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广发证券股份有限公司
关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
《2015年度内部控制自评报告》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或者“杰瑞股份”)非公开发行股票的保荐机构，在对杰瑞股份内部控制制度等相关事项进行核查的基础上，就《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年度内部控制自评报告》(以下简称《内部控制自评报告》)出具核查意见如下：
一、广发证券进行的核查工作
广发证券保荐代表人认真审阅了杰瑞股份《2015年度内部控制自评报告》，通过询问杰瑞股份相关人士、查阅杰瑞股份股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从杰瑞股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其《内部控制自评报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、公司内部控制评价工作的主要情况
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞能源服务有限公司、杰瑞石油天然气工程有限公司，纳入评价范围单位资产总额约占公司合并财务报表资产总额的80.27%，营业收入合计约占公司合并财务报表营业收入总额的78.51%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源管理、社会责任、企业文化、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、研究与开发管理、工程项目管理、担保业务管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理。
三、公司内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、对杰瑞股份《内部控制自评报告》的核查意见
通过对杰瑞股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，广发证券认为：杰瑞股份现有的内部控制制度符合有关法律、法规和规范性文件的相关要求，公司已建立了相对较为完善的内部控制体系，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。杰瑞股份出具的《内部控制自评报告》较为公允地反映了公司 2015年度内部控制制度建设及运行情况。
（以下无正文）
［本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司<2015年度内部控制自评报告>的核查意见》之签字盖章页］
保荐代表人：
赵瑞梅 陈立国
保荐机构：广发证券股份有限公司 2016年 4月 7日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-070
深圳可立克科技股份有限公司
关于公司拟变更独立董事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到原独立董事郭淑英女士的辞职申请。郭淑英女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时，辞去董事会薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务。郭淑英女士离职后不再担任公司其他任何职务。
郭淑英女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向郭淑英女士在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
公司董事会提名陈为先生（简历详见附件）为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。陈为先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员等职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，郭淑英女士将继续履行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。
截至公告日，陈为先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法(2017年修订)》的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，上述事项需提交公司股东大会审议。
上述独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可就
公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意
见。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
附件：
陈为先生个人简历
陈为先生，中国国籍，1958年10月生，福州大学电器专业博士学位。1982年至 1984年、1990年至今任教于福州大学；1996年至 1998年任美国佛吉尼亚理工大学电力电子系统工程中心(CPES)高级访问学者，从事电力电子高频磁技术研究；2008年至 2016年担任福州大学电气工程与自动化学院院长；2016年至 2018年担任福建森达电气股份有限公独立董事。现任福州大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师；兼任中国电源学会常务理事、磁技术专业委员会主任委员、全国磁性元件和铁氧体材料标准化技术委员会委员、IEC/TC51/WG9（国际电工委员会/磁性元件、铁氧体与磁粉心材料技术委员会/磁性元件工作组）中国对口专家组召集人、福建省电力供应行业协会会长。
陈为先生未持有公司股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈为先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
陈为目前尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-105
深圳赛格股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）及其摘要的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）于 2016年8月4日披露了《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。2016年9月30日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162429号），根据中国证监会对本公司重大资产重组申请文件的反馈要求，公司对相关问题进行了核查并对报告
书进行了相应的修订、补充和完善。2016年 11月 15日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2016年第 85次并购重组委工作会议，根据会议审核结果，本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。根据并购重组委的审核意见，本公司对报告书进行了相应的补充和修订，现将本报告书更新、修订的主要内容说明如下：1、根据2016年11月21日签署的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》相关内容，调整了本报告书“第一章本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”及“第七章本次交易相关协议主要内容”之“二、《业绩承诺及补偿协议》及补充协议”中相关表述。
2、补充披露了本次交易业绩承诺方案合理性。请详见本报告书“第八章本次交易的合规性分析”之“六、本次交易业绩补偿设置合理，符合《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》相关规定”。
