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江汉石油钻头股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
江汉石油钻头股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：母公司及所属石油机械产品中的重要子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.98%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.16%。纳入评价范围的业务和事项包括：1、组织架构；2、发展战略；3、人力资源；4、社会责任；5、企业文化；6、资金活动；
7、采购业务；8、资产管理；9、销售业务；10、研究与开发；11、工程项目；12、担保业务；13、业务外包；14、财务报告；15、全面预算；16、合同管理；17、关联交易；18、内部信息传递；19、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：战略管理风险、固定资产投资风险、市场竞争风险、产品质量风险、资金管理风险、合同管理风险、安全生产风险、技术保密风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司2012版《内部控制手册》及公司《内部控制手册》（2012版）刊误通知的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和
一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
||利润指标：a1：2.5%及以|a1：1%（含）至2.5%，a2：|a1：1%以下，a2：<0.5%|
||上，a2:1%及以上|0.5%（含）至1%||
|定||||
|量|资产指标：b1：0.25%及|b1：0.1%（含）至0.25%，|b1：0.1%以下，b2<0.05%|
||以上，b2：0.1%及以上|b2：0.05%（含）至0.1%||
|指||||
|标|收入指标：c1：0.5%及以|c1：0.25%（含）至0.5%，|c1：0.25%以下，c2<0.1%|
||上，c2：0.2%及以上|c2：0.1%（含）至0.2%||

备注：错报指标计算方法
1.计算潜在错报金额
会计科目潜在错报金额=相关内部控制设计缺陷导致的错报金额+相关内部控制运行缺陷导致的错报金额，如果识别的内部控制缺陷存在有效的替代性控制，则控制缺陷导致的潜在错报金额为替代性控制有效运行后仍无法发现或纠正的错报金额。
（1）设计缺陷导致的错报金额
设计缺陷导致的错报金额=设计无效控制点影响交易金额或对应会计科目同向累积发生额。
（2）运行缺陷导致的错报金额
抽样测试后查看《潜在错报率对照表》无法得出控制运行有效的区域（如潜在错报率对照表黄色标注部分所示），依据控制点错报样本数量和抽取样本总量，在《潜在错报率对照表》中查找对应的潜在错报率；根据潜在错报率和控制点相应会计科目同向累计发生额计算
潜在错报金额，潜在错报金额=控制点相应会计科目累计发生额×潜
在错报率。
2.指标计算
利润指标
〃a1=利润总额潜在错报金额/下属单位上年度经审计的利润总额*100%；
〃a2=利润总额潜在错报金额/公司上年度经审计的利润总额*100%；
资产指标
〃b1=净资产潜在错报金额/下属单位上年度经审计的资产总额*100%；
〃b2=净资产潜在错报金额/公司上年度经审计的资产总额*100%；
收入指标
〃c1=营业收入潜在错报金额/下属单位上年度经审计的营业收入总额*100%。
〃c2=营业收入潜在错报金额/公司上年度经审计的营业收入总额*100%。
3.指标使用原则
如果一个控制缺陷或缺陷组合影响的指标数量（如既影响利润又影响资产等）超过一个，应分别计算各指标数值，并按照孰高原则选择数值较高的指标进行缺陷认定。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷是指一个或多个缺陷的组合，严重程度低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的情形。
一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失金额：500万元及以上
重要缺陷：直接财产损失金额：50万元及以上500万元以下
一般缺陷：直接财产损失金额：5万元及以上50万元以下。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷是指一个或多个缺陷的组合，严重程度低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的情形。
一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：张召平江汉石油钻头股份有限公司 2015年 4月 21日
深圳市新国都股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关议案，发表如下意见：
一、 关于拟修订公司章程的独立意见
全体独立董事认为：公司董事会本次对《公司章程》相关条款的修改，符合第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》的相关内容，综合考虑了公司整体发展的需要，同时符合《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，本次的修改程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。公司董事会本次对《公司章程》的修订不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次拟修订公司章程并提交公司股东大会审议。
二、 关于回购部分社会公众股份的预案（修订稿）的独立意见
全体独立董事认为：本次调整回购股份事项是公司出于维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况及发展所出的审慎决定，有利于维护广大投资者的实际利益。本次上调回购部分社会公众股份价格上限的修订程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。因此，我们同意本次调整回购股份事项。
（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见的签署页）
蔡艳红 何佳 陈京琳
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-006浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|1,200,000|2018年1月31日|2019年4月18日|兴业证券|1.24%|
|小 计||1,200,000|-|-|-|1.24%|

注：上表“本次质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至2018年2月2日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途为“个人资金需求”。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至2018年2月2日，邢翰学先生持有公司96,583,647股，占公司总股本
的33.36%；累计被质押股份 77,454,100股，占其个人所持股份的80.19%，占
公司总股本的26.75%。
截至2018年2月2日，吴剑鸣女士持有公司29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 21,682,500股，占其个人所持股份的72.52%，占公司总股本的7.49%。
截至2018年2月2日，邢翰科先生持有公司28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份 25,415,675股，占其个人所持股份的88.96%，占公司总股本的8.78%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
证券代码：002711 证券简称：ST欧浦 公告编号：2019-068欧浦智网股份有限公司
