北京科锐国际人力资源股份有限公司
2018年度董事会工作报告
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其注意维护中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。
现将2018年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2018年度董事会主要工作
（一）制定2018年度企业经营管理目标
2018年董事会立足于公司实际发展情况，科学合理地制订了年度发展规划和经营目标，并认真指导督促管理层落实，各位董事根据自身专长以谨慎、认真、勤勉的态度为公司经营管理提出了建设性的意见，保证了公司各项工作顺利有效地开展，为公司平稳健康发展奠定了坚实的基础。公司业务与运营情况回顾如下：本公司一直致力于持续创新以满足中国市场不断发展的人力资源服务需求。
在“一体两翼”、“一带一路”、“一同起舞”、“一群人”四个一的战略目标指引下通过技术和平台，不断聚合更多的企业和人才，线上技术与服务不断融合，通过服务模块化及产品垂直升级不断打磨新的业务模式；通过设立和并购加快海外服务网
络布局加大海外交付能力；通过互联互通和规范流程管理打通内部管理控制和业务资源共享，以及通过加盟商和业务合作伙伴等形式聚合外部资源共生共赢，为更广阔的市场提供优质服务，以实现人力资源全产业链及更多元化业务领域布局；
同时，通过有效的绩效政策及晋升培训体系、独特的企业文化增加企业凝聚力，减少人才流失提高人效。
1、加强科锐国际文化建设方面
企业文化是现代企业核心竞争力的关键所在。科锐国际的愿景和价值观：为客户提供专业和增值的人力资源服务，为候选人提供契合的有价值的及更佳的职业发展机会，为我们重要的员工提供发展与提升的平台，成为中国最具影响力和竞争力的人力资源供应商。我们的使命：搭建客户和候选人之间的桥梁，让选才、用才更轻松。2018年我们进一步在科锐国际旗下分子公司通过内外部全面持续推行并贯彻这种文化，通过集团内部员工培训体系及技术平台保证了我们的专业化服务和标准化业务流程，从而实现客户至上、企业利益最大化的效果。
2、结构和技术赋能方面
我们的系统和结构是科锐国际保持快速增长的关键所在。我们在结构上坚持裂变细化到岗位+区域+行业的专业运营单元（SSE），通过系统CTS强大的功能，帮助顾问接触到科锐集团的全部岗位及候选人数据库，在持续标准化流程的运营下，使得顾问能够快速提升，快速找到职业发展通道，获得奖励及成就感。同时专业的顾问帮助我们带给客户提供专业及高质量的服务，为科锐国际集团带来可复制化的业务及更加高端的岗位及多种服务需求，为候选人提供了更契合的有价值的职业发展机会，保持长期职业合作关系，最终实现“候选人即客户”的循环。
2018年持续加大了对 SSE小业务单元的搭建，同时加大对系统软硬件的投入，进一步加大结构和技术赋能的优势。
3、多种产品规模化运营
我们的规模使得科锐国际集团能够对市场承诺我们可以为客户提供各种人力资源服务系统及解决方案，给予客户足够的信心与我们建立长期人力资源战略合
作伙伴关系。也能够为更多的客户提供分岗位分地域分行业的人力资源服务，尤其在新市场上。同时我们强大的财务能力增长了客户首选我们作为人力资源服务商的优势，特别是在经济高速发展的灵活用工业务。在2018年我们又进一步扩大了规模运营的优势。
报告期内，公司通过技术和系统的持续开发及AI机器学习的不断升级，对内加大对中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工等三大主营业务赋能，从顾问的获客、到候选人筛选、面试到发送候选人报告等各个环节不断缩短工作时间。
报告期内，由于公司的卓越表现多次荣获业内各类奖项。比如，《第一资源》评出的“最佳灵活用工服务机构”、HRO Today Baker'sDozen评出的“招聘流程外包最佳服务商”、The RI Awards ofChina评出的“中国区最佳招聘服务商”、智享会评出的“招聘技术创新供应商 5强”、《人力资本管理》杂志评出的“大中华区人力资源服务行业先驱”、亚太人才服务研究院评出的“领军企业奖”等等。
4、产品创新方面
公司自提出“一体两翼”战略以来，在加大技术研发投入的同时不停打造适应长尾客户需求的新技术产品+服务的模块产品。其中包括基于互联网及手机端的各类 OMO产品、基于 APP及微信小程序的垂直细分平台以及针对企业整体人力资源管理、轻简便捷的简历管理及薪酬福利管理的SaaS云软件产品。
报告期内，新技术+服务产品布局：
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|名称|产品简介|
|才客网|中高端人才访寻+互联网产品，C2B的模式主打“为牛人找工作”|
|即派优职|灵活用工+互联网/移动端的产品，针对城市小白领岗位的职位发布及求职服务平台|
|医脉同道|针对大健康领域的垂直细分小程序，可以用来发布职位和吸引简历|
|科锐优职|科锐官网及公众号的职位发布小程序|
|翰林派|针对专家咨询、调研等|

