Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2016-030上海复旦复华科技股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司相关高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海复旦复华科技股份有限公司 2016年 7月 18日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2017-024中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经董事审议，在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币1.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2017年4月29日披露的《中电电机股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2017-019号。
公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品部分已经到期，公司已按期收回本金和收益。在上述额度范围内，公司本次继续使用 1.35亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，现公告如下：
一、购买理财产品的主要内容
公司于2017年5月19日与中泰证券股份有限公司签订《收益凭证“易盈宝”6月期29号产品认购协议》，以闲置募集资金人民币1.35亿元购买该公司发行的本金保障型理财产品，产品起息日2017年5月22日，产品到期日2017年11月20日，预期最高年化收益率：4.50%。
二、理财产品的发行主体
1、公司已对中泰证券股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、中泰证券股份有限公司为公司保荐机构，公司与中泰证券股份有限公司不存在其他关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险、流动性高的本金保障型理财产品。在上述理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币1.7亿元（含本次1.35亿元）。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2017年5月20日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2017-075
东软集团股份有限公司
高级管理人员减持股份计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
公司于2017年10月18日披露了公司高级管理人员减持股份计划公告，公司高级副总裁王经锡计划减持公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%，即 103,100股（拟减持股份数量含本数），减持期间为自减持股份计划公告披露之日起15个交易日后至2017年12月31日。目前，减持计划时间过半，王经锡尚未实施减持。
一、减持主体的基本情况
（一）减持主体：王经锡
（二）减持主体已持有股份的数量、持股比例：截至目前，王经锡持有公司股份412,500股，占公司总股本的0.0332%。所持股份来源包括企业清算分配所得无限售条件流通股份、股权激励获授股份、竞价交易买入的股份。
（三）过去12个月内减持股份情况：2016年12月30日，王经锡减持公司股份137,500股，减持平均价格为19.68元/股。2017年初至今，未减持公司股份。
二、已披露的减持计划
（一）本次拟减持股份的来源：企业清算分配所得无限售条件流通股份、股权激励获授股份、竞价交易买入的股份（均不属于监管机构规定的特定股份）
（二）本次拟减持股份的数量：不超过其所持有公司股份总数的25%，即103,100股（拟减持股份数量含本数）
（三）本次减持股份计划的实施期限：自减持股份计划公告披露之日起 15个交易日后至2017年12月31日
（四）本次拟减持股份的方式：集中竞价交易
（五）本次拟减持股份的价格：根据市场价格确定
（六）本次拟减持股份的原因：个人资金需求
具体内容，详见本公司于 2017年 10月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
三、减持计划实施进展
本次减持计划的减持期间为自减持股份计划公告披露之日起 15个交易日后至 2017年 12月 31日。目前，减持计划时间过半，王经锡尚未实施减持。根据已披露的减持计划，至2017年12月31日，王经锡可减持公司股份不超过103,100
股（含本数）。本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
公司将持续关注上述高级管理人员减持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2018-012上海新黄浦置业股份有限公司
关于股东增持股份计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
在 2017年 11月 18日至 2018年 5月 17日，盛誉莲花资产管理有限公司（以下简称“盛誉莲花”）的控股股东中崇投资集团有限公司（以下简称“中崇投资集团”）新增持新黄浦股份 3,439,600股，占公司总股本的0.61%；盛誉莲花控制的上海领资股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海领资”）新增持新黄浦股份 721,530股，占上市公司总股本的0.13%。上述期间，盛誉莲花及其一致行动人合计增持金额 6,873万元。至此，本次增持计划实施期限已经届满，本次增持计划实施完成。
公司于2018年5月18日收到股东盛誉莲花的《增持新黄浦股份计划实施结果告知函》，具体如下：
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持主体：中崇投资集团有限公司、上海领资股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盛誉莲花的一致行动人）。
（二）公司于11月15日披露了临2017-042《关于股东权益变动的提示性公告》，盛誉莲花通过上海领资股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接控制公司99,005,778股股份，占新黄浦总股本的17.64%。
二、增持计划的主要内容
公司于2017年11月18日披露了临2017-047《股东增持股份计划公告》，盛誉莲花及其一致行动人计划在未来6个月内继续增持新黄浦，拟增持资金规模不低于人民币5000万元。
三、增持计划的实施结果
本次股份增持计划实施期间，中崇投资集团新增持新黄浦股份3,436,900股，占公司总股本的0.61%；上海领资新增持新黄浦股份721,530股，占上市公司总股本的0.13%；上述期间合计增持金额 6,873万元。至此，本次增持计划实施期限已经届满，本次增持计划实施完成。
本次增持计划实施前，盛誉莲花通过上海领资股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接控制新黄浦99,005,778股股份，占新黄浦总股本的17.64%；本次增持计划实施后，中崇投资集团直接持有新黄浦股份3,439,600股，占上市公司总股本的0.61%；上海领资新增持新黄浦股份 721,530股，占上市公司总股本的0.13%。盛誉莲花及其一致行动人直接持有和间接控制新黄浦股份合计103,166,908股，占上市公司总股本的18.38%。
四、其他事项
本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
2018年5月21日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-008
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司自有闲置流动资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟使用连续十二个月累计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的40%，且在同一时期内余额不超过人民币4亿元的自有闲置流动资金进行现金管理，授权公司经营管理层具体实施，期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-006）