第五届监事会 2019年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2019年第三次会议通知于2019年4月16日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营需要和全体股东利益，同意将该利润分配预案提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司管理层已经识别出公司目前存在的重大缺陷，并将其包含在 2018年度内部控制报告中。希望公司董事会和管理层积极采取措施，进一步完善公司内控制
度建设，提升治理水平，消除重大缺陷事项及其产生的影响，切实维护上市公司及全体
投资者合法权益
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
公司董事会对非标准审计意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止 2018年 12月 31日的财务状况，揭示了公司的财务风险。建议公司董事会和管理层落实相关应对措施，尽快消除本次审计报告非标准审计意见事项的影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体股东利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（七）审议通过《关于会计师事务所对内部控制有效性出具否定意见鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》
公司监事会对会计师事务所出具否定意见内部控制鉴证报告予以理解，希望公司董事会和管理层积极采取措施，进一步完善公司内控制度建设，提升治理水平，消除表示否定意见涉及事项及其产生的影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（八）审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一至第四项议案须提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第五届监事会2019年第三次会议决议
特此公告。
欧浦智网股份有限公司监事会
2019年4月 29日
监事会关于三届三次会议有关事项的专项审核意见四川天齐锂业股份有限公司监事会
关于三届三次会议有关事项的专项审核意见
一、关于 2013年年度报告的专项审核意见
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《四川天齐锂业股份有限公司 2013年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司《2013年度利润分配预案》的专项审核意见
经认真审核，监事会认为：公司 2013年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会和公司《公司章程》及《未来三年（2013-2015年）分红回报规划》规定的利润分配政策，公司 2013年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况及公司发展需要做出的，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。
三、关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项审核意见
经认真审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金存储管理制度》来管理和使用募集资金；
募集资金使用及信息披露合乎规范，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。
四、关于公司内部控制自我评价报告的专项审核意见
监事会关于三届三次会议有关事项的专项审核意见根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》发表专项审核意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立健全覆盖公司各环节的内部控制体系，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员已配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2013年度，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。
公司需进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。
五、关于 2014年预计日常关联交易的专项审核意见
经认真审核，监事会认为：提交审议的关联交易符合公司业务和资产管理的需要，是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益。以 2013年关联交易情况为基础预计的 2014年日常关联交易数据较为科学、准确；交易方式符合
监事会关于三届三次会议有关事项的专项审核意见市场规则，交易价格公允。公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事回避表决，表决程序及过程符合有关法律法规规定。
六、关于《2014年度公司董事、监事津贴方案》的专项审核意见
经认真审核，监事会认为：公司审议上述议案的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，《2014年度公司董事、监事津贴方案》是依据公司所处行业、同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，津贴标准合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
监事会关于三届三次会议有关事项的专项审核意见（此页无正文，为《四川天齐锂业股份有限公司监事会关于三届三次会议有关事项的专项审核意见》之监事签字页）
监事签名：
杨 青 郭小平 张 勇
四川天齐锂业股份有限公司监事会二〇一四年四月十八日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014-003
吉林敖东药业集团股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年 1月 1日—2013年 12月 31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 70%|盈利：64,641.72万元|
||盈利：96,962.58万元–109,890.92万元||
|基本每股收益|盈利：约1.08元-1.23元|盈利：0.72元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主营业务收入、利润保持稳定增长。
2、广发证券业绩增长，公司投资收益同比增长。
3、本公司2013年12月出售粤财信托管理的广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托之受益权。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2013年度
报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2013年1月17日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-071
