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华仁药业股份有限公司独立董事
关于 2017年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第二十八次会议的相关议案和公司 2017年半年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见；
经核查，对公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在为子公司之外的其他第三方提供担保的情况。
报告期内，经公司第五届董事会第二十五次会议及2016年度股东大会审议通过，公司2017年对外担保额度为6亿元，其中对全资子公司担保额度5亿元，对控股子公司担保额度1亿元。截止目前，公司对子公司的实际担保金额为13,573万元。该担保已根据《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，未损害公司股东的利益。
二、关于2017年半年度关联交易事项的独立意见
经公司第五届董事会第二十五次会议及2016年度股东大会审议通过，公司及控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司2017年与其参股股东华中科技大学
同济医学院附属同济医院日常关联交易额度为8,000万元，报告期内已发生
2,583.86万元的日常关联交易。除上述事项以外，公司自2017年1月1日至2017年6月30日未发生其他重大关联交易事项。不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于公司 2017半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金的独
立意见；
本着严谨、实事求是的态度对公司2017年上半年度关联方往来等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
四、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见；
作为公司的独立董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着认真、负责的态度，对公司董事会换届选举发表独立意见如下：
经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为公司换届选举事项及 9位董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。对各位董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意周希俭先生、林键女士、周强先生、解艳燕女士、褚旭先生、周向阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；姚立先生、宋鸿鹏先生、郭建南先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会及股东大会审议和选举。
五、《关于对 2016年利润进行再次现金分红的议案》的独立意见；
经审核，董事会对 2016年利润进行再次现金分红符合《公司章程》等相关规定，不影响2016年度股东大会审议通过的《2016年度利润分配方案》合法性，《2016年度利润分配预案的议案》不存在被撤销的情形，已合法生效。再次利润分配是着眼于长远的、可持续的发展目标，公司不存在超额分配情况，公司对2016年利润进行再次分配，合法合规。
独立董事：蔡弘 徐胜锐姚立
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-033北京威卡威汽车零部件股份有限公司
投资者交流会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|北京威卡威汽车零部件股份有限公司定于2016年8月31日(星期三)举行投|
|资者交流会,届时将针对公司经营情况以及未来的发展规划进行交流和沟通，为|
|更好的安排本次活动，现将有关事项公告如下:|
|1、会议时间: 2016年8月 31日(星期二) 13:00-16:00；|
|2、会议地点: 北京首都机场希尔顿酒店（二层 26号厅）；|
|3、参会投资者请于2016 年8月26日下午17:00前凭身份证明文件（个人|
|身份证或机构相关证明文件）及股东账户信息与公司证券部联系，以便安排接待|
|登记；|
|4、参会投资者住宿及交通费用自理。|
|联系人:侯丽|
|联系电话:010-60276313|
|传真:010-60279917|
|邮箱：jingwei@beijing-wkw.com|
|联系地址:北京市大兴区魏永路 70号|
|北京威卡威汽车零部件股份有限公司|
|2016年8月 19日|

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|附:参会登记表|
|北京威卡威汽车零部件股份有限公司|
|投资者交流会参会登记表|
|投资者姓名： 股东账户号码：|
|身份证号码： 联系电话：|
|联系地址： 电子邮箱|
中信证券股份有限公司
关于章源钨业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”、“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对章源钨业本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
1、2014年 8月 11日，经中国证券监督管理委员会《关于核准崇义章源钨业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】806号）核准，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向鹏华基金管理有限公司、三峡财务有限责任公司、兴证证券资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司4名发行对象发行人民币普通股（A股）股票33,870,072股，并于 2014年 11月 12日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后公司股本由428,213,646股增至462,083,718股。
2、2015年 5月 12日，公司 2014年度股东大会审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》：以2014年12月31日的公司总股本462,083,718股为基数，不派发现金红利，不送红股，向全体股东以资本公积金每10股转增10股。本次权益分派已于 2015年 5月 20日实施完毕，公司总股本由 462,083,718股增至 924,167,436股。公司本次非公开发行股票 33,870,072股获得转增股本后，增至67,740,144股。
二、本次解除限售的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东鹏华基金管理有限公司、三峡财务有限责任公司、兴证证券资产管理有限公司和东海基金管理有限责任公司在本次非公开发行股票时承诺：
1、本公司同意自章源钨业本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托章源钨业董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让。
2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
截止本公告披露日，本次解除限售的股东均履行了上述承诺；本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2015年11月12日。
2、本次解除限售股份的数量为67,740,144股，占公司总股本的7.33%。
3、本次解除限售的股东及持股数量：
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|序号|股东名称|证券账户名称|所持限售股数量（股）|本次解除限售股数量（股）|本次可上市流通数量（股）|
|1|鹏华基金管理有限公司|全国社保基金五零三组合|7,700,000|7,700,000|7,700,000|
|||鹏华基金－招商银行－鹏华基金鹏诚理财增发多空1号资产管理计划|600,000|600,000|600,000|
