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证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-054湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信提供担保，具体明细如下：
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|序号|金融机构|被担保方|授信额度（万元）|担保方|担保方式|担保期限（年）|
|1|交通银行宜昌分行|湖北宜化肥业有限公司|30000|湖北宜化化工股份有限公司|保证|2年|
|2|中国农业银行股份有限公司娄底分行|湖南宜化化工有限责任公司|5000|湖北宜化化工股份有限公司|保证|1年|
||总计||35,000||||

本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币 35,000万元，担保金额不超过上表所列授信额度。
提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司向银行申请 35,000万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的
要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 35,000万元贷款
授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股
东大会的批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：湖北宜化肥业有限公司（以下简称宜化肥业）
成立日期：2005年
注册地点：宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本：20000万元
法定代表人：白梅
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产
与本公司关系：系本公司全资子公司
公司主要财务指标:截止 2013年 12月 31日，宜化股业的资产总额为 327,737.43万元，负债 269,996.35万元，所有者权益 57,741.08万元；2013年宜化股业实现营业收入 2,255,747,437.15万元，净利润-8,192.99万元。
（二）被担保人名称：湖南宜化化工有限责任公司
住所：湖南省冷水江市禾青镇
注册资本：20,000万元
法定代表人：王世杰
成立日期：2007年 7月 26日
与本公司关系：系本公司全资子公司
公司主要财务指标:截止 2013年 12月 31日，湖南宜化的资产总额为 96,249.82万元，负债 68,818.98元，所有者权益 27,430.84万元；2013年湖南宜化实现营业收入 81,690.14万元，净利润-2,731.22万元。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度人民币 35,000万元为本公司的上述子公司计划 2014年向银行申请的贷款授信额度，上述子公司将在授信额度内与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度。
担保方式均为连带责任担保。担保期限均为授信额度项下具体业务发生之日起计算。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债务的偿还承担连带责任。
综上所述，本公司为上述子公司申请 35,000万元授信提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。
上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 493,074万元，占公司最近一期经审计净资产的 80.67%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 83,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.58%；对子公司实际担保金额为 410,074万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的67.92%。无逾期担保。
六、备查文件
公司七届二十七次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一四年八月二十一日
广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3106号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为 1,000万股，占本次发行总股数的40%。本次发行价格为人民币11.42元/股。
发行人于2017年1月5日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“翔鹭钨业” A股1,000万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 1月 9日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2017年 1月 9日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年1月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 15,376,286户，有效申购股数为99,532,626,000股，配号总数为199,065,252个，起始号码为000000000001，截止号码为000199065252。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,953.2626倍，高于 150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 2,250万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.0226056529%，认购倍数为4,423.67227倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于 2017年 1月 6日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2017年 1月 9日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：广东翔鹭钨业股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年1月6日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-001陕西坚瑞消防股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”或“公司”）于2013
年11月4日发布了《陕西坚瑞消防股份有限公司董事会关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2013年12月31日，公司发布了《陕西坚瑞消防股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》，并计划将停牌时间延期至2014年2月3日。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年一月七日
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|证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-065|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司|
|关于重大事项停牌公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|因公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于相关事项尚存不确定性，为了|
