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关于所提供资料真实、准确、完整的声明与承诺函
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“上市公司”）拟采用向合普新能源科技有限公司非公开发行股份和支付现金的方式，购买其持有的合普（上海）新能源充电设备有限公司（以下简称“合普上海”）的全部股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，猛狮科技持有合普上海95.85%的股权，在此情况下，签署方就以下相关事项承诺如下：
一、本次交易的信息披露和提供文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
二、本人/本企业已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。本人/本企业向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本材料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、签章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
四、本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供资料真实、准确、完整的声明与承诺函》之签章页）
全体董事签字：
陈乐伍 赖其聪 陈乐强 王亚波
晏帆 张歆 秦永军
广东猛狮新能源科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《关于所提供资料真实、准确、完整的声明与承诺函》之签章页）
全体监事签字：
蔡立强 林道平 廖少华
广东猛狮新能源科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《关于所提供资料真实、准确、完整的声明与承诺函》之签章页）
全体高级管理人员签字：
陈乐伍 赖其聪 王少武 佘江炫
于同双 王亚波 李青海 李俊峰
广东猛狮新能源科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-050
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于日常经营性关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易事项基本情况
1、概述
装配式建筑产业是国家大力推广的新兴产业，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已经于2016年被评为“国家装配式建筑产业基地”，为积极推广公司装配式钢结构住宅技术，公司拟与关联方涡阳金诺置业有限公司（以下简称“涡阳金诺”）签订《建设工程施工总承包合同——涡阳鸿路·橘子洲钢结构住宅小区项目》，交易金额约为人民币 256,319,906.00元。
2、关联关系说明
涡阳金诺为公司控股股东商晓波先生控制的企业，与公司属于受同一主体控制的关联方，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此，公司与涡阳金诺发生的交易构成关联交易。
3、关联交易审议情况
2018年5月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于日常经营性关联交易事项的议案》，关联董事商晓波、商晓红等2人回避表决，非关联董事以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了上述议案。公司独立董事罗元清、任德慧等2人已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项需提交股东大会审批。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。
二、涡阳金诺置业有限公司基本情况
公司名称：涡阳金诺置业有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91341621MA2NB7W39Y（1-1）
法定代表人：商晓波
注册资本：贰仟万圆整
公司住所：亳州市涡阳县经开区将军大道西段
经营范围：房地产开发与销售、房屋中介、房屋租赁、物业管理与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务状况：
单位：元
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||公司名称||资产总额||净资产||营业收入||净利润|
|涡阳金诺||231，361，446.20||16，306，427.98||--||-3，690，004.82||

股权结构：商晓波持有95.5%股权、商卓成持有4.5%股权。
三、关联交易标的基本情况
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|关联交易类别|关联人|交易时间|关联交易内容|交易金额(元)|
|出售商品及提供劳务|涡阳金诺|2018年5月23日|涡阳鸿路·橘子洲钢结构住宅小区|256,319,906.00|
|合计||||256,319,906.00|

四、交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为国家及地方的工程定额及信息价。
五、《建设工程施工总承包合同——涡阳鸿路·橘子洲钢结构住宅小区项目》的主要内容
发包方:涡阳金诺置业有限公司
承包人：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
1、工程名称：鸿路·橘子洲钢结构住宅小区项目
2、工程地点：位于涡阳县，规划支路与规划二路交口
3、工程概况：项目总用地面积69443.52㎡，总建筑面积135073.43㎡，其中住
宅建筑面积101916.43㎡，地下建筑面积24100㎡，配套用房24100㎡。
4、工程内容：施工图中所包含的土建工程、钢结构工程、装饰装修工程（不含精装修）、安装工程（不含电梯）。
5、工程价款：暂定人民币贰亿伍仟陆佰叁拾壹万玖仟玖佰零陆元整（¥:
256,319,906.00）
6、工程结算方式：建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）；土建、装饰工程套用安徽省建筑工程计价定额综合单价（2009）、安徽省装饰装修工程计价定额综合单价（2009）；安装工程套用安徽省安装工程计价定额综合单价（2009）；
市政工程套用安徽省市政工程消耗量定额（2006）；园林绿化工程套用安徽省园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额（2006）。人工费调整按安徽省2013年关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见——造计（2013）16号文。
7、合同工期：720日历天，以工期总日历天数为准。
8、工程付款
（1）本工程预付款：合同价款的10%，开工前10日支付。
