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证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2016-47
百川能源股份有限公司
关于 2015年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年6月17日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600681|百川能源|2016/6/13|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作人员失误，原股东大会通知中会议审议事项第十九项《关于<关联交易管理制度>的议案》，与第十八项《关于<关联交易管理制度>的议案》重复，第十九项应为《关于<对外担保管理制度>的议案》。现更正如下：
1、原股东大会通知中会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||

||||
|-|-|-|
|1|2015年度报告及其摘要|√|
|2|2015年度董事会工作报告|√|
|3|2015年度监事会工作报告|√|
|4|2015年度独立董事述职报告|√|
|5|2015年度财务决算报告|√|
|6|2015年度利润分配的预案|√|
|7|关于支付 2015 年度财务审计费用以及内控审计费用的议案|√|
|8|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|9|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|10|关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案|√|
|11|关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的议案|√|
|12|关于公司2016 年度日常关联交易预测的议案|√|
|13|关于聘请公司 2016 年审计机构的议案|√|
|14|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|
|15|关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案|√|
|16|关于修订《独立董事工作制度》的议案|√|
|17|关于《内部控制管理制度》的议案|√|
|18|关于《关联交易管理制度》的议案|√|
|19|关于《关联交易管理制度》的议案|√|
|20|关于《对外投资管理制度》的议案|√|
|21|关于设立北京市百川投资管理有限公司的议案|√|

现更正为：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度报告及其摘要|√|
|2|2015年度董事会工作报告|√|
|3|2015年度监事会工作报告|√|
|4|2015年度独立董事述职报告|√|
|5|2015年度财务决算报告|√|
|6|2015年度利润分配的预案|√|
|7|关于支付 2015 年度财务审计费用以及内控审计费用的议案|√|
|8|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|9|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|10|关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的|√|

||||
|-|-|-|
||议案||
|11|关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的议案|√|
|12|关于公司2016 年度日常关联交易预测的议案|√|
|13|关于聘请公司 2016 年审计机构的议案|√|
|14|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|
|15|关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案|√|
|16|关于修订《独立董事工作制度》的议案|√|
|17|关于《内部控制管理制度》的议案|√|
|18|关于《关联交易管理制度》的议案|√|
|19|关于《对外担保管理制度》的议案|√|
|20|关于《对外投资管理制度》的议案|√|
|21|关于设立北京市百川投资管理有限公司的议案|√|

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年5月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年6月17日14点 00分
召开地点：河北省三河市燕郊国家高新区东环路204号公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月17日
至2016年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度报告及其摘要|√|
|2|2015年度董事会工作报告|√|
|3|2015年度监事会工作报告|√|
|4|2015年度独立董事述职报告|√|
|5|2015年度财务决算报告|√|
|6|2015年度利润分配的预案|√|
|7|关于支付 2015 年度财务审计费用以及内控审计费用的议案|√|
|8|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|9|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|10|关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案|√|
|11|关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的议案|√|
|12|关于公司2016 年度日常关联交易预测的议案|√|
|13|关于聘请公司 2016年审计机构的议案|√|
|14|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|
|15|关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案|√|
|16|关于修订《独立董事工作制度》的议案|√|
|17|关于《内部控制管理制度》的议案|√|
|18|关于《关联交易管理制度》的议案|√|
|19|关于《对外担保管理制度》的议案|√|
|20|关于《对外投资管理制度》的议案|√|
|21|关于设立北京市百川投资管理有限公司的议案|√|

特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临2016-031
