Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
神州高铁技术股份有限公司独立董事
关于第十二届董事会 2018年度第七次临时会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第十二届董事会2018年度第七次临时会议相关事项发表如下独立意见：
1、回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票事项
经核查，公司独立董事认为：公司2名原激励对象与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号-股权激励及员工持股计划》及《神州高铁技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计108,000股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定。本次回购符合相关法律、法规和规章的规定，程序合法、合规。
综上所述，全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、续聘会计师事务所事项
经核查，公司独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。我们认为本次续聘符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
综上所述，全体独立董事一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，对公司 2018年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
3、终止发行股份及支付现金购买资产事项
经核查，公司独立董事认为：停牌以来，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定，积极推进本次交易涉及的各项工作，拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公
司100%股权。在对标的公司进一步的调查、审计与评估的基础上，公司与交易对方就标的公司估值等交易核心内容进行协商，各方未能达成一致意见；标的公司近期业务量增长较快，短期内本次交易相关工作难以取得一致意见。经审慎考虑，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。公司终止本次交易符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会对该事项的审议程序符合相关规定。该事项不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司经营造成不利影响。
综上所述，全体独立董事一致同意本次终止发行股份及支付现金购买资产事项。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：程小可、张卫华、易廷斌
二〇一八年八月三日
浙江天册/法律意见书关于利欧集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0192号致：利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加利欧股份2015年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份2015年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份2015年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2015年 3月 31日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
其中议案1需由股东大会以特别决议审议通过。
浙江天册/法律意见书本次股东大会由公司董事长王相荣先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2015年4月15日下午15：00－15：30；网络投票时间为2015年4月14日至2015年4月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月15日上午9：30至11：30，下午13：00
至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月14日15：00至2015年4月15日15：00期间任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2015年4月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计5人，共计代表股份
149,575,159股，占利欧股份股本总额的38.2130%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共5人，代表股份149,575,159股，占利欧股份股本总额的38.2130%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东人数为0。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为0。本所律师认为，利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和
浙江天册/法律意见书公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
浙江天册/法律意见书（本页无正文，为TCYJS2015H0192号《关于利欧集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：章杰
签署：
2015年 4月 15日
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
关于估值机构的独立性，估值假设前提的合理性，估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的意见
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式购买新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”、“交易对方”）持有的重庆北新渝长高速公路建设有限公司（以下简称“北新渝长”、“标的资产”、“标的公司”、“评估对象”）100%股份。
按照《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“重组管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会就本次交易资产估值情况发表意见如下：
1、评估机构的独立性
公司聘请的北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”、“评估机构”）为具有证券期货业务资格的资产评估机构。除正常的业务往来关系外，卓信大华及其经办评估师与公司、标的公司及本次交易的交易对方不存在现存及预期的利益关系或冲突，亦不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
卓信大华为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提是按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是确定拟购买资产于评估基准日的公允价值，为上市公司本次交易提供合理的作价依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，
