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300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-070浙江迦南科技股份有限公司
关于增补非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事孙国龙先生已向公司董事会提交了书面辞职报告，孙国龙先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2016年 10月 11日披露在巨潮资讯网的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2016-065）。
鉴于上述情况，公司于2016年10月12日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司增补非独立董事的议案》，同意提名张宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。张宁先生简历详见附件。
该非独立董事候选人需提交公司股东大会审议，公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
300412附件：张宁先生简历：
张宁先生，男，1969年 01月生，上海交通大学应用数学专业理学学士、经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 SharpShanghai（中日合资上海夏普）生产计划部经理，Hunter Douglas Industry (China)(荷兰独资亨特道格拉斯工业中国公司)物流及客户服务部总监、Austar Group Shanghai ManufacturingCenter（奥星集团上海制造中心）副总经理，Improved Piping Product（Shanghai）（美国独资IPP上海公司）总经理等。现任浙江迦南科技股份有限公司全资子公司南京迦南制药设备有限公司总经理。目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-063金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财
产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2014年9月26日，公司使用闲置募集资金4,500万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。
2014年9月29日，公司使用自有资金2,000万元与兴业银行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。
现就公司购买上述理财产品相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
（一）（9月26日）购买的“兴业银行企业金融结构性存款”理财产品
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、产品预期收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；
固定收益=本金金额×[2.5%]×产品存续天数/365；
浮动收益=本金金额×[2.3%]×有效计息天数/365；
4、产品成立日：2014年9月26日；
5、产品起息日：2014年9月26日；
6、产品到期日：2014年10月27日；
7、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告8、公司认购金额：4,500万元人民币；
9、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；
10、公司本次出资4,500万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产 240,233.01万元的1.87%；
11、风险揭示：
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据观察标的确定，若本存款产品存续期间任一观察日观察标的不在约定参考区间内，则公司不能获得浮动收益，仅能获得固定收益，公司获得的实际收益将低于预期收益目标；
（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险；
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
（二）（9月 29日）购买的“兴业银行企业金融结构性存款”理财产品
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、产品预期收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；
固定收益=本金金额×[2.5%]×产品存续天数/365；
浮动收益=本金金额×[2.3%]×有效计息天数/365；
4、产品成立日：2014年9月29日；
5、产品起息日：2014年9月29日；
6、产品到期日：2014年10月29日；
7、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
8、公司认购金额：2,000万元人民币；
9、资金来源：自有资金；
10、公司本次出资2,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产 240,233.01万元的0.83%；
11、风险揭示：
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据观察标的确定，若本存款产品存续期间任一观察日观察标的不在约定参考区间内，则公司不能获得浮动收益，仅能获得固定收益，公司获得的实际收益将低于预期收益目标；
（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险；
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目所需资金及安全，并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司与兴业银行无关联关系；
2、截至2014年9月29日，公司和子公司过去 12个月内购买理财产品尚未到期金额26,300万元（含本次金额合计6,500万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的10.95%。
五、备查文件
《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-082天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东部分股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东刘楠先生的通知，因个人资金需求，刘楠先生于2016年8月29日将其持有的17,772,600股质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行融资。相关的股权质押登记手续已于2016年8月29日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理，质押期限为2年。
一、股东股份质押情况
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|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘楠|是|11,000,000|2014-10-21|2016-10-19|国泰君安证券股份有限公司|12.73%|个人资金需求|
|刘楠|是|15,000,000|2016-2-2|2018-2-1|中信证券股份有限公司|17.35%|个人资金需求|
|刘楠|是|30,000,000|2016-5-10|2019-11-09|万向信托有限公司|34.72%|个人资金需求|
|刘楠|是|12,630,000|2016-8-25|2016-11-24|中信证券股份有限公司|14.62%|个人资金需求|
