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证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-053江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月28日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议的通知。会议于2015年7月3日上午以通讯方式召开，董事长孙利主持会议。会议应参加董事九名，实际参加董事九名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于对子公司进行审计、处置的议案》。
目前本公司下属各子公司的经营业绩不佳，依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司战略委员会及经营层提议，公司成立专项小组，并聘请天衡会计师事务所对全部子公司开展专项审计。公司将根据审计结果及各子公司的实际情况制定处置方案，提升公司未来的盈利能力。处置方案由董事会审议通过后予以执行。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-016江苏捷捷微电子股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于2019年2月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-063山东龙力生物科技股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、前期停牌事项进展情况
公司 2015年 8月 12日《重大事项进展公告》（公告编号：2015-054）中披露公司拟参与成立并购基金申请继续停牌。公司已就前述事项与拟合作方就主要条款达成共识，并已获董事会审议通过，还需要提交股东大会审议通过后实施。
二、本次停牌情况
本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年8月26日开市时起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在 2015年 9月 24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年 9月 24日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过
三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
三、备查文件
1、停牌申请；
2、交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》
修改对照表
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，本次《公司章程》的修改尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。具体修改内容如下：
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|修订前：|修订后：|
|第十三条：药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、I、II、III类医疗器械（凭许可证经营）、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售；眼镜的加工、验配、销售；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务（凭许可证经营）；互联网销售商品；包装、仓储、软件和信息技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务；家政服务；其他服务；受委托代收费；设计、制作、代理、发布国内各类广告；贸易经纪与代理；国内贸易、物资供销；项目投资及对所投资项目进行管理；组织文化艺术交流活动；装卸搬运和运输代理；机械设备租赁；房屋租赁；电子产品和日用产品修理；职业技能培训；货物及技术进出口；中药材种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后|第十三条：药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、I、II、III类医疗器械（凭许可证经营）、食品销售（凭许可证经营）、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售；眼镜的加工、验配、销售；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务（凭许可证经营）；互联网销售商品；包装、仓储、软件和信息技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务；家政服务；其他服务；受委托代收费；设计、制作、代理、发布国内各类广告；贸易经纪与代理；国内贸易、物资供销；项目投资及对所投资项目进行管理；组织文化艺术交流活动；装卸搬运和运输代理；机械设备租赁；房屋租赁；电子产品和日用产品修理；职业技能培训；货物及技术进出口；中药材种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

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|方可开展经营活动）|

《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》的其他条款不变。
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-061深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于公司股东股份增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日收到公司股东、全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“华商龙”）副总裁付坤明先生关于拟增持公司股份的通知。基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，付坤明先生计划自2017年7月17日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司股东、华商龙副总裁付坤明先生。
二、增持目的
基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，付坤明先生拟增持公司股份。
三、增持计划、期间及方式
自2017年7月17日起十二个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，增持金额拟不高于 20,000万元人民币（含 20,000万）。
本次增持所需的资金来源为付坤明先生的自有资金。
四、增持的合规性说明
付坤明先生本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
五、其他说明
付坤明先生本次增持计划的履行将不会导致公司股权分布不具备上市条件，将不会影响公司上市地位。
2、公司将持续关注付坤明先生本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
国金证券股份有限公司
关于广东天际电器股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]837号文核准，广东天际电器股份有限公司（以下简称“天际股份”、“发行人”或“公司”）于2015年5月完成首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）。
