Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-006福建龙洲运输股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次（临时）会议于 2018年 2月 26日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于 2018年 2月 21日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信人民币贰亿肆仟贰佰捌拾万元整的议案》，同意公司向光大银行龙岩分行申请综合授信人民币贰亿肆仟贰佰捌拾万元整，期限为壹年，并同意授权公司经营层具体办理该笔授信相关手续。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2018年 2月 28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于 2017年度计提资
产减值准备的公告》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会 2018年 2月 28日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-053贵州川恒化工股份有限公司
2019年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：_70_% - _100_%|盈利：_2964.26_万元|
||盈利：_5039.24_万元–_5928.52_万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年度半年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司经营业绩较上年同比上升，主要是因为报告期内公司积极扩大营销渠道，加强市场推广，销售量及销售单价同比增加，营业收入持续增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司披露的 2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-006优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司
关于董事任职资格核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日平安银行股份有限公司收到《中国银监会关于平安银行郭建、杨如生任职资格的批复》（银监复〔2017〕49号），中国银行业监督管理委员会核准郭建先生平安银行股份有限公司董事、杨如生先生平安银行股份有限公司独立董事的任职资格。
郭建先生和杨如生先生的简历请见本公司于 2016年 10月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会文件》。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2017年2月7日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014—011
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
由于业务发展需要，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）各控股子公司拟与公司实际控制人惠州市德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）拟发生如下关联交易：
（1）向德赛集团租赁厂房：
随着业务的不断增长，公司现有厂房已无法满足日常生产及业务扩张需要，为了解决公司面临的产能及场地不足问题，公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称“惠州电池”）拟租赁德赛集团位于惠州仲恺高新区15号小区的厂房、宿舍及配套物业，总面积为 31,173.86平方米，租赁期限为 1年，每月租金人民币 246,392.85元，全年租金合计人民币2,956,714.2元。
（2）向德赛集团支付利息及担保费：
2014年度，公司预计向德赛支付利息及担保费合计不超过人民币 500万元。
德赛集团为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，以上两个交易构成关联交易。
二、关联交易决策程序
2014年 2月 21日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于与德赛集团关联交易的议案》（该议案涵盖以上两个交易），独立董事对该议案事先认可并表示同意。
表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余5位非关联董事举手表决，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了议案。
本次关联交易的总金额为人民币 7,956,714.2元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易审批权限表》的相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
三、关联方基本情况
公司名称：惠州市德赛集团有限公司（
法定代表人：姜捷
成立时间：1993年1月14日
注册资本：3亿元
经营范围：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，本企业的进料加工和“三来一补”业务（按〔2000〕外经贸政审函字第5号文经营）。税控装置、汽车音响、通讯设备、电子计算机及配件、办公自动化设备、电子产品及零部件、仪器仪表、家用电器的研发、生产、销售及服务。销售工业生产资料（不含汽车、金、银、化学危险品）、建筑材料、日用杂品、副食品。
德赛集团为本公司实际控制人。
四、关联交易标的基本情况
（1）向德赛集团租赁厂房的基本情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|地点|面 积（M2）|租 价元/M2/月|金额（元）|
|厂房及水泵房等配套物业|仲恺|14,513.30|10.30|149,486.99|
|宿舍及食堂（第一、三、六层）|仲恺|3,800.56|8.24|31,316.62|
|空地|仲恺|12,860.00|4.10|52,820.38|
|球场、停车场及中心园林||||2,400.00|
