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第三届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-058美盈森集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知已于2016年8月15日送达。本次会议于2016年8月25日16:00时，在公司五号会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5人，现场出席的董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张珍义先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》。
《2016年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已对《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司向银行申请人民币综合授信的议案》。
董事会同意向银行申请如下综合授信：
第三届董事会第二十五次会议决议公告1、向兴业银行股份有限公司深圳科技支行申请综合授信人民币不超过 4亿元，其中子公司东莞美盈森、苏州美盈森、重庆美盈森可使用额度均不超过1亿元，授信期限为不超过一年；
2、向宁波银行股份有限公司深圳后海支行申请综合授信额度人民币 1.5亿元，授信期限为一年；
3、向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币不超过 2亿元，授信期限为一年；
4、向中国银行银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度人民币1.95亿元。
上述授信业务种类的内容包括但不限于银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、流动资金贷款等。公司向上述银行申请的最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将依据公司运营资金的实际需求确定。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2016年8月26日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-071深圳市证通电子股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 14日、 2018年 7月 3日分别召开了第四届董事会第二十六次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，具体内容详见公司于 2018年 6月 15日、2018年 7月 4日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据本次回购方案，公司拟使用不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币3亿元（含3亿元）的资金以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币14元/股，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 2,142.86万股，约占公司目前已发行总股本的4.16%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 357.14万股，约占公司目前已发行总股本的0.69%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起4个月内。
本次回购用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销，具体授权董事会依据有关法律法规决定回购公司股份的用途。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，本公司债权人自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
深圳市证通电子股份有限公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间2018年7月4日至2018年8月17日，每日8：30—11：30、14：00—17：00；本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、申报地点及申报材料送达地点：深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园二期14楼董事会办公室
联系人：傅德亮、王芳
联系电话：0755-26490118
联系传真：0755-26490099
邮政编码：518132
联系邮箱地址：IR@szzt.com.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
深圳市证通电子股份有限公司二〇一八年七月四日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-088
南方风机股份有限公司
关于董事离任三年内被聘任为高级管理人员的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
仇云龙先生于 2014年 7月 21日起担任公司第三届董事会董事，2017年 7月 31日第三届董事会任期届满后不再担任公司董事，离任后仍担任公司全资子公司中兴能源装备有限公司董事长、总经理。
鉴于仇云龙先生在高端能源装备制造行业具有丰富的从业经验以及企业经营管理方面的能力，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十一次会议审议，同意聘任仇云龙先生担任公司总经理，任期与第四届董事会一致。
仇云龙先生除通过普通证券账户持有公司股票50,537,178股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,320,100股，实际合计持有55,857,278股（其中7,027,536股将作为业绩承诺股份补偿由公司回购注销，该事项已经公司第四届董事会第六次会议、2017年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司公告），自 2017年 7月 31日离任后至今未买卖公司股票，不违反其在担任公司董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
仇云龙先生目前因可能涉嫌“4·13内幕交易案”被上海市公安局采取取保候审的强制措施，但不属于《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。仇云龙先生表示对前述案件不知情，亦未参与该案，但会继续配合公安机关调查。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-59中国天楹股份有限公司
