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证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-129启迪环境科技发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因：财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。由于上述会计准则的修订，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更时间：公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
（三）变更前公司所采用的会计政策：本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
（四）变更后公司所采用的会计政策：根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊
余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、审批程序
公司于2019年10月24日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、审核意见
（一）董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
（二）独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更后的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变
更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、第九届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于变更会计政策的独立意见。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会二零一九年十月二十六日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-056烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有
虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月2日通过招商银行E家平台，使用人民币4,372.28万元在招商银行办理理财业务，理财产品的名称为“招商银行E+定期理财项目SZ20140002号计划（”代码：SZ20140002），产品期限为98天，起息日：2014年7月2日，到期日：2014年10月8日，预期年化收益率为5.8%；公司于2014年7月4日通过招商银行E家平台，使用人民币2,798.84万元在招商银行办理理财业务，理财产品的名称为“招商银行E+定期理财项目SZ20140003号计划”（代码：SZ20140003），产品期限为96天，起息日：2014年7月4日，到期日：2014年10月8日，预期年化收益率为5.8%；上述具体内容详见2014年7月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2014-037）和公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益1,123,221.68元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2014年10月15日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－030
红宝丽集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2016年7月12日在公司综合大楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中江希和先生以通讯表决方式参会，公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由芮敬功先生主持。
与会董事经认真讨论，作出如下决议：
一、选举芮敬功先生为公司第八届董事会董事长。任期三年。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
1、董事会战略委员会：
由芮敬功先生、吴建斌先生和崔咪芬女士三人组成，芮敬功先生为主任委员；
2、董事会提名委员会：
由吴建斌先生、江希和先生和陶梅娟女士三人组成，吴建斌先生为主任委员；
3、董事会审计委员会：
由江希和先生、吴建斌先生和王玉生先生三人组成，江希和先生为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会：
由崔咪芬女士、江希和先生和芮敬功先生三人组成，崔咪芬女士为主任委员。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票
三、根据董事长的提名，聘任王玉生先生为公司董事会秘书，任期三年。
王玉生先生通讯方式如下：
办公电话：025-57350997；传真：025-57350997
电子邮箱：wangys@hongbaoli.com
联系地址：南京市高淳经济开发区双高路 29号（董秘办）
董事会秘书简历见附件。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票
四、根据董事长提名，聘任芮益民先生为公司总经理。任期三年。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票
五、根据总经理的提名、董事会提名委员会推荐，聘任陶梅娟女士、张益军先生、韦华先生、陈三定先生、芮益华先生为公司副总经理，聘任陈三定先生为
公司总会计师、财务负责人，聘任姚志洪先生为公司总工程师。任期三年。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。
相关人员简历见附件。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2016年7月12日
附件：高级管理人员简历
芮益民先生：1970年6月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。曾任上海红宝丽企业发展有限公司经理，公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理，兼子公司南京红宝丽国际贸易有限公司和南京红宝丽聚氨酯销售有限公司董事长，担任中国聚氨酯工业协会高级副理事长、中国企业联合会理事、企业家协会理事，中国石油和化学工业联合会常务理事、南京市高淳区第十五届人大常委、高淳区工商联副主席。芮益民直接持有公司1,258,810股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司4.82%的股权，认购公司员工持股计划160万份，与公司实际控制人、董事长芮敬功为父子关系，与芮益华系兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陶梅娟女士：1962年1月生，中国国籍，大专学历，高级经济师。1991年11月至1994年6月任南京市聚氨酯化工厂副厂长，1994年6月至今任公司董事、副总经理。陶梅娟女士直接持有公司1,244,154股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司7.23%的股权，认购公司员工持股计划20万份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张益军先生：1970年8月生，中国国籍，大学文化，高级工程师。1992年7月毕业于上海建筑材料工业学院高分子材料专业，1992年8月至1993年2月，在苏州油毡厂工作；1993年3月至1998年6月，在上海机械进出口公司宜兴联营厂工作；
