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股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号：临2019-065
债券代码:136332 债券简称:16泰豪 01
泰豪科技股份有限公司
关于股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）持有泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 128,569,272股，占公司总股本的14.84%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公司股份 131,194,971股，占公司总股本的15.14%。本次质押后，泰豪集团累计109,910,000股股份被质押，占其持股总数的85.49%，占本公司总股本的12.69%；
泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押109,910,000股，占本公司总股本的12.69%。
一、本次股份解质押基本情况
近日公司收到泰豪集团关于部分股份解除质押及股份再质押的通知，具体情况如下：
2019年11月8日，泰豪集团将其质押给招商银行股份有限公司南昌分行和上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行的共计 43,065,000股无限售流通股办理了质押解除手续。本次股份解除质押情况具体如下：
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|股东名称|泰豪集团|
|本次解质股份（股）|43,065,000|
|占其所持股份比例|33.50%|
|占公司总股本比例|4.97%|
|解质时间|2019/11/8|
|持股数量（股）|128,569,272|
|持股比例|14.84%|
|剩余被质押股份数量（股）|85,460,000|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|66.47%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|9.86%|

注：本次解质的部分股份于同日用于后续质押，具体情况见“二、本次股份质押基本情况”。
二、本次股份质押基本情况
2019年 11月 8日，泰豪集团将其持有的本公司 24,450,000股无限售流通股分别质押给招商银行股份有限公司南昌分行和上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行，该股份质押登记手续已于2019年11月8日办理完毕。本次股份质押情况具体如下：
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（股）|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|泰豪集团|否|17,000,000|否|否|2019/11/8|2020/11/7|招商银行股份有限公司南昌分行|13.22%|1.96%|补充流动资金|
|||7,450,000|||2019/11/8|2022/11/7|上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行|5.80%|0.86%||
|合计||24,450,000||||||19.02%|2.82%||

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
三、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，公司第二大股东泰豪集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|泰豪集团|128,569,272|14.84%|85,460,000|109,910,000|85.49%|12.69%|0|0|0|0|
|黄代放|2,625,699|0.30%|0|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|131,194,971|15.14%|85,460,000|109,910,000|83.78%|12.69%|0|0|0|0|

特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董事会
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2015-005南京新街口百货商店股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2015年 2月 4日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015年 2月 2日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于公司与三胞集团有限公司共同投资美西控股有限公司暨关联交易的议案》
董事会同意授权公司经营层全权办理本次与投资参股有关的具体事宜。
本议案为关联交易议案，关联董事杨怀珍、仪垂林依法回避表决。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于与三胞集团有限公司共同投资美西控股有限公司暨关联交易公告》。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2015年2月4日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-012
天津环球磁卡股份有限公司
关于召开公司 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年 5月 23日（星期五）上午 9时
●股权登记日：2014年 5月 14日
●会议召开地点：公司多功能会议厅
●会议方式：现场方式召开
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
公司 2013年度股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于 2014年 5月 23日（星期五）上午 9时，地点为公司多功能会议厅，会议采用现场方式召开。
二、会议审议事项
