Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市海普瑞药业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董事会的相关议案发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。
现将2014年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
本人于2014年5月16日经公司2013年度股东大会选举担任第三届董事会独立董事。
报告期内，公司共召开5次股东大会，本人担任独立董事后应出席3次，现场出席2次；报告期内，公司共召开9次董事会，本人应出席6次，均亲自出席，董事会出席详细情况见下表。作为独立董事，本人参加董事会会议时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应参会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|6|2|4|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市海普瑞药业股份有限公司的独立董事，就关联交易事项、募集资金的使用与管理、高级管理人员的薪酬等事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。具体情况如下所示：
1、2014年5月16日，对第三届董事会第一次会议审议的聘任公司高管事项发表独立意见。
2、2014年7月9日，对提交第三届董事会第二次会议审议的签署关联交易
协议事项发表了事先认可意见，对第三届董事会第二次会议审议的对全资子公司
进行增资、签署关联交易协议、公司员工借款实施员工持股计划等事项发表独立意见。
3、2014年8月26日，对第三届董事会第三次会议审议的公司2014年半年度募集资金存放与使用情况、公司对外担保情况及关联方占用资金情况、美国全资子公司雇主养老金计划投资、公司使用自有资金购买低风险理财产品等事项发表独立意见。
4、2014年10月28日，对第三届董事会第四次会议审议的提名步海华先生为公司第三届董事会董事、增加自有资金购买银行保本理财产品额度、变更会计政策等事项发表独立意见。
5、2014年11月3日，对第三届董事会第五次会议审议的公司使用自有资金对TPG Biotechnology Partners IV,L.P.进行投资事项发表独立意见。
6、2014年11月20日，对第三届董事会第六次会议审议的全资子公司使用自有资金对CANTEX进行投资事项发表独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、任职董事会各委员会工作情况：
本人作为提名委员会主任委员和战略委员会委员。2014年积极参与委员会的工作，本人作为提名委员会的主任委员，报告期内召开两次会议，严格审核高级管理人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高；作为战略委员会委员，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等提出合理化意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间到公司现场进行调查了解，结合自身财务专业优势，密切关注公司财务管理、内部控制基本规范建设的进展以及内部审计等事项，并适时提出建设性意见；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部控制制度设计和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金管理和使用情况等的汇报，并进行实地考察，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；同时关注外部环境及市场变化对公司的影
响，以及与公司有关的媒体报道。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作
按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定督促，要求公司及时披露相关信息，确保公司2014年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司2014年度报告编制的履职情况
在公司2014年年报编制及审计过程中，根据公司《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人，审计部负责人、年审注册会计师进行了充分、有效的沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，确保审计报告真实、全面反映公司情况。
3、加强自身学习，提高履职能力。
加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议召开临时股东大会的情况；
3、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
4、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2015年将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。
特此报告。
独立董事：张荣庆
二〇一五年四月二十四日
广东万家乐股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-041广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|万家乐|股票代码||000533|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|黄志雄||张楚珊||
|电话|0757-22321229||0757-22321232||
|传真|0757-22321237||0757-22321237||
|电子信箱|huangzx@macro.com.cn||495334541@qq.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,822,573,381.93|1,749,246,784.27|4.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|87,533,791.54|61,238,117.32|42.94%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||49,174,813.70|47,522,996.66|3.48%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|290,584,061.19|45,214,597.19|542.68%|
|基本每股收益（元/股）|0.127|0.089|42.94%|
|稀释每股收益（元/股）|0.127|0.089|42.94%|
|加权平均净资产收益率|6.59%|4.85%|1.74%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,851,476,216.61|3,906,410,774.69|-1.41%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,343,753,050.05|1,290,760,058.51|4.11%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|66,550|
|前10名普通股股东持股情况||

广东万家乐股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|广州汇顺投资有限公司|境内非国有法人|24.97%|172,472,109||质押|134,000,000|
|佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司|境内非国有法人|13.86%|95,715,959||||
||||||质押|83,000,000|
|中国银行股份有限公司广东省分行|境内非国有法人|0.86%|5,913,600|5,913,600|||
|谢文贤|境内自然人|0.83%|5,750,000||||
|广东证券股份有限公司|境内非国有法人|0.78%|5,355,384||||
