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证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-051四川中光防雷科技股份有限公司
关于与中国标准化协会签署标准化战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国标准化协会和公司为加强合作与交流，本着平等互利的精神，就双方在标准化领域结成战略合作伙伴关系，于 2015年 10月 13日签署《标准化战略合作协议》。协议主要内容有：
一、一致同意在标准化领域成为战略合作伙伴关系，互相信任，相互支持，互惠互利，相互协助开展标准化领域的相关工作。
二、一致同意每年举行标准化战略合作伙伴关系高层互访会议，进行相关工作交流。
三、中国标准化协会同意协助公司协调各地质监部门与乙方（法规、标准）的工作关系，为公司在国内开展标准化相关工作创造条件。
四、中国标准化协会支持公司参与制定中国标准化协会（CAS）标准。
五、中国标准化协会同意公司作为中国标准化领域大型学术交流活动的主要合作伙伴之一，及时通报全国性标准化大型学术交流活动情况，在相关论坛、会议背景板上标识“标准化战略合作伙伴”字样及公司的 LOGO和单位名称，并邀请公司领导和相关人员参加标准化大型学术交流活动。
六、中国标准化协会接待公司来京进行工作访问的领导和标准化工作人员。
七、中国标准化协会支持公司开展的标准、法规、质量、计量、认证、学术交流等标准化相关的工作与活动，并应邀参加公司的相关活动。
八、中国标准化协会支持并参加公司在中国境内举办的企业标准化活动。具体承办方案另行商定。
九、中国标准化协会支持并协助公司在国际标准化组织中开展相关工作或参与国际标准化组织的活动。
十、中国标准化协会支持公司作为全国雷电防护标准化技术委员会的重要成员参与防雷国家标准制定，国内、外防雷会议等活动。
十一、中国标准化协会协助公司作为防雷行业代表加强与欧洲电气电子行业协会（EUROPELECTRO）、美国材料与试验协会（ASTM）、英国标准协会（BSI）、日本规格协会（JIS）、韩国标准协会（KS）等国际组织的联系。
十二、中国标准化协会吸纳公司成为中国标准化协会常务理事。
十三、公司同意作为中国标准化协会的中国标准化领域大型学术交流活动的主要合作伙伴和赞助商之一，积极参加甲方主办或承办政府标准化管理部门组织开展的全国性标准化大型学术交流活动。
十四、公司支持并参与中国标准化协会组织开展的中国标准化领域科学理论研究工作，并推荐公司的相关专家参与相关研究活动。
十五、公司同意支持并赞助每年由中国标准化协会主办的“中国标准化论坛”和“中外标准应用高层研讨会”等全国性大型标准化活动。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-030江苏东华测试技术股份有限公司
关于注销全资子公司Dynatic Solutions,Inc.的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司 Dynatic Solutions,Inc.的议案》，同意注销全资子公司 Dynatic Solutions,Inc.（中文名称：戴纳克有限公司）。
本次注销子公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次注销子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及募集资金的使用，不需要经过有关部门批准。具体情况如下：
一、拟注销全资子公司基本情况
公司名称：Dynatic Solutions, Inc.
