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证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-076号
楚天科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的股权激励
限制性股票数量为 43,200股，涉及人数为3人，占回购前公司总股本的0.01%。
2、本次限制性股票回购价格为 11.93元/股，于2016年 10月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
3、回购完成后，公司股份总数由 446,374,371股减少为 446,331,171股。
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2015年 7月 26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于<楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（预案）>的议案》。
2、2015年 8月 14日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会会议的议案》
3、2015年 8月 14日，公司召开第二届监事会第十三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并对楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。
过了《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2015年 9月 16日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对公司〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票及相应修改公司章程的议案》。公司向 435名激励对象首次授予限制性股票的总数 1143.52万股，授予日为 2015年 9月 16日，授予价格为 19.09元/股。
6、2015年 9月 16日，公司召开第二届监事会第十五次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》。
7、2016年 1月 29日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司向27名激励对象授予预留限制性股票126万股，授予日为2016年1月29日，授予价格为19.09元/股。
8、2016年8月5日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。因公司于2016年5月实施完成了2015年度权益分派方案，限制性股票回购价格由19.09元/股调整为11.93元/股；原激励对象吕建国、周小平、王辉因个人原因离职，同意回购以上三人已获授但尚未解锁的限制性股票共计43,200股。
9、2016年9月12日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，对符合首次授予限制性股票第一期解锁条件的432名激励对象获授的限制性股票实施了解锁，解锁数量为
1,825,312股，上市流通日为2016年9月26日。
二、本次回购注销限制性股票的数量、回购价格、占总股本的比例
1、回购注销股份数量
2016年5月4日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，以公司2016年3月31日总股本数278,983,982股为基数，向全体股东以未分配利润每 10股派发现金股利 1.05元（含税），每 10股派发红股 1股（含税），以资本公积每 10股转增 5股。2015年度权益分派方案已于2016年5月20日全部实施完毕。
原激励对象吕建国、周小平、王辉所持有的股权激励限制性股份分别由11,000股、5,000股、11,000股调整为17,600股、8,000股、17,600股。
综上，原激励对象吕建国、周小平、王辉本次回购数量合计43,200股。
2、回购价格
根据公司《限制性股票激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相关规定：若限制性股票在授予后，公司实施派息、公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。
若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中公积金转增股本、派送股票红利的调整公式为P＝P÷（1＋n）；（P为调整后的每股限制性股 0
票回购价格，P为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股 0
票红利比率，即每股股票经转增、送股增加的股票数量）
根据上述规定及公司2015年度权益分派结果，经过调整，限制性股票回购价格由19.09元/股调整为11.93元/股。
3、占总股本的比例
本次回购前，公司总股本446,374,371股，本次回购注销的股份数量为
43,200股，占回购前公司总股本的0.01%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2016年10月12日完成。
三、本次回购注销完成后股本结构变动表
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例(%)|增加|减少|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|306,920,731|68.76|0|43,200|306,877,531|68.76|
|二、无限售条件股份|139,453,640|31.24|0|0|139,453,640|31.24|
|1、人民币普通股|139,453,640|31.24|0|0|139,453,640|31.24|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|446,374,371|100|0|43,200|446,331,171|100|

特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2016年10月13日
海南圣合律师事务所海南圣合律师事务所
HAINAN SAIL-HOVER LAW OFFICE
海南省海口市龙昆南路89号汇隆广场三单元1508室
Unit 3 1508 Rm, HuiLong Plaza, LongKun South Rd. HaiKou, HaiNan
p.c.: 570206
Telephone: (0898) 65802256, Facsimile: (0898) 65801881
海南圣合律师事务所
关于海虹企业（控股）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致:海虹企业（控股）股份有限公司
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年7月28日（星期二）下午14:30在海口市君华海逸大酒店（原文华大酒店）召开。海南圣合律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》和《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认
海南圣合律师事务所的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、股东大会表决程序的合法有效性发表意见如下：
