金力泰六届四次董事会.会议文件证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2014-010上海金力泰化工股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年03月10日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议通知》；2014年03月20日，公司第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”、“会议”）在公司办公楼4楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事5名，董事长吴国政因工作原因无法参会，授权委托董事田保国代其行使表决权并主持会议，董事李柱吉因工作原因无法参会，授权委托董事李尚喆代其行使表决权；公司部分监事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《2013年度总经理工作报告》
经审议，董事会通过了《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议《2013年度董事会工作报告》
经审议，董事会通过了《2013年度董事会工作报告》。独立董事陈乃蔚、刁勇、崔祯植、鮑佩富、徐泰正、缪宗元分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
金力泰六届四次董事会.会议文件表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
三、审议《2013年度财务决算报告》
经审议，董事会通过了《2013年度财务决算报告》。《2013年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
四、审议《2013年度审计报告》
经审议，董事会通过了《2013年度审计报告》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年03月20日出具了众会字(2014)第0019号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。《2013年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议《2013年度报告全文及年度报告摘要》
经审议，董事会通过了《2013年度报告全文及年度报告摘要》。
公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。年报提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
六、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
经审议，董事会通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了核查意见；保荐机构安信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见。
相关具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
经审议，董事会通过了《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》。
金力泰六届四次董事会.会议文件公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了意见；
审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海金力泰化工股份有限公司2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构安信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见。相关具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议《2013年度利润分配预案》
经审议，董事会通过了《2013年度利润分配预案》。
根据公司 2013年度财务报表，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度归属于上市公司普通股股东的净利润为 75,121,642.26元，提取10%的法定盈余公积7,512,164.23元后，截至2013年12月31日，公司可供股东分配利润为 200,947,200.24元，公司年末资本公积金余额为 364,834,270.46元。
分配预案为：以截止到 2013年 12月 31日公司股份总数 130,650,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），合计派发现金股利39,195,000元(含税)。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本130,650,000股，转增后公司总股本增至 261,300,000股。
独立董事对上述预案发表独立意见如下：经核查，我们认为董事会拟定的 2013年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案，符合公司实际情况及发展的需要，符合股东利益。公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均净利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提请2013年度股东大会审议。
九、审议《2014年度续聘审计机构的议案》
经审议，董事会通过了《2014年度续聘审计机构的议案》。
独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项
金力泰六届四次董事会.会议文件专业报告，且报告内容客观、公正。全体独立董事同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计机构。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
十、审议《2014年度日常关联交易计划》
经审议，董事会通过了《2014年度日常关联交易计划》。
预计 2014年公司向关联方纳路涂料（上海）有限公司采购原材料的总金额为1,000万元，销售产品总金额380万元。销售 NOROO HoldingsCo.,Ltd.提供的许可技术产品而形成的技术许可费用约 120万元。公司上述关联交易在一定时期内仍将存在。公司将严格执行关联交易决策程序，保证交易定价公允，以进一步规范经常性关联交易，保护公司和中小股东合法利益。根据公司《关联交易规则》的规定，该计划无需提交股东大会审议。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易，该关联交易计划经独立董事一致同意。关联董事李尚喆、李柱吉回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《关于提名公司第六届董事会增补董事候选人的议案》
鉴于公司董事王玉省先生因个人原因已辞职，需增补董事一名，公司董事长吴国政先生向公司董事会提名委员会提名公司技术中心主任陈筱诚先生为增补
董事候选人。提名委员会对提名人提交的《关于提名公司第六届董事会增补董事候选人的议案》、候选人的详细资料、候选人的承诺函进行了审阅和任职资格审查后认为董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并已征得被提名人本人同意；一致认为陈筱诚符合担任上市公司董事的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意陈筱诚先生作为公司增补董事候选人。后附陈筱诚先生基本情况。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
金力泰六届四次董事会.会议文件十二、审议《关于修改公司章程的议案》
经审议，董事会通过了《关于修改公司章程的议案》。
因资本公积金转增股本事项需修订《公司章程》中相关条款，具体如下：
原章程第六条:
“公司注册资本为人民币13,065万元。”
修改为：
“公司注册资本为人民币26,130万元。”
原章程第十九条:
“公司的股本结构为：普通股13,065万股。”
修改为：
“公司的股本结构为：普通股26,130万股。”
修改后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权董事会根据本次修订的公司章程向公司登记机关申请变更登记。
修改后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须报经股东大会批准。
十三、审议《关于2013年度财产损失报批的议案》
经审议，董事会通过了《关于2013年度财产损失报批的议案》。
具体内容为：
1、经公司财务部核算，2013年固定资产申请报废处理情况：申请报废的固定资产原值￥727,853.87元，累计折旧￥655,068.48元,清理收入￥0元，清理损失为：￥72,785.39元，净损失额为￥72,785.39元。
2、以上2013年固定资产报废处理净损失及坏账损失需向上海市奉贤区税务局申报，将在企业所得税汇算清缴时作税前扣除。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议《关于2014年年度向金融机构融资额度及授权经办人的议案》
董事会同意公司2014年度向金融机构融资总额度16,000万元（含应收账款保理额度）以及银行承兑汇票贴现总额度16,000万元，并授权财务总监杜晟华办理和签署相关文件。
金力泰六届四次董事会.会议文件表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议《关于提名战略委员会委员的议案》
鉴于董事会战略委员会委员王玉省先生因个人原因辞去公司战略委员会委
员一职，为了保证公司战略委员会的工作顺利进行，公司董事长总经理吴国政先生提名陈筱诚先生为董事会战略委员会委员，任期自股东大会批准选举陈筱诚先生为公司董事公告之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议《关于提名薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于董事会薪酬与考核委员会委员王玉省先生因个人原因辞去公司薪酬与
考核委员会委员一职，为了保证公司薪酬与考核委员会的工作顺利进行，公司董事长总经理吴国政先生提名刁勇先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会批准公告之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议《提议召开2013年度股东大会的议案》
经审议，董事会通过了《提议召开2013年度股东大会的议案》，同意在2014年05月19日召开2013年度股东大会，会议相关事项将另行通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
金力泰六届四次董事会.会议文件附件：陈筱诚先生基本情况：
陈筱诚先生，1984年8月出生，中国籍。中国复旦大学化学系物理化学专业理学博士学位。2011年至今就职于上海金力泰化工股份有限公司，历任市场部特种涂料科科长，产品代理科科长，产品销售科科长，汽车漆销售部经理助理。现任公司技术中心主任一职，分管公司产品技术研发及应用工作。
陈筱诚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。