|石云|境内自然人|0.32%|2,200,000||||
|温洪标|境内自然人|0.28%|1,949,876||||
|杜延|境内自然人|0.28%|1,915,520||||
|樊连枝|境内自然人|0.27%|1,842,839||||
|郭惠平|境内自然人|0.25%|1,733,542||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年，厨卫电器行业面临房地产行业持续低迷、耐用消费品市场增长乏力和竞争进一步加剧等不利因素的影响，输配电设备行业受到产能过剩、主要原材料采购成本波动加大、市场无序竞争等客观因素的影响。面对不利的竞争环境，公司管理层积极转变观念，解放思想，大胆创新，树立做大做强“热水系列产品、厨房系列产品和输配电设备产品”的信心，由单一产品的供应商向系统解决方案的服务商过渡，内抓管理，外拓市场，紧紧围绕“基础管理年”活动要求，重点抓好“一个核心五个基本点”，即：以企业发展为核心，抓好“管理创新、品牌建设、质量服务、业绩提升、资本运作”五个基本点。基本实现了盈利能力的提升。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
广东万家乐股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
广东万家乐股份有限公司董事长：杨印宝二0一五年八月十四日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-022
北京万向新元科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份10,219,724股（占本公司总股本比例7.71%）的股东农银国际投资（苏州）有限公司（下称“农银国际”）计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过6,627,277股股（占本公司总股本比例5%）。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司5%以上股东农银国际出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|股份来源|
|农银国际|10,219,724|7.71%|首次公开发行后已发行的股份|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行后已发行的股份；
3、拟减持数量及比例：不超过6,627,277股，即不超过公司总股本5%。其中集中竞价方式减持不超过2,650,910股，大宗交易方式减持不超过 5,301,821股。（任意连续九十个自然日内采取集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；在任意连续九十个自然日内采取大宗交易方式减持股份的总
数不超过公司股份总数的2%。）
5、减持期间：自减持预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内。
6、减持价格：根据市场价格确定。
三、股东承诺与履行情况：
农银国际承诺本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。农银国际严格履行了所作的股份锁定承诺
四、相关风险提示
1、上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、在本计划实施期间，股东农银国际将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
农银国际投资（苏州）有限公司出具的《关于减持公司股份计划的告知函》；
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2017-007江苏南方轴承股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司《2016年年度报告》已于2017年3月7日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，详细内容请见2017年3月8日刊登于《证券时
报》、《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的年报相关信息。
本公司将于2017年3月17日（星期五）下午3：00-5：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2016年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长史建伟先生、财务负责人姚金玉先生、董事会秘书蔡卫东先生、独立董事刘雪琴女士和保荐代表人刘惠萍女士将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015--036浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.75亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2015年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-015）。
近日，公司及全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称“廊坊帝龙”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司及廊坊帝龙分别以闲置募集资金3,350万元、530万元购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）利多多E路发A款
1、产品名称：利多多E路发A款。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
4、产品收益率：4.8%/年。
5、投资期限：68天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币3,350万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
(二)利多多财富班车1号
1、产品名称：利多多财富班车1号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
3、理财产品投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、
政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.4%/年。
5、投资期限：30天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币530万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有17,180万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有22,320万元产品未到期。
六、备查文件
1、公司及廊坊帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临067
重庆新世纪游轮股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2015年 10月 13日以书面送达或电子邮件等方式发出通知，并于 2015年 10月 23日（星期五）在重庆市南岸区江南大道 8号万达广场 1栋 6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 7名，实到董事 7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、以 7票赞成、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015年第三季度报告全文及正文》；
报告全文及其正文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文同时刊登在 2015年 10月24日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。
