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证券代码：002096 证券简称：南岭民爆
2019年度公司董事、监事薪酬试行办法
为了规范公司董事、监事薪酬管理，建立适应市场经济体制和现代企业制度相适应的分配制度，充分调动经营者的积极性，特制定本办法。
一、基本原则
1．坚持按劳分配原则；
2．坚持薪酬分配与公司经济效益相统一的原则；
3．坚持薪酬分配与承担责任和贡献大小相统一的原则。
二、适用范围及对象
本办法适用于公司内部董事（指在本公司任职的董事）和监事（不含职工监事）。
三、薪酬构成
1．董事、监事年薪＝（基本年薪+绩效年薪）×薪酬系数+超额奖励
2．基本年薪
基本年薪是董事、监事的年度基本收入，由董事会薪酬与考核委员会参考同行业相关人员薪酬增长（或下降）水平及综合考虑公司在考核年度的各项工作情况确定。
3．绩效年薪
绩效年薪是指与公司年度经营业绩考核结果相联系的收入。绩效年薪以绩效年薪标准值为基数，根据年度经营业绩考核评价结果确定。
绩效年薪＝绩效年薪标准值×绩效年薪调节系数×年度考核系数
4．超额奖励
完成利润总额的必保目标为超额奖励的前置条件，完成必保利润指标采用超额奖励方式，对公司董事、监事进行正向激励；未完成必保利润指标，公司董事、监事薪酬按照实际利润与必保利润目标差距比例进行绩效年薪同比例调减。
公司董事、监事个人超额奖励金额根据公司董事、监事的人数结合个人薪酬分配系数和绩效考核系数进行分配。
四、薪酬考核指标及计分办法
薪酬考核以公司下达的 2019年度各项经济指标为依据，按照下述权重进行考核评分。
（一）经营指标，权重50%
1.营业收入，权重15%。
2.利润总额，权重15%。
3.应收账款周转率，权重5%。
4.经济增加值，权重5%。
5.成本费用总额占营业收入比重，权重5%。
6.净资产收益率，权重5%。
（二）重要责任指标，权重35%
1.安全环保指标，权重15%。
2.质量管理指标，权重10%。
3.重点工作任务，权重10%。
（三）党建、企业文化指标，权重15%
1.党建及党风廉政建设，权重12%。
2.企业文化建设，权重3%。
（四）考核办法
授权董事会薪酬与考核委员会制定考核实施办法，明确考核及评定等级具体办法。
五、薪酬结算管理
1．董事、监事年度薪酬等于年度薪酬乘以个人薪酬系数。
个人年度薪酬＝董事长年度薪酬×个人薪酬系数
2．薪酬系数
|||||
|-|-|-|-|
||职务分类||薪酬系数|
|董事长||1.0||
|副董事长||0.6～0.9||
|董事、监事||0.55～0.85||

公司董事长的实际薪酬系数按上述办法确定取值。副董事长和董事、监事的薪酬系数取值等于个人绩效考核得分/同职级人员考核平均得分×本人薪酬标准系数（根据副董事长和董事、监事岗位职责、承担风险、贡献及绩效考核情况合理确定薪酬，并适度拉开董事、监事之间的薪酬差距，董事、监事的薪酬系数中位值不得高于0.8）。
六、其他董事和监事薪酬
1．公司外部非独立董事、外部监事不在公司领取薪酬；公司职工监事按照公司员工岗绩工资管理办法和其所在的工作岗位确定薪酬额。
2．由股东大会授权董事长根据履职具体情况，支付董事、监事适当的会议补贴或津贴。
3．独立董事公司按年发放津贴，2019年津贴标准为8万元/人。
4．公司董事、监事出席公司董事会、监事会以及按公司法、公司章程相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司给予实报实销。
七、其他规定
1．在公司担任两个及以上职务的，不重复享受薪酬，取最高待遇职务的薪酬。
2．有突出贡献的，给予的特殊奖励及政府给予的其他奖励，不受以上奖励办法限制。
3．本办法经公司股东大会讨论通过，自2019年元月1日起执行。
公司董事会薪酬与考核委员会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-090
歌尔股份有限公司
关于对外投资设立昆山歌尔电子有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式出资15,000万元在江苏省昆山市成立昆山歌尔电子有限公司（具体名称以工商注册为准）。
2、投资行为生效所必需的审批程序
按照《歌尔股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司总裁对外投资权限内,无需经公司董事会、股东大会批准。
3、本次对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟投资设立子公司基本情况
企业名称：昆山歌尔电子有限公司（以工商登记注册信息为准）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：蒋洪寨
出资方式：自有资金现金出资
经营范围：开发、制造、销售：电子产品、通讯产品及配件、音响器材及电子产品的模具、注塑、冲压、自动化生产设备；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售，与以上技术、产品相关的服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。（以工商登记注册信息为准）注册资本：15,000万元
住所地：江苏省昆山市城北新能源路58号（以工商登记注册信息为准）
持股比例：公司持股比例100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是公司根据业务发展需要，承接公司战略快速落地，结合公司目前生产基地布局现状做出的重要举措，有利于更好地吸引人才，整合供应链资源，提升公司精密制造能力；同时能够为客户提供更加优质、便利的服务，对公司未来发展将产生积极推动作用。
本次投资可能面临投资风险、管理风险等。公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和投资风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年十月二十四日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-092
浙江金洲管道科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2017年10月12日（星期四）下午14：00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年10月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年10月11日15：00至2017年10月12日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长孙进峰先生。
6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 10
人，代表有表决权的股份数额85,257,682股，占公司总股份数的16.3789%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额85,197,451股，占公司总股份数的16.3673%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 2人，代表有表决权的股份数额60,231股,占公司总股份数的0.0116％。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共2人，代表有表决权的股份数额60,231股,占公司总股份数的0.0116％。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）、审议《关于选举马原先生为公司第五届董事会董事的议案》；
