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兴业证券股份有限公司
关于绿康生化股份有限公司
2018年度培训情况的报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2009年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，项目组于2018年5月16日对绿康生化相关人员进行培训，现将相关情况报告如下：
一、培训概况
1、培训时间：2018年5月16日
2、培训地点：绿康生化综合办公楼二楼第一会议室
3、培训人员：实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他人员
二、培训内容
依据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2009年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，对以下内容进行了辅导和培训：
1、保荐机构持续督导：对公司首次公开发行后保荐机构持续督导时间、持续督导工作安排等内容进一步说明。
2、上市公司信息披露：结合证监会及交易所监管情况及监管案例对于信息披露原则、信息披露内容等内容进一步讲解。
3、募集资金管理与使用：对于募集资金监管框架、募集资金使用以及募集资金内部管理等相关规定进行重点培训。
4、董监高及股东股份买卖规定：结合减持新规及案例对董监高、实际控制人以及特定股东限制减持、减持方式以及减持涉及的信息披露等内容进行培训。
5、上市公司再融资实务：结合公司实际情况，对A股股权再融资政策进一步解读。
三、培训效果
通过本次培训，绿康生化董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员对上市公司信息披露、减持规定、募集资金使用及作为董事、监事和高级管理人员的义务和责任有了进一步的了解和认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司 2018年度培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
签名：
吴小琛 陈耀
兴业证券股份有限公司年月日 3
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-095创业软件股份有限公司
关于进一步收购浙江创源环境科技股份有限公司股权的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
2016年9月1日，创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）与浙江创源环境科技股份有限公司（以下简称“创源环境”或“标的公司”）的股东陈晓军签署了《股份转让协议》，并经公司总经理办公会议审议通过，同意公司以自有资金750万元人民币收购浙江创源环境科技股份有限公司股份150万股，占创源环境股份总数的12.5%，详细情况见公司于2016年9月5日披露于巨潮资讯网的《关于进一步收购浙江创源环境科技股份有限公司股权的公告》（2016-092）。
因创源环境系在“全国中小企业股份转让系统”的挂牌公司，证券代码834269，证券简称：创源环境，故根据《非上市公众公司收购管理办法》第 13条“投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到公众公司已发行股份的10%后，其拥有权益的股份占该公众公司已发行股份的比例每增加或者减少5%（即其拥有权益的股份每达到5%的整数倍时），自该事实发生之日起至披露后2日内，不得再行买卖该公众公司的股票。”的规定以及公司与陈晓军签署的《股份转让协议》的约定，公司与交易对方将分期分步完成所涉150万股股份的过户交割。
二、股份过户的进展情况
本公告发布前，根据上述规定及约定，2016年 9月 1日公司与交易对方已完成了第一次股份过户交割，公司向转让方支付股份转让款人民币共计 300万元，转让方向公司转让创源环境股份共计60万股，占创源环境总股本5%；该次股份过户交割后公司持有创源环境480万股股份，占创源环境总股本的40%。
截至本公告发布之日本次股份收购所涉股份过户交割最新进展情况如下：
创源环境540万股股份，占创源环境总股本的45%。
公司将持续跟进股份转让过户的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-081太阳鸟游艇股份有限公司
中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南政府采购网（网址http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）于2014年12月30日发布“湖南省水运管理局农村渡船改造的中标公告”，确定我公司为“湖南省水运管理局农村渡船改造项目标段2、标段12、标段15、标段18、标段19、标段22、标段24和标段33”的中标人。中标总金额为人民币97,500,000元整。公示期间为自公告发布之日起七个工作日。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：湖南省农村老旧渡船标准化改造采购及服务项目
2、招标人：湖南省水运管理局
3、招标代理机构：湖南省招标有限责任公司
4、中标产品及金额：公司中标标段为：标段2、标段12、标段15、标段18、标段19、标段22、标段 24和标段33，共 427艘客渡船，总金额为人民币 9750万元（具体金额以实际签署合同为准）
5、交船日期：合同生效之日起6个月内交付（具体交付日期以实际签署合同为准）。
二、中标对公司的影响
2、过去三年公司未与湖南省水运管理局发生类似的业务，与湖南省水运管理局不存在关联关系，本次项目中标不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司虽被确定为湖南省水运管理局农村渡船改造项目标段2、标段12、标段15、标段18、标段19、标段22、标段 24和标段 33的中标人，但公司尚未收到中标通知书及签订正式合同，仍存在一定的不确定性，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-020号
川化股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
川化股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于二○一七年四月十五日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一七年四月二十七日在川化宾馆 6号会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 4人。董事辜凯德先生未能出席会议，委托董事杨跃先生代为出席并行使表决权。会议由董事长杨跃先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了川化股份有限公司董事会二○一六年度工作报告。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
