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北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于公司第二期限制性股票激励计划
（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京京西文化旅游股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司拟实施的《北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第二期限制性股票激励计划”）发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司第二期股权激励计划所确定的激励对象中，公司高级管理人员及其他人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣
布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合《第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司第二期限制性股票激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、关联董事宋歌先生、夏陈安先生、彭佳曈先生、陶蓉女士、丁江勇先生已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
公司实施本次股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于《北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的独立意见的签字页）独立董事：
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邸晓峰 尹中立 张富根
二〇一六年六月十四日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-38金洲慈航集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票（证券代码：000587，证券简称：金洲慈航）自2018年6月25日（星期一）开市起继续停牌。
一、股票停牌事项
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲慈航，证券代码：000587）拟出售公司全资子公司金洲慈航（浙江）投资有限公司100%股权，并签署股权转让协议。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票于2018年6月15日开市起停牌。公司已披露2018-37号《重大事项停牌公告》。
二、重大事项进展情况
停牌期间，公司及交易对方积极推进本次股权转让重大事项，与交易对方就本次重大事项进行了积极的筹备和有效沟通，与公司聘请的具备资质的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）以及评估机构中联资产评估有限公司进行沟通，确立了评估基准日，由中联资产评估有限公司对目标公司金洲慈航（浙江）投资有限公司进行评估工作。本次目标股权转让最终交易价格将以资产评估机构出具的评估报告为参考依据，并由双方协商后另行签署股权转让协议之补充协议加以补充和明确。
三、停牌安排
鉴于本次拟出售标的资产相关审计评估等重要交易要素尚未完成，公司对本次标的资产的处置会涉及后续的重大资产重组，为避免股票价格异常波动，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000587，证券简称：金洲慈航）自2018年6月25日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间
不超过5个交易日。
四、风险提示及其他说明
1、鉴于本次拟出售标的资产相关审计评估等重要交易要素尚未完成，公司将待资产评估机构出具评估报告并与交易对方另行签署股权转让协议之补充协议。本事项构成关联交易，需要提交公司股东大会审议。公司后续将召开公司董事会、股东大会对本次交易方案进行审议，能否获得上述批准存在不确定性，具体实施方案将以交易双方最终签署的股权转让协议及补充协议为准。
2、公司将继续推进本次标的资产出售及后续的重大资产重组的各项工作，及时按照有关法律法规的规定和要求履行相关程序和信息披露义务。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-061优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司关于
非公开发行优先股相关承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）在本次非公开发行优先股过程中关于填补回报具体措施的承诺及履行情况如下：考虑到本次优先股发行可能导致普通股股东的即期回报被摊薄，为充分保护现有股东利益，填补优先股发行可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。具体措施如下：
1、强化资本约束机制，提高资本使用效率
公司将持续完善资本管理，着力提升资本使用效率，推动公司向“轻资本、高收益和高中收”的资本节约型业务转型，建立多元化畅通的资本补充渠道，健全资本管理体系，提升银行可持续发展能力。
（1）优化业务模式。加强金融创新，大力拓展低资本消耗型业务，努力实现资产结构、收入结构和盈利模式的转型。
（2）强化考核引导。坚持“效益优先、资本约束”的考核导向，深化以RAROC和EVA为核心的经营管理考核模式，加大资本收益率等核心指标的考核权重，引导各级管理层不断强化资本是稀缺资源的理念，提高资本节约意识，提升资本使用效率。
（3）深化经济资本管理。进一步统筹做好经济资本分配和使用，不断提升“条线－机构－产品”经济资本占用分配的合理性，细化年度、季度、月度控制目标，确保资源配置最优化，引导和推动各条线和分支行加快业务转型。
本次优先股发行募集资金将按照相关规定用于补充公司其他一级资本，公司将加强对包括本次募集资金在内的资本金的统筹管理，合理有效使用募集资金，积极提升资本回报水平。
2、灵活运用多种手段补充公司资本，保持较高资本质量
在优先股发行完成后，公司将根据监管规定的要求，在资本补充方面以内生利润积累为主要考虑手段，结合资本市场情况灵活采用多种资本工具对公司资本进行补充，保持充足的资本水平和较高的资本质量，有效支持业务平稳健康发展并满足各类股东的回报要求。
3、持续推动业务全面发展，拓展多元化盈利渠道
公司将在推动现有业务稳步增长的同时拓展业务创新机会，持续关注金融行业的发展趋势，推动业务全面发展、为客户提供全方位的金融服务，在投行托管、跨境金融、国际结算、电子银行服务等方面迈出新的步伐，不断开拓新业务领域，发掘新的利
润增长点，在竞争日益激烈的市场中赢得先机。
4、深化内部风险管理体系建设
公司将构建风险管理长效机制，坚持“控制风险就是减少成本”的风险管理理念，不断提高风险管理的水平；稳步推进新资本协议项目建设，提高有效防范和计量风险的能力；不断完善前中后台一体化的全面风险管理体系，以保证风险管理在有效支撑业务开展的同时，引领业务的健康发展。
5、保持稳定的普通股股东回报政策
公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》中进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策，并制订了中长期股东回报规划。公司将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。
截至本公告出具之日，公司均严格履行上述承诺。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-119深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次（临时）会议于2018年7月20日在公司会议室采取现场表决及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年7月17日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。