总表决情况：
同意85,257,682股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 60,231股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：马原先生当选为公司第五届董事会董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所杨鑫律师、翟婷婷律师出具了《法律
意见书》，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经浙江金洲管道科技股份有限公司与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第三次临时股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议的《法律意见书》。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2017年10月12日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-002号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年2月20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第2-13号《民事裁定书》，认为：截止2012年9月30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。
裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
2、广夏（银川）实业股份有限公司的债权人在重整期间未依法申报债权的，在重整计划执行完毕后，可以按照广夏（银川）实业股份有限公司重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年一月九日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2017-07许继电气股份有限公司
关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
交易内容：许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）与中国电力财务有限公司拟续签《金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为我公司提供存贷款、结算及其他金融服务。
公司七届七次董事会审议通过此项关联交易议案，出席会议的关联董事均回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
中国电力财务有限公司对本公司的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务，不影响公司的独立性。
一、关联交易概述
为提高许继电气的资金使用效率，优化资金结算业务流程，减少资金在途时间，节约融资成本，公司拟与中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）续签《金融业务服务协议》，由中国电财为本公司提供存款业务、结算业务、贷款及融资租赁业务、办理票据承兑及贴现、提供担保、承销公司债券等金融服务。
因中国电财与本公司控股股东许继集团有限公司同为国家电网公司下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于 2017年 3月 23日召开七届七次董事会，5名关联董事冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生、张学深先生和张新昌先生进行了回避表决，公司4名非关联董事孙继强先生、尹项根先生、翟新生先生、王叙果女士以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中国电力财务有限公司续签<金融业务服务协议>的议案》。该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易
尚需提交股东大会批准，关联股东应回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1.企业基本情况
中国电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网公司控股、国网英大国际控股集团有限公司等4家公司参股，依法接受中国银监会监管，注册资本金100亿元。
法定代表人：盖永光
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼
企业类型：有限责任公司
金融许可证机构编码：L0006H111000001
统一社会信用代码：91110000100015525K
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁
截止 2016年 12月 31日，中国电财总资产 1,793.76亿元，净资产 214.97亿元，2016年 1-12月，实现营业收入 42.14亿元，净利润26.03亿元。
2.交易对方与上市公司的关系：国家电网公司及其附属公司持有中国电财98.8%的股份，国家电网公司持有本公司控股股东许继集团有限公司100%股权，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的
中国电财为本公司提供存款业务、结算业务、贷款及融资租赁业务、办理票据承兑及贴现、提供担保、承销公司债券等金融服务。我公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币6亿元；在协议有效期内，中国电财以信用方式给予公司的综合授信额度不低于公司在中国电财的日均存款余额且不高于人民币6亿元。
四、日常关联交易总体协议的主要内容
经公司与中国电财沟通协商，双方拟续签的《金融业务服务协议》主要条款如下：1、服务内容
（1）存款业务；（2）结算业务；（3）提供贷款及融资租赁业务；（4）办理票据承兑及贴现；（5）承销公司债券；（6）提供担保；（7）办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。
2、定价原则与定价依据
（1）公司在中国电财的存款利率不低于同期商业银行存款利率；同时不低于中国电财给予集团内部其他成员单位的存款利率。
（2）公司在中国电财的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；同时不高于中国电财给予集团内部其他成员单位的贷款利率。
（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时不高于给予集团内部其他成员单位的收费标准。
3、协议金额
（1）存款：公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币6亿元。
（2）综合授信：中国电财以信用方式给予公司的综合授信额度不低于公司在中国电财的日均存款余额且不高于人民币6亿元的综合授信额度。
