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证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号:2018-005北京华力创通科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第四次会议。会议通知于2018年1月23日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司（含分公司及控股子公司）中层管理人员、核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《北京华力创通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《北京华力创通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会确定股权激励计划的授权日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登记。
（7）授权董事会提起股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划。
（8）授权董事会对公司股票期权计划进行管理。
（9）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
（10）提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2018年2月28日下午14:00在北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼公司一层101会议室召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2018-007）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2018年1月30日
江苏通光电子线缆股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
关于对参股子公司增资暨关联交易事项的事前认可意见
经审阅公司本次交易事项的相关资料，我们认为公司本次交易事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
我们同意将《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
唐正国先生毛庆传先生何贤杰先生2018年6月4日
华林证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”或“公司”）2016年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对埃斯顿及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理进行了核查，并发表如下核查意见。
一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1044号”核准，公司以非公开发行方式向6名特定对象发行人民币普通股（A股）3,273.6135万股，每股面值为人民币 1元，发行价为 29.03元/股，扣除各项发行费用人民币 2,077.47万元，实际募集资金净额为人民币 92,955.53万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了中汇会验[2016]4104号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金用于现金管理的概况
（一）目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用及公司正常经营的前提下，公司（含子公司，下同）拟使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为公司日常资金管理的一部分，以增加资金收益、保持资金流动性。
（二）品种
银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
本次投资理财产品事项不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的“风险投资”。
（三）额度及期限
公司在连续十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额不超过人民币6亿元，在连续十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额不超过人民币7亿元；单个投资产品的投资期限不超过12个月。
（四）关联关系
公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
（五）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。
（六）决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会，董事会在授权范围内转授权公司董事长或其授权人士在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起至本次非公开募集资金使用完为止。
三、投资风险及公司的风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行中、低风险短期理财，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）公司的风险控制措施
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、公司前十二个月内购买理财产品情况
公司第二届董事会第十一次会议于 2015年 10月 16日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过 1亿元闲置自有资金购买低风险短期理财产品；公司第二届董事会第十七次会议于2016年4月21日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至2亿元。公司在董事会公告审议的额度内购买理财产品，本次公告前十二个月内公司购买的不可随时变现的理财产品的情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||委托理|||
|受托人名称|产品类型||起始日期|终止日期|
|||财金额|||
|上海浦东发展银行|财富班车进取之新||||
|||3,000|2015年11月11日|2016年1月20日|
|江宁支行|客理财||||

五、对公司的影响
本次公司以闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，购买中、低风险短期理财产品的投资不影响募集资金投资项目，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的中、低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体其股东利益。
六、相关审议及批准程序
公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过
了本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项。
公司独立董事认为：公司（含子公司，下同）本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。我们同意公司在连续十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额不超过人民币6亿元，在连续十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额不超过人民币7亿元；单个投资产品的投资期限不超过12个月。
七、保荐机构意见
保荐机构查阅了公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，购买中、低风险短期理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，并发表如下核查意见：
