Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2015-057深圳市佳士科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年9月11日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月10日15:00至2015年9月11日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开4、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共25人，所持股份81,800,532股，占公司有表决权总股份数的35.4873%，其中出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份81,336,232股，占公司有表决权总股份数的35.2859%；参与网络投票的股东及股东代表23人，所持股份464,300股，占公司有表决权总股份数的0.2014%。
（2）公司部分董事、高级管理人员列席了会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
5、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长潘磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
该议案的表决结果为：
同意81,789,132股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9861%；
反对11,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0139%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意452,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.5447%；
反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.4553%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议《2015年半年度利润分配预案》
同意81,789,132股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9861%；
反对11,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0139%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意452,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.5447%；
反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.4553%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意81,789,132股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9861%；
反对11,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0139%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意452,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.5447%；
反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.4553%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意81,789,132股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9861%；
反对11,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0139%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意452,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.5447%；
反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.4553%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所张继军律师、陈亚萌律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）深圳市佳士科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市佳士科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2015年9月11日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2019-081张家港富瑞特种装备股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会会议通知于2019年12月3日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年12月18日（星期三）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月18日9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年12月18日9:15至2019年12月18日15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
场表决的股东及股东代表共 12人，代表股份 43,611,600股，占公司总股本的9.2253%；参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份531,900股，占公司总股本的0.1125％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，代表股份863,500股，占公司总股本的0.1827%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所余鸿律师、赵婧芸律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、《关于公司申请银行授信并为全资子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 43,612,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7972%；反对股份数 9,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0204%；弃权股份数521,940股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1824%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数332,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7534%；反对股份数9,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0204%；弃权股份数 521,940股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1824%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：余鸿、赵婧芸
