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证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-046石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1352号）核准，本公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股10.48元。截止2015年12月31日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，募集资金总额209,600,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用30,025,800.00元后，实际募集资金净额为人民币179,574,200.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第1-00286号的验资报告。公司对募集资金实行专户管理。
（二）募集资金报告期实际使用情况
募集资金总额为17,957.42万元，本报告期投入137.56万元，截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金17,957.42万元，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，制订了《石家庄通合电子科技股份有限公司募集资金专项管理制度》。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时，公司已与保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行于2016年1月18日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。
（二）募集资金专户存放情况
截至2017年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。
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||专户存储银行名称||||账户类别||期末余额（人民币元）|
||||账号|||||
|中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行||601618998||募集资金专户（活期）||0||
|合计||--||--||0||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募投项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月18日出具的“大信专审字[2016]第1-00043号”《石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，截止2015年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为103,006,318.37元。募集资金到位以后，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
103,006,318.37元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监
事会和保荐机构中德证券均发表了同意意见。
（三）募集资金投资项目的实施方式、实施地点变更情况
截至2017年6月30日，公司无变更募集资金投资项目实施方式、实施地点的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司无变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一七年八月十七日
募集资金使用情况表
单位：万元
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||||17,957.42|报告期投入募集资金总额||||||
||||无|已累计投入募集资金总额||||||
||||无|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|
|否|7,708.48|7,708.48|0|7,708.48|100|2016年6月30日|-305.63|710.33|否|
|否|5,081.82|5,081.82|0|5,081.82|100|2016年6月30日|-93.01|295.11|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|5,167.12|5,167.12|137.56|5,167.12|100|2016年6月30日|||不适用|
||17,957.42|17,957.42|137.56|17,957.42|||-398.64|1005.44||
证券代码：002450 股票简称：康得新 公告编号：2015-041
关于江苏康得新复合材料股份有限公司
与保利通信、中信等相关机构
合作成立保信（深圳）产业基金管理企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）与保利通信有限公司、北京淳信资本管理有限公司（中信资产管理有限公司子公司）、康得投资集团有限公司等公司近期发起设立产业并购基金管理合伙企业，并计划以该企业为基金发起人和管理人成立一支面向先进高分子材料、碳纤维复合材料及3D文化等相关产业为主要投资方向的产业投资基金，产业投资基金预计规模20亿元人
民币。
●公司本次与控股股东康得投资集团有限公司（实际控制人为公司董事长钟玉先生）共同投资，因此本次投资属非重大关联交易。
●本关联交易公司以自有资金出资200万元，投资金额未达到相关标准，无需报请董事会、股东大会审议。
●独立董事对本交易发表了独立意见。
一、投资概述
为了充分发挥合作方的各自资源和优势，利用产业基金作为公司面向先进高分子材料、碳纤维复合材料及3D文化等相关产业进行整合的主体，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，加快推进公司3D文化产业发展战略，进一步开拓新的利润增长点，公司已于近期与保利通信有限公司（以下简称“保利通信”）、北京淳信资本管理有限公司（以下简称“淳信资本”）、康得投资集团有限公司（以下简称“康得集团”）等六家机构实施战略合作，共同设立
了为拓展公司主营业务以及面向先进高分子材料、碳纤维复合材料及3D文化产业链整合服务的产业基金管理公司“保信（深圳）产业基金管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“保信产业基金”）。
二、投资协议主要合作方基本情况
1、协议主体一
公司名称：保利通信有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦B318
注册资本：4,824.03万元
经营范围：批发、零售、代购、代销、维修、租赁、设计；通信、电子办公自动化设备元器件及原材料的生产、销售；通信、电子系统总承包及专业承包；
与主营有关的技术服务、信息服务、展览展销等。
保利通信（国有控制）是保利科技有限公司的下属企业，为保利集团成员企业。主要从事以高科技为主的产业投资和资产管理。
2、协议主体二
公司名称：北京淳信资本管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市东城区东中街9号北三层
