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证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2017-062广东明珠集团股份有限公司
关于公司之控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理
之赎回“本利丰•34天”理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 24日召开第八届董事会2016年第八次临时会议，会议审议通过了《关于同意公司之控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司之控股子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城镇运营”）将不超过人民币12.80亿元的本次非公开发行中暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2016年11月25日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于同意公司之控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2016-046）。
一、闲置募集资金现金管理之本次部分赎回理财产品的情况
2017年 9月 30日，城镇运营使用闲置募集资金人民币 18,000万元，在中国农业银行股份有限公司兴宁市支行购买了“本利丰•34天”人民币理财产品。该产品为保本保证收益型理财产品，预期最高年化收益率为3.20%，产品期限为34天，产品起息日为2017年10月1日。（详见公告临2017-059）
2017年11月4日，城镇运营赎回的上述到期理财产品本息已全额到账，赎回本金人民币18,000万元，获得收益人民币536,547.95元。
二、城镇运营近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期赎回的理财产品情况（本次赎回的情况不再列举）
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|2016 年 12 月 7 日，城镇运营使用闲置募集资金人民币 23,000 万元，在中国|
|农业银行股份有限公司兴宁市支行购买了“本利丰步步高”人民币理财产品（保|
|本浮动收益型）。2016 年 12 月 22 日，城镇运营全额赎回上述理财产品，赎回本|

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|-|-|
|金人民币 23,000 万元，获得收益人民币 190,945.21 元。（详见公告：临||
|2016-058、临2016-061）||
|2016年12月6日，城镇运营使用闲置募集资金人民币100,000万元，在中国||
|农业银行股份有限公司兴宁市支行购买了“本利丰·34 天”人民币理财产品（保||
|本保证收益型）。2017年1月10 日，城镇运营全额赎回上述理财产品，赎回本金||
|人民币 100,000 万元，获得收益人民币 2,421,917.81 元。（详见公告：临||
|2016-057、临2017-001）||
|2017 年 4 月 18 日，城镇运营使用闲置募集资金人民币 40,000 万元，在中国||
|农业银行股份有限公司兴宁市支行购买了“本利丰·34 天”人民币理财产品（保||
|本保证收益型）。2017 年5月23 日晚间，城镇运营全额赎回上述理财产品，赎回||
|本金人民币 40,000 万元，获得收益人民币 1,080,547.95 元。（详见公告：临||
|2017-020、临2017-029）||
|2017 年 5 月 25 日，城镇运营使用闲置募集资金人民币 30,000 万元，在中国||
|农业银行股份有限公司兴宁市支行购买了“本利丰·34 天”人民币理财产品（保||
|本保证收益型）。2017 年6月29 日晚间，城镇运营全额赎回上述理财产品，赎回||
|本金人民币 30,000 万元，获得收益人民币 810,410.96 元。（详见公告：临||
|2017-031、临2017-039）||
|（二）未到期的理财产品情况||
|2017 年 9 月 12 日，城镇运营使用闲置募集资金人民币 20,000 万元，在中国||
|农业银行股份有限公司兴宁市支行购买了“本利丰步步高” 开放式人民币理财||
|产品。该产品为保本浮动收益型理财产品，预期最高年化收益率如下：||
|金额|预期最高年化收益率|
|1000万（不含）以下|1-6天：2.00%，7-30天：2.40%，31-60天：2.70%，61-180天：2.85%，181天及以上：3.00%。|
|1000 万（含）- 1 亿（不含）|1-6天：2.05%，7-30天：2.45%，31-60天：2.75%，61-180天：2.90%，181天及以上：3.05%。|
|1亿（含）以上|1-6天：2.10%，7-30天：2.50%，31-60天：2.80%，61-180天：2.95%，181天及以上：3.10%。|
|本产品在赎回开放期及开放时段内可随时赎回。（详见公告临2017-056）||
|2017 年 10 月 26 日，城镇运营部分赎回上述 “本利丰步步高” 开放式人民||
|币理财产品，赎回本金人民币3,000万元，获得收益人民币101,260.27元。截止||
|本公告日，上述 “本利丰步步高” 开放式人民币理财产品暂未赎回的余额为||
|17,000万元。（详见公告临 2017-061）||

三、截止本公告日，城镇运营使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 17,000万元。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月七日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-022开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司
委托贷款金额：人民币壹亿元整（人民币 10,000.00万元整）委托贷款期限：1年
委托贷款利率：5.3856%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和 2014年度股东大会决议，2015年 5月 18日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为 “WTDK2015020号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供 10,000.00万元的委托贷款。
公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营，贷款期限自 2015年 5月 18日至 2016年 5月 17日止，贷款利率为5.3856%，贷款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第二次会议和 2014年度股东大会审议通过。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和 2014年度股东大会审议通过，在 2014年度股东大会审议通过之日起至 2016年 4月 30日期限内，公司向唐山中浩公司提供不超过 80,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款 10,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 70,000.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
