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证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2019-062凌云工业股份有限公司 2019年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.20元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/9/27|－|2019/9/30|2019/9/30|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年 9月 12日的 2019年第二次临时股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2019年半年度
2.分派对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 550,655,534股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利 110,131,106.80元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/9/27|－|2019/9/30|2019/9/30|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司及公司股权激励对象所持限制性股票的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于个人股东（自然人投资者及证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定：
个人股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，实际税率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上市公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
公司本次向个人股东派发红利每股人民币 0.20元，派发时暂不扣缴所得税。
个人股东转让本公司股票时，将根据持股期限按上述通知规定执行差别化个人所得税的扣缴。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%,税后每股实际派发现金红利为 0.18元。
（3）对于合格境外投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。
如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照国税函〔2009〕47号的规定执行。
（4）对于投资本公司股票（“沪股通”）的香港联交所投资者（包括企业和个人），其现金红利将由本公司通过证券登记结算公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.18元。
（5）其他股东所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币 0.20元。
五、有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询办法如下：
联系部门：凌云工业股份有限公司证券事务办公室
联系电话：0312-3951002
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2019年 9月20日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-053
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不会对公司股东权益和净利润产生影响。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次执行新会计准则事项无需提交股东大会审议。根据国家财政部相关文件规定，同时为更客观、真实的反映公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展，公司进行会计政策变更，具体公告如下：
一、会计政策变更概述
财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部“新金融工具准则”的相关规定执行。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
修订后的“新金融工具准则”主要变更内容如下：
1.金融资产分类由四类变更为三类，分别为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2.金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3.修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4.在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；
5.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，公司自2019年第一季度报告起按新准则要求对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定和公
司实际情况，依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司根据“新金融工具准则”的规定进行调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次调整是根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-030
债券代码：136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2019年1-6月产量（吨）|2019年1-6月销量（吨）|2019年1-6月销售金额（万元）|
|氯苯产品|148,390.58|106,520.35|53,022.18|
|氯碱产品|252,414.84|179,616.42|29,380.78|
|树脂产品|59,635.61|52,892.50|85,741.83|
|橡胶防老剂|89,929.91|90,381.23|123,177.51|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年1-6月平均价格（元/吨）|2019年1-6月平均价格（元/吨）|变动比率|
|氯苯产品|7,238.31|4,977.66|-31%|
|氯碱产品|1,658.16|1,635.75|-1%|
|树脂产品|18,323.30|16,210.58|-12%|
|橡胶防老剂|17,521.49|13,628.66|-22%|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2018年1-6月平均价格（元/吨）|2019年1-6月平均价格（元/吨）|变动比率|
|纯苯|6,628.78|4,048.02|-39%|
|煤炭|640.97|545.48|-15%|
|丙酮|5,185.12|2,857.53|-45%|

特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2019年8月31日
