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证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-043
上海中信信息发展股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2018年4月4日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
会议于2018年4月16日以通讯和现场相结合的方式在上海中信信息发展股份有
限公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由
监事会主席陈若初先生主持，公司部分董事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年度监事会工作报告》详见2018年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
2、审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2017年，公司实现营业收入 56,429.36万元，比上年同期增长8.29%；归属于上市公司股东的净利润3,320.79万元，比上年同期增长10.66%。
董事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司当前经营情况稳定发展、未来前景广阔、资本公积金较为充足，同时结合公司股本规模相对较小的情况（公司自上市以来尚未进行过一次资本公积转增股本），为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：
以截止至 2017年 12月 31日公司的总股本 68,300,000股扣除将注销的回购股份 525,600股后的 67,774,400股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元(含税)，合计派发现金股利人民 6,777,440.00元(含税)，同时向以 68,300,000股扣除将注销的回购股份 525,600股后的 67,774,400股为基数，拟向全体股东以资本公积每10股转增8股，分配完成后公司股本总额增至121,993,920股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司将注销上述回购的 525,600股后再实施上述利润分配预案和资本公积金转增股本预案。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
4、审议并通过《2017年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司 2017年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。《2017年年度报告及其摘要》详见 2018年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
5、审议并通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018年 4月 17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
6、审议并通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。为保持审计工作的连续性，公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，并由公司监事会根据市场行情决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作报酬。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
8、审议并通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2017年度监事薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2017年年度报告》之第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”/四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
公司监事2018年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
9、审议并通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2017年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2017年年度审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。
10、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
详见2018年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
11、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司首期限制性股票激励计划及首期授予方案第一个解锁期内，8名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的 108,000股限制性股票（含第三届董事会第二十二次会议审议的 15,336股），因部分与 2018年2月27日的回购股份数重叠，合并计算共计回购525,600股。
因公司于 2017年 6月 19日实施 2016年度权益分派，根据《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应
予以调整，回购价格55.79元/股调整为55.68元/股，回购总金额为 29,265,408元，回购资金为公司自有资金。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司监事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-032深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2018年 3月 7日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018年 3月 12日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请办理应收账款保理业务的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次办理应收账款保理业务的具体内容详见刊登于2018年3月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请办理应收账款保理业务的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
2.1审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》—叶洪孝
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生回避表决。
2.2审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》—林长逵
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林长逵先生回避表决。
2.3审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》—余少雄
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事余少雄先生回避表决。
为加大绩效激励力度，更好地体现权、责、利的一致性，进一步推进公司的长期可持续发展，根据公司的实际经营情况以及地区的发展水平，董事会同意对公司部分董事的基本工资予以调整，其具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|税前基本工资（万元/月）||备注|
