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证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-017睿康文远电缆股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年2月7日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2017年 2月 23日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、关于对外投资收购A&T Media,Inc.股权的议案
同意公司通过香港全资孙公司“SURE LEAD HOLDINGS LIMITED”以现金8,216万美元购买 TrevorShort、AviLerner、DaphneLerner合计持有的A&T468股普通股股份；以现金1,500万美元对A&T进行增资，认购A&T新发行的86股普通股股份。
《关于对外投资收购A&TMedia，INC.股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司签署《收购协议》的议案
同意公司与 TrevorShort、AviLerner、Daphne Lerner就收购A&TMedia，INC.51.013%股权事宜签署《收购协议》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于提请股东大会授权董事会办理本次收购事宜的议案
为保证本次收购事宜的顺利进行，本公司董事会提请股东大会批准授权董事会办理本次收购的有关事宜。授权内容包括：
1、在股东大会通过的交易范围内，全权办理和决定本次交易的具体相关事宜；
2、根据监管要求、政策规定及市场变化对交易方案进行调整；
3、修改、补充、递交、签收、呈报、签署与本次交易相关的法律文件、申报文件等；
4、签署与本次交易相关的协议和文件；
5、组织实施与本次交易相关的股权转让过户及变更备案等相关事宜。
授权期限自股东大会审议批准之日起十二个月止。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2017年2月23日
广东红墙新材料股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为了适应广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。
第二章人员组成
第四条战略委员会委员由3名董事组成。
第五条战略委员会委员的提名方式包括以下三种：
（一）由董事长提名；
（二）由二分之一以上独立董事提名；
（三）由全体董事的三分之一以上提名。
战略委员会委员由董事会选举产生。
第六条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。
第七条战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本工作细则第四至六条的规定补足委员人数。因委员辞职或被免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，董事会应尽快选出新的委员。战略委员会在委员人数达到规定人数以前，暂停行使本工作细则规定的职权。
第三章职责权限
第八条战略委员会行使下列职权：
（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其它事项。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条战略委员会委员必须按照法律、法规及公司章程的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。战略委员会会议作出的决议必须符合法律、法规及公司章程的要求。
第十一条战略委员会议事程序为：
（一）董事会秘书负责战略委员会会议的前期准备工作，组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。
（二）董事会秘书按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审查程序；
（三）董事会秘书将会议文件提交战略委员会主任委员审核，审核通过后及时召集战略委员会会议；
（四）战略委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式呈报公司董事会。
对需要董事会或股东大会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序；
（五）若超过半数的董事会成员对战略委员会会议通过的议案和表决结果存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见。
第十二条战略委员会每一委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。
第十三条战略委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真或网络方式进行，并由参会委员在会议决议上签名。
第十四条战略委员会审议关联交易事项时，关联委员应当回避表决，也不得代理其他委员行使表决权。该战略委员会会议由过半数非关联委员出席方可举行，会议提出的议案须经非关联委员过半数通过。出席会议的非关联委员人数不足三人的，战略委员会应将该事项提交董事会审议。
第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。
第十六条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第五章议事规则
第十七条战略委员会会议根据工作职责需要，由战略委员会委员提议召开，并应于会议召开前2天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十八条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十九条战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第二十条公司非战略委员会委员的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他与战略委员会会议讨论事项相关的人员可以列席战略委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。
第二十一条战略委员会委员及列席战略委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务。
第六章附则
第二十二条本工作细则由公司董事会审议通过。
第二十三条本工作细则所称“以上”含本数。
第二十四条本工作细则如与国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程相抵触，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则。
第二十五条本工作细则由公司董事会负责解释。
广东红墙新材料股份有限公司
