Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2018-086无锡阿科力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司与 2018年 11月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-077）。
一、 使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|投入金额|起止期限|预期年化收益率|赎回金额|实际收益|
|1|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|人民币挂钩型结构性存款|保证收益型|1,000万元人民币|2018年10月18日至2018年12月21日|3.00%|1,000万元人民币|52,602.74元人民币|
|2|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|1,000万元人民币|2018年12月14日至2018年12月24日|1.60%|1,000万元人民币|4,383.56元人民币|
|3|宁波银行股份有限|可选期限理财4号（预|保本浮动收益型|1,000万元人民币|2018年12月14日至|2.40%|1,000万元人民币|4,602.74元人民币|

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|公司无锡太湖新城支行|约式）|2018年12月21日|

说明：公司与中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司不存在关联关系。
二、 截至本公告日公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|3,000万元人民币|2018年9月26日|2018年12月27日|93天|3.90%|
|2|中信银行股份有限公司无锡五爱支行|单位结构性存款|保本浮动收益型|1,000万元人民币|2018年12月14日|2019年1月16日|33天|3.50%|

说明：公司与中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司不存在关联关系。
三、 截至本公告日公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、 对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 理财产品的总金额
截至公告日，公司使用闲置自有资金4,000万元人民币投资保本型理财产品，未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行委托理财的批准投资额度。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会2018年12月25日
国泰君安证券股份有限公司
关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到 128号文相关标准的说明》
之核查意见
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“老白干酒”）因筹划重大资产重组事项，老白干酒股票（股票简称：老白干酒，股票代码：600559.SH）自2017年1月23日开市起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）的相关规定，老白干酒董事会已出具《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到128号文相关标准的说明》（以下简称“《说明》”）。
国泰君安证券股份有限公司作为老白干酒本次重大资产重组独立财务顾问，对《说明》进行了核查，核查意见如下：
在本次停牌前20个交易日期间（2016年12月22日至2017年1月20日），上证综指（代码：000001.SH）从3,139.56点下跌至3,123.14点，下跌幅度为0.52%；
中证白酒（代码：399997.SZ）从3,357.20点上涨到3444.70点，上涨幅度为2.60%。
在上述期间内，老白干酒股价从23.47元/股变动至22.69元/股，下跌幅度为3.32%，扣除上证综指跌幅后，下跌幅度为2.80%，扣除中证白酒涨幅后，下跌幅度为5.92%。
经核查，根据128号文第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，老白干酒股价在敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅没有超过20%，无异常波动情况，老白干酒董事会出具的《说明》符合客观事实。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到 128号文相关标准的说明》之核查意见》之签署页）
项目主办人：
高鹏 石少军
项目协办人：
丁小文
国泰君安证券股份有限公司（公章）年 月 日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2019-003上海韦尔半导体股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182158号）。中国证监会依法对公司提交的《上海韦尔半导体股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内，及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：2018-017
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月16日下午2点00分
召开地点：河南省长葛市人民路 200号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度报告及摘要|√|
|2|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|3|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|4|公司关于2017 年度利润分配的议案|√|
|5|关于公司处置固定资产的议案|√|
|6|公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的议案|√|
|7|关于公司2017 年内部控制评价报告的议案|√|
|8|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|
|9|关于公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司 100%股权之股权转让协议暨关联交易的议案|√|

