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北京德恒（杭州）律师事务所
关于
浙江迦南科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
电话:0571-86508080传真:0571-87357755邮编:310020
杭州市秋涛北路72号四新银座大厦9楼
北京德恒（杭州）律师事务所
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2016年第一次临时股东大会的法律意见书关于浙江迦南科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：德恒【杭】书（2016）第01012号致：浙江迦南科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）的委托，指派律师参加迦南科技2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供迦南科技2016年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随迦南科技本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对迦南科技本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了迦南科技2016年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
（一）本次临时股东大会的召集程序
2016年1月5日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集人是公司董事会。
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|2016 年 1 月 6 日，公司董事会于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》的公告。上述公告列明|
|了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、参加会|
|议方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会|

北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2016年第一次临时股东大会的法律意见书
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|议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会务联系、其他事项、备查文件|
|等。|

（二）本次临时股东大会的召开程序
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|1. 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，股权登记日|
|为2016年1月18日（周一）。|

2.本次股东大会的现场会议时间于2016年1月21日（周四）下午14：00召开，本次股东大会在浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室。
3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2016年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年1月20日15:00至2016年1月21日15:00的任意时间。
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|2016 年 1 月 21 日（周四）下午 14:00，本次股东大会现场会议在浙江省永|
|嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室举行。现场会议召开的实际时|
|间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。|

（四）本次临时股东大会的议案
根据本次临时股东大会的议程，提请本次临时股东大会审议的议案内容为： 1.审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
以上议题和相关事项已经在本次临时股东大会通知公告中列明与披露。
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|本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、|
|《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规|
|定。|

二、本次临时股东大会出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》和迦南科技《公司章程》及本次临时股东大
会的通知，出席本次临时股东大会的人员为：
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2016年第一次临时股东大会的法律意见书 1.截至2016年1月18日（周一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，且股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共【10】人，代表有表决权的股份数为【83,724,000】股，占公司股份总数的【71.2666】%。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次临时股东大会网络投票的股东共【3】人，代表有表决权的股份数为【42,500】股，占公司股份总数的【0.0362】%。
本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东大会的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。
2.出席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及
本所律师列席了本次股东大会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东
大会的合法资格。经本所律师查验，本次临时股东大会出席会议人员的资格合
法有效。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次临时股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2016年第一次临时股东大会的法律意见书决程序，采取记名方式就前述议案进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东和股东代理人对现场投票的表决结果没有提出异议。
本次临时股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并在网络投票截止后公布表决结果。
根据表决结果，本次临时股东大会审议的所有议案均获本次临时股东大会同意通过。本次临时股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次临时股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，迦南科技本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为二○一六年一月二十一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2016年第一次临时股东大会的法律意见书（此页为《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江迦南科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德恒（杭州）律师事务所
