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证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-020南京聚隆科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议（以下简称“会
议”）于2018年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于
2018年4月16日以电话、专人送达方式发出。公司应参会董事6名，实际参加会议董事6名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2017年度总裁工作报告》
公司董事会听取了总裁刘曙阳先生所作的《公司2017年度总裁工作报
告》，认为2017年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，取得了较好的经营业绩。
会议表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
《公司2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司第三届董事会独立董事郑垲、王兵、车捷向董事会提交了《南京聚隆科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
会议表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2017年度财务决算及 2018年财务预算报告的议案》
公司财务部门根据2017年度公司经营情况，编制了《2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》。董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
本议案获得董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
《关于公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司 2017年年度利润分配预案的议案》
公司2017年度利润分配预案为：拟以公司最新的总股本64,000,000
股为基数，向全体股东每10股分派现金股利3元人民币（含税），共计分
派现金股利1920万元。
董事会认为：该利润分配符合公司发展和战略规划，符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
《关于公司2017年年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京聚隆科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》及《南京聚隆科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
德邦证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德邦证券股份有限公司关于确认南京聚隆科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》和《华泰联合证券有限责任公司关于确认南京聚隆科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》。
本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
关联董事蔡敬东对2018年日常关联交易预计第一项回避表决，关联董事刘曙阳对2018年日常关联交易预计第二项回避表决。本议案有效表决权票数5票会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
公司董事会于近日收到董事杨青峰先生的辞职函，杨青峰先生因工作原因辞去公司第三届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，杨青峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。根据《公司法》和公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员进行任职资格审查，董事会提名桂生春先生为第三届董事会董事候选
人。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会对董事候选人进行选举。
《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于续聘 2018年审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2017年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意独立意见。
本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
《关于续聘2018年审计机构的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》
《关于召开2017年度股东大会的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://wwww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意
见》；
（三）《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
（四）《德邦证券股份有限公司关于确认南京聚隆科技股份有限公司 2018年度日常关联交易预计的核查意见》；
（五）《华泰联合证券有限责任公司关于确认南京聚隆科技股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见》；
（六）深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司为境外全资子公司提供担保的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
本次公司为境外全资子公司 LOGAREX SmartMeterings.r.o.（以下简称“劳克莱斯公司”）提供担保，有利于劳克莱斯公司业务发展需要，并满足其生产经营资金需求。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。本次公司为劳克莱斯公司提供的担保公平、对等。
因此，我们同意上述担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项独立意见的签字页）
刘晓松
刘国平
甘为民
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号： 2014-032崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 6月 23日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）关于股权质押的通知：
2014年6月19日，章源控股因生产经营需要，将其持有的本公司无限售条件流通股 1900万股（占本公司总股本的4.44%）质押给中信银行股份有限公司南昌分行，本次质押登记已于 2014年 6月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，股份质押期限自 2014年 6月 19日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股348,987,770股，占本公司总股本的81.50%，已累计质押其持有的本公司限售条件流通股20,280万股，占本公司总股本的47.36%。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年6月23日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-008冠昊生物科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年同期||上年同期||增减变动幅|
