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证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-006中国中期投资股份有限公司
关于重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年12月8日开市起停牌。
停牌后公司与有关各方积极推进相关工作，对该重大事项的方案进行了论证，并与相关监管部门进行了沟通，目前该事项还存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2015年2月4日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会 2015年 2月 3日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015-058岭南园林股份有限公司
关于归还部分补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 28日召开的第二届董事会第九次会议及 2014年 8月 18日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2014-033)及《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-042）
截至本公告披露日，公司已于 2014年 11月 7日归还闲置募集资金 1,000万元及 2015年 6月 3日归还闲置募集资金 450万元，共计归还闲置募集资金1,450万元，剩余未归还闲置募集资金5,050万元，公司将按照规定于2015年8月 17日前全部归还至募集资金专用账户。公司已将上述闲置募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日
鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于
以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日召开董事会会议，审议了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，经讨论后发表独立意见如下：
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，有利于全体股东利益的最大化。
我们同意公司用募集资金 4260.57万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
刘家镇 贾艳 佟桂萱
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-044深圳市信维通信股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的会议通知于 2017年 6月 12日以书面、电话等形式通知公司全体董事，会议于 2017年 6月 16日在公司董事会会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。
会议由公司董事长彭浩先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1.审议通过《关于江苏子公司投资建设信维通信科技园项目的议案》
深圳市信维通信股份有限公司全资子公司信维通信（江苏）有限公司拟投资不超过11亿元在江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园建设“信维通信科技园项目”第一期。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于江苏子公司投资建设信维通信科技园项目的公告》。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于公司与中国电子科技集团公司第五十五研究所签订投资意向书的议案》
深圳市信维通信股份有限公司与中国电子科技集团公司第五十五研究所签订《投资意向书》，公司拟出资11,000万元入股中电科技德清华莹电子有限公司。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于公司与中国电子科技集团公司第五十五研究所签订投资意向书的公告》。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一七年六月十六日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-131欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
1.控股股东部分股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|1018.33万股|2017年9月27日|2018年9月27日|安信证券股份有限公司|2.26%|融资|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司 449,728,452股股份（其中 12,799,150股为通过资管计划持有），占公司总股本的34.81%。上述质押股份合计 10,183,300股，占其持有本公司股份总数的2.26%，占公司总股本的0.79%。王明旺先生累计质押股份 326,613,300股，占其持有本公司股份总数的72.62%，占公司总股本的25.28%。
王明旺先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2016－006烟台龙源电力技术股份有限公司关于由
谭智先生代理行使董事长职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤得军先生因工作原因提出辞去公司董事职务，不再担任公司董事长。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会推举谭智先生代理行使董事长及法定代表人职责。代理时间自本次董事会决议通过之日起至选举出公司董事长为止。
特此公告。
附件：谭智先生简历
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二○一六年一月十九日
附件：
谭智先生简历
谭智先生，1972年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师。曾在中国电子信息产业集团公司及电子工业部任职。历任中国电子信息产业发展研究院副处长，北京赛迪传媒财务总监，中国医疗器械工业公司总会计师，中国医药集团四川抗菌素工业研究所总会计师，现任国电科技环保集团股份有限公司财务产权部经理。未持有本公司股份。与公司股东国电科技环保集团股份有限公司存在关联关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-076
湖北富邦科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司于2017年9月4日披露了《2017年度创业板配股之申请文件一次反馈意见回复》及相关公告，经核查，对《2017年度创业板配股之申请文件一次反馈意见回复》中两处内容进行更正，具体更正内容如下：一、控股股东参与本次配股认配资金的来源
更正前内容为：
本次配股募集资金总额不超过人民币 50,000万元，公司控股股东应城富邦承诺以现金方式按照持股比例全额认购发行人本次配股的可配售股份。控股股东应城富邦持有发行人股份总数的32.08%，用于认购资金的资金总额不超过 16,040万元。按 2017年 9月 1日公司每股价格 18.99元计算，应城富邦持有公司未质押股权市值达 5,562.25亿元。控股股东拟采用自有资金认购，不足部分由控股股东进行银行借款或股份质押融资补足。
更正后内容为：
本次配股募集资金总额不超过人民币 50,000万元，公司控股股东应城富邦承诺以现金方式按照持股比例全额认购发行人本次配股的可配售股份。控股股东应城富邦持有发行人股份总数的32.08%，用于认购资金的资金总额不超过 16,040万元。按 2017年 9月 1日公司每股价格 18.99元计算，应城富邦持有公司未质押股权市值达 5.56亿元。控股股东拟采用自有资金认购，不足部分由控股股东进行银行借款或股份质押融资补足。
二、标的资产的生命周期
更正前内容为：
法国 PST成立于1999年 10月，至今已有 18年的经营历史。法国 PST最近
6年营业收入基本保持稳定，从研发和产品结构主要是围绕化肥防结剂和多孔硝铵添加剂两个品类持续扩张业务。公司近年来净利润水平保持较好的增长势头。
法国 PST2011年度至 2016年度经法国税务机关核验的财务报表具体数据如下：单位：万欧元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2011年度|2012年度|2013年度|2014年度|2015年度|
|1,175.39|1,304.12|1,267.30|1,340.51|1,174.87|
|1,007.62|1,104.45|1,086.73|1,142.54|932.44|
|167.77|199.67|180.57|197.97|242.43|
|14.27%|15.31%|14.25%|14.77%|20.63%|
|96.47|85.26|71.75|67.57|111.84|
|32.47|28.41|23.85|22.52|37.27|
|64.01|56.85|47.90|45.05|74.57|

