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证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-50号
重庆三圣实业股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对重庆三圣实业股份有限公司的问询函》（中小板问询函〔2017〕第 373号），就公司 2017年半年度利润分配预案预披露相关事项进行了问询。现就问询函关注的相关问题回复公告如下：
一、请补充披露上述利润分配方案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。
回复：
（一）利润分配方案的筹划过程
2017年7月13日上午，公司控股股东、实际控制人、董事长潘先文先生与董事会秘书张凯先生就公司近期多元化、国际化发展战略实施情况及未来成长性等方面进行研讨，潘先文先生在了解了中期利润分配的实施条件、政策要求等相关事项后，提出对公司中期利润分配的考虑，并初步探讨可行性。随后，潘先文先生于当日下午召集包含张志强先生、谢云先生、郝廷艳先生、张凯先生在内的半数以上董事共同对本次利润分配预案进行讨论，达成一致同意意见，并各自签署了上述分配预案的提议函及相关确认意见书。
（二）公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施
公司在本次利润分配预案披露前始终高度重视内幕信息管理，严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》的相关要求，将内幕信息知情人控制在最小范围内，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并时刻督促内幕信息知情人严守内幕信息，防止不当泄露。
公司根据信息披露的相关规定于7月13日下午以直通车方式披露了《关于2017年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2017-49号），同时向深圳证券交易所报备了内幕信息知情人登记表。公司严格控制了信息传递时间和范围，保证了信息披露
的及时性、公开性。
（三）内幕信息知情人买卖股票的自查报告
本次利润分配预案披露后，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求，对相关内幕信息知情人自本次利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人及其近亲属有买卖公司股票的情况，并将自查结果向深圳证券交易所进行了报送。
二、请补充披露公司控股股东、实际控制人潘先文及部分董监高人员计划在上述利润分配方案披露后拟减持公司股份的原因，以及对公司未来的发展前景的判断。
回复：
（一）利润分配方案披露后拟减持公司股份的原因
公司于2017年2月18日披露了《关于控股股东、董事、高级管理人员股份减持计划的公告》（公告编号：2017-010号），公司控股股东、部分董事及高级管理人员因自身资金安排需要，计划自公告之日起三个交易日后的十二个月内减持公司股份，公告后至今上述人员未实施减持。2017年5月底，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所先后发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会〔2017〕9号）、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，对大股东、董监高减持股份提出新的监管规定。根据最新的减持规定，公司于2017年7月4日再次披露《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公司部分董事及高级管理人员计划自公告之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份。
2017年7月4日披露的预减持事项是2017年2月18日披露的预减持事项为适应最新监管政策要求而进行的延续调整，减持数量合计不超过1,676,330股，是为个人自身资金安排需要，与上述2017年7月14日披露的利润分配预案客观上并无联系。
（二）对公司未来的发展前景的判断
公司原从事石膏资源综合利用、商品混凝土及外加剂等为主的建材化工业务，经全体员工齐心努力，取得了区域领先地位并保持持续稳健增长。自实施多元化、国际化发展战略以来，公司先后并购辽源市百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）、重庆市春瑞医药化工股份有限公司（以下简称“春瑞医化”），初步完成第二产业链医药制药板块的布局，形成了以中间体原料药为基础、以制剂为核心的医药制药业务；同时，公司紧随“一带一路”国家战略，在埃塞俄比亚分别设立三圣药业有限公司、三圣建材有限公司实施医药和新型建材项目投资，对接原有产业链，为公司国际化发展打下坚实的基础。
公司于2016年6月完成并购百康药业100%股权，并已实现其2016年度扣除非经常性损益后不低于2,000万元净利润的利润承诺；公司于2017年6月完成并购春瑞医化，基于对其后继管理整合及协同发展的信心，双方主要股东分别向公司做出了对于春瑞医化 2017年度净利润（指合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）不少于6,200万元、2017年初至2018年末累计净利润不低于13,000万元、2017年初至2019年末累计净利润不低于21,000万元的业绩承诺。
随着公司医药板块业务的持续发力及埃塞俄比亚投资项目的逐步建成达产，公司将迎来全新发展。可以预期，未来公司在营业收入、净利润等主要业绩指标上，能够实现快速、持续的增长，公司具有良好的发展前景。
三、本次分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况。
回复：
在本次预案预披露之前的三个月，公司共接待投资者来访调研 1次。完成调研后，公司及时在深圳证券交易所互动易专区发布投资者关系活动记录表，以供广大投资者查阅，具体如下：
（一）时间：2017年5月22日
（二）地点：公司1212会议室
（三）接待人员：董事长潘先文、董事会秘书张凯、证券事务代表丁仁均、证券投资部杨晨
（四）来访人员：广发证券发展研究中心谢璐、银河基金研究部王翊、招商证券研究发展中心郑晓刚和李点典、东吴证券研究所焦德智、国海富兰克林基金研究分析部赵宇烨
（五）交流内容：公司的基本情况、业务布局；医药、建材产业未来发展规划；埃塞俄比亚投资项目的投资环境、投资进展、市场竞争、药品申报等。
关于本次交流的具体内容详见公司于2017年5月24日在深圳证券交易所互动易专区披露的《2017年5月22日投资者关系活动记录表》。
四、你公司认为应予说明的其它事项。
回复：
公司不存在应予说明的其他事项。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年7月21日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-082北京光线传媒股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）函告，获悉光线控股将其所持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1.股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|光线控股|是|3,500,000|2018/9/11|2019/1/9|中国中投证券有限责任公司|0.27%|融资|
|光线控股|是|1,000,000|2018/9/11|2019/8/30|中国中投证券有限责任公司|0.08%|融资|
