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证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-074京汉实业投资股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2018年 4月 26日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 4月 17日以书面、电话或传真形式发给各位监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2018第一季度报告》。
监事会认为，董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《2018年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的议案。
根据 2017年度财务报告及本次发行有关事项的进展情况，就非公开发行 A股股票事宜，公司编制了《2018年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。本议案不涉及发行方案的调整。
公司《2018年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的详细内容同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，按照公司章程规定，监事张险峰先生、田耘先生回避了表决。
该议案需提交公司股东大会非关联股东审议通过。
表决结果：1票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司监事会
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-53瓦房店轴承股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议通知公告于 2017年 12月 13日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017年 12月 29日下午14：30；
（2）网络投票时间：2017年 12月 28日至 2017年 12月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2017年 12月 29日9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017年 12月 28日15：00至：2017年 12月 29日15：00。
2、现场会议地点：瓦轴集团 309会议室
3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5、会议主持人：本公司董事长孟伟先生主持会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及授权代表共 2人，代表股份 323,300,000股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。其中内资股股东（代表人）1人，
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-53代表股份 244,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；有表决权的外资股股东（代理人）1人，代表股份 79,300,000股，占上市公司有表决权股份总数的19.70%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 323,300,000股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0人,代表股份 0股。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 0人，代表股份 0股。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于调整公司 2017年日常关联交易追加额及全年预计总额的议案》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股对此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
表决结果：同意
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-53表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1．瓦房店轴承股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2017年 12月 29日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-064转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席张吉梅女士召集，会议通知于 2019年 11月 22日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2019年11月 27日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席张吉梅女士主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。因此同意公司使用不超过 1,800万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、安信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司监事会
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“独立财务顾问”）担任本次浙江巨龙管业股份有限公司重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。长城证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重大资产出售暨关联交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为长城证券股份有限公司出具的《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签署页）
长城证券股份有限公司2016年5月16日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-085圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划
首次授予部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“圣邦股份”） 2018年股票期权激励计划首次授予部分注销股票期权的数量为6,630份。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已于2019年 11月27日办理完成。
一、股权激励计划已履行的审批程序
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|1、2018 年 11 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于<公|
|司2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司第三|
|届监事会第四次会议审议通过相关议案并发表同意的意见，公司独立董事发表了|
|独立意见。|
|2、2018 年 11 月25 日至 2018 年 12月 4 日，公司对本次拟授予激励对象的|
|姓名和职务在公司官网进行了公示。2018 年12 月 4日，公司监事会发表了《监|
|事会关于2018 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。|
|3、2018 年 12 月10 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于<|
|公司2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实|
