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证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2016-23
江西万年青水泥股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第七次临时会议通知于 2016年 10月 24日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2016年10月28日以通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》
详见随本决议公告同期在巨潮资讯网公告的《江西万年青水泥股份有限公司2016年第三季度报告全文》，在证券时报、中国证券报上刊登的《江西万年青水泥股份有限公司2016年第三季度报告正文》（2016-24）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《修订<公司担保管理制度>的议案》。
为进一步规范公司担保行为，增强公司及子公司申请银行借款时担保的可操作性，严格控制对合并报表范围以外的法人主体的担保，公司董事会对原担保管理制度进行了修订,在总则里将公司担保分为对内担保和对外担保，重点把原担保管理制度的第二章担保的事前控制和第三章担保的风险管理修改为:第二章担保的风险管理,并将本章分成“对外担保的风险管理、对内担保的风险管理、和担保的审议”三个小节，和第三章担保的执性与监督。修订后的担保管理制度详见随本决议公告同期在巨潮资讯网上披露的《江西万年青水泥股份有限公司担保管理制度（2016年修订）》。
此议案不需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、公司董事、高级管理人员对2016年第三季度报告书面确认意见；
3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告；
4、《江西万年青水泥股份有限公司担保管理制度（2016年修订）》
5、交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2017-002号建新矿业股份有限责任公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月10日收到公司副总经理菅玉荣先生的书面辞职报告，菅玉荣先生因工作变动原因（拟任内蒙古中西矿业有限责任公司董事长兼总经理）申请辞去公司副总经理职务及公司下属子公司担任的所有职务。辞职后，菅玉荣先生将不再担任上市公司任何职务。
根据《公司章程》的规定，菅玉荣先生的辞职申请自送达董事会时生效。董事会对菅玉荣先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢!
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二0一七年三月十日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-003债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
通知于2017年1月22日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出，
会议于2017年1月23日在新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心 1楼 1号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董
事邱浩群、朱舫、毕会静、程大为、齐金勃通讯表决，独立董事胡小松因工作
原因未亲自出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事毕会静参加本次董事
会会议并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及
《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规
则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过；
议案内容：详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的公告》。
三、备查文件
《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
金龙机电股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独
立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
公司2016年度共召开3次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度应参加股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|3|3|0|0|

公司2016年度共召开12次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|12|12|0|0|否|

本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。故对2016年度任职期内公司董事会各项
议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2016年度任职期间，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
1、在公司2016年1月27日的公司三届董事会第九次会议上对《关于参与成立并购基金的议案》发表了独立意见。
2、在公司2016年3月14日的公司第三届董事会第十次会议上对《关于参与成立并购基金的议案》发表了独立意见。
3、在公司2016年4月18日的第三届董事会第十一次会议上对2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、《关于2015年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度审计机构的议案》、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于募投项目结项的议案》、《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订<利润承诺补偿协议书之补充协议（三）>的议案》均发表了独立意见。
4、在公司2016年6月6日的第三届董事会第十五次会议上对《关于延长公司2015年非公开发行股票事项相关议案有效期的议案》发表了独立意见。
5、在公司2016年8月19日的第三届董事会第十八次会议上就公司2016年1月1日至2016年6月30日控股股东及其他关联方占用资金情况、公司募集资金存放与使用情况、公司对外提供担保情况以及《关于变更年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目实施地点的议案》发表相关说明和独立意见。
6、在公司2016年10月14日的第三届董事会第十九次会议上对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度任职期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况、非公开发行情况，时刻关注关注传媒、网络的相关报道。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
公司第三届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人进入了审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会担任了委员，并担任审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员。