|宿舍配套设施租赁费||||8,666.80|
|配套设施租赁费||||1702.06|
|合 计||||246,392.85|

租赁期限：共一年，自2014年2月1日起至2015年1月31日；
租赁费用：每月租金人民币246,392.85元，全年租金合计人民币2,956,714.2元。
（2）向德赛集团支付利息及担保费的基本情况：
2014年，由于业务发展的需要，公司控股子公司在日常经营中需要通过向德赛集团或银行借入流动资金用于临时性周转。如向德赛集团借款，需要按照同期银行贷款基准利率及实际使用天数计息向德赛集团支付借款利息；如向银行借款，则需要德赛集团为该借款提供担保，控股子公司每年需按担保额的1%向德赛集团支付担保费，2014年度，公司预计向德赛支付利息及担保费合计不超过人民币500万元。
五、交易的定价政策及定价依据
定价政策：交易各方均根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议。
定价依据：厂房租赁价格低于该地块所在地市场平均价格；支付的利息按同期银行贷款基准利率及实际使用天数计息，低于公司通过银行贷款获取资金的成本；担保费按担保额的1%计算，低于市场费率。
六、交易协议的主要内容
（1）向德赛集团租赁厂房协议的主要内容
1、租赁物业地址：惠州仲恺高新区15号小区；
2、面积：31,173.86平方米；
3、租赁期限为1年，自2014年2月1日至2015年1月31日止；
4、租金：人民币246,392.85元/月；全年租金合计人民币 2,956,714.2元；
5、租金按月支付，每月10日前支付当月租金。
（2）向德赛集团支付利息及担保费协议的主要内容
根据具体业务发生的情况逐笔签署。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，本年年初至本公告披露日，公司与德赛集团未发生其他关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：
（1）事前认可情况
关于与德赛集团的关联交易，公司董事会提前将《关于与德赛集团关联交易的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（2）发表独立意见
从定价政策和定价依据看，该关联交易双方是通过平等、自愿的原则协商确定价格，其中租赁厂房的价格低于该地区平均水平，也低于公司 2011年度租用的位于该地块正对面厂房的价格；支付的利息按同期银行贷款基准利率及实际使用天数计息，低于公司通过银行贷款获取资金的成本，担保费按担保额的1%计算，低于市场费率。因此，我们认为，该关联交易不会损害本公司和其它股东的利益。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。因此，我们同意该关联交易事项。
十、备查文件
（一）第七届董事会第三次会议决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2014年 2月 25日
上海润欣科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及公司章程等有关规定，我们作为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第二届董事会第十三次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
经综合考虑公司自身及资本市场的实际情况，为推进公司本次非公开发行股票工作，董事会拟对本次非公开发行股票的发行数量及募集资金数量进行调整。
公司第二届董事会第十三次会议审议的关于调整本次非公开发行股票的相关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
就公司第二届董事会第十三次会议所审议的议案，已经公司 2016年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，该等事项无需提交股东大会进行审议。
综上所述，我们一致同意公司调整本次非公开发行股票方案，同意公司董事会作出的与本次非公开发行股票有关的安排。
（以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
孙大建(签字)：
乐振武(签字)：
秦扬文(签字)：
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2019-014浙江亿利达风机股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江三进科技有限公司（以下简称“三进科技”）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201833001396，发证时间为：2018年 11月 30日，资格有效期为三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，三进科技自获得高新技术企业认定三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。高新技术企业证书的获得将对三进科技2018年、2019年和2020年的经营业绩产生积极影响。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2019年 3月 11日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-067乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于筹划收购浙江新东港药业股份有限公司51%股权事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司现正筹划股权收购事宜，就该事项公告如下：
一、风险提示
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易；
2、本次交易处于筹划阶段，正在进行中介机构尽职调查工作，尚存在不确定性；
3、本次交易尚需公司董事会（或股东大会）审议通过后方可实施。
二、交易概况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）本次拟使用自有资金收购浙江新东港药业股份有限公司（以下简称：新东港）51%的股权，交易完成后公司将成为新东港的控股股东。
本次交易的最终收购细节由公司根据尽职调查结果确定，由交易相关各方签署《股权转让协议》进行最终约定。
三、交易标的基本情况
公司名称：浙江新东港药业股份有限公司
住所：浙江省台州市椒江区滨海路 29号
