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证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2016—004关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司
向控股公司华通水泥提供委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的控股公司山西古交西山华通水泥有限责任公司（以下简称“华通水泥”或“借款人”，公司持有其97%出资）签订《委托贷款借款合同》。
华通水泥于 2012年 9月 21日经山西省国资委批准成立，注册资本 36851万元，其中我公司出资 35745万元，占比97%。
为推进华通水泥工程项目筹建进度，公司拟通过财务公司对华通水泥提供委托贷款人民币 5000万元，贷款期限一年，贷款利率为银行贷款同期基准利率4.35%，财务公司收取0.01%手续费。
2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币 11.6亿元，焦煤集团占80%，本公司占20%。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
3、公司第六届董事会第十二次会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委托贷款的议案》。公司关联董事王玉宝、温百根、刘志安、栗兴仁、郭福忠、支亚毅回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
住所：太原市新晋祠路一段 1号
法定代表人：武华太
注册资本：人民币 397172万元整
营业执照注册号：1400001009506
主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。
公司成立于 2001年 10月 12日，山西焦煤集团有限责任公司持有本公司 1,714,215,108股，占本公司总股本的54.40%，为本公司
的控股股东。
2、关联方基本情况：
公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司
公司住所:太原市新晋祠路一段 1号
法定代表人:张树茂
注册资本:11.6亿元人民币
营业执照注册号：140000110108693
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
成立于 2009年 12月 15日，为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为00441359。
截至 2015年 11月 30日，山西焦煤集团财务有限责任公司的资产总计 262.82亿元，负债合计 241.79亿元；营业总收入 6.43亿元，利润总额 4.15亿元。
3、关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：
山西焦煤集团有限责任公司
山西西山煤电股份有限公司
山西焦煤集团财务有限责任公司
三、关联交易标的基本情况
公司拟通过关联方财务公司给予华通水泥的委托贷款人民币
5000万元，以推进华通水泥工程项目筹建进度。公司确定本项委托贷款的年利率为4.35%；并约定，财务公司收取0.01%手续费。
四、关联交易主要内容及定价政策
拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容：贷款金额：人民币伍仟万元，（小写：5000万元）。
贷款利息：年利率为4.35%。
贷款期限：本项委托贷款期限为 12个月，自相关合同签订日起。
贷款偿还：到期归还。
委托贷款费用：受托人向委托人收取0.01%手续费。
担保情况：华通水泥以其有权处分的部分资产，为本次委托贷款提供质押担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
华通水泥是公司的控股公司，公司占其总出资的97%。通过本交易，以推进华通水泥工程项目筹建进度，保障该项目按期完工。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为公司的控股子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。
六、截至 2015年 11月 30日，焦煤集团财务公司吸收的存款余额为 240.82亿元；山西西山煤电股份有限公司及子分公司在财务公司人民币存款余额为 12.52亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为
5.20%，符合相关要求。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。
经审阅拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》和涉及该项关联交易的相关材料，我们认为协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。
基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委托贷款的议案》。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2016年 1月 20日
兴业证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司
与控股股东开展关联交易的核查意见
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|-|
|厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）于|
|2018年4月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，|
|审议通过了《关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》，|
|同意由弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称“弘信创业”）向公司提|
|供项目管理服务。|
|兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“兴业证券”）作为弘信|
|电子的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所|
|上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证|
|券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对上述关联交易事项|
|进行了核查，并发表如下核查意见：|

一、关联交易的情况
公司拟将荆门弘信柔性电子产业园基础建设项目一期部分工程交由弘信创业代为实施现场管理。
弘信创业实施管理的项目范围包括：厂房内外的主体工程施工、工程竣工交房时的部分景观工程、消防工程，不含装修、配电、水电、水务系统，对应投资额不高于5000万元。
委托范围：项目的前期阶段、建设施工实施阶段、验收备案阶段、移交阶段、结算结算和保修期间内（不含防水保修期）的全部项目建设工程管理工作。
项目管理费：为工程结算总造价（不含地价）的2%，项目整体管理费不超过100万，具体按工程竣工验收合格后结算的总造价计算。