3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2019年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2019-009广东德美精细化工集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002054；证券简称：德美化工）股票连续2个交易日内（2019年4月24日、4月25日）日收盘价涨幅偏离值累计达到+20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年2月28日披露的公司《2018年度业绩快报》对公司2018年度的经营业绩进行了披露：本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为5,576.53万元；
截至本公告日，公司2018年度业绩快报未发生较大变化。
3、公司预定于2019年4月29日披露《公司2018年度报告》，根据深交所的相关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前10个交易日内，应当对利润分配预案进行预披露。公司2018年度利润分配预案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.52元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。该预案符合《公司章程》等相关规定。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日
中信建投证券股份有限公司
关于保定乐凯新材料股份有限公司
2017年度部分日常关联交易超过预计额度的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“乐凯新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对乐凯新材 2017年度部分日常关联交易超过预计额度事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、2017年度预计日常关联交易金额与实际发生金额情况
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日召开的第二届董事会第十七次会议及 2017年度股东大会审议通过了《关于 2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》，同意公司与关联方进行日常关联交易，预计 2017年度上述日常关联交易总金额不超过828.00万元人民币，其中与关联方乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司因采购商品预计产生关联交易280万元人民币。具体内容详见公司于 2017年2月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。2017年度预计日常关联交易金额与实际发生金额情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联方|2017年预计发生额|2017年实际发生额|
|乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司|280.00|449.11|
|河北乐凯化工工程设计有限公司|70.00|0.00|
|保定乐凯设备制造安装有限公司|70.00|58.70|
||100.00|46.02|
|上海乐凯纸业有限公司|140.00|116.02|
|中国乐凯集团有限公司|17.00|4.77|
|||7.60|
|乐凯胶片股份有限公司|40.00|23.47|
|中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司|30.00|24.52|
|保定市乐凯化学有限公司|7.00|8.35|

||||
|-|-|-|
|关联方|2017年预计发生额|2017年实际发生额|
|保定市乐凯综合服务公司物资经销站|10.00|10.00|
|北京乐凯科技有限公司|14.00|7.78|
|其他关联方|50.00|10.73|
|合 计|828.00|767.07|

二、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的交易，定价依据均以市场为导向，参照市场公允价格或者依据合理成本费用加合理利润构成的合理价格定价，由双方协商确定。
定价公允合理，交易过程公平透明。
（二）关联交易协议
公司与上述各关联方的关联交易协议以及超出预计部分的关联交易协议，均遵循公平、公正、等价有偿的原则签署。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
2017年度日常关联交易实际发生总金额 767.07万元，未超过预计总金额。
因主营产品生产量的增加以及部分化工原材料备货增加，公司与关联方乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司的2017年度日常关联交易金额增加169.11万元，超出预计部分的关联交易未改变协议的任何条款，全部属于日常关联交易。前述关联交易均依据市场化原则独立进行，未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响，也不会对公司的独立性造成不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、关联交易事项审议情况
1、2018年 3月 16日，公司第三届董事会第五次会议以同意 5票、反对 0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张新明先生、王一宁先生、王朝辉先生、王英如女士回避表决。
2、2018年 3月 16日，公司第三届监事会第五次会议以同意 2票、反对 0
票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及 2018
年度日常关联交易预计情况的议案》，关联监事郝春深先生回避表决。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可情况
公司三名独立董事对 2017年度日常关联交易超过预计的事项进行了事前审查认可，一致认为：
1、公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常的生产经营需要，超出预计的部分关联交易仍遵循关联交易协议，未改变协议的任何条款。
2、交易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
3、我们一致同意该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（二）独立意见
1、公司的日常关联交易主要是向关联方采购化工原材料，超出预计部分的关联交易未改变协议的任何条款，全部属于日常关联交易。
2、交易定价遵循市场化原则或政府定价，价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
3、我们对该项议案进行了事前审核，此项议案的内容及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度以及《公司章程》等相关规定，我们一致同意该议案。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2017年度部分日常关联交易超过预计额度事项符合公司经营活动的需要，上述关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联交易事项已经公司董事会表决通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见，表决程序合法、有效。上述审议程序和信息披露情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》等文件的规定。综上，保荐机构对公司该关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于保定乐凯新材料股份有限公司2017年度部分日常关联交易超过预计额度的核查意见》的签字盖章页）保荐代表人签名：
相晖 刘斌
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-067广州越秀金融控股集团股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2017年 7月 18日以通讯方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事8人，实际出席董事7人,独立董事刘涛先生因工作原因，委托独立董事杨春林先生参加会议并投票，全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关资产评估报告的议案》
