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证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-042安徽皖通科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月15日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2017年 7月 31日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 31日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月30日15:00至 2017年 7月 31日 15:00期间的任意时间。
3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司会议室
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王中胜先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 11人，代表股份 62,837,859股，占公司有表决权股份总数的17.9369%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 5人，代表股份 62,765,059股，占公司有表决权股份总数的17.9161%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 6人，代表股份 72,800
股，占公司有表决权股份总数的0.0208%。
4、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议
案：
审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》
表决结果：同意 62,793,059股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9287%；反对 44,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0713%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：通力律师事务所
2、见证律师：夏慧君、孙文
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》；
2、通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2017年 7月 31日
苏州中科创新型材料股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
各位董事：
为进一步完善和健全苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来三年盈利能力和规模、现金流状况、项目投资资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、股东回报规划制定原则
公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，根据公司当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的建议和意见基础上，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上确定合理的利润分配方案。
如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策和股东回报规划时，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相
关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、公司未来三年（2018年—2020年）的股东回报规划
（一）公司利润分配的形式及间隔
公司利润分配的形式主要包括现金、股票方式或现金与股票相结合方式，优先采取现金分红的分配形式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配时，应当考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等真实合理因素。
公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的条件和比例
公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。
（三）股票股利的分配条件
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。
公司董事会认为公司未来三年将继续在产品升级和业务转型等方面加大资本投入力度，董事会认为未来三年公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排。为保持对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2018-2020年进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例不低于40%。
（四）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的预案和决策机制
在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司在上一会计年度实现盈利且累计可分配利润为正数，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；
独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应该通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股份的意见与诉求，并及时答复中小股东关心的问题。监事会应对董事会执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
五、股东回报规划的制订周期和调整
公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司面临目前的盈利水平、现金流状况、发展阶段及当期资金需求等因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
六、本股东回报规划未尽事宜
依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一八年四月二十六日
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事关于公司会计估计变更的独立意见
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2014年12月8日在公司会议室召开，公司独立董事周兰、陈耿豪、陈慈瑛在会上就公司本次会计估计变更事项发表了如下独立意见：
公司此次房屋及建筑物类固定资产折旧年限会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，也体现了会计谨慎性原则，使得公司的固定资产折旧更接近于实际情况，变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，因此同意本次会计估计变更事项。
独立董事：周兰陈耿豪陈慈瑛二零一四年十二月八日
（本页无正文，系广东嘉应制药股份有限公司独立董事关于公司会计估计变更的独立意见的签署页）
周兰——
陈耿豪——
陈慈瑛——
二零一四年十二月八日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015-003黄山金马股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持股份情况
1、减持股份情况
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“金马股份”）于 2015年 1月 29日收到广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）和广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）《关于信息披露义务人变更的说明》，由于 2014年 4月 18日起，管理人发生变更，广发恒定 8号集合资产管理计划和广发恒定 10号金马股份定向增发集合资产管理计划持有金马股份的权益变动情况信息披露义务人相应由广发证券变更为广发资管。同时，公司于 2015年 1月 29日收到广发资管的通知，广发资管分别于 2015年 1月 23日和 2015年1月27日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）大宗交易和集中竞价交易累计共减持金马股份7,245,000股，占本公司总股份的1.38%。本次减持后，截止 2015年 1月 29日收市后，广发资管持有本公司股份 26,375,000股，占本公司总股份的4.99%。具体减持情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|本次减持股份||
|||||股数（股）|占总股本比例|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|集中竞价交易|2015 年1月23日|6.30|200,000|0.04|
||集中竞价交易|2015 年1月27日|6.29|1,045,000|0.20|
||大宗交易|2015 年1月27日|6.08|6,000,000|1.14|
|合计||-|-|7,245,000|1.38|

2、本次减持后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|合计持有股份|33,620,000|6.37|26,375,000|4.99|
||其中：无限售条件股份|33,620,000|6.37|26,375,000|4.99|
||有限售条件股份|0|0|0|0.00|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反《上市公司收购管理办法》等的有关规定；
2、广发资管在未来十二个月内不排除继续减持金马股份股票的可能。
3、上述权益变动具体情况详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》
三、备查文件
《黄山金马股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018-085
北京科锐国际人力资源股份有限公司
2018年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：2018年 1月1日至2018年9月30日|
|2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降|