二、关联方基本情况
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|36,342万元|成立时间|
|李强|统一社会信用代码|

住所 厦门市湖里区江头台湾街291号608单元
主营业务 创业投资
关联交易说明主要系弘信创业为公司提供项目管理服务
弘信创业系公司控股股东。
三、关联交易定价政策和定价依据
根据《厦门市财政局关于调整建设单位管理费计取标准有关事项的通知》（厦财建[2017]80号），建设项目管理费的计取基数为项目的建筑安装费用、勘察设计费、设备购置费等决算数。厂房建设项目及所属公建配套实施分段计取：3000万元及以下部分为3%；3000万元至5000万元（含5000万元）部分为2.5%；
5000万元以上部分为2%。
公司与弘信创业参照以上标准确定本建设项目的管理费用率为2%，且不超过100万元。
四、交易目的及对上市公司的影响
弘信创业设有产业园事业部，该事业部配备专业的工程建设人员，包括土建工程、水电工程、造价审核、报价等方面，可有效弥补公司专业工程建设团队配备方面的不足。
通过集约化经营、专业化管理，弘信创业产业园事业部对公司提供项目管理服务有利于促进整个项目建设的成本控制、建设周期及工程质量达到预期目标。
五、审议决策程序
《关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。根据相关法律法规和公司制度的规定，《关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》无需提交股东大会批准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：弘信电子召开董事会和监事会审议通过了《关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》，独立董事均明确同
意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述关联交易不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
综上，保荐机构对上述弘信电子与弘信创业开展关联交易的事项无异议。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司与控股股东开展关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴小琛 李 斌
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-001
康芝药业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）今天接到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称“宏氏投资”）的书面通知，宏氏投资向合格投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。宏氏投资本次可交换公司债券实际发行规模为 5亿元人民币，票面利率为6.8%。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-065浙江亚太机电股份有限公司
股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证监会证监许可[2014]1098号文核准，亚太股份向七名投资者非公开发行81,738,000股新股（A股），其中亚太机电集团有限公司（以下简称“亚太集团”）和黄来兴均未参与认购。上述非公开发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记手续，新增股份已于2014年11月21日在深圳证券交易所上市，公司总股本由本次非公开发行前的287,040,000股增加到368,778,000股。
1、本次非公开发行前，公司控股股东亚太集团持有公司股份 143,075,328
股，占发行前股本总数的49.85%；本次非公行发行后，亚太集团持有公司股份143,075,328股，占发行后股本总数的38.80%，仍为公司的控股股东。
2、本次非公开发行前，黄来兴作为公司实际控制人之一，于2013年12月6日通过深交所大宗交易系统合计减持公司股份8,775,100股，减持前后持股数量分别为35,100,672股和26,325,572股，持股比例分别为12.23%和9.17%；本次非公开发行后，黄来兴持有亚太股份股票数量未发生变化，其持股比例降低为7.14%。
以上具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十四日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-016
北京康得新复合材料股份有限公司
董事会关于第三期股票期权首次授予相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、第三期股票期权激励计划的决策程序和批准情况
1、2013年11月15日，北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于<第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第三期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对《第三期股票期权激励计划（草案）》发表了独立的同意意见。同日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于核实公司第三期股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》、《关于<第三期股票期权激励计划考核办法>的议案》。上述会议之后，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（下称：中国证监会）备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《第三期股票期权激励计划（草案）》进行了修订、补充和完善，形成了《第三期股票期权激励计划（草案修订稿）》，中国证监会对此无异议并予以备案。2014年2月21日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<第三期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》议案。公司独立董事对《第三期股票期权激励计划（草案修订稿）》发表了独立的同意意见。同日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于<第三期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于核实<第三期股票期权激励计划（草案修订稿）>激励对象名单的议案》。
于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第三期股票期权激励计划考核管理办法》等议案。
4、2014年3月18日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第三期股票期权激励计划股票期权首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权首次授权日为2014年3月19日；独立董事对授予股票期权的授权日发表了同意的独立意见，并同意向符合授权条件的162名激励对象授予1100.9万份股票期权，预留110万份股票期权。
