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证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-103搜于特集团股份有限公司
关于间接控股子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2018年10月10日，搜于特集团股份有限公司（以下简称“搜于特集团”或“公司”）全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“搜于特供应链”或“甲方”）与绍兴市聚福商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚福咨询”或“乙方”）及绍兴市兴联供应链管理有限公司（以下简称“绍兴兴联”或“目标公司”）签订《绍兴市兴联供应链管理有限公司增资协议书》（以下简称“本协议”），约定绍兴兴联的注册资本由人民币 40,000万元增加到人民币 41,632.65万元，本次新增注册资本人民币 1,632.65万元由绍兴兴联的股东聚福咨询以人民币2,858.61万元认购，占绍兴兴联增资后总注册资本的3.92%（持股比例以工商登记为准）。本次交易完成后，搜于特供应链持有绍兴兴联股权比例为49%，聚福咨询持有绍兴兴联股权比例为51%。
2、2018年10月10日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于间接控股子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司增资的议案》，同意聚福咨询以人民币2,858.61万元认购绍兴兴联新增注册资本人民币1,632.65万元。本次增资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。
3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：绍兴市聚福商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
2、公司类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：李伟富
4、成立日期：2016年7月29日
5、统一社会信用代码：91330621MA288HYW67
6、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区福全镇中心商贸区无名大厦15楼1502-1室
7、经营范围：商务信息咨询服务。
8、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元
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||2018年9月30日|2017年12月31日|
|资产总额|19,600.00|7,930.00|
|负债总额|3.97|0.10|
|净资产|19,596.03|7,929.90|
||2018年1-9月|2017年度|
|营业收入|0|0|
|净利润|-3.87|-0.10|

聚福咨询与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：绍兴市兴联供应链管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91330621MA288JQM9E
4、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区福全镇中心商贸区无名大厦 15楼 1502室-2
5、法定代表人：李伟富
7、成立时间：2016年08月09日
8、经营范围：供应链管理；商务信息咨询；销售、网上销售：纺织原料、服装、木浆、纸浆、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒及制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、陈列架、模特道具、灯具、音响设备；批发、零售：化工产品及原料（除危险化学品及易制毒化学品外）；
佣金代理（不含拍卖）；仓储服务；道路普通货物运输；人力装卸搬运服务；纺织技术研发、纺织品设计；自营和代理货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、本次增资前后的股权结构：
（1）增资前的股权结构
单位：万元
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|股东名称|出资额|股权比例|
|搜于特供应链|20,400.00|51.00%|
|聚福咨询|19,600.00|49.00%|
|合计|40,000.00|100.00%|

（2）增资后的股权结构
单位：万元
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|股东名称|出资额|股权比例|
|聚福咨询|21,232.65|51.00%|
|搜于特供应链|20,400.00|49.00%|
|合计|41,632.65|100.00%|

10、最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
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||2018年9月30日|2017年12月31日|
|资产总额|82,183.88|78,437.35|
|负债总额|12,147.73|32,907.54|
|净资产|70,036.15|45,529.81|

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||2018年1-9月|2017年度|
|营业收入|259,039.78|496,756.46|
|净利润|6,506.34|18,347.46|

