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上海市锦天城律师事务所
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2017年12月12日在巨潮资讯网和上海证券交易所网站上刊登《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期
上海市锦天城律师事务所 法律意见书距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2017年12月27日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司一楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份41,300,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数的56.3059%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5名，代表有表决权的股份41,300,000股，占公司股份总数的56.3054%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1人，代表有表决权股份400股，占公司股份总数的0.0005%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备的议案》表决结果：41,300,400股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%；
0股反对，占有效表决权股份总数的0.0000%；
0股弃权，占有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：41,300,400股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%；
0股反对，占有效表决权股份总数的0.0000%；
0股弃权，占有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
中体产业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
会议时间：现场会议召开时间：2015年5月19日（星期二）14:00
网络投票时间：2015年5月19日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
股权登记日：2015年5月13日
会议议程：
一、宣布会议开始；
二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；
三、审议会议议案：
审议：《关于公司向沈阳新朋房地产开发有限公司申请银行贷款提供担保的议案》四、表决；
五、统计表决结果；
六、宣布表决结果；
七、出具法律意见书；
八、宣布会议结束。
二○一五年五月十二日
中体产业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议文件之一
关于公司向沈阳新朋房地产开发有限公司
申请银行贷款提供担保的议案
一、担保情况概述
本公司的控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司的控股子公司沈阳新朋房地产开发有限公司（以下简称“新朋公司”）向建设银行申请8000万元开发贷款，贷款期限贰年。新朋公司以在建工程抵押并由本公司提供保证担保。
二、被担保人的基本情况
沈阳新朋房地产开发有限公司
住所：沈阳市苏家屯区迎春街4号
法定代表人：陈顺
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：1000万元
经营范围：房地产开发、商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经审计，截止到2014年12月31日，新朋公司总资产为406,912,677.35元人民币，总负债为431,278,724.03元人民币，净资产（归属母公司）为-24,366,046.68元人民币。
2014年全年实现营业收入 159,079,453.00元人民币，实现净利润（归属母公司）-23,072,570.33元人民币。
三、担保合同的主要内容及反担保
本公司将与建设银行签署《最高额保证合同》，为新朋公司向建设银行提供连带责任保证。
本次最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向银行支付的其他款项、银行实现债权与担保权利而发生的费用。
保证期间为被担保债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
2015年4月29日公司召开的第六届董事会2015年第一次临时会议，审议通过了
《关于公司向控股子公司沈阳新朋房地产开发有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司的控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司的控股子公司沈阳新朋房地产开发有限公司向建设银行申请 8000万元开发贷款，贷款年限 2年，并由本公司为本次贷款提供担保，担保最高额度不超过人民币 8000万元。
独立董事认为，本次本公司为控股子公司的控股子公司沈阳新朋房地产开发有限公司申请银行贷款提供担保是为了满足公司业务发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，同意该项议案。
根据相关规定，公司为担保资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。此次被担保人新朋公司 2014年末资产负债率已超过70%，故该事项还需提交公司股东大会审议批准。
五、公司累计对外担保数量
截止此次公告日，本公司提供担保累计金额8463万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的5.61%。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、中体产业集团股份有限公司拟与建设银行签署的《最高额保证合同》。
现提请股东大会审议。
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2017-030
绿地控股集团股份有限公司
2017年第一季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、房地产项目储备情况
2017年 1-3月，公司新增房地产项目储备 9个，权益土地面积约 39.58万平方米；权益计容建筑面积约84.24万平方米。
二、房地产项目开工、竣工情况
2017年 1-3月，公司完成新开工面积 880.5万平方米，比去年同期增长131.3%；完成竣工备案面积131.3万平方米，比去年同期减少1.9%。
三、房地产项目销售情况
2017年 1-3月，公司实现合同销售面积 456.4万平方米，比去年同期增长23.3%；实现合同销售金额585.27亿元，比去年同期增长17.9%。
四、房地产出租情况
截至 2017年 3月末，公司出租物业面积为 156.30万平方米，出租率为78.62%；酒店客房数为7,452间，入住率为56.6%。2017年1-3月，公司出租物业取得租金收入11,057.95万元，酒店取得经营收入35,403.99万元。
