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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-146蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生及柯宗贵先生通知，柯宗庆先生及柯宗贵先生分别将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯宗庆|是|450,000|2018年9月28日|至办理解除质押登记之日为止|广发证券股份有限公司|0.25%|个人融资|
|柯宗贵|是|270,000|2018年9月28日|至办理解除质押登记之日为止|广发证券股份有限公司|0.15%|个人融资|
|柯宗贵|是|1,200,000|2018年10月8日|至办理解除质押登记之日为止|申万宏源西部证券有限公司|0.67%|个人融资|
|合计|-|1,920,000|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗庆先生共持有本公司股份 177,952,544股，占本公司总
股本的15.14%；柯宗庆先生累计质押股份141,697,098股，占其持有本公司股份
总数的79.63%，占本公司总股本的12.06%。
截至本公告日，柯宗贵先生共持有本公司股份179,008,904股，占本公司总股本的15.23%；柯宗贵先生累计质押股份133,822,595股，占其持有本公司股份总数的74.76%，占本公司总股本的11.39%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
本报告防伪编码546520012139号，请登陆 www.cqicpa.org.cn查询控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕8-126号
重庆三圣实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的三圣股份公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三圣股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三圣股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解三圣股份公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
三圣股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对三圣股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，三圣股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了三圣股份公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李青龙
中国·杭州 中国注册会计师：文永丽
二〇一八年三月三十日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
编制单位：重庆三圣实业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|贵阳三圣特种建材有限公司|子公司|其他应收款|9,426.96|5,248.04|4.57|5,663.94|9,015.63|资金周转、代付款项|
|贵阳三圣特种建材有限公司|子公司|应收股利||1,379.68|||1,379.68|应收分红款|
|兰州三圣特种建材有限公司|子公司|其他应收款|4,254.60|2,868.07||430.00|6,692.67|资金周转、代付款项|
|重庆圣志建材有限公司|子公司|其他应收款|9,548.96|14,597.22|239.25|11,902.86|12,482.57|资金周转、代付款项|
|巴中三圣特种建材有限公司|子公司|其他应收款|315.11|0.10|||315.21|资金周转|
|三圣埃塞（重庆）实业有限公司|子公司|其他应收款||5,251.13||4,161.30|1,089.83|资金周转、代付款项|
|重庆利万家商品混凝土有限公司|子公司|其他应收款|456.20|9,264.91||5,074.79|4,646.32|资金周转、代付款项|
|三圣建材有限公司|子公司|其他应收款||7,655.25|||7,655.25|资金周转、代付款项|
||||24,001.83|46,264.40|243.82|27,232.89|43,277.16||
||||24,001.83|46,264.40|243.82|27,232.89|43,277.16||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-038广州博济医药生物技术股份有限公司
关于使用暂时闲募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且经股东大会审议通过之日起一年内有效。
一、募集资金基本情况
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]539号文核准，深圳证券交易所深证上[2015]161号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币12.87元，募集资金总额为人民币21,454.29万元，扣除发行费用
2,600.68万元后，募集资金净额为人民币18,853.61万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14000430300号《验资报告》。
公司对本次募集资金实行了专户存储制度。
二、公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，且该等投
资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、投资期限
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
3、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
4、投资额度
不超过10,000万元的闲置募集资金，在此额度内资金可以滚动使用。
5、决策程序
本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见后提交股东大会审议通过后方可实施。
6、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
8、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
（2）公司及子公司财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、使用暂时闲置募集资进行现金管理的审议程序和专项意见
1、董事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，可以使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。在控制风险的基础上，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
2、监事会意见
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资进行现金管理的议案》，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司及子公司使用不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
3、独立董事意见
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
因此，全体独立董事一致同意公司及子公司在保证募投项目资金需求和资金
安全的前提下使用不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
4、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：博济医药目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益。博济医药使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经公司第二届董事会第十次会
议、第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，广发证券对博济医药使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项无异议。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、经与会监事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
3、独立董事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广州博济医药生物技术股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-077
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月27日以公告形式通知召开 2018年第四次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2018年10月16日（星期二）14时50分，会议地点为：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅。
网络投票时间为：2018年 10月 15日至 2018年 10月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 13名，代表有表决权股份251,913,808股，占公司有表决权股份总数的35.0239%，其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有9名，代表有表决权股份251,540,179股，占公司有表决权股份总数的34.9720%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股