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于 2015年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2016年6月16日
原股权登记日不变：2016年5月5日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年5月12日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600339|*ST 天利|2016/5/5|

二、 股东大会延期原因
公司于2015年4月16日在《上海证券报》、《证券时报》披露了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》，原定于 2016年 5月 12日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2015年年度股东大会。因公司工作安排原因，考虑到公司实际情况，将 2015年年度股东大会延期至2016年6月16日上午10:00召开，股权登记日不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2016年6月16日 10点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2016年6月16日
至2016年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016年 4月16日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》的公告（公告编号:2016-018）。
四、 其他事项
联系人：唐涛、陈如华
电 话：0992-3655959、0992-3877088
传 真：0992-3655959
与会股东食宿等费用自理。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会 2016年5月9日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-007
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于申请中止审查 2016年非公开发行股票申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）于 2016年11月3日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了公司非公开发行 A股股票(以下简称“本次发行”)的申请文件，于 2016年 11月 10日取得中国证监会第 163311号《行政许可申请受理通知书》，于 2016年 12月 21日取得中国证监会第163311号《行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于 2017年1月11日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。
现鉴于公司聘请的发行人律师（北京市天元律师事务所）的自身原因，经与该所友好协商，本公司拟终止法律顾问聘用协议，另行聘请新的律师事务所作为本次发行的发行人律师。同时，公司将于近日向中国证监会提交《关于老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行 A股股票中止审核的申请》，待新的发行人律师完成必须的核查程序后出具新的法律文件，本公司也将同时申请恢复审核。
公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-023广州维力医疗器械股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第七次会议的会议通知和材料于2015年6月11日以电子邮件方式发出，会议于2015年6月16日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
一、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
公司独立董事出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。独立董事意见刊载于同日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》；
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用募集资金向
全资子公司进行增资的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于追加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于追加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
公司独立董事出具了独立意见，同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营的基础上，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。独立董事意见刊载于同日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》；
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》；（全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、《关于设立信息技术部的议案》；
应公司发展需要，公司拟对公司信息技术职能进行整合，设立独立的信息技术部，以整合和统筹公司的信息技术职能，推动公司管理信息化，建立集团化信息管理平台，构建决策信息支持系统，为公司经营管理发展提供安全、高效、稳定的信息技术支持和保障。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、《关于提高公司部分高级管理人员薪酬的议案》。
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，激发高级管理人员的团队
协作精神和主人翁责任感，为公司创造最大利润，根据公司实际情况，拟提高公司部分高级管理人员薪酬，将未兼任公司董事的高管人员的基本月薪增加 10000元/月。
公司独立董事出具了独立意见，一致同意提高未兼任公司董事的高管人员薪酬。
独立董事意见刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
北京市中伦律师事务所
关于北汽福田汽车股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
中国北京
中伦律师事务所
关于北汽福田汽车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
