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凌云股份2017年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书北京市嘉源律师事务所
关于凌云工业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2017)-04-003号致：凌云工业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、吴俊霞律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、公司章程及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
根据公司第六届董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
公司已于2016年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于2017年1月16日以现场投票方式和网络投票方式召开本次股东大会。本次股东大会现场会议于 2017年 1月16日上午10：00在河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室现场召开，会议由李喜增先生主持；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
凌云股份2017年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书的9:15-15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
1、本所律师根据中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司提供的《股东名册》及公司制作的《签名册》，对出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东（或股东代理人）共计 1名，持有公司 156,522,641股股份，占公司有表决权股份总数的34.71%。
2、依据上海证券交易所网络投票系统提供的网络投票结果，通过网络投票进行有效表决的股东共计5名，持有公司484,341股股份，占公司有表决权股份总数的0.11%。
3、出席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
1、会议出席情况
本次股东大会出席会议的6名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额共计 157,006,982股，占公司总股本的 34.82%。其中，现场出席会议的股东（或股东代理人）共计 1名，持有公司 156,522,641股股份，占公司有表决权股份总数的34.71%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 5名，持有公司 484,341股股份，占公司有表决权股份总数的0.11%。本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
凌云股份2017年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书2、监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，审议事项的表决票由股东监票人、监事和本所律师参加清点，并由监票人代表公布表决结果。
3、投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、会议表决结果
本次股东大会共有如下1项非累积投票议案，议案表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于更换公司董事的议案|157,006,982|100%|0|0%|0|0%|是|

本所认为，上述表决结果符合《公司法》及公司章程及其他规范性文件相关规定，上述表决结果合法、有效。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（本页以下无正文。）
凌云股份2017年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书（本页无正文，为北京市嘉源律师事务所关于凌云工业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书的签署页。）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：黄国宝
吴俊霞
二〇一七年一月十六日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2016-004上海宝信软件股份有限公司
2016年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范公司关联交易运作，公司根据 2016年度经营计划和以前年度关联交易情况，对 2016年度日常关联交易进行了合理预计，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，拟提交公司 2015年度股东大会审议批准。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关联董事王力、张朔共、朱可炳在表决本议案时已回避表决；
2、公司 3名独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见；
3、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。
（二）公司 2016年度关联交易预计
1、IT产品与服务
(单位：万元人民币)
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|-|-|-|-|
|序号|关联人|2015 年实际|2016 年预计|
|1|宝山钢铁股份有限公司|49,946.31|60,000|
|2|宝山钢铁股份有限公司下属子公司|95,276.25|100,000|
|3|宝钢集团有限公司|5,573.09|10,000|
|4|宝钢集团有限公司下属子公司(宝山钢铁股份有限公司及其下属子公司除外)|41,849.94|50,000|
|5|其他|9,561.08|20,000|
|总 计||202,206.67|240,000|

注：2016年日常关联交易预计金额 240,000万元，浮动上限10%。
上海宝信软件股份有限公司公告2、金融产品与服务
公司与宝钢集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。公司在华宝投资有限公司及其下属子公司进行金融产品买卖，具体额度不超过 5亿元。
二、关联方介绍及关联关系说明
（一）宝钢集团有限公司
1、法定代表人：徐乐江
2、注册资本：527.91亿元人民币
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370号
4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。
5、关联关系：宝钢集团有限公司为本公司实际控制人，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