|维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规|
|定，经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）自2014|
|年8月26日开市起停牌。|
|待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将|
|根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。|
|特此公告。|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会|
|2014年8月26日|
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-042
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年第三次临时股东大会授权，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 1月 23日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》及《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。2017年5月9日，公司股票期权行权事宜办理完毕，公司股份总数由 206,152,296股变更为206,864,592股。以上内容详细请查看公司在指定信息披露网站上披露的公开信息。
公司于2017年5月15日完成了工商变更登记，并于2017年5月22日取得了由淄博市工商行政管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》注册资本变更为：贰亿零陆佰捌拾陆万肆仟伍佰玖拾贰元整。
其他登记信息未发生任何变化。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
公司拟实施《北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《股票期权与限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次股票期权与限制性股票激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司经营能力的及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以2015-2017年营业收入均值为基数，2018-2020年营业收入增长率分别不低于40%、50%、60%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项之独立董事意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
北京昆仑万维科技股份有限公司2018年7月16日
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项之独立董事意见》的签字页）
全体独立董事签名：
陈浩________________
北京昆仑万维科技股份有限公司2018年7月16日
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项之独立董事意见》的签字页）
全体独立董事签名：
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司2018年7月16日
奥美医疗用品股份有限公司 独立董事意见
第一届董事会第四次会议（临时会议）通知
奥美医疗用品股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定，我们作为奥美医疗用品股份有限公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2018年年度报告》有关事项的独立意见
经查阅公司2018年度有关材料，我们认为：2018年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。截止至 2018年12月31日，公司对外担保的对象均为合并报表范围内全资或控股子公司，担保余额为77,696.29万元。本年度对外担保对象、担保发生额均在股东大会审议批准范围内，未发生对外担保逾期的情况，不存在违规对外担保的情形。
二、关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的意见
我们认为：公司《2018年年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。我们也注意到，公司已经制定了 2019年的内控工作计划，在保证已有内控体系有效运行的基础上，继续扩大内控覆盖面，并持续完善和优化公司内部控制体系，提升公司整体内控及风险管理水平。
三、关于公司2018年度利润分配预案的意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现营业收入202,751.20万元，净利润22,631.01万元，其中归属于母公司所有者的净利润 22,778.10万元。公司董事会根据公司实际经营情况，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金 63,326,540.70元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
奥美医疗用品股份有限公司 独立董事意见
我们认为第：一董届事董会事会本第次四利次润会分议配（预临时案会符议合）证通监知会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不存在超额或不足分配的情形。我们作为公司的独立董事，同意董事会通过本利润分配预案并提交股东大会审议。
四、关于2019年度使用自有资金进行理财的意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及子公司使用自有资金不超过40,000元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）购买短期低风险保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施，授权期限为自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。
五、关于2019年度预计日常关联交易的意见
经审慎审核，我们认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事及监事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交 2018年度股东大会。
六、关于2019年度外汇衍生品交易方案的意见
我们认为：公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制。我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交 2018年度股东大会。
奥美医疗用品股份有限公司 独立董事意见
七、关于第2一0届19董年事度会商第四品次期会货议交（易临方时案会议的）意通见知
我们认为：公司使用自有资金开展商品期货业务相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的商品期货交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货业务内控管理制度》；
在保证正常生产经营的前提下，公司拟开展商品期货业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交 2018年度股东大会。
八、关于2019年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的意见
我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向汇丰银行深圳分行、工商银行宜昌分行等17家银行申请总额不超过人民币28.85亿元的银行授信额度及该额度内贷款，并为综合授信额度内的贷款提供担保，授权公司法定代表人签署授信、融资与担保相关协议和文件，并同意将该议案提交股东大会审议。
