Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2016-049深圳市宇顺电子股份有限公司
关于2015年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表进行了审计，出具了保留意见及强调事项的《审计报告》（天健审（2016）3-395号）。现就涉及事项说明如下：
一、导致保留意见事项说明
（一）导致保留意见的事项
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，导致保留意见的事项为：
1、公司子公司深圳市雅视科技有限公司(以下简称“雅视科技”)2015年来自部分客户的销售收入为532,535,106.72元、毛利为106,113,201.02元，其中第四季度销售收入为427,829,117.77元、毛利为96,449,894.64元；截至2015年12月31日，上述客户对应的应收账款账面原值为468,803,460.14元，截至本报告日，已超过合同约定还款日期的应收账款金额为194,682,350.09元。上述应收账款收回存在不确定性。
2、雅视科技子公司万盈(香港)科技有限公司2015年发生总金额为353,653,707.62美元的代收代付业务，审计师无法核实该交易的商业合理性。
（二）注册会计师对该事项的基本意见
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：在执行 2015年度审计过程中，审计机构对上述交易和应收账款实施了函证等必要的审计程序，但由于上述交易集中发生在 2015年第四季度且截至审计报告签发日已逾期未收回的应收账款金额为 194,682,350.09元，上述应收账款收回存在不确定性，审计机构对于雅视科技能否收回上述应收账款未能获得充分、适当的审计证据。雅视
科技子公司万盈(香港)科技有限公司2015年发生总金额为353,653,707.62美元的代收代付业务，对于该交易的商业合理性审计机构未能获得充分、适当的审计证据。
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定,如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，注册会计师应当发表保留意见。根据该规定，综合上述事实，审计机构认为，因上述事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，因此对上述事项发表保留意见。
该等保留意见涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。除保留意见涉及事项影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日的合并及公司财务状况，以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。
（三）该事项对公司的影响程度
因公司子公司雅视科技没有完善的客户信用管理体系，未能实现应收账款的有效管理，截至本报告日，已超过合同约定还款日期的应收账款余额为194,682,350.09元，占用了公司大量的流动资金，资金周转压力较大。若上述客户的应收账款无法全部收回，将导致应收账款损失。
因雅视科技子公司万盈(香港)科技有限公司2015年将业务范围从单一的采购代理调整为供应链管理与服务，但尚未建立完善的内部控制管理体系，2015年度发生总金额为353,653,707.62美元的代收代付业务，存在一定的业务风险。
（四）关于消除该事项及其影响的具体措施
1、公司将加大应收账款的催收力度，并结合2016年业务实际情况，适时调整销售策略，建立科学合理的客户信用管理体系，加强应收账款管理力度，明确应收账款管理目标，实行责任管理，以确保应收账款的及时回款，降低坏账风险。
2、公司将尽快完善子公司万盈(香港)科技有限公司的内部流程，建立风险管理体系，以适应公司将子公司万盈(香港)科技有限公司业务范围从单一的采购代理调整为供应链管理与服务的转变，防范业务风险。
二、强调事项说明
（一）强调事项的内容
公司 2013年度通过非公开发行方式收购雅视科技原股东持有的雅视科技100%股权，2013年8月19日雅视科技原实际控制人林萌与公司签署了盈利预测补偿协议，后于2015年6月12日签订补充协议。根据盈利预测补偿协议和补充协议，以及雅视科技经审计的2013-2015年度扣除非经常性损益净利润，雅视科技2013-2015年累计实际实现利润小于三年累计承诺利润，已触发业绩补偿条款。
林萌需就上述差额以现金或股份的方式对公司进行补偿。经测算，若选择现金补偿则林萌需支付现金 378,045,519.28元，若选择股份补偿则公司需以 1元回购林萌持有的全部18,405,332.00股宇顺公司股票。林萌个人确认将选择股份回购的方式对公司进行补偿，同时提请减少回购股份的数量，尚需公司董事会及股东大会表决。
（二）注册会计师对该事项的基本意见
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：根据《中国注册会计师审计准则第1503号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第二条规定，如果认为必要，注册会计师可以在审计报告中提供下列补充信息，以提醒使用者关注：尽管已在财务报表中列报或披露，但对使用者理解财务报表至关重要的事项。
上述强调事项不影响已发表的审计意见。
（三）该事项对公司的影响程度
由于雅视科技原实际控制人林萌个人确认将选择股份回购的方式对公司进行补偿，同时提请减少回购股份的数量，尚需公司董事会及股东大会表决。公司在2015年未进行账务处理。
（四）关于消除该事项及其影响的具体措施
林萌个人确认将选择股份回购的方式对公司进行补偿，同时提请减少回购股份的数量，尚需公司董事会及股东大会表决。公司将根据董事会及股东大会审议结果进行相应的账务处理，消除强调事项的影响。
三、公司董事会、监事会、独立董事对该事项的意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见及强调事项段，符合《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非标准无保留意见》等相关法律法规的规定，谨慎反映了公司的财务状况。董事会将采取有效措施，消除上述事项的影响。
（二）监事会意见
