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证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号： 2017-039广东科达洁能股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2017年6月26日在公司以现场表决的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于受让青海佛照锂少数股权的议案》。
2017年 1月 4日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于受让青海佛照锂和青海威力部分股权的议案》，同意公司以自有资金 30,970.24万元受让青海佛照锂能源开发有限公司（以下简称“青海佛照锂”）62%股权。目前，青海佛照锂已完成该62%股权的工商变更登记手续。
青海佛照锂持有蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）16.91%股份，蓝科锂业主营业务为从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售。其拥有独特的锂镁分离工艺与技术、突出的资源优势和盈利前景，是我国卤水提锂领域领军企业。为推动公司锂电材料业务的发展，经综合考虑，董事会同意公司以自有资金 18,981.76万元受让佛山电器照明股份有限公司持有的青海佛照锂38%股权。本次股权转让完成后公司将持有青海佛照锂100%的股权。
本次对外投资事项属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议；
本次交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
公司董事会认为：蓝科锂业的业务经营方向及产业前景，符合公司积极加大锂电材料业务投入的发展战略，有利于推动公司锂电材料业务的发展。本次收购
青海佛照锂的股权是对公司现有业务的补充和延伸，有助于增加公司利润增长点。
详细内容请见上海证券交易所网站同日披露的《对外投资公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一七年六月二十八日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-062森特士兴集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东华永投资集团有限公司（以下简称“华永投资”）的通知，获悉华永投资将其持有本公司的部分股份质押，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|是否为限售流通股|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份总数的比例|用途|
|华永投资集团有限公司|否|否|21,400,000|2019年12月18日|2020年6月18日|国金证券股份有限公司|27.31%|债权类投资|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，华永投资持有公司股份78,367,500股，占公司股份总数的
16.33%。本次股份质押后，华永投资累计质押公司股票41,400,000股，占其所持公司股份数的52.83%，占公司股份总数的8.62%。
三、备查文件
证券质押登记证明。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2019-037
浙江朗迪集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划时间过半的
进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持主体持股的基本情况
截止本公告披露日，浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈赛球女士持有本公司股份6,025,040股，占公司总股本比例为3.25%；
高级管理人员刘新怀先生持有本公司股份 392,000股，占公司总股本比例为0.21%。
减持计划的进展情况
2019年6月4日，公司披露了《浙江朗迪集团股份有限公司董事及高级管理人员减持股份计划公告》，陈赛球女士自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过集中竞价、大宗交易等方式减持不超过1,075,900股，不超过公司总股本的0.81%；刘新怀先生自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过集中竞价方式减持不超过70,000股，不超过公司总股本的0.05%。
鉴于公司于2019年5月24日实施资本公积转增股本,陈赛球女士总持股数量调整为6,025,040股，减持数量调整为不超过1,506,260股,减持股份数仍占公司总股本的0.81%；刘新怀先生总持股数量调整为392,000股，减持数量调整为不超过98,000股,减持股份数仍占公司总股本的0.05%;
截至本公告日，陈赛球女士、刘新怀先生减持股份计划的减持时间均过半，在此期间两人均未减持股份。减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陈赛球|董事、监事、高级管理人员|6,025,040|3.25%|IPO前取得：6,025,040 股|
|刘新怀|董事、监事、高级管理人员|392,000|0.21%|IPO前取得：392,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|陈赛球|0|0%|2019/6/27～2019/9/23|集中竞价交易|0 -0|0|6,025,040|3.25%|
|刘新怀|0|0%|2019/6/27～2019/9/23|集中竞价交易|0 -0|0|392,000|0.21%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
陈赛球女士与刘新怀先生不属于公司控股股东、实际控制人，不会导致上市
公司的控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
陈赛球女士与刘新怀先生股份减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，陈赛球女士与刘新怀先生将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否继续实施减持计划，存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
陈赛球女士与刘新怀先生本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江朗迪集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。公司将持续关注陈赛球女士与刘新怀先生减持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2019年9月24日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临 2014-063山东宏达矿业股份有限公司
关于变更公司重大资产重组项目持续督导人员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年12月，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜完成资产交割，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）为本次重大资产重组项目的独立财务顾问，该项目持续督导的期间为2012年10月31日至2015
年12月31日。海通证券根据相关规定指派潘晓文、耿彦博担任本次重组的持续督导项目主办人，朱纪南为项目协办人，具体开展持续督导工作。
2014年11月19日，公司接到《海通证券海通证券股份有限公司关于更换山东宏达矿业股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的说明函》，原项目主办人之一耿彦博，及项目协办人朱纪南因工作变动，不再担任本次重组的持续督导项目主办人和协办人。海通证券现安排余卓远接替耿彦博作为本次重组的持续督导项目主办人之一，继续履行持续督导职责；海通证券不再安排本次重组的持续督导项目协办人。本次更换后，海通证券关于本次重组的持续督导项目主办人为潘晓文、余卓远，持续督导期间持续至督导期结束之日（2015年12月31
日）。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会2014年11月21日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-070债券代码：136667 债券简称：16海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议于2016年12月5日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2016年11月25日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持，本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案》
