Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-20常熟市天银机电股份有限公司
关于举行2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年度报告》已于2015年4月8日发布。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2015年4月20日（星期一）下午的15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举
行，投资者可登陆投资者互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次2014年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵晓东先生、总经理赵云文先生、董事会秘书兼财务总监闻春晓先生、独立董事钱悦女士及高新华先生、中信建投证券股份有限公司保荐代表人倪进先生。
欢迎广大投资者积极参与！
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年4月15日
各位股东、股东代表：
作为博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事会独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、2016年度出席会议情况
1．本年度公司共召开 7次董事会会议，本人亲自出席 7次，本年度公司召开2次股东大会，本人列席2次。本人对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；
2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3．本年度未对公司任何事项提出异议。
二、2016年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。
（一）在公司2016年4月15日召开的第三届董事会第十三次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、对公司重大关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见；
2、对公司2015年度内部控制评价报告发表独立意见；
3、对公司2015年度利润分配方案发表独立意见；
4、对公司续聘2016年度审计机构发表独立意见；
5、对董事和高级管理人员薪酬情况发表独立意见；
6、对预计2016年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项发表独立意见；
7、对确认公司 2015年度及预计 2016年度与有研粉末新材料(北京)有限公司日常关联交易事项发表独立意见；
8、对公司与石家庄博深石油机械有限公司签订《房屋租赁合同》发表独立意见；
9、对公司继续使用自有资金投资银行理财产品事项发表独立意见；
10、对开展2016年度外汇套期保值业务发表独立意见；
11、对继续为泰国子公司贷款提供担保发表独立意见；
12、对核销部分应收账款事项发表独立意见；
（二）在公司2016年6月23日召开的第三届董事会第十四次会议上，对关于与河北途尚文化产业投资有限公司签订厂区租赁合同的关联交易事项发表了独立意见。
（三）在公司2016年8月19日召开的第三届董事会第十五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、对董事会换届选举事项发表独立意见；
2、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。
（四）在公司 2016年 9月 8日召开的第四届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2016年内积极履行独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。
四、保护投资者权益方面所作的工作
2016年度本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关联交易、业务发展、投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：张双才
电子邮箱：zhangshc@126.com
独立董事：
张双才
二〇一七年三月十日
证券代码： 000400 证券简称：许继电气 公告编号： 2019-43许继电气股份有限公司
关于发行超短期融资券和中期票据
获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）经七届二十六次董事会和 2018年度股东大会审议通过了《关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》，公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过人民币7亿元（含 7亿元）的超短期融资券和不超过人民币8亿元（含8亿元）的中期票据。具体内容详见 2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上刊登的《关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》。
公司超短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕SCP447号）注册通过，核定公司超短期融资券注册金额为 7亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕MTN731号）注册通过，核定公司中期票据注册金额为 8亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
经查询，公司不是失信责任主体。
公司将根据上述通知书的要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-056
南京普天通信股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司已收到招标代理机构的中标通知书，但尚未签署正式销售合同，本次中标最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到招标代理机构公诚管理咨询有限公司、中招国际招标有限公司的中标通知书，告知公司近期参与的 2017-2018年中国联通光缆交接箱等集中采购项目公司被确定中标，现将具体中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：2017-2018年中国联通光缆交接箱等集中采购项目
2、招标人：中国联合网络通信有限公司
3、中标金额：
光缆交接箱 44,393,100.00元
光分路器 40,786,400.00元
光跳纤 15,424,453.52元
光纤配线架 5,974,182.38元
合计 106,578,135.90元
二、中标事项对公司业绩的影响
本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
公司已收到中标通知书，但尚未签署正式合同。中标产品执行周期为 2017年至 2018年，实际周期以客户最终需求和签订的合同为准，本次中标最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。如后续情况发生重大变化，公司将及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、招标代理机构中招国际招标有限公司《中标通知书》；
2、招标代理机构公诚管理咨询有限公司《中标通知书》。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-043深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于公司股东股份减持进展公告
股东浙江亿诚创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高管及股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-026），其中公司股东浙江亿诚创业投资有限公司计划于2018年6月5日至2018年11月30日以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过3,400,000股（占本公司总股本比例3.40%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。因浙江亿诚创业投资有限公司减持计划的时间已过半，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至2018年8月31日，浙江亿诚创业投资有限公司尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1、浙江亿诚创业投资有限公司不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
