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证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2014-020漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年04月30日
 股权登记日：2014年04月23日
 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年4月30日上午9:00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
议案一：《公司2013年度董事会工作报告》；
议案二：《公司2013年度监事会工作报告》；
议案三：《公司2013年度独立董事述职报告》；
议案四：《公司2013年度财务决算及2014年财务预算的报告》；
议案五：《公司2013年度报告及摘要》；
议案六：《公司2013年度利润分配预案》；
议案七：《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；
议案八：《公司关于2014年度日常关联交易的议案》；
议案九：《关于调整独立董事薪酬的议案》；
议案十：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
三、会议出席对象
（一）凡是在2014年4月23日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭回执单（见附件1）、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需持授权委托书（见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、股东通过传真方式办理登记，并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。
4、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
联系电话：0596-2301955
传真号码：0596-2300313
4、登记时间：2014年4月24日9时至16时。
五、其他事项
联系人：林绍碧 颜春红
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2014年04月09日报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1
回 执
截止 2014年 4月 23日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。
股东姓名（盖章）： 股东帐号：
出席人姓名：
附件2:授权委托书格式
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年04月
30日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2013年度独立董事述职报告》||||
|4|《公司2013年度财务决算及2014年财务预算的报告》||||
|5|《公司2013年度报告及摘要》||||
|6|《公司2013年度利润分配预案》||||
|7|《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》||||
|8|《公司关于2014年度日常关联交易的议案》||||
|9|《关于调整独立董事薪酬的议案》||||
|10|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015－016号青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年1月17日披露了《重大资产重组继续停牌公告》。因公司正在筹划重大资产重组的重大事项，经公司申请，公司股票自2015年1月18日起继续停牌不超过30日。公司已于2015年1月24日、31日，2月7日披露了《重大资产重组进展公告》。
截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。中介机构正在加快推进对此次资产重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。相关各方对重组方案及标的资产涉及的有关事项正在进一步协商落实中。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一五年二月十四日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2016-095深圳香江控股股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月2日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,945,679,426|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.2595|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事长翟美卿女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、董事会秘书现场出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|1,945,662,526|99.9991|16,900|0.0009|0|0.0000|

2、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|1,945,662,526|99.9991|16,900|0.0009|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|1,945,662,526|99.9991|16,900|0.0009|0|0.0000|

4、议案名称：《关于修改<深圳香江控股股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|1,945,662,526|99.9991|16,900|0.0009|0|0.0000|