2019年9月
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-020
北京东方通科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2016年 4月 25日14：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年4月15日以邮件方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3名，实际出席会议 3名。会议由公司监事会主席李春青先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司2016年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015年度监事会工作报告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：《公司 2015年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记
北京东方通科技股份有限公司载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2016年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司2015年年度报告及其摘要》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》。
监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司 2016年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015年度财务决算报告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2015年度审计报告的议案》。
具体内容详见公司2016年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015年度审计报告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
五、审议通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
北京东方通科技股份有限公司六、审议通过《关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案》。
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。具体内容详见公司 2016年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司2015年度内部控制评价报告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
七、审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体内容详见公司 2016年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
北京东方通科技股份有限公司九、审议并通过了《关于公司 2016年第一季度报告的议案》。
监事会认为：《公司 2016年第一季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2016年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2016年度第一季度报告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2016年4月25日
北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-071北京四维图新科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议于2019年8月22日在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座 13层 1303号会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 8月 9日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事 3位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》；
监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核
北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告北京四维图新科技股份有限公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2019年 8月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度报告》， 2019年 8月 26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
详见 2019年 8月 26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会专项审核意见为：在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存
北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2019年 8月 26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字的第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会二〇一九年八月二十二日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015－073浙江海亮股份有限公司
关于完成全资子公司工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 27日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司浙江海亮环境材料有限公司增资5亿元的议案》，同意公司使用自有资金人民币50,000万元对全资子公司浙江海亮环境材料有限公司（以下简称“海亮环材”）进行增资，增资后海亮环材注册资本变更为68,000万元，公司持有其100%股权不变。
2015年 8月 28日，公司以自有资金人民币 50,000万元认缴海亮环材增资款，履行了出资义务。
