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证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2019-002博敏电子股份有限公司
关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博敏电子”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司控股子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”，公司持有其91.67%股权），为公司提供连带责任保证担保，金额为人民币 3,000.00万元。江苏博敏已实际为公司提供的担保余额为人民币34,226.94万元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含全资子公司或控股子公司）2018年度拟向银行申请不超过16亿元人民币的综合授信额度基础上，新增授信额度不超过 4亿元，公司 2018年度综合授信额度增加至 20亿元。公司 2018年预计对控股子公司江苏博敏的担保总额不超过人民币5亿元，公司接受江苏博敏担保总额不超过3.2亿元，上述额度可视需要进行互相调配。该事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十六次会议、2017年年度股东大会和 2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2018年 3月 28日披露的公司《关于 2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告（临2018-012）》、2018年4月18日披露的《2017
年年度股东大会决议公告（2018-023）》、2018年10月27日披露的公司《关于2018年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的公告（临2018-064）》和2018年 11月 13日披露的公司《2018年第二次临时股东大会会议决议公告（2018-068）》。
在上述授权范围内，公司因日常经营发展需要，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信额度人民币3,000万元，期限一年，由控股子公司江苏博敏为公司上述授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：博敏电子股份有限公司
注册地点：梅州市经济开发试验区东升工业园
法定代表人：徐缓
经营范围：研发、制造、销售：双面、多层、柔性、高频、HDI印刷电路板等新型电子元器件；电路板表面元件贴片、封装；货物的进出口、技术进出口；
投资；不动产及机器设备租赁；软件的设计、开发、技术服务和咨询；网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生产、加工、销售；电子材料的研发、生产和销售；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止 2017年 12月 31日，博敏电子资产总额为 236,555.15万元，负债总额为137,518.87万元，其中银行贷款总额 50,875.97万元、流动负债总额 126,843.99万元，净资产为 99,036.28万元，2017年营业收入 175,987.95万元，净利润为 6,524.07万元。（以上数据经审计）
截止2018年9月30日，博敏电子资产总额为372,811.86万元，负债总额为 161,686.06万元，其中银行贷款总额 58,997.39万元，流动负债总额 152,517.78万元，净资产为211,125.81万元，2018年1-9月营业收入142,892.65万元，净利润为8,243.21万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议主要内容
担保金额：人民币3,000万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：两年，起算日按如下方式确定：
（一）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；
（二）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日；
（三）上述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日；
（四）如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则对外付款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
担保范围：包括最高主债权本金及其他应付款项〔包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用〕。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保是为满足公司在经营过程中的资金需要，公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。江苏博敏为公司控股子公司，其为公司提供担保不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 240,285.56万元（除上市公司与合并报表范围内的子公司相互为各自提供的担保外，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的242.62%；公司对控股子公司提供的担保总额为126,975.00万元，占公司最近一期经审计净资产的128.21%。（未经审计、不含本次担保）
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2019年1月12日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2019-040亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年8月21日以现场、通讯表决相结合的方式召开，本次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
为优化公司经营管理结构，公司拟增加经营范围中并相应修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：
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|原条款|修订后条款|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，生产加工保温新材料；从事技术和货物进出口业务，实业投资，自有房屋租赁，物业管理，仓储服务（除危险品）。（经营事项涉及行政许可的，凭许可证经营。）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，生产加工、销售涂料、防水材料、保温装饰板、保温材料及原材料、辅料等；从事技术和货物进出口业务，实业投资，自有房屋租赁，物业管理，仓储服务（除危险品）。（经营事项涉及行政许可的，凭许可证经营。）|

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款和内容保持不变。
本次增加公司经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司 2019年第一
次临时股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的实际审核要求对上述增加经营范围、修订《公司章程》事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及《公司章程》修订为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-056深圳市汇顶科技股份有限公司
