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股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-103
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中杨成青先生将其持有的本公司部分股权进行质押及股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨成青|是|4,800,000|2018年10月30日|至申请解除质押登记为止|华泰证券股份有限公司|11.46%|个人财务需求|
|合计|-|4,800,000|-|-|-|11.46%|-|

二、股东股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押原到期日|质押延期到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|杨成青|是|5,520,000|2016年11 月1日|2018年11月1日|2019年11月1日|华泰证券股份有限公司|13.18%|个人财务需求|
|杨成青|是|5,520,000|2016年11 月1日|2018年11月1日|2019年11月1日|华泰证券股份有限公司|13.18%|个人财务需求|
|合计|-|11,040,000|-|-||-|26.36%|-|

备注：1.2017年4月26日公司完成资本公积金转增股本即每10股转增10股，转增后杨成青先生原质押部分股份由1,840,000股调整为3,680,000股。
2.2018年4月25日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 5股，转增后杨成青先生原质押部分股份由3,680,000股调整为5,520,000股。
3.2017年4月26日公司完成资本公积金转增股本即每10股转增 10股，转增后杨成青先生原质押部分股份由1,840,000股调整为3,680,000股。
4.2018年4月25日公司完成资本公积金转增股本即每10股转增5股，转增后杨成青先生原质押部分股份由3,680,000股调整为5,520,000股。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，杨成青先生共持有本公司股份 41,882,698股，占公司总股本的5.33%，本次质押股份 4,800,000股，占其持有公司股份的11.46%，占公司总股本的0.61%，累计质押股份 21,315,000股，占其持有公司股份的50.89%，占公司总股本的2.71%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份质押延期购回协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-028江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、届次：2019年第一次临时股东大会
2、召集人：第七届董事会
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年1月17日（星期四）下午15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年1月16日下午15:00）至投票结束时间（2019年1月17日下午15:00）间的任意时间。
6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议
7、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
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|分类|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|
|现场会议出席情况|10|2,039,242,149|54.97%|
|网络投票情况|23|19,275,037|0.52%|
|总体出席情况|33|2,058,517,186|55.49%|

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
1、表决情况
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|议案序号|议案名称|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于新增为子公司融资提供担保的议案|2,057,625,619|99.96%|891,567|0.04%|0|0|
|2|关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案|2,057,625,619|99.96%|891,567|0.04%|0|0|
|3|关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的议案|2,058,517,186|100%|0|0|0|0|

议案1、2为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
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|议案序号|议案名称|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于新增为子公司融资提供担保的议案|25,187,247|96.58%|891,567|3.42%|0|0|
|2|关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案|25,187,247|96.58%|891,567|3.42%|0|0|
|3|关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的议案|26,078,814|100%|0|0|0|0|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：杜若宜、曹蕾
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一九年一月十八日
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于 2018年 8月 17日召开了第六届董事会第七次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第七次会议的相关议案，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见
1、公司商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就商品期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御价格波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司开展商品期货套期保值业务。
二、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见
1、公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。
三、关于公司募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告的独
立意见
经核查，我们认为：公司出具的《董事会关于募集资金 2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司募集资金实际使用情况与公司信息披露的情况不存在差异，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
独立董事：马永义、王新、彭颖红2018年8月21日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-105宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于现金收购苏州机床电器厂有限公司股权
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“鲍斯股份”）于2017年 10月 31日召开的第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司现金收购苏州机床电器厂有限公司100%股权的议案》，具体内容详见2017年11月1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至本公告日，本次交易已完成标的资产相关股权过户手续及工商变更登记。
一、标的资产的过户情况
2017年 11月 07日，苏州市姑苏区市场监督管理局出具了公司准予变更登记通知书（（05030032-gs1）公司变更【2017】第 11070004号），核准了苏州机床电器厂有限公司（以下简称“苏州机床电器厂”）的法定代表人、企业类型、股东的变更。苏州机床电器厂的股东由任荣桂、颜明、陆扬变更为鲍斯股份，法定代表人由颜明变更为柯亚仕，企业类型由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为有限责任公司（法人独资）。鲍斯股份已于2017年11月07日登记为苏州机床电器厂的股东，持有其100%的股权，苏州机床电器厂成为鲍斯股份的全资子公司。
