Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2017-023
湖南投资集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准
确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2017年 5月 12日下午 2:00
网络投票时间为：2017年 5月 11日—5月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 12日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 11日下午 3:00至 2017年 5月 12日下午 3:00期间的任意时间。
现场会议地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
主持人：公司董事长刘林平先生
本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
2.会议的总体出席情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东及股东授权代理人|人数|股份数量|占公司总股本的比例|
|现场会议投票|15|151,823,804|30.4125%|
|网络投票|1|2,600|0.0005%|
|现场和网络投票合计|16|151,826,404|30.4130%|
|5%以下的中小股东及股东授权代理人|15|504,264|0.1010%|

3.公司全体董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：
1.审议通过了《公司2016年年度报告（全文及摘要）》；
（1）表决情况
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|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例 (%)|反对(股)|反对比例 (%)|弃权(股)|弃权比例 (%)|
|与会全体股东|151,826,404|151,826,404|100|0|0|0|0|
|5%以下股份的股东|504,264|504,264|100|0|0|0|0|

（2）表决结果：通过
2.审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；
（1）表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例 (%)|反对(股)|反对比例 (%)|弃权(股)|弃权比例 (%)|
|与会全体股东|151,826,404|151,826,404|100|0|0|0|0|
|5%以下股份的股东|504,264|504,264|100|0|0|0|0|

（2）表决结果：通过
3.审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
（1）表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例 (%)|反对(股)|反对比例 (%)|弃权(股)|弃权比例 (%)|
|与会全体股东|151,826,404|151,826,404|100|0|0|0|0|
|5%以下股份的股东|504,264|504,264|100|0|0|0|0|

（2）表决结果：通过
4.审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
（1）表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例 (%)|反对(股)|反对比例 (%)|弃权(股)|弃权比例 (%)|
|与会全体股东|151,826,404|151,826,404|100|0|0|0|0|
|5%以下股份的股东|504,264|504,264|100|0|0|0|0|

（2）表决结果：通过
5.审议通过了《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
（1）表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例 (%)|反对(股)|反对比例 (%)|弃权(股)|弃权比例 (%)|
|与会全体股东|151,826,404|151,826,404|100|0|0|0|0|
|5%以下股份的股东|504,264|504,264|100|0|0|0|0|

（2）表决结果：通过
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
（1）表决情况
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|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例 (%)|反对(股)|反对比例 (%)|弃权(股)|弃权比例 (%)|
|与会全体股东|151,826,404|151,826,404|100|0|0|0|0|
|5%以下股份的股东|504,264|504,264|100|0|0|0|0|

（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：闾鹏、唐海益
3.结论性意见：湖南崇民律师事务所闾鹏律师、唐海益律师认为，
公司 2016年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合
我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖南投资集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议》；
2.《湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董事会
2017年 5月 13日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2014-13
海虹企业（控股）股份有限公司
关于第一大股东增持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年4月29日收到第一大股东中海恒实业发展有限公司（以下简称：中海恒）的书面通知,获悉中海恒于 2014年 4月 29日，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入本公司无限售条件流通股 600,000股，占总股本的0.067％，均价为每股17.476元。
本次增持后,中海恒持有本公司股份 247,313,763股，占本公司总股本的27.52％。
基于对公司未来发展前景的信心，中海恒拟在未来择机以自身名义通过二级市场增持公司股份。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十九日
中信证券股份有限公司
关于圣邦微电子（北京）股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”、“公司”）首次公开发行股票项目的保荐机构，对圣邦股份募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司募集资金和募投项目的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】647号文”核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值1元，发行价格每股人民币29.82元，募集资金总额为人民币 44,730.00万元，扣除各项发行费用 4,029.45万元后，公司实际募集资金净额为人民币 40,700.55万元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 5月 26日出具的“致同验字（2017）第 110ZC0185号”《验资报告》验证确认。
公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规的要求，公司制定了《圣邦微电子（北京）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》并结合经营需要，公司与保荐机构中信证券、招商银行股份有限公司北京西三环支行、平安银行股份有限公司北京亦庄支行（以下统称“开户银行”）于 2017年6月 7日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
（三）募集资金投资项目基本情况及使用情况
截至 2019年9月30日，募投资金使用情况如下：
单位：万元
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||是否已||||截至期|项目达到|项目可行|
|||募集资金||截至期末||||
||变更项||调整后投||末投资|预定可使|性是否发|
|投资项目名称||承诺投资||累计投入||||
||目(含部||资总额(1)||进度(3)|用状态日|生重大变|
|||总额||金额(2)||||
||分变更)||||＝(2)/(1)|期|化|
|电源管理类模拟芯||||||||
|||||||2019 年 12||
|片开发及产业化项|否|16,398.17|16,398.17|12,617.00|76.94%||否|
|||||||月 31日||
|目||||||||
|信号链类模拟芯片||||||2019 年 12||
||否|16,870.20|16,870.20|7,860.37|46.59%||否|
|开发及产业化项目||||||月 31日||
|||||||2019 年 12||
|研发中心建设项目|否|7,432.18|7,432.18|2,478.96|33.35%||否|
|||||||月 31日||
|投资项目合计|--|40,700.55|40,700.55|22,956.33|56.40%|--|--|