九、关于2019年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的意见
我们认为：上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与枝江农商行或公司向其他无关联第三方采购同等服务的定价相同，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意公司 2019年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的事项。
十、关于聘任会计师事务所的意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表
奥美医疗用品股份有限公司 独立董事意见
审计过程中，第坚一持届独董立事会、第谨四慎次审会计议原（则临时，会为议公）司通出知具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟支付的审计费用合理。
因此我们同意拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司 2019年度财务报告审计与内部控制审计鉴证工作。
十一、关于公司全资子公司荆门奥美申请项目贷款并进行担保、资产抵押的意见
经核查，公司为落实奥美(荆门)医疗用品有限公司（下称“荆门奥美”）募投项目“医用非织造品生产建设项目”的实施，同意荆门奥美拟就该项目贷款事宜将资产抵押给中国工商银行股份有限公司荆门分行，奥美医疗用品股份有限公司为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额为1.5亿元人民币贷款本金及产生的相关息费，保证期限为“主合同”项下债务履行期届满之日起两年。
十二、关于以募集资金置换预先投入资金的意见
经核查，公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入金额经注册会计师审核并出具了专项审核报告，内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们一致同意公司以48,069.69万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
奥美医疗用品股份有限公司独立董事：徐莉萍、陈仕国、蔡元庆 2019年4月25日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2019-081宜通世纪科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，以自有资金人民币5,000万元出资设立全资子公司“宜通世纪（广东）产业投资有限公司”，致力于加快公司产业布局，落实公司战略发展规划。具体内容请参阅公司于 2019年 6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-062）。
近日，该全资子公司取得珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
名称：宜通世纪（广东）产业投资有限公司
统一社会信用代码：91440400MA53KQXA0W
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：珠海市横琴新区濠江路688号12栋 501单元
法定代表人：石磊
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2019年8月 7日
营业期限：2019年8月 7日至长期
经营范围：股权投资；投资管理；资产管理、以自有资金进行实业投资。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会 2019年 8月10日
河南同力水泥有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用、对外担保等
专项说明和独立意见
河南同力水泥股份有限公司于 2016年 8月 17日召开了第五届董事会 2016年度第八次会议，审议通过了公司 2016年半年度报告及《关于控股发展公司向城发公司转让其所持有汇港公司全部股权的议案》。我们根据《信息披露业务备忘录第 21号-业绩预告及定期报告披露》（2015年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和本公司《章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则对有关情况进行了调查和了解，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用情况
2016年上半年，河南同力水泥股份有限公司与控股股东河南投资集团有限公司及其关联方之间的资金往来为经营性资金往来，目前公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。
二、关于公司对外担保
我们对公司对外担保情况进行了核查，报告期内公司能够严格控制对外担保风险，严格履行程序，不存在违规担保，也不存在为本公司的股东、股东的控股子公司及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于控股发展公司向城发公司转让其所持有汇港公司全部股权的议案
我们认真审核了《关于控股发展公司向城发公司转让其所持有汇港公司全部股权的议案》及相关材料，控股发展公司为同力水泥全资子公司，城发公司为同力水泥控股股东河南投资集团有限公司全资子公司，控股发展公司向城发公司转让其所持有汇港公司全部股权属关联交易，我们同意将《关于控股发展公司向城发公司转让其所持有汇港公司全部股权的议案》提交董事会审议，并出具了书面认可意见。我们认为本次关联交易有利于降低经营风险，减轻资金压力。本次交易协议条款公平合理，董事会审议该议案时3名关联董事回避表决，6票同意， 0票反对，0票弃权获审议通过，议案的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所转让的股权已经具有相关资质的评估机构评估，该评估
机构选自于备案机构的资产评估机构库，具备对本次所转让股权的评估能力，选聘程序合规，评估假设及评估结果已经有关专家评审确认。股权转让价格经交易双方协商，定价公允，符合公司利益，未损害公司及其他股东（特别是中小股东和非关联股东）的利益。我们同意控股发展公司向城发公司转让其所持有汇港公司全部股权。
独立董事：
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-76
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届监事会 2015年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015年 12月 24日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2015年 12月 29日下午16:30。
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。
4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于对外投资设立全资子公司的议案
同意公司对外投资人民币 1,000万元设立全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司，所需资金由公司自有资金解决。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2、关于给予广西鼎华商业股份有限公司增加赊销额度的议案
同意给予白砂糖客户广西鼎华商业股份有限公司增加 5,000万元的白砂糖赊销额度，赊销期限有效期至 2016年 4月 30日止。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
