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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-010广东台城制药股份有限公司
关于终止2015年非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止 2015年非公开发行股票事项的议案》。公司决定终止2015年非公开发行股票方案（以下简称“该次非公开发行”），并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回该次非公开发行申请文件。现将有关事项公告如下：
一、该次非公开发行股票事项概述
1、该次非公开发行股票事项经公司于2015年4月7日召开的第二届董事会第二十二次会议、2015年 9月 2日召开第二届董事会第三十次会议、2015年 5月6日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年9月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过。
2015年5月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151261号），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015年8月27日，公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151261号），公司于 2015年 9月 25日上报了反馈意见回复。
由于公司拟对该次非公开发行股票方案进行调整，公司于2015年10月向中国证监会申请中止审查，并于2015年11月5日取得中国证监会出具的《中国证
监会行政许可申请中止审查通知书》（151261号）。
2、该次非公开发行股票数量为2,000万股；定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日；募集资金总额不超过 76,340万元，在扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金；发行对象为许荣煌等9名投资者；发行对象均以现金方式、以相同价格认购该次非公开发行股票。
（上述事宜详见公司于2015年4月9日、2015年5月7日、2015年6月2日、2015年 8月 29日、2015年 9月 2日、2015年 9月 19日、2015年 9月 23日和2015年11月9日刊登的相关公告）。
二、公司终止该次非公开发行股票方案的主要原因及相关决策程序
由于公司的发展变化，并综合考虑公司自身的实际情况与发展需要，经公司与保荐机构及相关各方的审慎分析论证，鉴于拟对该次非公开发行方案进行重大调整，公司决定终止该次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回该次非公开发行申请文件。
公司于2016年2月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
（详见公司于同日刊登的相关公告）。
三、公司后续安排
公司于2016年2月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了公司2016年非公开发行股票方案及相关议案。
本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。发行对象为包括公司控股股东、实际控制人许氏家族成员许荣煌在内的不超过十名特定对象，除许荣煌外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等，基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有
资金认购。其他特定投资者将由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定，在获得中国证监会核准后，通过询价的方式确定。非公开发行股票数量不超过 5,000万股；拟募集资金总额不超过 74,400万元，募集资金在扣除发行费用后拟投向公司品牌建设项目、新宁制药原料药和制剂GMP改扩建工程项目和偿还银行贷款项目。
公司 2016年非公开发行股票方案及相关议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
（详见公司于同日刊登的相关公告）。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司第五届董事会第二十三次会议审议的董事会换届选举事项发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期将满，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，公司第六届董事会非独立董事候选人为包文东先生、刘凤祥先生、吴红平先生、张杰先生、朱知国先生、李苏滨先生，独立董事候选人为黄松先生、戴志刚先生、和国忠先生。
经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现候选人被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
我们同意上述非独立董事候选人及独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
独立董事：管云鸿 龙超 黄松
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-088四川达威科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东成都展翔投资有限公司（以下简称“展翔投资”）的通知，获悉展翔投资将其所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东的一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|成都展翔投资有限公司|是|390.14|2017.8.14|2019.8.13|国泰君安证券股份有限公司|78.20%|补充流动资金|
|合 计|-|390.14|-|-|-|78.20%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，展翔投资共持有公司股份498.9035万股，占公司总股本的8.35%。其所持有公司股份累计被质押390.14万股，占其持有公司股份总数的78.20%，占公司总股本的6.53%。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东展翔投资质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披
露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-040福建博思软件股份有限公司
关于监事股份减持计划预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事陈晶女士持有公司股份 285,853股（占公司总股本的0.2205%），其计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易或集中竞价等方式减持公司股份不超过 71,464股（即不超过公司总股本的0.0551%）。
公司于近日收到陈晶女士的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：陈晶，现任公司监事
