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证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2019-069安徽江南化工股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份质押及前次公司控股股东及一致行动人所持部分股份质押的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019年 9月24日接到控股股东盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）通知，获悉盾安控股持有本公司的部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|盾安控股集团有限公司|是|8,671,567|2019-9-23|至质权人申请解除质押为止|浙商银行股份有限公司杭州分行|1.89%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，盾安控股共持有本公司股份459,824,882股，占本公司总股本36.82%。本次股份质押之后，盾安控股所持有本公司股份累计被质押459,824,882股，占其持有本公司股份的比例为100%，占本公司总股本的比例为36.82%。
二、关于前次公司控股股东及一致行动人所持部分股份质押的补充说明
公司于2019年9月11日接到控股股东盾安控股及一致行动人安徽盾安化工集团有限公司（以下简称“盾安化工”）通知，获悉盾安控股及盾安化工所持有的本公司部分股份办理了股份质押。
本公司对上述事项及时进行了公告，公告内容详见2019年9月16日公司在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司控股股东及一致行动人所持部分股份质押的公告》（公告编号：
2019-066）。
现对前次及本次股份质押作如下说明：
1、股东股份质押的补充情况说明
①公司控股股东盾安控股及其一致行动人盾安化工分别向中国信达资产管
理股份有限公司浙江省分公司（以下简称“信达公司”）出具过《不可撤销的承诺书》。根据该《不可撤销的承诺书》，盾安控股所持江南化工26,292万股股票及盾安化工所持江南化工10,000万股股票的处分权受到限制，未经信达公司同意，盾安控股及盾安化工不得单方面对上述股票行使任何的处分行为。
②上述《不可撤销的承诺书》是为信达公司相应债权的实现而作出的保障承诺，不属于股票质押或委托管理等情形，也不存在股票对应表决权被限制。盾安控股和盾安化工未曾将上述股票实际质押给信达公司，《不可撤销的承诺书》也没有将上述股票质押给信达公司的意思表示。
上述相关情况，本公司已在2019年半年度报告中有关风险提示章节予以披露。
2、相关后续解决措施
截至本公告披露日，盾安控股与信达公司及其他相关方尚未就上述两次股份质押相关的后续解决措施达成一致。
三、相关风险提示
1．公司与控股股东为不同主体，在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立，截至本公告披露日，公司生产经营正常。
2．经与盾安控股确认，截至本公告披露日，本次及前次股份质押均未取得信达公司书面同意函。盾安控股及盾安化工可能存在违反上述《不可撤销承诺书》的法律风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一九年九月二十四日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-087通鼎互联信息股份有限公司
关于拟出售参股公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）持有江苏海四达电源股份有限公司（以下简称：“海四达电源”）20.01%股权，经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届董事会第四十次会议以及公司2017年第一次临时股东大会决议通过，公司拟出售所持有的海四达电源全部20.01%股权，奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称：奥特佳；证券代码：002239）拟以发行股份方式购买海四达电源100%股权。2017年7月31日，公司及海四达电源其他股东共同与奥特佳友好协商，一致同意终止本次资产重组事项。本次资产重组工作终止后，海四达电源将启动A股的IPO工作。具体情况如下：
一、交易概况
1、2016年12月18日，公司收到参股公司海四达电源的告知函，告知海四达电源的控股股东江苏海四达集团有限公司正与奥特佳筹划重大资产收购事项。
奥特佳拟通过发行股份及支付现金的交易方式收购海四达电源100%的股权。具体内容详见2016年12月19日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的公告《关于公司参股联营公司拟被收购的公告》。
3、2017年4月5日，公司第三届董事会第四十次会议通过了《关于与奥特佳新能源科技股份有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议的议案》，公司与奥特佳及海四达电源其他股东签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》。具体内容详见 2017年 4月 6日披露于指定媒体的公告《第三届董事会第四十次会议决议公告》及《关于拟出售参股公司股权的进展公告》
4、2017年4月21日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公司江苏海四达电源股份有限公司20.01%股权的议案》。具体内容详见 2017年 4月 22日披露于指定媒体的公告《2017年第一次临时股东大会决议公告》。
5、奥特佳已于2017年4月27日向中国证监会申报本次发行股份购买资产行政许可，并于2017年6月27日向中国证监会申报关于《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170755号）的回复。
6、2017年7月31日，公司及海四达电源其他股东共同与奥特佳签署《奥特佳新能源科技股份有限公司与江苏海四达电源股份有限公司及其全体股东之
发行股份购买资产协议、业绩承诺补偿协议之终止协议》，共同决定终止本次资产重组事项。
二、终止出售参股公司股权的原因
由于近期资本市场、政策及环境的变化，若继续推进本次重大资产重组，难以达到各方原有的预期。经充分讨论和审慎研究，一致同意终止本次资产重组事项。
三、终止出售参股公司股权对公司的影响
公司本次股权出售已签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》均为附生效条件的协议，本次股权出售的终止，不会对公司现有经营活动产生不利影响。本次资产重组终止后，海四达电源全体股东一致同意海四达电源立即启动中国A股的IPO工作，各方将共同努力，支持海四达电源的上市工作。近年来新能源电池行业迎来较好的发展机遇，海四达电源的主营业
务快速发展，加之国内企业申请A股IPO的审核和核准发行效率不断提高，海四达电源申请A股IPO具有可行性。如海四达电源能够成功的在A股完成IPO，将给公司的投资带来较好的退出渠道，也将给公司投资带来更大的增值空间，符合公司股东的长远利益。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-030号安徽富煌钢构股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年5月8日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，
2014年年度股东大会决议公告(公告编号：2015-022号)已于2015年5月9日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
自2014年年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
本次实施的权益分派方案与公司2014年年度股东大会审议通过的议案一致。
本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过2个月。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本121,340,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.570000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月25日，除权除息日为：2015年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月26
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****125|安徽富煌建设有限责任公司|

六、咨询机构：
咨询地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园
咨询联系人：周伊凡、程敬业
咨询电话：0551-88562919
传真电话：0551-88561316
