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北京太空板业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（王爱群）
各位股东及股东代表：
本人自经 2012年第一次临时股东大会审议通过当选为北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了十三次董事会和五次股东大会，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。故对 2016年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，本着对行业知识的了解及自身专业技术的优势，勤勉尽责的履行了职责，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的以下事项发表了独立意见：
务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》、《公司2015年度内部控制自我评估报告》、《公司2015年度关联交易事项》、《关于2015年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况》、《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项》、《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项》、《关于公司重大资产重组的相关事项》发表了独立意见。
2、2016年 7月 13日，对公司第六届董事会第十一次会议审议的关于公司重大资产重组的相关事项发表了独立意见。
3、2016年 9月 12日，第六届董事会第十三次会议上对《北京太空板业股份有限公司关于控股子公司股权出售的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、发表了独立意见，并对《关于更换会计师事务所的议案》发表了事前认可意见。
4、2016年10月14日，对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于收购资产的议案》发表了独立意见；
5、2016年 12月 2日，第六届董事会第十六次会议上对《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》、《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》、发表了独立意见及事前认可意见。
6、2016年12月29日，第六届董事会第十八次会议上对《关于更换会计师事务所的议案》、发表了独立意见及事前认可意见。
上述独立意见的具体内容，详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本人认为公司 2016年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，在 2016年积极召集并主持了薪酬与考核委员会的日常工作，主持召开了薪酬与考核委员会的各次会议，强化对公司董事、监事及高管的薪酬制度执行、完善和监督，增加公司管理层报酬的透明
度，提议评估高管的薪酬水平，避免广大中小股东的或有质疑，同时探索最有利于公司长远发展的薪酬制度、激励制度。对报告期内公司董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核，认为公司董事、监事、高管人员 2016年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效，有助于调动高管人员的积极性和创新能力，提高企业管理水平，促进企业经营发展。
同时本人作为战略委员会和提名委员会委员，2016年度，参加了战略委员会和提名委员会召开的各次会议，对相关事项提出了独立意见，切实地履行战略委员会与提名委员会委员的各项职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会及董事会下设专门委员会会议的机会，对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、主要产品销售情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；并通过传媒、网络的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向公司经营管理层提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）未提议召开董事会；
（三）未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2016年度履行职责情况汇报。2017年，本人作为公司独立董事，将继续勤勉尽职，发挥独立董事的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续、健康、稳定地发展贡献自己的力量。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
王爱群
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-056鸿博股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 11月 3日收到独立董事张学清先生的辞呈。张学清先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，张学清先生将不在担任公司任何职务。
鉴于张学清先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，张学清先生的辞呈将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张学清先生仍将继续履行独立董事相关职责直至新任独立董事就任为止。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
张学清先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范
运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张学清先生在担任独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一四年十一月四日
大连三垒机器股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
大连三垒机器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影
响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的公司包括母公司和主要子公司，主要子公司包括：
（1）大连三垒科技有限公司，主营业务：塑料机械的生产与销售。
（2）北京楷德教育咨询有限公司，主营业务：教育咨询。
上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.38%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.15%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司的管理、销售业务、担保管理、财务报告、生产管理、费用管理、投资管理、关联交易、固定资产管理、资金运营管理等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷，定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标，定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡
量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于1.5%，则为重要缺陷；
如果超过营业收入的1.5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有
实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证
编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
大连三垒机器股份有限公司
董事会
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十三次会议所审议事项的事前认可函根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关议案，在全面了解议案的具体情况后，现发表事前意见如下：
一、《关于2019年度日常关联交易金额预计的议案》