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|序号|会议审议事项|是否为特别决议事项|
|1|公司 2013 年度报告及摘要|否|
|2|公司 2013 年度董事会工作报告|否|
|3|公司 2013 年度监事会工作报告|否|
|4|公司 2013 年度财务决算报告|否|
|5|公司 2013 年度利润分配预案|否|
|6|关于公司内部控制审计报告的议案|否|
|7|公司内部控制自我评价报告|否|
|8|公司关于前期会计差错更正的议案|否|
|9|董事会对会计师事务所出具的2013年度报告保留意见的专项说明|否|
|10|审议审计委员会 2013 年履职情况的报告|否|
|11|关于公司更换董事的议案|否|
|12|听取公司 2013 年度独立董事的述职报告||

其中：议案1—10、12项议案经公司 2014年 4月 28日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。详见公司 2014年 4月 29日刊登在
《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案 11经公司第
七届董事会第一次临时会议审议通过，详见公司 2014年 4月 3日刊
登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
同时，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，会议还将听取公司 2013年度独立董事的述职报告。
三、会议出席对象
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、截止 2014年 5月 14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司董事会聘请的见证律师。
四、参会方法
1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路 325号公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、参会登记时间：2014年 5月 19日上午9：00--11：30，下午1：00—5：00
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：秦竹青
联系电话：022-58585662
传 真：022-58585653
六、备查文件
1、公司第七届董事第五次会议决议公告；
2、公司第七届董事第一次临时会议决议公告；
特此通知
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代为出席天津环球磁卡股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章/签名）： 受托人签名：
身份证号： 身份证号：
持股数： 股东帐户号：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
（法人股股东单位名称及盖章）
（注：本授权委托书复印有效）
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司2012年度报告及摘要||||
|2|公司2012年度董事会工作报告||||
|3|公司2012年度监事会工作报告||||
|4|公司2012年度财务决算报告||||
|5|公司2012年度利润分配预案||||
|6|关于公司内部控制审计报告的议案||||
|7|公司内部控制自我评价报告||||
|8|公司关于前期会计差错更正的议案||||
|9|董事会对会计师事务所出具的 2013年度报告保留意见的专项说明||||
|10|审议审计委员会2013 年履职情况的报告||||
|11|关于公司更换董事的议案||||
|12|听取公司2012年度独立董事的述职报告||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-030转债代码：110046 转债简称：圆通转债
圆通速递股份有限公司监事会
关于公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单
审核及公示情况的说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及审核情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司已于 2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”），并于2019年4月22日在公司内部网站对上述拟激励对象的姓名与职务进行公示，具体情况如下：
（1）公示内容：公司第三期限制性股票激励计划激励对象姓名和职务；
（2）公示期间：2019年4月22日-2019年5月1日；
（3）公示方式：在公司内部网站公示；
（4）反馈方式：通过电话或电子邮件方式向公司监事会反映；
（5）公示结果：在公示期间内，未收到任何组织或个人提出的异议。
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、与公司或下属公司签订的劳动合同或劳务协议及其担任的职务。
二、监事会审核情况
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、《激励对象名单》与《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为公司核心业务人员、技术人员及骨干员工。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象均为公司或下属公司员工，且其未同时参加除本公司以外的其他上市公司股权激励计划。
综上，公司监事会认为，公司对激励对象名单的公示程序合法合规，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
圆通速递股份有限公司监事会2019年5月14日
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-016
浙江诚意药业股份有限公司
