Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-099鸿达兴业股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
鸿达兴业股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 12月 28日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》，子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）拟以其电石生产线的部分机器设备与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 15,000万元，租赁期限为3年；子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）拟以其 PVC/烧碱综合项目的部分机器设备与中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核租赁”）以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 15,000万元，租赁期限为3年。
上述融资租赁交易需由公司提供担保，详细情况见公司于本公告日刊登的《关于为子公司提供担保事项的公告》（临2017-100）。
远东租赁、中广核租赁与公司均不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。
上述融资租赁交易无需提交股东大会审议，但上述公司为乌海化工、中谷矿业融资租赁交易提供担保事项需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方：远东国际租赁有限公司
远东租赁是远东宏信有限公司的全资子公司。远东租赁提供以融资租赁为核心的综合金融解决方案，帮助客户解决发展过程中所遇到的财务及资金问题，并
为客户提供财务管理、商务运作、资产管理、管理咨询等全方位增值服务，在医
疗、印刷、航运、建设、工业装备、教育等多个产业有突出优势。远东租赁的股东远东宏信有限公司为香港上市公司，系中化集团核心成员。
成立日期：1991年9月13日
统一社会信用代码：91310000604624607C
注册资本：181671.0922万美元
法定代表人：孔繁星
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 35楼02－04室
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：1.国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；2.从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；3.经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；
租赁财产买卖。4.租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。5.商业保理业务及相关咨询服务。6.经商务部批准的其它业务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
关联关系：远东租赁与本公司及本公司控股股东不存在关联关系。
（二）交易对方：中广核国际融资租赁有限公司
中广核国际融资租赁有限公司是中国广核集团有限公司的子公司。中广核租赁依托母公司中国广核集团的产业背景，以国有企业、上市公司和优质民营企业为主要业务对象，开展各类资产的直接租赁、售后回租、厂商租赁等租赁业务。
公司建立信用风险、市场风险和操作风险三位一体的风控体系，与国有商业银行、
股份制银行及国外金融机构建立了良好的合作关系。
成立日期：2013年11月8日
统一社会信用代码：91440300082472596J
注册资本：24,875万美元
法定代表人：赵大鹏
注所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）。
关联关系：中广核租赁与本公司及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年来未受过行政处罚或刑事处罚。
三、交易合同的主要内容
（一）乌海化工以其电石生产线的部分机器设备与远东租赁开展融资租赁业务，截至目前，融资租赁合同尚未签订，主要内容如下：
1、承租人：内蒙古乌海化工有限公司
2、出租人：远东国际租赁有限公司
3、租赁物：乌海化工电石生产线的部分机器设备
4、融资金额：不超过人民币15,000万元
5、租赁期限：3年。
6、融资租赁方式：售后回租。
7、租金及支付方式：按照乌海化工与远东租赁签订的具体租赁合同的规定执行。
8、租赁物所有权：
融资租赁合同实施前，租赁物所有权属于乌海化工；融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于远东租赁；融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至乌
海化工。本次交易的标的物从始至终由乌海化工占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
9、担保措施：由公司为乌海化工该笔融资租赁交易提供连带责任担保。
（二）中谷矿业以其PVC/烧碱综合项目的部分机器设备与中广核租赁开展融资租赁业务，截至目前，融资租赁合同尚未签订，主要内容如下：
1、承租人：内蒙古中谷矿业有限责任公司
2、出租人：中广核国际融资租赁有限公司
3、租赁物：中谷矿业PVC/烧碱综合项目的部分机器设备
4、融资金额：不超过人民币15,000万元
5、租赁期限：3年。
6、融资租赁方式：售后回租。
7、租金及支付方式：按照中谷矿业与中广核租赁签订的具体租赁合同的规定执行。
8、租赁物所有权：
融资租赁合同实施前，租赁物所有权属于中谷矿业；融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于中广核租赁；融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至中谷矿业。本次交易的标的物从始至终由中谷矿业占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
9、担保措施：由公司为中谷矿业该笔融资租赁交易提供连带责任担保。
四、本次融资租赁交易事项的目的和影响
1、本次融资租赁交易是因乌海化工、中谷矿业为满足正常生产经营资金需求，通过开展本次融资租赁交易，利用现有设备进行融资，有利于其盘活现有资产，优化当前债务结构，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
2、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
五、备查文件
公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一七年十二月三十日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（徐猛）
作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况向各位董事汇报如下：
一、2014年度出席董事会和列席股东大会情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2014年度共召开8次董事会，1次年度股东大会，4次临时股东大会。
本人亲自出席董事会 8次，授权委托其他独立董事出席会议 0次，出席会议具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||应出席||现场出||委托出|||是否连续两次|
|会议||||||||缺席数||
|||次数||席数||席次数|||未亲自出席会议|
||8||8||0||0|||
||5||5||0||0|||

2014年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年1月16日在公司第三届董事会第一次会议上，发表了乐普（北京）医疗器械股份有限公司《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
