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恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
南风化工集团股份有限公司 2015年度股东大会的
法律意见书
致：南风化工集团股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托，指派原建民、尉海滨律师出席贵公司2015年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《南风化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
恒一律师 法律意见书对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年3月16日，贵公司董事会在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《南风化工集团股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于2016年4月7日下午2：30点在公司总部会议室召开，会议由公司董事王川增先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中列明的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份总数为170018195股，占公司股份总数的30.98%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份总数为498679股，占公司股份总数的0.0909%。参会股东均为 2016年 3月 30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
恒一律师 法律意见书2、公司的董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对《通知》中所列的二十一项议案进行了表决。其中，第六项至第八项议案采用累积投票制表决；第十一项、第十三项至第二十一项议案均为特别决议，需经出席本次股东大会三分之二以上表决权通过；第十二项、第十三项议案为关联交易议案，关联股东回避表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
3、经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于南风化工集团股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
经办律师：
原建民 尉海滨
2016年 4月 7日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司的独立董事，我们事先审议了公司第二届董事会第十八次临时会议相关资料。现发表事前认可意见和独立意见如下：
关于关联交易的议案：
1、江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）全资孙公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）及其指定公司直接或间接与苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”）达成总额不超过60000万元的太阳能电池组件采购意向用于公司在建或拟建的太阳能电站。本次交易的交易对手方同公司为同一控股股东控制或实施重大影响的关联方，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
2、公司全资孙公司苏州中康及其指定方拟直接或间接与江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）签订总额不超过3400万元的机电安装合作协议。爱康实业为公司控股股东（持有公司22.67%的股权），按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
独立董事意见：
1、本次会议审议的关联交易事项，我们事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。
2、公司对于太阳能电池组件的需求是持续的，本次关联交易主要为满足公司在建或拟建的光伏电站的部分需求，苏州盛康、爱康实业与公司同处张家港经济开发区，地理位置的优势有利于及时沟通和突发事件的处理。本次交易具有合理性。
4、本次关联交易根据市场化原则进行,交易行为公平、公正、公开。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第二届董事会第十八次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
刘丹萍 袁淳 丁韶华
年 月 日
独立董事关于第六届董事会第三十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们事先审阅了公司第六届董事会第三十四次会议拟审议的《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》相关资料，并就相关事项向有关人员进行了问询，现发表事前认可意见如下：
经核查，董事会对公司签署《关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议》事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，也未代其他董事行使表决权；本次公司拟收购信中利股权管理公司100%股权符合公司在投资业务的长期战略规划，有利于增强公司的核心竞争力，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司签署《关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议》。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu
2019年6月4日
证券代码： 000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-118长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会第十八次会议决议提请召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年12月30日下午2:00；
（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2019年12月30日上午9：15至下午3:00期间的任意时间；
（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年12月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年12月 23日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2019年 12月 23日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案如下：
1、《关于修改<公司章程>的提案》；
2、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的提案》；
其中，第1项提案以特别决议方式进行审议，需经本次出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）以上全部议案的相关内容，请见2019年12月13日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告的其他信息披露文件。
