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证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-235号泰禾集团股份有限公司
2017年第十六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年12月6日下午3:00；
网络投票时间为：2017年12月5日—12月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 6日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 5日下午 3:00至 2017年 12月 6日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持
6、股权登记日：2017年11月30日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共17人，代表有表决权股份总数为655,419,838股，占总股本的52.6674%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共 8人，代表股份 655,275,229股，占公司股份总数的52.6558%；参加网络投票的股东及股东代表共 9人，代表股
份144,609股，占公司股份总数的0.0116%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席
本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》。
表决结果为：同意655,307,029股，占本次会议有效表决股份总数的99.9828%；
反对112,809股，占本次会议有效表决股份总数的0.0172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,906,234股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7549%；反对112,809股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2451%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果为：同意655,307,029股，占本次会议有效表决股份总数的99.9828%；
反对112,809股，占本次会议有效表决股份总数的0.0172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,906,234股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7549%；反对112,809股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2451%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
表决结果为：同意655,306,229股，占本次会议有效表决股份总数的99.9827%；
反对113,609股，占本次会议有效表决股份总数的0.0173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,905,434股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7531%；反对113,609股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2469%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议《关于对外提供财务资助的议案》。
表决结果为：同意655,305,829股，占本次会议有效表决股份总数的99.9826%；
反对114,009股，占本次会议有效表决股份总数的0.0174%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,905,034股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7523%；反对114,009股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2477%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所常晖律师、张欣律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-097浙江南洋科技股份有限公司
关于以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月16日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次募集配套资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]727号）核准，公司于2014年9月9日向一名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）15,892,419股，发行价格 8.18元/股，本次交易配套融资募集资金总额为 129,999,987.42元（含发行费用），扣除发行费用 15,313,560.92元后，实际募集资金净额为114,686,426.50元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2014] 186号《验资报告》，截至 2014年 9月 16日止，公司已收到上述配套融资募集资金。
配套资金扣除本次交易中介机构费等发行费用后，其中6,600万元用于支付本次交易的现金对价，4,868.64万元将用于上市公司光学膜业务整合——上市公司“年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目”中与本次并购整合密切相关的部分，即建设厂房和反射膜、扩散膜涂布生产线用于租赁给标的公司以尽快帮助其实现后续产能扩充计划。租赁价格将参照独立第三方的公允价格而定。如扣
除发行费用后的实际配套资金无法满足上述用途投入的需要，不足部分公司将自筹解决。
为保障公司募集配套资金使用项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了先期投入。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江南洋科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014] 6391号），截至2014年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目的实际投资金额为9,428,243.56元，募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||截止2014年9月||
|序|||募集资金承诺|||
||募集资金投资项目|投资总额||30日自有资金已|拟置换金额|
|号|||投资金额|||
|||||投入金额||
||光学膜业务整合——|||||
||年产16,000吨LCD 液|||||
|1|晶用光学聚酯薄膜项|4,900.00|4,900.00|942.82|942.82|
||目与本次并购整合密|||||
||切相关的部分|||||
|合 计||4,900.00|4,900.00|942.82|942.82|

二、公司预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金及拟置换情况
截止2014年9月30日，公司累计以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目的实际投资金额为9,428,243.56元，现公司对预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金金额9,428,243.56元，本次募集资金置换符合发行申请文件的相关内容。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。