1、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；公司本次以部分闲置募集资金和闲置自有资金进行中、低风险短期理财产品的投资事项尚需提交公司股东大会审议。
2、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，购买中、低风险短期理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
保荐机构同意在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全及正常经营的前提下，公司在连续十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额不超过人民币6亿元，在连续十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额不超过人民币7亿元；单个投资产品的投资期限不超过12个月。
【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
封江涛
保荐代表人（签字）：
战晓峰
华林证券股份有限公司2016年9月12日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-085
利欧集团股份有限公司
关于参与投资设立并购基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“利欧股份”）于 2016年 6月 13日召开的第四届董事会第二十四次会议和 2016年 7月 4日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙大联创投资”）、宁波梅山保税港区利欧数字娱乐产业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波利欧数娱”）共同投资设立总规模为人民币20亿元的并购基金，其中，利欧股份拟作为有限合伙人以自有资金认购出资额不超过人民币6亿元，浙大联创投资和宁波利欧数娱作为普通合伙人分别认购出资额人民币各 5,000万元，其余资金由执行事务合伙人负责向其他机构募集。具体内容见公司 2016年 6月 14日和 2016年 6月 17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-061)和《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的补充公告》（公告编号：2016-063)。
近日，公司参与设立的并购基金在宁波市北仑区市场监督管理局完成了注册登记手续，取得营业执照。具体信息如下：
名称：宁波梅山保税港区利欧联创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA282BRJ6B
类型：有限合伙企业
经营场所：北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼504室
执行事务合伙人：浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：林光）；宁波梅山保税港区利欧数字娱乐产业投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：林光）
利欧集团股份有限公司
成立日期：2016年7月15日
合伙期限：2016年7月15日至2026年7月14日止
经营范围：私募股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年7月22日
2018年，本人任职安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。在任职期间，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，积极有效履行独立董事职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2018年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2017年度出席董事会情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|6|2|4|0|0|否|

2018年，公司共召开 6次董事会和 1次股东大会，本人均出席或列席会议，审议会议的各项议案，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人还对有关重大事项发表了独立意见。
二、发表独立意见情况
2018年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履
行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。
具具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表时间|发表事项|意见类型|
|1|2018年4月12日|关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见|同意|
|2|2018年4月12日|关于公司2017年度内部控制评价的独立意见|同意|
|3|2018年4月12日|关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|4|2018年4月12日|关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|5|2018年4月12日|关于公司募集资金使用情况的专项说明及独立意见|同意|
|6|2018年4月12日|关于计提资产减值准备事项的独立意见|同意|
|7|2018年4月12日|关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见|同意|
|8|2018年08月24日|关于公司对外担保情况的独立意见|同意|
|9|2018年08月24日|关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|10|2018年08月24日|关于对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独|同意|
|11|2018年08月24日|立意见关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意|同意|
|12|2018年10月30日|见关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、其他重要事项
1.2018年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；
2.2018年，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
3.2018年，本人没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构。
四、其他重点工作情况
1、董事会专业委员会工作情况
2018年，本人任公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委
员会委员。本人切实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，
按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，
并为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管薪酬考核进行审核，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2、监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
2018年，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。
3、其它保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。