|光线控股|是|4,000,000|2018/9/11|2019/9/6|中国中投证券有限责任公司|0.31%|融资|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
光线控股所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
北京光线传媒股份有限公司二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，光线控股共持有公司股份 1,292,661,896股，占公司股份总数的44.06%。光线控股本次质押股份 8,500,000股，占其持有公司股份总数的0.66%，占公司股份总数的0.29%。
截至本公告日，光线控股累计质押公司股份 639,343,840股，占其持有公司股份总数的49.46%，占公司股份总数的21.79%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十二日
合力泰科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王桦，作为合力泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王桦本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王桦（签署）
日期：2018-12-12
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20150529001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）拟筹划重大事项，于 2015年5月22日发布了《重大事项停牌公告》,公司股票于2015年5月22日开市起停牌。
目前,该重大事项仍在筹划中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露、维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：美邦服饰；股票代码：002269）于2015年5月29日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将在通过指定媒体披露相关公告后复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司债券(债券简称:13美邦01,债券代码:112193)不停牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-38号
方大集团股份有限公司
关于回购股份比例达2%暨回购股份完成情况的
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2018年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购股份比例达2%暨回购股份完成的情况公告》。因公司回购专用账户托管的券商2018年8月16日（回购完成当日）预扣的结算费与实际最终扣取的结算费有差异，导致公司原披露的回购股份实际累计支付金额和资金余额有误，现更正如下：
更正前：
“回购股份实际累计支付114,507,922.03港元（含交易费用），剩余265.31港元（不足回购1手股份金额）”。
更正后：
“回购股份实际累计支付114,478,923.89港元（含交易费用），剩余
29,263.45港元”。
原公告其他内容不变。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-113
南方风机股份有限公司
股价异动公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月4日、2018年9月5日连续两个交易日股票价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
（一）公司及公司原董事长杨子善先生因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，具体内容详见公司于2018年6月28日披露的相关公告。截止本公告日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论或相关进展文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年）修订》的规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关时向深圳证券交
易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司自2018年5月3日获悉控股股东暨实际控制人之一杨子善先生失联后，根据与公司联系的自称为杨子善先生的债权人所提供的信息，并结合公司目
前掌握的诉讼情况，截至目前，公司初步了解到涉及杨子善先生的债务中：股票质押的个人借款约3.6亿元（未牵涉公司），冒用公司名义作为借款人或担保人的债务金额约3.8亿元（未经核实）以及其他未牵涉公司的个人债务（具体金额不详）。由于无法联系杨子善先生本人，公司无法获知杨子善先生是否还有其他个人债务，也未取得上述债务的原始文件，上述杨子善先生相关债务具体情况有待进一步核实。
经核查，公司确认相关借款或担保均非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，公司对此毫不知情，相关借款款项均未进入公司，公司已向公安机关报案，并收到佛山市公安局南海分局出具的《立案告知书》。但是，公司不排除被要求及被判令/裁定承担责任的风险。若公司因杨子善先生的个人债务而被起诉、仲裁或承担任何责任的，公司将依法向法院、仲裁机构和债权人提出抗辩，并就所遭受其他经济损失通过诉讼、索赔等方式依法向有关责任人员追索，以最大限度维护公司的合法权益。
受此影响，截止目前，公司共16个银行账户被冻结，实际冻结金额为5,177.70万元，9处不动产、4个子公司股权被查封，并收到了13宗案件的诉讼材料。公司银行账户被冻结对公司的经营暂未产生实质性影响；公司不动产被查封不影响公司对该等不动产的占有、使用和收益；公司所持子公司股权被查封不影响公司对该等股权的所有权及相关股东权益，亦不影响相关子公司的正常生产经营。公司上述资产被冻结/查封不会对公司日常经营和生产造成实质性影响；针对上述案件，公司已聘请专业的律师团队积极应诉。上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，切实维护公司和股东的利益。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告。
（三）截至目前，杨子善先生所质押的公司股份已全部触及平仓线，但因其全部股份已被司法冻结，并被广东省东莞市中级人民法院、深圳市罗湖区人民法院、广东省深圳市中级人民法院、深圳市南山区人民法院、浙江省嘉兴市中级人民法院、佛山市南海区人民法院、佛山市禅城区人民法院轮候冻结，其所质押的股份暂不会被强制平仓过户。截止目前，公司未收到上述股份冻结的相关法律文书，且无法与杨子善先生取得联系。若杨子善先生的股份被平仓或司法拍卖，不会导致公司实际控制权发生变更。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告。
（四）公司分别于2018年1月22日、2018年5月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的公告》、《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的进一步说明》、《关于全资子公司高管涉嫌环境污染案的进展公告》，公司全资子公司中兴能源装备有限公司涉嫌环境污染案，目前已移交如皋市人民检察院，并收到如皋市人民检察院下发的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》。截止目前，该事项正在调查过程中，尚未有明确司法结论。
