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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-039北京金一文化发展股份有限公司
关于拟注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
为降低管理成本、提高运营效率、优化资源配置，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意公司注销控股子公司福建金一文化发展有限公司（以下简称“福建金一”），并提交公司股东大会审议。
本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销子公司基本情况
1.名称：福建金一文化发展有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.住所：福建省莆田市荔城区北高镇北高村尚德东路59号
4.法定代表人：钟葱
5.注册资本：30000万元人民币
6.成立日期：2016年 11月24日
准后方可开展经营活动)
8.财务情况：
截止 2018年 12月 31日，福建金一资产总额为 11,929.19万元，负债总计为 1,260.24万元，净资产为 10,668.95万元；2018年度 1-12月，营业收入为 563.49万元，净利润为 27.89万元。（经审计）
9.股东情况：
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|股东名称|认缴金额|所占比例|
|北京金一文化发展股份有限公司|15,300万元|51%|
|深圳市纵横万国投资管理有限公司|8,700万元|29%|
|深圳市莆金投资有限公司|3,000万元|10%|
|厦门恒信万隆投资管理有限公司|2,100万元|7%|
|金千禧前海（深圳）珠宝股份有限公司|900万元|3%|
|合 计|30,000万元|100%|

三、注销的原因及对公司的影响
鉴于福建金一实际经营情况未达预期，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，拟对该控股子公司进行注销清算。福建金一注销后，将不再纳入公司合并财务报表。福建金一净资产将按照股东持股比例及实际出资情况进行分配。此次注销行为不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
备查文件
《第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年 4月18日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-110江苏爱康科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
公司于2016年8月18日召开了第四届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表投票表决，同意选举赵剑先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
赵剑先生将与公司2016年第五次临时股东大会选举产生的2名非职工代表
监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司2016年第五次临时股东大会选举产生第三届监事会一致。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司监事会二〇一六年八月二十五日
附件：职工代表监事简历
赵剑先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于湖南大学法学专业（本科），复旦大学工商管理专业（硕士）。2006年加入公司以来，曾先后担任采购员、采购部经理等职务。现任苏州爱康金属科技有限公司总经理、本公司监事。
赵剑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵剑先生未直接或间接持有爱康科技股票。赵剑先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于监事任职资格的条件。
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-148露笑科技股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2019年11月12日（星期二）下午14:30
②网络投票时间：2019年11月11日至2019年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 11月 11日 15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 8人（代表股东 9名），代表有表决权股份 348,380,910股，占公司股份总数 1,510,668,434股的23.0614%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人（代表股东 6名），代表有表决权股份 348,371,610股，占公司股份总数 1,510,668,434股的23.0608%；参加网络投票的股东共 3人，代表股份 9,300股，占公司股份总数 1,510,668,434股的0.0006%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 348,376,010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9986%；反对 4,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意74,154,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9934%；反对4,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、逐项审议并通过了《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1）、选举石剑刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 348,372,617股，同时其得票数超过出席股东大会股东所持表决权的半数。
其中，中小投资者表决结果为：同意74,151,407股。
