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河北建投能源投资股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，严格保持自身的独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发挥独立董事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益起到了比较积极的作用，较好地行使了法律法规和《公司章程》所赋予的权力。现将 2018年履行职责情况报告
如下：
一、出席会议情况
2018年，本人参加了公司召开的各次董事会和专门委员会会议。在会前，主动了解会议审议事项的相关情况，并与相关人员进行充分沟通，查询有关文件资料，为参与决策做充分的准备。对于公司发生的重大决策事项，从是否有利于完善公司治理、是否有利于公司未来持续健康发展的角度进行客观判断，关注公司和中小股东的合法权益不受损害。会上认真审议各项议案，积极发表意见，发挥专家作用，促进董事会的科学决策。
二、发表独立董事意见情况
自履职以来，本人在充分了解公司内部治理和生产经营情况的基础上，进行独立客观判断，对董事会利润分配、对外担保、重大关联交易、终止公开发行可转换公司债券等事项发表独立意见，促进公司的规范运
作。2018年度发表意见 11件次，未对董事会审议的事项提出异议。发表独立意见情况如下：
1．对公司为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保事项发表独立意见；
2.对公司 2018年预计日常关联交易事项发表独立意见；
3.对公司与河北建投集团财务有限公司持续关联交易发表独立意见；
4.对公司关联方资金占用与对外担保情况发表独立意见；
5.对公司内部控制自我评价发表独立意见；
6.对公司关于 2017年报对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明；
7.对公司为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保和 2018年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务事项的独立意见；
8.对公司关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
9.对公司关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款和全资孙公司供热业务日常关联交易的独立意见；
10.对公司终止公开发行可转换公司债券的独立意见。
三、现场工作情况
作为公司独立董事，本人通过参加董事会会议等方式定期或不定期地主动到公司了解生产经营情况、重大事项进展情况等，与公司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见。
在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各期定期
报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，主动与年审会计师沟通审计计划，督促年审会计师按时完成年度审计工作，就初步审计结果与年审会计师交换意见，及时与公司管理层沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面反映公司真实情况。
四、学习培训情况
本人积极关注公司所处行业政策及发展趋势的变化，认真学习上市公司相关的法律、法规和规范性文件，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识，不断提高参与公司决策和维护公司及投资者合法权益的能力。
在新的一年内，我将继续秉持诚信与勤勉的工作态度，不断加强学习，加强与公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通，为提高董事会决策的科学性和风险防范能力，推动公司可持续发展，促进公司规范运作做出自己应有的贡献，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的大力配合和支持表示感谢。
独立董事：安连锁
2019年 3月 15日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-053
成都康弘药业集团股份有限公司
关于海外投资事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、海外投资事项概述
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日与IOPtimaLtd.公司（以下简称“IOPtima公司”或“标的公司”）及标的公司的股东签署《股权收购协议》、《经销协议》和其他相关文件，就公司拟用自有资金以约四千六百七十二万美元现金方式分四阶段投资（包括认购新股及收购旧股）标的公司并取得IOPtiMateTM系统在中国的独家经销权（以下简称“本次海外投资”）进行约定。公司于2018年3月29日完成了本次交易第一阶段股权交割，第一阶段股权交割完成后，公司持有标的公司股份（按全面摊薄计算）的18.42%。公司于2018年9月25日完成了本次交易第二阶段股权交割，第二阶段股权交割完成后，公司持有标的公司于第一阶段完成后已发行股份（按全面摊薄后计算）的60%。
以上详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十三次会
议决议公告》（公告编号：2017-055）、《关于海外投资事项的公告》（公告编号：2017-058）、《关于海外投资事项的进展公告》（公告编号：2017-068）、《关于海外投资事项的进展公告》（公告编号：2018-006）、《关于海外投资事项的进展公告》（公告编号：2018-012）及《关于海外投资事项的进展公告》（公告编号：2018-070）。
二、交易的进展情况
为保证本次海外投资的顺利进行，经交易各方协商后分别于2019年6月11日和2019年6月25日签署了《股权收购协议》之补充协议，约定第三阶段交割不晚于2019年6月30日。
公司于2019年6月19日取得了四川省发展和改革委员会核发的关于本次海外投资的《境外投资项目备案通知书》（川发改境外备[2019]第27号），于2019年6月26日取得了四川省商务厅核发的关于本次海外投资的《企业境外投资证书》（境外投资证第N5100201900075号），于2019年6月27日取得了中国银行股份有限公司成都武侯支行出具的《业务登记凭证》。
鉴于本次海外投资的第三阶段交割先决条件均已满足，根据本次海外投资协议约定，公司于2019年6月30日完成了本次交易第三阶段股权交割。第三阶段股权交割完成后，公司持有标的公司于第一阶段完成后已发行股份（按全面摊薄后计算）的80%。
三、风险提示
本次投资为境外投资，后续交割尚需履行中国政府部门的备案程
序，该等程序是本次投资后续交割的前提条件，能否成功存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2019年 7月 3日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-089
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
转债代码：123016，转债简称：洲明转债
调整前转股价：人民币 9.45元/股
调整后转股价格：人民币 7.82元/股
