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证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-55潜江永安药业股份有限公司
关于回购公司部分社会公众股份的报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次回购计划已经公司 2015年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过20元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过人民币3000万元。
一、回购股份的目的
为维护公司股价稳定，坚定投资者信心，彰显对公司未来发展的信心，2015年7月11日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于维护公司股价稳定的公告》，公司拟根据资本市场变化情况通过法律法规和相关通知允许的方式择机回购公司股份。为落实上述公告事项，经公司第四届董事会第四次会议决议，公司拟以自有资金回购本公司股份。
二、回购股份的方式及用途
公司拟以集中竞价交易、大宗交易或其他监管机构允许的方式回购股份。回购的股份将按符合《公司法》第一百四十二条的规定进行处理，具体方案的推出将依据相关法律法规的要求，履行相应的审议、报备与披露程序。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次拟回购A股份的价格为不超过人民币20元/股。董事会决议日至回购完成前，如公司实施了送股、转增股本或现金分红等事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司发行的人民币A股普通股股票
回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况，在回购资金总额不超过人民币3000万元、回购股份价格不超过人民币20元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份不少于150万股，占本公司目前已发行总股本的比例不低于0.80%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
五、拟用于回购的资金总额及资金来源
回购的资金总额为不超过人民币3000万元，资金来源为公司自有资金。
六、回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过本预案之日起 12个月内（即2015年9月29日至2016年9月29日）。如果在上述期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。公司管理层将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
七、预计回购后公司股权的变动情况
本次回购方案全部实施完毕，若全额回购，预计可回购股份不少于150万股，占本公司目前已发行总股本的比例不低于0.80%。
八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
截至 2014年 12月 31日，公司总资产为1,187,029,301.53亿元，归属于上市公司股东的净资产为1,107,886,718.74元，公司资产负债率6.67%。假
设此次回购资金3000万元全部使用完毕，按 2014年12月 31审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的2.53%、约占公司净资产的2.71%。
根据以上公司经营、财务及未来发展情况，公司认为回购资金总额不超过人民币3000万元的股份回购，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
预计回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件，因此，回购后不会改变公司的上市公司地位。
九、上市公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员在董事
会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独
或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明。
2015年5月22日，公司监事会主席吴国森先生通过大宗交易减持公司股份25.01万股，减持后所持股份占公司总股本的0.40%。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
十、回购安排
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。回购专用证券账户仅用于回购公司股份，已回购的股份予以锁定，不能卖出。公司将在与回购相关的事项实施完毕后撤销回购专用证券账户。
十一、信息披露
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》规定，公司将及时履行回购期间的信息披露义务，具体如下：
1、公司将在首次回购股份事实发生的次日予以公告；
3、在回购期间，在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等；
4、在回购期间，公司将在定期报告中公告回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等；
5、回购期届满或回购方案已实施完毕后的，公司将停止回购行为，并将在三日内公告回购股份情况以及公司股份变动报告，包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的总金额等内容。
十二、法律顾问对本次回购股份的结论性意见
湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司回购公司部分社会公众股份的法律意见书》认为：
1、永安药业具备实施本次回购的主体资格；
2、永安药业本次股份回购已履行了现阶段必要的法律程序，合法、有效；
3、在现阶段，永安药业本次股份回购符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》及《回购指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
十三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司2015年第一次临时股东大会决议；
3、公司关于回购部分社会公众股份的预案；
4、湖北正信律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司回购公司部分社会公众股份的法律意见书。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一五年十月十九日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-048星辉互动娱乐股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派的股东大会届次和日期
1、星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案已获2017年4月27日召开的2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2017年4月27日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
3、本次权益分派实施距离股东大会通过2016年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,244,198,401股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
