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证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2017-018浙江天宇药业股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 28日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司增资，具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1537号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币22.41元，募集资金总额为人民币 67,230.00万元，扣除发行费用人民币 6,243.13万元后，公司募集资金净额为人民币60,986.87万元。募集资金已于2017年9月13日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2017]359号”《验资报告》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金投资额|
|1|CMO业务生产基地建设项目|37,400|30,987|
|2|研发中心升级项目|5,000|5,000|
|3|补充流动资金及偿还银行贷款项目|25,000|25,000|
|合计||67,400|60,987|

其中，本次募集资金投资项目中的“CMO业务生产基地建设项目”由子公司
浙江豪博化工有限公司（以下简称“豪博化工”）负责实施。
二、本次增资的基本情况
公司于2017年11月28日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。为推进公司募集资金投资项目“CMO业务生产基地建设项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金以增资方式向全资子公司豪博化工提供总计30,986.87万元的资金，用于募集资金投资项目“CMO业务生产基地建设项目”的实施和建设。本次增资完成后，豪博化工的注册资本由3,000万元增加至33,986.87万元。
本次增资事项属于董事会决策范围，无须提交股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。
三、投资标的基本情况
企业名称：浙江豪博化工有限公司
统一社会信用代码：913310826628512771
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：屠勇军
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2007年05月23日
营业期限：2007年05月23日至2057年05月22日止
住所：浙江临海医化园区东海第四大道20号
经营范围：年产：甲醛（中间产品）、甲缩醛（二甲氧基甲烷）制造（凭有效许可证经营）；氨基塑料粉制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司全资子公司。
四、对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金，本次向豪博化工增资有助于进一步推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司业务发展战略，有利于募集资金投资项目的顺利实施。豪博化工为公司全资子公司，本次增资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司以对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的稳步推进和顺利实施，符合公司业务发展战略，有利于提升公司未来盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
本次交易事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件。我们同意公司使用募集资金对全资子公司浙江豪博化工有限公司增资。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司浙江豪博化工有限公司进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：天宇股份本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项无异议。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第七次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构《关于浙江天宇药业股份有限公司使用募集资金向全资子公司
增资事项的核查意见》。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十八日
中泰证券股份有限公司
关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“金雷风电”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对金雷风电部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的审查，核查情况和保荐意见如下：
一、公司首次公开发行股票情况和目前股本情况
（一）2015年4月，金雷风电首次公开发行股票并上市
2015年4月，金雷风电经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]535号文核准，并经深圳证券交易所《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]148号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,407万股。其中发行新股数量 1,126万股，自 2015年 4月 22日起在深圳证券交易所上市交易；老股转让数量 281万股自公司上市之日起锁定 12个月后上市交易。公司首次公开发行前股份数量为 4,500万股，发行上市后公司股份总额为5,626万股，限售股股份数量为4,500万股。
（二）2016年4月，实施2015年度利润分配方案
月12日实施完毕。
（三）2016年8月，金雷风电非公开发行增加股本
公司 2016年 3月 15日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》,经中国证券监督管理委员会《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]992号)核准，公司非公开发行不超过 1,120万股新股。公司实际非公开发行新股共计6,508,401股,此部分股票已于2016年8月24日在深圳证券交易所上市。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东葛菁杰、姜云福在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：
1、公司股东、已离职的原高级管理人员姜云福承诺：自公司上市之日起十八个月内不转让持有的本公司股份。
2、公司股东葛菁杰承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
3、持有公司股份的董事和高级管理人员葛菁杰承诺：如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长六个月的锁定期。”持有公司股份的董事和高级管理人员同时承诺:“本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；如本人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有。
