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上海龙韵广告传播股份有限公司独立董事
关于重大资产购买的事前认可意见函
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以现金方式购买重大资产，具体方案如下：
2017年9月26日，吉林长春产权交易中心公告了捆绑转让长影（海南）置业有限公司（以下简称“长影置业”）39%股权和长影（海南）娱乐有限公司（以下简称“长影娱乐”）47%股权项目的预披露信息，长影集团有限责任公司拟公开转让其持有的长影置业39%股权、长影海南文化产业集团股份有限公司拟公开转让其持有的长影娱乐47%股权，捆绑转让。公司拟参加长影置业39%股权和长影娱乐47%股权公开转让项目的竞价、摘牌及受让上述转让资产，并按照公开转让条件履行竞买义务，最终交易价格将以经吉林长春产权交易中心确认的成交价格并由各方签署产权交易合同的约定为准（以下简称“竞买交易”）。同时，公司拟以现金方式受让拉萨德汇联拓投资有限公司持有的长影置业21%股权并按照受让股权比例承接长影置业的债务（与“竞买交易”合称为“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产购买”）。
我们作为上市公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：1、公司本次交易构成重大资产重组，符合相关法律、法规规定的各项条件和要求。本次交易有利于减少和规范关联交易，避免同业竞争，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，符合公司和全体股东的现实及长远利益。
2、我们对公司本次重大资产购买预案的相关内容表示认可，并同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
3、公司已向上海证券交易所申请公司股票停牌，按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
4、公司本次交易不构成关联交易，有利于增强上市公司独立性。
证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
综上所述，我们对公司本次交易的相关内容表示认可，同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海龙韵广告传播股份有限公司独立董事关于重大资产购买的事前认可意见函》之签章页）
独立董事：
娄贺统 甘胜军
年 月 日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-143南威软件股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2018年 12月 20日，在福建省泉州市丰海路南威大厦 2号楼 22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁的议案》
监事会认为，公司首次授予的 138名激励对象及预留授予股票的 8名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《南威软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划》及《南威软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁条件，首次授予股票的 138名激励对象及预留授予股票的 8名激励对象作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司为符合条件的 138名激励对象首次授予的限制性股票实施第二期解锁，可解锁比例30%；对符合条件的8名预留授予激励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例50%，可解锁股份合计 1,939,856股。
由于公司现任监事会主席陈周明先生在担任公司第三届监事会主席前，为公司股权激励计划首次授予的激励对象，是本议案的关联监事，在审议本议案时回
避表决，其余 2名非关联监事表决通过。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
监事会
2018年 12月 20日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2018-027
骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2018年 3月 19日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事 8人，实际参会 8人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于收购湖北金洋冶金股份有限公司100%股份的议案》
同意公司与李富元、王进等 59人签署《关于湖北金洋冶金股份有限公司的股份转让协议》，由公司（或公司实际控制的第三方）收购李富元、王进等 59人合计持有的湖北金洋冶金股份有限公司的100%股份，具体内容详见《骆驼集团股份有限公司关于收购湖北金洋冶金股份有限公司100%股权暨与骆驼新能源汽车产业投资基金签署投资合作协议的公告》（公告编号：临2018-028）。
表决结果：有效表决票共 8票，其中同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
二、审议通过《关于与湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署投资合作协议的议案》
同意公司与湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署投资合作协议，具体内容详见《骆驼集团股份有限公司关于收购湖北金洋冶金股份有限公司100%股权暨与骆驼新能源汽车产业投资基金签署投资合作协议的公告》（公告编号：临2018-028）。
表决结果：有效表决票共 8票，其中同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2017-037永悦科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月17日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|74,460,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.708|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长傅文昌先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，刘见生先生、付水法先生因公出差未出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，钟连结先生因公出差未出席；
3、本公司董事会秘书朱水宝先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|74,460,000|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|《关于选举傅文昌先生为公司非独立董事的议案》|74,460,000|100|是|
|2.02|《关于选举陈志山先生为公司非独立董事的议案》|74,460,000|100|是|
|2.03|《关于选举陈泳絮女士为公司非独立|74,460,000|100|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||董事的议案》||||
|2.04|《关于选举付水法先生为公司非独立董事的议案》|74,460,000|100|是|
|2.05|《关于选举朱水宝先生为公司非独立董事的议案》|74,460,000|100|是|
|2.06|《关于选举徐伟达先生为公司非独立董事的议案》|74,460,000|100|是|

