证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2018-026浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于调整授权使用闲置自有资金购买理财产品额度
和投资范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2017年12月18日审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，同意公司及下属子公司在不超过人民币 3亿元的额度内，使用闲置自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权经营管理层在授权额度内行使具体决策权。独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。具体情况详见刊载于2017年12月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017—063）。
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司拟将授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度由“3亿元”调整为“5亿元”，即在5亿元额度内，资金可以滚动使用，并授权经营管理层在授权额度内行使具体决策权；同时，拟将授权使用闲置自有资金购买理财产品的投资范围由“购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型理财产品”调整为“购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型和非保本型理财产品”，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。调整后的授权使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
一、购买理财产品概述
1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提高公司短期闲置资金的使用效率，提高资产回报率，使公司效益最大化。
使用，董事会授权经营管理层行使具体决策权，由公司财务部负责具体购买事宜。
3.投资品种：拟购买的理财产品为银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型和非保本型理财产品。不直接或间接进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资。
4.资金来源：闲置自有资金。
5.投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月。
6.其他说明：本次购买理财产品事项不构成关联交易。
二、审议程序
公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于调整授权使用闲置自有资金购买理财产品额度和投资范围的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
三、购买理财产品的风险控制措施
1．公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
2.公司内审部门、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务，根据要求在定期报告中披露投资理财情况以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1．随着公司经营管理能力得到进一步提高，在满足生产经营的正常需求外，产生了部分短期闲置资金。公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；
取更多的投资回报。
五、公司承诺
公司承诺：在购买非保本型理财产品期间，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
在购买非保本型理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|产品名称|成立日|到期日|预期年化收益率|投资金额（万元）|资金来源|
|1|德邦兴锐2号收益凭证（产品代码：SAQ123）|2017年12月28日|2018年11月28日|5.35%|3000|自有资金|
|2|综合财富管理服务(产品代码：FGDA17391P)|2018年1月5日|2018年12月7日|5.43%|10000|自有资金|
|3|综合财富管理服务(产品代码：FGDA18039L)|2018年1月12日|2018年12月14日|5.43%|2000|自有资金|
|4|综合财富管理服务(产品代码：FGDA18127L)|2018年2月5日|2018年12月14日|5.43%|5000|自有资金|
|5|综合财富管理服务(产品代码：FGDA18156L)|2018年2月28日|2018年12月21日|5.53%|10000|自有资金|
|6|工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2018年第22期（产品代码：8D022BBX）|2018年3月5日|2018年8月29日|4.3%|3000|募集资金|
|7|工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2018年第24期（产品代码：8D024BBX）|2018年3月8日|2018年12月3日|4.4%|10000|募集资金|
|8|中信理财之共赢利率结构19311期人民币结构性理财产品（产品代码：C183S0111）|2018年3月9日|2018年12月10日|4.5|4000|募集资金|
|9|“汇利丰”2018年第4408期对公定制人民币理财产品（产品代码：HF184408）|2018年3月9日|2018年9月5日|4.4%|7800|募集资金|

七、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司目前经营情况和财务状况良好，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型和非保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司使用闲置自有资金投资理财产品的额度由3亿元调整为5亿元，投资范围由保本型理财产品调整为保本型和非保本型理财产品，并将上述事项提交股东大会审议。
八、监事会意见
经审议，监事会认为：公司目前经营情况和财务状况良好，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型和非保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响。公司履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金投资理财产品的额度由3亿元调整为5亿
元，投资范围由保本型理财产品调整为保本型和非保本型理财产品，并将上述事项提交股东大会审议。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司关于调整授权使用闲置自有资金购买理财产品额度和投资范围的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。公司调整授权使用闲置自有资金购买理财产品额度和投资范围，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。该议案尚需公司股东大会审议。在履行股东大会审议程序后，保荐机构对调整授权使用闲置自有资金购买理财产品额度和投资范围事项无异
议。
十、备查文件
1．公司第七届董事会第十次会议决议
3．独立董事关于相关事项的独立意见
4.东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司调整授权使用闲置自有资金购买理财产品额度和投资范围的核查意见
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2018年3月21日