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证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2014-048北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于控股子公司向公司借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过，本公司拟向控股50.41%的子公司湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）提供借款人民币3,500万元，期限2年，借款利率为8%/年。
由于持有本公司9.01%股份的股东广西国发投资投资集团有限公司持有湖南国发19.59%的股份。根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12个月内本公司与同一关联人之间的关联交易达到3000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）湖南国发精细化工科技有限公司的基本情况
湖南国发成立于2003年9月12日，注册资本7,400万元，法定代表人：胡晓珊，地址：湖南省临湘市，主要从事氨基甲酸酯类系列产品、农药中间体、精细化工产品等的制造和销售。经天健会计事务所审计，截至2013年12月31日，湖南国发总资产 28,359.08万元，净资产 12,774.61万元，2013年度实现净利润131.93万元，营业收入 25,034.73万元。
湖南国发股东持股结构如下：
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|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|北海国发海洋生物股份有限公司|50.41|
|广西国发投资集团有限公司|19.59|

|||
|-|-|
|上海聚隆投资有限公司|13.86|
|胡晓珊|9.00|
|湖南海源投资咨询有限公司|4.66|
|鲁杰|1.48|
|曹素芸|1.00|
|合计|100.00|

湖南国发的法人股东简介：
1、北海国发海洋生物产业股份有限公司
成立于1993年，注册资本为464,401,185元，法定代表人：潘利斌，经营范围：藻类、贝类、甲壳类等海洋生物系列产品的研究、开发、销售。对文化产业、房地产业、农药及医药工程项目的投资（限国家政策允许范围）；房地产开发、经营，建筑材料、装饰材料、灯饰、家具、仿古木艺术品、工艺美术品、五金交电、电子产品的购销代理；进出口贸易(国家有专项规定的除外)。滴眼剂、散剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、酒剂、糖浆剂、合剂（含中药前处理和提取）的生产及销售本厂产品、消毒剂（75%单方乙醇消毒液）的生产，酒精批发（以上项目仅限制药厂经营）；大型餐饮、宾馆、公共浴室、咖啡厅、茶座（仅限国发大酒店经营）。其股东的股权结构如下：
2、广西国发投资集团有限公司：成立于1998年11月6日，法定代表人：潘利斌，注册资本：5,000万元，经营范围：房地产投资开发、经营，对工业生产项目、旅游开发项目及加工项目的投资。
3、湖南海源投资咨询有限公司：注册资本：500.1万元，法定代表人：胡晓珊，经营范围：企业管理信息咨询，经济信息咨询，投融资服务，提供企业投资顾问服务，商务咨询。
4、上海聚隆投资有限公司：法定代表人：季自汉；住所：嘉定区兴贤路1388号4幢3076室；注册资本：1000万元；经营范围：实业投资，创业投资，投资咨询（除金融、证券），投资管理，资产管理。
（二）关联关系介绍
由于广西国发投资投资集团有限公司持有本公司9.01%的股份，广西国发投资投资集团有限公司亦持有湖南国发19.59%的股份。根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。
由于本公司董事长潘利斌先生担任关联方广西国发投资投资集团有限公司的董事长，本公司董事胡晓珊担任关联方湖南海源投资咨询有限公司董事长。董事会表决过程中，关联董事潘利斌先生、胡晓珊先生回避表决。
三、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司对湖南国发提供借款，主要是有助于该公司降低经营成本，提升经济效益。湖南国发是本公司的控股子公司，本公司对其具有实质的控制和影响，且该公司目前的经营基本稳定，因此本公司对其的财务资助风险不大。
四、该关联交易应当履行的审议程序
1、独立董事的事前认可情况
公司三名独立董事对该关联交易发表了以下事前认可意见：我们认真审阅了公司提供的本次关于拟向控股子公司湖南国发提供借款关联交易的有关资料，认为该事项符合实际经营需要，涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
2、董事会审计委员会的书面审核意见
本公司董事会审计委员会认为：公司向控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司提供2年期的借款，有利于缓解该公司流动资金紧张的局面，降低该公司
的财务费用。公司向其收取的资金占用费按市场原则公允定价，该事项不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意将上述议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
3、独立董事发表的独立意见
公司三名独立董事对此议案进行审议并发表以下独立意见：本次关联交易的定价合理、不存在损害中小投资者和公司利益的情形；关联交易议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，关联董事潘利斌先生和胡晓珊先生依法回避表决,审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意本次关联交易。
4、董事会表决情况
2014年 8月 1日，公司第八届董事会第六次会议对该关联交易事项进行了审议，关联董事潘利斌、胡晓珊回避表决，其余7名董事全票同意通过了该项议案。
由于本次关联交易金额占公司最近一期经审计的净资产的30%以上，根据公司章程的相关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。与该项关联交易有利害关系的关联股东广西国发投资集团有限公司、潘利斌、朱蓉娟、彭韬将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。