|||鹏华基金－招商银行－鹏华基金鹏诚理财增发多空2号资产管理计划|700,000|700,000|700,000|
|2|三峡财务有限责任公|三峡财务有限责任公司|8,800,000|8,800,000|8,800,000|

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||司|||||
|3|兴证证券资产管理有限公司|富安达资产－宁波银行－富安达－大朴汇升定增1号专项资产管理计划|2,200,000|2,200,000|2,200,000|
|||兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成22号集合资产管理计划|400,000|400,000|400,000|
|||兴业证券－光大银行－兴业证券鑫成12号集合资产管理计划|400,000|400,000|400,000|
|||兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成15号集合资产管理计划|400,000|400,000|400,000|
|||兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成18号集合资产管理计划|2,000,000|2,000,000|2,000,000|
|||兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成17号集合资产管理计划|400,000|400,000|400,000|
|||兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成28号集合资产管理计划|700,000|700,000|700,000|
|||兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成23号集合资产管理计划|400,000|400,000|400,000|
|||兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成26号集合资产管理计划|400,000|400,000|400,000|
|4|东海基金管理有限责任公司|东海基金－工商银行－鑫龙81号资产管理计划|23,948,574|23,948,574|23,948,574|
|||东海基金－工商银行－东海基金－定增策略3号1期资产管理计划|18,691,570|18,691,570|18,691,570|
|合计|||67,740,144|67,740,144|67,740,144|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：崇义章源钨业股份有限公司限售股份持有人严格遵
守了公司非公开发行股票上市前所做的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流
通，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对章源钨业此次限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于章源钨业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈淑绵 魏忠伟
中信证券股份有限公司年 月 日
关于中弘股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于中弘控股股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份”或“公司”）2013年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中弘控股股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕603号文核准，中弘股份非公开发行人民币普通股（A股）958,466,453股，发行价格为3.13元/股，募集资金总额为2,999,999,997.89元，扣除发行费用41,725,846.65元后，实际募集资金净额为2,958,274,151.24元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕5-2号）。公司已对募集资金采取了专户存储。
公司已经对募集资金进行了专户储存，并与北京银行股份有限公司及保荐机构华泰联合证券签署了《募集资金三方监管协议》。
关于中弘股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见二、募集资金投资项目的基本情况
根据《中弘控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行预计募集资金总额不超过30亿元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|募集资金投入占项目总投资额比重|
|1|海南如意岛旅游度假开发项目（一期）|1,289,442|300,000|23.27%|

三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过人民币147,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，并于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户；在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2014年 12月 7日，中弘股份第六届董事会 2014年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2014年 12月 7日，中弘股份第六届监事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司全体独立董事对上述使用募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
关于中弘股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见四、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：
中弘股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。中弘股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于中弘股份主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。
因此，华泰联合证券对中弘股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
关于中弘股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于关于中弘股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张冠峰 王骥跃
华泰联合证券有限责任公司2014年12月7日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-076深圳市易尚展示股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018-086），并于2018年9月28日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-097）；公司于2019年5月31日召开了第四届董事会2019年第四次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司拟以自有资金通过证券交易所集中竞价交易等法律法规许可的其他方式回购部分社会公众股，本次回购股份的价格不超过人民币40.00元/股（含40.00元/股），回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元且不超过人民币10,000.00万元，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2018年10月9日公司首次实施了股份回购,并披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将回购进展情况公告如下：截至2019年8月30日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为648,000股，占公司总股本的0.42%，支付金额14,978,179元（不含交易费用）,最低成交价21.82元/股,