公司于2018年5月28日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，因公司正在筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及其衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）自2018年5月28日（星期一）开市起停牌，并于2018年6月11日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司于2018年6月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2018年6月25日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
目前，公司尚在停牌期间，上述重大资产重组事项正在推进中，公司及有关各方已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》及其他有关规定，对本次重大资产重组事项所涉及的相关工作进行进一步协商沟通。公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行进一步沟通和协商，并组织开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。由于本次重组涉及的相关事项较多，公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善，公司无法按期复牌。由
于上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，董事会向深圳证券交易所申请股票自2018年7月23日开市起继续停牌不超过一个月。
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年8月8日下午14：45在公司农科商务办公楼七楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 7月 21日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-009国民技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||||增减变动幅度|
|||||上年同期|||
|营业总收入|694,957,148.30||706,124,094.84||-1.58%||
|营业利润|-486,516,155.03||77,863,161.71||-724.83%||
|利润总额|-483,108,135.99||116,404,746.45||-515.02%||
||-486,958,581.63||101,207,345.09||-581.15%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.87||0.18||-583.33%||
|加权平均净资产收益率|-17.74%||3.52%||-21.26%||
|||本报告期末||||增减变动幅度|
|||||本报告期初|||
|总资产|2,959,540,963.42||3,294,161,979.78||-10.16%||
|归属于上市公司股东的|2,532,425,781.61||2,963,461,029.50||-14.54%||
|所有者权益|||||||
|股本|563,393,000.00||563,640,000.00||-0.04%||
|归属于上市公司股东的|4.49||5.26||-14.64%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以
归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司实现营业收入69,495.71万元，较上年同期下降1.58%；营业利润-48,651.62万元，较上年同期下降724.83%；利润总额-48,310.81万元，较上年同期下降515.02%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-48,695.86万元，较上年同期下降581.15%；基本每股收益-0.87元，同比下降583.33%；加权平均净资产收益率-17.74%，同比下降21.26个百分点。
业绩变动的主要原因为：
公司于2017年12月20日召开的第三届董事会第二十七次会议及2018年1月5日召开的2018年第一次股东大会审议通过了《关于对全资子公司其他应收款计提坏账准备暨全资子公司对可供出售金融资产计提减值准备的议案》。依据谨慎性原则，为公允反映公司及全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）的财务状况和经营成果，确保公司会计信息真实、可靠和合理，国民投资根据企业会计准则和公司会计政策的规定，对可供出售金融资产计提减值准备50,000.00万元。
公司预计未来无法收回国民投资对公司的50,000.00万元借款，根据公司会计政策的规定，公司计提其他应收款坏账准备50,000.00万元。本次对国民投资上述可供出售金融资产计提减值准备，对公司上述其他应收款计提坏账准备，经合并抵消后，减少2017年公司归属于母公司所有者的净利润50,000.00万元。同时，与前述资产相关的投资收益相应减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月27日披露的2017年年度业绩预
告不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管财务工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-078深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年5月25日上午开市起停牌，公司于2016年5月25日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-041）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年6月1日上午开市起继续停牌，公司于2016年6月1
日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-045），于2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-052、2016-054、2016-058、2016-062、2016-063、2016-065、2016-069、2016-070、2016-074），于2016年6月25日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-059），于2016年7月22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-067），于2016年8月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-072）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司正组织中介机构就本次重大资产重组有关事项与相关各方进行积极沟通、协商、论证等工作，开展相关尽职调查、审计和评估工作。鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以
公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-078京蓝科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）部分股权，同时募集配套资金。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：京蓝科技，证券代码：000711）自2018年3月26日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）。根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次发行股份购买资产事宜需要中国证券监督管理委员会审核。