二、以 7票赞成、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提取资产减值准备的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议，详细内容见 2015年 10月 24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公司《关于提取资产减值准备的公告》。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2015年10月24日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-029
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●每 10股派现金红利 0.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增4股
●股权登记日：2015年5月6日
●除权除息日：2015年5月7日
●本次利润分配实施完成后，公司非公开发行A股股票的发行价格及发行数量将进行相应调整，待公司董事会审议通过后另行公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）， 2014年年度权益分派方案已获2015年3月26日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本238,195,880股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为238,195,880股，分红后总股本增至333,474,232股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 6日，除权除息日为：2015年 5月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月7日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****748|湖州尤夫控股有限公司|
|2|08*****167|佳源有限公司|
|3|08*****945|湖州太和投资咨询有限公司|
|4|08*****951|湖州玉研生物技术有限公司|
|5|08*****766|湖州易发投资咨询有限公司|
|6|08*****782|湖州联众投资咨询有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月7日。
六、股份变动情况表
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|转增股份数|本次变动后|
|有限售条件的流通股份|11,250|4,500|15,750|
|无限售条件的流通股份|238,184,630|95,273,852|333,458,482|

|||||
|-|-|-|-|
|股份总额|238,195,880|95,278,352|333,474,232|

七、本次实施送（转）股后，按新股本333,474,232股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.28元。
八、咨询机构
1、咨询部门：证券事务部
2、咨询联系人：陈彦
3、咨询电话：0572-3961786
4、传真电话：0572-2833555
5、咨询地址：浙江省湖州市和孚镇工业园区
九、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议
2、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
浙商证券股份有限公司
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
终止重大资产重组事项的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“本独立财务顾问”）作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“中海达”、“上市公司”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，在获悉中海达拟终止本次重大资产重组事项后，按照相关规定审慎核查了重大资产重组终止的原因，并依据核查确认的相关事实，出具本核查意见如下：
一、本次重大资产重组基本情况
本次重大资产重组中，中海达拟以非公开发行股份及支付现金方式购买江苏易图地理信息科技股份有限公司（以下简称“易图地信”）100%股权以及购买北京山维科技股份有限公司（以下简称“山维科技”）不少于68.28%的股权，并向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。
二、本次重大资产重组主要历程
中海达因筹划收购资产事项，于2017年7月12日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》。2017年 7月 19日，公司发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》。根据事项进展情况，经公司研究确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2017年7月26日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2017年 7月 26日开市起转入按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序，并分别于2017年8月2日、2017年8月9日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
2017年8月11日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年8月16日、2017年8月23日、2017年8月30日、2017年9月6日公司相继发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
2017年9月11日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。2017年 9月 12日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展的公告》，经公司申请，公司
股票自 2017年 9月 12日开市起继续停牌；2017年 9月 19日、2017年 9月 26日，公司相继披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
2017年9月29日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》，公司董事会决定终止本次重大资产重组并申请复牌。同日，公司与易图地信及其交易对方、山维科技及其交易对方分别签订了《<意向协议书>之解除协议书》。
本次重大资产重组公司股票停牌期间，公司根据相关规定及时发布重大资产重组事项进展公告，提示广大投资者注意本次重组事项存在不确定性风险，认真履行了信息披露义务。
三、公司在推进重大资产重组期间所作的主要工作
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，组织相关中介积极开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。结合尽职调查情况，公司会同中介机构与各交易对方就重组事项多次进行谈判、沟通、论证。
在公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
四、终止重大资产重组的原因
本次重大资产重组程序启动后，公司及相关各方进行了协调磋商，积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司聘请了独立财务顾问、审计机构、律师事务所等中介机构展开对标的公司的尽职调查工作，由于本次重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，且重组方案需要进一步的磋商沟通，公司及中介机构预计无法在《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等相关规定的时间内完成相应的工作。鉴于上述情况，为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重组事项。公司将在时机成熟、各方面条件具备后，再行考虑重启本次重组事宜。
