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证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-020重庆莱美药业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2015年3月 15日以通讯方式向全体董事送达召开第三届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2015年3月20日在公司会议室（重庆北部新区）以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由公司董事长邱宇先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《重庆莱美药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
公司 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》等议案。公司拟明确本次发行股份的具体数量以及各发行对象承诺认购的股份数量。因此，根据证券市场情况和公司 2014年第四次临时股东大会授权，公司与相关特定认购对象分别签署了《附条件生效的股份认购合同补充协议》，同时对相关内容予以补充，并提交本次董事会审议。
经出席会议董事逐项审议和记名投票表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市
公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照创业板上市公司非公开发行股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票的各项条件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司 2014年度非公开发行股票发行数量和募集资金金额的议案》
根据证券市场情况和公司股东大会授权，现对本次非公开发行股票的具体数量和拟募集资金金额进行明确，具体如下：
1、发行数量与计算依据
本次非公开发行股票数量为47,196,593股。各特定发行对象各自认购股份数量情况如下：
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|序号|发行对象|认购股份数量（股）|

1 西藏莱美医药投资有限公司 20,581,973
2上海六禾世元投资中心（有限合伙） 10,645,848
3南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 7,097,232
4 郑伟光 8,871,540
合计 47,196,593
2、募集资金数量及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 1,330,000,000元，在扣除发行费用后，将全部用于补充公司营运资金。
本议案涉及关联交易，关联董事邱宇、邱炜回避表决，有效表决票为5票。
其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订）的议案》
经认真审议，同意《重庆莱美药业股份有限公司关于非公开发行股票发行方
案的论证分析报告（修订）》。
本议案涉及关联交易，关联董事邱宇、邱炜回避表决，有效表决票为5票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《重庆莱美药业股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》
经认真审议，同意《重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》。
本议案涉及关联交易，关联董事邱宇、邱炜回避表决，有效表决票为5票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
经认真审议，同意《重庆莱美药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《重庆莱美药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订）的议案》
经认真审议，同意《重庆莱美药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）》。
本议案涉及关联交易，关联董事邱宇、邱炜回避表决，有效表决票为5票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《重庆莱美药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同补充协议>的议案》
公司于 2014年 9月 1日分别与西藏莱美医药投资有限公司、上海六禾世元投资中心（有限合伙）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、郑伟光签署了《附条件生效的股份认购合同》，根据本次非公开发行股票确定的发行数量，为明确各方权利义务，经认真审议，同意公司与上述4名特定发行对象签署《附条件生效的股份认购合同补充协议》。
本议案涉及关联交易，关联董事邱宇、邱炜回避表决，有效表决票为5票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于签署〈附条件生效股份认购合同补充协议〉的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》公司与邱宇先生拥有100%股权的西藏莱美签订《附条件生效的股份认购合同补充协议》。本次非公开发行股票前，邱宇先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，因此，本次非公开发行股票事项涉及关联交易。公司董事会认为，该关联交易定价原则符合相关法律、法规等的要求，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
本议案涉及关联交易，关联董事邱宇、邱炜回避表决，有效表决票为5票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年3月20日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-079号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购桂林市桂杏霖春药房连锁有限公司门店资产及其存货的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2015年8月7日召开第三届董事会第二十一次会议，决定收购桂林市桂杏霖春药房连锁有限公司37家门店资产及存货，并于同日发布《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购桂林市桂杏霖春药房连锁有限公司门店资产及其存货的公告》，公告号[2015-093号]。
截止本公告日，已按协议约定完成全部符合条件的标的33家门店铺面租赁合同改签、门店固定资产及存货交接盘点，并取得新的营业执照、药品经营许可证，GSP认证已全部通过，门店已开始营业。尚未完成收购的4家门店因铺面租赁合同无法改签等原因，导致不符合收购条件，不再收购，相应收购支付价格按原协议约定等额扣除。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年06月14日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-009
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理蔡伟斌先生的书面辞职报告，蔡伟斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去该职务后，其不再担任公司任何其他职务；蔡伟斌先生辞去公司副总经理职务不会对公司日常管理和经营运作产生影响。
根据有关规定，蔡伟斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本报告日，蔡伟斌先生未持有公司股份；公司董事会对蔡伟斌先生担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位董事：
本人作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2016年度工作中，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就 2016年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司召开 4次董事会议，出席会议的情况如下：
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|董事姓名|职务|应出席会议次数|实际出席会议次数|委托出席会议|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|彭宗仁|独立董事|4|4|0|0|0|

