Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条等相关规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）对股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
公司股票自2018年3月5日起连续停牌，公司股票在本次停牌前第21个交易日（2018年1月29日）的收盘价为9.75元/股，在本次停牌前1个交易日（2018年 3月 2日）的收盘价为 8.37元/股，因此本次停牌前 20个交易日内（即 2018年 1月 29日至 2018年 3月 2日期间）公司股票收盘价格累计跌幅为14.15%。
同期，创业板指数累计跌幅为1.54%；证监会金属制造业指数累计跌幅为5.77%。
因此，在剔除同期创业板指数影响后，公司股价在本次资产重组事项公告停牌前20个交易日内累计跌幅为12.61%；剔除同期证监会金属制造业指数影响后，公司股价在本次资产重组事项公告停牌前 20个交易日内累计跌幅为8.38%，均未超过20%，不构成异常波动。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次重大资产重组停牌日前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-007厦门万里石股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议于2017年3月4日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2017年3月14日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事 9
人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
经表决，会议审议通过议案情况如下文。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》；
公司根据2017年度根据日常生产经营需要，预计与公司第一大股东
FINSTONEAG发生的关联交易总额不超过600万元，与公司参股公司厦门东方万里原石有限公司发生的关联交易总额不超过5,000万元，与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司发生的关联交易总额不超过 2,000万元。本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事胡精沛先生、LAWSON JOHN FINLAYSON先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
为保障公司及下属子公司业务的顺利开展，具备足够的生产经营和投资建设资金，拟向银行申请不超过75,500万人民币的授信额度。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。
3．审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；
公司及子公司拟为公司合并报表范围的子公司银行融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币74,300万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
此议案为特别决议，经出席会议董事三分之二以上审议通过。
详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》。
4．审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定于2017年3月30日下午15:00在福建省厦门市思明区长青路431号华美达长升大酒店三楼长升阁召开公司2017年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
5.厦门万里石股份有限公司与厦门东方万里原石有限公司之产品采购框架性协议；
6.厦门万里石股份有限公司与厦门石材商品运营中心有限公司之产品采购框架性协议；
7.招商证券股份有限公司关于厦门万里石股份有限公司2017年度日常关
联交易预计的核查意见。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-069
华仁药业股份有限公司
重大资产重组进展提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次发行股份购买资产尚需相关国有资产管理部门审批备案，公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，公司股票于2015年2月12日停牌。公司于2015年5月29日召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件并履行披露程序，公司股票于 2015年 6月 2日复牌。2015年 6月 17日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件并履行披露程序。
披露文件详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前公司交易对方正向国有资产管理部门上报本次重大资产重组相关材料，履行审批备案程序。待国资审批备案完成后，公司将履行股东大会审议程序，并将相关材料上报中国证监会核准。
公司将严格按照有关法律、法规要求，及时在指定媒体上披露有关事项进展情况，做好信息披露工作。本次发行股份购买资产尚需相关国有资产管理部门审批备案，公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
国金证券股份有限公司
关于福建博思软件股份有限公司 2017年度
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：博思软件||||
|保荐代表人姓名：庄海峻|联系电话：0592-5350600||||
|保荐代表人姓名：陈志群|联系电话：0592-5350600||||
|现场检查人员姓名：陈志群|||||
|现场检查对应期间：2017年1月至 2017年12月|||||
|现场检查时间：2017年12月4 日至2017年12月8日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

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|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应||√|