五、上网公告附件
1、公司第八届董事会第六次会议决议公告；
2、独立董事意见；
3、独立董事事前认可意见；
4、审计委员会对关联交易的审核意见
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
二〇一四年八月五日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2014-014内蒙古北方重型汽车股份有限公司
五届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司以专人送达和电子邮件相结合的方式于 2014年 5月 12日发出了召开五届八次董事会会议通知。会议以现场方式于2014年5月27日在内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 8名，董事 Ken Lousberg先生缺席本次会议，全体监事列席了会议，会议由董事长李建平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手和签字表决的方式进行了表决，审议通过如下议案：
1、审议通过关于《调整公司董事会各专门委员会委员》的议案。
（1）战略委员会：
调整前：李建平先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建成先生、茅仲文先生、Paul Douglas先生
调整后：李建平先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建成先生、茅仲文先生、Paul Douglas先生
（2）提名委员会：
调整前：茅仲文先生（主任委员）、李建平先生、邬青峰先生、王征先生、杨珏先生
调整后：茅仲文先生（主任委员）、李建平先生、邬青峰先生、穆林娟女士、杨珏先生
（3）审计委员会：
调整前：王征先生（主任委员）、邬青峰先生、杨珏先生
调整后：穆林娟女士（主任委员）、肖富强先生、杨珏先生
（4）薪酬与考核委员会：
调整前：杨珏先生（主任委员）、Ken Lousberg先生、王征先生调整后：杨珏先生（主任委员）、Ken Lousberg先生、穆林娟女士表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2014年 5月 28日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2019-002成都旭光电子股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押式回购交易及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年1月30日收到控股股东新的集团有限公司（以下简称“新的集团”）关于部分股票解除质押式回购交易及质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
2017年12月6日，新的集团将其持有的本公司无限售流通股33,000,000股质押给中国银河证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日为2018年12月6日（详细内容见本公司公告2017-044）。2018年10月12日，新的集团针对前述质押补充质押本公司无限售条件流通股10,000,000股（详细内容见本公司公告2018-046），补充质押完成后该笔质押股份合计43,000,000股。2018年10月19日，新的集团再次针对前述质押补充质押本公司无限售条件流通股
10,000,000股（详细内容见本公司公告2018-047），补充质押完成后该笔质押股份合计53,000,000股。2018年12月6日，新的集团就前述质押式回购交易办理了延期购回业务（详细内容见本公司公告2018-049）。
2019年1月24日，新的集团将前述质押给中国银河证券股份有限公司的本公司无限售流通股53,000,000股（占公司总股本的9.75%）办理了解除质押手续。
二、股份质押情况
2019年1月29日,新的集团将其持有的本公司无限售流通股47,000,000股
（占公司总股本的8.64%）质押给华西证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2019年1月29日，购回交易日为2020年1月29日。
新的集团本次股权质押主要是用于置换在其他公司质押借款。目前新的集团生产经营活动正常，具有良好的银行信用，资产实力雄厚，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价波动到预警线时，新的集团将积极采取应对措施，一是通过生产经营货款回笼及银行融资后归还该笔融资，解除股权质押；
二是可发行私募债后归还上述质押融资。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
截至本公告日，新的集团持有本公司无限售条件流通股 151,771,568股，占公司股份总数的27.91%，其中累计质押股份数量为135,500,000股，占新的集团持有公司股份数的89.28%，占本公司股份总数的24.92%。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会2019年1月30日
中信银行股份有限公司独立董事
关于发行优先股事宜的专项意见
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2015年 3月 20日召开董事会会议（以下简称“本次董事会会议”），本次董事会会议审议了《关于非公开发行优先股方案的议案》(包含附件《中信银行股份有限公司非公开发行优先股预案》)等相关议案（以下简称“议案”）。本行拟于境内非公开发行不超过人民币 350亿元（含人民币 350亿元）的优先股（以下简称“本次发行”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《中信银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中信银行股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为本行的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅了本次董事会会议审议并拟提交股东大会、A股类别股东会议及 H股类别股东会议审议的本次发行的相关议案，现就本次发行的相关事宜发表如下专项意见：
