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证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2019-002债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
债券代码：143137 债券简称：18际华 01
际华集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 15日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第十二次会议通知和议案，会议于 2019年 3月 25日在公司总部 29层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《际华森普利公司增加注册资本》的议案。
同意公司全资子公司内蒙古际华森普利服装皮业有限公司（以下简称“森普利公司”）增加注册资本3,100万元，以更好的开拓市场，参与招投标活动。其中由未分配利润转增3,000万元，资本公积转增100万元，本次增资完成后，森普利公司注册资本由 7,000万元增加至 10,100万元。授权公司经理层办理森普利公司增资相关事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于《为际华岳阳新材料科技有限公司提供担保》的议案。
同意公司所属际华岳阳新材料科技有限公司（以下简称“岳阳新材料公司”）申请银行授信额度3亿元，用于开立国际信用证、关税保函、押汇、锁汇等国际业务，由岳阳新材料公司股东按各自持股比例分别为其申请银行授信额度提供担保。公司全资子公司际华三五一七橡胶制品有限公司（以下简称“3517公司”）与岳阳观盛投资发展有限公司分别持有岳阳新材料80%和20%股权，同意3517公司为岳阳新材料公司提供担保额度为2.4亿元，岳阳观盛投资发展有限公司为其提供担保额度为0.6亿元。
担保详细情况见同日刊登在上海证券交易所网站的《际华集团关于为际华岳阳新材料科技有限公司提供担保的公告》。授权公司经理层按照相关程序办理授信、担保等事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过关于《际华 3502公司处置井陉厂区部分土地及地上附着物》的议案。
同意全资子公司际华三五零二职业装有限公司（以下简称“3502公司”）对涉及城市道路建设的部分厂区土地及地上附着物进行处置。根据石家庄市城镇建设工作要求和井陉县城发展规划，政府拟对3502公司厂区位于井陉县迎宾路土地（11.56亩）及地上附着物进行收储及改造利用，用于道路建设等公益事业。根据石家庄正元资产评估有限公司对涉及土地及地上附着物进行的评估，以 2018年 7月 6日为评估基准日，评估价值为332.80万元。同意3502公司以不低于评估值的价格对该部分资产进行处置。授权3502公司按照相关程序办理资产处置事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过关于《际华 3502资源公司破产清算》的议案。
同意公司所属际华三五零二资源有限公司（以下简称“3502资源公司”）依法进行破产清算。3502资源公司累计亏损严重，截至2019年2月28日，3502资源公司账面
资产总额为3,788.98万元；负债总额为40,171.53万元，所有者权益为-36,382.54万元，资产不足以清偿全部债务，无法继续经营。详细情况见同日刊登在上海证券交易所网站的《际华集团关于同意子公司申请破产清算的公告》。授权公司经理层按照法定程序办理破产清算事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过关于《际华 3537公司变更企业名称》的议案。
同意公司所属际华三五三七制鞋有限责任公司（以下简称“3537公司”）将其公司名称变更为“际华三五三七有限责任公司”（以工商核定为准），以更好开展业务招标、订单承揽活动。授权公司经理层办理3537公司更名相关事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十五日
证券代码：600213证券简称：亚星客车公告编号：2016-034
扬州亚星客车股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月17日 14点00分
召开地点：公司 316会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月17日
至2016年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加 2016 年度日常关联交易内容和金额的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案 1披露时间是 2016年 9月 30日，披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：潍柴（扬州）亚星汽车有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600213|亚星客车|2016/10/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司证券办公室
（三）登记时间：2016年 10月 16日8：30—11：30、13：00—17：00。
（四）联系人：顾晨联系电话：0514-82989118
传 真：0514-87852329
六、 其他事项
1、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2号
邮政编码：225116
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
2016年9月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
扬州亚星客车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月17
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加 2016年度日常关联交易内容和金额的议案||||
|2|„„||||
|„|„„||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2015-45
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于完成注册地址工商变更登记的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2015年5月26日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程若干条款的议案》，同意将本行住所由“北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座”变更至“北京市东城区朝阳门北大街9号”。上述章程修订已经中国银行业监督管理委员会批复同意（银监复[2015]540号）并立即生效。具体信息请参见本行于2015年5月27日和2015年9月10日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和本行网站(http://bank.ecitic.com)的有关公告。
