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证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-041
南京海辰药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月5日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确的同意意见。2017年3月21日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。前述内容详见公司在巨潮网等指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-016）和《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。
近日，公司及公司全资子公司镇江德瑞药物有限公司（以下简称“德瑞药物”）与下列银行签署了结构性存款协议，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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||||||产品||金额||||||产品||预期年化|||
||委托方||受托方||||||起始日||到期日||||||资金来源|
||||||名称||（万元）||||||类型||收益率|||
|公司||浦发银行南京分行||利多多对公结构性存款2017年JG0823期||3800||2017.07.03||2017.9.29||结构性存款||4.3%||闲置募集资金||
|德瑞药物||浦发银行||利多多对公结构||1000||2017.07.03||2017.10.01||结构性||4.15%||闲置募集||

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|南京分行|性存款固定持有期JG902期|存款|资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择大型商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
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||委托||||产品||金额||||||产品||实际收||到期收益||资金|
||||受托方||||||起始日||到期日|||||||||
||方||||名称||（万元）||||||类型||回情况||（万元）||来源|
|公司||招行南京分行龙蟠路支行||H0001028 结构性存款||1000||2017.03.22||2017.06.22||结构性存款||已收回||8.95||闲置募集资金||
|公司||招行南京分行龙蟠路支行||H0001028 结构性存款||1400||2017.03.22||2017.06.22||结构性存款||已收回||12.53||闲置募集资金||
|德瑞药物||浦发银行南京分行||结构性存款公司固定持有期JG902期||1600||2017.03.23||2017.06.21||结构性存款||已收回||15.23||闲置募集资金||
|德瑞药物||浦发银行南京分行||结构性存款公司固定持有期JG902期||4000||2017.03.23||2017.06.21||结构性存款||已收回||38.07||闲置募集资金||
|公司||浦发银行南京分行||结构性存款公司固定持有期JG902期||4000||2017.03.23||2017.06.21||结构性存款||已收回||38.07||自有资金||
|公司||中国银行南京新港支行营业部||保本理财CNYAQKFTP1||3000||2017.03.22||2017.06.20||保本理财||已收回||24.41||自有资金||
|合计||||||15000||-||-||-||-||137.26||-||

五、备查文件
1、公司与银行签署的结构性存款协议。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2017年7月5日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-028苏宁环球股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及
购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 6月 12日，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称：“苏宁环球集团”）将其持有的本公司股份 200,000,000股与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行了股票质押式回购交易，并将其所持有的本公司股份 127,600,000股购回的通知，具体内容分别如下：
2017年 6月 8日，苏宁环球集团与海通证券签署了《海通证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，根据协议内容，苏宁环球集团将其持有的本公司股份 200,000,000股（占本公司总股本的6.59%）与海通证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 6月 8日，购回交易日为 2018年 6月 8日。上述质押已在海通证券办理了相关手续。
2017年 6月 9日，苏宁环球集团与海通证券办理了股票质押式回购交易购回业务，将其所持有的本公司股份 127,600,000股购回，并已在海通证券办理了相关手续（具体质押式回购交易内容请详见公司于 2016年 7月 26日披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-101号）。
截止目前，苏宁环球集团持有公司 660,044,128股，占公司总股
本 3,034,636,384股的21.75%。本次质押后其所持股份中处于质押状态的股份为 348,000,000股，占其持有本公司股份总数的52.72%，占公司总股本的11.47%。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
广东奥飞动漫文化股份有限公司广东奥飞动漫文化股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（杨建平）
根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求。作为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事，2015年，本人认真履行独立董事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表了独立意见。恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、董事会：2015年度公司共召开了 13次董事会议，并对 77项议案进行审议。本人每次均出席会议，对董事会的各项会议和议案，本着勤勉、诚信、负责的态度，认真阅读会议材料，并发表意见，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。
2、股东大会：2015年度，公司召开了5次股东大会，本人未出席股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2015年 2月 2日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人对《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2、2015年2月12日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人对《关于申请银行授信额度的议案》、《关于终止募投项目的议案》、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、2015年4月27日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人对公司对外担保及关联方资金往来情况、2014年度募集资金存放与实际使用情况、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度利润分配预案、续聘会计师事务所、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》发表了独立意见。
