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股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-005上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 23日披露的《非公开发行股票预案（三次修订稿）》，本次非公开发行的对象为：北京市基础设施投资有限公司、中车金证投资有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、深圳安鹏资本创新有限公司、嘉实基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、江苏一路一带投资基金（有限合伙）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）。
上述对象中，北京巴士传媒股份有限公司为公司股东，且其董事、总经理马京明同时担任公司董事，其余发行对象与公司无关联关系。具体内容如下：
具体内容如下：
一、关联交易概述
公司本次发行股票数量不超过 106,266,903股，由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。本次发行对象为包括北京巴士传媒股份有限公司在内的不超过8名特定对象。北京巴士传媒股份有限公司以现金方式认购本次非公开发行股份中的 7,171,310股，北京巴士传媒股份有限公司认购的股票在本次发行结束之日起36个月内不得转让。
二、关联方介绍及关联关系说明
（一）关联方关系介绍
北京巴士传媒股份有限公司为公司股东，目前持有公司股份 9,126,000股，占公司总股本的2.16%，同时公司董事马京明担任北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理。因此，北京巴士传媒股份有限公司构成本次非公开发行的关联方。
（二）关联方基本情况
北京巴士传媒股份有限公司
注册地：北京市海淀区紫竹院路32号
注册资本：40,320万元
法定代表人：王春杰
经营范围：出租汽车客运；省际公路客运；轻轨客运；汽车修理；汽车设施改装；代理车辆保险；餐饮服务；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；
汽车租赁；汽车用清洁燃料的开发、销售；公交 IC卡及 ITS智能交通系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后产品、机械电器设备、电子计算机及外部设备、汽车（不含九座以下乘用车）；人员培训；投资及投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限：1999年6月18日至2049年6月17日
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的类别
公司本次发行股票数量不超过 106,266,903股，北京巴士传媒股份有限公司以现金方式认购本次非公开发行股份中的7,171,310股。
2、公司本次发行的股票产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十一次会议决议公告日（即2017年2月23日），定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%为12.03元/股。本次发行价格为12.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的90%。
本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将进行调整。若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%（发行期首
日前二十个交易日股票交易均价＝发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、合同主体和签约时间
发行人：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
认购人：北京巴士传媒股份有限公司
合同签订时间：2016年6月6日
补充合同签订时间：2016年6月30日
2、认购方式、支付方式、认购数量、认购价格、限售期
（1）认购方式、支付方式：北京巴士传媒股份有限公司以支付现金方式认购公司本次非公开发行的股票。
（2）认购数量：北京巴士传媒股份有限公司以现金方式认购本次非公开发行股份中的7,125,890股。
（3）认购价格：本次发行价格为12.63元/股。
如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，应对公司发行的股票认购数量及发行底价予以相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前二十个交易日股票交易均价＝发行期首日前二十个交易日股票交易总额／发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。
鉴于公司 2015年年度权益分派已实施完毕，对本次非公开发行股票的价格和数量做相应调整，发行价格由12.63元/股调整为12.55元/股，发行数量由不超过125,098,970股调整为不超过125,896,414股。北京巴士传媒股份有限公司认购本次非公开发行股票的数量相应调整为7,171,310股。
（4）限售期：北京巴士传媒股份有限公司认购的股票在本次发行结束之日起36个月内不得转让。
3、合同生效条件
（1）本次非公开发行获得公司董事会批准；
（2）本次非公开发行获得公司股东大会审批通过；
（3）本次非公开发行获得中国证监会核准。
五、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）本次交易的目的
本次非公开发行是公司在经济发展稳步推进的背景下，为增强竞争力、做大做强主业所采取的重大战略举措。募集资金投入使用有助于优化公司业务结构，提高公司盈利能力，降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力。
北京巴士传媒股份有限公司基于支持公司可持续发展，同意认购本次非公开发行股份中的7,171,310股，有助于提高本次股份发行的成功率。
（二）本次交易对公司的影响
本次发行不会对公司主营业务范围产生重大影响，不会导致公司业务和资产的整合，不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致股权分布不具备上市条件的情形。公司的高管人员结构不会因本次发行而发生变动。
本次非公开发行募集资金投入使用后将进一步增强公司主营业务能力，增强公司资本实力，降低负债率，提升公司竞争力和盈利能力，促进公司的可持续发展。本次发行完成后，公司股本将进一步扩大，公司股票的每股收益和权益将相应变化。
六、关联交易审议程序
1、本议案需经公司董事会、股东大会审议通过，关联董事、关联股东应回避表决；
2、公司三名独立董事对本事项已发表事前认可意见和独立意见。
七、备查文件
《附条件生效的股份认购合同》。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：002265 证券简称：*ST西仪 公告编号：2014-006
云南西仪工业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会云南监管局《云南证监局关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》（云证监【2014】19号）等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺履行情况进行了专项自查，现将截至2013年底仍在履行的承诺事项进行专项披露如下：
一、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东南方工业资产管理有限责任公司、实际控制人中国南方工业集团公司承诺避免同业竞争。
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，承诺人均严格履行了上述承诺。