负责人：
夏勇军
经办律师：
张立灏
经办律师：
张昕
二零一六年一月二十一日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2016-030深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第三届董事会 2016年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第二次会议于 2016年 8月 22日（星期一）10:00在深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼会议室召开，会议通知于2016年8月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长张浩先生通过通讯方式参与。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事祖幼冬先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2016年半年度报告及其摘要》的议案；
《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》及《2016年半年度报告
披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2016年半年度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《修订<公司章程>》的议案；
公司注册地址已于2016年7月20日变更为深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15号，同意对公司章程中相应条款进行修订，修订后的章程详见巨潮
深圳市理邦精密仪器股份有限公司资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
4、审议通过《提请召开2016年第一次临时股东大会》的议案；
经审议，公司定于2016年9月8日下午15：30，在深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园三楼B座会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年第一次临时股东大会。《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2019-048号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于调整 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2019年 4月 19日，公司 2018年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。鉴于：2018年 11月公司进行了资产置换，置出了宁夏中色金航钛业有限公司（以下简称“金航钛业”），现受相关客户对金航钛业认可度的影响，公司利用自身的销售渠道优势，采购钛制品，并销售给相关客户，有利于提高公司的经济效益。公司原未预计此交易，现经双方协商，签订了相关购买协议后，形成了本次交易。
鉴于上述原因，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，提请本次董事会对经 2018年年度股东大会通过的《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》中有关宁夏中色金航钛业有限公司的关联交易金额进行相应调整。
除此，其他日常关联交易未发生调整变化（原 2019年日常关联交易预计具体内容详见 2019年 3月 26日，公司 2019-013号公告）。
本事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。经 2019年 12月 13日公司第七届十八次董事会，以 3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事钟景明、李春光、赵文通、姜滨、丁华南、尹文新回避表决），审议通过了《关于调整 2019年度日常关联交易预计的议案》。
（二）预计调整的关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|调整前预计金额（万元）|调整后预计金额（万元）|2019 年1-11 月份实际发生额（万元）|

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|向 关 联 人采购商品|宁夏中色金航钛业有限公司|钛制品|0|1,400|1,024.48|
|接 受 关 联人 提 供 的劳务|宁夏中色金航钛业有限公司|加工费|550|550|102.09|
|向 关 联 人提供劳务|宁夏中色金航钛业有限公司|代理费、加工费、分析费|1,690|1,690|535.26|
|合计|||2,240|3640|1,661.83|

二、关联人（宁夏中色金航钛业有限公司）介绍和关联关系
1、基本情况
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
法定代表人：李建锋
注册资本：人民币伍仟万元整
经营性质：有限责任
经营业务范围：钛及钛合金铸锭、管棒丝材、型材的研发、生产、销售；
铍铜铸锭、板带材的研发、生产、销售。
2、2018年末及 2019年 1-11月份财务数据（单位：万元）
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|财务指标|2018 年（经审计）|2019 年 1-11 月（未经审计）|
|资产总额|27,107.07|23,911.97|
|净资产|17,469.79|15,258.79|
|主营业务收入|1,192.20|12,752.23|
|净利润|-82.18|-2,334.24|

3、与本公司的关联关系
本公司与宁夏中色金航钛业有限公司同受中色（宁夏）东方集团有限公
司控制，这符合深圳证券交易所《上市规则》第 10.1.3第（二）款规定的
关联法人条件。
4、关联方是否失信被执行人
关联方不是失信被执行人。
5、履约能力分析
上述关联方能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司与金航钛业之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
（二）关联交易协议签署情况
在交易实际发生时，双方签订《工矿产品购销合同》，交易价格为市场价格，付款方式为公司收到货后、质量检验合格，90天内付款。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性。公司利用自身的销售渠道优势，采购钛制品，并销售给相关客户，提高了公司的经济效益。
（二）对公司利益的影响。交易公平公正、价格公允、没有损害公司利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害上市公司利益。
（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响。上述关联交易均不会影响公司的独立性，也不存在对关联方形成依赖的情形。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议《关于调整 2019年度日常关联交易预计的议案》事项进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，现就公司本次关联交易事项发表以下意见：
公司与关联方金航钛业系日常经营所需，交易的主要目的是为了充分利用公司资源、提高经济效益。由于客户的需求，2019年度公司与上述关联
方实际发生的关联交易金额虽未超出年初预计，但关联交易内容发生了变化。
