证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：2015-021
中农发种业集团股份有限公司董事会
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼2层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|163,645,648|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.55|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陈章瑞先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 4人，卢闯董事、周先标董事因工作原因未能亲自
出席，分别委托景旭董事、包峰董事出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
2.01标的资产和交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

 2.02标的资产定价原则及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

 2.03标的资产过渡期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

 2.04发行股票的种类和面值及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

 2.05发行方式、发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

 2.06发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

 2.07股份发行数量
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

 2.08本次发行股票的锁定期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

 2.09盈利预测补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

 2.10超额业绩奖励安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

 2.11本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

 2.12募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

2.13本次发行方案的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

3、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

4、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及《非公开发行股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

5、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

6、议案名称：关于《中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

7、议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

8、议案名称：关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

9、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

10、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,638,248|99.99|6,700|0.00|700|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|2.00|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|2.01|标的资产和交易对方|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|2.02|标的资产定价原则及交易价格|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|2.03|标的资产过渡期间损益安排|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|2.04|发行股票的种类和面值及上市安排|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|2.05|发行方式、发行对象及认购方式|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|2.06|发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|2.07|股份发行数量|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|2.08|本次发行股票的锁定期|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|2.09|盈利预测补偿安排|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|2.10|超额业绩奖励安排|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|2.11|本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|2.12|募集配套资金用途|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|2.13|本次发行方案的决议有效期|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|3|关于本次交易构成关联交易的议案；|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|4|关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及《非公开发行股份认购协议》的议案|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|

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|5|关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案||451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|6|关于《中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案||451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|7|关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案||451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|8|关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案||451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|9|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案||451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|10||关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|||文件的有效性的说明|||||||
|11||关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资|451,000|98.38|6,700|1.46|700|0.15|
|||产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案|||||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案：1-11项议案（包含第2项议案的全部子议案）。上述议案均已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：吴涵、费大可
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中农发种业集团股份有限公司董事会2015年4月28日