2018年5月24日，公司召开了第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年5月25日披露了《第八届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2018-057）及《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-058）。
2018年6月22日，公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年6月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-074）。2018年 6月 30日，公司披露了《关于发行股份购买资产事项进展公告》（公告编号：2018-077）。根据有关法律法规的规定，停牌期间，公司每五个交易日发布了一次进展公告。
截至本公告披露日，本次交易标的已确定，公司与主要交易对方就本次交易方案已初步达成一致，但交易涉及部分交易对手方仍需一定的时间就方案的具体细节与交易对方及相关各方进行进一步商讨、论证和完善，公司及有关各方正积极推进各项工作。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票自 2018年 7月 9日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。公司承诺于2018年9月25日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的交易信息。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于本次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年七月七日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-053广州杰赛科技股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1652号”批复核准，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行面值不超过4亿元（含4亿元）的公司债券。根据《广州杰赛科技股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广州杰赛科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为4亿元，发行价格为每张人民币100元。本期债券的期限为3年，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券发行时间为2019年12月18日和2019年12月19日，本期债券的发行工作已于 2019年12月19日结束，发行情况如下：
最终本期债券发行规模为4亿元，最终票面利率为5.48%。其中，发行人的关联方中国电子科技财务有限公司参与本期债券的认购，最终获配金额为 8,000万元，占本期债券发行规模的20%。
特此公告。
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2015-022深圳汇洁集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月1日发布了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号2015-008），于2015年7月29日发布了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号2015-020），现对上述公告涉及的部分内容进行更正。
原《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》、《关于签订募集
资金专户存储四方监管协议的公告》内容：
一、募集资金基本情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]963号文核准，于 2015年 6月 2日首次公开发行人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）5,400万股，发行价格为 13.1元/股，募集资金总额为人民币 707,400,000.00元，扣除本次发行费用人民币 46,159,120.44元后，募集资金净额为 661,240,879.56万元，上述款项已于
2015年 6月 5日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 114301号《验资报告》。
更正为：
一、募集资金基本情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]963号文核准，于 2015年 6月 2日首次公开发行人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）5,400万股，发行价格为 13.1
元/股，募集资金总额为人民币 707,400,000.00元，扣除本次发行费用人民币 46,159,120.44元后，募集资金净额为661,240,879.56元，上述款项已于 2015年 6月 5日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 114301号《验资报告》。
公司董事会对上述更正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会二○一五年七月二十九日
天茂实业集团股份有限公司独立董事
关于七届十次董事会相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为天茂实业集团股份有限公司的独立董事，对公司七届十次董事会相关议案发表独立意见如下：
一、关于提名独立董事候选人的独立意见
根据对独立董事候选人冯根福先生的相关资料进行审核，我们认为：本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力。未发现其有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格和产生程序符合符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意提名冯根福先生为公司第七届董事会独立董事。独立董事需经深圳证券交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于为子公司银行综合授信提供担保的独立意见
公司本次为重要子公司向银行综合授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司上述担保。本次对外担保不构成关联交易，在公司董事会审批权限内。
独立董事：
李高 毕建林 姜海华
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于天津中环半导体股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：中环股份（002129）|
|保荐代表人姓名：崔勇|联系电话：010-88013564|
|保荐代表人姓名：高强|联系电话：010-88013553|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|0|

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|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|12|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2|
|（2）培训日期|2015年 12月17日2015年 12月23日|
|（3）培训的主要内容|上市公司的规范运作和募集资金使用的规定和要求|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无||
|2、公司内部制度的建立和执行|无||

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|3、“三会”运作|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|