由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2017－010匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于延期回复上交所《问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“匹凸匹”）于2017年1月11日因东方大厦资产项目事项第三次收到上海证券交易所问询函《关于对匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司投资性房地产相关事项的二次问询函》【2017】0083号（以下简称“问询函”），于2017年1月26日收到上海证券交易所【2017】0133号问询函《关于对匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司2016年年度业绩预告事项的问询函》，因涉及内容较多，公司现申请延期5个交易日回复。目前，公司正积极协调各方加快推进《问询函》的回复工作，拟于5个交易日内完成回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会2017年2月7日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-077广东骏亚电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关内容进行的调整，仅对广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、财政部于2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融准则”），并要求境内上市企业自 2019年1月1日起执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和“财会[2019]6号通知”的要求编制财务报表。公司 2019年中期以及以后期间的财务报表均按照“财会[2019]6号通知”要求编制执行。
（二）审议程序
公司于2019年8月28日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）新金融准则变更的具体情况及影响
1、新金融准则主要变更内容
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
（4）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
（5）套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制，有助于套期会计更好地反映企业风险管理活动。
（6）改变了金融工具相关披露要求，但不对比较财务报表进行追溯调整。
2、新金融准则变更对公司的影响
公司自 2019年 1月 1日起执行上述新金融准则。根据新金融准则的衔接规定，公司对可比期间信息不进行追溯调整。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。
（二）“财会[2019]6号通知”变更的具体情况及影响
1、“财会[2019]6号通知”主要变更内容
根据“财会[2019]6号通知”有关要求，本公司属于已执行新金融准则企业，应当结合“财会[2019]6号通知”附件1和附件2的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。本公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
（2）利润表
将原“减：资产减值损失”变更为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
新增“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”项目，用以核算企业按照新金融准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
2、“财会[2019]6号通知”对公司的影响
公司根据“财会[2019]6号通知”的相关要求编制 2019年中期以及以后期间财务报表，该变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。
2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目如下：单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并资产负债表||母公司资产负债表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|应收票据及应收账款|279,088,560.25||143,932,427.94||
|应收票据||58,500,380.29||28,233,852.13|
|应收账款||220,588,179.96||115,698,575.81|
|应付票据及应付账款|599,858,283.71||194,421,355.13||
|应付票据||160,348,516.47||45,806,433.99|
|应付账款||439,509,767.24||148,614,921.14|

综合以上，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更系依据财政部颁布的通知对会计政策予以合理变更，符合相关法律法规的要求，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响。
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、广东骏亚电子科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2019-011辅仁药业集团制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团制药股份有限公司于2019年4月18日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、具体情况及对公司的影响
2018年6月15日，财政部发布财会〔2018〕15号文—《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订:
A、资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
C、股东权益变动表在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|调整前||调整后||
|报表项目|金额|报表项目|金额|
|应收票据|254,565,712.43|应收票据及应收账款|2,616,860,893.78|
|应收账款|2,362,295,181.35|||

应收利息 5,633.59
|||||
|-|-|-|-|
|应收股利||||
|其他应收款|19,653,039.00|||
|固定资产|3,431,936,947.29|固定资产|3,431,936,947.29|
|固定资产清理||||
|在建工程|801,574,032.83|在建工程|801,637,819.01|
|工程物资|63,786.18|||
|应付票据|583,355,037.88|应付票据及应付账款|790,389,590.75|
|应付账款|207,034,552.87|||
|应付利息|3,750,558.83|其他应付款|866,088,615.93|
|应付股利|1,467,631.98|||
|其他应付款|860,870,425.12|||
|管理费用|498,238,131.57|管理费用|292,084,154.89|
|||研发费用|206,153,976.68|