2、2014年3月23日在公司第三届董事会第二次会议上，发表了《对公司相关事项发表的独立意见》，其中包括：关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见；关于 2013年度利润分配预案的独立意见；关于公司 2013年度募集资金存放与使用的独立意见；关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司高级管理人员 2013年度薪酬绩效考核的独立意见；关于公司高级管理人员2014年度基薪的独立意见；关于公司续聘审计机构的独立意见。
3、2014年 7月 15日在公司第三届董事会第四次会议上，发表了《关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。
4、2014年 8月 24日在公司第三届董事会第五次会议上，发表了《关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见》，同意提名付立家先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时发表了《对公司相关事项的专项说明和发表的独立意见》，其中包括公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况。
5、2014年 11月 7日在公司第三届董事会第七次会议上，发表了《关于修改公司章程和制定未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见》，以及《关于非公开发行相关事项的独立意见》，其中包括关于公司本次非公开发行股票的独立意见；关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的专项意见；关于公司关联方参与认购公司非公开发行股票的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员， 2014年按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》，主要开展以下工作：
1、报告期内薪酬与考核委员会共召开一次会议：会议主要审议通过了《关于公司2013年公司高级管理人员绩效考核意见》的议案、《关于公司董事津贴》的议案、《关于公司2014年高级管理人员基薪方案》的议案。报告期内薪酬与考核委员会做到对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核制度，督促公司董事、高级管理人员认真执行。公司董事、高级管理人员薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
2、报告期内，审计委员会共召开六次会议，主要审议公司出具的季度及年度财务报表、内部审计部门的工作计划及专项报告、公司内部控制制度的完善及执行情况，对会计师事务所的工作进行总结及续聘年度审计机构等议案。审计委员会对“企业内部控制自我评价报告”进行审阅并发表意见，提交董事会审议。
3、报告期内，提名委员会共召开两次会议，会议主要审议聘任公司董事会秘书、推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案，并提交董事会审议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事：徐猛
二○一五年三月十六日
北京三聚环保新材料股份有限公司
章程修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|原章程|修改后的章程|
||第二条 北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司依法在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照号码为：110000002472736。|第二条 北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司依法在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业 执 照 号 码 为 ：91110000633025574Y。|
|1|||

北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-019西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% -70%|盈利：898.03万元|
||盈利：1,257.24万元–1,526.65万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司紧密围绕应用领域需求采取积极对策，营业收入实现增长。其中，金属镓和环保化工板块市场需求较好，较上年同期获得增长。
2、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为12.50万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司 2017年第一季度业绩的具体数据将在 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
二○一七年二月二十四日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-003上海维宏电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：证券投资受到宏观经济、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为及投资者心理期变化等多种因素影响，波动性较大，请投资者注意投资风险。
一、概述
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月11
日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，具体如下：
为促进公司发展，充分利用公司自有资金，提高资金使用效率与效益，合理利用自有资金，增加资金收益。公司拟利用闲置自有资金用于证券投资，进行证券投资的最高额度不超过20,000万元，最长期限为3年，在本额度范围内，用于进行证券投资的资金可循环使用。
投资目的：为促进公司发展，充分利用公司自有资金，提高资金使用效率与效益，合理利用自有资金，增加资金收益。
投资额度：在任一时点，用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过
20,000万元，在本额度范围内，用于进行证券投资的资金可循环使用。
投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。
投资期限：自股东大会审议通过之日起三年内有效。
资金来源：公司运用自有资金，募集资金不用于证券投资。
投资方式：由董事长组织相关部门和人员负责具体实施。
二、对公司的影响
公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则开展证券投资活动。公司目前经营情况正常，财务状况较好。以闲置自有资金适度进行证券投资业务，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展。
三、投资风险及风险控制措施
（1）公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的范围、原则、责任部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定；
（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（4）证券事务部负责具体投资交易活动，财务部负责投资资金调拨管理；
（5）财务部应指定专人负责证券投资资金的监管，定期或不定期对证券业务专用账户进行检查，监督是否按照方案执行，如发现资金使用方向与投资方案资金使用方向发生差异，公司财务部可立即报告公司董事长并冻结账户上的资金。
（6）独立董事可以对证券投资情况进行检查，必要时可聘请外部审计机构进行资金的专项审计。
（7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、公司承诺
公司进行证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查本次公司拟使用闲置自有资金进行证券投资相关事项，发表意见如下：
