Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-013唐山冀东水泥股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2014年4月1日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发
出了关于召开公司第六届监事会第二十一次会议的通知。会议于2014年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席王贵福先生召集并主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、法规、规章和公司《章程》规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
二、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》
并发表如下意见：
经审核，董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
三、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合公司《2012-2014年股东回报规划》和公司《章程》的规定及公司的实际情况。同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
五、审议通过《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
以上第一、二、四、五项议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司监事会
二〇一四年四月十四日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-132号债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
关于公司董事兼高级管理人员减持股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼总裁赵飚先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。截至本公告日，赵飚先生自预披露减持计划以来减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次减持计划的基本情况
公司于2019年5月10日收到《关于减持公司股份计划的告知函》，获悉公司董事兼总裁赵飚先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月（2019年6月4日至2019年11月29日）内以集中竞价的方式减持公司股份不超过4,990,000股（不超过公司总股本比例0.8789%），相关内容详见公司于2019年5月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-059号）。
截至本公告日，赵飚先生本次减持计划的时间已过半。现将其减持计划具体实施情况公告如下：
1.股份减持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持数量占公司总股本比例|减持数量占减持前本人持股比例|
|赵飚|竞价交易|2019.6.27|28.315|488,000|0.0860%|2.4409%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|488,000|0.0860%|2.4409%|

2.减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|赵飚|无限售条件股|19,992,480|3.5212%|19,504,480|3.4353%|

二、其他相关说明
1.赵飚先生本次股份减持严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.赵飚先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，减持股份情况与此前预披露的减持计划一致。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3.本次减持股份的股东赵飚先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4.公司将继续关注该减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
备查文件：
1、《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-74长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于向下属子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称：本公司）第八届第八次次董事会于2015年8月31日在本公司会议室召开，会议应出席董事9名，实到董事 9名。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于向下属子公司提供7,000万元财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述：
本公司持有下属子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称：百克生物）46.15%股权，但纳入合并报表范围。
百克生物承担研发的流感疫苗项目目前已申请临床研究，预计本年9月份获得临床批件。2015年流感疫苗厂房建设计划投入10,764万元，上半年累计已投入 1,520.73万元，目前建设资金缺口 7,000万元。为了支持百克生物的流感项目厂房建设，经本公司董事会审议通过，同意利用公司自有闲置资金向百克生物提供资金资助。
本次资金资助的金额为人民币7,000万元额度，期限自本公司董事会审议通过该议案之日起一年。2015年8月28日，本公司与百克生物签署了《借款合同》。
二、被资助对象的基本情况：
1、百克生物基本情况：
设立时间：2004年3月
注册资本:13,000万元
法定代表人:安吉祥
主营业务:药物和保健食品、功能食品研究、开发及技术咨询、技术服务；
生产疫苗（冻干水痘减毒活疫苗）。
银行资信等级：BBB。
2、百克生物最近一年经审计的主要财务指标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额（万元）|
|资产总额||57,280.7||
|负债总额||24,424.5||
|归属于母公司所有者的股东权益||32,722.6||
|营业收入||25,230.7||
|归属于母公司所有者的净利润||3,733.7||

