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中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-081
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于 2015年12月26日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2015年12月29日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过关于为控股子公司中粮祥云置业（苏州）有限公司提供担保
的议案
中粮祥云置业（苏州）有限公司是负责开发苏州市相城区2015-WG-5号地块的项目公司，公司持有其51%股权，深圳汇金贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：汇金贰号）持有其49%股权。根据公司与汇金贰号签订的《投资协议》，董事会同意公司在项目公司双方股东对项目公司增资完成后与汇金贰号指定的委贷银行恒丰银行股份有限公司苏州分行（以下简称“恒丰银行”）签署《股权质押合同》，公司以所持有的项目公司51%的股权质押给恒丰银行，为汇金贰号向项目公司提供的不超过6.795亿元人民币的股东借款提供担保。项目公司向公司提供反担保。详情请见公司于 2015年 12月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为控股子公司中粮祥云置业（苏州）有限公司以及北京稻香四季房地产开发有限公司提供担保的公告》。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会的具体召开时间另行通知。
二、审议通过关于为控股子公司北京稻香四季房地产开发有限公司提供担
保的议案
北京稻香四季房地产开发有限公司（简称“稻香四季”）是负责开发北京市
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议公告
房山区长阳镇02街区02-2-02、02-2-06地块项目的项目公司，稻香四季（借款人）拟与渤海银行股份有限公司天津分行（简称“渤海银行”,贷款人）、博时资本管理有限公司（代博时资本-铂锭236号专项资产管理计划，委托人）签订《委托贷款合同》，稻香四季向渤海银行申请总额不超过30亿元人民币委托贷款（分别签署两份金额为不超过1,875,172,500元及1,124,827,500元的合同），期限不超过三年。为支持项目的顺利开发，董事会同意公司向渤海银行提供《承诺函》，为上述稻香四季向渤海银行银行申请总额不超过 30亿元人民币委托贷款承担保证责任。稻香四季向公司提供反担保。详情请见公司于 2015年 12月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为控股子公司中粮祥云置业（苏州）有限公司以及北京稻香四季房地产开发有限公司提供担保的公告》。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会的具体召开时间另行通知。
三、审议通过关于公司及控股子公司提供财务资助额度的议案
随着公司房地产合作开发项目的增加，为保证在建项目的融资需求，确保项目运营的顺利推进，同时为提高部分合作项目冗余资金的使用效率，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，董事会同意公司及控股子公司提供不超过人民币36.83亿元的财务资助额度。详情请见公司于2015年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及控股子公司提供财务资助额度的公告》。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会的具体召开时间另行通知。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-082
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“湖北广电”，证券代码000665）已于 2015年 5月 25日开市起停牌。详见公司于 2015年 5月 25日至 2015年 8月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》和《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》。
2015年 8月 25日，公司根据非公开发行实际进展情况申请了延期复牌，并经交易所同意后在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》（公告编号2015-077）。2015年 9月 1日、9月 10日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告（》公告编号2015-078、2015-081）。
截至目前，公司及公司聘请的齐鲁证券有限公司等中介机构正在积极协调各方完善本次非公开发行的各项工作。经公司申请，公司股票自 2015年 9月 17日开市起继续停牌。公司承诺争取在 2015年 9月底前召开审议本次非公开发行董事会会议并复牌。
如公司未能在上述期限内披露本次非公开发行预案等相关公告，公司将根据非公开发行的推进情况确定是否申请继续延期复牌或终
止本次非公开发行。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意，公司股票将于 2015年 9月 30日开市起复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-005广州航新航空科技股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司解除限售股份数量为10.7784万股，占公司股本总数的0.08%；
本次实际可上市流通股份数量为10.7784万股，占公司股本总数的0.08%。
2、本次限售股份可上市流通日为2017年2月21日（星期二）。
一、公司首次公开发行股票情况和目前股本情况
广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］557号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,327万股，并于2015年4月22日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股份前总股本为9,980万股，首次公开发行股份后公司总股本为13,307万股。
截至本公告日，公司总股本为13,307万股，其中有限售条件股份6,432.0425万股，占公司总股本的48.34%，无限售条件股份为6,874.9575万股，占公司总股本的51.66%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
公司本次发行前总股本9,980万股，本次拟公开发行不超过3,327万股，发行后总股本不超过13,307万股。上述股份均为流通股。其中：
张广军先生、赵立新先生、吴贵斌先生、秦玉宝先生等4名股东承诺：“一、航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。
