中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2016—09中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2016年 3月 18日以书面送达和传真方式发出，2016年 3月 30日下午13：00在公司本部会议室召开。
本次会议应到董事 9人，实到 8人。公司董事张晓东先生因工作原因无法出席会议，现已委托并授权董事邹忠厚先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长于有德先生主持，公司董事会秘书张峰作了会议记录。
会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案：
1、2015年度董事会工作报告；
该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该项议案需提请股
东大会审议。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告2、2015年度总经理工作报告；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、2015年度报告全文及摘要；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2015年年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2015年年度报告摘要》（编号：2016-08）详见刊登于 2016年 4月 1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该项议案需提请股东大会审议。
4、公司 2015年度内部控制自我评价报告；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、公司 2015年度利润分配的预案；
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度实现净利润为 347,836,943.65元，其中归属于母公司所有者的净利润为 278,519,921.28元。2015年度母公司实现净利润为 206,515,429.91元。
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2015年度利润分配预案为：
1、由于母公司累计提取的法定盈余公积金已超过注册资本的
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告50%，公司 2015年度不再提取法定盈余公积金及任意公积金。
2、按 2015年末总股本 419,425,500股为基数每 10股派发现金股利 2.00元（含税），不送红股，以资本公积金每 10股转增 6股。
合计派发现金股利为 83,885,100.00元，转增 251,655,300股。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司利润分配方案公告》（编号：2016-12）详见刊登于 2016年 4月 1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该项议案需提请股东大会审议。
6、公司 2016年度银行融资授信计划的议案；
根据公司的生产经营和发展的需要,结合各相关机构对我公司的授信，公司 2016年度融资授信计划为：向中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、汇丰银行（中国）、光大银行、北京银行、东亚银行、星展银行、恒生银行、交银金融租赁有限责任公司、中国重汽财务有限公司、山东豪沃汽车金融有限公司等金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过陆拾伍亿元人民币。主要包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。其中按揭业务及融资租赁业务总额度不超过贰拾亿元人民币（可能会有少数银行将按揭业务在公司的贷款卡上体现为担保）；在融资租赁业务中，本公司对融资租赁产品将承担有条件的见物回购和见单回购义务。
上述融资授信适用期限为 2016年度至下一次股东大会重新核定
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告融资授信计划之前。同时授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该项议案需提请股东大会审议。
7、关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案；
根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计 2016年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 741,340.00万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 1,024,676.00万元人民币。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司日常关联交易预计公告》（编号：2016-13）详见刊登于 2016年 4月 1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案属关联事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意 5票，回避表决 4票，反对 0票，弃权 0票。该项议案需提请股东大会审议。
8、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案属关联事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意 5票，回避表决 4票，反对 0票，弃权 0票。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告9、听取《独立董事 2015年度述职报告》
与会董事、监事及高级管理人员听取了公司独立董事向本次会议做的《独立董事 2015年度述职报告》，该项议程需提交股东大会。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事 2015年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
10、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）现为我公司 2015年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
公司拟续聘普华永道为我公司 2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该项议案需提请股东大会审议。
11、关于召开公司 2015年年度股东大会的议案。
根据公司运营需要，定于 2016年 4月 26日（星期二）下午14： 30在公司本部第一会议室召开 2015年年度股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。
股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司（http://www.cninfo.com.cn/）“关于召开公司 2015年年度股东大会的通知”的公告文件（编号：2016－10）。
公司独立董事对本次会议审议的议案4、5、7、10项均发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月一日