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国光电器股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见回复的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2016-03
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153054号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2016年 1月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国光电器股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一六年一月七日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2015049神州高铁技术股份有限公司董事会
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划非公开发行股票募集资金，向第三方购买轨道交通相关资产事项，公司股票（股票简称：神州高铁，股票代码：000008）于 2015年 3月 12日开市起停牌，详见公司2015年3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月10日、4月17日、4月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展的公告》。
目前，公司与标的公司及其股东就交易方案已初步达成一致，相关中介机构展开了全面的审计、评估、尽职调查等工作，公司正在积极推进本次非公开发行股票事项。
鉴于有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年5月4日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。股票停牌期间，公司将按照相关规定，积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
神州高铁技术股份有限公司董事会2015年5月4日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-053
广东华声电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：华声股份；证券代码：002670）经申请自 2015年 5月 13日开市起连续停牌 30日；该停牌期间，公司相继于 2015年 5月 20日、5月 27日、6月 3日、6月 10日发布了《重大资产重组进展公告》。由于本次资产重组工作量较大，公司股票经申请自2015年6月12日开市起继续停牌；该停牌期间，公司相继于2015年6月20日、6月30日、7月6日、7月11日、7月18日、7月25日、8月1日、8月8日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司及各方仍在积极推进重大资产重组事项的相关工作。
公司原计划于2015年8月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），但由于资产重组涉及交易对手方国有单位较多且分属不同管理体系，公司尽职调查及接洽谈判工作难度较大，有关交易对手方迄今尚未完成涉及的交易决策与审批流程。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 12日开市起继续停牌，待公司在披露本次重大资产重组预案（或报告书）等公告后复牌。公司董事会对股票继续停牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司至少每五个交易日发布一次有关本次重大资产重组进展情况的公告，直至重组预案（或报告书）确定并披露后复牌。
公司所有信息均以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》等三家指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-024苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于注销
公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26|
|日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于注销公司 2014 年股票期权激|
|励计划部分已授期权的议案》，有关事项具体如下：|
|一、2014年股票期权激励计划简述|
|1、2014 年 12 月 1 日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二|
|届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司2014年股票期权激励计划（草案）|
|及摘要>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会|
|对本次激励对象名单出具了核查意见。其后公司向中国证监会申报了备案材料。|
|2、根据中国证监会的反馈意见，公司对2014年股票期权激励计划草案等材|
|料的部分内容进行了相应的修订，并于 2015年1月21日召开第二届董事会第十|
|八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2014年股票期|
|权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2014 年股票|
|期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司独立董事对本激励|
|计划发表了独立意见。|

3、本激励计划经中国证监会备案无异议后，2015年3月4日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开了 2015年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于<公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办
理2014年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予
日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须
的全部事宜。此次激励计划拟首次授予37.5万份，预留4.1万份。
4、公司于2015年3月6日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，确定首次授予期权的授予日为2015年3月6日，同意向符合授予条件的45名激励对象授予37.5万份股票期权。独立董事对此发表了同意的独立意见。
5、2015年 3月 23日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2014年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》；同日公司召开了第二届监事会第十三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过了《关于调整公司 2014年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》,此次调整后，首次授予股票期权数量为 33.42万份，所涉激励对象为 42名；公司独立董事对此发表了明确同意意见。
6、2016年 2月 25日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意向符合授予条件的11名激励对象授予9.02万份股票期权，授予日为2016年2月25日，行权价格为32.72元。独立董事对本次股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
7、2016年3月4日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，此次调整后，首次授予股票期权数量为 73.524万份；预留股票期权数量为 9.02万份；首次授予的股票期权行权价为 31.66元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