5、议案名称：《关于提请股东大会延长本次发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期并延长授权董事会全权办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|322,339,972|99.9531|151,202|0.0469|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更公司注册资本的议案》|362,675,279|99.9953|16,900|0.0047|0|0.0000|
|2|《关于变更公司经营范围的议案》|362,675,279|99.9953|16,900|0.0047|0|0.0000|
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|362,675,279|99.9953|16,900|0.0047|0|0.0000|
|4|《关于修改<深圳香江控股股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》|362,675,279|99.9953|16,900|0.0047|0|0.0000|
|5|《关于提请股东大会延长本次发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期并延长授权董事会全权办理相关事宜的议案》|322,339,972|99.9531|151,202|0.0469|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会议案5涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：南方香江集团有限公司、深圳市金海马实业股份有限公司、香江集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁和方啸中
2、律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和方啸中律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳香江控股股份有限公司 2016年 12月3日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2017—019
浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
控股股东质押股份未出现平仓风险。
浙江金鹰股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017年 6月 7日接到控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）关于部分股份解除质押及股份再质押的通知，具体情况如下：
一、公司股份解除质押
2016年 7月 1日，公司控股股东金鹰集团将其持有的本公司 1,750万股无限售流通股质押给华夏银行股份有限公司舟山分行。
2017年 6月 6日，金鹰集团将质押给华夏银行股份有限公司舟山分行的 1,750万股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续，该股份数占公司总股本的4.80%。
二、公司股份质押
2017年6月6日，金鹰集团将其持有的本公司1,250万股无限售流通股（占公司总股本的3.43%）质押给华夏银行股份有限公司舟山分行，用于向该行融资。
本次股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
控股股东金鹰集团本次股权质押是为了向华夏银行股份有限公司舟山分行申请的贷款提供担保，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。金鹰集团具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前未出现平仓风险或被强制平
仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等，公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
截至本公告披露日，金鹰集团共持有本公司股份170,952,293股，占公司总股本的46.87%；其中共质押本公司股份128，216,600股，占其持有公司股份总数的75.16%，占公司总股本的35.15%。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-02陕西宝光真空电器股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于 2014年 1月 8日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知，2014年 1月 14日会议以现场表决的方式在公司本部如期召开，应参加会议表决的董事 7名，实际参加会议表决的董事 5名，董事佟绍成先生委托董事李军望先生出席会议并代为行使表决权，独立董事胡滨先生委托独立董事胡铁权先生出席会议并代为行使表决权，3名监事列席了会议，会议由董事长祁勇先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
1、通过《关于设立子公司的议案》
同意设立“宝光精工技术有限公司”（暂定名），主要从事开关设备操作机构、工装（模具、夹具）生产经营业务，注册资本 1000万元（暂定），公司全额出资，拥有该新设立子公司的100%股权。
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，同意票占出席会议表决权的100%。
2、通过《董事会薪酬与考核委员会关于调整董事、监事薪酬（津贴）标准的提案》；
拟将董事、监事薪酬（津贴）标准自 2014年起进行调整，其中：董事长基本年薪调整为 38万元/年；副董事长基本年薪调整为 37万元
/年；独立董事津贴调整为 6万元/年；外部董事津贴调整为 4万元/
年；监事会主席津贴调整为 4万元/年；监事津贴调整为 2万元/年。
同意将该提案提交公司股东大会审议。
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，同意票占出席会议表决权的100%。
3、通过《董事会薪酬与考核委员会关于调整高级管理人员薪酬标准的提案》；
同意将公司高级管理人员的基本薪酬标准自 2014年起进行调整，其中：总经理基本年薪调整为 36万元/年；副总经理、财务总监、董事会秘书基本年薪调整为 28.8万元/年。
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2019-032河南明泰铝业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]223号）核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）公开发行可转换公司债券 1,839.11万张，每张面值 100元，发行价人民币 100元/张，募集资金总额为人民币183,911.00万元，扣除发行费用人民币 2,258.44万元，募集资金净额为人民币 181,652.56万元。上述资金于 2019年 4月 16日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“会验字[2019]3963号”验资报告。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。近日，公司及保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国银行河南省分行、建设银行巩义支行、交通银行河南省分行、广发银行郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
截止2019年4月25日，各募集资金存储专户情况如下：
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|序号|开户银行|银行账户|账户余额（元）|
|1|中国银行郑州高新技术开发区支行|253365587762|100,000,000.00|
|2|交通银行郑州百花路支行|411899991010004754530|1,317,257,283.14|
|3|建设银行巩义支行|41050179410800000911|0|
|4|广发银行郑州金成支行|9550880026122601300|400,000,000.00|

