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证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2019-035中华企业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于 2019年 8月 21日在上海市雪野路 928号召开第九届监事会第六次会议，应到监事 3人，实际到会参与表决监事 3人。会议由公司监事会主席沈磊主持，经与会监事审议，通过如下决议：
一、公司 2019年半年度报告及其摘要
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019年度中期和年度及以后期间的财务报表。
2019年 5月 9日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），要求企业对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本准则自 2019年 6月 10日起施行。
2019年 5月 16日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），要求企业对 2019年 1月 1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。本准则自 2019年 6月 17日起施行。
由于上述会计准则的颁布、修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
经审议，监事会同意中华企业股份有限公司 2019年半年度报告，并对公司 2019年半年度报告发表如下书面审核意见：
（一）2019年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2019年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2019年上半年的经营管理和财务状况；
（三）在提出本审核意见前，监事会未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
此项议案，3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
二、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了 2019年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
此项议案，3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
中华企业股份有限公司 2019年 8月 23日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-021
金诚信矿业管理股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，拟使用不超过55,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该事项已经公司第二届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。上述内容详见公司《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（临时公告
2015-014号）。
根据上述决议，公司于近日分别与广发银行北京中关村支行、华夏银行股份有限公司北京万柳支行、平安银行北京广渠门支行、北京银行股份有限公司右安门支行签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
一、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况
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|产品名称|金额(万元)|预期年化收益率|产品期限|起息日|到期日|
|广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划|10,000|2.9%|60天|2016年4月19日|2016年6月18日|
|华夏银行人民币结构性存款产品|10,000|3.0%|91天|2016年4月19日|2016年7月19日|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|10,000|3.0%|90天|2016年4月19日|2016年7月18日|

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|北京银行稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品|10,000|3.0%|92天|2016年4月21日|2016年7月22日|

说明：公司与广发银行北京中关村支行、华夏银行股份有限公司北京万柳支行、平安银行北京广渠门支行、北京银行股份有限公司右安门支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司财务管理中心将及时分析和跟踪保本型理财产品的投向，在上述保本型理财产品的理财期间，公司将与广发银行北京中关村支行、华夏银行股份有限公司北京万柳支行、平安银行北京广渠门支行、北京银行股份有限公司右安门支行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计监察中心负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资保本型理财产品或进行定期存款的总金额
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金45,000万元投资保本型理财产品或进行定期存款。
五、备查文件
1、广发银行北京中关村支行理财业务凭证和产品说明书
2、华夏银行股份有限公司北京万柳支行理财业务凭证和产品说明书
3、平安银行北京广渠门支行理财业务凭证和产品说明书
4、北京银行股份有限公司右安门支行理财业务凭证和产品说明书
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2016年4月20日
