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证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-018博创科技股份有限公司
关于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月3日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 9500万元暂时闲置募集资金和不超过人民币5000万元自有资金进行现金管理。
为进一步提高资金使用效率，第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司调整暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理的额度分别为9000万元、9500万元，合计1.85亿元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、投资概况
（一）管理目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）额度及期限
公司拟使用额度不超过9000万元闲置募集资金和不超过9500万元自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、
结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。同时须符合以下条件：（1）安全性高，产品发行主体信誉好；（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（四）决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，及时披露投资的具体情况。
二、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、投资产品虽然限于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除公司投资品种受到宏观市场波动的影响。
2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置募集资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，针对闲置自有资金选择优良信誉金融机构的流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
三、相关审核、批准程序及意见
1、本事项已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第九次会议审议通过。
2、公司独立董事发表如下意见：
在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 9000万元闲置募集资金和不超过人民币 9500万元自有资金进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，闲置自有资金用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。以上资金的使用不会影响公司正常生产经营活动，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币 9000万元闲置募集资金和不超过人民币 9500万元自有资金进行现金管理。有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
3、保荐机构核查意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
四、备查文件
1、《博创科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《博创科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《博创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2017年4月10日
华东医药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华东医药股份有限公司及其代表性全资子公司杭州中美华东制药有限公司及控股子公司杭州华东大药房连锁有限公司、杭州华东武林大药房有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的89.58%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的88.13%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动（包括营运资金管理、筹资管理、对外投资）、采购业务、资产管理（包括固定资产、无形资产、存货管理）、工程项目、销售管理、研究与开发、担保业务、财务报告、合同管理、内部监督、
信息系统控制、内部信息传递、全面预算；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研究与开发、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1） 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额10%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额3%|

（2） 符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额5%≤错报＜利润总额10%|
|资产总额潜在错报|资产总额1.5%≤错报＜资产总额3%|

（3） 符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额5%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额1.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：反舞弊程序和控制；对非常规或非系统性交易的内部控制；
对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；对期末财务报告流程的内部控制。
以下情形至少被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；审计师发现出公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告的内部控制发现。
审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报
告的可靠性产生重大影响；发现涉及高级管理层的任何程度的舞
弊行为；已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类型|对资产总额影响||重大负面影响|
|一般缺陷|对公司资产总额影响<1.5%|或|受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。|
|重要缺陷|资产总额的1.5%≤影响＜资产总额的3%|或|受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。|
|重大缺陷|对公司资产总额影响≥3%|或|受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：公司规定，涉及以下领域的内控缺陷考虑认定为“重大缺陷”：严重违反法律法规；政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；