截止本公告日本次交易所涉的标的资产转让给鲍斯股份事宜已经在苏州市姑苏区市场监督管理局办理了登记，本次交易的标的资产已经过户至鲍斯股份名下。
二、后续事项
鲍斯股份尚需根据《宁波鲍斯能源装备股份有限公司与颜明、陆扬、任荣桂关于苏州机床电器厂有限公司之股权收购协议》的约定，按协议的约定安排进度。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年11月17日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-108立昂技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年11月12日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2、本次会议于2018年11月15日以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、本次会议由监事会主席宁玲女士主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过了《关于更新<立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
经公司监事会审议，同意更新《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于本次交易标的公司加期审计事项的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经公司监事会审议，同意并批准希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的相关审计报告。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过了《关于更新本次交易审阅报告及备考财务报表及附注的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经公司监事会审议，同意并批准希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审阅报告及备考财务报表（2017年1月1日-2018年9月30日）及附注。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第二届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会 2018年11月15日
雅本化学股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]003489号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
雅本化学股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的 1-2
专项说明
二、 雅本化学股份有限公司 2015年度非经营性 1
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]003489号雅本化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”）2015年度财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月18日签发了大华审字[2016] 005288号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、【《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定】，就雅本化学编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是雅本化学管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计雅本化学 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对雅本化学实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
大华特字[2016]003489号关联方资金占用情况的专项说明理解雅本化学 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：雅本化学股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：宋婉春
中国·北京
中国注册会计师：李颖庆
二〇一六年四月十八日
大华特字[2016]003489号关联方资金占用情况的专项说明
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-26美好置业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170154号）。中国证监会依法对公司提交的《美好置业集团股份有限公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170154号）全文已于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
株洲天桥起重机股份有限公司
独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人认真审阅了公司提供的相关资料，对公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议的《公司关于对外投资暨关联交易的议案》进行了审慎核查，基于个人的独立判断，发表如下独立意见：
1、公司本次与北京奥悦冰雪旅游投资集团有限公司、株洲科聚创业投资企业（有限合伙）发起设立新公司，引进海外技术，生产销售造雪机与井下降温设备等装备，共同发展国内造雪机业务。将有利于丰富公司产品结构，培育新的发展动能，提升公司盈利潜力，为公司转型助力加码。
2、董事会在审议本事项时，关联董事杨尚荣先生回避表决，非关联董事一致同意此项关联交易事项。本次关联交易表决程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定。
3、本次对外投资暨关联交易的事项没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
独立董事：刘凤委陆大明陶德馨黄学杰2018年3月9日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-046
河南辉煌科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、前次业绩预告情况
公司于2014年4月10日在《2014年第一季度报告全文》中披露了 2014年半年度业绩预告，预计2014年1－6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为：比上年同期增长100%－130%，净利润变动区间为：2,038万元－2,343万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈■同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：125%－145%|盈利：1,019.04 万元|
||盈利：2,293 万元－2,497 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经过会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
随着全国铁路建设投资力度的加大，部分铁路建设项目收入确认进度比预期提前。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务
数据将在2014年半年报中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
北京市海润律师事务所
关于汕头万顺包装材料股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：汕头万顺包装材料股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律师、张巍律师出席公司 2015年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2016年 3月 31日登载于中国证监会指定的信息披露网站。
本次股东大会现场会议于2016年4月22日14：00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长杜成城先生主持。
本次股东大会网络投票的时间为：2016年4月21日-2016年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年4月22日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为2016年4月21日15：00至2016年4月22日15：00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 4人，代表股份 240,366,251股，占公司总股本 439,664,781股的54.6703%。公司部分董事、监事、高级管