2、《关于公司董事会换届选举选举独立董事的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|《关于选举刘见生先生为公司独立董事的议案》|74,460,000|100|是|
|3.02|《关于选举邹友思先生为公司独立董事的议案》|74,460,000|100|是|
|3.03|《关于选举吴越先生为公司独立董事的议案》|74,460,000|100|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司监事会换届选举的议案》|440,000|100|0|0|0|0|
|2.01|《关于选举傅文昌先生为公司非独立董事的议案》|440,000|100|0|0|0|0|
|2.02|《关于选举陈志山先生为公司非独立董事的议案》|440,000|100|0|0|0|0|
|2.03|《关于选举陈泳絮女士为公司非独立董事的议案》|440,000|100|0|0|0|0|

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|2.04|《关于选举付水法先生为公司非独立董事的议案》|440,000|100|0|0|0|0|
|2.05|《关于选举朱水宝先生为公司非独立董事的议案》|440,000|100|0|0|0|0|
|2.06|《关于选举徐伟达先生为公司非独立董事的议案》|440,000|100|0|0|0|0|
|3.01|《关于选举刘见生先生为公司独立董事的议案》|440,000|100|0|0|0|0|
|3.02|《关于选举邹友思先生为公司独立董事的议案》|440,000|100|0|0|0|0|
|3.03|《关于选举吴越先生为公司独立董事的议案》|440,000|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议以及第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017年 11月 2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李赫、张伟丽
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集人为董事会，具有召集本次会议的资格，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永悦科技股份有限公司2017年11月18日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2017-050号
厦门象屿股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/12|－|2017/7/13|2017/7/13|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月19日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,170,779,403股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利117,077,940.3元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/12|－|2017/7/13|2017/7/13|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
持有公司股份的厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
1、对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》的有关规定，公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，本次分红派息实际每股派发现金红利 0.10元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，由中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限（指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股 0.09元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息 0.09元人民币。
4、对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利 0.10元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0592-5603375、5603397
联系传真：0592-6516003
联系地址：厦门市湖里区厦门国际航运中心E栋9楼
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2017年7月6日
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|胡家英|11,884,914||0.37||未知|境内自然人|

2016年第三季度报告
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|VANGUARD TOTALINTERNATIONAL STOCK INDEXFUND|11,396,794||0.35||未知|境外法人|
|BANK JULIUS BAER & CO.LTD|7,108,416||0.22||未知|境外法人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类||数量|
|HKSCC NOMINEES LIMITED||325,951,700||境外上市外资股||325,951,700|
|伊泰（集团）香港有限公司||312,000,000||境内上市外资股||312,000,000|
|FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496||74,061,448||境内上市外资股||74,061,448|
|招商证券香港有限公司||22,292,400||境内上市外资股||22,292,400|
|SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEX FUND||17,723,998||境内上市外资股||17,723,998|
|EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD||14,294,596||境内上市外资股||14,294,596|
|胡家英||11,884,914||境内上市外资股||11,884,914|
|VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEXFUND||11,396,794||境内上市外资股||11,396,794|
|BANK JULIUS BAER & CO.LTD||7,108,416||境内上市外资股||7,108,416|
|PFA PROFESSIONAL FORENING||6,442,970||境内上市外资股||6,442,970|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他外资股股东是否存在关联关系和一致行动人关系。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
截止报告期末，公司共生产煤炭2,666.03万吨，较上年同期增长5.63%；销售煤炭4,498.01万吨，较上年同期增长11.21%，其中，铁路外运销售煤炭3,307.32万吨，煤矿及发运站地销1,190.69万吨。实现营业收入1,404,571.21万元，较上年同期增长1.42%，实现归属于母公司所
有者的净利润85,431.29万元，较上年同期增长115.82%。
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2015-097号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于 2015年度第二期中期票据发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年10月20日发行了2015年度第二期中期票据，现将发行结果公告如下：
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|中期融资券全称||内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2015年度第二期中期票据|||
|中期融资券代码||101564054|中期融资券简称|15蒙君正MTN002|
|发行总额（亿元）||7.5|票面年利率（%）|5.6|
|发行价格（元/百元面值|）|100|面值（元）|100|
|计息方式||附息固定|付息频率|每年付息，到期还本付息|
|发行日||2015年10月20日|债权债务登记日|2015年10月22日|
|起息日||2015年10月22日|流通开始日|2015年10月23日|
|到期（兑付）日||2018年10月22日|期限|3年|
|主承销商||上海浦东发展银行股份有限公司|||
|联席主承销商||中国农业银行股份有限公司|||