|刘楠|是|17,772,600|2016-8-29|2018-8-28|中信证券股份有限公司|20.57%|个人资金需求|

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-082
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|合计|86,402,600|99.99%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘楠先生共持有本公司股份86,409,838股，占公司股份总数的22.63%。
其中，本次质押17,772,600股，占刘楠先生持有本公司股份总数的20.57%，占公司总股本的4.65%。
截至本公告日，刘楠先生累计质押其持有的本公司股份 86,402,600股，占其所持有本公司股份的99.99%，占公司股份总数的22.63%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘楠先生所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一六年八月三十一日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-04沈阳惠天热电股份有限公司
第七届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知于2014年1月10日以电话方式发出。
2.本次会议于2014年1月13日下午2点在公司总部4楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次会议由董事长李久旭主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司总经理变更的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
本公司董事兼总经理姚家元因工作变动，于2014年1月13日向董事会递交了辞去本公司总经理职务的报告。姚家元辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，自辞职报告递交公司董事会之日起生效，其不再担任公司总经理职务，仍担任公司董事。公司董事会对姚家元任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
根据公司生产经营实际需要，决定聘任徐朋业为公司总经理。
公司独立董事一致认为，上述高级管理人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、备查文件
1、公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
附件：新任总经理徐朋业简介
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2014年1月15日
附件：新任总经理徐朋业简介
徐朋业男汉族 38岁中共党员，硕士研究生学历，经济师，曾任：沈阳东宇精细化工有限公司财务总监；沈阳圣达热力供热有限公司副总经理；沈阳惠涌供热有限责任公司副总经理、总经理；沈阳公用集团有限公司副总经理等职务，现任沈阳公用集团有限公司、沈阳供暖集团有限公司董事；沈阳惠涌供热有限责任公司、沈阳城市公用集团煤炭有限公司、沈阳城市公用集团物流有限公司董事长。徐朋业除上述在控股股东及相关所属单位任职外，与本公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电（000692）股票。
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司《关于向控股子公司提供财务资助的议案》的相关事项，现就前述会议审议的相关事项发表如下独立意见：
本次公司向控股子公司浙江三进科技有限公司（以下简称“三进科技”）提供财务资助是在保证公司正常生产经营所需资金的情况下，支持其铝合金压铸件产品扩大产能及企业研发，满足其经营及发展的资金需要。三进科技的另一方股东戴明西为个人股东，是三进科技实际经营管理人员。由于戴明西目前无为三进科技提供财务资助的能力，且其已为三进科技引进战略投资者、完成企业研发等日常经营活动作出较大贡献，也为三进科技提供对外担保，故未同比例对三进科技提供财务资助，此事项不存在损害公司利益的情形。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，本次提供财务资助的风险在可控范围之内。因此，我们同意公司向控股子公司三进科技提供不超过人民币 10,000万元财务资助。
（以下无正文，为签署页）
（本页为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于向控股子公司提供财务资助的独立意见》签署页）
独立董事签字：
_________ _________ _________
樊高定 何元福 管云德
浙江亿利达风机股份有限公司年 月 日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-67深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2016年 8月 14日以电子邮件、短信等书面方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年8月18日10：30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2016年半年度报告全文>及摘要的议案》
《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2016半年度报告全文》及《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2016年半年度报告摘要》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向各家银行申请总计 208,000万元的综合授信额度，其中中国工商银行的额度为39,000万元，中国建设银行的额度为58,000万元，中国银行的额度为15,000万元。
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，董事会同意公司向中国工商银行、中国建设银行及中国银行申请增加总计 39,000万元的综合授信额度，该额度由深圳长盈及子公司共同使用。具体情况如下：
（1）向中国工商银行股份有限公司申请增加综合授信额度 7,500万元，有效期一年；中国工商银行的额度将变更为46,500万元；
（2）向中国建设银行股份有限公司申请增加综合授信额度16,500万元，有效期一年；中国建设银行的额度将变更为74,500万元；
（3）向中国银行股份有限公司申请增加综合授信额度15,000万元，有效期一年；中国银行的额度将变更为30,000万元。
以上授信额度申请计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议为准。
为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会授权董事长陈奇星先生在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于为全资子公司昆山长盈新增担保额度的议案》
为满足生产经营和项目建设资金需要，公司拟向各家银行申请增加总计 3.9亿元的综合授信额度（详见议案三）。其中，子公司使用授信额度需公司提供连带责任担保。董事会同意公司为全资子公司昆山长盈新增连带责任担保，额度为 1,000万元,担保期限与相关授信期限保持一致，具体期限以签订的担保协议为
准，最长不超过五年。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
独立董事已对本次担保事项发表了同意的独立意见，详见2016年8月19日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期行权条件已成就，自2016年6月27日起激励对象可开始自主行权。
截至本次董事会召开时，已行期权份数为5,864,994份，公司的总股本增加至902,127,963股。董事会同意对《公司章程》中涉及股本的相关内容进行变更。
《公司章程》第六条：