公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中涉及保留意见和强调事项的专项说明客观、真实、符合公司实际情况。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述事项对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2015年财务报告出具了保留意见及强调事项的审计报告，我们认可该事项，同意公司董事会关于公司 2015年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司针对保留意见指出的问题采取行之有效的措施予以改进，完善公司内部控制，以维护公司和全体股东的利益。我们提醒广大投资者认真阅读公司 2015年年度报告以及有可能出现的涉及本年度报告的后续披露事项。
特此说明。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-101芜湖长信科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2018年11月30日在公司研发中心大楼会议室召开。本次会议的通知于2018年 11月 24日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 11名，亲自出席 10名，委托出席 1名，其中董事姚卫东先生委托董事方荣先生出席会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议全体董事共同推选董事高前文先生主持会议，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
||
|-|
|一、审议通过《关于选举董事长的议案》|
|会议选举高前文先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通|
|过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。|
|表决结果：|
|与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。|
|二、审议通过《关于选举副董事长的议案》|
|会议选举方荣先生（简历附后）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通|
|过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。|

表决结果：
与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、审议通过《关于聘任公司高管的议案》
聘任李荔芳女士为副总裁，聘任齐鹏先生为总裁助理，聘任秦青华先生为财务总监。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历附后）
||
|-|
|表决结果：|
|与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。|

||
|-|
|四、审议通过《关于第五届董事会专门委员会成员变更的议案》|
|鉴于公司董事会成员改选，现对芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公|
|司”）第五届董事会专门委员会成员调整如下：|
|战略委员会成员：高前文（召集人）、方荣、张冬花、刘芳端、万尚庆。|
|提名委员会成员：宣天鹏（召集人）、姚卫东、张兵、刘芳端、张冬花。|
|审计委员会成员：张冬花（召集人）、李珺、高前文、宣天鹏、万尚庆。|
|薪酬与考核委员会成员：刘芳端（召集人）、邢晖、张兵、宣天鹏、张冬花。|
|第五届董事会专门委员会任期与公司第五届董事会任期相同。|
|表决结果：|
|与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。|

特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2018年11月30日
附件：
高前文先生：男，1962年生，中国国籍，无境外居留权，经济管理专业研究生，会计师、注册会计师、注册资产评估师、高级经济师。曾先后任合肥玻璃总厂财务科科长，安徽三建集团财务科长，合肥三维电子有限公司总会计师，安徽国元实业投资公司投资部经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司财务总监、行政总监、副总经理；历任本公司财务总监、副总经理、董事会秘书、副董事长。
现任新疆润丰股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，赣州市德普特科技有限公司董事，深圳市智行畅联科技有限公司董事，深圳市比克动力电池有限公司董事，承洺电子（深圳）有限责任公司董事，长信智控网络科技有限公司董事，安徽龙磁科技股份有限公司独立董事，同观科技（深圳）有限公司董事长。2006年荣获安徽省外商投资企业优秀职工，2008年当选为安徽省外商投资企业协会第五届理事会常务理事。先后在《安徽财会》、《中国建筑会计》、《安徽资本市场》等刊物发表数篇论文。
截至本公告日，高前文先生直接持有本公司股份16,176,976股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。高前文先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。
||
|-|
|方荣先生： 男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，特|
|许金融分析师（CFA）。曾先后任深圳发展银行深圳盐田支行营业部主任，招商|
|银行深圳蔡屋围支行公司部高级经理，建信基金管理有限责任公司渠道部高级经|
|理，加拿大OTT资产管理公司基金经理、首席合规官（CCO）,安徽省投资集团金|
|融分公司资本运营二部总经理，安徽中安资本管理有限公司副总经理（主持工|
|作），安徽省中安金融资产管理股份有限公司总经理助理。现任安徽省铁路发展|
|基金股份有限公司副总经理（主持工作），芜湖铁元投资有限公司董事，安徽中|
|安绿能股份有限公司董事，合肥阳光中安新能源投资管理有限公司董事长。2016|
|年入选安徽省省属企业“538英才工程”拔尖人才，2018年当选为安徽欧美同学|
|会第一届理事会理事。|

||
|-|