2、持股情况：截至本公告日，陈晶女士持有公司股份 285,853股，占公司总股本的0.2205%。其中：限售股份（高管锁定股）为 214,389股，无限售流通股为71,464股。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持股份的原因：个人资金需求；
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-0403、计划减持股份数量：计划减持公司股份累计不超过 71,464股（占公司总股本的0.0551%）；
4、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）；
5、减持方式：通过大宗交易或集中竞价等方式；
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
三、股东所作承诺及履行情况
1、陈晶女士承诺：“本人所持有的公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。”
2、陈晶女士承诺：“招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”
3、陈晶女士承诺：“在任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后或任期届满半年内，不转让所持有的公司股份。”
截至本公告日，陈晶女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、陈晶女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持期间、减持价格的不确定性。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促陈晶女士严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-040施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且陈晶女士已承诺将严格按照以上规定实施股份减持计划。
3、陈晶女士不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
五、备查文件
1、陈晶女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十八日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014-082兰州海默科技股份有限公司
关于2014年度资本公积金转增股本预案
的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 22日，兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人窦剑文先生向公司董事会提交了《关于 2014年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为了充分保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：
一、公司控股股东、实际控制人、现任董事长窦剑文先生提议的《2014年度资本公积金转增股本预案》
1、以截至 2014年 12月 31日公司股份总数 147,620,790股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 12股，合计转增 177,144,948股。转增后，公司总股本变更为 324,765,738股。
2、承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述 2014年度资本公积金转增股本预案时投赞成票。
近年来公司产业结构升级转型、年初公司提出了打造“中国版”的独立能源公司，引领“中国版”的页岩革命的新愿景和使命，公司不断地向独立能源公司的方向发展，公司目前已初步掌握页岩油气勘探、开发和关键设备制造的核心技术，希望通过未来几年的努力把海
默科技打造成为中国领先、国际先进的集页岩油气的勘探生产、技术研发、设备制造和油田服务于一体的新型独立能源公司，因此，需要公司股本规模与公司的经营规模相匹配。
公司目前经营稳健，未来具备良好的发展前景，加之公司资本公积余额较高且股本规模相对较小，参照 2012年国土部页岩气探矿权招标公告的要求，“参与招标企业注册资本金应在人民币叁亿元（30,000万元）以上”，本人认为目前公司的股本规模在一定程度上不能匹配未来公司的经营需求，无法参与国内页岩气探矿权招标，此次转增使公司股本规模与公司业务发展要求匹配，对未来公司业务拓展将有积极的促进作用。
转增后，可以增加公司股票的流动数量，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。
二、公司董事会对于上述 2014年度资本公积金转增股本预案的意见及确认
公司董事会接到控股股东、董事长窦剑文先生提交的《2014年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事会及时通过邮件、电话与公司其他 5名董事（独立董事赵荣春未联系上）及主要高管人员就上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数 1/2以上，经讨论研究，5名董事达成一致意见如下：
公司控股股东、实际控制人、董事长窦剑文先生向董事会提议的 2014年度资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司目前的发展情况，与公司目前的股本状况、与公司未来的成长性相匹配，未损害中小股东利益，符合公司发展规划，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上董事确认，在公司董事会审议上述资本公积金转增股本议案时投赞成票。
三、内幕信息的管理
在控股股东、实际控制人董事长窦剑文先生向公司董事会提交上述提议后，公司董事会以较短时间组织讨论并及时披露该提议，尽可能减少内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、风险提示
本次资本公积金转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，最终预案需经董事会审议通过并提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、控股股东、实际控制人、现任董事长窦剑文先生出具的《关于 2014年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；
2、《公司董事关于 2014年度资本公积金转增股本预案的预沟通确认意见》。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十二日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-035宜宾天原集团股份有限公司
关于与国光电器签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”“甲方”）
与国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”“乙方”）于 2017
年 4月 21日签订了《合作框架协议》（以下简称“合作协议”）。合
作协议仅为代表双方合作意愿的意向性协议，具体项目在实施过程
中均存在变动的可能性，最终以签订的正式项目投资合同为准。
