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西部证券股份有限公司独立董事关于
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
1、报告期内，公司的控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；
2、报告期内，不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、公司不存在以前年度发生并累计至报告期的对外担保事项。
公司在对外担保的管理上严格遵守了中国证监会上述通知和《公司章程》及其他有关规定。
（此页无正文，为西部证券股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
独立董事：员玉玲、郭随英、昌孝润、王晋勇、段亚林
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-098华谊兄弟传媒股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年7月28日（周二）上午开市起停牌。
目前，该事项尚存在不确定性，根据《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二O一五年九月二十四日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-051北京四维图新科技股份有限公司
关于全资子公司使用暂时闲置自有资金购买银行
理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2018年 9月 1日起，使用不超过人民币四亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币五亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的由商业银行发行的短期保本型理财产品,在上述额度内，资金可以在 2019年 8月 31日前进行滚动使用。相关决议自董事会审议通过之日起至 2019年 8月 31日前有效。详见2018年8月22日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（2018-057）。
根据上述决议，公司全资子公司合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）于2019年6月12日购买了银行理财产品，现将具体情况公告如下。
一、购买银行理财产品情况
公司全资子公司杰发科技于 2019年 6月 12日运用暂时闲置的自有资金 4
亿元通过杭州银行股份有限公司合肥科技支行（以下简称“杭州银行”）购买了杭州银行结构性存款产品。相关事项如下：
1、理财产品主要内容
（1）理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20191770）（2）产品期限：80天
（3）理财产品起息日：2019年6月12日
（4）理财产品到期日：2019年8月31日
（5）理财产品类型：保本浮动收益型
（6）预期收益率：3.90%
（7）本金及理财收益支付：产品到期后，须向杭州银行主动支取结构性存款本金及收益
（8）投资对象：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等
（9）购买理财产品金额：人民币4亿元
（10）资金来源：杰发科技暂时闲置的自有资金
（11）公司及公司全资子公司杰发科技均与杭州银行无关联关系
（12）公司全资子公司本次使用自有资金4亿元购买该结构性存款产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的5.55%
2、风险提示
（1）由于地震、火灾、战争、罢工或者国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台等不可抗力导致的交易中断、延误、禁止、提前终止等任何风险及损失，银行不承担责任，但应在客观条件允许的情况下及时通知客户，并采取一切必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。
（2）由于国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台或由
于重大市场变化而导致本结构性存款无法成立，银行不承担责任。
（3）在本结构性存款存续期内，如因有权机关采取强制措施导致客户存款账户被冻结、扣划或处置的，视为客户违约，银行不承担责任，自上述账户被冻结、扣划或处置之日起本协议自动终止。
二、风险应对措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对购买银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对公司全资子公司使用自有资金购买投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品如下：
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|公告|公告|签约方|资金来|投资金|投资期限|产品类|利息收|

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|日期|编号||源|额|起始日|到期日|型|益|
|2018-9-4|2018-060|平安银行股份有限公司北京中关村支行|募集资金|4亿元|2018-9-3|2018-12-28|保本浮动收益型|552.99万元|
|2019-1-4|2019-002|中国民生银行股份有限公司北京分行|募集资金|4亿元|2019-1-4|2019-4-22|保本浮动收益型|508.93万元|
|2019-4-25|2019-035|中国民生银行股份有限公司北京分行|募集资金|4亿元|2019-4-24|2019-6-24|保本浮动收益型|尚未到期|

公司及子公司公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品如下：
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|公告日期|公告编号|签约方|资金来源|投资金额|投资期限||产品类型|利息收益|
||||||起始日|到期日|||
|2018-6-21|2018-041|平安银行股份有限公司合肥分行|杰发科技自有资金|9,500万元|2018-6-21|2018-8-24|保本浮动收益型|80.79万元|
|2018-7-11|2018-047|杭州银行股份有限公司合肥分行|杰发科技自有资金|10,000万元|2018-7-11|2018-8-31|保本浮动收益型|58.68万元|
|2018-9-6|2018-062|中国民生银行股份有限公司合肥分行|杰发科技自有资金|40,000万元|2018-9-6|2019-3-6|保本浮动收益型|833.10万元|
|2019-3-8|2019-015|中国民生银行股份有限公司合肥分行|杰发科技自有资金|40,000万元|2019-3-8|2019-6-6|保本浮动收益型|399.45万元|
|2019-6-14|2019-051|杭州银行股份有限公司合肥科技支行|杰发科技自有资金|40,000万元|2019-6-12|2019-8-31|保本浮动收益型|尚未到期|

截至公告日，公司及子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期
的金额共计8亿元（含本次4亿元），占最近一期经审计净资产的11.11%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
2、公司全资子公司杰发科技与杭州银行股份有限公司合肥科技支行签订的结构性存款合同等。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二○一九年六月十三日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-046深圳达实智能股份有限公司
关于合资设立PPP基金管理公司的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．对外投资概述
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 14日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于合资设立 PPP基金管理公司的议案》，批准公司使用自有资金2000万元参股山东鲁信实业集团有限公司发起设立基金管理公司，具体内容详见公司于 2016年 3月 15日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，基金管理公司已完成工商登记手续，并取得了由济南市工商行政管理局历城分局下发的《营业执照》。
二．基金管理公司的基本情况
