Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国元证券股份有限公司
关于科大智能科技股份有限公司首次公开发行
股票前已发行股份解除限售上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行股票前已发行股份解除限售上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、科大智能股票发行和股本变动情况
科大智能经中国证券监督管理委员会《关于核准上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]658号文）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每股人民币32.4元。经深圳证券交易所《关于上海科大智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2011]158号文)批准，公司股票于2011年5月25日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前股份总额为4,500万股，发行后股本总额为6,000万股。
根据公司2011年年度股东大会决议，公司于2012年3月30日实施完毕2011年度权益分派方案：以公司2011年12月31日总股本6,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以6,000万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增4,800万股，转增后公司总股本将增加至10,800万股。
截止本核查意见出具之日，公司总股本为10,800万股，其中尚未解除限售的股份数量为6,115.50万股，占公司总股本的56.63%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况及执行情况
(一)本次申请解除股份限售的股东所做出的承诺
（1）上市公告书中做出的承诺
公司控股股东安徽东财投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份。
公司实际控制人黄明松先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
公司实际控制人黄明松先生承诺：其所持股份在三十六个月锁定期满后，在任职董事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
（2）上述股东在招股说明书中做出的股份锁定承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
（3）上述股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺
不适用。
（4）上述股东无后续追加的承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年5月26日（星期一）。
3.本次申请解除股份限售的股东人数共计2人，其中法人股东1名，自然人股东1名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|安徽东财投资管理有限公司|30,780,000|30,780,000|10,780,000|质押20,000,000股|
|2|黄明松|30,375,000|30,375,000|7,593,750|质押16,000,000股，黄明松为公司董事长、总经理|
|合计||61,155,000|61,155,000|18,373,750|--|

