Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市中伦律师事务所
关于亿利洁能股份有限公司
2016
年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：亿利洁能股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受亿利洁能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2016年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2016年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《亿利洁能股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
北京市中伦律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于2016年2月5日召开的第六届董事会第三十次会议表决通过的。
2.2016年2月6日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3.公司通过上海证券交易所交易系统于 2016年 2月 22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台。
4. 2016年 2月 22日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长田继生先生主持了本次会议。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计71名，代表股份1,241,602,666股，占公司有表决权股份总数的59.42%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止2016年2月16日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 1名，持有股份 1,239,616,348股，占公司有表决权股份总数的59.32%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提
供机构上证所信息网络有限公司验证，根据上证所信息网络有限公司提供的数
北京市中伦律师事务所 法律意见据，通过网络投票进行有效表决的股东共计70名，代表股份1,986,318股，占
公司有表决权股份总数的0.10%。
3、公司全部董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列如下议案：
1.《关于延长2014年公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；
2.《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》；
3.《关于公司拟申请发行绿色债券的议案》；
4.《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次绿色债券相关事项的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
据此，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，议案获出席会议的股东或委托代理人所持表决权的超过二分之一表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公
北京市中伦律师事务所 法律意见司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
（以下无正文）
北京市中伦律师事务所 法律意见（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于亿利洁能股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
张明
二〇一六年二月二十二日
吉林秉责律师事务所
关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：吉林亚泰（集团）股份有限公司
吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2019年第四次临时股东大会，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、李丹彤律师出席本次临时股东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。
亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应法律责任。
本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
亚泰集团2019年第十一届第十一次董事会审议通过了关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的相关事宜，决定于 2019年 11月 14日召开本次临时股东大会。
亚泰集团已于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了召开本次临时股东大会的公告通知，通知详细列明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、会议方式、出席对象、审议事项、股权登记办法、表决方式等事项。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票系统采用上海证券交易所网络系统，通过该系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即为 2019年 11月 14日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15--15:00。
现场会议时间为 2019年 11月 14日 14点。现场会议在亚泰集团总部七楼多功能厅召开，由董事长宋尚龙先生主持，会议召开的时间、地点、审议内容等事项与股东大会通知所披露的内容一致。
经见证，本次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及亚泰集团《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、关于本次临时股东大会的召集人及出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次临时股东大会的股权登记日为 2019年 11月 7日，出席对象
为截止 2019年 11月 7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的亚泰集团的全体股东或其授权代理人。
经核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共计 20人，持有或代表有表决权的股份共计 693,700,948股，占公司有表决权股份总数的21.35%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 5人，持有或代表有表决权的股份共计 407,566,571股，占公司有表决权股份总数的12.54%；通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计 15人，持有或代表有表决权的股份 286,134,377股，占公司有表决权股份总数的8.81%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