转股价格调整生效日期：2019年 6月 18日
一、转股价格调整依据
根据《深圳市洲明科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的规定在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
公司将于 2019年 6月 17日（股权登记日）实施 2018年度权益分派方案：以公司现有总股本 760,957,345股为基数，向全体股东每 10股派 0.600239元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.000796股。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转债转股价格将进行如下调整：
调整后转股价=（调整前转股价-每股派送现金股利）÷（1+转增股本率）=（9.45-0.0600239）÷（1+20.00796%）=7.82元/股。
其中：调整前转股价=初始转股价格=9.45元/股；每股派送现金股利=0.0600239元；转增股本率=152,252,041股/760,957,345股=20.00796%。
调整后的转股价格自 2019年6月18日（除权除息日）起生效。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2014-078
招商局地产控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司哈尔滨招商嘉天房地产开发有限公司（以下简称“哈尔滨嘉天”）因经营需要，拟向招商银行哈尔滨动力支行（以下简称“招行哈尔滨动力支行”）借款人民币2.50亿元，期限3年。本公司拟为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过1.25亿元，担保期限自担保合同生效之日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年。
二、被担保人基本情况
哈尔滨嘉天成立于2012年03月07日，注册地址：香坊区和平路2号和平商厦和兴座7层；法定代表人：孟才；注册资本5000万元,公司拥有其50%的股权；
经营范围：房地产开发、房屋中介、物业管理、室内装饰、对商业、教育业投资；自房屋租赁。
哈尔滨嘉天主要财务指标：截止2014年09月30日，资产总额为104,734万元，负债总额为105,194万元，净资产为-460万元；2014年，公司营业收入为5,509万元，净亏损为795万元。该公司对外担保0万元，不存在抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
本公司为哈尔滨嘉天向招行哈尔滨动力支行的借款提供连带责任保证，担保金额不超过1.25亿元，担保期限自担保合同生效之日起至借款、垫款或其他
债务履行期届满之日起另加两年。
四、董事会及股东大会审批情况
公司2014年3月14日召开的第七届董事会第十一次会议以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于审议公司 2014年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司或公司全资子公司按持股比例为哈尔滨嘉天不超过 6亿元融资额度提供连带责任保证担保。
该担保事项已于2014年4月14日提交公司2013年度股东大会审议通过。
哈尔滨嘉天因经营需要，通过银行借款补充资金，有利于其加强资金管理和促进公司经营发展。哈尔滨嘉天的股东哈尔滨哈电地产置业有限公司也将按其持股比例为哈尔滨嘉天的此项借款提供担保。
五、本公司累计对外担保数量
截止本次公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为497,288.47万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的18.60%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-060
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2018年 7月 9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年7月6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
1、拟回购股份的种类
公司已发行的A股股票。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、拟回购股份的方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、拟回购股份的价格区间
本次回购股份的价格不超过10元/股。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则应相应调整回购价格区间。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、拟回购股份数量及占公司总股本的比例
在回购股份价格不超过人民币10元/股，以回购资金总额上限人民币2亿元测算，公司预计回购的股份约为2,000万股，占公司目前已发行总股本的比例约为2.21%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不超过人民币2亿元，全部为公司自有资金。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、回购股份的实施期限
自股东大会审议通过之日起6个月内。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、回购股份的用途
回购股份将作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份来源。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与本次回购相关的决议事项，自公司股东大会审议通过本次回购相关议案之日起12个月内有效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-061）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。
为保证本次回购股份的实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：
1、制定具体的股份回购方案；
2、制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施股份回购方案；
4、根据股份回购的实际情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
5、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
6、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-062）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-067
杭州华星创业通信技术股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月1日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险!
