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深圳市广聚能源股份有限公司
独立董事对公司关联方资金往来及对外担保的专项说明
及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》的精神，我们本着认真负责的态度，对公司大股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司没有为全资子公司或本公司以外的其它单位及个人提供担保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期的对外担保行为。
我们认为：公司严格按照《公司章程》等规定，防范关联方资金占用，规范对外担保行为，控制对外担保风险。上述担保决策程序合法、合规，没有损害公司股东利益。
独立董事：刘全胜谢家伟罗元清邵瑞庆
深圳市广聚能源股份有限公司二〇一六年八月二十六日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2019-005号中原大地传媒股份有限公司关于
中原数字印刷产业园项目代建暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为加快“中原数字印刷产业园”项目建设工作，通过公开招标，最终确定河南大象置业有限公司（以下简称“大象置业”）为中标方。
中标价为项目工程建设直接费用的3%，根据可行性研究报告估算的工程建设投资总额 157,779.84万元测算，即本次关联交易金额约为 4,733.4万元。投资总额的确定以本项目最终实际的、经审计的工程决算金额为准，中标工期为 36个月。
2.大象置业系中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）的全资子公司，与公司属同一控制下的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二项规定的关联关系情形。因此，大象置业与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
3.上述关联交易事项经2019年3月28日召开的公司七届十七次董事会审议通过，关联董事郭元军先生、王庆先生和刘磊先生回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
企业名称：河南大象置业有限公司
法定代表人：付宪法
注册地址：郑州市郑东新区金水东路 39号六层
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10500万元
注册时间：2001年 12月 21日
经营范围：房地产开发（凭证经营）。建筑设备、建筑材料、装饰材料的购销和租赁；企业管理咨询。
股权结构：中原出版传媒集团持有其100%股权。
主要财务数据：
单位：万元
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|项 目|2018年12月31日（未经审计）|
|资产总额|22,188.41|
|负债总额|1,636.26|
|净资产|20,552.16|
|营业收入|1,180.25|
|净利润|205.99|

三、关联交易标的基本情况
（一）中原数字印刷产业园—出版发行项目
1.建设单位：河南省新华书店发行集团有限公司
2.拟建地址：郑州中牟汽车产业集聚区
3.项目建设内容：项目占地面积 187.05亩，建筑面积 192318平方米。
4.项目建设期：3年
（二）中原数字印刷产业园—物资贸易项目
1.建设单位：河南新华物资集团有限公司
2.拟建地址：郑州中牟汽车产业集聚区
3.项目建设内容：本项目占地面积 40亩，建筑面积 24987平方米。
4.项目建设期：3年
5.投资估算:项目总投资 37,422.76万元。
（三）中原数字印刷产业园—数字印刷项目
1.建设单位：河南新华印刷集团有限公司
2.拟建地址：郑州中牟汽车产业集聚区
3.项目建设内容：项目占地面积 93亩，建筑面积 143250平方米。
4.项目建设期：3年
5.投资估算:项目总投资 83,066.23万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托代建是经过公开招投标确定的，中标委托代建管理费为项目工程建设直接费用的3%计算，遵循了公开、公平的市场价格原则。
五、关联交易协议的主要内容
目前双方尚未签署委托代建协议。
六、关联交易的目的和影响
公司本次委托大象置业代建项目，是借助其在房地产开发方面的资质优势、管理优势、建设经验，以期提高项目的建设效率，加快推进中原数字印刷产业园项目的建设步伐。
本次交易价格严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东的利益。
七、与该关联人累积已发生的各类关联交易情况
自本年年初截至本公告披露日，公司与关联方累积已发生各类关
联交易金额为 584.74万元，与关联方大象置业未发生关联交易。
八、独立董事事前认可意见
1.事前认可意见
作为公司的独立董事，我们事前认真审阅了董事会提供的关于委托代建项目暨关联交易的有关资料，认为：本次委托代建项目关联交易事项符合《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，并积极履行相关审批程序。上述关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意将该事项提交到公司七届十七次董事会进行审议。
2.独立意见
我们认为：本次关联交易不存在损害上市公司利益的行为。在审议该事项时，关联董事均回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。上述关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
九、备查文件
1.七届十七次董事会决议；
2.独立董事事前认可意见、独立意见；
3.中标文件；
4.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-044浙江永强集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,175,736,503股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日、除权除息日
1、 股权登记日：2019年6月3日
2、 除权除息日：2019年6月4日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、 以下A股股东的现金股利由本公司自行派发：
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|序号|证券账户号码|股东名称|
|1|08*****440|临海市永强投资有限公司|
|2|01*****775|谢建勇|
|3|01*****111|谢建平|
|4|01*****603|谢建强|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月23日至登记日：2019年6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省临海市前江南路1号
浙江永强集团股份有限公司证券投资部
咨询联系人：王洪阳、朱慧
咨询电话：0576-85956868
传真电话：0576-85956299
六、备查文件
1、 公司2018年年度股东大会会议决议。
2、 中国结算深圳分公司确认公司2018年年度有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一九年五月二十七日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）046号广东新宝电器股份有限公司
