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中信银行股份有限公司
董事会审计与关联交易控制委员会
2013年度履职情况报告
2013年，本行董事会审计与关联交易控制委员会（“委员会”）共召开6次会议，审议通过了4次定期报告、给予关联方授信额度、聘用2013年度会计师事务所及其报酬等议案。
委员会委员的会议出席情况及出席率列示如下：
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|亲自出席次数／任职期间会议次数|
|6/6|
|6/6|
|6/6|
|6/6|
|6/6|
|6/6|
|4/6|

按照中国证监会要求和公司治理职责分工，委员会在2013年年度报告审计与披露工作中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。
委员会在年审注册会计师进场前，以及出具初步审计意见后，两次审阅了公司财务会计报表，经过与年审注册会计师事务所的多次充分沟通，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情
况。
为做好2013年年度报告有关准备工作，2013年12月19日，委员会
与年审注册会计师进行了书面沟通，确定了2013年度财务报表的审计工作整体时间表、审计重点、风险判断和识别方法等具体安排。此后，委员会委员对本行编制的财务会计报表进行初次审阅，同意提交年审注册会计师审计。2014年2月27日，委员会委员再一次审阅了本行财务会计报表，通过跟踪审阅财务报表审计报告过程稿，不断督促会计师事务所按照所商定的时间安排推进工作。2014年3月20日，委员会召开会议，听取了管理层对整体经营情况的汇报、注册会计师对2013年度审计工作进展情况的汇报，并表决通过了经审计的年度财务报表，同意将其提交董事会审议。此外，委员会还对本行社会责任、内部控制以及避免同业竞争等问题进行了研究和讨论，并审阅了相关议案。
报告期内，审计与关联交易控制委员会审议通过了《关于聘用2013年会计师事务所及其报酬的议案》，建议本行继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司2013年度境内审计的会计师事务所，继续聘请毕马威会计师事务所为公司2013年度境外审计的会计师事务所。
特此报告。
中信银行董事会审计与关联交易控制委员会
公告日期：2014年 3月 28日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-144华夏幸福基业股份有限公司关于对口帮扶涞源县
整县脱贫项目第三期资金支出计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
资金支出金额：27,554.4万元人民币
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
资金支出计划已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议
一、往期扶贫资金计划使用情况
为深入贯彻国家、省市脱贫攻坚战略部署，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，发挥上市公司资源优势，履行民营企业社会责任，构建政府、社会、市场协同推进的大扶贫格局，2017年12月15日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）与河北省涞源县人民政府签订了《华夏幸福对口帮扶涞源县整县脱贫框架协议》。
根据《框架协议》的相关约定及扶贫项目进展的需要，公司分别于2018年1月22日和2019年1月24日召开了第六届董事会第三十四次会议和第六十二次会议，审议通过了关于对口帮扶涞源县整县脱贫项目第一期和第二期资金支出计划的议案，计划投入人民币合计3.5亿元用于该扶贫项目(具体内容详见公司分别于2018年1月23日和2019年1月25日披露的临2018-022号和临2019-015号公告)。截至本公告日，公司已按照上述资金支出计划实际投入人民币3.5亿元，用于《框架协议》约定的村庄搬迁安置费、安置房建设和危旧房屋改造等重点实施的扶贫项目建设，以及支持光伏电站建设等扶贫产业的打造。
二、本期扶贫资金计划
根据扶贫项目的建设进度，公司制定了第三期资金支出计划，计划投入人民币27,554.4万元，继续用于《框架协议》约定的村庄搬迁安置费、安置房建设和危旧房屋改造等重点实施的扶贫项目建设，以及支持光伏电站建设等扶贫产业的打造。公司将在上述金额范围内，每月结合涞源县人民政府编制的下月资金需求计划及项目合同付款需求，编制下月资金支付计划并将扶贫资金支付至涞源县政府指定的扶贫账户，由公司全资子公司华夏幸福（涞源）扶贫发展有限公司负责上述扶贫项目的实施。
上述资金支出计划已经公司第六届董事会第七十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、对上市公司的影响
公司作为产业新城运营商,一直秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念，探索并实现所在区域的经济发展、社会和谐、人民幸福。公司始终肩负社会责任，努力回报社会。本次实施对口帮扶涞源县整县脱贫工作是公司响应国家扶贫攻坚战略，积极履行社会责任的表现。
本次资金支出计划的资金来源为公司自有资金，预计对公司当年业绩不构成重大影响。
公司将根据上海证券交易所的相关规定及时披露对口帮扶涞源县整县脱贫扶贫项目的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2016-003
山东玲珑轮胎股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 7月 14日、7月 15日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 7月 14日、7月 15日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，市场环境、行业政策未出现重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动。
（二）经向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现其他对股价产生重大影响的事件或市场传闻。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2016年 7月 15日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2019－027重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
保费收入公告
本公司于 2019年 1月 1日至 2019年 4月 30日期间，累计原保险保费收入约为人民币 2,949亿元（未经审计）。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会 2019年 5月 14日
股票代码：600986 股票简称：科达股份 公告编号：临 2016-093科达集团股份有限公司
关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于 2016年 7月 15日召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关申请文件。具体情况公告如下：
