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证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-112
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股份减持计划
实施进展暨数量过半的公告
公司董事、高级管理人员董学友先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 17日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号：2019-100），公司董事、副总经理王振明先生，董事、副总经理董学友先生，财务总监罗海燕女士，计划自公告之日起十五个交易日后的6个月内（自2019年 11月8日至2020年5月7日）以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过696,357股，占本公司总股本比例0.57%。其中，董事、副总经理董学友先生拟通过集中竞价交易减持300,053股，约占公司总股本的0.25%。（若计划减持期间内公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份数量将相应进行调整。）
已披露的减持计划具体内容如下：
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|股东名称|职务|直接持有公司股份数量（股）|占公司目前总股本比例（%）|拟减持直接持有公司股份数量（股）|拟计划减持数量占总股本的比例（%）|
|王振明|董事副总经理|1,411,067|1.16%|352,767|0.29%|
|董学友|董事副总经理|1,200,210|0.99%|300,053|0.25%|

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|-|-|-|-|-|-|
|罗海燕|财务总监|174,146|0.14%|43,537|0.04%|

注：上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
近日，公司收到董事、副总经理董学友先生出具的《股份变动情况申报表》，截至2019年12月2日，董事、副总经理董学友先生已减持公司股份数量 213,650股，占本公司总股本比例0.1762%。较其预披露减持计划数量已过半，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况：
1、股东减持股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持日期|减持数量（股）|占总股本比例|减持均价（元/股）|
|董学友|集中竞价交易|2019.11.20|10,000|0.0082%|16.70|
||集中竞价交易|2019.11.22|10,000|0.0082%|16.62|
||集中竞价交易|2019.11.28|74,950|0.0618%|15.851|
||集中竞价交易|2019.11.29|118,700|0.0979%|15.671|
|合计|-|-|213,650|0.1762%|-|

2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|董学友|合计持有股份|1,200,210|0.99%|986,560|0.81%|
||其中：无限售条件股份|300,053|0.25%|86,403|0.07%|
||有限售条件股份|900,157|0.74%|900,157|0.74%|

注：1、本次减持前，董事、副总经理董学友先生直接持有公司股份数为1,200,210股,包括首次公开发行
前已发行的股份及2017年年度权益分配实施取得的股份。
2、董学友先生获授的上述股票中已解除限售条件的有1,200,210股，剩余尚未解除限售条件的限制性股票
为0股。根据《公司法》及其他法律、行政法规和深圳证券交易所有关规定的要求，公司董事、监事、高
级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％，董学友先生本年度可减持股份数量为300,053股。
3、截至本公告日，董学友先生已按减持计划减持其所持有公司股份213,650股。
4、上述数值相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他相关说明
1、董学友先生本次减持计划的实施未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺；
2、董学友先生本次减持股份事项均已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量；
3、董学友先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响；
4、截至本公告日，董学友先生的股份减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、董学友先生出具的《股份变动情况申报表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《董监高持股明细表》。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会 2019年12月 2日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-063北京千方科技股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票自2015年8月10日开市起复牌。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在调整非公开发行股票预案事宜，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司于 2015年 8月 7日披露了《北京千方科技股份有限公司关于调整公司非公开发行股票预案的停牌公告》，公司股票（股票简称：千方科技，股票代码：002373）于2015年8月7日（星期五）开市起停牌。
停牌期间，公司于2015年8月7日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了非公开发行相关议案（详见公司同日巨潮资讯网公告）。根据深圳证券交易所的有关规定，经申请，公司股票交易将于2015年8月10日起复牌。
公司对停牌期间给广大投资者带来的不便表示歉意。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司信息以在指定报刊和网站的正式公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2015年8月10日
证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2019-082鼎龙文化股份有限公司
第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次（临时）会议于 2019年12月 9日在公司会议室以现场表决形式召开，会议通知已于2019年12月5日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于向云南中钛科技有限公司增资的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
根据公司发展规划，公司拟以人民币 54,000万元向云南中钛科技有限公司（以下简称“中钛科技”）进行增资，增资后取得中钛科技51%的股权，中钛科技将成为公司的控股子公司。
经审核，监事会认为，本次交易完成后公司将增加钛矿为主的固体矿产资源业务，可丰富公司业务结构，有利于增强公司持续盈利能力及核心竞争力，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司本次交易决策程序合法有效，监事会同意本次交易事项。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向云南中钛科技有限公司增资暨涉及矿业权信息的公告》等相关公告。
二、备查文件
公司第四届监事会第十八次（临时）会议决议。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十一日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-018中国中期投资股份有限公司关于
召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2018年 8月 28日召开的第七届董事会第七次会议决议，公司决定于 2018年 9月 17日召开公司 2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2018年 9月 17日下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 17日 9:30~11:30，13:00~15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 9月 16日 15:00~ 9月 17日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018年 9月 11日。