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法
规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会等决策程序。
3、本协议对本年度及以后年度业绩的影响尚不明确。
4、本次签署的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
（一）合作对方的基本情况
1.名称：国光电器股份有限公司
2.住所：广州市花都区新雅街镜湖大道 8号
3.企业类型：股份有限公司（中外合资，上市）
4.法定代表人：郝旭明
5.注册资本：416,904,000元
7.经营范围：研发、生产、销售电子元件、电声器件和音响设备、音箱、电脑配件、软件产品、电视机配件、网络通讯设备、无线电设备、文化和办公用机械设备、仪器仪表、橡塑制品、电池及电池材料、供电设备及相关工程服务和售后服务；相关技术和商品的进出口；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口；自有房屋、场地租赁。
8.股权结构：
（二）协议签订的基本情况
甲乙双方以互利互惠为基础，一致同意建立长期战略合作关系。
双方将发挥各自优势，在新能源电池及电池材料等相关领域开展广泛、深入的合作，以获得良好的社会效益和投资回报。
二、合作协议内容
甲乙双方拟通过股权投资等多种方式的合作，在宜宾投资建设
“年产2万吨氢氧化镍钴锰/氢氧化镍钴铝项目”和“年产2万吨镍钴锰酸锂/镍钴铝酸锂项目”。
双方将根据本框架协议成立项目工作组并制订工作计划，推进双方合作进程。
三、签订合作协议对公司的影响
根据公司“一体两翼”的发展战略，公司在抓好现有传统优势氯碱的同时，积极向新材料、新能源动力电池及材料等高端成长型产业发展，不断推动公司通过“双轮驱动”实施转型升级。国光电器控股子公司广州锂宝新材料有限公司 2014年成立至今一直专注于锂电池正极材料 NCM和 NCA的产业化，国光电器在锂电池正极材料研发及生产方面具备相应技术等资源储备。
因此，双方在新能源电池及电池材料领域的合作具有较好的契合点，开展三元正极材料前驱体项目和三元正极材料项目的合作，能充分发挥两家上市公司的产业、技术及资源优势，实现强强联合，符合公司的战略发展需求。
四、风险提示
合作协议仅为代表双方合作意愿的意向性协议，具体项目在实
施过程中均存在变动的可能性，以签订的项目正式投资合同为准，
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《宜宾天原集团股份有限公司与国光电器股份有限公司合作框架协议》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-106星辉互动娱乐股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定要求，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股票期权激励计划》”）所涉及股票期权的授予登记工作。现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
2017年7月27日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2017年7月27日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2017年7月28日至2017年8月7日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议。2017年8月8日，公司监事会发表了《监事会关于公司第二期股票期权激励计划的激励对象名单之审核意见和公示情况的说明》。
2017年8月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2017年8月24日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、股票期权的授予登记完成情况
1、期权简称：星辉JLC2，期权代码：036254
2、股票期权授予日：2017年8月24日
3、股票行权的行权价格：7.86元/份
4、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票；
5、股票期权的授予对象及数量：公司本次激励计划向 305名激励对象授予3,806.9728万份股票期权，具体分配如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权||占授予股票期||占目前股本|
||姓名||职务|||||||
||||||数量（万份）||权总数的比例||总额的比例|
|郑泽峰||董事、总经理||384||10.09%||0.31%||
|卢醉兰||董事、副总经理||128||3.36%||0.10%||
|杨农||董事||64||1.68%||0.05%||
|刘渝玲||副总经理||64||1.68%||0.05%||
|刘胜华||财务总监||64||1.68%||0.05%||
|仲昆杰||副总经理||98||2.57%||0.08%||
|王云龙||副总经理、董事会秘书||30||0.79%||0.02%||
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（298 人）||||2,974.9728||78.15%||2.39%||
|合计305 人||||3,806.9728||100.00%||3.06%||

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授
星辉互动娱乐股份有限公司的本公司股票均累计未超过公司总股本的1%，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司总股本的10%；
（2）本计划激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、行权安排
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过36个月。本激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|第一个行权期||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个行权期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

三、本次实施的激励计划与已披露的股权激励计划的差异情况
1、授予激励对象名单的调整
公司第二期股票期权激励计划确定的312名激励对象中，其中7名激励对象因个人原因放弃本次激励计划授予的股票期权，因此公司本次激励计划授予的激励对象人数由312名变更为305名。
2、授予数量的调整
因7名激励对象放弃获授股票期权共120,272份，公司本次激励计划授予的股票期权数量由3,819万份调整为38,069,728份。
公司本次激励计划实际授予登记的激励对象共 305人，授予股票期权共 38,069,728份。除放弃获授的 7名激励对象外，本次授予登记的 305名激励对象与公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《第二期股票期权激励计划》确定的名单一致。
四、本次股票期权激励计划的实施对公司的影响
公司本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心
技术（业务）人员的工作积极性，通过股权激励有效地将股东利益、公司利益以