经见证，本次临时股东大会的出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次临时股东大会的现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票的方式进行了逐项表决，并按相关法律法规和公司章程规定的程序进行了现场计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向亚泰集团提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。
本次股东大会的会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事签名存档。本次大会审议通过了以下议案：
1、关于发行短期融资券的议案；
2、关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案；
3、关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案；
4、关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案。
经现场见证，本所律师认为，本次临时股东大会现场会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，亚泰集团 2019年第四次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
[下接签字页]
广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事
关于对公司 2016年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《广西五洲交通股份有限公司章程》以及《广西五洲交通股份有限公司关联交易制度》的有关规定，作为广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2016年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
1、根据公司与广西交通投资集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》，预计 2016年公司在财务公司日存款余额不超过 33,482万元，综合授信金额不超过25亿元。
2、按照公司与广西柳桂高速公路运营有限责任公司签订的租赁合同，2016年公司预计将获得租金 22万元。
3、2016年公司预计将收回广西五洲国通投资有限公司借款本息 9969万元。
4、按照公司控股子公司广西万通国际物流有限公司与广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司签订的宿舍用房租赁合同，2016年公司预计将缴纳租金 27万元。
5、上述关联交易议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过并决定提交公司 2015年度股东大会审议。关联董事已回避表决。
上述关联交易中，与财务公司签订金融服务的目的是为降低资金使用成本和费用，提高资金使用效率，拓宽融资途径，为公司发展提供稳定的资金支持；
办公楼出租是为了获得收益；宿舍用房租赁是为了解决员工住宿问题，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事赵振：
秦伟：
咸海波：
孙泽华：
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-086
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届董事会第 27次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 5日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 27次会议的通知，于 2015年 12月 6日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 6人；独立董事欧阳润先生因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权；
董事李勤夫先生、李梦强先生缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：
1、《关于修改公司章程的议案》。
为了进一步加强公司治理，进一步发挥公司董事会的作用，拟在董事会成员中增加2名独立董事，因此相应的公司章程第107条由“董事会由9名董事组成，设董事长1名。董事会成员中应当有3名独立董事。”改为“董事会由11名董事组成，包括5名独立董事；董事会设董事长1名。”。
该议案表决结果：同意 6票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一五年十二月七日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-008债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于媒体报道的澄清说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报道简述
近日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康美药业”）关注到有相关媒体发布和转载了《康美药业“大爱无疆”的完美面目下，被曝或涉传销行为》文章，文章报道称“然而据媒体调查，康美药业在多非直销区域地开展直销活动，并销售非公示直销产品达 20余种，其奖金分配制度系多层级计酬，涉嫌传销行为。”以及“旗下公司麦金利违法销售进黑名单，康美药业问题不断屡上黑名单。”
二、澄清说明
公司就相关内容进行了核实，现作澄清说明如下：
（一）目前公司获批直销产品、直销区域的情况说明
经核实，该报道所涉及的相关内容不符合相关事实。
公司为中药饮片生产及经营企业，主营业务：从事中药饮片、化学药品、保健食品及食品等的生产与销售，以及外购产品的销售和中药材贸易等。公司的销售模式主要根据产品及业务分类，采用医院直营、药房托管、商业批发、连锁药店配送、电商、直营连锁店铺、经销商、代理、加盟、直销以及物业租售等销售模式，公司产品及业务区域基本覆盖全国范围。
公司于 2013年 10月 18日获得商务部核发的《中华人民共和国直销经营许可证》（批准号：商秩批[2013]1095号），直销产品为康美牌西洋参胶囊，直销区域为广东。
公司 2017年 1-9月保健食品及食品板块营业收入为 13.04亿元，占 2017年 1-9月营业总收入比例为6.68%。其中：康美牌西洋参胶囊 2017年 1-9月营业收入为1.36亿元，占2017年1-9月营业总收入比例为0.70%。（通过获批直销区域以直销方式实现营业收入为0.15亿元，占2017年1-9月营业总收入比例为0.08%；通过公司其他业务渠道方式实现营业收入为1.21亿元，占2017年1-9月营业总收入比例为0.62%。）以上数据未经审计。
媒体报道所称的其他直销 20余种产品以及广东区域之外地区的销售，主要是通过公司下属商业公司、自营和加盟门店、代理商、经销商、电商平台等业务渠道进行销售，不属于直销业务的范畴。
公司严格按照《直销管理条例》和《禁止传销管理条例》进行市场规范，在获批区域内严格执行商务部报备的计酬方式开展获批直销产品销售业务，不存在违反《直销管理条例》和《禁止传销管理条例》的情形，不存在传销行为。
（二）关于深圳市麦金利实业有限公司“褪黑素维生素B6胶囊”和菊皇茶情况说明
1、关于深圳市麦金利实业有限公司（以下简称“深圳麦金利”）因“褪黑素维生素B6胶囊”菌落总数超标受到行政处罚的说明：
经核实，该报道所涉及的内容基本属实，该处罚金额较小，对公司影响极小。