|施 2018 年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象|
|符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。|

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|4、2019 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五|
|会议审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数|
|量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对首次授予激|
|励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立|
|意见。|
|5、2019 年 1月 31 日，公司发布了《关于2018 年股权激励计划首次授予登|
|记完成的公告》，公司完成了首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限公司|
|深圳分公司的登记手续，向281 名激励对象授予1,778,800 份股票期权，行权价|
|格为78.13 元/份。|
|6、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六|
|次会议审议通过了《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分股票|
|期权的议案》，注销首次授予的一名激励对象因个人原因离职已获授但尚未行权|
|的900 份股票期权。本次注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|审核确认，于2019 年 6 月 5日办理完成。注销完成后，首次授予的股票期权数|
|量由1,778,800 份调整为1,777,900 份，首次授予人数由281 人调整为 280 人。|
|7、2019 年 5 月 15 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了 2018 年度权|
|益分派方案。2019 年7 月 3日，公司发布了《2018 年年度权益分派实施公告》，|
|2018 年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 79,518,695 股为基数，向全|
|体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元人民币（含税），同时，以资本公积金向全|
|体股东每10 股转增3股。2019 年 7月 10 日，公司权益分派实施完毕。|
|8、2019 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八|
|次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权激励计划及 2018|
|年股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》。由于公司实施了2018 年度权|
|益分派，首次授予股票期权数量由1,777,900 份调整为 2,311,270 份，首次授予股|
|票期权的行权价格由78.13元/股调整为59.83元/股；预留股票期权数量由445,000|
|份调整为578,500 份。独立董事发表了同意的独立意见，监事会对调整事项进行|
|了审核并发表了核查意见。|
|9、2019 年 10 月28 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第|
|九次会议审议通过了《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分股|

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|票期权的议案》，鉴于公司 2018 年股票期权激励计划中首次授予的四名激励对象|
|因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，公司决定对上述激励对象已获|
|授但尚未行权的6,630 份股票期权予以注销。|

二、注销原因及数量
鉴于公司2018年股票期权激励计划中首次授予的4名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权激励计划》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未行权的6,630份股票期权予以注销，约占公司目前总股本的0.0064%。公司2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由2,311,270份调整为2,304,640份，股票期权首次授予人数由280人调整为276人。
三、本次注销对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成本产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、注销完成情况
本次注销经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2019年11月 27日办理完毕。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2019年11月 27日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-089
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月30日）预计业绩情况：
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||项目||本报告期（2019年1-9月）||上年同期（2018年1-9月|）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：15.00%—35.00%||盈利：5,233.43万元|||
|||盈利 6,018.45万元—7,065.14万元|||||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期（2019年7-9月）||上年同期（2018年7-9月|）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升： 3.05%—54.05%||盈利：2,052.60万元|||
|||盈利：2,115.26—3,161.95万元|||||

二、 业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、 业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，加大市场推广力度，主营业务发展态势良好，在业绩方面继续保持了上半年以来良好的增长态势。
主要为公司收到的政府补助资金等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 2019年10月 15日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-058
深圳顺络电子股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年6月12日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过4亿元的闲置资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，其中使用闲置募集资金不得超过3亿元。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。详见刊登于2014年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
公司已在平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行和兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：
(一)平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行
开户名称：深圳顺络电子股份有限公司