公司募集资金专户存储余额与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《验资报告》（会验字[2019]3963号）中募集资金净额的差额为募集资金在验资户存放期间产生的利息。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
协议中甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构，主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户资金专门用于甲方募投项目以及其他经甲方股东大会批准的投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上海证券交易所的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以在乙方工作日营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料（包括但不限于存款余额、收支明细等信息）；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元的，且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称募集资金净额）的20%的，甲方及乙方应当及时以传真、邮件等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单，并同时电话通知丙方指定的保荐代表人。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕或依法销户（以两者中较早发生者为准）起失效。丙方义务至督导期结束之日解除。
10、若丙方发现甲方从专用账户支取款项违反本协议规定或中国证监会、上海证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方及时公告相关事实；若在丙方提醒后甲方未作纠正，丙方有权向监管部门报告。
11、若丙方发现乙方未按约定履行本协议或违反中国证监会、上海证券交易所的相关规定，丙方有权提醒乙方纠正；若在丙方提醒后乙方未作纠正，且后果可能危及丙方利益的情况下，丙方有权向监管部门报告。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-050广晟有色金属股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、获得补助的基本情况
2016年上半年，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府补助主要情况如下：
1、控股子公司韶关梅子窝矿业有限责任公司收到矿区设备更新工程事后奖补资金 112万元；
2、控股子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司收到“稀土产业链一体化云平台建设”补助资金 100万元；
3、控股子公司广东广晟智威稀土新材料有限公司收到技术改造贷款贴息资金 120万元，收到工业企业扶持资金 200万元；
4、全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司收到“保税仓供应链服务平台项目”补助资金 100万元；
含上述政府补助在内，今年上半年，公司合计收到政府补助资金 735.16万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述政府补助中计入营业外收入的政府补助为360万元，计入递延收益的政府补助为375.16万元。
该政府补助对公司经营和现金流产生一定的积极影响。最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一六年七月二十一日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2015-013上海宝信软件股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司 2015年第一次临时股东大会于 2015年 2月 26日审议通过了修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案，对《公司章程》部分条款修改如下：
一、股东大会全面采用网络投票，并优先提供网络投票
（一）原《公司章程》第四十四条“……股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。如有必要，公司可以采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
修改为：“……股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
（二）原《公司章程》“第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
修改为：“第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
二、中小投资者表决单独计票及征集投票权
原《公司章程》第七十八条第一款后增加一款对中小投资者表决单独
上海宝信软件股份有限公司公告计票的描述、第三款后增加对征集投票权的描述，修改为：
“第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。”
《公司章程》修改后，公司其他治理文件的相关条款将相应修订。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2015年 2月 27日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2019-046东方证券股份有限公司
第四届监事会第八次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（临时会议）于 2019年 7月 9日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019年 7月 4日以电子邮件方式发出，2019年 7月 9日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事 9人，实际表决监事 9人，有效表决数占监事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
东方证券股份有限公司监事会 2019年 7月 9日
预成交公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-014
龙元建设集团股份有限公司关于
孟州市文体中心建设 PPP项目预成交结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据焦作市政府采购网（http://jiaozuo.hngp.gov.cn）近日发布的《孟州市文体中心建设 PPP项目社会资本方预成交结果公示》，公司为该项目的预成交社会资本方。现将本次预成交PPP项目概况公告如下：
1、项目名称：孟州市文体中心建设PPP项目
2、项目采购人：孟州市住房和城乡建设局
3、项目投资额：143,286.93万元。
4、合作模式和期限：本项目采用BOT模式，合作期限20年,其中建设期3年，运营维护期17年。
5、项目内容：
（1）孟州双创中心项目地点及建设内容：地点位于南环路，北临南环路，南邻规划中的河亭街，西临大定路，东临锦绣路；建设内容为公寓楼（40户）、宿舍楼（2栋各5层）、礼堂（报告厅容纳500人）、食堂、创业服务楼（5层）以及室外羽毛球场、篮球场、停车场等和室外工程包括道路、绿化、供排水、管网、供电、围墙、大门、厕所等。
（2）孟州一中项目地点及建设内容：地点北邻南环路，南邻河亭街，西邻梧桐路，东临湘子路；建设内容为教学楼六栋（地上 5层）、呈和形状的半环形中间以一层合班教室连接教学楼、实验楼两栋（4层）、宿舍六栋（分别6层）、浴室四栋（地上1层）、学生食堂一栋（2层）、艺术楼一栋（2层）、图书信息中心一栋（3层）、风雨操场（2层）、看台一个、以及篮球场（2处）、足球场、排球场、羽毛球场、乒乓球场以及配电室、连廊、大门、围墙、绿化、市政管网、道路等室外工程。
