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证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临 2017-011甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月26日 14点00分
召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度财务决算报告|√|
|4|2016年年度报告及其摘要|√|
|5|2016年度利润分配预案|√|
|6|关于预计公司2017年度日常关联交易的议案|√|
|7|关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案|√|
|8|关于公司申请金融机构综合授信的议案|√|
|9|关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案|√|
|10|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2017年 4月 25日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：第10项
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项
应回避表决的关联股东名称：第6项应回避表决的股东是：中国机械工业集团有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程公司；
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601798|蓝科高新|2017/5/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
(三)异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
(四)符合出席会议条件的股东于2017年5月25日上午8：30-11：30下午14：00-17：00
到公司证券部办公室办理出席会议登记手续。
(五)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
(一)公司地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
联系人及联系电话：
李旭杨（021）31021798
杨颜丞、杨荔（021）57208550
传真：(021)57208182
(二)会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件：授权委托书
●报备文件
公司第三届董事会第十二次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|2016年年度报告及其摘要||||
|5|2016年度利润分配预案||||
|6|关于预计公司2017年度日常关联交易的议案||||
|7|关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案||||
|8|关于公司申请金融机构综合授信的议案||||
|9|关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案||||
|10|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
昆药集团股份有限公司
KPC Pharmaceuticals,Inc.
2017年第八次临时股东大会
会 议 资 料
股票简称：昆药集团 股票代码：600422
2017年第八次临时股东大会会议资料会议须知
为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席公司股东大会的全体人员严格遵守：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。
二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
四、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。会议期间全过程录音。
五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
六、股东及股东代表不得无故中断会议议程要求发言。
七、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会所有议案均采用非累计投票表决方式。
八、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
九、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
十、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。
2017年第八次临时股东大会会议资料目 录
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|序 号|名 称|页码|
|一|会议议程|3|
|二|议案表决办法说明|5|
|议案1|关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本的议案|6|

2017年第八次临时股东大会会议资料昆药集团股份有限公司
2017年第八次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2017年12月26日（星期二）9:30。
二、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理中心二楼会议室
三、会议主持人：汪思洋董事长
四、与会人员：2017年12月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京德恒（昆明）律师事务所律师代表。
五、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始，并宣读会议议程；
根据公司于2017年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登的《关于召开 2017年八次临时股东大会的通知》，本次会议的议程如下：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本的议案|√|

（二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决权股份数的情况。
参会人为会议登记截止日2017年12月25日下午17:00止登记参加本次会议的股东及授权委托代理人，名单详见昆药集团 2017年第八次临时股东大会现场会议到会情况表。
（三）主持人提议监票人、计票人，提请与会股东及授权代表通过；
根据《公司章程》的规定，提议本次股东大会的监票人由监事代表 担任，计
票人由股东代表 和律师担任，各位股东及授权代表如无异议，请鼓掌通过。
2017年第八次临时股东大会会议资料六、下面开始审议本次股东大会的议案
1关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本的议案
汪思洋董事长就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案1)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