广东奥飞动漫文化股份有限公司议案》、《关于调整股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一个解锁期符合解锁条件的议案》、《关于注销部分激励对象已经获授但尚未行权的期权与回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及取消全部预留权益的议案》、《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
5、2015年8月10日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，本人对《关于奥飞影业北京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》、《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》、《关于奥飞多屏向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》、《关于全资子公司爱乐游对外投资的议案》、《关于签订四月星空收购框架协议的议案》发表了独立意见。
6、2015年8月17日，在公司第三届董事会第三十次会议上，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案发表了独立意见。
7、2015年 8月 19日，在公司第三届董事会第三十一次会议上，本人对公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况发表了独立意见。
8、2015年9月10日，在公司第三届董事会第三十二次会议上，本人对《关于拟申请挂牌新三板的控股子公司股权变动暨关联交易的议案》发表了独立意见。
9、2015年9月28日，在公司第三届董事会第三十三次会议上，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案发表了独立意见。
10、2015年 12月 2日，在公司第三届董事会第三十五次会议上，本人对《关于为全资子公司奥迪玩具提供担保的议案》、《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》发表了独立意见。
11、2015年12月18日，在公司第三届董事会第三十六次会议上，本人对《关于转让参股子公司股权的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为了积极推动董事会专业委员会工作，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本人担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。
广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015年任职期间，本人积极参与各任职专业委员会会议，对公司本届董事会拟聘董事会秘书信息、高管人员薪酬考核体系等方面进行了解、核实并给予相关意见和建议。
四、保护投资者权益方面的工作
1、作为公司独立董事，本人在 2015年认真履行独立董事的职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，择机到公司现场，及时了解公司的生产经营状况、内控制度建设等情况，对提交给董事会及专业委员会的各项议案进行独立、审慎的审议，发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、严格关注和监督公司的信息披露情况，公司一直按照《股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等规定持续、规范进行信息披露。公司2015年共披露文件230份，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展规划变化，做到了公司信息披露真实、准确、完整、公平、及时。同时公司根据《投资者关系管理制度》，指定投资者关系与公关部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者互动模块，作为投资者与公司沟通的平台。2015年度，公司组织董事会成员、部分高管参加了网上业绩说明会，积极回答了投资者提出的问题。
五、培训和学习
本人作为广东奥飞动漫文化股份有限公司的第三届董事会独立董事已经取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司、财务顾问以及各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
广东奥飞动漫文化股份有限公司七、联系方式
独立董事杨建平先生：jianpingyang2000@263.net
在过去的 2015年，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持。2016年我将继续以谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，为促进公司健康、快速发展，尽自己应尽的责任。
以下无正文。
广东奥飞动漫文化股份有限公司(本页无正文，为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事2015年度述职报告签字页)独立董事：
杨建平
签署日期：2016年3月29日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-056广东天际电器股份有限公司
关于股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告
持股5%以上的股东深圳市兴创源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月28日披露了《关于5%股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-016），持股5%以上股东深圳市兴创源投资有限公司（以下简称“兴创源投资”）计划6个月内，通过大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过6,409,600股公司股份（占公司总股本的1.4175%）。现本次减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，将有关情况公告如下：
一、股份减持情况
截至2018年9月28日，本次减持计划期限已届满，兴创源投资未减持本公司股份。兴创源投资持有公司股份53,413,498股，占公司总股本的11.81%。
二、其他相关说明
兴创源投资本次减持计划完成不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定的情形。
三、备查文件
兴创源投资出具的《股份减持计划进展情况告知函》。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2018年9月28日
北京大成（昆明）律师事务所关于
云南云投生态环境科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会
之
法律意见书
www.dentons.cn
二〇一九年十月
云投生态2019年第六次临时股东大会法律意见书北京大成（昆明）律师事务所
地址：昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5楼