本行现已完成上述住所变更的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。本行注册地址正式由“北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座”变更至“北京市东城区朝阳门北大街9号”。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会二〇一五年十月二十三日
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2018-030北京淳中科技股份有限公司
关于变更募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目实施地点。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2018]124号，公司实际向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,338.67万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为19.64
元/股，募集资金总额459,314,788.00元；减除发行费用42,289,086.40元（不含税）后，募集资金净额为417,025,701.60元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月29日出具了信会师报字[2018]第ZB10038号《北京淳中科技股份
有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已到账。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次发行股票所募集的资金拟用于如下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资预计金额|使用募集资金预计投入金额|备案情况|环评情况|
|1|显控产品升级及改扩建项目|27,614.36|19,274.03|昌经信委备案[2017]12号|昌环保审字[2017]0044号|
|2|智能视音频管控系统产业化项目|13,321.99|9,298.37|昌经信委备案[2017]13号|昌环保审字[2017]0045号|
|3|研发中心建设项目|9,735.68|6,795.22|京海淀发改（备）[2017]153号|--|
|4|市场营销和技术服务体系建设项目|9,076.35|6,334.95|京海淀发改（备）[2017]152号|--|
||合计|59,748.38|41,702.57|--|--|

三、变更募投项目实施地点的情况及原因
为统一募投项目规划，加快募投项目的实施落地，经公司审慎研究，决定将募投项目实施地点进行统一变更。除此之外，募集资金投资项目无其他变更。具
体变更情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|变更事项|变更前|变更后|
|1|显控产品升级及改扩建项目|实施地点|北京市昌平区科技园区星火街6号|海淀绿地中央广场5号楼|
|2|智能视音频管控系统产业化项目|实施地点|北京市昌平区科技园区星火街6号|海淀绿地中央广场5号楼|
|3|研发中心建设项目|实施地点|北京市海淀区中关村大街18号8层1号|海淀绿地中央广场5号楼、武汉东湖开发区现代国际设计城6栋20层|
|4|市场营销和技术服务体系建设项目|实施地点|北京市海淀区中关村大街18号8层1号|海淀绿地中央广场5号楼|

本次变更后公司将加快募集资金投资项目的实施。
四、本次变更募投项目实施地点对公司的影响
目前，公司既有及原计划获取的办公场所处于分散办公状态,给管理、沟通、效率带来障碍。特别是公司上市以后，公司与外界的交流密切，客观上需要公司拥有一个完整、相对集中的办公环境。公司计划在北京地区尽可能实现集中办公，可以有效地将公司各研发技术部门、市场销售部门、客户服务部门进行统一整合，有利于解决公司目前办公分散带来的沟通等各方面的难题，使得管理各部门、研发技术各部门之间的沟通更加方便快捷，对提升整体管理效率将起到积极的促进
作用。
本次募投项目实施地点变更符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定。本次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形，不属于募集资金用途的变更。
五、审议程序
本事项已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构对公司拟变更募投项目实施地点的情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司变更募投项目实施地点。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见：本次公司对“显控产品升级及改扩建项
目”、“智能视音频管控系统产业化项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销和技术服务体系建设项目”变更募投项目实施地点有利于公司的生产经营管理、有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。本次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不属于募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意变更募投项
目实施地点。
（二）监事会意见
公司本次仅涉及变更募投项目“显控产品升级及改扩建项目”、“智能视音频管控系统产业化项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销和技术服务体系建设项目”的实施地点，调整后的实施地点均在新址，有利于公司的整体运营管理，符合公司当前实际情况。本次变更未改变募集资金投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司监事会同意公司变更募投项目“显控产品升级及改扩建项目”、“智能视音频管控系统产业化项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销和技术服务体系建设项目”的实施地点。
（三）保荐机构意见
淳中科技本次变更募投项目实施地点事项已经公司第一届董事会第二十次
会议以及公司第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
本次变更募投项目实施地点是淳中科技根据募集资金投资项目实施及公司
管理的客观需要作出的决策，符合公司的发展战略，未改变募集资金投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本保荐机构淳中科技本次变更募投项目实施地点事项无异议。
七、上网公告文件
1、 北京淳中科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告；
2、 北京淳中科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告；