最高成交价24.80元/股。
公司将根据相关规定及市场情况实施本次回购股份计划，并将根据实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年9月2日
关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于深圳南山热电股份有限公司拟通过公开挂牌方式出售中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“本公司”）75%股权（以下简称“本次交易”），本公司特承诺如下：
1、本公司保证为本次交易所提供的与本公司及本次交易相关的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确、完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本公司保证为本次交易所出具的说明、确认均真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本公司承诺对前述信息、资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为中山市深中房地产开发有限公司《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
中山市深中房地产开发有限公司年 月 日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2018-015海南珠江控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年2月12日（星期一）下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月12日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月11日下午15： 00至2018年2月12日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：王春立董事
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共25人，代表股份383,639,823股，占本公司有表决权股份总数的55.9413%。其中A股股东及股东代理人共23人，代表股份382,972,823股，占本公司A股股东表决权股份总数的61.6887%。B股股东及股东代理人共2人，代表股份667,000股，占本公司B股股东表决权股份总数的1.0265%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份336,950,021股，占本公司有表决权股份总数的49.1331%。其中A股股东及股东代理人共2人，代表股份336,950,021股，占本公司A股股东表决权股份总数的54.2754%。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东23人，代表股份46,689,802股，占本公司有表决权股份总数的6.8082%。通过网络投票的A股股东21人，代表股份46,022,802股，占本公司A股股东表决权份总数7.4133%；通过网络投票的B股股东2人，代表股份667,000股，占本公司B股股东表决权份总数1.0265%。
4、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的中小股东23人，代表股份46,689,802股，占公司有表决权股份总数的6.8082%。其中A股中小股东及股东代理人共21人，代表股份46,022,802股，占本公司A股股东表决权股份总数的7.4133%。B股中小股东及股东代理人共2人，代表股份667,000股，占本公司B股股东表决权股份总数的1.0265%。
5、公司部分董事、监事、高管和北京市宝鼎律师事务所韩松和唐玉英出席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|382,972,823|382,824,723|99.9613|148,100|0.0387|0|0|
|B股股东表决情况|667,000|0|0|667,000|100|0|0|
|总体表决情况|383,639,823|382,824,723|99.7875|815,100|0.2125|0|0|
|其中：中小股东表决情况|46,689,802|45,874,702|98.2542|815,100|1.7458|0|0|

本议案属于特别决议事项，经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南京粮控股股份有限公司章程》。
2、审议通过了《关于与北京粮食集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|46,022,802|45,800,302|99.5165|217,400|0.4724|5,100|0.0111|
|B股股东表决情况|667,000|0|0|667,000|100|0|0|
|总体表决情况|46,689,802|45,800,302|98.0949|884,400|1.8942|5,100|0.0109|
|其中：中小股东表决情况|46,689,802|45,800,302|98.0949|884,400|1.8942|5,100|0.0109|

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
3、《关于使用闲置资金购买银行理财产品和国债逆回购的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|382,972,823|382,733,223|99.9374|170,700|0.0446|68,900|0.0180|
|B股股东表决情况|667,000|0|0|667,000|100|0|0|
|总体表决情况|383,639,823|382,733,223|99.7637|837,700|0.2184|68,900|0.0180|
|其中：中小股东表决情况|46,689,802|45,783,202|98.0582|837,700|1.7942|68,900|0.1476|

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
北京市宝鼎律师事务所律师韩松、唐玉英出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格及本次股东大会表决程序，符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《海南珠江控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
2、《北京市宝鼎律师事务所关于海南珠江控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号 :2016-020中潜股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：中潜股份；代码：300526）自 2016年 9月 5日开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后并申请复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告！
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年九月五日
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项进行了认真审查，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1.报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2.公司在 2014年 7月 24日召开的第五届董事会第十五次会议通过了《关于向山东万鑫轮胎有限公司销售产品提供按揭贷款回购担保的议案》，山东万鑫向平安银行申请设备按揭贷款 2011万元用于支付公司货款，公司同意承担不超过2011万元的设备按揭贷款回购担保责任，期限两年。本次担保有反担保事项。