3、关于拟将控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司股权质押的议案同意公司将其所持有广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权质押给中国农业发展银行环江毛南族自治县支行（以下简称“环江农发行”），用于广西环江远丰糖业有限责任公司向环江农发行借款人民币 8,025万元，自南宁糖业与环江农发行签订质押合同（或协议）算起，质押期限为两年。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会 2015年第四次临时会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
二○一五年十二月三十日
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-74
湖北京山轻工机械股份有限公司
持股5%以上股东减持股份结果公告
持股5%以上的股东王伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-25）：持有公司股份 41,583,721股（占公司总股本比例7.73%）的特定股东王伟先生、持有公司股份 13,599,840股（占公司总股本比例2.53%）的特定股东叶兴华女士（该时王伟先生和叶兴华女士是夫妻关系，系一致行动人，现已解除一致行动关系）计划在自本公告披露之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式或大宗交易方式通过王伟证券账户减持公司股份不超过1,000万股（占公司总股本比例1.86%）。具体内容详见公司于2019年3月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司于2019年 10月11日收到王伟先生《减持计划实施结果告知函》，其减持计划已于2019年10月 11日到期。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关计划实施结果公告如下：
一、股份减持情况
截至本公告披露日，公司持股5%以上股东、董事王伟先生在减持计划期间内
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湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821未通过任何方式减持公司股份。
王伟先生仍持有公司股份41,583,721股，占公司总股本比例为7.73%，与减持计划前所持股份未发生变化。
二、其他相关说明
1.王伟先生本次减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.公司持股5%以上股东、董事王伟先生于2014年6月30日披露了《简式权益变动报告书》。截至2019年10月11日，王伟先生持有公司股份41,583,721股，占公司总股本的比例为7.73%。
三、备查文件
1.王伟先生《减持计划实施结果告知函》。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
2019年 10月14日
助力中国智造成就世界品牌
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2019-052江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日接到公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）的通知，获悉润和投资将其持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|润和投资|是|9,000,000|2019年4月23日|办理解除质押登记手续之日止|江苏苏宁银行股份有限公司|7.15%|资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，润和投资直接持有本公司股份 125,922,685股，占本公司总股本的15.81%；其中处于质押状态的本公司股份共计105,750,002股，占其持有本公司股份总数的83.98%，占本公司总股本的13.28%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-16中钢国际工程技术股份有限公司
关于收到吉林证监局责令改正措施决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证监会吉林监管局（以下简称“吉林证监局”）《关于对中钢国际工程技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（吉证监决〔2017〕1号，以下简称“《决定书》”），《决定书》主要内容如下：
公司下属全资子公司中钢设备有限公司霍邱铁矿深加工项目收入确认存在跨期情况。2014年确认以前年度（2012年、2013年）结算收入40,768.14万元，对应成本38,051.98万元，合同毛利2,716.16万元，导致中钢设备2014年营业收入虚增 40,768.14万元、利润总额虚增 2,716.16万元。上述行为不符合《企业会计准则—基本准则》第九条、《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款的相关规定。
《决定书》要求公司针对上述问题进行改正并于 2017年 4月 3日前向吉林证监局提交整改方案。
公司董事会和管理层高度重视吉林证监局在《决定书》中所提出的问题，将按要求制定切实可行的整改计划，落实责任人，并在规定的时限内向吉林监管局上报书面整改报告、完成整改，并及时向广大投资者进行披露。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2014-003
深圳兆日科技股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会职工代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，公司于2014年1月17日召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第二届监事会职工监事。
经全体与会代表表决，会议选举黎娜女士、吴玉兰女士（简历附后）为公司第二届监事会的职工代表监事，任期三年。
黎娜女士、吴玉兰女士将与公司 2014年第一次临时股东大会选举产生的 1名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司监事会2014年1月22日
第二届监事会职工代表监事简历
黎娜：公司行政人事部行政经理。中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，中专学历。2001年10月加入兆日，曾任深圳市兆日实业有限公司文员。
2003年 4月至今在本公司工作，曾任行政人事部文员、行政主管，现任行政人事部行政经理。
黎娜女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。黎娜女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份。黎娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴玉兰：1982年出生，国际贸易学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。2012年8月供职于深圳兆日科技股份有限公司证券部，2013年10月转岗至审计部。
吴玉兰女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。吴玉兰女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份。吴玉兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-063债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】1753号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日公开发行可转债1,040万张，每张面值100元，募集资金总额人民币10.40亿元，扣除承销保荐费1,300.00万元以及加上利息收入3.65万元后，金额为 102,703.65万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验【2017】455号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用307.40万元后，公司本次实际募集资金净额为102,396.25万元。