法定代表人：方真荣
注册资本：16,000万元
公司类型：股份有限公司（非上市）
注册号：330000000018864
成立日期：2001年1月18日
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药的生产（范围详见《药品生产许可证》有效期 2015年 12月 22日）。一般经营项目：医药中间体及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。
新东港公司为国家级高新技术企业，主要从事心血管类、抗感染类以及神经系统类等系列药品的研发、生产和销售，主导产品有阿托伐他汀、诺氟沙星、瑞舒伐他汀等原料药、中间体及制剂。其中，他汀类降血脂药物在市场上享有盛誉。
四、后续工作安排
公司对新东港进行的尽职调查工作尚未完成。此次发布提示性公告后，公司将与交易各方积极推进相关工作，依据尽职调查的结果，协商确定股权收购的具体事项；并根据法律、法规和《公司章程》的规定，将该交易事项提交公司董事会（或股东大会）审议，公司将及时披露相关信息。
五、本次交易目的及对公司的影响
1、乐普医疗通过收购新东港，能够获得其降血脂药品阿托伐他汀类战略性的心血管药物制剂，进一步丰富公司药品领域产品线，是公司进入心血管药品领域的又一里程碑。
2、本次收购完成后，乐普医疗将实现原料药和制剂药产业链的统一，弥补公司目前无原料药生产的缺陷。
六、其他说明
1、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的应披露的其他重大事项；
3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，公司未向内幕知情人以外人员提供任何书面资料本次筹划非公开信息；
4、目前该交易事项尚处于筹划期间，交易最终的股权收购比例、收购价格、是否能签订正式的《股权转让协议》以及董事会（或股东大会）能否审议通过该项交易，尚存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险；
5、本公司提醒广大投资者，巨潮资讯网为本公司指定信息披露网站和媒体，
公司所有相关信息将按规定在网站或相关媒体刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。
七、承诺披露
公司承诺本次筹划的交易事项将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板股票上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序或信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 2014年 10月30日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-039厦门金达威集团股份有限公司
关于出资参与设立日本舞昆健康食品株式会社的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）与株式会社舞昆之鸿原（以下简称“舞昆之鸿原”）、株式会社日本ARVIS（以下简称“ARVIS”）以及自然人桥诘喜久雄，经商谈后于 2016年 4月 1日签署合资协议书，在日本大阪共同投资设立了合资公司舞昆健康食品株式会社（以下简称“合资公司”），公司拟出资360万日元（约合人民币21.6万元），持有合资公司40%股权。合资公司已完成注册手续，公司于2016年4月18日在厦门市商务局完成相关对外投资备案手续并取得《企业境外投资证书》，本次投资情况如下：
一、其他合资方情况
1、舞昆之鸿原
注册号：1200-01-009733
注册地点：日本大阪市住之江区东加贺屋一丁目3番40号
注册资本金：1000万日元
主要经营范围：昆布的制造与销售；广告宣传·企业销售促进活动的企划、制作以及广告代理业务
法定代表人：鸿原森藏
2、ARVIS
注册号：1200-01-143489
注册地点：日本大阪市淀川区西中岛6-9-27新大阪MEIKO大厦401号
注册资本金：800万日元
主要经营范围：物品、食品的输出输入与销售；国际文化交流以及各种活动的企划与运营
法定代表人：肖阳
公司与上述合资各方在本次合资前及合资后均不存在关联关系。
二、合资协议主要条款及合资公司基本情况
1、合资公司名称：舞昆健康食品株式会社
2、注册号：1200-01-197336
3、注册地点：大阪市住之江区东加贺屋一丁目3番39号
4、主要经营范围：（1）食品的企划，制造、销售和进出口；
（2）化妆品的企划，制造、销售和进出口。
5、注册资本金：900万日元
6、法定代表人：鸿原森藏
7、本次发行股份数为180股，其中普通股179股，甲种类股1股。合资各方出资及股权结构如下：
（1）公司：现金出资360万日元，资金来源为自有资金，持有72股普通股，占40%的股权；
（2）舞昆之鸿原：现金出资230万日元，资金来源为自有资金，持有45股普通股，1股甲种类股，占25%的股权；
（3）ARVIS，现金出资300万日元，资金来源为自有资金，持有60股普通股，占34%的股权；
（4）桥诘喜久雄，现金出资10万日元，资金来源为自有资金，持有2股普通股，占1%的股权。
8、合资公司董事会及监事：
合资公司设立董事会，董事会成员3人，由鸿原森藏先生、江斌先生、平尾敏男先生担任，由鸿原森藏先生任董事长。合资公司设监事一人，由桥诘喜久雄担任。
三、合资的目的及对公司的影响
设立合资公司立足于公司公司战略的长远考虑，对公司近期的生产经营未产生影响。
上述投资无需提请公司董事会或股东大会审议批准。
本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2019-011浙江万安科技股份有限公司
关于向参股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展的需要，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向参股子公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司（以下简称“瀚德万安”）增资1,500.00万元人民币。本次增资完成后，瀚德万安注册资本为13,000万元人民币，公司持有其50%的股权。
2、审议程序
公司2019年2月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向参股子公司增资的议案》，本次对外增资事项不需要经过公司股东大会批准。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司
2、注册资本：10,000万元人民币