科达股份于 2016年 4月 18日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案及相关事宜。2016年4月21日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了重大资产重组的相关申请文件，并于2016年4月27日收到中国证监会发出的《行政许可申请受理通知书》（第 160859号），于 2016年 5月 13日收到中国证监会发出的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第160859号）。
由于近期资本市场出现较大波动，同时政策环境发生较大转变，为确保本次交易的成功实施，保护上市公司和广大投资者的利益，科达股份对本次交易方案作出调整，由于本次方案调整构成方案重大调整，为确保公平信息披露，避免造成科达股份股价异常波动，维护投资者利益，经申请科达股份股票自 2016年 6月27日停牌，并每5个交易日公告相关进展情况。
公司现拟对本次重组方案做相应调整。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司需要撤回本次重组申请文件，并在调整本次重组方案后重新申报。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十六日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2019-018横店影视股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第一届董事会第十七次会议决议公告》、《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-014、017、024）。
一、本次使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回情况
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|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|赎回日期|到期赎回情况||
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|中国农业银行股份有限公司东阳横店支行|“汇利丰”2018年第5782期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益|10,000|2018年12月21日|2019年3月22日|10,000|1,034,657.53|

上述理财产品本金及收益均已到账。
二、截止本公告日，公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的余额为人民币 87,000万元。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2015-008甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于 2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年3月23日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600311|荣华实业|2015/3/16|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作失误导致下列事项错误，现予更正补充：
1、对原公告中“本次股东大会审议议案及投票股东类型”进行更正，增加《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（议案8），更正后的内容见本公告第四条第4项。
2、原文第二条第2项“对中小投资者单独计票的议案：6”更正为：
“2、对中小投资者单独计票的议案：6、8”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年2月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年3月23日9点30分
召开地点：甘肃省武威市凉州区东关街荣华路1号公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月23日
至2015年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014年度财务决算报告|√|
|4|公司2014年年度报告及其摘要|√|
|5|关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案|√|
|6|关于会计师事务所报酬的议案|√|
|7|公司2014年度独立董事履职报告|√|
|8|公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|

特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
债券代码：122225 债券简称：12一拖01债券代码：122253 债券简称：12一拖02光大证券股份有限公司
关于第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券
2016年第一次债券持有人会议结果公告
一、会议召开情况
1、召集人：光大证券股份有限公司。
2、现场会议时间：2016年6月24日上午9:00。
3、会议地点：河南省洛阳市建设路 154号第一拖拉机股份有限公司会议室。
4、会议召开和投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、债权登记日：2016年6月17日。
6、会议审议事项：（1）《关于债券持有人不要求公司提供担保的议案》；（2）《关于调整“12一拖01”、“12一拖02”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》。
二、会议出席情况
1、出席本次会议“12一拖01”有表决权的债券持有人及债券持有人代理人所代表的未偿还本次公司债券张数
本次会议以现场投票及网络投票方式出席并表决的“12一拖01”债券持有人和债券持有人代理人共 13名，代表本期有表决权未偿还债券共计 5,180,780张，约占本期未偿还债券总张数的64.76%。
2、出席本次会议“12一拖02”有表决权的债券持有人及债券持有人代理人所代表的未偿还本次公司债券张数
本次会议以现场投票及网络投票方式出席并表决的“12一拖02”债券持有人和债券持有人代理人共 19名，代表本期有表决权未偿还债券共计 4,999,960张，约占本期未偿还债券总张数的71.43%。
参加本次会议的“12一拖01”、“12一拖02”债券持有人及债券持有人代理
人所代表的有表决权的公司债券数量均超过该期债券总数的50%。
出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人不存在无表决权的情形。
本期公司债券的发行人委派人员、债券受托管理人授权代表及见证律师均出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议事项及表决情况
本次债券持有人会议通过现场记名投票和网络投票方式对《关于债券持有人不要求公司提供担保的议案》及《关于调整“12一拖01”、“12一拖02”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》进行了审议和表决。
经统计投票表决结果，具体表决情况为：
1.《关于债券持有人不要求公司提供担保的议案》