注册地址：1 Water Ave., White Plains, New York, 10601, USA
注册号：140430000275
法定代表人：刘士钢
注册资本：30万美元
投资总额：255万美元
公司类型：有限责任公司
成立时间：2014年 6月 30日
经营范围：纽约州法律允许的任何商务业务
截至2017年3月31日，戴纳克资产总额1,155,871.67元，净资产
-2,293,778.33元，2017年1-3月实现营业收入0元，净利润-1,241,197.25
元。（上述数据未经审计）
二、注销全资子公司的原因说明
由于美国市场环境的不确定及劳动力成本居高不下，，2014年度亏损 2,142,566.26元，2015年度亏损 6,616,529.90元，2016年度亏损 5,492,218.09元，对公司经营业绩产生了较大负面影响。为优化资源配置，减少无效投资造成的损失，公司决定注销美国全资子公司 Dynatic Solutions,Inc.。
三、注销全资子公司对公司的影响
本次注销美国子公司完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，对公司经营业绩将产生积极影响。
四、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：我们认为，注销全资子公司 Dynatic Solutions,Inc.符合公司实际需要，有利于优化资源配置。审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司注销全资子公司 Dynatic Solutions,Inc.。
五、备查文件
2、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-084浙江华统肉制品股份有限公司
关于全资子公司工业用地收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
根据《中共金华市委办公室金华市人民政府办公室关于推进市区“四破”专项整治试点工作若干意见》的有关规定，金华市金义都市新区管委会拟对浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江金华华统食品有限公司（以下简称“金华华统”）位于金华市金义都市新区孝顺镇镇西功能区土地及附着物实施收回，并将合计给予3,081.24万元人民币补偿。
2017年9月21日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司工业用地收回的议案》。
2017年9月21日，金华华统与金华市金义都市新区管委会签署了《浙江金华华统食品有限公司工业用地收回协议》，并已生效。
上述金华华统工业用地收回事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
金华市金义都市新区管委会是金华市人民政府的下属行政机关。上述交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有任何关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、被收回工业用地情况
本次公司全资子公司金华华统被收回工业用地位于孝顺镇镇西功能区，土地
使用权面积47,410平方米。
上述被收回的工业用地不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、协议主要内容
（一）协议双方
甲方：金华市金义都市新区管委会
乙方：浙江金华华统食品有限公司
（二）协议主要内容
1、被收回工业用地及补偿金额，乙方同意甲方收回坐落于金华市金义都市新区孝顺镇镇西功能区土地及附着物，土地使用证号“金市国用2015第101-29750”，工业用地类型，土地使用权面积47,410平方米。收回工业用地及附着物等补偿金额合计为3,081.24万元人民币。同时公司517万元人民币建设履约保证金也将原款退回。
2、付款方式，乙方将国有工业用地出让合同、土地证、建设用地规划许可证等相关证件全部交给甲方，并协助甲方办理注销土地证手续后，甲方一次性支付乙方3,598.24万元人民币（含原款退回的517万元人民币建设履约保证金）。
3、违约责任，违约的一方应承担违约所造成的一切经济责任和法律责任，并按收回总价的千分之三支付违约金。
4、协议生效，经甲、乙双方签字盖章之日起生效。
五、本次工业用地被收回对公司的影响
截止目前，公司全资子公司金华华统还尚未实际开始建设与经营，其工业用地被收回不会对公司正常生产经营产生影响，且有利于公司盘活资产，优化资产结构。金华华统本次被收回工业用地补偿金额合计为3,081.24万元人民币，公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理，具体以会计师审计确认后结果为准，请投资者注意投资风险。
六、其他
截至目前，公司还尚未收到上述工业用地被收回的补偿款，未来公司将密切跟进后续事宜，并将及时履行相关信息披露义务。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、金华华统与金华市金义都市新区管委会签订的《浙江金华华统食品有限公司工业用地收回协议》。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年9月22日
国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对佐力药业拟继续使用不超过人民币 7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
佐力药业经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1231号），非公开发行人民币普通股（A股）70,064,848股，发行价格每股 6.93元，募集资金总额为 48,554.94万元，扣除发行费用 1,713.21万元后，募集资金净额为46,841.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年 7月 1日出具了《验资报告》（中汇会验[2015]2769号）。佐力药业与保荐机构、募集资金专户开户银行已签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
佐力药业在《浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用用可行性分析报告》（以下简称“非公开发行股”）中披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||项目名称||项目投资总额|拟投入募集资金|
|序号||||||
||新增年产400吨乌灵菌粉生产建设项目||25,000.00|||
||补充流动资金项目||23,554.94|||
||||48,554.94|||

二、募集资金使用情况
截至2019年11月6日，公司已累计使用募集资金40,743.62万元，募集资金
余额为8,414.02万元（包括累计收到的银行存款及购买银行理财产品的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。
