Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
2013年度股东大会决议公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2014临-009浙江钱江摩托股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2014年 5月 15日
（2）召开地点：浙江省温岭市经济开发区锦屏大道 169号公司会议室
（3）召开方式：现场投票
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司副董事长郭东劭先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东（代理人）出席情况：股东（代理人）3人，代表股份
269,771,900股，占上市公司有表决权总股份 453,536,000股的
59.48％。
（2）其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所金海燕、李波律师列席了本次会
议。
二、提案审议情况
1、本次会议各项提案的表决方式均为记名投票表决方式。
2、本次会议审议并通过了下述提案：
2013年度股东大会决议公告（1）审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果如下：同意 269,771,900股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对 0股，弃权 0股。
（2）审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果如下：同意 269,771,900股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对 0股，弃权 0股。
（3）审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果如下：同意 269,771,900股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对 0股，弃权 0股。
（4）审议通过了《2013年度利润分配议案》
表决结果如下：同意 269,771,900股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对 0股，弃权 0股。
（5）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：同意 269,771,900股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对 0股，弃权 0股。
（6）审议通过了 2013年年度报告及摘要
表决结果如下：同意 269,771,900股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对 0股，弃权 0股。
（7）审议通过了《关于提取各项减值准备及坏帐核销的议案》
表决结果如下：同意 269,771,900股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对 0股，弃权 0股。
以上提案的详细内容见本公司于 2014年 4月 15日在《证券时
报》及在http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2013年度股东大会决议公告2、律师姓名：金海燕、李波
3、网络投票的意见摘录：不适用
4、结论性意见：浙江钱江摩托股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、2013年度股东大会会议记录；
2、上海市锦天城律师事务所金海燕、李波律师出具的法律意见
书；
3、其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2014年 5月 16日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-058新晨科技股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议会议通知于 2019年 7月 31日以邮件方式发出，并于 2019年 8月 5日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《新晨科技股份有限公司关于回购公司部分股份的议案》
经审议，监事会认为公司本次回购方案符合相关规定，合法有效。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《新晨科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2019）005号浙江永贵电器股份有限公司
关于 2015年员工持股计划延期一年的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年员工持股计划的基本情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月27日和2015年6月12日召开第二届董事会第十三次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》，并委托中信证券股份有限公司设立的“中信证券永贵电器1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划上限为 8,860万元。
公司员工持股计划于 2015年6月24日-2015年7月3日陆续通过二级市场交易的方式购买公司股票，交易均价为38.39元，购买数量为2,307,800股，占公司当期总股本的比例为0.68%。员工持股计划的股票锁定期为12个月，自2015年7月4日至2016年7月3日止；存续期为24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即2015年6月12日至2017年6月11日止。本员工持股计划自2016年7月4日至2017年6月11日期间，可将账户中股票在二级市场卖出。
公司于2017年4月7日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将2015年员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2018年6月11日前）出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前 2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
公司于2018年4月9日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将
（2019年6月11日前）出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前 2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
截至本公告日，公司 2015年员工持股计划未出售任何股票。
二、员工持股计划延期的审议程序
根据《员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划存续期满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划存续期可以延长。
2019年4月4日，经出席2015年员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，一致通过《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》。
公司于2019年4月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2015年员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将2015年员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2020年6月11日前）出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前 2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-015号建新矿业股份有限责任公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）收到公司股东北京赛德万方投资有限责任公司（以下简称“赛德万方”）通知：
赛德万方将其持有的本公司有限售条件流通股股份130,958,345股质押给中国银河证券股份有限公司，并于2015年4月29日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。解除质押时公司将另行公告。
截止本公告日，赛德万方持有公司有限售条件流通股301,508,345股，占公司总股本的26.51％，其中已质押的股份数为130,958,345股，占公司总股本的11.51％。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二Ｏ一五年四月三十日
关于江苏南大光电材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告
中审亚太审字[2017]020066-1号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦22层
邮政编码：100086
电话：010-6216 6525
传真：010-6216 6525
网址：www.zsytcpa.com.cn
关于江苏南大光电材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
中审亚太审字【2017】020066-1号江苏南大光电材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“南大光电”）2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是南大光电公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计南大光电 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不
一致。
为了更好地理解南大光电2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供南大光电公司2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘凤美
中国注册会计师：隋国君
中国·北京 二〇一七年四月十八日
附表
上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|南京大学|持有公司5%以上股份的股东的控股单位|应收账款|1.80|10.20|7.51|4.50|销售产品|经营性往来|
|小 计||||1.80|10.20|7.51|4.50|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|总 计||||1.80|10.20|7.51|4.50|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-057沈阳合金投资股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日以传真、邮件方式向全体监事发出“关于召开公司第九届监事会第十五次会议的通知”，会议于2016年7月6日上午10：00以通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举何芸女士担任公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会的任期一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司监事会二〇一六年七月六日
附监事会主席简历：
何芸，女，1979年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年于深圳上图广告有限公司任客户服务部经理，现任公司行政人事部经理。何芸女士未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。
