Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2019－014
债券代码：136970 债券简称：17沪建 Y1
债券代码：143977 债券简称：18沪建 Y1
债券代码：136955 债券简称：18沪建 Y3
上海建工集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2019年3月28日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席周平先生主持。会议通知于3月18日发出。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
1、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018年年度报告》（全文和摘要），并发表如下审议意见：
报告期，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司 2018年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实。在提出本意见前，监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
3、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度利润分配预案》；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
4、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的议
案》；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
5、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》，并发表如下审议意见：
报告期，在公司董事会及审计委员会指导下，公司开展内控自我评价工作。监事会认为公司选用的评价方法合理，能够客观总结公司内控状况，出具的年度内控检查监督工作报告和内控评价报告的结论真实。监事会亦未发现公司存在因内控失效而导致的资产重大损失的情况。公司聘请的立信会计师事务所已对公司财务报告
相关内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留审计意见。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
6、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度履行社会责任的报告》；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
7、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审议意见：
监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海建工集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
8、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》，并发表以下意见：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整。本次会计估计变更有助于公司财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果。变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
监事会同意将上述第1、2、3、4项议案提交公司2018年年度股东大会审议。
上海建工集团股份有限公司监事会 2019年3月29日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：2016-022
四川成发航空科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年9月13日
(二)股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|其中：A 股股东人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|119,790,801|
|其中：A 股股东持有股份总数|119,790,801|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.2860|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|36.2860|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会议由公司董事会召集，董事熊奕主持会议，采用现场记名投票与
网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，董事蒋富国、李红、刘松、独立董事杜坤伦、吴光因有其他工作安排未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事钟敏因有其他工作安排未出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议“补选公司第五届监事会监事”的议案，选举郭昕为公司第五届监事会监事。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|119,774,962|99.9867|15,839|0.0133|0|0.0000|
|普通股合计：|119,774,962|99.9867|15,839|0.0133|0|0.0000|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：鞠慧颖、崔丽霞
2、律师鉴证结论意见：
众天律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法
律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有
效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川成发航空科技股份有限公司2016年9月14日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-084
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月10日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利生态广场一号楼19层一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月10日
至2019年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于出售分公司宏斌煤矿的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，会议决议公告详见
公司于 2019年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议资料
将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600277|亿利洁能|2019/9/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2019年9月9日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利生态广场一号楼19层亿利洁能证券部
六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：潘美兰
联系电话：010-56632450
联系地址：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层
邮政编码：100026
2、会期费用
本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2019年 8月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
亿利洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月10日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于出售分公司宏斌煤矿的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2018-020
北京首商集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月10日收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）通知，首旅集团于 2018年 6月 19日收到上海市第一中级人民法院于 2018年 6月 12日作出的《执行裁定书》【（2018）沪 01执 780号】，首旅集团持有的公司股份34,000,000股及孳息被冻结，具体情况如下：