关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月2日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)系公司 2017年度审计机构，具有财政部和中国证监会批准的从事证券、期货相关业务资格。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正、公允的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了公司 2017年度财务报表审计工作。根据公司 2017年度财务报表审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2017年度审计费用共计伍拾万元整。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，并对公司进行了多年审计，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会 2018年4月2日
重庆百货大楼股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
我们于 2014年 10月 8日收到公司将于 2014年 10月 13日召开第六届二十二次董事会会议的通知及相关会议资料，我们对本次会议审议的涉及关联交易的事项进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》及《重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了《关于签署<重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社电子商务有限公司之合作经营框架协议>及具体交易协议的议案》，在全面了解公司拟与重庆商社电子商务有限公司开展电子商务合作经营事项后，认定该等事项涉及关联交易，对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司第六届二十二次董事会审议。
独立董事：章新蓉、赵骅、杨春林二〇一四年十月八日
南通醋酸化工股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十一次会议相关议案
的独立意见
2017年8月22日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，我们对公司第六届董事会第十一次会议议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：
一、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。我们同意本次部分募资资金投资项目延期事项。
二、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司本次使用自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用部分自有资金购买理财产品或进行银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。本次现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过5000万元的自有资金进行现金管理。
三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政
府补助》的通知（财会[2017]15号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
南通醋酸化工股份有限公司独立董事：赵伟建、郭俊、方建华2017年8月22日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2019-072北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十九次会议于 2019年 12月 16日以现场方式召开。会议由监事长苗俊宏先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
审议关于北京天海工业有限公司下属天津天海高压容器有限责任公司向华夏银行和浦发银行通过抵押方式取得授信的议案。
依据公司 2019年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经营情况及资金需求，现以抵押房产及土地向华夏银行和浦发银行分别申请人民币 4000万元，共计人民币 8000万元综合授信额度，用于补充自身流动资金，融资期限1年，融资利率以银行批复为准。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2019年12月16日
金杯汽车股份有限公司
2019年第二次临时股东大会文件
二〇一九年九月三日
金杯汽车股份有限公司
2019年第二次临时股东大会规则
根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。
三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。
五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。
金杯汽车股份有限公司
二〇一九年九月三日
金杯汽车股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
时 间：二〇一九年九月三日下午 14:30
地 点：华晨汽车集团 111会议室
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2019年第二次临时股东大会开始
二、审议 2019年第二次临时股东大会会议议案
1、关于转让华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司股权的议案三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束
2019年第二次临时股东大会会议文件
关于转让华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司股权的议案
各位股东：
一、关联交易情况概述
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司（以下简称“西咸产业园”）100%股权转让给沈阳市汽车工业资产经营有限公司（以下简称“汽车资产公司”）。根据北京金开资产评估有限公司出具的资产评估报告[2019]第 026号，西咸产业园在资产评估基准日 2018年 9月 30日的市场价值为人民币 5987.93万元。本次股权交易的对价为人民币 5987.93万元。
