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四川创意信息技术股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函
本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺并保证本次四川创意信息技术股份有限公司重大资产重组的信息披露和有关的申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）全体董事签字：
陆文斌 王晓伟 王晓明
罗险峰 周学军 雷厉
戴元顺 辜明安 邹燕
全体监事签字：
黄建蓉 罗群 程勇
其他高级管理人员签字：
古洪彬
四川创意信息技术股份有限公司2016年4月28日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5,C40-3,Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2015】第0161号
致：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2015年第六次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年 8月 26日召开的 2015年第六次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开 2015年度第六次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2015年8月10日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 8月 26日下午 1:30在安徽省合肥市高新区科学大道 91号国祯大厦三楼大会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司董事长李炜先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月25日下午15:00至2015年8月26日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表2名股东，均为2015年8月21日
法律意见书下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数118,296,605股，占公司股份总数的44.6943%。其他出席现场会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行表决的股东或股东代表共计2名，所持股份总数59,549,889股，占公司股份总数的22.4989%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 4名，所持股份总数177,846,494股，占公司股份总数的67.1931%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 律师：江 华
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叶剑飞
二O一五年八月二十六日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-089金龙机电股份有限公司
关于“成长 2号”员工持股计划实施进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）“成长2号”员工持股计划分别经 2015年 07月 29日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议以及 2015年 08月 21日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司成立“成长 2号”员工持股计划，并在六个月内通过二级市场竞价方式购入金龙机电股票总金额不超过15000万元。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司“成长 2号”员工持股计划分别于2015年09月15日、 2015年 09月 16日通过二级市场竞价方式购买公司股票共计 4,384,516股，占公司总股本的比例为0.649%,购买均价为 20.53元/股；剩余 6000万元后续将持续买入，公司将持续关注“成长2号”员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2014-026西部金属材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称：西部材料或公司）因正在筹划非公开发行股票及全资子公司西部钛业有限责任公司增资扩股事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年5月26日上午开市起停牌。公司于2014年5月24日刊登了《西部金属材料股份有限公司重大事项停牌公告》,并分别于2014年5月31日、2014年6月7日、2014年6月14日、2014年6月21日、2014年6月27日、2014年7月4日刊登了《西部金属材料股份有限公司重大事项停牌进展公告》。
本次停牌涉及西部材料非公开发行股票及全资子公司西部钛业有限责任公司增资扩股两个事项。目前，相关方案已确定，公司计划于7月14日召开董事会审议相关事项，公司股票将于7月15日起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-051
北京千方科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、变更日期
根据前述规定，公司于2017年6月12日起开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】
15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。财政直接拨付给企业的贴息资金，企业应将对应的贴息冲减相关借款费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
公司自2017年6月12日开始执行上述会计政策，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会、监事会、独立董事的相关意见
1、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第四十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-49东莞勤上光电股份有限公司
关于控股股东进行股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）控股股东东莞勤上集团有限公司（简称“勤上集团”）于 2015年 4月将其持有的公司股份 30,000,000股（占公司股份总数8.01%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，质押期限为 6个月，初始交易日为 2014年 4月 15日（详见公司 2015年 4月17日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股份质押式回购交易的公告》）。
公司于近日接到勤上集团通知，勤上集团将上述 30,000,000股中的16,140,000股提前赎回。赎回后再次将该16,140,000股质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，质押期限为12个月，初始交易日为 2015年 8月 20日，回购交易日为 2016年 8月 20日。双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截止本公告披露日，勤上集团共计持有本公司股份101,986,148股，占本公司股份总数的27.22%；其中质押的股份为101,800,000股，占公司股份总数的27.17%。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年8月20日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018004北部湾港股份有限公司
2018年 1月港口吞吐量数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