3、注册地址：上海市嘉定区恒永路328弄56号
4、公司性质：有限责任公司
5、法定代表人：陈锋
6、经营范围：车辆机电制动系统（英文缩写EMB）及其相关零件的设计、开发和生产；销售自产产品，提供相关技术服务（以政府最终核准经营范围为准）。
8、财务状况
单位:元
|||
|-|-|
|项目|2018年12月31日（未经审计）|
|总资产|49,999,713.10|
|净资产|45,785,419.74|
|营业收入|0.00|
|净利润|-30,011,892.86|

三、股东增资情况
1、出资方式：公司以现金方式出资；
2、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金；
3、瀚德万安其他股东情况
瀚德万安其他股东Haldex Brake ProductsAB（目前持有瀚德万安50%股权）也按相同股权比例向瀚德万安增资1,500.00万元人民币。
4、本次增资前后的股权比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|比例%|出资额（万元）|比例%|
|浙江万安科技股份有限公司|5,000.00|50.00%|6,500.00|50.00%|
|Haldex Brake Products AB|5,000.00|50.00%|6,500.00|50.00%|
|合计|10,000.00|100.00%|13,000.00|100.00%|

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
公司本次增资将增强瀚德万安的资金实力，为后续研发投入、生产线建设及业务拓展提供进一步支持，推动项目进程。
2、本次增资的风险
本次瀚德万安各股东按持股比例同比例增资，公司本次增资的资金来源为公
司自有资金，风险较小，但是能否达到预期目标将受行业发展情况和市场竞争状
况等因素的影响，可能存在一定的经营风险，影响公司的业绩。
3、本次增资对公司的影响
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年2月22日
厦门信达股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对下列事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见
公司董事会秘书已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
同意聘任欧阳哲先生为公司总经理，黄立红先生为公司常务副总经理，薛慧敏女士为公司副总经理、财务总监，姜峰先生、张伟明先生为公司副总经理，范丹女士为公司董事会秘书。
二、关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的独立意见
鉴于公司日常经营所需短期流动资金的主要来源方式为债券市
场与银行流动资金贷款，近期融资利率上升而造成的公司财务成本上升，为降低融资成本，公司通过以黄金租赁方式与银行开展流动资金融资业务，有利于拓展融资渠道，满足公司日常经营发展对资金的需求。公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务与日常经营需求密切相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑公司的资金需求和融资成本，同意《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》。
本次议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-020珠海华金资本股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月24日召开了九届董事会第四次会议、九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自 2017年 6月 12日起施行，同时要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。
2017年 12月 25日财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则及相关规定的修订，公司对部分会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则及相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。具体如下：
（一）政府补助
本公司自2017年6月12日开始采用修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》。
上述会计政策变化对公司财务报表的影响为：与本公司日常经营活动相关的政府补助
按照经济业务实质计入“其他收益”，影响 2017年度利润表“其他收益”项目增加 9,185,056.76元，“营业外收入”项目减少9,185,056.76元。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。
（二）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营及财务报告格式变更
本公司自 2017年 5月 28日开始采用财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，本公司在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。上述会计政策对公司财务报表的影响为：2017年度利润表“资产处置收益”项目增加 102,849.16元，“营业外收入”项目减少 102,849.16元；利润表列示持续经营净利润 64,762,663.80元，终止经营净利润 0元。本公司按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，2016年度利润表“资产处置收益”项目调增 15,711.65元，“营业外收入”项目调减 15,711.65元；利润表列示持续经营净利润54,131,198.72元，终止经营净利润0元。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更意见