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|名称|产品简介|
||专家智库服务的APP|
|可汗招聘|即Co-Hirer，职位分发平台|
|睿聘|针对中小长尾客户的简历管理SaaS云软件|
|薪薪乐|针对中小长尾客户的薪酬服务考勤管理SaaS云软件|
|才到|针对大中型客户人力资源的SaaS云软件|
|禾蛙网|加盟商及合作伙伴的信息共享平台|

5、人力资源方面
我们坚信员工是我们最重要的资本，特别是在高速发展的成长中企业。我们的顾问需要快速理解公司可以为他提供长期及贯穿职业生涯的机会。我们的跨部门跨产品跨地区的转岗机制及晋升机制以及我们的管理团队的忠诚度，大大提高了我们业务在市场上的灵活度并允许我们在不确定的市场中获得更多的进展。鉴于此，2018年我们考核晋升数位产品线总监及部门总经理，我们在人员的招聘，管理，教育及保留上获得的长足的进展。
6、报告期内主要运营情况
（1）主要运营数据：
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|2018年|2017年|本年比上年增减|
|2,196,782,228.00|1,135,070,486.98|93.54%|
|117,674,956.44|74,338,722.06|58.30%|
|107,884,322.10|69,852,161.42|54.45%|
|133,258,591.48|93,420,193.95|42.64%|
|0.65|0.47|38.30%|
|0.65|0.47|38.30%|
|17.43%|16.20%|1.23%|
|2018年末|2017年末|本年末比上年末增减|

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|1,378,225,533.39|922,788,680.31|49.35%|
|728,015,342.26|624,828,248.86|16.51%|

（2）营业收入细分情况：
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|2018年||2017年||
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
|2,196,782,228.00|100%|1,135,070,486.98|100%|

分行业
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|2,195,337,794.04|99.93%|1,135,002,562.45|99.99%|
|1,444,433.96|0.07%|67,924.53|0.01%|

分产品
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|448,731,524.14|20.43%|316,984,079.59|29.95%|
|157,871,086.53|7.19%|122,080,282.71|12.95%|
|1,512,062,462.70|68.83%|656,345,904.93|53.14%|
|78,117,154.63|3.56%|39,660,219.75|3.96%|

分地区
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|1,610,479,393.38|73.31%|1,087,610,605.39|95.82%|
|586,302,834.62|26.69%|47,459,881.59|4.18%|