2、审议通过了川化股份有限公司总经理二○一六年度业务工作报告。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
3、审议通过了川化股份有限公司二○一六年年度报告及摘要的议案。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
上述议案具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二○一六年年度报告》和《川化股份有限公司二○一六年年度报告
摘要》。
4、审议通过了川化股份有限公司二○一六年度财务决算报告的议案。
2016年，在公司董事会和经营层的领导下，公司完成破产重整并开展贸易业务，通过以上有效措施实现扭亏为盈，经营业绩得以增长。报告期内公司实现营业收入 181,239.79万元，利润总额 86,647.69万元，归属于母公司股东的净利润 86,858.33万元。每股收益 1.85元，净资产收益率（加权）-87.19%。截止本报告期末，公司累计未弥补亏损-210,180.50万元，无可供投资者分配利润。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
5、审议通过了川化股份有限公司二○一六年度利润分配预案的议案。
经天健会计师事务所出具的天健审〔2017〕11-187号审计报告
确认，公司二○一六年归属于母公司股东的净利润为 86,858.33万元，转入公司前期因重新计算设定受益计划净资产净负债形成的以后
期间不能重分类进损益的其他综合收益-592.54万元，加上年初累计未弥补亏损-296,446.29万元，本年末累计未弥补亏损为-210,180.50万元。根据公司亏损现状，公司无可供投资者分配利润，拟本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
6、审议通过了川化股份有限公司关于二○一七年度日常关联交易预计的议案。
根据公司业务开展的需要，同意公司二○一六年度与控股股东及其他关联方发生的各类日常关联交易金额为 25,619.61万元，同意公司二○一七年度拟与控股股东及其他关联方发生的各类日常关联交易预计金额为 115,903.57万元（具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二○一七年度日常关联交易预计的公告》）。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票。
表决时，关联董事进行了回避。该议案须提交公司股东大会审议。
7、审议通过了川化股份有限公司关于聘任二○一七年度审计机构的议案。
2017年度，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2017年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年。公司向其支付的财务审计费用为 50万元，内部控制审计费用为 15万元，共计 65万元。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
8、审议通过了川化股份有限公司关于二○一六年度计提资产减值准备的议案。
按照《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，并根据公司会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能发生的资产减值损失计提减值准备，提取各项资产减值准备286.26万元,其中应计提应收账款坏账准备318.63万元，扣除因拍卖资产转销坏账准备 4715.95万元，因合并范围变化减少坏账准备 969.51万元，本期计提 286.26万元。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
9、审议通过了川化股份有限公司二〇一六年度内部控制评价报告的议案（具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二〇一六年度内部控制评价报告》）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
10、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一六年度高级管理人员薪酬兑现方案的议案。
根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意公司 2016年度高级管理人员薪酬兑现方案（具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司 2016年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
11、审议通过了川化股份有限公司关于会计差错更正的议案。
根据企业会计准则及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，同意对以前年度
会计差错进行更正并追溯调整，前期差错更正对 2016年年初未分配利润的影响金额为 24,747,138.38元（具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于会计差错更正的公告》）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
12、审议通过了川化股份有限公司关于召开二○一六年年度股东大会的议案。
决定于二○一七年五月十九日下午14:30在川化宾馆6号会议室召开公司二〇一六年年度股东大会（具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一六年年度股东大会的通知》）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
13、审议通过了川化股份有限公司二〇一七年第一季度报告。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
14、审议通过了川化股份有限公司公司第六届董事会关于聘任张杰先生为公司常务副总经理的议案。
根据工作需要，经公司董事会研究决定聘任张杰先生为公司常务副总经理。任期与公司第六届董事会的任期一致（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于聘任常务副总经理、副总经
理的公告》）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
15、审议通过了川化股份有限公司第六届董事会关于聘任徐海燕女士为公司副总经理的议案。
根据工作需要，经公司董事会研究决定聘任徐海燕女士为公司副总经理。任期与公司第六届董事会的任期一致（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于聘任常务副总经理、副总经理的公告》）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
针对以上第五、六、七、八、九、十一、十四和十五项议案，公司独立董事发表了独立意见，具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司独立董事关于 2016年年度报告相关事项的独立意见和专项说明》。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年四月二十九日