（2）工程进度款：每月25日前支付上月完成工程量的85%，同比扣除工程预付款；工程竣工验收合格后7日内支付至已完成工程量的90%；完成工程决算后20工作日内支付至决算价款的97%；3%质量保证金待一年保修期满后返还。
9、经双方签字盖章，承包方股东大会批准后生效。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
1、装配式建筑产业是国家大力推广的新兴产业，公司已经于2016年被评为“国家装配式建筑产业基地”，本次关联交易有利于公司装配式钢结构住宅技术的推广及市场化应用，同时也是公司的生产经营需要。
2、本次关联交易，其定价原则为国家及地方的有关定额及信息价，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，亦不会影响上市公司的独立性。
3、该项目的实施将对本公司2018年、2019年和2020年度营业收入和利润产生一定的积极影响。上述合同暂估价为256,319,906.00元，公司2017年度经审计的主营业务收入4,510,763,914.91元，该项目合同金额约占公司2016年度经审计的主营业务收入的5.68%。
构装配式建筑业务的市场化推广。
５、本项目实施时间比较长，材料价可随工程信息价调整，没有材料涨跌风险。
由于是按有关定额结算，同时施工中可能存在设计变更等情况，最后的决算价与合同暂估价会有一定的差异。
七、2018年初至本公告披露日，公司与前述关联方共计发生交易 2116.28万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们于会前收到并审阅了公司第四届董事会第二十三次会议所要审议的关
联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，我们认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常经营性活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于日常经营性关联交易事项的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
经认真核查，我们认为：公司与涡阳金诺发生的上述关联交易属于日常经营性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，也有利于公司钢结构绿建产业的发展；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意上述关联交易事项。
九、监事会意见
公司日常经营性关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生,关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
十、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
3、《公司独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见》；
4、《公司独立董事关于日常性关联交易事项的独立意见》。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十四日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-43号西安旅游股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2018年 10月 15日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
第八届董事会第九次会议于 2018年 10月 26日（星期五）上午9：30在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名，本次会议采用现场表决方式召开，监事 3名及公司高管列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《二〇一八年第三季度报告全文及正文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2018年 10月 27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一八年第三季度报告全文及正文》。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2018年 10月 27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更
的公告》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2016-011
四川川大智胜软件股份有限公司
关于公司与四川大学 2016年度日常关联交易额度预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年3月28日，公司第五届董事会第十四次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司与四川大学2016年度日常关联交易额度预计的议案》。预计公司与关联方四川大学2016年度日常关联交易额度不超过4,100万元（含4,100万元）。
董事会审议该项议案时，在四川大学担任职务的关联董事游志胜、杨红雨均回避表决。
公司与四川大学2016年度日常关联交易额度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可。独立董事事前认可意见、关于本次日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于2016年3月29日巨潮资讯网。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，公司与四川大学2016年度日常关联交易额度预计属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联方名称|2016年预计发生额|
|公司向关联方提供劳务或提供产品|四川大学|不超过2,500万元|
|公司接受关联方的劳务||不超过1,600万元|

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
四川大学为教育部直属重点大学，也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的大学，其法定代表人为谢和平，开办资金为128,624万元，住所位于四川省成都市一环路南一段24号。
（二）与公司的关联关系
四川大学目前持有公司股票10,483,200股，占公司总股本的6.97%，为《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四项规定的关联法人。同时，公司现任董事游志胜、杨红雨，监事宋江洪、副总经理兼董事会秘书宋万忠、副总经理刘健波、总工程师张建伟均任职于四川大学。
（三）履约能力分析
四川大学作为教育部直属重点大学，有着很强的科研能力和良好的信誉。目前公司已与其建立了成熟、规范、稳定、运行良好的产学研合作模式，双方近年来相互之间存在多次项目委托、研发合作，从未出现履约纠纷。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及定价依据