2019年，本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则，本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，不断健全专业委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，诚实、守信经营！独立董事：许立新
2019年 4月 8日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014-15数源科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 6日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方式召开了第五届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 5月 26日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。
本公司董事会成员 7名，出席董事 7名,经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一.通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
公司第五届董事会将于 2014年 6月 9日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，现提名公司第六届董事会非独立董事候选人。
经本届董事会提名，同意章国经先生、丁毅先生、吴小刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历请见附件）公司第五届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会关于第六届董事会非独立董事候选人的提名。
同意将本议案提交公司2013年年度股东大会进行审议，并采取累积投票的方式表决通过。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；不同意 0票。
二.通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
公司第五届董事会将于 2014年 6月 9日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，现提名公司第六届董事会独立董事候选人。
经本届董事会提名，同意魏江先生、张淼洪先生为第六届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历请见附件）
公司第五届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会关于第六届董事会独立董事候选人的提名。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东大会方可进行表决，并采取累积投票的方式表决通过。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；不同意 0票。
三．通过《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》
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|序号|原章程|拟修改|
|1.|第一百零七条：董事会由9 名董事组成，设董事长1人。|第一百零七条：董事会由5 名董事组成，设董事长1人。|
|2.|第一百七十二条：公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《巨潮资讯》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十二条：公司指定《巨潮资讯》网等中国证监会指定信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

同意将本议案提交公司2013年度股东大会进行审议，并以特别决
议表决通过。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；不同意 0票。
四．通过《关于召开 2013年年度股东大会的议案》。
具体内容请见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《数源科技股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；不同意 0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2014年 6月 10日
附：公司第六届董事会董事候选人简历
(一)非独立董事候选人
章国经先生，1963年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长、总经理；西湖电子集团有限公司党委书记、董事长；杭州（香港）实业有限公司董事长；杭州解百集团股份有限公司董事；西湖集团（香港）有限公司董事。
章国经先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任党委书
记、董事长（2003年8月起至今）；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
丁毅先生，1971年出生，管理学硕士，工程师。现任本公司董事兼董事会秘书、副总经理、证券投资部部长；西湖电子集团有限公司董事；浙江数源贸易有限公司董事、董事长；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和房地产开发
有限公司董事；杭州景致房地产开发有限公司董事；杭州中兴景洲房地产开发有限公司董事；杭州中兴景江房地产开发有限公司董事；杭州景河房地产开发有限公司董事；华数数字电视传媒集团有限公司监事、监事会主席；华数数字电视投资有限公司监事。
丁毅先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事（2008年8月起至今）；未持有本公司股票；近5年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴小刚先生，1977年出生，博士，高级工程师。现任杭州中兴房地产有限公司董事、总经理；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事、董事长；合肥西湖房地产开发有限责任公司董事；杭州中兴景江房地产开发有限公司董事、总经理；杭州景致房地产开发有限公司董事、总经理；衢州鑫昇房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和房地产开发有限公司董事；杭州景河房地产开发有限公司董事、总经理；杭州景腾房地产开发有限公司董事、总经理；德清兴亚房地产开发有限公司董事、董事长；合肥印象西湖房地产开发有限公司董事。
吴小刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
(二)独立董事候选人
魏江先生，1970年出生，博士，浙江大学教授，博士生导师。现任浙江大学发展战略研究院副院长、浙江大学创新管理与持续竞争力国家创新基地副主任、浙江大学企业组织与战略研究所所长等职。现从事企业战略管理、技术创新与管理、服务业创新等领域的教学研究工作。获教育部新世纪人才支持计划、浙江省新世纪151第一层次（重点资助学者）、浙江省青年科技奖获得者、教育部宝钢优秀教师奖获得者、浙江省杰出青年基金获得者。1998年来主持国际合作项目5项；
国家自然科学基金重点项目1项，国家十二五重大科技支撑计划项目1项，面上项目和青年基金8项，其他国家和省部级项目60多项。在国际、国内有关刊物上发表论文280多篇，出版专著14部。获国家级教学成果奖1项，省部级科技进步奖、优秀教学成果奖、人文社科优秀成果奖9项，其他奖励10多项。
魏江先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张淼洪先生，1950年出生，大专学历(财务专业)，高级会计师。
曾任浙江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师，2010年6月退休。现任普洛药业股份有限公司独
立董事、浙江联宜电机股份有限公司独立董事。