七、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第九次会议》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-031福建圣农发展股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：圣农发展；股票代码：002299）将于 2017年 4月 28日（星期五）开市起复牌。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：圣农发展；股票代码：002299）自2017年2月14日（星期二）开市起停牌，并于 2017年2月14日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-004）。2017年 2月 21日，公司披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2017-006）。
根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件，公司本次筹划的重大事项涉及发行股份购买资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司初步判断此次发行股份购买资产不构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 28日开市起继续停牌，并于 2017年 2月 28日、3月7日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-007）与《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-008）。
鉴于本次重组工作涉及的工作量较大，为保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票延期复牌，即自2017年3月14日开市起继续停牌，公司先后于 2017年 3月 14日、3月 21日、3月 28日、4月 7日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展情况及延期复牌的公告》（公告编号：2017-011）、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划发行
股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-022）。
2017年4月12日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》、《关于<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。公司于 2017年 4月 14日披露了《福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》、深圳证券交易所《上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件的规定，公司向深圳证券交易所提交本次发行股份购买资产暨关联交易事项相关材料直通披露后，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核，公司已于2017年4月14日披露了《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-026）。
2017年4月20日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对福建圣农发展股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函(需行政许可)[2017]第 25号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函所涉及的问题进行了逐项核查，按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明，并对《福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件进行了相应的修订和补充。预案（修订稿）及其摘要的具体内容详见公司指定的信息披露媒体。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等文件的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：圣农发展；股票代码：002299）将于 2017年 4月 28日（星期五）开市起复牌。公司股票复牌后，公司及有关各方将继续推进本次发行股份购买资产暨关联交易的相关工作，尽快形成《福建圣农发展股份
有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，并履行董事会、股东大会等审批程序。
公司本次交易事项尚需再次召开董事会审议，并需提交公司股东大会审议，本次交易需在通过商务部对本次交易的经营者集中审查以及取得中国证监会的核准后方可实施。
截至本公告日，前述审批事项尚未完成，能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。如果本次交易无法获得上述批准或不能及时取得上述批准，则本次交易将因无法进行而取消。公司提请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-076
债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王臣先生提交的书面辞职报告，王臣先生因工作需要向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司第六届董事会董事职务，并相应辞去董事会战略与投资委员会副主任委员职务。王臣先生辞职后将不在公司担任任何职务。
截止本公告日，王臣先生持有公司股票 225,358股，按照相关法律、法规的规定，王臣先生在离任后六个月内不得转让其所持上述股份。
由于王臣先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会已按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司第六集董事会第十三次会议审议通过，提名李向阳先生为董事候选人，还需提交公司股东大会选举。具体详见公司于2015年12月1日在巨潮资讯网披露的《安泰科技第六届董事会第十三次会议决议公告》。
王臣先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，公司董事会对王臣先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2015年12月 1日
证券代码：002530 公告编号：2017-001江苏丰东热技术股份有限公司
关于方欣科技完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决议，同意公司以非公开发行股票募集资金6亿元人民币向全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）进行增资，其中24,120万元用于增加注册资本，35,880万元计入资本公积，本次增资完成后，方欣科技的注册资本将由人民币5,880万元增加至3亿元。
近日，方欣科技已完成上述事项的工商变更登记，并已取得由广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》所载具体信息如下：
统一社会信用代码：91440101708358833M
名 称：方欣科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C1区第5层501-502单元
法定代表人：徐正军
注册资本：叁亿元整
成立日期：1998年07月17日
营业期限：1998年07月17日至长期
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-041蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电商”）和控股子公司广东蓝盾新微安全科技有限公司（以下简称“蓝盾新微”）近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR201844000083、GR201844009370），发证时间2018年11月28日，有效期三年。中经电商于2015年被认定为高新技术企业，本次高新技术企业认定系原证书有效期满后的重新认定，而蓝盾新微则是首次获得该证书。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，通过高新技术企业认定后，中经电商、蓝盾新微自2018年起三年内可享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
中经电商、蓝盾新微2018年已按照高新技术企业税收优惠税率进行企业所得税纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2018年度的相关财务数据。
通过高新技术企业的认定，是对子公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步提升其创新能力及行业竞争力。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