（三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||关于修改《公司章程》的提案||√||
|2.00||关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的提案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人有效持股凭证及股东帐户卡等办理登记手续。
（2）符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东帐户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持由法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书（见附件2）和出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2019年12月24日（星期二）至2019年12月27日（星期五）（上午9:00-下午4:00）。
3、登记地点及联系方式：
吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层，公司证券部、董事会秘书处。
邮政编码：130021
联系电话：0431-85666367
传 真：0431-85675390
联系人：刘思
五、其他事项
1、会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容请详见本通知附件1。
七、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2019年第二次临时股东大会授权委托书
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360661”，投票简称为“高新投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月 30日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2019年12月30日召开的长春高新技术产业（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对提案投票。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日
需表决提案列示如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打||||
||提案||||勾的栏||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||编码||||目可以||||
||||||投票||||
||100||总议案||√||||
|1.00||关于修改《公司章程》的提案||√|||||
|2.00||关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的提案||√|||||
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-044苏州中来光伏新材股份有限公司
关于公司股东减持计划实施进展的公告
公司股东江小伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的提示性公告》（公告编号：2018-005），持本公司股份13,918,265股的股东江小伟先生计划自减持计划公告之日起三个
交易日后的6个月内以集中竞价或者大宗交易方式减持本公司股份不超过
5,800,000股,即不超过公司总股本的2.40%。其中：本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股
份。
公司于2018年2月9日披露了《简式权益变动报告书》，江小伟先生持股比例下降至5%以下；公司于2018年2月14日披露了《关于公司股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-010），截至2018年2月13日，江小伟先生本次减持计划减持股份数量已过半。
公司于2018年5月7日收到江小伟先生发来的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2018年5月7日，江小伟先生本次减持计划减持时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划进展情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数||
|股东名称|减持方式|减持时间|||占目前公司|
||||（元/股）|（股）||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||总股本比例|
|||||||（%）【注】|
|江小伟|大宗交易|2018 年2月7日|31.40|1,600,000|0.66||
||大宗交易|2018 年2月8日|31.73|232,000|0.10||
||大宗交易|2018 年2月13日|31.69|2,269,663|0.94||
||集中竞价|2018 年4月19日|35.01|136,000|0.06||
||集中竞价|2018 年4月20日|35.68|79,200|0.03||
||集中竞价|2018 年4月23日|35.61|222,228|0.09||
||集中竞价|2018 年4月24日|35.74|269,500|0.11||
||集中竞价|2018 年4月25日|35.37|180,400|0.07||
||集中竞价|2018 年5月3日|33.13|47,400|0.02||
||集中竞价|2018 年5月4日|33.15|20,800|0.01||
||集中竞价|2018 年5月7日|33.28|95,000|0.04||
||合计|——|——|5,152,191|2.14||

股东减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
注：（1）公司于2018年4月10日完成了2016年限制性股票激励计划部分限制性股票共计510,000股的回购注销，公司总股本由241,725,681股减至241,215,681股。因此，江小伟先生在此前减持的股份数占公司总股本的比例已根据最新总股本予以调整。
（2）本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前所持股份||||本次减持后所持股份|||
||股东名称|股份性质||||占总股本||||占总股|
|||||股数（股）||||股数（股）|||
|||||||比例||||本比例|
|江小伟||合计持有股份|13,918,265||5.77%||8,766,074||3.63%||
|||其中：无限售条件股份|13,918,265||5.77%||8,766,074||3.63%||
|||有限售条件股份|——||——||——||——||

注：本次减持前后所持股份占公司总股本的比例均按照公司目前总股本241,215,681股
计算。
二、其他相关说明
1、江小伟先生本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。
2、江小伟先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，本次减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致。
3、江小伟先生不属于公司的控股股东，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截至本公告披露日，本次减持计划尚未全部实施完毕，公司董事会将督促江小伟先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、江小伟先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-018