自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月至七十二个月内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的20%。
在航新科技股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月以后，在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的25%。
在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的本公司股份；若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让所持有的本公司股份；若本人在航新科技首次公开发行股票上市之日起第十二个月以后申报离职，自申报离职之日起六个月内不转让所持有的航新科技股份。
二、本人所持航新科技股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于航新科技首次公开发行股票时的发行价。
三、航新科技上市后6个月内如航新科技股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于航新科技首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末（即2015年10月21日）收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于航新科技首次公开发行股票时的发行价，本人持有航新科技股票的锁定期限自动延长至少6个月。
四、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续
履行上述承诺。上述承诺内容系本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年2月21日。
2、本次解除限售股份数量为10.7784万股，占公司股本总数的0.08%；
本次实际可上市流通股份数量为10.7784万股，占公司股本总数的0.08%。
3、本次解除股份限售股东共计2名，均为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
单位：万股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|张广军|8.2784|8.2784|8.2784|注1|
|2|陈辉宇|2.5000|2.5000|2.5000|注2|
||合 计|10.7784|10.7784|10.7784||

注1：股东张广军曾任公司财务总监（已于2016年1月27日申报离职），其申报离职之日在航新科技首次公开发行股票上市7-12月内，截至目前其申报离职已满12个月，本次解除限售的股份数量为82,784股，实际可上市流通数量为82,784股。
注2：股东陈辉宇所持股份因同张广军解除婚约财产分割所致，故需履行张广军同等承诺，本次解除限售的股份数量为25,000股，实际可上市流通数量为25,000股。
5、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后增减||本次变动后||
||股份数量|比例|增加|减少|股份数量|比例|
|一、有限售条件股份|64,320,425|48.34%|-|107,784|64,212,641|48.25%|
|高管锁定股|2,533,247|1.90%|-|-|2,533,247|1.90%|
|首发前个人类限售股|61,787,178|46.43%|-|107,784|61,679,394|46.35%|
|二、无限售流通股|68,749,575|51.66%|107,784|-|68,857,359|51.75%|
|合计|133,070,000|100.0%|107,784|107,784|133,070,000|100.0%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对航新科技本次限售股份解禁上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一七年二月十六日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-04-01烟台正海磁性材料股份有限公司
关于披露 2013年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2014年3月23日烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开二届董事会第七次会议，审议通过了公司2013年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》已于 2014年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—080
山东龙大肉食品股份有限公司
关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 5,459.00万股，发行价格为 9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为 534,436,100.00元，扣除发行费用 36,499,624.50元后，募集资金净额为 497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司“年出栏31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”和“6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。
二、部分募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以大额存单的方式继续存放部分募集资金，具体情况如下：
龙大养殖在兴业银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户，账号为378020100100057066，2016年6月20日，公司将账户内的3,300万元转为大额存单方式存放，并于2016年9月20日到期，获得利息收益127,875.00元。具体内容详见公司于2016年6月22日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《山东龙大肉食品股份有限公司关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告》（2016-057）。2016年9月21日，公司将账户内的3,300万元继续转为大额存单方式存放，具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||存单号||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|378020100200074021||2016-9-21||3300万元||三个月||1.55%||2016-9-21||2016-12-21||

三、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理