关于对全资子公司的银行授信提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为550万美元（等值人民币 3778.56万元），截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为995.20万美元（等值人民币6837.14万元）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、 担保情况概述
为满足汇顶香港不断扩展的经营规模对运营资金的需求，汇顶香港拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行以及国家开发银行深圳市分行申请授信，授信金额合计不超过人民币20,000万元或等值外币。
经公司于2019年6月4日召开的第三届董事会第七次会议和2019年6月21日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过，同意本公司为上述授信提供连带责任担保。在上述担保额度内，公司将对全资子公司汇顶香港根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保（以公司及其全资子公司汇顶香港和银行签订的授信合同为准），并授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。
上述内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体
上刊登的《关于对全资子公司的银行授信提供担保的公告》（公告编号：
2019-048）。
二、担保的进展情况
汇顶香港已与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行正式签署银行授信协议，公司于 2019年 6月 25日签署了《保证书》，为汇顶香港向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请的银行授信提供550万美元（等值人民币 3778.56万元）担保。
二、 担保协议的主要内容
（一)《银行授信》主要内容
（1）合同签署人：
借款人：汇顶科技（香港）有限公司
贷款人：汇丰银行(中国)有限公司深圳分行
（2）最高授信额度：美元500万元（等值人民币3435.05万元）
（3）最高授信额度有效使用期限：（a）汇丰银行有权随时单方面中止或取消任何未使用的授信或决定是否允许任何未使用的授信的使用；（b）汇丰银行有权随时重新审查本授信，至少每年一次。
(二)保证书主要内容
（1）合同签署人：
保证人：深圳市汇顶科技股份有限公司
债权人：汇丰银行(中国)有限公司
（2）担保最高额限度：美元550万元（等值人民币3778.56万元）
（3）保证方式：连带责任保证
（4）担保业务范围：本公司向汇丰银行连带保证汇顶香港按时支付担保款项，并保证一经要求立即向汇丰银行支付担保款项。
（5）保证期间：自2019年6月25日（含该日）至终止日（含该日）的期间。其中终止日为以下日期孰早：（a）汇丰银行收到本公司的终止通知后满一（1）个日历月之日；和（b）汇丰银行据本保证书向本公司索偿日或汇丰银行不时自行确定的其他日期。
三、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司的控股子公司不存在对外提供担保事项，本公司的对外担保均为对控股子公司的担保，累计对外担保总额为合计人民币 50,915.45万元，占公司最近一期经审计净资产的12.4%。
公司截至目前无逾期对外担保。
注：文中折算汇率为2019年6月26日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率6.8701。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2019年6月27日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
对外担保管理制度
第一章总则
第一条为规范吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。
本制度所述的对外担保，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。公司及子公司为客户因购买本公司或子公司商品房而向银行申请的商品房按揭贷款提供的阶段性担保，不包括在本制度所指对外担保范畴之内。
第三条公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。
第四条本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章对外担保审批权限
第五条公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。
第六条应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会批准。须经股东大会批准的对外担保，包括但不限于下列情形:
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）上海证券交易所和《公司章程》规定的其他担保。
第七条董事会有权对未达到本制度第六条规定标准的担保事项进行审议。董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
第八条股东大会在审议对外担保事项时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。但涉及上述第六
条第四款担保事项的，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
第九条公司董事会或股东大会对担保事项作出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。
第十条股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保时，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的二分之一以上通过。
第三章对外担保审核程序
第十一条对外担保实行公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。
第十二条公司在决定担保前，应核实被担保人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析和评估。
第十三条公司董事会审核被担保人的担保申请时，应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，董事会在必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，作为董事会或股东大会的决策依据。
第十四条公司董事会或股东大会作出担保决议后，公司董事长或经合法授权的其他人员方可代表公司签署书面担保合同。
第十五条公司应及时、持续了解被担保人债务偿还情况，发现有证据证明被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时，应及时采取必要措施，有效控制风险。
第四章对外担保的信息披露
第十六条公司应当在董事会或股东大会对担保事项作出决议后，按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上及时披露。
第十七条对于已披露的担保事项，在出现下列情形时，公司应及时履行信息披露义务：
（一）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。
第十八条公司独立董事应当在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第五章责任人责任
第十九条相关人员违反法律规定或本制度规定，无视风险擅自对外担保，给公司造成损失的，应承担赔偿责任。相关人员
未能正确行使职责或怠于行使职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予罚款或处分。担保过程中，责任人违反刑法规定的，依法追究刑事责任。
