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吉林紫鑫药业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
2017年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。通过列席和出席董事会及股东大会，监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监
督。
2017年公司监事会共召开3次会议，各次会议情况及决议内容如下：
1、2017年4月28日在公司会议室召开第六届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：
（1）《公司2016年度报告》及其摘要；
（2）《公司2016年监事会工作报告》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议；
（3）《2016年度财务决算报告》；
（4）《2016年利润分配预案》；
（5）《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（6）《公司董事会关于2016年内部控制自我评价报告的议案》；
（7）《关于会计政策变更的议案》；
（8）《2017年第一季度报告全文》及正文
（9）《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
2、2017年8月24日在公司会议室召开第六届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：
《二○一六年半年度报告》全文及摘要。
《2017年第三季度报告》全文及正文。
二、监事会对2017年度有关事项的监督意见
列席了2016年年度股东大会；参与了公司重大决策的讨论。公司监事会对
2016年有关事项发表以下独立意见：
1、监事会对2016年度内部控制自我评价报告的意见：
公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
2、监事会对2017年度定期报告的意见：
公司对2016年年度报告、2017年度一季度报告、中期报告、三季度报告的编制符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市准则》、《上市公司信息管理披露办法》等法律法规的规定，内容详实可靠，披露及时准确，公司报告相关审批流程合乎相关规定，适应国有关法规和证券监管部门的要求。公司能够严格执行《信息披露管理制度》，保证了定期报告编制的效率和效果及相关业务工作的顺利进行。
3、监事会对募集资金使用情况的意见：
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、监事会对《2016年度财务决算报告》的意见：
董事会编制的2016年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营
成果和现金流量。
5、监事会对公司利润分配情况的意见：
监事会严格按照证监会的监管精神及公司章程规定，监督公司实施利润分配事项，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
三、监事会2018年工作计划
1、按照国家有关制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，维护全体股东利益。
2、强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
3、将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
吉林紫鑫药业股份有限公司监事会
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-076
光启技术股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月16日，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股大会审议通过的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 1,267,404,625股为基数，每 10股派发现金红利 0.11元（含税），拟派发现金红利总额为 13,941,450.88元；同时以资本公积转增股本，每 10股转增 7股，共计转增887,183,238股，转增后公司总股本将增加至2,154,587,863股。本次权益分派不送红股。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的审核结果，本次分配方案调整为：以公司现有总股本1,267,404,625股为基数，每10股派发现金红利 0.11元（含税），拟派发现金红利总额为13,941,450.88元；同时以资本公积转增股本，每 10股转增 7股，共计转增 887,183,237股，转增后公司总股本将增加至2,154,587,862股。本次权益分派不送红股。
本次权益分派在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内实施，从利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,267,404,625股为基数，向全体股东每10股派0.110000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.099000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.022000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.011000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,267,404,625股，分红后总股本增至 2,154,587,862股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 5日，除权除息日为：2018年 6月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年6月6日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发后限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****430|高菁|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月30日至登记2018年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月6日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（＋，－）|||
||||资本公积转增|||
||数量|比例||数量|比例|
||||股本|||
|一、有限售条件股份|1,016,215,642|80.18%|711,350,949|1,727,566,591|80.18%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|1,016,215,642|80.18%|711,350,949|1,727,566,591|80.18%|
|其中：境内法人持股|966,900,415|76.29%|676,830,290|1,643,730,705|76.29%|
|境内自然人持股|49,315,227|3.89%|34,520,659|83,835,886|3.89%|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件股份|251,188,983|19.82%|175,832,288|427,021,271|19.82%|
