Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-016北京金一文化发展股份有限公司
关于深圳证券交易所对上海碧空龙翔投资管理有限公司、钟葱
给予公开谴责处分的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司于2019年3月19日知悉深圳证券交易所发布了《关于对上海碧空龙翔投资管理有限公司、钟葱给予公开谴责处分的公告》。
现将相关情况公告如下：
经查明，上海碧空龙翔投资管理有限公司和钟葱存在以下违规行为：
一、违规减持股份
上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”）的控股股东，在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，在减持所持有的金一文化股份前，应提前三个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。碧空龙翔于 2018年 5月 24日至 25日通过集中竞价交易的方式减持首次公开发行股票取得的金一文化股票共 4,321,300股，占金一文化总股本的0.52%，金额合计 4,346万元。碧空龙翔未在减持所持有的金一文化股份前三个交易日予以公告，违反了上述承诺，也未在首次卖出金一文化股票的 15个交易日前预先披露减持计划。
钟葱作为金一文化董事、原实际控制人，在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，在减持所持有的金一文化股份前，应提前三个交易日予以公告，并在 6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；2016年 12月 6日，钟葱承诺，对于 2016年 7月 25日至 2016年 7月 29日期间以国金证券-平安银行-国金金一增持1号集合资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）的形式在股票二级市场上买入的 10,929,133股金一文化股票进行锁定，锁定期为自金一文化收购深圳市金艺珠宝有限公司（以下简称“金艺珠宝”）等
公司股权所涉金一文化新股发行登记之日（即2017年10月24日）起36个月止；
2017年4月28日，钟葱承诺，对于2017年1月4日至2017年1月5日期间以资产管理计划的形式在股票二级市场上买入的 3,481,844股金一文化股票进行锁定，锁定期为自金一文化收购金艺珠宝等公司股权所涉金一文化新股发行登记之日（即2017年10月24日）起36个月止；2018年4月25日，钟葱承诺，自股东大会审核通过之日（即 2018年 5月 16日）起 36月内与其他增持人分阶段增持不低于 10亿元人民币的金一文化股份，增持计划期间及法定期限内不减持所持有的金一文化股份。钟葱于 2018年 5月 24日至 25日以大宗交易的方式减持了通过资产管理计划持有的金一文化股票 14,410,977股，占金一文化总股本的1.73%，金额合计13,272.51万元。钟葱的减持行为违反了上述承诺。
二、信息披露不及时
碧空龙翔持有的金一文化股份分别于2018年7月27日及8月7日被轮候冻结，被轮候冻结股份数量合计 298,767,610股，占金一文化总股本的35.79%。
钟葱持有的金一文化股份于 8月 7日、8月 16日、8月 21日、8月 27日、8月 29日及 9月 5日被轮候冻结，被轮候冻结股份数量合计 349,242,314股，占金一文化总股本的41.84%。碧空龙翔、钟葱均未及时履行报告义务与信息披露义务。
碧空龙翔的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年 4月修订）》第1.4条、第2.3条、第11.11.1条、第11.11.2条、本所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条及本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.6条的规定。
钟葱的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年 4月修订）》第 1.4条、第2.3条、第11.11.1条、第11.11.2条及本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 4.1.6条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第 17.2条、第 17.3条及本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 17.2条、第 17.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对上海碧空龙翔投资管理有限公司给予公开谴责的处分。
二、对钟葱给予公开谴责的处分。
对于上海碧空龙翔投资管理有限公司和钟葱上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。
本所重申：上市公司及其全体董事、监事和高级管理人员应严格遵守《证券法》、《公司法》等法律法规及本所《股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年03月20日
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016－111鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由和工作安排
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2016年11月8日开市起停牌，并于2016年11月8日、2016年11月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-105、2016-108）。
经与各方论证，公司确定拟筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2016年11月22日开市起继续停牌，并于2016年11月22日、2016年11月29日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-109、2016-110）。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项涉及的各项工作,本次交易的具体方案仍在进一步沟通商讨和论证。有关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2016年12月8日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
中航证券有限公司关于西安三角防务股份
有限公司使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“本保荐机构”）作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规规章的要求，对三角防务以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】680号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,955万股，发行价格为人民币 5.91元/股，募集资金总额为人民币 29,284.05万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币26,000万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年5月 16日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第ZA90530号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件中募集资金投资项目情况
根据公司《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资额|
|400MN模锻液压机生产线技改及深加工建设项目|13,398.35|
|发动机盘环件先进制造生产线建设项目|22,156.67|