三、关于归还前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年12月27日分别召开了第六届董事会第十九次（临时）会议，第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2018年12月29日，公司从上海浦东发展银行德清支行开立的募集资金专户中使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金；2019年1月18日，从中国工商银行德清支行开立的募集资金专户中使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金；2019年1月29日，从中国工商银行德清支行开立的募集资金专户中使用闲置募集资金500万元暂时补充流动资金。
截至2019年11月4日，公司已将上述人民币7,000万元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。
四、本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
公司目前需要流动资金保障日常运营，且根据募集资金使用计划及募集资金投资项目的建设进度，公司预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用支出，满足公司经营的资金需求，在遵循股东利益最大化原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，拟在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币7,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可
以降低财务费用，按人民币7,000万元的同期银行贷款利率计算，预计最高可为公司节约潜在利息支出304.5万元（按一年期贷款基准利率4.35%，预期一年测算）。
公司承诺：1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；3、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事高风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、审议程序
佐力药业继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金已经第六届董事会第二十五次（临时）会议和第六届监事会第二十三次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
六、保荐人核查意见
经核查，国金证券认为：佐力药业继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决策程序，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程等相关规定，本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐机构对佐力药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王培华 刘伟石
国金证券股份有限公司 2019年11月 7日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-102
易联众信息技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年10月12日上午11：00-12：00时，易联众信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于10月8日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，会议由监事会主席江敦忠召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于向国家开发银行厦门分行申请 14,000万元人民币综合授信额度并提供担保的议案》
随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加，为了满足业务增长对流动资金的需求，根据公司的实际经营需要，公司拟向国家开发银行厦门分行申请人民币 14,000万元的综合授信额度，授信期限 1年。
为支持公司发展，公司第一大股东张曦先生及其控股的北京京发置业有限公司为公司拟向国家开发银行厦门分行申请人民币 14,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用；同时公司以在国家开发银行厦门分行的1,000万元存单为公司向国家开发银行厦门分行申请的 14,000万元的综合授信额度提供质押担保，期限一年,并由公司全资子公司福州易联众信息技术有限公司提供信用担保。前述综合授信额度不等于公司的
实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次向国家开发银行厦门分行申请综合授信额度并提供担保的事项无需提交公司股东大会审议。
《关于向国家开发银行厦门分行申请综合授信额度并提供担保的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
三、备查文件
《易联众第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司监事会2016年10月12日
四川迅游网络科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《四川迅游网络科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于2017年4月19日召开的第二届董事会第二十六次会议审议的相关议案及相关事项事前认可，并发表如下独立意见：
一、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司 35名激励对象在限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
二、关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见
经核查，我们认为：本次限制性股票回购注销的事宜符合《管理办法》、《四川迅游网络科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。
因公司 2016年业绩未达到公司限制性股票激励计划首次授予部分第二次的解锁条件，同意按照该限制性股票授予价格（30.3元/股）加上年化10%的利率
计算的利息，对首次授予部分 35名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 2,117,640股限制性股票进行回购注销，回购资金总额71,324,946.67元。
因预留授予部分激励对象沈丹女士离职已不具备激励对象资格，同意按照该限制性股票授予价格（30.1元/股）加上年化10%的利率计算的利息，对其已获授但未满足解锁条件的4000股限制性股票进行回购注销；同时，公司2016年业绩未达到限制性股票激励计划预留授予部分第一次的解锁条件，同意按照该限制性股票授予价格（30.1元/股）加上年化10%的利率计算的利息，对预留授予部分除沈丹之外的 16名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 388,000股限制性股票进行回购注销；该部分回购资金总额 12,627,312.85元。
