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北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-013北京三聚环保新材料股份有限公司
关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月13日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定并结合公司业务发展的需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行私募债（非公开定向债务融资），具体情况如下：
一、发行方案
1、发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 15亿元的非公开定向债务融资工具注册额度；
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内，择机在中国境内一次或分期、部分或全部发行；
3、发行利率：公司本次申请发行的非公开定向债务融资工具按面值发行，根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
4、发行期限：不超过 5年；
5、发行对象：为全国银行间债券市场的机构投资者；
6、发行方式：非公开定向发行；
北京三聚环保新材料股份有限公司二、授权事宜
为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行,董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权负责办理与本次发行非公开定向债务融资工具有关的一切事宜,包括但不限于：
1、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行非公开定向债务融资工具的具体发行方案、发行时机，以及修订、调整本次申请发行非公开定向债务融资工具的发行条款,包括发行期限、发行期数、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜。
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次注册发行的申报材料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司注册发行债务融资工具的注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议、定向发行协议等）；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次债务融资工具注册发行相关的其它事宜。
上述授权中第 1至 6项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行非公开定向债务融资工具的注册有效期内持续有效，第 7至 8项授权在相关事件存续期内有效。
三、其他说明
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市
北京三聚环保新材料股份有限公司场交易商协会注册及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-040
杭州初灵信息技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：65%-80%|盈利：4984.43万元|
||盈利：997 万元- 1745万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩下降原因说明
报告期内，公司持续拓展大数据接入和服务市场，各项业务均有序开展，但受行业竞争日趋激烈和部分业务呈现季节性的影响，公司业绩较去年同期下降，但比上一季度相比有明显好转，主要体现在：
1、子公司博瑞得 DPI市场份额在运营商持续领先，运营商大数据平台应用收入保持增长，并积极拓展 HADOOP大数据共享平台在视频、广告、车联网行业的应用，已取得实质性落地。受季节性因素影响项目的验收确认主要集中在下半年，收入和利润也更多在下半年体现。
司将微信企业号和企业微信合二为一的大战略下，发展潜力较大，并成为企业微信的核心第三方服务供应商之一。
3、公司数据接入产品 PTN在移动中标各省进展情况不及预期，但二季度积极推出新产品，PON拉远产品和高速铜轴猫在移动、电信落地推广，积极弥补PTN产品不及预期的损失。企业网关产品稳步推进，完成大规模电信各省落地测试，逐步形成批量订单。
4、公司在视频大数据应用方面，继续在各省广电及运营商推广，取得多个项目落地，但由于研发投入较大以及项目建设验收时间长，上半年利润指标不及预期。公司在视频大数据应用及变现的整体规划按计划推进，积极尝试电视上的千人千面，预计下半年在项目验收以及新应用形成的情况下，逐步好转。
预计公司2017年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为215万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年上半年业绩的具体数据公司将在2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司关于上海安硕信息技术股份有限公司
成立股权投资基金的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对安硕信息成立股权投资基金事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、关于公司成立股权投资基金暨关联交易的核查情况
1、股权投资基金其他各方情况
（1）高鸣，公司实际控制人之一，董事长，拟作为基金有限合伙人；
（2）高勇，公司实际控制人之一，董事、总经理，拟作为有限合伙人出资；
（3）上海复旦科技园股份有限公司（以下简称“复旦科技园”），拟作为有限合伙人出资。其基本情况如下：
法定代表人：蒋国兴
注册资本：15000万元人民币
组织形式：股份公司（非上市）
住所：上海市国泰路127弄1号1楼
经营范围：投资经营，微电子通讯设备、计算机软硬件、新型材料、机电产品、计算机系统集成，资产经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；
经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易，四技服务，房地产开发，体育场馆，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（4）上海复安富硕投资管理有限公司（名称待定，以下简称“管理公司”），拟作为基金的管理公司和普通合伙人，其基本情况如下：
法定代表人：高勇（拟任）
注册资本：200万元
住所：上海市杨浦区国泰路127弄2号复旦科技园2号楼412室
组织形式：有限责任公司
经营范围：投资管理、投资咨询
上海复安富硕投资管理有限公司由复旦科技园出资59万元，股权占比
29.5%；安硕信息出资61万元，股权占比30.5%，管理团队以现金出资80万元，股权占比40%。
2、基金规模
基金规模初定为10000万元（壹亿元）人民币，为有限合伙类型。各出资人及性质如下，其中安硕信息拟作为有限合伙人（LP），以自有资金出资人民币
3000万元（叁仟万元）整。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|出资人姓名/名称|出资额（万元）|责任形式|
|1|上海复旦科技园股份有限公司|4900|有限合伙人|
|2|上海安硕信息技术股份有限公司|3000|有限合伙人|
|3|高鸣|1000|有限合伙人|
|4|高勇|1000|有限合伙人|
|5|上海复安富硕投资管理有限公司【筹】|100|普通合伙人|
||合计|10000||

基金名称：待定
基金的组织形式：有限合伙企业
存续期间：5年，合伙人大会有权决定延期两次，一次可延期12个月。