2016年 4月，深圳市南山区食品药品监督管理局到深圳麦金利抽检，由于深圳麦金利办公场所没有产品，故所有抽检产品由深圳麦金利子公司威海麦金利生物工程有限公司（以下简称“威海麦金利”）邮寄到深圳麦金利，再通知药监局相关人员到深圳麦金利封样带走。其中“褪黑素维生素 B6胶囊”（批号2016030122）经深圳市药品检验研究院检验菌落总数超出标准规定，该批次产品共500瓶，销售价格为人民币29元/瓶，货值合计14,500元。销售12瓶，已全部召回并连同库存产品由山东省荣成市食品药品监督管理局监督销毁。
经查验批记录，该批产品出厂检验报告结果为合格，也曾作为型式检验的样品送检山东省疾病预防控制中心，检验结果亦为合格。接到广东省食药监管局抽检不合格通知后，威海麦金利又对库存同批号产品进行抽样检验，结果也为合格。
经分析，怀疑是样品在快递运输过程被污染导致的，但根据监管部门抽检规定，微生物项目不合格不能提起复检。2017年3月20日，广东省食药监管局稽查局对深圳麦金利作出如下处罚：1、停止生产、销售上述产品，2、罚款 14,500元
整。此罚款已由深圳麦金利缴纳，处罚情况于2017年4月13日在广东省食品药品监督管理局公告。
2、关于菊皇茶所谓涉嫌存在违法添加“莲子心”情况说明：
经核实，该报道所涉及的内容基本属实，该处罚金额较小，对公司影响极小。
公司生产的植物代用茶（菊皇茶）严格按国家食品法律法规组织生产和销售，产品食品安全标准于2013年10月通过广东省卫生厅（现已更名为广东省卫生和计划生育委员会）备案。公司生产的植物代用茶（菊皇茶）使用莲子心作为配料符合法律规定和监管部门要求，上述事实已为各地各级人民法院生效判决确认：湖南省衡阳市中级人民法院（2016）湘 04民终 851号终审判决、重庆市第五中级人民法院（2016）渝05民终4142号终审判决、济南市中级人民法院（2017）鲁01民终5346号终审判决、广州市天河区人民法院（2017）粤0106民初19063号一审生效判决、广州市中级人民法院（2017）粤01民终14741号终审判决等民事生效判决确认菊皇茶符合国家食品安全标准。
但由于监管标准不统一，各地监管机构和司法机构对于“莲子心”是否可以添加到食品中存有不同的认定，因此公司所生产的菊皇茶（食品）亦存在媒体报道菊皇茶涉嫌违法添加行为被有关部门处罚的情况，事实如下：
2015年 11月，青岛市李沧区食品药品监督管理局认定,青岛国风大药房连锁有限公司李村药店销售我公司生产的菊皇茶涉存在违法添加莲子心行为，对青岛国风大药房连锁有限公司李村药店处以没收违法所得并罚款 2,755.6元的行政处罚。
2016年 4月，青岛市市北区食品药品监督管理局认定，青岛医保城药品连锁有限公司北领分公司销售我公司生产的菊皇茶涉存在违法添加莲子心行为，对青岛医保城药品连锁有限公司北领分公司处以没收违法所得并罚款 3,592元的行政处罚。
2016年7月18日，广东省广州市中级人民法院终审判决，公司生产的菊皇茶（2015年 8月生产）涉存在违法添加莲子心行为，判决销售该产品的老百姓药房连锁广东有限公司退回货款朱建平（原告）9,552元，并赔偿朱建平 95,520元。
为避免因监管标准不统一而影响菊皇茶产品销售，公司申报了菊皇茶保健食品批件，并于2016年3月31日获得国家食品药品监督管理总局颁发的《国产保
健食品批准证书》（批准文号：国食健字G20160226）。截至公告之日，公司生产的保健食品菊皇茶未收到有关监管机构和司法机构作出的“涉及违法添加”的处罚。
综上，公司生产的植物代用茶（菊皇茶）严格按国家食品法律法规组织生产和销售，对公司不存在影响。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以上述指定媒体披露信息为准,公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会2018年1月27日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2018-047中牧实业股份有限公司
关于获得兽药 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经过现场检查和验收审核，中牧股份江西生物药厂申请验收的生产线符合《兽药生产质量管理规范》的要求，通过了兽药GMP验收，江西省农业厅近日核发了《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》。相关信息如下：
企业名称：中牧实业股份有限公司江西生物药厂
生产地址：江西省南昌市小蓝经济开发区鑫维大道368号
验收范围：细胞毒活疫苗（2条生产线）、细菌活疫苗、细胞毒灭活疫苗、细胞毒悬浮培养灭活疫苗
兽药生产许可证证号：（2017）兽药生产证字14040号
兽药生产许可证有效期：2017年1月15日至2022年1月14日
兽药GMP证书证号：(2017）兽药GMP证字14004号
兽药GMP证书有效期：2017年1月15日至2022年1月14日
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-063中华企业股份有限公司
关于公司会计政策变更及财务信息调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2014年，财政部新发布和修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》等八项会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年10月28日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案》。
公司自2014年7月1日执行新准则。
二、具体情况及对公司的影响
公司已于2014年7月1日执行新准则要求，并对会计政策进行了重述，根据新准则规定对长期股权投资、可供出售金融资产、其他综合收益等进行了调整，并根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整，对财务报表变化产生如下影响：
1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第 22号-金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止到2014年9月末账面价值为6,276,078.08元的投资重分类至可供出售金融资产列报，合并报表年初账面价值6,276,078.08元的投资也进行了相应的调整。
2、根据修订后的《企业会计准则第 30号—财务报表列报》规定，本公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整，将原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整，并区分以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目、以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项目。本公司原在资本公积的其他综合收益金额截止到 2014年 9月末账面价值为 15,899,028.67元统一划分至其他综合收益，合并报表该项目年初账面价值为27,280,348.21元也进行了相应的调整。
三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见
1、董事会关于会计政策变更和财务信息调整合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
3、监事会意见
监事会认为：根据财政部2014年新发布和修订的《企业会计准则》有关规定，公司于 2014年7月1日执行新准则，对会计政策进行了重述，对长期股权投资、可供出售金融资产、其他综合收益等进行了调整，并根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整，符合相关政策法规的规定。
四、上网公告附件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议公告
2、公司第七届监事会第十一次会议决议公告