星辉互动娱乐股份有限公司股权登记日：2017年5月18日；
除权除息日：2017年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2017年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****731||陈雁升||
|2||00*****611||陈冬琼||
|3||01*****585||黄挺||
|4||08*****593||珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）||
|5||00*****078||郑泽峰||
|6||01*****819||陈创煌||
|7||01*****743||杨仕宇||
|8||01*****552||曹毅斌||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月9日至登记日：2017年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼
咨询联系人：杨农、黄文胜
咨询电话：020-28123517
传真电话：020-28123521
七、备查文件
1、星辉互动娱乐股份有限公司2016年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
星辉互动娱乐股份有限公司特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十二日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2015-098金龙机电股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151843号）（以下简称“反馈意见”）。
公司已于2015年11月25日向中国证监会提交了相关反馈意见的回复文件。现根据中国证监会要求，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司对《反馈意见》中的相关问题做了进一步深入研究，对《反馈意见》进行补充回复，具体内容详见巨潮资讯网《关于金龙机电股份有限公司2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。公司将按照要求将上述反馈意见补充回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-036东旭光电科技股份有限公司
2019年度投资者网上集体接待日活动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司已于 2019年 4月 30日发布了 2018年年度报告。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于2019年5月15日（星期三）15：00--17：00参加中国证监会河北监管局举办的主题为“理性投资沟通增信”的河北辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动。本次集体接待日将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。届时，公司高管将在线就公司 2018年度业绩、公司治理、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流，欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-070格林美股份有限公司
关于公司高管、监事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于7月3日接到公司副总经理、董事会秘书欧阳铭志先生、副总经理周波先生、蒋振康先生、公司监事王健女士的通知，以个人自筹资金于2015年7月3日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买入本公司股票121.12万股，占公司总股本的0.100%，具体情况公告如下：一、本次增持股票情况
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|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持（万股）|成交价格（元）|增持后持股数（万股）|增持后占公司总股本持股比例（%）|
|欧阳铭志|副总经理、董事会秘书|0|19.42|12.88|19.42|0.016|
|周波|副总经理|0|22|12.90|22|0.018|
|蒋振康|副总经理|0|39.7|12.97|39.7|0.033|
|王健|监事|0|40|12.98|40|0.033|
|合计||0|121.12|-|121.12|0.100|

二、增持目的及计划
1、增持目的：欧阳铭志先生、周波先生、蒋振康先生、王健女士买入本公司股票属个人行为,是基于对目前资本市场形势的深刻认识及对公司未来持续稳定发展的坚定信心所做出的决定。作为公司的核心管理层成员,增持公司股票，能够与本公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期
稳健的发展。
周继锋先生、王健女士计划在未来10个交易日内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况继续增持公司股份，增持数量合计不低于200万股（含本次公告数量），增持所需资金均由自筹取得，本次增持属公司高级管理人员、监事的个人行为。除此之外，公司核心管理层成员欧阳铭志先生、周波先生、蒋振康先生、周继锋先生、王健女士表示在未来三个月内视市场情况不排除继续增持公司的股票。
3、增持方式：根据相关规定及市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于竞价交易和大宗交易）。
三、其他事项
1、本次增持公司股票前，欧阳铭志先生、周波先生、蒋振康先生、王健女士已将增持计划书面通知本公司，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人员、监事增持公司的股票进行管理，并督促公司高级管理人员、监事严格按照有关规定买卖公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、欧阳铭志先生、周波先生、蒋振康先生、周继锋先生、王健女士承诺，严格遵守有关规定，在法定期限内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖股票。
5、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定履行信息披露义务。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年七月三日
山东金城医药化工股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下统称“备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《山东金城医药化工股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司拟实施的限制性股票激励计划（草案）发表如下独立意见：
