Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街5号
新盛大厦B座18层
GUANTAO LAW FIRM 邮编：100032
18/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 FinanceTel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
Street, Xicheng District Beijing 100032,E-mail：guantao@guantao.com
China
http：// www.guantao.com
北京观韬中茂律师事务所
关于金融街控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会法律意见书
观意字（2017）第0070号
致：金融街控股股份有限公司
北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京观韬中茂律师事务所 金融街控股股份有限公司股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2017年 1月 19日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的议案，决议召开2017年第一次临时股东大会。
2、2017年 1月 20日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、表决方式、投票规则等会议召开的基本情况；会议审议事项；会议登记事项；会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 15日。
3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2017年 2月 16日（周四）14:50在北京市西城区金城坊街 7号召开，由公司董事长高靓女士主持，召开时间、地点与公告相一致。
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年2月16日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2017年2月15日15:00）至投票结束时间（2017年2月16日15:00）间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司第七届董事会召集。
2、出席会议的股东及股东代表
出席会议的股东为2017年2月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共19名，代表有表决权的股份为1,900,557,150股，占公司股份总数的63.586541%。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系
北京观韬中茂律师事务所 金融街控股股份有限公司股东大会法律意见书统进行有效表决的股东共16名，代表有表决权的股份为527,858股，占公司股份总数的0.0177%。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、出席、列席会议的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司第七届董事会董事、第七届监事会监事、第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人、高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、本次股东大会审议了公司董事会提出的《关于选举杨扬、白力、赵泽辉为公司第七届董事会董事的议案》与《审议关于选举栗谦为公司第七届监事会监事的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
5、本次股东大会所审议的议案已获通过，具体表决结果如下:
(1)以累积投票方式审议了《关于选举杨扬、白力、赵泽辉为公司第七届董事会董事的议案》，其中：
a)关于选举杨扬为公司第七届董事会董事，同意该议案的有
1,900,757,492股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持
表决权的99.98277%。
北京观韬中茂律师事务所 金融街控股股份有限公司股东大会法律意见书 b)关于选举白力为公司第七届董事会董事，同意该议案的有
1,900,715,283股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.98055%。
c)关于选举赵泽辉为公司第七届董事会董事，同意该议案的有
1,900,818,068股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.98596%。
杨扬、白力、赵泽辉均当选为公司第七届董事会董事。
(2)审议了《审议关于选举栗谦为公司第七届监事会监事的议案》，同意1,900,829,363股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.98655%；反对249,945股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.01315%；弃权5,700股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.00030%。
栗谦当选为公司第七届监事会监事。
6、会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
北京观韬中茂律师事务所 金融街控股股份有限公司股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京观韬中茂律师事务所关于金融街控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书》签字盖章页）
北京观韬律师事务所
负责人：韩德晶
经办律师：张文亮
张霞
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-074合肥美菱股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四次会议通知于2014年10月21日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于2014年10月24日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司与控股股东四川长虹电器股份有限公司共同投资设立四川智易家网络科技有限公司的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
根据公司经营发展需要，为快速推动公司电商业务的发展，充分利用控股股东及公司自身电商资源的整合优势，提升运作效率并降低成本，提高公司线上产品竞争力，同意公司与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）共同投资5,000万元设立电子商务公司“四川智易家网络科技有限公司（暂定名）”，其中本公司认缴出资1,500万元，持股比例为30%，四川长虹认缴出资 3,500万元，持股比例为70%，首次出资 2,000万元人民币，其余认缴出资根据项目进展及资金需求等情况逐步出资到位。
鉴于四川长虹为我公司的控股股东，四川长虹属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）款规定的关联法人，公司与四川长虹共同投资设立电子商务公司的行为构成关联交易。关联董事刘体斌先生、李进先生、寇化梦
先生审议本议案时回避表决。
详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于与控股股东共同投资设立四川智易家网络科技有限公司暨关联交易的公告》。
