Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于泰禾集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字【2017】40070003号泰禾集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）截至2016年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是泰禾集团董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，泰禾集团截至 2016年 12月 31日止的《董事会关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供泰禾集团2016年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：樊文景
中国·北京 中国注册会计师：楚三平
二〇一七年四月二十一日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-092吉药控股集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组停牌的基本情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6
月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-036）；因公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：吉药控股，证券代码：300108）自 2018年 6月 12日上午开市起停牌，并于 2018年 6月 20日披露《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-039）。
因筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于 2018年 6月 27日起继续停牌，2018年 6月 27日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-042）；2018年 7月 4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-046）；2018年 7月 11日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-049）；2018年 7月 18日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-053）；2018年 7月 25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-055）；2018年 8月 1
日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-060）；
2018年 8月 8日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-065）；2018年 8月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-067）；2018年 8月 20日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-068）；
2018年 8月 27日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-070）；2018年 9月 3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-079）；2018年 9月 10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-082）；2018年 9月 20日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-089）。
2018年 9月 11日，公司四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2018年 9月 13日披露了《重大资产购买预案》等相关文件。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2018年 9月 13日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。同日，公司披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌公告》（公告编号：2018-083）。
2018年 9月 21日，公司收到深交所《关于对吉药控股集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2018】第 9号）（以下简称“《问询函》”），截至本公告披露之日，公司正在组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复。同时，本次交易事项所涉及的审计、评估工作已基本完成，相关各方正在补充完善材料。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作正式完成后提交公司第二次董事会、公司股东大会审议。本次交易能否通过上述审议或批准的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-111恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第五十七次会议于 2018年 10月 30日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 10月 25日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于批准新锦化合资设立燃气轮机驱动离心式压缩机与工业透平应用的动载可倾轴承和磁力轴承研制基地的议案》
随着智能高端制造技术的发展，在透平机械核心部件动载可倾径向和止推轴承中，以润滑油为介质的轴承正逐步被磁力轴承所取代。目前在国际上对磁力轴承的研究和应用还仅限于美国 GE和德国西门子等少数大型单位。未来，开发大功率透平机械用浮动轴承是行业发展的必然趋势，但这些透平机械的核心部件轴承一直是阻碍其大型化的技术瓶颈。
为了提高动载可倾轴承和磁力轴承技术的研制和应用水平，提高中国透平机械产品的市场竞争力，设计生产更多、规格更全的透平机械类产品，服务于国内外核心高端市场，在替代进口的同时，通过技术进步和提高设备生产制造能力，使企业在战略上得到长足发展，恒泰艾普控股子公司锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）拟与新加坡籍技术专家卫盛鸿合作，建设燃气轮机驱
动离心式压缩机和工业透平应用的动载可倾轴承和磁力轴承研制项目基地，并设立中外合资公司。
该项目总投资约5500万元，其中新锦化预计出资2750万元。公司具体情况如下：
公司名称：新锦化机械动力涡轮（葫芦岛）有限公司（暂定名，以最终设立名称为准）
注册资本：5,500万元
持股比例：新锦化持股50%。
法人代表：费春印
注册地址：辽宁省葫芦岛市经济开发区打渔山园区（暂定）
经营范围：（以工商实际批复为准）
以上议案，现提请公司董事会会议审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于批准西油联合拟签署的印尼地热服务合同需要设立印尼项目公司的议案》
为开拓新市场，依靠公司在韩国浦项项目积累的实践经验，尽最大可能发挥项目的示范效应，恒泰艾普全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）正在努力开拓以地热能开发为主导、在地热资源富集且地热开发市场较为成熟的印度尼西亚技术服务市场，大力发展能够发挥公司一体化服务能力优势的地热开发技术服务、工程总承包等业务。西油联合按照印尼工程服务招标及相应合同签署的要求，已经开展的印尼地热服务项目需要在当地注册并取得相应资质的外资公司才有资格参加招标与合同签署。
