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深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2015年度独立董事履行职责情况报告
2015年度，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的要求，通过参加公司董事会、股东大会及到公司调研、实地察看等形式，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。现将上述独立董事在2015年度的履行职责情况报告如下：
一、参加董事会及其专门委员会会议工作情况
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||||||||||||||||是否连续两|
||||独立董事||||应出席||亲自出||委托出||缺席|||
||项目||||具体职务||||||||||次未亲自出|
||||姓名||||次数||席次数||席次数||次数|||
||||||||||||||||席会议|
|董事会||徐波||独立董事||10||10||0||0||否||
|||王平||独立董事||10||10||0||0||否||
|||张燃||独立董事||10||10||0||0||否||
|||张博||独立董事||10||10||0||0||否||
|审计委员会||王平||主任委员||5||5||0||0||否||
|||张燃||委员||5||5||0||0||否||
|薪酬与考核委员会||徐波||主任委员||2||2||0||0||否||
|||王平||委员||2||2||0||0||否||
|提名委员会||张燃||主任委员||1||1||0||0||否||
|||张博||委员||1||1||0||0||否||
|战略委员会||徐波||委员||1||1||0||0||否||

二、独立董事对报告期内召开的董事会审议的各项议案没有提出异议。
三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况
独立董事王平先生在财务领域的专业经验，经常与财务部沟通，指导公司股权
激励及日常业务的财务处理。
独立董事张燃律师运用其在法律专业的特长，在公司处理打假活动及公司规范运作方面提供了诸多建议。
独立董事徐波先生运用其在企业管理方面的经验，监督了公司在经营管理过程中的具体执行情况，肯定了公司首期、二期股权激励计划、限制性股票、员工持股计划长效激励机制已经开始发挥作用。
独立董事张博女士运用其在电商行业多年的研究经验，积极与公司电子商务部、研发部、市场部的员工沟通交流电商行业发展趋势、最新的市场需求。
四、独立董事到公司现场办公、实地查看情况
1、2015年01月26日，时间1天，公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士在公司办公所在地列席参与公司关于设立深圳致远富海三号投资企业(有限合伙)的事项。对此项目的设立发表了意见。
2、2015年04月10日-4月11日，时间2天，公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士在公司办公所在地与对参与公司管理层2014年度工作总结及
2015年度战略发展规划，对公司2015年的战略规划进行了探讨并提出了较好的建议，与经营管理层一起讨论确定公司2015年主要经营工作重点。
3、2015年05月26日，时间1天，公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士到公司龙华生产基地进行实地考察，参观了公司在建综合楼、宿舍等项目，了解龙华生产建设的进度和未来的发展规划。
4、2015年06月6日，时间1天，公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士首次参加订货会，现场考察了2015年度秋冬订货会的情况，详细向公司管理层询问了秋冬订货会的准备情况、新品投入情况、加盟商的订货情况，并与在场的加盟商进行了交流，了解他们对富安娜的期望与建议。
5、2015年9月14日-9月19日，时间6天，公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士前往常熟、南充工厂，参观了当地生产基地，深入到各个车间进行实地考察，对产品、生产环节、设备使用及经营情况等进行了解，走访员工食堂、宿舍，了解员工生活及工作情况，并与相关负责人进行讨论，提出看法和建议。
五、独立董事2015年度发表独立意见情况
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|序号|发表意见时间|发表独立意见项目|意见类型|
|1|2015年01月26日|1、关于公司参与设立深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）的独立意见2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|2|2015年04月10日|1、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见2、关于公司2014年度关联交易的独立意见3、关于公司2015年度日常关联交易预计情况的独立意见4、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见5、关于续聘公司2015年度财务审计机的独立意见6、关于〈公司2014年度利润分配的预案〉的议案的独立意见7、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见8、关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品额度的独立意见9、关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见10、关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见11、关于首期股权激励计划第三个行权期符合行权条件的独立意见12、关于《二期股票期权激励计划》第二个行权期未达到行权条件的独立意见13、关于回购注销部分限制性股票的独立意见14、关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见15、关于独董薪酬的独立意见、|同意|
|3|2015年05月6日|1、对《首期股票期权激励计划》进行调整的独立意见2、对《二期股票期权激励计划》进行调整的独立意见3、对《限制性股票激励计划》进行调整的独立意见|同意|
|4|2015年06月16日|1、关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|5|2015年07月13日|1、《关于回购公司部分社会公众股份的预案》的独立意见|同意|
|6|2015年8月14日|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2 关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见3、关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|7|2015年9月8日|1、 关于《第一期员工持股计划（草案）》 及其摘要的独立意见2、 关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|8|2015年10月13日|1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|9|2015年12月10日|1、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、 关于聘任公司审计部负责人的独立意见|同意|

特此报告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会2016年04月25日
（本页无正文，为深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2015年度独立董事履
职情况报告签字页）
独立董事：徐波
签名：
独立董事：王平
签名：
独立董事：张燃
签名：
独立董事：张博
签名：
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-008华谊兄弟传媒股份有限公司
2016年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
公司2013年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资债券的议案》，同意公司申请发行不超过人民币6亿元的短期融资券。2016年1月22日，公司已完成了2016年度第一期短期融资券人民币6亿元的发行。