保龄宝生物股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第十七次会议及2018年度经营相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
二、关于 2018年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，2018年度公司与关联方发生的关联交易事项，定价公允，不存在损害全体股东利益行为。
2018年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
不存在损害公司和其他股东利益的情形。《公司章程》和公司《关联交易管理办法》规定了公司关联交易的决策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，我们对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实。
经核查，报告期内，公司未签署重大对外担保合同，亦不存在延续到报告期的各项对外担保事项。
四、关于 2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，报告期内，公司董事会对内部控制制度进行了补充和完善，各项内
部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。
报告期内，公司未发生担保事项，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于董事会2018年度利润分配方案的独立意见
独立董事对 2018年度利润分配方案发表独立意见：根据公司的长远发展战略，结合公司 2018年的经营计划，为保证公司可持续发展，公司董事会建议本次以2018年12月31日的公司总股本369,256,000股为基数，每10股派发现金红利 0.30元（含税）。将剩余未分配利润用于公司日常生产经营，有利于公司的健康、可持续发展，符合公司章程、利润分配政策、《股东回报规划（2018年度-2020年度）》的规定，符合全体股东的利益。我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经与公司财务部、证券部、相关银行、保荐机构沟通，并核查了相关资料，我们认为截止2018年12月31日，公司在使用闲置募集资金进行现金管理方面，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，提高了资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，在使用过程中，相关审批程序和信息披露符合法律法规及公司章程的相关规定。
七、关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立
意见
公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。公司于 2019年 4月 29日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，表决程序符合有关法律法规的规定。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意公司与上述关联方发生关联交易。
八、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司继续使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司继续使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超过4000万元投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行或非银行类金融机构保本型理财产品，期限自股东大会通过起一年内有效。
九、关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年审计机构的议案
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。
十、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，变更后公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，有助于提高会计信息质量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
十一、关于终止收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案
本次终止股份买卖事项不会导致公司主营业务的变化和调整，不会对公司整体生产经营和当期损益产生重大影响。公司第四届董事会第十七次会议对该交易事项审议并获得通过，在该议案的审议过程中，关联董事邓淑芬依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
张欣荣 宿玉海 杨高宇 黄永强
2019年4月29日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-046浙江南洋科技股份有限公司
关于日常经营重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司（“东旭成”）于2014年10月14日与韩国LG ElectronicsInc.（LG电子）签订了《项目合作合同书》，合同约定，东旭成投资建设生产线，向韩国LG电子供应Display用棱镜膜（增亮膜）。具体内容详见公司发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司与韩国LG电子签订项目合作合同书的公告》（公告编号：2014-099）。
二、合同履行情况
2015年4月，东旭成增亮膜项目实现量产，并开始向韩国LG电子小批量供货。详见公司2015年4月28日发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司增亮膜项目量产的公告》（公告编号：2015-035）
截至2015年6月30日，该项目累计实现营业收入476万元(含税),尚未开始回款。
三、其他说明
该项目目前为小批量供货，何时实现大批量供货存在不确定性，且合同履行时间长，受原材料采购价格、产品市场供需变化等影响，产品的制造成本和市场价格可能会发生一定程度的波动，因此对东旭成及本公司 2015-2017年业绩贡献具体数额具有不确定性。
公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：日常经营重大合同》有关规定持续披露本合同的履行情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一五年七月二日
成都利君实业股份有限公司监事会
关于公司第一期限制性股票激励计划事项的核查意见根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、公司《章程》等相关法律法规，公司监事会对《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单（以下简称“激励对象”）进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下：
1、《激励计划（草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、公司《章程》等相关法律法规。本次限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、激励对象均为全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司任职的核心管理层及骨干。激励对象与《激励计划（草案）》所确定的激励对象相符，激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不包括公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
监事会认为：本次限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司实施第一期限制性股票激励计划，并将相关议案提交公司股东大会审议。
监事签字：
尹红 张娟娟 邱红
成都利君实业股份有限公司
监事会
证券代码：002778 证券简称：高科石化 编号：2019-016
江苏高科石化股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次会议通知，会议于2019年4月24日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，其中董事陆风雷先生以通讯方式参加，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过了《2018年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意： 7 票；反对： 0票；弃权： 0 票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意： 7 票；反对： 0票；弃权： 0 票。