注册地点（主要办公地点）：唐山海港开发区港福街南
注册资本：169,404.25万元
法定代表人：郑广庆
经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产及销售及（以上项目筹建）；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至 2014年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 412,626.50万元，负债总额 246,711.95万元，净资产 165,914.55万元，该公司正处于建设期，2014年度无营业收入，利润总额-108.00万元，净利润-108.00万元；截至 2015年 3月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为 415,416.76万元，负债总额 249,518.37万元，净资产 165,898.39万元，
该公司正处于建设期，2015年 1-3月无营业收入，利润总额-16.16万元，净利润-16.16万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 192,400.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 76,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 13,400.00万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 80,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 4,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款 3,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年五月二十日
证券代码：600387 股票简称：海越股份 编号：临 2015-039
浙江海越股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司宁波海越新材料有限公司于 2015年 12月 24日正式收到由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201533100204），发证时间：2015年 10月 29日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，高新技术企业自认定合格当年起三年内，按15％的税率征收企业所得税。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会 2015年 12月 25日
多伦科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，我们本着实事求是的态度，对多伦科技股份有限公司 2018年度对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关事项发表意见如下：
经我们审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，截止报告期末，未对外提供过担保。
多伦科技股份有限公司独立董事：何滔滔、李千目、张宇2019年4月11日
股票简称：京投发展 股票代码：600683 公告编号：临2017-008京投发展股份有限公司
关于全资子公司北京京投置地房地产有限公司北京
金融资产交易所债权融资计划发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十六次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司北京京投置地房地产有限公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案》。内容详见公司2016年12月1日、12月17日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第九届董事会第十六次会议决议公告》（临2016-065）、《关于全资子公司北京京投置地房地产有限公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的公告》（临2016-066）、《2016年第三次临时股东大会决议公告》（临2016-071）。
2017年1月25日，公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）北京金融资产交易所债权融资计划完成发行工作。实际挂牌总额为人民币5亿元，挂牌价格为4.84%，期限为2年,上述募集资金已划入京投置地本次债权融资计划发行的募集资金专项账户，具体发行情况如下：
1、产品名称：北京京投置地房地产有限公司2017年度第一期债权融资计划，产品简称为“17京京投置地ZR001”，产品代码为“17CFZR0029”。
2、实际挂牌总额：人民币50,000万元。
3、产品期限：2年。
4、挂牌价格：4.84%。
5、挂牌价格确定方式：本期债权融资计划挂牌价格通过挂牌定价、集中配售的结果确定。
6、本期债权融资计划面值：人民币壹佰元（￥100元）。
7、挂牌日期：2017年1月24日。
8、起息日：2017年1月25日。
9、付息日：首次付息日2017年7月25日，每半年付息一次（如遇中国法定节假日顺延至下一个工作日）。
10、兑付日：2019年1月25日（如遇中国法定节假日顺延至下一个工作日）。
11、还本付息方式：每半年付息一次，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、担保方式：京投发展股份有限公司为本期债权融资计划的到期兑付提供连带责任保证担保，担保期限与发行期限一致。
13、受托管理人：北京银行股份有限公司金运支行。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2017年1月26日备查文件：
1、北京京投置地房地产有限公司 2017年度第一期债权融资计划挂牌结果
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B编号：临2016-008
天津天海投资发展股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告时间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经本公司计财部初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加153.36%-216.70%，预计在20,000万元到25,000万元之间。
（三）本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7,893.98万元。
（二）基本每股收益：0.0843元。
三、业绩预盈的主要原因
报告期内，公司对暂时闲置募集资金和自有资金通过购买理财产品等方式进行现金管理，所取得的存款利息及投资收益计入当期。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会二〇一六年一月三十日
股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2017-065厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审执行