注册资本：5,000万元
经营范围：投资管理；投资咨询；财务咨询。
淳信资本是中信资产管理有限公司（国有控制）的子公司，为从事私募股权投资的专业投资管理公司。
3、协议主体三
公司名称：康得投资集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：拉萨经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼1513号
注册资本：9,367万元
经营范围：投资管理；投资咨询；财务咨询。
为公司控股股东，实际控制人为公司董事长钟玉先生。
4、协议主体四-七
为公司及其他四家机构（略）。
三、协议主要内容
1、各方就合伙事务的相关问题进行了约定。出资总额为人民币1,000万元，方式为现金，其中主要投资方为：
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|投资方名称|出资额|
|保利通信有限公司|200 万元|
|北京淳信资本管理有限公司|200 万元|
|康得投资集团有限公司|100 万元|
|江苏康得新复合材料股份有限公司|200 万元|
|其他三机构（各10%）|300 万元|
||1,000 万元|

2、发起成立的产业基金计划投资方向
面向先进高分子材料、碳纤维复合材料及3D文化等相关产业为主要投资方向的优质标的。
四、投资目的和对公司的影响
公司设立产业基金管理机构并计划以此为基础发起成立产业基金，能够充分发挥合作方各自的资本、产业和资源优势，在先进高分子材料、碳纤维复合材料和3D文化等相关产业围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，加快推进公司产业发展战略，进一步开拓公司新的利润增长点。
（本年度新增关联交易详见同日公司在媒体发布的《公司拟与国广东方网络（北京）有限公司等机构合资成立东方视界公司（互联网3D内容平台）的公告》编号：2015-042）
五、风险提示
1、先进高分子材料、碳纤维复合材料和3D文化产业投资具有周期长，流动性较低等特点。公司本次投资将面临较长的投资回收期；文化产业投资在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案、并购整合等多种
因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管
理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
2、合作各方将进一步商定产业投资基金的运作架构和具体的设立方案，计划募集20亿元人民币的产业投资基金尚在募集过程当中，能否达到募集计划存
在不确定性；
3、本次投资对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
4、现阶段公司所处行业发展态势良好，但行业未来发展具有不确定性。
敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年5月12日
广东新会美达锦纶股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
一、内部控制缺陷的分类
内部控制缺陷是指公司内部控制的设计或运行无法合理保证内部控制目标的实现。内部控制缺陷按不同的分类方法分为以下类别：
（一）按照缺陷的成因或来源，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。
（二）按照缺陷的具体表现形式，内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
（三）按照缺陷对控制目标的影响程度，内部控制缺陷可以分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
1、重大缺陷：重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能严重影响企业内部控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离控制目标的情形。
2、重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度虽低于重大缺陷，但仍有较大可能导致企业无法及时防范或发现偏离控制目标的情形，须引起企业董事会和经理层的重视和关注。
3、一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
二、内部控制缺陷认定的程序和范围
（一）内部控制缺陷认定的程序
根据《企业内部控制评价指引》，公司对内部控制缺陷的认定，以日常监督和专项监督为基础，结合年度内部控制评价，由公司审计部（内部控制评价部门）进行综合分析后提出认定意见，按照规定的权限和程序进行审核，报审计委员会，由董事会予以最终认定。
（二）内部控制缺陷认定的范围
企业内部控制缺陷认定的范围：包括公司在日常监督、专项监督过程中发现的控制缺陷，以及公司在年度内部控制评价及测试过程中发现的控制缺陷；根据内部控制缺陷的成因和来源不同，内部控制缺陷认定的具体内容包括公司层面和业务层面的设计合理性控制缺陷和运行有效性控制缺陷。
三、内部控制缺陷的认定标准
（一）财务报告相关的内部控制缺陷认定
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
定性标准
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、定量标准
⑴重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(资产总额的1%)。
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(资产总额的1%)，但高于一般性水平(资产总额的0.5%)。
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(资产总额的0.5%)。
财务报告内部控制缺陷评价标准
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|缺 陷等级|定量标准（错报金额）|定性标准|
|重大缺陷|＞资产总额的1%|公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司对内部控制的监督无效。|
|重要缺陷|≤资产总额的1%，＞资产总额的0.5%|未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|
|一般缺陷|≤资产总额的0.5％|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

（二）非财务报告内部控制缺陷
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
定性标准
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准
⑴重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(资产总额的1%)。
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总
体影响水平低于重要性水平(资产总额的1%)，但高于一般性水
平(资产总额的0.5%)。