中航工业机电系统股份有限公司
关于第五届董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会、监事会已于2016年2月28日任期届满。
鉴于公司第五届董事会、监事会人选的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作拟于2016年6月30日前完成。
根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2016年4月20日
广发证券股份有限公司
关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
保荐总结报告书
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|申报时间：2015 年 4 月|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）|
|主要办公地址|广州市天河区天河北路183号大都会广场19楼|
|法定代表人|孙树明|
|联系人|聂韶华|
|联系电话|020-87555888|
|其他|无|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|石家庄中煤装备制造股份有限公司|
|证券代码|002691|
|注册资本|20,000万元|
|注册地址|河北省石家庄高新区黄河大道89号|
|主要办公地址|河北省石家庄高新区黄河大道89号|
|法定代表人|王守兴|
|实际控制人|冯春保|
|联系人|田季英|
|联系电话|0311-85323688|
|本次证券发行类型|首次公开发行A股|
|本次证券发行时间|2012-07-23|
|本次证券上市时间|2012-07-31|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|项目|情况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；|

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|-|-|
||持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；审阅公司信息披露文件；关注公司是否发生重大变化；进行定期现场检查工作；对公司有关人员进行培训；对有关事项发表独立意见；中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|积极配合保荐机构持续督导工作。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|积极配合保荐机构持续督导工作。|
|4、其他|无|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|事项|说明|
|无|无|

六、其他申报事项
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|申报事项|说明|
|无|无|

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张立军 褚力川
2015年4月24日
保荐机构法定代表人签名： 2015年4月24日
孙树明
保荐机构公章： 2015年4月24日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-002大连易世达新能源发展股份有限公司
关于参股公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）的参股公司大连易世达能源开发有限公司（简称：开发公司），经其最高权力机构决议予以解散并依法进行了清算。（相关公司公告：2016-111）
截至本公告日，开发公司的清算工作及注销手续已全部完成，并于2017年1月8日收到大连高新技术产业园区市场监督管理局出具的《外商投资企业注销登记通知书》（（大高市监）工商外资销准字[2017]第2017000149号），至此开发公司完成注销登记。开发公司的注销不会对公司的经营发展产生重大影响。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2015–06
江苏友利投资控股股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票于2014年9月22日开市起停牌。2014年12月24日公司发布了《关于收到深圳证券交易所<关注函>并申请重大资产重组停牌的公告》，进入重大资产重组停牌程序。公司原承诺争取最晚将在2015年1月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2015年3月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：本次筹划的重大资产重组事项中重大资产出售部分的交易对方为本公司控股股东江苏双良科技有限公司，重大资产重组事项中的资产置换及发行股份购买资产部分的交易对方为本公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人之外的第三方北京中清龙图网络技术有限公司（以下简称“中清龙图”）的股东。
3、拟购买资产基本情况：本次拟发行股份购买的资产为中清龙图100%股权,中清龙图主要从事网页游戏、手机游戏等业务，是国内领先的网络游戏的开发商和发行代理商之一。中清龙图拥有强大的研发能力、拥有丰富的产品储备及运营能力。2014年中清龙图总资产约 10亿元，净资产约 6.5亿元(以上数据未经审计)。
二、上市公司在停牌期间做的工作：在停牌期间，本公司推动各个中介机构积极开展方案论证、尽职调查、审计、评估等工作。截止目前，本次重组工作已完成如下事项：
1、公司已与交易对方达成了重组意向，目前正在进行交易方案的论证和完善。
2、本次交易不涉及相关政府部门的前置审批。
3、公司已聘请了独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构，目前各中介机构正在积极推进尽职调查、审计和评估的现场工作。
三、延期复牌的原因：本次重大资产重组事项的交易事项仍具有不确定性，重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为了保证本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，从而维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司特申请延期复牌，公司股票于2015年1月23日开市起继续停牌。
四、承诺：公司承诺累计停牌时间不超过3个月，即公司承诺最晚将在2015年3月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。如在上述期限内公司仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
湖北京山轻工机械股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可函
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“京山轻机”）以发行 95,638,819股股份及支付现金 6,075万元方式购买王伟、叶兴华、戴焕超、冯清华、金学红、池泽伟、深圳市睿德信投资管理有限公司合计持有的惠州三协100%的股权，并向上市公司控股股东京山京源科技投资有限公司发行36,855,036股股份募集配套资金15,000万元；发行价格为4.07元/股。
交易对方承诺惠州三协2014年、2015年、2016年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于4,200万元、5,040万元、6,048万元，三年承诺净利润合计 15,288万元。如果实际净利润数低于上述承诺净利润数则需先以股份进行补偿，股份不足补偿的再以现金进行补偿。若承诺期满，交易标的累积实际净利润数超出累积承诺净利润数，且满足估值调整条件，则上市公司需向交易对方支付估值调整，估值调整至多不超过 2.6亿元。（以下简称“本次交易”）。
