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证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-014广东万家乐股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年4月21日上午在公司会议室召开，会议通知于 2015年 4月 10日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 11人，实到董事 9人，独立董事易奉菊女士、蓝永强先生因工作关系未亲自出席会议，分别授权委托独立董事姚作为先生、高新会先生代表出席并行使表决权。公司 4名监事和全部高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨印宝先生主持，审议通过了：
一、《2014年度董事会工作报告》
具体内容见本公司《2014年度报告》中“第四节董事会报告”。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
二、《2014年度财务决算报告》
本公司《 2014年度审计报告》登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
三、《2014年度报告》
报告全文及摘要（公告编号：2015-016）登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
四、《2014年度计提资产减值准备的议案》
具体内容见“广东万家乐股份有限公司 2014年度计提资产减值准备的公告”（公告编号：2015-017）
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
五、《2014年度利润分配预案》
2014年度，公司拟以总股本 690,816,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
六、《内部控制自我评价报告》
全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
七、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，年度审计费用为 75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28万元。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
八、《关于确定 2015年度银行信贷授信额度的议案》
为满足公司营运资金的需要，严格控制公司经营风险，建议 2015年公司本部以及控股子公司、孙公司的银行信贷授信总额不得超过下表所列金额：
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|单位|金额（万元）|
|公司本部|35,000|
|顺特电气有限公司|15,000|
|广东万家乐燃气具有限公司|90,000|
|顺特电气设备有限公司|40,000|

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|万家乐热能科技有限公司|20,000|
|合计|200,000|

公司可用自有资产分别为上述银行贷款作抵押或质押。上述银行包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中信银行、顺德农商银行、广发银行、平安银行、民生银行、兴业银行等金融机构。
为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权董事会全权办理上述授信业务，授权董事长签署相关文件。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
九、《关于为控股子公司提供担保的议案》
详见“广东万家乐股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告”（公告编号：2015-018）
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
十、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
详见“广东万家乐股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告”（公告编号：2015-019）
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
十一、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》
该份说明附在“重大资产重组业绩承诺实现情况的审核报告”的后面，审核报告全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
十二、《关于修改<公司章程>的议案》
具体修改的条款见《<公司章程>修改对照表》，该表以及修改后的《公司章程》登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
十三、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
具体修改的条款见《<股东大会议事规则>修改对照表》，该表以及修改后的《股东大会议事规则》登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
十四、《关于召开 2014年度股东大会的议案》
本公司将于 2015年 5月 19日召开 2014年度股东大会，详见“广东万家乐股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知”（公告编号：2015-020）
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
上述第一、三、五、七、八、九、十二、十三项议案须提交公司 2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一五年四月二十二日
成都硅宝科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》（2013年修订）和《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）的有关规定和要求，经公司第三届董事会第七次会议审议通过对《公司章程》相关条款进行修订，修订后需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容如下：
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|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 16320 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 32640 万元。|
|第十九条 公司股份总数为 16320 万股，公司的股本结构为：普通股16320万股,无其他种类股份。|第十九条 公司股份总数为 32640万股，公司的股本结构为：普通股 32640 万股,无其他种类股份。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议下列议题时，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（三）股东以其持有的本公司股权偿还其所欠该公司的债务；|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还应按照法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所或公司章程的要求，采取网络或其他投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|

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|（四）对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；（五）公司实施股权激励计划；（六）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。||
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

