Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
关于公司本次重大资产出售
自查期间相关机构和人员买卖股票行为的说明
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天夏智慧”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天夏智慧，股票代码：000662）于 2016年 11月 2日开市起开始停牌。公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】 128号）以及深圳证券交易所的相关要求，公司对本次交易相关方及其有关人员在本次自查期间是否持有或买卖“天夏智慧”A股股票的情况进行了自查。自查范围具体包括：天夏智慧及其董事、监事、高级管理人员、标的公司董事、监事、高级管理人员、交易对方及其董监高，以及知晓本次交易的相关各方及相关人员，为本次交易提供服务的相关中介机构，以及上述相关人员的直系亲属。
针对本次重大资产出售进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为停牌前 6个月，即 2016年 5月 3日至 2016年 11月 2日。
鉴于公司重大资产出售以公开挂牌的方式确定受让方，首次查询信息披露义务人（重大资产重组内幕信息知情人）买卖我公司股票的情况期间未确定交易对手方。公司于 2017年 1月 6日确定受让方为广西索芙特集团有限公司。鉴于公司使用挂牌方式确定交易对手方，需查
询重大资产出售停牌日（2016年 11月 2日）前 6个月至重大资产出售报告书（草案）公告前，信息披露义务人买卖我公司股票情况，经审慎考虑后自查期间为 2016年 5月 3日至 2017年 1月 18日。
根据各方的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录，除下述情形外，其他自查主体在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。
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|序||||||||||买卖数量||
|||主体||关联关系||交易日期||交易类别|||余额（股）|
|号||||||||||（股）||
||王婵珠||本次交易审计机构审计员杜晓萍母亲||2016.08.03||买入||15,000|||
||||||2016.08.09||卖出||9,089|||
||||||2016.08.16||卖出||5,911|||
||蔡梦||本次交易审计机构审计员||2016.10.25||买入||600|||
||||||2016.10.27||买入||300|||
||||||2016.10.28||卖出||900|||
||黄耀明||交易对方监事||2016.05.09||卖出||500|||

王婵珠、蔡梦、黄耀明已向公司出具了《关于买卖天夏智慧的说明及承诺》，上述买卖天夏智慧股票的交易行为，系根据市场公开信息以及对股票二级市场行情的个人独立判断所做出的投资决策，期间未曾知晓本次交易事项的内容和相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的行为，也未泄露有关信息或者建议他人买卖天夏智慧股票、从事市场操纵等禁止行为。。
除上述情况外，本次重大资产出售核查范围内的相关机构及人员
在自查期间内不存在买卖公司股票的行为；亦不存在泄露有关信息或
建议他人买卖公司股票或操纵公司股票等禁止交易的行为。
特此说明。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会 2017年 1月 26日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-75
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2019年8月20日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2019年8月27日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名（第二项议案实际行使表决权董事7名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议公司《2019年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议关于公司下属控股公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的关联交易议案。
为提高可转债募集资金的利用效率，合理降低公司财务费用，在确保不影响曾家岩大桥项目投资建设和保证募集资金安全使用的情怳下，同意公司下属控股公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司使用额度不超过人民币 22,553.26万元的可转换公司债券闲置募集资金在招商银行办理“智能通知存款”，期限自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
该议案具体情况请参见《招商公路关于下属控股公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的关联交易公告》。
公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（5名关联董事回避表决）。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
三、审议关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
该议案具体情况请参见《招商公路关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
四、审议关于会计政策变更的议案。
该议案具体情况请参见《招商公路关于会计政策变更的公告》。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
五、审议公司关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告。
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-008北京银信长远科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年12月31日
2、预计的业绩：基本持平
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期 -10%- 10%|盈利：12,300.46万元|
||盈利: 11,070.41 万元– 13,530.51万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩稳定，系统集成和IT基础设施服务收入继续保持增长。
同时公司持续保持在新行业、新区域的拓展投入，加大技术创新和自主研发力度，销售费用和管理费用均有所上升，预计公司报告期内归属于上市公司股东的净利润增速较去年同期基本持平。
报告期内，公司的非经常性损益预计为215.86万元，公司预计净利润为11,070.41万元–13,530.51万元之间，因此非经常性损益对本期净利润会产生一定的影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度经营业绩的具体数据将在公司2018年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
《长沙开元仪器股份有限公司股东大会议事规则》修订情况对照表经2014年12月30日召开的长沙开元仪器股份有限公司2014年第三次临时股东大会审议，同意对《长沙开元仪器股份有限公司股东大会议事规则》作如下修改：
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|第二十条 公司应当在公司住所地或章程规定的其他地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额 30%的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）中国证监会、深圳证券交易所要求采取|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|