1、龙大养殖将3300万元募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机构。
上述存单到期后，龙大养殖将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司、龙大养殖不得对上述存单设定质押。
3、公司、龙大养殖不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
5、公司将在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
北京利德曼生化股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》(以下简称“《股权激励有关事项备忘录 1-3号》”)、《创业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及《北京利德曼生化股份有限公司章程》和《独立董事制度》有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第二届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，及首次授予限制性股票符合激励条件的激励对象第一个解锁期未达到解锁条件部分的限制性股票相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划》等相关法律、法规的规定，程序合法合规。同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，及首次授予限制性股票符合激励条件的激励对象
第一个解锁期未达到解锁条件部分的限制性股票。
二、关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁
条件要求，各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1—3
号》、公司《限制性股票激励计划》等有关法律、法规和制度文件的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，不存在不得成为激励对象的情况，限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经达成，36名激励对象符合解锁资格条件，可解锁限
制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
公司董事会在审议该项议案时，8名董事中的 3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关备忘录 2号》等相关法律法规的相关规定回避表决，由非关联董事进行表决。表决结果合法、有效。因此，我们同意公司办理限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁事宜。
三、关于公司会计估计变更的议案
公司本次变更固定资产－房屋建筑物折旧会计估计，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况。公司对应收款项坏帐准备计提比例进行变更，变更后坏账计提比例适用性提高，能够有效防范经营风险，符合《企业会计准则 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，有利于更好的反映公司应收款项的资产价值，符合公司的实际情况。公司董事会审议本次会计估计变更的程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。本次会计估计的变更有利于提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性，有利于更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
独立董事：王瑞琪、苏中一、马铭志
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-016星辉互动娱乐股份有限公司
关于股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东陈冬琼女士的通知：
1、2015年3月6日，陈冬琼女士将其持有的本公司有限售流通股 8,000,000股质押给平安银行股份有限公司广州分行，并已于 2015年 3月 6日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年3月6日起至陈冬琼女士办理解除质押登记手续之日止。
2、2013年 10月 16日，陈冬琼女士将其持有的本公司有限售流通股 10,000,000股（2014年 4月 28日，公司实施 2013年度权益分派以资本公积每 10股转增 10股。转增后，该笔质押为 20,000,000股股权）质押给平安银行股份有限公司广州分行。2015年3月13日上述股份已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除证券质押登记手续。
截止本公告日,陈冬琼女士共持有本公司109,557,360股股份，占本公司总股本的19.37%，累计质押股份25,500,000股，占陈冬琼女士持有本公司股份总数的23.28%，占本公司总股本的4.51%。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十六日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-027无锡威唐工业技术股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月20日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。现将该议案内容公告如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：芜湖威唐汽车模具技术有限公司（以下简称“芜湖威唐”）。
2、财务资助额度：累计不超过人民币 5,000万元，财务资助额度实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后从总资助额度中扣除相应款项，归还后总资助额度即行恢复。
3、资金主要用途：用于补充芜湖威唐生产经营所需的流动资金。
4、资金来源：公司自有资金。
5、资金占用费：公司不收取资金占用费。
6、资金使用期限：自款项到账之日起 12月内。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次提供财务资助事项不构成关联交易，未达到股东大会审议标准，董事会审议通过即可。
二、财务资助对象基本情况
（1）芜湖威唐基本信息
1、公司名称：芜湖威唐汽车模具技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区龙江路28号
4、法定代表人：张锡亮
5、注册资本：500万元
7、经营范围：汽车模具技术研发、精密模具、五金冲压件、金属零配件、电子产品零配件的加工、生产、销售
8、与公司关联关系：芜湖威唐系公司持股100%的全资子公司。
（2）芜湖威唐最近一年又一期的财务数据如下：
单位：元
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|报表项目|2017 年 12 月 31 日/1-12 月|
