证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-092江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无需提交公司股东大会审议
●本次审议的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、接受或提供劳务等而形成的日常性交易。经预计，公司 2018年度关联交易金额为11541.7万元。
公司于2017年12月19日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑先生对该议案进行了回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见，该议案无需提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会对关联交易预计出具书面审核意见认为：本次关联交易额度的预计，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-092
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||关联交易||||2017年度预||2017 年1-11月|
||||关联人|||||
||类别||||计金额||实际发生金额|
|向关联人采 购 产品、商品||江苏开元国际机械有限公司||35||34.69||
|||扬州鸿元鞋业有限公司||2350||1993.47||
|||江苏开元食品科技有限公司||700||618.85||
|向关联人销 售 产品、商品||江苏开元国际机械有限公司||30||18.71||
|||江苏汇鸿国际集团外经有限公司||0.4||18.30||
|||江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司||0||13.27||
|向关联人提供劳务||江苏开元国际机械有限公司||6||5.21||
|接受关联人提供的劳务||江苏苏汇资产管理有限公司||262||124.92||
|||江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司||200||223.26||
|||江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司||500||265.20||
|||南京鸿一德展示工程有限公司||170||154.35||
|||紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司||0||20.17||
|||紫金财产保险股份有限公司||0||0.94||
|||江苏惠恒实业有限公司||0||60.47||
|||江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司||1218||1066.72||
|||江苏莱茵达物业管理有限公司||40||47.31||
|||江苏汇鸿物业管理有限责任公司世外边城分公司||17||27.33||
|||江苏开元旅行社有限公司||12||0||
|||开元轻工（香港）有限公司||219||315.45||
|委托关联人销售产品、商品||江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司||34||24.90||
|租出资产||江苏开元国际机械有限公司||12||7.62||
|||江苏苏汇资产管理有限公司||25||27.20||
|||江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司||148||148.70||
|||江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司||61||61.00||
|||江苏汇鸿国际集团外经有限公司||0||171.43||
|合计||||6039.4||5449.47||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-092
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||||||||2017年1-11月与|
||关联交||||2018年度|||
||||关联人||||关联人累计已发|
||易类别||||预计金额|||
||||||||生的交易金额|
|向 关 联人 采 购产品、商品||江苏开元国际机械有限公司||40||34.69||
|||扬州鸿元鞋业有限公司||2050||1993.47||
|||江苏汇鸿国际集团外经有限公司||2000||0||
|||江苏开元食品科技有限公司||5000||618.85||
|向 关 联人 销 售产品、商品||江苏开元国际机械有限公司||11||18.71||
|||江苏汇鸿国际集团外经有限公司||0||18.30||
|||江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司||0||13.27||
|向 关 联人 提 供劳务||江苏开元国际机械有限公司||4.2||5.21||
|接 受 关联 人 提供 的 劳务||江苏苏汇资产管理有限公司||453||124.92||
|||江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司||0||223.26||
|||江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司||0||265.20||
|||南京鸿一德展示工程有限公司||0||154.35||
|||紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司||0||20.17||
|||紫金财产保险股份有限公司||1||0.94||
|||江苏惠恒实业有限公司||82.5||60.47||
|||江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司||1100||1066.72||
|||江苏莱茵达物业管理有限公司||139||47.31||
|||江苏汇鸿物业管理有限责任公司世外边城分公司||28||27.33||
|||开元轻工（香港）有限公司||185||315.45||
|委 托 关联 人 销售产品、商品||江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司||30||24.90||
|租 出 资产||江苏开元国际机械有限公司||8||7.62||
|||江苏苏汇资产管理有限公司||28||27.20||
|||江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司||150||148.70||
|||江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司||60||61.00||
|||江苏汇鸿国际集团外经有限公司||172||171.43||
|合计||||11541.7||5449.47||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-0921、江苏开元食品科技有限公司（以下简称“开元食品”）
注册资本：人民币 4110万元；法定代表人：马刚；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市高淳区开发区花园路198号；经营范围：水果、蔬菜产品的研究、种植，保健食品的研究，日用化学品的研究、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易。水果、蔬菜及其制品的销售。罐头（其他罐、果蔬罐头）、调味料（半固态）的生产及销售自产产品。
2、江苏开元国际机械有限公司（以下简称“开元机械”）
注册资本：人民币500万元；法定代表人：万慧中；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市建邺路100号；经营范围：预包装食品批发兼零售（商品类别以食品流通许可通知书为准），初级农产品销售，国内外品牌机械、电器、仪表、仪器的销售及其相关服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，社会经济咨询及其他业务咨询，工程设备的设计咨询，安装，维修服务，工程管理服务，燃料油、钢材，汽车销售，化肥销售，仓储服务。
3、句容边城汇景房地产开发有限公司（以下简称“汇景房地产”）
注册资本：242万美元；法定代表人：董宁；公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；注册地址：句容市边城镇仑山湖区；经营范围：国家禁止和限制开发建设除外的仑山湖地区的房地产开发；租赁销售本公司开发的房屋。
4、江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司（以下简称“汇鸿房地产”）