更正后内容为：
法国 PST成立于1999年 10月，至今已有 18年的经营历史。法国 PST最近 6年营业收入基本保持稳定，从研发和产品结构主要是围绕化肥防结剂和多孔硝铵添加剂两个品类持续扩张业务。公司近年来净利润水平保持较好的增长势头。
法国 PST2011年度至 2016年度经法国税务机关核验的财务报表具体数据如下：单位：万欧元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2011年度|2012年度|2013年度|2014年度|2015年度|
|1,175.39|1,304.12|1,267.30|1,340.51|1,174.87|
|1,007.62|1,104.45|1,086.73|1,142.54|932.44|
|167.77|199.67|180.57|197.97|242.43|

||||||
|-|-|-|-|-|
|14.27%|15.31%|14.25%|14.77%|20.63%|
|96.47|85.26|71.75|67.57|111.84|
|32.47|28.41|23.85|22.52|37.27|
|64.01|56.85|47.90|45.05|74.57|

关于以上法国PST收益法下历史数据更正，湖北众联资产评估有限公司亦出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171342号）资产评估相关问题回复的更正说明。
除上述更正内容外，公司关于《2017年度创业板配股之申请文件一次反馈意见回复》其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-062江苏金智科技股份有限公司
控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）通知：金智集团将其持有的本公司无限售条件流通股2,140万股股份（占公司目前总股本的10.29%，因公司股权激励自主行权，截止2014年12月29日公司总股本为
207,875,400股）质押给东吴证券股份有限公司进行股票质押回购业务。上述质押已按有关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手
续，质押登记日为2014年12月29日，质押期限自质押登记日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，金智集团共持有公司股份9,692.38万股，占公司目前总股本的46.63%，累计质押公司股份5,550万股，占公司目前总股本的26.70%。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2014年12月30日
成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及关联交易等事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议提交的《关于公司撤回 2015年非公开发行股票申请的议案》、《关于与 2015年非公开发行股票的认购方签署〈非公开发行股份认购合同之终止协议〉的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等撤回 2015年非公开发行股票申请及公司本次非公开发行涉及的议案及文件，以及《关于拟与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于向银行申请 2016年综合授信额度的议案》及文件进行了仔细审核，并发表以下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
1、公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他法律、法规规定的条件。
2、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总
量）。最终发行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照有关法律、法规及其他规范性文件的规定，根据竞价结果与本次非公开发行的保荐机构
（主承销商）协商确定。
中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）、中电科投资控股有限公司（以下简称“中电科投资”）作为公司关联方，将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。中国电子科技网络信息安全有限公司、中电科投资控股有限公司分别承诺拟认购金额为2亿元、3亿元。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。
上述定价方式符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行股票的发行对象为包括中国网安、中电科投资在内不超过十名特定对象。除中国网安、中电科投资以外的发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人投资者以及其他合法投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的 2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。公司与中国网安、中电科投资分别
签订的附条件生效的《非公开发行股份认购协议》系双方真实意思表示，合同的内容、形式与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
4、本次非公开发行募集资金投向符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于增强公司的可持续发展和盈利能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。
我们认为公司本次非公开发行有利于公司发展，涉及的关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们同意将本次非公开发行所涉及的全部相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
1、本次非公开发行股票的关联方符合本次非公开发行股份发行对象的资格。