修订前：公司注册资本为人民币89,626.2969万元。
修订后：公司注册资本为人民币90,212.7963万元。
《公司章程》第十九条：
修订前：公司股份总数为89,626.2969万股，均为人民币普通股。
修订后：公司股份总数为90,212.7963万股，均为人民币普通股。
其他内容无变更。
根据公司 2014年第一次临时股东大会授权，本事项属于董事会职权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-045上海钢联电子商务股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年5月17日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年5月11日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由股东代表监事沐海宁女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
公司监事会一致同意：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第四届监事会工作的顺利开展，选举沐海宁女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。沐海宁女士个人简历详见《第三届监事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2017-033）。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2017年 5月 17日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018－77
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于2018年12月18下午在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出
席3人。会议由监事谢齐静主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：
以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。
选举谢齐静任公司第八届监事会主席，任期三年，自2018年12月18日至2021年12月17日。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会2018年12月18日
关于金河生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]61060008号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于金河生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]61060008号金河生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物科技公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金河生物科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计金河生物科技公司 2016年度财
务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解金河生物科技公司 2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供金河生物科技股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翟晓敏
中国·北京 中国注册会计师：张龙华
二○一七年四月十七日
附件：
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：金河生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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||资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股|股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
||小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联|自然人及其控制的法人||||||||||
||小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他|关联人及其附属企业||||||||||
||小 计|——|——|——||-|-|-|——|——|
|上市|公司的子公司及其附属企业|内蒙古金河动物药业有限责任公司|全资子公司|应收账款|1,780.54|7,077.02|6,607.00|2,250.56|销售商品|经营性占用|
|||内蒙古金河动物药业有限责任公司|全资子公司|其他应收款|2,531.62||2,531.62|-|资金往来|非经营性占用|
|||内蒙古金河动物药业有限责任公司|全资子公司|其他应收款||0.47|0.09|0.38|水电能耗|经营性占用|
|||内蒙古金河淀粉有限责任公司|全资子公司|预付账款|7,245.40|15,587.87|13,862.78|8,970.49|采购原料|经营性占用|
|||内蒙古金河淀粉有限责任公司|全资子公司|其他应收款|-|4,000.00||4,000.00|资金往来|非经营性占用|
|||内蒙古金河淀粉有限责任公司|全资子公司|其他应收款||36.50|19.47|17.03|水电能耗|经营性占用|
|||金河牧星生物技术研究（北京）有限公司|全资子公司|其他应收款|360.00|200.00||560.00|资金往来|非经营性占用|
|||金河佑本动物疫苗有限公司|控股子公司|其他应收款|18,850.00|4,322.00|10,350.00|12,822.00|资金往来|非经营性占用|
|||金河佑本动物疫苗有限公司|控股子公司|应收利息|265.21|554.81||820.02|资金往来利息|非经营性占用|
|||内蒙古艾迪动物标识技术开发有限责任公司|孙公司|其他应收款|500.00||500.00|-|资金往来|非经营性占用|
|||内蒙古艾迪动物标识技术开发有限责任公司|孙公司|应收利息|7.50|10.56|18.06||资金往来利息|非经营性占用|
|||杭州佑本动物疫苗有限公司|孙公司|应收利息||267.92||267.92|资金往来利息|非经营性占用|
|||内蒙古金河环保科技股份有限公司|控股子公司|其他应收款|4,618.00||4,618.00|-|资金往来|非经营性占用|
|||内蒙古金河环保科技股份有限公司|控股子公司|预付账款||158.43|123.87|34.56|水电能耗|经营性占用|
|||金河牧星（重庆）生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款||100.00||100.00|资金往来|非经营性占用|
|||金河牧星（重庆）生物科技有限公司|控股子公司|应收利息||0.30||0.30|资金往来利息|非经营性占用|
|||金河美国公司-法玛威|控股子公司|应收账款|3,860.43|11,286.60|12,182.03|2,965.00|销售商品|经营性占用|
|||金河美国公司-法玛威|控股子公司|其他应收款|21,113.32|23,296.03|479.61|43,929.73|资金往来|非经营性占用|
|||金河美国公司-法玛威|控股子公司|应收利息|181.74|1,521.26|1,284.53|418.47|资金往来利息|非经营性占用|
||小 计|——|——|——|61,313.76|68,419.76|52,577.06|77,156.46|——|——|
||总 计|——|——|——|61,313.76|68,419.76|52,577.06|77,156.46|——|——|
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019026