公司已与标的公司及交易对方就终止本次交易事项进行沟通并协商一致，决
定终止本次重组，交易各方均不因该等终止负违约责任。公司于2017年9月29日召开第三届董事会第三十四次会议，决定终止本次重大资产重组。并于同日与交易标的、交易对方签订了《<意向协议书>之解除协议书》。
五、终止筹划本次重大资产重组事项的决策过程
2017年9月29日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组并申请复牌。公司已与标的公司及交易对方就终止本次交易事项进行沟通并协商一致，决定终止本次重组，交易各方均不因该等终止负违约责任。公司于 2017年 9月 29日与易图地信的及其交易对方、山维科技的及其交易对方分别签订了《<意向协议书>之解除协议书》。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见以及表示同意的独立意见。
六、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组尚在筹划阶段，交易双方签署的关于重大资产重组《意向协议书》已于 2017年 9月 29日经双方友好协商终止，《意向协议书》的终止不会对公司产生不利影响。目前公司生产经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止不会对公司生产经营和战略规划造成不利影响。未来公司将继续围绕战略目标推进现有业务稳步前行，在合适的时机与条件下积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多发展机会，持续提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。
七、本次重大资产重组终止程序符合相关法律规定
经核查，本独立财务顾问认为：中海达筹划本次重大资产重组期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，中海达所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；公司召开了第三届董事会第三十四次会议，决定终止本次重大资产重组事项，且公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见以及表示同意的独立意见。终止本次重大资产重组原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司终止重大资产重组事项的核查意见》之盖章页）
浙商证券股份有限公司年月日
中原证券股份有限公司
关于本次交易产业政策和交易类型的
独立财务顾问核查意见
二〇一九年四月
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”、“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、开封市建设投资有限公司、河南投资集团有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司、贵阳铝镁资产管理有限公司、开封市三基信息咨询合伙企业（有限合伙）、陈文来、万建民、李修东、叶保卫、郑建华、别文三、冯俊杰、张宝平、宗超持有的中国平煤神马集团开封炭素有限公司（以下简称“开封炭素”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。
一、独立财务顾问意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“本独立财务顾问”）作为易成新能本次交易的独立财务顾问，按照中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对易成新能本次交易涉及的分道制审核相关事项进行了核查。具体情况说明如下：
（一）本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据中国证监会 2019年 2月 12日发布的《2018年 4季度上市公司行业分类结果》，易成新能所处行业为“制造业”下属“非金属矿物制品业”（分类代码：C30）。
根据国家统计局国民经济分类（GB/T4754-2011），标的公司属于“非金属矿物制品业”中的“石墨及碳素制品制造”（国民经济行业分类代码：C3091）；按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），属于“制造业”中的“非金属矿物制品业”（上市公司行业分类代码：C30）。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的上市公司及标的公司均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝
稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次交易前，上市公司经营业务包括：太阳能电站建设、高效单晶硅电池片的生产与销售、负极材料生产与销售、节能环保、锂电储能等业务。本次交易前开封炭素主要业务为超高功率石墨电极的研发、生产及销售。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不属于同行业并购或上下游并购。
（三）本次交易不构成借壳上市
2013年 4月，经中国证监会《关于核准河南新大新材料股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]588号）文件核准，上市公司向中国平煤神马集团发行股份完成后，中国平煤神马集团成为上市公司控股股东，实际控制人为河南省国资委。
本次交易前 60个月内，上市公司控制权未发生变更。本次交易系同一实际控制人控制下的资产重组，本次交易前，中国平煤神马集团为上市公司控股股东，河南省国资委为上市公司实际控制人，本次重组完成后，中国平煤神马集团仍为上市公司控股股东，河南省国资委仍为上市公司实际控制人，本次重组不会导致上市公司控股权发生变更。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
（四）本次交易涉及发行股份
易成新能拟向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、开封市建设投资有限公司、河南投资集团有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司、贵阳铝镁资产管理有限公司、开封市三基信息咨询合伙企业（有限合伙）、陈文来、万建民、李修东、叶保卫、郑建华、别文三、冯俊杰、张宝平、宗超持有的开封炭素100%的股权。本次交易金额为576,556.70万元，全部以发行股份的方式支付。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及上市公司发行股份。
（五）上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见签署日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《创业板信息披露业务备忘录第 14号—上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
（一）本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的九大行业。
（二）本次交易不属于同行业并购。
（三）本次交易不构成借壳上市。
（四）本次交易涉及发行股份。
（五）上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
程默 高海清 房思琦
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-054
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的补充、更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日召开了第三届董事会第十七次会议，并于2014年4月30日披露了《第三届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2014-044）、《关于投资建设南京专网通讯系统研发项目（二期工程）的公告》（公告编号：2014-041）、《2014年第一季度报告全文》（公告编号：2014-049）、《2014年第一季度报告正文》（公告编号：2014-050）等相关公告，根据深圳证券交易所信息披露的相关要求，现对上述公告内容补充、更正披露如下：