本公司持有百克生物46.15%的股权，但百克生物董事会中本公司占多数表决权，且董事长及财务负责人由本公司委派，故本公司能够通过董事会对百克生物的日常财务及生产经营活动实施控制，根据《企业会计准则——合并财务报表》的相关规定，将其纳入财务报表合并范围。
本公司在上一会计年度对百克生物提供的财务资助情况如下：
为帮助百克生物解决疫苗生产基地I期工程建设资金，经本公司2013年12月6日召开的第七届十六次董事会、2014年6月27日召开的第七届二十次董事会及 2014年 12月 29日召开的第八届董事会第一次会议审议通过：同意本公司利用自有资金向其有偿提供资金资助，资助金额为人民币 8,000万元额度，期限至2015年12月31日。
三、所采取的风险防范措施：
鉴于本公司已经向百克生物提供了8,000万的财务资助，在本次继续为百克生物提供7,000万元的财务资助过程中，百克生物除本公司以外的其他少数股东——长春迪奥科技有限责任公司、上海盈兆置业有限公司、魏学宁、长春君威生物技术有限公司、余盛以其持有的百克生物股权为百克生物合计借款 15,000万元提供相应比例的保证担保，各方已于2015年8月28日签署了《保证担保合同》提供股权质押担保。
本公司作为百克生物的控股股东将通过完善制度流程、风控体系建设、加强团队考核以及密切跟踪投资项目进展等手段，提高管控水平，控制风险，保障资
金安全。
四、董事会意见：
本公司向百克生物有偿提供 7,000万财务资助的行为不会影响本公司的正常生产经营，不存在损害本公司全体股东利益的情形。本公司使用闲置资金向百克生物提供资助，在支持其经营业务的拓展，促进其更好发展的同时，亦可充分利用公司富余资金，提高公司资金使用效率。
百克生物最近一期经审计的利润总额为 4,970.6万元，净利润为 3,733.7万元，资信登记为BBB。公司董事会认为本次向百克生物提供资助的风险在本公司可控范围内，该等款项收回不存在风险。本次财务资助不属于关联交易。
五、独立董事对本次对外财务资助的独立意见：
公司全体独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司向百克生物提供财务资助是有偿的，百克生物将按照银行同期贷款利率支付资金占用费。
本次财务资助可以支持下属子公司业务发展，满足其流感项目厂房建设需要，可以提高资金的使用效率。
公司本次财务资助事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
六、公司不存在对外提供财务资助逾期的情况。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议。
2.独立董事关于提供财务资助的独立意见。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-076浙江方正电机股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2016年10月19日
以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2016年10月25日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2016年第三季度报告全文及其正文的议案》；
监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司监事会2016年10月25日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-052海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第八届董事会第三次会议审议决定召开公司二〇一六年第三次临时股东大会,现将公司本次股东大会的有关情况再次提示如下：
一、会议召开的基本情况：
㈠召开届次：二〇一六年第三次临时股东大会
㈡会议召集人：公司董事会
㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定㈣召开时间：现场会议时间为 2016年 4月 8日（星期五）下午2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 4月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月 7日15:00至4月8日15:00期间的任意时间。
㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议出席对象
公司登记在册的公司全体股东或其授权人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
㈦现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层
二、会议审议事项：
1、审议《关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的议案》。
该事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过并于2016年3月24日披露了《关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的公告》（公告编号：临2016-046），且应监管审核要求公司补充披露了《关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的补充公告》（公告编号：临2016-051）。
三、现场股东大会会议登记办法
㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡会议登记时间：2016年4月6日9：00—11：30，14：00—17：00
㈢登记地点：海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会办公室（北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层）
㈣登记办法
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络
投票。
㈠通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360796
2、投票简称：凯撒投票
3、投票时间：2016年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“凯撒投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
(1)买卖方向为“买入”；
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的议案》|1.00|

⑶对于不采用累积投票制的议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
具体如下表所示：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

㈡通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月7日15:00，结束时间为2016年4月8日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳
证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
㈢网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、其他事项
公司地址：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层
邮政编码:100026
公司电话:010-50955100；公司传真:010-50955101
本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。
六、授权委托书(见附件)
附件：
海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一六年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：
一、表决指示
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|《关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的议案》||||

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：
四、委托人与受托人信息
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-091
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2016年 10月 15日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于2016年10月20日上午10时在公司一楼会议室以现场和通讯（传真）方式结合表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长冯小英女士主持，审议并通过了如下议案：一、《关于选举翁中华先生为公司董事长的议案》；
经控股股东湖州尤夫控股有限公司提名，同意选举翁中华先生为公司董事长，任期自本次董事会通过其任命至本届董事会期满之日止。
翁中华先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，EMBA工商管理硕士，本科毕业于武汉大学行政管理学专业，硕士毕业于华中科技大学工商管理专业，人力资源管理师。
曾就职于辽宁建华管桩有限公司、营口建华管桩有限公司、上海建华管桩有限公司、上海汤始建华管桩有限公司、湖北中技桩业有限公司、湖北万利斯建材有限公司，均担任总经理职务；2015年至2016年9月任湖北日月星实业集团有限公司副董事长；现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事、总经理。
截至本公告出具之日，翁中华先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、《公司2016年第三季度报告》正文及全文；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
三、《关于公司向中国工商银行股份有限公司湖州分行申请授信的议案》；
公司向中国工商银行股份有限公司湖州分行进行授信申请，授信额度为18,500万元，用于企业发展及生产经营需要。公司同意以部分土地和厂房为上述授信提供抵押担保，抵押期限为5年。公司授权董事长在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一六年十月二十二日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-24
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于获得国家高新技术企业认定的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于|
|近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳|
|市税务局下发的《关于公布深圳市 2018 年第二批、第三批国家高新|
|技术企业名单的通知》（深科技创新【2019】57 号）（以下简称“通|
|知”），通知及附件中载明：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司|
|被认定为深圳市 2018 年第二批国家高新技术企业（证书编号：|
|GR201844202427），资格自 2018 年 11 月 9 日起，有效期为三年。|
|2019 年 3 月 11 日，公司收到了由深圳市科技创新委员会、深圳|
|市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局核准的《高新技术企业证|
|书》，证书编号为 GR201844202427，发证时间为 2018 年 11 月 9 日，|
|有效期三年。|