（二）本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2016年 10月 31日（星期一）。
（二）本次申请限售股份解禁数量为1,406,332股，占公司股本总数的1.18%。
本次实际可上市流通数量为484,332股，占公司股本总数的0.41%。
（三）本次解除股份限售股东共计2名。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|姜云福|281,266|281,266|281,266|注1|
|2|葛菁杰|1,125,066|1,125,066|203,066|注2|
||合计|1,406,332|1,406,332|484,332||

注1、姜云福于2014年1月4日离职。
注2、葛菁杰于2015年4月28日离职，其持有公司1,125,066股，其中922,000股处于冻结状态,待解除冻结后，可上市流通。
四、保荐机构的核查意见
经保荐机构中泰证券核查认为：
（一）金雷风电本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；
（二）公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
（三）公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。
截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意金雷风电本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾丽萍 朱艳华
中泰证券股份有限公司2016年10月20日
深圳市朗科智能电气股份有限公司
独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第二届董事会第十四次会议审议的相关事项，并发表独立意见如下：
一、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
通过对公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的认真审查，我们认为：该专项报告如实反映了公司 2017年半年度的募集资金存放与使用的实际情况。公司 2017年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
经审查，我们认为：2017年半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；
公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
三、关于变更公司会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小
股东的权益，同意本次会计政策变更。
独立董事:詹伟哉、朱福惠、詹宜巨二〇一七年八月二十九日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-048
鸿博股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年06月22日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，会议决定于2016年07月8日召开公司2016年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2016年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。鸿博股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年06月22日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，会议决定于2016年07月8日召开公司2016年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年07月8日（周五）下午14：30
网络投票时间：2016年07月07日-2016年07月08日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年07月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年07月07日15：00至2016年07月8日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）出席对象：
1、本次会议股权登记日为2016年07月05日。截至2016年07月05日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件二。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
（七）会议地点：福州市金山开发区金达路136号
二、会议审议事项
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|-|-|-|-|
||序号||议案名称|
|1||《关于修改公司章程的议案》||

注：该议案以特别决议通过
1、议案内容详见2016年06月23日《证券时报》与巨潮资讯网披露的公司《第四届董事会第一次会议决议公告》相关议案。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2016年07月07日9:30-11:30、14:30-16:30。
（二）登记地点：福州市金山开发区金达路136号鸿博股份有限公司证券部（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一：
五、其他事项：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：陈显章 闫春江
3、联系电话：(0591)88070028；传真： (0591) 83840666
4、邮政编码：350002
六、备查文件
1．第四届董事会第一次会议决议。
特此通知。
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年六月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362229”，投票简称为“鸿博投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于修改公司章程的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年7月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书（格式）
鸿博股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书（格式）
鸿博股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案 1|《关于修改公司章程的议案》||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-118
茂硕电源科技股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153043号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年 10月28日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-047债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决提案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年6月24日（星期五）下午14:30时起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月24日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016年6月23日下午15:00时至2016年6月24日下午15:00时的任意时间。
