Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-009上海绿新包装材料科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||1,845,497,610.74||1,945,252,086.57||-5.13%||
|营业总收入|||||||
||189,390,283.59||116,043,609.18||63.21%||
|营业利润|||||||
||195,765,444.37||-37,364,783.59||623.93%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|150,013,080.18||-51,054,535.50||393.83%||
|利润|||||||
||0.22||-0.07||414.29%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|8.73%||-2.92%||11.65%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|

|||||
|-|-|-|-|
||3,455,387,468.26|3,282,745,370.36|5.26%|
|总 资 产||||
|归属于上市公司股东的所|1,793,174,985.86|1,642,598,330.86|9.17%|
|有者权益||||
||696,680,000.00|696,680,000.00|0.00%|
|股 本||||
|归属于上市公司股东的每|2.57|2.36|8.90%|
|股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期实现营业总收入 184,549.76万元,较上年同期下降5.13%；实现营业利润 18,939.03万元，较上年同期增长63.21%；实现利润总额19,576.54万元，较上年同期增长623.93%；实现归属于上市公司股东的净利润15,001.31万元，较上年同期增长393.83%；实现基本每股收益0.22元，较上年同期增长414.29%，主要原因是由于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司合作方暨实际管理者王斌、王钊德和王国友，在生产经营中违反公司对子公司内部管理制度，存在严重违规及其他行为，因此按照谨慎性原则，公司对浙江德美可能的损失全额计提坏账，影响上年同期经营业绩。而本报告
期各项业务正常发展，多项同期对比指标大幅增长。
三、其他说明
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
天康生物股份有限公司
独立董事专项意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审查了第六届董事会第十六次(临时)会议相关材料，就公司以集中竞价交易方式回购公司股份事项发表独立意见如下：
公司本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步完善公司长效激励机制，拟使用自有资金回购部分股份用于公司员工激励计划，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，也有助于公司稳定健康可持续发展。
本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币 2亿元（含 2亿元），且不低于 1亿元（含 1亿元），资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，独立董事认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性，同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
杨立芳
剡根强
边新俊
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）035号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于收到《中标（成交）通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到和林格尔县文化体育广电局发来的《中标（成交）通知书》，确认公司为和林格尔足球运动文化中心建设（PPP）项目（以下简称“本项目”）的中标（成交）社会资本。
公司已于 2019年 3月 2日披露了《关于和林格尔足球运动文化中心建设（PPP）项目的预中标（成交）及中标（成交）结果公示的公告》（公告编号：2019-021号）。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：和林格尔足球运动文化中心建设（PPP）项目；
2、项目招标人：和林格尔县文化体育广电局；
3、中标（成交）社会资本：内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司。
二、交易对手方介绍
和林格尔县位于内蒙古自治区呼和浩特市南部，地处晋蒙交界区、呼包鄂“金三角”腹地。预计 2018年全年地区生产总值完成 141.46亿元，同比增长6.5%；规模以上工业增加值增速5.5%；一般公共预算收入完成 14.64亿元，同比增长5.53%；固定资产投资完成 49.1亿元；社会消费品零售总额完成 31.94亿元，同比增长5.8%；城乡居民人均可支配收入与全市平均增速保持同步；三次产业比例优化为17.5：39.9：42.6，产业结构更趋合理。（以上信息来源：和林格尔县人民政府官网http://www.helin.gov.cn/）
公司与和林格尔县文化体育广电局不存在任何关联关系。最近三个会计年度，公司与和林格尔县文化体育广电局未发生过类似业务。
三、项目履行对公司的影响
1、本项目总投资为18,629.52万元，占公司2017年度经审计营业收入55.79亿元的3.34%，项目的履行不影响公司业务的独立性。
若公司后期能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同条款尚存在一定的不确定性，存在最终签署的合同所约定的项目投资金额等与中标通知书内容不一致的风险。具体内容待公司与相关单位签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
2、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
五、备查文件
《中标（成交）通知书》
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
中达安股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
我们作为中达安股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。独立董事一致同意公司对本次资产减值准备的计提及核销资产事项。
二、关于公司 2018年度内部控制自我评价及鉴证报告的独立意见
经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制的自我评价报告、审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经审阅，公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、关于2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司制定的 2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案符合行业标准、公司目前经营管理的实际情况，约束与激励并重，有利于进一步促进公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关于续聘公司 2019年度审计机构的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