1.本次发行符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次发行完成后，募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充本行其他一级资本。本次发行后，本行净资产将增加，资本实力和资本结构将进一步提升和优化，有利于本行的持续稳健发展，符合本行和全体股东的利益。
2.一般情形下，本次发行的优先股股东无权出席任何股东大会会
议，所持优先股股份没有表决权。但在出现法律法规及议案规定的特殊情形时，优先股股东有权出席股东大会，与普通股股东分类表决。
相关事项的决议除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过；本次优先股发行后，如触发议案规定的优先股表决权恢复条款，则每一优先股股东有权按照议案的约定获得一定比例的表决权，并按照该等表决权比例，在股东大会上与普通股股东共同行使表决权。
上述情形将对原普通股股东的表决权产生一定影响，但优先股表决权恢复的计算方法对原普通股股东将保持公平合理。
3.根据中国银行业监督管理委员会规定和本次优先股发行方案，本次优先股发行后如触发强制转股条件并进行转股，将使本行普通股股本相应增加，从而将对原普通股股东的权益产生一定影响。
4.本次优先股发行后，优先股股息的存在可能影响本行归属于普通股股东的税后净利润，从而可能导致对本行普通股股东分红的减少。
但作为其他一级资本，本行通过提高优先股发行所募集资金的资本配置效率，可实现合理的资本回报水平，支持各项业务的健康、可持续发展。
5.本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
6.根据《公司章程》，本次发行所涉及的方案须提交本行股东大会和 A股类别股东会议、H股类别股东会议逐项审议表决，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，从程序上充分尊重和保护中小投资者的合法利益。
综上，本次发行优先股符合本行及全体股东的利益，不存在损害
本行及本行股东利益的情形。因此，本行全体独立董事同意本次发行的相关安排。
中信银行股份有限公司独立董事李哲平、吴小庆、王联章、袁明 2015年 3月 20日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-032武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月16日收到公司持股5%以上股东邓跃辉先生的通知：邓跃辉先生将其持有本公司的全部股份4,300,606股（占公司总股本6.0304%）质押给华龙证券股份有限公司，质押期限自2018年1月18日至2018年7月17日，质押手续已办理完毕。
截至本公告披露日，邓跃辉先生持有本公司股份4,300,606股，占公司总股本6.0304%，累计质押4,300,606股，占其持有公司股份的100%。
二、股份质押目的
本次邓跃辉先生股票质押系个人融资需要，主要用于实业投资及个人消费。
三、资金偿还能力及安排
邓跃辉先生根据其个人财务状况综合评估，认为本次质押回购交易相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线，邓跃辉先生将采取提前还款等措施应对上述风险。
四、报备文件：
《质押式回购交易业务协议书》
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2018年3月17日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-058
广东科达洁能股份有限公司
资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，于2015年6月25日进入资产重组程序，并发布了《资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月25日起连续停牌；2015年7月27日，公司发布了《资产重组继续停牌公告》，本公司股票自2015年7月27日起继续停牌；2015年8月20日，公司董事会审议通过了《关于本次资产重组事项继续停牌的议案》（详见2015年8月27日发布的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》），本公司股票自2015年8月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
自停牌以来，公司积极推进本次资产重组的有关工作。目前，本项目相关的审计、评估、尽职调查等工作已接近尾声，公司正在与本次资产重组交易对方就相关事项签署文件并履行必要的报批程序。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，加快推进本次资产重组工作进度，并进行相关协议的签署。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将每五个交易日发布一次重组事项进展情况公告。相关工作完成后，公司将召开董事会审议资产重组预案（或方案），及时公告并复牌。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年九月十四日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－051河南中孚实业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2014年5月21日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中建投融资租赁公司申请的4亿元人民币融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年5月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-052号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为河南奔马股份有限公司在工商银行申请的4,000万元人民币融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年5月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-053号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2014年第七次临时股东大会的议案》。