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(资产总额的0.5%)。
非财务报告内部控制缺陷评价标准
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|缺陷等级|定量标准（错报金额）|定性标准|
|重大缺陷|＞资产总额的1%|公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；企业关键岗位人员流失严重；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。|
|重要缺陷|≤资产总额的1%，＞资产总额的0.5%|受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面；被媒体曝光且产生负面影响。|
|一般缺陷|≤资产总额的0.5％|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。|

本制度由董事会负责解释和修改，自董事会审议通过之日起实施。
本制度于 2014年 2月 20日经公司七届董事会第 16次会议审议通过。
莱茵达体育发展股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第六十二次会议中的《关于会计政策变更的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：
黄董良 黄海燕 徐林德
二〇一七年八月二十五日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-055全通教育集团（广东）股份有限公司
关于公司部分高级管理人员、副董事长调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会针对 2017年以来公司经营管理状况及存在的问题进行了总结及反思，为更好促进公司业务战略的有效实施，进一步提升业务经营效率，改善公司经营管理层的决策与管理能力，公司拟对经营管理层作部分调整。
基于上述考虑，陈炽昌先生申请辞去公司总经理职务、万坚军先生申请辞去公司副总经理、副董事长职务，汪凌女士申请辞去公司副总经理职务。陈炽昌先生将继续担任公司董事长职务，专注公司战略规划及企业文化建设等事务；万坚军先生、汪凌女士将继续担任公司董事。前述高级管理人员、副董事长的辞职报告自送达董事会起生效。
前述人员原定任期为2016年9月19日至2019年9月18日。截至本公告披露之日，陈炽昌先生及其一致行动人合计持有公司股份279,941,318股，占公司总股本的比例为44.17%。万坚军先生直接持有公司股份 7,741,900股，占公司总股本的比例为1.22%。持有民生稳赢 3号集合资产管理计划17%份额，民生稳赢 3号集合资产管理计划持有公司股份 5,953,952股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。汪凌女士直接持有公司股份 11,232,663股，占公司总股本的比例为1.77%,其配偶或其他关联人未持有公司股份。上述人员辞职后，将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定对其所持公司股份进行管理。
为尽快完成公司经营管理层的调整，公司第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任新总经理的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》和《关于副总经理辞职及聘任副总经理的议案》，同意聘任刘
玉明先生为公司副董事长、总经理，同意聘任孙光庆先生、刘涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）
公司谨向陈炽昌先生在担任公司总经理期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！公司谨向万坚军先生担任公司副董事长、副总经理、汪凌女士担任副总经理期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!
前述高级管理人员的调整，不会对公司正常经营造成不良影响，相关人员仍在董事会层面参与公司治理；新任高级管理人员均为公司原有经营团队核心成员，本次高级管理人员调整将有助于公司进一步聚焦战略推进业务优化及经营效率提升。
公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年8月7日
附件：刘玉明先生简历
刘玉明,男,出生于1964年3月。1985年毕业于中国政法大学，获法学学士学位，1990年毕业于中国人民大学，获法学硕士学位。曾就职于河北政法职业学院，从事民法教学工作。1990年就职于中华人民共和国商业部，从事行政立法方面的基础工作，任法规处副处长。1993年辞去公职，开始其律师执业经历。
曾任北京中银律师事务所、北京大成律师事务所合伙人律师。期间获证券执业律师资格，前后担任过三十余家企业的上市、重组、购并的法律顾问。1995年末入职中国经济开发信托公司，任证券总部总经理助理，分管公司购并部及国际业务部的工作。2000年开始从事实业投资，涉猎过互联网、环保、生物制药、房地产开发、矿业投资等领域的投资与经营。曾任公元投资有限公司、北京嘉和绿洲环保技术有限公司、成都海问置业投资有限公司、精诚天润投资有限公司董事长。现任成都国联蜀都地产投资有限公司总经理、北京顺业恒通资产管理有限公司董事长、北京全通继教集团有限公司总经理、北京继教网教育科技发展有限公司董事长、金华市浙师智慧教育科技有限公司董事长、福建好教师远程教育服务有限公司董事长、赛尔互联（北京）科技有限公司（中国教育在线）董事。
截至本公告披露之日，刘玉明先生未直接持有本公司股份，持有北京顺业恒通资产管理有限公司98%股权，北京顺业恒通资产管理有限公司持有公司股份
12,605,332股。刘玉明先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。
孙光庆先生简历
孙光庆，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA在读。2008年-2014年任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，2015年2月起就职公司，2015年9月至2017年4月担任公司董事会秘书及财务总监，2015年至今任公司全资子公司广东全通教育信息科技有限公司执行董事，2015年至今任中山市才通天下信息科技股份有限公
司董事，2015年至今任公司全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司监事、联营企业广东紫马创投基金管理有限公司监事。2017年4月20日，孙光庆先生辞去董事会秘书职务，辞职后专任公司财务总监。
截至本公告披露之日，孙光庆先生未直接持有本公司股份，持有民生稳赢 3号集合资产管理计划12%份额，民生稳赢 3号集合资产管理计划持有公司股份 5,953,952股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。孙光庆先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。
刘涛先生简历
刘涛，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2005年毕业于北京邮电大学计算机与科学技术专业，获工学硕士；