国金证券股份有限公司（“国金证券”或“保荐机构”或“本机构”）作为天际股份首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规及规范性文件的规定，于本次发行完成后当年及以后二个完整会计年度对天际股份进行持续督导。截至 2017年 12月 31日，天际股份本次发行的持续督导期已届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|项目|基本情况|
|保荐机构|国金证券股份有限公司|
|注册地址|四川省成都市青羊区东城根上街 95号|
|法定代表人|冉云|
|保荐代表人|幸思春、宋乐真|
|联系电话|（0755）82805995|
|联系传真|（0755）82805993|

三、上市公司基本情况
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|上市公司名称|广东天际电器股份有限公司|
|证券简称|天际股份|
|证券代码|002759|
|成立日期|1996年 3月30日|
|注册资本|45,217.9983 万元|
|法定代表人|吴锡盾|
|注册地址|广东省汕头市潮汕路金园工业城 12－12片区|
|办公地址|广东省汕头市潮汕路金园工业城 12－12片区|
|董事会秘书|郑文龙|
|证券事务代表|周桂生|
|联系电话|0754-88118888|
|传真|0754-88116816|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票|
|本次证券上市时间|2015年 5月28日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|经营范围|生产加工家用小电器及其配套电子元器件、陶瓷制品及塑料制品；Ⅱ类 6820 普通诊察器械(医疗器械生产企业许可证有效期至 2020 年3月19 日)；医疗器械经营；医疗耗材的经营销售。（以上经营范围涉及许可证的，凭许可证经营，涉及行业许可管理的按国家规定办理）|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
国金证券按照有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，对天际股份进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管
理办法》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守
承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导天际股份及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注天际股份各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导天际股份合法合规经营。
2、督导天际股份按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注天际股份募集资金存放和使用情况，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定相关制度。
3、督导天际股份严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；
未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。
4、督导天际股份严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
5、定期或不定期对天际股份进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金存放与使用的核查意见、持续督导现场检查报告和年度保荐工作报告书等材料。
6、持续关注天际股份控股股东、实际控制人等相关承诺的履行情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行对发行人的保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在保荐机构对天际股份履行保荐工作职责期间，发行人能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
天际股份能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。天际股份能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，天际股份聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，天际股份聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。天际股份聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对天际股份在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
本保荐机构认为，持续督导期内天际股份信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用的结论性意见
天际股份对募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2017年12月31日，天际股份募集资金已经全部使用完毕。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东天际电器股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
幸思春 宋乐真
法定代表人：______________
冉云
国金证券股份有限公司年 月日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书
的修订说明
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”、“本公司”或“公司”）于2014年6月16日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》等相关文
件。
根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（第140810号），《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
[140810]号，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第48次会议审核结果公告（2014年9月12日），本公司对《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》（简称“资产重组报告书”）进行了部分补充、修改与完善。
报告书补充和修改的主要内容如下：
一、根据《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的要求，
1、本次交易加期审计了标的资产航通智能2014年1-6月的财务报告，在资产重组报告书第四节、第五节、第十节、第十一节等章节中补充披露了航通智能2014年1-6月的财务数据。
2、在资产重组报告书“第五节交易标的的业务与技术情况/五、主要销售情况/（三）前五名客户销售收入情况”中补充披露了航通智能2014年1-6月前五名客户的销售收入及占比。
3、在资产重组报告书“第五节交易标的的业务与技术情况/六、主要原材料采购情况/（二）前五名供应商采购情况”中补充披露了航通智能2014年1-6月前五名供应商的采购金额及占比。
