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证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-079国盛金融控股集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议书面通知于2017年9月30日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年10月9日上午10:00-12:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，经自查，董事会认为公司符合向合格投资者非公开发行公司债券的条件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2、逐项审议并通过《关于以非公开方式向合格投资者发行公司债券的议案》，本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
为满足公司及下属证券、金融科技等板块子公司的营运资金需求，公司拟向合格投资者非公开发行总面额不超过 30亿元的公司债券（以下简称本次非公开发行或本次非公开发行公司债券），本次非公开发行公司债券的方案如下：
（1）发行债券的数量
本次非公开发行的公司债券面值总额不超过30亿元（含30亿元）人民币（以主管机关备案债券额度为准）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（2）发行方式
仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行，本次非公开发行公司债券在获证券交易所转让条件确认后一次发行。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（3）债券期限
本次非公开发行的公司债券期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（4）募集资金的用途
本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金，在本集团内部统筹使用。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（5）票面金额和发行价格
本次非公开发行的债券每张面值人民币100元，按面值平价发行。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（6）债券利率
本次非公开发行公司债券的利率以询价等市场化方式确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（7）还本付息方式
本次非公开发行公司债券的还本付息方式结合发行时的具体情况确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（8）回售或赎回条款
本次非公开发行是否设计回售条款或赎回条款及相关条款具体内容由股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据相关规定及市场情况确定，并在本次公司债券的募集说明书中予以披露。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（9）偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。提请公司股东大会授权董事会或董事会转授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：1）不向股东分配利润；2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（10）转让交易场所
本次非公开发行的公司债券发行结束后，拟申请于深圳证券交易所转让交易。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（11）承销方式
本次非公开发行公司债券由主承销商组织的承销团以代销的方式承销。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
（12）决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。若公司于该有效期内取得本次非公开发行所需的全部批准，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为协调公司本次非公开发行债券过程中的具体事宜，董事会同意提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司总经理在股东大会审议通过的框架与原则下，在有关法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次非公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及确定方式、发行时机、债券的交易流通、是否设计回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、偿债保障安排、募集资金具体用途与金额比例及债券转让交易等一切相关事宜；
（2）如监管部门对于发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，
除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）根据国家法律、法规及证券监管部门的最新规定，以维护公司利益最大化原则出发，变更发行对象；
（4）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金投向中的具体使用安排；
在遵守我国相关法律法规的前提下，如国家对公司债券有新规定、监管部门有新要求以及市场情况发生变化，根据国家规定、监管部门要求以及市场情况对发行方案以及募集资金投向进行调整；
（5）决定聘请相关中介机构；
（6）办理发行申请申报事宜，并在发行完成后办理债券交易流通事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行债券及交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（7）决定聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（8）在法律、法规、规章以及规范性文件允许的范围内，全权决定及办理本次非公开发行有关的其他一切事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。若公司于该有效期内取得本次非公开发行所需的全部批准，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
4、审议通过《关于提请召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。
董事会同意召集于2017年10月25日召开公司2017年第七次临时股东大会审议相关议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
《关于向合格投资者非公开发行公司债券的公告》、《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一七年十月九日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2013-083任子行网络技术股份有限公司关于 2014年