“12一拖01”表决票中，赞成的债券共计 4,690,150张，占本期债券总张数的58.63%；反对的债券共计490,630张，占本期债券总张数的6.13%；弃权的债券共计0张，占本期债券总张数的0%；
“12一拖02”表决票中，赞成的债券共计 3,657,910张，占本期债券总张数的52.26%；反对的债券共计 1,342,050张，占本期债券总张数的19.17%；弃权的债券共计0张，占本期债券总张数的0%；
2.《关于调整“12一拖01”、“12一拖02”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》
“12一拖01”表决票中，赞成的债券共计 5,180,780张，占本期债券总张数的64.76%；反对的债券共计 0张，占本期债券总张数的0%；弃权的债券共计0张，占本期债券总张数的0%；
“12一拖02”表决票中，赞成的债券共计4,999,960张，占本期债券总张数的71.43%；反对的债券共计 0张，占本期债券总张数的0%；弃权的债券共计0张，占本期债券总张数的0%；
根据《债券持有人会议规则》规定，本次会议的议案已分别获得持有“12一拖01”、“12一拖02”债券的50%以上未偿还债券张数的债券持有人同意，本次会议审议的《关于债券持有人不要求公司提供担保的议案》及《关于调整“12一拖01”、“12一拖02”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》均获得“12一拖01”、“12一拖02”债券持有人会议通过。
阳煤化工股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，现对本公司第九届董事会第十五次会议所审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、 对《关于审议公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》的独立意见：1、我们已全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司2016年年度报告》及其摘要。
2、《阳煤化工股份有限公司 2016年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2016年年度报告》及其摘要编制和审核的人员违反保密规定的行为。
二、对《关于公司2016年度日常关联交易发生情况及预计公司 2017年度日常关联交易的议案》的独立意见：
1、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
2、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
3、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、对《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳泉煤业（集团）股份有限公司签订<煤炭买卖合同>的议案》的独立意见：
1、我们已对该议案进行了事前审阅，并同意将其提交本公司董事会审议。
策及定价依据符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
3、本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
4、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、对《阳煤化工股份有限公司关于为控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券向晋商信用增进投资股份有限公司提供反担保的议案》的独立意见：
1、我们作为公司独立董事已对该议案进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。
2、公司该关联担保事项，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
3、在本项议案的表决程序合法法规，不存在损害中小股东合法权益的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
专此。
（此页无正文，为阳煤化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见的签字页）
独立董事签名：
李海泉（签名） 李端生（签名） 孙水泉（签名）2017年4月11日
兴业证券股份有限公司
关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”、“公司”）首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对至纯科技首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，现将核查情况和核查意见发表如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3058号）核准，至纯科技获准向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，并于 2017年 1月 13日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A股完成后，总股本为 20,800万股，其中无限售条件流通股为5,200万股，有限售条件流通股为15,600万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为公司股票上市之日起十二个月。本次上市流通的限售股股东数量为5名，分别为股东上海联新投资中心(有限合伙)、宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙）、吴海华、孙时伟、上海至朴投资管理有限公司。
上述股东持有限售股共计3,946.8万股，占公司目前总股本18.7586%，将于2018年1月15日起上市流通（2018年1月13日为非交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 20,800万股，其中无限售条件流通股为 5,200万股，有限售条件流通股为 15,600万股。公司于 2017年 7月 20日完成第一期限制性股票激励计划首次授予的登记，限制性股票登记数量为240万股，增加有限售条件股份240万股。截至目前，公司总股本为21,040万股,其中无限售条件流通股为5,200万股，有限售条件流通股为15,840万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司股东上海联新投资中心(有限合伙)、宁波维科新业成长一号创业投资合
伙企业（有限合伙）、吴海华、孙时伟、上海至朴投资管理有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的至纯科技公开发行股票前已发行股份，也不由至纯科技回购该部分股份。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为39,468,000股；
本次限售股上市流通日期为2018年1月15日；
本次首发限售股上市流通明细清单如下：
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量（单位：股）|
|1|上海联新投资中心(有限合伙)|14,040,000|6.6730%|14,040,000|-|
|2|宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙）|10,920,000|5.1901%|10,920,000|-|