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额共计：21,776,884.20元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省厦门市集美区人民法院（2017）闽 0211执字第 1246号、（2017）闽 0211执字第 1247号《执行案件立案通知书》、福建省厦门市思明区人民法院（2017）闽0203执4831号、（2017）闽0203执1266号《受理执行案件通知书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
1．2016年4月18日，公司向福建省厦门市集美区人民法院提起诉讼，要求北京昌合顺工程机械销售中心（以下简称“北京昌合顺”）支付拖欠货款及资金占用费共计 83.96万元，并要求张长根、李金、王增武、赵美茹承担连带清偿责任。2016年 4月 21日，福建省厦门市集美区人民法院受理该案。
福建省厦门市集美区人民法院受理上述案件后，针对公司与北京昌合顺合同纠纷一案依法组成合议庭，对上述诉讼案件进行公开审理，并于2016年6月7日出具（2016）闽0211民初1485号《民事调解书》,北京昌合顺同意支付货款。具体内容详见公司 2016年7月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-032”号公告。
2．2016年 4月 18日，北京厦工机械销售有限责任公司（以下简称“北京厦工”）
向福建省厦门市集美区人民法院提起诉讼，要求北京昌合顺工程机械销售中心支付拖欠货款及资金占用费共计865.84万元，并要求张长根、李金、王增武承担连带清偿责任。
2016年4月21日，福建省厦门市集美区人民法院受理该案。
福建省厦门市集美区人民法院受理上述案件后，针对北京厦工与北京昌合顺合同纠纷一案依法组成合议庭，对上述诉讼案件进行公开审理，并于2016年6月7日出具（2016）闽0211民初1486号《民事调解书》,北京昌合顺同意支付货款。具体内容详见公司 2016年7月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-032”号公告。
3．2016年7月11日，公司向福建省厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求大连和信厦工机械销售服务有限公司（以下简称“大连和信”）支付拖欠货款及资金占用费共计 1,282.73万元，并要求冯世祥、林岩、冯家仁、林平以 800万元为限承担连带清偿责任，要求孙成福、陈亚南、陈刚、张宇承担连带清偿责任。2016年 7月 11日，福建省厦门市思明区人民法院正式受理该案。具体内容详见公司2016年7月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-033”号公告。
2017年 4月 14日，福建省厦门市思明区人民法院就公司与大连和信合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽0203民初10815号《民事判决书》。具体内容详见公司 2017年 4月 15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2017-046”号公告。
4. 2016年9月23日，公司向福建省厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求天水鸿宇机械设备有限公司（以下简称“天水鸿宇”）支付拖欠货款及资金占用费共计 1,096.73万元，并要求吴宇材、张少华、吴雪华、卢庆桓、天水市麦积区宏炜工程机械服务中心承担连带清偿责任。2016年 9月 23日，福建省厦门市思明区人民法院正式受理该案。
具体内容详见公司2016年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-065”号公告。
2017年1月5日，福建省厦门市思明区人民法院就公司与天水鸿宇合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽0203民初15555号《民事判决书》。具体内容详见公司2017年4月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2017-035”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
（一）公司与北京昌合顺合同纠纷案一审调解生效后，因北京昌合顺未履行调解书约定的付款义务，公司于2017年7月10日向福建省厦门市集美区人民法院申请强制执行，申请执行的内容如下：北京昌合顺、张长根、李金、王增武、赵美茹连带向公司支付欠付款项400,923.31元及资金占用费248,825.89元，合计649,749.20元。
福建省厦门市集美区人民法院于2017年7月10日正式受理公司的上述执行申请。
（二）北京厦工与北京昌合顺合同纠纷案一审调解生效后，因北京昌合顺未履行调解书约定的付款义务，北京厦工于2017年6月23日向福建省厦门市集美区人民法院申请强制执行，申请执行的内容如下：北京昌合顺、张长根、李金、王增武、赵美茹连带向北京厦工支付欠付款 7,008,008.03元及资金占用费 3,167,619.63元，合计10,175,627.66元。
福建省厦门市集美区人民法院于2017年7月10日正式受理北京厦工的上述执行申请。
（三）公司与大连和信合同纠纷案一审判决生效后，因大连和信未履行判决书约定的付款义务，公司于2017年7月25日向福建省厦门市思明区人民法院申请强制执行，申请执行的内容如下：
1．要求大连和信支付拖欠货款 9,196,808.16元、资金占用费 3,630,460.34元及保全费5000元。
2．要求冯世祥、林岩、冯家仁、林平对大连和信的上述债务（以 800万元为限）承担连带清偿责任。
3．要求孙成福、陈亚南、陈刚、张宇对大连和信的上述债务承担连带清偿责任。
福建省厦门市思明区人民法院于2017年7月28日正式受理公司的上述执行申请。
（四）公司与天水鸿宇合同纠纷案一审判决生效后，因天水鸿宇未履行判决书约定的付款义务，公司于 2017年 3月 1日向福建省厦门市思明区人民法院申请强制执行，申请执行的内容如下：
1.天水鸿宇立即支付所欠货款 5,171,144.70元、资金占用费4,589,972.14元及财产保全费5,000元。
2.天水鸿宇应以5,171,144.70元为基数，按照0.53%每月加倍支付延迟履行期间的债务利息（自 2017年 2月 5日起计至实际还款之日止，暂计至 2017年 2月 27日）暂
计为20,098.52元。
以上合计9,786,215.36元。
福建省厦门市思明区人民法院于2017年3月1日正式受理公司的上述执行申请。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年7月29日
博敏电子股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
博敏电子股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 6月 17日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于调整公司董事会成员人数和部分专门委员会委员的议案》和《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司第三届董事会第二十四次会议相关议案进行了认真审议，基于独立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于调整公司董事会成员人数和部分专门委员会委员的议案
因公司第三届董事会成员人数变动，根据发展需要，公司将董事会成员人数由 11人调整为 9人。本次调整有利于优化公司治理结构、提高运作效率，有利于公司的生产经营和业务发展。
