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证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-102通裕重工股份有限公司
关于放弃参股公司山东省禹城市新园热电有限公司
股权优先购买权的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事件概述
山东省禹城市新园热电有限公司（以下简称新园热电）系公司持股46.24%
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没的参股公司。新园热电控股股东禹城市众益城乡建设投资有限公司（以下简称众有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
益城乡）系禹城市人民政府辖下的国有全资企业，持有新园热电53.76%的股权。
众益城乡拟将其持有的新园热电43.76%的股权整体对外转让，根据《公司法》有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先购买权。公司第二本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于放弃参股公司山东省禹城市新园有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
热电有限公司股权优先购买权的议案》，决定放弃本公司享有的对本次众益城乡转让新园热电股权的优先购买权。本次交易不构成关联交易和重大资产重组，属于董事会权限范畴，无需提交股东大会审议。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二、交易标的基本情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、新园热电基本情况
名称：山东省禹城市新园热电有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没住所：禹城市高新技术开发区；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
法定代表人：司兴奎；
注册资本：109,633,050元；
营业期限：2001年7月27日至2031年7月26日；
经营范围：电力生产、工业民用供热（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构：
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||序号||股东名称||出资额||出资比例|
|1||禹城市众益城乡建设投资有限公司||5,893.7983万元||53.76%||
|2||通裕重工股份有限公司||5,069.5067万元||46.24%||
|合计||||10,963.305万元||100%||

新园热电系公司持股46.24%的参股企业，不纳入公司合并报表财务范围。
3、新园热电最近三年经审计的主要财务数据
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014 年 12 月 31 日||2013 年 12月 31 日||2012年12月31日|
|总资产||23,288.90||23,321.95||19,389.53||
|净资产||18,037.91||16,218.65||14,418.65||
|资产负债率||22.55%||30.46%||25.64%||
||项目||2014 年度||2013 年度||2012 年度|
|销售收入||21,476.21||21,804.36||24,614.21||
|净利润||1,819.26||1,800.00||1,933.34||

三、受让情况
股权转让价格将按照有关规定选聘审计、评估等中介机构，以股权转让方和受让方确定的基准日履行审计、评估程序，确定转让价格及转让方式，并履行相关审批程序。
四、董事会审议放弃优先购买事项的表决情况
公司本次放弃新园热电43.76%股权优先购买权事项已经公司第二届董事会第三十二次临时会议审议通过，参与该项议案表决的董事9人，同意9人。
五、董事会关于放弃优先购买权的说明
众益城乡本次一次性整体转让新园热电43.76%的股权，公司基于当前整体
经营发展规划考虑放弃本次优先购买权，本次股权转让完成后公司仍持有新园热电46.24%的股权，为新园热电的第一大股东，放弃优先购买权不会影响公司在新园热电的权益。
六、本次放弃优先购买权对公司的影响
本次公司放弃众益城乡转让持有的新园热电43.76%股权的优先购买权，转让完成后，公司将成为新园热电第一大股东，根据相关的会计政策，新园热电将纳入公司合并财务报表范围。
七、独立董事关于放弃优先购买权的独立意见
独立董事认为：公司基于当前整体经营发展规划考虑放弃本次对参股公司新园热电的股权优先购买权，不会影响公司在新园热电的权益，本次股权转让完成后公司仍持有新园热电46.24%的股权。我们认为放弃本次新园热电股权的优先购买权不会损害公司及中小股东的利益。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2015年11月23日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买报告书》及摘要
之独立意见
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“通化金马”）第八届董事会 2016年第五次临时会议于 2016年 5月 20日召开，会议审议了公司本次重大资产购买（以下简称“本次交易”）的方案及相关议案。公司的控股子企业苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）拟支付现金购买成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）100%股权，其中：向达孜易通江海投资管理有限公司购买其所持有的永康制药72.00%股权、向成都牧鑫资产投资管理有限公司购买其所持有的永康制药17.31%股权、向牛锐购买其所持有的永康制药6.29%股权、向杜利辉购买其持的购买其所持有的永康制药4.40%股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会就本次交易事项编制的《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买报告书》及摘要。
我们同意公司本次重大资产购买报告书的相关事项，并同意董事会就公司本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于<通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买报告书>及摘要之独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
郝娜 张在强 王晓良
二○一六年五月二十日
美尚生态景观股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第五次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：关于增加为子公司提供担保额度的独立意见
公司为全资子公司重庆金点园林有限公司向银行等金融机构增加不超过 15,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证，有利于重庆金点园林有限公司的发展，符合公司发展战略。
本次担保不会损害公司及股东的利益，没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意该议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
_____________ ____________ ___________王少飞 柴明良 张洪发
_____________ ___________
周连碧 蒋青云
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 公告编号：L20140528001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月23日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,011,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.520000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.660000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.420000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.140000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月4日，除权除息日为：2014年6月5
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****989|上海华服投资有限公司|
|2|01*****194|胡佳佳|
|3|00*****180|林海舟|
|4|01*****183|刘 毅|