星辉互动娱乐股份有限公司及员工利益结合在一起，使各方共同关注公司长远利益，推动公司可持续发展。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十一日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-060
河南森源电气股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年9月18日收到股东楚金甫先生通知，近日，楚金甫先生与华泰证券股份有限公司签订了股票质押式回购交易协议，同意将其持有的本公司股份540万股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，本次股份质押的初始交易日为2015年9月16日，购回交易日为2015年12月8日。本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，楚金甫共持有本公司股份16,824.0256万股，占本公司总股本的21.15%，本次质押股份540万股，占楚金甫持有本公司股份的3.21%，占本公司总股本的0.68%；楚金甫累计质押14,576万股，占楚金甫持有本公司股份的86.64%，占本公司总股本的18.32%。
备查文件
《股票质押式回购交易协议》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2019-018
茂名石化实华股份有限公司
关于 2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月25日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《公司2018年度利润分配方案》的议案。现将该分配方案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配方案情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 37,250,992.23元。截至2018年12月31日，母公司未分配利润余额为32,361,236.87元，可供股东分配的利润为 32,361,236.87元。
公司拟以 2018年 12月末股本总额 519,875,356股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.6元（含税），预计分派现金 31,192,521.36元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。此次分配后，母公司未分配利润余额为 1,168,715.51元，结转入下一年度。
二、本次利润分配方案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第十届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果，审议通过了《茂名石化实华股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
全体监事认为：公司董事会制定的2018年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配方案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《茂名石化实华股份有限公司未来三年（2018
－2020年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求。从公司实际情况出发，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
茂名石化实华股份有限公司董事会
2019年 4月 27日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—28茂业通信网络股份有限公司第七届监事会
2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2017年3月24日以本人签收或邮件方式发出。2017年3月31日，在公司职工（会员）大会补选刘宏先生为公司第七届监事会职工监事后（可查阅于本公告同日在巨潮资讯网上刊载的《关于补选职工代表监事的公告》），公司监事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届监事会 2017年第一次会议。会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经充分发表意见，以 5人同意，无反对和弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，经过公司监事推举，一致选举刘宏监事担任公司第七届监事会主席。
特此公告。
茂业通信网络股份有限公司监事会2017年4月1日
股票简称：银轮股份 股票代码：002126 编号:2017-048浙江银轮机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月22日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知（财会[2017]15号），修改了《企业会计准则第16号-政府补助》，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）
4、变更日期：2017年6月12日
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更
对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2017年8月22日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会2017年8月23日
第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-081
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 21日，以短信及邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。
会议于 2016年 9月 26日下午 14:00在公司会议室以现场会议方式召开，以投票方式表决。会议应出席董事 7人，实际出席 7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于设立任丘分公司的议案》
2016年8月31日，公司与中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司（以下简称“华北石化”）签订了《华北石化公司污水处理装置业务外包服务合同》，由公司对华北石化污水处理场的生产运行，生产过程的分析化验等提供服务，确保外排水（尾气）排放等水质水量指标达标，确保业务外包范围内装置的安全平稳长周期运行。
为保证该项目的良好有序运营，提高项目运行效率，公司拟在河北省任丘市设立分公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于收购吉林省固体废物处理有限责任公司部分股权的议案》
第三届董事会第十一次会议决议公告
现公司拟以自有资金10,226.3295万元（准确金额以最终竞价结果为准），收购吉林市环境保护投资有限责任公司所持有的39.73%的吉林省固体废物处理有限责任公司股份。收购完成后，公司持股比例将上升至100%，吉林省固体废物处理有限责任公司成为公司的全资子公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十六日