特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2015年10月24日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-099天津松江股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日收到 2015年度非公开发行股票的保荐机构国泰君安证券股份有限公司的通知，鉴于保荐机构国泰君安证券股份有限公司保荐代表人康赞亮先生工作变动，保荐机构现委派保荐代表人唐伟先生接替康赞亮先生的工作，与保荐代表人孙健先生共同负责公司2013年度非公开发行股票的持续督导工作。
唐伟先生简历附后。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
附件：
唐伟先生简历：国泰君安投资银行部执行董事、保荐代表人。曾负责或参与长丰汽车IPO、国投电力公开增发、山东黄金非公开发行、京能热电非公开发行、天壕节能创业板IPO、东北制药非公开发行、建发股份配股、航天电子配股、*ST仪化重大资产重组等保荐（主承销）工作。
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2015-088
东吴证券股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区星阳街5号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,226,684,015|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.43|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长、总裁范力主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，宋子洲董事、张统董事、金德环董事因公务原因，未出席本次股东大会；
2、公司在任监事6人，出席5人,陆春喜监事因公务原因，未出席本次股东大会；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,226,655,915|99.99|28,000|0.01|100|0.00|

2、议案名称：关于调整公司非公开发行A股股票方案（第二次修订）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,226,579,115|99.99|104,800|0.01|100|0.00|

3、议案名称：关于调整公司非公开发行A股股票预案（第二次修订）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,226,572,615|99.99|111,300|0.01|100|0.00|

4、议案名称：关于调整公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性报告
（第二次修订）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,226,619,115|99.99|64,800|0.01|100|0.00|

5、议案名称：关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,226,619,115|99.99|64,800|0.01|100|0.00|

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,226,604,115|99.99|18,100|0.00|61,800|0.01|

