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证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2019-010晋西车轴股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 2月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《公司章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
二、计提资产减值准备情况
为真实反映公司 2018年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2018年计提各类资产减值 1,055.42万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准），计提减值具体情况如下：
1、坏账准备
2018年计提坏账准备-685.36万元，主要是各公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备-625.45万元，计提其他应收款坏账准备-59.91万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为 685.36万元。
2、存货跌价准备
2018年部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备，计提存货跌价准备 909.52万元，其中原材料转回 100.33
万元、计提310.84万元，在产品计提 42.45万元，产成品转回50.55万元、计提 707.11万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-909.52万元。
3、固定资产减值准备
2018年公司全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司（以下简称“铁路产品公司”）固定资产存在减值迹象，按照评估认定的可收回金额与账面价值的差额相应计提固定资产减值准备 831.26万元。本期计提固定资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为-831.26万元。
4、母公司对子公司资产计提资产减值准备情况
母公司对应收铁路产品公司的应收款项进行了单项认定，根据铁路产品公司的偿还能力，母公司对该子公司应收账款计提坏账准备7,068.58万元。
本期计提资产减值准备对母公司报表利润总额的影响数为-7,068.58万元，不影响合并报表利润总额。
三、计提资产减值准备对公司的影响
计提上述资产减值准备将相应减少公司 2018年 1-12月合并报表利润总额1,055.42万元，母公司对子公司资产计提资产减值准备相应减少母公司报表利润总额7,068.58万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
六、监事会的审核意见
监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件目录
1、晋西车轴第六届董事会第七次会议决议
2、晋西车轴第六届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一九年三月一日
证券代码：600568 证券简称：中珠控股 公告编号：2015-027
中珠控股股份有限公司
关于 2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年4月16日
3.原股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600568|中珠控股|2015/4/10|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
按照上海证券交易所关于上市公司采用累积投票方式的披露格式要求，现更正如下。
原公告披露内容为：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|累积投票议案|||
|14.00|审议《关于补选公司监事的议案》|应选监事（1）人|

现更正为：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|累积投票议案|||
|14.00|审议《关于补选公司监事的议案》|应选监事（1）人|
|14.01|李剑|√|

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年3月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月16日10点00分
召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月16日
至2015年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

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|-|-|-|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《公司2014年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《公司2014年度监事会工作报告》|√|
|3|审议《公司2014年度独立董事述职报告》|√|
|4|审议《公司2014年年度报告全文》及摘要|√|
|5|审议《公司2014年度财务决算报告》|√|
|6|审议《关于公司2014 年度利润分配的议案》|√|
|7|审议《关于公司续聘2015 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》|√|
|8|审议《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》|√|
|9|审议《关于授权公司经营层开展土地购置的议案》|√|
|10|审议《关于 2015 年度公司对外担保计划的议案》|√|
|11|审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》|√|
|12|审议《关于公司<2014 年度内部控制评价报告>的议案》|√|
|13|审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》|√|
|累积投票议案|||
|14.00|审议《关于补举公司监事的议案》|应选监事（1）人|
|14.01|李剑|√|

特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会或其他召集人2015年3月20日
上海交大昂立股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2015年4月16日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和公司《章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议议案涉及事项发表独立意见及专项说明如下：
一、关于对公司利润分配预案的独立意见
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2014年度母公司实现净利润为 82,775,406.10元，提取盈余公积 8,277,540.61元后，当年可供分配的利润为 74,497,865.49元。加上年初未分配利润139,898,708.66元，减去2013年度利润分配46,800,000.00元，年末母公司可供分配利润为167,596,574.15元。
本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以 2014年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金红利4680万元，剩余未分配利润结转下一年度。
我们认为：本利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对2014年公司实际做出的客观判断，现金分红比例超过了2014年归属于母公司净利润30%，我们同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
二、关于对公司2014年日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，根据公司董事会所提供的资料及对相关业务的介绍，就2014年度公司日常关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司（包括控股子公司）日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，
该价格客观公正,没有损害公司和广大中小股东的利益；
2、公司（包括控股子公司）日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，作为公司的独立董事，在对有关情况进行调查了解，本着实事求是的原则，就公司2014年度关联方资金占用及对外担保情况作如下专项说明：
1、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2、截至2014年12月31日,公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况；
3、我们注意到，资产负债表日后，2014年度上海交大昂立股份有限公司为控股子公司上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司（简称“昂立小贷”）提供合计金额不超过其自身注册资本50%（人民币7500万元）的连带责任担保，同时由昂立小贷小股东蔚昕建设和怡阳园林为交大昂立提供担保金额的50%的反担保。截止2014年12月31日，上海交大昂立股份有限公司为昂立小贷向中国银行徐汇支行、国开行上海分行申请办理4500万元短期借款提供连带责任担保。截止本意见发布日上述二笔借款均已归还。
截止2014年12月31日，全资子公司上海交大昂立生物制品销售有限公司为母公司上海交大昂立股份有限公司向工商银行徐汇支行等6家银行申请办理短期借款17,900万元提供连带责任担保。截止2014年12月31日，子公司为母公司总计担保金额17,900万元.
