Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2018-60深圳市特发信息股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“公司”或“发行
人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1627号文核准。
本次发行人民币41,940.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计 4,1 94,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“特发转债”，债券
代码为“127008”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。
本次发行原股东共优先配售特发转债1,925,691张，共计192,569,100元，占本次发行总量的45.92%；网上初始发行数量为 2,268,300张，即 226,830,000元，占本次发行总量的54.08%。
本次网上认购款项缴纳工作已于2018年11月20日（T+2日）完成。本公告
一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
一、网上认购结果
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,124,054
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：212,405,400
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：144,246
4、网上投资者放弃认购金额（元）：14,424,600
二、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由主承销商包销。此外，《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10张为1个申购单位，向原股东优先配售每 1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额9张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为 144,255张，包销金额为 14,425,500元，包销比例为3.44%。
2018年11月22日（T+4日），主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向登记公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：0755-83868393
发行人：深圳市特发信息股份有限公司保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 2018年 11月 22日
（本页无正文，为《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市特发信息股份有限公司2018年11月22日
（本页无正文，为《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司2018年11月22日
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2014年10月24日召开第二届董事会第十六次会议，本次会议审议通过了公司会计政策变更的相关事项。我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对相关事项发表如下独立意见：
2014年,财政部修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。
经过审阅公司本次会计政策变更的相关资料，我们认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
胡小平： 舒敏：
傅争光：
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2017-017浙江乔治白服饰股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司《2016年年度报告》全文及其摘要已于 2017年 4月 19日经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详情见 2017年 4月 19日《证券时报》及巨潮资讯网公司公告。
为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2016年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的相关要求，公司定于2017年4月24日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2016年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可以登录本公司互动平台（http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。
届时，公司董事长兼总经理池方燃先生、副董事长兼财务总监李富华先生、董事会秘书吴匡笔先生、独立董事尤敏卫先生将出席本次网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0316003上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于在华瑞银行办理存款业务暨关联交易的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
1、为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，公司拟在上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）办理存款业务，日均存款余额不超过人民币2亿元。
2、华瑞银行系本公司的重要参股公司，公司持有华瑞银行15%股份，公司董事兼董事会秘书涂珂先生为华瑞银行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华瑞银行为本公司的关联方。
3、根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，本事项经上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事书面认可后，提交公司董事会三届十六次会议审议通过，在董事会审议表决时，关联董事涂珂回避表决。此事项尚需提交公司股东大会审议批准。
4、上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：上海华瑞银行股份有限公司
成立日期：2015年 1月28日
住 所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号一、二层D2室
法定代表人：凌涛
注册资本：人民币300,000万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
主要财务状况：截至2015年12月31日华瑞银行经审计总资产208.05亿元，净资产29.95亿元，2015年度营业收入为2.56亿元、净利润为-0.05亿元。
三、定价依据
公司拟在华瑞银行办理存款业务。具体信息如下：
1、业务范围：提供日常银行活期存款及定期存款业务。
2、定价原则：采用市场化定价原则，依据中国人民银行、中国银行业监督管理委员会的相关规定进行定价。
3、存款规模：2016年度本公司在华瑞银行的日均存款余额不超过人民币 2亿元。
4、期限：自公司 2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会审议之日止。
5、在股东大会批准本次交易后，授权公司董事长签署相关文件、协议并办理存款业务的具体手续。
四、必要性和对公司的影响
公司在华瑞银行办理存款业务，有助于延续双方良好的银企战略合作关系，
同时为公司日常经营提供了资金管理平台。华瑞银行作为公司的重要参股公司，其自身业务的顺利发展将有助于本公司战略投资的保值增值。
本事项不会对公司的独立性有任何负面影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、风险评估及风险控制措施
华瑞银行是一家依法设立的股份制商业银行，2015年正式营业以来经营状况良好，公司资金安全有保障。上述银行业务产生的收益或费用符合市场水平，因此不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本公司与华瑞银行未发生其他关联交易。
七、董事会审议程序
本议案经公司第三届董事会第十六次会议审议，表决时，关联董事涂珂先生回避表决。
八、独立董事意见
公司独立董事郁亮先生、单喆慜女士认为：
（1）华瑞银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
（2）公司在华瑞银行办理存款业务，有助于满足公司日常经营活动资金管理的需要；
