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浙江天宇药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十六次会议相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见
公司独立董事认为：公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司开展远期结售汇业务并提交公司股东大会审议。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经审核，独立董事认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，该事项已履行相应的决策程序，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件，符合《浙江天宇药业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（修订稿）》和《浙江天宇药业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司按照相关规定回购注销限制性股票共计23,868股，回购价格为 11.3626元/股。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订 2018年度一般企业财务报表格式的通知》这一文件对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，因此我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：任海峙施继元 赵新
2018年10月29日
（本页无正文，为《浙江天宇药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
任海峙 施继元 赵新
二〇一八年十月二十九日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-035苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁富根先生、袁永峰先生和袁永刚先生关于公司部分股权质押展期的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份质押展期的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质押|
||股东||一大股东||||||||||||展期股数|
||||||质押展期股数||初始交易日||质押展期日||质押到期日||质权人|||
||名称||及一致行||||||||||||占其所持|
||||动人||||||||||||股份比例|
|袁富根||是||27,500,000股||2017-9-18、2018-9-14、2019-1-4||2019-3-18||质权人解除质押为止||上海光大证券资产管理有限公司||30.86%||
|||||6,600,000股[注]||2018-9-17、2018-10-16||2019-3-18||2019-4-19||上海光大证券资产管理有限公司||7.41%||
|袁永峰||是||28,535,000股||2018-3-23||2019-3-21||质权人解除质押为止||东吴证券股份有限公司||11.18%||
|||||16,500,000股||2018-3-23||2019-3-22||质权人解除质押为止||平安证券股份有限公司||6.47%||
|袁永刚||是||2,000,000股||2018-10-23||2019-3-22||质权人解除质押为止||平安证券股份有限公司||0.81%||
|合 计||—||81,135,000股||—||—||—||—||—||

[注]袁富根先生在上海光大证券资产管理有限公司质押的660万股公司股票已于 2019年 4月 19日解除质押，详情请见公司于 2019年 4月 24日披露的《关
于公司控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2019-032）。
二、控股股东股份累计被质押的情况
1、截至本公告披露日，袁富根先生共持有公司股份数量为 8,911.15万股，占公司股份总数的5.55%，累计质押公司股份数量为8,105万股，占公司股份总数的5.04%，占其所持有公司股份数的90.95%。
2、截至本公告披露日，袁永峰先生共持有公司股份数量为25,516.35万股，占公司股份总数的15.88%，累计质押公司股份数量为 24,202.29万股，占公司股份总数的15.06%，占其所持有公司股份数的94.85%。
3、截至本公告披露日，袁永刚先生共持有公司股份数量为24,545.55万股，占公司股份总数的15.28%，累计质押公司股份数量为 20,973.70万股，占公司股份总数的13.05%，占其所持有公司股份数的85.45%。
三、其他说明
本次股份质押变动为公司控股股东对其前期质押股份展期，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施，以应对上述风险。
公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
股份质押展期证明文件
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年4月 29日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－078
华西能源工业股份有限公司
关于增加 2015年度部分日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2015年 8月 6日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司 2015年度部分日常关联交易预计的议案》，同意公司在原2015年度日常关联交易预计的基础上，增加日常关联交易预计金额合计不超过8亿元。
关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）关联交易预计金额和类别
本次增加的2015年度日常关联交易预计为：公司与关联方广东博海昕能环保有限公司（以下简称“广东博海昕能”）之间的日常关联交易。
根据广东博海昕能已签订和中标的垃圾发电BOT特许经营权协议，以及公司参与竞标广东博海昕能工程项目招标情况，预计2015年度，公司与广东博海昕能之间的日常关联交易总额为不超过8亿元，具体如下：
公司参与承接广东博海昕能广元、佳木斯项目电厂建设，并提供锅炉成套设备、采购、工程施工等EPC工程总包服务，预计交易金额合计不超过8亿元。
（三）增加日常关联交易预计情况
（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|原预计金额|增加预计金额|预计全年交易金额|
|广东博海昕能环保有限公司|销售商品、提供劳务|0|80,000|80,000|

二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：广东博海昕能环保有限公司
2、注册地址：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1101室
3、法定代表人：谭炜樑
4、成立时间：2009年8月14日
5、注册资本：20,600万元