2）、选举贺磊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 348,374,618股，同时其得票数超过出席股东大会股东所持表决权的半数。
其中，中小投资者表决结果为：同意74,153,408股。
3）、选举齐飞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 348,376,519股，同时其得票数超过出席股东大会股东所持表决权的半数。
其中，中小投资者表决结果为：同意74,155,309股。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2019年第八次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2014-012上海神开石油化工装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月7日，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的议案》详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-004）。
2014年4月1日，公司与中国建设银行股份有限公司上海浦江支行（以下简称“建设银行”）签订《理财产品客户协议书》，使用暂时闲置募集资金5000万元购买保本理财产品。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
产品名称：“利得盈”对公尊享2014年第134期人民币保本理财产品
产品编号：SH012014134181D01
产品类别：保本浮动收益型
适合客户类别：保守型、收益型、稳健型、进取型、积极进取型机构客户
本金及收益币种；投资本金币种：人民币兑付本金币种：人民币
兑付收益币种：人民币
发售规模：规模上限不超过1亿元人民币
投资期限：181天
投资起始日：2014年4月1日
投资到期日：2014年9月29日（遇节假日顺延）
计息规则：1.投资期内按照单利方式，根据客户的投资本金金额及预期最高年化收益率（如实际年化收益率可达预期最高年化收益率）计算收益。
2.募集期内按照活期存款利息计息，募集期内的利息不计入投资本金。
3.投资到期日至兑付日不计算利息。
产品预期最高年化收益率：5.00%
资金来源：闲置募集资金
购买理财产品金额：5000万元
理财本金及收益返还：到期日后3个工作日内将理财资金划入客户账户
提前终止权：投资者无提前终止权，中国建设银行有提前终止权
附属条款：不具备质押等功能
税款：中国建设银行不负责代扣代缴投资者购买本产品的所得税款
公司与中国建设银行股份有限公司上海浦江支行无关联关系
二、风险提示
1.政策风险：本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，并导致本产品收益降低甚至收益为零，也可能导致本产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
2.信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
3.流动性风险：客户无提前终止权，在产品存续期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会。
4.市场风险：本产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、甚至收益为零。
6.产品不成立风险：如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。
7.利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
8.提前终止风险：本产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
9.延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
10.信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知购买本产品的原网点，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而生的责任和风险由客户自行承担。
11.不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
三、公司采取的风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务会计部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公司前期购买理财产品的情况
公司于2014年1月9日购买的中国建设银行“利得盈”对公尊享2014年第25期人民币保本理财产品已经到期；公司于2014年1月9日购买的中国建设银行“利得盈”对公尊享2014年第26期人民币保本理财产品已经到期；公司于2014年1月21
日购买的中国建设银行“利得盈”对公尊享2014年第45期人民币保本理财产品已经到期。
六、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书；
2、中国建设银行“利得盈”对公尊享2014年第134期人民币保本理财产品说明书；
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2014年4月2日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-084山东日科化学股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2017-014北京利尔高温材料股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月25日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方李胜男回购注销应补偿股份的议案》，详见《关于以总价人民币 1元的价格向业绩承诺方李胜男定向回购注销应补偿股份的公告》（公告编号：
2017-013）。公司拟以总价人民币1元的价格向业绩承诺方李胜男定向回购注销应补偿 8,068,595股，因此公司总股本由 1,198,559,434股减少至1,190,490，839股。
公司此次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如提出要求本公司清偿债务或者提供相应的担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-007浙江华统肉制品股份有限公司