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2019-048株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第十一次（临时）会议的通知于2019年9月30日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2019年10月8日以通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。会议应到监事4人，实到监事4人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于挂牌转让全资子公司时代华鑫65%股权的议案；
本次出售时代华鑫65%股权涉及部分募集资金投资项目资产，但不影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，是基于公司短期和长期发展的考虑，有利于盘活公司资产、回收资金，交易价格根据市场化原则确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意上述议案。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2019-049号公告。
表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于变更监事的议案。
公司第八届监事会监事卢雄文先生因工作变动原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司股东中车株洲电力机车有限公司推荐、与会监事审议，同意提名李玉辉女士为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2019-051号公告。
表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。
上述第一、二项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会2019年10月9日附：监事候选人简历：
李玉辉，女，1973年出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。历任中车株洲电力机车有限公司财务资产部会计主管、财务资产部预算主管会计师、审计与风险管理部部长等职，现任中车株洲电力机车有限公司副总经济师兼财务中心总监。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：2014-062科达集团股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年 8月 26日起停牌，并于 9月 2日与 9月10日两次发布了《重大事项进展情况及延期复牌公告》。9月17日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于 10月 17日、11月 14日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，12月17日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2014年12月17日起继续停牌不超过1个月。
公司重大事项为拟发行股份购买资产并募集配套资金，购买资产为互联网营销产业链相关公司股权。停牌期间，公司已确定拟购买资产的范围与数量（内容详见公司于 2014年 12月 17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）。自 2014年 12月 24日至今，主要进行了派瑞威行的尽职调查工作，派瑞威行的尽职调查尚在进行中，预计2015年1月上旬完成。
继续停牌期间，公司及交易对方将继续就资产购买协议进行沟通谈判，独立财务顾问及各中介机构将主要进行重组方案及各项法律文件的编写。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十一日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-036
杭州纵横通信股份有限公司
终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大资产重组，已于2018年4月9日起停牌，停牌期满一个月，经公司申请，公司股票自 2018年 5月 9日起继续停牌不超过一个月。2018年 6月 7日，公司董事会召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年6月11日起继续停牌。现经公司审慎研究决定终止本次重大资产重组。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
1、筹划重大资产重组背景、原因
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，为公司引入优质资产，开拓业务增长点，提高公司持续盈利能力。
2、标的公司情况
标的公司名称：杭州多麦电子商务股份有限公司（以下简称“多麦股份”）主营业务：互联网效果营销服务和社会化媒体内容运营服务。所属行业为互联网和相关服务业。
控股股东及实际控制人：徐彩俊。
3、主要交易对方
本次重组的主要交易对方为徐彩俊、杭州麦融投资管理合伙企业（有限合伙）、陈瑞贵、周艳娥、吴文龙等多麦股份股东。
4、交易方式
公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买多麦股份100%股权。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组期间所做的工作
股票停牌以来，公司积极推进本次重组的有关工作。公司委托独立财务顾问东方花旗证券有限公司，法律顾问国浩律师（杭州）事务所，评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，积极与中介机构及交易对方沟通论证交易具体方案。同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，履行信息披露义务，并提示本次重大资产重组事项的不确定性风险。
（二）已履行的信息披露义务
本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。在停牌期间，公司根据重大资产的进展情况，及时披露有关事项的进展公告。
1、因公司筹划重大事项，构成重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2018年4月9日起停牌。具体内容详见公司于2018年4月9日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-014）。