公司于2016年1月22日发行2016年度第一期短期融资券的发行结果如下：
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|发行要素||||
|名称|华谊兄弟传媒股份有限公司2016年度第一期短期融资券|简称|16华谊兄弟CP001|
|代码|041662006|期限|366天|
|起息日|2016 年1月25日|兑付日|2017年1月 25日|
|计划发行总额|6亿元|实际发行总额|6亿元|
|发行利率|3.45%（发行日 1年SHIBOR+0.194%）|发行价格|100元/百元|
|申购情况||||
|合规申购家数|5|合规申购金额|13.70亿元|
|最高申购价位|4.28%|最低申购价位|3.00%|
|有效申购家数|2|有效申购金额|6.00亿元|
|簿记管理人|中国民生银行股份有限公司|||
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

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|-|
|联席主承销商（如有）|

特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一六年一月二十五日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-097北京辰安科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：■同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）2018年前三季度业绩预计情况
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||项目||2018年前三季度（2018年 1-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：4,903.10%-4,927.93%||盈利：161.10万元||
|||盈利：8,060 万元-8,100万元||||

（2）2018年第三季度业绩预计情况
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||项目||2018年第三季度（2018年 7-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：222.05%-226.99%||盈利：809.20万元||
|||盈利：2,606 万元-2,646万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司近两年积极开拓国内、国际市场，取得了较为显著的成果，积累了较多订单；各业务单元积极开展项目实施工作，缩短了实施周期，致公司前三季度营业收入较上年同期有较大增幅；同时，公司加强内部管理，相关成本及费用未发生重大变化。综上因素，2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润较
上年同期大幅增加。
北京辰安科技股份有限公司润的影响金额约为852万元，主要系公司以闲置自有资金购买银行保本理财产品产生的收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度具体财务数据以公司 2018年第三季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年10月12日
金诚同达律师事务所
中国深圳市福华一路投行大厦5层
电话：(86-755) 22235518传真：(86-755) 22235528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关亍深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派郑素文律师、张志伟律师参加了公司 2014年度股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公讣的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会亍2015年3月25日召开董事会会议，决议召开公司2014年度股东大会，并亍2015年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
金诚同达律师事务所 法律意见书上公告了《关亍召开2014年度股东大会的通知》。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会亍2015年4月17日下午14:30在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
经查验，本所律师讣为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长陈坤江先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师讣为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关亍召开公司2014年度股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份数为77,006,282股，占公司总股份的33.55%。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统
金诚同达律师事务所 法律意见书进行投票表决的股东共2人，代表股份数为26,600股，占公司总股份的0.0116％。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确讣本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会无股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1．审议《2014年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；
2．审议《2014年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》；
4．审议公司《2014年度财务决算报告》；
5．审议《2014年度利润分配预案》；
6．审议《关亍董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7．审议《修订<公司章程>》的议案。
本次现场会议的计票和监票工作由公司两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师讣为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
金诚同达律师事务所 法律意见书六、结论意见
基亍上述事实，本所律师讣为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关亍深圳市佳创视讯科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 见证律师：
郑素文
负责人： 见证律师：
刘胤宏 张志伟
2015年4月17日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-065永清环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：永清环保；证券代码：300187）自2018年04月09日开市起停牌。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-031）。
2018年04月16日、04月21日、04月28日公司分别披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-036、2018-038、2018-047）。2018年05月09日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-049）。2018年05月16日、2018年05月23日、2018年05月30日、2018年06月05日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-053、2018-056、2018-057、2018-058）。2018年06月08日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-061），经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并向深圳证券交易所申请继续停牌。2018年06月 15日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-062）。