公司将于2014年6月6日采取现场投票的方式召开2014年第七次临时股东大会。
具体安排详见公司于2014年5月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-055号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十一日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2016-042安徽水利开发股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月29日9点30分
召开地点：公司总部三楼一号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月29日
至2016年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2015年年度报告》全文及摘要|√|
|2|《2015年度董事会工作报告》|√|
|3|《2015年度监事会工作报告》|√|
|4|公司2015年度财务决算和 2016年度财务预算报告|√|
|5|2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|
|6|2015年度独立董事述职报告|√|
|7|关于预计2016年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于为子公司提供担保的议案|√|
|9|关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案经公司第六届董事会第三十和三十一次会议、第六届监事会第十六和十七次会议审议通过，并已分别于 2016年 3月 12日、2016年 3月30日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及优先股股东参与表决的议案：本公司无优先股
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600502|安徽水利|2016/4/22|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于 2016年 4月 28日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（四）登记时间：2016年4月28日上午9:00-下午5:00
（五）登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。
六、其他事项
公司不接受股东以电话方式进行登记；会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
联系人：赵作平储诚焰
电话：0552-3950553
传真：0552-3950276
特此公告。 安徽水利开发股份有限公司董事会 2016年3月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽水利开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年4月
29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015年年度报告》全文及摘要||||
|2|2015 年度董事会工作报告||||
|3|2015年度监事会工作报告||||
|4|公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告||||
|5|2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|6|2015年度独立董事述职报告||||
|7|关于预计2016年度日常关联交易的议案||||
|8|关于为子公司提供担保的议案||||
|9|关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2014—043上海阳晨投资股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经公司申请,公司股票自 2014年 11月 3日起停牌,本公司于 2014年 11月 1日、11月 8日、11月 15日、11月 22日、11月 29日、12月 6日发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》、《关于公司重大资产重组停牌的公告》（详见公司于2014年 11月 1日、11月 8日、11月 15日、11月 22日、11月 29日、 12月 6日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票停牌的公告》（临2014-030）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-031）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-032）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-033）”、《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（临2014-041））。公司股票于 2014
年 12月 8日起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组各项工作，因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
为切实维护投资者利益，本公司将在股票继续停牌期间，密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。
本公司公开披露的信息均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。因本次重大资产重组事项方案尚未最终确定，上述事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一四年十二月十二日
证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2019-003天津久日新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记将提请公司2019年第七次临时股东大会审议批准。