2、停牌期间，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司于2018年4月12日发布了《杭州纵横通信股份有限公司关于前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2018-015），披露了截至 2018年4月4日公司股东总数及公司前十大股东、前十大流通股东持股情况。
3、2018年 4月 24日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署<投资意向书>的议案》，同意公司与徐彩俊、杭州麦融投资管理合伙企业（有限合伙）和陈瑞贵等多麦股份主要股东签署《投资意向书》。同日，公司与多麦股份主要股东签署了《投资意向书》。具体内容详见 2018年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（编号：2018-019）。
5月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，具体内容详见公司于2018年5月8日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-023）。
5、因预计无法在本次重组停牌期满 2个月内披露重大资产重组方案，为了保证公平信息披露，避免股价异常波动，经申请，公司股票自 2018年 6月 11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，具体内容详见公司于 2018年6月9日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-029）。
6、重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见公司披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-018、2018-022、2018-024、2018-025、2018-026、2018-028、2018-030、2018-032）。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，对本次交易事项进行了多轮谈判。在目前市场环境下，本次重组交易双方就重组交易中的交易价格等关键交易内容未形成一致意见。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，短期内难以形成具体可行的方案继续推进本次重组事项。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
2018年 7月 4日，公司以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十次会议，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。公司独立董事对终止本次重大资产重组发表了独立意见，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。
四、承诺
根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
根据有关规定，公司将在 2018年 7月 6日召开投资者说明会（投资者说明会的通知详见公司2018-037号公告），并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
公司对终止本次重大资产重组事项表示遗憾，对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。本次重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。目前，公司整体经营状况正常。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-077江苏振江新能源装备股份有限公司
关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司注册资本变更情况
公司已于2018年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）所涉及限制性股票的登记工作。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 12,563.14万股增加至12,808.14万股。
二、修改《公司章程》部分条款情况
为提高公司决策效率，结合实际生产经营管理需要，公司拟就上述限制性股票授予导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修改。
并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。
《公司章程》具体修订情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币12,563.14 万元。|第六条 公司注册资本为人民币12,808.14 万元。|
|2|第十九条 公司的股份总数为 12,563.14万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为12,808.14万股，均为人民币普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《公司章程》将于公司股东大会审议通过后生效，《公司章程》最终修改内容以工商主管部门登记备案为准。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临038新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会第三十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议于2017年5月15日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2017年 5月 22日上午 10:30分以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
详细请见公司《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-临039）。
公司监事会经核查后认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。监事会同意公司继续使用不超过 4,000万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息化项目并签订相关合同的议案；
