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证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2018-007广东明珠集团股份有限公司
关于 2017年年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计增加14,176万元到17,720万元，同比增加80%到100%。
2、扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加13,122万元到16,037万元，同比增加90%到110%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加14,176万元到17,720万元，同比增加80%到100%。
2、预计2017年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加13,122万元到16,037万元，同比增加90%到110%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：17,720.27万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：14,579.53万元。
（二）每股收益：0.50元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1、公司于 2016年12月完成了对广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城镇运营公司”）足额出资27.6亿元，根据公司与兴宁市政府签订的《兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设合作协议》及相关合同约定，兴宁市政府根据公司缴纳城镇运营公司注册资本的金额按照7.36%的年利率每月向公司支付投资弥补专项资金，2017年度公司收到投资弥补专项资金较上年同期大幅增加。
2、自2016年12月起，公司下属子公司发展共同合作投资业务，2017年度公司收到共同合作投资业务收入较上年同期大幅增加。
（二）非经营性损益的影响
非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响。
（三）会计处理的影响。
会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
（四）其他影响。
公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经年审会计师审计。公司不存在其他影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2018年1月30日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2015－56
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 10日，公司以通讯方式召开第六届董事会第四次会议。根据《公司章程》，公司董事会由 11名董事组成，公司现有董事 9人，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议审议通过了关于在北京市顺义区设立子公司开发房地产项目的议案。
为进一步深化在北京区域的战略布局，做强做大房地产开发主业，公司拟在顺义区设立具有独立法人资格的子公司，负责顺义区域房地产项目的开发运作。
新设子公司名称暂定为北京城建兴顺房地产开发有限公司（以当地工商部门最终核定为准），注册资本 1亿元人民币，公司以现金方式出资，占该子公司100%股权。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2015年 9月 11日
独立董事候选人声明
本人王慧，已充分了解并同意由提名人中体产业集团股份有限公司董事会提名为中体产业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中体产业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中体产业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中体产业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的法律专业知识和经验，并具备律师执业资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中体产业集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王慧
二〇一六年九月二十八日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2016—015新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 12月 28日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下达的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：新调查通字【2015】26号），因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
一、进展情况
截止目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，暂无新的进展。
二、风险提示
1、如果公司上述被立案调查事项被认定为《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条第（九）项规定的重大信息披露违法情况，按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.9条的有关规定公司股票将被实施退市风险警示，实行退市风险警示后，公司股票交易 30个交易日。交易期满后，公司股票将停牌，上海证券交易所将在 15个交易日内做出公司股票暂停上市决定。
2、如果中国证券监督管理委员会最终调查结果未认定公司被立案调查的事项存在重大信息披露违法行为，未触及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票不会因信息披露违规行为被暂停上市。
三、其他
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注相关事项进展公告。《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公
司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-054欧派家居集团股份有限公司
关于使用自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 12日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 140000万元购买银行保本型理财产品为公司和股东获取较好的资金收益，具体详见《欧派家居关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-017）。
一、本次继续使用自有资金委托理财的基本情况
2017年 8月 2日，公司全资子公司清远欧派集成家居有限公司（以下简称“清远欧派”）采用网上银行操作方式购买了广发银行股份有限公司“薪加薪 16号J0368”人民币结构性存款产品。
（一）产品基本信息
单位：人民币万元
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|合作方|产品名称|类型|投资规模|起始日期|终止日期|理财参考年化净收益率（%）|购买主体|
|广发银行股份有限公司|“薪加薪16号”J0368|结构性存款|10000|2017年8月2日|2017年10月31日|2.6%-4.3%|清远欧派|

（二）关联关系说明：
本次办理的银行理财产品交易对方为广发银行股份有限公司，交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、公司使用自有资金委托理财已到期赎回的产品情况
（一）已赎回产品的基本信息
单位：人民币万元
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|购买主体|合作方|产品名称|类型|投资规模|起始日期|终止日期|赎回金额|实际年化净收益率（%）|实际收益|
|欧派集成|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款公司17JG0637期|结构性存款|10000|2017年6月7日|2017年7月21日|10000|4.26%|51.33|
|欧派家居|招商银行股份有限公司|CGZO0284|结构性存款|10000|2017年5月31日|2017年7月31日|10000|4.15%|69.36|

