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证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-073
南洋天融信科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 8月 28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更》的议案，同意公司对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2.变更日期
公司根据上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3.变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会〔2019〕6号文的相关规定，公司的财务报表进行相应调整，主要变动内容如下：1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
4、利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以‘-’号填列）”、“净敞口套期收益（损失以‘-’号填列）”、“信用减值损失（损失以‘-’号填列）”项目等。将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”。
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
6、所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定和要求进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定和要求进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第五届董事会第二十四次会议决议；
2.第五届监事会第十四次会议决议；
3.独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-053深圳市格林美高新技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于2014年6月20日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2014年6月26日在荆门市格林美新材料有限公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于签署股权转让框架协议的议案》。
《关于签署股权转让框架协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年六月二十六日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-019加加食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的下列事项：
1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》的相关规定，以及湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1号）要求，对公司利润分配相关内容进行修订。
2、2013年度分配方案拟以资本公积金转增股本：按公司总股本 23,040万股，实行每 10股转增 10股，每股面值 1元，因而使公司的注册资本由 23,040万元增加到46,080万元，总股份由23,040万股增加到46,080万股；
因此，拟修订《加加食品集团股份有限公司章程》，具体修订内容如下：
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|修订前的条款内容|修订后的条款内容|
|第六条 公司注册资本为人民币23040万元。|第六条 公司注册资本为人民币 46080万元。|
|第十九条 公司股份总数为 23040 万股，公司的股本结构为：普通股 23040万股，无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为 46080 万股，公司的股本结构为：普通股 46080 万股，无其他种类股。|
|第一百五十四条 公司实行连续、稳定的利润分配政策。（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（二）公司采取积极的现金或者股票股利分配政策。（三）公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%；在满足正常经营及可预见的重大投资计划所需资金的前提下，公司|第一百五十四条 公司可以采取积极的现金或者股票股利分配政策。（一）利润分配的原则：公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司的可持续经营能力及未来长远发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性。（二）利润分配的形式：公司采取积极的|

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|对剩余可供分配的利润进行现金分配。（四）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。（五）公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、独立董事及监事会发表意见后提交公司股东大会批准，公司控股股东及实际控制人在股东大会上回避表决。|现金或者股票股利分配政策，公司在选择利润分配形式时，将优先采用现金分红方式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。（三）现金、股票分红具体条件和比例：公司任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；公司一般按照年度进行现金分红，经公司股东大会审议通过。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（四）利润分配政策的决策程序：公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。董事会提交股东大会的利润分配具体方|

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|案，应经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议公司利润分配具体方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。（五）监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。（六）利润分配政策的调整程序：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。具体程序参照本条第（四）项执行。（七）公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|