统一社会信用代码：91370112MA3CERB54U
公司名称：山东茗信股权投资管理有限公司（以下简称“山东茗信”）
公司类型：其他有限责任公司
住所：山东省济南市历城区唐冶新区围子山路 1号唐冶新区管理委员会会展区1楼108号办公室
法定代表人：高山
注册资本：一亿元整
营业期限：2016年08月05日至2036年08月04日
经营范围：股权投资管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）
三．对公司的影响
山东茗信为根据《山东省政府和社会资本合作（PPP）发展基金实施办法》
设立的基金管理公司，其将发起总规模为人民币100亿元的“PPP发展基金”。
本次投资为公司“技术+金融”战略的体现，公司将依托山东茗信各股东方的
资源整合能力，积极参与山东省纳入项目库的PPP项目，寻求业务协同，有利
于公司以PPP模式开展智慧城市建设与运营，同时通过参与基金专业投资分享
一定的投资收益。
四．备查文件
山东茗信股权投资管理有限公司《营业执照》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年8月15日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-080南华生物医药股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划重大事项，经申请，公司股票已自 2015年 7月 7日起开始停牌。公司于 7月 7日、7月 14日先后发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-074、2015-078，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网）。
目前，该事项仍在筹划中，尚具有不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月21日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将继续每五个交易日发布一次情况进展公告，并积极推进相关工作，待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并复牌。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2019-023山东登海种业股份有限公司
第七届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议通知于 2019年 4月 15日以电话方式发出，2019年 4月 18日上午10：30，在公司培训中心三楼会议室召开，会议应参会监事 5名，实际参会监事 5名,本次会议由全体监事推举的监事王敏邦先生主持召开，董事会秘书原绍刚先生列席参加；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。
会议经参会监事审议，形成如下决议：审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票。
参会监事以书面表决的方式，全票选举通过翟冬峰女士为山东登海种业股份有限公司第七届监事会主席。
翟冬峰女士的简历详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举职工代表监事的公告》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
监事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019‐020神雾环保技术股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月25日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈金霞女士的书面辞职报告。陈金霞女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。
鉴于陈金霞女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈金霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，陈金霞女士未持有公司股份。
公司董事会对陈金霞女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成新任董事的补选及董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事孙健先生代为履行董事会秘书职责。
孙健先生的联系方式如下：
电话：010-80470166
传真：010-80470098
电子邮箱：sunjian@shenwu.com.cn
联系地址：北京市昌平区气象科技园区振兴路2号院4号楼7层
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-029
深圳市同洲电子股份有限公司
关于960OS通过工信部的入网测试的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）下发的《电信设备进网许可证》，公司960智能终端操作系统(以下简称“960OS”)顺利通过了工信部的入网测
试。960OS与Android、iOS、WindowsPhone等操作系统的原创模式相同，是具有独立的生态环境，具有自主、可控、安全特性的操作系统。
960OS相关业务目前为公司的前期储备业务，尚未进行规模市场推广，不属于公司的主营业务，短期内对公司的生产经营不会产生重大影响。未来960 OS
相关业务若涉及重大进展和变化，公司将根据相关法律法规履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-050
河南佰利联化学股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年5月22日（周日）以现场表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016年5月17日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调减公司2015年度非公开发行股票的发行数量及相关事项的议案》
公司 2015年度非公开发行股票（以下简称：“本次非公开发行”）的认购对象之一，公司董事、高级管理人员杨民乐于 2016年 3月 14日减持佰利联股票 2.70万股。为此，杨民乐承诺自愿放弃本次非公开发行中其拟认购的全部份额 700万股（因公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本调整后认购数量为24,803,149股）。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会在本次非公开发行中的相关授权，因前述杨民乐放弃认购的原因，故在具体实施本次项目过程中，董事会将：（1）本次非公开发行的发行数量减少24,803,149股，由 1,346,456,688股调整为 1,321,653,539股；（2）本次非公开发行的募集资金总额减少 18,900万元，由 1,026,000万元调整为 1,007,100万元；（3）募集资金使用
计划中补充营运资金部分减少 18,900万元，由不超过 46,000万元调整为不超过27,100万元。
本次调整具体比较如下：
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|事项|调整前||调整后||
|发行数量（股）|1,346,456,688||1,321,653,539||
|募集资金总额（万元）|1,026,000||1,007,100||
|募集资金使用计划|收购龙蟒钛业100%股权|900,000万元|收购龙蟒钛业100%股权|900,000万元|
||偿还银行贷款|80,000万元|偿还银行贷款|80,000万元|
||补充营运资金|不超过46,000万元|补充营运资金|不超过27,100万元|

此项议案涉及董事杨民乐先生，因此杨民乐先生为本议案的关联董事，对此项议案回避表决。
本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