公司在2014年8月11日召开的第五届董事会第十六次会议通过了《关于向山东福泰尔轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》，本公司向中节能出具了《回购承诺函》，约定赛象科技为中节能出资购买赛象科技机器设备、福泰尔承租以上设备的融资租赁业务提供回购担保，担保金额为3,708.89万元（租金总额为4,954.89万元扣除890万元首付款及356万元保证金后的金额），期限三年。同年12月因降息原因，担保金额调整为3,698.28万元。山东福泰尔的关联法人广饶县建宇新型建材有限公司、广饶县煜立化工有限公司及实际控制人徐呈欣及其财产共有人宋丽萍签订了反担保保证合同，约定其对本公司本次提供
的回购担保提供无限连带责任保证反担保。2015年6月，因融资租赁资产所有权转移，上述回购担保被担保人变更为赛象信诚国际融资租赁有限公司。本次担保有反担保事项。
公司在2014年12月5日召开的第五届董事会第十九次会议通过了《关于向山东福泰尔轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》，本公司向赛象信诚出具了《回购承诺函》，约定赛象科技为赛象信诚出资购买赛象科技机器设备、福泰尔承租以上设备的融资租赁业务提供回购担保，担保金额为6,603.17万元（总租金为7,719.17万元扣除480万元首付款及636万元保证金后的金额），期限三年。本次担保有反担保事项。
公司在2015年5月11日召开的第五届董事会第二十四次会议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，拟在2015年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司（以下简称：井源机电）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5,000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
公司在2017年1月24日召开的第六届董事会第七次会议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，投资方广州市广永国有资产经营有限公司（以下简称“广永公司”）与本公司、本公司控制子公司广州市井源机电设备有限公司（以下简称“广州井源”）及广州井源其他全体股东签订《股权投资协议》、《股权回购协议书》，投资方广州市广永国有资产经营有限公司对广州井源增资扩股，投资总额 1940万元，于 2017年分期收到投资款。本公司按58.45%的比例对广永公司本次全部出资额及利息（以全部出资额为基数按照2.5%/年计算）总额提供连带责任保证担保，担保金额为 1,218.97475万元。广州井源其他股东（除法律法规或政府文件等规定不能提供担保的企业除外）按41.55%的比例对广永公司本次全部出资额及利息（以全部出资额为基数按照2.5%/年计算）总额提供保证担保，担保总额为866.52525万元，广州井源现有股东股权比例的变化不影响协议的执行。
3.截至2018年6月30日公司对外担保余额为人民币3,241.99万元(不含合并报表范围内为子公司提供的担保)，占公司未经审计净资产的比例为2.67%。
截至2018年6月30日公司对外担保金额为28,268.92万元(含合并报表范围内为子公司提供的担保)，担保余额为人民币5,760.96万元(含合并报表范围内为子公司提供的担保)，占公司未经审计净资产的比例为4.74%。
4.公司为客户和控股子公司提供担保业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
5.公司充分揭示了对外担保存在的风险。
6.未有明显迹象表明，公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
7.公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保的情况，也不存在公司担保总额超过公司净资产50%部分的情况。
独立董事：郭卫锋张梅
2018年8月29日
浙江新光药业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》
的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行了监事会的
各项职权和义务，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监
事会了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会决议的执行情
况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，
推进了公司的规范化运作。
一、2016年度监事会运行情况
报告期内，公司第二届监事会共召开了三次会议，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开时间|会议决议刊登的指定网站查询索引|议案|
|第二届监事会第二次会议|2016-01-30|公司未上市，未刊登决议|1、审议《2015年度监事会工作报告的议案》；|
||||2、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；|
||||3、审议《关于2015年度报告的议案》；|
||||4、审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；|
||||5、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》；|
||||6、审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》|
||||7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度及申报期财务报告审计机构的议案》；|
|第二届监事会第三次会议|2016-07-31|巨潮咨询网www.cninfo.com.cn|1、《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》|
||||2、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|
||||3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》|
||||4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|第二届监事会第四次会议|2016-10-26|巨潮咨询网www.cninfo.com.cn|1、《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》|
||||2、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》|

二、2016年度监事会对公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了四次董事会会议和一次股东大会，依法对公司
经营运作情况进行了监督。监事会认为，董事会、股东大会的召集、召开均
严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司决策程
序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职
务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对 2016年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检
查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良
好。
公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所
(特殊普通合伙)对公司 2016年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，
审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正
确理解。
3、募集资金使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司募集资金管理制度》对公司募集资金进行存储和使用。公司募集
资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实
