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证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2018－052号新疆天山水泥股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于会计政策变更的议案》,与会董事一致通过了该议案。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）变更日期
根据财政部上述通知及上述企业会计准则的规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(四)变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单
独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前
公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018年 10月 25日
证券代码：002217 证券简称：*ST联工 公告编号：2014-036
山东联合化工股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称及
完成工商变更登记公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司名称变更的说明
为了更好的适应公司的发展，山东联合化工股份有限公司（以下简称：“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司名称的议案》和《关于修改公司《章程》的议案》，公司中文名称由“山东联合化工股份有限公司”变更为“合力泰科技股份有限公司”，同时相应的英文名称由“SHANDONG LIAHERD CHEMICAL INDUSTRYCO.,LTD”变更为“Holitech Technology Co.,Ltd.”。公司已于近日在山东省工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续，并换领了新的企业法人营业执照。
二、公司名称变更原因说明
鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，且江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）100%的股权已经过户至公司名下。为了更好的反应上市公司未来发展方向，基于此公司对公司名称进行了修改。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2014年5月7日起，公司证券名称由“山东联合化工股份有限公司”变更为“合力泰科技股份有限公司”，相应的英文名称由“SHANDONG LIAHERD CHEMICAL INDUSTRYCO.,LTD”变更为“Holitech Technology Co.,Ltd.”，证券简称由“*ST
联工”变更为“*ST合泰”；英文简称由“LIAHERDCHEMICAL”并更为“HOLITECH”。公司证券代码不变，仍为002217。
四、工商登记变更情况
公司于2014年4月23日召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司名称的议案》、《关于修改公司《章程》的议案》和《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》。近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了山东省工商行政管理局颁发的新版《营业执照》。
变更情况如下：
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||变更前|变更后|
|公司名称|山东联合化工股份有限公司|合力泰科技股份有限公司|
|法定代表人|王宜明|文开福|
|注册资本|33,447.60万元|100,342.80万元|
|经营范围|液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销。（许可证有效期至2014年6月19日）一般经营项目：纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素的生产自销，货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（国家法律法规禁止项目除外，需许可经营的，须凭许可证生产经营）|液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）。新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述变更外，公司对董事、监事、高级管理人员和公司《章程》的变更情
况在山东省工商行政管理局进行了备案登记。
特此公告。
山东联合化工股份有限公司
董事会
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-020深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
目前，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报非公开发行股票正处于审核阶段，根据中国证监会的要求（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书140174号），公司承诺如下：
本次非公开发行过程中，公司不直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-053
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第八届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于 2018年 8月 29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书柴继军先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。
一、审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见《视觉中国：2018年半年度报告全文》及《视觉中国：2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-054）。
本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2018年上半年坏账核销的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司对截止2018年6月30日的已确认坏账准备的零星客户应收账款项目进行逐一问询及核查，最终确认合计金额人民币314.23万元的应收账款无法收回，予以核销，该部分应收账款已在历史会计期间全额计提了坏账准备，本次核销未
对本期业绩构成影响。
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会
二○一八年八月二十九日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号2014-060银亿房地产股份有限公司关于公司