一、控股股东部分股份被冻结的具体情况
司法冻结机关：上海市第一中级人民法院
被冻结人：北京首都旅游集团有限责任公司
冻结期间： 2018年 3月 13日至 2021年 6月 12日。在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结时间为2018年6月13日。
冻结数量：34,000,000股
截至本公告披露日，首旅集团持有本公司股份 248,809,378股，占公司总股本的37.79%，本次冻结的股份为 34,000,000股，占其持股总数的13.67%，占公司总股本的5.16%。
本次股份冻结后，首旅集团累计股份被冻结的数量为 34,000,000股，占公司总股本的13.67%。
二、控股股东部分股份被冻结原因
此次股份冻结是因为达芬奇家居股份有限公司（以下简称“达芬奇公司”）自身经济纠纷被司法执行，首旅集团曾于 2016年为其提供连带责任保证，法院现执行担保人财产所致。
三、控股股东部分股份被冻结的影响及风险提示
截至目前，此次股份冻结对公司的日常经营与管理工作未造成不利影响。达芬奇公司及第三方已向首旅集团提供了充足的反担保。首旅集团承诺不会因此股
份冻结使其作为公司控股股东现状发生任何变化。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2018年7月10日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2015-043
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年 9月 14日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。由于上海德尔福汽车空调系统有限公司股权优先认购权行使期限临近，需要董事会尽快决策，根据公司《董事会议事规则》相关规定，在征得全体董事认可后，会议于 2015年 9月 16日在上海漕溪路 222号航天大厦以现场结合通讯方式召开，董事长姜文正先生向董事做了情况说明。应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，副董事长何文松因公务出差，委托董事徐杰在授权范围内行使表决权，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长姜文正先生主持，公司4名监事及相关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议并全票通过了《关于公司行使优先认购权收购上海德尔福汽车空调系统有限公司股权的议案》
上海德尔福汽车空调系统有限公司（以下简称“上海德尔福”）是本公司的合营企业，主要经营范围为制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件，在国内外销售自产产品并提供相关的售后服务和工程技术服务，注册资本4,800万美元。现有股东分别为德尔福汽车系统新加坡私人有限公司（以下简称“新加坡德尔福”，持有50%股权），本公司持有37.5%股权，上海汽车空调器厂有限公司持有12.5%股权。
截至 2014年 12月 31日，上海德尔福总资产 15.19亿元，净资产 7.47亿
元，2014年主营业务收入22.61亿元，实现净利润2.26亿元（经审计）。
新加坡德尔福拟以9,900万美元的转让价格，出售其持有的上海德尔福50%股权，根据上海德尔福公司章程和合资经营合同的规定，本公司拥有在同等价格优先认购对方股权的权利。
鉴于，汽配产业一直是公司重点发展的战略产业之一，上海德尔福多年来经营业绩保持平稳增长，为公司贡献了稳定的投资收益；其拥有先进的技术研发中心，具备独立研发空调系统的能力及经验；股权转让后，可与公司现有汽配产品形成协同效应。公司董事会经研究，同意公司行使优先认购权，并授权经营层，就本次股权收购事宜开展谈判等相关工作。
董事会将依据法律、法规、规范性法律文件等履行相关法定审批及审核程序。
同时，基于收购涉及重大资产重组，公司将根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书。
见同时披露的《重大资产重组停牌公告》（2015-044）。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一五年九月十七日
目录
03报告说明
04董事长致辞
052017年所获荣誉
06关于我们 14公司治理 15责任管理
06 公司介绍 14 三会制度 15 责任战略
07 公司优势 14 内部控制 15 责任治理
08 公司战略 16 责任沟通
09 创新突破
17公益篇 24市场责任 29社会责任
17 公益融入经营 24 股东责任 29 政府责任
18 公益融入育人 25 客户责任 31 员工责任
20 公益融入惠民 27 伙伴责任 39 安全生产
21 公益融入扶贫
40环境责任
412018年展望
证券代码：600767 证券简称：运盛医疗 公告编号：2015--060运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月28日 14点30分
召开地点：上海滴水湖皇冠假日酒店会议室（上海浦东新区临港新城南岛1号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月28日
至2015年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|为成都九川机电数码园投资发展有限公司申请银行贷款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案见 2015年 7月 10日公告于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会六次会议决议公告和运盛（上海）医疗科技股份有限公司为全资子公司贷款提供担保的公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600767|运盛医疗|2015/7/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记地点：浦东新区仁庆路509号12号楼会议室
（三）登记时间：2015年7月27日（上午9:30－11:30下午1:00－4:00）。
六、 其他事项
1.会期半天，交通、食宿等费用自理。
2.问询机构：公司董事会秘书办公室。
3.联系电话：021-50720222
联系人：蔡谷樑
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2015年7月11日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
运盛（上海）医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|为成都九川机电数码园投资发展有限公司申请银行贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2019-020
江苏悦达投资股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据本公司于 2019年 4月 2日披露的控股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）增持公司股份计划，悦达集团于 2019年4月3日通过上海证券交易所集中竞价交易增持本公司股份39,700股，占公司总股本的0.0047%。本次增持后，悦达集团持有本公司股份 255,268,442股，占公司总股本的30.00%。
公司于 2019年 4月 3日接到悦达集团通知，悦达集团于 2019年4月3日通过上海证券交易所集中竞价交易增持了公司股份39,700股，占公司总股本的0.0047%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1.增持主体：悦达集团
2.本次增持计划实施前，悦达集团持有本公司股份 255,228,742股，占本公司总股本29.9953%。本次增持后，悦达集团持有本公司股份 255,268,442股，占公司总股本的30.00%。
二、增持计划的主要内容
本公司于 2019年 4月 2日发布关于控股股东增持公司股份计划的公告，悦达集团拟自 2019年 4月 3日起 12个月内，在本公司股价
不高于 7.31元/股的价格内，通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股票，增持比例不超过公司股份总数的2%，增持后的持股比例不超过已发行股份的31.99%。拟增持股份的金额不低于 6,000万元人民币，且不超过 12,000万元人民币。详见 2019年 4月 2日《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（临2019-018）。
三、增持计划的实施进展
悦达集团于 2019年 4月 3日通过上海证券交易所集中竞价交易增持了公司股份 39,700股，占公司总股本的0.0047%。本次增持后，悦达集团持有本公司股份 255,268,442股，占公司总股本的30.00%。
