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北京光环新网科技股份有限公司
独立董事侯成训先生 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，公司第三届董事会共召开 8次会议，本人亲自出席会议 8次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
在本人任职期间，公司召开股东大会1次，本人作为独立董事列席了本次会议，认真履行了独立董事的职责。
本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体情况如下：
1、2016年1月22日第三届董事会2016年第一次会议，本人就公司聘任高级管理人员发表了独立意见：
2、2016年3月14日第三届董事会2016年第二次会议，本人对公司《2015年度财务决算报告》、公司2015年度利润分配方案、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬激励制度、《2015年度内部控制评价报告》、聘请公司 2016年度审计机构、2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况、公司对外担保及关联交易情况、公司首期股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。
3、2016年 4月 8日第三届董事会 2016年第三次会议，本人对公司首期股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。
4、2016年 6月 3日第三届董事会 2016年第四次会议，本人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用募集资金向全资子公司进行增资、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、调整公司首期股票期权激励计划行权价格等事项发表了独立意见。
5、2016年8月2日第三届董事会2016年第五次会议，本人对2016年半年度财务报告、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度、2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况、公司对外担保及关联交易情况发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，负责召集、主持薪酬与考核委员会会议，积极组织研究公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并制定薪酬计划或方案，审核公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。报告期内，公司推出
了首期股票期权激励计划，薪酬与考核委员会对相关事项发表了意见并形成决议。
本人作为第三届董事会提名委员会委员，在 2016年度本人任职期间公司未发生需提名委员会审议事项。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司第三届董事会独立董事，忠实履行独立董事职责。2016年度本人对公司进行了多次现场考察，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议。了解公司的经营情况和财务状况，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出意见和建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）有效地履行了独立董事的职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问，查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和股东的权益。
（二）不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自己保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作
2016年度公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。针对公司报告期内发生的违规对外担保事项，虽未对公司及股东利益造成损害，但暴露了公司管理环节上存在的漏洞，本人将督促公司进一步完善规范治理，严格执行各项规章制度，规范运作，责任到人，避免此类事件的再次发生。
聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2017年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作态度，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的意见。保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
(以下无正文)
（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2016年度述职报告
签字页）
北京光环新网科技股份有限公司独立董事：侯成训____________2017年3月20日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-084安徽江南化工股份有限公司
关于第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于 2017年 11月 22日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2017年 11月 28日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。
考虑到盾安控股集团有限公司资产质量优良，经营业绩持续、稳健，与盾安控股进行互保，能为公司的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司的发展和投资者的利益。同意公司与盾安控股集团有限公司签订《互保协议书》，互保总额度不超过人民币50,000万元，期限为一年。同时提请股东大会授权董事长在股东大会通过上述事项之日起负责签订具体担保协议书，不再另行召开董事会或股东大会。
盾安控股集团有限公司为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。公司董事冯忠波、王涌、赵智勇作为本次关联交易的关联董事，回避表决该项议案。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
详见2017年11月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于公司与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。
考虑到浙江盾安人工环境股份有限公司目前经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力，其资信状况良好；另外本次互保协议的续签，有利于满足公司对资金需求的保证，符合公司生产经营的需要。同意公司与浙江盾安人工环境股份有限公司签订《互保协议书》，互保总额度不超过人民币20,000万元，期限为一年。同时提请股东大会授权董事长在股东大会通过上述事项之日起负责签订具体担保协议书，不再另行召开董事会或股东大会。
浙江盾安人工环境股份有限公司为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。
公司董事冯忠波、王涌、赵智勇作为本次关联交易的关联董事，回避表决该项议案。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