出资方式：现金
业务范围：股权投资，实业投资，与投资相关的咨询
3、基金管理公司：上海复安富硕投资管理有限公司。
4、投资方向：科技金融领域和IT服务业内与安硕信息具有行业互补性或者协同效应的项目进行投资。
5、基金管理：
投资决策委员会拟由安硕信息、复旦科技园、管理公司三方共同出员组成，考虑初期投资应秉持谨慎安全的原则，所有投资决策应由三方全部同意后方能施
行。
二、保荐机构的核查意见
作为安硕信息首次公开发行股票并在创业板上市和持续督导的保荐机构，
中德证券及其保荐代表人对本次成立股权投资基金相关事项经审慎核查,并发表意见如下:
1、公司本次成立股权投资基金已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；
2、公司上述行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。
本保荐机构同意公司上述成立股权投资基金的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于上海安硕信息技术股份有限公司成立股权投资基金的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：崔学良 年 月 日
张国峰 年 月 日
保荐机构公章： 年 月 日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
2016年度投资者保护工作报告
自2010年上市以来，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，加强投资者对公司的了解，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将2016年度公司投资者保护工作情况报告如下：
一、积极落实“蓝天行动”专项工作方案
公司积极贯彻落实深圳证监局《关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发【2016】15号）要求，制定了“蓝天行动”专项工作方案。在专项工作开展过程中层层落实、节节把关，把投资者保护贯穿于各项工作之中，让投资者充分了解公司情况，不断引导投资者树立理性投资理念，将保护投资合法权益落到实处，实现了投资者与公司的良性互动与和谐发展。
二、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露水平
公司严格按照相关法律、法规的要求，不断完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保所有投资者公平地获取公司信息。2016年，公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计95项，对公司各类事项进行了披露，并且公司在确保信息披露合规的基础上，适度增加自愿性信息披露，提高公司披露的可参考性及实用性。
为进一步规范公司的信息披露管理，完善公司内控机制，提升公司信息披露质量，2016年12月26日，经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司设立了信息披露委员会，并制定了《信息披露委员会议事规则》。
三、重视股东回报，持续现金分红
公司高度重视对投资者的合理投资回报，不断增强回报股东意识，坚持现金分红回报股东，充分维护股东合法权益。同时，公司的分红政策充分考虑了公司所处行业
特性及公司实际情况，并重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，兼顾公司可持续发展，注重投资回报的稳定性和连续性。
2016年4月20日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》,同意以公司2016年3月29日的总股本56,016.4356万股为基数，按每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民币16,804.93万元(含税)；同时，以公司2016年3月29日的总股本56,016.4356万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计33,609.8614万股，转增后股本增至89,626.2970万股。公司已于2016年5月24日实施完毕2015年度权益分派工作。
四、严格履行相关承诺
公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增进与广大投资者之间信任，获得投资者的支持，维护公司在资本市场的良好形象。2016年，公司或持股5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
五、做好与投资者的沟通交流工作
目前，公司通过电话、电子邮件、投资者互动平台、机构策略会等方式与投资者建立了良好的沟通。除此之外，公司将每个月第一个周三（“静默期”除外）确定为固定的投资者接待日，投资者还可以通过事先预约参加公司不定期调研。
2016年度，公司共现场接待调研或参观11批次，接待投资者人数约300人次。其中公司于2016年4月27日举行了机构说明会，对公司经营情况及发展规划进行了介绍，与投资者进行了直接的交流，进一步增强了投资者对公司的认同度，取得了比较好的效果。在线交流方面，公司通过深交所“互动易”平台，积极回复投资者的提问，2016年度，公司通过“互动易”平台回复投资者问题240多个；此外，公司还通过投资者电话、传真、电子邮件等方式与投资者进行交流。
公司已制定并严格执行投资者关系管理制度的各项规定，在与投资者的沟通和交流活动中，公司始终遵守信息披露的公平性原则，维护股东利益，从未发生有选择地、私下地向特定对象披露、透露、泄露未公开重大信息的情形。
六、充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用
公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事的知情权，积极配合独立董事开展工作。目前，公司董事会设有3名独立董事，同时董事会下设的审核委员会、薪
酬于考核委员会都由独立董事担任主任委员。报告期内，独立董事勤勉履职，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，积极加强与董事会其他成员、监事会、高级管理人员以及股东的联系和沟通，对公司的战略规划、日常经营决策、制度完善等方面提出了很多专业建议；对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，保证了决策的科学性；对公司关联交易、担保、年度利润分配、募集资金存放与使用、坏账核销、审计机构聘用等事项进行了审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
未来，公司将持续有效地开展投资者保护工作，在不断提升业绩的基础上，更加健全投资者回报长效机制，持续为股东创造长期价值。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一七年三月二十三日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-045恒锋信息科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告全文及摘要》以及其他相关文件已于 2018年 04月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
为了使广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司拟定于2018年05月07日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长魏晓曦女士、董事会秘书陈芳女士、财务总监赵银宝先生、独立董事陈汉民先生及中泰证券股份有限公司保荐代表人陈春芳女士。
