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证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-035浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年4月20日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2017年 4月 24日在公司一楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由张林先生主持。经与会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议并通过了《关于2017年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为公司《2017年第一季度报告》的编制符合国家法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见：《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举张林先生为公司监事会主席，任职期限自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见：巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会2017年4月25日
大连壹桥海参股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了审慎、认真地审议。现对相关议案发表如下独立意见：
一、关于终止筹划重大资产重组的独立意见
1、公司拟以资产置换的方式购买壕鑫互联（北京）网络科技有限公司和北京融信优贝网络技术有限公司的股权。自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展相关工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时认真按照有关要求，在重大资产重组事项进行期间定期发布资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
2、置入资产所属互联网泛娱乐行业，拥有较强的核心竞争力，市场前景广阔，但行业仍具有一定的不确定性，会对置入公司业绩波动造成影响。上市公司与交易对方就重组方案进行了深入商讨，然而由于近期市场环境发生变化，并且与部分交易对方最终无法就重要交易条款达成一致，为保证上市公司盈利能力的稳定性，经审慎研究决定，公司决定终止本次重大资产重组。
3、要求公司董事会妥善处理好终止本次重大资产重组的后续事项，并根据相关规定组织召开投资者说明会，在信息披露范围内解答投资者关注的问题，避免给公司造成不利影响。
4、公司就终止本次资产重组事项已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。本次重大资产重组的终止程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次董事会的召集、召开、审议程序符合有关法律法规的规定。
二、关于补选第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
经核查，公司非独立董事候选人姚栎的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审查董事候选人姚栎女士的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资
格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定。同意补选姚栎女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。同意将《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于补选第三届董事会独立董事候选人的独立意见
经核查，公司独立董事候选人骆祖望先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审查独立董事候选人骆祖望先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定。同意补选骆祖望先生为公司第三届董事会独立董事候选人。同意待关于独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
独立董事： 姜楠 林毅 丁慧
二〇一六年八月十五日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-050
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2015年11月5日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席3名，董事陈亚杰、班士杰、李建忠和独立董事史际春、戴金平、杨有红进行了通讯表决。会议由董事长张成文先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
关于召开2015年第三次临时股东大会的议案
公司定于 2015年 11月 23日下午2：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于转让厦门航空15%股权及签署相关协议的议案；
2、关于将公司下属章村矿、显德汪矿和陶一矿整体资产及相关负债托管暨出售给冀中能源集团的议案。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一五年十一月七日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案
的事前认可意见
我们作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对于公司在第五届董事会第十一次会议召开前收到的《关于续聘 2014年度财务审计机构的议案》、《关于公司及控股子公司 2015年度日常关联交易计划的议案》进行了核查，并基于独立判断，就以上议案事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘 2015年度财务审计机构的意见
经认真核查相关资料，我们认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意将续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
二、关于公司及控股子公司 2015年度日常关联交易计划的意见
1、公司2015年度日常关联交易计划是公司日常生产经营所需，本次关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）
黄轩珍 杨波 袁彬
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》相关法律、法规、规范性文件和《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十一次会议相关议案及2019年半年度（以下简称“报告期”）相关事项进行认真审查后，发表如下独立意见：