（二）完善上市公司法人治理结构
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，对董事会负责。2018年公司共召开了4次股东大会、10次董事会会议和8次监事会会议，董事会各专门委员会正常运行，“三会”工作严格按照有关法律法规和规章制度的规定召集召开，会议程序和会议决议合法有效。
（三）加强子公司管理
2018年，建立集团化管理模式，贯彻落实目前集团对各子公司的管理，建立责权明确的授权体系，报告期内集团内部分支机构共99家，各子公司独立经营和
自主管理，确保公司有效运作，达到治理结构的效果。
（四）防范内幕交易
根据《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（2011年）的要求，公司加强信息安全管理，制定了《内幕信息知情人登记备案制度》、《公司信息披露管理制度》，采取一切有效措施防范内幕信息外泄，报告期内没有发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。
（五）加强公司信息披露管理
公司上市后先后制定《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内募信息知情人登记制度》，规范公司各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，提高信息披露的质量和透明度。《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指定媒体，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，保证及时、准确、公平、完整地履行信息披露工作，不存在内幕信息泄露等违规行为，确保所有股东获取信息的公平性。
（六）关于公司经营层
公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》的规定。公司制订了《总经理工作细则》，成为经理层开展工作的规范依据。公司经营管理层能够依照有关制度的要求对日常生产经营实施有效的控制，职责明确，勤勉尽责。董事会和监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队保持稳定。
（七）公司与投资者
公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。报告期内，公司通过网上路演、接待投资者现场调研、及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话及电子邮件等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。同时，公司严格按照相关规定，要求参加现场调研的投资者签署承诺书，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开的重大信息。
（八）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的业务体系，不存在自主经营能力受到影响的情况。
二、公司未来发展战略与 2019年经营计划
（一）国内行业发展趋势与公司发展战略
十九大以来，国家各项支持人力资源行业发展的政策更是让我们如遇春风，党的十九大报告指出，“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。同时十九大报告在“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”部分明确提出，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系。十九大上习总书记还指出：人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。要坚持党管人才原则，聚天下英才而用之，加快建设人才强国。实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方。人社部2017年提出了“三计划”、“三行动”，也使我们有信心致力于打造成行业领军企业。另外，面对中美贸易对话的升级、中国制造2025计划的推出、5G信息产业崛起、中国人口红利减弱、城镇化率的持续提升等大环境，使以云计算、人工智能、新零售、物联网、医药制造、电子、计算机、通信制造等为代表的行业领域人才需求激增；以及面对 VUCA的经济环境各大中型企业竞相推出各种人力资源雇佣模式转型方案等等都为人力资源行业的发展提供了更广阔的空间。从资本市场的角度看，人力资源服务行业目前正处于政策风口，有望借助政策东风，推动人力资源服务业的升级换代。
公司管理层通过认真分析行业发展趋势，结合同行业竞争对手的发展状况和自身的竞争优势，未来的一年，公司将在坚持“四个一”的整体战略目标的指引下加大创新和技术升级，为市场提供更优质的人力资源服务。
（二）“四个一”的基本战略
即大数据、人工智能等先进技术为一体，针对B端（企业）与C端（人才）所实施的广泛聚合，深度撮合，多维整合。具体体现为通过技术和平台，公司不断聚合更多的企业和人才；通过深入的服务与解决方案，进一步实现人才与企业岗位的撮合匹配；通过大数据的积累与分析，人工智能等创新技术的应用，促进企业和人才在职业、工作之外的更多场景深度整合，从而创造更多交易价值。最终实现人力资源全产业链及更多元化业务领域布局。
2、一带一路
随着国家鼓励“一带一路”经济发展新模式，越来越多的中国企业走出去，积极参与全球经济发展及智力。为了更好的服务客户，与客户一起成长，本公司把“一带一路”作为基本战略之一，在香港、新加坡、印度、马来西亚、美国、英国、澳大利亚等地国家通过设立及并购的模式不断发展境外服务网络，以便快速响应客户需求，伴随跨国公司在中国市场的深入发展和中国企业跨区域及国际化扩张步伐，以客户为中心快速集中优质资源，提供量身定制精准化的产品和服务，实现产品和服务的交叉销售，进一步巩固公司的领先优势。
3、一同起舞
公司作为国内行业领先的人力资源服务机构，在国内，上市前后通过股权投资等形式收购和参股多家在细分领域及技术领域有显著发展前景的优质机构；在境外，又通过设立和股权的形式收购了香港、新加坡、马来西亚、印度、美国、英国及澳洲等分支。我们始终重视收购公司的文化融合及业务整合，在协同中促进业务高速发展。与此同时，我们又和国内多家同行企业建立了合作与伙伴关系，力求打通国内外及行业上下游的生态模式，以提高中国的人力资源行业总体服务能力。
4、一群人
公司始终非常重视企业内部人才梯队培养，内部建立了一系列员工绩效考核及晋升机制，更是在上市前针对 120余名核心员工做出股权激励方案。目前我们
拥有经验丰富的管理团队以及国际化、专家化的顾问团队，其中80%以上拥有超过 8年的专业人力资源管理经验，70%以上具备国内外知名的大中型企业工作经历。公司致力打造科锐特色的人文环境，提升员工工作满意度，使员工以更好的状态下努力工作，为企业贡献价值。
综上所述，坚持我们“一体两翼”配合“一带一路”、“一同起舞”、“一群人”的四个一战略，逐步实现公司“530”发展目标，致力于打造亚洲的人力资源领军企业。
（三）2019年度经营计划
2019年，公司将持续执行“四个一”的基本战略方向，同时进一步在“咨询服务化、服务模块化、模块SaaS化、SaaS平台化”的指引下提升服务水平。
具体战略实施手段：
1、垂直升级
充分运用技术手段，进一步打造细分领域垂直商圈，具体到细分领域及岗位在国内打造商圈试点。
通过提高标准化、信息化、流程化对业务模块进行梳理以及改进，达到内部资源共享的目的，以提高运营效率。
3、敏捷前端
为了适应市场需求提高快速反应能力，我们不断聚合其他同行企业资源，通过加盟商和共享众包平台等形式不断吸收战略合作伙伴。
综上，在未来的一年我们将进一步加大技术研发投入力度，不断通过技术的手端强化B端和C端的聚合能力，充分利用AI技术与专业顾问内部赋能，以实现公司对B端及C端进行深度撮合的目标、强化人岗匹配、提高招聘闭环服务的效能；不断打磨产品+服务+技术的业务模块，在细分领域和发达的一线市场不断提高市占率；利用我们的龙头标杆优势，深一层聚合更多的加盟商及合作伙伴与我们的国内分支合作共同服务于国内二三线城市市场。同时，借助 A股人力资源上市企业的标杆示范作用，加大海内外投资与并购力度，一方面在“一带一路”的政策指引下，同国内大型一带一路企业客户一起走出去，根据其海外人才招聘需要寻求海外优质标的加大自身业务体系在国际的布局和建设；另一方面通过融资并购等手段收购国内上优质的细分市场和新技术领先标的，不断扩大我们在国内的网络布局和建设。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会董事长：高勇2019年4月22日