证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-096
松德智慧装备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第一次会议于 2016年 9月 6日下午在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人（其中张晓玲、秦波以通讯表决方式出席），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由郭景松先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举郭景松为公司第四届董事会董事长的议案》
董事会选举郭景松为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会一致。郭景松先生的资料如下：
郭景松先生：中国籍，1962年出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称，现任本公司董事长、中国包装联合会副会长、中包联包装机械专业委员会执行主任委员、中国印刷技术协会凹版印刷分会副理事长、广东省包装技术协会副会长、第十一届中山市政协委员。同时兼任松德实业执行董事、汇赢租赁董事、深圳丽得富董事。
郭景松先生 1983年 8月-1992年 10月于地质矿产部衡阳探矿机械厂任工程师，1992年 10月-1997年 4月在顺德德堡包装机械厂担任副厂长，1997年 4月创办中山市德堡包装机械有限公司并担任董事、总经理，1998年 12月－2000年 8月担任中山市德堡包装机械有限公司董事长，2000年 8月-2007年 9月担任松德有限董事长，2007年 9月起任本公司董事长。郭景松先生曾荣获广东省科学技术奖励个人一等奖，并因在装备制造业的杰出贡献被中山市人
民政府评为中山市优秀专家拔尖人才。
郭景松、张晓玲夫妇为公司的实际控制人，郭景松直接持有公司股票 124,323,826股，占公司股份总数的21.21%；张晓玲女士直接持有公司股票 5,222.1万股，占公司股份总数的8.91%，夫妇二人通过控制松德实业间接持有公司股票 5,627.7万股，占公司股份总数的9.6%；除上述情况外，郭景松先生与智慧松德其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于选举张晓玲为公司第四届董事会副董事长的议案》
董事会选举张晓玲为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会一致。张晓玲女士的资料如下：
张晓玲女士：中国籍，1960年出生，无境外永久居留权，硕士学历，现任本公司副董事长、公司党支部书记。
张晓玲女士 1977年 8月－1992年 10月任地质矿产部衡阳探矿机械厂子弟小学教师，1992年 10月至 1997年 5月任顺德德堡包装机械厂工程师， 1997年6月至 2000年 8月担任中山市德堡包装机械有限公司董事，2000年 8月至 2007年 9月任松德有限董事，2007年 9月至今任本公司副董事长。
张晓玲女士为中山市第十至第十三届党代表、广东省第十届党代表。
郭景松、张晓玲夫妇为公司的实际控制人，郭景松直接持有公司股票 124,323,826股，占公司股份总数的21.21%；张晓玲女士直接持有公司股票 5,222.1万股，占公司股份总数的8.91%，夫妇二人通过控制松德实业间接持有公司股票 5,627.7万股，占公司股份总数的9.6%；除上述情况外，张晓玲女士与智慧松德其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会及其人员组成
的议案》
根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。本公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。任期与公司第四届董事会一致。具体人员组成如下：
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|委员会名称|主任委员 （召集人）|委员会成员|
|战略委员会|郭景松|张晓玲、贺志磐、刘桂良、朱智伟|
|提名委员会|李进一|刘桂良、钮旭春|
|薪酬与考核委员会|朱智伟|李进一、唐显仕|
|审计委员会|刘桂良|朱智伟、秦波|

本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
四、审议通过了《关于聘任郭景松为公司总经理的议案》
根据董事会的提名，董事会聘任郭景松先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
五、审议通过了《关于聘任贺志磐为公司常务副总经理的议案》
根据总经理郭景松先生的提名，董事会聘任贺志磐先生为公司常务副总经理，任期与公司第四届董事会一致。贺志磐先生的简历如下：
贺志磐先生：中国籍，1965年出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称，现任本公司董事、常务副总经理。
贺志磐先生 1987年 7月至 1997年 3月年任湖南长沙轴承厂工程师，1997年4月至2000年8月担任中山市德堡包装机械有限公司总工程师，2000年8月至2007年9月任松德有限总工程师，2007年9月起任本公司董事、副总经理、总工程师，2011年8月起任本公司董事、副总经理，2012年6月起任本公司董事、总经理，2015年 4月起担任本公司常务副总经理，2015年 6月起任中山松德印刷机械有限公司总经理。
贺志磐先生持有公司股票2,123,400股，与智慧松德控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
六、审议通过了《关于聘任张金群为公司副总经理、董事会秘书及其薪酬标准的议案》
根据董事长郭景松先生的提名，董事会聘任张金群先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致。张金群先生的简历如下：
张金群，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年 9月出生，本科学历，2002年 6月毕业于武汉大学。2007年 10月入职远光软件股份有限公司，任职证券专员、证券事务代表；2011年 4月入职广州中海达卫星导航技术股份有限公司，任职证券事务部经理、证券事务代表，2016年 4月加入松德智慧装备股份有限公司。
张金群最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在
禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。没有直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张金群先生的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币 27.6万元，②绩效薪酬为人民币 6万元。薪酬的发放及考核按照《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
七、审议通过了《关于聘任黄亚东为公司总工程师的议案》
根据总经理郭景松先生的提名，董事会聘任黄亚东先生为公司总工程师，任期与公司第四届董事会一致。黄亚东先生的简历如下：
黄亚东先生：中国籍，1960年出生，无境外永久居留权，本科学历。黄亚东先生 1983年 8月至 1993年 5月任中国石油华北第二机械厂设计所副所长；1993年 5月至 1999年 3月任广东省佛山市顺德德堡印刷机械厂总工程师；1999年 5月至 2011年 6月担任广东省广州市番禺泓悦精机有限公司总经理；2011年 7月至 2014年 10月任公司光电材料事业部总经理；2014年10月起任公司总工程师。
黄亚东先生不持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
黄亚东先生的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币 30万元，②绩效薪酬为人民币 6万元。黄亚东先生在公司兼任其他职务的，不再领取其他职务的薪酬。薪酬的发放及考核按照《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
八、审议通过了《关于聘任胡卫华为公司财务负责人及其薪酬标准的议案》根据总经理郭景松先生的提名，董事会聘任胡卫华先生为公司财务负责人，任期与公司第四届董事会一致。胡卫华先生的简历如下：
胡卫华先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，注册会计师（非执业）。胡卫华先生 1991年 11月至 1996年元月在湖北蒲圻起重机械厂从事财务工作，1997年 6月至 2002年 5月在元昇国际旗下深圳元昇轻工制品厂及顺达贸易有限公司任审计专员和企管部经理， 2002年 12月至 2007年 8月先后任麦科特光电股份有限公司会计、财务经理和职工监事，2007年 9月至 2010年 9月任大行科技(深圳)有限公司财务负责人，2011年 4月至 2013年 7月任武汉市广地农业科技有限公司财务总监。
胡卫华先生不持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
胡卫华先生的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币 30万元，②绩效薪酬为人民币 10万元。薪酬的发放及考核按照《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
九、审议通过了《关于聘任齐文晗为公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任齐文晗为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。齐文晗的简历如下：齐文晗，女，1985年生，中国国籍，本科学历，金融学专业。 2008年 7月-2011年 8月在公司先后担任证券部专员、内部审计部部长、董事长助理。2011年 8月起担任公司证券事务代表。齐文晗女士已经取得董事会秘书资格证书。
齐文晗女士不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
上述议案四至议案八已经公司独立董事发表了同意意见，详见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2016年9月6日