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|网络投票方式的其他事项。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。||
|第三十二条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司所持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十二条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第五十条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|第五十条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-053
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份达1%暨减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日披露了《关于持股5%以上股东及部分特定股东减持计划的预披露公告》，其中，公司5%以上股东浦江川女士因个人资金需要，拟通过大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份合计不超过 3,212,000股，减持期间为 2018年 6月 4日至 2018年12月3日。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至公告披露日，浦江川女士在减持时间区间内通过集中竞价及大宗交易已累计减持公司股份 3,210,000股，占公司总股份的1.9382%，其减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|成交均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|浦江川|集中竞价|2018年6月13日|15.51|20,000|0.0121%|
||大宗交易|2018年8月13日|12.87|3,190,000|1.9262%|
|合计|——|——|——|3,210,000|1.9383%|

 2.股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股份比例(%）|股数（股）|占总股份比例(%）|
|浦江川|合计持有股份|22,766,400|13.7466%|19,556,400|11.8084%|

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|其中：无限售条件股份|22,766,400|13.7466%|19,556,400|11.8084%|
|有限售条件股份|——|——|——|——|

二、相关说明
1.股东浦江川的减持不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2.股东浦江川的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3.股东浦江川非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。上述股份减持后，浦江川仍是公司持股5%以上股东。
4.截至本公告披露日，股东浦江川的减持计划已实施完毕，减持股份的数量在其减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。
三、报备文件
1.持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-011英洛华科技股份有限公司
关于控股子公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
由于生产经营的需要，公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）拟向同一企业控制的赣州市东磁电子有限公司（以下简称“东磁电子”）出租厂房和宿舍楼，合同签订金额为62,119.75元/月和18,022.86元/月,租赁期均为三年；赣州东磁的全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁”）拟向同一企业控制的横店集团东磁有限公司（以下简称“东磁有限”）租赁厂房，合同签订金额为191,154.22元/月,租赁期三年。
东阳东磁系本公司控股子公司赣州东磁下属子公司；东磁电子、东磁有限系公司控股股东之控股公司，与本公司同受横店集团控股有限公司控制。本次交易构成了关联交易。
公司于2018年3月7日召开第七届董事会第二十二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司关联交易的议案》。关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决。
公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将在股东大会上对本项议案回避表决。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本介绍
（一）基本情况介绍
1、赣州市东磁电子有限公司（以下简称“东磁电子”），法定代表人：陈斌，注册资本人民币 1,000万元，住所为赣州经济技术开发区工业四路以西，金龙路以北1#电机厂房，企业性质：有限责任公司（法人独资），主营业务：电机、电子产品生产和销售。截止2017年12月31日，该公司的总资产3,042.71万元，净资产1,688.54万元，主营业务收入 3,586.54万元，净利润 146.74万元（未经审计）。
2、横店集团东磁有限公司（以下简称“东磁有限”），法定代表人：厉宝平，注册资本人民币 3,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，企业性质：有限责任公司（法人独资），主营业务：摄像头模组、影像部件、精密光电元器件等。截止 2017年 12月 31日，该公司的总资产 283,283.07万元，净资产 99,337.12万元，主营业务收入 124,140.96万元，净利润 9,939.20万元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
东阳东磁系本公司控股子公司赣州东磁下属子公司；东磁电子、东磁有限系公司控股股东之控股公司，与本公司同受横店集团控股有限公司控制。
（三）履约能力分析
上述关联方均为依法存续的公司，经营信誉良好，履约能力强，交易风险可控。相关关联方对支付款项形成坏帐的可能性很小。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的
1、赣州东磁向东磁电子出租厂房位于赣州经济技术开发区工业四路以西，金龙路以北，共计5,647.25平方米；
2、赣州东磁向东磁电子出租宿舍楼位于赣州经济技术开发区工
业四路以西，金龙路以北，共计2,002.54平方米；
3、东阳东磁向东磁有限租赁厂房位于横店工业区，共计12,332.53平方米。
（二）定价政策和依据
公司租赁、出租房屋价格均按当地市场价格进行。
（三）关联交易协议主要内容
1、赣州东磁向东磁电子出租厂房
出租方：赣州市东磁稀土有限公司（甲方）
承租方：赣州市东磁电子有限公司（乙方）
标的：厂房
租赁期限：3年，自2018年1月1日起至2020年12月31日止。
标的金额：62,119.75元/月
支付方式：乙方应在每季20日前汇入甲方指定账户。
生效条件：本合同自双方签字盖章并经甲方母公司英洛华科技股份有限公司董事会或股东大会批准本合同后生效。
合同签署日期：2018年1月1日
2、赣州东磁向东磁电子出租宿舍楼
出租方：赣州市东磁稀土有限公司（甲方）
承租方：赣州市东磁电子有限公司（乙方）
标的：宿舍楼
租赁期限：3年，自2018年1月1日起至2020年12月31日止。
标的金额：18,022.86元/月
支付方式：乙方应在每季20日前汇入甲方指定账户。
生效条件：本合同自双方签字盖章并经甲方母公司英洛华科技股份有限公司董事会或股东大会批准本合同后生效。
合同签署日期：2018年1月1日
3、东阳东磁向东磁有限租赁厂房
出租方：横店集团东磁有限公司（甲方）
承租方：浙江东阳东磁稀土有限公司（乙方）
标的：厂房
租赁期限：3年，自2018年1月1日起至2020年12月31日止。
标的金额：191,154.22元/月