一、未发现公司存在《管理办法》及备忘录等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件有关任职资格的规定；激励对象均符合《管理办法》、备忘录规定的激励对象条件，不存在禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及备忘录等有关法律、法规和规范性文件的规定；公司实施本限制性股票激励计划不存在违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情形；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励与约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩，实现公司长期持续、健康发展，确保公司经营发展目标的实现。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山东金城医药化工股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李润涛
储一昀
肖金明
二○一四年三月十八日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-144惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月8日收到张圣平先生的书面辞职申请报告，张圣平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员职务。张圣平先生未持有公司股份，辞职后，张圣平先生将不再担任公司任何职务。
由于张圣平先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，张圣平先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，张圣平先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责，在此期间，公司将不再向张圣平先生发放独立董事津贴。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。
张圣平先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对张圣平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年12月9日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-003
湖南发展集团股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2014年 10月 27日湖南发展集团股份有限公司、长沙祥茂投资置业有限公司、湖南宇田集团股份有限公司签署的《春华健康城合作协议》，三方将共同收购湖南源品投资发展有限公司持有的湖南发展源品健康产业投资公司50%股权，并以该公司为主体开发建设春华·健康城项目。
《春华健康城合作协议》已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详情请参见公司2014年10月27日发布的《关于签订春华健康城合作协议的公告》。
近日，湖南发展源品健康产业投资公司的工商登记变更手续已办理完毕。具体工商变更信息如下：
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|变更类别|变更前内容|变更后内容|
|公司名称|湖南发展源品健康产业投资公司|湖南发展春华健康投资有限公司|
|公司住所|长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B 座 27 楼 2702、2703、2705 房|湖南省长沙县春华镇金鼎山村长平路与新 S207交接处 01168号|
|股份结构|湖南发展集团股份有限公司占股 50%，湖南源品投资发展有限公司占股50%|湖南发展集团股份有限公司占股 54%，长沙祥茂投资置业有限公司占股35%，湖南宇田集团股份有限公司占股11%|

特此公告。
湖南发展集团股份有限公司 2015年1月27日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐038北京安控科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150419号）。中国证监会依法对公司提交的《北京安控科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-009深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市宝信投资控股有限公司（以下简称“宝信投资”）的通知。获悉将其持有的公司部分股票进行了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份部分解除质押基本情况
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|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|宝信投资|是|39,260,000|2016-2-3|2017-1-16|华融证券股份有限公司|27.24%|股票质押式回购提前购回|
|宝信投资|是|7,890,000|2016-2-3|2017-1-16|华融证券股份有限公司|5.48%|股票质押式回购提前购回|
|合计|--|47,150,000|--|--|--|32.72%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，宝信投资持有公司股份 144,100,486股，占公司总股本的11.41%。其中处于质押状态的公司股份 96,950,000股，占其所持公司股份总数
的67.28%,占公司总股本的7.68%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2017年1月17日
顾地科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁蓉丽女士、赵怀亮先生，对公司第二届董事会第三十一次会议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司与越野一族（北京）投资管理有限公司、上海乡地艺客投资有限公司签订战略合作协议的独立意见
1、本次公司与越野一族（北京）投资管理有限公司、上海乡地艺客投资有限公司签订战略合作协议事项，拟共同推进中国汽车赛事文化发展、自驾游旅行产业发展，有利于公司通过整合资源、强强联合，推动公司战略转型；
2、本次公司与越野一族（北京）投资管理有限公司、上海乡地艺客投资有限公司签订战略合作协议事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规要求；
3、我们同意公司与越野一族（北京）投资管理有限公司、上海乡地艺客投资有限公司签订战略合作协议。
二、关于公司向越野一族（北京）投资管理有限公司增资的独立意见
1、本次公司向越野一族（北京）投资管理有限公司增资事项，通过强强联合，有利于公司快速积累汽车赛事运动的管理经验，提高公司在汽车赛事行业的运营水平；
2、本次公司向越野一族（北京）投资管理有限公司增资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规要求；
3、我们同意公司以自有资金向越野一族（北京）投资管理有限公司增资。
三、关于公司对外投资设立汽车越野赛事管理公司的独立意见
产业链，增强公司的综合实力；
2、本次公司对外投资设立汽车越野赛事管理公司事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规要求；
3、我们同意公司以自有资金对外投资设立汽车越野赛事管理公司。
四、关于公司对外投资设立营地投资发展公司的独立意见
1、本次公司与上海乡地艺客投资有限公司共同出资设立营地投资发展公司事项，可以进一步推进公司自驾游旅行产业发展，延伸公司产业链，实施产业升级；
2、本次公司对外投资设立营地投资发展公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规要求；
3、我们同意公司以自有资金对外投资设立营地投资发展公司。
五、关于公司对外投资设立全资子公司的独立意见
1、本次公司对外投资设立全资子公司事项，符合公司的发展战略，有利于公司整合资源，提升资产配置效率，能更好地发挥投资、管理、运营相结合的协同作用；