七、与会股东及授权代理人审议议案。
八、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决。
九、休会、回收表决票，计票人统计现场表决结果。
十、监票人公布现场表决结果。
十一、主持人就股东大会决议向与会股东及授权代理人征询意见。
十二、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录。
十三、主持人宣布本次大会现场会议结束，等待网络投票后汇总结果。
2017年第八次临时股东大会会议资料议案表决办法说明
一、本次临时股东大会将对以下议案进行表决：
1关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本的议案
二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名(含律师一名)，并由律师现场见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督
计票人负责以下工作：
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、本次会议议案均采用非累计投票表决方式
投票采用划“√”、“╳”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“╳”，弃权请划“○”，不填表示弃权。
五、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
2017年第八次临时股东大会会议资料议案 1
关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2017年6月20日，昆药集团股份有限公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过的“关于回购公司股份的议案”等相关议案，公司使用自有资金，回购公司部分社会公众股份，截至2017年8月28日止，公司实际购买公司股票 7,999,923股，占公司股本总额的1.0143%，回购股份拟用于公司 2017年限制性股权激励计划。
鉴于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予的部分激励对象基于对其个人年度绩效考核预期及筹资能力限制等因素判断，自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票。2017年12月 8日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本的预案》，已回购的 7,999,923股公司股票除首次授予股份 3,909,000股及预留股份 1,600,000股外，公司拟对剩余部分2,490,923股公司股票进行注销，注销后公司注册资本将变更为 786,197,697股。注销后公司注册资本将变更为 786,197,697股。
根据公司的经营情况和财务状况，本次注销部分已回购股票暨公司注册资本变更行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
此议案已于 2017年 12月 8日经公司八届四十四次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
昆药集团股份有限公司
董 事 会
2017年 12月15日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—087北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月25日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于选举赵景光先生为公司监事长的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
本公司共有监事 7名，截止 2016年 12月 6日，共收到有效表决票 7张。监事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举赵景光先生为公司监事长的议案》，决议如下：
选举赵景光先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会监事长。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司监事会
二〇一六年十二月七日报备文件：监事会决议
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-013
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第
三届监事会第一次会议于2016年3月24日以现场表决方式召开，会议应参加
表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由汪维宏先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了《关于选
举公司第三届监事会主席的议案》：
根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》，公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐汪维宏先生担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日至本届监事会届满。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
九州通医药集团股份有限公司监事会
关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单（首期实际授予版）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《九州通医药集团股份有限公司章程》的规定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了2017年限制性股票激励计划激励对象名单（首期二次修订版），在实际授予过程中，由于55名激励对象自愿放弃认购共计61.9425万股股份，截至2017年6月1日，公司实际向2,628名激励对象授予了4,862.6725万股的股份，公司监事会对首次授予的实际授予激励对象名单进行了核查，发表意见如下：
1、激励对象名单（首期实际授予版）中的激励对象均为公司2016年年度股东大会审议通过的《关于九州通医药集团股份有限公司修订2017年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）的议案》中确定的人员。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施激励计划时在公司任职，并对公司经营业绩和未来发展有影响的董事及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划首次授予的实际授予激励对象及其申购的股票数量均未超过公司 2016年年度股东大会审议通过的限制性股票激励计划的范围，因部分激励对象自愿放弃认购限制性股票而导致首次授予的实际授予数量与拟授予数量发生变化符合公司2017年限制性股票激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《九州通医药集团股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单（首期实际授予版）的核查意见》签署页）