2016年度，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司共召开了 2次股东大会，分别是 2015年年度股东大会、2016年度第一次临时股东大会。出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|职务|应出席会议次数|实际出席会议次数|委托出席会议|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|

安靠智电
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|彭宗仁|独立董事|2|2|0|0|0|

2016年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2016年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、独立董事发表独立意见的情况
公司第二届董事会第六次会议审议的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》均出具了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，2016年度履行了以下职责：
（一）作为提名委员会召集人的履职情况
本人作为提名委员会召集人，按照公司《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
（二）作为审计委员会委员的履职情况
本人作为审计委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》、《董
安靠智电
事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部控制情况等事项进行了审阅，切实履行了审计委员的责任和义务。
四、保护公司股东合法权益方面的工作情况
通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
1、本人没有提议召开董事会的情况；
2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2017年度，本人将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
独立董事：彭宗仁
二〇一七年五月二十二日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-004北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月17日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-114号），公司因筹划重大资产重组事项，股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日发布《关于重大资产重组进展公告》。
在公司股票停牌期间，重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估工作。截至本公告日，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2016年1月16日开市后继续停牌，预计于2016年2月16日前复牌并披露相关公告。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，承诺将与各方一起加快推进本次重大资产重组事项的相关工作。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-121天海融合防务装备技术股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2018年11月30日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2018年11月29日至2018年11月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2018年11月29日下午15:00至2018年11月30日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事占金锋先生（由于董事长刘楠先生因公出差，不能履行会议主持人的职责，故根据公司股东大会议事规则，由董事会推选公司董事兼总经理占金锋先生担任本次会议主持人）
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 18人，代表有表决权的股份数为290,990,824股，占公司有表决权股份总数的30.3110%。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-121其中，出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为 290,934,089股，占公司有表决权股份总数的30.3051%；通过网络投票的股东共10名，代表有表决权的股份数为56,735股，占公司有表决权股份总数的0.0059%。
中小股东及股东代理人共11名，代表有表决权的股份数为 457,785股，占公司有表决权股份总数的0.0477%。
2、其他人员出席情况
公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举肖永平先生为公司独立董事的议案》
表决情况：赞成票290,972,439股，占出席会议有效表决权的99.9937%；反对16,800股；
弃权1,585股。
中小股东表决情况为：赞成票439,400股，占出席会议中小股东表决权的95.9839%；反对16,800股；弃权1,585股。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：天海融合防务装备技术股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-121天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月一日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-064贵州川恒化工股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告（二十一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 20,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内（2018年 10月 15日起至 2019年 10月 14日止）有效，上述额度在决议有效期内可循环使用，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，并授权总经理签署相关法律文件。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-091、2018-092、2018-096、2018-102）。
公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的具体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品（详见公司公布在巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2019-051）于2019年8月5日到期，具体情况如下：
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|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|投资收益（万元）|
|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保证收益型|中国农业银行股份有限公司福泉市支行|10,100.00|2019年7月2日—2019年8月5日|暂时闲置募集资金|是|28.224658|

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|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保证收益型|中国农业银行股份有限公司福泉市支行|5,000.00|2019年7月2日—2019年8月5日|暂时闲置募集资金|是|13.972603|