为子公司宁波恒瑞置业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）的控股子公司宁波恒瑞置业有限公司（以下简称“恒瑞置业”）因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“建行江北支行”）申请贷款 25,000万元，贷款期限 3年。公司拟为该笔贷款提供保证担保，担保期限 3年，担保金额 25,000万元。同时，恒瑞置业少数股东宁波新恒投资发展有限公司亦提供连带责任担保。
本次担保已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2013年年度股东大会审议通过的《2014年度新增担保额度的议案》中新增人民币 92.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁波恒瑞置业有限公司
成立日期：2010年 8月 6日
注册地点：宁波市鄞州区洞桥镇王家桥村
法定代表人：方宇
注册资本：壹亿玖仟万元整
主营业务：房地产开发、经营；室内外装饰工程的施工、设计；物
业服务；五金件、金属材料的批发、零售。
股权结构：
银亿房地产股份有限公司
100%
宁波银亿房地产开发有限公司 宁波新恒投资发展有限公司70%
30%
宁波恒瑞置业有限公司
最近一年及一期的财务数据：
单位：元
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||2013年 12 月31 日|2014年 8 月 31日|
|资产总额|99,861,826.68|277,942,982.49|
|负债总额|90,813,833.43|89,594,149.41|
|净资产|9,047,993.25|188,348,833.08|
||2013年度|2014年 1-8 月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-952,006.75|-699,160.17|
|净利润|-952,006.75|-699,160.17|

三、担保合同的主要内容
公司拟与建行江北支行签订《保证合同》，本合同项下保证的范围包括：恒瑞置业拟与建行江北支行签订的《借款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为 25,000万元,担保期限 3年。
四、董事会意见
恒瑞置业资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司为其提供担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司
稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 748,385.00万元，占 2013年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 444,955.83万元的168.19%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 703,385.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为45,000.00万元。
同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、银亿房地产股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议；
2、恒瑞置业营业执照；
3、恒瑞置业经审计的 2013年度财务报表及未经审计的 2014年 1-8月财务报表。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一四年九月三十日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-052 TCL集团股份有限公司
关于 2015年度第二期超短期融资券发行情况的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日开始发行 2015年度第二期超短期融资券（以下简称“本期融资券”）（详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网
www.cninfo.com.cn上的公告），公司于2015年4月24日当天顺利完成了本期融资券的发行，实际发行金额10亿元人民币，期限为180天，发行价格为100元/百元面值，票面利率为4.58%。
本期融资券由国家开发银行股份有限公司和中国进出口银行作为联席主承
销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。
（详情见本公司刊登在中国货币网www.chinamoney.com.cn的公告和有关文
件）。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年4月27日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-036|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于控股子公司中标的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 5月 7日，湖州市行政服务网（网址：http://ztb.huzhou.gov.cn/col/col3572/index.html）发布了《苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（湖州市区段）施工标中标公告》，杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）为中标单位。现将具体中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（湖州市区段）施工标；
2、招标人：湖州市水利投资发展有限公司；
3、中标金额：85,141,136元；
4、合同工期：12个月。
二、中标事项对公司业绩的影响
此次中标金额为人民币 85,141,136元，占 2013年公司经审计营业收入总额的26.43%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
目前，浙江疏浚尚未收到招标方或招标代理机构发出的中标通知书，最终中
标结果仍存在不确定性，浙江疏浚在收到中标通知书后，将尽快签订合同，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-064深圳市大富科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了维护公司股价稳定，基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司、控股股东及董事、监事、高级管理人员拟采取如下积极措施：
一、公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员自本公告之日起6个月内不通过二级市场减持本公司股份。
二、公司将诚信经营，规范发展，致力于核心竞争能力的提升，加快新业务的开拓，以优良的经营业绩回报投资者。
三、公司将进一步提高信息披露质量，加强投资者关系管理，充分利用深交所互动易平台、投资者见面会等方式，及时将公司的经营情况、发展战略与投资者进行沟通，做好市值管理。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8号——资产减值》等相关规定，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2018年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2018年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-012
