证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-012
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2018年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议决定于2019年4月18日下午14：30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2018年度股东大会。会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019年4月18日下午14：30；
2、网络投票时间：2019年4月17日至2019年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月17日15：00至2019年4月18日15：00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年4月11日。
（七）出席对象：
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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室
二、会议审议事项
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|序号|表决事项|
|1|《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》|
|2|《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》|
|3|《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》|
|4|《关于公司2018年度财务决算报告的议案》|
|5|《关于公司2018年度利润分配的议案》|
|6|《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》|
|7|《关于续聘2019年度审计机构的议案》|
|8|《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》|
|9|《关于修改公司<章程>的议案》|
|10|《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》|
|11|《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》|
|12|《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》|

议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7和议案8由公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，议案3由第四届监事会第十四次会议审议通过，议案9、议案10、议案11由第四届董事会第三十次会议审议通过，议案12由第四届监事会第十三次会议审议通过，详见公司分别于2019年2月23日及2019年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
议案8关联股东东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司、黄伟国先生需
回避表决。
公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
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三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：代表本次股东大会所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》|√|
|2.00|《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》|√|
|3.00|《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》|√|
|4.00|《关于公司2018度财务决算报告的议案》|√|
|5.00|《关于公司2018年度利润分配的议案》|√|
|6.00|《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》|√|
|7.00|《关于续聘2019年度审计机构的议案》|√|
|8.00|《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》|√|
|9.00|《关于修改公司<章程>的议案》|√|
|10.00|《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》|√|
|11.00|《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》|√|
|12.00|《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》|√|

四、参与现场会议的股东的登记办法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；
（五）参会登记时间：2019年4月15日（上午9：00至11：30，下午13：00至16：30）；
（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦
邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0913室（信函上请注明“股东大
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会”字样）
联系人：郭宗宝
电话：010-63541462
传真：010-63541462
邮编：100053
（七）其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系人：郭宗宝
联系电话：010-63541462
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议及相关公告；
2、公司第四届董事会第三十次会议决议及相关公告；
3、公司第四届监事会第十四次会议决议及相关公告。
4、公司第四届监事会第十三次会议决议及相关公告。
七、附件
1.本次股东大会网络投票具体操作流程；
2.2018年度股东大会授权委托书。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2019年3月28日
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附件1：
本次股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。
2、议案的表决意见或选举票数
（1）本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月17日下午3：00，结束时间为2019年4月18日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2019年 月 日
委托书有效日期：2019年 月 日至 年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：代表本次股东大会所有议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》|√||||
|2.00|《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》|√||||
|3.00|《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》|√||||
|4.00|《关于公司2018年度财务决算报告的议案》|√||||
|5.00|《关于公司2018年度利润分配的议案》|√||||
|6.00|《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》|√||||
|7.00|《关于续聘2019年度审计机构的议案》|√||||

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-012
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|8.00|《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》|√|
|9.00|《关于修改公司<章程>的议案》|√|
|10.00|《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》|√|
|11.00|《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》|√|
|12.00|《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》|√|

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。