Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的
事前认可及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对公司2018年度关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真核查，现发表意见如下：
1、截至2018年12月31日，公司不存在关联方占用公司资金的情况；
担保等情况。
二、关于公司回购注销 2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的独立意见
经审查，我们认为：原激励对象叶文辉因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及
相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
三、关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经审查，我们认为：公司提出的 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际经营状况和未来发展需要，有利于维护公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将该预案提交公司 2018年度股东大会审议。
四、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了细致审阅，现发表如下意见：
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并能得到有效执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》进行了细致审阅，现发表如下意见：
公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合深圳交易所的有关规定，真实、客观地反映了公司 2018年度募集资金的存放与使用情况。
六、关于聘请公司 2019年度审计机构的独立意见
公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。对此，我们发表独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审
计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
七、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经审查，我们认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体方案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 240,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
八、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审查，我们认为在符合国家法律法规及保障投资资金安全的：
前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，不会影响募集资金项目建设和主营业务正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关决策程序，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币 90,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买用于购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构发行的理财产品。
九、关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的独立意见
经审查，我们认为：公司开展外汇金融衍生品投资是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用。同时，公司已制订了《衍生品投资管理制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，独立董事同意公司在董事会批准额度范围内开展外汇金融衍生品投资业务，有效期为自董事会审批通过之日起 12个月内。
十、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
经审查，我们认为：根据公司未来 12个月的发展规划，同意公司向银行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授信额度可循环使用。
以上授权额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。
同时，同意授权公司董事长在授权额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部分负责具体实施。
（此页无正文，为独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
签署页）
独立董事：
杨槐 魏志华 叶丽荣
何旭晖
二○一九年四月二十三日
证券代码：002061 股票简称：浙江交科 公告编号：2019-004浙江交通科技股份有限公司
关于停车检修生产装置复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据年度计划，于 2019年 1月 4日开始对部分生产装置进行停车检修，具体内容详见公司于 2019年 1月 5日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分化工生产装置年度例行停车检修的公告》（公告编号：2019-001）。
截止本公告日，上述检修工作已经完成，系统恢复满负荷生产。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会2019年1月30日
骅威科技股份有限公司
独立董事廖朝理 2013年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，积极出席2013年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2012年度履行情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年公司共召开6次董事会，本人亲自出席6次（含通讯表决会议）、列席了2次股东大会，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
（一）2013年2月25日，本人于公司第二届董事会 2013年第一次临时会议上，对以下事项发表了独立意见
1、关于公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
（二）2013年 4月 22日，本人于公司第二届董事会第十三次会议上，对以下事项发表了独立意见
1、关于《2012年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
2、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意见
3、关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