||||调整前|调整后||
|1|叶洪孝|董事长|5.3|4.9|薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核调整后发放。|
|2|林长逵|副董事长|4.1|3.8||
|3|余少雄|董事、总经理|5.335|4.9||

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
薪酬标准自股东大会审议通过之日起开始执行。
三、审议通过《关于调整公司部分副总经理薪酬的议案》
3.1审议通过《关于调整公司部分副总经理薪酬的议案》—罗卫民
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.2审议通过《关于调整公司部分副总经理薪酬的议案》—乔飞翔
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.3审议通过《关于调整公司部分副总经理薪酬的议案》—叶小金
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.4审议通过《关于调整公司部分副总经理薪酬的议案》—何定涛
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.5审议通过《关于调整公司部分副总经理薪酬的议案》—叶俊杰
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.6审议通过《关于调整公司部分副总经理薪酬的议案》—朱勇珍
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为加大绩效激励力度，更好地体现权、责、利的一致性，进一步推进公司的长期可持续发展，根据公司的实际经营情况以及地区的发展水平，董事会同意对
公司部分副总经理的基本工资予以调整，其具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|税前基本工资（万元/月）||备注|
||||调整前|调整后||
|1|罗卫民|副总经理|3.825|3.5|薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核调整后发放。|
|2|乔飞翔|副总经理、财务总监|3.83|3.5||
|3|叶小金|副总经理|3.8|4.0||
|4|何定涛|副总经理、董事会秘书|2.8|3.0||
|5|叶俊杰|副总经理|3.0|2.8||
|6|朱勇珍|副总经理|2.8|2.5||

薪酬标准自2018年3月起开始执行。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年3月12日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-036北京钢研高纳科技股份有限公司
天津分公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司天津分公司近日收到京津科技谷产业园有限公司拨付“天津自行车王国产业园区企业发展扶植基金”1089.9736万元（壹仟零捌拾玖万玖仟柒佰叁拾陆元整）。该笔款项，是京津科技谷产业园有限公司为支持企业在园区购置土地发展高温合金产业而拨付的一次性补贴。
根据《新会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，该笔补贴款将被确认为公司 2014年第三季度营业外收入并按15%的税率缴纳企业所得税，预计增加公司2014年净利润926.4776万元，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。该笔补贴款项已拨付公司账户。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
二零一四年八月一日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-077北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司特定股东减持计划预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
2018年8月16日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东王春华先生及深圳市华信智汇企业（有限合伙）的《股份减持计划告知函》，上述股东计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持其所持有的部分公司股份。
相关减持计划内容如下：
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|股东名称|减持原因|计划减持股份数量不超过（股）|计划减持股份数量不超过公司总股本的比例|减持方式|
|王春华|自身资金需求|8,000,000|1.5587%|集中竞价交易|
|深圳市华信智汇企业（有限合伙）|自身资金需求|2,641,800|0.5147%|集中竞价交易|

注：若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：
王春华、深圳市华信智汇企业（有限合伙）
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例。
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|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|占公司总股本比例|
|王春华|28,532,289|5.5592%|
|深圳市华信智汇企业（有限合伙）|5,283,756|1.0295%|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的相关信息：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持原因|减持方式|股份来源|计划减持股份数量不超过（股）|计划减持股份数量不超过公司总股本的比例|减持价格|减持期间|
|王春华|自身资金需求|集中竞价交易|非公开发行股份（发行股份购买资产）|8,000,000|1.5587%|根据减持时减持方式与市场价格确定|在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内符合法律、法规规定的可交易公司股票的时间。|
|深圳市华信智汇企业（有限合伙）|自身资金需求|集中竞价交易|非公开发行股份（发行股份购买资产）|2,641,800|0.5147%|||

注：若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理。
2、相关承诺及履行情况
王春华先生与深圳市华信智汇企业（有限合伙）在2015年公司实施非公开发行股票中做出如下承诺：通过本次重大资产组取得的股份，自新増股份发行上市之日36个月内不得以任何方式转让：自股份上市之日起36个月后，王春华、深圳市华信智汇企业（有限合伙在本次交易中所认购的上市公司股份的50％在《盈利预测补偿协议》及补充协议执行完毕之前不得对外转让和质押。
2015年7月30日，王春华先生与深圳市华信智汇企业（有限合伙）因2015年公司实施非公开发行股票事项所持有的公司股份在深圳证券交易所上市。2018
年8月15日，王春华先生持有的公司股份14,266,144股（占其所持公司股份的50%，占公司总股本的2.7796%），深圳市华信智汇企业（有限合伙）持有的公司股份
2,641,878股（占其所持有公司股份50%，占公司总股本的0.5147%）解除限售上市流通。
王春华先生与深圳市华信智汇企业（有限合伙）的本次减持计划未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
1、王春华先生与深圳市华信智汇企业（有限合伙）将根据市场情况、本公
司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。公司将持续关注上述股东本
次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、上述股东的本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、上述股东的本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、上述股东减持公司股份计划属于其个人行为，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、王春华先生的《股份减持计划告知函》；
