Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
丽珠医药集团股份有限公司
限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期符合解锁条件
激励对象名单
一、总体情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||第三次可解锁限||剩余未解锁限|
||职务||持有限制性股票数量|||||
||||||制性股票数量||制性股票数量|
|高级管理人员||不适用||||||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（158人）||583,912||583,912||0||
|合计||583,912||583,912||0||

二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||陈果||中层管理人员||
|2||陈青||中层管理人员||
|3||陈思||中层管理人员||
|4||陈志均||中层管理人员||
|5||董超丽||中层管理人员||
|6||杜艳丽||中层管理人员||
|7||方远红||中层管理人员||
|8||郭丽环||中层管理人员||
|9||何丽秀||中层管理人员||
|10||黄博梅||中层管理人员||
|11||黄荣珍||中层管理人员||
|12||黄伟容||中层管理人员||
|13||黄晓明||中层管理人员||
|14||黄咏诗||中层管理人员||
|15||兰正涛||中层管理人员||
|16||李东成||中层管理人员||
|17||李芳||中层管理人员||
|18||李年虎||中层管理人员||
|19||李云飞||中层管理人员||
|20||梁莹||中层管理人员||
|21||廖建东||中层管理人员||
|22||林小白||中层管理人员||
|23||刘文锋||中层管理人员||

||||
|-|-|-|
|24|刘小意|中层管理人员|
|25|刘炎|中层管理人员|
|26|刘燕萍|中层管理人员|
|27|卢燕凤|中层管理人员|
|28|罗仲鸿|中层管理人员|
|29|米燕勋|中层管理人员|
|30|倪立俊|中层管理人员|
|31|阮俊杰|中层管理人员|
|32|王欢|中层管理人员|
|33|王娟|中层管理人员|
|34|王涛|中层管理人员|
|35|王伟|中层管理人员|
|36|巫涛|中层管理人员|
|37|吴美虎|中层管理人员|
|38|徐乐意|中层管理人员|
|39|杨剑|中层管理人员|
|40|杨子山|中层管理人员|
|41|张方丽|中层管理人员|
|42|张梅香|中层管理人员|
|43|郑焕雷|中层管理人员|
|44|周霞|中层管理人员|
|45|喻园琼|业务骨干|
|46|敖逢华|业务骨干|
|47|曹利军|业务骨干|
|48|陈妙鑫|业务骨干|
|49|陈秀平|业务骨干|
|50|陈越武|业务骨干|
|51|杜飞|业务骨干|
|52|段修理|业务骨干|
|53|方小成|业务骨干|
|54|郭立超|业务骨干|
|55|胡华安|业务骨干|
|56|胡文龙|业务骨干|
|57|黄毅|业务骨干|
|58|霍培忠|业务骨干|
|59|霍祥元|业务骨干|
|60|贾洪霞|业务骨干|
|61|金永发|业务骨干|
|62|康柏赓|业务骨干|
|63|赖建龙|业务骨干|
|64|赖永刚|业务骨干|
|65|黎伟|业务骨干|

||||
|-|-|-|
|66|黎雪英|业务骨干|
|67|李驰源|业务骨干|
|68|李锋锋|业务骨干|
|69|李晖|业务骨干|
|70|李慧|业务骨干|
|71|李杰|业务骨干|
|72|李竞|业务骨干|
|73|李丽|业务骨干|
|74|李萍|业务骨干|
|75|李晓东|业务骨干|
|76|廖春龙|业务骨干|
|77|廖美妹|业务骨干|
|78|林宗伟|业务骨干|
|79|刘伟航|业务骨干|
|80|刘银芳|业务骨干|
|81|柳荣家|业务骨干|
|82|罗勇|业务骨干|
|83|马彩霞|业务骨干|
|84|马军|业务骨干|
|85|马媛|业务骨干|
|86|毛爱荣|业务骨干|
|87|毛鹤飞|业务骨干|
|88|缪仁武|业务骨干|
|89|彭汉萍|业务骨干|
|90|钱虔|业务骨干|
|91|秦嵚|业务骨干|
|92|曲亮|业务骨干|
|93|尚涛|业务骨干|
|94|沈建国|业务骨干|
|95|司永红|业务骨干|
|96|孙福临|业务骨干|
|97|孙希曦|业务骨干|
|98|孙亚芳|业务骨干|
|99|田成|业务骨干|
|100|童彬|业务骨干|
|101|汪洪芳|业务骨干|
|102|汪旭|业务骨干|
|103|王柏青|业务骨干|
|104|王曾|业务骨干|
|105|王富坤|业务骨干|
|106|王金辉|业务骨干|
|107|王利|业务骨干|

||||
|-|-|-|
|108|王先进|业务骨干|
|109|王永敬|业务骨干|
|110|王振国|业务骨干|
|111|魏红黎|业务骨干|
|112|吴桐|业务骨干|
|113|吴霞|业务骨干|
|114|伍于荣|业务骨干|
|115|武斌|业务骨干|
|116|夏正良|业务骨干|
|117|肖红|业务骨干|
|118|谢梅|业务骨干|
|119|谢晟|业务骨干|
|120|熊艳艳|业务骨干|
|121|徐粉珠|业务骨干|
|122|徐建华|业务骨干|
|123|徐立平|业务骨干|
|124|徐莉|业务骨干|
|125|徐忠|业务骨干|
|126|许珅珅|业务骨干|
|127|许玮|业务骨干|
|128|许一飞|业务骨干|
|129|薛建莉|业务骨干|
|130|薛建玲|业务骨干|
|131|薛开建|业务骨干|
|132|杨爱珍|业务骨干|
|133|杨天荣|业务骨干|
|134|杨小琴|业务骨干|
|135|杨艳|业务骨干|
|136|姚煜|业务骨干|
|137|叶德隆|业务骨干|
|138|叶纪国|业务骨干|
|139|袁蔼铃|业务骨干|
|140|张平|业务骨干|
|141|张婷|业务骨干|
|142|张同声|业务骨干|
|143|张占臣|业务骨干|
|144|张哲|业务骨干|
|145|赵力|业务骨干|
|146|赵淼|业务骨干|
|147|钟良东|业务骨干|
|148|周美高|业务骨干|
|149|周明|业务骨干|

||||
|-|-|-|
|150|周小波|业务骨干|
|151|朱健|业务骨干|
|152|朱军|业务骨干|
|153|朱荣军|业务骨干|
|154|朱斯亮|业务骨干|
|155|陈娇|技术骨干|
|156|刘柳兵|技术骨干|
|157|王子正|技术骨干|
|158|张国梁|技术骨干|
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2016-004
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金
支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，具体内容详见公司于2016年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（2016-003号）。根据深圳证券交易所的要求，现补充公告如下：