二○一六年五月二十二日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-047天津膜天膜科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年5月19日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：津膜科技、证券代码：300334）于2016年5月19日13：00开市起停牌5个交易日，并披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》。2016年5月26日,公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2016年6月1日、6月8日分别发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》，2016年6月16日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。2016年6月24日、7月1日、7月8日公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。2016年7月16日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每 5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年7月22日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-056
博雅生物制药集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博雅生物；证券代码：300294）自2019年6月12日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-054）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据相关规定，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项的进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－031金浦钛业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金浦钛业，股票代码：000545）自 2018年 6月 11日开市起停牌。详见公司于 2018年 6月 11日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-028），2018年 6月 19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-029），2018年 6月 25日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-030）。
停牌期间，公司与各相关方以及中介机构积极开展本次重大资产重组相关工作及审计评估准备工作，目前独立财务顾问、律师、会计师等中介机构已进场开展尽职调查工作。本次重大资产重组涉及工作量较大，相关工作所需时间较长，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。在此期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十九日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2014-014四川海特高新技术股份有限公司
2013年度日常关联交易确认及 2014年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
四川海特高新技术股份有限公司（以下（简称“公司”）于 2014年 3月 10日召开公司第五届董事会第九次会议，以8票赞成、0票反对、关联董事张斌先生回避表决，审议通过《关于公司2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案》，确认公司2013年与参股公司上海沪特航空技术有限公司（以下简称“上海沪特）发生的日常关联交易金额为773.62万元，同意公司与上海沪特2014年度日常关联交易预计额度为1500万元。
本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
鉴于公司业务发展需求，以及上海沪特在华东市场的开拓能力进一步提升，为有效整合公司航空维修资源，公司拟在航空维修及设备租赁、航材交易等方面对上海沪特加大支持力度，结合2013年实际执行情况，公司预计2014年度与上海沪特仍将产生此类日常关联交易。预计本项关联交易金额为1500万元。
截止2014年3月10日，公司2014年度与上海沪特发生的关联交易金额为 50.31万元。
（三）2013年度日常关联交易确认情况
根据公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司 2012年日常关联
交易确认及 2013年日常关联交易预计的议案》以及第五届董事会第六次会议审议通过的《关于调整公司2013年度日常关联交易的议案》的决议，公司2013年度预计与上海沪特的日常关联交易金额为1200万元。
公司 2013年度与关联方参股公司上海沪特实际发生的日常关联交易金额为773.62万元。
二、关联方介绍和关联关系
上海沪特航空技术有限公司
1、企业性质：有限责任公司。
2、注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼602Y-15室。
3、法定代表人：冯亮。
4、注册资本：3,000万元。
5、经营范围：航空机载设备技术的软件开发，物业管理，投资咨询，企业形象策划，计算机硬件的开发、销售及维修。航空机载设备的检测维修、航空器材的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。
6、财务指标：截止2013年12月31日，上海沪特总资产为 8094.40万元，2013年实现营业收入8000.47万元，实现净利润957.53万元。
7、履约能力分析：上海沪特航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
8、关联方关系：上海沪特为公司持股50%的参股公司，同时，公司董事张斌先生兼任上海沪特总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，上海沪特为公司的关联方。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价依据
公司向上海沪特提供劳务等交易本着公平合理的原则，关联交易价格的确定遵循以下原则确定：
交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结
算方式按照合同约定执行。
（二）关联交易协议主要内容
公司与上海沪特签订的协议主要内容如下：
1、工作范围限于承修方经中国民航适航部门批准的维修许可中的能力清单，并适用于送修方航空器材的项目内容及相应的服务。就航空机载设备（航空附件）而言，合同中维修系指：维护、修理、排故、校验、改装、大修等工作内容。
2、维修价格=工时费+材料费+运费。
3、当承修方在技术及文件方面有所要求时，送修方应以其便利条件向承修方提供支持，提供设备的基本情况文件，如履历本，故障情况说明等，文件应与实务一致。
四、交易目的及对公司的影响
上述关联交易是公司正常经营性业务往来，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业生产效率、进一步巩固和提高公司在航空维修领域的市场占有率，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。
五、董事会表决情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的议案》进行审议，以8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决审议通过了该议案（关联董事张斌先生回避表决）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》和《公司章程》等规定，因公司与关联人上海沪特 2014年关联交易预计金额为 1500万元，未达到 3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产的5%，因此，本次公司关联交易事项无需提交股东大会审议。
六、独立董事事前认可及独立董事意见
本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，同意将上述关于日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第
九次会议审议。
公司独立董事对本事项发表独立意见如下：公司与关联方之间的关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延续，有利于巩固公司航空维修市场占有率，且能有效整合公司与子公司的航空维修资源；该等交易价格严格依据国家规定、行业规定或市场公允价格确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；公司2014年度本项日常关联交易公平、公正，有利于公司业务的市场开拓，2014年度日常关联交易情况预计金额为1500万元，符合公司实际经营的发展需求。