注：1、安徽东财投资管理有限公司持有的公司30,780,000股全部解除限售后，其中 20,000,000股尚处于质押状态，因此安徽东财投资管理有限公司本次实际可上市流通限售股份数量为10,780,000股。安徽东财投资管理有限公司已质押冻结的股份在解除质押冻结后即可上市流通。
2、黄明松先生持有的公司30,375,000股全部解除限售后，由于黄明松先生为公司董事长、总经理，按照有关规定其持有的股份解除限售后将按75%予以锁定，即22,781,250
股为高管锁定股份（其中16,000,000股处于质押状态），因此黄明松先生本次实际可上市流通限售股份数量为7,593,750股。
5、公司实际控制人黄明松先生持有安徽东财投资管理有限公司73.83%的股权（2014年5月6日，黄明松先生受让了安徽东财投资管理有限公司部分股东合计转让的11.66%股权，本次股权转让在完成工商变更登记后，黄明松先生将持有安徽东财投资管理有限公司85.49%的股权），黄明松先生通过安徽东财投资管理有限公司间接持有公司股份。按照公司上市时黄明松先生做出的承诺：黄明松先生所持公司股份在三十六个月锁定期满后，其在任职公司董事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数
的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。公
司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露
股东履行承诺情况。
四、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见
经核查，截至本核查报告出具之日，国元证券就科大智能限售股份上市流通事宜发表核查意见如下:
1、本次限售股份解除限售上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的有关规定。
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整，本次申请解除股份限售的股东不存在违反公司首次公开发行并在创业板上市时所做出的承诺的行为。
(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票前已发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
胡 伟 袁晓明
国元证券股份有限公司 2014年5月19日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2018-028
上海新朋实业股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月8日14:45；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月8日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月7日下午15:00至2018年8月8日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长宋琳先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计12人，代表有表决权股份
165,556,138股，占公司总股本的36.9462%。
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表6人，代表公司有表决权股
份165,422,388股，占公司有表决权股份总数的36.9164%；通过网络参加股东大会并投票的股东6人，代表公司有表决权股份133,750股，占公司有表决权股份总数的
0.0298%。
8、公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、提案的审议情况
会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决结合网络投票的方式审议并通过了下述议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举郑伟强先生为公司董事（非独立董事）的议案》
同意165,424,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9207％；
反对150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；
弃权131,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0792％。
中小股东总表决情况：
同意2,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.7944％；
反对150股，占出席会议中小股东所持股份的0.1122％；
弃权131,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.0935％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2018年度第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2018年8月9日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-022
华数传媒控股股份有限公司
澄清公告暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，多家网络媒体刊登了《Netflix正与华数传媒商谈合作入华》的文章，文章称：“据悉，Netflix已经与包括华数传媒在内的公司就组建合作关系进行了磋商”。
二、澄清说明
经核实，本公司对上述事项说明如下：
经了解，Netflix与国内主要互联网电视牌照方均有交流，近期公司业务部门与Netflix之间就互联网电视业务也进行了沟通交流，但截止本公告日，双方未就合作方式、内容等事项达成实质性一致意见或签署相关协议。
三、必要提示
1、公司于2015年4月28日公告了《2015年第一季度报告》，公司预计 2015年1-6月经营业绩将增长31.84%-55.81%。
2、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
3、公司严格遵守信息披露相关法律法规，并依法履行信息披露义务，公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司为避免引起股价波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015
年5月18日开市起停牌，并将于2015年5月19日（周二）开市起复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2015年5月18日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-016上海华测导航技术股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第一届董事会第十九次会议的通知于2017年6月13日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2017年6月18日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事洪天峰、甘为民以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长赵延平主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA15434号《关于上海华测导航技术股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至
2017年5月18日的全部自有资金共计人民币16,703,427.21元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了专项意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于上海华测导航技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》，具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-016根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，同意公司使用不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了专项意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于上海华测导航技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司向工商银行融资的议案》。
根据公司的运营资金需求，同意公司向工商银行以信用方式借款不超过人民币3,000万元，借款期限为1年，借款利率将根据届时情况在中国人民银行基准利率上下浮动5%的范围内确认，以用于补充公司流动资金，并授权公司董事长签署相关法律文件。
4、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据公司实际发展的需要，同意聘任汪利先生担任公司内审部负责人，负责公司内部审计的相关工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2018年1月4日止。
本次聘任的具体情况详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司注销分公司、设立子公司及为子公司增资的议案》。
本次事项的具体情况详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》；
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-0164、《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于公司第一届监事会第十一次会议相关事项发表的专项意见》；
5、《广发证券股份有限公司关于上海华测导航技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》；
6、《广发证券股份有限公司关于上海华测导航技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的的核查意见》；
7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA15434号《关于上海华测导航技术股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-01湛江国联水产开发股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开了第四届董事会第十一次会议。会议通知于2019年1月4日以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象刘永奎等5人离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量为48.65万股，约占注销前总股本比例为0.06%。本次限制性股票回购价格为4.13元/股，回购资金总额为 2,009,245.00元。
独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2019年1月8日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2016-039深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于使用募集资金和自有闲置资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”）)于第三届董事会第十四次会议、2015年度股东大会审议通过了《关于重新审议使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 22,000万元的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，使用不超过13,000万的募集资金（含临时闲置募集资金及超募资金）进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起两年内有效。单项理财产品的投资期限不超过十二个月。（详情请见2016年4月26日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）。
一、公司近期购买理财产品的情况
1、恒天财富尊崇5号投资基金二期
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|产品类型|契约型私募基金|
|管理人|北京恒天财富投资管理有限公司|
|托管人|国信证券股份有限公司|
|投资范围|本基金最终投向于以下所列示资产： 1、类债权资产； 2、现金类资产； 3、权益类资产|
|收益分配方式|到期兑付|
|理财金额|自有资金2500万元人民币|
|起息日|2016年6月24日|
|存续期限|70个自然日|
|收益计算方式|预期年化收益率7%/年|

