Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-023
恒天凯马股份有限公司
关于控股子公司资产转让挂牌交易结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2017年8月18日召开的公司第六届董事会第二十四次会议决议，公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司于 2017年 8月 28日公开挂牌转让其产权所属土地 97100平方米（145.65亩）、各类房屋建筑物面积 51101.85平方米（具体内容详见 2017年 8月 19日披露的公司 2017-014号公告），9月 22日挂牌期满。经产交所资格审核，莱阳市兴润食品有限公司（以下简称“兴润食品”）是此次资产转让唯一的合规竞买人，最终以 10000万元人民币的价格竞得上述资产。竞买人与公司无关联关系。9月 26日双方就资产转让事宜签订了《实物资产交易合同》，转让价格为 10000万元人民币。
根据合同约定，转让价款采用分期付款方式支付，在合同生效五日内兴润食品将转让价款的50%(含在合同签订前已支付的保证金 3000万元人民币)，即 5000万元人民币汇入产交所指定结算账户；
剩余价款在一个月内一并付清并由第三方公司提供担保。
该项资产的转让将对公司 2017年度经营业绩产生积极的影响。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
二〇一七年九月二十八日
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2014-005关于公司子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司
所属探矿权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司
（“以下简称阿拉山口公司）”于 2010年 12月 29日获得了新疆维吾尔自治区国土资源厅颁发的五个矿产勘查项目的《矿产资源勘查许可证》（详见：2010年 12月 30日上海证券报及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。现就阿拉山口公司所取得的五个探矿权证进展事宜说明如下：
一、阿拉山口公司于 2014年 3月 20日在新疆维吾尔自治区国土资源厅领取了延续的二个《矿产资源勘查许可证》，分别为：（1）、新疆和静县哈布奇勒地区金铜多金属矿详查证书，证号为：
T65120090702033027，有效期限为 2014年 1月 8日至 2017年 1月 8日。（2）新疆昭苏县浑安巴义金多金属矿详查证书，证号为：
T65120090702032940，有效期限为 2014年 1月 27日至 2017年 1月 27日。
二、阿拉山口公司取得的另外三个《矿产资源勘查许可证》分别为：（1）新疆昭苏县空古尔布拉克地区金多金属矿，证号为：T65120090702032975；（2）新疆昭苏县阿克牙孜铜多金属矿，证号为：T65120090702033013；（3）新疆阿图什市希勒维鲁河地区铅多金属矿，证号为：T65120090702032977。以上三个探矿权证正在新疆国土资源厅办理相关手续。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司
证券代码：601880证券简称：大连港公告编号：临2015-020
大连港股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动为股东减持
●本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2015年 4月 15日，大连港股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）的告知函，提及：
2015年 4月14日至2015年 4月15日期间，大连港集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持所持有的公司无限售流通股 A股股票合计 50,640,300股，占公司总股本的1.14%。
本次股票减持前，大连港集团持有公司无限售流通股A股股票2,408,745,000股，占公司总股本的54.42%；本次股票减持后，大连港集团持有公司无限售流通股A股股票2,358,104,700股，占公司总股本的53.28%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化，亦不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。
三、备查文件
大连港集团关于减持大连港股份有限公司股份的告知函。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会 2015年4月16日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2017-011
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于对应收款项计提特别坏账准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开第八届董事会第五次全体会议和第八届监事会第五次全体会议，分别审议通过了《关于对应收款项计提特别坏账准备的议案》。现就本次计提应收账款坏账准备情况公告如下：
一、计提应收账款坏账准备概述
自主营业务转型后，公司基本退出食品业务。今年公司对食品业务的相关应收款项进行逐笔梳理，发现部分款项很难收回。根据有关会计政策的规定，为真实反映公司的财务状况和经营状况，出于谨慎性原则，公司对该部分应收款项计提100%坏账准备，本次计提合计7,015,279.62元，其中应收账款坏账准备 6,742,839.62元，其他应收款坏账准备272,440元。对本次计提坏账准备的应收款项，公司仍将尽最大的努力进行催收。
二、计提应收账款坏账准备对公司的影响
本次计提应收账款坏账准备将相应减少公司 2016年度净利润 7,015,279.62元。
三、独立董事意见
公司三名独立董事王天东先生、陈喆先生、鲍勇剑先生对公司本次计提应收账款坏账准备事项发表了独立意见，认为：公司本次计提应收账款坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次计提应收账款坏账准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次计提应收账款坏账准备。
四、监事会意见
本次计提应收账款坏账准备基于谨慎性原则而作出，能够客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提应收款项坏账准备。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2017年4月28日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-023喜临门家具股份有限公司
关于向控股股东绍兴华易投资有限公司借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易风险：公司向控股股东借款是用于补充流动资金，符合公司正常经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。
