Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-044
金正大生态工程集团股份有限公司
关于与内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司等四家公
司签署水肥一体化项目战略合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签署概况
1、为响应国家关于水肥一体化发展的整体规划，在农业部全国农技推广服务中心的支持下，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）自2013年推广水溶肥以来，取得到了较好的业绩，推广活动得到社会各界的支持。2015年起公司为更快、更好的做好水肥一体化推广，实现水溶肥料在全国的普及，计划用3年时间，在全国开展“水肥一体化10万套滴灌设备赠送”的大型公益推广活动。此项活动将与致力于水肥一体化设备推广的厂家合作，共同推动国家水肥一体化事业的发展。
2015年6月28日，金正大分别与内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司（以下简称“内蒙古沐禾”）、瑞沃乐斯灌溉技术（北京）有限责任公司（以下简称“瑞沃乐斯”）、上海华维节水灌溉有限公司（以下简称“上海华维”）、新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称“新疆天业”）等四家公司签署《水肥一体化项目战略合作意向书》。
2、根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本协议在总经理办公会审批权限内，无须提交公司董事会审议。
3、本协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作方介绍
（一）内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司
注册号：150426000010133
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区
法定代表人：乌力吉
注册资本：人民币伍仟肆佰伍拾伍万元
经营范围：水利、水电工程施工（凭资质证书从事经营活动）。节水工程设备生产销售及安装；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、农业机械、机电设备销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）瑞沃乐斯灌溉技术（北京）有限责任公司
注册号：110000410165617
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
住所：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号1号楼A22层F2单元
法定代表人：理查德·克拉夫兹
注册资本：美元168万元
经营范围：批发、佣金代理（拍卖除外）农业机械设备；与上述商品相关的技术开发、技术支持、售后服务；货物进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请。）
（三）上海华维节水灌溉有限公司
注册号：310226000253158
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：上海市金山区亭林镇南亭公路5859号2幢
法定代表人：吕名礼
注册资本：2080.61万人民币
经营范围：灌溉设备、喷雾设备、水处理设备、机械设备（除特种设备）制造，模具、五金制品加工，灌溉工程设计、施工，水景工程设计、施工，水利工程设计、施工，绿化工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）新疆天业节水灌溉股份有限公司
注册号：650000410002177
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
法定代表人：陈林
注册资本：伍亿壹仟玖佰伍拾贰万壹仟伍佰陆拾元人民币
经营范围：节水灌溉高新技术开发及推广；新型节水器材中试及推广；节水灌溉技术转让及服务；节水灌溉计算机应用软件开发利用；给水用PVC管材、PE管材及各种配件、压力补偿滴灌带、迷宫式滴灌带、内镶式滴灌带、农膜及滴灌器生产和销售；进口废铜、废钢、废铝、废纸及废塑料；废旧塑料回收与加工；
机电产品（小汽车除外）及化工产品（危险化学品及剧毒品除外）、农业机械及肥料的销售；水利行业（灌溉排涝）专业丙级；农业节水灌溉工程施工专业承包一级(具体范围以资质证书为准)；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备及房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、协议的主要内容
（一）水肥一体化项目示范面积及数量初步规划
水肥一体化示范项目10万亩，配套施肥滴灌设备总计 10万套，首批3万套，具体达成以实际数量为准。
（二）共同建立示范园区
金正大与内蒙古沐禾、瑞沃乐斯、上海华维等三家公司分别共建示范园区20亩，与新疆天业共建示范园区10亩。金正大负责确定示范基地，上述四家公司免费提供共建示范园区所需的灌溉设备，作为共同展示基地。
（三）首批产品数量及金额
1、内蒙古沐禾：数量3000套，服务区域东北三省、河北省、内蒙古。
2、瑞沃乐斯：蔬菜区数量2000套，服务区域山东、河北、河南、天津、北京。
3、上海华维：数量 2000套，其中蔬菜区 1500套；果树区 500套；服务区域华东、华南、华北、西南。
（四）渠道合作
1、内蒙古沐禾、瑞沃乐斯、上海华维、新疆天业等四家公司为金正大独家定制产品，金正大负责在其渠道内的销售。上述四家公司将提供器械相关信息和技术支持，以及免费安装、业务、技术人员培训，后期维修服务与客户指导安装等服务。
2、金正大向内蒙古沐禾、瑞沃乐斯、上海华维、新疆天业等四家公司提供大型工程信息并收取佣金，具体佣金结算将依据工程总额的实际情况而定；或者金正大负责业务洽谈，内蒙古沐禾、瑞沃乐斯、上海华维、新疆天业等四家公司负责工程技术服务，双方按约定价格结算。
3、金正大将为内蒙古沐禾、瑞沃乐斯、上海华维、新疆天业等四家公司分别指定服务区域（以市为单位），分批采购其设备并在指定区域内使用。上述四家公司分别为金正大提供专业服务团队，在使用区域提供免费设备安装及管理、技术指导及培训等服务；上述四家公司在收到金正大业务、技术请求的申请后将依据实际情况要求48小时内提供电话业务、技术指导或安排现场服务。
4、水溶肥销售
①渠道销售：作为金正大指定区域的水溶肥销售商，内蒙古沐禾、上海华维、新疆天业等三家公司在其渠道内销售金正大指定水溶肥产品。
②政府及基地项目合作：内蒙古沐禾、上海华维、新疆天业等三家公司在其实施的水肥一体化项目中以及政府招标项目中，优先推荐使用金正大的定制水溶肥以及基础肥料。
③产品定制：金正大将根据内蒙古沐禾、上海华维、新疆天业等三家公司各自的不同需求，开发和定制一系列与之相配套的水溶肥。