6、履约能力：宝钢集团有限公司为大型国有企业集团，经营状况正常，具有良好的履约能力，不存在形成坏账的可能性。
（二）宝山钢铁股份有限公司
1、法定代表人：陈德荣
2、注册资本：164.69亿元人民币
3、住所：上海市宝山区富锦路 885号
4、主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、
上海宝信软件股份有限公司公告非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营），机动车安检。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
5、关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
6、履约能力：宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，经营状况正常，具有良好的履约能力，不存在形成坏账的可能性。
（三）华宝投资有限公司
1、法定代表人：郑安国
2、注册资本：93.69亿元人民币
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 59层西区4、主营业务：对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服务（除经纪），产权经纪。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
5、关联关系：华宝投资有限公司为公司实际控制人宝钢集团有限公司的全资子公司，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
6、履约能力：华宝投资有限公司经营正常，具有较好的履约能力。
（四）宝钢集团财务有限责任公司
1、法定代表人：朱可炳
2、注册资本：14亿元人民币
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370号 9楼
4、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴
上海宝信软件股份有限公司公告现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。
5、关联关系：宝钢集团财务有限责任公司为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
6、履约能力：宝钢集团财务有限责任公司经营正常，具有较好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《管理交易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司前身为宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）的全资子公司，长期以来为宝钢集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案。
虽然公司在 2001年上市，但由于宝钢集团及其下属子公司存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司存在长期、持续的关联交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2016年 3月 24日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-088雅戈尔集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：宁波中城新能源产业投资管理有限公司（以下简称“中城新能源”或“项目公司”，名称最终以工商登记为准）
2、投资金额：公司全资子公司宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“健康科技产业基金”）出资 5000万元，持有项目公司10%股权。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为把握大健康以及新能源产业的投资机会，为现代城市构建新能源公共交通服务平台，2015年 12月 15日，公司全资子公司健康科技产业基金出资 5,000万元与参股公司宁波中城股权投资管理有限公司（以下简称“中城投资”）、宁波产城投资管理有限公司（以下简称“产城投资”，系宁波市政府与中国中车集团公司的投资合作载体）、宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）签订《投资合作协议》，合作成立中城新能源，持有其10%的股权。
中城投资系健康科技产业基金出资3,000万元与宁波市鄞州维特投资管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“维特投资”）合作成立，健康科技产业基金持有其25%的股权。
健康科技产业基金直接、间接共计持有中城新能源25%的股权，股权结构如下：
中城新能源定位为新能源城市公共交通产业及产品应用整体解决方案供应商，未来将与中车集团合作，打造中国城市新能源公交整体解决方案服务总部平台，做大现代新能源电车产业。
（二）审议情况
由于该项投资金额为5,000万元，未达到公司上期经审计净资产的10%，根据公司《章程》规定，该事项由公司董事长批准后实施，无需提交董事会及股东大会审议批准。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（一）宁波中城股权投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路579号401室
法定代表人：顾一峰
注册资本：12,000万元
经营范围：股权投资，股权投资管理及相关咨询服务。
主要股东或实际控制人：维特投资持有其75%股权，健康科技产业基金持有其25%股权。
（二）宁波产城投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路579号401室
法定代表人：顾一峰
注册资本：15,000万元
经营范围：投资管理；项目投资；基础设施建设；房地产开发及经营；投资管理咨询；厂房租赁；物业管理
主要股东或实际控制人：宁波市鄞州区国有资产管理委员会
（三）宁波均胜电子股份有限公司
企业性质：股份公司
注册地址：宁波高新区聚贤路1266号
法定代表人：王剑峰
注册资本：68,936.98万元
经营范围：电子产品、电子元件、汽车电子装置（车身电子控制系统）、光电机一体化产品、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字放声设备、汽车配件、汽车关键零部件（发动机进气增压器）、汽车内外饰件、橡塑金属制品、汽车后视镜的设计、制造、加工；模具设计、制造、加工；销售自产产品；制造业项目投资；从事货物及技术的进出口业务。
主要股东或实际控制人：王剑峰
三、投资标的的基本情况
设立公司的基本情况
企业名称：宁波中城新能源产业投资管理有限公司（最终以工商登记为准）经营范围：新能源产业、节能产业投资，实业投资，投资管理，资产管理。
（最终以登记机关核发的营业执照记载项目为准）
注册资本：50,000万元
董事会及管理层的人员安排：
项目公司董事会由 11名董事组成，其中中城投资委派 6名，产城投资委派1名，健康科技产业基金和均胜电子各委派1名，另设独立董事2名，董事长由中城投资委派的董事兼任。