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|类别|单位|2018 年 1 月||
|||完成数|同比增（减）幅|
|货物吞吐量|万吨|1439.86|8.47%|
|（其中：集装箱部分）|万标准箱|23.19|44.93%|

特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2018年 2月 11日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-079
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
深圳能源集团股份有限公司
监事会七届三十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司监事会七届三十六次会议于 2018年 12月 11日以通讯表决方式召开完成。本次会议的通知与相关文件已于2018年12月6日分别以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事七人，实际出席监事七人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。
一、审议通过了《关于新隆热力10蒸吨及以下燃煤锅炉、附属设施资产核销的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，库尔勒新隆热力有限责任公司对10蒸吨及以下燃煤锅炉、附属设施进行资产核销，理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则。本公司董事会关于上述固定资产报废核销事项的表决程序合法有效。
二、审议通过了《关于樟洋公司燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建筑物资产核销的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，东莞深能源樟洋电力有限公司对燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建筑物进行资产核销，理由和依据充分，符合公司实际情
况和企业会计准则。本公司董事会关于上述固定资产报废核销事项的表决程序合法有效。
深圳能源集团股份有限公司监事会二○一八年十二月十二日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2014-008关于2014年度对公司下属两家控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届十次董事会审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》。
一、增资情况概述
本公司下属全资子公司华东医药湖州有限公司（以下简称“湖州公司”）和华东医药宁波销售有限公司（以下简称“宁波销售公司”）因自有资金较少，资产负债率较高，很难获得银行的贷款。2014年为更好的拓展业务，保证资金正常运转，急需扩大注册资本，以便顺利向银行申请贷款解决资金缺口问题。本公司 2014年拟对湖州公司增资 2000万元，对宁波销售公司增资 2080万元。
具体增资情况如下：
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|被增资子公司|注册资本|本公司本次对其增资金额|增资后注册资本|
|华东医药湖州有限公司|2000万元|2000万元|4000万元|
|华东医药宁波销售有限公司|1920万元|2080万元|4000万元|
|合计||4080万元||

上述事项已经公司七届十次董事会审议通过。
根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况介绍
1、出资方式
公司对上述控股子公司增资，以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）华东医药湖州有限公司
注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品的批发。日用杂货、日用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、医疗器械（限无需凭《医疗器械经营企业许可证》许可的项目）的销售，货物进出口。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
2013年12月31日，公司经审计资产总额为1.23亿元，净资产为1156
万元。2013年实现营业收入2.44亿元，实现净利润-603万元。
（2）华东医药宁波销售有限公司
注册地址：宁波市海曙区马园路 169号（5-4）-（5-6）
经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、生物制品、中成药、生化药品的批发；预包装食品（不包含保健食品）的批发、零售。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
2013年12月31日，公司经审计资产总额为1.21亿元，净资产为
1255万元。2013年实现营业收入2.46亿元，实现净利润206万元。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资的目的在于：通过增加上述控股子公司的资产规模，能增强其自身运营能力，有助于其更好的开展业务；有利于进一步优化上述三家控股子公司的财务结构，提高其融资能力，促进公司健康快速发展；符合公司的发展需要和长远规划。
本次增资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，也不存在股权投资及与他人合作的风险以及项目管理和组织实施等
风险，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。
四、备查文件
1、公司七届十次董事会决议；
2、公司章程。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会 2014年 3月 21日
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2015-017
深圳市洲明科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2015年2月26日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年2月23日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事6人，刘姣女士作为本次会议事项的关联董事，对本次会议事项回避表决。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
一、与会董事经过认真讨论并表决，形成了决议如下：
1.以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，提升公司治理水平，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，同意公司实施员工持股计划并拟定《深圳市洲明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其<摘要>》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，监事会对此项议案及第一期员工持股计划名单发表了核查意见。《深圳市洲明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《独
立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间董事会将另行通知。
2.以赞成6票，反对0票，弃权0票《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定，
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。
（6）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间董事会将另行通知。
二、备查文件