表决结果:9票同意,0票反对, 0票弃权,刘明东先生本人回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，参考同行业薪资标准及地区物价水平，现确定董事长刘明东先生薪酬为人民币 75万元/年,自 2016年10月1日起执行。
本议案需股东大会审议通过
独立董事发表了独立意见，具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于确定董事陈国平先生薪酬的议案》
表决结果:9票同意,0票反对, 0票弃权，陈国平先生本人回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，参考同行业薪资标准及地区物价水平，现确定董事陈国平先生薪酬为人民币75万元/年，自2016年10月1日起执行。
本议案需股东大会审议通过
独立董事发表了独立意见，具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司开展期货套期保值交易的议案》
表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
本议案需股东大会审议通过
具体内容及独立董事发表的独立意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于子公司海南海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案》
表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
本议案需股东大会审议通过
具体内容及独立董事发表的独立意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《关于制定<海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度>的议案》
表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
本议案需股东大会审议通过
制度内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于增加公司经营范围及修改<海南矿业股份有限公司章程>的议案》
表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
本议案需股东大会审议通过
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于向海矿国贸香港有限公司增资的议案》
表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于香港鑫茂投资有限公司向建银亚洲申请贷款的议案》表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
为保证公司全资子公司经营发展及投资业务的顺利开展，降低公司整体融资成本，香港鑫茂投资有限公司拟向中国建设银行（亚洲）股份有限公司等金融机构申请不超过等值于3亿元人民币授信。信息如下：
授信银行：中国建设银行（亚洲）股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分行等
授信金额：不超过等值于3亿元人民（币种不限）
申请期限：不超过3年
利率：授权管理层商议决定
担保方式：由中信银行海口分行、交通银行海南省分行等银行为该融资出具融资性保函，担保期限不超过3年。
（九）审议通过《关于为香港鑫茂投资有限公司融资提供内保外贷的议案》表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《关于通过委托贷款方式向上海海崧商业保理有限公司提供资金支持的议案》
表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于公司成立维修中心的议案》
表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
公司拟进行机构、流程优化配置，成立维修中心，负责公司维修事务，实现公司设备维修系统一体化管理，为有效提升管理效率及劳动效率创造条件。
（十二）审议通过《关于召开海南矿业 2016年第五次临时股东大会的议案》表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案尚须提交股东大会审议，公司拟于2016年12月22日在公司会议室召开2016年第五次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的通知》。
三、上网附件
（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议的独立意见（二）海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度
四、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2016年12月6日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-035
航天信息股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年10月23日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2014年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了“关于公司2014年第三季度报告的议案”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议通过了“关于为香港爱信诺（国际）有限公司提供内保外贷的议案”；
同意为公司全资子公司香港爱信诺（国际）有限公司提供内保外贷担保，担保总额不超过4亿元人民币，担保有效期限为一年(详见“航天信息股份有限公司关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告”)。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议通过了“关于为美国爱瑞技术开发公司提供内保外贷的议案”；
同意为公司全资子公司美国爱瑞技术开发公司提供内保外贷担保，担保总额不超过1亿元人民币，担保有效期限为一年(详见“航天信息股份有限公司关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告”)。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
四、审议通过了“关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案”；
董事会认为公司按照财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，对公司涉及的财务核算进行了追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司和股
东利益的情形。董事会同意公司按照财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则执行（详见“航天信息股份有限公司关于执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的公告”）。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
五、审议通过了“关于潘秋佳女士辞去公司财务总监职务的议案”；
同意潘秋佳女士辞去公司财务总监职务，辞职后潘秋佳女士不在公司担任任何职务。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
六、审议通过了“关于聘任张凤强先生为公司财务总监的议案”；
同意聘任张凤强先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满（自 2014年 10月 28日起至2015年12月19日止）。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
七、审议通过了“关于免去郭宝安先生公司副总经理职务的议案”；
同意免去郭宝安先生公司副总经理职务，郭宝安先生仍在公司担任其他职务。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
公司董事会对潘秋佳女士和郭宝安先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
特此公告。
附件：张凤强先生简历
张凤强：男，47岁，毕业于中国人民大学计统学院价格学专业，经济学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士，研究员级高级会计师。
曾任航空航天部财务司价格处科员、副主任科员，航天工业总公司财务司主任科员，中国航天机电集团公司财务部国有资产管理处主任科员、副处长，中国航天科工集团公司财务部预算处处长，中国航天科工集团第六研究院总会计师，中国航天科工集团公司财务部副部长，曾任航天科工武汉磁电有限责任公司董事。现任公司财务总监、航天通信股份公司董事。