第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司2014年第三季度报告全文已于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
美达股份独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现对公司董事会提出的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表以下独立意见：
一、关于合法性的意见
经认真审阅被提名人的简历等，没有发现其有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
二、关于程序性的意见
由公司董事长提名李晓楠任董事会秘书，符合《公司法》等法律法规的程序性的规定和本公司《章程》的有关规定。
独立董事：陈玉宇杨兴旺杨燚
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-012北京恒泰实达科技股份有限公司
关于控股子公司获得辽宁省科学技术进步奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获奖基本情况
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）于近日取得由辽宁省人民政府颁发的《辽宁省科学技术进步奖》证书，获奖具体情况如下：
1、辽宁省科学技术进步奖证书
项目名称：网络光纤化改造及全光网络建设大数据分析与应用
奖励等级：三等奖
证书号：2018-J-3-30-D01
2、辽宁省科学技术进步奖证书
项目名称：LTE相关技术研究与应用
奖励等级：三等奖
证书号：2018-J-3-28-D01
二、对公司的影响
本次获奖是公司及子公司多年来重视研发、坚持创新的成果，是对辽宁邮电科研成果和产业化成果的肯定，有助于进一步提升公司的技术竞争力、市场竞争力和品牌影响力。
本次获奖对公司短期业绩暂无影响，对公司未来业绩的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2019年3月6日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-025
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月17日收到公司控股股东朱堂福先生的通知，朱堂福先生将其所持有的部分公司限售股股票进行质押式回购交易，具体情况如下：
朱堂福先生由于个人资金需求，近日将其持有的本公司17,000,000股限售股股份质押给东兴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押式回购交易的初始交易日为 2016年 5月 13日，购回交易日为 2018年 9月12日，质押期间上述股份予以冻结不能转让。以上股份质押登记手续已于2016年5月17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，朱堂福先生持有公司股份110,167,200股（均为限售股股份），占公司股份总数的52.97%；本次质押股份 17,000,000股，占其所持有公司股票总数的15.43%，占公司股份总数的8.17%；累计质押股份 37,100,000股，占公司股份总数的17.84%。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 2016年5月17日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-10
深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月27日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；
在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。
（详见2014年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，2014年 12月 10日、12月 11日、2015年 1月 6日、1月 22日、1月 23日公司合计使用闲置募集资金人民币 3.8亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于 2014年 12月 16日、2015年 1月 10日、2015年 1月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
其中：
1、公司于2014年12月10日使用闲置募集资金人民币5,000万元向深圳农村商业银行购买保本理财产品“通赢计划—货币保本增利系列理财产品第66期”。
截至2015年3月10日，该产品已到期，获得理财收益人民币
560,958.50元。
2、公司于2014年12月11日使用闲置募集资金人民币5,000万元向广发银行购买保本理财产品“广发银行„广赢安薪‟高端保证收益型（B款）人民币理财计划”。
截至2015年3月11日，该产品已到期，获得理财收益人民币
579,452.05元。
3、公司于2015年1月23日使用闲置募集资金人民币3,000万元向
浦发银行购买理财产品“上海浦东发展银行利多多公司理财计划2015年HH001期”。
截至2015年3月5日，该产品已到期，获得理财收益人民币
171,863.01元。
4、公司于2015年1月6日使用闲置募集资金人民币2亿元向中国建设银行购买保本理财产品“深圳分行乾元2015年第2期保本型理财产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
5、公司于2015年1月22日使用闲置募集资金人民币5,000万元向
兴业银行购买保本理财产品“兴业银行人民币常规机构理财计划”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述1.3亿元理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用1.3亿元闲置募集资金向银行
购买保本理财产品。具体情况如下：
1、向深圳农村商业银行购买人民币5,000万元保本理财产品的基本情况
（1）产品名称：通赢计划—货币保本增利系列理财产品第77期（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）认购金额：人民币5,000万元
（4）投资期限：33天
（5）产品收益起始日：2015年3月11日
（6）到期日：2015年4月13日
（7）最高预期年化收益率：4.65%
（8）资金来源：公司闲置募集资金
公司与深圳农村商业银行股份有限公司无关联关系。
2、向广发银行购买人民币5,000万元保本理财产品的基本情况
（1）产品名称：广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B款）人民币理财计划
（2）产品类型：保证收益型
（3）认购金额：人民币5,000万元
（4）投资期限：91天
（5）理财起始日：2015年3月12日
（6）理财到期日：2015年6月11日
（7）预期收益率：5.0%
（8）资金来源：公司闲置募集资金
公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
3、向浦发银行购买人民币3,000万元保本理财产品的基本情况
（1）产品名称：利多多对公结构性存款理财产品15JG184期
（2）产品类型：保证收益型
（3）认购金额：人民币3,000万元
（4）投资期限：91天
（5）产品收益起算日：2015年3月13日
（6）产品到期日：2015年6月12日
（7）产品收益率：4.9%/年