四、协议有效期
本协议有效期自2015年7月1日起至2018年6月30日止，合同期满时，金正大有优先续约权。
五、协议签订对公司的影响
金正大与内蒙古沐禾、瑞沃乐斯、上海华维、新疆天业等四家公司合作协议
的签署，代表了化肥企业与节水企业的联合，从根本上解决了水肥一体化推广中存在的肥料与配套灌溉设备缺乏有机融合的问题，对公司、乃至整个水肥一体化的推广都具有里程碑式的意义。
合作协议的签署对公司本年度及未来财务状况和经营业绩影响存在不确定性。
六、风险提示
金正大与内蒙古沐禾、瑞沃乐斯、上海华维、新疆天业等四家公司的合作履行情况、合作效果，与各方后续的深化合作有关。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-063华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到股东王忠军先生的通知，王忠军先生将其持有的本公司 21,000,000股股份质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，并已于2014年7月31日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年7月31日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，王忠军先生共持有本公司289,137,600股股份，占本公司总股本的23.36%，其中本次质押股份21,000,000股，占王忠军先生持有本公司股份总数的7.26%，占公司总股本的1.70%。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年八月一日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-093启迪设计集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年9月19日上午9：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议通知于2017年9月8日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11
人，实到董事 11人，独立董事汪大绥先生、朱增进先生、仲德崑先生、潘敏女士以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议后表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于拟投资设立两家参股公司的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟投资设立参股公司的公告（一）》、《关于拟投资设立参股公司的公告（二）》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于控股子公司拟在香港设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
控股子公司拟在香港设立全资子公司的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年9月19日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于控股子公司申请银团贷款暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于控股子公司申请银团贷款暨关联交易的议案》发表以下独立意见：
控股子公司申请银团贷款有利于保障福建省南平市顺昌至邵武经营性高速公路建设项目建设资金，符合公司自身经营发展的实际情况，有利于公司持续发展；公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本次贷款提供60%比例的连带责任保证，且不收取担保费用，构成关联交易，遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避。
作为独立董事，我们同意公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于控股子公司申请银团贷款暨关联交易的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于控股子公司申请银团贷款暨关联交易事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
______________ ______________ ______________马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司二〇一六年七月一日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-214陕西坚瑞沃能股份有限公司关于
收到公司大股东申明书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司前期收到大股东李瑶先生的申明，业绩补偿义务人李瑶已确认无法完成对公司的业绩承诺，根据深圳沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）的经营现状，补偿金额预计为补偿的上限 52亿元。李瑶同意先期以人民币 962,108,276.03元作为应向公司支付补偿款的一部分。具体内容请见公司在巨潮资讯网披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于收到公司大股东申明的公告》（公告编号：2018-201）。
2、近日，公司再次收到大股东李瑶先生的申明书，业绩补偿义务人李瑶已确认沃特玛 2018年度将发生严重亏损，实际已无法完成业绩承诺，并且差额巨大，业绩对赌失败。同时按照《盈利预测承诺及补偿协议》和《盈利预测承诺及补偿协议之补充协议》，确认其对公司的补偿金额为52亿元的补偿上限，同意使用其名下公司的股份和自有资金对坚瑞沃能进行补偿。
3、公司可以根据本申明书，到中国登记结算有限公司办理李瑶名下公司股份的注销事宜，李瑶自本声明书出具之日起，放弃其名下股份的分红权、表决权；
李瑶向沃特玛直接和间接借款 9.62亿元，李瑶同意将对沃特玛的上述债权转让给公司，以先期履行其对公司的补偿义务。
上述申明书的出具，对业绩补偿义务人履行对公司的业绩补偿事宜有积极作用，同时对公司债务的消减、净资产的充实有着显著的影响。但公司目前面临经审计后的 2018年年末净资产为负而被深圳证券交易所暂停公司股票上市的风险，公司据此申明书，即将申明书中收到的金额进行账务处理，对公司债务的消减、
净资产的充实有着显著的影响。但是该部分补偿款能否确认在 2018年公司净资产中，尚存在不确定性，请投资者注意风险。
一、申明书的主要内容
近日，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）再次收到公司大股东李瑶先生签署的一份《申明书》，其主要内容如下：
申明人：李瑶
