Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划激励对象总体名单
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|类别|拟分配限制性股票数量（万股）|占限制性股票总数的比例|占目前公司股本总额的比例|
|中层管理人员、核心团队成员（共144人）|251.3|91.53%|2.36%|
|预留|23.25|8.47%|0.22%|
|合计|274.55|100%|2.57%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、限制性股票激励计划激励对象的中层管理人员及核心团队人员名单
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|-|-|-|
|序号|员工姓名|职务|
|1|鲍大伟|中层管理人员|
|2|刘小锋|中层管理人员|
|3|周聪|中层管理人员|
|4|赵伟锋|中层管理人员|
|5|姜俊良|中层管理人员|
|6|王道敏|中层管理人员|
|7|李国波|中层管理人员|
|8|姜文中|中层管理人员|
|9|赵良俊|中层管理人员|
|10|刘佳|中层管理人员|
|11|郭敬锋|核心团队成员|
|12|张华|核心团队成员|
|13|薛金华|核心团队成员|
|14|董瑞明|核心团队成员|
|15|陆东|核心团队成员|
|16|胡红建|核心团队成员|
|17|王淑萍|核心团队成员|
|18|王品福|核心团队成员|
|19|屈东梅|核心团队成员|
|20|郭冬燕|核心团队成员|

21 潘绮芸 核心团队成员
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|-|-|-|
|22|孟祥萍|核心团队成员|
|23|杨洪振|核心团队成员|
|24|杜 潇|核心团队成员|
|25|吴立波|核心团队成员|
|26|刘以贵|核心团队成员|
|27|黄必虎|核心团队成员|
|28|芮永刚|核心团队成员|
|29|薛曙光|核心团队成员|
|30|蒋敏婵|核心团队成员|
|31|刘建兵|核心团队成员|
|32|王金泉|核心团队成员|
|33|戴鹏飞|核心团队成员|
|34|汪亚明|核心团队成员|
|35|蒋丽|核心团队成员|
|36|葛磊|核心团队成员|
|37|汪叶云|核心团队成员|
|38|奚余平|核心团队成员|
|39|赵敏|核心团队成员|
|40|史晓芸|核心团队成员|
|41|张飞|核心团队成员|
|42|黄金秀|核心团队成员|
|43|常丽|核心团队成员|
|44|许学军|核心团队成员|
|45|肖亚娟|核心团队成员|
|46|王晓兰|核心团队成员|
|47|刘德成|核心团队成员|
|48|张佳|核心团队成员|
|49|蒋小伟|核心团队成员|
|50|壮晓峰|核心团队成员|
|51|王智敏|核心团队成员|
|52|季刚|核心团队成员|
|53|鲁伟杰|核心团队成员|
|54|高剑锋|核心团队成员|
|55|潘红伟|核心团队成员|
|56|戴小波|核心团队成员|
|57|何志勇|核心团队成员|
|58|谭霜|核心团队成员|
|59|黄祖军|核心团队成员|
|60|黄小燕|核心团队成员|
|61|周开权|核心团队成员|
|62|徐亮|核心团队成员|
|63|徐芳|核心团队成员|

64 李小四 核心团队成员
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|-|-|-|
|65|方燕|核心团队成员|
|66|张云|核心团队成员|
|67|李德亮|核心团队成员|
|68|汪静|核心团队成员|
|69|朱燕萍|核心团队成员|
|70|姜竹军|核心团队成员|
|71|张田玉|核心团队成员|
|72|夏立中|核心团队成员|
|73|卢辉|核心团队成员|
|74|张自勇|核心团队成员|
|75|柳贤|核心团队成员|
|76|王军|核心团队成员|
|77|邸兆伟|核心团队成员|
|78|周健|核心团队成员|
|79|郭凤华|核心团队成员|
|80|王鹏荣|核心团队成员|
|81|蒋强|核心团队成员|
|82|李一鸣|核心团队成员|
|83|陈超|核心团队成员|
|84|岳阳华|核心团队成员|
|85|杨学东|核心团队成员|
|86|王顺|核心团队成员|
|87|顾银锋|核心团队成员|
|88|蒋平|核心团队成员|
|89|吴浩|核心团队成员|
|90|裴建良|核心团队成员|
|91|王毅|核心团队成员|
|92|谢亮|核心团队成员|
|93|章志|核心团队成员|
|94|李小平|核心团队成员|
|95|俞志强|核心团队成员|
|96|朱红霞|核心团队成员|
|97|李春祥|核心团队成员|
|98|刘明|核心团队成员|
|99|俞刚|核心团队成员|
|100|商旭刚|核心团队成员|
|101|刘刚|核心团队成员|
|102|吴建清|核心团队成员|
|103|张彩龙|核心团队成员|
|104|徐骏奇|核心团队成员|
|105|宗丹|核心团队成员|
|106|严永|核心团队成员|

107 李银粉 核心团队成员
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|108|吴仁龙|核心团队成员|
|109|刘亚芬|核心团队成员|
|110|钱留芳|核心团队成员|
|111|蒋文平|核心团队成员|
|112|杨礼湾|核心团队成员|
|113|蓝元军|核心团队成员|
|114|黄璐|核心团队成员|
|115|褚平|核心团队成员|
|116|张涛|核心团队成员|
|117|丁亚平|核心团队成员|
|118|陈云波|核心团队成员|
|119|何云|核心团队成员|
|120|梁宇锋|核心团队成员|
|121|夏兴刚|核心团队成员|
|122|张磊|核心团队成员|
|123|马铭|核心团队成员|
|124|朱晓军|核心团队成员|
|125|韩 静|核心团队成员|
|126|陈连会|核心团队成员|
|127|张俊鹰|核心团队成员|
|128|陆宇超|核心团队成员|
|129|钱志平|核心团队成员|
|130|薛春华|核心团队成员|
|131|蒋沅|核心团队成员|
|132|徐伟|核心团队成员|
|133|冯徐萍|核心团队成员|
|134|万桃英|核心团队成员|
|135|谢德进|核心团队成员|
|136|包小峰|核心团队成员|
|137|张承蒙|核心团队成员|
|138|吴浩|核心团队成员|
|139|张凤祥|核心团队成员|
|140|徐贤|核心团队成员|
|141|蒋明波|核心团队成员|
|142|蒋达锋|核心团队成员|
|143|朱志兵|核心团队成员|
|144|李莉|核心团队成员|