关于收购正康（义乌）禽业有限公司70%股权
完成过户工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日在公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司收购正康（义乌）禽业有限公司70%股权的议案》。具体详见 2017年12月 28日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，正康（义乌）禽业有限公司（以下简称“正康禽业”）在义乌市市场监督管理局办理完成了过户工商变更登记手续，并于2018年1月23日取得了变更后的《营业执照》。
一、本次工商变更登记主要事项
单位：人民币万元
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|股 东|股权转让前股权结构||股权转让后股权结构||
||出资额|股权比例|出资额|股权比例|
|公 司|0.00|0.00%|1,864.10|70%|
|正大康地（慈溪）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|0.00|0.00%|798.90|30%|
|正康（义乌）畜禽养殖合伙企业（有限合伙）|2,662.1123|99.9667%|0.00|0.00%|
|正大康地（慈溪）投资管理有限公司|0.8877|0.0333%|0.00|0.00%|
|总计|2,663.00|100%|2,663.00|100%|

二、本次变更后正康禽业工商登记主要信息如下
1、标的公司名称：正康（义乌）禽业有限公司
2、统一社会信用代码：91330782MA28E37U21
3、公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
4、住所：浙江省义乌市义亭镇甘塘西路农业公共服务中心
5、法定代表人：崔嵬
6、注册资本：贰仟陆佰陆拾叁万元整
7、成立日期：2016年07月18日
8、营业期限：2016年07月18日至2066年07月17日
9、经营范围：家禽（不含种禽）养殖、销售；货物进出口、技术进出口；
提供家禽养殖技术管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、本次过户变更后正康禽业成为了公司控股子公司，股东出资金额及股权比例情况详见上述表格内容。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2017-030江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司第四届董事会第五次会议通知及相关议案已于2017年4月14日通过书面、电话、电子邮件等形式送达全体董事、监事、高级管理人员，2017年4月25日各位董事对有关议案以通讯方式进行了审议。
全体董事均参加了本次会议，无董事缺席情况。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年第一季度报告》；表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见 2017年 4月 26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2017年第一季度报告》全文及正文。
二、审议通过了《关于全资子公司宁夏蓝丰办理融资租赁业务的议案》；表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见 2017年 4月 26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司宁夏蓝丰办理融资租赁业务的公告》（公告编号：2017-032）。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-008沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团所持有本公司的部分股份被质押，用于办理股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东塑集团|是|19,188,000|2017年3月22日|2018年3月22日|海通证券股份有限公司|10.26%|补充流动资金|
|合计|--|19,188,000|--|--|--|10.26%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东塑集团持有公司股份数量为187,098,559股，占公司总股本的比例为29.16%，为公司第一大股东。其所持有公司股份累计被质押的数量为138,826,009股，占其所持有本公司股份总数的74.20%，占本公司股份总数的21.64%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据明细；
2、股权质押式回购交易协议。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-040成都华神集团股份有限公司
关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月14日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的提示性公告》（公告编号：2015-031），公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“华神钢构”）拟以 2015年 8月31日作为股份制改制的审计、评估基准日进行股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。
目前，华神钢构股份制改制引入战略投资者的具体方案尚未确定，故股份制改制基准日暂无法确定，公司将持续推进华神钢构股份制改制及新三板挂牌工作，请投资者持续关注公司后续公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二○一五年八月三十一日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2015-061
中山公用事业集团股份有限公司