（3）孟州市体育中心项目地点及建设内容：地点北邻南环路，南临河亭街，西
预成交公告邻湘子路，东临东外环路，体育中心分东西两个地块；建设内容为体育馆、游泳馆、体育场、体育场看台、地下车库及人防工程、场外篮球场、羽毛球场、乒乓球场以及停车场、道路、绿化、管网、大门、围墙等。
（4）孟州市文化活动中心项目地点及建设内容：地点南邻规划中的盟州街，东临农坛路，西邻会昌路；建设内容为剧院、电影院、市民之家、老年活动中心/青少年宫（4层）以及室外停车场、市政管网、绿化、照明、道路等。
本建设项目，总占地面积 617,186.7平方米。总建筑面积为285,675平方米。
配套工程包括电力工程、给排水工程、暖通工程、人防工程、装修工程、室外铺装及绿化、围墙及大门等。建设内容与规模前期以批复的可研报告为准，最终建设规模与内容以竣工图为准。
二、风险提示
1、该项目目前处于预成交结果公示阶段，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2018-24号金健米业股份有限公司
关于与湖南粮食集团有限责任公司及其全资子公司
签署《股权托管补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“粮食集团”）的函告，粮食集团将其所持有的湖南银光粮油股份有限公司（以下简称“银光粮油”）51%股权内部无偿划转给粮食集团全资子公司湖南省储备粮管理有限公司（以下简称“储备粮公司”）。据此，公司和粮食集团、储备粮公司于 2018年 5月 31日签订了《股权托管协议之补充协议》（以下简称“《股权托管补充协议》”），各方均同意将银光粮油51%股权的委托方由粮食集团变更为储备粮公司。具体情况公告如下：
一、股权托管事项基本情况介绍
为整合优质粮油资源，解决粮食集团与公司存在的同业竞争问题，经与粮食集团协商，同意由公司受托管理粮食集团所持有的湖南裕湘食品有限公司100%股权、湖南银光粮油股份有限公司51%股权，湖南金霞粮食产业有限公司所持有的长沙新帅牌油脂有限责任公司100%股权、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司100%股权，以及湖南湘粮食品科技有限公司所持有的湖南裕湘食品宁乡有限公司82%股权、湖南金健米制食品有限公司82%股权。上述《关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案》已经公司于 2015年 12月 25日和 2016年 3月 31日分别召开的第六届董事会第四十一次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）编号为临 2015-69号公告、临 2016-11号公告。此外，由于湖南湘粮食品科技有限公司将湖南裕湘食品宁乡有限公司82%股权内部无偿划转给湖南裕湘食品有限公司，故公司于 2018年 1月 16日解除了与湖南裕湘食
品宁乡有限公司的股权托管关系，具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）编号为临 2018-01号公告。
二、本次签订补充协议标的基本情况
粮食集团持有银光粮油51%的股权，自然人李果持有银光粮油30.10%的股权，湖南农业信用担保有限公司持有银光粮油18.90%的股权。
1、基本情况
公司名称：湖南银光粮油股份有限公司
公司类型：股份有限公司
成立日期：2003年 01月 24日
法定代表人：余有德
注册资本：人民币 5,516万元
住所：祁阳县大村甸镇工业开发区
主营业务：稻谷收购、储存、调运；大米生产、销售；食用植物油生产、销售；食品用塑料包装容器工具等制品生产、销售；饲料销售；从事货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务指标情况
截止 2018年 3月 31日（未经审计），银光粮油总资产为 195,346,117.40元，总负债为 210,816,682.85元，净资产为-15,470,565.45元，2018年1-3月的营业收入为27,385,915.67元。
三、本次签订补充协议标的股权无偿划转情况
1、股权划转情况
根据粮食集团的函告以及签订的《股权托管补充协议》，本次银光粮油51%的股权无偿划转后，其股权的委托方将由粮食集团变更为储备粮公司。
2、储备粮公司情况
公司名称：湖南省储备粮管理有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2018年 03月 22日
法定代表人：张九龄
注册资本：人民币 10,000万元
住所：湖南省长沙市开福区芙蓉北路 1119号南栋
主营业务：储备粮的管理，粮、油的收购、储存、加工、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次签订的补充协议情况
2018年 5月 31日，为解决银光粮油51%股权无偿划转事宜所涉及的股权托管问题，公司与粮食集团、储备粮公司本着协商一致的原则签订了《股权托管补充协议》。三方约定，在原《湖南粮食集团有限责任公司与金健米业股份有限公司股权托管协议》约定的相关事项的前提下，银光粮油51%股权的委托方由粮食集团变更为储备粮公司，粮食集团享有的银光粮油51%股权托管的全部权利与义务由储备粮公司承接,且托管的相关事项仍按照原协议约定的执行。同时，自《股权托管补充协议》生效后，银光粮油51%股权托管费用将由储备粮公司支付。
五、本次签订的补充协议对公司的影响
由于本次银光粮油51%股权的划转，只涉及将该股权的委托方由粮食集团变更为其全资子公司储备粮公司，故不会与公司产生新的同业竞争，也不会对公司生产经营、盈利水平情况产生重大影响。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2018年 5月 31日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2015-018熊猫烟花集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于 2015年 3月 26日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2015年 3月 30日上午 9点在公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 8人，实到董事 8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
二、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
三、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
四、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
五、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2014年度公司实现合并净利润 13,298,752.21元，其中归属于母公司股东的净利润为 12,508,026.51元。母公司本年
度实现净利润 34,656,742.15元,加上年初未分配利润为-12,755,091.50元，减去 2014年度提取盈余公积 2,190,165.07元，截止 2014年 12月 31日可供分配的利润为 19,711,485.58元。
为保证公司业务正常开展，并兼顾股东长远利益，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，经董事会审慎研究，提出以下分配预案：
以 2014年 12月 31日公司总股本 166,000,000股为基数，向全体股东每 10股派现金股利 0.80元（含税），共派现金红利 13,280,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
六、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》；
