Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于大连易世达新能源发展股份有限公司
2013
年年度股东大会的法律意见书
北京市隆安（大连）律师事务所
地址：大连市沙河口区中山路 572号星海旺座 1803室
电话：0411-84804466
传真：0411-84801488
北京市隆安（大连）律师事务所
关于大连易世达新能源发展股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
大连易世达新能源发展股份有限公司：
惠承贵司委托，北京市隆安（大连）律师事务所（以下简称“本所”）指派陈璐、王一静律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）向本所律师提供了与股东大会召开事宜有关的法律文件及其他资料予以审查和验证。公司承诺其已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料或复印件与原件一致。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则》（以下简称“《执业规则》”）和《大连易世达新能源发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事
实，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分地核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由董事会于 2014年 3月 23日召开的第二届董事会第十六次会议决议决定，并在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站上刊登了《大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》，决定于 2014年 4月 19日 9:30分在大连高新园区火炬路 32号 B座 20层公司 1号会议室召开 2013年度股东大会。公司已将本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2014年 4月 14日。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 7人，均为 2014年 4月 14日
下午深圳证券交易所交易收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有及代表的股份总数 59851824股，占公司股份总额的50.72%。
根据本所律师的核查，出席会议的自然人股东持有本人居民身份证和股东账户卡，出席会议的法人股东代表已获得股东单位出具的授权委托书，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及身份证明。
本次股东大会由公司董事长阎克伟主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会2014年3月23日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，包括1、《2013年度董事会工作报告》；2、《2013年度监事会工作报告》；3、《2013年度财务决算报告》；4、《2013年度利润分配预案》；5、《2013年年度报告
及摘要》；6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；7、《关于增补贺永贵为公司董事的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案
的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、表决程序
本次股东大会现场会议的所有股东对会议通知公告所列明的全部议案进行了充分地审议，并进行了逐项表决。表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行计票和监票，并当场公布了表决结果。
2、表决结果
本次股东大会现场会议作出决议，审议通过了会议通知公告所列明的全部议案，上述议案均经出席本次股东大会的股东有效表决过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司 2013年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关
规定予以公告。
北京市隆安（大连）律师事务所
经办律师：陈璐
王一静
2014年 4月 19日
证券代码：002856深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2019年 1月 9日在公司会议室召开，会议审议了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
经审阅李苏华先生、杨水森先生、李碧君女士、李仕雄先生、赖玉珍女士、刘立萍女士、庄志伟先生个人履历等相关资料，上述候选人提名程序符合有关规定，其任职资格符合规定要求，亦从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。我们同意李苏华先生、杨水森先生、李碧君女士、李仕雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意赖玉珍女士、刘立萍女士、庄志伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
（以下无正文）
证券代码：002856（本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
刘晓一 方志钢 赖玉珍
2019年1月9日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-090麦趣尔集团股份有限公司
关于全资子公司设立子公司完成注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”），因投资发展需要，经董事长授权同意全资子公司麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司和麦趣尔（深圳）投资有限公司分别在香港设立全资子公司，并于近日分别完成了麦趣尔（香港）有限公司、麦趣尔投资有限公司注册登记等相关公司设立手续，并取得了香港特别行政区公司注册处《公司注册证明书》。现将相关情况公告如下：
一、麦趣尔（香港）有限公司
公司名称：麦趣尔（香港）有限公司
主体类型：有限公司
营业场所：Unit B,19/F.,89-91 Wing Lok Street,Sheung Wan
创办成员：麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司
首任董事：李勇
二、麦趣尔投资有限公司
公司名称：麦趣尔投资有限公司
主体类型：有限公司
营业场所：Unit B,19/F.,89-91 Wing Lok Street,Sheung Wan
创办成员：麦趣尔（深圳）投资有限公司
首任董事：李勇
三、备查文件
1、公司注册证明书《麦趣尔（香港）有限公司》
2、公司注册证明书《麦趣尔投资有限公司》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2015年11月12日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2017-028
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于向浦发银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向浦发银行申请综合授信的议案》，现将有关情况公告如下：