关于收购中山市天乙能源有限公司100%股权事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 1日召开 2015年第 7次临时董事会审议通过《关于关于收购中山市天乙能源有限公司100%股权的议案》，公司以约1.68亿收购标的公司，标的公司现有设计规模 970吨/日；2015年 7月 3日，公司披露了《2015年第 7次临时董事会决议公告》（公告编号：2015-053）。上述公告的具体详情请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。
2015年 7月 10日，公司收到中山市住房和城乡建设局（以下简称“中山市住建局”）《关于天乙能源股权转让问题的复函》：“经请示中山市政府批准，同意北部组团垃圾综合处理基地特许经营企业中山市天乙能源有限公司的股权100%转让给中山公用事业集团股份有限公司。”中山市住建局同意公司收购天乙能源100%股权的事宜，《股权转让协议》生效。股权工商变更已经完成，中山市天乙能源有限公司正式成为公司的全资子公司。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
万隆（上海）资产评估有限公司
关于浙江康盛股份有限公司在本次重大资产重组前
发生“业绩变脸”或本次重组存在拟置出资产情形相关事项
之专项核查意见
浙江康盛股份有限公司（以下简称“康盛股份”或“上市公司”）拟以资产置换及支付现金的方式购买烟台舒驰客车有限责任公司（以下简称“烟台舒驰”）95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。具体而言，上市公司以其持有的富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）75%的股权作为置出资产，与中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植新能源”）持有的烟台舒驰51%的股权以及中植一客100%的股权进行资产置换，置换差额部分由上市公司以现金方式向中植新能源予以支付。在上述资产置换的基础上，上市公司拟以支付现金的方式购买于忠国等 46名自然人持有的烟台舒驰44.42%的股权。
作为本次交易拟置出资产的评估机构，万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“我公司”、“万隆评估”）按照中国证监会 2016年 6月 24日发布的《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》（以下简称“《解答》”）的要求对上市公司相关事项进行了专项核查，具体核查意见如下：
一、拟置出资产的评估（估值）作价情况（如有），相关评估（估值）方法、评估（估值）假设、评估（估值）参数预测是否合理，是否符合资产实际经营情况，是否履行必要的决策程序等。
（一）本次拟置出资产的评估作价情况
根据我公司出具的万隆评报字（2018）第 1276号《资产评估报告》，评估师在综合分析了收益法、市场法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性后，确定富嘉租赁采用资产基础法和收益法评估，并按照必要的评估程序对富嘉租赁截至2017年12月31日的全部股东权益价值进行了评估。
1、资产基础法评估结果
富嘉租赁母公司总资产账面价值为 472,424.23万元，总负债账面价值为 421,016.67万元，净资产账面值 51,407.56万元，经资产基础法评估后的股东全部权益价值为70,261.84万元，评估增值18,854.28万元，增值率36.68%。
2、收益法评估结果
富嘉租赁母公司总资产账面价值为 472,424.23万元，总负债账面价值为 421,016.67万元，净资产账面值 51,407.56万元，经收益法评估后的股东全部权益价值为147,140.00万元，评估增值95,732.44万元，增值率186.22%。
评估师选取收益法评估结果作为最终评估结论。上市公司以此评估结果为参考依据，经交易各方协商确定，最终富嘉租赁100.00%股权的交易作价为148,000.00万元。
（二）本次拟置出资产的评估方法、评估假设、评估参数预测合理，符合资产实际经营情况
1、评估方法
本次评估采用资产基础法和收益法评估，并按照必要的评估程序对富嘉租赁截至2017年12月31日的全部股东权益价值进行了评估。
本次评估中的资产基础法，主要是以企业评估基准日经审计的资产负债表为依据，在企业填列的评估基准日资产清查评估明细表的基础上，评估人员按各项填列的资产、负债进行单独评估后加和，得出企业价值。企业全部资产是由单项资产构成，却不是单项资产的简单加总，而是经过企业有效配置后作为一项独立的具有获利能力的资产而存在的。采用资产基础法评估，是根据单项资产加总的价格而定，是企业所拥有的全部可确指的资产价值体现。
收益法是从决定资产现行公平市场价值的基本依据，即资产的预期获利能力的角度评价资产，符合对资产的基本定义。收益法是从整体上考虑企业的价值，是综合考虑了企业人员、资产、组织管理等各方面因素后，对企业未来获得盈利的能力和发展潜力进行分析，通过对企业资产未来所能为投资者带来的收益进行折现来确定企业价值。
评估人员在对被评估企业总体情况和历史经营情况进行了解和分析后，被评估企业具备持续经营的条件，所处的行业也处于稳定（或较快）发展的阶段，因此对该企业的评估符合上述收益法应用前提，本次被评估企业股东全部权益评估适宜采用收益法。
2、评估假设
（1）一般假设与限制条件
1）公开市场假设：公开市场是指充分发达与完善的市场条件。公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。
2）继续使用假设：是指处于使用中的被评估单位资产在产权发生变动后，将按其现行用途及方式继续使用下去。
3）企业持续经营假设：是指被评估单位的生产经营业务可以按其现状持续经营下去，并在可预见的未来，不会发生重大改变，不考虑本次评估目的所涉及的经济行为对企业经营情况的影响。
4）外部环境假设：国家现行的有关法律、法规及方针政策无重大变化；
本次交易各方所处的地区政治、经济和社会环境无重大变化；有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
5）假定被评估单位管理当局对企业经营负责任地履行义务，并称职地对有关资产实行了有效的管理。被评估单位在经营过程中没有任何违反国家法律、法规的行为。
6）没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估结论的影响。
（2）特殊假设与限制条件
2）假设被评估单位在未来的经营期限内的财务结构、资本规模未发生重大变化。
3）收益的计算以会计年度为准，假定收支均发生在年中。
4）未来收益的预测基于现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