第六章附则
第二十条本制度未尽事宜或与新颁布、修改的法律、法规和《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条本制度自董事会审议通过之日起生效。
国泰君安证券股份有限公司
关于长春一东离合器股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
是否构成重组上市的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称“长春一东”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，对于本次交易是否构成重组上市进行核查，具体如下：
截至本核查意见出具之日，吉林东光集团有限公司（以下简称“东光集团”）直接持有上市公司32.07%的股份，为上市公司控股股东；中国兵器工业集团有限公司（以下简称“中国兵器”）通过东北工业集团有限公司和中兵投资管理有限责任公司持有东光集团100.00%股权，间接控制上市公司32.07%股权，为上市公司实际控制人。本次交易完成后东光集团仍为上市公司控股股东，中国兵器仍为上市公司实际控制人，本次交易不会导致控股股东和实际控制人变更。此外，上市公司最近 60个月内控制权亦未发生变更，不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组前后，上市公司控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权变更。根据重组管理办法的规定，本次交易不构成重组上市。
（以下无正文）
杰克缝纫机股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议中有关聘任高级管理人员的议案及增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案相关事项，发表如下独立意见：
一、有关聘任高级管理人员的议案
公司第四届董事会第一次会议决定聘任郭卫星先生为公司总经理，聘任阮林兵先生、黄展洲先生为公司副总经理，聘任谢云娇女士为公司董事会秘书及财务总监。上述高管人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。
上述高级管理人员均为公司现任高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。其学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定。同意上述聘任。
二、关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案
1、公司及控股子公司经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
2、同意公司及控股子公司增加 50,000万元的闲置自有资金购买理财的额度，额度增加后，累计不超过人民币 120,000万元的闲置资金购买理财产品。选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品。
3、同意将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为杰克缝纫机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
独立董事：李有星、韩洪灵、张世东、龚焱2017年4月13日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2014-071号四川川投能源股份有限公司
关于法院宣告参股公司新光硅业破产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”）八届二十八次董事会审议通过了《关于以债权人身份申请公司参股的四川新光硅业科技有限责任公司破产的提案报告》（详见于 2014年 5月 24日公布的《四川川投能源股份有限公司八届二十八次董事会决议公告》）。
2014年 8月 25日，川投能源正式以债权人的身份向四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）申请对参股33.14%的四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称“新光硅业”）进行破产清算。
乐山中院于 2014年 9月 3日正式受理川投能源对新光硅业的破产清算申请（详见于 2014年 9月 6日公布的《四川川投能源股份有限公司关于法院受理参股公司新光硅业破产的公告》）。
2014年 12月 5日，公司收到乐山中院的《民事裁定书》（2014乐民破字第 2-2号），正式宣告新光硅业破产，现将有关情况公告如下：
一、裁定书主要内容：
乐山中院认为，管理人的报告及《审计报告》均表明，虽然新光硅业账面资产大于负债，但近年来受多晶硅市场价格下滑及自身生产
成本高等因素影响，已连续三个会计年度发生巨额亏损，主要财务指标显示其财务状况严重恶化，于 2011年停产至今。由于缺乏后续资金支持，技改无法继续进行，恢复生产经营困难，扭亏无望，也无法获取足够经营现金流入用于偿还到期债务，且明显缺乏清偿能力，符合破产条件。为公平清理债权债务，保护债权人和债务人的合法权益，应依法对新光公司进行破产清算。
据此，根据《中华人名共和国企业破产法》第二条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（一）》第一条、第二条、第四条之规定，裁定如下：
宣告四川新光硅业科技有限责任公司破产。
本裁定自 2014年 12月 4日起生效。
二、法院宣告破产的影响
该宣告破产对川投能源的生产经营活动不会造成重大影响。
三、风险提示
川投能源将会根据新光硅业的破产清算进程及时履行相应的信息披露义务，提醒广大投资者要以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站（www.sse.com.cn）所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会 2014年 12月 6日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2017-43河南安彩高科股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市农业路东41号投资大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|436,392,608|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.57|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长郭辉主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席2人，职工监事夏九才先生因个人原因未能出席本
次会议；
3、董事会秘书冯武先生出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|433,781,545|99.40|2,611,063|0.60|0|0.00|

2、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|433,781,545|99.40|2,611,063|0.60|0|0.00|

3、议案名称：关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,567,096|93.03|1,989,863|6.97|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订公司章程的议案|25,945,896|90.86|2,611,063|9.14|0|0.00|
|2|关于修订董事会议事规则的议案|25,945,896|90.86|2,611,063|9.14|0|0.00|
