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巨轮智能装备股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
——张宪民
本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在 2016年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将我 2016年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2016年度，公司第五届董事会共召开董事会议17次，本人均按时出席或委托出席；召开股东大会4次，本人列席1次。具体情况如下：1、出席董事会会议情况
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|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|
|17|17|1|16|0|

2、出席股东大会会议情况
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|本年度召开股东大会次数|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|
|4|4|1|

2016年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|会议届次|发表意见类型|
|1|2016.1.11|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|第五届董事会第二十四次会议决议公告|同意|
|2|2016.4.14|1、对公司累计和当期对外担保情况；2、关联方资金往来的专项说明及独立意见；3、关于2015 年度利润分配预案的独立意见；4、关于董事会出具的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；5、关于2016 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见；6、关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的独立意见；7、关于《2015 年度内部控制评价报告》的独立意见；8、关于为控股子公司Northeast TireMolds,Inc.向银行申请授信额度开立融资性保函的独立意见。|第五届董事会第二十六次会议|同意|
|3|2016.5.17|关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见|第五届董事会第二十八次会议|同意|
|4|2016.6.8|关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的独立意见|第五届董事会第二十九次会议|同意|
|5|2016.6.24|关于对控股子公司提供财务资助的独立意见|第五届董事会第三十次会议|同意|
|6|2016.7.13|关于公司 2016 年度第一期员工持股计划（草案）相关事项的独立意见|第五届董事会第三十一次会议|同意|
|7|2016.8.1|1、关于<巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（草案修正案）>的独立意见；2、关于对控股子公司提供财务资助的独立意见。|第五届董事会第三十二次会议|同意|
|8|2016.8.8|关于公司变更部分募集资金专项账户的独立意见|第五届董事会第三十三次会议|同意|
|9|2016.8.18|关于使用自有资金进行低风险投资理财的独立意见|第五届董事会第三十四次会议|同意|

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|10|2016.8.22|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金；2、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；3、独立董事关于募集资金2016 年半年度存放与使用情况的独立意见|第五届董事会第三十五次会议|同意|
|11|2016.8.26|关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的独立意见|第五届董事会第三十六次会议|同意|
|12|2016.10.14|关于变更部分募投项目实施地点的独立意见|第五届董事会第三十七次会议|同意|
|13|2016.12.8|1、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；2、关于公司全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司使用现金收购及增资方式合计持有和信（天津）国际商业保理有限公司51%股权的独立意见。|第五届董事会第四十次会议|同意|

三、保护公众投资者方面所做的其他工作
（一）现场办公情况
2016年度，本人利用参加公司董事会、股东大会、各专门委员会及年报审计工作沟通会议等时间对公司进行多次现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，并就公司的发展战略规划与公司管理层进行了沟通交流，并提出建设性意见。
（二）对公司信息披露工作的监督。
报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
（三）对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
（四）各专业委员会工作情况。
1、2016年度公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1次会议，审议并通过了《关于 2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）Email：zhangxm@scut.edu.cn。
以上是本人 2016年度履行职责情况的汇报，2017年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职责。
（本页无正文，为公司独立董事2016年度述职报告签名页）
述职人：张宪民
二○一七年四月五日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-072苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于控股子公司拟投资设立产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为达成增强公司主业，延伸产业链之战略目标，苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“新海宜”）于2015年8月24日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟投资设立产业基金的议案》，同意公司控股子公司苏州海汇投资有限公司（以下简称“海汇投资”）结合公司发展战略，与深圳市架桥资本管理有限公司（以下简称“架桥资本”）合作发起设立集成电路产业基金，基金名称为海汇架桥集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商部门最终核定为准，以下简称“产业基金”）。产业基金设立规模为不超过20,000万元人民币，其中产业基金管理人架桥资本作为唯一的普通合伙人认缴出资5万元人民币，剩余不超过19,995万元人民币的出资为有限合伙人出资，由海汇投资使用自有资金出资或者部分由海汇投资出资部分由基金管理人向符合要求的社会投资者募集完成，各合伙人均以货币资金方式出资。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《重大经营决策程序规则》等有关规定，本次投资事项未达到股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。授权公司法定代表人在董事会审议通过本事项后与交易合作方协商确定投资合同文本并正式签署。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易合作方基本情况