5）假设被评估单位在预测期内咨询费及融资顾问费按项目的进度确认营业收入及成本。
6）假设被评估单位在预测期内新增项目在会计年度内均匀投放。
7）假设被评估单位基于税务筹划，在预测期内各家公司利润占合并利润的比例保持与2017年接近的水平。
8）未来收益不考虑本次经济行为实施后可能产生的协同效应。
9）本资产评估报告评估结论在上述假设条件下在评估基准日时成立，当上述假设条件发生较大变化时，签名资产评估师及本评估机构将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。
3、评估参数
本次评估中，我公司对置出资产采用资产基础法和收益法进行评估，并以收益法的结果为最终评估结论。本次拟置出资产评估的具体情况及参数选取情况详见我公司出具的万隆评报字（2018）第1276号《资产评估报告》。
（三）履行必要的决策程序
2018年 6月 8日，上市公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了本次重大资产置换及支付现金购买资产等相关议案，且独立董事就评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表了同意的独立意见。
本次评估标的资产和评估目的不涉及国有产权转让，评估报告无需在国有资产管理机构履行备案或核准程序。
（四）核查结论
综上，本评估机构认为，本次交易拟置出资产富嘉租赁全部股东权益采用了资产基础法和收益法两种方法进行评估，并最终以收益法的评估结果作为评估结论。本次交易中拟置出资产的评估方法、评估假设、评估参数取值及评估结论合理，符合资产实际经营情况，本次评估履行了必要的决策程序。
（本页无正文，为《万隆（上海）资产评估有限公司关于浙江康盛股份有限公司在本次重大资产重组前发生“业绩变脸”或本次重组存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见）
签字评估师：
董明慧 郭献一
公司负责人：
刘宏
万隆（上海）资产评估有限公司二〇一八年六月八日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-092众信旅游集团股份有限公司
关于公司更名及企业集团组建完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于组建企业集团的议案》、《关于变更公司名称的议案》及《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》，同意以上市公司主体北京众信国际旅行社股份有限公司为核心企业，组建企业集团；
同意公司更名及相应修改《公司章程》。详见公司于2016年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2016年第五次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2016-091）。
近日，公司在北京市工商行政管理局办理完成了公司更名、企业集团设立登记及《公司章程》备案手续，并取得了该局下发的新的《营业执照》及《企业集团登记证》。具体情况如下：
一、《营业执照》变更前后的公司名称
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||变更前||变更后|
|北京众信国际旅行社股份有限公司||众信旅游集团股份有限公司||

《营业执照》其他记载内容不变。
二、《企业集团登记证》登记内容
1、企业集团名称：众信旅游集团（简称：众信集团）
2、编号：002065
3、母公司名称：众信旅游集团股份有限公司
4、母公司统一社会信用代码：91110000101126585H
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-0925、母公司住所：北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层
三、修订前后的《公司章程》
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||原章程||修订后章程|
|第一条 为维护北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规，制订本章程。||第一条 为维护众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规，制订本章程。||
|第三条 公司由北京众信国际旅行社有限公司整体变更设立，于 2008年 6 月 13 日在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为110105000076187。||第三条 公司由北京众信国际旅行社有限公司整体变更设立，于 2008年 6 月 13 日在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 110105000076187。2016 年 3 月 11日公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证完成“三证合一”，合并后公司的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：91110000101126585H。||
|第五条 公司注册名称为：北京众信国际旅行社股份有限公司。英 文 名 称 为 ： Beijing UTourInternational Travel Service Co., Ltd.||第五条 公司注册名称为：众信旅游集团股份有限公司。英文名称为：UTour Group Co.,Ltd.||

《公司章程》其他记载内容不变。
四、备查文件
1、北京市工商行政管理局下发的《营业执照》（副本）；
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-0922、北京市工商行政管理局下发的《企业集团登记证》；
3、《众信旅游集团股份有限公司章程》；
4、北京市工商行政管理局下发的《名称变更通知》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司2016年7月30日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-06