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2014-057A股代码:600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
关于非执行董事任职资格核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）2014年第二次临时股东大会选举李晓鹏先生为本公司非执行董事。
本公司今日接到《深圳银监局关于招商银行李晓鹏任职资格的批复》（深银监复[2014]390号），李晓鹏先生担任招商银行董事的任职资格已获得核准。李晓鹏先生任本公司第九届董事会非执行董事的任期自核准日2014年11月17日起生效，至本公司第九届董事会届满之日止。
李晓鹏先生的简历请参见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2014年第二次临时股东大会文件。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2014年 11月 18日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-130光明房地产集团股份有限公司
关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司
与上海奉贤城乡建设投资开发有限公司组成联合体
成功竞拍上海市奉贤区南桥新城 16单元 29-01区域地块的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次竞拍简要内容：光明房地产集团股份有限公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司与上海奉贤城乡建设投资开发有限公司组成联合体成功竞得上海市奉贤区南桥新城 16单元 29-01区域地块。
●本次竞拍实施经审议的程序:本次竞拍在董事会对董事长的授权范围内，无须提交董事会、股东大会审议。
●本次竞拍的目的和意义:本次竞拍是光明房地产集团股份有限公司坚持深根上海，不断提升公司核心竞争力，符合公司战略发展布局与整体经营需要，对于企业转型升级具有积极的意义。
●本次竞拍结果及对上市公司的影响：农工商房地产（集团）有限公司与上海奉贤城乡建设投资开发有限公司组成联合体成功竞得上述地块，成交总价为人民币 122823万元。本次竞拍结果，符合公司未来发展战略，对公司未来的社会效益、品牌效益、经济效益都有积极的意义，短期内对公司的经营业绩无重大影响。
●本次竞拍未构成关联交易。
●本次竞拍未构成重大资产重组。
●本次竞拍不存在重大法律障碍。
●特别风险提示:本次竞拍本身不存在风险。
一、本次竞拍情况概述
1、经上海市奉贤区人民政府批准，上海市奉贤区规划和土地管理局（下
称“奉贤规土局”）决定于 2018年 11月 26日下午15：30以招标挂牌复合式出让上海市奉贤区南桥新城 16单元 29-01区域地块（下称“本地块”）的国有建设用地使用权。光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）获悉之后对该地块进行考察和可行性研究，决定由公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）与上海奉贤城乡建设投资开发有限公司（下称“奉贤城建投”）组成联合体（下称“本联合体”）参与竞拍本地块。
2、根据 2018年 11月 26日奉贤区规土局出具的《成交确认书》，确认本联合体竞得本地块的国有建设用地使用权，本地块的土地成交总价为人民币 122823万元。
3、本次竞拍在董事会闭会期间对董事长的授权范围内，无须提交董事会、股东大会审议。
4、本次竞拍不构成关联交易。本次竞拍未构成重大资产重组。本次竞拍不存在重大法律障碍。
二、竞拍各方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
名称：上海市奉贤区规划和土地管理局；
性质：政府组织；
联系地址：上海市奉贤区南桥镇望园南路 1529弄 1-3号。
（二）联合竞买方情况介绍
1、联合竞买人之一
名称：农工商房地产（集团）有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市普陀区长寿路 798号 208室
成立时间：1988年 05月 14日
法定代表人：沈宏泽
注册资本：112000万元人民币
主营业务：企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清理、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项目，房地产咨询（不得从事中介），附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本公司占农房集团100%的股权。
2、联合竞买人之二
名称：上海奉贤城乡建设投资开发有限公司；
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
住所：奉贤区南桥镇南桥路156-158号；
成立时间：1998年7月22日；
法定代表人：曹辉；
注册资本：2010万人民币；
主营业务：房地产开发经营，建筑建设工程施工，公路建设工程施工，市政公用建设工程施工，水利水电机电安装建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，园林绿化工程施工，绿化养护，房地产经纪，物业管理，停车场经营管理，自有设备租赁，建筑材料，装潢材料、金属材料、陶瓷制品、机电设备、家用电器批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：上海奉贤发展（集团）有限公司占奉贤城建投100%的股权。
奉贤城建投及其股东与本公司不存在关联关系。
3、联合竞买人的投资比例
根据 2018年 11月 26日奉贤区规土局出具的《成交确认书》，确认本地块竞得人为：农房集团（投资比例为55%），奉贤城建投（投资比例为45%）。
三、竞拍标的基本情况
（一）竞拍标的基本情况及要求
1、地块名称：上海市奉贤区南桥新城 16单元 29-01区域地块；
2、四至范围：东至驰园路，南至广丰路，西至碧园路，北至妙丰路；
3、土地总面积（㎡）：42646.80；
4、出让面积（㎡）：42646.80；
5、土地用途：居住用地；
6、容积率：1.6；
7、绿地率：35%，其中集中绿地率：不低于10%；
8、出让年限：70年；
9、住宅中小套型比例：本地块内中小套型住宅建筑面积不得低于该地块住宅总建筑面积的60%，计 40940.93平方米以上（中小套型住宅设计建设标准为：多层住宅建筑面积不大于 90平方米、小高层住宅建筑面积不大于 95平方米、高层住宅建筑面积不大于 100平方米）；
10、交地状况：净地；
11、地下建（构）筑物及管线由受让人自行办理有关搬迁或拆除手续和承担相应费用。
（二）竞拍标的获取方式
1、本次国有建设用地使用权挂牌为无底价挂牌出让，但设立起始价，以增价方式竞价；
2、本次国有建设用地使用权挂牌截止时间为 2018年 11月 26日15:30；
3、本地块出让起始价为人民币 122823万元。
四、本次竞拍实施经审议的程序情况
本次竞拍在董事会对董事长的授权范围内，无须提交董事会、股东大会审议。
五、本次竞拍的目的和意义:
本次竞拍是公司坚持深根上海，不断提升公司核心竞争力，符合公司战略发展布局与整体经营需要，对于企业转型升级具有积极的意义。
六、本次竞拍结果及对上市公司的影响
本联合体成功竞得上述地块，成交总价为人民币 122823万元。本次竞拍结果，符合公司未来发展战略，对公司未来的社会效益、品牌效益、经济效益都有积极的意义，短期内对公司的经营业绩无重大影响。
七、本次竞拍的风险分析
本次竞拍本身不存在风险。
八、备查文件