让的股份不超过本公司所持有发行人股份数量的100%，转让价格为届时市场价格。本公司在转让所持发行人股票时，将在减持前3个交易日通过发行人公告”。
同时承诺：“如未能履行上述承诺，则将在公司股东大会公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并自违约之日起本股东应得的现金分红及薪酬由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本股东未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本股东履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。”
截至本公告日，浙江亿诚创业投资有限公司严格遵守所作承诺，不存在违反上述承诺的情形。
3、浙江亿诚创业投资有限公司本次减持计划尚未实施完毕，浙江亿诚创业投资有限公司承诺将继续实施预披露公告内的减持计划。公司将持续关注浙江亿诚创业投资有限公司减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规督促浙江亿诚创业投资有限公司严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股东减持进展告知函》。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 2018年9月 4日
山东龙力生物科技股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为山东龙力生物科技股份有限公司的独立董事，对《关于变更会计师事务所的议案》进行了认真的事前核查。通过查阅相关资料，我们对上述事项发表如下事前认可意见：
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2017年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务和内部控制审计机构，同意将本议案提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为山东龙力生物科技股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见签字页】
独立董事签名：
聂伟才 倪浩嫣 杜雅正
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-115北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月17日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-114号），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一章总则
第一条为进一步完善秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的作用，保护全体股东及投资者的合法权益，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号》及《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕 48号》相关法律法规的规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。
第二条独立董事在年报的编制和披露过程中，应按照有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。
第三条独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。
第二章独立董事年报工作管理制度
第四条每个会计年度结束后 30日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。
第五条公司董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所及公司管理层的沟通，并会同公司相关职能部门，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第六条独立董事应要求公司安排对有关重大问题进行实地考察。公司应独立董事的要求，安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。
司年审期间改聘会计师事务所的情形，公司独立董事需发表独立意见向公司注册地证监局和深圳证券交易所报告。
第八条公司审计部负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第九条独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
第十条独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露期未出席董事会的情况及原因，公司应当在董事会决议公告中披露。就上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。
第十一条独立董事应对公司年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。
第十二条独立董事应在公司年报中就报告期内公司关联交易、对外担保、变更募集资金用途等重大事项作出专项说明并发表独立意见。
第十三条公司因执行公司使用会计准则以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，独立董事应发表独立意见。
第十四条公司独立董事每年须审核公司的持续性关联交易，并要求公司在年度报告中披露。
公司承担。
第十六条独立董事在年报编制期间，负有保密义务。在年报披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30日内和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第十七条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第三章附则
第十八条本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第十九条本制度的修改和解释权归董事会。
第二十条本制度经董事会审议通过之日起实施。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014年3月 12日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2017‐114
金卡智能集团股份有限公司
关于子公司收到《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到子公司杭州金卡智能系统有限公司（以下简称“杭州金卡”）的通知，杭州金卡收到了杭州经济技术开发区管理委员会出具的《行政处罚决定书》（杭经开环罚决字[2017]第 21号）。
因杭州金卡《智能燃气表产业基地建设项目及研发中心建设项目》和《新增年产物联网燃气计量仪表130万台技术改造项目》违反了环保“三同时”制度，杭州经济技术开发区管理委员会依据《建设项目环境保护管理条例》第二十八条规定，对杭州金卡处罚人民币112000.00元整。
杭州金卡将及时履行上述处罚规定，事件发生后公司领导层高度重视，主动排查与环保相关的各个环节，同时积极配合环保部门进行相关调查取证工作。公司后续将持续加强生产经营过程中对环保的控制与监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任，并杜绝此类事件的发生，切实维护公司和股东的利益。
上述处罚未对公司造成重大不利影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十一日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-057
北京荣之联科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌暨一般风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资