子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司董事长。张益军认购公司员工持股计划30万份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
韦华先生：1965年8月生，中国国籍，本科学历、东南大学企业管理研究生课程进修结业，高级经济师。1984年7月参加工作，曾在高淳县乡镇企业管理局工作，任企业管理科科长。2001年3月加入公司，至今任公司副总经理，兼子公司南京红宝丽新材料有限公司董事长。韦华直接持有公司715,300股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司4.8193%的股权，认购公司员工持股计划20万份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈三定先生：1967年9月生，中国国籍，本科学历，会计师，高级经济师。
1984年9月参加工作，曾在高淳县乡镇企业管理局工作，任财务统计科科长；2000年1月任高淳县中小企业担保有限公司总经理。2001年6月加入公司，先后任财务部副部长、部长，现任公司副总经理兼总会计师，为公司财务负责人。陈三定直接持有公司850,800股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司1.0844%的股权，认购公司员工持股计划20万份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
芮益华先生：1974年7月生，中国国籍，南京工业大学法学专业毕业，本科学历，东南大学EMBA（在读）。1999年 11月至 2003年 11月在南京市建邺区公证处工作；2003年 12月至 2012年 11月在南京市高淳县旅游局工作，任副局长。2012年 12月辞去公务员职务。2013年1月进入红宝丽公司工作，现任公司副总经理，兼子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司董事长。芮益华认购公司员工持股计划 30万份，与公司实际控制人、董事长芮敬功为父子关系，与公司董事、总经理芮益民为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
姚志洪先生：1968年4月生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1990年7月毕业于南京大学化学系高分子合成材料专业，1990年至1999年，在南京树脂研究所从事精细化工合成和表面活性剂的应用和研究开发工作；2000年加入公司，历任公司技术科长、技术中心副主任、主任，现任公司董事、总工程师。姚志洪先生直接持有公司777,400股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司0.36%的股权，认购公司员工持股计划20万份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王玉生先生：1966年7月生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，曾任南京市高淳县饮食服务公司会计、南京天润冷食厂财务科长、高淳县审计事务所审计员，2002年10月进入公司，曾任证券部部长、证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书。王玉生先生持有公司141,646股，认购公司员
工持股计划20万份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王玉生先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-106
云南能源投资股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司、马龙云能投新能源开发有限公司及控股子公司泸西县云能投风电开发有限公司通知，会泽云能投新能源开发有限公司、泸西县云能投风电开发有限公司及马龙云能投新能源开发有限公司于日前完成了法定代表人等工商变更登记并领取了工商管理部门换发的营业执照，现将相关情况公告如下：
（一）会泽云能投新能源开发有限公司完成工商变更登记情况
经会泽县市场监督管理局核准，会泽云能投新能源开发有限公司的法定代表人由赵矛先生变更为李春明先生，并领取了由会泽县市场监督管理局换发的《营业执照》。除上述法定代表人事项变更外，该公司其他营业执照登记事项未发生变更。具体如下：
名称：会泽云能投新能源开发有限公司
统一社会信用代码：91530300594576401D
注册资本：叁亿零壹佰叁拾伍万肆仟壹佰元整
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李春明
成立日期： 2012年 04月28日
营业期限：2012年04月 28日至2062年04月 28日
住所：云南省曲靖市会泽县大海乡大海梁子风电场升压站
经营范围：风能发电的开发、建设、运营（筹建），风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发，提供工程配套服务（项目筹建），风电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）泸西县云能投风电开发有限公司完成工商变更登记情况
经泸西县市场监督管理局核准，泸西县云能投风电开发有限公司的法定代表人由杜波先生变更为李春明先生；该公司住所由“云南省红河州泸西县三塘乡连城村委会永三风电
场”变更为“云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县三塘乡连城村委会阿鲁哨村小组永三风电场”，并领取了由泸西县市场监督管理局换发的《营业执照》。
除上述法定代表人及住所事项变更外，该公司其他营业执照登记事项未发生变更。具体如下：
名称：泸西县云能投风电开发有限公司
统一社会信用代码：91532527579837546Q
注册资本：壹亿捌仟伍佰万元整
类型：有限责任公司
法定代表人：李春明
成立日期： 2011年 08月18日
营业期限：2011年08月 18日至2041年08月 17日
住所：云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县三塘乡连城村委会阿鲁哨村小组永三风电场。
经营范围：风力发电项目的投资、开发及运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）马龙云能投新能源开发有限公司完成工商变更登记情况