证券代码 002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-056浙江大东南股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：大东南；证券代码：002263）自 2015年 7月 7日下午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注并注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016012浙江东晶电子股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。
2、预计的业绩：
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 1,700 万元至2,100万元|亏损： 1,913.46万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司主营业务基本平稳，市场订单竞争激烈，产品销售价格仍有下降的压力，市场需求的变化和产品价格的波动幅度直接影响2016年一季度经营业绩。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告公告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2016年一季度报告中详细披露。
2．本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-052
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2014年非公开发行募集资金情况
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]979号），于2014年10月 13日通过非公开发行的方式以14.40元/股的发行价格，向五名特定对象发行新股65,972,222股，募集资金总额为949,999,996.80元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为927,034,024.58元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）对公司本次募集资金到位情况进行了验资，出具了京永验字（2014）第[21023]号《验资报告》。
（二）2017年资产重组募集配套资金情况
公司根据中国证监会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司向刘世红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2220号），向广西鼎华商业股份有限公司、王俊华2名对象通过非公开发行股票的方式，并以2.70元/股的发行价格发行新股 40,743,333股，本次募集的资产重组配套资金总额为 110,006,999.10元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为 104,006,999.10元。
北京永拓对公司本次募集资金到位情况进行了验资，出具了京永验字（2018）第[210062]号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》
等规定，在银行开立募集资金专项账户，对募集资金进行存放和管理。
（一）2014年非公开发行募集资金管理情况
为本次募集资金管理，公司分别在中国工商银行股份有限公司容县支行（以下简称“工行容县支行”）、桂林银行股份有限公司南宁分行（以下简称“桂林银行南宁分行”）、华夏银行股份有限公司南宁分行（以下简称“华夏银行南宁分行”）开立募集资金专项账户，公司与保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）分别与相关开户银行签署《募集资金三方监管协议》；负责本次募投项目实施的全资子公司滁州市南方黑芝麻食品有限公司（以下简称“滁州南方黑芝麻”）分别在柳州银行股份有限公司柳州营业部（以下简称“柳州银行柳州营业部”）、江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行（以下简称“江苏银行深圳车公庙支行”）开立募集资金专项账户，公司、滁州南方黑芝麻、长城证券分别与相关开户银行签署《募集资金四方监管协议》；负责本次募投项目实施的全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司（原名为江西南方黑芝麻食品有限责任公司，以下简称“江西小黑小蜜公司”）在中国农业银行股份有限公司新建北郊支行（以下简称“农行新建北郊支行”）开立募集资金专项账户，公司、江西小黑小蜜公司、长城证券分别与开户银行签署《募集资金四方监管协议》。
本次募集资金专项账户的开设情况如下：
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|户名|开户行|账号|
|南方黑芝麻集团股份有限公司|工行容县支行|2111705029300003574|
|南方黑芝麻集团股份有限公司|桂林银行南宁分行|660200042698900010|
|南方黑芝麻集团股份有限公司|华夏银行南宁分行|13050000000207101|
|江西小黑小蜜食品有限责任公司|农行新建北郊支行|14-012201040002198|
|滁州市南方黑芝麻食品有限公司|柳州银行柳州营业部|70100500400000000015|
|滁州市南方黑芝麻食品有限公司|江苏银行深圳车公庙支行|19260188000063569|

（二）2017年资产重组募集配套资金管理情况
为本次募集资金管理，公司在工行容县支行开立募集资金专户（账号为：2111705029300043074），该专户仅用于支付公司 2017年度资产重组现金支付的
对价，以及支付本次重组项目所涉及并购交易税费及中介机构费用，不用作其他
用途。公司、工行容县支行及本次资产重组财务顾问长城证券签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管期内三方监管协议得到切实履行。本次募集资金专项账户的开设情况如下：
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|-|-|-|
|户名|开户行|账号|
|南方黑芝麻集团股份有限公司|工行容县支行|2111705029300043074|

三、本次注销的募集资金专户情况
（一）2014年非公开发行募集资金部分专户注销情况
1、鉴于公司为本次非公开发行募集资金管理在工行容县支行开立的募集资金专户余额为63.25元，并且以后不再使用该专户，为减少管理成本和方便账户管理，公司办理了该专户（如下表）的销户手续，公司就该专户与保荐机构、银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
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|户名|开户行|
|南方黑芝麻集团股份有限公司|工行容县支行|

2、鉴于为本次非公开发行募集资金管理，由下属全资子公司滁州南方黑芝麻在江苏银行深圳车公庙支行开立的募集资金专户余额为26.32元，且以后不再使用该专户，为减少管理成本和方便账户管理，公司办理了该专户（如下表）销户手续，公司就该账户与滁州南方黑芝麻、保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
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|-|-|-|
|户名|开户行|账号|