张淼洪先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-001新界泵业集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一七年一月四日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2019-035
聚光科技（杭州）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”或“公司”）于2018年10月15日召开第二届董事会第四十七次会议及2018年10月31日召开的2018年
第二次临时股东大会审议通过了关于回购本公司股份事项的相关议案，公司于
2018年11月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》，于2018年11月19日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、股份回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法〈试行〉》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司累计回购股份数量6,407,600股，占公司目前总股本的比例1.42%，最高成交价为26.49元/股，最低成交价为23.29元/股，成交总金额161,972,758.79元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、第十八条、第十九条规定和公司本次实施回购股份的既定方案。
《实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月19日）前五个交易日公司股票成交量之和为22,671,300股。公司每五个交易日最大回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二〇一九年八月五日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2016-028骅威科技股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威科技股份有限公司定于2016年4月8日（星期五）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，通过投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net
参与。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长/总经理郭祥彬先生、董事/副总经理/财务总监陈楚君女士、深圳市第一波网络科技有限公司总经理付强先生、浙江梦幻星生园影视文化有限公司王力先生、独立董事李旭涛先生、董事会秘书刘先知先生和东海证券股份有限公司保荐代表人魏庆泉先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
华灿光电股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可函
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华、云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司、Kai Le Capital Limited发行股份以及支付现金购买其合计持有的云南蓝晶科技股份有限公司100%的股份，同时拟向上海虎铂新能股份投资基金合伙企业（有限合伙）、周福云、叶爱民、杨忠东发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过拟购买资产交易价格100%（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《华灿光电股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第二届董事会第十九次会议审议本次交易的相关议案和文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、我们对《华灿光电股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》及《华灿光电股份有限公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺》的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、本次交易相关补充协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，其内容具备可行性和可操作性。
3、本次交易中，公司聘请了具有证券从业资格的审计机构进行审计，并已经出具相关审计报告、备考审计报告，我们同意将与此相关的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可函》之签章页）
独立董事签字：
谢获宝
叶志镇
徐科
二零一六年一月五日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-019北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十次临时会议于 2018年 4月 26日召开，会议通知于 2018年 4月 21日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体 3名监事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2018年第一季度报告》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和要求，监事会对公司 2018年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司 2018年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与 2018年第一季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届监事会第十次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2018年 4月 26日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-022
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国瓷材料”）于近期收到公司 2015年非公开发行股票保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）的《关于更换保荐代表人的函》，担任公司 2015年非公开发行股票的保荐代表人李高超先生因工作变动，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，西南证券委派赵炜先生接替李高超先生担任公司保荐代表人，并继续履行国瓷材料持续督导工作职责。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为：赵炜先生、童星先生。持续督导期至2018年12月31日止。
特此公告。
附：保荐代表人赵炜先生简历
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
赵炜先生简历：
赵炜先生，保荐代表人，金融学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，现任西南证券投资银行深圳二部项目经理。具有三年四大会计师事务所工作经验以及六年证券行业从业经验。曾负责或参与的项目包括鼎立股份 2014年及 2015年重大资产重组、赤峰黄金2015年重大资产重组、唐人神2014年非公开发行、安佑生物IPO等项目。
关于PPP项目中标的公告证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-060广西博世科环保科技股份有限公司
关于PPP项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日参与了花垣县环境综合治理 PPP项目的公开招标采购，并于 2017年 3月 10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于 PPP项目预中标的提示性的公告》。