注：上述理财产品的购买情况请详见公司2017-048号公告、公司2017-052号公告。
三、截至本公告日，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|序号|合作方|产品名称|类型|投资规模（人民币：万元）|起止期限|理财参考年化净收益率|
|1|兴业银行股份有限公司|“金雪球”2017年第16期保本浮动收益封闭式理财产品|保本浮动收益型|30000|2017年5月12日至2017年8月11日|4.70%|
|2|兴业银行股份有限公司|“金雪球”2017年第16期保本浮动收益封闭式理财产品|保本浮动收益型|30000|2017年5月12日至2017年11月8日|4.70%|
|3|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型|3000|2017年5月15日至2017年8月14日|3.55%|

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|序号|合作方|产品名称|类型|投资规模（人民币：万元）|起止期限|理财参考年化净收益率|
|4|中国建设银行股份有限公司|乾元-众盈保本型2017年第52期保本浮动收益类理财产品|保本浮动收益型|8000|2017年5月16日至2017年10月9日|4.4%|
|5|兴业银行股份有限公司|金雪球-优悦（保本）3M保本浮动收益封闭类理财产品|保本浮动收益型|10000|2017年5月18日至2017年8月18日|4.5%|
|6|渤海银行股份有限公司|渤海银行S17212号结构性存款理财产品|结构性存款|5000|2017年6月5日至2017年12月4日|4.39%|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款固定持有JG903期|结构性存款|15000|2017年6月6日至2017年12月6日|4.2%|
|8|广发银行股份有限公司|薪加薪16号6559|保本浮动收益型|9000|2017 年 7 月 11 日至2017年10月9日|4.30%|
|9|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款产品TGG170661|结构性存款|10000|2017 年 7 月 12 日至2017年10月12日|4.10%|
|10|广发银行股份有限公司|薪加薪16号6640|保本浮动收益型|8000|2017 年 7 月 27 日至2017年10月27日|2.6%-4.3%|
|11|中国工商银行股份有限公司|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|2000|2017 年 7 月 31 日至2017年10月30日|3.50%|
|12|广发银行股份有限公司|“薪加薪16号”J0368|结构性存款|10000|2017年8月2日至2017年10月31日|2.6%-4.3%|
|合计||||140000|/|/|

注：上述理财产品的购买情况请详见公司2017-017号、2017-020号、2017-021号、2017-026号、2017-027号、2017-028号、2017-046号、2017-051公告、2017-052公告。
四、委托理财的情况说明
（一）基本说明
本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司及全资子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司及全资子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
五、根据公司第二届董事会第六次会议批准的自有资金理财额度不超过人民币 140000万元的规定，截止本公告日，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计140000万元。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2014-临012广东冠豪高新技术股份有限公司
东海岛项目成功试产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年 11月，公司非公开发行人民币普通股（A股）8,190万股，募集资金净额67,002.62万元，所募集资金全部投向公司湛江东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目(一期)（以下简称“东海岛项目”）。东海岛项目投资总额约为15.4亿元，在东海岛新区新建原纸生产线及涂布纸加工生产线、陆续搬迁公司现所在地涂布生产线。
一、东海岛项目的进展情况
公司按照计划进行项目投资建设，募集资金已于 2013年 4月使用完毕。现公司东海岛项目新建的原纸生产线及涂布纸加工生产线已全部调试完毕并于2014年4月25日开始试运行，各生产线的成功试产为该项目未来的正式竣工验收打好了坚实的基础。
二、东海岛项目试产成功后对公司的影响
东海岛项目试产成功后，公司产能将得到部分增长，未来随着东海岛项目的正式竣工验收，该项目的新增产能将有效缓解公司的产能瓶颈问题，促进公司做大做强特种纸业务。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一四年四月二十六日 1
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2016-076江苏万林现代物流股份有限公司
关于 2016年第三季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露了公司2016年第三季度报告，因工作人员疏忽未考虑报告期内非公开发行股票对股本的权数变化导致基本每股收益、加权平均净资产收益率等相关数据计算错误，特作出如下修正：
一、“2016年第三季度报告全文及正文”中“二、公司主要财务数据和股东变化”、“2.1主要财务数据”中的“加权平均净资产收益率（%）”、“基本每股收益（元/股）”、“稀释每股收益（元/股）”相关数据现更正如下：
更正前：
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||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|加权平均净资产收益率（%）|4.74|5.00|减少5.28个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.15|0|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.15|0|