|3|吴海华|10,140,000|4.8194%|10,140,000|-|
|4|孙时伟|3,120,000|1.4829%|3,120,000|-|
|5|上海至朴投资管理有限公司|1,248,000|0.5932%|1,248,000|-|
|合计||39,468,000|18.7586%|39,468,000|-|

五、股本变动情况表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|38,875,200|-26,208,000|12,667,200|
||2、境内自然人持有股份|117,124,800|-13,260,000|103,864,800|
||3、其他|2,400,000|-|2,400,000|
||有限售条件的流通股份合计|158,400,000|-39,468,000|118,932,000|
|无限售条件的流通股份|A股|52,000,000|39,468,000|91,468,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
||无限售条件的流通股份合计|52,000,000|39,468,000|91,468,000|
|股份总额||210,400,000|-|210,400,000|

六、保荐机构核查意见
经核查，兴业证券认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票时所作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，至纯科技关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。兴业证券对至纯科技本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—040
福建东百集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2017年5月22日以现场结合通讯方式在东百大厦17楼第二会议室召开，会议通知已于2017年5月17日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要(修订稿)》，同意对公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的部分内容进行调整，具体内容详见同日公告。
根据公司2016年年度股东大会对董事会的授权，本次对第一期员工持股计划相关内容的修订在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票（公司董事朱红志女士、刘夷先生、宋克均先生为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决，由其他6名非关联董事参与表决）。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2017年5月23日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2018-076
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于媒体报道的相关情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
。
一、传闻简述
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“庞大集团”）注意到，近日部分财经媒体发布、转载了标题为“庞大集团现金流告急拖欠员工工资，接触宝能求自救”、“曝宝能将接盘，庞大集团能否全身而退？”等多篇报道，称庞大集团正与宝能集团洽谈合作。
二、澄清声明
在获悉相关报道后，现将相关事项说明如下：
本公司就相关报道中提及的公司投资和合作事宜，并未与任何投资者达成任何协议或意向。
本公司郑重提醒广大投资者，本公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2018年10月8日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江圣达生物药业股份有限公司2018年度持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，担任圣达生物首次公开发行股票持续督导的保荐机构，于2019年1月23日至2019年1月25日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2019年1月23日至2019年1月25日对圣达生物进行了现场检查。参加人员为李一睿、黄建飞、高出重。
在现场检查过程中，保荐机构结合圣达生物的实际情况，查阅、收集了公司有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：现场检查人员查阅了圣达生物的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了圣达生物 2018年度的三会会议资料、董事会专门委员会会议资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规，董
事、监事是否勤勉尽责；查阅了公司内幕信息管理制度，重点关注了对内幕信息知情人的登记、报备情况；查阅了管理层内部问责机制以及管理人员的责权划分情况；查阅了内部审计部门的设置情况及相关制度的建立情况。
核查意见：
公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行，公司激励制度履行程序合规、公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
核查情况：
现场检查人员查阅了圣达生物《信息披露管理办法》以及公司 2018年度已披露的公告及报备材料，对信息披露管理制度内容是否合规、公司信息披露内容是否真实、准确、完整，信息披露报备材料是否完备等进行了核查。
核查意见：
公司在 2018年度严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
核查情况：
现场检查人员重点关注了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，查阅了圣达生物《公司章程》及相关会议记录、银行对账单及往来明细账，并与公司财务人员进行了沟通交流。
核查意见：
公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。
（四）募集资金使用情况
核查情况：
现场检查人员查阅了圣达生物募集资金账户的开立情况、银行对账单，对大额资金支付抽取了相关会计凭证、合同以及审批文件，并与公司相关负责人进行了沟通交流。
核查意见：
公司募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
核查情况：
现场检查人员取得并查阅了公司的关联方名单，查阅了公司的财务资料、关联交易协议及相关决议文件，并与公司财务、高管人员沟通交流，对公司关联交易情况进行了核查。
核查意见：
公司关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事项。
2、对外担保情况
核查情况：
现场检查人员取得并查阅了公司的征信报告，对公司财务负责人进行了沟通交流，对公司的对外担保情况进行了核查。
核查意见：
2018年度，公司除对控股子公司外，不存在其他对外担保事项。
3、对外投资情况
核查情况：
现场检查人员查阅了公司的会议决议文件、银行对账单，对公司高管人员、财务负责人进行了访谈沟通，对公司的对外投资情况进行了核查。
