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证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-045山东隆基机械股份有限公司
关于募投项目试生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月21日召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》，缩减非公开发行募投项目“年产1万吨制动器总成支撑件项目”的投资规模，同时将该项目由公司实施变更为由公司与步德威中国有限公司（丹麦）（Budweg ChinaApS）、厦门稳佳成汽车零件有限公司、烟台华兴经贸有限公司组建的合资公司“山东隆基步德威制动钳有限公司”来实施。
该项目总投资为8,000万元，项目建成后，将形成年产80万套制动钳的生产能力，实现销售收入11,200万元，利润1,893.67万元。
该募投项目分两期实施，目前一期工程投入占投资总额的60%，达到 4,800万元，现已完成生产设备的安装调试，进入试生产阶段，预计一期工程达产后实现利润将占该项目利润总额的50%。该募投项目的建成达产，进一步完善了公司现有的产品品种，使公司基本具备制动器总成的生产条件，以满足广大的海外客户及国内各大汽车厂的一站式采购需求，从而提升公司的核心竞争力和盈利水平，成为公司新的利润增长点。
公司该项目完全达产尚需一定时间，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
孚日集团股份有限公司独立董事
对公司2016年度报告相关事项的专项说明及独立意见
作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方资金占用的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和 2016年度当期对外担保及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，不存在尚未履行完毕的对外担保。
2、截止 2016年 12月 31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
3、截至2016年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》及本公司《对外担保管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。
5、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
6、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
7、公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
二、关于2017年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2017年度日常关联交易基于独立判断立场，发表意见如下：
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告发表意见如下：经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于公司内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
四、关于公司2016年度利润分预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对中小投资者负责的态度，基于独立的判断，现就公司第五届董事会第十八次会议审议通过的2016年度利润分配预案发表如下独立意见：
根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所
需。我们同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案，同意将该方案提交公司
2016年年度股东大会审议。
五、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘2017年度审计机构发表如下意见：
经核查，安永华明会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2016年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2017年度的财务审计机构。
六、关于公司董事会换届的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：1、经公司第五届董事会提名委员会提议，提名孙日贵先生、吴明凤女士、于从海先生、张国华先生、闫永选先生、张萌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王贡勇先生、王蕊女士、张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效。
2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
3、同意将公司第六届董事会董事候选人提交股东大会选举。
独立董事：
2017年4月6日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-049纳思达股份有限公司
关于控股股东减持公司股份比例达到1%的公告
股东珠海赛纳打印科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的《股份减持比例达到1％的告知函》，获悉赛纳科技通过大宗交易方式累计减持公司无限售流通股 14,207,528股，占公司总股本的1.336%。具体情况如下：
一、控股股东减持情况
1、 控股股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|占总股本比例|备注|
|珠海赛纳打印科技股份有限公司|大宗交易|2019年6月11日|3,507,400|22.00|0.330%|因收益权互换减持|
|||2019年6月14日|2,675,032|20.80|0.252%|向赛纳科技员工持股平台减持|
|||2019年6月14日|2,675,032|20.80|0.252%|向赛纳科技员工持股平台减持|
|||2019年6月14日|2,675,032|20.80|0.252%|向赛纳科技员工持股平台减持|
|||2019年6月14日|2,675,032|20.80|0.252%|向赛纳科技员工持股平台减持|
|合计||-|14,207,528|21.10|1.336%||

2、控股股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性|减持前持有股份|减持后持有股份|

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||质|数量（股）|占总股本比例|数量（股）|占总股本比例|
|珠海赛纳打印科技股份有限公司|无限售条件流通股|591,172,818|55.59%|576,965,290|54.26%|

二、其他说明
1、赛纳科技本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。赛纳科技承诺在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2、赛纳科技为公司的控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，赛纳科技承诺连续六个月内出售的股份低于公司股份总数的5%。
3、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，因收益权互换减持的3,507,400股，交易的受让方承诺在受让后六个月内，不得转让其受让的股份；向赛纳科技员工持股平台减持的合计 10,700,128股为公司 2016-2017年通过集中竞价增持的股份，不受减持新规限制。
4、公司将继续关注大股东、董事、监事、高管人员持股变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
珠海赛纳打印科技股份有限公司出具的《股份减持比例达到1％的告知函》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年六月十五日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-061立昂技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年7月4日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2.本次会议于2018年7月8日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事杨良刚先生、董事葛良娣女士、独立董事孙卫红女士以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长王刚先生主持，副总经理、董事会秘书陈志华先生和保荐机构代表（通讯方式）参会，监事会主席宁玲、监事王义、监事李刚业、副总经理陈建民、副总经理马鹰列席。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会认为：本次通过以募集资金补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司银行借款，降低公司的财务费用，有利于维护股东利益，同意公司使用3,000万元的募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券就此事项出具了