开户银行：平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行
开户账号：110 1467 9324 001
(二)兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行
开户名称：深圳顺络电子股份有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行
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|开户账号：337 0501 0010 0232 239|
|根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》|

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|的相关规定，该账户今后将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用|
|于存放非募集资金或用作其他用途。若公司注销或重新开立理财产品专用结算账户|
|的，公司将及时报深交所备案并公告。|

特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一四年九月十八日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-002
新天科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东费占军先生函告，获悉费占军先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|费占军|是|16,140,000|2016年1月6日|2017年1月5日|国泰君安证券股份有限公司|33.26%|个人资金需求|
|合 计|－|16,140,000|－|－|－|33.26%|－|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，费占军先生持有公司股份 48,527,952股、占公司总股本的10.4%。其所持有公司股份累计被质押的股份数量为 37,790,000股、占公司总股本的比例为8.1%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年一月七日
首创证券有限责任公司关于
绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票募集资金
2017年度存放与使用情况的专项核查意见
首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求，对富临精工首次公开发行股票募集资金2017年度存放与使用情况进行了核查。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】301号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股发行价格为13.97元，募集资金总额为人民币419,100,000.00元，扣除各项发行费用42,177,867.94元后，实际募集资金净额为人民币376,922,132.06元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2015】第111086号《验资报告》。
截止2016年12月31日，公司已实际累计投入募集资金人民币363,085,598.30元，尚未使用的募集资金余额为人民币15,778,418.37元（含利息收入）。2017年4月26日，公司召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将募投项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金，同时注销募集资金专户。独立董事发表了独立意见。本保荐机构针对该事项也发表了核查意见。
二、保荐机构的核查意见
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对富临精工募集资金的存放、使用情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
经核查，富临精工严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2017年12月31日，富临精工募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反三会决议及相关法律法规的情形，募集资金专户已注销完毕。保荐机构对富临精工在2017年度募集资金的存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《首创证券有限责任公司关于绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票募集资金2017年度存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
于莉 刘永杰
保荐机构：首创证券有限责任公司2018年4月16日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-043北京超图软件股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年5月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月19日以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于实施 2015年年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于实施 2015年年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）及其摘要》和《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》
监事会认为：本次对《员工持股计划（草案）》及摘要部分内容的修改符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件的规定，能有效地将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展。
表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权；关联监事刘英利回避表决。
三、审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》。
公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）预留部分的限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：9名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2015年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司 9名激励对象 2015年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，同意公司按《激励计划》办理预留部分限制性股票的第二期解锁事宜。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
二〇一六年五月二十七日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-138吴通控股集团股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要已于 2016年 8月 27日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-048西安开元投资集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安开元投资集团股份有限公司董事会于2014年12月18日以书面方式发出召开公司第九届董事会第十八次会议的通知，并于 2014年 12月 22日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。
经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