作为公司第五董事会独立董事，我们充分了解了上述担保的详细情况，认为本项担保有利于昂立小贷业务的开展和发展，且相关股东方根据其持有昂立小贷的股权比例提供反担保，风险可以控制。
四、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发【2005】 34号）和《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相关要求，现就公司 2014年内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行。未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
独立董事签字：
吕红兵、李柏龄、金德环、蔡建民
二○一五年四月十六日
A股代码：600000 A股简称：浦发银行 编号：临 2015-005优先股代码：360003 优先股简称：浦发优 1
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2015年 1月 4日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2015年 1月 9日。会议应参加表决监事7名，实际表决监事7名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了《关于公司与上海国际集团签署<关于上海国际信托及其主要子公司管理安排备忘录>的议案》,同意并授权公司管理层与上海国际集团签署《上海国际集团与上海浦东发展银行关于上海国际信托及其主要子公司管理安排的备忘录》。
同意：5票弃权：0票反对：0票
（注：公司监事耿光新、吴国元因关联关系回避表决本议案）
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会 2015年1月9日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-71号
万华化学集团股份有限公司
2019年8月份中国地区MDI价格公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2019年8月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价15000元/吨（比7月份价格上调500元/吨），直销市场挂牌价15000元/吨（同7月份相比没有变动）；纯MDI挂牌价20700元/吨（比7月份价格上调700元/吨）。
此价格仅为公司挂牌指导价，实际成交价格与挂牌指导价存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2019年7月27日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-207关于永定河公司拟与上海新居签署
互联网金融服务产品合作协议及其补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1．合同类型：合作协议及其补充协议
2．合同生效条件：自双方盖章之日起生效。
3．合同履行期限：自合同生效之日起至2015年12月31日止。
4．本次交易未构成关联交易。
5．对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司当年资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、合作情况概述
(一)基本情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司永定河房地产开发有限公司（以下简称“永定河公司”）拟与上海新居金融信息服务有限公司（以下简称“上海新居”）签署《“孔雀城美丽园”项目互联网金融服务产品合作协议》及其补充协议（以下简称“本协议”）。永定河公司为销售其开发的“孔雀城美丽园”（以下简称“美丽园项目”）之需要，拟接受上海新居提供的互联网金融服务，由上海新居为美丽园项目购房人（以下简称“购房人”）在金融服务平台寻求投资人并获得投资人借款，用于向永定河公司支付所购房屋部分首付款，永定河公司为购房人就美丽园项目项下借款事宜向投资人提供连带责任保证担保，并向投资人出具不可撤销的《保证函》。
(二)本次合作的审批程序
本次合作不构成关联交易。本次合作已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、合作对方基本情况
公司名称：上海新居金融信息服务有限公司；
法定代表人：马伟杰；
注册资本：2,000万元；
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-1435室；
经营范围：金融信息服务（除金融许可业务），计算机网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成及软硬件的开发与销售，企业管理咨询、投资咨询（以上咨询除经纪），资产管理（除股权投资及股权投资管理），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
上海新居的主要股东为上海酷硕信息科技有限公司。
三、协议主要内容
1.“房保贷”产品概述
因美丽园项目需要，上海新居拟通过在互联网金融服务方面的优势资源，向永定河公司提供对应的互联网金融服务“房保贷”，即购房人通过上海新居指定的金融服务平台获得投资人借款，用于向永定河公司支付所购房屋部分首付款，由永定河公司为购房人就美丽园项目项下借款事宜向投资人提供连带责任保证担保，并向投资人出具不可撤销的《保证函》。
2.合作方式
1)永定河公司在上海新居指定的第三方支付平台开设资金账户，用以收取使用“房保贷”产品服务的购房人通过借款获得的部分购房款。
2)永定河公司向上海新居推荐购房人，上海新居对购房人借款融资准入条件进行审核。
3)上海新居利用自身的互联网交易平台为购房人发布借款信息，为其配对相应的投资人，建立与投资人的借款关系。购房人通过“房保贷”所筹集的融资款项在筹集完成后，全部款项作为部分首付房款直接放款至永定河公司的资金账户。
4)永定河公司向投资人出具不可撤销的《保证函》，为购房人就借款事宜应向
投资人履行的全部义务和责任提供连带责任保证担保，同时承诺：在购房人清偿所有依据本协议发生的到期债务前不得将购房人所购房屋予以交付，并不予办理《房地产权证》。
5)购房人通过“房保贷”借款时，需向上海新居支付利息保证金。永定河公司同意对符合条件的购房人给予补贴，补贴条件以永定河公司公示为准。
6)双方确认，美丽园项目单套房屋的购房人自“房保贷”平台借款额度为不超过购房人应付总房款的20%。购房人申请“房保贷”借款的借款期限为 12个月，且最长不超过预售合同约定的交房日前2个月。
3.永定河公司的权利及义务
1)永定河公司应积极协助配合“房保贷”产品的线下推广、宣传，并给予购房人购房优惠。
2)永定河公司承诺按本协议约定提供担保并履行《保证函》项下的义务。
