证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-024
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》的有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议决议，定于2016年4月6日（星期三）召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：公司2016年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开股东大会，召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
现场会议：2016年4月6日（星期三）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年 4月5日下午15:00至2016年4月6日下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席会议的对象
1、在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2016年3月30日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（七）会议地点：杭州市滨江区伟业路1号高新软件园5号楼，杭州初灵信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举洪爱金先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举金兰女士为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举李宏伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举陈朱尧先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5选举方建中先生为公司第三届董事会独立董事
1.6选举严思恩先生为公司第三届董事会独立董事
1.7选举张大亮先生为公司第三届董事会独立董事
注：本议案采取累积投票制，其中议案1.1-1.7分别进行表决。
其中上述 3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举王力成先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举汪金忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事
注：本议案采取累积投票制，上述候选人当选后将与公司职工民主选出
的职工代表监事（1名）共同组成第三届监事会。
3.审议《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》
上述议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过。上述具体内容详见2016年3月22日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。
信函或传真请于 2016年 3月 31日 17:00前送达到公司董事会办公室。来信请寄：杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1号5幢，杭州初灵信息技术股份有限公司董事会办公室，邮编310052（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2016年3月31日（星期四）上午9：00至11：30，下午13：30至16：30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：许平、郑未荣
联系电话：0571-86791278，传真：0571-86791287
电子邮箱：IR@cncr-it.com
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365250；
2、投票简称：初灵投票；
3、投票时间：2016年4月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00-15：00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“初灵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次股东大会不设置总议案。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》|累积投票制|
||非独立董事候选人：|——|
|1.1|选举洪爱金先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.2|选举金兰女士为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|1.3|选举李宏伟先生为公司第三届董事会非独立董事|1.03|

||||
|-|-|-|
|1.4|选举陈朱尧先生为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
||独立董事候选人：|——|
|1.5|选举方建中先生为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|1.6|选举严思恩先生为公司第三届董事会独立董事|2.02|
|1.7|选举张大亮先生为公司第三届董事会独立董事|2.03|
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》|累积投票制|
|2.1|选举王力成先生为公司第三届监事会非职工代表监事|3.01|
|2.2|选举汪金忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事|3.02|
|3|《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》|4.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于本次采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
②选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3，股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
③选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
累计投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|

|||
|-|-|
|对候选人A投X1票|X1股|
|对候选人B投X2票|X2股|
|„„|„„|
|合计|该股东持有的表决权总数|

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间：2016年 4月 5日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年4月6日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二：
杭州初灵信息技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|名称或姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件三
授权委托书
杭州初灵信息技术股份有限公司:
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席杭州初灵信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。
（说明：对于累积投票的议案，请填写同意票数）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意票数|||
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》||||
||非独立董事候选人（4人），具体如下：|——|||
|1.1|选举洪爱金先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.2|选举金兰女士为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.3|选举李宏伟先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.4|选举陈朱尧先生为公司第三届董事会非独立董事||||
||独立董事候选人（3人），具体如下：|——|||
|1.5|选举方建中先生为公司第三届董事会独立董事||||
|1.6|选举严思恩先生为公司第三届董事会独立董事||||
|1.7|选举张大亮先生为公司第三届董事会独立董事||||
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》||||
|2.1|选举王力成先生为公司第三届监事会非职工代表监事||||
|2.2|选举汪金忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事||||
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|弃权|反对|
|3|《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》||||

委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
说明：
1.议案1、2采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。议案1中选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。议案2选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
2.议案3，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，若无明确指示，代理人可自行投票；