Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新时代证券股份有限公司
关于长航凤凰股份有限公司
重大资产重组产业政策与交易类型的
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问：新时代证券股份有限公司
二〇一六年六月
新时代证券股份有限公司关于长航凤凰股份有限公司
重大资产重组产业政策与交易类型的独立财务顾问核查意见
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
长航凤凰股份有限公司（以下简称“上市公司”或“长航凤凰”）于 2016年 12月 4日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。根据上述议案，长航凤凰拟重大资产置换及发行股份购买天津顺航海运有限公司（以下简称“顺航海运”）等港海（天津）建设股份有限公司（以下简称“港海建设”）全体股东持有的港海建设100%股权。新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）作为此次上市公司资产重组的独立财务顾问，按照深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的要求对长航凤凰本次重组分道制审核相关事项进行了核查。具体情况说明如下：
一、本次资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次资产重组的重组方长航凤凰主营业务为内河干散货专业化运输。参照中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），长航凤凰属于“交通运输、仓储和邮政业（G）”项下的“水上运输业（G55）”。
本次资产重组的置入资产港海建设100%股权对应的经营实体港海建设主营业务为围堤工程、疏浚吹填工程及软基处理工程。参照中国证监会 2012年 10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），港海建设属于“建筑业（E）”项下的“土木工程建筑业（E48）”。
经核查，本独立财务顾问认为：本次资产重组涉及的行业或企业所属行业不符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游产业并购，并构成借壳上市
1、本次资产重组所涉及交易类型不属于同行业或上下游产业并购
新时代证券股份有限公司关于长航凤凰股份有限公司
重大资产重组产业政策与交易类型的独立财务顾问核查意见
经核查，上市公司主营业务为内河干散货专业化运输，属于水上运输业；港海建设主营业务为围堤工程、疏浚吹填工程及软基处理工程，属于土木工程建筑业。
本独立财务顾问认为，本次交易不属于同行业或上下游产业并购。
2、本次资产重组构成借壳上市
根据《重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）第十三条的规定：“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的，除符合本办法第十一条、第四十三条规定的要求外，主板（含中小企业板）上市公司购买的资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司，且符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 32号）规定的其他发行条件；上市公司购买的资产属于金融、创业投资等特定行业的，由中国证监会另行规定”。
2015年7月23日，顺航海运与上市公司原控股股东中国长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”）签署《中国长江航运（集团）总公司与天津顺航海运有限公司关于长航凤凰股份有限公司之股份转让协议》，长航集团向顺航海运协议转让其所直接持有的长航凤凰181,015,974股A股股份，占上市公司重组前总股本的17.89%，该次股份转让已于2015年8月6日办理完毕股份过户登记手续。该次权益变动完成后，长航集团不再直接持有上市公司股份，顺航海运持有上市公司17.89%的股份，成为上市公司控股股东，陈德顺先生成为上市公司实际控制人。因此，该次权益变动导致上市公司控制权发生变更。
自上述控制权发生变更之日起，本次重组是上市公司首次向实际控制人陈德顺先生及其关联方购买资产。本次重组中，上市公司向顺航海运等交易对方购买置入资产的交易价格为787,546.26万，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额 51,402.14万元的比例为1,532.13%，超过100%以上。
本独立财务顾问认为，本次交易构成借壳上市。
新时代证券股份有限公司关于长航凤凰股份有限公司
重大资产重组产业政策与交易类型的独立财务顾问核查意见
三、本次资产重组涉及发行股份
根据长航凤凰与交易对方签署的协议，本次资产重组方式为重大资产置换及发行股份购买资产。
本独立财务顾问认为，本次资产重组涉及发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形
经核查，上市公司不存在如下情形：
（1）最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分；
（2）被中国证监会立案稽查尚未结案；
（3）股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST和ST）；
（4）进入破产重整程序。
本独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
五、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（以下无正文）
新时代证券股份有限公司关于长航凤凰股份有限公司
重大资产重组产业政策与交易类型的独立财务顾问核查意见
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于长航凤凰股份有限公司重大资产重组产业政策与交易类型的独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
陶先胜 任瑜玮
项目协办人：
程默 傅哲宇
新时代证券股份有限公司 2016年 6月 24日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-094债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2018年 12月 21日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2018年 12月 24日在深圳市南山区高发西路 28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于为四川城市职业学院提供担保的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四川城市职业学院拟以部分固定资产与四川天府金融租赁股份有限公司以
售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币1.6亿元，租赁期限为 57个月。公司同意为该交易提供连带责任担保。四川润生教育投资有限公司为公司本次对外担保提供反担保。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于为四川城市职业学院提供担保的公告》（编号：2018-095）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见南方中金环境股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的违规关联方占用资金情况。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
二、关于公司对外担保情况的独立意见。
经核查，报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；截至目前，公司及子公司累计担保总额不超过132,500万元，均为公司对全资子公司及控股子公司的担保。
公司为子公司提供担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（下接签字页）
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见[本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页]
独立董事签字：
______________ ______________ ______________骆竞 宋政平 张 平
南方中金环境股份有限公司 2019年8月 2日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-053深圳可立克科技股份有限公司
