Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2018—032国电南京自动化股份有限公司
关于挂牌转让控股子公司河南省省直华电节能科技有限公
司51%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易简要内容：公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转让控股子公司河南省省直华电节能科技有限公司（以下简称“河南省直”）51%股权，以评估值为基准，转让价格为240万元。转让完成后，公司将不再持有河南省直股权。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易已经公司第六届董事会第十一次会议通过
一、本次交易事项概述
2017年10月25日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于挂牌转让控股子公司河南省省直华电节能科技有限公司51%股权的议案》，公司拟在北京产权交易所挂牌转让控股子公司河南省直51%股权，以2017年5月31日的净资产评估值为基准，股权挂牌转让价格为240万元。转让完成后，公司将不再持有河南省直股权。
相关公告于 2017年 10月 27日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
2018年1月31日，河南省直51%股权在北京产权交易所预挂牌。2018年3月 26日，河南省直51%股权在北京产权交易所正式挂牌，至 2018年 4月 23日挂牌期满。2018年4月25日，公司收到北京产权交易所的《受让资格确认意见
函》，函件称：项目公告期满，征得武汉首创伊高欣梦环保科技有限公司（以下简称“欣梦环保”）1个意向受让方，经审核，符合受让条件。2018年 5月 15日，公司与欣梦环保签署《产权交易合同》。
二、交易对方基本情况
公司名称：武汉首创伊高欣梦环保科技有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：武汉市东西湖区辛安渡工业园99号
法定代表人：黄纯礼
注册资本：3000万元人民币
成立时间：2013年8月16日
股权结构：黄纯礼（自然人持股）50%、张琪（自然人持股）50%
主营业务：城镇污水处理、工业废水处理、垃圾处理、环保设备的研发、及技术咨询服务；环保工程总承包建设、投资、工程运营管理。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)
三、交易标的基本情况
交易标的及其评估情况详见公司于 2017年 10月 27日在刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《关于挂牌转让控股子公司河南省省直华电节能科技有限公司51%股权的公告》【2017-063】。
四、交易合同主要内容
1、交易方法定名称：
转让方（甲方）：国电南京自动化股份有限公司
受让方（乙方）：武汉首创伊高欣梦环保科技有限公司
2、产权转让标的：河南省省直华电节能科技有限公司51%股权
3、转让价格：240万元
4、付款时间及方式：
根据公开挂牌结果，甲方将合同项下转让标的以人民币 240万元转让给乙方。乙方按照甲方和北交所的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。
本次转让采用一次性付款方式，乙方将剩余转让价款人民币 168万元在合同签订后3个工作日内汇入北交所指定的结算账户。
乙方同意北交所在出具《产权交易凭证》后的3个工作日内将乙方在合同生效后支付至北交所结算账户的全部转让价款，划转到甲方指定账户。
5、违约责任：
合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照合同转让价款的20%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之五计算。逾期付款超过 10日，甲方有权解除合同，要求乙方按照合同转让价款的20%承担违约责任，并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失。
甲方未按合同约定交割转让标的的，每逾期一日，应支付乙方合同总价款万分之五的违约金，逾期超过 10日，乙方有权解除合同，并要求甲方按照合同转让价款的20%向乙方支付违约金。
标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的企业可能造成重大不利影响，或可能严重影响产权转让价格的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照合同转让价款的20%承担违约责任。
6、生效条件：
合同自甲乙双方的法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
五、本次交易事项对公司的影响
本次交易事项不涉及人员安置等问题。
公司不存在为河南省直提供担保、委托理财方面的情况，河南省直无非经营性资金占用。
股权转让事项完成后公司将不再持有河南省直股权，不再将其纳入合并报表范围。本次股权转让不会对公司生产经营产生重大影响，最终会计处理及影响金额须以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、《受让资格确认意见函》；
2、《产权交易合同》
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2018年5月16日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2018-011江苏亚星锚链股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
公司按照上述准则和通知编制2017年度及以后期间财务报表。
二、本次变更会计政策的影响
本次会计政策变更对公司2017年年报的影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）在利润表中分别列示“持续经营本年度财务报表列示“持续经营净利润” 27,392,099.75元，净利润”和“终止经营净利润”。比较数列示“终止经营净利润”0元；上年度财务报表列示“持续经据相应调整。 营净利润”47,544,795.98元，列示“终止经营净利润”0元。
（2）自2017年1月1日起，与本公
司日常活动相关的政府补助，从“营
比较数据无需调整。
业外收入”项目重分类至“其他收益”
项目。比较数据不调整。
（3）在利润表中新增“资产处置收此项会计政策变更采用追溯调整法，调减本年度“营业外支出”益”项目，将部分原列示为“营业外收 23,112.98元，调减本年度“营业外收入”3,977,719.09元，调入”及“营业外支出”的资产处置损益增“资产处置收益”3,954,606.11元。调减上年度“营业外支重分类至“资产处置收益”目。比较数出”311,993.31元，调增上年度“资产处置收益”-311,993.31据相应调整。 元。
本次会计政策变更不会对公司 2017年年度及以前年度财务报告产生重大影响，不影响公司净利润及所有者权益。本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。
三、董事会关于变更会计政策的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次公司会计政策变更。
五、监事会关于变更会计政策的意见
公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、第四届监事会第四次会议决议
3、亚星锚链独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2018-005
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：人民币30,000万元
●委托理财投资类型：募集资金保本开放式，自有资金保本浮动收益、保证收益型、非保本浮动收益型
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限(天)|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|
|1|华懋科技|兴业银行股份有限公司厦门杏林支行|募集资金|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）〔98R07021〕|19,000|60|2018-04-11|2018-06-10|4.40|
|2|华懋科技|中国银行股份有限公司厦门分行|自有资金|中银保本-人民币按期开放CNYAQKFD201|2,000|35|2018-04-10|2018-05-15|4.00|