3)在购房人所购房屋交付前，若永定河公司同意与购房人解除《商品房预售合同》的，则在《商品房预售合同》解除前，永定河公司应及时通知上海新居，上海新居告知永定河公司购房人通过“房保贷”服务所借款项的归还情况，若所借款项尚未足额归还的，则在《商品房预售合同》解除后且永定河公司退还购房人房款时，永定河公司须将购房人通过“房保贷”服务筹集并通过第三方支付平台支付给永定河公司的该部分首付房款，无息退还至购房人在第三方支付平台开设的资金账户。
4.上海新居的权利及义务
上海新居有权取得永定河公司推荐的所有购房人的身份信息资料，并有权对购房人借款资格等准入条件予以审核，最终决定是否准予购房人使用“房保贷”产品服务。上海新居依托于自身交易平台为“房保贷”产品购房人提供金融信息匹配服务。
5.合作额度
在本项目“房保贷”的合作期限内，在符合借款资质的基础上，上海新居向美丽园项目提供2个亿的合作额度。
6.合作期限
合作期限自协议生效之日起至 2015年 12月 31日止。合作期限届满，若协议项下双方的义务和责任尚未履行完毕的，协议对双方仍具有法律效力。
四、合同履行对公司的影响
1.该合同履行对公司当年资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
2.该合同履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、董事会意见
公司与上海新居开展合作，有利于缓解购房人因银行放贷手续严格、额度紧张无法及时获得贷款的现象，有助于增加公司房地产项目的销售量及回款额。本次交易对公司本年度及未来经营成果无重大影响，对公司业务独立性无重大影响。
六、备查文件
1.《华夏幸福第五届董事会第二十八次会议决议》；
2.《“孔雀城美丽园”项目互联网金融服务产品合作协议》；
3.《“孔雀城美丽园”项目互联网金融服务产品合作协议之补充协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年12月18日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2014-011哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2 014年 4月 21日（星期一）上午 9:00分
●股权登记日：2014年 4月 15日（星期二）
●会议召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277号哈尔滨经济创新研发中心大厦 29层（公司会议室）
●会议方式：现场会议、现场投票表决
●会议召集人：公司董事会
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
1、召开会议的基本情况
会议召开时间：2014年 4月 21日（星期一）上午 9:00分
会议召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277号哈尔滨经济创新研发中心大厦 29层（公司会议室）
会议召开方式：现场会议、现场投票表决
会议召集人：公司董事会
2、会议审议事项：
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|-|-|-|
|序号|表决议案|是否为特别决议事项|
|1|审议《关于补选董事的议案》|否|

议案具体内容见本日公司《第七届董事会第十一次临时会议决议公告》
3、出席会议对象：
（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）有权出席股东大会的股东为：截止 2014年 4月 15日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
4、出席会议的股东登记办法：
（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2014年 4月 17日（星期四）上午9:00－11:30，
下午2:00－4:30
（3）登记地点：哈尔滨市松北区创新二路 277号哈尔滨经济创新研发中心大厦 29层哈尔滨哈投投资股份有限公司（0451－51939831）
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5、其它事项：
（1）与会人员交通食宿费用自理。
（2）联系办法：
公司地址：哈尔滨市松北区创新二路 277号哈尔滨经济创新研发中心大厦 29层（150028）
联系人：张名佳
联系电话：0451－51939831
传 真：0451－51939831
特此公告。
附：2014年第一次临时股东大会授权委托书
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2014年 4月 3日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决议案|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于补选董事的议案》||||

委托人签名（盖章）：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-035号上海置信电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露了《上海置信电气股份有限公司重大资产重组暨继续停牌公告》（临 2014-034号），告知由于公司正在策划重大资产重组事项，公司股票自2014年9月12日起连续停牌30天。
截至本公告日，公司控股股东、公司和中介机构正在研究论证重大资产重组方案。鉴于相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2014年9月24日
证券代码：600421 证券简称：*ST国药 公告编号：2014-011
武汉国药科技股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司2010年、2011年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本公司股票被实行“退市风险警示”特别处理。公司2012年度盈利，但鉴于公司2012年期末经审计的净资产为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，本公司股票被继续实行“退市风险警示”的特别处理。
二、退市风险警示期间公司所做的工作
2013年度，在公司控股股东武汉新一代科技有限公司的支持下，公司董事会采取了以下有效措施，实现了公司净资产为正，切实保护了股东的权益。
1、受赠关联方资产并稳步运营。
为尽快改善公司的经营状况，2013年 10月公司关联方上海欣九联(集团)有限公司同意向本公司无偿赠与其合法持有的上海奥柏内燃机配件有限公司75%的股权，本次交易已经公司第六届第五次董事会审议通过。
根据瑞华会计师事务所出具的审计报告（瑞华沪审字【2013】第 304C0001号），上海奥柏75%的权益所对应的净资产值为 29,052,077.99元，基于谨慎性原
则，欣九联集团按照上海奥柏75%的权益所对应的净资产值 29,052,077.99元作为上述赠与资产的价值，本公司实际支付的对价为0。