1.经与会董事签署的第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年3月2日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-078
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。
2、本次会议于 2019年 10月24日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事杜魏参加现场表决；监事魏琳、孙闯以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由监事会主席魏琳先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年度第三季度报告全文及正文的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司 2019年度第三季度报告全文及正文，认为公司 2019年度第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年度第三季度报告全文内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度第三季度报告全文》，《2019年度第三季度报告正文》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《公司截止二零一九年九月三十日止九个月的季度业绩公告的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)上的《公司截至二零一九年九月三十日止九个月的季度业绩公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
北京恒泰实达科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 1
况汇总表
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于北京恒泰实达科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019BJA80116北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称恒实科技）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月24日出具了XYZH/2019BJA80108号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，恒实科技编制了本专项说明所附的恒实科技 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒实科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒实科技 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对恒实科技 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计恒实科技 2018年度财务报表时恒实科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解恒实科技 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供恒实科技为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年四月二十四日
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京恒泰实达科技股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000620 证券简称：新华联 证券编号：2014-087新华联不动产股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2014年 11月 10日以专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于 2014年 11月 13日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、本次会议审议通过了《关于向全资子公司湖南新华联建设工程有限公司增资的议案》
为满足子公司的日常经营需要，支持其持续稳定发展，公司拟以自有资金向全资子公司湖南新华联建设工程有限公司增资5亿元。本次增资后，新华联建工注册资本由人民币5亿元增加至人民币10亿元。增资前公司出资总额为5亿元，持股比例100%。增资后公司出资总额为 10亿元，持股比例100%。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、本次会议审议通过了《关于为惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》
因惠州新华联广场项目开发建设的需要，近期公司全资子公司惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司（以下简称“惠州新华联”）拟与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）签署《项目收益权转让及回购合同》、《抵押合同》、《财务顾问协议》等协议。交银国信拟发行集合资金信托计划，信托计划募集的资金用于受让惠州新华联持有的惠州新华联广场项目收益权，转让价款总金额不超过 4亿元人民币。惠州新华联按上述协议约定溢价回购惠州新华联广场项目收益权，回购溢价率为9.5%/年，回购期限不超过两年。信托计划存续期间惠州新华
联以该信托计划的发行金额为基数向交银国信另行支付年费率2%的财务顾问费。同时，惠州新华联以惠州新华联广场项目土地使用权（国有土地使用证编号：惠湾国用（2011）第13210300737、13210300738、13210300739号）、在建工程、住宅和商铺现房向交银国信提供抵押担保。
公司拟与交银国信签署《保证合同》及其补充协议，为惠州新华联在《项目收益权转让及回购合同》及《财务顾问协议》项下的全部义务承担连带保证责任，保证期间为《保证合同》生效之日起至被担保债务履行期届满之日后两年止。
本次对外担保已经公司 2014年 5月 16日召开的 2013年年度股东大会审议通过，并授权公司董事会在额度范围内审批。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新华联不动产股份有限公司董事会2014年11月13日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-031
天壕环境股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 4月 28日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2017年 5月 11日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈作涛先生，董事、总经理王坚军先生，董事、副总经理、董事会秘书王祖锋先生，独立董事符国群先生，财务总监李江冰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
2017年4月27日
www.canudilo.com证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-012广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知及相关会议资料于2014年2月20日以邮件、传真等书面方式向全体董事发出，表决日期截至2014年2月27日。截至2014年2月27日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、杨厚威先生、林峰国先生、翁武游先生及独立董事胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生、荆林波先生9位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
经全体董事认真审议，以记名投票的方式通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》。