（五）公司于2018年6月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司相关人员被采取强制措施的公告》，公司控股股东暨实际控制人杨泽文先生、杨子江先生，持股5%以上股东仇云龙先生，公司董事会秘书王娜女士，因可能涉嫌“4·13内幕交易案”被上海市公安局采取取保候审的强制措施。杨泽文先生、杨子江先生、仇云龙先生、王娜女士均表示对上述案件不知情，亦未参与该案，但会继续配合公安机关调查。截止本公告日，该事件正在调查过程中，尚未有明确司法结论。
（六）公司于2018年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于控股子公司专利被转让的公告》，公司控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）部分名下专利（含在申请专利）被变更登记至其他人名下。公司确认从未以任何方式同意南方增材转让上述专利或对上述专利进行任何处置，亦未以任何方式参与上述事项的任何决策。公司已向公安机关报案。
因南方增材的经营管理由南方增材管理层负责，但南方增材管理层至今未向公司提供有关上述专利转让及其影响的信息和资料，因此，公司暂无法判断上述专利权转让对南方增材业务经营的影响。
公司认为若上述专利无法索回，将会对南方增材重型金属构件电熔精密成型技术（即重型金属3D打印技术）产业化项目的研发进程及市场运用造成重大不利影响。另外，因重型金属构件电熔精密成型技术产业化项目尚处于研发阶段，尚未产生收入，因此上述专利权的转让不会对公司目前经营造成重大影响。公司将积极采取法律措施维护公司的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。
（七）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（八）2018年8月28日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了公司2018年半年度报告，有关公司具体财务数据敬请查阅公司公告。
（九）公司、控股股东暨实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
（十）股票异常波动期间，控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及持有公司股票的董事、监事和高级管理人员未买卖公司股票。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年九月五日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2019-038河南通达电缆股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议时间：
现场会议召开时间为：2019年5月31日下午14:30；
网络投票时间为：2019年 5月 30日－2019年 5月 31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 31日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间；
（3）会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室；
（4）股权登记日：2019年5月27日；
（5）会议主持人：董事长史万福先生；
（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份204,889,031股，占上市公司总股份的46.1611％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份204,883,831股，
占上市公司总股份的46.1600％。通过网络投票的股东2人，代表股份5,200股，占上市公司总股份的0.0012％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市两高律师事务所胡雪峰律师、刘勇律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于增选公司董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举邓鸿成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
同意股份数：182,865,429股，占出席会议有效表决权总数的89.2532%,该议案获得通过。
1.02.候选人：选举史家宝先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
同意股份数：226,905,435股，占出席会议有效表决权总数的110.7483%,该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举邓鸿成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
同意股份数：1,601股，占参加表决的中小股东有效表决票数的1.6996%。
1.02.候选人：选举史家宝先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
同意股份数：179,601股，占参加表决的中小股东有效表决票数的190.6592%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市两高律师事务所胡雪峰律师、刘勇律师见证并出具了《法律意见书》。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
2、《北京市两高律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一九年六月一日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-055青海互助青稞酒股份有限公司
关于全资控股孙公司取得营业执照暨对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2014年9月5日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）以现金出资人民币50万元设立全资子公司——甘肃天佑德青稞酒销售有限公司（以下简称“甘肃天佑德”）。具体内容详见公司于 2014年 9月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2014-053）。
二、取得营业执照情况
近日，甘肃天佑德取得了兰州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1、公司名称：甘肃天佑德青稞酒销售有限公司
2、注册号：620100000035179
3、类型：一人有限责任公司
4、住所：甘肃省兰州市城关区天庆大道588号天庆商务大厦1205号
5、法定代表人：王君
6、注册资本：伍拾万元整
8、营业期限：2014年9月26日-2034年9月25日
8、经营项目：预包装食品兼散装食品、白酒、啤酒、果露酒、散装酒的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-001
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第七十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第七十二次会议于2018年1月2日以通讯方式召开。本次会议已于2017年