3、 北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、 招商证券股份有限公司关于北京淳中科技股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司董事会 2018年6月29日
证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2016-038
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2016年 8月 3日（星期三）上午9：00时在公司会议室召开。该次会议于 2016年 7月 28日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事 7名，实到 7名。智大勇董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：
1、《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票
2、《关于变更公司经营范围的议案》
为适应公司战略发展需要，充分体现公司主营业务特征，公司拟对经营范围进行变更。
变更前的经营范围：从事能源、矿业、房地产、建筑、高新技术、农林业方面的投资，电力和热力生产供应。
变更后的经营范围：实业投资、股权投资和投资咨询（服务）,电力和热力生产供应,法律法规允许公司经营的其他业务。
上述变更后的经营范围最终以哈尔滨市市场监督管理局登记的为准。
为便于办理经营范围变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营层全权负责办理经营范围变更登记的相关手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票
3、《关于修改<公司章程>的议案》
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得中国证券监督管理委员会证监许可[ 2016] 1397号文件核准，且公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成本次发行股份购买资产项下新增股份的登记手续。根据公司实际情况及未来经营发展需要，决定对现行《公司章程》进行修改,详见本日刊登于上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票
4、《关于开立募集资金专项账户的议案》
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得中国证券监督管理委员会证监许可[ 2016] 1397号文件核准。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《哈尔滨哈投投资股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会决定在招商银行股份有限公司哈尔滨黄河路支行开立募集资金专项账户，并在募集资金到账后与招商银行股份有限公司哈尔滨黄河路支行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。董事会授权公司经营层具体办理开立募集资金专项账户的相关事宜以及签署《募集资金三方监管协议》等必要的法律文件。
同意7票，反对0票，弃权0票
5、《关于公司 2016年中期利润分配预案的议案》
公司 2016年中期财务报告未经审计，利润分配预案如下：
根据公司 2016年中期会计报表，公司母公司 2016年上半年实现净利润 80,589,470.78元，提取法定公积金 8,058,947.08元，加上年初未分配利润 1,253,038,256.86元， 2016年中期实际可供股东分配的利润为 1,325,568,780.56元。
其中，公司 2015年度实现合并口径净利润 108,266,601.35元，2016年上半年实现合并口径净利润 86,792,925.60元,2015年度、2016年上半年累计实
现合并口径（不含江海证券）净利润 195,059,526.95元。
根据《哈尔滨哈投投资股份有限公司章程》对利润分配的有关规定，综合考虑公司经中国证监会核准正在实施的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的有关要求和安排，并考虑公司业务可持续发展等因素，拟以 2015年度、2016年上半年累计实现合并净利润向股权登记日登记在册的 A股股东派发现金股息。按照公司本报告期末股份总数 546,378,196股加上本次重大资产重组事项经中国证监会核准并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的新增股份 1,031,912,873股（不含募集配套资金新增股份）合计 1,578,291,069股为基数计算，每 10股派发人民币 1.00元（含税），现金派息总额共计人民币 157,829,106.90元。剩余未分配利润转入以后年度。
本议案经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。
独立董事李华菊、李延喜、高建国对本次利润分配预案的议案发表如下独立意见：
为不影响公司重大资产重组进程，董事会于 2016年 3月 8日审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》，决定 2015年度不进行利润分配，拟待公司重组事项经中国证监会核准并实施完毕后，进行2016年中期利润分配。现公司重组事项已经中国证监会核准，标的资产过户及新增股份变更登记工作也已完成，因此，为履行承诺，切实维护全体股东利益，公司拟定了中期利润分配预案，符合公司的目前现状，也是对全体股东负责的态度，不存在损害投资者利益的情况，我们同意公司2016年中期利润分配方案。
同意7票，反对0票，弃权0票
6、《关于实施公司热电厂4×70MW热水锅炉环保设施升级改造项目的议案》同意7票，反对0票，弃权0票
7、《关于实施公司热电厂4×116MW低质燃煤锅炉改造项目的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票
8、《关于实施公司热电厂粉煤灰存储环保治理及综合利用扩建项目的议案》同意7票，反对0票，弃权0票
上述6、7、8项议案内容详见本日刊登于上海证券报、中国证券报及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司热电厂工程项目投资公告》。
9、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 8月 22日下午 14:00点在公司会议室召开 2016年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2016年中期利润分配预案的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2016年8月3日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017— 024中航航空电子系统股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年6月21日收到董事长卢广山先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，卢广山先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举公司董事长及后续相关工作。