详见2017年11月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于购买办公楼的议案》。
同意公司以先租赁后购买的方式入驻合肥创新产业园二期J2楼A座16层、17层，建筑面积约3580平方米，购房总价不超过人民币2,320万元（具体面积和价格以双方最终签署的合同为准），并与合肥高新股份有限公司签署《合肥创新产业园二期入驻协议》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票。
详见2017年11月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于购买办公楼的公告》。
（四）审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理
地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，因此董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（五）审议《关于聘任董事会秘书的议案》；
经董事长冯忠波先生提名，公司董事会提名委员审核，同意聘任王敦福先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年12月14日召开2017年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十八日
附件：
简历
王敦福先生：中国国籍，男，1970年8月出生，大专学历。曾任安徽省当
涂化工厂财务科科长，安徽盾安化工集团有限公司本部工厂财务部部长，安徽盾
安民爆器材有限公司财务审计部部长，本公司财务管理中心主任，现任本公司财
务总监。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%
以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；已于2017年10月取得深交所董
事会秘书资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不
存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-006全通教育集团（广东）股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月
19日分别与北京天使云教育科技有限公司、北京北师鼎立投资管理有限公司签署完成关于赛尔互联（北京）教育科技有限公司（以下简称“赛尔互联”）的《股权转让合同》，公司以人民币3,840万元收购赛尔互联合计24%股权，具体内容详见公司于2016年5月19日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于收购赛尔互联（北京）教育科技有限公司24%股权的公告》
（2016-045）。
近日，公司接到赛尔互联完成股东变更的工商登记变更手续的通知，获悉赛尔互联已取得经北京市工商行政管理局海淀分局核准并换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110108579057910K
名称：赛尔互联（北京）教育科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼10层B1001
法定代表人：吴建平
注册资本：5000万元
成立日期：2011年 07月 08日
营业期限：2011年 07月 08日至2041年07月07日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；
基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；加工计算机软件；
销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；设计、制作、
代理、发布广告；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后的股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|赛尔网络有限公司|2,000|40%|
|吉林省高新技术创业投资有限公司|1,250|25%|
|北京蓝海文通咨询服务有限公司|550|11%|
|全通教育集团（广东）股份有限公司|1,200|24%|
|合计|5,000|100%|

特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 2月 16日
关于全资子公司金联科技（金寨）金安国纪科技股份有限公司 有限公司进行暂停生产的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-045金安国纪科技股份有限公司
关于全资子公司金联科技（金寨）有限公司进行暂停生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）于 2015年 5月 22日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司金联科技（金寨）有限公司进行暂停生产的议案》。
公司全资子公司金联科技（金寨）有限公司（以下简称“金联科技”）担负着公司覆铜板新产品试验用实验工厂的作用，通过金联科技在PCB行业中对公司研发的覆铜板新产品进行试用和完善，直接接触PCB下游客户（覆铜板产品的直接使用客户），使公司研发出更多、更新、性价比更高、能适应各种客户需求的覆铜板新产品。自设立以来，金联科技为公司覆铜板产品的更新与研发起到了积极作用。
金联科技虽承担本公司的覆铜板新产品实验任务，但自金联科技成立后，运行成本过高，而且由于距离公司较远，时效性也不够。鉴于此，公司董事会本着控制风险和成本的原则，为更好地维护公司和广大股东的利益，经研究决定：停止对金联科技继续投资，即日起暂停金联科技的生产和销售。金联科技承担的覆铜板新产品试用功能，公司将另行安排。
此次金联科技停产对公司2014年业绩没有影响，对2015年的业绩也不会造成重大的影响。对于金联科技的后续处置，公司董事会将研究后另行召开会议审议并及时披露。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十三日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2019-040
南京三超新材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：95% ~85%|盈利：6447.00万元|
||盈利：322.35 万元~967.05万元||

3、公司2019年1-6月预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约89.56万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
因受市场竞争环境变化及去年光伏行业“5.31新政”影响，金刚线产品价格同比大幅下跌，此外，蓝宝石行业需求同比也有较大下降，导致公司上半年业绩同比大幅下滑。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构
审计。
2．2019年半年度业绩的具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2019年7月13日
北京大成律师事务所