公司监事：
【温旭民】 【许应政】 【刘志峰】
九州通医药集团股份有限公司二Ｏ一七年六月 日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2019-051
安徽安德利百货股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、本次协议转让概述
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 5日披露了《关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-044），陈学高先生与合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥荣新”）于2019年 11月4日签署了《股份转让意向协议》，陈学高拟将其持有的公司 14,380,800股股份（对应公司股份比例12.84%）以26.7857元/股的价格协议转让给合肥荣新。
二、本次协议转让过户登记完成情况
公司于 2019年 11月 21日收到陈学高先生的通知，本次协议转让的股份过户登记手续已完成，且取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为 2019年 11月21日。
三、控股股东、实际控制人变更情况
本次协议转让完成过户登记后，合肥荣新持有公司14,380,800股股份，占公司总股本的12.84%，同时根据《股份转让协议书》约定：陈学高先生承诺在本次股份协议转让完成后放弃其剩余全部股份表决权，并以此出具《放弃股份表决权的承诺函》。合肥荣新成为公司的控股股东。公司实际控制人由陈学高变更为袁永刚、王文娟夫妇。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十二日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临 2017-009马应龙药业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开的第九届董事会第五次会议审议通了《关于公司聘请 2017年度审计机构及决定其报酬的议案》，鉴于现聘会计师事务所的工作能力和工作质量，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构，对本公司进行会计报表审计、资产验证及其它相关业务，年财务审计服务费 60万元，内控审计费用授权公司经营层根据内控审计实际开展情况与审计机构协商确定。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司服务多年，一直以来均能较好按照各项审计要求完成审计工作。从多年良好的合作基础、了解公司情况程度、审计费用的合理性、信息沟通的便利性等方面来判断，该所能为我公司继续提供高质量的审计服务。
本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议批准。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2019-019号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 238,680,000股，占公司股本总数的45.38%本次限售股上市流通日期为2019年5月9日
一、本次限售股上市类型
2016年 2月 6日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]252号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票52,000,000股，并于2016年3月16日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票后，总股份由468,000,000股变更为520,000,000股。
本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行前的股份，即西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）持有的股份，股份锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。
本次上市流通的有限售条件的股份共计 238,680,000股，已于 2019年 3月16日锁定期届满。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的股份为首次公开发行限售股。公司首次公开发行后，股本总量变动具体情况如下：
向 44名激励对象授予共计 5,676,600股限制性股票。本次股权激励计划于 2016年 7月 27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次股权激励计划所涉限制性股票首次授予完成后，公司总股本由 520,000,000股增加至 525,676,600股。公司限制性股票激励计划实施后，本次限售股上市流通相关股东所持公司股份数不变。
2017年 6月 8日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2017年6月8日为本次预留限制性股票的授予日，向 13名激励对象授予共计 676,000股的预留限制性股票。本次股权激励后，公司总股本为526,352,600股。
公司根据《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要（以下简称《公司限制性股票激励计划》）的相关规定及2016年第二次临时股东大会的授权，于 2017年 6月 8日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于原激励对象陈兆华先生因个人原因从公司辞职已不再满足成为激励对象的条件，根据《公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意对其已获授但尚未解锁的 370,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本变更为525,982,600股。
公司根据《公司限制性股票激励计划》的相关规定及 2016年第二次临时股东大会的授权，于2017年8月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于首次股权激励计划的原激励对象崔静姝女士和王新体先生因个人原因分别于 2017年 6月和 7月从公司离职，已不再满足成为激励对象的条件，根据《公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意对已授予崔静姝女士但尚未解锁的 58,800股限制性股票和已授予王新体先生但尚未解锁的7,500股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本变更为525,916,300股。
截至本公告披露日，公司股份总额为525,916,300股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司股东西藏道衡承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行（首次公开发行股票）前直接或间接持有的公司股份，也