2014年3月18日，第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划股票期权首次授予相关事项的议案》。
二、第三期股票期权的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明
（一）股票期权的获授条件
激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
（二）董事会关于授予条件满足情况的说明
2、经董事会审核，所有激励对象最近3年内均未被交易所公开谴责或宣布
为不适当人选；所有激励对象最近3年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；作为董事、高级管理人员的激励对象的任职资格均符合《公司法》及相关法律法规的规定。所有激励对象均不存在董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形；
3、公司根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费。
董事会认为公司不存在中国证监会认定的不能授予股票期权激励的情形；且授予激励对象均符合公司《第三期股票期权激励计划》规定的股票期权授予条件。
三、第三期股票期权的首次授权日、授予对象、授予数量
1、股票期权的首次授权日：2014年3月19日；
2、授予股票期权的对象及数量：
管理、技术骨干共162人共获授的股票期权份数1100.9万股，预留110万股。
四、第三期股票期权成本对公司经营成果的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——
金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。受最终期权行权数量等因素影响，公司预计的成本总额会与实际确定的成本总额会存在差异。公司将于2014年3月授予股票期权，根据公司董事会及监事会核查，全部激励对象均符合本计划规定的行权条件，并假设此162名激励对象在各行权期内全部行权，根据计算得出激励计划授予的股票期权在各期内的费用估算如下：
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|-|-|-|
|第一年|第二年|第三年|
|1916.66|960.28|445.13|

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出
具的年度审计报告为准。
五、独立董事关于公司第三期股权激励计划首次授予相关事项发表的意见
公司独立董事对第三期股票期权激励计划首次授予相关事项发表独立意见
如下：
1、董事会确定公司第三期股票期权激励计划授予的首次授权日为2014年3月19日，该授权日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及公司《第三期股票期权激励计划》的相关规定。同时本次授予也符合公司《第三期股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的规定。
2、公司本次股票期权激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效；激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。
综上，同意公司第三期股票期权激励计划的首次授权日为2014年3月19日，并同意向符合授权条件的162名激励对象授予1100.9万份期权，预留110万份期权。
六、监事会对激励对象名单等核实的情况
激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
本次授予股票期权的162名激励对象均系经公司股东大会批准的股票期权
激励计划中规定的激励对象。
七、律师法律意见书的结论意见
北京德恒律师事务所2014年于2月21日和2014年3月18日分别出具了《北京德恒律师事务所关于北京康得新复合材料股份有限公司第三期股票期权激励计划的补充法律意见书》、《北京德恒律师事务所关于北京康得新复合材料股份有限公司第三期股票期权激励计划股票期权首次授予相关事宜的法律意见书》，结论意见为：
公司二届二十五次董事会对本次激励计划之激励对象首次授予股票期权的批准、授予日的确定、本次期权授予符合授予条件等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《期权激励计划》的相关规定以及股东大会对董事会的授权，本次期权授予合法、有效。
八、其他事项说明
本次激励对象行权资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得有关权益提供贷款以及其他形式的财务
资助，包括为其贷款提供担保。
九、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会2014年3月18日
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事候选人声明(刘来平)
声明人刘来平 ，作为深圳市海王生物工程股份有限公司（第七届）董事局独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市海王生物工程股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为深圳市海王生物工程股份有限公司或其附属企业、深圳市海王生物工程股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市海王生物工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市海王生物工程股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 22次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本人刘来平郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事局报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事局秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事局秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 刘来平
日期： 2016年 8月 19日
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-026辽宁奥克化学股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年5月12日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2014年5月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案不超过两个月。
二、权益分派方案
公司2013年度权益分派方案为：