一、现金管理产品概况
公司于 2016年 1月 27日与中国民生银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“民生银行龙岩分行”）签订《中国民
生银行理财产品合同A1》，协议编号：151010-01，使用公
司自有闲置流动资金 20,000万元（占公司 2015年半年度经审计净资产的20.68%）购买了民生银行龙岩分行发行的“非凡资产管理翠竹系列”理财产品,具体情况如下：
1、产品名称：非凡资产管理翠竹系列理财产品。
2、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类。
3、投资及收益币种：人民币。
4、资产管理计划管理人：中国民生银行股份有限公司
资产管理计划托管人：中国民生银行股份有限公司
5、产品期限：35天。
6、起息日：2016年 1月 28日。
7、到期日：2016年 3月 3日。
8、参考年化收益率：4.15%。
9、资金金额：200,000,000.00元。
10、资金来源：自有闲置流动资金。
11、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司龙岩分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。
三、对公司的影响
公司本次使用自有闲置流动资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内未使用自有闲置流动资金购买低风险理财产品。
五、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司龙岩分行签订《中国
民生银行理财产品合同A1》（协议编号：151010-01）。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2016年 1月 29日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-038号茂业商业股份有限公司关于
为控股子公司及其供货商和经销商贷款提供担保的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月11
日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露了《关于为控股子公司及其供货商和经销商贷款提供担保的公告》（临2017-035），现就上述公告有关为供货商和经销商担保的内容补充披露如下：
公司及控股子公司内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）拟为维多利集团供货商和经销商向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请的人民币5000万借款提供担保，被担保人需满足的基本条件如下：
一、关于为供货商提供的担保
1、担保对象：公司部分资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的供货商。
2、担保对象标准：企业成立 3年以上，与维多利集团合作 2年以上，年销售额在1000万元以上；家庭实物净资产不低于100万元。
3、资金用途：担保贷款账户实行一对一管理，专款专用。担保贷款账户的资金仅用于供货商采购商品业务有关的款项，不能改变用途。
4、担保额度：担保金额上限原则上为供货商上年度供货额的25%，单一供应商以500万元（含500万元）为限。
5、反担保：按担保金额的120%冻结供货商应收货款。
7、审批流程：供货商提出担保申请，公司进行尽职调查并核定担保金额，经维多利集团总经理审核后报本公司董事长审批。
二、关于为经销商提供的担保
1、担保对象：公司部分资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的经销商。
2、担保对象标准：企业成立 3年以上，与维多利集团合作 2年以上，年采购额在1000万元以上；家庭实物净资产不低于100万元。
3、资金用途：担保贷款账户实行一对一管理，专款专用。担保贷款账户的资金仅用于购买本公司商品，不能改变用途。
4、担保额度：担保金额上限原则上为经销商上年度采购额的25%，单一经销商以500万元（含500万元）为限。
5、反担保：经销商需提供担保额度等额的反担保，反担保形式以其公司、法人或个人资产进行连带担保。
6、担保期限：主债务到期后两年，具体按照担保合同为准。
7、审批流程：经销商提出担保申请，公司进行尽职调查并核定担保金额，经维多利集团总经理审核后报本公司董事长审批。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一七年五月十三日
证券代码： 601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2019-015债券代码：078010、136449、136450、136766、136767
债券简称：“07中海油服债”、“16油服01”、“16油服02”、“16油服03”、“16油服04”
中海油田服务股份有限公司
关于公司主体与相关债项跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定，中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）委托大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）对本公司及2007年公司债券（债券简称：“07中海油服债”）、2016年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：“16油服01”）、2016年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：“16油服02”）、2016年公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：“16油服03”）、2016年公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：“16油服04”）进行了跟踪评级。
大公于2019年5月20日出具了《中海油田服务股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》（大公报SD[2019]045号），维持本公司债券“07中海油服债”、“16油服01”、“16油服02”、“16油服03”和“16油服04”债项信用等级为AAA，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望维持稳定。
投资者欲全面了解本次跟踪评级报告的具体情况，请查阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《中海油田服务股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：临2015-021号太原化工股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
1.公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
2.经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年7月2日、3日、6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、目前公司生产经营正常，无其他应披露而未披露的重大事项，也不存在其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，截至目前，公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
太原化工股份有限公司
2015年7月6日
报备文件：
1.控股股东及实际控制人书面回函
__
rr@m~*~~~~~0~~~
~T~A);_$~m+~tXIJajlPf~i)(
lc~jt~.:gjle<r~mriAPJ~~
~~FJ
( I)JTf8ff;J.,.71<\Ikm It I," )
1~;FJ',tLJ$:~1l*~~~J9L~R'frJill l
FT
~Rtr~gJnL*
;'~
Ii']1# r)IJ
U f;;J
Ti\:J, me
iw
i~'
t1J
1If~.j:
t?