|5、募集资金存放及使用|无|
|6、关联交易|无|
|7、对外担保|无|
|8、收购、出售资产|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行人股东天津中环电子信息集团有限公司及天津药业集团有限公司在公司上市时做出的“关于避免同业竞争的承诺”，并已出具《避免同业竞争承诺函》|是|不适用|
|2、发行对象博时资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、广州国寿城市|是|不适用|

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|发展产业投资企业（有限合伙）、广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）、华安基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司认购的中环股份2015年非公开发行股票，自新增股份上市首日（即 2015 年 12 月 18日）起十二个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。|||
|3、根据发行人《公司章程》，在满足现金分红条件下，公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2015年4月9日，保荐机构授权崔勇、高强负责中环股份 2015 年度非公开发行股票的保荐工作，并接替原保荐代表人张正冈、张卫东关于中环股份 2013年非公开发行股票的持续督导工作。中环股份 2013 年非公开发行股票持续督导期于2015年12 月31日结束。|

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||中环股份 2015 年度非公开发行股票持续督导期至2016年 12月31日结束。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
崔勇 高强
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年4月29日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2017-079威海广泰空港设备股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2017年12月19日（星期二）下午14：30
网络投票时间为：2017年12月18日—2017年12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月18日下午15:00至2017年12月19日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市黄河街 16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李光太先生。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 23人，代表股份162,664,678股，占上市公司总股份的42.6016％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计 5人，代表股份 162,368,078股，占上市公司总股份的42.5239％。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加表决的股东共计18人，代表股份296,600股，占上市公司总股份的0.0777％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。
5、其中参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计20人，代表股份543,002股，占上市公司总股份的0.1422％。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
表决结果：同意162,516,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9090％；
反对 140,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0864％；弃权 7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
特别说明：本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邓庆鸿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、威海广泰空港设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议
2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会之法律意见书
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年12月20日
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会关于公司
股票价格波动不构成股价异动情况的说明
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“新世纪”）因筹划重大事项向深圳证券交易所申请公司股票自2014年1月17日开始停牌。停牌之前最后一个交易日（2014年1月16日）公司股票收盘价为每股13.71元，停牌之前第20个交易日（2013年12月19日）公司股票收盘价为每股12.78元，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为7.28%。
公司股票停牌前最后一个交易日（2014年1月16日）深证综指收盘价为
1,046.17点，停牌前第20个交易日（2013年12月19日）深证综指收盘价为1,039.90点，停牌之前20个交易日内深证综指累计涨幅0.60%。剔除大盘因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为6.68%，累计涨幅未超过20%。
根据《上市公司行业分类指引》，上市公司属于软件和信息技术服务业，公司股票停牌前最后一个交易日（2014年1月16日）信息技术板块指数（WIND证监会行业指数）为1,283.33点，停牌之前第20个交易日（2013年12月19日）该板块指数为1,220.92点，该板块指数累计涨幅为5.11%。剔除板块因素的影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为2.17%，累计涨幅未超过20%。
综上所述，在分别剔除大盘因素影响和行业板块因素影响后，公司股票在停牌前20个交易日内累计涨幅均未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。公司认为，公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
特此说明。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-006汕头万顺包装材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172618号）。中国证监会依法对公司提交的《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照通知书的要求，在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年一月二十六日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的提示性公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-057深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据国家电网公司于 2016年 4月 28日在其电子商务平台 http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38533.html公告的“国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-16OTL00922000）”，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为评标委员会推荐的中标候选人，公示期3天，具体情况提示如下：