（一）海汇投资基本情况
公司名称：苏州海汇投资有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张亦斌
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2010年9月28日
住所：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场2幢1009室
经营范围：以自有资金进行股权投资，创业投资业务，实业投资；投资管理，投资咨询；企业资产重组购并策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：系公司控股子公司。
（二）架桥资本基本情况
公司名称：深圳市架桥资本管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：徐波
成立日期：2015年4月11日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其它限制项目)；股权投资；经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
与本公司关系：架桥资本与公司不存在关联关系。
三、拟设立产业基金的基本情况
1、基金名称：海汇架桥集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定，具体名称以工商部门最终核定为准）
2、注册地址：苏州市
3、经营范围：股权投资管理、股权投资咨询，资产管理等业务（暂定，最终以工商部门核定为准）
4、合伙人：普通合伙人（GP）为深圳市架桥资本管理有限公司，有限合伙人（LP）为苏州海汇投资有限公司及其他符合条件的合格投资者。
5、基金管理人：深圳市架桥资本管理有限公司
6、设立规模：不超过20,000万元人民币
7、出资方式及金额：基金管理人架桥资本认缴出资5万元人民币；海汇投资认缴出资不超过19,995万元人民币，其余出资由基金管理人向符合要求的社会投资者募集完成，各合伙人均以货币资金方式出资。
8、投资方向：具有产品创新能力和高成长潜力的集成电路产业及其相关应用领域。
9、存续期限：3年
10、经营管理
（1）基金管理人负责产业基金的日常经营管理事务，具体内容根据另行签署的相关管理协议确定；
（2）产业基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构存管；
（3）基金管理人将负责成立专门的产业基金投资决策委员会，该投资决策委员会负责对产业基金的项目投资、投后管理重大事项和退出变现事项作出决
策。该投资决策委员会成员由各方推荐组成。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
2014年全球集成电路市场规模超过了3500亿美元，随着物联网、智能化时代加速来临，集成电路应用市场将进一步扩大。以往集成电路较大程度依赖进口，而集成电路作为电子信息产业的“心脏”对国家信息安全有重大影响，亟待自主发展集成电路产业。公司本次与架桥资本合作设立集成电路产业基金，将充分发挥各方的专业优势，提高公司在集成电路产业领域的投资水平，增强公司在专网通信以及云计算和大数据产业链上的核心技术竞争力，实现产业链延伸和产业整合的战略目标，提升公司的产业价值和地位。
2、存在的风险及应对措施
风险提示：产业基金在投资过程中将受到宏观经济环境、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。目前集成电路行业人才主要集中在欧美和中国台湾地区，大陆人才基础薄
弱，存在人才缺失的风险。
应对措施：针对以上风险，公司将结合整体宏观经济走势，深入理解和掌握集成电路行业发展方向，紧密结合公司自身的整体战略发展规划，寻找有投资价值的标的，并将敦促产业基金制订合伙企业《章程》、《风险管理制度》等相关规则，充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。产业基金也将通过专项尽职调查、团队激励体系设计、专家及顾问指导、投资决策委员会决策等措施化解人才相关风险。
目前上述该事项的相关投资合同文本尚未签署，具体内容尚存在不确定性，公司将在董事会审议通过本事项后与交易合作方协商确定投资合同文本并正式
签署。
3、对公司的影响
本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的生产经营。本次投资完成后，产业基金将积极投资于国内外集成电路行业及其相关应用领域等具潜力的公司，一方面可通过业务整合、并购等方式拓展公司业务链条；另一方面通过借鉴合作方的投资经营和较强的综合管理能力，为公司的资本运作提供丰富的经验与资源，不断提高公司的投资水平，提升公司的盈利能力、拓宽盈利渠道。
五、独立董事意见
本次公司控股子公司对外投资将用于设立集成电路产业基金，该基金将完全投资于集成电路行业及其相关应用领域。公司借助于专业的投资团队，拓展新业务平台，提高资金使用效率及优化公司战略布局，增强公司在专网通信以及云计算和大数据产业链上的核心技术竞争力，整合多方面的业务资源，多方面获得产业回报。本次对外投资符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规章制度的规定。本次投资的资金来源为自有资金，不会影响公司目前的生产经营。
综上，我们作为公司的独立董事，同意本次公司控股子公司海汇投资以不超过19,995万元的自有资金投资设立集成电路产业基金事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
泰尔重工股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等有关规定，本着认真负责的态度，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了认真的核查。经核查，我们认为：2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2017年度利润分配预案发表独立意见如下：公司2017年实际经营状况为亏损，综合考虑公司持续经营发展及为股东创造更大和更长远的利益等因素，董事会提议，2017年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
经核查，独立董事认为：公司董事会提出的 2017年度利润分配预案未提出现金利润分配，是依据公司的实际情况制订的，兼顾了公司未来的可持续发展，不存在损害股东利益的情况，符合国家现行会计政策和《公司章程》。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等有关规定，本着认真负责的态度，我们对公司2017年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。
四、关于2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2017年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司2017年实际经营状况为亏损，综合考虑公司持续经营发展及为股东创造更大和更长远的利益等因素，董事会提议，2017年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
经核查，独立董事认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案未提出现金利润分配，是依据公司的实际情况制订的，兼顾了公司未来的可持续发展，不存在损害股东利益的情况，符合国家现行会计政策和《公司章程》。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
五、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司董事会出具的2017年度内部控制评价报告发表如下意见：
