Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019015神州高铁技术股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2019年3月12日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保概述
因业务发展需要，公司全资子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）、控股子公司北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）拟向银行申请综合授信额度，公司拟为其提供担保，具体情况如下：
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额(万元）|本次新增担保额度(万元）|担保额度占公司最近一期净资产比例|业务办理银行|是否关联担保|
|神州高铁|新联铁|100%|45.48%|60,000|10,000|1.39%|民生银行|否|
||交大微联|90%|11.14%|22,000|1,000|0.14%|中国银行|否|

担保有效期为公司董事会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从公司董事会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体授信担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。
根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
2018年5月18日，公司股东大会批准公司为新联铁在中国民生银行股份有限公司申请10,000万元综合授信额度提供担保，担保有效期为公司股东大会审议通过之日起的12个月内。在本次新增的10,000万元担保额度获批后，公司为新联铁
在中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度提供的担保额度合计为20,000
万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
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|名称|成立日期|统一社会信用代码|注册地点|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|
|新联铁|1997.04.03|911101086336124379|北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18|庞龙|20,000|轨道交通车辆检测、检修装备及系统|
|交大微联|2000.4.12|911101087226035322|北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼4、5层|周健|10,000|轨道交通信号系统|

公司间接持有新联铁100%股权；公司直接持有交大微联90%股权，北京交大资产经营有限公司持有交大微联10%股权；新联铁、交大微联均不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
单位：万元
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|项目|新联铁||交大微联||
||2017年度（经审计）|2018年1-9月（未审计）|2017年度（经审计）|2018年度1-9月（未审计）|
|资产总额|201,031.73|249,956.11|111,402.46|103,832.92|
|负债总额|92,926.35|113,673.32|23,688.89|11,571.76|
|净资产|108,105.38|136,282.80|87,713.57|92,261.15|
|或有事项涉及的总额|17,454.32|10,000.00|0|0|
|营业收入|97,721.24|55,207.24|51,936.84|30,918.45|
|利润总额|24,022.25|4,456.49|21,140.16|10,625.83|
|净利润|20,528.83|3,970.47|17,585.61|8,872.74|

三、担保协议主要内容
《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币138,860万元，占公司
最近一期经审计净资产19.32%、总资产13.00%。其中，公司向子公司提供担保金
额为人民币128,860万元，占公司最近一期经审计净资产17.93%、总资产12.07%；
子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.39%、总资产0.94%。
上述担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币302,700万元，占公司最近一期经审计净资产42.12%，总资产28.35%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次被担保对象为公司全资和控股的轨道交通核心业务子公司，融资主要用于补充生产经营流动资金，符合公司战略规划及经营方针。公司充分了解其经营决策及财务状况，对其具有绝对控制权，可有效控制及防范担保风险。
交大微联另一股东为教育部直属高校北京交通大学100%持股的北京交大资产经营有限公司，本次无法提供担保或反担保。公司为上述子公司申请银行授信提供担保是履行股东正常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。
六、备查文件
1、第十三届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2019年3月13日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-064山东日科化学股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年半年度报告及摘要已于 2018年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年 8月 26日，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十七日
北京荣之联科技股份有限公司
限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称公司或荣之联）本次限制性股票激励计划预留部分激励对象名单如下：
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|-|-|-|-|-|
|||获授限制性股票|占本次授予限制性|占股本总额的|
|姓名|职务||||
|||数量（万股）|股票总量的比例|比例|
|史卫华|副总经理、董事会秘书|8|15.38%|0.02%|
|高峰|副总经理|9|17.31%|0.02%|
|中层管理人员、核心业务（技术）||35|||
||||67.31%|0.09%|
|人员（32人）|||||
|合人计员 （155人）||52|100.00%|0.13%|

*表格中的数据存在因四舍五入原因导致尾数汇总差异的情形。
公司（包括控股子公司）中层管理人员、核心技术（业务）人员名单如下：
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|序号|员工姓名||所属公司|职务|序号|员工姓名||所属公司|职务|
|1|||荣之联|产品经理|17|||荣之联|部门经理|
|||洪瑞英|||||柳勇军|||
|2|李超||荣之联|主管工程师|18|||荣之联|经理|
||||||||高智|||
|3|卫世亮||荣之联|工程师|19|||荣之联|IT服务研究院院长|
||||||||潘纯峰|||
|4|云恒||荣之联|经理|20|||荣之联|技术经理|
||||||||黄小明|||
|5|战慧||荣之联|法律事务部经理|21|||荣之联|IT服务事业部副总经理|
||||||||李岳|||
|6|林宏俊||荣之联|SDC 东区交付三部经理|22|||荣之联|IT服务事业部销售总监|
||||||||刘桂玲|||
|7|马红波||荣之联|中级工程师|23|||荣之联|IT服务事业部华东区总监|
||||||||邱召华|||
|8|刘金刚||荣之联|技术经理|24|||车网互联|车联网事业三部副总经理|
||||||||李娜|||
|9|李丽||荣之联|财务管理部经理|25|||车网互联|财务中心总经理|
||||||||吕杨|||