本次回购注销的限制性股票数量共计 2,509,640股，回购资金总额共计83,952,259.52元，均为公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。
独立董事：唐国琼 赵军朱玉杰2017年4月19日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2017-27
深圳市特发信息股份有限公司
关于续聘 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会第六届三十二次会议于 2017年 9月 14日审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）具有从事证券相关业务资格，具有对上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，2017
年度本公司拟继续聘用瑞华会计师事务所为公司的财务审计机构，聘期为一年，年度财务报告审计报酬金额为 65万元；继续聘用瑞华会计师事务所为公司的内部控制审计机构，聘期为一年，年度内控报告
审计报酬金额为 30万元。
二、拟聘会计师事务所情况
瑞华会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十年的发展历史；是我国第一批被授予A+ H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。
三、独立董事意见
独立董事就续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的事项分别发表了事前认可意见和独立
意见，详见 2017年 9月 16日巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
中航工业机电系统股份有限公司的承诺函
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”或“本公司”）本次拟非公开发行股份募集资金。关于中航机电本次发行及发行对象，本公司作为发行人承诺：
1、本公司及本公司控制的企业将不通过直接、间接或委托投资的方式对本次非公开发行股份的认购对象进行投资。
2、本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也将不会发生直接或间接向发行对象（追溯至资产管理计划委托人、合伙企业或公司的实际控制人）提供财务资助或者补偿的情况。
3、本公司及本公司控制的企业与除关联方中航航空产业投资有限公司、中航证券拟设立的“中航机电振兴 1号”集合资产管理计划委托人外的其他发行对象（追溯至资产管理计划委托人、合伙企业或公司的实际控制人）均不存在关联关系。
特此承诺！
中航工业机电系统股份有限公司 2015年 11月 18日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年公司坚持“需求牵引、问题导向、心怀大局”的工作思路，以三年战略规划为指引，优化资源配置和业务布局，坚持“内生为主，外长为辅”的经营策略，面对外部复杂多变宏观环境和经济下行的压力，坚定信念，聚焦主业，坚持创新驱动，核心业务持续增长，决策和运营效率不断提高，为实现“北斗+”新业态战略打下坚实的基础。
报告期内公司坚定的向管理要效益，加大对应收账款的管理，出台了《信用管理指引》，取得了显著效果；海外业务单元表现良好，2018年是德国in-tech公司和加拿大RxNetworks公司加入北斗星通的第一个完整会计年度，为公司收入增长作出了重要贡献。
2018年度公司财务决算情况如下：
1、营业收入305,103.54万元，完成预算指标的80.23%，比上年度增长38.41%；
2、营业总成本344,284.97万元，完成预算指标的95.65%，比上年度增长58.97%；
3、销售费用18,402.66万元，完成预算指标的98.08%，比上年度增长60.31%；
4、管理费用45,253.84万元，完成预算指标的99.49%，比上年度增长44.41%；
5、财务费用2,948.50万元，完成预算指标的53.08%，比上年度增长63.71%；
6、研发费用14,221.79万元，完成预算指标的79.65%，比上年度增长50.37%；
7、营业外收入46,500.10万元，完成预算指标的26,313.77%，比上年度增长13,125.79%；
8、净利润13,145.93万元，完成预算指标的61.03%，比上年度增长14.30%；
9、归属于上市公司普通股股东的净利润10,665.79万元，完成预算指标的68.23%，比上年度增长1.66%；
10、经营活动产生的现金流量净额25,422.69万元。
公司营业收入比去年有较大增长，主要驱动因素包括：（1）、杭州凯立、
in-tech、Rx全年合并报表；（2）、受高精度应用市场需求增长影响，华信天线
高精度天线和电台业务、和芯星通自研高精度板卡业务增长迅速；（3）、受整车客户上海大众和吉利汽车订单量大幅增加等因素影响，智能网联业务营业收入增长明显。
营业总成本、销售费用和管理费用均比上年度大幅增长，主要由于本期全年并表in-tech。
财务费用比上年度大幅增加主要原因是本报告期内平均借款金额较大，利息费用支出大幅增加。
研发费用比上年度增长较大，主要由于本报告期内进一步加大了在智能网联和芯片等基础产品的研发投入所致。
营业外收入比上年度大幅增长，主要是本报告期华信天线、广东伟通未实现承诺业绩发生的补偿。
经营活动现金流与上年同期相比增长较大，主要原因是由于本报告期营业规模比上年同期增加。2018年度经营活动现金流量净额由负转正，主要由于本报告期内公司及时应对外部环境挑战，大力内部挖潜提升管理水平，制定了相关实施措施与制度，其中包括信用管理制度体系优化强化，从而有效降低了公司整体应收账款风险，促进了逾期账款清收，创造了近年来最佳经营性现金流表现。
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2018年 3月27日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-087无锡智能自控工程股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到2019年度无锡市智能制造（第二批）项目扶持资金的政府补助729万元，具体情况如下：
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|获得补助主体|提供补助主体|获得补助的项目|补助金额|补助依据|补助类型|是否与公司日常经营活动相关|是否具有可持续性|
|无锡智能自控工程股份有限公司|无锡市工业和信息化局、无锡市财政局|年加工各种阀体10000套技改项目|729万元|锡工信综合[2019]19号、锡财工贸[2019]61号|与资产相关|是|否|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1．补助的类型