我们认为，公司之间的交易属于日常关联交易，且对公司业绩起到积极作用。根据有关规定，我们就本公司与关联方制定的日常关联交易事项事先审阅并认可，公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意调整公司 2019年度日常关联交易预计。
六、备查文件
1、与关联方的关联交易协议
2、公司第七届董事会第十八次会议决议
3、公司独立董事出具的独立意见
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-016深圳市星源材质科技股份有限公司
关于控股子公司签署《“借转补”专项财政扶持资金协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议主要内容
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司合肥星源新能源材料有限公司（以下简称“合肥星源”）与安徽庐江经济开发区管理委员会、庐江县发展和改革委员会、庐江县财政局（以下合称为“政府”）签署了《年产 50000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目（一期）使用新能源汽车产业集聚发展基地“借转补”专项财政扶持资金协议书》（以下简称“《“借转补”专项财政扶持资金协议书》”），主要内容如下：
（一）合肥星源在庐江县经济开发区内投资建设年产 50000万平方米（分期建设完成并达产后）锂离子电池隔膜及涂覆隔膜项目（一期）（以下简称“一期项目”、“本项目”或“‘借转补’项目”），一期项目预计建设总规模为年产 10000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜；政府将合肥星源申报建设的上述一期项目转报纳入新能源汽车产业集聚发展基地重点项目库，为支持本项目建设，政府同意从省财政下拨的战略性新兴产业集聚发展基地专项资金中，预先以“借转补”投入方式对本项目建设给予资金支持，总额为2260万元（以下称“预拨资金”），在上述协议签订后政府将上述资金一次性向合肥星源全额拨付到位。对于上述专项资金，合肥星源必须专户管理、专款专用，用于支出本项目建设资金、购置固定资产等。
（二）上述专项资金的使用期限为：自资金拨付之日至2018年9月30日。
在此期间，合肥星源使用专项资金，政府暂不计收利息。期满后，根据协议约定的绩效考核目标对本项目进行评审的情况分别进行处理：
1、预拨资金转为补助资金
如“借转补”项目经组织验收合格且绩效经考核后被评定为合格的，合肥星源可以根据合肥市财政资金补助的有关政策要求和实施细则，向政府及相关
部门报送财政资金补助申请；政府根据相关评审结论，确定预拨资金2260万元
转为财政补助资金的比例与数额，届时合肥星源可以根据有关批复文件，对转为财政补贴的资金确认补贴收入并进行相应账务处理。预拨资金额小于补贴资金额的，差额部分按照相关规定另行补足；预拨资金额大于补贴资金额的，超额部分合肥星源应于补贴资金额确定之日起 3日内归还政府，逾期将比照银行贷款利率计付利息。
2、预拨资金归还
（1）如“借转补”项目绩效经考核后被评定为不合格的，合肥星源应于评定之日起 3日内，将全部预拨资金一次性归还政府，并按照同期银行贷款利率标准向政府支付实际使用资金期间的应付利息。
（2）如“借转补”项目绩效经考核后被评定为部分不合格的，政府将根据评审结论，确定预拨资金转为补助资金的比例与金额，对转为补助资金的部分，按照“预拨资金转为补助资金”处理；对预拨资金余额部分，按照前款（1）中的约定处理。
二、对公司的影响
上述专项资金将有利于公司推进本项目的建设，对公司的生产经营情况产生积极的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《“借转补”专项财政扶持资金协议书》
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
关于使用闲置超募资金购买短期保本型理财产品的进展公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－007北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于使用闲置超募资金购买短期保本型理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金购买短期保本型理财产品》的议案，同意公司使用额度不超过人民币7,000万元的闲置超募资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在十二个月内滚动使用，且公司在任一时点超募资金购买银行理财产品总额不超过7,000万元。授权总经理在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构对此已发表明确意见。上述内容详见公司于 2015年 02月 11日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置超募资金购买短期保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-004）。
2015年02月11日，公司使用闲置的超募资金7,000万元进行第一期现金管理，购买短期保本型理财产品。现将相关情况公告如下：
一、理财产品基本情况
2015年 02月 11日，公司与北京银行股份有限公司经济技术开发支行签订了《北京银行机构理财产品合约》、《机构理财产品说明书》等相关文件，详细情况如下表：
（1）产品名称：稳健系列人民币89天期限银行间保证收益理财产品
（2）发行主体：北京银行股份有限公司
（3）产品类型：保本保证收益型
（4）起息日：2015年2月11日，到期日：2015年5月11日
（5）年化收益率：4.4%
（6）认购资金总额：人民币7,000万元；
（7）资金来源：公司闲置超募资金。
（8）产品的投资范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、
关于使用闲置超募资金购买短期保本型理财产品的进展公告银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。
（9）收益分配方式：到期日(或理财行提前终止日)后 2个工作日内支付本金及收益，本金及收益支付币种与理财本金币种相同。
（10）产品风险评级：谨慎型（保本保收益型理财产品，北京银行内部评级）
（11）关联关系说明：公司与北京银行股份有限公司经济技术开发支行不存在关联关系（12）董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明：北京银行股份有限公司资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，且盈利能力强，是合格专业理财机构；该理财产品投资范围是风险较小的产品，公司与受托方已经签订书面合同。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
2、公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在资信状况、盈利能力发生不利变化，投资产品出现与购买时情况不符的损失等可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司财务部不得从事任何未经授权的委托理财具体运作。
5、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
关于使用闲置超募资金购买短期保本型理财产品的进展公告审计；
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。
三、投资事项对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置超募资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、备查文件：
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2015年2月11日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-013苏州春兴精工股份有限公司