证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2019-063大连美吉姆教育科技股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保大连美吉姆教育科技股份有限公司（下称“上市公司”或“公司”）非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关法律法规的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，相关主体对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、控股股东、实际控制人的承诺
上市公司的控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）、实际控制人解直锟先生根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，对公司及其股东作出如下承诺：
“1、本企业/本人将继续保证公司的独立性，不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。”
二、全体董事、高级管理人员的承诺
上市公司的董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司及其股东作出如下承诺：
“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
7、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。
8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2016TJA10428港海（天津）建设股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了港海（天津）建设股份有限公司（以下简称港海建设）2015年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是港海建设董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，港海建设于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张萱
中国注册会计师：陈秋霞
中国 北京 二○一六年五月二十日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号:2019-004
江苏长青农化股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“发行人”或“长青股份”）公开发行 9.138亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2097号文核准。
本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2019年 2月 25日的《中国证券报》和《证券时报》，可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解长青股份的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年 2月 26日（周二）09:00-11:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏长青农化股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2019年 2月 25日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-072号天音通信控股股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）于 2017年 8月 23日召开的2017年第48次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天音控股，证券代码：000829）自2017年8月24日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-065
浙江大华技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2016年 9月 7日以电子邮件形式发出，于 2016年 9月 12日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司广西大华信息技术有限公司提供担保的议案》。
详见公司刊登在 2016年 9月 13日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于为全资子公司广西大华信息技术有限公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》。
因董事长傅利泉先生为本次关联交易的关联方，董事陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。
本次交易不构成重大资产重组。详见公司于2016年9月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该交易事项发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司杭州小华科技有限公司增资暨关联交易的议案》。
因董事长傅利泉先生为本次关联交易的关联方，董事陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。
本次交易不构成重大资产重组。详见公司于2016年9月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对控股子公司杭州小华科技有限公司增资暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该交易事项发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016年 9月 29日召开 2016年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年9月12日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-050广东全通教育股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2015年 5月 18日、5月19日、5月20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经与公司董事会、管理层、控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核查，现将有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
3、经查询，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间没有买卖公司股票行为；
4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会在核实并确认后，做出如下声明：
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司于2015年4月24日披露了《重大资产重组进展公告》，公司及有关各方正在抓紧完成重大资产重组报告书（草案）以及相关文件的编制和审核工作。
本次重大资产重组事项尚需提交公司董事会、股东大会审议并报中国证监会等相关部门审核，能否最终实施存在不确定性。本次事项有关风险详见公司于 2015年 1月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”内容，以及与该公告同日披露的《关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》，敬请广大投资者注意投资风险；
2、公司于2015年4月30日披露了《股票交易风险提示公告》，提请广大投资者注意阅读，谨慎投资；
3、公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站。有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险；
4、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 5月 20日
国城矿业股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2019]01610314号
目 录
··························1··、·····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2019]01610314号国城矿业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国城矿业股份有限公司（以下简称“国城矿业公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、国城矿业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国城矿业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国城矿业股份有限公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
夏宏林
中国·北京 中国注册会计师：
姜静
2019年 4月16日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-035北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次临时会议于 2017年 10月 13日召开，会议通知于 2017年 10月 9日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体 9名董事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了以下决议：
1.审议通过了《公司 2017年第三季度报告》
该议案内容详见公司于 2017年 10月 14日刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告全文》。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.审议通过了《关于公司资产核销的议案》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3.审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第八次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2017年 10月 13日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-5
武汉三特索道集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次说明会召开情况
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止重大资产重组事项投资者说明会于2017年1月5日（周四）下午15:00—16:00通过全景网投资者关系互动平台召开说明会（网站：http://irm.p5w.net），公司总裁、董事会秘书及中介机构代表参加了本次会议，就投资者普遍关注的问题与投资者进行了沟通交流。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1、问：与重组及终止重组等重大事项的关联董事有哪些？
答：投资者您好！重组与终止重组的事项的关联董事为公司副董事长、总裁郑文舫先生和公司董事王鸣先生。公司已在相关董事会决议公告上进行了披露。
2、问：公司在收购案中，有没有存在利益输送。现在终止才是正确的，后续如何操作。
答：投资者您好！在本次重大资产重组的过程中，上市公司履行了完备的审批程序。独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了独
立意见，关联董事和关联股东分别在董事会和股东大会上对相关议案的表决予以了回避。财务顾问和律师也对本次交易进行了审慎的核查并发表了意见。本次收购不存在利益输送的情况。本次重大资产重组终止后，公司将一如既往地努力做好主营业务，欢迎您持续关注。
3、问：请问此次终止重组后还是否有新的筹资计划?