关于公司实际控制人部分股票质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日接到公司实际控制人严圣军先生函告，获悉严圣军先生将质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）的2167万股股票办理了延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押及协议延期购回的基本情况
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|股 东名 称|是 否 为第 一 股东 及 一致 行 动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持有股份比例|用途|
|严 圣军|是|2167.00|2015.07.23|2017.08.21|2018.07.20|东方证券|23.08%|个 人融资|

2015年7月23日，严圣军先生将持有的本公司1400万股（2016年5月27日公司实施了公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，该部分质押股票变更为 2800万股）质押给东方证券，后因股票质押式回购交易相关要素变更，严圣军先生于 2016年 8月 8日将其中的 633万股股票购回，上述质押的股票从 2800万股调整为 2167万股；因个人使用资金需求变化，2017年 7月 21日，严圣军先生将该笔股票质押延期至 2017年 8月 21日，详见公司于 2015年 7月
25日、2016年8月10日以及2017年7月24日在巨潮资讯网及《中国证券报》、
《证券时报》发布的《中国天楹股份有限公司关于公司实际控制人进行股票质押
式回购交易的公告》（公告编号：TY2015-49）、《中国天楹股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人股票质押式回购交易部分股票解质押并再次办理股票质押式回购交易的公告》（公告编号：TY2016-55）以及《中国天楹股份有限公司关于公司实际控制人部分股票质押延期购回的公告》（TY2017-46）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，严圣军先生持有公司股份 9390.1228万股，占公司总股本6.95%，其中 2347.5307万股为无限售流通股，其余 7042.5921万股为高管锁定股，其所持有公司股份累计被质押9390万股（含本次延期购回的股份），占公司总股本的6.95%。
公司实际控制人严圣军先生的本次股票质押式回购交易延期购回不存在平仓风险，亦不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、严圣军与东方证券签订的交易协议以及要素变更确认函
2、严圣军告知函
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2019-015
南京寒锐钴业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司（以下简称“江苏汉唐”）的通知，获悉其将持有的本公司部分股权质押，具体情况如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
江苏汉唐本次将其持有的公司部分股份质押给证券公司进行股票质押交易业务，本次股票质押交易不影响前述股东行使该部分股份的表决权、投票权。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏汉唐|否|350,000|2019年1月31日|2019年4月19日|德邦证券股份有限公司|2.3099 %|补充质押|

二、股份累计质押情况
截至本公告日，江苏汉唐持有公司股份数量15,152,000股（其中，有
1,710,000股存放于东北证券股份有限公司客户信用担保账户中，占公司股份总数的0.8906%），占公司股份总数的7.8917%。累计质押其持有的公司股份数
为12,991,998股，占其持有公司股份总数的85.7444%，占公司股份总数的
6.7667%，尚余2,160,002股未质押。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留四位小数计算）
三、股东质押的股份是否出现平仓风险
江苏汉唐质押的股份目前不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券
法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披
露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年二月一日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-084江西恒大高新技术股份有限公司
关于收到广东省广州市中级人民法院民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）民事判决书（（2014）穗中法民一初字第49号）（以下简称“判决书”）等判决材料，现将本判决书具体情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2014年11月公司收到广州中院通知，获知恒大地产集团有限公司、恒大长白山矿泉水有限公司对本公司提起民事诉讼。
第一原告：恒大地产集团有限公司
第二原告：恒大长白山矿泉水有限公司
被 告：江西恒大高新技术股份有限公司
诉讼请求：
1、被告立即停止侵权行为，撤回其在深圳证券交易所官方网站、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报上发布的《关于展开“恒大”商标维权行动的公告》；
2、被告在深圳证券交易所官方网站、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报发布过《关于展开“恒大”商标维权行动的公告》的网络平台包括报纸版面上刊登致歉声明，澄清事实，消除影响，恢复名誉；
3、被告赔偿我方因名誉权受损导致的直接经济损失 8000万元；
4、被告赔偿我方因本案诉讼产生的公证费2040元；
5、被告承担本案受理费、公告费、保全费等诉讼费用。
具体详见公司于 2014年 11月 21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊载的《恒大高新：关于收到广东省广州市中级人民法院通知及民事起诉状的公告》（公告编号：2014-053）。
公司近日收到广州中院对上述案件的民事判决书等判决材料。
二、判决情况
广州中院判决如下：
依照《中华人民共和国民法通则》第一百零一条、《最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解释》第十条、《最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解答》第十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：