特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年8月8日
北京德恒（武汉）律师事务所
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见
武汉市武昌区中北路156号长源大厦6层
电话:(86)027-59810700传真:(86)027-59810710邮编:430077
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2014年第四次临时股东大会的法律意见北京德恒（武汉）律师事务所
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见
2014德恒汉法意DHWH055号致：湖北华昌达智能装备股份有限公司
北京德恒（武汉）律师事务所受湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘苑玲律师、刘会敏律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及以及《湖北华昌达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华昌达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2014年第四次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
（一）公司董事会于 2014年 10月 10日在巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）上公告了《湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
（二）公司董事会于 2014年 10月 17日在巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）上公告了《湖北华昌达智能装备股份有限公司关于增加 2014年第四次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知》（以下简称“补充通知”）。
（三）会议通知和补充通知中公告了本次股东大会现场会议召开的时间、会议地点、议案内容、出席会议的股东登记办法及网络投票时间、方法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
二、本次股东大会的召开
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票两种方式。
（二）本次股东大会现场会议按照会议通知的规定于 2014年 10月 27日下午 2:30在湖北省十堰市东益大道 9号公司会议室如期召开，并由董事易继强主持。
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2014年第四次临时股东大会的法律意见（三）本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2014年 10月 27日上午 9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2014年 10月 26日下午3:00至2014年10月27日下午3:00期间的任意时间。
经见证，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为109,915,579股，占公司总股本的40.33％；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的股东9人，代表有表决权的股份数为 1,819,730股，占公司总股本的0.67％。以上出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权的股份总数为 111,735,309股，占公司总股本的41.00％。
（三）列席本次股东大会的人员为公司部分现任董事、监事和高级管理
人员及本所律师。
经见证，上述出席或参加本次股东大会人员及会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，公司按有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布表决结果，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议。
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2014年第四次临时股东大会的法律意见本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》。
上述议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过，其中，第2项议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及其代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
经见证，本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2014年第四次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒（武汉）律师事务所关于湖北华昌达智能装备股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（武汉）律师事务所
负责人：
杨 霞
承办律师：
刘苑玲
承办律师：
刘会敏
二○一四年十月二十七日
独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项出具的独立意见独立董事关于第七届董事会第二十七次会议
相关事项出具的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司于 2018年 10月 29日召开的第七届董事会第二十七次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于增补独立董事的独立意见
1、本次增补独立董事候选人的提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
2、经核查，本次增补的独立董事候选人董惠江先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性。
3、根据本次增补的独立董事候选人董惠江先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为董惠江先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关独立董事任职资格的相应规定。因此，我们一致同意增补董惠江先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、通过审阅安文举先生个人履历及相关资料，安文举先生不存
独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项出具的独立意见在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、不存在被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，安文举先生的任职资格合法、有效。
2、安文举先生的提名、审议、表决程序符合有关规定，合法有效。
3、经我们了解，安文举先生的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，同意聘任安文举先生担任公司副总经理职务。
三、关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见
公司本次增加闲置自有资金购买理财产品额度履行了相应的审
批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们认为，公司目前经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高公司的资金利用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意在不影响公司正常生产经营的基础上增加闲置自有资金购买理财产品的额度。
独立董事：
____________ ____________ ____________
蔡昌 金惟伟 王元庆
2018年10月29日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-13深圳市盐田港股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司董事会于 2014年 4月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》。
本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。
二、会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司 2013年年度股东大会于 2014年 5月 13日上午 9:00在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召开方式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会，公司董事长李冰先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表为 3人，代表股份 1,308,692,571股，占公司有表决权总股份的67.38％。
四、提案审议情况
股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：
（一）以 1,308,692,571票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，审议通过了关于批准公司 2013年度财务决算的决议；
（二）以 1,308,692,571票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，审议通过了关于批准公司 2013年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议；
经深圳市盐田港股份有限公司 2013年年度股东大会研究决定：1、公司 2013年度税后利润分配按10%提取法定盈余公积金后，以公司的总股本 194,220万股为基数，每 10股派发现金股利 0.33元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2013年度不送股。2、公司 2013年度不进行资本公积金转增股本。
（三）以 1,308,692,571票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，审议通过了关于批准公司董事会 2013年度工作报告的决议；
（四）以 1,308,692,571票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，审议通过了关于批准公司监事会 2013年度工作报告的决议；
（五）以 1,308,692,571票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，审议通过了关于批准公司独立董事 2013年度履行职责情况报告的决议；
公司独立董事对 2013年的工作进行了述职。
（六）以 1,308,692,571票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议股份的100%，审议通过了关于聘请公司 2014年度审计机构的决议。
经深圳市盐田港股份有限公司 2013年年度股东大会研究决定：同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用分别为 24.5万元和 10万元。
请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司董事会 2013年度工作报告》、《公司监事会 2013年度工作报告》、《公司独立董事 2013年度履行职责情况报告》、《公司 2013年度财务决算》全文。
五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书。律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（三）法律意见书；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-08四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年12月15日在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《重大诉讼公告》，现根据深圳证券交易所要求，对公告中所列案件诉讼时间、累计诉讼金额等进行补充，补充更正内容如下：
1、更正前：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“金宇车城”或“本公司”）于近日收到控股子公司江苏北控智临电气科技有限公司（以下简称“智临电气”）告知，其收到苏州工业园区人民法院的《传票》，案号为（2018）苏0591民初10470号，案件内容详见下文。
更正后：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“金宇车城”或“本公司”）于2018年11月29日收到控股子公司江苏北控智临电气科技有限公司（以下简称“智临电气”）告知，其于2018年11月9日收到苏州工业园区人民法院的《传票》，案号为（2018）苏0591民初10470号，案件内容详见下文。
2、更正前：三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司）尚未披露的未达到披露标准诉讼、仲裁事项如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|原告|被告|案由|诉讼请求|状态|
|1|常州汇恒机电制造有限公司|智临电气|合同纠纷案|1.判令被告支付原告欠款168,226.72元及逾期利息；2、本案诉讼费由被告承担。|已调解|
|2|大连恒瑞特种集装箱制造有限公司|智临电气|合同纠纷案|1、判令被告偿还欠付货款122,500元及利息（自起诉之日起至付清之日止，以122,500元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；2、本案诉讼费用由被告承担。|已调解|