航天信息股份有限公司董事会二○一四年十月二十九日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-011新东方新材料股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司实际控制人之一朱君斐女士的通知，朱君斐女士质押给银河金汇证券资产管理有限公司的本公司有限售条件流通股3,815,900股（占公司总股本的2.6548%），于2019年4月18日办理了股份解除质押登记手续。
截止本公告日，朱君斐女士持有本公司股份12,705,000股，占本公司总股本的8.84%；本次股权质押解除后，朱君斐女士持有的本公司股份进行股权质押的数量为3,530,000股，占公司总股本的2.4559%。
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人累计质押情况如下:
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|股东名称|质押股份（股）|未质押股数（股）|累计质押占其所持公司股份比例|累计质押占公司总股份比例|
|朱君斐|3,530,000|9,175,000|27.78%|2.4559%|
|总计|3,530,000|9,175,000|-|2.4559%|

特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2017-023山东博汇纸业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|385,502,488|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.84|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑鹏远先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会
通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。
待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书1人出席会议，其他高管2人及见证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|385,502,488|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|385,502,488|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|385,502,488|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|385,477,488|99.99|25,000|0.01|0|0.00|

5、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2016年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|385,502,488|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|385,502,488|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|380,392,888|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|5,084,600|99.51|25,000|0.49|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|40,900|62.06|25,000|37.94|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|5,043,700|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《山东博汇纸业股份有限公司2016年度利润分配预案》|5,084,600|99.51|25,000|0.49|0|0.00|
|6|《山东博汇纸业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》|5,109,600|100.00|0|0.00|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案6为特别决议议
案，经参加本次股东大会有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2016年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2016年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东博汇纸业股份有限公司2017年4月11日
证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2018-021江苏舜天股份有限公司 2017年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.08元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/28|－|2018/6/29|2018/6/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年 5月 23日的 2017年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本436,796,074股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利 34,943,685.92元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/28|－|2018/6/29|2018/6/29|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司所持有的本公司股票现金红利（不扣税，0.08元/股）由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，公司不代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.08元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割
该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。个人及证券投资基金转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，由本公司按10%代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利0.072元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人帐户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.072元。
（4）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司不代扣所得税，每股派发现金红利0.08元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，可按以下联系方式咨询：
联系部门：江苏舜天股份有限公司法律证券部
联系电话：025-52875628
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会 2018年6月22日
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2018-024中公高科养护科技股份有限公司
董事会关于 2017年度现金分红的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月18日召开的第三届董事会第三次会议决议，公司2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日总股本6,668万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.407元（含税），共计分配现金红利人民币 9,381,876元（含税）。
一、董事会关于现金分红的说明
2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 46,903,328.76元。
本次拟分配的现金分红总额与2017年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司董事会就此说明如下：