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|项目|2018 年1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-80%|盈利：5,683.32万元|
||盈利：8,524.98 万元-10,229.97万元||
|项目|2018 年7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：58%-88%|盈利：2,469.67万元|
||盈利：3,902.08 万元-4,642.98万元||

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|-|
|注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。|
|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、报告期内，公司围绕既定的经营计划，有序开展各项工作，整体经营状|
|况稳定。通过技术赋能公司业绩在第三季度持续增长，公司净利润增长 58%-88%，|
|扣除非经常性损益净利润较2017 年同期增长46%-76%，其中 2018年7月1日起|
|重组标的Investigo Limited纳入合并范围，可归属于母公司净利润约500万元。|

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|2、公司 2018 年前三季度业绩与上年同期相比同向上升，预计 2018 年前三|
|季度非经常性损益对净利润的影响金额约 965 万元，2017 年前三季度非经常性|
|损益对净利润的影响金额为273.95 万元。主要系公司在2018 年收到政府补贴所|
|致。|
|四、其他相关说明|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。|
|2、具体财务数据将在本公司 2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投|
|资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|
|北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会|
|2018年10 月15日|
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-066
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、技术总监刘朋冲先生提交的书面辞职报告，刘朋冲先生因个人原因申请辞去公司副总经理、技术总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘朋冲先生的离职不会影响公司经营管理的正常运行。
截至本公告披露日，刘朋冲先生持有公司股票120,000股，全部为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，以上股份尚未解除锁定。公司将按照《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以回购注销。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，刘朋冲先生的辞呈自送达董事会之日起生效。
公司董事会对刘朋冲先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2019年 10月25日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-009河南四方达超硬材料股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100%---127%|盈利：2,951.52万元|
||盈利：5,900万元-6,700万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度，市场形势和国际油价逐步回暖，公司石油开采用复合片销售增加，促使营业收入和净利润较上年同期增长。
报告期内，公司坚持市场需求导向，理清产品定位，不断优化升级研发管理系统，提升产品市场竞争力；另外，结合市场现状，公司积极进行内部协调，制定高效有序的生产计划，并加强客户沟通，提高客户的满意度和忠诚度。
2017年度，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为921万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年度业绩的具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2018年01月24日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018—027
中材科技股份有限公司对外担保（泰山玻纤）公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证日常经营所需资金，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）提供不超过 54,500万元综合授信担保；泰山玻纤与其控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）拟对总额不超过100,000万元的综合授信提供相互担保。
受到当地整体融资环境影响，银行最终审批结果可能与预计情况有调整，为顺利完成融资业务，泰山玻纤将根据实际授信、担保审批情况在总体100,000万元担保额度范围内进行单项调整，调整仅限于泰山玻纤与其控股子公司泰玻邹城之间的相互担保。
上述担保事项已经公司2018年4月27日第六届董事会第四次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事 2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人相关情况
（一）基本情况
1、泰山玻纤
企业名称：泰山玻璃纤维有限公司
注册地址：山东省泰安市经济开发区
法定代表人：唐志尧
成立日期：1999年9月17日
注册资本：321,474.5873万元人民币
经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。（有效期限以许可证为准）。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险
品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；
机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、泰玻邹城
企业名称：泰山玻璃纤维邹城有限公司
注册地址：邹城市太平镇里彦（邹城市里彦工业园区内）
法定代表人：唐志尧
成立日期：2001年7月26日
注册资本：115,129.161440万元人民币
经营范围：氧（液化的、压缩的）10200Nm3/h、氮（液化的、压缩的）20000Nm3/h、液氩350Nm3/h的生产（有效期以许可证为准）；玻璃纤维及制品、玻璃钢制品制造、销售；货物进出口（国家限定公司经营的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）产权关系如下图：
国务院国资委
100.00%
中国建材集团
100.00%
中材集团
50.95%
41.84% 天山建材
1.80%
中材股份
其他股东
60.24% 39.76%
中材科技
100.00%
泰山玻纤
||
|-|
|中材科9 技1.1 8%|
|泰玻 邹 城|

（三）财务数据
截止2017年12月31日，泰山玻纤及泰玻邹城主要财务指标（经审计）：
单位：万元
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|财务指标|泰山玻纤（母公司）|泰玻邹城|
|截至2017年12月31日|||
|资产总额|1,178,881.79|380,620.26|
|负债总额|677,554.44|217,255.53|
|归属于母公司股东权益|501,327.34|163,364.74|
|2017年1-12月|||
|营业收入|397,186.89|175,270.22|
|净利润|36,253.48|29,393.20|