二、其他承诺
1、公司实际控制人中国南方工业集团公司承诺无条件承担公司及云南西仪安化发动机连杆有限公司、重庆西仪汽车连杆有限公司两个子公司因未办理房屋及土地租赁备案登记事宜而受的行政处罚。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截至本公告刊登之日，未出现上述假设情况，承诺人严格履行上述承诺。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截至本公告刊登之日，未出现上述假设情况，承诺人严格履行上述承诺。
3、公司实际控制人中国南方工业集团公司承诺如未来工商部门依法追究公司改制设立时因注册资本未到位的法律责任，中国南方工业集团公司将无条件承担该责任。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截至本公告刊登之日，未出现上述假设情况，承诺人严格履行上述承诺。
4、公司实际控制人中国南方工业集团公司承诺如税务部门追缴因公司前身（云南西南仪器厂）逐年亏损所欠缴增值税形成的呆账税金，将代替公司缴纳该部分税金形成的滞纳金。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截至本公告刊登之日，未出现上述假设情况，承诺人严格履行上述承诺。
三、其他情况说明
公司不存在不符合监管指引第 4号要求的承诺事项和超期未履行承诺的情况。
公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关各方将高度重视承诺履行工作，在后续工作中严格按照监管指引第 4号及其他相关法规规定切实规范相关承诺并履行相关信息披露义务，保护投资者特别是中小投资者的利益。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
四川迅游网络科技股份有限公司监事会
关于调整限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司本次调整限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：本次对限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会2016年2月23日
中国宝安集团股份有限公司监事会
对第九届监事会第四次会议相关事项的意见
1、对公司2016年度内部控制评价报告的意见
监事会经审核认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司 2016年度内部控制情况表示认可，公司 2016年度内部控制评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
2、对公司前期会计差错更正及追溯调整的审核意见
经审核，监事会认为：本次对前期会计差错的更正是合理的，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，通过对差错更正处理，提高了公司会计报告质量，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况；同意公司董事局就本次前期会计差错更正的意见及对相关原因和影响的说明。
中国宝安集团股份有限公司监事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2019-107
北京合纵科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第六次会议于2019年8月28日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2019年8月23日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》；
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核北京合纵科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，《2019年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核北京合纵科技股份有限公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日发布在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、审议通过《关于2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
经审核，公司监事会认为董事会拟定的2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意该利润分配及资本公积金转增股本预案。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-050
国民技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）于2019年8月29日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更日期
上述关于财务报表格式调整的会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更
部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
5、变更程序
公司于 2019年 8月 29日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会﹝2019﹞6号文件有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：1、资产负债表：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（4）增加“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“交易性金融负债”等项目。减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。
2、利润表：
（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（3）“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。该项目应根据“管理费用”科目下的“研究费用”明细科目的发生额，以及“管理费用”科目下的“无形资产摊销”明细科目的发生额分析填列。
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
三、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：根据财会〔2019〕6号通知的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况。同意公司本次对会计政策进行变更。
四、公司独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合相关规定。公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对会计政策进行变更。
五、公司监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
国民技术股份有限公司董 事 会
二○一九年八月二十九日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-28四川美丰化工股份有限公司
2017半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1.本次业绩预告修正公告涉及的会计期间
2017年 1月 1日 - 2017年 6月 30日
2.前次业绩预告情况
（1）前次业绩预告的披露时间：2017年 4月 19日