一、通过《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
根据公司董事会、股东大会确定的发展战略，经过多年的发展，公司已形成医疗服务与百货零售双主业格局，而其中医疗服务正成为拉动公司未来业务发展与业绩提升的主要引擎，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，抓住医疗服务行业蓬勃发展的历史机遇，打通服务人类健康事业的医疗产业链条，增强公司的核心竞争力与盈利能力，是公司未来发展的主要方向。
为更好地反映公司目前的发展状况以及今后的发展战略，公司拟
将中文名称变更为“西安国际医学投资股份有限公司”，英文名称变更为“XIAN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANYLIMITED”，并对公司章程中涉及公司名称及营业范围的条款进行相应修改。
1、原章程第二条西安开元投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的前身是“西安市解放百货商场”。1986年 12月 4日，西安市第一商业局以“市一商集字（86）398号”文件批准西安市解放百货商场改制为股份制试点企业，1986年 12月 19日成立“西安市解放百货股份有限公司”。1996年 12月，公司按照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。经 1995年度股东大会决议，并经西安市工商行政管理局核准，将公司名称改为“西安解放集团股份有限公司”。经 2006年度股东大会决议，并经西安市工商行政管理局核准，将公司名称改为“西安开元控股集团股份有限公司”。经 2010年度股东大会决议，并经西安市工商行政管理局核准，将公司名称改为现名。
公司以募集方式设立。在西安市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照；营业执照号码：610100100117171。
修改为：
第二条西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）的前身是“西安市解放百货商场”。1986年 12月 4日，西安市第一商业局以“市一商集字（86）398号”文件批准西安市解放百货商场改制为股份制试点企业，1986年 12月 19日成立股份有限公司。1996年 12月，公司按照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。
公司以募集方式设立。在西安市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照；营业执照号码：610100100117171。
2、原章程第四条公司注册名称:西安开元投资集团股份有限公司
英文名称：XIAN KAIYUAN INVESTMENT GROUP COMPANYLIMITED。
修改为：
第四条公司注册名称:西安国际医学投资股份有限公司
英文名称： XIAN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANYLIMITED。
3、原章程第十三条经依法登记,公司的经营范围为:国内商业、物资供销业、居民修理服务业(专项审批项目审批后经营)；货物及技术的进出口经营；能源、交通、通讯及市政基础设施建设的投资和其它项目的投资；房地产开发经营；文化娱乐业、停车场(由分支机构经营)。
修改为：第十三条经依法登记,公司的经营范围为:医学、医疗及相关高科技生命科学方面的投资及医院管理；国内商业、物资供销业、居民修理服务业(专项审批项目审批后经营)；货物及技术的进出口经营；能源、交通、通讯及市政基础设施建设的投资和其它项目的投资；房地产开发经营；文化娱乐业、停车场(由分支机构经营)。
上述议案尚需经股东大会审议通过。
二、通过《全面预算管理制度》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、通过关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的有关事宜（11票同意、0票反对、0票弃权）。
决定 2015年 1月 7日召开公司 2015年第一次临时股东大会。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十三日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-151北京东方园林生态股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到武义县住房和城乡建设局（以下简称“招标人”）发来的《中标通知书》，确认公司为武义县壶山生态公园综合提升工程社会资本合作项目（以下简称“本项目”）的中标单位。本项目位于浙江省金华市武义县，项目中标金额约为人民币3亿元（不包括拆迁费用）。
一、中标项目主要内容
1、工程名称：武义县壶山生态公园综合提升工程社会资本合作项目
2、中标单位：北京东方园林生态股份有限公司
3、合同总价：估算总投资为人民币3亿元（不包括拆迁费用）
4、主要建设内容：包括环壶山自行车绿道、北入口银湖公园区、南入口壶山生态公园区、壶山烟雨楼、壶山寺、壶山制高点环境综合提升等。
二、交易对方情况介绍
武义县隶属浙江省金华市，位于浙江省中部，金华市南部,至杭州市区径距157千米，距金华市城区26.2千米。截至2014年末，全县总人口33.85万，2014年实现生产总值192.99亿元，地方公共财政预算收入15.80亿元。（以上信息来自于武义县人民政府网http://www.zjwy.gov.cn/index.html）
公司与交易对方不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
本项目中标金额约为人民币3亿元，占公司2014年度营业收入的6.41%。
该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极的影响，同时
将为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。
四、风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人签署PPP项目合同，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的 PPP
项目合同所约定的项目中标金额等与中标通知书内容不一致的风险。
2、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
3、本项目的履行将占用公司较大的流动资金。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
关于欧浦智网《内部控制规则落实自查表》的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于欧浦智网股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“欧浦智网”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对欧浦智网根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
欧浦智网结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，欧浦智网填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对欧浦智网填写的《内部控制规则落实自查表》
关于欧浦智网《内部控制规则落实自查表》的核查意见进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：欧浦智网的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；欧浦智网填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对《内部控制规则落实自查表》无异议。
（以下无正文）
关于欧浦智网《内部控制规则落实自查表》的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于欧浦智网股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
姚玉蓉 董瑞超
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函