鉴于汽车资产公司为公司控股股东，根据《上市规则》，本项交易构成了上市公司的关联交易。过去 12个月，公司未与汽车资产公司发生除日常关联交易以外的关联交易；除本次交易外，过去 12个月公司未与汽车资产公司发生其他关联交易。
二、转让西咸产业园的原因
西咸产业园成立于 2015年，为公司的全资子公司。在资产评估基准日 2018年 9月 30日，西咸产业园资产总额 1.52亿元，负债总额 1.17亿元，净资产 3507.27万元。2018年前三季度营业收入 257.14万元，净利润-536.55万元。由于西咸产业园近几年净利润处于微亏状态，为聚焦主业，提高营运效率，公司拟将其股权转让。
三、关联方基本情况
公司名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：沈阳高新区浑南产业区世纪路１号
法定代表人：魏韬
注册资本； 50000万人民币
成立日期： 2000年 01月 25日
经营范围：资产经营及管理，产业投资及管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
股权结构：控股股东为华晨汽车集团控股有限公司，持股100%。
财务情况：截至 2018年 12月 31日，汽车资产公司经审计的资产总额 138.55亿元；负债总额 141.19亿元；归属于母公司的净资产 -9.83亿元；2018年营业收入 71.50亿元；归属于母公司的净利润 -3.90亿元。
四、交易标的的基本情况
企业名称：华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司法定代表人：姚恩波
实缴资本：5000万人民币
成立日期：2015年 3月 20日
登记机关：西咸新区工商行政管理局泾河新城分局
住所：陕西省西咸新区泾河新城产业孵化中心 5号楼
经营范围：汽车零部件的设计、研发、生产及销售；工业用地的开发，厂房租赁，物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：金杯汽车直接持有其100%的股份。
最近一年又一期的主要财务数据：
表1：西咸产业园最近一年又一期主要财务数据 单位：万元
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|主要财务指标|2018 年 12 月31 日|2019 年 6月 30 日|
|总资产|15269.62|13930.06|
|净资产|3453.51|3032.93|

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|主要财务指标|2018 年 1-12月|2019 年 1-6 月|
|营业收入|351.86|177.89|
|净利润|-684.62|-420.59|

注：西咸产业园2018年财务数据经众华会计师事务所审计，2019年半年度数据未经审计。
公司聘请的会计师事务所正对西咸产业园最近一期的财务数据进行审计，并将在股东大会召开前完成审计。
五、股权转让协议主要内容
1、公司与汽车资产公司签署《股权转让协议》，公司将持有的西咸产业园100%股权转让给汽车资产公司。
2、在资产评估基准日 2018年 9月 30日，西咸产业园经评估的市场价值为人民币 5987.93万元。
3、本次股权转让价格为 5987.93万元人民币。
4、汽车资产公司在协议生效后 15日内将转让价款的51%，即 3054.84万元支付至公司指定的银行账户；交割完成后 3个月内付清剩余款项。
5、担保安排。2016年 4月，西咸产业园向长安银行股份有限公司西咸新区分行（以下简称“长安银行西咸分行”）贷款 8,000万元，期限 96个月（8年）；西咸产业园以其土地使用权为前述贷款提供抵押担保，公司为前述贷款提供连带责任担保，担保金额为 8000万元，担保期限为 2016年 4月 5日至 2024年 4月 4日。
为避免疑义，本次股权转让完成后，公司同意在上述贷款到期前继续提供连带责任担保，担保金额为 8000万元，担保期限为 2016年 4月 5日至 2024年 4月 4日；汽车资产公司同意对上述贷款提供反担保。
6、债务安排。西咸产业园因项目建设产生的应付公司往来款1500万元，由西咸产业园在 2019年 12月 31日前偿还给公司，汽车资产
公司对此承担连带担保责任。
7、自评估基准日 2018年 9月 30日至交割日（完成工商变更日）期间，西咸产业园所产生的盈利或亏损均由汽车资产公司享有或承担。
8、股权转让协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
六、本次交易的审议程序
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于转让华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司股权的议案》，关联董事刘同富、高新刚回避了表决，其他非关联董事审议并全票通过了该议案。
公司独立董事就上述关联交易予以事先认可并发表了独立董事意见，独立董事认为，本次事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
同意公司将转让华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司股权的议案提交本次股东大会审议。在审议该议案时，关联股东应当回避表决。
七、本次股权转让对公司的影响
西咸产业园是公司的全资子公司，本次股权转让会导致公司合并报表范围发生变化。由于西咸产业园近几年净利润处于微亏状态，本次股权转让有利于公司聚焦主业。本次股权转让对公司没有重大影响，不会损害公司及股东利益。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会二〇一九年九月三日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2017-097辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于公司大股东三个月内不减持公司股份的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