|3|华懋科技|中信银行股份有限公司厦门|自有资金|中信理财之共赢利率结构19659期|3,000|35|2018-04-13|2018-05-18|3.90|

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|||分行||人民币结构性理财产品C184Q0159||||||
|4|华懋科技|中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行|自有资金|厦门建行乾元-满溢开放式产品（机构）〔ZH072017JG0060D01〕|6,000|60|2018-04-13|2018-06-12|4.55|
|||合计|||30,000|||||

二、公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金（包括闲置募集资金），在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币5亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 2亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见 2017年 12月 1日上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司2017-042号公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，划定银行区域所在地为厦门市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资
金及自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银
行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本型的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司募集资金购买标的为60天的保本开放式理财产品，自有资金购买标的为35天、60天的保本浮动收益、保证收益型、非保本浮动收益型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2017年12月1日上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为3.7亿元，其中闲置募集资金1.9亿元，闲置自有资金1.8亿元。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二 O一八年四月十三日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2016-001号晋亿实业股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 31日接到控股股东晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）的通知，其通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 12月 30日，公司控股股东晋正企业通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，本次增持资金为 514万元。具体增持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持股数（股）|本次增持股数占总股本比例（%）|累计增持股数（股）|累计增持股数占总股本比例（%）|累计增持投入资金（万元）|
|晋正企业|437251|0.055|437251|0.055|514|

本次增持前，公司控股股东晋正企业持有公司股份326,045,056股，占公司总股本的比例为41.13%；本次增持后，公司控股股东晋正企业持有公司股份326,482,307股，占公司总股本的41.19%。
二、后续增持计划
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大股东的利益，响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神和上海证券交易所的相关规定，公司控股股东晋正企业提出了增持公司股份的计划。
公司于 2015年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-039），控股股东
晋正企业计划在未来六个月内（自 2015年7月10日起）增持公司股份。本次晋
正企业的增持为前述增持计划的具体实施，后续晋正企业将持续关注公司股价走势，在承诺期限内适时完成增持计划，维护公司股价稳定。在增持计划实施完毕或者实施期限届满后将聘请律师就本次增持行为是否符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定发表专项核查意见。
三、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规、部门规章及上海证券交易所的相关规定。
四、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、公司控股股东晋正企业承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
六、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注晋正企业所增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二0一六年一月四日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--055山西广和山水文化传播股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年 5月 16日（星期五）上午 9:30
●股权登记日：2014年 5月 13日（星期二）
●是否提供网络投票：否
山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》，公司将于 2014年 5月 16日以现场方式召开 2014年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2014年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的时间：2014年5月16日（星期五）上午9:30
4、会议地点：太原市迎泽大街108号太原三晋国际饭店三楼锦绣厅。
5、股权登记日：2014年5月13日（星期二）
6、会议登记日期：2014年5月15日（星期四）
7、会议的表决方式：采取现场投票方式
二、会议审议事项
1、审议议案名称
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--055本次临时股东大会审议公司《关于融资的议案》
本议案为普通决议事项。
2、披露情况：
上述议案详见 2014年 4月 30日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的第六届董事会第十八次会议决议公告（编号：临 2014--053号）
三、会议出席对象：
1、2014年5月13日（星期二）下午3:00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席公司本次股东大会参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师：山西锋卫律师事务所
4、公司董事会邀请的其他人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：
(1)个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；
委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。
(2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件和股票帐户卡。
异地股东可以信函或传真方式进行登记（回执见附件2），但应
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--055在出席时提交上述证明资料原件。
2、登记时间：
2014年5月15日（星期四）上午9:00-12:00，下午2:30-5:30。
3、登记地点：
太原市迎泽大街 289号 18楼公司证券投资管理部。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、出席会议的股东住宿、交通费用自理。
3、本次股东大会联系方式
电话：0351—4040922
