证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-069深圳市金新农饲料股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，编制了本公司截至2014年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经证监会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]66号）核准，深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开向社会发行人民币普通股（A股）2400万股，每股面值1.00元。其中，网下向询价对象配售480万股，网上申购定价发行1920万股。本次发行价格为24.00元/股，募集资金总额57,600.00万元，扣除发行费用3,057.60万元后，实际募集资金净额为54,542.40万元。该募集资金已于 2011年2月14日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字[2011]01020071《验资报告》。
实际募集资金净额54,542.40万元超过《首次公开发行股票招股说明书》中披露的计划募投项目资金33,820.77万元的部分，即金新农本次超募资金金额为 20,721.63万元。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2014年6月30日，公司累计已使用募集资金46,671.94万元，其中，超募资金20,721.63万元及其孳生的利息已全部使用完毕。
2011年度累计使用募集资金 19,860.74万元，包含：（1）2011年度募投项目投入3,827.57万元，（2）“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,933.17万元，（3）使用超募资金永久性补充流动资金8,000万元，(4)使用超募资金偿还银行贷款5,100万元。
2012年度累计使用募集资金 18,333.16万元，包含：（1）2012年度募投项目投入6,507.68万元，（2）“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募集资金及利息 3,866.67万元，用作长沙成农饲料有限公司永久性补充流动资金；（3）剩余超募资金人民币7,621.63万元及超募资金产生的利息（共计7,958.81万元）作为永久性补充流动资金，至此，超募资金全部使用完毕。
2013年度使用募集资金4,460.84万元，全部用于募投项目投入。
2014年上半年累计使用募集资金2,350.47万元。
截至2014年6月30日，公司未使用的募集资金全部为计划募投项目资金，其余额为10,729.84万元（含募投项目资金本金和募投项目资金储存于专户期间的利息）。
1、公司募集资金使用及结余情况如下表：
单位：人民币元
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|-|-|
|项目|金额|
|1、募集资金总额|576,000,000.00|
|减：发行费用|30,576,000.00|
|2、实际募集资金净额|545,424,000.00|

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|-|-|
|加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额|27,176,461.81|
|其中：2011年度募集资金利息收入扣减手续费净额|8,722,687.62|
|2012年度募集资金利息收入扣减手续费净额|12,786,588.44|
|2013年募集资金利息收入扣减手续费净额|5,667,185.75|
|2014年上半年募集资金利息收入扣减手续费净额|1,556,550.45|
|减：累计已直接投入募投项目|200,797,404.80|
|其中：2011年度直接投入募投项目|67,607,435.48|
|2012年度直接投入募投项目|65,076,796.28|
|2013年度直接投入募投项目|44,608,446.08|
|2014年上半年直接投入募投项目|23,504,726.96|
|减：超募资金偿还银行借款|51,000,000.00|
|减：超募资金补充流动资金|159,588,056.19|
|减：项目结余补充流动资金|55,473,200.00|
|3、尚未使用的募集资金余额|107,298,351.27|

2、公司募集资金各专户及报告期末余额情况如下表：
单位：人民币元
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||开户银行||开户单位||银行帐号||期初存放金额||期末募集资金余额|
|光大银行深圳园中园支行||深圳市金新农饲料股份有限公司||39100188000047995||66,477,644.46||9,995,707.74||
|光大银行深圳园中园支行||深圳市金新农饲料股份有限公司||六个月定期存款||0||40,000,000.00||
|农业银行深圳公明支行||深圳市金新农饲料股份有限公司||保本型商业银行理财产品||50,000,000.00||0||
|珠海华润银行深圳分行||深圳市金新农饲料股份有限公司||801201090018972499012||11,914,365.15||7,294,749.18||
|珠海华润银行深圳支行||深圳市金新农饲料股份有限公司||保本浮动收益型理财产品||0||50,000,000.00||
|光大银行深圳园中园支行||广东金新农饲料有限公司||39100188000050963||8,516,338.94||6,060.36||
|工商银行深圳车公庙支行||长沙成农饲料有限公司|||40000253292003170|9,144,679.23||1,833.99||
||||||68|||||
|招商银行深圳高新园支行||哈尔滨远大牧业有限公司||||0||0||
||||||451902075810302|||||