五、咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：上海市虹口区东大名路588号
咨询联系人：庄涛
咨询电话：021-68183939
传真电话：021-38119992-8611
六、备查文件
公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司2014年5月28日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-037珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 16记载、误导性陈述或重大遗漏。
日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并经 2018年 6月 1日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过。
由于公司2017年度业绩未实现公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的授予限制性股票第一期的解锁条件，同时激励对象李乙、赖伟、林静 3人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销已授予的第一期的全部限售性股票 4,750,500股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票180,000股，回购注销股票共计 4,930,500股，回购价格为 5.03元/股。具体内容详见公司于 2018年 5月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司本次回购注销完成后，公司总股本将由 560,861,718股减少至555,931,218股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的为准）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-035海南海药股份有限公司
关于获得海南银行股份有限公司发起人股东资格批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月20日，海南海药股份有限公司参与发起设立海南银行股份有限公司的申请获中国银监会海南监管局批复（银监复[2015]58号文），该局同意海南海药股份有限公司认购海南银行股份有限公司5%股份的发起人资格。
海南银行股份有限公司目前尚处于筹建之中，并将于筹建工作完成后申请开业。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－008四川成飞集成科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及本公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2016年3月15日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2016年 3月 21日在成都市以现场会议方式召开。
3.会议的出席人数：会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议的主持人和列席人员：会议由公司监事会主席徐辉平先生主持；公司部分高管列席了会议。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》。本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2014年，公司原发起人股东西北工业大学全部售出所持有公司股票，并到目前为止未持有公司股份。2014年5月，公司控股股东由成都飞机工业（集团）有限责任公司变更为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）。为了进一步优化管理结构，提高决策效率，2016年3月，中航工业将除成飞集成利润分配权和股权处置权以外的公司经营管理各项权利委托给其全资子公司中航航空装备有限责任公司（以下简称“中航装备”），详见公司 2016年 3月 15日《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告》。
为公司发展需要，公司现任股东代表监事徐辉平、龚福和辞去监事职务，之后也不在公司担任任何其它职务。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经控股股东中航工业推荐，监事会提名顾荣芳女士、安金耀先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。任期与第五届监事会监事任期一致。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案在通过监事会决议后，还须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。
三、备查文件
1.四川成飞集成科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会2016年3月22日
附件：
第五届监事会监事候选人简历
顾荣芳女士，公司拟任监事，54岁，硕士研究生学历，高级政工师。历任 615所团委书记、宣传部长、宣教处长，上海航空电子公司党群工作部党委副书记、纪委书记、部长，上海航空工业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、审计法律监察部部长，动控所党群部党委书记、副所长、党委书记，中航商发公司副总经理、纪检组组长，现任中航商发公司高级专务，中航工业集团专职监事。中航工业集团为本公司控股股东，顾荣芳女士为本公司关联监事。截止决议公告日，顾荣芳女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
安金耀先生，公司拟任监事，56岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任航空工业部第 612研究院总体室工程师，中国航空航天部军机司工程师，中航工业总公司机载局高级工程师，中航一集团航空产品部导弹处处长、项目办主任，中航工业防务分公司民用产品部部长，现任中航工业航空装备非航空民品部部长。中航工业航空装备为公司控股股东中航工业集团全资子公司，安金耀先生为本公司关联监事。截止决议公告日，安金耀先生持有本公司 100股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-007
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）非公
开发行股票事宜进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请
获得通过。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-095珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2016年第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年第十四次会议通知于2016年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2016年10月14日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司因筹划非公开发行股票重大事项，由于该事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自 2016年 8月 18日盘中即时停牌，由于公司非公开发行股票拟认购人就《附条件生效的认购协议》中的保证金条款等相关事项无法达成共识，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项并开始筹划重大资产重组事项，并于 2016年 9月 2日起继续停牌。停牌满 1个月后，经公司申请，公司股票自 2016年 9月 14日开市起继续停牌 1个月。