（3）公司本次交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允；同时，公司对在华瑞银行办理存款业务的风险进行了评估，能够有效防范和控制公司在华瑞银
行的资金风险，维护资金安全。
九、备查文件
1．董事会三届十六次会议决议
2．独立董事关于若干事项的独立意见
4．监事会三届十五次会议决议
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2016年 4月25日
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”或“公司”）拟以发行股份的方式购买彭瀛、中关村并购基金、睿鸿置业、横琴普源、郭训平、深圳达晨、群岛千帆、郑州众合、联通创新、合肥中安、深圳华旗、宁波申毅、南通杉富、贺洁、北京浦和赢、前海宜涛、联通新沃、前海胡扬、廖厥椿等交易对方合计持有的北京智游网安科技有限公司（以下简称“智游网安”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）本次交易已履行的法律程序
1、上市公司对本次交易方案进行了充分论证，并与本次交易的交易对方进行沟通，形成初步方案。
2、上市公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案，确定了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
3、上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖上市公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况上报深圳证券交易所。
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|4、2019年3月25日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司拟筹|
|划通过发行股份购买资产的方式收购标的公司控股权，预计本次交易涉及的金额|

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|-|
|将达到上市公司重大资产重组的标准。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资|
|者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公|
|司申请，公司股票自 2019 年 3 月 26 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 5 个|
|交易日。|
|5、2019年4月2日，就重大资产重组进展事宜，公司发布《关于重大资产|
|重组继续停牌暨进展公告》。由于本次重大资产重组涉及的相关决策和审批程序|
|较为复杂，重组方案涉及的诸多细节仍需相关各方进一步商讨、论证和完善。为|
|确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权|
|益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2019 年 4 月 2 日开市起继续|
|停牌，预计继续停牌时间不超过 5个交易日，累计停牌时间不超过 10个交易日。|

6、2019年4月9日，上市公司与交易对方及标的公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》。
7、2019年 4月 9日，上市公司召开第九届董事会 2019年第一次临时会议和第九届监事会2019年第一次临时会议，审议并通过了《关于<深圳中国农大科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。上市公司独立董事在第九届董事会 2019年第一次临时会议召开前审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，并对本次交易事项发表了独立意见。
8、2019年5月10日、2019年6月10日，就重大资产重组进展事宜，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》。
9、2019年 6月 21日，根据资产评估的结果，上市公司与交易对方及标的公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》；就业绩承诺、应收账款回收考核及补偿等事宜，上市公司与业绩承诺方及标的公司签署附生效条件的《补偿协议》。
10、2019年 6月 21日，上市公司召开第十届董事会 2019年第二次临时会
议和第十届监事会2019年第二次临时会议，审议并通过了《关于<深圳中国农大
科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》等与本次交易相关的议案。上市公司独立董事在第十届董事会 2019年第二次临时会议召开前审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，并对本次交易事项发表了独立意见。
（二）本次交易尚需履行的法律程序
1、本次交易尚需上市公司股东大会审议通过；
2、本次交易尚需取得中国证监会核准。
上市公司在取得上述批准及核准前不得实施本次交易方案。
综上，上市公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的规定，就本次交易的相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的规定，上市公司及全体董事做出如下声明和保证：上市公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，上市公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
上市公司董事会认为，上市公司已就本次交易的相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司就本次交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月二十一日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-058
浙江金利华电气股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年9月29日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2017年10月9日下午14:00在公司五楼会议室以通讯方式召开。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任苑林先生担任公司副总经理，同意聘任魏枫先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
《关于公司财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：经逐项表决均以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意聘任苑林先生担任公司副总经理，同意聘任魏枫先生担任公司财务总监。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会 2017年10月10日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-056四川北方硝化棉股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的会议通知及材料于 2017年 8月10日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于 2017年 8月 21日在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席马蓉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年上半年监事
会工作报告》。
（二）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告
全文及摘要》并发表如下意见：
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公
司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告摘要》登载于2017年8月23日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2017年半年度
报告全文》登载于2017年8月23日的巨潮资讯网。
（三）会议 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情
况相符。
该报告登载于2017年8月23日的巨潮资讯网。
（四）会议 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