公司 2019年度预计日常关联交易公开、公平、公正，有利于巩固产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
为此，同意将本议案提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。
二、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
为此，同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联事项时，关联董事方贤水先生、邱奕博先生、楼翔先生、倪德锋先生须回避表决。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十三次会议所审议事项的事前认可函》之签署页）
独立董事签字：
杨柳勇： 陈三联：
杨柏樟：
年月日
深圳市洪涛装饰股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2015-018深圳市洪涛装饰股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|洪涛股份|股票代码||002325|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李庆平||简金英||
|电话|0755-29999999-986||0755-29999999-233||
|传真|0755-25893839||0755-25893839||
|电子信箱|liqingping@szhongtao.cn||jianjinying@szhongtao.cn||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|3,392,640,877.00|3,545,650,688.25|-4.32%|2,841,738,940.03|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|295,443,825.44|279,522,381.59|5.70%|204,470,531.19|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||294,564,438.88|278,244,538.19|5.87%|203,969,568.21|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|223,128,958.36|-229,666,642.10|197.15%|-150,403,569.94|
|基本每股收益（元/股）|0.41|0.40|2.50%|0.3|
|稀释每股收益（元/股）|0.41|0.40|2.50%|0.3|
|加权平均净资产收益率|13.45%|17.06%|-3.61%|14.76%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|5,412,821,039.32|3,678,878,672.92|47.13%|2,497,165,229.09|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,907,900,919.42|1,833,705,305.15|58.58%|1,489,738,951.57|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||17,734|年度报告披露日前第5个交易|42,144|
|报告期末普通股股东总数||||
|||日末普通股股东总数||
|前10名普通股股东持股情况||||

深圳市洪涛装饰股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|刘年新|境内自然人|30.13%|241,390,125|181,042,593|||
|新疆日月投资股份有限公司|境内非国有法人|9.35%|74,918,629|0|||
|前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合|其他|3.61%|28,964,512|20,000,000|||
|中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金|其他|1.55%|12,391,973|0|||
|中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金|其他|1.54%|12,314,523|0|||
|全国社保基金一零九组合|其他|1.25%|10,000,000|10,000,000|||
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|其他|1.25%|10,000,000|10,000,000|||
|金鹰基金－民生银行－金鹰筠业灵活配置2号资产管理计划|其他|1.25%|10,000,000|10,000,000|||
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|其他|1.14%|9,099,894|0|||
|全国社保基金四一一组合|其他|0.84%|6,699,818|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份。除此之外，公司未知其他股东之|||||
|的说明||间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||前十名无限售流通股股东中杨金山先生通过信用账户持有公司股份4886699股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
深圳市洪涛装饰股份有限公司2014年年度报告摘要（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2014年，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，固定资产投资增速回落。国家在防范风险的同时努力探索稳增长、促改革、调结构、惠民生发展新路。在新常态下，建筑装饰行业增速放缓，装饰企业纷纷主动进行思维模式和经营模式的颠覆与变革。新商业领域探索，商业模式创新成为2014年行业、企业发展的重要特点之一。报告期内，公司董事会加快调整企业的发展战略，优化企业的管理模式、业务模式和盈利模式。一方面在传统优势细分市场精耕细作，不断拓展经营的广度和深度，另外一方面通过并购战略积极主动拥抱互联网，从产业升级角度布局职业教育、装饰材料电商、家装电商等，力求在装饰行业多个环节的互联网化过程中寻求新的盈利点和增长点。战略的调整为公司打开了新的成长空间，将为公司带来再次腾飞的机会。
2014年，公司实现营业收入339264.09万元，比上年同期下降4.32%，实现营业利润35001.87万元，比上年同期增长3.26%，实现归属于母公司的净利润29544.38万元，比上年同期增长5.70%，实现每股收益0.41元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年度财务报告相比，本期新增合并单位4家，分别为：中装新网科技（北京）有限公
深圳市洪涛装饰股份有限公司2014年年度报告摘要司及上海同筑信息科技有限公司，广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司、深圳前海和融保理有限公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
佳沃农业开发股份有限公司
关于公司股票价格波动是否未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，佳沃农业开发股份有限公司(以下简称“佳沃股份”或“公司”)对在本次交易股价敏感重大信息披露（以佳沃股份《佳沃农业开发股份有限公司关于公司筹划重大事项暨控股股东签署<承诺收购协议>的提示性公告》披露日2018年11月19为准）前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
2018年11月19日，上市公司发布《佳沃农业开发股份有限公司关于公司筹划重大事项暨控股股东签署<承诺收购协议>的提示性公告》，本次公告前20个交易日内（即2018年10月19日至2018年11月16日）上市公司股票收盘价格累计涨幅为28.03%，同期创业板综指（399102）累计涨幅为14.17%，农林牧渔（申万）指数（801010）累计涨幅为11.59%。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股价/指数||2018/10/19||2018/11/16||涨跌幅|
|佳沃股份股票收盘价（元/股）||9.17||11.74||28.03%||
|创业板综指（399102）||1,485.76||1,696.32||14.17%||