三、相关各方对以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的相关意见
1、会计师事务所鉴证报告
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江南洋科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]6391号），认为：南洋科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实
反映了南洋科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、独立董事独立意见
公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目的行为符合公司发展的需要，预先已投入的资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认。
本次以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的行为，未变相改变募集配套资金用途，没有影响募集配套资金投资计划的正常进行，置换时间距募集配套资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况。且已履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
独立董事同意公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金。
3、监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》，认为：公司本次以募集配套资金置换预先已投入募集配套资金使用项目的自筹资金，符合公司发展需要，有利于加快公司的资金周转和提高资金使用效率，未变相改变募集配套资金用途，没有影响募集配套资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资
金9,428,243.56元。
4、保荐机构意见
齐鲁证券认为：南洋科技配套融资募集资金于2014年9月16日到账，本次配套募集资金的置换行为处在募集资金到账后6个月内，且已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29
号：募集资金使用》的有关规定。本次募集配套资金置换事宜不改变募集配套资金用途，不影响募集配套资金使用项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害全体股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定。齐鲁证券同意南洋科技以募集配套资金置换已投入募集配套资金使用项目的自筹资金。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事《关于以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的独立意见》；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于浙江南洋科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]6391号）；
5、齐鲁证券有限公司《关于浙江南洋科技股份有限公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二〇一四年十月十六日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2018-058深圳市同益实业股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 13日与宁波承羽投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《深圳市同益智联科技有限公司之合资协议书》，共同投资设立深圳市同益智联科技有限公司（以下简称“同益智联”），注册资本为人民币 1000万元，其中，公司以自有资金出资人民币 510万元、占注册资本的51%，宁波承羽投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币490万元、占注册资本的49%。成立同益智联的目的在于通过整合双方优势资源，开拓新的业务方向，提高公司在化工及电子材料产业链的竞争力和影响力，加快实现公司战略布局。本次交易在公司总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 7月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，同益智联已在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记及其他手续，并领取了《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5F8M6R2Y
名称：深圳市同益智联科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1108
法定代表人：陈佐兴
成立日期：2018年08月02日
营业期限：长期
经营范围：计算机软硬件开发与销售;3G无线模块、4G无线模块、5G无线模块的开发与销售;医疗设备、美容设备的开发与销售;电子配件、手机电池的技术开发与销售及相关信息咨询;自有设备租赁;经济信息咨询(不含限制项目);供应链管理及相关配套服务;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)^
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-079内蒙古远兴能源股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月5日召开七届十六次董事会、2018年 5月 22日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于 2018年 6月 15日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年8月31日，公司累计回购股份6,730万股，占公司目前总股本的1.692%，最高成交价为 3.20元/股，最低成交价为 2.70元/股，累计成交金额为20,078.06万元（不含交易费用）。
公司后续将根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年九月三日
本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事局会议的各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。
现将 2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2013年度出席公司会议情况
（一）2013年度，公司共召开了 15次董事局会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。
（二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事局会议的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人在对公司 2013年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)对公司内部控制的建立及执行情况的监督
本人本着谨慎的原则，对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，本人认为：
公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司《2013年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。
公司董事局对《2013年度内部控制评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本人同意公司《2013年度内部控制评价报告》。