项目公司监事会由3名监事组成，其中中城投资推举1名，健康科技产业基金推举1名，职工代表1名；监事长由中城投资推举的监事兼任。
项目公司总经理由中城投资委派。
主要投资人的出资比例：中城投资出资 30,000万元，占项目公司注册资本的60%；产城投资出资 10,000万元，占项目公司注册资本的20%；健康科技产业基金和均胜电子各出资5,000万元，各占项目公司注册资本的10%。
四、对外投资协议的主要内容
（一）出资安排和期限
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|合作方|出资额（万元）|股权比例|出资方式|出资时间|
|中城投资|30,000|60%|货币|2016年 12月30日前出资30,000 万元|
|产城投资|10,000|20%|货币|2016年 12月30日前出资10,000 万元|
|健康科技产业基金|5,000|10%|货币|2016年 12月30日前出资5,000 万元|
|均胜电子|5,000|10%|货币|2016年 12月30日前出资5,000 万元|
|合计|50,000|100%|--|--|

（二）违约责任
如一方未能履行其在协议项下的重大义务，或其在协议项下作出的一项陈述
及保证不真实或严重不准确，则该方应被视为在本协议项下违约。违约情况出现
时，未违约方可要求违约方纠正该等违约行为。如未能在 30日内得以纠正的，
未违约方可要求根据协议的规定提前终止[项目公司]，但终止权利应为该等未违约方可获得的其他救济的补充而非替代该等其他救济，且通过行使该等权利终止[项目公司]的任何行为并不能免除违约方承担因其违约行为而使未违约方蒙受的直接责任及损害赔偿。
违约行为赔偿
违约方应赔偿其违约行为给项目公司和未违约方造成的经济损失。
协议的继续履行
在违约期间，各方应在所有其他方面继续履行协议。
（三）争议解决
对因协议的解释或执行产生的任何争议，各方应首先尝试通过友好协商解决该等争议。如相关争议在一方向其他方发出启动协商的通知后六十（60）天内未能通过协商解决的，则任一方有权向[项目公司]所在地人民法院提起诉讼。
（四）协议生效条件
本协议自各方签字盖章之日起生效。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资旨在把握大健康以及新能源产业的投资机会，是公司探索新能源领域的开端，符合公司中长期发展战略规划，有利于公司投资业务向战略、产业投资转型，拓展投资业务界面，有利于公司增加品牌价值，带动公司整体发展。
六、对外投资的风险分析
（一）投资标的因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险
现代城市新能源公共交通服务平台具有较好的发展前景，但仍然存在一定的市场风险、技术风险和经营风险，本次投资完成后，公司业务领域将取得新拓展，也面临着由于业务拓展带来的管理风险。
（二）针对上述风险拟采取的措施
公司将通过健康科技产业基金委派董事、监事实时参与项目公司的运营，及时跟踪市场形势，防范投资风险，提高投资效益。
七、备查文件目录
1、《中城投资与产城投资与健康科技产业基金与均胜电子投资合作协议》
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月十六日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-068君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-063）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司2019年03月18日以闲置募集资金2,000万元于宁波银行宁波集仕港支行购买的“单位结构性存款891084号”产品已于2019年09月18日本金到期、于2019年09月20日收益兑付。公司收回本金2,000万元，获得理财收益362,958.90元，实际年化收益率3.60%。
具体详见公司于2019年03月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-006）。
二、公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期情况如下：
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|宁波银行宁波集仕港支行|单位结构性 存 款893162号|保 本 浮动 型 收益型|2,000万元人民币|90天|20190919|20191218|3.40%|
|2|交通银行宁波海曙支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款175天（汇率挂钩看涨）|保 本 浮动 收 益型|3,000万元人民币|175天|20190705|20191227|3.95%-4.05%|
|3|交通银行宁波邱隘支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款164天（汇率挂钩看涨）|保 本 浮动 收 益型|3,000万元人民币|164天|20190716|20191227|3.95%-4.05%|

（二）截止本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币8,000万元。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2019年09月23日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2017-040石家庄科林电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 2.5亿元，并在十二个月内滚存使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年6月2日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告：《石家庄科林电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-015）。
根据上述决议及授权事项，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品有关进展情况如下：
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2017年6月8日使用闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款 D-1款结构性理财产品，金额为人民币 9,000万元，到期日为2017年9月8日，上述内容详见公司于 2017年6月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品进展情况的公告》（公告编号2017-020）。上述理财产品已于2017年9月8日到期，公司已收回本金9,000万元，并收到理财收益 946,031.43元。具体详见公司于 2017年 9月 22日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告》（2017-038）。
公司于 2017年 6月 12日使用闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司金雪球-优悦保本开放式理财产品，金额为人民币 7,000万元，到期日为 2017年 9