2、上海浦东发展银行公司理财产品说明
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|产品名称|财富班车2号|
|产品代码|2101137332|
|发行对象|企事业单位或法定成立的组织机构|
|投资及收益币种|人民币|
|收益类型|保证收益型|

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|投资期限|60天|
|投资到期日|认购/申购确认日（不含当日）后第60天|
|产品收益率|2.90%/年|
|起息日|2016年7月8日|
|理财金额|募集资金1000万元人民币|

3、恒天财富尊崇1号投资基金二期
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|产品类型|契约型私募基金|
|管理人|北京恒天财富投资管理有限公司|
|托管人|国信证券股份有限公司|
|投资范围|本基金最终投向于以下所列示资产： 1、类债权资产； 2、现金类资产； 3、权益类资产|
|收益分配方式|到期兑付|
|理财金额|300万元人民币【天柏宽带网络技术（北京）有限公司】|
|起息日|2016年6月14日|
|存续期限|60个自然日|
|收益计算方式|预期年化收益率6.7%/年|

4、中融－融雅55号集合资金信托计划
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|信托名称|中融－融雅55号集合资金信托计划|
|信托期限|1年|
|资金用途|混合投资；以信托计划实际募集的信托资金用于认购投资银行存款、货币市场基金、债券型基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类金融产品（包括信托产品或信托受益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品）、债权投资、股权投资等。|
|预期年化收益率|7.2%/年|
|收益分配|本信托计划按年分配信托收益，到期分配信托本金。|
|保管人|招商银行北京世纪城支行|
|理财金额|500万元人民币【天柏宽带网络技术（北京）有限公司】|
|起息日|2016年6月8日|

5、植瑞-长青35号投资基金
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|基金管理人|植瑞投资管理有限公司|
|托管机构|招商证券股份有限公司|
|基金投向|通过管理人管理的其他基金间接投资于信托计划，信托计划受益权，资产收益权，债权收益 权，委托贷款，银行存款、货币基金、银行理财计划、证券公司专项资产管理计划、公募基金子公司专项资产管理计划等|
|收益分配|每个投资单元期满后分配一次收益|
|理财金额|1000万元人民币（北京意景技术有限责任公司）|

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|起息日|2016年7月8日|
|存续期限|91天|
|基准收益率|7%/年|

6、恒天稳利37号中孚投资基金一期
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|产品类型|契约型私募基金|
|管理人|北京恒天财富投资管理有限公司|
|托管人|国信证券股份有限公司|
|投资范围|用于受让“中融资产-融孚1号专项资产管理计划”份额的收益权。本资管计划委托财产用于直接认购国元证券股份有限公司设立的“国元证券元惠 1 号定向资产管理”项下的流通股股票的场内股票质押交易业务。本基金资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金、证券公司理财产品以及中国证监会批准或中国证券业协会备案的低风险高流动性金融产品。|
|收益分配方式|存续期内按季度进行分配，资管计划终止时分配本金及最后一期收益|
|理财金额|3000万元人民币（北京意景技术有限责任公司）|
|起息日|2016年7月8日|
|存续期限|183天|
|收益计算方式|预期年化收益率7.5%|