|项目||本报告期|||||||
|||||（调整前）||（调整后）||度（%）|
|营业总收入（万元）|45,808.00||45,036.70||46,059.66||-0.55||
|营业利润（万元）|4,424.14||6,712.71||4,692.03||-5.71||
|利润总额（万元）|5,364.69||7,319.13||5,233.32||2.51||
|归属于上市公司股东的净利润|4,628.46||5,747.52||4,552.31||1.67||
|（万元）|||||||||
|基本每股收益（元）|0.17||0.22||0.17||0.00||
|加权平均净资产收益率（%）|3.90||3.98||3.72||0.18||
|||||本报告期初||本报告期初||增减变动幅|
|||本报告期末|||||||
|||||（调整前）||（调整后）||度（%）|
|总资产（万元）|164,235.68||171,816.67||177,837.41||-7.65||
|归属于上市公司股东的所有者|114,922.38||116,514.61||116,571.00||-1.41||
|权益（万元）|||||||||
|总股本（万元）|26,515.57||26,515.57||26,515.57||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净|4.3341||4.3942||4.3963||-1.41||
|资产（元）|||||||||

注：1.以上主要财务数据和指标为公司合并报表数据；
2.本报告期内公司完成北昊干细胞与再生医学研究院有限公司的股权收购工作，该事项属于同一
控制下企业合并，公司按照《企业会计准则》的要求对上年同期数进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 45,808万元，较去年同期基本持平；营业利润为4,424.14万元，较去年同期下降5.71%；利润总额为5,364.69万元，较去年同期增长2.51%；归属上市公司股东的净利润为4,628.46万元，较去年同期增长1.67%。
报告期内，公司积极进行营销渠道优化和市场推广，持续在生物材料板块、眼科市场及细胞/干细胞先进医疗技术领域布局，全年营业收入较上年同期基本持平，膜类产品收入同比增长约14%。本报告期公司对 2015年并购的北京申佑医学研究有限公司的经营情况进行全面估计，计提商誉减值准备，确认资产减值损失 208.85万元。具体详见公司于 2018年 1月 23日发布的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-003）“三、业绩变动原因说明”。
（二）财务状况
报告期内，公司财务状况良好，期末总资产 164,235.68万元，比期初下降7.65%；报告期末归属上市公司股东的所有者权益为 114,922.38万元，比期初下降1.41%；报告期末归属上市公司股东的每股净资产 4.3341元，比期初下降1.41%。
报告期内，期末总资产及归属上市公司股东的所有者权益同比期初下降的主要原因是：公司完成北昊干细胞与再生医学研究院有限公司的股权收购工作，该事项属于同一控制下企业合并，减少了公司的资本公积4,590.12万元；广州产业基金退出子公司科技园减资3,600万元；公司子公司北昊干细胞与再生医学研究院有限公司、北京文丰天济医药科技有限公司及广东中昊药业有限公司归还企业拆借资金合计8,333.68万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2018年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1．经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会 2019年2月28日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2018-047广东广州日报传媒股份有限公司
关于参股公司上海第一财经报业有限公司完成减资及工商
变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于上海第一财经报业有限公司减资暨关联交易的基本情况
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“粤传媒”）于2018年4月18日召开公司第九届董事会第十八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事钟华强先生、周志伟先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于参股公司上海第一财经报业有限公司减资暨关联交易的议案》，同意公司与参股公司上海第一财经报业有限公司（以下简称“第一财经报业”）及其股东上海第一财经传媒有限公司（以下简称“第一财经传媒”）、北京青年报社共同签署《上海第一财经报业有限公司减资协议》（以下简称“减资协议”）。
根据《减资协议》的约定，第一财经报业的注册资本将由人民币15,000万元减少至7,500万元，粤传媒持有第一财经报业出资额3,750万元和北京青年报社持有第一财经报业出资额3,750万元将一次性全额从第一财经报业退出。本次减资完成后，第一财经传媒将成为第一财经报业的单一股东，持有第一财经报业100%股权。第一财经报业将于其办理完成公司减资工商登记之日起的10个工作日内向粤传媒支付对价人民币6,600.00万元。该事项的具体内容详见公司2018年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》（2018-016）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于参股公司上海第一财经报业有限公司减资暨关联交易的公告》（2018-023）等相关公告。
二、关于第一财经报业减资的进展情况
近日，公司已收到第一财经报业的通知，第一财经报业已完成相关工商变更手续，并取得上海市静安区市场监督管理局颁发的《营业执照》。2018年7月30日，第一财经报业已按照《减资协议》的约定将交易对价人民币6,600.00万元支付到公司的指定账户。
工商变更完成后，第一财经报业基本信息如下：
(一)公司名称：上海第一财经报业有限公司
(二)统一社会信用代码：913101067811306248
(三)公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
(四)住所：上海市静安区江宁路466号12−12楼
(五)法定代表人：李蓉
(六)注册资本：人民币7,500万元整
(七)成立日期：2005年9月29日
(八)营业期限：2005年9月29日至不约定期限
(九)经营范围：《第一财经日报》批发、零售，设计、制作、代理、发布各类广告，网络技术开发、设计、维护，企业管理咨询服务，会务服务，礼仪服务，新闻出版技术开发，纸张。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
(十)股东：
|||
|-|-|
|股东|持股比例|
|上海第一财经传媒有限公司|100%|

截至本公告披露日，第一财经报业减资事项所涉及的有关工商变更登记手续及交易价款支付已全部办理完毕。
三、备查文件
(一)上海第一财经报业有限公司营业执照；