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《公司2017年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
六、关于续聘审计机构的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2018年度审计机构发表如下意见：
经核查，近年来，天健会计事务所有限公司为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，工作认真负责,同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
七、关于2017年度董事、高管人员薪酬的独立意见
经了解认为，董事、高管的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行，符合公司的经营管理现状，有助于进一步调动董事、高管人员的工作积极性和创造性。
经认真审议，我们认为：该薪酬方案符合公司实际情况，我们同意2017年董事、高管人员的薪酬方案。
八、关于2018年度日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司2018年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：
公司提交了2018年度拟发生日常关联交易的相关详细资料，经认真核查，我们认为：2018年度拟发生的日常关联交易为有利于公司发展所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将公司2018年度日常关联交易事项之相关议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
九、关于 2018年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2018年度日常关联交易事项发表如下意见：
十、关于高级管理人员调整的独立意见
经审阅杨晓明先生的简历，我们认为，其符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司财务总监任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格合法。同意公司董事会对杨晓明先生的聘任，相关聘任程序符合公司章程的规定。
独立董事：张居忠、方明、尤佳
二○一八年四月二十六日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-093深圳市中装建设集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年10月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会2018年第156次会议对深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2014-046
广州阳普医疗科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 6月 20日上午10：00于公司 8号会议室召开。会议通知已于 2014年 6月 5日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司全体董事、监事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的股东（代理人）共4名，代表公司有表决权股份127,521,264股，占公司股份总数的43.08%。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票方式进行了表决，审议表决情况如下：1．审议通过《关于修改公司章程的议案》
（1）《公司章程》原第六条 公司注册资本为：人民币【14800】万元。
修改后第六条公司注册资本为：人民币【29600】万元。
（2）《公司章程》原第十九条公司股份总数为【14800】万股，均为普通股。
修改后第十九条 公司股份总数为【29600】万股，均为普通股。
授权公司经营层办理工商变更相关事宜。
表决结果：有效票代表股数：127,521,264股，同意票代表股数：127,521,264
股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数127,521,264股的100%，表决通过。
2．审议通过《关于设立深圳希润融资租赁有限公司的议案》
同意设立深圳希润融资租赁有限公司。
本议案具体内容详见公司 2014年 6月 5日在中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于设立深圳希润融资租赁有限公司的公告》。
授权公司经营层办理本次设立深圳希润融资租赁有限公司相关事宜。
表决结果：有效票代表股数：127,521,264股，同意票代表股数：127,521,264股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数127,521,264股的100%，表决通过。
3.审议通过《关于与平安银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案》
同意与平安银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保。
本议案具体内容详见公司 2014年 6月 5日在中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于与平安银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的公告》。
在平安银行为全体经销商提供综合授信额度敞口不超过 1亿元人民币范围内，授权公司董事长与之签署相关担保协议。
表决结果：有效票代表股数：127,521,264股，同意票代表股数：127,521,264股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数127,521,264股的100%，表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所指派律师罗刚、杨毅出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
2.广东精诚粤衡律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年6月20日
（本页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议之与会董事、监事签字页）
全体董事签名：
邓冠华 连庆明 申子瑜
崔文婉 闫红玉 沈一珊
谢石松 姜傥 陈菁佩
全体监事签名：
庞志强 于修安 刘勇
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年6月20日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2019-036中节能万润股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第十七次会议于2019年 10月25日以现场和通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2019年 10月15日以电子邮件方式发送至全体董事。
会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2019年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《万润股份：2019年第三季度报告全文》与《万润股份：2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2019年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
