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证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2019-065
武汉力源信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司注册资本变更情况
公司2019年7月30日召开的第四届董事会第七次会议和2019年8月16日召开的 2019年第三次临时股东大会均审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，公司对注册资本修改如下：
变更前：公司注册资本为人民币65,635.9704万元。
变更后：公司注册资本为人民币117,815.8222万元。
同时根据以上变更修改了《公司章程》相应条款。
二、完成工商变更登记手续
公司于 2019年 9月 2日完成了上述相关事项工商变更及换证手续，并取得了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9142010073104498XQ
名称：武汉力源信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5号
法定代表人：赵马克
注册资本：1,178,158,222元人民币整
成立时间：2001年08月09日
营业期限：2001年08月09日至2111年12月15日
经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（含水电）；
集成电路芯片及集成电路模块的设计、开发、测试、封装、销售及技术服务。(上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-076山东美晨科技股份有限公司
关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项
进行授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意提请股东大会授权董事长决定公司为全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石集团”）提供累计不超过20,000万元的具体银行融资担保事项，授权期间为自股东大会审议通过之日起 12个月。此事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
因公司全资子公司赛石集团业务拓展需要，公司董事会提请股东大会对公司为全资子公司赛石集团的银行融资提供担保事项进行授权，授权公司董事长在累计不超过 20,000万元的担保额度决定具体的银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
二、全资子公司基本情况
1、全资子公司基本情况：
名称：杭州赛石园林集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市西湖区古翠路89号杭州城西花鸟工艺品市场 3楼
法定代表人：郭柏峰
注册资本：柒仟玖佰伍拾玖万柒仟叁佰元
成立日期：2001年07月26日
营业期限：2001年07月26日至2021年07月26日止
经营范围：服务：园林绿化咨询、设计施工及管理，农林作物种植的技术服务，园林古建筑工程咨询、设计、施工及管理，市政公用工程咨询、设计、施工及管理（以上施工凭资质证经营）；批发，零售：花卉，盆景；（含下属分支机构经营范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关系：全资子公司
3、主要财务数据
全资子公司2013年度及2014年2月28日经审计的财务状况（单位：万元）
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|所属期间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2013年|145,806.98|18,789.71|74,886.71|7,320.94|
|2014年 2月份|118,214.21|20,292.87|7,439.93|1,503.16|

三、董事会意见
为保证赛石集团业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，减少融资成本，解决其在融资过程中遇到的问题，提高其经营效率和盈利能力，董事会提请股东大会授权董事长决定公司为全资子公司赛石集团提供累计不超过20,000万元的具体银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次赛石集团向银行融资，以保证其日常经营及业务拓
展所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展
过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。被担保方系公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，本次授权担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。我们一致同意公司为全资子公司银行融资提供担保，授权董事长在累计不超过 20,000万元的担保额度决定具体的银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《山东美晨科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《山东美晨科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
3、《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
山东美晨科技股份有限公司董事会
国海证券股份有限公司董事会
关于会计政策变更合理性的说明
根据财政部 2014年发布的《关于印发〈企业会计准则第 39号—公允价值计量〉的通知》（财会[2014]6号）、《关于印发修
订〈企业会计准则第 9号—职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8
号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 33号—合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 2号—长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号）等新颁布的企业会计准则，公司对主要会计政策中相关条款进行了相应修
订，并自 2014年 7月 1日起实行修订后的准则，同时对期初数进行追溯调整。
公司召开第六届董事会第三十二次会议，对公司按前述通知要求而变更会计政策的事项进行了审议，公司董事会认为，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规及国家统一的会计制度的要求作出的变更，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。
国海证券股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-013珠海港股份有限公司关于为全资子公司
珠海港物流提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 3月 4日召开的第八届董事局第四十一次会议决议：拟以信用方式向中信银行珠海分行申请：金额人民币 20000万元、期限 1年的综合授信额度。现公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）因业务需要，拟使用其中部分额度用于开立银行承兑汇票、开立信用证及信用证项下融资，并由公司为珠海港物流使用的授信额度提供人民币 1.2亿元的连带责任保证。