1、本人于2016年2月29日与公司签订《盈利承诺及补偿协议》，并于 2016年4月12日与公司签订了《盈利承诺及补偿协议之补充协议》，就申明人在业绩承诺期内的承诺净利润及补偿方式进行了约定；
2、经本人在此确认，对赌目标公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）2018年度严重亏损，实际已无法完成业绩承诺。并且差额巨大，业绩对赌完全失败。
3、根据沃特玛的经营现状，按照《盈利预测承诺及补偿协议》和《盈利预测承诺及补偿协议之补充协议》，本人在此确认：对公司的补偿金额为52亿元的补偿上限，同意使用本人名下公司的股份和自有资金对公司进行补偿。
4、公司可以根据本申明书，到中国登记结算有限公司办理本人名下公司股份的注销事宜，本人自本声明书出具之日起，放弃其名下股份的分红权、表决权；
本人向沃特玛直接和间接借款 9.62亿元，本人同意将对沃特玛的上述债权转让给公司，以先期履行本人对公司的补偿义务。
二、对公司的影响
上述申明书的出具，对业绩补偿义务人履行对公司的业绩补偿事宜有积极作用，同时对公司债务的消减、净资产的充实有着显著的影响。但公司目前面临经审计后的 2018年年末净资产为负而被深圳证券交易所暂停公司股票上市的风险，公司据此申明书，即将申明书中收到的金额进行账务处理，对公司债务的消减、净资产的充实有着显著的影响。但是该部分补偿款能否确认在 2018年公司净资产中，尚存在不确定性，请投资者注意风险。
三、备查文件
1、李瑶签署的《申明书》。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年十二月十日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-002华斯控股股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年1月17日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，董事韩景利先生、谢蓓女士、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过并提请股东大会审议《关于终止部分非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二）审议《关于选举公司董事会审计委员会和提名委员会委员的议案》根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件的规定以及《华斯控股股份有限公司章程》，因公司部分董事变更，经公司董事长贺国英先生提名，选举董事会审计委员会和提
名委员会委员：
1．选举韩景利、郗惠宁、谢蓓为董事会审计委员会委员，其中韩景利、谢蓓为独立董事，且韩景利为注册会计师；指定韩景利为审计委员会召集人。
2．选举韩景利、贺素成、谢蓓为董事会提名委员会委员，其中韩景利、谢蓓为独立董事；指定独立董事谢蓓为提名委员会召集人。
董事会战略委员会和薪酬委员会的成员不变。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（三）审议《关于聘任副总经理的议案》
《关于聘任副总经理的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（四）审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
华斯控股股份有限公司董事会 2018年1月 17日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号2015-103深圳市迪威视讯股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年12月8日收到公司董事会秘书刘鹏先生的书面辞职报告，刘鹏先生因工作调动原因辞去公司董事会秘书的职务。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘鹏先生辞去董事会秘书职务后，将续任公司董事和副总经理职务。
刘鹏先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司董事长季刚先生代为行使。
公司及公司董事会对刘鹏先生在担任公司董事会秘书期间为公司所作的贡
献表示衷心感谢。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
股票代码：002026 股票简称：山东威达 公告编号：2016-016山东威达机械股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项
获得并购重组委审核无条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：山东威达，股票代码：002026）于 2016年 2月 26日（星期五）开市起复牌。
2016年2月25日，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年2月25日召开的2016年第13次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东威达，股票代码：002026）于2016年2月26日（星期五）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-056山东共达电声股份有限公司
关于控股股东股权转让事宜进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日披露了《山东共达电声股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-016），公司控股股东潍坊高科电子有限公司（以下简称“潍坊高科”）筹划可能影响公司控制权的事项，公司股票（证券简称：共达电声；证券代码：002655）于2017年3月27日13:00开市起停牌。
2017年4月11日，公司接到公司实际控制人通知，潍坊高科的股东赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军及潍坊高科股东潍坊广达投资有限公司、潍坊华达投资有限公司与于荣强签署了《关于潍坊高科电子有限公司股权转让之意向协议》，赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军及潍坊广达投资有限公司、潍坊华达投资有限公司拟将其持有的潍坊高科100%全部股权转让给于荣强。共达电声于2017年4月12日披露了《山东共达电声股份有限公司实际控制人签署控股股权转让意向协议的公告》（公告编号
2017-021）。2017年6月1日公司就股权转让事宜发布《山东共达电声股份有限公司关于控股股东股权转让事宜进展公告》（公告编号：2017-032），潍坊高科股权转让交易双方已达成初步意向但未签署正式股转协议,双方需就相关事宜继续洽谈协商。
截止本报告书出具之日,双方在股权转让细节问题上仍需继续协商，尚未签署正式股转协议,公司将及时公告相关进展情况。
