Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2015-017北京双杰电气股份有限公司
关于确定募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京双杰电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 561号文）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,448.64万股，发行价格为每股12.13元。截至 2015年 4月 23日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股） 3,448.64万股，募集资金总额 41,832.00万元。扣除发行费用总额 4,856.58万元后的募集资金净额为人民币36,975.42万元。
2015年 5月 12日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。公司将组织保荐机构东北证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司北京上地支行签订《募集资金三方监管协议》3002
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，北京双杰电气股份有限公司及子公司北京杰远电气有限公司，与保荐机构东北证券股份有限公司，及杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司北京上地支行经协商，已在上述银行设立募集资金专用账户，并签订募集资金三方监管协议，三方监管协议主要内容如下：
立募集资金专用账户，专户详细资料如下：
（1）账号：1101040160000212315
开户行：杭州银行股份有限公司北京中关村支行
金额：截止2015年5月13日，该专户的余额为15,374.09万元
实施单位：北京双杰电气股份有限公司
该账户仅用于“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）账号：1101040160000228204
开户行：杭州银行股份有限公司北京中关村支行
金额：截止2015年5月13日，该账户的余额为2,600.00万元
实施单位：北京双杰电气股份有限公司
该账户仅用于“智能配电设备技术研发中心”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（3）账号：11001045300053038003
开户行：中国建设银行股份有限公司北京上地支行
金额：截止2015年5月13日，该账户的余额为13,970.62万元
实施单位：北京双杰电气股份有限公司
该账户仅用于“智能型中压开关设备技改”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（4）账号：1101040160000228253
开户行：杭州银行股份有限公司北京中关村支行
金额：截止2015年5月13日，该账户的余额为5,056.05万元
实施单位：北京杰远电气有限公司
该账户仅用于“智能型柱上开关生产线”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合东北证券的调查与查询。丙方对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵铁成、王静波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00万元且达到募集资金净额的10%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。丙方应当于督导期结束日书面通知乙方该日期。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司董事会
浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第十七次会议审议的回购部分社会公众股份发表独立意见如下：
为向市场传达未来成长的坚定信心，基于对公司自身价值的认可及未来发展的信心，并结合当前财务与经营状况，公司实际控制人之一池方燃先生提议回购部分社会公众股用于减少注册资本。通过对本次回购事项的认真审查，独立董事认为：
1、查阅《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》，董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定
2、公司本次回购股份，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心。公司本次回购的股份计划用于依法减少注册资本，将有助于公司稳定、健康、可持续发展。因此，独立董事认为公司本次回购股份具有必要性。
3、本次回购股份资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。
综上所述，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形，且回购方案具有可行性。因此，独立董事同意本次回购股份方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
赵琼 雷新途 尤敏卫
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2018-96深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司全资子公司皇庭不动产为其全资子公司提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司对资产负债率超过70%的单位担保的金额（全部为本公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）超过本公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
本公司全资子公司深圳市皇庭不动产管理有限公司（以下简称“皇庭不动产”）拟将其持有的重庆皇庭珠宝广场有限公司（以下简称“重庆皇庭”）100%股权为重庆皇庭的融资事项提供最高额质押担保。
重庆皇庭系公司近期通过资产置换交易收购的全资公司。收购前因自身融资需求，重庆皇庭向平安银行股份有限公司重庆分行（以下简称“平安银行”）申请了贷款，贷款余额为人民币2.4亿元，重庆皇庭原股东重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司（以下简称“重庆九龙珠宝”）将其持有的重庆皇庭100%股权为该笔贷款提供质押担保。
为办理重庆皇庭100%股权过户手续，重庆九龙珠宝已解除了重庆皇庭100%股权质押的担保责任。近期，置入资产重庆皇庭已完成股权过户的工商变更手续，变更完成后皇庭不动产现直接持有重庆皇庭100%股权。为保障重庆皇庭的正常经营和资金良性循环，皇庭不动产将以持有重庆皇庭100%股权继续为上述贷款提供质押担保。根据平安银行的相关要求，皇庭不动产已与平安银行签订《最高
额质押合同》，保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年，授信展期的，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年。
皇庭不动产与重庆皇庭均属于本公司并表范围内企业。
（二）本次担保皇庭不动产内部决策程序
上述担保事项已经皇庭不动产股东会审议通过，无需经过本公司董事会及股东大会审议。
二、各方基本情况
（一）担保人
公司名称：深圳市皇庭不动产管理有限公司
成立日期：2015年9月14日
注册地点：深圳市福田区福田街道金田路 2028号皇岗商务中心主楼 58楼05、06A
法定代表人：陈小海
注册资本：人民币5000万元
经营范围：房地产经纪；自有物业租赁；物业管理；为酒店提供管理服务。
(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
与公司关系：系本公司纳入合并报表范围的全资子公司。
股权架构图:
最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
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|项 目|2018年9月30日/2018年1-9月（未经审计）|2017年12月31日/2017年1-12月（经审计）|
|资产总额|1,422,197,503.41|1,287,906,688.17|
|负债总额|1,324,837,474.49|1,173,895,657.59|
|归属于母公司股东的净资产|76,389,810.47|90,745,941.15|