公司拟采取发行股份及支付现金的方式收购广州恒运企业集团股份有限公司等交易对方合计持有的广州证券股份有
限公司（以下简称“广州证券”）32.7650%股份（以下简称“标的资产”），同时，并拟向广州越秀企业集团有限公司等不超过 4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次重大资产重组”）。
资产评估机构广东中联羊城资产评估有限公司（以下简称“中联羊城”）对广州证券的股东全部权益价值以 2016年 6月 30日为基准日进行评估并出具了中联羊城评字【2016】第 VYGQA0415号《资产评估报告书》（以下简称“原评估报告”）。
根据上述原评估报告，截至 2016年 6月 30日，广州证券的股东全部权益价值为 1,911,914.16万元，标的资产的评估值为 626,438.3611万元。经协商，各方一致同意交易价格为 626,438.3611万元。
鉴于为本次重大资产重组项目出具的上述相关资产评估报告目前已过有效期，中联羊城以 2016年 12月 31日为基准日对广州证券的股东全部权益价值进行了重新评估，并出具了中联羊城评字【2017】第 VIGQA0348号《资产评估报告书》。根据中联羊城评字【2017】第 VIGQA0348号《资产评估报告书》，截至 2016年 12月 31日，广州证券的股东全部权益价值评估值为 1,946,917.95万元，比截至 2016年 6月 30日的评估值增加 35,003.79万元。
标的资产的价值未发生不利于公司及股东利益的变化。因此，按照公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》、2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案继续实施本次重大资产重组，以广州证券截至 2016年 6月 30日的评估值确定交易价格。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋回避表决。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2017年 7月 19日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-021江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议决定于2014年5月29日上午10:00在公司总部办公楼二楼多功能厅召开2014年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开是公司第二届董事会第三十四次会议的决定。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年5月29日上午10︰00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。
6、股权登记日：2014年5月26日。
7、出席对象：
（1）截止2014年5月26日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
厅（江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号）。
二、会议审议事项
1、《关于公司及子公司为全资孙公司提供担保的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年5月27日-2014年5月28日，上午9︰00—11︰00，下午13︰00—17︰00；
2、登记地点：公司证券事务部；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（附件1）和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件1）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5
月28日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号本公司证券事务部。
邮政编码：213179
联系人：徐秋、陈艳
联系电话：（0519）86159358
联系传真：（0519）86549358
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会 2014年5月9日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决结果|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司及子公司为全资孙公司提供担保的议案》||||

附注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件2：
回 执
截至2014年5月26日，我单位（个人）持有江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2014年5月28日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002441 证券简称：众业达众业达电气股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
众业达电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、外协加工、财务报告、全面预算、合同管理、对外提供财务资助、关联方交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和公司内部控制管理要求等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的1%≤错报|营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|错报＜营业收入总额的0.5%|
|资产总额潜在错报|资产总额的1%≤错报|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
众业达电气股份有限公司董事长：吴开贤
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-060国信证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2017年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至 2016年 12月 31日，公司经审计的净资产为 484.45亿元，借款余额为 695.84亿元。截至 2017年 9月 30日，公司借款余额为 894.37亿元，累计新增借款金额 198.53亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为40.98%，超过20%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至 2017年 9月 30日，公司银行贷款余额较 2016年末增加 6.52亿元，变动数额占上年末净资产比例为1.35%，主要系增加短期借款。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2017年 9月 30日，公司债券余额较 2016年末增加 27.74亿元，变动数额占上年末净资产比例为5.73%，主要系新增证券公司短期公司债券。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2017年9月30日，公司其他借款余额较2016年末增加164.27亿元，
变动数额占上年末净资产比例为33.91%，主要系卖出回购金融资产款增加。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2016年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2017年10月13日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-073辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“科隆精化”）于2016年9月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1946号），批复内容如下：