2、现场会议召开地点：盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长仲汉根先生
事项及投票表决的方式和方法等。
7、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份 730,972,722股，占公司有表决权股份总数的48.4899%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人12人，代表有表决权股份730,791,702股，占公司有表决权股份总数的48.4779%；参加网络投票的股东7人，代表有表决权股份181,020股，占公司有表决权股份总数的0.0120%。
2、持股5%以下中小股东(指除单独或者合并持有5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共17人，代表有表决权股份7,179,669股，占公司有表决权股份总数的0.4763%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人10人，代表有表决权股份6,998,649股，占公司有表决权股份总数的0.4643%；通过网络投票的中小股东7人，代表有表决权股份181,020股，占公司有表决权股份总数的0.0120%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、关于修改<公司章程>的议案
表决情况：同意730,794,742.股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9757%；反对159,660股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0218%；弃权18,320股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0025%。
其中：中小股东表决结果为：同意7,001,689.股，占出席会议中小股东所持表决权的97.5211%；反对159,660股，占出席会议中小股东所持表决权的2.2238%；
弃权18,320股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2552%。
该项议案通过。
2、关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案
出席会议的本议案关联股东为仲汉根先生、仲玉容女士，仲汉根先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长职务；仲玉容女士为仲汉根先生之女。
仲汉根先生、仲玉容女士为该议案的关联股东，所持有表决权股份数量共为723,793,053股，进行回避表决。
表决情况：同意7,001,689股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的97.5211%；反对177,980股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的2.4789%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意7,001,689股，占出席会议中小股东所持表决权的97.5211%；反对177,980股，占出席会议中小股东所持表决权的2.4789%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。
该项议案通过。
3、关于受让江苏大丰农村商业银行股份有限公司部分股权的议案
表决情况：同意730,813,062股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9782%；反对159,660股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0218%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意7,020,009.股，占出席会议中小股东所持表决权的97.7762%；反对159,660股，占出席会议中小股东所持表决权的2.2238%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。
该项议案通过。
4、关于为辉丰国际有限公司向银行申请融资提供担保的议案
表决情况：同意730,794,742.股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9757%；反对159,660股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总
数的0.0218%；弃权18,320股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0025%。
其中：中小股东表决结果为：同意7,001,689.股，占出席会议中小股东所持表决权的97.5211%；反对159,660股，占出席会议中小股东所持表决权的2.2238%；
弃权18,320股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2552%。
该项议案通过。
公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅2016年5月21日和2016年6月 8日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第十六次会议决议公告、第六届监事会第十次会议决议公告、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议所涉事项的独立意见、公司第六届董事会第十七次会议决议公告、独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议所涉事项的独立意见等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
2、见证律师：孙俐、潘春香
3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、江苏辉丰农化股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
江苏辉丰农化股份有限公司二O一六年六月二十四日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-127广东江粉磁材股份有限公司
2016年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长汪南东先生
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2016年11月30日（星期三）下午14：00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年11月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年11月29日下午15:00—11月30日下午15:00。
4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）6人，代表有效表决权股份数量为394,695,010股，占公司总股本的33.5279%。