奉贤区规土局出具的《成交确认书》。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一八年十一月二十九日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2014-003
中信国安葡萄酒业股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划非公开发行股票重大事项，公司股票于 2014年 1月 27日紧急停牌, 2014年 1月 28日起连续停牌。公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了关于非公开发行 A股股票的相关议案。本次董事会决议公告及非公开发行 A股股票预案将于 2014年 1月 30日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
依据相关规定，经申请公司股票于 2014年 1月 30日复牌。
因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一四年一月二十九日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2014-004
乐凯胶片股份有限公司
控股股东一致行动人增持公司股份计划实施情况的
公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2013年 3月 11日，本公司发布了《控股股东一致行动人增持公告》（编号2013－003）。依据该公告，本公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“航天科技”）的控股子公司航天科技财务有限责任公司(以下简称“航天科技财务公司”)于 2013年 3月 11日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 1,008,900股,占本公司总股本的0.3%。自该次增持(首次增持)之日起，航天科技财务公司拟在未来 12个月内，从二级市场上继续择机增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2％(含本次已增持部分的股份，合计不超过2%)。
日前，本公司接到航天科技财务公司通知，截至2014年3月10日，本次增持计划已实施完毕。增持期间，航天科技财务公司通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份1,008,900股，约占本公司总股本的0.3%。本次增持完成后，公司实际控制人航天科技直接、间接持有公司股份数为 122,778,900股,占公司总股本比例为35.90%。航天科技财务公司遵守承诺，在增持实施期间及法定期限内未减持所持有的本公司股份。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司
董事会
2014年3月11日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-081
隆鑫通用动力股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日披露了《重大事项停牌公告》，经公司申请，公司股票自 2014年11月14日起停牌。
公司目前正在筹划的重大事项为通过向标的公司股东发行股份和支付现金的方式购买非关联第三方标的公司资产，该标的公司目前主要从事柴油发电机组业务。截止本公告日，该事项仍存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现公司申请继续停牌，公司股票自2014年11月20日起连续停牌不超过30天。公司于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2014年11月20日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2015-024黑牡丹（集团）股份有限公司
关于 2015年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年3月13日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请由董事会组织公司发行短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过 10亿元人民币的短期融资券，具体内容详见公司公告2013-011。
2013年10月25日，公司发布了《关于发行短期融资券获准注册的公告》，根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP396号），公司短期融资券注册金额为10亿元人民币，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，具体内容详见公司公告2013-039。
2015年6月5日，公司发行了2015年度第一期短期融资券，本期短期融资券（简称“15黑牡丹CP001”；代码：041562032）实际发行总额为 5亿元人民币，期限为366天，单位面值为100元人民币，发行利率为4.49%，主承销商为中国民生银行股份有限公司，联席主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司，发行款 5亿元人民币已于2015年6月8日到账。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2015年6月9日
浙江中国小商品城集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《浙江中国小商品城集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）发行公告》，债券发行总额为不超过人民币15亿元，首期发行规模为8亿元，本期发行规模为7亿元，发行价格为每张100元，全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。
本期债券发行工作已于2016年7月29日结束，实际发行规模7亿元，最终票面利率为3.10%。
特此公告。
大同煤业股份有限公司第六届董事会
第十九次会议独立董事意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为大同煤业股份有限公司独立董事，我们作为大同煤业股份有限公司的独立董
事，对本公司第六届董事会第十九次会议相关议案进行了审议，经认真研讨，发表独立意见如下：
一、关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案
本次担保系公司支持全资子公司金宇高岭土化工有限公司正常生产运营，为保证金宇高岭土公司资金周转，同意为该项续贷提供担保。
二、关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款的议案公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
三、关于公司及控股子公司产能置换指标交易的议案
本次交易目的为塔山煤矿完成报国家发改委的产能置换承诺函、色连煤矿承担化解产能过剩任务、忻州窑矿是是执行国家化解煤炭过剩产能政策的需要，将退出的产能置换指标转让给同煤集团控股企业使用，上述交易均符合国家有关政策要求；交易参照相同市场平均价格水平，定价依据公允合理，符合上市公司及全体股东整体利益；公
司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