|||||||||
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|10|周群|荣之联|高级基础架构工程师|26|司徒锦|车网互联|软件工程师|
||||||铨|||
|11|罗文泽|荣之联|高级咨询顾问|27||车网互联|JAVA 工程师|
||||||王秘鹏|||
|12|邹爱军|荣之联|售前工程师|28||车网互联|高级技术经理|
||||||王义锋|||
|13|安东明|荣之联|服务产品部总经理|29||车网互联|测试工程师|
||||||肖六军|||
|14|曾思|荣之联|经营管理部经理|30||车网互联|项目经理|
||||||谢添伟|||
|15|陈娟宝|荣之联|高级开发工程师|31||车网互联|产品经理|
||||||杨国义|||
|16|谭艳丽|荣之联|售前工程师|32||车网互联|品牌管理中心总经理|
||||||马睿|||

注：车网互联系公司控股子公司北京车网互联科技有限公司。
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-012
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称：公司）于2015年4月7日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
从2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《会计准则第39号—公允价值计量》、《会计准则第40
号—合营安排》、《会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。
根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。
2、变更前公司采用的会计政策
公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
3、变更后公司采用的会计政策
按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部
的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
会计政策变更日期：自2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更主要涉及以下方面，不会对公司财务报表产生重大影
响。
1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
3、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号——金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
6、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
7、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第40号——合营安排》，该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。本次变更会计政策是公司根据国家财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查目录：
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2015年4月8日
北京市金杜律师事务所
关于
成都天保重型装备股份有限公司
2014年第六次临时股东大会的
法律意见书
成都天保重型装备股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）指派律师出席了成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第十次临时会议决议；
3.公司于 2014年 10月 15日公告的《成都天保重型装备股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》；
4.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
本次法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十次临时会议决议，公司董事会于 2014年 10月 15日公告了关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知。
根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司第三届董事会；
现场会议召开时间：2014年10月31日（星期五）下午15:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年 10月 31日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 10月 30日下午 15:00至2014年10月31日下午15:00期间的任意时间；
会议召开地点：成都市青白江区大同路 188号公司三楼会议室；
投票方式：现场投票和网络投票。
经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会会议人员资格
1、出席本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的通知，截止 2014年10月24日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件以及深圳证券信息有限公司提
供的相关数据的查验，截止 2014年10月24日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人7人，代表股数 38,287,621股，占公司总股本的37.3263%。
2、出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 6人，代表股份数 58,300股，占公司股份总数0.0567%。
参加本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事及高级管理人员及金杜律师等。
金杜认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票的形式表决了股东大会通知中列明的以下议案：
议案：《关于公司向中金创新（北京）资产管理有限公司转让并承诺回购应收账款的议案》，同意股份38,331,321股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.9619%，反对股份13,500股，弃权股份1,100股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：652,700股同意，占出席会议有表决权股份总数的1.7021%；反对13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0352%；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
经核查，上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
（下接签字页）
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所 经办律师
刘红霞
张树
单位负责人
王玲
二零一四年十月三十一日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-013
宁波激智科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-30%—0%|盈利：1,433.09万元|
||盈利：1,003.16万元—1,433.09万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体经营业绩稳步增长，整体销售收入较上年同期增长10%-20%，特别是新产品太阳能背板收入较上年同期增长较快。
2、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约280万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2019年4月9日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－141岭南园林股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复补充修订的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称公司）于2015年9月23日取得中国证监会向公司本次非公开发行股票的保荐机构广发证券股份有限公司下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152190号），中国证监会要求在30日内提交书面回复意见。根据公司与保荐机构及其他中介机构就反馈意见所列问题进行落实和答复工作的进展情况，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与各中介机构审慎协商，公司于2015年10月22日向中国证监会提交了《岭南园林股份有限公司关于非公开发行股票反馈意见延期回复的申请》，将回复时间延期至2015年11月23日前。2015年11月4日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充修订，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《岭南园林股份有限公司2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年十一月三十日