（二）现场考察情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
（三）对公司 2013年度报告的相关工作
在公司 2013年年度报告编制和披露的过程中，本人按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的要求，积极、全面参与了公司年度审计工作。
本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2013年年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确反映公司情况，切实维护了公司和股东的利益。
（四）对公司信息披露的监督情况
报告期内，本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。2013年度，公司严格遵循《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、
准确、及时、完整的履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
(五)学习相关法规情况
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事局会议的情况；
（二）有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
作为财务审计委员会委员，本人向董事局提议公司聘请瑞华会计师事务所作为公司 2013年度会计报表审计机构和内部控制审计机构。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2013年度履行职责情况的汇报。2014年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事局决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
以上报告，请予以审议。谢谢大家。
康佳集团股份有限公司独立董事杨海英
二○一四年四月三日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—92
茂业通信网络股份有限公司持股5%以上大股东鹰溪谷的
一致行动人上海峰幽投资管理中心(普通合伙)减持计划的
提示性公告
持股5%以上股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）的一致行动人上海峰幽投资管理中心(普通合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有本公司股份26,445,783股(占本公司总股本比例4.25%)的股东上海峰幽投资管理中心(普通合伙)(简称“上海峰幽”)，计划在其持有的本公司股份锁定期届满后，即2017年12月22日之后的3个月内，以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过18,654,803股(占本公司总股本比例3%)；2017年12月22日之后的6个月内，以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过26,445,783股(占本公司总股本比例4.25%)。
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2017年10月11日公告并披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(简称重组预案)，并由深交所做事后审核。期间本公司收到第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）（以下简称“鹰溪谷”）的一致行动人上海峰幽的减持公司股份计划，主要内容如下：
一、股东的基本情况
上海峰幽现为公司第一大股东鹰溪谷的一致行动人。
鹰溪谷持有公司股份 148,360,844股，占公司总股本的23.86%。上海峰幽持有公司股份 26,445,783股，占公司总股本的4.25%。北京博升优势科技发展有限公司持有公司股份1,498,595股，占公司总股本的0.24%。鹰溪谷及其一致行动人合计持有176,305,222股，占比28.35%。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因
上海峰幽出于资金需求。
2、减持股份来源
在本公司2014年发行股份及支付现金购买北京创世漫道科技有限公司100%股权并募集配套资金交易中，上海峰幽以现金的形式认购配套募集资金非公开发行的股份 26,445,783股。
3、减持数量及占公司总股本的比例
在上海峰幽投资管理中心(普通合伙)持有的公司股份锁定期 36个月届满后，即 2017年 12月 22日之后的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过18,654,803股(占本公司总股本比例3%)；2017年12月22日之后的6个月内，以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过 26,445,783股(占本公司总股本比例4.25%)。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相
应进行调整。
4、减持时间区间
在上海峰幽投资管理中心(普通合伙)持有的公司股份锁定期届满后，即 2017年 12月22日之后的6个月内。
5、减持价格
根据减持时的市场价格及交易方式确定。
6、减持方式
大宗交易、集中竞价。
上海峰幽承诺，作为持有公司5%以上股份的股东一致行动人，将按照证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月）有关规定及时履行后续的信息披露义务。
三、相关风险提示
公司无控股股东，本次减持完成尚不影响公司前三大股东排序，也不影响公司经营基本面，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、上海峰幽关于减持计划的书面文件。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-023亿帆鑫富药业股份有限公司
关于2016年度继续开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于2016年度继续开展远期外汇交易的议案》。根据经营需要，公司计划继续开展远期外汇交易业务，具体情况如下：
一、公司开展远期外汇交易的目的
由于公司产品D-泛酸钙、泛醇、PBS系列产品出口欧美等市场，自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划继续在银行开展远期外汇交易业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易等。
公司远期结汇以正常生产经营出口业务为基础，锁定未来时点的换汇成本,规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
二、远期外汇交易品种
公司计划继续开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇交易是指与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币与外汇掉期交易是指与银行签订除利率互换以外的人民币对外币掉期合同，约定在期初以指定汇率进行一次交割，同时约定在期末按照另一指定汇率价格进行一次方向相反的交易。公司可以对掉期合约全额或部分金额进行履约
期限调整（提前履约或展期）。
三、预计开展的远期外汇交易的业务规模及投入资金
1、预计业务期间和交易金额
公司2015年度将继续开展远期外汇交易，主体包含本公司、子公司和孙公司，预计在公司股东大会审批通过之日起，12个月内开展远期外汇交易累计金额不超过美元币种8,000万美元、欧元币种3,000万欧元。授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。
2、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、2015年度已开展远期外汇交易情况
1、2015年全年共到期交割20笔远期外汇交易，总金额为美元960万元，共产生结汇收益人民币78万元。