2、深圳市华信智汇企业（有限合伙）的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-013
厦门金达威集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2015年3月18日下午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2015年 3月 6日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席陆为中先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书、证券事务代表等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
经审核，监事会成员一致认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会成员一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2014年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制的 2014年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
经审核，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
监事会
二〇一五年三月十八日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-035深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第四届董事会 2014年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2014年第六次会议通知于2014年5月14日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2014年5月20日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名(其中董事李德华和独立董事于秀峰以通讯方式参与表决)，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》
公司董事侯旭东先生、张明义先生、李德华先生和李晓华女士为限制性股票计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
根据《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。
经公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年年度权益分派方案为向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税），本次权益分派股权登记日为 2014年 5月 19日，除权除息日为 2014年 5月 20日。具体内容详见 2014年 5月 13日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告》。根据《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行相应调整。具体调整情况为：限制性股票的首次授予价格由 9.4元/股调整为 9.3元/股。
《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划调整公告》具体内容详见2014年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见2014年5月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司董事侯旭东先生、张明义先生、李德华先生和李晓华女士为限制性股票计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
根据公司 2014年第 2次临时股东大会授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，确定授予日为2014年5月20日，向符合条件的激励对象授予相应额度的限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。
《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见 2014年 5月 21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见2014年5月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二〇一四年五月二十一日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-056成都振芯科技股份有限公司
关于为全资子公司申请综合授信业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子）因生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请期限为 12个月的授信敞口为人民币 3,000万元的综合授信业务，并由公司为其提供连带责任保证担保。
2、公司于2017年9月7日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信业务提供担保》的议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，公司此次对全资子公司提供担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：成都国翼电子技术有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年04月23日
住 所：成都高新区科园二路10号2栋1单元6层1号、7层1-2号
法定代表人：杨洪强
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：设计、生产（另择场地经营）、销售安防设备及系统（国家有专项规定的除外）、电子元器件；软件开发；信息系统集成；网络工程设计、施工(凭
资质许可经营）；网络技术转让、技术咨询；数据处理及存储服务；货物及技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质许可经营）；（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与本公司的关系：国翼电子为公司全资子公司。
3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息
单位：元
||
|-|
|2016年12月31日|
|31,232,196.76|
|12,096,110.36|
|-|
|11,096,110.36|
|19,136,086.40|
|-|
|2016年|
|19,549,586.85|
|2,465,477.33|
|2,110,802.15|

注：上述 2016年度的财务数据业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-6月的财务数据未经审计。
4、信用等级状况：截至本公告日，被担保人国翼电子的信用等级为BB。
三、担保协议的主要内容
1、保证的方式：连带责任保证。
2、被保证的主债权：所担保的主债权最高本金余额为约定的最高授信额度3,000万元。
3、保证期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。
公司具体担保的权利义务以与中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行签署的《最高额保证合同》为准。
四、董事会意见
1、公司为国翼电子申请综合授信业务提供担保，可进一步满足其经营发展
资金需求，有利于其业务拓展。现国翼电子拟向中国光大银行股份有限公司成都