卢广山先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对卢广山先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会
2017年 6月 22日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-030法兰泰克重工股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月25日 13点 30分
召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区芦莘路西侧松陵饭店一楼汾湖厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年5月25日
至2017年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年董事会工作报告|√|
|2|2016年度独立董事述职报告|√|
|3|2016年监事会工作报告|√|
|4|2016年年度报告及摘要|√|
|5|2016年财务决算报告|√|
|6|2016年利润分配预案|√|
|7|关于开展远期结售汇业务的议案|√|
|8|关于申请公司及子公司综合授信额度并提供相应担保的议案|√|
|9|关于聘任2017年审计机构的议案|√|
|10|关于董事、监事薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年4月17日召开的第二届董事会第十二次会议
和第二届监事会第五次会议审议通过，相关决议和公告详见公司 4月 19日披露于上海证券报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603966|法兰泰克|2017/5/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间
2017年5月23日9:00-12:00；13:30-17:30
2、登记地点
江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288号公司证券部
3、登记方式
股东可采用现场登记、信函或传真方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或传真等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效
证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东
单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
六、 其他事项
1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系方式
会务联系人：董事会秘书徐冰先生
电话：0512-82072666
传真：0512-82072999
邮箱：fltk@eurocrane.com.cn
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2017年 4月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
法兰泰克重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 5月25日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年董事会工作报告||||
|2|2016年度独立董事述职报告||||
|3|2016年监事会工作报告||||
|4|2016年年度报告及摘要||||
|5|2016年财务决算报告||||
|6|2016年利润分配预案||||
|7|关于开展远期结售汇业务的议案||||
|8|关于申请公司及子公司综合授信额度并提供相应担保的议案||||
|9|关于聘任2017年审计机构的议案||||
|10|关于董事、监事薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2017-034
哈尔滨威帝电子股份有限公司
控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺，具体如下：
一、公司控股股东、实际控制人承诺：
鉴于哈尔滨威帝电子股份有限公司拟公开发行可转换公司债券，本人作为哈尔滨威帝电子股份有限公司之控股股东、实际控制人，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，本人保证不越权干预哈尔滨威帝电子股份有限公司经营管理活动，不侵占哈尔滨威帝电子股份有限公司利益。
二、公司董事、高级管理人员承诺：
鉴于哈尔滨威帝电子股份有限公司拟公开发行可转换公司债券，本人作为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回
报措施能够得到切实履行作出承诺如下：
1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2017年9月11日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2018-07浙江巨化股份有限公司
2017年一至四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，将公司2017年一至四季度经营数据披露如下：
一、2017年一至四季度产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量(吨)|外销量(吨)|营业收入（人民币万元）|
|氟化工原料|905858|478858|151397|
|致冷剂|289757|183463|329836|
|含氟聚合物材料|64174|27137|115232|
|含氟精细化学品|1045|1011|6793|
|食品包装材料|106476|68728|65985|
|石化材料|203101|112831|143885|
|电子化学材料|25985|25661|14729|
|基础化工产品及其它|1491823|779996|142974|
|合计|3088219|1677684|970831|

【注】：公司产业链完整，外销量低于产量主要为产品内供作为下游产品原料使用所致。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
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|主要产品|2017年度均价|2016 年度均价|变动幅度|
|氟化工原料|3161.62|2504.85|26.22%|
|致冷剂|17978.35|13924.94|29.11%|
|含氟聚合物材料|42463.40|32593.14|30.28%|

含氟精细化学品 67220.46 56037.58 19.96%
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|-|-|-|-|
