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北京市康达律师事务所
关于江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金及关联交易涉及资产过户的
法律意见书
康达股发字【2016】第 0015号
二零一六年三月
法律意见书释义
在本法律意见书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
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|公司、上市公司、江特电机|指|江西特种电机股份有限公司|
|本次交易|指|江特电机发行股份及支付现金向俞洪泉、赵银女、王荣法和樊万顺购买其合计所持有的九龙汽车49%的股权，同时向配套融资投资者发行股份募集配套资金的行为。|
|标的公司、九龙汽车|指|江苏九龙汽车制造有限公司|
|交易标的、标的资产|指|交易对方持有的米格电机100%的股权|
|《发行股份及支付现金购买资产协议》|指|江特电机与交易对方于2015年10月23日签署的《江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》|
|《盈利预测补偿协议书》|指|江特电机与交易对方于2015年10月23日签署的《江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺于发行股份及支付现金购买资产协议书之盈利预测补偿协议》|
|交易对方|指|九龙汽车除江特电机外的全体股东俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺|
|独立财务顾问、兴业证券|指|兴业证券股份有限公司|
|本所|指|北京市康达律师事务所|
|财务审计机构、大华|指|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|资产评估机构、中联|指|中联资产评估集团有限公司|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《重组管理办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》|
|《重组若干问题的规定》|指|《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》|
|《发行管理办法》|指|《上市公司证券发行管理办法》|
|《实施细则》|指|《上市公司非公开发行股票实施细则》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所股票上市规则》|

法律意见书
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|《准则第26号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》|
|元、万元、亿元|指|人民币元、万元、亿元|

法律意见书北京市康达律师事务所
关于江西特种电机股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
涉及资产过户事项的法律意见书
康达股发字【2016】第0015号致：江西特种电机股份有限公司
本所受江特电机聘请，作为江特电机特聘专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行管理办法》、《准则第 26号》、《上市规则》、《重组若干问题的规定》及《律师事务所从事证券业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、行政法规和规范性文件之相关规定，就拟进行的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易的标的资产过户情况出具法律意见书。
本所律师仅对本法律意见书出具之日前已经发生或存在的事实进行判断，除非应被调查事项的特别要求需适用当时的相关规定外，本所律师仅依据现行的中华人民共和国（不包括中国香港、澳门和台湾地区）法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。
本法律意见书仅就与本次交易有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。
江特电机及相关各方均向本所保证，其向本所提供的书面材料或口头证言真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何有关重要文件或任何有关重要事实无任何虚假、严重误导性陈述和重大遗漏。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，截至本法
法律意见书律意见书出具之日，对本次交易的合法、合规、真实、有效性进行了必要的核查验证，并据此出具法律意见。
本法律意见书仅供公司申请本次交易之目的使用，不得用于任何其他目的。
本所律师基于上述情况，现出具法律意见如下：
一、本次交易的方案及获批情况
（一）本次交易的方案
根据江特电机与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》以及江特电机第七届董事会第三十一次会议审议通过的本次交易相关议案，本次交易方案的主要内容如下：
1、发行股份及支付现金购买资产。公司向俞洪泉、赵银女、王荣法和樊万顺发行股份及支付现金购买其合计持有的九龙汽车49%的股权。
2、发行股份募集配套资金。公司向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行不超过 15,350.00万股股票募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 139,224.50万元。
上述发行股份及支付现金购买资产交易不以发行股份募集配套资金交易的实施为前提。
（二）本次交易的获批情况
1、根据江特电机分别于2015年11月10日召开的第七届董事会第三十一次会议、2015年11月26日召开的2015年第五次临时股东大会，本次交易已获得江特电机股东大会的审议通过。
2、2016年2月2日，中国证监会作出《关于核准江西特种电机股份有限公司向俞洪泉等发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》（证监许可〔2016〕 208号），核准本次交易的实施。
本所律师认为，本次交易已获得上市公司最高权力机构的审议通过，并得到中国证监会的核准。本次交易已具备实施条件。
法律意见书二、九龙汽车因股东变更申请工商变更登记
1、2016年 2月 19日，九龙汽车完成工商变更登记，九龙汽车取得了由扬州市江都区市场监督管理局核发的《营业执照》。根据该《营业执照》，九龙汽车公司类型为“有限责任公司（法人独资）”。
2、交易对方股东与江特电机签署的交割确认
九龙汽车股东俞洪泉、赵银女、王荣法和樊万顺已经就九龙汽车股权过户事项与江特电机签署了交割确认。
3、根据本次交易方案方案，本次标的资产过户完成后，江特电机尚需办理涉及的新增注册资本验资事宜、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记并向交易所申请新增股份上市及办理注册资本变更的工商登记等相关手续，另外尚需根据中国证监会《关于核准江西特种电机股份有限公司向俞洪泉等发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》（证监许可〔2016〕208号）完成配套募集资金的募集工作。
三、结论性意见