|营业利润|1,796,031.98|
|利润总额|2,256,239.97|
|净利润|1,070,706.97|
|资产总额|80,536,227.88|
|负债总额|61,335,766.74|
|所有者权益总额|19,200,461.14|

三、财务资质风险防范措施
本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司全资子公司，芜湖威唐已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。未来，公司将按照自身的内控要求，加强对芜湖威唐开展业务情况的评估，确保公司资金的安全。
四、已履行的审议程序
公司于2018年4月20日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。董事会认为：公司此次向芜湖威唐提供财务资助，是为了满足其资金需求，支持其业务发展，不会影响公司自身的正常经营；芜湖威唐为公司全资子公司，其已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事会意见
经核查，我们认为：此次提供财务资助之前，公司已对自身生产经营资金需求做了规划，不会影响公司自身的正常经营；其次，芜湖威唐系公司的全资子公司，此次财务资助不存在关联交易情形，不存在损害公司利益，尤其是中小股东利益的情形；此次提供财务资助有利于促进其业务快速发展；芜湖威唐已经建立了良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制。
因此，我们同意公司向芜湖威唐提供相应的财务资助。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：芜湖威唐系公司的全资子公司，此次提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有利于促进其业务的发展；其次，芜湖威唐已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，风险处于可控范围；本次财务资助不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意公司向芜湖威唐提供相应的财务资助。
七、其他事项
截止本公告披露日，公司不存在其他对外提供财务资助的情形。
八、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-012
北京光线传媒股份有限公司
关于职工代表监事辞职及增补选举新任职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事侯俊先生提交的书面辞呈，侯俊先生因工作岗位变动原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后仍在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，侯俊先生辞职将导致公司监事会成员少于法定最低人数的情形，故其辞职申请将在本公司职工代表大会选举新任职工代表监事后方可生效。
侯俊先生未持有公司股份，其在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、董事及高级管理人员履职、维护公司及股东权益（特别是中小股东合法权益）等方面切实履行了监督职能。在此，公司监事会对侯俊先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
为保障监事会正常运行，公司于2016年2月29日召开职工代表大会，经全体与会职工代表无记名投票表决，选举王鑫先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），自职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日，任期与第三届监事会一致。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-012
附件：
职工代表监事简历
王鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980年6月28日出生，2003年毕业于山东大学无机非金属材料专业，大专学历。加入公司前任济南电视台编导、记者，2006年8月加入公司，历任导演、艺人关系经理、人力主管，现任公司监事兼人力资源总监。
王鑫先生与公司的控制股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，现持有公司的股份3600股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的说明
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债（特定负债除外），具体包括：（1）公司持有的宁夏中银绒业原料有限公司100%股权、江阴中绒纺织品有限公司100%股权、Todd& DuncanLimited100%股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd.91.89%股权、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司100%股权、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司100%股权、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）5亿元人民币劣后级出资额及相应权利义务；（2）公司持有的除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权类资产及相关负债（特定负债除外）。其中，前述第（2）项中的部分非股权类资产及相关负债将由公司以增资或资产划转的方式注入宁夏中银绒业纺织品有限公司（以下称“宁夏纺织品公司”）、宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司（以下称“服饰公司”）以及宁夏中银绒业公共事业管理有限公司（以下称“公共管理公司”），并最终以向中绒集团转让宁夏纺织品公司、服饰公司及公共管理公司各自100%股权的形式实现交割（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，其中：
（一）本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
（二）本次交易内容为资产出售，不适用《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第（二）项、第（三）项关于上市公司购买资产的规定。
（三）本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》的盖章页）
宁夏中银绒业股份有限公司董事会2017年 6月 14日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-029北京旋极信息技术股份有限公司
关于使用自有资金增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关