|截至本公告日，方荣先生不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百|
|四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩|
|戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任|
|上述相关职务的情形。方荣先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的|
|任职条件。不是失信被执行人。|

李荔芳女士：女，1966年生，中国国籍，有澳门和香港的居留权，行政人员工商管理硕士学位和经营工学学士学位。曾先后担任美国上市公司南太集团首席行政官和财务官、深圳世成电子有限公司董事长。现任深圳市德普特电子有限公司副董事长、承洺电子(深圳)有限责任公司董事长、德普特日本株氏会社董事、捷科贸易有限公司的董事。
截至本公告日，李荔芳女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。李荔芳女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。
齐鹏先生：男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，微电子专业大学本科。曾先后任北京京东方光电科技有限公司高级工程师，合肥京东方光电科技有限公司 OQA科长、QA部部长、品质总监，京东方显示事业群品质总监，芜湖长信科技股份有限公司第五事业部总经理，兼车载事业群副总经理。
截至本公告日，齐鹏先生直接持有本公司股份296,200股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。齐鹏先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。
秦青华先生：男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，会计专业本科学历，会计师、注册会计师、注册税务师。曾先后任芜湖东泰纸业有限公司财务部
副部长，芜湖普泰汽车技术有限公司财务经理，上海浩泽贸易有限公司财务经理，
芜湖戎征达伺服驱动技术有限公司财务总监，安徽达尔智能控制系统股份有限公司财务总监，本公司财务经理。
截至本公告日，秦青华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。秦青华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。
深圳市特发信息股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书修订说明
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（以下简称“本次交易”）经公司第五届董事会二十九次会议审议通过（会议决议和本次交易的报告书（草案）及摘要详见 2015年 4月 13日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 7月 30日召开的2015年第64次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2015年10月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司向陈传荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2268号）。
根据中国证监会的审核要求与反馈意见，公司对《深圳市特发信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“本报告书”）进行了相应的补充、修订和完善，主要内容如下：
一、对财务相关数据的补充披露
因对标的公司深圳东志、成都傅立叶2015年1-6月财务数据进行了补充审计，特发信息公告了2015年半年度报告，同时瑞华会计师出具了更新后的备考审阅报告，本报告书“第十一章管理层讨论与分析”、“第十二章财务会计信息”及其他章节中涉及财务数据、业务数据的部分进行了补充披露。
二、关于发行价格与发行数量的修订说明
公司 2014年年度股东大会审议通过了公司 2014年年度权益分派方案：公司按总股本 271,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.26元（含税），因此应对发行底价进行除权除息处理，并相应调整发行数量。
本报告书“重大事项提示”、“第一章本次交易概况”、“第六章发行股份情况”及其他章节中涉及发行价格与发行数量的部分进行了相应修订。
三、关于“公司声明”的修订说明
因本次交易已经取得中国证监会的核准，将“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚未取得有关审批机关的批准和核准”修改为“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2015年 7月30日取得有关审批机关的批准和核准（中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第 64次会议审核结果公告），并于 2015年10月 12日取得中国证监会的书面核准”。
四、关于“重大事项提示”的修订说明
因本次交易已经获得中国证监会重组委会议无条件通过且获得中国证监会书面核准，删除了本次交易尚需履行的审批程序部分。因上市公司换届选举，更新了关联交易中上市公司关联董事、监事、高级管理人员情况。
五、关于“重大风险提示”的修订说明
因本次交易已经获得中国证监会重组委会议无条件通过且获得书面核准，在“重大风险提示”中删除了审批和本次交易可能终止相关的风险。因本次交易已经取得商务部经营者集中事项的审查意见，更新了审批风险。智想1号资产管理计划 11,000万元已足额认购完毕，删除了募集配套资金实施风险。补充披露深圳东志一宗重大未决诉讼最新进展，并披露相关风险。
六、关于“第一章本次交易概况”的修订说明
根据智想1号最终认购情况更新了认购名单与认购金额。因本次交易获得中国证监会重组委会议无条件通过、商务部经营者集中事项的核查意见以及中国证监会的正式核准，相应修改了“本次交易的决策过程和批准情况”，并补充披露了“本次交易的信息披露”。
七、关于“第二章上市公司的基本情况”的修订说明
更新了截至2015年6月30日公司前十大股东情况。