月12日，上述内容详见公司于2017年6月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品进展情况的公告》（公告编号2017-020）。上述理财产品已于2017年9月12日到期，公司已收回本金7,000万元，并收到理财收益 793,972.60元。具体详见公司于 2017年 9月 22日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告》（2017-038）。
公司于2017年6月9日使用闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司中信理财之共赢利率结构 17447期人民币结构性理财产品，金额为人民币 4,000万元，到期日为 2017年 9月 20日，上述内容详见公司于 2017年 6月 13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品进展情况的公告》（公告编号2017-020）。上述理财产品已于2017年9月20日到期，公司已收回本金 4,000万元。具体详见公司于 2017年 9月 22日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告》（2017-038）。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
2017年9月27日，公司向海通证券股份有限公司购买了收益凭证产品，具体情况如下：
1、产品名称：海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版85天期第2号
2、预期年化收益率：4.55%
3、起息日：2017年9月28日
4、到期日：2017年12月21日
5、理财期限：85天
6、金额：人民币6,500万元
7、产品类型：本金保障型
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系
三、风险控制措施
心具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司总计滚动使用闲置募集资金人民币30,500万元投资保本型理财产品，已累计赎回人民币20,000万元，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币10,500万元。使用闲置募集资金购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-040广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第十四次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于会议召开前三天以书面方式及邮件通知全体董事。会议于2017年7月10日上午10:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吴锭辉主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）、审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》；
为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，吸引和保留专业管理人才及业务骨干，调动其积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，确保公司战略目标的实现，在充分保障股东利益前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，同意制订《2017年限制性股权激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见 2017年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。（公告编号：2017-042）
因公司董事林怡史作为本次股票激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）、审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
根据有关法律法规，并结合公司薪酬考核体系，同意公司制定的《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见2017年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
因公司董事林怡史作为本次股票激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）、审议通过《关于<提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股权激励计划相关事宜>的议案》；
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方法进行调整；
（5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更和终止，包括但不
限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（7）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议；
（8）授权董事会为限制性股票激励计划的实施委任包括但不限于收款银行、财务顾问、会计师、律师等中介机构；
（9）实施限制性股票激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就实施限制性股票激励计划而修改《公司章程》相应条款、办理公司注册资本工商变更登记；以及做出其他必要的与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。
因公司董事林怡史作为本次股票激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（四）、审议通过《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》；
具体内容详见2017年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（五）、审议通过《关于修改<公司董事会秘书工作细则>的议案》；
具体内容详见2017年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（六）、审议通过《关于修改<公司内部控制制度>的议案》；
具体内容详见2017年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（七）、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（八）、审议通过《关于召开广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的通知》。
具体内容详见2017年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一七年七月十一日