此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2019年 3月 13日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2014-57
中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。、
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2014年 11月 10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2014年11月5日以邮件等方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名，其中 3名董事以通讯方式参加会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案：
一、审议通过《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
在本次重大资产重组非公开发行股票募集配套资金到位以前，为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，公司已用自筹资金预先投入了募投项目霍邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目、霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电 EPC总承包项目、霍邱燃气设施工程PC总承包项目、霍邱综合管网设施工程 EPC总承包项目及相关信息化建设项目。按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司决定以本次募集资金置换前期募投项目已投入资金 37,398.51元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司重大资产重组配套募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来十二个月会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过十二个月，自公司第七届董事会第三次会议审议通过后实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
公司已在中国光大银行北京分行开设了募集资金专项账户，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，同意公司同独立财务顾问瑞银证券有限责任公司和中国光大银行北京分行签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》
鉴于募集资金未能按照预期到位以及受到国内的宏观经济形势及钢铁行业情况的影响，公司募投项目的实施受到了一定影响，本着谨慎经营并对投资者负责的原则，同意公司调整募投项目投资进度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2014年11月10日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-098无锡宝通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近期获悉樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）将其持有的本公司部分股份办理了质押延期购回及补充质押业务，具体情况如下：
一、部分股份延期购回的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质|||
||||||质押||质押开始||原质押|||||||||
||||一大股东||||||||延期后质||||押占其|||
||股东名称||||股数||日期（逐笔||到期/解||||质权人||||用途|
||||及一致行||||||||押到期日||||所持股|||
||||||（万股）||列示）||除日|||||||||
||||动人||||||||||||份比例|||
|牛曼投资||否||800||2017年9月7日||2019年4月29日||2019年9月7日||中泰证券股份有限公司||11.87%||企业资金需求||
|牛曼投资||否||580||2017年9月18日||2019年4月29日||2019年9月18日||中泰证券股份有限公司||8.61%||企业资金需求||
|牛曼投资||否||312||2017年9月22日||2019年4月29日||2019年9月22日||中泰证券股份有限公司||4.63%||企业资金需求||
|牛曼投资||否||748||2017年9月27日||2019年4月29日||2019年9月27日||中泰证券股份有限公司||11.10%||企业资金需求||

二、股份补充质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一||||本次质押||
|||质押股数|||||
|股东名称|大股东及一||质押到期/解除日|质权人|占其所持|用途|
|||（万股）|||||
||致行动人||||股份比例||
|牛曼投资|否|130|2019年06月05日|国泰君安证券股份有限公司|1.93%|补充质押|
|牛曼投资|否|105|2019年7月12日|兴业证券股份有限公司|1.56%|补充质押|
|牛曼投资|否|95|2019年6月21日|兴业证券股份有限公司|1.41%|补充质押|
|牛曼投资|否|113|2019年6月5日|国泰君安证券股份有限公司|1.68%|补充质押|
|牛曼投资|否|25|2019年8月9日|国泰君安证券股份有限公司|0.37%|补充质押|
|牛曼投资|否|40|2019年9月27日|中泰证券股份有限公司|0.59%|补充质押|
|牛曼投资|否|111|2019年9月18日|中泰证券股份有限公司|1.65%|补充质押|
|牛曼投资|否|60|2019年9月22日|中泰证券股份有限公司|0.89%|补充质押|
|牛曼投资|否|153|2019年9月27日|中泰证券股份有限公司|0.23%|补充质押|