●累计关联交易金额：过去12个月，公司控股股东绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）向公司累计提供借款2.72亿元，截至目前，公司已全部归还上述借款并支付利息。
●无特别风险提示。
一、关联交易概述
（一）基本情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华易投资为支持本公司经营发展，拟于未来 12个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币 4亿元的借款以补充本公司流动资金，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程，上述交易构成关联交易。
（二）审议情况
2016年 3月 11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于向控股股东绍兴华易投资有限公司借款的议案》。
（三）关联交易豁免情况
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）第九章第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。该事项已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易进行审议和披露。
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方
公司名称：绍兴华易投资有限公司
住所：绍兴市灵芝镇钟家湾
注册资本：3,250万元人民币
法定代表人：陈阿裕
成立日期：2008年6月24日
经营范围：一般经营项目：实业投资、投资管理及咨询服务（除证券、期货、金融及国家禁止和法律法规规定需前置审批的项目）
（二）关联方关系介绍
华易投资目前持有公司 112,500,000股股票，占本公司总股本的比例为35.71%，为本公司控股股东。
（三）主要财务数据
截至 2015年 9月末，华易投资（合并报表）总资产 327,092.15万元，净资产 131,053.44万元，2015年 1-9月主营业务收入 108,736.74万元，净利润 9,973.41万元。（以上数据未经审计）
三、关联交易的主要内容
公司的控股股东华易投资拟于未来 12个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币 4亿元的借款以补充本公司流动资金，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。其他具体以届时实际签署的借款合同为准。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次借款是用于公司流动资金周转，借款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。本次关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
2、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年三月一十二日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2018-062安徽雷鸣科化股份有限公司
关于董事会审议变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
变更后的证券简称
公司证券代码“600985”保持不变
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
2018年 10月 8日，安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“雷鸣科化”变更为“淮北矿业”。
二、公司董事会关于变更证券简称的原因
公司于 2018年 7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司向淮北矿业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1196号）文件，公司董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次重大资产重组的相关工作。2018年8月2日和8月16日，公司分别完成了标的资产的过户和新增股份的发行工作。
鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，公司主营业务发生重大变化，为适应公司发展需要，突出公司主营业务，公司分别于 2018年 9月 20日、10月 8日召开第七届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“安徽雷鸣科化股份有限
公司”变更为“淮北矿业控股股份有限公司”，同时，公司英文名称由“Anhui LeimingkehuaCo.,Ltd.”变更为“Huaibei Mining HoldingsCo.,Ltd.”。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及发展需要。
鉴于公司变更后的名称为“淮北矿业控股股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，拟将证券简称由“雷鸣科化”变更为“淮北矿业”，公司证券代码“600985”保持不变。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司证券简称的变更，符合公司的主营业务状况及整体发展战略，符合公司及全体股东的利益；不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，不会对公司日常经营活动产生影响。
本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准方可实施，能否顺利实施尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意风险。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2018年 10月9日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-051湖南百利工程科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日收到华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）《关于更换保荐代表人的函》。
华融证券作为公司首次公开发行股票并上市（“以下简称“本次发行”）的保荐机构，原委派梁燕华女士、石一鸣先生担任本次发行持续督导期的保荐代表人。现因石一鸣先生工作变动，不再负责公司本次发行的持续督导保荐工作，为保证持续督导保荐工作的有序进行，华融证券决定由保荐代表人郑友贤先生接替石一鸣先生的持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，本次发行的持续督导保荐代表人为梁燕华女士和郑友贤先生，持续督导期截止至2018年12月31日。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