(二)中国建设银行网上银行电子回执。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-072重庆建设汽车系统股份有限公司
关于参加“2018年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流与联系，重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）将参加在重庆证监局指导下，由重庆市上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2018年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
公司本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，与投资者进行“一对多”形式的在线交流。投资者可以登录全景.路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次活动，本次活动的网上交流时间为2018年12月13日（星期四）下午15:00至17:00。
届时，公司相关人员将与投资者进行在线交流与沟通，欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会二○一八年十二月十日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—002湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2014年 1月 7日以现场加通讯相结合的方式召开，会议通知于 2014年1月2日以传真或电子邮件方式向各位董事送达。会议应到董事9名，实到董事9名，公司的全部监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由颜华先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长颜华先生提名，公司董事会同意聘任彭涛先生为公司董事会秘书。彭涛先生简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日
附件：
1、彭涛先生，男，1964年生，大专学历，高级会计师职称，具备中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师资格。2007年 1月至 2011年 4月在武汉众环会计师事务所从事审计工作，先后担任标准部副主任、内核部副主任、审计部副主任；2011年5月到2012月4月担任湖北华昌达智能装备股份有限公司总会计师；2012年 4月到 2013年 10月担任湖北华昌达智能装备股份有限公司财务总监；2013年11月至今担任湖北华昌达智能装备股份有限公司副总经理、财务总监。
彭涛先生未持有公司股份，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见经认真审核，我们认为：公司目前财务状况稳健，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司使用不超过 10000万元自有闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》的独立意见
经认真审核，我们认为：公司和 ARNTZ GmbH+ Co.KG（以下简称“AKG”）在业务、技术、管理、人员等多方面有着深入合作交流，提供本次财务资助，有助于 AKG的业务发展，也有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力。AKG具有持续经营能力和偿还债务能力，且本次事项担保措施充分，整体风险可控。此次关联交易不会损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东的利益,不会对公司的经营活动造成重大不利影响。
在审议本事项时，关联董事对该议案作了回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意公司本次关于对外提供财务资助暨关联交易的事项。
（以下无正文，为独立董事之签署页）
（本页无正文，为关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见之签字页）
独立董事签名：
陈明
宋思勤
赵德军
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2018-06中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018年 2月 27日下午 14时 30分
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2
月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：沈阳市和平区太原北街 86号公司 9楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事高仲先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2名，代表股份 95,026,629股，占公司有表决权股份总数的 34.0590%；
通过网络投票出席会议的股东共 5名，代表股份 75,205,593股，占公司有表决权股份总数的26.9548%。
2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《关于增补第六届董事会董事的议案》。
表决结果:同意 170,230,222股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%，反对 2,000股，弃权 0股。本项议案获得通过，徐晓勇先生当选为公司第六届董事会董事。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 570,038股，反对 2,000股，弃权 0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.6504%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2018年2月28日
证券简称：毅昌股份 证券代码：002420 公告编号：2018-005广州毅昌科技股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》中预计，2017年 1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-20,000万元至-15,000万元。
3、修正后的预计业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：47,000 万元至37,000万元|盈利：1,920.52 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
1、经营业绩大幅亏损的主要原因为市场销售不达预期，毛利下降；
（天津）有限公司）、环球智达科技（北京）有限公司应收账款单项计提坏账准备及对存货计提跌价准备。
四、其他相关说明
1、上述业绩预告修正为公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司披露的 2017年度报告为准。
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2018年 1月 30日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-008丽珠医药集团股份有限公司