北海国发海洋生物产业股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
为了完善北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，根据财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特点、风险水平等因素，特制定本认定标准。
一、内部控制缺陷的分类
（一）按照内部控制缺陷的成因或来源，公司将内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷两类：
1、设计缺陷：指缺少为实现控制目标所必需的控制，或者现有控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。
2、运行缺陷：指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当，包括未按设计的方式或意图运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行、执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力等，无法有效实现控制目标。
（二）按照影响内部控制目标实现的严重程度，公司将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：
1、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。
2、重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会和经理层的充分关注。
3、一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。
二、内部控制缺陷的认定标准
内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
1、财务报告内部控制缺陷定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入的1%|错报≥营业收入的1%且错报＜营业收入的2%|错报≥营业收入的2%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的1%|错报≥资产总额的 1%且错报＜资产总额的2%|错报≥资产总额的2%|

2、财务报告内部控制缺陷定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|财务报告内控缺陷评价定性标准|
|重大缺陷|1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响；2、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；3、发现以前年度存在重大会计差错，对已披露的财务报告进行更正；4、公司内部控制环境无效；5、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报。|
|重要缺陷|1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；3、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。|

（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
1、非财务报告内部控制缺陷定量标准
|||
|-|-|
|缺陷认定|造成直接财产损失金额|
|重大缺陷|人民币1,000万元（含）以上|
|重要缺陷|人民币500 万元（含500 万元）以上，1,000 万元以下|
|一般缺陷|人民币500万元以下|

2、非财务报告内控缺陷定性标准
|||
|-|-|
|缺陷类型|非财务报告内控缺陷评价定性标准|
|重大缺陷|1、重大事项缺乏民主决策程序或决策程序出现重大失误；2、违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；3、高级管理人员和高级技术人员流失严重；4、媒体负面新闻频现，情况属实，造成重大社会影响；5、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,造成按上述定量标准认定的重大损失；6、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间内未得到整改；7、出现重大安全生产、环保、产品质量或服务事故。|
|重要缺陷|1、民主决策程序存在但不够完善或决策程序出现一般失误；2、违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；3、关键岗位业务人员流失严重；4、媒体出现负面新闻，波及局部区域；5、重要业务制度或执行中存在较大缺陷；6、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重要缺陷在合理的|

|||
|-|-|
||时间内未得到整改；7、出现较大安全生产、环保、产品质量或服务事故。|
|一般缺陷|1、公司决策程序效率不高，影响公司生产经营；2、公司员工违反内部规章，给公司造成一般损失；3、媒体出现负面新闻，但影响不大；4、公司一般业务制度或系统存在缺陷；5、公司一般缺陷未得到整改。|

以上定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。上述标准每年由董事会授权经营管理层根据实际情况选择合适的指标，并提交董事会审批。
三、附则
1、本认定标准适用于公司及各控股子公司。
2、本认定标准未尽事宜、或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相冲突的，按有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时对本认定标准进行修订。
3、本认定标准由董事会负责解释和修订。
4、本认定标准自董事会审议通过之日起实施。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
北京市海问律师事务所
关于宁波港股份有限公司2013年年度股东大会的
法律意见书
致：宁波港股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法(2013修订)》（以下统称“有关法律”）及《宁波港股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）受宁波港股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席了于 2014年 5月 26日召开的公司 2013年年度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票帐户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开