关于购买办公用房的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
（一）交易基本情况
公司拟使用自筹资金购买深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）开发的位于深圳市南山区南山街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园办公厂房（以下称“交易标的”）。现意向购买位于深圳湾科技生态园的办公用房，初步意向购买9栋B座第10层19-21号房，总面积约1607平方米（最终房号以实际成交为准，面积以实际成交面积经深圳市地籍测绘大队出具的竣工查丈测绘报告为准）。其次，在本次购买办公用房面积不超过4000平方米，使用自筹资金不高于 18,432万元（具体价格以最终签署的房地产认购书为准）的范围内，由公司授权董事长或董事长授权的人签署有关文件并办理相关手续。
二、交易对方基本情况
1、交易对方公司名称：深圳市投资控股有限公司
2、注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦1918室
3、法定代表人：熊佩锦
4、注册资本：2145000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（国有独资）
6、业务范围：通过重组整合、资本运作和资产处置等手段，对全资、控股和参股企业的国有股权进行投资、运营和管理；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；按照市国资委要求进行政策性和策略性投资；为市属国
有企业提供担保；市国资委授权开展的其他业务。
7、股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
深圳投控与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
（一）本次交易标的为位于深圳市南山区南山街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园 9栋 B座第 10层（最终房号以实际成交为准），宗地编号为T205-0030，土地使用年限从 2011年 8月 18日至 2061年 8月 17日止。
公司本次拟购买建筑面积约 1607平方米，套内面积约 988平方米（最终面积以实际成交面积经深圳市地籍测绘大队出具的竣工查丈测绘报告为准）。交易标的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次交易资金来源为自筹资金。
（二）交易标的定价情况
本次交易定价以交易对方市场售价为依据，经双方协商一致确定。
四、预售合同的主要内容
本次交易暂未签订预售合同，实际成交面积最低不低于 1000平方米，最高不超过 4000平米，待此议案经董事会审议通过且公司取得深圳市科技创新委员会入园批复后，公司将与深圳投控根据实际确定房号及单价签订预售合同。
五、其他事项
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会产生关联交易。
六、本次交易对公司的影响
根据公司实际经营发展的需要，公司在深圳湾科技生态园购买办公用写字楼，有利于公司各项业务的开展，吸引更多人才加入公司，增强公司的综合竞争力。
本次办公用房购买固定资产成交后，每年新增折旧额最低不低于120万元，最高不超过700万元。公司流动资金充足，财务状况稳定，本次交易不会对公司财务
造成重大不良影响。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2016年5月23日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号:2018-051
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深交所申请，公司股票（证券简称：盾安环境，证券代码：002011）自2018年5月30日开市起停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-042）；于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月 20日、2018年 6月 27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-044、2018-045、2018-046、2018-047）；2018年 6月 28日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 29日开市起继续停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-048）；于2018年7月6日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-050）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：盾安环境，证券代码：002011）将于 2018年 7月 13日开市起继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》、《证券法》相关法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
现将2018年度监事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，监事会的会议通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开的具体情况如下：
1、2018年3月29日，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。
2、2018年4月23日，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《公司2017
年度监事会报告》的议案、《公司2017年年度报告及摘要》的议案、《公司2017年度利润分配预案》的议案、《公司2018年第一季度报告》的议案、《公司2017年度财务决算报告》的议案、《公司2018年度财务预算报告》的议案、《公司2017年度募集资金使用情况专项报告》的议案、《公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案、《公司续聘2018年度审计机构的议案》、《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《公司关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司计提商誉减值的议案》。
半年度报告及摘要》的议案、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
4、2018年10月16日，第三届监事会第二十次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告》的议案。
二、报告期内监事会履职情况
1、报告期内，公司全体监事列席了公司股东大会、董事会，听取公司各项重要提案和决议，了解公司经营业绩情况，监督公司各项重要决策的形成过程，履行了监事会的知情、监督、检查职能。
2、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。
3、报告期内，监事会对公司 2018年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。
4、报告期内，监事会成员在履行日常监督职能的同时，认真学习法律法规，增强自身的法律意识，并对公司董事、经理等高级管理人员履行职务行为进行有效的监督，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。
三、报告期内监事会对有关事项发表的意见
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金的存放与使用情况等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，对有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
监事会通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为2018年度公司依法运作，股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员在工作中，廉洁勤政、忠于