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东上海中路（集团）有限公司（以下简称：“上海中路”）通知，上海中路于2015年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续，将其于2015年3月9日质押给东方证券股份有限公司的公司32,000,000股（占公司股份总数的5.72%）股权解除了质押。
截止本公告签发日，上海中路持有公司股份 54,020,000股，占公司股份总数的9.65%，股份性质为流通受限股份，累计质押 22,000,000股，占公司股份总数的3.93%，其中办理了股票质押式回购交易的股份 22,000,000股，占公司股份总数的3.93。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-046深圳欣锐科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月14日召开 2018年第二次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2018年9月14日以口头方式和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。
2、本次董事会于2018年9月14日在深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次会议由全体董事共同推举吴壬华先生召集及主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议通知的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经全体董事审议，同意吴壬华先生担任公司第二届董事会董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
3.审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司治理准则》（以下简称《准则》），以及《深圳欣锐科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际，深圳欣锐科技股份有限公司第二届董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专业委员会：
战略委员会：由 3名董事组成，由董事吴壬华先生担任主任委员，成员为董事任俊照先生、董事李英先生。
审计委员会：由 3名董事组成，由独立董事武丽波女士担任主任委员，成员为独立董事吴青女士、董事毛丽萍女士。
提名委员会：由 3名董事组成，由独立董事吴青女士担任主任委员，成员为独立董事温旭辉女士、董事吴壬华先生。
薪酬与考核委员会：由 3名董事组成，由独立董事温旭辉女士担任主任委员，成员为独立董事武丽波女士、董事毛丽萍女士。
经全体董事审议，同意选举第二届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经全体董事审议，同意聘任吴壬华先生为公司总经理，全面负责公司的生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经全体董事审议，同意聘任罗丽芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
董事会秘书的通讯方式如下：
办公电话：0755-86261588-8063
传真：0755-86329100
邮箱：ir@shinry.com
通讯地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼
6.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经全体董事审议，同意聘任李英先生、毛丽萍女士、曹卫荣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经全体董事审议，同意聘任何兴泰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《深圳欣锐科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2.《深圳欣锐科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－047广州市浪奇实业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2014年9月2日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知，并于2014年9月17日以通讯方式召开会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100％。会议由监事会主席李云主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：审议通过公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
监事会就此议案发表意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序，本次利用部分募集资金暂时补充流动资金，不存在变相变更募集资金投向的情况，可提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
广州市浪奇实业股份有限公司
监事会
二O一四年九月十七日
深圳市兆驰股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
秦飞
本人作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2013年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
本人于 2013年 5月当选为公司第三届董事会独立董事。2013年度，本人参加了公司召开的各次董事会、积极列席公司股东大会。公司在 2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2013年度公司第三届董事会共召开了7次会议，本人出席7次，以通讯方式参加会议5次，现场出席1次，委托出席1次，无缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案，本着诚信负责的原则，经过客观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，无反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
作为公司的独立董事，对公司 2013年度经营活动情况进行了监督和核查，对重大事项发表了独立意见。报告期内，本人共发表独立意见5次：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见类|
||序号||时间||事项|||
||||||||型|
|1||2013年6月3日||关于聘任高级管理人员的独立意见||同意||
|2||2013年8月9日||关于对公司2013年半年报相关事项独立意见||同意||
|3||2013年10月18日||关于第三届董事会第五次会议所涉事项的独立意见||同意||
|4||2013年10月30日||关于第三届董事会第六次会议所涉事项的独立意见||同意||
|5||2013年12月2日||关于第三届董事会第七次会议所涉事项的独立意见||同意||