修改后的《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十二日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2018-013中原内配集团股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于使用闲置自有资金进行投资理财的授权情况
2018年2月28日中原内配集团股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》（公告编号：2018-010），授权公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行投资理财。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，上述额度的投资期限自董事会决议通过之日起两年内有效。
截至公告日，最近连续十二个月内公司董事会审议通过公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为50,000万元，占公司最近一期经审计总资产的18.22%，占归属于母公司股东权益的22.93%。
二、本次购买理财产品的主要情况
2018年3月13日，公司与上海良卓资产管理有限公司（以下简称“良卓资产”）签订《良卓资产银通2号票据投资私募基金基金合同》，使用闲置自有资金购买理财产品人民币1,000万元，具体情况如下：
产品名称：良卓资产银通2号票据投资私募基金
基金管理人：上海良卓资产管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司浦东分行
投资范围：本基金投资于银行承兑汇票及该等票据的收益权、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)。
风险评级：中等风险
投资起止日：2018年3月14日至2019年3月13日
业绩比较基准：7.0%/年
购买金额：人民币1,000万元
（二）关联关系说明
公司与上海良卓资产管理有限公司无关联关系。
（三）主要风险揭示
本次投资有可能面临下列各类风险，包括但不局限于：政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、托管机构及证券经纪人的经营及操作风险，以及自然灾害、战争等不可抗力带来的其他风险。
三、风险控制措施
1、公司及子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司及子公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财务部负责人为理财产品交易的第一责任人。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、购买理财产品对公司的影响
公司及其全资、控股子公司运用自有资金合理进行投资理财，是在确保公司及其全资、控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及其全资、控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及其子公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高其资金使用效率，提高其效益。
五、最近十二个月内公司及子公司进行投资理财的情况
（一）最近十二个月内公司进行投资理财的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||投资金额|||预期年化收|是否|
|序号|受托方名称|产品类型||起始日期|终止日期|||
||||（万元）|||益率（%）|到期|
||上海良卓资产管|||||||
|1||开放式基金|3,000|2017年11月14日|2018年2月14日|6.00|是|
||理有限公司|||||||
||上海良卓资产管|||||||
|2||开放式基金|3,000|2017年11月14日|2018年5月14日|6.50|否|
||理有限公司|||||||
||暖流资产管理股|||||||
|3||开放式基金|1,500|2017年11月15日|2018年1月15日|5.50|是|
||份有限公司|||||||
||中融国际信托有|优先级资金||||||
|4|||3,500|2017年11月17日|2018年5月17日|6.50|否|
||限公司|信托||||||
||上海良卓资产管|||||||
|5||开放式基金|2,000|2018年2月13日|2019年2月12日|7.00|否|
||理有限公司|||||||
||西藏暖流资产管|||||||
|6||开放式基金|2,000|2018年2月13日|2018年8月13日|6.00|否|
||理有限公司|||||||
||中融国际信托有|优先级资金||||||
|7|||4,000|2018年2月13日|2018年8月13日|7.00|否|
||限公司|信托||||||
||上海良卓资产管|||||||
|8||开放式基金|1,000|2018年3月14日|2019年3月13日|7.00|否|
||理有限公司|||||||

（二）最近十二个月内子公司进行投资理财的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||预期年化||
||||投资金额|||||
|投资者|受托方名称|理财类型||起始日期|终止日期|收益率|是否到期|
||||（万元）|||||
|||||||（%）||
||中信银行股份|保本浮动|||根据资金需求情|||
|中原智信|||450|2017年4月21日||2.50-3.55|否|
||有限公司|收益型|||况决定存续天数|||
||恒天中岩投资|契约型货|||根据资金需求情|||
|鼎锐科技|||300|2017年11月1日||4.50-5.00|否|
||管理有限公司|币基金|||况决定存续天数|||
||暖流资产管理|开放式基||2017年11月15|根据资金需求情|||
|中内凯思|||500|||5.50|否|
||股份有限公司|金||日|况决定存续天数|||
|上海子公|上海良卓资产|开放式基||2017年11月14||||
||||650||2018年5月14日|6.50|否|
|司|管理有限公司|金||日||||
|上海子公|暖流资产管理|开放式基||2017年11月15|根据资金需求情|||
||||1,150|||5.50|否|
|司|股份有限公司|金||日|况决定存续天数|||
||中信银行股份|非保本浮||2017年12月26||||
|中内凯思|||2,200||2018年1月29日|4.90|是|
||有限公司|动收益型||日||||

截至公告日，最近十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品合计余额为 18,550万元，占公司最近一期经审计总资产的6.76%，占归属于母公司股东权益的8.51%。
六、备查文件
公司与上海良卓资产管理有限公司签订的《良卓资产银通2号票据投资私募基金基金合同》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十四日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-029山东中际电工装备股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2015年4月13日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2015年4月24日下午13:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王柏林先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度监事会工作报告》。本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现营业收入118,746,206.93元，营业利润2,150,922.74元，净利润8,165,506.53元。