2014年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
七、审议通过了《公司2014年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
八、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
九、审议通过了《关于向银行申请2015年度综合授信的议案》；
因业务发展需要，根据 2015年资金预算，公司及各子公司拟向各商业银行申请综合授信，总额度为 32,000万元，具体额度分布视各银行的批准情况而定。担保方式为信用担保、公司资产抵押或质押、控股股东提供担保等。
公司董事会拟授权公司董事长在上述额度内与各商业银行签署相关合同或协议等事宜。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
十、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花未来三年股东回报规划》。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
十一、审议通过《关于天健会计师事务所从事本年度公司审计工作总结的报告》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
十二、审议通过《关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫网络支付有限公司的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫网络支付有限公司的公告》。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
以上第一、三、四、五、六、八、九、十、十二项议案尚需经 2014年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》；
公司定于 2015年 4月 20日召开 2014年年度股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会二Ｏ一五年三月三十一日
宁波热电股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《宁波热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的相关文件后，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司本次重大资产重组事项发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们的事前认可。本次重大资产重组相关事项经公司第六届董事会第十六次会议及本次董事会会议审议通过，关联董事已依法回避表决。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次董事会会议决议合法、有效。
2、本次重大资产重组方案、《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签署的附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具有可行性和可操作性。同意公司就本次重大资产重组所做的安排并签署相关协议、文件。
3、本次重大资产重组的标的资产交易价格以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业评估”）对标的资产截至评估基准日进行评估出具并经宁波市人民政府国有资产监督委委员会核准的评估报告的评估结果为依据确定，保证了标的资产价格的公允性，不存在损害公司及其股东，尤其是非关联股东和中小股东利益的情形。
4、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性相关事项的独立意见：（1）本次评估机构具备独
立性。天健兴业评估具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法、合规，天健兴业评估及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，该机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。（2）本次评估假设前提合理。天健兴业评估为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律、法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。（3）评估方法与评估目的的相关性一致。本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。（4）评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。（5）评估定价具备公允性。评估机构对本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法选择恰当，评估结果定价公允、准确。本次交易标的资产的评估结果已报宁波市人民政府国有资产监督管理委员会核准，并以经核准确认的评估结果为依据确定交易价格，本次交易定价公允。
5、公司向本次重大资产重组的交易对方宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）、宁波能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）非公开发行股票的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
6、本次重大资产重组有利于提高公司的持续盈利能力、增强公司的竞争力，有利于消除同业竞争、增强公司的独立性，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，重组方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益。
7、公司控股股东开投集团作为本次重大资产重组的交易对方，根据其避免同业竞争承诺的履行情况并结合本次重大资产重组的进展情况，延长其避免同业
竞争承诺的履行期限，其中，本次重大资产重组标的在 2019年 12月 31日前完成股权转让，对于未纳入本次重大资产重组范围且存在同业竞争问题的公司，开投集团承诺在本次重组完成后的3年内解决同业竞争问题并就承诺内容、履约方式及时间作出书面承诺函。公司控股股东开投集团延长避免同业竞争履行期限并就承诺的内容、履约方式和时间作出了进一步的承诺，有助于更全面地解决与公司的同业竞争，有利于保护公司及中小股东的利益，符合《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
8、本次重大资产重组尚需取得公司股东大会批准、宁波市人民政府国有资产监督管理委员会批准及中国证监会核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波热电股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
郑曙光 罗国芳 张鹏群
年 月 日
安徽天禾律师事务所
关于安徽雷鸣科化股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
天律证字2014第053号
致：安徽雷鸣科化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》和《安徽雷鸣科化股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张晓健、李刚律师（以下简称“天禾律师”）出席公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，天禾律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司董事会 2014年 4月 30日在上海证券交易所网站上公告的《安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》；