本议案关联董事赵凤岐先生、王忠立先生、王彦女士回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》、《万润股份：金融服务协议（草案）》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告的议案》；
本议案关联董事赵凤岐先生、王忠立先生、王彦女士回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《万润股份：关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于2019年 11月28日下午2：30于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开2019年第一次临时股东大会。
《万润股份：关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
备查文件：公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
中节能万润股份有限公司董事会
2019年 10月26日
证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2015-40
当代东方投资股份有限公司
非公开发行股票相关承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“发行人”、“当代东方”或“公司”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
1、公司全体董事已认真阅读了本次非公开发行的申请文件，确认这些文件的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、公司承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第16条等有关法规的规定，直接或间接对本次非公开发行参与认购的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。
3、公司及全体董事承诺本次非公开发行股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、控股股东、实际控制人及关联方承诺
1、控股股东厦门当代投资集团（下称“当代集团”）承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第16条等有关法规的规定，使当代东方投资股份有限公司通过本公司，直接或间接对本次非公开发行参与认购的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。
2、实际控制人王春芳承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第16条等有关法规的规定，使当代东方投资股份有限公司通过本人，直接或间接对本次非公开发行参与认购的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。
3、厦门当代文化发展股份有限公司承诺：
议》及其《补充协议》约定的数额，且徐佳暄及杨德华、徐汉生未能按照约定对上市公司进行补偿，则本公司将以现金向上市公司进行补偿，补偿金额的计算方式与《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》约定的方式一致。本公司现金不足以补偿前述利润承诺的部分，由本公司以本次非公开发行后持有的上市公司的股份采用上市公司回购注销的方式予以补偿.
3.2若前述募集资金（上市公司本次拟以募集资金中的2.3亿元用于增资当代春晖的部分）于2015年1月31日前到位，上市公司用于增资当代春晖的2.3亿元在2015年的收益率不低于8%，即1840万元；若前述募集资金于2015年3月31日前到位，上市公司用于增资当代春晖的2.3亿元在2015年的收益率不低于6%，即1380万元；若前述募集资金于2015年6月30日前到位，上市公司用于增资当代春晖的2.3亿元在2015年的收益率不低于4%，即920万元；2016年收益率不低于10%，即2300万元；2017年收益率不低于12%，即2760万元。若上市公司用于增资当代春晖的2.3亿元在2015年至2017年未达到前述收益水平，则本公司将以现金向上市公司进行补偿，补偿工作将在与前述募集资金使用效益相关的审计结果正式出具日起三十个工作日内完成。
3.3若前述募集资金（上市公司本次拟以募集资金中的6.7亿元用于补充流动资金的部分，后调整为1.68亿元，下同）于2015年1月31日前到位，上市公司用于补充流动资金的6.7亿元中可用于对外投资的部分（6.7亿元－本次非公开发行的费用－偿还大水历史遗留债务5,393万元－偿还占用大股东资金3,194万元－未来三年预计期间费用5,448万元）在2015年的收益率不低于8%；若前述募集资金于2015年3月31日前到位，上市公司用于补充流动资金的6.7亿元中可用于对外投资的部分在2015年的收益率不低于6%；若前述募集资金于2015年6月30日前到位，上市公司用于补充流动资金的6.7亿元中可用于对外投资的部分在2015年的收益率不低于4%；2016年收益率不低于10%；2017年收益率不低于12%。若上市公司用于补充流动资金的6.7亿元中可用于对外投资的部分在2015年至2017年未达到前述收益水平，则本公司将以现金向上市公司进行补偿，补偿工作将在与前述募集资金使用效益相关的审计结果正式出具日起三十个工作日内完成。
三、发行对象承诺
公司本次非公开发行股票发行对象共8名，分别为厦门当代文化发展股份有
限公司、南方资本-当代东方定向增发专项资产管理计划、厦门旭熙股权投资基金管理有限公司、厦门华鑫丰广告有限公司、厦门长航联合投资合伙企业(有限合伙)、北京先锋亚太投资有限公司、胡惠康先生和吕桧瑛女士。
上述八名本次非公开发行对象承诺如下：
1、承诺将以其自有资金或自筹资金认购公司本次非公开发行的股票，自筹资金包括但不限于发行对象的股东、实际控制人以自有资金或自筹资金向发行对象增资或股东借款等方式。
2、本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于36个月。
四、保荐机构（主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构招商证券股份有限公司承诺：本保荐机构已对当代东方投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票发行人律师北京市竞天公诚律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读当代东方投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、审计机构承诺
公司本次非公开发行股票审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及大信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本审计机构及签字注册会计师已阅读当代东方投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
七、评估机构承诺
公司本次非公开发行股票评估机构中京民信（北京）资产评估有限公司承诺：本评估机构及签字注册资产评估师已阅读当代东方投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本评估机构出具的报告不存在矛盾。本评估机构及签字注册资产评估师对发行人在本发行情况报告书中引用的评估报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-021北京数字政通科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因生产经营需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。具体情况如下：
同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过15000万元人民币，期限一年，业务包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，担保方式为信用。