注：2017年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年 1-9月份财务数据未经审计。
四、交易协议的主要内容
经双方友好协商，就乙方对目标公司进行增资事项达成如下协议。
1、乙方同意本次以人民币2,858.61万元认购目标公司新增注册资本1,632.65万元，占增资完成后目标公司总注册资本的3.92%，其余1,225.96万元记入目标公司资本公积。
2、双方同意并确认，在本协议签字生效后10个工作日内，乙方将增资款项支付至目标公司指定的银行账户。
3、双方同意，目标公司获得的本次增资款项的资金全部用于公司运营。
4、本协议签署后 5个工作日内，目标公司负责开始办理相应的工商变更登记手续（包括但不限于公司章程变更）。
5、本协议生效后，如果甲方拒绝乙方参与增资或不予办理相关手续，则应向乙方承担本协议所述增资金额10%的违约金；如果乙方在约定期限内拒绝支付增资价款，则应按照本协议所述增资金额向目标公司承担投资金额10%的违约金；
迟延履行经催告仍不履行的，视为不履行。
6、本协议经甲方、乙方签字或盖章，并经相关授权代表签字后生效。本协议任一条款或部分条款的无效不影响本协议其它条款的效力。
五、本次增资目的和对公司的影响
1、增资目的
绍兴兴联主要业务系为时尚产业上下游客户提供高效、低成本的供应链服务。
为激发绍兴兴联少数股东及现有管理团队开拓业务的积极性，强化其管理责任，
促进绍兴兴联业务进一步发展壮大，公司决定退出绍兴兴联的控股股东地位，通
过加强少数股东及现有管理团队对绍兴兴联的管控，提高绍兴兴联的运营和管理
效率。
2、对公司的影响
本次增资完成后，公司持有绍兴兴联的股权由51%变更为49%，公司不再将绍兴兴联纳入公司合并报表范围。由于绍兴兴联 2018年前三季度的财务数据已合并至公司的财务报表，其第四季度的营业收入、净利润等主要财务指标占比较小，不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十八次会议决议》；
2、《绍兴市兴联供应链管理有限公司增资协议书》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：有外汇套期保值业务交易资格的商业银行和金融机构。
3、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、
套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
3、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。
公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。
公司通过开展外汇套期保值，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2019年4月17日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-85号
广东海印集团股份有限公司
第八届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 14日以电子邮件方式发出第八届监事会第八次临时会议通知。
（二）公司第八届监事会第八次临时会议于 2016年 10月 18日上午 11时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。
（四）会议由监事长李少菊女士主持。
（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2016年第三季度报告》；
根据《证券法》第 68条的规定，监事会对公司 2016年第三季度报
广东海印集团股份有限公司公告（2016）告进行了审核并提出如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-014山东地矿股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）正在筹划购买资产事宜，因有关事项尚存不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为避免公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月14日（周一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格依据相关规定和事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-067浙江海翔药业股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司第四届监事会任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年10月10日在公司会议室召开五届五次职工代表大会，选举监事会职工监事。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举郭世华先生为公司第五届监事会职工监事，将与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司监事会
二零一六年十月十一日
附：简历
郭世华先生，中国国籍，无境外居留权，生于1960年5月。1979年至1992年在台州市椒江第一航运公司担任轮机员，1992年进入本企业工作至今，现任本公司工会主席、监事会召集人。郭世华先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郭世华先生不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-004襄阳汽车轴承股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日---2017年3月31日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约310 万元|亏损：639.9万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0067元|亏损：0.015元|

注释： 2016年7月25日公司非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，总股本由429,079,797股增至459,611,797股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年一季度公司同比实现扭亏为盈，主要原因由于母公司抓住行业市场需求回暖的有利时机，扩大销售，母公司本期主营业务收入同比增长70%以上，
同时母公司持续调整产品结构，毛利率相对较好的乘用车产品销售比例提高，实
现盈利未亏损。
四、其他相关说明
2017年度第一季度经营业绩的具体情况，以公司2017年度第一季度报告披露为准。本公司拟于2017年4月29日披露2017年度第一季度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-003
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|常熟瑞特电气股份有限公司|
|首次公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别提示：|
|1、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为|
|16,275,000 股，占公司总股本的 16.275%。|
|2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年1 月 25 日（星期四）。|
|一、首次公开发行前已发行股份概况|
|常熟瑞特电气股份有限公司（股票简称：瑞特股份；股票代码：300600，以|
|下简称“公司”或“发行人”或“瑞特股份”） 经中国证券监督管理委员会《关|
|于核准常熟瑞特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可|
|2016[3235]号）核准，面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）|
|25,000,000股，并于2017年 1月25日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公|
|司首次公开发行前股本总额为75,000,000股，发行后总股本为100,000,000股。|

截至本公告日，公司自上市以来，未实施配股、资本公积或盈余公积转增股本等情况，股份未发生变动。截至目前，公司总股本 10,000万股。其中，公司尚未解除限售的股份数量为 7,500万股，占公司总股本的75.00%；无限售条件流通股25,000,000股，占公司总股本的25%。
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|-|
|二、申请解除股份限售股东履行承诺情况|
|本次申请解除股份限售的股东为常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）|
|（以下简称“中科江南”）、苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）（以下简|
|称“国发融富”）、苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国发|

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|建富”）、无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）（以下简称“无锡浚源”））|
|和自然人王华。|
|（一）本次申请解除股份限售股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招|
|股说明书》中所做的承诺。|
|1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前|
|本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。|