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|的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建博思软件股份有限公司2017年度定期现场检查报告》签章页）
保荐代表人签名： 2017年12月26日
庄海峻
2017年12月26日
陈志群
保荐机构：国金证券股份有限公司 2017年12月26日
（加盖公章）
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2018-016
杭州园林设计院股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年9月29日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2018年10月 9日10：00以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何韦先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何韦先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：审议通过《关于在雄安新区设立分公司的议案》。
经审议，董事会认为：设立在雄安新区设立分公司，符合公司的战略发展目标，能更好地服务雄安新区的建设，紧紧抓住国家级京津冀区域规划带来的发展机遇。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在雄安新区设立分公司的公告》（公告编号：2018-016）。
表决结果：
9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司董事会
北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规以及《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司2014年10月28日召开的第五届董事会第三十五次会议，我们认真审阅了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的《北京神州泰岳软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，并就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
2、本次发行股份及支付现金购买资产及本次募集配套资金的部分交易对方为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易标的资产作价参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估价值由双方协商确定，关联交易定价原则和方法恰当，交易公平合理。公司审议本次交易的相关事项时，关联董事进行了回避。会议的召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》的规定，本次董事会会议形成决议合法、有效。本次交易未损害公司及股东的利益。
《股份认购协议》以及董事会就本次交易事项的总体安排符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性；同意本次交易的相关议案及事项，同意将本次交易的相关议案根据相关法律、法规和《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》的规定提交公司股东大会审议。
4、公司已聘请具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构进行了审计、评估，并出具审计、评估报告；本次交易的评估机构北京京都中新资产评估有限公司具有证券业务资格，本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与标的公司及其关联方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任本次发行股份及支付现金购买资产相关的工作；资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；本次交易以具有证券从业资格的专业评估机构进行评估的结果作为定价依据具有公允性、合理性，符合公司和全体股东的利益。
5、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所发行股票的定价符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
6、本次交易尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会的核准。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》的签署页）独立董事签名：
______ _____ ____ ________
蓝伯雄 罗建北
_______ _____ ____________
江锡如 刘凯湘
二〇一四年 月 日
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|神州长城股份有限公司独立董事|
|关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们审阅了本次提交公司第八届董事会第七次会议审议的《关于续聘 2019年度会计师事务所的议案》，经认真核查，现发表独立意见如下：
公司聘请的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表及内部控制有效性发表了意见。拟续聘其担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。
经初步审核，同意将此事项提交公司第八届董事会第七次会议审议，并在董事会审议通过后提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事：牛红军 江崇光 于海纯2019年4月26日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2015-084
松德智慧装备股份有限公司
关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与自然人郭景松签署《股权转让协议》，以人民币 7,489.62万元的价格向其出售全资子公司中山松德新材料装备有限公司（以下简称“松德新材料装备”）100%的股权。公司已于 2015年 11月 21日发布了《关于转让全资子公司股权暨关联交易公告》、2015年 11月 26日发布了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》。
二、交易进展情况
2015年 12月 17日，公司接到松德新材料装备的通知，已完成工商变更手续，股东由“智慧松德装备股份有限公司”变更为“郭景松”，并取得了中山市工商行政管理局颁发的《营业执照》。本次变更完成后，公司不再持有松德新材料装备的股权。
三、财务影响
松德新材料装备将自其股权过户完成之日起不再纳入公司会计报表合并范围内。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-009
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|浙江长盛滑动轴承股份有限公司||
||关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）于 2017年 11月 20日召开的第三届董事会第一次临时会议及第三届监事会第二次会议、2017年 12月 6日召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年 11月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
近日，公司对理财产品进行了赎回，现就具体情况公告如下：
一、理财产品赎回的情况
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|序号||||||||参考|是否赎回|赎回日期|截止公告日实际损益金额（元）|
||委|||委托理||||||||
||||||起始|||年化||||
||托|受托方|产品名称|财金额||终止日期|类型|||||
||||||日期|||净收||||
||方|||（万元）||||||||
|||||||||益率||||
|1|||中银保本理财||||||是|2018-3-1|31643.84|
|||中国银|||||保证|||||
||公||-人民币按期||2018-|2018-3-||||||
|||行嘉善||1000|||收益|3.30%||||
||司||开放理财||1-25|1||||||
|||支行|||||型|||||
||||（CNYAQKF)|||||||||

二、公司已使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额 2.54 亿元，未超过董事会授权使用闲置的募集资金购买理财产品的授权额度。
三、备查文件
1、相关银行理财产品的收益入帐单
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，基于独立判断立场，发表如下意见：结合公司经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用人民币7亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司承诺最近十二个月内未进行风险投资，并在使用本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，同意公司本次使用闲置募集资金人民币7亿元暂时补充流动资金。
独立董事：徐景安、李正、曹叠云、莫少霞 2015年6月5日
证券简称：宏达新材 证券代码：002211 公告编号：2017-063江苏宏达新材料股份有限公司
关于实际控制人司法调查结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2017年 2月 7日于《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于实际控制人协助司法机关调查的公告》（公告编号：2017-010），公司实际控制人朱德洪先生收到证监会《2016[32]号处罚决定书》和《2016[33]号处罚决定书》后，所涉及事项将移交司法机关复查。
今日，公司接朱德洪先生通知，上述复查事项已经上海市第一中级人民法院审理完毕并出具判决书。朱德洪因操纵证券市场罪被处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四百万元（含证监会处罚360万元）。
朱德洪先生目前未在公司担任任何职务，上述事项不会对公司生产经营产生影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十五日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-007西安环球印务股份有限公司
重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，拟收购三项标的资产，分别为北京金印联国际供应链管理股份有限公司100%股权，天津市津卫药品包装有限公司100%股权及一家塑料软包装薄膜的研发、生产企业。公司股票（股票简称：环球印务，股票代码：002799）自2018年 3月1日（星期四）开市时起停牌，并于同日发布了《西安环球印务股份有限公司筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）。
停牌期间，公司及有关各方积极推进重大资产重组事项的各项工作，关于交易标的的尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作仍在进行中，本次收购事项仍然存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年三月七日
深圳汇洁集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
深圳汇洁集团股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评
说明第1页
价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其所属分、子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、投融资管理、采购业务、存货管理、固定资产管理、销售业务、研究与开发、资金管理、工程项目、担保管理、外包业务、生产管理、物流管理、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、信息披露、内部监督等。
重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、存货管理、资金运营、人力资源等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额、利润总额、所有者权益作为衡量指标。
以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥营业收入的 1%|
|重要缺陷|营业收入的 0.5%≤潜在错报金额<营业收入的 1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜营业收入的 0.5%|

