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浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了9次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2016年度，本人列席公司2015年度股东大会，未列席2016年第一次临时股东大会。2016年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
（一）2016年2月3日，在公司第三届董事会第十三次会议上，分别对《公司2015年度关联交易事项》、《2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况》、《关于2015年度利润分配方案》、《公司续聘2016年度审计机构》、《关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地》、《关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告》、《关于与自然人股东易峥先生签订房屋租赁合同的关联交易》、《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限》等相关事项发表独立意见。
（二）2016年5月9日，在公司第三届董事会第十五次会议上，对《关于使用闲置自有资金购买信托产品》等相关事项发表独立意见。
（三）2016年8月21日，在公司第三届董事会第十六次会议上，分别对《控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用》等相关事项发表独立意见。
（四）2016年12月5日，在公司第三届董事会第十八次会议上，对第四届董事会董事候选人进行了资格审查，并发表了独立意见。
（五）2016年12月21日，在公司第四届董事会第一次会议上，对选举公司董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见。
（六）2016年12月30日，在公司第四届董事会第二次会议上，对《关于使用闲置自有资金进行证券投资》、《关于使用闲置自有资金进行衍生品投资》等相关事项发表独立意见。
本人认为公司2016年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会、监事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员。2016年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
2016年，审计委员会主要工作情况如下：
2016年间，审计委员会就公司2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年三季度报告等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实。本人作为审计委员会主任委员，定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
公司审计委员会还对公司审计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导，督促公司内部审计体制的建设与完善。委员会还不断加强内部审计与外部审计的沟通，确保审计工作尤其是对重大财务报告审计工作的顺利进行。
四、年报编制、审计过程中工作情况
在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2016年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2016年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘利剑_______________
二○一七年二月八日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—145关于由合肥卓普投资管理有限公司向
漳浦阳光浦照新能源发电有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
合肥卓普投资管理有限公司（以下简称“合肥卓普公司”）是本公司控股子公司，公司持有其70%的股权。合肥卓普公司拟通过现金方式对其全资子公司——漳浦阳光浦照新能源发电有限公司（以下简称“阳光浦照公司”）增加注册资本金 5,167万元，用于投资建设福建漳浦 30MWp渔光互补光伏发电项目。
2.董事会审议投资议案的表决情况
公司第七届董事会第二十次会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟由合肥卓普投资管理有限公司向漳浦阳光浦照新能源发电有限公司增资的议案》。根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
3.是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
投资主体为公司控股子公司——合肥卓普投资管理有限公司，无其他投资主体。
合肥卓普投资管理有限公司的基本情况
类型：有限责任公司
住所：合肥市包河区繁华大道 6525号格林雅地 8幢 203
法定代表人：王浩
注册资本：伍仟贰佰柒拾万元整
经营范围：项目投资管理；风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能发电、项目开发、投资、建设、生产、运营、安装、技术咨询；电站检修及运维服务；配电网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；碳排放量指标销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|1|吉林电力股份有限公司|3,689|70%|
|2|阳光电源股份有限公司|1,581|30%|
|合计||5,270|100%|

三、增资标的的基本情况
漳浦阳光浦照新能源发电有限公司为合肥卓普公司的全资子公司，其基本情况如下：
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：福建省漳州市漳浦县漳浦盐场竹屿村
法定代表人：蒋琼
注册资本：壹佰万元整
经营范围：新能源发电系统及工程的研发、设计、开发、投资、建设、运营及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、投资合同主要内容
本公司的控股子公司对其全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。
五、增资目的和对公司的影响
为保证福建漳浦 30MWp渔光互补光伏发电项目建设资金需求，拟按项目工程总投资的20%增加阳光浦照公司注册资本金至5,267万元，用于开发建设该项目。由合肥卓普公司以现金方式增加阳光浦照公司注册资本金 5,167万元。
加快公司新能源发展战略的实施，推进福建漳浦 30MWp渔光互补光伏发电项目，实现公司在福建新能源市场的突破，为开发建设福建省内光伏项目积累经验，有利于与后续新能源项目形成规模发展。
六、对外投资存在的主要风险
该增资事项尚需取得当地工商机关的审批，存在审批风险。
七、备查文件
第七届董事会第二十次会议决议
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一七年十二月四日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-045
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕891号文核准，公司于2016年5月以12.09元/股的价格向伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生和谢瑾琨先生定向发行人民币普通股（A股）12,655,084股，共募集配套资金152,999,965.56元，扣除发行及各中介费用8,000,000.00元后，募集资金净额144,999,965.56元。募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了天健验[2016]169号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的合法权益。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等部门规章和《公司募集资金使用管理办法》的要求，公司与中国工商银行股份有限公司临海支行（以下简称“乙方”）、安信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