专项核查意见。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
3、海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用部分募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2018年7月9日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-045华灿光电股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2014年5月27日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2014年6月5日20时以现场结合电话的方式在华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室召开。
3.本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中董事长周福云，董事叶爱民、章苏阳、陈海辉，独立董事关白玉、谢获宝、叶志镇以电话方式参会。
4.会议由董事长周福云先生主持，本公司监事曾丽君，副总裁王江波、王力明，财务总监韩继东，内审部经理张文和，代理证券事务代表李琼列席会议，监事俞信华、杨忠东以电话方式列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于向汉口银行申请综合授信的议案》。
因公司经营的需要,公司董事会同意向汉口银行申请综合授信额度人民币3亿元，由公司及全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）共同使用，由公司或苏州子公司根据具体业务签订相关合同或协议，业务品种包括流动资金贷
款、银行承兑汇票、贸易融资、进口押汇和海外代付等，期限为1年。
公司董事会同意授权公司董事长周福云先生或总裁刘榕先生代表公司、苏州子公司执行董事周福云先生或总经理叶爱民先生代表苏州子公司与银行签署相关的法律文件。
会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向汉口银行申请综合授信的议案》。独立董事谢获宝因同时任汉口银行独立董事故回避表决。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年六月九日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-001厦门乾照光电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2016年 1月 12日下午 15:00在公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号）召开。本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长王维勇先生主持。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份204,300,577股，占公司有表决权股份总数28.997%。其中，出席本次会议现场会议的股东共3名，代表有表决权股份204,230,577股，占公司有表决权股份总数28.987%；通过网络投票参会的股东共1名，代表有表决权股份70,000股，占公司有表决权股份总数0.010%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议情况
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》公司股东王维勇先生、石河子乾宇光电股权投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，合计持股113,583,977股，已回避表决。
表决结果：同意90,646,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.923%；反对70,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.077%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；反对70,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
公司股东王维勇先生、石河子乾宇光电股权投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，合计持股113,583,977股，已回避表决。
表决结果：同意90,646,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.923%；反对70,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.077%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；反对70,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市海问律师事务所指派郑燕律师、陆梦雅律师现场见证本
次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门乾照光电股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2016―033
深圳市桑达实业股份有限公司
第七届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届监事会第九次临时会议通知于 2016年 10月 20日以书面或邮件方式发出，会议于 2016年 10月 24日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《公司二○一六年第三季度报告及报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为公司二〇一六年第三季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司二〇一六年第三季度的经营管理和财务状况。
二、审议通过《关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2016年 09月 30日）进行审议的提案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司监 事 会
二○一六年十月二十六日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第19次会议审议的相关事宜发表如下独立意见：
一、《关于选举王晓蓉为公司第三届董事会董事的议案》的独立意见
1、公司第三届董事会董事虞锋先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事之职，同时辞去审计委员会、战略委员会的相应职务。经公司董事长提议，提名委员会提名王晓蓉女士为公司第三届董事会董事候选人，同时接任公司董事会审计委员会、战略委员会的相应职务。
2、根据董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
3、根据董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
全体独立董事一致同意上述董事候选人的提名，提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。同意将《关于选举王晓蓉为公司第三届董事会董事的议案》提交2015年第五次临时股东大会审议。
二、《关于控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》的独立意见
控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司（以下简称“华谊
创星”，系由公司原控股子公司北京华谊兄弟新媒体技术有限公司整体改制
变更设立）拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，符合公司落实关于“互
联网+电影+粉丝”的战略规划，且将有利于华谊创星进一步完善法人治理结
构，有利于建立激励机制，稳定和吸引优秀人才，以实现业务的可持续发展。
