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证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-091新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第三届董事会 2016年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年9月9日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于2016年9月18日10:00在公司二十楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长蒋炜先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场方式对审议事项逐项进行表决。公司监事会主席方光新先生、监事王小乐、职工监事王李君女士、董事会秘书何敏先生列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
公司因实施发行股份购买资产并募集配套资金事项，向广发证券资产管理（广东）有限公司非公开发行股份共2,401,477股，鉴于股本增加，同意公司注册资本由194,951,312元增加至197,352,789元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意上述议案提交公司下次股东大会审议。
2、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
鉴于公司注册资本变更和债务性融资业务需要，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，同意根据本次章程条款修订内容，同时对《公司董事会议事规则》等涉及债务性融资事项的公司制度作相应修改。
《<公司章程>修订对比表》与本公告同日披露，详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意上述议案提交公司下次股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营、管理的可持续发展，公司根据《公司章程》的规定，董事会同意因债务性融资授权变化而修订《公司总经理工作细则》。
《公司总经理工作细则》、《<公司总经理工作细则>修订对比表》与本公告同日披露，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》
公司原内部审计机构负责人李文江先生因工作岗位调动辞去内部审计机构负责人职务。经董事长提名，公司董事会同意聘任李静女士担任公司第三届董事会内审机构负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
个人简历：李静，女，汉，1977年11月出生，大专学历，会计师。曾任中粮屯河昌吉番茄制品有限责任公司主管会计，特变电工股份有限公司新疆变压器厂主管会计，天山农牧业发展有限公司运营部长。现任公司审计部审计主管。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于向进出口银行申请授信额度的议案》
为满足公司业务发展需要，进一步拓宽公司融资渠道，董事会同意公司向中国进出口银行新疆分行申请 5000万元综合授信额度，该授信项下额度可循环使用，具体借款日期及利率以各方签署的合同（协议）为准。有效期贰年。
公司以自有资产抵押，抵押物为：公司之全资子公司呼图壁县天山农牧科技发展有限责任公司的新（2016）呼图壁县不动产权第 0000048号、新（2016）呼图壁县不动产权第0000068号、新（2016）呼图壁县不动产权第0000064号、新（2016）呼图壁县不动产权第0000053号、新（2016）呼图壁县不动产权第0000060
号；公司之孙公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司的裕土国用（2010）字第1228号、裕土国用（2010）字第1233号土地和裕房权证哈拉布拉镇字第003899号房产；公司之孙公司昌吉市伊盛源定点牛羊屠宰有限责任公司的昌市国用（2016）字第20160434号土地。
董事会同意授权公司总经理办公会审议该项授信到期后的展期续借事项。
该事项于2016年8月23日公司第三届董事会第三次会议审议通过，因抵押物发生变更由本次会议再次审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第七次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-002
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第二十一次会
议于2017年1月4日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年12
月24日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王忠海先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、债权人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。
修订后的《监事会议事规则》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇一七年一月六日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-045深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于部分董监高人员股份减持计划完成的公告
公司监事彭忠福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日披露了《关于公司部分监事减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-037）。
近日，公司董事会收到彭忠福先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉其于2019年7月4日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持其所持有公司无限售条件流通股份470,931股，占公司总股本比例0.11%，已完成其上述股份减持计划。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称|减持方式||减持时间|减持均价(元/股)||减持股数（股|）||减持比例(%)|
|彭忠福||集中竞价交易|2019年7月4日|||470,931|||0.11||
||||||5.383||||||
|||合 计|—|||470,931|||0.11||
||||||5.383||||||

减持股份来源：首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份|||
||股东名称|股份性质||||占总股本比||||
|||||股数(股)|||股数(股)||占总股本比例(%)|
|||||||例(%)||||
|彭忠福||合计持有股份|1,883,723||0.46||1,412,792|0.34||
|||其中：无限售条件股份|470,931||0.11||0|0||
|||高管锁定股份|1,412,792||0.34||1,412,792|0.34||

二、其它说明
1、在上述减持公司股份期间，彭忠福先生严格遵守《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要