邮编：650228 电话：0871—64326335
承办律师：朱宸以、普中华律师 传真：0871—64326003
收件人：云南云投生态环境科技股份有限公司 日期：2019年10月8日
文件名称：法律意见书 页数：共6页
关于云南云投生态环境科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会之法律意见书
云南云投生态环境科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《云南云投生态环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京大成（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“云投生态”）的聘请，指派本所执业律师朱宸以、普中华（以下简称“本所律师”）出席云投生态 2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。
云投生态2019年第六次临时股东大会法律意见书本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及云投生态提供的有关资料发表的法律意见。
云投生态已向本所保证，其向本所律师提供的为出具本法律意见书所需要的全部文件及其复印件内容真实、有效。
本所律师同意将本法律意见书作为云投生态信息披露所必须的法定文件，随云投生态本次股东大会的决议一并报送至深圳证券交易所，亦同意将本法律意见书随云投生态本次股东大会的决议一并公告。
基于上述，本所律师根据《证券法》及中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于 2019年第六次临时股东大会召集和召开程序
（一）公司第六届董事会第三十六次会议作出决议，通过了《关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》，决定召开本次临时股东大会；
（二）2019年 9月 16日，公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上向公司股东发布了《第六届董事会第三十六次会议决议公告》及相关公告。
（三）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开1.现场会议召开的时间：2019年 10月 8日（星期二）下午 14:00时。
2.网络投票时间：
云投生态2019年第六次临时股东大会法律意见书通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 10月 8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月 7日 15:00至 2019年 10月 8日 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会的召开时间、地点及其他事项与本次股东大会通知内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 24,964,762股，占上市公司总股份的13.5580％。其中，通过现场投票的股东 2人，代表股份 24,572,062股，占上市公司总股份的13.3447％；通过网络投票的股东 5人，代表股份 392,700股，占上市公司总股份的0.2133％。
通过现场和网络投票的中小股东 5人，代表股份 392,700股，占上市公司总股份的0.2133％。其中，通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东 5人，代表股份 392,700股，占上市公司总股份的0.2133％。
股东和股东代理人所代理之股东均系截止于2019年 10月 8日（星期一）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
云投生态2019年第六次临时股东大会法律意见书（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会召集人资格
经查验，本次股东大会召集人为云投生态董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会出席人员、召集人的资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，经本所律师查验云投生态提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意（股）|反对（股）|弃权（股）|同意股份占出席会议所有股东所持股份总数比例|中小股东同意股份数占出席会议中小股东有表决股份总数的比例|
|1|《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》|24,835,962|128,800|0|99.4841％|67.2014％|

根据上述表决结果，上述议案获本次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股
东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其
云投生态2019年第六次临时股东大会法律意见书他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本所律师认为，公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第六次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份，呈云投生态一份，本所留存一份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京大成（昆明）律师事务所关于云南云投生态环境科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会之法律意见书》签署
云投生态2019年第六次临时股东大会法律意见书页）
北京大成（昆明）律师事务所
负责人：马 巍
经办律师：朱宸以
经办律师：普中华
二〇一九年十月八日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-061京蓝科技股份有限公司
对下属公司进行增资的公告（二）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据生产经营需要，公司下属公司京蓝资源科技有限公司（以下简称“京蓝资源”）拟对其全资子公司京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）进行增资，具体情况如下：
京蓝能科注册资本为5,000万元，本次拟对其增资5,000万元，以京蓝资源自有资金出资。本次增资完成后，京蓝能科注册资本变更为 10,000万元。
本次对外投资经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《京蓝科技股份有限公司章程》的规定，本次增资不需要提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
1、企业名称：京蓝能科技术有限公司
2、注册地址：北京市海淀区上地东路25号4层6单元402
3、注册资本：
增资前：5,000万元人民币
增资后：10,000万元人民币
4、股权结构：京蓝资源持有京蓝能科100%的股权
注：公司于2017年3月15日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《京蓝能科技术有限公司关于股东进行股份转让的议案》，同意京蓝有道创业投资有限公司无偿将其持有的京蓝能科全部股权转让给京蓝资源（《第八届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号：2017-044）。因此，本次增资不会改变京蓝能科股权结构，增资完成后京蓝能科仍为京蓝资源全资子公司（上述事项最终以工商核准为准）。