更正后：
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||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|加权平均净资产收益率（%）|5.12|5.00|增加2.40个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.15|13.33|

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|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.15|13.33|

二、“2016年第三季度报告全文”中“四、附录”、“4.1财务报表”、“合并利润表”中的“基本每股收益（元/股）”、“稀释每股收益（元/股）”相关数据现更正如下：
更正前：
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|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.03|0.03|0.15|0.15|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.03|0.03|0.15|0.15|

更正后：
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|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.05|0.03|0.17|0.15|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.05|0.03|0.17|0.15|

除上述更正外，2016年第三季度报告全文及正文中其他内容不变。更正后的《2016年第三季度报告》(修订稿)详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2016年 11月1日
证券代码：600769 证券简称：*ST祥龙 公告编号：临2014-003
武汉祥龙电业股份有限公司
股票暂停上市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
公司因2011年、2012年连续两个会计年度的净利润为负值，2012年净资产为负值，已被上海证券交易所实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，若公司2013年度经审计的净利润或净资产继续为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
经公司财务部门初步测算，预计公司2013年年度净利润将实现扭亏为盈，预计公司2013年12月31日将实现净资产为正数。公司于2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了公司《2013年度业绩预盈公告》（公告编号2014-002号）。以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年度报告为准。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2013年度经审计的净利润或净资产继续为负值，公司股票将于公司披露2013年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
公司2013年度的具体财务数据将在《2013年年度报告》中详细披露。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》及《上海证券报》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2015-015债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十次会议于2015年4月27日在公司召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，与会监事审议并以投票表决的方式通过了以下议案：
一、《关于公司2015年第一季度报告的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。
监事会对公司董事会编制的2015年第一季度报告审核意见如下：公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2015年 1-3月份的经营管理和财务状况；在第一季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
二、《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次对智能工业园项目结项，公司拟将截止2015年4月27日的全部募投项目节余募集资金及剩余超募资金共计378,149,068.41元（其中包括利息收入及银行理财收益192,774,638.65元）永久补充流动资金，同时，将银行结算后的剩余利息（2015年4月27日后尚存未结算的募集资金利息，具体金额以银行结算金额为准）一并用于永久补充流动资金,有利于公司生产经营活动的开展，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集
资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司对智能工业园项目进行结项，并将截止2015年4月27日的全部募投项目节余募集资金及剩余超募资金共计378,149,068.41元（其中包括利息收入及银行理财收益192,774,638.65元）永久补充流动资金,同时，将银行结算后的剩余利息（2015年4月27日后尚存未结算的募集资金利息，具体金额以银行结算金额为准）一并用于永久补充流动资金。该部分募集资金转为永久补充流动资金后十二个月内，不得用于高风险投资以及为他人提供财务资助。公司须确保该部分募集资金仅用于主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接地安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。至此，公司首发上市募集资金投向项目已完成全部投资并结项，募集资金全部使用完毕。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会2015年4月27日
证券代码：601838 证券简称：成都银行公告编号：2018-019成都银行股份有限公司
2017年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间：2018年 5月 8日（周二）下午 14:30-15:30
2.会议召开地点：四川省成都市西御街 16号成都银行大厦
3.会议召开形式：现场方式
一、说明会类型
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 26日披露《成都银行股份有限公司 2017年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入了解公司 2017年度经营业绩情况，公司决定采用现场交流方式举行“2017年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
1.召开时间：2018年 5月 8日（周二）下午 14:30-15:30
2.召开地点：四川省成都市西御街 16号成都银行大厦
三、参加人员
公司王晖行长、罗铮董事会秘书、兰青财务负责人，以及相关部门负责人。
四、投资者参加方式
欢迎投资者现场参加本次业绩说明会。为便于现场交流，投资者可以在 2018年 5月 7日 17:00前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出关注的相关问题。
五、联系人及联系方式
联系人：林女士
电话：028-86160660
传真：028-86160683
电子邮箱：ir@bocd.com.cn
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2018年 5月 7日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2019-049广东好太太科技集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届监事会第五次会议于2019年11月27日在广州市番禺区化龙镇石化公路 21
号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2019年11月28日于指定媒体披露的《关于子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-050）。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司监事会2019年11月28日
报备文件：
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事事前认可意见贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司相关人员的情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，现对公司全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称“虎峰公司”）承接宇虹•万花城二期工程（南区学校工程合同段）施工业务的关联交易事项发表如下独立意见：
根据公司提交的《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹•万花城二期工程（南区学校工程合同段）施工业务》的议案及相关资料，经我们调查、研究并审慎分析，现发表意见如下：
虎峰公司为公司全资子公司，公司在上市前与贵州交勘投资控股有限公司具有相同的终极股东，贵州交勘投资控股有限公司持有贵州宇虹房地产开发有限公司60%股权，虹通地产为贵州宇虹房地产开发有限公司的全资子公司。虎峰公司承接关联方贵州虹通房地产开发有限公司宇虹•万花城二期工程（南区学校工程合同段）施工业务，该关联交易符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
上述关联交易价格定价合理、公允。因此我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（以下无正文，为本独立董事事前认可意见的签署专用页）