近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。在公路建设取得巨大成就的同时，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。公路养护科学决策行业作为交通运输咨询服务行业，顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，由传统公路养护不断向“互联网＋养护”的新业态、新模式转型升级。
公司积极响应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，把握行业发展的有利时机，不断加强研发力量，在人才、资金等方面给以大力投入，积极推动与业内相关机构的联合研发与协同创新，挖掘适合公司发展的商业机会，促进公司战略发展计划的实施。公司留存未分配利润将主要用于主营业务的规模扩大、产品升级、产业转型，以及新技术、新工艺的研发等方面，未来随着公司业务的不断发展，公司的资金需求将不断增加。同时，公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产
负债率，实现公司有持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。
为保持公司现金分红政策的持续和稳定，使投资者能够分享公司目前及未来的经营成果，公司董事会制定了本次利润分配预案。
二、独立董事关于现金分红的意见
同意《2017年度利润分配预案》，公司 2017年度利润分配预案符合有关法律、法规、《公司章程》和《关于公司上市后股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，该预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。
三、其他事项
公司将于 2018年 5月 4日下午 14:00-15:00以网络平台在线交流方式召开 2017年度业绩及现金分红网上说明会，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体上的《中公高科关于召开 2017年度业绩及现金分红网上说明会的公告（2018-025）》。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会 2018年4月20日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2019-016福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议的通知于 2019年 8月 16日以传真方式发出，会议于 2019年 8月 27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5人，实到 5人，监事吴培、刘瑞、陈新华、谢艺云、蔡雪霞亲自出席会议并参加表决。
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
1．审议通过《公司 2019年半年度报告》全文及摘要。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和上海证券交易所的有关要求，对董事会编制的《公司 2019年半年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）《公司 2019年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司 2019年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年 1- 6月份的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与《公司 2019年半年度报告》全文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证《公司 2019年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该项议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2．审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。
监事会根据法律法规的有关要求，对公司关于会计政策变更事项进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
该项议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
监 事 会
二○一九年八月二十九日
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2018-017广东文灿压铸股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]573号）核准，并经上海证券交易所同意，广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,500万股。本次发行完成后，公司注册资本由 16,500万元增加至 22,000万元，已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2018]000212号验资报告。公司股票已于 2018年 4月 26日在上海证券交易所挂牌上市。
公司于 2018年 5月 4日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，根据公司股东大会授权，结合本次发行上市后的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。具体内容详见 2018年 5月 8日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
近日，公司完成上述事项的工商变更登记、备案手续，现已取得佛山市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
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|-|-|
|统一社会信用代码|91440600193813525E|
|名称|广东文灿压铸股份有限公司|
|类型|股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|住所|佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段|

|||
|-|-|
|法定代表人|唐杰雄|
|注册资本|人民币贰亿贰仟万元|
|成立日期|1998年09月04日|
|营业期限|长期|
|经营范围|设计、制造、销售：汽车用和通讯、家用电器、机械、仪表用等各类压铸件，及其生产用模具等工艺装备和配件，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司董事会2018年5月26日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-061苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于对外投资入伙合伙企业完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月4日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资入伙杭州乾矽投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》，为实现公司发展战略，加速大健康产业的布局，提升公司综合竞争力，公司决定出资3,000万元投资入伙杭州乾矽投资管理合伙企业（有限合伙），该事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 9月 5日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于投资入伙杭州乾矽投资管理合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-055）。
一、新取得《营业执照》的登记信息
近日，杭州乾矽投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州乾矽”）完成了相关工商登记变更及备案手续，并取得了杭州市上城区市场监督管理局换发的营业执照,其基本信息如下：
公司名称：杭州乾矽投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330102MA2BONREX7
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：安扬资产管理（杭州）有限公司
主要经营场所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88号192室-25
成立日期：2018年02月02日
合伙期限：2018年02月02日至2038年02月01日
经营范围：服务；投资管理，非证券业务的投资咨询。（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次工商变更登记的主要事项