支付方式：乙方应在1月10和7月10日前分别向甲方支付当年租金总额的50%，并汇入甲方指定账户。
生效条件：本合同自双方签字盖章并经乙方母公司英洛华科技股份有限公司董事会或股东大会批准本合同后生效。
合同签署日期：2017年12月28日
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司赣州东磁及其全资子公司东阳东磁与关联方的租赁行为系正常生产经营所需，有利于资源共享。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。上述关联交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
（一）2018年初至披露日赣州东磁与关联方东磁电子累计已发生的关联交易金额为 24.04万元；
（二）2018年初至披露日东阳东磁与关联方东磁有限累计已发生的关联交易金额为 34.44万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生事前认可了本关联交易，认为：公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司及其全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与关联方之间发生的交
易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于公司控股子公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
（二）公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见：公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司及其全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与关联方之间发生的交易行为，属于日常关联交易，是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚须提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东回避表决。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十二次会议决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
（三）赣州东磁与东磁电子签订的《租赁合同》、东阳东磁与东磁有限签订的《租赁合同》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年三月九日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-069湖北福星科技股份有限公司
关于董事关联人增持公司股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 8月 21日，本公司收到董事关联人、控股股东福星集团控股有限公司（以下简称“福星集团”）董事长谭功炎先生的通知，根据公司 2015年 7月 9日公告（详见公司 2015-051号公告）的增持计划，谭功炎先生以自筹资金认购南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”）成立的南华期货福星 1号资产管理计划（以下简称“南华期货福星1号”），并以南华期货福星1号的名义与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）开展权益类互换交易，通过深圳证券交易二级市场增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年7月20日，南华期货福星1号通过深圳证券交易二级市场增持了公司股份 50万股，占公司总股本的0.07%，平均增持价格为 12.89元/股；2015年7月27日，南华期货福星1号通过深圳证券交易二级市场增持了公司股份 50万股，占公司总股本的0.07%，平均增持价格为 11.82元/股；2015年 7月 28日，南华期货福星1号通过深圳证券交易二级市场增持了公司股份45.59万股，占公司总股本的0.06%，平均增持价格为10.90元/股；2015年8月21日，南华期货福星1号通过深圳证券交易二级市场增持了公司股份 54.41万股，占公司总股本的0.08%，平均增持价格为11.88元/股。
本次增持后，谭功炎先生持有公司股份200万股份，占公司总股本的0.28%。
二、后续增持计划
谭功炎先生不排除自本次增持之日起 12个月内，继续通过深圳证券交易所系统（或其他方式）增持公司股份。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、谭功炎先生承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《上市公司收购管理办法》（2014年修订）的相关规定，持续关注谭功炎先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十二日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》（以下简称“《备忘录13号》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件等相关规定，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对于公司本次拟以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
因公司拟筹划对公司有重大影响的事项，公司于2016年7月19日在巨潮资讯网上发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034），公司股票自2016年7月19日开市起停牌。
公司于 2016年 7月 25日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-035），公司股票自2016年7月26日开市起继续停牌。
公司于2016年8月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-040），公司股票自 2016年 8月 2日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2016年8月8日、2016年8月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-043、2016-044）。
公司于2016年8月17日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公
告》（公告编号：2016-045），公司股票自2016年8月17日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-046、2016-047、2016-050）。
公司于2016年9月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，并于 2016年 9月 14日公布《第三届董事会第二十三次会议公告》（公告编号：2016-051）与《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-052），公司股票自2016年9月19日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2016年9月23日、2016年9月30日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-054、2016-055）。
公司于 2016年 10月 13日召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并于 2016年 10月 14日公布《第三届董事会第二十四次会议公告》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等，由于深交所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2016年 10月 17日（星期一）开市起继续停牌，待深交所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。停牌期间，公司于 2016年 10月 21日、2016年10月28日、2016年11月4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