以公司现有总股本336,960,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.3500元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.4250元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2250元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0750元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月19日，除权除息日为：2014年5月20
日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2014年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****017|奥克集团股份公司|
|2|08*****701|广东德美精细化工股份有限公司|

六、有关咨询办法
1、咨询地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号；
2、咨询联系人：马帅；
3、咨询电话：0419-5167408；
4、传真电话：0419-5160978。
十、备查文件
1．公司2013年年度股东大会决议。
2．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
2014年 5月 13日
证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2017-043广东省高速公路发展股份有限公司
关于参股子公司改扩建项目提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 10月 10日获悉，本公司参股子公司深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐公司”）控股股东深圳市盐田港股份有限公司于 2017年 10月 9日召开第六届董事会临时会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的决议。该事项还需经深圳市盐田港股份有限公司 2017年第一次临时股东大会审议批准。
一、项目概述
1、基本情况：惠盐公司拟投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目。根据交通运输部核准意见及相关工可研报告，项目估算总投资人民币 29.2亿元（最终以政府部门批复为准）；项目总投资额的30%为自有资金，由惠盐公司股东按股比采取注资方式筹集。
2、关于惠盐高速公路深圳段改扩建项目已获得广东省发改委核准。
3、惠盐公司成立于 1991年 11月 20日，注册资本人民币 3600万元，主要负责惠盐高速公路深圳段的营运。深圳市盐田港股份有限公司持股66.67%股权，本公司持有惠盐公司33.33%股权。
4、改扩建项目的基本情况
惠盐高速深圳段是国家高速公路主干网沈海高速和长深高速在深圳的重要
组成部分，也是广东省高速公路网和深圳市干线道路网的重要组成部分。惠盐高速深圳段改扩建工程路线起点桩号K32+174，终点桩号K52+500，路线总长20.326km。设计速度100km/h，双向八车道。项目计划于 2017年开始建设，2020年底建成通车，总建设工期约为3年时间。根据交通运输部核准意见及相关工可研报告，项目估算总投资人民币29.2亿元（最终以政府部门批复为准）。
二、本公司目前正在开展参与投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目前期论证工作，本公司参与投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目尚需提请本公司董事会审议。本公司将严格按照信息披露要求及时披露该事项进展情况。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-099
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对台州市中梁宇置业有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为拓展公司开发业务，公司控股子公司杭州香华投资管理有限公司（以下简称“杭州香华”）与杭州梁盛置业有限公司、杭州隆泰房地产开发有限公司、宁波梅山保税港区学实投资有限公司等共同作为台州市中梁宇置业有限公司（以下称“项目公司”）的股东方合作开发台土告字【2017】048号地块（以下简称“项目地块”）。该合作议案已于 2017年 11月06日由荣安地产股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过，详见2017年 11月07日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“荣安地产股份有限公司关于与杭州梁盛置业有限公司等合作开发房地产项目的公告”（公告编号2017-084）。
为担保项目公司、杭州梁盛置业有限公司、杭州隆泰房地产开发有限公司、杭州香华投资管理有限公司与宁波梅山保税港区学实投资有限公司与中信信托有限责任公司签署的《债务确认协议》和《股权收益权转让合同》，以及项目公司与中信信托有限责任公司签署的《差额补足协议》（以下合称“主合同”）项下债务人（主合同项下债务人合称为“债务人”）全部债务（本金共计12亿元人民币）的履行，合作方上海中梁地产集团有限公司拟与中信信托有限责任公司签署《保证合同》为上述债务提供全额保证担保，其它三方与中信信托有限责任公司签署《保证合同》按各自所持项目公司股权比例提供连带责任保证担保。同时，项目公司以其所拥有的项目地块的土地使用权作为抵押担保，项目公司各方股东以其拥有的项目公司股权作为质押担保。
即荣安地产股份有限公司按照杭州香华投资管理有限公司持有项目公司的股权比例（22%）为项目公司提供保证担保，本金担保金额为 26400万元，担保期限为自信托收益转让协议约定的《债务确认协议》和《股权收益权转让合同》，以及项目公司与中信信托签署的《差额补足协议》（以下合称“主合同”）项下债务人（主合同项下债务人合称为“债务人”）全部债务的履行期限届满之日起两年。同时，杭州香华投资管理有限公司以其拥有项
目公司22%的股权提供质押担保。
2017年12月11日公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于对台州市中梁宇置业有限公司提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据深交所《股票上市规则》、公司《担保管理规定》“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议”，因此，本次担保事项还需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：台州市中梁宇置业有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：浙江省台州市椒江区洪家街道昌平路1号
注册资金：5000万元
法定代表人：何剑
成立时间：2017年 10月26日
经营范围：房地产开发经营，房地产中介服务（不含许可项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：宁波梅山保税港区学实投资有限公司占股18%、杭州香华投资管理有限公司占股22%、杭州梁盛置业有限公司占股30%、杭州隆泰房地产开发有限公司占股30%。