关于武汉精测电子集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100007）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi,No、9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn致：武汉精测电子集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《“实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，北京大成律师事务所（下称“本所”）接受武汉精测电子集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，就公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2018年1月8日召开的公司第二届董事会第十八次会议决定召开。公司董事会于2018年1月9日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
根据关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会审议的议案为：
议案（一）《关于变更公司经营范围的议案》；
议案（二）《关于修改<公司章程>的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定，关于召开本次股东大会的通知公告，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2018年1月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2018年1月25日下午15:00时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表有表决权股份35,820,000股，占公司有表决权股份总数的43.7769%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东5人，代表有表决权股份12,800股，占公司有表决权股份总数的0.0156%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月25日上午9:30—11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月24日下午15:00至2018年1月25日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2018年1月9日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、网络投票操作流程等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
4、为尊重中小股东利益,提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会在审议有关议案时,采用中小股东单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决结果
议案（一）《关于变更公司经营范围的议案》的表决结果
||||||
|-|-|-|-|-|
||所持股份数|占出席会议有表决权股份比例|中小股东单独计票股份数|占出席会议中小股东所持表决权股份比例|
|赞成|35,832,800股|100%|12,800股|100%|
|反对|0股|0%|0股|0%|
|弃权|0股|0%|0股|0%|

议案（二）《关于修改<公司章程>的议案》的表决结果
||||||
|-|-|-|-|-|
||所持股份数|占出席会议有表决权股份比例|中小股东单独计票股份数|占出席会议中小股东所持表决权股份比例|
|赞成|35,832,800股|100%|12,800股|100%|
|反对|0股|0%|0股|0%|
|弃权|0股|0%|0股|0%|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格
合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn则》、《实施细则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于武汉精测电子集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京大成律师事务所（盖章）
授权人：
王 隽
经办律师签名：
邬 丁
涂斯斯
深圳翰宇药业股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2015年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
(一)监事会会议情况
2015年度,公司共召开了七次监事会会议，公司监事会成员参加了全部会议，会议的召集召开与表决均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定。监事会会议具体情况如下：
1、2015年 2月 13日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举杨春海先生为公司第二届监事会监事会主席的议案》。
2、2015年3月10日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《2014年年度报告》全文及摘要、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度权益分派预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制评价报告》、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。
3、2015年4月21日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《2015年第一季度报告》全文。
5、2015年8月11日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、2015年10月20日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《2015年第三季度报告》全文、《关于公司监事会换届选举暨提名曾少彬先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
7、2015年11月13日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。
(二)2015年度,在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
(三)2015年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
司章程》及损害公司和广大股东合法利益的行为。
2、检查公司财务情况
2015年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2015年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。根据证券法的规定，本公司全体监事对公司 2015年年度报告进行了认真审核，认为 2015年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司募集资金实际使用情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司使用超募资金对募投项目追加投资、永久补充流动资金等事项履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
4、检查公司收购、出售资产的情况
报告期内，监事会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项实施情况进行核查，监事会认为：该交易符合法律、法规、相关监管规则及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》的要求，有利于提升公司的综合竞争力，该交易成功实施后将使公司主营业务从医药领域拓展至医疗器械领域，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力。该交易事项符合公司经营发展的战略，没有发现存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