|1、人民币普通股|251,188,983|19.82%|175,832,288|427,021,271|19.82%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|1,267,404,625|100.00%|887,183,237|2,154,587,862|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 2,154,587,862股摊薄计算，2017年年度，每股收益为0.0375元。
八、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦3楼
咨询联系人：刘天子
咨询电话：0755-86581658
传真电话：0755-86329077
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十一日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-018号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订荣盛兴城蔚县园区招商合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司京津冀区域发展战及产业园板块的战略规划，为促进蔚县太行产业新城园区（以下简称“园区”）的建设，充分利用园区优越条件为企业发展服务，近日，公司控股下属公司荣盛（蔚县）新城开发有限公司（以下简称“乙方”或“蔚县新城公司”）与蔚县人民政府（以下简称“甲方”）、北京北鹏首豪建材有限公司（以下简称“丙方1”或“北鹏首豪建材”）签订了《关于北鹏首豪新型建材园项目框架合作协议书》；与蔚县人民政府、廊坊市华通香精香料有限公司（以下简称“丙方2”或“华通香精香料”）签订了《关于华通绿色调味品智能生产基地项目框架合作协议书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关内容公告如下：
一、交易对方情况
（一）交易对方的基本情况
甲方：蔚县人民政府，地址：河北省张家口市蔚县人民路 72号；
丙方1：北鹏首豪建材，成立于2014年1月17日，注册资本6,000万元，法定代表人：刘印楼，住所：北京市大兴区青云店镇康顺南路 1号院 322室，经营范围：生产聚苯乙烯保温板；网格布和锚固件分装；销售保温板、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术开发、转让、咨询、推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
丙方2：华通香精香料，成立于 2002年 9月 5日，注册资本 60
万元，法定代表人：温志春，住所：廊坊市广阳区北尖塔百禾道２号，经营范围：生产食品添加剂；生产、销售：调味品。
公司及控股下属公司蔚县新城公司与蔚县人民政府、北鹏首豪建材、华通香精香料均不存在关联关系。
（二）交易的审批情况
上述协议属于框架性协议，具体内容尚待逐步落实。
二、协议的主要内容
（一）《关于北鹏首豪新型建材园项目框架合作协议书》的主要内容
1、项目基本情况
①项目名称：北鹏首豪新型建材园；
②建设内容：新型建材研发中心及新型建材生产基地；
③投资规模：项目用地面积约 400亩，投资总额人民币 10亿元。
2、三方的主要权利义务
①甲乙双方应协助丙方 1办理工商登记、立项环评、工程建设等经营、建设所需的相关手续，丙方 1应根据本协议及相关政府部门要求的期限及时提供办理各项手续所须的相关文件和完成其他配合工作；
②施工建设期间，甲乙双方负责协助丙方 1协调与当地的各种关系。在丙方 1认为有必要时，甲乙双方可设立专门工作小组，为丙方 1入区建设提供丙方 1所需的专门服务；
③甲乙双方将对丙方 1项目予以重点保护，任何部门、组织及个人不得随意对其进行乱收费、乱检查、乱评比；
④丙方 1的规划设计及建设，应严格遵守甲乙双方对区域规划、容积率、建筑高度、绿化率、环境保护等方面的规定要求；
⑤丙方 1应积极配合甲乙双方落地投资统计相关工作，并按照要求及时提供相关财务数据、票据、文件等资料。
（二）《关于华通绿色调味品智能生产基地项目框架合作协议书》的主要内容
1、项目基本情况
①项目名称：华通绿色调味品智能生产基地；
②建设内容：生产车间建筑面积为 12,000平米，库房建筑面积为 3,000平米，办公楼建筑面积为 3,000平米，科研实验楼面积为 3,000平米，其他建筑面积为 3,000平米；
③投资规模：项目用地面积约 30亩，项目投资总额人民币 6,000万元。
2、三方的主要权利义务
①甲乙双方应协助丙方 2办理工商登记、立项环评、工程建设等经营、建设所需的相关手续，丙方 2应根据本协议及相关政府部门要求的期限及时提供办理各项手续所须的相关文件和完成其他配合工作；
②施工建设期间，甲乙双方负责协助丙方 2协调与当地的各种关系。在丙方 2认为有必要时，甲乙双方可设立专门工作小组，为丙方 2入区建设提供丙方 2所需的专门服务；
③甲乙双方将对丙方 2项目予以重点保护，任何部门、组织及个人不得随意对其进行乱收费、乱检查、乱评比；
④丙方 2的规划设计及建设，应严格遵守甲乙双方对区域规划、容积率、建筑高度、绿化率、环境保护等方面的规定要求；
⑤丙方 2应积极配合甲乙双方落地投资统计相关工作，并按照要求及时提供相关财务数据、票据、文件等资料。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
北鹏首豪建材是一家专业研发与生产保温材料，在涂料、防水、保温施工、建筑施工等领域多元化、多方位发展的综合系统化集团式企业。集团在XPS、EPS、砂浆等方面拥有世界最先进的生产设备和
国际一流的专家团队，为全球提供安全能量及产能，已列居为全国保温行业产销量龙头企业。
华通香精香料是一家面向民生消费市场提供多样化绿色安全食用调味品的高科技企业，拥有 200多种品类的产品，拥有“百禾牌”驰名商标，广泛服务于全国各级市场。主要客户包括上海清美豆制品、江苏大娘水饺、海底捞、双汇火腿、达利源食品、久久鸭等业界知名食品公司，在肉制品、方便面、火锅底料、汤料、调味料、饼干、儿童食品等食品中使用，安全环保，质地优良，深受好评。
上述协议的签署是蔚县新城公司太行产业新城园区招商引资取得的重大突破，优质公司北鹏首豪建材、华通香精香料的入园投资将带动越来越多的知名企业入住蔚县太行产业新城，极大提高园区内税收收入及蔚县新城公司的收入，通过产城一体化的发展战略为地方政府及合作伙伴带来良好的经济、社会效益。
四、风险提示
鉴于协议具体内容尚在逐步落实中，未来收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.《关于北鹏首豪新型建材园项目框架合作协议书》；
2.《关于华通绿色调味品智能生产基地项目框架合作协议书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年二月二十七日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于续聘 2018年度审计机构的
事前认可意见
作为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了提交公司第三届董事会第六次会议的相关资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司续聘 2018年度审计机构事项发表如下事前认可意见：
经核查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及经财政部、证监会审查、批准的证券、期货相关业务许可证，熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，能够满足公司 2018年度审计工作的要求。该会计师事务所具有上市公司审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务；并且签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。