因此，我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
六、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放、管理、使用及运作程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
七、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金和违规担保的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。
八、关于子公司拟发起设立投资并购基金的独立意见
我们认为：公司子公司达安云拟发起设立并购基金事项符合公司发展战略，有利于公司借助专业机构的投资能力及团队，加快推进公司并购工作，降低投资并购的风险，实现公司持续、健康、稳定发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于公司子公司拟发起设立投资并购基金的议案》。
独立董事：陈雄颖、董刚、冯绍津2019年3月29日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2014-004江苏亿通高科技股份有限公司
2013年年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《 2013年年度业绩快报》（相关链接： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-26/63609927.PDF。现本次对前次业绩快报中除股本外的其他项目进行修正，更正内容如下：
一、修正前后的2013年度主要财务数据和指标：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后的增减变|
|项 目||||||上年同期|||
|||||||||动幅度（％）|
|||修正后||修正前|||||
|营业总收入|264,380,150.43||266,072,938.72||216,482,433.13||22.13%||
|营业利润|25,458,027.43||27,055,511.74||19,515,813.79||30.45%||
|利润总额|27,048,607.55||28,646,091.86||27,691,611.20||-2.32%||
|归属于上市公司股东的|22,772,298.49||24,130,160.16||23,586,528.55||-3.45%||
|净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.3531||0.3741||0.3667||-3.71%||
|加权平均净资产收益率|4.76%||5.04%||5.13%||-0.37%||
|||本报告期末||||||修正后的增减变|
|||||||本报告期初|||
|||||||||动幅度（％）|
|||修正后||修正前|||||
|总资产|581,469,506.65||583,162,294.94||541,445,788.70||7.39%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|||||
|所有者权益|||||
|股本|64,495,200.00|64,495,200.00|53,746,000.00|20.00%|
|归属于上市公司股东的|7.55|7.57|8.73|-13.52%|
|每股净资产|||||

注:根据相关会计准则的规定，按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益。
二、业绩快报修正情况说明
公司于 2014年 2月 26日发布了《2013年年度业绩快报》（公告编号：2014-003）。本次修正是对前次业绩快报中营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率等项目进行修正，造成上述差异的主要原因为：1、营业总收入较修正前减少0.64%，主要是公司期末部分工程合同收入不完全符合收入确认条件，导致减少营业收入169.28万元。
2、营业利润较修正前减少5.90%，主要是调整营业收入后导致营业利润减少159.75万元。
3、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及加权平均净资产收益率等较修正前的差异，主要是上述调整所致。
三、其他说明
1、公司董事会对本次业绩快报修正公告给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
2、本次业绩快报修正公告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计确认，具体财务数据公司将在2013年年度报告中作详细披露。
3、有关公司的相关信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
四、备查文件
1、公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月30日（星期一）上午9:00-11:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告
网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理敖小强先生、董事会秘书兼财务负责人赵爱学先生、独立董事周黎安先生和保荐代表人苏欣先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十八日
航天彩虹无人机股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三次会议审议的拟变更公司住所相关事项，发表如下独立意见：
公司此次变更公司住所的事项是按照当前实际经营情况审慎决定的，变更公司住所的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意变更公司住所，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《航天彩虹无人机股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）独立董事（签名）
（马东立） （常 明） （徐建军）年 月 日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（周建国）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2013年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将2013年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。
2、出席董事会情况：
报告期内，本人亲自出席了 6次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|周建国|6|6|0|0|0|0|

报告期内，公司共召开了2次股东大会，本人列席了2012年度股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司2012年度工作计划完成情况的认可。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关法律、法规的有关规定，本人对报告期内的相关事项发表了如下独立意见：
1、2013年2月6日第二届董事会第十五次会议，本人对聘任陈小硕先生为公司董事会秘书的事项发表了独立意见：同意聘任陈小硕先生担任公司董事会秘书。
2、2013年3月27日第二届董事会第十六次会议，本人就 2012年度报告相关的事项、续聘会计师事务所及为子公司向银行申请贷款提供担保等事项发表了独立意见：同意 2012年度报告相关文件和 2012年度分配预案；同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构；同意公司为子公司向银行申请贷款提供共计不超过2.5亿元的连带责任担保。