职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度未发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范，财务制度健全，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的。
（三）公司募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了相应的决策程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易。未发现控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司内部控制情况
通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记制度》并严格执行。公司按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。
三、监事会2019年度工作计划
2019年，监事会将继续依据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能，主要开展好以下几方面工作：
（一）加强自身学习，提高业务水平
在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，定期参加有关培训、坚持自学、活学活用，不断积累专业知识、提高业务水平，严格按照法律法规和《公司章程》的规定履行职责，充分发挥监事会的应有职能。
（二）加强监督检查，防范经营风险
公司经营状况、对外投资、财产处置、对外担保、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理人员依法履行职责等事项关系到公司经营的稳定性和持续
性，公司监事会将持续监督对前述各项重大事项，对监督过程中发现的问题和风险，及时提示纠正。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会
二〇一九年三月十五日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-28天津天保基建股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月29日发布了2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年5月5日（周五）下午15:00-16:30举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台,通过上市公司与投资者网络在线交流方式举行。投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有公司董事长、总经理周广林先生；董事会秘书秦峰先生及财务总监梁德强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一七年四月二十八日
申通快递股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明
申通快递股份有限公司
关于重大资产重组置入资产 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法（2016年年修订）》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定，申通快递股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组基本情况
（一）重大资产重组方案
2015年 12月 3日浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2015年第三次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，本公司拟非公开发行股份及支付现金购买上海德殷投资控股有限公司（以下简称“德殷控股”）、陈德军、陈小英等合计持有的申通快递有限公司100%股权。基于资产评估结果，根据《浙江艾迪西流体控制股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“重组协议”)的约定，申通快递有限公司100%股权作价 1,690,000.00万元，其中，股份支付金额为 1,490,000.00万元，现金支付金额为 200,000.00万元。向上海德殷投资控股有限公司发行822,884,966股股份、向陈德军发行43,424,223股股份、向陈小英发行40,568,472股股份，累计发行906,877,661股股份购买相关资产。本次购买资产所发行的股份数量为906,877,661股，每股面值1元，发行价格16.44元/股，根据贵公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配的议案》，上市公司以2015年12月31日总股本33,177.60万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分配利润3,317,760.00元，本次发行股份购买资产的股票发行价格经除息调整后确定为16.43元/股。
（二）重大资产重组的批复
2016年12月12日，本公司取得中国证监会证监许可[2016]3061号《关于核准浙江艾迪西流体控制股份有限公司重大资产重组及向上海德殷投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向德殷控股等发行股份购买相关资产事宜。
(三)重大资产重组的实施
申通快递股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明
变更登记手续，变更成为本公司全资子公司。本公司于2016年12月21日已办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股份登记申请手续，新增股份于 2016年 12月27日在深圳证券交易所上市。上海德殷投资控股有限公司持有本公司约53.76%的股份，成为本公司控股股东。陈德军持有本公司2.84%的股，陈小英持有本公司2.65%的股份，陈德军、陈小英通过上海德殷投资控股有限公司持有本公司53.76%的股份，合计持有本公司59.24%的股份，陈德军、陈小英成为本公司的实际控制人。公司控股股东、实际控制人发生变更，本次交易构成反向购买。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2016年12月30日起发生变更,公司中文证券简称由“艾迪西”变更为“申通快递”。
二、资产重组业绩承诺情况
业绩承诺人上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英与本公司签署了本次发行股份及支付现金购买资产之《盈利预测补偿协议》，业绩承诺期间为2016年、2017年和2018年。业绩承诺人承诺置入资产2016年、2017年和2018年实现的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 117,000.00万元、140,000.00万元和 160,000.00万元。如果置入资产实际实现的净利润低于上述承诺净利润的，则业绩承诺人将按照《盈利预测补偿协议》的规定先以股份的方式进行补偿，股份不足补偿的部分以现金方式进行补偿。
三、业绩承诺实现情况
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|项目|业绩承诺数|实际实现数|差异额|
|申通有限扣非净利润|117,000.00|118,285.07|1,285.07|
|申通有限扣非净利润|140,000.00|145,196.04|5,196.04|
|合计|257,000.00|263,481.11|6,481.11|

2016年度、2017年度实际实现合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为 118,285.07万元、145,196.04万元，2016年度、2017年度均完成了业绩承诺。累计业绩承诺完成率102.52%。
四、本说明的批准
本说明业经公司董事会于2018年4月25日批准报出。
申通快递股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-122光启技术股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：光启技术股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月7日（星期五）下午 14:00开始；
（2）网络投票时间：2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午
15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
5、会议主持人：董事赵治亚博士
6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。