3、公司 2013年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
4、公司 2013年度股东大会会议文件。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。天禾律师根据《证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实
进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据公司董事会 2014年 4月 30日在上海证券交易所网站公告了关于召开 2013年度股东大会的通知，上述通知的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。
（二）公司本次股东大会于 2014年 6月 24日上午9：00在公司办公楼二楼会议室召开，会议由公司董事长张治海先生主持，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知内容一致。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 14人，均为 2014年 6月 19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，共代表公司股份 62,278,279股，占公司股份总数的35.54%。股东本人出席现场会议的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明。
（二）出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效、召集人资格合法有效。
三、关于本次会议的议案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通
知、补充通知及相关董事会、监事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的议案为：
1、关于修订《公司章程》经营范围的议案；
2、2013年年度报告全文及摘要；
3、2013年度财务决算和 2014年度财务预算报告；
4、2013年度利润分配预案；
5、2013年度董事会工作报告；
6、2013年度监事会工作报告；
7、独立董事 2013年度述职报告；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于 2014年日常关联交易预计的议案；
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
11、关于变更募集资金投资项目的议案；
12、关于公司董事会换届选举的议案；
13、关于公司监事会换届选举的议案。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会的相关公告内容相符，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的议案与董事会、监事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经核查，本次股东大会采用记名投票的方式进行了现场表决，并按照公告的程序进行了网络投票。其中对第（十二）、第（十三）项
议案实行累计投票制表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票。
投票结束后，公司统计了每项议案的表决结果，公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果，本次会议审议议案表决情况及结果如下：
1、审议通过了提交本次股东大会表决的各项议案；
2、以累积投票方式选举张治海、刘彦松、秦玉凤、王小中、周俊、王军为公司第六届董事会董事，以累积投票方式选举陈传江、陈红、费惠蓉为公司第三届董事会独立董事。
以累积投票方式选举周四新、殷召峰为公司第六届监事会股东代表监事。
天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
（以下无正文，签字页附后）
北京市海问律师事务所
关于广汇汽车服务股份公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：广汇汽车服务股份公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《广汇汽车服务股份公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为广汇汽车服务股份公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派郑燕律师及陆梦雅律师（以下合称“本所律师”）出席公司于 2015年 8月 3日召开的广汇汽车服务股份公司 2015年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开
公司于 2015年 7月 17日披露了《广汇汽车服务股份公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
经核查，本次会议由董事会召集，会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致；本次会议由公司董事长李建平先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东及股东代表共 10人，所持有效表决权的股份总数 2,821,802,581股，占公司有权出席会议并有效表决的股份总数的76.95%。
出席本次会议现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律和公司章程规定的资格。
三、本次会议的表决程序与表决结果
会议通知列明的提请本次会议审议的议案共计 10项，其中：应以普通决议案方式表决通过第 1-6项议案和第 8-10项议案，应以特别决议案方式表决通过第7项议案；对中小投资者单独计票的议案为第4项、第5项、第6项及第9项议案；涉及关联股东回避表决的议案为第 6项议案。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，列于本次会议通知的各项议案均按照本次会议议程逐项进行了审议并采取记名投票或网络投票系统方式进行了表决。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述10项议案均获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
本法律意见书一式五份。
（本页以下无正文）
建研院 2018年限制性股票激励计划实施考核办法
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|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|
|2018 年限制性股票激励计划实施考核办法|
|为保证苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公|
|司”）2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺|
|利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司任职的中层管理人|
|员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略|
|和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股|
|权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的|
|规定，结合公司实际情况，特制订本办法。|

