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证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－041浙江大立科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2016年 8月 10日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于 2016年 8月 17日以现场投票方式召开。会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
公司使用总额不超过 20,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月,符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 监事会
二○一六年八月十八日
海信科龙电器股份有限公司
独立非执行董事对公司开展外汇衍生品业务的专项意见
海信科龙电器股份有限公司（「公司」）开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。
独立非执行董事：徐向艺王爱国王新宇2014年4月 24日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-166上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于股东部分股权质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和顺投资”）的通知，将其持有公司的部分股权进行质押式回购交易提前购回，具体如下：
1、股东部分股权购回（解除质押）的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|和顺投资|否|26,377,558|22.08%|3.90%|2017-10-11|2019-12-20|国泰君安证券|

2、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|和顺投资|119,476,148|17.65%|35,360,000|29.60%|5.22%|35,360,000|100%|15,098,078|17.95%|
|刘涛|22,808,946|3.37%|0|0.00%|0.00%|0|0|15,032,872|65.91%|
|合计|142,285,094|21.02%|35,360,000|24.85%|5.22%|35,360,000|100.00%|30,130,950|28.18%|

3、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会2019年 12月23日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2017-010浙江英特集团股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日（星期一）下午
15:00-16:00，在深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，公司董事兼总经理姜巨舫先生、副总经理兼董事会秘书包志虎先生、财务总监谌明先生、独立财务顾问主办人黄传照先生和洪悦先生出席了本次会议，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
二、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况
1、问：请问公司近期是否还有重大资产重组计划？
回复：您好，根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，本公司承诺自终止本次重组通过股东大会审议之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
关于本次投资者说明会的具体内容，详见投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net），非常感谢各位投资者参与公司本次投资者说明会！在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2015-008成都三泰电子实业股份有限公司
关于申请信贷业务并由全资子公司成都三泰电子产品销售
有限责任公司为上述信贷业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都农村商业银行股份有限公司沙湾支行申请信贷业务，信贷额度 5000万元人民币，公司全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）为上述信贷提供股权质押担保。
本次担保已提交公司2015年1月23日召开的第三届董事会第四十次会议审议，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司全称：成都三泰电子实业股份有限公司
2、注册资本：人民币442,071,620元。
3、法定代表人：补建
4、公司经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范。一般经营项目：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。
5、财务状况：截至2014年9月30日公司总资产186,535万元，净资产80,420万元，收入20,808万元，净利润-71万元。
三、信贷担保事项具体情况
1、担保方：成都三泰电子产品销售有限责任公司
2、被担保方：成都三泰电子实业股份有限公司
3、担保方式：由公司控股股东补建先生以及全资子公司销售公司为本次授信提供连带责任保证担保与股权质押担保，不收取担保手续费等任何费用。
4、贷款金额：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）
5、担保合同：暂未签订合同
四、董事会意见
鉴于公司业务季节性特点，对流动资金需求较大，本次申请信贷有利于公司增强流动性，符合公司整体利益。销售公司为本公司全资子公司，本次为公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，本公司及子公司对外担保全部是本公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形，其中本公司为子公司成都我来啦网格信息技术有限公司 4,000万元项目贷款提供担保；为子公司四川金投金融电子服务有限公司 2,000万元贷款提供担保。本次子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司（以下简称“产品销售公司”）为本公司提供的5000万股权质押担保，占2014年3季度末产品销售公司净资产的49.90%。此次担保发生后，本公司对子公司累计提供担保总额为 6,000万元，占 2014年 3季度末净资产的7.46%；子公司对本公司累计提供担保总额即产品销售公司本次为本公司提供的担保总额5,000万元，占2014年3季度末销售公司净资产的49.90%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二〇一五年一月二十三日
关于聘任公司高级管理人员的
独立董事意见
作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司提交第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任禹勃先生为公司总裁的议案》、《关于聘任吴月肖女士为公司副总裁的议案》、《关于聘任王启辉先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任王徽先生为公司副总裁兼财务总监的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
本次董事会对公司高管的提名是在充分了解被提名人的教育背
景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
（金字火腿股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第一次会议有关事项独立意见的签字页）
傅坚政 徐杰震 夏祖兴
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-048浙江东南网架股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2015年7月1日以传真或专人送出的方式发出，于 2015年7月6日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事 9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的议案》。
公司子公司东南新材料（杭州）有限公司（以下简称“东南新材料”）以其拥有的设备作为标的物，与安徽钰诚融资租赁有限公司（以下简称“安徽钰诚”）开展融资租赁业务，双方拟签订《售后回租租赁合同》，租赁期限为三年。