不会由公司回购该部分股份。
截至本公告披露日，西藏道衡严格遵守上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司保荐机构国开证券股份有限公司经核查后认为：
华钰矿业本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通相关事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 238,680,000股；
本次限售股上市流通日期为2019年5月9日；
首发限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|西藏道衡|238,680,000|45.38|238,680,000|0|
|合计||238,680,000|45.38|238,680,000|0|

七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|0|0|0|
||2、其他境内法人持有股份|238,680,000|-238,680,000|0|
||3、境内自然人持有股份|3,055,260|0|3,055,260|

有限售条件的流通股份合
241,735,260 -238,680,000 3,055,260计
||||||
|-|-|-|-|-|
|无限售条件的流通股份|A股|284,181,040|+238,680,000|522,861,040|
||无限售条件的流通股份合计|284,181,040|+238,680,000|522,861,040|
|股份总额||525,916,300|0|525,916,300|

八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2019年5月6日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-102中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于与北控医疗健康产业集团有限公司签署
战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）与北控医疗健康产业集团有限公司（以下简称“北控医疗”）于2015年10月21日签署《战略合作协议》，现将协议主要内容公告如下：
一、合作方基本情况
北控医疗系香港联合交易所主板上市公司(港交所证券代码:2389)，作为北京控股集团主力从事医疗、健康及养老板块之投融资平台公司，致力于发展医疗、健康及养老产业。北控医疗依托国内外高端的医疗资源，以民生服务为基础，金融为驱动，互动医疗技术为支撑，在国内外构建完整的医疗、养老产业链，包括城市养老、医疗基础设施项目，以及专科医院建设等。
二、协议主要内容
（一）、协议双方
甲方：北控医疗健康产业集团有限公司
乙方：中源协和细胞基因工程股份有限公司
（二）、合作目标
充分发挥和利用甲方医疗基础设施、医院资源和乙方在细胞与基因产业领域多年积累的经验与优势，打造一流、国际领先的生物治疗与高端医学检验平台。
甲方旗下的医院建设，将由乙方凭借其人才、设备、技术、资金优势搭建生物治疗转化技术平台，承接相关业务，打造集存储、检测、试剂、临床医疗服务及美容等于一体的全产品应用中心。
(三)、合作范围
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-102双方合作范围包括但不限于全龄化细胞存储、免疫细胞治疗、高端医学检测服务类、试剂类等医疗产品和服务开展战略合作。合作初期双方拟针对下述范围展开合作，后期随着合作的深入针对新的领域将签署新的合作协议：
1、在甲方开展医疗资源整合期间，作为合作伙伴，乙方将为甲方提供专业的意见，帮助甲方对所收购的标的进行高效的整合，并在适合的时机推动乙方技术平台对所整合的标的提供服务。重点选择肿瘤、心血管、糖尿病等重点疾病领域，搭建涵盖基因筛查、全过程基因检测、发现后细胞免疫治疗等全系列服务的专业平台。
2、在肿瘤、心脑血管、糖尿病等专科医院资产上，由双方共同成立基金，对医院资产进行收购。
3、针对甲方筹建的产业园区，在甲方提供合理的园区政策后，乙方将根据自身战略布局安排旗下分子公司进驻产业园区，实现更紧密的合作及更加合理的资源整合。
4、针对高端妇产科业务，乙方可为甲方提供专业的新生儿生物资源储存业务；从准妈妈孕期，乙方将提供一系列优生优育的基因检测服务，确保各个阶段对胎儿遗传方面的监控，并在婴儿降生初期，利用基因检测技术提供婴儿天赋基因及家庭重大遗传疾病的诊断筛查。
5、针对医疗保健、大健康、抗衰老等领域，乙方希望和甲方利用双方的优势资源，在两岸三地主要城市共同开发符合市场需求的中高端体检中心，将疾病的早筛查早预防工作提高到新水平。
（四）、合作模式
双方将采用包括但不限于股权合作、委托运营、联合收购、相互介绍业务等多种形式进行合作。
（五）、合作原则
1、双方确定在本协议约定的合作范围领域同等条件下优先选择对方作为合作伙伴。
2、双方本着诚信合作的原则，相互尊重对方资源渠道的维护，在共同认可的基础上，在渠道维护上双方均给予对方充分的信任和支持。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-102好协商，对外一致严格保守商业机密。
4、在项目开发合作中，必须严格自觉遵守国家规定的各项法律、法规。
（六）、合作期限
围绕本协议约定的合作范围，双方确定战略合作期限为三年。具体项目的合作期限由双方另行签署专项协议确定。
三、对公司的影响
公司与北控医疗签署《战略合作协议》，是双方经友好协商，为共同开拓医疗、健康市场，在细胞存储、免疫细胞治疗、高端医学检测、试剂等方面开展的战略合作，通过整合双方资源优势，创造更大的商业价值。本次合作符合公司的发展战略，有利于公司6+1全产业链业务布局，符合公司和全体股东的利益。
四、风险提示
本次签署的协议是双方开展合作的战略框架协议，仅为双方合作事项的原则性约定。双方针对具体项目的合作事宜，以签署的专项项目合作协议为准。公司将按照相关规定，履行相应的决策和审批程序并进行信息披露。
五、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2015年10月22日
中信建投证券股份有限公司
关于彩虹显示器件股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“彩虹股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对彩虹股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1282号）核准，彩虹股份非公开发行人民币普通股（A股）2,851,632,044股，募集资金总额1,922,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,904,066.59万元。以上募集资金已全部到位，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月26日出具了大信验字[2017]第1-00158号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况
截至 2017年 10月 30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额|
|增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目|1,386,937.00|