附件：郑友贤先生简历
郑友贤先生，保荐代表人，金融学硕士，现任华融证券投资银行部业务董事。
曾在海通证券股份有限公司工作，历任投资银行部项目经理、高级经理、副总裁等职位，主要主持或参与的项目有章泽电力 2016年度非公开发行、宁波精达IPO、齐峰新材2014年度公开发行可转债、恩华药业2014年度非公开发行、均胜电子 2012年度发行股份购买资产并配套融资等项目。
四川明星电力股份有限公司
独立董事候选人声明
本人吴开超，已充分了解并同意由提名人四川明星电力股份有限公司董事会提名为四川明星电力股份有限公司（以下简称“该公司”）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-036陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
关关于于《《中中国国证证监监会会行行政政许许可可项项目目审审查查一一次次反反馈馈
意意见见通通知知书书》》（（118800333322号号））反反馈馈意意见见回回复复的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180332号）（以下简称“《反馈意见》”），公司与相关中介机构按照反馈意见的要求，对相关问题进行了逐项落实核查和回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《陕西延长石油化建股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次重大资产重组方案能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2018年 7月 6日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海华东电脑股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海华东电脑股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《上海华东电脑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日前于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书公司本次股东大会于2016年2月17日14:00在上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据上海证券交易所交易系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共15名，代表股份219,049,249股，占公司股份总数的68.08%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司聘请的律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
国浩律师（上海）事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2015—010美罗药业股份有限公司关于
延期提交重大资产重组申请材料反馈意见书面回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美罗药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年1月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141846号）（以下简称“反馈意见”），要求本公司在30个工作日内提交书面回复意见。
鉴于本次交易需要取得商务部相关批复，本公司正在积极会同本次交易对方履行相关程序，现无法在 30个工作日内完成，本公司已向中国证监会申请延期提交反馈意见书面回复。本公司将在上述事项完成后，及时向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
本次重大资产重组尚须中国证监会的核准，本公司将根据重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会2015年3月11日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2015－011北京华联综合超市股份有限公司
关于职工监事、证券事务代表变更或辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工监事、证券事务代表黄仁静女士的书面辞职报告。黄仁静女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工监事、证券事务代表职务。黄仁静女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。
公司于2015年3月30日在公司会议室召开职工代表大会，选举白爽女士为公司第五届监事会职工监事。（白爽女士简历见附件）
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司 2015年3月31日
附件：
白爽女士简历
白爽，女，1982年 5月出生，金融学硕士。曾任亚太金融资本有限公司投资部分析师、北京华联集团投资控股有限公司投资管理部研究员。现任本公司证券部项目主管。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2017-009文峰大世界连锁发展股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2017年3月31日以短信、电话等方式通知了各位监事，会议于2017年4月15日以现场结合通讯方式召开。本公司全体监事均出席了本次监事会，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席裴浩兵先生为本次监事会会议的主持人。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2016年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2016年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2016年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
公司《2016年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
经审议，我们认为：公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年度利润分配的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司2016年度实现净利润352,350,296.22元（母公司报表），按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积后，2016年度可供股东分配的利润为317,115,266.60元，加上年初未分配利润 999,630,132.94元，扣除年内已实施 2015年度派送红利 83,160,004.47元，公司 2016年末累计可供股东分配的利润为1,233,585,395.07元。