施。报告期内，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募
集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使
用的相关规定。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了检查，监事会认
为：报告期内，公司未发生公司收购、出售资产等情况。
监事会对公司2016年的关联交易进行了核查，监事会认为：报告期内，公
司未发生对外担保和关联交易等情况。
6.对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对董事会《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，
发表如下审核意见：2016年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的
内部控制体系，该体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需
要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了
较好的风险防范和控制作用,《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2017年度工作计划
2017年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、
检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计
监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行
使监事会的职能。
2017年，监事会将不断加强自身学习，提高业务技能，创新工作方法，提升监事履职的专业业务能力；继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；通过定期检查和审阅公司的财务报告及时了解公司的财务状况并对公司的财务状况进行监督，保证公司的财务报告及时披露，真实、准确、完整的反映公司的财务状况；认真履行监督公司内部控制制度规范、合理的职责，借助内部管理制度的提升加强公司对外投资、财务管理、资产交易等重大事项的监督。
浙江新光药业股份有限公司监事会2017年4月16日
露笑科技2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
露笑科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：露笑科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、合规性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会
露笑科技2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，本次股东大会由贵公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集，董事会于2014年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊载、公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系人和联系方式等。
（二）经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会由贵公司董事长鲁小均先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表股份117,045,000股，占贵公司股份总数的65.025%。
（二）经本所律师核查，除贵公司股东及股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员还包括贵公司部分董事、监事和高级管理人员及本所见证律师列席。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
露笑科技2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会审议的议案逐项进行了表决。本次股东大会的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于公司2013年度董事会工作报告》；
2、《关于公司2013年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2013年度财务决算报告》；
4、《关于公司2013年度利润分配的预案》；
5、《公司2013年度报告及其摘要》；
6、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
7、《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；
（三）本次股东大会审议上述议案的表决结果为：
1、《关于公司2013年度董事会工作报告》
同意117,045,000股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
2、《关于公司2013年度监事会工作报告》
同意117,045,000股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%；
露笑科技2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
3、《关于公司2013年度财务决算报告》
同意117,045,000股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
4、《关于公司2013年度利润分配的预案》
同意117,045,000股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
5、《公司2013年度报告及其摘要》
同意117,045,000股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
6、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
在关联股东回避表决的情况下，同意5,220,000股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
7、《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》
同意117,045,000股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
露笑科技2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
露笑科技2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于露笑科技股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人： 沈田丰 经办律师： 鲁晓红
阮曼曼
二〇一四年五月二十日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2016-020广东红墙新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开2016年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金投资保本型银行理财产品，该20,000万元的额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2016年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-013）。
现将近日公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）公司于2016年10月10日与广发银行股份有限公司惠州惠城支行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》，具体情况如下：
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
2、产品编号：XJXSLJ4621