一、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票（或背书转让）及自有外汇存款资金支付募投项目工程、设备采购等款项，再以募集资金进行等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及股东的利益，与募集资金的使用计划不相冲突，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。
二、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票（或背书转让）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票（或背书转让）及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会二○一六年一月八日
关于对佛山华新包装股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第410045号佛山华新包装股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的佛山华新包装股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表和清偿情况表”）。该汇总表和清偿情况表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表和清偿情况表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表和清偿情况表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表和清偿情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表和清偿情况表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表和清偿情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表和清偿情况表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表和清偿情况表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表和清偿情况表编制
信会师报字[2014]第410045号佛山华新包装股份有限公司专项审计说明
相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表和清偿情况表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表和清偿情况表使用者关注，汇总表和清偿情况表是佛山华新包装股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表和清偿情况表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供佛山华新包装股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
杜小强
中国注册会计师：
姜干
中国·上海 二 O一四年三月七日
信会师报字[2014]第410045号佛山华新包装股份有限公司专项审计说明
佛山华新包装股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占附件 1 用情况汇总表
编制单位：佛山华新包装股份有限公司
单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 3 年 期 初占 用 资 金 余额|2 0 1 3 年 度 占用 累 计 发 生金额|2 013年度偿还 累 计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及||||||||||

专项审计说明第3页
其附属企业
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|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海华丰纸业有限公司|子公司|其他应收款|36,919.70|5,583.65|25,760.15|16,743.20|统借统还借款|非经营性占用|
||珠海华丰纸业有限公司|子公司|其他应收款|99.30|||99.30|代支费用|非经营性占用|
||华新（佛山）彩色印刷有限公司|子公司|其他应收款|1,271.35|13,029.09|5,375.73|8,924.71|统借统还借款|非经营性占用|
||佛山诚通纸业有限公司|子公司|其他应收款|38,567.17|12,271.01|5,418.55|45,419.64|统借统还借款|非经营性占用|
||珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司|子公司|其他应收款|66,525.32|62,385.35|35,229.57|93,681.10|统借统还借款|非经营性占用|
|小计||||143,382.85|93,269.10|71,784.00|164,867.95|||
|总计||||143,382.85|93,269.10|71,784.00|164,867.95|||

法定代表人： 主管会计工 会计机构负责人（会计主
童来明 作负责人： 王奇 管人员）： 杨映辉
专项审计说明第4页
佛山华新包装股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及附件 2 清偿情况表
编制单位：佛山华新包装股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2013年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2013年度）（万元）|报告期偿还总金额（2013年度）（万元）|期末余额（2013年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|无|||||||||

专项审计说明第5页
未能按计划清偿非经营性资金占
用的原因、责任追究情况及董事会 无
拟定采取的措施说明
会计机构负责人（会计主
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人： 王奇 管人员）： 杨映辉专项审计说明第6页
四川迅游网络科技股份有限公司独立董事
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《四川迅游网络科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于2017年3月14日召开的第二届董事会第二十三次会议审议的事项，发表如下独立意见：