作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，在仔细审阅了《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等本次交易相关材料，听取有关人员的汇报，并经充分沟通和审慎分析后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们发表意见如下：
我们一致认为，本次交易有利于提高公司资产质量，增强公司持续经营能力，提升公司的盈利水平，符合公司战略和发展需要；本次交易定价原则公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意将本次交易相关事项提交公司第八届董事会第三次会议审议。
独立董事：尹光志巫军谭力文王永海
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-046号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2019年4月 30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、会计政策变更日期
公司按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的财会〔2019〕6号的要求执行相关会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（2）利润表
将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。
（3）现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。执行新会计政策更能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 2019年8月29日
财通证券股份有限公司
关于陕西坚瑞消防股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”或“公司”）的保荐机构，通过实地调查、与公司部分高管会谈等方式，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对坚瑞消防募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1106号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为人民币 19.98元/股，募集资金总额 399,600,000.00元，扣除承销保荐及辅导费用和其他发行费用 36,454,173.00元后，公司募集资金净额为 363,145,827.00元。以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所于 2010年 8月 26日出具的 KPMG-C(2010)CR No.0002号《验资报告》验证确认。
二、募集资金投资项目情况
1、年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目募集资金承诺投资9,400万。
通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目延期两年建成,即预计2014年底前建成。
截至2014年9月30日，该项目累计投资6,305.79万，投入进度为67.08%。
2、公司投资4,000万元的募投项目“国内市场营销和服务网络建设项目”，该募投项目计划在全国分为六个大区布设24个营销和服务网点。
截至2014年9月30日，投入金额817.58万元，投入进度为20.44%。
3、补充流动资金项目承诺投资 3,000万元，截至2014年9月30日累计投资3,000万元。
三、募集资金投资项目延期的具体内容
经董事会、监事会决议通过，决定将“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”、“国内市场营销和服务网络建设项目”均延长十二个月，项目建设内容不变。
四、募集资金投资项目延期的原因
1、“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”目前投资进度较预计进展有所滞后，主要原因为：国有土地使用权竞买程序较为复杂，公司于 2013年 5月才成功竞得募投项目的国有建设用地使用权，这使得该募投项目的开工时间较计划大为延后。
2、由于“国内市场营销和服务网络建设项目”为募投项目“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”的配套项目，在年产 20000台 S型气溶胶项目延后投产的情况下，营销和服务网络建设项目也只能延期投入。
五、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次募集资金投资项目延期事项是根据该项目实际建设情况作出的审
慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变部分募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前生产经营情况正常，此次调整募集资金投资项目实施进度是出于保证项目质量与提高未来使用效益的需要，符合公司的长期利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响，亦不会损害全体股东的利益。
六、本次部分募集资金投资项目延期事项的审议程序
（一）公司董事会审议情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”、“国内市场营销和服务网络建设项目”延期十二个月。
（二）公司监事会审议情况
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”、“国内市场营销和服务网络建设项目”延期十二个月。
（三）独立董事意见
公司独立董事常云昆、李玉萍对此发表了独立意见，认为：“募集资金投资项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”和“国内市场营销和服务网络建设项目”，是根据项目投资进度实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金建设项目的实际情况，延期后项目建设内容不变，不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，不影响公司正常的生产经营，本次募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，符合《上市规则》、《规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
因此，我们同意将公司募集资金投资项目延期。
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：坚瑞消防本次拟对首次公开发行股票募集资金投资项目申请延期的事项已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定；公司根据实际情况，对该项目投资建设进度提出了延期安排，未调整项目投资总额和建设规模，对公
司实际生产经营未产生重大不利影响，符合公司长远发展和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意坚瑞消防调整首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进度。
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡庆颖