关于部分保本型银行理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月25日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理，公司已于2016年10月26日分别与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）、厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）及珠海华润银行股份有限公司签订了理财协议书，有关详情请见公司于2016年10月26日、2016年10月27日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告（公告编号：2016-93、2016-96）。
一、本次部分保本型银行理财产品赎回的基本情况
2017年3月6日，公司赎回了于2016年10月26日使用闲置募集资金购买的浙商银行发行的“智慧存款”产品，其中本金为人民币 10,000万元，理财收益为 81.17万元；赎回了于 2016年 10月 26日使用闲置募集资金购买的厦门国际银行发行的“‘步步为赢’结构性存款”产品，其中本金为人民币30,000万元，理财收益为327.46万元。
本次公司赎回的保本型银行理财产品本金共计 40,000万元，赎回获得的理财收益共计408.63万元，本次赎回的本金及收益均已划至公司募集资金账户。
二、最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的详情如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||产品投资|||||||
||产品名称||受托人名称||||产品起息日||收益（万元）||说明|
||||||规模|||||||
|智慧存款||浙商银行||10,000||2016 年 10 月26日||81.17||已于2017年3月6日赎回||
|“步步为赢”结构性存款||厦门国际银行||30,000||2016 年 10 月26日||327.46||已于2017年3月6日赎回||
|润金 2 号保本型人民币理财产品||华润银行||25,000||2016 年 10 月26日||/||未赎回||

特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司 2017年3月8日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-112|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年11月30日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172129号），中国证监会依法对公司提交的《珠海和佳医疗设备股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书要求，就相关问题进行逐项落实后以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
理工监测独立董事关于股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的独立意见宁波理工监测科技股份有限公司独立董事
关于股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工监测科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司关于股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的事项发表独立意见如下：
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，我们对公司股权激励计划预留限制性股票第二期解锁事项进行了审查和监督，认为：公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足解锁条件，公司股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的条件已经成就，同意公司办理股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的相关事宜。
（以下无正文）
理工监测独立董事关于股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的独立意见（本页无正文，为宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的独立意见签字页）
独立董事签名：
李根美 靳明 陈奎
2014年9月29日
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2016-25号
湖北沙隆达股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 5日开市起停牌。公司于 2015年 8月 5日发布了《因重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-35），2015年 8月 12日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-37），2015年 8月 19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38），2015年 9月 10日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2015-41），2015年 10月 22日发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-49）。并分别于 2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年 9月 17日、2015年 9月 24日、2015年 10月 8日、2015年 10月 15日、2015年 10月 29日、2015年 11月 5日、2015年 11月 12日、2015年 11月 19日、2015年 11月 26日、2015年 12月 3日、2015年 12月 10日、2015年 12月 17日、 2015年 12月 24日、2015年 12月 31日、2016年 1月 7日、2016年 1月 14日、2016年 1月 21日、2016年 1月 28日、2016年 2月 4日、 2016年 2月 18日、2016年 2月 25日、2016年 3月 3日、2016年 3月 10日、2016年 3月 17日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-39、2015-40、2015-42、2015-43、2015-44、2015-46、2015-51、2015-53、2015-55、2015-56、2015-57、2015-58、2015-59、2015-60、2015-61、2015-64、2016-1、2016-3、2016-7、2016-8、
2016-11、2016-13、2016-14、2016-15、2016-16、2016-18）。经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票将继续停牌，承诺最晚在 2016年 5月 4日之前披露重大资产重组信息。
本次重大重组涉及的标的资产为本公司实际控制人在以色列的下属企业 ADAMA Agricultural SolutionsLtd.，该公司从事农作物保护业务，与本公司业务具有很强的互补性。交易对手方为中国农化新加坡公司和持有标的资产的另一以色列股东Koor IndustriesLtd.。
公司已就其目前阶段所获知的交易初步信息进行了公告，详见公司于 2015年 11月 12日发布的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-55）。