本次挂牌并未改变公司的控股股东地位，对公司维持独立上市地位、持续盈
利能力无重大影响。本次挂牌事宜经公司第三届第十九次董事会会议审议通
过，董事会决策程序符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东利益的情
形。
独立董事：王力群、丁健、陈义红
二O一五年六月十五日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2016-176广东星徽精密制造股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2016年 11月 15日在公司会议室召开，本会议通知已于会议召开前以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
同意选举蔡耿锡先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于第三届董事会各专门委员会人员构成的议案》
第三届董事专门委员会构成如下：
战略委员会成员：蔡耿锡、周林、徐小伍，其中蔡耿锡为召集人。
提名委员会成员：蔡耿锡、周林、韦长英，其中周林为召集人。
审计委员会成员：陈惠吟、韦长英、徐小伍，其中韦长英为召集人。
薪酬与考核委员会成员：陈惠吟、韦长英、徐小伍，其中徐小伍为召集人。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任蔡耿锡先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任杨乐先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同，杨乐先生简历附后。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》
聘任陈惠吟女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十五日
附：副总经理杨乐先生简历
杨乐先生，1978年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安理工大学。1999年 7月至 2004年 9月，任安特(惠州）工业有限公司工艺技术部主管；2005年 2月至 2007年 12月，任伟创力（东莞）有限公司项目管理部经理，2007年 12月至 2008年 5月，任深圳市桑菲科技有限公司项目管理部经理，2008年5月至2016年4月，任雅固拉国际精密工业（苏州）有限公司厂长。
杨乐先生具有丰富的同行业管理经验。
截止公告日，杨乐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《公司章程》等法律法规的要求，对公司以下事项进行认真了解，基于独立判断，发表如下意见：
一、关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经核查，公司董事会对限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行了调整，我们发表以下独立意见：
本次取消1名因离职原因不再满足激励条件的激励对象资格并将其股份额度调整至限制性股票预留部分符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。调整后，公司限制性股票总量保持不变，其中首次授予的限制性股票数量调整至387.4万股，激励对象人数调整至181人；预留部分限制性股票数量调整至42.6万股。调整后的授予数量及其比例符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
我们同意公司对本次激励计划进行的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
经核查，公司董事会确定限制性股票激励计划授予日为2017年12月4日，我们发表以下独立意见：
1、根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2017年限制性股票激励计划的授予日为2017年12月4日，该授予日符合《管理办法》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定。
浙江苏泊尔股份有限公司励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
我们同意公司向激励对象授予限制性股票。
浙江苏泊尔股份有限公司独立董事签字：
王宝庆
Frederic BERAHA
Xiaoqing PELLEMELE
二〇一七年十二月四日
江西赣锋锂业股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
江西赣锋锂业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存在的局限性、故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果来推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：母公司及全资、控股子公司共5家，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的94.30%，营业收入合计占合并营业收入总额的96.8%。具体单位如下：
（1）江西赣锋锂业股份有限公司，系母公司，主要从事有色金属，仪器仪表，机械设备销售，经营本企业生产所需的原材料、零配件及技术进口业务，对外投资，进出口贸易（凭许可证经营），经营进料加工和“三来一补”业务。
（2）奉新赣锋锂业有限公司，系全资子公司，主要从事锂系列产品生产销售。
（3）赣锋国际（香港）公司，系全资子公司，主要从事投资、贸易（矿产等）业务。
（4）宜春赣锋锂业有限公司，系全资子公司，主要从事锂系列产品生产销售。
（5）深圳市美拜电子有限公司，系全资子公司，主要从事锂电池系列产品生产销售。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、销售业务、采购业务、对外投资、关联交易、信息系统、募集资金管理、信息披露、财务报告、合同管理、项目管理。
3、重点关注的高风险领域主要包括资金活动风险、采购风险、销售管理风险、资产管理风险、会计信息风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深交所《上市公司内部控制指引》和公司内部控制制度等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的《内部控制缺陷具体认定标准（试行版）》，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A.财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
B.财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、完整的目标。
C.一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷照成的损失金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A.非财务报告重大缺陷的迹象包括：
违反国家法律、法规或规范性文件；
决策程序不科学导致重大决策失误；
重要业务制度性缺失或系统性失效；
重大或重要缺陷不能得到有效整改；
B.非财务报告内部控制重要缺陷：
内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
C.一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
2016年 3月 22日凌晨，本公司的全资子公司深圳美拜电子有限公司仓库发生意外起火，该事故未造成人员伤亡，初步预计损失金额 2,000万元人民币左右。火灾事故发生后，本公司及时启动应急预案，成立现场应急领导小组，核查事故原因及相关复产措施，并已恢复生产。
董事长（已经董事会授权）：李良彬江西赣锋锂业股份有限公司2016年4月08日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-25本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第七届董事会第一次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于2017年4月21日以书面及电子邮件形式发出公司第七届董事会第一次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年4月26日在北京市安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事八名，实到董事六名，黄晖先生因公未能出席本次会议，书面委托张晖先生代为行使表决权；独立董事江华先生因公未能出席本次会议，书面委托独立董事武雅斌先生代为行使表决权。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