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到第二大股东顾瑜女士的通知，获悉其于 2015年 7月 21日质押给国海证券股份有限公司的 7,522,955股（占公司总股本 2.66%）公司股份已于 2016年1月8日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股份解除质押情况
2015年7月21日，顾瑜女士与国海证券股份有限公司签署了《国海证券股份有限公司股票质押式回购交易协议》，顾瑜女士将其持有的公司股份 7,522,955股（占公司总股本 2.66%）办理了股票质押式回购交易，出资方为国海证券股份有限公司。标的证券的初始交易日自2015年7月21日起，回购交易日为自初始交易日起12个月内。
近日，顾瑜女士向国海证券股份有限公司申请办理了上述质押股票的提前购回，该些股份已于 2016年 1月 8日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续。
截止本公告日，顾瑜女士持有公司股份 31,688,427股股份，占公司总股本的11.18%，本次解除质押后顾瑜女士质押股份为 17,477,045股，占公司总股本的6.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2015-075浙江精功科技股份有限公司
关于调整增持股份承诺人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日披露了《关于董事长增持公司股份计划的公告》，为维护资本市场稳定，增强投资者的信心，根据中国证监会的相关通知精神，公司时任董事长孙建江先生承诺计划自2015年7月14日起的六个月内通过法律法规以及监管部门允许的方式自筹资金增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1,000万元（具体详见2015年7月14日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-046的公司公告）。截至目前，上述增持计划尚未实施。
因孙建江先生自2015年8月28日精功科技董事会换届选举之日起不再在精功科技任职，有鉴于此，为更有效地维护维护资本市场稳定和增强投资者的信心，经与孙建江先生协商同意，公司控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）向公司出具了《关于同意承接孙建江先生增持精功科技股份计划承诺的函》，同意承接孙建江先生上述增持公司股份计划的相关承诺，增持股份的实施期限仍为自2015年7月14日起的六个月内，累计增持金额仍为不低于人民币1,000万元。
上述调整后的增持计划实施前，精功集团持有公司股份136,540,587股，占公司总股本的29.998%；本次调整后精功集团的增持行为将会导致其持有的公司股份占公司总股本的比例达到或超出30%。为此，精功集团同时承诺：上述增持计划实施中精功集团持有公司股份的比例达到30%时即告知公司并暂停增持计划的实施，待公司公告上述事项两个工作日后再行恢复直至增持承诺履行完毕。
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对上述调整后的增持事项进展情况持续关注，并督促调整后的增持人在承诺期限内抓紧时间完成相关承诺，并严格按照有关规定买卖公司股票。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-052北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任苗强先生担任公司董事会秘书的职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为聘用和表决程序符合相关法律法规的规定，同意聘任苗强先生担任公司董事会秘书职务。苗强先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，简历请见附件。
董事会秘书联系方式:
联系电话：010-57963201
传真号码：010-57963333
电子邮箱：hgcy002504@126.com
联系地址：北京市朝阳区来广营紫月路18号院 5号楼
邮政编码：100012
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
附件一：
简历
苗强，男，1981年 11月出生，本科学历。2019年2月加入北京弘高
建筑装饰设计工程有限公司，任副总经理职务，分管运营、风控工作；2019
年8月任北京弘高创意建筑设计股份有限公司副总经理职务。
截至本公告日，苗强先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-109创业软件股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）参与了福建医科大学附属协和医院基于大数据的智能医院建设项目（以下简称“项目”）的公开招标。2018年12月24日，福建省政府采购网（www.cz.fjzfcg.gov.cn）发布了项目中标结果公告，公司被确定为该项目的中标供应商。现将相关中标情况提示如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：福建医科大学附属协和医院基于大数据的智能医院建设项目2、招标编号：[3500]FJTH[GK]2018133
3、招标人：福建医科大学附属协和医院
4、招标代理机构：福建省天海招标有限公司
5、中标金额：人民币壹亿肆仟柒佰叁拾伍万伍仟柒佰伍拾伍元整（¥147,355,755.00元）。其中，软件及服务部分金额为人民币壹亿零伍佰壹拾叁万元整（¥105,130,000.00元）；硬件部分金额为人民币肆仟贰佰贰拾贰万伍仟柒佰伍拾伍元整（¥42,225,755.00元）。
二、交易对手方情况
福建医科大学附属协和医院（以下简称“福建协和医院”）是一所集医疗、教学和科研为一体的大型三级甲等综合性医院。医院综合实力雄厚，跻身“全国医院综合实力百强榜”、“中国医院科技影响力百强榜”及“中国医院竞争力·顶级医院百强榜”。分别拥有 6个“国家临床重点专科”建设项目、12个“福建省临床重点专科”建设项目和8个福建医科大学首批重点学科。
公司与招标人之间不存在关联关系。
三、中标项目对公司的影响及意义
本次福建医科大学附属协和医院“基于大数据的智能医院建设项目”是基于公司数字化医院业务和智慧医院物联网业务的软硬件一体化解决方案的应用实践。
项目将结合国内外先进建设经验和医院管理思想与自身特色，运用云计算、大数据与人工智能技术、物联网技术、互联网技术等，实现医院患者就医服务智
能化、医疗管理智能化、急救体系、运营管理智能化，帮助福建协和医院建立完善的医疗协作体系，全面提升患者就医满意度。