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，相关公告于 2018年4月26日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9
议案 6应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、日本联合材料、乔秋生、刘建设、徐永杰、张永建；议案 9应回避表决的关联股东名称：陈俊
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600172|黄河旋风|2018/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部。
（四）登记时间：2018年 5月 11日和2018年 5月 14日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
（六）联系人：范占杰、朱健良、
联系电话：0374-6165530/6108986
传真：0374-6108986
电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com
邮编：461500
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天(现场部分)，与会股东食宿及交通费用自理。
2、如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度报告及摘要|【 】|【 】|【 】|
|2|公司2017年度董事会工作报告|【 】|【 】|【 】|
|3|公司2017年度监事会工作报告|【 】|【 】|【 】|
|4|公司关于2017 年度利润分配的议案|【 】|【 】|【 】|
|5|关于公司处置固定资产的议案|【 】|【 】|【 】|
|6|公司关于2017 年度日常关联交易执行情况以及2018 年度日常关联交易预计的议案|【 】|【 】|【 】|
|7|关于公司2017 年内部控制评价报告的议案|【 】|【 】|【 】|
|8|关于修改《公司章程》部分条款的议案|【 】|【 】|【 】|
|9|关于公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司 100%股权之股权转让协议暨关联交易的议案|【 】|【 】|【 】|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
监事候选人简历
王生彦，男，汉族，1963年 2月出生于新疆乌鲁木齐，籍贯甘肃武威。中共党员，1983年 7月毕业于鞍山冶金运输学校汽车修理及运用专业，高级经济师，高级工程师。1983年 7月至 1990年 12月，有色运输公司保养厂技术员、副主任工程师；1990年 12月至 1994年 1月，有色运输公司保养厂副厂长、厂长。1994年 2月至 1995年 3月，有色公司集体经济处。1995年 5月至 1998年 4月，有色公司集体经济开发中心办公室主任、经营科科长；1998年 4月至 1999年 3月，有色鑫海公司副经理；1999年 3月至 1999年 6月，有色物业公司副经理；1999年 8月至 2015年 3月，新疆金辉房地产公司经理；
2015年 2月至今，西部黄金股份有限公司党委副书记。
刘朝辉，男，汉族，1964年 2月生，1987年 7月毕业于新疆有色职大采矿工程，大专学历。1986年 5月加入中国共产党。1999年 12月毕业于阿勒泰党校经济管理学，本科学历。1989年 8月至 1996年 4月担任铜镍矿采矿车间工段长，采矿车间副主任，采矿车间主任；
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2015-013
北京动力源科技股份有限公司
设立子公司暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的：青海民和动力源余热发电有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
投资金额：公司拟投资 4,000万元，全部以现金方式出资，占注册资本的100%。上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。
特别风险提示：本次设立的子公司所依托的余热发电站受制于用能单位的经营能力，存在一定经营风险。新成立的团队可能存在内部管理失效与技术能力不足的风险。
一、对外投资概述
为满足公司青海民和通力公司余热发电合同能源管理项目的经营与管理需要，公司拟在青海民和设立青海民和动力源余热发电有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），该公司注册资本 4,000万元，全部由公司以现金出资，公司持股100%。
上述投资不构成关联交易。
按照公司《章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。
二、投资标的基本情况
1、投资标的：青海民和动力源余热发电有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
3、出资情况：注册资本4,000万元，公司以现金出资4,000万元，占注册资本的100%。
4、主要经营业务：余热电站的建设、运营、维护。
5、经营期限：10年
以上内容以工商部门核准为准。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、满足公司民和通力硅业公司余热发电合同能源管理项目的经营与管理需要。
2、承接余热发电站的运营与维护，培养余热发电站运营与维护专业人才，为公司余热发电项目快速发展提供人才支撑。
四、可能存在的风险
1、本次设立的子公司所依托的余热发电站受制于用能单位的经营能力，存在一定经营风险。
2、新成立的团队可能存在内部管理失效与技术能力不足的风险。
五、备查资料
北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
北京动力源科技股份有限公司 2015年4月27日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-026
浙江五洲新春集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第二次会议通知，会议按通知时间如期于2019年4月23在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、《2018年度独立董事述职报告》
审阅了《2018年度独立董事述职报告》，将提交股东大会审阅。报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、《2018年度董事会审计委员会履职报告》