八、关于“第三章交易对方情况”的修订说明
因深圳东志新设两家子公司，分别为森格瑞与深时代，在“自然人——陈传荣”中补充披露相关情况。根据智想1号最终认购情况更新募集配套资金认购方基本情况。因上市公司换届选举，更新关联董事、监事、高级管理人员情况。补充披露陈传荣、胡毅一致行动关系的认定。
九、关于“第四章交易标的情况”的修订说明
因深圳东志新设两家子公司森格瑞与深时代，补充披露深圳东志子公司情况。
补充披露深圳东志两项发明专利申请情况。补充披露成都傅立叶土地使用证办理情况。补充披露成都傅立叶股权转让的原因以及不构成股份支付的依据。
十、关于“第五章交易标的业务与技术”的修订说明
更新了截至 2015年 6月 30日深圳东志和成都傅立叶技术人员变动情况。
成都傅立叶取得国防科工局颁发的《武器装备科研生产许可证》，进行了相关情况的补充披露。
十一、关于“第六章发行股份情况”的修订说明
在募集配套资金必要性中更新了截至 2015年 6月 30日最新的货币资金余额情况，并补充披露以确定价格募集配套资金的必要性及对中小投资者的影响。
更新关联董事、监事、高级管理人员情况。
十二、关于“第八章董事会对本次交易标的评估及定价的分析”的修订说明
根据中国证监会反馈意见问题，补充披露了上市公司与标的公司的协同效应、本次评估作价已考虑未上市股权的流动性折价的情况、本次对于被收购的未上市公司股权的评估作价合理性等情况。
十三、关于“第十章本次交易的合规性分析”的修订说明
补充披露上市公司获得商务部经营者集中事项的核查意见。
十四、关于“第十一章管理层讨论与分析”的修订说明
补充披露深圳东志和成都傅立叶主要产品毛利率及与同行业可比上市公司的比较。
十五、关于“第十三章同业竞争与关联交易”的修订说明
在关联方及关联交易中补充深圳东志子公司情况。根据最新情况更新截至2015年6月30日深圳东志和成都傅立叶关联担保及关联方占款情况。
十六、关于“第十四章风险因素”的修订说明
因本次交易已经获得中国证监会重组委会议无条件通过，更新了审批风险和本次交易可能终止的风险。因本次交易已经取得商务部经营者集中事项的审查意见，更新了审批风险。因智想 1号资产管理计划 11,000万元已足额认购完毕，删除了募集配套资金实施风险。补充披露深圳东志一宗重大未决诉讼最新进展，并披露相关风险。
十七、关于“第十五章其他重要事项”的修订说明
根据上市公司最新换届选举情况更新了董事与董事会情况部分，并根据反馈意见问题补充关于中介机构是否需要具备军工涉密业务咨询服务安全保密资质与涉密业务鉴定管理机构的认证。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
赞宇科技集团股份有限公司
2017
年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|汪玉林|油化营销总监|30|4.44%|0.07%|
|郭峻鸣|战略发展部投资总监|30|4.44%|0.07%|
|邵继王|新品拓展部经理|30|4.44%|0.07%|
|许明海|环保事业部总监|30|4.44%|0.07%|
|徐敏妤|浙江杭康检测技术有限公司总经理|30|4.44%|0.07%|
|梁慧琴|财务部经理|20|2.96%|0.05%|
|主管、骨干员工、核心管理人员及核心技术（业务）人员等45人||370|55.81%|0.89%|
|预留||135.00|20.00%|0.32%|
|合计51人||675.00|100.00%|1.62%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、核心管理人员、核心技术（业务）人员、骨干员工名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|孙洪丽|主管|
|2|郑燕群|主管|
|3|徐坤华|主管|
|4|邱宝平|主管|
|5|刘安保|主管|
|6|陈青明|主管|
|7|黄胜利|主管|
|8|刘俊华|主管|
|9|王付超|主管|
|10|傅相国|主管|
|11|郭文兵|主管|
|12|叶华芳|主管|
|13|邓沙沙|主管|
|14|吴剑樱|主管|
|15|李海芳|主管|
|16|金正良|骨干员工|
|17|方灵丹|骨干员工|
|18|戴蔚|骨干员工|
|19|唐志文|骨干员工|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|20|王大兵|骨干员工|
|21|何晓刚|骨干员工|
|22|张莹丽|骨干员工|
|23|杭佳楠|骨干员工|
|24|蔡羽婷|骨干员工|
|25|唐东亮|骨干员工|
|26|金和琼|骨干员工|
|27|李仕杰|骨干员工|
|28|王东铭|骨干员工|
|29|陈瑜|骨干员工|
|30|刘方毅|核心管理人员|
|31|章彦琳|核心管理人员|
|32|江征平|核心管理人员|
|33|芮兴良|核心管理人员|
|34|蒲军强|核心管理人员|
|35|王群|核心技术（业务）人员|
|36|庞晓燕|核心技术（业务）人员|
|37|阳德平|核心技术（业务）人员|
|38|徐海|核心技术（业务）人员|
|39|桂柏林|核心技术（业务）人员|
|40|顾文明|核心技术（业务）人员|
|41|王晓|核心技术（业务）人员|
|42|金竹|核心技术（业务）人员|
|43|张双平|核心技术（业务）人员|
|44|范勇涛|核心技术（业务）人员|
|45|王美丽|核心技术（业务）人员|
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--006633杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东股股权权质质押押及及部部分分股股份份解解除除质质押押的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人石旭刚先生函告，获悉石旭刚先生对其所持有的公司部分股票进行了股票质押及办理了部分股票解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石旭刚|是|339|2019年7月23日|至办理解除质押登记手续之日止|杭州杭实华媒投资管理合伙企业（有限合伙）|2.36%|个人融资|
|石旭刚|是|741.22|2019年7月23日|至办理解除质押登记手续之日止|浙江金磊实业有限公司|5.16%|个人融资|
|石旭刚|是|480|2019年7月29日|至办理解除质押登记手续之日止|杭州凌晟投资管理合伙企业（有限合伙）|3.34%|个人融资|
|合 计||1560.22||||10.86%||

