证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-052广东派生智能科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月27日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。公司定于2019年4月18日召开2018年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二次会议决议，决定召开2018年年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月18日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：2019年4月17日—2019年4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。
如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年4月11日（星期四)。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日：2019年4月11日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
1.审议《2018年董事会工作报告》
2.审议《2018年监事会工作报告》
3.审议《2018年年度报告》全文及摘要
4.审议《2018年度财务决算报告》
5.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7.审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
9.审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
（二）议案披露情况：
以上议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议并通过。议案5、9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案6关联股东需要回避表决。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||

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|-|-|-|
|1.00|《2018年董事会工作报告》|√|
|2.00|《2018年监事会工作报告》|√|
|3.00|《2018年年度报告》全文及摘要|√|
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√|
|5.00|《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》|√|
|6.00|《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》|√|
|7.00|《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》|√|
|8.00|《关于调整独立董事薪酬的议案》|√|
|9.00|《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见“附件2”），以便登记确认，在2019年4月15日17:00前送达或传真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省东莞市南城区众创金融街 1号楼 20层。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2019年4月15日9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省东莞市南城区众创金融街 1号楼 20层广东派生智能科技股份有限公司证券部。
(四)注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：袁建川
地址：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层。
邮编：523071
电话：0769-26989968
传真：0769-26989818
电子邮箱：zq@hongte.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会2019年3月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
1、网络投票的程序
普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365176”。投票简称为“派生投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席广东派生智能科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托股东：名 称： 证件号码：
股东账号： 持股数：
受托人：姓 名： 身份证号码：
委托股东对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|提 案编 码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《2018年董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2018年监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2018年年度报告》全文及摘要|√||||
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》|√||||
|6.00|《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》|√||||
|7.00|《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》|√||||
|8.00|《关于调整独立董事薪酬的议案》|√||||
|9.00|《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》|√||||