截止2018年3月31日，泰山玻纤及泰玻邹城主要财务指标（未经审计）：
单位：万元
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|-|-|-|
|财务指标|泰山玻纤（母公司）|泰玻邹城|
|截至2018年3月31日|||
|资产总额|1,192,484.82|393,403.02|

||||
|-|-|-|
|负债总额|685,183.10|222,338.49|
|归属于母公司股东权益|507,301.72|171,064.53|
|2018年1-3月|||
|营业收入|101,354.04|42,392.35|
|净利润|5,939.70|7,688.11|

三、担保协议的主要内容
担保协议将陆续签署。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
3、担保金额：合计不超过人民币154,500万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
泰山玻纤主要从事玻璃纤维及其制品制造、销售，系全球五大、中国三大玻璃纤维制造商之一，在日常经营中投资、运营的资金需求量较大。为确保泰山玻纤正常经营投资所需资金，同时考虑宏观市场和当地融资环境影响，公司拟对泰山玻纤提供不超过 54,500万元的综合授信担保；泰山玻纤拟申请总额不超过 100,000万元的综合授信额度内对与其下属子公司之间的互保进行续保或新增担保。
（二）公司董事会认为：公司为泰山玻纤提供担保及泰山玻纤与其子公司之间相互担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年3月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币636,000.00万元，占2017年12月31日经审计净资产的72.50%，占2018年3月31日净资产（未经审计）的70.49%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 805,500.00万元，占 2017年 12月 31日经审计净资产的91.82%，占2018年3月31日净资产（未经审计）的89.27%；
公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币271,224.68万元，占2017年12
月 31日经审计净资产的30.92%，占 2018年 3月 31日净资产（未经审计）的
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次临时会议决议；
2、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次临时会议有关事项的独立意见书。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-002浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于控股股东所持公司股份被司法冻结及司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东凯恩集团有限公司（以下简称“凯恩集团”）所持公司全部股份 82,238,392股被司法冻结、14,438,392股被司法轮候冻结，具体情况如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
1、司法冻结情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法冻结股数（股）|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|
|凯恩集团有限公司|是|1,280,206|2018年12月18日|2021年12月17日|广东省高级人民法院|1.56%|
|凯恩集团有限公司|是|1,480,000|2018年12月18日|2021年12月17日|广东省高级人民法院|1.80%|
|凯恩集团有限公司|是|11,678,186|2018年12月18日|2021年12月17日|广东省高级人民法院|14.20%|
|凯恩集团有限公司|是|100,000|2018年12月27日|2021年12月26日|广东省深圳市中级人民法院|0.12%|

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|凯恩集团有限公司|是|7,700,000|2018年12月27日|2021年12月26日|广东省深圳市中级人民法院|9.36%|
|凯恩集团有限公司|是|7,700,000|2018年12月27日|2021年12月26日|广东省深圳市中级人民法院|9.36%|
|凯恩集团有限公司|是|6,600,000|2018年12月27日|2021年12月26日|广东省深圳市中级人民法院|8.03%|
|凯恩集团有限公司|是|7,000,000|2018年12月27日|2021年12月26日|广东省深圳市中级人民法院|8.51%|
|凯恩集团有限公司|是|4,500,000|2018年12月27日|2021年12月26日|广东省深圳市中级人民法院|5.47%|
|凯恩集团有限公司|是|7,700,000|2018年12月27日|2021年12月26日|广东省深圳市中级人民法院|9.36%|
|凯恩集团有限公司|是|7,100,000|2018年12月27日|2021年12月26日|广东省深圳市中级人民法院|8.63%|
|凯恩集团有限公司|是|2,000,000|2018年12月27日|2021年12月26日|广东省深圳市中级人民法院|2.43%|
|凯恩集团有限公司|是|3,200,000|2018年12月27日|2021年12月26日|广东省深圳市中级人民法院|3.89%|
|凯恩集团有限公司|是|7,100,000|2018年12月27日|2021年12月26日|广东省深圳市中级人民法院|8.63%|
|凯恩集团有限公司|是|7,100,000|2018年12月27日|2021年12月26日|广东省深圳市中级人民法院|8.63%|
|合计||82,238,392||||100%|

2、司法轮候冻结情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|轮候期限（月）|委托日期|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|凯恩集团有限公司|是|14,438,392|36|2018年12月27日|广东省深圳市中级人民法院|17.56%|