答：投资者您好！作为上市公司，公司始终寻求通过资本市场加快公司发展。如有具体计划，公司将按照监管机构要求进行披露。
4、问：根据最新规定，终止重组后的一个月后就可以再次提出重组方案，请确认该规定是否属实？
答：投资者您好，根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项（2016年 9月 30日修订）》的第六条第（五）款：“上市公司披露重大资产重组预案或者草案后主动终止重大资产重组进程的，上市公司应该详细说明终止的原因，同时承诺自公告之日起至少 1个月内不得再筹划重大资产重组，并予以披露。谢谢!
5、问：理论上讲，公司终止本次重大资产重组事项公告后，从 1月 4日开始计算 1个月以后就可以再重组了，是吗？
答：投资者您好！公司目前没有再次进行重大资产重组的具体计划。未来，公司会严格按照监管机构的要求，对公司的重大事项进行及时的披露。谢谢！
本次说明会具体情况，详见全景网投资者关系互动平台（网站：http://irm.p5w.net）。在此，公司对长期以来关注和支持公司发展
并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编码：2014-031新疆机械研究院股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年6月6日收到公司董事、副总经理、董事会秘书王建军先生的书面辞职申请，王建军先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，王建军先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王建军先生辞职后，仍然在公司担任董事及副总经理职务。公司董事会对王建军先生在董秘任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!
鉴于王建军先生不再担任董事会秘书，经董事会提名委员会提名，并经2014年6月9日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任吴洋先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过后至本届董事会任期届满。
吴洋先生简历如下：
吴洋，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年5月，学历本
科，2008年6月至2012年3月在新疆天康畜牧生物技术股份有限公司担任证券事务助理；2012年4月至2014年5月担任光正钢结构股份有限公司证券投资部经理，期间于2013年2月至2014年5月担任光正钢结构股份有限公司证券事务代表一职。吴洋先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
吴洋先生联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京北路239号
联系电话：0991-3718201
传真：0991-3736150
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一四年六月十日
东信和平科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（潘利华）
东信和平科技股份有限公司股东：
作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于2017年5月16日经公司2016年年度股东大会选举担任公司独立董事。
现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况出席董事会会议情况
2017年度公司召开了9次董事会，本人应出席6次，亲自出席6次，委托出席0次，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|时 间|会 议|独立意见|意 见 类 型|
|2017-5-16|第六届董事会第一次会议|关于选举董事长和副董事长、聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2017-8-3|第六届董事第三次会议|独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017-9-22|第六届董事会第四次会议|独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
东信和平科技股份有限公司
三、对公司进行现场调查的情况
本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、董事会专门委员会履行职务情况
作为董事会战略委员会委员，2017年度，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）在公司2017年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，本人主动就公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况询问了管理层。同时，为了更好地保护中小股东利益，本人积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，维护了公司和中小股东的权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。
东信和平科技股份有限公司
本人联系方式：panlihua@eastcompeace.com
独立董事：潘利华
2018年3月28日
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
深圳市天威视讯股份有限公司第七届董事会第二次会议审议了关于聘任高级管理人员的有关议案，拟聘任林刚先生为公司副总经理，聘任曹利齐先生为公司总工程师。公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
两位高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事签名：
___________ ____________ ____________ ____________
王匡 张建军 曹叠云 宋建武
二〇一五年七月二十一日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2016-007沈阳合金投资股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的第二大股东共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）拟转让其所持公司股权，该股权转让事项有可能导致公司控制权发生变化。为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称:合金投资,证券代码:000633)已于2016年2月18日（星期四）开市起停牌，并同时披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-006）。
目前股权转让事项仍在沟通和论证，该次股权转让可能还涉及重大资产重组事项，因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，经公司申请,公司股票自2016年2月25日（星期四）开市起继续停牌，承诺在5个工作日内披露相关事项同时进行复牌或者进入重大资产重组程序。