1、承诺人为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、承诺人为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、承诺人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如承诺人持有上市公司股票）。
5、如违反上述保证，承诺人将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、交易对方、标的公司或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函》之签章页）董事签字：
马兵 刘鹤年 李克宗
张业 王晖中 赵勇
张金辉 陈芳平 李张发
监事签字：
田银祥 罗晓平 赵月红
非董事高级管理人员签字：
李琰文 王斌 李小慧
海南亚太实业发展股份有限公司年 月 日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-021江苏宏达新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（包括全资子公司）使用最高额不超过 5,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买理财产品(非承诺保本型)，情况如下：一、本次使用自有资金进行投资理财的基本情况：
（一）资金来源
公司用于购买该类理财产品的资金为自有资金，使用最高额不超过5,000万元。
在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为银行结构性理财产品、金融机构定向资产管理产品、信托产品，不进行股票及其衍生品投资，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。
上述投资产品由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
（三）决议有效期
自董事会会审议通过之日起一年内有效。
（四）前次投资理财产品情况
公司 2014年度、2015年度均未投资理财产品。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司将严格按照相关制度执行，拟采取措施如下：
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金投资理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司（包括全资子公司）滚动使用不超过 5,000万元闲置自有资金投资商业银行和其它金融机构发行的非承诺保本型理财产品，并授权管理层具体实施相关事宜。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三十八次会议决议
2、独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一六年二月二十九日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-100号广州海格通信集团股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司河南海格经纬信息技术
有限公司31%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、交易标的：广州海格通信集团股份有限公司所持有的河南海格经纬信息技术有限公司31%股权。
2、交易价格：3,100万元。
3、本次交易不构成关联交易。
4、本次交易不构成重大资产重组。
一、交易概述
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于2017年 8月 3日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司河南海格经纬信息技术有限公司部分股权的议案》。河南海格经纬信息技术有限公司（以下简称“海格经纬”）为公司控股子公司，公司将持有的海格经纬31%股权按照国有产权交易所挂牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让，依据资产评估公司的评估值，确定股权挂牌价格不低于3,100万元。
上述事项具体内容详见公司于 2017年 8月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于拟公开挂牌转
让控股子公司河南海格经纬信息技术有限公司部分股权的公告》（公告编号：
2017-074号）。现将本次公开挂牌转让进展情况公告如下：
二、交易进展情况
2017年11月6日，公司收到广州产权交易所（以下简称“广交所”）《成交确认书》（交易编号：GZ2017DG300014），郑州元慧电子科技有限公司以人民币叁仟壹佰万元（¥31,000,000.00元）受让海格经纬31%股权。同日，公司与郑州元慧电子科技有限公司签署《产权交易合同》。
三、交易对方基本情况
1、公司名称：郑州元慧电子科技有限公司
2、法定代表人：穆海涛
3、统一社会信用代码：914101823300602847
4、注册地址/住所：荥阳市康泰路上善若水4号楼1单元4楼西户
本次转让前，郑州元慧电子科技有限公司持有海格经纬32.3%股权。
四、产权交易合同主要内容
1、交易双方
转让方：广州海格通信集团股份有限公司，即甲方；
受让方：郑州元慧电子科技有限公司，即乙方。
2、股权转让标的：甲方所持有的河南海格经纬信息技术有限公司31%股权。
3、标的企业
标的企业河南海格经纬信息技术有限公司是合法存续的、并由甲方合法持有其51%股权的有限责任公司，具有独立的企业法人资格，统一社会信用代码：91410182MA3X4T0B3G。
4、股权转让方式
本合同项下股权交易已于 2017年 9月 18日经广交所公开挂牌，由乙方依法作为买受人受让本合同项下转让标的。
5、股权转让价款及支付
（1）转让价格
根据公开挂牌结果（或公开竞价结果），甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）叁仟壹佰万元（即：人民币（小写）3100万元）转让给乙方。乙方按照甲方和广交所的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。
（2）转让价款支付方式
乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同签订后 5个工作日内汇入广交所指定的资金监管账户。
甲、乙双方同意，在乙方付清全部交易价款，广交所在收到乙方支付的全部交易价款后3个工作日内，向甲方指定账户划转交易价款。
6、股权转让的交割事项
本合同项下的产权交易获得广交所出具的产权交易凭证后15个工作日内，甲方应召集标的企业股东会作出股东会决议、修改章程，并促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。
7、股权交易费用的承担
本合同项下股权交易行为涉及的有关税费，由甲、乙双方各自依法承担，此外，本合同项下股权交易过程中所产生的股权交易费用，均由乙方承担。
8、债务处理
本条所称标的企业的债务指《资产评估报告书》中记载和披露的债务。《资产评估报告书》中未披露的债务，无论是甲方或标的企业过失遗漏还是故意隐瞒，应由甲方按照转让的股权比例承担法律责任。
9、违约责任
（1）本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，违约方均应按照本合同转让价款的20%向守约方一次性支付违约金；同时，乙方违反本条约定的，已支付的保证金不予退还，在扣除相应费用后给予甲方作为赔偿。
（2）乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之五计算。逾期付款超过 30日，甲方有权解除合同，要求乙方按照本合同转让价款的20%承担违约责任，并且已支付的保证金不予退还，在扣除相应费用后给予甲方作为赔偿。
（3）甲方未按本合同约定交割转让标的的，乙方有权解除本合同，并要求
甲方按照本合同转让价款的20%向乙方支付违约金。
10、管辖及争议解决方式
有关本合同的解释或履行，当事人之间发生争议的，应由双方协商解决；
协商解决不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
五、挂牌转让股权的目的及对公司的影响
公司转让海格经纬部分股权，可优化本公司资产配置，增强资产的流动性和效益。转让前公司持有海格经纬股权比例51%，为控股股东，转让后，公司持股比例下降至20%，对海格经纬不再具有实际控制权，这将会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。