现西油联合拟通过其全资子公司西油联合国际有限公司（以下简称“西油国际”）以自有资金100万元美元在印尼成立项目公司。项目公司具体情况如下：公司名称：PT Union PetroIndonesia（暂定名，以最终设立名称为准）
注册资本：100万美元
持股比例：西油国际持股100%。
经营范围：热能开发、地热钻井服务，地热一体化服务。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于批准西油联合接收亚太能源公司伊拉克公司10%股份的议案》
现因西油联合合作伙伴亚太能源投资有限公司（以下简称：“亚太能源”）欲承揽伊拉克当地的石油天然气工程项目，拟出资100万美元在伊拉克设立专门公司（以下简称：“伊拉克公司”）,其经营范围为石油天然气勘探开发技术、工程服务、设备买卖、租赁、贸易服务等。
鉴于恒泰艾普全资子公司西油联合参与过伊拉克油田多次竞标，并专门针对对伊拉克的投资环境、油田状况、油服形势、技术要求、社会治安、风俗人情等进行过深入了解，掌握了伊拉克当地油气田服务的总体情况。亚太能源希望与西油联合进行合作，待伊拉克公司成立后，将以1美元的对价转让给西油联合10%的股份，以便于西油联合参与伊拉克当地油气工程服务业务，未来伊拉克公司承揽的所有石油天然气工程项目均交由西油联合依法、按约、合规实施。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2018年10月30日
咨询意见
北京市中银（深圳）律师事务所
关于深圳市芭田生态工程股份有限公司为相关股东所持
股份解除限售的咨询意见
致：深圳市芭田生态工程股份有限公司
北京市中银（深圳）律师事务所（以下简称“中银”）接受深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，现就贵公司为股东李速亮、杨勇藩、蔡汝存、黄林华所持公司股份申请解除限售事宜，提供本咨询意见如下：经查，公司相关股东出具了下述承诺：
1、股东李速亮承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在上述承诺的限售期届满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让。
2、股东杨勇藩承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在上述承诺的限售期届满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让。
3、股东蔡汝存承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在上述承诺的限售期届满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让。
4、股东黄林华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在上述承诺的限
咨询意见
售期届满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让。
截至本咨询意见出具时，公司股东李速亮、杨勇藩、蔡汝存、黄林华所持有的有限售条件的股份数量分别为 854411股、671682股、839603股、52524183股。
本所律师认为，公司股东李速亮、杨勇藩、蔡汝存、黄林华承诺的上述限售期届满后，该四位股东在职期间每年转让的股份比例不超过其所持有公司股份总数的25%，符合其出具的承诺。公司可以李速亮、杨勇藩、蔡汝存、黄林华截至2013年5月31日持有的限售股份为基数为上述股东申请分四次解除限售，每个年度解除限售的股份数量为上述基数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致股东所持公司股份变化的，可解除限售的股份额度做相应变更。根据该四位股东所做之承诺，该四位股东持有公司股份在解禁后的变动，应当遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，公司董事会将自行监督并参照其上市时所做承诺的要求执行。
（以下无正文）
咨询意见
（本页无正文，为《北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司为相关股东所持股份解除限售的咨询意见》之签字、盖章页）
北京市中银（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
谭岳奇 林洪生
经办律师：
林丽彬
年 月 日
承诺函
为保证深圳前海宝德资产管理有限公司（以下简称“前海宝德”）与深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“上市公司”)于 2017年 5月 25日签署的《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》顺利履行，本人承诺于 2017年 6月 30日前向前海宝德增资人民币 1.3亿元，2017年 12月 31日前向前海宝德增资人民币 7,000万元，2018年 6月 30日前向前海宝德增资人民币 8,000万元。
另外，本人承诺增资资金将用于本次交易对价的支付，并承诺按照《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》约定的付款时间向上市公司支付股权转让的款项。
承诺人：
李瑞杰 张云霞
二○一七年六月九日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-24成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第三十二次临时会议于 2015年 5月 7日以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到 9名。陈明乾董事长，许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出席了会议。会议由陈明乾董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于推荐独立董事候选人的议案》。
基于吕先锫先生已向董事会提交了辞去其所担任的公司独立董事职务的书面辞职报告。会议同意推荐李越冬女士为第七届董事会独立董事候选人，提交股东大会选举（李越冬女士简历附后）。
独立董事认为，本次提名独立董事候选人的提名方式、程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，李越冬女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形。
相关事项详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于独立董事辞职的公告》、《成都高新发展股份有限公司独立董事候选人声明》、《成都高新发展股份有限公司提名人声明》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的预案》。
基于
（一）中国证监会于 2014年发布了《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》；
（二）公司于 2015年 4月，完成向控股股东成都高新投资集团有限公司非公开发行 9,200万股股票，导致公司股份总数发生变化。
会议审议通过该预案，并同意将该预案提交股东大会审议（《公司章程》修正案详见巨潮资讯网）。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开 2014年度股东大会的议案》。
会议同意于 2015年 5月 29日召开 2014年度股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二〇一五年五月八日
李越冬女士简历：
1977年 1月出生 会计专业博士 副教授
曾任中国建设银行会计。现任职于西南财经大学会计学院，从事会计、审计中英文双语教学。
李越冬女士未持有本公司股份。李越冬女士与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。李越冬女士不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形。
