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广发证券股份有限公司
关于
摩登大道时尚集团股份有限公司
终止发行股份购买资产事项
的核查意见
二〇一八年十月
声明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）接受委托，担任摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“摩登大道”或“上市公司”或“公司”）本次发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）拟聘请的财务顾问。
广发证券依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对摩登大道终止本次交易事项出具核查意见。
1、广发证券对摩登大道终止本次交易事项出具核查意见的依据是本次交易的相关资料。摩登大道已向广发证券保证，其所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。广发证券不承担由此引起的任何风险责任。
2、广发证券提请投资者注意，广发证券的职责范围并不包括应由摩登大道董事会负责的对本次交易在商业上的可行性评论，不构成对摩登大道的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，广发证券不承担任何责任。
3、广发证券所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
广发证券受摩登大道委托，作为摩登大道本次交易拟聘请的财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次交易终止的原因，出具本核查报告如下：
一、本次发行股份购买资产的主要历程
本次交易基本情况如下：
公司拟通过发行股份方式收购尊享汇（北京）品牌管理有限公司（以下简称“尊享汇”、“标的公司”）控股权，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，本次交易不构成重组上市。
公司拟筹划以现金和发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：摩登大道，证券代码：002656）自2018年6月19日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-063）。停牌期间，公司根据相关规定及本次交易进展情况分别于 6月 26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月19日、7月24日、7月31日、8月 7日、8月 14日、8月 20日、8月 28日、8月 30日、9月 4日、9月 11日、9月18日、9月25日、10月9日、10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-065）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-066）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-067）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-070）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-072）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-073）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-075）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-076）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-078）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-080）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-081）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-091）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-093）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告
编号：2018-094）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-098）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-102）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-103）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-105）。
公司于2018年10月18日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产事项。
二、本次交易终止的原因
为促进本次发行股份购买资产事项，自公司股票停牌以来，公司会同相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作，与交易对方及标的公司就本次发行股份购买资产事项进行了多轮的探讨和沟通，并就本次发行股份购买资产事项方案进行了充分协商和论证，但由于本次交易标的主体涉及境内和境外，且涉及交易对方旗下资产整合，预计资产整合和股权结构调整时间较长。为避免对双方业务合作的影响，公司在审慎研究后，为维护全体股东及公司利益，经交易双方友好协商，公司决定终止本次发行股份购买资产方案。
为加强双方合作，公司拟与交易对方成立合资公司，以合资公司为载体发挥各方的协同优势，优先开展业务合作，待标的公司资产整合和股权结构调整完成后，根据调整和规范情况以及各方协商情况，采取现金方式收购标的公司股权，公司已就此与交易对方签订备忘录，尚存在一定不确定性，具体交易安排以双方进一步协商后签订的正式协议为准。
三、对上市公司的影响
1、本次发行股份购买资产尚处在筹划阶段，现阶段终止本次交易，不会对上市公司发展战略及经营造成不利影响。
3、公司积极提升公司价值和竞争力的战略方向不会改变，将继续寻找新的发展机会，拓展业务领域，整合战略发展需要的一切有利资源，维护全体股东的利益，增强公司的竞争力和持续发展能力。
四、广发证券对于该事项核查意见
经核查，广发证券认为：摩登大道本次发行股份购买资产事项停牌期间信息披露真实，事项终止的原因合理，符合广发证券从交易各方了解到的客观事实。
摩登大道终止本次发行股份购买资产的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文，为《广发证券股份有限公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司终止发行股份购买资产事项的核查意见》之签章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-049暴风集团股份有限公司
关于公司部分高级管理人员减持公司股份
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月19日披露了《关于公司部分高级管理人员减持公司股份的预披露公告》，公司高级管理人员张鹏宇先生计划自公告之日起十五个交易日后减持公司股份数量合计不超过 51,360股，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2019-046）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至公告日，公司高级管理人员前期披露的减持数量过半，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持数量||减持均价||占其计划减||占总股|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||||