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-137神州数码信息服务股份有限公司
关于子公司神州数码集成系统有限公司向星展银行（香港）有限公司申请授信并由子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）子公司 Digital China Advanced SystemsLimited（神州数码集成系统有限公司，以下简称“DCA公司”）因业务经营需要拟向星展银行（香港）有限公司（以下简称“星展银行”）申请最高不超过贰仟万美元的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起三年，此次授信由子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）提供连带责任保证担保，最高担保额不超过贰仟万美元，担保期限为自担保合同签订之日起三年。
本次担保事项已经公司2016年12月13日召开的第七届董事会2016年第六次临时会议审议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1. Digital China Advanced SystemsLimited（神州数码集成系统有限公司）成立日期：2000年9月11日
注册地点：香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20层2008房间
注册资本：港币531,75万元
主营业务：提供系统集成服务,同时也承接了本公司的境外采购业务，其采购产
品品种为计算机网路设备，计算机，计算机硬件设备，外围设施，芯片，IT服务等。
关联关系：本公司间接全资子公司
财务状况：DCA公司的财务数据如下
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|||2015年 12月31日||2016年9月 30日(未经审计)|
|资 产 总 计|100,041||60,312||
|短期借款|25,053||24,826||
|流动负债合计|70,553||28,894||
|负 债 合 计|70,553||28,894||
|净资产|29,489||31,419||
|营业总收入|65,983||53,253||
|利润总额|-301||1,010||
|净利润|-301||1,010||

截止2016年9月30日，DCA公司资产总额为60,312万元；负债总额为 28,894万元（其中银行贷款总额为24,826万元，流动负债总额为28,894万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为47.91%。该公司未进行信用评级。
神州数码信息服务股份有限公司
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|-|-|
|10|0%|

神州数码系统集成服务有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

Digital China Software (BVI)
Limited神州数码软件（BVI)有限公司
||
|-|
|100%|

||
|-|
|99.99%|

DIGITAL CHINA FINANCIAL SERVICE DIGITAL CHINA ADVANCED SYSTEMS
||
|-|
|0.01%|

神州数码金融服务控股有限公司 神州数码集成系统有限公司
三、担保协议的主要内容
协议各方：系统集成公司、DCA公司与星展银行
担保方式：连带责任保证
担保额度及期限：（1）此次授信额度由子公司系统集成公司提供担保，最高担保额为不超过贰千万美元。（2）担保期限为自担保合同签订之日起三年。
担保协议的主要内容由DCA公司、系统集成公司与星展银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据公司下属子公司DCA公司经营及业务发展的需要，董事会确定DCA公司向星展银行申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决DCA公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为DCA公司满足日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意DCA公司向星展银行申请授信并由系统集成公司提供担保事宜。
本次申请的银行授信将用于 DCA公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于 DCA公司为公司间接全资子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解 DCA公司的经营情况，决策DCA公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、本公司下属子公司DCA公司向星展银行申请授信事项有助于促进其筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、系统集成公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、本次申请授信并由系统集成公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意下属子公司DCA公司向星展银行申请授信并由系统集成公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截至2016年11月30日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币57.2亿元，实际担保余额合计为人民币14.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.83%。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第七届董事会2016年第六次临时会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-017苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期
即将届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“公司法”）以及《公司章程》等相关规定，现将
公司第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事
候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照现行《公司章程》的规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其
中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自公司相