以上会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。
二、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
三、独立董事意见
经核查，公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2019-028东方金钰股份有限公司股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完成性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年2月19日、2月20日、2月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。经本公司自查并向公司控股股东暨实际控制人书面函件核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息
2、公司于2019年2月2日披露公告：控股股东云南兴龙实业有限公司（以下简称兴龙实业）的股权结构拟发生变更；于2月13日公告暂时终止此次股权转让事项。公司于2019年2月10日、2月12日、2月17日分别收到上海证券交易所上市公司监管一部（以下简称“监管一部”）下发的《关于公司控制权拟发生变更事项的问询函》（上证公函【2019】0232号，以下简称“《问询函0232》”，详见公司临2019-020号公告）、《关于东方金钰股份有限公司控制权转让相关事项的监管工作函》（上证公函【2019】0246号，以下简称“《工作函》”、《关于东方金钰股份有限公司控制权转让有关事项的问询函》（上证公函【2019】0264号，以下简称“《问询函0264》”，详见公司临2019-026号公告）。截至目前，公司尚未收到交易对手方针对《问询函0232》、《工作函》、《问询函0264》回复的相关材料，无法回复。公司将按照有关法律法规的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的要求，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
3、本次股权结构变动所涉及兴龙实业所持有上市公司股份因为上市公司提供担保被轮候冻结查封，相关解除查封事宜需与有关债权人协商，尚存在不确定
性。公司将密切关注该事项的进展，严格按照有关法律法规的相关规定和《股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
4、控股股东兴龙实业向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“法院”）提交的债务司法重整（以下简称“重整”）申请已被立案，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，恢复正常经营。如不能顺利实施，公司将存在被宣告破产的风险。不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常运营工作。
5、2019年1月16日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：鄂证调查字2019006号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。如果公司因前述立案调查事项被监管部门最终认定存在重大违法行为，根据《股票上市规则》的有关规定，公司股票不排除被实施退市风险警示的可能性。
6、2019年1月31日，公司披露业绩预亏公告，公司预计2018年度亏损9至11亿元，主要原因包括债务金额较大产生的利息费用较多、计提资产减值损失等。
望广大投资者谨慎投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
东方金钰股份有限公司股票于 2019年 2月 19日、2月 20日、2月 21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前公司存在部分子公司股权、资产被冻结，公司及子公司部分银行账户被冻结的情况，对公司经营活动造成一定影响；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东暨实际控制人书面函件核实，作为上市公司的债权人，兴龙实业于2019年1月29日以公司不能清偿到期债务并且有明显丧失清偿能力的可能为由，向法院申请对公司进行债务司法重整。法院已于
2019年1月29日接收了申请资料，并以（2019）破申60号为案号进行了立案。
另，兴龙实业的股东赵宁、王瑛琰与中国蓝田于2019年1月31日就签署《股权转让协议》（以下简称“协议”）相关事项达成共识，股权结构拟发生变更；同时，兴龙实业已于 2月 13日暂时终止此次股权转让事项。除此之外，不存在应披露而未披露的重大信息。
（三）经公司自查，除《临 2019-016东方金钰股份有限公司关于被债权人申请债务司法重整的公告》、《临 2019-018东方金钰股份有限公司关于收到控股股东通知股权结构拟变化及实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》、《临 2019-024东方金钰股份有限公司关于拟暂时终止控制权转让事项的公告》外，不存在其他应披露而未披露的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、公司于2019年2月2日披露公告：控股股东兴龙实业的股权结构拟发生变更；于2月13日公告暂时终止此次股权转让事项。公司于2019年2月10日、2月12日、2月17日分别收到监管一部下发的《问询函0232》、《工作函》、《问询函0264》。截至目前，公司尚未收到交易对手方针对《问询函0232》、《工作函》、《问询函0264》回复的相关材料，无法回复。公司将按照有关法律法规的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的要求，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
2、本次股权结构变动所涉及兴龙实业所持有上市公司股份因为上市公司提供担保被轮候冻结查封，相关解除查封事宜需与有关债权人协商，尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展，严格按照有关法律法规的相关规定和《股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
3、控股股东兴龙实业向广东省深圳市中级人民法院提交的债务司法重整申请已被立案，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，恢复正常经营。如不能顺利实施，公司将存在被宣告破产的风险。不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常运营工作。
4、2019年1月16日，公司收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。如果公司因前述立案调查事项被监管部门最终认定存在重大违法行为，根据《股票上市规则》的有关规定，公司股票不排除被实施退市风险警示的可能性。
5、2019年1月31日，公司披露业绩预亏公告，公司预计2018年度亏损9至11亿元，主要原因包括债务金额较大产生的利息费用较多、计提资产减值损失等。
公司提醒广大投资者，有关本公司的信息以本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－033
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