上述事项已经 2014年 3月 4日召开的公司第八届董事局第四十一次会议审议通过，参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人。该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
珠海港物流发展有限公司是公司全资子公司。注册地点：珠海市金湾区平沙镇升平大道东 336号厂房 325室；法定代表人：刘战；注册资本：人民币 16,500万元；经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储
服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。
2012年末，珠海港物流经审计的资产总计 23,838.11万元，总负债 12,328.87万元，净资产 11,509.24万元，合并净利润 412.11万元。2013年 9月末，珠海港物流未经审计的资产总计 37,288.03万元，总负债 25,470.51万元，净资产 11,817.52万元，合并净利润 759.92万元。
三、担保事项
珠海港物流是公司全资子公司，处于经营发展转型升级的过程中，积极推行大货种战略，以供应链金融作为核心业务模式，通过贸易带动物流业务共同发展。为保证运营模式的安全，珠海港物流建立了一套严密的风险控制体系，严格选择合作客户。为支持珠海港物流的业务发展，公司拟为其向中信银行珠海分行申请使用的授信额度提供人民币1.2亿元的连带责任保证。
四、董事局意见
董事局认为，珠海港物流是公司发展港口物流营运业务的重要平台，处于经营发展转型升级的过程中，积极推行大货种战略，以供应链金融作为核心业务模式，通过贸易带动物流业务共同发展。提供上述担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。
珠海港物流是公司全资子公司，且为保证运营模式的安全，珠海港物流建立了一套严密的风险控制体系；在对珠海港物流资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 470万元，本公司对控股子公司担保总额为 64,150万元，合计担保额为 64,620万元，占本公司最近一期经审计净资产的32.47%。无逾期担保事项。
六、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事局决议；
2、被担保人截止 2013年 9月 30日的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
珠海港股份有限公司董事局2014年3月5日
云南南天电子信息产业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》等规定，认真履行独立董事诚信和勤勉义务，充分发挥独立董事独立作用，维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将我在2013年度履职情况报告如下：
一、2014年度出席会议情况：
2014年度，公司共计召开了7次董事会,3次股东大会。本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|朱庆芬|7|4|3|||否|

召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内未对有关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在2014年1月2日召开的第六届董事会第二次会议上，对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
《关于聘任高管的独立董事意见》
2、在2014年3月20日召开的第六届董事会第三次会议上，对会议
相关事项发表了如下专项说明及独立意见：
《对<南天信息股份公司2013年度内部控制自我评价报告>的独
立意见》
《对<公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见》
《对<关于聘任会计师事务所的议案>的独立意见》
《对<公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担
保情况>的专项说明和独立意见》
3、在2014年8月18日召开的第六届董事会第五次会议上，发表如下专项说明和独立意见：
《对<董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见》；
《对<控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况>的专项说明和独立意见》
4、在2014年9月29日召开的第六届董事会第六次会议上，对公司处置非经营性资产事项发表如下独立意见：
《关于处置公司非经营性资产的独立意见》
5、在2014年10月20日召开的第六届董事会第七次会议上，发表如下独立意见:
《关于使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见》
6、在2014年11月7日召开的第六届董事会第八次会议上，对公司处置非经营性资产事项发表如下独立意见：
《独立董事关于处置公司非经营性资产的独立意见》
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查
2014年度，本人利用参加董事会、董事会专门委员会及股东会的机会对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司进行现场调查，在公司累计现场工
作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，在2014年，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
在2013年年度报告编制和披露过程中，听取管理层关于公司
2013年度的生产经营、财务状况及重大事项进展情况的汇报及年审会计师关于2013年年报审计情况的汇报，在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。
五、专业委员会履职情况
2014年度按照公司董事会专门委员会议事规则及独立董事工作制度的相关要求，本人作为公司董事会审计委员会、风险管理委员会的委员，我利用经济、企业管理等专业知识和实践经验，对公司的发展提出个人的意见和建议，对公司高管人员的聘任事项进行了有效的审查和监督，对董事会的科学、客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为独立董事在2014年度履行职责情况汇报。在此，对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支
持，表示衷心的感谢。最后，希望公司未来取得更好的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：朱庆芬
二 0一五年三月十九日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-110渤海金控投资股份有限公司
关于收购 GECAS飞机租赁资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日、7月 18日分别召开的 2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司 Hong Kong Aviation CapitalLimited（以下简称“HKAC”）及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation ServicesLimited、GE Capital Aviation ServicesLLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购 45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），详见公司于 2016年 7月 2日、7月 19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-116号、2016-117号、2016-129号公告。