2005年4月至2008年1月，任职于NCR中国有限公司，担任电信业务事业部项目经理、高级技术顾问；2008年1月至2014年9月，任职中国移动通信集团研究院，担任互联网平台系统部所长助理、副处长；2014年9月至2016年5月，任职中国移动通信集团政企客户分公司，担任教育行业创新中心副处长；2016
年5月，入职全通教育集团（广东）股份有限公司，任职集团高级副总裁兼北京彩云动力教育科技有限公司总经理。
截至本公告披露之日，刘涛先生未持有本公司股份。刘涛先生与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-047安徽安凯汽车股份有限公司
累计诉讼情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至本公告披露日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“安凯客车”）及下属子公司连续十二个月内尚未披露的累计诉讼事项金额合计为人民币 10,380.20万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的26.84%，占公司 2017年经审计净资产绝对值的
9.51%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现集中披露尚未披露的诉讼、仲裁事项的基本情况。
一、尚未披露的诉讼仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司(以下统称“我方”)发生的尚未披露的诉讼、仲裁事项如下表：
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|序号|原告|被告|案由|诉讼请求|诉讼时间|状态|
|1|安凯客车|沈阳雨露恒远客运有限公司、辽宁雨露校运有限公司|买卖合同纠纷|请求判令被告向原告支付货款151.85万元及违约金118.59万元。|2019年2月18日立案|尚未开庭|
|2|安凯客车|任志敏|买卖合同纠纷|请求判令被告向原告支付货款270.04万元及违约金212.25万元。|2019年2月18日立案|尚未开庭|
|3|安凯|河北星速汽车销售有限公|买卖合同|1、请求判令被告向原告支付货|2019年2月|尚未|

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||客车|司、丁惠萍、张文心|纠纷|款418.40万元及违约金229.07万元。2、请求判令被告丁惠萍、张文心对被告河北星速汽车销售有限公司拖欠的款项承担连带清偿责任。|18日立案|开庭|
|4|安凯客车|北京远翔安达商务服务有限公司|买卖合同纠纷|判令被告向原告支付货款21万元及违约金22.48万元。|2019年4月10日开庭|已调解|
|5|安凯客车|北京四海同心客运有限公司；北京福顺汇通汽车销售有限公司|买卖合同纠纷|请求判令被告向原告支付货款9.7万元及违约金7.28万元。|2019年2月18日立案|尚未开庭|
|6|安凯客车|珠海市通达信汽车服务有限公司|买卖合同纠纷|请求判令被告向原告支付欠款1,620万元及逾期付款利息188.96万元。|2019年2月20日立案|调解中|
|7|安凯客车|太原市信益丰汽车租赁有限公司、赵建军、张小明|买卖合同纠纷|请求判令被告向原告支付货款25.52万元及逾期付款利息4.59万元。|2019年2月18日立案|尚未开庭|
|8|安凯客车|一正新能源实业集团公司|买卖合同纠纷|请求判令被告向原告支付货款1,101.53万元及逾期付款利息69.51万元。|2019年3月13日立案|尚未开庭|
|9|安凯客车|冠县顺达城市公交|买卖合同纠纷|请求判令被告向原告支付货款1,203万元及违约金238.09万|2019年3月13日立案|尚未开庭|

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|10|安凯客车|聊城冠宇客运有限责任公司|买卖合同纠纷|请求判令被告向原告支付货款2,622万元及违约金619.77万元。|2019年2月28日立案|尚 未开庭|
|11|安凯客车|宁夏星旅新能源汽车有限公司、陕西星旅新能源汽车有限公司|买卖合同纠纷|请求判令被告向原告支付欠款100万元及律师费5万元。|2019年3月29日立案|尚未开庭|
|12|安凯客车|中国旅行社总社西北有限公司、陕西星旅新能源汽车有限公司|买卖合同纠纷|请求判令被告向原告支付欠款250万元及律师费12.5万元。|2019年3月13日立案|尚未开庭|
|13|安凯客车|莘县顺达公共交通有限公司|买卖合同纠纷|判令被告向原告支付货款550万元及违约金12.83万元。|2019年4月12日开庭|已调解|
|14|安凯客车|苏州尚驰汽车服务有限公司|买卖合同纠纷|请求判令被告向原告支付货款24.3万元及利息4.37万元。|2019年3月13日立案|尚未开庭|
|15|安凯客车|湖南星锐汽车销售服务有限公司|买卖合同纠纷|请求判令被告向原告支付货款232万元。|2019年3月28日立案|尚未开庭|
|16|安凯客车|遵义安乘运业有限公司（被告一）/遵义红色旅游（集团）福都运业有限公司（被告二）|买卖合同纠纷|1、请求判令被告一向原告支付货款24.5万元及逾期付款利息6.07万元；2、请求判令被告一向原告支付违约金5万元；3、请求判令被告二对上述欠款承担连带责任。|2019年4月12日立案|尚未开庭|

除上表所列的诉讼事项外，公司及子公司没有应披露而未披露的其他诉讼事项。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼事项大部分尚未审理，暂时未对公司生产经营造成影响。公司尚无法判断本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响。
公司将密切关注上述案件后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2019年 4月 20日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-38桂林广陆数字测控股份有限公司
关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为推动上市公司提高透明度和治理水平，做好投资者关系管理工作，广西证监局定于2014年6月25日举办“风生水起北部湾资本市场放眼量--广西上市公司投资者网上集体接待日活动”。桂林广陆数字测控股份有限公司将参加此次活动并开通投资者关系互动平台，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，时间为 2014年 6月 25日（星期三）下午15:00-17:00，公司高管届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/），参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：董事长彭朋先生；副总经理/财务总监陈宗尧先生；副总经理/董事会秘书黄艳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一四年六月二十日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-087北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 9月 12日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：林菁