|农林牧渔（申万）指数（801010）||2,085.42||2,327.21||11.59%||
|剔除大盘因素影响涨跌幅||||||13.85%||
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅||||||16.43%||

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔
除创业板综指（399102）和农林牧渔（申万）指数（801010）因素影响后，上市
公司股价在本次交易首次披露《佳沃农业开发股份有限公司关于公司筹划重大事
项暨控股股东签署<承诺收购协议>的提示性公告》前20个交易日内累计涨幅均未超过20%，未构成异常波动情况。
综上，上市公司因重大资产重组事项首次披露《佳沃农业开发股份有限公司关于公司筹划重大事项暨控股股东签署<承诺收购协议>的提示性公告》前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（本页无正文，为《佳沃农业开发股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说
明》之盖章页）
佳沃农业开发股份有限公司董事会2019年3月4日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-64众业达电气股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于 2018年 8月 3日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018年 7月 30日以电话方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。
本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》
公司（含合并报表范围内的子公司）拟与关联方工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）进行合作，公司（含合并报表范围内的子公司）为工控速派平台上的发活方提供工业电气自动化技术服务，工控速派向公司采购所需的产品备件。预计2018年8月-2018年12月公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派的日常关联交易总额不超过 1,081.60万元，并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署《工控速派自营服务站合作协议》等相关协议。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《众业达电气股份有限公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司监事会2018年8月3日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-038
青岛市恒顺电气股份有限公司
关于公司全资子公司 H& SHUN INTERNATIONAL PTE.LTD.,
拟收购 Madani公司及 Alam Jaya公司
100%股权并签订框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
特别提示：
目前，公司只签订框架协议，在双方开展法律尽职调查、勘探等活动结束后，双方签订正式交易协议完成交易。
一、项目概述
1、PT.MADANISEJAHTERA(以下简称“Madani公司”)为镍矿所有者，该矿面积2014公顷，位于东南苏拉威西，北Konawe县，现拟向公司转让100%股权；CA.ALAMJAYA（以下简称“Alam Jaya公司”）为锰矿的所有者，该矿面积 476公顷，位于帝汶岛，Belu县，现拟向公司转让100%股权。
2、本次股权转让价款全部以现金方式支付，所需全部资金由公司自筹解决。
二、交易双方的基本情况
公司本次交易的交易双方为：
甲方：H& SHUN INTERNATIONALPTE.LTD.,注册号201211940G,注册地址70，UBICRESCENT,#01-08，SINGAPORE408570，为公司在新加坡设立的全资子公司。
乙方：
（1）PT.MADANISEJAHTERA（以下简称Madani公司），为依印尼法律成立的公司；
（2）CA.ALAMJAYA（以下简称Alam Jaya公司），为依印尼法律成立的公司。
三、标的公司的基本情况
（1）Madani公司
成立日期：2005-02-08
注册号： 0904.1.51.21675
业务范围：矿业投资。
（2） AlamJaya公司
成立日期：1999-3-12
注册号： 0904.1.51.21675
业务范围：矿业投资。
2、本次交易评估情况及作价依据
（1）本次收购的标的为Madani公司100%的股权，收购Madani公司的目的是为了控制其持有的 Madani镍矿的100%的股权，因此在评估作价时直接以 Madani镍矿作为评估标的。
股权的定价主要考虑该公司所拥有的镍矿的储量品位及市场行情。具体价格依据镍矿品质的不同，以镍含量1.8%以上的0.8美元/吨（原则上储量不应低于 200万吨），镍含量1.2-1.8%之间的 0.4美元/吨（原则上储量不应低于 1500万吨），镍含量1.2%以下的不计价。若按此价格标准计算后总价超过 800万美元，则按800万美元计算，若计算后总价低于 800万美元，则以实际计算金额计价。
为保证该合作项目的排他，甲方应向乙方支付履约保证金 50万美元到指定共同账户。若双方合作成功，则此款项转为合同价款；若双方最终未能达成合作，则解除账户,保证金退还甲方。
（2）本次收购的标的为 AlamJaya公司100%的股权，收购Alam Jaya公司的目的是为了控制其持有的 Alam Jaya锰矿的100%的股权，因此在评估作价时直接以Alam Jaya锰矿作为评估标的。
股权的定价主要考虑该公司所拥有的锰矿的储量品位及市场行情等。具体价格为依据锰矿品质的不同，以锰含量30%以上的 1美元/吨（原则上储量不应低于 150万吨），锰含量30%以下的不计价。若按此价格标准计算后总价超过 200万美元，则按200万美元计；若计算后总价低于200万美元，则以实际计算金额计价。
为保证该合作项目的排他，甲方应向乙方支付履约保证金 10万美元到指定
共同账户。若双方合作成功，则此款项转为合同价款；若双方最终未能达成合作，则解除账户,保证金退还甲方。
四、收购资产的目的及对公司的影响
根据公司的战略发展计划，为延伸产业链，公司前期已陆续涉足余热余压发电领域、海外电厂、镍铁冶炼工业园投资建设运营领域、煤炭的开采储运领域，不断推动公司战略的完善。
为了进一步扩大前端产业链规模，公司进行了本次收购，收购完成后，Madani公司、AlamJaya公司将成为公司的全资子公司。此次收购完成，将会为公司印尼镍铁工业园提供低价高质镍矿及锰矿的原材料。
五、风险提示
1、公司将根据项目的进展情况及时发布项目进展相关公告。
2、此次收购尚未完成，请投资者注意投资风险。
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一四年五月十五日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-079新华联文化旅游发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
●本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2017年8月30日（星期三）下午14:30开始，会期半天。
网络投票时间：2017年8月29日至8月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月29日下午15:00至8月30日下午15:00。
（二）股权登记日：2017年8月21日（星期一）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里 28号北京丽景湾国际酒店。
（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表股份1,166,209,195股，占公司有表决权股份总数的61.4865%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表股份数1,135,138,427股，占公司有表决权股份总数的
59.8484%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人10名，代表股份数31,070,768股，占公司有表决权股份总数的
1.6382%。董事长丁伟先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||出席会议所有有表决权股东表决意见|||||||||||||
||||||||||||||||||||表决|
||序号||议案名称||分类||同意||||反对||||弃权|||||
||||||||||||||||||||结果|