1、认缴出资由“20,000万人民币”变更为“37,600万人民币”；
2、合伙人信息备案，变更前内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称|合伙人类别|出资方式|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|杭州汇实投资管理合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|现金|19900|99.50|
|2|安扬资产管理（杭州）有限公司|普通合伙人|现金|100|0.50|

变更后内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称|合伙人性质|出资方式|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙)|有限合伙人|现金|15,700|41.7553|
|2|安扬资产管理（杭州）有限公司|普通合伙人|现金|100|0.266|
|3|杭州凌晟投资管理合伙企业(有限合伙)|有限合伙人|现金|10,000|26.5957|
|4|杭州辉岩投资管理合伙企业(有限合伙)|有限合伙人|现金|4,800|12.766|
|5|浙江出版集团投资有限公司|有限合伙人|现金|3,000|7.9787|
|6|苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司|有限合伙人|现金|3,000|7.9787|
|7|马风林|有限合伙人|现金|1,000|2.6596|

此次工商变更前，杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙)将其认缴出资额中
的3,800万元转让给了杭州辉岩投资管理合伙企业(有限合伙)800万元、浙江出
版集团投资有限公司3,000万元，公司认缴出资额和相应比例保持不变。新增合
伙人浙江出版集团投资有限公司基本情况如下：
统一社会信用代码：913300007399323163
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：60,000.00万人民币
法定代表人：叶继春
住所：杭州市体育场路347号802室
成立日期：2002年06月11日
营业期限：2002年06月11日至不约定期限
经营范围：实业投资开发，文化和体育活动的策划服务，资产管理，投资理财咨询服、信息咨询（不含证券、期货咨询），黄金饰品、白银饰品、铂金饰品、贵金属、化工产品（除危险品及易制毒品）、塑胶原料、皮革制品、金属材料、机械设备及配件、焦炭、电子产品、电气设备、环保设备、纸浆、木浆的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2018年10月26日
独立董事候选人声明
本人潘爱玲，已充分了解并同意由提名人浪潮软件股份有限公司董事会提名为浪潮软件股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浪潮软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浪潮软件股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浪潮软件股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浪潮软件股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：潘爱玲
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2018-015无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于公司股价波动的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）关注到近期公司股价累计涨幅较大，自公司 2018年 5月 8日上市起，公司股票已连续 13个交易日涨停，近期涨幅较大。公司市盈率与同行业可比上市公司相比较高。
2、公司目前生产经营活动情况正常，日常经营情况未发生重大调整或变化，但提请投资者注意公司存在的长周期合同的执行风险、境外经营风险、安全生产、环保风险、汇率风险等经营性风险。
3、公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
一、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，目前公司生产经营活动情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻。
二、同行业公司市盈率比较
1、公司市盈率与行业市盈率比较
本公司主要业务为小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务，主要涵盖CRO、CMO/CDMO领域，其中主要的 CRO业务按行业分类为科学研究和技术服务业中研究和试验发展（分类号：M73）。截至 2018年 5
月 24日，根据 Wind数据显示，科学研究和技术服务业行业静态市盈率均值为37.21，动态市盈率均值为49.18，本公司静态市盈率82.88，动态市盈率86.12。
2、公司市盈率与同行业上市公司比较
公司选取 5家同行业上市公司作为可比公司，截至 2018年 5月 24日，公司市盈率与同行业公司市盈率比较情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|证券代码|证券简称|2018 年5 月24 日静态市盈率|2018年5月24日动态市盈率|
|1|300347|泰格医药|88.53|75.38|
|2|300363|博腾股份|54.71|80.41|
|3|300404|博济医药|-|-|
|4|603456|九洲药业|56.36|52.99|
|5|002821|凯莱英|54.96|52.73|
|同行业可比公司市盈率中位值|||54.96|52.99|
|同行业可比公司市盈率平均值|||63.64|65.38|
|6|603259|药明康德|82.88|86.12|

注：以上数据来自 Wind数据。其中博济医疗 2017年经审计净利润为负，故其市盈率数据不纳入平均。
公司市盈率与同行业可比上市公司相比较高，特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，请广大投资者充分了解股票
市场风险，审慎决策，理性投资。现提醒投资者注意公司存在的经营风险：
1、长周期合同的执行风险
由于医药研发具有长周期、高风险、高投入等显著特点，在较长的新药研发过程中，存在由于药物研究未能达到预期效果、临床研究失败、客户研究方向改变等不确定因素而导致公司签署的服务合同存在较预期提前终止或延期支付的风险。尽管公司能够在合同中约定按照研究阶段收取相应研发服务或生产业务费用，但合同的提前终止或延期支付仍会对公司未来的收入和盈利能力产生一定程度的影响，或面临因此导致纠纷或诉讼的风险。
2、境外经营风险
公司于境外新设或收购了多家企业以推进其境外业务的发展，多年来已积累了丰富的境外经营经验。报告期内，公司境外收入占主营业务收入的比例较大。
公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规，且在一定程度上需要依赖境外原材料供应商、客户以及技术服务提供商以保证日常业务经营的有序进行。如果发生以下情形，例如境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化、或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力而导致境外经营状况受到影响，将可能给公司境外业务的正常开展和持续发展带来潜在不利影响。
3、安全生产、环保风险
公司主营业务属于医药研发行业，或涉及多种化学品的研发及生产、固体废物及生物废弃物的合理处置；公司下属合全药业的主营业务属于医药制造行业，根据环保部相关规定，属于重污染行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理合规要求。公司生产经营活动受到各级安全生产监督管理部门和环境保护部门的日常监管，故安全生产、环保相关制度的健全对公司日常业务运营起到十分重要的作用。尽管公司针对安全生产隐患进行了全面排查和整改，并推行安全标准化建设工作，建立健全了相关安全生产管理制度并加强了安全事故的防范，但公司的日常经营仍存在发生安全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，公司将可能被安监、环保等部门施以处罚，并被要求整改，进而对公司的正常生产经营活动产生潜在不利影响。同时，为适应不断提高的安全生产及环保要求，公司亦将面临合规成本不断上升的情形，将在一定程度上增加公司的日常运营成本。
公司主营业务收入以美元结算为主。近年来，人民币汇率波动幅度较大， 2017年度、2016年和2015年，公司的汇兑损失（收益）分别为 13,888.68万元、-9,317.31万元和-3,283.31万元。若人民币未来持续大幅升值，可能导致部分以外币计价的成本提高，客户订单量或将因公司以外币计价的服务价格上涨而相应减少，进而直接影响公司的盈利水平。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会2018年5月25日