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2016-67甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年11月30日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司终止非公开发行股票有关事项的问询函》（上证公函〔2016〕2340号），按照问询函要求，公司已完成相关核实工作，具体情况详见2016年12月2日在《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莫高股份关于回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2016-66）。
经公司申请，公司股票于2016年12月2日复牌。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临 2017-029浙江医药股份有限公司关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、会计政策变更概述
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订（以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自 6月 12日起施行。新准则规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。企业对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
按照文件要求，公司拟对会计政策进行变更。2017年8月28日召开的公司第七届十五次董事会及第七届十二次监事会审议通过了《关于变更会计政策的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及影响
本次变更前，公司所采用的是财务部 2006年 2月 15日颁布的《关于印发（企业会计准则第 1号—存货）等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号文）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。本次变更后，公司将采用《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
公司在编制 2017年半年度报告时开始执行新政府补助准则，对报表的影响如下：
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额|
|在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。|其他收益、营业外收入|将营业外收入中符合要求的1,273,803.10元调入其他收益|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017年 6月 30日净资产、2017年 1-6月及以前年度净利润不产生影响。
三、独立董事的独立意见
我们认为本次会计政策变更，是根据财政部颁布的最新企业会计准则而进行的合理变更。对相关会计科目核算的调整符合财政部、证监会及上交所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更会计政策不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况。
因此我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，我们认为本次会计政策变更，是根据财政部新发布的相关规定而进行的合理变更，对相关会计科目核算进行调整符合财政部、证监会及上交所的相关规定。变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：2018-023
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.147元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/30|－|2018/5/31|2018/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月4日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本675,604,211股为基数，每股派发现金红利0.147元（含税），共计派发现金红利99,313,819.02元（含税）。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/30|－|2018/5/31|2018/5/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司无限售条件流通股股东辽宁曙光集团有限责任公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）规定：个人股东及证券投资基金持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（2）对个人股东及证券投资基金持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税；待转让股票时，由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）对于持有公司有限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.1323元。
（4）持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按10%的税率代扣代缴所得税。税后实际每股派发现金红利0.1323元。如有人民币合格境外机构投资者（RQFLL）股东，参照合格境外机构投资者（QFII）股东税率办法执行。
（5）对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司股份的股东，每股派发现金红利 0.147元，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0415-4146825
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2017-012
苏州兴业材料科技股份有限公司
监事会决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2017年 4月 8日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017年 4月 18日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2016年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章
程》；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司 2016年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。
同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2017年度财务预算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。
（七）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
（八）审议通过《公司2017年第一季度报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有公司监事会2017年4月20日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2017-006第二期 A股限制性股票激励计划授予结果公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2017年2月14日
限制性股票登记数量：26,013万股
根据股权激励相关法律、法规和规范性文件的要求，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司第二期A股限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）涉及的限制性股票授予登记过户工作，现将有关情况公告如下：一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予情况
2016年 12月 29日，公司第一届董事会第一百零四次会议、第一届监事会第五十五次会议审议通过了《中国建筑股份有限公司第二期 A股限制性股票激励计划授予议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对获授限制性股票的激励对象发表了核查意见。同时，北京市天元律师事务所出具了法律意见书。具体授予情况如下：
1、授予日：2016年12月29日
2、授予数量：26,013万股
3、授予人数：1,575人
4、授予价格：4.866元/股
5、股票来源：根据公司《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划（草案）》，股票来源为二级市场上回购的中国建筑 A股普通股股票。根据《中国
建筑关于第二期A股限制性股票激励计划股份回购报告书》，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立限制性股票回购专用证券账户，自 2016年 12月23日至12月27日期间通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司已发行并在上海证券交易所上市的A股普通股股票26,013万股。
（二）激励对象名单及获授情况
根据公司本次股权激励计划的激励范围和国资委批复要求，以及符合条件且自愿参与的原则，本次限制性股票授予最终确定的激励对象人数为 1,575人，授予数量为26,013万股。具体如下:
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|职务|姓名|获授限制性股票数量（万股）|获授数量占本次授予比例|获授数量占公司总股本比例|
|公司副总裁|李百安|25.50|0.10%|0.0009%|
|公司副总裁|邵继江|25.50|0.10%|0.0009%|
|公司财务总监|薛克庆|25.50|0.10%|0.0009%|
|公司关键骨干人员（1,572 人）||25936.50|99.71%|0.8646%|
|合计（1,575人）||26013.00|100.00%|0.8671%|