一、《第三届董事会第十七次会议决议的公告》补充内容如下：
原：“附件一：
非独立董事候选人简历
王永彬先生：1968年6月生，工学博士，高级工程师职称。2008年12至今任职于良运集团担任董事长、总经理、党委书记。
其他说明：
1、该候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第96条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。
2、该候选人未持有公司股票。
3、该候选人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”补充后为：
“非独立董事候选人简历
王永彬先生：1968年6月生，工学博士，高级工程师职称。2008年12至今任职于良运集团担任董事长、总经理、党委书记。
其他说明：
1、该候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第96条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。
2、该候选人未持有公司股票。与公司持股百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系。
3、该候选人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”二、《关于投资建设南京专网通讯系统研发项目（二期工程）的公告》补充内容如下：
南京键桥通讯技术有限公司(简称“南京键桥”)最近一年又一期的财务数据：截止2013年12月31日，南京键桥总资产为5,465.14万元，净资产为5,448.96万元，2013年度实现营业收入0万元，营业利润-40.83万元，实现净利润-30.61万元。（以上数据已经审计）。截止2014年3月31日，南京键桥总资产为5,752.40万元，净资产为5,439.44万元，2014年1-3月年南京键桥实现营业收入0万元，营业利润-9.51万元，实现净利润-9.52万元。（截至2014年3月31日的数据未经审计）。
三、《2014年第一季度报告全文》、《2014年第一季度报告正文》更正内容如下：
原：
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末股东总数|393,120,000|

更正后为：
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末股东总数|15,336|

更新后的《关于投资建设南京专网通讯系统研发项目（二期工程）的公告》及《2014年第一季度报告全文》、《2014年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），因本次补充、更正事项给投资者造成不便，公司深表
歉意。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
湖南黄金股份有限公司 2017年度控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018] 6530-5号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
湖南黄金股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]6530-5号湖南黄金股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”）财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2017年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月21日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，湖南黄金编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是湖南黄金管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，湖南黄金汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解湖南黄金2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
关于湖南黄金股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）
天职业字[2018]6530-5号[此页无正文]
中国注册会计师： 康顺平
中国·北京
二○一八年四月二十一日
中国注册会计师： 张宏亮
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-135宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司近日获得1项实用新型专利，并获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|一种锥度球头铣刀|ZL 2016 20290734.2|实用新型|2016年4月8日|10年|苏州阿诺精密切削技术有限公司|

一种锥度球头铣刀的实用新型专利:采用合理的前角和后角，保证铣刀刚性的同时也增加了铣刀的锋利程度，有效降低了铣削过程中产生毛刺的可能性；在加工铝合金压力轮时，使用寿命长，且能保持较好的表面粗糙度。该专利已应用于公司产品上。
该项专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-043四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2016年 8月 12日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2016年8月18日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长袁歆先生主持，公司部分监事及高管列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资设计管理咨询子公司的议案》。
为拓展业务领域，为客户提供综合性全过程的服务及专业化的专项服务，进一步提升服务附加值，公司拟利用自身已有的项目管理经验，在成都市锦江区投资设立全资子公司，进一步提升公司综合竞争力。
同时董事会授权经理层办理公司设立登记的有关手续。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资建筑科技子公司的议案》。
为积极应对市场新需求及新科技的应用，公司拟利用自身建筑设计技术和管理经验，特别是进一步发挥山鼎设计在BIM领域的实践和技术优势，通过在成都市高新区投资设立全资子公司，提供建筑新技术的应用咨询及二次开发等综合服务。
同时董事会授权经理层办理公司设立登记的有关手续。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-049
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
澄清公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项说明
公司于近期收到深圳证券交易所下发的创业板问询函，对近期有媒体报道公司高管、行业研究员、机构人士、媒体、市场大户等组建的“乐视粉丝群”，涉嫌在微信上进行非公开信息的传播事项进行问询，现将相关事项说明如下：
公司在5月19日关注到有个别媒体传播《你知道乐迷群是什么组织？它已经被质疑泄露乐视的内幕消息》一文，公司在第一时间针对文中的相关内容进行了内部自查与核实，现将详细了解后的情况澄清如下：
（1）该所谓的“乐迷群”是由公司产品的用户，自发组织的微信群，其发起者也为乐视产品的用户，并未有公司的高管以及其他人员，其中部分乐迷群成员通过参加公司的股东大会、投资者交流活动或者产品发布会等场合获得公司个别员工或高管的联系方式，将其也拉入该群，但公司人员只是对公司已有产品和服务进行介绍，对用户提出的产品建议进行交流。
（2）经核实确认，我公司从未参与该群的运营，公司高管及相关人员也从未发布或讨论过公司未披露的信息。
公司在关注到该事项的第一时间，已经通过内部通知的方式向全体高管及相关人员告知如下：
