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证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-003关于回购注销部分限制性股票
减少公司注册资本暨通知债权人公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
按照《上市公司股权激励管理办法》以及《中国建筑股份有限公司第二期 A股限制性股票计划》的有关规定，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月16日、2018年12月3日召开第二届董事会第十四次会议、 2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A股限制性股票激励对象股票回购的议案》。公司将向第二期 A股限制性股票计划部分激励对象回购并注销其不得解锁的限制性股票。具体内容详见 2018年 11月17日、12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
截止公告之日，公司已经审议批准向第二期 A股限制性股票计划涉及的 20名激励对象回购其不得解锁的限制性股票，合计回购股票数量为 4,711,000股（除权前为 3,365,000股），回购价格按照调整后的授予价格 3.47571元/股（除权前为4.866元/股）执行，合计回购资金为16,374,090元。本次回购的股票全部注销后，公司将减少注册资本 4,711,000元，减少后的注册资本为41,980,463,455元。
本次股票回购注销后，公司注册资本和股份总数将会发生相应的调减，但鉴于注销股份数量占比较小，因此不会对公司股本结构造成重大变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报债权，具体方式如下：
1、申报时间：
2019年1月10日至2019年2月23日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2、联系方式：
地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心董事会办公室
邮编：100029
电话：010-86498888
传真：010-86498170
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司
非公开发行 A股股票之持续督导保荐总结报告书
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”、“上市公司”或“公司”）2016年度非公开发行A股股票并上市的保荐机构，持续督导期限截至2017年12月31日。目前，持续督导期限已满。中信建投根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书（以下简称“本报告书”）：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、本报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对本报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、上海证券交易所按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
主要办公地址 北京市东城区朝内大街 188号
法定代表人 王常青
保荐代表人 孔磊、史云鹏
联系电话 021-68824260
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 北京王府井集团股份有限公司
股票代码 600859
股票简称 王府井
注册资本 776,250,350元
注册地址 北京市东城区王府井大街255号
主要办公地址 北京市东城区王府井大街255号
法定代表人 刘毅
实际控制人 北京王府井东安集团有限责任公司
董事会秘书 岳继鹏
联系人 岳继鹏、连慧青、赵磊
联系电话 010-65125960
本次证券发行类型 非公开发行
本次证券上市时间 2016年9月12日
本次证券上市地点 上海证券交易所
年报披露时间 2018年3月24日
四、保荐工作概述
（一）保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作
1、尽职推荐。在推荐王府井非公开发行股票期间，中信建投积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对王府井及其控股股东、实际控制人进行尽职调查，统筹非公开发行股票的各项准备工作；组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐工作报告、发行保荐书等重要文件；提交推荐文件后，中信建投主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通。
2、督导公司履行信息披露义务。在持续督导期间，中信建投督导王府井按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定建立健全信息披露制度，及时履行信息披露义务。
3、中信建投督导王府井执行募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资等有关制度，持续关注王府井募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金投资项目使用情况进行详尽的核查。
（二）发行人配合保荐工作的情况
2、在持续督导期间，王府井按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
（三）发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况
王府井聘请的其他中介机构包括信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市海问律师事务所，上述中介机构能够积极配合中信建投实施持续督导工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）收购贝尔蒙特100%股权
2016年 10月 31日，经王府井第八届董事会第三十六次会议审议通过，上市公司拟以现金方式收购控股股东北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）持有的贝尔蒙特香港有限公司（以下简称“贝尔蒙特”）100%股权，交易价格为人民币537,260.05万元。根据当时的审计结果，本次收购构成《重组办法》规定的重大资产重组。
由于相关事项尚待论证，继续推进本次重组存在不确定性，2017年1月19日，经上市公司第九届董事会第二次会议审议，上市公司与王府井国际协商终止收购贝尔蒙特100%股权，本次重大资产重组终止。
2017年 3月，王府井第九届董事会第四次会议审议通过了上市公司收购王府井国际持有的贝尔蒙特100%股权关联交易事项，交易价格为人民币 512,260.05万元。根据上市公司最新的审计结果，本次收购不构成《重组办法》规定的重大资产重组。2017年4月7日，上市公司召开2016年年度股东大会，审议通过王府井收购贝尔蒙特100%股权暨关联交易的议案。
王府井已根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定就上述事项履行了内外部决策程序和信息披露义务。
（二）吸收合并王府井国际
合并事项。
2017年 12月 20日，王府井收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的批复》（证监许可[2017]2307号），该次吸收合并获得中国证监会核准。
截至本报告书出具日，王府井吸收合并王府井国际的事项已完成。
王府井已根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定就上述事宜履行了内外部决策程序和信息披露义务。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在中信建投履行保荐职责期间，王府井能积极配合保荐机构实施持续督导工作并提供了便利条件，包括现场核查、按保荐机构的要求提供相关资料、接受访谈沟通等。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在本保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在本保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人及时审阅了公司信息披露文件，发行人的信息披露文件符合相关规定。