本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本尚报告需提交公司2014年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，2014年度公司实现母公司的净利润 8,165,506.53元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 816,550.65元，提取法定盈余公积后公司 2014年可供股东分配的利润为 7,348,955.88元，加年初未分配利润 78,470,262.95元，减应付普通股股利 2,640,132.00元，期末未分配利润为 83,179,086.83元。
公司 2014年度利润分配预案为：董事会拟定本年度以公司总股本 216,010,800股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金股利 0.10元（含税），共计派发人民币 2,160,108元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。
本预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至2014年12月31日募集资金的使用、管理情况。监事会同意《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
经过认真核查报告内容，查阅公司的管理制度，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司《2014年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明》。
八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。
同意董事会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司的发展规划及2015年度资金需求情况，决定向银行申请综合授信额度（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量 38,000万元人民币，授信期限为一年，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||2014年拟授信额度（万元）||授信条件|
|龙口农村商业银行诸由支行||6,000||抵押、保证、信用||
|中信银行||2,000||抵押、保证、信用||
|建设银行龙口支行||8,000||抵押、保证、信用||
|中国银行龙口支行||8,000||抵押、保证、信用||
|农业银行龙口支行||9,000||抵押、保证、信用||
|光大银行||5,000||抵押、保证、信用||
|合 计||38,000||||

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的授信额度为准，公司董事会授权公司董事长王伟修先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
公司2014年度应支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为152.25万元。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司部分募投项目竣
工延期的议案》。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目竣工延期的公告》（公告编号为：2015-025）。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。具体修改内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号为：2015-026）。
十三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司监事会
2015年4月25日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽精诚铜业股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书
致：安徽精诚铜业股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽精诚铜业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、张俊律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2014年 8月 26日召开的 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次临时股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2014年 8月 9日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会的召开程序
股东大会法律意见书2、经深圳证券交易所信息网络有限公司确认，本次临时股东大会网络投票时间为 2014年 8月 26日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00，与公告内容一致。
经核查，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经查验，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 2人，代表股份数 212,801,918股，占公司股份总数的53.4405%。经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权出席本次临时股东大会。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的股东共计 4名，所持有表决权的股份数为8,000,000股，占公司股份总数的2.0090%。
据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 6名，所持有表决权股份数共计220,801,918股，占公司股份总数的55.4495%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席及列席本次临时股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经验证，出席及列席本次临时股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
股东大会法律意见书四、本次临时股东大会的表决程序
经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项提案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；会议记录由出席会议的公司董事签名；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所信息网络有限公司提供。
经验证，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
2、审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。
选举吕莹女士为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第三届董事会届满。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽精诚铜业股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师： _____________张晓健 喻荣虎
_____________张俊
二○一四年八月二十六日
瑞泰科技股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司第六届董事会第四次会议相关事项进行了认真的检查和落实，并发表独立意见如下：