运用了合规且符合标的资产实际情况和本次交易实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次购买的标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有公允性。本次交易项下标的资产最终交易价格依据评估机构出具的经国有资产监督管理部门备案的评估结果为基础，由交易双方协商确定。资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，公司本次重大资产重组事项中所委托的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2019年 8月16日
光大证券股份有限公司
关于对广州广哈通信股份有限公司
2019年度持续督导的培训情况报告
深圳证券交易所：
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据有关规定，于2019年8月26日对广哈通信董事、监事、高级管理人员及实际控制人委托代表进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、培训情况
（一）时间及地点
2019年8月26日上午，在广哈通信全资子公司广州广有通信设备有限公司一楼会议室进行培训
（二）培训主讲人及培训对象
主讲人：光大证券保荐代表人李国强
光大证券广哈通信项目持续督导专员蒋承呈
培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人委托代表
（三）培训内容
培训专题包括：
创业板上市公司规范运作之“短线交易及内幕交易注意事项”。
通过上述培训专题，主讲人结合公司实际情况，对上市公司相关主体在进行股权转让前的注意事项进行了详细讲解。
二、培训效果
通过培训，进一步加深了培训对象对持续督导工作的理解，强化了培训对象对短线交易、敏感期股权转让的管理监督的理解，取得了良好的培训效果。
光大证券股份有限公司2019年9月日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-057北京晓程科技股份有限公司
关于股东及原监事减持计划已到期的公告
本公司原监事张雪来女士及股东余文兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 3月6日披露了
《关于股东及监事减持股份预披露公告》(公告编号2019-008)，公司原监事张雪来女士因个人资金安排需要，拟通过集中竞价交易的方式减持公司股份不超过
223,921股（减持比例不超过本公司总股本的0.081%）。减持期间为2019年 3
月27日至 2019年9月 27日。股东余文兵先生因个人资金安排需要，拟通过集中竞价交易的方式减持公司股份不超过193,750股（减持比例不超过本公司总股本的0.071%）。减持期间为2019年3月27日至 2019年9月 27日。截止公告日，该减持计划已到期，现将相关进展情况披露如下：
一、减持计划进展情况
截至本公告日，公司原监事张雪来女士及股东余文兵先生未减持公司股票。
2019年5月8日公司召开 2018年年度股东大会决议通过了《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》，张雪来女士不再担任公司监事，根据规定，张雪来女士及余文兵先生承诺在换届后半年内不转让持有的公司股份。
二、其他相关说明
1、张雪来女士及余文兵先生本次股票减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章及业务规则的规定。
2、公司将持续关注减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
北京晓程科技股份有限公司董事会2019年 9月27日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-162
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一七年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2017年11月9日（星期四）下午14：00
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月9日（星期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月8日15：00至2017年11月9日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事刘波先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 45人，代表有表决权的股份281,214,794股，占公司总股份的40.6472%。
其中：
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2人，代表有表决权的股份198,502,350股，占公司总股份的28.6918%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计43人，代表有表决权的股份82,712,444股，占公司总股份的11.9554%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 43人，代表有表决权的股份48,264,794股占公司总股份的6.9763%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
公司章程规定公司董事会由九名董事组成，公司现有八名董事，其中董事李强已经提出了辞职，本次股东大会按相关规定应补选一名非独立董事。公司的控股股东持股比例在百分之三十以下，该次股东大会审议关于公司补选非独立董事和独立董事相关议案时采用非累积投票制；
具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事的议案》，补选蔡卫东先生为公司第七届董事会非独立董事。
同意247,895,837股，占出席会议所有股东所持股份的88.1518％；反对
33,318,957股，占出席会议所有股东所持股份的11.8482％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意14,945,837股，占出席会议中小股东所持股份的30.9663％；反对33,318,957股，占出席会议中小股东所持股份的
69.0337％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案详细内容已刊登在 2017年 10月 25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2017-146《第七届董事会临时会议决议公告》等相关公告。
三、律师出具的法律意见
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年十一月十日
股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2018-L029凯瑞德控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2018年2月14日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2018年3月6日（星期二）上午10：00。
2、网络投票时间为：2018年3月5日—2018年3月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月5日下午15:00至2018年3月6日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：张培峰先生
（七）本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律，法规及公司章程的规定
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份25,390,134股，占公司有表决权总股份的14.4262%。