四、其他说明
1.悦达集团承诺在增持公司股份期间、增持完成后 6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的上市公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2.本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3.悦达集团将根据《上市公司收购管理办法》等法规的相关规定披露《收购报告书》等相关材料。
4.公司将根据有关法律法规的规定，持续关注悦达集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2019年 4月 4日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2017-026重庆万里新能源股份有限公司
关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月20日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”或“公司”）召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《重庆万里新能源股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]976号文核准，公司 2013年非公开发行人民币普通股（A股）63,578,400股，发行价格为每股人民币 11.01元，募集资金总额为人民币 699,998,184.00元，扣除发行费用人民币 32,139,358.75元后，实际募集资金净额为人民币 667,858,825.25元。该事项经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（天健验〔2013〕8-21号）验证确认，公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
使用期限自董事会审议通过之日起12个月。2015年9月14日，公司召开第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
2015年7月6日，公司召开第七届董事会第四十一次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月；2016年7月7日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
三、本次增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际经营情况,经审慎研究,公司拟增加部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。本次增加部分闲置募集资金5000万元暂时补充的流动资金，主要用于公司生产经营需要，本次闲置募集资金的使用不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次增加部分闲置募集资金 5000万元暂时补充流动资金,有利于解决公司临时性的资金需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提升公司经营效益。
四、监事会意见
本次增加部分闲置募集资金5000万元暂时补充的流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于解决公司生产经营临时性的资金需求,提高募集资金使用效率,降低公司的财务成本；
本次闲置募集资金的使用不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形；本次募集资金使用的决策程序符合相关法律、法规的规定。
同意公司增加部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金。
五、公司独立董事意见
1、公司在不影响募集资金投资计划的情况下，增加部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，有助于缓解公司短期资金压力，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。
2、本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
同意公司增加部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金
六、保荐机构意见
（1）万里股份本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合万里股份业务发展的需要，且未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况；
（2）万里股份本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过 12个月，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金；
（3）本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经万里股份董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
（4）万里股份已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用账户。
万里股份本次增加闲置募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的相关规定，本保荐机构同意万里股份本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
七、备查文件
(一)公司第八届董事会第二十次会议决议;
(二)公司第八届监事会第十四次会议决议;
(三)《重庆万里新能源股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》;
(四)《国海证券股份有限公司关于重庆万里新能源股份有限公司增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告
重庆万里新能源股份有限公司董事会2017年4月20日
赛轮金宇集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本次非公开发行股票涉及关联交易的事项发表如下事前认可意见：
独立董事已事前审阅了本次关联交易的有关资料，认为：公司非公开发行股票增加价格调整机制、修改《公司2016年度非公开发行A股股票预案》、公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》等事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议，关联董事杜玉岱、延万华、杨德华、周天明、宋军须回避表决。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见书》之签署页）
孙建强
谢岭
丁乃秀
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2016年3月25日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-016
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于拟注册发行短期融资券和超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保障公司因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币30亿元的短期融资券和不超过人民币20亿元的超短期融资券。本次发行事宜经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现将有关事项公告如下：
一、前次短期融资券和超短期融资券的申请注册情况
2015年6月1日和2016年8月16日，公司分别收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】CP170号）和（中市协注【2016】CP236号），获准发行不超过人民币15亿元和7亿元的短期融资券，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。具体内容刊登于2015年6月5日和2016年9月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2015-025、临2016-064）。
2015年11月9日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP286号），获准发行不超过人民币20亿元的超短期融资券，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。具体内容刊登于2015年11月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2015-058）。
