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关于克明面业股份有限公司
重要前期差错更正的专项说明
天健审〔2017〕2-332号
克明面业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了克明面业股份有限公司（以下简称克明面业公司）2016年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2017〕2-328号）。根据深圳证券交易所相关要求，现将克明面业公司有关重要前期差错更正事项说明如下：一、重要前期差错更正事项
根据中国证券监督管理委员会湖南监管局的检查要求，克明面业公司对公司相关财务信息进行了自查，现发现公司 2015年度面粉贸易收入确认存在差错，金额为6,829.43万元,由于不符合收入确认条件,故进行前期差错更正。
二、重要前期差错更正的会计处理及对财务状况和经营成果的影响
（一）重要前期差错的具体会计处理
针对上述差错，克明面业公司对 2015年度财务报表进行追溯调整，并相应调整 2015年度的营业成本、应付账款、应交税费、所得税费用及现金流量等项目。
（二）重要前期差错更正对财务状况和经营成果的影响
公司针对上述重要会计差错按追溯重述法进行了调整，本次更正对 2015年度财务报表主要项目调整前后对照如下：
1.合并资产负债表
|||
|-|-|
|调整后|调整前|
|102,200,637.03|99,328,054.05|

|||
|-|-|
|8,678,744.66|9,396,890.40|
|436,372,895.06|434,218,457.82|
|456,556,400.32|454,401,963.08|
|284,106,557.13|286,260,994.37|
|1,999,406,164.45|2,001,560,601.69|

2.合并利润表
|||
|-|-|
|调整后|调整前|
|1,823,524,461.99|1,891,818,789.18|
|1,421,483,419.10|1,486,905,163.31|
|124,553,754.48|127,426,337.46|
|135,642,111.45|138,514,694.43|
|29,766,710.56|30,484,856.30|
|105,875,400.89|108,029,838.13|
|106,024,557.31|108,178,994.55|

3.合并现金流量表
|||
|-|-|
|调整后|调整前|
|1,987,729,648.09|2,064,902,237.81|
|89,763,262.31|12,590,672.59|
|1,433,480,696.18|1,507,407,267.14|
|230,116,572.82|156,190,001.86|

三、专项审核意见
我们认为，克明面业公司对上述差错更正事项的会计处理在所有重大方面符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号--财务信息的更正及相关
披露》的规定。
四、其他说明事项
本专项意见仅供公司必要时对外披露之用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘钢跃
中国·杭州 中国注册会计师：龙梅
二〇一七年四月二十五日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-024上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易实际金额
超过预计总金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易实际金额超过预计总金额情况
（一）原2015年度日常关联交易预计情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日召开第三届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度公司日常关联交易的议案》。根据日常生产经营需要，公司与江淮汽车及其分子公司存在必要的日常关联交易，预计与江淮汽车及其分子公司日常关联交易总金额不超过53,250.00万元。详见公司于2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-018）。
（二）2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况
由于公司产品质量不断提高、品牌知名度和行业地位不断巩固，公司与江淮汽车及其分子公司的业务量有所增加，致使交易额增加。据公司财务部统计，公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额，具体如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|预计关联交易类别|关联方|2015 年原预计金额|2015年调整后实际金额|增加额度|差异原因|
|向关联方销售产品|江淮汽车及其分子|53,250.00|64,956.11|11,706.11|业务增长|

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|-|
|公司|

2016年4月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需公司股东大会审议通过。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍和关联关系
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|子公司|子公司少数股东|少数股东持股比例|少数股东性质|少数股东主营业务|
|1|安徽江淮松芝汽车空调有限公司|合肥江淮汽车有限公司|35%|法人|汽车制造|

2、上述公司具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
根据生产经营情况的实际需要，公司及控股子公司向江淮汽车及其分子公司销售汽车空调产品。
四、定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东的利益。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述
关联方产生依赖。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额事项进行
了认真审核并事前认可，同意提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见：公司《关于2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况的议案》所涉及的关联交易系为公司业务发展的需要，符合公司实际情况，符合公司的长远利益。公司关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述日常关联交易实际额度增加事项不会对公司独立性产品影响，公司不会对关联方形成依赖。
公司董事会在对上述关联交易额度事项进行审议时，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
我们一致同意此项议案。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、《独立董事关于2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额事项的事前认可意见》。
3、《独立董事关于2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额事项的独立意见》。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-059江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于起诉无锡好力泵业有限公司侵犯公司发明专利权事项