3、2013年8月21日第二届董事会第十八次会议，本人对关联交易、公司与控股股东及关联方资金往来情况、使用节余募集资金及利息收入和剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金、为全资子公司向银行申请贷款提供担保等事项发表了独立意见：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；公司未发生重大关联交易事项；同意公司使用节余募集资金及利息收入和剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金；同意公司为全资子公司广东长盈向银行申请贷款提供连带责任担保。
4、2013年11月19日第二届董事会第二十次会议，本人对公司首期股票期权激励计划（草案）发表了独立意见：公司具备实施股票期权激励计划的主体资格；
本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司实施股票期权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排；公司实施股票期权激励计划不会损害公司及全体股东的利益；同意将公司《首期股票期权激励计划（草案）》
及相关事项提交股东大会审议。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设两个专业委员员组织：审计委员会和薪酬与考核委员会。本人作为第二届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的成员之一，严格按照《董事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，勤勉尽责地履行职责，在2013年度主要工作职责如下：
1、审计委员会工作情况
2013年度，第二届董事会审计委员会共召开了 2次会议，本人亲自出席了 2次。审议通过了以下议案：《关于公司 2012年度报告总体审计策略的议案》、《关于公司 2013年度内审计划的议案》、《关于公司 2012年度审计报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》，并定期与公司内部审计机构进行沟通，对其进行指导，在实际操作中给予建设性的意见，对于有关事项形成决议提请董事会审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，本人亲自出席了 1次会议。
会议审议了如下议案：《关于<公司首期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司的独立董事，勤勉地履行现场检查的义务。2013年期间，为了全面了解公司的生产经营状况，本人深入工厂进行实地考察，通过与管理层的沟通、询问和调研后，对公司现状及存在的问题形成相关议案提请董事会审议，逐步完善公司内部控制制度的建立。在现场调查中，本人充分发挥财务专业优势，对公司的财务状况和经营指标进行分析，与公司财务人员和管理层一起分析原因，完善公司各项管理制度。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
3、本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，2013年积极参加薪酬与考核委员会及审计委员会召开的相关会议，忠实勤勉履行董事职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和相关规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面地了解上市公司规范管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东尤其是中小股东权益的思想意识，为公司做出科学决策和加强风险防控能力提供更好的建议。
七、其他工作
1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，为董事会的科学决策提供参考建议，促进公司做大做强、持续健康发展。
特此报告。
独立董事：周建国 2014年3月25日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-040华斯控股股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议，本次会议于2018年8月10日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》。
监事会认为，董事会在编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，公司使用剩余募集资金和利息永久补充流动资金，符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、合规，公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。特此决议。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
华斯控股股份有限公司监事会 2018年8月 20日
三湘印象股份有限公司独立董事
关于公司 2018年年报问询函的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对深圳证券交易所公司管理部于 2019年 5月 28日下发的《关于对三湘印象股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2019〕第108号）中问题1-（2）进行核查并发表如下意见：
经核查，我们认为：
公司董事会和相关中介机构在重组时点遵循了谨慎性原则，基于当时可预计的因素进行了合理假设，履行了勤勉尽责的义务。上述影响观印象价值的因素出现后，公司判断并购观印象形成的商誉存在减值迹象，并相应进行了减值测试。
上市公司基于最新情况重新评估了观印象的股权价值，并相应计提了资产减值，较为谨慎。且上市公司与观印象原股东达成一致，根据原协议约定，将资产减值对应的估值部分向上市公司进行补偿，有效地保护了上市公司和广大中小股东的利益。
独立董事：石磊、蒋昌建、周昌生2019年 6月15日
证券代码：002580 股票简称：圣阳股份 公告编号：2014-011
山东圣阳电源股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年3月31日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。激励对象李伟、辛本营、孔岩已离职，已不符合激励条件，本公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共130,900股；对154名激励对象获授但未达到解锁条件的限制性股票共计984,000股进行回购注销因此，公司的总股本将从10,923.00万股减至10,811.51万股。相关公告信息刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2015-13
东方电子股份有限公司
关于公司控股子公司烟台海颐软件股份有限公司
获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于本日收到公司控股子公司
烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“海颐软件”）的通知，海颐软件近日
收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意烟台海颐软件股份有
限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，股转系统函【2015】1026
号。全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准海颐软件股票在全国中小企
业股份转让系统挂牌。因海颐软件申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定