本次受赠资产完成后，极大改善了公司的资产状况，公司依托受赠的资产逐步开展内燃机配件的加工生产业务。上海奥柏目前已经稳步运营，截止报告期末共实现营业收入756万元。
2、大股东武汉新一代科技有限公司免除公司部分债务
本公司于2013年12月31日收到《武汉新一代科技有限公司关于免除武汉国药科技股份有限公司部分债务的函》。为支持本公司的发展，武汉新一代科技有限公司同意免除本公司尚欠武汉新一代科技有限公司债务5,000,000.00元（人民币伍佰万元整。
公司2013年度财务会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,
并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告号：信会师报字【2014】第110652号。经审计，公司2013年12月31日经审计的总资产为172,103,872.44元，净资产为14,807,791.60元，归属于上市公司股东的净资产为3,287,127.61元；
2013年度主营业务收入 111,418,059.50元，净利润为13,916,423.54元。另外，公司不存在财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正的情形；不存在可能被解散的情形；不存在重整、和解或者破产清算的情形和股权分布不具备上市条件的情形。
目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影响的情形；
不存在主要银行账号被冻结的情形；公司不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形；公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情形。
三、公司申请撤销退市风险警示的依据
根据《上海证券交易所股票上市规则》第十三章 13.2.1条的相关规定，公司净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示特别处理条件，也不
触及该条规定的其他情形。同时，公司也不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的其他风险警示的情形。
2014年3月19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。公司董事会认为，根据上述相关规定及公司2013年度的经营情况，公司符合申请撤销股票交易退市风险警示条件。
鉴于上述原因，公司已向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日
内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
武汉国药科技股份有限公司董事会
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2019-023宁波柯力传感科技股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事黄晁先生提交的书面辞职报告，独立董事黄晁先生因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会召集人、委员职务，辞职后，黄晁先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，黄晁先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，因此，黄晁先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，黄晁先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会各专门委员会召集人、委员的相关职责。公司董事会对黄晁先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。
为保证董事会的正常运行，公司于 2019年 10月 29日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，上述议案审议前，公司已按相关规定将徐耀先生的任职资格提交至上海证券交易所并通过审核，董事会决定，提名徐耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意将该议案提交公司股东大会审议。徐耀先生任期自公司 2019年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会2019年10月30日
徐耀先生简历：
徐耀，男，汉族，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—076吉林森林工业股份有限公司
关于股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年9月11日，经公司查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司PROP上市公司查询系统获悉：2019年9月11日公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）所持本公司股份被司法轮候冻结，现将轮候冻结情况说明如下：
一、控股股东股份被轮候冻结的基本情况
司法轮候冻结机关：北京市第二中级人民法院（2019）京02民初第430号。
司法轮候冻结数量为：无限售流通股84,500,000股和限售流通股
109,026,137股，合计为193,526,137股，轮候冻结。
冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算。
本次轮候冻结包括孽息（指通过中国证券登记结算有限公司上海分公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
截至本公告披露日，公司总股本为716,874,877股，森工集团共持有本公司股份 256,154,080股，占本公司总股本的35.73%；森工集团累计被冻结和轮候冻结的本公司股份为193,526,137股，占本公司总股本的26.996%，占其持有公司股份的75.56%。
二、控股股东股份被轮候冻结的影响及风险提示
上述相关股权被司法冻结及轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理未造成影响。本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2019年9月12日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-071号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于控股子公司兰海泉洲水城（天津）发展有限公司土地整理项目部分土地挂牌结果的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司——兰海泉洲水城（天津）发展有限公司（以下简称“泉洲水城”）整理的武清泉洲水城项目的津武（挂）2016-067号地块、津武（挂）2016-070号地块、津武（挂）2016-071号地块在天津土地交易中心挂牌，挂牌时间自2017年9月 20日至2017年 10月 11日（公告详见2017年 9月 2日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