东及股东代表（包括委托代理人）有 4名，代表有表决权股份 373,629股，占公司有表决权股份总数的0.0519%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共4人，代表有表决权股份373,629股，占公司有表决权股份总数的0.0519%。
本次会议由董事会召集，由董事袁征先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于选举张峥担任公司董事的议案》
表决结果：同意251,904,353股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；
反对8,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；其中，中小投资者表决结果为：同意364,174股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4694%；反对8,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.1947%；弃权1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3359%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了朱萱律师和崔明月律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-006格林美股份有限公司
关于取消公司为参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第四届董事会第十三次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了
《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“株洲欧科亿”）申请银行授信提供连带责任担保，公司按持股比例承担担保额度不超过5,000万元，期限两年，株洲欧科亿其他股东按照持股比例提供连带责任担保。
公司第四届董事会第二十四次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过
了《关于为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司储能电站（湖北）有限公司（以下简称“湖北储能”），储能电站（湖北）有限公司仙桃分公司（以下简称“仙桃储能”），储能电站（江西）有限公司（以下简称“江西储能”）三家公司申请融资提供连带责任担保，公司按持股比例承担担保额度分别不超过2,250万元，2,025万元，1,800万元，三家合计担保额度不超过6,075万元，正常期限10年（提前还款情况下，期限为到期日或延长到期日为最后一期被担保债务的履行期限届满之日），湖北储能、仙桃储能、江西储能其他股东按照持股比例提供连带责任担保。
二、取消担保情况概述
由于株洲欧科亿的融资安排发生变动，目前担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，公司决定取消为参股公司株洲欧科亿提供人民币 5,000万元的担保。
由于湖北储能、仙桃储能、江西储能的融资安排发生变动，目前担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，公司决定取消为上述三
家公司提供人民币 6,075万元担保。
2018年1月18日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于取消公司为参股公司提供担保的议案》，关联董事许开华先生、王敏女士回避表决。
本次取消对株洲欧科亿、湖北储能、仙桃储能、江西储能的担保属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
三、累计对外担保数额及逾期担保数额
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 680,302.60万元（公司及其控股子公司累计对外担保均为公司对合并报表范围内的下属公司及全资下属公司之间的提供担保），占 2016年 12月 31日经审计净资产的比例为98.85%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、备查文件
公司第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一八年一月十八日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-009
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1第（五）项、第13.1.2第（五）项等的规定,若连续两年的财务会计报告均被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司根据董事会要求组成专项小组，对“无法表示意见”涉及事项进行逐一核查落实，就相关事项作出了具体安排部署，积极消除涉及事项。具体进展情况如下：
1、关于“无法表示意见”涉及事项第1项、第2项、第4项，因该三项事项涉及2015年期初数据，由于截至目前，公司尚未收到中国证监会的调查结论，因此尚无法判断调查结论对公司2015年期初数据的影响程度。
3、关于“无法表示意见”涉及事项第3项，公司聘请具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准带强调事项段的《北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司审计报告》（中喜审字[2016]第 1640号）；2016年12月29日，公司第四届董事会2016年第四次会议审议通过《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的议案》，并与北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司、北京鸣鹤鸣和影视文化传媒有限公司签署《金亚科技股份有限公司受让北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司之子公司北京鸣鹤鸣和影视文化传媒有限公司持有北京戎翰文化传媒有限公
司49%股权之股权转让补充协议书》，具体详见《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的公告》（公告编号：2016-148）。本次补充协议完成后，金亚科技将不再持有鸣鹤鸣和股权，而直接持有戎翰文化49%股权。截止目前，鸣鹤鸣和、戎翰文化已完成工商变更。
公司在本年度认真贯彻国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度，确保公司建立良好的内部控制环境，并认真按照内部控制制度严格执行；公司通过降低运营成本，大力拓展新兴市场，升级核心技术等举措，进一步加强综合竞争力。
三、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、请投资者持续关注本公司前述事项的相关进展，注意投资风险，理性
投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年一月十三日
国泰君安证券股份有限公司
关于物产中拓股份有限公司
2015年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对物产中拓 2015年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、审计报告、年度内部控制评价报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师对内部控制有效性的结论
会计师认为：物产中拓公司于 2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、独立董事对内部控制有效性的结论
独立董事认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司内部控制的实际情况，公司的内控机制基本完整、合理、有效，具备比较规范、完整的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；公司《2015年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内控制度执行和监督的实际情况。独立董事同意该评价报告。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
物产中拓建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求，在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，物产中拓董事会对2015年度内部控制的自我评价在重大方面真实反映了其内部控制制度的建立及运行情况。保荐机构对公司《2015年度内部控制评价报告》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于物产中拓股份有限公司 2015年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ ____________
唐超 徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司2016年4月9日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-027东方财富信息股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年2月9日上午开市起停牌。2015年 2月 14日，公司披露了《公司关于重大事项继续停牌的公告》和《公司关于签署<意向书>的公告》；2015年 2月 28日，公司披露了《公司关于重大事项继续停牌的公告》；2015年3月7日，公司披露了《公司关于重大事项继续停牌的公告》；2015年3月14日，公司披露了《公司关于重大事项继续停牌的公告》；2015年3月20日，公司披露了《公司关于签署<意向书>的公告》。
