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华林证券股份有限公司
关于深圳冰川网络股份有限公司
2017年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：冰川网络|
|保荐代表人姓名：朱文瑾|联系电话：0755-82707888|
|保荐代表人姓名：方红华|联系电话：0755-82707888|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，审阅了会议的相关资料|
|（2）列席公司董事会次数|未现场出席，审阅了会议的相关资料|

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|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，审阅了会议的相关资料|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月 4日|
|（3）培训的主要内容|上市公司股东董监高减持新规、上市公司并购重组法律法规等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及聘请的中介机构积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2. 公司、控股股东、公司董事、高级管理人员关于稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|3. 公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4. 公司全体股东、董事关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5. 公司利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6. 公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7. 公司持股 5%以上股东关于规范关联交易和资金占用的承诺|是|不适用|
|8. 控股股东关于补缴五险一金的承诺|是|不适用|
|9. 自然人发起人关于整体变更为股份有限公司个人所得税事项的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳冰川网络股份有限公司 2017年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱文瑾
方红华
华林证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2015-临037
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于一汽财务有限公司增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月10日，公司接到控股股东中国一汽股份有限公司的一致行动人——一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务”）通知，一汽财务于 2015年 7月 9日通过集中竞价方式增持公司 2708575股（占公司总股本0.17%），现将有关情况公告如下：
一、增持人：一汽财务有限公司
二、增持目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，增持你公司股票。
三、后续增持计划：一汽财务有限公司不排除通过深圳证券交易所交易系统允许的方式继续增持公司股份。
四、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价方式增持。
五、增持期间：自首次增持之日起算不超过十二个月。
六、增持数量及比例：本次为首次增持，本次增持后，一汽财务持有公司股份270.8575万股，占公司总股本的0.17%。
七、我公司增持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定的情况
八、我公司承诺在增持期间及法定期限内不减持一汽夏利股份。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实、勤勉、独立尽责的履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、报告期内，公司召开董事会会议 10次，本人应出席董事会 10次，实际出席 10次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况。董事会上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起到积极的作用。
2、公司召开了2次股东大会，其中本人亲自出席2015年度股东大会和2016年第一次临时股东大会。
本人认为，报告期内公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项表决均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
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|会议届次|召开日期|独立意见名称|独立意见|

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|第二届董事会第十次会议|2016.1.29|《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十一次会议|2016.4.13|《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》|同意|
|||《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》|同意|
|第二届董事会第十二次会议|2016.6.27|《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十三次会议|2016.7.26|《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十四次会议|2016.8.18|《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十五次会议|2016.9.5|《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十六次会议|2016.9.26|《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第十九次会议|2016.12.28|《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》|同意|
|||《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任薪酬与考核委员会委员、战略委员会和提名委员会委员。在 2016年主
要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会委员
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，了解公司薪酬管理制度的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、战略委员会工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会的日常会议，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，就公司 2016年战略发展规划与公司管理层进行了充分的沟通和交流，深入了解公司的经营情况及发展状况，对公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。
3、提名委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对被提名人职业、学历、工作经历等情况进行严格把关、并提出专业建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，切实履行提名委员会委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司和主要子公司进行了实地检查，深入了解公司生产经营情况、主要产品的销售情况及募集资金的使用情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，关注传媒、网络对公司的相关报道及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露的监督
