证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-027浙江省围海建设集团股份有限公司
关于公司 2019年度对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2019年度对控股子公司提供担保的议案》，为满足公司发展需要，简化审批手续，提高经营效率，公司拟于 2019年度对控股子公司（包括 2018年经审计资产负债率超过70%的子公司）提供总额度不超过 120亿元的担保，担保期限自担保合同签订日起至 2018年度股东大会召开日止，并拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。本次对子公司的担保尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
本次担保金额如下：
2019年度对控股子公司提供担保的总额度不超过,1,200,000万元，其中：1、对浙江宏力阳生态建设股份有限公司担保不超过17,000万元；
2、对浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司担保不超过5,000万元；
3、对宁波高新区围海工程技术开发有限公司担保不超过500万元；
4、对浙江省围海建设集团舟山有限公司担保不超过8,000万元；
5、对山东宏旭建设有限公司担保不超过5,240万元；
6、对江苏围海工程科技有限公司担保不超过500万元；
7、对浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司担保不超过 28,000万元；
8、对浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司担保不超过 33,000万元；
10、对台州海弘生态建设有限公司担保不超过27,500万元；
11、对香港围海投资有限公司担保不超过10,000万元；
12、对围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）担保不超过 6,660万元；
13、对北京橙乐新娱文化传媒有限公司担保不超过 3,000万元；
14、对浙江省围海建设集团工程开发有限公司担保不超过20,000万元；
15、对六安河海基础设施投资有限公司担保不超过 168,000万元；
16、对台州乾海建设有限公司担保不超过130,000万元；
17、对宁海宏顺建设有限公司担保不超过150,000万元；
18、对宁波甬宁建设有限公司担保不超过100,000万元；
19、对湖州宏琏建设有限公司担保不超过90,000万元；
20、对安吉宏旺建设有限公司担保不超过110,000万元；
21、对温州乾瑞建设有限公司担保不超过51,900万元；
22、对除以上子公司之外的全资或控股子公司的担保不超过222,700万元。
（以上金额包含2018年度延续至2019年度的担保余额）
二、被担保人截至 2018年 12月 31日的基本情况
（单位：人民币万元）
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|||||股权比例（直接+间接）||
||公司名称|注册地|注册资本||经营范围|
|浙江宏力阳生态建设股份有限公司||宁波|3,010|51%|园林绿化工程、水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、电力工程、公路工程、机电设备安装工程、金属结构制作与安装工程、地基与基础工程、河湖整治工程、土石方工程、环保工程、房屋建筑工程、古建筑工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、造林工程、污泥减量工程、污水处理工程、固定垃圾废物处理工程的施工、设计、养护、维修；环卫保洁服务；水污染、土壤污染、环境污染治理；工程技术、机电设备技术的研究与咨询服务；船舶工程机械的租赁。|
|浙江省围海建设集团宁波金洋建||宁波|1,000|51%|水利工程、水电安装、地基及处理工程、港口航道工程、堤防工程的施工；施工|

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|设有限公司|||||机械设备的租赁、制造；黄沙、砂石、石料的销售。|
|宁波高新区围海工程技术开发有限公司|宁波|2,511|100%||一般经营项目：水利工程技术的研发、咨询及水利工程的施工；机械设备、仪器仪表的研发及租赁业务。|
|浙江省围海建设集团舟山投资有限公司|舟山|12617|||围垦造田项目投资。|
|||||100%||
|浙江省围海建设集团奉化投资有限公司|奉化|53,005|||围垦造田项目投资。|
|||||100%||
|浙江省围海建设集团舟山有限公司|舟山|5,018|||水利水电工程、市政工程、港口与海岸工程、房屋建筑工程、基础处理工程，土石方工程，园林绿化工程施工；工程地质勘测，船舶工程机械、施工机械设备的租赁。|
|||||51%||
|山东宏旭建设有限公司|东营|2,000|||水利水电工程、地基及基础工程、港口航道工程、河湖整治工程、土石方工程、机电设备安装工程；工程技术、机电设备技术的研发与应用；工程机械设备租赁； 港口及航道、水利水电、地基处理的工程技术咨询；建筑材料销售。|
|||||40.8%||
|江苏围海工程科技有限公司|连云港|2,000|||港口航道、水利水电工程的技术研发服务；废弃资源利用的技术研发；建筑材料研发；工程机械设备研制；土壤改良治理；软土地基改良治理；土木建筑工程、地基与基础工程、环保工程的施工。|
|||||100%||
|浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司|宁波|12,000|||水利水电工程施工，工程技术咨询、投资。|
|||||100%||
|浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司|温州|11,000|||对基础设施的建设、围垦造田项目投资，对道路、桥梁、绿化、交通设施、照明、市政工程项目的投资。|
|||||100%||
|浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司|宁波|102700|||围垦项目、水利基础设施的投资、建设。|
|||||100%||
|宁海宁港建设有限公司|宁波|3000|||水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测、土石方工程施工、水利工程规划设计。|
|||||100%||
|台州海弘生态建设有限公司|台州|6,000.00|||基础设施的投资、建设和运营,市政公用工程、园林绿化工程、水利水电工程、|
|||||100%||