1207021129200482612。甲方本次发行股份购买资产并募集配套资金项目中配套发行的募集资金扣除相关中介费用后的净额144,999,965.56元已存放在该专户内。该专户仅用于甲方支付购买北京中捷时代航空科技有限公司（以下简称“中捷时代”）51%股权（以下简称“本次交易”）交易的现金对价以及补充中捷时代流动资金，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的财务顾问暨主承销商，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现
场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人:国夏、许琰婕可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或发行募集资金净额的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-083万方城镇投资发展股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2018年8月17日以通讯形式发出，会议于2018年8月28日下午14：30时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A座30层大会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2018年半年度报告全文》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-085）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年八月二十九日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2016-039福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于股票交易价格异常波动自查停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年11月21日开市起停牌
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）连续两个交易日（2016年11月17日、2016年11月18日）股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护广大投资者合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：浔兴股份、股票代码：002098）将于2016年11月21日上午开市起停牌，公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十八日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-080中核华原钛白股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于目前原材料价格上涨，根据近期市场行情及工厂供应情况，公司决定从2018年10月10日起在现有钛白粉销售价格基础上上调各型号钛白粉销售价格，其中：国内销售价格上调300元人民币/吨，出口价格上调50美元/吨。
公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况变化，及时做好钛白粉产品的调价工作。公司主营产品销售价格上调有助于改善公司经营状况，对公司整体业绩提升将产生积极的影响。
公司董事会提醒投资者注意，本次提价后，对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年10月10日
关于增加2015年第十一次临时股东大会临时提案的补充通知 共 2 页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-116
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于增加 2015年第十一次临时股东大会
临时提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》第 54条规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
2015年 12月 17日，公司收到大股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股，持有公司 165,111, 795股股份，占公司总股本24.47%，符合向股东大会提出临时提案的股东资格）《关于增加北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015年第十一次临时股东大会临时提案的函》。
国美控股决定将经本公司第五届董事会2015年度第二十二次临时会议审议通过的《关于为华素制药向宁波银行申请综合授信提供担保的议案》（详见同日公司《董事会决议公告》，公告编号：2015-114；《对外担保公告》，公告编号：2015-115）作为临时提案，提交公司 2015年第十一次临时股东大会审议。
公司 2015年第十一次临时股东大会兹定于 2015年 12月 28日召开（详见 2015年 12月 11日《关于召开 2015年第十一次临时股东大会的通知》，公告编号2015-112），国美控股在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交公司，符合《公司章程》规定。作为 2015年第十一次临时股东大会召集人，董事会特发布补充通知，公司 2015年第十一次临时股东大会增补审议《关于为华素制药向宁波银行申请综合授信提供担保的议案》。
本次股东大会股权登记日、召开时间、地点均不变。详见同日公司公告《关于召开 2015年第十一次临时股东大会的通知》（增加提案后），公告
关于增加2015年第十一次临时股东大会临时提案的补充通知 共 2 页编号：2015-117。
备查文件：
公司第一大股东国美控股集团有限公司《关于增加北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015年第十一次临时股东大会临时提案的函》特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一五年十二月十七日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－020深圳市实益达科技股份有限公司
关于高新技术企业资格到期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年获得了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期3年。出于整体经营战略考虑，公司在2014年未进行高新技术企业认定申报，拟在未来三年内根据公司实际情况进行高新技术企业认定申报。
因公司2013年度出现亏损，上述变动不会对公司2014年度所得税缴纳产生影响，也不会影响公司于2015年1月31日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2014年度业绩快报》中披露的2014年度经营业绩。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月十二日
成都天兴仪表股份有限公司
独立董事独立意见
我们作为成都天兴仪表股份有限公司的独立董事，现对公司有关事项发表独立意见如下：
一、关于 2015年度公司与关联方资金往来及对外担保情况
根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，我们对报告期公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；亦无对外担保情况。
二、关于公司 2015年度新增日常关联交易事项
公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们同意将该议案提交董事会审议。公司 2015年度新增与武汉保华显示科技有限公司的关联交易是公司正常生产经营所需，该部分交易遵循了市场原则，价格公允，未损害公司及股东的利益。我们对公司《关于对 2015年度新增日常关联交易事项进行确认的议案》予以认可。
三、关于公司 2016年度日常关联交易情况
公司已将 2016年度日常关联交易预计情况事先与我们进行了沟通，我们同意将该议案提交董事会审议。鉴于公司预测的 2016年度
日常关联交易是公司正常生产经营所需，遵循了市场原则，关联交易价格公允，未损害公司及股东的利益。我们对公司 2016年度日常关联交易计划予以认可。
四、关于 2015年度利润分配预案