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,780.68万股，本次发行后，公司注册资本由人民币 8,342.00万元变更为人民币 11,222.68万元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（大华验字[2019]000423号），股本由人民币 8,342.00万元变更为人民币11,222.68万元。同时，公司股票已于2019年11月5日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
鉴于公司目前已在上海证券交易所科创板上市，公司注册资本，企业类型均发生了变化，现拟将《天津久日新材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并提请公司
股东大会授权公司董事会负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。
具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第三条|公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，并于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所科创板上市。|公司于2019年10 月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,780.68万股，并于2019年11月5日在上海证券交易所科创板上市。|
|第五条|公司注册资本为【 】万元人民币，实收股本为【 】万元人民币。|公 司 注 册 资 本 为11,122.68万元人民币，实收股本为11,122.68万元人民币。|
|第二十条|公司股份总数为 8,342万股，全部为普通股。|公 司 股 份 总 数 为11,122.68 万股，全部为普通股。|
|第七十条|召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。起始期限不包括会议召开当日。对于实施网络投票表决的股东大会，在发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。|召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。起始期限不包括会议召开当日。董事会应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途经，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。|

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|-|-|-|
||董事会应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途经，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。||
|第二百一十条|公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|公司将以中国证监会指定的媒体范围内的媒体以及上海证券交易所网站作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

除上述条款外，其他条款不变。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会2019年11月23日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2018-039北京空港科技园区股份有限公司
关于修改《公司总经理工作细则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12日召开公司第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于修改<公司总经理工作细则>部分条款的议案》。
为进一步明确公司总经理职责，保障经理人员高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，公司结合自身情况，对《公司总经理工作细则》部分条款进行了修改，具体修改内容为：
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|-|-|-|
|序号|修 改 前|修 改 后|
|1|第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：„„（十一）根据公司生产经营的实际情况，经公司董事会授权，总经理对下列事项行使决策权：„„|第十二条 总经理对董事会负责，总经理履行以下职权时，应召开经理办公会议，经经理办公会集体审议通过后再作出决策：„„（十一）根据公司生产经营的实际情况，公司经理办公会对下列事项行使决策权：„„|
|2|第二十六条 总经理办公会议召开的程序：„„（三）会议由总经理主持，与会人员应对会议议题进行充分讨论，由总经理作出决策；„„（六）总经理认为需要发布纪要或决议时，应由总经理办公室根据会议记录，草拟纪要或决议并经总经理签署后发布。|第二十六条 经理办公会召开的程序：„„（三）会议由总经理主持，与会人员应对会议议题进行充分讨论后，按照民主集中制原则，由总经理或其授权的主持人作出决策；„„（六）经理办公会会议纪要或决议，应由总经理办公室根据会议记录，草拟纪要或决议并经总经理签署后发布。|

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|-|-|-|
|3|第二十九条 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定的生产行政方面的问题，有临时处置权，但事后应向董事会报告。|第二十九条 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定的生产行政方面的问题，有临时处置权，但事后应向公司经理层、董事会报告。|

除以上条款外《公司总经理工作细则》中的其他条款内容不变。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2018年9月12日