二、募集资金投资项目延期的具体情况和原因
（一）本次募集资金投资项目延期的原因
根据市场情况变化，结合公司战略规划、实际经营情况及未来发展，为保证募投项目建设符合公司利益和需求，并结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、投资总额和投资内容不发生变更的情况下，拟将“电源管理类模拟芯片开发及产业化项目”、“信号链类模拟芯片开发及产业化项目”、“研发中心建设项目”等募投项目实施期限延期至2021年 12月31日。
（二）本次募集资金投资项目延期的具体情况
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|投资项目名称|原计划项目达到预计|本次调整后项目达到|

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|||可使用状态日期||预计可使用状态日期|
|电源管理类模拟芯片开发及产业化项目|2019 年 12月31 日||2021 年 12月 31 日||
|信号链类模拟芯片开发及产业化项目|2019 年 12月31 日||2021 年 12月 31 日||
|研发中心建设项目|2019 年 12月31 日||2021 年 12月 31 日||

三、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目实施进度调整是公司根据实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额、投资内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
四、募集资金投资项目延期履行的审批程序
公司于2019年 12月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司“电源管理类模拟芯片开发及产业化项目”、“信号链类模拟芯片开发及产业化项目”、“研发中心建设项目”等募投项目实施期限延期至2021年12月 31日。公司独立董事已对该事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次事项履行了必要的审议程序和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。本次募集资金投资项目实施进度调整是公司根据实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额、投资内容和实施主体，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：000059 证券简称：*ST华锦 公告编号：2015-061北方华锦化学工业股份有限公司
2015年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、前次业绩预告情况：2015年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露《2015年半年度报告全文》中披露了对2015年1-9月经营业绩的预计，情况如下：
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||3,000万元~5,000万元||-22,514.01万元||
|基本每股收益||0.0188元/股~0.0313元/股||-0.190元/股||