8、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共14名，代表公司1,127,573,696股股份，占公司有表决权股份总数的52.3336%。其中：（1）出席现场会议的股东共5人，代表公司991,862,300股股份，占公司有表决权股份总数的46.0349%，其中中小股东
共3名，代表公司2,381,236股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共9人，代表公司135,711,396股股份，占公司有表决权股份总数的6.2987%，其中中小股东共9名，代表公司135,711,396股股份。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决结果：同意 1,127,571,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99978%；反对 300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00003%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00019%。
中小股东总表决情况：同意 138,090,192股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.99823%；反对300股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.00022%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.00155%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：苏敦渊、金田
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《光启技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月八日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-102山东联创互联网传媒股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议决议定于 2018年 9月 17日在淄博公司三楼会议室召开 2018年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为公司2018年第三次临时股东大会。
2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于 2018年 8月 31日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月17日，下午14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间（具体投票操作流程见本通知附件一）。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年9月12日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
截止2018年9月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议地点：淄博市公司三楼会议室（张店区东部化工区昌国东路219号）二、会议审议事项：
以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案
1、《关于修改公司章程的议案》
以上议案已经过公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，相关内容详见于2018年8月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于修改公司章程的议案|√|

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登
记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2018年9月13日上午8:00至11:30，下午14:00至17:00。
3、登记地点：联创互联公司证券部
4、联系地址：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号山东联创互联网传媒股份有限公司；邮编：255000。
电话：0533-6286018。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：胡安智 李慧敏
电话/传真：0533-6286018
邮箱：lczq@lecron.cn
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
七、备查文件
1、《第三届董事会第三十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年8月31日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365343；投票简称：“联创投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|1|关于修改公司章程的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
3、深交所交易系统投票时间
投票时间：2018年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2018年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
山东联创互联网传媒股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创互联网传媒股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|该列打勾的栏目可以投票|表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|1.00|关于修改公司章程的议案|√||||

特别说明事项：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
1、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限
签署日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
附件三、
山东联创互联网传媒股份有限公司
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

年 月 日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-057
唐山冀东水泥股份有限公司
2017年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：10,000万元—13,000万元|亏损：92,769万元|
|基本每股收益|亏损：0.074元—0.096元|亏损：0.688元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.2017年1-6月，公司核心区域水泥市场秩序持续改善,水泥及熟料销售价格较去年同期相比大幅增长；在公司水泥和熟料综合销量同比降低以及原燃材料价格上涨等不利情况下,公司营业收入同比增加，毛利率同比大幅提升，归属于上市公司股东的净利润同比大幅减亏。
2.2017年1-6月，公司非经常性损益约-8,000万元，上年同期-11,662万元，主要是受持有的中再资环股票价格波动影响。
四、其他相关说明
1.2017年1-6月，按照会计核算口径，公司水泥和熟料综合销量约2,625万吨，较去年同期同口径3,258万吨,减少约19%。
2.本公司2017年半年度具体财务数据将在2017年半年度报告中详细披露。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-59宜华地产股份有限公司
关于市场传闻核查进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月15日，鉴于市场出现关于宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人刘绍喜先生的有关传闻，公司立即开展相关核实工作，为了避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2014年7月16日开市起停牌，并于2014年7月16日、2014年7月23日、2014年7月30日、2014年8月6日分别发布了《宜华地产股份有限公司市场传闻核查停牌公告》(2014-53)、《宜华地产股份有限公司市场传闻核查进展公告》（2014-55、2014-56、2014-58）。
