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成都市兴蓉环境股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2018年7月17日召开的第八届董事会第十一次会议审议的关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂 B厂资产暨关联交易事项发表如下独立意见：
（一）本次交易是成都环境集团代表成都市政府履行《关于成都市中心城区（含高新区）供水之特许经营权协议》的相关约定。
（二）公司下属自来水公司运营能力行业领先，规范化、精细化管理程度高，并在成都市中心城区及部分周边地区拥有供水特许经营权，具备突出的本地资源优势和经验优势。因此，本次交易有利于水六厂 B厂的顺利交接和平稳运营，进一步保障成都市供水的安全稳
定。
（三）本次交易完成后，自来水公司将在成都市域范围增加一座供水能力 40万立方米/日的净水厂，并由向水六厂 B厂采购净水--销售的模式转变为生产--销售的模式，有利于公司在优化调度安排、保障用水安全的同时，有效实现成本控制，增强公司盈利能力，提高核心竞争力。
（四）公司本次交易涉及的《资产转让协议》是交易双方本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合相关法律法规的规定。交易双方共同委托具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构对标的资产进行评估，评估费用由双方平均承担，选聘程序合规，选聘的资产评估机构具备充分的独立性和胜任能力。本次资产评估假设前提合理，最终评估结果公允。交易价格以资产评估价值作为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（五）本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。本次交易符合公司及全体股东的长远利益。
（六）公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序合法有效。
鉴于此，我们同意《关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂 B厂资产暨关联交易的议案》，同意公司第八届董事会第十一次会议对上述议案的表决结果。本次关联交易还将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
独立董事：冯渊易永发王运陈 2018年 7月 17日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2016-018南方泵业股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月31日在中国证监会指定信息披露网站上披露了2015年年度报告及相关公告。为了让广大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2015年4月8日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长沈金浩先生，副董事长钱盘生先生，董事、总经理沈凤祥先生，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监沈梦晖先生，独立董事牟介刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
南方泵业股份有限公司
董 事 会
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2016-042思源电气股份有限公司
关于关闭下属公司江苏聚源电气有限公司
砂型铸铝生产线并授权董事长全权处置相关固定资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、砂型铸铝生产线概况
砂型铸铝生产线自2013年12月份正式投产，主要生产GIS壳体类大型零部件，年设计产量5,000T,投产后年产量仅435T,投产量仅为设计产能的8.7%。2016年砂型铸铝生产线亏损632.44万元，累计亏损1,322.06万元。砂型铸铝生产线原值为39,849,255.26元，截至2016年10月31日，资产账面价值29,028,138.53元。
二、关闭的原因
公司下属子公司江苏聚源电气有限公司砂型铸铝生产线自成立以来，整个行业低迷，竞争残酷，加上自身经营不善，在产能、质量、工艺等方面的种种努力一直没有获得竞争优势，生产线处于持续亏损状态，公司做出关闭砂型铸铝生产线的决定。
三、审批程序
公司于2016年11月7日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于关闭下属公司江苏聚源电气有限公司砂型铸铝生产线并授权董事长全权处置相关固定资产的议案》、《关于计提固定资产减值准备的议案》，同意关闭下属公司江苏聚源电气有限公司砂型铸铝生产线，董事会授权公司董事长董增平先生全权代表公司处置相关固定资产。
本次事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项不构成关联交易。
四、对公司影响
公司按谨慎原则对本事项所涉固定资产进行计提减值准备，会有较大的经济损失，直接影响公司当期净利润。
同时公司认为，将没有竞争优势、不符合公司战略要求的生产线关闭并将固定资产依法逐步处置，有利于提升公司经营效率，有利于公司将有限资源聚焦于公司核心的业务，也有利于公司长期发展。本事项不会对公司现有产品的零部件和原材料供应有重大影响。
五、备查文件
1、经与会董事签字的公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一六年十一月七日
证券代码：000802 证券简称：北京旅游 公告编号：2013-57北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于公司董事的辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年 12月 31日，公司收到第五届董事会董事柴国明先生提
交的书面辞职申请，因个人原因，董事柴国明先生辞去公司第五届董事会董事职务。根据公司章程规定，该辞职自送达之日起生效。自
2013年 12月 31日起柴国明先生不在公司担任董事职务。
公司董事会对柴国明先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。为了保障董事会正常运作，根据《公司章程》等有关规定，公司将近期增补董事，具体情况请留意公司近期公告。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-063环能科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日公告了公司控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）办理股票质押式回购交易业务，将其所持有的公司部分股份质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，质押开始日期为2017年6月21日。详情请见《关于控股股东股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-058）。