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极探索更为丰富的盈利和投资模式，通过实业与金融相结合来更好地促进实业发展，提高公司资金使用效率与收益，进而提升公司的业绩水平，符合公司及全体股东的利益。该事项决策程序合法合规，公司通过制定切实有效的《证券投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次使用闲置自有资金进行证券投资事项。
六、保荐机构的核查意见
经审阅公司董事会、监事会会议资料、会议审议结果以及独立董事意见，与相关管理人员就证券投资的实施流程、风险控制措施进行沟通，摩根士丹利华鑫证券认为：公司运用自有资金进行证券投资的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金用于证券投资，有利于提高闲置自有资金使用效率及资金收益水平，增加投资收益，符合公司及全体股东利益。
综上，摩根士丹利华鑫证券对公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见；
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-078
河北先河环保科技股份有限公司
关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2010年10月12日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1402号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共募集资金66,000万元，扣除发行费用3,349.67万元后，募集资金净额为 62,650.33万元，超募资金为
42,673.49万元。该募集资金已由中磊会计事务所有限责任公司以中磊验字
（2010）第10011号《验资报告》验证确认。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，以及根据2014年 7月 18日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金利息设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金1000万元设立全资子公司，开展环境质量检测、污染源检测、辐射检测、油气回收检测等其他检测业务。公司于2014年8月18日取得了石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局核发的《企业营业执照》，完成了相关的工商注册登记工作，子公司名称河北先河正态环境检测有限公司。2014年12月03日本公司（以下简称“甲方”）、河北先河正态环境检测有限公司（以下简称“乙方”）、中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行（以下简称“丙方”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“丁方”）四方经协商，达成如下协议：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
二、乙、丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。
丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人赵新征、高岩在营业时间内可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月10日之前）向乙方出具对账单，并抄送甲方与丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的10%的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方、乙方和丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方有权终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会河北监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告！
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月三日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-007
中国海诚工程科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动概述
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称：公司)股票交易价格连续三个交易日内（2017年3月21日、3月22日、3月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到22.35%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2017年3月4日公告了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》、2017年3月21日公告了《关于控股股东中轻集团筹划重组事项的提示性公告》。除上述公告之外，公司及控股股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
5、公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-007
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2017年3月4日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网和《上海证券报》、《证券时报》。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，请投资者注意投资风险。
2、公司于2017年3月21日披露了《关于控股股东中轻集团筹划重组事项的提示性公告》，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网和《上海证券报》、《证券时报》。上述重组事项细节尚未确定，且尚需获得国务院国有资产监督管理委员会及相关监管机构的批准，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
3、公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司预约将于2017年4月15日披露2016年度报告和2017年第一季度业绩报告，公司已于2017年1月14日发布2016年度业绩快报，业绩快报与实际业绩情况不存在较大差异。截止目前，公司2017年第一季度业绩预计不会出现按照深交所相关规定要求需发布业绩预告的情形，如果出现按照深交所相关规定要求需发布业绩预告的情形，公司将及时发布业绩预告。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-007
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-012中山大洋电机股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2018年2月9日上午11:00在公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月3日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用现场表决的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过如下议案：一、审议通过了《关于部分公开增发募投项目结项及节余募集资金节余永久补充流动资金的议案》（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会认为：公司将公开增发的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分公开增发募投项目节余募集资金及利息收入合计14,094.22万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永久补充流动资金。
二、审议通过了《关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金节余永久补充流动资金的议案》（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会认为：公司将非公开增发的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规