传真：0351—4039403
电子邮箱：tljt600234@163.com
邮政编码：030001
联系人：王军
特此公告。
附件：1、公司2014年第四次临时股东大会授权委托书
2、回执
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一四年四月三十日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--055附件1：
山西广和山水文化传播股份有限公司
2014年第四次临时股东大会授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山西广和山水文化传播股份有限公司2014年5月16日召开的2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司《关于融资的议案》||||

备注：
1、委托人应委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--055附件2：
回 执
截至 2014年 5月 13日股票交易收市后，我单位（个人）持有山西广和山水文化传播股份有限公司（600234）A股股票 股，拟参加山西广和山水文化传播股份有限公司 2014年第四次临时股东大会。
股东帐号：
股东单位名称和姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年月日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2018-056
闻泰科技股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月30日 14点30分
召开地点：嘉兴市亚中路 777号闻泰科技股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月30日
至2018年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于子公司向合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于 2018年7月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：临2018-054）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：云南融智资本管理有限公司、西藏中茵集团有限公司、高建荣、冯飞飞
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600745|闻泰科技|2018/7/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件1）
（二）登记地点及联系方式
地址：嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司
邮政编码：314000
联系电话：0573-82582899
联系传真：0573-82582880
联系人：韩迎梅
（三））拟出席会议的股东请于2018年7月27日下午 17:00前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
六、 其他事项
本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会 2018年7月14日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
闻泰科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月30日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于子公司向合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2019-026浙江奥翔药业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]524号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股，发行价为每股人民币 7.81元，募集资金总额 312,400,000.00元，扣除发行费用 46,406,000.00元后，实际募集资金净额为265,994,000.00元。上述募集资金净额已于2017年5月3日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]134号《验资报告》。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用最高额不超过 3,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的决策程序
2019年5月31日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 3,000万元闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2019年5月31日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
保荐机构国金证券股份有限公司对本事项发表了明确同意意见。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，我们一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币 3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
3、保荐机构核查意见
（1）奥翔药业本次闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
（2）保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见；
基于以上意见，国金证券对奥翔药业本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、奥翔药业第二届董事会第十次会议决议；
2、奥翔药业第二届监事会第十次会议决议；
3、奥翔药业独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于浙江奥翔药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2019年6月1日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2014-034
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届
七次会议，于 2014年 9月 24日在公司东三楼会议室召开，本次会
议应到董事 9人，实际到会 9人，会议由董事长吴福胜先生主持，
公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
经过充分讨论，以现场表决方式进行了表决，审议并通过了以下议
案和事项。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟在银行间债券市场继续发行中
期票据的议案》(同意 9票，反对 0票，弃权 0票)
截至2014年6月30日，公司所有者权益为25.76亿元，按照有关规定可累计发行10.3亿元中期票据。公司于2010年9月2日向银行间机构投资者发行了人民币7亿元的中期票据，目前仍可继续发行3.3亿元左右的中期票据。
根据公司的生产经营需要以及融资方式、负债结构等实际情况，公司拟在可发行规模的范围内，向中国银行间市场交易商协会再次注册金额不低于3亿元人民币的中期票据发行额度，并在上述注册额度的有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求状况在全国银行间市场发行期限为三至五年的中期票据。利率将视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率水平。募集资金用于补充公司流动资金或调整公司负债
结构。
授权公司董事会就本次发行中期票据做出所有必要和附带的安
排，包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准，签署所有必要的文件及根据适用法规进行相关的信息披露，合理安排募集资金用途等。
本议案需提请公司 2014年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司新聘、解聘高级管理人员的议案》(同意 9票，反对 0票，弃权 0票)