关于非公开发行股票的复牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票相关事项，经申请，公司股票（股票简称：春兴精工，证券代码：002547）自2016年2月3日开市起停牌，具体内容详见2016年2月3日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站上《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》（公告编号：2016-007）以及2016年2月17日披露的《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-008）。
公司于2016年2月19日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会，审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项，具体内容详见公司于2016年2月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月22日开市起复牌。
公司本次非公开发行股票事项相关议案尚需公司2015年度股东大会的审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事就如下事项发表事前审核意见：
一、对续聘 2016年度审计机构的事前审核意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，系为了保持审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案提交董事会审议。
二、公司与厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司签订 2015年度《担保收费协议》的议案
厦门信息—信达总公司和厦门国贸控股有限公司支持公司经营发展，为公司向银行申请授信额度提供担保，并收取相应的担保费用。
2015年度担保费用收取标准参照市场价格，由双方协商确定，是公平、合理的，未损害公司及广大中小股东的利益。同意该议案提交董事会审议。
独立董事：薛祖云、童锦治、郑学军
金融街控股股份有限公司独立董事
关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们对金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》发表如下独立意见：
1、公司目前生产经营和财务状况正常，公司在保证资金安全、满足流动性需要的前提下，运用闲置资金投资于风险可控的银行理财产品，有利于提高公司资金运用效益，增加资金收益，未损害公司及全体股东利益。
2、上述事项符合《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》等相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。
独立董事签名：
杜润平 汤欣 祁怀锦
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-077思美传媒股份有限公司
关于北京爱德康赛广告有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于 2016年 4月完成对北京爱德康赛广告有限公司(以下简称“爱德康赛公司”)的收购，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称管理办法)的有关规定，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对爱德康赛公司 2016年业绩承诺完成情况出具鉴证报告（天健审〔2018〕1777号），请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于北京爱德康赛广告有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告（2016年）》，现将爱德康赛公司2016年度业绩承诺完成情况公告如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准思美传媒股份有限公司向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕350号)核准，同意本公司以发行股份及支付现金购买资产并发行股份募集配套资金的方式向北京爱德康赛广告有限公司原股东刘申、西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）定向增发人民币普通股(A股)2,431,661股，每股发行价格 59.63元，作价144,999,945.43元收购其所持爱德康赛公司50%的股权；同时，向朱明虬、上海兴璟投资管理有限公司、吴红心、上海珺容投资管理有限公司珺容新兴产业 1号基金、新余佳银投资管理中心（有限合伙）等五名投资者定向增发人民币普通股(A股) 4,640,740.00股，每股发行价格 62.49元，共计募集资金
289,999,842.60元。本公司以其中募集配套资金 145,000,054.57元收购爱德康赛公司原股东刘申、西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）、哈尔滨华滨光辉创业投资企业（有限合伙）所持爱德康赛公司50%的股权。2016年4月8日，爱德康赛公司上述原股东以其所持有的爱德康赛公司50%股权作价144,999,945.43元认购本公司定向增发人民币普通股(A股) 2,431,661股；同日，本公司实际已向朱明虬、吴红心等五名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 4,640,740股，每股发行价格 62.49元。上述爱德康赛公司100%股权已按照法定方式转让给本公司。主承销商中信建投证券股份有限公司已将五名发行对象投入的募集配套资金289,999,842.60元，坐扣财务顾问费10,000,000.00元后的募集金额279,999,842.60元，于2016年4月8日汇入本公司募集资金监管账户；另扣除承销费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 6,277,072.40元后，募集配套资金净额为人民币 273,722,770.20元。公司本次发行新股合计计入实收资本7,072,401.00元，计入资本公积(股本溢价) 411,650,314.63元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕96号)。2016年4月14日，公司向爱德康赛公司原股东和五名特定投资者非公开发行 7,072,401股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据本公司与爱德康赛公司原股东刘申、西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）、哈尔滨华滨光辉创业投资企业（有限合伙）签署的《思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议》、与刘申、西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称补偿责任人）签署的《关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议书》、《关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议(二)》，补偿责任人承诺爱德康赛公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的经审计的净利润(指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的净利润)分别不少于人民币于1,400万元、2,700万元、3,510万元、4,563万元、5,019.3万元(以下简称承诺净利润)。如果爱德康赛公司在利润补偿期间内
