
公司于2019年3月19日收到成都市武侯区人民法院送达的《传票》、《民事起诉状》，成都市武侯区人民法院已分别受理廖万琳（案号：[2019]川 0107民初 2254号）、何元勋（案号：[2019]川0107民初2239号）、余建华（案号：[2019]川 0107民初2249号）、卿泽洪（案号：[2019]川0107民初2242号）、刘丛荣（案号：[2019]川0107民初2244号）、李武益（案号：[2019]川0107民初2245号）（以下并称“原告”）与公司(以下称“被告”)劳动争议案。
原告诉讼请求如下：
1、解除原告与被告之间的劳动关系；
2、判决被告向原告支付经济补偿金分别 72,000元、75,000元、72,000元、72,000元、81,000元、81,000元；
3、判决被告向原告支付待岗生活费分别260,414元、260,414元、260,414元、260,414元、260,414元、260,414元。
原告分别诉称：2001年 4月，被告进行人事用工机制改革，对公司的职工采取买断工龄的方式有偿解除劳动关系。当时被告规定天歌科技公司的正式职工且距法定退休年龄超过 5年的职工、企业不到 30年的，均可自愿有偿解除劳动关系。“有偿”计算标准为：按照职工工龄计算，每年 3,000元。鉴于被告既不为原告安排劳动，不发工资，也不按照公司规定有偿解除劳动合同，并且停买原告的社保；原告现依据《劳动合同法》的相关规定请求解除劳动合同。被告应按照《劳动合同法》及其他相关规定向原告分别支付经济补偿金和待岗生活补助。原告已于 2018年 8月 22日就上述全部诉讼请求事项向成都市劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁，成都市劳动人事争议仲裁委员会决定不予受理。为此，原告向成都市武侯区人民法院提起诉讼。
上述案件定于2019年4月15日在成都市武侯区人民法院开庭审理。
截至本公告日，除上述诉讼事项外，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
上诉案件，公司准备积极应诉，公司目前未能判断上述案件对公司财务指标的影响。
公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事裁定书》（[2019]沪0115民初5359号）；
2、《传票》；
3、《民事起诉状》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会二〇一九年三月二十三日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019—006大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所下发的《关于对大连晨鑫网络科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 25号，以下简称“《关注函》”），要求公司在 2019年 1月 18日前完成《关注函》有关说明材料的回复和披露工作。
公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关人员及中介机构共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《关注函》涉及的内容较多，部分问题需要相关中介机构发表意见，工作量较大，公司无法在规定时间内按要求完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》。延期期间，公司将积极推进回复工作，争取尽快提交回复并履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十九日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-047甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年09月 30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
3、业绩预告情况表
（1）公司前三季度（2017年01月01日—2017年09月 30日）
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|-|-|-|
|项目|前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 50 %- 70 %|盈利：3756.55万元|
||盈利：1127 万元—1878万元||

