证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2015-005
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2015年 6月 6日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2015年 5月 27日以邮件、传真等形式发出。会议应到董事七人，实到董事七人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》
此次公司公开发行股票并成功上市，共向社会公众发行人民币普通股（A股）1,722万股，本次发行价格为每股 14.25元，募集资金总额人民币
245,385,000元，扣除发行费用人民币22,348,600元后，实际募集资金净额为人民币
223,036,400元。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对此次募集资金净额开设三个专项账户，各账户信息如下：
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|序号|开户银行|账号|用途|
|1|光大银行上海松江支行|36620188000258772|补充其他主营业务发展所需营运资金、发行费用等|
|2|兴业银行松江支行|216310100100220456|研发展示中心建设项目|
|3|上海银行松江支行|03002584475|智能终端设备生产线项目|

光大证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时公司董事会授权公司董事长负责与保荐机构光
大证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告该协议的主要内容。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于修改(公司章程)及办理工商变更登记的议案》
公司于 2015年 5月 27在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成功发行 1,722万股人民币普通股，公司注册资本由人民币5,166万元增加至人民币6,888万元,公司类型变更为上市公司。
发行前的公司《章程》（草案）全文详见2015年5月11日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。根据公司2014年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会按照相关法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求及首次公开发行股票结果，对公司股票上市之日起生效的《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程（草案）》进行修改和补充，形成上市后使用的《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》。详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
根据公司2014年第三次临时股东大会对董事会的授权，现办理上述工商变更登记等相关事项。
公司章程修改如下：
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|序号|《章程(草案)》|修订后的《章程》|
|1|第三条 公司于〖核准日期〗经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股〖股份数额〗股，于〖上市日期〗在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。|第三条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]825 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,722 万股，于 2015 年 5 月 27 日在深圳证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币5,166万元。|第六条 公司注册资本为人民币6,888万元。|
|3|第二十一条 公司股份总数为5,166万股，均为人民币普通股。|第二十一条 2015年5月公司公开发行新股17,220,000股并在创业板上市，公司的总股本增加至68,880,000股，均为人民币普通股。|

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|4|第一百七十五条 公司可以指定一家或两家报社和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十五条 公司指定《证券时报》、《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|5|第一百七十七条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百七十七条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|6|第一百七十九条 公司分立，其财产作相应分割。公司分立，应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30日内在报纸上公告。|第一百七十九条 公司分立，其财产作相应分割。公司分立，应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。|
|7|第一百八十一条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|第一百八十一条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|

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|8|第一百八十七条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内公告。 债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。|第一百八十七条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。 债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。|

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘请陆英女士为公司证券事务代表的议案》
公司拟聘请公司副总经理陆英女士兼任证券事务代表。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会