2017年4月26日，公司领取了正式书面中标通知书，确定公司成为该项目的最终中标人。具体情况公告如下：
一、项目概况
1、项目采购编号：花财采计-2016-094
2、项目名称：花垣县环境综合治理PPP项目
3、采购人：花垣县环境保护局
4、中标人：广西博世科环保科技股份有限公司
5、项目预算金额：23,634.77万元
6、项目所属区域：花垣县
7、项目范围：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目||项目性质|项目选址|用途|
|1|花垣工业集中区污水处理厂及配套管网建设项目||新建|花垣工业集中区|处理污水|
|2|湖南湘西国家农业科技园区配套给排水工程项目||新建|湘西国家农业科技园||
|3|花 垣 县锰 矿 山废 水 治理项目|湖南湘西国家农业科技园区配套给排水工程项目|委托运营|花垣县猫儿乡||
|4||花垣县锰矿山区猫儿||花垣县排吾乡||

关于PPP项目中标的公告
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|-|-|-|-|-|-|
|||污水处理厂委托运营项目||||
|5||花垣县民乐污水处理厂委托运营项目||花垣县民乐镇||
|6|花垣县电解锰含铬废渣无害化处置场委托运营项目||委托运营|花垣县团结镇下瓦水村|处理含铬废渣|

8、项目合作内容：本项目范围内的前期工作、投融资、建设、运营维护等9、项目运作方式：本项目 PPP运作方式为BOT+O&M
10、项目合作期限：30年，其中新建项目建设期为 1年，新建项目运营期为29年，存量项目委托运营暂定5年。从《花垣县环境综合治理PPP项目合作协议》生效之日起至运营期满之日止。
11、付费机制：本项目付费方式为可行性缺口补助。
12、项目主要成交条件：折现率5.00%（含）、投资收益率报价6.50%（含），建安工程预算费以财政投资评审中心评审的金额为准。
二、项目中标对公司业绩的影响
若公司能够签订本次中标项目的正式合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
公司目前尚未签订正式的项目合同，且正式项目合同的签订和条款存在不确定性，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
南京科远自动化集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，南京科远自动化集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，规范运作，充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会，直接听取公司财务报告，定期与公司高级管理人员进行沟通，对公司重大事项发表意见等方式，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督，现将监事会2017年度的主要工作情况汇报如下：
一、对2017年经营管理行为及业绩的基本评价
2017年，公司监事列席了全年董事会会议，对公司经营管理情况进行了有效监督，监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等的要求；公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规行为。
二、2017年度监事会会议召开情况
2017年度，公司共召开 3次监事会会议，监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的有关情况如下：
1、2017年 4月 25日，第四届监事会第三次会议在公司召开。会议应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过《科远股份2016年度监事会工作报告》、《科远股份 2016年年度报告》全文及摘要、《科远股份 2016年度财务报告》、《科远股份 2016年度分配预案》、《科远股份 2016年度内部控制评价报告》、《科远股份 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》、《科远股份 2017年第一季度报告》正文及全文共计8项议案
本次会议决议公告刊登在 2017年 4月 27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
参加表决监事3人，实际参加表决3人，会议审议并一致通过《南京科远自动化集团股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要、《科远股份2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》共计3项议案。
本次会议决议公告刊登在 2017年 7月 28日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、2017年10月24日，第四届监事会第五次会议以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决 3人，会议审议并一致通过《科远股份 2017年第三季度报告》正文及全文。
三、监事会对公司2017年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。
监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对公司 2017年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督和审核，认为：公司财务制度较健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用和存管情况
经对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，《科远股份 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。
4、对公司《2017年度内部控制评价报告》的审核意见
公司监事会对董事会编制的《科远股份 2017年度内部控制评价报告》、公
司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节及流程中发挥了较好的风险控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等的相关要求，公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司始终能够按照制度的要求，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，按要求及时披露重大事项并提交内幕信息知情人名单。经公司自查，报告期内未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
6、公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
南京科远自动化集团股份有限公司监事会
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-056 重大资产重组进展公告证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2015-056江苏新民纺织科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年6月18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-056成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于医疗器械产品完成延续注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司（以下简称“杭州贝瑞”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，杭州贝瑞 NextSeq CN500基因测序仪获得延续注册，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|型号、规格|注册证编号|注册证有效期|注册分类|预期用途|