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
本次股权激励计划自股东大会审议通过之日起生效，至依据本计划授予的全部限制性股票解锁/回购之日止（本计划提前终止的情形除外）。
自限制性股票授予日起 2年为限售期，在限售期内，激励对象根据本次股权激励计划获授的标的股票（包括激励对象出资购买的标的股票）被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后的 3年为解锁期，激励对象可以在不低于 3年的解锁期内匀速解锁获授的限制性股票。对于公司业绩或个人考核结果未达到解锁条件的，未解锁的限制性股票，由公司按照激励对象的授予价格购回，且不计利息。
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|-|-|
|日期|解锁比例|
|授予日两年以内|0|

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|-|-|
|授予日起两周年|1/3|
|授予日起三周年|1/3|
|授予日起四周年|1/3|

三、限制性股票认购资金的验资情况
本次公司回购股份的资金来源于公司自有资金和激励对象自筹资金。其中，激励对象自筹资金为1,265,792,580元（即授予数量260130000股×授予价格 4.866元/股）。根据瑞华会计师事务所出具的验资报告（瑞华验字[2016]01760006号），截至 2016年 12月 21日止，公司已收到 1,575名激励对象缴存的资金合计人民币1,265,792,580元（大写：人民币壹拾贰亿陆仟伍佰柒拾玖万贰仟伍佰捌拾元整），公司未对激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助。
四、限制性股票的登记过户情况
公司本次股权激励计划授予的限制性股票登记过户手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具《证券变更登记证明》，本次股权激励计划授予的 26,013万股于 2017年 2月 14日由无限售流通股变更为有限售流通股，并于 2017年 2月 17日完成本次限制性股票授予的全部过户手续，已从公司回购专用账户全部过户至激励对象名下。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予未导致控股股东控制权发生变化。
六、股权结构变动情况
本次变更后，公司股本结构发生变化，具体如下表：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售流通股|53,184,407|+260,130,000|313,314,407|
|无限售流通股|29,946,815,593|-260,130,000|29,686,685,593|
|合计|30,000,000,000|0|30,000,000,000|