7、会议出席对象：
（1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区光华路 14号中国中期大厦会议室。
二、会议审议事项
《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
议案详细内容请见当日公告的《第七届董事会第七次会议决议公
告》。
披露情况
上述议案的相关董事会公告刊登于 2018年8月28日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于变更公司注册地址并修订<公司|√|

||
|-|
|章程>的议案》|

四、现场会议登记办法
1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。
２、登记时间：2018年9月13日上午9:00—11:30，下午2:00-4:30。
３、登记地点：公司证券部。
４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
5、会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100125）
联系人：田宏莉
联系电话： 010-59539802 传真： 010-59539886
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
中国中期投资股份有限公司第七届董事会第七次会议决议及相关
公告。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会 2018年 8月 30日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360996 投票简称：中期投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2018年9月17日的交易时间，即 9:30~11:30，13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日下午3：00，结束时间为2018年9月17日下午3：00。
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名： 受托身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束本次股东大会提案表决意见示例表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》|√||||

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-48号江苏四环生物股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月6日下午开市起临时停牌。公司拟向特定对象非公开发行股票募集不超过40亿元现金，投资景观、绿化工程项目以及收购生态农林公司股权。
截至本公告日，与本次非公开发行有关的各项工作仍在继续推进中，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自2015年7月13日（星期一）上午开市起继续停牌，停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2017-017江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及其摘要已经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，于2017年4月11日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2017年4月21日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”http://rs.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长沈黎明先生，总裁、董事姚勤先生，独立董事曾庆生先生，董事、财务总监方晓青女士，董事会秘书李镭先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-098深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（十六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2016年5月9日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-045）。
经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2016年5月16日起因发行股份购买资产事项继续停牌，并根据要求至少每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告。因公司未能按照计划分别于2016年6月14日、2016年7月13日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并根据相关规定持续披露该事项进展情况，具体内容详见公司于 2016年 5月 14日、5月 21日、5月 28日、6月 4日、6月 14日、6月 21日、6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-047）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）、（二）、（三）》（公告编号：2016-048、2016-058、2016-061）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2016-062）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（五）、（六）、（七）》（公告编号：2016-065、2016-067、2016-069）、《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-072）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（九）》（公告编号：2016-074）。
鉴于公司预计可能无法于 2016年 8月 9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司于 2016年 7月 22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并提请召开2016年第二次临时股东大会审议该事项，具体内容详见公司于2016年7月23日在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2016-076）。2016年 7月 30日、8月 6日，公司持续披露该事项进展情况，具体内容详见公司在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（十一）、（十二）》（公告编号：2016-079、2016-085）。
2016年8月8日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自 2016年 8月 9日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月，具体内容详见公司于 2016年 8月 9日在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-087）。2016年 8月 11日、8月 18日、8月 25日，公司持续披露《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（十三）、（十四）、（十五）》（公告编号：2016-092、2016-096、2016-097）。
截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、法律顾问国浩律师（深圳）事务所、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及评估机构上海申威资产评估有限公司，正在编制、核查及完善本次发行股份购买资产涉及的申报文件和信息披露材料。
公司将加快推进本次发行股份购买资产涉及的各项工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）及其它申报文件和信息披露材料，争取早日召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案并申请复牌。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，且不排除交易各方因价格分歧、股票市场价格波动以及税收政策、标的资产行业政策发生重大变化等导致的发行股份购买资产失败风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年九月一日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-064