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。
特此公告!
恒锋信息科技股份有限公司董事会2018年04月 25日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2017-021广东佳隆食品股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日收到公司控股股东、实际控制人林平涛先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股权办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第|||||||||||
|||||||||||||本次解除质|
|||一大股东||质押股数|||||||||
|股东名称||||||质押日期||解除质押日期||质权人||押占其所持|
|||及一致行||（股）|||||||||
|||||||||||||股份比例|
|||动人|||||||||||
||是||17,780,000||2016年6月20日||2017年6月7日||国信证券股份有限公司||11.08%||
|林平涛|||||||||||||
||是||2,800,000||2016年7月7日||2017年6月7日||国信证券股份有限公司||1.75%||
|林平涛|||||||||||||
||--||20,580,000||--||--||--||12.83%||
|合计|||||||||||||

注：由于质押期间，公司实施2016年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，上述质押股份数量已做相应调整。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人林平涛先生持有公司股份 160,454,761股，占公司总股本的17.15%。林平涛先生及其一致行动人许巧婵女
士、林长浩先生、林长青先生、林长春先生合计持有公司股份 430,399,280股，
占公司总股本的46.01%，所持有的公司股份均不存在被质押的情况。
二、备查文件
1、解除股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2018-025山东丰元化学股份有限公司
关于全资子公司重大投资的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大投资概述
1、山东丰元化学股份有限公司（以下简称“丰元股份”、“公司”）全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）拟实施年产5000吨锂离子动力电池三元正极材料建设项目，项目总投资约19630万元。
2、上述重大投资事项已经公司2018年5月9日召开的第四届董事会第七次会议审议通过并进行了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次重大投资项目，因投资总额未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
3、上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、重大投资项目的基本情况
1、项目背景
近年来，全球锂电池市场日趋成熟，锂电池的应用范围不断扩展，诸如电动汽车、手机、笔记本电脑、平板电脑、数码相机、摄影机、各种遥控器、剃须刀、儿童玩具、电动工具、电动自行车、电动摩托车、军事装备、航空航天等领域，以及医院、宾馆、超市、电话交换机等场合的应急电源和风力发电、太阳能电站等储能电源系统。
2、项目基本情况概述
项目名称：年产5000吨锂离子动力电池三元正极材料建设项目
项目投资：项目总投资约19630万元。
项目建设计划：本项目拟在枣庄市台儿庄经济开发区广进路西侧丰元锂能厂区内建设，车间面积约6000m2，建设项目总工期约为 20个月。在项目研发与技术方面，丰元锂能依托母公司省级研发中心，不断加大研发投入，聘请了国际锂电行业知名专家，组建三元材料研究团队，提前进行了技术和人才储备。
经济效益：项目完全建成后，按照目前市场情况进行预测，预计实现年均销售收入11.7亿元，净利润约1亿元。
3、项目可行性
《年产5000吨锂离子动力电池三元正极材料建设项目报告》已对发展规划、产业政策、行业准入、资源开发、能源开发、建设用地、生态环境、经济及社会效益等方面做了详细的分析并制作了项目报告书。
4、市场前景
国务院出台的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，提出了新能源汽车行业具体的产业化目标：到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。动力电池是新能源车核心部件，成本占整车的40%。GGII调研数据显示，2017年中国动力电池产量44.5GWh。
根据工信部整车出厂合格证产量数据测算，到 2020年国内动力电池总需求约90GWh，到2025年，动力电池需求量将达到310GWh。得益于新能源汽车的发展，动力电池的需求增长将拉动三元材料需求的增长，三元材料市场前景广阔。
三、重大投资的目的和对公司的影响
1、投资目的
在国家政策支持和市场需求带动下，锂电池行业快速发展。在此背景下，公司以锂电池正极材料为切入点，进入新能源锂电池领域。锂电池正极材料中磷酸铁锂和三元材料因各自的特点在不同应用领域各具优势。本次拟实施三元材料建设项目是公司优化产品结构的重大决策，即符合国家产业政策也符合公司发展战略。
三元材料建设项目的实施，有利于进一步优化公司产业产品结构，促进公司转型升级、提升公司综合效益水平、增强竞争实力和抵御市场风险能力,推动公司持续健康快速发展，符合全体股东利益。
四、风险提示
1、原材料风险
项目中的主要原材料在国内采购，原材料市场及价格的变化，将影响产品成本，从而影响到公司的盈利水平。公司将注重原材料供应的管理，并通过技术研发优化生产技术，提高对原材料的利用率，降低此类风险。
2、政策风险
在国家一系列政策支持下，新能源领域行业发展迅速，带动了锂电池正极材料巨大的市场需求。未来国家宏观政策尤其是新能源领域政策一旦发生重大变
化，可能对丰元锂能的生产经营产生较大影响。
3、市场竞争风险
新能源产业良好的市场前景和可观的经济效益，必将吸引大量资本继续涌
入。随着三元材料总体产能的扩张，可能导致行业竞争加剧。公司将严格按最高标准进行项目建设、生产，严格管理、精心操作，保障产品质量；通过技术研发，确保产品技术先进性，提升产品的市场竞争力。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
特此公告
山东丰元化学股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2017-39
天津泰达股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2017年10月16日13:00
2.现场会议召开地点：公司本部报告厅
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长胡军先生
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份494,126,624股，占公司总股份的33.4871%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共2人，代表股份489,579,954股，占公司总股份的33.1790%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共25人，代表股份4,546,670股，占公司总股份的0.3081％
（三）公司部分董事、监事出席了会议，全部高级管理人员及公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：
议案一、《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