媒体负面新闻频频曝光；内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷考虑认定为“重要缺陷”：省级及以上主要媒体上当年出现过少数负面新闻；上年评出的一般缺陷未得到整改，也没有合理解释；中层管理人员或操作人员胜任能力不够。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：李邦良华东医药股份有限公司2016年3月15日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于麦趣尔集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
瑞华核字[2016]01660027号麦趣尔集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔公司”）截至 2015年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是麦趣尔公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，麦趣尔公司截至2015年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供麦趣尔公司 2015年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：荣健
中国·北京 中国注册会计师：单大信
二〇一六年三月三十日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-071步步高商业连锁股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、因经营发展需要，公司拟租赁重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司（以下简称“步步高宝川置业”）所有的位于重庆市合川区合阳办合阳大道 2号负一层至六层物业，约64,586.46㎡（具体面积以物业交付时实际测量面积为准）。该物业为准精装修房，该物业的租赁用于公司步步高广场经营之用途。
2、步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高投资集团”）为公司的控股股东，步步高宝川置业为步步高投资集团的全资孙公司，本次交易构成关联交易。
3、该事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士均回避了对该事项的表决，该事项尚需公司股东大会审议通过，公司每三年需对该事项重新履行审议程序及披露义务。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方介绍
步步高宝川置业
成立时间:2013年10月21日
注册资本2000万元
法定代表人:周梁
注册地：重庆市合川区合阳办将军路80号2幢2-2-1号
经营范围：房地产开发与经营。
截至2014年9月30日，步步高宝川置业的总资产为 43,070.91万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为 1,388.39万元，主营业务收入为0万元，净
利润（归属于母公司所有者的净利润）为 -372.14万元（以上财务数据未经审计）。
2、关联关系
步步高投资集团为公司控股股东，现持有公司 275,032,288股股份，占公司股份总数的46.06%。步步高宝川置业为步步高投资集团的全资孙公司。
3、履约能力分析
公司及步步高宝川置业的财务状况良好，且该关联交易符合交易双方的商业利益，有利于各方的长期稳定发展。因此，上述关联交易不存在重大履约风险。
4、2013年公司与步步高投资集团发生的房屋租赁的关联交易总额为 9687.8万元。其中公司租赁步步高投资集团所有的金海大厦负一楼及地上3－6层的租金为194.4万元、公司子公司湘潭步步高连锁超市租赁步步高投资集团所有的金海大厦地面1-2层的租金为194.4万元、公司租赁步步高投资集团所有的湘潭市建设北路2号康星大厦地面1-2层的租金为227万元。公司租赁吉首新天地公司步步高置业·新天地（吉首）项目附一至六夹层（部分物业），2013年 11月已预付前三年租金9,072万元。
如公司本次租赁步步高宝川置业所有的物业获得股东大会通过，公司预计 2014年与步步高投资集团及子公司、孙公司发生的因房屋租赁的关联交易的发生额约为 9929.8742万元（具体以实际发生额为准）。其中公司租赁步步高投资集团所有的金海大厦负一楼及地上3－6层的租金为 194.4万元、公司子公司湘潭步步高连锁超市租赁步步高投资集团所有的金海大厦地面 1-2层的租金为194.4万元、公司租赁步步高投资集团所有的湘潭市建设北路2号康星大厦地面 1-2层的租金为 240.62万元。公司拟租赁重步步高宝川置业所有的位于重庆市合川区合阳办合阳大道2号负一层至六层物业，预计2014年12月需预付前三年租金9300.45万元。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容
公司拟租赁步步高宝川置业所有的位于重庆市合川区合阳办合阳大道 2号负一层至六层物业，约 64,586.46㎡（具体面积以物业交付时实际测量面积为
准）。
租赁期限为10年，计租起始日为2015年3月20日。第1—3年租赁费用为人民币 40元（肆拾元）/月/平方米；第4—6年租赁费用为人民币 42元（肆拾贰元）/月/平方米；从第7年开始每3年租赁费用递增5%。
公司在物业交付后五个工作日一次性向步步高宝川置业支付前 3年的租赁总费用。
4-10年的租赁费用按租赁季度支付，公司每租赁季度开始后7个工作日内付清该租赁季度应付租赁费用。
2、交易的定价依据
遵循公平、公正的原则，房屋租赁价格参考当地商业物业租赁市场情况，经双方协商确定。
3、关联交易协议签署情况
2014年11月28日公司与步步高宝川置业签署《租赁合同》，租赁期限为10年，计租起始日为2015年3月20日。该合同需经公司股东大会议审议通过方可生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类型关联交易的情况
租赁商业物业进行连锁零售是公司经营发展的实际需要，公司将在未来一段时间内持续进行此类关联交易。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因
由于优质商业物业的稀缺性，公司在该地同一商圈无法找到满足公司拟开设业态条件的其他合适物业，且步步高宝川置业的物业所在位置良好，有利于公司在当地的业务发展。
4、关联交易对公司独立性的影响
由于上述关联交易金额占同类金额比例较小，公司不会因上述交易对关联方形成依赖，上述关联交易不会对上市公司的独立性造成影响，符合公司及股东整体利益。
五、独立董事的意见
本公司独立董事胡金亮、王敬、周兰对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事胡金亮、王敬、周兰发表独立意见如下：公司与步步高宝川置业发生的关联交易，符合公司经营发展的实际需要，租赁价格公允，符合广大股东的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，公司独立董事一致同意该事项。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：本次房屋租赁关联交易系因公司正常经营需要而发生，交易双方遵循了客观、公正、公平的交易原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。公司履行了相关决策程序，在审议议案时关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。华西证券同意公司本次向步步高宝川置业租赁房屋的关联交易事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、保荐机构意见。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-004广东英联包装股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年1月 10日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理翁宝嘉女士提名建议，并经董事会提名委员会审核，同意聘任郑涛先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年一月十日