联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年1月16日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金3,000万元增资北京都在哪网讯科技有限公司（以下简称“都在哪网讯”），增资完成后，公司持有都在哪网讯15%股权。
上述内容详见公司于2018年1月18日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第三届董事会第五十三次会议决议公告》和《关于使用自有资金增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的公告》。
二、增资事项进展情况
公司于2018年3月9日与北京都在哪网讯科技有限公司及其全体股东、经营团队共同签署《北京都在哪网讯科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。该协议主要内容如下：
（一）协议主体
甲方（投资人）：北京旋极信息技术股份有限公司
乙方（原股东）：北京众合高科信息技术有限公司、陈江涛
丙方（目标公司）：北京都在哪网讯科技有限公司
丁方（经营团队）：史继军、刘杰、崔广宁、张亚强、REN/FUHU
（二）增资方式及付款
1、增资方式
甲方以溢价增资的方式，向丙方投资人民币3,000万元，占投资完成后丙方15%的股权。其中，人民币176.47万元记入注册资本，人民币2,823.53万元记入资本公积。此次增资完成后，都在哪网讯的注册资本从1,000万元增至1,176.47万元。
2、各方的持股比例
增资完成前后，丙方的股东持股比例变化如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||投资前||投资后||
|序号|股东名称|||||
|||出资额（万元）|股权比例|出资额（万元）|股权比例|
|1|北京众合高科信息技术有限公司|600|60%|600|51%|
|2|陈江涛|400|40%|400|34%|
|3|北京旋极信息技术股份有限公司|－|－|176.47|15%|
|合计||1,000|100%|1,176.47|100%|

3、股东放弃优先认购权
乙方放弃其对于本次增资所享有的优先认购权，无论该权利取得是基于法律规定、公司章程规定或任何其他事由。
4、付款方式
本次增资款将分为两期支付。第一次支付：甲方在本协议签署后的10个工作日内，将增资款1,500万元汇入丙方指定账户。甲方支付首付款后，即取得股东权利；第二次支付：甲方在本协议签署后的6个月内，支付其余增资款1,500万元。
5、工商变更登记
甲方支付首期增资款后5个工作日内，丙方应向工商行政机关申请办理本次增资后甲方所持丙方全部股权的工商变更登记，并在15个工作日内完成全部工商
登记事宜。
（三）承诺与保证
1、股权激励：本次增资完成后，丙方实施股权激励的股权份额由原股东分担，不得以甲方股权份额用作丙方股权激励，或因股权激励稀释甲方股份。
2、业绩承诺与补偿：丙方承诺未来三年即2018年、2019年、2020年完成以下指标，每年完成“净利润”或“估值”中的任一目标即作为完成承诺：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年||2019年||2020年|
|净利润|600万||2000万||3500万||
|估值|2.2亿||2.8亿||5亿||

其中：“净利润”指经具有证券从业资质的会计师事务所审计的合并财务报表扣除非经常性损益后的归母净利润；“估值”指丙方在完成新一轮融资后的投前估值，若同一轮发生股权转让和增资，则该估值为相应年度内全部股权转让和增资的加权平均估值。
若当年未完成任一承诺的目标，则乙方及丁方按照以下公式在当年丙方审计报告出具后一个月内以现金方式一次性赔付甲方。赔付金额=（600万元-当年实际完成经常性业务净利润）*15%*3。
若2020年经审计实际完成的2018-2020年三年累计经常性业务净利润超过6100万元，则甲方在2020年丙方审计报告出具后一个月内以现金方式一次性返还由乙方及丁方赔付的金额。
如有义务给付业绩对赌赔付款的乙方及丁方未按上述约定期限全额支付甲方赔付金额的，每延迟支付一天，按赔付金额的千分之一向甲方支付违约金。
（四）股东权利
1、股权转让限制
丙方在合格资本市场首次公开发行股票前，未经甲方书面同意，乙方不得向任何人以转让、赠与、质押、信托或其它任何方式，对其所持有的丙方股权进行处置或在其上设置第三人权利。为执行经丙方有权机构批准的股权激励计划而转
让股权的除外。
丙方在合格资本市场首次公开发行股票前，并在不违反本协议其他条款的情况下，乙方出售其拥有的部分或全部股权时，甲方有权按照乙方拟出售股权占该乙方持股总额的比例与乙方共同出售，否则乙方不得转让。乙方承诺，就上述股权出售事宜应提前15个工作日通知甲方，甲方应于5个工作日内回复是否行使共同出售权，如甲方未于上述期限内回复，视为放弃行使本次共同出售权。
3、反稀释权
如果后续发生降价股权融资或股权转让，即后续融资或股权转让的估值或股权价格低于此前甲方增资进入丙方时的估值或股权价格，则乙方应将甲方本次投资额与按照新的估值计算的投资额的差价在新的融资协议或股权转让协议签署后3个月内以现金形式一次性返还甲方，或甲方有权按照新的估值或股权价格计算应获得的丙方股权比例，新的股权比例与甲方原有股权比例的差额部分由乙方按出资比例在新的融资协议或股权转让协议签署后3个月内以无偿转让股份给甲方的方式补足。
4、清算优先权
清算事件发生后，在股东可分配财产或转让价款总额中，首先向甲方支付相当于其投资款120%的款项或等额资产，剩余部分由全体股东（包括甲方）按各自的持股比例分配。各方可以用分配红利或法律允许的其他方式实现甲方的清算优先权。
5、最优权
各方同意，投资完成后，如丙方给予任一股东（包括引进的新投资者）的权利优于本协议甲方享有的权利的，则本协议甲方将自动享有该等权利。
（五）违约责任
若本协议的任何一方违反或未能及时履行其本协议项下的任何义务、陈述与保证，均构成违约。如甲方在第二次出资之前，发现丙方有违约行为，甲方有权推迟或放弃第二次出资，并不承担违约责任，丙方应退还甲方首期出资金额。若丙方拒绝或无法退还甲方首期出资金额，则甲方按照已完成工商变更后的持股比例对丙方行使股东权利，即本次增资自动转变为：甲方增资1500万元占丙方15%
的股份。
（六）生效条件
本协议自各方签署并经各方有权决策机构批准即生效。
三、备查文件
《北京都在哪网讯科技有限公司之增资协议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年3月12日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-093
中达安股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《激励计划》的激励对象名单进行了核查。
一、公示情况
1、公司于 2018年 10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《中达安股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。
2、公司于 2018年 10月 25日通过公司内部网站发布了《关于 2018年限制性股票股权激励计划授予激励对象名单内部公示的通知》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示，公示期自 2018年 10月 25日至 2018年 11月 4日，在公示期限内，公司员工可向监事会反馈意见。