七、本次授予后对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，本次股权激励计划的总成本将在激励计划的实施过程中按照解锁比例分期确认，该总成本根据限制性股票授予日的公允价值和预计可解锁的限制性股票数量确认。公司将在限制性股票解锁前的每个资产负债表日，根据相关后续信息修正预计可解锁的限制性股票数量。
本次股权激励计划的实施对公司相关年度财务状况和经营结果的影响以各年度经审计的财务报告为准。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一七年二月二十日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2018-035
内蒙古兰太实业股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰太实业”）因筹划重大资产重组事项（以下简称“本次交易”），经向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请，公司股票自 2017年 7月 18日起停牌，并于 2017年 7月 25日继续停牌，期间发布了《兰太实业关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：（临）2017-024）、《兰太实业重大事项继续停牌公告》（公告编号：（临）2017-026）。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，根据资产重组的进展情况，及时履行了信息披露义务。
2017年 12月 15日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《兰太实业关于<内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。相关内容已于 2017年 12月 16日在指定信息披露媒体进行了披露。
2017年 12月 26日，公司收到上海证券交易所《关于内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]2455号）（以下简称“《问询函》”）后，积极组织相关中介机构、交易对方及标的公司等各方共同对
《问询函》中涉及的问题进行逐项落实，关于《问询函》的回复公告、中介机构核查意见及修订后的重组预案等相关文件，详见公司刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年 1月 9日开市起复牌。
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作已基本完成。上市公司正在履行资产评估报告备案等本次重大资产重组相关工作，待相关工作完成后将再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书。本次重大资产重组尚需公司董事会的批准、公司股东大会的批准、国务院国资委的批准、商务部对本次交易涉及的经营者集中的审查、中国证券监督管理委员会的核准。本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司披露的《内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”内容，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：2016-008
百隆东方股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月19日 14点00分
召开地点：浙江省宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼 17楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月19日
至2016年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议2015 年度董事会工作报告|√|
|2|审议2015 年度监事会工作报告|√|
|3|审议2015 年度财务工作报告|√|
|4|审议2015 年度利润分配预案|√|
|5|审议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年审计机构的议案|√|
|6|审议2015 年年度报告全文及其摘要|√|
|7|审议2016 年度对子公司提供担保的议案|√|
|8|审议 2016 年度与宁波通商银行关联交易的议案|√|
|9|关于选举王维女士为公司监事的议案|√|

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|10|审议2015 年度独立董事述职报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司第二届董事会第二十三次会议、公司第二届监事会第十六次会议审议通过。具体议案内容于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
2、特别决议议案：
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：宁波超宏投资咨询有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601339|百隆东方|2016/4/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
（二）异地股东可以以信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2016年4月14日8:30-17:00。
（四）登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公
司证券部。
六、 其他事项
联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部
联系人：证券部联系电话：0574-86389999
传真：0574-87149581
出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会 2016年3月25日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
百隆东方股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议2015年度董事会工作报告||||
|2|审议2015年度监事会工作报告||||
|3|审议2015年度财务工作报告||||
|4|审议2015年度利润分配预案||||
|5|审议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构的议案||||
|6|审议2015年年度报告全文及其摘要||||
|7|审议2016年度对子公司提供担保的议案||||
|8|审议2016年度与宁波通商银行关联交易的议案||||
|9|关于选举王维女士为公司监事的议案||||
|10|审议2015年度独立董事述职报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。