一、公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开
公司董事会于2015年7月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登公司召开 2015年第一次临时股东大会的公告。会议通知包括会议日期、会议审议事项、出席会议对象、会议登记办法等事项。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次临时股东大会现场会议于2015年7月28日14：30时在海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室召开。
经审核，本次股东大会的召开公告在本次股东大会召开十五日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、公司2015年第一次临时股东大会出席人员的资格
（一）出席会议的股东（或股东代表）
根据公司出席会议股东（或股东代表）的签名和授权委托书等文件，出席会议股东（或股东代表）共 91人，代表股份 302,395,087股，占公司股份总数的33.6434%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）共 10人，代表股份
海南圣合律师事务所2,835,464股，占公司股份总数的0.3155%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据（剔除重复投票数），参加本次股东大会网络投票的股东共 80人，代表股份 51,264,760股，占公司股份总数的5.7035%。
其中，中小股东出席本次股东大会的总体情况：通过出席现场和网络投票的股东共计90人，代表有表决权的股份54,100,224股，占公司有表决权总股本的6.019%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东代表共计 10人，代表有表决权的股份2,835,464股，占公司有表决权总股本的0.3155%；
2.通过网络投票的股东共计 80人，代表有表决权的股份 51,264,760股，占公司有表决权总股本的5.7035%。
（二）列席会议的人员
除股东（或股东代理人）出席本次股东大会外，出席和列席会议的人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任之本所律师。
经验证，出席本次股东大会的人员包括符合资格的公司人民币普通股股东、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任律师等，该等人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、公司本次股东大会的表决程序、表决结果
本次临时股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新议案的情形。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并履行了全部议程。
本次临时股东大会审议并经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过了《关于取消公司2015年度非公开发行股票预案的议案》。关联方中海恒实业发展有限公司回避表决。
海南圣合律师事务所经验证，本次股东大会的表决符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论
本所认为，公司2015年7月28日股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的以上决议合法、有效。
本法律意见书于2015年7月28日签署，正本三份，无副本。
海南圣合律师事务所（本页无正文，为《海南圣合律师事务所关于海虹企业（控股）股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
海南圣合律师事务所 负责人：许维中
经办律师：谢国华、石峰
2015年7月28日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2014-38康佳集团股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市国际仲裁院的决定，深圳市国际仲裁院于2014年7月31日晚间向本公司和华侨城集团公司提供康佳总部厂区土地争议事项的仲裁结果，本公司将对该仲裁结果进行公告。为了保证信息披露公平，维护投资者利益，避免股价异常波动，经本公司申请，公司股票（证劵简称：深康佳A、深康佳B，证劵代码：000016、200016)将于2014年8月1日开市起停牌一天。公司将及时披露相关结果，并股票将于2014年8月4日开市起复牌。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一四年七月三十一日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-021
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》相关规定及公司会计政策的要求，基于谨慎性原则，本公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2018年 12月 31日为基准日，对 2018年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概况
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截止 2018年 12月 31日的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
2、计提资产减值准备金额
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|坏账准备|29.90|
|存货跌价准备|802.60|
|合计|832.50|

二、计提减值准备的情况具体说明
1、坏账准备
本公司在资产负债表日对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独
测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再
进行减值测试，采用账龄分析法计提坏账准备。本期计提应收账款坏账准备 9.70万元，其他应收款坏账准备 20.20万元。
2、存货跌价准备
本公司将图书分为常销类、非常销类二大类。于资产负债表日，对库存出版物存货进行全面清查并实行分年核价，采用库龄分析法提取存货跌价准备。本期计提存货跌价准备802.60万元。
三、对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2018年度利润总额832.50万元。本次计提资产减值准备事项符合会计准则和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