二、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2016年7月11日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-044
芜湖长信科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）第四届董事会第二十一次会议通知于2017年4月8日以邮件方式送达各位董事，会议于2017年4月14日上午09：30在公司研发中心大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席11人，其中董事陈奇、高前文、陈夕林、沈励、张兵、许沭华、张冬花、宣天鹏、万尚庆参加现场会议，董事廉健、毛旭峰以通讯方式参加了会议。会议由董事长陈奇主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
董事会同意公司对本次资产减值准备的计提，详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露的相关公告。
表决结果：赞成11票；弃权0票；反对0票。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
芜湖长信科技股份有限公司2017年4月14日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-046杭州微光电子股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 6月 19日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出第三届监事会第十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2018年6月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际与会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席俞翔女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
1、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为公司开展远期结售汇业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《远期结售汇业务内部控制规范》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，继续使用总额不超过人民币5亿元的自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为公司在不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 8,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，同意《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
监事会
二〇一八年六月二十六日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2015-058张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划氢能源领域的对外投资合作的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：富瑞特装，股票代码：300228）于 2015年 7月 7日(星期二)开市起停牌，具体内容详见公司于 2015年 7月 7日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》。
截止本公告日，该重大事项仍然存在不确定性，公司正在进一步确认相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年7月13日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2019-055
嘉凯城集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开的第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体说明如下：一、会计政策变更的概述
2019年 4月 30日，财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司根据上述财会[2019]6号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。
二、会计政策变更的内容
公司根据财会[2019]6号通知的修订要求拟对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、资产负债表中原列报项目“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；原列报项目“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
2、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”；“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项
目填列。
三、会计政策变更的影响
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。
四、公司董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）等相关规定进行的调整，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。公司董事会同意本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于财务报表格式修订的通知
（财会[2019]6号）而进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
六、公司监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）《第六届董事会第三十四次会议决议》
（二）《第六届监事会第十七次会议决议》
（三）《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更、关联方资金占用和对外担保情况等事项的专项说明及独立意见》
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议相关议案独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，对公司第七届一次董事会会议的有关事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断立场，对董事会聘任高级管理人员的议案发表如下意见:1、根据公司提供的刘炬先生、吕友帮先生、鲁小平先生、王庆杰先生、曹金辉先生、李滔先生、叶华女士的个人履历、工作经历等有关资料，未发现上述人员存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法。
2、刘炬先生、吕友帮先生、鲁小平先生、王庆杰先生、曹金辉先生、李滔先生、叶华女士的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。
3、根据我们了解的情况，认为：刘炬先生、吕友帮先生、鲁小平先生、王庆杰先生、曹金辉先生、李滔先生、叶华女士的专业经历、目前身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求，有利于促进公司持续发展及规范经营。
我们同意公司董事会聘任上述人员担任公司高级管理人员。
独立董事（签字）：冯东
卢剑波
王孝春
二〇一四年六月二十七日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-115北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于公司大股东部分股份质押展期及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到大股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）、黄卿乐先生的通知，获悉首航波纹管将其质押给安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）的部分公司股份办理了质押展期业务；黄卿乐先生将其所持有的公司部分股份进行了质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股份数量（股）|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次展期质押占其所持股份比例|用途|
|首航波纹管|是|27,700,000|2017年10月13日|2018年10月12日|2019年10月12日|安徽国元信托有限责任公司|5.45%|融资|
|首航波纹管|是|35,800,000|2017年11月16日|2018年11月16日|2019年11月16日|安徽国元信托有限责任公司|7.04%|融资|
|合计|-|63,500,000|-|-|-|-|12.49%|-|

2、股东所持股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份数量（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄卿乐|是|4,766,001|2018年09月14日|2019年09月14日|中信建投证券股份有限公司|4.13%|融资|
|合计|-|4,766,001|-|-|-|4.13%|-|