根据工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审
议通过，董事会决定：
1、聘任许守清先生为公司总经理助理。
2、聘任卢昌恒先生为公司副总经济师。
3、因工作调动，解聘刘邦柱先生公司总经理助理职务。
本次新聘的高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
（三）审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议
案》(同意 9票，反对 0票，弃权 0票)
公司董事会决定于 2014年 10月 14日（星期二）下午 3点整在
公司办公楼东三楼会议室召开公司 2014年第二次临时股东大会。详
细情况见《公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的公告》（临
2014-035）。
三、上网公告附件
1、《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事关于公司董事会
新聘高级管理人员的独立意见》。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
附：新聘高级管理人员简介
1、新聘总经理助理许守清先生，男，46岁，中共党员，大专
学历，工程师。2009年 4月起任本公司聚酯分厂厂长，2014年 2月
起兼任安徽皖维花山新材料有限公司经理。
2、新聘副总经济师卢昌恒先生，男，52岁，中共党员，大专
学历，助理经济师。1998年起任本公司物资供应部副部长、部长，
2009年 3月起任本公司化工销售部部长，2010年 3月起任本公司水
泥销售部部长。
上海宝钢包装股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司股东大会规则》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》等有
关规定，我们作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公
司”）之独立董事对公司第五届董事会第二十次会议讨论的以下议
案进行了审议：
一、关于宝钢包装 2018年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
二、关于宝钢包装 2018年度利润分配方案的议案
三、关于宝钢包装 2018年度关联交易公允性和 2019年度预计
日常关联交易的议案
四、关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的议
案
独立董事在审阅了上述议案的材料，并听取公司管理层就议案
所做的说明后，发表独立意见如下：
一、关于宝钢包装 2018年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
该议案符合《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》
的规定，符合公司实际，对人员绩效考核与公司经营目标相一致，
有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，树立个人薪酬与公司业绩
挂钩的目标与价值导向，提升公司业务经营效益和管理水平。
我们一致同意《关于宝钢包装 2018年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》，并提交
公司 2018年度股东大会审议。
二、关于宝钢包装 2018年度利润分配方案的议案
该利润分配方案符合公司的客观经营情况，符合有关法律、法
规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同
意《关于宝钢包装 2018年度利润分配方案的议案》，并提交公司
2018年度股东大会审议。
三、关于宝钢包装 2018年度关联交易公允性和 2019年度预计
日常关联交易的议案
公司与相关关联方的日常关联交易系正常经营所需，符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、
合理，符合一般商业条款，不存在损害本公司及其股东特别是中、
小股东的利益的情形。我们一致同意《关于宝钢包装 2018年度关联交易公允性和 2019年度预计日常关联交易的议案》，并提交公司
2018年度股东大会审议。
四、关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的议
案
该项关联交易议案已经公司董事会审议通过（关联董事回避表
决），符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》和公司《章程》的相关规定。交易按照资产评估结果定价，
符合有关监管要求。独立董事认为，本次关联交易不存在损害公司
及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
（本页以下无正文，为上海宝钢包装股份有限公司独立董事关
于五届第二十次董事会相关议案的独立意见签署页）
（本页无正文，为上海宝钢包装股份有限公司独立董事关于五届二十次董事会相关议案的独立意见签署页）
__________ _____ _____ _____ _____
李申初 颜延 韩秀超
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2019-060天津百利特精电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年 11月 27日
(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|608,418,193|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.2312|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，独立董事郝振平先生、董事宋德玉先生缺席；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事孙成先生缺席；
3、董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|608,151,851|99.9562|27,100|0.0044|239,242|0.0394|

2、议案名称：关于以现金方式向梦网集团收购荣信兴业公司86.735%股权及配套资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|608,147,551|99.9555|31,400|0.0051|239,242|0.0394|

3、议案名称：关于签署附生效条件的《关于辽宁荣信兴业电力技术有限公司之股权转让协议》及《资产转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|608,151,851|99.9562|27,100|0.0044|239,242|0.0394|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更募集资金投资项目的议案|27,755,717|99.0495|27,100|0.0967|239,242|0.8538|
|2|关于以现金方式向梦网集团收购荣信兴业公司86.735%股权及配套资产的议案|27,751,417|99.0341|31,400|0.1120|239,242|0.8539|
|3|关于签署附生效条件的《关于辽宁荣信兴业|27,755,717|99.0495|27,100|0.0967|239,242|0.8538|

||
|-|
|电力技术有限公司之股权转让协议》及《资产转让协议》的议案|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：杨莹、胡德莉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津百利特精电气股份有限公司 2019年 11月 28日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2019-010
联美量子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大内容提示：
本次会计政策变更已经公司第七届董事会第二次会议及第七届
监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018
年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
公司于2019年3月10日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、具体变更情况
