股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－005东莞控股独立董事关于第六届董事会第三十三次会议审议事项
发表的事前认可及独立意见汇总：
1、独立董事关于公司 2017年度关联方资金占用与对外担保情况的专项说明及独立意见；（P 2）
2、独立董事对公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见（；P3）3、独立董事对公司 2017年度利润分配预案的独立意见；（P4）
4、独立董事对公司董事、监事及高管 2017年度薪酬的独立意见；（P5）5、独立董事对公司续聘 2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见；（P 6~ P7）
6、独立董事对会计政策变更的独立意见；（P8）
7、独立董事对《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的独立意见；（P9）
8、独立董事对公司名称变更的独立意见；（P10）
9、独立董事对修订《公司章程》（2018年度）的独立意见。（P11）
独立董事关于公司 2017年度关联方资金占用
与对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的文件精神，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、上市公司）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金、上市公司对外担保情况进行了核查。现将有关情况说明如下：
截止 2017年 12月 31日，未发现公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，也未发现以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
报告期内公司未发生对外担保事项，未发现公司为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
报告期，未发现公司存在资金被违规占用及违规担保行为，没有损害广大股东的合法权益。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2018年 3月 21日
独立董事对公司 2017年度
内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对《公司 2017年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
我们认真审阅了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》，公司目前内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》等制度的要求，可以覆盖公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效控制经营风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益。公司所做的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《公司 2017年度内部控制自我评价报告》形成的结论。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2018年 3月 21日
独立董事对公司 2017年度
利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对公司 2017年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司从经营实际出发提出的 2017年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展战略相匹配，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司确定的利润分配政策及《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》相吻合，具备合法性、合规性与合理性。因此，我们同意公司 2017年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2018年 3月 21日
独立董事对公司董事、监事及高管
2017年度薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对《关于公司董事、监事及高管 2017年度薪酬的议案》发表如下意见：
根据 2017年年度报告及经营成果，结合相关人员 2017年度的实际工作情况及工作能力，形成的董事、监事及高管 2017年度薪酬方案，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司董事、监事及高管 2017年度薪酬的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2018年 3月 21日
独立董事对公司续聘 2018年度审计机构的
事前认可及独立意见
一、事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对公司拟续聘 2018年度审计机构事项发表如下事前认可意见：
我们认为，公司严格按照采购管理制度确定公司 2018年度财务报告审计机构，本次年度审计机构的采购程序合法合规；且北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计服务过程中，勤勉尽责，执业能力良好，同意公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构（包括财务报告
审计及内部控制审计）。
综上，我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司第六届董事会第三十三次会议审议。
二、独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对公司续聘 2018年度审计机构发表如下意见：
我们认为，公司采购 2018年度财务报告审计机构的程序合法合规，且北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，审计时间充分，人员配置合理，所属注册会计师按照中国
注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，并按时提交了审计报告；经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，出具的审计结论符合公司的实际情况。
综上，同意公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构（包括财务报告审计及内部控制审计），并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2018年 3月 21日
独立董事对会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司第六届董事会第三十三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真核查，并发表如下意见：
我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2018年 3月 21日
独立董事对《未来三年（2018年-2020年）
股东回报规划》的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91号）等文件规定及要求，并结合《公司章程》的有关内容，作为东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司第六届董事会第三十三次会议审议的《东莞发展控股股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》进行了认真核查，并发表独立意见如下：1、在综合考虑公司实际经营情况、目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、外部融资环境及资金成本等因素的基础上，公司提出的未来三年（2018年-2020年）股东回报规划，兼顾了公司短期利益及长远发展的关系，明确了公司未来三年的利润分配方式、最低分红比例及具体的决策程序，具备可实施的条件，并为公司建立了科学、持续、稳定的股东回报机制。
2、上述议案的审议、决策程序，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意上述议案，并将《东莞发展控股股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》提交公司股东大会审议。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2018年 3月 21日
独立董事对公司名称变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对公司第六届董事会第三十三次会议审议的《关于公司名称变更的议案》进行了认真核查，并发表独立意见如下：
公司将名称由“东莞发展控股股份有限公司”变更为“东莞发展控股集团股份有限公司”，是根据组建企业集团的需求所提出。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不涉及利用变更公司名称而误导投资者。因此，我们同意将《关于公司名称变更的议案》提交股东大会审议。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2018年 3月 21日
独立董事对修订
《公司章程》（2018年度）的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对公司第六届董事会第三十三次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案（2018年度）》进行了认真核查，并发表独立意见如下：
本次修订《公司章程》的事由符合事实，议案的审议、决策程序，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意将《关于修订<公司章程>的议案（2018年度）》提交公司股东大会审议。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2018年 3月 21日