根据相关各方提供的资料并经核查，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，根据本次交易的方案，九龙汽车49%股权已过户至江特电机名下，与本次交易有关的资产过户事宜已经完成，九龙汽车成为江特电机的全资子公司，标的资产过户实施情况符合法律法规的规定。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户的法律意见书》）
北京市康达律师事务所
负责人： 经办律师：
付 洋 鲍卉芳
周群
年 月 日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-043
石家庄以岭药业股份有限公司
关于全资子公司获得《药品GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，石家庄以岭药业股份有限公司全资子公司石家庄以岭中药饮片有限公司（以下简称“以岭饮片”）获得河北省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。认证详细信息如下:
GMP证书编号：HE20140038
企业名称：石家庄以岭中药饮片有限公司
地址：石家庄高新区天山大街238号
认证范围：中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制、炒制、制炭、煨制、炙制、炖制）
有效期至:2019年5月14日
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-012广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
修订情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于 2017年 9月 14日披露了《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》[以下简称“报告书（草案）”]等相关文件，根据深圳证券交易所问询、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）反馈等要求，公司对报告书（草案）进行了补充、修订，并分别于2017年10月12日、2017年12月7日披露了报告书（草案）修订稿。
2017年 12月 28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通过。2018年 1月 21日，中国证监会核发《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178号），核准公司本次交易。
根据本次交易的审核进展情况，公司在2017年12月7日披露的报告书（草案）修订稿基础上，对其修订如下：
1、在“第四节标的公司基本情况”之“十三、卓誉自动化主营业务情况”之“（十四）住房公积金和社会保险缴纳情况”对报告期内卓誉自动化未为全体员工缴纳住房公积金的原因进行了进一步修订、对报告期内卓誉自动化应补缴住房公积金的测算过程进行了补充修订。
2、在“第四节标的公司基本情况”之“十三、卓誉自动化主营业务情况”之“（十三）人员构成及工资情况”对卓誉自动化报告期内员工工资情况进行进一步修订。
3、在“第四节标的公司基本情况”之“十三、卓誉自动化主营业务情况”之“（七）采购情况”之“5、标的公司消费电池设备非标件构成比例高于动力电
池的原因及合理性分析”结合同行业公司情况补充披露报告期内卓誉自动化消费电池设备非标件构成比例高于动力电池的原因及合理性。
4、在“第四节标的公司基本情况”之“十三、卓誉自动化主营业务情况”之“（六）销售情况”之“7、有关誉辰自动化的销售情况说明”分年度、分主要产品对卓誉自动化向誉辰自动化的销售单价与向其他第三方销售价格是否存在差异进行了补充披露。
5、在“第四节标的公司基本情况”之“十三、卓誉自动化主营业务情况”之“（六）销售情况”之“1、销售季节性”对卓誉自动化销售是否存在季节性进行了进一步修订。
6、在“第五节本次交易发行股份情况”之“三、募集配套资金情况”之“（三）本次募集配套资金的必要性、合理性分析”之“3、上市公司资产负债率高于同行业上市公司”对上市公司与同行业资产负债率对比情况进行了进一步修订。
7、在“重大事项提示”之“本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序”、“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”和“三、本次交易具体方案”、“第五节本次交易发行股份情况”之“二、本次发行的具体方案”中对已经履行的相关程序进行了更新。
8、在“重大风险提示”和“第十二节风险因素”删除了“本次交易的审批风险”。
9、在“第四节标的公司基本情况”之“五、主要资产的权属状况、主要负债情况及对外担保情况”之“（一）主要资产的权属情况”之“2、无形资产”更新了最新的专利、软件著作权情况。
10、在“第四节标的公司基本情况”之“三、卓誉自动化产权控制关系”之“2、控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况”和“第十一节同业竞争和关联交易”之“一、标的公司的关联方及关联交易情况”之“（一）关联方”更新了关联方注销情况。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年 1月24日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-036北京清新环境技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资等重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 1月 4日开市起停牌，并于 2016年 1月 9日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。经确认公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，2016年 1月 15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自 2016年 1月 18日开市时起继续停牌。公司于 2016年 1月 22日、1月 29日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》，2016年 2月 2日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》，2016年 2月 16日、2月 23日、3月 1日、3月 8日、3月 15日、3月 22日、3月 29日、4月 6日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
截止本公告日，公司及独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，有关本次发行股份购买资产涉及的审计、评估、方案论证等工作都在有序推进中，相关文件正在准备之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议发行股份购买资产事项的相关议案。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年四月十二日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-129江苏舜天船舶股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年6月24日（星期三）下午14:30开始，会期半天；