关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有
与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分
开使用。
三、监事候选人的提名
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股
份3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会的监事候选
人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次监事会换届选举的程序
（一）推荐人应在2017年4月20日16:00前，以本公告约定的方式向公司
推荐监事候选人并提交相关资料（详见：推荐人应提供的相关文件）；
（二）在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事
候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股
东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，
并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
（四）在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法
规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选
人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精
力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监
事应履行的各项职责；
10、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股东账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2017年4月20日16:00时前将相关文件送达或邮寄至(以
收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：张峰
联系电话：0512-65370257
联系传真：0512-65374760
联系地址：苏州市相城区黄埭镇春申路989号
邮政编码：215143
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十三日
附件
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
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|推荐人||推荐人联系电话|
|候选人信息|||
|姓名||年龄|
|性别||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|||
|简历（包括学历、职称、工作履历、兼职情况）|||
|其他说明（如适用|）注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系； 持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。||
|推荐人：： （签名/盖章）年 月 日|||
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于股权激励相关事项的独立意见深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事
关于股权激励相关事项的独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司关于本次股权激励相关事项发表意见如下：
一、关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单
本次公司对本次股票期权激励计划首次授予的激励对象人员及行权数量进
行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股票期权激励计划的规定，因此我们同意公司董事会将首次授予的期权激励对象减少至100人，数量调整为1,013万份。
二、关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销
公司本次对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意统一注销激励对象放弃行权的股票期权及已授予离职激励对象的股票期权。
独立董事：梁金华、杜庆山、盛宝军、郑飞
时间：2014年1月7日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-030联化科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月20日披露了《2018年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2019年5月16日（星期四）下午3:30－5:30
二、接待地点
浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室
三、预约方式
参与投资者请于2019年5月10日上午9:00－11:00，下午2:00－4:00与公司证券部联系，以便接待登记和安排。
联系人：陈飞彪、戴依依
联系电话：0576-84289160
传 真：0576-84289161
四、公司参与人员
董事长王萍女士、副董事长彭寅生先生、总裁AndreasWinterfeldt先生、董
事George LanePoe先生、高级副总裁樊小彬先生、高级副总裁张建中先生、高级副总裁兼董事会秘书陈飞彪先生、财务总监许明辉先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年3月30日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对公司第三届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2016年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。
公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，真实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。
二、对董事会编制的《关于2016年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
公司已建立起的内部控制体系总体上能够符合和满足国家有关法律法规的有关规定以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在实际执行过程中亦不存在重大偏差，在总体上能够充分并有效地保证公司资产的安全以及经营管理活动的正常开展。