2、本次非公开发行股票涉及关联交易，在提交董事会前已经全体独立董事事前认可。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，决议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。
3、本次非公开发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，涉及的关联股东应回避表决。
4、本次非公开发行方案切实可行，符合公司的发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们认为，公司本次非公开发行表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，我们同意公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案提交公司股东大会审议。
三、关于撤回 2015年非公开发行股票申请的独立意见
考虑到目前资本市场整体情况等诸多因素，同时响应中国证监会的相关指导意见，公司拟对发行方案进行调整。公司董事会决定向中国证监会申请撤回 2015年非公开发行申请文件。该决定符合相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序。
我们认为公司撤回 2015年非公开发行股票申请不会对公司经营造成不利影响，我们同意公司撤回 2015年非公开发行股票申请。
四、关于与关联财务公司签署金融服务协议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》和公司章程的有关规定，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，事先审阅了《关于拟与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，现就该事项发表独立意见如下：
1、我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。
2、在审议该项关联交易议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
我们同意公司签署《成都卫士通信息产业股份有限公司与中国电子科技财务有限公司金融服务协议》。该议案需提交公司股东大会审议。
五、关于向银行申请2016年综合授信额度的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司向银行申请2016年综合授信额度事项发表如下独立意见：
经审查，公司根据经营计划和业务发展所需，2016年度拟向兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行分别申请授信额度人民币4亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。公司生产经营情况正常，资产负债率低，且具有良好的盈利能力及偿债能力，取得银行一定的授信额度，有利于拓宽筹资途径，优化公司资产负债结构，促进公司业务发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行分别申请授信额度人民币4亿元。该议案需提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及关联交易等事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张力上： 曹德骏： 沈逸：
年 月 日
桑德环境资源股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
作为桑德环境资源股份有限公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《桑德环境资源股份有限公司章程》，对第八届董事会第六次会议审议聘任公司高级管理人员的事项进行了审核，发表如下独立意见：
1、公司董事长提名聘任张仲华先生为公司执行总经理，我们对公司本次拟聘任高级管理人员的任职资格和标准进行了审查，同意提名并聘任张仲华先生为公司高级管理人员。
2、公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
特此出具意见。
独立董事：
左剑恶 廖良汉 刘俊海
二零一五年十月二十日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-057北京科锐配电自动化股份有限公司
关于 2015年 1-9月业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日。
2、前次业绩预告情况：
公司于2015年8月26日披露《2015年半年度报告》，并预告2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,660.25万元～2,905.43万元，与上年同期相比变动幅度为-60%～-30%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升 同向下降
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|项目|本报告期|上年同期(cid:10)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70%～100%|盈利：4,150.62万元|
||盈利：1,245.19万元～0万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，公司合同执行速度不及预期，第三季度发货速度并未明显加快，导致公司收入大幅低于预期；
2、市场竞争进一步加剧，导致公司产品毛利率大幅下降；
3、部分子公司亏损扩大，导致公司利润下降。
北京科锐
四、其他情况说明
本次修正后的业绩系公司财务部门初步测算的结果，尚未经过注册会计师预审计，具体财务数据以公司披露的2015年第三季度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二○一五年十月十四日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-061金字火腿股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 13 日收到股东|
|施延军的函告，获悉其所持有的本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：|