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司分别于2014年6月12日、6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日、8月21日、8月28日、9月4日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市尚荣医疗股份有限公司停牌公告》（公告编号：2014-036）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于股票继续停牌公告》（公告编号：2014-037）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于股票继续停牌公告》（公告编号：2014-039）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-049）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-052）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-053）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-054）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-056）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-057）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-064）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-067）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-069）和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-070）。
本次停牌所涉事项为非公开发行股票和资产收购事宜。2014年8月10日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案；2014年9月11日，公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案(修订版)的议案》、《关于公司收购张家港市锦洲医械制造有限公司66.21%股权的议案》等相关的议案，由于本次收购的相关工作尚未完善，为了防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票（证券简称：尚荣医疗；股票代码：002551）将于2014年9月12日（星期五）开市起继续停牌，待相关事项完成后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-022
湖南凯美特气体股份有限公司
关于控股子公司福建福源凯美特气体有限公司延期投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建福源凯美特气体有限公司（以下简称“福建福源凯美特”）原拟定投产日期为2016年4月10日。福建福源凯美特项目从基建进场建设至今雨期较长，对土建工程施工影响大，以及开工初期当地村名阻工现象时有发生，因征地、天气、施工暂停等因素影响造成难以完成原拟定日期投产目标，达到生产条件的日期预计延迟至2016年三季度。
建设期间，福建福源凯美特加强雨季防护措施、优化施工方案、延长作业时间、严控质量、狠抓安全、加强沟通，促进设备早日正常运行，保证装置一次性开车成功。公司会一直跟进福建福源凯美特项目进度并及时公告进展，敬请投资者密切关注，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-003天奇自动化工程股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环投资”）在不影响对外投资项目和募集资金正常使用的前提下使用闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，合计使用金额不超过人民币1.5亿元。该1.5亿元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1600号核准，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013年 6月 4日完成非公开发行人民币普通股(A股)股票10,000.00万股，募集资金净额为72,397.71万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕3-14号)。其中，公司投资15,364.41万元用于废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目建设，目前该项目已使用募集资金 5,000万元用于对全资子公司铜陵蓝天进行增资，剩余募集资金 10,364.41万元。2015年 4月 8日，变更原募投项目汽车制造物流装备生产线项目募集资7,000万元收购苏州市物资再生有限公司70%的股权，后因对方未达成业绩承诺，签署了《股权转让解除协议》，由对方退回已支付的股权转让款7,000万元。
公司分别于2016年7月13日召开第六届董事会第七次（临时）会议、2016年7月29日召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公
司将原募投项目废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目募集资金10,000万元及解除收购苏州市物资再生有限公司70%股权后退回的募集资金7,000万元变更为全资设立汽车循环产业的投资平台——“江苏天奇循环经济产业投资有限公司”（以下简称“天奇循环投资”）。
二、募集资金存放与使用情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，天奇循环投资在江苏银行股份有限公司无锡分行开立了募集资金专项账户，并与江苏银行股份有限公司无锡分行、光大证券股份有限公司、天奇自动化工程股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。截止到日前，募集资金专户余额为人民币17,000万元。
三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度（修订稿）》（2013年 6月）等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，天奇循环投资将使用不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置募集资金适时购买不同期限的银行理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，天奇循环投资所投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，天奇循环投资根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。天奇循环投资在开展实际投资行为时，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、购买额度
最高额度不超过人民币1.5亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公告前十二个月内天奇循环投资未发生以募集资金购买理财产品的情况。
四、对全资子公司的影响
1、天奇循环投资使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保其对外投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响对外投资项目的正常运转。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升天奇循环投资整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、天奇循环投资财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响对外投资项目和募集资金正常使用的
前提下，天奇循环投资滚动使用合计最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能
获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法