武汉华中数控股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）作为课题协作单位，近日收到课题责任单位成都飞机工业（集团）有限责任公司转拨的“中小型飞机机身大部件复合加工机床”国家科技重大专项课题经费17万元。具体信息如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目类别|课题名称|课题编号|公司在课题中的主要任务|公司此次收到的补助金额|
|国家科技重大专项|中小型飞机机身大部件复合加工机床|2014ZX04001-071|复合加工机床数字控制器的研发与可靠性研究|17万元|

公司本次收到的上述政府补助款17万元，占经审计的2013年度归属于上市公司股东净利润的1.69%，与收益相关。公司将根据《企业会计准则》相关规定，将补助经费在确认相关费用的期间计入营业外收入。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一四年十一月十三日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2018-014中核苏阀科技实业股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事顾国兴先生的书面辞职报告。顾国兴先生已连续担任公司独立董事届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，顾国兴先生现申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会战略委员会委员职务、审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。顾国兴先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
顾国兴先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定，顾国兴先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，顾国兴先生将依照有关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的相关职责。
顾国兴先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为保护广大投资者的合法权益、公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对顾国兴先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事的补选工作。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月五日
上海市上正律师事务所
关于银亿股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
二○一九年七月二十三日
法律意见书
上海市上正律师事务所
关于银亿股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
致：银亿股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿股份有限公
司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）
出席了公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东
大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2019年7月5日召开第七届董事会第三十八次临时会议，
定于2019年7月23日召开公司2019年第五次临时股东大会。
公司董事会已于2019年7月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开
本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审
议事项、参加会议对象等内容。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议
于2019年7月23日下午 2:30在浙江省宁波市江北区人民路 132号银
亿外滩大厦6楼会议室举行，会议由公司副董事长方宇女士主持。会议
召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间为2019年7月22日－2019年7月23日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月23日上
午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
法律意见书
统投票的时间为：2019年 7月 22日下午 3:00至 2019年 7月 23日下
午3:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规
定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共 26人，代表股份 1,457,236,650股，占公司股本总额的36.1778%。
参会股东均为股权登记日（2019年7月16日）下午交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股
东大会的股东共 19人，代表股份 1,022,600股，占公司股本总额的
0.0254%。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下一项议案进行了审议和表决：
1、《关于选举独立董事的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司
对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本
次股东大会表决结果如下：
《关于选举独立董事的议案》表决情况：同意 1,456,301,150股，
占出席会议所有股东所持股份的99.9358%；反对 935,500股，占出席
法律意见书
会议所有股东所持股份的0.0642%；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
根据表决结果，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿股份有限公司 2019
年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
负责人： 程晓鸣 郭蓓蓓（签名）
二〇一九年七月二十三日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-003新疆准东石油技术股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2015年 12月 23日以书面形式发出会议通知，于 2015年 12月 31日在新疆阜康准东石油基地公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由陶炜女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》
公司四届监事会三年任期已届满，经与会监事审议，一致同意：公司股东推荐的佐军先生、冯述君先生、艾克拜尔.买买提先生为公司第五届监事会股东监事候选人（个人简历见附件）。
以上三位监事候选人中，近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》的规定，如持有公司3%或合计持有公司3%股份以上的股东推荐其它人作为公司监事候选人的，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交监事会，同时将被推荐人简历及相关资料提交公司证券投资部，公司监事会将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并提请股东大会选举。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第四届监事会第二十次会议决议
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二〇一六年一月四日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件：
第五届监事会监事（股东监事）候选人简历
1、佐军先生，中国国籍，汉族，1969年出生，大学本科学历。1990年-1994年，新疆石油管理局准东公司基建技术员；1994年-1999年，新疆石油管理局准东公司办公室秘书、工程师；2000年-2010年，新疆油田准东采油厂办公室秘书、科长、副主任、党群工作部部长、工会副主席；2010年-2013年，哈密市坤铭矿业有限责任公司总经理；2013年2月至今剑川县汇鑫矿业有限公司总经理。佐军先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、冯述君先生，中国国籍，汉族，1964年出生，大专学历。1988年-1999年，新疆油田公司准东公司塔建工程部施工管理岗位；2000年-2005年，准东采油厂生产技术部建设管理岗；2005年-2012年准东采油厂沙南作业区油田建设管理岗；2012年5月-2012年12月，创越集团四川炭材料公司副总经理；2013年1月-12月，准油股份生产技术部基建总监；