一、《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会编制了 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
通过对公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况进行核查，我们认为董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2019年半年度募集资金存储与使用的情况，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们一致同意公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
财政部于 2019年 5月 9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非
货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），于 2019年 5月 16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。根据上述会计准则修订要求，公司需对原会计政策进行相应变更。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
我们认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。执行变更后的会计政策能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务报告信息质量，本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
三、关于对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
依照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司报告期内对外担保及关联方资金占用情况进行了认真的核查，现发表相关说明及独立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来，能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司不存在公司控股股东及其他关联方违规占用资金的情形，不存在与关联公司之间的非经营性资金往来，经营性资金往来是以市场原则进行的正常经营性交易，符合监管部门的相关要求。
综上，我们认为：公司在对外担保及关联方资金占用情况方面符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规及损害公司和中小股东权益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
刘奕华_____________________
朱娟_____________________
年 月 日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-034吉林紫鑫药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年4月20日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于分别同意全资子公司向吉林银行股份有限公司延边分行申请贷款并提供担保的议案》，同意吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过9,000万元流动资金贷款，同意吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过11,000万元流动资金贷款，上述贷款用于其补充流动资金，贷款期限一年，贷款方式为土地使用权和房产抵押并由公司为其提供连带责任担保，担保期间为初元药业、草还丹药业与吉林银行延边分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。
上述议案的表决结果为 7票同意，0票弃权，0票反对。本项担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：吉林紫鑫初元药业有限公司
成立时间：2010年06月13日
住所：延边州新兴工业集中区
法定代表人：贺玉
注册资本：2000万元
经营范围：加工、销售中成药、化学药制剂（未取得许可证件或批准文件前严禁从事生产经营活动）；人参收购、销售、粗加工，生产饮料（果汁及蔬菜汁类）（有效期至 2015年 9月 9日）；法律、法规允许的进出口贸易（取得备案后经营）；生产：中药饮片、直接服用饮片、中药提取药、糖果制品（糖果）、含茶制品和代用茶（代用茶、速溶茶类）、饮料（果汁及蔬菜汁类、固体饮料类、其
他饮料类）、蜜饯（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）〓
股权结构：本公司持股100%
截至 2014年 12月 31日，该公司经审计的资产总额 807,159,721.23元，负责总额507,652,161.14元，净资产总额为299,507,560.09元。2014年公司实现营业收入14,307,312.37元，净利润-9,227,719.34元。
2、被担保人名称：吉林草还丹药业有限公司
成立时间：2002年02月08日
住所：敦化市经济开发区宏大路999号
法定代表人：方勇
注册资本：5,000万元
经营范围：中成药、中药材、化学药品制剂加工销售、食品加工销售、酒精、白酒及饮料酒制造、针织品加工、广告业、种养殖业、在法律法规允许范围内从事进出口业务***〓。
股权结构：本公司持股100%
截至2014年12月31日，该公司经审计的资产总额 931,931,234.40元，负债总额 287,973,716.76元，净资产总额为 643,957,517.64元。2014年公司实现营业收入134,786,087.53元，净利润 37,223,343.19元。
三、担保合同的主要内容
根据公司与吉林银行股份有限公司延边分行拟签订的最高额保证合同，公司分别为初元药业贷款提供最高额度为9,000万元的连带责任保证、为草还丹药业贷款提供最高额度为 11,000万元的连带责任保证，保证期间为初元药业、草还丹药业与吉林银行股份有限公司延边分行签订《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
公司董事会认为：初元药业、草还丹药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。初元药业、草还丹药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有初元药业、草还丹药业100%的股
权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 43,800万元，全部为公司对控股子公司的担保，占2014年末公司经审计净资产的25.44%，无逾期担保。