签署合同公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-104
龙元建设集团股份有限公司
关于签署西安渭北工业区临潼现代工业组团渭北中学 PPP项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年8月10日、2018年8月20日分别披露了《龙元建设关于西安渭北工业区临潼现代工业组团渭北中学 PPP项目预中标公告》、《龙元建设关于西安渭北工业区临潼现代工业组团渭北中学 PPP项目中标结果公告》，龙元建设集团股份有限公司联合体（联合体成员：公司全资孙公司宁波明昌企业管理有限公司）为该项目中标人。
近日，公司与西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会签署了《西安渭北工业区临潼现代工业组团渭北中学PPP项目合同》现将相关情况公告如下：
一、合同相关主体概况
1、甲方：西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会
2、乙方：龙元建设集团股份有限公司（联合体牵头方代表联合体）
二、合同的主要内容
（一）项目名称
项目名称：西安渭北投资开发建设集团 PPP项目
（二）项目概况
1、总投资额：项目估算总投资 51,098.1万元（由政府审计部门进行竣工审计，最终以出具的审计报告确认的数额为准）。
2、合作期限：本项目采用 PPP模式。项目合作期共 12年，其中建设期 2年，运营期10年。
3、项目范围和内容：
签署合同公告西安渭北工业区临潼现代工业组团渭北中学PPP项目总建筑面积100,943.08平方米。其中：地上建筑面积88,936.08平方米，地下建筑面积 12,007平方米。主要建设教学楼、实验楼、行政楼、宿舍楼、食堂、图书馆及报告厅、风雨操场、地下停车库，建设两个环形沥青跑道及操场中间水泥硬化，11个篮球场及相关健身器材等。
三、合同双方主要的义务和责任
甲方：
1、甲方的主要权利
（1）对项目中乙方投融资情况、建设资金到位及支付使用情况，乙方建设项目全过程，以及乙方运营维护全过程，进行抽查、检查、了解、监督。
（2）项目建设期内投资建设形成的各项资产，以及运营期内因更新重置形成的资产，在合作期内归甲方所有。
（3）甲方有权随时监督并定期对乙方的财务状况、运营成果进行审计。
2、甲方的主要义务
（1）保持乙方经营权在合作期内始终有效，维护经营权完整性，合作期内不以任何方式将经营权授予第三者或终止经营权，或以任何方式减少经营权内容或妨碍经营权行使。
（2）确保在合同签署时已取得必要行政审批手续，已通过物有所值评价、财政承受能力论证，已获得政府审批的项目实施方案；确保项目立项、规划、用地、环评等相关手续合法有效；确保按照工程进度计划向乙方提供项目用地，为项目建设创造必备施工条件，并应在合同生效日前提供交地计划。
（3）根据预算管理要求，将合同约定的政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划并按规定纳入年度财政预算。取得临潼区人大决议，保障甲方履约能力。
乙方：
1、乙方的主要权利
（1）在合作期内享有对项目进行投融资、建设、运营和维护的权利。依合同约定获得餐饮服务费、超市租赁费、其他增值服务费和可行性缺口补助。
（2）在法律允许情况下，将项目收益权仅以项目融资为目的进行质押，但质押期限不得超过本项目合作期限，上述质押应报甲方备案。
（3）在符合项目总目标和合同约定前提下，享有对人员、材料、设备的调配权。
2、乙方的主要义务
签署合同公告（1）及时办理项目工程报建手续，包括申请并获得项目建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，相关费用由乙方承担，并计入项目总投资。
（2）配合甲方办理合同项下乙方所负责工程需要的确保工程能够正常开工及顺利实施的相关手续；配合甲方其他项目交叉施工的组织协调工作。
（3）按合同约定配合项目工程竣工验收，负责解决验收中工程质量问题。
四、合同对上市公司的影响
本项目合同的签订和履行将为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多经验，对公司经营业务产生积极影响，有利于提高公司的市场竞争力。
五、风险提示
1、在本项目合作期限内，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险；
2、合同履行期限较长，存在受不可抗力影响的风险；
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2018年10月18日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：2018-002
江苏悦达投资股份有限公司关于参与
西藏帝亚一维新能源汽车有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称和金额
公司拟参与西藏帝亚一维新能源汽车有限公司（以下简称“帝亚一维”）增资。本次拟以自有资金出资 5100万元，以每股价格 22.5
元，认购 226.66万股，增资完成后，本公司持有帝亚一维股权比例为7.18%。
一、对外投资暨关联交易概述
公司拟参与西藏帝亚一维新能源汽车有限公司（以下简称“帝亚一维”）增资，本次拟以自有资金出资 5100万元，以每股价格 22.5
元，认购 226.66万股，增资完成后，本公司持有帝亚一维股权比例为7.18%。
截至目前，本公司关联人江苏悦达创业投资有限公司持有帝亚一维35%股权。本次公司参与认购帝亚一维增资构成与关联人共同投资。
本次增资经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜回避表决，其余 8名董事参与表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
江苏悦达创业投资有限公司为悦达资本股份有限公司（以下简称“悦达资本”）全资子公司，是悦达资本为开展股权投资业务专设的平台公司。悦达资本为本公司控股股东江苏悦达集团有限公司的全资子公司。
三、对外投资标的基本情况
（一）帝亚一维基本情况。
2017年2月25日，拉萨市德陆信息科技有限公司（以下简称“拉萨德陆”）出资设立，注册资本1033万元。2017年5月底，悦达创投、义乌成长二期、阿尔特公司、联动天翼以每股9.03元，参与帝亚一维增资，增资后帝亚一维注册资本2025.4902万元。
帝亚一维法定代表人为蔡锋，系一家集新能源汽车整车研发、制造、销售为一体的高新技术企业。帝亚一维旗下项目公司计划落户陕西渭南、广西钦州等地，其中渭南项目公司已正式开工建设。