总体表决情况：同意 489,669,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.0980％；反对4,456,970股，占出席会议所有股东所持股份的0.9020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 3,089,143股，占出席会议中小股东所持股份的40.9369％；反对4,456,970股，占出席会议中小股东所持股份的59.0631％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案二、《关于控股子公司泰达环保投资建设武清区生活垃圾焚烧发电项目的议案》
总体表决情况：同意 490,012,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.1675％；反对4,101,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.8301％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 11,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
本议案获得通过。
议案三、《关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信 6,000万元提供最高额抵押担保的议案》
总体表决情况：同意 489,800,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.1244％；反对4,314,570股，占出席会议所有股东所持股份的0.8732％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 3,219,643股，占出席会议中小股东所持股份的42.6662％；反对4,314,570股，占出席会议中小股东所持股份
的57.1761％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1577％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：赵力峰、贺维
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2017年 10月 17日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-013
广东红墙新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018年 3月 23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8名，实出席董事8名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的议案》
公司本次拟变更河北红墙新材料有限公司年产 20万吨高性能混凝土外加剂项目及广东红墙新材料股份有限公司年产 5.5万吨高性能混凝土外加剂项目剩余募集资金的用途，与部分闲置募集资金共同用于支付武汉苏博新型建材有限公司、黄冈苏博新型建材有限公司及湖北苏博新材料有限公司各60%股权的交易对价。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的公告》（公告编号：2018-015）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于提名范纬中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于吴尚立先生因个人原因辞去公司董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名范纬中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会、公司董事会对范纬中先生
进行了资格审查，同意提名范纬中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，认为其具备履行董事职责所应具备的能力，其不是失信被执行人。任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
范纬中先生简历附后。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营及未来发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超过 12,000万元，授信期限不超过一年；公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州博罗支行申请综合授信，授信额度不超过 10,000万元，授信期限不超过二年；公司拟向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超过 8,000万元，授信期限不超过一年。
本次银行授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等。
公司此次向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 30,000万元。授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，公司将根据实际经营需要与各银行签订授信合同及其他法律文件，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。提请公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年3月24日
附件：
第三届董事会非独立董事候选人范纬中先生简历
范纬中先生，男，1987年出生。中国国籍，拥有加拿大永久居留权，取得加拿大西安大略大学经济专业学士学位。曾任职于多伦多MeritigroupInc资产管理部、宜信财富投资管理(北京）有限公司上海古北营业部；目前就职于上海证券有限责任公司财富管理中心机构业务团队，担任销售经理的职务；同时也是广东省红墙慈善基金会的法定代表人及理事长。
截至目前，范纬中先生未持有公司股票，与公司实际控制人及董事长、总裁刘连军先生之间存在关联关系，与公司董事赵利华女士存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的任职条件。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
章程修订对照表
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月 23日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的相关议案，拟将《公司章程》的相应条款做如下修改：
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||修订前||修订后|
|第四条 公司注册名称：深圳市智动力精密技术股份有限公司。公司英文名称：Shenzhen CDL PrecisionTechnology Co., Ltd.公司住所：深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路 352 号。||第四条 公司注册名称：深圳市智动力精密技术股份有限公司。公司英文名称：Shenzhen CDL PrecisionTechnology Co., Ltd.公司住所：深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路352号。邮政编码：518118||
|第五条 公司注册资本为人民币12520万元。||第五条 公司注册资本为人民 129,483,000元。||