六、备查文件
《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议（临时）决议》特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-110新疆中泰化学股份有限公司
六届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十三次董事会于2018年8月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2018年 8月 28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13名，实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于签署《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）
详细内容见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于签署<新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议>暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。
二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于签署《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议》暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）
详细内容见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于签署<新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议>暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的议案；
详细内容见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的公告》。
本议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案。
详细内容见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2018年第九次临时股东大会的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-018探路者控股集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下称“公司”）分别于2015年12月17日和2016年1月19日召开了公司第三届董事会第十五次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<探路者控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。本次员工持股计划的具体内容详见于2015年12月17日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号--员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划认购的“兴证资管鑫众51号集合资产管理计划”已通过二级市场竞价方式累计购入公司股票共计6,135,732股，约占公司总股本的1.1935%，成交金额为人民币101,604,036元，成交均价约为人民币16.5594元/股。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为 12个月，即 2016年 3月23日至 2017年 3月 22日。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-35江苏九鼎新材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1171号）核准，公司获准向江苏九鼎集团有限公司及其他共计七名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 27,256,208股，发行价格为每股人民币 16.51元，募集资金总额为 449,999,994.08元，扣除与发行有关的费用人民币 9,863,207.55元后，募集资金净额为 440,136,786.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 7月 9日出具了信会师报字[2015]第 114508号《验资报告》。本次非公开发行新增股份已于2015年7月22日在深圳证券交易所上市。
二、募集资金专户的开立及三方监管协议的签订情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)分别与中国工商银行股份有限公司如皋支行、江苏如皋农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司莘县支行签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至2015年7月8日，募集资金专用帐户的开立及存储情况如下：
1、银行名称：中国工商银行股份有限公司如皋支行
账户名称：江苏九鼎新材料股份有限公司
银行账号：1111221129000445906
金额：320,000,000.00元
用途：该专户仅用于公司年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、银行名称：江苏如皋农村商业银行股份有限公司
账户名称：江苏九鼎新材料股份有限公司
银行账号：3206220511010000017866
金额：121,249,994.08元
用途：该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、银行名称：中国工商银行股份有限公司莘县支行
账户名称：山东九鼎新材料有限公司
银行账号：1611040119100007383
金额：0.00元
用途：该专户仅用于公司年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
1、公司与专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司授权保荐机构指定的保荐代表人吕晓峰、隋玉瑶可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
6、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时向公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自公司、专户存储银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效。