2015年 9月 1日，海亮环材完成工商变更登记手续，并取得由诸暨市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号：330681000109054（未变），公司注册资本由18,000万元变更为68,000万元，其他事项未变。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年九月七日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-017
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月30日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-126），公司股票自2015年12月1日开市起停牌。因本次资产重组工作涉及的核查工作量较大，公司分别于2015年12月29日、2016年1月25日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-133、2016-009）。根据目前资产重组的进展情况，公司预计最迟于2016年2月29日前复牌并披露相关公告。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推动各项工作，并对本次重组涉及的具体方案进一步细化、完善。根据目前资产重组的进展情况，公司预计最迟于2016年2月29日前复牌并披露相关公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年2月15日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-02成都市兴蓉环境股份有限公司
关于下属全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司
投资隆丰项目暨关联交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易首次公告情况
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称“再生能源公司”）与公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）于 2015年 6月签订《合作框架协议》，就开展成都隆丰环保发电厂项目（以下简称“隆丰发电项目”）开展合作，共同设立成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资金人民币 2800万元（贰仟捌佰万元整），其中，再生能源公司出资 2240万元，占注册资本的80%；兴蓉集团出资 560万元，占注册资本的20%。
上述事项已经公司 2015年 7月 6日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。关联董事杨光先生、刘李先生、帅建英女士回避表决，公司独立董事事前认可，并出具了同意的独立意见。项目公司已于2015年7月9日取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》。
按照项目公司章程规定，合作双方均按出资比例缴清项目公司注册资
本 2800万元。
（二）关联交易进展情况
公司于 2015年 11月 27日收到《四川省发展和改革委员会关于成都隆丰环保发电厂项目核准的批复》（川发改环资〔2015〕854号），同意建设隆丰发电项目，预计总投资 88,315万元。按照隆丰发电项目自有资金30%，债权资金70%的投资比例，项目公司股东需投资共计 26,495万元。按照项目公司的股权比例，再生能源公司需投资 21,196万元，除去已缴清的注册资金 2240万元，再生能源公司需再向隆丰发电公司增资 18,956万元，以确保项目工作顺利进行。
上述事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事刘李先生、帅建英女士回避表决，独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
该项投资构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）成都市兴蓉集团有限公司
法定代表人：李本文
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币 100000万元
注册地址：成都市小河街 12号天纬商住楼 7楼 A楼
经营范围：城市基础设施及配套项目的投资、投资管理、项目投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产经营
管理、项目招标，房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
兴蓉集团最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截止 2014年 12月 31日，经审计的总资产为 264.07亿元，净资产 125.69亿元；
2014年度实现营业收入 28.27亿元，净利润 7.25亿元。
兴蓉集团为公司控股股东，持有公司股票 1,257,106,394股，占公司总股本的42.097%。
（二）成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司
法定代表人：钱亮
类型：有限责任公司
注册资本：人民币 2800万元
注册地址：四川省彭州市天彭镇西大街 6号附 301号
经营范围：垃圾焚烧发电项目的投资、建设及管理。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次投资的主要内容及估算依据
（一）项目基本情况
隆丰发电项目选址于彭州市隆丰镇大宝村和桂花镇一笼村交接处，占地面积 125.6亩。设计日处理城市生活垃圾 1500吨（入炉），年处理垃圾量约为 54万吨，预计年均上网电量16486.36×104kW.h。
配置 3台500（t/d）的机械炉排炉，2台 15兆瓦的发电机组。预计 3年建成（前期工作 1年，工程建设期 2年）。
（二）项目实施方式
采用特许经营权出让方式，由特许经营权受让方负责项目投融资、建设和运营，项目特许经营期 25年。
（三）项目投资估算及收益情况
根据《四川省发展和改革委员会关于成都隆丰环保发电厂项目核准的批复》（川发改环资〔2015〕854号），隆丰发电项目总投资估算为 88315万元。总收入=售电收入+垃圾处理费补贴。以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，每吨折算上网电量暂定为 280千瓦·时，执行电价每千瓦时 0.65元（含税，下同）；超出部分电价执行本地同类燃煤发电机组上网电价。项目所得税后的内部收益率为9.06%，投资回收期 11.99年。
资金来源为公司自有资金与融资相结合。
四、关联交易安排
截止本公告日，再生能源公司已向项目公司缴清注册资本 2240万元。按建设规划，再生能源公司拟于 2016年向项目公司增资 18,956.00万元。
五、本次投资的目的及对公司的影响
本次共同投资，有利于实现公司“兼容发展，一主多元”发展战略，促进公司业绩增长，完善公司产业价值链。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事谷秀娟女士、冯渊女士、易永发先生事先审查认可了本次关联交易事项，并发表以下独立意见：