新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）通过投标竞价的方式中标我公司五个 2017年度计划内信息化项目。经审议，同意公司以中标金额与天富信息签订上述五个信息化项目相关采购施工合同，合同金额合计为 42,338,139.00元。详细请见公司《关于新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息化项目并签订相关合同暨关联交易的公告》（2017-临040）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于新疆天富天蓝环保科技有限公司中标公司南热电2× 330MW机组超低排放与废水零排放项目并签订相关合同的议案；
新疆天富天蓝环保科技有限公司（以下简称“天富天蓝”）通过投标竞价的方式中标公司南热电2×330MW机组节水减白烟与废水零排放项目设备采购，包括冷凝水回收系统及废水处理系统，中标金额合计为 71,862,400.00元，后经双方协商，最终确定金额为 63,500,000.00元。经审议，同意公司与新疆天富天蓝环保科技有限公司签订公司南热电2×330MW机组超低排放与废水零排放项目相关采购施工合同，合同金额合计为 63,500,000.00元。详细请见公司《关于新疆天富天蓝环保科技有限公司中标公司南热电2×330MW机组超低排放与废水零排放项目并签订相关合同暨关联交易的公告》（2017-临041）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于公司向建设银行申请 2亿元综合授信额度的议案；
同意公司向中国建设银行股份有限公司石河子市分行（以下简称“建设银行”）申请增加 2亿元综合授信额度，并使用其中不超过 1亿元额度向建设银行申请跨境融资性风险参与业务或流动资金贷款业务。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年。
增加额度后，2017年度公司向建设银行申请的综合授信额度达到 3亿元。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于公司向天河热电2×330MW热电联产工程项目贷款提供补充抵押的议案；
2015年公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开银行”）签订银团贷款合同，贷款 22亿元人民币用于新疆天富能源股份有限公司天河热电2×330MW热电联产项目（以下简称“本项目”），贷款期限 15年，并以本项目全部电费和热费收费权及其项下全部收益为上述贷款提供质押担保，同时以本项目形成的固定资产（厂房和设备）为上述贷款提供抵押担保。目前上述贷款已发放，公司已就上述贷款向国开银行提供了价值 1,818,547,176.37元的机器设备抵押。
现根据国开银行的要求，经本次董事会审议通过，同意公司以本项目形成的固定资产（厂房）向上述贷款提供补充抵押担保，本次用于抵押的固定资产（厂房）的原值为 709,982,885.52元,净值为 668,642,420.63元。上述固定资产价值尚未经评估机构评估，具体价值以最终评价值为准。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、关于公司向光大银行申请 3亿元综合授信额度的议案；
同意公司向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“光大银行”）申请增加 3亿元综合授信额度,授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年。
增加额度后，2017年度公司向光大银行申请的综合授信额度达到 8亿元。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
同意公司前次募集资金使用情况报告。详细请见公司《前次募集资金使用情况的专项报告》（2017-临042）。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会 2017年 5月 23日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2015-016债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
2014年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●每 10股转增 12股,每股派发现金红利（含税）：人民币 0.1元
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币
0.095元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币 0.09元
●股权登记日：2015年 3月 17日
●除权除息日：2015年 3月 18日
●新增无限售条件流通股份上市日：2015年3月 19日
●现金红利发放日：2015年 3月 18日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
张家港保税科技股份有限公司2014年度利润分配方案已经2015年3月3日召开的公司2014年度股东大会审议通过。公司2014年度股东大会决议公告临
2015-013登载于2015年3月4日的上海证券报和上海证券交易所网站。
二、分红派息方案
1、以保税科技2014年12月31日总股本541,624,617股为基数，每10股分配现金股利1.00元（含税），共计54,162,461.7元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计649,949,540股；实施完成后公司总股本增加至1,191,574,157股。
2、根据国家有关税法的规定:
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。按照该通知规定，公司派发现金红利时，暂按5%的税率代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.095元。待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）将根据股东持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.1元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