6、经营范围：环保行业及新能源投资，提供能源效率审计，节能改造方案，节能工程施工及运行维护服务；污水处理、清洁服务、环境卫生管理、市政设施维护；采购及销售：环保设备、节能设备、环保材料、节能材料、工程材料。
7、与本公司关系：公司持有广东博海昕能50%的股权；公司董事长黎仁超先生兼任广东博海昕能董事；董事、副总裁毛继红先生兼任广东博海昕能董事长。
广东博海昕能环保有限公司股权结构如下：
黎仁超 谭炜樑 卢云清、方瑞平
21.00% 100% 100%
华西能源工业股份有限公司 东莞市炜业投资有限公 东莞市宝瑞环保工程有限司 公司司
50% 45% 5%
广东博海昕能环保有限公司
广东博海昕能环保有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。
8、主要财务指标：截止2014年12月31日，广东博海昕能总资产 48,230.62万元，净资产 17,547.71万元；2014年 1-12月，广东博海昕能实现营业收入3,025.44万元、净利润169.29万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容
根据广东博海昕能已签订和中标的垃圾发电BOT特许经营权协议，以及公司参与竞标广东博海昕能工程项目招标情况，预计2015年度，公司与广东博海昕能之间的日常关联交易总额为不超过8亿元，具体如下：
公司参与承接广东博海昕能广元、佳木斯项目电厂建设，并提供锅炉成套设备供货、采购、工程施工等EPC工程总包服务，预计交易金额合计不超过8亿元。
上述项目金额为预计数据，最终以双方签订的商务合同及其他有关协议为准。
四、定价政策和定价依据
公司与广东博海昕能环保有限公司之间的关联交易按照公平、公开原则，以市场交易的公允价格为基准，通过合同条款明确约定各方的权利和义务。
五、2014年度公司与广东博海昕能环保有限公司日常关联交易执行情况
2014年度，公司与广东博海昕能环保有限公司之间不存在关联关系，未发生关联交易。
六、关联交易对上市公司的影响
公司预计与广东博海昕能环保有限公司之间的日常关联交易是根据双方洽谈和协议约定，为保证项目建设正常推进、满足实际生产经营需要所产生；是在平等协商、互利共赢的基础上，遵循公平和市场原则进行的；关联交易目的是充分利用资源、优势互补，实现公司效益最大化。本次关联交易未损害公司和股东利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。
七、独立董事对日常关联交易的意见
公司预计2015年度与广东博海昕能环保有限公司之间的日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上、按照市场原则进行；是根据双方洽谈协议约定，为保证工程项目建设进程、满足生产经营需要所产生，符合公司实际、有利于公司经营发展；不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在损害中小股东利益的情形；公司审议关联交易表决程序符合监管要求，符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。独立董事对公司本次关联交易无异议。
八、监事会对日常关联交易的意见
公司2015年度拟与关联方广东博海昕能环保有限公司发生的日常关联交易是根据双方洽谈协议约定、是为满足项目建设需要所产生，交易完全按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关法律法规、规范性文件和公司关联管理制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
九、保荐机构对2015年日常关联交易的意见
经核查，保荐机构中信建投证券认为：华西能源预计 2015年度与关联方广东博海昕能环保有限公司之间的日常关联交易是由于正常生产经营需要而发生的；是根据双方洽谈协议约定、是为满足项目建设需要；交易有利于公司业务发展；预计发生的关联交易完全按照市场原则、依据市场公允价格进行，没有损害公司及中小股东的利益。
上述预计日常关联交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关法律法规、规范性文件的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。保荐机构对公司本次关联交易无异议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
深圳赫美集团股份有限公司 第三届董事会第四十七次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-069深圳赫美集团股份有限公司
第三届董事会第四十七次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次（临时）会议于 2016年 6月 6日上午 10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于 2016年 6月 2日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为：每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保有利于每克拉美筹措资金，顺利开展经营业务。每克拉美向银行申请委托贷款符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月七日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-035浙江赞宇科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：赞宇科技，股票代码：002637）已于 2015年3月2日开市起停牌，分别于2015年3月2日、2015年3月9日、2015年3月 16日、2015年 3月 23日、2015年 3月 30日、2015年 4月 7日、2015年 4月13日、2015年4月20日、2015年4月27日、2015年5月5日公布《重大事项停牌公告》（公告编号2015-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-008、2015-009、2015-010、2015-020、2015-023、2015-024、2015-026、2015-028、2015-034）。
截至本公告日，因相关事项仍在积极筹划中，为保证信息披露公平性，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月12日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2015年5月11日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-050山西永东化工股份有限公司
关于聘任公司内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定及公司实际工作需要，由公司董事会审计委员会提名，经公司 2015年 12月 23日第三届董事会第五次会议审议通过，同意聘任张东海先生为公司审计部门负责人，负责审计部日常审计管理工作，任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
附件：张东海先生个人简历
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日