公司于 2016年 11月 7日发布《关于公司股票复牌的提示性公告》，经公司向深交所申请，公司股票于2016年11月7日上午开市起复牌。
复牌后，公司于2016年11月14日、2016年12月14日披露了《关于重大资产重组预案后的进展公告》、《关于重大资产重组的进展公告》。
（二）关于本次交易程序
1、停牌期间，公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
3、公司股票停牌期间，公司已确定参与本次交易的独立财务顾问、境内律师事务所、会计师事务所及资产评估机构等中介机构，积极推进本次交易的各项工作，对本次交易的方案予以充分论证，与本次交易的交易对方予以沟通，形成了初步方案，并与各中介机构和交易对方签署《保密协议》。
4、公司股票停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定编制《珠海世纪鼎利科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
5、公司独立董事在董事会会议召开前认真审核与本次交易相关的议案及文件，对本次交易的相关事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易及其涉及的关联交易事项发表了独立意见。
6、2016年10月13日，公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就本次交易方案出具核查意见。
7、2016年10月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，涉及关联董事回避表决的议案，关联董事均回避表决。
8、2016年12月19日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关议案，涉及关联董事回避表决的议案，关联董事均回避表决。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《备忘录 13号》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交的法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》以及《备忘录 13号》的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司保证本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，系《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-071华灿光电股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年06月08日以会议、电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于 2019年 06月 11日 19:30以通讯方式召开，会议由董事长俞信华先生主持。
3.本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、副总裁王江波、李鹏、财务负责人姬小燕列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于云南蓝晶科技有限公司拟与中远海运租赁有限公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的议案》
董事会认为：子公司开展融资租赁融资业务有利于拓宽融资渠道，提高融资效率，保证公司长期发展。本次公司及子公司为融资租赁事项提供担保事项，被担保人为公司全资子公司，被担保方未向担保方提供反担保。目前公司及子公司经营情况及财务状况良好，公司能够对其进行有效监督与管理，财务风险处于可控制的范围之内，且有助于满足公司中长期的资金需求，有利于公司的长远发展。
独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请见刊于证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
云南蓝晶科技有限公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《关于公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2019年 6月 24日召开 2019年第二次临时股东大会，具体内容详见 2019年 06月 06日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年 6月 11日，公司董事会收到公司股东浙江华迅投资有限公司（持有公司股份共75,639,625股，占公司股份总数的6.88%）提交的《关于提请增加 2019年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，提请公司将《关于云南蓝晶科技有限公司拟与中远海运租赁有限公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的议案》增加作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告发布日，浙江华迅投资有限公司持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。
除前述新增提请股东大会审议《关于云南蓝晶科技有限公司拟与中远海运租赁有限公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的议案》外，公司于 2019年 06月06日公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。详情请查看公司《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2019-073）。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年六月十二日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-036安徽聚隆传动科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知
2015年12月14日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网刊登了《安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的会议通知》。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年12月29日（星期二）14:30。
网络投票时间：2015年12月28日至2015年12月29日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月29日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2015年12月28日下午15:00至2015年12月29日下午
15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省宣城宁国市经济技术开发区创业北路16号
公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13人，代表公司有表决权的股份121,242,848股，占公司股份总数的60.6214％。其中，
参加现场会议的股东和股东代表共有12人，代表公司有表决权股份数
121,239,248股，占公司股份总数的60.6196％；通过网络投票的股东和股东代表共有1人，代表公司有表决权股份数3,600股，占公司股份总数的
0.0018％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大
会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案：
