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四川西部资源控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五十八次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川西部资源控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川西部资源控股股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料并仔细核查后，基于独立判断，对公司第八届董事会第五十八次会议审议的相关事项，发表以下独立意见：
一、关于重大资产出售预案的独立意见
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次资产出售构成重大资产重组。
2、本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次重组事项相关议案时履行了法定程序。
3、本次重组的实施将有利于减轻公司的财务负担和经营风险，提高公司资产的流动性，有利于公司改善财务状况，增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
4、本次重组公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，为本次重组编制的《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预案》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
5、本次重组方案合理、切实可行，具备可操作性，无重大法律障碍。我们同意公司董事会就本次重组事项的总体安排。
6、本次重组不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组涉及上市公司股东大会审议事项，已在《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预案》中详细披露，并对可能无法获得股东大会批准的风险作出了特别提示。
8、本次交易在通过公开挂牌方式确定最终交易对方及交易价格后，公司尚须再次召开董事会审议通过本次交易有关事项，本次重组尚需获得公司股东大会的审议通过。
二、关于本次交易评估事项的独立意见
1、评估机构的独立性
公司本次交易聘请的评估机构天健兴业具有证券期货相关业务资格。除正常的业务往来关系外，天健兴业及其经办评估师与公司及标的公司之间不存在其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
天健兴业对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
天健兴业在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产的行业特点和实际状况，评估方法选择恰当、合理，且与评估目的一致。
4、交易定价的公允性
天健兴业对标的资产的评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估结果公允。本次交易标的资产的交易价格以天健兴业出具的资产评估报告确定的资产评估值为基础，最终交易价格以公开挂牌结果为准。
综上，本次重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，定价方式公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害公司股东的利益，对全体股东公平、合理。作为公司的独立董事，我们同意公司本次重组的总体安排。
独立董事：范自力、唐国琼2016年10月31日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2019—009江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
2019年 3月 26日，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司使用额度不超过15亿元的公司自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。具体事项公告如下：
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品目的
为提高资金使用效率，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟用部分自有资金择机购买低风险、短期的银行理财产品。
2、购买理财产品的金额
公司任意时点用自有资金购买的银行理财产品余额不超过 15亿元人民
币，上述资金额度可以滚动使用。
3、购买理财产品的方式
公司通过开户银行购买理财产品
4、购买理财产品的实施
公司董事会授权总经理根据公司实际情况购买银行理财产品。
5、购买理财产品的收益
公司购买银行理财产品的收益为固定收益，且不低于同期存款利率。
二、拟使用部分公司自有资金购买理财产品情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司确保在不影响正常生产经营
的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（二）投资品种
此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
（三）资金来源
公司购买银行理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法
合规。
（四）决策程序
本投资事项属于公司董事会权限范围内，使用部分自有资金进行投资理财相关事项已经监事会审议通过，并由独立董事发表独立意见；上述事项经董事会审议通过后实施。
（五）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司经营的影响
公司运用部分自有资金购买保本型理财产品是在不影响正常生产经营的前提下，投资保本型银行理财产品。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会关于自有资金购买理财产品出具的意见
（一）独立董事意见
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用自有资金购买的银行理财产品余额不超过 15亿元人民币。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。
综上，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有资金
适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用自有资金购买的银行理财产品余额不超过 15亿元人民币。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。
监事会认为，本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于公司使用部分自有资金购买理财产品的独立意见；
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司2019年3月28日
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2018-047
浙江钱江生物化学股份有限公司
八届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：董事朱一同先生因公出差在外，未能亲自出席，委托董事长高云跃先生行使表决权。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司八届董事会2018年第三次临时会议于2018年10月30日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，董事朱一同先生因公出差在外，未能亲自出席，委托董事长高云跃先生行使表决权。会议由公司董事长高云跃先生主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》；
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和《上海证券报》的本公司公告临2018-049。
本议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事对以上议案发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司与相关各方签署相关终止协议的议案》。
董事会同意公司与相关各方签署相关终止协议。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事朱炳其负责监票。
三、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2018年10月31日●报备文件
八届董事会 2018年第三次临时会议决议。