附件：郑涛先生简历
郑涛先生：1971年3月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1993年9月至2007年6月先后任浙江昌鸿制盖有限公司销售部业务员、销售部经理、总经理助理；2007年 7月至 2017年 9月任杭州泰海易开盖科技有限公司、杭州泰迪包装材料有限公司总经理；2017年 11月至今任广东英联包装股份有限公司总经理助理。
郑涛先生持有广东英联包装股份有限公司股份192,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚等情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。经公司查询，郑涛先生不属于“失信被执行人”。
郑涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
北京必创科技股份有限公司监事会
关于第二届监事会第八次会议相关事项发表的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京必创科技股份有限公司章程》、《北京必创科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，我们作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届监事会第八次会议的相关事项发表如下意见：一、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款的议案》的审核意见
全资子公司无锡必创传感科技有限公司（以下简称“无锡必创”）为募集资金投资项目“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”、“MEMS压力传感芯片及模组产业化项目”的实施主体，使用募集资金向无锡必创增资及提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于提高管理效率、推进募集资金投资项目实施进程，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
监事会同意公司向无锡必创在不超过9,000万元的额度范围内提供无息借款，用于“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”、“MEMS压力传感芯片及模组产业化项目”。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审核意见
公司及全资子公司无锡必创在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 8,000万元（含人民币 8,000万元）暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定。
监事会同意公司及全资子公司无锡必创在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元（含人民币8,000万元）暂时补充流动资金。
三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的审核意见
公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司及全资子公司无锡必创使用不超过 10,000万元闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。
监事会同意公司及全资子公司无锡必创在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过 10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《北京必创科技股份有限公司监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项发表的审核意见》的签字页）
监事签名：
陶克非：
刘晓静：
孙艳华：
_____年_____月_____日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-034
鸿利智汇集团股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度报告全文》于 2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2019年5月7日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李国平先生、财务总监赵军先生、副总裁、董事会秘书（代）关飞先生、独立董事全健先生、广发证券赵虎先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-030
浙江开尔新材料股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年6月25日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会公告刊登于2014年6月25日中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、本次利润分配距离公司股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
现将本次权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.420000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.378000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.399000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.063000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.021000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月8日，
除权除息日为：2014年7月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||
|-|
|股东账号|
|00*****266|
|01*****315|
|01*****742|
|00*****482|
|00*****486|
|00*****985|

六、咨询机构：
咨询地址：浙江开尔新材料股份有限公司
咨询联系人：程志勇先生盛蕾女士
咨询电话：0579-82888566
传真电话：0579-82886066
七、备查文件
1、浙江开尔新材料股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一四年七月三日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-042北京飞利信科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2014年7月25日（星期四）开市起停牌。现因公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年8月1日开市起继续停牌。