12月27日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事 9名，实际出席9名，其中独立董事3名，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：《关于为全资子公司杭州莱茵达闲林港体育生活有限公司提供担保的议
案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于为全资子公司杭州莱茵达闲林港体育生活有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年一月二日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2018-063无锡华东重型机械股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席王珂先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。公司于2018年12月18日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，监事会全体成员一致同意选举黄羽女士（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司监事会 2018年12月 18日
附件：监事会主席简历
黄羽女士：中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年 3月-2010年 12月担任无锡华东重型机械有限公司的行政助理；2010年 12月-2011年 7月担任本公司行政办公室主任；2011年7月-2016年4月担任本公司综合管理部副部长。
2016年4月-2016年12月担任本公司综合管理部部长。现任本公司监事。
黄羽女士通过公司第一期、第二期员工持股计划持有部分公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法规关于监事任职资格的条件。
南风化工集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
信专报字[2015]第 710157号
南风化工集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
（2014年1月1日至2014年12月31日止）
目 录 页次一、 专项说明报告 1-2二、 汇总表 3
关于南风化工集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
信专报字[2015]第710157号南风化工集团股份有限公司全体股东：
我们接受南风化工集团股份有限公司（以下简称“南风化工”）委托，根据中国注册会计师职业准则，审计了南风化工 2014年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、2014年度的合并及公司的现金流量表、2014年度的合并及公司所有者权益变动表，并出具了信会师报字[2015]第 710137号的标准审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，南风化工编制了本专项说明所附的《南风化工集团股份有限公司 2014年度通过山西焦煤集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南风化工的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南风化工 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对南风化工实施的 2014年度财务报表审计中执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2014年度南风化工关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供南风化工披露年度报告时使用，不得用作任何其
报告第1页
他用途。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张军书
中国·上海 中国注册会计师：刘均刚
二〇一五年三月十一日
报告第2页
2014年度通过山西焦煤集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：南风化工集团股份有限公司
单位：人民币元行 本期应计利项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
次 息金额
一、存放在山
西焦煤集团财
1 302,295.20 1,249,535,893.24 1,240,663,725.42 9,174,463.02
务有限责任公
司存款
二、本公司向
山西焦煤集团
2
财务有限责任
公司借款
（一）短期借
3 200,000,000.00 200,000,000.00 400,000,000.00 10,789,333.74款
（二）长期借
4
款
三、本公司与
山西焦煤集团
财务有限责任 5
公司间其他金
融业务
（一）票据贴
6
现
（二）委托贷
7
款
注：2013年9月7日公司股东大会审议通过《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案》,本公司于2013年9月与山西焦煤集团财务有限责任公司签署了《金融服务协议》。
公司法人代表：胡文强主管会计工作的公司负责人：黄振山公司会计机构负责人：谢健康
报告第3页
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-061福建阿石创新材料股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到政府补助的基本情况及补助类型
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“阿石创”）自 2018年 2月 22日至本公告披露日累计收到各项政府补助资金共计人民币 5,292,252.63元，且全部补助金额都已到账。该等政府补助的具体类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定确认及处理，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助主体|提供补助主体|补助原因或项目|收到补助的时间|补助金额（元）|政策依据|计入会计科目|补助类型|是否具有可持续性|
|1|阿石创|长乐区财政局|省知识产权优势企业奖励|2018年3月5日|100,000.00|《关于提前下达2018年知识产权专项经费的通知》（闽财教指[2017]169号）|其他收益|与收益相关|否|
|2|阿石创|长乐区科技文体局|省科技项目经费配套奖励|2018年3月12日|300,000.00|《关于印发<长乐市鼓励企业自主创新的若干意见>的通知》（长委[2016]32号）|其他收益|与收益相关|否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|阿石创|长乐区科技文体局|重新认定高企经费奖励|2018年3月13日|50,000.00|《关于区科文体局要求对高新技术企业和知识产权企业进行奖励办理情况的报告》（长财教督[2017]466号）|其他收益|与收益相关|否|
|4|阿石创|福州市财政局|专利资助|2018年3月29日|3,750.00|《关于公布2017年第四季度（12月份）专利资助与奖励名单的通知》（榕知[2018]13号）|其他收益|与收益相关|否|
|5|阿石创|福州市财政局|专利资助|2018年3月29日|2,250.00|《关于公布2017年第四季度（12月份）专利资助与奖励名单的通知》（榕知[2018]13号）|其他收益|与收益相关|否|
|6|阿石创|福州市财政局|专利奖励与资助|2018年4月3日|30,671.50|《关于公布2017年第四季度（12月份）专利资助与奖励名单的通知》（榕知[2018]13号）|其他收益|与收益相关|否|