停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求
及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
因该事项存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一六年二月二十四日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-128北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于聘任财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月20日召开第三届董事会2018年第十次临时会议，经公司提名委员会提名，董事会审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任徐卓慧女士担任公司财务负责人，其任期自上述议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（徐卓慧女士简历见附件）。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
公司董事会认为徐卓慧女士具备担任财务负责人的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
截止本公告披露日，徐卓慧女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司查询，徐卓慧女士不属于“失信被执行人”。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十日
附件：
徐卓慧女士简历
徐卓慧女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003年 9月至2017年12月，先后任青岛市崂山区审计局科员、经济责任审计办公室副主任、固定资产投资审计二科科长。2018年 1月至今，任青岛全球财富中心开发建设有限公司审计法务部总监、监事。
徐卓慧女士未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司股东青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-018深圳科士达科技股份有限公司
2014年度与深圳市易田机电有限责任公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预计在 2014年将与深圳市易田机电有限责任公司（以下简称“易田公司”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 2,900万元。公司于 2014年 2月 27日召开了第三届董事会第三次会议，以 5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于预计 2014年度与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案》，关联董事刘程宇先生、刘玲女士回避了该议案的表决。公司于 2014年 2月 27日召开了第三届监事会第三次会议，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计 2014年度与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
公司预计2014年与易田公司日常关联交易情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|产品类型|关联方|2014年预计金额|2013年预计发生金额|2013年实际发生金额|占同类业务的比例（%）|
|向 关 联人 采 购原材料|五金模具、五金冲压件和钣金结构件|易田公司|不 超 过2900 万元|不超过900万元|587.67万元|7.25|

当年年初至披露日公司与易田公司累计已发生的关联交易金额为 69.97万元。
二、关联方基本情况
1、公司名称：深圳市易田机电有限责任公司
2、注册地址：深圳市龙华新区观澜街道茜坑社区福民路 99号 5栋3、法定代表人：刘程椿
4、注册资本：人民币 200万元
5、产权及控制关系和实际控制人情况
刘程椿 其他自然人
81.5% 18.5%
深圳市易田机电有限责任公司
公司实际控制人为刘程椿。
6、经营范围：五金模具、五金冲压件、钣金结构件的销售；国内贸易；经营货物及技术进出口、五金模具、五金冲压件、钣金结构件的生产。
7、企业类型：有限责任公司
额为 1386.97万元，净资产为 184.19万元，2013年营业收入为 954.04万元，净利润为-15.81万元。（未审计）
9、与本公司的关联关系：易田公司实际控制人及法定代表人刘程椿先生与公司实际控制人、董事长刘程宇先生为兄弟关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条第四款“直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人的关系密切的家庭成员”规定，易田公司与公司构成关联关系。
10、履约能力分析：易田公司经营及财务状况稳定，具备相应的履约能力。本次关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
公司与关联方之间的日常关联交易，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，以市场价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。公司与关联方之间的关联交易价格和非关联关系第三方同类产品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、关联交易协议签署情况
本交易由于分多次进行，公司已与易田公司签订《供应商供货保证协议》，每次交易的产品数量均根据公司的生产需要及采购比较同类产品的市场价格情况，签订具体的采购订单。
四、交易目的、必要性和对公司的影响
套的机柜、机箱生产产能受限，无法满足订单交期。而易田公司所生产的五金模具、五金冲压件、钣金结构件等产品属于公司生产必需的原材料，且其生产地在深圳，公司与其发生关联交易，主要是为了保障公司获得稳定的原材料供应。
2、本次关联交易属于与日常经营相关的业务采购行为，是在公平、互利的基础上进行的交易。公司与关联方之间的关联交易严格遵循公开、公平和价格公允、合理的原则。上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、关联交易的审批程序
上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。此外，独立董事已事先同意将公司预计与易田公司的日常关联交易事项提交董事会审议。鉴于公司董事长兼总经理刘程宇先生、董事刘玲女士为此次关联交易事项的关联董事，已回避表决该议案。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于预计 2014年度公司与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司独立董事对该项关联交易发表了独立董事意见，一致认为：公司 2014年度预计发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果