一、关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司与控股股东及关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期内，公司已审批的对下属公司的担保额度为47,000万元，实际发生额为14,398万元；公司已审批的控股子公司对其下属公司的担保额度为8,000万元，实际发生额为4,900万元。
截至2017年6月30日，公司已审批的对下属公司的担保额度为
77,000万元，实际担保余额为43,367.52万元；公司已审批的控股子公司对其下属公司的担保额度为8,000万元，实际担保余额为5,700万元。
截至2017年6月30日，公司对下属公司以及公司控股子公司对其下属公司的实际担保余额为49,067.52万元，占公司2016年12月31日归母净资产（经审计）的124.22%，占2017年6月30日归母净资产（未经审计）的122.53%。
（2）报告期内公司的各项担保均已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为。
（3）公司能够严格执行有关规定，控制对外担保事项，截止本报告日，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无其他任何形式的对外担保。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意本次公司会计政策变更。
（此页无正文，为签字页）
独立董事签名：
_______________ _______________ _______________潘东晖 张劲松 赵选民
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-055
银江股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2017年 5月 31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 5月 25日以直接送达或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席孔桦桦女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《关于转让子公司股权的议案》
公司拟将持有的北京亚太安讯科技有限责任公司（以下简称“亚太安讯”）99%股权转让给北京银泰瑞合科技有限公司（以下简称“银泰瑞合”），转让价格为 26,730万元人民币；同时，本公司全资孙公司北京银江智慧城市技术有限公司（原名“北京银江智慧城市规划设计院有限公司”，以下简称“北京银江”）将其持有的亚太安讯1%股权也转让给银泰瑞合，转让价格为 270万元人民币。本次转让价格合计为 27,000万元人民币，与亚太安讯净资产评估值基本一致。本次转让完成后，公司及公司全资孙公司北京银江不再持有亚太安讯的股权。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2017年6月1日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-061号河南新野纺织股份有限公司
关于公司子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据阿克苏地区财政局《关于下达2014年度纺织企业使用本地棉、贷款贴息补助资金的通知》（阿地财建[2015]109号）,我公司子公司——阿克苏新发棉业有限责任公司应收疆内棉纺企业生产用地产棉花补贴资金685.32万元。
公司子公司——阿克苏新发棉业有限责任公司已于近日收到阿瓦提县财政局拨付的疆内棉纺企业生产用地产棉花补贴资金剩余部分185.32万元（先前已收取的500万元公告编号：2015-058号）。根据《企业会计准则》的有关规定将上述政府补助资金计入“营业外收入”会计科目，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-039广东红墙新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开2016年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金和额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品。上述额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2016年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-013）和《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-014）。
现将公司近期使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）公司于2017年4月12日与兴业银行股份有限公司惠州分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、合同编号：兴银粤惠绿金结构字（2017）第001号
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：5,000万元
6、产品起息日：2017年4月12日
7、产品到期日：2017年9月12日
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司惠州分行无关联关系
（二）公司于2017年4月13日与招商银行股份有限公司惠州分行签订《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：
1、产品名称：CSZ00594结构性存款
2、合同编号：10010653
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：4,500万元
5、预期年化收益率：1.35%-3.84%
6、产品起息日：2017年4月13日
7、产品到期日：2017年9月28日
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司惠州分行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）应对措施
1、公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目正常进行，不涉及变相改变募集资金用途的行为。投资理财产品有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前12个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况
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||序||||||金额||||资金||产品||||||是否|
||||委托方||受托方||||产品名称||||||起息日||到期日|||
||号||||||(万元)||||来源||类型||||||到期|
|1||红墙股份||招商银行||5000||CSZ00460结构性存款||闲 置自 有资金||保 本保 收益型||2016.9.30||2017.3.30||是||
|2||红墙股份||招商银行||5000||CSZ00460结构性存款||闲 置自 有资金||保 本保 收益型||2016.9.30||2017.9.29||否||
|3||红墙股份||招商银行||3180||CSZ00460结构性存款||闲 置募 集资金||保 本保 收益型||2016.9.30||2017.3.30||是||
|4||红墙股份||广发银行||5,000||广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划||闲 置自 有资金||保 本浮 动收 益型||2016.10.10||2017.1.10||是||
|5||红墙股份||广发银行||5,000||广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划||闲 置自 有资金||保 本浮 动收 益型||2016.10.10||2017.4.10||是||
|6||红墙股份||招商银行||4,000||CSZ00464结构性存||闲 置募 集||保 本保 收||2016.10.13||2017.1.13||是||