截至本公告日，该重大事项相关筹划、商讨工作仍在进行中，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将自 2015年 3月 23日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年三月二十一日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-023
恒宝股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2017年 4月 24日下午 13时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》，该报告需提交公司2016年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2016年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司 2016年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2016年度财务决算报告》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度财务预算方案》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2016年度利润分配方案》。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2016年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的
执行。公司董事会审计委员会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所有限公司制订的 2016年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司 2017年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
恒宝股份有限公司
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-010南通江海电容器股份有限公司
关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司 2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会注销部分股票期权已获得股东大会的授权，本事项无需再提交股东大会审议。现将有关事项具体公告如下：
一、2018年股票期权激励计划简述
1、2018年 9月 28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对《南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）发表了独立意见。
2、2018年9月28日，公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于<南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2018年9月29日至2018年10月10日，公司对本次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年10月16日，公司监事会发表了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并于 2018年 10月 20日披露了《关于 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年10月24日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
6、2018年 11月 8日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
7、2018年11月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2018年股票期权激励计划的授予登记，期权简称为江海JLC1，期权代码为037798，授予的激励对象为184名，授予的行权价格为5.66元。
二、本次注销部分股票期权的情况
根据《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，“激励对象与公司不再具有劳动合同、聘用关系的，则无论不再具备劳动合同、聘用关系的原因是被解雇、辞职还是任何其他原因，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权（包括每个考核年度对应未到行权时间的所有股票期权），并由公司注销。”
激励对象周小毛、朴锦玉、郑馨仁（cheng hengren）、张莉、谭进军5人因离职不再符合激励条件，公司董事会决定对上述离职人员已获授但尚未行权的共计39万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励对象人数由184人调整为179人，激励份额由3,961万份调整为3,922万份。
三、本次部分股票期权的注销对公司的影响
本次股权激励计划部分股票期权的注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：由于公司部分股票期权激励对象离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，符合公司《激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销部分股票期权合法、有效。
五、独立董事意见
根据公司《激励计划》以及有关法律、法规的规定，由于公司部分股票期权激励对象离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。经核查，公司本次注销部分股票期权符合《激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，注销流程合规。上述事项不会影响公司 2018年股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司注销 2018年股票期权激励计划中的部分股票期权。
六、律师意见
江苏世纪同仁律师事务所核查后认为：公司本次股票期权注销已经取得现
阶段必要的批准和授权；董事会有权对2018年股票期权激励计划部分股票期权进行注销，董事会对本次股票期权注销符合《管理办法》等法律、法规、规范
性文件及《激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司2018年年度相关议案的独立意见；
4、江苏世纪同仁律师事务所关于公司注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会 2019年4月25日
北京市金杜律师事务所
关于四川迅游网络科技股份有限公司
二零一八年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：四川迅游网络科技股份有限公司
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规和规范性文件及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司 2018年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司第二届董事会第五十五次会议决议及相关公告；
2.公司独立董事关于第二届董事会第五十五次会议审议事项的独立意见；
3.公司第二届监事会第四十一次会议决议及相关公告；
4.公司于2018年10月31日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第五十五次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2018年10月31日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2018年11月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12人，代表股份78,776,182股，占公司有表决权股份总数的34.7627%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东22人，代表股份 2,971,871股，占公司有表决权股份总数的1.3114%。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格及人数进行核查及确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的如下议案，其中出席现场会议的股东中关联股东章建伟、袁旭、陈俊对议案1回避表决：
1.《关于对2015年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
2.《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
（二）表决结果
本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于对2015年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
同意 21,640,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中：中小投资者同意 21,525,105股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。本议案获得通过。
2.《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