为保证公司董事会下设各专门委员会能够正常运作，公司对董事会各专门委员会的成员组成进行了调整，程序合法有效，任职资格符合有关规定。
我们认为，本次调整董事会成员人数和部分专门委员会委员不存在损害公司股东尤其是广大中小股东利益的行为，同意本次调整并将此议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
本次修改《公司章程》相关条款符合《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》和《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规的规定以及公司实际情况。本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权益，符合公司和全体股东的利益。本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意此次《公司章程》修订内容并将此《公司章程》修订事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临020国旅联合股份有限公司
董事会 2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018年第一次会议通知于 2018年 3月 11日发出并于 3月 21日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，其中董事王东红先生以通讯表决方式参会。会议由公司董事长施亮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议。
详细内容请参见上海证券交易所网站（ http：//www.sse.com.cn）：《国旅联合 2017年年度报告》、《国旅联合 2017年年度报告摘要》。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年度董事会报告》，并提交股东大会审议。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于公司股东的净利润为 32,306,847.07元，未分配利润为
-323,319,656.40元。
鉴于公司 2017年年末未分配利润为负数，公司 2017年度利润分配预案为：不分配、不转增。
五、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》。
详细内容请参见上海证券交易所网站（ http：//www.sse.com.cn）：《国旅联合 2017年度内部控制评价报告》。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《提请召开 2017年年度股东大会的议案》。
同意公司于 2018年 4月 12日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2017年年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2018年 4月 4日（星期三）。详细内容请参见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）：《国旅联合关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-022）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-112
上海广泽食品科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况：截至公告日，上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼高级管理人员任松、白丽君，高级管理人员刘宗尚、胡彦超、郭永来以及原董事兼高级管理人员陈运合计持有本公司股份 4,550,000股，占公司当前股份总数的1.11%。
减持计划主要内容：公司于 2018年 6月 1日发布了《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2018-054），因个人资金需求，公司董事兼高级管理人员任松、陈运、白丽君和高级管理人员刘宗尚、胡彦超、郭永来拟自该公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过1,305,000股，减持价格按市场价格确定。
减持计划的实施结果情况：截至公告日，本次减持计划披露的时间区间已届满，除公司原董事兼高级管理人员陈运于 2018年 6月 29日通过集中竞价交易方式减持公司股票130,000股外（公司于2018年9月 27日披露了相关进展，详见《关于部分董事、高级管理人员减持股份的进展公告》，公告编号：2018-097），其余现任董事、高级管理人员未实施减持。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陈运|董事、监事、高级管理人员|1,200,000|0.29%|其他方式取得：1,200,000 股|
|刘宗尚|董事、监事、高级管理人员|1,200,000|0.29%|其他方式取得：1,200,000 股|
|胡彦超|董事、监事、高级管理人员|900,000|0.22%|其他方式取得：900,000股|
|任松|董事、监事、高级管理人员|750,000|0.18%|其他方式取得：750,000股|
|白丽君|董事、监事、高级管理人员|750,000|0.18%|其他方式取得：750,000股|
|郭永来|董事、监事、高级管理人员|600,000|0.15%|其他方式取得：600,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|陈运|130,000|0.032%|2018/6/29～2018/6/29|集中竞价交易|7.8805－7.8805|1,024,465|已完成|350,000|0.085%|

注：陈运已于2018年7月3日因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，其在离职半年内不得减持公司股票；2018年10月9日，公司完成了对陈运已获授但尚未解除限售的限制性股票 720,000股的注销，当前其持股数量为350,000股。
截至公告日，前述已披露本次减持计划的其他现任董事、高级管理人员综合考虑各种因素后未实施减持。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会 2018/12/24
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-004圆通速递股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029弄 18号十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|328,943,164|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|11.6420|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事局主席喻会蛟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席2人。张小娟、张益忠、童文红、潘水苗、袁耀辉、陈国钢、贺伟平因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，李显俊、陶立春因工作原因未能出席；