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|||||款|资金|益型||||
|7|红墙股份|招商银行|4,500|CSZ00465结构性存款|闲 置募 集资金|保 本保 收益型|2016.10.13|2017.4.13|是|
|8|红墙股份|广发银行|5,000|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|闲 置自 有资金|保 本浮 动收 益型|2017.1.12|2017.3.13|是|
|9|红墙股份|招商银行|4,000|CSZO0514结构性存款|闲 置募 集资金|保 本浮 动收 益型|2017.1.13|2017.3.13|是|
|10|红墙股份|珠海华润银行|3,000|珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品|闲 置募 集资金|保 本浮 动收 益型|2017.3.9|2017.6.9|否|
|11|红墙股份|招商银行|4,000|CSZO0554结构性存款|闲 置募 集资金|保 本浮 动收 益型|2017.3.14|2017.6.14|否|
|12|红墙股份|工商银行|2,000|工银理财共赢3号保本 型 2017年第7期A款（拓户产品）|闲 置自 有资金|保 本浮 动收 益型|2017.3.16|2017.5.24|否|
|13|红墙股份|工商银行|3,000|中国工商银行保本型法人35天稳利人|闲 置自 有资金|保 本浮 动收 益型|2017.3.17|2017.4.20|否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||民币理财产品||||||
|14|红墙股份|招商银行|5,000|CSZ00585结构性存款|闲 置自 有资金|保 本浮 动收 益型|2017.3.31|2017.6.30|否|
|15|红墙股份|招商银行|3,180|CSZ00585结构性存款|闲 置募 集资金|保 本浮 动收 益型|2017.3.31|2017.6.30|否|

五、备查文件
1、与兴业银行股份有限公司惠州分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。
2、与招商银行股份有限公司惠州分行签订《招商银行单位结构性存款协议》（合同编号：10010653）。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
吉林济维律师事务所
关于吉林利源精制股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书
(2018)吉济律股字第10号致：吉林利源精制股份有限公司
吉林济维律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师陈怀宇、赵文有出席公司2018年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《吉林利源精制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2018年8月30日在《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登了《吉林利源精制股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场股东大会于2018年9月14日上午8:30在公司三楼会议室如期召开，召开的时间、地点与召开股东大会通知中列明的事项一致，会议由公司董事长王民先生主持。网络投票时间为2018年9月13日至14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场参加本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份 279,094,558股，占公司总股本的22.9739%，其中，中小股东5人，代表股份8,713,530股，占公司总股本的0.7302%。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，上述出席本次股东大会的股东及授权代表的资格合法有效。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计4人，代表股份157,500股，占公司总股本的0.0130%，其中，中小股东4人，代表股份157,500股，占公司总股本的0.0130%。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会审议事项、表决方式、表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司合并统计了现场投票和网络投票，将中小投资者的表决单独计票，并当场公布表决结果通过了本次股东大会以下议案：
1、《增补沙雨峰先生为公司董事的议案》
2、《修改〈公司章程〉的议案》
本次股东大会审议事项与股东大会通知及补充通知中列明的事项完全一致。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《关于吉林利源精制股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
吉林济维律师事务所 见证律师：陈怀宇
（盖章） （签字）
负责人：陈怀宇 见证律师：赵文有
（签字） （签字）
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2016-53深圳华控赛格股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年10月20日14:50
2、网络投票时间：2016年10月19日--2016年10月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月 20日9:30－11:30，13:00－15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月19日15:00至2016年10月20日15:00期间。
（二）股权登记日：截止 2016年 10月 14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）召开地点：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）召集人：深圳华控赛格股份有限公司董事会
（六）主持人：副董事长孙盛典先生
（七）公司于2016年9月30日、2016年10月15日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网刊登了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告》和《深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本次会议议题及议案的相关内容刊登于2016年9月18日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
（八）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共15名，代表有表决权的股份数为
538,477,794股，占公司股份总数的53.4909%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）12人，代表有表决权的股份2,637,015股，占公司总股本的0.2620%。
（二）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共 6人，代表股份538,211,894股，占本公司有表决权总股数的53.4645%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人9人，代表股份265,900股，占公司总股本的0.0264%。
（四）董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司与清华控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
表决情况：
同意272,129,345股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.9099%；