公司独立董事意见详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公司与控股股东共同投资设立四川智易家网络科技有限公司的关联交易的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
2、审议通过《关于子公司四川长虹空调有限公司进行技术改造的议案》
根据公司下属子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）生产需求及经营发展需要，为满足顺应空调产品技术发展趋势及空调产品的产能需求，同意长虹空调投资约 1,156.28万元进行生产线的技术改造，以提升公司生产技术水平，增强公司产品的竞争力。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十五日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2019-045广联达科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2019年8月20日9：30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼621会议室召开。本次会议的通知已于2019年8月9日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事刘谦先生因出差委托董事王爱华先生代为参会；公司监事会代表、董事会秘书、审计监察部负责人列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《广联达科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《广联达科技股份有限公司2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《广联达科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于调整2018年股权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《广联达科技股份有限公司关于调整2018年股权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
重庆华森制药股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“股份公司”）2017年第四次临时股东大会于 2017年 9月 7日在公司办公楼 9层（重庆市渝北区黄山大道中段 89号）召开。公司股东均参加了本次会议，代表股份公司股份3.6亿股，占股份公司股份总数的100%，代表公司100%的表决权，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。
会议由游洪涛先生主持，经股东大会审议，投票表决，一致通过以下决议：一、审议通过《关于修改<关于重庆华森制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案>的议案》
同意《关于修改<关于重庆华森制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案>的议案》内提议的“发行数量”变更事宜。
赞成票 3.6亿股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
（本页以下无正文）
中联重科股份有限公司独立董事
关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的独立意见作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了《关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
中联重机股份有限公司开展保兑仓业务，是为了满足该公司经营发展的需要，有利于进一步促进产品销售，加快资金回笼，并严格控制了对外担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》。
独立董事（签名）：
黎建强 赵嵩正 刘桂良
二〇一六年三月三十日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-115江苏润邦重工股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）函告，获悉威望实业将其持有的本公司部分股份进行了质押式回购交易，具体情况如下：
一、威望实业本次股份质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|回购交易日期（质押到期日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南通威望实业有限公司|是|15,000,000股|2016年11月28日|2017年11月28日|中信证券股份有限公司|8.21%|融资|
|合计|-|15,000,000股|-|-|-|8.21%|-|

二、威望实业所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，威望实业共持有本公司股份182,689,925股，占公司总股本的43.47%。威望实业已累计质押其持有的本公司股份为102,000,000股，累计质押股份数占公司总股本的24.27%，占其所持本公司股份总数的55.83%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-036
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年
第二次临时会议于2016年6月7日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式召
开。
2、会议应参加董事8人，实参加董事8人，会议由公司董事赵华涛先生主
持。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
董事长及财务总监辞职的议案》。
赵笃学先生因个人原因辞去董事长及各委员会的相关职务，赵华涛先生因
工作变动辞去财务总监职务。董事长及财务总监辞职的公告详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事长及财务总监辞职的公
告》（公告编号：2016-035），独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举赵华涛先生为公司新任董事长的议案》
因赵笃学先生辞去公司董事长职务，根据《公司法》和有关规定，董事王
子刚先生、陈学伟先生、赵世武先生、严风春先生推举赵华涛先生为公司第三
届董事会董事长。
3、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
更换法定代表人的议案》
根据公司章程的规定，公司董事长为公司的法定代表人，赵笃学先生因个
人原因请求辞去公司董事长等相关职务后，法定代表人更换为新任董事长。
4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任张星春先生为新任财务总监的议案》
董事会正式聘任张星春先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日
起至第三届董事会任期结束日止。
公司独立董事认为，张星春先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任张星春
先生为公司财务总监。
5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
山东矿机第三届董事会各专门委员会分别由以下人员组成：战略委员会主