1、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果如下：同意票121,239,248股，占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9970％；反对票3,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0030％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票15,221,300股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.9764％；反对票3,600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0236％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的
0％。
2、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
表决结果如下：同意票121,239,248股，占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9970％；反对票3,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0030％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票15,221,300股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.9764％；反对票3,600股，占出席会议的中
小投资者的有表决权股份总数的0.0236％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
3、审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》。
表决结果如下：同意票121,239,248股，占出席股东大会有表决权股份总
数的99.9970％；反对票3,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0030％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票15,221,300股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.9764％；反对票3,600股，占出席会议的中
小投资者的有表决权股份总数的0.0236％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
四、律师见证情况
北京市天元律师事务所律师蔡厚明、吴光洋见证了本次股东大会并发表法
律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人
员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于安徽聚隆传动科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——025
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2016年8月19日召开职工代表大会，讨论公司第六届职工代表监事人选，会议决议如下：
选举卢业业女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年,将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
附职工代表监事简历：
卢业业女士：中国国籍，女，1979年12月出生，硕士学历。曾任温州开太百货有限公司人力资源助理，2006年进入公司人力资源部，现担任公司监事、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事、公司人力资源部副总监职务。卢业业女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临 2015-047中航动力控制股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：中航动控，证券代码：000738）连续三个交易日内（2015年10月14日、10月15日、10
月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项。
2、近期公共传媒未报道公司可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经自查，目前公司生产经营活动一切正常，不存在影响公司股票交易价格产生异常波动的事项。公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要进行业绩预告的情形。
4、本月14日公司发布《中航动力控制股份有限公司重大事项相关情况暨复牌公告》（临2015-046），按照国家有关部门的安排，目前正在制定中航工业下属航空发动机相关企（事）业单位业务的重组整合方案，涉及我公司实际控制人发生变更。除此之外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等事项。
5、经向公司控股股东西安航空动力控制有限责任公司及公司实际控制人中国航空工业集团有限公司问询，截止目前，公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，截止目前，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《证券时报》以及深圳证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中航动力控制股份有限公司董事会2015年10月16日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-034
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2016年3月9日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生函告，获悉问泽鸿先生将其持有的本公司部分股票解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|问泽鸿|第一大股东|40,000,000|2015-3-5|2016-3-8|中信证券股份有限公司|15.23%|融资|
|合计|-|40,000,000|-|-|-|15.23%|-|

上述股权已于2016年3月8日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，问泽鸿先生持有本公司无限售条件流通股26,260万股，
占公司总股本的59.79%。其所持有的公司股份累计被质押 16,326.40万股，占公
司总股本的37.17%，占其所持有公司股份的62.17%。
二、备查文件
1、购回交易委托书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年三月九日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-006深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年1月13日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国银行股份有限公司重庆江北支行申请综合授
信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司拟向中国银行股份有限公司重庆江北支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁
项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，
怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：重庆怡飞酒类营销有限公司（以下简称“重庆怡飞酒类营销”）注册地点：重庆市北部新区橡树街1号5幢
法定代表人：张义
成立时间：2013年05月15日