1、自本判决生效之日起十日内，江西恒大高新技术股份有限公司立即撤回其在深圳证券交易所官方网站、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报上发布的《关于展开“恒大”商标维权的公告》；
2、自本判决生效之日起十日内，江西恒大高新技术股份有限公司在深圳证券交易所官方网站、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报上显著位置刊登对恒大地产集团有限公司、恒大长白山矿泉水股份有限公司的致歉声明，刊登天数不得少于十天，内容需经法院审定。逾期不履行，法院将于相关媒体刊登本判决书主要内容，所需费用由江西恒大高新技术股份有限公司负担。
3、驳回恒大地产集团有限公司、恒大长白山矿泉水股份有限公司其他的诉讼请求。
本案受理费 400510元，由恒大地产集团有限公司、恒大长白山矿泉水股份有限公司负担400000元，江西恒大高新技术股份有限公司负担510元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
三、本次诉讼对公司的影响
本公司认为：第32类“恒大”商标早在2010年已由本公司获得注册，并广泛使用，根据《商标法》的相关规定，商标专用权理应获得合法保护。为维护公司的合法权益，本公司采取了相应的维权行动，并根据《上市公司信息披露管理办法》及时履行信息披露义务。
针对恒大地产集团有限公司、恒大长白山矿泉水有限公司诉本公司名誉权一案，广州中院的判决结果本公司表示不服，将积极上诉，依法维护本公司的合法权益。
四、其他诉讼、仲裁事项
截止本次公告前公司（包括控股子公司在内）尚有零星、小额经济纠纷等诉讼、仲裁事项。
截止本次公告前公司（包括控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼事项，具体的进展情况，本公司将持续履行信息披露义务。
六、备查文件：广东省广州市中级人民法院民事判决书（（2014）穗中法民一初字第49号）
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一五年十二月十七日
深圳丹邦科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]6088-2号
目录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]6088-2号深圳丹邦科技股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“丹邦科技公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月20日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，丹邦科技公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是丹邦科技公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，丹邦科技公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解丹邦科技公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 屈先富
中国·北京
二○一六年四月二十日
中国注册会计师： 綦东钰
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|深圳丹邦投资集团有限公司|本公司的母公司|其他应收款||3.60||3.60||房租水电费|经营性资金往来|
||深圳典邦科技有限公司|同一控股股东|其他应收款||33.10||33.10||房租水电费|经营性资金往来|
||广东东邦科技有限公司|同一实际控制人|其他应收款|34.16|132.69||164.28|2.57|房租水电费|经营性资金往来|
||小计|||34.16|169.39||200.98|2.57|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广东丹邦科技有限公司|子公司|其他应收款|11,855.60|44,327.06||31,731.47|24,451.19||非经营性资金往来|
||小计|||11,855.60|44,327.06||31,731.47|24,451.19|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||11,889.76|44,496.45||31,932.45|24,453.76|||

法定代表人：刘萍 主管会计工作的负责人：任琥 会计机构负责人：曹利娟
证券代码: 002697证券简称:红旗连锁
成都红旗连锁股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人提名委员会现就提名向显湖为成都红旗连锁股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任成都红旗连锁股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合成都红旗连锁股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都红旗连锁股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都红旗连锁股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都红旗连锁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在成都红旗连锁股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为成都红旗连锁股份有限公司或其附属企业、成都红旗连锁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与成都红旗连锁股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都红旗连锁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在成都红旗连锁股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议60次，未出席会议2次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：提名委员会
日期：2014-06-12
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2017-38
中节能环保装备股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司2017年第一季度报告及摘要于2017年4月19