截止期末，本公司无尚未到期结算的远期外汇交易合约。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。
尽管远期外汇交易在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定专门的《外汇套期保值业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度要求及董事会批准的远期外汇交易额度，做好远期外汇交易业务，控制交易风险。
2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司远期外汇交易须严格按照公司的外币收款预测进行，远期外汇交易额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
5、公司审计部门负责监督、检查远期外汇交易的执行情况，并按季度向董事会审计委员会报告。
七、独立董事意见
公司开展远期结售汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，本项议案需经公司董事会审议，并按相关规定程序履行。综上，我们同意公司开展远期结售汇业务。
八、备查文件
2、《独立董事关于公司第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会 2016年3月31日
河南省中原内配股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-016河南省中原内配股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|中原内配|股票代码|002448|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||
|变更后的股票简称(如有)|无|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|||
|姓名|汪庆领|||
|电话|0391-8298666|||
|传真|0391-8298999|||
|电子信箱|wangqingling@hnzynp.com|||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,109,550,666.66|1,022,773,651.33|8.48%|975,792,546.47|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|162,404,590.44|143,095,539.66|13.49%|125,935,179.53|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|151,814,830.93|133,584,792.49|13.65%|121,423,926.65|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|249,296,424.69|202,134,334.59|23.33%|67,565,375.08|
|基本每股收益（元/股）|0.69|0.724|-4.7%|0.68|
|稀释每股收益（元/股）|0.69|0.724|-4.7%|0.68|
|加权平均净资产收益率（%）|9.57%|12.09%|-2.52%|13.38%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|2,330,087,307.49|1,985,485,816.73|17.36%|1,427,148,301.68|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,758,544,951.60|1,631,425,229.08|7.79%|996,251,135.72|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||21,309|年度报告披露日前第5个交易|24,152|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||

河南省中原内配股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|薛德龙|境内自然人|19.19%|45,147,722|45,147,722|||
|张冬梅|境内自然人|6.74%|15,862,800|11,897,100|质押|7,000,000|
|银河基金公司－中信－中海信托股份有限公司|境内非国有法人|2.21%|5,200,000|0|||
|孟州市投资开发有限公司|国有法人|2.18%|5,120,000|0|||
|薛建军|境内自然人|1.96%|4,601,000|3,450,750|质押|4,620,250|
|国君资管－建行－国泰君安君得增集合资产管理计划|其他|1.7%|4,000,000|0|||
|宿迁华基丰润投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.49%|3,500,000|0|||
|党增军|境内自然人|1.3%|3,050,600|2,287,950|质押|1,018,000|
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|境内非国有法人|0.85%|2,000,000|0|||
|周宪杰|境内自然人|0.83%|1,960,000|0|||
|||(1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人；(2)公司前|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致|||||
|的说明|||||||
|||行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
河南省中原内配股份有限公司2013年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2013年，世界经济出现恢复性好转迹象，但复苏的基础依旧脆弱，发达国家失业率较高，缺乏带动全局的重大技术创新，复苏动力仍比较弱，前期刺激政策退出又增加了复苏的变数和风险；新兴市场国家经济增长动力普遍减弱，经济增速显著低于预期。这一年，国内经济转型期特征更趋突出，产能过剩矛盾凸显，企业生产经营困难增多，扩大国内有效需求面临不少制约因素，经济下行压力较大。
面对各种不利局面，2013年，我国汽车市场延续2012年发展态势，保持平稳增长。汽车产销稳中有增，分别实现了2,211.68万辆和2,198.41万辆的好成绩，同比增长达到14.76%和13.87%，再次刷新全球记录。
2013年度，公司通过巩固国内市场占有率，推进北美市场持续增长，加快欧洲市场战略布局，结合新技术、新产品开发，公司市场结构和产品不断优化，抗风险能力与竞争力持续提升；通过技术创新、成本控制以及全面实施精益生产等有效措施，实现了经营业绩的稳定增长。2013年度，公司坚持主营业务的同时，以内燃机摩擦副行业为重心，不断延伸产品链，探索多元化经营新格局，继成立控股子公司轴瓦公司之后，又成功收购南京飞燕49.16%的股权，公司将逐步形成以“气缸套、轴瓦、活塞环、活塞、活塞销”发动机摩擦副关键零部件为主导产业，将公司打造成全球优秀的内燃机核心零部件供应商。
报告期内，公司实现营业收入110,955.07万元，较2012年度的102,277.37万元同比增长8.48%；营业成本73,321.00万元，较2012年度的70,324.41万元同比增长4.26%；实现利润总额19,616.54万元，较2012年度的17,047.23万元同比增长15.07%；实现归属于母公司所有者的净利润16,240.46万元，较2012年度的 14,309.55万元同比增长13.49%。
4、涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明：
公司纳入合并报表范围的子公司共计四家，分别为全资子公司河南省中原内配铸造有限公司、中原内配（欧洲）有限责任公司、控股子公司河南省中原华工激光工程有限公司、控股子公司河南省中原内配轴瓦股份有限公司。