产事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：荣之联，股票代码：002642）自2017年4月10日开市起停牌；鉴于本次发行股份购买资产事项涉及资产、
业务、财务等各方面尽职调查的工作量较大，交易细节尚需进一步沟通和谈判，
故公司股票无法按期复牌。为确保本次发行股份购买资产事项的顺利进行，维
护投资者利益，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并向深圳证券交易
所申请，公司股票自2017年6月9日开市起继续停牌，具体详见公司于 2017
年6月9日披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公
告编号：2017-050）。停牌期间，公司根据该事项进展情况每五个交易日披露一
次进展公告，分别于2017年4月15日、4月22日、4月29日，5月16日、5
月23日、6月1日、6月8日、6月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产
停牌进展公告》（公告编号：2017-021、2017-034、2017-038、2017-044、2017-045、
2017-046、2017-048、2017-053）。
2017年6月22日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，并履行了披露程
序，具体内容详见公司于 2017年 6月 23日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露
媒体上的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续
监管安排》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事
项》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年6月
23日起继续停牌，原则上继续停牌不超过10个交易日，待取得深圳证券交易所
事后审核结果后另行通知复牌。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管的暂行规定》和深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股
票异常交易监管的通知》规定，如公司本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金被暂停、被终止的风险。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需公司股东大会审议
通过、取得证监会核准，并通过商务部的经营者集中申报审查，本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金能否取得上述核准以及最终取得核准的时
间均存在不确定性。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事关于公司对参股公司增资暨关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司的独立董事，就公司对参股公司增资暨关联交易的事项，我们认为：重庆海扶系公司参股公司，本次增资事项有利于重庆海扶加速发展，同时也有利于充分发挥公司与重庆海扶之间的协同效应，充分整合市场与资源优势，符合公司及全体股东的长远利益，不会对上市公司独立性构成影响。本次对参股公司的增资暨关联交易，遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意将本议案提交公司第四届董事会第四十一次会议审议，关联董事应回避表决。
独立董事：王洪、邹海峰、陆静、钟国跃
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014‐055
万达信息股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月27日发布了《万达信息股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年4月2日、2014年 4月9日、2014年4月16日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年 4月 18日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于 2014年4月25日、4月30日、5月7日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年 5月 21日，公司再次发布《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年 6月23日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年五月二十八日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-53
袁隆平农业高科技股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划定向增发事项，拟通过向特定战略投资者非公开发行股票的方式引进新的战略大股东，并募集发展所需要的资金，股票自2014年7月9日起开始正式停牌，并分别于2014年7月10日、2014年7月16日、2014年7月23日、2014年7月30日、2014年8月 6日、2014年 8月 13日、2014年 8月 20日、2014年 8月 27日、2014年 9月 3日、2014年 9月 10日、2014年9月 17日和 2014年9月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会筹划重大事项停牌公告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会筹划重大事项进展公告》。
公司第六届董事会于2014年9月29日召开第四次（临时）会议，审议通过了与本次非公开发行相关的议案。根据相关法律法规和规范性文件的相关规定，并经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2014年9月30日开市起复牌。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一四年九月三十日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-49康佳集团股份有限公司
关于重大事项进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划股权激励事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响。经本公司申请，本公司股票“深康佳A、深康佳B”（股票代码：000016、200016）于 2015年 6月 12日、6月 19日、6月 29日、7月 6日、7月 13日和 7月 20开市起停牌，详细情况请见本公司于2015年6月12日、6月19日、6月27日、7月4日、7月11日和7月18日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-38）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-41）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-42）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-43）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-45）和《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-48）。
|||
|-|-|
|截止目前，本公司及相关各方正在积极准备材料，全力推进各项工作，鉴于||
|该重大事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，||
|公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌。||
|停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证||
|券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重||
|大事项的进展公告。因此给投资者带来的不便，敬请谅解。||