|7|阿石创|福州市财政局|专利奖励与资助|2018年4月3日|3,328.50|《关于公布2017年第四季度（12月份）专利资助与奖励名单的通知》（榕知[2018]13号）|其他收益|与收益相关|否|
|8|阿石创|长乐区财政局|重新认定高新技术奖励费|2018年5月28日|50,000.00|《关于下达2017年高新技术企业奖励经费的通知》榕财教[2018]41号|其他收益|与收益相关|否|
|9|阿石创|长乐区劳动就业管理中心|小微企业社保补贴|2018年6月21日|6,272.63|《关于印发<关于对招用就业困难人员和应届高校毕业生单位实施社会保险补贴的办法>和<关于对灵活就业的就业困难人员和离校未就业高校毕业生实施社会保险补贴的办法>的通知》榕人社就[2016]29号|其他收益|与收益相关|否|

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|10|阿石创|长乐区财政局|溅射铝靶材研究奖励经费|2018年7月3日|400,000.00|《关于下达2017年国家省级科技项目等配套奖励经费的通知》榕财教（指）[2018]45号|其他收益|与收益相关|否|
|11|阿石创|长乐区财政局|2017年中国国际光电博览会补助|2018年8月2日|50,000.00|《关于下达2017年度福州市抱团参展开拓省外市场项目补助资金的通知》榕财企（指）[2018]27号|其他收益|与收益相关|否|
|12|阿石创|长乐区财政局|2017年慕尼黑上海光博会补助|2018年8月2日|50,000.00|《关于下达2017年度福州市抱团参展开拓省外市场项目补助资金的通知》榕财企（指）[2018]27号|其他收益|与收益相关|否|
|13|阿石创|长乐区财政局|2017年研发费用加计扣除奖励|2018年8月24日|230,000.00|《关于下达2017年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金的通知》闽财教指[2018]32号|其他收益|与收益相关|否|
|14|阿石创|长乐区劳动就业管理中心|稳定岗位补贴|2018年8月28日|27,980.00|《福州市进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作实施方案》|其他收益|与收益相关|否|
|15|阿石创|长乐区财政局|授权专利奖励|2018年9月17日|168,000.00|《福州市长乐区科技文体局关于奖励2017年度专利权获得者的通知》长科文[2018]86号|其他收益|与收益相关|否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|16|阿石创|长乐区财政局|2017年第二批省级技术创新补助资金|2018年9月17日|3,820,000.00|《关于下达2017年第二批省级技术创新专项资金的通知》榕财企（指）[2018]41号|其他收益|与收益相关|否|
|合计|||||5,292,252.63|-|-|-|-|

注：以上政府补助款项均系以现金形式补助，截至本公告日，已全部到账。
二、补助对上市公司的影响
（1）公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，调动各部门积极性，让政策落到实处，实现政府补助资金的高效使用。
（2）补助的类型
根据《企业会计准则 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助均与日常经营相关，不具有可持续性，均为与收益相关的政府补助。
（3）补助的确认和计量
根据《企业会计准则 16号-政府补助》的规定，自 2018年 2月 22日至本公告披露日期间，公司所收到的上述政府补助均为与收益相关的政府补助，公司将上述政府补助全部 5,292,252.63元计入其他收益。
（4）补助对公司的影响
上述收到的政府补助预计将会增加公司 2018年度利润总额
5,292,252.63元。
（5）风险提示和其他说明
本次披露的政府补助最终的会计处理及对公司财务数据的影响仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2018年 9月 19日
云南铝业股份有限公司独立董事对
《关于继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的工作态度，认真审阅了《关于继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，基于独立判断，我们对该事项发表如下意见：
1.鉴于公司日常生产经营规模扩大，需要的流动资金增加，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将继续使用部分暂闲置募集资金 80,000万元临时补充流动资金。本次通过以暂闲置募集资金临时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，维护公司和投资者的利益。
2.本议案表决程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定，没有影响募集资金投资项目的建设，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3.作为独立董事，我们同意公司继续使用部分暂闲置募集资金 80,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
独立董事：
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
北方国际合作股份有限公司独立董事
关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，同时根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案》的议案及相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
公司本次公开发行可转换公司债券方案是公司董事会根据公司七届六次董事会及公司 2018年第四次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜》的授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，对公司公开发行可转换公司债券具体方案做了进一步明确。
发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券方案的相关事项。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二〇一九年十月二十一日
北方国际合作股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券上市的议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，同时根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了《关于公开发行可转换公司债券上市》的议案及相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
根据公司 2018年第四次临时股东大会的授权，公司在本次可转换公司债券发行完成后，董事会将申请办理本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层负责办理具体事项。上述事项不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二〇一九年十月二十一日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2018-004