中山大洋电机股份有限公司定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分非公开增发募投项目节余募集资金及利息收入合计3,710.40万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永久补充流动资金。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2018年2月10日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014－070广发证券股份有限公司
关于董事李秀林先生任职资格获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准李秀林证券公司董事任职资格的批复》（广东证监许可〔2014〕135号），核准了李秀林先生证券公司董事任职资格。根据以上批复及公司于2014年5月12日召开的2013年度股东大会的决议，李秀林先生正式履行公司第八届董事会董事职务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一四年六月十八日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-026
高伟达软件股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 9月 30日以邮件方式发出。本次会议于 2015年 10月 7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。董事于伟现场出席董事会，董事张小玲、潘红、关银星、夏鹏通讯参会。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于<高伟达软件股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
公司实施限制性股票激励计划，能够进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心管理、业务与技术团队之间的利益共享与约束机制；同时，实现对核心管理、业务与技术团队的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。
公司监事会对限制性股票激励计划的激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，
尚需提交公司股东大会审议。
《高伟达软件股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司 2015年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（7）在董事会确定授予日前，如发生激励对象不再具备获授资格，或其自愿放弃获授资格的情况下，董事会可以取消其参与本次股权激励的资格，并相应修改股权激励方案。
（8）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
（9）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（10）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（11）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股东大会审议通过股权激励相关事项之日起至本次股权激励计划有效期结束之日止。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<高伟达软件股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
特此公告
高伟达软件股份有限公司董事会 2015年 10月 7日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-016鸿博股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
公司股票将于2014年3月17日13:00复牌
二、媒体报道情况
2014年3月15日，央视315晚会“消费预警”环节曝光了橡皮擦、涂改液中有害物质严重超标的情况，随后，有媒体刊登了题为“央视315曝光黑名单波及多家上市公司”的报道，报道中“部分文具被指不安全三家上市公司遭遇黑天鹅”，并列出了包括鸿博股份（以下简称“公司”或“本公司”）在内的三家 A股上市公司。
三、澄清说明
经核实，上述关于公司的报道不属实，公司针对上述报道事项说明如下：
1、本公司经营范围为出版物、包装装潢印刷品、票据、票证印刷；磁卡、智能卡的研究与加工；网络技术、物联网技术的开发与服务以及对金融、文化、娱乐业的投资等，不涉及生产和/或销售文具产品类业务。
2、公司及分子公司的主要产品为：票据票证、证书证件、智能标签、金融IC卡等。
3、本公司及分子公司均未涉及央视 315晚会“消费预警”环节曝光的橡皮擦、涂改液等文具产品的生产和/或销售。
四、其他说明
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险！
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一四年三月十七日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2015-019华斯农业开发股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华斯股份，证券代码：002494）已于 2015年 4月 20日（星期一）开市起停牌。详见 2015年 4月 18日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《停牌公告》（公告编号：2015-018）。
截至本公告日，该重大事项仍未确定，为防止股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华斯股份，证券代码：002494）于 2015年 4月 27日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项确定并公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
华斯农业开发股份有限公司董事会 2015年 4月 24日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2017-025
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2017年
第七次会议决议公告
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2017年第七次会议于 2017年 10月 11日以传真形式召开。会议通知已于 2017年 9月 30日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
同意向交易所申请将公司证券简称由“烟台冰轮”变更为“冰轮环境”。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、在李增群、樊玮等 2名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于受让烟台冰轮压力容器有限公司部分股权的议案》
同意按评估值以自有资金 2372.604万元受让烟台冰轮集团有限公司持有的烟台冰轮压力容器有限公司60%股权。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、在李增群、樊玮等 2名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于受让烟台冰轮铸造有限公司部分股权的议案》
同意按评估值以自有资金 3496.1197万元受让烟台冰轮集团有限公司持有的烟台冰轮铸造有限公司29.89%的股权。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
东莞证券股份有限公司
关于美格智能技术股份有限公司
持续督导现场培训报告
深圳证券交易所：