特此公告
中华企业股份有限公司2014年10月30日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃编号：临2014—021
洛阳玻璃股份有限公司
关于实际控制人及相关方承诺履行进展情况
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及河南证监局的相关要求，现就实际控制人及相关方承诺事项履行进展情况披露如下：
2010年 12月 9日在进行股权划转时，本公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中建材集团”）及所属中建材玻璃公司承诺：
中建材集团及所属中建材玻璃公司计划在未来三年内，以本公司为平台，通过一系列业务和资产重组等方式进行整合，全面解决本公司与龙新玻璃、方兴科技及中联玻璃间存在的同业竞争情况。
针对上述承诺，三年多来，中建材集团及中建材玻璃公司亦分别采取了针对性措施解决相关同业竞争问题，但由于受到宏观经济形势、产业政策等因素的影响，未能如期完成相关承诺。本公司于 2013年 12月 6日发布《洛阳玻璃股份有限公司关于实际控制人及相关方避免同业竞争承诺履行情况的公告》，对中建材集团及中建材玻璃公司履行承诺已采取的措施、未能按时完成承诺事项的原因及延期履行解决同业竞争的承诺等相关情况进行了较为具体的披露。随后公司按照中国证监会的相关要求，分别于 2014年 2月 14日、2014年 3月 28日对承诺事项履行
情况及进展情况分别进行了专项披露。
中建材集团已表示将根据中国证监会最新发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，于 2014年 6月 27日前对承诺事项的履行方式、履行期限、履约能力、风险及对策等内容进行规范和更新。截止本公告日，尚未有最新进展。
本公司将继续督促中建材集团及中建材玻璃公司履行并完善承诺事项，并按相关规定及时披露承诺履行进展情况。
特此公告
洛阳玻璃股份有限公司董事会
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－006号
上海创兴资源开发股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年 4月 27日在上海市浦东新区康桥路 1388号 2楼会议室召开的 2017年第一次职工代表大会，会议应到5人，实到5人。会议选举骆骏骎担任本公司第七届监事会职工监事，任期与公司第七届监事会相同。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2017年4月29日
职工代表监事简历：
骆骏骎：男，1978年生，大学学历。曾任厦门中远国际货运有限公司综合业务中心负责人，上海振龙房地产开发有限公司总经理助理。现任上海创兴资源开发股份有限公司董事长助理、职工监事。
海际证券有限责任公司关于中茵股份有限公司
2014年度关联方资金占用及担保情况的核查意见
海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”、“保荐机构”）作为中茵股份有限公司（以下简称“中茵股份”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关法规的要求，对中茵股份有限公
司2014年度关联方资金占用及担保情况进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员、会计师等人员沟通；
查阅公司对外担保相关董事会决议、独立董事意见、公司章程、相关管理规章制度，查阅审计报告、会计师出具的相关鉴证意见等文件资料，对中茵股份2014
年度关联方资金占用及对外担保情况进行了核查。
二、公司 2014年度对外担保情况
1、核查情况
截至 2014年 12月 31日，公司为子公司担保 7.7亿元人民币，不存在为关联方提供担保的情况，不存在对外担保的情况。具体情况如下：
币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|徐州中茵置业有限公司|42,000.00|2014/1/29|2015/1/29|否|
|昆山中茵世贸广场酒店有限公司|35,000.00|2014/12/9|2022/12/9|否|

2、核查意见
经核查，中茵股份2014年度不存在对外担保的情况。
三、公司 2014年度关联方资金占用情况
1、核查情况
截至 2014年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方资金占用具体情况如下表：
上市公司
2014
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|苏州新苏皇冠物业管理有限公司|母公司的控股子公司|其他应收款|240.34||190.32|50.02|代付电费、燃气初装费|经营性占用|
||||预付账款|61.66||61.66||空置房管理费|经营性占用|
|小计||||302.00||251.98|50.02|||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|黄石中茵昌盛置业有限公司|控股子公司|其他应收款|13,789.00||1,963.57|11,825.43|往来款|非经营性占用|
||黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司|全资子公司|其他应收款|4,676.60|2,993.94||7,670.54|往来款|非经营性占用|
||徐州中茵置业有限公司|控股子公司|其他应收款||45,970.00||45,970.00|往来款|非经营性占用|
|小计||||18,465.60|48,963.94|1,963.57|65,465.97|||
|总计||||18,767.60|48,963.94|2,215.55|65,515.99|||

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经就上述事项出具了《关于对中茵股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2015]第112849号）。
2、核查意见
经核查，中茵股份2014年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海际证券有限责任公司关于中茵股份有限公司2014年度关联方资金占用及担保情况的核查意见》签署页）
保荐代表人：林旭斌 唐东升
海际证券有限责任公司2015年4月26日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-003
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过,为整合公司贸易业务资源，减少管理层级，同意公司按照法定程序解散全资子公司驰宏国际商贸有限公司（以下简称“驰宏国贸”），并授权公司经理层负责办理驰宏国贸解散相关工作（内容详见公司 2015年 5月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和 www.sse.com.cn上的“临2015-024”和“临2015-028”号公告）。
现为满足公司贸易业务结构调整需要，进一步整合公司优质贸易资源，充分发挥企业整体优势，公司第五届董事会第二十七次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于调整全资子公司驰宏国际商贸有限公司注销方式的预案》，同意公司拟将原解散驰宏国贸的方式调整为吸收合并方式，将驰宏国贸相关业务、资产、贸易资源等归集至公司，吸收合并完成后，驰宏国贸的独立法人资格将被注销。本次吸收合并不构成关联交易，不构成重大资产重组情形，但需提交股东大会审议。
一、驰宏国贸的基本情况
公司名称：驰宏国际商贸有限公司