上述具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，牛曼投资共持有本公司股份67,370,532股，占本公司总股本16.98%。
截止本公告披露日，牛曼投资处于质押状态的股份数为67,369,999股，占其持有本公司股份总数的99.9992%，占公司总股本的16.98%。
牛曼投资仍处于质押的股份目前不存在平仓风险，未来将根据市场情况，采取积极措施降低风险。公司持股5%以上的股东未来持股变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、质押相关证明文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会2018年10月26日
恺英网络股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对本公司第三届董事会第三十七次会议审议的关于聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
一、沈军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，符合法律、法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。
二、李刚先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，符合法律、法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。
三、上述高级管理人员的提名、任免程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
独立董事：田文凯、任佳、叶建芳二零一八年九月二十八日
葵花药业集团股份有限公司
未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划
一、本规划制定的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年将坚持以优先现金分红为原则。在符合相关法律法规及《葵花药业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的同时，保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
二、本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、自身经营模式、盈利情况、发展战略、发展阶段、投资需求、股东利益及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年的具体利润分配规划
（一）利润分配原则
公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。若外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，公司可充分考虑自身生产经营、投资规划和长期发展等需要根据《公司章程》规定的决策程序调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）利润分配条件
在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将实施现金股利分配方式。
公司充分考虑对投资者的回报，按照股东持有的股份比例分配利润；每年按当年实现的合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体比例向股东分配股利。
（三）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利满足正常经营和长期发展的条件下，公司应当优先采用现金分红的方式分配利润。
在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金利润分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）现金分红比例
除按照下列实施差异化现金分红政策外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司发放分红时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
前款所称“重大资金支出安排”是指：
A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的5%，且超过5,000万元；
B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的3%。
（五）股利分配的期间间隔
在符合法律法规和证券监督管理部门监管规定的前提下，公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状
况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（六）股利分配的条件
如果公司当年以现金股利方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润
的20%或在利润分配方案中拟通过现金股利方式分配的利润超过当年实现的可
分配利润的20%，对于超过当年实现的可分配利润的20%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。
（七）利润分配的决策程序和机制
1、每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司年度盈利但管理层、董事会未按照既定利润分配政策提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，并应当在定期报告
中说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过该分红预案后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。
4、公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分
红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。
公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。
5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，发表专项说明和意见。
（八）利润分配政策的调整
若由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化等原因而需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定。应当由董事会拟定变动方案，由监事会、独立董事对此发表意见，经董事会详细论证审议后提交股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
四、利润分配规划的制定周期和决策机制
公司至少每三年重新审阅一次公司未来三年利润分配规划，并根据公司即时生效的利润分配政策对分配规划作出相应修改，确定该时段的公司利润分配规划。公司制定未来三年利润分配规划，应充分听取独立董事和监事以及中小股东的意见，经董事会、监事会审议通过后，由董事会提交股东大会审议表决。独立董事应对未来三年利润分配规划发表独立意见。
五、其他
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划经公司股东大会批准后生效实施。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2017年4月26日
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议部分议案的独立意见以及对担保事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《公司章程》及《公司股东回报规划》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司董事会提出的《2015年度利润分配预案的议案》符合《公司章程》和《公司股东回报规划》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
有鉴于此，我们认为公司《2015年度利润分配预案的议案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
二、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《浙江久立特材科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违规使用的情形。
四、关于公司2016年日常关联交易预计的议案的独立意见
公司及控股子公司与久立集团股份有限公司、浙江久立钢构工程有限公司、湖州久立不锈钢材料有限公司、湖州久立物业管理有限公司、湖州久立实业投资有限公司之间发生的关联交易是公司生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司的生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。因此，同意公司此项关联交
易计划。
五、关于聘请2016年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。
六、关于公司收购控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司股权的独立意见
公司本次收购控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司股权的定价经双方充分协商确定，未发现有损害公司及其他股东合法权益的情形；本次收购符合公司经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍。我们同意公司以自有资金2,395万元收购湖州久立挤压特殊钢有限公司1名法人股东持有的该公司25%的股权。
七、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
截止2015年12月31日，公司除为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立管件有限公司、湖州久立穿孔有限公司和久立美国公司提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止2015年12月31日，公司累计对外发生担保额度33,146.80万元，实际对外担保余额1,489.54万元。其中：公司对控股子公司提供担保额度为30,846.80万元，实际担保余额1,489.54万元；公司控股子公司对控股子公司提供担保额度为2,300.00万元，实际担保余额1,000.00万元。除此以外，公司无其他任何形式的对外担保。
报告期末，公司对外担保余额1,489.54万元，占公司2015年归属于上市公司股东的净资产的比例0.61%。
报告期内，公司没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。