2、中科江南、国发融富承诺上市后12个月内不减持其所持股票，在锁定期满后的 24个月内计划减持所有股份，减持股票的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，且在决定减持后至少提前三个交易日予以公告。
||
|-|
|（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。|
|（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，也不|
|存在公司为其违规担保的情形。|
|三、本次解除限售股份的上市流通安排|
|（一）本次解除限售股份的可上市流通时间为：2018年1月 25日|
|（二）本次解除限售的股份数量为 16,275,000股，占公司总股本的 16.275%；|
|本次实际可上市流通的股份数量为 16,275,000股，占公司总股本的 16.275%。|
|（三）本次申请解除股份限售的股东数为 5位，为4位机构股东和 1位自然人股|
|东。|
|（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：|

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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|中科江南|3,750,000|3.7500%|3,750,000|0|
|2|国发融富|3,750,000|3.7500%|3,750,000|0|
|3|国发建富|3,262,500|3.2625%|3,262,500|0|
|4|国联浚源|2,250,000|2.2500%|2,250,000|0|
|5|王华|3,262,500|3.2625%|3,262,500|0|
|合计||16,275,000|16.2750%|16,275,000|0|

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|四、保荐机构的核查意见|
|经保荐人核查认为：瑞特股份本次解除股份限售的股东严格履行了首次公开|
|发行股票并上市时作出的承诺；瑞特股份本次申请解除限售股份的数量、上市流|
|通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、|
|《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的|
|要求；瑞特股份对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对瑞|
|特股份本次限售股份上市流通无异议。|
|五、备查文件|
|1、限售股份解禁上市流通的申请书|
|2、限售股份上市流通申请表；|
|3、股份结构表和限售股份明细表；|
|4、保荐机构的核查意见；|
|5、深交所要求的其他文件。|
|特此公告。|
|常熟瑞特电气股份有限公司|
|董事会|
|2018年1月23日|
中信建投证券股份有限公司
关于天津膜天膜科技股份有限公司本次交易
前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次重组的独立财务顾问，就津膜科技本次重组前十二个月内完成的购买、出售资产的情况进行了核查，情况如下：
（一）公司本次重组前十二个月内购买、出售资产的情况
截止董事会审议本次重组的相关议案之日（2017年 4月 21日），公司本次重组前十二个月内购买、出售资产的情况说明如下：
1、收购山东德联环保科技有限公司100%股权、引入投资方并远期股权收购子公司山东德联环保科技有限公司少数股权
2016年 4月 7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于收购山东德联环保科技有限公司股份的议案》，公司以零对价方式受让天津久联易扬环保科技有限公司、赵吉娟持有的山东德联环保科技有限公司100%股份的注册资本认缴额度。本次交易完成后，公司将持有山东德联环保科技有限公司100%的股份。2016年4月26日，公司与天津久联易扬环保科技有限公司、赵吉娟签订了《企业股权收购协议书》。
2016年7月15日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司山东德联环保科技有限公司增资扩股及远期股权收购的议案》，公司拟引入上海浦银安盛资产管理有限公司为山东德联环保科技有限公司的投资方，上海浦银安盛资产管理有限公司将代表“浦银安盛资管-天德专项资产管理计划”并以该资管计划项下的全部委托资金对山东徳联进行增资扩股，以现金形式对山东徳联一次性增加出资额捌仟伍佰万元，其中伍佰万元进入山东徳联注册资本，
捌仟万元进入山东徳联资本公积。
同时，公司与上海浦银安盛资产管理有限公司签署《远期股权收购协议》，约定公司按上海浦银安盛资产管理有限公司出资额回购山东徳联的股权，并鉴于公司以固定价格锁定受让上海浦银安盛资产管理有限公司所持有的标的股权，公司为此向上海浦银安盛资产管理有限公司支付股权远期受让期权费（以下简称“期权费”），即股权收购价款等于出资额加对应的期权费之和。出资额系指对山东徳联实际出资的总额，包含进入山东徳联注册资本的部分及资本公积的部分。
公司与山东德联环保科技有限公司于2015年11月9日成立东营膜天膜环保科技有限公司。东营膜天膜环保科技有限公司为公司开展东营市五六干合排污水处理厂项目的项目公司。山东德联环保科技有限公司于2015年7月13日注册成立，截止公司以零对价收购其100%股权之日（2016年4月30日），山东德联未实际收到原股东认缴的注册资本、亦未开展生产经营活动。
由于山东德联原股东与金桥水科股东不存在关联关系，且截至购买日（2016年4月30日），山东德联未实际收到原股东认缴的注册资本、亦未开展生产经营活动。山东德联与金桥水科不属于同一交易方所有或者控制同一或相关资产，也不属于相同或者相近的业务范围，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，未将山东德联纳入累计计算范围。
（二）关于对外投资设立公司的事项
1、参股设立宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司
2016年 4月 7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于对外投资的议案》，由公司（持股比例占40%）、君丰泰富（北京）投资管理有限公司（持股比例占15%）、建信天然（北京）投资管理有限公司（持股比例占15%）、四川凹凸融建投集团有限公司（持股比例占30%）共同出资设立宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司，注册资本：1,000.00万元，其中公司出资人民币400.00万元，占合资公司注册资本的40%。
2016年7月13日，公司与君丰泰富（北京）投资管理有限公司、建信天然（北京）投资管理有限公司、四川凹凸融建投集团有限公司签署了《关于设立宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司（以最终工商核名为准）的投资协议书》。
