证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2019020贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，公司定于2019年4月18日召开2018年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年4月18日（星期四）15：00；
网络投票时间为：2019年4月17日－4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年4月11日
7、出席对象：
（1）2019年 4月 11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。
二、会议审议事项
1、2018年度董事会工作报告；
2、2018年度监事会工作报告；
3、2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明；
4、2018年年度报告全文及摘要；
5、关于2018年度利润分配的议案；
6、关于2019年度日常关联交易预计的议案；
7、关于中国华电集团财务有限公司与公司签订《金融服务协议》的关联交易议案；
8、关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案；
9、关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案；
10、关于修订《公司章程》的议案；
11、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案。
上述提案 10属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述提案内容请详见公司于 2019年 3月 28日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。本次大会还将听取公司独立董事所作的《贵州黔源电力股份有限公司独立董事 2018年度述职报告》。
提示：根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：代表以下全部议案|√|
|1.00|2018年度董事会工作报告|√|
|2.00|2018年度监事会工作报告|√|
|3.00|2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明|√|
|4.00|2018年年度报告全文及摘要|√|
|5.00|关于2018年度利润分配的议案|√|
|6.00|关于 2019 年度日常关联交易预计的议案|√|
|7.00|关于中国华电集团财务有限公司与公司签订《金融服务协议》的关联交易议案|√|
|8.00|关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案|√|
|9.00|关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案|√|
|10.00|关于修订《公司章程》的议案|√|
|11.00|关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年4月17（星期三）9:00-11:30，14:00-17:00。
2、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部。
信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；
传真号码：0851-85218925。
本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
4、会议咨询：公司证券管理部。
联系人：李敏、石海宏
电话号码：0851-85218943、85218944
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2、贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。
特此通知。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362039
2、投票简称：黔源投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：代表以下全部议案|√|
|1.00|2018年度董事会工作报告|√|
|2.00|2018年度监事会工作报告|√|
|3.00|2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明|√|
|4.00|2018年年度报告全文及摘要|√|
|5.00|关于2018年度利润分配的议案|√|
|6.00|关于 2019 年度日常关联交易预计的议案|√|
|7.00|关于中国华电集团财务有限公司与公司签订《金融服务协议》的关联交易议案|√|
|8.00|关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案|√|
|9.00|关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案|√|
|10.00|关于修订《公司章程》的议案|√|
|11.00|关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案|√|

（2）对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月18日9:30－11:30，13:00－15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年4月17日15:00，结束时间为：2019年4月18日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本公司（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：代表以下全部议案|√||||
|1.00|2018年度董事会工作报告|√||||
|2.00|2018年度监事会工作报告|√||||
|3.00|2018 年度财务决算、2019 年财务预算安排说明|√||||
|4.00|2018年年度报告全文及摘要|√||||
|5.00|关于2018年度利润分配的议案|√||||
|6.00|关于 2019 年度日常关联交易预计的议案|√||||
|7.00|关于中国华电集团财务有限公司与公司签订《金融服务协议》的关联交易议案|√||||
|8.00|关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案|√||||
|9.00|关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案|√||||
|10.00|关于修订《公司章程》的议案|√||||

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|11.00|关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案|√|

委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一九年月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。