三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为董事会提名委员会召集人和战略发展委员会委员，积极参与公司重大事项的审议并发表独立意见，本年度主要履行了以下职责：
（1）董事会提名委员会工作情况：本届董事会未召开提名委员会。
（2）董事会战略发展委员会工作情况：本年度召开了一次专门会议，对收购浙江飞越数字科技有限公司100%股权的事项进行了讨论和审议。本人对公司上述重大事项提出了专业意见和建议。
四、现场检查情况
2013年度，本人主要对公司生产经营状况，财务管理、资金、投融资管理等内部制度的建设和执行情况，股东大会、董事会运作及股东大会、董事会决议执行情况，内部控制具体实施情况以及内部审计的日常工作情况，限制性股票激励计划相关情况，人才选聘及人力资源管理的情况，公司信息系统管理和信息披露事务管理情况，公司募集资金存放使用情况及募投项目进展情况，关联交易、对外担保、委托理财情况进行了现场检查。本人也经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、审计部、财务部等有关人员保持密切联系，了解公司最新情况等，并关注媒体有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况和掌握公司的最新动态。本人在公司相关会议上充分发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥作用。
五、年报编制和披露期间的履职情况
在年报编制及财务报表审计过程中，本人按照《独立董事年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司 2013年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了沟通，督促年审会计师按时完成审计工作，提交审计报告，确保公司年报信息披露质量。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
2013年12月2日，全体独立董事提议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告及内部控制审计机构，并发表相关的独立意见。
七、联系方式
秦飞电子邮箱：qinfei@sec.com.cn
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本
人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度及独立董事履职所必备的知识。通过学习，提高了认识，对上市公司独立董事的职责有了进一步了解，为今后更好的履行职责、保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。
最后，感谢公司董事会、管理层和相关工作人员对本人工作的支持与配合。
深圳市兆驰股份有限公司
独立董事：秦飞
二〇一四年四月十一日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-093武汉力源信息技术股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日—2015年9月30日
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：上升89.94%-104.56%|盈利：1368.82 万元|
||盈利：2600.00万元-2800.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比上升
89.94%-104.56%，主要变动原因如下：
1、公司自2014年8月起，合并报表新增子公司深圳鼎芯无限科技有限公司，其中2015年1-6月持股比例65%，2015年7月起持股比例为100%；
2、预计报告期内非经常性损益对公司净利润的影响为478.52万元。
3、由于人民币对美元汇率变动，预计报告期内公司汇兑损失对净利润的影
响约为-235.5万元。
4、2015年1-9月，公司对上海云汉电子有限公司的投资，因其目前暂时亏损，对净利润的影响为-139.49万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2015年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2016-045科林环保装备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称:公司）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年12月12日以临时通知送达全体董事、监事、高级管理人员。经全体董事一致同意，董事会会议于2016年12月12日下午17:00在公司会议室举行。经董事一致推荐，会议由董事黎东先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议均以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专业委员会委员的议案》。补选黎东、万健敏、李定清、李曾敏为董事会战略委员会委员，其中主任委员由黎东先生担任；补选李定清为董事会审计委员会委员；补选黎东、张大鸣为董事会提名委员会委员，其中主任委员由黎东先生担任；补选万健敏、张大鸣为董事会薪酬与考核委员会委员。任期与本届董事会一致。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举黎东先生担任公司第三届董事会董事长。任期与本届董事会一致。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举万健敏女士担任公司第三届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。
四、会议均以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任李曾敏先生、吴菊生先生担任公司副总经理。任期与本届董事会一致。
公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了明确的同意意见。该独立意见全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。高级管理人员简历附后。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部部长的议案》。同意聘任孙世勇先生担任公司内审部部长。任期与本届董事会一致。内审部部长简
历附后。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购四川集达电力工程设计有限公司全部股权的议案》。
八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。3名关联董事黎东、万健敏、邓步礼已按规定回避表决。
独立董事对《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
该独立意见全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日附高管、内审部部长简历：
李曾敏先生，中国国籍，1966年 7月出生，中共党员，研究生学历。历任中电投远达环保（集团）有限公司总经理助理、上海益科环保有限公司总经理、中电国际新能源控股有限公司副总经理、中国电力国际有限公司战略规划部副总经理和上海国之杰智慧能源有限公司总裁，现任公司第三届董事会董事。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任高管的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股份。与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。