一、中标项目的主要内容
公司中标项目为国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-16OTL00922000），该项目由国家电网公司委托招标代理机构国网物资有限公司，采用公开招标方式进行。
公司本次中标的产品总数量为1,735,769只，预计中标总金额约为 18,261.44万元。其中：2级单相费控智能电能表中标数量为700,000只，金额为9,310.39万元；1级三相费控智能电能表中标数量为128,745只，金额为4,990.89万元；集中器中标数量为6,700只,金额为456.94万元；模块中标数量为899,974只，金额为3,391.22万元；编程器中标数量为350只，金额为112.00万元。
本次中标公示媒体为国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查阅国网电子商务平台：http://ecp.sgcc.com.cn/。
二、中标项目对公司经营的影响
本次中标总金额约为18,261.44万元，约占公司经审计2015年度营业总收入的14.47%。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的提示性公告该项目中标后，其合同的履行将对公司2016年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目的风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董事会
二○一六年四月三十日
施光耀
本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的要求以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，在 2017年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人以现场及通讯方式认真参加了公司召开的历次董事会，履行了独立董事的忠实和勤勉义务。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2017年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出|
|施光耀|7|6|1|0|席会议否|

二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
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|日期|会议|发表的独立意见名称|
|2017年 2月10日|第五届董事会第二十六次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于公司更换会计师事务所之事前认可意见》、《广博集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》|
|2017年 2月27日|第六届董事会第一次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》|
|2017年 4月26日|第六届董事会第二次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于确定子公司 2015 年度、2016 年度日常关联交易及2017 年度日常关联交易预计之事前认可意见》、《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》|
|2017年 7月31日|第六届董事会第四次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》|
|2017年 8月28日|第六届董事会第五次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于增加全资子公司 2017 年度日常关联交易预计金额的事前认可意见》、《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》|

上述独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、出席专业委员会会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会、本人作为提名委员会的主任委员，审计委员会的委员。报告期内，本人按照职责参与了公司 2017年度的相关
委员会会议。根据董事会专门委员会实施细则，董事会下
设各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作，本人认真听取了相关议案，切实履行了独立董事的责任与义务。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人充分利用现场或通讯参加会议及出差的机会，了解公司经营运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，并赴公司子公司西藏山南灵云传媒有限公司北京总部实地考察、调研，与管理层沟通，并听取工作报告，进一步了解灵云传媒运营情况和内控工作。加强与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，充分掌握公司动态，对重大事务作出独立的判断和决策。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2018年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在本人 2017年的工作中给
予的协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。
报告人：施光耀二○一八年四月十一日
启明信息技术股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-008启明信息技术股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,712,208,976.17|1,269,874,504.37|34.83%|
|营业利润|71,242,486.59|1,280,456.96|5463.83%|
|利润总额|69,086,551.64|53,240,608.11|29.76%|
|归属于上市公司股东的净利润|53,179,323.21|45,717,077.64|16.32%|
|基本每股收益（元）|0.1302|0.1119|16.35%|
|加权平均净资产收益率|5.03%|4.43%|0.60%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,824,346,471.17|1,721,428,595.42|5.98%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,063,519,663.12|1,051,195,185.41|1.17%|
|股本（股）|408,548,455.00|408,548,455.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.6032|2.5730|1.17%|

注：1、以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
归属于上市公司股东的净利润53,179,323.21元，比上年增长16.32%，主要由于：（1）公司本年营业收入及营业利润大幅度增加主要为一汽解放前装导航项目收入及利润同比增加所致；
（2）本年资产减值损失大幅度减少，主要为上年无形资产减值额较高所致。
2、财务状况说明