其它条款未变。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-067珠海港股份有限公司
关于为全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司
增加注册资本金的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为支持全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）的发展，公司拟以现金方式为其增加注册资本金 1.4亿元，增资完成后其注册资本金为 2.9亿元。
二、投资标的的基本情况
（一）公司拟以自有资金以现金方式出资
（二）珠海经济特区电力开发集团有限公司基本情况
珠海经济特区电力开发集团有限公司是公司全资子公司。注册地点：珠海市吉大景山路 92号 12楼；法定代表人：时启峰；注册资本：人民币 1.5亿元；经营范围：电力项目投资及其他项目投资等。
截止 2013年 12月 31日，电力集团经审计资产总额 48016.40万元，负债总额 2688.49万元，净资产 45372.91万元，营业收入 283.55万元，净利润 14715.07万元；2014年 9月 30日，电力集团未经审计资产总额 60935.90万元，负债总额 14461.05万元，净资产 46474.84万元，营业收入 41.82万元，净利润 1101.94万元。
三、该增资事项对公司的影响
电力集团是公司综合能源业务发展的重要平台，近年来通过投资建设和对外收购储备新能源和清洁能源项目，公司给予必要的资金支持，有利于其减少融资成本，更好推动其业务发展。本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生较大影响。
珠海港股份有限公司董事局 2014年 12月 5日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-002江南模塑科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月28日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】338号），该批复内容如下：
一、核准本公司向社会公开发行面值总额81,366万元的可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，本公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
本公司董事会将根据上述核准文件的要求和本公司股东大会的授权，办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
华西能源工业股份有限公司
公司债券受托管理事务临时报告
发行人：华西能源工业股份有限公司
住所：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66号
债券受托管理人
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
二零一七年八月
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“发行人”）公开发行的“12华西债”的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，现就相关重大事项报告如下：
截至 2017年 6月 30日，公司本年累计新增借款约 18.67亿元，公司本年累计新增借款占2016年经审计净资产的59.38%，即公司本年累计新增借款超过2016年经审计净资产的20%。
经与发行人沟通，了解到以上新增借款为公司正常生产经营所需。截至本报告
出具日，发行人各项业务经营情况正常。信达证券作为“12华西债”受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
（此页无正文，为信达证券股份有限公司关于《华西能源工业股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之签章页）
信达证券股份有限公司2017年8月 31日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2019-054恒天海龙股份有限公司
第十一届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次临时会议通知于2019年12月26日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2019年 12月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长季长彬先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：
1、《关于更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。
根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评价，公司拟选聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度会计审计机构及内部控制审计机构。
公司独立董事根据相关规定对更换会计师事务所发表了事前认可意见（详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告）。
此议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2020年 1月 15日召开 2020年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过须提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2015-004上海润欣科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于2015年12月18日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2015年12月23日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，出席7人。
4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《上海润欣科技股份有限公司关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司拟在招商银行股份有限公司上海松江支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行等三家银行设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权
公司董事长郎晓刚与以上银行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
（以上议案赞成票7票、反对票0票、弃权票0票）
2、审议通过《上海润欣科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润欣科技股份有限公司专项鉴证报告》（安永华明(2015)专字第60462749_B11号），截至2015年11月30日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目、智能手机关键元件开发和推广项目和现有产品线规模扩充项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 19,109.67万元。公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币15,682.08万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
（以上议案赞成票7票、反对票0票、弃权票0票）
3、审议《上海润欣科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币1,347万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述理财产品利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公
司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时公司将及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
（以上议案赞成票7票、反对票0票、弃权票0票）
4、审议通过《上海润欣科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 12,400万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》，对本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项，独立董事发表了明确同意意见。
（以上议案赞成票7票、反对票0票、弃权票0票）
5、审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理办法》部分条款，重新命名为《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（以上议案赞成票7票、反对票0票、弃权票0票）
6、审议通过《关于制定<上海润欣科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
为加强公司董事、监事、高级管理人员和有关人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《上海润欣科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《上海润欣科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。
（以上议案赞成票7票、反对票0票、弃权票0票）
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2015年12月24日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-025
康得新复合材料集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因筹划与第三方签署战略性协议，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2018年2月5日（星期一）13:00起停牌，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（编号2018-003、005、006、011、015、017、019、021）。
截止到本公告日，上述事项仍在积极推进过程中，公司与合作方就战略协议的内容正在进行磋商，尚存在不确定性。后续公司会继续推进上述战略协议事项并按有关规定及时披露。
待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2018年4月4日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-007天津膜天膜科技股份有限公司
2014年业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位:元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||521,903,142.33||381,923,412.88||36.65%||
|营业总收入|||||||
||91,702,270.38||87,688,593.71||4.58%||
|营业利润|||||||
||99,755,877.49||96,562,989.72||3.31%||
|利润总额|||||||
||85,431,469.85||80,432,994.99||6.21%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.39||0.46||-15.22%||
|基本每股收益（元）|||||||
||||10.78%||-0.35%||
|加权平均净资产收益率||10.43%|||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||1,249,363,160.26||1,044,565,952.19||19.61%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权|857,068,161.63||780,336,691.78||9.83%||
|益|||||||
||261,000,000.00||174,000,000.00||50.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司的每股净资产|3.2838||4.4847||-26.78%||
|（元）|||||||