第三届监事会第十五次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第三届监事会第十五次临时会议于 2014年 8月 20日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2014年 8月 15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为潘卫东先生、李亚平先生、康杏庄女士。会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：
一、《广东新宝电器股份有限公司 2014年半年度报告及其摘要》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
《公司 2014年半年度报告》内容详见 2014年 8月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》全文刊载于2014年 8月 22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第三届监事会第十五次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司监事会
2014年8月22日
股票代码：002431 股票简称：棕榈股份 编号：2017-019债券代码：112068 债券简称：11棕榈债
棕榈园林股份有限公司 2011年公司债券
2017年兑付兑息及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
棕榈园林股份有限公司 2011年公司债券为 5年期债券（以下简称“本期债券”），债券简称“11棕榈债”、债券代码“112068”，本期债券将于 2017年3月 21日支付自 2016年 3月 21日至 2017年 3月 20日期间的利息及本期债券的本金。本次债券的摘牌日为 2017年 3月 17日，兑付兑息债权登记日为 2017年 3月 20日。
棕榈园林股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2017年 3月 21日支付自 2016年 3月 21日至 2017年 3月 20日期间的利息及本期债券的本金。根据《棕榈园林股份有限公司 2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：棕榈园林股份有限公司2011年公司债券
2、债券简称及代码：11棕榈债（112068）
3、发行人：棕榈生态城镇发展股份有限公司
4、发行规模：人民币7亿元
5、债券期限：5年期，附第 3年末发行人上调票面选择权和投资者回售选择权
6、债券利率：本期债券票面利率为7.30%，采用单利按年计息，不计复利。
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、起息日：2012年3月21日
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的 3月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
11、担保情况：本期债券无担保。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。
13、上市时间和地点：本期债券于2012年4月26日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
按照《棕榈生态城镇发展股份有限公司票面利率公告》，“11棕榈债”的票面利率为7.30%，每1手“11棕榈债”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币73.00元（含税），本期兑付本金1000元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息及本金合计人民币1058.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息及本金合计人民币1065.70元。
三、本期债券兑付兑息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2017年3月20日
2、本次付息、兑付日：2017年3月21日
3、摘牌日：2017年3月17日
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2017年3月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“11棕榈债”持有人。
2017年 3月 20日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息及本金；2017年3月20日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息及本金。
五、本期债券付息方法
易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券兑付兑息的相关机构
1、发行人
名称：棕榈生态城镇发展股份有限公司
住所：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋23楼
联系人：廖桂明
联系电话：020-85189888
传真：020-85189000
2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：平安证券股份有限公司
法定代表人：詹露阳
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：张彩虹
联系电话：010-56800319
传真：010-66018035
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年3月13日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015—049山东鲁阳股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2015年 7月 30日以书面通知及电子邮件的方式通知全体董事，并于 2015年 8月 11日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事九人，实际出席现场会议董事七人，董事王宇斌先生因公未能现场出席会议，委托董事 John Charles Dandolph Iv代为投票表决，独立董事王铁先生因公未能现场出席会议，委托独立董事姜丽勇先生代为投票表决，监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式一致通过如下议案:
一、审议《公司 2015年半年度报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2015年半年度报告全文》（公告编号：2015-051）、《公司 2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-052）于 2015年 8月 13日刊登于公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2015年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。
二、审议《山东鲁阳股份有限公司更名的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司发展需要，公司更名为“山东鲁阳节能材料股份有限公司”，英文名称变更为“LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALSCO.,LTD”。