公司与四川大学之间的关联交易遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）交易金额
公司与四川大学2016年度交易预计发生总额不超过4,100万元（含4,100万元）。2016年1月1日至目前为止，公司与四川大学未发生日常关联交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
公司和四川大学之间有长期形成的产学研合作关系，每年公司和四川大学之间均有日常关联交易，包括：公司和四川大学共同承担国家相关科
研项目，公司委托四川大学多个科研团队研发任务，四川大学向公司采购相关产品，四川大学委托公司开发任务等。2016年，公司和四川大学间的日常关联交易预计主要包括：（1）四川大学因提升办学条件和改善校园交通及安全管理的需要，2015年预计向公司采购的巨幕立体互动科普影院系统、校园交通综合治理系统、基于三维人脸识别的身份认证系统，因实际执行进度较预计有所推迟，2016年将继续向公司采购；（2）四川大学向相关部门申报的项目中，预计将向公司采购飞行模拟产品和飞行体验相关产品；（3）公司承担的国家重大科学仪器设备开发专项中，将继续按计划向四川大学拨付专项经费和自筹经费；（4）公司2015年定向增发募投项目有部分工作计划委托四川大学承担。
（二）关联交易对上市公司的影响
公司与四川大学的关联交易依照《公司章程》和公司《关联交易决策制度》，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司经营活动正常进行，符合公司和股东的利益，同时，公司历年向四川大学的销售金额占公司营业收入的比例、向四川大学采购金额占公司采购总额的比例均较低，对公司财务状况和经营成果影响较小。本公司在执行上述合同时独立决策、自主经营，不依赖任何关联方，关联交易价格公允，不会对公司正常经营构成重大不利影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
独立董事对该事项进行了事前审查，并发表独立意见，认为：公司与关联方四川大学发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司与四川大学2016年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十四次会议决议
（二）公司独立董事事前认可该交易额度的书面文件、独立董事意见特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-074武汉明德生物科技股份有限公司
关于公司副总经理离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总经理刘巧云先生的书面辞职报告，刘巧云先生因个人原因辞去公司副总经理职务。
刘巧云先生辞职后，将不再担任公司任何职务。刘巧云先生未直接持有公司股份，其配偶或其他关联人亦未持有本公司股份。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，刘巧云先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。刘巧云先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司董事会对刘巧云先生在任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-023湖南天润实业控股股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年4月7日、2015年4月8日、2015年4月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况说明
1、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、2015年4月1日，公司刊登了《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行 A股股票预案》等相关公告，披露了公司目前正在筹划非公开发行股票的相关资料，除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行 A股股票预案》等相关公告外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：请投资者仔细阅读《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行 A股股票预案》所披露的本次交易涉及的报批事项及风险
提示，主要包括但不限于如下几点：
（1）审批风险
本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得天润控股董事会、股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准等。本次交易能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性，方案最终能否成功实施存在上述审批风险。
（2）交易无法达成风险
A．上市公司已与标的公司及其股东签订附条件生效的《资产购买协议》并约定了违约责任，但仍存在因市场环境、公司股价下滑或标的公司方自身因素等情况导致标的公司方违约、收购失败的风险；
B.本次非公开发行公司已与相关战略投资者分别签订了附条件生效的《股份认购协议》并约定了违约责任，但仍存在因市场环境、公司股价下滑或认购对象自身因素等情况导致认购对象违约、发行失败的风险；
C.若交易过程中，拟购买资产业绩大幅下滑，或出现不可预知的重大影响事项，则本次交易可能被暂停、中止或被取消。如果本次交易无法进行或如需重新进行，则交易亦需面临重新定价的风险。
（3）标的公司承诺业绩无法实现的风险
根据交易各方签署的《股权转让协议》，点点乐的盈利承诺方承诺点点乐2015-2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于6,500万元、8,125万元和10,150万元。点点乐未来的营业收入和净利润预期将呈现较快增长的趋势，但由于市场竞争加剧、技术更新较快等原因可能出现业绩无法达到预期的风险。
（4）标的公司增值率较高和商誉减值的风险
本次交易拟收购的点点乐的估值较账面净资产增值较高，主要是由于游戏行业为轻资产运营，相对于游戏行业较强的盈利能力，其账面净资产较小，进而导致评估增值率较高。在此提请投资者关注本次交易定价估值溢价水平较高的风险。
公司本次收购点点乐属于非同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但要在未来各会计年度期末进行减值测试。本次收购完成后公司将确认较大金额的商誉，若标的公司未来不能较好地实现预期收益，则前述商誉将存在减值风险。如果未来出现集中计提大额商誉减值的情况，将对上市公司的经营业绩产生较大不利影响。
（5）业绩补偿承诺无法实施的违约风险