积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。通过多种方式与投资者展开良好互动，及时回复投资者的提问，让投资者能够全面、深入了解公司的实际经营情况。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
按时出席董事会和股东大会，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
报告期内，本人勤勉、尽责、忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
湖北富邦科技股份有限公司独立董事：许秀成
四川富临运业集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司拟提交董事会审议的非公开发行股票相关议案，并进行了充分的论证，我们认为本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司的长远利益以及全体股东的利益最大化，因此同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《四川富临运业集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签字：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二O一六年四月二十二日
紫光股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《紫光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十一次会议讨论的关于公司非公开发行股票相关议案进行了审议，现我们发表独立意见如下：
1、公司非公开发行股票有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
2、本次非公开发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司战略，有利于进一步提升公司的综合实力，提高公司的盈利能力，为股东提供长期稳定的回报。
3、本次关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，关联方认购价格客观、公允。本次非公开发行有利于公司长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票事项。
独立董事：刘卫东、林钢、赵明生
2015年 5月 21日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-010
浙江美力科技股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月4日，召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任彭祥忠先生为公司财务总监，任期自2019年3月4日起，至第三届董事会任期届满时止，现将相关情况公告如下：
经公司总经理王国莲女士提名、提名委员会任职资格审核通过，并经董事会审议批准，现聘任彭祥忠先生为公司财务总监，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，彭祥忠先生的任期自2019年3月4日起，至第三届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2019年3月6日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
彭祥忠先生的简历，请详见附件。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
附：彭祥忠先生简历
彭祥忠，男，1970年4月生，本科学历，注册会计师（非执业）、中级会计师，曾任贵州电力线路器材厂主办会计、盾安控股集团有限公司会计核算课课长、美国世纪家纺全资子公司浙江北卡纺织有限公司首席财务官、索日新能源股份有限公司财务总监兼董秘、万安集团有限公司首席财务官、中广核俊尔新材料有限公司财务总监、浙江永裕竹业股份有限公司财务总监、宁波长振铜业有限公司财务总监。
截至本公告披露之日，彭祥忠先生未直接及间接持有公司股份，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。彭祥忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，彭祥忠先生不属于失信被执行人。
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-044美的集团股份有限公司
关于 2019年以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019年 4月 18日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2019年以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币350亿元自有闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财，相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过人民币350亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
每笔委托理财的投资期限不超过二年，公司委托理财拟使用总额度的有效期
限为公司股东大会决议通过之日起一年以内。
二、委托理财的资金来源
委托理财的资金为公司自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次委托理财事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分地预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
五、风险控制
根据公司董事会审议通过的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2018-58新兴铸管股份有限公司
关于发行绿色债券获得
国家发展和改革委员会核准批复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）收到《国家发展改革委关于新兴铸管股份有限公司发行绿色债券核准的批复》（发改企业债券[2018]175号），同意公司发行绿色债券不超过20亿元。批复的主要内容如下：
一、同意新兴铸管股份有限公司发行绿色债券不超过20亿元，所筹资金0.47亿元用于 40MW高温超高压煤气发电工程项目，2.5亿元用于芜湖新兴 65MW煤气发电项目， 7.03亿元用于2×58孔焦炉技术改造工程项目，10亿元用于补充营运资金。
二、本期债券期限5年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券每年付息一次，到期一次还本。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
本期债券附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。即在本期债券存续期第 3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300个基点(含本数)，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。
三、本期债券由主承销商天风证券股份有限公司，分销商川财证券有限责任公司、东亚前海证券有限责任公司和联储证券有限责任公司组成承销团，以余额包销方式进行承销。
四、本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及深圳证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管。本期债券上市后，仅限机构投资者参与交易，相关交易场所应建立隔离制度，禁止个人投资者参与交易。