3、以下股东的股息由本公司自行派发:
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|

||||
|-|-|-|
|1|B88****392|张家港保税区金港资产经营有限公司|
|2|B88****292|张家港保税区长江时代投资发展有限公司|

三、股权登记日、除息日和现金红利发放日
1、股权登记日：2015年3月17日
2、除权除息日：2015年3月18日
3、新增无限售条件流通股份上市日：2015年3月19日
3、现金红利发放日：2015年3月18日
四、分红派息对象
截止2015年3月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、公司股东张家港保税区金港资产经营有限公司、张家港保税区长江时代投资发展有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除以上两个股东以外，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、股本变动表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|81,072,727|14.97|||97,287,272||97,287,272|178,359,999|14.97|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股|54,163,637|10.00|||64,996,364||64,996,364|119,160,001|10.00|
|3、其他内资持股|26,909,090|4.97|||32,290,908||32,290,908|59,199,998|4.97|
|其中： 境内非国有法人持股|22,409,090|4.14|||26,890,908||26,890,908|49,299,998|4.14|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|境内自然人持股|4,500,000|0.83|5,400,000|5,400,000|9,900,000|0.83|
|４、外资持股|||||||
|其中： 境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|二、无限售条件流通股份|460,551,890|85.03|552,662,268|552,662,268|1,013,214,158|85.03|
|1、人民币普通股|460,551,890|85.03|552,662,268|552,662,268|1,013,214,158|85.03|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|541,624,617|100|649,949,540|649,949,540|1,191,574,157|100|

七、实施送股方案后，按最新股本总额计算的上年度每股收益为 0.10元。
八、咨询办法
1、咨询地址：张家港保税区金港路8号江苏化工品交易中心大厦27楼
2、咨询电话：0512-58320165
3、传真电话：0512-58320652
九、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一五年三月十二日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2016-053上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于 2016年度第一期超短期融资券发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册了60亿元额度的超短期融资券，在注册有效期内可分期发行（详见临2016-026号公告）。
2016年7月21日，公司发行了2016年度第一期超短期融资券（简称：16陆家嘴SCP001，代码：011698139），实际本期发行金额为人民币20亿元，期限为270天，发行价格为100元/百元面值，发行利率为2.75%。募集资金已经于2016年7月22日全额到账。
中国农业银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的主承销商和簿记管理人，中国建设银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的联席主承销商。本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会二〇一六年七月二十三日
曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票
募集资金使用可行性研究报告
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行拟募集资金总额为140,000万元，扣除发行费用后募集资金净额全部投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|
|1|环境质量监测分析预警一体化系统|100,000.00|100,000.00|
|2|偿还银行借款|-|40,000.00|
|合计||-|140,000.00|

若实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行股票募集资金到位之前，如公司根据项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，在募集资金到位后可以予以置换。
二、本次募投项目的基本情况
（一）环境质量监测分析预警一体化系统项目
1、项目投资基本情况
项目名称：环境质量监测分析预警一体化系统
项目总投资： 100,000万元
项目实施主体：中科曙光
项目建设周期：3.5年
项目实施地点：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号
2、项目建设必要性和市场前景
随着我国工业化、城镇化的深入推进，能源资源消耗持续增加，环境污染防
治压力继续加大。以空气质量为例，当前我国大气污染形势严峻，国务院发布的
《大气污染防治行动计划》要求：“环保部门要加强与气象部门的合作，建立重污染天气监测预警体系；提高监测预警的准确度，及时发布监测预警信息”。根据这一要求，相关区域、省、市级重污染天气监测预警系统建设也纷纷提上日程。
以水污染为例，2015年国务院发布的《水污染防治行动计划》提出：“到 2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到 2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环”。