报告期内，公司对外担保行为均经公司董事会或股东大会审批，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
八、关于公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
截止2015年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号
文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项审计说明。
独立董事：严圣祥徐亚明王德忠
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-013万方城镇投资发展股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
根据万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）与共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城艾力”）、共青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城未名湖畔”）、共青城万泉博雅投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城万泉博雅”）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城贵士”）、共青城奥利投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城奥利”）、上海逸宁投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海逸宁”）、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议之补充协议相关约定，万方集团尚未在协议规定期限内支付收购北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）49.82%股权的剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项存在一定的不确定性；如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）签署股权投资意向协议事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月18日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-040）。2017年7月28日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：
2017-043）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 18日开市起复牌。公司股票复牌后，公司将继续努力推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前，上市公司第一大股东之母公司万方集团持有贵士信息49.82%的股权，为贵士信息第一大股东，孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
涉及本次“重大资产重组基本情况”具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，同时，公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善，相关各项工作均在积极推进中。
截至目前，根据万方集团与共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士、共青城奥利、上海逸宁、孙一鸣及陈超签订的关于北京贵士信息科技有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）相关约定，万方集团尚未在上述协议规定期限内完成剩余股权转让款人民币 28,059.9801万元的支付。
根据《补充协议》第六条约定：“6.3在共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士合计持有贵士信息43%的股权变更为万方集团的工商变
更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议的约定向共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士可以向万方集团主张债权。在上海逸宁持有贵士信息5%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议约定向上海逸宁支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，上海逸宁不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由或主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但上海逸宁可以向万方集团主张债权。
6.4本次交易实施的先决条件满足后，万方集团未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向上海逸宁支付现金对价，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金，但由于上海逸宁的原因导致逾期办理标的股份交割的除外。”
截至目前，万方集团正在就本次收购贵士信息事项与交易各方商讨调整方案，交易各方就具体收购比例及其他事项尚未达成一致意见并签署相关协议。待相关各方达成一致意见并签署协议后，公司将及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、万方集团尚未按期支付收购贵士信息49.82%股权剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性。
2、若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。
3、公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告，敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定
信息披露媒体刊登的相关公告，鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一九年三月四日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-035厦门乾照光电股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员完成换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期届满，公司 2017年度股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，根据本次股东大会选举结果，选举金张育先生、商敬军先生、易阳春先生和梁川先生为第四届董事会非独立董事，选举江曙晖女士、刘晓军先生和陈诺夫先生为公司第四届董事会独立董事。同时股东大会选举王梅芬女士和陈凯轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工监事蔡玉梅女士共同组成公司第四届监事会。
公司第四届董事会第一次会议审议通过了公司高级管理人员换届选举的议案，根据本次会议选举结果，选举蔡海防先生为公司总经理，选举郑元新先生、牛兴盛先生、张先成先生、刘文辉先生、刘兆先生为公司副总经理，选举刘文辉先生担任公司董事会秘书，选举彭兴华先生担任公司财务负责人。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-010
深圳大通实业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 01月 28日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第八届董事会第二十五次会议通知。2016年02月01日上午 10点第八届董事会第二十五次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一：关于聘任李建立先生为公司财务总监的议案
鉴于现任财务总监王立平女士已辞去财务总监职务，因此，董事会提名李建立先生为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案二：关于由董事长许亚楠先生代行董事会秘书职责的议案
鉴于现任董事会秘书王小连女士已辞去董事会秘书职务，因此，由董事长许亚楠先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年二月一日
附简历：
李建立，男，1982年生。研究生学历，会计师，国际高级财务管理师（SIFM），
注册财务管理师（CMA）。2004年-2015年历任海尔集团洗衣机本部成本主
管、财务经理、海尔集团洗碗机本部财务总监、海尔集团泰国工厂财务总监、
海尔集团欧美大区财务总监、海尔消费金融有限公司财务总监。
李建立先生未持有本公司股票，与上市公司、控股股东及实际控制人及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-019山东豪迈机械科技股份有限公司
关于股票异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年07月02日、07月03日、07月06日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司已于2015年4月24日披露《2015第一季度报告》，目前2015年半年度报告正在筹备制作当中，近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－012杭州滨江房产集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十五次会议通知于 2015年 3月 6日以专人送达、传真形式发出，会议于 2015年 3月 11日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于将杭政储出（2015）3号地块土地出让合同的受让人调整为项目公司的议案》
根据公司与杭州润枫置业有限公司等合作方就杭政储出（2015） 3号地块签订的合作协议，现同意将编号为 3301002015A21005号土地出让合同（杭政储出（2015）3号地块土地出让合同）的受让人调整至项目公司杭州滨润房地产开发有限公司名下，其中，杭州滨江房产集团股份有限公司所占股份比例为30%，杭州润枫置业有限公司所占股份比例为25%，浙江华威建材集团有限公司所占股份比例为10%，杭州张生记艺苑餐饮有限公司所占股份比例为10%，杭州美澜酒店管理有限公司所占股份比例为5%，德清凯悦投资合伙企业（有限合伙）所占股份比例为20%，相应的权利义务转移到杭州滨润房地产开发有限公司。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五年三月十二日