本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围，本报告期内新纳入合并范围的主体为河南省中原内配轴瓦股份有限公司。公司于2012年8月11日披露了《关于投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2012-038)。2013年1月14日，公司控股子公司河南省中原内配轴瓦股份有限公司取得了焦作市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
河南省中原内配股份有限公司
法定代表人：
二○一四年三月六日 薛德龙
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度任职期间履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本报告期内应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|5|2|1|1|1|
|本报告期内应参加股东大会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|1|1|0|0|0|

本人对本年度提交董事会和股东大会的各项议案均进行了调查了解并认真地审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出自己的意见，同时，审慎进行表决。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效，故本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票,对股东大会审议的需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2018年度经营活动情况进行了监督和核查，就相关事项发表独立意见如下：
（一）在2018年4月26日召开的第四届董事会第十二次会议上，对相关事项
发表如下独立意见：
1、关于对公司与关联方资金往来和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
2、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
3、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
4、关于公司2018年关联交易预计情况的独立意见
5、关于续聘会计师事务所的独立意见
6、关于2017年度财务报告非标审计意见涉及事项的独立意见
7、关于会计政策变更的独立意见
8、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见
9、关于为子公司提供担保额度的独立意见
（二）在2018年8月18日召开的第四届董事会第十三次会议上，对相关事项发表如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
（三）在2018年12月24日召开的第四届董事会第十五次会议上，对相关事项发表如下独立意见：
1、关于债权转让暨关联交易的独立意见
以上独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会委员。在任职期内本人积极参加各委员会的相关工作及活动，认真参与讨论并提出有益的建议。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极参与薪酬与考核委员会 2018年度的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
本人作为公司提名委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的专业职责。
本人作为公司战略委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况以及公司生产经营内部动态信息，为公司经营目标制定和重大项目决策提供指导。
四、在公司现场工作的情况
2018年度，本人通过对公司现场实地考察，充分了解了公司生产经营情况、管理和内部控制的完善和执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等。
并对董事、高管履职情况、关联交易情况等进行了监督和核查，同时利用邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态、公司安全环保等重大事项，对公司拟决定的重大项目进行决议前，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。
五、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2018年报工作进展顺利。本人在公司2018年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2018年度的生产经营情况汇报，听取公司财务总监对公司2018年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
六、在保护投资者权益方面所做的相关工作
确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司关联交易等事项的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
七、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
综上所述，2018年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。
2018年度，公司相关工作人员在本人履职过程中给予了极大的支持与配合，本人对此表示衷心的感谢！同时希望公司在新的一年中持续、稳定、健康发展，以更加优异的成绩回报投资者。
王国涛
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2016年 10月 27日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，基于客观、独立判断的立场，本着对公司和股东负责的态度，现就公司第三届董事会第三十五次会议中的《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司此次继续使用已规划超募资金部分闲置资金10,000万元暂时补充流动
资金，有助于进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于公司日常经营发展。本次募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经履行了相关程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意本议案。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2016年10月27日
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，我们作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案涉及事项发表如下独立意见：
一、关于公司参与设立产业发展基金暨关联交易的的独立意见
我们认为：公司拟以自有资金与扬州市江都区新区实业有限公司、河南远海中原物流产业发展基金（有限合伙）、河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司共同投资设立河南远海龙川恒顺产业发展基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商局核准为准），构成了关联交易。本次对外投资的顺利实施将有利于公司借助专业机构的投资能力，加快推进公司业务领域的开拓，实现公司持续、健康、稳定的发展。该投资事项符合公司的发展战略，且已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作事项》及《公司章程》的规定，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意该投资事项，并同意将该事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事：
徐茂顺 肖红英
孙建强 傅瑜