4、公司募集资金及有关部门要求专户储存的资金将严格按照相关法律法规和规范性法律法规文件的规定进行管理。
5、协议有效期3年。
6、双方签字盖章并经公司股东大会批准后生效。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
中国电财作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。中国电财为公司及附属子公司办理存款业务、结算业务、贷款及融资租赁业务、办理票据承兑及贴现、提供担保、承销公司债券等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。
六、本公司在财务公司的存贷款情况
截止2017年2月28日，公司与中国电财发生的存款业务余额为823,073,941.39元。
七、合同的审议程序
公司于 2017年 3月 23日召开七届七次董事会，5名关联董事冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生、张学深先生和张新昌先生进行了回避表决，公司4名非关联董事孙继强先生、尹项根先生、翟新生先生、王叙果女士以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中国电力财务有限公司续签<金融业务服务协议>的议案》。
公司独立董事对该议案事前认可，于2017年3月23日召开的七届七次董事会上审议上述议案，并发表以下独立意见：
1、本次拟续签的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，符合公司的实际情况，有利于提高公司的资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
2、公司董事会形成的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
在上述风险控制的条件下，同意向公司及下属子（分）公司提供相关金融服务；
3、公司制定的《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的存款风险，维护资金安全。
八、备查文件
1、七届七次董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的认可意见；
4、关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案；
5、关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-137天津长荣科技集团股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，此议案经公司2018年5月10日召开2017年年度股东大会审议通过。公司于2018年5月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》；公司于 2018年 6月 11日首次实施了回购股份，于 2018年 6月12日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；公司于2018年6月15日披露了《关于回购股份比例达到总股本1%的公告》；公司于2018年6月27日披露了《关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展公告》；公司于 2018年 7月 2日披露了《关于回购股份的进展公告》；公司于2018年8月1日披露了《关于回购股份的进展公告》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年8月31日，公司以集中竞价方式实施回购股份累计10,096,274股，占公司总股本的2.3291%，最高成交价为11.65元/股，最低成交价为10.70元/股，支付的总金额115,113,619.61元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-059山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月 18日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2017年 8月 28日上午以通讯方式召开第三届董事会第二十八次会议。应参会董事 11名，实际参会董事 11名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《<2017年半年度报告>及其摘要》。
公司 2017年半年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，公司 2017年半年度报告披露提示性公告将同时刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的预案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事、监事会对本次会计政策变更发表了同意的相关意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司会计政策变更的公告》。
四、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟投资脂质体等项目的预案》。
公司董事会认为：关于对新建原料合成车间“抗肿瘤原料药”生产线项目、脂质体生产线改造项目、技术中心建设项目、平顺基地中药材提取项目、软胶囊建设项目、振东科技园新建污水处理站扩能改造项目、锅炉改造项目七个项目进行投资建设。项目总投资11,964.90万元，其中自筹资金 7,567.90万元，专项资金 4,397.00万元。占公司 2016年净资产比重为2.28%，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于拟投资脂质体等项目的公告》。
五、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
关联董事董迷柱、李明花、刘近荣回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。
公司董事会认为：公司于 2017年 7月 14日实施完成了 2016年度权益分派方案，以公司现有总股本 519,529,330股为基数，向全体股东每 10股派 0.500240元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。
根据《公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对限制性股票的回购价格进行相应调整，每股限制性股票的回购价格由 6.8180643元调整为 6.7680403元。符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
六、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
关联董事董迷柱、李明花、刘近荣回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。