|《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的||
||《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的|
|信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因有关事项||
|信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。||
|尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。||

特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一五年七月二十四日
法律意见书法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于百洋水产集团股份有限公司
2012年第五次临时股东大会的
2013年年度股东大会的法律意见书
法律意见书
2012年第五次临时股东大会的
国浩律师（南宁）意字(2013)第532-4号法律意见书
致：百洋水产集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李长嘉、张咸文律师（以下简称“本所律师”）作为公司召开 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师出席了本次股东大会会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本所提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《百洋水产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并
法律意见书依法对法律意见书承担法律责任。
法律意见书
现出具法律意见如下：
一、本次股东20大1会2的年召第集五、次召开临程时序股东大会的
公司董事会作为会议召集法人律于2意01见4年书4月25日在《证券时报》等报刊以及巨潮资讯网上公告了召开会议的通知，于2014年4月26日通过前述报 2012年第五次临时股东大会的
刊及网络公告《关于召开2013年年度股东大会的通知（更新后）》，召集法律意见书
人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议如期于2014年5月20日（星期二）下午14：30在广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室召开，由公司董事长孙忠义先生主持；网络投票时间为：2014年5月19日至2014年5月20日，其中通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。
本律师认为，本次会议的召集、召开是依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的；会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致；本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份52,124,478股，占本次会议股权登记日公司股份总数的59.23%。
法律意见书经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东均为截止2014法律意见书
年5月13日下午收市交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本20公1司2的年股第东五或次其授临权时委股托的东代大理会人。的
出席和列席本次股东大会法现律场会意议见的书人员还有公司董事、监事及高级管理人员。
2012年第五次临时股东大会的
（二）参加网络投票的人员
法律意见书
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次会议确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共40人，代表有表决权的股份607,864股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.6908%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格、由深圳证券交易所系统和互联网投票系统验证其身份。
综上，本律师认为，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了现场表决结果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案已获得出席股东大会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
法律意见书本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行法律意见书
政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见20 12年第五次临时股东大会的
公司本次股东大会的召集法、律召开意程见序书符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、 2012年第五次临时股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所 承办律师：李长嘉
负责人: 李长嘉 张咸文
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-003宁波横河模具股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201733100153，发证时间为 2017年 11月 29日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定。根据有关规定，公司通过本次高新技术企业重新认定后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于公司 2017年已根据相关规定按15%的所得税税率预缴了企业所得税，本次取得高新技术企业资格的重新认定不会对公司2017年度经营业绩产生影响。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
唐山冀东水泥股份有限公司
关于北京金隅财务有限公司风险处置的预案
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）在北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，结合中国证监会等监管机构的相关要求，制定本预案。
第二章应急处置组织机构及职责
第二条成立存款风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司总经理任组长，公司财务总监任副组长，领导小组成员包括总经理、财务总监、董事会秘书、法务部、财务资金部等部门负责人等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、个人不得瞒报、缓报、谎报或者授意他人瞒报、缓报、谎报。
第三条领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章信息报告与披露
第五条公司应建立存款风险报告制度，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并定期或临时向公司董事会汇报。
（一）公司应认真查阅财务公司相关证件，包括《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，充分了解财务公司机构设置、制度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理。
（二）发生存款业务期间，公司应取得财务公司的审计报告等财务资料，评估财务公司的业务与财务风险，并关注财务公司对中国银监会《企业集团财务公司管理办法》的执行情况。
（三）发生存款业务期间，应取得并审阅财务公司的月报、季报，经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审阅的半年报和审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险，由领导小组根据信息资料分析定期出具风险评估报告，报董事会审议通过并在中期报告、年报中披露。
第六条公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章风险应急处置
