Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏神通阀门股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》、《独立董事制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表意见如下：
1、独立董事关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下独立意见：
公司（含全资子公司）本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常进
行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们一致同意公司及全资子公司继续使用不超过人民币3.5亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
2、独立董事关于使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用自有闲置资金不超过
5,000万元人民币购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张宗列： 王德忠： 肖波：
2018年1月24日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2014-072福建众和股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划收购资产事项，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年9月5日（星期五）开市起停牌。
截至本公告日，公司与交易对方的商务谈判尚在推进，经申请，公司股票于2014年9月15日起继续停牌，公司将尽快推进上述事项，并每五个交易日公告相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一四年九月十五日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-039号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道，满足云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展的资金需要，优化融资结构、降低资金成本，公司拟发行中期票据，本次发行事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：
一、本次发行中期票据的具体方案
1、发行规模：本次申请注册发行中期票据规模为不超过人民币80,000万元；
2、中期票据期限：不超过3年（含3年）；
3、承销商：上海浦东发展银行股份有限公司为此次发行的主承销商，承担发行份额不超过人民币80,000万元；
4、发行方式：主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据，在全国银行间债券市场公开发行；
5、发行利率：本期中期票据的利率为固定利率；发行利率将根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同确定。中期票据利率在中期票据存续期限内固定不变，不计算复利；
6、担保情况：本次拟发行中期票据无担保；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
8、发行上市：本次发行的中期票据将于注册后根据公司实际融资需要择机分期在全国银行间债券市场发行并交易流通；
9、募集资金用途：本次中期票据募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还有息债
务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
二、需提请股东大会授权事项
为合法、高效地完成公司本次中期票据发行工作，提请股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、签署与本次注册发行中期票据相关的法律文件，及时履行信息披露义务；
4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
该事项尚需提请公司股东大会审议通过。公司本次中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
三、本次发行中期票据的审批程序
本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。
本公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
四、独立董事意见
公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据，发行规模为不超过人民币80,000万元，发行期限为不超过3年（含3年），本次中期票据募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
通过发行中期票据可以有效补充公司的流动资金，提高公司收益，因此，我们同意公司本次发行中期票据。
我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年4月21日
宁波GQY视讯股份有限公司 新产业2014年-2016年的发展战略规划宁波 GQY视讯股份有限公司新产业
2014年-2016年的发展战略规划
重要提示：
本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。本发展战略规划关乎公司未来机器人产业的一系列计划,需要具备一定的前瞻性和展望性。特别是公司的机器人产业目前尚处于技术筹备阶段，未有实际产品的开发研制成果，对行业渠道的销售也仅处于调研、探索阶段；且从国家的宏观科技政策来看，机器人产业技术领域的宏观经济发展速度会逐渐加快,随着规划时间的拉长,前瞻和展望的难度就越大,因此本发展战略规划设定为三年规划,规划公司新产业 2014年—2016年的发展战略。鉴于市场环境的快速变化,公司存在根据发展需要对本规划作适度调整的可能。请投资者注意投资风险。
一、 发展环境分析
（一）宏观环境分析
十二五”期间，我国机器人政策始终围绕国家安全、民生科技和经济发展的重大需求，着力突破制约我国器人技术和产业发展的关键技术，不断推出更具应用价值和市场前景的产品，努力打造若干龙头企业，把机器人产业培育成国家未来战略性新兴产业。
机器人技术是集机械、信息、材料、生物医学等多学科交叉的战略性高技术，对于相关技术与产业的发展起着重要的支撑和引领作用。近年来，世界各国都十分重视发展机器人，试图抢占这一前沿科技的制高点。研究开发新型的机器人，用以替代抢险救援人员进入消防、煤矿、地震、电力、核工业等行业中的危险环境进行作业，辅助医生开展微创手术等活动，将成为机器人专项研究的重要方向。