'Ej:! iY.lfJ 'A W~5fD fn=t:'>c
11~,
~iH fRt¥i (~« » ;.
;J~
.1 . '1tT
i.~·~I_~l 'j
~:tL~L.if[:$i/tU
[t~R~t~
r:r-,f!..
y,~), ,
1
~RJ
iIE
~~§) flJT JJ rc¥ ,--.. rtf
1:3J UilJ.r'_
i'L~
RJ :ffiffJ
~~·nXf~JE .
1t:T-J0
nH1~iL~Wt-,
f --lrJ
BtJJi5t~rn:i
J
m~
7 0
'Ff] m 41 f?1
~,'~i~~
01
«~(
r
rM
,~ liT
bJ
~(;k Lf~fHI1-m'1{I~
OJ
rn
r7-H~~
7J '\Ir.*[IFfl flR
~ui
,IT:i~0]1#*-xO:H;z~O)
,
g'i)\#'l~iI~J1·-o*'>cn)5,
JJl;bt*~flIJiADJ2:
yt!,~n
1'-:
~~ ?tJ*;')~
:.
iH~'/J\i~-§]
Tf'F
:/~pJ
InJ7c WJ:"$*.'.!t~ I 1:1(#*,J\,f~J)&*IE~<t~,flJT~!J;}!<.fj<],f~:fr1X.
~rJ 6'«i~
iiHi:» , (, ilF H
j~»),
« 1-
r~--j~1§j
iiE~tz
1r~n[!_)}~t»
,&Jt~u~~~,~m~~mftk~~~~c~~*~~~$~m~~~~*~~~*
*
ii-m
-1+~,-'$tttriff-·ffl tB fa
}~!.
tIknx. iiI.
iii
~~$-~x
_
tj£~Jfk~~J
Jff!
M*-
WR:i:4iJ\;~h(:j;~'E
T' 1,)Jilli&f
,¥{~~Ell*/;c.g
/f';:7f(£i~%.zi'f];fOi-,f*nz;j~~JjIJ~-II=*w(:mt;J~fnr:t'/JH1*f;IJtdrl~J'I-~H~Jk~fl'li'F~~\UJR{)~!tu_l_iI$,~Jg;I~0fij¥'~I~¥..z;;;-J[=.1=+=
=o-tfl~+
证券代码：601788 股票简称：光大证券光大证券股份有限公司
2014年 12月当期财务数据简报
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2014年12月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：包括光大证券股份有限公司（母公司）及下属子公司光大证券资产管理有限公司；
2、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|光大证券股份有限公司（母公司）||光大证券资产管理有限公司||
||2014年12月|本年累计|2014年12月|本年累计|
|营业收入|134,250.08|522,002.49|16,150.79|43,859.70|
|净利润|81,038.00|200,264.07|6,623.53|14,654.83|
||2014年12月31日|2013年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|净资产|2,494,223.65|2,238,127.41|55,844.74|27,557.85|

光大证券股份有限公司二○一五年一月十日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-009浙江天成自控股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、使用闲置募集资金购买理财产品情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月27日在中国银行股份有限公司天台县支行，以暂时闲置募集资金4,000万元购买该行理财产品，产品名称为中银保本理财—人民币全球智选[CNYQQZX]，期限191天，委托认购日：2016年9月27日；收益起算日：2016年9月28日；到期日：2017年4月7日。
上述理财产品购买情况详见公司2016年9月29日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙江天成自控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-056）
2、理财产品到期赎回情况
公司已于2017年4月7日赎回上述到期的理财产品，收回本金4,000万元，获得理财收益人民币607,013.70元。以上本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
3、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，理财产品的余额为0元。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2017年4月8日
福建福能股份有限公司累积投票制实施细则（草案）
第一章总则
第一条为进一步完善福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理，规范公司董事、监事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及公司《章程》等有关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上的董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定当选董事或监事。
第三条本实施细则所称“董事”包括非独立董事和独立董事。本实施细则所称“监事”特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第四条公司股东大会选举或更换两名以上非独立董事或独立董事或监事，且控股股东持股比例在30%以上时，应当采用累积投票制。公司股东大会仅选举或更换一名非独立董事或独立董事或监事时，以及同时选举或更换一名非独立董事和一名独立董事时，不适用累积投票制。
第二章董事、监事候选人的提名
第五条董事、监事候选人名单以提案的方式提出：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，公司董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会候选人或者增补董事的候选人。
（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，公司监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以按照拟选任的人数，提名下一届监事会非职工监事候选人或者增补非职工监事的候选人。
（三）董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可以按照拟选任的人数，提名独立董事候选人。
（四）董事候选人由董事会提名委员会进行审查、并经董事会审议通过后提交股东大会选举。监事候选人由监事会审议通过后提交股东大会选举。