同意公司向平安银行股份有限公司申请流动资金贷款，人民币9000万元（或其他等值外币）期限一年，为上述贷款，公司决定在宁波银行股份有限公司北京分行开立融资性保函作为担保，金额9000万元（或等值外币），期限一年。
同意向宁波银行股份有限公司申请流动资金贷款，人民币6000万元（或其他等值外币）,期限一年.
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-017广东万家乐股份有限公司
关于收购和增资浙江翰晟携创实业有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日与浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）及其全体股东共同签署了《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东之股权收购及增资协议》（以下简称“《股权收购及增资协议》”），公司拟通过货币资金购买的方式取得浙江翰晟50%股权（即 2,500万元注册资本），同时以增资的方式取得浙江翰晟1,250万元的注册资本。收购股权和增资浙江翰晟完成后，公司将持有浙江翰晟60%的股权。以评估报告为依据，经交易各方协商一致，确认浙江翰晟整体估值为6.04亿元。公司拟使用自有资金人民币 30,200万元收购浙江翰晟的50%股权，并拟使用自有资金人民币 15,100万元认缴浙江翰晟新增的1,250万元注册资本。
该事项已经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司已分别于2017年 1月12日、2017年1月25日和2017年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了相关公告。
根据《股权收购及增资协议》，公司已支付了 15,402万元股权收购款及15,100万元增资款。接浙江翰晟通知，浙江翰晟的工商变更登记手续已于 2017年 3月 17日完成。变更后，浙江翰晟的注册资本为 6250万元；股东及持股比例为：广东万家乐股份有限公司持股60%、陈环持股40%。交易双方将按照《股权收购及增资协议》继续履行相关条款。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会 2017年3月21日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-022北京君正集成电路股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2015年 4月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 4月 10日以邮件方式送达。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2015年第一季度报告》
董事会认为《2015年第一季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于北京君正集成电路股份有限公司向银行申请授信业务的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向银行申请总额不超过 15,000万元的综合授信额度，期限为两年，授信期限内授信额度可循环使用。在此额度内，公司将根据实际资金需求进行银行借贷。董事会授权公司总经理刘强先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一五年四月二十二日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-100江门市科恒实业股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月16日以通讯及专人送达方式发出。本次会议于2019年12月26日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
鉴于公司业务发展的需要，经审议，同意公司经营范围增加“生产、销售：锂电池材料、光电材料、电子材料”，变更后的经营范围以相关审批部门审批结果为准。
因变更经营范围，需对《公司章程》相应条款进行修订。修订内容对照如下：
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|条目|原条款|修订后条款|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：生产、销售化工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）。|经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：锂电池材料、光电材料、电子材料；生产、销售化工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，须取|

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|-|
|得许可后方可经营）。|

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚需公司股东大会审议。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年12月26日
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
公司章程修正案
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币26,880 万元。|第六条 公司注册资本为人民币53,760 万元。|
|第十九条 公司股份总数为 26,880万股，公司的股本结构为：普通股 26,880万股，无其他种类股份。|第十九条 公司股份总数为 53,760 万股，公司的股本结构为：普通股 53,760 万股，无其他种类股份。|
|第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（1）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；（2）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％；（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10％的担保；（5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000万元；（6）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（7）对公司关联人提供的担保。|第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）连续12个月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30％；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）连续十二个月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过3000万元；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）对公司关联人提供的担保。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议下列议题时，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；（三）股东以其持有的本公司股权偿还其所欠该公司的债务；|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他明确地点。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

（四）对公司有重大影响的公司附属
企业到境外上市；
（五）在公司发展中对社会公众股股