该项议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议《修订<山东鲁阳股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司章程》修正案于 2015年 8月 13日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
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|该项议案需提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。本项议案为股|
|东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表|
|决权的 3/4 以上通过。|
|四、审议《关于签署<费用补偿协议>构成关联交易的议案》|

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司每年需向控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）出具按照国际会计准则编制的财务报表，并且以英文方式向奇耐亚太提供所有信息、报告、文件和往来函件，从而导致公司成本相应增加，奇耐亚太向公司提供人民币 280万元补偿款。
本次交易构成关联交易，董事王宇斌、John Charles DandolphIv、Matt Wayne Colbert在公司控股股东奇耐亚太及其关联方任职，三位关联董事回避表决。公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意该次关联交易。
独立董事意见：本次关联交易系奇耐亚太因其业务需要造成公司成本增加而进行的费用补偿，有利于减少公司因按照国际会计准则编制财务报表以及资料翻译等造成的成本增加，本次关联交易符合公平、公开、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意该项议案提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。
《山东鲁阳股份有限公司关于签署<费用补偿协议>构成关联交易的公告》（公告编号：2015-054）于 2015年 8月 13日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告，请广大投资者查阅。
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|该项议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。该项议案为|
|关联交易事项，届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合|
|有关法律、法规、规范性文件的规定。|

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|五、审议《关于奇耐亚太及其关联方与公司签订<采购协议>构成关联交|
|易的议案》|

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据生产经营业务需要，奇耐亚太及其关联方与公司签署《采购协议》，向公司采购陶瓷纤维制品、氧化铝纤维制品、玄武岩纤维、耐火砖等产品，年度采购总金额不超过人民币 7300万元。
本次交易构成关联交易，董事王宇斌、John Charles DandolphIv、Matt Wayne Colbert在公司控股股东奇耐亚太及其关联方任职，三位关联董事回避表决。公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意该次关联交易。
独立董事意见：
本次关联交易是奇耐亚太及其关联方与公司根据实际的生产经营需要并根据市场化原则进行的，有利于奇耐亚太及其关联方与公司在生产和市场领域协同效应的发挥，有利于公司产品生产销售，签订的《采购协议》定价原则是公允的，本次关联交易符合公平、公开、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意该项议案提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。
《山东鲁阳股份有限公司关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订<采购协议>构成关联交易的公告》（公告编号：2015-055）于 2015年 8月 13日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告，请广大投资者查阅。
该项议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。该项议案为关联交易事项，届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
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|六、审议关于《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回|
|报规划》的议案|

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事意见：公司董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。本次股东回报规划在综合考虑公司的盈利
能力、投资需求、融资环境等因素的基础上，并在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，重视现金分红，建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，我们同意公司制定的《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》。
《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》全文于 2015年 8月 13日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者查阅。
该项议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
七、审议《关于提议召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-056）于 2015年 8月 13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会二 0一五年八月十三日
关于江苏苏滨生物农化有限公司
2018年度业绩承诺完成情况
专项审核报告
关于江苏苏滨生物农化有限公司
2018年度业绩承诺完成情况专项审核报告
目录 页次一、 专项审核报告 1-2二、 关于江苏苏滨生物农化有限公司 12018年度业绩承诺完成情况的说明
专项审核报告第1页
关于江苏苏滨生物农化有限公司
2018年度业绩承诺完成情况专项审核报告
信会师报字[2019]第ZF10407号浙江永太科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的浙江永太科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于江苏苏滨生物农化有限公司（以下简称“标的公司”） 2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于江苏苏滨生物农化有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于江苏苏滨生物农化有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该