目前，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对重组标的资产进行尽职调查、审计、评估，各项工作正在紧张、有序地推进中。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（2015年 5月 25日修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2016年 3月 23日
江苏华西村股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作。并及时了解公司的生产经营状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将报告期内履行职责的基本情况报告如下：
一、报告期内出席董事会议及投票情况
2018年度，公司共召开了10次董事会会议，本人参加4次现场会议，参加6次通讯表决会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人认真审议了董事会议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
1、2018年3月28日，对第七届董事会第七次会议审议的相关事项，包括：公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明，2017年度利润分配预案，2018年度日常关联交易预计，调整高管、职工监事年度薪酬，2017年度内部控制评价报告，利用自有资金投资理财，募集资金 2017年度存放与使用情况，江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告，续聘会计师事务所，与关联方共同增资，与控股股东进行互保等事项发表了独立意见。
2、2018年 5月 11日，对第七届董事会第九次会议审议的关于注销股票期权事项发表独立意见。
3、2018年 7月 16日，对第七届董事会第十次会议审议的关于股票期权行权价格调整发表独立意见；
4、2018年8月30日，对第七届董事会第十一次会议审议2018年半年度相关事项：关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见；
5、2018年10月30日，对第七届董事会第十二次会议审议的会计政策变更事项发表独立意见；
6、2018年12月28日，对第七届董事会第十五次会议审议的收购资产暨关联交易事项发表独立意见。
三、保护投资者合法权益方面所做工作
1、本人对董事会审议的各项议案，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、调研公司治理结构及经营管理情况，重点关注公司战略转型发展方向，运用自身的专长和经验，为公司战略发展和规范化运作提出意见和建议。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、自身学习情况。为切实履行独立董事职责，本人认真学习了《公司法》、《证券法》以及上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深了对相关法规的认识和理解，加强对公司和股东合法权益的保护能力。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，主持了提名委员会 2018年召开的会议；对公司董事、监事、高级管理人员的表现作了综合评议，保证董、监、高的胜任能力，保证公司的持续稳定发展。
同时，本人作为审计委员会、战略委员会委员，参加了 2018年度审计委员会会议以及战略委员会会议。
五、其他工作
1、无提议召开董事会议的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
新的一年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续勤勉忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和实践经验为公司发展提供建议和方案，为董事会的决策提供参考意见。
江苏华西村股份有限公司
独立董事：施平
2019年3月30日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-073宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双林股份，证券代码：300100）自2016年11月7日上午开市起停牌，待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请股票复牌。
本公司承诺争取于2016年12月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，并在公司董事会公告重大资产重组预案或报告书后对公司股票予以复牌。
若公司逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年 12月 6日恢复交易，并自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告
书，公司承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司
预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
关于对郑州三晖电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZE10562号
关于对郑州三晖电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
目录 页次
一、 专项审计说明 1-2
二、 郑州三晖电气股份有限公司 2017年度控股股东及 1
其他关联方资金占用情况汇总表
关于对郑州三晖电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZE10562号郑州三晖电气股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
专项审计说明第1页
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是郑州三晖电气股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因
此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供郑州三晖电气股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
专项审计说明第2页
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘金进
中国•上海 中国注册会计师：胡东彪
二〇一八年四月十八日
专项审计说明第1页
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-028
天圣制药集团股份有限公司
关于公司监事减持股份的预披露公告
公司监事会主席陈晓红女士、监事谭国太先生保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事会主席
陈晓红女士、监事谭国太先生的《股份减持计划告知函》。自 2019年 6月 1
日至 2019年11月30日，陈晓红女士拟以集中竞价方式减持不超过 63,750股
（占公司总股本0.02%）；谭国太先生拟以集中竞价方式减持不超过43,077股
（占公司总股本0.01%）。（若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本