公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16号—政府补助》、《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定；公司本次变更会计政策能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，符合公司及所有股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。据此，我们同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2018年4月26日
证券简称：国瓷材料 证券代码：300285 公告编号：2017-073山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划对外收购资产相关事项，预计本次交易将达到提交公司股东大会审议的标准。由于本次收购尚存在不确定性，为确保信息披露公平公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国瓷材料，股票代码：300285）自2017年 9月20日（星期三）开市起停牌，公司将在有关事项确定后通过指定媒体披露相关公告。
停牌期间，公司将根据收购事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司预计在不超过10个交易日内确定上述事项。待上述事项确定后，公司将根据相关事项的实际情况确定继续停牌或者复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-050东华工程科技股份有限公司
关于与安徽东华通源生态科技有限公司签订
淮南固废处置中心项目 EPC工程总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2017年 8月 28日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“东华科技”）与安徽东华通源生态科技有限公司（以下简称“东华通源”）在安徽省合肥市签订的《淮南固废处置中心项目 EPC工程总承包合同》（以下简称“本合同”）经双方签字盖章后正式生效。本合同标的系本公司提供淮南固废处置中心项目的 EPC工程总承包服务，建设工期预计约为 15个月，合同金额为 25371.12万元人民币（最终以结算价格为准）。
本公司与东华通源签订上述EPC工程总承包合同系正常的主营业务行为，无需提交董事会审议。
二、合同对方的情况介绍
东华通源成立于 2015年 11月，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为张林先生，注册资本为 5000万元人民币，统一社会信用代码为91340400MA2MQYN608，住所地在淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区，经营范围为工业废弃物收集、处理及综合利用、土地土壤修复等。
东华通源系由本公司与安徽省通源环境节能股份有限公司、福建金石投资管理有限公司、北京信力达投资咨询有限公司共同投资设立。详见发布于 2016年 7月 30日《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于投资设立安徽东华通源生态科技股份有限公司的公告》（东华科技 2016-045号）。
本公司系东华通源的第一大股东，在最近一个会计年度未与东华通源签订同类业务。
三、合同的主要条款
1、合同生效：本合同由双方法定代表人或其授权代表签署，在双方共同签署后即刻生效。
2、项目规模及建设地：本工程是为煤化工产业园区内各企业服务，对煤化工项目产生的一般固废和危险废物进行处置；同时，对周边区域的危险废物进行集中处置。根据处理物料规模，设置 2套焚烧系统，焚烧系统设计总规模为60t/d，固化系统的固废处理总量为2.919t/h，灰渣及固废处理量70t/d。建设地在安徽省淮南市煤化工产业园。
3、主要建设内容：本公司以 EPC工程总承包方式，承建危险废物储运系统、危险废物焚烧系统、稳定化/固化系统、安全填埋场等，以及配套的公用工程设施、辅助生产设施和服务性设施。
4、合同价款及支付：本合同价款为固定总价，计 25371.12万元人民币（最终以结算价格为准），其中工程设计费 585.44万元，由东华通源根据本合同约定的预付款、工程进度款等应付款类别、金额和付款时间进行支付。
5、建设工期：自 2018年 11月具备投产条件，工期约 15个月。
6、双方责任：东华通源应负责办理本合同项目的审批、核准或备案手续，使项目具备法律规定的开工条件；履行本合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算等义务。本公司应按照本合同约定的法律法规、标准规范以及工程的功能、规模、考核目标和竣工日期等，完成工艺包采购、工程设计、采购及施工、中间交接、试运行等合同工厂建设工作，配合至工程竣工验收，并按本合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、施工、开车等工作的质量。本合同还约定了违约、索赔和裁决、不可抗力等事项。
四、合同履行对本公司的影响
1、本合同对公司财务状况、经营成果的影响
本合同总价为 25371.12万元人民币，履行期限预计约为 15个月,
年均合同额约占本公司 2016年度经审计营业收入的12.13%。本合同的顺利履行，对本公司2017、2018年度的营业收入和经营业绩将产生影响。
2、本合同对公司业务的影响
本合同的签订和履行，将进一步提升本公司在固废处置等方面的工程业绩，有利于本公司环保业务的做强做优。
本合同的签署对本公司主营业务的独立性无重大影响。
五、合同履行可能存在的风险
本公司拥有工程设计综合甲级资质，具有大中型工程总承包项目的建设经验以及工业固废处置等环保项目的建设业绩，具备了对本合同的履行能力。本合同可能存在项目融资以及不可抗力等风险。
六、备查文件
本公司与东华通源签订的《淮南固废处置中心项目 EPC工程总承包合同》。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-057号长沙开元仪器股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）总经理罗华东先生因工作变动原因向公司董事会提出辞去公司总经理、董事及其董事会专门委员会职务，辞去以上职务后，罗华东先生仍将在公司担任董事长助理职务，协助董事长开展工作，不会影响公司的正常经营管理。公司董事会对罗华东先生在担任公司董事、总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
截至公告日，罗华东先生持有本公司股份22,241,838股，占公司总股本比例为17.65%，根据罗华东先生在公司首次公开发行时所作的承诺：“离职后半年内不转让所持有开元仪器的股份”，罗华东先生将继续严格遵守上述承诺。