吴菊生先生，中国国籍，1965年11月出生，中共党员，研究生学历。历任望亭发电厂总工室运行副总工程师兼运行管理部部长、上海华电电力发展有限公司副总经理、望亭发电厂生产副厂长、江苏华电望亭天然气发电有限公司（2x9F燃机）副总经理、上海华电电力发展有限公司副总经理、望亭发电厂分管项目发展副厂长并担任华电集团华东区域电力市场管理办公室主任、华电江苏分公司市场营销部主任、江苏华电吴江热电有限公司总经理、苏州淞港热能有限公司总经理、保利协鑫有限公司国际事业部副总裁、协鑫智慧能源有限公司江苏公司副总经理主持工作。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任高管的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
未持有公司的股份。与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。
孙世勇先生，中国国籍，1981年10月出生，本科学历，中国注册会计师。历任天健会计师事务所审计经理、美心曲轴制造有限公司副总会计师、重庆隆鑫地产有限公司财务经理、重庆顺博铝合金股份有限公司财务总监。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股份。与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。
珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十次会议审议事项发表独立意见如下：
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2015年度计提资产减值准备共计5,743.87万元。本人认为公司本次计提资产减值准备，系基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。本人同意公司本次计提资产减值准备。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-044
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于全资子公司使用自用资金对Rapid Micro Biosystems,Inc.进行投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或是“海普瑞”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司使用自用资金对 Rapid Micro Biosystems,Inc.进行投资的议案》，同意公司全资子公司Hepalink USAInc.（以下简称“美国海普瑞”）认购Rapid Micro Biosystems,Inc.（以下简称“RMB”）新发行的 C类优先股。详细内容参见 2015年 4月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司使用自用资金对 Rapid Micro Biosystems,Inc.进行投资的公告》。
根据上述董事会决议以及签署的认购协议，美国海普瑞完成投资款500万美元的支付，按协议认购RMB新发行的C类优先股4,181,184股，并取得相应股权证书。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2015-046
苏州固锝电子股份有限公司
关于控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司与
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司签署首轮增资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月31日，公司控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司（以下简称“苏州晶银”）与苏州阿特斯阳光电力科技有限公司（以下简称“阿特斯”）签署了《苏州阿特斯阳光电力科技有限公司对苏州晶银新材料股份有限公司首轮增资协议》。协议规定，阿特斯以现金及无形资产对苏州晶银增资885万股，苏州晶银员工增资120万股，本轮增资完成后，阿特斯占苏州晶银的持股比例为15%。
本次增资协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事项公告如下：
一、投资方介绍
投资方名称：苏州阿特斯阳光电力科技有限公司
法定代表人：瞿晓铧
注册资本：18100万美元
成立日期：2006年06月30日
经营范围：研发、生产太阳能绿色电池及相关产品、太阳能电池片等新型光电子器件及元器件专用硅材料，并从事太阳能电站的建设，销售自产产品，并提供相关技
术、咨询和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）阿特斯作为一家集太阳能光伏组件制造和为全球客户提供太阳能应用产品研发、设计、制造、销售的专业公司，在太阳能光伏领域拥有很强的技术优势、市场优势和成本优势，是全球最大的光伏组件生产商之一。
二、增资协议主要内容
1、投资情况及股权影响
阿特斯以现金及无形资产对苏州晶银增资885万股，苏州晶银员工增资120万股，每股价格2元人民币，增资后股权结构表如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数量(万股)|股份比例（%）|
|苏州固锝电子股份有限公司|3074|53.38%|
|汪山|996|17.30%|
|周欣山|583|10.12%|
|苏州阿特斯阳光电力科技有限公司|885|15%|
|苏州晶讯科技股份有限公司|242|4.20%|
|员工股|120|2.03%|
|合计|5900|100.00%|

2、保密
投资条款中所描述的各项内容均为机密信息，若非法律要求，不得向任何第三方透露。如果任何一方认为因法律原因需向第三方透露本条款的信息，该方需要与另一方协商，以谋求最大限度地保护机密。公司所有相关人员应遵守保密条款和投资协议。
本保密约定同时适用于但不限于如下主体：（1）融资方和融资方的股东、董事、管理人员和一般员工；（2）投资方、投资方股东、董事、管理人员以及其他员工；
（3）投资方指定的中介机构及相关人员。
相关机构或人员因自身原因导致违反本保密义务造成其他方损失的，应对造成的实际损失承担赔偿责任。
3、司法管辖
本框架协议受中国法律管辖，并根据中国法律解释。如有争议，则提交苏州有管辖权人民法院管辖。
4、协议的生效和终止
本协议经各方签字盖章且通过公司股东会决议通过后，即产生法律效力，本协正本一式六份，具有同等法律效力。本协议约定的权利义务履行完毕后，即终止。
三、投资标的的基本情况
企业名称：苏州晶银新材料股份有限公司
企业性质：股份公司
法定代表人：吴念博
注册资本：4895万元
注册号：320500000075879
成立日期：2011年8月10日
营业期限：永续经营
主营业务：生产：太阳能电池用银浆；研发、销售：电子浆料；电子浆料领
域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股份数量(万股)|股份比例（%）|
|苏州固锝电子股份有限公司|3074|62.80%|
|汪山|996|20.35%|

||||
|-|-|-|
|周欣山|583|11.91%|
|苏州晶讯科技股份有限公司|242|4.94%|
|合计|4895|100.00%|