公司原预计争取在 2016年 10月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，
公司预计无法在上述期限内披露本次重大资产重组方案，经董事会审议通过，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 17日（星期一）开市起继续停牌，公司预计在首次停牌起不超过 3个月的时间内，即预计在 2016年 11月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
二、审议通过《关于借款延期的议案》
公司于2015年10月30日与公司2015年非公开发行股票认购对象签署了附条件生效的《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），并于 2015年 11月 23日与认购对象签署了《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购补充协议》（以下简称“补充认购协议”），补充认购协议中称：“如本次非公开发行未获得中国证监会通过或者因其他任何原因终止的，则乙方同意将已缴付至甲方指定银行账户的保证金转为对甲方的借款，借款利息按照年利率10%计付，借款期限为自乙方将保证金缴付至甲方指定银行账户之日起 12个月”，由于公司已于 2016年 4月撤销了 2015年非公开发行事项，按照补充认购协议的约定，认购对象已缴付的非公开发行保证金转为对公司的借款。
截至本公告日，由于认购对象中广东长洲投资管理有限公司和深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）对公司的保证金转借款的期限即将到期，经双方友好协商，双方一致同意将借款期限延长六个月，其他条件维持不变。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 10月 14日
深圳市农产品集团股份有限公司独立董事关于
公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现就公司《2018年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。内部控制评价结论如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告
内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告
发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
我们认为，公司《2018年度内部控制评价报告》较为全面并且如实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的公司《2018年度内部控制评价报告》。
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会独立董事
刘鲁鱼宁钟张志勇
梅月欣 王丽娜
二○一九年四月二十五日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-156
天马轴承集团股份有限公司
第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年 11月7日以电子邮件的方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第十九次（临时）会议的通知》。会议于2019年11月 11日在公司以现场表决方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吕建中先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于为控股公司提供反担保的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股公司提供反担保的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第十九次（临时）会议决议。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司监事会二〇一九年十一月十一日
青岛天能重工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第十五次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司续聘 2019年审计机构的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，公司续聘其为公司 2019年度审计机构的聘用程序符合《公司章程》及相关监管规定，我们同意公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。该预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对股东的合理回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况，同意通过该预案并同意提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：为了满足公司在生产经营过程中可能产生的资金需求，缓解潜在资金压力，公司及合并报表范围子公司向银行申请不超过 30亿元人民币的综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，有利于支持公司做大做强，未损害公司和公司股东的合法权益；申请综合授信额度的程序相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。
我们同意公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度不超过 30亿元人民币，授权董事长或其指定的授权代理人代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、关于 2018年度募集资金存放与使用情况报告的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2018年度募集资金存放及使用均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况报告》，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：公司总体上已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求建立与财务报表相关的内部控制，且执行有效，能够对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。我们同意公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：公司 2018年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。公司严格执行了《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》等法律法规和公司制度的有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议有关事项独立意见的签署页）