3、修正后的预计业绩：√扭亏为盈
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||6,000万元~9,000万元||-22,514.01万元||
|基本每股收益||0.0313元/股~0.05627元/股||-0.190元/股||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
公司近期利用暂时闲置募集资金购买理财产品，获得了一定的理财收益，同时降低了财务费用。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年前三季度报告中予以详细披露。
公司2013年、2014年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2015年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2015年年度报告公告之日起暂停上市，暂停上市后在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于2014年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行权价格进行调整的独立意见
经认真查阅本次议案相关资料，我们认为公司本次对《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权的行权价格进行调整的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等法律法规及公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。
公司董事会在审议《关于对2014年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行权价格进行调整的议案》时，公司董事会8名董事中的2名关联董事汪洋先生、韦余红先生已回避表决。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于对2014年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行权价格进行调整的议案》，即同意公司2014年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由7.535元调整为7.476元。
二、关于2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的独立意见
经认真查阅本次议案相关资料，我们认为公司本次对《2015年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的行权价格进行调整的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等法律法规及公司《2015年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。
公司董事会在审议《关于对2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》时，公司董事会8名董事中的2名关联董事汪洋先生、韦余红先生已回避表决。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于对2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》，即同意公司2015年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由31.73元调整为31.671元。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】
蔡艳红 何佳 陈京琳
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-039深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2019年4月21日以专人送达、邮件等方式送达给各位监事。会议于2019年4月26日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书罗珊珊女士列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告
全文及正文》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2019年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2019年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策是根据财政部修订及发布的新金融工具系列准则进行变更，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计
政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-11广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司自2018年10月30日至2019年1月22日通过集中竞价方式累计回购公司股份3,522,752股，占公司总股本的2.84%，支付的总金额为 75,005,232.53元（含交易费用）。本次注销完成后，公司总股本变更为 120,429,248股。
2、截止到 2019年 1月 29日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、回购股份完成情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 13日召开第九届董事会第十九次会议，2018年10月30日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金总额最低不低于 7,500万元（含本数），最高不超过人民币 15,000万元（含本数），以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购股份价格不超过人民币25.00元/股，回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。2018年 11月 13日，公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2018-145）。截至2019年1月22日，公司累计回购股份数量为 3,522,752股，占公司目前总股本的2.84%，最高成交价为 22.25元/股，最低成交价为 20.52元/股，成交均价为 21.29元/股，累计支付总金额为 75,005,232.53元（含交易费用）。公司回购金额已达回购方案中的回购金额下限，本次回购方案已实施完毕，公司已于2019年1月24日公告了《关于公司股份回购实施完成的公告》（2019-08）。
上述内容详见指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次回购股票注销事项的相关情况
截止到 2019年 1月 29日，已回购至回购专用账户的 3,522,752股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关注销手续，符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》对注销期限的要求。
三、本次回购股票注销后股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本由123,952,000股减少至 120,429,248股，具体如下：
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|股份类别|回购前||回购注销后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|有限售条件股份|55,625,398|44.88%|55,625,398|46.19%|
|无限售条件股份|68,326,602|55.12%|64,803,850|53.81%|
|总股本|123,952,000|100.00%|120,429,248|100.00%|

四、后续事项
根据公司 2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，注销完成后，公司董事会将在授权范围内办理相关《公司章程》修改事宜，并办理工商变更登记手续。
本次《公司章程》具体修改如下：
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|修改前内容|修改后内容|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币12,395.20万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币120,429,248元。|
|第十九条 公司股份总数为 12,395.20 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 120,429,248股，均为普通股。|