（二）帝亚一维股东情况
截至 2017年 11月 30日，帝亚一维股东如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|股权比例|投资额（万元）|
|1|拉萨德陆|51%|1033|
|2|悦达创投|35%|6405|
|3|义乌成长二期|10%|1830|
|4|阿尔特|2%|366|
|5|联动天翼|2%|366|
|合 计||100%|10000|

第一大股东拉萨市德陆信息科技有限公司是由管理团队注册成
立的公司，成立于2017.1.13，注册地西藏拉萨，注册资金1140万元。
股东结构为：
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|-|-|
|股东|股比|
|郭谦|74.52%|
|王敦明|5.88%|
|蔡锋|5.88%|
|陈丹|5.88%|
|章新建|1.96%|
|周道辉|1.96%|
|郑国辉|1.96%|
|陈凌|1.96%|

（三）帝亚一维财务数据
截止2017年11月30日，帝亚一维总资产13963.99万元，归属于母公司的所有者权益13864.03万元。2017年1-11月净利润-978.05万元。
（四）帝亚一维发展规划。
1、为建设国内一流的新能源汽车企业，帝亚一维将采取高速电动车、低速电动车并举的发展战略。目前生产基地渭南和钦州已签约，渭南项目已开工建设，建设产能5万台，建筑面积9.78万平方米，预计2019年年中建成。同时帝亚一维控股子公司陕西帝亚新能源汽车有限公司正致力于渭南基地纯电动乘用车资质的申报。
2、产品投放
帝亚一维侧重于低速纯电动细分市场，聚焦核心产品品类，通过精品路线，在细分市场尚打造上量产品。在“做实、做强、做大“低速汽车（含物流车）的同时，发展高速电动车。
具体到产品平台规划上，帝亚一维产品投放将细分为 X平台、W平台、P平台、J平台（注：低速车为 X平台，高速车为 J平台），其中W、P平台基于 X平台开发（图2），实现最大通用化。
图 2
具体到技术发展方向上，帝亚一维开发产品将致力于互联化、信息化、智能化、集成化和轻量化。
上述产品技术参数及投放进度如下（图3-图5）：
图3
图4
图5
2017年11月10日，在杭州举办的2017全球未来出行高层论坛暨国际展览会上，帝亚一维发布了首款电动汽车Beta版，得到了市场上一定的认可。目前，其样车正在中国汽车技术研究中心做测试。
（五）帝亚一维本次增资方案
1、发行价格：本次股票发行价为人民币 22.5元/股。
2、发行股份数量和募集金额：拟发行数量不超过 1111.11万股，计划募集资金人民币 25,000万元。
3、募集资金用途：募集资金分别用于渭南工厂建设（1亿元）、新能源汽车生产资质申请（5000万）及补充流动资金（1亿元）。
四、认购协议主要内容
甲方：本公司及其他参与本次帝亚一维增资股东方
乙方：帝亚一维
1、甲方应于协议生效后 7个工作日之内将认缴出资的投资款一次性汇入帝亚一维的人民币基本账户
2、投资方入股公司后发生的任何新一轮增资，每股价格不能低于投资方本轮的成本，如果新一轮增资每股价格低于投资方本轮投资成本,则拉萨德陆或公司以如下补偿方式之一向投资方提供补偿：
1)拉萨德陆给予投资方现金补偿；
2)拉萨德陆无偿向投资方转让其在公司的部分股份。
本轮增资完成六个月内，经股东会批准，拉萨德陆或员工持股计划对公司的增资，原则上其增资的投前估值不得低于投资方本轮的投资估值，否则拉萨德陆将向投资方无偿转让股权以使投资方的持股维持于该次增资前的比例。
五、对外投资的目的及对上市公司的影响
公司本次参与帝亚一维增资，主要目的为：1、如果帝亚一维申报新能源汽车生产资质成功，根据国家对新能源汽车双积分制度有关规定，帝亚一维产生的积分可以供东风悦达起亚使用；2、未来公司可以扩大与帝亚一维在新能源整车生产方面的股权合作，不排除在盐城设立生产基地，从事新能源车整车生产。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
六、对外投资的风险分析
1、帝亚一维控股子公司陕西帝亚新能源汽车有限公司正在以渭南基地申报纯电动乘用车资质，此事项存在不确定性。
2、帝亚一维产品线中有低速电动车，国家对低速电动车管理办法尚未出台，存在一定政策风险。
3、资金需求：帝亚一维渭南工厂建成后运营资金需求量较大，有一定融资压力。
4、市场竞争风险：当前国内新能源汽车在建项目较多，帝亚一维存在市场竞争，不达预期的风险。
七、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意
见，认为参与帝亚一维公司增资，是公司在新能源汽车领域的投资，与主业相关。审议程序遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，未发现损害公司及其他股东利益的情形。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 1月 8日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临 2019-034中信证券股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2019年4月2日发出书面会议通知，于2019年4月8日完成通讯表决并形成会议决议。
本次董事会应表决董事6人，实际表决董事6人，有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》（此议案已事先经公司董事会提名委员会预审通过，并经独立董事发表同意意见）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
根据该议案，鉴于公司执行委员会委员、财务负责人、首席风险官葛小波先生因个人原因向公司董事会提交了书面辞职报告，经公司董事会审议：
1、聘任公司总司库李冏先生兼任公司财务负责人；
2、聘任公司合规总监张国明先生兼任公司首席风险官；
3、授权公司经营管理层办理前述任职变更的报备手续。
李冏先生、张国明先生（相关人员简历请参见公司2018年年度报告）具备证券公司高级管理人员任职资格，自公司董事会决议之日起，分别正式兼任公司财务负责人、首席风险官，其任期与公司第六届董事会任期一致。同时，自公司董事会决议之日起，葛小波先生不再担任公司执行委员会委员、财务负责人、首席风险官。
葛小波先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司执行委员会委员、财务负责人、首席风险官职务及在公司的其他任职，同时确认其本人与公司董事会无任何意见分歧，并衷心感谢张佑君董事长及各位董事以往对其工作的信任和支持。