第七条当财务公司出现下列任何一种情形，领导小组应立即启动应急处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条、或第 33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或
者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
（六）公司存放在财务公司的存款余额不得超过公司合并财务报表最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%且不超过公司合并财务报表最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续 3年亏损超过注册资本金的10％；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方案。应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处理方案主要包括以下内容：
（一）建立应急处理小组；
（二）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条公司有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险应急处置小组的统一指挥。各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处理
第十一条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十二条领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章附则
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-054杭州新世纪信息技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2014年6月10日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2014年6月7日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于对参股公司杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司减资》的议案
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经审议，董事会同意减少参股公司杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司（以下简称“和瑞科创”）注册资本金 12,500万元，公司按持股比例进行减资，即公司减资 1,250万元。本次减资完成后，和瑞科创注册资本金将减至 12,500万元，公司仍持有和瑞科创10%的股权。
《关于对参股公司杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司减资的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于全资子公司杭州新世纪电子科技有限公司对外投资设立全资子公司》的议案
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经审议，董事会同意以全资子公司杭州电子科技有限公司为主体，投资人民币1000万元设立全资子公司，主要从事电子计算机及外部设备和配件销售。
根据相关规定，上述对外投资不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
《关于全资子公司杭州新世纪电子科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2014年6月10日
关于公司控股股东、实际控制人股份增持计划的实施进展公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-131福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份增持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
增持计划的主要内容：公司控股股东、实际控制人陈志江先生计划自2019年8月1日起6个月内以自有资金或自筹资金通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5000万元不高于人民币1亿元。
增持计划实施情况：因受定期报告窗口期及金融市场环境变化且控股股东质押率较高，增持资金筹措难度较大的影响，陈志江先生尚未增持公司股票。
一、增持主体的基本情况
1、增持人：公司控股股东、实际控制人陈志江先生或陈志江先生控制的公司。截止本公告日，陈志江先生持有公司 216,075,692股，占本公司总股本 1,031,548,540股的20.95%。
2、增持目的及计划：基于对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
3、增持方式：根据资本市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、资金来源：自有资金或自筹资金。
5、拟增持金额及股份数量：累计增持金额不低于人民币 5000万元不高于人民币 1亿元。
6、增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，陈志江先生将根据其对公
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份增持计划的实施进展公告司股票价值的判断，并结合二级市场情况，逐步实施增持计划。
7、增持计划实施期限：自2019年8月1日起6个月内，同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。
二、增持计划实施进展
公司于近日收到控股股东、实际控制人陈志江先生出具的《关于增持公司股份计划进展情况的告知函》，截至本公告日，该增持股份计划的时间已过半。因受定期报告窗口期及金融市场环境变化且控股股东质押率较高，增持资金筹措难度较大的影响，陈志江先生尚未增持公司股票。
陈志江先生对公司未来的发展前景充满信心，认可公司股票的长期投资价值，将继续按照相关增持计划，择机增持公司股份，并将以实际行动努力维护公司股价稳定，维护广大投资者利益。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持股份所需的资金未能筹措到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他相关事项的说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
五、备查文件
1、陈志江先生出具的《关于增持公司股份计划进展情况的告知函》。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月一日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015—012
山东金城医药化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 1月 5日上午开市起停牌,并于 2015年 1月 30日发布了《重大事项延期复牌公告》，2月 6日、2月13日、2月27日发布了《重大事项继续停牌公告》，3月4日再次发布了《重大事项延期复牌公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
经过对交易标的的初步尽职调查，以及交易各方通过协商最终确定的交易方案，公司认为该事项将构成重大资产重组。
现因公司正在筹划该重大资产重组事项，有关事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月12日开市起继续停牌。
公司承诺争取于 2015年 4月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）；逾期未能披露重大资产重组预案（或报告书）的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 4月 6日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或
报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.本所要求的其他文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016-010河南易成新能源股份有限公司