4、关于续聘2013年度审计机构的独立意见
5、关于2012年度利润分配预案的独立意见
（三）2013年 8月 20日，本人于公司第二届董事会第十五次会议上，对以下事项发表了独立意见
1、关于公司2013年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
2、关于公司2013年半年度对外担保情况的独立意见
3、关于公司2013年半年度关联交易事项的独立意见
4、关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
（四）2013年 12月 18日，本人于公司第二届董事会 2013年第二次临时会议上，对以下事项发表了独立意见
1、关于变更募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的独立意见
2、关于使用超募资金收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权并进行增资的独立意见
三、在公司进行现场检查的情况
2012年，本人利用参加董事会以及其他时间先后10天到公司进行现场工作，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人及其他相关工作人员经常保持工作联系，了解公司日常生产经营和财务情况，同时，关注公司在新兴产业发展的动态和行业竞争状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、本着独立、客观、公正的原则行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，和公司证券事务部主管披露工作负责人讨论信息披露工作，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，发挥自身专长，对公司使用超募资金、委托理财、开展远期结售汇业务、公司年度财务决算报告、对外投资、全资子公司财务管理等事项发表了意见。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、
募集资金使用和业务发展等相关事项，特别是财务管理方面，对公司现金流管理、超募资金使用、应收账款等方面发表了意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（四）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规及证监会、深交所有关文件，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、任职委员会工作情况
本人担任公司审计委员会主任委员，共参加7次审计委员会会议。审议公司内审部提交的相关审计报告，前后2次参加年度报告审计工作；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项；及时关注公司募集资金的使用，对公司的内部审计工作提出指导建议，部分建议被公司采纳并实施，促进公司内控管理水平的提升。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
本人联系方式：liao288@126.com
本人作为公司独立董事，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性意见，积极参与公司重大事项的决策，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
廖朝理
二〇一四年三月二十七日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2015－054
湖北广济药业股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|广济药业|股票代码||000952|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|安江波先生||熊永红先生||
|电话|0713-6216068||0713-6216068||
|传真|0713-6212108||0713-6212108||
|电子信箱|stock@guangjipharm.com||stock@guangjipharm.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同|
||本报告期|上年同期||
||||期增减|
|营业收入（元）|185,004,030.88|230,441,586.85|-19.72%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-22,086,537.60|-23,055,854.02|4.20%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-21,726,400.84|-36,440,749.79|40.38%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-46,627,986.48|129,325,500.41|-136.05%|
|基本每股收益（元/股）|-0.088|-0.092|4.35%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.088|-0.092|4.35%|
|加权平均净资产收益率|-4.53%|-3.27%|减少1.26个百分点|
||||本报告期末比上年|
||本报告期末|上年度末||
||||度末增减|
|总资产（元）|1,709,198,260.04|1,582,469,533.44|8.01%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|476,079,457.27|498,165,994.87|-4.43%|

湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|45,197户|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||||质押或冻结||
||||||持有有限售|||
||||持股比|||情况||
|股东名称||股东性质||持普通股数量|条件的普通|||
||||例|||股份||
||||||股数量||数量|
|||||||状态||
|湖北省长江产业投资集团有限公司||国家|15.11%|38,044,483||||
|全国社保基金一一四组合||其他|2.01%|5,061,549||||
|张国明||境内自然人|0.84%|2,120,600||||
|中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金||其他|0.75%|1,892,879||||
|中国建设银行股份有限公司－华安科技动力股票型证券投资基金||其他|0.50%|1,250,000||||
|耿娟华||境内自然人|0.46%|1,151,122||||
|交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金||其他|0.44%|1,099,997||||
|李闪闪||境内自然人|0.40%|1,012,862||||
|陈超||境内自然人|0.40%|1,000,000||||
|中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型证券投资基金||其他|0.40%|999,996||||