律法规及公司章程的相关规定。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、天奇股份全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的计划和授权已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；天奇循环投资本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，投资的产品符合相关要求，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，光大证券对天奇股份本次继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的计划无异议。
六、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十四次(临时)会议决议；
2、天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第十一次(临时)会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十四次（临时）会议相关事宜的独立意见；
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2014-036江苏东华测试技术股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1053号文核准，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 9月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 11,090,000股，每股发行价格为人民币 20.31元，募集资金总额为 225,237,900.00元，扣除发行费用 30,164,274.86元后实际募集资金净额为 195,073,625.14元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已于 2012年 9月 13日对公司首次公开发行股票并在创业板上市的资金到位情况进行了审验，并出具了 (2012)京会兴验字第 01020189号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与中国工商银行股份有限公司靖江支行（以下简称“中国工商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。协议约定的主要内容如下：
一、公司在中国工商银行开设募集资金专项账户，账号为
1115120119300246533，专项资金账户设立之日，专户余额为 35,000,000元。该专户仅用于智能电化学分析仪器生产基地建设项目和海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目。
公司可在中国工商银行开立募集资金专用定期存款账户，以不同期限的存单方式存放部分募集资金，定期存单到期后只能转入协议规定的募集资金专项账户进行管理或以存单方式续存，并及时通知国金证券。公司如需提前支取定期存单项下的资金必须事先通知国金证券。公司存单不得质押。募集资金专项账户、对应的专用定期存款账户的存款利率、手续费等事项，由公司与中国工商银行协商。
二、公司、中国工商银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。
三、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据募集资金管理相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和中国工商银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国金证券指定的保荐代表人常厚顺、王志辉可以随时到中国工商银行查询、复印公司专户的资料；中国工商银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向中国工商银行查询公司专户有关情况时应出具本
人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向中国工商银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、中国工商银行按月（每月 10日前）向公司出具对账单，并抄送国金证券。中国工商银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，中国工商银行应及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
七、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知中国工商银行，同时按《募集资金三方监管协议》第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。
八、如果中国工商银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止《募集资金三方监管协议》并注销募集资金专户。
九、《募集资金三方监管协议》自公司、中国工商银行、国金证券三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且国金证券督导期结束之日（2015年 12月 31日）起失效。
特此公告
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2016-50福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因拟筹划可能构成发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票自2016年09月12日开市起停牌。公司于2016年09月12日发布了《停牌公告》（公告编号：临2016-49）。
目前，公司确定筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事宜。经公司申请，公司股票自2016年09月21日（星期三）开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年10月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
公司停牌时间原则上不超过1个月，进入发行股份购买资产程序前已停牌时间累计计算。公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，确有必要延期复牌的，公司将在停牌期满前按深交所有关规定申请延期复牌，累计停牌时间原则上不超过3个月。如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，披露本次重大资产重组的基本情况及终止原因。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会 2016年 9月20日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-024苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东陈铸先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈铸|否|800,000|2018-2-6|2019-12-15|华西证券股份有限公司|0.45%|融资|
|||2,800,000|2018-2-6|2019-12-15|华西证券股份有限公司|1.58%|融资|
|合 计||3,600,000||||2.03%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，陈铸先生共持有公司 177,709,274股，占公司总股本5.19%，累计质押其持有的公司股份134，569，390股(其中首发后限售股81,849,990股，无限售流通股 52,719,400股），占其所持公司股份的75.72%，占公司总股本的3.93%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、陈铸先生部分股权质押相关文件