|军民融合理化检测中心公共服务平台项目|11,062.20|
||46,617.22|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预
先投入。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《西安三角防务股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2019】第ZA90001号）。截至2019年5月31
日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
49,201,929.91元，本次拟使用募集资金置换前述自筹资金的金额为
42,128,295.36元，具体情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资额|募集资金使用量|自筹资金已预先投入金额|
|400MN模锻液压机生产线技改及深加工建设项目|133,983,500.00|74,727,200.00|7,607,397.93|
|发动机盘环件先进制造生产线建设项目|221,566,700.00|123,575,200.00|9,462,805.01|
|军民融合理化检测中心公共服务平台项目|110,622,000.00|61,697,600.00|32,131,726.97|
||466,172,200.00|260,000,000.00|49,201,929.91|

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证
监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法规的要求。本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次募集资金置换履行的审批程序
2019年 6月 30日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审核通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 42,128,295.36元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项审核报告，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；
2、三角防务本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
本保荐机构同意三角防务本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
（此页无正文，为《中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：司 维 毛军
中航证券有限公司2019年6月30日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-011北京东方国信科技股份有限公司
关于中止重大资产重组事项召开
投资者说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 27日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于中止重大资产重组事项的议案》。等关于本次重大资产重组的议案。公司决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于中止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。
现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司将针对中止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2017年3月3日15：30-16：30；
2、会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net）；
3、会议召开方式：网络远程互动方式召开。
三、参加人员
公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监、独立财务顾问等相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录网站：http://irm.p5w.net，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘彦斐、马长兴
电话：010-64392089
特此公告！
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2017年2月27日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-044浙江迦南科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0%—30%|盈利：1,643.26万元|
||盈利：1,643.26万元—2,136.24万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司严格按照制定的发展规划和经营目标，持续完善管理运营平台，积极推进内生式增长与外延式发展，逐步落实“固体制剂智能工厂整体
解决方案供应商”和大健康产业战略布局。
300412化品牌效应与营销网络渠道建设，提高产品质量，主要业务单元稳步开展，综合毛利率有所回升，致使公司净利润有所增长。
3、报告期内，预计影响公司净利润的非经常性损益金额约为362万元,主要系政府补助收入和理财产品收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2019年7月11日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于董事长辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《黑牛食品股份有限公司章程》以及《黑牛食品股份有限公司独立董事制度》的相关规定，作为黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对公司董事长林秀浩先生辞职原因进行认真审查，发表如下独立意见：
1、经核查，林秀浩先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、林秀浩先生辞去公司董事长一职后，将不再担任公司其他任何职务。
3、林秀浩先生的辞职事项不会影响公司生产经营管理的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
4、林秀浩先生辞职后，公司将根据《公司法》、公司《章程》的规定，尽快选举产生新任董事长，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作。
因此，我们一致同意林秀浩先生辞去公司董事长职务。
（以下无正文，独立董事签署）
（本页无正文，为《独立董事关于董事长辞职的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
冯育升：
何文标：
纪传盛：
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-153号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月 2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
2、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
4、公司2015年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次股票存在终止上市风险的提示公告。请广大投资者注意投资风险。