保荐代表人：
蒋鸿
财通证券股份有限公司（公章）年 月 日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-052上海安诺其集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2017年6月12日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2017年6月5日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》
公司2016年年度权益分派方案：以公司现有总股本 544,076,140股为基数，向全体股东每 10股派0.2元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该权益分派方案已于2017年4月28日实施完毕。根据《上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，公司本次权益分派方案实施后，需对公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票数量、授予价格和预留限制性股票数量进行相应调整。
经过上述调整，首次授予部分暂缓授予的限制性股票数量由25万股调整为30万股，授予价格由4.61元/股调整为3.825元/股，预留限制性股票数量由100万股调整为120万股。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象郑强先生进行核查后认为：
因参与公司《2016年限制性股票激励计划》的郑强先生作为公司财务总监在首次授予日2016年8月25日前6个月内发生减持公司股票的行为，公司董事会依据《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号--股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》、《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》等相关法律规章制度的规定，决议暂缓授予郑强先生的限制性股票，待相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议郑强先生限制性股票的授予事宜。
截止到目前，郑强先生的股票限购期已满，并且满足《2016年限制性股票激励计划》中规定的全部授予条件。
郑强先生不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《上海安诺其集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为《上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足规定的获授条件，同意郑强先生按照《上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授限制性股票。
《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、公司《 2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年8月12日召开的2016年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2017年6月12日为
授予日，向符合授予条件的13名激励对象授予120万股限制性股票。
公司监事会对13名激励对象进行核查后认为：本次授予的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为《上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足规定的获授条件，同意激励对象按照《上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授限制性股票。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司监事会二〇一七年六月十三日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-30温氏食品集团股份有限公司
关于 2018年度证券投资情况专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 4月 9日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于董事会投资审批权限授权的议案》，董事会将公司对外资本投资项目授权给公司全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）进行统一管理，将《公司章程》规定的董事会对外资本投资部分审批权限授权给各专业投资决策委员会决策。其中，证券类对外资本投资授权由公司证券投资决策委员会决策审批。证券类对外资本投资包括二级市场证券投资、新三板和上市公司定向增发或公开增发、新三板证券组合投资、期货量化、新股申购、大小非减持、券商集合理财产品、金融衍生品、债券、基金、股指期货等。
2018年度，公司开展的各项证券投资均严格遵守《公司章程》、《投资管理制度》及上述授权的规定，现将 2018年证券投资情况作如下说明：
一、2018年度证券投资的情况
（一）股票投资情况
温氏食品集团股份有限公司 1,103,374,013.13元。2018年 12月 31日，公司持有的股票市值为 1,832,717,544.03元。其中：
1、通过 IPO成功上市 3家股权投资项目，3只股票成本 176,858,781.60元；部分卖出通过 IPO上市公司股票 1只，售出成本 22,809,425.00元。共取得投资收益 38,331,870.78元，其中持有分红收益 5,170,162.26元、处置收益 33,161,708.52元。2018年 12月 31日，公司持有通过 IPO上市的股票 4只，期末市值合计 512,229,526.95元。
2、通过全国中小企业股份转让系统共购入 4家挂牌新三板上市公司的股权，本期购入成本为 36,170,469.29元，本期售出成本为 4,468,741.20元。共取得投资收益 211,608.13元，其中持有分红收益 2,970,012.56元、处置收益 -2,758,404.43元。2018年 12月 31日，公司持有的新三板股票市值为 774,577,239.50元。
3、通过二级市场本期购入股票成本 501,171,579.48元，本期售出股票成本 1,221,044,786.69元。共取得投资收益 -158,240,086.31元，其中持有分红收益 19,922,322.65元、处置收益-178,162,408.96元。2018年 12月 31日，公司通过二级市场证券投资的方式购入并持有的股票市值为 545,231,682.24元。
温氏食品集团股份有限公司（二）2018年度，公司新增可转债投资本金 652,000.00元，售出可转债本金 652,000.00元，投资收益为 63,100.95元。2018年 12月 31日，公司无持有可转债。
（三）2018年度，期货业务开仓合约 4,216,820,010.00元，平仓 4,295,059,000.00元，投资收益 394,335.20元。2018年 12月 31日，公司无持仓合约。
（四）2018年度，公司新增投资各类证券基金（含私募证券基金、券商证券类资管计划及理财性质货币型基金）金额 341,574,922.30元，本期售出基金成本 251,293,606.83元，收回资金 186,688,089.09元，获得投资收益-64,605,517.74元。
2018年 12月 31日，公司持有的基金市值为 469,961,634.70元。
二、证券投资内控情况
（一）《公司章程》、《投资管理制度》规定了股东大会、董事会的对外投资审批权限。董事会对证券投资进行了明确的授权。公司证券投资均能按规定及授权完成。