其中：本次股东大会出席现场会议的股东授权代表2人，代表股份25,390,134股，占公司有表决权总股份的14.4262%；通过网络投票的股东0人，代表股份0
股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共0名，代表公司有效表决权的股份数0股，占公司有效表决权总股份的0.0000％。
（九）公司董事、监事出席了本次临时股东大会，高级管理人员列席了本次临时股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、单辰博律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。详情见2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
大会采取记名投票表决方式审议议案（本次议案属于影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者单独计票）经与会股东表决：
议案一：审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》
表决结果：同意25,390,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：中小投资者未参与本次股东大会投票表决。
议案二：审议通过了《关于增选独立董事的议案》
表决结果：同意25,390,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：中小投资者未参与本次股东大会投票表决。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、单辰博律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、凯瑞德控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2018年3月7日
江苏通达动力科技股份有限公司独立董事
关于选举公司董事长的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏通达动力科技股份有限公司章程》及《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司关于选举公司新任董事长事项发表独立意见如下：
经审查，公司董事长的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审阅本次会议选举的董事长魏少军先生的简历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第二十三次会议选举产生的董事长魏少军先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》第 146条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒情形。
因此，我们同意选举魏少军先生担任公司董事长。
（此页无正文，为江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于选举公司董事长的独立意见签字页）
独立董事：
成志明 杨克泉 韦烨
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-014广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于广州证券发行短期融资券获批的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议和 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于广州证券拟发行短期融资券的议案》，同意广州证券发行 60亿元短期融资券，详见于 2016年 6月 13日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-031）、《关于广州证券股份有限公司拟发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-033）以及 2016年 6月 29日披露的《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-045）。
近日，公司控股子公司广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）收到中国证券监督管理委员证券基金机构监管部下发的《关于广州证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》（机构部函[2017]315号）。根据该函，中国证监会证券基金机构监管部对广州证券申请发行短期融资券无异议。
广州证券将严格按照《证券公司短期融资券管理办法》和《关于证券公司发行短期融资券相关问题的通知》等有关规定，做好短期融资券的发行、交易、信息披露及募集资金使用等工作，同时采取有效措施，加强流动性管理，确保按时偿还本息。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
2017年 2月 11日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-054深圳市麦达数字股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2019年8月12日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年8月23日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
《2019年半年度报告》全文刊登于 2019年 8月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2019-053。
表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
智能硬件是公司的核心业务板块之一，随着5G通信、云计算、物联网等技术的发展，智能硬件行业进入快速发展通道，公司需要抓住当前行业高速发展的机遇，持续完善在智能硬件板块的产品和业务规划，深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“实益达”）是智能硬件板块的核心企业，考虑到其在公司战略中的重要性，为便于公司后续向该业务板块提供资源支持，有效减少、规避潜在的关联交易，公司拟现金购买乔昕先生持有的实益达全部8.88%股权，本次交易完成后实益达的股东结构将更为单一、清晰，其股东仅为上市公司及实益达核心团队，公司持有实益达的股份比例将由87.22%增加至96.10%。根据国众联资产评
估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》，标的股权评估价值为4425.54万元，经双方协商确定转让价格为4422万元。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关于本次交易事项，详见公司于2019年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产暨关联交易的公告》，公告编号：2019-056。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事陈亚妹、乔昕对本议案回避表决。
3、审议通过《关于日常关联交易的议案》
基于公司业务发展需要，公司控股子公司实益达与深圳市电明科技股份有限公司（以下简称“电明科技”）签署了《采购框架协议》，实益达拟向电明科技销售产品和提供服务，交易总金额预计不超过950万元，交易期限自《采购框架协议》生效之日起至 2019年 12月 31日。具体内容详见于 2019年 8月 27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与深圳市电明科技股份有限公司签署<采购框架协议>暨日常关联交易的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事陈亚妹、乔昕回避表决。