在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。
3、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》的规定，公司监事会对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
中达安股份有限公司监事会2018年11月5日
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-034西安三角防务股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月23日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《2019年第三季度报告全文的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司2019年第三季度报告全文将于2019年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-117伊戈尔电气股份有限公司
关于股东完成证券非交易过户的公告
公司股东贵州英威企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于2019年11月25日收到公司股东贵州英威企业管理有限公司（以下简称“英威”）出具的《关于英威完成证券非交易过户的告知函》，因英威解散清算，其持有的伊戈尔首次公开发行前股份2,072.1700万股（占公司总股本的15.40%）已通过证券非交易过户的方式登记至英威公司的股东名下，相关手续已办理完毕，英威公司已于2019年11月22日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
相关情况公告如下：
一、英威公司证券非交易过户明细
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|过出方|过入方|过户数量（股）|占伊戈尔总股本比例|股份性质|
|1|贵州英威企业管理有限公司|王一龙|8,926,908|6.64%|无限售流通股|
|2||郑红炎|3,597,287|2.67%||
|3||张泽学|3,344,482|2.49%||
|4||田卫红|2,018,294|1.50%||
|5||崔健|1,616,293|1.20%||
|6||马页丁|1,218,436|0.91%||
|合计|||20,721,700|15.40%||

二、其他事项相关说明
1、以上证券过入方承诺将按照各自的持股数量继续严格遵守英威公司尚未履行完毕的承诺，如未能履行承诺事项，减持股份所得收益将归伊戈尔所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归伊戈尔所有）。
2、证券过入方中，伊戈尔董事王一龙先生、高级管理人员田卫红先生、崔健先生将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份买卖的相关规定。
3、英威不属于公司控股股东和实际控制人，本次英威完成证券非交易过户的事宜不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、《证券过户登记确认书》；
2、《关于英威完成证券非交易过户的告知函》。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十五日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-134
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于 2019年股票期权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年股票期权励计划（草案）》及其摘要于 2019年 9月 9日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2019年 9月 9日公司召开的第三届董事会第三会议，审议通过了关于《厦门弘信电子科技股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《厦门弘信电子科技股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案，本次股权激励计划涉及的议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意，具体内容于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2019年9月9日
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见天津长荣科技集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2019年9月 27日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作细则》和《公司章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人退伙暨关联交易的议案》的独立意见
我们已对本次关联交易事项予以事前认可，我们认为本次交易事项定价公
允，符合公司战略发展需要，履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们同意该议案。
二、《关于产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》的独立意见
我们已对本次关联交易事项予以事前认可，我们认为本次交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。本次对外投资符合公司战略定位，定价公允。我们同意该议案。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
李全（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣科技集团股份有限公司 2019年 9月27日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-007
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1068号）核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股共计18,691,588股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.75元，此次募集配套资金总额为人民币 499,999,979元，扣除本次发行费用人民币 16,702,340.03元，募集配套资金净额为人民币 483,297,638.97元。以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月26日审验并出具了“众会验字(2015)第1151号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及甲方《募集资金管理制度》的相关规定，上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“甲方”）与中国建设银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“乙方”）、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署本《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定主要内容如下：