与上市公司的关系：本公司控股子公司杭州香华投资管理有限公司持有该公司22%股权，本公司持有杭州香华投资管理有限公司100%股权。台州市中梁宇置业有限公司不是本公司的关联方，本次担保不构成关联交易，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
最近一期财务数据（未经审计）：截止 2017年11月30日，项目公司总资产 1049592618元，净资产 49592618元，2017年 1-11月实现营业收入 0.00元，利润总额-407382元，净利润-407382元。
台州市中梁宇置业有限公司拥有台土告字【2017】048号地块的国有建设用地使用权，该地块面积 150785平方米，容积率≤2.29。位于台州市椒江区洪家街道，北至纬五路，东至白云山南路，南至现代大道，西至葭芷径河道。
三、担保协议的主要内容
1、本金担保金额：26400万元。
2、担保期限：2年。
3、担保方式：连带责任保证担保、项目公司22%股权质押担保。
四、董事会意见
公司拟按控股子公司杭州香华投资管理有限公司持有台州市中梁宇置业有限公司22%股权比例为台州市中梁宇置业有限公司提供本金 26400万元债务连带责任保证担保，其它合作方亦按所持台州市中梁宇置业有限公司的股权比例提供相应担保，符合房地产项目合作开发的惯例，该项担保未提供反担保措施。台州市中梁宇置业有限公司具有较强的偿债能力，其开发的台土告字【2017】048号地块位于台州市万达广场南面，属于市中心地段，具有区位优势和品牌优势，盈利预期良好。
本次担保主要是为了满足公司合作项目房地产开发需要，有利于加快项目的开发进度，符合上市公司的整体利益，董事会同意提供上述担保。
五、独立董事意见
此项担保主要是为了满足公司合作项目开发的需要，有利于加快项目的开发进度，且阳光城集团股份有限公司等合作方亦按各自所持“台州市中梁宇置业有限公司”股权比例提供保证担保、上海中梁地产集团有限公司提供全额保证担保。本次担保事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司已审批的担保额度合计135200万元（不含本次担保额度），实际担保余额合计56800万元，占公司最近一期经审计净资产的15%，均为公司对子公司的担保。
本公司无逾期担保情形。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一七年十二月十一日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司 委托理财管理制度深圳市理邦精密仪器股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为加强与规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及公司章程等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章基本定义及规定
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行等金融机构进行低风险的保本投资理财的行为，公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
第三条公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。
第四条委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，国家专项补助的资金、公司贷款取得的资金等融资渠道筹集的资金不得进行委托理财。
第五条本制度适用于公司本部及控股子公司，公司控股子公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第三章审批权限及实施
第六条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财金额不超过公司最近一期经审计净资产50%的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。独立董事、监事会、保荐机构(如有)应根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所各项法律、行政法规及规范性文
深圳市理邦精密仪器股份有限公司 委托理财管理制度件等的要求发表意见。
（二）委托理财金额超过上述标准的，还应提交股东大会审议通过后实施。
第七条公司财务中心为公司委托理财的归口管理部门，负责编制年度委托理财规划；负责银行委托理财产品业务的经办和日常管理；负责委托理财产品的财务核算。主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）负责投资期间管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
第八条公司财务负责人负责对年度委托理财规划和委托理财产品方案进行审核；公司总裁负责年度委托理财规划和委托理财产品方案的审批；公司董事会或股东大会分别依据本制度以及公司章程行使相应的审批权限，并及时履行披露义务。
第四章信息披露
第九条公司委托理财方案经董事会或股东大会审议通过后，有关决议公开披露前，应向深圳证券交易所报备相应的委托理财信息，接受深圳证券交易所的监管。
公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容：
（一）委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
（二）委托理财的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）委托理财对公司的影响；
（五）委托理财及风险控制措施。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司 委托理财管理制度相关风险控制措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，并及时进行信息披露。如投资总额超过董事会权限的，须报公司股东大会审批。
第五章核算管理
第十一条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十二条公司财务中心应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第六章风险控制
第十三条委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
第十四条为降低委托理财风险，保障资金安全：（一）公司进行委托理财的，只能选取保证本金不受损失的保本型理财业务。（二）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。（三）公司财务中心在董事会审批确定的投资规模和可承受风险限额内进行委托理财具体运作。
第十五条受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，财务负责人必须在知晓事件的第一时间报告总裁以及公司董事会，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十六条独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
第十七条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司 委托理财管理制度不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十九条公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