根据本次交易各方签订的《股权转让协议》，如点点乐在2015-2017年度中某一会计年度经会计师事务所审核确认的实际盈利数未能达到承诺的利润数，其差额部分应由点点乐原股东按照《股份转让协议》生效时各自持有点点乐的股权比例向天润控股补偿。由于本次交易对价80,000.00万元全部以现金进行支付，其中在股权交割日起5个工作日内将首次向点点乐原股东支付59,000.00万元，剩余部分将在2015-2017各年度相关审核报告（即《专项审核报告》、《减值测试审核报告》）出具后20个工作日内分三次分别支付7,000万元，因此在业绩补偿期，如点点乐无法实现承诺的利润，将可能出现交易对方仍锁定的股份及尚未支付股权交易款对应的金额合计低于交易对方应补偿金额之情形。上述情况出现后，某一交易对方可能拒绝依照约定履行业绩补偿承诺之情形。因此，本次交易存在业绩补偿承诺实施的违约风险。
（6）收购完成后的经营管理风险
A．业务变动风险
本次募集资金投资项目的顺利实施后，公司主营业务将整体转型为网络游戏的研发运营，同时公司的资产规模将会大幅增长，对公司的经营管理、组织架构、员工素质提出更高的能力要求。如果公司的经营管理水平没能够及时提高，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。
B.标的公司管理层为完成业绩承诺而采取短期经营策略的风险
《股权转让协议》明确约定了标的公司在未来三年内需要实现的净利润金额，标的公司未来三年营业收入和净利润预期将呈现较快速度的增长。鉴于此，若出现经营状况不佳的不利情形，标的公司管理层有可能采取如降低研发支出、推迟产品研发计划、提前透支未来收入等不利于公司长期稳定发展的短期经营行为，以提高当期收入和利润。
（7）重组后上市公司长期无法分红的风险
根据中审华寅五洲会计师事务所出具的CHW证审字[2015]0033号审计报告，上市公司截至2014年12月31日的母公司报表下的未分配利润为-22,196.98万元。本次重组完成后，公司将全额继承该等累计未弥补亏损。受此影响，公司将在一定时期内不能完全弥补累计未弥补亏损，进而在一定时期内无法向股东进行现金分红或通过公开发行证券进行再融资。提请投资者关注由此带来的风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二O一五年四月九日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-082深圳万润科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2017年7月19日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2017年7月21日以现场与通讯相结合方式在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：副董事长罗明、郝军、董事苏军和独立董事李杰、陈俊发及韦少辉以通讯方式出席并表决），会议由董事长李志江先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》。
独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就公司筹划发行股份购买资产继续停牌事项发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三十四次会议决议》；
2、《国泰君安证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司发行股份购买资产延期复牌的核查意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十二日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-007哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于控股子公司之全资子公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）控股子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司（以下简称“博奥环境”）之全资子公司P&P IndustrietechnikGmbH（以下简称“P&P公司”）近日在北京市与中国石化国际事业有限公司签订关于中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司（以下简称“镇海石化”）3万吨/年废酸再生装置专有设备和工艺包设计合同，合同合计金额536万欧元。
二、交易对手方基本情况
1、名称：中国石化国际事业有限公司
2、住所：北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦5-6层
3、法定代表人：王玉冰
4、注册资本：壹拾肆亿元整
5、经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售石油及化工产品、机械设备、电气仪表、汽车配件、木材、建筑材料、金属材料、汽车（含小轿车）、化肥；利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务和其他国际国内招标业务；技术改造项目设备招标及相关服务；承办国际金融组织贷款项目下的国际招标采购业务；承包境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承办展览展示；组织国内企业出国（境）参、办展；境外期货业务；
设备租赁；设计、制作、代理、发布广告；技术咨询、技术转让、技术服务；以下项目限分公司经营：石油化工及其产品的存储、运输；煤炭批发。
6、博实股份、博奥环境、P&P公司与中国石化国际事业有限公司及其股东中国
石油化工股份有限公司不存在关联关系。
7、最近一个会计年度博实股份、博奥环境、P&P公司与中国石化国际事业有限公司已签订类似合同金额为610.10万欧元。
8、履约能力分析：本合同交易对手中国石化国际事业有限公司是中国石油化工股份有限公司的全资子公司，具有良好的信誉和履约能力。
三、合同主要内容
1、合同标的：3万吨/年废酸再生装置专有设备、工艺包设计。
2、合计金额：伍佰叁拾陆万欧元。
3、生效条件：专有设备合同经双方签字之日起生效。如合同需要相关政府部门批准，于记载于买方书面通知的许可之日生效；工艺包合同由双方授权代表在中国北京签署，在中国政府部门备案后生效。被许可方在合同备案后向许可方发出合同生效通知之日为合同生效日期。
4、签订时间：2018年1月28日。
5、专有设备合同到港时间：2018年6月30日（包括当日）、2018年8月15日（包括当日）前分两批到达宁波港。
6、专有设备合同涉及赔偿及费用主要条款
(1)卖方有义务保护、保证买方和终端使用者免于遭受任何由于卖方或其分包商过失而造成的直接损失、损坏、伤害、负债、身故或者索赔；卖方应赔偿任何由于卖方或其分包商过失给买方和终端使用者造成的直接损失、损坏、伤害、负债、死亡或者索赔。
(2)如果上述直接损失、损坏、伤害、负债、身故或者索赔是由于买方或者终端使用者过失或主观不当行为造成的，上述赔偿不适用。
7、工艺包合同涉及违约赔偿主要条款
如果技术文件延迟交付超过两个月，被许可方有权取消合同，同时许可方应承担由此造成的损失。
如果取消合同，许可方应返还被许可方基于合同已支付的金额，从被许可方第一次付款至许可方完成返款期间的利息按年利率7%计算，由许可方一并支付。
四、合同对公司的影响