6、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、董事会会议召开情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2016年9月22日上午9：00在丹东市振安区东平大街159号公司二楼会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知于2016年9月12日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事共 7人（包括 3名独立董事），实际参加会议的董事7。公司全体董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》的规定，由董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。公司董事会现由7名董事组成，经公司董事会7名董事共同推举，决定由公司董事蔡虹先生召集并主持本次会议。与会董事经认真审议并以记名投票的方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于选举许成德先生为公司第三届董事会董事长》的议案。
经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，选举许成德先生为公司第三届董事会董事。为确保公司第三届董事会的各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《丹东欣泰电气股份有限公司董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举许成德先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届时止。
审议结果：此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；
人推选说明》；
3、《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于选举许成德先生为公司第三届董事会董事长的独立意见》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
证券代码：300139 证券简称:晓程科技 公告编号：2016-013
北京晓程科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2016年 3月 23日（星期三）10：30在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2016年3月13日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席张寅先生召集和主持。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式逐项表决通过了以下决议： 1. 审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2015年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
3. 审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
与会监事一致认为：公司2015年财务决算报告客观、真实地反映了公司2015
年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年股东大会审议。
4. 审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
2015年12月，公司审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为
34,976,510.72元，母公司实现净利润34,234,870.46元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司2015年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,423,487.05
元，加年初未分配利润483,779,236.04元，减去2014年度分配10,960,000.00元，截止2015年12月31日，公司可供股东分配利润为503,630,619.45元。
监事会经审议，同意公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年12月31日的公司总股本27400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.13元人民币（含税）。
经审核，监事会认为：鉴于公司当前的经营和盈利情况，便于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，公司拟订的2015年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
5. 审议通过了《关于 2015年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度募集资金年度使用情况鉴证报告》认为公司募集资金的实际使用合法、合规、未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
6. 审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
7. 审议通过了《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》
2015年12月，公司审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2015年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
8. 审议通过了《关于 2015年末计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2015年度财务报表能更公允的反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。
《关于计提资产减值准备的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
案》
公司第五届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司监事会提名，推荐张雪来、陈梅为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上被提名监事候选人简历见附件。
本议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第六届监事会监事成员。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司 2015年年度股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
北京晓程科技股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十五日
第六届监事会监事候选人简历
1、张雪来女士
中国国籍，无永久境外居留权，1971年生，工商管理硕士学位。1993年至2000年就职于晓程工贸公司，2000年至2013年3月为公司职工监事及工会主席；
2013年4月至今任公司副总经理。
张雪来女士直接持有本公司股份895,687股，占公司股份总数的 0.33%，张雪来女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、陈梅女士
中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1976年8月，毕业于兰州大学财务会计专业。先后在甘肃石化产业开发公司，北京春雪会计服务公司、中港产业开发有限公司，神舟旅行社工作。2012年进入本公司，负责内审相关工作，2014年8月至今任公司内审部门负责人，具有系统的财会、审计等专业理论知识和丰富的实务工作经验。
陈梅女士未持有公司股份。陈梅女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2014-09山东航空股份有限公司