本次计提资产减值准备，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于优化公司资产质量，因此我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019048四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2019年度第七次会议审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，并于 2019年 12月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《四川九洲电器股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019047）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2020年 1月6日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020年 1月6日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30，13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年 1月 6日 9:15至 2020年 1月6日 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2019年 12月 27日
7.出席对象：
（1）截止 2019年 12月 27日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1.《关于增补董事的议案》。
1.1选举曾邱女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.2选举曹巧云女士为公司第十一届董事会非独立董事
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2019年 12月 20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（三）特别注意事项
上述议案采取累积投票方式选举非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于增补董事的议案》（表决票数为代表股份数乘以2）|等额选举应选人数(2)人|

||||
|-|-|-|
|1.01|选举曾邱女士为公司第十一届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举曹巧云女士为公司第十一届董事会非独立董事|√|

四、会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.登记时间：2020年 1月3日9:00～17:30
4.登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259号公司董事会办公室联系人：曹巧云赵聪
联系电话：0816-2336252传真：0816-2336335
邮编：621000
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
第十一届董事会 2019年度第七次会议决议；
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一九年十二月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：360801。
2、投票简称：九洲投票。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|议案1.|《关于增补董事的议案》（表决票数为代表股份数乘以 2）|应选人数 2 人|
|1.01|选举曾邱女士为公司第十一届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举曹巧云女士为公司第十一届董事会非独立董事|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于采用累积投票选举非独立董事候选人的，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年 1月 6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年 1月6日9：15至
2020年 1月6日15：00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人（签名/签章）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期：年 月日
委托事项：
|||||
|-|-|-|-|
|议案编码|审议事项|备注|同意票数|
|||打勾的栏目可以投票||
|1.00|《关于增补董事的议案》|等额选举 应选人数（2）人||
|1.01|选举曾邱女士为公司第十一届董事会非独立董事|√||
|1.02|选举曹巧云女士为公司第十一届董事会非独立董事|√||

说明：
1.议案采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.委托人对本次股东大会的议案投票需作出明确指示，如无明确
指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程（2016年 10月修订）》等法律法规和制度的有关规定，我们作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅拟召开的第三届董事会第三次会议相关议案后，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第三次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
公司第三届董事会第三次会议将审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，我们已预先了解本次公开发行方案具体实施安排，并认真审阅相关议案资料，现发表意见如下：
我们认为，公司本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
二、关于增加公司 2016年度关联交易额度事项的事项认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对以上议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司第三届董事会第三次会议
审议。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见之签字页
独立董事
欧阳辉 孔祥云 陈智
江苏旷达汽车织物股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）等事项的独立意见
作为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第五次会议审议的拟实施的限制性股票激励计划（草案）等事项发表意见如下：
一、限制性股票激励计划（草案）
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中，公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》等规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、锁定安排、解锁安排、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；并侧重在电力事业部的激励，符合公司未来发展规划，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
二、收购国信阳光的电站项目公司
本次收购是基于原《合作框架协议》下的行为，收购执行风险共担原则，有利于电力团队的进一步整合，对推动公司在新能源领域的进程起到积极作用，符合公司在太阳能电站开发、建设和运营的战略发展定位。因此，我们同意本次的收购。
三、增加授信及担保事项
本次增加授信及担保额度，是为自建及收购项目公司提供一定的资金需求，公司对全资项目公司的担保风险在可控范围之内，对参股项目公司将按股权比例进行担保。本次担保将提交股东大会审议，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。因此，我们同意公司增加10亿元的授信额度并提供担保。