2017年6月1日（吉隆坡时间），MalaysianAirlines承租的MSN号为40154的一架B737-800飞机已由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。
截至本公告日，本次交易的全部 45架附带租约飞机租赁资产已全部交割至公司控股子公司HKAC或全资子公司Avolon名下，本次交易已实施完成。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会 2017年6月2日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-006江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一季伟先生通知，其持有公司的部分股份解除了质押及被质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2016年1月20日，季伟先生将其质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）637.5万股无限售流通股份办理了解除质押手续，该部分股份占其所持公司股份的16.80%，占公司股本总额的3.05%，相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
季伟先生将所持有的本公司 1,400万股高管锁定股以股票质押回购的方式质押给了广发证券，用于向广发证券股份进行融资。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|季伟|大股东之一与另一大股东季维东先生为一致行动人|800|2016-1-19|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券|21.08%|融资|
|||600|2016-1-20|||15.81%||
|合计|－|1,400|－|－|－|36.89%|－|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，季伟先生持有本公司3,795万股股份，占公司总股本的
18.16%。其所持有公司股份累计被质押2,500万股、占总股本的11.96%。其一致行动人季维东先生持有本公司3,796万股股份，占公司总股本的18.16%，已累计质押1,737.5万股，占总股本的8.31%。二人合计质押4,237.5万股，合计占公司股本总额的20.28%。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一六年一月二十一日
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2018-010
天津利安隆新材料股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日收到中华台北经济部智慧财产局签发的《中华民国商标注册证》，具体情况如下：
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|商标图形或字|||||||||
|||注册号||注册类型||核定使用商品/服务项目||注册有效期限|
|样|||||||||
||01894212||商标法施行细则第19条第001类||表面活性剂；工业用化学品；静电防止剂（家庭用除外）；阻燃剂；汽车燃料化学添加剂；染料增色剂；染料固色剂；油类用化学添加剂；食物增白剂；反应促进剂；抗氧化剂。||自2018年2月1日至2028年1月31日||

以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提升公司核心竞争力。
风险提示：中华台北地区遵循先发放商标注册证书再公告的原则。该商标自2018年 2月1日起公告，公告期为3个月。在此期间，任何人均可以对该商标的注册提出异议，该商标的取得尚有不确定性。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
大亚圣象家居股份有限公司监事会
关于第七届监事会第十一次会议相关事项的核查意见
大亚圣象家居股份有限公司监事会根据相关法律法规和《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司第七届监事会第十一次会议审议的《关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》进行了核查，现发表核查意见如下：一、关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查意见
经核查，公司监事会认为本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票是依据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方法和程序进行的，符合有关股权激励的法律法规的规定，我们同意本次对2016年限制性股票激励计划回购价格的调整以及回购注销不符合解锁条件的限制性股票。
二、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查意见
经核查，公司监事会认为本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票是依据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方法和程序进行的，符合有关股权激励的法律法规的规定，我们同意本次对2017年限制性股票激励计划回购价格的调整以及回购注销不符合解锁条件的限制性股票。
大亚圣象家居股份有限公司监事会2018年6月1日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-034浙江天宇药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、财政部对企业会计准则进行修订，公司按以下文件规定的起始日开始执行：
1、2017年3月31日，财政部颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
2、2017年3月31日，财政部颁布了《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
3、2017年3月31日，财政部颁布了《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
4、2017年 5月 2日，财政部颁布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
二、主要变更的内容包含：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”：即由“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”、“可供出售金融资产”四类变为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和会计处理的一致性。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。
3、简化嵌入衍生工具的会计处理。
4、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
5、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