经马龙区行政审批局核准，马龙云能投新能源开发有限公司的法定代表人由孙宁先生变更为李春明先生；该公司住所由“云南省曲靖市马龙县旧县街道办事处袜度居民委员会上袜度村”变更为“云南省曲靖市马龙区旧县街道办事处袜度居民委员会上袜度村”，并领取了由马龙区行政审批局换发的《营业执照》。
除上述法定代表人及住所事项变更外，该公司其他营业执照登记事项未发生变更。具体如下：
名称：马龙云能投新能源开发有限公司
统一社会信用代码：91530300069820437Q
注册资本：壹亿玖仟壹佰叁拾柒万玖仟陆百元整
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李春明
成立日期： 2013年 06月03日
营业期限：2015年06月 03日至2063年06月 03日
住所：云南省曲靖市马龙区旧县街道办事处袜度居民委员会上袜度村。
经营范围：风能发电的开发、建设、运营；风力发电技术咨询，培训及服务和研究开发；提供工程配套服务（项目筹建）；风电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年 11月26日
广发证券股份有限公司
关于
广东文化长城集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二〇一七年九月
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”、“上市公司”或“公司”）本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对文化长城本次重组方案符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条核查，具体核查情况如下：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组交易标的为北京翡翠教育科技有限公司（以下简称“翡翠教育”或“标的公司”）100%股权。翡翠教育是一家以实战型IT人才培训为核心的集团化教育机构。通过自主IT课程开发，翡翠教育专注于移动互联网及数字游戏动漫等领域的IT职业教育培训。
此外，翡翠教育控股子公司昊育信息从事教育信息化相关业务，主要为中小学及职业院校提供整体解决方案，包括校园信息化基础建设、智慧课堂等产品的设计、开发及实施。同时，昊育信息结合自身在职业教育领域的经验积累，为中小学及职业院校提供拓展型、研（探）究型的创新教育应用及配套服务。
按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，翡翠教育所属行业为“P82教育”；昊育信息所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。
均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购
文化长城主营业务包括教育信息化服务、职业教育培训以及创意艺术陶瓷的
研发设计、生产和销售。按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，上市公司属于“软件和信息技术服务业（I65）”、“非金属矿物制品业”（C30）；标的公司翡翠教育是一家以实战型IT人才培训为核心的集团化教育机构，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，翡翠教育属于“P82教育”；控股子公司昊育信息属于“I65软件和信息技术服务业”。
综上，本次重组系上市公司在“教育产业”战略布局的深入发展，深化职业教育产业链，属于同行业产业并购。
3、本次重组是否构成借壳上市
本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为蔡廷祥、吴淡珠女士，不构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组。
4、本次重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易文化长城拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买翡翠教育100%股权，同时向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，故本次重组涉及发行股份。
5、上市公司是否不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见签署日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持
的九大行业；
2、本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购或上下游并购；
3、本次重组不构成借壳上市；
4、本次重组涉及发行股份。
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
广发证券股份有限公司2017年9月20日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201701-01
华平信息技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控股人之一刘晓丹女士办理解除股票质押业务的通知，具体情况如下：
2016年7月18日，刘晓丹女士将其持有的公司17,300,000股（占公司股份总数的3.23%）限售股份同华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，用于向华泰证券股份有限公司融资。初始交易日为2016年7月18日，购回交易日为2017年1月17日。具体内容详见公司于2016年7月19日披露的公告编号（201607-48）
近日公司接到刘晓丹女士的告知函，已将上述质押的股权全部提前解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止公告日，刘晓丹女士持有公司股份65,348,800股，占公司总股本的12.19%。本次解除质押后，刘晓丹女士已不存在质押其所持公司股份的情况。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-002成都市路桥工程股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于 2016年 12月28日收到深圳证券交易所《关于对成都市路桥工程股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第 217号）。现将公司对深圳证券交易所关注函的回复公告如下：
1、请说明你公司限制公司股东李勤所持公司股票的表决权是否符合《公司法》等相关法律和法规的规定，以及是否存在损害公司股东李勤基本权利的情形；
（一）公司限制李勤所持表决权符合现行有效《公司章程》的规定
鉴于投资者李勤在买入公司股票过程中存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》的事实，中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称四川监管局）于 2016年 2月 22日下发《关于对李勤采取出具警示函措施的决定》，2016年 3月 7日下发《关于对李勤采取责令改正措施的决定》，四川监管局对李勤采取了出具警示函、责令改正的监管措施，深圳证券交易所于2016年5月11日下发《关于对成都市路桥工程股份有限公司股东李勤给予通报批评处分的决定》，对李勤给予通报批评的处分。李勤在买入公司股票过程中的前述违法行为已构成《公司章程》第 37条所规定的恶意违法收购，根据该条规定，李勤所持或所控制的公司股票不享有表决权。