（2）披露方式：在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《四川美丰化工股份有限公司 2017年第一季度报告》之“第三节重要事项”“四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计”中披露。
3.修正后的预计业绩：扭亏为盈
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||||本报告期|||||
||项 目||||||上年同期|
||||修正前||修正后|||
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：3,000 万元– 5,000 万元||盈利：8,400 万元– 9,200 万元||盈利：-4,501.76 万元||
|基本每股收益||盈利：0.05 元 –0.08 元||盈利：0.14 元 –0.16 元||盈利：-0.0761 元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正公告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期，公司主营产品结构进一步优化，主要产品销售价格同比有较大幅度增长，造成公司财务部门最新初步测算的半年度业绩情况与公司在 4月份发布的《2017年第一季度报告》中对半年度业绩情况的预估出现偏差，故公司本次对前期披露的半年度业绩预告进行修正。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年 8月 16日发布的公司《2017年半年度报告》中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，并提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一七年七月十五日
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2019年 1月 29日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关条款的要求，作为公司独立董事，我们基于独立判断，认真审阅了相关文件，经审慎分析，特发表如下独立意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
综上，我们同意公司使用不超过人民币 100,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈卫东
年 月 日
（此页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
梁飞媛
年 月 日
（此页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王迁
年 月 日
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于公司内部控制评价报告的独立董事意见
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，公司在中介机构的配合下对公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正常有序进行。
（2）公司对房地产业业务中采购管理、工程招标管理、售前准备、售中管理、售后服务、工程质量管理、以及工程进度管理等高风险领域进行了重点关注；
对建设产业中项目决策、工程分包管理、采购管理、工程质量管理、工程安全管理、施工进度管理以及工程结算管理等高风险领域进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（3）公司《2015年内部控制评价报告》真实、准确、客观的反应了公司内部控制的情况。
独立董事：金德钧、黄峰、倪俊骥二○一六年四月三十日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2018-043宁波先锋新材料股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日收到深圳证券交易所出具的《关于对宁波先锋新材料股份有限公司的年报问询函（二）》（创业板年报问询函【2018】第 291号），要求公司就问询函中涉及的问题做出书面说明，并要求在 5月 28日前将有关说明材料报送深交所创业板公司管理处。
公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题准备回复工作，鉴于问询函回复涉及的相关数据及事项需进一步核实和完善，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，故向深圳证券交易所申请延期回复，预计将于2018年6月4日前向深圳证券交易所提交回复。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十八日
珠海市乐通化工股份有限公司监事会
对《公司内部控制自我评价报告》的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，我们对公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
二、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
三、2016年，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际状况。
（本页无正文，为珠海市乐通化工股份有限公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见签字页）
监事签名：
谢燕洪 张雪梅 古育明
珠海市乐通化工股份有限公司监事会
锐奇控股股份有限公司
独立董事2018年度述职报告（方少华）
各位股东及股东代表：
本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及各专业委员会委员的作用。
2018年2月7日公司换届选举产生第四届董事会，本人作为第三届董事会独立董事，在2018年度的任职期间为2018年1月1日至2018年2月7日。现就本人在2018年任职期间的履职情况报告如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会会议情况
2018年度，公司第三届董事会共召集并召开了1次董事会会议，应出席会议1次，亲自出席1次，无缺席情况。
2018年度，公司第三届董事会共召集了1次股东大会，应出席会议1次，缺席1次。
2018年1月22日，本人出席了第三届董事会第16次会议，经认真审阅董事候选人履历，就关于董事会换届选举及提名董事候选人发表了同意的独立意见，对董事候选人均投赞了成票。
二、发表独立意见的情况
三、专业委员会履职情况
本人担任公司第三届提名委员会主任委员、第三届战略委员会委员，严格按照有关法律法规、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的要求，召集并出席相关会议。
2018年度，共召集并出席了1次第三届提名委员会会议：审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。
2018年度，第三届战略委员会无召开会议的情形。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司第三届董事会独立董事，在2018年1月1日至2018年2月7日任职期间，仍然对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了密切关注；就换届选举与公司相关工作人员保持了密切联系；
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对公司治理和经营管理情况进行有效监督，对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会
公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况发生。