二、截至公告日股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，首航波纹管共持有本公司股份 508,192,988股，占本公司总股本的20.02%。截至本公告披露日，首航波纹管累计质押其持有的本公司股份为507,950,015股，占本公司总股本的20.01%，占其持有股份的99.95%。
截至公告披露日，黄卿乐先生共持有本公司股份115,379,432股，占本公司总股本的4.54%。截至本公告披露日，黄卿乐先生累计质押其持有的本公司股份为115,295,429股，占本公司总股本的4.54%,占其持有股份的99.93%。
截至公告披露日，控股股东及一致行动人共计持有本公司股份为842,024,352股，占公司总股份的33.17%。截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人共计质押的股份为 841,647,547股，占本公司总股本的33.15%，占控股股东及其一致行动人所持股份总数的99.96%。
三、备查文件
1、股票质押合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018年12月7日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-003招商局港口集团股份有限公司
关于收购资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易概述
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广东外运有限公司（以下简称“广东外运”）于2019年1月2日在深圳市签署《关于湛江港（集团）股份有限公司之股份转让协议》，公司受让广东外运持有的湛江港（集团）股份有限公司（以下简称“湛江港”）201,034,548股普通股，占协议签署日湛江港已发行股份总数的5%，转股对价为人民币375,334,390元（以下简称“本次交易”）。
2019年1月2日，公司第九届董事会2019年度第一次临时会议审议通过了《关于公司与广东外运有限公司签署<关于湛江港（集团）股份有限公司之股份转让协议>的议案》。有关本次交易的具体情况详见公司于2019年1月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的《招商局港口集团股份有限公司关于收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-002）。
二、本次交易进展情况
截至 2019年 1月 4日，公司收购广东外运持有的湛江港5%股份已完成工商变更登记手续及外商投资企业变更备案手续，广东外运持有的湛江港5%股份已登记至公司名下。本次交易完成后，湛江港的股权结构如下所示：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|1|湛江市基础设施建设投资集团有限公司|180,931.0930|45.0000%|
|2|招商局国际码头（湛江）有限公司|162,000.0000|40.2916%|

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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|3|中国宝武钢铁集团有限公司|32,165.5276|8.0000%|
|4|招商局港口集团股份有限公司|20,103.4548|5.0000%|
|5|深圳市盐田港股份有限公司|5,307.8791|1.3201%|
|6|中国广州外轮代理有限公司|624.4564|0.1553%|
|7|广东恒兴集团有限公司|624.4564|0.1553%|
|8|深圳市盐田港同运实业股份有限公司|312.2282|0.0777%|
|合计||402,069.0955|100.0000%|

特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月五日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-123欢瑞世纪联合股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上市公司”）于 2017年11月1日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）第四条、《上市公司股东大会规则》（2016修订）第三十一条、《上市公司章程指引》（2016修订）第七十八条中关于“上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票”和“上市公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”的规定要求，以及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）第二条、《上市公司章程指引》（2016修订）第一百五十二条中关于“应明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序”的规定要求，需要对《公司章程》中涉及中小投资者表决单独计票、不对征集投票权提出最低持股比例限制、现金分红优先等条款进行修订。
为方便广大投资者对公司章程修订情况的审阅，现将本次章程修订对照表披露于后。
上述特别议案尚需提交公司股东大会的审议表决。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一七年十一月一日
附件:公司章程修订对照表
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|公司章程条款编号|原条文内容|拟修订内容|
|第七十八条|股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。|
|第一百五十五条|公司的利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红；（三）现金分红的条件：…|公司的利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（二）利润分配方式：公司优先选择现金分红的方式分配利润,也可选择股票、现金与股票相结合的方式分配利润；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红；（三）现金分红的条件：…|