二、以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金基本情况
为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金的议案》，拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目中的工程和设备采购款，并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
公司使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程如下：
1、根据募投项目建设进度，项目经办部门依据相关合同提交付款审批单进行审批，付
款审批单上需写明收款单位全称、支付的币种及金额、是否以银行承兑汇票支付、用途等要素。
2、公司财务部根据募投项目项下审批后手续齐全的付款审批单，出具或背书转让银行承兑汇票、办理外币支付等手续，并建立台账，同时抄送保荐代表人进行备案。
3、经监管银行审核后，公司财务部将上述以银行承兑汇票、自有外汇等方式支付的募投项目建设所使用资金从募集资金专户中等额转入公司一般账户，用于归还垫付的自有资金，其中已支付外币按付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的中间价折算成人民币金额进行置换。
三、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司在不影响正常募投项目使用的情况下以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金，有利于提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募投项目的正常运行，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事同意公司以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金有利于提高募集资金使用效率，改善公司现金流，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
监事会同意公司以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、针对本次以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金的事项，公司制定了具体的操作流程，能够保证交易真实、有效，确保银行承兑汇票、自有外汇用于募集资金投资项目不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构对公司以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于公司以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金情况的核查意见。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-062郴州市金贵银业股份有限公司
2019年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2019年1月1日—2019年 6月30日
2．前次业绩预告情况：
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）在2019年4月30日披露的2019年第一季度报告中对公司2019年半年度的业绩进行了预计，预计情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2019年1-6月归属于上市公司股东的净利||||
||-40.00%|至|10.00%|
|润变动幅度||||
|2019年1-6月归属于上市公司股东的净利||||
||7,883.83|至|14,453.69|
|润变动区间（万元）||||

3．修正后的预计业绩：
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4000 万元至0万元|盈利：13,139.72万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告出现差异的主要原因：
1、2019年上半公司主要产品电铅价格与去年同期相比大幅下降，产品毛利率与去年同期相比大幅下降，去年同期电铅盈利10495万元，毛利率为15.19%，今年上半年电铅产品出现亏损。
2、在国家宏观调控及去杠杆等因素影响下，公司融资利率上升，公司融资成本较上年大幅增加。
3、公司受环保政策趋严以及今年5月中旬至6月底公司年度检修影响，白银、电铅及综合回收产品销售收入下降。
4、子公司金贵银业国际贸易（香港）有限公司因预付款保函及汇兑损益致子公司财务费用上升较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果，尚未经过注册会计师预审计，具体财务数据以公司最终披露的2019年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-108深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年 10月24日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、王明宽、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、许岳明、向吉英出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-109）。
（二）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及其正文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《深圳市金溢科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-110）。
《深圳市金溢科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文》亦发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-108（三）审议通过了《关于公司与参股公司关联交易的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
鉴于公司参股公司山东高速信联科技有限公司（以下简称“信联科技”），与山东高速信联支付有限公司（以下简称“信联支付”），为同一实际控制人山东省人民政府国有资产监督管理委员会控制下的企业。信联科技与信联支付的控股股东都是山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”）。出于战略调整需要，山东高速对信联支付进行重组，信联支付向信联科技无偿划转除第三方支付之外的业务及相关人员资产。现根据信联支付重组需要，同意公司与信联支付、信联科技签署《三方协议》，就公司与信联支付正在执行的部分业务合同相关事宜进行处理，对双方于 2019年7月 23日就信联支付向公司采购电子标签产品等相关事宜签署的《山东高速信联支付有限公司 2019年为 ETC合作银行采购电子标签（OBU）项目采购合同》（以下简称“采购合同”）以及根据上述采购合同与信联支付分别于2019年8月 23日和 2019年9月18日签署的两份供货订单（以下统称“原订单”）项下的供货、付款等事宜约定如下：
1、采购合同以及原订单的的合同主体由公司、信联支付变更为公司、信联科技，即由信联科技代替信联支付成为采购合同及原订单的“采购人”一方。采购合同以及原订单中约定由信联支付享有的权利、承担的义务均由信联科技承继，信联支付不再作为一方合同主体。