本公司承诺争取于2014年8月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年8月29日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间的安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一四年七月三十一日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2019-026江苏新美星包装机械股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2019年 6月 25日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2019年 7月 5日以现场表决的方式在公司会议室举行。会议应到监事 3名，实到监事 3名。
本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于江苏新美星包装机械股份有限公司与上海紫江企业集团股份有限公司共同增资紫星包装实业有限公司的议案》。
为支持公司控股子公司ZIXING PACKAGING INDUSTRYPLC（在埃塞俄比亚设立的公司，在中国商务部门备案为：“紫星实业包装有限公司”，以下简称“紫星实业”）在埃塞俄比亚的业务开展，根据公司发展战略，公司拟对紫星实业增资765万美元，紫星实业其他股东上海紫江企业集团股份有限公司按照持股比例进行同比例增资，主要用于扩充产能。增资完成后，紫星实业注册资本将由1500万美元增加至3000万美元，公司仍持有其51%的股权。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏新美星包装机械股份有限公司关于向境外控股子公司增资的公告》。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等文件的相关规定，公司本次向紫星实业增资在董事会审批权限之内，无需提请股东大会审议。
三、备查文件
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2019-026江苏新美星包装机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司监事会 2019年7月 5日
龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为河南佰利联化学股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第三十二次会议所议事项发表独立意见如下：
一、关于对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励暨关联交易的议案的独立意见公司事前提交了公司对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励的议案，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第三十二次会议对《关于对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励暨关联交易的议案》进行了审议并获得通过。我们认为：《关于对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励暨关联交易的议案》审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意此项议案。
二、关于战略副总裁薪酬的独立意见
经审阅公司战略副总裁BruceGriffin先生的相关资料，BruceGriffin先生于矿产资源公司多年，对矿产资源特别钛资源有深刻的认识及丰富的经验，有利于公司未来的战略发展及相关业务的开展。根据公司的战略发展规划并结合Bruce Griffin先生个人的实际情况，BruceGriffin先生的薪酬为每月45833美金含税。因此，我们同意此项议案。
（本页无正文，为龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-037深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（简称“公司”或“世联行”）于 2015年 7月10日公告了《关于筹划收购上海晟曜资产管理有限公司的提示性公告》（公告编号：2015-066）。经与上海晟曜资产管理有限公司（以下简称“晟曜资产”）友好协商，收购方式从直接增资晟曜资产变更为共同成立合资公司。双方拟合资成立上海市世联晟曜资产管理有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）（以下简称“世联晟曜”或“合资公司”），公司以自有资金出资人民币 4,000万元认缴合资公司 70万元注册资本，持有合资公司设立后70%的股权，溢价出资部分计入合资公司资本公积。
2、公司投资委员会于 2016年 3月 31日审议通过了《关于组建上海市世联晟曜资产管理有限公司之合资协议书》（以下简称“合资协议书”），同意公司与晟曜资产的股东曹阳先生及王萍女士签订合资协议书，此事项无需提交董事会和股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易；不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况介绍
公司名称：上海晟曜资产管理有限公司
法定代表人：曹阳
注册资本：500万元人民币
住所：上海市浦东新区杨新东路26号202A室
经营范围：资产管理，房地产经纪及相关服务的咨询，酒店管理，投资咨询，商务咨询（除经纪），企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），物业管理，房地产领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，招投标代理。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持有份额|
|1|曹阳|80%|
|2|王萍|20%|

合作方的业务介绍：
经过十余年发展，晟曜资产在行业内和上海地区建立了领先的品牌和市场地位。晟曜资产以住宅资产管理为切入点，与高端社区业主长期接触保持沟通，建立客户信任感及认同感，增加业主黏性。同时以标准化服务解决租户对于居住安全性、服务标准性的痛点。截至2016年1月，晟曜资产已进入上海80个中高端社区，与上海20余家一级资质物业管理公司合作。管理公寓超过1300套，管理住宅面积15万方，服务业主6万名。公寓运营服务客户累计2万多人，出租率达97%。
晟曜资产与公司不存在关联关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、合资公司的基本情况
公司名称：上海市世联晟曜资产管理有限公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：由世联行推荐并经合资公司董事会选举通过后的董事长（待定）注册地址：上海浦东大道1089号五牛城B栋34C、D室
经营范围：房地产经纪，房地产投资，房地产信息咨询，物业管理，第三方理财服务，以服务外包方式从事金融后台服务，投资管理、受托投资管理、投资咨询，财务咨询（不得从事代理记帐）；自有住房租赁、受托房屋租赁、室内装潢、机电设备上门安装与维修；商务信息咨询（不含限制项目）、企业管理咨询等。
以上公司名称、注册资本、法定代表人、注册地址、经营范围均以工商登记为准。
新设立的世联晟曜的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|股权比例|
|1|世联行|70%|
|2|曹阳|24%|
|3|王萍|6%|
||合计|100%|

四、合资协议的主要内容：
1、协议各方出资情况
根据协议约定，公司以现金方式出资人民币4,000万元认缴合资公司70万元注册资本，持有合资公司设立后70%的股权，溢价出资部分计入合资公司资本公积。曹阳先生、王萍女士合计以现金方式出资人民币30万元认缴合资公司30万元注册资本，持有合资公司设立后30%的股权。其中，曹阳先生出资人民币24万元，持有合资公司设立后24%的股权，王萍女士出资人民币6万元，持有合资公司设立后6%的股权。
2、协议各方出资期限和条件
①公司出资分两期缴纳：