2、副总经理：李力、王戈、余勇、张海燕、高万成
3、副总经理、财务总监：朱铭
4、董事会秘书：郑文
5、证券事务代表：王雯玥
上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满（简历详见同日发布于巨潮资讯网的《第五届董事会第一次会议决议公告》）。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司董事会秘书郑文先生、证券事务代表王雯玥女士已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备职位所必需的专业素养。郑文先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||董事会秘书||证券事务代表|
|姓名|郑文||王雯玥||
||北京市海淀区锦带路 88号院 1 号楼||北京市海淀区锦带路 88号院 1 号楼||
|联系地址|||||
|电话|010-62460088||010-62460088||
|传真|010-62492088||010-62492088||
|电子信箱|zqb@jiaxun.com||zqb@jiaxun.com||

二、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—050晨光生物科技集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月22日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本216,570,872股为基数，向全体股东每10股派0.5000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.4500元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.5000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.0000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为216,570,872股，分红后总股本增至259,885,046股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月6日，除权除息日为：2016年5
月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月9日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****662|卢庆国|
|2|01*****042|李月斋|
|3|01*****448|党庆祝|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为：2016年5月 9日。
六、股份变动情况表（单位：股）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本次变动前||本次变动增减（+、-）|||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|75,032,110|34.646%|||15,006,422|90,038,532|34.646%|
|其中:机构类限售股|8,000,000|3.694%|||1,600,000|9,600,000|3.694%|
|个人类限售股|67,032,110|30.952%|||13,406,422|80,438,532|30.952%|
|二、无限售条件股份|141,538,762|65.354%|||28,307,752|169,846,514|65.354%|
|其中:人民币普通股|141,538,762|65.354%|||28,307,752|169,846,514|65.354%|
|三、股份总数|216,570,872|100.00%|||43,314,174|259,885,046|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本259,885,046股摊薄计算，2015年度基本每股收益约为0.2650元。
八、有关咨询办法
咨询机构：本公司董事会办公室
咨询地址：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号
咨询联系人：周静、高智超
咨询电话：0310-8859023
传真电话：0310-8851655
九、备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、登记结算公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
深圳中恒华发股份有限公司独立董事
关于公司内部控制自我评价的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，现就《公司 2013年内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
我们认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立健全内部控制体系，并得以有效执行，基本能够适应公司的管理要求和发展需要，内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差。
独立董事签名：李定安、张翼、李晓东 2014年 4月 22日
山东日科化学股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（王玉亮）
各位股东及股东代表：
本人作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2016年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极列席相关会议，认真审议各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2016年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会的情况
2016年度本人任职期间，公司共召开了 1次股东大会会议。本人按规定列席了股东大会。
2016年度本人任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人认真列席股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2016年度本人任职期间，公司未发生需要本人发表独立意见的事项。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作条例》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
本人作为第二届董事会战略委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作条例》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。
本人作为第二届董事会审计委员会的委员，积极参与相关日常工作，按照《独