||||湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他|||||
||||股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东|||||
||||持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司之外|||||
||||的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于|||||
||||《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定|||||
||||的一致行动人。|||||
||||公司前十大股东李闪闪通过中国银河证券股份|||||
||||有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股|||||
||||份1012862股，占公司总股本0.40%；公司前十大股|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||
||||东耿娟华通过中信证券股份有限公司客户信用交易|||||
||||担保证券账户持有本公司股份783634股，占公司总|||||
||||股本0.31%。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，面对国内外复杂的经济环境和经济下行的挑战，公司新的管理团队积极推进体制改革和制度创新。与全体员工同心协力，强力推进战略性产业转型升级，深化营销体制改革，加强成本管控，加大技术与工艺优化力度，努力克服公司内外部不利因素对公司的影响，确保公司整体生产经营平稳运行。报告期内，公司实现营业总收入185,004,030.88元，比上年同期下降19.72%；利润总额-24,669,852.71元，比上年同期减亏1.48%；净利润-22,086,537.60元，比上年同期减亏4.20%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
湖北广济药业股份有限公司
董事长：林志东
2015年8月18日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣 B 公告编号：2019-080山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于子公司为下属公司融资提供质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）日常经营发展的资金需求，销售公司拟与国惠（香港）有限公司（以下简称“香港国惠”）开展期限不超过3年的融资业务，利率参照市场利率（具体以实际发生为准），借款金额以实际放款金额为准。
公司全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）以其持有的上海鸿泰房地产有限公司（以下简称“鸿泰地产”）50%股权为上述融资业务提供质押担保。
二、担保审批情况
本次上海晨鸣以其持有的鸿泰地产50%股权为销售公司融资提供质押担保已经上海晨鸣股东会审议通过。
三、被担保方基本情况
1、公司名称：山东晨鸣纸业销售有限公司
2、注册地址：寿光市圣城街595号
3、法定代表人：陈洪国
4、统一社会信用代码：913707835522263151
5、成立日期：2010年03月 17日
6、主要股东：公司持有其100%股权。
7、经营范围：销售：机制纸、纸版、造纸原料及辅料、造纸机械(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、销售公司最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年12月31日||2019年06月30日|
|资产总额||1,715,031.40||1,858,158.67||
|负债总额||1,703,858.52||1,844,680.69||
|股东权益合计||11,172.88||13,477.98||
|项目||2018年度||2019年1-6月||
|净利润||596.33||2,305.10||

注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计。
9、销售公司为非失信被执行人
四、拟开展融资业务协议主要内容
销售公司将与香港国惠开展融资业务，期限不超过三年，利率参照市场利率（具体以实际发生为准），借款金额以实际放款金额为准。同时，上海晨鸣将以所持有的鸿泰地产50%股权为销售公司提供质押担保。公司将根据合同签署及合同后续履行情况及时进行信息披露。
五、担保方股东会的意见
本次上海晨鸣以所持有的鸿泰地产50%股权为销售公司融资提供质押担保，有助于满足销售公司经营发展的资金需求，担保风险可控。经上海晨鸣股东会研究决定，同意为本次销售公司与香港国惠开展融资业务提供质押担保。
六、备查文件
1、《上海晨鸣实业有限公司股东会决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年八月六日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-061
广东华声电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：华声股份；证券代码：002670）经申请自 2015年 5月 13日开市起停牌。2015年5月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项；5月20日、5月27日、6月3日、6月10日、6月11日、6月20日、6月30日、7月6日、7月11日、7月18日、7月25日、8月1日、8月8日、8月12日、 8月 19日、8月 26日、9月 2日、9月 11日，公司相继发布重大资产重组进展（含延期复牌）公告。
目前，公司及各方仍在积极推进本次重大资产重组相关工作。公司董事会将在有关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司股票继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重组进展情况。公司信息以巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》等三家指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年九月十八日
深圳市同为数码科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2018年，深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《公司监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
2018年度，监事会成员列席了公司6次董事会会议。列席了股东大会会议。
2018年度，监事会共召开6次会议。
（一）2018年1月11日，公司召开第二届监事会第十一次会议，本次会议审议通过了：
1、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》；
2、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。
（二）2018年4月24日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了：
1、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；