合计 146,053,027.78 107,298,351.27为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，2014年3月3日公司第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时性闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下，使用不超过5000万元的暂时性闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。
报告期内，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品实际情况如下：2014年3月19日公司使用暂时性闲置募集资金5000万元认购了珠海华润银行股份有限公司（深圳分行）的理财产品，产品名称为“珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品——润金2号第183期子计划”；2014年6月24日公司使用暂时性闲置募集资金 5000万元认购了招商银行股份有限公司（深圳南硅谷之行）的理财产，产品名称为“招商银行点金股指赢52142号理财计划”，该理财产品尚未到期。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深圳市金新农饲料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。此制度已经公司第一届董事会2011年第一次临时会议（第一届董事会第九次会议）审议通过，并经公司2010年度股东大会表决通过。根据该制度，公
司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）签订三方监管协议情况
1、根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。并于2011年3月14日分别与光大证券股份有限公司及中国光大银行深圳园中园支行、招商银行深圳分行皇岗支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。此两个专户均用于金新农在对四个募投项目的实施主体（金新农相关子公司）以募集资金增资前相应募集资金及超募资金等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
后因公司四个募投项目分别建立了募集资金专户，且公司在招商银行股份有限公司深圳皇岗支行开设的专户募集资金基本使用完毕。经公司、保荐机构、银行方协商一致决定注销在招商银行股份有限公司深圳皇岗支行的专户，该专户已于2011年 12月28日完成注销程序。
2、2011年3月，公司使用募集资金对全资子公司哈尔滨远大牧业有限公司（以下简称“远大牧业”）增资2,000万元，由其负责实施“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”；公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与远大牧业、光大证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2011年5月，三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。2013年7月31日，该账户资金余额为306.78元，为便于账户的管理，公司于2013年8月7日已注销该专户，结余196.3元已转基本户。截至2013年12月31日，该项目尚未完成竣工决算。
2011年3月，公司使用募集资金对全资子公司长沙成农饲料有限公司（以下简称“长沙成农”）增资9,995.91万元（其中2,000万元计入注册资本，7,995.91万元计入资本公积），由其负责实施“长沙成农年产 10万吨猪饲料项目”；公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与长沙成农、光大证券股份有限公司、中国工商银行深圳喜年支行签署
了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2011年5月，三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。
2011年9月，公司使用募集资金对全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）增资6,000.00万元，由其负责实施“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”；
本公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与广东金新农、光大证券股份有限公司、中国光大银行深圳园中园支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2013年1月，公司从总募集资金账户向广东金新农募集资金专户转入该项目募集资金4,000.00万元（其中500.00万元计入注册资本，3,500.00万元计入资本公积），直接纳入广东金新农“年产23万吨猪饲料项目”募集资金专户存储和管理，广东金新农于2013年1月31日完成了增资手续，变更了营业执照。
2011年10月，公司开设募集资金专用账户用于“金新农研发中心项目”；公司就该部分募集资金实行专户存储，并与光大证券股份有限公司及珠海华润银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
3、以上三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；
公司履行了签订三（四）方监管协议的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；2013年度内三（四）方监管协议得到切实履行。
三、2014年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金的具体使用情况详见本报告“附表一”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司募集资金的实施地点、实施方式未发生变更情况。
（三）募集项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司募集资金投资项目无与先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
1、“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”于2011年12月31日已做竣工决算。公司2012年7月30日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》，同意将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”的节余募集资金（含利息）3,866.67万元由长沙成农用作永久性补充流动资金，已于2012年度完成结转工作。
2、“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”于2014年2月19日完成竣工决算。该项目节余募集资金4200.65万元，公司将该项目部分节余募集资金2520万元用于补充投资尚未完成的募集资金投资项目“金新农研发中心项目”（变更后为“金新农研发中心与总部办公大楼项目”），部分节余募集资金1680.65万元（以资金转出当日银行结息余额为准）转为广东金新农永久性补充流动资金，主要用于广东金新农日后项目运作过程中的市场开拓及原材料的采购等。此事项已经第二届董事会第二十八次（临时）会议审议并经2014年第二次临时股东大会审议通过。
（六）超募资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司超募资金为20,721.63万元，全部存储于专户管理。截止2012年12月31日，公司超募资金已经全部使用完毕。其使用情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称||截至2012年12月31日使用金额（万元）|
|1|归还银行贷款||5,100|
|2|补充流动资金|第1次永久性补充流动资金|3,000|
|||第2次永久性补充流动资金|5,000|
|||第3次永久性补充流动资金|7,958.81*|