四、关于公司控股子公司色连煤矿提供反担保的议案
本次关联交易遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次担保有利于减轻和降低矿业公司的融资压力及资金成本，有利于促进矿业公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。
五、关于公司更换部分董事的议案
公司选举董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定;候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
基于上述原因及我们的独立判断，我们同意上述各项议案。
独立董事：张文山、周培玉、刘混举、李端生、孙水泉
二〇一九年八月二十七日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－154债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于公司控股股东永泰集团有限公司
金融机构债权人委员会成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为妥善处理永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）债务问题，按照银保监会工作部署，2018年8月23日永泰集团金融机构债权人委员会成立大会暨第一次会议在北京召开，银保监会、人民银行、证监会、山西省、河南省、苏州市政府有关部门出席，70余家金融债权机构、部分债券受托管理机构及债券持有人参会，对永泰集团债务风险化解工作进行研究部署。会议认为：
一、要坚决贯彻党中央、国务院关于防范和化解金融风险，支持实体经济发展的指示精神，积极稳妥化解永泰集团债务风险。
二、要从维护金融稳定、支持实体经济发展、防范风险扩散的大局出发，以支持永泰集团企业健康发展与维护金融机构合法权益并重为原则，有序推进风险化解工作，稳定市场信心。
三、建立由银保监会法规部牵头，人民银行、证监会及山西省、河南省、苏州市政府有关部门等支持与配合的永泰集团风险化解工作协调机制。
四、成立永泰集团金融机构总行级债权人委员会，国家开发银行为主席行，中信银行为联席主席行，民生银行、张家口银行、工商银行、廊坊银行、渤海银行为副主席行，银保监会监管的金融机构债权人全部为债委会成员单位。其余金融债权人按照党中央、国务院防范和化解金融风险的指示精神及“同债同权”的原则，与债委会一致行动，鼓励加入债委会，共同化解永泰集团债务风险。
五、债委会各成员单位要做到稳定预期、稳定信贷、稳定支持，一致行动形成合力，不抽贷、不压贷，妥善处理到期债务；不采取起诉、查封资产等措施，已发生诉讼和查封的要按照有利于重组和风险化解的原则，妥善协商处理，不影响实体企业正常生产经营；要综合利用各种资源，降低企业融资成本，为企业正
常生产经营创造良好的外部环境。
六、永泰集团要切实担负起搞好生产经营和风险化解的主要责任，强化风险控制、改进生产经营和管理，维护好企业正常的生产经营秩序，依法保障债权人和职工的合法权益。
七、债委会要按照“市场化、法治化”原则和银保监会关于债委会工作的相关要求，加强与永泰集团的沟通协调，充分协商，求大同、存小异，确保在公正、公平的基础上制定永泰集团债务风险化解方案。
八、永泰集团要按照银保监会等监管机构要求，全力配合债委会各项工作，多方筹措资金，积极引进战略投资者，进行战略重组，改善治理结构，增强企业实力，从根本上化解债务风险。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年八月三十日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2019－064
广州白云山医药集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为推进募集资金投资项目的实施，根据非公开发行A股股票方案，广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”或“白云山”）拟对全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公
司”）现金增资人民币120,000万元。
●本次增资事宜已经公司第七届董事会第二十五次会议、公司第七届监事会第十六次会议审议通过；不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、募集资金及募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】826号文核准，公司非公开发行 A股股票 334,711,699股，募集资金总额为人民币 7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用人民币 22,361,100.11元，实际募集资金净额为人民币 7,863,446,528.33元，已于 2016年 8月 11日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“信会师报字【2016】第 410605号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储。
经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议
和 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金使用用途变更的议案》，公司对部分募集资金投资项目在资金使用用途方面进行了变更，变更后的公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|业务板块|项目名称|项目投资额（人民币万元）|募集资金投资额（人民币万元）|
|1|大南药|“大南药”研发平台建设项目|150,000.00|150,000.00|
|||其中：资产投入|35,000.00|35,000.00|
|||研发投入|115,000.00|115,000.00|
|2||“大南药”生产基地一期建设项目|181,779.00|100,000.00|
|||其中：明兴制药易地改造项目|100,210.80|60,000.00|
|||何济公制药厂易地改造项目|81,568.20|40,000.00|
|3|收购控股股东广药集团“王老吉”系列商标项目||138,912.26|108,000.00|
|4|大健康|渠道建设与品牌建设项目|240,000.00|200,000.00|
|5|信息化平台建设项目||12,000.00|12,000.00|
|6|补充流动资金||220,000.00|216,344.65|
|合计|||942,691.26|786,344.65|

上表中，“大健康”渠道建设与品牌建设项目实施主体为公司全资子公司王老吉大健康公司。2017年1月4日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意向王老吉大健康公司增资人民币80,000.00万元。前次增资已经完成，并签署了相应的四方监管协议。
二、增资对象的基本情况
名称：广州王老吉大健康产业有限公司
统一社会信用代码：914401015915128836
住所：广州市南沙区双山大道 3号106（不可作厂房使用）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：徐文流
注册资本：伍亿元整
成立日期：2012年 2月 28日
经营范围：酒、饮料和精制茶制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
