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证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编码：2015-051新疆机械研究院股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 27日，经新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定聘任姜仁喜先生、曾宪刚先生为公司高级管理人员，分别担任副总经理和营销总监职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起一年，简历详见附件。
附件：
姜仁喜先生简历如下：
姜仁喜，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年5月，学历专科。1985年10月至1995年3月担任荣成市液压机械厂生产科长；1995年4月至1996年6月担任荣成市动力机械厂副厂长；1996年7月至2000年6月担任赤山集团有限公司柴油机厂厂长；2000年7月至2015年3月担任荣成市海山机械制造有限公司总经理；2009年3月至2014年12月担任松原市奥瑞海山机械有限公司董事长、总经理；2015年03月—至今担任山东奥瑞海山机械销售有限公司总经理。姜仁喜先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
曾宪刚先生简历如下：
曾宪刚，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年12月，学历本科。1997年7月至1999年7月在山东红旗机械厂担任技术及营销工作；
1999年7月至2014年12月在福田雷沃重工农业装备事业部营销公司从事营销工作，先后任科员，市场部经理、部长，总经理助理等职务。曾宪刚先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-060苏州恒久光电科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八。
次会议于2017年11月24日以电子邮件、专人送达等方式发出了会议通知，会议于2017年11月30日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长余荣清先生召集与主
持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为了满足公司业务发展需求，合理、有效地利用财务杠杆作用，提高公司的资金利用率。公司拟向银行申请不超过人民币25,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，授信采用信用方式。
上述事项具体内容详见2017年12月1日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-061）。
2、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《苏州恒久光电科技股份有限公司内部审计制度》等有关规定，聘任邹海霞女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述事项具体内容详见2017年12月1日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2017-062）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-50
天津泰达股份有限公司
关于 2014年第四次临时股东大会增设网络投票表决方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
会议召开时间：2014年7月10日 9:30
会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅
会议方式：现场表决与网络投票相结合
公司第七届董事会第四十三次（临时）会议决定于2014年7月10日 9:30召开2014年第四次临时股东大会。根据中国证券监督管理委员会于 2014年 5月 28日发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]20号）等有关规定，本次股东大会增设网络投票表决方式，具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2014年7月10日9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 10日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年7月9日15:00）至投票结束时间（2014年7月10日15:00）的任意时间。
（二）会议地点
公司报告厅（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（五）出席对象
1.截止 2014年 7月 7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
《关于变更扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目实施主体的议案》
披露情况：议案内容详见公司于 2014年 6月 24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司 2014年第四次临时股东大会材料汇编》。
三、现场会议登记方法
（一）登记方法
1.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2014年 7月 7日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
2.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2014年7月7日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
4.股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
（二）登记时间：2014年7月8日和2014年7月9日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）；
邮政编码：300042；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277；联系人：谢剑琳女士、王菲女士。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360652
2.投票简称：泰达投票
3.投票时间：2014年7月10日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4.在投票当日，“泰达投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。议案以相应的