为了进一步提高美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”或“公司”）上市后规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司对各业务的学习和理解，东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）对美格智能相关人员进行了现场培训。
现场培训情况汇报如下：
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|培训时间|2019年1月15日|
|培训地点|美格智能会议室|
|培训主题|上市公司再融资33条审核问答|
|培训讲师|邱添敏、祁震|
|参训人员|公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人|

一、培训基本情况及主要内容
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，东莞证券作为美格智能持续督导工作的保荐机构，于2019年1月15日对美格智能董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员进行了现场培训。
现场培训前，东莞证券制作了培训讲义，并提前向美格智能发出了关于本次培训的通知。现场培训时，东莞证券培训人员通过分享上市公司再融资 33条审核问答，强调了公司规范运作的重要性。现场培训后，东莞证券培训人员向美格智能提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发给其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，在学习过程中如有问题可随时与东莞证券培训人员联系。
二、培训效果
通过本次现场培训，美格智能董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人
员及实际控制人等相关人员对上市公司规范运作有了更为深入的理解，有助于美格智能进一步提高规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司持续督导现场培训报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
邱添敏
保荐代表人：
潘云松
东莞证券股份有限公司 2019年 1月 25日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-074
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司决定以人民币240,000万元的价格收购深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“多普乐”）100%的股权。
多普乐已经完成工商变更登记备案手续，成为公司全资子公司。上述公司收购多普乐100%股权事项，已经完成人民币122,400万元收购款的支付，尚需支付剩余交易对价款并完成交割。2018年7月1日起，多普乐及其子公司将纳入公司财务报表合并范围。
为更加灵活地安排收购款的支付，经公司第四届董事会第十六次会议以 4票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向招商银行申请并购贷款及关联交易的议案》，关联董事李锂、李坦、单宇回避表决。同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请金额不超过人民币120,000万元的并购贷款额度，贷款期限不超过5年，用途限定于支付及置换公司收购多普乐100%股权的部分交易对价款，由公司实际控制人李锂先生、李坦女士提供连带责任担保，并以公司所持有的多普乐公司100%股权进行质押担保。
根据深交所《股票上市规则》规定，公司实际控制人李锂先生、李坦女士为公司关联自然人，本次董事长李锂先生及董事李坦女士对公司银行并购贷款提供担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，实际授信的额度和期限、用途及担保以银行批准为准。
本事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》的
规定，本议案尚需提交给公司2018年第四次临时股东大会审议。
公司尚未与招商银行签署相关授信和担保协议，待公司 2018年第四次临时股东大会审议通过后，公司将就上述事项与招商银行进行磋商，并将授权公司董事长李锂先生代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
二、关联方基本情况
李锂先生、李坦女士为公司实际控制人，二人为夫妻关系。李锂先生任公司董事长，通过深圳市乐仁科技有限公司、乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）和乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司间接持有公司41.19%的股权比例；
李坦女士任公司董事、副总经理，通过深圳市乐仁科技有限公司、乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）和乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司32.81%的股权比例。构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定的关联自然人。
三、并购贷款及关联交易的主要内容
1、公司向招商银行申请金额不超过人民币 120,000万元的并购贷款额度，贷款期限不超过 5年，用途限定于支付及置换公司收购多普乐100%股权的部分交易对价款。
2、实际并购贷款的额度和期限以银行批准为准。
3、公司实际控制人李锂先生、李坦女士为上述贷款额度提供连带责任担保。
4、公司以全资子公司多普乐100%股权提供质押担保。
5、公司尚未与招商银行签署相关授信和担保协议，待公司2018年第四次临时股东大会审议通过后，公司将就上述事项与银行进行磋商，并将授权公司董事长李锂先生代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联担保不涉及担保费用，也不向上市公司收取其他任何费用，遵循了
自愿原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。
五、关联交易的目的与对上市公司的影响
（一）本次申请并购贷款额度有助于公司后续的资金使用规划和更加灵活地安排收购款的支付，未来将视公司支付收购款时的实际资金情况和安排来决定借款金额。
公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。
（二）关联方为上市公司提供无偿担保符合市场普遍做法，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
（三）公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司第四届董事会第十五次会议和公司 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于全资孙公司向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》，同意实际控制人李锂先生对公司全资孙公司深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）的人民币5.4亿元银行授信进行连带责任担保，截至本公告日，实际担保余额为人民币6,000万元。
七、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将《关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
2、关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，表决程序合法、有效。同意公司实际控制人李锂先生、李坦女士为上述公司银行并购贷款提供连带责任担保。
八、监事会意见
监事会发表意见如下：本次申请并购贷款额度有助于公司后续的资金使用规划和更加灵活地安排收购款的支付，未来将视公司支付收购款时的实际资金情况和安排来决定借款金额。不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。监事会同意公司向招商银行申请并购贷款。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-030海南神农基因科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日——2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,000 万元—1,500万元|盈利：1,290.95万元|

