证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-016江苏常铝铝业股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2016年04月21日下午13：30分以现场表决形式召开。会议通知于2016年04月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》（关联董事王伟先生回避表决）
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2015年董事会工作报告的议案》
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》
《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》
2015年度决算：经审计，2015年公司实现合并营业收入25.38亿元，实现利润总额13117万元，实现净利润11842万元。完成产品产量12.4万吨，与上年相比增长8.1%。截止2015年末，公司总资产47.11亿元，较2014年末增长65.21%，股本
638,080,527股，归属于上市公司股东的每股净资产3.70元。
2016年度预算：实现营业收入30亿元；利润总额21300万元，其中常熟工厂5000
万元，包头工厂500万元，合源工厂3300万元，朗脉工厂12500万元；实现产品产销量15万吨，其中：常熟工厂产销量12万吨，包头工厂实现对外销售2.5万吨，合源工厂产销量7500吨。朗脉工厂全年实现新签合同金额8亿元，完成合同金额6.5亿元。
上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
五、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润 118,418,826.57元，加上 2015年年初转入的未分配利润-14,439,016.29元和提取法定盈余公积5,608,555.78元，本次累计可供股东分配的利润为98,371,254.50元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2015年度公司拟进行以下利润分配：
以第四届董事会第三十七次会议召开日的总股本724,449,941.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），共派发现金 1,448.90万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于公司2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案》
《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
《关于2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于山东新合源热传输科技有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》
《关于山东新合源热传输科技有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于上海朗脉洁净技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》
《关于上海朗脉洁净技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的执业水平和较好的职业道德，决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司2016年财务审计机构。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司高管人员2015年度薪酬结算报告的议案》
本议案尚需提请股东大会审议表决。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》
为激励公司经营管理层的积极性，增强管理团队对实现持续、健康发展的责任感、使命感，提高管理水平，全面认真贯彻公司董事会和股东大会明确的经营计划，对公司高管人员薪酬实行基本月薪加年终经营奖励办法：
1）基本月薪遵照当前标准执行；
2）年终经营奖励用来奖励整个经营团队，包括母公司及各子公司的经营层，年终经营奖励的提取和分配原则如下：
（1）根据经营目标完成情况由各子公司分别计提经营奖励总额度；
（2）若实现利润总额超出计划利润总额不足5%的，按利润总额的2.5%提取，且提取后不影响计划利润总额；若实现利润总额超出计划利润总额的5%，按利润总额的10%提取，且保证提取额不超过超额利润的60%；
（3）年末由各子公司董事会根据经营目标实现情况审议各自经营奖励的提取与分配方案后，报母公司审批后实施。
此议案须提请股东大会审议表决。
十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2016年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
2016年度与各商业银行签订的2016年度综合授信总额度为400000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2016年度对子公司提供融资担保的议案》
《关于公司 2016年度对子公司提供融资担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
十七、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》（关联董事张平回避表决）
《关于签订<关联交易框架协议>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
十八、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》（关联董事张平回避表决）
《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》
《关于发行超短期融资券的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
二十、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于 2016年度使用自有资金购买理财产品的议案》
《关于 2016年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于接受子公司财务资助的议案》
《关于接受子公司财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十二、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于 2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》
《关于 2016年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于重大资产重组2015年度业绩承诺实现情况的议案》
二十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
同意于2016年05月18日召开公司2015年度股东大会，《关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日