求。
2、彭忠福先生本次减持与此前已披露的减持计划一致。
三、备查文件
1、彭忠福先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2019年7月5日
浙江栋梁新材股份有限公司独立董事
关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《浙江栋梁新材股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真负责的了解和核实后，发表如下独立意见：
一、《关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司及其控股子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们一致同意公司及其控股子公司使用不超过 10,000万元自有闲置资金购买低风险理财产品。在额度范围内，资金可以循环使用。
独立董事签字：
邬崇国 何江良 史惠祥
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-003浙江万安科技股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2017年1月1日-2017年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司于 2017年 10月 24日披露的《2017年第三季度报告全文》中对 2017年 1-12月经营业绩的预计为：2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为0%-30%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为 12,676.34万元-16,479.24万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%－20%|盈利：12,676.34万元|
||盈利：11,408.71万元-15,211.61万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司第四季度营业收入与去年同期相比略有下降，另外，公司在无线充电、
轮毂电机、EMB等业务的研发投入进一步增加，导致公司第四季度盈利水平低
于预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告仅为公司财务部初步估算，具体财务数据以公司披露的2017
年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2014-046万方城镇投资发展股份有限公司
关于职工监事辞职及职工代表大会选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事胡文龙先生提交的书面辞职报告，胡文龙先生因个人原因申请辞去职工监事职务，辞职后不再担任任何职务。
公司对胡文龙先生在任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
公司于2014年 9月17日召开公司2014年第2次临时职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举魏春景女士担任公司第七届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期同公司第七届监事会届满时止。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司监事会 2014年 9月17日
附件：
魏春景，女，1968年12月出生，注册会计师，大学学历。2009年8月—2011年7月，在北京中泽永诚会计师事务所有限公司，从事审计工作，职务：项目经理； 2011年 8月—2012年 9月，在本公司从事财务工作，职务：会计； 2012年10月—2014年至今，在本公司从事内部审计工作，职务：内审部主管。
经审核，魏春景女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。
崔立先生担任公司职工监事的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。
关于跨境通宝电子商务股份有限公司收购资产
2018年度业绩承诺完成情况的审核报告
中喜专审字【2019】第 0478号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
国海证券股份有限公司
关于南京宝色股份公司
2016年上半年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：宝色股份||||
|保荐代表人姓名：刘迎军|联系电话：021-63906118||||
|保荐代表人姓名：胡启|联系电话：0771-5566861||||
|现场检查人员姓名：刘迎军、胡伟、李相|||||
|现场检查对应期间：2016年上半年|||||
|现场检查时间：2016年7-8月|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：核查公司章程以及其他管理制度、公司三会资料；核查了董监高变动资料及相关公告；核查股东持股情况；查看公司办公楼、厂房；核查控股股东及实际控制人其他投资情况、高管兼职情况；核查了公司财产权属证明、财务会计制度。|||||
|1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2、公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段：核查公司内部审计制度；查看内部审计部门公司；核查审计部门人员资料；核查内部审计计划、内部审计报告。|||
|1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2、是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 （如适用）|√||
|4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：核查了公司信息披露相关制度；核查了公司披露的相关公告，与公告相关的会议记录、审批流程、用印记录；查阅了深交所相关网站。|||
|1、公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2、公司已披露的内容是否完整|√||
|3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||

||||
|-|-|-|
|4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6、投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅了关联交易管理相关制度、核查关联方清单；核查公司用章登记管理记录、银行对账单；核查公司大额资金往来。|||
|1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4、关联交易价格是否公允|√||
|5、是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：核查募集资金相关管理制度、募集资金三方监管协议、募集资金账户明细表及银行对账单；核查募集资金专项报告;查看募投项目实施情况。|||
|1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2、募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向||√|