审阅了《2018年度审计委员会履职报告》，报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、《2018年年度报告正文及其摘要》
2018年度报告正文及摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6、《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
详见与本公告同时披露的2019-028号公告。
本议案涉及关联交易，关联董事张峰先生、俞越蕾女士、王学勇先生、林国强先生回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
7、《关于 2018年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
8、《2018年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 102,271,268.18元，母公司净利润为 80,092,541.48元。根据《公司章程》规定，以2018年度实现的母公司净利润 80,092,541.48元为基数，提取10%的法定公积金 8,009,254.15元后，加上母公司期初未分配利润 347,147,130.89元，扣除本年度已分配的 2017年度股利 50,600,000.00元，期末母公司可供股东分配利润为368,630,418.22元。
公司于 2018年 9月 28日、2018年 10月 15日分别召开了第二届董事会第二十次会议和 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了股份回购专用账户，该专用账户仅可用于回购公司股份。截至 2019年 2月 28日，公司完成回购，累计回购公司股份 8,066,260股，后续拟用于公司后期实施股权激励计划或员工持股计划。根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。
鉴于公司 2018年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2018年度利润分配方案为：以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购账户内不参与利润分配的回购股份的数量为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.6元（含税）。
截至目前，公司总股本为 292,324,683股，以扣除回购专户中已回购股份8,066,260股后的股本284,258,423股为基数，预计共分配股利45,481,347.68元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
9、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
详见与本公告同时披露的2019-029号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、《2018年度内部控制评价报告》
报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、《关于2019年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》
详见与本公告同时披露的2019-030号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年财务报告及内控报告审计机构的议案》
详见与本公告同时披露的2019-033号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
13、《关于2019年度董事、高管薪酬方案的议案》
1）公司2019年度董事、高管的薪酬按以下方案实施（单位：万元）：
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|姓名|岗位/职务|年薪|基本薪酬|绩效考核奖金|
|张峰|董事长、总经理|62|43.4|18.6|
|王学勇|副董事长|49|34.3|14.7|
|俞越蕾|董事|35|24.5|10.5|
|林国强|董事|/|/|/|
|孙永平|独立董事|7.2|7.2|0|
|严毛新|独立董事|7.2|7.2|0|
|屈哲锋|独立董事|7.2|7.2|0|
|张迅雷|总工程师|35|24.5|10.5|

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|宇汝文|副总经理|35|24.5|10.5|
|王瑛|副总经理|35|24.5|10.5|
|秦毅|副总经理|35|24.5|10.5|
|宋超江|财务总监|23|16.1|6.9|
|沈洁|董事会秘书|21|14.7|6.3|

2）2019年度董事的年度绩效薪酬,按公司薪酬方案规定并根据董事的工作绩效考核确定执行。对于同时在公司担任其他职务的董事，上述薪酬包括其担任其他职务所领取的薪酬。董事林国强从股东单位领薪，公司不再另行支付薪酬。
3）2019年度各独立董事津贴7.2万元/人（税前）。
4）2019年高管的年度绩效薪酬，按公司薪酬方案规定并根据高管的工作绩效考核确定执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
14、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
详见与本公告同时披露的2019-031号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15、《关于使用应收账款进行保理融资额度的议案》
详见与本公告同时披露的2019-032号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16、《关于制订<公司商誉减值测试内部控制制度>的议案》
制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
1、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2019-017
广东科达洁能股份有限公司
关于子公司核销坏账的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于子公司核销坏账的议案》，具体内容如下：
一、本次核销坏账概况
为了真实反映公司全资子公司安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成”）、信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）2018年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则及公司会计政策，安徽信成、信成国际拟对经营过程中形成的因企业停产或多次催收无果难以收回的部分应收账款进