||||||||（股）||（元）||持股份比例||本比例|
||张鹏宇||竞价交易||2019/7/19||25,700||6.38||50.04%||0.0078%|
|合计||-||-||25,700||-||50.04%||0.0078%||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次股份减持前持有||||本次股份减持后持有|||
||||||股份||||股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||数量||占总股本||数量||占总股本|
||||||（股）||比例||（股）||比例|
|张鹏宇||无限售条件股份||51,360||0.01%||25,660||0.01%||
|||有限售条件股份||154,079||0.05%||154,079||0.05%||
|||合计||205,439||0.06%||179,739||0.06%||

注：以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因成。
二、其他相关说明
1、张鹏宇先生上述减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情
况。
2、张鹏宇先生此次减持事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、张鹏宇先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、截至本公告披露日，张鹏宇先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
张鹏宇先生的《股份减持确认函》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董事会
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2017-102
藏格控股股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知及文件于 2017年 10月 20日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2017年10月30日以现场会议方式在成都市高新区天府大道中段 279号成达大厦11楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
为进一步提升公司管理水平，根据《公司章程》及有关规定，公司决定撤销综合管理部，设立总经理办公室、人力资源部、法务部。
调整后公司的组织机构设置如下：董事会办公室、总经理办公室、财务部、人力资源部、证券投资部、法务部、审计部。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2017年10月30日
北京东土科技股份有限公司独立董事
关于部分非公开发行募投项目延期的独立意见
作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司关于部分非公开发行募投项目延期的事项，发表如下独立意见：
公司部分非公开发行募投项目延期有利于发挥募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。综上，我们同意公司部分非公开发行募投项目延期的方案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事关于部分非公开发行募投项目延期的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
王文海 佟琼 刘志耕
广东金刚玻璃科技股份有限公司
独立董事关于终止本次重大资产重组相关事项的
事前认可意见
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年3月10日召开第五届董事会第三十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项及签署本次交易终止协议的议案》及《关于公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》的相关文件，经对公司董事会提供的相关议案审议后，我们认为：
公司终止本次重大资产重组事项，主要由于本次重组历时较长，为配合并快速推动公司的战略发展，切实维护上市公司和广大投资者利益，经本次交易各方友好协商，决定终止本次重大资产重组并申请向中国证券监督管理委员会撤回相关申请文件。本次终止重大资产重组事项未对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，我们一致同意将本次终止重大资产重组相关的议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。
独立董事： 卢侠巍 陈小卫 蔡祥
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二○一八年三月十日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2015-022五矿稀土股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人中国五矿集团公司通知，中国五矿集团公司正在论证与公司相关的员工激励事项，因该事项尚在论证过程中，为维护投资者利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：五矿稀土，股票代码：000831）自2015年7月9日开市起停牌，预计停牌时间不超过15个交易日。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。停牌期间，公司将密切关注上述事项进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
内部控制审计报告
天职业字[2017]8661号中联重科股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中联重科董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中联重科于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师： 傅成钢
中国·北京
中国注册会计师：
周睿
二○一七年三月三十日
中国注册会计师：
李海
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2015-020深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东暨实际控制人林洺锋先生的通知，林洺锋先生将其持有的本公司有限售条件流通股6,300,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为：自2015年3月24日起至林洺锋先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，林洺锋先生共持有本公司股份82,606,727股，占公司总股本203,038,143股的40.69%，累计质押股份57,913,723股，约占林洺锋先生持有公司股份总数的70.11%，约占公司总股本203,038,143股的28.52%。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年3月25日
中信建投证券股份有限公司
关于厦门信达股份有限公司子公司投资设立厦门信达知行投
资管理有限公司的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）非公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对厦门信达子公司投资设立厦门信达知行投资管理有限公司的事项进行了核查。核查的具体情况如下：
一、对外投资事项概述