5、增资方式：以京蓝资源自有资金增资
含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
建设工程项目管理；专业承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、财务数据
京蓝能科目前处于正常经营状态，截止 2016年 12月 31日，京蓝能科主要财务数据为资产总额：50,574,558.93元，负债总额：8,822,044.65元，净资产：41,752,514.28元，营业收入：23,980,409.90元，净利润：102,051.60元。上述数据已经审计。
三、增资协议
本次增资无需签订合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资目的：本次京蓝资源以自有资金对京蓝能科进行增资，主要目的为满足京蓝能科日常业务开展过程中的资金需求，提高其生产经营能力。
2、存在的风险：本次增资事项，尚需政府相关部门审批，关于投资的后续事项，公司将按照相关规定，履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响：本次京蓝资源增资对象为全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
董事会关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明苏州华源控股股份有限公司
董事会关于本次重组采取的保密措施及
保密制度的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）的股权，并向不超过 10名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司对本次交易事项采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：
1、本次交易各方自本次交易事项首次进行磋商起，公司严格控制内幕信息知情人范围，并按照《内幕信息知情人管理制度》等规定如实、完整地记录填写内幕信息知情人档案，同时制作了交易进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等，并由相关人员在备忘录上签字确认。
2、依法实施股票停牌，避免股价出现异常波动。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 3月 22日开市起停牌并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-012）。2017年4月6日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-019），确认上述重大事项构成发行股份购买资产的行为。公司股票自2017年4月6日开市起继续停牌。
3、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理。公司与交易各方为了顺利完成本次重组工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介服务机构，并与上述机构签订了《保密协议》，约定了彼此的保密义务。在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。
4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
综上所述，公司与交易各方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
董事会关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明特此说明。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年9月8日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-061江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于流动资金归还募集资金帐户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资的前提下，决定使用不超过人民币 5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过9个月，即从2014年3月26日起至2014年12月26日止，到期归还到募集资金专用账户。
公司最终实际从募集资金账户中共划出3,720万元暂时补充流动资金，在使用期间对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
2014年 12月 23日，公司已将流动资金 3,720万元归还并存入公司募集资金专用账户，至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2016-062成都利君实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无修改议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
5、召开本次股东大会的通知公告刊登在2016年12月06日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开的时间：2016年12月21日（星期三）14：00；
网络投票时间：2016年12月20日（15：00）—2016年12月21日（15：00）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 20日下午15：00至 2016年 12月 21日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何亚民先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 5人，代表股份
832,117,720股，占公司有表决权股份总数的83.0043%。
其中：参加本次股东大会的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共2人，代表股份25,800股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份832,091,920股，占公司有表决权股份总数的83.0017%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 2人，代表股份 25,800股，占公司有表决权股份总数的0.0026％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》；
表决结果：同意832,117,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意 25,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%；反对 0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》；
表决结果：同意832,108,220股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；
反对9,500股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0011%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意 16,300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的63.1783%；反对9,500股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的36.8217%；弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于坏账核销的议案》；