2017年 10月 11日，上述挂牌土地已完成竞拍，具体结果如下：1、津武（挂）2016-067号地块
出让面积：108,696平方米
成交价格：195,800万元
出让面积：177,656.4平方米
成交价格：319,900万元
3、津武（挂）2016-071号地块
出让面积：72,743.2平方米
成交价格：131,000万元
经公司财务部门初步估计，上述三块土地出让公司预计实现营业收入（不含税）210,837万元，净利润 56,830万元（占公司 2016年度归属于母公司净利润374.05%）。
上述财务数据未经审计，对公司营业收入、净利润的影响额最终以会计师事务所审计数为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一七年十月十二日
博天环境集团股份有限公司
监事薪酬管理办法
一、目的
为完善博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”或“公司”）监事会监事薪酬管理，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于博天环境监事会监事，包括非职工代表监事、职工代表监事，共5人。
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||序号||姓名||职务|
|1||王少艮||非职工代表监事、监事会主席||
|2||魏军锋||外部监事||
|3|||段兰春|外部监事||
|4|||黄会|职工代表监事||
|5|||苏峰峰|职工代表监事||

三、薪酬管理
（一）监事
公司监事会主席的监事津贴7.6万元/月。
（二）外部监事
公司不因担任公司监事会监事职务而向外部监事(不与公司签订劳动合同的监事)支付任何薪酬。
（三）职工代表监事
根据职工代表监事在公司所担任职务，公司按相关管理制度支付薪酬，不因其担任公司监事会职工代表监事职务额外支付薪酬。
四、本办法报监事会、股东大会审议通过后执行。
五、本办法自审批通过之日起生效，新办法出台时废止。
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-010新城控股集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2018年 2月 2日接到公司控股股东富域发展集团有限公司（以下简称“富域发展”）通知，富域发展已将其持有的本公司限售流通股53,200,000股质押给兴业证券股份有限公司，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，现将相关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、出质人：富域发展集团有限公司
质权人：兴业证券股份有限公司
质押时间：2018年2月1日
质押股份数量：53,200,000股，占公司总股本的2.36%
2、质押股份性质：限售流通股
质押期限：2018年2月1日至2020年1月30日
3、截至本公告日，富域发展持有本公司股份为1,378,000,000股，占公司总股
本61.04%，其中被质押的股份累计790,060,746股，占其持有公司总股份的57.33%，占公司总股份的35.00%。
二、股份质押的目的
富域发展本次股份质押是为补充其流动资金的需要。
三、资金偿还能力及相关安排
富域发展财务状况和资信状况良好，就本次质押融资的还款来源包括其自有资
金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力。
四、可能引发的风险及应对措施
在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，富域发展将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月三日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2018-003
广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2018年 1月 26日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2018年 1月 15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于吸收合并全资子公司大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司的议案》。
为优化管理架构，降低管理成本，提高运营效率，同意公司吸收合并全资子公司大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司。吸收合并后公司将存续经营，大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司独立法人资格将被注销。本议案尚需提交股东大会审议。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（编号：2018-004）。
二、以 11赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于全资子公司四川川汇水电投资有限责任公司和茂县天龙湖电力有限公司之
间吸收合并事项的议案》。
同意公司全资子公司四川川汇水电投资有限责任公司吸收合并公司全资子公司茂县天龙湖电力有限公司，吸收合并后四川川汇水电投资有限责任公司将存续经营，茂县天龙湖电力有限公司独立法人资格将被注销。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于在川的全资子公司之间吸收合并事项的公告》（编号：临2018-005）。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018年 2月 12日以现场+网络投票方式召开公司 2018年第一次临时股东大会。具体事项以股东大会通知为准，股东大会通知另行公告。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2018年 1月 26日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-012
杭州电缆股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为376,800,000股；
