证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2015-014昇兴集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2015年5月25日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知于2015年5月19日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，出席现场会议董事5人，以通讯方式参会董事2人。公司监事和总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
《昇兴集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
本次修改后的《昇兴集团股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
本次修改后的《昇兴集团股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修改<董事会秘书制度>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本次修改后的《昇兴集团股份有限公司董事会秘书制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》，表决结果为：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
本次修改后的《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果为： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
本次修改后的《昇兴集团股份有限公司信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
本次修改后的《昇兴集团股份有限公司关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》，表决结果为： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
本次修改后的《昇兴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果为： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
本次修改后的《昇兴集团股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本次修改后的《昇兴集团股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
本次修改后的《昇兴集团股份有限公司对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
本次修改后的《昇兴集团股份有限公司对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《昇兴集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》，表决结果为： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
《昇兴集团股份有限公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于制定<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《昇兴集团股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《昇兴集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过《关于制定<敏感信息排查管理制度>的议案》，表决结果为： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
《昇兴集团股份有限公司敏感信息排查管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《昇兴集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《昇兴集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、审议通过《关于制定<定期报告编制管理制度>的议案》，表决结果为： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
《昇兴集团股份有限公司定期报告编制管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、审议通过《关于制定<社会责任制度>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《昇兴集团股份有限公司社会责任制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十二、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《昇兴集团股份有限公司子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十三、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员日常行为规范>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《昇兴集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员日常行为规范》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十四、审议通过《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
《昇兴集团股份有限公司独立董事现场工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十五、审议通过《关于制定<投资者调研接待工作管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《昇兴集团股份有限公司投资者调研接待工作管理制度》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十六、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《昇兴集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
昇兴集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会