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2018年10月17日召开的第三届董事会第四十三次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
一、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，我们同意公司使用18,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
独立董事：张俊民崔治中马闯
二〇一八年十月十八日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－096四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东及其自然人股东决定终止《增资协议》及《增资协议补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月29日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，根据通知内容，2017年 9月 19日和 11月 1日，升达集团及其自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬分别与焦作市保和堂投资有限公司（以下简称“保和堂”）签署《增资协议》和《增资协议补充协议》，在协议履行中，保和堂多次出现违约情形，并构成了协议约定之实质性违约，同时，升达集团亦多次与其协商沟通，并催告保和堂严格按照协议履行相关义务，但保和堂却一直未予以履行和提出解决方案，鉴于此，升达集团及其自然人股东一致认为保和堂缺乏履行《增资协议》和《增资协议补充协议》的能力和契约精神。2017年 12月 29日，升达集团及自然人股东根据《中华人民共和国合同法》相关规定与《增资协议》和《增资协议补充协议》相关约定，向保和堂及单洋先生发出《关于终止<增资协议>、<增资协议补充协议>通知》，决定终止本次交易，终止后产生的相关法律后果按照协议约定执行。
公司将继续关注该事项的进展，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号：2015-013昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新莱应材”）于2015年4月17日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，董事会同意将节余募集资金及利息收入共计人民币2,004.17万元用于永久补充流动资金，截止日后至股东大会审议批准日之间募集资金产生的利息将一并转出，公司不再另行公告。现将有关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
新莱应材经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1276号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股 27元，应募集资金总额为人民币450,900,000.00元，扣除发行费用后本公司实际募集资金净额为人民币 406,466,815.25元，扣除募集资金拟投资额人民币313,020,000.00元，超募资金人民币93,446,815.25元。上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验〔2011〕综字第010104号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用及节余情况
截止2015年03月31日，公司结项的募投项目募集资金专户余额共计人民币
2,004.17万元；其中，募投项目节余人民币642.97万元，超募资金节余人民币549.73万元，募集资金的利息收入净额人民币811.47万元。公司募集资金使用及节余情况如下表：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计划投资金||实际投资金||||||项目结余含息|
||项目名称||||||项目结余||利息收入|||
||||额||额||||||总金额|
|电子洁净应用材料生产项目||8,450.00||8,351.56||98.44||525.37||623.81||
|研发中心建设项目||2,664.00||2,654.85||9.15||105.31||114.46||
|高洁净与超高洁净不锈钢管道制造项目||8,200.00||7,664.62||535.38||96.73||632.11||
|超募资金||9,344.68||8,794.95||549.73||84.06||633.79||
|合计||28,658.68||27,465.98||1,192.70||811.47||2004.17||

三、募投项目募集资金节余的主要原因
在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取控制采购成本、节约募投项目管理费用，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目投资。
四、节余募集资金使用计划及其合理性和必要性
1、结余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目：电子洁净应用材料生产项目、研发中心建设项目与高洁净与超高洁净不锈钢管道制造项目已达到预定可使用状态，为更好地发挥募集资金的效益，提高募资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将上述
募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司最近12个
月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺
本次使用节余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资。
2、节余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性
鉴于公司募投项目：电子洁净应用材料生产项目、研发中心建设项目与高洁净与超高洁净不锈钢管道制造项目已整体达到预定可使用状态，本次将节余募集资金永久补充流动资金有利于增加公司流动资金，提高资金利用效率，提升经营效益。因此本次节余募集资金永久补充流动资金是合理的，也是必要的。
五、公司说明与承诺
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的
金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
公司承诺：公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金生效后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、专项意见说明
经审核，公司监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意将节余募集资金用于永久补充流动资金。
公司独立董事发表的意见：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规及规范性文件《公司章程》的规定。公司独立董事同意将节余募集资金用于永久补充流动资金。
公司保荐机构发表意见：公司本次拟将募集资金投资项目节余资金及利息合计人民币2,004.17万元永久补充公司流动资金，该事项已经公司董事会审议通过，尚需股东大会审议批准，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司将募集资金投资项目节余募集资金及利息永久补充流动资金，符合公司实际运营的需要，能有效提高资金使用效率，符合全体股东的利益。保荐机构对公司将募集资金投资项目节余资金及利息永久补充流动资金无异议，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二次决议公告》；