||||
|-|-|-|
|变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||
|6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√已变更|
|7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：核查公司财务报表、重要合同、业绩预告；对比同行业上市公司情况。|||
|1、业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2、业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段:查阅公司股东名册；核查股东的相关承诺；核查相关承诺的履行情况|||
|1、公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2、公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段:核查现金分红的制度建立情况；核查公司大额合同、大额资金往来、支付凭证、相关审批手续；与管理层沟通了解公司生产经营情况|||
|1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于南京宝色股份公司 2016年上半年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
刘迎军 胡启
国海证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-003上海金力泰化工股份有限公司
第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届监事会第十三次（临时）会议通知》；2016年1月25日，公司第六届监事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由公司监事长朴仁哲先生主持；公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》经审议，本次会议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》。
经监事会核查：公司本次增加使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型商业银行理财产品的额度，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。
公司全体独立董事对该报告发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海金力泰化工股份有限公司监事会2016年1月25日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2016-049山东登海种业股份有限公司
关于控股子公司内蒙古登海辽河种业有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资的概况
1、内蒙古登海辽河种业有限公司（以下简称“登海辽河”）为山东登海种业股份有限公司（以下简称“登海种业”）的控股子公司，原注册资本金为人民币 1000万元，登海种业持有其登海辽河56%的股权，赵凤春、李月丽、赵天分别持有19%、 21.26%和3.74%的股权。经登海辽河股东协商，拟增加登海辽河注册资本至1500万元，增资完成后，各股东持股比例不变。
2、根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
本次增资尚需获得登海辽河注册地的工商管理部门的批准，董事会审议批准后，将向上述审批机关申请办理相关手续。
3、本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资各方的基本情况
赵凤春，中国公民，身份证号码：15232419580929****
李月丽，中国公民，身份证号码：15232419600825****
赵天，中国公民，身份证号码：15232419870417****
赵凤春、李月丽、赵天与登海种业不存在关联关系。
三、增资主体的基本情况
1、公司名称：内蒙古登海辽河种业有限公司
2、成立时间：2015年 1月19日
3、注册资本：1000万元人民币
4、注册地址：开鲁县开鲁镇育新村2010－1号
5、法定代表人：王元仲
6、经营范围：农作物种子（玉米、高粱、红干椒）原包装销售、批发。农
作物新品种选育、研发、推广；农业技术开发与成果转让、技术推广、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东情况：公司以现金出资人民币 560.00万元，持股比例为56%；赵凤春以实物出资人民币 190.00万元，持股比例19%；李月丽以实物出资人民币212.60万元，持股比例21.26%；赵天以无形资产出资37.40万元，持股比例3.74%。
8、最近一年又一期的经营情况：截至2015年 12月 31日,登海辽河总资产 11,211,957.68元，负债总额 1,421,716.35元，净资产 9,790,241.33元，2015年 1-12月实现营业收入2,066,680.00元，净利润 -209,758.67元。
截至 2016年 9月 30日，登海辽河总资产 10,534,898.53元，负债总额 1,302,658.35元，净资产 9,232,240.18元，2016年 1-9月实现营业收入3,021,970.00元，净利润-558,001.15元。
四、增资方案的基本情况
登海辽河股东一致同意对登海辽河进行增资，将登海辽河的注册资本增加至人民币 1500万元，新增注册资本人民币 500万元（以下简称“增资款”）。增资款由登海辽河股东按其持股比例以人民币现金认缴，即登海种业以人民币现金出资 280.00万元；赵凤春以人民币现金出资 95.00万元，李月丽以人民币现金出资106.30万元，赵天以人民币现金出资18.70万元。
登海辽河为本公司的控股子公司。本次股东增资前，登海辽河的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|登海种业|货币资金|560.00|56%|
|赵凤春|实物出资|190.00|19%|
|李月丽|实物出资|212.60|21.26%|
|赵天|无形资产出资|37.40|3.74%|
|合计||1000.00|100%|

本次股东增资后，登海辽河的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|登海种业|货币资金|840.00|56%|
|赵凤春|实物、货币资金|285.00|19%|
|李月丽|实物、货币资金|318.90|21.26%|
|赵天|无形资产、货币资|56.10|3.74%|

|||||
|-|-|-|-|
||金|||
|合计||1500.00|100%|

五、交易目的、风险和对公司的影响
为扩大生产规模，促进登海辽河健康、持续、稳定发展。本次增资进一步充实了登海辽河的资本金，提升了该公司的市场竞争力，有利于公司业务拓展，符合公司整体发展战略，提升了公司整体实力。
本次增资后，公司持有登海辽河56%的股权，不影响公司合并报表范围。增资的资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。
六、备查文件