3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,935,964|99.9978|7,200|0.0022|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案|147,588,814|99.9951|7,200|0.0049|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：陈伟、俞爱婉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、圆通速递股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之法律意见书。
圆通速递股份有限公司2018年1月9日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-044天津松江股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于 2014年 7月 10日上午 10:00以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席马德良先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了《关于制定<天津松江股份有限公司分红管理制度>的议案》。
此议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司监事会
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2015-041烟台园城黄金股份有限公司
股票复牌提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）因公司拟筹划重大事项，公司股票自2015年7月8日起连续停牌。
停牌期间，公司就拟推行的员工持股计划组织相关中介机构进行研究，并就基本内容与公司部分董事、监事、高管、员工代表进行沟通，方案中本次员工持股计划的股份来源为：从二级市场竞价方式购买，锁定期为 12个月，资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金，认购资金需一次性足额缴清。
公司就上述方案与管理层及员工代表讨论研究，多数员工认为公司目前推出员工持股计划的市场时机尚不成熟，主要原因如下：1、目前证券市场非理性波动，本次员工持股计划的股份来源全部通过二级市场竞价交易，市场价格波动风险较大；2、多数员工认为全部资金由本人自筹存在困难；3、公司的员工持股计划决策时间较长并且市场运行波动较大建议公司待市场条件成熟后再行推出该计划。
鉴于此，公司管理层充分考虑多数员工的意见，决定终止实施本次员工持
股计划，待合适时机再行推出。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月13日开市起复牌。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司2015年7月12日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-032债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
“15宜华02”2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年7月21日
债券付息日：2017年7月24日
2016年5月17日，公司名称由原“广东省宜华木业股份有限公司”更名为“宜华生活科技股份有限公司”，已公开发行的公司债券名称“广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券”保持不变，债券简称和债券代码不变。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日发行的广东省宜华木业股份有限公司 2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2017年7月24日开始支付自2016年7月23日（“起息日”）至2017年7月22日期间的利息。根据《公司公开发行2015年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券（第二期）。
2、债券简称：15宜华02。
3、债券代码：122405。
4、发行总额：本期债券发行总额为6亿元。
5、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为5年。
6、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率为6.88%，在债券存续期内固定不变。
利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
8、发行首日或起息日：2015年7月23日。
9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
10、付息日：2016年至 2020年每年的 7月 23日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、兑付登记日：2020年7月23日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
12、本金兑付日：2020年7月23日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本期债券停止交易。
13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
2016年6月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级AA,评级展望稳定,“15宜华02”的信用等级上调至AA+。
2017年6月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持债券的信用等级为AA+。
14、担保人及担保方式：本期债券由宜华企业（集团）有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
15、上市时间和地点：本期债券于2015年8月18日在上海证券交易所上市交易。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方案
按照《广东省宜华木业股份有限公司债券票面利率公告》，本期债券“15
宜华02”的票面利率为6.88%。每手“15宜华02”面值1,000元派发利息为68.8元（含税）。
三、本次付息债权登记日、付息日：
1、债券登记日：2017年7月21日
2、债券付息日：2017年7月24日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2017年7月21日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“15宜华02”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在兑息日前的第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户，如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在
地的税务部门缴付。各兑付机构未履行本期债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