本人2016年任职期间积极召集并主持审计委员会会议，审议定期财务报告、财务预算及募集资金存放与使用等报告，对内审部工作进行指导与安排；与天健会计师事务所(特殊普通合伙)就年报审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成；对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。
积极召集并主持薪酬与考核委员会召开会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，公司已建立健全有效的董事、监事和高级管理人员考评和激励制度，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
积极参加提名委员会召开会议，形成决议并提交董事会。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
特此报告，谢谢！
独立董事：______________黄晓亚
年 月 日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-074银亿房地产股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 18亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 2598号”文批准，采用分期发行方式。本期债券为第二期发行，债券名称为“银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”，债券简称：“16银亿04”、债券代码：112404），发行规模 7亿元。本期债券为 5年期固定利率债券，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2016年 6月 20日，发行人和主承销商根据簿记建档结果最终确定本期债券票面利率为7.03%，发行规模为 7亿元。
发行人将按上述票面利率于 2016年 6月 21日至 2016年 6月 22日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见 2016年 6月 17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（此页为正文，为《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：银亿房地产股份有限公司（公章） 2016年 6月 20日
（此页为正文，为《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商（簿记管理人）：招商证券股份有限公司（公章） 2016年 6月 20日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-001
福建元力活性炭股份有限公司
关于股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月11日接到公司股东泉州市晟辉投资有限公司（以下简称“晟辉投资”）通知，获悉晟辉投资所持有本公司的股份被质押到期后延期购回。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押||质押开||原质押到||现质押到||||押占其|||
||||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||股数||始日||期日||期日||||所持股|||
||||动人||||||||||||份比例|||
|晟辉投资||否||1,013.4万股||2017-7-6||2019-1-10||2019-7-11||申万宏源证券有限公司||100%||资金需求||

晟辉投资本次办理的质押延期购回，不改变其持有、质押本公司股份数量。
2、股东股份累计被质押的情况
晟辉投资为福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）的全资子公司。截至本公告日，晟辉投资持有本公司股份10,134,000股，占总股本的4.14%，累计质押10,134,000股；三安集团持有本公司股份22,023,180股，占总股本的9.00%，累计质押21,871,000股；
二者合计持有本公司股份32,157,180股，占总股本的13.14%；二者累
计质押32,005,000股，占二者所持本公司股份总数的99.53%，占总股
本的13.07%。
二、备查文件
1、泉州市晟辉投资有限公司股份质押延期购回告知函
2、股份质押登记延期购回证明文件
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一九年一月十二日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-063山西振东制药股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1-9月）|上年同期（2018年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：+129.64%至+137.76%|盈利：6155.83万元|
||盈利：14136.29万元至14636.29万元||

其中，2019年第三季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年7-9月）|上年同期（2018年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3500.00万元至4000.00万元|亏损：3077.36万|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审核。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司产品结构不断优化，形成了补益产品、抗肿瘤、泌尿协同发展的产业格局；品牌效益逐步显现，线上推广线下发力，多方联动的品牌效益对公司业绩增长起到了拉动作用；致报告期内公司利润同比上升；
2、报告期内计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响约为1300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2019年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会2019年10月14日
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2014-022北京七星华创电子股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2014年 10月 17日以电话、电子邮件方式发出。2014年 10月 28日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长王彦伶先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了公司《2014年第三季度报告全文及正文》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2014年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会二○一四年十月二十八日
独立董事关于本次非公开关联交易事项的独立意见
山东德棉股份有限公司（以下简称：公司）拟向实际控制人吴联模控制的企业——第五季国际投资控股有限公司（以下简称：第五季国际）发行股份，公司与第五季国际已经签订了附条件生效的《股份认购协议》，因此，本次非公开发行 A股股票相关事项构成关联交易。