2014年8月8日，公司再次向控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）发函问询相关进展情况。2014年8月12日，公司接到宜华集团出具的《关于市场传闻再次核实情况的说明函》（以下简称“《说明函》”），《说明函》表示“涉及刘绍喜先生的市场传闻事项还在进一步核实中”。为保证信息披露的真实、准确、完整，公司将对刘绍喜先生相关传闻事项进一步核实，并将密切关注事件的进展情况，及时履行信息披露义务。
刘绍喜先生是公司实际控制人，在公司未担任任何职务，目前公司经营情况正常，公司重大资产重组事项正按照相关规定正常推进中。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宜华地产，证券代码：000150）将继续停牌。
待有关事项核实后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。因股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公
告为准。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会二○一四年八月十二日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-033
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于 2017年年度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2017年年度报告》，其中第五节“重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况”之“3、委托他人进行现金资产管理情况”之“（1）委托理财情况”数据录入失误，现对该部分内容进行更正：更正前：
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||委托理财的资|委托理财发||逾期未收回的|
|具体类型|||未到期余额||
||金来源|生额||金额|
|银行理财产品|闲置募集资金|150,000,000|80,000,000|0|
|合计||150,000,000|80,000,000|0|

更正原因：公司财务人员误将单位“万元”默认为“元”。
更正后：
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||委托理财的资|委托理财发||逾期未收回的|
|具体类型|||未到期余额||
||金来源|生额||金额|
|银行理财产品|闲置募集资金|15,000|8,000|0|
|合计||15,000|8,000|0|

除上述更正内容外，公司《2017年年度报告》的其他内容不变。修订后的公司《2017年年度报告》（更正后）详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者查阅。
上述变更不会对公司 2017年年度报告财务状况及经营成果造成影响。由此
给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一八年五月十日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2016-035厦门万里石股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
厦门万里石股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.110000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.099000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.110000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.022000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.011000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分派方案与 2015年度股东大会审议通过的分派方案一致。本次权益分派的实施距离公司 2015年度股东大会通过的利润分配方案的时间未超
过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月5日，除权除息日为：2016年7月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼
咨询联系人：何英
咨询电话：0592-5065075 传真电话：0592-5030976
六、备查文件
1、公司第二届第十五次董事会决议及公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红具体时间安排的文件。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司 2016年 6月28日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金包装股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第二届董事会2015年第六次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：
一、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见：经核查，公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了2015年半年度公司募集资金的存放与使用情况。
二、2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担
保情况的独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保
情况进行了认真核查，我们认为：
（一）2015年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（二）2015年半年度，公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至2015年6月30日，公司对外担保余额（为合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币14.72亿元，占公司2014年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的39.27%。
除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
陈基华 梁仲康 张月红
年月日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-008哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年2月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十六次会议决议公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次议案涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海华拓医药科技发展有限公司
2、成立时间：2000年6月26日
3、住所：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号411-5室
4、法定代表人：毛杰
5、注册资本：17,100万元
6、企业类型：有限责任公司
7、经营范围：医药、生物制品、医疗器械、医用敷料、环保产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗设备及医用材料（专项审批除外）、医疗器械（一类）、包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用品的销售，医疗器械经营（II、III类）；
8、与公司关系：上海华拓为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
9、被担保人财务情况
截至 2017年 12月 31日，上海华拓资产总额 89,149.91万元、负债总额 45,437.98万元、净资产43,711.93万元；2017年度实现营业收入46,178.11万元、净利润10,707.46万元。