2、本次公司对外投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规要求；
3、我们同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司。
独立董事王占杰先生因对公司本次对外投资事项所涉及的行业不了解，未对相关事项发表意见。
独立董事：袁蓉丽、赵怀亮
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-12广东温氏食品集团股份有限公司
关于公司监事股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏股份”）近日收到公司监事伍政维先生的《股份减持计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东姓名：伍政维。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，伍政维先生持有公司股份 18,735,838股，占公司股本总数的0.3589%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持数量、比例：拟减持公司股份不超过220,000股，即不超过其本人股份数量的1.1742%，不超过公司股本总数的
0.0042%。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份。
3、减持方式：集中竞价或大宗交易。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（敏感期不减持）。
广东温氏食品集团股份有限公司5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
6、减持原因：个人资金需求。
三、股东所作承诺及履行情况
1、公司资产重组时，担任董事、监事、高级管理人员的非实际控制人承诺：
（1）自温氏股份股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的温氏股份本次发行前已发行的股份，也不由温氏股份回购本人持有的温氏股份本次发行前已发行的股份，对于本人直接或间接持有的基于温氏股份本次发行前已发行的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；
（2）上述锁定期届满后，在本人于温氏股份任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有温氏股份股份总数的百分之二十五；在卖出后六个月内再行买入温氏股份股份，或买入后六个月内再行卖出温氏股份股份的，则所得收益归温氏股份所有；
（3）在本人离职后半年内，本人承诺将不转让本人所持有的温氏股份股份。本人若在温氏股份股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的温氏股份股份；本人若在温氏股份股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月（含第十二个月）内不转让本人直接持有的温氏股份股份。
因温氏股份进行权益分派等导致本人直接持有的温氏股份股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
广东温氏食品集团股份有限公司2、公司资产重组时，其他股份锁定的承诺：自温氏股份股票上市之日起十二月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份（如有），也不由温氏股份回购本人持有的该部分股份。
3、承诺履行情况：截至本公告日，伍政维先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
四、其他相关说明
1、伍政维先生将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、伍政维先生本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促伍政维先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、伍政维先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响。
五、备查文件
伍政维先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 1月 24日
焦作万方铝业股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-037焦作万方铝业股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 5月 24日收到公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）《焦作市万方集团有限责任公司解除股权质押的通知》，结合中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结相关资料，获悉公司股东万方集团持有的本公司部分股份解除质押。股份解除质押的具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况（2019年5月 23日）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日期|解除质押的原质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|万方集团|否|8,750,000|2019.5.23|山西证券股份有限公司|10.61%|部分质押到期及归还融资本息|
|合计|---|8,750,000|---|---|10.61%|----|

万方集团于 2019年 5月 23日解除质押的股份当时被质押的情况请查阅本公司于2017年11月11日披露的《焦作万方铝业股份有限公司股东股份被质押的公告》（公告编号：2017-077）及2018年4月20日披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2018-029）、2018年11月8日披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东股份被补充质
押的公告》（公告编号：2018-076）。
二、股东股份累计被质押冻结的情况
截止2019年5月23日，万方集团持有本公司股份 82,460,000股，占本公司
焦作万方铝业股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告总股份的6.92%；本次股份解除质押后，万方集团累计质押焦作万方股票34,100,000股，占万方集团持有焦作万方股份的41.35%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结变更相关资料。
2、焦作市万方集团有限责任公司解除股权质押的通知
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2019年5月25日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-052实丰文化发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1.8亿元的暂时闲置募集资金购买银行理财产品，购买期限不超过 12个月的短期银行理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自 2017年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》已于2018年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款理财产品到期赎回