宋进军 王亚平 王桂林
年 月 日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2015-063天顺风能（苏州)股份有限公司
关于重大经营合同签订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）与龙源电力集团股份有限公司子公司龙源南非工程公司签署《龙源南非德阿风电项目风机塔筒及附件采购合同》，由公司为龙源南非工程公司位于南非德阿的224.5MW风电项目提供风电塔架及其附件，合同总金额折合人民币约为28,566.75万元，占公司2014年度经审计营业收入的20.37%。
二、交易对手方介绍
1、基本情况：
项目招标人：龙源南非工程公司（Long yuan Engineering South Africa (Pty)Ltd）为龙源电力集团股份有限公司子公司。龙源电力集团股份有限公司成立于 1993年 1月，是国内最早从事新能源开发的电力企业之一，2009年在香港联合交易所主板成功上市，证券代码00916，简称“龙源电力”。
主营业务：风电场开发、运营。
联系地址：南非开普敦国际机场行政商务中心一楼
关联关系：公司与龙源南非工程公司无关联关系
2、公司与龙源电力集团股份有限公司及其子公司在最近一个会计年度未发生类似出口业务。
关于交易对手方对本合同的履约能力
公司董事会认为：龙源电力集团股份有限公司是是国内最早从事新能源开发的电力企业之一，主要从事风电场的设计、开发、建设、管理和运营。龙源电力集团股份有限公司各项经营指标均居行业领先地位，是风力发电技术的领导者，资金实力雄厚，信用良好，具有良好的履约能力。
关于本公司对合同的履约能力
公司董事会认为：本公司在技术工艺、产品质量、国际认证和生产能力等所有方面均具备本合同履约能力。
公司是全球技术领先、最具规模的专业风塔生产企业，具有国际先进的技术工艺和装备，建立了良好质量管理体系，取得了风塔制作方面的多项国际认证，是我国风塔产品出口的龙头企业，公司的生产能力能够保障本项目的需求。
三、合同的主要内容
合同双方：买方为龙源南非工程公司，卖方为本公司。
合同标的：龙源南非德阿风电项目的244.5MW风力发电风机塔筒及所其附件、包装、清关、运输等相关的服务。
合同总金额：折合人民币28,566.75万元（以2015年8月21日100美元兑人民币638.64元、100兰特兑人民币49.31元汇率折算）。
交货期：按双方确定的发运计划分批次交付，2016年底前发运完毕。
付款方式：按预付款、出厂款、到港款、交付款和最终验收付款，分阶段支付；
违约责任：按照双方签订的采购合同中相关条款执行；
合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。目前合同已生效。
四、合同对上市公司的影响
2、此次合同的履行将主要对公司2015-2016年的经营业绩产生积极的影响，不会影响公司经营的独立性。
五、风险提示
1、由于本项目交货地点在南非，在履行过程中如果遇到全球市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致项目无法全部履行或延缓履行。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，公司将按相关规定要求及时披露本协议的具体履行情况。
六、被查文件
公司与龙源南非工程公司签署的《龙源南非德阿风电项目风机塔筒及附件采购合同》
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-086东莞勤上光电股份有限公司
关于签署《募集资金专户存储四方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1678号)核准，由主承销商东方花旗证券股份有限公司(简称“东方花旗”)承销，东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)向杨勇等交易对方发行人民币普通股(A股)股票 264,550,260股，并支付 50,000万元现金用于购买其持有的广州龙文教育科技有限公司(以下简称“广州龙文”)100%股权；同时，公司向李旭亮等配套融资认购方非公开发行人民币普通股(A股)股票 317,460,314股，用于支付 50,000万元现金对价，并在扣除交易相关的发行费用及中介机构费用后，用于实施“重点城市新增网点建设项目”、“小班化辅导建设项目”、“在线教育平台及 O2O建设项目”及“教学研发培训体系建设项目”的项目建设。
公司向李旭亮等配套融资认购方发行股份，募集配套资金为人民币 1,799,999,980.38元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用，实际募集资金净额为人民币1,771,099,980.38元，2016年11月17日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(瑞华验字[2016]48100014号)。
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司于2016年12月13日与东方花旗分别与中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》(简称“三方监管协议”)，明确了各方的权利和义务。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在中信银行股份有限公司常平支行，专户账户为：8114801013100106631，用于重点城市新增网点建设项目的本息余额全部转存至
新设的募集资金专户，同时注销中信银行股份有限公司常平支行，专户账号为8114801013100106631的专项帐户。2017年11月21日公司东方花旗与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在广东华兴银行股份有限公司东莞分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在江苏银行股份有限公司深圳分行，专户账号为：19290188000023978，用于“小班化辅导建设项目”的专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专项账户，同时注销江苏银行股份有限公司深圳分行账号为19290188000023978的专项账户。2018年3月5日，公司与东方花旗和广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和该募集资金专户的开立情况
公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对募集资金投资项目实施主体增资的议案》，同意公司使用存放于中信银行股份有限公司常平支行用于实施“在线教育平台及 O2O建设项目”的募集资金990万元，对该项目的实施主体北京龙文云教育科技有限公司(以下简称“龙文云”)进行增资，进而由龙文云实施该募集资金投资项目。
为了规范公司募集资金管理，保证募集资金安全，公司及龙文云会同独立财务顾问东方花旗于近日与中信银行股份有限公司常平支行签订了《募集资金四方监管协议》。截止《募集资金专户储存四方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
||||||
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|序号|公司名称|开户行|银行账号|专户金额|
|1|北京龙文云教育科技有限公司|中信银行股份有限公司常平支行|8114801013200230697|990万元|