关于新登分公司航空港服务区不符合用地规划的情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司从国土资源部网站获悉，公司新登分公司因占用郑州航空港经济综合实验区龙王办事处陈楼村、小左村土地280亩建设航空港服务区，涉及耕地近200亩且不符合土地利用总体规划，被国土资源部挂牌督办。
公司对此进行了核实，主要原因是土地政策调整、土地购买指标等问题造成土地手续滞后。目前，公司正与国土资源部门积极协调解决此事，尽快办理完善土地使用手续。如有最新进展公司将及时披露，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2016年6月25日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2019-024
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2019年 8月 23日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 8月 13日通过专人或邮件方式传达至各位监事。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：
《公司 2019年半年度报告及报告摘要》
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
全体监事认为：公司 2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2019年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次 2019年半年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○一九年八月二十七日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2018-002
内蒙古西水创业股份有限公司
保费收入公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司子公司天安财产保险股份有限公司于 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日期间累计原保险保费收入为人民币1,417,195.74万元。相关数据将在中国保险监督管理委员会网站（www.circ.gov.cn）上公布。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
浙江医药股份有限公司监事会
关于公司首期限制性股票激励计划事项发表的意见
根据
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《L.市公司股权激励管理办法》等法律法规及
《公司章程》的相关规定,作为浙江医药股份有限公司
(以下简称
“公司”)第七届瞌事会成员,我
们对《公司首期限制性股票激励汁划
(草
案
)》
及
《公司苜期限制性股票激励汁划实施考核管理办法》进行
Jf仔细阋读和审核,l,b就以上事项发表意见如 F:
《公司首期限制性股票激励计划
(草案
)》
及其实施考核管理办法的内容符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性法律文件的规定,本
次限制性股票激励计划有禾刂于上市公司的持续发展,不存在|JJl显损苦上市公司及全体股东利益的情形。因此,我亻丨l同意公司实施本次限制性股票激励计划。
戚伟红
吕旭J峰
孙槐廷
曹勇
淅江医药股份有限公司监事会
关于公司首期限制性股票激励计划事项发表的意见
根据
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及
《公司章稆》的相关规定,作为浙江医药股份有限公司
(以
下简称
“公司”
)第七届监事会成员,我
们对《公司首期限制性股票激励计划
(草案
)》
及
《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了仔细阅读和审核,现
就以上事项发表意见如下
:
《公司首期限制性股票激励计划
(草案
)》
及其实施考核管理办法的内容符合
《公司法》、《讥E券法》、《L市公司股权激励管Ill办法》等有关法律、法规及规范性法律文件的规定,本次限制性股票激励计划有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上巾公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
孪
|恪 :
孙槐建
JK文武
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2017-037
大连派思燃气系统股份有限公司
关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”于2017年5月24日，召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，同意将现有激励对象任胜全已获授但未达到解锁条件的该部分限制性股票共计31.50万股进行回购注销处理。据此，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 31.5万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由364,035,000股变更为363,720,000股。
以上事项具体详见公司2017年5月26日登载于指定信息披露媒体的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：
2017-032）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦41层
2、邮编：116000
3、申报时间：2017年6月14日至2017年7月27日9：00-11：30；12：30-17：00
（双休日及法定节假日除外）
4、联系人：证券事务部
5、联系电话：0411-62493369
6、传真：0411-62493338
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2015-06甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持公司股份，不触及要约收购。
本次权益变动前后公司控股股东及实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
甘肃省国营八一农场为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的国有法人股股东，持有本公司国有法人股 19,687,266股，占本公司总股本的6.13%。2015年3月24日，甘肃省国营八一农场与甘肃省农垦资产经营有限公司签署了《股份无偿划转协议》，协议约定甘肃省国营八一农场将所持有的本公司国有法人股19,687,266股无偿划转给甘肃省农垦资产经营有限公司。本次股份无偿划转后，甘肃省国营八一农场不再持有本公司股权，甘肃省农垦资产经营有限公司将持有本公司19,687,266股股权，成为本公司第三大股东。本次权益变动前后公司控股股东均为甘肃省农垦集团有限责任公司，实际控制人均为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员。
二、协议签署情况
（一）划出方情况
公司名称：甘肃省国营八一农场
公司性质：国有独资
注册资本：1,425万元人民币
法定代表人：李沧
注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕
出资人：甘肃省农垦集团有限责任公司
营业执照注册号：620321100000327
成立时间：1996年3月22日
经营范围：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。
与本公司的关系：该公司持有本公司国有法人股 19,687,266股，占公司总股本的6.13%，是本公司第三大股东。
（二）划入方情况
公司名称：甘肃省农垦资产经营有限公司
公司性质：国有独资
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：毕晋
注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路753号
出资人：甘肃省农垦集团有限责任公司
营业执照注册号：620000000017493
成立时间：2011年4月26日
经营范围：股权投资及企业股权托管；项目投资及投资管理；企业资产重组、经济信息、投资、财务咨询服务。
与本公司的关系：该公司为本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的全资子公司，与本公司属受同一公司控制的公司。
甘肃省农垦资产经营有限公司与甘肃省农垦集团有限责任公司之间的股权关系图如下：
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员
会
100%
甘肃省国有资产投资集团有限公司
100%
甘肃省农垦集团有限责任公司
100%
甘肃省农垦资产经营有限公司
三、所涉及后续事项
1、上述权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，变动前后公司股
权结构如下：
变动前：
变动后：
2、本次国有股权无偿划转事项合法合规，不存在违反《上市公司收购管理办法》的相关规定。
3、根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定，本次股份无偿划转事项尚需报经国务院国有资产监督管理委员会审批。基于此，本次股份无偿划转事项具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、本次股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作，本公司将继续履行信息披露义务，根据本次股份无偿划转事项进展情况及时、准确、完整的披露有关信息。
四、备查文件
1、《甘肃省国营八一农场与甘肃省农垦资产经营有限公司关于甘肃莫高实业发展股份有限公司股份无偿划转协议》。
2、甘肃省国营八一农场、甘肃省农垦资产经营有限公司营业执照。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十六日
云南文山电力股份有限公司
独立董事制度
（经2017年11月28日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》，为进一步规范公司的法人治理结构，促进公司规范运作，保
证董事会的科学决策，有效保护股东的利益，特制定本制度。
第一条 本公司的独立董事是指被公司聘任为董事，但不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨
碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第二条 本公司独立董事人数至少为董事会成员的三分之一。
第三条 独立董事的任职条件
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董
事的资格；
（二）具有《指导意见》所要求的独立性；
（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济、电力或者其他履行独立董事
职责所必需的工作经验，并确保有足够的时间和精力有效地履行独
立董事的职责；
（五）公司章程规定的其他条件。
第四条独立董事必须具有独立性
下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要
社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹
等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或
者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的
人员；
（六）公司章程规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第五条独立董事的提名、选举和更换
（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股
份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。
提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，
被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断
的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定
公布上述内容。
（三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提
名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出
机构和公司股票挂牌交易的证券交易所。公司董事会对被提名人的
有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
（四）独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
（五）独立董事连续 3次未亲自出席董事会会议的，由董事会
提请股东大会予以撤换。
除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作
为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由
不当的，可以作出公开的声明。
（六）独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应
向董事会提交书面辞职报告。对任何与其辞职有关或其认为有必要
引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于
《指导意见》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下
任独立董事填补其缺额后生效。
第六条独立董事的职权
（一）独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予
董事的职权外，具有以下特别职权：
1.重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300万元
或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认
可后，提交董事会讨论，独立董事独立发表意见；
独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报
告，作为其判断的依据。
2.向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
3.向董事会提请召开临时股东大会；
4.提议召开董事会；
5.独立聘请外部审计机构和咨询机构；