任委员：赵华涛，组成人员：王子刚、陈学伟、赵世武、严风春；审计委员会
主任委员：刘昆（独立董事），组成人员：赵华涛、冯梅（独立董事）；提名委
员会主任委员：冯梅（独立董事），组成人员：赵华涛、单云涛（独立董事）；
薪酬与考核委员会主任委员：单云涛（独立董事），组成人员：赵华涛、刘昆（独
立董事）。
6、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
补充审议 2015年 1月 1日至 2016年 5月 5日期间使用自有资金购买保守型、
稳健型等低风险银行理财产品的议案》
因2015年自有资金委托理财事项未经董事会审议，现补充审议2015年1月1
日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案，公司及控股子公司拟用最高额度不超过2.5亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资于低风险银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。该事项尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
7、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
子公司北京三矿通科技有限公司修改公司章程的议案》；
截止到目前，公司与三矿通公司股东及潜在购买方未完全达成一致的购买
协议，股权转让事宜存在不确定性。三矿通公司现经营还在进行之中，鉴于三
矿通公司的营业期限于 2016年 6月 25日到期，三矿通公司股东决定将其营业
期限申请延期至2026年6月25日（具体以工商核定为准）。公司将与其他股东
一起做好三矿通公司的日常运营工作，并根据公司发展需要及三矿通公司发展
需要适时做好股份购并等工作。
8、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 6月 24日召开 2016
年第三次临时股东大会，审议《关
于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》、《关于补
充审议 2015年 1月 1日至 2016年 5月 5日期间使用自有资金购买保守型、稳
健型等低风险银行理财产品的议案》，《山东矿机集团股份有限公司关于召开
2016年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第二次临时会议决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
附：人员简历
赵华涛先生，大学学历。现任公司董事，历任公司副董事长、财务总监，兼任潍坊恒新投资股份有限公司董事长，曾任公司总经理助理，支护设备管理
委员会主任，液压支架制造部部长等职。
截止本公告披露日，赵华涛未持有公司股份，与控股股东、实际控制人赵
笃学先生为父子关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担
任公司董事长情形。
张星春先生，大学学历，现任公司董事会秘书、副总经理。曾任市场营销
服务中心服务部部长、市场管委会秘书长、监事会主席等职务。
截止本公告披露日，张星春未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定不得担任公司高管的情形。
承诺函
本人作为湖南大博云投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“合伙企业”）的合伙人，就合伙企业合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，承诺如下：
本人与其他合伙人的投资不存在分级收益等结构化安排，本人不会以补充协议或任何其他方式将任何合伙人对合伙企业的投资调整成分级投资结构。
李英：
年月日
北京市金杜律师事务所
关于慈文传媒股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：慈文传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和《慈文传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”或“公司”）的委托，指派律师列席慈文传媒2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了慈文传媒提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2. 慈文传媒于2016年6月14日召开的第七届董事会第九次会议决议；
3. 慈文传媒于2016年6月14日召开的第七届监事会第七次会议决议；
4. 慈文传媒于 2016年 6月 15日在《证券时报》、深圳证券交易所网站上刊登的《慈文传媒股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
5. 慈文传媒本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6. 慈文传媒本次股东大会相关议案。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，列席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集、召开和表决的有关事实以及慈文传媒提供的有关文件资料进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据慈文传媒第七届董事会第九次会议决议、第七届监事会第七次会议决议及股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人身份证明及股东的授权委托书等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共12名，代表慈文传媒有表决权股份73,391,811股，占慈文传媒有表决权股份总数的23.3353%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给慈文传媒的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共 5名，代表慈文传媒有表决权股份 177,200股，占慈文传媒有表决权股份总数的0.0563%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
除股东及委托代理人出席本次股东大会外，出席/列席本次股东大会的人员包括慈文传媒有关董事、监事和高级管理人员及金杜律师。
综上，金杜认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为慈文传媒董事会。金杜认为，本次股东大会的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经金杜律师见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，逐项表决通过了下列议案，相关关联股东回避表决：
1.《关于控股股东向公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司提供借款的议案》；
2.《关于修订<公司章程>的议案》。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，慈文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
沈诚敏
陆顺祥
单位负责人：
王玲