（8）资金来源：公司闲置募集资金
公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月十七日
瑞华专审字[2018]31020004号
目 录
·············1···、···········内·····部·····控·····制····专·····项·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制专项报告
瑞华专审字[2018]31020004号浙江钱江摩托股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩托公司”）2017年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 19日出具了标准无保留意见的审计报告。我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。在审计过程中，我们研究和评价了钱江摩托公司与上述财务报表编制相关的内部控制，以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。建立健全内部控制制度是钱江摩托公司管理层的责任。我们的研究和评价是依据《中国注册会计师审计准则》，并结合财务报表审计目的而进行的，其目的是对上述财务报表整体发表审计意见，而不是对内部控制的专门审核，并不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分，在研究和评价过程中，我们结合钱江摩托公司的实际情况，实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研究和评价程序。
由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于2017年12月31日有效的内部
控制,并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们阅读了由钱江摩托公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与钱江摩托公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现钱江摩托公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对钱江摩托公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。
本报告仅为针对浙江钱江摩托股份有限公司 2017年度审计之目的而出具，不得用作任何其他用途。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：宋长发中国·北京 中国注册会计师：徐春
2018年4月19日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-046安徽荃银高科种业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份事项概述
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 29日召开第四届董事会第一次会议，2019年 2月 15日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》及其他议案，公司于 2019年 2月 23日披露了《安徽荃银高科种业股份有限公司回购报告书》（公告编号：2019-027）。2019年 3月 11日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购，并于 2019年 3月 12日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-030），于 2019年 3月 15日披露了《关于回购比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-038）。上述事项具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
二、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购股份实施细则》”）等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 3月 31日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,984,557股，占公司总股本的1.62%，最高成交价格为 8.62元/股，最低成交价格为 7.89元/股，成交总金额为 57,603,253.66元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。
三、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年 3月 11日）前五个交易日公司股票累计成交量 67,199,700股的25%，但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。
3、公司后续将继续在回购期限内实施回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
证券代码：000809 证券简称:*ST新城 公告编号：2018-033铁岭新城投资控股股份有限公司
关于撤消公司股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自2018年6月11日起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST新城”变更为“铁岭新城”，证券代码不变，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
2、公司股票自2018年6月8日开市起停牌1天，2018年6月11日开市起复牌。
3、公司2017年归属于上市公司股东的净利润101,106,840.27元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,253,540.10元，盈利主要为报告期内收回大额应收款，冲回相应计提的坏账，敬请广大投资者注意投资风险。
4、2018年7月31日为“15铁岭01”公司债存续期第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权行权日，存在投资者选择债券回售的风险。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2017年4月26日起被实行“退市风险警示”特别处理，证券简称由“铁岭新城”变更为“*ST新城”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、公司申请撤销股票退市风险警示的情况
公司于2018年4月16日披露了《2017年年度报告》，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度《审计报告》（中兴华审字（2018）第010861号），公司2017年度实现营业收入79,723,667.61元，归属于上市公司股东的净利润为101,106,840.27元，截至2017年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益为3,104,944,369.85元。