根据《企业会计准则16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司此次获得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产，为与资产相关的政府补助。
2．补助的确认和计量
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-087按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入；公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
上述政府补助与资产相关，将在收到补助款后确认为递延收益，并在相关资产的使用周期内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
3．补助对公司的影响
上述政府补助资金用于购建或以其他方式形成长期资产，具体补助类型将根据实际用途进行区分。预计将会增加当期及以后期间利润共计 729万元。
4．风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的会计处理及对公司损益的影响尚未经审计，最终会计处理及对公司损益的影响以经审计机构审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1．有关补助的政府批文。
2．收款凭证。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年 11月8日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-080
贵州川恒化工股份有限公司
关于受让平塘农商行股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）拟以自有资金受让贵州双龙实业集团有限公司（以下简称“双龙实业”）持有的贵州平塘农村商业银行股份有限公司（以下简称“平塘农商行”）股份，截止2018年6月30日，双龙实业持有平塘农商行股份11,123,725股（含分红配股），股权比例4.28%。
本次股权转让的交易价格预计不超过人民币1500万元。
本次受让前，公司持有平塘农商行股份10,742,784股（含分红配股），股权比例4.13%。若本次股份转让完成，公司将合计持有平塘农商行股份21,866,509股，股权比例8.41%，持股比例不超过相关法律法规的规定，但本次股份转让能否实施，除需取得交易双方有权机构批准外，还需取得银行业监管机构的相应批准，该笔交易能否实现存在一定的不确定性。
2、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资经公司第二届董事会第三次会议审议通过。
本次事项的批准权限在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
3、本项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、因双方尚未签订股权转让协议，该对外投资事项的进展情况公司将依据相关法律法规的规定持续披露。
二、交易对手方基本情况
公司名称：贵州双龙实业集团有限公司
统一社会信用代码：915201007705507703
注册资本：4300.00万元人民币
法定代表人：安之忠
住所：贵州省贵阳市南明区新华路126号富中国际广场9楼A座
经营范围：磷及磷化工生产、销售，煤及煤化工生产、销售，饲料加工销售（以上经营范围在取得许可证的分支机构经营）；旅游项目开发，非金融性项目投资；批零兼营：煤焦添加剂，矿产品。
双龙实业与本公司不存在关联关系，该公司控股股东及实际控制人为安之忠，股权比例为80%。
三、交易标的的基本情况
公司名称：贵州平塘农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：91522727775301335X
注册资本：26,000.00万元人民币注①
法定代表人：刘平燕
住所：贵州省黔南州平塘县金盆街道办事处新市路1号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；
从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；
经银行业监督管理机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
注①：平塘农商行注册资本由人民币21,000.00万元增资扩股至26,000.00万元，增资扩股方案已于2017年3月经股东大会审议通过，于2017年11月27日取得中国银监会黔南监管分局《关于平塘农商行定向募股方案的批复》（黔南银监复[2017]62号），同意平塘农商行定向募股 5,000.00万元。平塘农商行于2017年12月23日完成募股，新增注册资本经北京红日会计师事务所有限责任公司贵州分所审验，出具《验资报告》（红日黔验字[2017]第22号），确认新增注册资本5,000.00万元已由股东以货币资金出资到位。平塘农商行于2017年12月29日取得中国银监会黔南监管分局《关于贵州平塘农村商业银行股份有限公司注册资本变更的批复》（黔南银监复[2017]82号），同意平塘农商行注册资本变更为人民币26,000.00万元。截止本公告披露日，平塘农商行尚未完成注册资本的工商变更登记。
截止 2018年 6月 30日，双龙实业持有平塘农商行股份 11,123,725股（含分红配股），股权比例4.28%，本次交易转让的标的为双龙实业持有的平塘农商行全部股份，双龙实业已完成全部股份的实缴出资，出资方式为货币出资。
平塘农商行2017年度及2018年半年度财务情况如下：
单位：元
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|时间项目|2017年度|2018年半年度|
|资产总额|4,981,854,505.15|4,862,420,025.64|
|负债总额|4,571,233,660.69|4,447,616,574.10|
|净资产|410,620,844.46|414,803,451,54|
|营业收入|279,305,504.46|133,638,544.46|
|净利润|38,379,191.45|13,289,121.85|

四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
平塘农商行作为改制后的地区农村商业银行，有投资风险低、收益稳定的优点。增加对其的投资，有利于公司获取较为稳定的收益。
2、存在的风险
本次股份转让能否实施，除需取得交易双方有权机构批准外，还需取得银行业监管机构的相应批准，本次交易能否实现存在一定的不确定性。
3、对公司的影响
若本次投资顺利实施，平塘农商行运营顺利，有利于增加公司的投资收益。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第三次会议决议》。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-051深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东深圳市飞马投资有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|1,350万|2016.5.26|2017.05.21|国海证券股份有限公司|3.61%|股票质押式回购交易|