因此，为保证公司 2018年度审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年；并同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
独立董事：吴建斌、王全胜、倪慧萍 2018年4月14日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2017-023
湖南凯美特气体股份有限公司
关于岳阳长岭凯美特气体有限公司检修完成并复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”）根据上游中国石油化工股份有限公司长岭分公司的通知，为了确保后期生产装置的安全、平稳运行，长岭凯美特于 2017年 4月 1日按照计划安排例行停车检修。具体内容详见 2017年 4月 1日披露的《关于岳阳长岭凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》（公告编号：2017-006）。
停车期间长岭凯美特对生产装置进行保养与维护以确保生产装置后期安全有效运行。2017年6月19日长岭凯美特检修完成，现装置已运行稳定进入正常生产状态。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2017年6月20日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-010北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2013年 12月 27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，因公司重组方案的相关内容仍在进一步商讨、论证和完善之中，为维护广大投资者的利益，决定延期到 2014年 2月 14日复牌，并分别于 1月 2日、1月 8日、1月15日、1月22日、1月27日发布了后续进展公告。
2014年2月10日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行大量协调沟通、论证，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票延期至2014年3月3日复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
河南恒星科技股份有限公司
独立董事关于对全资子公司进行增资
及全资子公司进行风险投资的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 35号：上市公司与专业投资机构合作投资》等有关规定，作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对全资子公司进行增资及全资子公司进行风险投资事项进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
一、《关于对全资子公司进行增资及全资子公司进行风险投资的议案》
1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自筹资金进行风险投资；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自筹资金进行上述风险投资，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资规模根据投资绩效而逐步增加，投资风险可以得到有效控制；
5、独立董事同意董事会就本次风险投资所揭示的风险因素以及公司所制定的风险控制措施。
综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
以下无正文
[本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于对全资子公司进行增资及全资子公司进行风险投资事项的独立意见》签章使用。]
独立董事：
白忠祥 郭志宏 赵志英
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-119安徽华信国际控股股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于 2015年 11月 05日以电子邮件和传真方式发出，并于 2015年 11月 10日上午 10:00时以现场表决方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名，公司 3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向银行贷款暨关联交易的议案》
公司的全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）拟向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请流动资金贷款授信业务，额度不超过人民币40,000万元，期限为一年，贷款利率按6.96%计算，按月付息，到期还本。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司为海南银行的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，海南银行为华信保理的关联方，上述交易构成关联交易。
公司独立董事发表了独立意见。公司董事长李勇、董事王海亮因关联关系回避表决了该议案。
具体内容详见 2015年 11月 11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-121号公告。
本议案需提交公司2015年第七次临时股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015年第七次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年11月 26日（星期四）召开2015年第七次临时股东大会。具
体会议通知的内容详见2015年11月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-122号公告。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一五年十一月十一日
广东万和新电气股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）第三届独立董事，在过去的 2016年，本人依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任期内公司 2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2016年度任期内本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司董事会及股东大会会议情况
1、报告期内，严格按照法律和法规，勤勉履行职责，依法出席董事会和股东大会，并以谨慎的态度行使了表决权。2016年任期内，公司共计召开 9次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会，本人均亲自出席或列席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
2、经审核认为，任期内公司2016年度董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效。
二、2016年度对公司董事会会议发表独立意见的情况
2016年度，本人按照《独立董事制度》等相关要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出席公司董事会会议和列席公司股东大会会议，并根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2016年 1月 29日，就董事会三届二次会议所涉及的《关于聘任卢础其先生为公司顾问的议案》发表了事前认可意见和独立意见；