根据证监发[2004]118号文《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们对公司董事会 2015年度利润分配预案发表意见如下：经中审华寅五洲会计师事务所审计，母公司股东未分配利润上期期末余额-80,344,096.33元，2015年度归属于母公司股东的净利润-13,008,739.61元，母公司股东未分配利润期末余额 -93,352,835.94元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况，我们同意董事会提出的 2015年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的方案。
五、关于续聘 2016年度财务报告和内部控制审计机构
鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，我们同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构。
六、关于公司内部控制自我评价
公司已按照《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》等有关规定建立了较为完善的内部控制体系，重点活动均能按内部控制制度的规定进行。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立
了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司 2015年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
独立董事签名：曾廷敏、程宏伟、唐兵兵
二 O一六年四月一日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-007深圳市迪威迅股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席毕凯轩先生的辞职报告，毕凯轩先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
毕凯轩先生在担任监事会主席期间忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及监事会对此表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于毕凯轩先生辞去监事职务后，将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，毕凯轩先生将继续履行监事职责。
为了保证监事会的正常运行，公司于2019年1月28日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》，公司监事会同意提名李启红女士（简历见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。
李启红女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的二分之一。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2019年1月28日
附件：
李启红女士：1972年出生，本科学历。曾供职于深圳市理邦精密仪器股份有限公司财务部。2008年7月加入深圳市迪威迅股份有限公司，现任公司财务部融资经理。
截至本公告日，李启红女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-017浙江南都电源动力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更，是公司落实施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司2013年度以及2014年度的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年或2014年7月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（一）、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通
知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，合并报表年初数也相应进行调整。具体调整事项如下：
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|-|-|-|-|-|
|调整内容|2014年12月31日||2013年12月31日||
||可供出售金融资产|长期股权投资|可供出售金融资产|长期股权投资|
|新源动力股份有限公司|10,850,000.00|-10,850,000.00|10,850,000.00|-10,850,000.00|
|合计|10,850,000.00|-10,850,000.00|10,850,000.00|-10,850,000.00|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度及2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。
2、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关情况
根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，资产负债表增加列报递延收益项目和其他综合收益项目，合并报表年初数也相应进行调整。具体调整事项如下：
(1)递延收益
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|-|-|-|-|-|
|调整内容|2014年12月31日||2013年12月31日||
||递延收益|其他非流动负债|递延收益|其他非流动负债|
|政府补助|66,315,000.00|-66,315,000.00|66,315,000.00|-66,315,000.00|
|合计|66,315,000.00|-66,315,000.00|66,315,000.00|-66,315,000.00|

上述会计政策变更，仅对递延收益和其他非流动负债两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度及2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。
(2)其他综合收益
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|调整内容|2014年12月31日|||2013年12月31日|||
||其他综合收益|资本公积-其他资本公积|外币报表折算差额|其他综合收益|资本公积-其他资本公积|外币报表折算差额|
|境外子公司报表折算差额|-1,834,727.22||1,834,727.22|-2,043,979.20||2,043,979.20|
|现金流量套期损益的有效部分|-173,825.00|173,825.00||-18,259.20|18,259.20||

合计 -2,008,552.22 173,825.00 1,834,727.22 -2,062,238.40 18,259.20 2,043,979.20上述会计政策变更，仅对外币报表折算差额、资本公积和其他综合收益三个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度及2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。
3、执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关情况
根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，企业应当根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（做收购库存股处理），合并报表年初数也相应进行调整。具体调整事项如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|调整内容|2014年12月31日||2013年12月31日||2013年1月1日|||
||一年内到期的非流动负债|库存股|一年内到期的非流动负债|库存股|一年内到期的非流动负债|其他非流动负债|库存股|
|有回购义务的限制性股票|0|0|6,590,000.00|6,590,000.00|6,590,000.00|6,590,000.00|13,180,000.00|
|合计|0|0|6,590,000.00|6,590,000.00|6,590,000.00|6,590,000.00|13,180,000.00|

上述会计政策变更，仅合并资产负债表的报表项目金额产生影响，对本公司2013年度及2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。