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-008北京航天长峰股份有限公司
八届十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次监事会于 2018年 3月 30日在公司七层第一会议室召开。会议由监事会主席林烨先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了公司 2017年度报告全文及摘要，并出具审核
意见。
一致认为：
1．公司 2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司 2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。
议的人员有违反保密规定的行为。
4．因此，我们认为公司 2017年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了公司关于调整 2017年度利润分配政策及 2017年度利润分配预案的议案。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了公司 2018年度预计日常性关联交易的议案。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了关于变更公司监事的议案
因公司监事刘伟先生退休，经中国汽车工业投资开发有限公司
推荐，公司监事会提名皮银林先生为公司监事会监事候选人。自股
东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届监事会换届之日。
此议案需提交股东大会审议。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
监事会
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2017-051债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
下属全资子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属全资子公司上海中西三维药业有限公司（以下简称“中西三维”）收到上海市食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，证书编号SH20170042。
一、GMP证书相关信息：
企业名称：上海中西三维药业有限公司
地址：上海市奉贤区星火开发区民乐路158号
证书编号：SH20170042
认证范围：癸氟奋乃静
有效期至：2022年11月27日
二、该 GMP涉及的生产情况
该《药品GMP证书》认证车间1个，为原料药车间，截至目前工程累计投入约人民币2,739.11万元。
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|序号|生产线名称|年产能|代表品种|
|1|原料药生产线|35kg|癸氟奋乃静|

三、涉及产品的市场情况
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|序号|药品名称|相关制剂的功能主治|主要生产厂家|相关制剂市场情况（2016 年 1-12月）|
|1|癸氟奋乃静原料药|用于急、慢性精神分裂症|中西三维独家生产|中西三维癸氟奋乃静原料药销售收入约为 700万元。IQVIA-CHPA数据显示癸氟奋乃静注射剂医院采购金额为164万元。|

数据来源：IQVIA-CHPA数据由IQVIA公司（原名IMS）提供，IQVIA是全球领先的医药健康产业提供专业信息和战略咨询服务的提供商。
四、对上市公司影响及风险提示
本次中西三维通过GMP认证并获得新版GMP证书，不会对上海医药及其子公司当期和未来经营产生重大影响。获得新版药品GMP证书有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
但由于医药行业的固有特点，产品销售情况可能受到市场环境、行业政策、环保因素、供求关系等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一七年十二月五日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-010浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2017年 3月 10日 9时在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十四次会议。会议通知已于 2017年 3月 6日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长冯荣华先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以举手投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 4,200万元（含 4,200万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月以内，可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票、回避0票。
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，对最高额度不超过 3,000万元（含 3,000万元）的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月以内，可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票、回避0票。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2017年3月10日
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2015-003
厦门国际航空港股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月14日 14点00分
召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月14日
至2015年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司董事会2014年度工作报告》|√|