证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-08
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|序号|原告|被告|案由|诉讼请求|状态|
|3|山东泰开成套电器有限公司|智临电气|合同纠纷案|1、判令被告支付原告83,500元及逾期付款利息5,448元。2、判令被告承担本案全部诉讼费用。|一审待开庭|
|4|靖江市久盛化工有限公司|智临电气|合同纠纷案|1、判令被告给付电子商业承兑汇票的票面金额30万元及利息（利息按照中国人民银行同期同档次贷款利率自票据到期次日2018年6月30日期至实际给付日期之日止计算，暂计算至2018年10月30日为4,350元），合计304,350元；2、本案诉讼费用由被告承担。|一审待开庭|
|5|谢国贤|南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）|合同纠纷案|1、解除《商铺经营权转让合同》，返还转让费50,000元；2、从2017年10月至判决合同终止日的租金收入及违约金；3、诉讼费由被告承担|一审已开庭，待判决|
|6|刘大江|金宇房产|合同纠纷案|1、解除《商铺经营权转让合同》，返还转让费50,000元；2、从2017年10月至判决合同终止日的租金收入及违约金；3、诉讼费由被告承担|一审已开庭，待判决|
|7|刘国防|金宇车城|债务纠纷|1、判令被告连带偿还借款本金260万元，自2017.10.11起按月利率2%向原告支付利息；2、本案诉讼费、保全费由三被告连带承担。|一审待开庭|

补充后：三、新增的累计诉讼、仲裁事项
本次公司（包括控股公司）新增的累计诉讼、仲裁事项如下：
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|序号|原告|被告|案由|诉讼请求|收到传票时间|状态|
|1|大 连恒瑞 特种集 装箱制 造有限公司|智临电气|合同纠纷案|1、判令被告偿还欠付货款122,500元及利息（自起诉之日起至付清之日止，以122,500元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；2、本案诉讼费用由被告承担。|2018.11.5|已调解|
|2|协 鑫集成 科技股 份有限公司|智临电气|合同纠纷案|1、判令被告向原告支付货款人民币17,752,052.30元；2、判令被告以支付货款金额为基数按规定利率向原告支付逾期付款利息（自逾期之日起至|2018.11.9|一审待开庭|

证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-08
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|序号|原告|被告|案由|诉讼请求|收到传票时间|状态|
|||||实际付清之日止，暂时计算至2018年10月31日为人民币792,937元）；3、判令本案的诉讼费用、财产保全费全部由被告承担。|||
|3|常 州汇恒 机电制 造有限公司|智临电气|合同纠纷案|1.判令被告支付原告欠款168,226.72元及逾期利息；2、本案诉讼费由被告承担。|2018.11.15|已调解|
|4|刘国防|金宇车城|债务纠纷|1、判令被告连带偿还借款本金260万元，自2017.10.11起按月利率2%向原告支付利息；2、本案诉讼费、保全费由三被告连带承担。|2018.11.16|一审待开庭|
|5|谢国贤|南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）|合同纠纷案|1、解除《商铺经营权转让合同》，返还转让费50,000元；2、从2017年10月至判决合同终止日的租金收入及违约金；3、诉讼费由被告承担|2018.11.30|一审已开庭，待判决|
|6|刘大江|金宇房产|合同纠纷案|1、解除《商铺经营权转让合同》，返还转让费50,000元；2、从2017年10月至判决合同终止日的租金收入及违约金；3、诉讼费由被告承担|2018.11.30|一审已开庭，待判决|
|7|山 东泰开 成套电 器有限公司|智临电气|合同纠纷案|1、判令被告支付原告83,500元及逾期付款利息5,448元。2、判令被告承担本案全部诉讼费用。|2018.12.3|一审待开庭|
|8|靖 江市久 盛化工 有限公司|智临电气|合同纠纷案|1、判令被告给付电子商业承兑汇票的票面金额30万元及利息（利息按照中国人民银行同期同档次贷款利率自票据到期次日2018年6月30日期至实际给付日期之日止计算，暂计算至2018年10月30日为4,350元），合计304,350元；2、本案诉讼费用由被告承担。|2018.12.8|一审待开庭|