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|营业收入|189,075,169.98|231,254,211.42|
|利润总额|-16,432,632.66|117,400,872.34|
|归属于母公司股东的净利润|-14,356,130.69|87,696,306.57|

经查询，皇庭不动产不存在被认定为失信被执行人的情形。
（二）被担保人
公司名称：重庆皇庭珠宝广场有限公司
成立日期：2013年7月3日
注册地点：重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道 16号九龙园区科技孵化楼 8楼
法定代表人：何颖
注册资本：人民币2000万元
经营范围：商业广场管理；承办经批准的文化艺术交流活动；展示展览服务；
会场布置策划；婚庆礼仪服务；市场管理；市场推广宣传；金属辐工；金属工艺品制造；珠宝制造加工；珠宝手饰批发及零售；企业形象设计策划；装饰设计；
商业管理服务、物业管理(凭资质证书执业)、酒店管理；房地产营销策划；房地产开发经营(凭资质证书执业)；房地产经纪(凭资质证书执业)；房地产投资顾问；
房地产置业咨询；经济信息咨询(不含金融业务)；利用自有资金从事对酒店、商业、科技、服务业项目投资；房屋租赁(不含住宿服务)。[法律、法规禁止的项目不得经营;法律、法规限制的项目取得许可后方可经营]
与公司关系：系本公司纳入合并报表范围的全资公司。
股权架构图:
最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
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|项 目|2018年10月31日/2018年1-10月（经审计）|2017年12月31日/2017年1-12月（经审计）|

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|资产总额|810,919,385.88|891,772,498.32|
|负债总额|760,064,195.80|835,285,421.08|
|归属于母公司股东的净资产|50,855,190.08|56,487,077.24|
|或有事项涉及的总额|-|-|
|营业收入|98,547,799.52|108,525,891.50|
|利润总额|-5,631,887.16|-57,761,473.36|
|归属于母公司股东的净利润|-5,631,887.16|-57,761,473.36|