公司知悉后，立即向凯恩集团就冻结原因等相关情况进行了解，现凯恩集团收到广东省高级人民法院和广东省深圳市中级人民法院部分材料,主要是涉及凯恩集团的担保事项。本次被冻结因两笔融资借款合同纠纷案件引起，凯恩集团作为担保方，一案件债权人深圳市彼岸大道柒号投资合伙企业（有限合伙）向广东省高级人民法院申请财产保全，一案件为广东省深圳市中级人民法院作出民事裁定，申请人为深圳市金色木棉锦汇壹号投资企业（有限合伙），申请冻结凯恩集团持有公司部分股份。凯恩集团正积极核查该担保事项的真实性,不排除采用司法手段。上述融资借款与公司无关，不涉及公司应披露未披露事项。公司将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
二、股东股份累计被质押、冻结的情况
截至公告披露日，凯恩集团持有公司股份82,238,392股、占公司总股本的17.59%。凯恩集团所持有公司股份累计被质押6,780万股、占其持有公司股份总数的82.44%，占公司总股本的14.50%。凯恩集团所持有公司股份累计被司法冻结82,238,392股、占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的17.59%。凯恩集团所持有公司股份累计被司法轮候冻结82,238,392股，其中82,238,392股被一次轮候冻结，14,438,392股被两次轮候冻结。
三、控股股东股份被司法冻结、司法轮候冻结对公司的影响及风险提示
1、本次凯恩集团所持公司股份被司法冻结、司法轮候冻结的事项，目前暂未对公司的生产经营及控制权产生直接影响。公司将密切关注该事项的后续进展，及时履行信息披露义务。
2、公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，关于公司的信息请以公司在上述指定媒体上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、证券轮候冻结数据表；
3、持股5%以上股东每日持股变化名单；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年1月12日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-093深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于子公司获得政府资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西格林美资源循环有限公司（以下简称“江西格林美”）收到丰城市循环经济园区管理委员会下发文件（丰循园函[2014]34号），江西格林美获得企业发展扶持基金383.06万元。目前，江西格林美已经收到该笔资助。
公司将根据《企业会计准则》的规定，计入当期营业外收入，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，该财政资助将对公司2014年盈利产生正面影响。公司将结合经营情况持续跟进、测算对年度经营业绩的影响，并及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年九月二十五日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-008深圳市艾比森光电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（下称“公司”或“艾比森”）2017年第一次临时股东大会现场会议于2017年1月24日（周二）下午14:30在深圳市艾比森光电股份有限公司20层A会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2017年1月23日-2017年1月24
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月24日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年1月23日下午15:00至2017年1月24日下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5人，代表公司有表决权的股份226,146,721股，占上市公司总股份的70.8354％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5人，代表公司有表决权的股份 226,146,721股，占公司有表决权股份总数的70.8354％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计0人，代表公司有表决权的股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于拟定第三届董事会外部非独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意226,146,721股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于拟定第三届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意226,146,721股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为艾比森本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和艾比森章程的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市艾比森光电股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议法律意见》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2017年1月24日
第七届董事会2019年度第一次临时会议独立董事意见 共 1页北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，我们就本次会议议题发表独立意见如下：
一、关于四环医药收购多多药业27.82%股权暨关联交易、四环医药转让多多药业9.56%股权暨关联交易事宜；
本次四环医药收购多多药业27.82%股权暨关联交易、四环医药转让多多药业9.56%股权暨关联交易及未来回购方案，交易价格以评估值为依据协商定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；董事会审议上述事项时，相关审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，会议审议及表决程序合法有效。此次交易，有利于调动多多药业董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有利于提高多多药业经营业绩，有利于提升上市公司整体盈利水平。
二、关于变更部分募集资金用途事宜。
本次变更部分募集资金用途是综合考虑募投项目的实际情况，着眼于公司整体发展布局做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率。
公司本次变更募集资金用途履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，会议审议及表决程序合法有效。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意公司本次四环医药收购多多药业27.82%股权暨关联
第七届董事会2019年度第一次临时会议独立董事意见 共 1页交易、四环医药转让多多药业9.56%股权暨关联交易、变更部分募集资金用途，同意将上述议案提交股东大会审议。
独立董事：雷世文、屠鹏飞、李万军
二 O一九年三月二十五日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-068
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2019年 5月 29日，广东新劲刚新材料科技股份有限公司(以下简称“新劲刚”或“公司”）收到《荥经县人民法院受理案件通知书》，公司因买卖合同纠纷事项将四川一名微晶科技股份有限公司（以下简称“一名微晶”）作为被告向荥经县人民法院提起了诉讼，根据《荥经县人民法院受理案件通知书》，荥经县人民法院已于2019年5月29日对前述案件予以受理。
本次诉讼基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|案号|起诉方|被起诉方|案由|诉讼金额（元）|目前进展|
|1|（2019）川1822民初456号|新劲刚|一名微晶|买卖合同纠纷|7,892,115.29|立案|