第六条提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。
独立董事提名人还应对被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第七条被提名人应向公司董事会、监事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
第八条公司董事会或监事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人并以单独议案形式提交股东大会审议。
第九条通过累积投票制选举董事或监事时，可以实行等额选举，即董事或监事候选人的人数等于拟选出的董事或监事人数；也可以实行差额选举，即董事或监事候选人的人数多于拟选出的董事或监事人数。
第三章董事、监事候选人的投票及当选
第十条采用累积投票制时，股东大会对董事或监事候选人进行表决前，股东大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董、监事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，选票不设“反对”项和“弃权”项。董事会秘书应负责对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第十一条独立董事、非独立董事及监事的选举应分别进行，将其分设为不同议案组，并在该议案组下列示候选人作为子议案。
(一)选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；
(二)选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人；
(三)选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选监事人数的乘积数，该票数只能投向监事候选人。
第十二条股东投票时，应遵循如下投票方式：
(一)股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票仅投同意票，不投反对票和弃权票。
(二)所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人。
(三)股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
(四)股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数差额部分视为放弃。
第四章董事、监事候选人的当选
第十三条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份总数（未累积股份数）的二分之一。
第十四条在董事会换届选举中，当选董事人数少于拟选董事人数时，按以下情况处理：
（一）当选的董事不足《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之二的，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
（二）该次股东大会上当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之二的，则缺额在下次股东大会上选举填补。
第十五条在监事会换届选举中，当选监事人数少于拟选监事人数的，参照前条规定处理。
第五章附则
第十六条本实施细则未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条本实施细则自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2014－029债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有被否决提案的情况；
本次会议召开前没有补充新提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开时间和地点
1、现场会议召开时间：2014年6月10日9:30；
2、现场会议召开地点：江西洪城水业股份有限公司四楼会议室。
（二）、出席会议股东和代理人情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数(人)|3|
|所持有表决权的股份总数(股)|114,587,898|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|34.72|

(三)、大会主持及表决方式
1、会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长郑克一先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的表决方式
4、本次会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(四)、公司董事、监事和高级管理人员出席情况
公司在任董事八人，出席五人,独立董事李良智、董事万义辉、李钢因其他
公务未能亲自出席本次会议；公司在任监事三人，出席二人，监事杨麟顺因出差未能亲自出席本次会议；公司董事会秘书康乐平先生和江西华邦律师事务所律师胡海若先生、罗小平先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况：
本次会议的议题经采取现场记名投票方式，逐项审议了公司2014年第二次临时股东大会的三个议案，表决情况如下：
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于增补胡江华先生为公司董事的议案|114,587,898|100|0|0|0|0|是|
|2|关于聘请洪城水业2014年度财务审计机构的议案|114,587,898|100|0|0|0|0|是|
|3|关于聘请洪城水业2014年度内部控制审计机构的议案|114,587,898|100|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若律师、罗小平律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
江西华邦律师事务所出具的《江西洪城水业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二○一四年六月十一日
证券代码：伊泰B股 证券简称：900948 公告编号：临2019-055
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于收购伊泰置业部分房产的关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司于2019年12月12日与伊泰置业签订商品房买卖协议，收购伊泰置业位于呼和浩特市及鄂尔多斯市的两处房产作为办公场所使用，支付价款22,915.49万元人民币。
本次交易构成关联交易
本次交易无需提交股东大会审议。
一、交易概述