公司上述关联交易事项已于第五届董事会第二十二次会议召开前获得了独立董事的事前认可并同意提交董事会审议，本人就该关联交易事项发表如下独立意见：本次非公开发行十分必要且切实可行；公司已与第五季国际签订了附条件生效的《股份认购协议》，协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律法规，系双方真实意思的表示；第五季国际认购本次发行股票的价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，发行后不会影响公司的独立性；本次发行已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事对关联交易事项进行了回避表决，表决程序符合法律法规的规定，因此同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘俊青刘海英陆仁忠2014年1月17日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-006无锡和晶科技股份有限公司
关于公司内部业务整合、架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）根据整体战略规划，将业务布局分为“物联网业务”和“教育业务”两大板块，为明晰公司各业务板块权责，整合内部资源，提升上市公司的经营管理效率，推动上市公司的集团化发展，拟对公司现有业务模块在母子公司间进行适当的优化调整（以下简称“本次调整”）。本次调整是在不影响公司业务正常开展的前提下，将公司现有的智能制造业务通过资产重组整体转移至公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司（以下简称“和晶智能”），本次调整完成后，和晶智能作为上市公司智能制造业务的运营平台，与上市公司现有智能制造业务相关的经营范围、经营场地、设备、人员、流程控制体系等均保持不变，专注于智能控制器等智能硬件产品的研发和制造。
一、本次调整方案
（一）整体调整方案
公司以2018年10月31日为评估基准日，在本次资产重组过程中，以评估价值为基础将公司与智能制造业务相关的资产、负债、业务一并转让出售给和晶智能，公司智能制造业务相关的人员由和晶智能承继。
根据江苏公勤资产评估有限公司于 2019年1月 18日出具的《无锡和晶科技股份有限公司拟转移资产及相关负债的市场价值资产评估报告》（苏公勤评报字[2019]第 001号，以下简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日，公司拟向和晶智能转移的资产评估价值总额为112,801.80万元，相关负债评估价值总额为 51,877.59万元，资产净值评估价值为 60,924.21万元。截至基准日，公司本次调整涉及的智能制造业务相关资产不存在资产抵押、租赁情况。
具体就本次调整方案而言：
无锡和晶科技股份有限公司公告文件1、公司拟将持有的与智能制造业务有关的固定资产、在建工程、存货、货币资金以及土地使用权（以下合称“增资资产”）出售给和晶智能并增加其资本金；截至评估基准日，增资资产的评估情况如下：
（1）固定资产评估价值 280,226,377.00元，其中包括：(a)房屋建筑物评估净值 204,438,438.00元；(b)构筑物及其他辅助设施评估净值 7,672,082.00元；(c)机器设备、车辆、电子设备及办公设备合计评估净值68,115,857.00元；
（2）在建工程评估价值545,247.23元；
（3）存货评估价值333,782,294.63元；
（4）货币资金评估价值76,486,102.66元；
（5）土地使用权评估价值22,091,000.00元。
增资资产的实际价值以增资资产交割日确定的最终数值为准。
2、公司拟将享有的与智能制造业务有关的债权资产、无形资产（土地使用权除外）以及承担的与智能制造业务有关的负债（以下合称“转让资产”）按照转让资产交割日的账面价值一并向和晶智能转让；截至评估基准日，转让资产的评估情况如下：
（1）与智能制造业务有关的债权资产评估价值408,819,794.97元；
（2）无形资产（土地使用权除外）评估价值 3,115,250.41元；
（3）与智能制造业务有关负债的评估价值 518,775,901.94元。
自评估基准日至转让资产交割日的过渡期内，上述转让资产所产生的变动一并纳入转让范围。
3、根据“人随业务、资产走”的原则，公司拟将智能制造业务相关的人员转移至和晶智能。
（二）和晶智能的基本情况
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|公司名称|无锡和晶智能科技有限公司|
|统一社会信用代码|91320214MA1XNHQH56|
|类型|有限责任公司（法人独资）|
|住所|无锡市新吴区长江东路177号|
|法定代表人|吴江枫|
|注册资本|100万元整（本次增资前）|
|成立日期|2018年12月25日|
|营业期限|2018年12月25日至******|

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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||嵌入式软件开发和技术支持咨询服务；微电脑智能控制器的生产；输配电及控制设备、电子器件、汽车零部件及配件、通信设备、广播电视设备、非专业视听设备、计算机、照明器具、智能消费设备的研发和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
||和晶智能系公司全资子公司，由其作为公司智能制造业务的运营平台|
|关联关系||

二、本次调整后的公司业务板块及主要运营主体
无锡和晶科技股份有限公司
教育业务 物联网业务
48.57% 100% 100% 100% 87.94%
江
北 无 上 苏 无
京 锡 海 中 锡
环 和 澳 科 晶
宇 晶 润 新 安
万 智 信 瑞 智
维 能 息 科 慧
科 科 科 技 科
技 技 技 股 技
有 有 有 份 有
限 限 限 有 限
公 公 公 限 公
司 司 司 公 司
司
三、本次调整的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次调整的目的
根据公司的战略规划，将现有业务布局分为“物联网业务”和“教育业务”两大板块，为明晰公司各业务板块的权责，理顺上市公司架构并优化资源配置，
提升上市公司的经营管理效率，将上市公司现有的智能制造业务整体转移至公司
全资子公司和晶智能。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件2、本次调整存在的风险及对公司的影响
本次调整系公司基于整体战略所进行的内部整合，不会对上市公司已有的智能制造能力产生任何不利的实质性影响，与上市公司智能制造业务相关的生产基地、设备、技术、人员等均会通过本次调整转移至和晶智能，使其保持与上市公司现有能力相同的智能制造能力。
和晶智能的相关资质证书的取得等事项尚须取得相关主管部门的审批；本次调整的具体方案、实施进度仍具有不确定性。和晶智能虽已设立完成，在过渡期内可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将严格按照相关规定要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，以积极防范和应对风险。
本次公司业务内部调整符合公司的整体战略，不会导致公司合并报表范围变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次调整有利于理顺上市公司架构，明晰公司各业务板块的权责，优化资源配置，提升上市公司的经营管理效率。
四、其他
1、审批程序
2019年1月30日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意公司本次调整事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求，公司本次调整事项尚需提交股东大会审议。
2、公司本次调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司董事会将提请股东大会授权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。