|NextSeqCN500|国械注准20153220460|2019年11月7日至2024年11月6日|III类|该产品用于人脱氧核糖核酸（DNA）测序，以检测基因序列，这些基因序列变化可能导致存在疾病或易感性。该仪器在临床上可用于与国家药品监督管理部门批准的体外诊断试剂以及仪器配套的随机软件配合检测，且不用于人类全基因组的测序或从头测序。|

NextSeqCN500基因测序仪获得延续注册是继NextSeqCN500基因测序仪完成适用范围变更，成为可以应用于包括肿瘤学基因检测的通用型临床 NGS测序平台后，公司在基因检测领域持续竞争力的延续。本次医疗器械注册证的获得使公司可以继续生产及销售上述产品，保证了公司基因检测相关产品线收入的持续性，对公司未来经营将产生积极影响。上述产品的实际生产及销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2019年 11月19日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买郭风香、倪国涛、崔德花、金丹等四名自然人合计持有的久爱致和(北京)科技有限公司100%股权、久爱(天津)科技发展有限公司100%股权和泸州聚酒致和电子商务有限公司100%股权，并向新华都实业集团股份有限公司、陈发树先生、陈志勇先生、新华都购物广场股份有限公司 2015年员工持股计划、国磊峰先生和西藏聚久致和创业投资合伙企业（有限合伙）等六名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”、“本次交易”、“本次发行”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，经认真审阅相关文件后，我们同意公司将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。因本次交易构成关联交易，在公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
（此页以下无正文）
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-018
广西博世科环保科技股份有限公司
关于收到《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）就公开发行可转换公司债券事宜，于2018年2月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。主要内容为公司公开发行可转换公司债券的申请文件已经中国证监会发行监管部召开的初审会讨论，将于近期提交发审委会议审核，需要公司及相关中介机构对有关问题进行进一步补充并做好发审委会议的准备工作，发审委会议的具体时间将另行通知。
根据中国证监会的相关要求，公司已会同相关中介机构对初审会告知函提出的问题进行了逐项落实和详尽核查，并根据相关要求作出了书面说明和解释，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上的《关于广西博世科环保科技股份有限公司<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-34北京湘鄂情集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第七次会议，于 2014年 3月 7日以通讯方式召开,会议通知已于 2014年 3月6日发出。会议应出席董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由公司董事长孟凯先生主持。经与会董事认真逐项审议，通过以下决议：一、审议通过《关于公司与承德南江股份有限公司签订<长期战略合作协议之补充协议>的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王挺回避表决）
关于本次决议的详细内容请参见公司于2014年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订日常经营关联交易协议之补充协议的公告》（公告编号：2014-35）。
二、审议通过《关于转让武汉京瀚联创置业有限公司19％股权的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
关于本次决议的详细内容请参见公司于2014年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于转让武汉京瀚联创置业有限公司19％股权的公告》（2014-36）。
三、审议通过《关于对深圳证券交易所监管函的整改方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
2014年2月28日，深圳证券交易所中小板公司管理部向公司下发《监管函》（中小板监管函【2014】第25号），就公司披露的2013年年度报告《监管函》指
出两个方面的问题：一是公司披露的《关联方占用资金情况的专项审计说明》，2013年底北京海运仓秀庐私家菜馆有限公司（筹）非经营性资金占用公司资金100万元，而公司在2014年2月27日填报录入的与年度报告相关的参数“是否存在关联方非经营性占用上市公司资金的情形”为“否”，与前述数据不一致（简称“问题一”）。二是公司在年报披露过程中，存在报备文件不够齐全、相关董事会决议公告及审计报告存在遗漏（简称“问题二”）。
整改措施：
问题一：公司全资子公司——北京湘鄂情朝阳门餐饮有限公司——于2012年计划成立北京海运仓秀庐私家菜馆有限公司（筹），期间完成了验资手续，但在办理工商手续时因环评未通过，导致该公司无法成立，导致当时100万元的注册资金暂存在验资银行中。2013年公司完成验资银行的相关手续后，于2014年1月15日收回该笔100万元款项。公司将根据《关联方占用资金情况的专项审计说明》对2013年年报中的相关内容进行更正并披露。
问题二：针对公司在年报披露过程中，存在报备文件不够齐全、相关董事会决议公告及审计报告存在遗漏的问题，公司于2014年2月27日及时发现后进行了补充更正。2014年2月28日，公司在指定信息披露媒体刊登了相关补充更正公告（公告编号：2014-30）并在巨潮资讯网取消了原先存在遗漏问题的公告，替换了更新后的相关公告；补充完整了遗漏的部分报备资料。为了杜绝上述问题再次发生，公司在今后工作中：一是加强相关工作人员对《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，特别是《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关规定的学习，提高信息披露工作的能力和水平；二是严格落实公司信息披露相关工作制度，强化制度的监督落实，通过批评警告等多种处分形式，提高和强化相关工作人员的责任意识和纪律观念。
特此公告。
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年三月七日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-002北京碧水源科技股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日接到公司持股5%以上股东、公司副董事长刘振国先生的通知，获悉刘振国先生所持有本公司的部分股份已解除质押的事项，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押情况
2018年11月23日，刘振国先生将其持有的公司股份27,390,000股质押给中国中投证券有限责任公司办理股票质押式回购业务，具体内容详见公司于2018年11月23日刊登在巨潮资讯网《关于公司5%以上股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告》（公告编号：2017-157）。2019年1月9日，刘振国先生将上述已质押的27,390,000股股份解除质押，并已于2018年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述部分股份解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，刘振国先生共持有公司股份424,996,847股，占公司总股本的13.49%；其中本次解除质押股份27,390,000股，占其所持有公司股份的6.44%，占公司总股本的0.87%；累计质押股份125,551,125股，占其所持有公司股份的29.54%，占公司总股本的3.99%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十日