注1：上表中粗斜字体为本次修订内容。
注2：除上述条款外，公司章程其他条款未发生变化。
证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-091远程电缆股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2019年 11月 4日，公司召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名徐超、李彦邦（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对监事候选人进行逐项投票表决。如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举通过的1名职工代表监事一起组成公司第四届监事会。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事仍将认真履行监事职责，公司向第三届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
远程电缆股份有限公司
监事会
2019年11月4日
附件：非职工代表监事候选人简历
1、徐超简历
徐超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月23日出生，大专学历。
2013年5月至2016年5月任西安市特警中队警员，2017年10月至今任深圳市康诚伟力贸易有限公司总经办主任。
截至目前，徐超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
2、李彦邦简历
李彦邦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，研究生学历。
2010年8月至2011年8月任职中华联合保险有限公司，201年9月至 2017年6月任职那珀商贸有限公司，2017年7月至今任职香港玮业集团。
截至目前，李彦邦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018-0090010岭南园林股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 12月 20日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172267号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到反馈意见后，公司会同广发证券股份有限公司及其他中介机构就反馈意见进行了研究和讨论，积极准备答复和核查工作。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于岭南园林股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》等相关文件。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会的批准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：杭州联络互动信息科技股份有限公司
北京市君合律师事务所受杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）根据贵公司第五届董事会第十一次会议决议以及2019年8月29日在深圳证券交易所网站上刊载的《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司
董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）根据本所律师核查，2019年 9月 17日至 18日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月18日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月 17日下午15:00至2019年 9月 18日下午 15:00的任意时间。
（四）根据本所律师的见证，贵公司于 2019年 9月 18日下午 14点在北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室召开本次股东大会现场会议，现场会议由公司董事长何志涛先生主持。
（五）根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计5名，持有贵公司股份514,836,772股，占贵公司股份总数的23.6473%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至 2019年 9月 12日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 17名，代表贵公司有表决权股份9,146,300股，占贵公司有表决权股份总数的0.4201%。
（三）根据贵公司第五届董事会第十一次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
（二）根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的《联络互动 2019年第二次临时股东大会投票结果统计表》，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（三）根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了以下议案：
1.《关于申请变更公司主体类型的议案》
523,934,972股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9908%；
48,100股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0092%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）0.0000%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）表决情况：10,086,658股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权
股份（含网络投票）的99.5254%；48,100股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份（含网络投票）的0.4746%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
2.《关于参股子公司新增对外担保的议案》
519,640,614股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.1713%；
4,342,458股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.8287%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）0.0000%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）表决情况：5,792,300股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份（含网络投票）的57.1528%；4,342,458股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份（含网络投票）的42.8472%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
3.《关于控股子公司对外担保的议案》
523,920,972股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9881%；
62,100股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0119%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）0.0000%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）表决情况：10,072,658股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份（含网络投票）的99.3873%；62,100股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份（含网络投票）的0.6127%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
[签署页，本页无正文]
北京市君合律师事务所
负责人： 肖微
见证律师： 薛天天
李博
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-027号河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份形式收购本公司实际控制人臧氏家族控制的天津立中企业管理有限公司100%的股权并募集配套资金。天津立中企业管理有限公司其旗下子公司专注于铝合金汽车轮毂的研发、设计、生产和销售，是国内最大的铝合金轮毂生产企业之一。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年1月25日开市起停牌，具体内容详见公司2016年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002号），并分别于2016年1月29日、2016年2月5日、2016年2月26日、2016年3月4
日、2016年3月11日、2016年3月25日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号分别为：2016-004号、2016-005号、2016-008号、2016-010
号、2016-011号、2016-025号），于2016年2月19日、2016年3月18日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号为：2016-006号、
2016-023号）。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-074杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于认购China Digital Culture(Group) Limited
公司可转债的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联络互动”）于2017年2月8日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署可转债认购协议的议案》，同意公司以自筹资金4.125亿港币认购China Digital Culture (Group)Limited（以下简称“中国数码文化”）发行的5年期可转债，以上情况详见公司分别于2017年2月9日、2017年2月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署可转债认购协议的公告》、《关于认购China Digital Culture (Group)Limited公司发行可转债的补充公告》（公告编号：2017-025、2017-027）。
截止公告日，双方已经完成了可转债交割应满足的事项。中国数码文化已于2017年6月19日向联络互动发行了4.125亿港币可转换债券，联络互动已依据协议约定支付了本次认购可转债的全部价款，双方于当天完成交割。根据可转债认购协议，按照初始转换价0.55港币/股，公司全部行使可换股债券所附之转换权后，最多将获得750,000,000股股份，占中国数码文化现有已发行股份比例39.26%，如果公司完全转换可转债为股份后，占转股后中国数码文化股份总数比例的28.19%。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年6月20日