二、有关案件的基本情况
1、案件各方当事人
原告：广东新劲刚新材料科技股份有限公司
住所地：佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号办公楼及车间
法定代表人：王刚，总经理
委托诉讼代理人：谢松、邓虎，四川领伦律师事务所
被告：四川一名微晶科技股份有限公司
住所地：四川省雅安市荥经县工业集中发展区烈太产业功能区
法定代表人：秦小平，总经理
2、诉讼请求
（1）判令被告立即向原告支付货款7,259,400元；
（2）判令被告立即向原告支付逾期付款的利息损失 632,715.29元（计算至实际付清之日止，暂计算至 2019年5月15日）；
以上共计：7,892,115.29元。
（3）本案受理费用、保全费用、公告费等由被告承担。
3、诉讼案由及起因
原、被告签署了《产品购销合同》，约定被告从原告处采购金刚石磨块、刀头焊接式圆柱轮等产品。原告多次催告被告及时履行付款义务，被告仍未予清偿。
截至原告提起诉讼之日，被告仍欠付货款7,259,400元。鉴此，原告提起本次诉讼。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，本公司及全资子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《荥经县人民法院受理案件通知书》；
2、《民事起诉状》。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-026华灿光电股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于2014年4月10日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2014年4月18日9时以现场方式结合电话方式在华灿光电股份有限公司202二楼多功能会议室召开。
3.本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 8名，其中董事陈洪武委托董事周福云现场投票，独立董事杨辉以电话方式参会。
4.会议由董事长周福云先生主持，本公司监事汪德鹏、俞信华、杨忠东，高级管理人员韩继东，代理证券事务代表李琼列席会议，持续督导机构中信证券人员何锋以电话方式列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于华灿光电（苏州）有限公司LED外延片芯片三期项目的议案》
公司拟计划在苏州子公司现有厂区内进行“华灿光电（苏州）有限公司LED外延片芯片三期项目”的建设，拟投资11.8亿元，新增年生产并处理65.6万片4英寸外延片
及相应芯片的生产能力，其中MOCVD设备42台。
具体内容详见2014年4月18日证监会指定的信息披露网站相关公告。本议案还需提交股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于华灿光电（苏州）有限公司未来三年产能目标的议案》
公司规划未来三年（2014-2016年）在苏州子公司已有第一、二期项目的基础上，将苏州子公司的产能扩增至每月生产并处理折合2英寸外延100万片的目标，按照目前机型估算，相当于购置200台MOCVD及配套PVD等外延芯片配套设备的设备规模。除本次董事会审议的“华灿光电（苏州）有限公司LED外延片芯片三期项目”外，公司拟于苏州子公司现有厂区周边择地展开新厂区建设，公司管理层应就新厂区及后续扩产项目建设的计划进行细致筹划，形成新的项目可行性计划，报董事会、股东大会批准。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2013年度股东大会议案的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议的《关于华灿光电（苏州）有限公司 LED外延片芯片三期项目的议案》需报股东大会审议。因此，拟增加公司2013年度股东大会议案，将上述议案提交本次股东大会审议。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年四月十八日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2015-018号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：91.16% –99.07%|盈利：5,054.16万元|
||盈利：47万元– 447万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0028元–0.0263元|盈利：0.2948元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大幅度下降，系受下述因素共同影响造成：（1）本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司受开发周期及开发项目的特点影响，本期符合收入确认条件的开发项目较上年同期大幅减少，从而导致利润较上年同期大幅减少；（2）受宏观经济增速放缓
以及网络零售冲击等因素共同影响，公司商业板块利润较上年同期下降。
四、其他相关说明
本业绩预告的财务数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董 事 会
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2015-038北京康拓红外技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2015年 10月 22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2015年 10月 11日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2015年第三季度报告的议案》
《公司 2015年第三季度报告》全文详见公司 2015年 10月 22日刊登在巨潮资讯网的公告。
董事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司2015年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
二、审议通过《关于公司与航天神舟投资管理有限公司的关联交易的议案》
《关于公司与航天神舟投资管理有限公司的关联交易的议案》详见公司 2015年10月22日刊登在巨潮资讯网的关联交易公告。
关联董事赵大鹏先生、胡肖传先生回避表决。
表决结果：赞同票7票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
三、审议通过《关于选举赵大鹏为第二届董事会战略委员会成员兼主任委员的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会提名，选举赵大鹏董事为北京康拓红外技术股份有限公司第二届董事会战略委员会成员兼主任委员，任期至本届董事会止。董事会战略委员会由赵大鹏、彭涛、胡肖传、沈洪兵、胡俞越五名董事组成，赵大鹏为主任委员。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
四、审议通过《关于修订投资者关系管理办法的议案》
公司已于2015年5月15日在深圳证券交易所创业板上市，根据《上市公司章程指引（2014修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，现拟修订《北京康拓红外技术股份有限公司投资者关系管理办法》。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