准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于江苏苏滨生物农化
有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报
获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重
新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表
意见提供了合理的基础。
专项审核报告第1页
三、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的《关于江苏苏滨生物农化有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》
符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了标的公司业绩承诺期间承诺的实现情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司 2018年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张建新
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈小金
中国注册会计师：李丹
中国·上海 二 O一九年四月二十六日
专项审核报告第2页
关于江苏苏滨生物农化有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
关于江苏苏滨生物农化有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
按照深圳证券交易所的有关规定，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江永太”）编制了《关于江苏苏滨生物农化有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
本专项说明仅供浙江永太2018年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、资产重组的基本情况
浙江永太2018年6月26日第四届董事会第二十一次会议决议，会议审议通过《关于收购江苏苏滨生物农化有限公司85%股权暨对外投资的议案》，同意公司以自有资金17,000万元收购江苏苏滨生物农化有限公司（以下简称“江苏苏滨”）85%股权，公司与宁波永诚苏禾投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，以自有资金人民币17,000万元收购宁波永诚苏禾投资合伙企业（有限合伙）所持江苏苏滨85%股权。收购完成后，公司持有江苏苏滨85%股权。
二、利润承诺及完成情况
(一) 利润承诺及补偿约定
根据浙江永太与江苏苏滨原股东宁波永诚苏禾投资合伙企业（有限合伙）签订的《关于江苏苏滨生物农化有限公司之资产购买协议》，宁波永诚苏禾投资合伙企业（有限合伙）承诺：江苏苏滨2018年、2019年和2020年合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低原则确定，以下简称“净利润”）分别不低于1,500万元、2,000万元和2,500万元，浙江永太在业绩承诺期间将聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司的财务情况进行审计，江苏苏滨截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数的，则宁波永诚苏禾投资合伙企业（有限合伙）应向浙江永太以现金方式进行业绩补偿。
(二) 截止2018年末江苏苏滨业绩承诺完成情况
江苏苏滨经审计2018年度实现归属于母公司所有者净利润为1,551.07万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为1,554.23万元，2018年度江苏苏滨已完成业绩承诺金额。
浙江永太科技股份有限公司二O一九年四月二十六日
情况说明第1页
北京市金杜律师事务所
关于广东乐心医疗电子股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东乐心医疗电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，以及《广东乐心医疗电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）受广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司二〇一八年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于其他目的。
为出具本法律意见，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司现行的《公司章程》；
3.公司2017年12月21日召开的第二届监事会第十一次会议决议；
4.公司 2017年 12月 22日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的公司董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通知；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
公司已向本所保证，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司2017年12月21日召开的第二届董事会第十四次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2017年12月22日以公告形式在巨潮资讯网站及深圳证券交易所网站上刊登了将于2018年1月8日召开本次股东大会的通知，会议通知载明了会议的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记方式、联系人等。《会议通知》发出后，公司董事会没有修改《会议通知》中已列明的议案或增加新的议案。
金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
2.本次股东大会采取现场表决结合网络投票的方式。现场会议于 2018年1月8日下午15:00在中山市火炬开发区东利路105号广东乐心医
疗电子股份有限公司会议室召开。网络投票时间为2018年1月7日-2018年1月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年1月7日15:00至2018年1月8日 15:00的任意时间。
金杜认为，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员资格
1.金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6人，代表公司股份数 126,201,600股，占公司有表决权股份的比例为66.8441％。通过现场形式参加本次股东大会的中小投资者共计 2名，代表有表决权股份17,472,000股，占公司有表决权股份总数的9.2542%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1名，代表有表决权股份3,800股，占公司股份总数的0.0020%。通过网络投票参加本次股东大会的中小投资者共计 1名，代表有表决权股份 3,800股，占公司股份总数的0.0020%。