经查询，重庆皇庭不存在被认定为失信被执行人的情形。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：人民币贰亿肆仟万元整。
2、保证范围：债务人主合同项下全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用。
3、保证方式：最高额质押担保。
4、保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年，授信展期的，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年。
本次担保事项系皇庭不动产将其持有的重庆皇庭100%股权为上述2.4亿元贷款提供质押担保，重庆皇庭100%股权的基本情况详见“二、各方基本情况（二）被担保人”。
四、皇庭不动产董事会意见
在皇庭不动产收购重庆皇庭股权前，重庆皇庭系重庆九龙珠宝持股100%的公司。重庆九龙珠宝为了配合重庆皇庭自身银行融资事项，将其持有的重庆皇庭100%股权质押给平安银行作为担保。
为办理重庆皇庭100%股权过户手续，重庆九龙珠宝已解除了重庆皇庭100%股权质押的担保责任。近期，置入资产重庆皇庭已完成股权过户的工商变更手续，变更完成后皇庭不动产现直接持有重庆皇庭100%股权。
为保障重庆皇庭的正常经营和资金良性循环，皇庭不动产拟以持有重庆皇庭100%股权继续为该笔贷款提供质押担保。本次提供担保符合公司经营发展合理需求。担保对象为公司合并报表范围内的全资公司，公司及子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背
的情况。
我们一致同意本次为重庆皇庭提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币358,147.85万元（含本次担保事项），占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的67.57%。公司不存在逾期担保、涉诉担保等情形。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-089木林森股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东孙清焕先生的通知，获悉孙清焕先生2018年8月3日将质押于上海海通证券资产管理有限公司的股份38,240,000股中的2,300,000股办理了解除质押手续。具体事项如下：一、控股股东股份解除质押情况
1、控股股东本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|解除质押股数|剩余质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙清焕|是|38,240,000|2,300,000|35,940,000|2016年9月22日|2018年8月3日|上海海通证券资产管理有限公司|0.32%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙清焕先生持有公司715,420,600股股份（其中孙清焕先生直接持有公司711,321,400股，通过阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业间接持有公司4,099,200股），占公司股本总额的57.14%。本次解除质押后，孙清焕仍累计质押372,800,000股，占其所持公司股份总数的52.11%，占公司总股本的29.78%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-012号山东胜利股份有限公司董事会
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2014年 2月 24日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2014-010号）。现将事项进展情况公告如下：
公司及中介机构对项目参与主体进行的现场审计、评估和法律尽职调查等程序工作进展顺利，目前相关后续工作正在正常推进中。
公司将与相关中介机构加快工作进度，尽快向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件，相关文件经深圳证券交易所审查并披露后公司股票复牌。
因该事项仍有不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二 O一四年三月三日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-062
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于公司主体及中期票据信用评级调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月24日，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）出具的信用等级通知书（信评委函字[2016]0242D号）及2017年度第一期中期票据信用评级报告。中+
诚信国际将公司主体信用等级由AA上调至AA，评级展望为稳定，将公司拟发+行的“云南锡业股份有限公司2017年度第一期中期票据”的信用等级评定为AA。
具体调整情况如下：
1、进行评级调整的评级机构名称：中诚信国际信用评级有限责任公司
2、评级调整时间：2017年11月20日
3、前次评级结论：公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，公司发行的“15云锡股MTN001”的债项信用等级为AA。
4、调整后的具体信用级别：经中诚信国际信用评级委员会审定，上调公司+
主体信用等级为AA ，评级展望为稳定，上调公司拟发行的“云南锡业股份
+
有限公司2017年度第一期中期票据”的信用等级为 AA。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十五日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-038江西同和药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
公司股东中国-比利时直接股权投资基金保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
特别提示：
持有江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“同和药业”）股份5,055,676股(占公司总股本80,951,000股的比例为6.25%)的股东中国-比利时直接股权投资基金(以下简称“中比基金”）计划通过集中竞价交易方式减持不超过公司股份1,600,000股（即不超过公司总股本的1.98%,不超过其所持有公司股份的31.65%），将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行（即：2019年6月25日到2019年12月24日）,且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到股东中比基金的《减持公司股票计划告知函》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|序号|股东名称|截止本公告日持有股份数量（股）|占公司总股本的比例|

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|1|中国-比利时直接股权投资基金|5,055,676|6.25%|