日前，公司接到环能德美投资的通知，获悉上述质押已办理了解除质押业务，将原质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的共计 31,993,374股公司股份解除质押，解除质押手续已办理完毕。本次解除质押的股份占其所持公司股份的11.63%。
截至本公告披露日，环能德美投资持有公司股份275,158,003股（全部为无限售流通股），占公司总股本的40.64%。本次解除质押后，其所持有公司股份累计被质押/冻结192,362,850股，占公司总股本的28.41%。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-077恒锋工具股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2016年10月27日以现场会议表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路239号公司三楼会议室召开,会议通知于 2016年 10月 22日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席吕建明主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年第三季度报告全文的议案》
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016年第三季度报告
全文的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2016年 10月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第三季度报告全文》。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会 2016年10月28日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-063华油惠博普科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）于2019年8月23日召开的第三届董事会2019年第十五次会议、第三届监事会2019年第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。
（二）变更日期
财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。公司2019年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行《修订通知》的相关规定。
（三）变更前后采用会计政策的变化
2、本次变更后，公司将执行财政部发布的《修订通知》的有关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”。
2、利润表项目
（1）将“信用减值损失”、“资产减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示；
（2）在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”进行单独列示。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
公司本次会计政策变更，是根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，本次变更只涉及财务报表的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定。本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会2019第十五次会议决议；
2、第三届监事会2019年第五次会议决议；
3、第三届董事会2019年第十五次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一九年八月二十三日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－54佛山佛塑科技集团股份有限公司关于
控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
2016年4月13日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）第八届董事会第四十九次会议以通讯表决方式，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司增资的议案》。公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司（以下简称“华韩公司”）拟增资用于其控股子公司天津华韩卫生材料有限公司（以下简称“华韩天津公司”）生产经营卫生护理基材薄膜项目，该项目投资总额445万美元（折合人民币约2717万元）。华韩公司拟新增注册资本328万美元（折合人民币约2014万元），其中公司新增出资额278.8万美元，佛山市诚创实业投资有限公司(以下简称“佛山诚创公司”)新增出资额 49.2万美元，华韩公司的其他股东韩国大煐凹版设备有限公司（以下简称“韩国大煐公司”）、韩国韩进P&C有限公司（以下简称“韩国韩进公司”）、香港冠山发展有限公司（以下简称“香港冠山公司”）放弃本次增资优先认缴出资权。项目投资总额与新增注册资本之间的差额 117万美元（折合人民币约703万元）将由华韩公司自筹资金解决。
根据《公司章程》规定，本次控股子公司增资事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、华韩公司的基本情况
1.公司名称：佛山华韩卫生材料有限公司
2.成立时间：2001年11月15日
3.注册资本：210万美元
4.法定代表人：黄丙娣
5.注册地址：佛山市三水区云东海街道永业路6号之一8座、9座、10座
6.经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品；包装装潢印刷品印刷（凭许可证经营）。
7.股东结构
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|-|-|
|股东名称|出资比例|
|佛塑科技|60%|
|韩国大煐公司|15%|
|韩国韩进公司|5%|
|香港冠山公司|5%|
|佛山诚创公司|15%|
|合计|100%|

8.华韩公司最近两年的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015年12月 31日（经审计）|2014年12 月31日（经审计）|
|资产总额|15714|14670|
|负债总额|10610|9920|
|净资产|5104|4750|
||2015年1-12月（经审计）|2014年1-12月（经审计）|
|营业收入|25060|25009|

||||
|-|-|-|
|净利润|354|551|

三、合资方基本情况
1.韩国大煐公司
法定地址：41 Block -4 lot, Namdong Industrial Estate#628-3, Namchon-Dong,Namdong-Ku,Inchon,Korea
法定代表人：SUNG,SOO-KYOUNG(成秀庆）
韩国大煐公司与公司不存在关联关系。
2.韩国韩进公司