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年十二月一日
北京国枫（上海）律师事务所
关于浙江亿利达风机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]B0066号
致：浙江亿利达风机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十四次会议决定召开并由董事会
召集。贵公司董事会于2018年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的程序、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会于2018年11月15日在浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室如期召开，由贵公司副董事长陈心泉先生主持。
经查验，贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计9人，代表股份182,002,500股，占贵公司股份总数的41.0765%；通过网络投票系统进行投票的股东共计1人，代表股份10,000股，占贵公司股份总数的0.0023%。出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符
合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会经审议，依照公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经表决，同意股份182,012,500股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2、《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
经表决，同意股份182,012,500股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
3、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
经表决，同意股份182,012,500股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并由两名股东代表和一名监事进行计票和监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师
胡琪
董一平
2018年11月15日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-004
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016年 1月 27日下午 4:00在公司三楼会议室召开，本次会议通知于2016年1月16日以专人书面送达和电子邮件的方式发出。本次董事会由周仕斌先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事 6名,3名独立董事采取通讯表决方式参会。公司相关监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事审议并一致通过了《关于确认新增业务相关会计估计的议案》。
2015年6月，公司在中国（上海）自由贸易试验区设立了瑞丰高财（上海）商业保理有限公司（以下简称“瑞丰保理”），其主营业务为商业保理及与商业保理相关的咨询服务。2015年12月，瑞丰保理开始发生商业保理业务。上述新增的商业保理业务与公司的既有业务不同，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，公司拟按照《企业会计准则》的规定，确定上述新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法，无需对已披露的财务报告
进行追溯调整，对公司已披露的财务报告也不会造成影响。
此项议案无需公司股东大会审议批准。公司独立董事发表了认可的独立意见。
表决结果：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-057
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于完成公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开了 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举李海涛女士、李鸿秀女士为公司第四届监事会非职工代表监事。以上2名非职工代表监事与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事王薇薇女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计算。
经全体监事同意，第四届监事会第一次会议于当选当日召开，会议选举李海涛女士为第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于三分之一。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会2018年5月23日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2018－020银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年、2015年、 2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1条、14.1.3条的规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2017年7月6日起暂停上市。
一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况
1、公司于2018年3月31日披露了《2017年度业绩预告》，详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、经过公司管理层与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通续聘 2017年度审计机构事项，目前会计师事务所已完成立项及立项前的现场尽调工作，双方正在协商正式协议的细节条款。公司于2018年3月26日召开的董事会第十一届二次会议审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务审计机构，该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。内容详见 2018年 3月 27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、为完善公司内控体系建设，建立和完善有效的激励约束机制，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见公司于 2018年 3月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系部门：证券部
2、联系电话：024-22903598
3、联系传真：024-22921377
4、通讯地址：沈阳市沈河区沈水路600-15甲，三楼
5、邮编：110016
三、其他
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。在公司股票暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-080江苏必康制药股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司于近日获得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的专利证书，专利具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专 利类 型|申请日|专利权期 限|证书号|
|1|ZL 2014 10399029.1|小儿感冒咳嗽糖浆及其制备方法|发 明专 利|2014年08月14日|二十年|第2023109号|

上述发明专利证书中所载明的专利权人为陕西必康制药集团控股有限公司，该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司竞争能力。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-186号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2016年12月2日发出，于2016年12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向金融机构融资的议案》；
为了满足下属子公司营运资金需求，公司同意与全资下属子公司福州泰禾新世界房地产开发有限公司作为共同债务人，向光大兴陇信托有限责任公司（代表“光大-华证6号集合资金信托计划”）申请信托贷款人民币50,000万元，贷款期限1年。
董事会授权由经营层负责办理上述融资事宜，包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件，具体获批额度、期限、利率等条件以金融机构审批为准。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供本金及收益差额补足义务的议案》；
为了满足下属子公司营运资金需求，公司同意对全资下属子公司北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请人民币 25亿元的非标准债权投资房地产项目提供本金及收益的差额补足并签署相关协议。上述融资种类、期限以银行最终确定为准。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月八日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-69东江环保股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 7月 3日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟注册发行长期含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册并在银行间债券市场发行长期含权中期票据，规模为不超过15亿元（含），并已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年7月4日、2018年8月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册发行长期含权中期票据的公告》（公告编号：2018-56）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-71）。