反对245,400股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0901%；
弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0%。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,391,615股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的90.6940%；
反对245,400股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的9.3060%；
弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
2、审议并通过了《关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》
表决情况：
同意272,129,345股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.9099%；
反对245,400股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0901%；
弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0%。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,391,615股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的90.6940%；
反对245,400股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的9.3060%；
弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）经办律师：牟奎霖女士、顾明珠先生
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳华控赛格股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书 (全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
中核华原钛白股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》进行了认真的审阅，现发表独立意见如下：
1、公司依据财政部 2014年1月26日起陆续修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
2、公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、公司本次会计政策变更的审批和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
独立董事签字：任继东 张进 刘纪鹏
华泰联合证券有限责任公司
关于湖南华菱钢铁股份有限公司
本次重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
因筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”、“上市公司”、“公司”）于2018年12月2日发布停牌公告，公告其股票自2018年12月3日开市起停牌。
自本次交易首次披露之日计算，最近十二个月内上市公司与本次重大资产重组相关的资产购买、出售或置换行为的情况如下：
2018年 8月 23日、2018年 9月 10日，上市公司分别召开第六届董事会第二十四次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司依据评估值以 60,242.50万元现金收购湘潭钢铁集团有限公司持有的湖南华菱煤焦化有限公司100%股权的事宜。沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2018年5月31日为评估基准日对湖南华菱煤焦化有限公司进行了评估，并出具了《资产评估报告》（沃克森评报字（2018）第 1064号）。2018年9月17日，湖南华菱煤焦化有限公司完成上述股权转让的工商变更登记手续。
2018年 7月 2日，经上市公司执委会批准，公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司的子公司湖南湘钢工程技术有限公司以现金收购湘潭湘钢城投混凝土有限公司100%股权。该次交易以2017年12月31日经评估的净资产值为定价依据，交易价格为 808.20万元，其中湘潭钢铁集团有限公司所持城湘潭湘钢城投混凝土有限公司70%股权对价为 565.74万元，湘潭市城市建设投资经营有限责任公司所持湘潭湘钢城投混凝土有限公司30%股权对价为242.46万元。2018年 12月 5日，湘潭湘钢城投混凝土有限公司完成上述股权转让的工商变更登记手续。
本次交易首次披露前，湖南华菱煤焦化有限公司及南湘钢工程技术有限公司作为本次交易标的公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司全资控制的公司，本次交易已将湖南华菱煤焦化有限公司100%股权及湘潭湘钢城投混凝土有限公司100%股
权纳入重组范围。上述交易未纳入本次交易的累计计算的范围，且根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易已构成重大资产重组。
截止本核查意见出具日，除上述交易外，上市公司不存在其他与本次重大资产重组相关的资产购买、出售或置换行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖南华菱钢铁股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
林俊健 王都
项目协办人：
郑志凯 彭海娇 吕吉
华泰联合证券有限责任公司2019年3月29日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-124杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知已于2017年11月23日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2017年11月27日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
为提高募集资金的使用效益，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为200,000万元，补充流动资金使用期12个月。
内容详见 2017年 11月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（公告编号：2017-125）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-002中孚信息股份有限公司
关于涉密信息系统集成资质剥离的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月 26日在深圳证券交易所创业板上市，根据《涉密信息系统集成资质管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定，上市公司不能持有涉密信息系统集成相关资质。
经国家保密局批复，同意公司按照《管理办法》等有关规定要求将涉密信息系统集成资质剥离至全资子公司山东中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）。公司于2017年6月1日接到国家保密局《涉密信息系统集成资质注销通知书》，同意注销公司的涉密信息系统集成资质（系统集成和软件开发、甲级）。
中孚安全已于2017年5月通过了国家保密行政主管部门的审查，目前中孚安全处于等待发证阶段。
公司将严格按照相关规定进行资质剥离工作。本次资质剥离不会对公司业务造成影响。
本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一七年六月二日