证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-008广东宏大爆破股份有限公司
关于 2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]595号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股股票 5,476万股，截止至 2012年 6月 4日，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 5,476万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 14.46元，募集资金总额为人民币 791,829,600.00元，扣除各项发行费用人民币 65,285,404.52元后，募集资金净额为人民币 726,544,195.48元。
以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2012]第 410247号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]878号文核准，本公
司非公开发行人民币普通股股票 24,999,998.00股，截止至 2014年 9月 3日，本公司通过向社会非公开发行人民币普通股（A股）股票 24,999,998.00股，每股面值 1元，每股发行价人民币 24元，募集资金总额为人民币 599,999,952.00元，扣除各项发行费用人民币 19,594,102.22元后，募集资金净额为人民币 580,405,849.78元。
以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2014]第 410350号《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、公开发行股票募集资金
公开发行股票募集资金到位后，截止 2015年 12月 31日，公司募集资金已累计使用 58,543.53万元，其中投入变更募集资金项目 35,386.48万元；使用募集资金置换预先投入资金 12,663.00万元；
使用超募资金中的 5,000.00万元永久补充流动资金；使用募集资金投入募集资金项目 5,494.05万元。使用闲置募集资金 12,770.00万元以及超募资金 2,270.54万元用于暂时补充流动资金。累计共发生存款利息净额 1,714.98万元。截止 2015年 12月 31日募集资金专户的余额为 785.33万元。
2、非公开发行股票募集资金
非公开发行股票募集资金到位后，截止 2015年 12月 31日，公司募集资金已累计使用 58,090.95万元（含利息收入），用于永久补充流动资金。累计共发生存款利息净额 50.36万元。截止 2015年 12月 31日，公司已将非公开发行股票募集资金专户销户，募集资金专户的余额为 0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同）。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。
本公司公开发行股票募集资金总额人民币 791,829,600.00元，共应支付发行费用 65,285,404.52元，募集资金净额为人民币 726,544,195.48元。本公司于 2012年 7月 3日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
本公司非公开发行股票募集资金总额人民币 599,999,952.00元，共应支付发行费用 19,594,102.22元，募集资金净额为人民币 580,405,849.78元。本公司于 2014年 9月 29日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在重大问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止 2015年 12月 31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|类别|开户行|账号|金额|款项|
|公开发行股票募集资金|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120155100000565|7.05|活期存款|
||中国农业银行广州流花支行|44042501040009091|10.33|活期存款|
||广发银行广州东风中路支行|121103516010008244|767.95|活期存款|
||合 计||785.33||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
2015年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2015年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(四)募投项目先期投入及置换情况
截止 2015年 12月 31日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币 12,663.00万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|以募集资金置换预先已投入募投项目金额|
|1|施工设备技术改造项目|65,495.00|30,108.52|12,663.00|

上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具信会师报字[2012]第 410291号《关于广东宏大爆破股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》。2012年 8月 23日，本公司第二届董事会 2012年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币 12,663万元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年 7月 16日，本公司第二届董事会 2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金 15,643.59万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。2013年度，公司使用闲置募集资金 15,600.00万元用于暂时补充流动资金。截至 2014年 7月 15日，公司已将 15,600.00万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2014年 7月 31日，本公司第三届董事会 2014年第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用募集资金合计 1.5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。
议通过了《关于延缓首发募集资金投资项目实施进度暨使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金合计 15,900万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。
2015年度，闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|使用时间|暂时补充流动资金金额|归还时间|
|2015年9月1日|7,220.00|截止至2015年12月31日尚未偿还。|
|2015年9月2日|6,400.00|截止至 2015 年 12 月 31 日已偿还 850.00万元,尚未偿还5,550.00万元。|
|合计|13,620.00||

闲置募集资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。除上述使用闲置募集资金的情况外，报告期内本公司未发生其他使用闲置募集资金的情况。
(六)节余募集资金使用情况
2015年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币
会以及持续监督机构核查同意后予以披露，于 2012年 9月 25日划拨至本公司一般结算户。
2013年 7月 16日，本公司第二届董事会 2013年第四次会议
审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金 2,256.41万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。2013年度，公司使用超募资金 2,260.00万元用于暂时补充流动资金。截至 2014年 7月 15日，公司已将 2,260.00万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2014年 7月 31日，本公司第三届董事会 2014年第四次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用募集资金合计 1.5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。公司在 2014年 7月 31日至 2015年 7月 30日期间共使用募集资金 15,000.00万元用于补充流动资金。截至 2015年 7
月 30日，公司已将 15,000.00万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2015度，超募资金暂时补充流动资金情况如下：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|使用时间|暂时补充流动资金金额|归还时间|
|2015年9月2日|2,270.54|截止至2015年12月31日尚未偿还|
|合计|2,270.54||