2、股票解除质押情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一大股东||解除质押股||||||||本次质押占其|
||||||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||名称||及一致行动人||数(万股)||||||||所持股份比例|
|石旭刚||是||1300||2018年12月24日||2019年6月21日||浙江物产元通典当有限责任公司||9.05%||

||||
|-|-|-|
|合 计|1300|9.05%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止目前，石旭刚先生持有公司股票143,701,518股，占公司总股本的47.46%，本次解除质押共计13,000,000股后，累计质押公司股份122,342,200股，占其持有公司股份总数的85.14%，占公司总股本的40.40%。
4、其他说明
若公司股价受二级市场波动因素进一步下跌，可能会触及股票质押式回购交易的预警线，石旭刚先生将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001199年年77月月3311日日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-042
安科瑞电气股份有限公司
关于签署募集资金专户存储四方监管协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕2028号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国融证券股份有限公司（原“日信证券有限责任公司”）采用网下向询价对象（配售对象）询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票867万股，发行价为每股人民币30元，共计募集资金26,010.00万元，坐扣承销和保荐费用2,160.80万元后的募集资金为23,849.20万元，已由主承销商国融证券股份有限公司（原“日信证券有限责任公司”）于2012年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用798.12万元后，公司本次募集资金净额为23,051.08万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕5号）。
根据上海证监局下发的《关于对安科瑞电气股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字〔2013〕303号），本公司 IPO信息披露费用中包含上市以后年度的信息披露服务费122万元，其性质为预付款，应在合同约定期间内逐期摊销计入管理费用。本公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于上海证监局对公司现场检查结果的整改报告的议案》，本公司对上述情况进行整改，从自有资金账户划出122万元至本公司在北京银行开设的募集资金专户以超募资金的形式进行管理。调整后本公司本次募集资金净额为23,173.08万元。
为规范甲方及乙方募集资金管理，保护投资者的权益，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和业务规则等，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“甲方”）、江苏安科瑞电器制造有限公司（以下简称“乙方”）、中国工商银行股份有限公司江阴支行（以下简称“丙方”）、国融证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丁方”）四方经
协商，达成如下协议：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1103046819000018128，截至 2016年 4月 7日，专户余额为 67,423,924.61元（其中包括利息2,168,850.64元）。乙方应当将募集资金集中存放于募集资金专户；该专户仅用于乙方用户端智能控制配电柜研发及产业化项目的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、甲方和乙方的义务
（一）甲方、乙方应当按照募集资金使用计划使用募集资金；
（二）出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，应当及时报告丁方；
（三）甲方和乙方使用募集资金不得有如下行为：
1、通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
2、将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目资金获取不正当利益提供便利；
3、违反募集资金管理规定的其他行为。
四、丙方的义务
1、丙方按月（每月前五个工作日内）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
2、丙方应配合丁方调查专户情况。
五、丁方的义务
1、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲、乙方募集资金使用情况进行监督。
2、丁方承诺按照《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和业务规则以及甲方、乙方制订的相关募集资金管理制度对甲方、乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
3、丁方至少每半年度对甲方、乙方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙方应当配合丁方的调查与查询。丁方定期对甲、乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
每个会计年度结束后，丁方应当对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。
4、发现甲方、乙方未按约定履行募集资金专户存储四方监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向深交所书面报告。