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2018年 2月 7日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-042江苏新美星包装机械股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月 25日收到公司独立董事匡建东先生的书面辞职报告。匡建东先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后匡建东先生将不在公司担任任何职务。
匡建东先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为6人，独立董事人数为2人，匡建东先生的辞职未导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，亦未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，匡建东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
匡建东先生原定董事职务任期自2012年9月26日至2018年7月25日。截至本公告日，匡建东先生未持有本公司股份。
公司董事会谨向匡建东先生在担任公司独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会
2018年5月25日
常熟市天银机电股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第三届董事会第二次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表如下独立意见：
一、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
二、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
三、聘任的董事会秘书李玲玲女士具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。
四、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
五、一致同意聘任赵云文先生为公司总经理，聘任黄惠红女士、李玲玲女士、李俭先生、吴新先生为公司副总经理，聘任李玲玲女士为董事会秘书及公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
独立董事： 钱悦 吴尚杰 李明文
常熟市天银机电股份有限公司2017年4月19日
证券代码：002530 公告编号：2018-063金财互联控股股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年10月8日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2018年10月10日下午 15:00在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席季祥先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司二级子公司收购资产暨关联交易的议案》
我们认为：公司二级子公司广州方欣现代信息产业园有限公司收购资产有利于从根本上解决方欣科技与公司董事之间发生的关联租赁交易，充分保证了子公司资产的独立性。关联交易定价按照市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，本次关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司监事会
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-007天津力生制药股份有限公司关于拟公开转让
天津市新冠制药有限公司100%股权的意向性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
公司现由于市场环境变化、环保政策日趋严厉等方面的影响，拟终止中央药业吸收合并新冠制药并实施新版GMP升级改造项目（以下简称“该项目”）。该项目被终止后，新冠制药已建成部分将闲置。为盘活资产，提高运营效率，降低运营成本，优化公司资产结构，公司拟将新冠制药100%股权转让。
此交易意向经公司本次董事会审议通过后，将尽快进行审计、评估。本次交易待新冠制药完成审计、评估后，尚需相关主管部门批准后，公司再履行相应的董事会和股东大会审议程序，在天津产权交易中心挂牌交易。
二、转让标的基本情况介绍
公司名称：天津市新冠制药有限公司
注册地址：天津市静海城东天宇科技园
法定代表人：郑洁
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：4800万元
经营范围：原料药、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂生产；医药中间体生产；化学原料药及医药中间体的技术开发、咨询、转让服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
经营情况：截至2015年12月31日，资产总额56046.27万元，负债总额 55556.05万
元，净资产490.22万元，2015年实现营业收入29.73万元，实现利润总额-1367.36万元，实现净利润-1367.39万元。截至 2016年 9月 30日，资产总额 55328.66万元，负债总额 55066.63万元，净资产 262.03万元，2016年 1-9月实现营业收入 0万元，实现利润总额 -228.19万元，实现净利润-228.19万元。
募集资金使用情况：截至目前募集资金的投入仍是新冠制药两个募投项目终止时已投入部分的尾款结算，公司正在推进新冠制药已建成部分的收尾和竣工结算工作。
权属情况说明：新冠制药资产不存在抵押、质押及限制转让情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、交易对方和交易价格的确定
本次交易待新冠制药完成审计、评估后，尚需相关主管部门批准后，公司再履行相应的董事会和股东大会审议程序，在天津产权交易中心挂牌交易。最终交易价格以挂牌交易成交价格为准。最终受让方的确定也以挂牌交易的摘牌结果为准。
四、交易目的和对公司的影响
公司拟转让新冠制药100%股权，有利于公司提高资产运营效率，符合公司战略部署和实际经营发展需要。对于公司财务状况的影响，要以最终成交价格为依据，具体以会计师审计确认后的结果为准。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2017年3月16日
广东凌霄泵业股份有限公司
2018年股票期权激励计划授予的激励对象名单
（调整后）
一、激励对象人员分配情况
||||
|-|-|-|
|职务|拟授予数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|
|公司董事兼副总经理|16.00|3.44%|
|公司董事兼副总经理|16.00|3.44%|
|公司财务总监|16.00|3.44%|
|公司董事兼董事会秘书|16.00|3.44%|
||401.28|86.24%|
||465.28|100.00%|

注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入所致。
二、拟激励核心管理、业务骨干人员名单
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|-|
|姓名|
|程小燕|
|周军雄|
|严飞|
|岑昌健|
|龙冠名|
|余庆良|
|李爱兰|
|谭文智|
|姚金进|
|张柳红|
|黄丕秀|
|黄爱琼|
|邱洪伟|
|唐明涛|
|黎达波|
|张军|

||
|-|
|姓名|
|刘娟|
|吴华娟|
|陈瑞|
|赖均基|
|高广水|
|梁永华|
|谢彬|
|林进光|
|吴大斯|
|傅斌|
|洪涛|
|林文挺|
|冯小高|
|余毅|
|张明广|
|吴卓远|
|黄鸿珍|
|张戈|
|蔡进冬|
|黎清彬|
|梁策|
|翁玮霞|
|黄永周|
|张秀东|
|陈文定|
|范河生|
