证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-44
中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2019年7月3日以短信、电子邮件等方式发出，并于2019年7月9日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员、高级管理人员及拟聘任高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于建设30万吨竹浆纸一体化项目的议案》。
公司拟建设 30万吨竹浆纸一体化项目，实现竹-浆-纸一体化的生产模式，减少中间环节，拓宽公司利润空间，进而实现良性可持续性发展，其中竹浆建设规模为 31.8万吨/年（风干浆计)，生活用纸（包括造纸及后加工）建设规模为30万吨/年。项目总投资408,715.10万元。
《关于建设 30万吨竹浆纸一体化项目的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、刘金锋先生、周启超先生为第二期员工持股计划关联人，回避了该议案的表决。
为完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟实施第二期员工持股计划，制定了《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
《中顺洁柔纸业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
《中顺洁柔纸业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
公司独立董事对第二期员工持股计划事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第十二次会议决议公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、刘金锋先生、周启超先生为第二期员工持股计划关联人，回避了该议案的表决。
为保障第二期员工持股计划的顺利实施，公司特制定了相应的管理办法。
《中顺洁柔纸业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第十二次会议决议公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、刘金锋先生、周启超先生为第二期员工持股计划关联人，回避了该议案的表决。
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与第二期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（一）负责拟定和修改本持股计划；
（二）办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划草案的约定取消持有人的资格，增加持有人，持有人份额变动，提前终止本持股计划；
（三）对本持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
（四）办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；
（五）对本持股计划相关资产管理机构、托管人的选任与变更做出决定；
（六）批准员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜的方案；
（七）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
（八）管理本持股计划其他具体事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任戴振吉先生、
岳勇先生、叶龙方先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《关于聘任公司副总经理的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》。
公司 2015年《限制性股票激励计划》第三次解锁时，共有 32名激励对象因离职及个人考核达标但不足满分，需回购注销已经授予但未解锁的合计 268,668股限制性股票，公司注册资本、股本总额也将因此发生变化，拟对公司章程相应条款做出如下修订：
《公司章程》第七条：
修订前：公司注册资本为人民币130,636.8241万元。
修订后：公司注册资本为人民币130,609.9573万元。
《公司章程》第二十一条：
修订前：股份总数为130,636.8241万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股130,636.8241万股。
修订后：股份总数为130,609.9573万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股130,609.9573万股。
《中顺洁柔纸业股份有限公司章程（2019年7月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2019年度第二次临时股东大会的议案》。
公司同意定于2019年7月26日召开2019年度第二次临时股东大会。
《关于召开 2019年度第二次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2019年7月9日