核查意见：
2018年度，公司重大对外投资事项的决策及实施过程符合公司相关内控制度的规定及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（六）经营情况
核查情况：
现场检查人员通过查阅圣达生物财务报告及相关财务资料、重要采购销售合同等，并与公司高管人员、财务负责人沟通交流，对公司的经营发展状况进行了核查。
核查意见：
2018年度，公司经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查未发现圣达生物存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，公司积极提供所需文件资料，安排保荐机构与公司高管及工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：公司 2018年度在公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-059H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
关于收到上交所有关媒体报道事项问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年8月15日，广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对广州汽车集团股份有限公司媒体报道有关事项的问询函》（上证公函[2016]0964号，以下简称“问询函”），《问询函》内容如下：
我部注意到有关媒体刊登了“庄股广汽”的报道，称公司实际可流通的 A股疑似被骄龙资产管理有限公司（以下简称“骄龙资管”）旗下的资管产品控盘。现请你公司就以下情况进行核实并披露。
一、请向骄龙资管核实并披露：（1）媒体报道涉及的骄龙资管产品是否存在一致行动关系；（2）上述资管产品是否与公司其他股东存在关联关系或者一致行动人关系；（3）上述资管产品是否与曾出现在公司十大股东名单的自然人股东魏兆琪、王云、张本存在关联关系或一致行动人关系；（4）骄龙资管及其一致行动人的最新持股情况及其资金来源。
二、请核查并披露上市公司、控股股东，以及上述两者的董事、监事和高级管理人员，是否与骄龙资管及其一致行动人存在投资、咨询、资产管理等方面的利益关系。如有，请详细披露有关情况。
三、请核查并披露自 2015年以来是否曾接待骄龙资管的调研或来访。如有，请披露调研来访的时间、调研人员、调研内容等情况。
四、请公司向投资者充分揭示相关风险因素，包括但不限于：公司 A股实际可流通股本的特殊性、Ａ股与Ｈ股的溢价率、同行业比较情况。
请你公司于 2016年8月17日之前披露，并以书面形式回复我部。
本公司将根据《问询函》的相关要求，在规定时间对所问询的事项进行回复并公告。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-013
江苏博信投资控股股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2019年 3月15日发出通知，于 2019年 3月 19日上午以通讯方式召开，公司应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提请股东大会审议。
1、同意提名周舒天女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、同意提名黎书文女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司监事会二〇一九年三月二十日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2014—023山西通宝能源股份有限公司
关于召开二○一三年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年 5月 23日上午 9:30
股权登记日：2014年 5月 20日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：二○一三年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的日期、时间：2014年5月23日上午9:30
4.会议的表决方式：现场投票方式
5.会议地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦二、会议审议事项
1.审议《二○一三年度董事会工作报告》。
2.审议《二○一三年度监事会工作报告》。
3.审议《二○一三年度独立董事履职报告》。
4.审议《二○一三年年度报告》及《二○一三年年度报告摘要》。
5.审议《二○一三年度财务决算报告》。
6.审议《二○一三年度利润分配预案》。
7.审议《二○一四年度经营建议计划》。
8.审议《二○一四年度日常关联交易预案》。
9.审议《关于聘任公司二○一四年度审计机构的议案》。
10.审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。
上述第1、3至10项议案已经公司八届董事会八次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年3月20日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源八届董事会八次会议决议公告》。
第2、4、5、8项议案已经公司八届监事会七次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年3月20日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源八届监事会七次会议决议公告》。
第 10项议案须由股东大会以特别决议通过。
三、会议出席对象
1.截止2014年5月20日（股权登记日）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权委托代理人；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1.登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。
2.登记时间：2014年5月21日(9:00--16:00)。
3.登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
4.登记办法：
(1)个人股东：持股东帐户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
(2)法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
(3)委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证和股东帐户卡办理登记手续。
五、其他事项
1.参会股东交通、食宿费用自理。
2.会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路272号
邮政编码：030006
联系电话：0351—7031995
联系传真：0351—7031995
联系人：陈琦
附件：《授权委托书》
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会 2014年 4月 28日
附件：授权委托书
授权委托书
山西通宝能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月23日召开的贵公司二○一三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《二○一三年度董事会工作报告》||||