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2016－021
债券代码：122073 债券简称：云债暂停
云南云维股份有限公司
关于“云债暂停”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
·调整前适用的利率:5.65%
·调整后适用的利率：5.65%
·起息日：2016年6月1日
根据《云南云维股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》）（以下简称“《募集说明书》”），发行人有权决定是否在本期债券（债券简称：云债暂停，债券代码：122073）存续期的第5年末上调该品种债券后2年的票面利率。
根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定不上调“云债暂停”存续期后2年的票面利率，即“云债暂停”的未被回售部分在债券存续期后2年票面利率仍维持5.65%不变（本期公司债券采取按单年计息，不计复利）。
一、释义
除非特别说明，以下简称在文中含义如下：
|||||
|-|-|-|-|
||指|||
|云债暂停/本期债券||指|云南云维股份有限公司 2011 年公开发行的 10|
||||亿公司债券|
||指|||
|本次回售申报期||指|“云债暂停”的持有人可以申报本次回售的期间|
||||为2016年5 月20日、2016年 5月23 日、2016|
||||年 5月24日|

|||||
|-|-|-|-|
||指|||
|本年度付息日||指|2016 年6月 1日|
||指|||
|上交所||指|上海证券交易所|
||指|||
|元||指|人民币元|

二、本期债券基本情况
1．债券名称：云南云维股份有限公司2011年公司债券。
2．债券简称：云债暂停。
3．债券代码：122073。
4．发行总额：10亿元。
5．债券期限：本期公司债券的期限为 7年，附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6．债券发行批准机关及文号：中国证监会，证监许可[2011]809号。
7．票面利率：本期债券票面年利率为5.65%，在债券存续期限前 5年保持不变，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2年的票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
8．发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在“云债暂停”存续期的第5年末上调其后2年的票面利率，调整幅度为1至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。
9．投资者回售选择权：投资者拟部分或全部行使回售选择权，须在发行人
发布上调本期债券票面利率公告之日起 10个工作日内进行登记，回售登记经确
认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记期进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有全部本期债券至第7个计息年度的付息日。
10．付息、兑付方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2018年 6月 1日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2016年 6月 1日兑付，未回售部分债券的本金至 2018年 6月 1日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
11．起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的 6月1日为该计息年度的起息日。
12．付息日：在本期债券的计息期间内，每年6月1日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2011年至 2016年每年的 6月 1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
13．信用级别：中诚信证券评估有限公司于 2015年 11月 13日出具了《中诚信证评关于下调云南云维股份有限公司的主体信用等级和“云债暂停”的债项信用等级的公告》（信评委函字﹝2015﹞跟踪181号），决定将公司的主体信用等级由AA-下调至A+，评级展望为负面，将“云债暂停”的债项信用等级由 AA下调A+。
14．担保情况：本期债券由云南煤化工集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
15．债券受托管理人：红塔证券股份有限公司。
16．登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2016年5月13日
独立董事候选人声明
本人彭苏萍，已充分了解并同意由提名人中国神华能源股份有限公司董事会提名为中国神华能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国神华能源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国神华能源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国神华能源股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国神华能源股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
∷本人承诺:娴本人任职后出现不符合触立董事任职资格情形
的i本人将自出哪该等情形之日起30日讷辞旁独立董事职务。∷∷特此声明。
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独立董事候选人声明
本人黄明，已充分了解并同意由提名人中国神华能源股份有限公司董事会提名为中国神华能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国神华能源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国神华能源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国神华能源股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国神华能源股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的,本人将自出现该等情形之日起30日
内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人
:
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经世律师事务所
关于内蒙古西水创业股份有限公司2013年年度股东大会的
法律意见书
致：内蒙古西水创业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派单润泽、毕诗勇律师出席了公司于2014年5月6日在呼和浩特喜来登酒店会议室(内蒙古呼和浩特新城区迎宾北路5号)召开的2013年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古西水创业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
公司已于2014年4月11日在《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《内蒙古西水创业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司本次年度股东大会于2014年5月6日在呼和浩特喜来登酒店会议室(内蒙古呼和浩特新城区迎宾北路5号)召开。会议召开的时间、地点及其它事项与前述《会议通知》披露的一致。
经验证，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人5人，代表股份144,630,160股，占公司总股本的37.664%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人参加本次会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
2、出席会议的其它人员
出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经验证，上述参加会议人员的资格均合法、有效。
三、本次年度股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次年度股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次年度股东大会由出席会议的股东及股东代理人采用记名投票的表决方式审议了公告中列明以下议案：
