证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2017-099
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年12月22日
(二)股东大会召开的地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|其中：A 股股东人数|29|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|579,170,701|
|其中：A 股股东持有股份总数|556,964,301|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|22,206,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.43|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|32.15|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.28|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 7人，出席 5人，监事李重庆先生、倪和平先生因公出差未出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书兼财务总监张海斌先生出席会议，副总经理高有进先生、贾浩先生、王永强先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于签署《股份购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,206,400|3.8342|0|0|0|0|
|普通股合计：|579,044,948|99.9783|124,953|0.0216|800|0.0001|

2、议案名称：关于签署《股份购买协议》之《第一修正案》及相关文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

3、议案名称：关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,919,148|96.1580|44,353|0.0077|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,115,548|99.9905|44,353|0.0077|10,800|0.0019|

4、议案名称：关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

5、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次重大资产购买相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

7、议案名称：关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

8、议案名称：关于公司重大资产购买方案的议案（逐项审议）
8.01 议案名称：总体方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

 8.02 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

8.03 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

 8.04 议案名称：交易对价
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

 8.05 议案名称：标的资产定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

 8.06 议案名称：交易结构
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

 8.07 议案名称：资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

 8.08 议案名称：本次交易的交割条件
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,269,588|96.0459|124,953|0.0216|569,760|0.0984|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|578,465,988|99.8783|124,953|0.0216|579,760|0.1001|

 8.09 议案名称：本次交易的交割
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,269,588|96.0459|124,953|0.0216|569,760|0.0984|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|578,465,988|99.8783|124,953|0.0216|579,760|0.1001|

 8.10 议案名称：损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,269,588|96.0459|693,913|0.1198|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|578,465,988|99.8783|693,913|0.1198|10,800|0.0019|

8.11 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

9、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

10、 议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性及交易定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

11、 议案名称：关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

12、 议案名称：关于公司本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

13、 议案名称：关于批准本次重大资产购买相关估值报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

14、 议案名称：关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,269,588|96.0459|693,913|0.1198|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|578,465,988|99.8783|693,913|0.1198|10,800|0.0019|

15、 议案名称：关于本次交易可能摊薄公司即期回报及填补回报措施的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|556,269,588|96.0459|693,913|0.1198|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|578,465,988|99.8783|693,913|0.1198|10,800|0.0019|

16、 议案名称：关于公司向银行申请本次交易相关融资及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理申请本次交易相关融资事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

17、 议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

19、 议案名称：关于批准相关协议文本并提请股东大会授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理与进一步投资事宜相关的全部事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,838,548|96.1441|124,953|0.0216|800|0.0001|
|H股|22,196,400|3.8324|0|0|10,000|0.0017|
|普通股合计：|579,034,948|99.9766|124,953|0.0216|10,800|0.0019|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于签署《股份购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件的议案|39,292,684|99.6810|124,953|0.3170|800|0.0020|
|2|关于签署《股份购买协议》之《第一修正案》及相关文件的议案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|3|关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案|39,363,284|99.8601|44,353|0.1125|10,800|0.0274|

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|4|关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|5|关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|6|关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次重大资产购买相关事宜的议案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|7|关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|8|关于公司重大资产购买方案的议案|/|/|/|/|/|/|
|8.01|总体方案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|8.02|交易对方|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|8.03|标的资产|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|8.04|交易对价|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|8.05|标的资产定价依据|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|8.06|交易结构|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|8.07|资金来源|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|8.08|本次交易的交割条件|38,713,724|98.2122|124,953|0.3170|579,760|1.4708|
|8.09|本次交易的交割|38,713,724|98.2122|124,953|0.3170|579,760|1.4708|
|8.10|损益安排|38,713,724|98.2122|693,913|1.7604|10,800|0.0274|
|8.11|决议有效期|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|9|关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|10|关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性及交易定价的公允性的议案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|11|关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|12|关于公司本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|13|关于批准本次重大资产购买相关估值报告的议案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|14|关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案|38,713,724|98.2122|693,913|1.7604|10,800|0.0274|
|15|关于本次交易可能摊薄公司即|38,713,724|98.2122|693,913|1.7604|10,800|0.0274|

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||期回报及填补回报措施的议案|||||||
|16|关于公司向银行申请本次交易相关融资及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理申请本次交易相关融资事项的议案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|17|关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|18|关于签署开曼基金相关合伙协议的议案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|
|19|关于批准相关协议文本并提请股东大会授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理与进一步投资事宜相关的全部事宜的议案|39,282,684|99.6556|124,953|0.3170|10,800|0.0274|

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：方夏骏、郑晨晖
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年12月22日