二〇一六年六月三十日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-074大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司股东刘德群持有的部分公司股份于2019年8月28日解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东本次股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|原质押股数（股）|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 解除 质 押占 其 所持 股 份比例|解质押原因|
|刘德群|是|20,900,000|20,900,000|2017年8月15日|2018年8月15日|兴业证券股份有限公司|5.79%|司法拍卖过户需要|
|刘德群|是|66,607,500|66,607,500|2017年11月27日|2018年11月27日|兴业证券股份有限公司|18.46%||
|刘德群|是|36,363,700|36,363,700|2017年11月30日|2018年11月30日|兴业证券股份有限公司|10.08%||
|合计|-|123,871,200|123,871,200|-|-|-|34.33%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年8月28日，刘德群共持有本公司股份360,781,750股，占本公司总股本的25.28%，其中已质押股份97,336,650股，占其持有公司股份总数的26.98%，
占本公司总股本的6.82%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-028
宁波激智科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2017年4月14日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达，并于2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席俞根伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《2016年年度报告及摘要》
监事会认为，董事会编制《2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《2016年度审计报告》
《2016年度审计报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》
《2016年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
监事会对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
月31日，累计可供股东分配的利润为162,281,723.01元。
基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以公司股本总数8,292.2万股为基数，每10股派送现金股利2.00元（含税），2016年度现金股利共计人民币 1,658.44万元。除此之外，公司还将进行资本公积转增股本，以公司股本 8,292.2万股为基数，每 10股转增 5股，合计转增4,146.10万股。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
监事会对此发表了相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案还需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司2016年度的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务审计工作。为此，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，为公司提供2017年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
《关于续聘2017年度审计机构的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案还需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于变更会计政策的议案》
2016年12月3日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会〔2016〕22号），该规定自发布之日起施行。2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
修改后采用的会计政策：增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）执行。其他未修改的部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
《关于变更会计政策的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
9、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
11、审议通过《2017年第一季度报告》
监事会认为，董事会编制《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议
2、监事会关于2016年度相关事项的审核意见
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司监事会
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2017-22深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，有效期为 2015年 3月 27日至 2017年 3月 26日，具体内容详见 2015年 3月 31日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》（2015-15号）。2017年 3月 10日公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超 40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，有效期为 2017年3月10日至2018年3月9日，具体内容详见2017年3月11日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》（2017-10号）。在购买额度范围内，公司经营层严格按照董事会的授权使用闲置募集资金进行现金管理业务。
2017年 4月 6日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（2017-18号）。现将近期购买银行结构性存款产品的情况公告如下：
一、江苏银行结构性存款协议及产品主要内容
1、协议双方：深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）和江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）
2、产品名称：可提前终止结构性存款
3、产品类型：保本浮动收益型
4、存款金额：人民币贰亿零捌佰万元整（￥208,000,000.00）
5、存款期限：91天
6、存款登记日：2017年4月14日
7、起息日：2017年4月14日
8、到期日：2017年 7月 14日，到期日若逢中国（大陆）法定公众假日顺延。
9、预期年化收益率：3.70%/年
10、资金来源：公司闲置募集资金
二、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
2、本次通过购买结构性存款产品，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。
3、盛波光电与江苏银行无关联关系。
三、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行委托理财已到期产品的情况