|食品包装材料|9600.93|9247.52|3.82%|
|石化材料|12752.23|9208.39|38.48%|
|电子化学材料|5739.87|7092.02|-19.07%|
|基础化工产品及其它|1833.00|1319.02|38.97%|

（二）主要原料价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
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|原材料|2017年度均价|2016年度均价|变动幅度|
|萤石|1758|1170|50.18%|
|工业盐|295|204|44.40%|
|电石|2911|2447|18.99%|
|四氯乙烷|2732|2749|-0.62%|
|VCM|4739|4486|5.64%|
|无水氟化氢|8375|5192|61.31%|
|甲醇|2596|1806|43.76%|
|苯|6022|4525|33.08%|
|高硫高铁|348|380|-8.58%|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2018年1月27日
华远地产股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，我们作为华远地产股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十四次会议相关议案发表独立意见如下：
一、对《公司2015年利润分配方案》的独立意见：
2015年公司拟定的利润分配方案为：以母公司为主体进行利润分配，按2015年 12月 31日公司总股本 1,817,661,006股为基数，每 10股派发现金股利 0.8元（含税），共计派发现金股利 145,412,880.48元。本次利润分配方案实施后母公司未分配利润余额 287,486,139.16元，全部结转以后年度分配。利润分配方案符合《公司章程》规定的现金分红政策和有关规定。
基于独立判断的立场，我们认为公司的利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合《公司章程》规定的现金分红政策。综合考虑了公司的长远发展和公司全体股东的利益，综合考虑了公司成长性，考虑了公司所在的房地产行业目前阶段的宏观环境、公司自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，该利润分配方案有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。
二、对《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》的独立意见：
我们对公司董事会提供的《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》进行审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格和应有的履职能力，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业操守，为保持公司年度财务审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，年度审计费用为90万元；同时聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计会计师事务所，年度
内控审计费用为30万元。
三、对《关于 2016年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》和《关于 2016年北京市华远集团有限公司向公司提供周转资金的关联交易的议案》的独立意见：
1、北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2016年将为公司（含公司的控股子公司及其控股参股的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过50亿元。
目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
由于银行贷款及对外融资有时要求提供两个担保人，所以，此担保额度与公司为控股子公司提供的融资担保额度可能有重叠部分。
基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，大股东华远集团为公司提供融资担保有利于公司对外融资，支持公司发展。担保费费率不高于0.8%，接近市场担保费率的低限，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
2、为支持公司的发展，作为公司的控股股东华远集团及其控股的关联公司（以下简称“华远集团”），2016年度将向公司提供不超过80亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司需要之时，华远集团提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司的控股子公司向华远集团支付相应的资金使用成本，资金使用成本不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准。
基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，大股东提供周转资金有利于公司资金周转，促进公司的业务发展，同时资金使用费收取原则合理，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
在审议上述两项关联交易时，关联董事孙秋艳、孙怀杰、杨云燕、张蔚欣回
避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
四、对《关于公司变更董事的议案》的独立意见：
我们对公司董事会提供的《关于公司变更董事的议案》及闫锋简历进行认真审阅，我们认为：闫锋的学历、个人工作经历、能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
曲美家居集团股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（“《证券发行办法》”）和《上市公司非公开发行股票实施细则》（“《非公开发行实施细则》”）及《曲美家居集团股份有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定，作为曲美家居集团股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们就公司关于本次非公开发行股票（“本次发行”）的相关事项发表独立意见如下：
1、本次发行相关议案在提交董事会审议前已经我们事前认可，本次董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次发行方案符合《公司法》、《证券法》、《证券发行办法》、《上非公开发行实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
3、本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，定价方式符合《证券发行办法》、《非公开发行实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