|2|《公司监事会2014年度工作报告》|√|
|3|《公司2014年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2014年度利润分配预案》|√|
|5|《公司2014年度报告及摘要》|√|
|6|《公司2015年度预计日常关联交易的议案》|√|
|7|《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》|√|
|8|《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届第六次董事会会议审议通过。相关公告于2015年
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均为中小投资者单独计票的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：厦门翔业集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600897|厦门空港|2015/5/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
2015年05月11日上午9：30—11：30
（二）登记地点：厦门国际航空港股份有限公司办公室。
（三）登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015年 5月11日上午11点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系人：洪女士
电话：0592-5706078
传真：0592-5730699
预计会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
报备文件
厦门空港第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司董事会2015年4月24日
附件：授权委托书
授权委托书
厦门国际航空港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司董事会2014年度工作报告》||||
|2|《公司监事会2014年度工作报告》||||
|3|《公司2014年度财务决算报告》||||
|4|《公司2014年度利润分配预案》||||
|5|《公司2014年度报告及摘要》||||
|6|《公司2015年度预计日常关联交易的议案》||||
|7|《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》||||
|8|《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2014-051通策医疗投资股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决或修改提案的情况
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点：2014年 12月 24日(星期三)，公司 2014年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于当日14： 00在杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼11层公司会议室召开；通过上海证券交易所交易系统进行的网络投票时间为当日9：30-11：30和13：00-15：00。
（二）出席会议的股东和代理人情况，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|-|-|
|公司总股本（股）|160,320,000|
|出席会议并参加表决的股东和股东代表人数(位)|42|
|所持有表决权的股份总数（股）|89,241,489|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.66|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数（位）|37|
|所持有表决权的股份总数（股）|22,780,430|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|14.21|
|其中：参加投票的中小股东人数|40|
|所持有表决权的股份总数（股）|23,043,489|

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|-|-|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|14.37|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵玲玲女士主持本次股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事5人，出席5人，；
公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、以累积投票制方式审议《通策医疗关于公司董事会换届选举的议案》
该议案采用累积投票制，对被提名本公司董事及独立董事候选人逐名进行表决，表决结果如下：
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||得票数（股）|票数占总票数比例（%）|是否通过|
|1.1董事吕建明先生|83,007,318|93.01|是|
|1.2董事赵玲玲女士|83,007,318|93.01|是|
|1.3董事王仁飞先生|83,007,318|93.01|是|
|1.4董事邹贤刚先生|83,007,318|93.01|是|
|1.5独立董事严建苗先生|83,007,318|93.01|是|
|1.6独立董事吴清旺先生|83,007,318|93.01|是|
|1.7独立董事张森泉先生|83,007,318|93.01|是|

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东（即“中小股东）单独计票结果（比例为占中小股东投票总数的比例）：
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|-|-|-|
||得票数（股）|票数占中小股东投票总票数比例（%）|
|1.1董事吕建明先生|16,809,318|72.95|
|1.2董事赵玲玲女士|16,809,318|72.95|