二、股东本次减持计划的主要内容
1、减持计划的主要内容
（1）减持目的：中比基金经营需要
（2）股份来源：公司首次公开发行前中比基金已持有的公司股份。
（3）减持数量：本次减持不超过1,600,000股，即不超过公司总股本的1.98%，不超过其所持有公司股份的31.65%，其中通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即809,510股（若减持计划期间同和药业有派息、送股、资本公积金转增股本和配股等事项，减持股份数量将作相应调整）。
（4）减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日之后的6
个月内（即：2019年6月25日到2019年12月24日）。
（5）减持方式：集中竞价。
（6）减持价格：视减持时二级市场价格确定，减持价格不低于发行价（若减持计划期间同和药业有派息、送股、资本公积金转增股本和配股等事项，减持价格区间将作相应调整）。
2、股东中比基金承诺履行情况
股东中比基金在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
在同和药业股票上市之日起十二个月（“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的同和药业
股份，也不由同和药业回购本企业直接或间接持有的同和药业公开发
行股票前已发行的股份。
自本基金于有权工商行政管理部门登记为公司股东之日（即2015
年5月15日）起36个月（“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本基金于本次发行前直接或间接持有的同和药业股份，也不由同和药业回购本基金直接或间接持有的同和药业公开发行股票前已发行的
股份。
除上述承诺外，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）、《财政部关于江西同和药业股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（财金函［2015］115号）以及《财政部关于江西同和药业股份有限公司国有股权管理方案的批复》（财金函［2015］113号），本公司国有法人股东中比基金将通过上缴资金方式履行转持义务，按照同和药业本次公开发行股份数量20,000,000股计算，中比基金需将1,230,000股对应的资金上缴中央金库。
若本基金于本基金承诺的股票锁定期届满后两年内减持同和药
业股票，股票减持的价格应不低于同和药业首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。
若本基金所持同和药业股票在锁定期满后两年内进行减持的，锁定期满后第一年内减持不超过所持有股票的100%，锁定期满后第二年内减持不超过所持有股票的100%。
若本基金实施上述减持行为，将提前三个交易日予以公告。减持同和药业股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
截至本公告披露日，中比基金严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、中比基金本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、中比基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划。存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、中比基金不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、中比基金出具的《减持公司股票计划告知函》。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年五月三十一日
证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201864康力电梯股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理黄伟华先生的书面辞职报告，黄伟华先生因个人原因辞去公司副总经理等职务。辞职后，黄伟华先生不再担任公司及公司下属子公司任何职务。黄伟华先生的辞职不会影响公司的正常运营。截至本公告日，黄伟华先生持有公司股份 23.05万股。
根据《公司法》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，黄伟华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司和董事会对黄伟华先生在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
通过全面的检查和评估，公司认为：截止2018年12月31日，公司的内部控制机制和风险管理架构较为健全，公司的内部控制制度能够贯彻落实执行，在内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面发挥了较好的管理控制作用。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，实际执行过程中亦不存在重大偏差，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。公司的内部控制在总体上是有效的，能够为实现业务合法合规的开展、发现和控制风险及提高经营效率和效果等目标提供合理的保证。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并且随着情况的变化及时加以调整。公司将继续完善内部控制体系的构建，规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部评价范围
本次内部控制评价的范围涵盖了公司及所属部门，纳入评价范围的业务和事项包括：、组织架构、发展战略、人力资源、目标管理及风险控制、社会责任、企业文化、风险评估、资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发管理控制、担保、外协加工、财务报告、合同管理、对外提供财务资助、关联交易、对控股子公司的管理控制、销售与收款活动控制、采购与付款活动控制、突发事件管理、内部信息传递、信息系统等内容。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以税前利润、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以税前利润指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润5%，小于10%认定为重要缺陷；如果超过税前利润10%则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%，小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司目标控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以税前利润、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以税前利润指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于税前利润的5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润5%，小于10%认定为重要缺陷；如果超过税前利润10%则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%，小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如
果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事长：吴培服
二〇一九年三月十五日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-011山西振东制药股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）于 2018年 2月 2日收到持股5%以上股东李勋先生的《关于减持公司股份的告知函》，李勋先生于 2018年 1月 31日至 2018年 2月 2日之间，以大宗交易方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股 779.24万股，占公司总股本的1.4999%（以下简称“本次减持”）。
本次减持的具体情况如下：
一、股东本次减持情况
1、股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|李勋|大宗交易|2018年1月31日|13.45|2,597,500|0.5000|
||大宗交易|2018年2月1日|13.12|2,597,400|0.4999|
||大宗交易|2018年2月2日|13.04|2,597,500|0.5000|
||合 计|||7,792,400|1.4999|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李勋|合计持有股份|58,987,477|11.3547|51,195,077|9.8547|
||其中：无限售条件股份|50,139,355|9.6515|42,346,955|8.1515|
||有限售条件股份|8,848,122|1.7032|8,848,122|1.7032|