董事会编制的《关于2016年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。
三、对《内部控制规则落实自查表》的独立意见
公司已经制定了较为完备的公司治理以及内部控制的各项规章制度，公司内部控制制度执行情况良好，公司内部控制规则落实自查表的相关陈述真实、准确、完
整。
四、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的外部审计机构。
五、关于2017年度董事长津贴、高级管理人员薪酬方案的独立意见
2017年度董事长津贴和高级管理人员薪酬方案符合公司目前经营需要，能够对企业发展起到一定激励和促进作用。
六、关于公司2016年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的独立意见
经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。
七、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案的独立意见
1、公司发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要。
2、相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、相关关联交易的工作和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。
八、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
2016年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》
等相关规定的要求，有利于公司的持续稳定健康发展。同意公司董事会提出的利润分配预案。
特此意见
（以下无正文）
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
原红旗 刘奕华 王众
_______________ _______________ _______________
签署日期：2017年3月30日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-075深南金科股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 30日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”），聘用期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定审计费用。具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑公司具体情况及未来业务发展需求，拟终止与致同事务所的合作。由公司审计委员会提议，经公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与大华所协商确定具体报酬。公司已就更换会计师事务所事项与致同事务所行了沟通。公司对致同事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘会计师事务所的情况
会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年2月 9日
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院 7号楼1101
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资格证书：证券、期货相关业务许可证
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已与致同会计师事务所就解聘会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
2、公司第四届董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了审查，认为大华会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会建议由大华会计师事务所为公司提供 2019年度财务报告审计服务。
3、公司于2019年 9月 30日召开的第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更大华会计师事务所为公司 2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经审阅相关议案材料，独立董事认为，大华会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，同意聘请大华会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：经核查，大华会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所为公司2019年度审计机构。
六、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
2、《深南金科股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
3、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年十月八日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-033
常州天晟新材料股份有限公司
关于出售子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
1、常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”、“公司”、“转让方”）拟将持有的江苏天晟环境科技有限公司（以下简称“环境科技”或“标的公司”）35%的股份转让给吴亚东（即“受让方”），转让价款为1,754.80万元。本次股权转让后，公司不再持有环境科技的股权。
2、2018年5月2日，公司第四届董事会第七次会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
吴亚东：男，出生于1967年12月，持有环境科技5%股权。
三、交易标的基本情况
1、公司基本情况
名称：江苏天晟环境科技有限公司
统一社会信用代码：91321183MA1MF60D3E
住所：句容市宝华镇仙林东路16号双创大厦0411室
法定代表人：朱文浩
注册资本：3,923.076923万元整
成立日期：2016年02月03日
类型：有限责任公司
经营范围：环境污染治理技术研发、推广；环保产品的技术开发；固体废物污染治理；环境工程、污染水土修复工程、市政公用工程、园林绿化工程施工；
建筑劳务分包（砌筑作业、木工作业、钢筋作业、油漆作业、混凝土作业、石制作业、脚手架作业、焊接作业、水暖电安装作业、钣金作业、架线作业）；环境治理的仪器、设备、药剂的研发、销售（危险化学品除外）；工程机械设备租赁；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、截止目前，标的公司股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||认缴出资额|||