东南新材料拟和安徽钰诚、中国银行杭州市萧山支行签订《授信额度切分项下内保外贷售后回租三方合作协议》。协议中，安徽钰诚作为授信使用人，东南新材料作为授信额度的切分申请人，拟共同将标的设备抵押给中国银行杭州市萧山支行，并向中国银行杭州市萧山支行申请人民币3亿元整贷款，贷款主债权期限为合同签订日至2018年3月30日。安徽钰诚将从中国银行取得的3亿元贷款支付给东南新材料用于支付《售后回租租赁合同》中约定的购买标的设备款项。
公司对此笔授信业务提供人民币 30,000万的连带责任保证担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
（1）公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向北京银行股份有限公司天津空港支行申请提用总额度为 10,000万的综合授信业务。
公司拟与北京银行股份有限公司天津空港支行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人北京银行股份有限公司天津空港支行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为三年，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。担保总金额为综合授信金额的100%，即10,000万元人民币。
（2）公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向中信银行股份有限公司滨海新区分行申请提用总额度不超过 7000万元人民币的综合授信业务，主债权期限为一年。公司同意为天津东南钢结构有限公司在债权人中信银行股份有限公司滨海新区分行办理的授信业务提供最高额连带保证担保，担保总金额为综合授信金额的120%，即8400万元人民币。本公司承担保证责任的保证期为两年，即债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起2年。
（3）公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请提用额度为1,500万的综合授信业务。
公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人上海浦东发展银行股份有限公司天津分行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《最高额保证合同》为准），担保期限为债务履行期限届满之日起 1年。担保总金额为综合授信金额的100%，即1,500万元人民币。
本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2015-050）详见刊登在2015年7月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于任命公司审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会任命周琴女士为公司审计部负责人。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
周琴女士的简历见附件。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015年 7月 23日召开浙江东南网架股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，详细内容见公司 2015年 7月 7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-051）。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
附件：
周琴：女，中国国籍，无境外居留权。1984年12月生，大学本科。2004
年7月至2005年4月在浙江阻燃集团有限公司任会计。2005年4月至2015年4月在龙达集团有限公司任财务经理。2015年4月至今在浙江东南网架股份有限公司任审计部经理。周琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。周琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-037
桂林旅游股份有限公司关于诉讼保全的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼保全的基本情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月 13日向桂林市中级人民法院提交了《民事起诉状》，以桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）股权转让合同纠纷案由向桂林市中级人民法院提起诉讼，桂林市中级人民法院于 2017年 7月 17日受理该案。详见公司于2017年7月19日发布的《桂林旅游股份有限公司诉讼公告》。
为了确保公司的损失能够得到赔偿，避免文良天，刘美希，广西桂圳装饰设计工程有限公司转移、隐匿其财产，造成将来执行困难，公司于 2017年 7月31日向桂林市中级人民法院提交了《诉讼保全申请书》，申请对文良天，刘美希，广西桂圳装饰设计工程有限公司的财产采取保全措施。
昨日，公司收到桂林市中级人民法院于2017年8月1日出具的《民事裁定书》【（2017）桂03民初54号】，具体内容如下：
申请人：桂林旅游股份有限公司，住所地广西桂林市翠竹路27-2号。
法定代表人：刘涛，该公司董事长。
委托诉讼代理人：苏立俭，广西君美律师事务所律师。
委托诉讼代理人：黄敏，广西君美律师事务所律师。
被申请人：文良天，男，汉族，1965年5月29日出生，住广西桂林市安新北路9号2栋3单元6-2号。
被申请人：刘美希，女，汉族，1975年7月27日出生，住广西桂林市安新北路9号2栋3单元6-2号。
被申请人：广西桂圳装饰设计工程有限公司，住所地桂林市中山中路 9号佳信华庭五楼。
法定代表人：文良天，该公司董事长。
桂林旅游股份有限公司与文良天、刘美希、广西桂圳装饰设计工程有限公司股权转让合同纠纷一案，申请人桂林旅游股份有限公司于 2017年7月31日向桂林市中级人民法院申请财产保全，请求查封、冻结被申请人价值6,000万元的财产。申请人以其所有的位于桂林市秀峰区翠竹路27-2号汽车客运站主站房（房产证号为桂林市房权证秀峰区字第30205920号）、1-2层办公综合楼（房产证号为桂林市房权证秀峰区字第30205921号）房产提供担保。
桂林市中级人民法院经审查认为:申请人桂林旅游股份有限公司的诉讼保全申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款的规定，裁定如下：
查封、冻结被申请人文良天、刘美希、广西桂圳装饰设计工程有限公司价值6,000万元的财产。查封期限：银行存款为一年，动产为二年，不动产、其他财产权为三年。
查封申请人桂林旅游股份有限公司所有的位于桂林市秀峰区翠竹路27-2号汽车客运站主站房（房产证号为桂林市房权证秀峰区字第 30205920号）、1-2层办公综合楼（房产证号为桂林市房权证秀峰区字第 30205921号）房产。查封期限为三年。
二、本次诉讼保全的目的及对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼保全的目的是为了确保公司的损失能够得到赔偿，并避免文良天，刘美希，广西桂圳装饰设计工程有限公司转移、隐匿其财产，造成将来执行困难。
公司以部分房产为本次诉讼保全提供担保，对公司的生产经营没有影响，对公司本年度或期后利润没有影响。
三、备查文件
1、《民事裁定书》（2017）桂03民初54号；
2、诉讼保全申请书。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2017年8月9日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-50丽珠医药集团股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《丽珠医药集团股份有限公司关于取消2016年5月13日召开2015年度股东大会的公告》（公告编号：2016-44），由于工作疏忽，该公告中提及的董事会召开日期有误，现对相关内容更正如下：
更正前：
“公司于2016年5月5日召开第八届董事会第二十四次会议，取消了原定于2016年5月13日下午2时召开的公司2015年度股东大会，重新审议并确定了公司2015年度股东大会于2016年5月27日下午2时召开，股权登记日为2016年5月23日，详情请见本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2015年度股东大会的通
知》。”
更正后：
“公司于2016年4月5日召开第八届董事会第二十四次会议，取消了原定于2016年5月13日下午2时召开的公司2015年度股东大会，重新审议并确定了公司2015年度股东大会于2016年5月27日下午2时召开，股权登记日为2016年5月23日，详情请见本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2015年度股东大会的通
知》。”
除上述更正外，其他内容均保持不变。