8、2016年 4月 26日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销公司 2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。经过本次注销，首次期权授予的激励对象人数减少至 38人，首次授予的股票期权数量减少至60.1851万份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、首次授予期权的注销情况及原因
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|首次授予期权的激励对象陈龙安等 4人，因个人原因在期权授予后行权前离|
|职，根据公司《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》，其已不具备激励对|
|象资格，所授予的股票期权将注销，所涉及股票期权数量6.336 万份；另董事会|
|薪酬与考核委员会根据各激励对象的综合考评成绩确定当年实际可行权额度，授|
|予额度与可行权额度的差额部分将由公司注销，所涉及股票期权数量 7.0029 万|
|份。经过注销后，首次期权授予的激励对象人数减少至 38 人，首次授予的股票|
|期权数量减少至60.1851万份。|
|三、独立董事对公司注销 2014 年股票期权激励计划部分已授期权的独立意|
|见|
|公司独立董事认为，公司本次对 2014 年股票期权激励计划部分已授予期权|
|的注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、|
|《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励|
|有关事项备忘录 3 号》（以下简称 “《股权激励备忘录 1-3 号》”）及公司《2014|
|年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）中关|
|于注销期权的规定。因此，独立董事同意董事会注销公司 2014 年股票期权激励|
|计划部分已授期权。|
|四、监事会核查意见|

经审核，监事会认为此次注销符合《管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》中的规定，同意按《股票期权激励计划》中的相关规定注销部分已授期权。
五、律师意见
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|江苏立泰律师事务所律师核查后认为：公司本次注销事项公司本次注销股票|
|期权已取得了合法的授权和批准，符合《公司法》、《股权激励管理办法》、《股权|
|激励备忘录1-3 号》等法律、法规以及《2014 年股权激励计划（草案修订稿）》|
|的规定；本次注销的内容符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股|
|权激励备忘录1-3 号》等法律、法规和规范性文件以及公司《2014 年股权激励|
|计划（草案修订稿）》的规定；公司本次注销股票期权事项已履行现阶段必须的|
|内部程序，尚需取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证券登记结算有限责|
|任公司深圳分公司办理注销手续，并披露注销完成公告等事项。|
|六、备查文件|

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|1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；|
|2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；|
|3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八|
|次会议相关事项的独立意见；|
|4、江苏立泰律师事务所关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司注销股票期|
|权计划部分已授期权的法律意见书。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L088凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日起，公司按照相关规定每月发布《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元；2016年12月29日至30日，公司支付给股权出让方股权收购款10,000万元；2018年3月29日，公司支付给股权出让方股权收购款500万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计23,360万元，占本次交易总交易额的93.96%；根据交易双方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已全部办理完成。
本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-97深圳市深宝实业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.2018年第三次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2018年 11月 15日下午2:30。
网络投票时间为：2018年 11月 14日至 2018年 11月 15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 11月 15日9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 14日15:00—2018年 11月 15日15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4栋 B座 8层公司会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。
5.现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。
6.会议通知等相关文件刊登在 2018年 10月 30日和 2018年 11月 10日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 23人，代表股份 80,023,208股，占公司有表决权股份总数 496,782,303股的16.1083%，全部为 A股股东。
2.出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7人，代表股份 79,732,066股，占公司有表决权股份总数 496,782,303股的16.0497%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
3.通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 16人，代表股份 291,142股，占公司有表决权股份总数 496,782,303股的0.0586％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4.中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共 17人，代表股份 291,242股，占公司有表决权股份总数 496,782,303股的0.0586%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的特别议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 80,001,408股，占出席大会有表决权股份总数的99.9728%；反对股数 21,800股，占出席大会
有表决权股份总数的0.0272%；弃权股数 0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 269,442股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.5148%；反对 21,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.4852%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
修订后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。