二、业绩预告预审计情况
2019年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年同期公司以房产、土地使用权作为实物资产对外投资实现资产处置收益增加，本报告期公司无类似资产处置收益；
2、全资子公司深圳市神农惟谷供应链有限公司本期亏损较上年同期减少。
四、其他相关说明
1、2019年第一季度，扣除所得税影响额的非经常性损益金额约为70万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
披露；本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2018-099
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）关于调整回购股份事项的相关议案已经 2018年 11月 30日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过，详见公司2018年12月1日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
根据回购方案，公司拟使用资金不超过4亿元人民币进行回购，按回购价格不超过 14元/股，预计可回购股份数量为 2,857.1428万股以上，回购股份规模占公司目前已发行总股本比例约2.9730%以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2、申报地点及申报材料送达地点：武汉经济技术开发区东荆河路 1号公司董事会办公室
联系人：杨平彩、程涌
联系电话：027-59720677/0699
联系传真：027-59720677
邮政编码：430057
联系邮箱地址：ypc@dl-kg.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2018年11月30日
现代投资股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为现代股份有限公司独立董事，对公司2014年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）报告期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项。
二、关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司财务审计和内控审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格,且已为本公司提供了多年的优质审计服务，在此过程中该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的财务审计和内部控制审计工作。我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且在2014年得到了较好的贯彻和执行，能够有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司发展战略的稳步实现、公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制有效执行，公司不存在违反法律法规和深圳证券交易所有关内控指引的情形。
四、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年年末总股本
1,011,885,556股为基数，向全体股东每10股派发0.5元人民币（含税），合计现金分配红利50,594,277.80元（含税）
经核查，公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配预案，并提交2014年度股东大会审议。
独立董事签名：刘桂良、包群、栗书茵
2015年 4月 17日
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于
公司重大资产购买暨关联交易的独立意见
根据《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 109号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《江西正邦科技股份有限公司章程》、《江西正邦科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正邦科技”）的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议相关议案进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表以下专项说明与独立意见：
江西正邦科技股份有限公司拟实施重大资产购买，即正邦科技全资子公司正邦（香港）贸易有限公司以现金购买江西正邦生物化工有限责任公司（以下简称“正邦生化”）全体股东持有的正邦生化100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，该行为构成上市公司重大资产重组。
作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司章程，对公司本次重大资产重组相关文件进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对本次重大资产重组相关事项发表独立意见如下：
一、在本次重大资产购买的交易对方中的正邦发展（香港）有限公司与公司的实际控制人均为林印孙先生，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次重大资产购买构成关联交易。
二、本次重大资产购买的方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中
国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理且具备可操作性。
三、本次重大资产购买有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。本次重大资产购买符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
四、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，关联董事依照相关法律法规的规定对相关议案回避表决。
五、公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构和评估机构对拟购买资产进行审计和评估，交易价格在评估结果的基础上，由相关方协商确定。本次重大资产购买定价原则合理。
1、关于评估机构的独立性
本次重大资产购买涉及的评估机构具有证券、期货相关业务资格，与公司、本次重大资产购买的交易对方除业务关系外，不存在影响其为公司提供服务的其他利益关系，具有独立性。
2、关于评估假设前提的合理性
本次重大资产购买相关评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3、关于资产定价原则的公允性
本次重大资产购买所涉购买资产的最终交易价格以评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定，本次重大资产购买定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、本次重大资产购买公开、公平、公正，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意本次重大资产购买。
七、本次重大资产购买尚需公司股东大会审议通过。
我们同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该等议案提交公司临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西正邦科技股份有限公司独立董事关于重大资产购买暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
曹小秋 杨慧
2015年3月3日