证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-034
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会定于2017年9月8日下午召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年9月8日（星期五）下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 8日上午9:30~11:30，下午13：00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年9月7日下午15:00起至2017年9月8日下午15:00的任意时间。
（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室（六）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）股权登记日：2017年 9月4日
（九）出席对象：
1、截至2017年 9月 4日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件一）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案一：关于《公开发行 A股可转换公司债券并上市方案》的议案
1、本次发行证券的种类
2、发行规模
3、票面金额和发行价格
4、债券期限
5、债券利率
6、付息的期限和方式
7、转股期限
8、转股价格的确定及其调整
9、转股价格向下修正条款
10、转股数量和确定方式
11、转股年度有关股利的归属
12、赎回条款
13、回售条款
14、发行方式及发行对象
16、可转债持有人及可转债持有人会议
17、募集资金用途
18、担保事项
19、决议有效期
提案二：关于《公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案
提案三：关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
提案四：关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
提案五：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案
提案六：关于制定《资本管理规划（2017年～2019年）》的议案
提案七：关于制定《外部监事制度》的议案
上述提案经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容请见公司于 2017年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》等有关公告。
其中提案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）需经特别决议通过。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|可以投票√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于《公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案》的议案|√|

||||
|-|-|-|
|1.01|本次发行证券的种类|√|
|1.02|发行规模|√|
|1.03|票面金额和发行价格|√|
|1.04|债券期限|√|
|1.05|债券利率|√|
|1.06|付息的期限和方式|√|
|1.07|转股期限|√|
|1.08|转股价格的确定及其调整|√|
|1.09|转股价格向下修正条款|√|
|1.10|转股数量和确定方式|√|
|1.11|转股年度有关股利的归属|√|
|1.12|赎回条款|√|
|1.13|回售条款|√|
|1.14|发行方式及发行对象|√|
|1.15|向原股东配售的安排|√|
|1.16|可转债持有人及可转债持有人会议|√|
|1.17|募集资金用途|√|
|1.18|担保事项|√|
|1.19|决议有效期|√|
|2.00|关于《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案|√|
|3.00|关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案|√|
|4.00|关于《前次募集资金使用情况报告》的议案|√|

||||
|-|-|-|
|5.00|关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案|√|
|6.00|司债券并上市有关事项的议案公司债券并上市有关事项关于制定《资本管理规划（2017年～2019年）》的议案的议案|√|
|7.00|关于制订《外部监事制度》的议案|√|

四、投票方式
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见第六点。
五、登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,公司不接受电话登记。
3、异地股东可以以电子邮件、书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件二），请发传真后电话确认。
（二）登记时间：现场登记时间为 2017年 9月 5日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30；采取信函或传真方式登记的须在2017年9月5日之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66号张家港农商银行 8楼董事会办公室，邮编：215600。
六、参加网络投票的具体流程
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码：362839；
2、投票简称：张行投票
3、投票时间：2017年 9月 8日交易时间，即上午9:30~11:30和下午13：00~15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
4、对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过互联网投票系统投票的时间为2017年9月7日下午15:00起至2017年9月8日下午15:00期间的任意时间。
七、其他事项
（一）本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
（二）会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66号张家港农商银行七
楼会议室。
（三）联系方式：张伊琦、金洁
联系电话：0512-56961859 0512-56968022
传真：0512-56968022
地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行8楼
邮箱地址：office@zrcbank.com
邮政编码：215600
八、备查文件
1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日附件一：
授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏张家港农村商业银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于《公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案》的议案|√||||
|1.01|本次发行证券的种类|√||||
|1.02|发行规模|√||||
|1.03|票面金额和发行价格|√||||

||||
|-|-|-|
|1.04|债券期限|√|
|1.05|债券利率|√|
|1.06|付息的期限和方式|√|
|1.07|转股期限|√|
|1.08|转股价格的确定及其调整|√|
|1.09|转股价格向下修正条款|√|
|1.10|转股数量和确定方式|√|
|1.11|转股年度有关股利的归属|√|
|1.12|赎回条款|√|
|1.13|回售条款|√|
|1.14|发行方式及发行对象|√|
|1.15|向原股东配售的安排|√|
|1.16|可转债持有人及可转债持有人会议|√|
|1.17|募集资金用途|√|
|1.18|担保事项|√|
|1.19|决议有效期|√|

||||
|-|-|-|
|2.00|关于《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案|√|
|3.00|关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案|√|
|4.00|关于《前次募集资金使用情况报告》的议案|√|
|5.00|关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案|√|
|6.00|关于制定《资本管理规划（2017年～2019年）》的议案|√|
|7.00|关于制订《外部监事制度》的议案|√|

委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托人持股性质：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
受托日期： 年 月 日
注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件二：
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮件|
|传真号码|邮政编码|
|联系地址||

附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年9月5日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。