小天竺支行申请期限为12个月的授信敞口为人民币3,000万元的综合授信业务，由公司为其提供连带责任担保。
2、鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。
因此同意公司为国翼电子申请上述综合授信业务提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2016年度经审计归属于上市公司净资产的3.59%。截至本公告日，公司及全资子公司累计对外担保余额为6,750万元（不包含本次担保），本次担保经董事会批准后，公司及全资子公司累计对外担保额度为 9,750万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司净资产的11.68%。
截至本公告日，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
此担保事项披露后，公司将在后续及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、振芯科技第四届董事会第四次会议决议。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2015-138江苏中超控股股份有限公司
关于以实物资产对控股子公司江苏中超电缆股份有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 12月 21日召开了公司第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于以实物资产对控股子公司江苏中超电缆股份有限公司增资的议案》。现就增资的事宜公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司的战略部署，为更好地反映公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求，公司董事会同意将公司与电缆相关的资产以实物出资的形式增资到控股子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”）。
（二）对外投资的审批程序
1、2015年12月21日，公司第三届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对， 0票弃权的结果，审议通过了《关于以实物资产对控股子公司江苏中超电缆股份有限公司增资的议案》。
2、2015年12月21日，公司第三届监事会第十二次会议以7票同意，0票反对， 0票弃权的结果，审议通过了《关于以实物资产对控股子公司江苏中超电缆股份有限公司增资的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司本次以实物资产对中超电缆增资还须提交股东大会审议。
4、本次投资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：江苏中超电缆股份有限公司
2、类型：股份有限公司（非上市）
3、住所：宜兴市徐舍镇振丰东路999号
4、法定代表人：杨飞
5、注册资本：1000万元整
6、经营范围：电线电缆的制造、研究开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立日期：2015年10月16日
8、股东构成及控制情况：公司持有中超电缆98%的股权，公司全资子公司江苏冲超电缆有限公司、江苏中超电缆销售有限公司均持有中超电缆1%的股权。
9、中超电缆成立于2015年10月16日，暂无最近一年又一期的主要财务数据。
三、用以增资的实物资产基本情况
用以增资的实物资产经宜兴方正资产评估有限公司评估，评估基准日为 2015年 11月30日，并出具了宜方正评报字（2015）第050号评估报告书，评估结论如下：经核实调整后企业账面相关资产、负债及股东权益价值：资产为206,833.06万元，负债为44,273.88万元，净资产为162,559.18万元。
经评估，江苏中超控股股份有限公司与上述账面价值相对应的资产总额为 213,584.33万元，负债总额为44,273.88万元，股东权益价值为169,310.45万元，评估增值6,751.27万元。评估值中不包括商誉及账外的无形资产的价值。评估值与账面价值比较增值额为6,751.27万元。如下表所示：
资产评估结果汇总表
被评估单位：江苏中超控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||帐面价值|清查调整后金额|评估价值|增减值|增值率|
|流动资产|1|172,403.12|172,403.12|172,403.12|||
|长期投资|2||||||
|固定资产|3|28,601.63|28,601.63|31,196.75|2,595.12|9.07%|
|其中：房屋构筑物|4|17,388.90|17,388.90|17,313.63|-75.27|-0.43%|
|机械设备|5|11,131.65|11,131.65|13,806.03|2,674.38|24.03%|
|电子设备|6|81.08|81.08|77.09|-3.99|-4.92%|
|运输设备|7||||||
|在建工程|8|256.04|256.04|256.04|||
|无形资产|9|2,961.54|2,961.54|7,117.69|4,156.15|140.34%|
|长期待摊费用|10|785.31|785.31|785.31|||
|递延所得税资产|11|1,825.42|1,825.42|1,825.42|||
|一、资产总计|12|206,833.06|206,833.06|213,584.33|6,751.27|3.26%|
|流动负债|13|44,273.88|44,273.88|44,273.88|||
|长期负债|14||||||
|二、负债总计|15|44,273.88|44,273.88|44,273.88|||
|三、净资产|16|162,559.18|162,559.18|169,310.45|6,751.27|4.15%|

四、对外投资的基本内容
1、公司将以上述资产，以评估基准日的评估值 213,584.33万元对中超电缆进行增资，其中 125,800万元作为增资的注册资本，剩余 87,784.33万元作为资本公积股本溢价。
2、增资完成后，中超电缆注册资本由1,000万元变更为126,800万元，公司持股比例为99.98%。
3、本次增资在公司股东大会审议通过后生效，同时尽快办理增资的工商变更登记手续。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次对中超电缆增资的目的是为了调整公司各业务板块，便于公司按板块进行管
理，更好地体现公司未来发展战略定位和经营特征，是公司产业结构的划分与整合，
同时可以降低管理成本，理顺管理关系，提升经营管理效率。增资本质上属于母公司和控股子公司之间的内部资源整合，因此不存在额外风险，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、江苏中超电缆股份有限公司拟以股权收购江苏中超控股股份有限公司相关资产、负债及股东权益价值评估报告书
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十一日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-061海南海药股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议，于 2016年 6月 24日以电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于 2016年 6月 28日以通讯表决方式召开。应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让郴州市第一人民医院东院有限公司股权的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于受让郴州市第一人民医院东院有限公司股权的公告》。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司预留股票期权激励计划行权价格和授予数量的议案》