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：5,000万元
5、预期年化收益率：2.6%或3.4%
6、理财启动日：2016年10月10日
7、理财到期日：2017年1月10日
9、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司惠州惠城支行无关联关系（二）公司于2016年10月10日与广发银行股份有限公司惠州惠城支行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》，具体情况如下：
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
2、合同编号：XJXSLJ4622
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：5,000万元
5、预期年化收益率：2.6%或3.4%
6、理财启动日：2016年10月10日
7、理财到期日：2017年4月10日
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司惠州惠城支行无关联关系二、风险及应对措施
（一）风险提示
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）应对措施
1、公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主
营业务的正常发展。投资理财产品有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前12个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||理财金|||||||||||
||序||||||||||产品||||||资金|
||||委托方||受托方||额||产品名称||||起息日||到期日|||
||号||||||||||类型||||||来源|
||||||||(万元)|||||||||||
|1||红墙股份||招商银行||5000.00||CSZ00460 结构性存款||保 本保 收益型||2016.9.30||2017.3.30||闲置自有资金||
|2||红墙股份||招商银行||5000.00||CSZ00460 结构性存款||保 本保 收益型||2016.9.30||2017.9.29||闲置自有资金||
|3||红墙股份||招商银行||3180.00||CSZ00460 结构性存款||保 本保 收益型||2016.9.30||2017.3.30||闲置募集资金||

五、备查文件
1、与广发银行股份有限公司惠州惠城支行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》合同编号：XJXSLJ4621；
2、与广发银行股份有限公司惠州惠城支行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》合同编号：XJXSLJ4622；
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2014-069武汉力源信息技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，贯彻中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。
互动邮箱：zqb@icbase.com
互动电话：027-59417345
3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2014年 11月 13日（星期四）14:30；
网络投票时间为：2014年 11月 12日至 2014年 11月 13日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 12日 15:00至2014年11月13日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2014年 11月 6日（星期四）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为 65,071,106股，占公司总股数的36.6665%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，代表股份20,371,106股，占公司总股本的11.4788%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为65,069,981股，占公司总股数的36.6659%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共1人，代表有表决权股份 1,125股，占公司股份总数0.0006%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员及保荐机构代表人列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：（一）审议通过《关于选举李定安先生为公司独立董事》的议案
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 65,071,106股，其中赞成票 65,069,981股，占出席会议有表决权股份的99.9983%；反对票 1,125股，占出席会议有表决权股份的0.0017%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票 20,369,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%；反对1,125股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055%；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过《关于增选侯红亮先生担任公司董事》的议案
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 65,071,106股，其中赞成票 65,069,981股，占出席会议有表决权股份的99.9983%；反对票 1,125股，占出席会议有表决权股份的0.0017%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票 20,369,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%；反对1,125股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过《关于已完工募集资金项目结余资金永久补充流动资金》的议案截至2014年9月30日，“仓储及物流中心”、“研发中心”、“扩充产品种类和数量”、“继续‘扩充产品种类及数量’”、“设立全资子公司暨对外投资一站式 IC应用服务中心一期建设项目”、“归还银行贷款”项目累计投入募集资金27,835.54万元，结余募集资金（含利息收入）474.04万元。经研究，公司决定将上述募投项目的结余资金（含利息收入）永久补充流动资金，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 65,071,106股，其中赞成票 65,069,981股，占出席会议有表决权股份的99.9983%；反对票 1,125股，占出席会议有表决权股份的0.0017%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：赞成票 20,369,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%；反对1,125股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
湖北华隽律师事务所指派律师姚远、陶敬出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2014年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、武汉力源信息技术股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议；
股东大会的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 2014年11月14日