公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2016年4月7日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—99重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年9月23日召开第七届董事会第十二次会议，会议通知及文件于 2016年 9月 19日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 13人，实际参加表决的董事 13人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一关于向激励对象授予股票期权的议案
根据公司 2016年 8月 31日召开的 2016年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件，确定以 2016年 9月 23日作为本次股票期权激励计划的授予日，向 203名激励对象授予相应额度的股票期权。
因董事朱华荣先生、周治平先生、王锟先生属于股票期权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 10名董事参与了表决。
《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会后公司独立董事发表独立意见认为：
1、董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为 2016年 9月 23日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司股票期权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 10票，弃权 0票，反对 0票。
议案二关于聘任 2016年度财务报告审计师的议案
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
根据审计委员会提议，经独立董事事前认可，公司拟续聘安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）作为本公司 2016年度审计师，并授权管理层与审计师协商具体收费标准。
会后公司独立董事发表独立意见认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计和内控审计资格，已连续为公司提供多年审计服务。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三关于聘任 2016年度内控报告审计师的议案
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
根据审计委员会提议，经独立董事事前认可，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2016年度内部控制审计师，并授权管理层与内控审计师协商具体收费标准。
会后公司独立董事发表独立意见认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计和内控审计资格，已连续为公司提供多年审计服务。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控报告审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案四关于公司鱼嘴汽车城自主品牌多功能汽车能力项目的议案
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
项目聚焦FMV（多元科技家用车）细分市场，生产 MPV和SUV。
公司对本项目新增总投资 308359万元，其中新增建设投资 249160万元，新增铺底流动资金 59199万元，全部为公司自筹。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案五关于公司 S111系列乘用车生产线建设项目的议案
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
公司 S111系列乘用车生产线建设项目是长安汽车自主研发的全新城市小型 SUV车型。
公司对本项目新增建设投资 36653万元，其中：设备购置费 26565万元，工器具
费用 8435万元，建筑工程费 1298万元，其他费用 355万元。全部由公司自筹。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2016年 9月 24日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-41中百控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开的第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照此格式的要求编制 2019年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据规定，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表执行上述修订后的会计准则。
（二）会计政策变更日期
上述会计准则以财政部要求时间执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及及其对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（一）资产负债表项目：
1.“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
2.“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
（二）利润表项目：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。
（三）现金流量表项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司 2019年 8月 26日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会成员一致认为，本次会计变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，决策
程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司本次对会计政策的变更。
五、监事会意见
公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议。
2、公司第九届监事会第九次会议决议。
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-055
北京立思辰科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司副总裁、董事会秘书华婷女士和财务总监刘顺利先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年5月11日
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议将审议的《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述议案发表意见如下：
我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，多年来一直为公司财务报表的审计机构。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度会计报表审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事：
程源伟 王建新 王志勇 蒋和体
二〇一九年三月二十二日
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员关于2017年第一季度报告的书面确认意见北京太空板业股份有限公司
董事、高级管理人员关于2017年第一季度报告的书面确认意见根据《证券法》第68条的规定和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，作为北京太空板业股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面审核公司《2017年第一季度报告》后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2017年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、出具的公司《2017年第一季度报告》是客观、公正、真实的。
3、我们保证公司《2017年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员关于2017年第一季度报告的书面确认意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司董事、高级管理人员关于2017年第一季度报告的书面确认意见》之董事签字页）。
董事签名：