2018年06月19日，公司召开第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，董事会同意向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2018年07月09日开市时起继续停牌，继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，该议案尚需公司 2018年第三次临时股东大会审议。
以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网上的相
关公告。
截至本公告披露之日，上述重大资产重组事项正在推进中，相关方正按照《上
市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重组相关事项进行进一步沟通和协商，同时公司正组织开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2018年 06月 25日（星期一）上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。
本次筹划重大资产重组事项,尚存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董 事 会
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2017-15广东广弘控股股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016
年度利润分配方案已获得2017年4月20日召开的2016年度股东大会审议通过。
具体内容为：以公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）；不送股，也不实施公积金转增股本，
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本 583,790,330股为基数，向全体股东每10股派0.45元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.405元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，先按每10股派0.45元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.09元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.045元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年6月6日，除权除息日为：2017年6
月7日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****415|广东省广弘资产经营有限公司|
|2|08*****508|广东省畜禽生产发展有限公司|
|3|DDD****017|广东民族贸易公司工会|
|4|DDD****019|鹤山物资局工会|
|5|DDD****024|汕头纺织企业发展公司工会|
|6|DDD****035|中国农行信托投资公司|
|7|DDD****036|广州建行信托投资公司|
|8|08*****264|鹤山毛纺织总厂床上用品厂|
|9|08*****269|鹤山毛纺织总厂联合毛绒厂|
|10|08*****151|鹤山市宏科贸易有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月22日至登记日：2017年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询机构：广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
咨询地址：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼
咨询联系人：苏东明 林荣铭
咨询电话： 020-83603985 020-83603995
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2014-033新华都购物广场股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2014年 10月 29日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中部分准则于 2014年7月1日生效。公司认真分析了准则涉及的相关会计政策变动对自身财务状况及经营成果的影响，以及具有重要影响的准则变动对公司合并财务报表的影响，变更了相应的会计政策。
《关于会计政策变更的公告》刊登于2014年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十九日
法律意见书北京市兰台律师事务所
关于华帝股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
兰台意字(2017)第442号致：华帝股份有限公司
北京市兰台律师事务所（以下简称“兰台”）接受华帝股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《华帝股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，兰台律师对本次股东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，兰台律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，兰台律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经兰台律师验证：
1、公司董事会于 2017年 9月 7日以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等发布了《华帝股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票的具体操作流程、联系方式等事项。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于
法律意见书 2017年 9月 22日 15:00在公司办公楼四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月22日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2017年 9月 21日下午 15:00至 2017年 9月 22日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
兰台律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 8人，代表有表决权股份164,357,276股，占公司股份总数的28.2516%。其中：
1、出席现场会议的人员
经兰台律师验证，出席本次股东大会现场会议的人员有：
（1）公司股东及股东委托代理人共 6名，代表有表决权股份 157,577,456股，占公司股份总数的27.0862%。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司邀请的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表有表决权股份6,779,820股，占公司股份总数的1.1654%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
(二)会议召集人的资格
经兰台律师验证，本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
兰台律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、
法律意见书规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经兰台律师验证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式，审议了《会议通知》列明的全部议案：
1、本次股东大会以23,849,119股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，以特别决议审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》，关联股东潘叶江先生、潘垣枝先生、石河子奋进股权投资普通合伙企业已对该议案回避表决。