7、议案名称：关于设立香港子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,226,680,915|99.99|3,100|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|415,585,833|99.99|28,000|0.01|100|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于调整公司非公开发行 A 股股票方案（第二次修订）的议案|415,509,033|99.97|104,800|0.03|100|0|
|3|关于调整公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订）的议案|415,502,533|99.97|111,300|0.03|100|0|
|4|关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（第二次修订）的议案|415,549,033|99.98|64,800|0.02|100|0|
|5|关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订）的议案|415,549,033|99.98|64,800|0.02|100|0|
|6|关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案|415,534,033|99.98|18,100|0.01|61,800|0.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、5、6为特别决议议案，经有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：钱大治、王珍
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东吴证券股份有限公司2015年11月17日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2014—002江西昌九生物化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2014年1月6日、1月7日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●本公司已采取书面方式向公司控股股东江西昌九化工集团有限公司、间接控股股东赣州工业投资集团有限公司、实际控制人赣州市国有资产监督管理委员会进行函证。
●公司董事会、控股股东、间接控股股东及实际控制人确认截止目前及未来三个月内，不存在公司应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续二个交易日（2014年1月6日、1月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
动的事项，截止目前及未来三个月内，不存在对昌九生化股票交易价格可能产生重大影响的应予以披露而未披露的重大事项（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等信息。
2、经公司自查，公司控股子公司江西昌九农科化工有限公司生产经营活动正常，江西昌九青苑热电有限责任公司、江西昌九昌昱
化工有限公司等绝大部分子公司仍然处于停产状态。
3、经公司核实，没有发现主流媒体的报道有影响公司股价而需要澄清的事项。
4、公司2013年12月18日披露的《江西昌九生物化工股份有限公司关于公司自查情况的公告》中，昌九集团、赣州工投及实际控制人均表示“没有将市属国有稀土资源、资产注入昌九生化的考虑。”详情请查阅公司公告（编号：2013-047）。
5、2013年7月10日，公司控股股东江西昌九化工集团有限公司注册地址变更为江西省赣州市章贡区黄屋坪路25号，为便于工作开展，江西昌九化工集团有限公司建议将公司注册地址由南昌市迁往江西
省赣州市章贡区黄屋坪路25号。经2013年7月17日召开的公司第五届第十六次董事会和2013年10月25日召开的公司2013年第一次临时股
东大会审议通过，同意将公司注册地址由“江西省南昌市青山湖区尤氨路”变更为“江西省赣州市章贡区黄屋坪路25号”。2013年12月31日，公司完成了注册地址变更工作，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2014年1月4日进行了公告，详情请查阅公司相关公告（编号：2013-022、2013-034、2014-001）
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明：
本公司董事会确认，截止目前及未来三个月内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示：
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊、网站，本公司发布的信息以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二 O一四年一月九日
云南景谷林业股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理规则
第一章总则
第一条为加强云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规和规章及《公司章程》的规定，制定本规则。
第二条本规则适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。
第三条董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份；公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。
第四条公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章股份及账户管理
第五条董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
（一）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（二）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（三）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
第六条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第七条董事、监事和高级管理人员以上年末所持有公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量；董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有公司股份的，还应遵守本规则第五条的规定。
第八条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
第九条因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第十一条董事、监事、高级管理人员应当遵守《中华人民共和国证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的；
“卖出后 6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算 6个月内又买入的。
第十二条董事、监事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：
（一）公司定期报告公告前 30日内；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（三）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（四）上海证券交易所规定的其他期间。
公司董事、监事、高级管理人员违反规定在上述期间买卖公司股票的，应当立即向公司董事会秘书书面报告，由公司向监管部门申报并按有关规定处理。
监事、高级管理人员证券账户基本信息进行登记备案，并根据信息变动情况及时予以更新。
第十四条持有公司股份5%以上的股东买卖股票的，参照本规则第十一条规定执行。
第三章信息披露
第十五条公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报、披露，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
第十六条董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起 1个交易日内，向董事会秘书申报下列信息：
（一）上年末所持本公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）证券交易所要求披露的其他事项。
第十七条董事会秘书应当自本规则第十六条规定的事实发生之日起 2个交易日内，在上海证券交易所网站进行公告。
第四章附则
第十九条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；如与国家颁布的法律、行政法规以及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。
第二十条本规则由董事会制定并解释，修订亦同。
第二十一条本规则自公司董事会审议通过之日起生效。
云南景谷林业股份有限公司董事会二○一六年十二月
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2018-007
中航沈飞股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为70,600万元左右，与上年同期相比，预计增加67,800万元左右，同比增加2443%左右。
2.预计2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,900万元左右，与上年同期相比预计增加 48,800万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为70,600万元左右，与上年同期相比，将增加67,800万元左右，同比增加
2443%左右。
2.预计2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,900万元左右，与上年同期相比预计增加 48,800万元左右。
（1）预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与重述后的上年同期数据相比，将增加14,300万元左右，同比增加25%左右。
（2）预计2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
37,900万元左右，与重述后的上年同期相比预计增加48,800万元左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,776.52万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-10,861.11万元。
（二）每股收益：0.08元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）上年比较基数较小
2017年年内，公司实施完成重大资产重组，且构成同一控制下企业合并。
上市公司2017年净利润主要体现为沈飞集团净利润，而上年比较基数为上市公司2016年未经重述的净利润，2016年归属于上市公司股东的净利润为 2,776.52万元，相对较小。
（二）主营业务影响
2017年，公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，主营业务由专用车、微小卡和液压零部件业务转变为航空产品制造业务，资产规模和盈利能力大幅提升。
（三）非经营性损益的影响
2017年，预计上市公司非经常性损益为32,700万元左右；2016年，上市公司非经常性损益13,637.63万元。2017年非经常性损益较2016年增幅较大，主要原因是：2017年11月，公司完成重大资产重组的购买资产和出售资产的交割，上市公司合并报表适用于同一控制下的企业合并，新纳入合并报表的沈飞集团自期初至合并日（2017年1-11月）的利润列报为非经常性损益。
（四）会计处理影响
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2019-031
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号――新闻出版》的相关规定，现将 2019年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率%|||
||2018年1-9月|2019年1-9月|增长率%|2018年1-9月|2019年1-9月|增长率%|2018年1-9月|2019年1-9月|增长率%|2018年1-9月|2019年1-9月|增长率|
|出版业务|144,354.45|162,465.18|12.55|71,596.46|77,844.81|8.73|51,837.27|56,067.09|8.16|27.60|27.98|增 加0.38个 百分点|
|发行业务|87,387.86|85,168.14|-2.54|73,426.74|78,312.17|6.65|53,253.44|54,909.04|3.11|27.47|29.88|增 加2.41个 百分点|

注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
法兰泰克重工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们基于独立判断立场，现就本次董事会审议的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》发表独立意见如下：
公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规的情形。公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
综上，我们同意《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
（以下无正文）
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：2015-012
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月21日09点30分
召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月21日至2015年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《2014年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《2014年度监事会工作报告》|√|
|3|审议《2014年度财务决算报告》|√|
|4|审议《2014年度利润分配预案》|√|
|5|审议《2015年度财务预算报告》|√|
|6|审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》|√|
|7|审议《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|8|审议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》|√|