苏州晶银以研发、生产、销售太阳能电池正面、背面银浆为主业，截止2015年6月30日，该公司总资产为4752.89万元，净资产2982.10万元，当年实现销售收入1064.87万元，净利润-278.39万元，上述数据未经审计。
四、协议履行对本公司的影响
此次阿特斯与苏州晶银签署增资协议具有深远的战略意义，有利于苏州晶银提升技术开发能力并同步参与阿特斯新产品的研发，能充分利用阿特斯电池片实验平台进行研发；有利于提高苏州晶银品牌知名度，并产生标杆效应；有利于为苏州晶银提供稳定的销售渠道，为快速提升产品的市场占有率奠定基础。本公司作为苏州晶银的控股公司，也将从中受益，但对公司本年经营业绩尚未有重大影响。
五、备查文件
1、《苏州阿特斯阳光电力科技有限公司对苏州晶银新材料股份有限公司首轮增资协议》
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一五年九月九日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-014
广东日丰电缆股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日召开了第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》：
一、拟聘任会计师事务所基本情况
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富审计经验的专业会计师事务所，且在对公司以往的审计工作中，勤勉尽责，为保持公司审计工作的延续性，提议续聘信广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
二、已履行的相关决策程序
公司 2019年 6月 5日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》。公司独立董事对本次聘任公司 2019年度审计机构的事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审计机构。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-009
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于全资子公司对下属参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外担保情况概述
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 18日召开第三届董事会第四十五次会议，全体董事以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过《关于全资子公司对下属参股公司提供担保的议案》。为促进全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）下属参股公司贵州棕榈仟坤置业有限公司（以下简称“贵州棕榈仟坤”）的业务发展，解决其生产经营流动资金的需求，董事会同意盛城投资为贵州棕榈仟坤在贵阳农村商业银行科技支行已取得的项目贷款按持股比例提供信用担保，担保金额为人民币6,000万元。
本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会决议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本工商信息
名称：贵州棕榈仟坤置业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市清镇市凤凰栖二期时光贵州古镇A-1-2
法定代表人：杨世典
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2014年11月26日
营业期限：2014年11月26日至2064年11月25日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（二）被担保人财务状况
公司下属全资子公司盛城投资持有贵州棕榈仟坤40%股权。截止 2016年 11月 30日，贵州棕榈仟坤的资产总额为 584,309,241.51元、负债总额为 395,886,424.34元（其中银行借款总额为 400,000,000元，流动负债总额为 -4,113,575.66元）、净资产为 188,422,817.17元；2016年 1-11月营业收入为 106,336,686.57元，利润总额为 32,313,676.35元，净利润为 32,313,676.35元。(上述财务数据未经审计)。
三、担保协议的主要内容
担保人：棕榈盛城投资有限公司
被担保人：贵州棕榈仟坤置业有限公司
担保方式：信用担保
担保金额：6,000万元
担保期限：三年
担保内容：盛城投资为贵州棕榈仟坤置业有限公司在贵阳农村商业银行科技支行已取得的项目贷款1.5亿元按公司所持40%股份份额提供6,000万元信用担保，棕榈仟坤的其他股东按其持股比例提供相应的担保并承担连带担保责任。
四、董事会意见
公司全资子公司按持股比例为贵州棕榈仟坤的项目贷款提供信用担保支持，主要为了满足其自身生产经营流动资金的需求，有利于促进项目开展，提升其自身经营能力；且此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司及全资子公司产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形；而且除盛城投资以外，贵州棕榈仟坤其他股东均按各自持股比例提供同比例担保，符合公平对等的原则。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
公司董事会同意全资子公司为其提供担保。
五、独立董事意见
公司全资子公司为参股公司贵州棕榈仟坤向银行申请的项目贷款按持股比例提供6,000万元的信用担保，是为满足其目前生产经营流动资金的需求，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力，且本次对参股公司提供担保的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，其他股东
均按持股比例提供同比例担保，符合公平对等的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会中不存在关联董事，故不存在回避表决的情形。
我们同意该事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次担保对象为棕榈股份全资子公司下属参股公司，结合担保对象经营情况、资信状况，本次担保风险可控，贵州棕榈仟坤其他股东均按各自持股比例提供同比例担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。截至目前，本次对外担保事项已经公司独立董事发表同意意见，且履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次对外担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日（连同本次对外担保），公司对全资子公司累计对外担保总额为37,578.96万元，对参股公司累计对外担保总额为6,000万元，上述累计对外担保总额占公司2015年12月31日经审计净资产的10.49%，公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年1月19日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-96债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订