二、本次短期融资券发行方案的主要条款
30亿元人民币的短期融资券。
2、发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内根据公司实际资金需求情况分期发行。
3、发行期限：每期不超过1年。
4、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
5、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定。
6、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
7、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
三、本次超短期融资券发行方案的主要条款
1、注册规模：不超过人民币20亿元。
2、发行期限：每期发行期限为不超过270天，由公司根据资金需求和市场情况确定，可分期发行。
3、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
4、发行利率：按市场化原则确定。
5、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、发行方式：由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
7、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。
四、本次发行短期融资券和超短期融资券的授权事项
本次短期融资券和超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券和超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止短期融资券和超短期融资券的注册发行事宜。上述授权在本次发行的短期融资
券和超短期融资券的注册有效期内持续有效。
五、本次短期融资券和超短期融资券的审批程序
本次发行短期融资券和超短期融资券方案及授权事项需提交公司2016年年度股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券和超短期融资券的注册、发行情况。
六、独立董事意见
发行短期融资券符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，同意公司发行短期融资券。
发行超短期融资券符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况，将优化公司的财务结构，降低融资成本，同意公司发行超短期融资券。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二Ｏ一七年四月五日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-079顾家家居股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件告知函
有关问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和落实,并就
相关问题进行了说明和答复,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司发行人、保荐机构关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>有关问题的回复》。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2017年12月23日
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2014-010
江苏省交通规划设计院股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年12月8日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于 2014年 12月 3日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9名，出席 9名，使用现场与通讯表决方式进行，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立集团公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2014-003
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2014年2月22日上午在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司五楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席林厚潭先生召集并主持。
会议通知已于2014年2月10日以书面方式通知全体监事。本次会议应到监事三人，林厚潭先生、周遵光先生、朱玄丽女士三位监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2013年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：
1、经审核，公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2013年年度报告及摘要的格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况。
2、截至监事会提出本意见时止，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2014年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于 2014年度公司与福建福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于 2014年度公司与宁波福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于 2014年度公司与重庆福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：
1、公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司、福建福耀汽车零部件有限公司、宁波福耀汽车零部件有限公司、重庆福耀汽车零部件有限公司发生日常关联交易属于正常的交易行为，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，有利于促进公司发展；并且，公司与上述各个关联方均能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，以成本加合理利润的方式来确定具体结算价格。因此，公司与上述四个关联方发生的日常关联交易不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
2、全体监事依法列席了公司第七届董事局第十九次会议，公司董事局在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是非关联股东的利益。
八、审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本次修改的《公司监事会议事规则》在经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《公司监事会议事规则》同时废止。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于修改 H股上市后适用的<公司监事会议事规则>的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司股东大会对监事会的授权，本次修改的 H股上市后适用的《公司监事会议事规则》在经公司监事会审议通过后，将于公司H股发行并上市之日起生效并取代现行的《公司监事会议事规则》，在公司 H股发行并上市前，现行的
《公司监事会议事规则》继续有效。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
监 事 会
二○一四年二月二十五日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-048开滦能源化工股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可审查二次反馈意见通知书》（160750号）（以下简称“《二次反馈意见》”）。目前，公司及相关中介机构已经按照中国证监会的要求对《二次反馈意见》逐项进行了认真研究和落实，并按照《二次反馈意见》的要求对相关事项进行了补充说明和答复，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《开滦能源化工股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司关于开滦能源化工股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时上报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年八月十三日