1、关于公司控股子公司向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）根据业务发展需要拟向公司控股股东、实际控制人袁旭先生借款人民币 2000万元整，借款期限为 1年（以汇款凭证日期为准），利率参照银行同期贷款利率。公司控股股东、实际控制人袁旭先生为速宝科技业务发展需要提供借款，支持了速宝科技的发展，体现了公司股东对速宝科技支持，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营业绩及独立性产生重大影响。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事袁旭先生对本议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。我们全体独立董事事前认可，并一致同意本次关联交易事项，并提交股东大会审议。
2、关于公司高级管理人员调整的独立意见
经审阅康荔女士的个人履历，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次公司董事会聘任董事会秘书及副总裁的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。康荔女士的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任所聘任岗位职责
的要求，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司高级管理人员的资格与能力，我们全体独立董事一致同意公司聘任康荔女士为公司董事会秘书及副总裁。
（以下无正文，为独立董事签字页）
独立董事（签名）：
____________ ____________ ____________
唐国琼 朱玉杰 赵军
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-37河北建投能源投资股份有限公司
2015年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 6月 30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
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|项 目|本报告期2015年1月1日-2015年6月30日|上年同期2014年1月1日-2014年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|约109,000万元，比上年同期增长约13.84%|95,751.45万元|
|基本每股收益|约0.608元|0.671元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年半年度预计实现净利润约 109,000.00万元，同比增长约13.84%，主要是受以下几方面影响：
1.煤价同比降低，影响燃料成本同比下降，公司火电主业毛利同比增加，同时公司对参股发电公司投资收益亦同比增加；
2.公司向控股股东河北建设投资集团有限责任公司购买的河北大唐国际王滩发电有限责任公司30%股权、国电河北龙山发电有限责任公司29.43%股权、国电承德热电有限公司35%股权、承德龙新热力有限责任公司35%股权资产交割已完成，公司已取得标的资产所有权，因此公司投资收益同比增加，影响净利润同比增长。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司 2015年上半年
业绩情况请以 2015年半年度报告披露的数据为准。
敬请投资者注意投资风险。
河北建投能源投资股份有限公司董事会
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-040广州市昊志机电股份有限公司
关于向相关金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 60,000万元的综合授信额度。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度情况
为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币60,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、保函等。
公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度，可以用公司及子公司合法拥有的财产（包含但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、应收账款等）作为抵押物为该笔综合授信提供担保，最终综合授信额度以及担保方式以公司及子公司与相关金融机构签订的合同约定为准。
董事会提请股东大会授权公司董事长或其指派的相关人员办理上述综合授
信额度内的相关事宜，包括但不限于签署协议及法律文件、办理抵押、担保手续等。
以上授信额度、担保和授权事宜的有效期为自公司2018年年度股东大会审批通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》，本事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次公司拟向相关金融机构申请的综合授信额度，规模适度，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具备较好的偿债能力。因此，我们一致同意公司本次向相关金融机构申请综合授信额度事宜。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018-70广东韶钢松山股份有限公司
第七届监事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于2018年12月4日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届监事会2018年第六次临时会议于2018年12月6日以通讯方式召开。
三、监事出席会议情况
本次会议应参与表决的监事共5人，实际参与表决的监事5名，符合《公司法》和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于资产分离移交并相应核销资产的议案》。
具体内容详见公司2018年12月7日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于资产分离移交并相应核销资产的公告》。
五、备查文件
1.公司《第七届监事会2018年第六次临时会议决议》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会 2018年12月7日
北京市君致律师事务所
关于北京利尔高温材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京利尔高温材料股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2016年 9月 26日召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是根据公司2016年9月8日召开的公司第三届董事会第二十一次会议决议，由公司第三届董事会召集召开的。