3、征税税率：按利息额的20％征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等相关文件的规定，本期债券合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业投资者取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还公司，然后由公司向当地税务部门缴纳。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
（一）发行人：宜华生活科技股份有限公司
注册地址：广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区
法定代表人：刘壮超
联系人：刘伟宏
联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区
联系电话：（0754）85100989
传真：（0754）85100797
邮政编码：515834
（二）保荐人/主承销商/债券受托管理人：广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人：孙树明
联系人：袁若宾、陈昱民
联系地址：广州市天河北路183号大都会广场38楼
联系电话：（020）87555888
传真：（020）87557566
邮政编码：510075
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：(021)68870114
传真：(021)68875802
邮政编码：200120
本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2017年7月15日
证券代码： 600538 证券简称：*ST国发 公告编号：临 2014-010北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于政府收储公司土地的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十七次会议和 2013年第三次临时股东大会审议通过了关于广西北海工业园区管理委员会和北海市土地储备中心按照 4,742.5万元的价格分割收回公司 175亩土地使用权的议案。2013年 12月 12日公司收到了广西北海工业园区管理委员会支付的第一期土地使用权收回补偿款2,500万元。
2013年 12月 31日，土地使用权分割收回的法律手续办理完毕。公司已对该事项作了进展公告。
2014年1月27日，公司收到了余下的土地收回补偿款2,242.5万元。截至本公告发布之日，公司已收到全部土地收回补偿款合计人民币 4,742.5万元，本次土地收储的相关事项已全部履行完毕。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董 事 会
哈药集团股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们作为公司独立董事就公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
本次会计政策变更系根据财政部修订的会计准则及公司实际情况进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更事项。
哈药集团股份有限公司独立董事：潘广成、孟繁旭、刘伟雄二〇一八年十月二十九日
北京大成（济南）律师事务所
关于山东天业恒基股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
www.dentons.cn
济南市历下区龙奥北路 8号玉兰广场 4号楼 8层
Tel：(0531)88878388 Fax:(0531)88726767
天业股份2016年第二次临时股东大会 法律意见书北京大成（济南）律师事务所
关于山东天业恒基股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致:山东天业恒基股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东天业恒基股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，受山东天业恒基股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，北京大成（济南）律师事务所(以下简称“本所”)指派郭永强律师、卢思宇律师出席公司2016年第二次临时股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、提出新提案的情况等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开。公司第八届董事会第二十七次临时会议于2016年5月19日召开，会议审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，并于2016年5月21日发出《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、议案、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式刊载于《上海证券报》、《中国证券报》
天业股份2016年第二次临时股东大会 法律意见书和上海证券交易所网站。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于
2016年6月6日上午9：15在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室如期召开；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经审查，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的人员
出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表股份
256,038,482股，占公司总股本的28.94%。股东、股东代表均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经本所律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
2、参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东及股东代理人共计4名，代表股份数为89,970股，占公司股份总数的0.01%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份，因此，本所律师不对网络投票股东资格进行确认。
三、关于本次股东大会表决程序
本次股东大会审议了公告中列明的议案，具体如下：《关于审议认购宁波梅山保税港区信己投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》
天业股份2016年第二次临时股东大会 法律意见书本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票以记名投票方式对上述议案进行了表决，并按公司章程规定程序进行了监票，当场公布表决结果；网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，上证所信息网络有限公司于网络投票截止后向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件的前提下，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的议案，本次股东大会上述议案获得有效通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
天业股份2016年第二次临时股东大会 法律意见书