|1.3董事王仁飞先生|16,809,318|72.95|
|1.4董事邹贤刚先生|16,809,318|72.95|
|1.5独立董事严建苗先生|16,809,318|72.95|

||||
|-|-|-|
|1.6独立董事吴清旺先生|16,809,318|72.95|
|1.7独立董事张森泉先生|16,809,318|72.95|

2、以累积投票制方式审议《通策医疗关于公司监事会换届选举的议案》
该议案采用累积投票制，对被提名监事逐名进行表决，表决结果如下：
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|-|-|-|-|
||得票数（股）|票数占总票数比例（%）|是否通过|
|2.1监事臧焕华先生|83,007,318|93.01|是|
|2.2监事王维倩女士|83,007,318|93.01|是|

3、审议《关于公司第七届董事会独立董事薪酬计划的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意 票 数（股）|同 意 比 例（%）|反 对 票 数（股）|反 对 比 例（%）|弃 权 票 数（股）|弃权比例（%）|是 否通 过|
|全体股东|89,239,889|100|0|0|1,600|0|是|
|其中：中小股东|23,041,889|99.99|0|0|1,600|0.01||

4、审议《关于公司聘请 2014年度审计机构的议案》
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||同 意 票 数（股）|同 意 比 例（%）|反 对 票 数（股）|反 对 比 例（%）|弃 权 票 数（股）|弃权比例（%）|是 否通 过|
|全体股东|89,239,889|100|0|0|1,600|0|是|
|其中：中小股东|23,041,889|99.99|0|0|1,600|0.01||

有关上述议案的详细内容，请见公司 2014年 12月 19日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司 2014年第一次临时股东大会资料》。
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所邱志辉律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，并认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，
均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。
四、上网公告附件
《浙江天册律师事务所关于通策医疗投资股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司二〇一四年十二月二十四日
董事会薪酬与考核委员会议事规则
第一章 总 则
第一条为进一步建立健全山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门
工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，全部由外部董事担任（含独立董事）。
第四条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一以上委员选举，并报请董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会任期与其董事任期一致，任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其它原因不再担任公司董事职务,其委员资格从其不再担任董事之时自动丧失，董事会应根据公司《章程》和本规则增补新的委员。
第七条薪酬与考核委员会下设办公室，办公室设在综合管理部，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十一条薪酬与考核委员会下设的办公室负责做好薪酬与考核委员会决
策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由薪酬与考核委员会委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，独立董事委员只可委托独立董事委员出席。委托书中应载明代理人姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代理出席会议委员应当在授权范围内行使权利。
委员未出席薪酬与考核委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则，表决方式为举手表决或投票表决；必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经召集人同意，可以通过视频、电话、传真、传阅或电子邮件表决等方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。
第十八条薪酬与考核委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，由董事会秘书办公室人员进行记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录与相关材料由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条薪酬与考核委员会委员必须按照法律、法规及公司《章程》的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起执行。并由公司董事会负责解释。
规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2016-001号健民药业集团股份有限公司
关于撤回开郁宁片申报生产申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“健民集团”或“公司”）按照国家食品药品监督管理总局最新有关药品的审评审批政策，并结合公司实际情况，向湖北省食品药品监督管理局（以下简称“湖北食药监局”）药品注册处就“撤回开郁宁片（规格：0.3g/片）（以下简称“该新药”）报生产”提交申请，现就有关事项披露如下：
一、该新药基本情况
药物名称：开郁宁片
剂型：片剂
规格：0.3g/片
申请事项：新药申请：中药5类
申报阶段：生产
申请人：武汉健民药业集团股份有限公司