2019年 6月 13日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN350号），交易商协会决定接受公司中期票据的注册，具体情况如下：
一、公司本次中期票据注册金额为 15亿元，注册额度自本通知书落款之日（即 2019年5月31日）起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据。发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据以上《接受注册通知书》的要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，择机发行中期票据并积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号： 2016-097安徽华信国际控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）函告，获悉上海华信所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、部分股权解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质 押 开始日期|质押解除日期|质权人|本 次 解质 押 占其 所 持股 份 比例|
|上海华信|第一大股东|267,266,730|2015年5月28日|2016年11 月28日|太平洋证券股份有限公司|19.3042%|
|合计|-|267,266,730|-|-|-|19.3042%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截止本公告日，上海华信持有公司股份1,384,501,534股，全部为无限售流通股，占公司总股数的60.78%。此次部分解除股权质押为 267,266,730股（占公司总股数的11.7334%，占上海华信所持公司总股数的19.3042%），本次股权解除质押后，其所持本公司股份处于质押状态的共计 387,660,420股，占公司总股数的17.0189%，占上海华信所持公司总股数的28.0000%。
除上述情况外，不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处
于质押状态的情况。
三、备查文件
1、中登公司解除质押登记通知。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二○一六年十一月三十日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-017
苏交科集团股份有限公司
关于贵州 PPP产业投资基金完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于发起设立贵州PPP产业投资基金的议案》，同意公司与贵州PPP产业投资基金管理公司共同发起设立“贵州PPP产业投资基金”，苏交科作为劣后级有限合伙人投资认缴4亿元基金份额，占基金总份额的20%。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站，公告编号2015-100、2015-101）
近日，贵州 PPP产业投资基金完成了工商设立登记手续，并取得了贵阳市观山湖区工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91520190MA6DKFDM2W
名称：贵州公共和社会资本合作产业投资基金（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层491号
执行事务合伙人：路祖强（委派代表）
成立日期：2016年1月29日
合伙期限：2016年1月29日至2026年1月28日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
兴业证券股份有限公司
关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“劲拓股份”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，兴业股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对公司募集资金投资项目延期的情况进行了核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]951号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 7.6元，共计募集资金为人民币 152,000,000元。扣除与发行有关的费用人民币 32,162,476.45元，实际募集资金净额为人民币119,837,523.55元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48170009号《验资报告》。
二、募集资金实际使用情况
2015年3月30日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了意见。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资805.23万元的情况出具了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（瑞华核字【2015】48170003）。
截止 2015年 12月 31日，公司募集资金账户余额为人民币 11,358.59万元，具体使用情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度|
|1、SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目|否|10,517.83|10,501.58|48.87|739.21|7.04%|
|2、研发中心建设项目|否|1,482.17|1,482.17|6.90|121.79|8.22%|

三、保荐机构对本次募集资金延期的核查工作
保荐机构与公司董事、高级管理人员等进行了交谈，并查阅了本次募集资金投资项目延期事项的相关文件及董事会决议等文件。
四、募集资金投资项目延期的原因及具体情况
在募投项目具体实施过程中，公司发现拟实施募投项目的土地(宗地编号为A725-0043)周边规划的市政道路落实情况与预期相差较远，由于缺乏配套的市政道路，募投项目建设所需的大型施工设备无法进入，导致建设项目无法如期开工。
鉴于土建工程项目涉及政府主管部门较多，行政审批手续繁杂周期较长，公司募集资金投资项目进度延迟。
基于以上原因，公司将募集资金投资项目“SMT焊接设备及 AOI检测设备扩产项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期延长，项目投资总额和建设规模不变。具体调整情况如下：
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|-|-|-|
|投资项目|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期|
|1、SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目|2016年12月31日|2017年12月31日|
|2、研发中心建设项目|2016年12月31日|2017年12月31日|

五、审议程序
本次募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于募集资金投资项目调整决策程序的规定。
六、保荐机构核查意见
公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。兴业证券对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘秋芬
保荐代表人：
徐长银
兴业证券股份有限公司2016年4月11日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-034新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司审计监察部经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月17日，公司董事会收到审计监察部经理（内部审计部门负责人）冯述君先生的书面辞职报告，冯述君先生因个人原因申请辞去公司审计监察部经理职务。根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，冯述君先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。
冯述君辞职后不在公司工作，公司审计监察部的工作由副经理赵树芝女士负责。公司董事会将尽快按照有关规定完成新任审计监察部经理的聘任工作。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018092
河南恒星科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为谨慎反映公司2018年6月30日的财务状况及2018年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，在此基础上，公司拟对相关资产计提减值准备，具体情况如下表：
单位：人民币万元
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|项目|期初数|本期计提|本期减少|期末数|
||||转回或转销||
|可供出售金融资产减值准备|7,592.41|6,643.35|0|14,235.76|
|坏账损失—应收账款|14,188.56|1,163.13|0|15,351.69|
|坏账损失—其他应收款|262.28|131.77|0|394.05|
|存货跌价准备|84.82|1,002.62|0|1,087.44|
|合计|22,128.07|8,940.87|0|31,068.94|

注：上述数据由于四舍五入的原因可能存在差异。
二、计提资产减值准备的情况说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次计提可供出售金融资产减值准备金额超过最近一个会计年度经审计净利润比例的
30%，且绝对金额超过1,000万元，现列表说明该项资产计提减值准备的相关情
况。
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|-|-|
|资产名称|可供出售金融资产|

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|-|-|
|账面原值（元）|249,999,990.24|
|账面价值（元）|107,642,353.44|