公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事张斌先生予以了回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
因此，同意公司2014年与上海沪特日常关联交易金额为1500万元。
七、保荐机构意见
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，保荐机构通过与海特高新董事、高级管理人员、内部审计等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司 2013年日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事张斌先生回避表决本议案。本次关联交易事项的内容和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司 2014年度日常关联交易预计金额符合公司经营的实际需求，本次关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，保荐机构对海特高新2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
3、兴业证券股份有限公司关于公司 2013年日常关联交易确认及 2014年日常关联交易预计的专项核查意见。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2014年3月11日
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京立思辰科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第四届董事会第二十二次会议审议的议案发表独立意见如下：一、关于为全资子公司提供担保的独立意见
公司为全资子公司提供连带责任保证担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施。
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：
王雪春
史元春
王本忠
四川科伦药业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、对《关于回购股份的议案》的独立意见
1．公司本次回购合法合规。公司回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定。
2．公司本次回购股份的实施有利于推进公司长远发展。
3．本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 1亿元，不超过 2亿元，资金来源为自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。
二、对《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》的独立意见
经核查，我们同意董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：
的方式、时间、价格和数量等；
2．根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施本回购方案；
3．授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4．本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
四川科伦药业股份有限公司
独立董事：（签字）
李越冬
张涛
王广基
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-087广东雪莱特光电科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2017年7月5日（星期三）下午14:30；
②网络投票的具体时间为：2017年7月4日-2017年7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月4日下午15:00至2017年7月5日下午15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 8人，代表有表决权股份 365,876,182股，占公司股份总数的49.8476%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东代理人共计7人，代表有表决权股份365,676,182股，占公司股份总数的49.8203%；
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计1人，代表有表决权股份200,000股，占公司股份总数的0.0272%。
（3）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小投资者共计 2人，代表有表决权股份586,000股，占公司股份总数的0.0798%；
2、本次股东大会由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：
同意365,876,182股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：
同意586,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，贵公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《2017年第四次临时股东大会决议》
2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年7月5日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-011广东超华科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东梁俊丰先生函告，获悉梁俊丰先生所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开始日||质押到期日|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||(股)||期||期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|梁俊丰||是||7,000,000||2018-02-23||至办理解除质押日结束||申万宏源证券有限公司||5.92%||补充质押||
|||||7,000,000||||||||5.92%||||
||合 计||||||--||--||--||||--|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，梁俊丰先生共持有本公司股份118,337,472股，占公司总股本的12.70%。本次股份质押后，梁俊丰先生持有本公司股份中处于质押状态的股数累计为103,519,700股，占梁俊丰先生所持有本公司股份总数的87.48%，占公司总股本的11.11%。
3、控股股东股份不存在被平仓、冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-061浙江华策影视股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司《2019年半年度报告全文》及其摘要已于 2019年 8月 30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000033 证券简称：新都退 公告编号：2017-06-02-02
深圳新都酒店股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼进展情况
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年5月 31日收到广东省深圳市中级人民法院送达的自然人李庆来诉本公司合同纠纷案【（2015）深中法涉外初字第 190号】一审民事判决书。
二、案件基本情况
公司 2016年 6月 8日、2016年 6月 18日分别披露了自然人李庆来诉本公司合同纠纷的重大诉讼公告以及重大诉讼进展公告，详细情况请见公司 2016年6月8日及2016年6月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告（公告编号分别为2016-06-08、2016-06-18）。
三、案件的判决情况
（一）在案件审理过程中，法院认为：
1、涉案款项虽然在《合作协议》中名为投资款，但该款项的性质实为李庆来向李聚全提供的借款。
2、按照《合作协议》的约定，李聚全应于2014年3月1日前向李庆来归还“投资款”及“收益”，“收益”约定可视为双方当事人对借款利息的约定，李庆来主张按照年利率24%计算，符合法院规定，法院予以支持。