（二）机器人产业趋势
1、技术方面
宁波GQY视讯股份有限公司 新产业2014年-2016年的发展战略规划在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中，明确指出将机器人作为未来优先发展的战略高技术，并提出“以机器人应用需求为重点，研究设计方法、制造工艺、智能控制和应用系统集成等共性基础技术”。
在世界范围内，世界各国纷纷将突破机器人技术、发展机器人产业摆在本国科技发展的重要战略地位。
2、产业方面
机器人领域各类热门产品不断涌现。特种作业机器人的热门产品主要有：极限作业机器人、反恐防暴机器人、应急救援机器人、侦察机器人、作战机器人以及战场运输机器人等；目前，医疗康复等领域，也急待开发一批先进的机器人装备,且有巨大的市场前景。
二、 企业现状分析
机器人作为一种战略性新兴产业，未来必将迎来新的巨大的发展空间。为了给公司注入新活力，为了在未来的市场竞争中争得一席之地，也为给广大投资者一份好的答卷，伴随机器人行业的蓬勃发展，公司决定把控国家大力发展机器人的科技发展政策，积极拓展新产业----机器人产业。公司拥有经验丰富、富有创造性的研发团队，二十多年的高新技术研究经验和合作经验，以及充足的项目资金可以阶段性地使用于新产业项目的投入研发、产品出样、设备采购、产业化和渠道建设。
1、研发团队
公司的研发力量雄厚，产品研发中心由一批富有多年经验的工程师组成，是一支高素质、充满活动、富有创造力的研发团队。团队除了独立研发公司产品以外，还长期对技术相关行业进行研究，对行业现状及动态发展趋势有着深刻的理解。
2、高新技术研究与合作经验
公司坚持自行开发与引进、合作并重。掌握专业技术的同时吸收国内外先进的设计、制造和管理技术，公司积极与在相关领域有一定研究成果的先进团队进行研讨与学术活动，以往公司在高新技术，即在专业视讯、数字化教育、安防产品等方面都有成功的研究与合作经验。
宁波GQY视讯股份有限公司 新产业2014年-2016年的发展战略规划3、配套资金
截止至2013年12月31日，公司的各募集资金账户中共存放 53524.68万元资金，其中超募资金有 46751.52万元，公司募集资金在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》的情况下可用于新产业投资项目，充足的配套资金是对未来公司机器人产业的开发、出样、设备采购、产业化，以及销售渠道建设的有效保障。
三、公司发展战略
（一）战略目标
在公司确保专业视讯、数字化教学持续的业务增长的前提下，经过几年的技术积累、市场调研，规划在军事领域、医疗领域、工业自动化领域研发、生产和推广机器人，以用户需求为导向，提高管理水平，逐步打造成为我国科技强军、健康医疗、工业自动化市场的领军企业。
（二）战略方针
顺应和利用主业产品良好的宏观环境，积极扩展主业产品领域，挖掘和把握行业发展和政策推动带来的市场机遇，保持高速增长，实现飞跃发展。
在国内市场打好基础，保持市场份额前列地位，强化技术的竞争策略，做强高端大屏幕拼接显示系统和数字实验室系统；利用优化成本和技术优势将中高端大屏幕拼接显示系统提升为可视化行业解决方案，使各项指标和竞争优势居国内同行业前列。
完善自主研发生产体系，积极推动自主创新，通过自主开发与资源整合等多种措施积极推动新产品新开发，定位于引领市场的高端产品。保持和扩大公司的技术领先优势，巩固提升核心技术水平，不断提升现有技术层次。
培养高素质人才。建立机器人领域科研人才专家库，建立健全机器人科技人才激励机制，优化创新人才成长环境，着力培养一批高水平科研带头人。引进高层次人才，提高从事机器人研究与开发领军
宁波GQY视讯股份有限公司 新产业2014年-2016年的发展战略规划人才引进的力度，引进和培养能够承担机器人产业发展重大项目的高层次人才和创新团队。
（三）愿景使命
在未来的三年中，GQY视讯将会在公司管理、产品研发、高新技术、渠道建设等各方面进行深入研究与全面提高。在国内相关行业整合过程中的关键时刻抓住机遇，迎接挑战，创造未来。
GQY视讯秉承以技术创新为使命，以推动行业发展为己任的管理理念，将公司本土化管理和全球化优势结合，为公司注入全新活力。并在经过几年的技术积累、市场规划，在军事领域、医疗领域、工业自动化领域研发、生产和推广精密机器人，将公司打造成为我国科技强军、健康医疗、工业自动化市场的行业先驱。
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
对公司变更部分募投项目实施地点的独立意见
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次变更“高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目”实施地点，未改变项目实施的实质内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。变更项目实施地点，有利于利用深圳的区位优势，促进发展。我们同意公司变更部分募集资金投资项目的实施地点。
独立董事：
胡北忠 张瑞彬 张波 赵敏
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015-099浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月9日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第三十六次会议。召开本次会议的通知已于2015年9月6日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 6人，独立董事 3人，实际参加表决的董事 6人，独立董事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，并通过了如下决议：
一、《关于进一步细化非公开发行 A股股票募集资金用途的议案》
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票股票相关事宜的议案》，综合考虑公司的实际状况，公司拟对本次非公开发行 A股股票募集资金用途作如下细化补充：本次非公开发行拟募集资金总额100,318.4万元，扣除本次发行费用后，其中，14,900万元偿还部分用于流动资金周转的银行借款，余下资金用于补充新增流动资金缺口。