无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求，因此同意公司此次关联交易事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事对日常关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
5、供应商供货保证协议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2016-074天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2016年 1月 1日至2016年9月30日期间累计原保险保费收入为人民币 2,215,301.87万元，保户储金及投资款新增交费为人民币1,272,493.69万元，投连险独立账户新增交费为人民币352,413.03万元。相关数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-109
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于与中国长城科技集团股份有限公司
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《战略合作框架协议》属于协议各方为开展后续合作所达成的合作原则，最终是否达成合作及后续进展尚存在不确定性，若各方达成合作，则协议有关条款的落实需以后续签署的相关正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、交易双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准。暂时无法预计本次协议对公司经营业绩的影响。
3、最近三年披露的框架协议均在正常履行中（具体详见本公告正文）。
4、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
5、本次签署《战略合作框架协议》不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
（一）协议签订情况
《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），为实现双方各自的发展战略，充分发挥双方优势，实现合作共赢，经友好协商，双方愿意结成合作伙伴，进行各层次合作。
（二）协议对方基本情况
名称：中国长城科技集团股份有限公司
法定代表人：徐刚
注册资本：2,936,165,560元
成立日期：1997年06月19日
经营范围：计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自营进出口业务（具体按深贸营登证字第 49号文执行）；房地产开发经营；房屋、设备等固定资产租赁（不含金融租赁）；物业管理及相关服务业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；法律、法规规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。）计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的生产、加工；经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物。
公司与甲方不存在关联关系。
二、协议主要内容
（一）合作目的
充分利用各自优势，围绕计算机整机升级换代进行研发和创新，通过甲、乙双方的紧密合作，推出具有市场竞争力的产品，实现共同利益。
（二）合作内容
1、甲、乙双方共同开展基于CPU、GPU、DSP、网络交换芯片、操作系统的计算机系统论证、评估、验证，完成计算机整机升级换代的研发工作，推动产业化；解决关键软硬件兼容性问题，完善芯片适配，尽快实现广泛应用。
2、甲、乙双方在基于支持OpenGL标准的高性能图形处理芯片，视频信号采集转换、编解码压缩、处理传输等技术，二三维地理信息数据应用等显控模块研发上开展技术合作，共同完善计算机系统的软硬件配置及其应用生态。
3、甲、乙双方在无线通信产品、微波射频和信号处理产品、存储记录数据处理产品等领域开展应用合作。
4、甲、乙双方在核心技术引进、关键技术产业化方面，建立投资标的信息及资源共享、互通机制。
5、甲、乙双方共同推进信息安全产业链的发展，在计算机装备和民用信息安全基础设施领域展开广泛合作。
6、甲、乙双方建立政府项目联合申报机制，共同申报国家级、省内外重大专项，支撑重大战略、项目落地。
（三）双方的权利与义务
1、甲、乙双方建立常态化、制度化的合作对接工作机制。中国长城由战略管理部牵头，景嘉微由行业发展部牵头，共同负责推动本框架协议内容的落实，加快推进具体业务实施。具体机制包括但不限以下内容：
（1）甲、乙双方在芯片适配研发过程中，应相互配合，及时沟通，协商解决所遇难关。
（2）甲、乙双方应优势互补，在技术产业化上资源共享，互利互惠，打造双赢。
（3）甲、乙双方可以开展多种形式的互动交流与合作。
且该等协议须经双方按照各自上市地规则履行完毕相应的审批程序后方可生效。
同时，本协议并不具有排他性。其他未尽事宜，由双方友好协商确定。
（四）知识产权
甲乙双方在战略合作中，各自拥有自己承担的分任务所产生的知识产权成果。为保证项目的顺利实施，当项目研发需要时，经一方书面同意后，可向另一方提供或有条件共享所需部分知识产权的使用许可。具体知识产权的归属或授权由双方签署的具体项目协议约定为准。
（五）合作期限
本协议合作期限自本协议签订生效之日起三年。协议期满前一个月，任何一方决定不再继续合作的，应当向对方发出书面通知解除合作关系，双方均未发出解除合作关系通知的，则本协议自动延续一年。再次到期的，依此类推。
三、协议的审议程序
本协议属于协议双方合作意愿的战略性约定，为框架协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相关合作合同，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。
四、对上市公司的影响
本协议的签署，对信息安全产业链的发展具有推进作用，能够充分发挥双方的技术优势、资源优势、市场优势，推动双方研发具有强劲市场竞争力的产品，实现共同利益；符合公司未来的战略发展规划，将进一步提升公司的核心竞争力，对公司未来市场开拓、新业务的发展产生积极影响。
五、重大风险提示
与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准，暂时无法预计本次协议对公司未来经营业绩的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司最近三年披露的公司（含全资/控股子公司）所签署的战略合作框架协议的进展情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|披露日期|协议各方|协议名称|进展情况|
|1|2017年6月2日|1、国防科学技术大学电子科学与工程学院2、 公司|《湖南省智能探测工程技术研究中心联合组建协议书》|正常履行中|
|2|2017年6月28日|1、KALRAY S.2、长沙景美集成电路设计有限公司|《OEM AND DISTRIBUTORAGREEMENT》|正常履行中|
|3|2018年9月7日|1、山东超越数控电子股份有限公司2、公司|《战略合作协议》|正常履行中|

3、未来三个月内，公司不存在控制股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售或减持的情形。
六、备查文件
1、甲乙双方签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年11月28日