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证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2014-025广博集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）本次年度股东大会于2014年5月9日，在宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室召开，由公司董事会召集（第五届董事会第二次会议决议召开），董事长戴国平先生主持，会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规的规定，及《公司章程》的要求。
（二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权股份总数107,308,913股，占公司股份总数的49.1271%。
其中：
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东（含股东授权代表）共6人，代表有表决权股份总数为107,272,878股，占公司股份总数的49.1106%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共2人,代表有表决权股份总数为36,035股，占公司股份总数的0.0165%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意107,272,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9664%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%。
2、《2013年度监事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意107,272,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9664%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%。
3、《2013年度财务决算报告》
该项议案的表决结果为：同意107,272,878股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的99.9664%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%。
4、《2013年度利润分配预案》
该项议案的表决结果为：同意107,272,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9664%；反对36,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5、《2013年年度报告全文及摘要》
该项议案的表决结果为：同意107,272,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9664%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%。
6、《关于2014年度日常关联交易的议案》
该项议案的表决结果为：同意84,222,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9572%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0428%。
关联方雅戈尔集团股份有限公司（持有公司股份数为23,050,000股）回避本项议案表决。
7、《关于向各家银行申请2014年度综合授信额度的议案》
该项议案的表决结果为：同意107,272,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9664%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,035股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0336%。
8、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
该项议案的表决结果为：同意107,272,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9664%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%。
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
该项议案的表决结果为：同意107,272,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9664%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%。
10、《关于审定2014年度公司董事薪酬的议案》
该项议案的表决结果为：同意107,272,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9664%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%。
11、《关于审定2014年度公司监事薪酬的议案》
该项议案的表决结果为：同意107,272,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9664%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%。
第八项已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师顾海涛、唐芳出席本次大会并出具《法律意见书》认为：
公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、2013年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于广博集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司二○一四年五月九日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-016葵花药业集团股份有限公司关于控股子公司
葵花药业集团（重庆）有限公司获得 GMP证书公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司葵花药业集团（重庆）有限公司（以下简称“重庆公司”）于2015年4月7日收到重庆市食品药品监督管理局下发的《药品GMP证书》。相关信息如下：
企业名称：葵花药业集团（重庆）有限公司；
地址：重庆市涪陵区鹤凤大道26号；
认证范围：胶囊剂、散剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、喷雾剂；
证书编号：CQ20150012；
证书有效期：至2020年4月1日。
本次《药品GMP证书》的获得，表明重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目符合《药品生产质量管理规范》的要求，通过新版GMP认证，可以正式投入使用。
正式投产后将有利于提高重庆公司相关品种的生产能力，满足市场需求。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年4月7日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-125
珠海汇金科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月27日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2018年12月26日—2018年12月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月26日下午15:00至2018年 12月27日下午
15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长陈喆女士主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共4人，代表股份110,689,669股，占上市公司总股份的64.9168％。
其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份110,675,669股，占上市公司总股份的
64.9086％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东1人，代表股份14,000股，占上市公司总股份的
0.0082％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份14,000股，占上市公司总股份的0.0082％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东1人，代表股份14,000股，占上市公司总股份的