3.公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议。部分公司高级管理人员、金杜见证律师现场列席本次会议；
金杜认为，上述出席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、 本次股东大会的表决程序
（一）表决方式
经金杜律师见证，本次股东大会采用现场投票结合网络投票的方式进行表决。本次股东大会的表决由股东代表、监事代表及金杜律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）议案及表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会现场采用记名投票方式表决了会议通知中列明的议案，并按《股东大会规则》等规定由股东代表、监事代表和金杜律师共同进行了监票和计票，审议了如下议案：
1、审议了《关于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》公司拟与瑜宏股权投资管理（广州）有限公司（以下简称“瑜宏投资”）共同发起设立广州乐心瑜宏医疗产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核名为准）。黄瑜、吕宏为瑜宏投资主要出资人。黄瑜为公司前任高级管理人员，其于 2017年 6月 5日辞去高级管理人员职务。
吕宏为公司前任监事，其于2017年3月27日辞去监事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，瑜宏投资为公司关联方，黄瑜与吕宏均未参加本次股东大会，未在本次股东大会上进行投票表决。
根据《公司章程》的规定，以上议案需以普通决议通过。经审议表决，上述议案取得了出席本次股东大会的非关联股东及股东代表/代理人所持表决权的二分之一以上通过，符合相关法律、法规及公司章程对股东大会决议有效表决票数的要求。
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、 结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见正本一式二份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（此下无正文）
（此页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：
胡光建
罗雪珂
单位负责人：
王 玲
北京市金杜律师事务所
二〇一八年一月八日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-001天津广宇发展股份有限公司
关于公司全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称“鲁能亘富”）按照相关法规和法定程序，于 2018年12月27日在济南公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，以人民币 278,852.00万元竞得济南市市中区柏石峪片区民生保障工程花山峪地块C、花山峪地块B、柏石峪地块A（土地编号分别为：2018TDGP03R0086,2018TDGP03R0085，2018TDGP03R0084）的国有建设用地使用权，并于近日取得济南公共资源交易中心签发的《济南公共资源交易项目成交确认书》。按照相关约定，鲁能亘富与土地出让方济南市国土资源局近日将签署《国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
一、竞拍土地的基本情况
成交土地具体情况如下：
（一）花山峪地块C（2018TDGP03R0086）
1.土地位置：济南市市中区二环南路以南、103省道以东
2.出让面积：33959平方米
3.土地用途：居住
4.土地使用年限：70年
5.规划指标要求：容积率1.0＜地上≤1.4、地下≤0.6
6.成交价格：55,612.00万元
（二）花山峪地块B（2018TDGP03R0085）
1.土地位置：济南市市中区二环南路以南、103省道以东
2.出让面积：60046平方米
3.土地用途：居住
4.土地使用年限：70年
5.规划指标要求：容积率1.0＜地上≤1.4、地下≤0.6
6.成交价格：91,192.00万元
（三）柏石峪地块A（2018TDGP03R0084）
1.土地位置：济南市市中区二环南路以南、103省道以东
2.出让面积：79932平方米
3.土地用途：居住
4.土地使用年限：70年
5.规划指标要求：容积率1.0＜地上≤1.4、地下≤0.6
6.成交价格：132,048.00万元
二、资金来源
购买上述土地使用权需缴纳的价款为人民币 278,852.00万元，全部由鲁能亘富自有资金支付。
三、对公司的影响
该项目属于民生保障工程。上述土地使用权的成功竞得,有利于公司进一步拓展业务，推动公司健康持续发展。
四、备查文件
上述土地《济南公共资源交易项目成交确认书》。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2019年1月3日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－125洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于选举监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2015年12月14日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举赵光政先生为公司第三届监事会职工代表监事。赵光政先生任职资格符合相关法律、法规规定。
赵光政先生将与 2015年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
附：职工代表监事赵光政先生简历。
洛阳隆华传热节能股份有限公司二〇一五年十二月十五日
赵光政，男，1974年出生，本科学历，毕业于郑州大学法律专业，人力资源管理师。曾任栾川县中铁矿业有限公司副总经理，现任公司人力资源部部长、公司职工监事。赵光政先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-004】顾地科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议书面通知于2014年1月22日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年1月28日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司全体9名董事以通讯表决方式参会，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议并通过了《关于为佛山顾地塑胶有限公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见登载于2014年1月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2014-005）。
国信证券股份有限公司对该事项表达了同意的核查意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》，决定续聘刘贤才先生为公司内部审计部
门负责人，任期自董事会审议通过之日起至2014年12月31日止。公司董事会审计委员会对刘贤才先生的任职发表了明确的同意意见，上述审核意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
刘贤才先生未持有公司股份，与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。（刘贤才先生简历附后）