九、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
截至2017年12月31日，王府井2016年度非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，保荐机构将继续对王府井的募集资金的管理和使用履行持续督导职责。
（以下无正文）
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-033
厦门钨业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年5月29日以现场与通讯相结合的方式召开，现场召开地址为厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、在关联董事邓英杰回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与中钨高新签订<长期采购协议>采购钨产品的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2018-034《厦门钨业关于向中钨高新材料股份有限公司采购钨产品的关联交易公告》
二、在关联董事邓英杰回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与中钨高新签订<长期供货协议>销售钨产品的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2018-035《厦门钨业关于向中钨高新材料股份有限公司销售钨产品的关联交易公告》
三、在关联董事邓英杰回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与中钨高新签订<长期供货协议>销售钼产品的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2018-036《厦门钨业关于向中钨高新材料股份有限公司销售钼产品的关联交易公告》
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
详见公告：临-2018-037《厦门钨业关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2018年5月30日
证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号： 2014-023广东科达机电股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2014年4月25日在公司103会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
2014年 4月 18日，公司 2013年度股东大会审议通过了《关于公司更名的议案》，批准公司中文名称由“广东科达机电股份有限公司”变更为“广东科达洁能股份有限公司”，英文名称由“Keda Industrial Co.,Ltd.”变更为“Keda Clean Energy Co.,Ltd.”。近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得佛山市顺德区市场安全监管局换发的《营业执照》，公司中文名称正式变更为“广东科达洁能股份有限公司”，公司证券简称相应由“科达机电”变更为“科达洁能”，公司证券代码不变，仍为“600499”。
二、审议通过《2014年第一季度报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
《2014年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会二〇一四年四月二十六日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-009
文投控股股份有限公司
关于大股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月6日发布《关于大股东增持文投控股股份计划的公告》，公司第一大股东的控股集团北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称“文投集团”）计划于公司本次复牌后的两个交易日后的 12个月内，根据上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票（以下简称“本次增持”）。本次增持股票种类为无限售流通 A股股票，增持价格原则不高于 28元/股，增持金额不低于人民币 3亿元，不超过人民币 10亿元。
截至2018年1月11日收盘，文投集团本次增持公司股份共计7,802,635股，增持均价20.19元/股，增持金额157,506,776.45元，占公司总股本的0.42%。
本次增持后，文投集团及其一致行动人合计持有公司股份480,133,701股，占公司总股本的25.89%。
公司于2018年1月11日收到文投集团本次增持主体北京文资文化产业投资中心（有限合伙）的通知，北京文资文化产业投资中心（有限合伙）于 2018年 1月 10日至 2018年 1月 11日，通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份 7,802,635股，占公司总股本的0.42%，增持总金额 157,506,776.45元。
现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：北京文资文化产业投资中心（有限合伙）是文投集团的实际控制企业。
（二）本次增持前，公司第一大股东文资控股及其一致行动人北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司合计持有公司 472,331,066股，占比25.46%。本次增持后，文投集团及其一致行动人合计持有本公司股份 480,133,701股，占公司总股本的25.89%。
二、增持计划的主要内容
公司于2018年1月6日发布《关于大股东增持公司股份计划的公告》，公司第一大股东的控股集团文投集团计划于公司本次复牌后的两个交易日后的 12个月内，根据上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票。本次增持股票种类为无限售流通A股股票，增持价格原则不高于28元/股，增持金额不低于人民币3亿元，不超过人民币10亿元。详见公司于2018年1月6日发布的《关于大股东增持文投控股股份计划的公告》（公告编号：2018-008）。
三、增持计划的实施进展
2018年1月11日，公司收到第一大股东的控股集团文投集团本次增持主体北京文资文化产业投资中心（有限合伙）的通知，北京文资文化产业投资中心（有限合伙）于2018年1月10日至2018年1月11日通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份7,802,635股，增持均价20.19元/股，占公司总股本0.42%，增持金额 157,506,776.45元，达到文投集团本次增持计划金额下限的50%。本次增持后，文投集团及其一致行动人持有本公司股份480,133,701股，占公司总股本的25.89%。
四、其他说明
1.文投集团承诺：在增持公司股份期间、增持完成后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的上市公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2.本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等相关规定，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2018年1月12日
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京新街口百货商店股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
江苏永衡昭辉律师事务所
江苏省南京市珠江路 222号长发科技大厦 13楼
电话：86 25 83193322
传真：86 25 83191022
二零一四年九月
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京新街口百货商店股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