因公司经营性现金流的季节性特点，为保证公司正常开展业务，经公司董事会审议同意向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请综合信用授信额度不超过人民币2,000万元(最终以该银行实际批准的信用授信额度为准)，授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、贴现、承兑、信用证、保函、承诺等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
四川日机密封件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事，就公司于2017年4月21日召开的第三届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《2016年度财务决算报告》的独立意见
经审阅我们认为，公司《2016年度财务决算报告》符合公司的实际情况，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
二、关于《2017年度财务预算报告》的独立意见
经审阅我们认为，公司《2017年度财务预算报告》符合当前宏观经济和行业形势，公司本着求实、稳健、审慎的原则编制此报告。但请广大投资者特别注意，本预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。
三、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
经审阅我们认为，公司 2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》、《公司章程》和公司制定的《股东分红回报三年规划》等内容，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案。
四、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅我们认为，公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的有关要求，对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露的原则，不存在募集资金存放和使
用的违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅我们认为，公司《2016年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实、准确地反映公司现行的内部控制体系和内部控制制度所涵盖的各层面、各环节。公司内部形成了较为完备的控制制度体系，对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行；公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行；公司内部控制组织机构较为完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2016年度公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
六、关于 2017年度审计机构选聘的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。其具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，遵守有关审计执业准则，勤勉尽责。出具的报告能真实、客观地反映公司实际情况、财务状况以及经营成果，能满足公司财务审计工作要求。
为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，经事前认可我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
七、关于《未来三年股东分红回报规划（2017—2019年）》的独立意见
经审阅我们认为，公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关要求，分红回报规划综合考虑了公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报及外部环境等因素，并重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，在重视对股东的合理投资回报的同时兼顾公司实际经营情况及公司的可持续发展，切实可行，维护了公司股东依法享有的资产收益等权利，有利于股东取得合理投资回报，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，我们一致同意公司制定的《未来三年
股东分红回报规划（2017—2019年）》。
八、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见
经核查我们认为，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效益，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
九、关于会计政策变更的独立意见
经核查我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》及《企业会计准则解释第7号》进行的合理变更，符合相关法律法规的要求。公司履行了必要的审批程序，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
十、关于 2016年度高级管理人员薪酬的独立意见
经核查我们认为，公司 2016年度高级管理人员薪酬发放符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
十一、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
经核查我们认为，2016年度公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易均根据《公司章程》、《关联交易制度》等规范性文件的要求，履行了相关审批程序。公司决策程序合法有效，关联交易的定价是以遵循市场规律为基本点，交易价格公允、合理，并按照公开、公平、公正的原则确定，遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
十二、关于公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立性意见
经核查我们认为，2016年度公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延续至本报告期的控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形；公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
（本页无正文，为《四川日机密封件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页。）
独立董事：
干胜道 罗宏 王锦田
四川日机密封件股份有限公司
二〇一七年四月二十五日
广东华商律师事务所
关于
福建浔兴拉链科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
二○一七年二月十日
广东华商律师事务所 法律意见书
关于福建浔兴拉链科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：福建浔兴拉链科技股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所杨文杰律师、黄环宇律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本《法律意见书》有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2017年1月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》等议案，公司于2017年1月21日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《福建浔兴