（2）网络投票时间：2015年6月23日至2015年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2015年6月23日15:00-2015年6月24日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议
室
4.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5.会议主持人：王树华先生
6.本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17名，代表股份数 199,775,133股,其中有表决权的股份数 26,777,517股，占公司有表决权股份总数 201,852,384股的13.27%。现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 4名，代表股份数 199,533,565股,其中有表决权股份数 26,535,949股，占公司有表决权股份总数的13.15%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 13人，代表有表决权股份数 241,568股，占公司有表决权股份总数的0.12%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 13人，代表股份 241,568股，占公司有表决权股份总数的0.12%。
董事长王树华先生主持了本次股东大会会议，公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩律师（南京）事务所沈玮律师、夏福荣律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下：
1、审议并通过了《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》
内容详见公司于 2015年 6月 4日刊登在《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2015-112）。
1.1审议并通过了《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案（1）》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 26,777,517股，其中赞成票 26,777,517股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
赞成票 241,568股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
关联股东江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司回避表决。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 26,777,517股，其中赞成票 26,777,517股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
赞成票 241,568股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
关联股东江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司回避表决。
2、审议并通过了《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》
内容详见公司于 2015年 4月 29日刊登在《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-048）。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 26,777,517股，其中赞成票 26,762,517股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 15,000股（其中，因未投票默认弃权 15,000股），占出席会议有表决权股份的0.06%。
其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
赞成票 226,568股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.79%；反对票 0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 15,000股（其中，因未投票默认弃权 15,000股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.21%。
关联股东江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所沈玮律师、夏福荣律师到会见证，并出具了《法律意见书》。（原江苏金鼎英杰律师事务所整体并入国浩律师（南京）事务所。）
该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2015年第三次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年六月二十五日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-126江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会是公司2020年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2019年12月27日召开第七届董事会第三十九次会议，会议决定于2020年1月13日（星期一）召开公司 2020年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2020年1月 13日（星期一）下午14：30开始。
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月13日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2020年1月8日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2020年1月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
会议议案二为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决，以上股东也不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称：
1、《关于申请注册发行中期票据的议案》；
2、《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》。
（二）披露情况：
议案的具体内容同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
（三）特别强调事项：
1、议案二为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于申请注册发行中期票据的议案|√|