五、本期债券发行期限不超过10个工作日，应在批复之日起12个月内发行完毕。
期间，如按照有关规定需更新财务审计报告的，发行人应继续符合本期债券的发行条件，在发行首日前10个工作日报国家发展改革委备案。
六、在本期债券发行前，新兴际华集团有限公司督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。发行人债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上，债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。
本期债券发行后，应尽快申请在合法交易场所流通或上市，发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。
七、主承销商和发行人在本期债券发行期满后 20个工作日内应向国家发展改革委报送承销工作报告。
八、本期债券发行人应按照核准的募集资金投向使用发债资金，并做好债券资金管理，认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项，应按照有关规定或约定履行程序，并及时公告，以保障债券持有人的合法权益。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求在公司股东大会的授权范围内办理本次发行绿色债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新兴铸管股份有限公司董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-051金融街控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司（证券简称：金融街，证券代码：000402）股票于2015年12月1日、2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并征询公司大股东北京金融街投资（集团）有限公司，现将有关事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦无处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的董事会声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露的信息均以在上述选定媒体登载的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-068银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月23日，公司接到第一大股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）通知，中国银泰质押给招商证券股份有限公司的74,292,837股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已于2015年9月23日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
中国银泰持有公司202,608,648股，占公司股份总数的18.73%。截至目前，中国银泰累计质押股数123,722,313股，占公司股份总数的11.44%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一五年九月二十三日
平安证券有限责任公司
关于辽宁大金重工股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）对大金重工拟用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股38.60元。本次发行募集资金总额为115,800.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为109,027.08
万元。上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验，并出具了大信验字[2010]第1-0072号《验资报告》。
根据公司于 2010年 9月 21日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司在蓬莱建设的年加工 6万吨重型装备钢结构制造项目，项目资金需要量为人民币 51,293.30万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司此次超额募集资金净额部分为人民币 57,733.78万元。
二、募集资金使用情况
1、募集资金承诺投资年加工6万吨重型装备钢结构制造项目，预计总投资
51,293.30万元，截止到2015年12月31日已累计投入资金48,552.72万元。
2、经2010年第一届董事会第十三次会议审议通过，同意大金重工从部分超募资金中申请17,800万元用于归还银行贷款，4,000万元用于永久补充流动资金。
3、2011年第一届董事会第十六次会议审议通过，同意大金重工使用 6,000万元超募资金永久补充流动资金。
万元超募资金永久补充流动资金。
5、2012年第一届董事会第二十七次会议审议通过，同意大金重工使用10,000万元超募资金永久补充流动资金。
6、2012年第一届董事会第三十二次会议审议通过，同意大金重工使用剩余超募资金9,933.78元永久补充流动资金。
综上，截至2015年12月31日，公司累计已实际投入使用募集资金48,552.72
万元，公司募集资金账户余额为21.84万元，另外，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为9,000.00万元，合计募集余额为9,021.84万元。
三、使用闲置募集资金购买投资理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
公司使用不超过1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
资金来源为公司闲置募集资金。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益
情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：大金重工本次使用闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。本保荐机构同意大金重工本次使用闲置募集资金购买银行理财产品。
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保荐代表人（签字）：__________韩鹏
__________马力
平安证券有限责任公司（盖章）年 月 日
江苏凯伦建材股份有限公司
2017年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，为公司发展出谋划策，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。现将本人2017年度履职情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
（一）2017年度出席董事会情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事出席情况|||||||||||||
||||本报告期应||||||||||是否连续两|
||||||现场出席||以通讯方式||委托出席||缺席|||
||独立董事姓名||参加董事会||||||||||次未亲自参|
||||||次数||参加次数||次数||次数|||
||||次数||||||||||加会议|
|殷俊明||0||0||0||0||0||否||
||列席股东大会次数||||0|||||||||

2017年12月25日，公司召开了2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举本人为第三届董事会独立董事。
（二）出席董事会专门委员会情况
在 2018年1月 10日召开的三届董事会一次会议上，本人被选举为董事会战
略委员会委员、审计委员会委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主