同意 81,748,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中：中小投资者同意 21,525,105股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。本议案获得通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：________________
李瑾
________________
李霄
事务所负责人：_______________
王玲
二零一八年十一月十五日
国泰君安证券股份有限公司
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2019年度预计日常关联交易的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京东方雨虹防水技术股份公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对东方雨虹第六届董事会第五十五次会议审议的《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》中所述关联交易事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构核查过程
保荐机构保荐代表人查阅了本次关联交易的董事会决议、独立董事发表的相关意见等有关文件，询问了东方雨虹有关人员关于本次关联交易的具体情况，并履行了其他必要的核查工作。
二、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
鉴于公司业务发展需要，公司及其子公司 2019年度预计向公司的关联企业北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”）及其子公司发生的关联交易金额不超过2,400万元（含税）。
2018年度，公司及其子公司累计与高能环境关联交易金额为 1,476.98万元（含税），关联交易为公司及其子公司向高能环境销售土工材料、环保材料等产品及提供防水工程服务，共计金额 856.96万元（含税）；公司及其子公司向高能环境采购成套设备，共计金额620.02万元（含税）。
2、预计关联交易类别和金额
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|关联交易类|||关联交易定价|预计金额|上年发生金|
||关联人|关联交易内容||||
|别|||原则|（万元）|额（万元）|

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|向关联人采购商品|高能环境|成套设备|市场价格|500.00|620.02|
|向关联人销售商品||土工材料、环保材料等产品|市场价格|1,300.00|775.18|
|向关联人提供劳务||防水工程服务|市场价格|600.00|81.78|

3、2019年年初至本核查意见出具日，公司及其子公司向高能环境销售土工材料、环保材料等产品共计68.98万元（含税），提供防水工程服务共计 166.66万元（含税）。上述日常关联交易均系日常经营过程中持续发生，各项关联交易金额均未超过 300万元，未超过最近一期经审计的净资产值0.5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等规定，无需提交公司董事会审议或进行披露。
三、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：北京高能时代环境技术股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层
办公地址：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦
法定代表人：陈望明
注册资本：660,516,246元人民币
统一社会信用代码：911100001022884121
经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理；销售黄金制品、白银制品、机械设备、汽车、市政顶管成套设备；汽车租赁（不含九座以上客车）。
控股股东及实际控制人：李卫国
截至2018年9月30日，高能环境总资产为814,570.11万元，归属于上市公
司股东的净资产为264,320.00万元，2018年1-9月营业收入为223,541.34万元，
归属于上市公司股东的净利润为24,136.41万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
截至2018年9月30日，公司控股股东、实际控制人、董事长李卫国先生持有高能环境股份数量为 151,168,373股，占其总股本的22.89%，亦为其控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第三款之规定，高能环境为公司的关联法人，与其日常交易业务构成关联交易。
3、履约能力分析
在关联交易事项发生前，公司对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其依法存续且正常经营。高能环境财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。
四、关联交易的审批手续
2019年3月27日，东方雨虹召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了上述关联交易事项，关联董事回避表决。东方雨虹独立董事对上述关联交易事项发表了事先认可函和同意的独立意见。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
此次预计的公司及其子公司 2019年度与高能环境及其子公司发生的关联交易均系日常经营过程中持续发生、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据确定交易价格，付款安排和结算方式将由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易已经东方雨虹第六届董事会第五十五次会议审议通过，关联董事予以回避表决；全体独立董事发表了同意意见；上述关联交易符合《深圳
证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、东方雨虹《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；
2、本次关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2019年度预计日常关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张 翼 郁韡君
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
江苏润和软件股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（张顺颐）
本人为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事。2016年3月15日，公司召开润和软件2016年第二次临时股东大会，换届选举产生了公司第五届董事会，本人因任期届满离任公司独立董事。2016年1月1日至离任之日期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年度任职期内，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
2016年度在本人任职期内，公司召开了3次董事会会议，本人亲自出席了3
次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2016年度在本人任职期内，公司召开了2次股东大会，本人列席了2次股东大会。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人在任职期内对公司2016年度经营活动情况进行了
认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见，具体如下：
1、2016年1月11日，公司召开第四届董事会第四十次会议，本人对公司增资参股苏州博纳讯动软件有限公司的事项发表了同意的独立意见；
2、2016年2月26日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，本人对董事会换届选举暨公司董事会提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2016年度任职期内，本人担任董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持了提名委员会的日常工作，审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
2016年度任职期内，本人担任董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度任职期内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、在任职期内，持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
2、在任职期内，本人严格履行独立董事的职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和规章制度，主动参加监管部门及公司组织的培训学习。通过学习和培训，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等法律法规的
认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，增强保护公司和社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2016年度任职期内履行职责的情况汇报，本人认为，公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2017年，本人祝愿公司能继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事（签字）：_____________
张顺颐
2017年4月10日