2、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 80,001,408股，占出席大会有表决权股份总数的99.9728%；反对股数 21,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0272%；弃权股数 0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 269,442股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.5148%；反对 21,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.4852%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
修订后的《公司董事会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。
3、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 80,001,408股，占出席大会有表决权股份总数的99.9728%；反对股数 21,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0272%；弃权股数 0股，占出席大会有表决权股份
总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 269,442股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.5148%；反对 21,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.4852%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
修订后的《公司监事会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。
五、法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所的熊洁律师、罗超律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2018年第三次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月十六日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-029
山东赫达股份有限公司
关于公司第七届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 5月 22日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2018年 5月 25日在公司会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由监事会主席王敦华先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
鉴于《第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）涉及的激励对象中有 4名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予的限制性股票，根据《激励计划》的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由 370万股调整为 367万股，授予对象人数由 90名调整
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-029
为 86名。
经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司《激励计划》及其摘要，以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。
2、审议通过《关于向公司第一期股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司第一期股权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定以 2018年 5月 25日为公司第一期股权激励计划的授予日，该授予日符合《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-029
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意公司本次激励计划的授予日为 2018年 5月 25日，向 86名激励对象授予 367万股限制性股票。
三、备查文件
公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东赫达股份有限公司监事会
二零一八年五月二十五日
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-041深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，现将有关事项公告如下：
为满足公司经营与发展需要，公司拟将经营范围作如下变更：
原经营范围：电子工业设备、光伏电池、光伏电池设备、动力电池设备、半导体设备、电子生产设备、光电设备的销售；刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、光电设备的租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）及分布式光伏发电开发和利用；与上述设备及分布式发电系统和太阳能技术及产品相关的技术咨询、技术开发、技术服务及技术转让以及合同能源管理；销售太阳能光伏产品及配件；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、光电设备的生产、维修、改造；生产太阳能光伏产品及配件（国家有专项规定的除外）。
拟变更为：电子工业设备、光伏电池、光伏电池设备、动力电池设备、半导体设备、电子生产设备、光电设备的销售；刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、光电设备的租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）及分布式光伏发电开发和利用；与上述设备及分布式发电系统和太阳能技术及产品相关的技术咨询、技术开发、技术服务及技术转让以及合同能源管理；自有厂房租赁；销售太阳能光伏产品及配件；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）。刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、光电设备的生产、维修、改造；生产太阳能光伏产品及配件（国家有专项规定的除外）。
上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，变更后的经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会2019年8月 27日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-104安徽开润股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 16日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议，经审议同意公司使用不超过 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，并经 2017年 3月 6日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年6月28日公司召开第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议，经审议同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限和金额范围内，资金可循环滚动使用。近日，公司赎回了部分已到期的理财产品并在已审批的额度内继续使用闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、公司购买的理财产品到期赎回情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|平安银行股份有限公司上海松江支行|平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品|1,100|2017.11.20|2017.12.18|本金保证|3.8%|