广东华商律师事务所 法律意见书
拉链科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005）（以下称“《股东大会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2017年2月10日上午9：30在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开，会议由施能坑先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
经查验，出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）4人，代表有表决权的股份数194,861,248股，占公司股本总额的54.4305%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计5人，代表股份数350,100股，占公司股本总额的0.0978%。
综上，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共9人（包括网络投票方式），代表股份数195,211,348股，占公司股本总额的54.5283%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）共计5名，拥有及代表的股份数额为350,100股，占公司有表决权股份总数的0.0978%。以上股东均为截止2017年2月6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东。
广东华商律师事务所 法律意见书
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等相关人员。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次大会审议事项
（一）审议《关于改选公司董事会成员的议案》；
1、选举公司第五届董事会非独立董事
（1）选举王立军先生为公司第五届董事会董事
（2）选举曾德雄先生为公司第五届董事会董事
（3）选举许建华先生为公司第五届董事会董事
（4）选举舒荣凤女士为公司第五届董事会董事
（5）选举王鹏程先生为公司第五届董事会董事
2、选举公司第五届董事会独立董事
（1）选举葛晓萍女士为公司第五届董事会独立董事
（二）审议《关于改选公司监事会成员的议案》；
1、选举公司第五届监事会监事
（1）选举李西娟女士为公司第五届监事会监事
（三）审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
广东华商律师事务所 法律意见书
定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案均获有效表决通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文）
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-002海南神农基因科技股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2016年 12月 12日开市起停牌，并于当日在深圳证券交易所发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-077号）。2016年 12月 16日、2016年 12月 23日、2016年 12月 30日、2017年 1月 9日，公司亦在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股票继续停牌公告》（公告编号：2016-078、2016-079、2016-080、2017-001）。
一、本次重大资产重组基本情况
1、标的资产情况
公司本次重大资产重组的标的资产为钾肥生产企业的股权。
2、主要交易对方
本次交易的交易对方为标的公司股东，公司正在与有关各方磋商本次重组的交易方案。本次交易不涉及关联交易。
3、交易方式
本次交易的交易方式拟为公司发行股份及募集部分配套资金购买标的公司大于51%的股权，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|股份种类|
|1|黄培劲|181,504,000|17.73%|人民币普通股|
|2|湖南省财信产业基金管理有限公司|51,200,000|5.00%|人民币普通股|
|3|吴轶|30,607,805|2.99%|人民币普通股|
|4|海南谷韵湘农业发展有限公司|13,599,800|1.33%|人民币普通股|
|5|邵慧萍|12,764,045|1.25%|人民币普通股|
|6|全国社保基金一零二组合|12,000,363|1.17%|人民币普通股|
|7|中江国际信托股份有限公司|7,254,353|0. 71%|人民币普通股|
|8|江西核工业瑞丰生化有限责任公司|6,585,155|0.64%|人民币普通股|
|9|前海开源基金－民生银行－前海开源融汇1号资产管理计划|5,384,245|0.53%|人民币普通股|
|10|李伟|4,900,00|0.48%|人民币普通股|

2、公司股票停牌前1个交易日前十名无限售流通股股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|股份种类|
|1|湖南省财信产业基金管理有限公司|51,200,000|5.00%|人民币普通股|
|2|黄培劲|45,376,000|4.43%|人民币普通股|
|3|吴轶|30,607,805|2.99%|人民币普通股|
|4|海南谷韵湘农业发展有限公司|13,599,800|1.33%|人民币普通股|
|5|邵慧萍|12,764,045|1.25%|人民币普通股|
|6|全国社保基金一零二组合|12,000,363|1.17%|人民币普通股|
|7|中江国际信托股份有限公司|7,254,353|0. 71%|人民币普通股|
|8|江西核工业瑞丰生化有限责任公司|6,585,155|0.64%|人民币普通股|
|9|前海开源基金－民生银行－前海开源融汇1号资产管理计划|5,384,245|0.53%|人民币普通股|
|10|李伟|4,900,00|0.48%|人民币普通股|

三、申请延期复牌情况
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作，具体重
组方案仍在进一步沟通和协商中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，
审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于本次重大资产重组具体事宜仍在沟通和协商中，相关方案的论证和完善所需时间较长，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作难以在 1个月内完成。为确保本次重组工作披露资料的真实、准确、完整性，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月 12日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、承诺和风险提示
公司承诺争取于 2017年 2月 12日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；如公司预计未能在停牌后 2个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2019-025四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于监事配偶窗口期减持公司股票及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 6月 6日收到监事王守伦先生及配偶李婧女士关于窗口期减持公司股份的说明及致歉声明。现将相关情况披露如下：
