佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018-012佳沃农业开发股份有限公司
2017年度董事会工作报告
一、2017年工作回顾
（一）整体工作情况
2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动各项工作。2017年度，公司召开董事会计十三次，召开股东大会六次，对全年的定期报告、人员更换、重大资产重组、关联交易、对外担保等情况进行了认真审议，形成了决议并按时公告。在董事会的指导下，公司认真执行了股东大会通过的各项决议，公司进一步强化管理，全面有效的贯彻和执行内部控制制度、严格控制和防范经营管理风险；与监管部门保持良好沟通，严格信息披露制度，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时；严格坚持交易的公允性原则，实施了重大资产重组，使公司步入良性发展轨道。
（二）经营情况
1、各项经营指标情况
2017年度公司实现营业总收入为574,645,139.94元，同比增加8,269.92%；
营业利润19,974,482.47元，同比增加589.98%；净利润16,027,629.78元，同比增加172.59%；资产总计1,052,811,431.12元，其中：流动资产739,795,404.33元，非流动资产313,016,026.79元；负债合计为702,370,312.30元；所有者权益350,441,118.82元，其中：归属于母公司的所有者权益 213,354,295.28元。
2、董事会建设情况
2017年3月16日，经股东大会审议选举，公司董事会成员发生变动，新任董事开始履职，同时，公司董事会调整了战略委员会、提名委员会和薪酬与考核
佳沃农业开发股份有限公司委员会部分成员。
3、重大资产重组情况
2017年 3月 7日，公司股票停牌，拟实施重大资产重组事项。2017年 7月 11日，公司董事会披露了《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》，2017年 7月 21日，公司股票复牌；2017年 7月 31日，公司股东大会审议通过了重大资产重组方案。
4、对外投资情况
报告期内，公司投资 50万美元，设立香港佳源润丰投资有限公司，从事贸易，投资业务；投资 7000万元，与宁波好兄弟食品合伙企业（有限合伙）共同出资设立浙江沃之鲜进出口有限公司，从事食品经营业务。
5、对外担保情况
报告期内，公司通过增资及购买股权方式，持有青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星股份”）55%股权，成为其控股股东，为支持国星股份及其子公司更好地利用信贷资金，保障其经营业务的正常运作，开展生产经营活动，为股东获取利润，经董事会及股东大会审议通过，公司合计为子公司提供担保9,200万元，子公司之间实际互相担保84,991万元。
（三）董事会工作情况
1、董事会召开会议情况
报告期内，公司共计召开董事会十三次，分别对公司增加主营业务范围、董事会及其专门委员会人员更换、章程修改、重大资产重组、定期报告、对外投资及担保等事项进行了认真审议。
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||会议届次||召开日期||披露索引||披露日期|
|第二届董事会第十八次会议||2017-02-28||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||2017-03-01||
|第二届董事会第十九次会议||2017-03-16||||2017-03-17||
|第二届董事会第二十次会议||2017-04-13||||2017-04-15||
|第二届董事会第二十一次会议||2017-05-04||||2017-05-05||
|第二届董事会第二十二次会议||2017-05-19||||2017-05-22||
|第二届董事会第||2017-06-03||||2017-06-05||

佳沃农业开发股份有限公司
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|二十三次会议|||
|第二届董事会第二十四次会议|2017-07-10|2017-07-11|
|第二届董事会第二十五次会议|2017-07-14|2017-07-15|
|第二届董事会第二十六次会议|2017-08-23|2017-08-25|
|第二届董事会第二十七次会议|2017-09-13|2017-09-14|
|第二届董事会第二十八次会议|2017-09-22|2017-09-22|
|第二届董事会第二十九次会议|2017-10-23|2017-10-25|
|第二届董事会第三十次会议|2017-12-09|2017-12-11|