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、报告期内，没有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：________________方少华
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-105欣旺达电子股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了公司2016年半年度利润分配方案，现将该分配方案的基本情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：王明旺先生||||
|提议理由：鉴于公司当前良好的经营情况以及未来广阔发展前景，基于对公司未来发展的信心，让全体股东共享公司发展成果，同时优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和发展的前提下，提出该利润分配方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|10|
|分配总额|经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年6月30日止，母公司资本公积为674,699,016.63元，公司拟以现有股本644,862,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增644,862,000股，转增后公司总股本将增加至1,289,724,000股，转增后母公司资本公积余额为29,837,016.63元。|||
|提示|若董事会审议利润分配预案后总股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
2011年公司营业收入10.3亿元，归属母公司净利润0.83亿元；到2015年，公司营业收入64.7亿元，归属母公司净利润达到3.25亿元。自从2011年公司上市以来营收五年年复合增长率为58.31%，归属母公司净利润五年年复合增长率为40.67%。2016年上半年，公司实现营业总收入30.84亿元，同比增长14.65%；实现归属母公司净利润1.47亿元，同比增长51.04%。公司在保持业绩高成长性的同时积极回报股东，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
本次利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司发展规划，其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、在本次利润分配方案披露前6个月内，提议人、持股5%以上股东及董监高人员不存在持股变动情况。
2、截至本方案公告日，公司尚未收到提议人、5%以上股东及董监高人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
三、相关风险提示
有实质性影响。本次利润分配方案实施后，总股本将由64,486.2万股增加至
128,972.4万股，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、该利润分配方案已经董事会及监事会审议通过，并提交股东大会审议，公司实际控制人、董事长王明旺先生承诺在公司召开股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-021苏州东山精密制造股份有限公司
关于全资子公司苏州市永创金属科技有限公司使用闲置募集资金
购买银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用合计不超过人民币 30,000万元人民币的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，在决议有效期内 30,000万元资金额度可滚动使用。
同时，公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
具体情况详见公司2015年5月6日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）于 2016年 03月 14日与中国银行股份有限公司吴中支行(以下简称“中行吴中支行”)签订了《人民币理财产品协议书》(以下简称“协议”)，根据协议约定，永创科技以人民币1,000万元闲置募集资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品；
2、产品代码：CNYAQKFPT；
3、产品类型：保本收益型；
4、委托认购日：2016年03月14日
5、收益起算日：2016年03月14日；
7、收益期：199天
8、理财收益：该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数/365；
9、资金来源：闲置募集资金；
10、理财本金金额：1000万元人民币；
11、公司及永创科技与中行吴中支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司制定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
1、永创科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据该公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的工程进度，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响该公司主营业务的正常发展。
四、永创科技前次购买理财产品的情况
2016年3月2日，永创科技与中国银行股份有限公司吴中支行签订了《人民币理财产品协议书》，根据协议约定，永创科技以人民币 1,500万元闲置募集资金购买理财产品。
截至本公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计人民币 12,500万元（含本次公告披露的购买情况），未超过董事会授权的投资理财产品的额度及期限。
除上述事项外，在本次购买理财产品公告日前十二个月内，永创科技不存在购买理财产品的情况。公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年 03月16日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-020东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于募投资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8
日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金38,016,623.17元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。现将本次用募集资金置换先期投入事项的情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年7月19日签发的证监发行字
[2017]1286号文《关于核准东易日盛家居装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会非公开发行不超过28,022,417股人民币普通股（A）股股票，发行价格为每股24.98元，其中公司实际已发行人民币普通股9,607,685股。发行新股募集资金总额为人民币239,999,971.30元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额
224,010,363.61元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月21日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字【2017】02360001号”《验资报告》。