三、《募集资金四方监管协议》的主要条款
甲方1：东莞勤上光电股份有限公司
甲方2：北京龙文云教育科技有限公司
乙方：中信银行股份有限公司东莞常平支行
丙方：东方花旗证券有限公司
8114801013200230697，截至 2018年 6月 29日，专户余额为人民币玖佰玖拾万元整（¥9,900,000.00）万元。该专户仅用于甲方1“在线教育平台及 O2O建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方1、甲方2、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方 1的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方 1制订的募集资金管理制度对甲方1、甲方2募集资金的管理与使用履行持续督导职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方1、甲方 2和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方1、甲方2募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查，现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
丙方在调查中发现甲方1、甲方2募集资金管理存在重大违规情形或重大风险的，应当及时向深圳证券交易所报告。
4、甲方1、甲方2授权丙方指定的项目主办人韩杨、蓝海荣可以随时到乙方查询、复印甲方2专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向乙方查询甲方2专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方 2专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日前）向甲方1、甲方2出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方2一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过【1,000】万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方2可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方1、甲方2、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日后失效。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年7月23日
西安宝德自动化股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京首拓融汇投资有限公司出售庆汇租赁有限公司90%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”），交易对方将以现金方式支付本次交易对价。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司董事会就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形，说明如下：
经核查，本次交易相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条不得参与上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
西安宝德自动化股份有限公司董事会 2019年 9月 16日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-028
四川迈克生物科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月17日，四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通过现场的方式召开了第十二次会议，会议通知于 2015年8月7日以邮件发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席吕磊先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、《关于 2015年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司 2015年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司 2015年半年度报告全文及其摘要的具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会成员一致认为报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-028
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司监事会二〇一五年八月十七日
多氟多化工股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制定本细则。
第二条委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、经理
人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。
第二章人员组成
第三条委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
第四条委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提
名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。
主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。
第六条委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不
再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第三章职责权限
第七条委员会的主要职责是：
(一) 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(二) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
(三) 对董事候选人和经理人员人选进行审查并提出建议;
(四) 董事会授权的其他的事项。
第四章议事规则
第八条委员会每年至少召开一次定期会议，任何一名委员均可提议召开临时会议。
会议召开前两天须通知全体委员，会议由主任委员召集和主持。当委员会主任委员不能或
无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因
第九条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可
以书面委托其他委员代为出席；委托出席，视同出席；每名委员有一票的表决权；会议做
出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十条委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场
会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第十一条 委员会提名董事和经理人员的工作程序：
(一) 委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、经理人员的需求
情况；
(二) 委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他渠道广泛搜寻
董事、经理人员人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成
书面材料；
(四) 征得被提名人对提名的同意；
(五) 召集委员会会议，根据董事、经理人员的任职条件，对初选人员进行资格审
查；
(六) 在提名董事候选人和拟聘经理人员前，向董事会提交董事候选人和拟聘经理
人员人选的建议和相关书面材料；
(七) 根据董事会的决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条 委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十三条 委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在记录上签名，会议记录
应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案或提案应提交董事会审查决定。
第十四条 出席会议的委员和列席会议人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅
自披露有关信息。
第十五条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。
第五章附则
第十六条 本细则由董事会制订并通过之日起施行。本细则如需修改，由委员会提
出，董事会审议通过。
第十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第十八条 本细则由公司董事会负责解释。
多氟多化工股份有限公司董事会2016年3月
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2018-17
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月16日，公司收到股东杭州如山创业投资有限公司（简称杭州如山）《关于解除质押所持中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司股份的告知函》，获悉杭州如山所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杭州如山创业投资有限公司|否|3,300,002|2016年6月23日|2018年5月16日|中信证券股份有限公司|11.79%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，杭州如山持有公司股份28,000,000股，占公司总股本的10.04%；本次股份解除质押后，杭州如山所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为24,699,998股，占公司总股本的8.85%。
二、备查文件
1、《关于解除质押所持中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公
司股份的告知函》；
2、股份解除质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2018年 5月 18日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-010大连智云自动化装备股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 70.42% - 86.25%|盈利：5369.02万元|
||盈利： 9150万元–10000万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、全资子公司鑫三力盈利水平较高，对2016年度业绩有积极影响；
2、2016年度费用增加：东莞投资、昆山捷云等新增子公司管理费用、研发投入等增长较大，且计提资产减值损失增加较多；
3、预计公司2016年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为5700万元，主要为出售吉阳科技形成投资收益及政府补贴收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
深圳市新纶科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明
亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告所涉及事项作出了专项说明，现公司监事会就公司董事会出具的专项说明发表如下说明意见：
亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2018年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
上述会计师出具的审计报告中所涉及担保截止2019年1月31日已全部解除，未给公司造成任何损失，亦不存在潜在的损失。监事会将积极配合和督促公司和公司董事会加强对担保活动的内部控制执行监督，维护公司和投资者利益。
特此说明。
深圳市新纶科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十二日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－028美格智能技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体情况详见公司于2019年2月28日和2019年3月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近期，公司子公司深圳市美格智联信息技术有限公司（以下简称“美格智联”）在股东大会授权额度内与银行签订了购买保本型理财产品的协议，现将有关事项公告如下：
一、本次购买理财产品主要内容
美格智联于2019年7月16日与华夏银行股份有限公司深圳分行签署了理财产品协议，共计以人民币4,000万元的暂时闲置募集资金购买结构性存款产品。主要内容如下：
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|-|-|
|产品名称|慧盈人民币单位结构性存款产品19231851|