9、本协议一式八份，公司、专户存储银行、保荐机构三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏证监局各报备一份，其余留公司备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2015年7月24日
未来三年（2014-2016）股东分红回报规划
为明确对新老股东权益分红的回报，进一步完善和河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发﹝2012﹞37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告﹝2013﹞43号）和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了未来三年（2014-2016）股东分红回报规划，具体内容如下：（一）股东分红回报规划制定考虑的因素
本次公红回报规划制定主要考虑以下因素：应着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司发展阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、现金流量状况、是否有重大资金支出安排等实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，特别是以现金分红为主的政策的一致性、合理性和稳定性，且符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）股东分红回报规划的制定原则
公司本次制定分红回报规划坚持以下原则：
1.应重视对投资者的合理投资回报；
2.遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；
3.兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报。
公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的要求和意愿的意见。公司未来三年（2014-2016年）可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司坚持现金分红为主的基本原则，具备公司章程规定的现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。
在符合发放股票股利的条件下，公司在按公司章程的规定发放现金股利的同时，可以根据公司的股本规模、股票价格等情况，发放股票股利。
（三）股东分红回报规划的制定、调整和决策机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事及股东（特别是中小股东）的意见和诉求制定股东分红回报规划，并提交股东大会审议。如公司外部经营环境、自身生产经营情况、发展阶段、重大资金支出安排、投资规划和长期发展目标等发生较大变化，公司董事会可以根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求对分红政策和股东分红回报规划进行调整，分红政策和股东分红回报规划的调整应以保护股东权益为出发点，且不得与《公司章程》的相关规定相抵触，并提交股东大会审议批准。
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，以股东权益保护为出发点，对公司正在实施的利润分配政策作出适当、必要的修改，制定该时段的股东分红回报计划，并经公司股东大会表决通过后实施，并且确保调整后的股东分红回报计划不违反法律、法规、规范性文件及公司章程关于利润分配政策的规定及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
（四）2014-2016年股东分红回报具体规划
1.利润分配方式
公司可以采取现金、股票或现金和股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2.现金分红的具体条件和比例
在公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值的情况下，应优先采用现金方式分配年度股利。在符合上述要求的前提下，公司分配的现金股利应达到下列标准之一：
（1）公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%；
（2）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排，因此公司最近三年
（2014-2016年度）进行利润分配时，现金方式分配的利润在各期利润分配中所占比例最低应达到20%。
3.公司发放股票股利的具体条件
公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在符合发放股票股利的条件下，公司在按本章程规定进行现金分红的同时，可以根据公司的股本规模、股票价格等情况，发放股票股利。
4.利润分配方案的制定及执行
公司在每个会计年度（如进行中期现金分红的则为每半年度）结束后，根据公司的利润分配规划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求等因素，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并由独立董事发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司应当通过多种渠道主动与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流，充分听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，并接受监督。
在公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2018-021浙江锋龙电气股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年5月3日上午9:00在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以通讯方式召开。会议通知以书面和电话方式于2018年4月26日向全体董事发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意对《公司章程》中的第二条、第十六条、第十八条、第一百四十四条和第一百九十三条进行修订，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2018年4月26日公司第一届董事会第十次||本次董事会修订后的《公司章程》内容|
||会议审议通过的《公司章程》内容|||
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。||第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。||

|||
|-|-|