交易/1、航通兴业/（3）报告期内航通智能与航通兴业交易情况”中补充披露了航通智能与航通兴业2014年1-6月的交易情况。
5、在资产重组报告书“第五节交易标的的业务与技术情况/九、其他重要事项/（二）航通兴业、航天智能、航天电子的基本情况，与航通智能的关系和交易/2、航天智能/（3）报告期内航通智能与航天智能交易情况”中补充披露了航通智能与航天智能2014年1-6月的交易情况。
6、在资产重组报告书“第五节交易标的的业务与技术情况/九、其他重要事项/（二）航通兴业、航天智能、航天电子的基本情况，与航通智能的关系和交易/3、航天电子/（3）报告期内航通智能与航天电子交易情况”中补充披露了航通智能与航天电子2014年1-6月的交易情况。
7、本次交易补充提供了航通智能 2015年的盈利预测审核报告，在资产重组报告书“第十一节财务会计信息/三、标的公司盈利预测主要数据”中更新了交易标的资产航通智能2014年的盈利预测数据，补充披露了2015年度的盈利预测。
二、根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求：
1、在资产重组报告书《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》“特别风险提示/二、航通智能的经营风险”和“第十七节风险因素/二、航通智能的经营风险”中，补充披露了“（七）航通智能未来存在因未履行代扣代缴义务而受到行政处罚的风险”。
2、在资产重组报告书“第四节本次交易标的情况/一、标的公司基本情况/（二）历史沿革/15、有限公司整体变更为股份公司”中，补充披露了华澳创业、天津百富源、张雄峰、许扬、胡星及王彩云就航通智能股份制改造涉及的个人所得税的缴纳做出的补充承诺。
3、在资产重组报告书“第八节本次交易合法、合规性分析/一、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条规定的分析”中，补充披露了“（八）航通智能未履行整体变更为股份有限公司过程中代扣代缴个人所得税义务的事项不存在违反《上市公司重大资产重组管理办法》第十条规定的情形”。
资产、无形资产、资质证书情况/（三）无形资产情况/6、外购和委托开发的软件等其他非专利技术”中，补充披露了“（1）‘航通卡口系统应用软件’的权属及使用说明”和“（2）3项委托开发技术的权属及使用说明”
5、在资产重组报告书“第十一节财务会计信息/一、标的公司最近两年及一期简要财务报表”中，补充披露了“（四）航通智能2014年上半年亏损的原因分析”
6、在资产重组报告书“第十一节财务会计信息/三、标的公司盈利预测主要数据/（四）盈利预测表主要数据”做如下补充披露：1、航通智能 2014年 7月经营成果（数据未经审计）2、航通智能 2014年 8-12月项目预测验收时间及收入确认情况
7、在资产重组报告书“第五节交易标的的业务与技术情况/八、主要固定资产、无形资产、资质证书情况/（二）房屋租赁情况”中，补充披露了房屋用途和续租情况。
8、在资产重组报告书“特别风险提示/二、航通智能的经营风险/（六）“基于北斗定位的物流及跨境通关智能终端应用示范工程”项目不能顺利实施的风险”、“第五节交易标的的业务与技术情况/九、其他重要事项/（一）基于北斗定位的物流及跨境通关智能终端应用示范工程”以及“第十七节风险因素/二、航通智能的经营风险/（六）“基于北斗定位的物流及跨境通关智能终端应用示范工程”项目不能顺利实施的风险”中，补充披露了标的资产2015年12月前无法完成约定采购数量，需要承担的赔偿金额以及对应的政府补助金可能被追回的金额。
9、在资产重组报告书“第十六节本次交易对上市公司治理结构的影响/四、本次重组中对中小投资者权益保护的安排”中，补充披露了本次重组中对中小投资者权益保护的安排。
三、根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2014年第48次会议审核结果公告（2014年9月12日）的要求，在资产重组报告书“第五节交易标的的业务与技术情况/八、主要固定资产、无形资产、资质证书情况/（三）无形资产情况/6、外购和委托开发的软件等其他非专利技术/（2）3项委
托开发技术的权属及使用说明”中，补充披露了标的资产“驾驶行为分析系统技术”的后续改进及相关专利权、软件著作权申请情况。
四、本次重组已取得佳讯飞鸿召开 2014年第二次临时股东大会通过和中国证监会的核准文件，重组报告书已在本次交易的决策程序等处进行了相应修改。
本页无正文，为《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产报告书的修订说明》之签署页
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2014年10月31日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十一次会议
相关事项的事前认可意见
我们作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、以及公司《独立董事工作制度》、《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于控股子公司向杭州银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于公司关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》进行了事前核查，并就上述议案事项发表事前认可意见如下：
一、关于董事会换届选举的议案的意见
公司第五届董事会任期已届满，应按《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第六届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人的同意，且被提名人拥有履行职责所具备的能力和条件。本次董事候选人的提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也都未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。拟提名董事候选人符合董事任职资格。
本次提名的三位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且均已获得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
二、关于控股子公司向杭州银行申请授信额度暨公司提供担保的意见
我们一致认为本次涉及公司对外担保的对象控股子公司浙江凯欣医药有限公司，信誉状况良好，信用风险较低；不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益情况。因此事前认可并同意此次对外担保事项，同意将《关于控股子
公司向杭州银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
三、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的意见
我们一致认为本次公司以自有资金向控股子公司浙江百草医药有限公司提供财务资助不超过人民币 2,000万元（可在此额度内循环使用），该笔借款将用于百草医药日常经营，借款期限为实际借款日起 24个月，借款年利率为银行基准利率上浮5-10%。符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。因此事前认可并同意此次对外提供财务资助事项，同意将《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
四、关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的意见
公司本次为德清御隆旅游开发有限公司向银行申请授信额度提供担保事项，解决了御隆旅游经营业务拓展的实际需要,有利于公司大健康发展战略的实施。