立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作条例》等相关制度的规定，对公司内部审计事项进行审阅,并及时与公司交流,听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报,切实履行了审计委员会委员的职责，发挥了审计委员会的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度本人任职期间，本人认真听取公司管理层对公司整体情况的汇报，及时了解公司的生产经营情况，内部控制和财务状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司战略规划的影响，积极对公司的经营管理提出建议。
五、培训与学习情况
本人自担任公司独立董事以来,注重学习相关法律、法规和各项规章制度,加深了对公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
七、其他工作
1、2016年度本人任职期间未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
报告完毕，谢谢！
山东日科化学股份有限公司
独立董事：王玉亮
二〇一七年四月十四日
江苏致邦（苏州）律师事务所 法律意见书江苏致邦（苏州）律师事务所
关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2015年
第二次临时股东大会的法律意见书
（2015年 12月 1日）
致：中核苏阀科技实业股份有限公司
江苏致邦（苏州）律师事务所（下称“本所”）受中核苏阀科技实业股份有限公司（下称“公司”）的委托，作为公司2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票指引》及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、议案及表决程序是否符合有关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书本所律师列席了本次股东大会。
本所根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序：
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会已于2015年11月14日在《证券时报》和巨潮资讯网就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”），并于2015年11月24日在《证券时报》和巨潮资讯网再次进行了提示性公告。
本次股东大会于 2015年12月1日下午14:00在苏州市高新区珠江路 501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室如期召开。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年12月1日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月30日15:00至2015年12月1日15:00。
本次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。
经审查，公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人的资格：
根据公司公告，本次会议的股权登记日为2015年11月23日。经核查，参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司股东（包括代理人）共19人，代表有表决权的股份68816180股，占公司股份总数的17.9481%。
参加本次会议现场投票表决的公司股东（包括代理人）共 16人，代表有表决权的股份68798380股，占公司股份总数的17.9435%。经查验，上述股东及代理人均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续，均持有出席本次会议的合法证明。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票方式表决的股东共 3人，代表有
表决权的股份17800股，占公司股份总数的0.0046%。以上通过网络投票系统进行投票的股东
江苏致邦（苏州）律师事务所 法律意见书资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司第五届董事会第四十三次会议决议后的二个月内按时召集本次股东大会。
公司董事长邱建刚先生因公务不能主持会议，公司第五届董事会第四十三次会议全体董事一致推举副董事长陈鉴平先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席、列席了本次会议。
经审查，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，召集人、主持人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、结果和相关内容：
经验证，出席本次会议现场会议的股东以记名投票方式对公告所列议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
经核查，公司通过深圳证券交易所系统为股东提供本次会议的网络投票平台。网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案逐项进行表决：
（一）审议公司《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本议案属于关联交易，参加本次会议与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在本次股东大会上对此议案的投票权。参加本次会议并持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员陈鉴平、张宗列、杨同兴、杨华麟、彭新英、袁德钢作为此次关联交易的关联自然人放弃在此次会议上对此议案的投票权。
同意票代表股份20700股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的53.77％；
反对票代表股份17300股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的44.93％；
弃权票代表股份 500股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的1.30％；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意票代表股份20700股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的53.77％；
反对票代表股份17300股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的44.93％；
弃权票代表股份 500股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的1.30％；
表决结果：通过。
（二）审议公司《关于聘用2015年度会计师事务所的议案》；
同意票代表股份68798380股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的99.97％；
反对票代表股份17800股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的0.03％；