对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司 2015年度关联交易、关于2015年度内部控制自我评价报告、关于2015年度证券投资情况的专项说明、关于公司 2015年度利润分配预案发表了独立意见，并对关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年年度审计工作的议案、关于公司2016年度关联交易预计的议案发表了事前认可意见和独立意见；
3、2016年8月22日，就董事会三届七次会议所涉及的关于公司2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司 2016年半年度利润分配预案、关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的议案发表了独立意见。
4、2016年10月25日，就董事会三届八次会议所涉及的《关于会计估计变更的议案》发表了独立意见。
三、进行现场考察的情况
2016年度，本人利用到公司出席股东大会、参加董事会的机会以及抽出专门的时间与经营层预约等进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营、内部管理的进度等内部动态信息，并对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加公司董事会办公室召集组织的相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他
报告期内未有提议召开董事会、对本年度的董事会议案或其他事项提出异议、提议聘用或解聘会计师事务所情况、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况以及向董事会提请召开股东大会的情况。
2017年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续稳健快速发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2016年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告。
广东万和新电气股份有限公司独立董事：王玮
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定和要求,我们对2017年度公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真
核查,发表独立意见如下:
1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况。
3、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对公司2017年度内部控制自我评价报告和公司内部控制制度的建设及运行情
况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制。
2、公司组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。
3、《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
三、关于公司2017年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用》等有关规定，我们对公司2017年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天职国际会计师事务所对公司2017年募集资金使用情况的意见。
公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
四、关于2017年度利润分配及资本公积金转增预案的独立意见
公司2017年度利润分配及资本公积金转增预案与公司业绩成长性相匹配，有利于公司持续稳定发展，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、关于续聘2018年度财务审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所在担任本公司2017年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘天职国际会计师事务所为2018年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提资产减值准备。
七、关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次会计政策变更。
八、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经审阅，本次公司对 86名激励对象已获授但尚未解锁的 113.515万股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司限制性股票激励计划等相关规定，合法、有效。
九、关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
1、公司运用闲置自有资金进行投资理财的事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，并履行了相关审批程序。
2、公司具备完善的内控制度，制定有健全的内控措施和制度，对投资理财
的审批、实施、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，能够有效防范并控制风险。
3、公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，择机投资理财品种有利于提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营基础上，有利于增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司在不影响公司正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行投资理财。
独立董事：李树盛、赵志军、赵虎林 2018年 4月 22日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2019-002无锡威孚高科技集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于2019年3月19日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
2、本次会议于2019年3月26日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加表决监事3人（时兴元、马玉洲、戴立中)，表决监事3人。
4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司对外投资的议案
（3票同意、0票反对、0票弃权）
经审核我们认为：本次公司对外投资事项，符合公司发展战略，该项目也是公司实现转型升级的良好契机，有利于公司长远发展。我们对此事项无异议。
具体内容详见 2019年 3月 28日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司对外投资的公告》(公告编号2019-003）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二〇一九年三月二十八日
第三届董事会第五次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-056