0.0082％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东精诚粤衡律师事务所刁青山律师、李勇虎律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：同意 110,675,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对 14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018） 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 14,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所刁青山律师、李勇虎律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《珠海汇金科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议》；
2．《关于珠海汇金科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“上市公司”）拟发行股份购买成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）的股权并向承诺人募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人就本次交易事项作如下承诺：
保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述保证或承诺，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-081航天工业发展股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”、“公司”、“上市公司”）第八届监事会第二十次会议于 2018年 10月 26日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 10月 16日以书面或通讯方式发出。会议应参加会议监事 3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张程先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议航天工业发展股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组业绩承诺奖励相关安排的议案》
公司拟向谢永恒、王建国、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民、飓复（上海）投资管理中心、上海镡镡投资管理中心、铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）发行股份购买其持有的北京锐安科技有限公司（以下简称“锐安科技”）43.34%股权；拟向张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）、朱喆、石燕、周海霞发行股份购买其持有的南京壹进制信息技术股份有限公司（以下简称“壹进制”）100%股权；拟向航天科工资产管理有限公司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）、冷立雄发行股份购买其持有的航天开元科技有限公司（以下简称“航天开元”）100%股权（锐安科技、壹进制及航天开元合称为“标的公司”、
航天发展发行股份购买资产事项简称“本次重组”）。同时，公司拟向包括中国航天科工集团有限公司在内的不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过80,000.00万元（以下简称“本次交易”）。
现结合本次重大资产重组事项实际进展情况，根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》授权，董事会决定调整业绩奖励金额计算中实际利润数高于承诺净利润的具体比例。
经公司与涉及壹进制、航天开元业绩对赌的交易对方协商一致，公司与相关交易对方签署补充协议并约定各自实际奖励金额具体为：相应标的公司壹进制、航天开元各自在 2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度实现的实际利润数高于净利润承诺数部分的20%。
本议案涉及关联交易，关联监事张程回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于签订相关附条件生效的补充协议的议案》
公司拟与壹进制、航天开元相关交易对方签署附条件生效的《标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议之一》，就调整公司本次重大资产重组业绩承诺奖励相关安排进行约定。
本议案涉及关联交易，关联监事张程回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于<航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》
公司监事会同意就本次交易事项编制的《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。
《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要将刊载于中国证监会指定的信息披露网站。
本议案涉及关联交易，关联监事张程回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组业绩承诺奖励相关安排不构成重大调整的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，股东大会作出重
大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。同时，中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（以下简称“《问答汇编》”）中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确。
本次调整不涉及对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，不涉及新增配套募集资金事项。根据《问答汇编》的规定，公司本次调整不构成对本次重组方案的重大调整。
本议案涉及关联交易，关联监事张程回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
监事会
2018年10月26日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-014号丹东欣泰电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2.本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况；
3.本次股东大会召开期间，无变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，现场会议于2016年2月3日 15:00在公司二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年2月2日 15:00至2016年2月3日15:00的任意时间。本次会议通知于2016年1月18日在中国证监会指定信息披露网站公告。
会议由公司董事长温德乙先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、法律相关人士出席了本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份77,970,261股，占上市公司总股份的45.4485％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份77,970,261股，占上市公司总股份的45.4485％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 5,197,000股，占上市公司总股份的3.0293％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,197,000股，占上市公司总股份的3.0293％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；
本次出席会议的关联股东辽宁欣泰股份有限公司、刘桂文、蔡虹对本议案回避表决。
表决结果：
同意 19,197,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意5,197,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
表决结果：