任委员、本人一定会依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的权利，认真履行独立董事及各专门委员会委员的职责。
二、发表独立意见情况
2017年本人在公司董事会任职时间较短，报告期内没有发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年本人在公司董事会任职时间较短，2018年本人将深入了解公司经营管理情况及重大事项的进展，实地考察了解其经营情况，积极与公司管理层进行座谈，进一步了解公司的财务状况和发展规划；本人还将通过电话和邮件等多种方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效履行独立董事职责。
四、保护股东权益方面所做的工作
因任职时间较短，报告期内，未有发表独立意见的事项。
五、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》等有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商机、科研技术成果以及经营中的重大事项能够进行严格保密。
六、学习和培训情况
本人认真学习中国证券监督管理委员会、中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、工作展望
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：殷俊明
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2014-57长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第七届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）董事会秘书处于2014年10月10日以书面文件形式向公司全体董事发出本次会议通知。
2、本公司第七届二十二次董事会于 2014年 10月 22日上午 9时在公司五层会议室召开。
3、会议应到董事9人，实到9人。
4、本次会议由杨占民先生主持。公司监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案如下：
1、审议通过了《2014年第三季度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2014年第三季度报告全文详见 2014年 10月 23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“巨潮资讯网”）；2014年第三季度报告正文详见2014年10月23日《证券时报》、《中国证券报》。
2、审议通过了公司《变更会计政策的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
中华人民共和国财政部（以下简称财政部）2014年 1月 26日起陆续发布八项准则：《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》三项为新增的
会计准则，修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》五项会计准则。
根据财政部的规定，本公司自 2014年 7月 1日起执行八项新会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更。
具体内容请详见公司同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2014-010广州广电运通金融电子股份有限公司
关于全资子公司广电运通国际有限公司坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月27日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司广电运通国际有限公司坏账核销的议案》。现将具体内容公告如下：
一、核销坏账概况
公司一贯遵循依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则管理应收款项，全资子公司广电运通国际有限公司GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited（以下简称“运通国际”）的客户INTERNATIONAL ACUMENLTD（以下简称“IAL公司”)在经营业务往来中累计欠运通国际货款314,079.47美元（折合人民币1,956,692.17元)，上述货款运通国际经多次追讨，确认无法收回。为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《内部会计控制制度》的有关规定，公司拟对上述坏账进行核销。
二、坏账形成原因和账款催收情况
截止2013年12月31日，IAL公司在经营业务往来中累计结欠运通国际货款314,079.47美元，款项主要是ATM设备合同款。针对上述欠款，此前运通国际已多次采取措施予以追收。
2013年初，IAL公司的负责人提出因经营困难请求延期还款并提供了还款时间表，但截至年底，仍然没有任何还款迹象。运通国际从孟加拉国当地多家银行（NCC、BRAC、DHAKA）和公司当地代理商反馈的情况获悉，因其在当地银行界已严重丧失信誉，没有继续开展业务的能力，IAL公司的欠款已无法收回，经咨询当地律师，考虑诉讼成本过高及债务人偿付能力有限的问题，认为诉讼程序并不适用于本案。
鉴于上述债权的债务人在境外，经全力催收仍未果，且在3年内没有任何业务往来，运通国际申请将IAL公司的欠款314,079.47美元（折合人民币1,956,692.17元）予以核销处理。
三、核销坏账对公司的影响
本次核销的应收账款已计提坏账准备人民币195,669.22元，本次应收款项坏账核销影响2013年度归属于上市公司股东的净利润减少1,761,022.95元。核销后公司财务部门将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。本次核销坏账事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于全资子公司广电运通国际有限公司坏账核销的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、本次运通国际拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；
2、运通国际严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备，上述坏账根据运通国际会计政策已部分计提了坏账准备，本次核销不会对公司当期利润产生重大影响，符合《企业会计准则》的相关规定；
3、本次运通国际核销坏账的处理，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以，我们同意运通国际本次坏账核销事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次运通国际坏账核销符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，上述坏账根据公司会计政策已部分计提减值准备，核销后不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次坏账核销事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2014年3月29日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—24广东德豪润达电气股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对某LED照明制造资产的并购事项，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）已于2018年1月26日开市起停牌，并分别于2018年1月26日、2月2日、2月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-14）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-17）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年二月二十三日
监事会关于2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－059