根据《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2016年度利润分配方案为：以2016年度末总股本1,848,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），合计派发现金红利77,616,000元，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。
公司《2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<公司未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会二零一七年四月十八日
广晟有色金属股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“广晟有色”）的独立董事，现对公司第七届董事会2018年第六次会议审议的投资事项发表如下独立意见：
江西森阳科技股份有限公司（以下简称“森阳科技”，股票代码835504，新三板公司）系广晟有色参股公司，广晟有色持有森阳科技22.5%的股权。森阳科技为增强综合竞争实力，进一步优化财务结构，为发展提供充足的资金保障，近期拟以非公开发行的方式发行不超过（含）1,000万股人民币普通股，发行价格为每股人民币 10.50元，预计募集资金不超过（含）10,500万元人民币，募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。广晟有色基于自身情况及森阳科技长期发展考虑，拟放弃此次非公开发行股票的优先认购权。
如森阳科技成功按上述股份数向除广晟有色之外的其他合格投资者非公开发行股票，公司对森阳科技的持股比例将降低至16.875%，但不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。董事会对该议案进行审议时，表决程序合法。根据《公司章程》，该投资事项无需提交公司股东大会审议。
因此，我们同意公司上述事项。
（此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》的签署页）
出席会议的独立董事签名：
马荣璋 朱卫平
沈洪涛 徐驰
二○一八年八月二十九日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-088号
昆药集团股份有限公司
关于公司产品入选国家医保目录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月20日，国家医保局、人力资源社会保障部发布了《关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的通知【医保发〔2019〕46
号】》（以下简称《医保目录》），公司本次入选《药品目录》的药品中，首次入选药品1个，调整医保分类药品1个，调整医保目录中备注的药品3个。详细信息如下：
一、首次入选国家医保目录产品
||||||
|-|-|-|-|-|
|归属类别|分类|医保 编号|产品名称|2019医保分类（甲或乙）|
|中成药|化瘀通脉剂|554|血塞通片（滴丸）|乙|

二、调整医保分类产品
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|-|-|-|-|-|-|
|归属类别|分类|医保 编号|产品名称|2019医保分类（甲或乙）|2017医保分类（甲或乙）|
|中成药|温中除湿剂|211|香砂平胃颗粒|甲|乙|

三、调整医保目录中备注的药品备注信息修订
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|-|-|-|-|-|-|-|
|归属类别|分类|医保编号|产品名称|2019医保分类（甲或乙）|2019 医保备注|2017医保备注|
|中成药|化瘀通脉剂|554|注射用血塞通/血塞通注射液|甲|限二级及以上医疗机构的中风偏瘫或视网膜中央静脉阻塞的患者|限二级及以上医疗机构|
|中成药|化瘀通脉剂|554|血塞通软胶囊|乙|仅限参保人员门诊使用和定点药店购药时医保基金方予支付|参保人员住院使用时支付，门诊使用时由职工基本医疗保险个人账户支付|
|西药|其他神经系统药物|1087|天麻素注射液|乙|限无法口服的血管神经性头痛或眩晕症患者，支付不超过 14天。|无|

四、产品情况说明
1.血塞通片（滴丸）
功能主治：活血祛瘀，通脉活络，抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑络瘀阻，中风偏瘫，心脉瘀阻，胸痹心痛；脑血管病后遗症，冠心病心绞痛属上述证候者。
2.香砂平胃颗粒
功能主治：健脾，燥湿。用于胃脘胀痛。
3.注射用血塞通
功能主治：活血祛瘀，通脉活络。可用于中风偏瘫，瘀血阻络症；动脉继状
硬化性血栓性脑梗塞、脑栓塞、视网膜中央静脉阻塞见瘀血阻络证者。
4.血塞通注射液
功能主治：适用于视网膜中央静脉阻塞，眼前房出血，青光眼，脑血管病后
遗症的治疗，也可用于治疗病毒性肝炎。
5.血塞通软胶囊
功能主治：活血祛瘀，通脉活络。用于瘀血阻滞所致的缺血性中风病(脑梗塞)中经络恢复期，症见半身不遂、偏身麻木、口舌歪斜，语言蹇涩等。
6.天麻素注射液
功能主治：（1）用于神衰、神衰综合征及脑外伤性综合症；（2）用于眩晕症：美尼尔氏病、药性眩晕、外伤性眩晕、突发性耳聋、前庭神经元炎、椎基底动脉供血不足等；（3）用于神经痛：三叉神经痛、坐骨神经痛、枕骨大神经痛等；（4）用于头痛：血管性头痛、偏头痛、神经衰弱及神衰综合症等。
上述产品一年又一期的收入如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|收入（单位：万元）||收入占比||
||2018年|2019年半年度|2018年|2019 年半年度|
|血塞通系列|147,498|81,588|21%|22%|
|天麻素系列|80,014|42,401|12%|11%|
|香砂平胃系列|5,543|3,226|1%|1%|
|小计|233,055|127,215|34%|34%|

五、风险提示
公司主要产品均未退出《医保目录》，《医保目录》中个别主要产品备注内容的信息增加了药品使用范围的说明；公司个别产品新进医保；公司个别产品由医保“乙类”调整为“甲类”,有利于促进该等产品的市场推广。因新版《医保目录》将于 2020年 1月 1日正式执行，对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期内尚不会对公司的经营业绩构成重大影响，公司会按照《医保目录》调整的导向，加强学术推广，通过实施口服剂向针剂、处方药向零售渠道的双轮驱动营销战略转型，将影响降低到最低程度。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于保利房地产（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于保利房地产（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于保利房地产（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