一、核准你公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司发行2,694,300股股份、向喀什泽源创业投资有限公司发行673,575股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过6,785,712股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年9月2日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-063
深圳市零七股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期亏损增加：27.47% -102.90%|亏损：392.26万元|
||亏损：500 万元–800万元||
|基本每股收益|亏损： 约 0.0216—0.0346元|亏损：0.0170元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本业绩预告期间较上年同期业绩出现大幅下滑主要因本期公司计提坏账准备增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司
2015年半年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市零七股份有限公司
董事会
股票代码：002143 股票简称：*ST印纪 编号：2019-065
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:公司股票自 2019年 9月 12日(周四)开市起停牌，公司股票存在可能将被终止上市的风险。
印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续 20个交易日 (2019年 8月 15日-9月 11日)收盘价格均低于股票面值(即 1元)，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2019年 9月 12日(周四)开市起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。现就公司股票可能将被终止上市的风险提示如下:
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条之(十八)款规定，在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司，通过本所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.11条规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.23条的规定，自深圳证券交易所作出上市公司股票终止上市的决定后五个交易日届满的次一交易日起，公司股票进入退市整理期，但深圳证券交易所另有规定的除外。退市整理期的期限为三十个交易日。公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.24条的规定，退市整理期间，上市公司股票进入退市整理板交易，并不再在中小企业板行情中揭示。退市整理期间，公司股票价格的日涨跌幅限制为10%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.25条的规定，退市整理期间，上市公司应当每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，在最后的五个交易日内应当每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.26条的规定，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌，上市公司股票终止上市。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.28条的规定，上市公司应当在股票被终止上市后及时做好相关工作，以确保公司股份在深圳证券交易所退市整理期届满后四十五个交易日内可以进入股份转让系统挂牌转让。
公司将按照实际进展情况及时履行信息披露工作，敬请广大投资者理性看待市场变化，审慎投资，注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年9月12日
关于烟台正海磁性材料股份有限公司
二〇一六年度财务报表及附注更正的专项说明
和信综字（2017）第000170号
目 录 页码
一、关于烟台正海磁性材料股份有限公司二〇一六年度财务报 1
表及附注更正的专项说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一七年六月九日
关于烟台正海磁性材料股份有限公司二〇一六年度财务报表及附注更正的专项说明关于烟台正海磁性材料股份有限公司
二〇一六年度财务报表及附注更正的专项说明
和信综字（2017）第000170号我所于2017年3月19日对烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”）2016年度财务报告出具了和信审字(2017)第 000104号标准无保留意见的《审计报告》，正海磁材于 2017年 3月 21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上进行了公告，报告公告后发现如下事项需要更正财务报表及报表附注：
一、更正原因
正海磁材控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称：上海大郡）2017年1月12日收到安徽省合肥市中级人民法院于2016年11月10日做出的（2016）皖01民初186号《民事判决书》，对2014年5月上海极能客车动力系统有限公司（以下简称：上海极能）委托上海大郡向合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称：合肥国轩）代理采购 150套动力电池总成业务（以下简称：该业务）而导致的合同纠纷一案做出一审判决，判决上海大郡支付合肥国轩货款 3,703万元及逾期付款违约金，上海极能承担连带清偿责任。
上海大郡于 2017年 1月 15日向安徽省合肥市高级人民法院提起上诉，截至 2017年3月21日公司2016年年度报告披露，一审判决尚未生效，该案处理结果尚未确定。
由于该业务及相关合同发生并签署于 2015年 4月 9日正海磁材发行股份及支付现金购买上海大郡81.5321%股权的资产交割日之前，按照《发行股份及支付现金购买资产协议》之“陈述与保证”中的承诺条款，正海磁材于 2017年 1月 13日就该业务和一审判决结果书面通知上海大郡原股东明绚新能源技术（上海）有限公司（以下简称“明绚新能源”），明绚新能源在收到书面通知后，于 2017年 1月 15日做出对该事项按承诺条款赔偿的书面确认：负责对一审判决结果进行处理，并同
关于烟台正海磁性材料股份有限公司二〇一六年度财务报表及附注更正的专项说明意依照 2014年 10月正海磁材与上海大郡股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，若因该业务给正海磁材、上海大郡造成任何损失，向正海磁材、上海大郡依法做出补偿，补偿范围包括但不限于正海磁材、上海大郡的直接经济损失（罚金、违约金、补缴款项）及正海磁材、上海大郡为维护权益支付的律师费、公证费等。
正海磁材就该事项已在2016年年度报告之“第五节重要事项”之“十九、公司子公司重大事项”中进行了详细披露，具体内容详见正海磁材在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的 2016年年度报告相关内容。
根据《企业会计准则第 13号—或有事项》的规定，或有事项相关义务确认为预计负债的条件需同时满足：1、该义务是企业承担的现时义务；2、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；3、该义务的金额能够可靠地计量。正海磁材认为上述诉讼事项未能同时满足预计负债的三个确认条件，所以未确认预计负债。
正海磁材基于谨慎性原则，就该事项进行了更正。
二、具体的会计处理
根据《企业会计准则第 13号—或有事项》的相关规定，按照《发行股份及支付现金购买资产协议》之“陈述与保证”中的承诺条款，上海大郡因该事项产生现时义务的同时即触发明绚新能源对上海大郡的承诺条款，明绚新能源又在收到书面通知后，于 2017年 1月 15日做出对该事项按承诺条款赔偿的书面确认，且明绚新能源具备相应的偿付能力，正海磁材认为该资产基本确定能够收到并作为资产单独确认。