住所：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心3层307、308号
注册资本：16,000万元人民币
法定代表人：柴正龙
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：销售有色金属、黑色金属、矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；市场调查；
经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：云南驰宏锌锗股份有限公司持有驰宏国贸100%股权
经营情况：截止 2015年 9月 30日，驰宏国贸总资产 15,666.07万元，净资产 15,477.87万元，2015年 1月 1日至 2015年9月 30日，驰宏国贸营业收入 112,438.14万元，净利润-1,197.60万元。（以上数据未经审计）
二、吸收合并的方式
公司将通过吸收合并方式将驰宏国贸相关业务、资产等归集至公司，吸收合并完成后，公司的注册资本、股份总数、住所等事项均保持不变，驰宏国贸的独立法人资格将被注销。
三、吸收合并驰宏国贸对公司的影响
本次吸收合并有利于公司优化整合优质贸易资源，且被吸收合并方为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，不会对公司财务及经营状况产生实质性影响，符合公司长远发展和全体股东利益。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2016年1月15日
广州白云电器设备股份有限公司独立董事候选人声明
本人黄嫚丽，已充分了解并同意由提名人广州白云电器设备股份公司（以下简称“该公司”）第五届董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：黄嫚丽
2019年 12月11日
江苏博信投资控股股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议资料
召开时间：二〇一九年八月二十六日
目录
议案一：关于公司第九届董事会董事长津贴的议案 .......................... 3议案二：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 ...................... 4
议案一：
关于公司第九届董事会董事长津贴的议案
各位股东及股东代表：
考虑到公司董事长为公司的管理运营、决策监督等投入的时间和精力，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究确定、公司董事会审议，拟确定公司第九届董事会董事长津贴标准为人民币78万/年（含税）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请会议审议。
议案二：
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司原董事长罗静女士已于2019年8月8日辞去公司董事、董事长职务，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2019年8月8日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名郭永清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
上述非独立董事候选人资料详见公司于2019年8月9日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份第九届董事会第六次会议决议公告》（2019-068）。
本议案以累积投票制方式进行表决，现提请会议审议。
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2019-074债券代码：151517 债券简称：19桂东01
广西桂东电力股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议的通知于 2019年 11月 29日以电子邮件发出，会议于 2019年 12月 3日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名，实际进行表决的董事9名，会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照自查，认为公司符合公司债券公开发行的相关规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公开发行公司债券的议案》
公司本次向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的合格投资者公开发行公司债券的具体发行情况如下：
（一）发行规模及票面金额
本次发行的公司债券（以下简称“本次债券”）规模不超过人民币 10亿元（含人民币10亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
本次债券票面金额为人民币100元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）债券期限及品种
本次债券期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种或数个不同的品种。
本次债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士和主承销商在发行前根据市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）债券利率及确定方式
本次公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层和主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，提请股东大会授权董事会授权公司经营层根据市场情况确定。
本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）发行方式
本次债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）担保情况
本次债券为无担保债券。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）赎回条款或回售条款
本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）募集资金用途
本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务和（或）补充公司流动资金。
具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司实际需求情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
本次债券不向公司股东优先配售。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）承销方式及上市安排
本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易所上市交易。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）偿债保障措施
为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息时，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）决议有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）关于本次发行公司债券的授权事项