委托价格进行申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于变更扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目实施主体的议案》||1.00元||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 7月 9日15:00，结束时间为 2014年 7月10日15:00。
2.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天津泰达股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）会议联系方式
会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（二）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（四）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第七届董事会第四十三次（临时）会议决议》；
（二）《天津泰达股份有限公司2014年第四次临时股东大会材料汇编》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2014年 6月 24日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案|同意|反对|弃权|
|一||《关于变更扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目实施主体的议案》|||||

委托人名称（签名或盖章）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
授权日期： 年 月 日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-033
北京海兰信数据科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中留有库存股 2,994,597股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利，因此公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。公司本次权益分派具体实施方案为：以公司可分配股数 395,179,438股为基数（公司总股本为 398,174,035股，剔除回购专用证券账户中的2,994,597股），向全体股东每10股派0.30元人民币现金。
一、股东大会审议通过的利润分配方案
公司于2019年5月8日召开的2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，分配预案为以2018年12月31日公司股份总数398,174,035股剔除库存股2,994,597股后的剩余股数395,179,438股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发现金股利11,855,383.14元；不进行资本公积转增股本。
公司于 2019年 4月 18日首次披露了《2018年度利润分配预案》，自分配预案披露至本公告发出之日，公司股本总额和实际可分配股数均未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配预案一致。
本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注1】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），共计派发现金股利11,855,383.14元（含税）。
【注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 12日，除权除息日为：2019年 6月 13日。
四、分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
实际分派现金红利时，“分”以下金额，即小于 0.01元的金额，作舍尾处理。
例如，某股东按权益分派方案计算应分得现金红利3.516元，则实际派发金额为 3.51元，剩余的0.006元退还给上市公司。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****624|申万秋|
|2|08*****722|上海言盛投资合伙企业（有限合伙）|
|3|00*****910|魏法军|
|4|08*****228|珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）|

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|-|-|-|
|5|08*****229|珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 3日至股权登记日：2019年 6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
本次利润分配共计派发现金股利 11,855,383.14元，在不考虑库存股的情况下，按公司总股本398,174,035股折算后的分红比例为每10股派发现金股利0.297744元。
七、咨询办法
咨询地址：北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司董事会办公室
咨询联系人：葛井波
咨询电话：010-59738832
传真电话：010-59738737
八、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、第四届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-090多氟多化工股份有限公司
关于收到自主创新和高技术产业化项目2015年
第二批中央预算内投资计划通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到河南省发展和改革委员会下发的《河南省发展和改革委员会关于转发自主创新和高技术产业化项目 2015年第二批中央预算内投资计划的通知》（豫发改投资【2015】585号文件）：多氟多化工股份有限公司技术中心创新能力建设项目获得国家自主创新和高技术产业化项目 2015年第二批中央预算内投资计划补助资金 600万元。目前公司正在等待财政部门下发办理相关拨付手续
根据《企业会计准则》及《中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法》的相关规定，上述资金确认为与资产相关的政府补助，公司收到上述款项后，先计入递延收益，待项目建成通过政府相关部门验收后，按资产使用年限分期计入当期损益。上述政府补助资金不会对公司2015年业绩产生重大影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-026奥飞娱乐股份有限公司
关于上海方寸信息科技有限公司 2016年实际盈利数与承诺盈利数