王老吉大健康公司为公司全资子公司，其最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：千元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年 1-6月|2018年度|
|营业收入|5,797,212.04|9,475,513.92|
|净利润|1,114,338.86|850,583.18|
|项目|2019年 6 月 30日|2018年 12 月 31日|
|资产总计|7,397,192.13|8,194,763.08|
|净资产|4,144,180.89|3,029,842.03|

注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计。
三、增资的主要内容
本次增资采用现金方式，使用募集资金人民币 120,000万元对王老吉大健康公司增资，公司董事会授权公司经营管理层具体办理增资事项。
四、增资的来源和对公司的影响
本次增资资金来源于公司非公开发行 A股股票所募集的资金。
本次对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、增资后的募集资金管理
公司已根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，与保荐机构、募集资金监管银行及王老吉大健康公司签订募集资金监管协议，严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金，本次增资资金将存放于募集资金专户中。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见如下：
根据募集资金投资计划，公司以募集资金对公司全资子公司王老吉大健康公司进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金对全资子公司王老吉大健康公司增资用于募投项目建
设。
（二）监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：
根据募集资金投资计划，公司以募集资金对公司全资子公司王老吉大健康公司进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金对全资子公司王老吉大健康公司增资用于募投项目建
设。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查认为：
白云山本次使用募集资金对全资子公司增资的事项，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况；该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。
综上，本保荐机构对白云山使用募集资金向子公司增资的事项无异议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2019年 8月 22日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-011
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 25日，本公司第八届董事会第二十七次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7名，实到董事 6名，董事钱海帆委托董事长丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准关于 2017年一季度存货跌价准备变动的议案。
批准转销已计提的原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 7,553.28万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 8,848.64万元。
二、批准公司 2017年一季度报告。
三、批准公司对子公司马钢瓦顿股份有限公司增资 4000万欧元。
四、批准收购马钢国际经济贸易有限公司持有的马钢(香港)有限公司9%股权。
五、批准公司为子公司马钢（香港）有限公司提供不超过等值 30亿元人民币的担保。
六、通过 2016年年度股东大会议程，会议将于 2017年 6月 12日召开。
上述第五项议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
上述议案表决情况：第四项议案为关联交易事项，关联董事回避表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票；其他议案，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
证券代码：600749 股票简称：*ST藏旅 公告编号：2018-075号
西藏旅游股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或者“西藏旅游”）于2018年5月8日召开第六届董事会第六十四次会议、第六届监事会第三十二次会议，并于2018年5月24日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的议案》，同意公司以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理，使用额度不超过3亿元，投资期限不超过1年；2018年8月30日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于补充审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2018年6月13日起12个月内有效。公司独立董事、监事会已分别对公司使用自有资金进行现金管理事项发表了同意的意见。
详请参考公司通过中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2018-044号、2018-070号、2018-071号）。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型、风险收益特征|起息日|到期日|产品期限|产品预期最高年化收益|
|中国民生银行拉萨分行|中国民生银行人民币结构性存款D款|保本浮动收益型|2018年6月13日|2018年12月27日|197天|4.60%|
||||2018年7月31日|2018年9月10日|41天|3.95%|

合计 22,000二、使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的情况
就前述第二笔结构性存款，公司已于 2018年9月10日到期赎回，目前相关手续已办理完毕，并取得银行业务凭证。该笔结构性存款实际年化收益率为3.95%，收回本金人民币2,000万元，获得利息收益人民币8.87万元。
三、公司使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理未到期情况
截至本公告披露之日，公司尚未到期的结构性存款共计 63,000万元，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金来源|受托方|产品名称|产品类型、风险收益特征|起息日|到期日|产品期限|产品预期最高年化收益|
|闲置募集资金|中国民生银行拉萨分行|中国民生银行人民币结构性存款D款|保本浮动收益型|2018年4月4日|2018年10月8日|187天|4.55%|
|闲置自有资金||||2018年6月13日|2018年12月27日|197天|4.60%|
|闲置募集资金||||2018年7月5日|2018年12月27日|175天|4.55%|