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与内蒙古伊泰置业集团有限责任公司（以下简称“伊泰置业”）签署商品房买卖协议，收购伊泰置业的两处房产作为办公场所使用。其中，一处房产位于呼和浩特市新城区如意和大街伊泰华府世家A-1号楼（以下简称“华府世家”），建筑面积共4,485.24平方米，总价款为人民币12,782.93万元。另一处房产位于鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号街坊伊泰万博广场1号楼11、12、13号（以下简称“万博广场”），建筑面积合计14,131.88平方米，总价款为人民币10,132.56万元。根据上海东洲资产评估有限公司2019年12月10日出具的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟收购内蒙古伊泰置业集团有限责任公司部分资产价值评估报告（东洲评报字【2019】第1576号）》（以下简称“评估报告”），两处房产的评估值为人民币22,934.71万元。
由于内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）董事长、总裁张东海以及本公司的董事葛耀勇、刘春林在伊泰置业担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。
该交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，因此，本关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1.公司名称：内蒙古伊泰置业集团有限责任公司
2.企业类型：有限责任公司
3.法定代表人：宁宇
4.注册资本：900,000万元人民
5.地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号街坊
6.主营业务：房地产开发;房屋销售、租赁。
7.关联关系：伊泰置业为鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司（以下简称“伊泰投资”）全资子公司，公司关联人张东海、刘春林、葛耀勇、张东升、吕贵良、刘剑为伊泰投资的股东；同时，伊泰集团董事长、总裁张东海及本公司的董事葛耀勇、刘春林在伊泰置业担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。
截至 2018年底，伊泰置业的资产总额为 1,302,304.69万元，营业收入81,849.35万元，净利润-15,380.85万元。
截至 2019年 9月 30日，伊泰置业的资产总额为 1,460,126.70万元，营业收入57,607.21万元，净利润-5,733.37万元。
三、关联交易价格确定的方法
根据评估报告，华府世家的评估值为 12,798.50万元，万博广场房产的评估值为10,136.21万元，两处房产的评估值合计人民币22,934.71万元。
经友好协商，厘定商品房购买价款的基础为该商业房产于同一地段相同面积和户型的公平市值。结合市场对比周边类似项目的平均价格，根据类似项目的朝
向、景观、总价、面积、采光、噪音等综合因素，与伊泰置业共同厘定目前的购买价款。即华府世家售价为每平方米 28,500元，总价款为人民币 12,782.93万元。万博广场售价为每平方米7,170元，总价款为人民币10,132.56万元。
四、付款方式
本公司在 2019年 12月 30日前向伊泰置业一次性支付房屋购买价款22,915.49万元。
五、交易目的和对上市公司未来影响
本公司购买上述两处房产以作为本公司办公场所使用。其中，华府世家作为本公司煤炭运销事业部呼市办事处办公使用，该房产具有优越的地理位置，出行便利，节约路途成本及时间，间接提高工作效率。同时，该房产户型设计合理，最大化满足办公需求，周边配套完善，可以满足本公司的社交及商业谈判合作需求。万博广场作为公司部分子公司办公使用。该房产与公司总部相邻，可极大程度上避免时间成本，提高工作效率。
另外，上述商业房产的开发商伊泰置业与公司合作多年，因此该商业房产的售后服务较其他开发商对本公司而言具有保障性。
本次关联交易符合公司的发展需要，定价公允，不会损害公司和中小股东的利益。公司将监督本次交易的完成情况，控制风险，维护广大投资者的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次收购房产的关联交易已于公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。
本公司董事共9名，出席董事9名，关联董事刘春林、葛耀勇、张东升、刘剑、吕贵良回避表决，非关联董事 4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该项交易发表了独立意见并审议通过。
七、独立董事事前认可声明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本公司独立董事对“关于公司收购伊泰置业房产的关联交易议案”进行了认真审阅，认为公司的上述关联交易事项是根据公司发展战略和实际情况作出的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，同意提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。
八、独立董事意见
本公司独立董事认为，该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为和情况，符合公司及其股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
九、上网公告附件
1.独立董事事前认可声明
2.独立董事意见
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-003雅戈尔集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 2月 17日，雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】239号），批复的具体内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 33,157万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年二月十八日
南威软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于 2019年 8月 22日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2号楼以现场会议结合通讯表决的方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事本着独立、公正的原则，经认真审查相关资料后，现对公司第三届董事会第三十九次会议审议的有关事项发表如下独立意见：一、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理性变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
二、关于《公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