差异情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”）于 2014年度通过发行股份及支付现金方式向张铮、上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“应趣网络”）、郑美琴、杭州纳加科技有限公司（以下简称“杭州纳加”）、杭州米艺科技有限公司（以下简称“杭州米艺”）收购其合计持有的上海方寸信息科技有限公司（以下简称“上海方寸”、“公司”）100.00%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，现将上海方寸信息科技有限公司 2016年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、基本情况
上海方寸信息科技有限公司于2011年8月15日在上海市工商行政管理局普陀分局注册成立，取得注册号为310107000630500的企业法人营业执照，成立时注册资本为人民币 100万元实收资本为人民币 50万元，实收资本中股东张蓓以货币资金出资人民币32.50万元，占实收资本的65%；股东郑美琴以货币资金出资人民币17.50万元，占实收资本的35%。
2012年7月30日，根据股东会决议及增资协议，杭州斯凯投资有限公司以货币资金向公司增资人民币13.6360万元，同时张铮和郑美琴将注册资本缴足，增资后公司注册及实收资本人民币113.6360万元，其中股东张铮出资人民币 60万元，占实收资本的52.8002%；股东郑美琴出资人民币40万元，占实收资本的35.2001%；股东杭州斯凯投资有限公司出资人民币 13.6360万元，占注册资本11.9997%。
2013年 3月 5日，根据股东会决议及增资协议，杭州斯凯投资有限公司以货币资金向公司增资人民币11.3640万元，增资后公司注册及实收资本变更为人民币 125万元，其中股东张铮出资人民币 60万元，占实收资本的48%；股东郑美琴出资人民币 40万元，占实收资本的32%；股东杭州斯凯投资有限公司出资人民币25万元，占实收资本的20%。
2013年6月30日，根据股东会决议及股权转让协议，郑美琴将其持有上海方寸17.90%的股权转让给金华诺泰信息技术有限公司，变更后公司注册及实收资本人民币仍为125万元，其中股东张铮出资人民币60万元，占实收资本的48%；
股东郑美琴出资人民币 17.6250万元，占实收资本的14.10%；股东杭州斯凯投资有限公司出资人民币 25万元，占实收资本的20%；股东金华诺泰信息技术有限公司出资人民币22.3750万元，占实收资本的17.90%。
2013年7月22日，根据股东会决议及股权转让协议，金华诺泰信息技术有限公司将其持有上海方寸17.90%的股权转让给杭州斯凯投资有限公司，变更后公司注册及实收资本仍为人民币 125万元，其中股东张铮出资人民币 60万元，占实收资本的48%；股东郑美琴出资人民币17.6250万元，占实收资本的14.10%；
股东杭州斯凯投资有限公司出资人民币47.3750万元，占实收资本的37.90%。
出资人民币13.15万元，占实收资本的10.52%；股东郑美琴出资人民币 13.4375万元，占实收资本的10.75%；股东杭州纳加科技有限公司出资人民币 22.3750万元，占实收资本的17.90%；股东杭州米艺科技有限公司出资人民币 23.4375万元，占实收资本的18.75%；股东上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）出资人民币52.60万元，占实收资本的42.08%。
2013年 12月 9日，根据股东会决议，全体股东决定以资本公积金4,750,000.00元及未分配利润4,000,000.00元转增实收资本，转增后公司注册及实收资本为人民币 1000.00万元，其中股东张铮出资人民币 105.20万元，占实收资本的10.52%；股东郑美琴出资人民币107.50万元，占实收资本的10.75%；
股东杭州纳加科技有限公司出资人民币179.00万元，占实收资本的17.90%；股东杭州米艺科技有限公司出资人民币187.50万元，占实收资本的18.75%；股东上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）出资人民币 420.80万元，占实收资本的42.08%。
2014年，根据股东会决议及股权转让协议，张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺分别将其持有的上海方寸全部股份转让给奥飞娱乐股份有限公司。变更后注册及实收资本仍为人民币1000.00万元，其中奥飞娱乐出资人民币1000.00万元，占实收资本100.00%。
二、业绩承诺情况
2013年 10月 20日，奥飞娱乐与上海方寸交易对方张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺签订了《方寸科技盈利补偿协议》，张铮、应趣网络承诺上海方寸 2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,500万元、3,500万元、4,725万元、6,142.5万元。
公司在 2016年的会计年度结束时，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对上海方寸2016年度的实际盈利情况出具审计报告，以确定上海方寸2016年度实际实现的净利润数。如上海方寸 2016年度实际净利润数低于承诺净利润数，则张铮、应趣网络应按照协议约定以现金方式及本次交易取得尚未转让的股份向公司履行利润补偿义务。
张铮、应趣网络应补偿金额按以下公式计算确定：应补偿金额=（截至2016年末累计承诺的净利润数-截至2016年末累计实现的净利润数）×承诺期限内各年承诺的净利润数总和*标的资产交易价格-已补偿金额。
三、实际盈利情况
2016年度上海方寸实现净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）5,845.53万元，2013年度到2016年度累计实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润17,214.74万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
2013年度到2016年度累计实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润17,214.74万元，超过承诺的16,867.50万元。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-022湖北台基半导体股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日召开三届二次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举张永先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
张永先生将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监事会
二○一四年八月十五日
附件：
职工代表监事张永简历
张永先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，1998年毕业于襄樊大学自电系工业电气自动化技术专业，大专学历，助理工程师，曾任襄樊台基半导体有限公司信息中心主任；自2008年8月起任公司职工代表监事、信息中心主任。