2017年 11月 23日，本公司收到公司大股东西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）（三家企业为一致行动人）发来的《关于三个月内不减持红阳能源股份的函》，具体内容如下：西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）三家企业作为一致行动人，共持有红阳能源股份 129,064,592股，占红阳能源总股本的9.69%，其中 64,532,296股限售股已于 2017年 11月 17日上市流通。为维护公司股价稳定，同时基于对公司价值的认可。三家企业一致承诺自 2017年 11月 24日起至 2018年 2月 23日止，三个月内不减持红阳能源股份。
特此公告。
备查文件：关于三个月内不减持红阳能源股份的函。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-096
山东步长制药股份有限公司
第二届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次（临时）会议的通知于2017年10月18日发出，会议于2017年10月25日下午 13时以通讯方式召开，应参会董事 15人，实参会董事 15人，会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
公司 2017年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次 2017年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017年第三季度的财务及经营状况。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、《关于调整公司与南通联亚药业有限公司<开发、供应及销售协议>的合作费用的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与南通联亚药业有限公司合作开发、供应及销售药品等相关事宜的进展公告》（公告编号：2017-097）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2017年10月26日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临 2016-086
江苏长电科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2016年 10月 17日以通讯方式发出会议通知，于 2016年 10月 27日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2016年 10月 27日下午 14时。会议应参加表决的监事 3名，实际表决的监事 3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2016年第三季度报告全文
及正文》
1、公司2016年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司拟为星科金朋（STATS ChipPAC Pte.Ltd.）经营性租赁提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司拟为星科金朋（STATS
ChipPAC Pte.Ltd.）退出贷款出具承诺函的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会二〇一六年十月二十八日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2016-013
宁波均胜电子股份有限公司
关于非公开发行股份购买资产事项构成重大资产重组
进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划非公开发行股票募集资金收购汽车行业海外高端资产（以下简称“标的资产”）重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年11月4日起停牌。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2015年12月31日，本公司披露了关于非公开发行股份购买资产事项构成重大资产重组继续停牌的公告，并预计复牌时间不晚于2016年2月4日。
公司本次重大资产重组的交易对手方为拥有标的资产的美国及欧洲汽车电
子公司和其它投资机构，与公司无关联关系；标的资产为国外高端汽车电子企业，主要从事汽车智能安全、车机系统、车载软件和数据服务系统的研发、生产和销售，有利于公司战略的进一步实施和发展。
截至目前，本次重大资产重组进展期情况如下：
1、公司已与卖方签署了《保密协议》和《意向书》，已完成了对目标公司全球多地的财务、商业、法律、税务和环境尽职调查工作，目前处于一对一约束性谈判阶段，双方仍需就正式协议的实质性条款谈判，其中亦涉及相关标的资产的审计、评估等工作，需要较长时间，正式协议的签订尚存在一定的不确定性。
2、公司正在组织有关各方中介机构就项目的可行性、报价和投资风险进行更为深入的论证；对投资计划、审计和评估数据、未来收益进行更为详尽的测算；
对项目实施细节进行更为周密的筹划，确保资产购买能够成功实施，后续整合能够更好开展，更好的回报公司股东。目标公司业务分布在全球多个国家和地区，境外国家管理体制及商业习惯的特殊性，相关审计、评估工作量和难度均较大，
仍需要较长时间。
按照上交所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当披露交易对手方及标的资产的名称。但是，公司本次重大资产重组可能涉及多个海外标的资产，股权结构复杂分散，涉及多方面的沟通和协调。公司目前正处于与标的资产的各股东一对一约束性谈判阶段，若公司现在对交易对手方及标的资产相关信息进行披露，将会对该标的资产的收购价格和不确定性造成重大影响，不利于公司股东利益的保护。因此，公司申请暂缓披露交易对手方及标的资产名称。公司将于1月29日之前披露进展公告并明确交易对手方及标的资产。
公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，争取尽快完成对标的资产的审计、评估等相关工作，确定本次非公开发行股票方案，及时召开董事会审议本次非公开发行股票相关事宜并复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2016年1月27日
2110门9—1！^ 2(10118^113众华会计师事务所
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上海亚通股份有限公司2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