●本次限售股上市流通日期为2018年2月22日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]188号）核准，公司于2015年2月首次公开发行人民币普通股53,350,000股，并于2015年2月17日起在上交所上市交易。杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“杭电股份”）首次公开发行前的总股本为160,000,000股，首次公开发行后的总股本为213,350,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及控股股东永通控股集团有限公司（以下简称“永通控股”）持有首次公开发行限售股216,000,000股，股东浙江富春江通信集团有限公司（以下简称“富春江集团”）持有首次公开发行限售股144,000,000股，实际控制人孙庆炎先生持有首次公开发行限售股10,800,000股，吴伟民先生持有首次公开发行限售股6,000,000股，合计376,800,000股，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，锁定期即将届满，因2018年2月17日为春节假期，故该批次限售股将顺延至2018年2月22日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为213,350,000股，其中有限售条件流通股为160,000,000股，无限售条件流通股为53,350,000股。
2、2016年3月21日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过利润分配预案。
即以2015年12月31日公司总股本213,350,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），同时以2015年12月31日总股本213,350,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增股本426,700,000股，转增股本后，公司的总股本为640,050,000股。
3、2016年8月2日，中国证监会出具《关于核准杭州电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]第1496号），核准公司非公开发行不超过68,946,796股新股。公司完成非公开发行人民币普通股46,828,908股，2016年9月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成非公开发行股票的股份登记手续。公司总股本由640,050,000股变更为686,878,908股。
此次非公开股票的实施不会影响本次首次公开发行限售股上市流通的股份数量。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司控股股东永通控股承诺：“1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、若杭电股份上市后6个月内股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者杭电股份上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，永通控股承诺的持有股份公司股份的锁定期限将自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。3、对于本次发行前直接持有的公司股份，永通控股将严格遵守已做出的关于所持股份公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接持有的公司股份”。
富春江集团承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”
孙庆炎先生承诺：“自本公司股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人所持有的发行人的股份。”
吴伟民先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”
截止本公告日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股其东及关联方资金占用情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构华金证券经核查后认为：杭电股份本次上市流通的限售股份持有人严格履行了其在首次公开发行股票前做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。华金证券对杭电股份本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为376,800,000股；
本次限售股上市流通日期为2018年2月22日；
本次限售股上市流通明细清单如下：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|永通控股集团有限公司|216,000,000|31.45%|216,000,000|0|
|2|浙江富春江通信集团有限公司|144,000,000|20.96%|144,000,000|0|
|3|孙庆炎|10,800,000|1.57%|10,800,000|0|
|4|吴伟民|6,000,000|0.87%|6,000,000|0|
|合计||376,800,000|54.85%|376,800,000|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|股份性质|本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|境内非国有法人持有股份|360,000,000|-360,000,000|0|
||境内自然人持有股份|16,800,000|-16,800,000|0|
||有限售条件股份数量合计|376,800,000|-376,800,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|310,078,908|376,800,000|686,878,908|
||无限售条件流通股份数量合计|310,078,908|376,800,000|686,878,908|
|股份总额||686,878,908|0|686,878,908|

八、上网公告附件
1.《华金证券股份有限公司关于杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见》
杭州电缆股份有限公司
董事会
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-077
上海大智慧股份有限公司