|3|关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案|26,567,096|93.03|1,989,863|6.97|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
2、议案 3涉及关联交易，关联方河南投资集团股份有限公司回避表决，河南投资集团股份有限公司持有公司股份 407,835,649股，占公司总股份的47.26%。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：大沧海律师事务所
律师：徐海莲、宋会光
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序；出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、河南安彩高科股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、大沧海律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
河南安彩高科股份有限公司2017年12月30日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临 2015-012中国西电电气股份有限公司
2014年年度股东大会决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司于2015年4月29日披露了《中国西电电气股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》（编号：临2015-010）。公告中，非累积投票议案7《中国西电电气股份有限公司关于2014年关联交易执行及2015年关联交易预计的议案》表决情况如下：关联股东中国西电集团公司、GE
SMALLWORLD(SINGAPORE)PTELTD.回避表决，通过现场和网络方式参与该议案投票的有效表决票数为265074830股，其中同意票数263127095股，占比99.27%；反对票数1325545股，占比0.5%；弃权票数622190股，占比0.23%，审议结果为：通过。但由于工作人员填报系统时操作失误，导致该议案的审议结果披露为：不通过，现更正如下：
公告原文为：
二、议案审议情况
（一）、非累积投票议案
7、议案名称：中国西电电气股份有限公司关于2014年关联交易执行及 2015年关联交易预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|263,127,095|99.27|1,325,545|0.50|622,190|0.23|

现更正为：
二、议案审议情况
（一）、非累积投票议案
7、议案名称：中国西电电气股份有限公司关于2014年关联交易执行及 2015年关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|263,127,095|99.27|1,325,545|0.50|622,190|0.23|

特此公告。
中国西电电气股份有限公司 2015年4月30日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2017-050厦门华侨电子股份有限公司
关于股东解除股票质押的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（“本公司、公司”）于近日接到公司股东王玲玲女士的通知，王玲玲女士将其所持本公司股票解除质押，具体情况如下：1、2016年 5月 4日，王玲玲女士将其持有的公司无限售条件流通股 21,346,546股股份质押给东兴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资，回购交易日为 2017年 5月 4日。详见本公司于 2016年 5月 12日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于股东解除股票质押并继续质押的公告》（公告编号：临2016-064）。
2、2017年5月5日，王玲玲女士将上述的21,346,546股股份全部解除质押，相关解除质押手续已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，王玲玲女士持有本公司股份21,346,546股，占公司总股本的4.08%。本次解除质押后王玲玲女士无质押股份。
截至本公告日，王玲玲及其一致行动人赣州鑫域投资管理有限公司、德昌行（北京）投资有限公司和王春芳合计持有公司股份132,634,942股，占公司股份总数的25.35%，累计质押股份111,188,396股，占公司股份总数的21.25%。
特此公告
厦门华侨电子股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-035上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）于近期收到政府补助人民币2,086,160.00元。具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|获得补助单位|补助项目|补助金额（元）|补助依据|补助类型|获得补助时间|
|广泽乳业|安置残疾人就业增值税即征即退|2,086,160.00|注1|与收益相关|2019.4.26|
|合计||2,086,160.00||||

注1：财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）。
二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述补助计入当期损益的金额为 2,086,160.00元（注：以上数据未经审计）。
上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-078
重庆小康工业集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼106会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|682,551,628|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0706|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张兴海先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，由董事马剑昌先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 3人，公司董事长张兴海先生，董事张兴礼先生、刘昌东先生、张正萍先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生，因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孟刚先生因公未能出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用募集资金和自有资金向全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|682,489,428|99.9909|600|0.0001|61,600|0.0090|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于使用募集资金和自有资金向全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的议案|38,952,628|99.8406|600|0.0015|61,600|0.1579|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁律师、从群基律师
本次股东大会经北京市金杜律师事务所姜志会律师、王宁律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆小康工业集团股份有限公司2018年6月29日
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2018-036