2、原订单项下合计未交货的产品将由公司直接向信联科技交货，具体的交货时间由公司和信联科技双方另行确认；公司已按照原订单完成部分产品交货的，由公司按照采购合同及原订单的约定向信联科技承担后续合同业务，包括但不限于履行质保期服务等。
3、原订单项下所有未付款项由信联科技依照采购合同及原订单的约定向公司支付，公司直接向信联科技提供发票。
公司董事王明宽为关联方信联科技董事，董事罗瑞发、杨成同为公司实际控制人及其一致行动人，上述三位关联董事回避表决，本议案经无关联关系董事全票赞成通过。本次议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-108《关于公司与参股公司关联交易及新增2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-111）。
（四）审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
结合信联支付重组情况和公司实际生产经营情况，新增 2019年度与信联科技日常关联交易预计金额2.4亿元。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易内容||2019 年预计发生额|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||||（万元）|
|销售商品||山东高速信联科技有限公司||销售高速公路收费相关设备及服务||24,000||

在上述额度内，授权经营班子以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。
公司董事王明宽为关联方信联科技董事，董事罗瑞发、杨成同为公司实际控制人及其一致行动人，上述三位关联董事回避表决，本议案经无关联关系董事全票赞成通过。本次议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司与参股公司关联交易及新增2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-111）。
（五）审议通过了《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
决定于2019年 11月18日下午14:30在深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座 20层公司大会议室召开公司2019年第四次临时股东大会。
具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-112）。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议；
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-1082、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司与参股公司关联交易事项的核查意见。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2019年 10月30日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-045常州天晟新材料股份有限公司
关于全资子公司项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司江苏新光环保工程有限公司（以下简称“新光环保”）的通知，新光环保为“新建南昌至赣州铁路客运专线工程建管甲供物资声屏障采购招标”（招标项目编号：南铁建物招（2018）10号、声屏障、包件号SPZ-02）、“新建银川至西安铁路甘宁段站前工程第五批次建设单位管理甲供物资招标(声屏障)”（招标项目编号：A04-1262302431616022XQ-20180605-001419-4）的中标人。
一、中标项目基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|招标人|中标金额（元）|
||新建南昌至赣州铁路客运专线工|昌九城际铁路股份有限公||
|1|||49,905,940|
||程建管甲供物资声屏障采购招标|司||
||新建银川至西安铁路甘宁段站前|||
|2|工程第五批次建设单位管理甲供|银西铁路有限公司|54,997,373|
||物资招标(声屏障)|||
|合计|||104,903,313|

二、中标项目对公司的影响
此次新光环保中标金额合计为人民币104,903,313元，占公司2017年度经审计营业收入总额772,336,483.85元的13.58%，项目实际收入金额将以最终签署的合同为准。若新光环保能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生
积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
“新建南昌至赣州铁路客运专线工程建管甲供物资声屏障采购招标”项目已收到《中标通知书》；“新建银川至西安铁路甘宁段站前工程第五批次建设单位管理甲供物资招标(声屏障)”项目已中标公示完毕，尚未收到中标通知书。此外，两个项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-047优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下称“公司”）于2016年11月18日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
详情请见公司于2016年11月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-021）。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2017年11月17日。公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。
截至2017年10月23日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-056新疆贝肯能源工程股份有限公司
四届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019年12月 30日上午 12:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2019年12月 24日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席张志强主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
同意该议案3票，反对0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届监事会第六次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
中原内配集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2016年2月25日召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第八届董事会第一次会议选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：
1、任职资格合法。根据公司提供的董事长、副董事长和高级管理人员的简历、证书等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
2、程序合法。公司第八届董事会第一次会议提名、选举董事长、副董事长以及提名、聘任高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
综上，我们同意选举薛德龙先生为公司第八届董事会董事长；同意聘任张冬梅女士为副董事长；同意聘任党增军先生为总经理；聘任刘东平先生、钱立永先生为副总经理；聘任刘向宁先生为副总经理、董事会秘书；聘任刘治军先生为总工程师。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）邢敏 楚金桥 章顺文
二○一六年二月二十五日