第五届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014年第一次临时会议于2014年4月21日以通讯表决方式举行，会议通知于4月16日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
会议审议并一致通过:
山东航空股份有限公司关于购买50架波音737飞机的议案（详见公告2014-10）同意12人，弃权0人，反对0人
根据公司战略发展规划，为了满足公司市场发展的基本需要，提供稳定运力支持，公司计划在“十三五”期间购买 50架波音 737飞机。该议案将提交公司 2013年度股东大会审议，董事会并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机购买的协议签署、融资安排等事宜。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-042金融街控股股份有限公司
关于获取北京市丰台区南苑乡南苑村 1404-621地块
国有建设用地使用权公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司与北京天恒房地产股份有限公司组成的投标联合体通过参加挂牌出让活动以总价422，000万元获得了北京市丰台区南苑乡南苑村 1404-621地块（以下简称“南苑地块”）国有建设用地使用权，并收到北京市土地整理储备中心出具的挂牌出让成交确认书。
南苑地块位于北京市丰台区南苑乡南苑村，东至规划回迁房、小学及托幼用地，南至规划南苑镇三号路，西至规划槐房西路，北至规划南苑镇二号路。该地块建设用地面积 82,037.05平方米，规划建筑面积不超过 205,093平方米，土地用途为 R2二类居住用地，其中限价商品住房面积为61,000平方米。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
泰禾集团股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目明细等议案
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事任真女士、洪波先生、张白先生事先审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就关于调整非公开发行股票募集资金投资项目明细等议案发表独立意见如下：
1、公司董事会对本次非公开发行A股募集资金投资项目明细进行调整，并对《泰禾集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》、《泰禾集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》进行相应调整，是根据发行监管政策要求，并在公司第七届董事会第二十五次会议及公司2015年第三次临时股东大会决议对公司董事会的授权范围内进行的，符合公司及全体股东的利益。
2、公司董事会对本次非公开发行A股募集资金投资项目明细进行调整，并对《泰禾集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》、《泰禾集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》进行相应调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规规定。
我们同意公司董事会对《泰禾集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》等文件进行调整后上报中国证监会审核。
独立董事签名：
任真
洪波
张白
二〇一五年二月六日
北京数字认证股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告(杜美杰)
各位股东及股东代表：
本人作为北京数字认证股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人在2018年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开 9次董事会会议，其中以现场和通讯相结合方式召开3次会议，以通讯方式召开6次会议。本人现场出席董事会会议3次，以通讯方式出席董事会会议6次，没有委托他人出席或缺席董事会会议的情况，此外还亲自列席股东大会3次。
在参加公司董事会会议时，我仔细审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认真审阅公司董事会会议议案后，对公司董事会各项议案均表示赞成，并对相关事项发表了独立意见。本人任职期间，不存在对公司董事会会议议案及公司日常经营管理执行情况提出异议的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人详细了解公司经营管理情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了同意的独立意见：
2018年1月10日公司第三届董事会第四次会议，本人对聘任公司副总经理的事项发表独立意见；
2018年2月13日公司第三届董事会第六次会议，本人对设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容事项发表独立意见；
2018年3月15日，本人对拟提交公司第三届董事会第七次会议审议的聘请2018年度审计机构、预计2018年度日常关联交易总金额事项发表事先认可意见；
2018年 3月 28日公司第三届董事会第七次会议，本人对 2017年度利润分配、预计 2018年日常关联交易总金额、变更公司会计政策、董事、高级管理人员薪酬方案、聘请2018年度审计机构、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明等事项发表独立意见；
2018年6月12日公司第三届董事会第九次会议，本人对聘任公司副总经理事项发表独立意见；
2018年 8月 23日公司第三届董事会第十次会议，本人对 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、继续使用闲置自有资金进行现金管理、公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明发表独立意见；
2018年 10月 19日公司第三届董事会第十一次会议，本人对收购北京中天信安科技有限责任公司部分股权事项发表独立意见；
2018年 10月 25日公司第三届董事会第十二次会议，本人对变更公司会计政策及会计估计事项发表独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会委员，同时担任审计委员会召集人。2018年度，本人按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，切实履行相应职责，组织、参加专门委员会会议，就相关事项进行认真研究和审议，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要的作用。
四、保护投资者权益方面所作的工作
(一)持续关注公司的信息披露工作。本人任职期间，有效监督公司的信息披
露工作，切实维护全体股东的合法权益。2018年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
(二)深入了解公司经营管理状况。本人关注公司的日常经营管理状况和可能产生的经营风险，及时掌握董事会决策相关依据，监督公司董事会决议的执行情况；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等方面进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和股东利益的保护能力，加深了自觉保护中小股东权益的思想意识。
七、其他工作
(一)2018年度未有独立董事提议召开董事会会议的情况；
(二)2018年度未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)2018年度未有独立董事聘请审计机构或咨询机构的情况。
2018年度，本人作为公司的独立董事，忠实履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对于公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢!
忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：杜美杰
二○一九年三月二十一日
新天科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（陈铁军先生）
各位股东及股东代表：
本人陈铁军作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的利益。现将2014年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人积极出席、列席公司组织召开的董事会、股东大会，本着严谨负责的态度，认真审阅了会议资料，积极参与了议案的讨论并闸述个人观点，在充分了解和获取做出决策所需的相关情况后，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2014年度，本人参会情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||||||||||
|||||||亲自出||委托出|||是否连续两次未|
|姓名||具体职务||应出席次数||||||缺席次数||
|||||||席次数||席次数|||亲自出席会议|
||独立董事||8||8||0||0|||
|报告期内股东大会召开次数||||||||||||
|||||||亲自出||委托出|||是否连续两次未亲|
|姓名||具体职务||应出席次数||||||缺席次数||
|||||||席次数||席次数|||自出席会议|

||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|1|1|0|0|

本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序且议案材料完备，故对2014年度公司董事会各项议案及其他相关事项均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2014年度，本人作为独立董事基于独立判断的立场，对公司重大事项及决策的科学性、合理性以及对公司的影响发表了独立意见，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期||会议||独立意见类别|独立意见内容|
||第二届董事会第六次会议||独立董事对公司2013年度相关事项的独立意见|||

|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|独立意见类别|独立意见内容|

|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|独立意见类别|独立意见内容|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期||会议||独立意见类别|独立意见内容|
||第二届董事会第七次会议||独立董事对公司调整募集资金投资项目达到可使用状态时间事项的独立意见|||
||第二届董事会第十次会议||独立董事对公司2014 年半年度相关事项的独立意见|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期||会议||独立意见类别|独立意见内容|
||第二届董事会第十一次会议||独立董事关于公司对外提供委托贷款的独立意见|||

三、参加专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任。2014年度参加了薪酬与考核委员会会议，审议并通过了董事、高管人员薪酬方案，对 2013年度公司董、监、高所披露薪酬情况进行了审核，认为符合公司薪酬管理的有关规定；并参与了2014年度董、监、高薪酬方案的制定，切实履行了责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、主动了解、调查公司经营管理情况
作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营、内部管理的进度等内部动态信息，并对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、加强相关法律、法规的学习
注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作
（一）无提议召开董事会的情形；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象起到积极的作用。
特此报告，谢谢！
新天科技股份有限公司
独立董事：陈铁军
二零一五年三月二十六日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-150
珠海中富实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划债务重组暨非公开发行股票重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年10月19日上午开市起停牌。
截至本公告日，公司筹划的重大事项相关工作正在进行中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票于2015年10月26日开市起继续停牌。
鉴于2014年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响尚未消除，公司非公开发行股票事项需符合非公开发行股票的条件才可进行。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-112
比亚迪股份有限公司
关于发行绿色债券获得国家发展和改革委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2018年5月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》。具体内容详见公司于2018年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-035）。
2018年11月23日，本公司收到国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）出具的《国家发展改革委关于深圳市比亚迪股份有限公司发行绿色债券核准的批复》（发改企业债券[2018]162号），就公司发行绿色债券事项批复如下：
一、同意公司发行绿色债券不超过60亿元，所筹资金30亿元用于新能源汽车及零部件、电池及电池材料、城市云轨等领域符合国家产业政策的项目，30亿元用于补充营运资金。
二、本次债券期限不超过15年（含15年），采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次。通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由公司和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
三、本次债券由牵头主承销商国开证券股份有限公司，联席主承销商平安证券股份有限公司、英大证券有限责任公司负责组织承销团，以余额包销方式进行承销。
四、本次债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及深圳证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管。本次债券上市后，机构投资者、个人投资者均可参与交易。