行清理，予以核销。核销后子公司安徽信成、信成国际财务部将建立已核销应收款项的备查账，保留以后可能用以追索的资料，不影响债权清收工作。
截止2018年12月31日，本次核销的应收账款具体明细如下表：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司||债务单位||款项性质|应收款项余额||以前年度计提坏账准备||2018年度计提坏账准备||核销金额||
||安徽信成融资租||客户|应收账款|||||||||
|||||||3,459.31||3,459.31||-||3,459.31|
||赁有限公司||1||||||||||
|信成国际（香港）有限公司||客户2||应收账款|||||||||
|||||||3,663.73||348.10||3,315.63||3,663.73|
|合计|||||||||||||
|||||||7,123.04||3,807.41||3,315.63||7,123.04|

二、审议程序
经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，同意子公司安徽信成、信成国际本次核销坏账事项，根据相关法律法规的规定，本次核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。
三、本次核销坏账对公司的影响
本次对 7,123.04万元的应收账款进行核销，拟核销的应收账款已于以前年度
按会计准则有关规定计提了 3,807.41万元的坏账准备，2018年度计提坏账准备 3,315.63万元，本次拟核销坏账 7,123.04万元，在不考虑税费因素影响情况下，预计影响公司 2018年度当期损益 3,315.63万元。本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、审计委员会关于核销坏账的说明
本次子公司安徽信成、信成国际核销坏账基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等制度的规定和公司资产的实际情况，公允地反映了企业的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次核销坏账决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、独立董事关于本次核销坏账的意见
公司独立董事认为：本次子公司安徽信成、信成国际核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映企业的财务状况，核销依据充分。
本次核销坏账不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们对公司本次核销坏账事项发表同意的独立意见。
六、监事会关于本次核销坏账的意见
监事会认为：本次子公司安徽信成、信成国际核销坏账，是按照《企业会计准则》和有关核销坏账的规定，符合企业的实际情况，能够更加公允地反映企业的财务状况以及经营成果。本次核销坏账不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。因此，我们同意公司本次核销坏账事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、审计委员会的书面意见。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-080债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：投资建设中节能五峰牛庄 120MW风电场项目
投资金额：总投资额为 107,823.15万元。
特别风险提示：公司为上述项目的实施主体提供担保及在上述项目建成后，以项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述
2019年 10月 28日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设中节能五峰牛庄 120MW风电场项目的议案》（以下简称五峰牛庄项目），详情请见公司于 2019年 10月 29日在上海证券交易所官方网站上披
露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2019-079）。
其中涉及公司为全资子公司中节能（五峰）风力发电有限公司（以下简称五峰风电）提供项目建设贷款担保及在上述项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。
本次对五峰牛庄项目的投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资项目的具体情况
1、项目总投资
五峰牛庄项目计划总投资为人民币 107,823.15万元。其中，项目资本金不低于 21,600.63万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。
项目的实施单位：经公司第四届董事会第六次会议审议批准，由五峰风电作为五峰牛庄项目的投资建设主体开展相关工作。
五峰牛庄项目已纳入湖北省 2017年风电开发建设方案。
截至目前，五峰牛庄项目已完成可研报告的编制，取得湖北省发展改革委的核准批复，并获得了政府相关部门关于项目林业、建设用地预审备案、选址意见书、压矿、电网接入批复等支持性文件。环评（等其他）手续正在办理中。
2、投资主体介绍
五峰风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司。五峰风电成立于 2015年 4月 17日，注册地址为五峰土家族自治县五峰镇沿河西路 33号，法定代表人马果靖，注册资本为人民币贰亿肆仟玖佰壹拾叁万元。经营范围为风力发电项目开发、建设施工、运营维护（涉
及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；电力销售。
3、投资标的基本情况
（1）项目基本情况
五峰牛庄项目位于宜昌市五峰县牛庄乡东部与南部山区内，场址海拔约在2,100m～2,300m之间。项目场区内各可布机位点 90m高年平均风速为5.45m/s。
五峰牛庄项目拟安装 60台单机容量 2000kW的风力发电机组，新建综合楼一栋、220kV升压站一座、7回 35kV集电线路。
（2）投资概算
根据核准文件，五峰牛庄项目的总投资为人民币 107,823.15万元。
（3）经济分析
根据可行性研究报告测算，五峰牛庄项目资本金内部收益率约为11.15%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。
（4）资金筹集方案