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 17日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知。会议于 2016年 6月 22日上午 10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席董事 7人，实际出席 7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于撤销鞍山分公司的议案》
根据鞍山分公司业务实际经营情况，经董事会审议，撤销鞍山分公司。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向浦发银行申请综合授信的议案》
由于上期授信到期，根据公司业务发展需要，公司向上海浦东发展银行北京花园路支行申请3.5亿元综合授信额度，授信期为一年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
第三届董事会第五次会议决议公告北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十二日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2018-022宁波华翔电子股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证监会（证监许可[2017]1800号）文核准，本公司向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 96,180,164股，募集资金总额 204,382.85万元，扣除发行费用 3,296.64万元后，实际募集资金 201,086.21万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 12月 19日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具“天健验[2017]526号”《宁波华翔电子股份有限公司验资报告》。
为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，经2018年4月24日召开的公司第六届董事会第十二次会议和2018年5月18日召开的 2017年年度股东大会审议通过，原计划在青岛实施的 3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司（以下称“天津华翔”）,投入募集资金18,000万元；原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体变更为成都华翔轿车消声器有限公司（以下称“成都华翔”），投入募集资金22,683.24万元。
二、监管协议的签订情况及专户开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，经第六届董事会第九次会议审议通过，公司在中国农业银行股份有限公司象山县支行设立募集资金专项账户，用于存放2016年非公开发行股票募集资金。
董事会公告 2018年 5月 25日，公司与保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）及募集资金专项账户银行签署了《募集资金四方监管协议》，详情如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|甲方|乙方|丙方|丁方|专项账号|募集资金用途|
|宁波华翔|长春华翔|中国农业银行股份有限公司象山县支行|东 海 证券|39708001040014253|热成型轻量化项目|
||天津华翔|||39708001040014261||
||成都华翔|||39708001040014279||

三、监管协议主要内容
1、在本协议的有效期内，乙方可在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存款等存单方式在丙方存放募集资金，金额和期限由乙方根据募集资金使用情况确定。
乙方办理的每笔存单，乙方应当及时通知丁方。
乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存。上述存单不得质押。
2、乙丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、乙方授权丁方指定的保荐代表人 WangJiangqin、戴焜祖可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月10日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对
账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低
董事会公告原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，丙方应及时通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
四、备查文件
（一）募集资金四方监管协议
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2018年5月29日
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会、广东证监局、深交所的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，我们对提交公司第八届董事会第七次会议审议的议案进行了审阅，并查阅相关资料和问询有关情况，听取董事会相关成员介绍，经过充分讨论后对提交本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于延长公司第一期、第二期、第三期员工持股计划存续期的独立意见
经核查，我们认为，关于延长公司第一期、第二期、第三期员工持股计划存续期的议案，未违反中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》以及公司《2015年至2024年员工持股计划》、《员工持股计划管理办法》的有关规定，符合公司实际情况，不会损害持有人、上市公司及全体股东的利益，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，同意延长第一期、第二期、第三期员工持股计划存续期。
二、关于《广东宝丽华新能源股份有限公司第五期员工持股计划》的独立意见
1、《广东宝丽华新能源股份有限公司第五期员工持股计划》符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《2015至2024年员工持股计划》、《员工持股计划管理办法》的规定：
2、实施该计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，实现公司长期持续的发展，也有助于留住人才、吸引优秀人才加盟。
3、该计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、该计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。
独立董事：
屈文洲 刘大成 Jonathan Jun Yan
二〇一九年五月十三日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-034
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于股东股权解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年1月21日发布公告，公告披露“永星兴业有限公司(以下简称“永星兴业”)因融资需要将其持有的本公司股权6,639,187股质押给华鑫国际信托有限公司，质押期限自2014年1月20日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。”