2016年 8月 5日，宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司取得宁波市北仑区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司经营范围为：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询；企业营销策划；污水处理工程施工；
污水处理剂、污水处理设备的研发；污水处理技术的研发及转让；超滤膜、微滤膜、反渗透膜的批发、零售（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
2、参股设立长沙天创环保有限公司
2016年7月15日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于对外投资的议案》，由公司（持股比例占5%）、长沙顺泰投资管理有限公司（持股比例占13.57%）及天津创业环保集团股份有限公司（持股比例占81.43%）共同出资设立长沙天创环保有限公司，注册资本：4,025.00万元。
长沙天创环保有限公司经营范围为：污水处理和再生水利用设施的投资、建设、运营维护、经营管理及技术咨询、技术培训等配套服务。（以工商登记机关核准为准）。
3、控股子公司参股设立成都市西部环保产业发展股权投资基金（有限合伙）2016年8月18日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》，控股子公司宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司（以下简称“膜天君富公司”，公司持有股份占其注册资本的40%）拟与君丰泰富（北京）投资管理有限公司（以下简称“君丰泰富公司”）共同出资设立有限合伙企业“成都市西部环保产业发展股权投资基金（有限合伙）”（最终以工商登记信息为准）。双方合伙人共同出资10,000.00万元，其中膜天君富公司以普通合伙人形式出资现金1,000.00万元，占出资总额的10%，君丰泰富公司以有限合伙人形式出资现金9,000.00万元，占出资总额的90%。
4、参股设立合资公司
2016年12月5日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于对外投资的议案》，公司与九江市玖诚环保产业投资有限公司（以下简称“玖诚环保”）友好协商，决定共同出资设立“江西玖诚津膜环境科技有限责任公司”（以下简称“合资公司”，合资公司名称最终以工商登记信息为准），注册资本：1,000.00
万元，其中公司出资人民币 490.00万元，占合资公司注册资本的49%；玖诚环保出资人民币510.00万元，占合资公司注册资本的51%。
由于公司及控股子公司对外投资参股或控股设立子公司不属于对资产进行购买、出售的情况，因此在计算本次购买交易是否构成重大资产重组时，无需将公司最近十二个月内对外投资设立公司的子公司纳入累计计算范围。
截止本核查意见出具日，除上述购买、出售资产交易外，上市公司在本次重组前十二个月内未发生其他重大资产交易的行为。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
2017年4月21日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-029北方华锦化学工业股份有限公司
关于公司债务重组的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于公司债务重组的公告》（公告编号2017-028），现对相关事项补充说明如下：
内蒙古华锦化工有限公司（以下简称“内蒙化工”）拟将其现有设备及库存物资等财物用于抵偿其所欠公司的部分债务，剩余债务公司放弃追索。由于内蒙化工为公司合并报表范围内的全资子公司，本次债务重组不会对公司财务报表产生影响。
除以上补充内容外，公告其他内容保持不变，补充后的《关于公司债务重组的公告》全文详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
附件：
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-028北方华锦化学工业股份有限公司
关于公司债务重组的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次债务重组对方内蒙古华锦化工有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，本次债务重组不会对公司财务报表产生影响。
本次债务重组不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会审议。
一、债务重组概述
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司内蒙古华锦化工有限公司（以下简称“内蒙化工”）于2013年5月31日至2017年8月10日期间向公司借款人民币626,005,960.12元。现因内蒙化工项目停止建设不能按期偿还借款，经双方协商一致，内蒙化工拟将其现有设备及库存物资等财物用于抵偿其所欠公司的部分债务。
经双方核对后确认，截至2017年8月10日，内蒙化工累计欠公司借款本息共计人民币650,091,283.24元，内蒙化工拟以机械设备和工程材料共折合人民币214,304,979.92元抵偿其所欠公司部分债务，剩余债务本公司放弃追索。
2017年8月15日，公司五届五十八次董事会审议通过《关于公司债务重组的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
内蒙古华锦化工有限公司为本公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次债务重组不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会审议。
二、债务重组对方的基本情况
公司名称：内蒙古华锦化工有限公司
注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌镇工业园区
注册资本：人民币壹亿伍仟万元
成立时间：2011年05月12日
经营范围：化学肥料、化工产品生产、销售。一般经营项目：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
内蒙古华锦化工有限公司为公司全资子公司
主要财务数据：
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|-|-|-|-|
|项目||2016年12月31日（经审计）|2017年5月31日（经审计）|
||331,324,336.07|||
||602,422,138.71|||
|项目||2016年度（经审计）|2017年1-5月（经审计）|
||-|||
||-408,035,163.22|||
||-408,035,163.22|||