厦门信达控股子公司厦门信达中天网络科技有限公司（以下简称“信达中天”）与深圳前海知行合一资本管理有限公司（以下简称“前海知行合一”）共同出资设立厦门信达知行投资管理有限公司（暂定名，以有权机关核准为准）（以下简称“信达知行”），注册资本1,000万元，信达中天出资510万元，占51%股权，前海知行合一出资490万元，占49%股权。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。该投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、厦门信达中天网络科技有限公司
统一社会信用代码：91350203587883307M
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2012年3月22日
住所：厦门市思明区谊爱路66号文创广场3号楼第3206号
法定代表人：姜峰
公司类型：有限责任公司
经营范围：计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；
其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；数据处理和存储服务；数字内容服务；
呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；
其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布。
股权结构：公司全资子公司厦门信达电子商务有限公司占51%股权，厦门壹星投资有限公司占12.25%股权，厦门安帆智能科技有限公司占36.75%股权。
2、深圳前海知行合一资本管理有限公司
统一社会信用代码：91440300359674327X
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2015年12月25日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：孙强
公司类型：有限责任公司
经营范围：受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；创业投资；项目投资；股权投资；投资管理（不含限制项目）。
股权结构：深圳前海知行创合控股有限公司占55%股权，深圳市前海梧桐投资有限公司占20%股权，深圳易联众投资合伙企业（有限合伙）占15%股权，厦门盈时创展投资合伙企业（有限合伙）占10%股权。
前海知行合一及其股东与公司均不存在关联关系、不存在一致行动关系。公司董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及
实际控制人没有在前海知行合一及其股东单位任职的情况，前海知行合一与公司不存在相关利益安排。
三、投资标的的基本情况
公司名称：厦门信达知行投资管理有限公司
注册资本：1,000万人民币
公司类型：有限责任公司
住所：厦门市湖里区
经营范围：投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。（以有权机关核准为准）
上述登记事项以有权机关最终审核通过为准，信达知行尚未在基金业协会完成备案登记。
股权结构：厦门信达中天网络科技有限公司占51%股权，深圳前海知行合一资本管理有限公司占49%股权。
本次对外投资市场背景及可行性分析如下：
1、股权投资环境日趋成熟
中国股权投资行业受益资本市场放开，正逐渐走向成熟。随着国内多层次资本市场的建立和监管政策的完善，多元化的退出方式促进了国内股权投资行业的蓬勃发展。国家出台了一系列优惠政策，多方面支持大众创业，鼓励发展高新技术产业，重点扶持处于初创期、成长期的创新型企业和高成长性企业，为股权投资的发展带来了更好的发展机遇。
2、较丰富的人才及资源积累
信达中天拥有较为丰富的泛娱乐行业经验，同时与国内众多动漫及互联网公司有着较为深入的合作，有选取项目专业基础。深圳前海知行合一拥有成熟的股权投资管理团队，对于股权投资有较全面的运作经验。信达知行依托股东成熟的专业背景，可以提高投资决策的有效性。
3、有助于公司战略规划实现
通过与专业投资机构合作，提高投资决策水平、拓展新的业务领域，有利于促进公司发展战略规划的全面实施。
四、合作协议的主要内容
1、合作目的：投资于文化创意产业及物联网产业，为合伙人创造投资回报。
2、投资金额及支付方式：各方均以自有货币出资，注册资本 1,000万元人民币。
单位：万元
|||
|-|-|
|总出资额|首期出资额|
|510|25.5|
|490|24.5|
|1,000|50|

3、出资进度：首期出资额在信达知行验资账户开设后 10天内一次性存入验资账户。
4、管理机制及决策机制：
董事会由 5名董事组成，其中信达中天委派 3名，前海知行合一委派 2名，董事长由信达中天提名。
信达知行设总经理1名，副总经理1人。其中总经理、1名副总经理及财务负责人由信达中天推荐，另1名副总经理由前海知行合一推荐，经董事会决定聘任。
5、协议生效：协议由各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
五、对外投资的目的及对公司的影响
本次投资事项主要投资于文化创意产业及物联网产业。在保证公司主营业务发展的前提下，通过成立信达知行，引入合作方专业的投资管理经验，提高投资
决策水平、分散投资风险，拓展投资领域，有利于促进公司发展战略规划的全面
实施，对公司未来业务发展具有积极的推动意义。
六、存在的风险及应对措施
鉴于投资管理公司在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，公司可能面临投资收益率不确定的风险。公司将依靠公司管理团队成熟的研判及风控能力，最大化规避收益率回撤风险。该公司尚未完成注册登记，请投资者注意投资风险。
七、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了厦门信达《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司第九届董事会 2016年度第十一次会议议案、决议及独立董事意见等文件。
经核查，保荐机构认为：本次事项已经公司第九届董事会 2016年度第十一次会议审议批准，独立董事发表了独立意见，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。本次事项决策程序符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，没有损害公司、特别是中小股东的利益。本次事项有利于促进公司发展战略规划的全面实施，对公司未来业务发展具有积极的推动意义。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司子公司投资设立厦门信达知行投资管理有限公司的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
张世举 李少为
中信建投证券股份有限公司2016年12月29日
证券代码：000815 证券简称:美利云 公告编号：2018—015中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2018年 4月 19日（星期四）上午11：00在北京建工发展大厦 15层会议室召开，会议应参与表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席梁珉先生主持，会议审议并通过了如下事项：
一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度报告全文及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、中冶美利云产业投资股份有限公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于修改公司章程的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案
监事会认为：宁夏誉成云创数据投资有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意其使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司 2018年度投资计划的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司监事会
2018年 4月 23日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 上市地：深圳证券交易所