3、虽然《合作协议》约定“投资款”（即借款）总额 2000万元、李聚全出具的《收条》写明收到李庆来借款 1600万元，但李庆来提供的证据仅能证明其向李聚全实际交付的借款金额为1500万元，故李聚全应向李庆来归还借款 1500万元及自收到借款之日（2013年 11月 30日）起以年利率24%计算的利息。李聚全于2015年4月23日归还的90万元应从其应付的利息中扣除。
4、新都酒店并非涉案款项的借款人，《合作协议》中也未约定新都酒店承担还款或担保责任，李庆来要求新都酒店与李聚全共同偿还涉案借款缺乏合同及法律依据，法院不予支持。
5、戈盾基于李聚全的委托代收李庆来的转款，应由李聚全承担法律责任，
李庆来要求戈盾对涉案借款承担连带偿还责任，法院不予支持。
（二）法院判决如下：
1、被告李聚全于本判决生效之日起十日内向原告李庆来归还借款人民币1500万元并支付该款项自2013年11月30日起至本判决确定的还款之日止以年利率24%计算的利息（利息应扣除人民币 90万元）。
2、驳回原告李庆来其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费人民币117800元，由原告李庆来负担人民币 7362.5元，由被告李聚全负担人民币110437.5元。财产保全费人民币 5000元，由被告李聚全负担。
如不服本判决，原告李庆来、被告深圳新都酒店股份有限公司、戈盾可在判决书送达之日起十五日内，被告李聚全可在判决书送达之日起三十日内向深圳市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次判决对本公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决对公司本期和期后利润不产生影响。
六、备查文件
广东省深圳市中级人民法院【（2015）深中法涉外初字第 190号】民事判决书。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年6月1日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048
24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)83243108
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东德美精细化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2014]第0074号致：广东德美精细化工股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受广东德美精细化工股份有限公司（下称“德美化工”或“公司”）的委托，指派信达律师出席2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对德美化工本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东德美精细化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东德美精细化工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了德美化工本次股东大会的相关文件和资料，并得到了德美化工的如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对德美化工本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同德美化工本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、广东德美精细化工股份有限公司于 2014年6月9日（星期一）以现场会议方式召开了第四届董事会第二十四次会议，会议决定于2014年6月27日（周五）召开2014年第一次临时股东大会。
2、2014年6月11日，公司第四届董事会于法定期限内在《证券时报》以及巨潮资讯网站上公告了本次股东大会通知。前述股东大会通知公告列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案序号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的形式召开。其中，现场会议于2014年6月27日（周五）下午14:30在广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月27日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 6月 26日下午 15:00至2014年6月 27日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会由董事何国英先生主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。会议决议及会议记录由公司董事签字认可。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）现场出席本次股东大会人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 3名，为截止到2014年6月23日交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或授权代表，现场出席本次股东大会的股东及授权代理人共持有公司股份98,942,215_股，占公司有表决权股本总额的 30.6389%，股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
（二）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 2名，为截止到2014年6月23日交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，共代表公司股份 35,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0110%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
（三）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
经核查，信达律师认为，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，德美化工本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第74号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
麻云燕 韦少辉
石之恒
二〇一四年六月二十七日
股票简称：东江环保 股票代码：002672 公告编号：2017－18东江环保股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
票面利率公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东江环保股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2016年 12月 8日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3037号文核准公开发行面值不超过10亿元的绿色公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为3亿元，可超额配售规模不超过 7亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起 24个月内发行完毕。
2017年 3月 9日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.00%-5.30%。根据网下向机构投资者询价结果，经簿记建档方式最终确定本期债券发行规模为6亿元，票面利率为4.90%。
本期债券简称“17东江G1”，于2017年3月10日-2017年3月14日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见 2017年 3月 8日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东江环保股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-15）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（以下无正文，为《东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：东江环保股份有限公司2017年3月9日
（以下无正文，为《东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：广发证券股份有限公司2017年3月9日