第六届董事会第七次（临时）会议决议。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2016年 12月29日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L038凯瑞德控股股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押和解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月16日，本公司接到控股股东浙江第五季实业有限公司（以下简称"第五季实业"）的通知，通知称其已将质押给深圳市明鑫投资有限公司的本公司部分限售流通股12,000,000股（占公司总股本的6.82%）于2015年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
同时，第五季实业因担保纠纷被杭州市中级人民法院（2014浙杭商外初字第66号）司法冻结的20,000,000股（占公司总股本的11.36%）于2015年6月11日解除冻结。
截止本公告日，第五季实业共持有本公司无限售流通股21,500,000股，占公司总股本的12.22%；其中，18,000,000股被质押，质押股份数额占公司总股本的10.23%；10,000,000股被冻结，冻结股份数额占公司总股本的5.68%。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会 2015年 6月 18日
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
北京中石伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。
第二条为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。
第二章人员构成
第三条提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。委员由二分之一以上独立董事或三分之一以上的全体董事提名，并由董事会会议选举产生。
第四条提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。
第五条提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，可连选连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。
北京中石伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第七条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第三章职责权限
第八条提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和总经理等高级管理人员的选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对董事长提名的董事会秘书人选、总经理提名的其他高级管理人员等进行审查并提出建议。
第九条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理的选择标准和程序并提向董事会出建议；
（三）寻找合格的董事和高级管理人员人选；
（四）对董事候选人和高级管理人人选进行审查并提出建议；
（五）董事会授予的其他职权。
第十条提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
第四章决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况，形成书面材料；
北京中石伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条 提名委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的4个月内，提名委员会应至少召开一次定期会议。公司董事长、总经理、提名委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名可要求召开提名委员会临时会议。
第十四条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第十五条 提名委员会定期会议应于会议召开前 5日(不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日(不包括开会当日)发出会议通知。
第十六条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十七条 提名委员会应由二分之一以上的委员(含二分之一)出席方可举行。每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过。
第十八条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向召集人提交授权委托书，授权委托书应当载明代理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
北京中石伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十一条提名委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可采用通讯表决的方式召开。
第二十二条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条公司董事会在年度工作报告中应披露提名委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十四条提名委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。提名委员会会议记录作为公司档案由证券事务部保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第二十五条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章附则
第二十六条本规则所称“以上”包括本数。
第二十七条本规则解释权归公司董事会。
第二十八条本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第二十九条本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第三十条 本规则由董事会审议通过之日起生效及实施，公司原《董事会提名委员会工作细则》自本规则生效之日起废止。
北京中石伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则北京中石伟业科技股份有限公司二0一九年八月 6 / 6
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-041怀集登云汽配股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：109.31%—127.93%|盈利：537.11万元|
||亏损： 50万元—150万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于受到中美贸易摩擦影响，出口客户仍在观望中美贸易谈判的下一步进展，2019年上半年出口订单同比出现下降，导致当期营业收入同比减少了7.37%。