鉴于公司2017年度经审计的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规定，公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除，
且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。2018年4月12日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
三、撤销股票交易退市风险警示申请获得深圳证券交易所审核同意
公司提交的《关于撤销股票交易退市风险警示的申请》已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票交易自2018年6月11日起撤销退市风险警示，公司证券简称由“*ST新城”变更为“铁岭新城”，证券代码仍为000809，股票交易的日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
四、其他说明
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会2018年6月7日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—067深圳市天地（集团）股份有限公司
二〇一八年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过分红派息方案等情况
1、深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度利润分配、分红派息预案》经 2019年 6月 26日召开的 2018年年度股东大会审议通过。具体内容如下：以 2018年度末总股本 138,756,240股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.60元（含税），合计派发现金 8,325,374.40元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。
内容详见本公司于 2019年 6月 27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2018年年度股东大会决议公告》。
2、自分红派息方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分红派息方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分红派息方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的分红派息方案
公司 2018年年度分红派息方案为：以公司现有总股本
138,756,240股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含税）。
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2019年 8月 15日；
2、除权日（除息日）为：2019年 8月 16日。
四、分红派息对象
截止 2019年 8月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 8月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼
咨询联系人：侯剑、刘国珍、王琳
咨询电话：0755—86154212
传 真：0755—86154040
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第七次会议决议；
3、公司 2018年年度股东大会决议；
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年八月九日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-076
华自科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）拟筹划重大事项，涉及重大资产购买，标的资产属于电力、自动化控制行业，符合公司发展战略。本次交易拟以发行股份加现金的支付方式，具体交易金额尚未确定，公司目前尚未聘请中介机构。
鉴于该事项尚存在一定的不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华自科技，股票代码300490）自2016年12月5日（星期一）上午开市起停牌。
本次申请停牌不超过10个交易日，公司将尽快确定上述事项，并在相关事项明确后通过指定信息披露媒体及时披露相关公告并申请公司股票复牌，或相关事项经论证属于重大资产重组的，转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-006 TCL集团股份有限公司
关于公司董事终止减持股份计划的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年11月23日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2017-102）：公司董事、总裁薄连明先生，董事、首席财务官黄旭斌先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的6个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易方式减持本公司部分股份。
近日，公司接到黄旭斌先生和薄连明先生的通知，基于对公司业绩增长及转型变革提升长期价值的信心，决定提前终止上述减持计划。
截止本公告披露日，上述减持计划均未实施。截至本公告日，薄连明先生持有公司股份共4,058,801股，占公司总股本的0.03%；黄旭斌先生持有公司股份共3,383,380股，占公司总股本的0.025%。
上述人员减持计划及终止股票减持计划的行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违法违规情况，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2018年2月2日
陕西秦川机械发展股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东：
作为陕西秦川机械发展股份有限公司的独立董事，2013年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、参加会议情况
本年度公司共召开了 10次董事会，按照公司的会议安排 7次现场（包括现场方式结合通讯）会议均亲自出席，3次通讯会议以通讯方式进行了表决，对列入会议的所有议题均投了同意票。
为董事会的重要决策做了较为充分的准备工作，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出正确决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
根据有关规定，报告期内对公司董事会审议的重要事项发表了独立意见，其中包括：
1、2013年 2月 24日，公司第五届董事会第九次会议我们对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，并对公司关联交易、控
股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保、聘请会计师事务所等四项议案发表了意见。
2、2013年 4月 9日，公司第五届董事会第十次审议了公司重大资产重组预案，本次会议我们就公司重大资产重组发表了独立意见和事前认可意见。
