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股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-054冀中能源股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月26日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，同意公司为金牛天铁煤焦化有限公司（以下简称“金牛天铁”）向中国农业银行股份有限公司涉县支行申请贷款资金合计2亿元提供保证担保，担保金额合计1亿元，担保期限1年，金牛天铁的另一股东天津铁厂的控股股东天津天铁冶金集团有限公司（以下简称“天铁集团”）按照股权比例提供另外1亿元的保证担保。
由于金牛天铁的资产负债率超过70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次担保需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：金牛天铁煤焦化有限公司
注册地点：河北省邯郸市涉县更乐镇
法定代表人：祁泽民
成立时间：2007年12月
注册资本：66,000万元
主营业务：焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属产品等
与上市公司存在的关系：公司持有金牛天铁50%的股权，为公司的控股子公司，天津铁厂持有金牛天铁50%的股权。
2、金牛天铁一年又一期财务状况
单位:万元
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|2013年12月31日||2014年6月30日||
|资产总额|222,231.25|资产总额|207,679.36|

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|负债总额|188,434.85|负债总额|172,869.20|
|净资产|33,796.40|净资产|34,810.16|
|营业收入|200,375.16|营业收入|142,401.20|
|利润总额|-3,920.98|利润总额|1,013.76|
|净利润|-3,920.98|净利润|1,013.76|
|信用等级|A+|信用等级|A+|

三、担保协议的的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：1年。
3、担保金额：按照公司对金牛天铁的持股比例，提供1亿元人民币的连带责任保证担保。
四、董事会意见
1、本次公司为子公司金牛天铁提供1亿元人民币的连带责任保证担保，是为了解决其发展业务所需资金的问题，有助于进一步提高企业经济效益。
2、公司持有控股子公司金牛天铁50%的股权，拥有控股权，金牛天铁的财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
3、鉴于金牛天铁的另一股东提供同比例担保，董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对控股子公司提供的担保额度（不含本次）为0元，占公司2013年度经审计净资产的0%；公司累计对控股子公司提供的担保额度（包含本次）为1亿元，约占公司2013年度经审计净资产的0.55%。
公司、全资子公司及控股子公司均无其他对外担保行为。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
冀中能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十七日
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于南方中金环境股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于南方中金环境股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H1312号致：南方中金环境股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（2016年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）的委托，指派律师参加中金环境 2018年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供中金环境2018年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中金环境本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中金环境本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中金环境2018年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，中金环境本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2018年 10月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
天册律师事务所 法律意见书根据中金环境第三届董事会第三十五次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
1、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》；
1.01（一）回购股份的目的
1.02（二）回购股份的方式
1.03（三）回购股份的用途
1.04（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06（六）拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.07（七）回购股份的期限
1.08（八）决议的有效期
2.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
本次股东大会由公司董事长沈金浩先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场会议召开的时间为2018年10月30日（星期二）下午14:00。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月30日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年10月29日15:00至2018年10月30日15:00期间的任意时间。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
天册律师事务所 法律意见书二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、公司章程及本次股东大会的通知，出席公司本次股东大会的人员为：
1.截至2018年10月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师及其他相关人员。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 18人，共计代表股份 692,004,241股，占中金环境股本总额35.9775%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 7人，代表股份 688,557,578股，占公司股本总额的35.7983%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 11人，代表股份3,446,663股，占公司股本总额的0.1792%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 16人，代表股份 120,593,681股，占公司股本总额的6.2697%。
本所律师认为，中金环境出席本次会议的股东（股东代理人）资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东（股东代理人）对表决结果没有提出异议。
天册律师事务所 法律意见书根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：中金环境本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2018H1312号”《浙江天册律师事务所关于南方中金环境股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：曹亮亮
签署：
紫光股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
（经2017年5月26日公司第六届董事会第四十四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司内部控制制度和公司治理结构，紫光股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《紫光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本议事规则。