法定地址：#692 GASAN-DONG,GUEMCHUN-GU,SEOUL,KOREA
法定代表人：LEE,CHONG-SANG(李永秀）
韩国韩进公司与公司不存在关联关系。
3.香港冠山公司
法定地址：6/F CHEUK NANG CTR 9 HILLWOOD ROAD TSIMSHATSUI
法定代表人：徐浩彬
香港冠山公司与公司不存在关联关系。
4.佛山诚创公司
法定地址：佛山市禅城区轻工三路7号
法定代表人：蔡耀钧
佛山诚创公司是由华韩公司核心技术管理人员组建成立，与公司不存在关联关系。
四、本次增资的基本情况
华韩公司拟新增注册资本328万美元（折合人民币约2014万元），其中公司新增出资额 278.8万美元，佛山诚创公司新增出资额 49.2万美元，韩国大煐公司、韩国韩进
公司、香港冠山公司放弃本次增资优先认缴出资权。
本次增资完成后，华韩公司的股权结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||新增出资额（万美元）|增资后||本次增资出资方式|
||出资额（万美元）|比例||出资额（万美元）|比例||
|佛塑科技|126.00|60.00%|278.80|404.80|75.24%|货币现金|
|韩国大煐公司|10.50|5.00%|0.00|10.50|1.95%|-|
|韩国韩进公司|31.50|15.00%|0.00|31.50|5.86%|-|
|香港冠山公司|10.50|5.00%|0.00|10.50|1.95%|-|
|佛山诚创公司|31.50|15.00%|49.20|80.70|15.00%|货币现金|
|合计|210.00|100.00%|328.00|538.00|100.00%|-|

华韩公司增资前的可分配利润由各股东按增资前各股东出资比例享有，华韩公司增资后产生的可分配利润由各股东按增资后各股东出资比例享有。
本次增资后，公司持有华韩公司的股权比例由原来的60%增加至75.24%，华韩公司仍为公司的控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。
2015年3月30日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高性能婴用基材柔版印刷深加工项目的议案》，华韩公司拟投资 1381万元在佛山市三水区佛塑工业园建设高性能婴用基材柔版印刷深加工项目（详见 2015年 4月 1日在公司指定媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告》）。因应华韩公司本次增资投向华韩天津公司生产经营卫生护理基材薄膜项目，华韩公司对上述高性能婴用基材柔版印刷深加工项目进行调整，将原项目投资总额1381万元调整为753万元，年产能2800吨相应调整为1400吨。
五、本次增资合同的主要内容
华韩公司的增资合同及章程需经政府审批机关审批，并自批准之日起生效。
六、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
华韩公司的基材薄膜产品可用于妇女卫生用品、婴儿纸尿裤等方面，有着稳定的市场需求和良好的市场发展前景。本次增资是为了顺应华韩公司的生产经营发展及满足战略合作伙伴的供需一体化需要，提高华韩公司的运营能力，进一步推动华韩公司发展，有助于提升华韩公司的竞争力和整体实力，符合华韩公司的发展目标及公司“专注于新能源、新材料、节能环保产业”的发展战略，预计不会对公司 2016年经营业绩产生重大影响。
七、备查文件
公司第八届董事会第四十九次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十四日
证券代码：002371 股票简称：北方华创 公告编号：2019-072北方华创科技集团股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2019年11月8日以电话及电子邮件方式发出。会议于2019年11月20日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学新先生主持。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》
根据公司战略发展需要及相关的法律法规的规定，拟对《监事会议事规则》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则修订对照表》。
该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东方推荐，第七届监事会提名赵学新先生、吕玉梅女士作为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起3年。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
上述监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会采取累积投票制方式审
议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司监事会2019年11月20日
附件：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
赵学新，男，1962年 7月出生，经济管理学硕士，高级会计师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司总会计师、执行副总裁，北京兆维科技股份有限公司总经理兼任分党委书记，北京北广电子集团有限责任公司财务总监。现任北京电控外派专职监事会主席，北京飞宇微电子有限责任公司、北京大华无线电仪器有限责任公司、北京易亨电子集团有限责任公司监事会主席，北京京东方投资发展有限公司监事，公司监事会主席。
赵学新先生未持有本公司股票，为公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（直接持有9.23%股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有38.90%股权）外派专职监事会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吕玉梅，女，1988年11月出生，中国国籍，经济法学硕士，法学学士，经济学学士（双学位）。曾任上海市方达（北京）律师事务所律师。现任华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路产业投资基金股份有限公司管理人）风险管理部高级经理，本公司监事。
吕玉梅女士未持有本公司股份，在持有公司7.5%股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司，担任风险管理部经理。吕玉梅女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-003
温州宏丰电工合金股份有限公司