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2018年2月25日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目共计人民币38,016,623.17元，用于公司家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目、数字化家装体验系统建设项目。募集资金置换具体情况见下表：
（单位：人民币元）
截至2018年2月25日止以自筹序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
资金预先投入金额
家装行业供需链智能物流
1 570,000,000.00 34,284,775.71仓储管理平台建设项目
数字化家装体验系统建设
2 130,000,000.00 3,731,847.46项目
合计 —— 700,000,000.00 38,016,623.17二、募集资金置换先期投入的实施
2018年3月8日，公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金
38,016,623.17元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，与非公开发行申请文件中的内容一致，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
三、公司独立董事独立意见
公司独立董事对上述募集资金置换事项发表了同意的独立意见，认为：公司本次拟以募集资金置换已预先投入自筹资金的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。
我们同意公司使用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、公司监事会意见
公司第四届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为：本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、注册会计师出具鉴证报告的情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月8日出具了《东易日盛家居装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证
报告》（瑞华核字[2018]第02360001号）确认了公司以自筹资金预先投入募集项目的资金情况。认为：本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2018年2月25日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
六、保荐机构核查意见
东易日盛本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，且不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形。本次募集资金置换目的主要为加快资金周转和使用效率，符合全体股东的根本利益。公司决策层在决定本次置换事宜前，与国信证券进行了充分沟通。
综上所述，国信证券同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第八次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第七次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见；
5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告（瑞华核字[2018]第02360001号）；
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二零一八年三月九日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-031西安天和防务技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 16日接到控股股东贺增林先生的通知，贺增林先生将所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|贺增林|是|19,700,000|2017-5-12|2017-11-8|华龙证券股份有限公司|20.571%|个人融资需求|

2、本次股东部分股份解除质押的基本情况
2016年9月20日，公司控股股东贺增林先生将其持有的 19,600,000股公司股份质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（具体请详见公司于 2016年 9月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司关于控股股东股份质押的公告》，公告编号：2016-044）。近日，贺增林先生将上述股份解除质押，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|贺增林|是|19,600,000|2016-09-20|2017-5-15|兴业证券股份有限公司|20.466%|

3、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，贺增林先生直接持有公司股份95,767,200股，占公司总股本的39.90%；本次办理股权质押及解除质押手续后，贺增林先生累计质押股份42,100,000股，占其持有公司股份总数的43.96%，占公司总股本的17.54%。
二、备查文件
1、兴业证券股份有限公司股票质押式回购交易变更申请表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
中国银河证券股份有限公司关于
渤海租赁股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问核查意见根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上【2013】323号）等法律法规的规定和要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）本次重大资产购买的独立财务顾问，出具独立财务顾问核查意见如下：
一、本次重组方案概况
经渤海租赁第七届董事会第十二次会议和第十三次会议审议通过，渤海租赁下属全资子公司 Global Sea ContainersLtd.拟通过支付现金的方式购买 Cronos Holding CompanyLtd（.以下简称“CHC”）持有的 CronosLtd（.以下简称“Cronos”）80%股权以及CHC享有的对Cronos的金额为2,588万美元的债权（以下简称“本次重大资产重组”）。本次交易的收购资金来源为公司自有资金和银行借款，其中，自有资金的占比约为30%，银行借款的占比约为70%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
二、关于本次重大资产重组相关事项的核查
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的
指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医
药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，银河证券认为，本次重大资产重组的标的公司Cronos主要从事集装箱租赁业务，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持
推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
渤海租赁系国内唯一一家在A股上市的租赁公司，其下属的全资子公司
SeacoSRL主要从事集装箱租赁业务。而本次重大资产重组的标的公司Cronos也主要从事集装箱租赁业务，因此，本次重大资产重组属于同行业并购。