|增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目|517,129.00|
||1,904,066.00|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过8,600.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于彩虹显示器件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
俞康泽 孙琦
中信建投证券股份有限公司年 月 日 2017 11 8
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-012
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于2016年3月 18日向全体监事发出召开第七次会议的通知及会议资料，并于 2016年 3月 29日在公司总部会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡立强先生主持。部分高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：
1、2015年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、公司 2015年度财务决算报告（经审计）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015年度的财务状况出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司 2015年资产状况及经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会认为：报告期内，公司从全体股东利益出发，本着提高公司募集资金使用效率的原则，变更了募投项目，进一步完善了公司产业布局，符合公司和全体股东利益；变更的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海耀皮玻璃集团有限公司募集资金管理制度》等制度规范要求，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、公司 2015年度内部控制自我评价的报告
监事会认为：公司 2015年度内部控制自我评价报告如实反映了公司内控的现状。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、关于 2015年度利润分配预案
监事会认为，公司本年度利润分配预案符合公司的实际状况，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
7、关于 2016年度日常关联交易预计的议案
监事会认为：公司 2016年日常关联交易为正常经营行为；关联交易价格公平合理，程序规范，关联董事回避表决，决策程序合法，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8、关于聘任公司高级管理人员的议案
监事会认为：公司聘任卞世军先生为财务总监，是在充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任卞世军先生为公司财务总监。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
以上议案1、3、6将提交公司股东大会审议，股东大会的时间和议题另行通知。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2016年 3月 31日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2016—019南通江山农药化工股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次交易方案目前仍在洽谈之中，我们不排除和交易对方不能完全达成一致，因此重大资产重组事项仍存在较大的不确定性。提请投资者注意交易未来可能发生变化的风险。
公司因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2015年 12月 28日起停牌，并于2016年1月12日进入重大资产重组程序。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2016年 2月 6日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-019），并预计复牌时间不晚于2016年3月12日。
一、重组框架介绍
（1）交易对方
本次重大资产重组的交易对方为标的公司的股东，包含深圳市融信南方投资有限公司、西藏林芝常隆投资有限公司等多个股东，本公司目前正在与以上标的公司的股东积极沟通协商中。本次重大资产重组的具体方案及细节尚未最终确定。
本次重大资产重组完成后不会导致本公司实际控制人和控股股东发生变化。
（2）交易方式
本次重大资产重组公司拟采取发行股份购买资产的方式收购标的公司大部分股权，并成为其控股股东，同时拟向不超过 10位特定对象投资者非公开发行股份募集配套资金。
（3）标的资产
标的资产为江苏常隆化工有限公司和江苏常隆农化有限公司的大部分股权。
具体交易数量尚在沟通协商中。预计交易完成后，公司将成为2家标的公司的控股股东。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进程如下：
（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
（二）公司已与本次重大资产重组的财务顾问、律师、审计、评估等中介机构签订了重组服务协议，中介机构分别为招商证券股份有限公司、广东广大律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、亚洲（北京）资产评估有限公司。
（三）公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、财务顾问等方面的工作，并对交易具体方案进行进一步研究、论证。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组相关事项较多，审计、评估、财务顾问等方面的工作还需要一定时间，重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成，本次重组尚存在不确定性，本公司股票无法在原预计复牌时间 2016年 3月 12日复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票自2016年3月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
安阳钢铁股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
安阳钢铁股份有限公司
2016年第一次临时股东大会有关规定
重要提示：
●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。
●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。
网络投票的时间为：2016年9月22日上午9:15-9:25；9:30-11:30
下午13:00-15:00