2、2019年第一季度由于原材料价格上升、人民币升值等不利因素的影响，在销售下降的情况下，净利润同比减少了291.09%，第二季度由于人民币升值趋势缓解，加上公司加强了和主要原材料供应商的议价工作，有效控制了原材料的成本，利润下滑幅度有所收窄。上半年预计同比较上年同期下降109.31%—127.93%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构预审计。具体财务数据以 2019年半年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-036朗姿股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2018年4月8日以传真、邮件等方式发出，于2018年4月19日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二．董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司债券募集资金使用管理办法的议案》
经公司董事会认真审议，为规范公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，特制定《朗姿股份有限公司公司债券募集资金使用管理办法》。
本办法的具体内容已刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三．备查文件
朗姿股份第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2014-024长沙通程控股股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2014年 11月 17日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司董事均全部亲自出席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于参与长沙银行股份有限公司2014年增资扩股的议案》：长沙银行股份有限公司拟实施 2014年增资扩股。根据长沙银行增资扩股说明书，公司本次可认购数量为 1450万股，增发价格为每股 4.42元人民币。鉴于多年来长沙银行股份有限公司规范、良好的发展，稳定的经营业绩以及对股东长期、持续的回报，公司决定以自有资金6409万元全额参与认购长沙银行股份有限公司2014年增资扩股的股份。（具体内容详见同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com上的《长沙通程控股股份有限公司关于参与长沙银行股份有限公司 2014年增资扩股的公告》
表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%，0票弃权，0票反对。
上述议案不需要提交股东大会审议。
公司将按照有关规则的要求及时公告关于此次参与长沙银行股份有限公司 2014年增资扩股的进展情况。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司董事会
二 O一四年十一月十九日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-007暴风集团股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权
第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权条件已经成就，同意 19名符合行权条件的激励对象在第二个行权期予以行权。本次行权采用自主行权模式，具体安排如下：一、公司股票期权简称及代码
1、期权简称：暴风JLC1
2、期权代码：036214
二、公司自主行权安排
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、行权期：2018年3月19日起至2019年3月18日止。
3、行权价格：79.83元/股。
4、可行权数量：53,594份，涉及人数为19人。
5、可行权日：必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
6、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告、年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
7、公司无董事及高级管理人员作为激励对象被授予股票期权。
8、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排
行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次激励对象应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
三、选择自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果可能造成的影响
公司在授权日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
本次若全部行权，对公司当期和未来各期损益没有影响，公司净资产将增加 4,278,409.02元，其中总股本增加 53,594股计 53,594元，资本公积增加4,224,815.02元。本期可行权期权若全部行权并假定以2018年末相关数据为基础测算，将影响和摊薄 2018年度公司基本每股收益和净资产收益率。具体数据以经会计师审计的数据为准。
四、其他说明
1、本次自主行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续后生效。
2、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-016中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2018年年度报告》及其摘要。为便于投资者全面了解公司2018年度的经营情况、财务状况等信息，公司《2018年年度报告》及其摘要将于2019年4月25日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
江苏恩华药业股份有限公司专项审计说明
关于对江苏恩华药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第110767号江苏恩华药业股份有限公司董事会：
我们审计了后附的江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏恩华药业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏恩华药业股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖菲
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张宇
中国·上海 二 O一四年三月二十四日
专项审计说明第2页
附件：
江苏恩华药业股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 单位：（人民币）万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 13 年 期 初占 用 资 金余额|2 0 13 年 度占 用 累 计发生金额|2 0 13 年度偿 还 累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏远恒药业有限公司|子公司|其他应收款|628.00|330.00|330.00|628.00|垫支款|非经营性占用|
||江苏恩华赛德药业有限责任公司|子公司|其他应收款|4,011.38|1,111.30|-|5,122.68|垫支款|非经营性占用|
||徐州恩华医药化工贸易有限公司|子公司|其他应收款|40.00|500.00|-|540.00|垫支款|非经营性占用|
||徐州恩华统一医药连锁销售有限公司|子公司|其他应收款|860.00|1,003.00|1,733.00|130.00|垫支款|非经营性占用|