一、本次窗口期减持公司股票的基本情况
公司监事王守伦先生的配偶李婧女士于2019年4月26日通过深圳证券交易所集合竞价系统减持公司股票16,000股，占公司总股本的0.0040%，成交价格为 10元/股，成交金额 160,000元。由于公司将于 2019年 4月 26日披露《2018年年度报告》，上述交易行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于上市公司定期报告前 30日内禁止董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的规定。
上述窗口期减持公司股票行为发生后，公司立即与王守伦先生及李婧女士核实了相关情况，本次减持公司股票系王守伦先生的配偶李婧女士疏忽大意所致。
二、本次窗口期减持公司股票的处理情况
2、公司将以此为鉴，进一步加强组织董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东对《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的学习，并要求相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。
三、对本次窗口期减持公司股票的致歉声明
王守伦先生及其配偶李婧女士就本次窗口期减持公司股票的行为致歉如下：本人及配偶就本次行为对公司及广大投资者造成的负面影响深表歉意，同时将会加强相关法律法规、规范性文件的学习，加强对证券账户的管理，谨慎操作，严格遵守作出的相关承诺，防止此类事件的再次发生。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--049福建漳州发展股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”或“漳州发展”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
（一）控股股东承诺
公司控股股东福建漳龙实业有限公司承诺：福建漳龙实业有限公司（以下简称“福建漳龙”）作为合规投资者参与福建漳州发展股份有限公司（股票代码：000753，以下简称“漳州发展”）非公开发行股票，认购 38,112,500股漳州发展股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 38,112,500股漳州发展股票进行锁定处理，锁定期自漳州发展非公开发行股票上市之日起满 36个月。
（二）其他发行对象承诺
上海证大投资管理有限公司承诺：我公司作为合规投资者参与福建漳州发展股份有限公司（股票代码：000753，以下简称“漳州发展”）非公开发行股票，认购 10,000,000股漳州发展股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 10,000,000股漳州发展股票进行锁定处理，锁定期自漳州发展非公开发行股票上市之日起满 12个月。
兴证证券资产管理有限公司承诺：我公司作为合规投资者参与福建漳州发展股份有限公司（股票代码：000753，以下简称“漳州发展”）
非公开发行股票，认购 11,000,000股漳州发展股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 11,000,000股漳州发展股票进行锁定处理，锁定期自漳州发展非公开发行股票上市之日起满 12个月。
宝盈基金管理有限公司承诺：我公司作为合规投资者参与福建漳州发展股份有限公司（股票代码：000753，以下简称“漳州发展”）非公开发行股票，认购 18,700,000股漳州发展股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 18,700,000股漳州发展股票进行锁定处理，锁定期自漳州发展非公开发行股票上市之日起满 12个月。
华宝信托有限责任公司承诺：我公司作为合规投资者参与福建漳州发展股份有限公司（股票代码：000753，以下简称“漳州发展”）非公开发行股票，认购 18,600,000股漳州发展股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 18,600,000股漳州发展股票进行锁定处理，锁定期自漳州发展非公开发行股票上市之日起满 12个月。
诺安基金管理有限公司承诺：我公司作为合规投资者参与福建漳州发展股份有限公司（股票代码：000753，以下简称“漳州发展”）非公开发行股票，认购 12,480,300股漳州发展股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的 12,480,300股漳州发展股票进行锁定处理，锁定期自漳州发展非公开发行股票上市之日起满 12个月。
三、保荐机构声明与承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构国海证券股份有限责任公司
作出如下声明与承诺：
（一）保荐机构在证券发行保荐书中作出如下承诺：
1．保荐机构有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2．保荐机构有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3．保荐机构有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4．保荐机构有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5．保荐机构保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6．保荐机构保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7．保荐机构保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8．保荐机构自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
9．保荐人自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
10．保荐人遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
（二）保荐机构在发行情况报告书暨上市公告书中作出如下声明本保荐机构已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师声明
公司本次非公开发行股票律师北京市君致律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构声明
公司本次非公开发行股票审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上
市公告书，确认发行情况暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一四年十月十四日
重药控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于重庆医药收购化医集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
关于本次关联交易，公司董事会提前将《关于重庆医药收购化医集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下页无正文）
（本页无正文，为重药控股股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可之签署页）
全体独立董事签名：
章新蓉 龚涛
李豫湘 赵建新
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-009冠福控股股份有限公司
关于重大资产重组的募集配套资金非公开发行股票