二、其他相关说明
1、本次减持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定。
2、公司于 2018年 1月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于5%以上股东、董事减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-007），李勋先生本次减持与减持计划一致。
3、李勋先生作为首次公开发行后持股5%以上的股东，本次减持未违反其在公司作出的关于持股及减持意向的承诺。
4、李勋先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后，李勋先生仍为持有公司股份5%以上的股东。
三、备查文件
1、《关于减持公司股份的告知函》;
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 2月 5日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-101
湖南大康国际农业食品股份有限公司关于为子公司
FiagrilLtda.新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划及子公司日常经营需求，公司决定对子公司 FiagrilLtda.的实际贷款需求提供担保预计，额度不超过7亿元人民币，担保额度如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||子公司||担保额度预计（亿元）|
|Fiagril Ltda.（以下简称“FL公司”）||7.00||

具体担保金额以实际签署的担保合同为准。
二、被担保人基本情况
FL公司
注册号：51.200.686.188
公司住所：Avenida Amazonas,453-S,Centro, Zip Code 7845-000,in the City of Lucas do Rio Verde,State of Mato Grosso
注册资本：191,099,414.00雷亚尔
成立日期：1998年09月08日
经营范围：从事以下项目的产业、批发贸易、服务、进出口：1、农产品，
例如：大豆、玉米、小米、棉花、高粱及其衍生物和副产品；2、肥料配方的原
料以及农业防御品、肥料和种子的商业化；3、除有机矿质外的肥料制造；4、生
物柴油、甘油、化工产品和副产品的制造以及生产生物柴油过程中的劳务提供；
5、乙醇酒精、植物脱水和含水加工，其延伸品和副产品，以及酒精生产工程中的劳务提供；6、贮存和保管服务，如：农产品、肥料和种子的接收、清洗、干燥、催熟、贮存和再包装，谷物的运输和保存。
股权结构:公司持股57.57%；AMEERAChapada，LLC持股14.71%；Marino JosioFranz持股20.03%；Miguel Vaz Ribeiro持股7%、Jaime Alfredo Binsfeld持股0.69%。
最近一期主要财务数据如下表（单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016年1~12月/2016年度||2017年1-6 月/2017年上半年|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|总资产||470,531.47||408,766.35||
|负债总额||427,973.02||335,912.85||
|净资产||42,558.45||72,853.50||
|主营业务收入||218,888.69||468,262.12||
|净利润||23,516.52||5,155.39||

三、担保主要内容
目前公司尚未与贷款银行或机构签订担保协议。具体实施时，董事会将根据相关规定履行信息披露义务。
四、关于为控股子公司担保的其他说明
（一）FL公司
1、公司作为FL公司的控股公司，为其提供担保增信将有效降低其因贸易业务的短期融资的财务成本，并将有效解决其日常运营所需的流动资金周转，因此，公司本次对其的担保预计额度为不超过7亿元人民币（约等额1亿元美金）。
2、其他小股东提供的担保情况：截至本公告日，小股东Marino JosioFranz、 Miguel VazRibeiro、Jaime A.Binsfeld（合计持有 FL公司27.72%的股份）以自有资产合计为FL公司担保了7.2亿雷亚尔，预计担保比例为69.22%；本次
公司预计为FL公司担保金额为不超过7亿元人民币（约等额1亿元美金），预计
担保比例为30.78%。
3、由于FL公司资产负债率超过70%，预计该笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产10%。本次担保需经公司第六届董事会第六次会议审议通过，还需获得公司股东大会的审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，公司及其控股子公司已公告的对外担保总额累计为68.64亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为122.09%；公司及其控股子公司实际发生的担保总额为16.83亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.93%。公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-040苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于更换独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“重大资产重组项目”）的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）《关于更换苏州宝馨科技实业股份有限公司财务顾问主办人的通知》，原财务顾问主办人欧阳辉先生已离职，现指派齐勇燕女士接替其担任公司重大资产重组项目财务顾问主办人，继续履行相关职责。
本次变更后，公司重大资产重组项目财务顾问主办人为白岚先生和齐勇燕女士（简历见附件）。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2017年4月27日
附：齐勇燕女士简历
齐勇燕，女，36岁，毕业于中国证法大学。2003年开始从事投资银行业务，2010年5月正式注册为保荐代表人。现为华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事。近年主要负责的项目包括东方新星IPO，金利科技并购重组等。
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2019-015申通快递股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东上海德殷投资控股有限公司（以下简称“德殷投资”）、股东南通泓石投资有限公司（以下简称“南通泓石”）的通知，获悉其将持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，现将具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其持有公司|
||名称||||数（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|南通泓石投资有限公司||否||12,700,000||2016年11月 24日||2019年3月21日||兴证证券资产管理有限公司||16.48%||
|上海德殷投资控股有限公司||是||15,300,000||2017年12月 18日||2019年3月25日||招商证券资产管理有限公司||1.86%||
|上海德殷投资控股有限公司||是||9,200,000||2017年12月 21日||2019年3月25日||招商证券资产管理有限公司||1.12%||