1、上述合同的签订，标志着公司在节能减排环保领域继续取得重大进展。近年来，公司将节能减排环保领域作为重要战略发展方向，博奥环境是公司在该领域布局的控股子公司，该公司通过中外合资，获得以硫化物氧化工艺技术为主的环保技术（SOP工艺技术，化工废酸、酸性气体循环利用工艺）,并致力于在国内相关节能减排环保领域开展产业化。P&P公司为博奥环境的全资子公司，P&P公司上述合同的签订，标志着博奥环境在相关领域进一步取得积极进展。
2、本次设备合同标的产地为奥地利，制造商为奥地利P&P公司。P&P公司对于以相关环保工艺技术（SOP工艺技术，化工废酸、酸性气体循环利用工艺）进行产业化，具有一定的经验积累和良好的产业化基础。P&P公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行本合同及此类合同的能力。
3、上述合同合计金额为536万欧元（按1:7.7的汇率折算约为人民币4，127万元），约占公司2016年度营业收入的6.57%。合同交货期在2018年度，由于相关工艺设备需要时间调试运行，预计对公司2018年度或2019年度业绩有积极的影响。
4、由于博奥环境2017年度中期完成收购P&P公司100%股权事宜，目前公司尚不能准确预测相关合同的盈利水平。
5、上述合同的签订和履行不影响博实股份、博奥环境、P&P公司的业务独立性，不存在对合同对方形成依赖的情况。
五、风险提示
1、尽管P&P公司在烷基化工艺装置中的工业废酸再生工艺装置方面，已在中国以及境外多套同类装置进行成功验证，但烷基化项目中的工业废酸再生装置运行环境复杂、生产工艺难度大，技术要求高、对装置前段工艺物料指标要求精细，在项目实施过程中，不排除用户生产中间品工业废酸构成复杂，装置难以或短期难以完成用户生产工艺要求的可能性，如出现这种极端情况，P&P公司可能形成损失。
2、本次设备合同标的产地为奥地利，CIF宁波港交付，不排除因运输条件、船期安排等原因延迟交付，如不能按期交付，将构成违约，并承担违约扣款等责任。
3、P&P公司为博奥环境2017年度中期完成收购的境外全资公司，不排除存在尚未预见的不利因素影响合同标的如期交付、结算等履约事项的发生，如出现此类风险，将对公司造成不利影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。
六、备查文件
相关合同文件。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一八年二月八日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）032号广东新宝电器股份有限公司
第四届监事会第三次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第三次临时会议于2015年6月16日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2015年6月13日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：
一、《关于对外投资的议案》。
同意公司以自有资金1,832万元投资广东凯华电器实业有限公司（以下简称“凯华电器”），投资完成后，公司将持有凯华电器212万元的出资额，占其增资后注册资本的28.27%。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于 2015年度新增日常关联交易的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第三次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司监事会
2015年6月17日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-051苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议，于2018年8月10日以电子邮件、直接送达的方式发出会议通知，并于2018年8月20日在公司会议室召开，会议由李缤女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2018年半年度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2018年8月20日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-010
江苏通光电子线缆股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降71%—83%|盈利1205万元|
||盈利200万元—350万元||

注：
（1）公司于2017年6月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以现金收购德柔电缆部分股权并增资的议案》，公司与德柔电缆（上海）有限公司原股东于2017年6月30日完成资产交割，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，公司2018年第一季度合并范围中增加德柔电缆（上海）有限公司。
（2）非经常性损益对净利润的影响约为-321万元，主要为套期保值损益及政府补贴。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润变动的原因：
期有所下降；
2、非经常性损益较上年同期下降约880万元，对报告期内归属于上市公司股东的净利润影响较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年4月10日
浙江跃岭股份有限公司
内部审计管理制度
第一章总则
第一条为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真
实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：
(一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
(二)提高公司经营的效率和效果；
(三)保障公司资产的安全；
第四条确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第五条本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控
股、控制的所有关联企业（以下简称“子公司”）。
第二章机构和职责
第六条内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称“审计部”），对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查
监督。
审计人员，并设审计部负责人一名。审计部的负责人必须专职，由审计委员
会提名，董事会任免。
第八条审计部在董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）的直接
领导下行使内部审计职权，对审计委员会负责并向其报告工作。
第九条审计部不得置于公司财务部的领导之下，也不得与财务部合署办公。公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合审计部