对于我国各级政府来说，环保数据、气象数据、被监测企业数据等各种数据属于重要的敏感数据，如果这些关键数据依赖于不可控的平台，将会对国家信息安全造成威胁。
公司是国内高性能计算机研发和制造的领军企业。在政府、环保、气象、教育、水利、云计算、智慧城市等众多行业或领域拥有丰富的成功案例。尤其在气象、环保等数值预报领域，公司曾成功实施了包括中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、上海台风所、浙江气象局、北京气象局等典型行业案例，积累了大量的软件调试和业务实施经验。公司具有国内领先水平的针对空气质量预报等数值预报领域的专业研发团队，能够对环保、气象、水利等行业用户应用进行专业的性能调优、流程优化、业务系统高效定制等工作。本项目将研发具有自主知识产权的曙光EQC1000环保质量监测分析预警一体化系统，以实现气象、环境保护等领域关键信息系统和服务平台的“自主可控”，保障关系到国计民生的重要数据资产的信息安全。
本项目所开发的环境质量监测分析预警一体化系统融合了高性能计算、云计算、大数据、物联网、智慧城市等先进技术，是各省地市级环保部门、企事业单位和个人开展大气、水污染等环境要素质量实时监测、环境质量数值预报和污染源管理调控的理想平台，具有广阔的市场前景。
3、项目建设内容和经济评价
本项目将研发曙光 EQC1000环境质量监测分析预警一体化系统。该系统融合了中科曙光多年来在高性能计算、云计算、大数据、物联网、智慧城市等领域
的核心技术，构建了软硬件一体化的融合平台。曙光 EQC1000系统可以接收国际和国家环境质量监测网络系统各站点所采集的实时监测数据，进行数值模式预报、预警等业务；也可以接收现场采集的实时视频图像数据、传感器采集数据、报警信号数据，对排放源进行有效的监控和及时的处理；对于所获取的海量监测数据和历史数据，可以自动进行深度的数据挖掘；也可以通过网页、手机、服务接口或其它形式对外提供环境质量监测分析预警服务。
本项目将分别推出面向省级用户和地市级用户的环境质量监测分析预警一体化系统解决方案，为用户提供系统化产品和解决方案支持。本项目通过构建一体机站点云服务平台，为用户提供所属地域的环境质量预报和预警服务。项目研制产品和与之匹配的云服务将借助本公司和合作伙伴的销售渠道面向国内市场公开销售。
本项目总投资人民币 100,000万元，项目建设期 3.5年，含建设期的投资回收期为6.30年。项目全部投资的财务内部收益率为13.27%，年均销售收入 45,834万元（营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为47.51%。
4、立项、土地、环保等报批事项及进展情况
本次募集资金投资项目已在天津滨海高新技术产业开发区管理委员会进行了备案，登记备案号为：津高新区发改审[2015]83号。
本次募集资金投资项目使用公司现有办公场所、生产厂房及其仓储设施，不涉及新增土地和房产。
本次募集资金投资项目尚未取得建设地环保审批，相关手续正在办理中。
（二）偿还银行借款
本次募集资金总额中的 40,000万元将用于偿还银行借款，以降低公司的流动负债，降低财务费用，优化目前财务结构，增强公司竞争力。
2013年 12月 31日、2014年 12月 31日和 2015年 3月 31日，公司合并报表资产负债率分别为71.02%、59.11%和56.70%。目前，公司资产负债率相对较高，在一定程度上制约了公司的融资能力和未来发展。2013年12月31日、2014年12月31日和2015年3月31日，公司银行借款情况如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015-03-31|2014-12-31|2013-12-31|
|长期借款|5,500.00|5,500.00|3,000.00|
|短期借款|47,500.00|42,267.00|55,500.00|
|一年内到期的非流动负债|1,500.00|1,500.00|6,000.00|
|借款合计|54,500.00|49,267.00|64,500.00|
|项目|2015 年 1-3月|2014年度|2013 年度|
|利息支出|751.11|4,255.59|3,002.90|

本次非公开发行股份募集的部分资金偿还银行借款后，有利于降低公司财务风险，进而优化公司的资本结构，提高资本实力以及抗风险能力，为公司后续发展奠定基础。本次募集资金偿还银行借款 40,000万元，每年可节省银行利息至少2,000万元。
曙光信息产业股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2016- 015上海紫江企业集团股份有限公司
关于公司与联营企业、合营企业2015年度日常关联
交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2015年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易额已达到股东大会审议标准，故需提交股东大会审议。
●该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”)
于2016年4月26日以现场表决的方式召开公司第六届董事会第十五次会议，公司9名董事出席会议并行使了表决权，审议通过《关于预计2016年度与联营企业、合营企业日常关联交易的议案》，在对该项议案的审议表决中，关联董事郭峰先生回避表决，8名董事参加此议案表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事事前认可该关联交易议案，同时发表了独立意见，认为该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时，有关关联董事已回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
3、该议案尚需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决相关议案。
（二）公司2015年度与联营企业、合营企业日常关联交易的预计和执行情况单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联类别|关联交易对象|关联交易内容|2015年预计金额|2015年实际金额|预计金额与实际金额差异较大原因|
|关联销售|杭州紫太包装有限公司|加工费、销售产品、原材料等|1,046.47|1,000.29||
||郑州紫太包装有限公司|销售原材料、服务费等|7.62|35.24||
||上海DIC油墨有限公司|销售进出口贸易产品|3,894.76|796.48||