具体补充流动资金测算过程以及归还银行贷款情况，详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《浙江迪安诊断技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士回避表决。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-043中达安股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意以自有资金 600万元在广州设立全资子公司软件开发公司。第二届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意以自有资金人民币 400万元对软件开发公司进行增资。本次增资完成后，软件开发公司的注册资本由原人民币 600万元增加到人民币 1000万元。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2018-021、2018-041）。
近日，全资子公司软件开发公司已完成工商注册登记手续并取得营业执照。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440101MA5AWWDXX3
名 称：广东奥铂爵科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：广州市天河区体育西路103号2002房（仅限办公用途）
法定代表人：甘露
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2018年06月01日
营业期限：2018年06月01日至长期
经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市上市主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2018年6月22日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-066四川泸天化股份有限公司
管理人关于公司停牌、重整进展暨风险提示的公告本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.8条的规定，公司股票自 2018年 1月 15日起因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后公司将根据具体情况按照相关规定向深圳证券交易所申请复牌。
一、重整进展
（一）控股股东泸天化集团的重整进展情况
2017年 12月 8日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）裁定受理泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）进行重整的申请。2017年 12月 19日，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为泸天化集团管理人。2018年 5月 28日，泸州中院依法裁定批准《泸天化（集团）有限责任公司重整计划》，同时终止泸天化集团重整程序。截止目前，泸天化集团现处于重整计划执行阶段。
（二）公司的重整进展情况
依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为公司管理人。
2018年 2月 6日，公司第一次债权人会议已在四川省泸州市纳溪区泸天化工会礼堂顺利召开。
2018年 6月 28日上午 10时，公司第二次债权人会议在全国企业破产重整案件信息网债权人会议系统以网络会议方式顺利召开。第二次债权人会议经审议表决通过了《四川泸天化股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。2018年 6月 28日下午 15时，公司出资人组会议在泸州中院的组织下于泸州中院第一审判庭（四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段 412号）顺利召开。
出资人组会议经审议表决通过了《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案。
2018年 6月 29日，公司管理人向泸州中院提请依法裁定批准公司重整计划。
截止目前，公司各项重整工作正进一步有序地推进。
（三）全资子公司和宁公司的重整进展情况
2017年 12月 14日，泸州中院裁定受理对公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁公司”）进行重整的申请。2017年 12月 21日，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为和宁公司管理人。
2018年 2月 9日，和宁公司第一次债权人会议通过网络方式顺利召开。
司重整计划草案提交期限延长至 2018年 9月 14日。
截止目前，和宁公司各项重整工作正进一步有序地推进。
二、停牌期间的工作
公司管理人自停牌之日将按照相关规定，积极推进重整的各项工作，密切关注重整工作的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重整事项的进展情况。
三、风险提示
（一）公司进入重整程序的风险提示
1.公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被泸州中院宣告破产的风险包括但不限于：重整计划草案未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。
2.股票停牌后无交易机会的风险
按照《股票上市规则》第 13.2.8条的规定，公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向交易所提出复牌申请。根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，同时本次重整停牌至公司 2018年年度报告披露日仍未复牌，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个
交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司股票被暂停上市，暂停上市后的下一会计年度（即 2019年度报告）不符合交易所规定的恢复股票上市条件，或者公司恢复股票上市申请未被交易所受理或该申请未获得交易所核准的，公司股票将被终止上市。若公司出现上述情况公司股票将无交易机会。
3.当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险。
按照《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
4.当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险。
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（五）项的规定，公司股票将终止上市。
要求，否则仍将面临终止上市的风险。
（二）控股股东及全资子公司进入重整程序的风险提示