（2）通过网络投票出席会议的股东 33人，代表股份数量为 429,928股，占公司总股本的0.0365%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，以普通决议方式表决通过议案，具体表决情况如下:
（一）审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》。
同意 394,826,810股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9245%，其中现场投票394,695,010股，网络投票131,800股；
反对298,128股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0755%，其中现场投票0股，网络投票298,128股；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意 131,800股，占出席会议中小股东所持股份的30.6563%；反对298,128股，占出席会议中小股东所持股份的69.3437%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
同意 394,772,310股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9108%，其中现场投票394,695,010股，网络投票77,300股；
反对293,128股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0742%，其中现场投票0股，网络投票293,128股；
弃权59,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0151%，其中现场投票0股，网络投票59,500股。
中小股东总表决情况：同意 77,300股，占出席会议中小股东所持股份的17.9798%；反对 293,128股，占出席会议中小股东所持股份的68.1807%；弃权 59,500股（其中，因未投票默认弃权 59,500股），占出席会议中小股东所持股份的13.8395%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证
律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第十次临时股东大会决议；
2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年十一月三十日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-023
湖南梦洁家纺股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动具体情况
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：梦洁家纺，股票代码：002397）股票 2015年 8月 11日、8月 12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，达到股票交易异常波动标准。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，经与公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
经董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年4月25日披露了《2015年第一季度报告》，其中对2015年1-6月业绩预计为：2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0-20%，2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润约为5,343.92万元–6,412.70万元。截止本公告披露日，公司业绩未发生与前述预告存在重大差异的情形。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2015年8月12日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-013山西美锦能源股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：美锦能源，证券代码：000723）2019年3月13日、3月14日、3月15日连续三个交易日收盘价涨幅累计偏离值达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司对可能导致股票异常波动的情形进行了核查，现将核查情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及有关人员无泄露未公开重大信息的情况；
4、公司近期经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》，
指定信息披露网站为巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-062招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019年 4月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2019年 4月，公司实现签约销售面积 91.42万平方米，同比增加48.99%；
实现签约销售金额179.32亿元，同比增加72.49%。2019年1-4月，公司累计实现签约销售面积 280.34万平方米，同比增加33.36%；累计实现签约销售金额 558.27亿元，同比增加33.86%。上述签约销售面积和金额统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自2019年3月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增10个项目，情况如下：
1、东莞市横沥镇横沥村项目，该项目位于东莞市横沥镇横沥村，东至规划道路、南至横沥河畔花园小区、西临空地、北至东引河；土地面积 111,777.71平方米，计容建筑面积 248,146.50平方米；土地用途为城镇住宅、商服用地；
土地使用年限为住宅用地70年、商服用地40年；公司拥有该项目20%的权益，收购价款为39,804.71万元。
2、深圳市宝安区石岩艾美特项目，该项目位于深圳市宝安区石岩街道艾美特工业区，东至罗租工业大道、南至自墙、西至松白路、北至建兴路；土地面积 26,885.00平方米，计容建筑面积 125,770.00平方米；土地用途为新型产业用地；土地使用年限为50年；公司拥有该项目42.5%的权益，收购价款为28,358.00万元。
3、苏州市吴中区太湖新城项目，该项目位于苏州市吴中区太湖新城，东至龙翔路、南至规划馆、西至连柱山路、北至天鹅荡路；土地面积77,914.60平方米，计容建筑面积 155,829.20平方米；土地用途为城镇住宅用地；土地使用年限为70年；成交总价为325,827.00万元，公司拥有该项目25%的权益。
运河路、南至横山路、西至滨河路、北至京杭运河支流；土地面积 86,741.10平方米，计容建筑面积 190,830.42平方米；土地用途为城镇住宅用地；土地使用年限为70年；成交总价为501,661.00万元，公司拥有该项目25%的权益。
5、昆明市官渡区巫家坝总部基地项目，该项目位于昆明市官渡区巫家坝片区，北地块东至官渡409号路、南至片区纬四路、西至片区经三路、北至片区纬四支路，南地块东至片区经三路、南至片区纬七支路、西至飞虎大道、北至片区纬七路；土地面积61,954.60平方米，计容建筑面积328,169.304平方米；土地用途为零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地、城镇住宅用地；
土地使用年限为住宅用地70年、商业用地40年；成交总价为163,542.07万元，公司拥有该项目51%的权益。