第二条审计委员会是董事会下设的专业委员会，向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员构成
第三条审计委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任，并且至少有一名独立董事为会计专业人士。
委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第四条审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持审计委员会会议、主持审计委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第五条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则尽快补足委员人数。
审计委员会委员人数达到本议事规则规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第六条审计委员会设秘书一名，由董事会秘书兼任，负责审计委员会的日常工作和工作组的日常管理。
审计委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议筹备组织等工作。
第三章职责权限
第七条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度及其执行；
（六）对重大资产收购或出售、重大关联交易进行审计；
（七）董事会授予的其他职权。
第八条审计委员会应配合监事会的相关审计、监督和检查工作。
第四章决策程序
第九条审计委员会下设的工作组负责审计委员会决策的前期准备工作，根据需要提供以下资料：
（一）公司相关的财务报告；
（二）内部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外财务披露信息情况；
（五）公司重大资产收购或出售、重大关联交易等的审计报告；
（六）审计委员会要求的其他文件。
第十条审计委员会召开会议，对工作组提供的报告进行评议，并形成相关书面决议呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价以及外部审计机构的聘请或更换建议；
（二）公司内部财务部门、审计部门人员的工作评价；
（三）关于公司内部审计制度是否已得到有效实施的意见及相关建议；
（四）公司拟对外披露的财务报告等信息是否客观、真实、全面；
（五）公司重大资产收购或出售、重大关联交易的合规性和对公司经营影响的意见；
（六）关于公司内控制度的意见及建议；
（七）董事会要求的其他文件。
第十一条必要时，审计委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第五章会议的召开与通知
第十二条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年至少召开四次，会议通知应在会议召开前七日通知全体委员。
临时会议由公司董事、审计委员会委员或工作组提议时召开，于会议召开前两日通知全体委员。
第十三条审计委员会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十四条会议通知以专人送出、邮件方式、传真方式发出均可。
第十五条审计委员会会议由主任委员负责召集和主持。
当主任委员不能出席时，由其指定一名独立董事委员代行主持会议；主任委员既不出席会议，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会半数以上董事共同推举一名独立董事委员履行主任委员职责。
第六章议事与表决程序
第十六条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十七条审计委员会委员应亲自出席会议。委员确实无法亲自出席会议的，应以书面形式委托其他委员按委托人的意愿代为投票，委托人应独立承担法律责任。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。被委托人出席会议时，应出具委托书，并在授权范围内行使委员的权利。委员既不亲自出席审计委员会会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该会议上的投票权。
第十八条审计委员会会议表决方式为：书面表决。每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十九条审计委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行及做出决议，并由参会委员签字。
第二十条审计委员会可要求工作组成员列席会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员和外部审计机构列席会议。
第二十一条审计委员会根据表决结果形成决议，出席会议的委员应当在会议决议上签字并对会议决议承担责任。审计委员会会议通过的决议应以书面形式报公司董事会审查或决定。
第二十二条审计委员会会议应当有书面会议记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，会议记录的保管期限不少于十年。
第二十三条审计委员会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议的委员人数、姓名以及受他人委托出席会议的委员姓名；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第二十四条审计委员会委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章附则
第二十五条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本议事规则由董事会负责解释。
第二十七条本议事规则自董事会通过之日起执行。
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-084兰州三毛实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 19日召开的第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年 5月 10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司根据上述会计准则对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
一、本次会计政策变更概述
1、变更日期
《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日开始执行；《企业会计准则第 16号—政府补助》自 2017年 6月 12日开始执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 41项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业
会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。
其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的规定和要求，公司执行《企业会计准则第 16号—政府补助》，对 2017年 1月 1日存在的政府补助及 2017年 1月 1日至准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理。公司将修改财务报表列报，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年4月颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和 2017年 5月新修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司 2017年的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及
相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司根据财政部 2017年 4月颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕 13号）和 2017年 5月印发修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》要求对会计政策进行相应变更，不会对公司 2017年的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第三十七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议议案的独立意见。
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2017年 12月 19日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-17
潮州三环（集团）股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），因经营发展需要，|