一、股东股份解除质押的基本情况
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|施延军|是|500|2017年6月27日|2019年6月12日|兴业证券股份有限公司|3.57%|
|合计||500||||3.57%|

二、股东股份累计被质押的情况
1、金华市巴玛投资企业（有限合伙）持有本公司股份共计198,625,280股，占公司总股本 978,313,280股的20.30%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份198,300,000股处于质押状态，占总股本的20.27%。
2、截止本公告日，公司实际控制人施延军先生持有本公司股份共计 140,154,880股，占公司总股本的14.33%，其中高管锁定股 105,116,160股，占总股本的10.74%，无限售条件股 35,038,720股，占总股本的3.58%。其所持有的上市公司股份 132,761,300股处于质押状态，占总股本的13.57%。
3、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人施雄飚先生持有本公司股
份共计 41,640,000股，占公司总股本 978,313,280股的4.26%，为无限售条件
股份。其所持有的上市公司股份41,600,000股处于质押状态，占总股本的4.25%。
4、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人薛长煌先生持有本公司股份共计23,328,000股，占公司总股本的2.38%，其中高管锁定股17,496,000股，占总股本的1.79%，无限售条件股 5,832,000股，占总股本的0.60%。其所持有的上市公司股份22,532,000股处于质押状态，占总股本的2.30%。
综上所述，截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有的公司股份合计 403,748,160股，占公司总股本的41.27%，处于质押状态的股数合计为395,193,300股，占其持股数的97.88%，占公司总股本的40.40%。
三、公司控股股东、实际控制人及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押明细表。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年6月14日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
持续督导期 2017年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：招商蛇口||||
|保荐代表人姓名：张锦胜（中信证券）|联系电话：010-60838030||||
|保荐代表人姓名：吴仁军（中信证券）|联系电话：010-60838030||||
|保荐代表人姓名：王大为（招商证券）|联系电话：0755-82943681||||
|保荐代表人姓名：刘光虎（招商证券）|联系电话：0755-83734484||||
|现场检查人员姓名：吴仁军、李浩然；王大为、章毅|||||
|现场检查对应期间：2017 年度|||||
|现场检查时间：2017年12 月14 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||||√|