|李军|
|胡月华|
|潘天朝|
|杨仲波|
|何明光|
|阮才超|
|肖红盛|
|陈晓文|
|易志成|
|严日校|
|林华南|
|林显卓|
|张泳|
|王秩|
|易永航|

||
|-|
|姓名|
|张略香|
|王玉莲|
|黄婵明|
|黄维锋|
|杨清任|
|甘扬华|
|林干|
|周虹|
|梁洪源|
|莫由顺|
|冼明|
|王彬|
|唐运到|
|刘军|
|陈志运|
|罗立春|
|叶烨|
|黄国强|
|蔡名星|
|彭孔维|
|陈丽霞|
|曾繁彪|
|甘晓滔|
|陈念哲|
|张广志|
|黎德健|
|叶其庆|
|张英建|
|梁钊凡|
|吕万基|
|黎扬友|
|陈才康|
|谢玉环|
|黄述标|
|张世杰|
|彭仕潮|
|黄建就|
|黄师行|
|伍小玲|
|薛颖|
|韦敏|

||
|-|
|姓名|
|严家森|
|阮荣仙|
|王学华|
|曾银娇|
|赖柳莎|
|张青|
|严宾喜|
|谭洋|
|孔宪齐|
|李庆|
|邱燕妃|
|王圣明|
|吴德凤|
|麦章开|
|黄莹|
|陈孟红|
|罗兴湛|
|袁钰涵|
|周丹丹|
|陈宗横|
|莫雪映|
|关天莹|
|范耀星|
|岑明生|
|黄映燕|
|梁国田|
|蒋经韬|
|洪理智|
|冯才文|
|黄江成|
|蒋经銮|
|洪作端|
|谭星|
|陈月妃|
|张宏奕|
|李荣忠|
|刘进成|
|陈明锦|
|龙光业|
|邱朝干|
|金汉梯|

||
|-|
|姓名|
|林俊全|
|黎帅|
|王北海|
|邓裕妪|
|余书恩|
|曾晓燕|
|刘仕谋|
|张广勇|
|林国清|
|欧辉锦|
|阮贵宏|
|黄娴|
|林雁雁|
|林桂桃|
|余秋霞|
|薛奇卓|
|李小环|
|李辉|
|谢耀威|
|陈朝辉|
|吴广芳|
|张叶湛|
|李勇章|
|李建|
|严洪飞|
|李雄响|
|林举弟|
|吕春华|
|刘经华|
|柯家韶|
|陈飞|
|肖日威|
|梁干|
|程明亮|
|冯丽燕|
|何慧|
|张小娜|
|杨继旺|
|林家冰|
|刘经市|
|刘雪华|

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|姓名|
|吴清兰|
|林国珍|
|麦瑞玲|
|黄晓珍|
|林国芬|
|王基成|
|黄简|
|陈贤媚|
|杨洪江|
|黄祖恒|
|孔祥声|
|袁术映|
|黄灼荣|
|范绍习|

广东凌霄泵业股份有限公司2019年 10月31日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-089北京君正集成电路股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据工业和信息化部产业发展促进中心下发的《关于“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项 2018年课题立项的通知》（产发函[2018]963号）文件，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月申报的“面向智能终端的嵌入式高能效深度学习引擎开发与产业化”课题项目获得立项批复，并作为牵头承担单位联合清华大学、东南大学共同承担“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”项目。该项目期限为 2018年 1月至 2020年 12月，项目经费按年度分别下拨。2018年 12月 13日公司收到工业和信息化部产业发展促进中心拨付的 2018年度项目经费 1,299.00万元，其中171.30万元为我公司2018年度的承担项目经费。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，补助的类型分为与资产相关和与收益相关。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
目前该项目公司获得政府补助资金 171.30万元，属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量及对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，上述项目资金属于与公司日常活动相关的政府补助，将按照权责发生制原则确认其他收益计入当期损益。
根据公司项目申请报告，该项目执行期为自 2018年 1月 1日至 2020年 12月31日，公司将自收到项目补助资金当月起至项目结束日分期结转入其他收益，预计将会增加公司2018年度利润约6.85万元。
三、风险提示和其他说明
1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府公示文件
2、收款凭证等
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年十二月十四日
珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第六次会议有关事项发表独立意见如下：
《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 28,000万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。
因此，我作为公司独立董事同意公司使用总额不超过人民币 28,000万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-068号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事管一民先生提交的书面辞职报告。管一民先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员等职务。辞职生效后，管一民先生将不在公司担任任何职务。
管一民先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据法律、行政法规及《公司章程》的规定，管一民先生的辞呈将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在公司股东大会补选出新任独立董事之前，管一民先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。
管一民先生的辞职不存在需要向公司股东大会特别说明的其他事项，不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按规定完成独立董事的补选工作。
管一民先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对管一民先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年7月1日
贵阳新天药业股份有限公司
独立董事关于受让上海大伦医药发展有限公司部分
认缴出资权暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对拟提交公司第六届董事会第四次会议审议的《关于受让上海大伦医药发展有限公司部分认缴出资权暨关联交易的议
案》进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
公司拟以 0元的价格受让上海大伦医药发展有限公司（以下简称“大伦医药”）认缴的上海汇雅医药科技有限公司（以下简称“汇雅医药”）部分认缴出资权，并由公司对汇雅医药履行剩余735万元的缴付义务。该事项是公司出于为加快产品研发进度，进一步提升综合竞争力所考虑，因关联方大伦医药的该部分认缴出资尚未形成实际出资，交易价格遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
我们同意将《关于受让上海大伦医药发展有限公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。董事会审议该关联交易事项时，关联董事董大伦先生、王文意先生应予以回避。
（以下无正文）
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于受让上海大伦医药发展有限公司部分认缴出资权暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
俞建春 钟承江 罗建光
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年6月8日