（二）公司证券投资决策委员在授权范围内决策，定期向董事会汇报证券投资情况；温氏投资作为董事会授权的项目管理人，设立了专门的投研、交易、财务及风控等多个部门并配备专业人员进行项目管理、财务管理及风控建设。投资研究部门通过专门的调研和研究报告，交易部门保存了各项证券投资完整的操作记录和档案资料；财务部门建立完整的会计账目记录资金的使用情况；风控部门从法律、财务、业务等多角度判断项目的风险，出具风控报告供投资决策委
温氏食品集团股份有限公司员会进行项目决策。
董事会经认真审议后认为，公司证券投资严格遵循《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。公司利用自有资金进行证券投资，是在充分调研、论证及风险分析的基础上进行的，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-102汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2018年8月17日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2018年8月29日采取通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年半年度报告全文
及其摘要》
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会二○一八年八月二十九日
科大智能科技股份有限公司
科大智能科技股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）的独立董事，经认真审核相关资料，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第一次会议的相关议案进行了认真审议，现就公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员的个人履历，我们未发现其存在《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条和《公司章程》第九十六条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的情况；我们认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2、我们认为相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任公司相应职务。
因此，我们同意聘任黄明松先生为公司总裁，聘任陆颖先生、潘进平先生、穆峻柏先生、汪婷婷女士、徐本增先生为公司副总裁，聘任穆峻柏先生为公司财务总监、董事会秘书，上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
科大智能科技股份有限公司
（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈晓漫 蒋敏 毛时法
关于保持中水集团远洋股份有限公司和中渔环球海洋食品有限责任公司独立性的承诺函
鉴于中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”）拟在本公司按照与之签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》规定的增资计划，完成对中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称“中渔环球”）增资后，以发行股份及支付现金方式购买本公司所持有的中渔环球的100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易后，本公司
将持有中水渔业股份，成为中水渔业股东。就此，本公司作出如下不可撤销的承诺与保证：
一、保证中水渔业、中渔环球的人员独立
1.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球的劳动、人事及薪酬管理与本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。
2.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球的高级管理人员均专职在中水渔业、中渔环球任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事以外的职
务。
3.保证本次交易完成后不干预中水渔业、中渔环球股东（大）会、董事会行使职权进行人事任免。
二、保证中水渔业、中渔环球的机构独立
人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
2.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及中水渔业、中渔环球公司章程独立行使职权。
三、保证中水渔业、中渔环球的资产独立、完整
1.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。
2.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球的经营场所独立于本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。
3.除正常经营性往来外，保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。
四.保证中水渔业、中渔环球的业务独立
1.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。
2.保证本次交易完成后本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方避免从事与中水渔业、中渔环球具有竞争关系的业务。
3.保证本次交易完成后本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与中水渔业、中渔环球的关联交易；
对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批
程序及信息披露义务。
五、保证中水渔业、中渔环球的财务独立
1.保证中水渔业、中渔环球本次交易完成后分别具备独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。
2.保证中水渔业、中渔环球本次交易完成后独立在银行开户，不与本公司及控制的公司共用银行账户。
3.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球的财务人员不在本公司及控制的公司兼职。
4.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球能够独立做出财务决策，本公司不干预中水渔业、中渔环球的资金使用。
5.保证本次交易完成后中水渔业、中渔环球依法独立纳税。
本公司若违反上述承诺，将承担因此而给中水渔业造成的一切损失。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于保持中水集团远洋股份有限公司独立性的承诺函》之签署页）
中国水产有限公司（盖章）
年 月 日
中成进出口股份有限公司
内部控制审计报告
2017年度
信会师报字[2018]第 ZG10517号
目录
 内部控制审计报告 第 1-2页
内部控制审计报告
信会师报字[2018]第ZG10517号中成进出口股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中成进出口股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
此页无正文
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张帆
中国·上海 中国注册会计师：魏中华
二〇一八年三月二十九日