合计 63,000四、现金管理对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金、闲置自有资金购
买保本型结构性存款产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理相关产品严格把关、谨慎决策，公司所选择的结构性存款均为保本型产品，在实施现金管理期间，公司将持续与结构性存款的受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
六、公司累计购买银行结构性存款的情况
截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金、闲置自有资金累计购买银行结构性存款100,000万元（其中35,000万元为滚动续存），除已到期赎回的 37,000万元以外，截至目前尚未到期的结构性存款共计 63,000万元（其中 33,000万元为滚动续存）。未超出公司董事会和股东大会对使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会2018年9月14日备查文件
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临2016-002
阳煤化工股份有限公司关于申请延期回复
《中国证监会行政许可项目审査反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证监会于2015年12月16日针对阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行股票事项出具了《中国证监会行政许可项目审査反馈意见通知书》（152468号）（以下简称“反馈意见”）。经对本公司非公开发行股票申请文件进行审核，中国证监会要求本公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
本公司收到上述反馈意见后，积极会同中介机构就反馈意见中所提出的问题进行了认真的研究分析与答复落实。由于本公司已经于 2015年 10月 30日披露了2015年三季度报告，中介机构需要根据本公司2015年三季度报告对申报材料予以更新。鉴于本公司规模较大、子公司较多，依据 2015年三季度报告更新申报材料所需时间较长，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于2016年1月12日向中国证监会提交了延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的申请，申请延期至2016年1月31日之前报送反馈意见回复及相关材料。本公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，在回复文件准备齐全后向中国证监会申请报送。
本公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。本公司董事会将根据非公开发行股票进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十二日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2019-047哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重组进展情况
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟通过发行股份购买湘财证券股份有限公司100%股份并募集配套资金。公司于2019年7月1日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，详见公司于2019年7月2日披露的相关公告。
2019年7月15日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对哈尔滨高科技(集团)股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函【2019】1009号）（以下简称“《审核意见函》”），详见公司于 2019年 7月 16日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到上海证券交易所审核意见函的公告》。
2019年8月13日，公司在指定信息披露媒体披露了对《审核意见函》的回复、《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》以及相关中介机构的核查意见。
截至本公告发布之日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序,及时披露相关信息，并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。
二、本次重组的后续工作安排
截至本公告发布之日，本次重组的相关工作正在持续推进，审计、评估等工
作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项，并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次重组尚需取得公司董事会、股东大会及中国证券监督管理委员会等监管部门的批准或核准，本次重组能否顺利实施仍存在不确定性。
本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2019-034
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地产股份有限公司
关于第三次回购股份的首次回购公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月20日，公司召开的第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于第三次回购股份方案的议案》，拟回购的资金总额不低于人民币 2亿元（含 2亿元），不超过人民币3亿元（含3亿元），回购期限从2019年3月20日至2020年3月19日。
2019年3月27日，公司通过集中竞价交易方式首次启动回购股份275万股，占公司总股本的比例为0.13%，购买的最高价为5.26元/股、最低价为5.14元/股，支付的总金额为 1,436万元（不含交易费用）。上述回购符合既定的回购股份方案。
公司将继续按照公告的回购方案实施回购，并按照相关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2015-090
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十二次会议于2015年12月14日下午14时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，公司于2015年12月9日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过投票表决方式表决通过了以下议案：
审议通过了《关于 2015年度日常关联交易实际金额超出预计范围及调整2015年度日常关联交易额度的议案》
由于公司新项目投产用电量增加、自发电量减少等原因，公司2015年1-11月日常关联交易实际金额超出预计范围，需对 2015年日常关联交易额度进行调整。（具体内容详见公司临2015—089公告）
因本项议案属于关联交易，关联董事程仁策先生、宋昌明先生、宋建波先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
针对此项议案三名独立董事发表了独立意见：