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|-|-|-|
|序号|项目名称|截至2012年12月31日使用金额（万元）|
|合 计||21,058.81*|

*含超募资金存储于专户期间产生的利息。
1、公司第一届董事会 2011年第一次临时会议、第一届监事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，公司于2011年3月7日使用部分超募资金人民币 5,100万元用于归还银行贷款、3,000万元用于永久性补充流动资金。
2、公司第二届董事会第三次（临时）会议、第二届监事会第二次（临时）审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司于2011年9月5日及13日合计使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久性补充流动资金。
3、公司第二届董事会第十二次（临时）会议、第二届监事会第九次（临时）会议决议审议通过《关于拟将剩余的超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将剩余的超募资金7621.63万元及超募资金产生的利息用于永久性补充流动资金。公司已于2012年12月31日将剩余的超募资金7621.63万元及超募资金储存于专户期间的利息全部划转流动资金。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年八月十四日
附表一：（1）金新农2014年半年度募集资金实际使用情况对照表
单位：万元
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|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、广东金新农年产23 万吨猪饲料项目|是|15,203.46|11,173.01|853.27|10,171.84|91.04%|2013年05月31日|436.32||否|
|2、长沙成农年产10万吨猪饲料项目|否|9,995.91|6,129.24|921.01|6,358.65|103.74%|2011年09月30日|25.47||否|
|3、哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目|否|2,000|2,000|0.00|2,051.58|102.58%|2014年05月31日|||否|
|4、金新农研发中心及总部办公大楼项目|是|6,621.4|9,141.40|576.19|1,497.67|16.38%|2016年06月30日|||否|
|承诺投资项目小计|--|33,820.77|28,443.65|2,350.47|20,079.74|--|--|461.79|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||5,100.00||||||
|补充流动资金（如有）|||||15,958.81||||||
|超募资金投向小计|||||2 1 , 0 5 8 .8 1||||||
|项目节余募集资金|||||||||||
|1、长沙成农年产10万吨猪饲料项目|永久补充流动资金||||3,866.67||||||
|2、广东金新农年产23万吨猪饲料项目|永久补充流动资金||||1,680.65||||||