|2.00|关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记手续：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
(3)异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2020年1月9日（星期四），上午9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512
—63552272，电子邮箱：cesm2000@126.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司七届三十九次董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年12月 28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月 13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年 1月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏东方盛虹股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于申请注册发行中期票据的议案|√||||
|2.00|关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案|√||||

委托人姓名或名称(签章)： 受托人姓名（签名）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账户卡号码： 委托日期：2020年 月 日注：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
湖南三德科技股份有限公司
预计负债管理制度
第一条为规范湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计负债的确认和计量，保证公司财务信息的真实性，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条预计负债是与或有事项相关的义务。或有事项指过去的交易或事项形成的一种状况，其结果须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实。预计负债包括对外提供担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼、产品质量保证、亏损合同及重组义务等很可能发生的负债。
第三条预计负债的确认必须符合以下三个条件：
（一）该义务是公司承担的现时义务。指与或有事项有关的义务，为公司承担的现时义务而非潜在义务。
（二）履行该义务很可能导致经济利益流出公司。履行与或有事项相关的现时义务导致经济利益流出公司的可能性超过50%但小于或等于95%时，可以确认该预计负债。当事项发生的概率区间为大于95%但小于100%时，将结果的可能性定义为“基本确定”；当事项发生的概率区间为大于50%但小于或等于95%时，将结果的可能性定义为“很可能”；当事项发生的概率区间为大于5%但小于或等于50%时，将结果的可能性定义为“可能”；当事项发生的概率区间为大于0但小于或等于5%时，将结果的可能性定义为“极小可能”。
（三）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
最佳估计数应根据不同的情况计算确定。如公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时作为资产单独确认，不得冲预计负债，且不应当超过预计负债的账面价值。
第四条公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，对有确凿证据表明预计负债金额不再反映真实情况时，需按照当前情况下公司清理和赔偿支出的最佳估计数做出相应的调整。
第五条预计负债计提依据
鉴于公司产品结构与业务模式特性，公司合同约定一年质保期，提供免费设备维修，超过一年期的维修即收取运维服务费。根据以往维修经验数据及维修材料的控制管理，公司根据当月检测分析、燃料智能化产品收入的1%计提销售费用-产品维修费用，实际耗用维修材料则冲销预提费用，采取“先预提再冲销”的会计处理方式，确保收入与费用相匹配，产品质量损失得到维护的保证。
公司按以上标准提取的预计负债，在计提时计入“销售费用”，同是计入“预计负债”科目，预计负债发生的相关事项实际发生时时，直接冲减预计负债，即借记"预计负债"科目，贷记存货类科目。
第六条本制度执行前公司制定的有关财务管理制度和规定的内容与本制度不符的，以本制度为准。
第七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度进行修订。
第八条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-087鸿利智汇集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十九次会议于 2017年 8月 25日下午 3:00以现场方式召开，会议通知已于 2017年 8月 15日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，现场出席会议董事 7名，董事李俊东先生、独立董事全健先生因出差外地以通讯方式参会表决，会议有效票数为 9票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》的议案
董事会认为：公司编制《2017年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《鸿利智汇集团股份有限公司2017年半年度报告全文》及其摘要登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
董事会认为：公司编制《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在募集资金管理违规的情形。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于会计政策变更和新增会计政策的议案》
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见同时登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政策变更和新增会计政策的公告》等相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见同时登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》等相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见同时登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》等相关公告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号： 2016-001广州恒运企业集团股份有限公司
关于上网电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”）近日收到广东省发改委文件《广东省发展改革委关于降低我省燃煤发电企业上网电价有关问题的通知》（粤发改价格［2015］820号），根据《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发改价格[2015]3105号）规定，决定降低广东省燃煤发电企业上网电价。