河钢股份有限公司
三届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
河钢股份有限公司第三届监事会第十次会议于2018年1月23日以通讯方式召开，本次会议通知于 1月 19日以直接送达方式发出，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
参加会议的监事以通讯表决方式审议通过了《关于河钢集团财务公司增资的议案》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次向河钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资，有利于增强财务公司防范风险能力，发挥财务公司资金集中管控和综合金融服务平台作用，提升财务公司金融牌照功能价值，能够更好的支持股东的长远发展，没有损害本公司及其他中小股东的利益。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司关于向河钢集团财务公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2018-005）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的三届十次监事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司监事会2018年 2月24日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-144
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行换届，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），现将公司第九届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董事任职资格等事项公告如下：
一、公司第九届董事会的组成
公司第九届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及单独或合并持有公司股份3%以上的股东，有权向公司第八届董事会书面提名推荐第九届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份
1%以上的股东有权向第八届董事会书面提名推荐第九届董事会独立董事候选人。
四、本次董事会换届选举的程序
1、董事候选人提名：推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2017年10月21日17时之前）按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、对被提名的董事候选人的资格审查：上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，根据《公司章程》的规定确定符合资格的董事候选人名单，提交公司董事会审议；
3、确定董事候选人名单：公司董事会根据提名委员会审核后的人选召开董事会，确定符合《公司章程》规定的董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人同意接受提名的承诺：董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺提供的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；
5、独立董事候选人报备：公司在不迟于发布召开关于换届选举的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案，审核无异议后方可提交股东大会选举。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一者，不得担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司（企业）的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司（企业）被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
12、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
独立董事候选人除需具备上述非独立董事任职资格之外，还应符合下述条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、《公司章程》规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、子女配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及直系亲属；
（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构项目组全体成员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）同时在超过五家以上的上市公司（含本次拟任）兼任独立董事的；
（9）《公司章程》规定的其他人员；
（10）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人须提供的文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见本公告附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如推荐独立董事候选人，还需同时提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如果是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如果是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股东股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股东持有公司股份的证明文件（原件）。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
2、推荐人必须在本公告约定的期限内将相关文件送达或邮寄至公司（以收件邮戳时间为准）指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼
联系部门：公司证券投资中心
联系人：冯钰雯、唐芳芳
联系电话：0771—5308015
邮政编码：530022
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月十一日
附件：
南方黑芝麻集团股份有限公司第九届董事会候选人推荐书
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|推荐人||推荐人联系电话|
|推荐类别|□非独立董事 □独立董事（在推荐类别前打“√”）||
|推荐候选人信息|||
|姓名||性别|
|年龄||联系电话|
|联系传真||电子邮箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）|||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况、专业背景、从业经验等）|||
|其他说明（如有，注1）|||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日|||

注1：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。