（二）公司限制股东李勤所持公司股票的表决权不违反《公司法》等相关法律、法规的规定
1、《公司法》等法律、法规及规范性文件中有对于股东表决权予以限制或剥夺的规定
《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件中，均存在对不同情形下股东所持表决权予以限制或剥夺的相关规定。如：《公司法》第16条第3款关于公司对外担保的利害关系人没有表决权的规定，第103条关于公司持本公司股份没有表决权的规定；《收购管理办法》第75条、第76条、第77条、第78条关于对违反相关法定义务的投资者限制行使表决权的规定；《股东大会规则》第31条关于关联股东没有表决权的规定。因此，股东履行出资义务获得股东资格之后，并不是在任何情况下必然可以在股东（大）会上享有表决权，股东表决权并非一项不可限制或剥夺的权利，公司通过《公司章程》的规定来限制或剥夺存在违法违规行为、损害公司或其他股东利益的股东的表决权，不违反《公司法》等法律法规的强制性规定。
2、合理限制或剥夺恶意违法收购股东之表决权与《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规之立法目的相符
表决权作为股东参与公司管理的权利，原则上属于共益权，但又具有一定的特殊性，股东通过资本多数决的表决权机制选择或罢免董事、确立公司的运营方式、决策重大事项等，借以实现对公司的有效管理和控制，故表决权实质上是一种控制权，同时亦兼有保障自益权行使和实现的功能，具有工具性质。
根据《证券法》等相关规定，证券交易活动实行公开、公平、公正的原则，参与证券交易活动的当事人应当诚实信用。投资者违法恶意收购的行为，严重损害了上市公司其他股东的合法权益，应该限制其相应的权利，这是权利与义务统一、利益与风险一致原则的具体体现。如果让恶意违法收购股东通过行使表决权控制公司，不仅不符合权利与义务对等、利益与风险一致的原则，也不利于公司的长远发展。因此，公司通过公司章程对恶意违法收购股东的表决权进行限制或剥夺，更能体现法律的公平公正，也符合《公司法》、《证券法》的立法目的。
（三）不存在公司损害股东李勤基本权利的情形
公司章程是公司股东根据法律赋予的自治权而制定的，具有公示性。公司章程对于全体股东而言，具有普遍的约束力。公司股东如有违反公司章程规定的行为，应该承担相应的责任。因此，公司未将李勤所持公司股份计入有表决权股份
总数是严格依据《公司章程》的规定作出的，是李勤恶意违法收购行为所应当承担的法律后果，不存在损害李勤基本权利的情形。
2、请说明你公司本次股东大会表决结果是否合法合规。
公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、本次股东大会召集人对出席会议人员资格及表决权作出的认定、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年一月四日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-079转债代码：128002 转债简称：东华转债
东华软件股份公司
关于“东华转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券情况概述
（一）“东华转债”发行、上市概况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2013]845号》核准，东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2013年7月26日向社会公开发行10亿元（共 1,000万张，每张面值 100元）可转换公司债券（以下简称“东华转债”），债券代码为128002，并于2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。“东华转债”于 2014年 2月 7日进入转股期，可转换为公司发行的 A股股票（股票简称“东华软件”，代码002065），初始转股价格为23.70元/股，根据公司于2014年1月 29日刊登的《东华软件股份公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2014-019），调整后最新转股价格为人民币23.65元/股。此后，公司分别于 2014年 2月 11日、2014年 5月 26日、2014年 7月 15日和 2015年 2月 12日对转股价格进行了调整，调整后的转股价格为11.78元/股。相关公告请见《东华软件股份公司关于第二次调整可转股公司债券转股价格的公告》（2014-023）、《东华软件股份公司关于第三次调整可转股公司债券转股价格的公告》（2014-053）、《东华软件股份公司关于第四次调整可转股公司债券转股价格的公告》（2014-064）和《东华软件股份公司关于第五次调整可转股公司债券转股价格的公告》（2015-017）。
（二）“东华转债”赎回概况
公司 A股股票自 2015年 2月 7日至 2015年 4月 24日连续 30个交易日中，超过15个交易日的公司A股收盘价格高于当期转股价格（11.78元/股）的130％（15.31元/股），已触发《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。经公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于实施“东华转债”赎回事宜议案》，公司决定行使“东华转债”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“东华转债”。
2.可转债赎回日：2015年5月25日。
3.可转债赎回过程
公司于2015年4月29日至2015年5月22日期间，先后在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上共刊登了 15次实施“东华转债”赎回事宜公告以及 1次“东华转债”流通面值低于 3000万元并将停止交易的提示性公告，通知“东华转债”持有人本次赎回的相关事项，并已赎回截至赎回日（2015年5月25日）尚未转股的“东华转债”。
二、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至公司可转债赎回日前一交易日（2015年5月22日）收市后登记在册的“东华转债”尚有132,800元未转股，本次赎回数量为1,328张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司有权决定按照“债券面值加当期应计利息的价格”赎回全部未转股的可转债。
赎回价格：100.66元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为100.52元/张；
投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
本次赎回公司共计支付赎回款133,500.36元。
三、赎回影响
（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响