2、公司董事会已于2016年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《北京利尔高温材料股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的公告》（以下简称“《会议公告》”），《会议公告》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了出席会议的登记办法、股东参与网络投票的操作流程、会议联系电话和联系人姓名等内容。
会现场会议于2016年9月26日（星期一）下午14:30在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2016年 9月 26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016年9月25日下午15：00至2016年9月26日下午15：00。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场的股东及股东代理共 9名，代表股份 448,007,149股，占公司总股本的37.3788%，出席会议的股东均持有有效证明文件，均为截止2016年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计4名，代表公司有表决权股份6,854,580股，占公司有表决权的股份总数的0.5719%。
本次股东大会由公司第三届董事会召集，由公司董事长赵继增先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、本次股东大会逐项审议了如下议案：
审议通过《关于为公司债提供增信措施的议案》；
表决情况：同意 454,817,429股，占出席会议有表决权股份的99.9902%；
反对21,300股,占出席会议有表决权股份的 0.0047%；弃权23,000股,占出席会议有表决权股份的0.0051%。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会所审议的事项为《会议公告》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本法律意见书正本一式四份，具有同等法律效力。
[本页以下部分无正文]
【本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人： 刘小英：
韦炽卿：
年 月 日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-089深圳市信维通信股份有限公司
关于全资子公司通过国家级高新技术企业认定的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深圳亚力盛连接器有限公司（以下简称：亚力盛）于近日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，亚力盛通过了国家级高新技术企业认定。
高新技术企业证书编号：GR201644200522
发证时间：2016年11月15日
有效期：三年
根据相关规定，亚力盛自获得高新技术企业认定后连续三年内（2016年至2018年）将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
上述税收优惠政策对公司已经披露的财务数据和业绩预测不会产生重大影响。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一六年十二月三十日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-014浙江南都电源动力股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2015年3月21日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于
2014年3月12日以传真及电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经与会监事认真审议讨论表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》
2014年度，公司实现营业收入378,636.13万元，同比增长7.95%；利润总额为14,218.06万元，比去年同期下降29.24%；实现归属于上市公司股东的净利润为10,560.18万元，比去年同期下降18.85%。
与会监事一致认为，公司2014年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年年度报告全文及其摘要》
公司《2014年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，与会监事一致认为：公司编制和审核《公司 2014年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年年初未分配利润为287,615,912.51元，2014年6月派发现金股利59,967,989.91元。2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为 105,601,798.68元，其中，母公司实现净利润
298,888,322.89元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金29,888,832.29元，2014年11月派发现金股利120,331,104.90元，母公司年末累计可供分配利润为376,316,308.30元，结转以后年度。
根据公司章程规定，如出现以下情况，公司可不进行现金分红：公司存在拟进行的重大资本性支出，且现金分红将对该重大资本性支出的实施产生重大影
响，但公司在任何连续三个会计年度持续盈利时，此三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该期间实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司2014年实施了中期的利润分配方案，已合计已派发现金股利
120,331,104.90元（含税），并于2014年11月6日完成了本次权益分派；同时为把握新能源电池迅速发展的市场机遇，进一步优化公司产能布局，提高企业盈利水平，公司在湖北省葛店经济技术开发区投资建设年产 1000万kVAh新能源电池项目，项目总投资12亿元，项目资金来源为公司自有资金及申请银行固定资产专项贷款，目前该项目的部分土地款已支付，前期筹建工作已在进行中，未来该项目建设过程中需要相应的资金支出。
基于公司已于2014年实施了中期利润分配及未来项目投资存在的重大资本
性支出的情形，且公司在2012、2013、2014年以现金方式累计分配利润为