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 10月 27日向上海知识产权法院递交了民事起诉状，起诉无锡好力泵业有限公司侵犯公司发明专利权（专利名称：“排水泵永磁同步电机”，专利号：200710143209.3）。同日，公司收到上海知识产权法院送达的（2016）沪73民初832号受理通知书。现将本案详情公告如下：
一、民事起诉状的主要内容
原告：江门市地尔汉宇电器股份有限公司
地址：江门市高新技术开发区清澜路336号
法定代表人：石华山
被告：无锡好力泵业有限公司
地址：无锡市惠山区阳山镇人民西路
法定代表人：王夏春
诉讼请求：
1、请求判令被告立即停止侵权行为，包括立即停止制造、销售、许诺销售被控侵权产品；
2、请求判令被告立即销毁库存侵权产品及制造被控侵权产品的专用模具；
3、请求判令被告赔偿原告各项损失及为制止侵权所支付的合理费用合计人民币1000万元；
二、案件基本情况
公司中国发明专利“排水泵永磁同步电机”（专利号：ZL200710143209.3，以下简称“涉案专利”）于2007年8月8日获得授权，涉案专利自授权至今合法有效，受法律保护，公司依法享有涉案专利的专利权。
公司认为被告生产的一款型号为 PX3516-01的排水电机（俗称“排水泵”）侵犯了公司的涉案专利权，严重损害了公司的合法利益，被告依法应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。为此，公司依法起诉被告。
上海知识产权法院于 2016年 10月 27日正式立案受理了上述诉讼案件，尚未进入审理等程序。
三、本次公告前，公司没有尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次诉讼刚获立案受理，尚未进入审理等程序，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
上海知识产权法院（2016）沪73民初832号受理通知书。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-033吉药控股股份有限公司
关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司名称：吉药控股集团股份有限公司；
2、变更后的英文名称：Ji Yao Holding Group Co.,Ltd.；
3、公司证券简称不变，仍为“吉药控股”；
4、公司证券代码不变，仍为“300108”。
一、公司名称变更情况说明
吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第四届董事会第七次会议和2018年5月7日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》，决定将公司的中文名称由“吉药控股股份有限公司”变更为“吉药控股集团股份有限公司”；英文名称由“Ji Yao Holding Co.,Ltd.”变更为“Ji Yao
Holding Group Co.,Ltd.”；证券简称不变，仍为“吉药控股”；证券代码不变，仍为“300108”。
关于公司变更名称的具体情况，详见公司于2018年4月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2018-013）。
2018年 5月 8日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了吉林省通化市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：91220501244584110P
名称：吉药控股集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：通化市二道江区铁厂镇
法定代表人：孙军
注册资本：陆亿陆仟陆佰零壹万肆仟陆百柒拾肆元整（人民币）
成立日期：2000年01月27日
经营期限：2000年01月27日至2063年01月27日
经营范围：控股公司服务；实业投资控股、投资信息咨询（不得从事集资、贷款、理财、吸储等业务）；医药企业受托管理及资产重组；医药技术信息咨询、医药科技成果转让；物流服务；社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货投资管理咨询及中介）；企业管理信息咨询；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、变更公司全称的原因
目前公司大力发展医药板块，力争医药业务辐射全国。因医药行业发展迅速，为更好适应公司长远发展和实施医药集团化战略规划的需要，将医药工业（包括中西成药、原料药、生物制药）、医药商业（批发服务）、医药终端连锁和医疗、医养产业作为公司发展的战略定位，依托长白山中药产业资源发展大健康产业为核心理念，通过收并购、控股，形成规模化的医药大健康产业集团为目标，最终打造优质、高效、稳健的吉药集团化大品牌。
综上所述，根据公司战略规划及经营发展需要，为使公司名称与实际业务开展范围相契合及与战略规划相匹配，符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，并进一步提升公司品牌形象，公司决定变更公司名称并同步修订公司章程。
三、需要说明的其他事项
1、公司证券简称不变，仍为“吉药控股”；
特此公告。
吉药控股股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-074深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年9月3日以现场方式召开。本次会议于2018年8月30日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举董事张汉清先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
（1）战略与投资委员会由张汉清先生、李建强先生、詹伟哉先生、刘晓一先生、张继军先生组成，由张汉清先生担任主任委员；
（2）审计委员会由詹伟哉先生、郭明忠先生、张继军先生组成，由詹伟哉先生担任主任委员；
（3）提名委员会由刘晓一先生、詹伟哉先生、张汉清先生组成，由刘晓一先生担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会由郭明忠先生、刘晓一先生、李建强先生组成，由郭明忠先生担任主任委员。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经审议，同意聘任李建强先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经审议，同意聘任张继军先生、王鹏先生、罗方造先生、罗西宾先生、魏志辉先生、罗华林先生、沈茜女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任张继军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，同意聘任胡剑锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任詹峰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对上述选举第四届董事会董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见》。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月四日
关于天海融合防务装备技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致:天海融合防务装备技术股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、黄新淏律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