依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。
第十条审计部应当履行以下主要职责：
（一）对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部
控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
（二）对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股公司的会计
资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法
性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
（三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和
主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；
（四）至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的
重大问题等；
（五）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计
计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
第十一条审计部应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提
交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委
员会提交年度内部审计工作报告。
审计部应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联
交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有
效性进行评价。
第十三条内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披
露事务相关的所有业务环节。
第十四条内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。
第十五条公司审计部应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。
第十六条内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事
务相关的内部控制制度的建立和实施情况。
审计部对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定
整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情
况。
审计部负责人应当适时安排内部控制的后续审查工作，并将其纳入年度
内部审计工作计划。
审计部在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及
时向审计委员会报告。
第十七条审计部应当将对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理
性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。
审计部应当在重要对外投资事项发生后、在重要购买和出售资产事项发
生后、在重要对外担保事项发生后、在重要关联交易事项发生后及时进行审
计。审计部应当在业绩快报对外披露前，对业绩快报进行审计，并应当至少
每季度对募集资金存放和使用情况进行一次审计。
向深圳证券交易所报告：
（一）公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
第三章审计工作底稿
第十九条审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。
第二十条内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审
计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归
档。审计部应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建
立相应的档案管理制度，内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时
间至少十年。
第四章附则
第二十一条本制度由董事会制订，经董事会通过后生效，并于公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起施行。本制度由董事会修改。
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订
的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》
的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。
浙江跃岭股份有限公司
二○一四年三月二十八日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-051威海广泰空港设备股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于2014年6月11日收到公司与云南机场集团有限责任公司（以下简称“云南机场”、“甲方”）签订的《战略合作协议》，具体情况如下：
一、协议风险提示
1、协议的生效条件：自双方签字盖章后生效
2、协议的履行期限：有效期至2020年12月31日
3、协议的重大风险及重大不确定性：本协议为框架协议，协议的履行存在受不可抗力造成的风险。
二、协议当事人介绍
1、基本情况：
（1）法定代表人：周凯
（2）注册资本：57.6716亿元
（3）主营业务：民航机场的投资控股参股、建设和经营管理；为国内外航空运输企业、旅客、货物的地面保障业务、代理业务和其他服务业务；经营与民用机场（包括军民合用机场的民用部分）相关的辅助业务，包括飞机维修、场道建设和维护、地面运输业务、商贸、旅游、食品、餐饮、宾馆、代理等；根据国家有关规定，经批准依法从事国内外投资、融资业务；依法经营经批准的其他业务。
（4）注册地：云南省昆明市春城路巫家坝
（5）是否存在关联关系：与公司不存在关联关系
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：
重为1.59%；
2012年公司与云南机场发生的购销金额为493万元，占2012年营业收入的比重为0.61%；
2013年公司与云南机场发生的购销金额为1931万元，占2013年营业收入的比重为2.18%。
3、履约能力分析：云南机场是云南省政府直属的国有大型航空运输服务保障企业，信用状况良好，交付履约风险较小。
三、协议的主要内容
1、合作内容
双方在特种设备的采购、培训、服务等方面建立战略合作伙伴关系，鼓励双方所属的企业、分支机构之间开展交流与合作，增进互信，不断巩固加强双方的战略合作伙伴关系。