|||960万||||2.56%||
|||790万||||2.11%||
|合计|——|3,100万|——|——|——|8.28%|——|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占公司所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|5,700万|2015.6.8|2016.6.7|华融证券股份有限公司|15.22%|——|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 37,440万股，占本公司总股本的
50.06%；累计质押股份为30,720万股，占其持有本公司股份的82.05%，占本公
司总股本的41.07%。
四、备查文件
1、深圳市飞马投资有限公司告知函；
2、股票质押式回购交易协议书；
3、华融证券资金合并对账单。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2019-045张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司为控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行授信及担保情况概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）拟向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度人民币7000万元，期限一年，由公司提供连带责任担保；公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）拟向招商银行申请综合授信额度人民币8000万元，期限一年，由公司提供连带责任担保,公司并对上述所有授信额度追加自有土地证号：张国用（2016）第0065280号的土地及其上不动产（后续以该土地证对应变更的不动产证为准）进行抵押担保。富瑞阀门、长隆石化其余小股东为本次银行授信担保提供反担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、张家港富瑞阀门有限公司
成立日期：2016年12月
住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路19-1号
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币2000万元
经营范围：工业阀门及管线控制设备的制造、销售；化工设备研发、制造；
五金件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截至 2018年 12月 31日，富瑞阀门的总资产为 15,933.95万元，负债总额为10,991.87万元（其中银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为 10,574.07万元），净资产为 4,942.08万元，资产负债率为68.98%，2018年度营业收入为 10,185.36万元，利润总额为 1,563.22万元，净利润为 1,224.33万元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至2019年3月31日，富瑞阀门的总资产为15,071.40万元，负债总额为 9,892.16万元（其中银行贷款总额为 0.00万元，流动负债总额为 9,571.85万元），净资产为 5,179.24万元，资产负债率为65.64%，2019年 1-3月营业收入为2,019.01万元，利润总额为230.39万元，净利润为201.16万元。（以上数据未审计）
2、江苏长隆石化装备有限公司
成立日期：2011年10月
住所：张家港市杨舍镇国泰北路919号
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币 1230.7692万元
经营范围：普通石化装卸机械设备设计、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截至 2018年 12月 31日，长隆石化的总资产为 15,881.99万元，负债总额为5,479.20万元（其中银行贷款总额为300.00万元，流动负债总额为 5,479.20万元），净资产为10,402.79万元，资产负债率为34.50%，2018年度营业收入为 15,535.54万元，利润总额为 5,000.02万元，净利润为 4,322.09万元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至2019年3月31日，长隆石化的总资产为12,958.99万元，负债总额为 2,446.58万元（其中银行贷款总额为 0.00万元，流动负债总额为 2,446.58万元），净资产为10,512.40万元，资产负债率为18.88%，2019年1-3月营业收入
为1,104.10万元，利润总额为117.99万元，净利润为100.29万元。（以上数据未审计）
三、担保协议的主要内容
富瑞阀门拟向招商银行申请综合授信额度人民币 7000万元，期限一年，由公司提供连带责任担保；长隆石化拟向招商银行申请综合授信额度人民币 8000万元，期限一年，由公司提供连带责任担保,公司并对上述所有授信额度追加自有土地证号：张国用（2016）第0065280号的土地及其上不动产（后续以该土地证对应变更的不动产证为准）进行抵押担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会和股东大会审议通过后签署。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为98,656.52万元人民币（其中公司对子公司担保93,395.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的54.41%，占公司最近一期经审计总资产的25.19%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 113,656.52万元人民币（其中公司对子公司担保108,395.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的62.69%，占公司最近一期经审计总资产的29.01%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2018年 12月 31日经审计的净资产及总资产）,公司及子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司第四届董事会第二十五次会议以同意6票，反对0票，弃权0票的审议结果通过了《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。
本次担保事项是为补充富瑞阀门、长隆石化日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，富瑞阀门、长隆石化信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，且富瑞阀门、长