得益于国家政策导向，此项目为公司首个医疗信息化软件及服务项目单订单金额过亿的项目，项目中标金额合计占公司2017年度经审计营业收入的12.78%，若项目顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。本项目中标不影响公司业务独立性。
四、风险提示
上述中标项目尚未签署正式合同，存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-083新疆机械研究院股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）于 2019年 8月 1日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2019年8月 5日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际出席董事 9人。会议由董事长方德松先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分审议并表决，通过了《关于子公司为母公司新研股份银行融资提供担保的议案》。
为满足新研股份生产经营和未来发展的需要，公司全资子公司新疆新研牧神科技有限公司和控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司拟为母公司新研股份提供总额不超过6亿元的银行融资连带责任担保，其中包含公司向新疆银行股份有限公司申请3亿元银行借款的担保。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一九年八月五日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-009天津长荣科技集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，由董事长李莉女士召集，于2018年1月26日以电子邮件形式发出会议通知，于 2018年 1月 29日上午 9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》经董事会认真审议，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目”的部分资金用途进行变更，使用募集资金6,000万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资设立合资公司“天津长荣光电科技有限公司”（暂定名称）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于印刷产业并购基金支付基金管理费暨关联交易的议案》
经董事会认真审议，同意公司控股子公司天津长鑫印刷产业投资合伙企业
（有限合伙）支付天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理费暨关联交易事项。
公司独立董事事前对本次关联交易予以认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以5票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《股东大会议事规则》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《股东大会议事规则》。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《董事会议事规则》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《董事会议事规则》。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《总裁工作细则》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《总裁工作细则》。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》
经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订
《董事会审计委员会年报工作制度》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《董事会审计委员会年报工作制度》。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《董事会审计委员会工作制度》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《董事会审计委员会工作制度》。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《内部审计制度》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《内部审计制度》。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议并通过了《关于修订<筹资内部控制制度>的议案》
经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《筹资内部控制制度》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《筹资内部控制制度》。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议并通过了《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》
经董事会认真审议，同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订《投资者来访接待管理制度》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的修订后的《投资者来访接待管理制度》。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 2月 14日召开 2018年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议通过的议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公
告。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年1月29日