六、甲、乙方授权丁方指定的保荐代表人刘元高（男，身份证号：34242119720222261X）、左宏凯（男，身份证号：222301197105240017）可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
七、乙方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1000万元或者募集资金净额的10%的，乙方和丙方应当及时通知丁方，同时提供专户的支出清单。
八、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向其他各方承担违约赔偿责任，赔偿金额依据相关方的损失金额确定。
十一、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：300061 股票简称：康旗股份 公告编号：2019-125上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月29日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2019年2月28日至2019年8月29日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》公告日前六个月（2019年2月28日至2019年8月29日），除以下人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为，具体情况
如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||买卖股数|
||序号||姓名||职务||买卖时间||买卖方向|||
||||||||||||（股）|
|1||李彩霞||中层管理人员||2019-03-15||卖出||37200||
|2||刘松||中层管理人员||2019-07-16||买入||600||
|3||王巾巾||核心技术（业务）骨干||2019-04-24||买入||1000||
|||||||2019-04-26||卖出||1000||
|||||||2019-04-26||买入||3000||
|||||||2019-04-29||卖出||3000||
|||||||2019-04-29||买入||2000||
|||||||2019-04-30||卖出||2000||

经公司自查，上述人员在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司2019年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000027347）。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2019年10月 28日
招商证券股份有限公司关于大冶特殊钢股份有限公司本次
交易前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
因筹划以发行股份方式购买江阴兴澄特种钢铁有限公司86.50%的股权，大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢”或“公司”）于2018年12月25日发布停牌公告，公告其股票自2018年12月25日开市起停牌。
经招商证券股份有限公司核查，自《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》首次披露之日起算前 12个月内，公司未发生相关资产交易，无需累计计算相应数额，不存在上述《上市公司重大资产重组管理办法》中认定的重大资产交易情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于大冶特殊钢股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
江敬良 宋天邦
招商证券股份有限公司2019年1月2日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-7
通化金马药业集团股份有限公司
拟筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，由于该事项具有不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：通化金马，股票代码：000766）自 2015年 3月 20日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
公司将及时披露上述事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
安徽华茂纺织股份有限公司 短期投资公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2019-023安徽华茂纺织股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日召开的第七届董事会第十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过8亿元的闲置自有资金用于短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。具体情况如下：一、投资情况概述
1、投资目的
公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于短期投资，为公司和股东创造更好的收益。
2、投资金额
公司拟投资总额不超过8亿元人民币（占2018年12月31日公司经审计净资产的18.69%）进行短期投资。本额度范围内，用于短期投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资内。
3、投资方式
在投资额度范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年。
二、证券投资的资金来源
公司本次用于短期投资的资金来源为公司目前的闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
三、审批程序
本次短期投资金额在公司股东大会授权董事会决策范围由，公司第七届董事会第十三次会议审议通过后即可实施。
安徽华茂纺织股份有限公司 短期投资公告四、对公司的影响