隆石化其余小股东为本次银行授信担保提供反担保。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-037大连华锐重工集团股份有限公司
关于投资设立大连重工国际工程有限公司方案调整公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资方案调整情况概述
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《2017年度投资计划》，同意由公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）在大连小窑湾国际商务区投资 1亿元人民币，设立全资子公司大连重工国际工程有限公司（以下简称“国际工程公司”）。具体内容详见公司于 2017年 4月 27日披露的《关于下属公司拟在辽宁自贸区大连片区设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-025）。目前，国际工程公司尚未注册成立。
结合相关法律法规和公司实际情况，考虑公司长远发展需要，经公司于 2017年 6月 13日召开的第四届董事会第十一次会议通过，为进一步加强对新设公司的国际经营管理，公司现对投资方案进行适当调整：将国际工程公司的投资主体由国贸公司变更为大连华锐重工集团股份有限公司，国际工程公司注册资本、注册地点等其他内容保持不变。
根据《公司章程》等相关规定，本次投资方案调整事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次调整事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：大连重工国际工程有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.注册地址：大连小窑湾国际商务区
4.注册资本：10,000万元
5.资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
6.拟定经营范围：承包各类境外工程及境内国际招标工程；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（见资格证）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机电设备设计、安装（凭资质证经营）；开展上述业务领域的投资及投资管理、建设和运营等。
上述信息具体以所在地工商登记注册为准。
三、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2017年6月14日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-06长航凤凰股份有限公司管理人
关于船舶拍卖的进展公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到武汉海事法院（2013）武海法拍字第00044-2、00045-2、00046-2、00047-2、00048-2、00049-2、00050-2、00051-2民事裁定书，因公司控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称“长江交科”）所属的“长宁海”号、“长飞海”号、“长达海”号、“长盈海”号、“长丰海”号、“长跃海”号、“长安海”号、“长通海”号八艘船舶经两次拍卖未达到保留价而流拍，武汉海事法院依双方当事人申请依法变卖上述八艘船舶，最终竞买人中国长江航运（集团）总公司以人民币9000万元的最高报价一并竞得。
一、八艘船舶拍卖情况概述
2013年 7月，公司收到武汉海事法院的民事裁定书，裁定：“1、准许申请人中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行提出的诉前财产保全申请；2、冻结被申请人长航凤凰股份有限公司、长江交通科技股份有限公司银行存款 9000万元，或查封、扣押其等值财产。”详见上海证券报2013年7月12日公告2013-41。
2013年 9月，中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行申请拍卖被申请人长江交科所有的“长宁海”号、“长飞海”号、“长达海”号、“长盈海”号、“长丰海”号、“长跃海”号、“长安海”号、“长通海”号八艘船舶，武汉海事法院裁定准许拍卖。详见上海证券报2013年10月12日公告2013-68。
因上述船舶经两次拍卖未达到保留价而流拍，武汉海事法院依双方当事人申请依法变卖上述八艘船舶，竞买人中国长江航运（集团）总公司以人民币 9000万元的最高报价一并竞得。
二、民事裁定书的主要内容
武汉海事法院下发的（2013）武海法拍字第00044-2、00045-2、00046-2、00047-2、00048-2、00049-2、00050-2、00051-2民事裁定书的主要内容如下：因上述船舶两次拍卖未达到保留价而流拍，武汉海事法院依双方当事人申请于 2013年 12月 23日依法变卖上述八艘船舶，竞买人中国长江航运（集团）总公司共以人民币 9000万元的最高报价一并竞得。因需办理船舶移交以及所有权
长航凤凰股份有限公司转移、变更登记手续，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项，参照《最高人民法院关于人民法院拍卖、变卖资产的规定》第二十三条、第二十九条、第三十一条的规定，裁定如下：
1、解除对“长宁海”号、“长飞海”号、“长达海”号、“长盈海”号、“长丰海”号、“长跃海”号、“长安海”号、“长通海”号八艘船舶所有权的查封；
2、解除对“长宁海”号、“长飞海”号、“长达海”号、“长盈海”号、“长丰海”号、“长跃海”号、“长安海”号、“长通海”号八艘船舶的扣押；
3、“长宁海”号、“长飞海”号、“长达海”号、“长盈海”号、“长丰海”号、“长跃海”号、“长安海”号、“长通海”号八艘船舶的所有权及相应的其他权利归买受人中国长江航运（集团）总公司所有，上述八艘船的所有权自本裁定送达之日起转移给买受人中国长江航运（集团）总公司；
4、中国长江航运（集团）总公司可持本裁定书到财产管理机构办理相关产权过户登记手续；
5、“长宁海”号、“长飞海”号、“长达海”号、“长盈海”号、“长丰海”号、“长跃海”号、“长安海”号、“长通海”号八艘船舶上原有的担保物权以及其他优先受偿权归于消失。
三、拍卖对公司的影响
初步测算，本次司法拍卖将减少长江交科2013年度利润近8000万元，具体损失金额以年审会计师的最终审计结果为准。
四、备查文件
1、（2013）武海法拍字第00044-2、00045-2、00046-2、00047-2、00048-2、00049-2、00050-2、00051-2民事裁定书。
特此公告
长航凤凰股份有限公司管理人2014年1月17日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-104北京思特奇信息技术股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东代表监事杨政女士的《辞职报告》，杨政女士因个人原因申请辞去公司监事一职，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，杨政女士未持有公司股票，其原定任期为 2017年 5月3日至2019年3月20日。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，杨政女士辞去监事职务不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，杨政女士的《辞职报告》自送达公司监事会时生效。公司将依照相关程序尽快完成监事的补选工作。