项目节余募集资金小计 1680.65 5,547.32
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计||33,820.77|28,443.65|4,031.12|46,685.85|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|1、“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”：报告期内，项目没有能如期投入使用，主要原因是设备在联动试车过程中不是特别顺畅，设备厂家在整改中，预计三季度可以进行正常生产。2、“金新农研发中心项目”：2014年3月股东大会审议通过了《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》，实施地点、实施主体均不变，建设内容作相应调整。预计建设周期为30个月。|||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司于 2011 年2月14日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，发行价格为每股人民币24元。募集资金总额为人民币57,600万元，扣除发行费用3,057.60万元后，实际募集资金净额为人民币54,542.40万元，较原募集计划33,820.77万元超募20,721.63万元。1、经公司第一届董事会 2011 年第一次临时会议、第一届监事会 2011 年第一次临时会议审议通过，公司于2011年3月7日使用部分超募资金人民币5,100 万元用于归还银行贷款、3,000 万元用于永久性补充流动资金。2、经公司第二届董事会第三次（临时）会议、第二届监事会第二次（临时）审议通过，公司于2011年9月5日及13日合计使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久性补充流动资金。3、公司第二届董事会第十二次（临时）会议、第二届监事会第九次（临时）会议决议审议通过《关于拟将剩余的超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将剩余的超募资金7621.63万元及超募资金存储于专户利息337.18万元用于永久性补充流动资金，已于2012年12月31日完成划转。|||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|公司以前年度发生募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更。公司第二届董事会第三次（临时）会议决议并经本公司2011年第二次临时股东大会审议通过，变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点。将“惠州成农年产23万吨猪饲料项目”的实施主体由本公司全资子公司“惠州市成农生物技术有限公司”变更为全资子公司“广东金新农饲料有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“惠州市大亚湾区荃湾综合港区”；将“金新农研发中心项目”的实施主体由“惠州市成农生物技术有限公司”变更为“深圳市金新农饲料股份有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“深圳市光明新区高新园区”。|||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金29,331,662.87元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，业经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字[2011]01020068《关于深圳市金新农饲料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|1、“长沙成农年产10 万吨猪饲料项目”于2011年12月31日已做竣工决算， 此项目节余募集资金 3,866.67万元（含利息收入 82.53万元）。项目建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。公司2012年7月30日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》，同意将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”的节余募集资金（含利息）3,866.67万元由长沙成农用作永久性补充流动资金，已于2012年度完成结转工作。2、“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”于2014年2月19日完成竣工决算。该项目节余募集资金4200.65万元，公司将该项目部分节余募集资金2520万元用于补充投资尚未完成的募集资金投资项目“金新农研发中心项目”（变更后为“金新农研发中心与总部办公大楼项目”），部分节余募集资金1680.65万元 （以资金转出当日银行结息余额为准）转为广东金新农永久性补充流动资金，主要用于广东金新农日后项目运作过程中的市场开拓及原材料的采购等。此事项已经第二届董事会第二十八次（临时）会议审议并经2014年第二次临时股东大会审议通过。项目结余原因如下：（1）此项目原定的实施主体是公司全资子公司“惠州市成农生物技术有限公司”和实施地点是“惠州市惠城区横沥镇潭头村”，后变更实施主体为公司全资子公司“广东金新农”和实施地点为“惠州市大亚湾区荃湾综合港区”。但广东金新农关于该项目的土地款约1937.2万元早在公司上市之前已通过自有资金进行投资，非通过该项目募集资金支付，且未使用募集资金进行置换。（2）此项目建设过程中，前期由于变更了实施地点，项目用地面积从40435平方米压缩到30000平方米，公司在充分保证该项目设计产能的前提下，压缩了办公、生活综合楼的建筑面积，同时优化了工艺流程，钢板筒仓由原计划的5个2000吨改为10个1000吨，膨化原料线由3条变成2条，制粒线由4条优化成3条，预混料生产线由2条优化成1条，另外，公司在确保建设质量的前提下，加强各项费用控制和管理，一定程度上节约了该项目的开支。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|已签订三方及四方监管协议，除下述5,000.00万元理财产品外均存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。为提升闲置募集资金使用效率，2014年3月3日公司第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时性闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用不超过 5000|

|||
|-|-|
||万元的暂时性闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。2014年6月24日公司使用暂时性闲置募集资金 5000万元认购了招商银行股份有限公司（深圳南硅谷之行）的理财产品（产品代码：52142），该理财产品尚未到期。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。|