五、本次债券应在批复之日起24个月内发行完毕，发行期限不超过10个工作日。
期间，如按照有关规定需要更新财务审计报告的，应在各期债券发行首日前10个工作日报国家发改委备案。
六、在各期债券发行前，公司和主承销商按照有关规定进行信息披露。募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上，债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。
各期债券发行后，应尽快申请在合法交易场所流通或上市，公司及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。
七、公司和主承销商应在各期债券发行期满后20个工作日内应向国家发改委报送承销工作报告。
八、公司应按照募集说明书披露的募集资金投向使用发债资金，如存续期内变更募集资金用途或发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项，应按照有关规定或约定履行程序，并及时公告。
九、公司应做好债券资金管理，认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑付。
公司和主承销商应严格按照国家法律法规和国家发改委有关规定要求开展债券发行和存续期管理工作。
公司将按照有关法律法规和核准文件的要求在公司股东大会的授权范围内办理本次发行绿色债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年 11月23日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2018-079华灿光电股份有限公司
关于股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东上海灿融创业投资有限公司的全资子公司义乌天福华能投资管理有限公司（以下简称“天福华能”）关于开展融资融券业务的通知，具体情况如下：
天福华能与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）开展融资融券业务，将其持有的公司10,000,000股无限售流通股转入兴业证券客户信用交易担保证券
账户中，该部分股份的所有权未发生转移。
截止公告日，天福华能持有公司股份28,856,250股，占公司总股本的2.67%。
其中，天福华能累计存放于兴业证券客户信用交易担保证券账户的公司股份为
10,000,000股，占其持有公司股份总数的34.65%，占公司总股本的0.92%。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一八年六月十三日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2014-053中山大洋电机股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月12日上午9：30时在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。本次会议通知于2014年9月5日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:
一、审议通过了《关于公司与北京佩特来境内法人股东签署股权转让协议之补充协议的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
2013年10月11日，公司分别与北京佩特来电器有限公司（以下简称“北京佩特来”）的境内法人股东沧州帝威投资股份有限公司（以下简称“沧州帝威”）和北京京瑞竹科技有限公司（以下简称“京瑞竹”）签署了《关于北京佩特来电器有限公司之股权转让协议》（以下统称“股权转让协议”）。
鉴于《股权转让协议》中的部分约定事项目前已经完成，经与沧州帝威、京瑞竹等多方沟通协商，公司将与沧州帝威、京瑞竹分别签署《股权转让协议之补充协议》（以下统称“补充协议”），对股权转让协议部分条款进行相应调整及修改，主要是基于现状将股权转让协议中约定的生效条件及转让价款支付先决条件中已完成的部分进行了删除，并对个别条款的表达进行了修改，使其更贴合目前的实际。股权转让协议中的目标股权、转让价款及支付方式、双方的保证与承诺等条款未做实质性调整。股权转让协议中未被调整或修改的其他条款将继续有效。以上调整及修改不构成对本次股权转让事
项的任何实质性重大变化。
中山大洋电机股份有限公司二、审议通过了《关于仓库租赁的关联交易议案》。（该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
鉴于本议案表决中鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，因此该项议案有效表决票为6票，其中同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事发表独立意见认为：公司与关联方中山惠洋电器制造有限公司（以下简称“中山惠洋”）的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。本次仓库租赁符合公司生产经营实际需要，仓库租赁价格根据所租仓库所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，我们同意公司与中山惠洋的上述关联交易。
《关于仓库租赁的关联交易公告》刊载于2014年9月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司关联交易的核查意见》刊载于 2014年 9月 13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2014年9月13日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-092北京京西文化旅游股份有限公司
关于电影《攀登者》票房的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资、营销和发行的电影《攀登者》（以下简称“影片”）已于 2019年 9月 30日起在中国大陆地区公映。根据国家电影资金办数据，截至 2019年 10月7日 24时，影片在中国大陆地区上映 8日，累计票房收入约为人民币 8.23亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。公司根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》的有关规定，发布此公告。
截至 2019年 10月 7日，公司来源于该影片的收益约为 70万元—100万元（最终结算数据可能略有误差）。目前，影片还在上映中，该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各地电影院线正式确认的结算单为准；同时，该影片其他收入暂无法估计。票房收入与公司实际可确认营业收入会存在差异，请广大投资者注意投资风险。
公司就该影片取得的财务收入将按照公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算。公司将按照深圳证券交易所相关规定在定期报告中披露影片在报告期内的相关财务数据。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一九年十月八日