樊立 樊志 赵欢
林有来 王爱群 袁泉
郑洪涛
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员关于2017年第一季度报告的书面确认意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司董事、高级管理人员关于2017年第一季度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页）。
高级管理人员签名：
樊立 李争朝 王全
卢更生 钱卫华 张作岭
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-034号光一科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事项，公司股票于2017年12月26日开市起停牌。2018年1月9日经初步判断，该事项构成重大资产重组。2018年3月23日公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-032），公司股票于2018年3月26日（星期一）开市起复牌，复牌后公司继续推进本次重大资产重组事项。
截至目前，公司正在积极推进本次重组的各项工作，相关程序正在有续进行中，有关事项尚存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并及时向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次有关事项的进展情况，公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2018年4月10日
浙江金利华电气股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵西卜，作为浙江金利华电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江金利华电气股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江金利华电气股份有限公司或其附属企业、浙江金利华电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江金利华电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在浙江金利华电气股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议15_次，未出席会议0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的
情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人赵西卜（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵西卜
日期：2016年12月14日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-001
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向申万秋等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】3008号），北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海兰信”或者“发行人”）向上海海兰劳雷海洋科技有限公司全体股东申万秋和上海言盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海言盛”）以非公开发行股份的方式购买其持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司100%的股权。
根据《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案修订稿）》、《国信证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充独立财务顾问报告（一）》和《国浩律师（上海）事务所关于北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（二）》等文件，公司审慎认定，本次交易完成后，上市公司控制权发生变更。
具体情况如下：
本次交易前，海兰信无控股股东及实际控制人。
本次交易中，申万秋为上海言盛的普通合伙人及实际控制人，因此，申万秋与上海言盛构成一致行动人。
本次交易完成后，申万秋及其一致行动人上海言盛合计持有上市公司股份比例达29.76%，申万秋成为上市公司控股股东和实际控制人。
本次交易前后，上市公司股本结构变动情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次交易前||本次交易后||
|||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|1|申万秋|40,842,839|19.40%|52,135,460|21.58%|
|2|魏法军|20,549,924|9.76%|20,549,924|8.51%|
|3|上海言盛投资合伙企业（有限合伙）||-|19,762,087|8.18%|
|4|其他|149,113,177|70.84%|149,113,177|61.73%|
|5|合计|210,505,940|100.00%|241,560,648|100.00%|

特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
石家庄常山纺织股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2016年度计提资产减值准备合理性的说明
作为石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，通过对公司 2016年度计提资产减值准备相关材料进行审查，现对公司 2016年度计提资产减值准备事项的合理性说明如下：
公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对 2016年末存在减值迹象的资产计提相应资产减值准备，公司就本次计提资产减值准备事项提供了详细的资料并进行了充分说明。董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的资产和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此同意本次计提资产减值准备事项。
[此页无正文，为《石家庄常山纺织股份有限公司董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备合理性的说明》签署
页]
董事会审计委员会委员签字：
史静敏 袁宗琦 肖荣智
二○一七年三月 日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014－062吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2014年 10月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第二大股东，本公司持有广发证券 1,244,652,926股，占广发证券总股本的21.03％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2014年 10月的主要财务信息。
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2014年10月||2014年1-10月||2014年10月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|958,415,508.17|362,328,982.65|7,967,551,181.35|2,950,979,203.26|35,705,172,548.83|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|34,688,611.23|17,777,701.57|218,439,246.75|128,932,751.64|433,050,855.75|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2016-035海信科龙电器股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
（1）2016年1月1日至2016年9月30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-100%|盈利：4.60亿元|
||盈利：6.90-9.20亿元||
|基本每股收益|盈利：约 0.51-0.67元|盈利：0.34元|

（2）2016年7月1日至2016年9月30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：不适用|盈利：-4602万元|
||盈利：1.31-3.61亿元||