募集资金三方及四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年 10月 21日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《南宁糖业股份有限公司关于 2014年非公开发行股票持续督导更换保荐机构及保荐代表人的公告》，华西证券股份有限公司未完成的对公司2014年非公开发行股票的持续督导工作将由光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）承接。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和规范文件，公司及光大证券分别与广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行（以下简称“北部湾银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行（以下简称“浦发银行”）、兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。此外，公司及光大证券还与全资子公司南宁云鸥物流有限责任公司（以下简称“云鸥物流”）及浦发银行签订了《募集资金四方监管协议》，主要内容如下：
一、募集资金三方监管协议
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
不得用作其他用途。
2、公司及北部湾银行、浦发银行、兴业银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、光大证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司的募集资金使用情况进行监督。
光大证券应当按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场检查、书面问询等方式行使其监督权。公司和北部湾银行、浦发银行、兴业银行应当配合光大证券的调查与查询。光大证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、公司授权光大证券指定的保荐代表人黄锐、王苏华可以随时到北部湾银行、浦发银行、兴业银行查询、复印公司募集资金专项账户的资料；
北部湾银行、浦发银行、兴业银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关募集资金专项账户的资料。
保荐代表人向北部湾银行、浦发银行、兴业银行查询公司募集资金专项账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；光大证券指定的其他工作人员向北部湾银行、浦发银行、兴业银行查询公司募集资金专项账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、北部湾银行、浦发银行、兴业银行按月（每月 15日之前）向公司出具对账单，并抄送光大证券。北部湾银行、浦发银行、兴业银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从北部湾银行或浦发银行或兴业银行的募集资金专项账户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，北部湾银行、浦发银行、兴业银行应当及时以传真方式通知光大证券，同时提供募集资金专项账户的支出清单。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司及北部湾银行、浦发银行、兴业银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、北部湾银行、浦发银行、兴业银行连续三次未及时向公司出具对账单或者向光大证券通知募集资金专项账户大额支取情况，以及存在未配合光大证券调查募集资金专项账户情形的，公司可以或光大证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金募集资金专项账户。
9、募集资金三方监管协议自公司及北部湾银行、浦发银行、兴业银行及光大证券的法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至募集资金专项账户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
光大证券义务至持续督导期结束之日，即 2016年 12月 31日解除。
二、募集资金四方监管协议
1、云鸥物流已在浦发银行开设募集资金专项账户 ,账号为63060154700002529，该募集资金专项账户仅用于云鸥物流食糖电子商务及智能配送中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、云鸥物流及浦发银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、光大证券作为公司的保荐人，云鸥物流作为公司的全资子公司，光大证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司的募集资金使用情况进行监督。
光大证券应当按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场检查、书面问询等方式行使其监督权。公司及云鸥物流、浦发银行应当配合光大证券的调查与查询。光大证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关募集资金专项账户的资料。
保荐代表人向浦发银行查询云鸥物流募集资金专项账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；光大证券指定的其他工作人员向浦发银行查询云鸥物流募集资金专项账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、浦发银行按月（每月 15日之前）向云鸥物流出具对账单，并抄送光大证券。浦发银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、云鸥物流公司一次或十二个月以内累计从浦发银行募集资金专项账户支取的金额超过 5000万元且达到募集资金净额的10%的，浦发银行应当及时以传真方式通知光大证券，同时提供募集资金专项账户的支出清单。
7、光大证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。光大证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司及云鸥物流、浦发银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、浦发银行连续三次未及时向光大证券出具对账单或向光大证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合光大证券调查募集资金专项账户情形的，公司和云鸥物流可以或光大证券可以要求公司和云鸥物流单方面终止本协议并注销募集资金专项账户。
9、募集资金四方监管协议自公司及云鸥物流、浦发银行、光大证券的法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至募集资金专项账户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
光大证券义务至持续督导期结束之日，即 2016年 12月 31日解除。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一六年十二月一日