同意 77,970,261股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意5,197,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。北京大成（上海）律师认为：欣泰电气 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于丹东欣泰电气股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2017-37
北京绵石投资集团股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京绵石投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日召开的第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下。
一、本次注销部分股票期权的原因、数量
根据法律法规及《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，2017年4月28日，公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
鉴于公司股权激励计划已确定6名股票期权激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格。公司根据股东大会的授权，将对前述人员所获授的共计10万份股票期权进行注销。
本次注销部分股票期权不影响公司股票期权激励计划的实施。
二、注销部分股票期权相关内容说明
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|内容|说明|
|注销股票种类|股票期权|
|注销股票股权数量|10万份|
|注销股票期权占调整后授予股票期权总量的比例|2.94%|
|注销股票期权占公司目前总股本的比例|0.03%|

三、对公司业绩的影响
本次注销部分股票期权事项系根据《股票期权与限制性股票激励计划》的相
关规定进行的正常调整，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司员工及管理团队的勤勉尽职，公司员工及管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、监事会对注销部分股票期权的核查意见
公司本次按照相关法律法规及《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，对部分已获授的股票期权进行注销，程序合法有效，不存在对公司财务状况和经营成果产生实质性影响的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平就公司关于注销部分股票期权的事项发表了独立董事意见，独立董事认为：
本次注销部分已获授股票期权符合相关法律法规及《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
对于该事项，我们一致表示同意。
六、律师法律意见的结论性意见
经北京市星河律师事务所核查后认为，绵石投资本次调整股票期权激励计划以及股票期权行权所涉相关事项已获得现阶段必要的批准与授权；公司董事会对本次股票期权激励对象和数量的调整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《股权激励计划》等相关规定；公司及激励对象已满足本次行权的行权条件，不存在不得行权的情形，行权安排符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《股权激励计划》等相关规定。
七、独立财务顾问意见
开源证券股份有限公司作为本事项的独立财务顾问认为，本次行权已获得现阶段必要的批准和授权；本次行权符合公司《股票期权与限制性股票激励计划》和相关法律法规规定；本次实施尚需根据相关规定履行信息披露义务，并按照《公
司法》及相关规定办理行权相关手续。
八、备查文件
1、绵石投资第八届董事会第二十二次临时会议决议。
2、绵石投资第八届监事会第五次临时会议决议。
3、绵石投资独立董事关于公司股票期权激励计划第一个行权期相关事项的独立董事意见。
4、绵石投资监事会关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的核查意见。
5、北京市星河律师事务所关于北京绵石投资集团股份有限公司调整股票期权激励计划以及股票期权行权事宜的法律意见书。
6、开源证券股份有限公司关于北京绵石投资集团股份有限公司股票期权激励计划行权相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
北京绵石投资集团股份有限公司董事会
神州高铁技术股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
为完善和健全神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对现有分配政策及决策程序进行了修订，并制订了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
二、公司制定本规划考虑的因素
本公司综合考虑将来的行业状况、可持续发展、股东回报、社会资金成本及外部融资环境及成本等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
在符合相关法律法规、公司章程及保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，公司制定分红方案时将注意股东回报和公司的长远发展资金需求的平衡。
三、公司未来三年（2015年-2017年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配政策为：
1、利润分配形式：
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规许可的其他方式分配股利。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、现金分红的具体条件：
公司实施现金分红须同时满足以下条件：
（1）公司当年度实现盈利且累计可供分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来12个月内没有重大投资或重大现金支出计划（募集资金项目除外）。
重大投资或重大现金支出计划是指：公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元或者达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、现金分红的比例
在符合利润分配基本原则的前提下，在满足实施现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
同时公司实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
董事会每年综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年的利润分配方案。
4、发放股票股利的具体条件：
在保证公司股本规模和股权结构在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股本规模和公司股票价格的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以提出并实施股票股利分配方案。
5、利润分配的时间间隔：
公司符合章程规定的条件，每年度进行利润分配，也可以根据盈利状况进行中期利润分配，每年度至少进行一次现金分红。
（二）未来三年股东回报规划
1、2015年－2017年，在符合利润分配的基本原则的前提下，在满足实施现金分红条件时，公司将每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、在保证上述最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，未来三年（2015年-2017年）公司可以从成长性、每股净资产的摊薄、公司股本规模和公司股票价格的匹配性等真实合理因素出发，采用股票股利方式进行利润分配。
四、公司利润分配的决策机制
（一）公司管理层、董事会应以保护股东权益为出发点，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划等，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案，利润分配方案需经全体董事过半数通过。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表明确意见，并经全体独立董事三分之二以上审核同意。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在决策和形成分红方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（二）股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决，应采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。现金股利分配方案，提交股东大会审议时需经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；涉及股票股利分配方案的，提交股东大会审议时需经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（四）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见，并经全体监事过半数通过；如公司有外部监事（不在公司任职的监事），则外部监事应对监事会审核意见无异议。