为维护广大投资者权益，公司郑重提示：本次交易仍存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
2017年9月13日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-064广州市昊志机电股份有限公司
关于选举公司第二届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于独立董事卢锐先生因个人工作安排原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员的职务。由于卢锐先生的辞职，将致使公司不满足“董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”和“独立董事中至少包括一名会计专业人士”的要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名高永如先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，津贴标准与第二届董事会独立董事一致。高永如先生经股东大会审议通过后担任独立董事兼任第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。高永如先生已取得独立董事资格证书，符合上市公司独立董事的任职资格。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
附件：高永如先生简历
广州市昊志机电股份有限公司董事会2016年12月27日
附件：高永如先生简历
高永如先生，1968年 9月出生，中国国籍，博士学历，正高级会计师。1994年 7月毕业于山西财经学院会计系会计专业（现山西财经大学会计学院），获经济学学士学位。2004年 3月毕业于东南大学企业管理专业，获管理学硕士学位。
2016年毕业于河海大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。
2002年 7月-2015年 5月历任银城地产集团股份有限公司财务经理助理、经理，董事、监事、董事会秘书和财务总监，南京银龙房地产开发有限公司董事，南京银城装饰设计有限公司董事，南京博力健身有限公司董事； 2012年 10月至今任南京湖滨金陵饭店有限公司董事；2012年12月至今历任江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司执行董事、监事；2013年12月至今任苏州东山精密制造股份有限公司独立董事；2015年 5月至今任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副总经理、江苏晟琨资本管理有限公司总经理；2016年 2月至今任江苏晟琨资产管理有限公司执行董事，江苏鑫晟投资管理有限公司执行董事和总经理；2016年 11月至今任神雾节能股份有限公司独立董事；2016年 11月至今任南京信息工程大学会计专业硕士研究生校外导师；2016年12月至今任合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事。
高永如先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。高永如先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
深圳洪涛集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，现对公司第四届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
我们对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，未发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。
2、报告期内对外担保情况：
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过对外提供担保议案，同意公司对全资子公司深圳洪涛教育集团有限公司3亿元人民币借款提供连带责任担保；
公司第四届董事会第三十次会议审议通过对外提供担保议案，同意公司全资子公司广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司和天津市洪涛装饰产业有限公司对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供连带责任反担保，担保最高额度不超过人民币2亿元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外提供反担保的公告》（公告号：2019-018）。
公司第四届董事会第三十次会议审议通过对外提供担保议案，同意公司全资子公司广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司和天津市洪涛装饰产业有限公司对广东省融资再担保有限公司和深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供连带责任反担保，担保最高额度不超过人民币1亿元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外提供反担保的公告》（公告号：2019-018）。截至本
报告日，上述对外担保未实际签署协议，尚未实际发生。
截至报告期末，公司对外担保余额为73,000万元，占公司2018年度经审计净资产22.83%
经核查，我们认为：上述担保行为不会对公司及子公司产生不利影响，不存会损害公司和中小股东利益。报告期内，公司及子公司不存在违规对外担保情形。
3、公司制定了《对外担保制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
二、对《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表的独立意见
公司 2019年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，公司严格履行了信息披露义务。
三、对《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》发表的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，发表意见如下：公司重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目有利于增强公司核心竞争力，有利于提升公司持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。我们一致同意本议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳洪涛集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期：2019年8月8日