泸天化集团作为公司的控股股东，因其重整计划涉及以泸天化集团所持公司股票偿还债务事项，若泸天化集团重整计划顺利执行，泸天化集团所持公司股票将会进行调整，公司控股股东将可能发生变化。和宁公司作为公司的全资子公司，进入重整程序将可能对本公司长期股权投资等产生影响。
鉴于重整事项存在重大不确定性，公司管理人提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 6月 29日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-036传化智联股份有限公司
关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及下属公司使用不超过人民币1.00亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，购买日有效期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。为控制风险，单笔理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，现将有关事项公告如下：
一、投资概述
1、投资额度：公司及下属公司拟使用不超过人民币1.00亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度金额占公司2017年经审计的公司净资产的0.80%。
2、投资品种：公司及下属公司运用自有闲置资金进行保本型委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引：风险投资》的规定。
3、资金来源：公司及下属公司用于购买保本型理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、授权管理：为提高效率，对审批额度内的理财产品投资，提请董事会授权公司董事长具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及下属公司之间应当不存在关联关系。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险。本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
4、公司制定《委托理财管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。
5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财
产品投资以及相应的损益等情况。
三、对公司的影响
1、公司及下属公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止本公告日，公司理财产品余额为5,000万元，公司前十二个月内利用自有闲置资金购买理财产品取得投资收益约为22.37元。
五、独立董事意见
在保证公司及下属公司正常运营和资金安全的基础上，运用闲置自有资金购买保本型理财产品，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，我们同意公司及下属公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的决定。
六、监事会意见
合理利用闲置自有资金购买保本型理财产品可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分自有闲置资金进行保本型理财产品投资。
七、备查文件
1、第六届董事会第十四次（临时）会议决议
2、独立董事关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的独立意见
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2018年4月26日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-056
利民化工股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2015年 7月 28日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2015年 8月 7日上午 9:00以现场表决方式在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 8名，实际出席会议的董事8名。会议由董事长李明先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》。
《公司2015年半年度报告全文》及《公司2015年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准 2015年半年度财务报告对外报出。《公司 2015年半年度报告摘要》还刊登于2015年8月10日出版的《证券时报》。
二、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向中国建设银行新沂支行申请授信额度的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于向银行申请授信额度的公告》。
备查文件：
1、利民化工股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议
利民化工股份有限公司
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2019-019成都云图控股股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月29日上午11:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议在湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室召开。会议通知及会议资料于2019年3月26日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席邓伦明先生主持。
经本次公司监事会审议，以投票表决的方式，形成如下决议：
全体监事逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司第四届监事会的任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照法定程序进行监事会换届选举。