2014年12月9日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，根据公司董事长罗建文先生的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任罗旭东先生为公司新任总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。罗旭东先生简历详见附件。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2014年12月09日
附件：
罗旭东先生简历：男，汉族，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年至2010年7月，任长沙开元机电设备有限公司总经理；
2010年8月至今，任公司副董事长，兼任长沙开元机电设备有限公司总经理。
罗旭东与公司控股股东，实际控制人罗建文为父子关系，与另一位实际控制人罗华东为兄弟关系，与公司非独立董事文胜为连襟关系，除此以外，罗旭东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截止本公告之日，罗旭东先生直接持有公司股份 22,241,838股，是公司实际控制人之一。罗旭东先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-070浙江海亮股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月27日开市起临时停牌，具体内容详见公司于2015年4月28日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039）。
停牌期间，公司分别于2015年5月5日、2015年5月12日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-041和2015-042）。
2015年5月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年5月19日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号为：2015-044），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组。公司分别于2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-046、2015-048和2015-049），2015年6月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号为：2015-051），并分别于2015年6月24日、2015年7月1日、2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015
年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-052、2015-054、2015-055、2015-057、2015-058、2015-059、2015-060、2015-065）。2015年8月18日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号为：2015-066）。2015年8月25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号为：
2015-067）。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次重大资产重组收
购事项正在按计划稳步推进。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年九月一日
无锡宝通科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司于 2016年4月11日在无锡召开的第三届董事会第十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，对公司第三届董事会第十四次会议的相关议案和公司 2015年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2015年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度符合我国有关法律、法规和证券监督管理部门的要求，能够适应公司当前的实际生产经营需要。公司内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。我们对董事会编制的公司《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》无异议。
三、关于公司2015年度不进行利润分配的独立意见
根据中国证监会《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，现就公司第三届董事会第十四次会议审议的《2015年度利润分配的议案》，发表如下独立意见：
本次利润分配预案符合《公司章程》中保持连续性和稳定性的利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特点，公司目前所处转型发展期、需要大量资金支持的阶段等因素，兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司实际，没有损害股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意本次董事会提出的2015年度不进行利润分配的预案。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和要求，我们作为公司独立董事，对报告期内公司控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：1、报告期内公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情形；
2、报告期内公司不存在违规对外担保的情形。
五、关于补选第三届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案的独立意见
本次提名的董事候选人曾晓斌先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司章程规定的其他条件，提名程序合法、有效。我们认为，公司第三届董事会第十四次会议对董事候选人的提名符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益。