2014年1月至今准油股份安全生产运行部经理。冯述君先生目前不持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、艾克拜尔.买买提先生，中国国籍，维吾尔族，1974年出生，大专学历，经济师。
2008年1月至今任新疆准油运输服务有限责任公司副经理。艾克拜尔.买买提先生目前持有本公司股份72.62万股，占公司总股本的0.30%。艾克拜尔.买买提先生与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式向标的资产苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“标的公司”或“爱康光电”）股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）、爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）、新加坡钨业研究中心有限公司（以下简称“钨业研究”）、苏州度金股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“苏州度金”）、天地国际发展有限公司（以下简称“天地国际”）购买其合计持有的爱康光电100%股权。本次拟购买资产的交易对价为 96,000.00万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司上述支付现金购买资产交易构成上市公司重大资产重组。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（2014年修订）、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
1、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（1）因公司筹划重大资产重组事项，有关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司于 2016年 7月 9日发布了《关于筹划资产购买事项的公告》（公告编号：2016-94），公司股票自 2016年 7月 11日起开始停牌。
（2）公司股票停牌后，公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并与其签署了保密协议。
（3）2016年7月16日，公司发布了《关于筹划资产购买事项的进展公告》（公告编号：2016-95）；2016年 7月 23日发布了《关于筹划重大资产重组的停
牌公告》（公告编号：2016-97）；2016年7月30日、8月6日，公司分别发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-100、2016-101）；2016年 8月 10日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-102），8月17日、8月24日、8月31日公司分别发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-103、2016-106、2016-116）。
（4）公司股票停牌期间，公司按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
（5）2016年 9月 3日，公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具了瑞华专审字【2016】33090033号《苏州爱康光电科技有限公司2014年、2015年、2016年1-3月财务报表审计报告》、瑞华阅字【2016】33090002号《江苏爱康科技股份有限公司2015年、2016年1-3月备考财务报表审阅报告》。
（6）2016年 9月 3日，公司聘请的资产评估机构北京中同华资产评估有限公司为本次交易出具中同华评报字（2016）第600号《资产评估报告书》。
（7）交易对方履行内部决策程序，股东作出了与本次交易相关的决议。
（8）2016年9月3日，公司与爱康实业、爱康国际、苏州度金、天地国际及钨业研究分别签署了《购买资产协议书》，对本次交易的交易价格、定价依据、交易对价支付方式、交割安排等事项做出了约定。2016年9月3日，公司与爱康实业、爱康国际、苏州度金、天地国际及钨业研究分别签署了《购买资产之补偿协议》。
（9）2016年9月3日，公司按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
（10）公司独立董事在事前认真审核了本次重大资产重组暨关联交易的相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议。
（11） 2016年 9月3日，公司召开第二届董事会第五十六次临时会议，审议并通过了本次重大资产重组相关议案，独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见。
2、关于提交法律文件的有效性说明
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重
大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（2014年修订）、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等法律、法规及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在公司拥有权益的股份。公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上，公司已按照有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：
1、本公司股东大会审议批准本次交易事项；
2、本次股权转让后，爱康光电由外商投资企业变更为内资企业，尚需履行外商投资审批机关审批程序。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年九月三日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-011
深圳市英维克科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 2017年 3月 23日以专人送达形式向各位监事发出。
2、召开本次监事会会议的时间：2017年 3月 28日；地点：公司三楼会议室；方式：现场及通讯表决相结合。
3、本次监事会会议应出席的监事 3名，实际出席会议的监事 3名。（其中监事林永辉以通讯的方式参与此次会议）
4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于制订<内部审计制度>的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规以及本公司章程等有关规定，监事会审查同意公司制订的《内部审计制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司苏州英维克实缴注册资本的议案》；
同意公司使用募集资金4,752万元向控股子公司苏州英维克温控技术有限公司实缴注册资本。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司苏州英维克提供借款实施募投项目的议案》；
同意公司使用募集资金向控股子公司苏州英维克温控技术有限公司提供2,500万元借款实施募投项目。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
同意公司使用首次公开发行股票所募集资金中的 18,931,415.62元置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》；
同意公司使用不超过 20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司审计部负责人人选的议案》；
同意闫学英女士作为公司审计部负责人人选，提交董事会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
同意公司根据《增值税会计处理规定》的要求相应变更会计政策。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于公司2017年度预计向银行申请授信额度的议案》；
为满足生产经营及业务发展的资金需要，同意公司及控股子公司 2017年度向银行申请预计总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实
现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
10、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>及其摘要的议案》；
为保证限制性股票激励计划的顺利实施，同意董事会制定的《深圳市英维克科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