理人员列席了本次股东大会的现场会议。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计4人，代表公司股份 240,366,251股，占公司总股本的54.6703%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表共计3人，代表公司股份34,162,500股，占公司总股本的7.7701%。
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
1、《2015年年度报告及摘要》；
2、《2015年度董事会工作报告》；
3、《2015年度监事会工作报告》；
4、《2015年度财务报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的事项，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的事项一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通
知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会主持人分别宣布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，表决情况具体如下：
1、《2015年年度报告及摘要》；
表决结果：同意240,366,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意240,366,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意240,366,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、《2015年度财务报告》；
表决结果：同意240,366,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、《2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意240,366,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意34,162,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意240,366,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意34,162,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
朱玉栓： 冯玫：
张巍：
二◯一六年四月二十二日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-032大连华锐重工集团股份有限公司
关于全资子公司投资设立山西后服务公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.根据公司“十三五”战略规划，为拓展产业链，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连大重机电安装工程有限公司（以下简称“安装公司”）拟以自有资金 800万元人民币在山西省太原市清徐县投资设立全资子公司山西大重机电设备服务有限公司（暂定名，以下简称“山西后服务公司”）。
2.本次投资事项业经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体介绍
1.公司名称：大连大重机电安装工程有限公司
2.法定代表人：任延清
3.注册资本：5,000万人民币
4.注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169号801、802室5.企业类型：有限责任公司
6.营业期限：自 1993年 1月 6日至 2022年 4月 22日
7.统一社会信用代码：91210200241114949Y
8.经营范围：机电设备的机械、电气安装、调试、修理及技术咨询；机电产品及备件、重型机械钢结构设计制造（加工地限大连
五二三厂西侧甜水套制造基地限中华东路 3号）、机具出租；金属材料、机电产品（不含小轿车）批发兼零售；公、铁、水运代理，货物中转联运，租船、订舱；压力容器、压力管道、起重机械安装、改造、维修（以上凭资质证限现场）；机电工程施工总承包、冶金工程施工总承包、电力工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、建筑工程施工总承包、港航设备安装及水上交管工程专业承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、模板脚手架专业承包（以上均凭资质证经营）；电力设施承装、承修、承试（以上均凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
1.公司名称：山西大重机电设备服务有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.注册地点：山西省太原市清徐精细化工循环产业园
4.注册资本：800万元
5.资金来源及出资方式：安装公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
6.拟定经营范围：机电设备的维护修理及技术咨询，机电产品及备件的批发兼零售。
上述信息具体以所在地工商登记注册为准。
四、合同的主要内容
公司下属全资子公司安装公司拟投资 800万元在山西省太原市清徐精细化工循环产业园设立全资子公司山西大重机电设备服务有限公司，占投资总比例的100%。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次安装公司投资设立山西后服务公司，是公司开拓后服务市场的有力举措，将有利于利用山西焦炉设备后服务市场资源丰富外
部条件，通过采取个性化定制运维方案、提供备件零库存服务等措施，能在快速拓展焦炉设备后服务市场的同时，便于拓展更多产品领域后服务市场，亦有助于发挥协同作用促进公司产品订货。
存在的风险：本次投资存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。公司将借鉴已有的鞍山大重机电设备服务有限公司的成熟运营经验，尽快完善山西后服务公司的运营模式、风险控制机制，不断提升技术水平，力争获得良好的投资回报。
对公司的影响：本次对外投资安装公司使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
六、备查文件
公司第四届董事会第三十四次会议决议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2019年6月6日
宏信证券有限责任公司
关于山东隆基机械股份有限公司
2017年度非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
宏信证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“宏信证券”或“本机构”）作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称“隆基机械”、“公司”或“发行人”）2017年度非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）的持续督导保荐机构，履行持续督导职责期间截至2018年12月31日。
目前，持续督导期限已满，宏信证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
单位名称：宏信证券有限责任公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座3层301
法定代表人：吴玉明
保荐代表人：朱先军、陈琳
项目联系人：朱先军
电话：010-64083780
传真：010-64083777
三、上市公司的基本情况
发行人名称：山东隆基机械股份有限公司
证券代码：002363
注册资本：416,100,301.00元
注册地址：山东省龙口市外向型经济开发区
法定代表人：张海燕
联系人：刘建、呼国功
联系电话：0535-8881898、8842175
本次证券发行类型：非公开发行股票
本次证券上市时间：2017年11月30日
本次证券上市地点：深圳证券交易所
四、本次发行基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]993号）核准，公司实际非公开发行股票30,226,677股，每股面值1元，每股发行价格为11.47元，共募集资金346,699,985.19元，扣除发行费用18,584,905.66元后，募集资金净额为328,115,079.53元。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对隆基机械及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；根据中国证监会的反馈意见和公司实际情况，修订发行相关文件；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