截止 2015年 12月 31日，尚剩余 7.05万元利息存放于超募资
金专户。超募资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。除上述使用超募资金的情况外，截止报告期末，本公司未发生其他使用超募资金的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2015年 12月 31日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2.
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
在募集资金投资项目“施工设备技术改造项目”实施过程中，由于受矿产资源价格下滑的宏观经济影响，原合同项目的进度未能达到预期，公司若按原定计划进行大规模施工设备改造，带来的经济效益
将低于预期目标。
项目机遇情况下。2012年度，公司变更部分募集资金 12,732万元进行对外股权投资，收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司(下称“永安民爆”)85%股权，可巩固公司在宁夏地区以及周边地区的矿山民爆一体化服务优势，以确保募集资金的使用效率。
2、鞍钢集团矿业公司(下称“鞍钢矿业”)是我国掌控铁矿石资源最多、产量规模最大，集探矿、采矿、选矿、烧结、球团生产，采选工艺研发设计，工程技术输出为一体，具有完整产业链的冶金矿山龙头企业。公司作为国内矿山民爆一体化服务商，一直致力于为客户提供民爆器材产品、矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务。若与鞍钢矿业合作，公司可通过为鞍钢矿业提供民爆器材产品，并以此为切入点逐步参与鞍钢矿业的矿山采剥业务，提升公司总体收入水平。因此，2013年度，公司变更部分募集资金 22,654.48万元与鞍钢矿业合资成立鞍钢矿业爆破有限公司。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 2015年度，本公司不存在此类情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2015年度，本公司不存在此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015年度募集资金的存放与使用情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016年 3月 3日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一六年三月三日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司 2015年度
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 130,695.00 86.50
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募 116,584.11
累计变更用途的募集资金总额 35,386.48
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 27.08%
是否已变 募集资金调整后投本年度截至期末截至期末投入项目达到预 本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超
更项目（含承诺投资 资总额 投入金累计投入 进度 定可使用状 实现的到预计是否发生重募资金投向
部分变更） 总额 (1) 额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化承诺投资项目
施工设备技术改造 2016年6月
是 65,495.00 30,108.52 86.50 18,157.05 60.31% -1516.49 否 否项目 30日
补充流动资金 否 58,040.58 58,040.58 0.00 58,040.58 100.00% 不适用 否 123,535.58 88,149.10 86.50 76,197.63
承诺投资项目小计
超募资金投向
5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 100% -- -- -- --补充流动资金
5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 -- -- -- --超募资金投向小计
128,535.58 93,149.10 86.50 81,197.63 --
合 计
未达到计划进度或施工设备技术改造项目在本报告期内未能达到预计使用效益。原因如下：受我国国民经济结构和能源战略调整等宏观经济环境影响，预计收益的情况和国内对众多矿产品需求的增速明显下滑。矿业的不景气导致国内很多矿山生产经营困难，多数矿区开工不足，导致相关工程项目效益原因 在本报告期内未达预期。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金金额为71,594,195.48元，结合公司生产经营需求及财务情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，经公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用5,000万元的超募资金永久性补充流动资金。
超募资金的金额、用2013年7月16日，经公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》。2013年度，途及使用进展情况 公司使用2,260万元的超募资金暂时性补充流动资金。截至2014年7月15日，公司已将2,260万元资金归还至公司超募资金专用账户。
2015年8月26日，经公司第三届董事会2015年第四次会议审议通过了《关于延缓首发募集资金投资项目实施进度暨使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，2015年度，公司使用2,270.54万元的超募资金暂时性补充流动资金。
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
为提高资金利用率，经公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，募集资金投资项目
公司使用募集资金中的12,663万元置换已预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换已履行相关审批先期投入及置换情
及审计程序，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投况
资项目正常实施，不存在改变募集资金投向的情况。
2013年7月16日，经公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》。2013年度，公司使用15,600万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金。截至2014年7月15日，公司已将15,600万元资金归还至公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂
2014年7月31日，经公司第三届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。2014时补充流动资金情
年度，公司使用12,730万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金。截至2015年7月30日，公司已将12,730万元资金归还至公司募集况
资金专用账户。
2015年8月26日，经公司第三届董事会2015年第四次会议审议通过了《关于延缓首发募集资金投资项目实施进度暨使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，2015年度，公司使用12,770.00万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金。
项目实施出现募集
资金结余的金额及无
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将来将有计划地投资于募投项目。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或无
其他情况
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司 2015年度
单位：人民币万元
变更后项目 本年度 截至实际累 截至期末项目达到预本年度 是否达变更后的项目变更后的对应的原承
拟投入募集 实际投 计投入金额 投资进度定可使用状实现的 到预计可行性是否发项目 诺项目
资金总额(1) 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变化施工设备技 2012年12
股权收购 12,732.00 0.00 12,732.00 100% 1,135.81 否 否术改造项目 月20日
施工设备技 2013年05
对外投资 22,654.48 0.00 22,654.48 100% 240.12 否 否术改造项目 月07日
合计 35,386.48 0.00 35,386.48
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
本年度无募集资金投资项目变更。
（分具体项目）
报告期内股权收购-永安民爆项目未达到预计收益。主要原因是：由于受煤炭市场大环境影响，石嘴山地区煤矿业主开工动力不足，煤炭开采停滞不前，石嘴山地区的多数煤矿关停，煤炭市场一路下滑；同时受民爆行业政策调整的影响，石嘴山的部分矿主绕开了永安民爆直接向生产未达到计划进度或预计收益的情况和原因厂家购进爆炸品，永安民爆的业务也受到了一定影响。从而造成永安民爆的经营业绩大幅下滑，（分具体项目） 导致投资未达预期。
报告期内对外投资项目-鞍钢爆破未能达到预计效益，主要原因如下：2015年，受行业持续低迷的影响，鞍矿爆破内外部市场都遭受挫折，业主方多次“减量降价”，市场开拓受阻，与2015年预定目标差距较大，未能达到预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。