本次公告的诉讼合计21,929,014.02元，占公司最近一年经审计净资产比例为28.02%，占公司总资产的1.69%。
除以上补充更正外，原公告中的其他内容不变。更新后的《重大诉讼公告》
将与本公告同时披露，请广大投资者以公司更新后的公告为准。2018年11月9
日智临电气收到协鑫集成案传票时，公司累计诉讼金额达到《股票上市规则》规
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-08定的净资产比例10%及绝对金额1000万元的披露标准。公司对未能及时披露深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
广东海川智能机器股份有限公司
2013年第次三临时股东大会决议
“ ”
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称股份公司）全体股东于2013年2月18日在佛山市顺德区北溶镇顺江居委会工业园置业路8号会议室召开
了股份公司2031年第三次临时股东大会。
出席会议的股东及股东代表共9人，包括：郑锦康、郑贻端、梁俊、郑雪芬、吴桂芳、邓锡坤、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派代表杨时青、上海祥禾涨安股权投资合伙企业（有限合伙〉委派代表谢超、中山市华澳创业投资企业（有限合伙）委派代表刘宇，代表股份数额5400股万，占股份公司股本总额的100%符，合《中华人民共和国公司法》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、逐项审议通过了《关于广东海川智能机器股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股CA股）并在创业板上市的议案》
，同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市，具体方案如下：
（一）发行股票的种类：
人民币普通股CA股）：
（二）发行股票的面值：每股面值人民币1.00元：
（三）发行数量：1800万股最，终发行数量以中国证监会核准额度为准；
（囚）发行对象：中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所认可的符合
《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》和《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》要求的投资者：
’（五）定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价的方式确定发行价格：
（六）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式：
（七）发行与上市时间：中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定：
（八〉上市地点：深圳证券交易所；
（九〉本决议的有效期：本决议的有效期为24个月，自股东大会审议通过本次公开发行及在创业板上市的议案之日起算。
二、审议通过了《关于授权董事会全权办理广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行人民币普通股CA股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，授权公司董事会办理如下事项z
（一）聘请本次申请公开
发行股票上市的保荐机构和主承销商等中介机构：（二）负责本次发行的具体工作及办理相关的申请程序及其他手续：
（三）在与主承销商充分磋商的情况下，在股东大会决议确定的框架内，决 t
定本次发行的发行时机、询价区间、发行价格、发行方式、发行数量、发行对象等：
（囚）授权董事会在本次发行申请文件审核期间，可在股东大会决议确定的框架内，根据有关主管机构的要求、本次发行的预计募集资金额或有关项目的具体实施进度等情况，适当调整本次发行募集资金的投资项目、投资额、使用计划和步骤：
（五）授权董事会签署本次发行的招股说明书及其摘要和其他有关文件；
（六）授权董事会在本次发行完成后向深圳证券交易所提出创业板上市申请、办理有关上市的相关手续以及签署上市的相关文件；
（七）根据本次发行后的情况对公司章程作出适当及必要的修改；
（八）在完成本次发行后办理有关工商变更登记及修改公司章程等法律手续：
〈九）办理有关本次发行的其他所有相关手续。
三、审议通过了《关于广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行人民币
普通股CA股〉募集资金投资项目可行性的议案》
曹（一
）将本次公开发行股票募集的资金投资于以下三个项曰：
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|重要性排序|项目|总投资额（万元〉|募集资金投资（万元）|
||2层智能组合秤生产基地建设项目|1028|8.471 028|
|2|3层带记忆斗的智能组合秤及连续式重秤生产基地建设项目|失9388|.66 9388|
|3|定量智能称重技术研发中心扩建项目|2705|.63 2705|
|项目总投资额||2238|2.762 238|