的业务重组后10个工作日内缴纳完毕。本期出资中，70万元作为合资公司注册资本，其余1,930万元计入合资公司资本公积。
第二期出资人民币 2,000万元。自第一期出资缴付完成后双方另行协商本期出资的期限和条件。本期出资全部计入合资公司资本公积。
②曹阳先生、王萍女士合计认缴出资30万元，自合资公司设立之日起10日内全部缴纳完毕。
3、晟曜资产的业务重组安排
双方同意于2016年4月15日前，将晟曜资产之经营性资产、全部主营业务合同及原核心团队等转入合资公司。上述的业务合同主体变更是无偿的，世联行和合资公司均无需支付对价。
4、出资来源：自有资金。
5、生效日期：合资协议经双方签字盖章之日起生效。本协议如需经世联行股东大会或董事会审议的，则本协议在世联行股东大会或董事会审议通过之日起生效。
五、本次交易的目的和对公司的影响
根据世联行深服务战略，合资设立世联晟曜并持有70%的股权，将加速公司在存量住宅资产服务领域布局，同时以原晟曜资产在管的上海高端社区为基础，通过世联晟曜叠加金融、互联网+等创新服务，实现业务间的互补协同，构建世联行综合的房地产生态服务链。
经测算项目的投资回报期约 8年；净现值为 1,950万元，内含报酬率为23%，项目经济效益可行。综合项目地区领先策略价值、投资效益分析，以及应对项目风险的措施积极落实，项目可行。主要经济指标如下所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2016E|2017E|2018E|2019E|2020E|
|收入|15,000.00|18,000.00|21,600.00|24,840.00|27,324.00|
|净利润|-750.00|-180.00|216.00|745.20|1,366.20|

六、备查文件
1、投资委员会决议
2、《关于组建上海市世联行晟曜资产管理有限公司之合资协议书》
3、可行性研究报告
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年四月二日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2017-008
深圳赤湾港航股份有限公司
第九届董事会独立董事提名人声明
提名人深圳赤湾港航股份有限公司董事会现就提名袁宇辉先生、苏启云先生和李常青先生为深圳赤湾港航股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳赤湾港航股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳赤湾港航股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳赤湾港航股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳赤湾港航股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳赤湾港航股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳赤湾港航股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳赤湾港航股份有限公司或其附属企业、深圳赤湾港航股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳赤湾港航股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退
（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事
和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳赤湾港航股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在深圳赤湾港航股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间出席董事会会议情况。
（未出席指未亲自出席且未委托他人）
袁宇辉，应出席董事会会议10次，未出席0次。
苏启云，应出席董事会会议20次，未出席0次。
李常青，应出席董事会会议20次，未出席0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或
高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社
会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳赤湾港航股份有限公司董事会二零一七年三月二十八日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-054深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月16日开市起停牌。
2015年6月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<深圳市瑞丰光电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》及其他相关议案。
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买王伟权、彭小玲合计持有的深圳市玲涛光电科技有限公司85%股权，并拟向广东温氏投资有限公司、深圳市瑞丰光电子股份有限公司第一期员工持股计划、TCL集团股份有限公司、杜建国、常宝非公开发行股份募集配套资金。本次交易的报告书（预案）、独立董事意见等相关文件已依法披露。本次交易尚需相关方批准或核准后方可实施。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果本公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2015年6月4日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-033焦作万方铝业股份有限公司
关于签署赔付协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月20日，本公司收到了阳光财产保险股份有限公司（以下简称阳光财险）《赔付协议书》。经过本公司与阳光财险协商，双方达成协议并签署了《赔付协议书》。
《赔付协议书》约定阳光财险赔付本公司总额 1.27亿元（含预先赔付的 2000万元）。
上述赔款扣除预付金额后，在本协议生效日 2017年 6月 16日后十个工作日内向本公司支付。自赔偿款全额支付给本公司后此赔偿事件终结，阳光财险不再对该事项有任何赔偿义务。
2016年 7月 19日，本公司遭受山洪袭击使财产受到损失，详细内容请查阅 2016年7月21日披露的关于公司遭受自然灾害的公告和2016年9月23日披露的关于收到2000万元首期赔付款公告。
本公司将在收到赔付款后及时公告。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-119广州天赐高新材料股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼 1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2016年 10月 18日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
审议通过了《关于审议 2016年第三季度报告全文及正文的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2016年第三季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2016年第三季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
天赐材料（002709）《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2016年10月26日