公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股权激励计划》等有关规定，公司原激励对象乔玉峰因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司将对原激励对象乔玉峰已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为 3.5万股，回购价格为 6.7680403元/股。
此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销相关事宜将在董事会审议通过后实施。
七、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修定
公司章程并办理工商变更登记的议案》。
公司董事会认为：鉴于公司已完成股权激励的回购的议案，根据 2016年第一次临时股东大会决议，董事会应办理工商变更登记手续并修改公司章程中的相应事项。符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更完成后，公司注册资本由 519,529,330元人民币变更为 519,494,330元人民币。
八、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
公司董事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年。符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2017年 8月 28日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-008德艺文化创意集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告（2019 年 1-3 月）|上年同期（2018 年 1-3 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%--65%|盈利：737.14 万元|
||盈利约：1,105.71万元-1,216.28万元||

注：本表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务保持健康向上势头，而开发“一带一路”和新兴市场国家客户，也帮助公司整体收入实现了稳步增长；
2、报告期内，受益于国家对文化创意产业和出口产业的大力支
持、人民币汇率的变动以及国内采购成本下降，公司整体利润上升；
3、报告期内，公司非经常性损益为 200万元到 230万元之间。
四、其他相关说明
1、本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据。
2、2019年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2019年 4月 9日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-52债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 17日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届董事会第三十八次会议于 2015年 8月 21日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应到董事10名，实到董事10名。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经到会董事认真审议并表决，作出如下决议：
1、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
2、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向重庆外滩摩配交易所增资的议案》，四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生、左颖女士回避表决；
3、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向重庆外滩易商科技有限公司增资的议案》，四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生、左颖女士回避表决；
4、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》；
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
5、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
6、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
上述事项详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-103
深圳市迪威视讯股份有限公司
关于公司与华为签订战略合作协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、签约情况概述
近日，深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与华为技术有限公司（以下简称“华为”或“乙方”）签署了关于在中国区内就在迪威解决方案中全面采用华为数据、网络、云计算等产品技术方案进行全方位合作的战略合作协议。
二、签约方介绍
1、乙方基本情况
乙方是一家生产销售通信设备的民营通信科技公司，总部位于中国广东省深圳市龙岗区坂田华为基地。华为的产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品，为世界各地通信运营商及专业网络拥有者提供硬件设备、软件、服务和解决方案。
2、乙方履约能力分析
乙方经营及财务状况良好，具有很强的履约能力。
3、乙方与公司不存在关联关系。
三、合作协议主要内容
本次迪威视讯与华为的战略合作，是双方基于对全国智慧城市领域的探索和
研究达成的共同理念和认识。
1、目标市场：双方同意在智慧城市等相关项目上全面合作，华为公司将利用自身技术、产品和组织优势，为迪威视讯在项目实施中的产品方案提供全方位技术支持，并依托项目所在地服务机构提供后续服务保障支持。
2、迪威视讯承诺在其全国智慧城市项目中采用华为公司的产品方案。
3、合作模式：建立月度联席会议的协商机制、组建战略合作专项小组、联合市场调研和市场推广、全球项目拓展合作、技术和解决方案合作、建立全球沟通渠道等。
四、合作协议对公司的影响
公司将利用华为在技术、产品和组织方面的优势，在全国快速推进智慧城市项目，为公司的主营业务发展奠定坚实的基础。
五、风险提示
本战略合作协议书属于双方框架性约定，不对合同当事人具有直接法律效力，具体合作内容和签订时间具有不确定性。在双方签订具体合作项目协议前，不会对公司生产经营和业绩带来实质性影响，对公司未来业绩的影响也无法预测，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
迪威视讯与华为签署的《战略合作协议》。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