德恒D20150427919820088BJ-06号致：保利房地产（集团）股份有限公司
根据贵公司要求和委托的事项，北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）就贵公司召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，及《保利房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《保利房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见。
在本法律意见中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
为出具本法律意见，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对本法律意见出具之日及之前所发生的事实发表法律意见如下：
北京德恒律师事务 关于保利房地产（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司于2015年8月24日召开第五届董事会第二次会议，董事会决议定于2015年9月11日召开2015年第一次临时股东大会。召开本次股东大会的公告已于2015年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登，并于同日在上海证券交易所的网站发布了公告。上述会议通知列明了本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、提交会议审议的议案、现场会议登记办法及时间、参加网络投票的股东的身份认证与投票表决程序等。
本次股东大会由贵公司董事会召集，并于2015年9月11日在广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室召开，由贵公司董事长宋广菊女士主持。
经审查，本所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会会议的股东和代理人共计71人，所持有表决权的股份总数为5,101,317,188股，占贵公司股份总数10,752,686,853股的47.44%。
经审查，本所认为，参加本次股东大会人员的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了如下三项议案：
1、《关于符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券方案的议案》；
3、《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
经审查，本所认为，提交本次股东大会进行表决的议案与上述召开本次股东大会公告的会议通知中列明的议案相一致。
北京德恒律师事务 关于保利房地产（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对提交的议案，采取现场记名投票与网络投票的方式进行了表决。其中，第2项《关于发行公司债券方案的议案》分项表决。
经本所律师及贵公司董事会委派人员统计现场投票结果，上述议案均审议通过。
经审查，本所认为，本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
本法律意见一式壹份，经由承办律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2018-062
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月6日14点 30分
召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月6日
至2018年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会第十五次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600784|鲁银投资|2018/8/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2018年9月5日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室
六、 其他事项
联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：刘方潭、刘晓志
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会 2018年8月20日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年9月6日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
贵州长征天成控股股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
贵州长征天成控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：贵州长征天成控股股份有限公司本部、贵州长征电气有限公司、北海银河开关设备有限公司、威海银河长征风力发电设备有限公司、广西银河风力发电有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.50%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.95%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、
业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统和子公司管控等内容。上述业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；重点关注的高风险领域主要包括人力资源、资金活动、资产管理、全面预算、担保业务以及合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《应用指引》、《评价指引》及公司内部控制相关制度的程序执行组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷标准：
主要财务指标错报、漏报金额达到或超过最近一期公开披露财务报告资产总额的1%以上；
（2）重要缺陷标准：
主要财务指标错报、漏报金额达到或超过最近一期公开披露财务报告资产总额的0.5%以上但小于1%。
（3）一般缺陷标准
违反公司内部控制的相关要求，但是未达到重大缺陷或重要缺陷内部控制量化标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）可能导致公司严重偏离控制目标的一个或多个控制缺陷的组合，认定为重大缺陷；
（2）严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标的一个或多个控制缺陷的组合，认定为重要缺陷；