4、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1
日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及2014年度经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行了
变更，并对涉及的业务核算相应进行了调整。修订后的会计政策符合财政部、中
国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司董事会五届三十次会议审议和表决《关于会计政策变更的议案》的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。同意公司本次会计政策变更。
三、监事会的结论性
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018- 098深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年12月 24日召开第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票首次授予部分已履行的相关审批程序
1、2017年10月27日，公司召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2017年10月27日，公司召开第三届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发
表了意见。
3、2017年11月6日，经公司第三届董事会第二十二次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议审议，通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>（修订稿）的议案》等与本次激励计划相关的议案。独立董事对修订方案发表了同意的独立意见。
4、2017年10月28日至2017年11月7日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2017年11月14日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
5、2017年11月23日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2017年11月27日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议、第三届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销的原因
鉴于首次授予限制性股票的激励对象：于有为先生、王鹏先生、刘永珠女士因个人原因主动辞职而不再具备激励资格。公司需对上述人员尚未解锁的限制性股票予以回购注销。
2、回购注销的数量及价格
鉴于公司 2017年年度权益分派已实施完毕，上述授予对象合计所持有已获授但尚未解锁的限制性股票由15.9万股变更为23.85万股，本次回购注销数量则调整为23.85万股。回购价格同时做出相应调整，为7.83元/股加上银行同期存款利率之和。
3、回购注销的资金来源
综上，拟用于本次回购的资金总额约为186.746万元。公司本次回购注销部分限制性股票所需资金为公司自有资金。（最终支付的精确回购金额以具体执行时经中国证券登记结算有限公司深圳分公司及深圳证券交易所确认后的金额为
准）。
三、本次回购注购完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由208,481,500股变更为208,243,000股，公司股本结构变动如下：
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|股本结构|本次变动前||回购数量（股）|本次变动后||
||数量(股)|比例(%)||数量（股）|比例(%)|
|有限售条件流通股|144,624,356.00|69.37|238,500|144,385,856.00|69.34|
|无限售条件流通股|63,857,144.00|30.63|--|63,857,144.00|30.66|
|合计|208,481,500.00|100.00|238500|208,243,000.00|100|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及公司《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
根据相关规定，监事会认为首次授予限制性股票的激励对象：于有为先生、王鹏先生、刘永珠女士因个人原因主动辞职而不再具备激励资格。同意公司对上
述人员尚未解锁的限制性股票共计持有23.85万股予以回购注销。
本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划（草案修订稿）》等的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
七、法律意见书的结论性意见
律师认为:公司已履行了回购注销部分限制性股票现阶段需要履行的相关审批及授权程序，本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格等符合《管理办法》等法律、法规及规范性法律文件、《公司章程》以及《激励计划（草案修订稿）》的规定。
八、备查文件
1、第四届董事会第四次临时会议决议；
2、第四届监事会第四次临时会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次临时会议的独立意见；
4、广东广和律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划调整首次授予部分限制性股票回购价格及数量、回购注销部分限制性股票以及首次授予部分第一次解除限售相关事宜之法律意见书。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事会
二〇一八年十二月二十五日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-048
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任吴亚兵先生担任公司副总经理兼董事会秘书的职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为聘用和表决程序符合相关法律法规的规定，同意聘任吴亚兵先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务。吴亚兵先生已于2009年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，简历请见附件。
董事会秘书联系方式:
联系电话：010-57963201
传真号码：010-57963333
电子邮箱：hgcy002504@126.com
联系地址：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园 7号楼
邮政编码：100012
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年6月6日
附件：
简历
吴亚兵，男，1973年出生，硕士，高级经济师。曾在陕西烽火电子股份有限公司担任审计法务部部长、资本运营部部长、董事会办公室主任等职。2010
年3月至2018年2月，任烽火电子董事会秘书。
截至本公告日，吴亚兵先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事
关于聘用 2016年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司聘用2016年度审计机构事项发表如下独立意见：
独立董事靳庆鲁、金炳荣发表独立意见如下：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。我们同时认为此次聘用会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。同意提交股东大会审议关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度财务审计机构的议案。
独立董事孙大建发表独立意见如下：鉴于公司财务报告出现过会计差错，为帮助公司进一步提高财务及内控管理能力，建议公司与更具有公信力和知名度的会计师事务所合作，以提升公司的管理能力。因此对本次拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构事项持保留意见。
独立董事： 靳庆鲁 金炳荣 孙大建