苏永证字(2014)第118号致：南京新街口百货商店股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派周峰、孙宪超律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于2014年9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2014年 9月 24日下午在南京市中山南路 1号南京中心 23楼会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由经公司半数以上董事推选的公司董事陶佩芬女士主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，持有公司表决权股份78,899,964股，占公司总股本的百分之二十二点零二(22.02%)。
3、根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在 2014年 9月
24日09:30—11:30、13:00—15:00网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东共计 10名，持有公司有表决权股份 890,600股，占公司总股本的百分之零点二五(0.25%)。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 3名，持有公司表决权股份 78,899,964股，占公司总股本的百分之二十二点零二(22.02%)。
(2)根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 10名，持有公司有表决权股份 890,600股，占公司总股本的百分之零点二五(0.25%)。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
(3)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未有股东提出临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
本次股东大会投票表决结束后，根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东共 13名，持有公司有表决权股份 79,790,564股，占公司总股本的百分之二十二点二七(22.27%)。根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了《关于发行公司中期票据的议案》。
经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
【本页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页】
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
周峰
负责人：
黎民
孙宪超
二〇一四年九月二十四日
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2014－028号
重庆港九股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
【重要内容提示】：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会现场会议于 2014年 5月 12日下午 14:00在重庆市江北区海尔路 306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室召开；网络投票时间为 2014年 5月 12日上午9:30——11:30和下午13:00——15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况。
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|出席会议的股东和代理人人数|21人|
|所持有表决权的股份总数（股）|214,796,810股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.79%|
|其中：参加现场投票的股东和代理人数|5人|
|所持有表决权的股份总数（股）|214,476,210股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.70%|

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|其中：参加网络投票的股东及股东代理人（人）|16人|
|所持有表决权的股份总数（股）|320,600股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.09%|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙万发先生主持，会议对议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席会议董事8人，公司独立董事刘星先生因公出差不能出席此次会议；公司在任监事5人，出席会议监事5人；公司董事会会秘书出席了本次会议；公司2名高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况（现场投票和网络投票合并计算）
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于前次募集资金使用情况报告（截至2013 年 12 月 31 日）的议案|214,573,810|99.90%|213,000|0.10%|10,000|0.00%|是|
|2|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|214,573,810|99.90%|223,000|0.10%|0|0|是|
|3|关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案|||||||是|
|3.01|发行股票的种类和面值|7,754,732|97.20%|213,000|2.67%|10,000|0.13%|是|
|3.02|发行方式|7,754,732|97.20%|213,000|2.67%|10,000|0.13%|是|
|3.03|发行数量及发行对象|7,754,732|97.20%|213,000|2.67%|10,000|0.13|是|
|3.04|发行价格及定价原则|7,754,732|97.20%|213,000|2.67%|10,000|0.13%|是|
|3.05|认购方式|7,754,732|97.20%|213,000|2.67%|10,000|0.13%|是|

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|3.06|限售期|7,754,732|97.20%|213,000|2.67%|10,000|0.13|是|
|3.07|上市地点|7,754,732|97.20%|213,000|2.67%|10,000|0.13|是|
|3.08|募集资金的金额和用途|7,754,732|97.20%|213,000|2.67%|10,000|0.13|是|
|3.09|本次发行前滚存未分配利润的安排|7,754,732|97.20%|213,000|2.67%|10,000|0.13%|是|
|3.10|决议的有效期|7,754,732|97.20%|213,000|2.67%|10,000|0.13%|是|
|4|关于公司 2014 年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案|7,754,732|97.20%|213,000|2.67%|10,000|0.13%|是|
|5|关于《重庆港九股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案|7,754,732|97.20%|213,000|2.67%|10,000|0.13%|是|
|6|关于公司与重庆港务物流集团有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案|7,753,232|97.19%|213,000|2.67%|11,500|0.14%|是|
|7|关于公司2014年度非公开发行股票募集资金用途构成重大关联交易的议案|7,753,232|97.19%|213,000|2.67%|11,500|0.14%|是|
|8|关于公司2014年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案|||||||是|