公司董事会于2019年4月4日召开的第四届董事会第二十八次会议审议未通过《关于召开天海防务 2019年第二次临时股东大会的议案》等议案;公司监事会于 2019年 4月 4日召开第四届监事会第二十次会议审议通过《关于提请董事会召开天海防务 2019年第二次临时股东大会的议案》等议案;公司董事会于 2019年 4月 10日召开第四届董事会第二十九次会议审议未通过《关于召开天海防务2019年第二次临时股东大会的议案》;公司监事会于 2019年 4月 10日召开第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于召开天海防务2019年第二次临时股东大会的议案》,公司监事会决定自行召集公司2019年第二次临时股东大会。
根据公司公告的《天海融合防务装备技术股份有限公司召开 2019年第二次临时股东大会通知》(以下简称“会议通知”),公司监事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司监事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2019年 4月 26日 14: 30在上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼培训厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月26日上午9:30至11:30、下午13:00至15: 00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00的任意时间。会议召开的时间和地点
均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司监事会召集。根据公司提供的出席本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,出席公司本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)共计7人,代表公司有表决权股份数为196,581,589股,占公司有表决权股份总数的比例为20.4769%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表,参加本次会议之网络投票的股东共计 11人,代表公司有表决权股份数为 41,978,935股,占公司有表决权股份总数的比例为4.3727%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。
网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的所有议案均已获得审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为天海融合防务装备技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供天海融合防务装备技术股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张征轶律师
黄新淏律师
二○一九年四月二十六日
独立董事意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及询问公司内部审计人员和高级管理人员，我们认为：
公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司控股股东及关联方在报告期内是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，并发表专项说明及独立意见如下：
（一）专项说明
独立董事意见2、截至 2016年 6月 30日，除公司为全资子公司向银行申请综合授信额度和融资租赁事项提供担保外，公司发生的对外担保为全资子公司深圳市创世纪机械有限公司向其客户及关联方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司提供的总金额为5,794.34万元的担保。
（二）独立意见
2016年上半年，公司严格遵守《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》等相关规定，有效防范资金占用风险和对外担保风险。
三、关于公司拟发行短期融资券的独立意见
为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的短期融资券。
经过认真审核，我们认为：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币10亿元的短期融资券，将根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期内择机一次或分期发行。公司发行短期融资券募集的资金将用于满足公司经营活动的资金需求，主要为补充公司生产经营所需流动资金、偿还银行贷款等。该事项符合债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，符合公司及广大股东的利益。
综上所述，公司独立董事一致同意公司本次拟发行短期融资券的相关事项。
独立董事意见（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
姚忠胜 张国军 郑毅
东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一六年八月二十六日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-039
上海移为通信技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）, 2016年年度权益分派方案已获2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派8.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派7.200000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派8.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.800000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前本公司总股本为80,000,000股；本次权益分派后总股本增至160,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 24日，除权除息日为：2017年 5月25日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2017年 5月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年5月25日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月
25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****401|廖荣华|
|2|08*****067|精速国际有限公司|
|3|08*****066|信威顾问有限公司|
|4|01*****311|彭嵬|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月15日至登记日：2017年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年5月 25日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %|公积金转股（股）|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股|60,000,000|75.00%|60,000,000|120,000,000|75.00%|
|二、无限售条件流通股|20,000,000|25.00%|20,000,000|40,000,000|25.00%|