（2）公司第三季度（2017年07月01日—2017年09月 30日）
||||
|-|-|-|
|项目|第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降100%- 110%|盈利：1293.67万元|
||亏损：-129万元— 0万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年，公司内外部环境面临着新的挑战和压力。一方面，受医保控费、药品降价、药占比控制、合理用药、批文整顿、行业监管等综合因素的影响，医药市场进入重构期，医药行业整体增速持续放缓，公司面临的市场竞争进一步加大。另一方面，公司2016年10月搬迁至新厂区生产经营，加之人力、物力、资
源等费用不断上升，公司成本压力加大。
报告期，公司克服医药行业大环境的巨大压力，积极应对市场变化，营业收
入比上年同期增长，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%-70%，主要影响因素为：
1、报告期内，公司年产 100亿粒滴丸剂生产基地投产运营，老厂区全面停产关闭，新生产基地预计五年达产，产能逐步释放，生产经营相关的水、电、气及折旧等运营费用比上年同期增加。
2、报告期内，公司立足新农合、基本药物市场，准确定位、创新营销模式，采取品牌塑造、主打产品推广及精耕细作开发县级以下医院的营销措施，并抓好学术推广，改进完善学术推广形式，扩大主要品种的市场影响力，报告期内销售费用较上年同期增加1700多万元。
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为427万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩的具体数据将在公司 2017年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2017年 10月11日
股票代码：002607 股票简称：亚夏汽车 公告编号：2018-051亚夏汽车股份有限公司
重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚夏汽车，证券代码：002607）自2018年1月4日（周四）开市起停牌，并于2018年1月4日、2018年1月11日在巨潮资讯网披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-002）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项涉及重大资产重组，公司股票自2018年1月18日起转入重大资产重组程序继续停牌，并分别于2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月8日、2018年2月14日、2018年2月28日、2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月15日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日、2018年3月31日、2018年4月10日、2018年4月17日、2018年4月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2018-008号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-014号）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展公告》（2018-016号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-019号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-020号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-022号）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（2018-025号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-026号）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2018-028号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-030号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-031号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-032号）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2018-034号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-036号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-046号）、《重
大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-047号）。
截至本公告披露之日，公司及各相关方正在积极有序推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极、有序地推进对标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。由于本次重大资产重组较为复杂，涉及的相关事项多、规模大，标的资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行当中，具体方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于本次重组停牌期满 4个月内披露本次重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票仍需继续停牌。
公司承诺争取在2018年7月2日（星期一）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2018年4月27日出具了《关于亚夏汽车股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》。
继续停牌期间，公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作，包括完成本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估工作，积极商讨、论证和完善本次重大资产重组方案。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，及时公告并申请复牌。同时，公司将及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2015-027
南方汇通股份有限公司
关于进行新股申购证券投资的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 4月 22日披露了《关于进行新股申购证券投资的公告》（公告编号：2015-026）,公告刊载于 2015年 4月 23日的《证券时报》B29版和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。现将本次证券投资的期限补充公告如下：
本次新股申购证券投资期限为自董事会审议批准日起半年，即 2015年 4月 22日至 2015年 10月 21日。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会2015年4月23日
山东法因数控机械股份有限公司独立董事
关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》等规范性文件的规定，作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真地审阅了公司提供的相关资料，就公司第三届董事会第六次会议审议的《关于利用自有资金购买理财产品的议案》发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币5000万元（含5000万元）购买银行发行的理财产品。购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
独立董事签字：
杨益军 李百兴 张承瑞
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-013|

兴源环境科技股份有限公司
关于 2016年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行注册金额不超过5亿元非公开定向债务融资工具事项，已于2015年10月19日召开的第二届董事会第三十次会议及2015年11月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
2016年2月，公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]PPN58号），同意接受公司非公开定向债务融资工具注册金额5亿元，详见公司于2016年2月15日在中国证监会指定媒体披露的《2016-010关于公司非公开定向债务融资工具获准注册的公告》。
近日，公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具在全国银行间债券市场发行完成，资金已全额到账，现将发行情况列表如下：
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|名称|兴源环境科技股份有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具|简称|16兴源环境PPN001|
|代码|F031685008|期限|9个月|
|起息日|2016年03月08日|兑付日|2016年12月08日|
|计划发行总额|2.5亿元|实际发行总额|2.5亿元|
|发行利率|4.70%|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|1|合规申购金额|2.5亿元|
|最高申购价位|4.70%|最低申购价位|4.70%|
|有效申购家数|1|有效申购金额|2.5亿元|
|簿记管理人|宁波银行股份有限公司|||
|主承销商|宁波银行股份有限公司|||

特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-45债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
康佳集团股份有限公司
关于拟挂牌转让壹视界公司股权项目的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|本公司于2019年4月12 日披露了《关于拟挂牌转让壹视界公司部分股权的|
|公告》（2019-36），拟将持有的深圳市康佳壹视界商业显示有限公司（以下简|
|称“壹视界公司”）15%的股权按照国有产权交易所挂牌程序在国有产权交易所|
|公开挂牌转让，挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，最终交易价格和交易对|
|手将根据竞买结果确定。|