经审议，监事会成员一致认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十三日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-070债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于“汽模转债”赎回实施的第十五次公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2017年8月4日收盘，“汽模转债”收盘价为122.520元/张。根据安排，若2017年8月8日收市前尚未实施转股的“汽模转债”将按照100.31元/张的价格强制赎回，投资者如未及时转股，将承担较大的投资损失。
截至2017年8月4日收盘距离8月9日赎回日仅仅只有2个交易日，特提醒“汽模转债”持有人注意在限期内转股。
2、“汽模转债”赎回日：2017年8月9日
3、“汽模转债”赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率
为0.7%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2017年8月14日
5、投资者赎回款到账日：2017年8月16日
6、截至2017年8月3日收盘，“汽模转债”剩余10,899,100元。
7、“汽模转债”停止交易日：2017年8月8日。（具体详见《天津汽车模具股份有限公司关于“汽模转债”流通面值低于3000万元并将停止交易的公告》（公告编号：2017-067））。
8、“汽模转债”停止转股日：2017年8月9日。
9、“汽模转债”持有人持有的“汽模转债”存在被质押或被冻结的，建
议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，公司于2016年3月2日公开发行420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。“汽模转债”于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，2016年9月9日起进入转股期，转股起止日期为2016年9月9日至2022年3月2日。经历次权益分派后，汽模转债目前转股价格为5.73元/股。公司A股股票自2017年6月5日至2017年7月14日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（7.45元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司2017年7月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“汽模转债”的议案》，决定行使“汽模转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转债”。
2、赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》对赎回条款的相关约定如下：（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后 5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“汽模转债”赎回价格为100.31元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
计息天数：从上一个付息日(2017年3月2日)起至本计息年度赎回日（2017
年8月9日）止的实际日历天数为160天（算头不算尾）。
当期利息IA=B*i*t/365=100*0.7%*160/365=0.31元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100.31元/张
对于持有“汽模转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.248元；对于持有“汽模转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.279元；对于持有“汽模转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.31元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2017年8月8日收市后登记在册的所有“汽模转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2017年7月17日至7
月21日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“汽模转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年8月9日为“汽模转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年8月8日）收市后登记在册的“汽模转债”。
“汽模转债”自2017年8月8日起停止交易（具体详见《公司关于“汽模转债”流通面值低于3000万元并将停止交易的公告》（公告编号：2017-067））。
“汽模转债”自2017年8月9日起停止转股。
本次有条件赎回完成后，“汽模转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年8月14日为发行人（公司）资金到账日。
（4）2017年8月16日为赎回款到达“汽模转债”持有人资金账户日，届时“汽模转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“汽模转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系人：任伟、孟宪坤
电话：022-24895297
三、其他需说明的事项
1、“汽模转债”赎回公告刊登日至2017年8月8日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“汽模转债”可正常交易和转股；
2、自2017年8月8日起至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“汽模转债”停止交易但可正常转股。
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、《天津汽车模具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
4、《中投证券关于天津汽车模具股份有限公司行使“汽模转债”提前赎回权利的保荐意见》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-109广东江粉磁材股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长汪南东先生
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2016年10月13日（星期四）下午14：00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年10月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年10月12日下午15:00—10月13日下午15:00。
4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路 8号公司 1号会议室
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）6人，代表有效表决权股份数量为394,695,000股，占公司总股本的33.5279%。
（2）通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份数量为2,100股，占公司总股本的0.0002%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，以普通决议方式表决通过议案，具体表决情况如下:
审议通过《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》。
同意 394,695,400股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9996%，其中现场投票394,695,000股，网络投票400股；
反对 1,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0004%，其中现场投票0股，网络投票1,700股；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票 0股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意 400股，占出席会议中小股东所持股份的19.0476%；反对 1,700股，占出席会议中小股东所持股份的80.9524%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第八次临时股东大会决议；
2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年十月十三日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2019-007天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月10日以书面方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2019年3月21日在公司会议室召开，会议由监事会主席李颜女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》。