第二十条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第七章附则
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十二条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一四年十月
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十次会议的相关议案及2017年度相关事项发表如下事前认可意见和独立意见：
一、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
二、关于 2017年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，截止2017年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币20,330万元，其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币12,380万元，对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为人民币7,950万元。公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
我们认为，双方签订互保协议的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，该事项在很大程度上为公司的生产经营提供了可靠资金保障，符合公司的发展及投资者的利益，其决策程序合法、有效。
报告期内，公司未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2017年12月31日违规对外担保情况。
三、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方占用
公司资金的情况。
四、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内公司发生的关联担保行为是控股股东暨实际控制人王传华先生、尹月荣女士、王文博先生、刘近芝女士对公司及全资子公司融资提供的无偿担保，上述关联担保有效支持公司发展，缓解公司资金需求，降低公司投资风险，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意继续聘请大信会计师事务有限公司为公司 2018年度审计机构并同意将此议案提交股东大会审议。
六、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为公司董事、高级管理人员 2017年度的薪酬能严格按照董事、高级管理人员薪酬制度和有关激励考核制度执行。公司 2018年董事、高级管理人员基薪的确定符合有关法律、法规、公司章程等规章制度的规定。公司制定的制度、激励考核制度及薪酬的决策、发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的文件精神；不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意2017年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：马镇徐文英匡萍二〇一八年四月三日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2017‐064
神雾环保技术股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）筹划涉及公司的重大事项。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：神雾环保；股票代码：300156）已于2017年7月17日（星期一）开市起停牌并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-046），并于2017年7月24日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-047）。
经公司与各方论证，上述筹划重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，已于2017年7月31日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-050），并于2017年8月7日及2017年8月14日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-051、2017-052）。2017年8月17日，经公司申请，公司股票自2017年8月17日开市起继续停牌，披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-054），并于2017年8月23日、2017年8月30日及2017年9月6日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-061、2017-062、2017-063）。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构继续积极推进各项工作。
停牌期间，公司将根据上述重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的
进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会二〇一七年九月十三日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018-024山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于拟参与投资产业基金的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风险提示：
1、目前公司仅与合作方达成认购意向，具体协议尚未签署，本次投资尚需提交公司董事会审议，尚存在不确定性。
2、基金的具体情况尚存在不确定性，以最终签署的正式协议为准。请投资者注意投资风险。
一、本次对外投资概述
1、基本情况
为了更好的整合纺织服装产业链，进一步巩固山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“如意集团”或“公司”）纺织面料服装业务在行业内的领先地位，实现公司做大做优的战略发展目标，充分利用专业机构的投资经验和资源，提高投资回报率，公司拟以自有资金出资人民币2亿元认购宁波市永瑜投资管理有限公司(以下简称“永瑜投资”)发起设立的如意时尚产业基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核定为准，以下简称“产业基金”）的基金份额。
2、本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组；本次投资事项不构成关联交易。
3、本次投资尚需提交公司董事会审议，无需股东大会审议。
二、合作方的基本情况
1、公司名称：宁波市永瑜投资管理有限公司
2、成立时间：2016年1月28日
3、注册地：浙江省宁波市江北区慈城镇栖霞路132号255幢1-1-19室
4、类型：有限责任公司（自然人独资）
5、注册资本：人民币1000万元
6、法定代表人：李玉婷