董事长工作细则杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事长工作细则
第一章总则
第一条为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定董事长工作细则。
第二条董事长担任公司法定代表人。
第二章董事长的任免程序
第三条公司设立董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第四条董事长的任职资格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定执行。
第五条董事长任期三年，任期届满连选可以连任。
第六条董事长由公司董事会依照法定程序选举或罢免。
第七条有下列情形之一的，不得担任本公司董事长：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产、清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
董事长工作细则（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
公司违反前款规定选举的董事长，该选举无效。董事长在任职期间出现本条情形的，公司董事会解除其职务。
第三章董事长的职权和义务
第八条董事长对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
第九条董事会授权董事长有权决定审批下列事项：
（一）购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（设立全资或控股或参股企业、对出资企业追加投入、国内外收购兼并等）、提供财务资助、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、租入或租出资产、签订委托或许可协议等交易重大经营和投资事项（公司受赠现金资产除外）：
1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）低于（不含本数，以下同）公司最近一期经审计总资产5%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入5％，或绝对金额低于500万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10％，或绝对金额低于100万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产5％，或绝对金额低于500万元；
5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%，或绝对金额低于100万元。
上述(1)至(5)指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
若交易同时满足前述1、2、3、4、5项或其中两项的，则按照金额孰小原则
董事长工作细则执行。
公司在 12个月内连续对同一或相关资产分次交易的，以其累计数计算交易数额。
投资标的如为股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的,该股权对应公司的全部资产和营业收入视为前述1、2项所述投资涉及的资产总额和与投资标的相关的营业收入。
6、本条涉及“购买或出售资产”交易时，除满足前述1、2、3、4、5项规定之外，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30％的，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）关联交易：按照公司章程和公司制定的《关联交易规则》所规定的权限和程序执行。
（三）对外担保：按照公司章程和公司制定的《对外担保管理办法》规定的权限和程序执行。
（四）借贷
1、年度借贷计划内借款及借款涉及的担保事项的签署；
2、新增借款在12个月内单笔或累计借款金额不高于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的10%向金融机构进行的借款及借款涉及的担保事项的审批。
（五）公司对外赞助与捐赠事项
公司对外赞助与捐赠的相关金额（或连续 12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净利润（或亏损值）的比例在2%以下（不含本数）的，由董事长审批。
（六）公司批准处置投资的程序与权限与批准实施投资的权限相同。
（七）公司的一般性、经常性的业务合同文件，由董事长或其授权人签署，具体权限如下：
1、属采购的业务合同文件，合同金额在500万元以上（含500万元），由董事长或其授权人签署。
2、属销售、提供服务合同的业务合同文件，合同金额在5,000万元以上（含5000万元），由董事长或其授权人签署。
董事长工作细则3、公司其他业务合同文件，合同金额在500万元以上（含500万元），由董事长或其授权人签署。
4、公司一般性、经常性业务涉及关联交易的，应按有关关联交易的权限和程序规定执行。
本条第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）款事项中涉及关联交易的，应按有关关联交易的权限和程序规定执行。
（九）公司董事会在董事长权限范围内另授予总经理一定的权限，在《总经理工作细则》中进行规定。
第十条董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事推举一名董事履行其职务。
第十一条维护公司和公司股东的利益，董事长应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。
董事长违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事长工作细则第四章附则
第十二条本细则未尽事宜或与相关部门颁布的法律、法规、公司章程等规定有冲突的，以法律、法规、公司章程等规定细则为准。本规定未尽事宜，按《公司法》和本公司章程等有关规定执行。
第十三条本细则经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释。
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-047史丹利化肥股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 9月 22日收到公司副总经理鲁守尊先生递交的辞职报告，鲁守尊先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司继续任职，鲁守尊先生所负责的公司行政后勤方面工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。截至目前，鲁守尊先生不持有公司股份。
公司对鲁守尊先生在职期间做出的贡献表示感谢。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一四年九月二十二日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-017芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于对外投资的一般性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为加快在安徽省内二、三线城市的扩张进程，2015年使用自有资金在合肥巢湖经济技术开发区新建合肥亚夏顺通机动车驾驶员培训有限公司（以下简称“合肥顺通驾校”），根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定，董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即可以决定单项投资低于公司最近一期经审计净资产的10%，但事后应向董事会报告。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，合肥顺通驾校完成了工商设立登记手续，取得了安徽省合肥市工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册号：340197000000468。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
①名称：合肥亚夏顺通机动车驾驶员培训有限公司
②类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
③住所：合肥巢湖经济开发区金山路东侧亚夏东风雪铁龙店内
④法定代表人：李国清
⑤注册资本：捌佰万元整
⑥经营范围：驾校筹建期（1年内）使用，不得开展任何经营活动。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年三月二十四日
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事二○一三年度述职报告
尊敬的各位股东及代表：
大家好！
作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2013年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2013年度履职情况述职如下：
一.出席董事会及股东大会的情况
公司第三届董事会有3名独立董事，达到了董事会总人数7人的三分之一以
上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2013年度，公司共召开14次董事会会议，独立董事出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|温学礼|14|14|0|0|否|0|
|张 鹏|14|14|0|0|否|0|
|蔡敬侠|14|14|0|0|否|0|