致：北汽福田汽车股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受北汽福田汽车股份有限公司（下称“公司”）委托，指派周斌律师、张宇侬律师（下称“本所律师”）参加公司 2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律和规范性文件，以及《北汽福田汽车股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《北汽福田汽车股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《公司股东大会议事规则》”）的规定，本所律师为本次大会出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其它目的。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的本次股东大会的如下资料：
1.《北汽福田汽车股份有限公司六届一次董事会决议公告》；
2.《北汽福田汽车股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》；
3.《北汽福田汽车股份有限公司2013年年度股东大会会议资料》；
4.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料。
本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始文件、副本、材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或原始材料一致。
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London
关于北汽福田汽车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
本所及具体经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 2014年 3月 14日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了关于召开公司六届一次董事会的会议通知。2014年4月15日，公司六届一次董事会在北京召开，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
2. 2014年 4月 17日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。就本次股东大会的届次、召集人、召开时间、股权登记日、参会登记日、会议的表决方式、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法和其他事项公告通知全体股东。公司董事会于2014年5月20日在上海证券交易所网站上公告了《北汽福田汽车股份有限公司2013年年度股东大会会议资料》。
3.经本所律师见证，本次股东大会于2014年5月28日上午10时在北京市昌平区沙河镇沙阳路公司总部 109会议室以现场方式召开，余东华董事主持本次股东大会。会议的召开时间、地点、审议事项与通知公告中列明的内容一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和会议召集人资格
1.出席本次股东大会的股东及委托代理人
本所律师根据对出席本次股东大会股东账户登记证明、股东委托代理人的授
~ 2~
关于北汽福田汽车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
权委托书和身份证明等资料的审查，确认出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共11人，代表公司有表决权的股份为1,305,555,848股，占公司股份总额的46.466%。
2.本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
3.出席、列席本次股东大会的其他人员
经查验，除部分公司股东或股东委托代理人外，公司董事会秘书以及部分公司董事、监事和部分高级管理人员也出席或列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，采取现场投票表决的方式。王蕾、李敏为本次股东大会计票员，邱银富、孙爱杰、张连生为监票员，并当场公布表决结果，出席会议的股东对表决结果没有提出异议。
2.表决结果
经见证，本次股东大会逐项审议并通过了如下议案：
（1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年度财务决算报告》；
（4）《关于董事会授权经理部门2014年度银行融资额度的议案》；
（5）《关于2014年度关联交易的议案》；
（6）《关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明报告的议案》；
（7）《关于2014年度独立董事费用预算的议案》；
~ 3~
关于北汽福田汽车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
（8）《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》；
（9）《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》；
（10）《关于终止<中长期激励基金实施办法>的议案》。
其中，上述第（5）项议案包括十项关联交易，经见证，本次股东大会在对该议案各项交易进行逐项表决时，关联股东未参与相关交易的投票表决。
本次股东大会还听取了独立董事所做的《2013年度独立董事述职报告》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
~ 4~
关于北汽福田汽车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北汽福田汽车股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页）。
北京市中伦律师事务所（公章）承办律师：_________
周斌
_________
张宇侬
二零一四年五月二十八日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2018-003
浙江祥源文化股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月12日，公司接到第一大股东浙江祥源实业有限公司（以下简称“祥源实业”）关于将其持有的本公司部分无限售流通股质押的通知，现将有关情况公告如下：