|8.01|重庆果园集装箱码头有限公司2013年度审计报告（天健审〔2014〕8-100号）|7,753,232|97.19%|213,000|2.67%|11,500|0.14%|是|
|8.02|重庆果园集装箱码头有限公司盈利预测审核报告（天健审〔2014〕8-98号）|7,753,232|97.19%|213,000|2.67%|11,500|0.14%|是|
|8.03|重庆果园集装箱码头有限公司评估报告（重康评报字〔2014〕第27号）|7,753,232|97.19%|213,000|2.67%|11,500|0.14%|是|
|8.04|重庆港九股份有限公司2013年度备考财务报告审计报告（天健审〔2014〕8-99号）|7,753,232|97.19%|213,000|2.67%|11,500|0.14%|是|

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|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案|214,572,310|99.90%|213,000|0.10%|11,500|0.00%|是|
|10|关于修改公司章程的议案|214,572,310|99.90%|213,000|0.10%|11,500|0.00%|是|

三、律师见证情况
公司聘请四川联一律师事务所赖宏律师、鞠毅律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）重庆港九股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
（二）四川联一律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2014年5月13日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019046
苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2019年10月22日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年10月29
日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际现场和通讯方式参会董事8名。李树林先生因公出差，书面委托邹利明董事参会并表决。本次会议由公司董事邹利明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于报出公司2019年三季报的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
半年报全文及摘要详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
二、审议通过《关于公司拟清算美国控股子公司的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
由于美国控股子公司业绩一直未达到经营目标，未能达到公司投资目的。董事会同意对美国控股子公司 Master ValveInc.进行清算流程，并授权公司办理具体事宜。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2019- 038
中国中煤能源股份有限公司
2019年 10月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标项目|单位|2019年||2018年||变化比率（%）||
|||10月份|累计|10月份|累计|10月份|累计|
|一、煤炭业务||||||||
|1、商品煤产量|万吨|903|8,619|614|6,201|47.1|39.0|
|2、商品煤销量|万吨|2,375|18,603|1,484|13,678|60.0|36.0|
|其中：自产商品煤销量|万吨|861|8,610|590|6,142|45.9|40.2|
|二、煤化工业务||||||||
|（一）聚烯烃||||||||
|1、聚乙烯产量|万吨|6.6|61.6|6.5|61.2|1.5|0.7|
|销量|万吨|6.3|61.4|7.3|61.8|-13.7|-0.6|
|2、聚丙烯产量|万吨|6.3|58.9|6.1|60.3|3.3|-2.3|
|销量|万吨|5.6|57.5|4.9|59.7|14.3|-3.7|
|（二）尿素||||||||
|1、产量|万吨|15.2|166.7|18.6|148.9|-18.3|12.0|
|2、销量|万吨|12.4|199.9|11.3|166.0|9.7|20.4|
|（三）甲醇||||||||
|1、产量|万吨|7.8|80.6|6.3|58.4|23.8|38.0|
|2、销量|万吨|8.7|81.5|6.8|59.2|27.9|37.7|
|三、煤矿装备业务||||||||
|煤矿装备产值|亿元|5.4|71.0|5.7|57.4|-5.3|23.7|

注：2019年商品煤和甲醇销量包括公司内部自用量，2018年相关数据同步调整。
以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营
概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护、安全检查和煤矿地质条件变化等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2019-029
苏州纽威阀门股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 16日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》等相关议案。并经2018年12月06日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 12月 13日披露了《苏州纽威阀门股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。并于2018年12月25日实施了首次回购，于 2019年 01月 04日披露了回购股份的进展公告，于 2019年 02月 02日披露了回购股份的进展公告（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，现将本公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年 03月 29日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计 3,777,897.00股，占公司总股本的比例为0.5037%。成交的均价为 11.32元/股，成交的最高价格为12.18元/股，成交的最低价格为10.52元/股，支付的总金额为42,748,124.28元（不含交易费用）。
上述回购进展符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2019年04月02日
证券代码：600421 证券简称：ST仰帆 公告编号：2019-015
湖北仰帆控股股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“仰帆控股”或“公司”）于 2019年 3月 15日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司 2018年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）更换为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”），现将有关事项公告如下：
一、更换会计师事务所的基本情况
立信事务所已连续为公司提供审计服务 8年，因公司业务发展需要，公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构。
公司已就更换财务会计报告审计及内部控制审计事项与立信事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。立信事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允的反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，公司对立信事务所多年来的辛勤工作表示感谢！
二、拟聘会计师事务所情况介绍
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9111010856949923XD