公司控股股东、实际控制人俞有强先生同意以其个人资产及信用为本次担保提供反担保，本次担保的风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。同意将《关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十一次会议审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
黄轩珍 袁彬
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-48
众业达电气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于 2015年 6月 4日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2015年 5月 29日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的议案》
根据公司发展战略并结合公司实际情况，公司董事会同意公司于 2015年 6月 3日与工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“工控网”）的法人股东浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司签署的《众业达电气股份有限公司与浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司关于工控网（北京）信息技术股份有限公司之股权转让协议》、与工控网的自然人股东孙慧昕、马小纲、潘英章、苗建锋、李小勇、赵钦（以下合称“转让方”）和工控网签署的《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网（北京）信息技术股份有限公司之股权转让协议》、与转让方签署的《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网（北京）信息技术股份有限公司之股权转让协议之补充协议》，拟以自有资金21,000万元人民币收购工控网股份8,410,500股，占工控网股份总数的70%。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公
司股权的公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2015年6月4日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2019-33江苏九鼎新材料股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于 2019年 8月 19日以书面形式及邮件形式通知全体监事，会议于 2019年 8月 29日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人,其中监事张竹锋先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由监事会主席姜永健先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年半年度报告》全文刊登于 2019年 8月 31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》全文刊登于2019年8月31日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
经审核，监事会认为公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于变更公司会计政策的议案》全文刊登于 2019年 8月 31日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司监事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-008 TCL集团股份有限公司
关于参股企业七一二股份首次公开发行上市的提示性公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日发布了《关于收购天津七一二通信广播有限公司部分股权的公告》（公告编号：2015-016），公司约以2.8亿元对价获得天津七一二通信广播有限公司（以下简称“七一二有限”）约11%的股权，并提名两名董事。2015年7月16日，公司发布了《关于受让天津七一二通信广播有限公司部分股权的公告》（公告编号：2015-075），以挂牌价28,228.5万元竞购了七一二有限11.07%的股权，此次收购完成后，公司的持股比例由10.84%上升至21.91%。
根据天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“七一二股份”）（603712.SH）于 2018年 2月 23日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的公告，七一二股份将以 4.55元/股的认购价格首次公开发行数量为 10,000.00万股的股票，并于 2月26日在上交所上市。本次发行上市后，七一二股份的总股本为77,200.00万股，公司的持股比例由21.91%下降至19.07%，为七一二股份第二大股东。
TCL集团自2015年2月参股七一二股份，与原有股东共同发挥了各方技术和渠道优势，顺应了我国军民融合发展国家战略的指导以及装备体系化、信息化、网络化的发展趋势，为我国逐步构建军民一体化的战略体系做出贡献。七一二股份的成功上市，不仅为公司带来投资回报，也有利于公司通过既有的通信领域技术优势，更加积极的开拓军用、警用、铁路、交通等行业专用通信设备，集群移动通信系统等市场。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018043
上海姚记扑克股份有限公司
关于向相关银行申请综合授信额度的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 14日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司上海分行永和新城支行申请总计不超过 8,000.00万元的授信。
具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|授信单位|授信银行|授信金额|授信期限|抵押担保情况|
|上海姚记扑克股份有限公司|中国光大银行股份有限公司上海分行永和新城支行|8000万元|两年|由姚文琛、邱金兰为该授信项下债务提供担保|

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请银行授信事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司
2018年 6月 14日
华西证券股份有限公司
关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2017年募集资金存放与使用核查意见
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2624号），西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“易明医药”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,743万股，每股面值1元，发行价格为人民币6.06元，共计募集资金28,742.58万元，扣除发行费用3,560.00万元后，募集资金净额为25,182.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月28日对易明医药首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第116506号《验资报告》。华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）对易明医药首次公开发行股票募集资金到位后至2017年12月31日的存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金存放情况