等变动事项，将对上述减持数量做相应调整）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会[2017]9号)、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|职务|所持股份总数（股）|占公司总股本比例（%）|
|陈晓红|监事会主席|255,000|0.08|
|谭国太|监事|172,311|0.05|
|合计||427,311|0.13|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：陈晓红女士、谭国太先生
2、减持目的：个人资金安排需求。
3、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
4、减持期间：自2019年6月1日至2019年11月30日止。
5、减持方式：集中竞价
6、减持价格：按减持时的市场价格确定。
7、拟减持数量及比例：陈晓红女士拟减持不超过 63,750股（占公司总股
本0.02%）；谭国太先生拟减持不超过 43,077股（占公司总股本0.01%）。
（若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，将对上述减持
数量做相应调整）。
三、本次减持股东所作承诺及履行情况
陈晓红女士、谭国太先生在本公司《首次公开发行股票招股说明书》中做
出的承诺如下：
自发行人股票在证券交易所上市之日起 12个月内，本人不转让或委托他
人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有上述股份。
在本人担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，在前述承诺期届满
后，每年转让的发行人股份不超过所持有的发行人股份的25%；在离职后半年
内不转让所持有的发行人股份；申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易
所挂牌交易出售的公司股份占本人直接或间接持有的公司股份总数的比例不超
过百分之五十。
若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机
关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6个月的；因
违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满 3个月等触发法律、法
规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本
人不得进行股份减持。
如本人违反本部分的承诺，擅自减持所持有的发行人股份或在任职期间违
规转让所持有的发行人股份的，本人承诺违规减持所持有的发行人股份所得或
违规转让所持有的发行人股份所得归发行人所有，如本人未将违规减持所得或
违规转让所得上交发行人，则发行人有权在应付本人当年薪酬时扣留与本人应
上交发行人的违规减持所得和/或违规转让所得金额相等的薪酬。若扣留的薪
酬不足以弥补违规减持所得和/或违规转让所得金额的，发行人可以扣留下一
年度应付本人薪酬，直至扣留金额补足差额。
截至本公告日，陈晓红女士、谭国太先生均严格履行了上述各项承诺，不
存在违反上述承诺的情形，本次减持计划亦未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、陈晓红女士、谭国太先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定
是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确
定性。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、陈晓红女士、谭国太先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持
计划的实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变
更。
3、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
陈晓红女士、谭国太先生分别签署的《股份减持计划告知函》
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2019年5月6日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-023北京久其软件股份有限公司
关于实际控制人为公司提供反担保暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
公司控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）拟向中国银行申请期限为5年且总额不超过10,000万元人民币的综合授信额度，授信额度以银行最终实际审批为准。公司拟为久其政务此次申请银行综合授信提供连带保证责任担保。为确保担保的公平与对等，公司要求实际控制人董泰湘女士依据其对久其政务的持股比例提供相应反担保措施，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该反担保事项构成关联交易，但不属于关联担保事项，无需提交股东大会审议。
本次关联交易事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事赵福君先生已回避表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
二、关联方基本情况
董泰湘女士，中国国籍。
董泰湘女士是公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联方。公司持有久其政务99.5%股权，董泰湘女士持有久其政务0.5%股权。
三、关联交易主要内容
由于本次久其政务申请的银行综合授信额度尚未通过银行审批，并且公司尚
未与银行签署担保协议，因此，公司尚未与反担保人董泰湘女士签署反担保协议，但双方就本次反担保事项所涉及的主要内容达成一致如下：
1、担保人：北京久其软件股份有限公司
2、反担保人：董泰湘
3、保证最高本金限额：人民币伍拾万元整
4、保证方式：连带保证责任
5、保证范围：担保人代为久其政务清偿的因前述银行综合授信产生的借款、融资或任何形式的信贷而产生的全部债务（本金、利息、违约金、滞纳金及实现贷款人债权的费用等）总金额的0.5%。
6、保证期间：久其政务因前述银行综合授信产生的借款、融资或任何形式的信贷而产生的全部债务履行期限届满之日起两年。
四、关联交易对公司的影响
本次实际控制人为公司向控股子公司申请银行授信额度按其持股比例提供反担保，有利于保障公司的权益，促进担保事项的公平、对等，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2016年年初至本公告披露之日，除本次交易外，公司未与关联人董泰湘女士发生过关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等有关规定，公司独立董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见
该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议，董事会审议该关联事项时，关联董事赵福君须回避表决。
2、独立意见
该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议本次关联交易事项时，关联董事赵福君已回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意实际控制人为公司提供反担保的关联交易事项。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2016年3月31日