弃权票代表股份 0股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的0％；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 83020股，占出席会议未放弃投票权中小股东所持股份的82.34%；
反对 17800股，占出席会议未放弃投票权中小股东所持股份的17.66%；
弃权 0股，占出席会议未放弃投票权中小股东所持股份的 0%；
表决结果：通过。
上述审议事项内容，详见2015年10月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《第五届董事会第四十二次会议决议公告》、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2015-032），以及《关于聘用2015年度会计师事务所的公告》（公告编号：2015-033）。
江苏致邦（苏州）律师事务所 法律意见书经审查，本次会议的表决程序符合有关法律、法规和其它规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
江苏致邦（苏州）律师事务所（章）
律师（签字）周家德
焦婧
2015年12月1日
杭州炬华科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
作为杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第二届董事会独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2016年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 10次董事会，本人均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|刘晓松|10|9|1|0|0|否|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，本人出席1次股东大会，听取了现场股东提出的意见和建议，并于公司管理层进行了交流，履行了独立董事职责。
二、发表独立意见情况
2016年2月1日，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于公司产业并购基金对外投资的议案》出具了独立意见。
2016年 3月 11日，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司
2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2016年购买理财产品的议案》、《关于续
聘财务报告审计机构的议案》、《关于收购上海纳宇电气有限公司100%股权的议案》、
《关于对外投资杭州经纬信息技术股份有限公司的议案》出具了独立意见。
2016年6月3日，对公司第二届董事会第二十九次会议审议的《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分第一期可解锁的议案》出具了独立意见。
2016年7月9日，对公司第二届董事会第三十次会议审议的《关于公司非公开发行股票相关事项》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》出具了独立意见。
2016年 8月 25日，对公司第二届董事会第三十一次会议审议的《关于控股股东及其他关联方自己占用和对外担保情况的专项说明》出具了独立意见。
2016年 9月 28日，对公司第二届董事会第三十二次会议审议的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期可解锁的议案》出具了事前认可意见及独立意见。
2016年 11月 8日，对公司第二届董事会第三十四次会议审议的《关于调整公司非公开发行股票预案的相关事项》出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
报告期内本人召集董事会审计委员会召开了2次会议，参加了薪酬与考核委员会会议2次。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2016年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报；
在 2016年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：刘晓松
2017年4月24日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-028江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 2月 22日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年 2月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下决议：
一、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2016年度拟对存货、应收款项等计提资产减值准备合计3,128.57万元。本次计提资产减值准备，将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润3,127.12万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益3,127.12万元。
独立董事对公司2016年度计提资产减值准备发表了同意的独立意见。
董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备发表了符合《企业会计准则》的合理性说明。
详细内容请见公司于2017年2月28日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2017-030)。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-010成都国腾电子技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月14日以书面方式向全体董事发出第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2014年3月7日在公司1号会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事 9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》
本着谨慎性原则，同意公司2013年度计提资产减值准备 7,594,879.59元。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于公司2013年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于公司2013年度计提资产减值准备的独立意见》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告。
成都国腾电子技术股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日