||||
|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应||√|

|||||
|-|-|-|-|
|的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司持续督导期2017年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
张锦胜 吴仁军
中信证券股份有限公司2017年 月 日
（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司持续督导期2017年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
王大为 刘光虎
招商证券股份有限公司2017年 月 日
天茂实业集团股份有限公司董事会关于公司本次交易符合
《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定》
第四条规定的说明
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过向海南凯益实业有限公司（以下简称“海南凯益”）、上海博永伦科技有限公司（以下简称“上海博永伦”）、宁波汉晟信投资有限公司发行股份、可转换债券（附次级条款）及支付现金，向湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司及武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司发行股份的方式，吸收合并国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）（以下简称“本次吸收合并”），同时拟向符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券（附次级条款）募集配套资金，配套资金规模不超过本次交易中标的资产交易价格（以下简称“本次募集配套资金”）。（本次吸收合并与本次募集配套资金合称“本次交易”）
针对中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》其中第四条之规定，董事会审慎分析如下：
1、本次交易的标的资产为交易对方合计持有的被吸收合并方国华人寿49%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
本次交易涉及有关报批事项的，公司已经在《天茂实业集团股份有限公司吸收合并国华人寿保险股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》中披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
存续的情况。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，不存在可能导致重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情况；本次交易有利于公司增强抗风险能力、增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天茂实业集团股份有限公司董事会关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）
天茂实业集团股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-19
方大集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。在确保资金安全，正常经营不受影响及风险可控的前提下，
同意公司及下属全资子公司根据经营发展计划和资金状况，滚动使用累计不超
过人民币13亿元自有闲置资金进行证券投资，期限为自董事会决议通过之日起
12个月，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司第八届董事会第三次
会议审议通过的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》废止。
本项议案不构成关联交易，未达到提交股东大会审议标准。
一、证券投资概述
1、证券投资的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及下属全资子公司使用自有
闲置资金进行低风险、流动性好的证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，为公司及股东创造更大的收益。
2、投资金额使用
滚动使用累计不超过人民币13亿元的自有闲置资金进行证券投资，其中基金投资滚动使用不超过3亿元。
3、投资方式
本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、基金投资、
债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所等认
可的其他投资行为。
4、证券投资的期限
按照深圳证券交易所管理部2018年3月27日修订的《主板信息披露业务
备忘录第2号—交易和关联交易》第二十三条规定，本次证券投资的期限为自
董事会决议通过之日起12个月，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司第八届董事会第三次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金进行证券投资
的议案》废止。
二、证券投资的资金来源
公司进行证券投资所使用的资金为公司及下属全资子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、证券投资对公司的影响
证券投资资金安全可控，有利于提高闲置资金的收益，不会对公司日常经
营造成影响。
四、投资风险及风险控制
1.投资风险
公司进行证券投资可能存在以下风险：
（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2.风险控制措施
（1）公司制定了《证券投资内控制度》，对公司证券投资的审批权限、投
资范围、原则、责任部门和信息披露等方面均作了详细规定；
（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司利用自有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，可以合理利用自有资金，增加资金收益，为公司及股东创造更大的收益。
独立董事一致同意公司使用自有闲置资金进行证券投资。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
辽宁恒敬律师事务所
关于北方华锦化学工业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北方华锦化学工业股份有限公司
本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会根据2019年7月17日召开的第六届第二十三次会决议召集的。贵公司董事会已于2019年7月18日分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知》（以下称《公告》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会议于2019年8月2日（星期五）下午14:50在盘锦瀚新国际酒店会议室召开。
2、本次股东大会网络投票时间为：2019年8月1日-2019年8月2日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月2日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月1日（星期四）15:00至2019年8月2日（星期五）15:00期间的任意时间。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。
3、会议由贵公司董事许晓军先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于参加本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共2人，代表股份514,744,636股，占贵公司总股份的32.18%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共30人，代表公司股份10,628,246股，占公司股份总数的0.66%。
3、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共32人，代表股份525,372,882股，占贵公司总股份的32.85%。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公告》所列议案进行表决。
本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。《公告》中所列议案1.关于修改《公司章程》的议案需特别决议表决，经出席本次股东大会股东的表决，由出席会议股东具有表决权三分之二以上表决通过；《公告》中所列议案2.关于增补2018年日常关联交易的议案，因涉及关联交易，贵公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决，此议案以出席会议其他股东具有表决权二分之一以上表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
六、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；
表决结果合法有效。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文。）
股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2018-024嘉事堂药业股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 24日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，现就本公司及控股子公司 2018年全年将发生的关联交易预计如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|交易具体内容|2018年预计金额|2017年实际发生金额||2018年1-3月 份 发 生额|
||||交易额|占同类业务比例||
|光大银行|银行借款|150，000.00|19,000.00|7.70%|25,500.00|
|北京海淀置业集团有限公司|房屋租赁支出|105.00|105.00|3.10%|26.25|
|北京宏润投资经营公司|房屋租赁支出|10.03|9.12|0.27%|2.51|
|北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司|房屋租赁支出|251.67|211.03|6.23%|62.92|
|武汉健坤创新企业发展有限公司|房屋租赁支出|24.00|20.80|0.61%|6.00|
|沈珍|房屋租赁支出|53.27|53.27|1.57%|13.32|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|周宏峻|房屋租赁支出|15.57|14.43|0.43%|3.89|