6、增加套期会计中期权时间价值的会计处理方法，有利于更好地反映企业交易的经济实质，提供了与其他领域相一致的会计处理方法，提高了会计结果的可比性，减少了企业损益的波动性。
7、增加套期会计中期权时间价值的会计处理方法。
三、本次会计政策变更对年报的影响
公司本次会计政策的变更不会对公司财务状况和经营成果、现金流量产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响。
四、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部最新颁布的企业会计准则进行变更，符合国家相关法律法规，变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况、经营成果。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次公司变更会计政策是根据财政部最新颁布的企业会计准则进行变更，符合国家相关法律法规，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更会计政策。
六、独立董事意见
公司根据财政部最新颁布的政策进行会计政策的变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益。本次变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况、经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。我们同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-018高伟达软件股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
（1）2018年1月1日至2018年3月31日
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：110万元-160万元|盈 利 ： -1,451.13万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩扭亏为盈主要系运营效率提高以及收购公司对公司整体的利润贡献。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为-150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在
资风险。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2018年 4月 9日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为天保基建的独立董事，我们调查了解了公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的有关的情况，审阅了相关材料后，发表独立意见如下：
1.关于控股股东及其他关联方资金占用事项
报告期内，公司控股股东及其他关联方未发生占用公司非经营性资金的情况。截至报告期末，关联方房屋租赁应收账款为 0元。截至信息披露日，公司控股股东及其他关联方未发生占用公司资金情况。控股股东及其他关联方与公司发生的关联交易均是正常商业行为，并按照证监会、深交所和公司的有关规定通过了相应审批程序，及时进行了信息披露。
2.关于对外担保事项
报告期内，公司无对外担保和对子公司的担保。
独立董事：马 弘
运乃建
段 咏
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—056大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年9月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于9月15日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2014年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第2014-058号《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，具体内容详见2014年9月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年九月二十六日
浙江金科娱乐文化股份有限公司
独立董事关于变更公司董事长的独立意见
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 9日召开第二届董事会第二十五次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。
我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，现就变更公司董事长事项发表如下独立意见：一、朱志刚先生因个人原因辞去公司董事长职务，不会影响公司董事会的正常运行，也不会对公司的生产经营活动造成重大影响。
二、朱志刚先生辞职后，公司董事会选举魏洪涛先生为公司新任董事长。魏洪涛先生为公司现任董事兼副总经理，其教育背景、任职经历及专业能力符合拟担任职务的任职要求。
因此，我们一致同意上述决定。
浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事：马贵翔、陈智敏、鲁爱民、蔡海静2016年10月9日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-001深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于公司监事、高管减持股份计划提前实施完毕的公告
股东朱东华、唐万林、王志阳、张建飞、阮志毅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月24日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事、高管减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-057），公司监事朱东华先生、唐万林先生及高管王志阳先生、张建飞先生、阮志毅先生计划在自股份减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过157,485股（占其持有公司股份总数的25%，占公司总股本的0.197%）。
近日，公司收到公司监事朱东华先生、唐万林先生及高管王志阳先生、张建飞先生、阮志毅先生发来的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，本次减持计划提前实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
（一）股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持数量（股）|
|朱东华|集中竞价|2018 年12月11号至2018 年12月28号|32.49|19,987|
|唐万林|集中竞价|2018 年12月11号至2018 年12月28号|32.49|7,503|
|王志阳|集中竞价|2018 年12月11号至2018 年12月28号|32.49|17,527|

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-001
||||||
|-|-|-|-|-|
|张建飞|集中竞价|2018 年12月11号至2018 年12月28号|32.49|37,500|
|阮志毅|集中竞价|2018 年12月11号至2018 年12月28号|32.49|74,967|

（二）股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|朱东华|合计持有股份|79,950|0.100%|59,963|0.075%|