2018年1月11日，祥源实业与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行签订了《质押合同》，将其持有的本公司无限售流通股 39,760,000股（占公司总股本的6.07%）质押给中国工商银行股份有限公司合肥城建支行。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续，质押登记日为 2018年1月11日。
祥源实业本次股份质押主要用于融资周转，其资信情况良好，具备相应的资金偿还能力。本次质押股份的还款来源包括自有资金、股票红利、投资收益等，其股份质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截止本公告日，祥源实业持有本公司股份总计为 193,822,297股，占公司总股本的29.58%，其中质押股份为 173,600,000股，占公司总股本的26.49%。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2018年1月13日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2018-020山东博汇纸业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第九届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2018年4月27日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，决定推举伊丽丽女士担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期自工会通过任命之日起至第九届监事会届满时止。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
附件：职工代表监事简历
伊丽丽，中国公民，女，1978年出生，汉族，中专学历。1996年至 2003年就职于中国工商银行股份有限公司；2003年至今先后就职于本公司仓储部、财务部，现任公司财务部科长。
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-023浙江诚邦园林股份有限公司
关于 2017年年度现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开内容： 2017年年度现金分红说明会
会议召开时间： 2018年4月26日（星期四） 15:00-16:00
会议召开方式：网络互动
一、本次说明会类型
公司于 2018年 4月 17日披露了 2017年年度报告及 2017年利润分配预案。
根据中汇会计师事务所出具的《审计报告》，公司 2017年初未分配利润174,694,965.43元，2017年公司实现归属于母公司所有者净利润68,488,018.83元，提取10%法定盈余公积7,086,799.34元，期末未分配利润为 236,096,184.92元。公司 2017年度利润分配方案为：以截止 2017年 12月 31日总股本 203,280,000.00股为基数，每 10股派发现金红利 0.67元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，公司决定于 2018年 4月 26日通过网络互动的方式召开“2017年年度现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2018年4月26日（星期四） 15:00-16:00
召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、出席说明会人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长兼总经理、副总
经理兼财务总监、副总经理兼董事会秘书。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2018年4月17日至4月26日通过电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。
（二）投资者可以在2018年4月26日（星期四） 15:00-16:00通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询方式
联系人：胡先伟、余书标
电话：0571-87832006 传真：0571-87832009
特此公告。
浙江诚邦园林股份有限公司董事会2018年4月17日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2017-040特变电工股份有限公司
2017年第一季度光伏电站经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及新能源业务，根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》、《关于做好上市公司 2017年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2017年第一季度光伏电站经营数据披露如下：
1、2017年第一季度光伏电站运营情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|光伏电站|所在地|装机容量|电价补贴及年限|上网电价（元/千瓦时）|发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|报告期累计发电量（万千万时）|报告期累计上网电量（万千瓦时）|报告期累计结算电量（万千瓦时）|
|固阳兴顺西光伏电场20MW 风光同场太阳能光伏发电工程|内蒙古包头市|20MW|0.6228元/kwh20年|0.9|871.40|865.50|/|871.40|865.50|/|
|哈密东南部山口光伏园 区150MW光伏发电项目|新疆哈密市|150MW|0.65元/ kwh20年|0.9|5,933.00|5,892.16|5,860.53|5,933.00|5,892.16|5,860.53|

特变电工股份有限公司
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2016【-021】北京长久物流股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2016年 11月 7日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2016年 11月 1日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本及公司住所并修改公司章程的议案》
公司于2016年6月20日取得中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，于 2016年 8月 10日在上海证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行，募集资金总额为人民币 617,354,300.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币33,717,100.00元，实际募集资金净额为人民币 583,637,200.00元。其中新增注册资本（股本）为人民币 40,010,000.00元，因此公司的注册资本由人民币36,000万元变更为人民币40,001万元，实收股本为人民币40,001万元。