|2|平安银行股份有限公司上海松江支行|平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品|3,000|2017.11.23|2017.12.21|本金保证|3.8%|
|3|平安银行股份有限公司上海松江支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|3,500|2017.09.15|2017.12.15|本金保证|4.3%|
|4|中国民生银行股份有限|综合财富管理服务实施方案|3,000|2017.09.15|2017.12.20|保本型|4.6%|

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||公司合肥分行|||||||
|5|中国民生银行合肥分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|2,000|2017.09.21|2017.12.21|保本浮动收益型|4.35%|

公司已如期赎回上述理财产品，共计获得投资理财收益1,082,653.65元。
二、公司本次购买银行理财产品的基本情况
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|平安银行股份有限公司上海松江支行|平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品|4,600|2017.12.19|2018.1.16|本金保证|4.30%|
|2|平安银行股份有限公司上海松江支行|平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品|3,000|2017.12.22|2018.1.19|本金保证|4.30%|
|3|中国民生银行股份有限公司合肥分行|综合财富管理服务实施方案|3,000|2017.12.22|2018.03.16|保本型|4.63%|
|4|中国民生银行合肥分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|2,000|2017.12.22|2018.03.22|保本浮动收益型|4.40%|

三、审批程序
1、经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，并经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、经第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股
东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为12,600万元。
五、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品协议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年12月25日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-053
渤海租赁股份有限公司
关于子公司皖江租赁关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司(下称“皖江租赁”)拟与兰州中川机场管理有限公司(下称“兰州机场”)开展售后回租业务。
皖江租赁拟以人民币1.49亿元的价格购买兰州机场价值2.03亿元的机场设备资产,并回租于兰州机场使用,租期 5年，租赁本金 1.49亿元,皖江租赁一次性向兰州机场收取咨询顾问费596万元。
本次交易利率在参考同期市场融资利率的基础上由皖江租赁与兰州机场协商确定,利率水平为3-5年期人民币贷款基准利率加180BP，即8.2%，利率为浮动利率，随人民币贷款基准利率变动而进行调整。租金共分 20期支付，按季等额本息按季后付。
本次交易由海航机场集团有限公司为兰州机场向皖江租赁提供信用担保,担保金额为 1.83亿元人民币,担保期限为 7年。租赁期间届满,兰州机场付清全部租金以及其他应付款项后,有权以人民币1,000元的名义价格“届时现状”留购租赁物,支付全部款项后即取得租赁物的所有权。
因本公司与兰州机场的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权皖江租赁经营管理团队签署相关法律文件。
本次关联交易经公司 2014年第六次临时董事会会议审议通过（公司董事会应到9人，实到9人；5票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事王浩、李铁民、王凯、吕广伟对本次关联交易回避表决。
本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方兰州中川机场管理有限公司基本情况
1、交易对方:兰州中川机场管理有限公司
2、注册地址:甘肃省兰州市永登县中川机场
3、法定代表人:许惠才
4、注册资本:人民币57,329万元
6、经营范围:机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务;国内外航空运输业务代理、物流、仓储、广告、房屋租赁、停车场服务
7、主要股东:海航机场控股（集团）有限公司，出资57,329万元，持股比例100%。
8、财务状况:截止 2013年 12月 31日,公司总资产为 10.63亿元,净资产5.98亿元;实现营业收入18925.25万元,净利润192.32万元。截止2014年 3月31日,公司总资产为9.97亿元,净资产6.15亿元;截止2014年3月 31日实现营业收入4992.26万元,净利润1698.17万元;以上2014年3月份数据未经审计。
三、交易标的物基本情况
兰州中川机场管理有限公司1.49亿元机场设备售后回租项目
1、名称:机场设备
2、类别:固定资产
3、权属:兰州中川机场管理有限公司
4、所在地:兰州
5、资产价值:203278950.38元
四、交易的定价政策及依据
本次交易的利率是在参考同期市场融资利率的基础上由公司与兰州机场协商确定。1.49亿元租赁本金,5年期限,利率水平为3-5年期人民币贷款基准利率加180BP,即8.2%。上述利率为浮动利率，随受人民币贷款基准利率变动而进行调整。
五、交易协议主要内容
公司拟与兰州机场就本次售后回租业务签署的1.49亿元《融资租赁合同》文本,主要内容如下:
1、租赁期限:5年
2、租赁方式:采取售后回租的方式
3、租赁标的物:机场设备
4、租赁利率:8.2%
5、租赁咨询顾问费:人民币596万元
六、交易目的和对公司影响
皖江租赁同兰州机场开展售后回租业务有助于皖江租赁的业务拓展，亦有助于公司提升业绩并对公司本年度利润产生正向影响。
七、截止披露日关联交易情况
公司于2014年 5月 13日以通讯方式召开 2014年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司控股子公司皖江金融租赁有限公司与北京首都航空有限公司关联交易的议案》，上述关联交易金额 2.5亿元；2014年 5月 20日公司召开2013年度股东大会，审议通过了《公司2014年度关联交易预计议案》， 2014年公司预计将与北京首都航空有限公司发生关联租赁 5亿元人民币；按照年度股东大会授权，公司控股子公司皖江金融租赁有限公司与北京首都航空有限公司2.5亿元关联交易计入公司2014年度关联交易预计额度内。
公司于2014年6月17日以通讯方式召开2014年第六次临时董事会会议，审议通过《关于公司控股子公司皖江金融租赁有限公司与兰州中川机场管理有限公司关联交易的议案》，该次关联交易涉及金额1.49亿元，已获得公司2014年第六次临时董事会会议审议通过，上述额度关联交易不需提交股东大会审议。
八、独立董事意见
独立董事在审议议案后发表了独立意见：本次业务属关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决；本次业务有利于提升公司业绩，未损害公司及其股东、尤其是中小股东的利益。
九、备查文件目录
1、公司2014年第六次临时董事会会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2017024贵州黔源电力股份有限公司关于总经理刘明达先生病逝的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理、董事会秘书刘明达先生于2017年7月15日因病逝世，享年60岁。刘明达先生工作一贯勤勉敬业、恪尽职守，倾其全力为公司的成长、发展做出了重大贡献。公司董事会对刘明达先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
刘明达先生逝世后，公司董事会成员减少至10人。根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司将尽快安排选举新任董事。