北京合康新能科技股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划预留部分
激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议、第三届监事会第二十七次会议于 2018年 7月 20日召开，会议审议
通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业
板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录8号》”）等法律、法规及公司章程的规定，公司监事会对预留限制性股票激励对象名单
进行了核实并发表意见如下：
本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合《北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留
限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象满足获授预留限
制性股票的条件。
综上，公司监事会同意 2018年 7月 20日为授予日，并同意向符合条件的
6名激励对象授予200万股预留限制性股票。
特此公告。
监事会关于2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见北京合康新能科技股份有限公司
监事会
2018年7月20日
国海证券股份有限公司
关于桂林广陆数字测控股份有限公司
对外提供委托贷款的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“广陆数测”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对广陆数测拟对外提供委托贷款事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次提供委托贷款的基本情况
（一）委托贷款事项概述
广陆数测于2014年4月24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》的有关规定，公司拟委托桂林银行城中支行向深圳市浩通达贸易有限公司（以下简称“浩通达”）提供人民币3,000万元贷款，贷款期限一年（自委托贷款合同签订之日起），贷款年利率9.5%。
本次委托贷款不构成关联交易。不需要提交公司股东大会审议。
（二）贷款方的基本情况
1、名称：深圳市浩通达贸易有限公司
2、成立时间：2005年03月30日
3、注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库 827栋（桃园商业大厦）6层B6006
4、注册资本：2,000万元
5、法定代表人：赵捷峰
7、股权结构：赵捷峰出资 800万元，占比40%；李燕出资 1,200万元，占比60%。
8、经营情况：截止2013年12月31日，浩通达公司总资产5,673.43万元，净资产 5,657.16万元，营业收入 6,012.35万元，营业利润 769.44万元，净利润588.62万元。
（三）委托贷款的主要内容
1、贷款方：深圳市浩通达贸易有限公司
2、委托贷款金额：人民币3,000万元
3、期限：一年（自委托贷款合同签订之日起）
4、资金来源：公司自有资金
5、年利率：9.5%
6、利息支付：按月结息
7、贷款用途：资金周转
8、担保措施：浩通达及股东作出不可撤销担保函，股东赵捷峰、李燕对委托贷款本息承担连带责任担保。
9、其他重要条款：借款双方经协商同意后可提前还款，利息收入按实际借款日计息。
二、委托贷款的决策程序和风险控制
（一）决策程序
经公司第四届董事会第二十八次会议审议，公司对浩通达的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，认为浩通达有较强的偿债能力，因此本次贷款风险较小。此次委托贷款对公司整体效益的提升具有积极作用。本次委托贷款不构成关联交易。不需要提交公司股东大会审议。
（二）风险控制
公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
2、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
出现上述情况之一时，公司将及时采取催收贷款或诉诸法律等强制措施，确保资金安全。
三、相关承诺
公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：广陆数测本次对外提供委托贷款经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用闲置的自有资金，通过委托银行贷款有利于提高公司资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。保荐机构同意公司本次对外提供委托贷款。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于桂林广陆数字测控股份有限公司对外提供委托贷款的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
覃辉 胡启
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-066天奇自动化工程股份有限公司
第六届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第七次（临时）会议于2016年8月29日以电子邮件形式发出，会议于2016年9月 6日以通讯方式召开，会议应到监事 3名，实际出席 3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意3票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司变更远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目的部分募集资金2,456.69万元人民币在开曼群岛设立海外投资公司及项目公司，并通过开曼项目公司认购 SystemInsights公司增发的20%股权。
本次变更部分募集资金投向有利于促进公司远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目的快速发展，使公司迅速切入工业大数据实施应用阶段，实现最优配置和最大效益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第七次（临时）会议决议
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司监事会2016年9月8日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-009江苏银河电子股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月8日召开 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2018年 10月 12日公告了《关于回购公司股份的报告书》。2018年 10月 24日，公司首次实施了股份回购，具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-070）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截止2019年1月31日，公司的回购实施情况如下：
公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 9,002,035股，总金额为人民币 32,802,206.33元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.7992%，最高成交价为 3.98元/股，最低成交价为 3.44元/股。本次回购符合公司《关于回购股份的报告书》的相关内容。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量 2,337,960股（2018年 11月 6日至 2018年 11月 12日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 10月 24日）前五个交易日公司股份成交量之和1,514.36万股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会