三、债务重组方案
内蒙古化工于2013年5月31日至2017年8月10日期间向本公司借款人民币626,005,960.12元，现因其项目停止建设不能按期偿还借款（详见公司2016年12月12日披露的《关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的公告》公告编号：2016-078），内蒙古化工将其现有设备、库存物资及其他非流动资产等资产用于抵偿其所欠部分债务。
经双方核对后确认，截止2017年8月10日，内蒙古化工累计欠本公司借款本息共计人民币650,091,283.24元。抵债财产共折合人民币214,304,979.92元，用于抵偿内蒙古化工所欠本公司部分债务，剩余债务本公司放弃追索。
四、债务重组协议的主要内容
1、交易标的及抵债金额：
2013年5月31日至2017年8月10日期间向乙方借款人民币626,005,960.12元。现因甲方项目停止建设不能按期偿还借款，甲方自愿将其现有设备、存物及其他非流动资产等资产用于抵偿其所欠乙方的部分债务：
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|-|-|-|
|序号|项目|金额|
|1|固定资产净值|39,096.75|
|2|机械设备|39,740,647.61|
|3|工程材料|13,888,789.29|
|4|其他非流动资产|160,636,446.27|
|合计||214,304,979.92|

2、履约安排
内蒙化工必须于协议签订之日起180日内，将协议约定的抵债财务以及相关的产权证书交付本公司。
内蒙化工须向公司出具与协议金额等额的增值税发票。
3、费用
抵债财产在办理所有权转移的过程中所需缴纳的各项费用由内蒙化工承担，内蒙化工应当及时支付。若公司在办理过程中非向其他第三方转让而承担了相关税费的，公司在支付后可向内蒙化工追索。
4、协议的生效
本协议待公司有权机构审议通过后生效。
五、涉及债务重组的其他安排
本次债务重组不涉及人员安置、土地租赁、关联交易、同业竞争等后续安排。
六、债务重组的目的及对公司的影响
本次债务重组完成后华锦股份豁免内蒙古化工42,514.9万元债务，由于内蒙化工为公司合并报表范围内的全资子公司，本次债务重组不会对公司财务报表产生影响。
七、备查文件
公司五届五十八次董事会决议；
公司与内蒙古华锦化工有限公司签订的《资产抵债协议》。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-125北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2016年 9月 14日 10:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016年 9月 11日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。董事刘伟、李凌波、黄小川、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦现场参加了本次会议，黄鑫电话参加了本次会议。
会议由董事长刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司及控股股东为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的议案
公司全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）根据经营发展的需要，拟向招商银行北京朝外大街支行申请2000万元贷款，公司及公司控股股东刘伟先生为华谊葭信提供信用担保，担保期限为1年。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
公司独立董事对此发表了明确意见。本议案的专项公告《对外担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
华谊葭信资产负债率超过70%，公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，该议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
刘伟先生为本次担保交易担保人，因此本议案董事刘伟先生回避表决。
二、审议通过《召开公司2016年第九次临时股东大会》的议案
公司董事会决定于2016年9月29日召开2016年第九次临时股东大会。会议
采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于召开2016年第九次临时股东大会通知的公告》。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于与深圳市住房和建设局签署战略合作框架协议的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-16
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月30日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“天健集团”）与深圳市住房和建设局（以下简称“市住建局”）在深圳市签署了《战略合作框架协议》。现将有关事项公告如下：
一、合作方简介
市住建局是负责城市建设、工程建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业、物业管理业、燃气业、房屋使用安全以及住房制度改革、保障性住房建设、住房公积金管理的主管部门。