本次修订《公司章程》需办理相关工商变更登记。
本议案经本次会议审议通过后，还需提请公司2013年年度股东大会审批。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2017-009骅威文化股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币/元
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|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|812,650,547.25||590,573,137.17||37.60%||
|营业利润|343,594,591.56||125,739,711.39||173.26%||
|利润总额|362,636,794.29||121,989,192.89||197.27%||
|归属于上市公司股东的净利润|319,177,295.04||120,348,656.52||165.21%||
|基本每股收益|0.3712||0.1400||165.14%||
|加权平均净资产收益率|9.81%||5.85%||3.96%||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|3,594,730,738.74||3,332,086,978.87||7.88%||
||3,138,689,307.60||3,095,328,816.88||1.40%||
|归属于上市公司股东的所有者|||||||
|权益|||||||
|股 本|859,828,874||429,914,437||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|3.65||3.60||1.39%||
|资产|||||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列。
2、报告期内，经公司2016年半年度股东大会审议并通过公积金转增股本方案，公
司于2016年9月实施2016年半年度权益分配方案，以本公司2016年6月30日总股本
429,914,437股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。除权前公司总股本为429,914,437股股，除权后公司总股本增至859,828,874股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期实现营业总收入 812,650,547.25元，比上年同期增长37.60%；
实现营业利润 343,594,591.56元，比上年同期增长173.26%；实现利润总额362,636,794.29元，比上年同期增长197.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 319,177,295.04元，比上年同期增长165.21%，主要是报告期内公司影视及游戏业务取得较大收益，同时转让全资子公司骅星科技100%股权取得投资收益，推动了公司整体利润的提升。
2、报告期末总资产较上年末增长7.88%、归属于上市公司股东的所有者权益增长1.4%、归属于上市公司股东的每股净资产增长2.52%。
3、报告期末，公司股本较期初增长100%，系报告期内公司实施资本公积转增股本。公司财务状况良好，没有其他对财务数据指标产生重大影响的重要事项。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年第三季度报告披露的年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二○一七年二月二十八日
盈方微电子股份有限公司
关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和
捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告
盈方微电子股份有限公司（以下简称“盈方微”或“公司”）根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令53号）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对2012年1月1日至2015年6月30日期间内公司及控股子公司是否涉及闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规情况进行了专项自查，现将本次自查的情况报告如下：
一、自查范围
报告期内，公司及控股子公司中涉及房地产业务的主体为长兴萧然房地产开发有限公司（以下简称“长兴萧然”）和上虞联谊置业有限公司（以下简称“上虞联谊”）。成都舜泉投资有限公司主要从事政府投资项目的BT承包投资，该公司不拥有土地使用权，也未进行房地产开发经营。
经公司第九届董事会第二十五次会议及 2015年第二次临时股东大会决议通过，公司子公司长兴萧然将其持有的上虞联谊40%的股权转让给闰土控股集团有限公司，该事项已于2015年6月3日及6月20日公告，截至目前长兴萧然已不再持有上虞联谊股权。
二、关于是否存在“闲置土地”情形的自查
根据《闲置土地处置办法》第二条规定，下列情形构成闲置土地：（1）闲置土地是指国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地；（2）已
动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五，中止开发建设满一年的国有建设用地。
长兴萧然房地产开发项目主要系长兴县旧城改造项目，该项目四宗土地浙江省长兴县雉城镇解放东路北侧皇家湾雉-60地号的地块、雉城镇解放东路皇家湾01-01-25-0410地号的地块、雉城镇皇家湾01-01-25-0417地号的地块、雉城镇皇家湾 01-01-25-0419地号的地块，于 2003年至 2007年期间陆续取得，并在相关地块完成拆迁后于2003年至2010年期间分为皇家湾一期、二期和三期陆续建成完工并销售，截至2014年12月31日，销售率达98%；截至2015年8月31日，长兴萧然上述项目仅余16套房产（合计1,303.03平方米）待销售。
经自查，2012年 1月 1日至 2015年 6月 30日期间，长兴萧然无新取得的土地使用权或进行新的房地产项目开发和销售，不存在闲置土地行为，亦不存在因闲置土地行为被处以行政处罚或正在被（立案）调查的情形。
上虞联谊于 2012年 12月通过拍买方式取得上虞市经济开发区【2007】J4号地块，根据《国有建设用地土地使用权出让合同》规定，上虞联谊应在 2013年 12月 10日之前开工建设，由于上虞市人民政府办公室《专题会议纪要》（[2013]127号）和浙江省上虞市规划局《函》（虞规函【2013】24号）对上述地块的红线进行优化调整，上虞联谊未能按照约定时间动工开发。2015年 6月 19日，长兴萧然已将其所持上虞联谊的股权全部出售，长兴萧然已不再持有上虞联谊的股权。
经自查，自上虞联谊设立（2012年 12月 26日）至 2015年 6月 19日，上虞联谊不存在因闲置土地行为被处以行政处罚或正在被（立案）调查的情形。
二、关于是否存在“炒地”情形的自查
根据《城市房地产管理办法》，以出让方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当符合下列条件：（一）按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书；（二）按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的百分之二十五以上，属于成片开发土地的，形
成工业用地或者其他建设用地条件。转让房地产时房屋已经建成的，还应当持有房屋所有权证书。
经自查，2012年 1月 1日至 2015年 6月 30日期间内，公司及实际从事房地产业务的子公司在房地产开发项目中不存在未满足相关法律、法规以及规范性文件所述条件下转让土地使用权等炒地行为，亦不存在因炒地行为被处以行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
三、关于是否存在“捂盘惜售”、“哄抬房价”情形的自查
根据《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）第一条第（一）、（二）款规定，取得预售许可的商品住房项目，房地产开发企业要在10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格，并严格按照申报价格，明码标价对外销售。各地要加大对捂盘惜售等违法违规行为的查处力度。对已经取得预售许可，但未在规定时间内对外公开销售或未将全部准售房源对外公开销售的行为，要严肃查处。
经自查，2012年 1月 1日至 2015年 6月 30日期间内，长兴萧然已开发的房地产项目均已在取得预售许可证后按规定如期对外销售，目前尚余的 16套房产主要为底层、顶层房屋或因靠近马路而较难销售，不存在捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，亦不存在因捂盘惜售、哄抬房价行为被处以行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
四、自查结论
综上所述，经公司自查，报告期内，本公司及子公司不存在相关法律法规所界定的闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价违法违规行为，未因前述违法违规行为受到行政处罚，亦不存在因上述违法违规情形正在被（立案）调查的情况。
（本页无正文，为《盈方微电子股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》之签署盖章页）
盈方微电子股份有限公司2015年9月7日
山东瑞康医药股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002589 证券简称：瑞康医药内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|说明|
|一、内部审计运作||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董||
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|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计||
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|部门，是否配置专职内部审计人员。||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或||
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|者其专门委员会报告一次。||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项||
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|进行一次检查：||
|（1）募集资金存放与使用|/|
|（2）对外担保|/|
|（3）关联交易||
|（4）证券投资|/|
|（5）风险投资|/|
|（6）对外提供财务资助|/|
|（7）购买和出售资产|/|
|（8）对外投资|/|
|（9）公司大额非经营性资金往来|/|
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|/|
|情况||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|/|
|作计划和报告。||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|/|
|大问题等内部审计工作情况。||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|/|
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会||
|提交年度内部审计工作报告。||
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重||
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|大信息的内部保密制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|/|
|问，并根据情况及时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|/|

