证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-021苏州新海宜通信科技股份有限公司
2014年度股东大会会议决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2015年4月10日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2015年4月9日——2015年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张亦斌先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章
程的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份212,861,850股，占本公司有表决权股份总数的37.1630％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 212,836,540股，占本公司有表决权股份总数的37.1586％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 25,310股，占本公司有表决权股份总数的0.0044％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 8,879,162股，占本公司有表决权股份总数的1.5502％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 8,853,852股，占本公司有表决权股份总数的1.5458％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 25,310股，占本公司有表决权股份总数的0.0044％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决方式对会议提案进行了投票表决，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意212,858,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 212,861,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2014年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意212,858,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
4、审议通过《2014年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意212,858,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
5、审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
2014年度母公司实现净利润 51,577,690.25元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金 5,157,769.03元；加上以前年度未分配利润 422,383,964.84元，减去在 2014年度已分配 2013年度现金红利 22,128,328.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为446,675,558.06元。
公司 2014年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公司总股本 57,277.9007万股为基数，每 10股派发现金红利 0.3元（含税，个人投资者扣税后实际派发0.27元）。
公司2014年度资本公积转增股本预案为：以2014年12月31日的公司总股本57,277.9007万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股。
总表决情况：
同意 212,861,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,879,162股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意212,858,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
7、审议通过《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》；
总表决情况：
同意212,858,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
8、审议通过《关于2015年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的议案》；
总表决情况：
同意 212,861,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,879,162股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》；
总表决情况：
同意212,858,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
10、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》；
总表决情况：
同意212,858,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意8,875,652股，占出席会议中小股东所持股份的99.9605％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议中小股东所持股份的0.0395％。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签署的2014年度股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十日