附件：张东海先生个人简历
张东海，男，中国国籍,1960年 2月出生，无境外居留权，毕业于山西省运城市会计学校，助理会计师职称。
张东海先生一直从事会计、财务管理工作，综合能力较强，专业知识扎实，具有较丰富的财务审计经验。
截止公告日，张东海先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。其任职资格符合担任公司审计机构负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016-临037
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因正在策划重大事项，拟参与一项国外手机游戏公司股权出售的竞标行为，参与方式包括并不限于直接投资、参与并购财团等多种可能的方式，涉及金额不低于上市公司上一年度经审计净资产的50%。鉴于该资产的出售拟采取竞标方式，存在重大不确定性，且尚未聘请相关中介机构，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免引起公司股票价格的异常波动。经公司申请，公司股票（股票代码：002558，股票简称：世纪游轮）于2016年7月13日（周三）开市起停牌。公司承诺十个交易日内披露相关事项并复牌，或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2016年7月12日
深圳市奥拓电子股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。
报告期内，监事会共召开十一次会议，会议情况如下：
（一）2018年1月29日，召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期可解锁的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
（二）2018年4月2日，召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司 2017年年度报告>及<公司 2017年年度报告摘要>的议案》、《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》、《关于公司监事2017年度薪酬的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
（三）2018年4月26日，召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司 2018年第一季度报告全文及正文>的议案》、《关于公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》、《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
（四）2018年5月3日，召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2017年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。
（五）2018年7月3日，召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（六）2018年8月3日，召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司 2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》、《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
（七）2018年9月30日，召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
（八）2018年10月19日，召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司 2018年第三季度报告全文及正文>的议案》。
（九）2018年10月31日，召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2018年股权激励计划授予对象数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
（十）2018年11月16日，召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2018年股权激励计划授予对象数量的议案》。
（十一）2018年12月18日，召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的议案》。
二、监事会对2018年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职
责积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建
立与执行等依法运作情况进行监督，监事会认为，公司建立了完善的内部控制制度并得到有效执行；股东大会、董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员执行公司职务时均能做到勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会通过对公司2018年度的财务情况的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务状况良好，2018年度财务报告真实、完整地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流情况。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对2018年募集资金的使用情况进行了有效监督，认为公司募集资金
的使用能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
（四）公司关联交易情况
通过对公司2018年度发生的关联交易的监督，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已按相关法规的要求制定了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，
公司严格执行该制度，认真做好了内幕信息的保密和管理工作。监事会认为：公司内幕信息知情人登记制度的建立和实施，符合中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定的要求，该制度执行良好，未发生违规现象。
深圳市奥拓电子股份有限公司监事会
2019年3月29日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-027深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。因业务发展需要，公司需开展远期外汇交易业务，现将相关事宜公告如下：
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