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
监事会的专项审查意见为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》。
关联监事于洋对以上关联交易进行了回避表决。
监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-049南通锻压设备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司于2016年4月17日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第三届监事会第二次会议的通知，会议于2016年4月22日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议。
会议由监事会主席吴建锋主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2015年度股东大会审议。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
二、审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认真审核了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《公司 2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
三、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2015年度股东大会审议。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
四、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2015年度股东大会审议。
公司2015年度利润分配预案：公司以2015年末总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.20元现金（含税）。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
五、审议通过了《公司 2015年年度报告及其摘要》。
公司监事会对2015年年度报告及摘要发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2015年度股东大会审议。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
六、审议通过了《公司 2016年第一季度报告》。
公司监事会对2016年第一季度报告发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-016
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于全资子公司与中国科学院计算技术研究所共建物联网端云协同联合实验室的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、合作的基本情况
宜通世纪物联网研究院（广州）有限公司（以下简称“宜通世纪物联网研究院”或“甲方”）系广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司，鉴于宜通世纪物联网研究院和中国科学院计算技术研究所（以下简称“中科院计算所”或“乙方”）期望在物联网平台研发、云端协同领域开展合作，充分利用各自优势，搭建创新生态圈，构筑多赢平台，培养优秀创新人才，推动双方创新能力提升，近日，双方签订了《物联网端云协同联合实验室协议书》（以下简称“合作协议”）。
双方一致同意共同建立“物联网端云协同联合实验室（The Joint Laboratory on Cloud-ThingsCooperation）”（以下简称“联合实验室”），针对能够引领产业发展的需求开展前沿研究，形成对学术界和产业界具有引导性的研究成果；
在全球范围吸引高素质的研究与创新人才。充分利用双方各自的技术优势，资源互补，开展物联网智能硬件、平台技术研究及产品研发相关合作事宜。
二、合作对方基本情况
名称：中国科学院计算技术研究所
住所：北京市海淀区中关村科学院南路6号
宗旨和业务范围：研究信息技术，促进科技发展。微处理机芯涉及技术研究、大规模并行计算机与超级服务器系统软硬件技术研究、数字信号处理与数字化技术研究、信息安全与信息服务、应用软件研究、人机交互技术研究、知识科学与知识工程技术研究、高速宽带网络性能测试、优化与网络安全技术研究；生物信息学研究；相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养；《计
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-016
算机研究与发展》、《计算机学报》和《计算机科学技术学报》（英文版）出版；
《计算机辅助设计与图形学学报》编辑。
法定代表人：孙凝晖
开办资金：7,067万元
三、合作协议主要内容
（一）合作主体
甲方：宜通世纪物联网研究院（广州）有限公司
乙方：中国科学院计算技术研究所
（二）协议主要内容
1、甲方提供必要的自有资金（3年累计投入600万人民币）、人员，乙方提供必要的人员、软件、硬件及场地，共同建立“物联网端云协同联合实验室”，联合实验室不是独立的法人实体，甲方将实验室经费支付给乙方，乙方代管联合实验室费用，单独立项，并保证联合实验室的费用专款专用，甲方有权查阅实验室经费使用情况。
2、由双方成立联合实验室理事会（以下简称“理事会”）负责研究方向的确立、经费和人员的投入规模、经费预决算的审核和批准以及其他重大事项。联合实验室实行理事会领导下的主任责任制，设主任、副主任各一名。主任由乙方委派人员担任，副主任由甲方委派人员担任。
3、联合实验室的主要任务
（1）新产品和新技术研发
联合实验室以物联网端云协同系统、智能硬件、平台、人工智能、边缘计算技术相关研究作为工作重点。初期研究工作包括联合开展国产化物联网平台软件关键技术研发；协助甲方开展物联网DMP/AEP平台原型机开发、基于平台原型机的应用Demo搭建及演示；平台原型机测试，从平台的可用性、稳定性、安全性、压力等方面进行全面测试并给出结论及应对方案；工业预测性维护、智慧养老、
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-016
工地监控、智慧农业、燃气等行业应用端到端架构及关键技术研究；物联网平台新技术及发展趋势研究等。后期根据甲乙双方需要进行研究方向的更新或拓展。
（2）联合对外交流和参与标准化组织
联合参加国内/外行业标准化组织，参与或主导国家标准、行业标准的制定；
参与电信运营商的前瞻性研究或试点工作等，推动实验室研究成果在电信运营商落地。双方积极开展国内外合作，以技术峰会、研讨会、技术论坛等方式开展交流。
（3）申报物联网技术相关产学研项目
双方实行优势互补，积极配合，共同申请国家和地方政府与物联网技术相关的产学研项目或研发课题，建立良性的产学研推广与合作模式。为双方和联合实验室的发展争取新的资源，提升研发实力。联合申请的资助项目，另行签署协议约定。
4、双方各自原有技术的知识产权并不因本协议的签署和执行而转让，仍然归属原所有人。双方合作期间，联合实验室每年至少完成申请10项专利，其中7项为甲方独有，3项为乙方所有，中科院计算所承诺将上述归属中科院计算所所有的专利授予甲方免费的许可使用权。合作期间向甲方交付的研究成果（论文、专利或系统原型机等），甲方可以和其母公司及各子公司共享，联合实验室产生的其他知识产权归双方共同所有。
5、本协议自双方法定代表人或授权人签字、盖章之日起生效，期限为三年。
期限届满的半年前，双方对联合实验室情况进行总结评估，并根据结果协商续期签署事宜，若双方无异议，该协议自动延续，期限为三年。
四、合作目的及对公司的影响
（一）合作的目的
通过共建联合实验室开展物联网端云协同关键技术研究、平台整体架构研究、专利申报、标准及规范制定、产品开发、项目试点等工作。进一步提升公司在物联网智能硬件（终端、工业网关等）、DMP/AEP平台的技术研究和行业大数据、
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-016
人工智能应用水平。
（二）对公司的影响
本协议的签署符合公司的战略发展规划，公司本次与中科院计算所协议的达成，将促使双方在物联网平台研发、云端协同等领域的深入合作，实现优势互补，推动双方科研和创新能力的提升。有利于增强公司的核心竞争力和业务影响力，实现公司持续、稳健的发展。
五、风险提示