|公司系在原绍兴锋龙电机有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，于2016年4月11日在绍兴市市场监督管理局登 记 注 册 ， 现 持 有 注 册 号 为913306047498339794 的《营业执照》。|公司系在原绍兴锋龙电机有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，在浙江省工商行政管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为913306047498339794 的《营业执照》。|
|第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。|第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1元。|
|第十八条 公司发起人为上虞市诚锋电气有限公司、上虞市威龙投资管理有限公司和董剑刚。全体发起人均以其在绍兴锋龙电机有限公司的权益对应的经审计的净资产作为出资，并在 2016年3月出资完毕。公司整体变更设立时各发起人认购的股份数、持股比例具体如下：股东姓名或名 认购股份 持股比例称 (万股) (%)上虞市诚锋电3,782.8333 84.0630气有限公司上虞市威龙投资管理有限公 651.9697 14.4882司董剑刚 65.1970 1.4488合计 4500.0000 100|第十八条 公司发起人为上虞市诚锋电气有限公司、上虞市威龙投资管理有限公司和董剑刚。全体发起人均以其在绍兴锋龙电机有限公司的权益对应的经审计的净资产作为出资，并在 2016 年 3 月出资完毕。公司整体变更设立时各发起人认购的股份数、持股比例具体如下：发起人姓名或 认购股份 持股比例名称 (万股) (%)上虞市诚锋电3,782.8333 84.0630气有限公司上虞市威龙投资管理有限公 651.9697 14.4882司董剑刚 65.1970 1.4488合计 4500.0000 100|
|第一百四十四条 (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|第一百四十四条 (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|
|第一百九十三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在绍兴市市场监督管理局最近一|第一百九十三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近|

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|-|-|
|次核准登记后的中文版本章程为准。|一次核准登记后的中文版本章程为准。|

同时，同意公司向浙江省工商行政管理局申请将公司经营期限由现有的营业期限变更为永久存续，并授权公司管理层根据浙江省工商行政管理局后续意见（若有）对《公司章程》进行修订，并办理工商登记相关的变更手续。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《公司章程》将在公司正式完成工商变更登记后在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
2018年5月3日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-82广东海印集团股份有限公司
关于上海周浦·海印又一城项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、可转换公司债券的募投项目——上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊 60/1丘项目（又称“上海周浦〃海印又一城项目”）于 2015年 9月 8日上午举行奠基仪式，此举标志着公司发展文娱综合体的理念落地。
2、上海周浦〃海印又一城项目把握迪斯尼运营契机，提升文娱商业价值空间，是公司首个“文娱+商业”项目的异地复制，深化文娱商业互融共生格局，是转型升级战略规划的重要践行。
一、项目介绍
1、项目名称：上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊 60/1丘项目（简称“上海周浦〃海印又一城项目”）
2、项目概况
本项目系公司公开发行可转换公司债券的募投项目（详见公司于 2015年 6月 29日披露的 2015-45号公告《公开发行可转换公司债券预案》），项目总投资 16.25亿元，其中 11.90亿元拟使用募集资金。
本项目位于上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊 60/1丘，毗
广东海印集团股份有限公司公告（2015）
邻迪斯尼乐园所在的浦东新区川沙新镇，属于上海迪斯尼文化经济核心辐射圈内。该项目用地面积为 29,471.10平方米，规划总建筑面积为 125,431.14平方米（含地下室），地上规划建设主要用于文娱商业综合体和酒店两部分。
经过深圳市世联土地房地产评估有限公司测算，项目经济效益不低于行业平均水平，测算的项目结果指标见下表所示：
项目结果指标表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项 目||指标||
|1||占地面积||29,471.10||m2|
|2||总建筑面积||125,431.14||m2|
|3||项目总投资||162,519.00||万元|
|4||项目经营收入||1,299,063.42||万元|
|5||利润总额||857,381.89||万元|
|6||税后利润||643,036.44||万元|
|7||投资利润率（税前）||527.56%|||
|8||投资净利润率（税后）||395.67%|||
|9||财务净现值（FNPV）||19,765.24||万元|
|10||财务内部收益率（FIRR）||11.80%|||
|11||静态投资回收期||11.76||年|
|12||动态投资回收期||24.79||年|

3、项目定位：同格调、差异化
公司将充分利用区位优势，秉承“同格调、差异化”的文娱定位，打造全方位配套“迪士尼”但又具有自身特色的文化娱乐业态，来吸引“迪士尼”经济板块的以家庭为单位的人流群体。项目将以“家庭温馨生活”为情境，以“新奇、梦幻、娱乐”为格调，打造集购物、酒店、餐饮、休闲、健身和社交等多功能于一体的文娱业态。与此同
时，公司还将构建虚实互动的网络购物场景，推动文娱业态 O2O线
广东海印集团股份有限公司公告（2015）
上线下融合发展。
4、项目优势
上海浦东，内连长江，远眺太平洋，是上海经济的引擎，被誉为中国经济三个增长极之一。周浦地处陆家嘴、世博园和“迪士尼”乐园三大核心功能区域的地理中心，素有“小上海”之称，是浦东“东进”战略的重要承接点；周浦▪海印又一城项目处于周浦镇几何中心，项目周边有全球第 6个、中国第 2个“迪士尼”主题乐园项目（距离“迪士尼”乐园西门仅有 3.6公里），亚洲规模最大的上海国际医学园，距离在建的“小上海商业项目”项目仅 2.5公里。
二、项目进展
2015年 9月 8日，上海周浦〃海印又一城项目举行了奠基仪式，标志着公司发展文娱综合体这一理念落地。未来，公司将以周浦▪海印又一城项目为起点，并适时开展全国异地复制，构筑全国性主题式文娱综合体连锁体系，真正实现海印的虚实互动文娱综合体梦想。
三、对公司的影响和意义
1、把握迪斯尼运营契机，提升文娱商业价值空间