第三届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（临时）会议通知于2017年1月17日以邮件方式发出，会议于2017年1月23日上午9点在浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司3楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名，亲自出席本次会议的董事九名。出席现场会议的董事四名，通过通讯方式表决的董事五名。会议由董事长陈晓先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于公司及子公司2016年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2016年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及下属子公司于2016年末对各类存货、应收款项、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，进行了减值测试，拟计提2016年度各项资产减值准备1308.89万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司及子公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能公允反映公司资产状况和经营成果，我们同意本次计提资产减值准备。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本次计提资产减值准备情况详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司2016年度计提资产减值准备的公告》。
二、《关于公司及子公司生产基地搬迁的议案》
为了突破现有厂地限制，实行集中生产管理，实现资源整合，提升管理效率、降低运营成本，公司拟对现有生产基地进行整合，先将白象生产基地搬迁至瓯江口新科特材厂区内。
搬迁前的地址：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区
搬迁后的地址：温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号
公司计划在2017年春节放假期间完成白象生产基地的搬迁工作，本次搬迁不会对公司的生产经营造成不利影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《关于公司及子公司生产基地搬迁的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
三、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
若《关于公司及子公司生产基地搬迁的议案》经董事会审议通过后，公司将启动生产基地搬迁事宜，根据公司战略发展规划，若生产基地搬迁至瓯江口新科特材进行生产经营后，为了便于日常经营管理，公司拟将注册地址由浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区变更为温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本次变更公司注册地址及修改章程的情况详见同日刊登于巨潮资讯网《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。
四、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2017年2月9日（周四）下午2点30分在浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十三日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-005号长沙开元仪器股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|981,504,735.59||340,924,916.13||187.89%||
|营业利润|212,124,324.73|||-7,931,700.17|2774.39%||
|利润总额|212,687,072.01|||5,587,629.91|3706.39%||
|归属于上市公司股东的|160,914,975.90||||2631.25%||
|||||5,891,622.58|||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.5065||0.0234||2064.43%||
|加权平均净资产收益率|9.07%||0.78%||增加8.29个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|3,014,840,467.89||964,425,511.56||212.60%||
|归属于上市公司股东的|2,110,507,777.15||755,531,413.42||179.34%||
|所有者权益|||||||
|股本|339,619,692.00||252,000,000.00||34.77%||
|归属于上市公司股东的|6.2143||2.9981||107.27%||
|每股净资产|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入98,150.47万元，较上年同期增长187.89%；实现营业利润21,212.43万元，较上年同期增长2774.39%；实现利润总额21,268.71万元，较上年同期增长3706.39%；归属于上市公司股东的净利润16,091.50万元，较上年同期增长2631.25%。影响报告期经营业绩同比增长的主要原因有：
（1）本公司自2017年3月起将上海恒企教育培训有限公司（下称“恒企教育”）、中大英才（北京）网络教育科技有限公司（下称“中大英才”）纳入合并财务报表范围，导致报告期营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率指标同比大幅增长。
（2）公司仪器仪表和燃料智能化业务 2017年度净利润同比增长，主要由于公司实行管理创新，精细化管控燃料智能化 EPC项目，报告期 EPC项目完工订单额同比持平，但 EPC项目毛利率同比上升；其次公司实行营销创新，进一步拓展国际、国内营销渠道，检测仪器仪表销售收入同比有所增长；此外公司2016年度发生了大额的并购重组费用，报告期内该部分费用较低。
2、财务状况
报告期末总资产余额301,484.05万元，比期初增长212.60%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益金额为211,050.78万元，比期初增长179.34%；归属于上市公司股东的每股净资产6.2143元，较期初增长107.27%。资产与权益项目同比增长的主要原因有：
（1）根据天健验2017【2-7号】验资报告，本公司原股本为252,000,000.00元，通过本公司第二届董事会第二次、第三次会议和2016年第三次临时股东大会决议，本公司以发行股份55,471,951股及支付现金的方式购买恒企教育公司100%股权和中大英才公司70%的股权。另通过向江勇、前海开元基金管理有限公司、上海道基晨灞投资合伙企业（有限合伙）、上海道基晨富投资合伙企业（有限合伙）4名特定投资者公开发行人民币普通股股票32,147,741股募集配套资金。
上述股份增发和募集配套资金后，本公司股本从252,000,000.00元增加到339,619,692.00元，扣除发行费用后相应地新增资本公积1,164,531,148.44元。
