证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-020亿晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的通知，于2019年4月9日以电子邮件及专人送达的方式发出。该次会议于2019年 4月 19日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事 9人，实到7人，独立董事刘平春先生因工作原因，未能出席本次会议，委托独立董事陈文化先生代为出席并行使表决权，董事古汉宁先生因个人原因，未能出席本次会议，委托董事张婷女士代为出席并行使表决权。会议由董事长荀耀先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》，并同意将此议案提交 2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2018年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交 2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2018年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司 2018年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为 68,601,414.51元，母公司实现税后净利润 26,080,004.76元，年初累计未分配利润 16,274,013.92元，分配 2017年度股利15,292,676.28元，公司未分配利润为27,061,342.40元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金2,608,000.48元，累计可供股东分配利润为人民币24,453,341.92元。
为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，公司 2018年度利润分配方案为：以 2018年 12月 31日的总股本 1,176,359,268股为基数，每 10股分配现金 0.20元人民币（含税）。实施该分配方案实际分配股利 23,527,185.36元，剩余可供分配利润结转留存。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度审计工作的总结报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2018年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
为客观、真实、准确地反映公司截止 2018年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于 2018年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计596.51万元(该计提金额已经会计师事务所审计确认)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次计提资产减值准备的具体内容，详见公司同日披露的《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》。
十、审议通过了《关于聘请公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，授权总经理决定其薪酬。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于2019年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。
会议同意公司高级管理人员2019年度基本薪酬如下：
公司总经理张哲先生基本薪酬为人民币100万元/年（税前）。
公司副总经理刘宏先生基本薪酬为人民币80万元/年（税前）。
公司财务总监孙琛华女士基本薪酬为人民币80万元/年（税前）。
公司董事会秘书冉艳女士基本薪酬为人民币17万元/年（税前）。
发放形式为：按月发放。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事 2019年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。
公司董事长荀耀先生基本薪酬人民币100万元/年（税前）。
公司董事孙铁囤先生基本薪酬人民币100万元/年(税前，含高管薪酬）。
公司董事荀建平先生基本薪酬为人民币65万元/年（税前）。
公司董事姚志中先生基本薪酬为人民币45万元/年（税前）。
发放形式：按月发放。
公司董事张婷女士、古汉宁先生不在本公司领取薪酬。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于公司独立董事 2019年度独立董事津贴的议案》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
对于独立董事，公司 2019年度拟给予独立董事徐进章、陈文化、刘平春每人人民币7万元的独立董事津贴（税前）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将此议案提交 2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次修订《公司章程》的具体内容，详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及董事会专门委员会工作细则的公告》。
十五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次修订《股东大会议事规则》的具体内容，详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及董事会专门委员会工作细则的公告》。
十六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次修订《董事会议事规则》的具体内容，详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及董事会专门委员会工作细则的公告》。
十七、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次修订董事会专门委员会工作细则的具体内容，详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及董事会专门委员会工作细则的公告》。
十八、审议通过了《关于提请召开 2018年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关召开公司开2018年年度股东大会的具体内容，详见公司同日发布的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2019年4月23日