中小投资者表决情况为：6,779,920股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
2、本次股东大会以23,849,119股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，以特别决议审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》，关联股东潘叶江先生、潘垣枝先生、石河子奋进股权投资普通合伙企业已对该议案回避表决。
中小投资者表决情况为：6,779,920股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
3、本次股东大会以163,577,516股同意，779,760股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5256%，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》。
中小投资者表决情况为：6,000,160股同意，779,760股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的88.4990%。
（二）经兰台律师验证：公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布会议表决结果，兰台律师见证了本次股东大会现场会议监票、计票的全过程；
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表及本次股东大会现场会议表决结果统计表，本次股东大会的议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的股东所持表决权票数（现场投票与网络投票之和）同意通过；本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
法律意见书兰台律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，兰台律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和兰台各留存一份。
法律意见书（本页无正文，为《北京市兰台律师事务所关于华帝股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
负责人：
杨光
见证律师：
曹蓉 冷栋梁
北京市兰台律师事务所
年 月 日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-069号
海南海德实业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月26日以书面、传真等方式发出会议通知，于2018年8月29日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯方式表决，一致同意通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》，其中 7票赞成，0票反对，0票弃权；
公司2018年半年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定。
报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定。半年度报告所包含的信息客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
《公司 2018年半年度报告全文》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权；
独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司编制的《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合有关法律法规及《公司募集资金管理办法》的相关规定，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海南海德实业股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、公司独立董事关于2018年半年度报告期相关事项的独立意见。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-042
浙江金利华电气股份有限公司
关于股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日接到公司股东赵晓红先生的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、赵晓红先生持有股份情况介绍
赵晓红先生系公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理赵坚先生之弟
（赵坚直接和间接合计持有公司43,737,521股份，占总股本的37.38%）以及公司持股5%以上股东赵康之叔（赵康直接持有公司20,465,048股份，占总股本的
17.49%）。赵晓红先生本人在公司担任副总经理职务，目前持有公司930,963股份，占公司总股本的0.80%。
赵晓红先生股份承诺如下：
1、2009年 8月 8日赵晓红承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人愿意受以上承诺之约束，如若违反，本人愿意依据有关法律、法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。（本承诺本人赵晓红已经履约完毕。）
2、2009年 8月 8日赵晓红承诺：本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年减持的股份数量不超过截止上一年末其持有的公司股份总数之25%；离职后半年内不减持其所持公司股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其所持公司股份总数的50%；以后如需继续减持股份，将依据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所和登记结算公司的有关规定进行。本人愿意受以上承诺之约束，如若违反，本人愿意依据有关法律、法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。
月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。（本承诺本人赵晓红已经履约完毕。）
赵晓红先生对于上述股份承诺，均严格遵守履约，未发生违约情况。目前其具体持有本公司股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|股份性质|股份数量（股）|备注|
|1|赵晓红|无限售流通股|232,741|无|
|||高管锁定股|698,222||
|||合计|930,963||

二、赵晓红的股份减持计划
1、减持人姓名：赵晓红
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份。
2、减持目的：个人资金需求。
3、减持期间：2016年5月26日——2016年11月25日（6个月内）。
4、减持数量和比例：不超过232,741股，不超过公司总股本的0.199%。
5、减持方式：通过集中竞价交易方式减持。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
赵晓红先生系公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理赵坚先生之弟以及公司持股5%以上股东赵康之叔。赵康股份减持计划已于2015年4月26日刊登在巨潮资讯网上，具体详见《关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》。截止目前，赵康、赵晓红合计减持公司股份计划数量为不超过10,762,741股，不超过公司总股本的9.199%。
三、其他
1、在按照该计划减持股份期间，赵晓红先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号--控股股东、实际控制人股份减持信息披露》、
《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的情况。
四、备查文件
1、赵晓红先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2014年年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会7次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的情况如下：