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2018年半年度业绩快报公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
本公告所载 2018年半年度主要财务数据为初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简
称“公司”）2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币亿元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期（未经审计）|上年同期（未经审计）|增减变动幅度(%)|
|营业收入|15.19|13.64|11.36|
|营业利润|5.78|5.18|11.58|
|利润总额|5.77|5.18|11.39|
|归属于上市公司股东的净利润|5.05|4.38|15.30|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|5.04|4.36|15.60|
|基本每股收益（元）(注)|0.35|0.30|16.67|
|加权平均净资产收益率（%）|5.64|5.10|上升0.54个百分点|
||本报告期末（未经审计）|本报告期初（经审计）|增减变动幅度(%)|
|总 资 产|1,042.47|952.71|9.42|
|归属于上市公司股东的所有者权益|87.13|83.66|4.15|
|股 本|14.48|14.48|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.02|5.78|4.15|
|不良贷款率（%）|1.39|1.64|下降0.25个百分点|

注：基本每股收益根据证监会公告[2010]2号《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年上半年公司聚力发展，经营业绩向好。公司营业收入 15.19亿元，同比增长11.36%，利润总额 5.77亿元，同比增长11.39%，归属于上市公司股东的净利润 5.05亿元，同比增长15.30%。报告期末，公司总资产 1042.47亿元，较上年末增长9.42%，归属于上市公司股东的所有者权益 87.13亿元，增幅4.15%。
三、风险提示
本公告所载 2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与最终公告的公司2018年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长魏礼亚、行长庄颖杰、主管会计工作负责人王明华、会计机
构负责人尹宪柱签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会 2018年 7月31日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2019-026雅戈尔集团股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司于2019年4月26日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司董事会临2019-019《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将股东大会的股权登记日（即2019年5月13日）登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例披露如下：
一、前10大股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例|
|1|宁波雅戈尔控股有限公司|1,092,184,698|30.50%|
|2|昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划|441,589,980|12.33%|
|3|中国证券金融股份有限公司|179,379,851|5.01%|
|4|李如成|90,311,663|2.52%|
|5|深圳市博睿财智控股有限公司|70,000,000|1.95%|
|6|香港中央结算有限公司|50,813,995|1.42%|
|7|深圳市恩情投资发展有限公司|34,493,020|0.96%|
|8|宁波盛达发展有限公司|28,290,676|0.79%|
|9|中央汇金资产管理有限责任公司|23,089,780|0.64%|
|10|姚建华|22,500,000|0.63%|

二、前10大无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例|
|1|宁波雅戈尔控股有限公司|1,092,184,698|30.50%|
|2|昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划|441,589,980|12.33%|
|3|中国证券金融股份有限公司|179,379,851|5.01%|
|4|李如成|90,311,663|2.52%|
|5|深圳市博睿财智控股有限公司|70,000,000|1.95%|
|6|香港中央结算有限公司|50,813,995|1.42%|
|7|深圳市恩情投资发展有限公司|34,493,020|0.96%|
|8|宁波盛达发展有限公司|28,290,676|0.79%|
|9|中央汇金资产管理有限责任公司|23,089,780|0.64%|
|10|姚建华|22,500,000|0.63%|

特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年五月十七日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-087湖南方盛制药股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年1月6日、2015年7月20日使用暂时闲置募集资金购买了保本型理财产品，上述保本型理财产品已分别于本月16日、21日到期。
2015年12月24日，公司已将上述暂时闲置募集资金及其购买保本型理财产品产生的收益（合计人民币207,988,339.73元）全部从理财产品专用结算账户转回募集资金专户进行存储。具体情况公告如下：
1、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
根据上述决议，公司于2015年1月6日使用暂时闲置的募集资金购买了广发证券股份有限公司保本型固定收益凭证，金额为12,000万元，到期日为2015年12月16日（详见公司2015-002号公告）。上述理财产品已于2015年12月16日到期，公司已于2015年12月18日收回本金12,000万元，并收到理财收益6,536,942.47
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.元。
2、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。授权期限为自董事会会议审议通过之日起1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据上述决议，公司于2015年7月20日使用暂时闲置的募集资金购买了广发证券股份有限公司保本型固定收益凭证，金额为8,000万元，到期日为2015年12月21日（详见公司2015-049号公告）。上述理财产品已于2015年12月21日到期，公司已于2015年12月23日收回本金8,000万元，并收到理财收益1,451,397.26元。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2016-044山东华鹏玻璃股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年8月24日在公司五楼会议室召开，会议应到董事9人，现场参会 9
人。会议由公司董事长张德华主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告》