7、经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、私募基金管理人资质：依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，永瑜投资于2017年7月12日履行完私募基金管理人登记备案程序，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为：P1063599。
9、与上市公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
三、拟投资标的的基本情况
1、基金名称：如意时尚产业基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关最终核定为准）
2、组织形式：有限合伙企业
3、基金规模：10.01亿元
4、基金存续期：3年投资期+2年退出期
5、出资方式：现金
6、基金管理人：宁波市永瑜投资管理有限公司
7、投资方向：该基金的主要投资方向为纺织服装行业上下游企业股权
8、出资比例：目前永瑜投资拟出资人民币 100万元认购投资基金份额，公司拟出资2亿元认购投资基金19.98%的基金份额。
四、对外投资的目的、对上市公司的影响
本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次合作有利于公司充分利用专业机构的经验和资源，为上市公司和全体股东创造投资效益。
产业基金主要投资的方向为纺织服装行业上下游企业股权，本次参与认购基金份额可以进一步延伸公司纺织服装产业链，巩固公司在纺织服装行业的领先地
位，提升持续竞争力，并通过发挥产业协同效应，获得较高的资本增值收益。
五、风险提示
1.目前公司仅与合作方达成认购意向，具体协议尚未签署，本次投资尚需提交公司董事会审议，尚存在不确定性。
2.基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在一定的投资风险。公司将会提前采取切实措施，加强控制预防风险。
3.产业基金的具体情况以最终签署的相关投资协议为准。请投资者注意投资风险。公司后续将及时履行相应的审议和披露义务。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2018年04月10日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2016-002
桂林旅游股份有限公司关于
《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充
协议二》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月18日，海航旅游集团有限公司、桂林旅游发展总公司（以下简称“总公司”）、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司（以下简称“临桂城投”）、桂林市经济建设投资总公司（以下简称“桂林经投”）签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》，并于 2014年 11月 5日签订了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充协议》。桂林航空旅游集团有限公司注册资本 25亿元，海航旅游集团有限公司持有65%的股权；桂林旅游发展总公司以桂林旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）18%的股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限公司，持有桂林航空旅游集团有限公司16.32%的股权，本公司第一大股东将变更为桂林航空旅游集团有限公司。详细情况见公司于2014年6月24日、2014年 11月 7日发布的《桂林旅游股份有限公司关于第一大股东变更的提示性公告暨复牌公告》、《桂林旅游股份有限公司关于<桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充协议>的公告》。
2016年3月4日，海航旅游集团有限公司（甲方）、桂林旅游发展总公司（乙方）、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司（丙方）、桂林市经济建设投资总公司（丁方）签署了上述《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》之《补充协议二》，《补充协议二》的主要内容如下：
一、《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》第二条“出资方式及出资额”之第三款“乙方桂林旅游发展总公司以其持有的桂林旅游股份有限公司（000978）18%的股份（约价值4.08亿元，实际以2014年6月30日作为定价基准日确定）出资”修改为：乙方桂林旅游发展总公司以其持有的桂林旅游股份有限公司（000978）16%的股份（以广西自治区人民政府批准日前30个交易日每日加权平均价格算数平均值作为每股出资价格，以每股出资价格乘以股数作为最终股权出资总价值。最终股权出资价值以国务院国有资产监督管理机构批复为准）
出资。”
二、第二条“出资方式及出资额”之第四款“其余两家（丙方、丁方）分别出资2.335亿元现金。（如乙方出资股份最终评估价格与预估价格4.08亿元不一致的，在乙方、丙方、丁方出资总额 8.75亿元，及占新公司股权比例不变的前提下，乙方、丙方、丁方的其他非股权出资金额可相应增减）”修改为：“其余两家（丙方、丁方）分别出资 2.335亿元现金。（如乙方出资股份作价价格与预估价格4.08亿元不一致的，在乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下，及丙方和丁方出资额保持不变的原则，甲方现金出资总额随乙方所持桂林旅游股份（000978）16%的股权最终作价价格相应增减）。”
三、第二条“出资方式及出资额”之第七款“第三期出资应于乙方获得国务院国有资产监督管理机构批准其以所持桂林旅游股份（000978）18%的股权转让出资的批复后履行，各方拟定第三期出资于2015年2月10日前完成”修改为：“第三期出资应争取于乙方获得国务院国有资产监督管理机构批准其以所持桂林旅游股份有限公司（000978）16%的股份出资批复之日起20个工作日内完成。”四、在本协议签署后，甲方不单方面谋求通过二级市场增持、关联交易、一致行动人协议、定向增发等任何方式成为桂林旅游股份有限公司第一大股东或实际控制人。
《补充协议二》所述的股权变动完成后，桂林航空旅游集团有限公司持有本公司16%的股份，桂林旅游发展总公司及其控股子公司桂林五洲旅游股份有限公司合计持有17.86%的股份，本公司的股权结构如下：
海航旅游集团有限公司 桂林市国有资产监督管理委员会
100%
桂林旅游发展总公司
桂林航空旅游集团有限公司 桂林五洲旅游股份有限公司
16% 7.06% 10.81%
桂林旅游股份有限公司
注：根据补充协议二，桂林旅游发展总公司用本公司股份的出资价格以广西
壮族自治区人民政府批准日前 30个交易日每日加权平均价格算术平均值作为每股出资价格，因此暂时不能确定桂林旅游发展总公司持有桂林航空旅游集团有限公司的持股比例。根据补充协议二，总公司、桂林经投、临桂城投将合计持有桂林航空旅游集团有限公司35%的股权，海航旅游集团有限公司持有桂林航空旅游集团有限公司65%的股权。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2016年3月4日