关于与国核商业保理股份有限公司
办理保理业务关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）及所属单位拟与国核商业保理股份有限公司（以下简称“国核保理公司”）办理无追索权保理业务，预计 2019年度累计融资金额不超过 5亿元。
（二）公司与国核保理公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与国核保理公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
（三）公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、何宏伟先生履行了回避表决义务。与会的 6名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1.企业名称：国核商业保理股份有限公司
2.企业性质：股份有限公司（非上市）
3.注册地：中国（上海）自有贸易试验区耀华路 251号 1幢 1层4.主要办公地点：中国（上海）自有贸易试验区耀华路 251号 1幢 1层
5.法定代表人：时运福
6.注册资本：人民币 100000.00万元整
7.税务登记证号码：91310000090006018K
8.主营业务：出口保理；国内保理；与商业保理相关的咨询服务；
信用风险管理平台开发。
9.实际控制人：国家电力投资集团有限公司。
10.最近一年及一期主要经营情况：2018末资产总额 31.83亿元，负债 18.51亿元，所有者权益 13.32亿元，利润总额 63万元，净利润 38万元。2019年 3月末资产总额 276937.62万元，负债 143592.15万元，所有者权益 133345.46万元，利润总额-941793.25元，净利 -632045.90元
（二）关联关系
1.按照《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3（二）规定，公司与国核保理公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
2.履约能力分析。根据该关联人最近一年及一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1.露天煤业公司及所属单位作为销货方将向购货方销售商品所
产生的应收账款转让给国核保理公司，预计此项保理融资2019年内累计发生额不超过5亿元人民币。
2.保理期限：每笔业务融资期限不超过1年。
3.保理融资利息：参照市场价格，并经双方协商确定。
4.公司拟与关联方预计日常关联交易情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|2019年预计交易金额（不含税）|截至2019年3月31日已发生金额|2018年发生金额|2018年发生金额占同类业务比例（％）|
|接受劳务|国核商业保理股份有限公司|保理业务|5亿元|0亿元|0.31亿元|9.66%|
|合计|——|——|5亿元|0亿元|0.31亿元|9.66%|

四、主要责任
1.对办理保理业务的应收账款，露天煤业公司及所属单位应继续履行购销或服务合同项下的其他所有义务。
2.露天煤业公司及所属单位对保理业务融资对应的应收账款不
承担偿还责任，国核保理公司若在约定期限内不能足额收到应收账
款、融资利息（仅指由购货方负担部分），无权向露天煤业公司及所属单位追索。
3.保理合同以国核保理公司固定格式的《国内保理业务合同》及《国内商业发票贴现协议》等相关法律文件为准。
五、关联交易协议签署情况。
目前该协议尚未签订。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
为了满足正常生产经营需要，降低资金成本、缓解资金压力。不存在损害公司及其他股东行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。上述关联交易不影响公司的独立性。
七、独立董事意见
（一）经过我们对该事项的事前核实，我们认为公司办理保理业务的保理融资款用于满足公司正常生产经营需要，确实能够及时收回销售货款，压降应收账款余额。公司及所属单位对保理业务融资对应的应收账款不承担偿还责任，国核保理公司若在约定期限内不能足额
收到应收账款、融资利息（仅指由购货方负担部分），无权向露天煤
业公司及所属单位追索。
（二）该保理业务通过双方协商确定融资利息，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。我们同意该保理业务并同意将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
（一）第六届董事会第二次会议决议公告。第六届监事会第二次会议决议公告。
（二）独立董事意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 4月 22日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-067
无锡隆盛科技股份有限公司
关于收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：隆盛科技，证券代码：300680）自 2018年 6月28日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015－026
恒天天鹅股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自 2014年 9月 5日开市起开始停牌，并披露了《恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-062）。2014年12月15日，公司接到控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）通知，已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司协议转让所持恒天天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2014]1130号），同意中国恒天和恒天纤维集团有限公司分别所持本公司股份转让给深圳市华讯方舟科技有限公司（详见公司于巨潮资讯网披露的《关于恒天天鹅股份有限公司国有股份转让获国务院国资委批复的公告》，公告编号：2014-102）。因该事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2014年12月16日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2015年 1月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司申请股票继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 3月 16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。详见《恒天天鹅股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-003）。
截止目前，公司及交易对手等相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，中介机构正在对本次重大资产重组所涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》要求准备相关文件。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号-重大资产重组》的有关规定，公司股票自2015年2月26日开市起继续停
牌。
停牌期间，公司将协助并督促有关各方尽快解决问题并将根据重大资产重组事项的进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2015年2月25日
杭州初灵信息技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