||武汉紫江统一企业有限公司|销售原材料、产成品等|6,967.49|3,660.59||
||小计||11,916.34|5,492.60||
|关联采购|武汉紫江统一企业有限公司|采购原材料|6,531.25|9,652.55|说明1|
||郑州紫太包装有限公司|采购备件|0.53|0.39||
||杭州紫太包装有限公司|采购原材料|74.89|0||
||上海DIC油墨有限公司|采购原材料|3,087.43|1,948.88||
||小计||9,694.10|11,601.82||
|资产转让|武汉紫江统一企业有限公司|瓶坯机、结晶炉、干燥机等|649.49|366.64||
|委托贷款|杭州紫太包装有限公司|杭州紫江向杭州紫太委托贷款|2,500.00|2,500.00||
|合计|||24,759.93|19,961.06||

1、说明1：武汉紫江统一企业有限公司与公司的关联采购金额超出预计金额是由于公司增加对武汉紫江统一企业有限公司的瓶坯采购所致。
2、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。
（三）公司预计2016年度与联营企业、合营企业日常关联交易情况
2016年，公司预计与联营企业、合营企业日常关联交易发生额为36,665.00万元，占公司2015年经审计净资产的8.99%。
具体明细如下：
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联类别|关联交易对象|关联交易内容|2016年预计金额|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）|
|关联销售|杭州紫太包装有限公司|加工费、销售产品、原材料等|1,500.00|241.20|
||郑州紫太包装有限公司|销售原材料、服务费等|45.00|3.20|
||上海DIC油墨有限公司|销售进出口贸易产品|2,500.00|2.44|
||武汉紫江统一企业有限公司|销售原材料、产成品等|6,000.00|619.87|
||小计||10,045.00|866.71|
|关联采购|武汉紫江统一企业有限公司|采购原材料|20,000.00|3,021.31|
||郑州紫太包装有限公司|采购备件|50.00|0.93|
||杭州紫太包装有限公司|采购原材料|70.00|-|
||上海DIC油墨有限公司|采购原材料|3,000.00|374.83|
||小计||23,120.00|3,397.07|
|资产转让|武汉紫江统一企业有限公司|瓶坯机、结晶炉、干燥机等|1,000.00|-|
|委托贷款|杭州紫太包装有限公司|杭州紫江向杭州紫太委托贷款|2,500.00|-|
|合计|||36,665.00|4,263.78|

二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、杭州紫太包装有限公司（以下简称“杭州紫太”）
企业性质：有限责任公司
法人代表：胡志明
注册资本：1,250万人民币
注册地址：杭州经济技术开发区11号大街12号4幢、3幢
经营范围：生产PET塑料瓶，PET瓶坯；销售PET瓶、PET瓶坯。
2、郑州紫太包装有限公司（以下简称“郑州紫太”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：徐永刚
注册资本：1,486万人民币
注册地址：郑州高新开发区科学大道68号
经营范围：加工、生产和销售PET塑料容器包装系列产品。
3、武汉紫江统一企业有限公司（以下简称“武汉紫统”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：侯荣隆
注册资本：23,200万人民币
注册地址：东西湖区慈惠农场及吴家山农场九支沟以东、团结大道以南
经营范围：生产销售高阻隔、高耐热、高强度工程塑料、塑料合金及相关产品，销售自产产品，自营或代理各类商品和技术的进出口业务。
4、上海DIC油墨有限公司（以下简称“上海DIC油墨”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：神户利夫
注册资本：888万美元
注册地址：上海市闵行区沪闵路3888号
经营范围：生产各类印刷油墨、建材用涂装剂、制罐用涂料，销售自产产品；
上述产品同类商品的批发、进出口业务。
（二）与本公司的关联关系
杭州紫太、郑州紫太、武汉紫统是公司出资参股的合营企业；上海DIC油墨是公司出资参股的联营企业；同时公司副董事长兼总经理郭峰先生分别担任武汉紫统、上海DIC油墨副董事长，故上述四家企业与本公司构成关联关系。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、资产转让等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
五、备查文件
（一）经独立董事事前认可的声明及签字确认的独立董事意见
（二）紫江企业第六届董事会第十五次会议决议
（三）兴业证券关于日常关联交易的核查意见
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2016年4月28日
新奥生态控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议将于2017年3月27日召开，本次会议将审议《关于公司 2017年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2017年度向相关子公司提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案》、《关于拟为境外全资子公司提供担保的议案》、《关于拟为境外全资子公司提供内保外贷事项的议案》、《关于新能（香港）能源投资有限公司拟以其持有联信创投100%股权为其融资提供反担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，对上述议案等材料进行了事前认真审议，与公司相关人员进行了必要的调查和沟通。
根据调查、沟通结果，本人认为上述议案符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，不会损害公司及中小股东的利益，同意将上述议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临 2015-040兰州兰石重型装备股份有限公司
关于公司原址七里河厂区土地转让暨关联交易的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容