另由于公司原注册住所：北京市顺义区顺平辅线 177号 10幢，租期已满，不再续租，故变更新公司住所为：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕 23号）有关规定及公司实际情况，拟对公司章程进行修改。
综上，拟修改的相关内容如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|公司章程（草案）|修订后的公司章程|
|1.|第三条 公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票[ ]万股，并于[ ]年[ ]月[ ]日于上海证券交易所（下称“上交所”）上市交易。|第三条 公司于2016 年6月20日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票4,001万股，并于 2016年8月10日于上海证券交易所（下称“上交所”）上市交易。|
|2.|第五条 公司住所：北京市顺义区顺平辅线 177号10幢邮政编码：101300。|第五条 公司住所：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号邮政编码：101300。|
|3.|第六条 公司注册资本为人民币36,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币40,001万元。|
|4.|第十七条 公司发行的股份，在[ ]集中存管。|第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。|
|5.|第十九条 公司在首次向社会公开发行股票后的股份总数为[ ]万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司在首次向社会公开发行股票后的股份总数为40,001万股，均为人民币普通股。|
|6.|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司监事会2016年11月8日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2017-003新疆天润乳业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（二）会议通知已于2017年1月4日以书面形式向全体监事（3名监事）；
（三）本次监事会会议于2017年1月9日以通讯方式召开；
（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际收到有效表决票3张。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐第六届监事会监事候选人：
1、同意提名丁建新为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、同意提名梁春英为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
上述监事与经公司职工代表大会选举产生的公司职工代表监事陈滢（简历后附）共同组成公司第六届监事会，监事候选人简历参见附件。
为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。公司第六届监事会监事任期为三年，任期届满可连选连任。
此项议案尚须提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
监事会
2017年1月10日
附件：公司第六届监事会监事候选人简历
丁建新，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，大学学历，高级政工师职称。2007年 4月任新疆芳婷针纺织有限责任公司党委书记、董事长；2012年7月任农十二师国有资产经营有限责任公司工作；2013年6月任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席；2016年10月任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委书记。
梁春英，女，汉族，1972年 9月出生，中共党员，本科学历，高级政工师职称。2009年5月至2012年6月任兵团农十二师纪委监察局宣传教育室副主任；
2012年7月至2014年7月任新疆天润生物科技股份有限公司党委委员、纪委书记；2014年8月至今任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、纪委书记。
陈滢，女，汉族，1985年10月出生，本科学历。2008年5月任乌鲁木齐燕宝汽车销售服务有限公司资金部职员；2013年 5月任新疆天润生物科技股份有限公司上市办职员； 2013年 12月至今任新疆天润乳业股份有限公司职工代表监事。2014年 4月至今任新疆天润乳业股份有限公司证券部副部长、证券事务代表。
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：临2019-148
长春中天能源股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：人民币 8,861,752.00元
对上市公司损益产生的影响：本次诉讼因生效司法裁判确定的还款义务，公司需向中基宁波支付执行标的金额 8,790,400元及申请执行费，本次诉讼可能将对公司本期利润或期后利润产生影响。
2018年11月10日，中基宁波集团股份有限公司（以下简称“中基宁波”）因与长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”或“长春中天”）全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）买卖合同纠纷一案，向宁波市鄞州区人民法院起诉查封、冻结了青岛中天能源集团股份有限公司部分账户（包括募集资金账户），公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于涉及诉讼事项的公告》（临2018-105）。
近日，公司收到宁波市鄞州区人民法院《执行通知书》（2019）浙 0212执5231号。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：中基宁波集团股份有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区天童南路 666号
被告：青岛中天能源集团股份有限公司
住所：山东省青岛市市北区台柳路179号和达中心写字楼B座1016室