根据粤发改价格［2015］820号文规定，公司下属的广州恒运热电（C）厂有限责任公司（公司占100%股比）及广州恒运热电（D）厂有限责任公司（公司占99%股比）发电机组的上网电价在现行基础上下降 0.023元/千瓦时(含税，下同)，自 2016年 1月 1日起执行。
此外，粤发改价格［2015］820号文规定，实施超低排放环保电价政策。按照国家发展改革委、环境保护部、国家能源局《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》（发改价格[2015]2835）规定，经省级环保部门验收合格并符合国家超低限值要求的燃煤发电企业，对 2016年 1月 1日前已经并网运行的现
役机组统购上网电量加价每千瓦 1分钱；对于 2016年 1月 1日后
并网运行的新建机组统购上网电量加价每千瓦 0.5分钱。公司将根据公司属下机组实际情况积极争取该环保电价。
特此公告
备查文件：《广东省发展改革委关于降低我省燃煤发电企业上网电价有关问题的通知》（粤发改价格［2015］820号）
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二Ｏ一六年一月十五日
尤洛卡精准信息工程股份有限公司证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—032尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
公司股东闫相宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司于 2019年 5月 15日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019—028），股东闫相宏先生计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过6,600,000股（占目前本公司总股本比例0.986%）。
公司于 2019年 6月 25日收到持股5%以上股东闫相宏先生减持公司股份的告知函，闫相宏先生于2017年3月31日至2019年6月24日合计减持股份 690万股，减持股份比例达到公司总股本1.12%。
一、本次减持具体情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减 持 股 数（股）|减持比例（%）|
|闫相宏|大宗交易|2017/03/31|12.97|3,000,000|0.454%|
|闫相宏|大宗交易|2017/04/06|13.50|2,000,000|0.302%|
|闫相宏|大宗交易|2017/04/11|13.56|1,000,000|0.151%|
|闫相宏|集中竞价交易|2018/01/03|6.23|150,000|0.022%|
|闫相宏|集中竞价交易|2018/01/05|6.20|150,000|0.022%|
|闫相宏|集中竞价交易|2019/06/24|8.43|400,000|0.060%|

尤洛卡精准信息工程股份有限公司
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|闫相宏|集中竞价交易|2019/06/24|8.36|200,000|0.030%|
|合计|||——|6,900,000|1.041%|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|闫相宏|合计持有股份|45,008,522|6.815%|38,108,522|5.695%|
||其中：无限售条件流通股份|45,008,522|6.815%|38,108,522|5.695%|
||有限售条件流通股份|||||

三、信息披露义务人因公司总股本变动其持股比例变动情况
1、2017年 12月 20日，公司完成了限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予登记工作，增加股份8,880,000股，因此公司总股本由660,399,255股增加至 669,279,255股，闫相宏先生因公司股份增加导致其在公司的持股比例由5.91%减至5.83%，被动减少了0.08%。
2、2019年 4月 9日，公司根据《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》，完成对不符合解除限售条件的部分限制性股票回购注销业务，注销股份115,000股，公司总股本由669,279,255股变更为669,164,255股，闫相宏先生因公司股份减少导致其在公司的持股比例未发生变化。
因此，闫相宏先生因股本变动和通过大宗交易、集中竞价交易减持股票，其所持股份占公司总股本比例减少1.12%。
四、其他相关事项说明
1、在计划减持公司股份期间，股东闫相宏严格遵守《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》，《上市公司收购管理办法》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及
公司规章制度的要求。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司2、股东闫相宏本次股份减持计划系个人行为，同意公司董事会按照相关规定代为履行披露义务。
3、股东闫相宏不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控股权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、股东闫相宏保证向公司提供的上述信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、本次权益变动后，闫相宏先生仍为持有本公司5%以上股份的股东。
五、备查文件
1、关于减持尤洛卡精准信息工程股份有限公司的股份告知函。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会2019年6月25日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-006深圳汇洁集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018年2月4日收到袁信先生的书面辞职报告，袁信先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，袁信先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，袁信先生将不在公司担任任何职位。
袁信先生辞去副总经理职务不会对公司的生产经营产生重大影响。
截至本公告日，袁信先生持有公司股票306,000股，占公司总股本的0.08%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。袁信先生辞职后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定进行管理。
公司及董事会对袁信先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2018年2月5日
广宇集团股份有限公司独立董事