说明第2页
以资产总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥资产总额的 1%|
|重要缺陷|资产总额的 0.2%≤潜在错报金额<资产总额的 1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜资产总额的 0.2%|

以利润总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥利润总额的 3%|
|重要缺陷|利润总额的 1%≤潜在错报金额<利润总额的 3%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜利润总额的 1%|

以所有者权益作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥所有者权益总额的 1%|
|重要缺陷|所有者权益总额的 0.5%≤潜在错报金额<所有者权益总额的 1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜所有者权益总额的 0.5%|

②公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；控制环境失效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷:是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
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2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：损失金额 500万元及以上；
（2）重要缺陷：损失金额 100万元(含 100万元)至 500万元；
（3）一般缺陷：损失金额小于人民币 100万元。
②公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；严重违反国家法律、法规；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；
关键管理人员或重要人才大量流失；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
报告期内发现的内部控制缺陷，公司制定了整改方案，及时完善制度，各相应的部门和岗位严格执行整改措施，我们对整改情况进行了后续监督和检查，达到了预期的效果。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2017年 3月 30日
说明第4页
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014—020中山达华智能科技股份有限公司
董事会关于 2013年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截止2013年 12月 31日公司持有证券的情况、公司及控股子公司 2013年度证券投资情况进行了核查，发表专项说明如下：
一、截止 2013年12月 31日公司持有证券的情况
截止2013年12月31日,公司持有亚宝药业集团股份有限公司（股票简称“亚宝药业”、股票代码“600351”）A股股票1000万股，持有价格为人民币6.11元/股，持有方式：认购亚宝药业非公开发行 A股股票，持有日期：2012年 10月15日，禁售期：持有日起36个月内不能转让。
二、公司及控股子公司 2013年度证券投资情况
经核查：公司及控股子公司2013年度不存在证券投资的情况。
三、证券投资内控制度执行情况
依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定，结合《公司章程》的规定，公司制定的证券投资的内控制度包括《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》。报告期内,公司及控股子公司严格执行公司《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》中关于证券投资的决策、执行与控制的相关规定,公司内部审计部定期对公司及控股子公司的证券投资事项进行内部审计
并提请董事会审计委员会审议,独立董事也对证券投资情况进行了核查、监督,未发现有违反《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》的行为。
四、董事会关于2013年度证券投资情况专项说明发表意见情况
经过核查,公司董事认为：截止2013年12月31日，公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行 A股股票的行为符合公司相关制度的规定,未影响公司主营业务的发展，且使用的是公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金的情形，也不构成关联交易，履行的审议程序合法、有效；经核查，2013年度，公司及控股子公司2013年度未进行证券投资。
五、独立董事关于董事会出具的 2013年度证券投资情况专项说明发表意见经过核查,公司独立董事认为：董事会关于2013年度证券投资情况专项说明客观、真实地反映了公司2013年度证券投资的实际情况；2013年度，公司及控股子公司2013年度未进行证券投资。
六、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二O一四年四月十日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-156吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 8月 29日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更全资子公司经营范围暨修改其章程的议案》。根据全资子公司江苏吴通连接器有限公司（以下简称“吴通连接器”）经营发展的需要，公司对其经营范围和章程进行相应调整。具体内容详见2018年8月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2018年 9月 6日，吴通连接器完成上述事项工商变更登记手续，并取得了由苏州市相城区市场监督管理局换发的《营业执照》。主要信息公告如下：
统一社会信用代码：91320507MA1MEAH6XK
名称：江苏吴通连接器有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2596号
法定代表人：胡霞
注册资本：3000万元整
成立日期：2016年01月12日
经营期限：2016年01月12日至******
经营范围：研发、生产、销售：连接器、避雷器、结构安装件、射频微波无源器件，光缆、光纤电力复合缆，光纤连接器（尾纤、跳纤、适配器、快速插头），光分路器、耦合器，光传感器，通信机房、基站、光纤到户（FTTH）建设用的
机柜、配线架、配电柜（箱）、户外机房、光缆交接箱、交流配电箱，天线及相关射频产品、无线终端设备及相关模组产品；天馈连接系统和室分系统的集成及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
吴通连接器同时完成了其章程修正案的工商备案手续。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年9月7日
杭州中亚机械股份有限公司
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第八次会议审议的议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
关于对外投资设立合资公司的独立意见
1、公司本次对外投资设立合资公司，主要从事部分后道包装设备的研发、生产、销售，以丰富公司产品系列，进一步提高公司市场竞争力，促进公司业绩的持续增长，符合公司及全体股东的利益。
2、本次对外投资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于对外投资设立合资公司的议案》的审议结果。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：刘东红
靳明
陆幼江
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-016北京辰安科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2018年2月9日以通讯方式召开。会议通知于2018年2月4日以电子邮件方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过 18,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，自公司董事会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司向子公司提供对外担保的议案》
为促进子公司业务发展，同意公司为全资子公司安徽泽众安全科技有限公司之全资子公司安徽辰控智能科技有限公司向徽商银行合肥蒙城路支行申请的1,500万元综合授信额度提供连带责任保证担保，前述授信额度将用于银行承兑汇票、开立保函等。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
北京辰安科技股份有限公司（三）审议通过《关于公司及子公司对外投资的议案》
为促进公司城市安全板块业务发展，拓展湖北地区市场，同意公司及公司三级控股子公司合肥泽众城市智能科技有限公司与武汉市江夏经济发展投资集团有限公司共同投资设立武汉辰安城市智能科技有限公司（名称以工商行政管理机关最终核准为准），注册资本为人民币3,000万元，其中，北京辰安科技股份有限公司出资1,500万元，合肥泽众城市智能科技有限公司出资900万元，武汉市江夏经济发展投资集团有限公司出资600万元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2017-029深圳市名雕装饰股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年7月4日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于2017年6月30日以书面形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名(董事长蓝继晓先生、独立董事全奋先生、章顺文先生以通讯方式参加)，会议由副董事长林金成先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买中国民生银行股份有限公司深圳分行发行的“民生银行综合财富管理服务业务第
具体内容详见2017年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自
有资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2017-030）及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2017年7月5日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-074
天奇自动化工程股份有限公司
第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第二十次(临时)会议通知于2014年8月15日以电子邮件形式发出，会议于 2014年8月20日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实际参加会议董事 9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于调整本次发行公司债券的股东大会决议有效期的议案》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票；
公司债券发行方案中“决议有效期”
由“本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月”调整为“公司本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。”
2、审议通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意于2014年9月5日下午2：00在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，股权登记日：2014年9月2日。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-117
河南佰利联化学股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2015年11月27日（周五）下午2:30
（2）网络投票时间：2015年11月26日至2015年11月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月26日下午
15:00至2015年11月27日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长许刚先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
|||||
|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|股份总数|占公司股份总数的比例（%）|
|现场参会|17|79,199,698|38.7428|
|网络参会|1|400|0.0002|
|合计|18|79,200,098|38.7430|