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-076
上海莱士血液制品股份有限公司
关于全资子公司郑州莱士血液制品有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2015年6月25日以通讯方式召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司郑州莱士血液制品有限公司进行增资的议案》。同意使用郑州莱士项目募集资金10,000万元对郑州莱士增资，其中增加郑州莱士注册资本3,500万元，剩余6,500万元作为资本公积。本次增资完成后，郑州莱士的注册资本由6,500万元变更为10,000万元，增资完成后郑州莱士仍为公司的全资子公司。
近日郑州莱士取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体如下：
注册号：410199100005572
名称：郑州莱士血液制品有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：郑州高新开发区玉兰街22号
法定代表人：傅建平
注册资本：壹亿圆整
成立时间：1999年07月02日
营业期限：2002年06月17日至2025年06月01日
经营范围：血液制品的生产与销售（凭有效资质经营；国家法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2019-022
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于预计公司2019年度为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡市蠡湖铸业有限公司（以下简称“蠡湖铸业”）因业务发展需要拟向银行申请合计不超过 6亿元的综合授信额度，公司拟为上述授信提供保证担保。
2019年 4月 23日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于预计公司 2019年度为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）蠡湖铸业
1、名称：无锡市蠡湖铸业有限公司
2、成立日期：2012年5月9日
3、注册地址：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号
4、法定代表人：王洪其
5、注册资本：45,000万元
6、经营范围：涡轮增压器的研发、制造;耐热不锈钢涡轮壳、汽车配件的制造、加工;自营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货运。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关系：公司持有蠡湖铸业100%的股权，蠡湖铸业为公司的全资子公司。
8、股权结构：公司持有蠡湖铸业100%的股权。
9、主要财务指标：
截至2018年12月31日（经审计），资产总额为640,314,601.65元，负债总额 285,437,284.60元，短期借款 25,000,000.00元，流动负债总额 260,793,911.22元，净资产 354,877,317.05元，营业收入 375,691,934.62元，利润总额-37,282,796.07元，净利润-37,282,796.07元。
三、担保的主要内容
蠡湖铸业因业务发展需要拟向银行申请金额合计不超过 6亿元的综合授信额度。
公司拟为上述授信提供保证担保。相关担保协议尚未签署，具体以最终签订的相关担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，蠡湖铸业为公司全资子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次预计担保不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意为蠡湖铸业向银行申请授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 23,532.96万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.89%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
北京首钢股份有限公司独立董事对
《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司
开展金融业务的议案》的独立意见
作为北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”或“首钢股份”)独立董事(唐荻、尹田、张斌、杨贵鹏)，根据公司汇报和提供的材料，我们认真审阅了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》等系列文件，按照相关规定，发表如下意见：
1、该议案所述金融业务属于关联交易，是公司正常经营所需，该业务的实施有利于拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
2、针对开展金融业务事项，首钢股份与首钢集团财务有限公司签订“金融服务协议”，并制订了“风险评估报告”和“风险应急处置预案”，能够保证公司财产独立性、安全性，保护公司及中小股东的合法权益。
3、同意将该议案等事项提交董事会审议，并履行相应批准程序。
独立董事(签名)：
二○一六年四月
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2017-023江西世龙实业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2017年 5月 6日以传真或邮件方式发送至全体监事候选人，会议于 2017年 5月11日下午在公司二楼会议室以通讯和现场结合方式召开。本次会议由监事冯汉华主持，应参会监事为3人，实际参会监事为3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举冯汉华先生为公司第四届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
冯汉华先生的简历详见附件。
备查文件：
1、公司第四届监事会第一次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司监事会二〇一七年五月十一日
附件：冯汉华先生简历
冯汉华先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1982年至1992年在湖北省武汉吊扇厂任主管会计、财务科长，1992年至1994年在广东省深圳市光明会计师事务所工作，任审计部经理，1994年至1999年历任广东省深圳市力诚会计师事务所所长助理、高级经理、总审，1999年至2010年，为深圳大信会计师事务所合伙人，2008年至今任本公司监事会主席。现任新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、致远管理咨询（深圳）有限公司董事长兼总经理、本公司监事会主席。