上海天玑科技股份有限公司
独立董事专项意见
我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第二届董事会第二十四次临时会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们对公司《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》的事项进行认真审议并作出如下独立意见：
公司原激励对象陆宝齐、田毅2人因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-
股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意公司回购注销上述已离职激励对象获授的133,250股限制性股票。
（以下无正文）
此页无正文，为《上海天玑科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签字页
独立董事签名：
严义埙 朱范予
陈杰平
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-079号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股股东部分股份办理股票质押式回购
提前购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）的通知，鑫汇金与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）办理了股票质押式回购交易提前购回业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份提前购回的基本情况
1、股东股份提前购回基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|鑫汇金|是|20,000,000股|2016 年 4月21日|2016 年 8月25日|东兴证券|10.36%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，鑫汇金共持有本公司 192,981,600股股份，占本公司总股本的35.48%；其中本次解除质押股份数为 20,000,000股，占其所持本公司股份总数的10.36%，占本公司总股本的3.68%；本次股票质押回购提前购回交易完成后，鑫汇金累计质押股份数为 134,400,000股，占其所持本公司股份总数的69.64%，占本公司总股本的24.71%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-56广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十次会议通知于2018年8月14日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2018年8月24日以现场和通讯表决相结合方式召开，会议应出席（或参加表决）董事11人，实际出席（和参加表决）董事11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议各项议案后，作出如下决议：一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；
同意补选朱义坤先生担任公司董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请中介机构为公开发行可转换公司债券项目提供服务的议案》。
根据公司股东大会的授权，同意聘请广发证券股份有限公司为公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构及主承销商，聘请广东君信律师事务所为本项目的法律顾问，聘请鹏元资信评估有限公司为本项目的信用评级机构，聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本项目的财务会计咨询机构，为公司可转债项目提供相关服务。
董事会授权公司经营管理层根据市场标准，结合各中介机构的工作量，与各中介机构协商确定服务价格、服务内容、服务期限、服务协议等事项。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一八年半年度报告》及其摘要；
详细内容见2018年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》；
详细内容见2018年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2019-050
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
关于第五届董事会专门委员会成员变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司董事会成员改选，现对芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会专门委员会成员调整如下：
||
|-|
|一、战略委员会|
|原战略员会成员：高前文（召集人）、方荣、张冬花、刘芳端、万尚庆|
|现调整为：|
|战略委员会成员：高前文（召集人）、方荣、张冬花、刘芳端、丁立健|
|二、提名委员会|
|原提名委员会成员：宣天鹏（召集人）、姚卫东、张兵、刘芳端、张冬花|
|现调整为：|
|提名委员会成员：张冬花（召集人）、姚卫东、张兵、刘芳端、周波|

三、审计委员会
||
|-|
|原审计委员会成员：张冬花（召集人）、李珺、高前文、宣天鹏、万尚庆|
|现调整为：|
|审计委员会成员：周波（召集人）、李珺、高前文、张冬花、丁立健|

四、薪酬与考核委员会
原薪酬与考核委员会成员：刘芳端（召集人）、邢晖、张兵、宣天鹏、张冬花现调整为：
薪酬与考核委员会成员：刘芳端（召集人）、邢晖、张兵、周波、张冬花
第五届董事会专门委员会任期与公司第五届董事会任期相同。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-043东旭光电科技股份有限公司
关于举行投资者网上集体接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 4月 29日发布了 2013年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，根据河北证监局的统一安排，公司定于 2014年 6月 5日（星期四）下午15：00-17：00举行“2014年度投资者网上集体接待日活动”。
本次投资者网上集体接待日活动采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆 “全景网投资者关系互动平台—河北地区互动平台 ”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-008