为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定：
一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。会议期间请佩带会议出席证。
三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。
四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。
五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。
六、本次股东大会审议议案为：
关于《调整公司董事会成员》的议案
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
第一项：审议关于《调整公司董事会成员》的议案
第二项：现场与会股东发言
第三项：对议案进行现场表决投票
第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会 10分钟）
第五项：宣布现场计票结果
第六项：宣布现场投票表决结果
第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见
安阳钢铁股份有限公司
安阳钢铁股份有限公司 2016年第一次临时股东大会关于《调整公司董事会成员》的议案
各位股东：
因工作变动，本公司董事、董事长李涛先生向公司提出辞去公司董事、董事长职务的申请。公司同意李涛先生辞去上述职务，并对李涛先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会组成人员进行调整。
经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届董事会及提名委员会提名李利剑先生为公司第八届董事会候选董事。经公司董事会提名委员会审核李利剑先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备董事任职资格。
公司控股股东推荐候选董事需提交公司股东大会进行累积投票选举。
（候选董事简历、候选董事的独立董事意见见2016年9月7日《中国证券报》、《上海证券报》和上证所网站《公司 2016年第二次临时董事会会议决议公告》。
该议案已经公司 2016年第二次临时董事会会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
海通证券股份有限公司
关于中国船舶重工股份有限公司
非公开发行股票限售股上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）非公开发行股票及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中国重工非公开发行股票限售股上市流通事项进行了核查，核查意见如下：
一、中国重工非公开发行股票限售股相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]56号）核准，中国重工于 2014年 1月 23日向特定对象非公开发行2,019,047,619股人民币普通股。该次非公开发行完成后，公司股本总额增加至17,488,885,642股。2014年1月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该次非公开发行股票相关股份的股权登记及股份限售手续。
本次非公开发行股票中产生的限售股情况及锁定期安排如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件的股份持有人|有限售条件的股份数量|锁定期安排|可上市交易时间|
|1|中国人寿资产管理有限公司|301,666,672|在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票|2015年1月23日|
|2|工银瑞信基金管理有限公司|280,952,380|在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票|2015年1月23日|
|3|财通基金管理有限公司|224,047,619|在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中|2015年1月23日|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||所获得的公司股票||
|4|上海浦东科技投资有限公司|202,380,952|在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票|2015年1月23日|
|5|长盛基金管理有限公司|202,380,952|在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票|2015年1月23日|
|6|新华人寿保险股份有限公司（团体分红）|201,904,761|在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票|2015年1月23日|
|7|太平洋资产管理有限责任公司|201,904,761|在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票|2015年1月23日|
|8|大连造船厂集团有限公司|201,904,761|在本次非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票|2017年1月23日|
|9|武汉武船投资控股有限公司(原武昌造船厂集团有限公司)|201,904,761|在本次非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票|2017年1月23日|

二、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等相关公告文件，大连造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司(原武昌造船厂集团有限公司)认购的股份自非公开发行结束之日起 36个月内不得转让，其他特定对象认购的股份自非公开发行结束之日起12个月内不得转让。
截至本公告日，以上股东均严格履行了上述承诺。
三、本次有限售条件流通股的上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为1,615,238,097股。
2、本次限售股上市流通日期为2015年1月23日。
3、本次限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售条件股份数量|持有限售条件股份占公司总股本比例|本次上市有限售条件股份数量|剩余有限售条件股份数量|
|1|中国人寿资产管理有限公司|301,666,672|1.64%|301,666,672|0|
|2|工银瑞信基金管理有限公司|280,952,380|1.53%|280,952,380|0|
|3|财通基金管理有限公司|224,047,619|1.22%|224,047,619|0|
|4|上海浦东科技投资有限公司|202,380,952|1.10%|202,380,952|0|
|5|长盛基金管理有限公司|202,380,952|1.10%|202,380,952|0|
|6|新华人寿保险股份有限公司（团体分红）|201,904,761|1.10%|201,904,761|0|
|7|太平洋资产管理有限责任公司|201,904,761|1.10%|201,904,761|0|