受理号：CXZS1400029
注：申请人“武汉健民药业集团股份有限公司”系健民集团曾使用企业名称。
二、该新药研究情况
开郁宁片于2000年4月10日立项，2004年3月16日国家食品药品监督管理局（现为国家食品药品监督管理总局）批准开郁宁片进行临床试验。2014年9月26日，健民集团向湖北食药监局提交申报生产申请。
开郁宁片主治功能：抗抑郁药。用于治疗轻、中度抑郁症。
市场情况：根据IMSMIDASTM资料（由IMSHealth提供，IMS Health是全球领先的为医药健康产业提供专业信息和战略咨询服务提供商），2014年，抗抑郁制剂药品于中国（不包括港澳台地区）销售额约为人民币30亿元。
截至本公告日，健民集团现阶段已投入研发费用人民币约1282
万元。
三、撤回的原因
基于目前国内临床试验的现状以及该新药临床试验机构的建议，公司主动撤回开郁宁片申报生产的申请，详见2015年12月31日，国家食品药品监督管理总局发布的《关于154家企业撤回224个药品注册申请的公告》(2015年第287号)。公司将按照《国家食品药品监督管理总局关于药品注册审评审批若干政策的公告》(2015年第230号)的相关规定，完成有关补充研究后重新申报该新药的生产申请。
四、对上市公司的影响及风险提示
本次健民集团撤回开郁宁片报生产申请不会对公司当期及未来
经营产生重大影响。
公司高度重视新药研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。新药研发是项长期工作，存在诸多内外部不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月四日
公开
2018年第二次临时股东大会会议资料
（股票代码：600316）
江西洪都航空工业股份有限公司
二○一八年十二月
江西洪都航空工业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：2018年 12月 27日下午
二、会议地点：江西军工思波大酒店（南昌市井冈山大道
101号）三、会议议程：
1.审议关于授权经营层开展委托理财业务的议案；
2.审议关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案；
四、股东对上述议案进行投票表决
五、工作人员统计表决结果
六、宣布投票表决结果、股东大会决议
七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书
八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录
九、宣布大会结束
洪都航空2018年
第二次临时股东
大会议案一
关于授权经营层开展委托理财业务的议案
各位股东：
为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，并在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟授权经营层利用不超过人民币 20亿元额度的闲置自有资金进行委托理财。
一、委托理财情况概述
1．委托理财目的
为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟将部分自有闲置资金用于委托理财，为公司和股东创造更好的收益。
2．委托理财金额
公司拟使用不超过人民币 20亿元的自有闲置资金用于委托理财。
本额度范围内，用于委托理财的资金可循环使用。
3．范围及期限
本项委托理财资金主要用于购买固定收益类或低风险、流动性好的理财产品，期限以短期为主，最长不超过 6个月（含 6个月）。
公司将参照市场同类产品预期收益率、风险水平、定制期限等因素，综合评估相关理财产品，并签订具体委托理财合同。
4．授权有效期
本授权自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效，授权公司经营层负责组织实施，并签署相关合同文本。
二、投资风险及风险控制措施
理财产品理论上均具有一定的兑付风险，公司将选择固定收益或低风险、流动性好的产品进行投资。
本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。在交易中公司将严格遵守相关制度及操作流程，并与业务合作方紧密沟通，及时掌握所投资理财产品的动态变化。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定做好信息披露工作。
三、对公司的影响
1.公司运用自有闲置资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。
2.公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，降低资金成本，提升投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。
请各位股东审议。
洪都航空2018年
第二次临时股东
大会议案二
关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案
各位股东：
南昌市青云谱区政府对江西洪都航空工业集团有限公司（公司关联企业）厂区土地进行收储，我公司位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置的议案》，公司与南昌市青云谱区住房保障和房产管理局签订南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书，征收补偿费用合计 132,681,820.47元。
该交易的实施及相关协议的签署未构成公司的关联交易，未构成重大资产重组事项。
一、交易方基本情况
房屋征收部门：南昌市青云谱区住房保障和房产管理局
房屋征收实施单位：南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室。
二、交易标的基本情况
公司位于洪都公司地块上 5栋厂房，总建筑面积 51,187.96平方米。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、协议的主要内容
（一）协议主体
协议甲方：
南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室。
协议乙方：
江西洪都航空工业股份有限公司
（二）协议定价
由征收人按照《江西省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》及国有土地上房屋征收补偿相关法规政策确定房屋补偿价值及补偿金额。