截至董事会审议之日，葛小波先生持有公司87万股A股股票，其辞职后将严格遵守相关法律法规对股份变动的规定。
葛小波先生任职期间，为公司的战略发展、财务管理、风险控制及国际业务拓展等方面发挥了重要的作用。公司及公司董事会对葛小波先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢，并期待葛小波先生继续关注和支持公司的发展。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2019年4月8日
中德证券有限责任公司
关于广东科达洁能股份有限公司
使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科达洁能拟使用募集资金向全资子公司提供借款实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1592号）核准，公司向特定投资者非公开发行165,741,380股，每股发行价格为7.24元，募集资金总额为1,199,967,591.20元，扣除各项发行费用13,584,905.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
1,186,382,685.53元。上述募集资金已于2017年11月24日汇入公司募集资金账户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第0241号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目基本情况
本次非公开发行募集资金扣除各项发行费用后计划投资于以下项目：
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|序号|项目类别|项目名称|实施主体|投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|锂电池系列负极材料项目|年产2万吨锂电池系列负极材料项目|全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司|61,539.00|47,694.51|

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|2|建筑陶瓷智能制造及技术改造项目|数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目|发行人|48,460.00|35,785.70|
|||年产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目|全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司|48,000.00|35,158.06|
|合计||||157,999.00|118,638.27|

三、使用募集资金向全资子公司提供借款基本情况
根据《广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票预案》：“公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。”
经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议批准，公司根据募投项目进展实际需要，通过分次提供借款的方式，使用部分募集资金向全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）提供借款15,000万元，借款期限不超过36个月，借款利息按银行同期贷款利率计息。
四、借款方目前基本情况
公司名称：安徽科达洁能新材料有限公司
成立日期：2015年8月27日
注册资本：3,000万元
公司住所：安徽省马鞍山市当涂经济开发区
法定代表人：朱亚锋
经营范围：锂离子电池负极材料的研发、生产；碳微球的生产与加工；碳材料的研发；锂离子电池材料相关技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码：91340521355187820D
新材料公司最近一年一期主要财务信息如下：
单位：元
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|项目|2017年9月30日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|245,413,463.19|131,794,637.26|
|负债总额|228,583,165.61|111,735,452.95|

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|-|-|-|
|净资产|16,830,297.58|20,059,184.31|
|项目|2017年1-9月（未经审计）|2016年度（经审计）|
|营业收入|54,886,140.97|-|
|净利润|-3,228,886.73|-8,635,142.57|

五、履行的决策程序
2017年12月4日，本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目事项已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见。
本次向全资子公司提供借款事项属于募投项目实施的具体方式，已经公司
2016年第二次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目事项，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。
本事项已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。本事项已经公司2016年第二次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议。决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
综上所述，保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广东科达洁能股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
夏跃华 罗民
中德证券有限责任公司2017年12月4日