|滁州市南方黑芝麻食品有限公司|江苏银行深圳车公庙支行|19260188000063569|

此外，公司已于2018年 6月办理了公司在华夏银行南宁分行开立的募集资金专户（账号为13050000000207101）销户手续（详情请查阅公司于 2018年 6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信披媒体上登载的公告）。
上述募集资金专户注销后，公司为 2014年非公开发行募集资金管理而在桂林银行南宁分行、农行新建北郊支行、柳州银行柳州营业部开立的专用账户因尚需支付和结算部分工程尾款而暂时保留，正在正常使用，具体如下：
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|户名|开户行|账号|
|南方黑芝麻集团股份有限公司|桂林银行南宁分行|660200042698900010|

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|-|-|-|
|江西小黑小蜜食品有限责任公司|农行新建北郊支行|14-012201040002198|
|滁州市南方黑芝麻食品有限公司|柳州银行柳州营业部|70100500400000000015|

（二）2017年资产重组募集配套资金专户注销情况
公司 2017年非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，本次募集的配套资金全部用于支付本次资产重组中现金支付的对价，以及支付本次重组项目所涉及的并购交易税费及中介机构费用。
鉴于公司本次募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规定，公司将在工行容县支行开立的募集资金专户结息合计人民币 8,050.69元转入自有资金账户，并已于近日注销了该专户（如下表）；公司与长城证券及该专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
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|户名|开户行|账号|
|南方黑芝麻集团股份有限公司|工行容县支行|2111705029300043074|

特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月十二日
深圳市奥拓电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第四次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关要求，对公司2015年度对外担保情况和关联方资金往来情况进行了核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也未发生对外担保事项。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
2015年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本376,303,996股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税）,需派发现金股利共计人民币11,289,119.88元。
我们认为：该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司当前的实际情况及未来可持续发展的资金需求，我们同意董事会的该项预案，并请董事会将该预案提请股东大会审议。
三、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
形。公司董事会出具的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司的内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的主要方面和环节，较为合理、有效，符合相关法规和证券监管部门的要求，制度运行正常，能够在生产经营管理过程中起到良好的内部控制作用。公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于公司董事长及副董事长2016年度薪酬分配方案、高级管理人员2016年度薪酬分配方案的独立意见
公司董事长及副董事长2016年度薪酬分配方案、高级管理人员2016年度薪酬分配方案，根据公司的相关制度制定。我们认为：方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于增强薪酬体系的激励作用。
六、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉。我们同意公司董事会聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
七、关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
经核查，公司已经建立了《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等内控制度，可以保证规范运作和防范风险。公司的本次投资使用自有闲置资金，不会影响公司的正常经营，本次投资有利于提高资金利用率，增加公司收益。
八、关于对公司回购注销部分限制性股票和注销剩余股票期权事项的独立
意见
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，由于公司 2015年度业绩考核指标未达到公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的行权/解锁条件，公司对激励对象已获授但未行权的第三期1,941,223份股票期权进行注销，并对激励对象已获授但未解锁的第三期首次授
予限制性股票1,693,402股、已获授但未解锁的第二期预留限制性股票 433,549股进行回购注销。公司本次回购注销行为符合《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
九、关于调整 2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量、部分激励对象暂缓授予的独立意见
公司本次对2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及公司2016年限制性股票激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司将激励计划的授予对象由162人调整为156人，授予数量由555万股调整为546万股。
公司本次暂缓公司副总经理矫人全先生48万股限制性股票的授予，符合《证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律法规、规范性文件及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定。因此，我们同意对其限制性股票的暂缓授予。
（此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________马秀敏 王丽娜 贾广新
二〇一六年三月三十日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-022哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》。