山东瑞康医药股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|/|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
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|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
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|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
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|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|/|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|/|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|/|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|/|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
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|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|/|

山东瑞康医药股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|||
|以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|/||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审|||
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|议程序并及时履行信息披露义务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会|||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|/||
|权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审|||
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|议程序并及时履行信息披露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会|||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审|||
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|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交|||
|所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审|||
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|议程序并及时履行信息披露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：|||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期|||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充|||
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|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永|||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的|||
|十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控|||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深|||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控|||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|/||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股|||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和|||
|备案工作。|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签|||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员|||
||/||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备|||
|案。|||
||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年|||
||吴国芝|14|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、|金福海|14|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。|||
||王锦霞|11|

山东瑞康医药股份有限公司
董事会
2016年4月19日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-051辽宁大金重工股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第二次会议于2016年8月1日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2016年 7月28日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》
公司为蓬莱大金提供担保，能够满足蓬莱大金生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
同意公司为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
此议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
此议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2019-064中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2019年 7月经营情况主要
财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 686,754,216股，占广发证券总股本9.01％。截至 2019年 7月 31日，本公司全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份 100,904,000股，占广发证券总股本的1.32%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]2号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2019年7月经营情况主要相关财务信息披露如下：
单位:人民币元
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|公司名称|2019年7月||2019年1-7月||2019年7月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|864,220,681.80|340,920,541.29|7,959,753,611.57|3,228,017,609.08|79,685,010,419.76|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|101,985,220.26|48,416,473.70|989,317,583.60|555,009,514.10|5,303,917,486.43|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资
风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月六日
《对外投资管理制度》修订对照表
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日召开的第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将《对外投资管理制度》修订内容公告如下：
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|序号|原条款|修订后条款|
|1|第一条 为加强广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资管理，规范对外投资行为，保障公司对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据有关的规定，制订本制度。|第一条 为加强广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资管理，规范对外投资行为，保障公司对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据有关的规定，制订本制度。|
|2|第七条 公司总裁为对外投资实施的主要责任人，负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议，并应及时向董事会汇报投资进展情况，以利于董事会及股东大会及时作出对外投资决策。|第七条 公司总裁为对外投资实施的主要责任人，负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议，并应及时向决策机构汇报进展情况，以利于决策机构及时作出投资决策。|
|3|第八条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进行投资效益评估、筹措资金、办理出资手续等。|第八条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目筹措资金、办理出资手续等。|
|4|第十一条 项目投资前应组织建立项目投资管理小组，项目投资管理小组由公司相关领导及各相关部门负责人组成，负责并参与项目投资前期的调查、评估、可行性分析报告的拟定、项目投资的决策建议等。|第十一条 公司投资管理部为对外投资的管理部门，负责项目的投前、投中和投后的管理。项目投资前应由投资管理部组织建立项目投资管理小组，项目投资管理小组由公司相关人员组成，负责并参与项目投资前期的调查、评估、可行性分析报告的拟定、项目投资的决策建议等。|
|5|第十三条 经董事会战略委员会初审通过后，根据相关权限履行审批程序。|第十三条 董事会审议的投资项目，需经董事会战略委员会初审通过后，才可根据相关权限履行审批程序。|
|6|第二十一条 公司财务部负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确定后，由公司财务部负责筹措资金，协同有关部门办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并|第二十一条 公司对外投资项目确定后，由公司财务部负责筹措资金，协同有关部门办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。|