本页无正文，为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）等事项的独立意见签署页
陈志斌： 刘榕： 钱新：
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-018江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年年度报告》，根据《2018年年度报告》披露内容，公司 2018年度计提资产减值准备4,220.11万元，现对该事项具体说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况
为客观、真实、准确反映公司截止2018年12月31日的财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对公司及下属子公司应收款项、存货、可供出售金融资产、固定资产等各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备。
具体情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额||
||计提|合并增加|报表折算差异|转销|合并减少|
|52,437,572.70|40,303,596.16|10,454,051.71|-3,321.68（注）|432,095.33|50,277,766.36|
|3,690,976.62|1,491,876.97|||3,690,976.62|1,491,876.97|
|4,734,300.00|405,600.00|||||
|395,459,362.36|||||395,459,362.36|
|456,322,211.68|42,201,073.13|10,454,051.71|-3,321.68|4,123,071.95|447,229,005.69|

注：报表折算差异系公司编制合并财务报表时将境外子公司 RIVER MACHINE
FRANCE（法国瑞弗机电有限公司）以欧元为记账本位币折算为人民币而形成。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2018年度计提资产减值准备 4,220.11万元，其中 3,053.90万元系 2018年7月末已处置的全资子公司江阴友利投资管理有限公司（以下简称“友利投资”）在转让交易过渡期内计提的坏账准备及存货跌价准备，因转让子公司友利投资的价格是交易双方按照友利投资截至 2017年 12月 31日经评估后的评估价值为定价基础共同协商确定，所以上述过渡期损益不影响公司 2018年度利润总额。公司 2018年度计提资产减值准备实际影响净利润 1,020.89万元。截止到 2018年12月31日，各项资产已计提的减值准备余额为5,762.19万元。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-011
广东精艺金属股份有限公司
关于2015年年度报告摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015年年度报告摘要》。经事后审核，由于工作人员疏忽，《2015年年度报告摘要》第4页：“五、管理层讨论与分析”之“3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况”部分内容录入有误，具体更正如下：
更正前：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业利润比上|毛利率比上|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|
|精密铜管|1,708,601,161.30|1,654,028,741.43|3.19%|-3.55%|-4.55%|1.02%|
|铜管深加工产品|318,022,287.80|302,248,412.39|4.96%|-16.60%|-17.86%|1.46%|
|贸易产品|1,031,975,885.74|999,696,582.23|3.13%|610.70%|606.62%|0.56%|

更正后：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业利润比上|毛利率比上|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|
|精密铜管|1,708,601,161.30|-3,449,888.62|3.19%|-3.55%|90.65%|1.02%|
|铜管深加工产品|318,022,287.80|1,268,298.29|4.96%|-16.60%|123.00%|1.46%|
|贸易产品|1,031,975,885.74|12,647,731.21|3.13%|610.70%|857.47%|0.56%|

除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。本次更正不涉及公司审计报告的变更，不会对公司 2015年度业绩造成影响。更正后的《2015年年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
工作的审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二○一六年四月八日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-048成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于全资子公司签订分布式光伏发电项目合同的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2017-047）。2017年 6月 7日全资子公司四川宏达石油天然气工程有限公司（以下简称“宏达公司”）与盘锦俊谊科技有限公司签订“10MW分布式光伏发电项目”（以下简称“本项目”）《设计合同》及《系统相关设备及成套合同》，合同总价为人民币 6,000.00万元（大写：陆仟万元），其中，《设计合同》总价为 200万元，《系统相关设备及成套合同》总价为 5,800万元。本项目已取得盘锦市发展和改革委员会《关于同意盘锦俊谊科技有限公司10MW分布式光伏发电项目备案的通知》（盘发改发[2016]353号）等文件。
一、合同当事人介绍
1、基本情况：
（1）发包人基本情况
名称：盘锦俊谊科技有限公司
法定代表人：马玉鸣
注册资本：200万元人民币
住所：辽宁省盘锦市大洼县新立镇农机服务站综合楼
经营范围：机械设备开发、技术转让、技术咨询服务；太阳能设备、机械设备、电子产品、照明设备、锅炉设备、建筑材料、仪器仪表、办公用品、金属材料、路灯、空气能热泵销售；企业咨询管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司及宏达公司与发包人均不存在关联关系。
（2）承包人基本情况
名称：四川宏达石油天然气工程有限公司
法定代表人：黄凌
注册资本：10,000万元
住所：成都市锦江区东大街97号1-2幢10层9号
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）石油化工工程；市政公用工程；建筑机电安装工程；电子与智能化工程；机电工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；燃气生产和供应业；热力生产和供应；电力生产；电气安装；管道和设备安装；环境治理业；新能源技术开发；节能技术开发；天然气净化技术研发；建筑工程；工程项目管理；规划管理；安全评价；工程勘察设计；工程咨询；工程管理服务；技术推广服务；进出口业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