关于对参股公司提供财务资助的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 14日召开了第五届董事会第三十次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1、公司此次为参股公司浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称“信宇房产”）提供金额5,390万元的财务资助系信宇房产的正常资金需求，旨在进一步支持项目正常运营，风险可控。
2、本次财务资助信宇房产的股东均按持股比例为其提供同等条件的财务资助。公司的财务资助行为未损害上市公司及中小股东的利益。
3、根据《股票上市规则》10.1.3的规定，本次财务资助对象系公司关联方，此次交易系关联交易。本次财务资助事项经公司关联董事回避表决后，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意。公司 2016年年度股东大会审议同意授权董事会自公司2016年年度股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，批准公司对信宇房产提供财务资助的金额不超过 1.5亿元人民币，此次对信宇房产提供财务资助的金额在 2016年年度股东大会授权范围内，财务资助授权额度已经使用的金额为 5,390万元（含本次资助金额）。本次财务资助事项将在董事会审议通过后实施，决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
4、综上所述，同意公司为信宇房产提供财务资助。
独立董事：姚铮、何美云、张淼洪
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2016-098凯撒（中国）文化股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议，并于2016年9月12日召开2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于<第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2016年9月13日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》相关要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2016年 11月 11日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-009
浙江金利华电气股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西强联电瓷股份有限公司（以下简称“江西强联”）于近日取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201336000053，发证时间：2013年12月10日，认定有效期：2013年12月10日至2016年12月9日。
根据相关规定，江西强联将在有效期内当年起连续三年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15％的税率缴纳企业所得税。
以上税收优惠政策不影响公司2013年度经营业绩。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2014年3月21日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-071江西同和药业股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司《2019年第三季度报告》将于 2019年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-029新疆准东石油技术股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
新疆准东石油技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2017年3月24日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，于 2017年3月27日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人、实际出席董事8人，其中王金伦、沈梦梦、吕占民、曹浩、朱明、顾玉荣出席现场会议，费拥军、王京伟以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事长王金伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年投资预算的议案》
根据公司 2017年生产经营需要，2017年公司拟进行固定资产投资共计 5,164.65万元，其中：更新项目 1,164.65万元，新投项目 4,000万元。拟以自有资金投资 1,164.65万元，募集资金投资4,000万元。其中募集资金投资项目涉及募投项目的变更，需根据公司《募集资金管理制度》的相关规定另行履行相应的决策程序。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。根据公司《投资管理制度》的规定：“为避免因年度股东大会召开时间较晚、影响经营工作的正常开展，公司董事会可就年度投资预算提前审核并形成决议；在年度股东大会审议之前，董事会通过后的年度预算内经营性投资事项可择机实施，由董事长批准后执行。”
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司组织机构及部分业务的议案》
根据公司管理及未来业务发展的需要，对公司部分机构设置和职能、业务进行调整，以达到精干队伍、机构设置合理化、管理高效的目的。
公司将原“计划经营部”与“财务资产部”合并，成立“财务管理部”；撤销原“安全生产运行部”成立“安全生产与市场部”；撤销“物资供应部”，原“物资供应部”各项职能调整至各事业部、子公司；将行政与人力资源部下设的调度中心、食堂所涉及的管理职能以及人员调
整至准油运输；成立“战略规划发展部”，作为战略发展委员会办事机构，负责公司中长期
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
发展战略规划，原办事机构证券投资部撤销该项职责；成立“工程建设事业部”，负责公司油田地面建设、市政、电力承装等工程建设业务（调整后的组织机构图详见附件）。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订公司<薪酬管理制度>并制定附件的议案》
为调动各级经营管理人员的积极性、规范公司各级管理人员的薪酬福利待遇，建立与公司经营实际相适应的薪酬结构体系，公司对《薪酬管理制度》进行了修订,并根据修订后的《薪酬管理制度》制定了附件《中高层管理人员绩效薪酬考核细则》，其中涉及董事长和监事会主席的薪酬尚需提交股东大会审议。修订后的《薪酬管理制度》及附件《中高层管理人员绩效薪酬考核细则》刊载于2017年3月28日的巨潮资讯网。
独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊载于2017年3月28日的巨潮资讯网。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十七日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件：
新疆准东石油技术股份有限公司 2017年组织机构图