中国大陆第一个、世界第六个迪士尼主题乐园预计将于 2016年上半年开业，正式运营后将推进长三角地区包括商业、旅游、交运和影视动漫在内的第三产业转型和升级，促进整个上海的城市休闲消费市场，尤其是每年将带来千万级别的客流量，对主题公园周边的商贸
广东海印集团股份有限公司公告（2015）
零售、餐饮旅游、特色文娱企业产生巨大溢出效应。本次投资项目所在地周浦镇毗邻迪斯尼主题乐园所在的川沙新镇，各类交通网络完备便利，是主题公园的文化经济核心辐射区，同时筹资后项目的快速投放，最早将于 2017年实现对外租售业务和文娱运营，将有助于紧跟主题公园运营节奏，获得市场领先优势，打造成浦东重要的文化娱乐休闲商业区，将充分受益于迪士尼乐园所带来的机遇。
2、首个“文娱+商业”项目的异地复制，深化文娱商业互融共生格局
本次投资项目为顺应商业、文娱和金融领域的最新发展趋势，公司持续深化打造《加快公司战略转型升级的规划纲要》和《“打造商娱领域互联网金融平台”战略规划》文娱商业融合共生格局的落地举措。本项目将充分开发迪斯尼培育的文化旅游消费群体，接入到公司文娱运营平台和互联网运营架构，线上构建各类文娱场景入口，线下注入实景娱乐、城市演艺、体育健身游戏社交等互补式文娱业态，为消费者提供创新、稀缺的消费体验，提升商业运营平台的流量和消费量，提高平台商户销售收入，最终打造成与周围商业综合体和文娱综合体形成差异化竞争，特色鲜明、与迪斯尼互补的文化娱乐休闲式商业综合体，深化公司文娱商业互融共生格局。
3、积极提升公司业绩，为股东创造增量价值
本次募集资金投资项目市场前景广阔，募投项目实施后，预计成
广东海印集团股份有限公司公告（2015）
本净利润率将达到395.67%，财务内部收益率达到11.80%，对公司
整体业绩的提升将产生积极作用。本次可转债募资，一方面将合理化项目资金结构，实现融资多元化，降低整体融资成本，减轻企业财务压力，提高权益资本回报率，另一方面公司质地良好，有助于降低发行时间成本，加快项目实施，在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设期，争取本次募投项目的早日竣工、销售和达到预期效益，为全体股东创造最大增量价值。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-204北京金一文化发展股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年6月25日下午15:00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018年 6月 22日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3人，参与通讯表决的监事3人，会议由徐金芝女士主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于向控股股东、实际控制人、持股5%以上股东的一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》
公司本次与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东的一致行动人的关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于降低财务费用。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会在审议该议案时，关联董事钟葱先生、陈宝康先生、陈宝芳先生回避了表决，审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东、实际控制人、持股5%以上股东的一致行动人申请借款额度暨关联交易的公告》。
备查文件：
《第三届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2018年6月26日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-024关于控股子公司与中华映管（百慕大）股份有限公司签订
采购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）采用进料加工的经营模式。为多渠道获取优质原材料资源，华映光电拟与公司控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）签订《采购协议》，通过华映百慕大采购原材料、设备及相关零组件。具体情况如下：
一、交易概述：
控股子公司华映光电采用进料加工的经营模式，自主采购原材料。液晶面板作为液晶模组厂最主要的原材料，由于所在行业集中度高，各面板厂均有自己配套的模组厂，在供货上均优先考虑自己配套模组厂。为多渠道获取优质原材料资源，华映光电拟与公司控股股东华映百慕大签订《采购协议》。
该交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但由于上述《采购协议》不约定交易金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，需提交股东大会审议。
二、交易对方情况
1、 交易对方基本情况
中华映管（百慕大）股份有限公司
公司名称：中华映管（百慕大）股份有限公司
英文名称：Chunghwa Picture Tubes (Bermuda) LTD.
注册地址：Clarendon House,Church Street,Hamilton
HM11,Bermuda（英属百慕大群岛）
法定代表人：林蔚山
注册资本：13,190万美元
投资总额：56,031.43万美元
成立日期：1994.6.16
企业登记号：19586
主营业务：控股投资。
主要业务发展情况及履约能力分析：华映百慕大公司主要从事国际化及多角化经营及投资。华映百慕大具备履约能力。
与上市公司关系：控股股东，持股70.77%
2、交易对手方的控股股东及实际控制人：
华映百慕大控股股东为中华映管股份有限公司：
企业名称：中华映管股份有限公司
英文名称：Chunghwa Picture Tubes LTD.
注册地址：台北市中山北路三段 22号
法定代表人：林蔚山
注册资本：6,496,794万新台币
成立日期：1971年 5月
经营范围：发电、输电、配电机械制造业，电器及视听电子产品制造业，有线通信机械器材制造业，电子零组件制造业，电脑及其周边设备制造业，机械设备制造业，机械设备制造业，模具制造业，资讯软体服务业（限制造加工项目之相关产品），机械批发业（限制造加工项目之相关产品），电器批发业（限制造加工项目之相关产品），电脑及事务性机器设备批发业（限制造加工项目之相关产品），电信器材批发业（限制造加工项目之相关产品），电子材料批发业（限制造加工项目之相关产品），国际贸易业（限制造加工项目之相关产品）。
华映百慕大实际控制人为大同股份有限公司：
企业名称：大同股份有限公司
法定代表人：林蔚山
注册地址：台北市中山区中山北路 3段 22号
注册资本：新台币 23,395,366,850
企业类型：股份有限公司
经营范围：制钢机械类、重电机械类、家电机器类、冷冻机器类、