6.可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上
同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有
关情况予以披露。
公司董事会下设的薪酬、审计、提名委员会中，独立董事在委
员会成员中占有二分之一以上的比例，并由独立董事担任召集人。
（二）独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事
会或股东大会发表独立意见：
1.提名、任免董事；
2.聘任或解聘高级管理人员；
3.公司董事、高级管理人员的薪酬；
4．公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的借
款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
5.独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
6.法律、法规、规章规定的其他应由独立董事发表独立意见的
事项。
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留
意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见
予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各
独立董事的意见分别披露。
第七条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监
会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
第八条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董
事提供必要的条件：
（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。
凡需经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董
事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求
补充。当 2名或 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，
董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保
存 5年。
（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事
会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材
料等。
（三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不
得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的
费用由公司承担。
（五）公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由
董事会制订议案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有厉害关
系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
（六）公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独
立董事正常履行职责可能引致的风险。
第九条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独
立董事应当按照相关法律法规、本指导意见和公司章程的要求，认
真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益
不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际
控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立
董事原则上最多在 5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时
间和精力有效地履行独立董事的职责。
第十条独立董事不得从事损害本公司利益的活动，不得泄露
本公司秘密。
第十一条独立董事执行本公司职务时违反法律、行政法规或
者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当依法承担责任。
第十二条本制度自公司股东大会审议通过之日起执行。
股票代码：600070股票简称：浙江富润编号：临 2018-004号
浙江富润股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 12月 28日、2018年 1月 16日召开公司第八届董事会第七次会议和 2018年第一次临时股东大会，审议通过《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》等议案，具体内容详见公司分别于 2017年 12月 29日、2018年 1月 17日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划正在签署认购协议等筹备过程中，尚未开始购买公司股票。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-051牧高笛户外用品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2017年11月30日下午16:00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2017年11月20日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。
公司于近期收到顾嘉琪女士的辞职报告，其因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后不再公司担任其他职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，董事会同意聘请童文丽女士（简历见附件）为新任副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体
的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
三、上网公告附件
（一）《关于变更公司董事会秘书的公告》
（二）《独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
备查文件：
1、第四届董事会第十四次会议决议
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2017年12月1日
附件：童文丽女士个人简历
童文丽女士，1988年 9月生，中国国籍，党员，无境外居留权。2011年 6月毕业于浙江理工大学经济管理学院国际经济与贸易专业。2014年 6月取得西南财经大学国际商学院国际贸易学专业硕士学位。2014年5月至2014年10月，任浙江绍兴瑞丰农村商业银行管理培训生；2014年 11月至 2017年 3月任宁波开云股权投资管理有限公司投资经理；2017年 3月至今任浙江牧高笛户外用品有限公司新业务投资职务。
截至本公告日，童文丽女士未持有本公司股票。童文丽女士与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。