3、2013年 7月 3日，公司第五届董事会第十二次会议审议了聘请吴康为公司副总经理的议案，本次会议上，我们就公司聘请高管发表了独立意见。
4、2013年 8月 8日公司召开第五届第十四次董事会，本次会议上，我们就公司截止 2013年 6月 30日对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。
5、2013年 9月 30日，公司五届十五次会议审议了公司重大资产重组报告书，我们就公司重大资产重组发表独立意见和事前认可意见。
6、2013年 11月 1日，公司五届十七次会议审议了调整重大资产重组配套募集资金发行底价的议案，我们就公司重大资产重组发表独立意见和事前认可意见。
三、对年报审计工作进行监督
根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48号文件和［2009］34号公告、《公司独立董事年报工作制度》的要求，我认真履行职责，充分发挥在公司年报审计工作中的作用，主要内容有：（1）结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。（2）在年
审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。（3）听取了公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。（4）对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为：财务会计报表如实地反映了公司的2013
年度末财务状况和2013年度经营成果。（5）在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：财务会计报表真实、客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。（6）独立董事履行了与年审注册会计师见面的职责，对审计过程中的一些问题进行了沟通。
四、对公司董事会关于内部控制制度的评价
2013年度公司继续巩固 2012年企业内部控制规范试点成果、不断完善公司内部控制体系，逐步扩大内控覆盖面，进一步提高公司内部控制管理水平。公司的内部控制体系更加健全，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行；
2013年，公司没有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。我们认为：公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反
映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。
五、作为董事会专业委员会成员的工作
作为董事会审计委员会成员独立董事我们还参加了公司审计委
员会 2012年年报专题会议，对列入的会议事项进行了审议。作为薪酬委员会成员还参与对公司 2012年高级管理人员的薪酬进行了考
核，并参与制订高管人员 2013年经营考核指标。作为战略委员会成员我还参加了战略委员会会议。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
总之，作为独立董事，2013年我们勤勉尽职，并在工作过程中保证了客观独立性，对健全公司法人治理治理结构、保证公司的规范经营，规范关联交易等起到了重要的作用，维护了公司及全体股东的利益。2014年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，按照有关法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务。
独立董事：项兵、赵惠英
2014年 3月 3日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-047沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于债权债务重组暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）与辽宁蓝英城市智能化发展有限公司（以下简称“城市智能”）、沈阳国家大学科技城（浑南新城）管理委员会（以下简称“新城管委会”）、沈阳万润新城投资管理有限公司（以下简称“沈阳万润”）于2012年11月8日签订了《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同》（以下简称“投资合同”）【合同编号：20121012】，同时新城管委会向公司出具了《回购承诺函》。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于签署沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同的提示性公告》（公告编号：2012-051）。
2、针对项目进展的具体情况，经投资合同方认真研究，充分协商，2014年9月初，公司与城市智能、新城管委会、沈阳万润等四方签订了《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目之补充协议书》（以下简称“补充协议”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目之补充协议书的公告》（公告编号：2014-035）。
3、为不影响公司经营活动及投资活动的资金安排，有效控制风险，改善资产负债结构，降低财务成本，最大限度的保护中小股东利益，公司于 2016年 2月26日第二届董事会第二十四次会议、2016年5月12日2015年度股东大会审议通过《浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易》、《浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易》的议案，同意将投资合同及补充协议解除，并将该项目涉及的相关债权债务转让给沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）。相关各方于2016年 2月签订《解除协议》和《债权债务重组协议》，具体内容详见公司在巨潮资
讯网刊登的《关于签订债权债务重组协议暨关联交易的公告》（公告编号：
2016-007）、《关于签订解除协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-008）、《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-029）。
二、进展情况
1、2014年12月31日，公司收到沈阳万润支付的浑南新城综合管廊系统一期接续建设项目第一笔回购款1亿元人民币，具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于收到部分浑南新城综合管廊系统一期接续建设项目第一笔回购款的公告》（公告编号：2014-062）。
2、截止2016年5月18日，公司与城市智能累计收到蓝英自控根据《债权债务重组协议》相关约定支付的浑南新城综合管廊系统项目回购价款共计4.48亿元人民币，具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于债权债务重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2016-033）。
3、截止2016年7月4日，公司与城市智能累计收到蓝英自控支付的浑南新城综合管廊系统一期项目的债权债务冲抵后的余额5.11亿元人民币，《债权债务重组协议》中的浑南新城综合管廊系统一期项目已履行完毕，具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于债权债务重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2016-036）。