承包人为公司的全资子公司。
2、发包人盘锦俊谊科技有限公司最近一个会计年度与公司未发生交易或业务往来。
二、合同主要内容
（一）《设计合同》
1、工程概况：
（1）工程名称：盘锦俊谊科技有限公司10MW分布式光伏发电项目
（2）工程备案文号：盘发改发[2016]353号
（3）工程所在地：大洼区新立镇小微企业创业园
2、承包范围：
设计范围：包括光伏电站工程勘察设计、场地平整、规划方案设计、工厂围墙范围内的所有专业施工图设计，含总图运输、工艺系统、建筑结构、电气电信、给排水消防、采暖通风、自控仪表等。
3、周期：自合同生效后20个日历天。
4、合同价款及支付：
（1）合同固定总价为：2,000,000.00元。
（2）承包人向发包人提交成果文件后七个工作日内，发包人向承包人一次性支付合同
总额的100%，计2,000,000.00元。
5、合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
6、违约责任：
（1）发包人不能按时提供建设项目审批文件、设计基础资料及定金，或因资料原因影响承包人设计进度或造成设计修改，设计文件交付日期顺延。
（2）发包人要求变更设计的，发包人需出具书面的变更设计书（需载明变更原因、附变更设计部分的基础资料）且经承包人同意后。设计文件交付时间另顺延，发包人根据工作量给承包人费用。
（3）发包人要求停止设计的，应及时书面通知承包人；收到停止设计通知书后，承包人应立即停止设计。发包人要求停止设计的，发包人应根据承包人相应设计阶段进行的实际工作量支付设计费用：实际工作量不足一半时，承包人按相应设计阶段一半的工作量收取设计费；实际工作量超过一半时，发包人应全部支付相应设计阶段费用。
（4）发包人延期支付设计费时，应承担逾期违约金，按设计费总额千分之五/天累计计算，最多不超过合同总价的10%。
（5）承包人延期交付设计文件时，应承担逾期违约金，按设计费总额千分之五/天累计计算，最多不超过合同总价的10%。
7、争议解决
本建设工程设计合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决。协商不成的，向有管辖权人民法院提起诉讼。
（二）《系统相关设备及成套合同》
1、工程概况：
（1）工程名称：盘锦俊谊科技有限公司10MW分布式光伏发电项目
（2）工程备案文号：盘发改发[2016]353号
（3）工程所在地：大洼区新立镇小微企业创业园
2、承包范围：10MW光伏发电系统相关设备及成套；
3、周期及交货地点：承包人应于本合同签订生效后，2017年6月10日开始陆续分批发货，20天内发完。交货地点：大洼区新立镇小微企业创业园电站项目现场。
4、合同价款及支付
（1）合同价款
合同总价为58,000,000.00元（大写：人民币伍仟捌佰万元整）。
（2）支付方式
本合同零预付款；本合同项下光伏发电系统现场集成完成后交付发包人，所有款项金额在2017年7月30日前，由发包人一次性支付给承包人。
5、担保方式：
（1）发包人承诺在未支付完毕全部工程款前，本项目新形成的资产（包括但不限于土地、房产、在建工程、设备、经营权及任何权利资产等）全部归宏达公司所有；
（2）本项目并网后未支付完毕全部工程款前，本项目的发电收益全部归宏达公司所有，直至支付完毕全部工程款。
（3）发包人股东持有发包人的全部股权质押至宏达公司并办理工商股权质押登记。发包人如果没有履行协议约定付款义务，公司有权选择行使质权。
6、合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
7、违约责任
（1）如承包人不能按时交货又无免责事由，则每迟延交货一天，应向发包人支付合同总价的万分之一作为违约金，但违约金最多不能超过合同总价的千分之五；货物不能通过性能验收且确属于承包人责任的，发包人有权解除合同并退货。
（2）发包人无正当理由退货，应向承包人偿付退货价款千分之五的违约金，为此造成的工期延长，承包人不承担责任。
（3）发包人逾期付款的，发包人应向承包人支付违约金200万元，同时，承包人可以根据本合同约定行使担保权利，发包人承诺积极配合承包人相关权利的行使。
8、争议解决：因履行本合同产生的争议，双方首先应友好协商解决，如协商不成的，向有管辖权人民法院提起诉讼。
三、合同对上市公司的影响
上述合同金额总计为人民币6,000万元，占2016年公司经审计营业收入总额的4.61%。
上述合同符合公司发展战略，其顺利实施有助于公司开拓、发展、深化清洁能源全产业链领域的业绩增长点，增强公司盈利能力和市场竞争力，对公司经营业绩有积极影响。上述合同的履行不影响公司经营的独立性，公司主营业务不会因宏达公司履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
四、合同风险提示
等做出明确规定，但在履行过程中存在受不可抗力的影响造成的风险。
2、本次合作需要子公司垫资履行，如项目公司未能按照本协议的约定支付相关费用，公司将存在无法按时收款的风险。
3、公司进入新的业务领域，合同执行及其对公司业绩的影响具有较大的不确定性的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年六月八日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-026武汉精测电子集团股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，自2017年度股东大会审议通过之日起生效。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见公司 2018年3月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》及《武汉精测电子集团股份有限公司第二次监事会第十二次会议决议公告》。
本次续聘财务审计机构尚需提交2017年度股东大会审议。
报备文件
2、《武汉精测电子集团股份有限公司第二次监事会第十二次会议决议》；
3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年3月28日
关于重大资产重组进展的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-001新开普电子股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014年11月18日披露《关于重大事项停牌的公告》，公司股票已于2014年11月17日开市起停牌，并分别于2014年11月22日、2014年11月29日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》。公司于 2014年 12月 6日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年12月8日开市起继续停牌。
鉴于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，于 2014年 12月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并分别于 2014年 12月 20日、2014年 12月 27日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露日，公司聘请的各相关中介机构正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将在每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一五年一月六日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-035宁波润禾高新材料科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郑曙光，作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级