其中：参加本次会议的中小投资者共14人，代表有表决权的股份 3,990,594股，占公司股份总数的1.9521%。
8、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于为全资子公司佰利联（香港）有限公司提供内保外贷的议案》
表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,990,594股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
4、审议通过了《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于为全资子公司佰利联（香港）有限公司借款提供担保的议案》
表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
6、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》（欧洲公司）
表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》（香港公司）
表决结果：同意79,200,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、河南佰利联化学股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司
二〇一五年十一月二十七日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-087深圳万润科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（十一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自 2015年 7月 3日开市起停牌。经确认筹划中的重大事项为重大资产重组后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请股票自2015年7月31日起因重大资产重组事项继续停牌，具体内容详见公司于2015年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-056）。2015年 8月7日、8月14日、8月21日、8月28日、9月8日、9月15日、9月22日、9月28日、10月12日及10月19日，公司分别在上述指定信息披露媒体登载了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（一）、（二）、（三）》（公告编号：2015-059、2015-062、2015-069）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-074）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（五）、（六）、（七）》（公告编号：2015-076、2015-077、2015-078）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-079）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（九）、（十）》（公告编号：2015-080、2015-085）。
截止本公告日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办
法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）将自 2015年 10月 26日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十六日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－040
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度和2013年度连续两年亏损，公司2014年半年度亏损1,554.61万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损，公司股票“万福生科”（证券代码：300268）将可能自公司2014年年度报告
披露后被暂停上市。
二、公司股票暂停上市决定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，若公司2014
年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所将在公司年度报告披露后的15
个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会采取的相关措施
公司董事会一方面将加强管理、严控成本费用；另一方面积极处置闲置资产并寻求相关支持，争取2014年扭亏为盈。
四、其他事项
公司2014年度经营业绩具体数据将在2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
咨询方式：
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司联系人：尹彬、张杰；
联系电话：0736-6689376；
邮箱：wanfushk@126.com。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日