1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2013年年度报告全文》及其《摘要》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2013年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务和内控审计机构的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于公司合并天安保险股份有限公司财务报表的议案》。
本次年度股东大会按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，全部议案均以出席本次会议股东所持有效表决权100%通过。
经验证，本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师经验证认为，本次年度股东大会召集、召开的程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序及表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页为经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2013年年度股东
大会法律意见书签章页，以下无正文）
经世律师事务所
经办律师单润泽
经办律师毕诗勇
二〇一四年五月六日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2019-030中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
合同类型：EPC合同。
合同生效条件：合同协议自缔约双方签字之日起生效。
合同履行期限：工期从开工日开始计算，工期 36个月。
开工日条件：业主移交满足施工要求的现场给承包商；工程涉及的所有许可均已获得；承包商按合同要求提交履约保函；业主按合同要求支付全额的预付款给承包商；融资关闭；业主完成前端设计并满足开工要求。
对上市公司当期业绩的影响：该合同履约对公司 2019年全年业绩不构成重大影响。
一、合同决议情况
按照《公司章程》，本项目合同已按公司程序进行了评审和决策。
二、合同标的和对方当事人情况
1．合同标的情况
近日，公司所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司（简称“国际公司”）与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（简称“广东院”）组成的联营体与业主 FALCON OILS (PVT)LTD（FALCON石油公司）签署了巴基斯坦开伯尔普什图省石油炼化项目 EPC合同协议。联合体中，国
际公司占比40%，广东院占比60%，广东院为项目牵头方。
项目工程内容为建设一座日产量10万标准桶的石油炼化厂及其附属输油管道、储油罐等设施。主要工作范围包括：日处理 100,000桶/日或 500万吨/年的炼油厂；100MW自备电站，277km的石油管道及 440万立方的储存油库等。
2．合同对方当事人情况
本项目合同交易对方为 FALCON OILS (PVT)LTD（FALCON石油公司），该公司由巴基斯坦 WAK集团控股。WAK集团成立于 1989年，主要经营LPG、房地产、建筑、传媒等产业。旗下 WAKGAS于 1989年获得巴基斯坦政府部门颁发的 LPG经营许可，同时经营 LPG的储存、运输、设备生产等多方面业务。
三、主要合同条款
项目合同金额：合同金额 35.88亿美元，折合人民币约 241.39亿元。
其中，国际公司份额为 14.352亿美元，折合人民币约 96.56亿元。
结算方式：里程碑支付。
争议解决方式：开工后 28天内指定争端裁决委员会，成员由 3名组成。
仲裁规则采用巴基斯坦仲裁法则，地点在伊斯兰堡。
四、合同履行对上市公司的影响
1．该合同履行公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
2．该合同履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
该项目实施可能存在的主要风险如下：
1.工期风险：该项目工期为 36个月，存在总工期误期罚款及里程碑罚
款，罚款上限为合同总额的5%，需提前做好施工规划，合理安排进度。
2．汇率风险:本项目采用美元支付，目前美元长期走势不明朗，将来可能存在一定汇兑损失，在项目的后续运作实施中需要加强关注。
3.涨价风险：本项目合同价格为固定总价，不因成本变化而调价，鉴于合同工期为 36个月，需提前做好材料采购计划及组织安排。
六、备查文件
合同协议书（英文）。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2019年 5月 6日
证券代码：600050 股票简称：中国联通 编号：临2014—024中国联合网络通信股份有限公司
关于中国联合网络通信有限公司
发行 2014年度第二期中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司的控股子公司－中国联合网络通信(香港)股份有限公司，就其全资附属公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）发行 2014年度第二期中期票据发布公告如下：
联通运营公司将于二○一四年七月十日开始发行总金额为人民币 50亿元的中期票据，该发行将于二○一四年七月十四日完成，最终发行利率将于发行完成后另行公布。联通运营公司已于二○一四年七月三日就本次发行中期票据的相关文档在上海清算所网站和中国货币网上公布，网址分别为 http://www.shclearing.com和http://www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
二○一四年七月三日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-080浙江嘉化能源化工股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）正在筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉化能源，股票代码：600273）自 2017年 10月 26日开市起连续停牌，详见公司分别于 2017年10月26日及11月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-074）及《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-077）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，并于 2017年 11月 9日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-078）。现将本次重大资产重组相关情况公告如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次交易初步确定的主要交易对方为关联方及独立第三方，初步确定本次交易构成关联交易。目前，公司正在与相关方积极论证、沟通。
（二）交易方式
本次交易方式可能为以现金方式购买标的公司股权。
（三）标的资产的行业类型
本次交易标的资产所属行业为石油化学原料和化学制品制造业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组已完成如下事项：
(一)公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括论证重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作，目前正处于进一步协商沟通阶段；
公司与交易对方正在就重组意向协议的具体内容进行密切沟通和协商。
(二)公司已组织相关中介机构对拟涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组方案涉及事项较多，交易标的资产、交易方式及交易对方尚未最终确定，且具体重组方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完成，故无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2017年11月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议本次重组方案等相关事项，及时公告并申请复牌。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一七年十一月二十五日
海南罗衡机电工程设备安装有限公司文件
琼罗衡机电字[2018]005号
★
罗顿发展股份有限公司控股股东回函
罗顿发展股份有限公司：
贵公司2018年7月23日的征询函已收悉。
因贵公司股票于2018年7月19日、7月20日和7月23日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。
经向本公司管理层征询，本公司确认：除贵公司重大资产重组事项和本公司作为第三人涉及股东利益责任纠纷诉讼案件已据实披露外，不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此确认。