三、备查文件
1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《顾地科技股份有限公司董事会审计委员会关于聘任内审部门负责人的审核意见》；
3、《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司对外提供担保的核查意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
2014年1月28日
附：刘贤才个人简历
刘贤才，男，中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1966年 5月，本科学历，会计师、注册会计师。历任长沙力元新材料股份有限公司财务副经理，中兴财、天职孜信会计师事务所注册会计师、项目经理，广东伟雄集团审计主管，深圳科安达电子科技股份有限公司财务经理，广州华浩能源环保工程有限公司财务副总经理。现任顾地科技股份有限公司审计部经理，审计总监。
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-034
贝因美婴童食品股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划出售资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：贝因美，证券代码：002570）已于 2017年 7月 12日（星期三）开市起停牌，详见公司于 2017年 7月 12日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-032）。
停牌期间，公司已与控股股东贝因美集团有限公司就资产出售事项进行进一步的谈判和沟通，并已组织相关中介机构进行资产审计和评估工作。鉴于有关事项还需进一步论证和协商，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：贝因美，证券代码：002570）自2017年7月19日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一七年七月十八日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-054江苏华宏科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）近日接到控股股东江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团”）的通知，获悉华宏集团股票质押式回购交易办理了部分提前购回手续，具体事项如下：
一、控股股东股票质押式回购交易的基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期||质押到期日||质权人|质押股份占其所持股份比例||用途|
|华宏集团|是|4,993.29|2017年8月 17日||2019年11月15 日||光大证券股份有限公司|21.71%||生产经营|
|||282.10||2018年8||2019年11月15 日|||||
||||||||||1.23%|补充质押|
|||||月 17日|||||||
|合计||5,275.39|||||||||
||||||||||22.94%||

二、控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回质押股数(万股)|质押开始日期|原质押到期日|提前购回日|质权人|本次提前购回股份占其所持股份比例|
|华宏集团|是|1,978|2017 年8月17 日|2019 年11月15 日|2019 年9月 16 日|光大证券股份有限公司|8.60%|
|合计||1,978||||||
||||||||8.60%|

三、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华宏集团共计持有公司股份229,988,717股，占公司总股本
49.69%。其中质押股票累计 149,493,551股，占公司总股本32.30%，占其持有的公司股份总数的65.00%。
四、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东华宏集团质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、部分偿还、提前购回等。公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
2、华宏科技质押股票部分购回客户申请表
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十八日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2015-014浙江三花股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金 2014年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2010〕1706号文核准，本公司于 2010年 12月共向七个认购对象非公开发行人民币普通股 33,368,666股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为98,006.00万元。该次募集资金于2010年12月到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2010〕413号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金84,658.85万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,346.07万元；2014年度实际使用募集资金0.00万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元；
累计已使用募集资金84,658.85万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,346.07万元。
经 2013年 8月 28日公司 2013年第三次临时股东大会审议通过，节余募集资金永久补充流动资金，4个募集资金专户予以销户。截至 2014年 12月 31日止，本公司已注销4个募集资金专户及与之关联的定期存款账户和信用证保证金账户。募集资金结余补充流动资金的情况详见本专项报告六（三）之说明。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。2011年1月，本公司在4家商业银行开设了募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与4家商业银行签订了《募集资金三方监管协
议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵循。
(二)募集资金专户存储情况
于2014年12月31日，本公司无募集资金专户存储情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金投资项目主要系新增产能的技改项目，新建厂房和新增设备都是在全公司原有产品线事业部基础上作优化布局，产品生产成本难以单独核算。
产品销售收入与货款回笼更是无法区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。2014年度，本公司总体经营业绩有较好的增长，若剔除2013年度并购的德国AWECO家用电器业务的亏损影响，经营业绩表现更好，募集资金投资项目已在贡献效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