空调机器类、金属加工机器类、电子工业类、电线电缆类、化学工业类、厨房用具类、木材制品类、塑胶工业类、事务用品类、音乐器材类、度量衡器类、输送器材类、交通器材类、医药用品用具类、微生物发酵产品类、建筑事业类、家具类、太阳能工业类、水处理工程工业类、通讯器材类、停车场设备、自动化机器人、汽车类、半导体、杂志出版类产品的设计、制造、买卖、承装、网路系统、自动化系统、租赁、维修服务及进出口销售代理；报关业；机械设备制造业；机械安装业；电器安装业；电器制造业等。
三、交易的基本情况
（一）交易标的概述
华映光电向华映百慕大采购液晶面板等材料（以下简称“材料”）
（二）本次交易涉及金额及交易标的定价依据
交易价格按照以下原则确定：以市场价格为基准定价；当不存在确切的市场价格时，按照提供商品的成本加成法确定；当不存在确切的市场价格，也不适用成本加成法时，采用双方协议价格确定。
价款折让：如华映百慕大供应之材料存在品质问题，则于华映光电发现材料存在品质问题之日起 60日内双方应对采购价款进行折让，具体折让金额以华映光电所受损失为基础，由双方协商决定。
四、协议的主要内容
1、关于结算：材料的具体供应数量、供应方式、供应时间和结算价格按照具体订单确认。
采购款每月结算一次，于结算后 180天内支付。
2、协议期限：采购期限自本协议签署生效之日起算三年，期限届满后，双方可重新确认并签署新的协议。
3、违约责任：双方将严格按照本协议约定履行，如未按本协议履行给对方造成损失的，将赔偿对方一切损失。
五、交易的目的及对公司的影响
控股子公司华映光电采用进料加工的经营模式，自主采购原材料。液晶面板是液晶模组最主要的原材料，需向液晶面板厂商采购。
由于全球液晶面板行业集中度较高，且各家面板厂均设立有各自配套的液晶模组厂，在供货上均优先考虑自己配套模组厂，只有在其配套模组厂产能或技术不能够满足其需要时，才可能对外委托加工或销售给其他模组厂。华映百慕大依托实际控制人，可利用多元化渠道为公司获取优质原材料资源，故华映光电拟与公司控股股东华映百慕大签订《采购协议》，通过华映百慕大采购原材料、设备及相关零组件，以保证持续经营需求同时提升采购竞争力。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易符合公司长期发展需要，是可行的，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序，同意提交第六届董事会第十六次会议审议；
公司本次关联交易行为属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法。本次关联交易不存在损害中小股东利益的情况。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：
年初截至本披露日，公司与中华映管（百慕大）股份有限公司累计发生的各类关联交易总金额为 5,536万人民币。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次决议
2、独立董事事前认可和独立意见。
本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需择期提交公司 2013年年度股东大会审议。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2014年 4月 24日
太极计算机股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司相关事项发表独立意见如下：
一、对2015年度日常关联交易预计的独立意见
1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事李建明先生、陈长生先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
二、对2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
通过对公司2014年度内部控制自我评价报告的认真核查，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合相关法规和证券监管部门的要求，适合目前公司生产经营实际情况；公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2014年公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司能严格按照《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》执行，2014年度公司高级管理人员薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等的规定。公司董
事会披露的高级管理人员的薪酬真实、准确。
四、对关联方资金往来和对外担保的独立意见
1.关联方资金往来情况
2014年度公司控股股东及其他关联方全年占用上市公司资金累计发生额为7736.06万元，其中：2014年全年经营性占用上市公司资金累计发生额为7736.06万元。截止2014年12月31日，公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金6875.41万元，其中：经营性占用上市公司资金6875.41万元，非经营性占用上市公司资金0.00万元。公司控股股东、实际控制人及其附属企业无非经营性占用上市公司资金。
报告期内，太极股份2014年所发生的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，公司与控股股东及其他关联方能够严格遵守《证监发字[2003]56号文件》的规定，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益，不存在公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
2.对外担保情况
公司已建立对外担保制度。报告期内，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
五、对公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案。
六、对续聘会计师事务所的独立意见
独立董事对众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，并发
表了如下意见：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2014年度审计报告》真实、准确的反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报告审计机构。
七、对公司董事会制订《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。董事会在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司董事会此次制定的未来三年股东回报规划。
八、对公司为全资子公司北京太极信息系统技术有限公司提供担保的独立意见
公司本次为全资子公司北京太极信息系统技术有限公司担保是根据公司战略发展规划和全资子公司正常生产经营需要，担保对象为公司全资子公司，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形，表决程序合法、有效，同意公司为全资子公司提供担保。
独立董事签名：刘汝林刘凯湘赵合宇2015年3月26日