我们同意董事候选人曾晓斌先生的提名并提交公司股东大会审议。
六、关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案的独立意见
募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。
因此，我们同意公司将结余募投资金永久性补充流动资金。
七、关于确认2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计的独立意见
公司 2015年度发生的关联交易及 2016年度日常关联交易的预计是公司正常生产经营所必需，经过了公司决策部门的充分论证和谨慎决策，并履行了必要的批准程序，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
我们对公司2015年度发生的关联交易及2016年度日常关联交易的预计无异议。
独立董事：邓雅俐郝德明冯凯燕2016年4月11日
荣盛石化股份有限公司
2013年度独立董事（俞毅）述职报告
各位股东及股东代表：
本人是经过荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、经公司第二届董事会第二十三次会议和 2013年第一次临时股东大会审议通过并聘任的独立董事。
2013年度，在担任独立董事期间，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司 2013年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将报告期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2013年度出席会议情况
本人就任后，公司 2013年度共召开了 3次董事会会议，其中以现场方式召开1次，以通讯方式召开2次，我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2013年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
根据法律、法规和公司规章制度的规定，作为公司第三届董事会独立董事，本人对公司 2013年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了如下独立意见。
（一）2013年5月20日，对公司第三届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，发表如下独立意见：
1、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
2、上述高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、同意聘任郭成越先生为公司总经理，聘任寿柏春先生、俞凤娣女士为公司副总经理,聘任李彩娥女士为公司财务总监，聘任全卫英女士为公司董事会秘书。
（二）2013年8月8日，对公司第三届董事会第二次会议就公司报告期内关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，发表以下专项说明和独立意见：
1、截至2013年6月30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司除为全资子公司宁波中金石化有限公司和控股子公司逸盛大化石化有限公司提供担保外，不存在为股东、实际控制人及其控股、参股的其他单位、公司持股比例50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。
（三）2013年10月24日，对公司第三届董事会第三次会议中《关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
1、公司本次拟认购的标的股权价格，将按照浙江萧山农村合作银行定向募股程序投标竞价方式定价。鉴此，我们认为公司本次交易公开、公平、合理，有利于维护上司公司和全体股东的利益。
3、本次交易有利于优化公司盈利模式，改善公司的投资结构，并获得较为稳定的投资收益，增加股东的利益，符合公司发展的需要。
三、到公司现场办公和了解、检查情况
2013年度，我利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，全面了解公司内部运作情况；同时关注跟踪媒体对公司的相关新闻报导，通过电话了解公司更多的信息，多方面了解公司所面临的各种经营形势。
四、专门委员会任职情况
报告期内，我担任了薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、战略委员会、风险控制委员会委员。根据公司情况积极提出管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议，并对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。
五、年报编制沟通情况
在公司 2013年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，了解 2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年报审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、在保护投资者方面所作工作
（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别
是社会公众股东合法权益的保护意识。
七、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
八、联系方式
独立董事：俞毅
电子邮箱：yuyi@mail.zjgsu.edu.cn
独立董事：俞毅2014年3月10日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-053
网宿科技股份有限公司关于
全资子公司对外投资设立上海基金管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海网宿投资管理有限公司（以下简称“网宿投资”）拟与北京晨晖创新投资管理有限公司（以下简称“北京晨晖”）共同设立私募投资基金管理公司“上海晨徽网宿投资管理有限公司”（暂定名，具体名称以工商核准登记为准，以下简称“基金管理公司”）。