公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事1名。监事会征询股东意见，拟提名邓伦明先生、曾桂菊女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，股东代表监事候选人简历见附件。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
股东代表监事候选人尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会选举产生，选举采用累积投票制表决。候选人当选后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事会成员仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！
公司声明：公司第五届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司监事会2019年3月30日
附件：
第五届监事会股东代表监事候选人简历
邓伦明先生：1953年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，大专学历，2005年参加香港商学院财务总监（CFO）研修，并获得结业证书。
1971-1979年，担任原昆明军区云南生产建设兵团某部会计；1979-1999年，担任原四川化工机械厂财务处、审计处副处长和处长；1999-2003年，担任成都海昌农业高科股份有限公司财务总监；2003年 2月至今任公司审计长，负责公司审计工作；2009年 2月至今任公司监事会主席。目前兼任应城市新都化工有限责任公司监事、应城市新都化工复合肥有限公司监事、应城市财源信用担保有限公司监事、遵义新都化工有限责任公司监事、广西北部湾兴桂农资有限责任公司监事、嘉施利（眉山）化肥有限公司监事会主席、嘉施利（宜城）化肥有限公司监事会主席、成都益盐堂调味品有限公司监事会主席、成都新繁食品有限公司监事会主席、师宗新繁食品有限公司监事会主席、广西益盐堂健康盐有限公司监事会主席、贵州盐业集团商贸有限责任公司监事会主席、广东益盐堂供应链管理有限公司监事会主席、乐山科尔碱业有限公司监事会主席，并在控股股东关联企业成都市思瑞丰投资有限公司兼任监事。
邓伦明先生截至本公告日直接持有本公司股票250,000股，并通过认购公司第一期员工持股计划间接持有公司股票，合计持有公司股票总数不超过公司股本总额的1%。邓伦明先生除简历所披露内容之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
曾桂菊女士：1970年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1992年至2006年，历任公司出纳、财务副科长、审计岗位；2006年至今担任公司库房管理部经理，负责公司物资监管工作；2009年 2月至今任公司监事。目前兼任应城市新都化工有限责任公司、应城市新都化工复合肥有限公司、嘉施利（眉山）化肥有限公司、崇州市凯利丰复合肥有限责任公司、应城市新都化工塑业有
限公司、遵义新都化工有限责任公司、嘉施利（宁陵）化肥有限公司、嘉施利（平原）化肥有限公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、嘉施利（应城）水溶肥有限公司、嘉施利（新疆）水溶肥有限公司、嘉施利（荆州）化肥有限公司、成都土博士化工有限公司、嘉施利（宜城）化肥有限公司、成都云图生活电子商务有限公司、成都云图调味品有限责任公司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、成都云图锐展科技有限公司、湖北王者互娱网络科技有限公司、湖北新都售电有限公司、湖北省云图贸易有限责任公司监事及乐山科尔碱业有限公司董事。
曾桂菊女士截至本公告日未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份额间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的1%。曾桂菊女士与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。
股票代码：002379股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－083
鲁丰环保科技股份有限公司
关于重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，内容详见2015年7月4日公司披露的《鲁丰环保科股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书》，2015年11月5日，披露了《关于重大资产出售事项的进展公告》（2015-076号）公告。
一、款项支付情况
截止2015年7月31日，远博实业发展有限公司（以下简称“远博实业”）已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》首期交易价款55,000万元汇入公司指定账户，远博实业将根据《重大资产出售暨关联交易方案》的支付条件履行支付其余交易价款。
二、资产置换情况
根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》，在本次重大资产出售交割日前，本公司将与铝箔业务相关的存货、固定资产、知识产权等移交至全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”），并清理与瑞丰铝板等6家全资子公司的内部债权债务；同时，将全资子公司瑞丰铝板拥有的与铝板带业务相关的存货、固定资产移交至本公司。截止日前，相关标的资产已经交割完毕，标的资产涉及机动车辆过户手续已办理完毕，涉及知识产权的过户手续正在办理过程中。
根据《重大资产出售协议》，标的资产的人员安置安排为：根据本次重大资产出售方案确定的“人随资产走”的原则。本次重组资产置换涉及的需进行劳动关系转移的人员，截止日前，鲁丰环保与全部员工已经办理劳动关系转移手续。
三、标的股权的过户情况
根据鲁丰环保与远博实业签署的《重大资产出售协议》约定，本次交易的交易标的为本公司持有的瑞丰铝板、上海鲁申铝材有限公司（以下简称“上海鲁申”）、鲁丰北美有限公司（以下简称“鲁丰北美”）、鲁丰铝业（香港）有限公司（以下简称“鲁丰香港”）、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司（以下简称“青岛鑫鲁丰”）、山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）100%的股权。
截止日前，鲁丰环保已将其所持鲁丰制品和上海鲁申的100%股权过户给远博实业，将其持有的青岛鑫鲁丰和鲁丰香港的100%股权过户给青岛润丰（瑞丰铝板的子公司），并完成相关工商登记变更手续。其他标的公司股权的工商变更手续正在积极办理中。
四、后续事项