《 2018年度总经理工作报告》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2018年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意： 7 票；反对： 0票；弃权： 0 票。
公司第七届独立董事张雅先生、吴燕女士、蔡桂如先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将于本公司2018年度股东大会上作述职。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
《2018年度董事会工作报告》全文和独立董事述职报告请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2018年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意： 7 票；反对： 0票；弃权： 0 票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
《 2018年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2019年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意： 7 票；反对： 0票；弃权： 0 票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
《 2018年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2018年度公司实现销售收入为688,906,720.11元，归属于公司所有者的净利润为18,187,255.04元，资本公积余额为214,358,613.23元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金共计人民币1,818,725.50元，余下可供分配的净利润为16,368,529.54元，加上以前年度未分配利润276,065,516.99元，本年度可供分配利润为292,434,046.53元。
经控股股东、实际控制人许汉祥先生提议，2018年度利润分配方案为：
以公司2018年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.45元（含税），共计4,009,927.50元。本次股利分配后剩余未分配利润288,424,119.03元，滚存至下一年度。
本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
表决结果：同意： 7 票；反对： 0票；弃权： 0 票。
本公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意： 7 票；反对： 0票；弃权： 0 票。
公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见。
《关于公司募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意： 7 票；反对： 0票；弃权： 0 票。
公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
《 2018年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案
表决结果：同意： 7 票；反对： 0票；弃权： 0 票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
《内部控制规则落实自查表》请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意： 7票；反对： 0票；弃权： 0票。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见。
《关于会计政策变更的公告》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计工作的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务审计了多年，该会计师事务所具有承办上市公司审计业务的执业资格，能够胜任公司的审计工作。在近年来的审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见。其为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构。独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意： 7 票；反对： 0票；弃权： 0 票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的通知》的提案
同意公司于2019年5月15日下午14:00时召开2018年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果： 7 票；反对： 0票；弃权： 0 票。
《江苏高科石化股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》全
文请参见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会2019年 4月24日
红宝丽集团股份有限公司
募集资金 2015年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2016）00617号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
红宝丽集团股份有限公司募集资金
2015年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2016）00617号红宝丽集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽股份”）管理层编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。红宝丽股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的资料，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对红宝丽股份募集资金2015年度存放与使用情况出具专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对红宝丽股份管理层编制的上述报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信红宝丽股份管理层关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。
我们认为，红宝丽股份管理层编制的《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了红宝丽股份 2015年度募集资金存放与使用情况。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：骆竞
中国·南京
华塑控股股份有限公司独立董事
关于转让子公司股权的独立意见
作为华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，现就公司于2015年12月4日召开的九届董事会第二十五次临时会议审议的关于转让子公司股权事项发表独立意见如下：
一、关于转让成都同人华塑建材有限公司股权的独立意见
1、本次股权转让是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，股权转让价格参照了具有证券期货相关业务评估资格的银信资产评估有限公司的评估结果，股权转让的决策依据充分，不存在损害公司和小股东权益的情况。
2、本次股权转让有助于改善公司经营业绩，改善资产质量，有利于公司的持续稳定发展，从根本上符合公司全体股东的利益。
3、本次转让成都同人华塑建材有限公司股权的行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
二、关于转让四川嘉塑型材有限公司股权的独立意见
1、本次股权转让是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，股权转让价格参照了具有证券期货相关业务评估资格的银信资产评估有限公司的评估结果，股权转让的决策依据充分，不存在损害公司和小股东权益的情况。
2、本次股权转让有助于改善公司经营业绩，改善资产质量，有利于公司的持续稳定发展，从根本上符合公司全体股东的利益。
3、本次转让四川嘉塑型材有限公司股权的行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
三、关于子公司股权评估的独立意见
上述股权转让，公司聘请具有执行证券期货业务资格的银信资产评估公司作了评估。公司于10月15日召开行政办公会议，讨论聘任评估机构。公司选聘评估机构的程序合理，评估机构银信资产评估公司具备胜任能力和独立性。
综上，我们同意转让公司持有的成都同人华塑建材有限公司和四川嘉塑型材