（一）公司本次与关联方成都市兴蓉集团有限公司共同投资设立
成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司，投资成都隆丰环保发电厂项目，有利于实现双方优势互补，完善和深化双方的环保产业链，实现合作共赢。
（二）公司本次与关联方成都市兴蓉集团有限公司的出资比例严格依照《公司法》等法律的规定，遵循了平等自愿的合作原则，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
（三）公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
综上所述，我们同意本次关联交易事项。
七、备查文件
（一）第七届董事会第三十一次会议决议；
（二）《四川省发展和改革委员会关于成都隆丰环保发电厂项目核准的批复》（川发改环资〔2015〕854号）；
（三）《合作框架协议》（XRA-2015035）；
（四）独立董事意见；
（五）独立董事事前认可意见。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-103
浙江万里扬股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万里扬集团有限公司|第一大股东|10000000|2016年11月25日|至申请解除质押之日止|万向信托有限公司|2.95%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，万里扬集团持有公司无限售条件流通股339,365,000股，占公司股份总数的33.27%，累计质押其持有的公司股份302,760,000股，占其持有公司股份总数的89.21%，占公司股份总数的29.68%，尚余36,605,000股未质押。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2019-044
浙江佐力药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份
质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人俞有强先生的函告，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了股份质押延期购回业务，具体事项如下：
俞有强先生因个人融资需求，将其所持有的本公司部分股份分别于 2016年 7月 26日、2016年 7月 28日、2016年 8月 2日、2016年 8月 16日质押给上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）。因部分股份质押期限即将届满，俞有强先生就上述股份向海通资管申请了股票质押式回购交易延期购回业务,延期后的购回交易日期分别为2020年7月24日、2020年 7月31日、2020年8月 14日。
一、本次股东股份质押延期购回的基本情况
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||||是否为第||||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押股数||质押开始||原质押到||延期购回||||押占其|||
||股东名称||||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||（股）||日期||期日||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||||份比例|||
|俞有强||是||3,457,430||2016年7月26日||2019年7月26日||2020年7月24日||上海海通证券资产管理有限公司||2.00%||满足融资需求||
|俞有强||是||18,397,029||2016年7月26日||2019年7月26日||2020年7月24日||上海海通证券资产管理有限公司||10.62%||满足融资需求||
|俞有强||是||19,999,998||2016年7月26日||2019年7月26日||2020年7月24日||上海海通证券资产管理有限公司||11.55%||满足融资需求||

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|俞有强|是|49,435,998|2016年7月28日|2019年7月26日|2020年7月24日|上海海通证券资产管理有限公司|28.54%|满足融资需求|
|俞有强|是|12,296,819|2016年8月02日|2019年8月02日|2020年7月31日|上海海通证券资产管理有限公司|7.10%|满足融资需求|
|俞有强|是|38,599,998|2016年8月16日|2019年8月16日|2020年8月14日|上海海通证券资产管理有限公司|22.29%|满足融资需求|
|合 计||142,187,272|||||82.10%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，俞有强先生持有公司股份 173,187,284股，占公司总股本的28.46%；俞有强先生处于质押状态的股份累计数量为 142,187,272股，占其持有公司股份总数的82.10%，占公司总股本的23.36%。
三、备查文件
1、告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-052
方大锦化化工科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁方大集团实业有限公司正在筹划转让持有我司股权方面的重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经申请公司股票自 2015年 6月 5日 13时开市时起停牌。（详见 2015年 6月 6日披露的编号为 2015-033号公告）
截至目前，辽宁方大集团实业有限公司转让持有我司股权方面的重大事项仍在商谈中，尚存在不确定性。
在公司股票停牌期间，公司董事会将密切关注该重大事项进展，及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一五年八月十五日
证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号：2019-050江苏国信股份有限公司
子公司仲裁事项进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）根据单一资金信托（以下简称“单一信托”）项下委托人的指令，就单一信托项下 “14中城建PPN004”债券违约事项，向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，被申请人为中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”）。
本次公告的仲裁事项，系江苏信托依据该单一信托委托人的指令作为申请人申请的仲裁。仲裁涉及的单一信托项目系江苏信托单一通道事务管理类项目，非主动管理类业务。根据有关信托文件约定，江苏信托不承担信托财产投资的实际损失，该投资损失风险由委托人自担。本次仲裁裁决中所涉全部权益实际归委托人所有，而非归江苏信托所有，故仲裁的债权实现费用亦由委托人或其指定的第三方承担，江苏信托不承担任何仲裁风险，故该仲裁事项对公司本期及期后利润