表决结果：同意832,108,220股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；
反对9,500股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0011%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意 16,300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的63.1783%；反对9,500股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的36.8217%；弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于公司选举独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意832,108,220股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%；弃权9,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意 16,300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的63.1783%；反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%；弃权 9,500股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的36.8217%。
5、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；
表决结果：同意832,117,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意 25,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%；反对 0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；
表决结果：同意832,117,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意
25,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%；反对 0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%；弃权 0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所张硕之律师、谭宏骏律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的成都利君实业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-125斯太尔动力股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘晓疆先生提交的书面辞职报告。因个人身体原因，刘晓疆先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，以及董事会提名委员会委员等职务，不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据第九届董事会第二十六次会议决议，刘晓疆先生持有公司的限制性股票现已全部启动回购程序，将在回购完成后注销。届时，刘晓疆先生将不再持有公司股份。
根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事、董事长和董事会秘书的选聘工作。经董事推举，在未正式聘任新的董事长和董事会秘书期间，暂由公司董事李晓振先生代行董事长和董事会秘书职责。
公司对刘晓疆先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-01001鼎捷软件股份有限公司
关于职工监事辞职及增补的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事徐旻女士的书面辞职申请。徐旻女士因个人原因，申请辞去公司职工监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
徐旻女士未持有公司股份，自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
为保证公司监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于 2015年 1月 19日召开公司职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举刘波先生担任公司第二届监事会职工监事（个人简历见附件），任期与第二届监事会任期相同。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二零一五年一月十九日
简历：
刘波先生：男，中国国籍，1976年出生。2001年11月至2008年12月分别担任鼎捷软件股份有限公司(原名神州数码管理系统有限公司)系统规划师、业务部经理、总监；2009年 1月迄今任鼎捷软件股份有限公司事业部总经理、中国区制造事业群助理总裁。
刘波先生未持有公司股份，与公司控股股东，实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-015宇环数控机床股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并拟将该预案提交公司 2017年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配及资本公积转增股本预案情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2017年度审计报告》，公司 2017年归属于上市公司股东的净利润为 78,979,810.73元，提取盈余公积金 8,060,425.45元，加年初未分配利润 139,625,779.64元，对所有者分配 30,000,000.00元，2017年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为180,545,164.92元，资金公积金294,445,025.25元。
2017年母公司实现净利润为 80,604,254.49元，根据相关规定，按 2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 8,060,425.45元，加年初未分配利润 147,923,681.79元，对所有者分配 30,000,000.00元，2017年度母公司实际可供股东分配的利润为190,467,510.83元，资金公积金292,382,918.22元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2017年度利润分配预案如下：以 2017年 12月 31日公司的总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。本次利润分配预计共派发现金 30,000,000.00元人民币，转增后公司总股本为150，000，
000股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为：公司 2017年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事就《关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》发表了独立意见。独立董事认为：公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司的实际情况制订的，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，相关审议程序合法合规，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意董事会提出的公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案，同意将该预案提交公司 2017年度股东大会审议。