注：1、本表数据为公司的合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入 52,190.31万元，较上年同期增长36.65%；营业利润 9,170.23万元，较上年同期增长4.58%；利润总额 9,975.59万元，较上年同期增长3.31%；归属于上市公司股东的净利润8,543.15万元，较上年同期增长6.21%；净利润较上年增长的主要原因：
1.报告期实现主营业务收入 52,190.31万元,比上年同期增加 13,997.97万元，增长率36.65%，主要原因是：在国家加大污水处理力度的大前提下，公司在市政污水处理领域上取得了进一步的拓展，带动工程收入及膜产品收入均有较大增长。
2.管理费用较上年增长32.43%，主要原因为加大研发力度所致。
（二）财务状况
报告期内，总资产 124,936.32万元，较上年同期增长19.61%；净资产85,706.82万元，较上年同期增长9.83%。
每股净资产 3.2838元，较上年同期降低26.78%，其主要原因是 2014年 6月，公司向全体股东进行了 10股转增 5股的权益分配，除权后导致每股净资产下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2015年 1月 30日披露的 2014年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测试的结果，具体财务数据将在2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年2月13日
乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）》等相关法律、法规、规范性文件及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们就公司2018年度的对外担保情况补充发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定要求，我们对公司2018年度对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表独立意见如下：
（本页无正文，为《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的独立意见》签字页）
独立董事：徐强国___________梁上上___________易颜新___________武亚军
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-018深圳市证通电子股份有限公司
第四届董事会第十二次会议（现场和通讯表决相结合）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年3月23日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2017年3月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，其中独立董事马映冰、邓鸿、孙海法和董事张跃华以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管麦昊天列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1348号）核准，公司于 2016年9月向特定投资者非公开发行 93,888,316股人民币普通股（A股），发行募集资金总额为 1,511,601,887.60元，扣除各项发行费用 34,351,175.42元（含可抵扣增值税进项税额1,943,737.76元），募集资金净额为1,479,194,449.94元。
根据《公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》中募投项目的建设期及实施的具体安排，预计到2017年9月末，公司将有超过57,300.00万元的募集资金处于闲置状态。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过57,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动
深圳市证通电子股份有限公司资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金归还。如募集资金投资项目资金使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
相关事项详见公司 2017年 3月 24日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的公告》。
公司独立董事、保荐机构分别出具了独立意见和专项核查意见，刊登于 2017年3月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十二次会议（现场和通讯表决相结合）决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一七年三月二十四日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
章程修正案
1、国家统一实施“五证合一”，营业执照号变更为统一社会信用代码；
2、公司实施 2017年度权益分派，以 2018年 3月 31日公司股本总数 313,418,807股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），共计派发现金红利156,709,403.50元，同时，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增 250,735,045股。公司权益分派已实施完毕，目前公司最新股本为564,153,852股。公司的注册资本应变更为人民币 564,153,852元。
现对《公司章程》作如下修改：
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|原条款|修改后条款|
|第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以苏州斯莱克精密设备有限责任公司整体变更方式设立，经江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸资[2009]477 号文批准，在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 320500400018909。|第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以苏州斯莱克精密设备有限责任公司整体变更方式设立，经江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸资[2009]477 号文批准，在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得营业执照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为91320500755883972B。|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币31,341.8807 万元。公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币56,415.3852万元。公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程|

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|修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。|修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为31,341.8807 万股，每股面值一元人民币。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为56,415.3852 万股，每股面值一元人民币。|