中国证监会豁免核准其股票公开转让，并在挂牌后纳入非上市公众公司监管，
海颐软件按照相关规定办理挂牌手续。
海颐软件收到《关于烟台海颐软件股份有限公司股票证券简称及证券代码
的通知》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司核定海颐软件证券简称：
海颐软件；证券代码：832327。
海颐软件专业从事计算机软件的咨询、研发、销售及服务。主营业务产品
为电力行业信息化、电子政务、企业ERP、企业安全等四大业务体系。注册资
本 3700万元，法定代表人为王林。公司目前持有 1243.2万股，持股比例33.6%。
海颐软件的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于进一步提升其
品牌形象，增强投融资能力，完善治理结构，提高市场开拓和产品研发水平，
促进企业全面发展。
东方电子股份有限公司董事会
2015年4月20日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-013美的集团股份有限公司
2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美的集团”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，于 2016年 3月 24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将具体内容报告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证监会《关于核准美的集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1169号）核准，以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股） 55,000,000股，发行价格为 22.01元/股，募集资金总额为 1,210,550,000元，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等发行费用人民币 7,006,771.61元，实际募集资金净额为 1,203,543,228.39元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6月 15日出具《美的集团股份有限公司验资报告》（天健验[2015]3-59号）验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定和要求，本公司对募集资金实行专户存储，并于广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行（以下简称“顺德农商行”）开设了募集资金专项账户，账号为801101000692545504，该专户
仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、顺德农商行和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）三方签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本次募集资金仅用于公司补充流动资金，截至2015年12月31日，募集资金专用账户累计存储利息收入819,272.63元，累计使用1,204,362,478.91元，余额为22.11元。募集资金的使用符合公司对募集资金运用的承诺。
截止本公告披露日，募集资金专用账户余额为零。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年3月26日
富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2015年度工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，履行应尽的职责和义务，通过列席和参加董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营和财务状况，进行定期和不定期的专项检查，对公司依法运作情况和高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护公司和全体股东的合法权益。
一、监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开了三次会议。
2、公司第八届监事会第十一次会议于 2015年 8月 25日以通讯方式召开，会议审议了《关于审议<公司 2015年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于审议聘任财务审计机构和内控审计机构的议案》。
3、公司第八届监事会第十二次会议于 2015年 10月 28日以通讯方式召开，会议审议了《关于审议公司 2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
二、监事会独立意见
1、报告期内通过对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、高管履职情况进行监督，公司监事会认为：公司的经营决策均依据《公司法》和《公司章程》要求依法运作，决策程序合法；在董事会的领导下，公司内部控制制度体系进一步完善；公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中勤勉尽责，没有违反法律、法规和《公司章程》的情况发生，没有损害公司利益和股东权益的行为。
2、通过对公司本部和部分下属公司的监督检查，公司监事会认为公司内部控制制度健全，资产管理行为符合法律法规及公司内部相关规定。
3、公司监事会认为瑞华会计师事务所出具的 2015年财务审计报告真实反映了公司 2015年度财务状况和经营成果。
5、报告期内，公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，根据公司生产经营的实际需求发生各项关联交易；关联交易表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事作出了客观、独立的判断，未发现有损害公司及中小股东利益的情况。
富奥股份公司监事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2018-40北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年8月30日在公司会议室召开，会议通知已于2018年8月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过公司《2018年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对2018年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司2018年半年度报告，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告摘要》（2018-41）刊登于2018年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2018年半年度报告全文》刊登于2018年8月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于公司2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会对《公司2018半年度募集资金存放及使用情况专项报告》发表如下核查意见：经核查，2018半年度公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形；同时该募集资金专项报告真实、客观地反映了2018年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况，监事会同意审议通过该报告。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告《公司2018半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2018-42）详见2018年8月
