证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2014-010
重庆梅安森科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2014年3月 12日以书面方式发出，会议于 2014年 3月 22日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》
独立董事廖元和先生、陈兴述先生和伍斌先生分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），并将在2013年度股东大会上进行述职。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现营业总收入304,071,714.90元，比上年同期增长23.18%；实现归属于上市公司股东的净利润101,612,878.39元，比上年同期增长19.36%。《重庆梅安森科技股份有限公司2013年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和现金流量。
《重庆梅安森科技股份有限公司2013年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《2013年年度报告》
《重庆梅安森科技股份有限公司2013年年度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《2013年年度报告摘要》
《重庆梅安森科技股份有限公司2013年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《2013年度利润分配预案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：母公司2013年度实现净利润为101,647,643.92元，公司拟按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金10,164,764.39元。
公司在按以上标准提取法定公积金后，母公司可供股东分配的利润为91,482,879.53元，加上上年结存的未分配利润153,505,748.85元，减去报告期内发放的2012年度现金股利24,641,400.00元，母公司合计共有未分配利润220,347,228.38元。
为更好地保障广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司快速发展的经营成果，公司董事会拟以2013年12月31公司总股本16,877.60万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计分配利润16,877,600.00元，未分配利润余额203,469,628.38元人民币结转入下一年度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
《重庆梅安森科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届监事会第十一次会议决议公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
八、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
董事会认为：公司建立的内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度得到一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用，公司内部控制是合理和有效的。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于公司 2013年度内部控制评价报告
的核查意见》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。
《重庆梅安森科技股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届监事会第十一次会议决议公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
九、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014
年度审计机构的议案》
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为我公司审计及验资过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业道德和敬业精神，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，为公司提供会计报表审计、验资及其他咨询业务等服务，聘期一年。
该事项业经公司第二届董事会审计委员会及独立董事事前审核同意，并由监事会发表了审核意见。
独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届监事会第十一次会议决议公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过《关于举行 2013年年度报告网上说明会的议案》
公司董事会定于2014年4月2日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年年度报告网上说明会。《重庆梅安森科技股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
十一、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
《重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2014年3月25日