三、备查文件
公司第五届董事会第十八次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2017-044上海透景生命科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕 15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，自 2017年 6月12日起施行。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会
[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更，本次会计政策变更。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、公司第一届董事会第十八次会议独立董事意见；
3、公司第一届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董事会
关于延长公司非公开发行股票有效期的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-98德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日召开的第二届董事会第十六次会议和2015年8月26日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，根据上述议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期均为自股东大会审议通过之日起十二个月，即将于2016年8月26日到期。
鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2016年7月25日召开的第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至公司2016年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月。除延长股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理决议的有效期延长的相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
关于延长公司非公开发行股票有效期的公告德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
关于不存在不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的声明
鉴于中房地产股份有限公司（下称“上市公司”）拟向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。中住地产开发有限公司（以下简称“本公司”）现为上市公司的控股股东，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现作出如下承诺：
1、本公司依法设立并有效存续，不存在依据有关法律、行政法规或公司章程需要终止的情形。
2、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，未受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此声明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明》之签署页）
中住地产开发有限公司年月日
第三届董事会第二十九次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对以下议案发表独立意见：
一、《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，我们对公司首次授予的限制性股票第一期解锁事项进行了审查和监督，认为公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足解锁条件，公司首次授予的限制性股票第一期解锁的条件已经满足，我们同意公司办理首次授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。
二、《关于出售武汉泛海国际居住区樱海园房产的议案》
经审查，该项交易可满足公司战略发展要求，有利于公司盘活资金。董事会在审议上述议案时，表决程序符合公司章程及相关法律法规及规范性文件的要求；本次出售资产价格公允、合理，没有损害全
第三届董事会第二十九次（临时）会议独立董事意见体股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意出售公司位于武汉市江汉区泛海国际居住区〃樱海园 3栋 1单元 8层 1室的房屋。
独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-017上海巴安水务股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年3月24日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2017年 4月 6日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
该持股计划及草案的具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
董事长张春霖先生、董事陈磊女士、董事姚泽伟先生均参与本次员工持股计划，故对本议案进行回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东张春霖先生、陈磊女士、姚泽伟先生需回避表决。
二、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
董事长张春霖先生、董事陈磊女士、董事姚泽伟先生均参与本次员工持股计划，故对本议案进行回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东张春霖先生、陈磊女士、姚泽伟先生需回避表决。
三、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》；
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
（二）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划草案的约定取消持有人的资格，增加持有人，持有人份额变动，提前终止本员工持股计划；
（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
（四）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（五）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、托管人的选任与变更做出决定；
（六）本员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相应调整；
（七）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使且不允许授权的权利除外。
董事长张春霖先生、董事陈磊女士、董事姚泽伟先生均参与本次员工持股计划，故对本议案进行回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东张春霖先生、陈磊女士、
姚泽伟先生需回避表决。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购郓城县天源污水处理有限公司100%股权的议案》；