公司通过与科研实力较强的中科院计算所合作开展相关研究和应用工作，对专业性工作的开展提供了强有力的保障，但仍存在因行业变化、科研水平有限、研究成果市场适用性等方面因素导致本次合作难以持续开展并盈利的风险。此外，联合实验室建成后，主要用于技术研发，在研发过程中技术上存在不确定性，请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-27潜江永安药业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 23日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2017年 5月23日，公司 2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配的预案》：以2017年2月10日总股本196,455,000股为基数，以截至2016年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，共计分配利润19,645,500元；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本196,455,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.900000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 8日，除权除息日为：2017年 6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****210|黄冈永安药业有限公司|
|2|01*****601|陈 勇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月1日至登记日：2017年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号公司董事会秘书办公室
咨询联系人：吴晓波、邓永红
咨询电话：0728-6204039
传真电话：0728-6202797
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关公司分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第十七次会议决议；
3、公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海新朋实业股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：上海新朋实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派叶彦菁律师、赵振兴律师出席并见证了公司于 2016年 5月 16日在上海市青浦区华新镇华腾路 288号会议室召开的公司 2015年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2016年 4月 22日在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）向公司股东发出了召开公司 2015年度股东大会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年5月16日在上海市青浦区华新镇华腾路288号会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 16日交易日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章
国浩律师（上海）事务所 法律意见书程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人6名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人6名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份 163,711,650股，占公司股份总数的36.53%。
（2）通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共3名，代表股份数51,300股，占公司股份总数的0.0114%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年度财务决算的报告》；
4、《公司2015年年度报告及年度报告摘要》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书5、《公司2015年度利润分配的预案》；
6、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
7、《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》；
8、《关于聘请立信会计师事务所（特殊合伙企业）为公司 2016年度财务报告审计机构的议案》；
9、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票方式进行了表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
——————————————————————————————————（本页以下无正文，次页为《国浩律师（上海）事务所关于上海新朋实业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海新朋实业股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 ——————————叶彦菁律师
经办律师：
——————————
——————————负责人：黄宁宁律师 赵振兴律师
签署日期: 年 月 日
山西振东制药股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司拟实施的《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）》（下称“股权激励计划”、“本计划”）的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司股权激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司股权激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司股权计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施
《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）》合
法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司《首期限制性股票激励计划草案（修订稿）》，提交董事会审议。
二、对公司使用项目结余及闲置募集资金10,820.86元永久补充公司流动资金的独立意见
1、公司本次结余募集资金投资项目已取得 GMP证书，并投入生产，达到预定可使用状态。公司已对项目投资情况进行了审慎核算，并经董事会审议通过。
2、公司本次使用项目结余及闲置募集资金 10,820.86万元永久补充公司流动资金，将有效提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。本次结余募集资金全部运用于公司主营业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次结余募集资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
全体独立董事一致同意公司使用项目结余及闲置募集资金 10,820.86万元永久补充公司流动资金，提交董事会审议。
独立董事：饶艳超叶祖光林洪生宋瑞卿
（此页无正文，为山西振东制药股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见的签署页）
独立董事（签字）：
饶艳超 叶祖光 林洪生
宋瑞卿
年月日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-027中国中期投资股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|8,299.87||9,483.87||-12.48||
|营业利润|741.56||1,805.49||-58.93||
|利润总额|755.50||1,845.27||-59.06||
|归属于上市公司股东的|950.44||1,839.68||-48.34||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0413||0.0800||-48.38||
|加权平均净资产收益率|1.67%||3.30%||下降1.63个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|65,450.47||62,833.07||4.17||
|归属于上市公司股东的|57,766.35||56,130.78||2.91||
|所有者权益|||||||
|股 本|23,000||23,000||-||
|归属于上市公司股东的|2.51||2.44||2.87||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度公司收入和利润比去年同期均有所下降，收入下降的
主要原因是由于2014年国内外经济增长乏力，经济增速持续下滑，汽
车销售行业景气度降低所致，利润下降的主要原因是公司报告期计提
资产减值准备以及公司投资收益较上年同期有所下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中国中期投资股份有限公司董事会 2015年 4月 14日