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|-|-|
|购买金额（人民币）|4,000万元|
|产品类型|结构性存款(保本浮动收益型)|
|预期年化收益率|3.80%至3.90%之间|
|起息日|2019年7月17日|
|到期日|2019年10月15日|
|资金来源|公司暂时闲置的首次公开发行股票募集资金|
|关联关系说明|本公司与华夏银行股份有限公司深圳分行无关联关系|

二、需履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和公司2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权范围内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司子公司本次购买的结构性存款属于低风险投资品种，银行保证本金安全，且预期收益不能实现的概率较低。但受金融市场宏观政策因素的影响，上述产品存在利率风险、流动性风险、操作风险、法律及政策风险、提前终止风险、信息传递风险等。
2、针对投资风险，拟采取的措施如下：
（1）公司及公司子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，优先选择信誉良好、风控措施严密、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、
资金运作能力强的银行所发行的产品；
（2）公司及公司子公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金项目建设，不涉及变相改变募集资金用途，且有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内募集资金进行现金管理的情况
本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(不含本次)：
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|序号|购买主体|产品名称|产 品类型|购买金额（人民币）|起息日|到期日|到期情况|实现收益（人民币）|

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|1|本公司|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保 证收 益型 产品|4,600万元|2018年 4月20日|2018年 7月23日|已到期收回|402,783.56元|
|2|本公司|申万宏源证券金樽579期（182天）收益凭证产品|固 定收 益保 本型 收益 凭证|9,000万元|2018年 5月22日|2018年11月19日|已到期收回|2,176,520.55元|
|3|本公司|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保 证收 益型 产品|4,800万元|2018年 7月26日|2018年 8月31日|已到期收回|151,495.89元|
|4|本公司|平安银行对公结构性 存 款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币 产 品TGN180003|结 构性 存款|2,500万元|2018年11月22日|2019年 2月22日|已到期收回|258,356.16元|

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|5|西安兆格|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持 有 期JG902期|结 构性 存款|1,000万元|2018年11月23日|2019年 2月21日|已到期收回|97,652.78元|
|6|众格智能|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|结 构性 存款（ 期限 结构型）|4,300万元|2018年12月10日|2019年 3月11日|已到期收回|444,902.74元|
|7|美格智联|慧盈人民币单位结构性存款产品0247|结 构性 存款（ 保本 浮动 收益型）|4，500万元|2018年12月17日|2019年 3月18日|已到期收回|421,841.09元|

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|8|本公司|平 安 银 行对 公 结 构性 存 款（ 100% 保本 挂 钩 利率）开放型92 天 人 民币 产 品TGN180003|结 构性 存款|2,000万元|2019年 3月22日|2019年 6月22日|已到期收回|195,726.02元|
|9|众格智能|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|结 构性 存款（ 保本 浮动 收益型）|3,500万元|2019年 3月25日|2019年 6月24日|已到期收回|331,589.04元|
|10|美格智联|慧盈人民币单位结构性存款产 品19230853|结 构性 存款( 保本 浮动 收益型)|4,500万元|2019年 4月 3日|2019年 7月 3日|已到期收回|434,182.19元|

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|11|本公司|平 安 银 行对 公 结 构性 存 款（ 100% 保本 挂 钩 利率）开放型92 天 人 民币 产 品TGN180003|结 构性 存款|2,000万元|2019年 6月28日|2019年 9月28日|未到期|
|12|众格智能|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|结 构性 存款|2,800万元|2019年 7月 1日|2019年 9月30日|未到期|

六、备查文件
1、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-031陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年3月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2016年度生产经营情况，公司定于2017年3月21日（星期二）下午15：00至17：00在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理李瑶先生；独立董事常云昆先生；副总经理、董事会秘书李军先生；财务总监张建阁先生；保荐代表人杨志杰先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年三月十四日