|第十八条 公司的股份总额为12520 万股。其中，首次公开发行股份前已发行股份为9390 万股，占总股本的 75%，首次向社会公众公开发行的股份为 3130万股，占总股本的25%。||第十八条 公司的股份总额为 129,483,000股，均为普通股。||
|第三十八条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。||第三十八条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公||

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|公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。如发生公司控股股东以任何方式侵占公司资产，公司董事会在侵占资产事项查证属实后应立即向司法机构申请冻结该股东持有的公司股份。如控股股东未能以利润或其他现金形式对所侵占的公司资产进行清偿，公司董事会应变现控股股东持有的公司股份，以股份变现款清偿该股东所侵占的公司资产。|司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。|
|第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；(二)……|第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；(二)……|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或证券监管机构认可或要求的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或证券监管机构认可或要求的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。董事在任期结束后的 2年内应继续承担对公司和股东承担的忠实义务。董事在任职结束后应继续承担其对公司保密义务直至该秘密成为公开信息。董事其它义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任时间之间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。|第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。董事在任期结束后的2年内应继续承担对公司和股东承担的忠实义务。|
|第一百〇七条 董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 名。董事全部由股东大会选举产生。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会成员由不少于3名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。|第一百〇七条 董事会由 7名董事组成，其中独立董事3名。董事全部由股东大会选举产生。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。专门委员会成员由不少于3名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。|

除上述修订内容外，原章程其他条款内容不变。对《公司章程》的上述修改尚需提请公司股东大会审议，待股东大会审议通过上述修改章程的议案后生效。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会2018年04月25日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-041
浙江大华技术股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，具体专利情况如下：
1、发明名称：一种将二维图像信息进行三维重建的方法和设备
专利号：ZL 2012 1 0276338.0
专利类型：发明专利
申请日：2012年08月03日
有效期：二十年
证书号：第2054690号
2、发明名称：一种云台转速的控制方法、设备和系统
专利号：ZL 2012 1 0372316.4
专利类型：发明专利
申请日：2012年09月28日
有效期：二十年
证书号：第2055898号
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年6月1日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-037重庆莱美药业股份有限公司
关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）因经营需要，拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司申请办理人民币 10,000万元的融资租赁业务，期限 3年，公司拟为其提供连带责任保证担保。
被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
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|母公司的持股比例（%）|担保金额（万元）|
|93.94%|10,000|

二、被担保公司基本情况
公司名称：湖南康源制药有限公司
住 所：浏阳经济技术开发区康平路8号
法定代表人：邱宇
注册资本：6,500万元
经营范围：化学药品制剂制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
药品研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南康源主要财务数据
单位：元
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|项目|2017年3月31日/2017|2016年12月31日|
||年1-3月|/2016年1-12月|

资产总额 470,502,122.33 481,810,902.31
短期借款 - 10,000,000.00
流动负债总额 156,141,479.91 153,854,706.18
负债总额 171,900,325.73 175,571,649.38
净资产 298,601,796.60 306,239,252.93
营业收入 23,394,760.22 108,026,953.62
利润总额 -7,630,454.41 -34,349,420.70
净利润 -7,637,456.33 -30,913,832.69
或有事项 无 无
湖南康源作为本公司控股子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。
三、担保协议的主要内容
湖南康源拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司办理人民币 10,000万元的融资租赁业务，期限3年，由公司和实际控制人邱宇提供连带责任保证担保。
被担保公司湖南康源将根据实际经营需要使用上述融资租赁额度，公司最终实际担保总额将不超过人民币10,000万元。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年6月29日，公司累计对外担保金额为 35,531.66万元，其中公司对莱美医药担保金额 24,000万元；公司对湖南康源制药有限公司担保金额10,000万元；公司对成都金星健康药业有限公司担保金额200万欧元（等值人民币 1,531.66万元）。公司累计对外担保金额占 2016年末经审计净资产的比例为21.85%。本次担保后，公司对外担保最高额为 61,531.66万元（含对重庆莱美隆宇药业有限公司新增担保 16,000万元），占 2016年末经审计净资产的比例为37.83%。公司不存在逾期担保的情况。
五、其他