冯汉华先生不存在以下情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
冯汉华先生未直接持有公司股份，通过股东新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系等。经登陆最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
四川川大智胜软件股份有限公司
2017年股票期权首次授予的激励对象名单（调整后）
一、股票期权激励计划分配情况汇总表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授股票期权数量（万份）|占拟授予股票期权总量的比例|占目前公司股本总额的比例|
|1|范雄|董事、总经理|23|2.88%|0.10%|
|2|郑念新|董事|15|1.88%|0.07%|
|3|李彦|董事|10|1.25%|0.04%|
|4|杨红雨|董事|10|1.25%|0.04%|
|5|母攀良|常务副总经理|20|2.50%|0.09%|
|6|刘健波|副总经理|10|1.25%|0.04%|
|7|曾文斌|副总经理|10|1.25%|0.04%|
|8|廖庆|副总经理|7|0.88%|0.03%|
|9|张建伟|副总经理、总工程师|7|0.88%|0.03%|
|10|王洋|副总经理兼董事会秘书|7|0.88%|0.03%|
|11|胡清娴|财务总监|7|0.88%|0.03%|
|12|核心技术（业务）人员共94人||454|56.86%|2.01%|
|13|中层管理人员及骨干人员共13人||58.50|7.33%|0.26%|
|14|预留股权部分||160|20.04%|0.71%|
|合计|||798.50|100.00%|3.54%|

二、股票期权激励计划分配名单明细表
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|范雄|董事、总经理|
|2|郑念新|董事|
|3|李彦|董事|
|4|杨红雨|董事|
|5|母攀良|常务副总经理|
|6|刘健波|副总经理|
|7|曾文斌|副总经理|
|8|廖庆|副总经理|
|9|张建伟|副总经理、总工程师|
|10|胡清娴|财务总监|
|11|王洋|副总经理兼董事会秘书|
|12|李晓峰|核心技术（业务）人员|

13 杨波 核心技术（业务）人员
||||
|-|-|-|
|14|胡术|核心技术（业务）人员|
|15|钟涛|核心技术（业务）人员|
|16|冯子亮|核心技术（业务）人员|
|17|丁昆|核心技术（业务）人员|
|18|苏飏|核心技术（业务）人员|
|19|程明|核心技术（业务）人员|
|20|陈永红|核心技术（业务）人员|
|21|吕学斌|核心技术（业务）人员|
|22|刘晓东|核心技术（业务）人员|
|23|卢晓春|核心技术（业务）人员|
|24|吴赞文|核心技术（业务）人员|
|25|练兵|核心技术（业务）人员|
|26|黄曦|核心技术（业务）人员|
|27|梁波|核心技术（业务）人员|
|28|赵昕|核心技术（业务）人员|
|29|范亮|核心技术（业务）人员|
|30|张国真|核心技术（业务）人员|
|31|刘兴旺|核心技术（业务）人员|
|32|荆海龙|核心技术（业务）人员|
|33|程鹏|核心技术（业务）人员|
|34|陶然|核心技术（业务）人员|
|35|傅可人|核心技术（业务）人员|
|36|钟文|核心技术（业务）人员|
|37|范洪涛|核心技术（业务）人员|
|38|魏维|核心技术（业务）人员|
|39|熊伟|核心技术（业务）人员|
|40|李科|核心技术（业务）人员|
|41|杨梦龙|核心技术（业务）人员|
|42|何静|核心技术（业务）人员|
|43|陈虎|核心技术（业务）人员|
|44|孙家炜|核心技术（业务）人员|
|45|程宾洋|核心技术（业务）人员|
|46|王晟|核心技术（业务）人员|
|47|张赐|核心技术（业务）人员|
|48|赵伟|核心技术（业务）人员|
|49|蔡葵|核心技术（业务）人员|
|50|李勇|核心技术（业务）人员|
|51|陈楷民|核心技术（业务）人员|
|52|戈文一|核心技术（业务）人员|
|53|张毓茜|核心技术（业务）人员|
|54|董泽明|核心技术（业务）人员|
|55|陈延涛|核心技术（业务）人员|

56 倪小华 核心技术（业务）人员
||||
|-|-|-|
|57|刘鑫|核心技术（业务）人员|
|58|刘宇|核心技术（业务）人员|
|59|段美军|核心技术（业务）人员|
|60|刘舒|核心技术（业务）人员|
|61|刘刚|核心技术（业务）人员|
|62|杜欣荣|核心技术（业务）人员|
|63|颜勇|核心技术（业务）人员|
|64|张鸿|核心技术（业务）人员|
|65|费向东|核心技术（业务）人员|
|66|周敏|核心技术（业务）人员|
|67|王瑞|核心技术（业务）人员|
|68|余静|核心技术（业务）人员|
|69|武喜萍|核心技术（业务）人员|
|70|杨中平|核心技术（业务）人员|
|71|杨军|核心技术（业务）人员|
|72|杨凯|核心技术（业务）人员|
|73|傅蓉|核心技术（业务）人员|
|74|陈正茂|核心技术（业务）人员|
|75|吕泽均|核心技术（业务）人员|
|76|陈执|核心技术（业务）人员|
|77|黄煜|核心技术（业务）人员|
|78|赵昀|核心技术（业务）人员|
|79|王偲宇|核心技术（业务）人员|
|80|马增辉|核心技术（业务）人员|
|81|王勇|核心技术（业务）人员|
|82|蒋晓旭|核心技术（业务）人员|
|83|李锦|核心技术（业务）人员|
|84|巫苹|核心技术（业务）人员|
|85|沈建凯|核心技术（业务）人员|
|86|李恩莲|核心技术（业务）人员|
|87|谭诗瀚|核心技术（业务）人员|
|88|管明强|核心技术（业务）人员|
|89|丁宵琪|核心技术（业务）人员|
|90|邓伟|核心技术（业务）人员|
|91|何世波|核心技术（业务）人员|
|92|陈俊驰|核心技术（业务）人员|
|93|苟明伟|核心技术（业务）人员|
|94|陈泓宇|核心技术（业务）人员|
|95|潘常军|核心技术（业务）人员|
|96|李辉|核心技术（业务）人员|
|97|廖晨|核心技术（业务）人员|
|98|范舟|核心技术（业务）人员|

99 韩松臣 核心技术（业务）人员
||||
|-|-|-|
|100|车健|核心技术（业务）人员|
|101|刘洪|核心技术（业务）人员|
|102|李炜|核心技术（业务）人员|
|103|常影|核心技术（业务）人员|
|104|毕许静|核心技术（业务）人员|
|105|兰时勇|核心技术（业务）人员|
|106|吴俊杰|中层管理人员|
|107|游慧|中层管理人员|
|108|蒋红莉|中层管理人员|
|109|董彩庆|中层管理人员|
|110|黄戈|中层管理人员|
|111|曾春梅|中层管理人员|
|112|邓颖|中层管理人员|
|113|邓武田|中层管理人员|
|114|谭毅|中层管理人员|
|115|刘大立|中层管理人员|
|116|马莎|中层管理人员|
|117|韦平|骨干人员|
|118|向欣|骨干人员|