2013年度，公司共召开了4次股东大会，分别是2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东大会。
2013年度公司独立董事出席股东大会情况如下：
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|任期内召开股东大会次数|实际参加会议次数|
|温学礼|4|4|
|张 鹏|4|4|
|蔡敬侠|4|4|

本年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
二.2013年度发表独立意见的情况
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|-|-|-|
|时 间|届 次|事 项|
|2013年1月15日|第三届董事会第十二次会议|关于变更会计师事务所的独立意见|
|2013年2月26日|第三届董事会第十四次会议|1.关于对公司2012年度关联交易的独立意见2.对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见3.关于续聘会计师事务所的独立意见4.关于对董事、高级管理人员薪酬的独立意见5.关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见6.关于使用结余募集资金永久补充流动资金的独立意见7.关于2012年度利润分配的独立意见|
|2013年3月8日|第三届董事会第十五次会议|关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见|
|2013年3月18日|第三届董事会第十六次会议|关于对激励计划第三个解锁期可解锁的独立意见|
|2013年5月2日|第三届董事会第十八次会议|关于公司限制性股票激励计划（修订稿）的独立意见|
|2013年6月12日|第三届董事会第十九次会议|关于公司限制性股票激励计划调整与授予的独立意见|
|2013年7月29日|第三届董事会第二十二次会议|关于公司相关事项的独立意见|
|2013年10月17日|第三届董事会第二十五次会议|关于变更会计师事务所的独立意见|

三.对公司进行现场调查的情况
2013年，作为独立董事，我认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提
出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四.保护投资者权益方面所做的工作
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.对公司治理结构及经营管理的调查.我们认真审核了公司提供的相关资
料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。
同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
五.专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会召集人和薪酬与考核委员会、战略委员会委员，2013年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六.培训和学习
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
七.其他事项
1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八.联系方式
1.独立董事温学礼电子邮箱：wxl99@126.com
2．独立董事张鹏电子邮箱：zhangpeng@guosen.com.cn
3.独立董事蔡敬侠电子邮箱：caijx@dymatic.com
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告！
深圳顺络电子股份有限公司独立董事：温学礼
二〇一四年二月二十五日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2017CDA20058成都市兴蓉环境股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称兴蓉环境公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兴蓉环境公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年三月二十七日
成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年 12月 31日
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告 1-2
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-001
||
|-|
|广东美联新材料股份有限公司|
|2019 年第一次临时股东大会决议公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有|
|虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