张永先生没有持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见德艺文化创意集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第三届董事会第八次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见1、经审查，未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女），符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关主体资格的规定，不存在不得成为激励对象的情形，主体资格合法、有效。
3、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，关联董事已回避表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见二、关于公司 2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票的考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的规定。公司限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入，营业收入指标是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志，并能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了如下业绩考核目标：以 2017年营业收入值为基数，2018-2020年营业收入增长率分别不低于15%、30%、50%。公司为本次限制性股票激励计划设定了具有一定挑战性的指标，有利于促使激励对象为实现业绩考核指标而努力拼搏、充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的实现。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
专此独立意见！
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见（此页系《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈玲 姓名：骆念蓓
签字：
姓名：林兢
签署日期：2018年 10月 19日
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）文件精神，截止 2016年 6月 30日，公司关联方占用公司资金、对外担保情况如下：
一、公司关联方占用公司资金情况
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
报告期内公司未发生证监发〔2003〕56号文和〔2005〕120号文中涉及的对外担保事项，也无以前期间发生并延续到报告期内仍然有效的重大担保事项。
我们认为：在公司关联方资金占用及对外担保情况方面，公司运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
独立董事：傅孝思、高文进、汤金云二〇一六年八月二十六日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-083天马微电子股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2017年9月30日（星期六）以书面或邮件方式发出，会议于2017年10月9日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别为：王宝瑛先生、盛帆先生、徐斌先生、迟云峰先生、刘伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于本次重组标的资产加期评估事项的议案》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
公司拟通过发行股份购买厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）100%股权、上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称“天马有机发光”）60%股权，并非公开发行股份募集配套资金。鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2016年9月30日，有效期截至2017年9月29日，在评估报告到期前本次重组尚未完成，因此公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）以2017年4月30日为评估基准日，对厦门天马和天马有机发光全部股东权益再次进行评估，并分别出具了加期《资产评估报告》
（中联评报字【2017】第1571号、中联评报字【2017】第1573号）。
截至评估基准日2017年4月30日，标的资产评估值情况见下表：单位：万元
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|标的资产|账面价值|资产基础法评估结果||收益法评估结果||
|||评估价值|增值率|评估价值|增值率|
|厦门天马100%股权|973,916.82|1,098,288.87|12.77%|1,081,131.55|11.01%|
|天马有机发光60%股权|57,183.28|68,761.54|20.25%|67,513.72|18.07%|
|合计|1,031,100.10|1,167,050.41|13.18%|1,148,645.27|11.40%|

截至评估基准日2016年9月30日，标的资产评估值情况见下表：单位：万元
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|标的资产|账面价值|资产基础法评估结果||收益法评估结果||
|||评估价值|增值率|评估价值|增值率|
|厦门天马100%股权|938,021.90|1,045,250.68|11.43%|1,031,241.36|9.94%|
|天马有机发光60%股权|57,936.09|65,690.06|13.38%|64,832.97|11.90%|
|合计|995,957.99|1,110,940.74|11.54%|1,096,074.33|10.05%|

根据加期《资产评估报告》，厦门天马及天马有机发光全部股东权益以2017年4月30日为基准日的评估结果较以2016年9月30日为基准日的评估结果未出现减值，为了保护广大中小股东的权益，本次交易购买资产的交易价格仍以中联评估出具的以2016年9月30日为评估基准日的经国有资产监督管理部门（或其授权单位）备案的资产评估报告中所载评估值为基础，由公司与交易对方协商确定。加期《资产评估报告》不会对本次重组构成实质影响。本次加期评估结果不作为作价依据，未经有权国有资产监督管理部门（或其授权单位）备案。