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人：杨荣华，刘贵彬，冯忠
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、公司拟更换会计师事务所履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会事前对瑞华事务所进行了较为充分的了解，认为瑞华事务所满足公司对相关资质的要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构，向董事会提议聘任瑞华事务所为公司 2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构。
2、公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意更换瑞华事务所为公司 2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：
（1）公司更换2018年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。
（2）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。
（3）公司更换 2018年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。不会影响公司财务报告审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。
四、移交办理情况
公司原会计师事务所立信事务所正在与现会计师事务所瑞华事务所办理相关工作移交。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2014-013
华能国际电力股份有限公司
关于短期融资券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司(“公司”)2012年年度股东大会于2013年6月19日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起的24个月内在中国境内一次或分次滚动发行本金余额不超过150亿元人民币的短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的短期融资券本金余额不超过150亿元人民币）。
公司已于2014年4月28日完成了华能国际电力股份有限公司2014年度第一期短期融资券（“本期融资券”）的发行。本期融资券发行额为50亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，发行利率为4.90%。
本期融资券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期融资券募集资金主要用于偿还银行贷款，改善融资结构，并补充短期经营性流动资金。
本期融资券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2014年4月29日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2017-010浙江大元泵业股份有限公司关于下属全资子公司
使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000万元。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号：2017-005号）。
一、合肥新沪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
（一）购买理财产品情况
合肥新沪于2017年7月28日使用闲置募集资金6,000万元购买了中国光大银行保本型理财产品，已办理完相关手续，具体情况如下：
理财产品名称：2017年对公结构性存款统发第八十期产品 5
投资起始日：2017年7月28日
投资到期日：2017年10月28日
预期年化收益率：4.15%
购买理财产品金额：6,000万元
上述理财产品类型为保本收益型，本金及收益币种为人民币，资金来源为闲
置募集资金。公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行无关联关系。
（二）风险控制措施
合肥新沪本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司财务部门将与中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。
公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司的影响
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司的日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 14,000万元（含本次），具体情况如下：
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|理财产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|备注|
|工商银行保本型“随心E”二号理财产品|8,000|2017.07.27|2017.10.30|3.5%|实施中|
|光大银行“2017年对公结构性存款统发第八十期产品5”|6,000|2017.07.28|2017.10.28|4.15%|实施中|
|合计|14,000|||||

特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2017年8月1日
安徽四创电子股份有限公司
《董事会议事规则》（修订）
根据《公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，对公司现行的《董事会议事规则》进行修订。
一、将原第三条修改为：
“第三条董事会由 11名董事组成，设董事长 1人,独立董事占董事总人数的1/3，对股东大会负责。在股东大会决议下，董事会可以设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。”
此次《董事会议事规则》修订需经公司股东大会审议通过后实施。
安徽四创电子股份有限公司二Ｏ一四年四月二十三日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2016-002上海汽车集团股份有限公司
六届五次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知情况
本公司董事会于2016年1月15日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2016年1月18日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议情况
会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。
四、会议决议
经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：
（一）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》
详见《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》（临2016-004）。
（同意 7票，反对 0票，弃权 0票）
（二）《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
详见《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（临2016-005）。
因全体董事均出具了上述承诺，与本议案所议事项均具有关联关系，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（三）《关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》
因本议案涉及公司控股股东上汽总公司认购公司本次发行的股
票，构成关联交易，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生在本议案表决过程中回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