五峰牛庄项目的总投资为人民币 107,823.15万元，其中项目资本金不低于 21,600.63万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。
4、该项投资对上市公司的影响
（1）五峰牛庄项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或五峰风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 86,222.52万元的贷款用于五峰牛庄项目的建设。若以五峰风电为贷款主体，则公司将为五峰风电提供相应担保，担保总额不超过 86,222.52万元。
（2）五峰牛庄项目是公司在湖北省开发并获得核准的第三个风电项目，五峰牛庄项目将与目前即将投运的五峰北风垭项目、即将建设的五峰南岭项目实现统一化运营管理，实现公司在湖北地区的规模化管理效应。项目建成投产后，可以为公司带来良好的投资收益。
5、风险分析
（1）公司为五峰牛庄项目的实施主体提供担保的事项，以及在项目建成后以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准；
（2）五峰牛庄项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
南京新街口百货商店股份有限公司提名委员会
关于第八届董事会非独立董事候选人资格
及高级管理人员任职资格的审核意见
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等规章制度的有关规定，南京新街口百货商店股份有限公司董事会提名委员会对公司董事长推荐的1名第八届董事会非独立董事候选人与1名高级管理人员的个人简历等相关资料进行了认真审阅，现就相关人员任职资格发表如下审核意见：1、张轩先生符合相关法规规定的董事任职资格，建议提名张轩先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。董事会候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》第一百四十八条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况。
2、经审核被提名人的相关资料，唐志清先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
3、本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述提名均已征得被提名人本人的同意。
提名委员会一致同意提名张轩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名唐志清先生为公司高级管理人员。
南京新街口百货商店股份有限公司2019年8月9日
（以下无正文，为公司第八届董事会提名委员会审核意见签字页）
陈枫 胡晓明
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2016-044号中航航空高科技股份有限公司
第八届董事会 2016年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第八届董事会2016年第九次会议（临时会议）通知于 2016年 12月 22日以电子邮件或书面方式发出，并于 2016年 12月 29日下午2：30在北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼 1102会议室召开。应到董事 9人，实到董事 6人：公司董事戴圣龙同志、杨胜群同志、杜永朝同志因公务均委托董事张军同志代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事、高管及候选董事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵波同志主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》；
根据中航高科技发展有限公司中航高科人任【2016】10号文件精神，赵波同志不再担任公司董事职务；根据中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所所规函【2016】3号文件精神，杨胜群同志不再担任公司董事职务。
同意李志强、周训文两位同志为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会同意 2017年 1月 18日召开 2017年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见同日披露的 2016-045号公告：《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2016年12月30日
附件：
董事候选人简历
李志强先生，1965年 3月生人，中共党员，博士研究生，研究员。历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所副所长、总工程师、党委书记、所长。现任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所所长、党委副书记、总工程师；中国航空制造技术研究院（中国航空工业集团公司基础技术研究院）院长、分党组副书记。
周训文先生，1965年 10月生人，中共党员，EMBA，研究员。历任中国航空工业集团公司战略规划部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院分党组成员、副院长。现任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所副所长，中国航空制造技术研究院（中国航空工业集团公司基础技术研究院）副院长。
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2018—059昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关于公司控股股东部分股权补充质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月6日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）关于将其持有的本公司部分股票进行补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的具体情况
1、股东股份本次补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中江集团|是|15,000,000|2018年8月6日|至办理解除质押登记之日止|中信信托有限公司|4.78%|补充质押|
|合计||15,000,000||||4.78%||