2、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》；
3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》；
5、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
6、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于<2018年第一季度报告全文>及正文的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于会计政策变更的议案》。
（三）2018年5月24日，公司第二届监事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
（四）2018年 6月 8日，公司召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
（五）2018年8月24日，公司召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了：
1、《2018年半年度报告全文及其摘要》；
2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
3、《关于变更募集资金专户的议案》。
（六）2018年 10月 17日，公司召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了：
1、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
2、《监事会关于公司 2018年限制性股票激励授予日激励对象人员名单的核查意见》；
3、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
4、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。
二、监事会监督、检查情况
（一）公司依法运作情况
监督公司依法运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；督促公司管理层依法工作，公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司已建立较为完善的内部控制制度；未发现公司存在重大违规违法造成公司损失的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点，对完善内控制度进行了监督，并通过查阅公司财务会计资料，及时掌握公司财务活动，同时对定期报告中的财务数据进行监督核查。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出具的《2018年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》，认为2018年公司募集资金存放与使用情况，符合相关法律法规及《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司不存在为其他任何第三方提供对外担保的情形。
（五）内部控制评价报告的情况
监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
三、监事会 2019年度工作计划
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督、检查，同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，进一步增强风险防范意识，从而更好地维护公司和股东的利益。
深圳市同为数码科技股份有限公司
监事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-100华闻传媒投资集团股份有限公司
关于控股股东转让所持公司股份进展情况的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、国广环球资产管理有限公司与南通天地泽鑫投资管理有限公司签署的《合作意向书》终止执行。
2、国广环球资产管理有限公司与和平财富控股有限公司签署的《合作意向书》为意向性协议，能否实施尚存在不确定性。如能实施将导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“华闻传媒”）控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）与南通天地泽鑫投资管理有限公司（以下简称“南通天地”）于 2015年 12月 3日签署了《合作意向书》，国广资产有意将其持有的本公司无限售流通股 146,500,130股（占本公司已发行股份的7.14%）转让给南通天地或其管理的基金。具体详见本公司于 2015年 12月 4日在指定媒体上披露的《关于控股股东所持股份变动意向暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2015-099）。
2015年 12月 18日，本公司收到国广资产《关于终止〈合作意向书〉暨与和平财富合作的函》，其中，国广资产与南通天地经多轮商谈后，因双方未就《合作意向书》中约定的后续相关事项达成共识，双
方终止执行《合作意向书》，国广资产不再将其持有的本公司无限售流通股 146,500,130股（占本公司已发行股份的7.14%）转让给南通天地或其管理的基金。在国广资产与南通天地签署的《合作意向书》终止后，国广资产与和平财富控股有限公司（以下简称“和平财富”）于 2015年 12月 18日与签署了新的《合作意向书》，具体情况如下：
一、股份变动进展情况
根据国广资产与和平财富签署的《合作意向书》，国广资产拟将其持有的本公司无限售流通股 146,500,130股流通股（占本公司已发行股份的7.14%）转让给和平财富，每股转让价格原则上拟定为 15.50元。
（一）拟受让方情况介绍
和平财富系上海和平大宗股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海和平”）全资子公司，成立于 2015年 12月 17日，注册资本为 5,000万元；法定代表人：周文心；经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询。
和平财富的单一股东为上海和平，其注册资本为 1,000万元，股东结构：中国和平公司（以下简称“中国和平”）持股50%；上海大宗投资控股有限公司（原名“上海大宗资产管理有限公司”）持股30%；
上海大丰投资集团有限公司持股20%。
上海和平的控股股东为中国和平，其是中国宋庆龄基金会全资直属的全民所有制企业，成立于 1985年，是在国家工商管理局注册的具有独立法人地位的技、工、贸相结合的综合性经济实体。
和平财富的实际控制人为中国和平，最终实际控制人为中国宋庆龄基金会。
（二）合作意向书主要内容
国广资产与和平财富于 2015年 12月 18日在北京市签署的《合作意向书》主要内容如下：
1、合作内容
本次合作标的股份为国广资产合法持有的华闻传媒 146,500,130股股份，占华闻传媒总股本的7.14%，该等股份均为无限售条件流通股。
2、股份定价
经双方协商，标的股份的转让价格原则上拟定为 15.50元/股。最终的转让价格和付款安排以双方签署的正式协议为准。
3、诚意金支付
为保证本次交易顺利进行，在《合作意向书》正式签署生效后五个工作日内，和平财富向国广资产指定账户支付人民币叁亿元（小写： 300,000,000元）作为本次交易及正式签署股份转让协议诚意金，待标的股份转让时转为履约保证金或股份对价。如《合作意向书》终止或本次股份转让终止，国广资产将在终止确定日后，三个工作日内返还全部诚意金。