一、考核目的
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|进一步完善公司法人治理结构，健全中层管理人员及核心技术|
|（业务）人员的长效激励体系和约束机制，激励股权激励对象不断创|
|造更好的业绩，保障公司业绩稳定增长，实现股东利益的最大化。|

二、考核原则
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|考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对|
|考核对象的绩效进行客观评价，以实现股权激励计划与激励对象工作|
|绩效、贡献紧密结合，从而提高绩效管理水平，实现公司与全体股东|
|利益最大化。|

三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象。
建研院 2018年限制性股票激励计划实施考核办法
四、考核机构
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|1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的|
|考核工作。|
|2、公司人力资源部门、财务管理部门、公司运营中心等相关部|
|门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，考核完|
|成形成考核结果报告上交董事会薪酬与考核委员会。|
|3、公司董事会薪酬与考核委员会负责考核结果的审核工作。|

五、绩效考评评价指标及标准
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|1、公司层面业绩考核要求|
|本计划授予的限制性股票，在未来的激励计划的会计年度中，分|
|年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的|
|解除限售条件。|

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|解锁比例|
|30%|
|30%|
|40%|

注：上述各指标计算时使用的净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它激励计划股份支付成本费用影响的数值作为计算依据。
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|公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可|
|解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格|
|为授予价格加上同期银行存款基准利息之和。|

建研院 2018年限制性股票激励计划实施考核办法
注：本文所述同期银行存款利息，如果时间超过一年不足两年的按一年期计算、超过两年不足三年的按两年期计算。
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|2、个人层面绩效考核要求|
|（1）公司人力资源管理部门和运营中心每年对激励对象制定绩|
|效考核指标。|
|（2）每年度终了，公司人力资源部门、运营中心、财务管理部|
|门对激励对象本年绩效考核指标进行考核。|
|（3）考核结果分为优秀、良好、合格、不合格，相对应的解除|
|限售比例如下：|

个人绩效考核结果 解除限售比例
优秀/良好 100%
合格/不合格 0%
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|激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规|
|定组织实施。根据年度绩效考核结果，若激励对象上一年度个人绩效|
|考核等级为优秀/良好，则上一年度激励对象个人绩效考核结果达到|
|解除限售个人考核条件；若激励对象上一年度个人绩效考核等级为合|
|格/不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核结果为未达到解除限|
|售个人考核条件。|
|在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考|
|核结果达到解除限售个人考核条件，则其当年度所获授的限制性股票|
|仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象在上一年度|
|绩效考核结果未达到解除限售个人考核条件，则其当年度所对应的已|

建研院 2018年限制性股票激励计划实施考核办法
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|获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格|
|回购注销。|

六、考核期间和周期
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|考核期间为解除限售期间上一年度，即 2018 年度、2019 年度、|
|2020 年度。考核周期为每年一次。|

七、考核程序
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|每年年初，公司人力资源部门、运营中心在董事会薪酬与考核委|
|员会的领导下制定各激励对象的绩效考核指标。|
|每年年度终了，公司人力资源部门、运营中心、财务管理部门统|
|计各激励对象绩效考核指标的完成情况，并形成考核结果报告报送董|
|事会薪酬与考核委员会。|
|董事会薪酬与考核委员会对考核结果进行审核。|

八、考核结果管理
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|被考核对象有权了解自己的考核结果，公司人力资源管理部门应|
|在考核工作结束后 5 个工作日内将考核结果通知被考核对象。如果被|
|考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源管理部门沟通解决|
|如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考|
|核委员会需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果。|
|考核结束后，考核结果以及绩效考核记录由薪酬与考核委员会负|
|责保存，保存期限不少于五年。|

建研院 2018年限制性股票激励计划实施考核办法
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|为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新|
|修改或重新记录，须当事人签字。|

九、附则
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|1、本管理办法由公司董事会负责制订、解释及修订。|
|2、本管理办法自激励计划经公司股东大会审议通过之日起开始|
|实施。|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|
|董 事 会|
|2018 年 4 月 26 日|