非公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导隆基机械规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导隆基机械履行信息披露义务，审阅信息披露相
关文件；督导隆基机械合规使用与存放募集资金；督导隆基机械有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注隆基机械是否为他人提供担保等事项；定期或不定期对隆基机械进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
持续督导期间，发行人按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的重大事项。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大且需要保荐机构处理的事项。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能做到及时发出董事会、股东大会会议通知并提前将有关会议资料送交保荐代表人，接受保荐代表人及保荐机构代表列席各类会议；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查及培训等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。
发行人配合保荐工作情况良好。
八、对证券服务机构参与证券发行及上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的主要证券服务机构能够尽职开展证券发行及上市的相关工作，按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作良好。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅和复核，认为发行人非公开发行股票募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
截至2018年12月31日，隆基机械非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。
（以下无正文）
（此业无正文，仅为《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司2017年度非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
_________________ _________________
朱先军 陈琳
保荐机构法定代表人：
_________________
吴玉明
宏信证券有限责任公司2019年5月10日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-059
浙江田中精机股份有限公司
关于一致行动协议到期暨公司权益变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）原4名实际控制人签署的《一致行动协议》已于2018年5月18日到期终止，到期后原4名实际控制人将不再续签《一致行动协议》，由于竹田享司先生和竹田周司先生是兄弟关系，为一致行动人，两人所持股份合计超过公司总股本30%，根据《上市公司收购管理办法》及其相关法律法规，竹田享司先生和竹田周司先生为公司的实际控制人，具体事实及理由如下：
一、公司原实际控制人和一致行动人的产生
2012年3月16日，竹田享司先生、钱承林先生、竹田周司先生、藤野康成先生共同签署了《一致行动协议》，协议各方同意就董事会或股东大会审议事项采取一致行动，从而共同控制公司，成为公司的实际控制人。
二、原《一致行动协议》的签订和履行情况
该《一致行动协议》的有效期为自公司上市之日起三十六个月。公司股票于 2015年5月19日上市交易。截至本公告发布之日，公司上市已满三十六个月，《一致行动协议》规定的期限已届满。
上述4人通过《一致行动协议》共同控制公司期间，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺，未发生违反《一致行动协议》的情形。
三、《一致行动协议》到期后，公司原实际控制人确认不再签署《一致行
动协议》
鉴于公司原 4名实际控制人签署的《一致行动协议》将于 2018年 5月 18日到期终止，公司向各位原实际控制人征询了意见，公司原4名实际控制人均确认，《一致行动协议》有效期届满后不再续签，且不再签署关于一致行动安排的相关协议，竹田享司、钱承林、竹田周司、藤野康成之间的一致行动关系终止。
但由于竹田享司先生和竹田周司先生是兄弟关系，故而两人为一致行动人。
四、前十大股东持股情况
截至2017年12月31日，公司前十大股东持股情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例|
|1||竹田享司||14,215,000||20.15%||
|2||钱承林||11,110,000||15.75%||
|3||藤野康成||8,890,000||12.60%||
|4||竹田周司||8,890,000||12.60%||
|5||龚伦勇||2,000,000||2.84%||
|6||蒋安娣||846,782||1.20%||
|7||京华永业投资有限公司||773,600||1.10%||
|8||浙江优创创业投资有限公司||753,200||1.07%||
|9||北京融亨基金管理有限公司-融亨长江入海十二号私募投资基金||580,380||0.82%||
|10||金朝阳||542,529||0.77%||

根据上表，竹田享司持有公司20.15%的股份，竹田周司持有公司12.60%的股份，两人为一致行动人，合计持股32.75%，根据《上市公司收购管理办法》及其相关法律法规，两人共同为公司的实际控制人。
综上所述，公司认为：
《一致行动协议》到期自动终止，原4名实际控制人之间的一致行动关系解除。根据《上市公司收购管理办法》及其相关法律法规，由于竹田享司先生和竹
田周司先生是兄弟关系，一致行动关系解除后，竹田享司先生和竹田周司先生仍
为一致行动人，截至2017年12月31日，竹田享司持有公司20.15%的股份，竹田周司持有公司12.60%的股份，两人合计持有公司32.75%的股份，两人共同为公司的实际控制人。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年5月21日
广东道氏技术股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的说明
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）拟向广东远为投资有限公司和新华联控股有限公司以发行股份的方式购买其合计持有的广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）49%的股权，拟向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“青岛昊鑫”）45%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，佳纳能源和青岛昊鑫将成为道氏技术的全资子公司。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，公司董事会认为，本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体情况如下：
1、本次交易的标的资产为佳纳能源49%股权和青岛昊鑫45%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工及其他报批事项。
2、本次重组的交易对方广东远为投资有限公司、新华联控股有限公司已经合法拥有佳纳能源相应股权的完整权利，王连臣、董安钢、魏晨已经合法拥有青岛昊鑫相应股权的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；佳纳能源、青岛昊鑫不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易完成后，佳纳能源和青岛昊鑫将成为道氏技术的全资子公司。
本次交易有利于提高公司资产的完整性（包括取得生产经营所需要的专利权、著作权等无形资产），有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于进一步增强公司对子公司的控制力，优化业务结构及资源配置，提升公司在新能源材料领域的市场地位。本次交易有利于提高公司资产
质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力、减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，公司董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司董事会关于本次重组符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的说明》之签章页）