同意公司募投项目延期。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息化系统技术改造项目”建设完成时间延期至 2015年2月28日。公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。
【相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于募投项目延期的公告》全文】
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2014年2月27日
中国.广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼
13th Floor, Fuli Kexun Building, 638th of Huangpu Road West, TianheDistrict, Guangzhou,510627, P.R.C
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-012
三力士股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 13日接到公司实际控制人之一、总经理吴琼瑛女士通知，其已于 2016年 1月 13日通过定向资产管理计划增持本公司股票 9,199,940股，占公司总股本的1.40%，增持金额为151,914,009元,具体增持情况如下：
一、增持具体情况
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|增持人姓名|增持方式|增持金额（万元）|增持数量（股）|增持均价（元）|增持比例（%）|
|吴琼瑛|定向资产管理计划|15,191.4|9,199,940|16.5125|1.40|

二、增持目的及计划
公司实际控制人之一吴琼瑛女士基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，吴琼瑛女士计划在未来六个月内拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划或其他法律法规许可的方式择机增持公司股份。公司已于 2016年 1月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于实际控制人股份增持计划的公告》（公告编号：2016-011）,公司实际控制人之一吴琼瑛女士计划自2016年1月12日起六个月内对公司股份进行增持,增持本公司股份数量不少于五百万股（含本数）。
三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等有关法律、法规的规
定。
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
北京双鹭药业股份有限公司独立董事
关于公司全资子公司出资 1200万元投资北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙）的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司第六届董事会第十次临时会议《关于公司全资子公司出资 1200万元投资北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙）的议案》进行认真核查后，发表如下独立意见：
1．本次公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司出资1200万元投资北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙），其定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，能进一步提升公司综合能力和竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司发展战略。
2．本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、公司《章程》等法律法规及规范性文件规定。
综上所述，我们同意公司第六届董事会第十次临时会议关于公司全资子公司出资1200万元投资北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙）的议案。
独立董事：
苏志国 魏素艳
北京双鹭药业股份有限公司
二〇一七年七月四日
青岛天能重工股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2443号《关于核准青岛天能重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016年11月 16日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股） 2,084万股，每股面值 1.00元，发行价为每股人民币 41.57元。公司共募集资金总额为人民币 866,318,800.00元，扣除发行费用人民币67,808,900.00元，实际募集资金净额为人民币798,509,900.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年11月22日出具的瑞华验字[2016]48210008号验资报告验证。
实际募集资金净额 798,509,900.00元，加上利息收入减手续费净额 203,125.27元，扣除补充营运资金支出 220,000,000.00元，当前尚未使用的募集资金余额为 578,713,025.27元。
二、募集资金存放和管理情况
截止 2016年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司胶州支行 228631496051 208,097,328.85
开户银行 银行账号 募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 69050154500000974 40,535,960.69交通银行股份有限公司青岛胶州支行 372005585018000015246 330,079,735.73合计 578,713,025.27公司为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司2016年12月27日第三次临时股东大会决议通过。
公司于 2016年12月2日与交通银行股份有限公司青岛胶州支行、中国银行股份有限公司胶州支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具日，《监管协议》均得到了切实有效的履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和公司管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年04月19日
中信建投证券股份有限公司
关于厦门光莆电子股份有限公司
2017年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：厦门光莆电子股份有限公司|
|保荐代表人姓名：邱荣辉|联系电话：0755-23619561|
|保荐代表人姓名：刘能清|联系电话：0755-23953842|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|是|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0，拟于2017年下半年对上市公司进行培训|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东、实际控制人林瑞梅女士、林文坤先生二人以及其亲属林文美、王文龙股份锁定的承诺|是|不适用|
|担任公司董事、监事及高级管理人员的股东林瑞梅、林文坤、姚聪、吴晞敏、余志伟、崔玉梅、杨元勇股份锁定的承诺|是|不适用|
|担任发行人董事及高级管理人员的股东林瑞梅、林文坤、姚聪、吴晞敏、余志伟延长锁定期的承诺|是|不适用|
|公司股东恒信宇投资股份锁定的承诺|是|不适用|
|达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、信泽创投股份锁定的承诺|是|不适用|
|恒信宇投资的股东股份锁定的承诺|是|不适用|
|公司关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|实际控制人林瑞梅女士、林文坤先生稳定股价的承诺|是|不适用|