山煤国际能源集团股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第九次会议审议的聘任马凌云女士为公司董事会秘书的事项，发表以下独立意见：
1、同意聘任马凌云女士为公司董事会秘书。
2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，马凌云女士已取得董事会秘书任职资格；未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
宁波联合集团股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“宁波联合”或“公司”）召开第七届董事会 2014年第四次临时会议审议《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司符合发行股份购买资产的条件。
2、公司本次发行股份购买资产的标的资产为控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）所持有的杭州盛元房地产开发有限公司60%的股权以及大连海滨置业有限公司51%的股权。因此公司本次发行股份购买资产构成关联交易。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次交易以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，具备可行性和可操作性，合法有效。
4、本次交易中公司所收购的资产价格以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据确定；本次交易中发行股份的定价方式符合相关法律、法规的规定。本次收购所涉及的资产定价及发行股份定价公允、合理，没有损害公司及非关联股东的合法权益。
5、本次交易为荣盛控股履行其2009年收购公司时资产注入的承诺。通过本次交易，荣盛控股将杭州盛元房地产开发有限公司60%的股权以及大连海滨置业有限公司51%的股权转让给公司，并将其所持有的杭州盛元房地产开发有限公司其余40%的股权托管给公司。荣盛控股已承诺：在本次交易完成后三年内依法择机将杭州盛元房地产开发有限公司其余40%的股权转让给本公司。本次交易完成后，控股股东与公司之间的同业竞争问题将得到有效解决。本次交易有利于公司突出主业、避免同业竞争。
6、对本次交易涉及的评估事项：
（1）本次交易聘请的评估机构坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）具有证券期货相关业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，坤元评估及其经办评估师与公司、交易对方、杭州盛元房地产开发有限公司及大连海滨置业有限公司之间，不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具备独立性。
（2）坤元评估出具的评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）本次评估的目的是确定评估对象于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。坤元评估采用资产基础法和收益法对评估对象于评估基准日2014年3月31日的市场价值进行了评估，并最终采用资产基础法评估结果作为评估对象市场价值的最终评估结论。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，在评估过程中实施了必要的评估程序，采取了与评估目的及评估对象实际状况相关的评估方法，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
（4）坤元评估进行评估时的评估范围、评估程序、评估方法、评估假设、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合评估对象实际情况，评估依据及评估结论合理。
[以下无正文]
（本页无正文，系《宁波联合集团股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
翁国民
杨鹰彪
2014年7月16日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-114
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌。鉴于，本次资产重组事项涉及问题较多、背景复杂，有关各方仍需沟通、协调、报告并进一步细化、修改和完善重组预案。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票分别自 2014年11月7日、2014年12月8日起继续停牌。
本次资产重组的标的资产行业类型已初步确定为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，交易方式尚在与有关政府部门进行报告、确认。截至本公告发布日，资产重组预案已经初步形成，正在与政府主管部门等进行汇报、沟通，但尚未最终确定。鉴于，相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议（包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议等）的拟定、签署和向安徽省国资委报送前置审批所需文件等。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关事项确定后公司将召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2014年12月16日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-007广西丰林木业集团股份有限公司
关于董事长辞职及选举董事长、调整战略委员会委员、增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到董事长奚正刚先生的辞职报告。因个人原因，奚正刚先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。
辞职后，奚正刚先生不再担任公司任何职务。
奚正刚先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献。公司及董事会对奚正刚先生担任董事长期间做出的贡献表示衷心的感谢！
一、选举董事长
公司于2019年1月29日召开第四届董事会第二十八次会议，选举刘一川先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
二、调整战略委员会委员
根据公司《董事会战略委员会工作细则》,董事会战略委员会主任委员由董事长担任。经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，调整刘一川先生为战略委员会主任委员。另经全体独立董事提名，增补王海先生为公司第四届董事会战略委员会委员。
第四届董事会战略委员会委员调整如下：
刘一川（主任委员）、聂圣哲、王高峰、王海、SONG DONG JIN
三、增补董事
经 FENGLIN INTERNATIONALLIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，拟增补詹满军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
四届董事会届满。
增补詹满军先生为公司第四届董事会董事尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2019年1月30日附件：刘一川先生及詹满军先生简历：
刘一川，1945年 1月生，本科学历，香港企业家。曾任中国技术进出口总公司华中分公司副总经理、亚美工业有限公司（美国）总裁、中国人民政治协商会议广西壮族自治区香港籍政协委员、广西光彩事业促进会副会长、广西南宁工商业联合会副会长。现任丰林（国际）集团控股有限公司董事、丰林国际董事、 Capital Bay Limited董事、丰林实业（香港）有限公司董事长、浙江丰林亚麻纺织有限公司董事长、浙江冠杰布业有限公司董事长、苏州工业园区刘古亮高云投资管理有限公司董事长、Apex Business Investment Limited董事、中国林业产业联合会副会长、广西协力扶助基金会常务副理事长兼秘书长、香港广西贫困教育基金会理事。
詹满军，1982年 3月生，中国国籍，硕士学历，中国林业科学研究院在读博士，专攻木基复合材料方向，高级工程师。2005年毕业于安徽农业大学，获工学学士学位；2008年毕业于西南林业大学，获工学硕士学位。曾任百色丰林人造板有限公司质管经理，广西丰林木业集团股份有限公司研发部经理，丰林亚创（惠州）人造板有限公司副总经理，现任广西丰林木业集团股份有限公司研发部经理兼丰林亚创（惠州）人造板有限公司总经理。