（3）除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷，认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|
|缺陷认定|直接财产损失金额|重大负面影响|
|重大缺陷|1000万元以上|对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷|500万元—1000万元（含1000万元）|受到国家政府部门处罚但未对公司造成负|

||||
|-|-|-|
|||面影响|
|一般缺陷|500万元（含500万元）以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制失效，形成重大负面影响，如违反国家法律、法规情节较为严重等；
（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；
（3）一般缺陷：效率不高，违反内部规章，但未形成损失。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：
贵州长征天成控股股份有限公司
二〇一四年四月二十四日
股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-069日月重工股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 9月 27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记，同时对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登
上海分公司”）提出限制性股票激励计划筹划期间内幕信息知情人在公告前六个月（自2018年3月28日至2018年9月27日）买卖公司股票情况的查询申请。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
根据中登上海分公司 2018年 10月 10日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，在公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》公告前六
个月，除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|交易人姓名|交易人职位|交易日期|买卖方向|变更股数（股）|
|徐建民|监事|2018.06.25至2018.07.19|买入|202,700|
|陆宏伟|中层管理人员|2018.08.21至2018.08.23|买入|1,200|
|史静静|中层管理人员|2018.06.19至2018.08.20|买入/卖出|500/500|
|陈开贵|中层管理人员|2018.03.28至2018.08.21|买入/卖出|6,600/4,900|
|程超|中层管理人员|2018.09.27|买入|600|
|鲍婷婷|核心业务人员|2018.06.29至2018.09.26|买入/卖出|7,900/5,900|
|徐开拓|核心技术人员|2018.04.16至2018.08.16|买入/卖出|700/400|
|嵇永东|核心技术人员|2018.06.29至2018.09.03|买入|1,400|

公司在策划本次限制性股票激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将本次限制性股票激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司发布本次限制性股票激励计划草案公告前，未发现存在信息泄露的情形。
公司结合本次限制性股票激励计划的进程对上述人员买卖公司股票的情况进行了核查。核查情况如下：
1、徐建民先生为公司第四届监事会监事、公司股东，公司于 2018年 6月 23日、7月 24日先后披露了《日月重工股份有限公司关于公司监事徐建民增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-046）、《日月重工股份有限公司关于公司监事徐建民增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号2018-052），期间徐建民先生增持公司股份总计 202,700股。上述股票交易是其基于二级市场交易情况独立判断自行做出的决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、经公司自查，上表所示人员在核查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏公司本次激励计划
的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，上述人员不存在利用内幕信息进行股
票交易的情形。上表所示人员中，激励对象程超、鲍婷婷自愿放弃本次激励计划
首次获授权益的资格，放弃其本次获授的相应权益份额，并愿意配合董事会在确定授予日的董事会会议上作出相应的调整。
三、结论
经核查，在激励计划草案公告前6个月内，相关内幕信息知情人未发生存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》
特此公告。
日月重工股份有限公司
董事会
方正科技集团股份有限公司
第十二届董事会 2019年第四次会议独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为方正科技集团股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第十二届董事会 2019年第四次会议《关于对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的调整议案》发表独立意见如下：
本次因外部情况变化进行担保调整，符合公司整体利益，不会损害中小股东的合法权益，该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。我们一致同意《关于对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的调整议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为方正科技第十二届董事会2019年第四次会议独立董事意见
签字页）
方正科技集团股份有限公司
独立董事
王雪莉 刘坚 吴武清
2019年 10月 25日
北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事
对公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独董制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们认真对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次使用闲置募集资金不超过 1,500万元临时补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过六个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
（以下无正文）