四、对上市公司的影响
上述交易是公司根据南昌市政府的城市规划要求以及自身生产经营需要实施的，交易定价依据有关征收的规定，由相关方协商确定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
据初步测算，该项交易预计增加公司 2018年度利润总额约1.078亿元，本次交易对公司财务状况及经营成果的影响，最终数据以公司经审计的年度财务报告为准。
请各位股东审议。
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2018-047上海华东电脑股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护投资者利益，保证公平信息披露，根据上海证券交易所的相关规定，上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交
流，现将有关情况公告如下：
一、 说明会召开基本情况
公司于2018年8月14日（星期二）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会，公司董事、总经理张为民先生；公司副总经理、财务总监杨之华先生；公司副总经理、董事会秘书侯志平先生参加了本次投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、 投资者提出的主要问题及回复情况
1、投资者问：公司终止原因是收到了中国电科的告知函，为落实中国电科与上海市人民政府在公司停牌期间签署的战略合作协议，中国电科正在统筹整合包括信息服务在内相关资源推进新一代信息基础设施建设项目事宜。可以理解为公司只是暂停重组事项，待准备工作完成后将继续推进整合对吗？
答：您好，公司在收到中国电科告知函后已召开董事会决定终止本次重大资产重组事项，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。感谢您的提问！
答：您好，根据公司实际控制人中国电科的告知函，其预计近期无法确定与本公司相关的运作方案，在本公司停牌期内难以完成筹划事项的信息披露要求，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。为切实保护上市公司和中小股东的利益，决定终止本次重大资产重组事项。关于公司战略相关信息请关注公司披露的定期报告和相关公告。感谢您的关注！
3、投资者问：“为落实中国电科与上海市人民政府在公司停牌期间签署的战略合作协议，中国电科正在统筹整合包括信息服务在内相关资源推进新一代信息基础设施建设项目事宜。”公告中的这一句是否意味着华东电脑会在未来进一步整合，或者或有更大的动作。这次停牌中止只是因为时间紧迫，大股东临时调整或增加标的？
答：您好，根据公司于2018年8月11日披露的《上海华东电脑股份有限公司关于终止重大资产重组公告》，公司已决定终止本次重大资产重组事项，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
感谢您的提问！
4、投资者问：请问，终止重组后，何时复盘？
答：您好，公司将于披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌，请您留意公司相关公告。感谢您的提问！
5、投资者问：你公司停牌三个月进展缓慢，最终导致重组中止，损害了投资人正常交易的基本权利！公司做为央企，是否应该有一个负责任的态度，维护投资者权益，采取回购股票的方式保护投资人不受损失！
答：您好，公司自停牌以来已按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，及时发布重大资产重组进展公告，公司本次重组停牌履行的各项程序、停牌时间均符合法律法规的规定。感谢您的提问！
6、投资者问：为什么股东大会通过了延长停牌，且法律意见书己形成。大股东可以随便叫停重组，且大股东未合理解释。
答：您好，在公司2018年第一次临时股东大会召开完毕后，公司收到了公司实际控制人中国电科的告知函。考虑到中国电科是公司本次筹划的重大资产重组的主要交易对方，从保护上市公司及广大投资者利益的角度出发，公司决定终止重大资产重组事项。感谢您的提问！
7、投资者问：公司半年报的业绩如何，是否稳定？
答：您好，请关注公司将于2018年8月28日披露的2018年半年度报告。感谢您的关注！
8、投资者问：明天能买吗？谢谢
答：您好，公司将于披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌，请您留意公司相关公告。感谢您的提问！
9、投资者问：根据上交所的最新规定，是否下次重组重启时就不需要停牌，可以直接在不停的情况下开始重组？
答：您好，公司未来如进行重大资产重组事项，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您的提问！
10、投资者问：不就是想把上海数据交易中心装进华东电脑吗？可以这次完成后再次启动收购啊？
答：您好，上海数据交易中心与公司本次终止的重大资产重组事项无关。感谢您的提问！
11、投资者问：想了解下公司在停牌期间和普华软件、华存数据这两家目标企业的沟通进展情况、大概进行到什么程度。
答：您好，自上市公司股票停牌以来，公司及相关方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证。截至本次重组终止，公司尚未与筹划参与本次重大资产重组的交易对方签署重组框架协议。感谢您的提问！
本次说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。由于时间关系，对投资者的问题未能悉数回复，在此公司深表遗憾。投资者可以继续通过上海证券交易所“上证e互动”平台等方式与公司进行交流。公司董事会对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2019-022 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2019年 3月 12日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2019年3月26日上午9:00在上海市静安区新闸路1508号公司总部 23楼会议室以现场结合电话等方式召开。本次会议应到监事 8人，实际参与表决监事 8人。其中，刘济平先生、朱武祥先生、孙文秋先生、王文艺女士、黄琴女士、李显志先生现场出席会议；张敬才先生、汪红阳先生以电话等方式出席会议。本次监事会由刘济平先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。