|基本每股收益|盈利：约 0.10-0.26元|盈利：-0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据本公司财务部门初步测算：本公司前三季度归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长50%-100%。业绩增长的主要原因是报告期销售规模增长以及毛利率同比提升。
四、其他相关说明
有关2016年前三季度经营业绩的具体数据，本公司将在2016年第三季度报告
中详细披露，提请广大投资者注意投资风险。
海信科龙电器股份有限公司董事会2016年10月13日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于对外提供担保事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于对外提供担保暨关联交易的议案》进行了事前审查，并发表如下意见：
经认真审查，核对，认为公司为联营企业提供担保的行为，是基于联营公司项目顺利实施的需要，且根据出资比例承担担保责任，我们认为担保比例合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意将《关于对外提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
周洁敏 纳超洪 尚志强
二〇一八年四月十四日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－029万泽实业股份有限公司
关于热电一厂4#机组通过关停现场核查确认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2011年 7月 22日发布过《关于热电一厂停产的公告》，公告称，根据粤府办[2007]28号文《关于印发广东省小火电机组关停实施方案的通知》，公司全资下属企业热电一厂机组已被列入广东省“十一五”期间关停计划。热电一厂共有四台机组，其中1#、2#、3#机组已经按照以上通知的要求，于 2010年 9月份正式关停，并已经通过广东省有关部门的核查确认。4#机组（3万千瓦）停产检修。
鉴于热电一厂已按有关规定对该机组实施关停，且4#机组设备老化等原因，近日，广东能源局、广东省经济和信息化委、广东电网公司等部门已通过对4#机组关停的现场核查验收确认。
至此，热电一厂原有的四台机组（共 6万千瓦）已全部关停并通过广东省有关部门的核查确认。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2014年 6月 6日
新兴铸管股份有限公司
独立董事关于许国方辞去副总经理职务的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第八届董事会第十六次会议审议的《关于许国方辞去副总经理职务的议案》发表独立意见如下：本次会议审议的人事任免程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法、有效。
综上所述，我们一致同意上述议案。
新兴铸管股份有限公司
独立董事：张立波、闫华红、郑玉春
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2016-011巨力索具股份有限公司
关于 2016年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，同时有效控制风险，公司计划在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，利用阶段性自有闲置资金，适时选择恰当银行理财标的购买短期保本型银行理财产品。
2016年度，公司提请董事会授权拟使用额度不超过10,000万元人民币用于且仅限于购买固定收益类产品或保本浮动收益型银行理财产品，不得用于证券及无担保债券的投资，且不得用于投资境内外股票、购买证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
该事项已经公司 2016年 3月 18日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，并依据《公司章程》第一百一十二条第（6）款之规定，该事项属公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条和 10.1.5条之规定，该项交易不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
2、针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：
（1）公司提请董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的银行理财投资品种。在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司总裁审批；
（3）公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行银行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司适时选择购买恰当的银行保本型短期理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、上一年初至披露日购买理财产品情况
2015年初至披露日，公司无购买理财产品的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金用以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自
有资金，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，亦不会损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司使用额度不超过 10,000万元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。
六、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2016年3月21日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2017-046保龄宝生物股份有限公司
关于香港子公司完成注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月21日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（2017-025）。
公司于近日收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，现将具体情况公告如下：
1、公司名称：保龄宝国际有限公司
BLB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
2、注册资本：1000万港元
3、注册地址：香港西环德辅道西243-245号兆安大厦22楼
4、注册日期：2017年6月1日
5、公司注册证书编号：2541042
6、商业登记证号：67810850-000-06-17-9
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-019
苏州安洁科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议通知于2019年2月17日发出，2019年2月27日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
公司监事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币4500万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段 55,464㎡工业用地的使用权，主要用于募投项目厂房建设使用，授权法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次2018年度计提商誉减值准备金额70,000万元人民币。
《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二十九次会议决议》；
2、《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告》；
3、《关于计提商誉减值准备的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-089江苏常铝铝业集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2019年 10月 15日上午 11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议议案于2019年 9月30日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，会议以现场表决的形式就此项议案进行了审议、表决，并形成了如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会 2019年10月 16日