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||实行严格的借款、审批与付款手续。||
|7|第二十三条 公司对外投资项目实施后，由财务部负责跟踪监管，对投资效果进行评价，并向公司董事会报告项目的实施情况，包括但不限于：投资方向是否正确，投资金额是否到位，是否与预算相符，股权比例是否变化，投资环境政策是否变化，与可行性研究报告所述是否存在重大差异等；并根据发现的问题或经营异常情况及时向董事会报告，必要时提出有关处置意见。投资项目如出现未按计划投资，未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，追究有关人员责任。|第二十三条 公司对外投资项目实施后，由投资管理部负责跟踪监管，对投资效果进行评价，并向公司董事会报告项目的实施情况，包括但不限于：投资方向是否正确，投资金额是否到位，是否与预算相符，股权比例是否变化，投资环境政策是否变化，与可行性研究报告所述是否存在重大差异等；并根据发现的问题或经营异常情况及时向董事会报告，必要时提出有关处置意见。投资项目如出现未按计划投资，未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，追究有关人员责任。|
|8|第三十四条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。|第三十四条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。于 2018年6月29日经2017年年度股东大会修订。|

广东舜喆（集团）股份有限公司二〇一八年六月七日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐113
金卡高科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
根据金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》第一百二十七条规定，公司第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年11月26日以电话和口头方式送达。本次会议于2015年11月26日下午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。本次会议由杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围并修订公司章程的相关条款。
《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》（2015年 11月版）的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》
根据本次董事会相关议案的要求和会议情况，并根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司定于 2015年 12月 14日（星期一）上午 10:00在浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街 158号四楼会议室召开公司 2015年第三次临
时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《金卡股份：关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2019-049江苏天瑞仪器股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：江苏天瑞仪器股份有限公司 2019年半年度报告及其摘要已于 2019年 8月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!
2019年 8月19日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司 2019年半年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》、《2019年半度报告摘要》于 2019年 8月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一九年八月二十一日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-124
债券代码：123030 债券简称：九洲转债
哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于签署《20亿元新能源产业基金战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月28日，哈尔滨九洲电股份有限公司（以下简称“本公司”、丙方）与中电投融和融资租赁有限公司（甲方）、国家电投集团产业基金管理有限公司（乙方）签署了《20亿元的新能源产业基金战略合作协议》（以下简称“本协议”）。
本协议为框架性协议所涉及合作事项，各方后续将另行签订具体的协议进行约定。
本协议具体内容如下：
一、协议的基本情况
为促进黑龙江省生物质能源大规模开发和综合利用，建设生物质发电、供热、供汽融合互补的能源优化配置系统，提升综合能源利用效率，将生物质能源打造成为新型生态城市的综合能源服务中心，合作各方决定发挥各自优势联合设立20亿元的新能源产业基金，用于投资各方共同选定生物质发电、供热及热力管网项目。
二、协议对方的基本情况
1、中电投融和融资租赁有限公司
中电投融和融资租赁有限公司是国家电力投资集团旗下依据中国法律成立的融资租赁公司，具有独立的法人地位和从事各项融资租赁业务的经营资质。为全国领先的新能源产业融资租赁公司，资产管理规模超780亿元。
2、国家电投集团产业基金管理有限公司
国家电投集团产业基金管理有限公司（私募基金管理人登记编号：
P1009259）是国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）旗下的产
业投资基金。国家电投是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，拥有核电、火电、水电、风电、光伏发电等全部发电类型，是世界 500强企业，目前全球