任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末承诺净利润累计数，则本公司应在该年度的《专项审核报告》披露之日起十日内，以书面方式通知补偿责任人关于爱德康赛公司在该年度实际净利润累计数小于承诺净利润累计数的事实，并要求补偿责任人优先以股份补偿的方式进行利润补偿，不足部分以现金补偿的方式进行利润补偿。
三、业绩承诺完成情况
爱德康赛公司2016年度经审计归属于母公司的净利润 2,729.24万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润2,729.24万元，2016年度承诺净利润
2,700万元，超过承诺净利润29.24万元，完成本年承诺净利润的101.08%。
四、结论
爱德康赛公司已完成2016年度的业绩承诺。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年11月28日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-11深圳中恒华发股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 2月 17日在报刊、网站等媒体上发布了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，公告了本公司召开 2015年第一次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。经控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司提议，2015年 3月 4日召开的 2015年第一次临时股东大会将增加一项提案：《关于‚深圳光明新区公明街道华发片区更新单元‛城市更新项目推进实施的补充议案》，具体内容如下：
‚本公司于 2015年 2月 16日召开董事会 2015年第一次临时会议，审议通过了《关于‘深圳光明新区公明街道华发片区更新单元’城市更新项目推进实施的议案》，现对其中部分内容作进一步补充与完善：
在‘深圳光明新区公明街道华发片区更新单元’城市更新项目推进过程中，为更好地加快项目实施进程，最大限度保障上市公司利益，规避投资风险，本公司不参股项目公司的合作开发，而是在保证获取最大利益的搬迁补偿对价基础上授权具多年房地产开发背景的控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称‘武汉中恒集团’）就此项目对外签订具体合作协议，武汉中恒集团在项目公司中获取的收益及资产将根据本公司现前所享有的项目地块面积占总地块面积的比例（50.5%）分配予本公司；后续若与现前正在谈判的深圳市保利房地产开发有限公司（以下简称‘深圳保利公司’）合作的核心内容得不到权益保障，允许武汉中恒集团按照不低于目前与深圳保利公司商谈的对价标准，寻求与其他更有利的房
地产开发商合作，以保护上市公司利益；若与其他第三方房地产开发商终未能达成合作，允许武汉中恒集团按照不低于目前与深圳保利公司商谈的对价标准自行全面开发。
本公司可视上述项目谈判与推进情况的实际需要，先行将控股股东武汉中恒集团的全资子公司作为项目公司确认为‘深圳光明新区公明街道华发片区更新单元’城市更新项目的实施主体，承接该项目相应的一切经营和经济权益（包括土地），再根据后续进展由第三方房地产开发商增资项目公司或由武汉中恒集团自行全面开发。‛
经核查，本公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司持有公司股票 116,489,894股，占公司总股本的41.14%，其提出的增加临时议案的申请符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，提案内容有助于进一步完善城市更新项目实施工作，维护上市公司利益，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，新的股东大会通知内容参见《深圳中恒华发股份有限公司董事会关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2015-12）。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-010
慈文传媒股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。2016年2月26日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》等相关议案。现将本次发行的相关责任主体的有关承诺事项进行单独披露。
一、公司控股股东、实际控制人出具的承诺函
详见附件一。
二、公司董事、高级管理人员出具的承诺函
详见附件二。
特此公告
慈文传媒股份有限公司董事会2016年2月27日
慈文传媒股份有限公司控股股东、实际控制人
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施
的承诺函
为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件精神和要求，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”、“公司”）控股股东、实际控制人，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体之一，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《慈文传媒股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签署页）
马中骏（签字）：
王玫（签字）：
马中骅（签字）：
叶碧云（签字）：
王丁（签字）：
慈文传媒股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺函
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《慈文传媒股份有限公司董事关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签署页）
公司董事会成员签字：
马中骏 叶碧云
签字： 签字：
费华武 魏丽丽
签字： 签字：
张丽 俞慧淑
签字： 签字：
虞群娥 黄振中
签字： 签字：
杜云波
签字：
慈文传媒股份有限公司2016年2月26日
（本页无正文，为《慈文传媒股份有限公司高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签署页）
不兼任董事的高级管理人员签名：
原向阳 陆德敏
签字： 签字：
陈明友 龚伟萍
签字： 签字：
赵斌 李华
签字： 签字：
慈文传媒股份有限公司2016年2月26日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-001
宁波理工监测科技股份有限公司
关于部分募集资金专户注销完成的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波理工监测科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2009〕1253号)核准，宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股（每股面值1元），发行价格为每股40.00元，共募集资金人民币 668,000,000.00元。坐扣承销费和保荐费31,396,000.00元后的募集资金为 636,604,000.00元，由主承销商中信证券股份有限公司于2009年12月14日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用9,388,039.36元后，本公司本次募集资金净额为人民币 627,215,960.64元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了浙天会验〔2009〕251号《验资报告》。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为225,120,000元，超募资金为 402,095,960.64元。