五、股东回报规划的调整及决策机制
公司至少每三年对已实施的《未来三年分红规划》的执行情况进行一次评估，根据公司经营状况、股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，对公司实施中的股利分配政策作出适当且必要的修改，并制定新的《未来三年分红规划》，经董事会、监事会审议通过后，由董事会提交股东大会审议表决。独立董事应对未来三年利润分配规划发表独立意见。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
七、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
神州高铁技术股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2016-032中山公用事业集团股份有限公司
2016年第 7次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司 2016年第 7次临时董事会会议于 2016年 4月 29日（星期五）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到 9人，实到 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：
以 9票同意，9票反对，0票弃权，审议通过《关于供水公司转让公用小额贷款公司30%股权的议案》。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
烟台正海生物科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，较好地完成了各项工作任务，公司经营业绩较上年同期稳步增长。
一、2018年公司经营情况
2018年，公司实现营业收入 215,543,620.38元，比上年同期增长17.92%；归属于上市公司股东的净利润 85,815,067.48元，比上年同期增长39.15%。整体保持了良好的增长态势。
二、2018年董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 4次会议，会议的议事程序严格履行相关法律法规和公司董事会议事规则规定执行，会议的召开、决议程序严格遵循公司法、深圳证券交易所创业板股票上市规则及公司章程的规定。报告期内，公司董事会召开和决议的具体情况如下：
1、2018年3月29日，召开第一届董事会第十九次会议，审议通过如下事项：（1）关于公司2017年度董事会工作报告的议案
（2）关于公司2017年度总经理工作报告的议案
（3）关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
（4）关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
（5）关于公司2017年度财务决算报告的议案
（6）关于公司2017年度利润分配预案的议案
（7）关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案
（8）关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
（9）关于公司会计政策变更的议案
（10）关于公司续聘2018年度审计机构的议案
（11）关于公司设立研发中心的议案
（12）关于公司聘任副总经理的议案
（13）关于公司2018年度独立董事津贴的议案
（14）关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案
（15）关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案（16）关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
（17）关于提请召开公司2017年度股东大会的议案
2、2018年4月25日，召开第二届董事会第一次会议，审议通过如下事项：（1）关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案
（2）关于选举第二届董事会各专门委员会组成人员的议案
（3）关于聘任总经理的议案
（4）关于聘任董事会秘书的议案
（5）关于聘任副总经理的议案
（6）关于聘任财务负责人的议案
（7）关于《烟台正海生物科技股份有限公司2018年第一季度报告》的议案
（8）关于修订《重大交易决策制度》的议案
（9）关于制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案
（10）关于修订《信息披露管理制度》的议案
3、2018年8月9日，召开第二届董事会第二次会议，审议通过如下事项：
（1）关于2018年半年度报告及其摘要的议案
（2）关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
（3）关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
（4）关于董事长薪酬标准的议案
（5）关于制定《社会责任制度》的议案
（6）关于制定《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案
（7）关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案
4、2018年10月19日，召开第二届董事会第三次会议，审议通过如下事项：（1）关于《烟台正海生物科技股份有限公司2018年第三季度报告》的议案
三、独立董事履职情况
2018年，独立董事马冠生先生、孙考祥先生、刘海英女士任职期间严格遵守相关法律法规以及公司章程、公司独立董事工作制度等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。三位独立董事将分别向公司股东大会提交2018年度独立董事述职报告。
公司独立董事出席董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|马冠生|4|4|0|0|
|孙考祥|4|4|0|0|
|刘海英|4|4|0|0|

四、股东大会召开和决议实施情况
2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程、公司股东大会议事规则等有关规定，召集、召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。股东大会的召开和审议事项具体如下：
1、2018年4月24日，召开2017年度股东大会，审议通过了如下事项：
（1）关于公司2017年度董事会工作报告的议案
（2）关于公司2017年度监事会工作报告的议案
（3）关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
（4）关于公司2017年度财务决算报告的议案
（5）关于公司2017年度利润分配预案的议案
（6）关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
（7）关于公司续聘2018年度审计机构的议案
（8）关于公司2018年度独立董事津贴的议案
（9）关于公司2018年度监事津贴的议案
（10）关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案（11）关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
（12）关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
2、2018年8月29日，召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了如下事项：（1）关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
（2）关于董事长薪酬标准的议案
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行、积极落实了相关股东大会决议。
五、公司未来发展展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
医疗器械作为现代卫生健康事业的三大技术支撑之一，与临床医学、药物共同维护着人类的生命健康。医疗器械产业不仅是大健康产业不可或缺的重要组成部分，而且随着现代科学成就的不断融入，医疗器械产品在现代医疗健康事业中的作用、地位日益彰显；与药品相比，由于其开发周期短、临床见效快、附加值高、发展迅速，使医疗器械产业成为大健康产业中最活跃的新经济增长点。
据医械研究院测算，2018年中国医疗器械市场规模约为 5304亿元，同比增长19.86%。根据中国医药物资协会的统计，我国医疗器械市场规模从2001年的179亿元增长至2017年的4440亿元，年均复合增长率约为20.8%，大幅超过全球医疗器械市场平均增速。据 Evaluate Med Tech统计，全球医疗器械和医药的消费比例约为 1:1.