最大的新能源企业，其清洁能源装机比重达到50.14%。国家电投集团产业基金
管理有限公司发起设立的各类基金产品30余只，基金管理规模超300亿元，位
居全国私募基金百强，在能源类央企中名列前茅。
三、协议的主要内容
（一）甲方、乙方、丙方三方共同组建总规模20亿的生物质投资基金，用于投资各方共同选定生物质发电、供热及热力管网项目。
（二）甲方同意向基金所投资项目提供配套融资租赁、商业保理等服务，融资额度一般不超过项目总投资的70%。
（三）各方共同为基金寻找生物质发电、供热及热力管网项目。
（四）甲、乙、丙三方均负有为本协议保密的义务。未经一致同意，任何一方均不得对外出示本协议及处理本协议时涉及的相关资料（监管部门要求除外）。
（五）本协议适用于中华人民共和国法律。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。如协商不能解决，各方一致同意将争议提请至北京仲裁委员会。
（六）本协议自法定发表人或授权代表签字（章）之日起生效，如有未尽事宜，由各方协商解决并可另行签订补充协议，补充协议是本协议不可分割的一部分。
四、协议对公司的影响
本次协议的签署，符合公司未来的战略发展规划，生物质发电及供热兼具经济、生态与社会等综合效益，随着我国农业自动化的快速发展及秸秆回收配套设施及政策的逐步完善，生物质发电已进入稳定发展阶段。未来公司将通过该支产业基金加快发展生物质综合能源业务，提高公司的可持续性的盈利能力。
本协议为框架性协议无需董事会、股东大会审议；不存在关联交易。本协议的
签署不会影响公司的独立性，对公司当年经营业绩不会产生影响。
五、风险提示
1、从组建基金到投资生物质电站项目到取得收益需要较长时间及较大的工作量，同时生物质电站建设需取得相关批准文件，合作各方虽具有开发建设电站的经验，基金的组建和投资项目的建设需要各部门的协助，可能存在基金组建失败、投资项目开发失败、项目不能如期完工，导致公司投资失败或投资回收期延长的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
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|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|河北省隆化县人民政府|《新能源项目合作开发框架协议》|2017年11月27日|正常履行|
|2|忻州市繁峙县政府|《忻州市繁峙县风力发电建设项目投资协议书》|2017年11月29日|正常履行|
|3|呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府|《综合能源利用项目合作开发框架协议》|2018年2月11日|正常履行|
|4|齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民政府|《综合能源服务项目合作开发框架协议》|2018年2月12日|正常履行|
|5|上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)、国家电投集团产业基金管理有限公司、中菊资产管理有限公司|《关于设立“黑龙江生物质综合能源产业基金/项目”的战略合作协议》|2018年11月11日|正常履行|

3、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东无通过集中竞价方式减持的计划，公司未知其他股东是否有减持公司股份的计划。
六、备查文件
《中电投融和融资租赁有限公司和国家电投集团产业基金管理有限公司及哈尔
滨九洲电股份有限公司战略合作协议》。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018085深圳拓邦股份有限公司
关于对全资子公司增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加投资情况概述
2010年 4月 23日，深圳拓邦股份有限公司（简称“拓邦股份”）第三届董事会 2010年第 4次会议审议通过了《关于投资成立拓邦（香港）有限公司的议案》，同意在香港投资设立拓邦（香港）有限公司（以下简称“香港拓邦”）。2010年 9月 13日香港拓邦完成注册并取得了由香港公司注册处颁发的《公司注册证书》。2012年7月董事会审议通过对香港拓邦增加投资100万美元。
为提高香港拓邦的资金实力，公司第六届董事会第九次会议决定追加对香港拓邦的投资，增加投资金额为 2,000万美元（折合人民币约 13,892.60万元）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增加对香港拓邦投资事项在公司董事会的审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。
香港拓邦为公司全资子公司，本次增加投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、香港拓邦基本情况
1、企业名称：拓邦（香港）有限公司
2、成立时间：2010年9月13日
3、注册资本：632.49万元人名币
4、注册地址：FLAT/RM 345 3/F PENINSULA CENTRE 67 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL HONG KONG
5、经营范围：货物进出口贸易、投资
6、股东情况：本次增加投资前后拓邦股份皆持有香港拓邦100%的股权
7、最近一年又一期的主要财务指标:
单位：元
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||项 目||2017年12月31日||2018年9月30日|
|资产总额||2,697,145.33||5,243,845.57||
|负债总额||1,358,598.25||2,801,022.01||
|所有者权益||1,338,547.08||2,442,823.56||
||项 目||2017年度||2018年1-9月|
|营业收入||6,458,587.17||6,018,956.53||
|净利润||332,568.45||1,104,276.48||