2016年3月25日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》显示，公司因实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项，新增有限售条件股份16,502,495股，新增股份于2016年4月7日在深圳证券交易所上市，公司总股本由98,028,942股增至114,531,437股。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定，公司拟对《公司章程》作如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第七条 公司注册资本为人民币9802.8942万元。|第七条 公司注册资本为人民币11453.1437万元。|
|第十九条 公司股份总数为9802.8942万股，公司的股本结构为：普通股9802.8942万股，无其他种类股份。|第十九条 公司股份总数为11453.1437万股，公司的股本结构为：普通股11453.1437万股，无其他种类股份。|

杭州初灵信息技术股份有限公司
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-019
浙江开尔新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议主持人：董事长邢翰学先生
4、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过，决定召开 2018年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
5、会议召开时间
现场会议时间：2018年4月10日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2018年 4月 9日-2018年 4月 10日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 4月 9日15:00至2018年4月10日 15:00的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）股权登记日为2018年4月3日。截至股权登记日2018年4月3日（星期二）下午 3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750号润和·信雅达国际大厦A座30层公司会议室
9、融资融券、转融通投资者的投票程序
相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。
二、会议出席情况
根据出席会议股东签名等相关文件，出席公司本次会议现场会议的股东共 6名，共持有公司股份数157,583,847股，占公司股份总数的54.4266%，其中股东代理人1名，代理股东持有公司股份数208,000股，占公司股份总数的0.0718%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得的网络投票结果显示，参加公司本次会议网络投票的股东共0人，共持有公司股份数0股，占公司股份总数
的0%。
据此，出席公司本次会议有表决权的股东及股东代理人共6人（包括网络投票方式），持有公司股份数157,583,847股，占公司股份总数的54.4266%。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、律师列席了本次会议，经上海市锦天城律师事务所张诚律师见证，参会股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
三、议案审议及表决情况
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额的议案》
表决结果：同意 157,583,847股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 208,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
详细内容见公司于2018年3月24日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额的公告》（公告编号：2018-016）。
四、律师出具的法律意见
锦天城律师张诚、王舍惟尔认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江开尔新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-008鸿博股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开第四届董事会 2018年第一次临时会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。为提升公司管理水平，实现公司发展战略。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任尹路路先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
尹路路先生简历附后。
特此公告
鸿博股份有限公司二〇一八年二月七日简历：
尹路路先生，中国国籍，1995年6月毕业于桂林电子工业学院通信工程专业，本科学历，曾任北京九城口岸软件有限公司项目经理、神州数码产品经理。2010年5月加入本公司，历任福建鸿博致远信息科技有限公司技术总监、副总经理，现任本公司副总经理。
尹路路先生持有鸿博股份有限公司—第一期员工持股计划（该计划总份额2000万份）30万份额，持有公司限制性股票 6万股。尹路路先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
尹路路先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，尹路路先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-044渤海租赁股份有限公司
关于监事辞职及选举监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2019年4月19日收到公司监事会主席王毅先生及监事卢声先生提交的辞职报告。因工作调整原因，王毅先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；因工作调整原因，卢声先生申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王毅先生、卢声先生未持有本公司股票。
鉴于王毅先生、卢声先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，王毅先生、卢声先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。
在此期间，王毅先生、卢声先生仍将继续履行监事职责。
经公司控股股东海航资本集团有限公司推荐，公司第九届监事会第七次会议审议通过，拟选举周珮萱先生、马丽女士担任公司第九届监事会监事（周珮萱先生、马丽女士简历详见附件）。上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，任期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。
王毅先生、卢声先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，认真履责，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。公司监事会谨对王毅先生、卢声先生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
渤海租赁股份有限公司监事会2019年4月22日
附简历：
周珮萱，男，1982年10月生，中国政法大学工商管理硕士，注册舞弊审查师（CFE）。自2010年起先后担任易能（中国）环保科技有限公司副总经理，海航集团有限公司董事局监察室监察中心业务经理，海航集团财务公司监事长，海南海航财务共享服务代理有限公司监事长。现任渤海租赁股份有限公司纪检监察部总经理。