关于设立子公司运营负极材料生产项目
的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于新建年产10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目的议案》，本项目总投资为34,921.2万元，其中，设备投资为12,207万元，流动资金为16,894万元。现公司拟设立全资子公司建设运营该项目。
2016年3月14日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立子公司运营负极材料生产项目的议案》，公司全体董事一致同意上述对外投资事项。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
子公司名称：河南易成瀚博能源科技有限公司（具体以工商部门核定为准）；
注册资本：人民币30,000万元；
经营范围：锂电池负极材料、炭素与石墨制品及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询、服务，生产，销售等（具体内容以工商部门核定为准）。
企业性质：有限责任公司；
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
“十三五”（2016-2020）时期是公司加快推进“产业转型创新发展”的关键期，根据公司“固本+培新”的中期战略方针，公司计划向锂电领域拓展和延伸，锂离子电池用炭石墨负极材料是公司未来发展转型的重点产业，公司拟成立全资子公司将作为公司发展该项目重要平台，整合该项目发展的各项资源，为向锂电领域进一步延伸发展奠定基础。
公司以全资子公司的形式建设运营新建年产 10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目，有利于提升公司产品管理的专业化程度，提高经营效率，进一步优化产品结构，增强公司持续发展力，提高公司收益，实现股东利益最大化。
（二）本次对外投资存在的风险
面对目前的宏观经济环境，新设公司将会受经济环境、产业成长周期、产业政策等多种因素的影响，新产品的投资面临进入时机、产品特点、市场变化等的风险；同时也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。基于上述风险，公司将积极分析新产品及其市场的相关信息，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险；注重高端人才的吸收和引进，建立科学的考核和激励机制，锻炼一批稳定的管理班底及技术研发团队，以有效防范风险。
锂离子电池用炭石墨负极材料是公司产业转型选择的优先方向，虽然公司收购有生产经验的河南中平瀚博新能源有限责任公司40%的股权，但公司仍然面临一定的技术风险、市场风险和管理风险。公司将根据行业特点及其发展规律，制订风险防范措施，促进子公司稳健发展。
（三）本次对外投资对公司的影响
投资成立全资子公司是为公司未来向锂电领域进军的重要平台，有利于公司的产业转型升级和未来产业规划的实施。本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
四、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十七次会议决议
2.公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
海波重型工程科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
本次重大事项的基本情况为，公司拟申请公开发行可转换公司债券，该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币24,500万元（含24,500万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
一、关于公司可转债事项的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和各项条件。
2、公司本次公开发行可转换债券方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定，切实可行，符合公司战略，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
3、公司编制的《海波重型工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司审议本次可转债相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将本次可转债方案等相关议案提交公司股东大会审议。
二、对公司前次募集资金使用情况的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，公司董事会编制了《海波重型工程科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。公司前次募集资金的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。本次报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具鉴证报告，并经董事会审议通过，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
因此，我们同意《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
三、对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的要求，公司董事会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》，就本次可转债发行事宜对摊薄即期回报的影响进行了认真的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于本次可转债发行对摊薄即期回报影响的分析，相关填补措施及承诺符合相关规定的要求，符合公司及股东的利益，并同意将相关议案提交股东大会审议。
四、对《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》的独立意见
经审阅《股东分红回报规划（2018-2020年）》，我们认为该规划的制定及决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，对未来三年利润分配形式、现金分红比例等进行了具体的规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们一致同意公司制定的未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划，同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、对公司本次发行债券持有人会议规则的独立意见
公司制定的《海波重型工程科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》合理保护了债券持有人利益，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
我们一致同意公司制定的本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则，同意将本议案提交公司股东大会审议。
综上所述，我们认为公司第三届董事会第二十五次会议相关事项符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司独立董事：喻超张涛胡凤香2018年7月23日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2017-01中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月19日收到公司副总经理焦阳女士的辞职报告。焦阳女士因工作调整，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，焦阳女士的辞职报告自书面送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的经营活动产生影响。焦阳女士在担任公司副总经理期间，其本人和其配偶及其他关联人均未曾持有公司股票。
公司董事会对焦阳女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示
衷心感谢!
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
二 0一七年四月二十日