延长接收认购意向函时间的第四次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组于2016年12月28日接到中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3192号《关于核准冠福控股股份有限公司向余江县金创盈投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件。
公司于 2017年 1月 11日启动了本次重大资产重组的募集配套资金非公开发行股票事宜。2017年1月12日，公司发现，由于公司服务器技术故障原因，存在认购意向函接收、统计不全的情况，为保证非公开发行股票的公开、公正、公平，公司特中止本次发行并延长接收投资者认购意向函的时间，并于 2017年 1月 14日、1月16日、1月18日、1月20日发布了《关于重大资产重组的募集配套资金非公开发行股票延长接收认购意向函时间的公告》（公告编号：2017-004）、《关于重大资产重组的募集配套资金非公开发行股票延长接收认购意向函时间的提示性公告》（公告编号：2017-005）、关于重大资产重组的募集配套资金非公开发行股票延长接收认购意向函时间的第二次、第三次提示性公告（公告编号：2017-006、2017-008），内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次延长接收投资者认购意向函的具体安排如下。
1、如投资者曾提交认购意向函且收到认购邀请书的，其认购意向函继续有效。
2、如投资者曾提交认购意向函但未收到认购邀请书的，请务必在 2017年 1月26日15点（含）之前通过指定的联系方式再次发送认购意向函并与公司确认，如投资者未在2017年1月26日15点（含）之前联系公司并与公司确认的，则其
原发送的认购意向函视为无效。
3、如有新增认购意向的投资者，也可继续通过指定联系方式发送认购意向函。
指定联系方式如下：
1、接收意向函邮箱：zqb@guanfu.com
2、联系人：黄华伦 黄丽珠
3、联系电话：0595-23550777 23551999
4、传真：0595-27251999
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十三日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-058重庆莱美药业股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到持股5%以上股东邱炜的通知，获悉邱炜将其所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|邱炜|否|2147.00|2018-06-19|2018-11-20|浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行|40.53|
|合 计||2147.00|—|—|—|40.53|

2、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|邱炜|否|2147.00|2018-11-23|办理解除质押手续止|李蓉倩|40.53|个人融资|
|合计||2147.00|—|—|—|40.53|—|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邱炜共持有本公司股份数量为52,970,001股，占本公司总股本的6.52%，邱炜已累计质押52,970,000股，占其所持有本公司股份的100%，占本公司总股本的6.52%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、证券解除质押登记证明；
3、证券质押登记证明。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-042
福建三钢闽光股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）拟发行股份购买福建省三钢(集团)有限责任公司、福建三安集团有限公司、福建省安溪荣德矿业有限公司、厦门市信达安贸易有限公司合计持有的福建三安钢铁有限公司100%股权（以下简称本次交易、本次重组、本次发行股份购买资产）。
公司于 2018年 5月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核发的《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]821号），现将批复主要内容公告如下：
“一、核准你公司向福建省三钢(集团)有限责任公司发行 144,816,239股、向福建三安集团有限公司发行 57,125,624股、向福建省安溪荣德矿业有限公司发行 21,383,135股、向厦门市信达安贸易有限公司发行 5,090,700股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的
方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照相关法律、法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产的相关事项，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，相关更新内容部分参见《福建三钢闽光股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告》。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事 会
||
|-|
|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-03|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用
（2014年12月修订）》等相关法律法规的规定，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月19日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准潮州三环（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1181号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股发行价格29.39元，募集资金总额为135,194.00万元，募集资金净额为129,961.79万元。上述募集资金已于2014年11月28日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具《验资报告》（信会师报字[2014]第410415号）。
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司于2014年12月22日分别与中国银河证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、交通银行股份有限公司潮州分行签订《募集资金三方监管协
议》，募集资金全部存放于公司在上述四家银行开设的募集资金专户中。
二、募集资金使用情况
1、公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|审查备案编号|环评批复文件|
|1|光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项目|49,000|14512140611000697|粤环审[2011]435号|
|2|SMD用陶瓷封装基座扩产技术改造项目|30,000|14512140611000696|粤环审[2011]437号|
|3|电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目|21,000|112100406129005|粤环审[2011]436号|
|4|电子陶瓷工程技术研发及中试基地建设项目|5,000|112100406129002||
|5|补充流动资金|25,000|||
||合 计|130,000|||