公司经营情况正常，财务状况良好，自有资金充裕，使用闲置自有资金选择适当的时机进行安全性高、风险低的短期投资，可以提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，并进一步提升公司整体业绩水平，有利于公司全体股东的利益。
投资股票二级市场、新股申购等品种可能会因市场波动较大从而对公司的损益产生较大影响，公司通过建立投资制度，明确投资管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。
五、公司短期投资负责部门
负责部门：证券部
主要负责人：左志鹏
六、投资风险及风险控制措施
公司此次投资银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股品种，可能会受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，市场波动较大，可能对公司的损益产生较大影响，提请投资者注意风险。
公司专门制订了《投资内控制度》和《证券投资内控制度》,对各项投资以及证券投资的实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、结算管理、保密管理、人员分工、风险控制和监督等方面均作了明确的规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,及时调整投资策略及规模，切实执行内部有关管理制度,严控风险。
七、独立董事关于公司证券投资的独立意见
目前经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障，能够有效控制操作风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。董事会审计委员会、监事会将适时检查监督运作情况。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
我们作为湖南正虹科技发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司的有关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的
独立意见
依据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2003]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了调查了解，报告
期内湖南正虹科技发展股份有限公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，建立了健全的内部控制体系。
公司建立的内部控制制度已涵盖了公司经营活动各环节并有效
实施。公司对子公司的管控、对外担保、重大投资、信息披露等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司的内部控制是有效的，符合公司的实际情况，能够保证公司经营管理的正常开展。
公司《2014年内部控制评价报告》，真实、全面、客观地反映了目前公司内部控制体系建设和内控制度执行、监督的实际情况，内部
控制不存在重大缺陷。
三、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期母公司共实现净利润518.10万元，上年末公司未分配利润为-2,535.57万元，母公司期末未分配利润为-2,017.47万元，合并报表期末未分配利润为-5,688.32万元，根据合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则，期末可供分配利润为-5,688.32万元。由于可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。
我们认为：公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，公司2014年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2014年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2014年度利润分配预案的议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于续聘 2015年度审计机构的独立意见
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内控审计机构。公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。
五、关于 2014年度证券投资情况的独立意见
2014年度，湖南正虹科技发展股份有限公司严格执行中国证监
会、深交所相关证券投资的规定以及公司《章程》、《证券投资管理制度》的有关要求，在股东大会的授权范围内，在监事会、审计委员会
的监督下进行证券投资，使公司资金得到合理的使用，最大限度地为股东创造价值，未出现违反相关法律法规的情况。
独立董事： 陈共荣 贺建华 黄珺
中德证券有限责任公司
关于南国置业股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“公司”） 2016年非公开发行 A股股票的保荐机构，对公司董事会填制的 2016年度内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、本次核查的有关情况
中德证券指派担任南国置业持续督导工作的保荐代表人，就公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况与公司有关人员进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项审慎核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：填写的2016年度《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于南国置业股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________
刘晓宁
_________________
田文涛