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，易明医药分别于2016年11月14至17日，在中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、成都银行股份有限公司牡丹新城支行、中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行开立了募集资金专用账户。
易明医药首次公开发行股票募集资金到位并存入上述三个专用帐户后，易明医药、华西证券，于2016年11月29日与中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、成都银行股份有限公司牡丹新城支行、中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2017年3月28日，易明医药召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了以借款的方式向全资二级子公司维奥制药提供170,545,800.00元募集资金用于实施“小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目”。2017年4月，易明医药、维奥制药、华西证券与成都银行股份有限公司牡丹新城支行签署《募集资金四方监管协议》，确保专款专用。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2017年，易明医药将首次公开发行股票募集资金用于小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目、青稞茶系列健康产品新建项目以及营销网络整合及建设项目，具体使用情况如下：
单位：元
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|-|-|
|项目名称|2017年投入金额|
|小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目|7,804,390.40|
|青稞茶系列健康产品新建项目|15,765,299.00|
|营销网络整合及建设项目|26,982,617.66|
|合计|50,552,307.06|

（二）募集资金用于补充流动资金和购买银行理财产品情况
2016年12月16日，易明医药召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，公司董事会决定使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，拟使用不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。易明医药监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。
2016年12月16日，华西证券出具了《华西证券股份有限公司关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买短期理财产品的核查意见》，同意易明医药在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月；同意易明医药在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，在股东大会审议通过后，将不超过10,000万元闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的12个月以内短期银行理财产品。
2017年1月9日，易明医药召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
2017年12月15日，易明医药归还前述补充流动资金5,000万元至公司募集资
金专项账户，截至2017年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
易明医药对使用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截至2017年12月31日，易明医药已全部赎回闲置募集资金购买的银行理财产品，不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
三、募集资金专户余额情况
（一）2017年12月31日募集资金专户余额情况
2016年11月28日，易明医药首次公开发行募集资金扣除部分发行费用后的实际到账金额为266,225,800.00元。截至2017年12月31日，易明医药募集资金专户资金余额如下：
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|-|-|-|
|序号|专户名称|账户余额(元)|
|1|中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行专户|59,469,321.97|
|2|成都银行股份有限公司牡丹新城支行专户|78,692,047.62|
|3|中国银行股份有限公司拉萨市中银广场支行专户|66,127,721.07|
|4|成都银行股份有限公司牡丹新城支行专户|2,168.17|
|余额合计||204,291,258.83|

（二）募集资金专户合计收支明细
截至2017年12月31日，募集资金到账金额收支明细如下：
|||
|-|-|
|项目|金额(元)|
|募集资金到帐金额|266,225,800.00|
|募集资金投资项目支出|50,552,307.06|
|支付上市费用|14,400,034.93|
|专户手续费支出|3,477.24|
|专户利息收入|3,021,278.06|
|余额合计|204,291,258.83|

四、募集资金置换情况
截至本核查意见出具日，易明医药尚未发生募集资金置换事项。
五、募集资金使用及披露
2017年度，易明医药已按上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与
使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，华西证券认为：易明医药 2017年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用管理制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司2017年募集资金存放与使用核查意见》之签字、盖章页）。
保荐代表人签字：邵伟才 陈国星
华西证券股份有限公司2018年4月19日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-026厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：吉宏股份，股票代码：002803）自 2017年 2月 3日开市时起停牌。公司分别于 2017年 2月 3日、2017年 2月 10日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