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018-044浙江精功科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，获悉精功集团所持有的本公司部分股权办理了质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
2018年8月16日，精功集团将其持有的本公司股份 14,200,000股（占公司总股本的3.12%）质押给中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|精功集团有限公司|是|14,200,000股|2018年8月16日|2020年4月9日|中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司|10.01%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至到本公告披露日，精功集团共持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份14,180万股，不存在被司法冻结的情况，占公司总股本的31.15%。
精功集团上述被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、精功科技证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于万通智控科技股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就公司发生或拟发生的关联交易进行了核查，并发表意见如下：
根据公司日常经营业务需要，公司预计2018年与关联方TyresureLimited.(以下简称“Tyresure”)、Intelligent MEMS Design Inc.(以下简称“MEMS”)发生交易总金额累计不超过人民币 6,300万元的日常关联交易。
公司于2018年4月12日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司2018年度关联交易预计的议案》，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
以下为公司2018年日常关联交易额度预计的具体情况：
一、关联关系
1、基本情况
（1）Tyresure
Tyresure成立于2008年4月22日，公司注册资本为5,000英镑，Ian Stanley Smith拥有 1股（1英镑）普通股，Jenny Reynolds拥有 1股（1英镑）普通股，主要经营业务为TPMS传感器的销售。
关联关系说明：Tyresure为万通智控科技股份有限公司的子公司Hamaton Ltd.之少数股东Ian StanleySmith控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》
规定Tyresure为公司关联方。
（2）MEMS
MEMS成立于2003年3月20日，公司注册资本为 27,500美元，Yueping Xu持股51%，Jalinous Esfandyari持股49%，主要经营业务为从事汽车设备维修。
关联关系说明：MEMS为万通智控科技股份有限公司的子公司 Plaudita Inc之少数股东，持有Plaudita40%股份，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定MEMS为公司关联方。
2、履约能力分析
公司认为，关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，均能履行合同约定。
二、2018年日常关联交易额度预计情况
公司预计 2018年与关联方Tyresure、MEMS发生交易总金额累计不超过人民币6,300万元的日常关联交易。
具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2018年预计发生额|
|向关联人采购货物|Tyresure|不超过300万元|
|向关联人销售货物|Tyresure|不超过5,000万元|
|向关联人销售货物|MEMS|不超过1,000万元|

三、关联交易的合理性和对公司的影响
1、定价原则和依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况签署。
3、关联交易的目的和对公司的影响
公司与Tyresure、MEMS的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经
营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
四、独立董事事前认可和独立意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了的沟通，独立董事发表后了关于公司关联交易事项的事前认可意见：
经审核，公司预计 2018年与Tyresure、MEMS的日常关联交易事项是基于公司的实际情况和正常经营活动进行，有利于公司发展。上述关联交易遵守公平、公正、公开的原则，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。一致同意将该议案提交公司董事会审议。
经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第一届董事会第十三次会议予以审议。
公司独立董事对《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》发表了明确同意的独立意见：
经审核，上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将该议案提交股东大会审议。
五、监事会意见
经第一届监事会第九次会议审议，与会监事认为：万通智控预计 2018年与Tyresure、MEMS的日常关联交易事项是因公司正常的生产经营需要而进行的，属于公司正常业务需要；上述关联交易遵守公平、公正、公开的原则，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等相关规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万通智控预计 2018年与Tyresure、MEMS的日常关联交易事项是因公司正常的生产经营需要而进行的，属于公司正常业务需要；
上述关联交易遵守公平、公正、公开的原则，关联交易的决策程序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。海通证券股份有限公司对万通智控前述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
郑光炼 潘晨
海通证券股份有限公司2018年4月19日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2015-067号光一科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、项目中标的主要内容
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国网物资有限公司及相关代理机构发来的中标通知书，通知公司为国家电网公司 2015年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-15OTL047）中标单位，公司中 3个包，中标金额为人民币3,166.21万元。相关合同根据中标通知书将在30日内签订，履行期限以具体签订的合同为准。
此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司等相关代理机构，采用公开招标方式进行。
公司已于2015年9月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露《光一科技股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2015-065）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网公司
注册资本：2000亿元
公司法定代表人：刘振亚
注册地址：北京市西城区西大安街86号
公司的经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。
实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司本次中标金额为3,166.21万元，占公司2014年营业收入的9.22%。中标合同的履行对公司 2015年盈利能力产生的影响尚不确定，对公司经营的独立性不产生影响。
四、中标项目风险提示
1、本次公司中标的集中器、采集器、专变采集终端产品为技术成熟产品且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2015年10月12日