公司董事会于2014年4月9日审议通过了《关于召开宁波港股份有限公司 2013年年度股东大会的议案》，本次会议相关议案于 2014年 4月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》发布了的相关公告。就本次会议的召开，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《宁波港股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（临2014－016）以及《宁波港股份有限公司关于 2013年年度股东大会增加临时提案的公告》（临2014－019）（以下统称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定。
本次会议采用现场会议方式进行，会议于2014年5月26日上午9:00在浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼会议中心召开。
经核查，本次会议召开的实际时间、地点和方式均与会议通知中所告知的时间、地点和方式一致，本次会议的审议事项与会议通知中所告知的审议事项一致；本次会议由公司董事长李令红先生主持。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
出席本次会议的股东（含股东授权代表）共 10名，代表有表决权股份10,730,085,172股，占公司有表决权股份总数的83.83%。经核查，该等出席本次会议的人员均具有有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。出席本次会议的还有公司的部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、本次会议的表决
本次会议对会议通知列明的议案进行了逐项表决：
1. 审议《宁波港股份有限公司2013年年度报告》（全文及摘要）；
2. 审议《宁波港股份有限公司2013年度董事会报告》；
3. 审议《宁波港股份有限公司2013年度监事会报告》；
4. 审议《宁波港股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5. 审议《宁波港股份有限公司2013年度利润分配预案》；
6. 审议《宁波港股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7. 审议《关于修改<宁波港股份有限公司章程>的议案》；
8. 审议《关于修改<宁波港股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
9. 审议《关于宁波港股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》；
10. 审议《关于宁波港股份有限公司2014年度董事薪酬方案的议案》；
11. 审议《关于宁波港股份有限公司2014年度监事薪酬方案的议案》；
12. 审议《宁波港股份有限公司2014年度财务预算报告》；
13. 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波港股份有限公司2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》；
14. 审议《关于宁波港股份有限公司董事会换届选举的议案》；和
15. 审议《关于宁波港股份有限公司监事会换届选举的议案》。
出席本次会议的股东对上述议案进行了表决。本次会议的表决结果的统计在由出席本次会议的股东代表、公司监事以及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并当场公布表决结果，全部议案均获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（以下无正文）
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证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2019-040江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2019年
半年度报告事后审核问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对江苏凤凰置业投资股份有限公司2019年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】2776号，以下简称“《问询函》”），要求公司于2019年9月26日之前，披露对问询函的回复。
具体内容详见公司于2019年9月20日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证券交易所2019年半年度报告的事后审核问询函的公告》（临2019-039）。公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员就《问询函》涉及的问题进行了逐项分析并深入核查。由于问询函涉及的内容较多，需进一步补充与完善，公司预计无法在 2019年9月26日前完成《问询函》的回复工作。为确保回复内容的准确与完整，公司向上海证券交易所申请延期回复，公司将尽快完成对《问询函》的回复工作，预计于2019年10月10日前回复并按规定履行信息披露义务。
延期回复期间，公司将继续协调各方，尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－025
辽宁时代万恒股份有限公司
关于出售公司持有的沈阳万恒易赛
房地产开发有限公司35%股权的完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 4月 26日召开的第六届董事会第二十一次会议及 2016年 5月 19日召开的
2015年年度股东大会审议通过《关于挂牌出售公司持有的沈阳万恒
易赛房地产开发有限公司35%股权的议案》。该股权转让事项于 2016年 5月 18日取得辽宁省国资委批准。2016年 5月 31日在大连市产
权交易所挂牌， 2016年 6月 28日挂牌期满，确定了本次转让标的
受让方为沈阳都汇钟房投资咨询有限公司。交易双方于 2016年 7月 27日签署了《产权交易合同书》等文件，交易价格为 11,200万元。
参见公司于 2016年 4月 29日、2016年 5月 20日、2016年 7月 29
日于《上海证券报》及《中国证券报》、上海证券交易所网站
www.sse.com.cn发布的相关公告。
至 2017年 8月 1日，公司本次股权转让款 11,200万元已全部收到，本次交易实现转让收益约 1,992万元。至此，本次转让股权交易全部完成，公司不再持有沈阳万恒易赛房地产开发有限公司股权。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017年 8月 3日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-001天津环球磁卡股份有限公司
关于政府收储土地后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
根据《天津市土地整理储备管理办法》（2008年津政令第 8号）、《土地储备管理办法》（国土资发【2007】277号）等规定，天津住宅建设发展集团有限公司（以下简称“天津住宅集团”）对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施地块内的土地实施整理储备，决定将本公司土地证号（西青单国用 2003更 2字第 073号）面积 64.65亩的国有土地使用权证予以有偿收回。2013年 12月 13日我公司与天津住宅集团签订了《协议书》以 170万元/亩作为综合补偿标准，合计补偿款 10,990.5万元。