(一)经 2013年 3月 21日公司第四届董事会第二十一次会议决议通过，募投项目建设实施地点由 2010A1地块及 2010A2地块调整变更至 2010A1地块及2012-10B地块。
2010A1地块及 2010A2地块的投资成本为 7,690.36万元，按项目使用面积分摊计算，本公司于 2013年 4月 27日以自筹资金归还募集资金专户 2,163.98万元。2012-10B地块的投资成本为1,856.70万元，由本公司以自筹资金在变更前支付，变更后未动用募集资金。
(二)本公司承诺以募集资金投资建设 5个项目，分别系“年产 1,500万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目”（以下简称商用空调元器件项目）、“年产 350万只商用制冷空调净化装置建设项目”（以下简称商用空调净化装置项目）、“年产1,000万只家用空调自动控制元器件建设项目”（以下简称家用空调元器件项目）、“年产800万只家用冰箱自动控制元器件建设项目”（以下简称冰箱元器件项目）和“技术研发中心建设项目”（以下简称研发中心建设项目）。
除研发中心建设项目以外的4个募投项目系统一规划、统一建设。土方、变电所、食堂、宿舍、道路、围墙、绿化、管道、暖通、设计费、监理费等公共土建支出，由4个募集资金专户共同承担支付，有的专户承付多，有的专户承付少。
其中，由冰箱元器件项目专户承付的公共土建支出较少，这致使该项目的投入额占承诺投资总额的比例相对较低。
(三)鉴于商用空调元器件项目、商用空调净化装置项目、家用空调元器件项目和冰箱元器件项目已整体投产，研发中心建设项目已投入使用，虽少量设备尚在建，但已不影响正常使用和项目验收。因募集资金节余额主要系尚未动用的铺底流动资金和专户存款利息收入，为提高资金使用效益，经 2013年 8月 28日公司 2013年第三次临时股东大会审议通过，节余募集资金永久补充公司流动资金，4个募集资金专户予以销户。
2013年度，公司已使用募集资金永久补充流动资金 15,664.86万元，并已
注销3个募集资金专户及与之关联的定期存款账户和信用证保证金账户。于2013年12月31日，募集资金存储余额为28.36万元。
2014年内，公司注销 1个募集资金专户及与之关联的信用证保证金账户，账户内资金余额28.37万元已用于补充流动资金。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江三花股份有限公司董事会
2015年3月13日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-026天津九安医疗电子股份有限公司
关于接受控股股东担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、关联交易概述
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》，同意公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和投资”）为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）融资提供连带责任担保，不收取担保费。预计三和投资为公司提供担保金额累计不超过20,000万元人民币，具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
本次交易对方为公司控股股东三和投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
本公司董事刘毅先生、李志毅先生、王任大先生为三和投资的合伙人，为本次交易的关联自然人，回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
1、三和投资基本情况
公司名称：石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）
公司住所：新疆石河子开发区北四东路37号5-19室
企业性质：有限合伙企业
法定代表人：刘毅
注册资本：人民币20.84万元
成立时间：1995年5月8日
经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市股份以及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易的主要内容
出于自身经营发展和保证生产经营所需流动资金周转需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请贷款。控股股东三和投资将为上述融资提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联担保不涉及担保费用，属于关联方为上市公司提供担保的普遍做法，遵守了自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、本次关联交易的目的与对本公司的影响
控股股东三和投资为公司及子公司提供的担保，是为了更好地满足其经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响，未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日，除本次担保外，公司及子公司与三和投资无其他交易事项。
最近12个月内，三和投资为公司融资提供无偿连带责任担保，截至披露日，实际担保余额为15,000万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。
董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，并发表了独立董事意见：
三和投资为公司及下属控股公司提供担保金额累计不超过20,000万元人民币，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。上述担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次关联担保额度审批事项。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一九年六月一日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-001广东威华股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年12月1日、2017年 12月 18日、2017年 12月 21日召开的第六届董事会第九次会议、2017年第四次（临时）股东大会、第六届董事会第十次会议审议通过了《关于<广东威华股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于修订<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体情况详见公司分别于2017年12月2日、2017年12月19日和2017年12月23日披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2018年1月12日，公司第一期员工持股计划（陕国投•融鑫26号证券投资集合资金信托计划）通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票1,962.43万股，占公司总股本的3.67%，成交金额合计为 28,608.11万元，成交均价为 14.58元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，剩余资金留作备付金，所购买的公司股票将按照规定锁定 12个月，锁定期为2018年1月13日至2019年1月12日。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年一月十二日