公司本次赎回的“东华转债” 132,800元，仅占“东华转债”发行总额 10亿元的0.01%，未对公司财务状况和经营成果造成影响。
（二）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌
本次赎回为全额赎回，“东华转债”自赎回日（即2015年5月25日）起停止转股，赎回完成后，将无“东华转债”继续流通或交易，“东华转债”不再具备上市条件而面临摘牌。
（三）其他影响
“东华转债”转股后，公司总股本由 2014年 12月 31日的 1,514,806,948股增至1,527,454,795股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
“东华转债”将于 2015年 6月 2日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“东华转债”摘牌的公告》（公告编号：2015-080）。
五、最新股本结构
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||||本次变动后|||
|||（2014年12月31日）||||||||（2015年5月29日）|||
|||股份数量（股）||比例（%）||可转债转股||合计（股）||股份数量（股）||比例（%）|
|||||||（股）|||||||
|一、限售流通股（或非流|188,991,296||12.48||464,400||464,400||189,455,696||12.40||
|通股）|||||||||||||
|01 首发后个人类限售股|29,212,592||1.93||0||0||29,212,592||1.91||
|03 首发后机构类限售股|10,712,789||0.71||0||0||10,712,789||0.70||
|04 高管锁定股|149,065,915||9.84||464,400||464,400||149,530,315||9.79||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售流通股||1,325,815,652|87.52|12,183,447|12,183,447|1,337,999,099|87.60|
|其中未托管股数||0|0.00|0|0|0|0.00|
|||1,514,806,948|100.00|12,647,847|12,647,847|1,527,454,795|100.00|
||三、总股本|||||||

六、备查文件
1.《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》；
2.与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会会议决议；
3.法律意见书；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东华软件股份公司董事会2015年6月2日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-083当代东方投资股份有限公司
七届监事会八次会议决议公告
||
|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会八次会议于 2016年 8月 26日以现场表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2016年 8月 19日发出，会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
会议选举艾雯露女士担任公司第七届监事会主席（简历附后），任职期限至第七届监事会届满止。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
监事会
2016年8月26日
附：艾雯露简历
艾雯露，女，1988年 5月出生，华东师范大学管理学学士。历任江中药业股份有限公司证券事务主管，现任本公司证券事务代表、监事。
艾雯露女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规规定的任职条件。
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-002深圳市新国都技术股份有限公司
关于银联商务 2015年 POS终端设备集中采购中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海国际招标有限公司于2014年12月25日在上海国际招标有限
公司官方网站发布了《有关银联商务有限公司2015年度POS终端设备集中采购项目评标结果公告》，确定深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）为银联商务有限公司2015年POS终端设备集中采购项目的设备中标供应商，现将相关项目情况提示如下：
一、项目概况
银联商务有限公司2015年POS终端设备集中采购项目（招标编号：14206301），由上海国际招标有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，于2014年12月15日进行公开开标。
二、中标项目主要内容
根据公告内容，公司在此次招标项目中共中6个包，中标产品
为G810+G101R（2合1）、K320（带内置非接）、分K360（带内置非接）、G3（带内置非接）、G870（带内置非接）及K360。
本次中标公示媒体是上海国际招标有限公司官方网站，招标人是
银联商务有限公司，其他详细内容请查看上海国际招标有限公司公示页面
（http://www.shabidding.com/chinese/ywxx_view.asp?id=181239）。
三、中标项目对公司业绩的影响
由于中标入围项目的具体数量及金额尚未确定，因此无法对公司业绩影响进行预计，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
招标项目虽然已出具评标结果，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为
准。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续推进情况进行披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
朗新科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司副董事长
公司选举张明平先生为公司副董事长的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。张明平先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。因此，我们一致同意公司选举张明平先生为公司副董事长。
（以下无正文）
（本页无正文，为朗新科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事签字：
谢德仁 穆钢
梅生伟 赵国栋
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-025苏州恒久光电科技股份有限公司