众会字（^^)!^)第0308号上海亚通股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海亚通股份有限公司〈以下简
称"亚通公司")2013年度的财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动
表以及财务报表附注，并于2014年3月27日出具了众会字(？。〗々)第0307号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发【2003〗56号文^》的要求，亚通公司编制了本专项说明后附的亚通公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"〉。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亚通公司管理当局的责任，我们对汇
总表所载资料与亚通公司2013年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对亚通公司实施了2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解
亚通公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为亚通公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：亚通公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
-1附件
亚通公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元非经营性资金占用 资^占川方乞称
占(，】方与上市公司上市公司核算的会11"科2013年期初2占013年度占用累计发2013年度占用资2013年度偿还累2计013年期末占
占用形成原因占川性质的关联关系 0 用资金余额生佥额（不含利息）金的利息〖如有） 发生金额 川资佥余额
现现大大股股东东及及其其附附厲厲企企
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往来方与上市公司上市公司核算的会计科2013年期初2占013年度占川累计发2013年度占川资2013年度偿还累2013年期末占
其他关眹资金往来 资金往来方名称
的关眹关系 0 用资金余额生金额（不含利息）金的利息〖如有） 发生金额 用资金余额
往来形成原1^1？来性成大大股股东东及及其其附附属属企企业业
上海亚迎出"1汽牟有限公司 控股子公司 其他应收'饮 664.91 100.00 20 61 744.30拆《3非经昔性往来上海、]迎生态农业有限公司 控股子公司 其他应收款 855.73 026 750.26105.73资&拆借非经背性，―+：來上^&开旅1？杜有限公司 拧股子公司 其他应收款 80.00 20.00 100 00 资.金拆借非!^，付.(屮.來上海亚通旅游服》有陨公司 控股子公司 其他应收款 76 94 031 6 5670.69资：；；^拆惜非经?？性?卞来上海星藏农^投^&询^附公【；] 挖股子公司 "他应收款 21 73 3.086.41 21.733.086上地4资1产":11非：经？?11：？！"：;1；
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上海^1亚财》句"限公「，] 控股子公司 其他应收款 34 07 053 0 0534.55资&拆(巧非11营性?^-：米其其其其其其其其其其其附附附附附附附附附附附瑰瑰瑰瑰瑰瑰瑰瑰瑰瑰瑰企企企企企企企企企企企业业业业业业业业业业业
上海亚^1亚农业投资&洵有限公―"]控股子公司 其他应收款 2,310.97 2.310上9地7资产?"非1^二性注來上海亚通通仿工纟？^限公4 (々股子公司 他应收^ 0.78 0.78 资&拆借」1^经？^竹」!"：來上海亚通文化传描有限公司 控股子公司 其他应收款 0.33 0.33 资金拆借4^？^^往米1.力"！！^：!!'物贸々限公''1 控股子公司 他应收款 370.05 370.05 资^拆 各?:；'^11：'(！"：來1：海亚通和1皆投^发展有限公司 控股子公司 待有至到191投资 4,000.00 508 33 608 334,000.0资0^拆借非经9性往来小【1 5,733 38 5,889 64 608 33 1,878 7100 ,352 65
关关联联11：：^^然然人人及及其其控控制制
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屮居投^;^；?^有限公司 联营11^业 ！^；他应收飲 5,267.50 5,267 50 资4、拆(？！^！^：^：^？！个卞？冬：来上'/(^^岛！)地产开发"限公'，联营企业 其他应收款 '：?1^11：化米其其其其其其他他他他他他关关关关关关联联联联联联人人人人人人及及及及及及其其其其其其附附附附附附厲厲厲厲厲厲1-.海瀛岛农副产,''；,经?!々―限公&眹 11^企^ ！^；他应收款 502,09 225.63 2.17 72555资;;&:拆《2非经'?！性11：来企企企企企企业业业业业业 上海^明^地产开；^"限公3」子公【1〗少数股东 11；他应收款 2,600.00 500.002 ,100.00 非化土??性柱来1:^*1问^^：/」明〗)；地产幵发"附公11#：股】企业 其他应收款 5,358.50 160.75 5.519.2资5-&拆"，4："：?^汁? 1"：柬上&屮居投资发;? 1"限公司 联营企业 持有至到期投资 7,700 00 7,700.0资^0拆借非^土^性往米总1十 16,861.47 16.576 02 608 33 7,648 3267. 397 45
本表于2014年3月27日业经本公司童事会批准迎过
赠
法定代表人：张忠 主管会汁工作负^人：！^！51平
顾平
会计机构负贵人：朱炜
中体产业集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会 2019年
第十次临时会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中体产业集团股份有限公司章程》的有关规定，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已于董事会前获取并认真审阅了拟提交公司第七届董事会 2019年第十次临时会议审议的会议材料，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