|委派黄雪云女士为公司全资子公司南充三环电子有限公司（以下简称“南充三环”）|
|董事，同时由黄雪云女士担任南充三环总经理及法定代表人。|
|南充三环于近日办理了相关工商变更登记手续，并取得了南充市高坪区工商|
|和质量技术监督局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：|
|统一社会信用代码：915113036879318633|
|名称：南充三环电子有限公司|
|类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|住所：四川省南充市高坪区航空港工业集中区|
|法定代表人：黄雪云|
|注册资本：陆仟万元整|
|成立日期：2009年05月11 日|
|营业期限：2009年05月11 日 至 长期|
|经营范围：研究、开发、生产、销售：电子元器件、光电子器件、特种陶瓷|
|制品、电子工业专用设备及电子材料、家用电器；高新技术转让、咨询服务；货|
|物进出口，技术进出口。（以上经营范围不含前置许可或国家禁止、限制的项目，|
|涉及依法须经批准的后置许可项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-017福建博思软件股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2017年年度报告全文及摘要于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-072
深圳市洲明科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2018年5月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2018-057）。
本次利润分配的实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下。
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本634,383,805股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为634,383,805股，分红后总股本增至761,260,566股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月22日，除权除息日为：2018年6月25
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股于2018年6月25日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****209|林洺锋|
|2|01*****681|林洺锋|
|3|01*****682|林洺锋|
|4|01*****683|林洺锋|
|5|01*****718|林洺锋|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 14日至登记日：2018年 6月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月25日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股票类型|本次变动前2018年6月14日||本次转增|本次变动后2018年6月25日||
||数量（股）|比例 %||数量（股）|比例 %|
|一、有限售条件流通股/非流通股|258,086,635.00|40.68%|51,617,327.00|309,703,962.00|40.68%|
|高管锁定股|141,361,743.00|22.28%|28,272,348.60|169,634,091.60|22.28%|
|首发后限售股|98,527,036.00|15.53%|19,705,407.20|118,232,443.20|15.53%|
|股权激励限售股|18,197,856.00|2.87%|3,639,571.20|21,837,427.20|2.87%|
|二、无限售流通股|376,297,170.00|59.32%|75,259,434.00|451,556,604.00|59.32%|
|三、总股本|634,383,805.00|100.00%|126,876,761.00|761,260,566.00|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本761,260,566股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.37元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋
咨询联系人：徐朋、袁瑜珠
咨询电话：0755-29918999转3197
传真电话： 0755-29912092
九、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2018年6月15日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2016-009）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
定期报告预约时间变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称：公司）原定于 2016年4月28日披露2016年第一季度报告，由于公司本次董事会会务准备工作尚未完成，故公司将延期至 2016年 4月 29日披露 2016年第一季度报告。因此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2016年4月27日
证券代码 :002026 证券简称 :山东威达 公告编号:2014-060
山东威达机械股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、媒体报道情况
2014年12月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”））新闻发言人通报了近期针对市场操纵违法违规行为的执法工作情况。发言人表示，近期，证监会依托大数据系统，强化了针对市场操纵线索筛査和调査工作。目前，已对涉嫌操纵“中科云网”、“百圆裤业”、“兴民钢圈”、“山东如意”、“湖南发展”、“铁岭新城”、“宝泰隆”、“宝鼎重工”、“元力股份”、“东江环保”“中兴商业”、“山东威达”、“宁波联合”、“远东传动”、“科泰电源”、“新海股份”、“九鼎新材”、“珠江啤酒”等18支股票的涉案机构和个人立案调查。上述18只股票中含“山东威达”股票。
有关媒体报道上述事项时，以“18支股票涉嫌市场操纵案”、“已对 18支股票立案调查”等类似内容为标题，进行了报道或转载。
二、澄清说明
经自查，本公司针对上述事项说明如下:
1、证监会本次立案调查是针对的涉嫌操纵上述18支股票的涉案机构和个人。山东威达作为上市公司，从未参与过操纵上市公司股票交易的行为。截至本公告发布之日止，本公司未收到任何关于操纵上市公司股票交易的立案调查通知。目前，本公司生产经营情况正常，各项业务围绕公司战略目标稳步发展。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人均严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定履行信息披露义务，从未有过参与操纵上市公司股票交易的行为，也未有“以市值管理”名义、发布选择性信息配合等手段操纵上市公司股价的情形。
3、截止本公告日，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司不存在违反信息公平披露的情形；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、必要的提示
本公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-48
深圳市新纶科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2014年7月3日与深圳市宇声航空科技有限公司（以下简称“宇声航空”或“乙方”）共同签订了《投资合作协议书》，双方拟共同投资设立深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准。以下简称“新纶先材研究院”），注册资本：100万元。公司以现金方式出资70万元，占注册资本的70%，宇声航空以现金方式出资30万元,占注册资本的30%。
2、审议情况
公司于2014年7月3日召开了公司总裁办公会，会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的事项。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司总裁审批权限内，无需提交公司董事会审议。
3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，出资方式为现金出资。
4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、本次除公司外的投资主体介绍
乙方：深圳市宇声航空科技有限公司
企业住所：深圳市南山区南油第二工业区305栋2东501-D11