关于深圳市壹办公科技股份有限公司承诺业绩完成情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日与全国中小企业股份转让系统挂牌企业深圳市壹办公科技股份有限公司（以下简称“壹办。
公”）及其控股股东、实际控制人吴平先生签署了《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》，公司以人民币2,198.21万元认购壹办公发行新股中的441.41万股，占壹办公股份定向发行完成后股本总额的27.50%，上述认购股份已于2017年10月完成在中国证券登记结算公司的登记手续。
以上内容详情请见2017年6月27日、2017年10月27日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于认购深圳市壹办公科技股份有限公司发行股份的公告》（公告编号：2017-030）及《关于认购深圳市壹办公科技股份有限公司发行股份的进展公告》（公告编号：2017-056）。
一、业绩承诺情况
根据公司与壹办公控股股东、实际控制人吴平签署的《股份认购协议之补充协议》，吴平承诺：2017年度、2018年度，壹办公经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的归属于公司股东的净利润合计不低于人民币1,700万元（以下简称“承诺净利润”）。若壹办公未实现前述承诺净利润，吴平应自2018年度审计报告出具之日起按照股份补偿或现金补偿方案之一对公司进行补偿，并自收到公司业绩补偿书面通知书的一个月内完成业绩补偿义务。
二、业绩承诺完成情况
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，壹办公2017年度、2018年
度归属于公司股东的净利润合计为1,997.64万元，根据《股份认购协议之补充协议》的约定，壹办公实现了承诺净利润，该部分业绩承诺履行完毕。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-004证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
对控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2014年 1月 13日召开了第六届董事会第 14次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股子公司成都南玻玻璃有限公司合计等值为 35,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为64,885万元人民币。
二、被担保人基本情况
成都南玻玻璃有限公司
南玻集团控股比例：75%
法定代表人：张凡
注册资本：24,666万元人民币
经营范围：生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工产品。
截止 2012年底，公司资产总额 15.62亿元、负债总额 10.02亿元、净资产5.61亿元；公司2012年度实现净利润1.60亿元。
三、担保的主要内容
1、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在招商银行等值为 10,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年；
2、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在农业银行等值为 25,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，其中 15,000万元的额度期限为5年，10,000万元的额度期限为1年；
3、成都南玻玻璃有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 64,885万元人民币，占公司截止2012年底经审计的归属母公司净资产的9.52%，占总资产的4.53%。
公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十四日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2016-018黑龙江京蓝科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 11月 18日开市起停牌。公司原预计争取最晚将在 2015年 12月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“《26号》”）的要求披露重大资产重组信息，因重组相关事宜尚未完成，并于 2015年 12月 16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年2月17日前按照《26号》的要求披露重大资产重组信息。
停牌期间公司已按要求至少五个交易日发布一次事项进展公告。最近五个交易日（2016年1月28-29日，2月1-3日）内，公司与相关各方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通。公司聘请的中介机构正在推进尽职调查、审计、评估等相关工作。公司与交易对方就交易框架方案基本达成一致，双方就交易中的某些具体条款，正在进一步协商。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 2月 4日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年二月四日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-049濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1
日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不人民币1亿元的自有资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二月内有效。具体情况如下：
一、本次理财产品的基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预计年收益率|风险内部评级|资金来源|
|濮阳惠成电子材料股份有限公司|中国银行股份有限公司濮阳开发区支行|中银日积月累-日计划|无|7000|非保本浮动收益型|2019年05月31日|持续运作|3%|中低风险|闲置自有资金|

濮阳惠成电子材料股份有限公司
二、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交股东大会审议。
三、风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益存在不确定性。
2.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司正常经营的前提下，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理情况
根据公司资金需求，本次公告的理财资金已于2019年6月3日赎回，截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币462.12万元。截至本