第二届董事会 2014年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第七次临时会议通知于2014年12月 5日以电子邮件方式发出，2014年12月8日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过了《关于转让所持杭州大彩网络科技有限公司31%股权的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司与中彩合盛网络科技（北京）有限公司签署《中彩合盛网络科技（北京）有限公司与上海大智慧股份有限公司关于杭州大彩网络科技有限公司的股权转让协议》，协议约定将公司所持有杭州大彩网络科技有限公司的31%股权以人民币10,000万元转让给中彩合盛。
本事项尚需提交公司 2014年第五次临时股东大会审议通过后，方可生效。
二、审议通过了《关于召开公司 2014年第五次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会2014年12月10日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-045
华仪电气股份有限公司
第六届监事会第 23次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届监事会第 23次会议于 2017年 4月 16日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 4月 27日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》。
根据《证券法》及相关规则的规定，本公司监事会审核了公司第六届董事会第25次会议审议通过的公司2017年第一季度报告全文及正文，并监督了季度报告编制和审议的全过程，特发表如下书面审核意见：
（1）公司 2017年第一季度报告的起草编制及第六届董事会第 25次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基本规章的规定。
（2）公司2017年第一季度报告和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式（2016年修订）》及上海证交所相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司 2017年第一季度的财务状况和经营成果。
（3）在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的涉密人员有违反保密规定的行为。
（4）公司董事、高管人员已对季度报告作出了书面确认意见，未有提出异议或保留意见的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会2017年4月27日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 公告编号：2016-013上海界龙实业集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月26日13点00分
召开地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中路2112号）。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月26日
至2016年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度独立董事述职报告|√|
|3|2015年度监事会工作报告|√|
|4|2015年度财务决算和 2016 年财务预算报告|√|
|5|2015年度利润分配预案|√|
|6|2016年度聘任会计师事务所的议案|√|
|7|2016年度聘任内控审计机构的议案|√|
|8|2016 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案|√|
|9|2016 年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案|√|
|10|2016年度委托理财投资计划的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司2016年3月26日刊登于上海证券报或上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司第八届第五次董事会决议公告(临2016-005)、第八届第五次监事会决议公告(临2016-006)以及公司公布的其他相关材料。
2、特别决议议案：本次股东大会审议的议案5为特别决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资者进行单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：本次股东大会审议的议案中无涉及关联股东回避表决的议案。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600836|界龙实业|2016/4/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2016年4月22日（上午9:30－11:30时，下午13:00－16:00时）。
3、登记地点：界龙总部园一楼（上海市浦东新区杨高中路2112号）。
4、联系人：楼福良樊正官
电话：021－58600836 传真：021－58926698
六、其他事项
1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：楼福良樊正官
电话：021－58600836 传真：021－58926698
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会 2016年3月 26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海界龙实业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年4月26日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度独立董事述职报告||||
|3|2015年度监事会工作报告||||
|4|2015年度财务决算和 2016年财务预算报告||||
|5|2015年度利润分配预案||||
|6|2016年度聘任会计师事务所的议案||||
|7|2016年度聘任内控审计机构的议案||||
|8|2016年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案||||
|9|2016年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案||||
|10|2016年度委托理财投资计划的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。