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-010福建星云电子股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入（万元）|32,060.21||30,858.32||3.89||
|营业利润（万元）|1,896.38||6,923.00||-72.61||
|利润总额（万元）|1,864.37||6,963.04||-73.22||
|归属于上市公司股东|1,923.74||6,262.47||-69.28||
|的净利润（万元）|||||||
|基本每股收益（元）|0.18||1.01||-82.18||
|加权平均净资产收益率|3.68%||15.35%||-11.67||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产（万元）|70,721.45||64,871.53||9.02||
|归属于上市公司股东|52,910.18||51,663.44||2.41||
|的所有者权益（万元）|||||||
|股本（万元）|13,540.00||6,770.00||100.00||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东|3.91|7.63|-48.75|
|的每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：
报告期内，公司实现营业收入 32,060.21万元，较上年同期增长了3.89%；营业利润 1,896.38万元，较上年同期下降72.61%；利润总额 1,864.37万元，较上年同期下降73.22%；，归属上市公司股东净利润 1,923.74万元，较上年同期下降了69.28%。
报告期内，公司经营收入稳定。公司持续进行战略布局，调整经营计划，使得销售费用及管理费用较上年同期增加；由于市场竞争激烈，公司产品结构变动，导致综合毛利率有所下降；同时公司加大了研发投入，导致营业利润、利润总额、净利润下降。
2、财务状况说明：
报告期内，公司经营正常，财务状况良好。
报告期末，公司总资产余额为 70,721.45万元，较期初增长9.02%，主要系公司销售订单增加，相应应收账款增加，备货增加所导致；归属于上市公司股东的所有者权益为 52,910.18万元，较期初增长2.41%，主要系公司本期盈利导致；公司股本较期初增长100.00%，归属于上市公司股东的每股净资产3.91元，较期初下降48.75%，主要系本报告期公司进行 2017年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增10股所导致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2018年度业绩预告》公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
2、2018年年度业绩的具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：东北制药 证券简称：000597 公告编号：2014—004
东北制药集团股份有限公司2013年度业绩
快报及2013年度报告预披露日期变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|387,061.86||386,491.31||0.15||
|营业利润|-20,555.06||-33,239.92||38.16||
|利润总额|-16,163.07||4,245.18||-480.74||
|归属于上市公司股东的净利润|-16,931.60||810.37||-2,189.37||
|基本每股收益（元）|-0.51||0.02||-2,650||
|加权平均净资产收益率|-10.71%||0.00%||-10.71||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|755,269.43||599,327.55||26.02||
|归属于上市公司股东的所有者权益|150,146.88||166,521.66||-9.83||
|股本|33,381.00||33,381.00||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.50||4.99||-9.82||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入387,061.86万元，较上年同期增长0.15%；
营业利润-20,555.06万元，较上年同期增长38.16%；利润总额-16,163.07万元，
较上年同期减少480.74%；归属于上市公司股东的净利润-16,931.60万元，较上
年同期减少2,189.37%。主要是公司调整产业结构，做精原料药，做大制剂产品，带动利润增长，同时加强公司内部管理，有效控制成本，从而实现营业利润增长。
2、财务状况说明
本报告期末，公司财务状况良好，总资产755,269.43万元，较本报告期初增长26.02%；归属于上市公司股东的所有者权益150,146.88万元，较本报告期初下降9.83%；归属于上市公司股东的每股净资产4.50元，较本报告期初下降9.82%。
因2012年三季度确认了土地补偿净收益3.14亿元，而本期土地处置金额大幅度减少，导致公司虽然营业利润同比减亏1.27亿元，但利润总额同比仍减少2.04亿元，相应导致净利润和归属于上市公司股东的净利润同比减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司在2013年第三季度报告中披露的2013年度经营业绩的预计情况存在差异。2013年10月25日，公司发布2013年全年业绩预告（公告编号2013-049），预计归属于上市公司股东的净利润为亏损9000万元-----亏损12000万元。本次业绩快报预计归属于上市公司股东的净利润为亏损1.69亿元。本次业绩快报与前次业绩预计出现差异的原因主要系2013年四季度销售未达到三季度时的预期所致。
四、其他说明
因本公司2013年度财务报表审计工作预计可提前完成，公司拟将2013年度报告的预约披露日期从2014年4月14日变更为3月28日,敬请投资者关注。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2014年 3月10日
成都深冷液化设备股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《成都深冷液化设备股份有限公司章程》的有关规定，我们作为成都深冷液化设备股份有限公司（“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第十五次会议审议的有关事项与关联方资金占用相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
