证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2018-042
宁波联合集团股份有限公司
为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：温州和晟文旅投资有限公司、温州和茂酒店管理有限公司。
本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：公司 2017年年度股东大会审议通过的 2018年度公司对子公司提供的担保额度为 175,000万元人民币，子公司对子公司提供的担保额度为 30,000万元人民币，上述担保的担保方式为连带责任保证（质押）担保。现拟增加抵押担保方式；增加被担保单位子公司温州和晟文旅投资有限公司以及公司对其担保额度 40,000万元人民币；增加被担保单位子公司温州和茂酒店管理有限公司以及子公司温州银联投资置业有限公司对其担保额度 7,000万元人民币。如此，本年度公司对子公司提供的追加后的担保额度为 215,000万元人民币；子公司对子公司提供的追加后的担保额度为 37,000万元人民币。截至本公告日，公司及其子公司实际为子公司提供的担保余额为 76,850万元人民币。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
《关于增加担保方式及追加 2018年度担保额度的议案》尚须提请公司 2018年第一次临时股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。
一、公司 2017年年度股东大会审议通过的担保情况概述
为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2018
年度公司对子公司提供的担保额度核定为 175,000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度核定为30,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押)担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。具体如下：
1、公司对子公司提供的担保 单位：万元币种：人民币
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|-|-|
|被担保单位名称|担保额度|
|宁波梁祝文化产业园开发有限公司|63,000|
|温州银联投资置业有限公司|45,000|
|宁波经济技术开发区热电有限责任公司|30,000|
|嵊泗远东长滩旅游开发有限公司|22,000|
|宁波联合集团进出口股份有限公司|10,000|
|梁祝婚庆集团有限公司|5,000|
|合 计|175,000|

2、子公司对子公司提供的担保 单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|
|提供担保单位名称|被担保单位名称|担保额度|
|宁波经济技术开发区热电有限责任公司|宁波梁祝文化产业园开发有限公司|20,000|
|宁波梁祝文化产业园开发有限公司|宁波经济技术开发区热电有限责任公司|10,000|
|合 计||30,000|

详情请见2018年4月17日上海证券交易所网站公司公告（www.sse.com.cn）。
二、增加担保方式及追加担保额度情况概述
1、增加担保方式。为满足公司及子公司融资渠道拓宽和融资方式变化的需要，拟在公司 2017年年度股东大会批准的连带责任保证担保和质押担保这二种方式的基础上，增加抵押担保。
2、追加担保额度
（1）公司拟对子公司提供的担保额度增加 40,000万元人民币。增加担保的具体情况如下：
公司对子公司提供的担保：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|
|被担保单位名称|担保额度|
|温州和晟文旅投资有限公司|40,000|
|合 计|40,000|

（2）子公司拟对子公司提供的担保额度增加 7,000万元人民币。增加担保的具体情况如下：
子公司对子公司提供的担保：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|
|提供担保单位名称|被担保单位名称|担保额度|
|温州银联投资置业有限公司|温州和茂酒店管理有限公司|7,000|
|合 计||7,000|

（3）上述担保的担保方式均为连带责任保证(质押、抵押)担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。如此，本年度公司对子公司提供的担保额度拟追加至 215,000万元人民币；子公司对子公司提供的担保额度拟追加至 37,000万元人民币。
3、《关于增加担保方式及追加 2018年度担保额度的议案》尚须提请公司 2018年第一次临时股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。
4、新增被担保人基本情况
（1）、被担保单位基本情况
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|被担保单位名称|注册地点|法定代表人|经营范围|资产负债率（%）|
|||||2018.7.31|
|温州和晟文旅投资有限公司|苍南县|龚海|旅游、酒店、文化、体育、农业项目投资、开发、经营，旅游观光服务，房地产开发与经营，会务服务，娱乐服务，游泳场经管，卷烟、雪茄烟零售，工艺礼品、日用百货销售，食品经营（以食品经营许可证核定为准)，物业管理，农业休闲观光服务，果蔬、苗木种植、销售、养护，禽畜养殖、销售，渔业捕捞，广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|0|
|温州和茂酒店管理有限公司|苍南县|龚海|酒店管理，物业管理，住宿服务，旅游项目开发、经营，餐饮服务，会务服务，洗衣服务，健身房服务，房地产中介咨询服务，游泳场经营，车辆租赁，棋牌、卡拉 OK 活动服务，卷烟、雪茄烟零售，广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|11.47|

（2）、被担保单位均为 2018年 4月新设公司（详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《2018年半年度报告》），故无最近一年的财务状况和经营情况，其最近一期的财务状况和经营情况如下：（截至 2018年7月31日）
单位：万元币种：人民币
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|被担保单位名称|资产总额||负债总额||银行贷款总额||流动负债总额||资产净额||营业收入||净利润||公司持股比例||
|温 州和 晟文 旅投 资有限公司|||||||||||||||||
|||||||||||||||||100%|
|||15,038||0||0||0||15,038||0||-62|||
|||||||||||||||||［注］|

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|温 州和 茂酒 店管 理有限公司|||||||||
|||||||||100%|
||101|12|0|12|90|3|-10||
|||||||||［注］|

注：系公司间接持股比例。
5、董事会意见。公司不存在为子公司以外的公司提供担保的情况，以上为新增子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况；担保方式的增加及担保额度的追加有利于公司及子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。公司第八届董事会第十次会议审议并以全票同意通过了《关于增加担保方式及追加 2018年度担保额度的议案》，决定提请公司 2018年第一次临时股东大会批准。详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上的《宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》（临 2018-039）。
6、独立董事意见。公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为上述担保方式的增加及担保额度的追加等事项是满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求。该担保事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，将提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。公司《独立董事关于增加担保方式及追加 2018年度担保额度事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、增加担保方式及追加担保额度后的担保情况概述
1、公司对子公司提供的担保 单位：万元币种：人民币
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|-|-|
|被担保单位名称|担保额度|
|宁波梁祝文化产业园开发有限公司|63,000|
|温州银联投资置业有限公司|45,000|
|宁波经济技术开发区热电有限责任公司|30,000|
|嵊泗远东长滩旅游开发有限公司|22,000|
|宁波联合集团进出口股份有限公司|10,000|
|梁祝婚庆集团有限公司|5,000|
|温州和晟文旅投资有限公司|40,000|
|合 计|215,000|

2、子公司对子公司提供的担保 单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|
|提供担保单位名称|被担保单位名称|担保额度|
|宁波经济技术开发区热电有限责任公司|宁波梁祝文化产业园开发有限公司|20,000|
|宁波梁祝文化产业园开发有限公司|宁波经济技术开发区热电有限责任公司|10,000|
|温州银联投资置业有限公司|温州和茂酒店管理有限公司|7,000|
|合 计||37,000|

上述担保的担保方式均为连带责任保证（质押、抵押）担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其子公司无对外担保；公司及其子公司实际为子公司提供的担保余额为 76,850万元人民币，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为31.71%。
公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一八年八月十三日