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|||||土石方工程、生态环境治理工程的施工。|
|香港围海投资有限公司|香港|1万港币||项目投资、建设。|
||||100%||
|围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）|舟山|500.00||文化产业投资；实业投资；投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集资（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
||||100%||
|杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）|杭州|1,000.00||服务：实业投资、投资管理、非证券业务的投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
||||100%||
|北京橙乐新娱文化传媒有限公司|北京|5,000.00||组织文化艺术交流；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作；企业管理咨询；广播电视节目制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)|
||||100%||
|浙江省围海建设集团工程开发有限公司|宁波|10000||水利水电工程、市政工程、地基与基础工程、园林绿化工程施工；建筑工程施工；港口与航道工程、隧道与桥梁工程、交通工程施工；地质勘查；土石方工程、水利工程规划、设计。|
||||100%||

截至2018年12月31日，各公司经营情况如下：
（单位：人民币万元）
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||公司名称|资产总额|净资产|负债总额|净利润|
|浙江宏力阳生态建设股份有限公司||52,125.90|6,427.21|45,698.69|111.47|
|浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司||7,654.26|871.31|6,782.95|-300.18|
|宁波高新区围海工程技术开发有限公司||7,260.97|5,042.09|2,218.88|-152.71|
|浙江省围海建设集团舟山投资有限公司||24,670.11|24,079.85|590.26|2,063.45|
|浙江省围海建设集团奉化投资有限公司||62,995.60|53,785.96|9,209.64|158.79|

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|浙江省围海建设集团舟山有限公司|30,540.88|4,795.57||812.53|
||||25,745.31||
|山东宏旭建设有限公司|12,624.64|2,534.02||-32.97|
||||10,090.62||
|江苏围海工程科技有限公司|2,676.44|1,378.43||-224.06|
||||1,298.01||
|浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司|34,068.83|8,398.36||-147.33|
||||25,670.47||
|浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司|24,750.44|11,804.25||827.77|
||||12,946.19||
|浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司|151,424.57|104,486.56||619.99|
||||46,938.01||
|宁海宁港建设有限公司|5,967.21|2,865.79||-52.81|
||||3,101.43||
|台州海弘生态建设有限公司|32,529.50|5,744.16||-228.59|
||||26,785.34||
|香港围海投资有限公司|21,884.11|-553.29||214.93|
||||22,437.40||
|围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）|13,242.64|7,191.41||829.92|
||||6,051.23||
|杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）|5,468.66|1,487.56||768.12|
||||3,981.10||
|北京橙乐新娱文化传媒有限公司|5,412.30|747.15||-630.38|
||||4,665.15||
|浙江省围海建设集团工程开发有限公司|3,871.47|3,842.84||-229.70|
||||28.63||

三、担保协议主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2019年度公司将根据以上公司的申请，根据资金需求予以安排。
四、董事会意见
2019年4月28日，第五届董事会第四十三次会议以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司 2019年度对控股子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
公司独立董事认为：
（一）公司在 2019年度对控股子公司提供的担保，目的是为满足公司正常
经营业务的需要，具有合理性；
（二）上述担保事项已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；
（三）上述被担保人均为公司全资或控股子公司，该担保事项有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 12月 31日，公司累计担保余额为人民币 106,120万元，占公司 2018年度经审计净资产的19.84%，其中包括 106.12万元对子公司的担保，以及人民币 46,000万元未履行审批决策流程以定期存款存单质押方式以及购买的大额单位定期存单质押方式为控股股东浙江围海控股集团有限公司及其子公司和关联方融资提供违规担保。公司及子公司不存在对外逾期担保的情况。
截止本公告日，公司提出在2019年度对控股子公司（包括2018年经审计资产负债率超过70%的子公司）提供不超过 120亿元的担保，将占公司 2018年度经审计净资产的216.88%，全部为对子公司的担保。
六、备查文件
1、围海股份第五届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事对该事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日