非表决事项：听取公司《2014年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，详细见本公司 2015年 4月 28日在《上海证券报》和《证券时报》及
上海证券交易所网站刊登的公告
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603199|九华旅游|2015/5/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议的个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原
件及复印件、证券账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证
原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡原件及复印件；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡原件及复印件、法人单位营业执照复印件。于2015年5月18日（星期一）或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记，异地股东亦可于2015年5月18日前以传真方式将上述登记文件传真给公司进行登记。
2、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东周年大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。
3、现场会议登记安排：
(1)登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(2)登记时间：2015年5月21日8：30-9:30，9:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(3)股东或股东代理人出席会议时应出事本人身份证明。
六、其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区，邮政编码：242800
联系人姓名：吴勇、俞昌海
联系电话：0566-5578899、0566-5578829
传 真：0566-5578801
电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc
2、本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2015年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽九华山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《2014年度董事会工作报告》||||
|2|审议《2014年度监事会工作报告》||||
|3|审议《2014年度财务决算报告》||||
|4|审议《2014年度利润分配预案》||||
|5|审议《2015年度财务预算报告》||||
|6|审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》||||
|7|审议《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|8|审议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决，如委托人为法人，委托人身份证号码填写营业执照号。
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-012
河南思维自动化设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月31日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市高新区科学大道97号公司东三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|118,657,590|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.1609|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开。公司的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，独立董事孙景斌先生因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 2人，出席2人；
3、董事会秘书和部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《河南思维自动化设备股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,137,739|99.7637|36,800|0.0310|242,951|0.2053|

2、议案名称：关于《河南思维自动化设备股份有限公司 2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,137,739|99.7637|36,800|0.0310|242,951|0.2053|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,137,739|99.7637|36,800|0.0310|242,951|0.2053|

4、议案名称：关于增补公司部分监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,380,790|99.9689|29,900|0.0252|6,900|0.0059|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《河南思维自动化设备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|2,426,739|89.6637|36,800|1.3597|242,951|8.9766|
|2|关于《河南思维自动化设备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案|2,426,739|89.6637|36,800|1.3597|242,951|8.9766|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案|2,426,739|89.6637|36,800|1.3597|242,951|8.9766|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4均涉及关联股东回避表决的情况，其中议案1、2、3的关联股东为：解宗光先生、刘力先生等持有本公司股票的本激励计划之激励对象；议案4的关联股东为王培增先生。
2、议案1、2、3为特别决议，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：郭峻珲律师和姜诚律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南思维自动化设备股份有限公司2017年4月1日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-111天津松江股份有限公司
关于股东减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司收到股东华恒鑫投资担保有限公司（以下简称“华恒鑫”）发送的《关于公告的函》，现将其减持公司股份情况公告如下：
2014年 11月 24日,华恒鑫通过上海证券交易所集中竞价系统出售了 240,000股本公司股票,2014年 11月 28日，华恒鑫通过上海证券交易所集中竞价系统出售了 9,343,323股股票，截至 2014年 11月 28日共减持 9,583,323股股票，减持数量占本公司总股本的1.53%。截至 2014年 11月 30日，华恒鑫持有本公司股份共 20,091,877股，占公司股份总数的3.21%，另有 145万股通过约定式购回交易过户到海通证券股份有限公司。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事
关于提名及聘任公司副总经理的独立意见
作为江苏恒瑞医药股份有限公司的独立董事，我们认为，公司第六届董事会第十八次会议提名及聘任曹国庆先生为公司副总经理，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，曹国庆先生符合有关法律法规和《公司章程》对高级管理人员任职资格的要求。公司独立董事希望高管人员能本着“团结、务实、拼搏、创新”的精神，努力开创公司发展的新局面。
独立董事：李援朝黄丹朱红军
中国医药健康产业股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第六届董事会第 33次
会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》及《关于确定第七届董事会非独立董事薪酬标准的议案》与换届选举相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、本次董事会提名的第七届董事会董事候选人，均不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013年修订）第十条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入
者之情况，符合公司董事的任职条件。
二、本次董事会对第七届董事会董事候选人的提名程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次董事会确定的第七届董事会非独立董事薪酬标
准是结合公司实际经营情况制定的，符合公司相关薪酬制
度、标准和管理办法，不存在损害公司及股东利益的情形。
据此，我们一致同意本次董事会上述关于董事会换届选
举相关议案的决议，并将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：
独立董事：王晓良先生
独立董事：史录文先生
独立董事：岳 衡先生