方大锦化化工科技股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于 2016年 2月 5日申请股票停牌，具体内容详见公司于 2016年 2月 6日披露的《方大锦化化工科技股份有限公司停牌公告》。2016年2月19日，因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票继续停牌，公司于 2月 19日披露了重大资产重组相关事项，详见《方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》。
公司筹划的重大资产重组事项拟采用发行股份购买资产的方式进行，标的资产具体从事集成电路相关业务。目前，公司正会同本次重组的相关方就项目的具体方案进行沟通、论证、协商，公司积极推进此次重大事项的各种工作。由于相关工作还在进展过程中，重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年二月二十六日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-005百洋产业投资集团股份有限公司
关于收到声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”、“上市公司”或“公司”）于2019年1月30日收到全资子公司北京火星时代科技有限公司（以下简称“火星时代”）的创始人王琦先生出具关于愿意与上市公司友好协商购回火星时代100%股权的《声明》，具体内容如下：
“基于如下事实：
1、2017年 3月 14日，百洋股份与新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余火星人”）、王琦签署了《百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》；同日，百洋股份与新余火星人、王琦、侯青萍签署了《百洋产业投资集团股份有限公司与王琦、新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）、侯青萍关于北京火星时代科技有限公司之业绩承诺与补偿、激励协议》，约定了：（1）百洋股份向新余火星人、王琦支付现金及发行股份的方式购买火星时代100%股权，火星时代100%股权交易作价为9.74亿元，其中支付现金4.14亿元、发行股份方式支付5.6亿元；（2）新余火星人、王琦承诺火星时代业绩如下：2017年净利润（扣除非经常性损益后，下同）不低于8,000万元；2017年和2018年累计净利润不低于1.88亿元；2017年、2018年和2019年累计净利润不低于3.338亿元。
2、截止本声明出具日，火星时代100%的股权已经过户至百洋股份名下；百洋股份已经向新余火星人发行股份5.6亿元，百洋股份已经向新余火星人、王琦支付现金对价3.312亿元。
3、2017年度火星时代经审计净利润为8,253万元。
受前述政策变化的持续影响较大，经营业绩不容乐观。
因此，为更好的维护上市公司利益及保护中小投资者的权益，在符合现行法律法规要求及定价公允的原则下，本人愿意与上市公司友好协商购回火星时代100%股权。”
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-169当代东方投资股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月22日收到财务总监孙永强先生提交的书面辞职报告。孙永强先生因个人原因向公司董事会申请辞去所任公司财务总监的职务。孙永强先生辞职后不再在公司担任其他职务。孙永强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止目前，孙永强先生未持有公司股份。
孙永强先生辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生影响，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。
公司董事会对孙永强先生在担任财务总监期间勤勉尽责的工作以及对公司的经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
辽宁恒敬律师事务所
关于北方华锦化学工业股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
致：北方华锦化学工业股份有限公司
本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是由贵公司董事会根据2016年12月12日召开的第五届五十四次会决议召集的。贵公司董事会已于2016年12月13日分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（以下称《公告》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
2、2016年12月24日，贵公司分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告》。
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会议于2016年12月28日（星期三）下午14:30在辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。
2、本次股东大会网络投票时间为：2016年12月27日-2016年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月28日（星期三）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月27日（星期二）15:00至2016年12月28日（星期三）15:00期间的任意时间。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。
3、会议由贵公司唐治钫先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于参加本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共1人，代表股份514,417,536股，占贵公司总股份的32.1623%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共82人，代表公司股份114,610,405股，占公司股份总数的7.1656％。
3、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
人）共83人，代表股份629,027,941股，占贵公司总股份的39.3279%。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公告》所列事项进行表决。