4、和平财富承诺，在标的股份登记过户后，继续履行国广资产作出的《关于积极响应证监会、深交所倡议的承诺函》；同时，和平财富同意并积极支持华闻传媒正在向中国证监会申请的 2015年度非公开发行 A股股票事项。
5、合作意向书的生效及其他
（1）《合作意向书》自双方签字盖章之日起生效。
（2）双方同意，《合作意向书》自生效之日起三十个工作日内，双方应完成以下工作，如未完成约定之工作，则《合作意向书》中任何一方均有权终止合作意向书，双方另有约定的除外，包括：双方为完成本次股份转让，履行各自相关批准手续后签署正式的股份转让协议；根据相关法律法规及上市公司信息披露要求，提供和出具相应文件及材料。
（3）双方秉承诚实信用之原则，采取一切必要的行为以确保《合作意向书》的执行，并避免采取任何与《合作意向书》条款不一致的行为，争取尽快在履行相关批准手续后签署正式的交易协议。最终股
份转让以签订正式协议为准。
二、本次股份变动对转让双方的影响
本次股份变动前，国广资产持有本公司无限售流通股146,500,130股（占本公司已发行股份的7.14%），为本公司第一大股东和控股股东。
本次国广资产拟将其所持有的本公司股份全部转让给和平财富。本次股份变动后，国广资产不再持有本公司股份，和平财富将持有本公司无限售流通股 146,500,130股（占本公司已发行股份的7.14%），成为本公司第一大股东和控股股东。
三、本次股份变动对本公司的影响
根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，本公司特做出本提示性公告。待本次股份转让签署正式协议后，公司将披露权益变动的提示性公告和转让双方分别签署的权益变动报告书。
国广资产与和平财富签署的《合作意向书》为意向性协议，协议项下的合作事项需另行签署正式协议，并需要各方履行内部审批程序后方可实施，仍有一定的不确定性。本公司将根据相关事项进展情况及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月十九日
武汉力源信息技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（李定安）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人还主动了解公司的经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为独立董事职能的履行提供了保障。现就2016年度履行独立董事职责的工作情况作如下总结：
一、2016年度出席公司董事会及股东大会会议情况
2016年度，本人通过现场及电话会议方式共亲自参加公司董事会会议10次、1次年度股东大会和4次临时股东大会，未发生缺席、委托他人出席会议的情形，参会期间以谨慎的态度行使了表决权。
本人认为，公司2016年度召开的董事会、股东大会等相关会议的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2016年度对公司董事会会议发表独立意见的情况
根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司2016年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及审核的基础
上，发表了以下独立意见：
1、2016年3月17日，在第三届董事会第二次会议上，对2015年度相关事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况的独立意见；（2）关于2015年度不进行现金利润分配及不进行资本公积转增股本的独立意见；（3）关于2015年度公司募集资金存放与使用的独立意见；（4）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；（5）关于续聘会计师事务所的独立意见；（6）关于公司对《2014年股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的独立意见；（7）关于公司2014年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权（解锁）期可行权（解锁）的独立意见；（8）关于公司作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见。
2、2016年4月22日，在第三届董事会第三次会议上，发表了同意关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）向中国银行深圳科技园支行申请综合授信提供连带责任担保的独立意见。
3、2016年5月13日，在第三届董事会第四次会议上，发表了同意关于公司以自有房产作为抵押物向中国民生银行武汉分行申请贷款的独立意见。
4、2016年5月31日，在第三届董事会第五次会议上，发表了同意关于公司与李文俊、强艳丽签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的独立意见。
期对外担保情况的独立意见；（2）关于公司全资孙公司为公司全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见。
6、2016年8月24日，在第三届董事会第七次会议上，发表了同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（收购武汉帕太电子科技有限公司100%股权）的独立意见。
7、2016年10月26日，在第三届董事会第八次会议上，发表了同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（收购武汉帕太电子科技有限公司100%股权）并同意将本次交易相关议案提交公司股东大会审议的独立意见。
8、2016年10月28日，在第三届董事会第九次会议上，发表了同意公司使用自有闲置资金在银行等金融机构购买低风险（保本）的理财产品的独立意见。
9、2016年12月16日，在第三届董事会第十一次会议上，发表了同意对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（收购武汉帕太电子科技有限公司100%股权）进行调整，同意公司董事会作出的与本次重大资产重组有关的安排的独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
本人作为第三届董事会下设的审计委员会主任委员，主持召开了1次审计委员会会议，为2016年3月17日召开的第三届董事会审计委员会第一次会议。
作为第三届董事会下设的战略委员会委员，参加了1次战略委员会会议，为2016年8月24日召开的第三届董事会战略委员会第一次会议。
作为第三届董事会下设的薪酬与考核委员会委员，参加了1次薪酬与考核委员会会议，为2016年3月17日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。
四、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，根据相关要求，与内外部审计机构就2016年年报审计相关情况进行事前、事中、事后沟通，发挥了独立董事监督作用。同时根据相关要求，对公司治理、内部控制、规范运作等方面密切关注。2016年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用本人专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的经营管理、财务管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露情况等情况，本人认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极提出意见，以确保在董事会上正确行使职权，切实维护公司及股东利益。