|||股东名称||||出资比例|
|||||（万元）|||
|1|常州天晟新材料股份有限公司||1,373.08||35.00%||
|2|晟涌（上海）投资有限公司||156.92||4.00%||
|3|杨生哲||823.85||21.00%||
|4|吴亚东||196.15||5.00%||
|5|镇江天晟股权投资基金企业（有限合伙）||450.00||11.47%||
|6|北京苏商创业投资基金管理有限公司||923.08||23.53%||
|合计||||3,923.08||100.00%|

3、标的公司主要财务数据：
根据具有从事证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]48180013号《审计报告》，环境科技2016年至2017年的主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|4,428,230.78|46,212,200.05|
|负债总额|175,998.99|28,664,233.51|
|净资产|4,252,231.79|17,547,966.54|
|营业收入|1,321,256.52|38,707,936.03|
|净利润|-747,768.21|4,564,965.52|

本次交易标的即公司持有的环境科技35%股权，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
5、涉及股权出售的其他事项
本次股权出售事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司不再持有环境科技任何股权，环境科技将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为环境科技提供担保、委托环境科技理财的情况。截止本公告日，环境科技向公司借款合计10,989,230.77元，此笔债权对公司不存在重大影响，协议各方同意，目标公司在股权转让协议签订之日起7日内，向本公司偿还借款本金及相应的利息。
四、交易标的定价政策及定价依据
本次交易中关于转让环境科技股权的定价，经交易双方协商，本次股权转让的价格以经具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构以 2017年 12月 31日为基准日出具的《审计报告》确定的目标公司净资产为准。
五、交易协议的主要内容
转让方（甲方）：常州天晟新材料股份有限公司
受让方（乙方）：吴亚东
目标公司：江苏天晟环境科技有限公司
（一）转让价格、变更登记和支付方式
1、协议各方确认，截至2017年12月31日，目标公司经审计的总资产账面价值为4,621.22万元，总负债2,866.42万元，净资产为1,754.80万元。
2、转让方拟将持有的目标公司35%的股权转让给受让方，受让方同意购买前述股权，本次转让完成后,受让方将合计拥有目标公司的40%的股权。
4、协议签订后，甲乙双方应当配合目标公司及时办理本次股权转让的工商变更登记手续，本次股权转让的工商变更登记最晚应当不晚于协议签订之日起的30个工作日内完成。
5、乙方在协议签订后三日内，应当以现金转账方式向甲方支付500万元人民币的首期转让款。
6、乙方应当于本次股权转让的工商变更登记完成后的7日内，向甲方支付扣除首期转让款500万元后的剩余股权转让款的50%，并于变更登记完成后的90日内，向甲方结清股权转让款尾款。
（二）生效条件
协议自各方签署盖章并经各方履行完内部决策程序后生效。
（三）过渡期安排
自审计基准日至交割日（股权变更工商登记完成之日）目标公司产生的损益由受让方承担。
六、涉及本次交易的其他安排
本次交易完成后，目标公司相关人员将随着相关资产和业务一同剥离。本次出售资产所得款项将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，满足企业营运资金需求，降低财务费用，对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响。
七、交易目的和对公司的影响
为了进一步优化公司资产结构，更好的聚焦新材料产业和轨道交通等智能制造产业，公司将持有的环境科技股权转让给受让方。本次交易符合公司整体发展战略，有助于公司进一步优化公司战略布局，提高运营和管理效率，符合公司和全体股东利益。
本次股权转让事项将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，环境科技将不再纳入公司合并报表范围。
八、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、《股权转让协议》；
3、本次交易涉及的《审计报告》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年五月二日
北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行方案相关事项的独立意见
我们作为北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关制度规定，就公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的调整非公开发行股票方案相关事项进行了讨论，耿建新先生、龚国伟先生和张学勇先生发表独立意见如下：
公司本次非公开发行股票方案已经2015年第三次临时股东大会批准，鉴于近期证券市场出现了较大变化，为了本次非公开发行股票顺利进行，公司董事会对发行对象和认购方式、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金规模等内容进行了调整。
我们认为：
（一）公司本次非公开发行股票方案的调整是基于近期国内证券市场的变化及公司的实际情况进行的，有利于公司非公开发行股票的顺利实施，符合公司的长远发展和全体股东的利益，也符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法合规。
（二）关于本次非公开发行股票认购对象涉及的相关事项，已经本次董事会会议审议通过，履行了法定程序。公司与本次发行对象均签订了附条件生效的股份认购协议之补充协议，与原认购对象施晓烨签订了终止协议，约定解除原《认购协议》。
耿建新先生、龚国伟先生和张学勇先生同意公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的调整本次非公开发行股票方案等相关事项，同意将调整后的非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并在中国证券监督管理委员会核准后实施。
(以下无正文)
（本页无正文，为北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事关于调整非公开发行方案相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
耿建新 龚国伟 张学勇
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-10