本公司委托了深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对壹视界公司100%股权的全部权益价值进行了评估。近日，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司完成了评估报告，具体情况如下：
1、评估目的：因本公司拟转让壹视界公司股权，本公司委托评估机构对壹视界公司股东全部权益的市场价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。
2、评估对象：本次评估对象为壹视界公司股东全部权益。
3、评估范围：壹视界公司申报的于评估基准日业经审计的全部资产及相关负债。
4、价值类型：市场价值。
5、评估基准日：2018年 12月31日。
6、评估方法：本次评估采用资产基础法、收益法对壹视界公司股东全部权益价值进行评估，并对两种方法的评估结果综合分析后确定评估值。
7、评估结论：本次评估以收益法的评估结果作为评估结论，壹视界公司股东全部权益于评估基准日2018年12月31日的市场价值为24,100.00万元人民币。
以本评估报告的评估值和 2018年 12月 31日账面值为基础计算，因本公司转让所持壹视界公司15%的股权，预计处置长期股权投资产生的投资收益约为 3,131.51万元，因丧失控制权对剩余股权按权益法计量产生的投资收益预计约
为9394.53万元。
股权转让后，本公司持有壹视界公司45%股权，剩余股权作为公司长期股权投资，并按权益法进行后续计量。
本次交易事项拟按照国有产权交易所挂牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让，交易结果存在一定的不确定性。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
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|-|
|特此公告。|

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年五月六日
深圳王子新材料股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《深圳王子新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性、创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而促进公司业绩持续增长。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员，不包括独立董事、监事以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
本激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于30%|
|第二个解除限售期|以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50%|
|第三个解除限售期|以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于100%|

注：（1）以上净利润指标均指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。（2）由本次股权激励产生的成本将在经常性损益中列支。
如公司未满足上述业绩考核指标，则所有激励对象对应考核年度可解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其限制性股票的解除限售比例。
激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C和D四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|考评结果|A|B|C|D|E|
|考核结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|标准系数|1|1|0.8|0.6|0|

若解除限售上一年度公司层面考核合格，则激励对象个人当年实际解除限售额度按如下方式计算：
当年实际解除限售额度＝个人当年可解除限售额度×标准系数。
激励对象当年未能解除限售部分的限制性股票由公司按本计划回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
本激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存。
十一、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年6月26日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2017-026上海普利特复合材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第六次会议的会议通知于2017年5月25日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2017年6月2日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席张鹰先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司监事会
2017年6月 2日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2017-080珠海中富实业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2017年9月15日下午14:30
2、网络投票时间：2017年9月14日—2017年9月15日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年9月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 9月 14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 23人，代表股份152,695,960股，占公司总股份的11.8765%，出席股东均为无限售条件流通股东。
其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份146,474,700股，占公司总股份的11.3926%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共21人，代表股份 6,221,260股，占公司总股份的0.4839％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》
同意 151,341,160股，占出席会议所有股东所持表决权99.1127%；反对1,354,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.8873%；弃权0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意4,867,960股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权78.2283%；反对1,354,800股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权21.7717%；弃权0股。
表决结果为通过。
（二）审议通过《关于推选第九届董事会继任非独立董事的议案》；
选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共 152,695,960股。
张海滨先生得票结果：146,474,718票，占出席会议所有股东所持表决权95.9257％；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意1,518票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权0.0244％。
表决结果为通过。
（三）审议通过《关于推选第九届董事会继任独立董事的议案》；
选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共 152,695,960
股。
黎友焕先生得票结果：146,474,718票，占出席会议所有股东所持表决权95.9257％；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意1,518票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权0.0244％。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、李宏升先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2017年第四次临时股东大会决议
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海中富实业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司 2017年9月15日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-030
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14
号），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更日期
根据财政部上述通知及上述企业会计准则的规定，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行相应会计准则。
（三）变更内容
根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，会计政策变更内容主要包括：1、企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
5、进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理。
二、本次会计政策的变更对本公司报告期及可比期间财务报表项目的确认
和计量产生的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司自2019年1月1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。因此，公司将自2019年第一季度报告起按新准则要求进行披露，不追溯可比财务数据，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,符合相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司2018年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为，公司依照财政部颁布的相关准则对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会2019年04月26日