本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。《公告》中所列“关于与控股股东签订《原油委托加工协议》”的议案，因涉及关联交易，贵公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决，此议案以出席会议其他股东具有表决权三分之二以上表决通过。《公告》中所列其他议案均由出席会议股东具有表决权三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
六、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；
表决结果合法有效。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文。）
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-056江苏南大光电材料股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”）于2018年09月14日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会第十次会议的通知，并于2018年09月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事11人，实参加董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
1、会议逐项审议并通过了《关于回购公司股份预案的议案》；
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为进一步完善公司长效激励机制，公司拟使用自有资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购股份，用于员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及法律法规许可的其他用途，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。具体方案逐项表决如下：（1）回购股份的目的和用途
本次回购股份的目的：完善公司长效激励机制，吸引专业战略型人才，充分调动高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展。
本次回购的股份用途：拟用于员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及法
律法规许可的其他用途，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（2）回购股份的方式
公司拟以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购股份。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，本次回购股份价格为不超过（含）人民币12.00元/股，实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（4）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
本次拟回购股份的数量及占当前总股本的比例：在回购股份价格不超过人民币12.00元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为585万股，约占公司目前已发行总股本的2.139%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为417万股，约占公司目前已发行总股本的1.525%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（5）用于回购股份的资金总额以及资金来源
本次拟回购股份的资金总额不超过（含）人民币7,000万元且不低于（含）人民币5,000万元，具体回购资金总额以回购期届满时实际回购使用的资金总额为准。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（6）回购股份的期限
自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会根据股东大会的授权决定终止本回购预案，则回购期限自董事会决议终止本回购预案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（7）本次回购有关决议的有效期
本次回购有关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案包含全部子议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》；
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各项事宜，包括但不限于如下事宜：
（1）授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（2）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（3）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
（5）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》；
因公司引进核心技术人才及内部岗位调整，经总经理提名，拟聘任杨敏先生为公司技术总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。杨敏先生简历附后。公司原副总经理兼技术总监许从应先生将不再担任技术总监职务，继续担任副总经理职务。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司成立金融事业部的议案》；
为进一步完善公司事业合伙人机制，最大限度发挥员工创业的积极性和创造性，同时，为加快公司基金管理、金融运作、培育公司新的增长点，公司拟成立金融事业部。
金融事业部将与公司其他事业部一样，股权激励、经营管理均参照市场化运作模式。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会有部分议案需经股东大会审议通过，提请于2018年10月09日召开公司2018年第二次临时股东大会。2018年第二次临时股东大会的召开通知请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2018年09月20日
附：个人简介
杨敏先生,1970年出生,英国国籍,南京大学化学系学士、硕士，英国哈德斯菲尔德大学化学系博士，牛津大学化学系博士后研究员和剑桥大学化学系博士后研究员。曾担任南京化工厂研究所研究员，北京宝洁技术有限公司高级研究助理，英国伦敦大学学院终身教职，博导。
截至公告日，杨敏先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
不属于失信被执行人。