（2）本公司自2017年3月起将恒企教育公司、中大英才公司纳入合并财务报表范围，影响公司报告期末的资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产指标同比大幅增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月18日披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-002号）中预计的业绩存在差异。业绩预告中的归属于上市公司股东的净利润范围为人民币17,023.25万元-17,200.00万元，而本次业绩快报的归属于上市公司股东的净利润为人民币16,091.50万元，超出业绩预告预测范围,与之前预测的数据差异未超过20%。差异形成的主要原因为：
1、本公司2016年度归属于上市公司股东的净利润（人民币589.16万元）基数较小，按照披露规则确定的30%以内的变动幅度也随之变小，只有人民币176.75万元，特别是报告期新合并了恒企教育、中大英才两个并购标的，造成利润大幅度上升，容易导致差异产生。
2、公司聘请的年报审计机构天健会计师事务所（普通合伙）对公司的年度财务报表进行了预审计，经与会计师进行了充分的沟通。公司根据相关业务在资产负债表日后的实际情形及未来母公司业绩预测情况，调整了报告期的会计处理，主要有：（1）将期后补充发放的年终奖补提计入报告期人工成本；（2）结合2018年相关经营计划预测母公司法人主体未来的利润情况，并基于谨慎性原则相应地调减了原计提的部分递延所得税资产；（3）根据会计师事务所的预审计建议作了其他相关调整。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，有关公司的财务数据信息均以中国证监会指定的创业板上市公告信息披露媒体刊登的信息为准。
公司董事会对本次业绩快报与业绩预告部分数据存在差异给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2019-60南京公用发展股份有限公司
关于拟申请注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司经营发展对流动资金的需求，公司控股子公司南京港华燃气有限公司（以下简称“港华燃气”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
一、超短期融资券发行预案
1、发行规模：港华燃气本次拟申请注册发行短期融资券规模合计不超过人民币 8亿元（含8亿元），注册有效期2年。
2、发行日期及期限：不超过 270天，在本次超短期融资券注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全部发行。
3、发行目的：拟发行的超短期融资券募集资金拟主要用于置换有息负债或补充流动资金。
4、主承销商：南京银行股份有限公司。
5、发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行成本：由发行利率和发行费用组成。发行利率按市场化原则确定；发行费用主要由登记托管费、兑付服务费、法律顾问费、信用评级费、会员年费等组成。
7、发行对象：拟发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
二、审批与授权事项
为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权港华燃气全权决定并办理与本次注册发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行短期融资券的具体发行方案，包括分期注册、发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式等相关的一切事宜；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、审核、修订、签署及决定与本次发行短期融资券有关的协议、公告、表格、函件及其他一切相关的文件；
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
5、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。
6、上述授权在本次注册发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
三、其他
本事项已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，同时尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司二○一九年十二月十三日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-025昆明龙津药业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019年 3月 1日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于2019年3月11日以现场会议的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，会议采用书面表决的方式，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，监事王彤采用通讯表决方式。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年度财务预算报告》。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任 2019年度审计机构的议案》。
监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构。聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照上年标准，与会计师事务所协商确定。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》。
监事会认为：公司董事会审议通过的 2018年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
上述议案及相关资料已披露指定信息披露媒体、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中第一至六项议案需提交 2018年年度股东大会审议。
备查文件：
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、经全体监事签字的监事会书面意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司监事会2019年3月12日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-45物产中拓股份有限公司
关于非公开发行事项获得浙江省人民政府
国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 30日，物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江省物产集团公司（以下简称“物产集团”）转来的浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于物产中拓股份有限公司非公开发行有关事项的批复》（浙国资产权[2014]28号），该批复主要内容如下：