随着兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）出城入园产业升级项目的竣工投产，公司拟将位于原址七里河厂区土地的土地使用权转让给兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）。
甘肃方家不动产评估咨询有限公司对原址七里河厂区土地进行了评估，评估总面积为53,875.88平方米，总地价为89,013.10万元。
公司所获资金专项用于向兰石集团支付出城入园产业升级项目建设及相关费用。
●公司2014年第四次临时股东大会、2015年第一次临时股东大会分别审议通过了公司出城入园产业升级项目资产移交、搬迁补偿、受让部分土地使用权，公司子公司重工公司、精密公司资产处置等相关关联交易议案，并在上海证券交易所网站上进行披露。
●本次交易尚须经公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
随着公司出城入园产业升级项目的竣工投产，公司与公司子公司兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）拟将位于原址七里河厂区土地使用权转让给兰石集团。
根据甘肃方家不动产评估咨询有限公司关于对《兰州兰石重型装备股份有
限公司转让位于兰州市七里河区西津西路 196号的土地使用权价格评估》甘方估字 2014557号及《兰州兰石换热设备有限责任公司转让位于兰州市七里河区西津西路 194号的土地使用权价格评估》甘方估字 2014559号评估，评估基准日 2014年 8月 31日。根据此次评估结果，评估总面积为 53,875.88平方米，评估总地价89,013.10万元。
双方同意此次土地转让以评估值作为交易价格。公司所获资金专项用于向兰石集团支付出城入园产业升级项目建设及相关费用。
本次交易对方兰石集团为公司的控股股东，构成了关联交易。该关联交易不会导致本公司主营业务、资产、收入发生重大变更，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，因而不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
截至本公告日，兰石集团直接持有本公司57.70%的股份，是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）款规定的关联关系的情形。
2、关联方基本情况
兰石集团是甘肃省国资委监管的国有独资企业，法定代表人杨建忠；注册资本 120,000万元；经营范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套与安装、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储运；
房屋及设备租赁；管理经营集团的国有资产；危货运输（2类 1项）、危货运输（9类）；房地产开发；设备及材料进出口，氧气（管道路、充瓶）、液氧运输；
停车场收费（限分公司经营）。
截至 2014年 12月 31日，兰石集团合并总资产为 1,879,962.25万元，净资产613,156.12万元，净利润47,397.34万元（上述数据经瑞华会计师事务所审计）。
三、土地转让的基本情况
1、土地转让范围
公司与子公司换热公司拥有的位于兰州市七里河区西津西路 196号与兰州市七里河区西津西路194号土地；
土地使用权证编号分别为兰国用（2014）第Q2528、兰国用（2014）第Q2529、兰国用（2014）第Q2530、兰国用（2014）第Q2531、兰国用（2014）第Q2532、兰国用（2014）第Q2533、兰国用（2014）第Q2534、兰国用（2014）第Q2535、兰国用（2014）第Q2476、兰国用（2014）第Q2477、兰国用（2014）第Q2478。
2、土地转让价格确定原则
甘肃方家不动产评估咨询有限公司受公司及全资子公司换热公司的委托，对上述经济行为所涉及的公司及全资子公司换热公司拟转让的土地在评估基准日的土地价值进行了评估。双方同意土地转让以评估值作为交易价格。
四、土地转让合同的主要内容和履约安排
1、合同主体
甲方：兰州兰石集团有限公司
乙方：兰州兰石重型装备股份有限公司（公司全资子公司换热公司授权公司与兰石集团统一签订土地转让合同）
2、土地转让金额
根据甘肃方家不动产评估咨询有限公司关于对《兰州兰石重型装备股份有限公司转让位于兰州市七里河区西津西路 196号的土地使用权价格评估》甘方估字 2014557号及《兰州兰石换热设备有限责任公司转让位于兰州市七里河区西津西路 194号的土地使用权价格评估》甘方估字 2014559号评估，评估基准日 2014年 8月 31日。根据此次评估结果，评估总面积为 53,875.88平方米，评估总地价89,013.10万元。
公司与兰石集团同意本次转让的价款以评估值为准，双方确认土地转让总金额为89,013.10万元。
3、支付方式和支付期限
公司所获资金专项用于向兰石集团支付出城入园产业升级项目建设及相关费用。合同生效后，双方立即以抵账形式进行财务结算。
4、土地转让中的其他约定事项
因属政策性搬迁，公司应享受土地转让土地增值税减免税收优惠政策。由兰石集团统一向政府落实税收优惠政策，若因政策未落实或调整，需要缴纳的所得税和土地增值税由兰石集团承担。
5、合同的生效条件、生效时间
本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章后成立，并经公司股东大会通过后生效。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是公司出城入园产业升级项目土地转让事宜的具体落实。本次关联交易经公司股东大会审议生效后，公司所获资金专项用于向兰石集团支付出城入园产业升级项目建设及相关费用，对公司生产经营不会产生影响。
六、交易履行的审议程序
2015年 6月 9日，公司二届二十五次董事会会议审议通过了《关于审议公司原址七里河厂区土地转让并与兰石集团签订土地使用权转让合同的议案》，关联董事杨建忠先生、张金明先生、张璞临先生、李晓阳先生、高峰先生回避表决；其余四名非关联董事一致同意此次土地转让相关事宜。
公司独立董事经事前审核，认可上述关联交易并同意将相关议案提交本公司董事会审议。
公司独立董事认为：本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决；本次关联交易以市场公允价格作为交易原则，且土地转让金额已经甘肃方家不动产评价咨询有限公司评估并发表评估意见,符合公司和全体股东的利益；本次关联交易不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
七、上网公告附件
（一）经独立董事发表的事前认可及独立意见；
（二）评估报告书。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2015年6月10日