股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-106杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持，会议通知已于 2017年 4月 10日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：1.《2016年年度报告》及其摘要
公司3名监事对此议案进行了表决。
《2016年年度报告》的具体内容于 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告摘要》的具体内容于 2017年 4月 25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告》及其摘
要。
2.《2017年第一季度报告》全文及正文
公司3名监事对此议案进行了表决。
《2017年第一季度报告》的具体内容于 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年第一季度报告摘要》的具体内容于 2017年 4月 25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告》全文及正文。
3.《2016年监事会工作报告》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2016年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年监事会工作报告》的议案。
4.《2016年总经理工作报告》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2016年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年总经理工作报告》的议案。
公司3名监事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2016年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案。
6.《公司2017年度董监高薪酬安排》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度董监高薪酬安排》的议案。
7.《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 15,000万元的暂时闲置自有资金进行保本型理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品》的议案。
8.《关于公司2016年度利润分配预案》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
公司 2016年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经
营和长远发展的前提下，董事会提出 2016年度利润分配预案为：拟以总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），共分配现金红利 12,000,000.00元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》、公司《股东分红回报规划（2014-2016）》及相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。
上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》的议案。
9.《关于公司2016年度日常关联交易额度的确认及 2017年度部分关联方日常关联交易额度的预计》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2016年度日常关联交易额度的确认及2017年度部分关联方日常关联交易额度的预计公告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度日常关
联交易额度的确认及2017年度部分关联方日常关联交易额度的预计》的议案。
10.《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
11.《关于聘请公司2017年度审计机构》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2017年度审计机构的公告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构》的议案。
12.《内部控制自我评价报告》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。
13.《2016年度审计报告》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
具体请详见 2017年 4月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2016年度审计报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度审计报告》的议案。
14.《关于提请召开2016年度股东大会》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
具体请详见 2017年 4月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度股东大会通知》
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会》的议案。
15.《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案公司3名监事对此议案进行了表决。
具体请详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案。
16．《公司2016年度董事、高级管理人员履职情况的报告》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
报告认为：公司董事会决策程序符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，股东大会、董事会决议能够得到良好的落实，内部控制制度行之有效，形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在 2016年的工作中，忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规和公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，较好的完成了公司 2016年工作计划中的各项任务。2016年没有发生董事和高级管理人员在日常工作中有违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事、高级管理人员履职情况的报告》的议案。
17.《公司2016年度董事会、监事会、股东大会历次会议的程序状况的评审报告》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
报告认为：公司 2016年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开方式及召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会、监事会、股东大会历次会议的程序状况的评审报告》的议案。
18.《关于增补公司第三届监事会监事》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
2017年 4月 24日，杭州先锋电子技术股份有限公司（下简称“公司”）监事会收到公司第三届监事会监事邱文斌先生辞去监事会监事的报告。根据《公司法》《杭州先锋电子技术股份有限公司公司章程》等法律法规的规定，该报告自递交至监事会当日起生效。为保证监事会正常运行，在新任监事会监事增补前，邱文斌先生仍履行监事义务。
根据公司章程的规定，为保证公司监事会正常运行，保持工作连贯性，提高公司治理水平，公司于2017年 4月24日召开职工代表大会，根据会议决议，选举黄绵良先生增补为公司第三届监事会监事（职工代表监事）。
黄绵良先生将与公司 2015年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第三届监事会监事》的议案。
内容请详见 2017年 4月 25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一七年四月二十四日