经审查，我们认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，同意本次利润分配预案，并提交股东大会审议。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审查，我们认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2016年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于同意变更部分募投项目实施地点的议案的独立意见
经审查，我们认为：本次变更部分募投项目实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。上述实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
五、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的独立意见
经审查，我们认为：2016年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并累积至2016年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
累积至2016年12月31日的对外担保情形。
六、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定。该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都深冷液化设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）独立董事签字：
（何斌） （梁光术） （冯良荣）
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-006浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于聘任赖建清先生为公司副总经理兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、聘任情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 10日召开了第三届董事会第二十四次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任赖建清先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任赖建清先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至第三届董事会届满。
即日起，公司董事长兼总经理翁中华先生不再代行公司董事会秘书职务。
赖建清先生，1973年11月出生，博士。先后就任宝盈基金管理有限公司的资深行业研究员；国信证券（香港）资产管理公司高级投资经理、业务发展部负责人；大连易世达新能源发展股份有限公司董事长，兼代董秘职务。
赖建清先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，赖建清先生的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。
截至本公告出具之日，赖建清先生未持有本公司股份；与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
二、独立董事意见
作为公司的独立董事，对于公司第三届董事会第二十四次会议中的《关于聘任赖建清先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，在认真审阅、核实了有关资料后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的。
2、经审阅赖建清先生的个人简历等相关材料，我们认为，赖建清先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司董事会秘书等高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第146条、第148条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
3、公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意聘任赖建清先生为公司副总经理兼董事会秘书。
三、赖建清先生的联系方式
电话：0572-3961786
传真：0572-2833555
电子邮箱：bs@unifull.com
邮政编码：313017
联系地址：浙江省湖州市和孚镇工业园区
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一七年二月十四日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2019-011广东超华科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2019年3月14日（星期四）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年3月18日（星期一）上午11:00在深圳分公司会议室以通讯方式、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席张滨先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1．会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司 2012年非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，并达到预计可使用状态，使用节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营需要，符合公司和股东的利益最大化，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，因此我们同意使用节余募集资金永久性补充流动资金。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会二〇一九年三月十八日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-029号山东胜利股份有限公司董事会
关于全资子公司获得高新技术企业称号的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月10日，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司山东胜邦塑胶有限公司(以下简称“胜邦塑胶”)收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的证书，该公司被评定为高新技术企业，证书编号：GR201437000873，证书日期：2014年10月31日，有效期三年。
根据相关规定,高新技术企业符合相关标准可享受国家相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一五年四月十一日