其他条款不变，继续有效。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司2018年6月20日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-001
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码：300065）于2016年12月8日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-057）。2016年12月15日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2016年 12月 22日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-064）。2016年 12月 29日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
本次重大资产重组的交易对方初步确定主要为无关联的第三方，并可能包括公司股东或其关联方，预计有可能涉及部分关联交易。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前尚未最终确定交易对方。
（二）交易方式
本次交易的方式初步确定为以发行股份和/或支付现金的方式购买资产，同时募集配套资金。
（三）标的资产情况
目前，本次重大资产重组的标的资产初步确定为航海智能化和海洋信息化领域技术服务相关行业。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前尚未最终确定标的资产范围。
（四）公司股票停牌前1个交易日主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|股份类别|
|1|申万秋|52,135,460|21.58|人民币普通股|
|2|魏法军|20,549,924|8.51|人民币普通股|
|3|上海言盛投资合伙企业（有限合伙）|19,762,087|8.18|人民币普通股|
|4|交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金|7,259,738|3.01|人民币普通股|
|5|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|5,837,597|2.42|人民币普通股|
|6|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|5,031,488|2.08|人民币普通股|
|7|中国建设银行股份有限公司－上投摩根民生需求股票型证券投资基金|3,305,917|1.37|人民币普通股|
|8|胡滢|3,107,000|1.29|人民币普通股|
|9|季爱琴|2,422,932|1.00|人民币普通股|
|10|广发期货有限公司-广发期慧 1期资产管理计划|2,402,620|0.99|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|股份类别|
|1|魏法军|20,549,924|11.42|人民币普通股|
|2|申万秋|10,210,711|5.68|人民币普通股|
|3|交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金|7,259,738|4.04|人民币普通股|

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|4|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|5,837,597|3.25|人民币普通股|
|5|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|5,031,488|2.80|人民币普通股|
|6|中国建设银行股份有限公司－上投摩根民生需求股票型证券投资基金|3,305,917|1.84|人民币普通股|
|7|胡滢|3,107,000|1.73|人民币普通股|
|8|季爱琴|2,422,932|1.35|人民币普通股|
|9|广发期货有限公司-广发期慧 1期资产管理计划|2,402,620|1.34|人民币普通股|
|10|高雅萍|2,299,300|1.28|人民币普通股|

二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。有关本次重大资产重组各项准备工作正在有序开展，具体方案正在协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。
三、延期复牌的具体原因说明
鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 1月 9日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、后续工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于 2017年 2月 8日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或
者报告书（草案）。
如公司预计逾期未能在停牌 2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将督促相关各方加快工作进度，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年一月五日
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-038东北电气发展股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所 2018年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对东北电气发展股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2019〕第 18号，以下简称“《问询函》”），要求公司在2019年4月18日前将有关说明材料报送深交所。
公司在收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关人员和中介机构对《问询函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。因部分问题的回复需要香港国际资产评估顾问进行核查并发表意见，尚需时间，同时4月19日至4月22日为香港的法定节假日，因此无法在规定的时间内予以回复。为确保信息披露的准确性和完整性，公司延期至2019年4月26日之前回复2018年报问询函。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会2019年4月18日
关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智光电气股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第五十次会议审议的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
（1）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益；
（2）公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求；
（3）经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近12个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
因此，我们同意广州岭南电缆股份有限公司使用不超过2,500万元（含本数）扩建企业技术中心技术改造项目的闲置募集资金暂时补充流动资金、公司及广东智光用电投资有限公司使用合计不超过11亿元（含本数）2016年非公开发行股票募集资金投资项目的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文）
关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为广州智光电气股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见之签署页）
阮永平 李业 黄晓莉
广州智光电气股份有限公司董事会
2018年 8月 29日
长城证券股份有限公司
关于搜于特集团股份有限公司
再次延长募集资金投资项目建设期的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“搜于特”或“公司”）2016年度非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对搜于特再次延长募集资金投资项目建设的事项进行了核查。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1436号）核准，搜于特集团股份有限公司（原名“东莞市搜于特服装股份有限公司”，以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价75元，募集资金总额 150,000万元，扣除发行费用 5,686.13万元后，募集资金净额144,313.87万元，较原 38,241.7万元的募集资金计划超额募集106,072.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验【2010】3-86号）。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
公司首次公开发行股票计划募集资金 38,241.70万元，在《招股说明书》中募集资金投资项目及使用计划如下：
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|-|-|-|-|
||||拟投入募集资金额|
|序号|项目名称|建设期||
||||（万元）|