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2019-002
曲美家居集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年1月30日以现场方式召开，会议通知于2019年1月18日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席马思源女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：
1.审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经监事会审议，通过了公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，认为：本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2.审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
3.审议通过《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
（1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会二〇一九年一月三十日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2018-013
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、该事项已经公司董事会审议通过。
2、本次会计政策变更分为 2017年度执行的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对公司损益、总资产、净资产不产生影响；2018年 1月 1日执行的《关于印发修订〈企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7号)，将对公司 2018年度报告期间的期初留存收益及其他综合收益、2018年度的损益产生影响。
一、本次会计政策变更概述
(一) 2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7号)，规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021年 1月 1日起施行。
同时，鼓励企业提前执行。
(二) 2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
(三) 2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)，自2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；
对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助根据本准则进行调整。
(四) 2017年 12月 25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，针对 2017年施行的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则等的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的施行日开始执行上述相应会计准则。
二、审议情况
2018年 4月 8日，公司召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更具体情况
（一）变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）；并于 2018年 1月1日提前执行《关于印发修订〈企业会计准
则第 22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7号)；其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司执行《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》(财会[2017]15号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定主要影响如下：
单位：元币种：人民币
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中新增“资产处置收益”
2017年度调整：调增资产处置收益
项目，原在“营业外收入”和“营业外
12,509,708.56元，调减营业外收入
支出”的部分非流动资产处置损益，改
12,509,708.56元。2016年度调整：为在“资产处置收益”中列报。比较数
调增资产处置收益 553,149.16元，
据相应进行调整。对公司净利润和股东
调减营业外收入 553,149.16元。
权益无影响。
(2)在利润表中的新增“其他收益”项
目，与企业日常活动相关的政府补助由 2017年度调整：调增其他收益
在“营业外收入”中列报改为在“其他 224,801.24元，调减营业外收入
收益”中列报。对公司净利润和股东权 224,801.24元。
益无影响。
(3)在利润表中新增“持续经营净利 2017年度持续经营净利润为
润”和“终止经营净利润”项目，分别 117,559,940.76元，终止经营净利
列示持续经营损益和终止经营损益。比润为 0.00元。 2016年度持续经营
较数据相应进行调整。对公司净利润和净利润为67,029,272.26元，终止经
股东权益无影响。 营净利润为0.00元。
（二）公司于 2018年 1月 1日执行《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》(财会[2017]7号)，对公司2018年度报告期间的期初留存收益及其他综合收益、2018年度的损益产生影响，具体影响详见公司后期披露信息。
五、独立董事、董事会、监事会意见
公司独立董事、董事会、监事会均认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件目录
1、经董事签字的第九届董事会第二十二次会议决议；
2、经监事签字的第九届监事会第八次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董 事 会二O一八年四月十日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-015宁波博威合金材料股份有限公司
2017年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2017年1月1日至2017年6月30日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2017年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长180%-200%。公司2016年8月完成同一控制下的宁波康奈特国际贸易有限公司合并，按照企业会计准则规定对同一控制合并需要追溯调整上年数，追溯调整后归属于上市公司股东的净利润增长率为40%-60%。
3、本次业绩预告的数据未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
1、2016年1-6月实现销售收入 142,642.62万元。
2、归属于上市公司股东的净利润：4,924.81万元。
3、基本每股收益：0.11元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、报告期内，有色合金材料新产品量产带动了公司业绩持续增长；
2、报告期内，技术难度大、毛利率高的高端产品销售占比进一步提升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体数据以公司2017年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2017年7月6日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2015-051
包头华资实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自 2015年 3月 11日起停牌，公司分别于 2015年 3月 11日、2015年 3月 18日、2015年 3月 25日、2015年 4月 1日、2015年 4月 9日、2015年 4月 16日、2015年 4月 21日、2015年 4月 28日、2015年 5月 6日、2015年 5月 13日、2015年 5月 20日、2015年 5月 27日、2015年 6月 3日、2015年 6月 10日、2015年 6月 17日、2015年 6月 25日、2015年 7月 2日、2015年 7月 9日、2015年 7月 16日、2015年 7月 23日、2015年 7月 30日刊登了相关公告。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
