董事会关于公司 2015年证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2015年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
经公司第八届董事会第六次会议审议批准，为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，董事会同意公司使用不超过人民币3亿元（该额度可以滚动使用）的闲置资金购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财。
二、2015年度公司证券投资情况
2015年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产品外，未进行其他证券投资。2015年度公司使用闲置资金购买中短期保本型银行理财产品本金累计共18.5亿元，获得收益941.44万元，明细如下：（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期实||||报告期|
|||||||计提减值||报告期||
|受托人|是否关|产品类|委托理|报酬确定|际收回||预计||损益实|
|||||||准备金额||实际损||
|名称|联交易|型|财金额|方式|本金金||收益||际收回|
|||||||（如有）||益金额||
||||||额||||情况|
|华融湘||保本浮||||||||
||否||3,850|浮动收益|3,850|未有计提|26.58|26.58|26.58|
|江银行||动收益||||||||
|华融湘||保本浮||||||||
||否||9,000|浮动收益|9,000|未有计提|75.99|75.99|75.99|
|江银行||动收益||||||||
|华融湘||保本浮||||||||
||否||4,500|浮动收益|4,500|未有计提|16.83|16.83|16.83|
|江银行||动收益||||||||
|华融湘||保本浮||||||||
||否||4,000|浮动收益|4,000|未有计提|13.33|13.33|13.33|
|江银行||动收益||||||||
|华融湘||保本浮||||||||
||否||7,000|浮动收益|7,000|未有计提|48.1|48.1|48.10|
|江银行||动收益||||||||
|华融湘||保本浮||||||||
||否||5,000|浮动收益|5,000|未有计提|14.86|14.86|14.86|
|江银行||动收益||||||||
|华融湘||保本浮||||||||
||否||7,000|浮动收益|7,000|未有计提|36.92|36.92|36.92|
|江银行||动收益||||||||
|华融湘||保本浮||||||||
||否||10,000|浮动收益|10,000|未有计提|33.56|33.56|33.56|
|江银行||动收益||||||||
|华融湘|否|保本浮|7,000|浮动收益|7,000|未有计提|-|-|未计入|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江银行||动收益||||||||
|华融湘||保本浮||||||||
||否||4,000|浮动收益|4,000|未有计提|14.02|14.02|14.02|
|江银行||动收益||||||||
|中信银||保本浮||||||||
||否||1,500|浮动收益|1,500|未有计提|5.92|5.92|5.92|
|行||动收益||||||||
|中信银||保本浮||||||||
||否||1,500|浮动收益|1,500|未有计提|5.03|5.03|5.03|
|行||动收益||||||||
|中信银||保本浮||||||||
||否||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|3.36|3.36|3.36|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||3,500|浮动收益|3,500|未有计提|12.22|12.22|12.22|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||1,050|浮动收益|1,050|未有计提|4.47|4.47|4.47|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||700|浮动收益|700|未有计提|3.71|3.71|3.71|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||3,000|浮动收益|3,000|未有计提|5.56|5.56|5.56|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||1,500|浮动收益|1,500|未有计提|18.08|18.08|18.08|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||1,500|浮动收益|1,500|未有计提|18.08|18.08|18.08|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||1,500|浮动收益|1,500|未有计提|18.08|18.08|18.08|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|11.92|11.92|11.92|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|5.15|5.15|5.15|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||600|浮动收益|600|未有计提|2.47|2.47|2.47|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|10.04|10.04|10.04|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|10.04|10.04|10.04|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|10.04|10.04|10.04|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|8.24|8.24|8.24|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|15.19|15.19|15.19|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||2,500|浮动收益|2,500|未有计提|18.99|18.99|18.99|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||5,000|浮动收益|5,000|未有计提|44.05|44.05|44.05|
|行||动收益||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|光大银||保本浮||||||||
||否||1,500|浮动收益|1,500|未有计提|13.02|13.02|13.02|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|11.59|11.59|11.59|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|11.59|11.59|11.59|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|11.59|11.59|11.59|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||2,500|浮动收益|2,500|未有计提|14.49|14.49|14.49|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||4,000|浮动收益|4,000|未有计提|-|-|未计入|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|20.5|-|未计入|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|13.74|-|未计入|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|0.31|0.31|0.31|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||1,400|浮动收益|1,400|未有计提|7.94|7.94|7.94|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|3.55|3.55|3.55|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||2,400|浮动收益|2,400|未有计提|70.02|70.02|70.02|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|21.07|21.07|21.07|