二、募集资金管理
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波理工监测科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和保荐机构中信
证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2010年1月12日与招商银行股份有限公司宁波明州支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司北仑支行、中国银行股份有限公司宁波保税区支行分别签订《募集资金三方监管协议》。于2012年1月3日与招商银行股份有限公司宁波明州支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司北仑支行分别签订了《募集资金三方监管补充协议》。于2012年3月13日与中国银行股份有限公司宁波保税区支行签订了《募集资金三方监管补充协议》。
2010年6月8日公司子公司西安天一世纪电气设备有限公司和保荐机构与中国建设银行西安高新技术产业开发区支行签订《募集资金三方监管协议》。
2011年5月19日公司子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司和保荐机构与华夏银行股份有限公司杭州信义支行签订《募集资金三方监管协议》。
2011年11月24日公司和子公司杭州甬能信息技术有限公司、保荐机构与华夏银行股份有限公司杭州信义支行签订《募集资金四方监管协议》。
2012年4月18日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分公司募集资金专项账户的议案》，将原存储于浦发银行的募集资金更换到宁波银行进行专户存储，并与宁波银行股份有限公司天源支行及保荐机构于 2012年4月23日签订《募集资金三方监管协议》。
三、部分募集资金专户注销事项
截至2012年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目完成，公司第二届董事会第二十三次会议和2012年度股东大会审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金资金 70,992,258.47元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司2013年4月9日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2013-014)。
2013年12月31日，公司完成结余募集资金75,973,272.43元（含自完结日至实施日利息收入4,963,296.11元及手续费支出200.10元，及募投项目未付款的质保金及余款结余17,917.95元）永久补充流动资金事宜。其中，结余募集资金
75,955,354.48元（含自完结日至实施日利息收入4,963,296.11元及手续费支出
200.10元）永久补充流动资金事宜业经公司第二届董事会第二十三次会议和2012年度股东大会审议通过；募投项目未付款的质保金及余款结余17,917.95元为2013年支付质保金及余款的结余部分，由于节余金额低于300万并低于募集资金净额1%，故豁免通过董事会及股东大会审议，直接永久补充流动资金。
2013年12月30日，公司注销在中国银行宁波保税区支行的募集资金专户（银行账号：371458361052）和在宁波银行北仑支行的募集资金专户（银行账号：
51010122000365752）。公司部分募集资金专户注销后，公司原与中国银行宁波保税区支行签署的《募集资金三方监管协议》终止。公司在宁波银行北仑支行尚有定期存款500万元，故公司与宁波银行北仑支行签署的《募集资金三方监管协议》继续履行，公司将在该笔定期存款到期日将该笔募集资金及利息净额转存至宁波银行天源支行的募集资金专户中。
截至2013年12月31日，公司募集资金专户情况如下，用于存储公司尚未使用超募资金：
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|574903093010301|7,311,433.13|
|23010122000323360|442,932.92|
|51010122000687137|5,000,000.00|
|57490309308000460|50,000,000.00|
|57490309308000457|50,000,000.00|
|57490309308000474|30,000,000.00|
|23010122000324045|50,000,000.00|
|23010122000324101|50,000,000.00|
||242,754,366.05|

特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2014年1月2日
广东奥飞数据科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
根据《广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司于 2018年 1月 11日上午在深圳市红荔西路上步工业区 10栋 2楼主持了广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末 尾 位 数|中 签 号 码|
|末“4”位数|5960|
|末“5”位数|00565 50565 48863|
|末“6”位数|618922 818922 018922 218922 418922 200230|
|末“7”位数|8911619 1411619 3911619 6411619|
|末“8”位数|16256287 41256287 66256287 91256287|
|末“9”位数|020303018|

凡参与网上定价发行申购广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 32,640个，每个中签号码只能认购 500股广东奥飞数据
科技股份有限公司 A股股票。
投资者还可通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话 400-808-9999查询（请根据提示音按1。按 2转入人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2018年 1月 12日（T+2日）公告的《广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
发行人：广东奥飞数据科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2018年 1月 12日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-092广东大华农动物保健品股份有限公司
关于注销公司股票期权激励计划已授予但未至行权期
的股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”或“大华农”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司股票期权激励计划概述
1、2013年8月8日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关材料报送至中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了沟通。
根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划草案的部分内容进行了相应修订。
中国证监会对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
3、2013年10月21日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