五、审议通过《关于制定年度报告工作制度的议案》
公司已于2015年5月15日在深圳证券交易所创业板上市，根据《上市公司章程指引（2014修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，现拟制定《北京康拓红外技术股份有限公司年度报告工作制度》。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会 2015年10月22日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2015-122天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月08日，以电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议的通知。会议于2015年12月14日下午14:30在公司3楼4号会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王绍国先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
审议通过了《关于补充确认关联交易及2015年第四季度日常关联交易预计事项的的公告》
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
《关于补充确认关联交易及 2015年第四季度日常关联交易预计事项的的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司监事会2015年12月14日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-044深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161398号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－37新疆北新路桥集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十三次会议及 2017年年度股东大会的相关决议，公司实施了 2017年年度权益分派：以分派方案实施前的公司总股本 561,379,023股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共转增336,827,413股。本次转增后公司总股本增加至898,206,436股，注册资本由人民币56,137.90万元变更至89,820.64万元。
2018年6月27日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并对《公司章程》中注册资本及股份总数部分进行了修订备案。公司现已取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》，最终核准登记事项如下：
统一社会信用代码：916500009287328820，
名称：新疆北新路桥集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街217号盈科广场A座16-17层
法定代表人：汪伟
注册资本：捌亿玖仟捌佰贰拾万陆仟肆佰元人民币
经营范围：货物运输、搬运装卸（机械）；市政公用工程施工总承包一级；
公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；工程勘察专业类（工程测量、水文地质勘察、岩土工程（勘察、设计））乙级；公路路面工程专业承包一级；
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－37公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包一级；
机场场道工程专业承包贰级；新型建材的开发、生产及销售；工程机械设备租赁；
承包境外公路工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目总承包企业资格；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材（专项除外）销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-061网宿科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2019年 4月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月 26日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《2019年第一季度报告》
报告期内，公司实现营业收入 166,072.87万元，比上年同期增长8.75%；
营业利润12,592.08万元，比上年同期下降46.92%；利润总额12,581.50万元，比上年同期下降47.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,056.19万元，比上年同期下降49.18%。
经与会董事审议，认为《2019年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的经营管理情况，公司董事、高级管理人员均对《2019年第一季度报告》出具了书面确认意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2019年第一季度报告全文》，《2019年第一季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性股票回购价格的议案》
因公司实施2018年度权益分派，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权/限制性股票的行权价格/回购价格。本次调整完成后，首次授予股票期权的行权价格由10.19元调整为10.16元；首次授予限制性股票的回购价格由5.08元调整为5.05元。
公司于2019年3月19日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票16.3万股，回购总金额为82.804万元。
因公司实施2018年度权益分派，回购价格由5.08元调整为5.05元，回购总金额由82.804万元调整为82.315万元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予股票期权行权价格及首次授予限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予股票期权行权价格及预留授予限制性股票回购价格的议案》
因公司实施2018年度权益分派，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权/限制性股票的行权价格/回购价格。本次调整完成后，预留授予股票期权的行权价格由10.61元调整为10.58元；预留授予限制性股票的回购价格由5.29元调整为5.26元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予股票期权行权价格及预留
授予限制性股票回购价格的公告》。因董事周丽萍女士为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
表决结果：非关联董事以 6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年4月26日