公司于2014年5月16日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》，以公司2013年12月31日的总股本76,875,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后，永星兴业质押给华鑫国际信托有限公司股权变更为13,278,374股。
公司于2015年6月1日收到公司股东永星兴业的通知，其质押给华鑫国际信托有限公司的股份已于2015年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理了质押登记解除手续，本次解质押股份数量为13,278,374股，占公司总股本的7.54%。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日
股票交易异常波动公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2019临-039浙江钱江摩托股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 11月 5日、6日连续二个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:
1.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
2.控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4.经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5.经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
6.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的应披露未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
股票交易异常波动公告
经公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示：
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体上刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2019年 11月 7日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-10海马汽车集团股份有限公司董事会
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司于 2017年 3月 23日召开董事会九届十四次会议和监事会九届十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜（2016年修订)》，为更加真实、准确地反映公司 2016年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司对各类资产进行了清查。在清查的基础上，对存货的可变现净值、应收款项、贷款回收可能性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。
2、计提资产减值准备的金额
公司对部分库存商品、应收款项及贷款计提了资产减值准备，共计 103,705,978.43元。具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项 目|计提资产减值金额（元）|
|1|坏账准备|21,367,859.85|
|2|存货跌价准备|47,036,734.60|
|3|贷款损失准备|35,301,383.98|
|4|合 计|103,705,978.43|

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会四届四次会议、董事会九届十四次会议及监事会九届十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。本次计提各项资产减值准备合计 103,705,978.43元，已经会计师事务所审计。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备，减少净利润10,371万元，减少归属于上市公司股东的净利润6,161万元。
三、董事会关于计提资产减值准备的说明
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允的反映了公司资产状况，公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：为了公允反映公司的财务状况以及经营成果,公司董事会决定对部分库存商品、应收款项及贷款计提减值准备。我们认为公司计提没有损害公司和股东利益，批准程序符合相关规定，同意公司董事会本次对相关资产计提减值准备。
五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见
公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了公司的财务状况及经营成果。
六、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
公司董事会对该事项的决议程序合法合规，同意对议案所述相关资产计提
减值准备。
七、备查文件
1、公司董事会九届十四次会议决议。
2、公司监事会九届十二次会议决议。
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
4、公司董事会审计委员会四届四次会议决议。
特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2017年 3月 25日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-046哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2018年半年度报告摘要及正文>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2018年半年度报告》将于 2018年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2018-11
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日、3月 22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
公司与控股股东（中国成套设备进出口集团有限公司）、控股股东的唯一股东（国家开发投资集团有限公司）、董事会进行了核实，具体情况如下：
1、近期，公司关注到相关媒体将公司纳入央企混改概念股，经公司自查，截至公告日，公司尚未研究过涉及央企混改相关事项，也未收到过任何外部单位相关文件，不存在应披露而未披露信息。
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司、控股股东及控股股东的唯一股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；本次股票异常波动期间，公司控股股东和控股股东的唯一股东未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》进行自查，公司严格按照上述文件规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2018年 3月 21日在指定媒体披露了《公司 2017年度业绩快报》，2017年度，公司实现营业收入 22.29亿元，同比增长26.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,736.15万元，同比减少13.40%。《公司 2017年度报告》将于 2018年 3月 30日披露。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日