后经与有关各方论证核实，公司拟筹划购买资产事项构成重大资产重组。公司于2017年2月17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），公司股票自2017年2月17日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌,并于2017年2月24日披露《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。
由于相关工作尚未完成，经申请公司股票继续停牌，并于 2017年 3月 3日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2017-011），于2017年3月10日、2017年3月17日、2017年3月24日披露《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012、2017-013、2017-017）。
由于本次重组涉及工作量较大，重组方案及其他相关事项内容仍需进一步商讨和论证，同时尽职调查、审计和评估工作仍在进行过程中，公司无法在重大资产重组停牌后 2个月内披露本次重大资产重组方案（或报告书）。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》相关规定，公司于2017年3月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。
一、本次重大资产重组的基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次拟收购标的公司为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”），易点天下主要从事移动互联网广告业务，目前已在全国中小企业股转系统挂牌，证券代码为430270.OC。本次重大资产重组的交易对方为与公司无关联关系的易点天下的部分或全部股东，标的公司的控股股东、实际控制人为邹小武。
2、交易具体情况
公司拟采用发行股份及支付现金的方式购买易点天下的股权并募集配套资金，具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展情况进行调整。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
目前，公司已与本次重大资产重组的主要交易对方签订收购意向协议，公司将积极与交易对方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证，包括但不限于交易具体方案、标的资产范围、资产定价、股份和现金支付比例、股份发行价格及数量等。本次交易相关事项仍在协商中，本次交易的实施存在不确定性，具体事项以经董事会审议并公告的方案为准。
4、本次重组涉及的中介机构
公司聘请中信建投证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，浙江天册律师事务所担任法律顾问，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。目前各中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作仍在有序进行。
5、本次交易涉及审批事项以及目前进展情况
本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过、报中国证监会等监管部门核准。无需经其他有权部门事前审批。
二、延期复牌原因
公司原承诺争取在 2017年 4月 3日前披露本次重大资产重组预案（或报告
书），但因本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证，公司尚不具备召开董事会会议
审议本次重大资产重组相关议案的条件。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司于2017年3月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，公司特向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于 2017年4月5日开市起继续停牌。
三、承诺事项
公司承诺于 2017年 5月 3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将视情况确定是否召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月，同时公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容。若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案、延期复牌未获股东大会通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划本次重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
四、停牌期间安排
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
五、风险提示
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-074广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2014年 10月 17日上午11：00以通讯会议的形式召开。会议通知于 2014年 10月 10日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已投入的自有资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司实施本次募集资金置换事项。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司监 事 会
二〇一四年十月二十日
海南康芝药业股份有限公司
未来发展战略规划
（2016年 3月）
特别提示：海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）根据医药行业及儿童大健康市场的发展趋势，结合当前宏观经济形势和公司发展情况，经董事会战略委员会起草，并提请第三届董事会第二十二次会议审议，通过了公司未来的发展战略规划，本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对本战略规划作相应调整的可能。请投资者注意投资风险。
康芝药业一直以来坚持“做医药精品、做专业市场”的经营理念，以儿童专用药产业专业化、规模化为目标，致力于儿童健康事业。
随着国家“健康中国2020”战略的布局实施，我国大健康产业的产业链将会逐步完善，新兴业态正在不断涌现，在国家政策的引导支持下，以关心关怀下一代为宗旨的儿童大健康产业正迎来非常广阔的发展前景，为把握发展机遇，近年来，公司已将业务布局延展至儿童大健康领域。
一、公司未来主要战略定位
通过总结公司多年经营经验，在突出公司关心、支持并倾力推动儿童健康事业发展的理念宗旨下，积极践行“儿童大健康战略”和“精品战略”，目标是打造中国儿童大健康产业的领军品牌。
核心战略包括儿童大健康战略和精品战略，其中：
儿童大健康战略是指公司业务布局将涵盖儿童药品、保健品、食品、医疗器械，及其他与儿童相关的高端健康产品和健康服务；逐步扩大公司的儿童健康产品，整合协同相关产业链，构建公司在儿童大健康领域的核心竞争力；
精品战略是指以产品质量为灵魂，有所选择地打造更适宜于儿童、更安全、更有效的儿童健康产品，以扎实的学术支持塑造高端的品牌内涵。
二、总体战略目标
以关注和支持儿童健康为己任，做安全、有效、适宜儿童常见病、多发病预防与治疗精品药的研发制造专家和合理用药指导专家，做先进科技应用于儿童健
康产品与服务领域的先行者，做儿童健康生活、健康成长的推动者。
中期发展目标：在今后 5-10年成为国内儿童保健和常见病、多发病用药的领军企业，构建领先的儿童制剂研发、生产、服务等综合性核心能力。通过新产品销量突破的内生增长、投资并购的外延发展等方式，力争 2020年实现总营收规模50亿元。