一、为进一步促进企业发展，增强上市公司竞争力，同意公司非公开发行股票方案（具体内容详见 2014年 2月 25日《证券时报》及巨潮资讯网上公司 2014-16公告），即公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准后 6个月内向包括控股股东在内的特定对象发行股票，发行股票的价格及认购资金的使用管理按证监会现行规定执行。
二、本次非公开发行股票数量 108,843,536股，物产集团认购 27,210,884股，发行完成后，物产集团仍为公司的第一大股东，保持控股地位不变。
公司本次非公开发行股票方案尚需经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，并报证监会核准后方可实施。公司将根据本次非公开发行股票事项的实际进展情况及时履行信息披露义
务。
特此公告。
物产中拓股份有限公司董事会二〇一四年六月四日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-022沈阳化工股份有限公司
关于高管人员违规买卖股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日在深圳证券交易所业务专区平台监管信息中获悉，公司副总经理李春明的证券账户出现买卖公司股票的行为，现将有关情况公告如下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
李春明证券账户于 2015年 5月 15日买入公司股票 20,000股，成交价格 9.4元，成交金额 188,000元。于 2015年 5月 29日先后卖出了公司股票 5,000股，成交均价 9.11元/股，成交金额 45,526元，交易亏损 1,474元。
李春明说明，其亲属在李春明本人未知情的情况下，使用李春明证券账户买卖公司股票，导致短线交易行为的发生。经公司了解，截至本公告日，公司副总经理李春明持有公司股份 15,000股。其未登记持股情况及卖出股票行为违反了中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。
二、本事项的处理情况
鉴于上述行为违反了中国证监会关于《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及中国证监会、交易所的其他相关规定，李春明先生保证，今后严格按照上市公司相关规定，约束自己及亲属参与股票交易的行为。由于本次卖出股票未产生收益，李春明及其亲属没有提前获悉公司重要未披露信息，不属于利用内幕信息交易，交易时点无影响公司股价波动的未披露敏感信息。
公司将吸取此次高管人员违规买卖公司股票的教训，进一步加强董事、监事、高级管理人员的教育培训工作，防止此类事件再次发生。
特此公告！
沈阳化工股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-080广东安居宝数码科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2015年 12月 17日上午 10:00在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2015年 12月 15日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过了《关于公司2015年非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步促进公司云停车联网项目业务的发展,公司成立了“安云事业部”，主要负责公司云停车联网项目业务的推进与实施。
新的组织架构图如下图所示：
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会2015年 12月17日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-056北京北陆药业股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，证券市场出现非理性下跌，公司股价大幅波动，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，公司采取以下措施维护公司股价稳定、树立良好的市场形象：一、公司控股股东、实际控制人、董事长王代雪先生将积极履行所做承诺
7月6日，公司控股股东、实际控制人、董事长王代雪先生承诺：（1）自该公告之日起在未来十二个月内不减持其所持有的公司股份；（2）收到中国证监会予以核准公司非公开发行申请的正式文件后，王代雪先生将认购5,232,558股，该股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易；（3）在未来十二个月内，以2015年7月3日公司股票收盘价的150%（即46.71元/股）为价格上限，通过深圳证券交易所系统集中竞价交易方式、大宗交易方式，增持市值区间为5,000万元至10,000万元的公司股份。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
二、公司董事、监事、高管承诺在未来六个月内不减持所持公司股份。
三、公司董事、监事和高级管理人员将分别在未来十二个月内增持金额不低于近六个月减持金额的10%公司股份。
四、公司继续强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度，通过电话、实地调研、互动平台等多种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，切实保护投资者合法权益。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一五年七月十三日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-14债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间及方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2018年4月3日发出。
2、会议召开时间及方式：会议于2018年4月9日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
公司于2018年4月9日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举蒲培文先生为公司第六届董事会董事长（董事长简历附后）。
蒲培文先生符合《公司法》规定的任职资格。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》。
公司于2018年4月9日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，补选蒲培文先生、田红先生为公司董事会战略委员会委员（战略委员会委员简历附后），蒲培文先生担任召集人。战略委员会任期与董事任期相同，自本议案审议通过之日起任职。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年4月10日
附件：
蒲培文先生简历
蒲培文，男，1965年10月出生，大学学历，高级经济师。历任甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处处长；靖远煤业集团有限责任公司副总经理、党委常委，期间先后兼任甘肃靖远煤电股份有限公司董事、监事会主席等；