不会产生影响。
一、仲裁事项的基本情况
江苏信托根据单一信托项下委托人的指令，就该单一信托项下 “14中城建PPN004”债券违约事项，向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。2019年 5月 8日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《裁决书》，仲裁庭裁决：1、确认江苏信托与中城建之间在就“14中城建PPN004”签订的《定向发行协议》项下的合同关系于 2018年 4月 17日解除；2、中城建应向江苏信托支付“14中城建PPN004”本金人民币 60,000万元及第三期债务利息人民币 3,420万元；3、中城建应向江苏信托支付“14中城建PPN004”延期还本违约金，以债券本金人民币 60,000万元为基数，自《定向发行协议》解除之日 2018年 4月 17日起计算至被申请人实际清偿完毕之日止，按照日利率0.21‰计算；4、中城建应向江苏信托支付“14中城建PPN004”延期付息违约金，以第三期债务利息人民币 3,420万元为基数，自 2017年 11月 27日起至被申请人实际清偿完毕之日，按照日利率0.21‰计算；5、本案仲裁费为人民币 4,534,527元，全部由中城建承担；6、中城建应向江苏信托支付江苏信托为实现债权支付的公证费人民币 1,000元。
上述内容具体可见公司于 2019年 5月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《子公司仲裁事项进展公告》（公告编号：2019-023）。
其后，该案件进入执行阶段。
二、仲裁事项的进展情况
2019年 10月 14日，江苏信托收到北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）出具的（2019）京 02执 854号之一《执行裁定书》，载明江苏信托向北京二中院申请执行后，北京二中院已通过司法专邮形式向被执行人中城建邮寄送达执行通知书（信用风险惩戒提示）、报告财产令、财产申报表，中城建未实际履行。
北京二中院于2019年7月15日开始通过全国网络查控系统及北京法院执行办案系统多次查询了被执行人中城建名下相关财产信息，发现中城建无可供执行的财产。
北京二中院于 2019年7月 24日作出限制消费令及执行决定书，限制中城建高消费，并将其纳入失信被执行人名单。
北京二中院于 2019年 7月先后前往东城区市场监督管理局轮候查封了中城建持有的中国食品工业投资担保有限公司50%的股权；前往北京市市场监督管理局轮候查封中城建持有的中国城建开发有限公司100%股权；前往门头沟市场监督管理局轮候查封了中城建持有的中城建第十五工程局有限公司51%的股权；前往西城区市场监督管理局轮候查封中城建持有的中城建（北京）资本运营有限公司100%股权、持有的中城建建筑装饰有限公司50%的股权、持有的中城建投资控股有限公司100%的股权；前往朝阳区市场监督管理局轮候查封
中城建持有的中城建亿达投资有限公司20%的股权。
江苏信托认可北京二中院调查结果，并表示不能提供可执行的财产线索，同意终结本次执行程序。本案执行标的还剩人民币 638,735,527元、延期还本违约金及延期付息违约金以及迟延履行期间债务利息的相应银行存款未能执行。
北京二中院裁定：终结本次执行程序。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次仲裁涉及的单一信托项目系江苏信托单一通道事务管理类项目，非主动管理类业务，根据有关信托文件约定，江苏信托不承担信托财产投资的实际损失，该投资损失风险由委托人自担。本次仲裁裁决中所涉全部权益实际归委托人所有，而非归江苏信托所有，故仲裁的债权实现费用亦由委托人或其指定的第三方承担，江苏信托不承担任何仲裁风险，故该仲裁事项对公司本期及期后利润不会产生影响。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2019年 10月 15日
证券代码：000809 证券简称:*ST新城 公告编号：2018—026铁岭新城投资控股股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月3日，铁岭新城投资控股股份有限公司监事会以电话形式发出关于召开公司第十届监事会第一次会议的通知。本次会议于2018年5月10日在公司办公大楼八楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，选举李世范先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。
李世范，男，满族，1966年2月出生，中共党员，会计师，本科学历。历任市财政局债务金融科科长、市财政局政府采购办主任、铁岭资产经营有限公司董事长兼总经理、市财政局科级调研员；2017年11月至今任铁岭公共资产投资运营集团有限公司副总经理；2014年9月至2015年5月任铁岭新城投资控股股份有限公司董事；2015年5月至今任铁岭新城投资控股股份有限公司监事会主席。
李世范先生未持有公司股份，在公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司控股子公司铁岭公共资产投资运营集团有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任此职务的情形,其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司监事会
二〇一八年五月十日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-086
鹏鹞环保股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购喜也纳企业有限公司（CIENA ENTERPRISESLIMITED）持有的宜兴泉溪环保设备有限公司、宜兴鹏鹞阳光环保有限公司各25%股权，交易作价合计人民币4590.9875万元。具体内容详见公司分别于2018年10月29日、2018年11月5日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-081）、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-085）。
二、关联交易进展情况
近日，宜兴鹏鹞阳光环保有限公司已完成相关事项的工商变更登记手续，取得了宜兴市市场监督管理局换发的《营业执照》。宜兴鹏鹞阳光环保有限公司现为公司全资子公司，其基本登记信息如下：
1、统一社会信用代码：913202827186894172
2、名称：宜兴鹏鹞阳光环保有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：宜兴市高塍镇工业集中区（胥井村）
5、法定代表人：陈木兰
6、注册资本：9987.681987万元
8、营业期限：2000年6月21日至2020年6月20日