2、股东大会会议情况
报告期内，公司共计召开年度股东大会一次，临时股东大会五次：
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||会议届次||召开日期||披露索引||披露日期|
|2017 年第一次临时股东大会||2017-03-16||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||2017-03-17||
|2016 年年度股东大会||2017-06-26||||2017-06-27||
|2017 年第二次临时股东大会||2017-07-31||||2017-07-31||
|2017 年第三次临时股东大会||2017-09-29||||2017-09-29||
|2017 年第四次临时股东大会||2017-11-09||||2017-11-09||
|2017 年第五次临时股东大会||2017-12-26||||2017-12-26||

（三）规范运作情况
2017年度，公司按照上市公司规范化管理要求，进一步加强制度建设，健全和完善企业各项管理制度，积极推行科学化、规范化管理。报告期内，公司按照会议规程，共计召开十三次董事会会议，分别召开一次年度股东大会和五次临时股东大会，董事会严格执行了股东大会审议通过的全部决议。公司严格按照《证
券法》、《公司法》、中国证监会有关规范性文件及公司各项内控制度的规定，
不断完善公司治理结构、提升公司治理水准和治理实效。
佳沃农业开发股份有限公司二、公司下一步发展计划
2018年，公司董事会将进一步加强自身建设，强力推动战略落实，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用，贯彻落实股东大会的各项决议。
（一）坚定战略，快速扩张
1、发展战略
公司秉承健康国人的发展理念，把握消费升级的大趋势，聚焦在进口海鲜为代表的高端动物蛋白领域，坚持“全球资源+中国消费”的战略路线，致力于成为新型海产供应链全球化、专业化平台型企业，持续锻造在核心品种控制、全渠道的销售服务、质量控制、供应链管控、品牌建设等方面的核心竞争力。
2、发展目标
短期内，聚焦在进口海鲜领域，通过对海鲜行业上下游资源的并购和整合，将公司打造为中国海产行业的领导型企业。
长期看，通过多品类布局、全球化运营、全通路服务、高端品牌建设，将公司打造为全球动物蛋白领域的领先型企业。
（二）公司2018年度的经营计划
2018年公司的发展主要分为两个方面：一方面，激发国星股份发展潜能，推进国星股份做大做强；另一方面，通过对海鲜行业上下游资源的并购整合，提升公司成为新型海鲜领域专业化平台型企业的竞争优势。
1、激发国星股份发展潜能，推进国星股份做大做强。
（1）扩大竞争优势，丰富产品品类
提高北极甜虾、狭鳕鱼进口和内销的市场份额，进一步加强公司在该品类的市场地位；以成熟渠道带动新品销售推广，复制北极甜虾的成功模式，快速在3-5个品类上形成新的竞争优势。
（2）深化销售渠道，打造“海买”品牌
以多种海鲜品类不断推动内销业务的全渠道布局，重点拓展国内零售渠道，特别是在大型商超、加盟店、电商等渠道的拓展；通过对海鲜行业上下游资源的有机整合，为消费者提供更多高品质、高性价比的海鲜产品，进一步强化“海买”全国化的中高端海鲜品牌地位。
（3）推动出口业务稳健增长
佳沃农业开发股份有限公司巩固、拓宽海外客户资源，不断调整产品结构，提高盈利能力，形成国际海鲜资源采购的规模效应，促进外销业务稳健增长。
2、通过对海鲜行业上下游资源的并购和整合，提升公司成为新型海鲜领域专业化平台型企业的竞争优势
公司未来将通过以下两个方面快速进行资源整合，实现跨越式发展。
一方面通过对国外优质水产资源的整合，加大对国外稀缺水产资源的并购和掌控，为公司做大做强海产品供应链打下坚实的基础。
另一方面借助公司全产业链资源整合的优势，加速对国内销售渠道的并购整合，扩大市场占有率，提升品牌影响力。
董事会将按照国家制度的规定和监管部门的要求，不断提高和完善公司的法人治理和规范运作水平，不断提升公司的治理质量，切实维护广大投资者的利益。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日