6、香港将军澳日出康城第11期住宅项目，该项目位于香港新界区将军澳港铁康城站；土地面积11,794.00平方米，计容建筑面积88,858.00平方米；土地用途为住宅用地；公司之控股子公司招商局置地有限公司拥有该项目30%的权益。
7、常熟市琴湖小镇 8号项目，该项目位于常熟市琴湖片区，东至规划湖圩路、南至沙家浜路、西至规划胜湖路、北至规划纬三路；土地面积 59,822.00平方米，计容建筑面积 77,768.60平方米；土地用途为城镇住宅用地；土地使用年限为70年；成交总价为104,880.00万元，公司拥有该项目70%的权益。
8、常熟市琴湖小镇 9号项目，该项目位于常熟市琴湖片区，东至琴湖、南至沙家浜路、西至海虞南路、北至张家港河；土地面积85,192.00平方米，计容建筑面积45,357.40平方米；土地用途为零售商业用地；土地使用年限为40年；
成交总价为17,400.00万元，公司拥有该项目70%的权益。
9、常熟市琴湖小镇10号项目，该项目位于常熟市琴湖片区，东至陶山路、南至规划阜湖路、西至绿化带、北至胜湖支路；土地面积12,017.00平方米，计容建筑面积 15,622.10平方米；土地用途为医疗卫生用地；土地使用年限为 50年；成交总价为1,550.00万元，公司拥有该项目70%的权益。
10、肇庆市新区中央绿轴带项目，该项目位于肇庆新区创新与总部经济区，东至创新一路、南至总部二路、西至长利河、北至总部一路；土地面积 56,638.38平方米，计容建筑面积 141,596.00平方米；土地用途为住宅用地、商业用地；
土地使用年限为住宅用地70年、商业用地40年；成交总价为61,200.00万元，
公司拥有该项目100%的权益。
上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口在项目中所占权益比例。上述比例供投资者作阶段性参考。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
沪士电子股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持股份公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-022
沪士电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份公告
公司实际控制人吴礼淦家族保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2016年06月24日，沪士电子股份有限公司（下称“公司”、“沪电股份”）收到实际控制人吴礼淦家族减持公司股份的通知。公司实际控制人吴礼淦家族于2016年6月22日至2016年06月24日期间,通过其控制的碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司在深圳证券交易所以大宗交易方式减持公司无限售条件的流通股份23,000,000股,占公司总股本的1.37%,具体情况如下：
一、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持||减持|||||||
||减持股东||||||减持均价||减持股数||减持比|
||||方式||期间||（元/股）||（股）||例（%）|
|碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司||大宗交易||2016/6/22||5.01||8,000,000||0.48%||
|||大宗交易||2016/6/23||5.01||7,000,000||0.42%||
|||大宗交易||2016/06/24||4.91||8,000,000||0.48%||
||合 计||||||-||23,000,000||1.37%|

公司于2016年6月18日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份暨股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》（详见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网）。
自披露上述《简式权益变动报告书》后，于2016年6月22日至2016年6月24日期间，吴礼淦家族通过其控制的碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司累计减持了公司无限售条件的流通股份23,000,000股，占公司总股本的1.37%。
沪士电子股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持股份公告
二、股东本次减持前后持股情况
本次减持前后，吴礼淦家族通过碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司、合拍友联有限公司控制沪电股份的权益变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次权益变动前持有||||本次权益变动后持有|||
||||沪电股份权益||||沪电股份权益|||
||股东名称|||||||||
||||股份数||占总股本比例||股份数||占总股本比例|
||||（股）||（%）||（股）||（%）|
|碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司||393,162,943||23.48%||370,162,943||22.11%||
|合拍友联有限公司||31,733,440||1.90%||31,733,440||1.90%||
||合 计||424,896,383||25.38%||401,896,383||24.01%|

注：1.以上股份均为无限售条件的流通股份。
2.上述两家股东单位在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份,此承诺已履行完毕。
三、相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，公司将督促控股股东、实际控制人及其一致行动人按照相关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持后吴礼淦家族仍控制公司无限售条件的流通股份401,896,383股，占公司总股本的24.01%，仍为公司控股股东、实际控制人。
3、公司实际控制人吴礼淦家族承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
||
|-|
|证券代码：000705 股票简称：浙江震元 编号：2019-048|
|浙江震元股份有限公司|
|关于控股股东股权结构变动的提示性公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|重要内容提示：|
|本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。|
|日前，公司收到控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司（以下|
|简称“震元健康集团”）的通知，称其股权结构已发生变动，现将具|
|体情况公告如下：|
|一、关于震元健康集团国有股无偿划转相关情况|
|根据中共绍兴市委办公室 绍兴市人民政府办公室关于印发《绍兴|
|市国有资本运营有限公司组建实施方案》（绍市委办发〔2019〕93 号）、|
|绍兴市国资委《关于绍兴震元健康产业集团有限公司部分股权无偿划|
|转的通知》（绍市国资产〔2019〕48 号）等文件要求，绍兴市人民政|
|府国有资产监督管理委员会（以下简称“绍兴市国资委”）将其持有|
|的震元健康集团 46.3054%股权无偿划转至绍兴市国有资本运营有限公|
|司（以下简称“国有资本运营公司”），于 2019 年 9 月 25 日完成工|
|商变更登记。|

二、变动前后控股股东股权结构图
本次变动前，公司与实际控制人之间的控制关系方框图如下：