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易补正材料的说明
独立财务顾问
东海证券股份有限公司
二〇一五年七月
中国证券监督管理委员会：
安徽楚江科技新材料股份有限公司（原安徽精诚铜业股份有限公司于2015
年7月更名为安徽楚江科技新材料股份有限公司，以下简称“楚江新材”或“本公司”）于2015年6月25日向贵会报送了《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》，并于2015年7月1日收到贵会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（152144号）（以下简称“《补正通知书》”）。根据该通知书的要求，本公司就相关问题提供补正材料，具体内容见下。
根据《补正通知书》要求：“请申请人补充说明本次重组的审计机构是否被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令改正；如有，请说明相关情况以及对本次交易的影响。请独立财务顾问、律师核查并发表意见”。
现将相关情况说明如下：
本公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
（以下简称“本次重组”）聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普所”）两家审计机构。
一、瑞华所被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令
改正情况
（一）瑞华所于2015年3月接到中国证券监督管理委员会[2015]29号《关于对瑞华会计师事务（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》的行政监管决定书，主要是对瑞华所执行的攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年年报审计项目审计程序执行不到位、深圳市同洲电子股份有限公司2012年与2013年年报审计项目审计程序执行不到位的问题进行警示。
与此同时，对执行的攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年年报审计项目的签字注册会计师赵金义、黄飞出具了中国证券监督管理委员会[2015]30号《关于对赵金义、黄飞采取出具警示函措施的决定》的行政监管决定书。对执行的深圳市同洲电子股份有限公司2012年年报审计项目的签字注册会计师覃业庆、赵卫国出具了中国证券监督管理委员会[2015]31号《关于对覃业庆、赵卫国采取出具警示函措施的决定》的行政监管决定书。
（二）瑞华所在2015年3月份接到中国证券监督管理委员会河南证监局
[2015]13号《关于对瑞华会计师事务（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》的行政监管决定书，主要是对瑞华所执行的河南恒星科技股份有限公司2012年、2013年年报审计项目审计程序执行不到位的问题进行警示。
与此同时，对执行的河南恒星科技股份有限公司2012年、2013年年报审计项目的注册会计师吴保娅、邹品爱、齐颖出具了中国证券监督管理委员会[2015]14号《关于对注册会计师吴保娅、邹品爱、齐颖采取出具警示函措施的决定》的行政监管决定书。
瑞华所在接到上述文件后，立即组织整改，并在规定的时间内向中国证监会及其河南证监局报送了整改报告。
瑞华所为精诚铜业本次重组执行审计的项目组成员以及签字会计师从未参
与过以上项目，上述项目的签字会计师以及项目组成员亦从未参与过精诚铜业本次重组的审计工作，因此，上述事项对本次重组不构成影响。
除上述情形外，瑞华所目前不存在其他被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令改正的情形；瑞华所自瑞华专审字[2015]01850026号
《审计报告》报告日至本说明出具日不存在被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令改正的情形。
二、华普所被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令
改正情况
华普所目前不存在其他被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令改正的情形；华普所自瑞华专审字[2015]2710号《审计报告》报告日至本说明出具日不存在被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令改正的情形。
三、独立财务顾问及法律顾问意见
1、独立财务顾问意见
根据华普所出具的《承诺函》，本次重组的审计机构之一华普所不存在被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令改正的情形。
根据瑞华所出具的《证监会对瑞华会计师事务所进行执业质量监管的情况说明》，瑞华所分别于2015年3月被中国证监会出具警示函对瑞华所执行的攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年年报审计项目审计程序执行不到位、深圳市同洲电子股份有限公司2012年与2013年年报审计项目审计程序执行不到位的问题进行
警示；于2015年3月被中国证监会河南监管局出具警示函进行对瑞华所执行的河南恒星科技股份有限公司2012年、2013年年报审计项目审计程序执行不到位的问题进行警示。瑞华所在接到上述警示函后，立即组织整改，并在规定的时间内向中国证监会及其河南证监局报送了整改报告。
经核查，针对中国证监会及河南证监局对瑞华所的行政监管措施，瑞华所已整改并按时向中国证监会及河南证监局提交整改报告。瑞华所目前合法持有有效
的《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，具备承担本次交易的相关审计业务并出具审计报告的资质。根据瑞华所的说明，其在为本次交易出具瑞华专审字[2015]01850026号《审计报告》的报告日至说明出具日不存在被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令改正的情形。瑞华所为本次交易出具审计报告的签字会计师与瑞华所说明所述行政监管事项无关。
因此，独立财务顾问认为，瑞华所于2015年3月被中国证监会及河南证监局采取的行政监管措施对本次交易不构成重大影响。
2、法律顾问意见
经核查，针对中国证监会及河南证监局对瑞华所的行政监管措施，瑞华所已整改并按时向中国证监会及河南证监局提交整改报告。瑞华所目前合法持有有效的《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，具备承担本次交易的相关审计业务并出具审计报告的资质。根据瑞华所的说明，其在为本次交易出具瑞华专审字[2015]01850026号《审计报告》的报告日至说明出具日不存在被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令改正的情形。瑞华所为本次交易出具审计报告的签字会计师与瑞华所说明所述行政监管事项无关。
因此，法律顾问认为，瑞华所于2015年3月被中国证监会及河南证监局采取的行政监管措施对本次交易不构成重大影响。
以下无正文
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易补正材料的说明》之盖章页）
法定代表人：
安徽楚江科技新材料股份有限公司年 月 日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-007天津长荣科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于2017年4月25日召开第四届董事会第八次会议审议并通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目安排和资金投入计划，使用不超过 14亿元的募集资金购买理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），以提高闲置募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。该事项已经 2016年年度股东大会审议通过。公司董事会授权董事长及其授权人员负责具体事宜。
