股票代码：000933 股票简称：神火股份 公告编号：2015-023河南神火煤电股份有限公司董事会
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司2014年年度股东大会
2.股东大会召集人：公司第六届董事会。2014年年度股东大会召集方案已经董事会第六届四次会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2015年4月15日（星期三）14:00
网络投票时间为：2015年4月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015年4月15日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月14日15:00至2015
年4月15日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议出席对象
（1）于股权登记日2015年4月10日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会，行使表决
权，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|议案一|公司董事会 2014年度工作报告|
|议案二|公司监事会 2014年度工作报告|
|议案三|公司2014年度财务决算报告|
|议案四|公司2014年度利润分配预案|
|议案五|公司2014年年度报告|
|议案六|关于公司 2015年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案|
|议案七|关于调整部分子公司 2015年度贷款担保额度的议案|
|议案七中议项(一)|关于为控股子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最高额担保的议案|
|议案七中议项(二)|关于为控股子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案|
|议案八|关于公司 2015年度日常经营性关联交易预计情况的议案|
|议案八中议项(一)|关于公司2015年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案|
|议案八中议项(二)|关于公司 2015年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案|
|议案八中议项(三)|关于公司 2015年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力，销售材料涉及关联交易的议案|
|议案八中议项(四)|关于公司 2015年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉及关联交易的议案|
|议案九|公司（含控股子公司）关于接受河南神火集团有限公司委托贷款、拆借资金涉及关联交易的议案|

|||
|-|-|
|议案十|公司关于向上海神火国际贸易有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案|
|议案十一|关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告|
|议案十二|公司2015 年度中期票据发行方案|
|议案十三|公司2015 年度私募债发行方案|
|议案十四|关于修改《公司章程》的议案|
|议案十五|关于补选独立董事的议案|
|议案十五中议项(一)|独立董事候选人翟新生先生|

除上述审议事项外，会议还将听取独立董事2014年度述职报告。
备注：
1、上述提案的具体内容详见公司2015年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3、议案八、九、十涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
4、上述议案中，议案七、十四为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
5、公司独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可提交股东大会选举。
6、“议案十五”为等额选举独立董事事项；采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数的乘积；累积投票的总票数为其所持股份的1倍，超过的为无效票。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2015年4月14日-15日的正常工作时间
3、登记地点：河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会
议室
4、股东登记方法：法人股股东登记时应提供营业执照复印件、
法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：360933
2．投票简称：神火投票
3．投票时间：2015年4月15日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00
4．在投票当日，“神火投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5．通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，对于议案7中有多个需表决的子议案，7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决，7.01元代表议案7中子议案（1），7.02元代表议案7中子议案（2），依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|总议案||以下非累积投票制议案||100||
|1||公司董事会2014年度工作报告||1.00||
|2||公司监事会2014年度工作报告||2.00||
|3||公司2014年度财务决算报告||3.00||
|4||公司2014年度利润分配预案||4.00||
|5||公司2014年年度报告||5.00||
|6||关于公司2015年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案||6.00||
|7||关于调整部分子公司 2015年度贷款担保额度的议案||7.00||
|（1）||关于为控股子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最高额担保的议案||7.01||
|（2）||关于为控股子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案||7.02||
|8||关于公司2015年度日常经营性关联交易预计情况的议案||8.00||
|（1）||关于公司2015年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案||8.01||
|（2）||关于公司2015年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案||8.02||
|（3）||关于公司2015年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力，销售材料涉及关联交易||8.03||
|（4）||的关议于案公 司2015年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉及关联交易的议案||8.04||
|9||公司（含控股子公司）关于接受河南神火集团有限公司委托贷款、拆借资金涉及关联交易的议案||9.00||
|10||公司关于向上海神火国际贸易有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案||10.00||
|11||关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告||11.00||
|12||公司2015年度中期票据发行方案||12.00||

||||
|-|-|-|
|13|公司2015年度私募债发行方案|13.00|
|14|关于修改《公司章程》的议案|14.00|
||累积投票制议案||
|15|关于补选独立董事的议案||
|（1）|独立董事候选人翟新生先生|15.01|

（3）在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统投票开始投票的时间为2015年4月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年4月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东获取身份证的具体流程：
按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填
写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系地址：河南省永城市东城区光明路17号
联系人：李元勋 班晓倩
联系电话：0370-5982722 5982466
传 真：0370-5180086
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
邮政编码：476600
2.会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会2015年3月25日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权范围和对每一审议事项的表决意见：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||议案内容||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||公司董事会2014年度工作报告|||||
|2||公司监事会2014年度工作报告|||||
|3||公司2014年度财务决算报告|||||
|4||公司2014年度利润分配预案|||||
|5||公司2014年年度报告|||||
|6||关于公司2015年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案|||||
|7||关于调整部分子公司2015 年度贷款担保额度的议案|||||
|（1）||关于为控股子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最高额担保的议案|||||
|（2）||关于为控股子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案|||||
|8||关于公司2015年度日常经营性关联交易预计情况的议案|||||
|（1）||关于公司2015年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案|||||
|（2）||关于公司2015年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案|||||
|（3）||关于公司2015年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力，销售材料涉及关联交易的议案|||||

|||
|-|-|
|（4）|关于公司2015年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉及关联交易的议案|
|9|公司（含控股子公司）关于接受河南神火集团有限公司委托贷款、拆借资金涉及关联交易的议案|
|10|公司关于向上海神火国际贸易有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案|
|11|关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告|
|12|公司2015年度中期票据发行方案|
|13|公司2015年度私募债发行方案|
|14|关于修改《公司章程》的议案|
|15|关于补选独立董事的议案|
|（1）|独立董事候选人翟新生先生|

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015年4月 日，授权委托有效期限：