4、2016年8月25日，城市智能收到蓝英自控支付的浑南城综合管廊系统二期项目回购价款1.2亿元人民币。
至此，公司与城市智能累计收到沈阳万润、蓝英自控支付的浑南新城综合管廊系统一期及二期项目款项7.31亿元人民币。
三、对公司 2016年业绩的影响
本次收到的浑南新城综合管廊系统二期项目的回购款，对公司2016年营业收入无重大影响，但对改善公司资金状况，降低公司财务费用具有积极作用。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2017年度第一次临时会议
相关议案的事前认可函
经审阅会议文件，我们作为深圳赤湾港航股份有限公司的独立董事，同意将《关于与中外运长航财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于<中外运长航财务有限公司2017年3月31日风险评估报告>的议案》、《关于<在中外运长航财务有限公司关联存贷款风险处置预案>的议案》、《关于与中开财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》、《关于<中开财务有限公司 2017年 3月 31日风险评估报告>的议案》和《关于<在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案>的议案》提交定于2017年4月26日召开的公司第八届董事会2017年度第一次临时会议审议。
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青二零一七年四月二十一日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-014
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第三十二次会议的通知。
2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2018年1月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于全资子公司广东洲明收购广东海泰建筑工程有限公司100%股权的议案》
为完善集团层面景观工程领域的布局，公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）拟以自有资金人民币935万元收购广东元聚建设工程有限公司持有的广东海泰建筑工程有限公司（以下简称“海泰工程”）100%股权。交易完成后，海泰工程将成为广东洲明全资子公司。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
经审核，监事会认为：公司本次以现金方式收购海泰工程100%股权的审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，故一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司广东洲明收购广东海泰建筑工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-015）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、报备文件
1、经全体监事签字的的第三届监事会第三十二次会议决议
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会2018年1月26日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-75宜华健康医疗股份有限公司
关于控股股东承诺以现金方式全额认购
配股股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日收到控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）出具的《关于全额认购宜华健康医疗股份有限公司2017年配股股票的承诺函》，宜华集团承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
公司本次配股方案尚需经公司股东大会审议通过，并报经中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二零一七年八月二十四日
国海证券股份有限公司
关于南京宝色股份公司
2014年下半年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：宝色股份||||
|保荐代表人姓名：刘迎军|联系电话：021-63906118||||
|保荐代表人姓名：胡启|联系电话：0771-5566861||||
|现场检查人员姓名：刘迎军、胡伟、孙贝贝、李相|||||
|现场检查对应期间：2014年下半年|||||
|现场检查时间：2015年3月|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：核查公司章程以及其他管理制度、公司三会资料；核查了董监高变动资料及相关公告；核查股东持股情况；查看公司办公楼、厂房；核查控股股东及实际控制人其他投资情况、高管兼职情况；核查了公司财产权属证明、财务会计制度。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||

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|-|-|-|
|现场检查手段：核查公司内部审计制度；查看内部审计部门公司；核查审计部门人员资料；核查内部审计计划、内部审计报告。|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 （如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：核查了公司信息披露相关制度；核查了公司披露的相关公告，与公告相关的会议记录、审批流程、用印记录；查阅了深交所相关网站。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||

||||
|-|-|-|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅了关联交易管理相关制度、核查关联方清单；核查公司用章登记管理记录、银行对账单；核查公司大额资金往来。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：核查募集资金相关管理制度、募集资金三方监管协议、募集资金账户明细表及银行对账单；核查募集资金专项报告;查看募投项目实施情况。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款||√|

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|-|-|-|-|
|的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：核查公司财务报表、重要合同、业绩预告；对比同行业上市公司情况。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段:查阅公司股东名册；核查股东的相关承诺；核查相关承诺的履行情况||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段:核查现金分红的制度建立情况；核查公司大额合同、大额资金往来、支付凭证、相关审批手续；与管理层沟通了解公司生产经营情况||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|经现场检查，宝色股份尚未建立《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外投资管理制度》等，已提议尽快建立。经沟通，2015年将建立该制度并实施。||||