2、《第三届监事会第二次决议公告》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《长江证券承销保荐有限公司关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一五年四月十七日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-012浙江万安科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于2017年4月29日届满，在换届完成之前公司第三届董事会全体成员将依照有关法律法规的规定继续履行董事职责。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，现将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届董事会的组成
按照《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事的选举方式
按照《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
1、公司董事会有权推荐第四届董事会非独立董事候选人；
2、本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数5%以上的股东，可以向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人；
（二）独立董事候选人的推荐
1、公司董事会、监事会有权推荐第四届董事会独立董事候选人；
2、本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东，可以向公司第三届董事会提名推荐第四届董事会独立董事候选人；
3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人在本公告发布之日起至2017年4月22日17：00前以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
（二）在推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
（三）公司董事会根据提名委员会提交的人选召开会议，确定第四届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（四）董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
（五）公司在发布召开关于换届选举的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、根据法律、行政法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有相关法律法规及规范性文件所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、《公司章程》规定的其他条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员；
（6）担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员；
（7）《公司章程》规定的其他人员；
（8）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
3、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、董事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2017年4月22日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李建林、何华燕
联系部门：证券事务部
联系电话：0575-87658897；0575-87605817
联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央路188号
邮政编码：311835
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2017年4月12日
附件：
浙江万安科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人推荐书
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|证券账户号码||持股数量||
|推荐的董事候选人类别||□非独立董事 □独立董事（请在董事类别前打√）||
|推荐的董事候选人基本信息||||
|姓名|出生年月||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公司公告规定的条件□是 □否||||
|简历（包括但不限于学历、职称、工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如适用）[注：包括但不限于说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。]||||
|推荐人：（签名/盖章）二○一七年 月 日||||
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2015-043
江苏神通阀门股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称“江苏神通”，股票代码“002438”）于2015年5月25日开市起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2015年6月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-026），公司股票自2015年6月8日开市时起继续停牌。
2015年6月11日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，并发布了《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-029），同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年6
月15日、2015年6月23日、2015年6月30日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-030、2015-031、2015-032），2015年7月7日公司发布了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-033），2015年7月14、2015年7月21日、7月28日、8月4日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-035、2015-037、2015-041、2015-042）。
截至目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露业务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-032号广东海川智能机器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东安本智能机器有限公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书一项，具体情况如下：
证书号 第7154560号
实用新型名称 一种组合秤用的输送带装置
发明人 郑锦锋；张铸佳
专利号 ZL 2017 2 1163337.X
专利申请日 2017年9月11日
专利权人 广东安本智能机器有限公司
授权公告日 2018年04月03日
注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。
上述实用新型专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年5月7日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-053