2018年7月12日，公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订了银行理财产品合同，以暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买了“蕴通财富定期型结构性存款”理财产品，收益起始日为2018年07月12日，到期日为2018年08月16日。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2018-047)已于2018年7月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金3,000万元，取得理财收益（含税）123,410.96元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益(元)|
|1|交通银行|蕴通财富•日增利88天|募集资金|5,000|2017年8月31日|2017年11月27日|是|530,410.96|

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-052
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|2|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|6,000|2017年9月15日|2017年12月15日|是|690,083.33|
|3|交通银行|蕴通财富•日增利49天|募集资金|6,000|2017年11月9日|2017年12月28日|是|346,356.16|
|4|交通银行|蕴通财富•日增利31天|募集资金|5,000|2017年11月28日|2017年12月29日|是|182,602.74|
|5|建设银行|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品|募集资金|3,220|2017年12月27日|2018年3月28日|是|262,668.29|
|6|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|募集资金|2,000|2018年1月8日|2018年2月9日|是|76,438.36|
|7|交通银行|蕴通财富·日增利43天|募集资金|5,000|2018年1月9日|2018年2月22日|是|282,739.73|
|8|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|6,000|2018年1月9日|2018年3月9日|是|455,835.62|
|9|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|募集资金|2,000|2018年2月13日|2018年3月13日|是|64,438.35|
|10|交通银行|蕴通财富·日增利40天|募集资金|5,000|2018年3月6日|2018年4月16日|是|230,136.99|
|11|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|6,000|2018年3月9日|2018年4月18日|是|282,739.73|
|12|交通银行|结构性存款30天|募集资金|4,000|2018年4月28日|2018年5月28日|是|141,369.86|
|13|华兴银行|财富盈产品|募集资金|2,000|2018年4月27日|2018年5月28日|是|71,342.47|
|14|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|5,000|2018年4月27日|2018年6月6日|是|230,136.99|
|15|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|募集资金|2,000|2018年4月27日|2018年5月27日|是|70,684.93|
|16|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|募集资金|3,000|2018年5月2日|2018年6月4日|是|108,534.15|
|17|华兴银行|财富盈产品|募集资金|2,000|2018年5月29日|2018年6月28日|是|69,041.10|
|18|交通银行|结构性存款28天|募集资金|4,000|2018年6月1日|2018年6月29日|是|128,876.71|
|19|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|募集资金|3,000|2018年6月7日|2018年7月12日|是|120,821.92|
|20|民生银行|挂钩利率结构性存款|募集资金|5,000|2018年6月12日|2018年7月23日|是|224,657.53|

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-052
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|21|交通银行|定期型结构性存款|募集资金|4,000|2018年7月11日|2018年8月8日|是|118,136.99|
|22|华兴银行|财富盈产品|募集资金|1,000|2018年7月11日|2018年8月10日|是|35,342.47|
|23|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|募集资金|3,000|2018年7月12日|2018年8月16日|是|123,410.96|
|24|民生银行|挂钩利率结构性存款|募集资金|5,000|2018年7月24日|2018年9月3日|否|--|
|25|交通银行|蕴通财富结构性存款60天|募集资金|4,000|2018年8月10日|2018年10月12日|否|--|
|26|华兴银行|财富盈产品|募集资金|1,000|2018年8月13日|2018年9月28日|否|--|

截至本公告日，公司现有使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为10,000万元，累计取得理财收益（含税）4,846,806.34元，未到期10,000万元。
三、备查文件
1、中国建设银行客户专用回单。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会二○一八年八月十八日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2019-004广州达意隆包装机械股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日。
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：600万元至1500万元|盈利：164.35万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩亏损主要原因：
受国内外经济下行压力加剧和中美贸易摩擦的影响，液体包装行业的固定资产投资意愿和热情在第三第四季度出现一定程度的放缓；海外客户尤其是美国客户一度持观望态度，公司也是谨慎接受订单，受上述原因的双重冲击，2018年第四季度订单较上年同期有所下降。
公司目前的主营业务为自动化包装机械的研发、生产和销售，由于行业的特点，公司与客户签订合同到确认收入的时间会较长。公司销售订单的下降对营业收入的影响有一定滞后，受2018年第四季度订单减少影响，2019年第一季度营业收入较上年同期有所下降，这是报告期内业绩亏损的主要原因。从公司目前的销售情况看，公司预计2019年第二季度经营情况将有所好转。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2019年第一季度的具体财
