证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-062青岛特锐德电气股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会有临时提案提交表决的情况；
（详见本公司于 2016年 5月 16日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2015年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》，公告编号：2016-058）
2.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年5月30日（星期一）14:30
（2）网络投票时间为：2016年5月29日—2016年5月30日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 30日上午9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年5月29日15:00至2016年5月30日15:00期间。
4、股权登记日：2016年5月24日（星期二）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 24人，所持（代理）股份 599,476,790股,占股权登
记日上市公司总股份的59.8301％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 18人，代表的表决权股份数额为 41,493,324股，占公司股份总数4.1412％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，所持（代理）股份487,062,134股,占股权登记日上市公司总股份的48.6107％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 6人，代表的表决权股份数额为 1,283,700股，占上市公司总股份的0.1281％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共15人，所持（代理）股份112,414,656股，占上市公司总股份的11.2194％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共12人，代表股份40,209,624股，占公司股份总数4.0131％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 599,476,790股，其中同意票代表股数599,461,670股，占有效票所代表股份总数的99.9975％；反对票代表股数3,720股，占有效票所代表股份总数的0.0006％；弃权票代表股数11,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占有效票所代表股份总数的0.0019％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
2、《2015年度监事会工作报告》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 599,476,790股，其
中同意票代表股数599,461,670股，占有效票所代表股份总数的99.9975％；反对票代表股数3,720股，占有效票所代表股份总数的0.0006％；弃权票代表股数11,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占有效票所代表股份总数的0.0019％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
3、《2015年年度报告及其摘要》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 599,476,790股，其中同意票代表股数599,461,670股，占有效票所代表股份总数的99.9975％；反对票代表股数3,720股，占有效票所代表股份总数的0.0006％；弃权票代表股数11,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占有效票所代表股份总数的0.0019％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
4、《2015年度财务决算报告》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 599,476,790股，其中同意票代表股数599,461,670股，占有效票所代表股份总数的99.9975％；反对票代表股数3,720股，占有效票所代表股份总数的0.0006％；弃权票代表股数11,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占有效票所代表股份总数的0.0019％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
5、《2015年度利润分配预案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 599,476,790股，其中同意票代表股数599,455,370股，占有效票所代表股份总数的99.9964％；反对票代表股数21,420股，占有效票所代表股份总数的0.0036％；弃权票代表股数0股，占有效票
所代表股份总数的0.0000％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 41,471,904股，占出席会议中小股东所持股份的99.9484％；反对 21,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.0516％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 599,476,790股，其中同意票代表股数599,461,670股，占有效票所代表股份总数的99.9975％；反对票代表股数3,720股，占有效票所代表股份总数的0.0006％；弃权票代表股数11,400股，占有效票所代表股份总数的0.0019％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
7、《关于川开电气有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的议案》
股东川开实业集团有限公司及简兴福等 53名自然人股东对本议案回避表决。对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 527,271,758股，其中同意票代表股数 527,256,638股，占有效票所代表股份总数的99.9971％；反对票代表股数 3,720股，占有效票所代表股份总数的0.0007％；弃权票代表股数11,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占有效票所代表股份总数的0.0022％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
8、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》
股东川开实业集团有限公司及简兴福等 53名自然人股东对本议案回避表决。对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 527,271,758股，其中同意票代表股数 527,256,638股，占有效票所代表股份总数的99.9971％；反对票代表股数 3,720股，
占有效票所代表股份总数的0.0007％；弃权票代表股数11,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占有效票所代表股份总数的0.0022％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》
股东川开实业集团有限公司及简兴福等 53名自然人股东对本议案回避表决。对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 527,271,758股，其中同意票代表股数 527,256,638股，占有效票所代表股份总数的99.9971％；反对票代表股数 3,720股，占有效票所代表股份总数的0.0007％；弃权票代表股数11,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占有效票所代表股份总数的0.0022％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
10、《关于对未来国开发展基金有限公司参股公司子公司回购担保业务实行总额管理的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 599,476,790股，其中同意票代表股数599,461,670股，占有效票所代表股份总数的99.9975％；反对票代表股数3,720股，占有效票所代表股份总数的0.0006％；弃权票代表股数11,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占有效票所代表股份总数的0.0019％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
11、《关于对未来回购担保业务实行总额管理的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 599,476,790股，其中同意票代表股数599,461,670股，占有效票所代表股份总数的99.9975％；反对票代表
股数3,720股，占有效票所代表股份总数的0.0006％；弃权票代表股数11,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占有效票所代表股份总数的0.0019％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
12、《<青岛特锐德电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》股东青岛德锐投资有限公司、于德翔、屈东明对本议案回避表决。对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,698,356股，其中同意票代表股数 113,683,236股，占有效票所代表股份总数的99.9867％；反对票代表股数 3,720股，占有效票所代表股份总数的0.0033％；弃权票代表股数11,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占有效票所代表股份总数的0.0100％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》股东青岛德锐投资有限公司、于德翔、屈东明对本议案回避表决。对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 113,698,356股，其中同意票代表股数 113,683,236股，占有效票所代表股份总数的99.9867％；反对票代表股数 3,720股，占有效票所代表股份总数的0.0033％；弃权票代表股数11,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占有效票所代表股份总数的0.0100％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
14、《关于向全资子公司青岛特锐德设计院有限公司增资的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 599,476,790股，其中同意票代表股数599,461,670股，占有效票所代表股份总数的99.9975％；反对票代表
股数3,720股，占有效票所代表股份总数的0.0006％；弃权票代表股数11,400股，占有效票所代表股份总数的0.0019％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
15、《关于对汽车充电项目投资实行总额管理的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 599,476,790股，其中同意票代表股数599,461,670股，占有效票所代表股份总数的99.9975％；反对票代表股数3,720股，占有效票所代表股份总数的0.0006％；弃权票代表股数11,400股，占有效票所代表股份总数的0.0019％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
16、《关于对控股子公司未来回购担保业务实行总额管理的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 599,476,790股，其中同意票代表股数599,461,670股，占有效票所代表股份总数的99.9975％；反对票代表股数3,720股，占有效票所代表股份总数的0.0006％；弃权票代表股数11,400股，占有效票所代表股份总数的0.0019％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意41,478,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.9636％；反对3,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.0090％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 11,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
三、律师出具的法律意见
山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决
议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2016年 5月 30日