||其中：无限售流通股|19,987|0.025%|0|0.000%|
||高管锁定股|59,963|0.075%|59,963|0.075%|
|唐万林|合计持有股份|30,012|0.038%|22,509|0.028%|
||其中：无限售流通股|7,503|0.010%|0|0.000%|
||高管锁定股|22,509|0.028%|22,509|0.028%|
|王志阳|合计持有股份|70,110|0.090%|52,583|0.067%|
||其中：无限售流通股|17,527|0.023%|0|0.000%|
||高管锁定股|52,583|0.067%|52,583|0.067%|
|张建飞|合计持有股份|150,000|0.190%|112,500|0.142%|
||其中：无限售流通股|37,500|0.048%|0|0.000%|
||高管锁定股|112,500|0.142%|112,500|0.142%|
|阮志毅|合计持有股份|299,870|0.370%|224,903|0.280%|
||其中：无限售流通股|74,967|0.090%|0|0.000%|
||高管锁定股|224,903|0.280%|224,903|0.280%|

二、承诺履行情况
（一）首发前承诺
股东朱东华、唐万林、王志阳、张建飞、阮志毅在首次公开发行股票时承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-001公司监事朱东华、唐万林及高级管理人员王志阳、张建飞、阮志毅还承诺：在股份锁定期满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接
持有公司股票总数的比例不超过50%。
截至本公告之日，上述股东严格履行了以上承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与披露的意向、承诺一致。
三、其他相关说明
（一）本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
（二）本次减持计划的实施将不会导致本公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（三）本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至公告日，上述股东实际减持数量未超过计划减持股份数量，其于2018年10月24日披露的减持计划提前实施完毕。
四、备查文件
股东出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-043广东宏大爆破股份有限公司
关于使用募集资金暂时补充流动资金到期还款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在遵循股东利益最大化原则以及保证原募集资金投资项目正常进行的前提下，公司2014年7月31日召开的第三届董事会2014年第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了使用募集资金合计 1.5亿元暂时用于补充流动资金的议案，补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过 12个月，内容详见 2014年 8月 2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上相关公告（公告编号：2014-037）。
根据上述董事会决议，公司在 2014年 7月 31日至 2015年 7月 30日期间共使用募集资金 1.5亿元用于补充流动资金。截至 2015年 7月 30日，公司已将上述资金归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-059
浙江海翔药业股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载 2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终披露的 2018年半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,368,684,009.90||1,227,969,565.31||11.46||
|营业利润|324,349,219.06||286,828,419.81||13.08||
|利润总额|325,036,928.65||289,654,975.51||12.22||
|归属于上市公司股东的|276,681,173.29||243,460,649.19||13.65||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.17||0.15||13.33||
|加权平均净资产收益率|5.27%||4.97%||上升0.3个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|7,042,727,755.17||7,466,927,438.54||-5.68||
|归属于上市公司股东的|5,248,339,746.70||5,142,008,176.75||2.07||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,618,820,253||1,621,610,253||-0.17||
|归属于上市公司股东的|3.24||3.17||2.21||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司 2018年 1-6月实现营业总收入 136,868.40万元，同比增长11.46%，实现归属于上市公司股东的净利润 27,668.12万元，同比增长13.65%。主要原因系：今年上半年受环保因素影响染料产品价格上涨，公司染料板块收入及毛利
同比增长；2018年1-6月公司汇兑损失同比减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年 7月 2日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2018年半年度业绩预告修正公告》的修正内容不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年七月三十一日
广发证券股份有限公司
关于武汉高德红外股份有限公司 2017年度
内部控制自我评价报告的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称“高德红外”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对高德红外2017年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体核查情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司所有部门、优尼尔红外系统股份有限公司、北京前视远景科技有限公司、武汉高德技术有限公司、武汉高芯科技有限公司、湖北汉丹机电有限公司、轩辕智驾科技（深圳）有限公司、武汉高德智感科技有限公司、武汉高德安信科技有限公司等所有子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源政策、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等业务和事项。
重点关注的高风险领域主要包括：销售与收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、公司内部控制管理制度及内部审计计划组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以缺陷导致（或可能导致，下同）的错报金额在利润总额、净资产中所占比例作为衡量指标。