2、中江集团所持本公司股份累计被质押的情况
截止本公告日，中江集团持有本公司股份总数为 313,737,309股，占公司总股本比例为72.37%。中江集团本次质押后累计质押的股份数量为 306,207,200股，占其持股总数的比例为97.60%、占本公司总股本比例为70.63%。
3、其他说明
本次股票质押行为为补充质押，不会导致其实际控制权的变更。公司控股股东中
江集团资信状况良好，具备资金偿还能力，所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，中江集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2015-010上海新梅置业股份有限公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段
上市公司所处的当事人地位：第三人
是否会对上市公司损益产生负面影响:否
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
起诉时间：2015年2月25日
受理时间：2015年3月5日
诉讼机构名称：上海市第一中级人民法院
原告：上海兴盛实业发展(集团)有限公司
被告一：王斌忠
被告二：上海开南投资发展有限公司
被告三：上海腾京投资管理咨询中心
被告四：上海升创建筑装饰设计工程中心
被告五：兰州瑞邦物业管理有限公司
被告六：兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司
被告七：甘肃力行建筑装饰材料有限公司
被告八：上海嘉池丰投资发展有限公司
被告九：胡飞
被告十：唐才英
被告十一：谢玮
被告十二：谢志莹
被告十三：何国良
被告十四：聂红
被告十五：程求义
被告十六：黄长印
二、诉讼的案件事实、请求的主要内容及其理由
（一）诉讼的案件事实
根据中国证券监督管理委员会宁波监管局[2015]1号《行政处罚决定书》查明的事实，2013年7月至11月，被告一通过其实际控制的被告二至被告十六的证券账户(以下称“账户组”)持续不断买卖第三人公开发行的股票。截至 2013年 10月 23日，包括被告二至被告十六在内的账户组合计持有第三人股票 24,682,975股，占第三人全部已发行股份 446,383,080股的5.53%，首次超过5%；截至2013年11月1日，该账户组合计持有第三人全部已发行股份的10.02%；
截至 2013年 11月 27日，该账户组合计持有第三人全部已发行股份的14.86%，其中被告二单个账户持有第三人全部已发行股份的5%，被告八账户不再持有第三人股票。
被告在该账户组于2013年10月23日合计持有第三人股票首次超过5%以及在 2013年 11月 1日合计持有第三人股票达10.02%时，均未按照《中华人民共和国证券法》第 86条规定对超比例持股情况及时向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告、通知第三人并予公告，也未披露该账户组受同一人(即被告一)控制或存在一致行动关系。直到2014年6月9日，被告二至被告七首次通知第三人其已于2014年6月 6日签署《一致行动人协议》，合计持有第三人全部已发行股份的14.23%。
原告认为，被告的上述行为违反了《中华人民共和国民法通则》(“民法通则”)第 58条和《中华人民共和国证券法》(“证券法”)第 86条第一款的相关规定，属于无效民事行为。同时，各被告通过恶意串通的方式向上市公司和上市公司股东隐瞒了其控制账户组的事实，严重损害了上市公司和上市公司股东的利益。该等行为亦足以导致其在 2013年 10月 23日之后继续买卖第三人股票的民事行为无效。
（二）诉讼请求的内容
1.判令自2013年10月23日(被告合计持有第三人已发行股票首次达到5%之日)起，各被告买卖第三人股票的行为无效；
2.判令各被告抛售2013年10月23日当日及后续购买并持有的第三人已发行股票(即被告合计持有第三人已发行股票中超出5%的部分)所得收益)赔偿给第三人；
3.判令各被告对上述第二项赔偿责任承担连带责任；
4.判令各被告承担本案的诉讼费用(包括案件受理费、保全费、执行费等)。
三、本次公告的诉讼对公司的影响。
本次公告的诉讼不会对公司目前的正常经营和本期利润造成影响。
四、备查文件
（一）上海兴盛实业发展（集团）有限公司民事起诉状
（二）上海第一中级人民法院案件受理通知书
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会2015年 3月 7日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2015-035百视通新媒体股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
百视通新媒体股份有限公司（“公司”或“本公司”）A股股票在2015年4月20日、21日、22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于 2015年 4月 4日发布了《百视通关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》，于 2015年 4月 22日发布了《百视通关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》，披露了公司重大资产重组事项相关进展。目前，
上述重大资产重组事项正在进行中。
2、经公司自查，公司及控股子公司的生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经向公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司函证确认，除已披露的事项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。公司、公司控股股东及实际控制人承诺至少未来三个月内不会策划公司下述重大事项（本公司已披露的重大事项除外），包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会 2015年 4月 23日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2018-092
债券代码：136017 债券简称：15名城01
上海大名城企业股份有限公司
2015年公开发行公司债券（第一期）回售结果公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100907
回售简称：名 01回售
回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
回售申报日：2018年 10月 15日（含）至 2018年 10月 17日（含）间的三个交易日。
回售申报有效数量：376,047,000元（3,760,470张）