公司将积极推进办理本次重大资产出售的资产的过户、工商登记等各项工作，公司将依据相关规定及时披露本次重大资产出售的进展情况。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
关于股票复牌的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-095福建纳川管材科技股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与地方政府进行重大PPP项目合作事项，项目涉及多个县区的污水处理设施及配套管网，共27个乡镇，总规模约6.2万吨/日，配套管网350公里，总投资约4亿元-6亿元，本项目采用PPP模式解决各县（区）污水处理设施及管网建设的投资、融资、建设和运营，实际投资总额以最终批复的设计概算为准。项目拟采用投资—建设—运营、维护—移交方式，项目合作期限：30年（不含建设期）。
因上述事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年8月24日上午开市起停牌。公司已于2015年8月24日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-083）。
2015年9月8日，公司与四川省安县人民政府签订了《PPP项目合作框架协议》，并于2015年9月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年9月9日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一五年九月八日
福建纳川管材科技股份有限公司
电连技术股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合《公司章程》等有关规定，作为电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第二十二次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事、非独立董事的独立意见
经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，第一届董事会同意提名陈育宣先生、任俊江先生、肖一先生、李涵乔女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名伍刚先生、关新红女士、陈奥女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
我们认为：
1、公司第一届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。2、根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。本次换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事会换届选举的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权
益，特别是中小股东合法权益的情形。3、经充分了解上述7名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，未发现其有《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形。4、经充分了解本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述3名独立董事候选人已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，
具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。我们同意上述7名董事候选人（包括4名非独立董事候选人和3名独立董事候选人）的提名，并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司的独立意见
经过认真的核查，我们认为公司增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司能借助赫比Flex成熟的FPC和SMT生产制造技术，帮助公司打造未来面向5G的基LCP /PPS/PI新材料的高频高速传输线、高频射频连接器、毫米波天线产业链，帮助公司进一步优化、整合技术资源，不断提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。
本次对外投资尽调充分、审议的程序符合相关法律法规的要求，我们同意公司增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司。
独立董事： 陈 奥
关新红
伍 刚
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-076成都振芯科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162301号）。中国证监会依法对公司提交的《成都振芯科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在规定期限内及时组织有关材料并报送中国证监会有关部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-030深圳市银宝山新科技股份有限公司
因交易所要求对放弃子公司股权优先购买权的补充公告本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因交易所要求，公司对放弃子公司股权优先购买权事宜做出如下补充公告。
一、概述
近日，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市银宝山新压铸科技有限公司自然人股东麦国明《关于转让深圳市银宝山新压铸科技有限公司部分股权的通知》，通知内容表示：该名股东因个人原因，拟将其所持有的深圳市银宝山新压铸科技有限公司（以下简称“银宝压铸”）8%投资份额转让给另外一名自然人张志强。
根据该《通知》内容，经过研究，公司向董事会提交了《关于放弃收购深圳市银宝山新压铸科技有限公司部分股权》的议案，该议案经公司第三届董事会第七次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、银宝压铸基本情况
1、基本概况
企业名称：深圳市银宝山新压铸科技有限公司
成立时间：2013年02月04日
注册资本：200万元人民币
注册地址：深圳市龙华新区观澜君龙社区环观南路19号铭可达物流园5号B法定代表人：史志坚
企业性质：有限责任公司
经营范围：锌合金、铝合金压铸加工、模具加工、机械零配件的开发、生产及相关技术咨询，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登