本次监事会审议了以下事项：
一、审议通过了《公司 2018年年度报告及其摘要的议案》。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告的议案》。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告的议案》。
监事会认为，公司全资子公司私募股权投资项目出现风险，显示子公司管控机制不完善，公司对子公司管控不力，内部控制存在缺陷。
监事会将督促公司管理层完善子公司各项管控制度、健全内控工作机制、强化子公司管控。同时，采取有效措施，妥善化解相关风险，积极维护公司和全体股东的合法权益。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《公司 2018年度风险控制指标监管报表的议案》。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《公司 2018年度社会责任/ESG报告的议案》。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《公司 2019年度监事会工作计划的议案》。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
会议还听取了公司 2018年度经营情况的报告、公司 2018年度稽
核工作报告、公司 2018年度风险工作报告的议案；审阅了公司 2018年度内部控制审计报告的议案。
特此公告。
光大证券股份有限公司监事会 2019年 3月 28日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2018-040
凌源钢铁股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年7月13日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2018年7月11日以专人送达、传真方式发出。
会议应参加董事9人，实参加9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
一、关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见2018年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》）
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于对外捐赠的议案（详见2018年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外捐赠的公告》）本议案需提交公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2018年第四次临时股东大会的通知（详见2018年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临 2014-027国电南瑞科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国电南瑞”）董事会于 2014年 8月 11日以会议通知召集，公司第五届董事会第十四次会议于 2014年 8月 21日在公司会议室召开，应到董事 12名，实到董事 12名，6名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：
一、以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于向商业银行申请综合授信额度的议案。
同意公司及子公司拟以信用方式向招商银行相关分支机构申请综合授信额度人民币15亿元、向中信银行相关分支机构申请综合授信额度人民币10亿元、向农业银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 11亿元、向工商银行相关分支机构申请综合授信额度人民币2亿元，向光大银行相关分支机构申请综合授信额度人民币2亿元，向中国银行相关分支机构申请综合授信额度人民币2亿元，合计申请综合授信额度人民币 42亿元，授信期限为壹年（自与商业银行签订综合授信协议之日起算）。以上综合授信额度主要用于商业汇票承兑、保函、票据贴现、流动资金短期贷款等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署授信协议，审批并对外签署其中单笔贷款的流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。
二、以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《2014年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、胡江溢、任伟理、曹培东、郑玉平、杨迎建回避表决），审议通过关于房产租赁及综合管理服务关联交易的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于房产租赁及综合管理服务关联交易的公告》。
四、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司2014年半年度报告及摘要的议案。
全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一四年八月二十三日
河南中原高速公路股份有限公司董事会
关于公司会计估计变更的说明
2017年 4月 18日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意依据公司《会计政策》对郑州至漯河高速公路（以下简称“郑漯路”）、漯河至驻马店高速公路（以下简称“漯驻路”）、郑州至尧山高速公路（以下简称“郑尧路”）、永城至登封高速公路任庄至小新庄段（以下简称“永登高速永城段”）、郑州至民权高速公路郑州至开封段（以下简称“郑民高速郑开段”）、济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）（以下简称“济祁高速永城段（一期工程）”）和郑新黄河大桥剩余经营期限的车流量的会计估计进行调整。
一、具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的原因和内容