1、2014年 1月 27日，公司召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。
2、2014年4月8日，公司召开了第二届监事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于 2014年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。
3、2014年 4月 23日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<公司2013年年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司2013年年度财务决算报告>的议案》、《关于〈公司2013年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于<公司2013年年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司2014年第一季度报告全文>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
4、2014年 8月 23日，公司召开了第二届监事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于<公司 2014年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
通过了《关于<公司2014年第三季度报告全文>的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
6、2014年10月31日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》、《关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）及其摘要（非公开发行方式认购）>的议案》、《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》、《关于<公司2013年第三季度报告全文>的议案》。
7、2014年12月16日，公司召开了第二届监事会第十六次（临时）会议，会议审议通过了《关于投资建设蓝盾信息安全产业园的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司2014年度有关事项发表的核查意见
2014年公司监事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、募集资金运用等事项进行了认真监督、检查，依据检查情况，监事会对报告期内公司有关事项发表如下核查意见：1、公司依法运作情况的核查意见
2、检查公司财务情况的核查意见
公司监事会依法对 2014年度公司财务状况、财务管理、财务成果等方面进行了认真的检查、审核和监督。监事会认为：公司财务制度健全，内部运作规范，财务状况良好。2014年度财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司募集资金使用情况的核查意见
公司监事会对 2014年度公司募集资金的使用情况、存储情况进行了检查、监督。监事会认为：公司募集资金的实际使用情况和存放严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和《募集资金管理制度》的要求执行，报告
期内不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。同时，募投项目完成后，公司依据相关规定，经过合法程序将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金并注销募集资金专户。
4、对公司关联交易情况的核查意见
2014年 10月 31日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于本次交易构成关联交易的议案》，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买广州华炜科技股份有限公司100%股权，并向公司控股股东柯宗庆、柯宗贵及公司第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金。监事会认为本次重大资产重组中非公开发行股份募集配套资金事项所涉及增发股份数量及其定价公允，符合相关监管机构的规定，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。目前公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获中国证监会核准批复，公司正在推进相关实施工作。除此之外，报告期内，公司没有发生其他重大关联交易。
5、对公司对外担保及股权、资产置换情况的核查意见
6、对公司内部控制自我评价报告的核查意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会对董事会编制的《公司 2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、并能得到有效执行。《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行的实际情况。
7、对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的核查意见
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息知情人管理制度和重大信息内部报告制度，严格规范内幕信息保密、登记工作和传递审批流程；公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
8、对公司2014年年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的《公司 2014年年度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核《公司 2014年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会2015年度工作计划
2015年，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2015年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
4、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－086北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2018年 8月 31日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2018年 8月 23日以专人送递和邮件形式发出。会议应参与表决监事 3名，实际表决监事 3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于和芯星通科技（北京）有限公司实施第二期股权激励计划的议案》。
表决结果：3票同意，占会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
监事会经审核后认为：公司《关于和芯星通科技（北京）有限公司实施第二期股权激励计划的议案》的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权第二期计划及管理办法》（2018年8月）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2018年8月31日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2015-027昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至2015年7月16日，本公司股票（股票简称：新莱应材，股票代码：300260）连续两个交易日（2015年7月15日、2015年7月16日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
经与本公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核实，公司说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人李水波先生、申安韵女士不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人李水波先生、申安韵女士在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、2015年7月9日公司发布《关于重大事项停牌公告》，披露公司正在筹划重大收购事项，公司股票停牌，2015年7月15日公司发布《关于公司股票复牌公告》，披露公司终止重大收购事项的筹划，公司股票复牌。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情况；