公司董事刘艳女士主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案（八票同意、零票弃权、零票
反对）；选举刘艳女士为公司董事长；同时，根据《公司章程》规定，
公司董事长刘艳女士为公司法定代表人。
二、关于聘任公司总经理的议案（八票同意、零票弃权、零票反
对）；聘任张晖先生为公司总经理。（简历详见附件）
三、关于聘任公司副总经理、总工程师的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；聘任林滟女士为公司副总经理；刘德勇先生为公司总工程师。（简历详见附件）
四、关于选举董事会专门委员会委员的议案（八票同意、零票弃权、零票反对），董事会各专门委员会委员组成人员如下：
1、公司董事会战略委员会，由刘艳、顾海涛、白鸿、张晖、江
华（独立董事）、于太祥（独立董事）、武雅斌（独立董事）共 7名
董事组成，刘艳任主任委员；
2、公司董事会审计委员会，由顾海涛、黄晖、于太祥（独立董
事）、江华（独立董事）、武雅斌（独立董事）共 5名董事组成，于
太祥任主任委员；
3、公司董事会提名委员会，由刘艳、张晖、江华（独立董事）、
于太祥（独立董事）、武雅斌（独立董事）共 5名董事组成，江华任
主任委员；
4、公司董事会薪酬与考核委员会，由顾海涛、白鸿、武雅斌（独立董事）、江华（独立董事）、于太祥（独立董事）共 5名董事组成，武雅斌任主任委员。
五、关于审议《公司 2017年第一季度报告》的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；
具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的公告。
六、关于审议清算并注销大连中成进出口有限公司的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；
具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于清算并注销控股子公司大连中成进出口有限公司的公告》。
七、关于审议向工商银行申请综合授信的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；
根据业务需要，同意公司向中国工商银行北京南礼士路支行申请期限为一年，金额为不超过人民币 10亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、保函、出口保理、远期结售汇等。
此外，公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员事项、清算并注销大连中成进出口有限公司发表了独立意见，详见同日在指定媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
附件：刘艳女士、张晖先生、林滟女士、刘德勇先生简历
中成进出口股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
附件：
1、刘艳女士：1966年 4月生，汉族，毕业于吉林大学和南开大
学，硕士研究生学历，高级经济师。现任中国成套设备进出口（集
团）总公司董事长、党委书记，中成进出口股份有限公司董事长。
历任成套公司人事处干部，中成集团总公司人事部副经理、经理，
党委副书记兼纪委书记、党委书记兼副总经理。
刘艳女士与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东中
国成套设备进出口（集团）总公司董事长、党委书记；与公司其他
董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。
刘艳女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
2、张晖先生：1968年 4月生，汉族，毕业于北京国际关系学院，现任中成进出口股份有限公司总经理、中国成套设备进出口云南股份有限公司董事长。历任中国成套设备进出口云南公司一部副经理、中国成套设备进出口云南公司副总经理、中国成套设备进出口云南股份有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理。
张晖先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职资格。
3、林滟女士：1964年生，机械制造工艺及设备专业，大学本科学历。现任中成进出口股份有限公司副总经理。历任中国成套设备出口公司设备处职员、中成设备进出口公司职员、中成设备进出口公司副经理、中成进出口股份有限公司成套设备部副经理、经理。
林艳女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职资格。
4、刘德勇先生：1968年生，汉族，毕业于清华大学、哈尔滨工业大学，硕士研究生，高级工程师。现任中成进出口股份有限公司总工程师。历任哈电多能水电开发有限公司进出口业务部副经理，哈尔滨电站工程有限责任公司伊朗水电工程部经理兼德黑兰办事处主任，伊朗、越南、巴基斯坦水电及火电项目经理，公司副总工程师兼水电项目部部长，中国水电顾问集团国际工程有限公司副总工程师兼海外业务二部总经理。
刘德勇先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职资格。
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-060浙江亚厦装饰股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年8月16日以专人送达方式向全体监事发出。会议于2019年8月28日下午16:00在杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会主席吕浬女士主持。
经过全体监事审议，经投票表决通过决议如下：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告
全文及摘要》；
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
2019年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
详细内容见刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次改聘会计师事务所是由于承接公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），不影响公司 2019年度审计工作。本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
详细内容见刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于改聘会计师事务所的公告》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二○一九年八月二十八日
江苏金智科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002090 证券简称：金智科技内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|不适用||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计|||
||是||
|划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及|||
||是||
|发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度|||
||是||
|内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的|||
||是||
|投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活|||
|动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如|是||
|有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在|||
||是||
|内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档|||
|案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上|是||
|签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知|是||

江苏金智科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进||
|行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当||
|地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公||
||是|
|司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订||
||是|