4、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
5、公司为本次发行募集资金拟收购项目聘请的估值机构及其经办人员具有独立性；估值假设前提具有合理性；估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致；本次要约价格是上市公司在综合考虑标的公司盈利能力、资产规模、品牌影响力、标的公司市值等因素后确定的，本次发行募集资金拟收购项目定价公允、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
6、公司《关于前次募集资金使用情况的报告》内容属实、完整，公司对前次募集资金的使用符合公司的实际情况，有利于募投项目的顺利实施和公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益；历次的决策和审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
综上，我们同意本次发行方案。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为广东冠豪高新技术股份有限公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关法律、法规的有关规定，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，维护公司及广大股东的合法权益。现将2014年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
2014年9月29日，公司董事会完成了换届选举工作，独立董事陈伟光先生、叶林先生、陈港先生任期届满，不再担任公司独立董事职务，新一届独立董事为刘来平先生、李耀先生、吕小侠女士、宋衍蘅女士。
公司已制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》等制度，明确规定了独立董事的职责和义务，为独立董事开展工作提供有效渠道。
第六届独立董事情况：
刘来平先生，中共党员，法学博士。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总裁兼中国区法律部总经理。
李耀先生，中共党员，本科学历。现任职中国中轻国际工程有限公司，任副总经理、总工程师，兼任中国造纸协会常务理事、中国造纸协会专家委员会副主任、中国造纸学会副理事长、中国国际工程咨询公司专家委员会委员。
吕小侠女士，中共党员，本科学历，注册会计师，注册税务师，国际注册内部审计师，高级审计师。现任东营中联国际集成电路有限责任公司财务总监。
宋衍蘅女士，中共党员，管理学博士，副教授，注册会计师。现任浙江
大学管理学院副教授，兼任合肥市百胜科技发展股份有限公司、江苏恒立高压油缸股份有限公司、上海和鹰机电科技股份有限公司、北京恒信玺利珠宝股份有限公司独立董事。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2014年度，我们积极出席公司会议，履行独立董事职责。报告期内公司共召开了13次董事会、3次股东大会。具体情况如下：
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|姓名|参加董事会情况||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|刘来平|5|5|0|0|1|
|李 耀|5|5|0|0|1|
|吕小侠|5|5|0|0|1|
|宋衍蘅|13|13|0|0|2|

（二）会议决议情况
审议议案时，我们认真审阅会议材料，依据自己的独立判断充分发表独立意见，为公司的规范运作提出合理化建议，维护公司及广大中小股东的合法权益。
公司为我们履行职责提供了必要的工作条件及给予了大力支持，我们通过听取汇报、电话、电邮沟通等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进董事会科学决策。
三、年度履职重点关注事项的情况
2014年，第五届董事会独立董事及第六届董事会独立董事秉承忠实、勤勉的工作态度，对所重点关注的事项进行了审慎判断，具体情况如下：
（一）关联交易情况
严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施
指引》等法律法规及公司《关联交易制度》的有关规定，对公司生产经营过程中所发生的关联交易的必要性、客观性以及定价公允性、对公司及股东权益的影响等方面作出判断。本年度就下述关联交易议案发表了独立意见：《关于接受货物运输服务的日常关联交易议案》、《公司及控股子公司二○一四年度日常关联交易议案》、《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》、《关于向中国纸业投资有限公司申请委托贷款展期的关联交易议案》。
（二）对外担保情况
2014年3月24日公司召开了五届董事会二十八次会议，我们对公司2013年度的对外担保情况进行了专项说明并发表独立意见，公司对外担保符合法律法规的有关规定。
（三）董事选举、高级管理人员聘任的情况
2014年9月5日，公司五届董事会三十四次会议审议通过了关于提名第六届董事会董事、独立董事候选人的议案。第五届董事会独立董事对本次董事会审议的关于提名第六届董事会董事、独立董事候选人事项发表了独立意见。
2014年9月29日，公司召开六届董事会一次会议，审议聘任公司高级管理人员的相关议案。经仔细审阅本次会议的有关资料，我们对董事会聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见。
（四）聘任会计师事务所情况
2014年9月17日，公司董事会收到公司控股股东中国纸业投资有限公司《关于在广东冠豪高新技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请于9月29日召开的2014年第二次临时股东大会上增加关于续聘公司2014年度财务审计机构、内控审计机构的临时提案。经审核，公司董事会认为提案符合规定，同意将上述临时提案提交公司股东大会审议。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、上交所有关现金分红指引及本公司《利润分配管理制度》实施现金分红，积极回馈广大投资者。我们对公司2013年度利润分配预案发表了独立意见。
2014年8月11日，公司实施了2013年度利润分配方案，以公司2013年末总股本1,190,280,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发红利47,611,200.00元。
（六）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东严格履行与重大资产重组、再融资、分红、股份限售等相关承诺。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整。为增加公司治理透明度，公司执行主动披露信息方针，使广大投资者能够获取更多有关公司的信息，有助于提升投资者对公司价值的判断能力。
（八）内部控制的执行情况
公司贯彻落实广东证监局关于做好内控工作的文件精神，于报告期内披露了《2013年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。