截至2018年9月30日，上海华拓资产总额71,667.62万元、负债总额32,127.64万元、净资产39,539.98万元；2018年1-9月，上海华拓实现营业收入 34,628.13万元、净利润7,828.05万元。
注：上海华拓 2017年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（编号：上会师报字（2018）第1849号）。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
三、担保主要内容
公司为全资子公司上海华拓向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币10,000.00万元，担保期限最长不超过一年。
四、董事会意见
1、公司持有被担保人上海华拓100%股权，公司对上海华拓的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。
2、上海华拓拟申请的银行综合授信及贷款，可进一步增强公司的融资能力和结算能力，充实公司流动资金，利于公司融资成本的控制；同时，上海华拓的资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因上海华拓债务违约而承担担保责任。
3、本次担保行为不会对公司及上海华拓的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为142,000万元，占2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产417,391.74万元的34.02%。
公司董事会审批通过后，连同本次审议的对普德药业的担保额度，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加到182,000万元，占2017年12月31
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
日经审计归属于上市公司股东净资产417,391.74万元的43.60%。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-067深圳文科园林股份有限公司
关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日召开了公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就预案中回购股份资金总额补充说明如下：
公司用于本次回购股份的资金总额不少于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，本次回购股份资金来源为公司自有资金。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年八月七日
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于董事会换届的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，现就公司董事会换届发表独立意见如下：
1、公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定应进行换届。我们认为，第七届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责；因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定及公司运作的实际需要。
2、经公司第七届董事会提名委员会建议，并经公司第七届董事会第三十七次会议审议，拟提名蔡颖女士、胡翔海先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士、何伟民先生、台冰先生、张磊先生、黄守岩先生、周文先生及陈小华先生十三人为公司第八届董事会董事候选人，任期三年（自公司 2017年第一次临时股东大会审议通过时起），其中，刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士等五人为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司董事会已征得被提名人本人同意。
提名人的提名资格、董事候选人的提名方式、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章
程》的规定。
3、上述十三名董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司董事或独立董事的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》中有关董事、独立董事任职资格的规定。
4、上述五名独立董事候选人的任职资格尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述十三名董事候选人（其中五名独立董事候选人）须经公司 2017年第一次临时股东大会选举通过后就任。
综上所述，我们同意上述十三名董事候选人（其中五名独立董事候选人）的提名，本次董事会换届中董事候选人提名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将董事会换届议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会独立董事
肖幼美刘震国刘鲁鱼宁钟张志勇二○一七年三月二十七日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-010北新集团建材股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 3月 16日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在重庆綦江投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500万平米石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在重庆綦江投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500万平米石膏板生产线项目。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次投资累计金额未超出有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1.项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于重庆市綦江区扶欢中小企业创业基地，主要面向重庆和四川省南部市场。项目估算总投资为人民币 9,545.26万元，资金来源于公司自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为 12个月，预计达产后的税后内部收益率为24.72%。
2.项目公司基本情况：该项目由泰山石膏的全资子公司泰山石膏重庆綦江有限公司为建设及运营主体。泰山石膏重庆綦江有限公司注册资本为人民币 3000万元，经营范围为：生产、销售：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、金属制品、新型建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）（以上经营范围依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、对外投资合同的主要内容
拟签订投资协议的主要内容见“一、对外投资概述”。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
上述生产线新项目的投资建设有利于加快公司及泰山石膏在全国的石膏板产能布局，这些项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而有效地提高公司经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速地发展奠定坚实的基础。这些项目采用附近的工业副产石膏作为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。
风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是石膏、护面纸、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。
上述项目的投资建设对当期业绩无重大影响。
五、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2017年 3月 16日