4、本次调整的具体方案、实施进度仍具有不确定性。公司将对本次调整事项进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件3、第四届监事会第三次会议决议；
4、《资产评估报告》。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-081
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2018年 10月 26日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于 2018年 10月 16日以电子邮件、短信和微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中独立董事林清先生、曹逸倩女士以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：一、审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，《2018年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年第三季度报告》刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
为保障公司日常生产经营的资金需求，公司董事会同意拟向银行申请不超过人民币16,000万元的综合授信额度，授信期限一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证等，担保方式为信用。
公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下：
|||
|-|-|
|授信银行名称|申请综合授信额度（万元）|
|上海银行松江支行|6,000|
|光大银行松江新城支行|5,000|
|兴业银行松江支行|5,000|
|合计|16,000|

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长张亮先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于注销全资孙公司的议案》
根据公司未来经营发展的需要，为整合公司业务资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司决定注销全资孙公司成都华铭智能系统设备有限公司，本次注销不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。
《关于注销全资孙公司的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、备查文件
经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-050歌尔声学股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|歌尔声学|股票代码||002241|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|贾军安||王家好||
|电话|0536-8525688||0536-8525688||
|传真|0536-8525669||0536-8525669||
|电子信箱|ir@goertek.com||ir@goertek.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|4,673,051,154.85|3,665,386,559.00|3,667,801,088.92|27.41%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|607,530,996.87|480,236,240.32|478,537,023.71|26.96%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||564,468,797.90|452,762,548.63|451,063,332.02|25.14%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|687,103,601.10|368,690,200.34|367,990,501.77|86.72%|
|基本每股收益（元/股）|0.40|0.31|0.31|29.03%|
|稀释每股收益（元/股）|0.40|0.31|0.31|29.03%|
|加权平均净资产收益率|9.19%|8.93%|8.89%|0.30%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|13,300,750,944.13|12,596,399,267.83|12,596,399,267.83|5.59%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|6,830,880,742.96|6,334,726,806.11|6,334,726,806.11|7.83%|

歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||60,266||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
|||||||股份状态|数量|
|潍坊歌尔集团有限公司|境内非国有法人||28.16%|429,900,000||||
|||||||质押|45,040,000|
|姜滨|境内自然人||20.52%|313,180,000|234,885,000|||
|姜龙|境内自然人||4.15%|63,276,000|47,457,000|||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|境内非国有法人||1.49%|22,698,821||||
|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|境内非国有法人||1.24%|18,999,950||||
|中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金|境内非国有法人||1.05%|15,978,739||||
|中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金|境内非国有法人||0.89%|13,571,298||||
|胡双美|境内自然人||0.71%|10,800,000|8,100,000|||
|中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金|境内非国有法人||0.66%|10,021,655||||
|交通银行股份有限公司－华安安顺灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人||0.62%|9,500,000||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||姜滨、姜龙为兄弟关系；潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。姜滨、胡|||||
|明|||双美为夫妻关系。|||||
||||公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有359,900,000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有70,000,000股，合计持有429,900,000股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||||||||