|资产可收回金额（元）|107,642,353.44|
|资产可收回金额的计算过程|公允价值减去处置费用后的净额|
|本期资产减值准备计提依据|根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌应当计提减值准备，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号-财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》的要求及企业会计政策。|
|本期资产减值准备计提原因|根据《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号-财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》及企业会计估计制度，出于谨慎性考虑，公司对公司全资子公司鼎恒投资控股有限公司所持有的“大洋电机”股票期末公允价值低于年初账面价值部分计提资产减值准备6,643.35万元。|

三、本次计提资产减值准备对公司财务的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2018年半年度度归属于母公司所有者的净利润 8,359.78万元，减少 2018年半年度归属于母公司所有者权益 8,359.78万元。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。
五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 3号-财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》及公司会计估
计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法
律、法规的规定。因此，同意公司《关于计提减值准备的议案》。
七、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提资产减值准备的事项。
八、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见；
3、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；
4、河南恒星科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-067
中冶美利云产业投资股份有限公司对外担保补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中冶美利云产业投资股份有限公司关于为全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司
提供担保的公告》（公告编号：2019-065），公司同意为全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）在宁夏中宁青银村镇银行申请的 440万元贷款提供连带责任担保。根据相关要求，现将上述公告有关事项补充如下：
被担保人新能源公司主要财务数据（未经审计）：
截止 2019年 11月 30日，新能源公司资产总额 21,965.55万元，负债总额15,062.78万元，净资产6,902.77万元，营业收入 2,563.57万元，利润总额 632.76万元，净利润 632.76万元。
除上述补充事项外，其他内容不变。
特此公告
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2017-014搜于特集团股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月16日收到公司股东马鸿先生通知，马鸿先生已将其持有公司的高管锁定股与华泰证券（上海）资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马鸿|第一大股东|50,000,000|2017年2月 15日|2019年2月15日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|7.37%|融资|
|合计|——|50,000,000|——|——|——|7.37%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，马鸿先生共持有公司678,460,394股股份，占公司股份总数的43.88%，其中累计质押股份 311,740,000股，占公司股份总数的20.16%，占马鸿先生所持公司股份的45.95%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2017年 2月17日
西部证券股份有限公司
关于湖南尔康制药股份有限公司
2015年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：西部证券股份有限公司|被保荐公司简称：尔康制药|
|保荐代表人姓名：李锋|联系电话：029-87406043|
|保荐代表人姓名：张亮|联系电话：029-87406043|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金进展情况是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|13次|
|（3）列席公司监事会次数|7次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|见本报告“二、保荐机构发现公司|

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||存在的问题及采取的措施”|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月 20日|
|（3）培训内容|1.创业板上市公司信息披露与公司治理2.募集资金管理与使用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|项目|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|

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|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3、税务相关承诺|是|不适用|
|4、社保、住房公积金相关承诺|是|不适用|
|5、可能发生的关联交易相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其原因|不适用|
|2、报告期内中国证监会及本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司
2015年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—018广东宝莱特医用科技股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2013年年度报告及摘要已于2014年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-061
杭州炬华科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 15日披露了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2015-028），因筹划发行股份购买资产事项，公司自 2015年 6月 15日（星期一）开市起停牌。2015年 6月20日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-030），2015年6月27日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-031），2015年 7月 7日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-033），2015年 7月 14日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展的公告》（公告编号：2015-040），2015年7月21日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-041）,2015年 7月 28日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-042），2015年 8月 4日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号2015-044），2015年8月11日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号2015-052），2015年 8月 13日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-053）,2015年8月20日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-054），2015年8月27日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-055），2015年 9月3日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-059）和《关于发行股份购买资产事项进展公告的补充公告》（公告编号：2015-060）。
2015年8月28日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》，本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议通过。如未能获股东大会审议通过，公司股票将于 2015年 9月 15日恢复交易。如审议通过，公司将于 10月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告
发行股份购买资产预案或报告书后复牌。如公司仍未能在此期限内披露发行股份
购买资产预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发
行股份购买资产事项。如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
自公司股票停牌以来，公司与公司聘请的有关中介机构积极推进各项工作，目前，公司聘请的各中介机构仍在抓紧开展涉及发行股份购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将及时履行披露义务，并至少每五个交易日披露一次《发行股份购买资产事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2015年9月10日