本次重大资产重组的交易对价全部以现金支付，不会导致渤海租赁股权结构发生变化，且本次重大资产重组的交易对方CHC及控股股东、实际控制人与渤海租赁及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，因此，本次重大资产重组未导致渤海租赁控制权发生变更，不构成借壳上市。
综上，经核查，银河证券认为，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购，本次重大资产重组不构成借壳上市。
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，银河证券认为，渤海租赁本次重大资产重组的交易对价全部以现金支付，不涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，银河证券认为，渤海租赁不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
5、上市公司是否已进入破产重整程序
经核查，银河证券认为，渤海租赁不存在已进入破产重整程序的情形。
6、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
王琦 陈士茗
财务顾问协办人：
赵鑫
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-119
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第六十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2016年 7月 10日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2016年7月15日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司章程修正案尚需提交公司股东大会审议批准，公司章程修正案刊登在巨潮资讯网上。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司宏辉房地产向福建台风灾区捐款的议案》。
2016年 7月 9日，福建省遭受百年一遇的特大台风“尼伯特”的袭击，其中闽清、永泰两县受台风“尼伯特”影响受灾严重，造成了上述地区部分人员伤亡和财产损失。为了发扬“一方有难，八方支援”的优良传统，践行和承担社会责任，公司持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司拟通过福建省光彩事业促进会向闽清县、永泰县台风灾区捐款人民币 400万元，以帮助灾区人民重建家园，共创美好生活。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司收购太古房地产
90%股权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2016-120号公告。
（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司宇特顺房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2016-121号公告。
（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2016-122号公告。
（六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司汤米投资提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2016-123号公告。
（七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司以部分购房应收款为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
1、同意公司受让控股子公司相关商品房买卖合同项下总计不超过人民币 40亿元的应收账款；
2、同意公司将上述受让的不超过人民币 40亿元的应收账款转让予中信证券股份有限公司设立的阳光城购房应收款资产支持专项计划（暂定名），该专项计划资产支持证券总金额不超过35亿元；
3、同意公司认购上述资产支持专项计划的次级证券；
4、同意中信证券股份有限公司担任此次资产支持专项计划的资产服务机构；
5、同意公司授权经营管理层根据公司需要以及市场条件决定资产证券化项目的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与资产证券化项目有关的其他必要事宜（包括但不限于专项计划存续期间的基础资产循环购买安排）；
6、同意公司担任此次资产支持专项计划的差额支付承诺人。
（八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司接受歌斐资产融资的议案》。
同意公司接受芜湖歌斐资产管理有限公司向公司提供的15亿元贷款（包括但不限于以委托贷款的形式），期限不超过2年（以下简称“本次交易”）。作为本次交易实施的条件，公司全资子公司福建宏辉房地产开发有限公司持有北京泓博泰成100%
股权质押；公司实际控制人吴洁女士为本次交易提供连带责任担保。
（九）以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2016年第十五次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2016年8月1日（星期一）下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2016年第十五次临时股东大会，大会具体事项详见公司2016-124号公告。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年七月十六日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-023雅本化学股份有限公司
第四届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次（临时）会议于2019年3月5日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年2月26日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举韩雪女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
此次担保行为主要为满足子公司上海雅本化学有限公司经营发展及业务所需，财务风险处于可控范围之内，公司为子公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会
二〇一九年三月七日
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司
51%股权暨关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第五届董事会第三十六次会议拟审议的关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
经核查,公司独立董事一致认为：公司本次支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%的股权，该项交易有利于公司业务转型，符合公司未来发展需要；公司在收购相关资产决策过程中，进行了充分的调查和讨论，聘请了具有证券从业资格的相关中介机构出具了标的资产的审计报告和评估报告，降低了收购的风险。
此项收购涉及关联交易，此项关联交易是公司实际发展的需要，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易定价合理公允。
综上，同意将《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十六次会议审议，关联董事顾瑜、杨经宇应履行回避表决程序。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
黄贻帅 黄仕和 岑 勉