基金管理公司注册资本人民币1,000万元，其中网宿投资以自有资金出资人民币400万元，占比40%，北京晨晖以现金出资人民币600万元，占比60%。
2、公司于2017年4月26日召开第三届董事会第三十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司对外投资设立上海基金管理公司的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于董事会审批事项，无须提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理基金管理公司的相关工商登记手续等事宜。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方基本情况
1、名称：北京晨晖创新投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91110108330391016P
3、主体类型：有限责任公司
4、注册资本：2000.00万人民币
6、法定代表人：晏小平
7、成立日期：2015年02月27日
8、经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。
9、股权结构：晏小平持有北京晨晖100%股权
截至本公告披露日，北京晨晖与公司不存在关联关系、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未以直接或间接形式持有公司股份，也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务情况。
2015年 5月，公司使用自有资金 3,000万元与宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业(有限合伙)等共同投资设立宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙），基金管理人为北京晨晖创新投资管理有限公司，具体内容请见公司公告《关于对外投资合资设立并购基金的公告》（公告编号：2015-041）。
北京晨晖已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号：P1012701。
三、投资标的的具体情况
1、拟设立的公司名称：上海晨徽网宿投资管理有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记为准）
2、公司组织形式：有限责任公司
3、注册资本：1,000万人民币
4、经营范围：投资管理、投资咨询及投资顾问（具体经营范围以工商行政管理机关核定的内容为准）
6、住所：上海市嘉定区(具体以工商核准登记的住所为准)
7、发起人及出资比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资金额（万元）|持股比例|
|1|北京晨晖创新投资管理有限公司|现金|600|60%|
|2|上海网宿投资管理有限公司|现金|400|40%|
|合计：|||1,000|100%|

四、对外投资合同的主要内容
甲方：上海网宿投资管理有限公司
乙方：北京晨晖创新投资管理有限公司
1、出资额和出资方式
公司的注册资本由双方按照如下方式缴付：
甲方应认缴人民币 4,000,000元，以人民币现金出资，占注册资本的40%。
乙方应认缴人民币 6,000,000元，以人民币现金出资，占注册资本的60%。
2、出资期限
双方应在公司《营业执照》签发之日起 24个月内，将各自认缴的出资额按照出资比例分次缴纳完毕，同时，双方同意自公司《营业执照》签发之日起 1个月内，应将其各自全部认缴出资额的40%付至公司指定的银行账户。
3、公司业务：
从事投资管理、投资咨询及基金管理等业务。
4、公司治理
公司不设立董事会，由双方推举执行董事并经股东会选举产生。
公司设立经营管理机构，负责公司的日常管理和经营工作。公司设总经理、副总经理、财务总监等高级管理岗位。公司经营管理机构由执行董事批准实施。
公司不设监事会，设一名监事，由甲方指派推荐，并经股东会选举产生。
5、合同的生效
本股东合同经双方法定代表人或其授权代表签署并盖章后生效。截止目前，《股东合同》尚未签署。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
网宿投资参与设立基金管理公司，未来计划以基金管理公司作为发起人（普通合伙人）设立围绕公司产业链进行投资的并购基金，可以充分利用合作双方在产业基础、资本实力、互联网资源等方面的优势，重点针对公司产业链范围内的科技创新企业进行投资，从而加深公司产业链布局，增强公司与产业链的结合，推动构建产业生态圈；借助投资基金，先期培育和挖掘新的业务增长点；同时，积累公司在投资基金管理方面的经验。
2、存在的风险
基金管理公司工商登记完成后，还应向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人登记。登记完成后，才能对外募集基金。基金管理人登记需要满足协会设置的条件，具有一定的不确定性。
投资双方的合作模式为合资设立基金管理公司，并计划以基金管理公司作为发起人（普通合伙人）设立围绕公司产业链进行投资的并购基金。目前基金规模尚不确定，在运作过程中可能会受到宏观经济、行业周期、法律法规等多种因素影响，具有一定的不确定性，在后续的投资和整合过程中可能会存在一定风险。
3、对公司的影响
本次投资有助于公司产业链布局、培育和挖掘新的业务增长点，但短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响，对公司现有资产也不构成重大影响；长期来看会提高公司资本运作水平和推动公司业务的发展,符合全体股东的利益和公司发展战略。
六、独立董事独立意见
公司本次参与设立基金管理公司，符合公司整体战略规划。通过基金管理公司作为发起人（普通合伙人）设立围绕公司产业链进行投资的并购基金，可以充分利用合作双方在产业基础、资本实力、互联网资源等方面的优势，重点针对公司产业链范围内的科技创新企业进行投资，从而加深公司产业链布局，增强公司与产业链的结合，推动构建产业生态圈；借助投资基金，先期培育和挖掘新的业务增长点；同时，积累公司在投资基金管理方面的经验。
本次事项审议决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业机构合作投资》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司投资设立基金管理公司的事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年4月26日