三、其他说明
（一）本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
（二）本次公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
（一）公司第二届董事会第十次会议决议
（二）公司第二届监事会第十次会议决议
（三）公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2018年4月 17日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-56
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20% — 25%|盈利：814.87万元|
||盈利：610万元 — 650万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司营业收入同比增长23%，营业成本同比增长36%，致使公司产品综合毛利率同比下降6个百分点，利润总额同比下降10%左右，归属于母公司的利润下降20%到25%。具体变动原因如下：
1、报告期，进口冻精市场开拓成效明显，进口冻精收入同比增长170%左右，但由于自产冻精业务受良补招标时间普遍推迟影响，使自产冻精收入减少20%，受此影响，公司冻精总体业务收入增加21%。
2、报告期，进口冻精中的性控冻精销售数量及采购成本增加，致使进口冻
精业务成本增长，毛利率同比下降5个百分点；同时，由于农业部良补牛号确定时间较晚，公司调整报告期生产安排，自产冻精产销量同比下降30%，致使自产冻精单位成本大幅增长，利率同比下降9个百分点。此外，受进口肉品冲击，公司牛羊肉销售量同比下降38%，尽管销售价格同比增长15%，但由于牛羊活畜收购及屠宰加工单位成本同比增长35%，致使销售毛利率同比下降 17个百分点。
综上因素影响，报告期公司营业利润同比下降幅度较大。
3、报告期，公司非经营性损益对净利润的影响金额约为 449万元，同比增长约191%，主要系报告期收到的计入当期损益的政府补贴收入同比增长52%及公司处置生物性资产所产生的损失同比下降63%影响所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露；
3、公司预约于 2014年 10月 24日披露公司 2014年第三季度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-026广东华声电器股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：华声股份；股票代码：002670）自2015年5月13日开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即争取于 2015年 6月 12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年6月12日开市时起复牌，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项；公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等三家指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
另，前期因公司控股股东筹划股份转让事项，公司股票于2015年4月13日开市起至 5月 12日收市止停牌，与该股份转让事项有关的信息披露见同日刊登
书》、由佛山市顺德区远茂化工实业有限公司出具的《广东华声电器股份有限公司简式权益变动报告书》，以及由北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）出具的《广东华声电器股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年五月十二日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2015)1102号
内部控制审计报告
西安国际医学投资股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱洪雄
中国 西安市 中国注册会计师：范敏华
二○一五年四月二十二日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-044万兴科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会成员情况
非独立董事：吴太兵、胡立峰、张铮
独立董事：黄反之、陈琦胜
公司第三届董事会由以上5名董事组成，任期三年，为自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
二、第三届监事会成员情况
非职工代表监事：杨文亮、凌曙光
职工代表监事：郝晶
公司第三届监事会由以上 3名监事组成，任期三年，为自股东大会选举通过
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-044之日起至本届监事会任期届满为止。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况
1、公司董事离任情况
因任期届满，公司第二届董事会董事王志荣先生、朱伟先生、孙淳先生、廖越平先生不再担任公司董事及各专门委员会职务；且王志荣先生、廖越平先生、不再担任公司任何职务。邓爱国先生不再担任公司独立董事及各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，王志荣先生通过深圳市亿兴投资有限公司间接持有公司股份257,160股；朱伟先生直接持有本公司股份430,160股，通过深圳市亿兴投资有限公司间接持有本公司股份 421,680股，合计持有本公司股份 851,840股；
孙淳先生直接持有本公司股份 225,100股，通过深圳市亿兴投资有限公司间接持有本公司股份450,120股，合计持有本公司股份675,220股；廖越平先生、邓爱国先生未持有公司股份。
2、公司监事离任情况
因任期届满，公司第二届监事会监事陈江江先生不再担任公司监事，仍在公司任职；刘莉莉女士不再担任公司职工代表监事，仍在公司任职。
截至本公告披露日，陈江江先生直接持有本公司股份 245,500股，通过深圳市亿兴投资有限公司间接持有本公司股份 180,840股，合计持有本公司股份 426,340股；刘莉莉女士通过深圳市家兴投资有限公司间接持有本公司股份 88,580股。
3、公司高级管理人员离任情况
根据会议决议，朱伟先生不再担任公司研发总监职务，但仍在公司任职；孙淳先生不再担任财务总监、董事会秘书职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，朱伟先生直接持有本公司股份430,160股，通过深圳市亿兴投资有限公司间
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-044接持有本公司股份421,680股，合计持有本公司股份 851,840股；孙淳先生直接持有本公司股份225,100股，通过深圳市亿兴投资有限公司间接持有本公司股份 450,120股，合计持有本公司股份675,220股。
截至本公告披露日，上述董事、监事及高级管理人员王志荣先生、朱伟先生、孙淳先生、陈江江先生、刘莉莉女士换届离任后其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺，在其离任后 6个月内不转让其所持有的公司股份，公司在申报离任后两个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会