被告：长春中天能源股份有限公司
住所：吉林省长春市朝阳区工农大路 1035号海航荣御大厦1507室
（二）诉讼请求
1、被告青岛中天赔偿原告损失 8,600,000元；
2、被告长春中天对被告青岛中天公司上述债务承担连带保证责任；
3、被告长春中天支付原告律师费 190,400元。
（三）事实与理由
天就其在本协议项下债务向原告提供的有效的连带责任保证（原件）之后向宁波市鄞州区人民法院书面申请解除该处房地产的查封，以便被告青岛中天办理与当地政府就该房地产的收购事宜。同日，被告长春中天公司向原告出具《担保函》一份，同意就 CBNB-QDZT-2018号《协议》为被告青岛中天向原告提供连带责任保证，保证范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于差旅费、通讯费、律师费、诉讼或仲裁费）等，保证期间为主债务履行期届满之日起二年。
二、判决情况
浙江省宁波市鄞州区人民法院民事判决书（2018）浙 1202民初 14944号显示：依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条、第三十一条的规定，判决如下：
（一）被告青岛中天能源集团股份有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告中基宁波集团股份有限公司损失8,600,000元；
（二）被告长春中天能源股份有限公司对被告青岛中天能源集团股份有限公司上述第一项债务承担连带保证责任；被告长春中天能源股份有限公司承担保证责任后，有权向被告青岛中天能源集团股份有限公司追偿；
（三）被告长春中天能源股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告中基宁波集团股份有限公司律师费190,400元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费72,000元，财产保全费5,000元，合计诉讼费 77,000元，由被告青岛中天能源集团股份有限公司、长春中天能源股份有限公司负担。
三、案件执行情况
中基宁波集团股份有限公司向宁波市鄞州区人民法院申请强制执行，宁波市鄞州区人民法院依法立案执行，并出具执行通知书（2019）浙 0212执 5231号，要求公司：
1、向申请执行人支付执行标的金额8,790,400元及利息；
2、负担申请执行费71,352元。
公司已向法院汇报公司财产状况，现因无可供强制执行的财产，正配合法院执行中。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼因生效司法裁判确定的还款义务，公司需向中基宁波支付执行标的金额8,790,400元及申请执行费。本次诉讼可能将对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-010上海金桥信息股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因正在筹划重大事项，该重大事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2016年 3月 28日开市起停牌。经与有关各方充分论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年4月5日起预计停牌不超过一个月，并于2016年4月2日发布了《上海金桥信息股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-005）。停牌期间，公司每 5个交易日发布了进展公告。
2016年 4月 25日，公司实际控制人金国培先生与北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）（系标的公司控股股东）签署了《关于上海金桥信息股份有限公司受让航美传媒集团有限公司股权的股权转让备忘录》（以下简称“《备忘录》”）。《备忘录》就本公司拟收购航美传媒集团有限公司（以下简称“标的公司”或者“航美传媒”）控制权作了如下约定：
1、收购价格
本次标的公司股权转让价格以评估值为依据，由交易各方协商确定。
2、支付方式
本次股权收购对价的支付方式原则上为上市公司非公开发行股份的方式支付。
3、换股价格
上市公司股票发行价格由交易各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定协商确定。
4、业绩承诺
北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）对标的公司 2016年-2018年业绩作出承诺，具体金额根据标的公司评估情况由交易各方协商确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
1、本次签订的《备忘录》系本公司实际控制人与交易对方对于本次股权转让的意愿及初步商洽的结果。本公司将聘请相应的中介机构开展尽职调查工作，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法规规定履行后续相关决策、审批程序。本次收购最终付诸实施的内容、进度及结果尚存在不确定性。
2、目前，就收购航美传媒控制权事宜，公司与有关各方积极推进重大资产重组各项工作，就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了积极沟通与协商，由于此次重大资产重组所涉及的资产规模较大，方案论证较复杂，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商。
3、除了收购航美传媒控制权外，公司也在考虑收购其他资产，目前公司尚未就收购其他资产事宜达成相关协议，如有进一步进展，公司将及时公告进展情况。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会2016年4月26日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2016-028
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年 4月 25日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-014）并开始停牌，于 2016年 4月 30日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-015），并开始按重大资产重组事项连续停牌，于2016年6月3日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-021），于2016年6月25日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-027）。