公司于 2015年 1月7日召开第八届董事会第十次会议和 2015年 1月 27日召开 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与南山集团公司签订 “2015年度综合服务协议附表”的议案》，其中相关服务内容、定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求。
日常关联交易实际金额超出预计是因新项目投产、发电量减少造成购电量增加所致，皆为公司日常生产需要。《关于2015年度日常关联交易实际金额超出预
计范围及调整2015年度日常关联交易额度的议案》经董事会审议通，表决程序合法有效，没有损害公司及公司股东利益的行为。
。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2015年12月15日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)拟通过其香港子公司洛阳钼业控股有限公司(以下简称“CMOCLimited”)以现金方式收购Phelps Dodge Katanga Corporation(以下简称“PDK”)持有的Freeport-McMoran DRC Holdings Ltd.(Bermuda)(以下简称“FMDHL”)100%的股权(FMDHL间接持有位于刚果(金)境内Tenke Fungurume MiningS.A.(DRC)(以下简称“TFM”)56%的股权,并主要通过TFM从事铜、钴的开采、加工业务)(以下合称“本次交易”)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)的相关规定,本次交易构成公司的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司本次交易不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《重组办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核,特此说明如下:
一.关于本次交易履行法定程序的说明
(一) 截至本说明出具之日,本次交易已经履行的程序包括:
密措施,制定了严格有效的保密制度,限定相关敏感信息的知悉范围。
2.经向上海证券交易所申请,公司A股股票于2016年4月28日起停牌。停牌期间,公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
3.聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构并分别签署了保密协议。
4.公司筹划本次交易信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%,因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条的相关标准。
5.2016年5月9日, CMOCLimited及本公司(作为CMOCLimited的担保方)与PDK及Freeport-McmoranInc.(作为出售方担保人,以下简称“FMI”)签署了《股份买卖协议》(Stock PurchaseAgreement)。
6.公司董事会按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了关于本次交易的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案(收购境外铜钴业务)》。
7.2016年5月15日,公司召开第四届董事会第七次临时会议,审议并通过了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案(收购境外铜钴业务)>及其摘要的议案》等相关议案,独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
8.公司聘请的独立财务顾问兴业证券股份有限公司就公司本次交易之《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案(收购境外铜钴业务)》出具了核查意见。
9.截至本说明出具日,本次交易已经获得的授权和批准包括:
(1)公司第四届董事会第五次临时会议于2016年4月17日审议并通过了
《关于收购自由港集团下属位于刚果(金)的Tenke铜钴矿、Kisanfu铜钴矿及位于芬兰的Freeport Cobalt相关业务资产所属公司权益的议案》;
(2)公司股东鸿商产业控股集团有限公司及洛阳矿业集团有限公司于2016年5月9日分别承诺,本次交易相关议案提交股东大会审议时其均投赞成票;
(3)公司第四届董事会第七次临时会议审议并通过了本次交易的相关议案;
(4)交易对方已在《股份买卖协议》中保证：FMDHL、PDK及FMI签署交易协议均已经采取的所有必要的公司行动正式授权。
(二) 截至本说明出具日,本次交易尚需履行下列审批程序:
1.公司股东大会审议通过本次交易;
2.国家发展和改革委员会对本次交易的批准或备案;
3.商务部的境外投资批准及更新后的商务部境外投资批准证书;
4.国家外汇管理局或者相关有权银行出具的外汇登记备案;
5.商务部反垄断局出具的反垄断核准;
6.本次交易通过南非、土耳其和赞比亚的反垄断审查;
7.百慕大金融管理局(Bermuda MonetaryAuthority)对于控股权变更的审批。
综上所述,公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。
二.关于本次交易提交的法律文件的有效性说明
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的规定,就本次交易事宜拟提交的相关法律文件,公司及董事会全体董事已做出如下声明与承诺:公司在本次交易中所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
综上所述,公司董事会认为,公司本次交易事项履行的法定程序完整,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,本次提交的法律文件合法有效。
(本页以下无正文,下页为《洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页)
(本页为《洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页)
董事签名：
李朝春 李发本
马辉 袁宏林
程云雷 白彦春
徐珊 程钰
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年5月15日
新疆伊力特实业股份有限公司关于参加2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：临 2019-037
新疆伊力特实业股份有限公司关于参加 2019年
新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 7月 26日下午 15:00-17:30参加由深圳证券交易所、新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景·路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月26日（星期五）15:00至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：董事会秘书君洁、证券事务代表严莉，证券部职员沈霞。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2019年7月22日