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|营销网络建设项目|1年|
|信息化建设项目|1年|

（二）募集资金实际使用情况
截至2016年12月31日，公司募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||是否变|承诺投资总额||||
|||项目名称|||||累计投入金额|投资进度（%）|
|号||||更项目|||||
||营销网络建设项目||否||35,954.66|36,579.12|||
||信息化建设项目||否||2,287.04|1,269.24|||
||||否||38,241.70|37,848.36|||

(三)延长募集资金投资项目建设期限情况
截至 2016年 12月 31日，营销网络建设项目已全部完成。信息化建设项目因为要与公司新总部同步建设，目前公司新总部还在进行园林绿化、室内装修和信息化的硬件建设，因此信息化建设项目尚需一段时间才能完成。
基于以上原因，公司拟再次延长募集资金信息化建设项目建设期限，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称||原计划建设期限|再次延长后建设期限|
||2016 年12月31日|||

三、延长募集资金信息化建设项目期限对公司业务的影响
虽然公司延长募集资金信息化建设项目建设期，但项目具体内容不变；公司将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，保障公司各项业务顺利开展；延长募集资金信息化建设项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。
四、履行的审议程序
1、2017年3月22日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。公司独立董事经核查后,对该事项发表了明确同意的意见，认为：公司
再次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金
投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。
2、2017年3月22日，公司召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》，监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。
五、保荐机构核查意见
公司将“信息化建设项目”的建设期再次延长，符合项目建设的建设实际，未变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。该事项已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意的意见，符合有关法律、法规规定，本保荐机构对上述事项无异议。该事项尚待公司股东大会审议通过后予以实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于搜于特集团股份有限公司再次延长募集资金投资项目建设期的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
陈路 严绍东
长城证券股份有限公司2017年3月22日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2017-025杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年8月28日14:00时在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2017年8月27日—2017年8月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 28日9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月27日15:00至2017年8月28日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8人，代表公司有表决权的股份60,001,500股，占公司有表决权股份总数的71.2607％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7人，代表公司有表决权的股份 60,000,000股，占公司有表决权股份总数的71.2589％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表公司有表决权的股份 1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0018％；无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议表决情况
所持有效表决权股份99.9975％；反对1,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,200,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8752％；反对1,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1248％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于变更公司住所地址名称的议案》，表决结果为：同意 60,000,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9975％；反对 1,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,200,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8752％；反对1,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1248％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，表决结果为：同意 60,000,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9975％；反对1,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,200,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8752％；反对1,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1248％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、蒋丽敏现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2017年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2017年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2018-102深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司已于近日迁入新办公地址，现将公司办公地址和投资者联系方式变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：深圳市南山区海德三道卓越后海中心1801号
邮政编码：518054
投资者咨询电话：0755-33372314
传真号码：0755-33202314
变更后：
办公地址：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦25-26楼
邮政编码：518068
投资者咨询电话：0755-26853551
传真号码：0755-26694227
除此之外，公司其它信息未发生变更。
以上变更后的办公地址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式
启用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 11月 2日
《公司章程》修订对照表上海汉钟精机股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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||序号||修订前||修订后|
|1||第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将在必要时提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东以网络方式参加股东大会的，按照股东大会提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身份验证，并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。||第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。公司将设置会场，以现场会议形式召开。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的视为出席。股东以网络方式参加股东大会的，按照股东大会提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身份验证，并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。||
|2||第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。…………………………||第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。…………………………股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。||
|3||第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；…………………………………（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。||本条款删除，相应序号变更。||

《公司章程》修订对照表上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一四年九月二十五日