（2）金新农募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目拟||截至期末实际|截至期末投资||||变更后的项目|
||对应的原承诺||本报告期实际|||项目达到预定可|本报告期实现|是否达到预计||
|变更后的项目||投入募集资金||累计投入金额|进度||||可行性是否发|
||项目||投入金额|||使用状态日期|的效益|效益||
|||总额(1)||(2)|(%)(3)=(2)/(1)||||生重大变化|
||惠州成农年产||853.27|10,171.84|91.04%|||||
|广东金新农年产23||||||||||
||23万吨猪饲料|11,173.01||||2013年05月31日|436.32||否|
|万吨猪饲料项目||||||||||
||项目|||||||||
|金新农研发中心及|金新农研发中||576.19|1497.67|16.38%|||||
|||9,141.40||||2016年06月30日|||否|
|总部办公大楼项目|心项目|||||||||
|合计|--|20,314.41|1,429.46|11,669.51|--|--|436.32|--|--|
|||一、“广东金新农年产23 万吨猪饲料项目”为实施主体和实施地点的变更，为以前年度发生事项，具体如下：||||||||
|||广东金新农年产23万吨猪饲料项目因相对于惠州市成农生物技术有限公司所在地惠州市惠城区横沥镇潭头村，广东金新农具||||||||
|||有不可比拟的交通和运输环境，考虑到公司未来的经营运行成本，本着成本效益的原则，公司决定变更实施主体和实施地点。将||||||||
|变更原因、决策程序及信息披露||“惠州成农年产23万吨猪饲料项目”的实施主体由公司全资子公司“惠州市成农生物技术有限公司”变更为全资子公司“广东金||||||||
|情况说明(分具体项目)||新农饲料有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“惠州市大亚湾区荃湾综合港区”。||||||||
|||此项变更已经公司第二届董事会第三次（临时）会议审议通过，并经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董||||||||
|||事、监事会、保荐机构对上述变更出具了同意的意见。||||||||
|||二、“金新农研发中心及总部办公大楼项目”原为“金新农研发中心项目”，2011年该项目实施主体和实施地点变更，本报告||||||||

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||期内，该项目建设内容有调整。具体如下：|
||1、实施主体和实施地点变更原因、决策程序及披露情况说明：|
||金新农研发中心项目“金新农研发中心项目”承担着整个金新农股份公司的研发工作，掌控着金新农最核心的技术和研发项|
||目，还要服务于金新农旗下各分子公司。深圳一直是人才、技术、信息、物流、环境最发达的地区之一，也是国家级高新技术企|
||业最多的地区之一。公司已获得国家高新技术企业认定，在研发技术上有一定优势。且公司已经与深圳市规划和国土资源委员会|
||签订了《土地使用权出让书》，成功竞买取得光明高新区A622-0102地块土地使用权。综合考虑上述因素，公司决定变更该项目|
||的实施主体和实施地点。将“金新农研发中心项目”的实施主体由“惠州市成农生物技术有限公司”变更为“深圳市金新农饲料|
||股份有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“深圳市光明新区高新园区”。|
||此项变更已经公司第二届董事会第三次（临时）会议审议通过，并经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董|
||事、监事会、保荐机构对上述变更出具了同意的意见。|
||2、项目建设内容变更原因、决策程序及披露情况说明：|
||根据项目实施地规划要求及公司自身发展需求，公司将原“金新农研发中心项目”变更为“金新农研发中心及总部办公大楼|
||项目”，实施地点、实施主体均不变，建设内容调整，项目总投资由6,621.40万元增加至9141.40万元（不包括公司已使用自有资金|
||799.05万元投资购买土地之费用），项目建设资金缺口2520万元由已投产使用并完成决算的其他募集资金投资项目“广东金新农年|
||产23万吨猪饲料项目”的部分节余募集资金补足。“金新农研发中心及总部办公大楼项目”建成之后，大楼用途为：金新农研发|
||中心、总部办公职能，富余部分将通过出租实现资产的保值增值。|
||此项变更已经公司第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，并经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。公司公|
||司独立董事、监事会、保荐机构对上述变更出具了同意的意见。|
||“金新农研发中心项目”：2011年8月“金新农研发中心项目”的实施主体由“惠州市成农生物技术有限公司”变更为“深圳市金新|
||农饲料股份有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“深圳市光明新区高新园区”。由于项目变更实施地点后，|
|未达到计划进度或预计收益的||
||前期因规划、设计、报建等审批手续复杂延误了项目进度而未能达预期，项目目前尚处于筹建阶段。2014年3月股东大会审议通|
|情况和原因（分具体项目）||
||过了《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》，|
||实施地点、实施主体均不变，建设内容作相应调整。预计建设周期为30个月。|
|变更后的项目可行性发生重大||
||不适用|
|变化的情况说明||