杨政女士在公司担任监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对杨政女士所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司监事会2018年12月12日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2017-1123-001珠海全志科技股份有限公司
关于控股子公司使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月5日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。期限为自董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。控股子公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”）于2016年7月12日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
在不影响东芯通信及其全资、控股子公司正常经营的情况下，东芯通信可以使用闲置自有资金购买保本型或风险级别为低风险的银行理财产品。单笔购买理财产品金额不超过5,000万元（含本数），或者任意时点累计金额不超过15,000万元（含本数）；单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，自股东大会审议通过后两年内资金可循环使用。详细内容请见2016年7月14日披露于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥东芯通信股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-037)。
近日，公司控股子公司东芯通信使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
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|委托理财银行名称|产品名称|金额（万元）|产品成立日|产品到期日|预期年化参考收益率|资金来源|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证|3,000|2017年11月27日|2018年 3月29日|4.15%|自有资金|

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|-|
|收益型|

公司及控股子公司东芯通信与合肥科技农村商业银行无关联关系。
二、投资风险及内部控制措施
1.投资风险
公司控股子公司东芯通信购买的理财产品为极低风险型产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
2.内部控制措施
（1）东芯通信选择的理财产品为短期型产品，并保证投资资金均为闲置资金；
（2）东芯通信进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
（3）东芯通信财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
三、对子公司日常经营的影响
东芯通信是在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自
有资金进行适度的极低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高东芯通信整体收益，符合全体股东的利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品成立日|产品到期日|预期年化参考收益率|备注|
|徽商银行合肥长江路支行|“本利盈”系列组合投资类CA160733|4,500|2016年11月30日|2017 年 6月2日|3.30%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|1,500|2016年12月8日|2017 年 1月25日|3.00%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|3,000|2016年12月8日|2017 年 3月30日|3.30%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|3,000|2017 年 1月3日|2017 年 3月16日|3.90%|已到期赎回|

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|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|4,000|2017 年 3月23日|2017 年 4月27日|3.90%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|3,000|2017 年 4月6日|2017 年 5月11日|4.00%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|4,000|2017 年 5月4日|2017 年 6月27日|3.70%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|2,600|2017 年 5月18日|2017 年 6月27日|3.70%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|1,000|2017年7月13日|2017年 9月29 日|4.00%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|3,500|2017年7月13日|2017年11月9日|4.10%|已到期赎回|
|徽商银行合肥长江路支行|“本利盈”系列|4,500|2017年7月12日|2018年 7月3日|4.20%|未到期|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|2,000|2017年10月23日|2018年 2月13 日|4.05%|未到期|

五、其它事项说明
东芯通信已于2017年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布了《合肥东芯通信股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公
告》，具体内容链接如下：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-11-23/1511426326_8361 43.pdf
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会