公司总经理职责暂由董事长刘靖先生代为履行，董事会秘书职责暂由常务副总经理罗涛先生代为履行，董事会将尽快聘任新的总经理及董事会秘书。目前公司各项经营和管理活动一切正常，董事会认为刘明达先生的逝世不会对公司的经营发展产生重大影响。
罗涛先生联系方式：
电话：0851-85218810
传真：0851-85218925
邮箱：luotao@gzqydl.cn
地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-071
安科瑞电气股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2015年11月2日在公司会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事5人，通讯方式出席董事2人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
被担保人上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持股比例为60%，为满足嘉塘电子生产经营的资金需求，嘉塘电子拟向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币200万元，期限一年，单笔期限不超过半年，用于开立银行承兑汇票，同时申请公司为该笔资金提供保证担保60%。嘉塘电子财务风险可控，目前为止不存在可能因债务违约而需要公司承担担保责任的情形，且本次担保行为不会对公司的正常经营发展造成不良影响。根据《创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，此议案无需提交股东大会审议。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告！
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-079湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年7月7日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人、董事长帅放文先生的通知，基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，帅放文先生计划自 2015年 7月 8日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币5,000万元。
今日公司接到控股股东、实际控制人、董事长帅放文先生的通知，帅放文先生于2015年7月14日通过认购北京昊青财富投资管理有限公司（以下简称“北京昊青”）成立的昊青价值成长3号证券投资基金（以下简称“昊青3号基金”），在自愿、合法、合规基础上通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：帅放文先生
2、增持目的：帅放文先生买入公司股票是基于对公司战略及发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值所做出的决定。
3、增持方式：
帅放文先生通过认购北京昊青成立的“昊青3号基金”，并委托北京昊青（代“昊青3号基金”）通过与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订收益互换合同进行专业化投资管理，由中信证券通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票。股票收益互换交易中，收益互换所挂钩
的唯一标的是尔康制药在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
4、本次增持数量：399,967股，占公司总股本0.0438%
5、本次增持均价：33.76元/股
本次增持前，帅放文先生持有公司股份 447,876,116股，占公司总股本的49.1121%。本次增持后，帅放文先生持有公司股份 448,276,083股，占公司总股本的49.1559%。
二、其他说明
1、本次增持公司股份的行为将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的公司股份。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等规定。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注帅放文先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-126鸿利智汇集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于 2018年 9月 3日上午 9:00以通讯方式召开。会议通知已于 2018年 8月 31日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议有效表决票数为 3票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于监事会提前换届选举》的议案
公司收到第一大股东四川金舵投资有限责任公司的《关于董事会及监事会提前换届事宜的股东提议》，为适应公司股权结构变化和生产经营的实际需求，保障公司有效决策和平稳发展，金舵投资作为公司的第一大股东，提议公司第三届监事会提前换届，并依法选举新一届监事会成员。公司监事会同意上述议案，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行相应的换届程序。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2019-010山东圣阳电源股份有限公司
关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产
暨关联交易事项审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日，召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的议案》，现将申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的详细情况公告如下：
一、本次发行股份购买资产暨关联交易事项的基本情况
2018年8月25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公司拟以发行股份的方式收购中民新能宁夏同心有限公司100%股权；
2018年11月12日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案；
2018年11月21日，公司收到深圳证劵交易所出具的《关于对山东圣阳电源股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第47号）。针对提出的问题和要求，公司与相关各方及中介机构逐项进行了落实和回复，并于2018年11月 27日披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复》及《关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明》等相关文件；
案）》及其摘要等相关议案，并于 2018年 12月 1日披露了《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件；
2018年 12月 17日，公司召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案；
2018年12月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182130），决定对该行政许可申请予以受理；
2019年 1月 25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182130号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会要求公司在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见；
2019年3月9日，公司披露了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，鉴于反馈意见回复涉及的工作量较大，部分事项还需进一步核查与落实，向中国证监会提交了延期回复的申请，申请于 2019年4月23日前报送反馈意见的书面回复。