注册资本：人民币 5000万元；法定代表人：谢绍；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市白下路98-91号；经营范围：房地产开发与经营，物业管理，房屋维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）5、江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司（以下简称“汇鸿食品”）
注册资本：人民币 1000万元；法定代表人：马庭祥；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册地址：南京市白下路91号；经营范围：其他危险化学品： 2类、3类、4类、5类 1项、6类 1项、8类批发，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售，煤炭批发经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，货运代理，经济信息咨询服务，实业投资，房屋租赁，工程管理服务，初级农产品销售。
6、江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称“莱茵达物业”）
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-092注册资本：人民币100万元；法定代表人：汪仕庆；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市湖南路181号；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：物业管理，技术咨询、技术服务，室内装饰，家用电器维修，停车服务。
7、江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称“汇鸿外经”）
注册资本：人民币 8800万元；法定代表人：谢绍；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市江宁区双龙大道 1700号；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际货运代理，仓储，投资与资产管理，投资咨询。危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品的批发与零售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、扬州鸿元鞋业有限公司（以下简称“鸿元鞋业”）
注册资本：81.4万美元；法定代表人：万慧中；公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)；注册地址：高邮市周巷镇工业集中区；经营范围：鞋类(胶鞋)、消防员个人防护装备、消防员灭火防护靴生产，销售本公司自产产品。
9、开元轻工（香港）有限公司（以下简称“开元轻工”）
注册资金：50万元港币；公司类型：有限责任公司；注册地址：香港湾仔告士打道77号富通大厦20楼C座；经营范围：进出口业务。
10、江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）
注册资本：人民币220,000万元；法定代表人：张剑；公司类型：有限责任公司(国有独资)；注册地址：南京市秦淮区白下路 91号汇鸿大厦；经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11、紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金财险”）
注册资本：人民币250,000万元；法定代表人：李明耀；公司类型：股份有限公司(非上市)；注册地址：南京市建邺区兴隆大街188号；经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）12、紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司（以下简称“紫金财险镇江
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-092公司”）
公司类型：股份有限公司(非上市)；营业场所：镇江市长江路9号西侧2-3楼；经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；经保险监管机关批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13、江苏惠恒实业有限公司（以下简称“惠恒公司”）
注册资本：人民币600万元；法定代表人：宗睿洁；公司类型：有限责任公司(法人独资)；注册地址：南京市江宁开发区高湖路68号；经营范围：实业投资，国内贸易，社会经济咨询服务，投资咨询，室内外装饰，建筑材料、初级农产品的销售，房屋租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联方最近一个会计年度（2016年度）的主要财务数据
单位：人民币万元
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|关联方名称|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|开元食品|19915|-7390|28677|-926|
|开元机械|11332|-1758|224|-91|
|汇鸿华源|1362|883|1499|51|
|汇景房地产|46528|-2783|526|-1391|
|汇鸿房地产|48612|-7596|794|4172|
|汇鸿食品|55509|-2338|116377|-2416|
|莱茵达物业|155|109|274|0.48|
|汇鸿外经|46965|10981|56775|80|
|鸿元鞋业|5517|1478|3382|72|
|开元轻工（香港）|2061|-556|24|-489|
|苏汇资管|3620010|1246437|3791572|103735|
|紫金财险|730991|255775|500786|5554|
|紫金财险镇江公司|4980|-692|5438|155|
|惠恒实业|380|4|360|9|

（三）关联方与上市公司的关系
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-092
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|关联方名称|与公司的关系|符合《股票上市规则》有关条款情况|
|开元食品|控股股东的控股子公司|属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人|
|开元机械|控股股东的控股子公司|属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人|
|汇鸿华源|控股股东的全资子公司|属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人|
|汇景房地产|控股股东的控股子公司|属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人|
|汇鸿房地产|控股股东的控股子公司|属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人|
|汇鸿食品|控股股东的全资子公司|属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人|
|莱茵达物业|控股股东的控股子公司|属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人|
|汇鸿外经|控股股东的全资子公司|属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人|
|鸿元鞋业|其他关联方|属于《股票上市规则》10.1.3 条第五款规定的法人|
|开元轻工（香港）|控股股东的控股子公司|属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人|
|苏汇资管|控股股东|属于《股票上市规则》10.1.3 条第一款规定的法人|
|紫金财险|其他|属于《股票上市规则》10.1.3 条第三款规定的法人|
|紫金财险镇江公司|其他|属于《股票上市规则》10.1.3 条第三款规定的法人|
|惠恒实业|控股股东的控股子公司|属于《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定的法人|

（四）履约能力分析
根据上述关联方的财务状况，公司采取措施确保债权或货权安全，严格控制关联交易金额，形成坏帐的可能性较小。
三、关联交易定价政策和定价依据
定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于生产经营的需要，公司与关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-092易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十日