||||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|||
|议案1||《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》||出席会议所有有表决权股东||31,835,400||99.0905％||292,200||0.9095％||0||0%||通过||
|||||其中，中小股东表决情况||31,835,400||99.0905％||292,200||0.9095％||0||0%||||
|议案2||《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》||出席会议所有有表决权股东||1,165,901,595||99.9736％||307,600||0.0264％||0||0%||通过||
|||||其中，中小股东表决情况||31,820,000||99.0426％||307,600||0.9574％||0||0%||||
|议案3||《前次募集资金使用情况报告》||出席会议所有有表决权股东||1,165,901,595||99.9736％||307,600||0.0264％||0||0%||通过||
|||||其中，中小股东表决情况||31,820,000||99.0426％||307,600||0.9574％||0||0%||||

注：上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
1、议案1《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》涉及关联交易事项，参加本次会议的公司控股股东新华联控股有限公司（其所持有的有表决权股份数量1,134,081,595股不计入上述议案有效表决权总数）为公司关联股东，在审议关联议案时回避表决；
2、议案1《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及议案2《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议
案》为特别决议事项，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：姚启明、赵海洋
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司本次股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年8月30日
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第七次会议独立董事意见苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第七次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案的独立意见
公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目的行为符合公司发展的需
要，预先已投入的资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认。
本次以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的
行为，未变相改变募集配套资金用途，没有影响募集配套资金投资计划的正常进行，置换时间距募集配套资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况。且已履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自
筹资金。
（以下无正文）
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第七次会议独立董事意见（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司第三届董事会第七次会议
独立董事意见签字页）
独立董事签字：
龚菊明________________
成志明________________
张薇________________
2014年10月23日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-035号
河北汇金机电股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司 2017年度报告及摘要于 2018年 4月 13日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：光启技术股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于光启技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-035敬启者：
受光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2018年 3月 14日，公司第三届董事会第十七次会议决议召开2018年第二次临时股东大会。
2、公司就本次股东大会召开事宜于 2018年 3月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站发出关于召开股东大会通知的相关公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项、出席会议
股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2018年 4月 2日下午14:00，地点为深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
5、本次股东大会股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月1日下午15:00至2018年4月2日下午15:00期间的任意时间。
6、公司董事长刘若鹏先生因公出差无法出席并主持本次股东大会，公司半数以上董事共同推举董事高菁女士主持本次股东大会。
7、2018年4月2日下午14:00，本次股东大会现场会议在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室如期举行，会议由公司董事高菁女士主持。
本所认为：本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格
1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的资料，现场出席本次股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计10名，代表股份718,366,011股，占公司有表决权股份总额的56.6801%。
2、公司部分董事、监事及本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所认为：本次股东大会出席会议人员的资格符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表及律师对现场表决投票情况进行监票。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过，详情如下：
（1）审议通过了《关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的议案》
表决结果：同意718,303,811股，占出席会议有表决权股份总数的99.9913%；
反对62,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意136,256,126股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9544%；反对 62,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0456%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：同意718,351,111股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；
反对14,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意136,303,426股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9891%；反对 14,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本所认为：本次股东大会表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：苏敦渊
金田