启明信息技术股份有限公司2017年度业绩快报1,063,519,663.12元，股本为408,548,455.00元，归属于上市公司股东的每股净资产为2.6032元，与上年期末相比总资产、净资产分别上升了5.98%、1.17%，相对较为稳定。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告以及后续业绩预告修正公告披露的2017年度经营业绩的预告不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1.经公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-019
广州迪森热能技术股份有限公司
关于增加并购贷款额度暨对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 4月，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成收购广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）100%股权。公司已向平安银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币 2亿元的并购贷款，用于支付本次购买迪森家居100%股权的部分交易款。根据公司资本规划及资金使用安排，拟增加该并购贷款额度至不超过人民币3.5亿元。并购贷款期限为五年，贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，最终以签订的借款合同为准。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2018年4月21日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第六届董事会第十七次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次提供担保事项在公司董事会决议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
1、公司名称：广州迪森热能技术股份有限公司
2、成立时间：1996年7月16日
3、注册资本：人民币36,178.09万元
4、住所：广州经济技术开发区东区东众路42号
5、法定代表人：马革
6、公司类型：其他股份有限公司（上市）
7、主营业务：专用设备制造业
8、主要财务指标：
截至2017年12月31日，公司资产总额为3,369,736,257.55元，负债总额为
1,861,557,254.83元，净资产为1,265,091,480.72元，2017年1月-12月实现营业收入1,920,714,675.15元，净利润为255,314,874.58元。（以上数据已经审计）
三、担保主要内容
本次公司向平安银行股份有限公司广州分行申请在原额度不超过人民币 2亿的基础上，增加总额至不超过人民币3.5亿元的并购贷款，同时拟以标的公司迪森家居100%股权为上述并购贷款提供质押担保。质押担保期限与借款合同约定的期限一致，最终以签订的质押担保合同为准。
四、董事会意见
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加并购贷款额度暨对外提供担保的议案》，同意以标的公司迪森家居100%股权为该并购贷款提供质押担保。董事会认为：本次担保事项符合公司资本规划及资金使用安排，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年末，公司已审批且实际已发生对外担保余额为16,633.68万元，本次担保事项及本次董事会审议的其他担保事项实际发生后，公司及其下属子公司对外担保实际发生余额为68,633.68万元，占2017年末公司经审计净资产的
54.25%。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2018年4月21日
深圳翰宇药业股份有限公司
2018年财务决算报告
（数据为截止到2019年4月23日审计终稿数）
为使各位股东了解公司2018年度的经营成果，现将2018年度财务决算的有关情况汇报如下：
经初步审计，2018年度公司实现销售收入12.64亿元、净利润-3.41亿元，较2017年收入12.46亿元、净利润3.30亿元，收入与上年基本持平，净利润下降203.35%。
财务决算详细情况如下：
2018年财务决算情况表
编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司 单位：万元
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|项 目|2018年度|2017年度|变动率%|
|一、营业收入|126,444|124,623|1.46%|
|减：营业成本|18,253|19,679|-7.25%|
|营业税金及附加|2,130|2,194|-2.92%|
|销售费用|60,394|40,861|47.80%|
|管理费用|15,417|11,646|32.38%|
|研发费用|9,489|8,942|6.12%|
|财务费用|888|1,609|-44.81%|
|资产减值损失|55,878|5,947|839.60%|
|投资收益|646|42|1,438.10%|
|其他收益|3,322|1,651|101.21%|
|资产处置收益|4||100%|
|二、营业利润|-32,032|35,440|-190.38%|
|加：营业外收入|22|6|266.67%|
|减：营业外支出|1,363|391|248.59%|
|三、利润总额|-33,373|35,054|-195.20%|
|减：所得税费用|705|2,082|-66.14%|
|四、净利润|-34,078|32,972|-203.35%|

一．收入基本持平
2018年，公司总收入12.64亿元，同比2017年12.46亿元增长1.46%。
母公司2018实现销售收入7.89亿元，同比2017年6.83亿元增长15.52%，其
中，制剂产品收入占母公司收入的90.23%，销售量1,540万支同比2017年1,455万
支增长5.84%。
成纪药业2018年收入2.20亿元，同比2017年3.25亿元减少32.31%；
香港翰宇2018年收入3.37亿元，同比2017年2.69亿元增长25.28%。
二．销售费用增加
2018年销售费用60,394万元，同比2017年的40,861万元增加19,533万元，增幅47.80%，其中信息咨询费2018年21,729万元同比2017年13,101万元增长65.86%,会务费 2018年24,496万元同比 2017年18,736万元增长30.74%。
三．管理费用增加
2018年管理费用15,417万元同比2017年的11,646万元增加3,771万元，增幅32.38%，其中咨询费用2018年5,544万元同比2017年472万元增加1,074.58%；
四、研发费用增加
2018年研发费用9,489万元同比2017年的8,942万元增加646万元，增幅6.12%。
五、财务费用减少
2018年财务费用888万元，同比2017年1,609万元减少721万元，减少44.81%。
六、资产减值损失增加
2018年资产减值损失 55,878万元，同比2017年5,947万增加49,931万元，增幅839.60%，主要是收购成纪形成的商誉计提了减值准备，减值额约5.3亿元。
七、投资收益增加
2018年确认投资收益646万元，同比2017年确认的42万元增加604万元，增幅1,438.10%，其中母公司投资上海健麾收益1,013万元、翰广医药基金-99万元、广州民投十一号基金-8万元，成纪药业投资金融资产收益26万元，香港子公司投资挪威普迪医疗收益-288万元。
八、其他收益增加
九、营业外支出增加
2018年营业外支出1,363万元同比2017年391万元增加972万元，增幅
248.59%，主要是2017年生长抑素不合格，行政罚款支出999.79万元。
综上，由于受医保控费等一系列医改措施影响，报告期内，公司国内市场推广难度提升，为持续推进和落实发展目标，公司加大推广力度及学术交流范围，加强渠道建设，营销相应支出较上年增长。经过对未来市场的分析，公司判断因收购成纪药业形成的商誉存在减值风险，公司聘请专业中介机构对成纪药业进行减值测试，对收购甘肃成纪生物药业有限公司所形成的商誉计提减值准备约5.3亿元。
深圳翰宇药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十三日