二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《天马微电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天马微电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天马微电子股份有限公司监事会二〇一七年十月十日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十九次（临时）会议审议的相关事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场对相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
（一）第四届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
（二）经公司股东推荐，董事会提名委员会审议，本届董事会提名陆耀华先生、王章全先生、严东明先生、朱德宇先生、臧舜先生、赵维茂先生6人为第五届董事会非独立董事候选人；提名黄毅先生、潘玉春先生、刘凤委先生3人为第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
（三）经审阅上述9位董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
因此，我们同意公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名，并经深圳证券交易所对上述候选人审核无异议后，将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于调整独立董事津贴的独立意见
本次独立董事津贴的调整是结合国内上市公司独立董事的整体津贴水平和公司实际情况决定的，符合国家相关法律、法规和公司实际发展情况,不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将《关于调整独立董事津贴的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的独立意见
本次使用非公开发行部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用非公开发行部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司董事会使用非公开发行部分闲置募集资金投资银行理财产品的决定，并将《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》提交公司股东大会进行审议。
四、关于2014年日常经营关联交易预计的独立意见
子公司湖南永昌汇一食品有限公司与关联法人湖南富华生态农业发展有限
公司、公司与关联法人慈溪市富农生猪养殖有限公司发生的业务往来构成关联交易，经了解上述关联交易属于子公司的正常交易事项，且均以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
关联董事乔春生在审议上述关联交易事项中进行了回避表决，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意本次关联交易计划。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
王远明 蔡健龙
邓志辉 杨胜刚
2014年04月21日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－019杭州滨江房产集团股份有限公司
第三届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六十二次会议通知于 2016年 3月 9日以专人送达、传真形式发出，会议于 2016年 3月 14日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为杭州万家星城房地产开发有限公司提供担保的议案》
同意公司为子公司杭州万家星城房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司申请 6.2亿元贷款提供保证，保证金额最高不超过人民币 6.2亿元。具体事宜以保证合同为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于为杭州滨润房地产开发有限公司提供担保的议案》。
同意公司按持股比例为控股子公司杭州滨润房地产开发有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请人民币 8亿元贷款提供保证，保证金额最高不超过人民币 2.4亿元。具体事宜以保证合同为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2016-020号公告《关于为子公司提供担保的公告》
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-040
贝因美婴童食品股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道情况
近日，有关媒体刊登了《首批奶粉“落榜”企业牵涉多家知名品牌》的文章，文章中提到一些未获得婴幼儿奶粉生产许可证的企业中包括贝因美，引起了广大投资者的关注。
二、澄清说明
为维护投资者权益，经核实，公司针对上述报道事项说明如下：
1、贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）生产婴幼儿配方乳粉的全资子公司全部获得了婴幼儿配方乳粉生产许可证。具体详见公司于 2014年3月8日发布的《关于全资子公司全部获得全国工业产品生产许可证（新婴幼儿配方乳粉许可证）的公告》。
2、根据国家食品药品监管总局公布的符合《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2013版）》的 82家生产企业名单，贝因美婴童食品股份有限公司下属四大生产婴幼儿配方乳粉的全资子公司全部在名单内。
3、贝因美婴童食品股份有限公司不在 2013年 12月 24日国家食品药品监督管理局公布的 2014年 5月 31日前完成婴幼儿配方乳粉生产许可证再审核的128家名单之列，是因为贝因美婴童食品股份有限公司不直接从事婴幼儿配方乳粉的生产，但公司下属四大生产婴幼儿配方乳粉的全资子公司都已分别获得了婴幼儿配方乳粉生产许可证，因此作为下属四大全资子公司的母公司不需要再持有婴幼儿配方乳粉生产许可证，与本次新婴幼儿配方乳粉许可证换证审查没有任何关联。
三、必要的提示
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一四年六月九日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2014-011
天润曲轴股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2014年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 5月
15日（星期四）下午 14:00-16:10参加“山东辖区上市公司 2014年度
投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提