11、审议通过《关于核实<深圳市英维克科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；
对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将充分听取公示意见，公司将在股东大会审议股权激励计划前 5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的核查说明。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-051深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：新宙邦，证券代码：300037）自 2014年 9月 15日（星期一）开市起停牌。
现因公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月29日（星期一）开市起继续停牌。
公司承诺争取于 2014年 10月 29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年10月29日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二○一四年九月二十九日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-002罗牛山股份有限公司
关于变更 2014年年度报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司 2014年年度报告审计和编制工作尚在进行中，公司 2014年年度报告披露时间由原定的 2015年 01月 31日变更为 2015年 02月 11日。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
罗牛山股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-008广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018年 03月 09日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2018年03月22日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的激励机制，提高公司核心技术（业务）人员和中高层管理人员的工作积极性，促进公司业绩持续增长，确保公司发展战略和经营目标的实现，并在提升公司价值的同时为员工带来增
值利益，实现员工与公司共同发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《2018年股票期权激励计划（草案）》，计划向激励对象授予 2,098万份股票期权，其中，首次授予部分的激励对象为 489名，授予的股票期权为 1998万份。
《2018年股票期权激励计划（草案）》全文及其摘要、《2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》的具体内容，以及独立董事、监事会、律师所发表的相关意见详见公司于 2018年 03月
23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
董事欧阳业恒先生为本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
议案二：审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2018年股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股票期权激励的作用，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2018
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》及监事会所发表的相关意见具体内容详见于 2018年 03月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
董事欧阳业恒先生为本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
议案三：审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2018年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司激励计划的规定办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（9）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任律师、证券公司、会计师等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
董事欧阳业恒先生为本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
议案四：审议通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2018年 04月 13日下午15： 30在公司五楼会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股
东大会，《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》于
2018年 03月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
一、备查文件
1、第三届董事会第四十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十九次会议决议；
3、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
4、公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》；
5、独立董事发表的《关于相关事项的独立意见》；
6、《2018年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单》；
7、国信信扬律师事务所发表的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 03月 22日
岳阳兴长第十四届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2019-024岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十四届董事会第二十二次会议通知及资料于2019年7月2日以微信、专人送达、电子邮件等方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为2019年7月 8日12时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议发出表决票9张，截止2019年7月8日12时收回表决票9张，其中董事杨哲先生因公出差委托董事长王妙云先生代行表决权。
会议审议通过了《关于投资设立“湖南弘讯实业有限公司”的议案》，同意投资2095万元，与其他股东共同投资设立“湖南弘讯实业有限公司”(具体名称以市场监督管理机关登记为准)，授权总经理办理公司设立相关事宜，签署投资协议、公司章程等相关文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
该项投资在董事会权限范围内，无需提请股东大会批准。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一九年七月八日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号： 2016-012海波重型工程科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构长江证券承
销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）的通知，本公司原持续督导保荐代表人沈佳先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作，长江保荐委派乔端先生接替沈佳先生继续履行对本公司的持续督导职
责。
本次变更后，本公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为李绍成先生和乔端先生，持续督导期至 2019年 12
月 31日止。
乔端先生简历请见附件。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
董事会
附件：
简历
乔端先生，保荐代表人、律师资格，获清华大学法律学士学位及法国巴黎政治学院金融与企业战略硕士学位，主持或参与完成了湖北能源集团股份有限公司 2011年、2015年公开发行公司债券及 2015年非公开发行股票、湖北兴发化工集团股份有限公司 2009年、2012非公开发行股票及 2014年发行股份购买资产、湖北省国资委及中国长江电力股份有限公司收购上市公司三环股份之收购方财务顾问、北京英雄互娱科技股份有限公司新三板财务顾问等项目。