周珮萱先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；周珮萱先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的监事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周珮萱先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
马丽，女，1986年生，西安交通大学外国语言学及应用语言学硕士。自 2015年1月起先后担任海航资本集团有限公司人力资源部业务经理、副总经理，渤海租赁股份有限公司监事，皖江金融租赁股份有限公司监事。现任渤海租赁股份有限公司综合管理部总经理，西安达刚路面机械股份有限公司监事。
马丽女士不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；马丽女士为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的监事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马丽女士未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-045宁波双林汽车部件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，2014年5月14日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调
查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2017-048浙江卫星石化股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于2017年10月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2017年10月26日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议由唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生远程列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》；
公司2017年第三季度报告全文及正文详见2017年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
经核查，公司本次 23名激励对象名单与公司股东大会批准的中的激励对象名单相符，全体人员主体资格合法有效，各项考核指标满足公司 2016年限制性股票激励计划设定的第一个解锁条件，同意公司按照相关规定办理解锁事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》；
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施和资金安全的前提下，公司将闲置募集资金进行现金管理的投资范围调整为购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，将期限调整为自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和资金安全的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的投资范围调整为购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，将期限调整为自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过100,000万元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司监事会二〇一七年十月二十七日
http://www.comix.com.cn
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-084深圳齐心集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议的会议通知于 2016年 7月 22日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议2016年8月1日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐东海先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出以下决议：
1、审议并通过《深圳齐心集团股份有限公司 2016年半年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳齐心集团股份有限公司 2016年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《深圳齐心集团股份有限公司 2016年半年度报告》全文及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》同时刊登于 2016年8月3日《证券时报》、《上海证券报》，公告编号2016-085。
2、审议并通过《关于<公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
监事会同意公司编制的《深圳齐心集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
http://www.comix.com.cn
具体内容请详见2016年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《深圳齐心集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
3、审议并通过《关于<公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
监事会同意公司编制的《深圳齐心集团股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见2016年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议原件；
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司监事会二○一六年八月三日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-041
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于“虎杖苷注射液”获得美国 FDA批准进入人体临床试验的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关情况说明
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013年 1月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了关于公司虎杖苷注射液临床试验获美国食品药品管理局(以下简称“美国 FDA”)受理的公告。
公司于2015年6月1日收到正式通知获悉，美国FDA已完成对公司“虎杖苷注射液”有关试验资料的技术审评，并作出正式决定：公司可在美国启动虎杖苷注射液人体临床试验。
美国 FDA在批准函件中要求：虎杖苷注射液在美国的人体临床试验，需严格按照美国新药研究法规和指南执行，按照 FDA有关标准和规范提交有关研究试验数据和报告。
二、风险提示
本次公司虎杖苷注射液美国人体临床试验虽获得 FDA审评批准，但公司在美国开展后续临床研究，历时较长、创新药物的临床研究复杂性较大，以及存在临床失败的风险等，公司最终是否可以完成全部临床研究及通过相关审评，尚具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司预计该项目短期内对公司当期经营业绩不会产生重大影响。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司“虎杖苷注射液”临床进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年六月一日