作为股票期权激励计划的激励对象，董事白智全先生构成关联董事，对本议案回避表决。海南方圆律师事务所对此次调整出具了法律意见书。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司预留股票期权行权价格和授予数量调整的公告》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十八日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-022北京华录百纳影视股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：华录百纳，证券代码：300291）于 2019年 3月 26日、3月 27日、3月 28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定，公司董事会与管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
3、经公司自查，目前经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于 2019年 2月 27日披露了《2018年度业绩快报》。截至本公告披露日，公司不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一九年三月二十八日
北京国枫律师事务所
关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0387号
致：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由公司第四届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会分别于 2019年 7月 5日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，上述通知及公告载明了本次股东大会现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2019年 7月 22日（星期一）下午14：30在安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室如期召开，由公司董事长陈晓先生主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 21日下午 15:00至 2019年7月22日下午15:00期间的任意时间。
经查验，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，公司本次股东大会由公司第四届董事会第十七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东大会股权登记日的股东名册以及相关股东身份证明文件，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计 10人，代表公司股份 20,769,451股，占公司截至本次股东大会的股权登记日有表决权之股份总数的23.60％（截至股权登记日公司总股本为 88,000,000股）。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由证券交易所系统验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行了表决，其中就中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行了单独计票。现场会议推举的股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，公司本次股东大会审议表决通过了《关于增加银行贷款授信额度的议案》。
表决情况：同意20,769,451股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况：同意265,101股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
经核查，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；公司未对会议通知以外的事项进行审议。会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的公司董事签署。本次股东大会的表决程序以及表决票数符合现行有效的有关法律、行政法规和《网络投票细则》、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
董永豪
王栎雯
2019年7月22日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-001北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1月1日至12月31日|上年同期2014年1月1日至12月31日|
|营业收入|比上年同期增长：42% — 59%|597,909万元|
||850,000万元 至 950,000万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：93% — 85%|71,188万元|
||5,000万元 至 10,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度，随着“数字化”“国际化”发展战略持的续推进，公司智能营销传播服务链条初成。报告期内，处于培育期的战略新兴业务均取得阶段性成果，国际业务持续稳步发展。公司整体运营稳定，各项业务均正常有序开展，营业收
入较上年增长约42%至59%。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较 2014年度下降约93%至85%，主要原因是：
（1）报告期内，公司费用较上年大幅提升，对公司经营利润产生较大影响。
其中，由于公司银行贷款及债券等有息负债金额较高，促使财务费用较上年大幅增加；同时，报告期内由于公司业务规模扩大，员工人数增加导致管理费用大幅增长。
（2）公司收购的西藏山南东方博杰广告有限公司（以下简称“博杰广告”）尚处收购后业绩承诺期，受传统电视广告行业收入整体下滑等因素影响，博杰广告 2015年度实际经营业绩完成情况与收购时承诺业绩有较大差距。公司将聘请专业中介机构进行减值测试，预计对收购博杰广告所形成的商誉及无形资产需计提减值准备，对公司净利润有较大影响。
（3）报告期内，由于公司业务数字化转型并进行新业务领域布局建设和投资，新业务虽取得阶段性成果，但尚未盈利，从而对公司经营利润产生影响。
四、其他相关说明
1、上述业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司 2015年度报告为准。
2、预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为-30,000万元至-25,000万元。
3、公司将严格按照有关法律、法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年1月4日
民生证券股份有限公司
关于深圳市京泉华科技股份有限公司
2018年度持续督导培训工作报告
民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华”或“公司”）发行上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等法规的要求，于 2018年 12月 24日对京泉华的相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下：一、培训的时间和地点及参会人员
时间：2018年12月24日
地点：深圳市京泉华科技股份有限公司会议室
参会人员：公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员
二、培训的主要内容
本次主要培训内容如下：
1、相关法规对上市公司治理的要求及案例分析。
2、详细讲述相关法律法规，主要包括：
（1）《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》；
（2）《上市公司治理准则》
（3）《深圳证券交易所股票上市规则》
三、培训的完成情况及效果