供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网
（http://www.p5w.net）参与本次活动。
出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有：董事、董
事会秘书、副总经理、财务总监刘立女士和证券事务代表周洪涛女
士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2014年 5月 13日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-067浙江富春江环保热电股份有限公司
关于控股子公司签署 PPP项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年7月 9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到富阳区循环经济产业园生活垃圾焚烧处置 PPP项目成交通知书的公告》（公告编号：2019-052）。
2、2019年8月下旬，公司与中国光大国际有限公司的孙公司光大环保能源（杭州）控股有限公司共同签订了《富阳区循环经济产业园生活垃圾焚烧处置 PPP项目股东合资协议》，双方决定共同出资设立项目公司杭州富阳渌渚环境能源有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为 45,870万元人民币，公司出资人民币 23,393.7万元，占项目公司注册资本的51%，具体内容详见公司于2019年8月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立项目公司的公告》（公告编号：2019-064）。
3、2019年9月2日,项目公司与杭州市富阳区城市管理局（以下简称“富阳区城管局”）正式签署了《PPP项目合同》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资决策管理制度》等有关规定，本事项无需董事会审议。本次签署 PPP项目合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同双方基本情况介绍
1、甲方：杭州市富阳区城市管理局
杭州市富阳区城市管理局系按照中华人民共和国法律依法组建和存续的富阳区人民
政府职能部门。
住所地:浙江省杭州市富阳区江滨西大道2号。
2、乙方：杭州富阳渌渚环境能源有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：张忠梅
住所：浙江省杭州市富阳区渌渚镇阆坞村
注册资本：45,870万元
经营范围：垃圾焚烧发电厂建设、经营，销售所产生的电力、灰渣及附属产品；研究开发垃圾焚烧发电新技术，提供相关技术咨询、技术服务；蒸汽热供应。（涉及国家规定实施准入特办管理措施的除外）（以公司登记机关核定的经营范围为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合同主要内容
1、项目名称
富阳区循环经济产业园生活垃圾焚烧处置PPP项目。
2、项目建设内容及范围
项目总投资额约为137,606.38万元，其中投资建设内容包括建设一座日处理城市生活垃圾 1500吨的垃圾焚烧电厂，配套 2炉1机，拟配置 2台处理量为750吨/天的机械炉排焚烧炉+1台 40MW凝汽式汽轮发电机组。项目的建设、运营标准按照《生活垃圾焚烧厂评价标准》（CJJ/T137-2010）中无害化等级评定标准 AAA级标准进行建设，处理质量标准要达到国内领先，部分指标达到国际先进、优于欧盟2010标准。由项目公司对PPP项目进行投资、设计、建设，运营维护，以及项目移交建设、相关手续的办理，并收取垃圾处理服务费、发电上网收入及售热收入（若有）。
3、合作期限
本项目 PPP合作期为三十（30）年。建设期为二十四（24）个月，其中自 PPP合同生效日起至预定项目建成日止不超过十八（18）个月，试运营六（6）个月，在二十四（24）个月内达到稳定运行能力。运营期二十八（28）年。
4、项目用地
富阳区城管局享有本项目土地使用权，并应确保项目公司在 PPP合作期内无偿使用项目场地范围内的土地，有权为本项目之目的独占性地合法使用和出入项目场地。PPP
合作期期满后，项目公司应将项目相关设施及土地完好无偿、无债务、不设担保的移交
给富阳区政府或其指定机构。
5、垃圾处理服务费单价和调整原则
富阳区城管局应从开始商业运营日起每季度向项目公司支付垃圾处理服务费。在生效日，期初的垃圾处理服务费单价为180元/吨，PPP合作期内的价格以经最终投资审计后重新核算的垃圾处理服务费单价为基础进行调整。每次调价前，由项目公司提出调价申请，经富阳区城管局和相关审批部门批准确定，调整后的垃圾处理服务费单价自每个价格调整年的1月 1日起执行。
6、项目移交
合作期届满，项目公司应向富阳区城管局或其指定机构完好移交项目设施的所有权和所有权益。
项目公司在 PPP合作期内自行承担费用、责任和风险，负责投资、设计和建设本项目工程，并对本项目所涉及的全部项目设施进行运营、维护和更新。
四、合同签订对公司的影响
公司此次参与富阳区循环经济产业园生活垃圾焚烧处置 PPP项目建设，符合公司“拓展循环经济，实现持续发展”和推广复制“固废处置+节能环保”循环经济模式的战略，符合公司主营业务发展方向。该项目建成运营后，公司将做大垃圾处理及分类细分领域，固废处置规模和环保主业比重进一步提升，有利于提高公司综合竞争力和行业影响力。
本次投资对公司当期财务状况和经营成果不会构成重大影响。
五、风险提示
本项目前期筹建和建设期间如遇市场情况变化，原材料价格上涨等因素导致项目投资成本增大，会对施工及项目投资收益产生影响。此外，本项目合同履行期限较长，国家法律法规的变化、不可抗力因素以及协议双方情况的变化都影响协议的履行。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《富阳区循环经济产业园生活垃圾焚烧处置PPP项目合同》。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 2019年 9月4日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十七次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第二十七次会议审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
根据公司《2017年股权激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司股权激励计划限制性股票激励对象卢繁、王日新、于欣共 3人因离职已不符合激励条件；仝志红1人因2017年业绩考核未达标，不符合限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，公司拟对上述离职激励对象获授但未解除限售的全部限制性股票共计 440,000股，以及业绩考核未达标人员第一个解除限售期已获授但未符合解除限售条件的限制性股票共计30,000股进行回购注销。因上述部分限制性股票回购注销前，公司已完成 2017年度权益分派工作，则其回购价格根据公司《2017年股权激励计划（草案）》的相关规定进行调整，回购价格由3.47元/股调整为3.45元/股。