2、公司已于2015年7月15日披露了《2015年半年度业绩预告》，预告内容与实际情况预计无重大差异，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2015年半年度业绩预告》。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一五年七月十六日
邦讯技术股份有限公司董事会
关于非标准审计意见涉及事项的专项说明
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，向公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见的审计报告（（2019）京会兴审字第 03000001号）。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》等相关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项的专项说明如下：
一、审计报告中非标准审计意见的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三(二)“财务报表编制基础2、持续经营”所述，邦讯技术公司 2018年度发生净亏损4.38亿元，截止2018年12月31日累计未分配利润为-4.76亿元，每股净资产 0.65元，公司出现流动性经营困难，部分银行存款账户被冻结，到期债务无法支付、不能正常生产经营；这些事项或者情况，表明存在可能导致对邦讯技术公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明
针对上述事项，董事会作出如下说明：我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观、准确的。公允反映
了邦讯技术公司 2018年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
公司 2018年受资金流动性困难影响，现金流紧张导致支付能力下降，这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司管理层拟采取如下措施改善流动性，改善公司的持续经营能力：
1、上市公司层面，尽快完成引入战略投资股东，进行股权或债权融资，从根本上解决公司流动性问题，使公司经营健康发展。
2、完善公司内部管理，提高资金使用效率。公司成立专门的催收工作团队，制定相关政策，积极回收应收账款，加速资金周转，保证公司的日常支出，从每月的回款中按一定比例支付货款，维持公司与供应商之间的合作关系。
3、加强与金融机构之间的合作，将应收账款进行保理融资，盘活资产。
4、抓住 5G通信建设发展的大好机遇，通过经营策略的调整以及经营模式的创新，以适应 5G通信建设发展的需求。经营策略上对 5G通信市场需求较多的无线小基站设备销售以及无线运营业务加大投入；对传统系统集成业务加强管理，缩短回款周期，加速资金周转。
5、采取多种措施，保障工程项目顺利实施。对已中标工程项目根据公司资金状况合理安排投资和施工，资金落实有困难的，通过引入合作伙伴等多种方式解决；严控开工条件，避免对公司正常经营造成不利风险，保障项目的安全、稳定实施。
公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此说明。
邦讯技术股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于转让子公司新兴发展（芜湖）有限公司51%股权的独立意见新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议审议了《关于转让子公司新兴发展（芜湖）有限公司51%股权的议案》，该议案审议的相关事项已构成关联交易。公司董事会已在事前向本人提交了有关该议案的相关资料，经本人审阅并就有关事项与公司董事、相关项目经办人员及董事会秘书等人员进行了询问。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于本人独立判断，针对该项交易发表独立意见如下，经审慎核查，我们认为：
公司转让子公司新兴发展（芜湖）有限公司51%股权的关联交易符合相关法律法规的规定，体现了公开、公平和公正的原则。表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。
新兴铸管股份有限公司
独立董事：郑玉春、张立波、闫华红
证券代码：002506 112061 证券简称：*ST超日11超日债 公告编号：2014-003上海超日太阳能科技股份有限公司
特别风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止目前，上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）上海本部的六条组件生产线及卫雪太阳能的四条组件生产线正在生产代加工产品；超日洛阳的五条电池片生产线正在与天龙光电合作经营生产；超日九江八条电池片生产线中有四条正在与天龙光电合作经营生产，另外四条电池片生产线尚在进行调试。
因公司2011年度及2012年度连续两年亏损，公司2013年前三季度亏损5.34亿元，且预计公司2013年年度亏损9.9—8.3亿元，公司董事会特别提醒投资者关注以下风险：
一、公司股票可能被暂停上市的风险
《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第 14.1.1条第（一）项规定“上市公司因净利润出现‘最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值’的情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度经审计的净利润继续为负值；本所有权决定暂停其股票上市交易。”
根据上述规定，若公司2013年度继续亏损，公司股票“*ST超日”（证券代码：002506）将可能自公司2013年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司债券可能被终止上市的风险
《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》第6.5条第（一）项规定“债券出现‘发行人最近二年连续亏损’，在限期内未能消除的；由本所上市委员会进行审核，本所根据上市委员会的审核意见作出是否终止该债券上市的决定。”
根据上述规定，若公司 2013年度继续亏损，公司债券“11超日债”（证券代码：112061）将可能自公司2013年年度报告披露后被终止上市。
三、公司不能按时足额支付债券利息的风险
根据公司《公开发行公司债券募集说明书》中关于债券利息支付中规定“本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2013年至2017年每年的3月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）”的要求，公司将于 2014年 3月 7日支付公司债利息。由于 2012年底公司爆发流动性风险，且截至目前公司资金链紧张的局面未得到有效缓解，资金仍然较为紧张，“11超日债”是否能按时足额支付利息存在不确定性。
再次提醒投资者特别关注公司股票及“11超日债”的投资风险。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2014年1月16日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-047
广东东方精工科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年11月20
日接到控股股东唐灼林先生的通知，唐灼林先生已将其于2013年11月20日质押给中信证券股份有限公司的67,200,000股公司股份（占其所持有本公司股份总数的32.47%，占公司总股本的11.57%）解除质押，相关股权解除质押手续已于2015年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告日，唐灼林先生共计持有本公司206,956,078股，占本公司总股本的35.65%；唐灼林先生已质押其持有的公司股份共计73,650,000股，占其持有本公司股份总数的35.59%，占公司总股本的12.69%。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会