公司出口销售收入占主营业务收入总额的60%以上，主要采用美元、欧元、港币进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司拟开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇兑损失风险。通过远期外汇交易，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元、港币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
2、预计业务期间和远期外汇交易金额
公司预计自董事会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易业务，美元币种金额不超过 5,000万美元、欧元币种金额不超过 3,000万欧元及港元币种金额不超过5,000万港元。上述额度内可循环滚动使用。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益。
2、公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险。
4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-075山西振东制药股份有限公司
关于控股股东所持公司股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，获悉振东集团所持有本公司的部分股份被冻结，具体事项如下：一、股东股份冻结的基本情况
1、股东股份被冻结基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日|质权人|本次冻结占其所持股份比例|用途|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|5,489,574|2016-07-21|2019-07-20|太原市中级人民法院晋01财保66号|3.23%||
|山西振东健康产业集团有限公司|是|942,500|2016-07-21|2019-07-20|太原市中级人民法院晋01财保66号|0.55%||
|山西振东健康产业集团有限公司|是|856,724|2016-07-21|2019-07-20|太原市中级人民法院晋01财保66号|0.50%||

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|-|-|-|
|合 计|7,288,798|4.28%|

2、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 170,159,224股股份，占本公司总股本的57.30%，其中冻结股份 7,288,798股，占振东集团持有本公司股份总数的4.28%，占公司总股本的2.45%。
二、备查文件
1、股份冻结证明；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 8月 1日
独立董事意见独立董事关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司 2019年第 2次临时董事会审议的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》进行认真审阅和审议，现发表如下独立意见：
1、公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案决策程序符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用不超过3亿元人民币（含）闲置募集资金购买银行保本理财产品。
（此页无正文，为《独立董事关于使用闲置募集资金购买银行理财产品独立意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司
独立董事
周琪
李萍
张燎
二〇一九年三月八日
广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议
广东通宇通讯股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2015年 2月 13日以通讯方式召开，会议由吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经全体董事一致同意，审议通过如下方案：
一、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司审计报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意董事长吴中林代表公司董事会所作的《广东通宇通讯股份有限公司
2014年度董事会工作报告》。
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2014年度独立董事述职报告>议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意程崇虎、赵玉萍、陈耀明三位独立董事所作的《广东通宇通讯股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2014年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意总经理时桂清所作的《广东通宇通讯股份有限公司2014年度总经理工作报告》。
五、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2014年度财务决算报告及
广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议
2015年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意以公司总股本12000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
2.5元人民币（含税），共计派发现金股利人民币3000万元（含税）。
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于调整公司在职董事、高级管理人员2015年薪酬的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意调整公司在职董事、高级管理人员2015年薪酬。
八、审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股A股）并上市方案议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案。
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程（上市后适用）>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意修改《广东通宇通讯股份有限公司公司章程（上市后适用）》。
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司内部控制评价报告>的
议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议
十二、审议通过《关于计提公司2014年终奖金的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意计提公司2014年终奖金。
十三、审议通过《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