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第四届监事会第二次会议。会议于2017年8月15日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
经全体与会监事审议和表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会一致认为：公司 2017年半年度报告真实反映了公司 2017年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
经审议，监事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募
集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、
准确，本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
同时，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已于 2016年 12月末全部达到预定可使用状态。2017年4月25日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.《关于投资建设仪器仪表及传感器研发生产项目的议案》
经审议，监事会一致认为：公司拟在怀来县东花园镇京北生态新城投资建设仪器仪表及传感器研发生产项目，计划以新设立的全资子公司为实施主体对本次仪器仪表及传感器研发生产项目进行投资建设，并以其自有资金不超过人民币3,000万元购买京北生态新城范围内面积约80亩工业用地作为项目的建设用地，预计未来五年内总投资额不低于人民币2.5亿元。本次投资项目是公司实施发展战略的重要步骤，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会一致认为：公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-069安徽中环环保科技股份有限公司
2019年半年度报告及摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司 2019年半年度报告及摘要于 2019年 7月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年 7月26日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份公告编号：2017-033
广博集团股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局
《行政监管措施决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于对广博集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2017】12号）、《关于对任杭中采取出具警示函措施的决定》（【2017】13号），现将有关事项公告如下：
一、《关于对广博集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2017】12号）的主要内容：
“2017年4月28日，你公司披露《2016年年度报告》《关于确定子公司2015年度、2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易的预计公告》。前述公告披露：2015年度，你公司子公司西藏山南灵云传媒有限公司向关联法人北京云锐国际文化传媒有限公司、北京中新互动文化传媒有限公司、北京云锐国际广告有限公司采购37,108,636.03元，合计销售2,104,168.96元，2016年度，你公司向北京云锐国际文化传媒有限公司、北京中新互动文化传媒有限公司合计采购150,289,997.60元，合计销售1,761,905.46元。相关采购、销
售均为与日常经营相关的关联交易。
你公司未对上述事项及时履行相应的审议程序和临时报告、定期报告披露义务，不符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.2.4条、第10.2.5条的规定，违反了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》第二十八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》第四十条、《上市公司信息披露管理办法》第二十一条、第二十二条、第三十一条、第四十八条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，决定对你公司采取出具警示函的监管措施，并要求你公司采取有效整改措施，加强对证券法律法规的学习，进一步改进包括子公司在内的公司规范运作水平，完善关联方关系及关联交易的识别和管理，认真履行关联交易的审议程序，切实做好关联交易等信息披露工作，杜绝此类事件再次发生。
你公司应当在2017年6月16日前，向我局提交书面报告，详细说明整改落实情况。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、《关于对任杭中采取出具警示函措施的决定》（【2017】13
号）
“2017年4月28日，广博集团股份有限公司（以下简称广博股份）披露《2016年年度报告》《关于确定子公司2015年度、2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易的预计公告》。前述公告披露：2015年度，广博股份子公司西藏山南灵云传媒有限公司向关联法人北京云锐国际文化传媒有限公司、北京中新互动文化传媒有限公司、北京云锐国际广告有限公司合计采购 37,108,636.03元、合计销售2,104,168.96元；2016年度，西藏山南灵云传媒有限公司向北京云锐国际文化传媒有限公司、北京中新互动文化传媒有限公司合计采购150,289,997.60元、合计销售1,761,905.46元，相关采购、销售均为与日常经营相关的关联交易。
广博股份未对上述事项及时履行相应的审议程序和临时报告、定期报告披露义务，不符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.2.4条、第10.2.5条的规定，违反了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》第二十八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》第四十条、《上市公司信息披露管理办法》第二十一条、第二十二条、第三十一条、第四十八条的规定。
作为广博股份董事、持股5%以上的股东及西藏山南灵云传媒有限公司执行董事，你对广博股份前述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，决定对你
采取出具警示函的监管措施，并要求你提升合规意识，加强对证券法律法规的学习，做好关联方关系及关联交易的识别和管理，积极配合公司做好信息披露工作，杜绝此类事件的再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
三、公司说明
1、公司董事会对上述问题高度重视，将按照《决定书》的要求，提出整改措施，并督促公司董事、大股东任杭中先生出具规范关联交易的承诺，承诺相关关联交易需依照公平、公允、等价有偿等原则进行，且应严格限定在公司董事会、股东大会等程序审议通过的授权范围、额度内进行。
2、今后公司将严格按照《上市公司治理准则》、公司《信息披露管理制度》及公司《关联交易公允决策制度》加强对子公司的管理，完善内部控制，加强对于公司董事、监事、高级管理人员的相关培训，从严进行关联方的识别，严格履行关联交易的审议和披露程序，就关联交易事项及时、准确、完整的履行相关审议程序并予以披露，防范类似情况再次发生。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一七年六月八日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-055中颖电子股份有限公司