长期发展目标：在今后10-15年成为儿童大健康相关领域中产品、技术、服务和品牌影响多方面领先的大型投资与产业集团。
三、主要策略与发展路径
坚持开放合作的基本思想，与社会有识人士、政府及机构开展广泛合作。
坚持多条腿走路，短中长线结合的产品发展策略以合作研发、合作经营等多种形式，以临床急需儿童药为主要入手点，从儿童健康全方位需求出发，不断引进、开发优质产品，以儿童常见病、多发病早期预防和治疗用药为主，相关辅助用药、用品和保健用药、用品为辅的儿童健康产品群。
全力打造康芝儿童药和大健康精品着重开展既有产品的深入研究、标准提升和一致性评价，围绕国家扶持、报销目录和指南品种等政策开展临床价值研究和评估工作，开展国际视野的优质儿童药和大健康产品筛选及技术和价值评估工作，逐步开展国际合作，全面提升康芝儿童药品质，完善品种结构。
打造康芝特色的优势研发体系近期侧重于合作研发，重点强化科技情报、项目管理能力建设，加大对研究院、博士后工作站和省级技术中心等平台投入，提升儿童适宜剂型、专用技术的研究开发能力，逐步形成既有技术优势、又有技术整合能力的自主研发平台。
全面强化公司营销与相关服务能力的建设发展重点加强市场医学部建设，强化市场研究、市场策划与学术服务能力，强化代理商、商业渠道开发、协作组织管理能力。
开展处方药、非处方药，医院、城乡基层和零售市场全方位市场开发。继续坚持与优秀代理商、渠道商合作，将最好的产品、以最有效率的方法、附带最有价值的服务，为医院、基层医疗机构、药店和广大消费者提供儿童健康产品及相关解决方案。
开展基层医生规范合理诊疗行动。梳理公司多年积累的专家资源特别是各地一线专家资源，加大与有关部门、机构的合作，系统推动基层医生儿童常见病、多发病合理诊疗的学术支持服务，带动儿童专用药、指南用药的合理规范使用。
开展家长合理用药、预防保健和控制儿童早期症状教育行动。在康芝“儿药
师”等活动基础上，通过与相关机构和品牌连锁药店、专业药店合作，开展药店店员培训、药店执业药师培训，设置示范儿童药专业药店、儿童用药专柜等，系统开展线上线下的儿童常见病早期预防控制、家长科学合理用药指导活动。
构建严密的质量管理体系加强供应商审计，把好原辅料来源与质量可靠关。
加强对各个生产基地的生产与质量管理合规审计，推进公司生产与质量管理体系的持续进步，并随国际化业务的推进，逐步打造国际先进水准的生产与质量管理。
以虚拟利润中心的考核办法，建立并不断提升各生产基地、车间、生产线的成本意识、质量价值意识，持续不断地开展技术革新和生产管理优化，并通过加强与渠道、物流商合作，优化供应链管理和生产计划管理，打造有质量保证前提下的产品成本优势。
做好战略并购充分用好公司募集资金，发挥企业的融资能力，围绕自身发展定位和发展战略规划要求，围绕产品发展、市场发展和服务发展开展相关投资并购行动，近期重点将集中于既有产品的标准提升、质量提升展开，全面提升既有康芝儿童药的临床价值和临床效用。中期围绕优质儿童药、儿童医疗器械、儿童保健品、儿童中医药产品等优质健康产品的开发、引进，长期着眼基因检测、精准医疗等新兴、有未来发展前景、可造福于我国儿童健康的新技术、新产品布局。
四、战略支撑保障
将围绕公司战略发展要求，全面加强决策体系、人力资源发展与绩效管理体系、财务与投融资管理体系和风险管理体系建设，加强“大数据”、“互联网+”等现代信息技术运用，不断提升公司决策、运营管理和操作执行、外部合作协作各层面运行水平和运行效率，支持公司战略目标的稳步实现。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，对公司内部控制制度的建立健全、有效运行以及重点关注的控制活动等方面进行了自查和评估，作出了《2017年度内部控制评价报告》。作为公司的独立董事，现就公司《2017年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
1.根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
2.公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制活动进行了重点关注，严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。
3.公司在《2017年度内部控制评价报告》中对公司为加强和完善内部控制所进行的重要工作等情况作了介绍，对内部控制的建立健全和有效运行进行了认真自查，真实反映了公司内部控制的基本情况。
综上所述，我们对公司《2017年度内部控制评价报告》无异议。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2018年 3月 15日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-015号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-003号），公司股票自2016年1月18日上午开市起因筹划重大资产重组事项停牌；2016年1月25日、1月29日、 2月 6日、2月 19日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（2016-004号、2016-005号、2016-011号、2016-013号）；2016年2月16日公司发布了《关于公司股票延期复牌的公告》（2016-012号）；以上公告内容请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司与有关各方正在积极推动重组的各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小板信息披露业务备忘录》等有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的相关中介机构加快工作，并积极履行信息披露义务，及时公告相关事项的进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2016年2月26日
浙江帝龙新材料股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
作为浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号-3号》（以下简称“股权激励备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第七次会议审议的限制性股票激励计划（草案）发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》及股权激励备忘录等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中的公司董事、高级管理人员均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象中的中层管理人员、核心业务(技术)人员和子公司主要管理人员均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、股权激励备忘录规定的禁止获授限制性股票激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》、股权激励备忘录等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、在公司董事会六名董事中，董事姜祖明根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录2号》等法律、法规和规范性文件以及《章程》中的有关规定回避
表决，由其他非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
独立董事签字：
毛时法 范 钧
浙江帝龙新材料股份有限公司二○一四年六月十八日