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-023
潍柴动力股份有限公司
四届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2016年8月30日上午10:00，在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室召开了四届四次董事会会议（下称“本次会议”）。
本次会议于 2016年 8月 15日以电子邮件或专人送达方式发出通知。
会议由董事张泉先生主持。应出席会议董事 13名，实际出席会议董事 13名，其中 6名董事亲自出席会议，董事谭旭光、徐新玉均书面委托董事张泉、董事江奎、孙少军均书面委托董事李大开、董事 GordonRiske、独立董事宁向东均书面委托独立董事卢毅、独立董事王贡勇书面委托独立董事张忠对董事会所有议案代为投票。经审查，董事谭旭光、江奎、徐新玉、孙少军、GordonRiske、王贡勇、宁向东的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案
本议案实际投票人数 13人，其中 13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司 2016年半年度报告全文及摘要。
二、审议及批准公司实施 2016年中期利润分配的议案
根据《公司章程》相关规定及 2015年度股东周年大会对董事会的授权，董事会建议以公司总股本 3,998,619,278股为基数，向全体股东每
本议案实际投票人数 13人，其中 13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
三、审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案
关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
本议案实际投票人数 8人，其中 8票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议及批准。
四、审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案
关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
本议案实际投票人数 8人，其中 8票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议及批准。
五、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司采购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、柴油机及相关产品及加工服务关联交易的议案
关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
本议案实际投票人数 8人，其中 8票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议及批准。
六、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品及相关产品和提供加工服务关联交易的议案
关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
本议案实际投票人数 8人，其中 8票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议及批准。
七、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易的议案
关联董事谭旭光、王曰普、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
本议案实际投票人数 7人，其中 7票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议及批准。
八、审议及批准关于陕西重型汽车有限公司及其附属公司、潍柴动力空气净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其联系人士采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易的议案
本议案实际投票人数 13人，其中 13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
九、审议及批准关于陕西重型汽车有限公司及其附属公司、潍柴动力空气净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其联系人士销售汽车、汽车零部件及相关产品和提供相关服务关联交易的议案
本议案实际投票人数 13人，其中 13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述议案三至议案九的关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《日常持续性关联交易公告》。
十、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司 2016年上半年风险评估报告的议案
本议案关联董事谭旭光、江奎回避表决。
本议案实际投票人数 11人，其中 11票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案。
上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十三次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第四十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
公司拟实施《北京昆仑万维科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次股票期权激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面以净利润作为业绩指标。净利润指标能够反映公司的盈利能力，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股权激励计划设定了2019年净利润不低于12亿元、2019-2020年两年累计净利润不低于25.5亿元、2019-2021年三年累计净利润不低于40.5亿元的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于对全资子公司提供担保的独立意见
公司对全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，这些公司目前经营状况稳定，财务风
险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，独立董事一致同意公司向全资子公司提供担保的事宜。
四、关于对控股子公司提供担保的独立意见
公司对控股子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的控股子公司，这些公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，同时控股子公司的股东新余灿金投资合伙企业（有限合伙）提供了同比例担保，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，独立董事一致同意公司向控股子公司提供担保的事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项之独立董事意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司2019年1月2日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-073成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于终止合作设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司投资合作设立合资公司的议案》，公司决定与云南能投威士科技股份有限公司、昆明鑫翰达投资有限公司共同投资（昆明鑫翰达投资有限公司与云南能投威士科技股份有限公司统称“合作方”），合作设立合资公司，详见公司披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（编号：2016-004）。
二、终止对外投资合作原因
由于公司与合作方就合作设立公司的部分具体条款未能达成一致，经公司与合作方沟通，三方同意终止本次合作。
三、终止对外投资合作对公司的影响
本次对外投资的终止，不会对公司经营产生影响。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年九月三十日