关于维护证券市场持续稳定发展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据证监发[2015]51号《关于上海市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》和证监会公告[2015]18号文精神，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国证券监督管理委员会文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，本公司，公司控股股东及其一致行动人，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
1、公司控股股东和持股5%以上股东及董监高人员为稳定公司股价，从即日起6个月内，不减持本公司股份。
2、立足长远扎实做好实业发展，努力强化企业核心竞争力，充分利用好改革机遇，发挥好资本市场功能，率先实现企业转型发展，以真实稳定的业绩回报广大股东。
3、承诺诚信经营规范发展，持续提高公司信息披露质量，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
4、公司主动积极联系6月30日登记在册的公司主要持股股东，详细说明沟通公司发展情况，为维护资本市场的稳定，在股市回归理性繁荣前，尽量不要减持公司的股份，在能力范围内建议考虑增持公司股份。
5、公司鼓励大股东及董监高人员增持公司股份。公司会积极与大股东沟通，建议大股东在合规的情况下，透过多种渠道，积极增持公司股份。
我们始终坚信，这场自上而下的改革将极大激发市场活力和释放发展潜力，上市公司也将率先享受改革红利，持续为股东创造价值。我们将以实际行动坚定股东信心，维护好资本市场的健康稳定，与社会各界携手共筑资本市场的“中国梦”
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-055特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-084浙江久立特材科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2014年 9月 18日在公司行政大楼三楼 301会议室以现场会议方式召开。公司 2014年第三次临时股东大会选举产生的2位股东代表监事潘佳燕、王学庚及公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许文鑫出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举许文鑫先生为公司第四届监事会主席，任期三年。自本次监事会会议通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。
监事会主席的简历如下：
许文鑫先生：1963年11月出生，大专学历。历任浙江久立不锈钢管有限公司销售部经理及营销总监。现任本公司职工代表监事、监事会主席。
截至目前，许文鑫先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会2014年9月19日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2018-14深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、现金管理业务概述
（一）投资额度和资金来源
公司自有资金不超过人民币 50,000万元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、不超过一年的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使购买银行理财产品决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
二、产品风险及风险控制措施
（一）产品风险
金融市场受宏观经济的影响较大，现金管理产品的未来实际收益难以固定，最终收益可能低于预期。
（二）拟采取的风险控制措施如下：
1.公司将及时分析和跟踪银行理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2.公司审计部负责对银行理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品进行全面检查，并向审计委员会报告；
3.董事会审计委员会对上述自有资金购买银行理财产品情况进行日常检查。
独立董事、监事会有权对上述自有资金购买银行理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常生产经营活动和投资需求；
（二）公司通过进行现金管理业务，能够获取一定的投资效益，并有利于提高资金使用效率。
四、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行现金管理业务的意见
独立董事认为，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司使用部分自有资金进行现金管理业务，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司使用不超过人民币 50,000万元
自有资金进行现金管理业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。
监事会认为，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
（三）公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月二十九日
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2015年 12月 14日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司章程等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，基于客观、独立判断的立场，本着对公司和股东负责的态度，现就公司第三届董事会第二十四次会议中的《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
我们认为，控股子公司增资暨关联交易有利于其扩大业务规模，将对公司的整体业绩产生积极的影响，本次关联交易的价格按照市场公允价格作为定价原
则，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项已经履行了相关程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2015年12月14日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—061兰州海默科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2016年 10月 26日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 10月 21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（董事长窦剑文，独立董事万红波、白东和赵荣春以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。董事长窦剑文先生因工作原因出差未能出席本次现场会议，公司第五届董事会半数以上董事共同推举董事郑子琼先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
1、《2016年第三季度报告》
公司董事会成员认真审核了《2016年第三季度报告》，认为该报告所载资料是真实、准确，完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于投资杭州涌隆翼投资合伙企业(有限合伙)的议案》
董事会同意公司与杭州涌隆翼投资合伙企业(有限合伙)现有合伙人签订入伙协议，使用自有资金出资 1,000万元投资杭州涌隆翼投
资合伙企业(有限合伙)，成为该有限合伙企业的有限合伙人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司董事会
2016年 10月 26日