截至本公告披露之日，公司正与有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，同时正在组织中介机构积极开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前相关工作正在积极推进中。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会2016年7月2日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-057福建火炬电子科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2017年10月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：
1、审议《公司2017年第三季度报告》；
监事会认为:公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、审议《公司为其控股子公司提供担保的议案》；
监事会认为:公司为其控股子公司提供担保符合子公司的融资及经营需要，有利于提高经营效率。且担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的审议、决策程序合法合规。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会二○一七年十月二十七日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2018--053
南京中央商场（集团）股份有限公司
控股子公司及公司诉讼结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司（以下简称“江苏新亚”）与中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”）因工程款纠纷一案被中建三局起诉。经江苏省高级人民法院调解，并自愿达成协议如下：
一、本次诉讼的基本情况
诉讼机构名称：江苏省高级人民法院
诉讼机构所在地：江苏省南京市
原告：中建三局集团有限公司
住所地：湖北省武汉市关山路552号
被告一：江苏中央新亚百货股份有限公司
住所地：江苏省淮安市淮海东路142号
被告二：南京中央商场（集团）股份有限公司
住所地：江苏省南京市秦淮区中山南路79号
二、起诉方中建三局提交的本次诉讼的案件事实、诉讼理由及诉讼请求内容如下：
1、案件事实及诉讼理由
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2018--053
施工过程中，因工程结算纠纷，江苏新亚未按照合同约定履行付款义务，双方经过谈判先后于 2015年 5月、2015年 12月、2017年 6月分别签订《淮安雨润广场项目总包工程施工合同补充协议》、《淮安雨润广场项目总包工程施工合同补充协议》、《淮安雨润广场项目总包工程二区负一层付款补充协议》，约定了双方工程款支付时限并约定了逾期利息，公司以连带责任担保的方式提供担保。
2017年12月，在淮安市清江浦区长东街道办事处的见证下，中建三局与江苏新亚及公司签订《淮安雨润广场项目退场及结算付款协议》。确认中建三局施工的淮安雨润广场工程结算金额为 95,755万元人民币，江苏新亚累计已付款为 63,793.162094万元，江苏新亚仍欠中建三局工程款为 31,961.83791万元。江苏新亚应从 2017年12月 15日起至 2019年6月 30日前分 9次支付完毕所有欠款及利息。所有欠款自2017年11月1日起按约定利率支付利息。
协议签订后，江苏新亚未按协议履约，三次未足额支付欠款及利息，视为所有欠款一并到期。
2、诉讼请求：
（1）、判决江苏新亚及公司向中建三局支付工程欠款本金 26,461.83791万元；
（2）、判决江苏新亚及公司向中建三局支付工程欠款利息3,971.39万元（应计算至全部欠款及利息还清之日，暂计至 2018年6月11日）；
（3）、判决江苏新亚及公司支付地下室后浇带工程款（2017年10月1日后施工部分）、垂直运输费用240万元；
（4）、判决江苏新亚及公司退还原告开业保证金200万元；
（5）、判决中建三局就折价或者拍卖施工下的淮安雨润中央新天地工程所得的价款享有优先受偿的权利；
（6）、判决本案诉讼费用等全部费用由江苏新亚及公司承担。
三、调解结果
1、三方共同确认，截至2018年9月30日，中建三局施工的淮安雨润广场项目江苏新亚共计欠付工程款本金 26461.83791万元，利息 2600万元，累计29061.83791万元；
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2018--053
月、2018年 11月、2018年 12月分四期支付完毕。中建三局在收款前需提供等额合法发票；
3、如江苏新亚未按期足额支付任何一期款项，所有未付工程款自逾期之日视为全部到期，江苏新亚自逾期之日起向中建三局支付所有上述约定的各期应支付工程款本息，同时对应付工程款本金还需自本协议约定的每期逾期付款之日起按16%的年利率承担利息；
4、江苏新亚逾期付款情况下，已支付款项优先归还欠款利息；
5、江苏新亚于中建三局退场后一个月内退还中建三局开业保证金200万元；
6、2018年9月30日前，江苏新亚支付中建三局地下室后浇带工程款（2017年10月1日后施工部分）、垂直运输费用累计240万元；
7、2018年9月30日前，中建三局全面退场。自2018年9月30日起，江苏新亚全面接管工程现场；
8、中建三局在2018年9月30日前完成下列义务：
（1）、向江苏新亚提交竣工资料以及结算资料；
（2）、办理完成钢结构前期库成品、半成品 898.425吨与江苏新亚的交接手续。
9、本案受理费158.5461万元，减半收取后79.27305万元、保全费0.5万元、担保费30.87323万元，共计110.64628万元由江苏新亚承担并于2018年9月30日支付第一笔款项时一并支付。
10、中央商场对江苏新亚的上述所有付款承担连带责任。
11、就案涉工程款，三方再无其他纠纷。
四、本次诉讼对公司的影响。
本次诉讼事项对上市公司本期利润无影响。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-032广东松发陶瓷股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告的更正公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露了《第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017临-030）,由于工作人员疏忽，将第三届监事会股东代表监事候选人信息录入错误，现予以更正如下：
更正前内容：
因公司第二届监事会任期即将期满。根据公司章程的有关规定，公司监事会将进行换届选举。拟提名张锐浩先生和彭显平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事黄键先生共同组成公司第三届监事会。其中，张锐浩先生为监事会主席候选人。该议案尚需提交股东大会审议通过。
更正后内容：