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014—032江苏洋河酒厂股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议提请股东大会审议《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》。2014年 3月 28日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过该项议案，授权公司管理层在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金择机购买理财产品，并由公司及控股子公司负责具体实施和办理相关事项。投资额度不超过人民币 15亿元，余额可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 3年内有效。本次购买理财产品具体情况如下：
一、购买理财产品概况
2014年 8月 4日，公司全资子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司（以下简称“财富公司”）与平安信托有限责任公司签订《平安财富*睿丰一百三十二号集合资金信托合同》，出资人民币 10,000万元认购平安财富*睿丰一百三十二号集合资金信托计划，具体情况如下：
1、产品名称：平安财富*睿丰一百三十二号集合资金信托计划
2、产品类型：有质押的信托产品
3、认购信托计划资金总额：人民币 10,000万元
4、资金来源：自有资金
5、投资期限：6个月
6、预期年化收益率：7.6%
7、投资方向：通过买入并返售金发科技（股份代码：600143）A股无限售流通股收益权的方式获取收益，并通过对标的股权进行质押的方式保障收益，股票质押价 2.17元，平仓价 2.83元。
8、信托利益的支付时间：除另有规定外，平安信托应在信托利益分配日后五个工作日内将信托利益向财富公司指定的账户进行划付。
9、公司与平安信托及本项目相关方无关联关系。
二、截至公告日，公司累计购买 2014年第一次临时股东大会授权范围内的理财产品，尚未到期的金额共计 23,660万元，未超过授权范围。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、《洋河股份独立董事对相关事项的独立意见》；
3、《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告》；
4、2014年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2014年 8月 6日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-091天津鹏翎胶管股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开的基本情况
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）2017年第二次临时股东大会通知已于 2017年 11月 15日以公告形式发出，2017年 11月 27日发布了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2017年11月30日（星期四）下午14:00开始。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 11月30日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月29日（星期三）下午15:00至2017年11月30日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津市滨海新区大港中塘工业区葛万公路 1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2#办公楼2楼多功能厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场会议和网络的股东及股东代表共17人，代表公司股份数82,520,776股，占公司股份总数的44.4380％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议投票的股东及股东代表共 11人，代表公司股份数82,125,276股，占公司股份总数44.2250%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 6人，代表公司股份数395,500股，占公司股份总数的0.2130%。
4、中小股东出席的总体情况
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 10人，代表公司股份数 14,046,034股，占公司股份总数的7.5639%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
1、审议《关于延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》
关联股东张洪起、张宝新合计持有公司股份 66,991,658股，对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为15,529,118股，表决结果为：
总表决情况：
同意 15,418,918股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2904％；反对 110,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7096％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为
同意13,935,834股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.2154％；
反对 110,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.7846％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议有表决权股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
关联股东张洪起、张宝新合计持有公司股份 66,991,658股，对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为15,529,118股，表决结果为：
总表决情况：
同意 15,418,918股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2904％；反对 110,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7096％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为
同意13,935,834股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.2154％；
反对 110,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.7846％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议有表决权股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所杜莉莉、郭昕律师现场见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会
议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的 2017年第二次临时股东大会决议；
2．北京国枫律师事务所出具的《关于天津鹏翎胶管股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
独立董事关于2016年日常关联交易预计的独立意见深圳拓邦股份有限公司
独立董事关于2016年日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司与深圳市德方纳米科技股份有限公司、深圳市吉之光电子有限公司2016年度日常关联交易预计事项发表如下意见：
公司与深圳市德方纳米科技股份有限公司、深圳市吉之光电子有限公司的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意将《关于与深圳市德方纳米科技股份有限公司签订<采购框架协议>的议案》、《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》提交公司董事会审议，审议上述事项时公司关联董事应当回避表决。
独立董事：谢家伟、姚小聪、郝世明2016年1月25日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-036安科瑞电气股份有限公司