二、公司向中国证监会申请中止本次发行股份购买资产暨关联交易事项审查的原因公司收到上述反馈意见后，积极会同中介机构就反馈意见中所提出的相关问题逐项进行了详细的研究和讨论，并对问题逐项进行落实。但由于上述反馈意见需核查的事项及材料补充的工作量较大，部分事项还需进一步落实和完善，同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作，公司预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料，故向中国证监会申请中止本次发行股份购买资产暨关联交易事项的审查。
三、申请中止本次发行股份购买资产暨关联交易事项审查对公司的影响
本次发行股份购买资产暨关联交易事项的中止审查，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。目前，公司正积极组织各方研究、落实相关问题，积极推进本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关工作，待相关事宜落实后，公司将及时向中国证监会申请恢复本次发行股份购买资产暨关联交易事项的审查。
四、相关风险提示
公司中止本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会的批准，未来公司
申请恢复审核的时间尚存在不确定性。本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会核准进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-04
经纬纺织机械股份有限公司
关于提名更换董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到徐文英先生的书面辞职报告。根据中组部（2013）18号文“印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的通知”及国资委人事局人事（2013）76号文《关于规范党政领导干部在企业兼职（任职）工作的通知》，现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）的规定，徐文英先生申请辞去公司独立非执行董事、人事提名及薪酬委员会主席、战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。徐文英先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对徐文英先生在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢。
上述辞职报告自2014年1月14日送达公司，因徐先生辞任，公司董事会独董比例低于法定人数，徐先生的辞职报告将在下任独立非执行董事填补后生效。在辞职报告尚未生效之前，徐先生将仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
按照《公司法》、《公司章程》规定，公司于2014年1月15日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室召开第七届董事会临时会议，会议审议并通过陈晋蓉女士为第七届董事会董事候选人。陈女士候选人资格需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司2014年第一次临时股东大会选举委任其为公司第七届独立非执行董事。
陈女士专攻公司财务管理、上市公司财务报告分析、企业资本运营、企业组织与风险控制、企业全面预算管理等领域的研究、教学与咨询；在企业改制、企业全面预算管理、资本运营、企业内控等方面具备丰富的经验，陈晋蓉女士简历详见附件。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2014年1月15日
附件：
陈晋蓉女士简历
陈晋蓉女士，1959年生，中共党员，工商管理硕士，中国会计师，副教授（财经类）；陈女士自 1998年起历任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监，河北博深工具股份有限公司（002282）、沈阳中兴商业（000715）、中际装备股份有限公司（300308）独立董事等职务；陈女士现还兼任北京联合大学、北京大学教师职务；现任清华大学经济管理学院副教授、圣元国际营养集团公司(NASDAQ:SYUT)、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、梅花生物科技集团股份有限公司独立董事（600873）；陈女士与本公司或中国纺织机械（集团）有限公司及中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；陈女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
珠海英搏尔电气股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
我们作为珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第一届董事会第十三次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东为公司提供连带责任担保的独立意见
本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项目的是为满足公司的经营需求，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。
二、关于实施新能源汽车一体化动力总成建设项目的独立意见
公司拟投资的新能源汽车一体化动力总成建设项目，将提高公司产能以及提升公司产品质量，全面增强公司产品竞争力。该投资事项的相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
所以，我们同意公司投资新能源汽车一体化动力总成建设项目的事项。
独立董事：戴亚平、温宗孔、梁省英2018年4月24日
瀛通通讯股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司各项条件满足现行法律法规中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
2、公司本次公开发行可转换公司债券方案合法合理，切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的共同利益。
3、公司本次《公开发行可转换公司债券预案》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司和全体股东的利益。
4、公司编制的《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》对项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性、项目建设的规模和内容等相关事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司所处行业现状和未来发展趋势，符合公司的实际情况和发展需求，有利于提升公司的市场竞争力，增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东的共同利益。
5、公司编制的《瀛通通讯股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司前次募集资金使用不存在违反相关规定的情形。
6、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有利于保障全体股东的权益。
7、提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。
8、公司制定的《瀛通通讯股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》内容符合相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所监管规则的规定，能够保障债券持有人合法权利，同时兼顾公司和全体股东的利益。
9、公司股东黄晖、左笋娥、萧锦明以其持有公司的股票为本次公开发行可转换公司债券提供担保的议案，在提交董事会审议前，已经得到我们的事前审查和认可。上述事项涉及关联交易，没有损害公司及其他股东的利益，关联董事黄晖、左笋娥、萧锦明已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会形成的决议合法、有效。
综上所述，我们认为公司本次公开发行可转换公司债券将有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司公开发行可转换公司债券事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签名页）
独立董事签名：
孔英 谢峰 李晓东