绍兴市人民政府国有资
浙江省财政厅
产监督管理委员会
100%
100%
绍兴市交通投资集
团有限公司
浙江省财务开发公司
19.32% 80.68%
绍兴市文化旅游集团有限
公司
46.3054% 48.0197% 5.6749%
绍兴震元健康产业集团有限公司
19.94%
浙江震元股份有限公司
本次变动后，公司与实际控制人之间的控制关系方框图为：
绍兴市人民政府国有资
浙江省财政厅
产监督管理委员会
100%
100%
绍兴市交通投资集
团有限公司
浙江省财务开发公司100% 19.32% 80.68%
绍兴市国有资本运 绍兴市文化旅游集团有
营有限公司 限公司
46.3054% 48.0197% 5.6749%
绍兴震元健康产业集团有限公司
19.94%
浙江震元股份有限公司
三、划转实施后股东持股情况及对公司的影响
上述控股股东股权结构的变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次划转完成后，震元健康集团仍持有公司66,677,786股，占公司总股本的19.94%，仍为公司控股股东；公司实际控制人仍为绍兴市国资委。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二Ｏ一九年九月二十六日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－096号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月4日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十二次会议的通知，会议于2015年12月8日上午11时在公司十一楼会议室现场召开，本次会议由全体监事一致同意推举的监事张建科先生召集和主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表决方式，审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于<与唐球签订《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司与唐球关于非公开发行股票之认购协议的补充协议》>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订附条件生效的股份认购协议的补充协议的公告》。
二、审议通过了《关于<选举张建科先生为监事会主席>的议案》
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
公司监事会推举张建科先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。
张建科作为关联监事回避表决，其余两名非关联监事参与表决并一致同意本议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举公司监事会主席的公告》。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2016-019
福建三元达通讯股份有限公司
关于公司完成换发新版营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国家工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）以及《福建省人民政府办公厅转发省工商局等部门关于深化“一照一码”登记制度改革工作意见的通知》（闽政办[2015]130号）等文件的要求，已向福建省工商行政管理局申请并换发了新的营业执照。
根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
统一社会信用代码：91350000766189687Y
名称：福建三元达通讯股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园产业基地二期7#楼
法定代表人：周世平
注册资本：贰亿柒仟万圆整
成立日期：2004年10月09日
营业期限：2004年10月09日至2054年10月08日
经营范围：通信设备、微波通信设备及器件、计算机网络设备、互联网接入设备、通讯终端设备、电子产品、计算机软件、通信用配线设备及配套设备、天线、电源、音视频设备、工业自动控制系统装置、多媒体信息系统研发、制造、
销售；电子集成电路设计；线缆、计算机及其配件、仪器仪表的销售；电子工程系统、通信信息网络系统集成服务；计算机系统集成服务；通信信息技术咨询；
通信设备维修；建筑智能化工程专业承包；钢结构工程施工；消防设施工程施工；
工程勘察设计；工程监理；工程招标代理；对外贸易；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营；无线广播电视发射设备生产（有效期至2019
年2月9日）；可在全国范围内承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套设备的工程建设（有效期至2019年2月27日）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-012
广州万孚生物技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二
届董事会第十六次会议于 2017年 2月 17日上午 10:00在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年 2月 10日以邮件、电话的方式向
全体董事发出。会议应到董事 9名，实到 9名，出席会议人数符合《公司法》
和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于对外投资北京莱尔生物医药科技有限公司的议案》
2017年 2月 16日，公司以自有资金人民币 600万元受让北京莱尔生物医
药科技有限公司原股东持有北京莱尔20%的股权。本次股权转让完成后，公司
将持有北京莱尔20%的股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资北京莱尔生物医药科技有限公司的议案》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
二、审议通过《关于对外投资设立广州海孚医疗科技有限公司的议案》
为了寻求公司新的利润增长点，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
以及公司国际业务发展战略的需要，公司与内部员工许荣、黄灿、丁琳共同投
资设立广州海孚医疗科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“新
公司”）。新公司注册资本500万元，其中万孚生物出资255万元，占新公司注
册资本51%，许荣出资125万，占新公司注册资本25%，黄灿出资95万，占新
公司注册资本19%，丁琳出资25万，占新公司注册资本5%。新公司主要业务为
国际医疗器械代理业务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资设立广州海孚医疗科技有限公司的公告》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
三、审议通过《关于对全资子公司香港万孚增资的议案》
万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）系万孚生物全资子公
司，公司持有香港万孚100%股权。为了满足香港万孚的业务发展需要，增强香
港万孚的竞争优势，公司使用自有资金 800万美元对香港万孚进行增资。本次
增资完成后，公司仍将持有香港万孚100%的股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对全资子公司香港万孚增资的公告》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会