4、2013年11月8日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
5、2013年11月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉及股票期权首次授予
广东大华农动物保健品股份有限公司事项的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为2013年 11月21日，同意向154名激励对象授予1,821.5万份股票期权，行权价格为每股 7.61元。
6、2014年8月25日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予对象及行权价格的议案》，对股权激励的股票期权行权价格及授予对象进行调整，即公司股权激励计划的激励对象由154人调整为148人，授予数量由1,821.5万份调整为1,780万份；
股票期权行权价格由7.61元调整为7.31元。
7、2014年11月6日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，同意148名激励对象在第一个行权期行权，可行权的期权数量共计 534万份；审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意向51名激励对象授予178.5万份股票期权，确定预留股票期权授予日为 2014年11月6日，行权价格为8.78元。
8、2015年4月23日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司终止股票期权激励计划的议案》，公司与广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集团”）拟实施换股吸收合并（以下简称“本次吸收合并”），为保证本次吸收合并顺利进行，根据本次吸收合并的需要并结合本次股权激励的相关规定及实施情况，公司在本次吸收合并获得中国证监会核准的前提下终止股票期权激励计划已授权但未至行权期的股票期权；对于已至行权期但尚未行权的股票期权，享有该等股票期权的激励对象同意无论本次吸收合并是否获得中国证监会的核准，如其未在公司审议本次吸收合并的股东大会的股权登记日前行权的，则视为其放弃行使该等股票期权的权利。192名激励对象已签署关于终止股票期权计划的无异议函。
9、公司股票期权激励计划已至第一个行权期（2014年11月25日至2015年 11月20日）且满足第一期行权条件的534万份股票期权，激励对象已在大华农 2014年度股东大会的股权登记日（2015年5月11日）前全部行权完毕。
广东大华农动物保健品股份有限公司二、本次股票期权注销说明
公司于2015年10月8日收到中国证监会《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》（证监许可[2015]2217号），核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并大华农。因此，股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权终止的条件已成就。
根据上述授予及行权情况，公司本次股票期权激励计划已授予但尚未至行权期的股票期权共计1,424.5万份，上述已授予但未至行权期的股票期权将全部注销。
三、审批程序
1、2015年10月10日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权的议案》，同意注销股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权。
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会已获股东大会授权决定股票期权激励计划的变更与终止。因此本次注销股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
2、2015年10月10日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权的议案》，公司股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权终止的条件已成就，本次注销股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权履行了必要的程序，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规的及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司注销股权激励计划已授予但未至行权期的股票期权。
四、专项意见
1、独立董事关于注销公司股权激励计划已授予但未至行权期的股票期权的独立意见：
广东大华农动物保健品股份有限公司本次公司注销公司股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权的事宜,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规的规定,符合公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的要求,所作的决定履行了必要的程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司注销股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权。
2、国信信扬律师事务所出具了法律意见：
本所认为，公司董事会决定注销部分股票期权已获股东大会授权；公司本次注销部分股票期权的程序、数量及其确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。截至本法律意见书出具日，本次注销部分股票期权已经履行了现阶段必要的程序。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于注销股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权的独立意见；
4、国信信扬律师事务所《关于广东大华农动物保健品股份有限公司注销股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权的法律意见书》。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号:2018-105北京华力创通科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第十七次会议。会议通知于 2018年 11月 23日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席王宁女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论后形成如下决议：
（二）审议通过《关于变更坏账准备计提比例的议案》
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了合理反映公司坏账准备计提，更加客观、公允地反映公司各项业务的实际情况，结合公司产品销售中货款回收情况、其他应收款的款项性质及信用风险特征，参照同行业上市公司应收款项计提比例，公司拟对账龄分析法计提坏账准备的比例进行变更。
公司监事会认为：认为本次坏账准备计提比例的变更符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的坏账准备计提比例能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司变更坏账准备计提比例。
该议案的具体内容详见同日中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于变更坏账准备计提比例的公告》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会2018年11月30日