二、合作背景
为贯彻中央城市工作会议精神和深圳市委六届二次全会精神，提升深圳城市建设管理水平，建设现代化国际化创新型城市，“十三五”期间，双方团结一致、开展深层次的合作。
三、合作内容
双方以“四个全面”和“五大发展理念”为引领，以重点领域、重点项目的落实为支撑，充分发挥各自的优势，共同努力，扎实推动合作走向深入。
1、在市住建局的指导下，天健集团积极参与深圳市（含深汕合作区）保障性住房建设及棚户区改造。
2、市住建局支持天健集团积极探索PPP、BT等多种形式的投融资建设新模式，并参与城市公共基础设施建设。
3、天健集团成立地下管廊建设研究中心，开展设计、施工、运营的研究，为深圳市地下综合管廊的建设提供技术保障和支撑。市住建局指导、支持天健集团承建地下综合管廊的示范工程、参与综合管廊运营、维护工作。
4、市住建局支持天健集团走质量效益型发展道路，建设优质工程，为“深圳质量”再添佳绩。
5、市住建局支持天健集团走创新发展之路，加大科技研发投入，完成一批国家、省级科研成果。使管理创新、经营创新、技术创新成为企业核心竞争力，为深圳“国家自主创新示范区”提供建筑业的创新范例。
6、市住建局指导、支持天健集团在房地产开发项目中，积极推行精装修的交楼标准，推进绿色建筑和装配式建筑的研发与推广。
7、市住建局指导、支持天健集团开展工程总承包的工作，探索建筑业转型升级之路。
8、市住建局指导、支持天健集团开展建筑工程BIM课题的研究和应用，建设 BIM应用的试点项目。
9、市住建局指导天健集团利用自身优势组建市建筑专业抢险救援队，加强城市应急救援能力，提升城市公共安全水平。
10、市住建局指导、支持天健集团开展物业管理的“互联网+”的研究与实践，推动深圳市物业行业发展和管理水平的提升。
双方将建立联席会议工作机制，负责战略合作事项的决策、组织、协调和推进。
四、对公司的影响
本次签署的战略合作框架协议属于框架性约定，该协议为双方后续推进具体合作奠定了良好基础。
五、备查文件
双方签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-018甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2018年 4月 4日上午 10:00时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年3月29日以通讯方式送达各位董事，会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于子公司转让土地使用权的议案》
应安庆市和怀宁县两级政府及相关部门协调和规划要求，公司子公司怀宁上峰水泥有限公司拟与安庆吉港白鳍豚水泥有限公司签署《转让协议书》，拟将位于怀宁县月山镇奇隆村的地块的部分闲置土地使用权转让给安庆吉港白鳍豚水泥有限公司，经双方协商达成的交易价格为人民币 13,209,434.20元。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》规定，本次交易应经董事会审议通过后生效实施，无需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司转让土地使用权的公告》（公告编号：2018-019）。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年04月04日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-143多氟多化工股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2015年12月13日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2015年11月24日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案》
同意子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品，具体内容详见2015年12月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-145）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
同意子公司使用总额不超过1亿元的自有资金购买银行理财产品，具体内容详见2015年12月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-146）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案》
同意公司以自有资金参与焦作中旅银行股份有限公司2015年增资扩股计划，具体内容详见2015年12月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的公告》（公告编号：2015-147）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、《关于修订〈公司章程〉的议案》
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第一百二十一条 董事会设董事长 1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百二十一条 董事会设董事长 1人，副董事长1人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。|