本次募集资金拟投资的三个项目均投资于公司主营业务，并能给公司带来良好 ，具有可行性。
效户
（二〉募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入。募集资金到位后，可用募集资金置换项目前期投入的自筹资金。
如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以银行贷款或自有资金方式解决资金缺口：如本次发行募集资金超过拟投资项目所需资金，超出部分将补充公司流动资金。本公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。
（三）授权董事会根据计划技资项目的实际进度及实际募集资金额对计划投入项目的金额进行适当调整。
，四、审议通过了《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》
公司股票经中国证监会核准公开发行，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由公司新老股东按照持股比例共享。
五、审议通过了《广东海川智能机器股份有限公司章程（草案）》
《广东海川智能机器股份有限公司章程（草案）经》股东大会审议通过后，自中国证监会核准本次公开发行并在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。
六、审议通过了《广东海川智能机器股份有限公司对外投资管理办法（草案）》
《广东海川智能机器股份有限公司对外投资管理办法（草案）》经股东大会审
议通过后，自中国证监会核准本次公开发行并在深圳证券交易所创业板上市之日
起生效。
七、审议通过了《广东海川智能机器股份有限公司募集资金管理制度（草案〉》
《广东海川智能机器股份有限公司募集资金管理制度〈草案）》经股东大会审议通过后，自中国证监会核准本次公开发行并在深圳证券交易所创业板上市之日起生产生。
八、审议通过了《广东海川智能机器股份有限公司关联交易决策制度（草案）》
《广东海川智能机器股份有限公司关联交易决策制度（草案）》经股东大会审议通过后，自中国证监会核准本次公开发行并在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。（以下为签署页，无正文）
’
及
经些含在
华
签字： 签字E
姓名： 姓名： 郑贻端
、
名
给
签字： 签字：
姓名： 梁俊 姓名：
给
签字： 签字：
姓名： 姓名：
授权代表：
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-047福建圣农发展股份有限公司
关于全资子公司经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司圣农发展（政和）有限公司（以下简称“政和圣农”）的通知，政和圣农对其经营范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记及备案手续，取得了政和县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容如下：
一、经营范围变更情况
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||变更前||变更后|
|禽类的养殖和初级加工、禽类产品的销售，动物药材、动物饲料销售，禽类信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||禽类的养殖和初级加工、禽类屠宰、禽类产品的销售，动物药材、动物饲料销售，禽类信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

二、新换发的《营业执照》信息
1、统一社会信用代码：91350000056138885L
2、名称：圣农发展（政和）有限公司
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、法定代表人：傅光明
6、成立日期：2012年 11月27日
7、营业期限：2012年 11月27日至 2042年11月 27日
8、住所：福建省政和经济开发区同心路32号
9、经营范围：禽类的养殖和初级加工、禽类屠宰、禽类产品的销售，动物药材、动物饲料销售，禽类信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
圣农发展（政和）有限公司《营业执照》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司董 事 会
二〇一九年九月七日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-030
烟台中宠食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因：根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号），公司须对原会计政策进行相应变更，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》进行调整。
2、变更日期：2017年6月12日
3、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策依据 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
（2）变更后采取的会计政策依据 2017年 5月 10日财政部印发的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-030
修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017年第三季度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：经过全面、认真地审阅本次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、监事会审核意见
经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
六、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、第一届监事会第九次会议决议；
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-030
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—243债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司关于全资子公司
参与设立广东邦农股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月10日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立广东邦农股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以不超过 66,000万元的自有资金参与设立广东邦农股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商核名为准，以下简称“合伙企业”或“基金”），作为该基金的有限合伙人。《关于全资子公司参与设立广东邦农股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见刊登于2019年 10月11日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019— 179号公告。
2019年 10月 18日，合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。《关于全资子公司参与设立广东邦农股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》详见刊登于2019年 10月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019—185号公告。
2、进展情况
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|序号|合伙人名称|合伙人类型|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|出资方式|
|1|广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）|有限合伙人1|33,300.00|21,600.00|现金|
|2|江西正邦畜牧发展有限公司|有限合伙人2|66,600.00|43,300.00|现金|
|3|深圳前海广外尚融投资管理有限公司|普通合伙人|100.00|100.00|现金|
|合计|--|--|100,000.00|65,000.00|--|

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外的投资目的
公司本次对外投资，一方面可以通过借助专业机构的经验和资源，更好的发挥司的品牌、规模、养殖技术及管理水平等优势，完善产业链、拓展公司主营业务；另一方面有利于公司进一步拓宽资金来源，寻求优质资源，服务于公司未来战略布局。
2、本次对外投资可能存在的风险
投资收益不达预期风险：产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；并且产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、并购整合等多种原因影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
公司将密切关注产业基金经营管理状况，积极敦促产业基金寻找符合公司战略发展需求的投资标的公司，并通过对标的公司充分考察和尽职调查，充分论证项目市场前景，加强投后管理及进度，尽力降低投资风险。
公司将根据产业基金设立和运营的进展情况及时做好后续信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资涉及投资领域与公司主营业务相协调，不会对公司整体财务及经营
状况产生重大影响。
三、备查文件
1、银行回单
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十八日