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：山西东杰智能物流装备股份有限公司 单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|太原东杰车库运营有限公司|本公司实际控制人控制的企业|应收账款||7,142,000.00||4,284,000.00|2,858,000.00|销售款|
|||||7,142,000.00||4,284,000.00|2,858,000.00||
|||||7,142,000.00||4,284,000.00|2,858,000.00||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2018-002江苏银河电子股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2017年8月31日公告了《关于回购公司股份的报告书》。2017年9月28日，公司首次实施了股份回购，具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2017-051）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截止2018年1月31日，公司的回购实施情况如下：
公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份26,130,967股，总金额为人民币183,119,340.68元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为2.29%，最高成交价为8.28元/股，最低成交价为5.99元/股。本次回购符合公司《关于回购股份的报告书》的相关内容。
公司后续将根据市场情况实施本回购计划，敬请广大投资者谨慎决策，注意控制投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-124重庆智飞生物制品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于2018年12月24日以专人送达或电子邮件的方式向董事发出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
2、本次会议于2018年12月28日15:00在公司会议室以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加出席并参加表决的董事 9人，实际出席并参加表决的董事9人。
4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》
经审议，公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度损益追溯调整。本次会计估计变更是根据公司经营实际进行的合理变更，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。公司此次会计估计变更采用未来适用法
进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。执行变更后的会计政策及会计估计，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策及会计估计变更。
以上事项具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的当日公告《关于会计政策及会计估计变更的公告》（2018-123号）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002547证券简称：春兴精工 公告编号：2016-090
苏州春兴精工股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的
公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司决定将不超过人民币 30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2015年 12月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于继续使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-077）。公司已于2016年4月25日、2016年5月3日、2016年6月1日、2016年6月14日、2016年6月20日、2016年7月13日分别将3,000万元、2,000万元、3,000万元、4,000万元、5,000万元、3,000万元资金提前归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
2016年8月10日，公司将10,000万元资金提前归还至募集资金专项账户，目前，公司已累计归还 30,000万元资金至募集资金专项账户，
截止本公告日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金30,000万元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
2016年8月12日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2014-073濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于合众创业投资翔晨镁业的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案》，同意西藏昌都地区合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创业”）受让海城市华银投资管理有限公司（以下简称“华银投资”）所持有的西藏昌都地区翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）55%的股权，并与其他股东按持股比例对翔晨镁业现金增资，同时通过翔晨镁业收购本公司持有的西藏濮耐95%股权，整合西藏濮耐资产业务并阶段性地持有该等投资。具体详见《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号:2014-058）及其补充公告（公告编号:2014-062）。
截至目前，合众创业投资翔晨镁业取得如下进展：
一、合众创业与华银投资的股权转让工作已经完成。新的股东已于2014年11月6日在昌都地区工商局进行备案，除以下股东信息变化外，其他工商备案信息未变更。
本次股权转让前，翔晨镁业的股东结构为：
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||股东名称||出资方式||出资额（万元|）||出资比例|
|海城市华银投资管理有限公司||现金||550|||55%||
|白国荣||现金||200|||20%||
|白勇||现金||200|||20%||
|马乐天||现金||50|||5%||

本次股权转让完成后，翔晨镁业的股东结构为：
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||股东名称||出资方式||出资额（万元|）||出资比例|
|西藏昌都地区合众创业投资合伙企业（有限合伙）||现金||550|||55%||
|海城市华银投资管理有限公司||现金||450|||45%||

注：本次合众创业受让华银投资股权的同时，原翔晨镁业其他股东同时将股份转让给了华银投资，并与合众创业同时进行了股东信息的变更登记备案。
至此，合众创业已成为翔晨镁业的控股股东，完成了对翔晨镁业的投资。
二、2014年11月4日公司已收到翔晨镁业及其关联企业对本公司控股子公
司海城市华银高新材料制造有限公司的负债38,777,988.08元，以及对本公司控
股子公司西藏濮耐高纯镁质材料有限公司的负债19,981,861.00元。故本次股权过户完成前，翔晨镁业及其关联企业已偿对上市公司及其下属企业的各项债务。
本次股权过户后，不会产生控股股东及其他关联方对本公司及其下属企业的资金占用情形。
公司将根据后续进展情况及时履行审议程序和信息披露义务，请投资者密切关注！
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2014年11月21日