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年1月11日（星期一）召开“2016年第一次临时股东大会”，审议相关议案，内容详见《多氟多化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-024
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案 8为特别议案，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
4、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
1、2018年4月20日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2017年度股东大会的通知。
2、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议日期、时间：2018年5月11日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月10日下午15：00至2018年5月11日下午15：00。
4、现场会议召开地点：杭州富阳东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长章有春先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表18人，代表股份数163,828,895股，占公司有表决权股份总数的65.7493%。其中：出席本次股东大会现
场会议的股东及股东授权代表共18名，代表股份数163,828,895股，占公司有表决权股份总数的65.7493%；参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表8人，代表股份数3,946,167股，占公司有表决权股份总数的1.5837%。其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东授权代表共8名，代表股份数3,946,167股，占公司有表决权股份总数的1.5837%；参加网络投票的中小股东共0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意163,828,895股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意163,828,895股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意163,828,895股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该
议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意163,828,895股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意163,828,895股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意3,946,167股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬事项的议案》
表决结果：同意163,828,895股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意3,946,167股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
7、审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬事项的议案》
表决结果：同意163,828,895股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该
议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意3,946,167股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
8、审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意163,828,895股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意3,946,167股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二。
三、律师出具的法律意见书
浙江浙经律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为，公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2018年5月11日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-033长航凤凰股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月 8日收到公司高管楼小云的辞职报告，楼小云先生因个人原因辞去公司总船长、公司海运事业部总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，楼小云先生将不再担任公司任何职务。楼小云先生近年来一直任职公司总船长、公司海运事业部总经理，其辞职不会影响管理层的正常运作，但将对公司的安全生产和组织运营产生一定的不利影响。截至本公告日，楼小云先生未持有公司股票。
公司董事会对楼小云先生在任职高管期间的勤勉尽责和为公司发展做出的
贡献表示衷心感谢。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2018年6月12日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2015-26
深圳市特发信息股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于 2015年 4月 13日、4月 14日、4月 15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期未发现公共传媒报道了可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2015年 4月 13日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并披露了重组事项报告书（草案）及摘要。
除此资产重组事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、应披露而未披露的重点大信息的说明
公司董事会履行核查程序后确认，除上述公司已经披露的资产重组事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 4月 13日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中，“重大风险提示”和“第十四章风险因素”等内容均详细披露了本次重大资产重组的风险因素。特提请广大投资者关注相关投资风险。
3、公司2014年年度报告预约披露日为2015年4月23日，目前公司年报审计的各项工作正在有序进行中。公司已于2015年2月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了公司《2014年度业绩预告》，公司 2014年度经营情况以公司最终经审计并对外披露的2014年年度报告为准。
4、公司在此提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-028
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于股东计划减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接到股东廖文、李中球、徐峰的《股份减持计划通知书》,股东廖文、李中球、徐峰拟在本公告之日起6个月内通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的部分公司股份,现将有关情况提示如下：
一、持股情况
1、股东廖文为公司董事长廖定海先生之子，目前没有在公司担任职务。截止本公告日,廖文持有公司股份41,860,464股,占公司总股本的10.36%。
根据廖文签署的相关承诺,在廖定海担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，截至本公告日,廖文持有公司无限售流通股10,465,116股,高管锁定股31,395,348股。
2、股东李中球在公司担任董事、总裁职务,持有公司股份40,266,048股,
占公司总股本的9.97%，其中：无限售流通股10,066,512股,高管锁定股
30,199,536股。
3、股东徐峰在公司担任董事、副总裁职务,持有公司股份20,842,792股,
占公司总股本的5.16%，其中：无限售流通股5,210,698股,高管锁定股
15,632,094股。
二、股份减持计划
1、计划减持数量:廖文拟减持不超过8,000,000股，即不超过公司股份总数的1.98%；李中球拟减持不超过 8,000,000股，即不超过公司股份总数的
1.98%；徐峰拟减持不超过 4,000,000股，即不超过公司股份总数的0.99%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,相应对上述股份数量进行调整。
3、减持期间:自本公告之日起6个月内。
4、减持方式:大宗交易。
三、其他相关说明
1、股东廖文、李中球、徐峰承诺,在按照本计划减持股份期间,严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及时对外披露本次股份减持计划的实施情况。
四、备查文件
1、股东廖文、李中球、徐峰签署的《股份减持计划通知书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2014年5月26日