内部控制缺陷导致的错报与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷导致的财务报告错报金额小于利润总额的5%，则认定为一般缺陷；如果大于等于利润总额的5%但小于10%认定为重要缺陷；如果大于等于利润总额的10%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷导致的损失与资产管理相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的1‰，则认定为一般缺陷；如果大于等于净资产的1‰但小于3‰则认定为重要缺陷；如果大于等于净资产的3‰，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的内部控制缺陷，认定为重大缺陷：
缺乏民主决策程序；
决策程序导致重大失误；
违反国家法律法规并受到处罚；
中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
内部控制重大缺陷未得到整改；
公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
（2）具有以下特征的内部控制缺陷，认定为重要缺陷：
民主决策程序存在但不够完善；
决策程序导致出现一般失误；
违反企业内部规章，形成损失；
关键岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，波及部分区域；
重要业务制度或体系存在缺陷；
内部控制重要缺陷未得到整改。
（3）具有以下特征的内部控制缺陷，认定为一般缺陷：
决策程序效率不高；
违反内部规章，但未形成损失；
一般岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，但影响不大；
一般业务制度或系统存在缺陷；
内部控制一般缺陷未得到整改；
其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改工作
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
综上所述，公司管理层认为，于内部控制评价报告基准日，本公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。公司董事会认为，本公司现有内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，关键控制点、高风险领域得到有效控制，公司的内控体系与相关制度能够符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求并适应公司经营管理和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报告提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。
自内部控制评价报告基准日至本报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
保荐机构通过查阅公司三会资料、各项管理制度等内部控制相关文件；抽查公司会计账册、银行对账单等财务资料；查阅相关信息披露文件；与公司董事、监事、高级管理人员以及会计师事务所相关人员进行沟通等途径从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对高德红外的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，广发证券认为：截至 2017年 12月 31日，高德红外拥有较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，保荐代表人将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。高德红外 2017年度内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。
（以下无正文）
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|（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司 2017|
|年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）|
|保荐代表人：|
|秦照金 何宽华|
|广发证券股份有限公司|
|2018年3月27日|
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－080安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第 13次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第13次会议通知于2016年8月5日以书面形式发出，会议于2016年8月17日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。
经审核：监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第13次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇一六年八月十九日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（郑垲）
各位股东及股东代表：
本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司第四届董事会共召开 3次会议，未召开股东大会。本人作为第四届董事会独立董事，应参加 3次董事会（本人于 2018年 11月 30日召开的公司 2018年第四次临时股东大会被选举为独立董事），并按时亲自出席了 3次董事会会议。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
（一）2018年 11月 30日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人对聘任新一届高级管理人员事项发表了独立意见；
（二）2018年 12月 17日，公司召开第四届董事会第二次（临时）会议，本人对公司核销坏账事项发表了独立意见；
（三）2018年 12月 28日，公司召开第四届董事会第三次（临时）会议，本人对第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方案发表了独立意见；
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会的主任委员和召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为第四届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，对公司 2018年度战略规划进行了研究，为公司中长期战略规划的制定提出了合理建议，努力维护公司及股东的合法权益，不断提升公司的综合治理能力。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，
不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
（一）2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2018年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）2018年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
（此页无正文，为山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（郑垲）之签字页）
独立董事：
郑垲