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒
体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司2016年半年度报告全文》及《山东华鹏玻璃股份有限公司2016年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒
体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-46）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2016年8月24日
恒生电子股份有限公司证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2018-008恒生电子股份有限公司
关于控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司所涉行政处
罚事宜的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基本情况
关于恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”、“公司”或“本公司”）控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）涉及行政处罚事项，公司曾陆续发布2015-060号、2015-061号、2016-062号、2016-064号、2016-065号、2017-029号、2017-031号公告，并在公司定期报告中予以披露和作影响及风险提示。
2018年 3月 8日，恒生网络收到北京市西城区人民法院（以下简称“西城法院”）的《执行通知书》（文件编号：（2018）京 0102执 2080号）、《报告财产令》（文件编号：（2018）京0102执2080号）、《执行裁定书》（文件编号：（2018）京0102执2080号）。主要内容分别如下：
1.《执行通知书》主要内容为：
恒生网络与中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）一案，西城法院作出的（2017）京0102行审87号法律文书已经发生法律效力。证监会（申请执行人）向西城法院申请强制执行，西城法院于 2018年 2月 6日立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十二条、第二百五十三条的规定，西城法院责令恒生网络立即履行生效法律文书确定的义务，并承担迟延履行期间的债务利息、申请执行费以及执行中实际支出的费用。逾期不履行，西城法院将依法强制执行。
恒生电子股份有限公司 2.《报告财产令》主要内容为：
西城法院于2018年2月6日立案执行的证监会申请执行恒生网络一案，恒生网络未按执行通知履行法律文书确定的义务。西城法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第三十一条、第三十二条、第三十三条的规定，责令恒生网络在收到此令后七日内，如实向西城法院报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。执行中，如果财产状况发生变动，应当自财产变动之日起十日内向西城法院补充报告。
逾期不报告或者虚假报告，西城法院将根据情节轻重对相关人员和单位依法予以罚款、拘留。
3.《执行裁定书》主要内容为：
西城法院依据已经发生效力的（2017）京0102行审87号，已向被执行人恒生网络发出执行通知，责令被执行人恒生网络接到执行通知书后立即履行该法律文书确定的义务，但被执行人恒生网络未按执行通知履行法律文书确定的义务。
西城法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十七条以及第二百五十三条之规定，裁定如下：
1)冻结、划拨被执行人恒生网络的银行存款。
2)冻结、扣留、提取被执行人恒生网络应当履行义务部分的收入。
3)查封、冻结、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖被执行人恒生网络应当履行义务部分的财产。
4)以上冻结、划拨、查封、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖被执行人恒生网络财产以至还清欠款或履行生效文书确定义务之日止的利息和应由
被执行人承担的案件受理费、执行费为限。
本裁定送达后即发生法律效力。
二、恒生网络的现状
恒生网络系依法注册的有限责任公司，注册资金人民币 2亿元。截至 2018
恒生电子股份有限公司年 3月 9日，恒生网络已缴付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2016]123号）所涉罚没款人民币 22,650,000元，尚未缴付人民币 416,817,490.68元，货币资金余额为人民币 497,256.39元（未经审计）,截至2017年末净资产金额约为人民币-4.21亿元。
目前，恒生网络已无法正常持续运营，处于净资产不足以偿付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2016]123号）所涉罚没款的状态。
三、风险提示和影响
公司将督促控股子公司恒生网络依据相关法律法规的规定积极配合进行处理。
上述事项对公司带来的风险与影响，公司在 2017年三季报中已经有充分的披露与提示，公司存在不确定的各项风险包括但不限于公司声誉的损失、潜在的业务监管风险、潜在的各项准入资格的限制以及短期再融资受阻的风险、本次强制执行带来的相关风险等，受影响的程度视具体情况而定。
公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司2018年3月10日
北京德恒律师事务所
关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会的
法律意见
致：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
北京德恒律师事务所接受中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2018年 8月 9日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知和公告内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2018年8月28日9：30在大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼会议室如期召开，由公司董事长吴云天先生主持。
本次会议的网络投票起止时间为自2018年8月28日至2018年8月28日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
北京德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 17名，代表公司有表决权的股份394,463,284股，占公司总股本的30.2150%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表公司股份 392,495,072股，占公司有表决权股份总数的30.0642%；根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 9名，代表公司有表决权的股份 1,968,212股，占公司有表决权股份总数的0.1508%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2018年8月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 2项，分别为：1.审议《关于修改<公司章程>的议案》；2.审议《关于补选石玉明先生为公司监事的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东
北京德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）