2017年 6月 21日，公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。具体内容如下：
药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司、成都金星健康药业有限公司、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
本次担保后，公司累计担保额度占公司最近一期经审计总资产的24.77%。
本次担保属公司董事会审议权限内，无须经公司股东大会审议。
六、董事会意见
公司控股子公司湖南康源因经营需要，拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司办理人民币10,000万元的融资租赁业务，期限3年，公司为其提供连带责任保证担保。湖南康源作为公司的控股子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。此次担保不存在反担保情况。
公司第四届董事会第五次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的议案》。
七、监事会意见
湖南康源作为公司的控股子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：湖南康源作为公司的控股子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
九、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
3、独立董事关于对外担保事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-079
广东雷伊（集团）股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届监事会第十三次会议通知于 2015年 12月 21日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2015年12月31日上午在深圳市南山区中心路3333路中铁南方总部大厦 1201公司会议室召开。出席会议监事应到 3人，实到 3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议由监事会主席颜铭斐先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意颜铭斐先生为第七届监事会监事候选人；
公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第六届监事会提名颜铭斐先生为第七届监事会监事候选人（简历附后）。
该议案表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；
二、同意黄艳芳女士为第七届监事会监事候选人。
公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东深圳升恒昌惠富实业有限公司提名黄艳芳女士为第七届监事会监事候选人（简历附后）。
该议案表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
上述两项议案尚需提交公司二O一六年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人逐项表决，选举产生的两名监事将与经公司职代会选举产生的职工代表监事李宁先生（简历附后）共同组建公司第七届监事会。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司
监事会
二O一五年十二月三十一日
监事候选人简历：
颜铭斐先生：1968年生，大学学历，工程师，中国国籍。现任本公司监事会主席，曾任汕头市特业电力发展有限公司助理工程师、汕头经济特区人才交流中心工程师，现任汕头市联之华信息科技有限公司总经理。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄艳芳女士：1966年生，大学文化，中共党员，从事企业财会工作多年，现就职于本公司财务部。曾任汕头市电影公司计财科副科长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李宁先生：1969年生，大专学历，现任本公司行政人力资源部副经理，曾任本公司监事，东莞晋景织造有限公司总经理。李宁先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止决议公告日，李宁先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-031四川科新机电股份有限公司
关于公司获得发明专利证书的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书。具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利权保护期限|授权公告日|专利号|专利类型|专利权人|
|1|多功能传热分离单元|2013年11月 26日—2033 年 11月26日|2016年3月16日|ZL201310629543.5|发明专利|科新机电|

上述专利的取得有利于提升公司的核心竞争力；对公司开拓市场及推广产品将产生积极影响；有利于公司形成持续创新机制，保护公司自主知识产权。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二 O一六年四月十二日
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监事会对公司 2017年度有关事项的意见
一、对公司《内部控制评价报告》的意见
经认真审阅公司董事会编制的《内部控制评价报告》，监事会认为：该报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整。
二、对会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定和公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
三、关于使用自有闲置资金投资理财产品的意见
公司在保障日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金投资理
财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，同意使用自有闲置资金投资低风险银行理
财产品。
2018年3月21日
监事：李四文、卞祖红、胡双玲
宏信证券有限责任公司
关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司
2018年预计经常性关联交易的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对中宠股份及子公司 2018年预计经常性关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：一、经常性关联交易的基本情况
根据日常生产经营的需要，烟台中宠食品股份有限公司及子公司预计2018年度将与公司关联企业日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）发生购销产品等经常性关联交易，交易总金额预计将不超过260万美元。
二、预计经常性关联交易类型和金额
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|关联交易类型|关联交易内容|2018年度预计金额|
|出售商品|宠物食品|USD260万元|

注：1、2017年，公司及子公司与日本伊藤实际发生关联交易金额为人民币1,290.73万元，与GlobalinxPet,LLC发生关联交易金额为人民币13,281.65万元，与Shanghai Adam& Co.,Ltd实际关联交易金额为人民币2,071.03万元。
