股票代码：300480 股票简称：光力科技 公告编号：2017-007
郑州光力科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行；
一、会议召开情况
1、会议通知方式：公告方式
2、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2017年1月20日（星期五）下午2:00
(2)网络投票时间：2017年 1月 19日（星期四）下午 15:00-2017年 1月 20日（星期五）下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月19日下午15:00-2017年1月20日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：郑州高新开发区长椿路10号公司310会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东（代理人）共计23人，代表股份 122,497,429股，占公司有表决权股份总数的66.2829%。其中：参加现场会议的股东（代理人）共 17人，代表股份 122,488,150股，占公司有表决权总股份的66.2779%；
参加网络投票的股东共 6人、代表股份 9,279股，占公司有表决权总股份的0.0050％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所蔡家文律师、顾明珠律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，本次股东大会议案2属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，其余议案属于普通决议事项。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,本议案为特别决议事项。
（一）本次交易的整体方案
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（二）发行股份及支付现金购买资产
（1）发行股份的种类和面值
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（2）发行方式
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（3）发行对象和认购方式
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（4）定价原则和发行价格
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（5）发行数量
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（6）锁定期安排
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（7）审计、评估基准日
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（8）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（9）标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（10）未分配利润的安排
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（11）上市地点
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（12）决议的有效期
本次发行股份及支付现金购买资产的决议自公司股东大会批准之日起 12个月内有效。
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（三）发行股份募集配套资金
（1）发行股份的种类和面值
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（2）发行方式
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（3）发行对象和认购方式
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（4）定价原则和发行价格
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（5）发行数量
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（6）锁定期安排
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（7）募集配套资金用途
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（8）未分配利润的安排
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（9）上市地点
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
（10）决议的有效期
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于<郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意122,496,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的99.9992%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0008%。
其中，中小股东的表决情况：同意10,856,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9908%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权 1,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0092%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
表决结果：同意122,496,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9992%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0008%。
其中，中小股东的表决情况：同意10,856,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9908%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权 1,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0092%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
表决结果：同意122,496,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9992%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0008%。
其中，中小股东的表决情况：同意10,856,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9908%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权 1,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0092%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
表决结果：同意122,496,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9992%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0008%。
其中，中小股东的表决情况：同意10,856,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9908%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权 1,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0092%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
表决结果：同意122,496,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9992%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0008%。
其中，中小股东的表决情况：同意10,856,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9908%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权 1,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0092%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
表决结果：同意122,496,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9992%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的0.0008%。
其中，中小股东的表决情况：同意10,856,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9908%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权 1,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0092%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过
10、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
15、审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
17、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
表决结果：同意122,497,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
18、审议通过《董事、高级管理人员关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
该议案关联股东回避表决。
表决结果：同意 26,524,068股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的非关联股东及股
东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
其中，中小股东的表决情况：同意 10,857,731股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。
表决结果：通过。
19、审议通过《关于公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》。
表决结果：同意122,496,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9992%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权1,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0008%。
其中，中小股东的表决情况：同意10,856,731股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.9908%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权 1,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0092%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1．《郑州光力科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2．《北京市天元律师事务所关于郑州光力科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司
董事会
年 月 日