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。2017年 9月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司（甘肃省投资集团有限责任公司）党委书记、董事长。
蒲培文先生未持有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述在控股股东单位任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
田红先生简历
田红，男，1965年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任甘肃省电力投资集团有限责任公司项目管理部副主任、主任。2012年 9月至今，任甘肃省电力投资集团有限责任公司安全管理部主任。
田红先生未持有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述在控股股东单位任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-027
广东东方精工科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会于2017年8月14日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届董事会第十六次会议的通知，并于 8月 24日上午11:00在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<东方精工 2017年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见 2017年 8月 25日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《东方精工 2017年半年度报告》及其摘要。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见 2017年 8月 25日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见 2017年 8月 25日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2017年8月24日
上海悦心健康集团股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买胡道虎、上海识炯企业管理中心（有限合伙）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）、东吴创新资本管理有限责任公司、上海鑫曜节能科技有限公司等 5名股东合计持有的泗洪县分金亭医院有限公司（以下简称“分金亭有限”）100%股权，晏行能、上海木尚企业管理中心（有限合伙）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）、上海鑫曜节能科技有限公司等 4名股东合计持有的全椒同仁医院有限公司（以下简称“全椒有限”）100%股权、以及赵方程、上海识毅企业管理中心（有限合伙）、上海鑫曜节能科技有限公司、上海健灏投资管理中心（有限合伙）等4名股东合计持有的建昌县中医院有限责任公司（以下简称“建昌有限”）100%股权（分金亭有限、全椒有限和建昌有限以下合称“标的公司”，分金亭有限、全椒有限和建昌有限的全体股东以下合称“交易对方”，分金亭有限100%股权、全椒有限100%股权和建昌有限100%股权以下合称“标的资产”），并向包括上海鑫曜节能科技有限公司在内的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下统称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》等公司内部制度的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对于公司本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关以及评估定价的公允性进行了认真审核，发表独立意见如下：
1．评估机构的独立性
公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“评估机构”）具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办资产评估师与公司及交易对方、标的公司不存在影响其提供服务的现实以及预期的利益关系或者冲突，具有充分的独立性。
2．评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家法律、法规和规范性文件的
规定、遵循了市场行业惯例以及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3．评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产价值进行了评估，并且最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。
本次资产评估工作按照国家相关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
4．评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的相关评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
徐凤兰： 汪海粟：
马宏达： 唐松莲：
二〇一七年九月二十八日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-002天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议，由董事长李莉女士召集，于2015年1月14日以书面形式发出会议通知，于2015年1月17日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于收购贵联控股国际有限公司部分股权暨对外投资的议案》；
同意公司以自有资金收购贵联控股国际有限公司部分股权，并与交易对方 Ares BCHHoldings,L.P.(锐盛投资)、YF BCH InvestmentLimited(云锋投资）分别签署《股权收购框架协议》。
公司独立董事事前对本次交易予以认可，并发表了独立意见。监事会对该议案发表了审核意见。详见《天津长荣印刷设备股份有限公司关于收购贵联控股国际有限公司部分股权暨对外投资的公告》（公告编号：2015-001）。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于暂不召开股东大会的议案》；
鉴于公司本次拟购买标的资产事项尚需由具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估及确定购买价格，公司董事会暂时不召集召开股东大会，待相关工作完成以后另行召开公司董事会会议，对上述相关事项进行审议并且做出决议，公告召开股东大会的具体时间，提请公司股东大会审议公司本次购买资产
的相关事项。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年1月19日