2、公司首次公开发行股票前，公司股东Vintage West Enterprises,Limited持有公司4.8%的股份，该股东与公司客户GlobalinxPet,LLC、Shanghai Adam& Co.,Ltd为同一实际控制人VictorWu控制，根据“实质重于形式”原则，公司将GlobalinxPet,LLC、Shanghai Adam& Co.,Ltd认定为关联方。2017年8月，公司首次公开发行股票后，其持股比例降为3.6%，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则规定的关联方认定标准，公司2018年不再将其作为关联方，故2018年也不再将以上两客户作为公司关联方，不对与其2018年交易金额进行预计。
三、关联方介绍和关联关系
关联方情况介绍
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|成立时间|
|注册资本|

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|主营业务|
|关联关系|

四、关联交易的主要内容和定价政策
公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。
本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议
2018年3月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计
公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》，其中，关联董事伊藤范和先生回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东伊藤范和先生将回避表决，待股东大会通过生效。
（二）监事会审议
2018年3月15日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于预计
公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》。经审核，监事会认为：公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。
关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
（三）独立董事的独立意见
1、公司第二届董事会第四次会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议履行了法定程序；
2、本次预计的关联交易为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；
3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：上述关联交易符合公司正常经营需要，定价原则公允，并且已经由中宠股份第二届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事及监事会均同意上述关联交易，独立董事发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，不存在损害公司及子公司及股东利益的情形，本保荐机构对上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司2018年预计经常性关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_________________ _________________
尹鹏 任滨
宏信证券有限责任公司年月日
证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-049远程电缆股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
远程电缆股份有限公司（证券简称：ST远程；证券代码：002692）（以下简称“公司”）2019年6月5日、2019年 6月6日、2019年6月10日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过14.03%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司在巨潮资讯网发布的《2018年年度报告全文》和《2019年第一季度报告》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年6月10日
杭州滨江房产集团股份有限公司
独立董事关于使用自有资金对外提供财务资助的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本人在认真审阅本次有关使用自有资金向参股子公司提供财务资助的资料后，发表如下独立意见：
本次对外提供财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。本次对外财务资助采取了必要的风险控制措施，本金安全有较好的保证。
公司本次利用自有资金向参股子公司上海宝崇信息科技有限公
司提供财务资助，将增强上海宝崇信息科技有限公司的资金实力，用于投资上海房地产项目，符合公司利益。综上所述，我们同意公司本次对外财务资助。
独立董事：贾生华于永生王曙光
二○一六年十月十七日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-030
浙江中坚科技股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 5月 27日收到公司副总经理、董事会秘书傅震刚先生的书面辞职报告，傅震刚先生因个人原因辞去副总经理及董事会秘书职务，傅震刚先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，傅震刚先生辞去副总经理、董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长吴明根先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。
傅震刚先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，在公司公开发行、规范运作、三会运行、信息披露、健康发展等方面发挥了积极的作用；严谨、合规地完成了相关工作。公司对傅震刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会2016年5月30日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事关于关联交易事前认可意见
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2014年3月17日召开第三届董事会第四次会议。会议将审议《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的议案》，上述事项是与关联方发生关联交易。公司已就上述事项通知我们并进行了沟通。作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经审阅相关材料，现发表事前书面意见如下：
公司全资子公司赣锋国际与国际锂业签订《关于阿根廷 Mariana锂-钾卤水矿的债转股和投资协议》属于关联交易，交易条件根据平等协商确定，该关联交易事项条件公允、合理，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的议案》提交公司第三届董事会第四次会议进行审议。
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可意见（签署页）
何渭滨 郭华平 李良智