（三）对公司进行现场调查的情况
公司的经营状况和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司办公和经营所在地实地办公。
五、学习培训情况
本人积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，认真学习相关法律法规、规章制度及规范性文件，特别是中国证监会、湖北证监局以及深圳证券交易所出台的相关规定，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、2016年度无提议召开董事会的情况；
2、2016年度无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供了有价值的参考意见。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员一直以来给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。
独立董事：李定安
（本页无正文，为武汉力源信息技术股份有限公司2016年度独立董事述职
报告签字页）
独立董事（李定安）：___________________
朗姿股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表意见如下：
公司为控股子公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司的流动资金贷款提供担保，主要是为支持子公司的经营和长期发展需要，符合全体股东的利益，公司对其日常经营有控制权，其业务目前尚处于发展阶段，业务发展前景良好。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：王庆、刘宇2017年7月28日
华仁药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
——宋鸿鹏
各位股东及股东代表：
本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人在2017年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度（以下简称“本年度”）本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本人自2017年9月18日开始担任公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人亲自参加公司召开的所有董事会，并列席了公司召开的部分股东大会，对于所有的会议议案，都能够做到会前充分阅读、认真审议，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。
任职期间，本人亲自出席了公司2017年度召开的3次董事会，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|3|1|2|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其法律、法规的有关规定，
2017年度作为公司第六届董事会独立董事发表以下独立意见：
|||
|-|-|
|会议届次|独立意见类别|

|||
|-|-|
|第六届董事会第一次会议|独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|

三、参加专门委员会的工作情况
自 2017年 9月 18日起，本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召
集人（主任委员）、董事会提名委员会委员及董事会审计委员会委员。
本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制
度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了第六届董事
会薪酬与考核委员会的日常工作。
在担任第六届董事会提名委员会委员期间，严格按照提名委员会工作细则，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专
业意见，并对高级管理人员的提名进行了审核。
本人作为第六届董事会审计委员会的委员，按照《审计委员会工作制度》、《审计委员会年报工作制度》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工
作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，发挥了审
计委员会委员的专业职能和监督作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人密切关注公司经营环境的变化，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董
事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；
2、积极出席相关会议，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等规则认知和理解，通过学习不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2018年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要
求，继续勤勉忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业能力为公司提供更多
富有建设性的意见，特别是在内控体系建设、审计水平提升、财务规范管理等
方面作出力所能及的工作，为董事会的决策提供有效的参考意见。
华仁药业股份有限公司
独立董事：
宋鸿鹏
2017年3月29日
证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2016-006
无锡双象超纤材料股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2016年3月15日以书面送达方式发出，于2016年3月26日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2015年度监事会工作报告〉的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2015年度财务决算报告〉的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》；
公司监事会认为：公司 2015年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划》的规定。
同意将本议案提交股东大会审议。