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|金额|起始日|终止日|资金来源|是否赎回|实际收益|
|江苏银行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|保本非固定期限型|20,800|2016年10月13日|2017年4月13日|闲置募集资金|是|270.60|

四、备查文件
1、《江苏银行结构性存款说明书及单位结构性存款证实书》；
2、《江苏银行银行回单》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年四月十八日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2014-047江西恒大高新技术股份有限公司
关于”恒大”商标被侵权相关事件的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称‚恒大高新‛或‚本公司‛）注册商标的合法权益，本公司分别于 2014年 10月
14日、2014年 10月 15日发布了《关于展开‚恒大‛商标维权行动的公告》、《关于诉恒大长白山矿泉水有限公司商标侵权案已立案的公告》（详见 2014年 10月 14日、2014年 10月 15日巨潮资讯网及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报刊登的本公司公告，公告编号2014-045、2014-046）。公告发布后，在社会上引起了强
烈反应，并积极支持公司采取一切正当、合法的措施开展商标维权行动，与此同时，我们也注意到一些片面的、歪曲事实，甚至是攻击性的流言蜚语通过网络、报刊等渠道流传，对本公司的形象和正当的维权行动造成不利影响，为此，公司将有关情况澄清如下：
一、本公司经注册已取得‚恒大‛系列商标，受到国家法律保护本公司于 1993年成立，目前是国内综合性工业设备防磨抗蚀新材料研发、生产、销售及技术工程服务的龙头企业，主营业务为防磨抗蚀、节能环保及新能源开发利用等。为了推进公司一业为主，多种
经营并举，全面提升公司品牌的发展战略，公司自 2006年起，先后通过申请、转让等方式取得了‚恒大‛系列商标，目前涉及的‚恒大‛注册商标有 35类数十种产品，并且通过本公司使用和授权使用，在市场上得到广泛推广应用，具有较大的品牌影响力和知名度，‚恒大‛注册商标是江西省‚著名商标‛，受到国家法律保护。
二、国家工商总局商标局已驳回张XX、潘 X对本公司拥有的第 6931816号‚恒大‛商标撤商申请
近日，公司收到国家工商行政管理总局商标局商标撤三字[2014]第 Y000011号《关于第 6931816号‚恒大‛注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》、商标撤三字[2014]第 Y000012号《关于第 6931816号‚恒大‛注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，根据商标法第四十九条及商标法实施条例第六十六条、第六十七条的规定，决定：驳回张XX、潘 X的撤销申请，第 6931816号第 32类‚恒大‛注册商标不予撤销。
三、针对一些媒体和个人的不实报道和制造并散播歪曲事实真相的言论，公司将保留依法追究责任的权利
近期，本公司注意到在网络和报刊等媒体上出现‚江西高新傍大腿讹诈冰泉”、‚江西恒大高新主要业务仅有防腐抗蛀及新能源”、‚江西恒大高新‘碰瓷’恒大冰泉‛、‚江西恒大高新大部分注册商标均长期处于未用状态‛、‚恒大冰泉江西遭遇‘李鬼’‛等歪曲事实，甚至恶意攻击、侮辱、诽谤的报道，本公司将保留依法追究有关方面及相关当事人法律责任的权利。
特此公告
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二 O一四年十月二十一日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-036河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月 8日收到控股股东河南交院投资控股有限公司（以下简称“交院控股”）临时提案，其提议在公司营业范围中增加“工程招标代理”一项内容，并提议将此事项追加至公司拟于 2019年 4月 18日召开的 2018年度股东大会上表决。
2019年 4月 8日收到交院控股临时提案后，公司董事会即以电话及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知，并于2019年4月9日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议通过了《关于修改公司营业范围，并对应修改公司章程及办理相关工商变更登记手续的议案》
公司董事会认真审议了《关于修改公司营业范围，并对应修改公司章程及办理相关工商变更登记手续的议案》，同意公司营业范围中增加“工程招标代理”一项内容，公司营业范围由原来的“工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务”变更为“工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程招标代理；工程总承包、项目管理；承包与其
实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务”。同意对应修改公司章程，公司章程第十三条由原来的“经依法登记，公司的经营范围：工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务。”变更为“经依法登记，公司的经营范围：工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程招标代理；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；
数字图像服务。”同意将本议案以追加提案的形式提交至公司 2018年度股东大会表决，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2018年度股东大会的通知（增加议案后）》。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十次会议决议；
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会2019年4月9日
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
向安徽国祯集团股份有限公司借款暨关联交易的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“本保荐人”)作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对国祯环保向其控股股东安徽国祯集团股份有限公司(以下简称“国祯集团”)借款暨关联交易事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、借款暨关联交易概述
为满足公司日常生产经营流动资金需要,国祯环保拟向国祯集团借款5,400万元，并通过中国民生银行股份有限公司合肥分行分二次发放，期限1年，利率7.9%。
国祯集团为国祯环保第一大股东,因此本次借款事项构成关联交易。
本次关联交易已经国祯环保第五届董事会第三十二次会议审议通过,关联董事李炜、王颖哲、谢娅、张洪勋回避表决,表决结果为同意 7票,反对 0票,弃权 0票,同意票占出席会议非关联表决权的100%。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内公司累计向国祯集团借款5,400万元,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,公司与国祯集团关联交易超过 1,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因此本次关联交易尚须经国祯环保股东大会审议通过。