备注：2018年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。
三、本次增加投资的出资方式和资金来源
1、投资主体：深圳拓邦股份有限公司
2、本次增加投资金额：2,000万美元
3、总投资金额：折合人名币约14,525.09万元
4、出资方式：货币
5、资金来源：公司自有资金
四、协议主要内容
本次增资对象为公司全资子公司，无需签订投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
香港拓邦为公司货物进出口贸易、投资等业务的运营平台，目前香港拓邦的规模、资金实力无法满足公司经营的需求。为充分利用香港作为国际重要的金融中心和国际贸易中心的区位优势，加快公司全球化发展步伐，提高公司国际竞争力和境外投资效率，公司决定使用自有资金向香港拓邦追加投资2,000万美元。
本次增加投资在董事会审批通过后，尚须行政主管部门审核或备案。
香港拓邦为公司全资子公司，本次增加投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2018年11月28日
第六届董事会第十八次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-017
九芝堂股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十八次会议的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第六届董事会第十八次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
1、关于九芝堂股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过了解和查验，公司未发生违反《通知》的情形，报告期内没有控股股东及其子公司占用资金的情况，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、《关于部分会计政策变更的议案》的独立意见
公司依据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）对部分会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次对部分会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本人对此项议案表示同意。
3、关于《2016年度利润分配预案》的独立意见
公司 2016年度利润分配预案是在符合有关法律法规要求和《公司章程》的规定的前提下，结合公司实际情况而作出，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。本人同意该预案并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
4、关于《九芝堂股份有限公司内部控制自我评价报告》的独立意见
公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立
九芝堂股份有限公司 1
第六届董事会第十八次会议公告文件了较为完善的内部控制体系，内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，各个活动环节可能存在的内控部分均得到了合理控制。
公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况，内部控制行之有效。本人同意《公司内部控制自我评价报告》。
5、《公司2017年—2019年股东回报规划》的独立意见
公司结合行业特点，在保持公司可持续发展的同时，制定了未来三年稳定、持续、积极的分红政策，能够实现对股东的合理投资回报，更好的保护了股东的利益。本人同意《公司2017年—2019年股东回报规划》，并同意提交公司 2016年年度股东大会审议。
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见
公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司已制订了严格的审批程序，能有效防范风险。
本人同意公司董事会审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年财务审计及内部控制审计工作中勤勉尽责，体现了较好的职业水平，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的经营状况及内控情况。聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构属正常续聘，本人对此表示同意，并同意提交股东大会审议。
8、《关于部分会计估计变更的议案》的独立意见
本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本人同意公司实施本次会计估计变更。
9、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
根据总经理提名，聘任高金岩先生为公司副总经理是按照《公司法》及本公
九芝堂股份有限公司 2
第六届董事会第十八次会议公告文件司章程进行的，副总经理高金岩先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程所规定的条件。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次聘任合法有效，本人对前述人员的聘任表示同意。
独立董事：胡建军、马卓檀、王波2017年4月21日
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成都佳发安泰科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（蔡春）
各位股东及股东代表：
本人作为成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2016年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2016年1月1日至2016年12月31日期间（以下称为报告期），公司共召开了5次董事会会议，4次股东大会，出席会议情况如下：
（一）出席2016年度董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|蔡春|2|2|0|0|否|

（二）列席2016年度股东大会情况
2016年度，本人列席公司召开的股东大会2次。
针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2016年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，未与公司另外两名独立董事一起，发表独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会主任委员，本人认真履职，主持召开董事会审计委员会会议（1次），认真审阅公司关于公司近三年（2013年-2015年）财务报告及自评报告、续聘大信为 2016年度审计机构等，参与讨论、提出合理建设并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董
事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和股东的利益。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2016年度履行职责情况的汇报。因个人原因，于2016年3月18日辞去公司独立董事职位。
独立董事：蔡春