||江苏恩华和润医药有限公司|子公司|其他应收款|1,500.00|3,101.36|4,601.36|-|垫支款|非经营性占用|
|小计||||7,039.38|6,045.66|6,664.36|6,420.68|||
|总计||||7,039.38|6,045.66|6,664.36|6,420.68|||

法定代表人：孙彭生 主管会计工作负责人：高爱好 会计机构负责人（会计主管人员）：胡吉瑞
专项审计说明第3页
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-044
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2017年4月17日以传真和书面方式发出第七届董事会第八次会议通知，会议于2017年4月27日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议公司《2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
（二）审议公司《2016年度财务决算报告》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
（三）审议公司《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：经天职国际会计师事务所审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润11,208万元，上年未分配利润12,908万元，提取法定盈余公积 1,072万元，2016年可供股东分配利润为 23,044万元。母公司 2016年度实现净利润10,724万元，上年未分配利润9,029万元,2016年母公司可供股东分配利润是 18,681万元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
会综合分析了公司所处宏观经济环境和公司自身经营情况，如下：
宏观经济环境分析：经济长期超高速增长的运行模式已经远去，重经济发展质量、要“绿水青山”式的可持续经济增长模式正在形成完善当中，经济增长中高速运行已成新常态。去产能、调结构的供给侧改革不断深入，实体企业资金压力增大，公司在抓好“降本增效”的同时必须要有充足的资金保障，以提高企业抗风险冲击的能力，进而更好的谋求企业的发展。
公司内部资金需求分析：围绕“降本增效”这个中心，2017年公司在做好严细管理的同时要加大生产装置技术改造投入，提升装置技术水平，通过装置的升级改造从技术层面降低消耗水平；为积极承担社会责任，响应国家对环保的高标准要求，公司在环保装置升级改造和建设上将加大投入力度。
综上，2017年公司总体资金需求较大，资金收支平衡。为维系企业的运营和谋求企业的长远发展，公司董事会根据公司章程规定，拟以本次分红派息股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.47元（含税），留存未分配利润转入以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。
由于公司 2012年股权激励计划尚在实施中，公司总股本将随着股权激励行权而调整。根据本次利润分配预案，若以截至 2016年 12月 31日公司总股本691,319,590股测算，预计派发现金股利32,492,020.73元。
2017年1月1日至本次分红派息股权登记日期间，公司2012年实施的股权激励计划的激励对象依规存在进行自主行权的可能，公司总股本将随之变化。届时，将以本次分红派息股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利0.47元（含税），具体派发现金股利金额将以本次分红派息股权登记日登记的总股本为基数进行计算。
（四）审议公司《内部控制自我评价报告》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
（五）审议公司《2016年度报告》和《年度报告摘要》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
（六）审议公司《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有相关证券业的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，该所在2016年度对我公司的审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了年度审计业务。鉴于此公司董事会审计委员会提名聘任天职国际会计师事务所为公司2017年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计45万元。
（七）审议《关于 2017年综合授信额度计划的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，我公司及控股子公司本年拟向银行申请总额度50,000万元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。本综合授信有效期为到下一年年度股东大会召开日为止。同时，申请股东会授权董事长闫奎兴先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
（八）审议《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司董事会定于2017年5月19日（星期五）下午14：00时召开公司2016年度股东大会。
（九）审议公司《2017年第一季度报告》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
上述第一、二、三、五、六、七项议案，尚需提交2016年度股东大会审议通过。
三、备查文件
1、2017年4月27日第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年四月二十九日
浙江森马服饰股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开了第四届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，发表独立意见和专项说明如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
我们对公司 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日期间控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核实，现发表独立意见如下：2017年1月1日至2017年 6月 30日期间未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续至2017年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：截至2017年6月30日，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
三、对《关于拟回购注销公司第一期限制性股票激励计划部分已获授但未解锁股票的议案》的独立意见
因公司 14名激励对象离职，不符合激励条件，公司对上述激励对象的部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计137,640股进行回购注销，符合《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及相关法律法规的规定，同意公司对上述股票实施回购注销。
独立董事：余玉苗朱伟明郑培敏二〇一七年八月二十五日