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-060北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于 2017年 8月 29日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于2017年9月4日以现场方式在公司会议室召开，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起实施。根据该通知的要求，公司自 2017年 1月 1日起收到的与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
详细情况见公司于2017年9月4日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《关于会计政策变更的公告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2017年9月4日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-13康佳集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）第八届监事会第十七次会议，于2018年3月29日（星期四）以现场表决的方式召开，本次会议通知于2018年3月 19日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事长郝刚先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
1、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2017年度监事会工作报告》。
《2017年度监事会工作报告》详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。
2、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2017年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下：
经审核，监事会认为公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司《2017年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。
《2017年度内部控制评价报告》详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2017年年度报告》，发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事局编制和审议康佳集团股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017年年度报告》详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届董监事会第十七次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二○一八年三月三十日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016-020
张家界旅游集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告时间：2016年01月01日-2016年03月31日
2.业绩预告类型：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：139.81%-161.92%|亏损：-452.20万元|
||盈利：180.00万元-280.00万元||
|基本每股收益|盈利：0.0056元-0.0087元|亏损：-0.0141元|

二、业绩预告预审预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东净利润较上年同期扭亏为盈的原因：
本报告期内公司旗下宝峰湖、环保客运、杨家界索道接待游客人数整体较上年同期增长，营业收入增长。其中宝峰湖营业收入较上年同期增长136.36%；
环保客运营业收入较上年同期增长33.23%（环保客运于2015年12月1日至2016年2月28日实行半价优惠）；杨家界索道营业收入较上年同期增长19.34%（杨家界索道于2015年12月1日至2016年2月28日实行半价优惠），接待人数较上年同期增长
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2016年第一季度报告中详细披露。《上海证券报》、《证券时报》、巨潮网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2016年 4月 11日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事二〇一六年度述职报告
——独立董事李凡
公司全体股东，股东代表：
本人李凡，作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，2016年度，本人认真勤勉、以身作则地履行了独立董事的职责，出席或列席董事会、股东大会等会议，积极献计献策，为重要事项发表独立意见、对规定事项进行核查，有效地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2016年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
1、出席股东大会情况
本人自 2016年 12月 17日起担任公司独立董事，从本人就任之日起至 2016年12月31日止，公司共召开股东大会0次，本人列席0次。
2、出席董事会会议情况
2016年，公司董事会共召开会议13次，审议议案41项；自本人就任之日起至 2016年 12月 31日止，公司共召开董事会会议 2次，本人现场出席 2次，以通讯方式参加0次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项均未提出异议。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
||||||
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|序号|会议名称|时间|发表独立意见事项|独立意见类型|
|1|第三届董事会第|2016年 12|关于对公司续租关联方林燕|同意|

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||二次会议|月 31 日|菁女士房产的独立意见||
|2|第三届董事会第二次会议|2016 年 12月 31 日|关于公司向关联方林燕菁女士续租房产的事前认可意见|同意|

以上独立意见请见公司发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、任职董事会各专门委员会委员的工作情况
本人自 2016年 12月 17日起分别担任公司提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，自本人就任上述专门委员会委员之日起至 2016年 12月 31日止，公司未召开上述专门委员会会议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人充分积极参加董事会，深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制、财务管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、对外投资、关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效地发挥独立董事的作用。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、独立、客观履行职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出公正、独立的判断。
2、积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，维护公司股东及其利益相关者的合法权益，为公司信息披露工作的公正客观、及时准确起到了监督和协同的作用。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其是对对涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门等组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、学习情况
认真学习广东证监局和深圳交易所的各项监管文件以及深交所发布的各项诚信档案，积极参加公司组织的内部培训，提高责任意识与风险意识。
七、公司存在的问题及建议
公司应加大培养研发人员的创新能力，引进更多的研发设计人才，加大研发费用投入，使公司保持产品创新优势。
八、本人其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
3、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
独立董事姓名：李凡电子邮箱：lilanded@163.com
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人 2016年度工作中
给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：李凡2017年4月27日