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于收购郓城县天源污水处理有限公司100%股权的进展公告》。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-120京蓝科技股份有限公司
关于全资子公司签订特许经营协议的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月30日，京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，已完成内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司（以下简称“沐禾节水”）100%股权的过户工作，沐禾节水成为公司的全资子公司。（公告编号：2016-109）2016年7月25日，公司与沐禾节水、威县政府签订了《智慧生态战略合作框架协议》，三方以政府和社会资本相结合的方式，建立全面战略合作关系，在智慧农业高效节水灌溉、生态治理等领域开展合作。根据中国政府采购网2016年7月 19日发布的中标公告，沐禾节水与内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司（以下简称“龙泽节水”）共同中标威县“建管服”一体化智慧节水灌溉与水权交易政府与社会资本合作（PPP）项目（以下简称“本项目”）。（公告编号：2016-091）
2016年 10月 14日，沐禾节水、龙泽节水与威县水务局就本项目签署了 PPP项目合同。威县水务局为威县人民政府指定的职能部门作为本项目的实施机构，负责本项目的准备、采购、执行、监管和移交等工作。
一、协议风险提示
1、协议的生效条件：自双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章且经威县政府同意之日起开始生效。
2、协议的重大风险及重大不确定性：受市场环境和政策变化及其他不可抗力因素影响，项目在建设运营过程中可能存在财政预算不足、建设资金不能及时到位带来的风险。
二、协议当事人介绍
1、基本情况
甲方：威县水务局
乙方1：内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司
企业类型：其他有限责任公司（法人独资）
经营场所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区
法定代表人：乌力吉
注册资本：5,455万元人民币
经营范围：许可经营项目：水利、水电工程施工。一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；钻井施工；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
乙方2：内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营场所：松山区工业园区11号路与10号街交叉路口西北角厂区
法定代表人：李庆
注册资本：8,000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：节水灌溉器材及相关设备的研发、生产、安装、销售；水利水电工程施工；废旧滴灌带、残膜回收；农用地膜研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
乙方1及乙方2以下合称乙方。
沐禾节水为公司全资子公司，公司及沐禾节水与河北省邢台市威县人民政府、威县水务局、龙泽节水均不存在关联关系。
2、最近三个会计年度上市公司未与威县水务局发生任何购销金额。
3、威县水务局为国家政府机关，履约能力良好。
三、协议的主要内容
（一）协议名称：《威县“建管服”一体化智慧节水灌溉与水权交易项目特许经营协议》（以下简称“本协议”）
（二）签署时间：2016年10月14日
（三）特许经营权：甲方自本协议生效之日起，通过招投标方式授予乙方在本协议有效期限和规定地域内，独家享有智慧节水灌溉项目的经营权利（以下简称“特许经营权”）。
（四）特许经营权期限：本协议之特许经营权有效期限为自本协议生效之日起每批次项目运营计20年。
（五）特许经营权地域：
1、项目地点：威县
2、项目面积：17.61万亩
（六）特许经营权范围：本协议规定之特许经营权的范围为在规定的特许经营期限和地域范围内，乙方对该地节水灌溉系统进行的投资、融资、设计、建设、
运营、维护、管理和移交，乙方不得擅自拓展特许经营权地域范围。
（七）项目价格：项目价格由甲方所在地人民政府统一定价，其价格制定和调整须根据相关法律和国家政策组织制定并批准。乙方应严格遵照执行。
（八）特许经营期限期满的移交：在特许经营期限期满 1年之前，由甲乙双方成立移交委员会；研究制定移交方案和计划，并应在终止日前 180日内完成谈判，签订相关协议。
（九）特许经营履约担保：乙方应在签订协议前十五日内向甲方提供双方能接受的信誉良好的金融机构出具的履约保函，以保证乙方履行本协议规定的义务。
履约保函分作建设期保函、运营维护保函和移交保函，移交保函可并入运营维护保函。
四、协议对公司的影响
1、此次协议涉及的项目为财政部第二批 PPP示范项目、河北省首批重点 PPP项目且唯一一个节水项目。根据项目进展情况，预计将对沐禾节水和公司本年度及以后年度业绩产生一定的积极影响。智慧农业高效节水灌溉、生态治理、土壤及环境修复、智慧生态大数据应用、智慧生态云服务是公司核心的业务板块。本次公司全资子公司沐禾节水成为河北省唯一一个节水PPP项目落地实施的合作方，是公司在智慧生态运营服务业务实现突破的又一重要标志，对公司产业链布局及战略规划具有重要意义。本协议的签订将有利于促进公司智慧生态业务的进一步发展，有利于提升公司整体经营业绩及盈利水平，将对公司扩大市场份额起到积极推动作用。
2、本协议对公司的业务独立性无重大影响。
3、受市场环境和政策变化及其他不可抗力因素影响，项目在建设运营过程中可能存在财政预算不足、建设资金不能及时到位带来的风险。公司将在实施具体项目时，履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
威县水务局与沐禾节水、龙泽节水签订的《威县“建管服”一体化智慧节水灌溉与水权交易项目特许经营协议》。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-068浙江亚厦装饰股份有限公司
关于公司及全资子公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于浙江省 2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149号），浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或者“亚厦股份”）及下属全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）被认定为高新技术企业。亚厦股份证书编号为：GR201633000098；亚厦幕墙证书编号为：GR201633001107。
按照相关规定，本公司和亚厦幕墙高新技术资格有效期为三年，自获得高新技术企业认定三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的税率缴纳企业所得税，公司将按法定程序到主管税务机关及时办理相关手续。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-144袁隆平农业高科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10
月12日、2018年10月30日召开第七届董事会第十九次（临时）会议及 2018
年第三次（临时）股东大会，审议通过了《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》，2018年11月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。相关事项及具体内容详见公司分别于2018年10月13日、2018年10月31日及2018年11月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年11月30日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量2,535,424股，占公司总股本的0.2018%，最高成交价为13.41元/股，最低成交价为13.12元/股，成交总额33,659,550.52元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