同意授予公司2015年开展远期外汇交易业务额度3000万美元。
该议案尚须提请公司2014年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司 2014年年度股东》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（以下无正文，下接为签字页）
广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议
[此页为《广东通宇通讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》之签字、盖章页]
出席会议的董事签名：
吴中林 时桂清
赵玉萍 程崇虎
陈耀明 胡斌杰
凌平 余波
刘木林
年月日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—13广东德豪润达电气股份有限公司
关于出售子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2016年12月12日在指定信息披露媒体上披露了《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2016-77），于2016年12月21日披露了《关于对深交所问询函的回复公告》（公告编号：2016-81），于2016年12月22日披露了《关于出售子公司股权的补充公告（一）》（公告编号：2016-83），于2017年1月4日披露了《关于出售子公司股权的进展情况暨补充公告（二）》（公告编号：2017-01），于2017年1月11日披露了《关于与瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙签订股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2017-05），对公司将持有的子公司德豪（香港）光电科技有限公司（以下简称“香港德豪光电”）100%股权出售给瑞玉中国高科技产业投资基金（有限合伙）（以下简称“瑞玉基金”）的相关事项进行了公告。上述出售子公司股权事项及签订补充协议事项已分别于2016年12月28日、2017年2月14日获得公司股东大会审议通过。
根据德豪润达、香港德豪国际、瑞玉基金于2017年1月10日签署的《关于广东德豪润达电气股份有限公司向瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙 Jadestone China High-technology Industry Investment FundLP出售子公司股权相关事项的股权转让协议之补充协议》的约定，瑞玉基金应在德豪润达股东大会批准本次股权出售事项后的3日内支付交易价款的50%即9,500万元人民币（或等值外币），剩下50%价款即9,500万元人民币（或等值外币）需要在2017年2月28日前支付完毕。
2016年12月30日，公司已经收到本次股权转让交易价款的50%即9500万人民币
的等值外币1361.58万美元（按2016年12月29日汇率@6.9772）。2017年2月28日，公司再次收到剩余50%股权转让价款即9,500万元人民币的等值外币107,447,831.25元港币（汇率按2017年2月28日中银香港的离岸人民币兑港币中间价@1.1310算）。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一七年三月二日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-048
威创集团股份有限公司
关于公司部分实际控制人及董事增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日在巨潮资讯网及《证券时报》披露了《关于公司部分实际控制人及董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-002），公司实际控制人何小远、何泳渝及董事陈宇、何一名（以下简称“增持人”）基于对公司持续稳健发展的信心及公司价值的认可，计划自2018年2月7日起的6个月内，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）择机增持公司股份。增持金额合计不超过人民币1.5亿元，增持比例不超过公司总股本的2%。
2018年8月7日，公司收到实际控制人何小远、何泳渝及董事陈宇、何一名的通知，获悉其增持公司股份计划已实施完成，现将具体情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
1、增持人员：公司实际控制人何小远、何泳渝及董事陈宇、何一名。
2、增持金额：增持金额合计不超过人民币 1.5亿元，且增持比例不超过公司总股本的2%。
3、增持方式：以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）择机增持公司股份。
4、增持实施时间：自2018年2月7日起的6个月内进行增持。
5、增持资金来源：自有或自筹资金。
二、首次披露增持进展公告的时间
公司于2018年2月8日首次披露了本次增持行为的进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于公司部分实际控制人及董事增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-003）。
三、增持计划的实施情况
1、截至本公告披露日，增持人以集中竞价交易方式增持公司股票的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次增持情况||||||本次增持后|||
||姓名||职务||增持||增持股数||增持均价||持股数量||占总股本|
||||||日期||（股）||（元/股）||（股）||比例（%）|
|何小远||实际控制人||2018.02.07||3,237,348||9.68 9.68||6,096,348||0.67%||
|||||2018.02.08||1,353,200||9.73||||||
|||||2018.02.09||727,600||9.54||||||
|||||2018.02.12||240,000||9.72||||||
|||||2018.05.08||10,000||9.30||||||
|||||2018.05.09||528,200||9.29||||||
|何泳渝||实际控制人||2018.02.12||103,800||9.60||2,137,361||0.23%||
|||||2018.06.15||2,033,561||8.96||||||
|陈宇||董事||2018.02.09||104,300||9.58||104,300||0.01%||
|何一名||董事、副总经理||2018.02.09||521,100||9.64||521,100||0.06%||
|合计||||-||8,859,109||-||8,859,109||0.97%||

2、本次增持前，实际控制人何小远、何泳渝及董事陈宇、何一名未直接持有公司股份。本次增持后，何小远直接持有公司股份6,096,348股，占公司总股本的0.67%，何泳渝直接持有公司股份 2,137,361股，占公司总股本的0.23%，陈宇直接持有公司股份104,300股，占公司总股本的0.01%，何一名直接持有公司股份521,100股，占公司总股本的0.06%。
四、增持完成情况
1、公司实际控制人何小远、何泳渝及董事陈宇、何一名在增持期间及法定期限内严格履行增持计划，截至本公告日，本次增持行为已按照增持计划实施完成。