记前须经批准的项目除外）
银宝压铸目前出资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|银宝山新|102.00|51.00|
|2|深圳市尊德实业有限公司|60.00|30.00|
|3|麦国明|38.00|19.00|
|合计|——|200.00|100.00|

2、主要财务数据
银宝压铸财务数据如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|科目|2015年12月31日（子公司）|2015年12月31日（公司）|子公司占公司比率（2015年12月31日）|
|总资产|78,585,276.47|2,768,964,692.86|2.84%|
|净资产|4,032,852.49|974,852,971.26|0.41%|
|营业收入|91,742,726.84|2,401,828,045.71|3.82%|
|净利润|4,372,612.19|75,829,904.16|5.77%|

|||||
|-|-|-|-|
|科目|2016年3月31日（子公司）|2016年3月31日（公司）|子公司占公司比率（2016年3月31日）|
|总资产|81,711,869.22|2,737,952,808.92|2.98%|
|净资产|5,427,418.80|1,734,807,937.27|0.31%|
|营业收入|23,350,002.82|643,018,424.85|3.63%|
|净利润|1,394,566.31|28,377,650.40|4.91%|

三、本次股权转让的情况说明
深圳市银宝山新压铸科技有限公司自然人股东麦国明拟将其所持有的深圳市银宝山新压铸科技有限公司8%投资份额转让给另外一名自然人张志强；转让价格按照标的公司2016年3月31日股东权益数据折算后，转让标的价格为43.15万元。
四、该事件对公司的影响
银宝压铸目前的主营业务产品和技术属于传统制造领域，市场竞争较为充分；
其财务指标在公司整体核算中占比较低，对公司盈利能力的影响很小。本次股权转让没有对公司享有的银宝压铸的所有者权益发生变动，且出资比例保持不变，不会导致公司失去对该子公司的绝对控制权。股权转让完成后，银宝压铸当前业
务范围、资产属性、债权债务关系保持不变，对公司财务状况及经营成果不构成
影响。
另，公司已经收到深圳市尊德实业有限公司放弃本次优先收购权的承诺函。
经综合考虑，公司董事会作出放弃上述股权优先购买权的决定。
五、备查文件
1、深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
特此公告!
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2018-025
青岛东软载波科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更登记的情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月23日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2018年04月24日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为：2018-009）。该议案已于2018年05月24日召开的2017年度股东大会审议通过，同意公司在原经营范围中增加“电力产品、配电自动化设备、仪器仪表”的经营范围。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》的具体信息如下：
统一社会信用代码：91370200264708731L
名称：青岛东软载波科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：青岛市市北区上清路16号甲
法定代表人：崔健
注册资本：肆亿柒仟零叁拾万玖仟捌佰伍拾柒元整
成立日期：1993年6月30日
营业期限：1993年6月30日至长期
经营范围：计算机软件开发及配套技术服务。研发、设计、生产、销售：无线电通信设备（不含卫星地面接收设备）、电力产品、配电自动化设备、电子产品、仪器仪表、采集终端、商用密码产品、低压电器产品；集成电路设计及销售；
建筑智能化工程设计及施工；电力工程及电力设施承装(修)；计算机配件维修。
批发、零售、代购、代销：计算机、软件、办公设备；经营本企业进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、青岛市工商行政管理局出具的相关文件；
2、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2019-034
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2019年 8月 24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019年 8月 14日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴毅雄、王岩、袁宇辉以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见 2019年 8月 27日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事、监事会分别对《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了意见。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容及相关意见详见 2019年 8月 27日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
缔造世界一流焊接专家政策变更的议案》
本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》具体内容及相关意见详见 2019年 8月 27日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》
原董事会秘书潘文先生因工作调整的原因，不再担任公司董事会秘书职务，调整后潘文先生仍在公司担任副总经理、财务负责人职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意聘任孔亮先生为公司董事会秘书，同时免去其证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了独立意见。《关于变更公司董事会秘书的公告》具体内容及相关意见详见 2019年 8月 27日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一九年八月二十四日