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至 2019年3月25日，南通泓石直接持有本公司77,055,000股，占公司总股本的5.03%；
其累计质押本公司股份 57,600,000股，占其直接持有本公司股份的74.75%，占本公司总股份的3.76%。
截至 2019年3月25日，德殷投资直接持有本公司822,884,966股，占公司总股本的53.76%；
其累计质押本公司股份 312,428,898股，占其直接持有本公司股份的37.97%%，占本公司总股份
的20.41%。
申通快递股份有限公司
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、招商证券出具的股份解除质押业务回单
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2019年03月26日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-074
深圳顺络电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一．本次会计政策变更概述
1．变更原因
2014年1月26日起，财政部对《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
2．变更前公司所采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定。
3．变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4．变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二．本次会计政策变更对公司的影响
1．长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，未来本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
2．职工薪酬
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
3．财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通
知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。公司已按此准则进行列报。本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
4．合并范围
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
5．公允价值计量
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
6．合营安排
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
7．在其他主体中权益的披露
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的
信息将按照该准则的规定进行调整。本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
8．金融工具列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）的规定和要求，执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
三．董事会审议本次会计政策变更情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
四．独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
五．监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六．备查文件
1．第四届董事会第二次会议决议；
2．第四届监事会第二次会议决议；
3．独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告！
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-053奥飞娱乐股份有限公司
关于上海奥飞向银行申请综合授信
并由公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议经审议全票通过了《关于上海奥飞向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意上海奥飞网络科技有限公司（以下简称“上海奥飞”）向银行申请人民币1.5亿元的授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过1年。
本次担保事宜经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海奥飞网络科技有限公司
2、成立日期：2014年11月10日
3、统一社会信用代码：91310114320870013M
4、注册地址：上海市嘉定区银翔路655号408室
5、法定代表人：陈景青
6、注册资本：6000万人民币
品的销售，从事货物及技术的进出口业务
8、与本公司关系：如下图
9、财务状况： （单位：人民币万元）
||||
|-|-|-|
|财务指标|2016年12月31日|2017年4月30日|
|资产总额|13,644.89|11,510.76|
|负债总额|8,772.87|6,084.20|
|流动负债总额|8,772.87|6,084.20|
|净资产|4,872.02|5,426.56|
|财务指标|2016 年 1-12 月|2017 年 1-4 月|
|营业收入|44,270.59|11,962.66|
|利润总额|-309.22|739.39|
|净利润|-233.25|554.54|

截至2017年4月30日，上海奥飞的资产负债率为52.86%。
以上财务数据为财务估算，未经审计。
三、担保协议的主要内容
上海奥飞网络科技有限公司拟向银行申请授信额人民币1.5亿元，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过1年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 4月 30日，公司已审批的仍有效的对外担保额度为 111,650
万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的23.28%，其中对子公司的担保
额度为101,650万元。
截至 2017年 4月 30日，公司实际担保余额为 45,094.98万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的9.40%，其中对子公司实际担保余额为44,048.33万元。
本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的3.13%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保额度为126,650万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的26.41%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
五、独立董事意见
本次上海奥飞网络科技有限公司向银行申请授信额人民币1.5亿元并由公司提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情
形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
六、董事会意见
上海奥飞网络科技有限公司为公司全资控股的公司，且具有较强的偿债能
力，本次向银行申请授信额人民币1.5亿元，并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围
内，董事会同意公司本次为上海奥飞提供担保事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十七日