目前公司已开展2014年度内控自我评价工作，将在披露2014年度报告的同时进行披露。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司按规定召开董事会及各专门委员会会议，会议的召开、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果合法有效。
四、总体评价
2015年，作为现任的独立董事，我们将承前启后，继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司稳健发展。
广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事：刘来平李耀吕小侠宋衍蘅二〇一五年三月二十八日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-031债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2014年 4月 28日上午以现场会议方式在武汉葛洲坝大酒店召开，会议由监事会主席汤念楚主持，应到监事 7名，实到监事 5名,程少人、黄孝凯监事分别委托赵建荣、黄国华监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年第一季度报告》。
同意 7票,弃权 0票,反对 0票。
根据规定，监事会对公司董事会编制的 2014年第一季度报告提出如下审核意见：
1、公司 2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；
定的行为。
二、审议通过了《关于调整公司监事的议案》。
同意 7票,弃权 0票,反对 0票。
监事会提名徐刚先生为公司股东监事候选人（简历见附件）；因工作调整，程少人先生不再担任公司监事职务。
该议案尚须提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2014年 4月 30日
附：监事候选人简历
徐刚，男，1977年 8月出生，汉族，湖北江陵人，本科学历,中共党员,高级政工师。1999年 7月参加工作，历任葛洲坝集团佳鸿公司总经理办公室主任、葛洲坝集团党委办公室综合机要处处长、葛洲坝集团第六工程有限公司工会主席、葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长，现任中国葛洲坝集团股份有限公司办公室主任。
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临 2017-050凌云工业股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：Waldaschaff AutomotiveGmbH（简称“WAG”）
●本次担保额度： 2,000万欧元（折合 15,707.80万元人民币，系本次担保额度×2017年8月25日欧元/人民币汇率 1/7.8539计算得出）
●对外担保额度累计：144,610.78万元人民币
●截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足子公司融资需求，本公司拟为WAG提供2,000万欧元的担保额度，担保期限至2018年4月30日止。
2017年 8月 25日，本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向Waldaschaff Automotive GmbH提供担保的议案》，与会董事一致同意本公司向全资子公司WAG新增2,000万欧元担保额度，用于办理长短期借款及其他融资业务，担保期限至2018年4月30日止。
此项议案尚需获得股东大会批准。
二、被担保人基本情况
WAG是本公司于 2015年 9月收购的一家德国公司，本公司持有其100%股权，该公司主要产品包括车门、后挡板、引擎盖组件和结构件等，主要客户是德国大众汽车集团（主要服务于奥迪、保时捷、斯堪尼亚）、福特、通用、宝马等汽车厂家。
截至 2016年12月31日，资产总额32,532.13万元、负债总额 38,141.82万元、资产净额-5,609.70万元、营业收入54,595.18万元、净利润-3,716.74万元。上述财务数据已经审计。
截至 2017年6月30日，资产总额46,719.11万元、负债总额54,949.47万元、资产净额-8,230.36万元、营业收入 27,664.28万元、净利润-2,190.54万
元。上述财务数据未经审计。
三、董事会意见
WAG是一家国际领先的汽车轻量化零部件制造商，收购该公司股权，给本公司带来显著的协同效应，使公司铝合金轻量化汽车零部件产品加工技术得到了快速的提升；同时，借助其在欧洲的地理位置和技术优势，可直接与宝马、奔驰汽车总部进行交流，并成功获得了为宝马、奔驰等高端车型的配套资格。
WAG一直致力于新项目的开拓，被本公司收购后，陆续获得了多项新产品开发项目，新项目开发需要大量设备、工装、研发等方面的投入。
本公司为WAG提供担保，可满足其在德国境内融资等需求，保证其持续发展，符合本公司整体发展需要，董事会同意为该子公司提供担保。因WAG资产负债率已超过70%，此次担保事项需提交公司股东大会审议批准。
四、独立董事意见
独立董事认真审阅了公司为WAG提供担保的资料，发表独立意见如下：
本次担保是公司为全资子公司Waldaschaff AutomotiveGmbH办理长短期借款及其他融资业务，担保目的是为满足子公司生产经营需要。本次担保没有超出公司所能承受的风险范围，符合上市公司对外担保的相关规定；同意为 Waldaschaff Automotive GmbH提供2,000万欧元的担保额度，并将相关议案提请股东大会批准。
五、累计对外担保数量
截止本公告日，本公司董事会累计批准对外提供担保额度 144,610.78万元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的41.33%，全部为对控股子公司或全资子公司提供的担保。
公司无逾期对外担保的情况。
六、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2017年8月28日
股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2016－16国金证券股份有限公司
关于2015年度累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2015年12月31日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度累计新增借款（含发行债券）超过2014年末公司净资产人民币98.85亿元的20%。根据《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》第4.9条的相关规定，公司就2015年度累计新增借款（含发行债券）的情况予以披露。具体情况如下：
一、2015年度发行债券情况
2015年度，公司累计新增发行债券50亿元，包括证券公司短期公司债券与次级债券。
二、2015年度其他新增借款情况
2015年度，公司其他累计新增借款87.20亿元，包括收益凭证、信用业务收益权转让融入资金及转融通融入资金等方式。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十一日