|（如有）||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年发达国家宏观经济延续复苏态势，新兴市场国家经济继续增长，推动智能终端产品普及率进一步提高，新的智能化电子产品不断涌现，智能消费电子行业仍然保持了稳定的发展势头。根据国际调研机构IDC的公开数据，2014年上半年，全球智能手机出货量为5.77亿部，较2013年同期增长25.7%；全球智能平板电脑出货量为9970万台，较2013年同期增长7.2%。预计2014年全球智能手机和平板电脑出货量分别为12.44亿台和2.454亿台，预计较2013年分别同比增长23.9%和11%。
国际调研机构IDC预测可穿戴设备今年销量将超过1900万件，达到2013年的3倍以上，预计到2018年，销量将达到1.119亿件。
智能消费电子行业稳定发展和新产品的不断涌现为公司主营业务创造了较好的产业环境。
报告期内，公司对内规范管理，加大研发投入，提高资源使用效率，不断提高新技术、新产品的开发能力，对外积极同国际大客户深化项目合作；同时，公司募投项目进展顺利，有力支持了公司业务发展，竞争实力进一步增强。
报告期内，公司实现营业收入467,305.12万元，同比增长27.41%，实现归属于上市公司股东的净利润60,753.10万元，同比增长26.96%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本报告期与上年度财务报告相比新增合并单位1家：公司通过非同一控制下企业合并取得Eco Trust Japan Co.,Ltd的74.81%的股权，本报告期将上述1家子公司纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
歌尔声学股份有限公司董事长：姜滨二○一四年八月十八日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-025江苏润和软件股份有限公司
关于预计2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联基本情况
（一）关联交易概述
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）因日常业务需要，2014年度将继续与华为投资控股有限公司（以下简称“华为投资”）及其关联公司产生部分关联交易，主要是为关联方提供软件开发服务。预计 2014年度，公司与华为投资及其关联公司发生的日常关联交易总额不超过30,000,000元人民币。
2013年度，公司与华为投资及其关联公司发生的日常关联交易总额为11,621,882.76元人民币。
1、2014年 3月 24日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》，本议案不涉及关联董事回避表决。
2、2014年 3月 24日，公司召开了第四届监事会第十次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》。
3、本次公司关于预计2014年度日常关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，华为投资作为关联股东须对该议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联交易类型|关联交易内容|2014年合同签订金额或预计金额|2013年实际发生||
|||||发生金额|占同类业务比例|
|华为软件技术有限公司|销售|软件开发|14,000,000|8,278,247.85|1.74%|
|华为技术有限公司|销售|软件开发|—|197,229.16|0.04%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|华为终端有限公司|销售|软件开发|5,000,000|1,579,583.01|0.33%|
|华为终端（东莞）有限公司|销售|软件开发|5,000,000|1,566,882.74|0.33%|
|深圳市华为技术软件有限公司|销售|软件开发|—|—|—|
|深圳市海思半导体有限公司|销售|软件开发|6,000,000|—|—|
|合计|—|—|30,000,000|11,621,882.76|2.44%|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
华为投资系由华为投资工会委员会出资1,195,921.1519万元，任正非出资12,942.0906万元设立的有限责任公司。
|||||
|-|-|-|-|
||项目||内容|
|企业名称||华为投资控股有限公司||
|注册号||440301103097405||
|成立日期||2003年3月14日||
|注册资本||1,208,863.2425万元||
|实收资本||1,208,863.2425万元||
|法定代表人||孙亚芳||
|注册地||深圳市龙岗区坂田华为基地B区1号楼||
|公司类型||有限责任公司||
|经营范围||从事高科技产品的研究、开发、销售、服务；从事对外投资业务；提供管理、咨询、培训等业务；IT服务业务；自有房屋租赁。（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获得审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业可自主选择项目开展经营活动）。||

截至 2012年 12月 31日，华为投资总资产为人民币 2,315.25亿元；净资产为人民币 862.62亿元；净利润为人民币 209.92亿元。上述财务数据未经注册会计师审计。
华为软件技术有限公司为华为投资之子公司；华为技术有限公司（以下简称“华为技术”）为华为投资之子公司；华为终端有限公司为华为技术控制的公司；
华为终端（东莞）有限公司为华为终端有限公司之子公司；深圳市华为技术软件有限公司为华为技术之子公司；深圳市海思半导体有限公司为华为技术之子公司。
（二）关联关系
截至 2013年 12月 31日，华为投资持有公司3.71%的股份，公司根据实质
重于形式的原则认定华为投资为公司的关联方。华为软件技术有限公司为华为投
资之子公司；华为技术有限公司为华为投资之子公司；华为终端有限公司为华为
技术控制的公司；华为终端（东莞）有限公司为华为终端有限公司之子公司；深圳市华为技术软件有限公司为华为技术之子公司；深圳市海思半导体有限公司为华为技术之子公司。公司与华为投资及其关联公司的日常交易均为关联交易。
（三）履约能力分析
华为投资及其关联公司生产经营正常，资信状况良好，具备及时、安全支付货款的能力，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策及定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易主要是为关联方提供软件外包服务，属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价原则为有意向的参与方竞价成交，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。结算方式为合同进度法结算。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。根据目前公司生产经营发展状况，预计 2014年度，公司与华为投资及其关联公司发生的日常关联交易总额不超过30,000,000元人民币。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司发生日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
上述日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
五、独立董事事前认可及独立意见
上述日常关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司三位独立董事董