30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；公司独立董事发表的独立意见详见2018年8月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
2018年8月28日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-044
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到吉林省机械设备成套招标公司发出的中标通知书，确定公司的人民币点验钞机和外币点验钞机为吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）现金出纳机具入围采购项目的中标单位。
公司将在收到通知书原件后及时与吉林银行联系办理合同签订事宜，具体交易和供货条款将在合同中进行约定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年8月15日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-034江西博雅生物制药股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2016年度报告全文》、《2016年度报告摘要》已于2017年 3月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2017年 3月 22日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2016年度报告全文及摘要>的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告全文》、《2016年度报告摘要》于2017年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-007上海飞凯光电材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）函告，获悉飞凯控股所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|飞凯控股有限公司|是|8,000,000|2018年3月9日|办理解除质押登记手续之日|杭州锅炉集团股份有限公司|4.09%|融资|
|合计||8,000,000||||4.09%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，飞凯控股持有公司股份 195,822,900股（全部为无限售流通股），占公司总股本的45.89%；本次办理股权质押登记手续后，飞凯控股累计质押股份 119,230,000股，占其持有公司股份的60.89%，占公司总股本的27.94%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-059圣邦微电子（北京）股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年10月15日通过邮件形式发出通知，于2018年10月25日下午 15点在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事3名，实参会监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2018年第三季度报告全文》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
公司《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（二）审议通过《关于调整公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》
经审议，监事会认为：本次对 2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
（三）审议通过《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》等相关法律、法规及公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》和《2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，由于7名激励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的要求，监事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。回购限制性股票的数量为23,400股，回购价格为 22.55元/股，回购资金为公司自有资金。公司董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
（四）审议通过《关于注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》等相关法律、法规及公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》和《2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，由于4名激励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意由公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权，合计 21,580份。公司董事会关于本次注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
（五）《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》
经审核，监事会认为：公司181名激励对象解除限售及71名激励对象行权
资格合法有效，满足《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划》设定的首次授予部分第一个解除限售/行权期的解除限售/行权条件，同意公司为181名激励对象办理第一个解除限售期的275,535股限制性股票的解除限售手续，为71
名激励对象办理第一个行权期的143,455份股票期权的行权手续。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会2018年10月26日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-101众业达电气股份有限公司
关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司所持珠海银隆新能源有限公司股权比例变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记虚载假、记误载导、性误陈导述性或陈重述大或遗重漏大。遗漏。
众业达电气股份有限公司全资子公司众业达新能源（上海）有限公司（以下简称“众业达新能源”）之参股子公司珠海银隆新能源有限公司（以下简称“银隆新能源”）近期引入新的投资方，完成了新一轮的增资扩股。众业达新能源未参与本次增资。
近日，银隆新能源完成了上述增资的工商变更登记手续，并取得了广东省珠海市工商行政管理局金湾分局颁发的《营业执照》。本次工商变更后，银隆新能源的注册资本由85,632万元变更为110,333.5385万元，其中，众业达新能源持有的银隆新能源注册资本中960万元的出资份额不变，持股比例由1.1211%变更为0.8701%。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-032浙江宏磊铜业股份有限公司