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）为中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称“振华新云”）的控股股东（本公司所占权益比例为95%），贵州振华红电子有限公司（以下简称“振华红云“）为振华新云的全资子公司（振华新云所占权益比例为100%），振华红云为公司的控股孙子公司。振华红云为满足生产经营活动对资金的需求，拟向金融机构申请综合授信额度人民币 5,000万元，并请求振华新云为其提供担保。
2016年 3月 3日召开的振华科技第七届董事会第十次会议以 7
票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：贵州振华红电子有限公司
（二）成立日期：2012年 8月
（三）注册地点：贵州省贵阳市乌当区新天大道北段 236号
（四）法定代表人：刘光礼
（五）注册资本：人民币 4,075.59万元
（六）主营业务：电子元器件，电器成套设备及装置。音像设备、注塑料。
（七）与上市公司存在的关联关系：该公司为振华新云全资子公司，为本公司孙子公司。
（八）财务状况：
金额:万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2014年12月31日（经审计）|2015年12月31日（未经审计）|
|资产总额|10,856|11,134|
|负债总额|6,721|6,893|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|净资产|4,135|4,241|
|营业收入|5,185|6,139|
|利润总额|69|70|
|净利润|-92|106|

三、担保事项主要内容
（一）担保人：振华新云
（二）被担保人：振华红云
（三）担保金额：人民币 5,000万元
（四）担保期限：自授信实际使用之日起 12个月
（五）担保类型：连带责任担保
四、董事会意见
振华红云生产经营情况正常，业务订单饱满，满足其生产经营活动对资金的需求，不仅有利于其更好的发展，更有利于公司整体发展，为此，公司董事会同意振华新云为振华红云提供担保。
振华红云反担保承诺：以其全部资产向振华新云提供连带反担保责任，反担保期限与振华新云提供的担保期限相同。
五、公司累计对外担保数理及逾期担保数量
按照有关规定，控股子公司对外提供担保，视同上市公司对外提供担保。截至本公告之日，公司对控股子公司担保总额及公司控股子公司对外担保总额合计为人民币 96,379万元，占公司最近一期经审计净资产的26.99%。
公司和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十次会议决议；
（二）振华新云 2016年度第 2次股东会决议；
（三）振华红云反担保承诺函。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2016年 3月 4日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-007聚光科技（杭州）股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,833,252,035.56||1,230,604,394.17||48.97%||
|营业利润|262,651,013.98||127,455,801.08||106.07%||
|利润总额|326,353,425.36||227,542,206.09||43.43%||
|归属于上市公司股东的净|246,879,646.69||192,599,084.56||28.18%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）(加权|0.55||0.43||27.91%||
|平均)|||||||
|加权平均净资产收益率|11.21%||9.68%||1.53%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,041,330,093.70||2,906,493,154.62||39.04%||
|归属于上市公司股东的所|2,336,084,970.19||2,078,039,382.54||12.42%||
|有者权益|||||||
|股 本|453,181,400.00||453,059,000.00||0.03%||
|归属于上市公司股东的每|5.15||4.59||12.20%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期内公司实现营业总收入为1,833,252,035.56元，比去年同期增长
326,353,425.36元，比去年同期增长43.43%；归属于上市公司股东的净利润为246,879,646.69元，比去年同期增长28.18%。公司营业收入比去年同期上升，主要原因有公司在原有业务板块深耕细作，加大业务拓展，市场需求良好，带来主营业务的持续增长；营业利润比去年同期上升是因在收入增长基础上，公司对各项费用加强管控，并购及下属子公司对营业利润的增长也有贡献；在营业收入、营业利润增长的基础上，实现了利润的同期增长。
2、财务状况
报告期末，公司总资产4,041,330,093.70元，比期初增长39.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,336,084,970.19元，比期初增长12.42%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.15元，比期初增长12.20%；主要原因是公司本年度实现盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩于2016年1月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2015年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人叶华俊先生、主管会计工作的负责人虞辉先生、会计机构负责人屈哲锋先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-038山东海化股份有限公司
第六届监事会 2017年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017年第三次会议通知于2017年7月24日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 8月 3日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事 5人，实际出席 5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2017年半年度报告(全文及摘要)
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
2．关于核销应收款项坏账的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
三、备查文件
第六届监事会 2017年第三次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会 2017年 8月 4日