务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-069丽珠医药集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2017年 8月 22日以现场及通讯（视频）表决相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 8月 7日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《2017年半年度总裁工作报告》
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2017年半年度报告（全文及摘要）》表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司 2017年半年度报告（全文及摘要）》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经与会董事认真审议，一致同意公司根据财政部修订及颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》等相关规定，对公司会计政策进行的合理变更及调整。
公司独立董事对本次公司会计政策变更发表了同意的独立意见。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》已于本公告日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于公司募集资金 2017年 6月 30日止存放与实际使用情况的专项报告》
与会董事对《公司募集资金2017年6月30日止存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审议，确认公司截至 2017年 6月 30日止募集资金存放与实际使用符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
公司独立董事对本议案审议事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
《公司募集资金 2017年 6月 30日止存放与实际使用情况的专项报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2017年8月23日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-047号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会|
|议于 2017年6月5日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于|
|2017年6月1日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出|
|席董事 8名，实际出席董事8名。公司监事人员列席了本次会议。会议的召集、召开|
|符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论|
|和表决，审议通过如下决议：|
|1、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并一致通过了《关于修订公司经|
|营范围及相应修订<公司章程>的议案》。|
|《关于修订公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告》（2017-048号）及《公司|
|章程修正案》，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时|
|报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|本议案需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议，并需以特别决议通过。|
|2、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并一致通过了《关于投资建设妇|
|婴童服饰用品生产设计研发项目的议案》。|
|《关于投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目的公告》（公告编号：2017-049|
|号），请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|本投资事项在董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。|
|3、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并一致通过了《关于全资子公司|
|拟参与设立合伙企业对外投资的议案》。|
|独立董事对《关于全资子公司拟参与设立合伙企业对外投资的议案》发表了同意|
|的独立意见，该独立意见及《关于全资子公司拟参与设立合伙企业的对外投资公告》|
|（公告编号：2017-050号），请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证|
|券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|

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|-|
|4、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并一致通过了《关于召开2017|
|年第四次临时股东大会的通知》。|
|《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（2017-051号），请详见公司指|
|定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及|
|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|备查文件：|
|《第三届董事会第八次会议决议》。|
|特此公告|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2017年6月7日
深圳市超频三科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度深圳市超频三科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一章总则
第一条为了加强深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的信息披露管理工作，规范信息的外部报送和使用，健全本公司信息使用人管理制度，确保公平披露信息，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括本公司以及各职能部门，以及本公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，本公司对外报送信息涉及的外部单位或者个人。
第三条本制度所称“信息”是指对本公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、本公司内部报送、编制、审批期间的重大事项。尚未公开是指本公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第四条本公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，本公司董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作本公司各部门以及其他相关人员应该按照本制度的规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第二章对外信息报送的管理和流程