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：廖凌
注册资本：10万元人民币
成立日期：2011年09月19日
经营范围：航空电子系统的开发，机械产品的设计，计算机软硬件的技术开发、销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外）。
公司与宇声航空股东及其高管无关联关系，本次投资不构成关联交易。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：公司和宇声航空拟以自有资金共计100万元人民币出资设立新纶先材研究院，设立完成后公司持有其股份比例为70%，宇声航空持有其股份比例为30%。
注册资本由双方协商后一次性缴足，其中甲方出资70万元人民币，乙方出资30万元人民币。
2、标的公司基本情况
公司名称：深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司（暂定名）
注册资本：100万元
注册地址：深圳市南山区麒麟路1号南山知识服务大楼314-315室
法定代表人：侯毅
经营范围：高分子材料、生物医药材料、纳米材料的研究开发、工艺开发、装置装备设计和开发、生产线设计、软件包设计和开发等。
以上各项内容以最终工商登记为准。
四、《投资合作协议书》的主要内容
1、投资主体
甲方：深圳市新纶科技股份有限公司
乙方：深圳市宇声航空科技有限公司
新纶先材研究院总计投资额为100万元，其中，甲方：认缴出资额为70万元，占注册资本的70%；乙方：认缴出资额为30万元，占注册资本的30%。
3、法人治理结构
新纶先材研究院设股东会、董事会。董事会由3名董事组成，其中甲方委派2名，乙方委派1名，董事长由甲方委派的董事担任，副董事长由乙方委派的董事担任；不设监事会，设监事1名，由乙方委派；设总经理1名，由董事会聘任，甲、乙双方共同推荐；副总经理1～2名，由董事会聘任，甲、乙双方共同推荐。
五、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资的目的
此次投资设立新纶先材研究院，旨在通过集合公司与宇声航空在新材料领域的研发优势，建立高分子材料、纳米材料、生物医药材料等技术的研发实验室，开展新材料应用基础研究和技术开发，将新材料与新工艺及时服务于公司，为公司在新材料领域的发展提供技术支撑。
2、资金来源
本次对外投资资金来源为公司自有资金。
3、设立子公司对公司的影响
新纶先材研究院为一家以新材料为研究方向的研究性企业，该公司成立后，可面向产业化和市场，为公司新材料产业提供源源不断的国际领先技术项目，为公司新材料产品的产业化提供强有力的技术支持，有利于提升公司在新材料领域的整体技术实力，为公司成为国内以新材料为本的行业综合服务商奠定坚实的基础。
六、风险提示
新纶先材研究院的设立是在进行充分论证后作出的决策，但仍存在人才资源、经营管理及政策等方面的风险。公司将加强对该控股公司的管理，同时通过多种方式吸收和留住核心技术人才，促使其稳健发展，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
《投资合作协议书》。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一四年七月四日
第二届董事会第十三次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-68德尔国际家居股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2015年 7月 10日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2015年 7月 13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而促进各方共同关注公司的长远发展，根据证监会相关法律法规的规定，公司拟定了《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“《员工持股计划草案》”）。该《员工持股计划草案》及摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
公司独立董事、监事会就实施员工持股计划发表了意见。
第二届董事会第十三次会议决议公告公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》全文详见 2015年7月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见2015年7月14日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事汝继勇、姚红鹏、史旭东、张立新为本次员工持股计划参与人，4位董事回避了此项表决，其他3名非关联董事参与表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见 2015年7月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事汝继勇、姚红鹏、史旭东、张立新为本次员工持股计划参与人，4位董事回避了此项表决，其他3名非关联董事参与表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为保证员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会分期实施本次员工持股计划；
2、授权董事会办理各期本次员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会变更本次员工持股计划的资产管理机构；
第二届董事会第十三次会议决议公告7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。
因董事汝继勇、姚红鹏、史旭东、张立新为本次员工持股计划参与人，4位董事回避了此项表决，其他3名非关联董事参与表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年7月29日（星期三）召开2015年第三次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，该公告刊登于2015年7月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
贵阳新天药业股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“新天药业”或“公司”）首次公开发行不超过 1,722万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]622号文核准。经发行人与保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股数量为 1,722万股。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
（一）本次发行在发行流程、申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
2、本次发行价格为18.41元/股。投资者按照本次发行价格在2017年5月 8日（T日）进行网上申购，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。申购时无需缴付申购资金。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网上投资者申购新股中签后，应根据 2017年5月10日（T+2日）公告的《贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年5月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限公司深圳分公司无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。
信息披露。
6、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
（二）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2017年 5月 4日（T-2日）披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（四）本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（五）本次发行的发行价格确定为18.41元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“医药制造业”（所属行业代码为C27），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为42.83倍（2017年5月3日（T-3日））。本次发行价格 18.41元/股对应的 2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.41元/股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）发行人本次发行募投项目计划使用的募集资金额为 28,969.23万元。