|行||动收益||||||||
|光大银||保本浮||||||||
||否||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|15.75|15.75|15.75|
|行||动收益||||||||
|长沙银||保本浮||||||||
||否||2,350|浮动收益|2,350|未有计提|11.25|11.25|11.25|
|行||动收益||||||||
|长沙银||保本浮||||||||
||否||1,050|浮动收益|1,050|未有计提|8.78|8.78|8.78|
|行||动收益||||||||
|长沙银||保本浮||||||||
||否||2,395|浮动收益|2,395|未有计提|10.93|10.93|10.93|
|行||动收益||||||||
|长沙银||保本浮||||||||
||否||3,450|浮动收益|3,450|未有计提|15.22|15.22|15.22|
|行||动收益||||||||
|长沙银||保本浮||||||||
||否||1,500|浮动收益|1,500|未有计提|6.33|6.33|6.33|
|行||动收益||||||||
|长沙银||保本浮||||||||
||否||3,485|浮动收益|3,485|未有计提|27.93|27.93|27.93|
|行||动收益||||||||
|长沙银||保本浮||||||||
||否||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|7.59|7.59|7.59|
|行||动收益||||||||
|长沙银||保本浮||||||||
||否||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|-|-|未计入|
|行||动收益||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招商银||保本浮||||||||
||否||3,070|浮动收益|3,070|未有计提|29.52|29.52|29.52|
|行||动收益||||||||
|招商银||保本浮||||||||
||否||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|-|-|未计入|
|行||动收益||||||||
|招商银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|-|-|未计入|
|行||动收益||||||||
|农业银||保本浮||||||||
||否||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|3.45|3.45|3.45|
|行||动收益||||||||
|农业银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|2.1|-|未计入|
|行||动收益||||||||
|浦发银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|14.14|14.14|14.14|
|行||动收益||||||||
|浦发银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|8.53|8.53|8.53|
|行||动收益||||||||
|浦发银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|4.95|4.95|4.95|
|行||动收益||||||||
|浦发银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|4.83|4.83|4.83|
|行||动收益||||||||
|浦发银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|4.49|4.49|4.49|
|行||动收益||||||||
|浦发银||保本浮||||||||
||否||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|3.37|3.37|3.37|
|行||动收益||||||||
|兴业银||保本浮||||||||
||否||2,500|浮动收益|2,500|未有计提|9.86|9.86|9.86|
|行||动收益||||||||
|兴业银||保本浮||||||||
||否||2,500|浮动收益|2,500|未有计提|3.36|3.36|3.36|
|行||动收益||||||||
|兴业银||保本浮||||||||
||否||1,500|浮动收益|1,500|未有计提|5.92|5.92|5.92|
|行||动收益||||||||
|兴业银||保本浮||||||||
||否||700|浮动收益|700|未有计提|0.89|0.89|0.89|
|行||动收益||||||||
|兴业银||保本浮||||||||
||否||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|3.12|3.12|3.12|
|行||动收益||||||||
|兴业银||保本浮||||||||
||否||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|2.47|2.47|2.47|
|行||动收益||||||||
|兴业银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|4.27|-|未计入|
|行||动收益||||||||
|交通银||保本浮||||||||
||否||5,000|浮动收益|5,000|未有计提|18.08|18.08|18.08|
|行||动收益||||||||
|交通银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|13.19|13.19|13.19|
|行||动收益||||||||
|建设银||保本浮||||||||
||否||2,000|浮动收益|2,000|未有计提|12.08|12.08|12.08|
|行||动收益||||||||
|建设银||保本浮||||||||
||否||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|4.44|4.44|4.44|
|行||动收益||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广发银||保本浮|||||||||
||否|||1,000|浮动收益|1,000|未有计提|11.85|11.85|11.85|
|行||动收益|||||||||
|广发银||保本浮|||||||||
||否|||500|浮动收益|500|未有计提|1.58|1.58|1.58|
|行||动收益|||||||||
|广发银||保本浮|||||||||
||否|||500|浮动收益|500|未有计提|1.54|1.54|1.54|
|行||动收益|||||||||
|广发银||保本浮|||||||||
||否|||500|浮动收益|500|未有计提|1.45|-|未计入|
|行||动收益|||||||||
|合计||||185,000|--|185,000||983.5|941.44|--|
||||闲置资金||||||||
|委托理财资金来源|||||||||||
|逾期未收回的本金和|||||||||||
||||0||||||||
|收益累计金额|||||||||||
|涉诉情况（如适用）|||不适用||||||||
|委托理财审批董事会|||||||||||
||||2015年03月06日||||||||
|公告披露日期（如有)|||||||||||
|委托理财审批股东会|||||||||||
|公告披露日期（如有)|||||||||||
|未来是否还有委托理|||||||||||
||||是||||||||
|财计划|||||||||||

三、内控制度执行情况
公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2015年，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、独立董事关于公司 2015年证券投资情况的意见
根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司2015年度证券投资情况进行了认真核查。经核查，2015年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产品外，未进行其他证券投资。我们认为，公司购买银行理财产品的资金来源于公司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公
司章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产
品的购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未
出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用闲置资金购买银行理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
湖南发展集团股份有限公司董事会2016年3月24日