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于南京宝色股份公司2014年下半年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
刘迎军 胡启
国海证券股份有限公司（盖章）年 月 日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-029广州天赐高新材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
||205,730.31||183,724.65||11.98%||
|营业总收入|||||||
||35,947.09||45,675.24||-21.30%||
|营业利润|||||||
||35,868.00||46,446.01||-22.77%||
|利润总额|||||||
||30,509.70||39,632.79||-23.02%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.92||1.23||-25.20%||
|基本每股收益（元）|||||||
||15.32%||28.82%||-13.50%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
||375,170.61||233,538.25||60.65%||
|总 资 产|||||||
||253,790.01||162,757.32||55.93%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||33,966.75||32,504.13||4.50%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.47||5.01||49.10%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
天赐材料（002709）1、报告期内，公司实现营业收入205,730.31万元，较上年同期增长11.98%，主要原因为日化材料及特种化学品业务、锂离子电池电解液业务销量增加导致销售收入增长，以及新增正极材料业务，实现销售收入正向增长。
2、报告期内，公司实现营业利润35,947.09万元，较上年同期减少21.30%，利润总额35,868.00万元，较上年同期减少22.77%，归属于上市公司股东的净利润30,509.70万元，较上年同期减少23.02%，主要原因为（1）日化材料及特种化学品业务上游主要原材料采购价格持续高位，导致毛利率下降；（2）受市场供求关系的影响，锂离子电池电解液销售价格下降，导致毛利率下降。
3、报告期内，公司总资产375,170.61万元，较上年同期增长60.65%，主要原因为应收款项和建设项目投资同比增加。
4、报告期内，归属于上市公司股东的所有者权益253,790.01万元，较上年同期增长55.93%，主要原因为报告期内非公开发行募集资金到位。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2017年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三季度报告全文》（公告编号：2017-107）中预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-25.00%至5.00%，本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-23.02%，与业绩预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年2月28日
关于江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人
承诺的中利腾晖光伏科技有限公司
2013年度业绩完成情况的专项审核报告
天衡专字（2014）00292号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人
承诺的中利腾晖光伏科技有限公司
2013年度业绩完成情况的专项审核报告
天衡专字（2014）00292号中利科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”）管理层编制的《关于江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人承诺的中利腾晖光伏科技有限公司2013年度业绩完成情况的说明》（以下简称“业绩完成情况说明”）进行了专项审核。按照相关规定编制《业绩完成情况说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中利科技管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对中利科技管理层编制的《业绩完成情况说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对中利科技管理层编制的《业绩完成情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中利科技管理层编制的《业绩完成情况说明》已按照相关的规定编制，如实反映了江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人王柏兴承诺的中利腾晖光伏科技有限公司2013年度业绩完成情况。
本审核报告仅供中利科技2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·南京
中国注册会计师：
关于江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人
承诺的中利腾晖光伏科技有限公司
2013年度业绩完成情况的说明
一、公司资产重组情况
根据中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司51%股权的关联交易的议案》，以及公司与江苏中鼎房地产开发有限责任公司(以下简称：“江苏中鼎”)签订的《关于江苏腾晖电力科技有限公司股权转让协议书》等，公司以48,211.32万元的价格受让江苏中鼎持有的江苏腾晖电力科技有限公司（2012年3月名称变更为中利腾晖光伏科技有限公司，以下简称“中利腾晖”）51%股权。
2011年9月7日，中利腾晖完成了工商变更登记手续的，取得股东变更后的企业法人营业执照，完成资产重组。
二、江苏中鼎及实际控制人王柏兴的业绩补偿承诺
根据2011年8月19日江苏中鼎及公司实际控制人王柏兴出具的《业绩补偿承诺》，江苏中鼎及公司实际控制人王柏兴承诺，中利腾晖2013年度净利润至少达到36,625.00万元，如届时中利腾晖未达到该等业绩，江苏中鼎将在相关审计报告出具之日起十个工作日内以现金方式向中利腾晖支付差额。
三、腾晖电力业绩完成情况
天衡会计师事务所已对中利腾晖2013年度财务报表进行了审计,经审计的中利腾晖2013年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润为26,053.60万元，占江苏中鼎及实际控制人承诺完成净利润的71.14%。
中利科技集团股份有限公司