有限公司股权。
（以下无正文）
[本页无正文，为《华塑控股股份有限公司独立董事关于关于转让子公司股权的独立意见》签字页]
独立董事签署：
鄢国祥_____________ 王寿群_____________ 钟卫_____________
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2016-021浙江精功科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月11日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《重大事项停牌公告》。2015年12月18日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》。前述具体内容分别详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2015-079号、2015-080号公告。
停牌期间，2015年12月25日、2016年1月4日、2016年1月11日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2015-083、2016-001、2016-003）；
2016年1月15日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-005）；2016年1月22日、2016年1月29日、2016年2月5日、2016年2月19日、2016年2月26日，公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-006、2016-007、2016-008、2016-009、2016-010）。
目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关尽职调查、审计、评估及法律核查等工作正在进行中，公司将争取按照2016年1月15日披露的《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》中预计时间披露相关文件并复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-181
债券代码：123002 债券简称：国祯转债
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 10月 30日签发的证监许可[2017]1941号文《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的批复》，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准创业板公开发行可转换公司债券597万张，每张面值为 100元，发行价格为 100元/张，共募集资金人民币 59,700.00万元，扣除承销及保荐费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 880.00万元后，净募集资金共计人民币58,820.00万元，上述资金于2017年11月30日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]34020003号验字报告。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和主要条款
为规范募集资金的管理与使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《安徽国祯环保节能科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司（甲方）与兴业银行股份有限公司合肥政务支行（乙方）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部（乙方）、中信银行股份有限公司合肥分行营业部（乙方）、杭州银行有限公司合肥分行营业部（乙方）及保荐机构国元证券股份有限公司（丙方）于 2017年 12月 25日签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：
（一）甲方在兴业银行股份有限公司合肥政务支行开设募集资金专项账户，专户账号为499070100100200591，该专户将按照募集资金公告分拨到各分账户后的剩余金额为人民币 295,000,000.00元，该账户余额仅用于甲方合肥市胡大郢污水处理厂 PPP项目的存储和使用，不得用作其他用途；甲方在上海浦东
发展银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户，专户账号为58010078801300000297，该专户将按照募集资金公告分拨到各分账户后的剩余金额为人民币 185,200,000.00元，该账户余额仅用于甲方宿州市循环经济示范园污水处理工程 PPP项目的存储和使用，不得用作其他用途；甲方在中信银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户，专户账号为8112301012100392566，该专户将按照募集资金公告分拨到各分账户后的剩余金额为人民币46,000,000.00元，该账户余额仅用于甲方江苏省泗阳县城污水处理厂三期扩建项目的存储和使用，不得用作其他用途；甲方在杭州银行有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户，专户账号为3401040160000417932，该专户将按照募集资金公告分拨到各分账户后的剩余金额为人民币 62,000,000.00元，该账户余额仅用于甲方陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查专项账户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人孙彬、梁化彬可以在随时到乙方查询、复印甲方专户资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专项账户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐发表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
三、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十五日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-006北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人王立群先生通知，获悉王立群先生所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王立群|是|1,550,000|2018年2月7日|2018年5月3日|长江证券股份有限公司|3.45%|补充质押|
|王立群|是|350,000|2018年2月7日|2018年5月2日|长江证券股份有限公司|0.78%|补充质押|

截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人王立群先生所质押的股份暂无平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，王立群先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，王立群先生直接持有公司股份 44,900,700股，占公司总股本的28.88%,已累计质押股份40,915,300股，占其持有公司股份总数的91.12%，占
公司总股本的26.31%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年2月8日
北方国际合作股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北方工业科技有限公司（以下简称“北方科技”）发行股份及支付现金购买其持有的中国北方车辆有限公司58.33%股权、北方万邦物流有限公司51.00%股权、广州北方机电发展有限公司51.00%股权、广州北方新能源技术有限公司51.00%股权、深圳华特容器股份有限公司89.05%股份，向江苏悦达集团有限公司发行股份购买其持有的北方车辆41.67%股权，向天津中辰番茄制品有限公司发行股份购买其持有的深圳华特9.95%股份；同时拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”），公司本次交易构成重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方北方科技属于公司关联方，因此本次公司向北方科技发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会在召开六届十五次董事会会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。我们作为公司的独立董事，就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
3、同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 张川