第五条本公司董事、监事和高级管理人员以及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和相关制度的要求，对本公司定期报告、临时报告以及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第六条本公司董事、监事和高级管理人员以及其他相关人员在定期报告、临时报告编制以及本公司重大事项商议筹划、洽谈期间，负有保密义务。在定期报告、临时报告以及其他相关重大事项依法披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或者特定人员披露或者泄漏相关内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈会等。
第七条本公司公开披露定期报告以前，对于没有法律法规依据，要求本公司向其报送相关内容的，本公司有权拒绝。
第八条本公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府相关部门或者其他单位提前报送统计报表等资料的，本公司应当提示报送的外部单位以及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，要求对方签署保密承诺函（详见附件），保密承诺函中应当列明接收、使用公司报送信息的人员情况。本公司应将报送的相关外部单位以及个人作为内幕信息知情人登记备案。
深圳市超频三科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度券。
第十条本公司对外报送信息以前，应当由经办人员以书面方式提交《深圳市超频三科技股份有限公司对外信息报送审批表》（详见附件），经部门负责人、子公司负责人或者主管副总经理审核同意，并经本公司董事会秘书核准以后方可对外报送，必要时须经本公司董事长批准。
第十一条对外报送信息的经办人员、部门负责人、子公司负责人或者主管副总经理对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，本公司董事会秘书对报送信息的合法性负责。
第十二条外部信息使用人签署的保密协议、保密承诺函及其提供的外部信息使用人相关信息等材料，由本公司证券部统一管理，并定期到公司档案室存档保管，保管期限至少为10年。
第三章责任追究机制和应急处理措施
第十三条本公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其相关工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或者泄漏时，应该立即通知本公司，本公司应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露。
第十四条外部单位或者个人在其对外提交的或者公开披露的文件中不得使用本公司的未公开重大信息。若外部单位或者个人违规使用其所知悉的本公司尚未公开的重大信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任。
第十五条外部单位或者个人利用其所知悉的本公司未公开的重大信息买卖公司证券或者建议他人买卖本公司证券的，本公司将及时向证券监管机构报告并追究其法律责任，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章附则
第十六条本制度未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的规定执行。
第十七条本制度由本公司董事会负责制定、修订和解释。
第十八条本制度自本公司董事会议审议通过之日起实施。
深圳市超频三科技股份有限公司2017年6月
附件1：对外信息报送审批表
附件2：保密提示函
附件3：保密承诺函
深圳市超频三科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度附件1
对外信息报送审批表
编号： 年 月 日
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|信息接收单位名称|信息接收人员姓名|
|报送依据|接收人员证件号码|
|报送时间|接收人员部门职务|
|对外报送信息内容||
|经办部门|经办人员|
|部门审核|主管副总经理审核|
|财务总监审核意见|董事会秘书审核意见|

深圳市超频三科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度附件2：
保密提示函
本公司此次报送给贵单位的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证券监管部门的要求，本公司特向贵单位重点提示如下：
1、贵单位应当严格控制本公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2、贵单位使用本公司报送的材料的所有相关人员为内幕信息知情人，负有信息保密义务。在本公司依照法定程序公告相关信息以前，所有内幕信息知情人请不要泄漏材料涉及的信息，也不要利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或者建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，在对外提交的或者公开披露的文件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公告披露或者已经公告披露该信息。
4、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，如因保密不当使本公司的未公开信息泄漏的，应当立即通知本公司。
5、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；
如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或者建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机构报告并且追究其法律责任，涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
6、按照证券监管部门的要求，本公司需将贵单位知悉本公司相关信息的所有人员登记备案，以备调查之用。敬请贵单位给予积极配合和协助为盼！
特此函告！
深圳市超频三科技股份有限公司年 月 日
深圳市超频三科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度附件3：
保密承诺函
深圳市超频三科技股份有限公司：
现收到你公司报送的下列材料以及保密提示函：
1、
2、
3、
本单位在此确认，接收或者使用你公司报送材料的相关人员情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|任职单位|任职部门|职务|身份证号码|

本单位在此郑重声明并且承诺如下：
1、本单位保证严格控制你公司报送材料的使用范围和知情人范围。
2、本单位接收、使用你公司报送材料的相关人员将严格遵守保密义务。你公司依照法定程序公告相关信息之前，本单位接收、使用你公司报送材料的相关人员不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或者建议他人买卖你公司证券。
3、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员在对外提交的或者公开披露的文件中不使用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公告披露或者已经公告披露该信息。
4、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员，如因保密不当致使你公司未公开信息被泄露的，本单位将立即通知你公司。
5、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员，如发生违法违规行为，应依法承担相应的法律责任。
特此承诺！
签收人签字： 签收单位盖章： 签署日期：