据 IMS Health统计，2016年我国整体医药市场规模（不包括保健品、中药饮片、个人护理、器械）为 12850亿元；以我国医疗器械市场总规模 2016年约为 3700亿元计算，医疗器械和医药消费比为0.3:1，远低于全球水平，由此来看，中国医疗器械市场仍有很大的发展空间。
（二）公司发展战略
公司将始终秉承“做再生医学领域领导者”的企业愿景，以生物再生材料产业化为基础，积极研究和发展包括信号分子、种子细胞在内的产品和技术，实现再生医学领域的全面布局；公司将借助已经形成的口腔科、神经外科等领域的渠道优势，深入拓展口腔科、神经外科等领域在内的“技术+服务”的整体医疗解决方案。公司将通过对生物再生材料的产业基地进行升级建设，优化公司的生产布局，提高产品生产过程中的自动化水平。公司将顺应再生型植入医疗器械行业的发展趋势，发挥在生物再生材料领域多年来积累的技术和市场经验，依靠在软硬组织损伤及缺损的修复和功能重建方面的品牌影响力，扩大生物再生材料生产规模，以满足医院和患者对生物再生材料日益增长的市场需求，进一步提升盈利能力，增强核心竞争力。
（三）经营计划
公司将加速产业规模化，优化产品结构，提升自主创新能力，扩大产品的市场占有率，进一步巩固和增强公司竞争优势。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-03
袁隆平农业高科技股份有限公司
2013年度业绩预增补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 1月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司2013年度业绩预增公告》，预计 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日期间，本公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度约为0%—30%（未考虑本公司发行股份购买湖南隆平种业有限公司、安徽隆平高科种业有限公司、湖南亚华种子有限公司三家控股子公司少数股东股权的重大资产重组对上市公司净利润和基本每股收益的影响）。
经与年报审计机构沟通，根据《企业会计准则》相关规定，本公司重大资产重组于2013年12月30日实施完毕，该少数股东股权2013年度相关权益将计入本公司2013年度资本公积（对本公司已在相关业绩预增公告中披露的2013年度归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益无影响）。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十一日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-087
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于按期收回闲置募集资金购买银行理财产品本金
及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月 7日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度不超过2.8亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
公司于2016年6月14日使用暂时闲置募集资金人民币7,000万元认购中国民生银行保本理财产品。具体内容详见公司于2016年6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《视觉中国：关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2016-047）。
上述保本理财产品本金和收益已按合同约定于 2016年 9月 16日到期收回，实际理财天数91天，实际年化收益率2.94%，取得理财收益合计51.3139万元，本金7,000万元及收益51.3139万元已全部收回至公司募集资金专户。
截止本公告日，公司及子公司在过去十二个月内，累计购买理财产品 43,500万元，其中已到期收回本金43,500万元，累计取得投资收益235.30万元。
目前募集资金理财已全部到期收回，不存在未到期的情况。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一六年九月二十日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-060广东天龙油墨集团股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次披露前 6个月内（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及授予激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2019年 5月 21日及 2019年 5月 29日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划草案公告前六个月内，除下表列示的人员外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。
7名核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|买卖期间|变更摘要|合计变更股数（股）|
|冯新平|核心管理人员|2019-03-26--2019-04-18|买入|47,700|
|||2019-04-10|卖出|32,800|
|邓国忠|核心技术人员|2019-02-01|买入|5,000|
|||2019-04-25|卖出|29,900|
|廖星|核心管理人员|2018-11-20|卖出|185,800|
|高峰|核心管理人员|2018-11-13--2018-12-27|买入|260,400|
|||2018-11-14--2018-12-28|卖出|267,000|
|涂相友|核心业务人员|2019-03-05—2019-04-18|买入|2,218,500|
|||2019-03-06—2019-04-17|卖出|1,999,000|
|蔡威|核心管理人员|2018-11-20|卖出|8,100|
|陈川|核心业务人员|2019-03-29--2019-04-26|买入|350,000|
|||2019-04-01|卖出|150,000|

公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案登记表》登记人员范围之内，在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查：上述7名核查对象在自查期间交易变动系其基于对二级市场交易情况的自行判断以及个人资金安排而进行的操作，在公司发布激励计划（草案）前6个月买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，不存在因知悉内幕信息而存在内幕交易的情形。
三、结论意见
综上所述，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激励计划内幕