本次持续督导培训的工作过程中，京泉华及参会人员给予了积极配合。京泉华接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司治理方面的要求及规定，加强了公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他人员对上市公司治理相关法律法规的了解，增强了公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人对上市公司规范运作的意识。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司2018年度持续督导培训工作报告》之签章页）
保荐代表人签字： 杜思成 廖禹
民生证券股份有限公司2018年12月25日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2016-054
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场的方式召开了公司第三届监事会第十六次会议。公司监事彭忠福先生、李小龙先生、胡勇先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议《关于现金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权的议案》；
同意公司使用自有资金不超过15,000万元以支付现金的方式受让邱剑、许方、杜子鲁、屈宏亮、田汀、王艳、李西安持有的陕西纷腾互动网络科技有限公司（以下简称“陕西纷腾互动”）全部股份，本次交易完成后，公司将持有陕西纷腾互动100%股份。公司将聘请具有证券从业资格的评估机构对陕西纷腾互动进行评估，并将参考《资产评估报告》中确定的陕西纷腾互动公司截至评估基准日2016年9月30日净资产的收益法评估值协商确定最终的交易价格。
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司收购陕西纷腾互动网络科技有限公司100%股权的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议《关于股份受让和增资北京优朋普乐科技有限公司的议案》；
同意公司以现金形式向北京优朋普乐科技有限公司增资人民币3,550万元，其中人民币199.6916万元的部分计入其注册资本（实收资本），其余部分计入资本公积。
同时，公司将受让深圳合华汇智股权投资合伙企业（有限合伙）所持北京优朋普乐科技有限公司3.1805%的股份（此次公司增资前持股比例），股权转让价格为人民币6,450万元。
公司此次合计出资人民币1亿元，出资完成后公司合计持有北京优朋普乐科技有限公司4.7180%股权。
在本次出资之后，如果北京优朋普乐科技有限公司选择通过并购重组方式实现上市，在同等条件下公司享有对北京优朋普乐科技有限公司的优先并购权。
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对外投资收购北京优朋普乐科技有限公司部分股权并增资的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议《关于对深圳市指尖城市网络科技有限公司进行增资的议案》；
深圳市指尖城市网络科技有限公司（以下简称“指尖城市公司”）系公司全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司与深圳广播电影电视集团下属全资子公司深圳时刻网络传媒有限公司及控股子公司深圳市广电生活传媒股份有限公司共同出资设立的互联网科技公司。（公告编号：2014-019）
经过两年的发展，指尖城市公司以“润·教育”等项目作为核心业务推出市场，积累了一定的用户资源，在行业和深圳市场有一定的影响力。后续还将开展才艺周边商品销售、考试考级服务、青少年演绎经纪等创新型业务，旨在构建才艺教学服务生态体系，并计划将深圳模式向异地市场拓展。董事会对指尖城市公司的业务经营及目前已取得的成绩表示肯定，且看好其发展模式和未来市场前景。经审议，同意公司使用自有资金不超过2000万元人民币增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司，以供其增资指尖城市公司，增资价格为不低于每股1元人民币。最终增资金额及增资方案将于指尖城市公司经资产评估，并于股东大会决议通过后，再次提交公司董事会审议。。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
监事会
2016年9月19日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-095恒信东方文化股份有限公司
关于公司董事、副总经理股份减持计划期限届满暨实施情况的公告公司董事、副总经理裴军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日披露了《关于董事、副总经理减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-035）。因个人资金需求，公司董事、副总经理裴军先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过4,160,000股（不超过公司总股本的0.79%）。
公司董事会近日收到了裴军先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。截至本公告日，裴军先生共计减持公司股份1,176,500股，其股份减持计划期限已经届满。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股份减持情况
（一）股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价(元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|裴军|集中竞价交易|2019年7月17日|8.71|1,176,500|0.22|
||合 计|-|-|1,176,500|0.22|

注：1、本次减持计划实施前，公司总股本为529,657,876股，公司于2019年7月3日完成对2017年限制性股票激励计划的50,000股限制性股票的回购注销，公司总股本由529,657,876
股变更为529,157,876股。
2、截至本公告日，公司回购专用账户股份数量为2,320,400股，上表在计算相关数量、
比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
二、持股变动情况
（一）裴军先生持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|裴军|合计持有股份|18,670,810|3.54|17,494,310|3.32|
||其中：有限售条件股份|14,003,107|2.66|14,003,107|2.66|
||无限售条件股份|4,667,703|0.89|127,654|0.66|

注：1、本次减持计划实施前，公司总股本为529,657,876股，公司于2019年7月3日完成对2017年限制性股票激励计划的50,000股限制性股票的回购注销，公司总股本由529,657,876股变更为529,157,876股。
2、截至本公告日，公司回购专用账户股份数量为2,320,400股，上表在计算相关数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
三、其他说明
1、裴军本次股份减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（证监会公告[2017]9号）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
2、裴军先生的股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，本次减持计划实施期限已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、裴军先生因个人资金需求进行减持，为避免对市场交易造成压力，其承诺在2019年4月12日已披露的减持计划期间内不再通过集中竞价交易方式减持公司股票。截至本公告日，裴军先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺行为。
4、裴军先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、裴军先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
2、《股东减持明细》。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年十一月八日