公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。
2、2014年12月09日，公司根据上述资金使用计划，将25,000万元转为补充流动资金。
3、2014年12月22日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金19,583.19万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币85,397.55万元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目建设期均在3年以上，项目建设的阶段性使募集资金在一定期间内出现暂时闲置；本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产
品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
最高额度不超过人民币7亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
四、风险控制措施
||
|-|
|在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟|
|踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、|
|监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审|
|计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。|
|五、监事会、独立董事及保荐机构意见|
|1、监事会意见|
|公司本次使用部分闲置募集资金不超过 7亿元投资安全性高、流动性好、有|
|保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合《创业板|
|信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修|
|订）》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司募集资|
|金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，|
|符合公司及全体股东利益的需要。|
|全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 7亿元进行现|
|金管理。|
|2、独立董事意见|
|（1）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金的流动性和安全|
|性的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资于安全性高、流动性好、有保本约|
|定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司|
|主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。|
|（2）公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安|
|全。|

||
|-|
|独立董事一致同意公司在不影响公司正常生产经营基础上，使用部分闲置募|
|集资金不超过人民币7亿元进行现金管理。|
|3、保荐机构意见|
|经核查，保荐机构认为：|
|三环集团拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监|
|事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公|
|司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使|
|用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集|
|资金使用》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。|
|三环集团在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现|
|金管理有利于三环集团提高闲置募集资金使用效率。|
|综上，本保荐机构同意三环集团本次使用不超过 7亿元的闲置募集资金进行|
|现金管理的计划，但上述计划需得到股东大会审议通过，并且现金管理在理财产|
|品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的|
|正常开展。|
|六、备查文件|
|1、第八届董事会第十二次会议决议；|
|2、第八届监事会第七次会议决议；|
|3、独立董事意见书；|
|4、银河证券关于三环集团使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司董事会|
|二〇一五年一月二十日|
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-004浙江亚厦装饰股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见2019年1月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-003）。
根据回购预案，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），使用的资金总额（含 1.00亿元），不超过人民币 2.00亿元（含 2.00亿元）。回购股份的价格为不高于 6.00元/股（若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限股东大会审议通过本回购股份方案后 12个月之内。回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份应全部予以注销。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据
原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：1、通讯地址：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座；
2、邮编：310008；
3、联系电话：0571-28208786；
4、传真号码：0571-28208785；
5、联系人：梁晓岚；
6、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一九年一月十日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-034
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：世纪天鸿；证券代码：300654）股票交易价格连续三个交易日（2018年 7月 18日、 2018年 7月 19日、2018年 7月 20日）收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司已于 2018年 7月 10日披露了《2018年半年度业绩预告》（公告编号：2018-033）。经测算，2018年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为45%—65%，2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利 719.27万元—818.48万元。截至本公告披露日，公司 2018年半年度业绩实际情况与预计情况不存在较大差异。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格根据法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会2018年7月20日