管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董
事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任
职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上
的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企
业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任
何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满
的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事
处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担
任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会
议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公
司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上
市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部
门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的
情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：郑曙光2019年5月14日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-025
财信国兴地产发展股份有限公司
关于签署《并购贷款借款合同》
并进行质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）签订《并购贷款借款合同》，贷款总金额为2亿元人民币，贷款期限为3年。
公司以持有的陕西华陆化工环保有限公司43%股权、重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权为该事项提供质押担保。
2、融资事项审议情况：2018年2月11日、2018年3月5日，公司分别召开第九届董事会第三十九次会议及2017年度股东大会，审议通过了《关于2018年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行等银证机构申请综合授信的议案》，授权公司经营管理层根据2018年度公司及控股子公司（含全资子公司）日常经营需要，分次向银行、信托、资产管理公司等银证机构申请综合授信，用于主营业务产生的周转及主营业务相关的投资活动等。总额控制在50亿元人民币以内，授权期限为2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日
内。
3、担保事项审议情况：2018年2月11日、2018年3月5日，公司分别召开第九届董事会第三十九次会议及2017年度股东大会，审议通过了《关于2018年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》，授权公司经营管理层负责办理对控股子公司（含全资子公司）提供担保具体事宜（包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整担保对象及担保额度），总额控制在64亿元人民币以内（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），授权期限为2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日内。
4、公司与民生银行不存在关联关系，亦无可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。
二、合同当事人介绍
1、借款人
借款人：财信国兴地产发展股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 91号院 8号楼 28层 2808单元法定代表人：彭陵江
注册资本：110046.2170万人民币
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止2017年末，公司经审计总资产为861,577.05万元，净资产为
178,262.72万元，2017年实现营业收入180,347.94万元，净利润
19,579.02万元。
2、贷款人
贷款人：中国民生银行股份有限公司北京分行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 6层
负责人：马琳
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；
代理发行金融债券；代理发行、代理兑付；销售政府债券；买卖政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外币存款、外币贷款；外币汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外币票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；代理买卖股票以外的外币有价证券；总授权的代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、并购贷款借款合同主要内容
甲方（借款人）：财信国兴地产发展股份有限公司
乙方（贷款人）：中国民生银行股份有限公司北京分行
60%股权以及自然人股东刘俐持有的华陆环保10%的股权，也可用于替换甲方已经支付的并购价款。
2、借款金额：人民币 2亿元。
3、借款期限：3年。
四、质押担保合同的主要内容
甲方（出质人）：财信国兴地产发展股份有限公司
乙方（质权人）：中国民生银行股份有限公司北京分行
1、质押担保金额：人民币 2亿元。
2、质押担保内容：公司以持有的陕西华陆化工环保有限公司43%股权、重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权提供质押担保。
五、存在的风险及可能对本公司的影响
该借款事项可能存在国家相关政策调整带来的风险，在合同签署过程中可能因中国银行业监督管理委员等政府主管部门出台相关限制政策，而导致该项目终止的风险。
公司签署《并购贷款借款合同》是公司融资行为，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，保证公司发展的资金需求，符合公司的利益。
六、累计对内担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司的担保余额为 492,719.30万元，占本公司最近一期经审计净资产的276.40%，占总资产的57.19%。以上担保为公司下属子公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保,及本公司对下属子公司提供的担保、下属子公司间相互
提供的担保。本公司及下属子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
公司与民生银行之《并购贷款借款合同》、《质押合同》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 3月 22日