化礼先生、张洪发先生、张顺颐先生同意将该事项提交公司第四届董事会第十二次会议审议，并就此发表了如下独立意见：公司预计 2014年度日常关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，符合《公司章程》等有关制度的规定，关联交易的发生有其必要性，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
六、保荐机构意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额，对公司日常关联交易事项进行了核查。
根据核查，中信证券认为：
（一）上述预计日常关联交易均系公司正常的生产经营活动，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响；该等日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。
（二）上述预计日常关联交易事项已经公司独立董事认可并发表独立意见，同时公司董事会同意将上述议案提交股东大会审议，决策程序符合相关法规规定。
（三）中信证券同意公司上述预计日常关联交易事项。
七、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、中信证券股份有限公司核查意见；
3、独立董事关于预计2014年度日常关联交易的事前认可情况及发表的独立意见。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2014年3月24日
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-023汤臣倍健股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月6日（星期二）上午以通讯表决方式召开。会议通知于2018年3月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：1.审议通过了《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
公司独立董事对该事项作出了事前认可并发表了独立意见，相关文件以及《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。公司关联董事梁允超先生对该议案进行了回避表决，公司六名非关联董事表决通过该项议案。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告汤臣倍健股份有限公司董 事 会
二○一八年三月六日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015—053山东鲁阳股份有限公司独立董事
关于八届十次董事会相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司八届董事会十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等相关规定，我们对公司 2015年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真地了解和查验，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间存在经营性资金往来，公司已履行了必要的决策程序和信息披露义务，交易程序合规，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。截至 2015年 6月 30日，公司不存在任何对外提供担保的情形。
二、关于《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的独立意见
公司董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东回报规划在综合考虑公司的盈利能力、投资需求、融
资环境等因素的基础上，并在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，重视现金分红，建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，我们同意公司制定的《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》。
三、关于签署《费用补偿协议》构成关联交易的独立意见
本次关联交易系奇耐亚太因其业务需要造成公司成本增加而进行的费用补偿，有利于减少公司因按照国际会计准则编制财务报表以及资料翻译等造成的成本增加，本次关联交易符合公平、公开、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意该项议案提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。
四、关于奇耐亚太及其关联方与公司签订《采购协议》构成关联交易的独立意见
本次关联交易是奇耐亚太及其关联方与公司根据实际的生产经营需要并按照市场化原则进行的，有利于奇耐亚太及其关联方与公司在生产和市场领域协同效应的发挥，有利于公司产品生产销售，签订的《采购协议》定价原则是公允的，本次关联交易符合公平、公开、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意该项议案提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事：姜丽勇、赵耀
山东鲁阳股份有限公司董事会二 0一五年八月十三日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-010广东太安堂药业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月13日接到公司股东广东金皮宝投资有限公司通知，广东金皮宝投资有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东金皮宝投资有限公司|是|700,000|2016年1月12日|至办理解除质押手续|中信证券股份有限公司|5.30%|融资|
|合计|-|700,000|-|-|-|5.30%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，广东金皮宝投资有限公司持有公司股份数量13,200,000
股，占公司总股本的1.71%。其所持有上市公司股份累计被质押10,650,000股，占其所持公司股份的80.68%，占公司总股本的1.38%。
二、备查文件
中信证券股份有限公司出具的《股票质押回购业务交易资金对账单》
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2014-33
普洛药业股份有限公司
关于公司注射用索法地尔获得Ⅰ期临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）下发的原料药药物临床试验批件（批件号：2014L01021）。根据《中华人民共和国药品管理法》，经国家药监局审查，公司申报的原料药索法地尔符合药品注册的有关规定，批准进行Ⅰ期临床试验。同日，控股股东关联公司横店集团家园化工有限公司（以下称“家园化工”）名义申报并持有索法地尔制剂亦药物临床试验批件（批件号：2014L01020）。
索法地尔（以下简称“Neu2000”）为公司正在研发的治疗脑中风的心血管类化学药第 1.1类新药。根据控股股东 2012年重大资产重组时出具的承诺， Neu2000的所有权利需归上市公司普洛药业所有。因在重组当时，Neu2000制剂的临床试验申请已经申报，在申报过程申请人难以变更，且能否获取批件存在较大不确定性，故双方约定后续事项全由普洛药业进行管理，并在适当时机以零成本变更其所有权。目前家园化工已将 Neu2000制剂的有关的技术资料全部移交给普洛药业控股子公司家园药业。
获得Neu2000的一期临床试验批件后，公司将按照国家临床试验的要求尽快组织实施临床试验工作。后续临床试验进度及结果均具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会