证券代码：002290 证券简称：中科新材 公告编号：2018-045苏州中科创新型材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2018年5月18日下午14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018年 5月 17日下午15:00—2018年5月18日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018年 5月 18日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第四届董事会召集，董事长范鸣春先生主持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 78,322,217股，占上市公司总
股份的32.2696％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份78,186,517股，占上市公司总股份的32.2137％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 135,700股，占上市公司总股份的0.0559％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份654,300股，占上市公司总股份的0.2696％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 518,600股，占上市公司总股份的0.2137％。通过网络投票的股东1人,代表股份135,700股，占上市公司总股份的0.0559％。
2.公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《监事会 2017年度工作报告》
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2018年度财务预算报告》
现场表决结果：同意78,139,417股，占出席会议有表决权股份的99.77%；
反对票 182,800股,占出席会议有表决权股份的0.23%；弃权票 0股。其中，中小股东表决结果：同意471,500股，占出席会议中小股东所持股份的72.06％；
反对182,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.94％；弃权0股。
5、审议通过了《公司 2017年年度报告全文及摘要》
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8、《关于 2017年度公司董事薪酬的议案》
8.1审议通过了公司董事长范鸣春 2017年度薪酬为 60.00万元
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8.2审议通过了公司董事兼总经理许进 2017年度薪酬为 6.00万元
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8.3审议通过了公司董事王智敏 2017年度薪酬为6.00万元
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8.4审议通过了公司董事梁旭 2017年度薪酬为 6.00万元
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8.5审议通过了公司董事叶树生 2017年度薪酬为17.73万元
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8.6审议通过了公司董事任杰 2017年度薪酬为 23.82万元
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8.7审议通过了公司董事吴建明（离任）2017年度薪酬为 2.50万元
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8.8审议通过了公司独立董事张志康 2017年度薪酬为 6.00万元
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8.9审议通过了公司独立董事余庆兵 2017年度薪酬为 6.00万元
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8.10审议通过了公司独立董事郁文娟 2017年度薪酬为 6.00万元
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
9、《关于 2017年度公司监事薪酬的议案》
9.1审议通过了公司监事会主席黄文瑞 2017年度薪酬为 9.70万元
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
9.2审议通过了监事周小春 2017年度薪酬为 8.05万元
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
9.3审议通过了监事钱萍萍 2017年度薪酬为 3.01万元
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
12、审议通过《关于终止募投项目的议案》
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
13、审议通过《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
现场表决结果：同意78,322,217股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 654,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师司慧、夏彦隆见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：中科新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2017年度股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州中科创新型材料股份有限公司召开 2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一八年五月二十一日