5、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况
报告期内，监事会对公司对外担保进行了核查：公司除为全资子公司甘肃成生物药业有限公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对全资子公司
的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
6、检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
7、审核公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求和公司现阶段经营管理的发展需求。目前公司整体内部控制体系运行良好，保证了公司各项业务的持续发展，经营风险得到有效防控。
公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
2016年，监事会将继续忠实、勤勉地履行监督职责，积极适应公司的发展变化，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的有效运行，加强监督和检查力度，切实维护和保障公司及广大股东合法利益不受侵害，促进公司健康、持续地发展。
深圳翰宇药业股份有限公司监事会2016年4月26日
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司2015年度监事会工作报告签署页]杨春海 曾少彬 朱宁
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-106
深圳市证通电子股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2018年10月9日（星期二）下午14:00-16:00；
网络投票时间：2018年10月8日-2018年10月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 10月 8日 15:00至 2018年 10月 9日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
深圳市证通电子股份有限公司二、会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份105,133,371股，占公司总股本515,156,948股的20.4080%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）5人，代表有表决权的股份456,200股，占公司总股本的0.0886%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 3人，代表的股份总数为 105,126,771股，占公司总股本的20.4067%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 3人，代表有表决权的股份 6,600股，占公司总股本的0.0013％。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议、公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》表决结果：有表决权股份总数为 105,133,371股；其中同意 105,128,171股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9951%；其中反对5,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0049%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意451,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数98.8601%；反对5,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1399%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
深圳市证通电子股份有限公司2、审议通过《关于变更公司经营范围、注册地址及修订<公司章程>的议案》表决结果：有表决权股份总数为 105,133,371股；其中同意 105,128,171股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9951%；其中反对5,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0049%；其中弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意451,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数98.8601%；反对5,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1399%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一八年十月十日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-035重庆莱美药业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2014年5月22日以电子邮件方式向全体董事送达召开第三届董事会第六次会议的通知。
本次会议于 2014年 5月 27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司(以下简称“莱美医药”)因经营需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行申请融资授信 2,500万元，公司拟为其2,500万元的银行授信提供担保。
具体内容详见刊登于中国证监会指定网站的《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信担保的公告》。
公司独立董事认为：莱美医药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。我们同意该事项的实施。
公司监事会认为：莱美医药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保的议案》
为顺利实施公司2014年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保事项的权限，具体情况如下：
1、公司将在未来12个月内为全资子公司重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司（以下简称“康源制药”）、四川禾正制药有限责任公司（以下简称“禾正制药”）融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对全资子公司提供担保具体事宜（包括根据各全资子公司的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构）。
具体内容详见刊登于中国证监会指定网站的《关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保的公告》。