了《关于〈公司 2015年年度报告及其摘要〉的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将本议案提交股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2015年度监事薪酬>的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2015年度内部控制评价报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：《公司2015年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈续聘公司 2016年度审计机构〉的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
同意将本议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月二十八日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2019-027长航凤凰股份有限公司
关于公司股东股份被法院解除轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司控股股东天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航”）进入破产清算程序，其管理人依《中华人民共和国企业破产法》规定，向法院申请解除财产保全措施，长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 7月 16日通过中国证券登记结算有限公司系统获知天津顺航所持有的公司股票181,015,974股被天津市第二中级人民法院解除轮候冻结（冻结事项详见2017年10月23日2017-069号公告），所持有的公司股票 6,189,800股被上海市浦东新区人民法院解除轮候冻结（冻结事项详见2017年12月14日2017-079号公告）。
截至公告披露日，天津顺航所持有本公司181,015,974股，占公司总股本的17.89%，累计质押 180,560,000股，占公司总股本17.88%，占其持有本公司股份的99.75%；累计司法冻结181,015,974股，占公司总股本的17.89%，占其持有本公司股份的100.00%。
上述两项冻结解除后，天津顺航所持有的公司股票仍处于质押、冻结和多次轮候冻结中。本次股份被司法解除冻结,有利于增强股权的流动性,但对本公司的运行和经营管理不会造成影响，在此提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2019年7月17日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-121通化金马药业集团股份有限公司
关于向全资子公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，公司向全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）借款2.5亿元。
公司第九届董事会2017年第九次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司借款的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、融资方基本情况
名称：：哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000万元
法定代表人：姬彦锋
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年 8月 29日
经营范围：生产大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药（七叶皂苷钠、羟喜树碱、穿琥宁、维库溴铵）、中药提取（禁止生产《外商投资产业指导目录》中禁止类项目、限制类项目需取得相关部门审批）。
股权构成：公司全资子公司。
三、交易的定价政策和定价依据
本次交易为公司向全资子公司借款人民币 2.5亿元，借款年利率为5%，借
款期限为6个月。交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。
四、交易协议的主要内容
1、借款金额：人民币2.5亿元。
2、借款期限：6个月，自实际放款日起。
3、借款年利率：5%，利随本清。
4、保证条款：公司保证在本协议借款期限届满日的次日还款。
五、交易目的和对上市公司及子公司的影响
本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益情形。
六、备查文件
1．第九届董事会2017年第九次临时会议决议；
2、《借款协议》。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—049江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 8
日收到公司首次公开发行股票的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称
“国信证券”）出具的《关于更换江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发
行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。国信证券原指派的保荐代表人李震
先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，国信证券委派肖戎
先生接替李震先生工作，担任公司保荐代表人并履行相关职责。
本次变更后，公司保荐代表人为肖戎先生和戴锋先生。根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已于 2014年 12月 31日届满。因
公司募集资金尚未使用完毕，国信证券对公司仍负有持续督导责任，持续督导
期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为
止。
公司董事会对李震先生在公司首次公开发行股票并上市及持续督导期间
所做出的贡献表示衷心的感谢。
附保荐代表人肖戎先生简历
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二0一九年八月九日
附件：
肖戎简历
肖戎，国信证券投资银行业务部业务总监，保荐代表人，中国注册会计
师非执业会员。曾任职于普华永道中天会计师事务所，期间主持或参与了中
航国际、盐田港、南玻集团、海南航空等上市公司年度审计项目；深天马重
大资产重组项目。2015年8月加入国信证券从事投资银行业务，作为项目组主
要成员参与了海能达、和而泰、格林美非公开发行项目；和而泰公开发行可
转换公司债券项目及多个首发改制、辅导项目。
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-058
江苏精研科技股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月3日在公司会议室召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，同意选举施俊先生、谈春燕女士为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈攀女士共同组成公司第二届监事会，任期自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司分别于2018年7月19日、2018年7月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》。
公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司监事会2018年8月3日