下简称“中小投资者”）共 2名，代表有表决权的股份数 58,200股，占公司股份总数的0.0243％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4名，代表有表决权的股份数为 117,631,600股，占公司股份总数的49.0132％；通过网络投票出席会议的股东 1名，代表有表决权的股份数为 11,600股，占公司股份总数的0.0048％。
公司全体董事、部分监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、《关于大股东为公司向民生银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东黄伟汕、张朝益回避了表决。
表决结果：同意 1,921,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4000%；反对 11,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6000%；
弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 46,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.0687%；反对 11,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的19.9313%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和张韵雯两位律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司 2019年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2019年1月8日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-038永清环保股份有限公司
关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了合理利用闲置自有资金，增加收益，永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月19日召开第四届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过20,000万元人民币的自有资金购买理财产品，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超过60,000万元。授权公司董事长签署相关文件。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，购买安全性高、流动性好的理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
使用暂时闲置自有资金总额度为不超过20,000万元，未来12个月内累计额度不超过6亿元。
3、投资品种和期限
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性较好，安全性高，投资回报相对较好的结构性存款等低风险的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、审批程序
使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据《创业板股票上市规则》、公司《章程》，此次购买理财产品的总投资额度未超过公司最近一期经审计净资产的50%，上述议案无需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）公司内审部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
2、针对投资相关人员操作和监控风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
三、对公司的影响
1、公司使用暂时闲置的自有资金适时购买理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事的独立意见
公司利用闲置自有资金购买理财产品，可在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意上述事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会2019年第三次临时会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
永清环保股份有限公司
董事会
瑞银证券有限责任公司关于中钢国际工程技术股份有限公司回购中钢资产管理有限责任公司持有公司股份并予以注销的核查意见瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“独立财务顾问”）作为中钢国际工程技术股份有限公司（曾用名为“中钢集团吉林炭素股份有限公司”，以下简称“中钢国际”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就关于公司回购中钢资产管理有限责任公司（以下简称“中钢资产”）持有的公司股份并予以注销的相关事宜进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、本次重大资产重组业绩承诺情况
中钢国际与中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）、中钢资产于 2013年8月13日签署了《盈利预测补偿协议》，并于2014年4月8日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》。根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，盈利预测的补偿期为 2014年度、2015年度、2016年度。中钢股份和中钢资产对注入资产中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）所产生的扣除非经常性损益后的净利润作出如下承诺：2014年度不低于人民币 43,706.20万元、2015年度不低于人民币 47,871.82万元、2016年度不低于人民币51,651.45万元。
根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议，在本次交易实施完毕后，如果注入资产实际净盈利数额未达到承诺的净利润数额，中钢股份、中钢资产将按照协议约定的方式予以补偿。应补偿股份数的计算公式为：应补偿股份数＝（截至当期期末累积净利润承诺数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的净利润承诺数总和－已补偿股份数量。应补偿股份由公司以一元的价格进行回购并予以注销。股份回购注销方案应在公司董事会审议通过后提交股东大会，并在公司股东大会审议通过后2个月内办理完毕股份回购事宜。具体内容详见公司于 2013年 8月 14日披露的《盈利预测补偿协议》、2014年4月9日披露的《盈利预测补偿协议之补充协议》。
二、本次回购股份并予以注销的相关情况
1、2014年业绩承诺实现情况
2017年3月7日，公司收到中国证监会吉林监管局（以下简称“吉林证监局”）《关于对中钢国际工程技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（吉证监决〔2017〕1号，以下简称“《决定书》”），认为中钢设备霍邱铁矿深加工项目收入确认存在跨期情况。
公司按照吉林证监局的整改要求，根据会计准则等相关文件的规定，对前期会计差错事项进行了更正。更正完成后，中钢设备 2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润由之前的454,276,953.17元调整为433,905,753.42元，差额为315.62万元，未完成《盈利预测补偿协议》及其补充协议中约定的 2014年度的业绩承诺。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对2014年度业绩承诺实现情况调整出具专项说明。
2、本次拟回购的股票数量及回购价格
根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议，公司本次应以一元的总价回购中钢股份、中钢资产所持有的公司共 506,166股股份并予以注销。考虑到公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案已在本次股份回购注销完毕前已经实施，公司以 2016年 12月 31日的总股本 698,652,245股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，具体内容详见公司于 2017年 5月 11日披露的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2017-51）。根据《盈利预测补偿协议》的约定，如公司以转增或送股方式进行分配而导致交易对方持有的上市公司股份数发生变化，则公司回购股份的数量应调整为：应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。因此本次回购并予以注销的股份数量按照协议的约定相应调整为911,099股。
另外，公司于2017年3月28日与中钢股份、中钢资产签署了《盈利预测补偿协议之补充协议二》，约定中钢国际本次回购并注销的股份全部由中钢资产全部承担。
3、本次回购股份并予以注销所履行的程序
2017年 3月 28日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组标的资产2014年度业绩承诺实现情况调整及股份回购注销方案的议案》。
2017年4月19日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的资产2014年度业绩承诺实现情况调整及股份回购注销方案的议案》。
2017年 4月 27日，公司公告了《关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2017-45），因本次回购将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
三、独立财务顾问的核查意见
经核查，瑞银证券认为，本次中钢国际回购中钢资产持有的公司股份并予以注销履行了相应的内部程序；本次回购并予以注销的股票数量和价格符合中钢国际与交易方的约定；
本次回购涉及的公司注册资本减少事宜也已经履行了债权人通知程序。