2、本次增持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等相关规定。
3、因增持人与公司控股股东 VTRON INVESTMENTLIMITED（持有公司33.20%股份）构成一致行动人关系，所以，本次增持行为满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件，北京市康达（广州）律师事务所就该事项出具了专项核查意见。
4、增持人及其一致行动人承诺自2018年8月7日起6个月内不减持公司股份。
5、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
五、律师的核查意见
北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师和李云超律师就公司本次增持计划出具了专项核查意见，核查意见认为：何小远、何泳渝及其一致行动人在威创股份中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，其12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份，本次增持符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于提交豁免要约收购申请的条件。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2018年8月7日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2019-76
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 12月 31日
2.预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 11,700 万元—16,300 万元|盈利：9,029 万元|
||比上年同期增长：29.58%—80.53%||
|基本每股收益|盈利：约0.28 元/股—0.39 元/股|盈利：0.22 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩提升的主要原因：一方面是本年度公司部分带薪离岗人员返岗冲减管理费用，增加利润总额约 4,912万元，具体内容详见公司于 2019年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于冲回已计提的部分辞退福利的公告》（公告编号：ZXSY2019-33）；另一方面是营业收入同比增加，使利润增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据
将在公司 2019年年度报告全文中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2019年 10月 24日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-043号南兴装备股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一五年年度股东大会于 2016年5月10日召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过人民币 1.2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品（详见公司 2016年 4月 20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》）。
近日公司使用暂时闲置募集资金购买有关理财产品，现就具体事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
2016年 10月 13日，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订协议，购买了人民币保本浮动收益型产品，具体情况如下：
1、产品名称：人民币保本浮动收益型产品
2、产品性质：保本浮动收益型
3、产品内容：本款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。
4、产品预期年化收益率：固定收益为0.85%，浮动收益为1.78%~1.82%，产品合计收益为2.63%~2.67%。
5、产品起息日：2016年10月13日
6、产品到期日：2017年1月11日
7、产品期限90天
9、购买金额：7,000万元
10、资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与兴业银行股份有限公司东莞分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；
有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作银行|产品名称|金额（万元）|天数|购买日|到期日|资金来源|是否到期|
|1|东莞农村商业银行|创富理财广盈开放式系列7号第37期|5,000|119|2016年6月21日|2016年10月18日|闲置募集资金|否|
|2|兴业银行股份有限公司|人民币保本浮动收益型产品|7,000|90|2016年6月28日|2016年9月26日|闲置募集资金|是|

六、备查文件
1、二〇一五年年度股东大会；
2、兴业银行企业金融结构性存款协议。
南兴装备股份有限公司2016年10月15日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-009佛山市燃气集团股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事杨庭宇先生、监事刘飞龙先生提交的书面辞职报告。杨庭宇先生因工作原因辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，杨庭宇先生辞去公司职工代表监事职务后，仍在公司担任党委副书记职务。刘飞龙先生因工作原因辞去公司第四届监事会监事职务，刘飞龙先生辞去公司监事职务后，不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，杨庭宇先生、刘飞龙先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此杨庭宇先生辞职报告将在公司职工代表大会选举新任职工代表监事后生效，刘飞龙先生的辞职报告将在公司股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前，杨庭宇先生、刘飞龙先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
公司及公司监事会对杨庭宇先生、刘飞龙先生在任职监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司监事会2018年3月8日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳世联行地产顾问股份有限公司
控股股东为公司提供担保暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司控股股东为公司提供担保暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、关联交易事项概述