9、经营范围：生产环境污染防治设备、水处理设备、净水设备、玻璃钢制品、水处理环保设备零配件、并提供以上产品的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
宜兴鹏鹞阳光环保有限公司《营业执照》
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年11月 8日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-005号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年6月5日、6月8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）国外市场波动风险
公司产品通过广州越秀等进出口公司销往国外多个国家和地区。2012年度、 2013年度和 2014年度，公司外销收入分别为 9,148.39万元、10,169.93万元和11,775.79万元，占主营业务收入的比重分别为25.45%、21.71%和21.85%。倘若未来国外市场由于政治、经济、贸易政策等原因产生波动，将可能对公司的经营业绩造成一定影响。报告期内，公司产品的主要出口地区包括伊朗、俄罗斯等国家，上述国家或地区存在政治、经济局势的不稳定因素，对公司业务可能造成影响。
（二）业绩下滑风险
2012年、2013年和2014年，公司营业收入分别为 36,340.78万元、47,445.29万元和 54,311.06万元，净利润分别为 4,119.59万元、5,003.60万元和 6,341.46万元。若下游行业景气度持续低迷而不能有效扩大对现有客户的销售规模，或者未能有效拓展新客户，或者国外市场因政治、经济、贸易政策等因素导致需求下降或无法向其实现销售，都将使公司面临较大的经营压力。上述风险影响程度较难量化，但上述任一风险集中释放或多个风险共同作用，均会对本公司的盈利情况造成不利影响。
（三）原材料价格波动风险
电器元件、钢材、铸件等原材料是本公司生产所需的主要原材料。2012年、 2013年和 2014年，公司原材料成本占主营业务成本的比例分别为73.67%、71.42%和72.25%。钢材和铸件类原材料价格主要随着钢、铁、铝等市场价格波动而变动；电器元件和气动类原材料价格受具体型号、品牌、国产或进口等因素的影响较大，不同品牌、型号的产品间价格有较大差异，因此，随着公司产品结构的升级调整以及上游原材料行业的技术发展，公司选用和采购电器元件和气动类原材料的渠道、品牌和型号等有所变动，可能会造成电器元件和气动类等原材料价格发生较大变动。主要原材料的价格变化将对公司毛利率水平产生一定的影响。在上述原材料的价格出现较大波动时，若公司无法及时调整产品售价，将对公司的生产经营产生一定影响，从而影响到公司的盈利水平和经营业绩。
（四）存货减值风险
截至2014年12月31日，公司存货余额为15,546.45万元，规模较大。若市场或公司下游客户发生较大变动，使得公司存货销售不畅，公司将面临存货减值的风险。
（五）偿债风险
截至 2014年 12月 31日，公司短期借款 6,400万元，一年内到期的长期借款4,000万元，长期借款余额9,475万元，银行借款共计19,875万元。
2014年末，公司的流动比率和速动比率分别为 1.44和0.57，资产负债率为44.68%，偿债指标体现出公司存在一定的偿债风险，若不能及时取得银行借款或者以其他方式融资，公司将面临较大的偿债压力，进而影响公司的正常生产经营。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会2015年6月8日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2014-014
广东台城制药股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，现将广东台城制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]691号文”核准，广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）
2,500.00万股，发行价格为 14元/股，公司发行新股募集资金总额为
350,000,000.00元，扣除发行费用 28,193,107.21元后，募集资金净额
321,806,892.79元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具“瑞华验字[2014]48130003号”《验资报告》。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于2014年7月21日签署的《广东台城制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于以下项目：
1、止咳宝片生产线扩建项目；
2、金匮肾气片生产线扩建项目；
3、抗感染药物等产品生产线改扩建项目；
4、药品研发技术中心建设项目；
5、营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目。
根据《招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集
资金置换上述先行投入的资金。截至 2014年 9月 30日，本公司以自筹资金预
先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 67,084,149.95元，具体运用情况
如下：
单位：人民币元
截至2014年9月30日止序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
以自筹资金预先投入金额 96,687,200.00 22,899,711.03 1 止咳宝片生产线扩建项目
47,286,100.00 10,697,372.17 2 金匮肾气片生产线扩建项目
104,935,100.00 25,765,712.06 3 抗感染药物等产品生产线改扩建项目
41,821,200.00 16,000.00 4 药品研发技术中心建设项目
31,083,000.00 7,705,354.69 5 营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目
321,812,600.00 67,084,149.95合计 ——
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2014年9月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字[2014]48220037号”《关于广东台城制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、募集资金置换预先投入的实施
公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的
正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金
到账时间不超过 6个月，符合法律法规的相关规定。