二、关联方介绍和关联关系
（一）光大银行
1.基本情况
住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人：李晓鹏
公司类型：其他股份有限公司(上市)
注册资本：524.89万人民币元
经营范围：
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2.财务数据
经审计，截止到 2017年 12月 31日，光大银行资产总额 40,882.43亿元，负债总额37,828.07亿元，净资产3,054.36万元，公司实现净利润316.11亿元。
3.关联关系
2018年1月4日，根据《共青团中央中国光大集团股份公司关于整体划转接收国有企业中国青旅集团公司、中国青年实业发展总公司的意向协议》和财政部出具财行函【2017】70号函，公司控股股东中青实业发展总公司股东将由共青团中央变更为光大集团，本公司实际控制人将变更为国务院。
光大银行系中国光大集团股份公司控股25.43%并实际控制的二级子公司，嘉事堂与光大银行系同一实际控制人关系。
4.履约能力分析
根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
（二）其他关系介绍
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司的关系|
|北京海淀置业集团有限公司|公司股东|
|北京宏润投资经营公司|公司股东|
|北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司|公司股东|

|||
|-|-|
|武汉健坤创新企业发展有限公司|实际控制人为公司子公司参股股东|
|沈珍|公司子公司参股股东|
|周宏峻|公司子公司参股股东|

三、定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
四、关联交易协议签署情况说明
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的经营发展需要。发生的关联交易对公司经营能起到促进作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
六、独立董事意见
公司预计发生的日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；
关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易预计表示同意。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议
2、第五届监事会第十八次会议决议
2、独立董事对日常关联交易预计的事前认可
3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
嘉事堂药业股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-030北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第三十七次会议，于2015年5月18日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》鉴于公司股权激励限制性股票首次授予部分的5名激励对象离职，已不符合激励条件，根据《限制性股票激励计划》中规定，公司同意对上述5位离职人员的已获授但尚未解锁的限制性股票共计9万股进行回购注销。经过本次调整后，公司限制性股票首次授予激励对象人数由459名调整为454名；限制性股票数量由1879.3万股，调整为1870.3万股。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司股权激励限制性股票首次授予第一期解锁的议案》鉴于公司限制性股票首次授予第一期解锁条件成就，达成激励计划设定的第一个解锁期解锁条件，相关情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||激励计划设定的第一股解锁期解锁条件||是否达到解锁条件的说明|
|1、公司未发生以下任一情形：A、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；B、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；C、中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。||经董事会核查，公司未发生前述情形，满足解锁条件。||
|2、激励对象未发生以下任一情形：A、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；B、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；C、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；D、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。||经公司薪酬与考核委员会核查，激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。||
|3、公司限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司母公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。||经董事会核查，满足解锁条件。||
|4、首次授予限制性股票的第一个解锁期2014年加权平均净资产收益率不低于11%。||公司 2014 年加权平均净资产收益率为16.96%，满足解锁条件。||
|5、首次授予限制性股票的第一个解锁期2014年净利润不低于4.8亿元。||公司2014年净利润为6.09亿元，满足解锁条件。||
|6、根据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象解锁的上一年度个人绩效考核合格。||经公司薪酬与考核委员会核查，2014年度，454名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。||

同意公司股权激励限制性股票首次授予第一期解锁，本次申请解锁的激励对象为 454人；申请解锁的限制性股票数量为 5,610,900股，占公司股本总额的0.58%。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-098北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：汉邦高科，证券代码：300449）自2016年11月11日开市起停牌。公司于2016年11月11日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095）,分别于2016年11月18日、2016年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-096、2016-097）。
目前，公司正在积极推动重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对重组事项的标的公司开展的法律、审计、评估等尽职调查工作正在有序进行中，重组方案需要有关各方进一步商讨、论证和完善，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年12月2日