|三、总股本|80,000,000|100.00%|80,000,000|160,000,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 160,000,000股摊薄计算，2016年
年度，每股净收益为 0.5954元。
八、咨询机构：
咨询地址：上海市田州路99号新茂大楼501室
咨询联系人：张杰、唐珺
咨询电话：021-51082965-666
传真电话：021-54451990
九、备查文件
1、上海移为通信技术股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2017年5月18日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-039
北京东方通科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月2日，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》。近日公司取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记手续。
变更内容如下：
1、注册资本由“5143.3181万元”变更为“人民币5761.015万元”；
变更后公司企业法人营业执照信息如下：
注册号：110106003218984
名称：北京东方通科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市丰台区丰台路口139号主楼311室（园区）
法定代表人：张齐春
注册资本：人民币5761.015万元
北京东方通科技股份有限公司成立日期：1997年08月11日
营业期限：1997年08月11日至长期
经营范围：技术推广；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-040远光软件股份有限公司
关于 2014年限制性股票激励计划回购股份授予完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司回购股份授予与注销的议案》和《2014年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）相关要求，公司董事会实施并完成了2014年限制性股票激励计划回购股份的授予工作，具体情况如下：一、2014年限制性股票激励计划回购股份的授予情况
1、授予日：2015年5月21日。
2、授予对象及数量：根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司回购股份授予与注销的议案》，本次向 1名激励对象授予 22,700股限制性股票。
3、授予价格：10.9645元/股。
4、股票来源：公司从二级市场回购的本公司股份。
5、有效期及禁售期
本计划的有效期自标的股票授予日起计算，最长不超过 4年。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起 24个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定，不得进行转让或偿还债务。
本次授予的限制性股票自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止，可安排第一次解锁，可解锁数量占限制性股票数量比例为50%；自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止，可安排第二次解锁，可解锁数量占限制性股票数量比例为50%。
二、激励对象获授限制性股票与前次在深圳证券交易所网站公示情况一致性的说明
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
本次授予彭家辉先生的限制性股票与公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》中确定的数量一致。
三、授予股份认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月1日出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]40030007号）：截至2015年5月29日止，贵公司已收到1名限制性股票激励对象货币缴纳的行权款合计人民币贰拾肆万捌仟捌佰玖拾肆元壹角伍分
（￥248,894.15）。该资金已于2015年5月29日前汇入公司在中国农业银行股份有限公司的人民币账户内。
四、本次授予股份的上市日期
本次激励计划的授予日为 2015年 5月 21日，本次授予股份的上市日期为2015年6月23日。
五、股本结构变动情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次授予数量||本次变动后|||
||||数量（股）||比例（%）||（股）||数量（股）||比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）||69,659,469||15.21||22,700||69,682,169||15.21||
|||53,882,046||11.76||||53,882,046||11.76||
||01 首发后|||||||||||
||个人类限售股|||||||||||
||02 股权激|8,541,124||1.86||22,700||8,563,824||1.87||
||励限售股|||||||||||
||04 高管锁|7,236,299||1.58||||7,236,299||1.58||
||定股|||||||||||
||二、无限售条件|388,461,854||84.79||-22,700||388,439,154||84.79||
||股份|||||||||||
||三、总股本|458,121,323||100||0||458,121,323||100||

本次限制性股票授予后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-081
广东海大集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2016年12月6日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由齐振雄先生召集和主持，会议通知于2016年12月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
经审议，本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后会计估计对公司的财务状况和实际经营情况的反映更为精准和公允，同意公司实施本次会计估计变更。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》，公告编号：2016-084。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：《广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要（以下简称“草案及其摘要”或“本次限制性股票激励计划”）的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《中小企业版信息披露业务备忘录第4号》（以下简称“《备忘录4号》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，草案及其摘要合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
《广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东海大集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-085。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