|《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，||
||是|
|并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供||
|出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险||
||是|
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流||
|动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性|不适用|
|用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资||
|料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生||
||是|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来||
||是|
|情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程||
||是|
|序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不||
||是|
|存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及||
||是|
|违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||
||是|
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流||
|动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|是|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺||
|书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||
||是|
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控||
|制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||

江苏金智科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级||||
||是|||
|管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生||||
|||李永盛|12|
|产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况|是|||
|||汪进元|10|
|等进行现场检查。||||
|||赵阿平|10|

江苏金智科技股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-001
华测检测认证集团股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为6,280,164股，占公司股本总额比例为0.38%；实际可上市流通股为 2,563,762股，占公司股本总额比例为0.15%，其中 3,716,402股处于质押冻结状态，该部分的股份解除质押后即可上市流通。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年1月15日(星期一)。
一、非公开发行股份的概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华测检测技术股份有限公司向张利明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕1016号)核准，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）以发行股份及现金方式购买张利明等 12名交易对方合计持有的杭州华安无损检测技术有限公司100%的股权，并向其他特定投资者募集本次发行股份购买资产的配套资金。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
股东冷小琪、杭州金铖华宇投资管理合伙企业（有限合伙）承诺因本次发行取得的股份自股票上市之日12个月内不转让，第13个月至第24个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十，第 25个月至 36个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十，36个月后可全部转让。张利明、方发胜、刘国奇承诺因本次发行取得的华测检测股份于取得之日起 36个月内不转让。
2.经核查，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3.本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、历次送配情况
2016年5月5日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配预案：以公司总股本383,208,746股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。该方案于 2016年 5月 20日实施完毕。
2017年 5月 23日，公司召开 2016年度股东大会，审议通过了 2016年度利润分配预案：以公司总股本 837,280,271股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案于2017年6月21日实施完毕。
四、相关股东其他股份变动情况
2016年7月22日，公司发布《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》，因杭州华安无损检测技术有限公司 2015年度未实现盈利承诺，根据张利明、刘国奇、冷小琪及方发胜与公司签署的有关协议，公司回购注销上述四人合计764，282股华测检测股份。
因杭州华安无损检测技术有限公司 2016年度未实现盈利承诺，根据张利明、刘国奇、冷小琪及方发胜与公司签署的有关协议，公司回购注销上述四人合计 13,645,164股华测检测股份。
五、本次解除限售股份上市流通安排
1.本次解除限售股份可上市流通时间为2018年1月15日(星期一)。
2.本次解除限售股份数量为6,280,164股，占公司股本总额的0.38％；实际可上市流动股份数量为2,563,762股，占公司股本总额的0.15％。
3.本次申请解除限售股份的股东人数为5人。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下（单位：股）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次实际可||股份质押|
||||||所持限售股||本次解除限|||||
||序号||股东全称||||||上市流通股||数量|
||||||份总数||售数量|||||
||||||||||份数量|||
|1||杭州金铖华宇投资管理合伙企业（有限合伙）||2,300,844||2,300,844||1,504,926||795,918||
|2||刘国奇||984,306||984,306||0||984,306||
|3||冷小琪||74,530||74,530||74,530||0||
|4||方发胜||984,306||984,306||984,306||0||
|5||张利明||1,936,178||1,936,178||0||1,936,178||
|合 计||||6,280,164||6,280,164||2,563,762||3,716,402||

注：本次解除限售的股份为6,280,164股，其中3,716,402股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。
六、股份情况变动表
解除限售后，公司股份变动情况如下（单位：股）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动后||
||||本次变动增减|||
|股份性质||||||
||||（＋，－）|||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|189,278,804|11.42|-6,280,164|182,998,640|11.04|
|首发后限售股|6,280,164|0.38|-6,280,164|0|0.00|
|高管锁定股|182,998,640|11.04|-|182,998,640|11.04|
|二、无限售流通股|1,468,251,910|88.58|6,280,164|1,474,532,074|88.96|
|三、股份总数|1,657,530,714|100.00|-|1,657,530,714|100.00|

七、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二○一八年一月十日