一、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31001533900050006458。甲方承诺，该专户仅用于甲方向重大资产重组交易对方支付现金对价募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构和独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人何科嘉、许灿可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料（包括但不限于专户开户资料、专户交易流水、专户对账单等）；甲方同意并授权乙方根据丙方要求向丙方提供丙方所需的有关专户的资料（包括但不限于专户开户资料、专户交易流水、专户对账单等）。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方单次从专户支付的金额超过人民币 300万元或 12个月内累计从专户支付的金额超过甲方的募集资金净额（483,297,638.97元）的10%的，甲方应当及时以传真、电子邮件或其他有效方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知甲方和乙方，同时按本协议的要求向甲方和乙方的指定联系人书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未按本协议约定向丙方抄送对账单，以及存在未按本协议约定配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。乙方仅有义务按照本协议第五条的约定完成相应行为，对甲方专户资金使用
用途等内容不作审核或监管。
九、本协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年二月六日
鲁西化工集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016年度我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，发挥专业特长，对公司的日常经营、董事会决策进行判断和发表意见，努力发挥独立监督作用，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益，现将 2016年度履职情况报告如下：
一、2016年度出席董事会会议情况
2016年,我们本着勤勉尽职的原则，严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极出席了公司召开的董事会，不存在无故缺席和连续两次未亲自参加董事会会议的情形，为公司董事会在重要决策中提供客观、公正的决策建议。
本年度我们对董事会的议案均做了认真审议，经过客观谨慎的思考,均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||参加次数||||
|||||||议|
|李广源|4|1|3|0|0|否|
|汤广|7|1|6|0|0|否|
|范红梅|7|1|6|0|0|否|
|郑垲|7|1|6|0|0|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|杨挺|3|0|3|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||0|||||

二、发表独立意见情况
2016年度，我们依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见。
1、2016年 4月 23日，在第六届董事会第二十一次会议上发表了关于 2015年度相关事项的独立意见。
2、2016年 5月 23日，在第七届董事会第一次会议上发表了关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见。
3、2016年 12月 15日，在第七届董事会第四次会议上发表了关于拟投资建设聚碳酸酯项目二期工程的独立意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
1、积极履行职责，对每一份提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。充分关注公司关联交易、财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
2、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，及时、准确、完整的完成信息披露工作。
3、监督董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广
大社会公众股股东的利益。提高自身履职水平，力求为公司的科
学决策和规范化运作提出更多更好的意见和建议，以便于更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
4、特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露义务，做好投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的利益。同时，认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他事项
2016年度，我们没有提议召开董事会，没有提议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是2016年度我们履行职责情况汇报。
2017年，我们将继续本着对公司及股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考性的意见，从而不断提高公司决策水平和经营绩效。
独立董事：郑垲 范红梅 汤广
二〇一七年四月十七日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-099深圳市新国都技术股份有限公司
关于全资子公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销广州子公司的议案》，同意注销全资子公司广州市新国都信息科技有限公司（以下简称“广州子公司”），详见公司于 2015年 1月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销全资子公司广州市新国都信息科技有限公司的公告》。
截止本公告发布日，广州子公司已完成工商、组织机构代码、税务、银行账户等法定注销手续，该公司注销完毕，本次注销不会对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会