六、备查文件
1、《产权交易合同》；
2、《成交确认书》。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2017年11月7日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2015-48新兴铸管股份有限公司
关于非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)正在筹划非公开发行股票事项，可能对本公司股价造成重大影响。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月15日开市起停牌，并于2015年6月15日发布《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-33）；2015年6月23日发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-34）；2015年6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日和8月11日发布《关于非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：2015-36、2015-39、2015-42、2015-43、2015-45、2015-46和2015-47）。
截至本公告出具日，公司和有关各方正全力推进此次非公开发行股票事项。公司此次筹划非公开发行股票涉及的拟投资项目及进展情况为：
（1）3个建设及升级改造项目，现已完成项目备案和环评等手续。
（2）收购节能环保公司控股权项目，现已完成法律尽调工作，正式的审计、评估工作和商务谈判将于9月初完成。
（3）收购水务公司控股权项目，现已完成法律尽调工作，正式的审计、评估工作和商务谈判将于9月初完成。
根据以上项目进展情况，公司承诺复牌时间不晚于2015年9月15日。
鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年8月18日开市起继续停牌。
待有关事项确定后，本公司将及时发布相关公告。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新兴铸管股份有限公司董事会
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-003深圳市英可瑞科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月3日以电子邮件方式送达。本次会议于2018年1月10日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席何勇志先生主持，会议应出席监事3人，现场亲自出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。同时，对闲置募集资金理财产品尚未到期，公司自有资金先行支付募投项目的款项，在理财产品到期赎回后，从募集资金专户等额置换。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
为配合公司业务发展，公司拟对原《公司章程》经营范围进行修改，增加“铁路电气化设备和相关软件的开发、生产、销售、咨询与维护；新能源汽车充
电站点设计开发、建设、运营与维护；可再生能源分布式发电站系统设计开发、建设、运营与维护；自动化系统、装备和相关软件的开发、生产、销售、咨询与维护；新能源汽车充电站、可再生能源分布式发电站工程施工总承包、专业承包；
货物及技术进出口。”由于公司经营范围修改，公司拟修订《公司章程》中相关条款。
以上议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》。
3、审议通过了《关于注销全资子公司南京英可瑞电源科技有限公司的议案》
为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑，公司拟注销全资子公司南京英可瑞电源科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司南京英可瑞的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.公司第一届监事会第九次会议决议；
深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会2018年1月11日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-083上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于控股子公司上海绿馨电子科技有限公司新品发布会
暨与 KMG International Ltd签署战略合作伙伴协议等相关事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
一、概述
2015年8月10日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）刊发了《上海绿新包装材料科技股份有限公司关于控股子公司上海绿馨电子科技有限公司新品发布会暨与 KMG InternationalLtd签署战略合作伙伴协议等相关事项的进展公告》（公告编号：2015-082），详情请查阅证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。现将该公告进行补充说明如下：
二、相关事项对公司的影响
（1）上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”）新品的发布及线上、线下渠道的布局完善，表明公司日趋完备的研发体系及产品渠道的建立，将使公司产品发觉市场需求的变化，提升整体竞争力和盈利能力。
（2）上海绿馨与KMG International Ltd战略合作，使得公司电子烟业务全球战略得以实施，融入了全球电子烟市场主流趋势，符合目前市场对电子烟日趋规范、严格的发展要求；同时，此次战略合作保障了上海绿馨业务持续增长能力，扩展了产品在全球范围的品牌知名度和市场影响力。
三、风险提示：
由于市场的波动和变化，上海绿馨业务的开展也存在不达预期的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险！
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2018-31债券代码：112033 债券简称：11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月26日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
1、以公司现有总股本1,125,242,136股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），共计分派利润168,786,320.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,125,242,136股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
柳工董事会公告税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.3元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、本次权益分派股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2018年6月14日；
2、除权除息日为：2018年6月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****880|广西柳工集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月31日至登记日：2018年6月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广西柳州市柳太路1号
咨询联系人：董春
柳工董事会公告咨询电话：0772-3887266
传真电话：0772-3887266
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第十次会议决议及公告；
3、公司2017年度股东大会决议及公告；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会2018年6月8日