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-047江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司出售子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
公司于 2017年 4月与美国硅谷区块链公司PEERNOVA合作成立智链数据科技（南通）有限公司（以下简称“智链”），注册资本 1500万美元，本公司持股比例51%，美国硅谷区块链公司PEERNOVA持股比例49%。截止目前，公司累计投入金额1000万元。智链致力于区块链底层技术的研发，其区块链服务平台产品目前运用于善粮味道项目。
公司与中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）拟签署《股权转让协议》，向中南控股转让智链51%的股权，标的股权的交易对价为1100万元。
2、本次交易构成关联交易
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中南控股作为公司控股股东，为本公司关联方，公司向中南控股转让参股公司股权的行为构成关联交易事项。
3、本次交易的审议程序
本次关联交易预计金额为1100万元，占公司最近一期经审计净资产（2016
年度）的0.08%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，经公司董事会审批通过即可，无需提交股东大会审议。
公司于2018年4月25日召开第七届董事会第十七次会议，会议以4票通过，7票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》，本议案为关联交易议案，关联董事陈锦石先生、鲁贵卿先生、陈昱含女士、陈小平先生、智刚先生、钱军先生、李若山先生予以回避表决。公司独立董事对上述关联交易已发表了同意的独立意见。
二、关联方基本情况
1、中南控股集团有限公司
住所：海门市常乐镇
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
登记机关：海门市市场监督管理局
法定代表人：陈锦石
注册资本：10,200万人民币
统一社会信用代码：91320684713296606K
经营范围：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售。
实际控制人：陈锦石
2、财务数据：
单位：万元
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||总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2016年度（经审计）|11,837,763.22|2,498,948.05|3,973,592.68|166,991.10|129,193.07|
|2017年三季度|15,055,865.57|2,564,997.15|2,293,948.46|108,589.36|66,049.10|

3、关联关系：中南控股为本公司的控股股东中南城市建设投资有限公司的控股股东。
4、公司信用情况：不是失信责任主体。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：智链数据科技（南通）有限公司
统一信用代码：91320691MA1NT5YLX1
公司成立日期：2017年4月18日
企业性质：有限责任公司（中外合资）
公司注册地点：南通开发区
法定代表人：董宁
公司注册资本：1500万元美元
公司主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医疗软件）；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（不含出国留学和中介服务）；经济贸易咨询；公共关系服务；工艺美术设计；电脑图文设计、制作；企业策划；
设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务；自然科学研究；
工程和技术研究；农业科学研究；医学研究；数据处理；非职业非学历技能培训。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、主要股东:中南建设持有智链51%的股份，PEERNOVAINC持有智链49%的股份。
4、拟转让股权价格：
公司拟以现金1100万元向中南控股转让公司拥有的智链51%的股权。
5、其他说明：
权属情况：智链不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。
优先受让权处理：目前智链的股份不存在优先受让权。
本次交易不涉及债权债务转移，交易完成后，公司将失去对中南区块链的控制权，会导致公司财务报表合并范围变更。
公司未向智链提供担保、财务资助、委托该公司理财以及其他该公司占用上市公司资金的情况。
公司与智链不存在经营性往来情况，本次交易完成后也不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
6、主要财务数据
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2017年度（经审计）|15.44|172|-156.56|12.55|-656.56|-656.56|
|2018年3月31日（未经审计）|197|0|197|11|-265|-265|

四、交易的定价政策及定价依据
智链为本公司于2017年成立的科技型公司，2017年净利润为负，净资产为197万元，因此双方协商，不进行评估，按照本公司对智链设立以来的累计总投资额1000万元上浮10%，即1100万元进行转让。
综上所述，公司从实际出发，本着遵循公平、合理、公允的原则，通过成本加合理资金使用费的方式定价，有利于公司的可持续发展，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
五、交易协议的主要内容
公司向控股股东转让其持有的智链51%的股权，转让价格为1100万元。在董事会审议通过后，双方签订转让协议，并在7日内以现金方式支付转让价款，资金到账之日起7日内办理股权变更手续。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易完成后，上市公司将不再持有目标公司股权，智链为区块链溯源平台开发技术类公司，转让后不会与本公司其他区块链公司产生同业竞争；本次交易不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划。
七、交易目的和影响
公司未来将战略重点放在以房地产开发为主的现有业务，减少非主营业务的投入，将来逐步对区块链类公司进行剥离以减少公司在新产业投资风险，保护上市公司投资者利益。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易总金额为 9735.51万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见：经核查，本次交易旨在投资不确定性的影响，更好的保护公司股东尤其是中小股东的利益；交易价格以原始为基础上浮，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程
序，关联董事回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司本次出售参股公司股权暨关联交易的事项。
十、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日