广东太安堂药业股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在 2013年度的任职期间（2013年 5月 16日公司董事会换届开始任职），恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，任期内认真参加 2013年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度任期内本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度任期内本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|孔徐生|4|0|0|0|否|

报告期内，本人对公司本年度任期内召开的董事会会议审议的各事项的内容均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2013年度，本人任期内公司共召开了2次股东大会，共列席会议2次。
二、发表独立意见情况
2013年度任期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司以下相关事项发表独立意见。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2013年5月16日|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2013年8月18日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||公司对外担保情况的独立意见||
|3|2013年8月18日|关于募集资金 2013 年上半年存放与使用情况的独立意见|同意|
|4|2013年10月21日|关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的独立意见|同意|
|5|2013年12月8日|关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋事项的独立意见|同意|
|6|2013年12月8日|关于使用 IPO 超募资金投资项目节余资金和前次非公开发行募投项目节余资金补充流动资金的独立意见|同意|
|7|2013年12月8日|关于本次非公开发行股票及涉及的关联交易的独立意见|同意|
|8|2013年12月8日|关于公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划的独立意见|同意|

以上独立意见已与相关事项的公告同时发布于巨潮资讯网。
三、日常工作情况
（一）现场工作
本年度任期内，本人在公司现场工作时间不低于 10个工作日，现场工作期间，了解募集资金投资项目进展情况、了解公司经营发展情况、查阅相关资料，与公司高管座谈交流，对公司的工作提出建议。
（二）日常督查
除现场工作以外，本人还经常通过通讯方式与公司董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持联系，与公司管理层等相关人员进行沟通，了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等情况，监督内部控制制度建立及执行情况、公司治理改善情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况，关注公司日常经营状况和治理情况，关注传媒、网络有关公司的相关报道。
（三）议案审议、发表独立意见
本人认真履行独立董事职责，对提交董事会的议案均利用自身专业认真查阅
相关文件资料，深入了解议案形成的情况和背景，对公司提供的议案材料和有关情况介绍认真进行审核，综合了解情况进行判断，独立，客观、审慎地发表意见并行使表决权，认真履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，保持充分的独立性，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）公司信息披露监督
本人认真检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，督促公司认真公司信息披露工作，对公司信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（五）加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习中国证监会、中国证监会广东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，学习深圳交易所有关中小板企业上市公司的各项规定，积极学习深圳证券交易所的网上培训资料，进一步加深了对相关法规尤其是规范公司法人治理结构、提高公司治理水平、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东合法权益。
五、专门委员会的履职情况
2013年度任期内，本人在提名委员会和战略委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极认真参加了以上两个专业委员会举行的各次会议，认真听取公司的各项汇报并对高管提名、发展战略等提出建议，及时了解、掌握公司经营管理情况、内部控制和公司治理情况。
在公司的发展战略方面，本人积极提出建议，对公司的人参业务和特色药材等公司新业务的拓展以及公司非公开发行股票投资项目规划皆认真参与战略委员会的研究论证。
在进一步提高公司治理水平的工作中，本人积极提出建议，推进公司按照中国证监会广东监管局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的精神要求，不断提升公司的治理水平。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：孔徐生 电子邮箱：xshkong@21cn.com
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报。
2014年度，本人将继续按照国家相关法律法规的规定和要求，本着谨慎、勤勉、尽职的原则，更好地履行独立董事应有的责任，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通，更好地维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，使公司经营更加稳健，运作更为规范。
广东太安堂药业股份有限公司独立董事：________________孔徐生
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于远大产业控股股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会的
法律意见书