“再次提醒大家，请不要在任何场合发表公司尚未公开的产品、业务及一切商业信息！请大家严格执行，并严格控制自己及下属人员的相关言论，杜绝任何内幕信息的泄露以及可能引起股价异动的一切不当言论。”
二、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，截止本公告发布之日，公司不存在根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。
三、其他说明
1、公司的用户在微博，微信等平台组建社交群，旨在交流相关产品及服务的使用心得及感受，公司在不违反信息披露原则的情况下，积极贴近用户，可第一时间对用户的建议和反馈进行响应，在增强用户满意度提升公司形象的同时可以吸纳用户建议改进公司产品和服务，是公司的正常经营行为，并不涉及违反相关规定的情形。
2、通过本次事件，公司深刻认识到，当前的信息交流以及传播的方式愈加多样性，只有不断严格要求公司内部各相关人员遵守相关制度要求，做好外发信息的审批等工作，才可能更好的保证遵守相关信披规则等。公司也会持续对各位董监高进行面对面的深度交流及培训，强调相关信披原则以及内幕信息控制的重要性，严格规范公司、董监高及其他相关人员接受机构调研、媒体采访以及其他信息交流的行为，确保公司各项工作的规范运作。
3、公司所有信息均以在中国证监会创业板指定信息披露媒体发布的公告为准。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-094
华仁药业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知已于 2019年 10月 15日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于 2019年10月 25日10:00以通讯会的方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席强力先生主持，本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议并通过了《2019年第三季度报告全文》
监事会认真审阅了董事会编制的《2019年第三季度报告全文》，认为：
（1）公司《2019年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2019年第三季度报告全文》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与《2019年第三季度报告全文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-012唐人神集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股子公司辽宁爱琴农业科技股份有限公司（以下简称“爱琴农业”）关于变更公司名称、法定代表人的通知，上述变更事项经过铁岭市工商行政管理局核准并完成工商变更登记。
2018年1月19日，爱琴农业收到铁岭市工商行政管理局换发的新的《营业执照》，具体变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|名 称|辽宁爱琴农业科技股份有限公司|辽宁盛唐农业科技股份有限公司|
|法定代表人|陈利民|徐武斌|

本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：辽宁盛唐农业科技股份有限公司
2、类型：股份有限公司
3、统一社会信用代码：91211224MA0QCAQD50
3、住所：辽宁省昌图县八面城镇大和村
4、法定代表人：徐武斌
5、注册资本：850万人民币
6、成立日期：2014年9月 1日
7、营业期限：自2014年9月 1日至 2044年8月31日
8、经营范围：种猪及育肥猪养殖、饲料销售；养殖技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二○一八年一月二十二日
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的
独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的法律法规及规范性文件的规定，我们作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅提名董事履历材料、仔细核查董事会换届选举相关事宜的基础上，对公司董事会换届选举及提名董事候选人事项发表如下独立意见：
一、公司董事会换届选举的第三届董事会候选人（包括3名独立董事）共9人，其中非独立董事候选人为陈润生先生、胡刚先生、张黎明先生、王力先生、翟智群女士、刘德宏先生，独立董事候选人为浦军先生、童盼女士、马传刚先生。本次董事会换届选举的董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、本次提名的非独立董事候选人陈润生先生、胡刚先生、张黎明先生、王力先生、翟智群女士、刘德宏先生任职资格合法，均不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
三、本次提名的独立董事候选人浦军先生、童盼女士、马传刚先生均不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
综上所述，我们同意上述9名董事候选人（其中独立董事候选人3名）的提名，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事：周煊、童盼、沈国权2016年10月17日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－056融捷健康科技股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）于2019年08月28日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监
的议案》。为保证公司财务工作的正常开展，经公司总经理提名，董事会提名委
员会审查，公司董事会同意聘任张挺峰先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
张挺峰先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事就聘任财务总监事项发表了明确同意意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2019年08月29日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－056附件
张挺峰先生个人简历
张挺峰：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师，注
册会计师，注册税务师。曾任铜陵市财政局科员，铜陵华诚会计师事务所发起
人，安徽华普会计师事务所部门副经理，铜陵三佳电子集团财务总监、常务副总经理、董事，铜陵中发科技股份有限公司监事，铜陵华元融资租赁有限公司总经理，2017年入职本公司，历任公司董事长助理，审计总监，财务副总监。
截止目前，张挺峰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董监高的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2015-068爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2015年7月31日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年7月26日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于拟参与设立华泰瑞联二期产业并购基金的议案》。
为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的,借助专业投资机构放
大公司的投资能力，加快公司发展扩张的步伐，同时分享快速发展的并购投资市场的回报，公司同意使用自有资金20,000万元参与设立江苏华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）（暂定名，“华泰瑞联二期产业并购基金”，最终以工商注册为准），具体内容详见《关于拟参与设立华泰瑞联二期产业并购基金的公告》。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一五年七月三十一日