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次债券有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整 2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标的议案》：
由于公司发电厂流域 2019年全年来水情况好于预期，发电量超预期增加，外购电量减少，购电成本下降，利润增加；同时，公司提质增效管理特别是对应收款项催收管理取得良好成效，坏账计提减少，利润增加；此外，公司积极开拓油品业务市场，通过收购河南两家石油化工企业并形成油品业务产业链优势，油品业务规模扩大，收入大幅增加。以上主要因素导致公司年初预计的 2019年年度主要生产经营计划指标与实际可能实现的计划存在较大差异，公司拟对 2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标进行调整。具体调整情况详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》：
根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019年修订）的要求，结合公司实际，公司拟修订《广西桂东电力股份有限公司章程》部分条款，具体修订及新增内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》及《广西桂东电力股份有限公司章程》（2019年12月3日修订）。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》：
公司决定于2019年12月20日（星期五）召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2019年 12月3日
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2018-030
中国化学工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东直门内大街 2号中国化学大厦八层第四会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,373,420,982|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.38|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴和根先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，余津勃先生、户海印先生、张忠林先生、杨有红先生因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,373,209,082|99.9937|211,900|0.0063|0|0.0000|

2、议案名称：2017年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,373,209,082|99.9937|211,900|0.0063|0|0.0000|

3、议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,373,207,982|99.9936|213,000|0.0064|0|0.0000|

4、议案名称：关于为子公司使用授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,363,748,208|99.7132|9,672,774|0.2868|0|0.0000|

5、议案名称：2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,373,209,082|99.9937|211,900|0.0063|0|0.0000|

6、议案名称：2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,373,209,082|99.9937|211,900|0.0063|0|0.0000|

7、议案名称：关于2018年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,373,209,082|99.9937|211,900|0.0063|0|0.0000|

8、议案名称：关于2018年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,363,748,208|99.7132|9,672,774|0.2868|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于 2017 年度利润分配的议案|185,272,182|99.8851|213,000|0.1149|0|0.0000|
|2|关于为子公司使用授信额度提供担保的议案|175,812,408|94.7851|9,672,774|5.2149|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王彩虹、张婷婷
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他有关法律、法规的规定，
会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
中国化学工程股份有限公司2018年5月18日
上海中毅达股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议资料
会议时间：2017年12月13日
上海中毅达股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
目录
2017年第四次临时股东大会会议议程 2议案一、《关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》 3
上海中毅达股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
2017年第四次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长
3、会议时间：2017年12月13日（星期三）14：30
4、网络投票时间：2017年12月12日15:00至2017年12月13日 15:00
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议地点：上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼201会议室
二、会议主要议程
1、选举并宣布计票人、监票人
2、审议2017年第四次临时股东大会议案
|||
|-|-|
|序号|议 题|
|1|《关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；|

3、对本次审议议案进行表决
计票人统计投票表决结果，律师现场见证（休会计票）
4、大会通过决议
（1）监票人宣读表决结果
（2）见证律师宣读法律意见书
（3）主持人宣布会议结束
上海中毅达股份有限公司董事会2017年12月13日
上海中毅达股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）作为公司聘请2016年度财务审计暨内部控制审计机构，在2016年年报的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，完成了公司2016年度财务审计暨内部控制审计工作。
为保证公司财务审计暨内部控制审计工作延续性，拟续聘亚太为公司 2017年度财务审计暨内部控制审计机构，审计费用为 130万元，其中财务审计费用100万元，内部控制审计费用30万元。
以上议案，请予以审议。
上海中毅达股份有限公司董事会2017年12月13日