210,257,136.80元，已达到公司2012-2014年年均可分配利润（304,698,913.36元）的69.00%，符合公司章程所规定的不进行现金分红的条件。公司决定2014
年不进行年度利润分配，也不进行资本公积转增股本，母公司年末累计可供分配利润结转以后年度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：
公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，加强内控制度执行，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
《2014年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正、同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于对子公司提供担保议案》
经审议，监事会一致同意在 2015年度对控股子公司提供担保的总额度不超过人民币8亿元，其中：
1、对界首市南都华宇电源有限公司及浙江长兴南都电源有限公司担保不超过人民币4亿元。
2、对四川南都国舰新能源股份有限公司担保不超过人民币2亿元。
3、对南都亚太有限公司（Narada Asia Pacific PteLtd）担保不超过人民币2亿元（或等值外币）。
以上金额包含 2014年度延续至 2015年度的担保余额，如本议案经 2014年度股东大会审议通过，则在 2014年年度股东大会召开日前，公司为子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。同时，公司将对界首市南都华宇电源有限公司、浙江长兴南都电源有限公司、四川南都国舰新能源股份有限公司在2015年度新签订发生的担保合同收取2%的担保费用。
《关于 2015年度对外担保的情况公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司监事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-020深圳市朗科科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|589,587,087.87||404,139,890.11||45.89%||
|营业利润|49,707,302.79||25,390,026.15||95.77%||
|利润总额|54,562,430.50||29,580,872.93||84.45%||
|归属于上市公司股东的|43,835,948.36||24,287,211.19||80.49%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.3281||0.1818||80.47%||
|加权平均净资产收益率|4.88%||2.91%||1.97%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|927,389,784.31||882,545,946.27||5.08%||
|归属于上市公司股东的|877,423,374.12||843,909,290.00||3.97%||
|所有者权益|||||||
|股 本|133,600,000.00||133,600,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|6.5675||6.3167||3.97%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产收益率均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
公司 2016年度营业收入较上年同期增加 18,544.72万元，增长45.89%,主
要是由于固态硬盘、芯片及其他等产品销售收入增加的影响。
营业利润较上年同期增加2,431.73万元，增长95.77%；利润总额较上年同期增加2,498.16万元，增长84.45%；归属于上市公司股东的净利润增加1,954.87万元，增长80.49%，主要原因为：2016年度专利授权许可收入较上年同期增加、2016年度朗科大厦租赁收入较上年同期增加、2016年度计提的存货跌价准备及坏账准备较上年同期下降等的综合影响。
每股收益较上年同期增加0.1463元，增长80.47%，增长的原因为：归属于上市公司股东的净利润增加导致每股收益同比增长。
2、2016年度财务状况
2016年末总资产余额为92,738.98万元，比期初增长5.08%；2016年末归属上市公司股东的所有者权益为87,742.34万元，比期初增长3.97%；2016年末股本为13,360.00万元，与上年同期持平；2016年末归属上市公司股东的每股净资产为6.5675元，比期初增长3.97%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2016年10月29日发布的《2016年度第三季度报告全文》中预测的2016年度经营业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以会计师事务所审计结果为准，公司将在2016年度报告中详细披露。
截至目前为止，公司董事会尚未就2016年度利润分配事项进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会 2017年2月16日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-002大连冷冻机股份有限公司
六届十四次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2015年 1月 15日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2015年 1月 22日，以传真方式召开。
3、应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司第六届董事会独立董事候选人的报告。
提名戴大双、刘继伟为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司独立董事一致同意上述人员作为公司第六届董事会独立董事候选人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司 2015年第一次临时股东大会审批。
公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人
均可通过投资者热线电话 0755-82083000及邮箱info@szse.cn，向该所反馈意见。
2、关于召开 2015年第一次临时股东大会有关事项的报告。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2015年 1月 23日
附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历