致：远大产业控股股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受远大产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2018年 8月 16日召开的 2018年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《远大产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由2018年7月30日召开的公司第九届董事会2018年度第二次会议作出决议召集。公司董事会已于 2018年 8月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《远大产业控股股份有限公司关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2018年8月16日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2018年 8月 10日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 5人，代表股份297,905,344股，占公司在股权登记日总股份的49.7641%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络进行投票的股东及委托代理人共25人，代表股份360,700股，占公司在股权登记日总股份的0.0603%。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）>暨关联交易的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案》，并有效通过了上述议案。
其中，《关于<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）>暨关联交易的议案》在关联股东回避表决后有效通过，回避表决股东所持有表决权的股份未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于远大产业控股股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
陈农
经办律师：
肖玥
二○一八年八月十六日
关于股东进行质押式回购交易的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－116北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或”本公司”）接到公司股东广州市明珠星投资有限公司(以下简称“广州明珠星”）及上海上丰
集团有限公司（以下简称“上丰集团”）通知，两位股东于近期办理了质押式回购交易及质押登记业务。相关业务如下：
一、广州明珠星进行质押式回购交易情况
2015年 10月29日，广州明珠星将其持有的公司股份6,200,000股（均为无限售流通股，占公司总股本的1.83%，占其持有公司股份总数的21.39%）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《股票质押式回购交易业务协议》。初始交易日为2015年10月29日，购回交易日为2017年4月29日。
广州明珠星已于2015年10月 29日将该部分股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，该部分股份自该日起至办理解除质押登记之日止予以冻结不得转让。
2015年 11月11日，广州明珠星将其持有的公司股份4,000,000股（均为无限售流通股，占公司总股本的1.18%，占其持有公司股份总数的13.80%）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《股票质押式回购交易业务协议》。初始交易日为2015年11月11日，购回交易日为2017年5月11日。
广州明珠星已于2015年11月 11日将该部分股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，该部分股份自该日起至办理解除质押登记之日止予以冻结不得转让。
广州明珠星合计持有本公司股份28,980,000股，占公司总股本的8.57%。本次进行质押式回购交易后，广州明珠星累计质押其持有公司股份28,200,000股，
关于股东进行质押式回购交易的公告占公司总股本的8.34%，占其持有本公司股份总数的97.31%。
二、上丰集团进行质押式回购交易情况
2015年 12月4日，公司股东上丰集团将其持有的公司股份4,000,000股（均为无限售流通股，占公司总股本的1.18%，占其持有公司股份总数的4.49%）与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《股票质押式回购交易协议》。初始交易日为2015年12月4日，购回交易日为2016年12月2日。上丰集团已于2015年12月4日将该部分股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，该部分股份自该日起至办理解除质押登记之日止予以冻结不得转让。
截止本报告披露日，上丰集团合计持有本公司股份89,103,300股（含其信用交易担保证券账户），占公司总股本的26.35%。本次进行质押式回购交易后，上丰集团累计质押其持有公司股份16,000,000股，占公司总股本的4.73%，占其持有本公司股份总数的17.96%。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2015年 12月18日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-108
北京合纵科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年9月13日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：合纵科技、证券代码：300477）于2016年9月14日开市起停牌，并披露了《北京合纵科技股份有限公司关于重大事项停牌的公告》。2016年9月22日,公司根据相关要求披露了《北京合纵科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年9月23日开市起继续停牌。停牌期间公司分别于2016年9月29日、10月18日、10月25日、11月1日、11月15日、11月22日、11月30日、12月7日、12月20日披露了《公司重大资产重组进展公告》，2016年10月11日、11月8日、12月13日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，2016年11月23日披露了《关于重大资产重组停牌期满拟申请继续停牌的公告》。
（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截止本报告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，包括对标的公司的尽职调查等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定公司股票继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
成都天兴仪表股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“天兴仪表”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天兴仪表，证券代码：000710）自2016年6月15日开市起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）等法规及规范性文件的有关规定，本公司现就有关情况说明如下：
因筹划本次交易事项，公司股票于2016年6月15日开市起停牌，停牌前第二十一个交易日即2016年5月13日，公司股票收盘价为24.29元/股，停牌前一交易日及2016年6月14日，公司股票收盘价为22.12元/股，期间涨跌幅为-8.93%。