该决议的投资期限已届满，在投资理财过程中，实现了良好的收益。为提高自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率、增加公司收益，根据公司《投资理财——低风险投资品种管理制度》，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下拟继续对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财。
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，对其进行收益性投资管理，增加资金收益、保持良好的流动性。
2、投资品种
投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下四类投资品种：公募基金公开发行的货币市场基金；有抵押且期限不超过182天的证券市场逆回购；距到期不超过9个月的固定收益债券，信用评级不低于AA级，若为企业债券则须有担保；
上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过9个月）。
上述四类投资品种不涉及风险投资种类，即股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品。
3、投资额度
在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币5亿元，上述额度可以循环使用。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起二年内。
5、资金来源
全部为公司自有生产储备暂时性闲置资金。
6、决策程序：《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》已经公司第二届董事会第二十二次会议批准，并履行相应的公告义务。
7、本投资不构成关联交易。
二、控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。
三、风险提示
1、上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。
2、公司根据生产资金需求进度，合理安排自有生产储备暂时性闲置资金的投资理财额度，并结合金融市场形势介入，因此短期投资的实际收益不可准确预计。
四、对公司日常经营的影响
上述资金的收益性投资管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展。
通过投资理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事独立意见
独立董事认真审议了公司《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币5亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险的理财产品。
六、监事会意见
公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过5亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。
七、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018- 02中节能太阳能股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2018年1月18日以通讯方式召开。
2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2018年1月8日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。
3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《关于补选公司独立董事的议案》
公司独立董事李岳军先生于2017年11月28日向董事会提交书面辞职报告，详情请见公司于2017年11月29日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-56）。
根据相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名许强先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。许强先生的简历附后。
公司独立董事对补选公司独立董事发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
本次补选独立董事的事项待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
现定于2018年2月5日（周一）下午14：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦二层会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司独立董事的议案》，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-03）。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
中节能太阳能股份有限公司董事会
附许强先生简历：
许强，男，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师，企业法律顾问，高级会计师，财政部全国会计领军（后备）人才，具有上交所董秘证书，基金和证券从业资格。曾任职中国华电集团公司财务资产部一级职员、财务经理，华电重工股份有限公司（601226）财务总监、董事会秘书和总法律顾问，曾借调到财政部。现任康得投资集团有限公司财务中心总经理。
许强先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许强先生不是失信被执行人；许强先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017—035兰州三毛实业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 17日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任柳雷先生为公司证券事务代表的议案》。根据《深证证券交易所上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，聘任柳雷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会一致。
柳雷先生简历如下：
柳雷，男，汉族，1974年 4月出生，甘肃张掖人，中共党员，在职大学学历，会计师。1993年进入三毛参加工作，历任财务部会计、部长、审计监察部部长、董事会办公室主任、总经理助理，现任公司副总经理。柳雷具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
柳雷未持有公司股票，配偶任职于股东（持股5%以上）单位而存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。
柳雷先生联系方式如下：
联系地址：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568号
联系电话：0931-4592241
传真：0931-4592289
电子邮箱：lbf0608@163.com
邮政编码：730316
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2017年 4月 17日