|2|《二○一三年度监事会工作报告》||||
|3|《二○一三年度独立董事履职报告》||||
|4|《二○一三年年度报告》及《二○一三年年度报告摘要》||||
|5|《二○一三年度财务决算报告》||||
|6|《二○一三年度利润分配预案》||||
|7|《二○一四年度经营建议计划》||||
|8|《二○一四年度日常关联交易预案》||||
|9|《关于聘任公司二○一四年度审计机构的议案》||||
|10|《关于修订公司<章程>部分条款的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-055滨化集团股份有限公司
关于控股股东减持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘维群持有滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 13,006,848股，占公司总股本的1.09%。
减持计划的主要内容：刘维群本次拟减持股份不超过 750,000股，即不超过公司总股本的0.063%，减持价格为 8元/股以上。减持期间为自本公告日起 15个交易日后的6个月内。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的，将根据股本变动对减持数量、减持价格进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
（一）股东名称：刘维群。
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源
刘维群现持有公司股份13,006,848股，占公司总股本的1.09%，包括公司首次公开发行前股份、资本公积金转增股本方式取得的股份。
（三）过去12个月或最近一次减持股份情况
公司控股股东、实际控制人为张忠正及其一致行动人（张忠正、石秦岭、王树华、王黎明、金建全、初照圣、李德敏、杜秋敏、刘维群、赵红星等十人）（以下简称“控股股东”）。
2017年1月5日，公司控股股东与滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“水木有恒”）签署《股份转让协议》，拟通过协议转让方式向水木有恒转让其所持有的公司股份共计 71,557,229股，占公司总股本的6.02%。此次协议转让于 2017
年2月6日完成过户登记手续。其中，刘维群通过协议转让减持公司股份3,251,712股，减持价格为7.20元/股。详见公司于2017年1月披露的临2017-004号公告、《滨化股份简式权益变动报告书（张忠正及其一致行动人）（修订版）》（以下简称《权益变动报告书》）、于2017年2月8日披露的临2017-010号公告。上述股份转让完成后，控股股东合计持有公司股份286,228,915股，占公司总股本的24.09%。其中刘维群持有公司股份13,006,848股，占公司总股本的1.09%。
公司控股股东计划自《权益变动报告书》披露之日（2017年 1月 7日）起的未来 12个月内继续减持公司股份，减持比例合计不超过1.5%。截至本公告日，控股股东尚未减持公司股份。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间、减持方式及价格区间
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持股份来源|减持数量|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间|
|刘维群|公司首次公开发行前股份及资本公积金转增股本方式取得的股份|不 超 过750,000股|不超过公司总 股 本 的0.063%|自本公告日起15 个交易日后的6个月内|集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式|8元/股以上。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的，将根据股本变动对减持数量、减持价格进行相应调整。|

（二）股东此前承诺情况
公司首次公开发行股票并上市前，刘维群承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；
2015年 7月 11日，公司披露《滨化集团股份有限公司关于维护公司股价稳定暨召开投资者说明会的公告》，刘维群同时承诺自公告之日起 6个月内不减持本公司股票；2015年9月30日，公司披露《滨化股份关于控股股东增持股份的公告》，刘维群同时承诺在
其增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
本次减持事项不违反其上述承诺，亦不违反控股股东拟自 2017年 1月 7日起的 12
个月内减持公司股份合计不超过1.5%之计划。
（三）拟减持的具体原因：个人生活需要。
三、风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性风险。刘维群可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。
（二）本次减持计划实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（三）公司将督促刘维群在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则，并及时履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二〇一七年十一月十三日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-037诚邦生态环境股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年7月20日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2019年 7月 22日下午 15时 30分在杭州市之江路 599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司已于 2018年 5月 9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过 15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，投资决议有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起 12个月。现上述投资决议期限已经到期。
上述投资决议有效期到期后，公司于 2019年 6月 4日至 6月 5日，继续使用闲置募集资金7,000.00万元投资保本型银行理财产品。具体如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行机构|产品名称|投资金额（单位：万元）|产品期限|预期年化收益率|
|1、|招商银行杭州凤起支行|TH00041结构性存款|2,000.00|2019年6月4日起至2019年9月4日止|1.35%-3.75%|
|2、|浦发银行杭州求是支行|公司固定持有期JG901期|5,000.00|从2019年6月5日起至2019年7月10日止|约3.40%|
|合计|||7,000.00|||