公司独立董事认为：本次提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的担保对象均为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。莱美医药、康源制药、禾正制药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：上述担保事项为本公司对全资子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；莱美医药、康源制药、禾正制药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-047杭州星帅尔电器股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还的基本情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 9日在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）杭州富阳支行办理了人民币 4,500万元的单位定期存款，年化利率为4.8%，止息日为 2018年 8月 9日。
截至 2018年 8月 9日，公司已将上述 4,500万元本金及 54万元利息全部归还并转入募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 1,000万元，具体情况为：公司于 2018年 6月 13日在宁波银行杭州富阳支行办理了 1,000万元的单位定期存单，年化利率为4.8%，止息日为 2018年 9月 13日。上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
二、备查文件
1、宁波银行存款利息单。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2018年 8月 13日
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2017-65号陕西金叶科教集团股份有限公司
2017年度六届董事局第八次临时会议决议
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2017年度六届董事局第八次临时会议于 2017年 8月 18日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 8月 22日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了 2项议案，表决情况如下：
一、《关于向中国证监会申请暂时中止重大资产重组审
查的议案》
经审议，同意公司向中国证监会申请暂时中止本次重大资产重组的审查；待有关事项核实之后，公司将尽快向中国证监会申请恢复审查。
本议案涉及关联交易事项，关联董事袁汉源、王毓亮、赵天骄回避了表决，非关联董事参与表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于向中国证监会申请暂时中止重大资产重组审查的公告》。
二、《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向重庆
银行西安分行申请综合授信提供担保的议案》
经审议，同意全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称：“金叶印务”）向重庆银行西安分行申请 1800万元人民币综合授信，期限一年（自合同签订之日起计算）；同意公司为金叶印务上述综合授信事项提供担保。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶印务向重庆银行西安分行申请 1800万元综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；
公司对金叶印务的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；上述担保有利于金叶印务生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该担保事项。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一七年八月二十三日
国元证券股份有限公司
2017年度监事薪酬及考核情况专项说明
根据《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司2017年度监事薪酬及考核情况说明如下：
一、2017年度公司监事薪酬发放情况
公司内部监事依照公司薪酬管理制度和高级管理人员绩效管理制度进行考核并确定薪酬。公司外部监事均在国有股东单位任职，根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》以及相关法律法规的规定，2017年度均不在公司领取津贴。
二、2017年度监事履职及考核情况
（一）监事履职情况
2017年度，公司共召开监事会会议6次，公司各位监事积极参会，对公司定期报告、内部控制报告等事项进行了审议。
公司监事依法出席了 4次股东大会；列席了 13次董事会会议，对董事会会议的召开和决策程序进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司和股东利益的行为。
（二）监事参加监事会会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期应参|亲自出席监|委托出席监|缺席监事||
|姓名|职务|||||投票表决情况|
|||加监事会次数|事会次数|事会次数|会次数||
||监事会主||||||
|朱楚恒||5|5|0|0|同意全部应参加表决的监事会议案|
||席（离任）||||||
||监事会主||||||
|蒋希敏||1|1|0|0|同意全部应参加表决的监事会议案|
||席（现任）||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|吴福胜|监事|6|6|0|0|同意全部应参加表决的监事会议案|
|徐玉良|监事|6|6|0|0|同意全部应参加表决的监事会议案|
|段立喜|监事|6|6|0|0|同意全部应参加表决的监事会议案|
|王 霞|监事|6|6|0|0|同意全部应参加表决的监事会议案|

（三）监事考核情况
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况及公司的财务状况，对报告期内的监督事项无异议，并发表了意见。公司监事履职过程中勤勉尽责，未发生《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。
国元证券股份有限公司监事会二〇一八年三月二十六日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-050欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司股东完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 9日接到公司控股股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）之股东海南永昌和投资有限公司（以下简称“海南永昌和”）的通知，称其自 2017年 5月 23日起至 2017年 11月 8日止，通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份 5,100,810股，占公司总股本的0.95%，增持计划已实施完毕。现将本次增持的相关情况公告如下：
一、增持人
海南永昌和投资有限公司。
二、增持计划的主要内容
公司于 2017年 5月 8日接到海南永昌和通知：基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的认可，自 2017年 5月 9日起 6个月内，拟以自有或自筹资金通过自有帐户或以资产管理产品/信托产品等方式,通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）择机增持本公司股份，拟增持的股份数不低于 500万股，不高于 3000万股。详细内容请见公司 2017年 5月 9日披露的《关于公司股东拟增持公司股份的公告》。