自 2016年 5月 13日至 2016年 6月 14日，深圳综指（代码：399106.SZ）由 1784.33点上涨至 1832.63点，期间涨幅为2.71%。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“汽车制造业”，深圳制造业指数（代码：399233.SZ）由1831.01点涨至1892.96点，期间涨幅为3.38%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证综指和深证制造业指数因素影响后，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二零一六年十二月四日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-046
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
深圳能源集团股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2018年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|||
||项 目||||||增减幅度|
||||（未审计）||（未审计）|||
|营业收入（万元）||797,311||617,422||29.14%||
|营业利润（万元）||73,044||59,258||23.26%||
|利润总额（万元）||74,563||61,775||20.70%||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）||54,123||40,331||34.20%||
|基本每股收益（元）||0.1365||0.1017||34.20%||
|净资产收益率||2.57%||1.85%||上升0.72个百分点||
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||增减幅度|
||||（未审计）||（已审计）|||
|总资产（万元）||7,815,772||7,723,093||1.20%||
|归属于母公司所有者权益（万元）||2,103,825||2,134,105||-1.42%||
|股本（万股）||396,449||396,449||0.00%||
|归属于母公司所有者的每股净资产（元）||5.31||5.38||-1.42%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，由于售电量增加，公司营业收入同比上升；受业务量增加、联营企业投资收益上升、汇兑收益增加等因素影响，公司利润同比增加。
三、其他说明
公司近期须按照相关法规要求向有关部门提供2018年半年度相关财务
数据，根据信息披露管理制度的规定，为公平对待所有投资者，现将公司2018
年半年度业绩快报予以公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一八年七月十九日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-041深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2014年3月27日上午以直接送达方式发出，会议于2014年3
月27日上午10点召开的2013年度股东大会结束后11:30在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论后审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于 2014年 3月 27日召开第三届监事会第一次会议。
经表决，该议案为3票同意； 0票反对； 0票弃权；表决通过。
二、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会议选举马竹茂先生为公司第三届监事会主席，从本次监事会审议通过之日起任期三年。
经表决，该议案为 3票同意；0票反对；0票弃权；表决通过。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会2014年3月27日
马竹茂先生个人简历如下：
马竹茂先生：中国国籍，于1988年毕业于天津大学计算机系，工学硕士学位；
并于2003年获得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。曾任天津计算机应用技术研究所工程师，深圳万通软件有限公司助理总经理，深圳爱华电子有限公司高级工程师和下属公司副总经理及总工程师，深圳宝德科技集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师，TCL电脑有限公司技术总监和绵阳聚星超级计算技术有限公司董事、副总经理。现任公司监事，同时担任宝德科技集团股份有限公司执行董事、深圳市宝德计算机系统有限公司总经理。
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—033华昌达智能装备集团股份有限公司
颜华债务事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）控股股东颜华及原实际控制人之一罗慧共计负债近 30亿，相关情况已于 2018年 3月23日在巨潮资讯网进行了披露（公告编号：2018-030）。
公司于2017年12月19日在巨潮资讯网发布了《关于相关事项的说明公告》（公告编号：2017-111），披露了大股东颜华先生因个人原因短时间内无法正常履行大股东责任义务，决定将其本人持有的华昌达股票投票权委托给公司二股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子德梅柯”），以确保公司正常生产经营。现公司已收到由其本人签署的《表决权委托协议》，协议中约定“颜华将所持有的公司所有股份对应的表决权以及提名和提案权委托给石河子德梅柯，石河子德梅柯可接受委托，行使颜华对公司事项的表决权及提名、提案等权利”。
一、公司经营生产情况
颜华债务问题对公司产生了一定的负面影响，但在董事长、总裁陈泽先生的带领以及全体员工的共同努力下，公司各类生产经营活动稳健运营。预计 2017年集团营业收入超过 29亿元人民币，同比增长超过32%。2017年集团公司的所有产品业务已拓展到全球，实现了产品各业务领域在全球各市场的布局。截至 2018年 2月 28日，在手订单超过 40亿元人民币，为 2018年的持续增长奠定了坚实的业绩保证。
二、颜华债务解决方案
为保障公司广大投资者的权益，解决大股东颜华债务危机，最大程度减少颜华债务事件中的债权人损失，保障公司的正常经营，公司与债权人充分沟通并初步达成大股东颜华债务问题的整体解决方案，具体方案如下：
1、二股东石河子德梅柯拟与多家实力强大的证券、银行等金融机构成立“华昌达大股东颜华债务专项重组基金”。基金劣后资金由基金发起人出资，债权人进行债转股，并引入其它金融机构的出资，基金规模总计约30亿元。
2、将颜华和罗慧所持有的华昌达约1.79亿股股票通过协议转让的方式转让给债务重组基金。由债务重组基金接手全部债务，同所有债权人达成整体的债务重组协议，基金根据16家债权人的不同诉求，分类偿还债权人债务。
三、风险提示说明
关于拟成立颜华债务专项重组基金事宜，公司将于近期请政府组织召开第二次债权人会议，相关细节内容仍需相关各方进一步协商确定，待正式协议签订后，公司将发布相关公告。
相关事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年3月28日