按本次发行价格 18.41元/股、发行新股 1,722万股计算的预计募集资金总额 31,702.02万元，扣除发行费用 2,732.79万元后，预计募集资金净额为 28,969.23万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
（七）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
（八）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（九）发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十）本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
1、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
2、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
3、若中国证监会对本次发行过程的事中事后监管中发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，发行人和保荐人（主承销商）将应证监会要求暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时予以公告
中止发行原因、后续安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
（十一）发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
（十二）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：贵阳新天药业股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司2017年5月5日
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议审议有关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第三届董事会第六次会议审议的《关于公司签署<重组框架协议>的议案》，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：
为推进本次重大资产重组工作进程，公司拟与北京控制工程研究所就本次重组事宜签署《重组框架协议》，对涉及本次重组的标的资产、交易方式、定价等内容进行原则性约定。本次交易构成关联交易。该协议仅为重组的初步意向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意将《关于公司签署<重组框架协议>的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议审议有关事项的的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
郑卫军
梁上上
宋建波
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-012广东省广告股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）||
|营业总收入||5,608,871,382.08||4,626,647,073.31||21.23%||
||营业利润|456,627,731.20||275,980,797.19||65.46%||
||利润总额|456,910,233.40||277,619,041.74||64.58%||
||归属于上市公司股东的|282,082,664.78||180,911,486.88||55.92%||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.73||0.47||55.32%||
|加权平均净资产收益率||20.59%||15.37%||5.22%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||3,114,672,024.06||2,641,207,336.80||17.93%||
||归属于上市公司股东的|1,489,677,846.88||1,254,945,165.01||18.70%||
||所有者权益|||||||
||股 本|385,499,812.00||192,749,906.00||100.00%||
||归属于上市公司股东的|3.86||6.51||-40.71%||
||每股净资产（元）|||||||

注：1、以上数据均以公司合并报表数据填列。
2、报告期内，经公司2012年股东大会审议通过，公司于2013年5月实施了2012年度权益分派方案，以公司总股本192,749,906股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
除权前总公司股本为192,749,906股，除权后公司总股本增至385,499,812股。
3、根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《企业会计准则讲解(2010)》，公司因2012
年度权益分配方案事项，对2012年度基本每股收益重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2013年，公司实现营业收入 560,887.14万元，较上年同比增长21.23%，实现营业利润45,662.77万元，比上年同期增长65.46%，实现归属于上市公司股东的净利润28,208.27万元，较上年同期增长55.92%。主要盈利指标与上年相比，均有较大幅度的增长，营业利润增长率高于业务规模增长率主要原因系：①、公司通过整合升级主营业务，优化客户结构，促使综合毛利率有所提升；②、公司投资收购及设立的公司毛利率较公司原有业务毛利率高，进一步提高了公司的盈利水平。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产311,467.20万元,同比增长17.93%，归属于上市公司股东的所有者权益 148,967.78万元，同比增长18.70%；每股净资产 3.86元，同比减少40.71%，主要原因系公司实施2012年度利润分配转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人陈钿隆先生、主管会计工作的负责人陈列波女士及会计机构负责人吴俊生先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.经内部审计部门负责人李冬梅女士签字的内部审计报告。
广东省广告股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-029苏州华源包装股份有限公司
关于 2016年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案：
一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限：2016年01月01日至2016年12月31日
三、薪酬标准 :
（一）公司独立董事的薪酬
独立董事：张月红女士、张薇女士、于耀东先生2016年度津贴标准为5万元/年（含税），按月发放。
（二）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬
公司外部董事闫海峰不在本公司领取薪酬。公司内部董事李炳兴、李志聪、张辛易及陆林才等高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，拟定2016年基本薪酬如下，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
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|序号|姓名|职务|基本薪酬（万元）|绩效薪酬|
|1.|李炳兴|董事长、总经理|58|按绩效考核相关制|
|2.|李志聪|副董事长、副总经理|37||

关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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|3.|张辛易|董事、副总经理|37|度年终发放|
|4.|闫海峰|董事|—||
|5.|林燕昌|副总经理|51||
|6.|陆林才|副总经理|37||
|7.|陆杏坤|副总经理|37||
|8.|沈华加|副总经理|37||
|9.|邵娜|副总经理、董事会秘书|30||
|10.|高鹏|财务总监|30||

（三）公司监事的薪酬
根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
四、发放办法
董事、监事、高级管理人员2016年基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据2016年度绩效考核发放。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》。该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司董事会
2016年04月 19日