|董事、监事、高管关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|发行前持股 5%以上股东林瑞梅、林文坤持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|恒信宇投资持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员等责任主体未能履行承诺时的约束措施承诺|是|不适用|
|公司填补被摊薄即期回报|是|不适用|

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|的措施及承诺|||
|董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺|是|不适用|
|发行人控股股东、实际控制人林瑞梅、林文坤、恒信宇投资避免同业竞争的承诺函|是|不适用|
|发行人控股股东、实际控制人林瑞梅、林文坤承担补缴社保、公积金的承诺|是|不适用|
|发行人控股股东、实际控制人林瑞梅、林文坤劳务派遣相关问题的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原保荐代表人程明先生工作变动原因，不能继续担任光莆股份首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人。为保证光莆股份持续督导工作的顺利进行，中信建投证券股份有限公司指派刘能清先生接替程明先生担任公司持续督导保荐代表人。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为邱荣辉先生和刘能清先生。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门光莆电子股份有限公司2017年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
邱荣辉 刘能清
中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-017
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年3月20日以送达方式发出，并于2014年3月27日下午1点在公司会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。
本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
《2013度监事会工作报告》详见《2013年度报告》第八节“公司治理”的“五、监事会工作情况”。《2013年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提请公司2013年度股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度报告全文及摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》内容详见2014年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提请公司2013年度股东大会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》；
本报告需提请公司2013年度股东大会审议。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配的预案》；
本预案需提请公司2013年度股东大会审议。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。董事会关于内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对评价报告无异议。
报告及相关核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
经核查，监事会认为：公司拟发生的 2014年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期股票期权予以注销的议案》；
因公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件没有达到，公司监事会同意根据公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）规定：注销激励对象相对应行权期所获授的可行权数量。
公司独立董事及安徽天禾律师事务所对本议案发表了意见，《关于首期股票期权激励计划第二个行权期股票期权予以注销的议案》具体内容及相关意见详见 2014年 3月 28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-104浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST尤夫，证券代码：002427）于 2018年 5月 29日、5月 30日、5月 31日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计为-13.25%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期重要公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况基本正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事
会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司于 2018年 1月 19日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-007），截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务。
2、公司前期在指定信息披露媒体上披露了多份关于诉讼事项的公告，截至本公告日，公司尚未收到任何法院判决结果及相关文件，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
3、公司分别于2018年3月23日、4月10日、5月17日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司控股股东签署《收购意向协议》的公告》（公告编号：2018-042）、《关于公司间接控股股东签署《基金设立意向协议》的公告》（公告编号：2018-043）、《关于控股股东筹划股权转让的进展公告》（公告编号：2018-048）、《关于公司间接控股股东签署《收购意向协议》的公告》（公告编号：2018-091），上述收购、基金设立的相关协议仅为协议各方的意向性约定，存在不确定性，尚需各方签署正式的协议。
4、鉴于以下原因，公司全体董事、监事、高级管理人员不能够保证公司是否存在关联方非经营性占用资金的情况以及是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：（1）众华会计师事务所出具的否定意见的 2017年内部控制审计报告，公司在印章管理、资金往来、定期存款管理等存在重大缺陷，这些缺陷已在公司内控自评价报告中识别和体现；（2）2018年1月17日，公司及实际控制人因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查，目前尚无结论；（3）2017年报中公司涉及大量诉讼事项，且讼诉事项可能与实际控制人关联；（4）众华会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。
四项的相关规定，公司股票于 2018年 5月 3日起被实施“退市风险警示”的特别处理。如公司 2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，公司股票将自2018年年度报告披露之日起暂停上市。
6、公司于 2018年 5月 10日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到实际控制人和间接控股股东单位承诺函的公告》（公告编号:2018-086），公司已经向实际控制人颜静刚先生、间接控股股东上海中技企业集团有限公司发函询问其履行承诺的能力及为履行承诺拟采取的措施。
7、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年6月1日