回售金额：376,047,000.00元（不含利息）
回售资金发放日：2018年 11月 5日
根据上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2015年 11月 4日发行的上海大名城企业股份有限公司 2015年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、或“15名城01”），所设定的关于投资者回售选择权条款的规定，公司于 2018年 10月 8日披露本期债券《发行人上调票面利率的实施公告》（公告编号2018-079）、《投资者行使回售选择权的实施
公告》（公告编号2018-080），并于 10月 9日、10月 11日、10月月 12日披露本期债券投资者行使回售选择权的第一次、第二次、第三次提示性公告（公告编号2018-081、2018-083、2018-086）。根据本期债券投资者行使回售权选择的实施办法，投资者可在回售申报期（2018年 10月 15日、10月 16日、10月17），将其所持有的全部或部分“15名城01”进行回售申报登记，即以 100元/张的价格卖出“15名城01”。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本期债券回售报数据，“15名城01”回售申报有效数量为 376,047,000元（3,760,470张），回售金额为 376,047,000.00元（不含利息），需发放回售资金 376,047,000.00元（不含利息），公司于 2018年 10月 19日披露本期债券《回售申报情况公告》（公告编号2018-087）。发行人在回售资金发放日即 2018年 11月 5日，需发放回售资金 376,047,000.00元（不含利息）。
本次回售实施完毕后，“15名城01”在上海证券交易所上市并交易的数量及面值变化如下。
单位：张/元
||||
|-|-|-|
|回售前数量/面值|回售数量/面值|回售后数量/面值|
|16,000,000/ 1,600,000,000|3,760,470/376,047,000|12,239,530/1,223,953,000|

特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2018年 10月 31日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十二次会议相关审议事项之独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三十二次会议审议的《关于收购河南润田供应链有限公司部分股权的议案》发表独立意见如下：
本次交易有利于进一步完善公司物流项目在华中地区的网络布局，有利于公司综合竞争力的持续提升和增强持续盈利能力，符合公司及股东的长远利益；本次交易定价以具有证券期货评估资格的评估机构出具的报告为依据，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形；且董事会召集、召开、表决程序及方式符合相关规定。因此，我们一致同意本次股权收购事项。
独立董事：
洪波 陈珠明 魏志华 2019年 12月19日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2019-001号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议于 2019年 1月 4日在公司会议室通过现场与通讯表决方式召开。会议通知于2019年1月2日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长海乐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
为完善公司内部管理制度，进一步规范上市公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规及规范性文件，公司拟修订《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程（2019年1月）》。
内容详见公司在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-002）。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
二、审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》
公司关联方旌德县中医院拟向商业银行融资不超过2000万元（以下简称“本次融资”），由公司及控股子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）、旌德县兴业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）就本次融资对商业银行提供担保。
公司及旌德宏琳拟为担保公司本次融资担保事项提供信用保证作为反担保；
同时，公司另拟将持有的旌德宏琳84%的股权质押给担保公司作为反担保。
公司董事会拟授权公司管理层在公司股东大会审议批准的上述担保额度、担保及反担保范围内，全权办理旌德县中医院本次融资涉及的担保及反担保事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规，公司基于谨慎性原则，判断旌德中医院为公司关联方，上述事项构成关联交易，但未构成重大资产重组。独立董事已对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
内容详见公司在指定媒体披露的《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
三、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>及<关联交易管理制度>的议案》
因本次董事会对《公司章程》做了相关修订，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，公司董事会对《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》进行相应修订。
上述《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》将于《公司章程》通过股东大会审议之后生效。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
四、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，公司董事会提议于2019年1月21日召开公司2019年第一次临时股东大会。
内容详见公司在指定媒体披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会 2019年1月5日