2、甲方在至2020年前将处于建设发展高峰期，机场特种设备新购需求总量约为1亿元人民币。甲方将根据旗下各机场新建改扩建及运营发展需要，分阶段提出采购需求。乙方可根据甲方的采购需求及方式积极参与。
2.1甲方对特种设备采购项目如达到国家规定公开招标规模的，甲方按国家招标投标法相关规定进行公开招标。
2.2本协议框架下，甲方直接从乙方采购特种设备，乙方参照甲方近年订购乙方同型号设备价格、或参照与甲方设备所投放的机场的同类型机场同型号设备中标价格或设备采购价格为基准价格，在此基础上下浮1%~1.5%作为优惠价格，乙方最新型号产品也执行此政策。此约定单价为最高上限执行单价。在同等价位、同等质量等条件下，甲方可优先选择乙方为直接采购供应商。
3、特种设备采购
本协议所指特种设备采购范围涵盖机场运行和地面服务保障所涉及的设备，包括乙方产品清单目录中设备。
4、质量保证
本协议框架下所执行的特种设备采购中，乙方为甲方所提供的特种设备质保期为：不少于自货品验收合格之日起免费质保24个月。
4、本协议有效期至2020年12月31日。
四、协议对上市公司的影响
1、本协议自签订日至2020年分阶段履行，对公司本年度以及未来至2020年度的营业收入和利润将产生正面影响。
2、本协议的签订有利于公司产品在云南区域市场的进一步拓展。
3、本协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行协议对上述协议当事人产生依赖性。
五、协议的审议程序
1．董事会表决情况
本次签署的协议不符合“（一）年均合同金额（即“合同金额除以合同执行年限”，下同）占公司最近一个会计年度经审计营业总收入50％以上，且绝对金额在1亿元人民币以上的；（二）年均合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入30%以上、绝对金额在3000万元人民币以上，且合同仅为意向性协议，其法律效力及对协议方的约束力较低或无约束力的。”故无需要报备董事会审议。
2．独立董事发表的独立意见
因上述原因无需独立董事发表的独立意见。
六、其他相关说明
1、备查文件目录：
（1）《战略合作协议》
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2016-10浙江森马服饰股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月28日在公司7楼会议室召开第三届监事会第十六次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2016年 3月 18日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：截止 2015年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司 2015年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。
经审议，监事会成员一致认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。（3）董事会出具的《公司2015年度报告及其摘要》真实、准确、
完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司 2015年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
鉴于森马服饰当前良好的经营和盈利情况以及持续增长的发展前景，考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，充分预计下一步的资金需求，为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，经公司董事长邱光和提议，2015年度利润分配预案如下：
以公司现有股本2,694,540,400股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发 2.50元现金红利(含税)，2015年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。经过上述分配后，未分配利润结转下一年度。
监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议。
报告期内，公司遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。
经审议，监事会成员一致认为：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司 2015年度关联交易情况的说明》。
经审议，监事会成员一致认为：2015年度公司关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《公司 2016年度预计日常关联交易》。
经审议，监事会成员一致认为：公司2016年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
其中，公司与邱坚强发生的预计关联交易应提交股东大会审议批准。
十、审议通过《公司 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《聘请公司2016年度审计机构》，并提交股东大会审议。
鉴于立信会计师事务所有限公司能够履行职责，在以往的合作年度中均能较好地完成公司年度审计工作，同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2016年度审计机构。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《终止天津仓储物流基地项目》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《股权转让协议》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《使用剩余超募资金永久性补充流动资金》，并提交股东大会审议。
经审议，监事会成员一致认为：公司本次使用剩余超募资金人民币31,227.70万元永久性补充公司流动资金，有利于有高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过《召开 2015年度股东大会》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-0xx麦趣尔集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于近日收到公司证券事务代表王林滨先生的书面辞职报告。王林滨先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王林滨先生辞职后不再担任公司任何职务。公司对王林滨先生在任职期内对公司发展所做出的贡献表示感谢。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。在此期间，将由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
备查文件：王林滨先生辞职报告
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年4月23日