关于与武汉神库科技有限公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本协议为安科瑞电气股份有限公司与武汉神库科技有限公司推动产学研成果转化的框架性合作，并不涉及具体项目和金额，交易双方具体金额与合作
项目均以日后实际合作中签署的各项正式合同为准。
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作概述
在国家将国产化和信息安全提升为国家发展战略的大趋势下，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”或“甲方”）与武汉神库科技有限公司（以下简称“武汉神库科技”或“乙方”）达成战略性约定，双方利用各自优势，根据国家战略发展方向，融合云计算技术、大数据处理与分析技术、信息安全技术，共同推进能源互联网行业领域平台化工作，不断提高双方在核心技术方面的自主研发能力，以及带动具有完全自主可控信息化能源互联网平台产品在行业内的应用。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
武汉神库科技有限公司：成立于2012年3月，依托华中科技大学雄厚的专业人才优势，在长期专注于具有完全自主知识产权的电力系统智能信息化以及海量动态实时数据库、电力系统状态监测及故障预警系统的研究开发及现场应用。旗
舰产品神库实时数据平台，为电力、环保、水务、节能等行业的客户，提供包括实时数据的采集、处理、反馈、传输、存储、展示、分析等多项功能的一体化平台和解决方案。
三、战略合作框架协议主要内容
第一条合作目的
甲、乙双方拟在能源互联网平台开发进行战略性合作。
2015年3月12日的专题报告《异曲同工的工业互联网、工业4.0和中国制造
2025——工业互联网专题系列之一》中，已阐述过在互联网的布局。工业中的能源工业，需要紧抓数据采集、数据传输、数据处理这条主线来寻找投资机会。这三个环节，可以概括为“端”、“网”、“云”三个字。因此，公司需紧抓数据采集、数据传输、数据处理主线，如在能源互联网布局阶段取得先机，将在很长时间内维持领先地位，提供先进能源生产管理平台的企业会受益。
第二条合作内容
1、根据国家工业战略发展方向，智能设备、智能网络和智能决策间的融合，云、网、端+网络安全+大数据智能分析，共同推进信息领域核心技术产品的合作，为用户提供具有创新性与智能化安全能源互联平台实践应用、科研项目申报、各项标准制定、销售网络拓展方面进行多维度的合作。
2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守商业秘密及知识产权。
3、甲乙双方充分利用各自优势，优势互补，资源共享，提高竞争力，推进双方自有技术与产品深度整合，共同开拓市场资源，为合作双方创造更大的商业价值。
4、推动领域合作中具有跨领域创新性人才的培养，同时吸引各领域高端专业人才，在市场拓展及技术交流上保持密切配合沟通，进行项目合作、开发、攻关。
5、本协议为框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
第三条安科瑞产品介绍
电力设备监控整体解决方案—电力设备互联网云平台
系统模块：
1）各种电力服务设备终端产品
2）设备网关
3）设备状态监测与管控子系统
4）多用户多终端类型访问与大数据实时处理互联网平台
平台功能：
数据采集及处理,实时告警,实时画面显示,控制功能,通讯报文查看,前置实时数据显示,计算、脚本功能,系统数据配置工具,图形、图元工具,历史数据存储,报表、曲线、数据统计功能,保护设备管理,故障录波查看,事故追忆,实时库管理,历史库管理,安全机制,Web发布功能。
第四条武汉神库科技产品介绍
神库实时数据平台的功能包括实时数据的采集、处理、反馈、传输、存储、展示、预警、分析、统计等。
1）神库智能网关神库智能网关是支持modbus协议的现场智能数据结点。
体积小巧，可以实现数据的采集、RTP数据链上传数据、数据的现场分析、展示、预警等功能。智能网关没有屏幕，数据展示可通过联网的桌面平台进行。
2）神库Linux平台对于用户自建数据中心的情况下，可以提供神库Linux实时数据平台。此平台通过RTP数据链获取数据，并实现了数据的保存、处理、展示、预警等功能，并通过API为其它系统提供数据支撑。
3）神库云平台将神库实时数据平台的功能，作为PAAS服务放到云端，可以带来很多好处。实时数据很多来自不同的地点，网络存储更方便；实时数据平台要处理的数据量也会变化，虚拟的云主机更容易调整。
第五条合作期限
本协议有效期三年，自签署之日起生效；合作期限届满后，如双方对彼此之间的合作感到满意，经双方同意后，本协议自动续延三年。
第六条所有权及归属
1）甲乙双方合作期间购买的仪器设备等固定资产应按照甲方财务体系规范操作，其所有权归属甲方。
同所有，产品销售权归甲方所有，技术方案归双方共同使用，对于共同享有知识产权的产品或技术方案，未经双方同意，不得申请专利。
3）合作期间，甲方或乙方不得单独自行生产或者委托生产共同研发的新产品，合作终止后，双方均有权自行生产或者委托生产共同享有知识产权的产品，相应的利益由实施方享有。
第七条其他约定
1）侵权：乙方理解并同意，任何未经甲方书面授权同意，而进行的复制或盗用信息，破译或供第三方参考、研制等行为均构成侵权。
2）保密：乙方对合作期间所涉及的信息需进行严格的商业保密，在合作协议终止后的一年内，乙方仍有责任遵守对涉及甲方的技术、文档、数据和有关信息不作为商业目的转让。
4）违约：若有以上任何一件事发生，则属违约。甲方可自行决定终止本协议，并有权做出如下处理：撤消其合作伙伴资格、追究法律责任和经济赔偿。
5）终止：甲乙双方若发现对方的行为严重违反本协议，严重违背商业道德和法律或损害对方利益，可以书面形式终止本协议的效力。
四、协议对公司的影响
本次战略合作框架协议的签署，紧跟国家工业战略发展方向，优势互补，有利于拓展和延伸公司业务产业链，增加市场空间，提升公司业务核心竞争力，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
本次战略合作框架协议属于意向性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《安科瑞&武汉神库科技战略合作框架协议》
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会2015年5月13日
独立董事意见
厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于增加使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度的议案；
公司增加使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度履行了相应
的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度、公司及子公司增加闲置自有资金进行现金管理额度将增加资金收益，同时也将增加为公司及股东获取更多的投资回报，符合广大投资者的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。为控制风险，公司将严格筛选投资对象，并完善相关内控管理，在满足日常经营资金需求的前提下稳健安全的开展投资理财，并适时调整投资策略与投资品种，确保在降低风险的前提下获取保本稳健的投资收益。
因此，我们一致同意公司增加使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资额度1亿元，公司及子公司增加使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品
独立董事意见
和国债逆回购投资额度 1.1亿元，增加后的闲置募集资金购买理财产品和国债逆回购投资额度为3.5亿元，增加后的闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的额度为1.5亿元。
二、关于聘任2019年度审计机构的议案
我们认为，公司本次聘任 2019年度审计机构的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
[本页以下无正文,下页起为签章页]
独立董事意见
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事宜的独立意见之签字页]
游相华：
年 月 日
独立董事意见
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事宜的独立意见之签字页]
颜永洪：
年 月 日
独立董事意见
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事宜的独立意见之签字页]
李昊：
年 月 日
独立董事意见
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事宜的独立意见之签字页]
王丰：
年 月 日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-026河南四方达超硬材料股份有限公司监事会