濮阳惠成电子材料股份有限公司
公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。
五、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议；
2.第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
股票代码：002536 股票简称：西泵股份 公告编号：2014-037
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年10月23日接到公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）关于证券质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下：
2014年10月9日，宛西控股和中国银行股份有限公司南阳分行签订了《股票质押协议》，将其持有的本公司限售法人股 4,145万股（占本公司股份总数的43.18%）质押给中国银行股份有限公司南阳分行，作为宛西控股融资担保，并于 2014年 10月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2014年 10月 20日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。
截止公告日宛西控股共计持有本公司股份4,145万股，占本公司总股本9,600万股的43.18%；宛西控股累计质押的本公司股份数为 4,145万股，占公司总股本的43.18%。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会二〇一四年十月二十三日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2014-057
北京东方园林股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2014年8月8日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2014年8月15日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草
案）》及其摘要；
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权计划（草案）》及其摘要，并对该计划中首次授予的激励对象名单给予确认。
《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
公司独立董事对《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。《独立董事关于公司第二期股票期权激励计划（草案）的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因董事长何巧女女士为激励对象何国杰、何巧勇、何巧玲的直系亲属，公司实际控制人何巧女、唐凯作为关联董事对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票 0票，弃权票0票
此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
二、审议通过《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划实施
考核管理办法》；
为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因董事长何巧女女士为激励对象何国杰、何巧勇、何巧玲的直系亲属，公司实际控制人何巧女、唐凯作为关联董事对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票 0票，弃权票0票
此议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；
务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理未行权标的股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但
不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
10、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
因董事长何巧女女士为激励对象何国杰、何巧勇、何巧玲的直系亲属，公司实际控制人何巧女、唐凯作为关联董事对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票 0票，弃权票0票
此议案须提交公司股东大会审议。
有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
四、审议通过《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。《独立董事关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票12票，赞成票12票，反对票 0票，弃权票0票
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会2014年8月 15日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-127博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）|
|已公告《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2018-081）。|
|2018年6月5 日，公司首次实施了回购，具体内容请详见公司披露于中国证监|
|会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次实施回购|
|公司股份的公告》（公告编号：2018-085）。|
|根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上|
|市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的有关规定，公司应当|
|在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份|
|进展情况公告如下：|
|截止目前，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公|
|司股份2,715,900股，支付总金额人民币 100,497,826.65 元（含手续费），累计|
|回购股份占公司目前总股本的比例 1.60%，最高成交价为38.498 元/股，最低成|
|交价为33.84元/股。|
|公司在剩余回购期内，将会根据资金安排及市场情况，继续履行回购承诺并|
|实施回购计划，同时将会根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资|
|者注意投资风险。|

特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会