公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“管理费用”项目分拆为“管理费用”和“研发费用”项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司根据财会[2018]15号准则要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、公司董事会、监事会、独立董事的意见
2、公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。
3、公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
联美量子股份有限公司董事会
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-041
亚振家居股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司工会委员会民主选举，决定推举陈娟女士出任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
陈娟女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
附件：
陈娟女士简历
陈娟，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任南通亚振东方家具有限公司业务部副经理，本公司客服部经理，现任本公司总裁办主任、职工代表监事。陈娟女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-059
京投发展股份有限公司
关于获得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第十届董事会第八次会议审议通过，公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）与北京益达生投资有限公司（以下简称“益达生投资公司”）联合参与了三河市YJ2018-005号国有建设用地使用权（以下简称“项目用地”）的竞买。
因当前土地竞买市场竞争激烈，公司参与土地竞买相关事宜涉及公司临时性商业秘密，及时披露可能会损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等相关规定，在履行了信息披露暂缓登记审批程序后，公司对第十届董事会第八次会议决议暂缓披露。
2018年11月21日，京投置地、益达生投资公司组成的联合体收到了三河市国土资源局的成交确认书，以人民币2.55亿元的价格获得上述地块的使用权。双方将按照京投置地85%、益达生投资公司15%的持股比例共同设立项目公司，负责上述地块的开发建设。地块的具体情况如下：
1、地块位置：本次挂牌出让宗地位于河北省三河市燕郊高新区。具体四至范围是：高横一路北侧、燕高北路（规划路）东侧。
2、地块规划指标：建设用地面积50000平方米；建筑控制规模150000平方米；建筑高度70米；容积率1.0-3.0。
建设用地使用性质：商务金融用地。
3、出让年限：40年。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2018－004
中化国际（控股）股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年4月26日在北京召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由冯志斌董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意公司2017年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、同意公司2017年度报告及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意公司2018年第一季度报告及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、同意《关于公司2017年会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、同意公司2017年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所审计，2017年度中化国际（母公司报表）共实现的净亏损22,177,608.66元，加上年初未分配利润857,666,815.82元，减去2017年度分配的股利187,471,140.39元，本年可供股东分配的利润为648,018,066.77元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请即以公司2017年末总股本2,083,012,671股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金股利 1.00元（含税），总计分配利润金额 208,301,267.10元，占可供分配利润的32.14%，剩余未分配利润 439,716,799.67元结转下年度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、同意《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联方董事冯志斌、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
7、同意《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《中化国际 2017年度内部控制评价报告》详见公司于 2018年 4月 28日在上海证券交易所网站公告。
8、同意《公司2017年度社会责任报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《中化国际 2017年度社会责任报告》详见公司于 2018年 4月 28日在上海证券交易所网站公告。
9、同意《关于下属子公司圣奥化学收购山东华鸿化工有限公司100%股权的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、同意《关于提请召开2017年度股东大会的提案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意于2018年5月21日（周一）下午14点30分在北京民族饭店召开公司2017年度股东大会。
详见公司于 2018年4月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2018年4月28日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2015-31
上海亚通股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年1月15日
3.原股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600692|亚通股份|2016/1/8|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
会议审议事项第 4点：原文为涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
现修改为：涉及关联股东回避表决的议案：关于上海亚通股份有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案
应回避表决的关联股东名称：经核实公司董事赵爱群持有公司股票8500股，本次临时股东大会回避表决。因工作人员失误造成的，公司向投资者致歉。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年 12月 15日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年1月15日13点30分
召开地点：上海市崇明县新崇南路 68号上海锦绣宾馆 5号楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月15日
至2016年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于上海亚通股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案|√|
|2|关于上海亚通股份有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案|√|

特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会