1、戴大双，女，1951年生，教授，国际项目管理评估师，中国注册咨询工程师。历任大连理工大学管理学院常务副院长、技术经济研究所所长。现任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师，大连理工大学项目管理研究中心主任，大连热电股份有限公司独立董事，营口港务股份有限公司独立董事。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广发证券股份有限公司独立董事，凌源钢铁股份有限公司独立董事。
与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-41湖南黄金股份有限公司
关于子公司收到《新邵县环境保护局责令改正
违法行为决定书》的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）于 2018年 6月 30日收到新邵县环境保护局出具的《责令改正违法行为决定书》（新环责改[2018]59号），现将有关情况公告如下：
一、主要内容
新邵县环境保护局于2018年6月30日对新龙矿业进行了检查，发现新龙矿业实施了以下环境违法行为：不正常运行污染防治设施，致使污水外溢。
新龙矿业上述行为违反了《中华人民共和国环境保护法》第四十二条和《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《中华人民共和国环境保护法》第六十三条和《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条之规定。责令新龙矿业于2018年6月30日立即停产整改。
二、对公司的影响
经查，此次处罚是由于2018年6月28日，新龙矿业本部选厂对球磨车间废水输送系统进行格栅改造。2018年6月29日早晨，该车间输送废水时，因杂物堵塞格栅致废水外溢流入龙山河。
新龙矿业本部选矿厂已于2018年6月30日停产，正在积极整改。因暂无法
预计准确的复产时间，停产预计对公司的生产、经营产生一定影响。对于后续恢复生产情况，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
公司将进一步提高全员环保意识，加强对生产过程中各项污染物指标的控制与监督，提高环保治理能力，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2016—067号昆明云内动力股份有限公司
2016年第五次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司 2016年第五次董事会临时会议于 2016年 11月 22日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2016年 11月 19日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、楼狄明、张彤、葛蕴珊。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：
审议通过了《关于参股科力远混合动力技术有限公司的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
为适应我国汽车工业稳步发展的趋势，满足国家日益严格的汽车排放要求，提升公司产品技术水平，董事会同意公司参股科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”），与湖南科力远新能源股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、上海华普汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司及重庆长安新能源汽车有限公司缔结战略合作伙伴关系，借助各方的优质资源及技术优势，共同开展混合动力总成关键技术的研发合作，实现云内动力柴油发动机混合动力系统总成的模块化和标准化。
本次投资以现金方式向CHS公司增资，金额6,000万元，以四川天健华衡资产评估有限公司对CHS公司的净资产评估值（2016年3月31日）为增资对价依据，本次增资后公司持有的CHS公司股份比例为2.77%。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上《关于参股科力远混合动力技术有限公司的公告》（2016-068号）。
董事会同意授权经营班子办理本次参股CHS公司的具体事宜，并做好本次对外投资的风险控制。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十三日
福建元力活性炭股份有限公司
董事会秘书工作制度
（2017年3月）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及其他有关法律法规及规范性文件、以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，制定本制度（下称“本制度”）。
第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公司法》及有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。
第二章 任职条件
第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一的；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
董事会秘书工作制度
（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响上市公司规范运作的情形，并提示相关风险：
（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（二）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
第三章 董事会秘书职责
第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、创业板
董事会秘书工作制度
股票上市规则及深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、创业板股票上市规则及深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第七条 董事会秘书在行使职责时，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第四章 任免程序
第八条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。
公司应当在拟聘任董事会秘书的董事会会议召开5个交易日之前，向深圳证券交易所报送规定的资料，深圳证券交易所自收到有关资料之日起5个交易日内对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，董事会方可按照法定程序聘任董事会秘书
第九条 董事会解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其
董事会秘书工作制度