经核查，公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2017年股权激励计划（草案）》的相关规定，回购审议流程合法、合规，未侵犯公司及全体股东的利益。调整后所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
二、关于 2017年股权激励计划首次股票期权激励对象、数量及行权价格调整的独立意见
根据公司《2017年股权激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司2017年股权激
励计划首次股票期权共45名激励对象离职及1名激励对象因病亡故已不再具备首次股票期权激励对象资格，公司拟将首次股票期权激励对象总人数由464名调整为418名，对应的首次股票期权共计368.4万份予以注销，公司已授予未行权的股票期权总数由3,595.2万份调整为3,226.8万份；同时黄宏坤、赵岩等共计14人因2017年度业绩考核未达标不符合首次股票期权第一个行权期的行权条件，首次股票期权第一个行权期可行权的激励对象由418名调整为404名，对应第一个行权期不满足行权条件的股票期权共计27.36万份予以注销，可行权的首次股票期权数量由968.04万份调整为940.68万份。
经核查，我们认为：公司首次股票期权激励对象、数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司《2017年股权激励计划（草案）》的相关规定，调整后所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的需要。
三、关于调整 2017年股权激励计划预留股票期权行权价格的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会对2017年股权激励计划预留股票行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规及公司《2017年股权激励计划（草案）》的相关规定。
因此，我们同意对公司2017年股权激励计划预留股票期权行权价格进行调整。
四、关于 2017年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2017年股权激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的激励对象不得解除限售的情形；
2、公司 2017年股权激励计划对各激励对象获授的限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
励对象主体资格合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司办理2017年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜。
五、关于 2017年股权激励计划首次股票期权第一个行权期可行权的独立意见1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2017年股权激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的激励对象不得行权的情形；
2、公司2017年股权激励计划对各激励对象获授的股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、本次可行权的激励对象已满足2017年股权激励计划规定的行权条件（包括公司整体业绩条件与激励对象绩效考核条件等），其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司办理2017年股权激励计划股票期权第一个行权期可行权相关事宜。
六、关于公司向金融机构申请并购贷款的独立意见
公司以持有的长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子”）75%股权作为质押担保向金融机构申请金额不超过人民币7.15亿元的并购贷款，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司以持有的长园电子75%股权作为质押担保向金融机构申请金额不超过人民币7.15亿元的并购贷款。
（本页无正文，仅为独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄世政
刘广灵
杨在峰
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-57西安达刚路面机械股份有限公司
关于开立闲置募集资金现金管理专用
结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月22日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目建设资金需要的前提下，使用额度不超过 2.88亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品的期限不超过一年（含一年）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容见 2019年 3月 26日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。上述议案于2019年4月16日经公司2018年度股东大会审议通过。
近日，公司在兴业银行股份有限公司西安分行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：
开户银行：兴业银行股份有限公司西安分行
账户名称：西安达刚路面机械股份有限公司
账号：4560 1010 0100 8611 70
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规及《公司章程》的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募
集资金或用作其他用途。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-039西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于参加 2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由陕西证监局、中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通创造价值，真诚赢得未来——2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（网址：http://rs.p5w.net）参与本次集体接待日活动，活动时间为2018年5月24日（星期四）下午15:00-17:00。
届时公司董事长高月静女士、财务总监安源女士、董事会秘书张成先生将通过网络交流方式就公司 2017年财务状况、经营成果、公司治理、发展战略等事项与投资者进行集中在线交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2018年5月18日