关于公司关联方部分归还占用资金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月13日收到公司关联方浙江宏磊控股集团有限公司（以下简称“宏磊控股”）以现金方式偿还占用的公司资金12,800,000.00元。截止本公告日，公司关联方宏磊控股还需偿还资金余额为63,619,866.40元。
公司将及时披露公司关联方偿还占用资金的进展情况。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年五月十四日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2016-021厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1306号”核准，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2900万股，每股发行价格6.37元。经深圳证券交易所“深证上〔2016〕440号”同意，公司发行的人民币普通股股票于2016年7月12日在深圳证券交易所上市。
本次公开发行股票完成后，公司总股本由8700万股增加至11600万股。公司募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字[2016]第0297号《验资报告》验证。
根据股东大会的授权，公司董事会于2016年7月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》等事项，并由董事会负责办理相应的工商变更登记等手续。
公司已于近日完成工商变更登记手续，取得厦门市市场监督管理局换发的营业执照。本次工商变更登记的主要事项如下：
1、注册资本由人民币“捌仟柒佰万元整”变更为人民币“壹亿壹仟陆佰万元整”；
2、公司类型由“法人商事主体【股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）】”变更为“法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】”。
公司新取得营业执照的基本信息如下：
2、名称：厦门吉宏包装科技股份有限公司
3、类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】
4、住所：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
5、法定代表人：庄浩
6、注册资本：壹亿壹仟陆佰万元整
7、成立日期：2003年12月24日
8、营业期限：长期
9、经营范围：专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；包装装潢及其他印刷；本册印制；广告的设计、制作、代理、发布；塑料薄膜制造；其他塑料制品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
西南证券股份有限公司
关于东旭光电科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金补充流动资金的
专项意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本保荐机构”）作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对东旭光电使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了核查，情况如下：
一、东旭光电非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1661号《关于核准石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票的方式向 8名发行对象发行了 52,000万股人民币普通股股票（A股），发行价格 9.69元/股，募集资金总额为 503,880万元，扣除 7,773.6万元发行费用后，本次发行募集资金净额为 496,106.4万元。以上募集资金已经中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具中兴财光华审验字（2013）第5003号《验资报告》。
根据公司 2012年公告的《非公开发行 A股股票预案》，上述非公开发行的募集资金净额将全部投向芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
1、公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 49,000万元（占实际募集资金净额的9.88%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期将归还至募集资金专户。
上述募集资金已于 2014年 4月 25日全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司就上述事项进行了公告。
2、公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 25,000万元（占实际募集资金净额的5.04%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期将归还至募集资金专户。
上述募集资金已于 2015年 5月 26日全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司就上述事项进行了公告。
三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司拟使用 25,000万元（占实际募集资金净额的5.04%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。本次闲置募集资金暂时补充流动资金，根据流动资金使用情况，按 1年期贷款利率测算，预计可节约财务费用约1,275万元。
本次关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案已经公司第七届董事会第三十七次临时会议和第七届监事会第十五次临时会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，无须提交股东大会审议。
四、保荐机构意见
本保荐机构核查后认为：东旭光电已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，有助于降低财务成本，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本保荐机构同意东旭光电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》签字盖章页）
保荐代表人：
_________________ _________________
黄澎 何进
西南证券股份有限公司2015年5月29日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十二次会议相关事项发表的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日召开了第三届董事会第四十二次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表的独立意见如下：
一、关于发行中期票据的议案
关于公司注册发行中期票据的议案，已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提请2015年第三次临时股东大会审议通过、并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后方可实施，履行了必要的程序。公司注册发行中期票据的规模符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“中期票据偿还余额不得超过企业净资产的40%”的规定。
本次注册发行中期票据有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，优化公司负债结构，促进公司良性发展。同意公司发行不超过（含）8亿元人民币的中期票据。
独立董事：但斌 张炯陈杰平二〇一五年十一月二十三日