公司延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的事项符合法律法规的规定，符合本次交易的实际情况和现状，有利于公司继续顺利推进本次交易，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意上述议案，并且同意其提交公司第七届董事会2019年第十次临时会议审议。
独立董事：权忠光、温小杰、王慧
二〇一九年十一月十五日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2015-022
上海交大昂立股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
■上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票异常波动的情况。
■经公司自查并向控股股东及实际控制人询证，公司拟策划重大事项，公司股票自 2015年 7月 7日起申请停牌。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日（2015年 7月 2日、3日、6日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。
2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人询证，公司拟策划重大事项，公司股票自 2015年 7月 7日起申请停牌。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除拟策划的重大事项外，本公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二 O一五年七月七日
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临2019-041华创阳安股份有限公司关于持股5%以上股
东减持股份时误操作导致短线交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“上市公司”）于 2019年 6月 3日收到公司持股5%以上股东上海杉融实业有限公司（以下简称“杉融实业”）出具的《关于减持华创阳安股份时误操作导致短线交易告知函》，获悉因其工作人员操作失误，在减持过程中错误实施一笔买入交易而构成短线交易。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及监管规则的规定，现将相关情况说明如下：
一、本次误操作导致短线交易的基本情况
1、杉融实业于 2019年 4月 22日向公司提交了《关于股份减持计划告知函》，计划在 2019年 4月 23日起的 15个交易日之后的 90日内以集中竞价及公告之日起 90日内以大宗交易方式减持上市公司股份合计不超过 52,186,699股（占本公司总股本比例3%）。2019年 5月 30日，杉融实业向上市公司提交了《关于减持股份进展告知函》，告知集中竞价交易减持数量已经过半，其后继续在减持计划范围内实施减持。
2、2019年 5月 29日至 2019年 5月 31日期间，杉融实业通过集中竞价方式减持本公司股份，具体交易明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交易时间|交易方式|交易方向|成交数量（股）|成交均价（元/股）|成交金额（元）|占总股本的比例（%）|
|2019.5.29|集中竞价|卖出|8,761,200|14.69|128,694,744.88|0.5036|
|2019.5.30|集中竞价|卖出|238,800|14.84|3,543,154.00|0.0137|
|2019.5.31|集中竞价|卖出|693,491|14.61|10,134,464.60|0.0399|
|2019.5.31|集中竞价|买入|10,000|14.51|145,100.00|0.0006|

为股票买入，买入本公司股份10,000股，成交价格14.51元/股，成交金额145,100元。
上述交易行为违反了《证券法》第 47条及上海证券交易所的相关规定，构成短线交易。
经杉融实业自查，该笔短线交易行为不存在因获悉内幕信息而交易上市公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
二、本次短线交易的补救措施
1、上述短线交易行为系杉融实业在减持本公司股份过程中相关工作人员操作失误造成，杉融实业不具有短线交易的主观故意。杉融实业已深刻意识到本次事项的严重性，现就本次操作失误构成的短线交易给上市公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。
2、杉融实业将汲取本次短线交易事件的教训，并督促相关工作人员加强法律法规学习，今后杉融实业将严格规范买卖股票的行为，审慎操作，在证券交易系统操作过程中谨慎确认，并将自觉遵守《证券法》第 47条关于禁止短线交易的规定，杜绝此类情况的再次发生。
3、根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成短线交易的，由此所得收益归上市公司所有，上市公司董事会应当收回其所得收益。杉融实业于 2019年 5月 31日因误操作买入公司股份 10,000股，成交金额为 145,100元，以 2019年 5月 29日-2019年 5月 31日期间的最高卖出价 14.97元/股为参考，计算所得收益为（10,000股*14.97元/股－145,100元），即 4,600元。上述所得收益 4,600元作为本次短线交易的获利金额，将上交由上市公司所有。
4、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员、5%以上股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次发生。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份公告编号：临 2017-002号厦门象屿股份有限公司
关于 2017年度第一期超短期融资券的发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司于2017年2月8日发行2017年度第一期超短期融资