《广东海大集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次员工持股计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（草案）》全文详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-086。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核查公司2016年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。
监事会对本次限制性股票激励计划所确定的激励对象名单进行了认真核查，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女），且均在公司任职，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，符合有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件以及草案及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核查公司核心团队员工持股计划（草案）持有人名单的议案》。
监事会对本次员工持股计划确定的首期持有人名单进行了认真核查，监事会认为：公司本次员工持股计划所确定的首期持有人均为公司员工，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，公司本次员工持股计划首期持有人的主体资格合法、有效。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司监事会二O一六年十二月七日
亿帆医药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张克坚，作为亿帆医药股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议51次，未出席会议0次。
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：张克坚2019年03月27日
三变科技股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就下列有关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘公司2017年度审计机构
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在其担任公司审计机构期间，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了对公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2017年度审计机构，并同意将该项议案提交公司2016年度股东大会进行审议。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》、公司《独立董事工作制度》等相关制度规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了报告，并与公司经营层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：公司已经建立起较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制体系有效保障了公司生产经营的有效性及合法合规性、财务报告的真实完整性以及公司资产的安全性。公司2016年度的内部控制自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运作情况。
三、关于公司对外提供担保的情况
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）以及《公司章程》、公司《对外投资、担保、借贷管理制度》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对2016年度公司对外提供担保的情况进行了认真的核查，具体情况如下：
（一）对外担保情况：
1、与浙江三门浦东电工电器有限公司提供互保情况：经公司第五届董事会第十二次会议和2016年第一次临时股东大会审议批准，2016年2月公司与浙江三门浦东电工电
器有限公司（以下简称三浦公司）续签《贷款互保协议书》，约定三浦公司以自身信用为公司提供不超过人民币 11,000万元的融资业务保证，公司以自身信用为三浦公司提供不超过人民币7,200万元的融资业务提供保证。截至2016年12月31日，本公司为三浦公司担保的融资业务余额为7,000万元。
2、为三门县三变小额贷款股份有限公司（下称“贷款公司”）提供担保情况：经本公司第五届董事会第十四次会议和2016年第二次临时股东大会审议批准，公司为关联方贷款公司提供了人民币 4,000万元的担保，同时贷款公司的其他股东为本次担保提供反担保。截至2016年12月31日，本公司为贷款公司担保的融资业务余额为4,000万元。
报告期内，公司对外担保实际发生额合计为18,000万元，实际对外担保余额合计为11,000万元,实际担保余额占公司经审计净资产的21.76%，不存在逾期担保的情况。
根据上述核查结果，我们发表如下意见：
（1）公司建立了完善的对外担保风险控制制度，发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施；
（2）公司发生的每笔对外担保，均在充分了解被担保人的经营状况、资产质量、偿债能力及信用资质后进行，有效控制了对外担保存在的风险；目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任；
（3）2016年度，公司为关联方贷款公司提供了额度为人民币4,000万元的贷款担保。
截至报告期末，实际形成的担保金额为4,000万元。公司在执行此项担保中严格按照《公司章程》等有关法律的规定，履行了法定决策程序及信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内不存在公司控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，也不存在公司将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。
五、关于公司本年度利润分配预案的情况
经天健会计师事务所审计：公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润5,256,000.78元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,313,002.71元报告期末可供分配的利润为181,384,908.55元。本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
我们认为公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司盈利状况、行业特点、今后发展的需要以及相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求。符合有关法律、
法规和《公司章程》、《公司未来三年（2015~2017年）股东回报规划》，不存在损害中小投资者利益的情形，我们对公司2016年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
六、关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经对公司2016年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行认真核查，认为，2016年度公司董事、高级管理人员的薪酬水平相对合理，符合公司的发展现状。
七、关于坏账核销的独立意见
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该坏账核销事项。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签字页）独立董事签名：
陈 奎 李旺荣 赵 敏
2017年04月26日