经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零售（按许可证核定事项和期限从事经营）。供应链管理及信息咨询；货物进出口业务；批发：酒具、工艺品、电器；销售：日化产品、日用百货、文化办公用品、展览展示服务，为国内劳务企业提供派遣服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）、货运信息咨询；人力搬运、装卸服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
重庆怡飞酒类营销目前注册资本为人民币6,000万元，公司持有其55%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年9月30日，重庆怡飞酒类营销的总资产为21,979.05万元，净资产为6,365.30万元，总负债为15,613.75万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为71.04%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间经审议通过的对外担保额度（非实际发生额）累计为人民币 3,945,800万元（或等值外币）（含第五届董事会第十三次
会议审议的担保金额），系公司对控股子公司、控股公司对公司及控股子公司之间的担保，前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的596.14%，其中不存在逾期对外担保的情况。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币376,000万元（含第五届董事会第十三次会议审议的担保金额），前述对外担保额度，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的56.81%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-85
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司泰达环保投资建设冀州区生活垃圾焚烧
发电 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 25日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设冀州区生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》。现公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为进一步扩大生态环保产业规模，控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟投资建设河北省衡水市冀州区生活垃圾焚烧发电 PPP项目（以下简称“冀州项目”或“项目”）。项目总投资金额约为 26,860万元，位于冀州区城区西南3公里，衡水宝洁生活垃圾处理场西侧，占地80亩，由泰达环保于2019年7月中标取得，处理规模为500吨/日。
该项目采用BOOT模式（建设—拥有—经营—转让），特许经营期限为30年（含建设期 17.5个月）。泰达环保以自有资金出资 8,058万元设立全资子公司冀州泰达环保有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”）负责项目的建设运营。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
该事项经公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议，以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司基本情况
1.企业名称：冀州泰达环保有限公司（暂定名）
2.注册资本：8,058万元
3.公司住所：衡水市冀州区双冢村西
4.企业类型：有限责任公司
5.经营范围：城市固体废物污染治理及综合利用；危险废弃物治理；环保项目服务（不含中介）；电力生产及销售；环保技术的开发、销售、租赁。
（二）股权结构
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|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|天津泰达环保有限公司||100%|冀州泰达环保有限公司||
||天津泰达环保有限公司|||冀州泰达环保有限公司|

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|天津市环境卫生工程设计院||
||天津市环境卫生工程设计院|

以上信息以工商行政管理部门最终核定为准。
三、冀州项目投资测算
根据《衡水市冀州区生活垃圾焚烧发电 PPP项目股权投资报告》，冀州项目概算投资总额为 26,860万元（含土地出让费）。其中，项目公司注册资本金按总投资的30%计为8,058万元，其余资金由项目公司自行筹措。
按垃圾处理服务费50元/吨（项目中标价格）估算，项目主要经济指标如下：
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|序号|项目||单位|估算值|备注|
|1|投资总额||万元|26,860.00||
|2|建设期||月|17.50||
|3|资金来源|||||
|3.1|自有资金||万元|8,058.00||
|3.2|融资金额||万元|18,802.00||
|4|成本|||||
|4.1|年总成本||万元|2,223.91||
||折合：单位成本||元/吨|96.85||
|4.2|年经营成本||万元|952.00||
||折合：单位经营成本||元/吨|52.00||
|5|经营收入||万元/年|4,517.74||
||其中：垃圾处理费收入||万元/年|940.68||
||发电收入||万元/年|3,035.00||
||补贴收入||万元/年|542.06||
|6|主要财务指标|||||
|6.1||项目投资（所得税后）||||
|||财务内部收益率|%|10.01|IC=8%|

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|序号|项目||单位|估算值|备注|
|||财务净现值|万元|4,528.08||
|||静态投资回收期|年|10.06||
|6.2||自有资金（所得税后）||||
|||财务内部收益率|%|14.24|IC=8%|
|||财务净现值|万元|6,970.23||
|||静态投资回收期|年|13.00||
|7|总|投资收益率|%|9.06||

综上，该项目具备良好的经济效益且风险可控。
四、拟签署协议的主要内容
泰达环保拟与冀州区住建局签署《衡水市冀州区生活垃圾焚烧发电 PPP项目PPP项目合同》。
（一）协议当事人
甲方：衡水市冀州区住房和城乡建设局
乙方：天津泰达环保有限公司
（二）协议主要内容
1.衡水市冀州区生活垃圾焚烧发电项目建设总规模为日处理垃圾 500吨，每年处理垃圾16.7万吨，上网电量4,800万kW·h，项目总占地面积80亩，建设生活垃圾焚烧区、办公区和炉渣处置区。
2.项目合作期间由乙方负责项目的投资、建设、运营和维护，乙方享有项目实施的运营维护权（含授权范围内）的经营权，并有权根据合同约定获得相应的回报。甲方不得在合作期间就合作范围的部分或全部内容与其他任何一方合作。
3.甲方负有协助乙方及时获得项目实施的相关许可，获得有关政府审批，将配套设施接到区域内，在生活垃圾量无法达到处理规模时，协助乙方与周边县区就生活垃圾处理合作事宜进行洽谈（甲方不保证最低生活垃圾需求），保证政府在项目全生命周期内的履约能力，完成土地储备（含地上附着物的处置）并以有偿出让方式供项目使用，按合同规定供应生活垃圾，并依据绩效考核结果向乙方支付垃圾处理服务费等义务。
4.本项目合作期限共计30年，整体建设期17.5个月。
5.本项目供地方式为有偿出让，乙方负责支付土地出让费，乙方有权使用项
目用地实施本项目。
五、投资目的和对公司的影响
（一）投资目的
本次投资建设冀州项目有利于公司做大做强生态环保产业，进一步拓展异地市场，持续增强生态环保产业盈利能力。
（二）对公司的影响
1.冀州项目如能顺利投产，将进一步增加公司生活垃圾处理规模，为公司带来新的利润增长点，对公司未来经营发展产生积极影响。
2.冀州项目由泰达环保及项目公司投资，不会给公司造成财务压力，对公司本期财务状况和经营成果无重大影响。
六、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议》（二）《衡水市冀州区生活垃圾焚烧发电PPP项目股权投资报告》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 7月 26日