公司对公路及桥梁采用工作量法计提折旧，预计残值为零；对无形资产中的收费路桥特许经营权采用工作量法在收费路桥经营期限内进行摊销。公司《会计政策》中要求“对实际车流量与预测车流量的差异，公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额（摊销额），以保证全部路产价值在收费权经营期限内全部收回及相关收费路桥特许经营权可于摊销期满后全部摊销。当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，公司将重新预测总车流量并调整计提的折旧额（摊销额）”。
2012年，国家开始实行高速公路重大节假日免收小型客车通行费的政策后，2013年10月公司采用包含节假日免费车的车流量数据计提公路及桥梁资产的折旧摊销，但包含节假日免费车的车流量数据对预测的车流量及统计的实际车流量均造成一定影响，使部分路桥用于计提资产折旧摊销的车流量数据可能与实际情况存在偏差。
为提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司聘请中交公路规划设计院对郑
州至漯河高速公路（以下简称“郑漯路”）、漯河至驻马店高速公路（以下简称“漯驻路”）、郑州至尧山高速公路（以下简称“郑尧路”）、永城至登封高速公路任庄至小新庄段（以下简称“永登高速永城段”）、郑州至民权高速公路郑州至开封段（以下简称“郑民高速郑开段”）、济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）（以下简称“济祁高速永城段（一期工程）”）和郑新黄河大桥剩余经营期限的车流量重新进行预测，对上述路桥剩余经营期限车流量的会计估计进行调整。
自2016年10月1日起，各路桥预计剩余经营期限的车流量（均为收费口径）变化为：郑漯路预计总车流量为 477,028,929辆；漯驻路预计总车流量为425,945,717辆；郑尧路预计总车流量为226,363,263辆；永登高速永城段预计总车流量为132,297,467辆；郑民高速郑开段预计总车流量为343,851,258辆；济祁高速永城段一期工程预计总车流量为233,766,897辆。郑新黄河大桥预计总车流量为352,826,809辆。
（二）会计估计变更对当期和未来期间的影响
本次会计估计变更从 2016年 10月 1日执行，采用未来适用法。由此，2016年度净利润增加585.23万元，其中：营业成本减少794.98万元，营业外收入减少14.67万元，所得税费用增加195.08万元；资产总额增加798.65万元，其中：累计折旧增加647.13万元，累计摊销减少1,442.11万元，递延所得税资产增加3.67万元；另外，递延所得税负债增加 198.75万元，递延收益增加 14.67万元，盈余公积增加58.52万元，未分配利润增加526.71万元，对截止2016年12月31日归属于母公司股东权益和 2016年度归属于母公司股东净利润的影响比例均未超过50%，也未致使公司的盈亏性质发生变化。根据会计准则的相关规定,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
此次会计估计变更对公司未来期间固定资产——公路及桥梁、无形资产——收费公路特许经营权摊销的分布将产生一定影响，但总体上对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。
（三）变更日前三年假设运用该会计估计对公司的影响
假设本公司自2013年10月1日起运用该会计估计，经模拟测算，该会计估计变更对本公司近三年又一期的主要合并财务数据影响数如下:
单位人民币：万元
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|项目||2013年10-12月||2014年||2015年||2016年1-9月||
||利润总额||387.08||-1,651.16||-905.95||-4,993.56|
||归属于母公司净利润||290.31||-1,238.37||-679.46||-3,745.17|
||归属于母公司股东权益||290.31||-1,238.37||-679.46||-3,745.17|

二、董事会意见
董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述会计估计变更的原因和对公司的影响作了说明，并出具了《关于河南中原高速公路股份有限公司 2016年度会计估计变更的专项说明》（致同专字（2017）第350ZA0199号）。上述会计估计变更事项符合《企业会计准则第 28号—会计估计、会计估计变更和差错更正》的规定，且变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的审核意见，变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意公司对上述会计估计变更的处理。
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2015-025湖北济川药业股份有限公司
关于签订《〈关于转让陕西东科制药有限责任公司股权的协议书〉之补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月11日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于收购陕西东科制药有限责任公司100%股权的议案》，同日公司与赵东科等22名自然人签订了《关于转让陕西东科制药有限责任公司股权的协议书》(以下简称“《股权转让协议》”)，赵东科等人同意向公司转让其持有的陕西东科制药有限责任公司100%股权及相关权益。公司已于 2014年 12月 12日披露了《关于收购陕西东科制药有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2014-050）。2015年 1月，陕西东科制药有限责任公司第一期70%的股权转让完成了工商变更登记备案手续，详见公司《关于收购股权完成工商变更登记备案的公告》（公告编号：2015-001）
经与赵东科等人协商，为进一步明确股权转让价格，经公司第七届董事会第十次会议审议通过，双方签署了补充协议，就《股权转让协议》补充约定如下：“第二期转让前一年度目标公司经双方认可的审计机构审定的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润的 12倍超过人民币 9亿元的，目标公司整体估值按人民币9亿元确定。”
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会2015年5月12日