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-009太极计算机股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议,于2018年3月21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年3月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心3层恒山厅召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人王玉忠主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核太极计算机股份有限公司2017年年度及其摘要报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度财务决算报告》。
亿元，比2016年增12.26%；2017年共计发生销售费用9862.94万元，管理费用71925.28万元，财务费用1457.34万元，比2016年分别增长21.06%、15.36%和-22.78%；2017年实现净利润28637.57万元，比2016年减少2.83%；净利率5.40%。
2017年归属于母公司股东的净利润29194.06万元，比2016年减少3.22%。加权平均净资产收益率11.59%，比2016年减少0.18%，基本每股收益0.7022元，比2016年减少3.18%。
监事会认为公司《2017年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2017年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润291,940,637.20元。母公司实现净利润225,783,934.91元，加期初未分配利润599,899,435.41元，本年已分配利润90,600,195.49元，可供分配的利润735,083,174.83元，提取法定盈余公积金22,578,393.49元，实际可供股东分配利润为：712,504,781.34元。
公司拟以现股本（415,229,246股）为基数，按每10股分配现金股利2.11元（含税）进行分配，共计分配利润87,613,370.91元，分配后公司结余未分配利润624,891,410.43元。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
经核查，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2017年度审计报告》真实、准确的反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告审计机构。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
9、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-59中钨高新材料股份有限公司独立董事
对八届七次董事会相关审议事项发表的独立意见
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了八届七次董事会，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度赋予独立董事的职责，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对聘请 2018年度财务审计机构和内控审计机构的意见
公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》和《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》，会前，我们对公司提供的议案及相关材料进行了认真审核，并同意将该议案提交董事会审议表决。
我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的专业素养及较强的执业能力，在连续为公司提供审计服务期间，没有出现任何失误和违法违规行为，能够胜任对公司的财务和内控审计工作，因此同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将上述议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司与五矿集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的独立意见
公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有
1 / 2
关规定，本事项构成公司与上述关联方的关联交易，会前，我们对公司提供的议案及相关材料进行了认真审核，并与公司进行了必要的沟通，同意将该议案提交董事会审议表决。
我们认为：
1、五矿集团财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。
双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对提高公司资金使用效率和增加公司收入是有益的。
3、董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、公司拟定的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》，充分反应了五矿集团财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况；未发现其风险管理存在重大缺陷。公司与五矿集团财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险。
5、公司为保障在五矿集团财务有限责任公司的资金安全，制定了《中钨高新材料股份有限公司与五矿财务公司关联交易风险处置预案》，在一定程度上能有效防范、及时控制和化解公司在五矿集团财务有限责任公司的资金风险，能够维护资金安全。
因此，我们同意公司与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案，同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事签名：许长龙、易丹青、苏东波
签署日期：二〇一八年十月二十六日
2 / 2