（一）董事会决议情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币67,084,149.95元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用本次募集资金置换已预先
投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，
符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不
会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形，同意公司本次以募集资金人民币 67,084,149.95元置换公司已预先投
入募投项目自筹资金同等金额。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币67,084,149.95元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（四）保荐机构核查意见
公司本次以募集资金人民币 67,084,149.95元置换公司预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金人民币 67,084,149.95元事项履行了必要的审批程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金。
备查文件：
1、《广东台城制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《广东台城制药股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
3、《独立董事关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》4、《国信证券股份有限公司关于广东台城制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》
5、《关于广东台城制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2014]48220037号）
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-026株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告及摘要于2018年4月24日刊登于证监会指定的网站。为使投资者能够更加深入、全面地了解公司2017年度的经营情况，公司将于2018年4月27日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁章卫国先生、执行总裁刘雄鹰先生、副总裁兼董事会秘书何晓锋先生、财务总监韩驭安先生、独立董事潘红波先生、德邦证券股份有限公司保荐代表人刘平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年4月23日
北京晓程科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年3月23日9:30召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于2015年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
在审阅公司编制的《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》【众环专字（2016）010105号】，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后认为，公司编制的《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明》内容真实，准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对2015年募集资金使用情况的意见，公司《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性，合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为：公司在兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会对现金分红的政策要求，结合公司股东回报计划，提出的 2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们一致同意公司2015年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经审议，我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；截止 2015年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
五、关于聘任公司2016年度财务审计机构的独立意见
我们认为：鉴于众环海华会计师事务所（特殊普通合伙），现已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况与经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构，并同意将该预案提请股东大会审议。
六、关于计提资产减值准备的独立意见
公司已就计提2015年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们做出独立判断提供了帮助。公司上述资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2015年12月31日的财务状
况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
七、关于公司董事会换届并推举第六届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名程毅、崔杨、丁晓建、解峥、郭晓雷和刘航为公司第六届董事会非独立董事候选人，盛杰民、宗刚和王诚军为公司第六届董事会独立董事候选人。
我们认为第五届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述6名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事所要求的独立性。本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
经审议，我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
八、关于独立董事津贴的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，公司结合实际情况制定的独立董事津贴标准及发放程序合法、合规，我们同意董事会确定的第六届董事会独立董事津贴标准，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
独立董事签名：王爱俭 崔劲 盛杰民
二〇一六年三月二十五日