关于公司预留限制性股票授予事项的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录8号》”）、《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的规定，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项进行了核实并发表意见如下：
一、对公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予日的核查意见：公司监事会对 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票确定的授予日核实后，监事会认为，本次授予日不在下列期间：
(1)定期报告公布前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前一日；
(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
本次授予日的确定符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）
及其摘要的相关规定。
二、对公司 2018年限制性股票激励计划预留部分的授予激励对象名单的核查意见：
公司监事会对公司 2018年限制性股票激励计划预留部分的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：
1、截止本激励计划预留限制性股票的授予日，列入公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、截止本激励计划预留限制性股票的授予日，公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、截止本激励计划预留限制性股票的授予日，列入公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，2018年 3月 23日作为公司 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日符合相关法律、法规及规范性文件对有关授予日
的相关规定。本次拟授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效，同意以 2018年3月23日为授予日，向58名激励对象授予480万股预留限制性股票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会
金融街控股股份有限公司独立董事
关于北京金融街集团财务有限公司风险评估报告
的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就北京金融街集团财务有限公司风险评估报告发表如下意见：
1、北京金融街集团财务有限公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
2、未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的各项财务指标符合该办法的要求规定；
3、北京金融街集团财务有限公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与北京金融街集团财务有限公司之间发生关联存款、贷款等金融业务的风险可控。
4、公司与财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司股东利益的行为。
独立董事：
林义相 牛俊杰 杨小舟
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2015-004天水华天科技股份有限公司
关于受让华天科技（昆山）电子有限公司
16.15%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于受让GENTEC INVESTMENTLIMITED持有的华天科技（昆山）电子有限公司16.15%股权的议案》，同意公司以97,668,332.05元人民币受让 GENTEC INVESTMENTLIMITED（先科投资有限公司）持有的华天科技（昆山）电子有限公司16.15%的股权。具体内容详见2014年12月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2014-069号公司公告。
上述股权转让款已于近日支付完毕，股权过户手续已经完成，华天科技（昆山）电子有限公司取得了变更后的批准证书及营业执照。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十五日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-90
恒立实业发展集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月31日下午15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015
年12月31日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月30日15：00至2015年12月31日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司本部五楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：吕友帮
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 424名，代表有表决权的股份为189,990,813股，占公司有表决权总股份的44.6800%；其中中小投资者共421名，代表有表决权的股份为12,110,813股，占公司有表决权总股份的2.8481%。
2、现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份为 177,880,000
股，占公司有表决权总股份的41.8319%；其中中小投资者共 0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权总股份的0%。
3、网络投票情况
通过网络出席会议的股东 421名，代表有表决权的股份为 12,110,813股，占公司有表决权总股份的2.8481%；其中中小投资者共421名，代表有表决权的股份12,110,813股，占公司有表决权总股份的2.8481%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于授权管理层整合部分债权的议案》。
为盘活并优化公司资产结构，公司拟授权经营管理层对单笔不超过 400万元、账龄在五年以上并计提了全部坏账准备的应收账款、其他应收款和预付账款进行整合。
公司经营管理层在本次债权整合事宜中，会秉承保证股东和公司利益最大化原则，并履行合规合法的程序。
该议案已经公司临时董事会审议通过，提交本次股东大会审议。
表决结果：
同意189,990,813股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意 12,110,813股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：张聪晓，盛安彦
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.本次股东大会会议决议；
2.律师事务所出具的律师意见。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司二○一五年十二月三十一日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-052
福安药业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所质押的本公司的部分股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||解除质押股数||||||||本次解除质押占|
||||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||名称||（万股）||||||||其所持股份比例|
|汪天祥||1,219||2015年10 月19 日||2016年5 月11日||国泰君安证券股份有限公司||9.52%||
|||80||2015年11 月27 日||||||0.62%||
|合计||1,299||-||-||-||10.14%||

2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司总股本 281,999,473股，汪天祥先生持有公司股份128,087,436股，占公司股份总数的45.42%。其所持有公司股份累计被质押80,210,100股，占其持有公司股份总数的62.62%，占公司总股本的28.44%。
二、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十二日