本次非公开发行股票募集资金拟用于投资一家保险公司（简称“标的公司”）。
截止本公告日，相关工作进展情况如下：
1、本次非公开发行股票相关中介机构（包括保荐机构、律师、审计师、评估师等）已全面进场工作，公司及相关各方正积极推进公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作。
2、关于本次非公开发行股票募集资金投资标的公司的具体投资方案，公司与标的公司相关方正在紧密协商。
3、本次非公开发行的具体方案尚未最终确定。
由于本次非公开发行尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作，尽快确定非公开发行方案，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告一次该事项的相关进展情况。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2019-013北矿科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表唐连华女士因达到退休年龄，向董事会书面申请辞去公司证券事务代表职务。唐连华女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，积极协助公司董事会秘书履行职责。
公司董事会对唐连华女士任职期间的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
公司于2019年3月22日召开了公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》，同意聘任连晓圆女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满。
连晓圆女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
连晓圆女士，1988年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2013年7月进入本公司工作，2017年4月至今担任公司证券事务专员。
公司证券事务代表联系方式如下：
地址：北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼
电话/传真：010-63299988
电子邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2018-001
方大炭素新材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月4日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|732,752,492|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.9634|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨光先生主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席3人，董事闫奎兴先生、何忠华先生、舒文波先生、独立董事侍乐媛女士、李晓慧女士、魏彦珩先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席3人，监事会主席陆庆本先生和监事李新女士因公出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书宁庆才先生出席了本次会议，公司总经理党锡江先生和副总经理杨远继先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：方大炭素关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|732,563,592|99.9742|188,900|0.0258|0|0.0000|

2、议案名称：方大炭素关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|732,746,392|99.9991|6,100|0.0009|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|方大炭素关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案|1,780,600|90.4087|188,900|9.5913|0|0.0000|
|2|方大炭素关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案|1,963,400|99.6902|6,100|0.3098|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲律师、侯阳律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
方大炭素新材料科技股份有限公司2018年1月5日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—044四川金顶（集团）股份有限公司
关于全资孙公司完成工商注册并取得营业执照的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 31日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司拟投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司临 2017-042号公告。
2017年 5月 31日，公司全资孙公司——深圳银讯科技实业有限公司完成了工商注册手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5EJN5664
名称：深圳银讯科技实业有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：骆耀
成立日期：2017年5月31日
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 06月 01日
大唐电信科技股份有限公司
监事会关于公司会计政策变更的专项说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，监事会对于公司会计政策变更事项作出专项说明如下：
公司根据财政部 2014年颁布或修订的会计准则，对适用的部分会计政策进行变更，并对涉及的相关科目进行核算及追溯调整，变更后的会计政策符合
财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
大唐电信科技股份有限公司监事会2015年4月16日
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-016第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第二十四次会议通知于2016年5月20日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2016年5月26日以通讯表决的方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》）
该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会2016年 5月27日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2019-038哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所审核意见函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟通过发行股份购买湘财证券股份有限公司100%股份并募集配套资金。公司于2019年7月1日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，详见公司于2019年7月2日披露的相关公告。
2019年7月15日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对哈尔滨高科技（集团）股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函【2019】1009号）（以下简称“《审核意见函》”）。详见公司于 2019年7月16日披露的相关公告。
公司收到《审核意见函》后，积极组织中介机构及相关各方对《审核意见函》中涉及的问题进行认真分析和讨论。鉴于部分问题的回复需要进一步沟通和完善，公司于2019年8月5日向上海证券交易所申请再次延期不超过5个交易日对《审核意见函》予以回复。公司将尽快完成对《审核意见函》的回复，并及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司