河南易成新能源股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司董事会对公司本次重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析，将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并提交股东大会表决。
2、公司提示投资者注意，公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
3、本公告所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“易成新能”、“上市公司”）就本次重大资产重组是否摊薄即期回报财务指标进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：
一、本次重大资产重组基本情况
本次交易中上市公司拟通过发行股份的方式购买中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、开封市建设投资有限公司、河南投资集团有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司、开封市三基信息咨询合伙企业（有限合伙）、贵阳铝镁资产管理有限公司、万建民、陈文来、李修东、叶保卫、郑建华、别文三、冯俊杰、张宝平、宗超持有的开封炭素100%的股权。
根据上市公司与中国平煤神马集团等 15名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，本次交易标的资产为开封炭素100%的股权，交易价格 576,556.70万元，均采用发行股份的方式进行支付，合计发行股份152,125.78万股，占本次交易对价总额的100%。
二、本次重大资产重组对即期回报财务指标的影响
根据经大华会计师审计的上市公司 2018年度财务报表和经大华会计师审阅的上市公司备考合并财务报表，本次交易前，上市公司 2018年度基本每股收益为-0.59元。根据上市公司备考审阅报告，本次交易完成后，上市公司2018年度基本每股收益为 0.86元。通过本次交易，上市公司盈利能力将得到提升，不存在每股收益被摊薄的情形。
三、上市公司对防范本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
本次重组实施当年，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强上市公司持续回报能力。但是需要提示投资者的是，制定以下填补回报措施不等于对上市公司未来利润作出保证：
1、加强经营管理，提升公司经营效率
目前上市公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行，上市公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，严格控制公司的各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。
2、完善公司治理结构，健全内部控制体系
本次交易前，上市公司已经根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、深交所关于公司治理的要求，不断优化公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。本次交易完成后，公司将进一步完善治理结构，建立健全股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，努力形成一套设置合理、运行有效、权责分明、运作良好的公司治理与经营框架。
3、完善利润分配政策，强化投资者回报机制
《公司章程》对利润分配原则、形式、比例和决策机制等进行了明确规定，并制定了明确的股东回报规划。公司将以《公司章程》所规定的利润分配政策为指引，在充分听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况和发展规划，持续完善现金分红政策并予以严格执行，努力提升股东投资回报。
四、公司控股股东与实际控制人、董事、高级管理人员对关于公司本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
1、上市公司控股股东的承诺
上市公司控股股东关于填补本次发行摊薄即期回报作出以下承诺：
“不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
本公司作为上述承诺的责任主体，如违反上述承诺，给上市公司及投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”
2、上市公司董事、高级管理人员的承诺
上市公司董事、高级管理人员关于填补本次发行摊薄即期回报作出以下承诺：“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司所预计的即期回报被摊薄的可能性较低的情况符合公司实际情况，所制定的防范措施和填补可能被摊薄的即期回报的
措施积极有效，且公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员已出具了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
年月 日
深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于公司出资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司涉及关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《深圳深宝实业股份有限公司章程》以及《公司独立董事制度》的有关规定，本公司独立董事吴叔平、范值清、徐壮城审阅了公司拟与公司股东下属全资子公司深圳前海农产品交易所股份有限公司及其他两个战略合作伙伴合资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司的相关文件，由于上述共同投资事项涉及关联交易，在经过认真讨论后，全体独立董事就此次关联交易事项发表独立意见如下：公司拟与公司股东下属全资子公司深圳前海农产品交易所股份有限公司及其他两个战略合作伙伴合资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司的事项有利于公司整合产业资源、提升公司综合竞争力。此次关联交易事项的审议、审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意上述关联交易事项。
深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会独立董事
吴叔平 范值清 徐壮城二〇一四年八月二十七日
河南神火煤电股份有限公司独立董事关于
公司转让本部闲置的6万吨电解铝产能指标事项的书面意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于个人客观、独立判断的原则，就公司转让本部闲置的6万吨电解铝产能指标事项发表书面意见如下：
公司抓住行业政策调整的有利时机，及时启动转让本部闲置的 6万吨电解铝产能指标工作，不仅有利于调整、优化资产结构，盘活存量资产，及时回笼资金，最大限度的减少资产损失，并有利于保护全体股东特别是中小股东权益，符合公司及公司股东根本利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司转让本部闲置的 6万吨电解铝产能指标。
独立董事：严义明曹胜根翟新生马萍