因公司第二届监事会任期即将期满。根据公司章程的有关规定，公司监事会将进行换届选举。拟提名郑敏玲女士和彭显平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事黄键先生共同组成公司第三届监事会。其中，彭显平先生为监事会主席候选人。该议案尚需提交股东大会审议通过。
公告后附的监事候选人简历相应予以更正如下：
广东松发陶瓷股份有限公司
第三届监事会候选监事简历
彭显平，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
彭显平先生自1993年8月参加工作，曾就职于广东金曼集团，2002年加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任国际市场部经理，现任营销总监。
郑敏玲，女，1984年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
郑敏玲女士自 2008年加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任综合部行政专员，现任行政部副经理。
黄键，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年12月至2003年12月，服役于海军陆战旅教导处，任文书兼打字员；2003年12月加入广东松发陶瓷有限公司，历任仓管员、质检员、行政文员、财务文员，现任公司设计师。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来不便，公司监事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会2017年5月8日
证券代码：600462 证券简称：ST九有 编号：临 2019-014深圳九有股份有限公司
关于收到深圳市福田区人民法院受理案件通知的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院立案受理。
上市公司所处的当事人地位：原告。
涉案的金额：尚未开庭审理，尚无法判断。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案目前尚未开庭审理，尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼受理情况
近日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）的受理案件通知书，因股东知情权纠纷公司于2019年1月2日向福田法院提起诉讼，具体情况如下：
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|序号|案号|受理机构|起诉方|被起诉方|案由|诉讼金额|目前进展|
|1|（2019）粤0304民初 11506号|福田法院|公司|深圳市润泰供应链管理有限公司、高伟、杨学强、蔡昌富、曾鑫、杜修鸿|股东知情权纠纷|尚未开庭审理，尚无 法 判断。|尚未开庭|

二、本次诉讼的基本情况
1、案件当事人：
原告：公司
被告：深圳市润泰供应链管理有限公司
第三人：高伟、杨学强、蔡昌富、曾鑫、杜修鸿
2、案件审理：福田法院
3、案件基本情况：
被告为一家成立于 2009年 12月 16日，注册在深圳市福田区的有限责任公司，
股东为原告及寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙），其中原告持有被告51％的股权。第三人高伟是被告的法定代表人，第三人杨学强、蔡昌富、曾鑫、杜修鸿是被告的高管。
原告作为一家 A股上市公司，根据相关规定有义务准确、全面、按时披露年度报告、中期报告和季度报告。2018年9月26日，原告委托大信会计师事务所会计师前往被告的经营场所了解财务核算工作并要求查阅会计账簿等财务资料，被告及其工作人员均不予配合。自2018年9月以来，原告多次通过各种方式向被告及其董事、高管提出查阅相关财务资料的要求，但被告始终不予提供。
自 2018年 10月以来，原告陆续收到深圳市福田区人民法院、深圳市南山区人民法院寄送的传票、应诉通知书等诉讼文书，通过诉讼文书内容原告获知，被告被若干银行起诉要求偿还相关贷款，原告作为担保人同时被起诉要求承担连带责任，但在不掌握被告详尽财务资料的情况下原告无法了解涉案贷款合同实际履行的具体情况，无法通过有效的举证和抗辩维护自身的合法权益。
此外，鉴于目前被告涉诉债务金额较大，经营业务已停滞，负责被告日常经营管理的被告的法定代表人高伟身在国外无法与其有效沟通，原告作为被告的控股股东，需要通过查阅被告的财务资料全面了解被告的财务状况，以掌握被告的资产现状，切实评估相关风险，努力化解相应危机。
《中华人民共和国公司法》第三十三条规定：“股东有权査阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东可以要求査阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东査阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。”根据上述规定，原告作为被告的股东，有权查阅、复制被告的财务会计报告，并有权查阅其会计账簿。被告拒绝将相关财务资料提供给原告查阅的行为严重损害了原告的股东知情权。
4、诉讼请求：
（1）判令被告提供自2018年1月1日起至实际提供之日期间的财务会计报告（包括资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务情况说明书、利润分配表等财务会计报表及附属明细表）供原告查询并复制；
（2）判令被告提供自2018年1月1日起至实际提供之日期间的会计账簿（含总账、明细账、日记账、其他辅助型账簿）和会计凭证（含记账凭证、相关原始凭证及作为原始凭证附件入账备查的有关资料）供原告查询；
（3）判令第三人对被告向原告履行第1、2项诉讼请求所涉义务负有协助义务；
（4）判令被告承担本案全部诉讼费用。
三、诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼法院已立案受理，尚未开庭，公司目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、受理通知书；
2、起诉状。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年2月22日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017-178
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届监事会第三十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十九次会议于 2017年 12月 15日在公司会议室召开。应到监事 3人，实到 3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司监事会
二〇一七年十二月十五日