解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十条董事会秘书出现下列情形之一的，公司董事会应该自该事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第四条所规定的情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司或股东造成重大损失的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，给公司或股东造成重大损失的。
第十一条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。
第十二条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第十三条 董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
董事会秘书工作制度
第十四条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第十五条 上市公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。
第五章 附 则
第十六条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十七条 本制度未明确事项或者本制度有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。
第十八条 本制度由董事会负责解释。
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-096
浙江田中精机股份有限公司
关于公司总经理辞职及重新聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理龚伦勇先生的通知，因工作调整需要，龚伦勇先生拟于 2019年 1月 1日辞去公司总经理职务。原定任期为2018年5月18日至2021年5月17日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，龚伦勇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去总经理职务后，龚伦勇先生仍将继续担任公司第三届董事会董事、第三届董事会战略发展委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员以及子公司的相关职务。
截止本公告日，龚伦勇先生持有公司股份2,520,000股，因龚伦勇先生仍为公司董事，故在辞去总经理职务后仍将继续严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件要求及其相关承诺进行管理。公司董事会对龚伦勇先生在担任公司总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
2018年 12月 27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张玉龙先生为公司总经理，任期自2019年1月1日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年12月28日
附件：
张玉龙，男，出生于1982年2月，中国籍，无永久境外居留权。2013年12月至今在深圳唯才投资发展有限公司任职执行董事、总经理，在马鞍山睿翔精密研磨科技有限公司任职监事，2014年 3月至今在珠海思齐电动汽车设备有限公司任职监事，2016年10月至今在东莞智得电子制品有限公司任职执行董事、经理，2017年 8月至今在深圳市宇博先进科技有限公司任职董事，2018年 8月至今在深圳市海荣兴实业有限公司任职监事，2018年 9月至今在深圳市荣海通实业有限公司、深圳市荣海达实业有限公司任职监事，2018年12月至今在深圳市天汇建设有限公司任职监事。2018年12月加入本公司。
截至本公告日，张玉龙先生未持有公司股份。张玉龙先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，张玉龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-025深圳市长亮科技股份有限公司
关于投资设立前海子公司的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）于2015年2月2日召开第二届董事会第十四次会议（临时会议），通过了《关于投资设立深圳全资子公司的议案》，决定利用自有资金出资1500万元，在深圳市前海特区设立全资子公司“深圳市长亮金融系统服务有限公司”（暂定名，以工商登记注册名为准），并持有100%股权。详细情况见公司于2015年2月3日刊登在中国证监会创业板指定披露网站的公告《关于投资设立前海子公司的公告》（2015-006）。
近日，该子公司取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，其基本情况如下：
1、注册号：440301112546006
2、公司名称：深圳市长亮金融系统服务有限公司
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、注册资金：人民币1500万元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、法定代表人：赵伟宏
7、成立日期：2015年4月10日
8、经营范围：通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的开发与应用；数据挖掘、数据分析与数据服务；基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、
信息系统集成、咨询等服务。
根据深圳市市场监督管理局的上市主体告知文书，经营范围中的“数据挖掘、数据分析与数据服务”需要获得国家工业与信息化部的相关批准文件以后再开展相关业务。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2015年4月13日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-006
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月9日收到公司董事张晓军先生的辞呈。张晓军先生因工作原因辞去公司董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，因张晓军先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，张晓军先生辞去公司董事职务的申请自辞职函送达公司董事会时生效。张晓军先生在辞去公司董事职务后，仍担任公司副总经理。
公司董事会谨向张晓军先生在董事任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年一月十四日