公司董事会现对上述 7,000.00万元未授权闲置募集资金进行现金管理补充确认。公司利用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 5月 9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，投资决议有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月。现上述投资决议期限已经到期。
由于募投项目建设尚需要一定周期，募集资金仍将出现部分闲置的情况。为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2019年7月23日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会
议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过10,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，投资决议有效期为不
超过自公司董事会审议通过之日起12个月，授权董事长签署相关合同文件。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会2019年7月24日
上海广电电气（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议有关议案的
独立意见
作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于自身独立判断的立场，我们就公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、关于公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案的议案
《上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划》及相关材料已经中国证券监督管理委员会备案无异议，并提交公司 2013年第一次临时股东大会审议通过。根据该计划，现提出《上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案》（以下简称“公司本期股票期权激励计划授予方案”）。
经核查，我们认为：
1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）等法律法规、规范性法律文件规定的禁止实施股票期权激励的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2）公司本期股票期权激励计划授予方案的激励对象为除公司董事、监事、高级管理人员及经营目标确定的主要参与者以外的公司中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员，均符合《管理办法》等规定的激励对象条件，其作为股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3）公司股本期股票期权激励计划授予方案的内容符合《管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，具有创新性，符合公司目前的实际运营状况和发展需求。
通过实施本期股票期权激励计划，可以建立健全公司的激励及约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
经我们认真审阅《上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案》及第三届董事会第二次会议相关议案，我们认为公司制定并拟实施的本期股票期权激励计划授予方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规的规定。因此，我们一致同意将《上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案》等相关议案提交股东大会审议。
2、关于对公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的议案
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规、规范性法律文件及公司《股票期权激励计划》，经核查，我们认为：本次对公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规、规范性法律文件及公司《股票期权激励计划》中关于行权价格和股票期权数量调整的规定。因此，我们同意董事会对行权价格和股票期权数量进行调整。
独立董事：吴胜波、夏立军、朱洪超二○一四年七月二日
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，2015年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，以诚信的理念，认真履行了各项职能。现将董事会审计委员会2015年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会会议的召开情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，均为独立董事，其中召集人由具有专业资格的独立董事担任。2015年度董事会审计委员会共召开四次会议，具体情况如下：
1、2015年 2月 4日，首旅酒店集团董事会审计委员会召开了 2015年度第一次会议，会议主要内容为审计委员会与年审会计师事务所沟通首旅酒店集团2014年度审计工作相关情况。
2、2015年3月14日，首旅酒店集团董事会审计委员会召开了2015年度第二次会议，会议通过了《审计部2015年年度工作计划》。
3、2015年 7月 1日，首旅酒店集团董事会审计委员会召开了 2015年度第三次会议，会议通过了《关于开展2015年度内部控制自评工作的通知》。
4、2015年8月11日，首旅酒店集团董事会审计委员会召开了2015年度第四次会议，会议通过了《首旅酒店集团2015年专项审计工作方案》。
二、报告期公司董事会审计委员会相关工作的履职情况
1、2014年年报审计工作中的履职情况
在公司 2014年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报告
进行了审议并形成了意见。在年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成意见，决定同意将经过致同会计师事务所正式审计的公司2014年度财务会计报告提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构致同会计师事务所（以下简称“致同”）执行 2014年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为致同为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并向公司董事会建议续聘致同为公司2015年度财务报表及内部控制的审计机构。
3、对公司内控评价工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完成公司及所属企业的内部控制评价工作，完善了公司的制度及《风险控制手册》。
4、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2014年度内部审计工作总结及公司2015年度内部审计工作计划，及时督促公司2015年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
三、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会审计委员会
2016年3月29日