根据明绚新能源承诺条款及其确认函，在该判决生效的同时，明绚新能源即时产生了承担该金额的支付义务，上述预计负债和应收补偿款属同一交易下形成的资产和负债，根据会计的实质重于形式及配比原则，应统一进行会计核算的处理。
2016年合并资产负债表期末分别调增其他流动资产、预计负债 4,234.28万元（货款及逾期利息），调整后对 2016年末所有者权益无影响。
2016年度合并利润表中分别调增营业外收入、营业外支出 4,234.28万元，调
关于烟台正海磁性材料股份有限公司二〇一六年度财务报表及附注更正的专项说明整后对2016年度净利润无影响。
三、更正对财务报表项目的影响
1、合并资产负债表
单位：元
2016年12月31日
项目
更正前 更正金额 更正后
其他流动资产 313,147,847.34 42,342,766.58 355,490,613.92预计负债 17,372,759.19 42,342,766.58 59,715,525.772、合并利润表
单位：元
2016年1-12月
项目
更正前 更正金额 更正后
营业外收入 25,366,589.13 42,342,766.58 67,709,355.71营业外支出 283,143.88 42,342,766.58 42,625,910.46上述更正事项对已披露的 2016年度净资产、净利润、基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率无影响。
我们认为更正后的财务报表能更准确地反映正海磁材财务状况，该财务报表及附注的更正，不影响我所出具的标准审计报告。
本专项说明仅供正海磁材向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送更正情况使用，不得用作任何其他目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：左伟
中国注册会计师：李慧
中国·济南市 二○一七年六月九日
东方花旗证券有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司
本次重大资产出售前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“上市公司”、“东晶电子”或“公司”）拟将其持有的东晶锐康晶体（成都）有限公司（以下简称“成都锐康”）80%股权及全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）持有的黄山市东晶光电科技有限公司（以下简称“黄山光电”）100%股权以14,500万元的价格出售给中基投资管理有限责任公司（以下简称“中基投资”）。中基投资以人民币现金支付对价（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”），并构成重大资产出售。
东方花旗证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为东晶电子本次重大资产出售的独立财务顾问，对东晶电子本次购买重大资产出售前 12个月内购买、出售资产的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次交易前12个月内购买、出售资产的情况
上市公司在截至本核查意见出具日前 12个月内连续对相关资产进行出售的具体情况如下：
产总额。
2、2015年11月27日，上市公司子公司浙江东晶光电科技有限公司与金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧签订了股权转让协议，东晶光电将持有东晶新材料70%的股权转让给对方，具体转让价格以 2015年 9月 30日资产评估价格为依据，股权转让款合计人民币 2,370万元。2015年 9月 30日东晶新材料经审计的总资产为 10,706.26万元。根据规定该次交易纳入累计计算范围的系东晶新材料的资产总额。
上述1、2事项经公司第四届董事会第十六次会议《关于出售控股子公司股权的议案》审议通过。
3、2016年 3月 29日，东晶光电与博蓝特签署了资产转让协议，博蓝特现金出资人民币3,761.60万元受让东晶光电的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产。本次转让以银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2016）沪第 0110号《浙江东晶光电科技有限公司拟转让资产涉及的部分资产价值评估项目评估报告》为参考依据，根据评估报告，截至评估基准日 2015年12月31日，本次标的资产经评估确定的评估值为3,745.45万元，转让标的资产价格为 3,761.60万元。2015年 12月 31日，本次东晶光电转让给博蓝特的资产账面总额为3,872.32万元。
上述事项经上市公司第四届董事会第十九次会议《关于全资子公司出售资产的议案》审议通过。
截至本核查意见出具日，上述交易均已实施完毕。
本次交易标的资产是黄山光电100%股权和成都锐康80%股权。成都锐康 2016年 3月 31日经审计的资产总额为 25,708.41万元，黄山光电 2016年 3月31日经审计的资产总额为 43,635.85万元。根据规定本次交易纳入累计计算范围的系黄山光电和成都锐康的资产总额。
因此，连同本次交易在内，上市公司 12个月内累计出售资产总额为 102,037.41万元，占上市公司最近一个会计年度（2015年度）合并报表下的经审计的资产总额138,405.85万元的73.72%，超过50%。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：除上述资产出售外，东晶电子近 12个月内未发生其他重大购买、出售资产的交易行为。鉴于前次资产出售与本次交易的标的资产均为东晶电子所控制，且属于相同或者相近的业务范围，前次资产出售与本次交易合并构成重大资产重组。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
东方花旗证券有限公司年月日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-071
西部证券股份有限公司
2015年上半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年上半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2015年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年上半年度主要财务数据和指标(合并报表)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业收入(万元）|301,529.60||55,188.35||446.36%|
|营业利润（万元）|201,561.32||20,822.31||868.01%|
|利润总额（万元）|202,223.58||20,799.61||872.25%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|151,803.01||15,229.79||896.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.54||0.13||315.38%|
|加权平均净资产收益率|||||增加14.47个百分点|
|||17.65%||3.18%||
|项 目|本报告期末||上年度期末||增减变动幅度|
|总资产（万元）|6,001,923.25||2,891,525.29||107.57%|
|归属于上市公司股东的净资产（万元）|1,163,456.27||535,357.75||117.32%|
|股本（万元）|279,556.96||120,000.00||132.96%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股)|4.16||4.46||-6.73%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年上半年，国内证券市场非常活跃，证券交易量同比
大幅增加。公司积极推进传统业务转型和创新业务发展，努力把
握市场机遇，上半年实现营业收入和净利润同比大幅增长，取得
了较好的经营业绩。
2015年 6月末，公司总资产比年初增长107.57%，增加额
较大，主要为客户证券交易结算资金增加，以及公司加大财务杠