一、使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况
公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）于 2017年10月16日向上海浦东发展银行股份有限公司浦德支行（以下简称“浦发银行”）认购有关理财产品，现将相关事宜公告如下：
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|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|
|长荣控股|浦发银行|利多多对公结构性存款2017年JG1665期|10,000|保证收益型|2017-10-17|2018-1-17|93天|4.40%|

具体内容详见公司于 2017年 10月 16日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公
告》（公告编号：2017-124）。
截至2018年1月17日，该理财产品已到期，公司已将该理财产品的本金及利息共计101,100,000.00元全部收回。
二、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况
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|序号|签约主体|签约银行|产品名称|收益类型|金额（万元）|起息日期|到期日期|预期年化收益|是否赎回|投资收益（元）|
|1|长荣股份|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本|15,000|2017-5-27|2017-8-24|4.5%|是|1,719,863.01|
|2|长荣股份|兴业银行|大额存单|保本|6,000|2017-5-26|2017-8-26|1.55%|是|232,500.00|
|3|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|保本保收益|20,000|2017-6-8|2017-9-8|4.4%|是|2,200,000.00|
|4|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|保本保收益|20,000|2017-6-8|2017-9-8|4.4%|是|2,200,000.00|
|5|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|保本保收益|10,000|2017-6-8|2017-9-8|4.4%|是|1,100,000.00|
|6|长荣控股|浦发银行|定期存款|保本保收益|30,000|2017-6-5|2017-9-5|1.54%|是|1,054,000.00|
|7|长荣|国家开发|国开2017283号封闭式保本|保本浮动|5,000|2017-|2017-|4.4%|是|542,465.75|

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||股份|银行|型人民币理财产品|收益型||7-14|10-12||||
|8|长荣股份|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFP0】|保证收益型|6,000|2017-8-24|2017-9-21|3.5%|是|161,095.89|
|9|长荣股份|兴业银行|企业金融结构性存款产品|保本浮动收益型|15,000|2017-9-8|2017-12-8|4.1%|是|1,533,287.67|
|10|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款2017 年JG1400 期|保证收益型|50,000|2017-9-14|2017-12-14|4.45%|是|5,562,500.00|
|11|长荣股份|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP0】|保证收益型|6,000|2017-9-21|2017-10-19|3.4%|是|156,493.15|
|12|长荣控股|浦发银行|利多多对公结构性存款2017年JG1557期|保证收益型|10,000|2017-9-30|2017-12-29|4.45%|是|1,100,138.89|
|13|长荣控股|浦发银行|利多多对公结构性存款2017年JG1665期|保证收益型|10,000|2017-10-17|2018-1-17|4.40%|是|1,100,000.00|
|14|长荣股份|中国银行|中银保本理财-人民币按|保证收|6,000|2017-11-|2017-12-21|3.40%|是|195,616.44|

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||||期开放【CNYAQKFTP0】|益型||16||||
|15|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|11,000|2017-12-26|2018-1-29|4.15%|否|
|16|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|65,000|2018-1-10|2018-4-10|4.60%|否|

截至本公告日，本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计285,000万元（含本次），其中本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额76,000万元（含本次）。
三、备查文件
1、上海浦东发展银行业务凭证/回单
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-070上海飞凯光电材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）函告，获悉飞凯控股所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|飞凯控股有限公司|是|18,540,000|2018年12月4日|办理解除质押登记手续之日|华宝信托有限责任公司|9.47%|融资|
|合计||18,540,000||||9.47%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，飞凯控股持有公司股份 195,822,900股（全部为无限售流通股），占公司总股本的45.89%；本次办理股权质押登记手续后，飞凯控股累计质押股份 113,770,000股，占其持有公司股份的58.10%，占公司总股本的
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年12月10日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201806-77
华平信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华平股份，证券代码：300074）连续两个交易日（2018年6月22日、2018年6月25日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关事项对控股股东和实际控制人等进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于2018年6月21日披露了《关于持股5%以上股东质押股份出现平仓风险的公告》，公司接到持股5%以上股东熊模昌先生的通知，截至2018年6月20日，公司股票收盘价格为5.75元/股，熊模昌先生触及平仓线的质押股份为1,865万股，占其所持公司股份的35.12%，占公司总股本的3.44%。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董