信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行
为。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单》。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-007成都银河磁体股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至2019年 3月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期（2019年1月1日-2019年3月31日）|上年同期（2018年1月1日-2018年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 10 %|盈利：3,565.74万元|
||盈利：3,210万元–3,565万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2019年第一季度预计销售收入较上年同期持平，预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期略有下降。
2、预计2019年1月至3月，非经常性损益影响金额约为0万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018—033联创电子科技股份有限公司
关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江西联益光学有限公司（简称“联益光学”）因经营发展需要，拟向世平国际（香港）有限公司（以下简称“世平国际”）采购光学衍射片（DOE）部件。为了保证上述业务的顺利开展，本公司将为上述债务（包括但不限于联益光学向世平国际支付的全部应付款）提供最高限额为1，300万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保。
公司于2018年4月20日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案》，其中 9票同意、0票反对、0票弃权。本担保事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会审议。担保期限自股东大会审议通过之日起至 2019年 6月 30日止。
该担保事项自股东大会审议通过后，授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关担保协议。
二、被担保人基本情况
江西联益光学有限公司
成立日期：2015年 12月 25日
注册资本：贰亿元整
法定代表人：曾吉勇
注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699号企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产、销售。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
联益光学股权结构如下：
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|股东姓名|认缴出资额（人民币万元）|股权比例（%）|
|联创电子科技股份有限公司|20000|100|

最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）
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|项目|2018年 3 月31日（未经审计）|2017年 12 月 31日（经审计）|
|资产总额|496,632,733.94|364,790,681.42|
|负债总额|302,899,386.98|177,212,028.26|
|净资产|193,733,346.96|187,578,653.16|
|项目|2018年 1—3月（未经审计）|2017年 1—12月（经审计）|
|营业收入|13,244,971.31|20,847,516.14|
|利润总额|6,126,745.91|3,727,160.25|
|净利润|6,154,693.80|3,734,506.83|

三、债权人基本情况：
世平国际(香港)有限公司
公司编号： 19793543-000-04-17-5
住所：香港新界荃湾青山公路 388号中染大厦 15楼 07-11室
公司类别：台港澳独资
法定代表人：张蓉岗
注册资本：600000000HKD
成立日期：1996/04/16
四、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：江西联益光学有限公司
4、担保金额：人民币 1300万元
5、担保期限：自股东大会审议通过之日起至 2019年 6月 30日止
6、担保方式：连带责任信用保证
五、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：本公司为联益光学提供担保，有利于促进联益光学正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意为联益光学提供最高限额为1，300万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，本担保事项需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
联益光学为公司全资子公司，因经营发展需要，拟向世平国际（香港）有限公司（以下简称“世平国际”）采购光学衍射片（DOE）部
件。为了保证上述业务的顺利开展，本公司将为上述债务（包括但不限于联益光学向世平国际支付的全部应付款）提供最高限额为1，300万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自本议案审
议通过之日起至 2019年 6月 30日止。上述担保有利于满足联益光学业务生产经营的需要，也有利于促进公司光学产业快速发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意公司为联益光学提供最高限额为1，300万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，并同意提交股东大会审议。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 12月 31日，公司提供担保金额为 17.02亿元，占公司净资产90.91%，其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 16.15亿元，占公司净资产的86.27%；江西联创电子有限公司对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供8，700万元担保，占公司净资产的4.65%。公司目前不存在逾期对外担保情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议
2、联创电子科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年四月二十四日