2014年 4月 25日公司收到天津住宅集团土地补偿款 1,099.05万元(详见《天津磁卡土地收储进展公告》临 14-010号公告)，2015年 12月 3日公司收到天津住宅集团土地补偿款 4,396.2万元(详见《天津磁卡土地收储进展公告》临 15-040号公告)，2016年 6月 22日公司收到天津住宅集团土地补偿款 3,000万元(详见《天津磁卡土地收储进展公告》临 16-016号公告), 2016年 12月 28日公司收到天津住宅集团《土地接收函》告知已收到我公司移交的位于天津市西
青区西横堤玉门路的 43,102.3平方米（64.65亩）土地（原土地证号：西青单国用 2003更 2字第 073号），经天津住宅集团验收，符合合同交付约定。（详见《天津磁卡土地收储进展公告》临 16-039号公告），2017年 1月 11日我公司收到补偿款 297.15万元，(详见《天津磁卡关于政府收储土地进展公告》临 2017-001号公告)。
2018年 1月 4日我公司收到补偿款 1,800万元，公司将抓紧推进剩余土地补偿款 398.1万元的清收工作,此事项后续进展中若有需公告事宜，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法规、规范性文件的规定及时披露相关信息。
二、对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于土地交付工作已经完成，增加了公司 2016年利润 9,761.15万元，本次收到的土地补偿款为上述交易的后续进展，对公司 2017年利润不产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2018年 1月 4日
华丽家族股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度
（2018年4月修订）
【经公司第六届董事会第九次会议审议通过】
第一条为加强华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其买卖本公司股票行为的申报、披露与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规和规章的规定及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第三条公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司利用上证所信息网络有限公司发放的CA证书，通过上海证券交易所网站申报或更新其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：（一）新上市公司的董事、监事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时；
（二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（五）证券交易所要求的其他时间。公司董事会秘书负责统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人
员买卖本公司股票的披露情况。申报数据将视为相关人员向本所提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。
第四条公司董事、监事和高级管理人员应当保证申报数据的真实、准确、及时、完整，并承担由此产生的法律责任。
第五条公司董事、监事和高级管理人员在委托公司申报个人信息后，上海证券交易所根据其申报数据资料，对其证券账户中已登记的本公司股份予以全部或部分锁定。每年的第一个交易日，上海证券交易所以董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在上海证券交易所上市的A股为基数，按25%计算其可解锁额度；同时，对该人员所持的在可解锁额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
第六条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
（一）本公司股票上市交易之日起1年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
第七条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。公司董事、监事和高级管理人员减持股份时，需遵循中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
事、监事和高级管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本规则第六条的规定。
第九条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，次年不能再自由减持，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，按该总数为基数重新计算次年可转让股份数量。
第十条《公司章程》对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份规定比本制度规定更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制转让条件时，应及时向上海证券交易所申报，申报数据将视为相关人员提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。
第十一条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起二个交易日内向公司报告，公司在接到报告后的第二个工作日之内，通过上海证券交易所网站进行在线填报，上海证券交易所网站将于次日公开展示上述信息。公告内容包括：
（一）上年末所持本公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）上海证券交易所要求披露的其他事项。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
第十三条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：（一）公司定期报告公告前30日内；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）证券交易所规定的其他期间。
第十四条公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，上海证券交易所自其离职日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，期满后将其所持本公司无限售条件股份予以全部自动解锁。
第十五条公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票涉嫌违规的，由中国证券监督管理委员会及上海证券交易所依照《证券法》的有关规定予以处罚。
第十六条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度由公司董事会负责解释。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日