东利益有重大影响的相关事项。
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|第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。|第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|
|第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。|第六十五条 召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第一百四十四条第七款 （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|第一百四十四条第七款 （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-144
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017年 12月 28日以通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
经表决形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行公司债券股东大会决议有效期延期的议案》。
公司于 2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。上述议案于2017年9月29日授权期届满。根据表决结果，同意公司将本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期限自届满之日起延期 12个月。除延期本次非公开发行公司债券股东大会决议有效期外，其他非公开发行公司债券的相关内容均保持不变。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于与拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》。
公司于 2017年 12月 22日收到公司股东拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（简称“厚康实业”）书面通知，厚康实业拟以所持本公司部分 A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，根据《证券法》第四十七条相关规定，厚康实业决定放弃认购本次非公开发行股票。
根据表决结果，同意公司同厚康实业签署《附条件生效的股票认购协议之终止协议》。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于与拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的公告》（公告编号：2017-142）。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行股票预案的议案》。
由于厚康实业拟放弃认购公司非公开发行股票，根据表决结果，同意对本次非公开发行A股股票预案中的发行对象等内容进行了修订。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2017-143）。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-54
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第七届十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 11月 22日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届十五次会议。会议通知于2019年 11月19日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对各项议案做出决议如下：一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
同意公司根据经营和销售的需要，对经营范围进行修订：
将公司《章程》原第十四条：
“第十四条经依法登记，公司经营范围：
光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、智能终端产品、数据中心系列产品、综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机软硬技术及软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子产品技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁，物业管理。^机动车辆停放服务。”
修订为：
“第十四条经依法登记，公司经营范围：
光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽
带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、在线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产品的生产、销售；消防电子产品、安防产品及系统的设计、生产及销售；电器设备、仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设计、生产及销售；数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护；
智能弱电及数据中心工程的技术咨询、设计、施工及维护；综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件、导线、铝包钢绞线、光纤复合电缆的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程（含物联网智能管理系统）的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机软硬技术及软件工程的开发、销售、服务；信息科技领域光电器件技术和产品的研制、生产、销售及技术服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；节能技术服务（不含限制项目）；输变电、配电、通信工程总承包；设备租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子产品技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁，物业管理。机动车辆停放服务。”表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司《章程》（修订版）详见2019年11月 26日巨潮资讯网。
二、审议通过《关于为成都傅立叶申请授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向中国银行股份有限
公司成都自贸试验区分行申请人民币5,000万元整的授信额度提供连带责任保
证担保。担保期为自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年内。担保详情具体以公司与中国银行签订的最高额保证合同为准。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见公司于2019年 11月26日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十六日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-026上海华测导航技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2018年第一季度报告全文于 2018年 4月 25日在在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会