（四）《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》
因本议案涉及公司部分董事、监事、高级管理人员参与的员工持股计划认购公司本次发行的股票，构成关联交易，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生在本议案表决过程中回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。
（同意 4票，反对 0票，弃权 0票）
（五）《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《上海汽车集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
因本议案涉及公司部分董事、监事、高级管理人员参与的员工持股计划认购公司本次发行的股票，构成关联交易，关联董事陈虹先生、
陈志鑫先生、钟立欣先生在本议案表决过程中回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。
（同意 4票，反对 0票，弃权 0票）
（六）《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
详见《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（临
2016-007）。
（同意 7票，反对 0票，弃权 0票）
上述第1、2项议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019－040
中闽能源股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 31日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司中闽（富锦）生物质热电有限公司的议案》，同意公司在黑龙江省富锦市设立全资子公司中闽（富锦）生物质热电有限公司，负责富锦市二龙山镇生物质热电联产项目的开发建设。具体内容详见公司于 2019年 6月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-038）。
近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了富锦市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91230882MA1BMUYR8P
2、名称：中闽（富锦）生物质热电有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：富锦市幸福社区19组锦泰新城A1综合楼000104门6楼
5、法定代表人：张骏
6、注册资本：陆仟万圆整
7、成立日期：2019年6月26日
9、经营范围：生物质能发电，风力发电，电力供应，热力生产和供应，新能源技术推广服务，生物质能技术开发、转让、咨询服务，风能发电工程施工，热力输送管道设施施工，生物质致密成型燃料加工、销售，灰渣销售，农副产品收购、仓储、销售，休闲观光活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会2019年6月29日
证券简称:江苏吴中 证券代码: 600200 编号：临 2016-047江苏吴中实业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月6日，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160738号）（以下简称“《反馈意见》”,具体见公司于2016年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《江苏吴中实业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（160738号）之反馈意见回复》。
公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
上述事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2015-003
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于谭功廉因退休不再担任总经理助理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司总经理助理谭功廉先生因年龄原因退休，不再担任公司总经理助理。
公司董事会对谭功廉先生任职期间为公司发展建设作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会二〇一五年一月三十一日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2014-002新疆友好（集团）股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、监事会会议召开情况|
|1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范|

性文件和《公司章程》的规定。
2、公司于 2014年 1月 27日以书面形式向全体监事发出了本次会议的通知。
3、公司于 2014年 2月 12日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。
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|5、本次会议由公司监事会主席肖会明先生主持。|
|二、监事会会议审议情况|

经审议通过了《公司关于确认 2013年度日常关联交易执行情况及预计 2014年度日常关联交易事项的议案》。
根据有关规定，公司监事会就上述日常关联交易事项进行审阅，并发表监督意见如下：
监事会全体成员列席了审议上述日常关联交易事项的七届十九次董事会会议，公司董事会在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对关联交易发表了事前认可意见及独立董事意见，公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见，公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该日常关联交易未损害上市公司及其股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会 2014年 2月 13日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2019-024证券代码：155014 证券简称：18铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.一、监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于2019年8月17日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2019年8月28日11:00～11:30在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事5人，监事朱祥先生因工作安排不能亲自参会，书面委托监事王道阔先生代其参会并表决，本次会议实有 6名监事行使表决权。
本次会议由监事会主席赵肃芬女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、关于对董事会编制的公司《2019年半年度报告》的审核意见
监事会根据《证券法》第68条的规定及相关要求，对董事会编制的公司 2019年半年度报告进行了认真审核，提出以下书面审核意见：
（1）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
2、关于对公司会计政策变更的审核意见
公司监事会根据《公司章程》的要求，对董事会审议公司会计政策变更的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、公司依据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2019]6号）进行会计政策变更，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、本次会计政策变更审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2019年8月30日