证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-053
浙江田中精机股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2017年 4月 24日 1点 30分在公司会议室召开，会议通知于 2017年 4月13日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了董事长、总经理钱承林先生汇报的《2016年度总经理工作报告》，认为 2016年度公司经营层充分执行了董事会与股东大会的各项决议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2016年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2016年度董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事报酬按其行政职务领取，采用月薪制，独立董事度的薪酬为8万/年（含税）,公司独立董事对董事薪酬发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2016年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员报酬按其行政职务领取，采用月薪制。公司独立董事对高级管理人员薪酬发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司 2016年年度报告全文及摘要的议案》
董事会编制和审核的公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告全文》和《2016年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2016年度审计报告>的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2017]第 ZF10418号《2016年度审计报告》。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
报告期内，实现营业收入21,272.31万元，同比增长96%；归属于上市公司股东的净利润1,336.42万元，同比下降39.29%。
与会董事认为，公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果等。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所审计确定，2016年度母公司单体实现净利润 1,425,533.81元，按母公司实现净利润提取10％的法定盈余公积 142,553.38元，加上年初未分配利润 65,891,919.92元，扣除 2016年已向股东分配的普通股股利10,002,000.00元后，可供股东分配的利润为 57,172,900.35元。
鉴于公司目前生产经营和盈利状况稳定，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，提议公司 2016
年度利润分配预案为：以公司截至 2016年 12月 31日的总股本 6,668万股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.55元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了核查意见。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用情况合法合规，董事会出具了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZF10419号《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2016年度内部控制情况进行了全面深入检查，对公司的内部控制有效性进行了评价,公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了核查意见。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控
制自我评价报告》和《2016年度内部控制鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所为我公司2016年度审计机构，该事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年,公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>和<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，修订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》和《募集资金专项存储及使用管理制度》。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2017年 4月修订)和《募集资金专项存储及使用管理制度》（2017年4月修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于公司<未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划>的议案》
在综合考虑公司所处行业特征、公司经营现状、未来发展计划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者科学、持续和稳定的回报与机
制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，积极回报投资者，制定公司未来三年（2017 -2019年）股东回报规划。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司 2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，就公司实施 2017年限制性股票激励计划事宜导致的公司注册资本变更事宜，对公司章程作出如下修改：
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|现有章程条款|修订后章程条款|
|公司章程第十六条：“公司的股份总数为6668 万股，均为人民币普通股。必要时，经国务院授权机构的批准，可以发行其他种类的股份。”|公司章程第十六条：“公司的股份总数为7054.38万股，均为人民币普通股。必要时，经国务院授权机构的批准，可以发行其他种类的股份。”|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于公司<2017年第一季度报告全文>的议案》
董事会编制和审核的公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告全文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于公司召开 2016年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2016年 5月 19日下午 1点 30分在公司会议室（地址：浙江
省嘉善县姚庄镇新景路 398号），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2016
年年度股东大会，会议通知详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016年年度股东大会的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件:
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董 事 会2017年4月25日