|合计||1,615,238,097|8.80%|1,615,238,097|0|

四、核查意见
经核查，保荐机构海通证券认为：中国人寿资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海浦东科技投资有限公司、长盛基金管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司（团体分红）、太平洋资产管理有限责任公司所持有的中国重工非公开发行股份所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定；上述限售股股东均严格履行了本次非公开发行股票时做出的限售承诺；上述限售股股东均不存在对公司的资金占用或公司对该股东的违规担保等损害公司利益的行为；本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关规定。故中国重工本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意中国重工本次有限售条件流通股上市流通。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》的签章页）
保荐代表人签字：
___________________
岑平一 年 月 日
___________________
张建军 年 月 日
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2015-06三联商社股份有限公司
关于公司与国美电器有限公司续签框架供销协议
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司（以下简称“三联商社”或“公司”）拟与关联方国美电器有限公司（以下简称“国美电器”）续签《框架购货协议》、《框架供货协议》。国美电器为本公司的实际控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次公司拟与国美电器签订框架协议事项为关联交易。现将该关联交易涉及事项说明如下：
一、关联交易概述
公司与国美电器签订有《框架购货协议》、《框架供货协议》，约定双方在协议有效期间按对方要求供应相关产品，购货或供货规模每年不超过 10亿元人民币。（详见公司于 2009年 2月 14日、2012年 3月 10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的有关公告。）在实际业务运作中，国美电器将公司纳入享受供应商对其提供的优惠采购政策范围内，在此基础上，公司采购体系自行对接供应商并签订相应的采购合同，故公司每年通过国美电器采购的商品金额较小。但是仍有部分产品不属于大合同覆盖商品，特别是部分特供或定制机型，需要从国美电器采购，以分享采购优势、降低采购成本。
双方于 2009年首次签订《框架购货协议》、《框架供货协议》，并于 2012年续签。上述协议已于 2014年 12月 31日到期，为保证公司业务经营的灵活性和效率性，公司拟与国美电器续签上述协议。
因该协议确定的购货或供货的规模为每年不超过 10亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
国美电器有限公司为公司实际控股股东。
（二）关联人基本情况
公司名称：国美电器有限公司
法定代表人：黄秀虹
注册地址：北京市通州区潞城镇新城工业区一区 9号
注册资本：人民币叁亿元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：销售百货、机械电气设备、建筑材料、五金交电、化工（不含易致毒化学品及化学危险品）、装饰材料、针纺织品、通讯器材；上述销售商品的安装和维修服务；经济信息咨询（不含中介服务）；组织国内产品出口业务；自营产品的进出口业务。
三、关联交易协议的主要内容
《框架供货协议》、《框架购货协议》的主要内容如下：
1、交易标的：双方同意在协议有效期间按对方要求供应相关产品。
2、协议期限：2015年 1月 1日起至 2017年 12月 31日；
3、定价原则：相关产品的净供价（净供价即供应方进价扣除合同内返利及折扣后的价格，该价格不高于供应方提供给任何第三方的价格）；
4、结算方式：货款应在交易对方收到相关产品的 15个营业日内按净供价票折结算完毕；
5、购销规模：购货或供货每年不超过 10亿元人民币。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有利于加强公司与国美电器之间的交流与合作，相互分享对方相关产品的采购优势，降低相关产品的采购成本，提高双方相关产品的零售毛利率。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易议案已提交公司第九届董事会第六次会议审议，与会董事以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该项议案，公司关联董事何阳青先生、魏秋立女士、董晓红女士回避表决。
公司独立董事秦学昌先生、韩辉先生、董国云先生针对上述关联交易事项发表了独立意见：
1、本次董事会召开前，公司已就该议案所涉关联交易内容与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。
2、该议案涉及到的公司与关联方国美电器有限公司之间的关联交易，符合公司经营和业务发展的需要，交易合法、合规，交易价格是公正、公允的，没有发现损害公司和股东利益的行为。
3、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法采取了回避方式，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
4、同意公司董事会将该关联交易事项提请公司股东大会审议。
该关联交易已提交审计委员会 2015年第二次会议审议，审计委员会同意与国美电器续签《框架购货协议》、《框架供货协议》。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该案的投票权。
六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
除本次关联交易外，过去 12个月内，公司与同一关联人（包括与
该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系；以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人的法人或其他组织）存在房屋租赁关联交易两项，交易情况分别为：1、公司与济南国美电器有限公司（下称“济南国美”）签订房屋租赁合同，将公司承租的三联集团关联方的房产以承租价格每年 143.27万元转租给济南国美，租赁期限自 2013年 5月 1日起至 2015年 4月 30日止。2014年 12月公司与济南国美签订《房屋租赁合同终止协议书》，双方约定自 2014年 12月 21日起终止租赁。2014年收取租金 127.64万元。
2、经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司与济南国美签订房屋租赁合同，济南国美承租公司位于菏泽市双河路 14号的地下一层至地上二层自有房产。租赁期限自双方交付房屋之日起五年，租赁费用 190万元/年，公司已于 2014年 6月 19日与济南国美完成房屋交付。2014年收取租金 85.81万元。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一五年三月十九日