二、关联方基本情况
单位名称：安徽国祯集团股份有限公司
成立时间：1994年6月30日
注册资本和实收资本：8,281万元
住 所：合肥市高新技术开发区科学大道91号
主要生产经营地：安徽省合肥市
法定代表人：李炜
经营范围：项目投资及投资管理（不含股权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）
国祯集团持有国祯环保44.12%的股份，为国祯环保的控股股东。国祯环保实际控制人李炜先生持有国祯集团63.77%股份。
截至 2013年 12月 31日，国祯集团资产总额 549,183.45万元，净资产112,463.62万元，2013年1-12月净利润为11,311.21万元。
三、关联交易标的基本情况
1、借款币种及金额：借款人民币5400万元。
2、借款用途：用于补充公司生产经营所需流动资金。
3、借款期限：借款期限为1年，借款起始日以借款时银行凭证日期为准。
4、借款利率：7.9%。
5、还款安排：除双方另有约定外，公司在借款期限届满日前一次性归还全部借款。
四、交易的定价政策及定价依据
五、借款目的和对公司的影响
本次借款主要是为了补充公司生产经营流动资金，符合公司当前生产经营的实际需要。本次借款利率是参照国祯集团2014年12月8日股票质押时的融资利率，不存在利益输送，没有损害公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
本公司独立董事任德慧女士、蒋敏先生、郑兴灿先生以及颜俊先生事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：
1、公司独立董事关于公司向控股股东借款事项的事前认可意见
关于公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。
2、公司独立董事关于公司向控股股东借款事项的独立意见
本次借款是为了满足公司业务发展需要，补充流动资金，降低公司财务成本，缓解公司阶段性的投资压力，利于公司的可持续发展，借款利率根据控股股东融资成本确定。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事李炜、王颖哲、谢娅、张洪勋已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司向控股股东借款事项。
七、保荐机构意见
经核查，国元证券认为：
本次关联交易是为了满足公司业务发展需要，补充流动资金，降低公司财务成本，缓解公司阶段性的投资压力，利于公司的可持续发展；交易条款客观公允，交易的关联方未利用自身身份对拟实施的交易进行干预，不存在利益输送，没有损害公司及全体股东的利益。该关联交易事项独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。国元证券对国祯环保本次关联交易无异议。
国元证券股份有限公司二〇一四年十二月十五日
北京中文在线数字出版股份有限公司
独立董事关于公司预留期权授予相关事项的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“股权激励备忘录”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等有关法律、法规、规范性文件，以及北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项发表如下独立意见：
1、本次股票期权激励计划所确定的预留期权激励对象为公司核心业务（技术）人员，不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、董事会确定本次公司首期股票期权预留激励计划的授权日为2015年6月10日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及公司首期股票期权激励计划中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合公司首期股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，我们同意公司股票期权激励计划所涉首次期权的授权日为 2015年 6月10日，并同意20名激励对象获授24.65万份股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事关于公司预留期权授予相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
何庆源：
陈晓：
姜瑞明：
2015年 月 日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017-079湖南尔康制药股份有限公司
关于停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日发布《关于临时停牌的公告》，由于网络上出现一些关于公司的媒体报道，对公司二级市场股价产生较大影响。根据深圳证券交易所的有关规定，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票已于2017年5月10日开市起停牌。2017年5月11日、2017年5月15日、2017年5月17日公司分别发布《关于继续停牌的公告》，公司股票于2017年5月11日开市起、2017年5月15日、2017年5月17日开市起继续停牌，2017年 5月 23日、2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、2017年 6月 15日、2017年 6月 22日、2017年 6月 30日、2017年 7月 6日、2017年7月13日、2017年7月20日、2017年7月27日、2017年8月3日、2017年8月10日、2017年8月17日、2017年8月24日公司发布《关于停牌进展的公告》。
2017年 8月 8日，公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司进行立案稽查。目前，公司正积极配合相关调查工作。为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：尔康制药，证券代码：300267）将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
湖南尔康制药股份有限公司 2017年8月31日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—027广东开平春晖股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）正在讨论重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000976，股票简称：春晖股份）已于 2014年 6月 3日（星期二）开市起停牌，公司已于 2014年 6月 4日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-015）。
目前，公司实际控制人开平市资产管理委员会办公室正与大股东广州市鸿汇投资有限公司商讨国有股权转让事宜，开平市资产管理委员会办公室聘请的中介机构已基本完成对股权转让相关各方的尽职调查，并正在准备相关上报资料。由于本事项涉及实际控制人变更，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者的利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000976，股票简称：春晖股份）将于 2014年8月5日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
停牌期间，本公司将及时披露上述事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会