1、交易内容：世联行拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请综合授信额度人民币 3亿元，其中人民币 2.5亿元的授信额度的担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）将其持有的公司股权提供质押担保。公司拟按1‰/月的担保费率为上述担保事项向世联中国支付担保费，并与世联中国签署《委托担保合同》，预计 2016年至2017年合计需支付担保费的总额之上限为人民币300万元。
2、关联关系：由于世联中国持有公司39.37%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，世联中国为公司之关联法人。公司向世联中国支付担保费的行为构成关联交易。
3、董事会审议情况：公司于 2016年 6月 12日第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事陈劲松先生回避表决。表决结果为8票通过、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该关联交易事项事前认可和发表了独立意见；该事项无需提交股东大会审议。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方世联中国基本情况
公司名称：世联地产顾问（中国）有限公司
注册地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33字楼12室
董事姓名：陈劲松、佟捷
已发行股本：1,000股
成立日期：1992年6月23日
经营范围：股权投资。
股权架构：陈劲松持股49%，佟捷持股49%，苏静持股2%
世联中国的主要财务情况如下：
单位：万港元
||
|-|
|2016年3月31日|
|8,186.50|
|9.60|
|8,176.90|
|2016年1-3月|
|-|
|-31.60|
|-31.60|

注：按照香港会计准则，2015年度营业收入未考虑其投资收益40,179.27万港元。
由于世联中国持有公司39.37%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，世联中国为公司之关联法人。公司向世联中国支付担保费的行为构成关联交易。
三、关联交易的基本情况
世联中国本次为公司提供的担保金额合计拟为人民币 2.5亿元，公司按1‰/月的担保费率向世联中国支付担保费，预计2016-2017年公司需向世联中国支付担保费的总额之上限为人民币300万元。
四、关联交易的公允性
根据公司财务状况及未来业务发展趋势，世联中国提供担保的风险可控，参照可比同类交易及市场价格确定的担保费率为1‰/月。
五、交易目的及交易对世联行的影响
由于本次关联交易系公司之控股股东世联中国为公司提供担保，能有效提升
公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。
本次关联交易定价遵照公平、公正的市场原则；本次交易没有损害公司和股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
六、本年年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于 2015年 12月 21日第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于与 Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议暨日常关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳市世联行房地产经纪有限公司（以下简称“世联经纪”）与 Fortune Hill AsiaLimited（以下简称“FH”）签署《房屋托管协议书》，受托管理 FH位于深圳市福田区竹子林紫竹六道敦煌大厦1栋3楼、7楼、8楼、9楼共16个单位，建筑面积约为 4,218.17平方米，物业用途为办公。2014年度世联经纪代收该物业租金约为 696.26万元，托管佣金约为 29.32万元。2016年度世联经纪预计代收该物业租金约为850万元，托管佣金约为45万元。
公司于2016年2月26日第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度：金额拟为人民币1亿元整，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用；授信方式为由世联中国提供连带责任保证和将其持有的公司股权提供质押担保。另外，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行申请综合授信额度：金额为人民币不超过人民币3.2亿元，其中一笔综合授信额度拟为1亿元，授信方式也为由世联中国提供连带责任保证和将其持有的公司股权提供质押担保。公司拟按1‰/月的担保费率向世联中国支付担保费，预计2016年至2018年合计需支付担保费的总额之上限为人民币 480万元。
七、关联交易的决策程序和独立董事事前认可及独立意见
本次关联交易相关议案已经公司第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过。对于前述关联交易，公司将《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第五十六次会议审议。
独立董事对上述关联交易事项发表如下意见：认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次交易为满足公司发展的资金需求，交易定价遵照公平、公正的市场原则，不
存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定。
八、保荐机构核查意见
中信建投证券作为公司的保荐机构，依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对公司控股股东向公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，认为：
此次交易定价遵照公平、公正的市场原则，经过平等协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
本次关联交易已经公司第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过，独立董事认可并发表了独立意见，本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
中信建投证券对公司控股股东向公司提供担保暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳世联行地产顾问股份有限公司控股股东为公司提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
侯世飞 吕晓峰
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018—27
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司的常务副总经理、副总经理、财务总监将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份股份有限公司
董事会
二○一八年五月八日