证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-050焦作万方铝业股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)大会届次：公司2015年度股东大会。
(二)大会召集人：董事会七届三次会议全票同意，决定召开公司 2015年度股东大会。
(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间：
1．现场会议召开日期和时间：2016年5月19日(星期四)下午2点45分。
2.网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 19日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年 5月18日下午15:00至2016年5月19日下午15:00中的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的股东
于股权登记日2016年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司聘请的律师。
(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)《公司2015年年度报告》及其摘要
(二)《董事会2015年度工作报告》
(三)《监事会2015年度工作报告》
(四)公司2015年度利润分配预案
(五)聘任公司2016年度审计机构并决定其审计费用议案
(六)公司2016年度日常关联交易预计议案
(七)关于计提资产减值准备的议案
上述议案详细内容见同日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会七届三次会议决议公告》、《公司 2015年年度报告》、《公司2016年度日常关联交易预计公告》、《公司关于计提资产减值准备的公告》。
三、出席现场会议的登记方法
(一)出席通知
欲出席现场会议的股东请于2016年5月18日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式：
1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、股东授权委托书。
2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、股票账户卡。
授权委托书见附件2。
(三)登记时间：2016年5月13日-5月18日。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
本公司办公楼二楼综合办(证券)。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。
五、提示性公告
公司将于本次股东大会股权登记日后三个交易日内再次发布召开股东大会的提示性公告。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：王佳佳
联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005
电子邮箱：mdy668@126.com
(二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
(三)按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求，独立董事将在本次股东大会上进行述职。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票代码：360612
(二)投票简称：万方投票
(三)投票时间：2016年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00(四)股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票：
1.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
2.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
(五)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
1.登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
2.选择公司会议进入投票界面；
3.根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”
(六)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：1.在投票当日，“万方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
2.进行投票时买卖方向应选择“买入”。
3.在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|《公司2015年年度报告》及其摘要|1.00|
|议案2|《董事会2015年度工作报告》|2.00|
|议案3|《监事会2015年度工作报告》|3.00|
|议案4|公司2015年度利润分配预案|4.00|
|议案5|聘任公司2016年度审计机构并决定其审计费用议案|5.00|
|议案6|公司2016年度日常关联交易预计议案|6.00|
|议案7|公司关于计提资产减值准备的议案|7.00|

4.在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

5.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6.对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月18日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2016年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(一)投资者通过服务密码方式进行身份认证
股东登录互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投资者服务专区”和“密码服务”栏目，即可查阅“服务密码申请指南说明”。股东可按照《深交所投资者服务密码申领指南》办理服务密码。
(二)投资者通过数字证书方式进行身份认证
数字证书是由深圳证券数字证书认证中心（以下简称“认证中心”）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可以向认证中心（网址：http://ca.szse.cn）
申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。申请数字证
书的费用由投资者承担。
附件2：
焦作万方铝业股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司 2015年度股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|《公司2015年年度报告》及其摘要||||
|2|《董事会2015年度工作报告》||||
|3|《监事会2015年度工作报告》||||
|4|公司2015年度利润分配预案||||
|5|聘任公司2016 年度审计机构并决定其审计费用议案||||
|6|公司2016年度日常关联交易预计议案||||
|7|公司关于计提资产减值准备的议案||||

委托人名称： 委托人持股数：
委托人证券账户号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托权限：
委托书签发日期： 委托人签名(盖章)：