券，债券简称为17象屿股份scp001。本期债券计划发行额为5亿元人民币，实际发行额为5亿元人民币，期限为61天，起息日为2017年2月9日，兑付日为2017年4月11日，单位面值为100元人民币，发行利率为4.5%。
本期债券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会 2017年 2月15日
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
董事會成員名單與其角色及職能
中國工商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事
易會滿先生（董事長）
谷澍先生（副董事長、行長）
王敬東先生（副行長）
非執行董事
程鳳朝先生
鄭福清先生
費周林先生
梅迎春女士
董軾先生
葉東海先生
獨立非執行董事
柯清輝先生
洪永淼先生
梁定邦先生
楊紹信先生
希拉‧C‧貝爾女士
沈思先生
董事會已成立六個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。
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|董事╱董事會委員會|戰略委員會|審計委員會|風險管理委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|易會滿|C||||||
|谷澍|M|||M|M||
|王敬東||||||M|
|程鳳朝||M|M||||
|鄭福清|M||M||||
|費周林||M|M|M|||
|梅迎春|M||||M||
|董軾|M||M||M||
|葉東海||M||M|||
|柯清輝|M|C||M|M|M|
|洪永淼|M|M|M|C||M|
|梁定邦||M|C|M|M||
|楊紹信||M||M|M|C|
|希拉‧C‧貝爾|M||M||||
|沈思||M|M||C||

附註：
C：相關董事會委員會主席
M：相關董事會委員會成員
中國，北京
2018年7月2日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014—023云南驰宏锌锗股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年5月8日（星期四） 13:00
2、网络投票时间：2014年 5月 8日（星期四）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
3、现场会议召开地点：公司研发中心九楼三会议室（云南省曲靖市经济技术开发区）
4、本次股东大会采用的表决方式：现场投票和网络投票相结合
（二）出席会议股东和代理人情况
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|18|
|所持有表决权的股份总数（股）|848,655,638|
|占公司有效表决权股份总数的比例（%）|50.89|

（三）本次会议采取现场和网络投票表决的方式，会议由公司董事长主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席 5人，副董事长陈进先生、董事王峰先生、独立董事朱锦余先生、赵翠青女士因工作原因未能出席会议；公司在任监事5人，出席3人,监事张杰先生、职工监事谢开龙先生因为工作原因未能出席会议；公司董事会秘书出席会议。公司
部分高管列席会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》|848,331,970|99.96|247,768|0.03|75,900|0.01|通过|
|2|《公司2013年度监事会工作报告》|848,286,464|99.96|295,514|0.03|73,660|0.01|通过|
|3|《公司2013年度独立董事述职报告》|848,324,470|99.96|247,308|0.03|83,860|0.01|通过|
|4|《关于公司2013年度利润分配的议案》|848,324,930|99.96|303,908|0.04|26,800|0.00|通过|
|5|《公司2013年度财务决算报告》|848,324,470|99.96|247,308|0.03|83,860|0.01|通过|
|6|《公司2013年年度报告及其摘要》|848,324,470|99.96|247,308|0.03|83,860|0.01|通过|
|7|《关于公司2014年度向金融机构申请新增融资额度的议案》|848,324,470|99.96|247,308|0.03|83,860|0.01|通过|
|8|《关于公司发行非公开定向融资工具的议案》|848,324,470|99.96|247,308|0.03|83,860|0.01|通过|
|9|《关于公司利用自有闲置资金开展委托理财的议案》|848,286,464|99.96|285,314|0.03|83,860|0.01|通过|
|10|《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》|848,324,470|99.96|247,308|0.03|83,860|0.01|通过|
|11|《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的议案》|848,324,470|99.96|247,308|0.03|83,860|0.01|通过|
|12|《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》|18,781,263|98.07|285,314|1.49|83,860|0.44|通过|
|13|《关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案》|18,819,269|98.27|247,308|1.29|83,860|0.44|通过|

其中，第12、13项议案涉及关联交易，关联股东云南冶金集团股份有限公司将其所持829,505,201表决权股份数进行了回避表决。
第10、11项议案已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由云南上义律师事务所汤建新律师和吴伟律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：云南驰宏锌锗股份有限公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
云南驰宏锌锗股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司
2014年5月9日