杆，多渠道筹集资金，负债额增加较多所致。目前，公司资金流
动性充足，偿还能力较强，资产安全，财务状况良好。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人
签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2019-005
浙江佐力药业股份有限公司
关于为控股子公司浙江百草医药有限公司向银行
申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”）分别于2018年1月16日、2018年 2月2日召开的第六届董事会第十一次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，同意为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司（以下简称“百草医药”）向银行申请人民币 2,000万元授信额度并为其提供连带责任保证担保，期限 12个月〔具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司浙江百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-005）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）〕。鉴于上述担保即将到期，百草医药因日常经营和业务发展的需要，拟继续向中国工商银行杭州羊坝头支行（以下简称“杭州工商银行”）申请人民币1,000万元（含本数）的授信额度，期限24个月。
2019年 1月 30日，公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司控股子公司百草医药申请上述银行授信并为其提供连带责任保证担保。具体事宜以百草医药与银行签订的相关协议为准，公司将及时披露相关进展情况。
因百草医药的资产负债率已超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等相关法律法规的规范，本议案尚需提交股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：浙江佐力百草医药有限公司
统一社会信用代码：91330100099278191T
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：杭州市西湖区灵溪北路21号1幢8层A、B、C、D、E、F、G、H室
法定代表人：黄明伟
注册资本：1375.000000万人民币
成立日期：2014年05月 08日
营业期限：2014年05月 08日至2034年05月07日止
经营范围：批发：中药材，中药饮片。批发、零售：消字号消毒产品，农副产品（不含食品），日用百货，化妆品；服务：中药材的种植，种植技术开发，中药材收购（限直接向第一产业的原始生产者收购），物流信息咨询，经济信息咨询（除商品中介），非医疗性健康咨询（涉及行医许可证的除外）；预包装食品销售，特殊食品销售；零售：乙类非处方药：中成药；化学药制剂；抗生素制剂；生化药品；中药材（饮片）。
（二）股权结构情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有注册资本（万||出资方式|||
||序号||股东名称/姓名||||||持股比例（%）|
||||||元）|||||
|1||黄明伟||137.5||货币||10.00||
|2||沈爱瑛||137.5||货币||10.00||
|3||浙江佐力药业股份有限公司||1100||货币||80.00||
|合 计||||1375||－||100.00||

（三）财务情况
百草医药最近两年的主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科 目||2017年 12月 31日|||
||||||2018年 9月 30日|
|资产总额||8,366||9,281||
|负债总额||7,058||7,782||
|净资产||1,308||1,499||

资产负债率 84.36 83.85
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科 目|||||
||||2017年||2018年 1-9月|
|营业收入||20,697||13,515||
|利润总额||263||255||
|净利润||199||||
||||||191|

注：（以上2017年的财务数据已经审计，2018年1-9月的财务数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为控股子公司百草医药向杭州工商银行申请不超过人民币 1,000万元（含本数）流动资金贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为24个月。
上述担保协议尚未签署，正式担保协议的主要内容将由公司及被担保的控股子公司与银行协商确定。
四、担保对公司的影响
公司控股子公司百草医药作为流通企业，随着业务规模的扩大，存货和应收账款的垫资相应增加，需要补充流动资金以满足其业务发展需要。本次担保事项有助于百草医药扩大经营规模、提升自身盈利能力和水平。
本次担保对象百草医药为公司的控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保公司经营状况良好，具备偿还负债能力，本次担保事项风险可控。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次为公司控股子公司百草医药提供担保有利于其经营业务的拓展，提升经营规模和盈利能力。因公司持有百草医药80%股权，对百草医药拥有绝对的控制权，公司在担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行有效控制，本次担保百草医药其他两位自然人股东未按其持股比例提供相应担保，亦
未采取反担保措施。本次担保事项风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东
的利益。
六、独立董事意见
公司本次为控股子公司百草医药向银行申请授信额度提供担保事项，解决了百草医药经营业务拓展的实际需要,有助于其提升自身盈利能力和水平，符合公司战略需要。百草医药目前经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次担保内容和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次公司对百草医药提供担保事宜，并同意将此项议案提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
七、监事会意见
公司监事会经审阅相关资料后认为：公司为控股子公司百草医药提供担保，有助于百草医药提升自身盈利能力和水平，符合公司战略需要。百草医药为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，且该公司目前经营情况良好，公司对其提供担保风险可控，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。本次担保内容和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
八、公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 36,700万元（含本次公告的对百草医药提供的不超过人民币 1,000万元授信额度的担保，以及即将于 2019年 2月 1日到期的经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的对百草医药提供的不超过人民币2,000万元授信额度的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为26.35%，其中，为控股子公司提供担保金额为6,700万元；截至本公告日，公司实际发生对外担保金额为 31,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的22.88%。
上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
九、备查文件
1、第六届董事会第二十次（临时）会议决议
2、第六届监事会第十八次（临时）会议决议
3、独立董事对第六届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
2019年1月30日