三、增持计划的实施进展及完成情况
自 2017年 5月 23日至 2017年 11月 8日期间，海南永昌和通过深圳证券交易所系统增持公司股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持金额(元)|成交均价(元/股)|增持股份占总股本比例（%）|
|二级市场竞价交易|2017 年 5月23日至11月8日|5,100,810|32,357,376.47|6.34|0.95|

本次增持计划实施前，海南永昌和未直接持有本公司股份，本次增持计划实施完毕后，海南永昌和直接持有本公司股份5,100,810股，占公司总股本的0.95%；
同时海南永昌和因持有本公司第一大股东海南筑华的股份而间接持有本公司股份76,583,802股，上述合计持有本公司股份81,684,612股，总计占公司总股本的15.17%。
四、其他说明
（一）本次增持行为不存在违反《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
（二）公司股东海南永昌和在增持期间严格履行增持承诺，未减持其持有的本公司股份。同时，海南永昌和承诺，将严格遵守有关法律法规的要求，在增持完成后的 6个月内不减持其所持有的本公司股份。
（三）本次增持计划的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-010美盛文化创意股份有限公司
董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2016年2月3日
一、报告期内，公司监事会按照《公司法》和公司章程的有关规定，做好职责范围内的监督工作，较好地完成了工作任务。报告期内共召开8次监事会会议：2018年3月27日召开第八届监事会2018年度第一次会议，审议通过关于对公司会计政策变更的意见的议案。
2018年4月26日召开第八届监事会2018年度第二次会议，审议通过了关于2017年度监事会工作报告的议案、关于对计提长期股权投资减值准备的专项意见的议案、关于对子公司坏账核销的专项意见的议案、关于公司 2017年年度报告
及摘要的书面审核意见的议案、关于对 2017年度内部控制评价报告的审核意见的议案、关于对董事会关于 2017年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明的意见的议案、关于对董事会关于 2017年度内部控制审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明的意见的议案、关于公司 2018年第一季度报告的书面审核意见议案等。
2018年5月31日召开第八届监事会2018年度第三次会议，审议通过了关于监事会换届选举的议案、关于对前期会计差错更正事项意见的议案等。
2018年6月21日召开第八届监事会2018年度第四次会议，审议通过了关于对《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案》暨关联交易的意见的议案。
2018年 7月 5日召开第九届监事会 2018年度第一次会议，审议通过了关于选举周砚武先生为公司第九届监事会主席的议案。
2018年7月30日召开第九届监事会2018年度第二次会议，审议通过了关于《对<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）>暨关联交易的意见》的议案。
2018年8月29日召开第九届监事会2018年度第三次会议，审议通过了关于《公司2018年半年度报告及摘要的书面审核意见》的议案。
2018年 10月 29日召开第九届监事会 2018年度第四次会议，审议通过了关于《公司2018年第三季度报告的书面审核意见》的议案。
二、监事会对公司报告期内的下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，能够规范和完善公司的各项管理制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况。监事会认为经审计的公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司所发生的关联交易遵循了公平的原则，未损害上市公司利益。
4、报告期内未发现公司有内幕交易，也不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、报告期内未发现有违反《内幕信息知情人登记管理制度》的情况。
三、公司《2018年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，同意公司《2018年度内部控制评价报告》。
远大产业控股股份有限公司监事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-022山鼎设计股份有限公司
关于公司2018年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于<2018年度日常关联交易事项>的议案》，其中董事会审议时关联董事袁歆、CHEN LIANDREW(陈栗)回避表决，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东袁歆、车璐、天津原动力企业管理咨询有限公司需在股东大会上回避表决。
二、2018年度预计日常关联交易
（一）预计关联租赁情况
公司2018年拟继续租用袁歆位于成都市锦江区天仙桥前街53-109号、东顺城南街2-20号流星花园办公楼。租赁面积：721.36平方米，年租金57.00万元（人民币大写：伍拾柒万元整），租赁期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2017年实际发生额：57.00万元。
三、关联方关联关系及基本情况
1、袁歆直接持有公司27.77%的股权，同时通过天津原动力企业管理咨询有限公司间接持有公司3.52%的股权，合计持有公司31.29%的股权；车璐直接持有公司27.77%的股权，同时通过天津原动力企业管理咨询有限公司间接持有公司3.52%的股权，合计持有公司31.29%的股权。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方进行的关联租赁为公司正常经营所需，有利于保障生产，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
也系公司业务发展及生产经营的正常所需，本次交易也不影响公司的持续经营能力。
五、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<2018年度日常关联交易事项>的议案》，关联董事袁歆、CHEN LIANDREW(陈栗)回避表决。
（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事袁歆、CHEN LIANDREW(陈栗)在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司2018年度日常关联交易事项符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于<2018年度日常关联交易事项>的议案》。经核查，监事会认为：公司与关联方袁歆的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，符合相关规定，定价合理。
六、备查文件：
1、经与会董事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》；
2、经与会监事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
4、独立董事签署的《山鼎设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会