华平信息技术股份有限公司 公告事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-013苏州中来光伏新材股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300393，证券简称：中来股份）股票于2019年2月18日、2月19日、2月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司于2019年2月21日披露了《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》、《创业板公开发行可转换公司债券发行公告》、《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告》等相关公告。近期不存在其他应披露而未披露的重大事项，或不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
大变化；
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
3、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-051中际旭创股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由董事长提议并经全体董事一致同意，中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于 2019年 6月 1日以电子邮件等方式发出，并于 2019年 6月 6日上午 9:30以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决的方式通过以下议案：
一、会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心，更好地促进公司长期、持续、健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，综合考虑公司的财务状况，根据相关法律法规，公司拟使用不低于人民币 7,500万元（含），且不超过人民币 15,000万元（含）的自有资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2019-048）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、会议审议通过了《关于<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步深化、完善公司经营管理激励机制，充分调动公司管理层和员工的积
极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、会议审议通过了《关于<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会拟定了《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1.授权董事会实施员工持股计划并办理员工持股计划的变更和终止；
2.授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3.授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
4.授权董事会决定员工持股计划所委托管理的信托计划受让公司回购专用账户回购的社会公众股的时点及数量；
策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
6.授权董事会办理本员工持股计划所获股票的锁定和解锁的全部事宜；
7.授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的聘任、变更作出决定并签署相关协议；
8.授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、会议审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司定于 2019年 6月 24日（星期一）下午 14:00在公司五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中际旭创股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-050）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2019年6月7日
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-068四川天邑康和通信股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2018年 8月 19日以电子邮件方式向公司监事发出，会议于 2018年 8月24日上午11：00在四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议由监事会主席唐兴刚先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2018年 8月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为：2018年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2018年1-6月实际存放与使用情况。
具体内容详见公司 2018年 8月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提升公司经营效益，提高募集资金使用效率，降低财务成本。因此，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
表决同意：3票；反对：0票；弃权：0票
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议；
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司监事会2018年8月25日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-078
深圳市爱施德股份有限公司
第五届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议通知于 2019年 10月 15日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场与通讯方式于2019年 10月18日下午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集，监事李琴女士代为主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
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|-|
|监事会同意选举李菡为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过|
|之日起至第五届监事会届满之日止。李菡女士简历附后。|
|表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权0 票。|
|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二○一九年十月十八日
简历：
李菡女士：中国国籍，无境外永久居住权，中南财经政法大学，法学硕士。
曾任浙江省绍兴公安局副主任科员；广东深鹏律师事务所主任助理。2012年加盟本公司，现任本公司法务经理。2015年3月至今任公司第四届监事会职工代表监事。
截至 2019年 10月17日，李菡女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018-022山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年04月10日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2017年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长邱亚夫先生、独立董事李井新先生、副总经理兼董事会秘书徐长瑞先生、总会计师张义英女士、保荐代表人胡涛先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会