我们认为：《公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观地反映了公司 2019年上半年募集资金的存放与使用情况，募集资金使用情况与公司披露情况不存在差异。
募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：赵小凡、王浩、刘润 2019年 8月 22日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－017
中房置业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划出售资产，公司于2015年10月23日披露了重大资产重组停牌公告，公司股票于2015年10月23日起停牌。公司于2015年12月2日披露了《重大资产出售报告书（草案）》等相关文件，并于2015年12月16日披露了《关于对上海证券交易所审核意见函的回复》，同时披露了《重大资产出售报告书草案（修订稿）》等文件。
因大股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“大股东”）以及第二大股东天津中维商贸集团有限公司（以下简称“二股东”）筹划与公司有关的重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月16日起继续停牌。经公司与大股东及二股东确认，此次重大资产重组与公司前次重大资产出售不相关。2015年12月17日，公司第八届董事会二十一次会议（临时）审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自2015年12月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
2016年1月4日，公司与忠旺中国投资（香港）有限公司（以下简称“忠旺香港”）签订《关于重大资产重组的框架协议》，公司拟向忠旺香港或其控制的公司发行股份，购买忠旺香港直接或间接拥有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质目标资产。同时基于相关交易方的商业安排以及公司的资金需求，公司可根据适用法律法规的规定向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金。
资产重组交易金额特别巨大，本次重组预案披露前，忠旺香港或其关联方或存在需取得审批或核准的事项，或将影响重组预案的披露事宜。经公司申请，公司股票自2016年1月23日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月，最迟不晚于2016年3月23日复牌。
停牌期间，公司将协调各方共同积极推进本次重大资产重组各项工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年2月5日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2017-004华润万东医疗装备股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 2月 2日，华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4亿元暂时闲置募集资金和不超过 2亿元自有资金投资低风险的保本理财产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，具体内容详见 2016年 2月 3日上海证券交易所网站《华润万东关于使用部分暂时闲置募资金及自有资金进行现金管理的公告》。根据上述决议，公司近期与有关银行签署了购买理财产品的协议，具体情况如下：重要内容提示：
|||||
|-|-|-|-|
|委托理财受托方|委托理财金额（万元）|委托理财投资类型|委托理财期限|
|包商银行北京分行|10,000|保本浮动收益性|34 天|

一、购买保本理财产品的主要情况
1、2017年 2月 9日，公司以 10,000万元自有资金购买了包商银行北京分行“企业佳赢17002”，情况如下：
（1）产品名称：企业佳赢 17002
（2）发行人：包商银行北京分行
（3）产品类型：保本浮动收益性
（4）购买理财产品金额：人民币 10,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.10%
（6）产品起息日：2017年 2月 9日
（7）产品到期日：2017年 3月 14日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理办法》开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。通过购买适度的保本型理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产品总额为人民币90,500万元（含本次）。截至2017年2月10日，以上使用闲置募集资金购买的银行理财产品已到期赎回77,000万元。
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用自有资金购买的银行理财产品
总额为人民币76,000万元（含本次）。截至2017年2月10日，以上使用自有资金购买的银行理财产品已到期赎回58,000万元。
五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见 2016年 2月 3日上海证券交易所。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2019-26
广西梧州中恒集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第八
届董事会第十九次会议通知于2019年4月19日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2019年 4月 29日在广西梧州工业园区工业大道 1号中恒集团六楼会议
室以现场方式召开。会议由公司党委书记、董事长焦明先生主持。董事崔薇薇
女士因工作原因无法出席会议，委托董事莫宏胜先生代为表决；王华先生因个
人原因辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会职务，辞职后将导致公司
独立董事占董事会成员比例低于三分之一，在新任独立董事就任前，王华先生
仍将按照法律法规和中恒集团《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各
专业委员会中的职责。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。
会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议
案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2019年第一季度报
告（全文及正文）》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于回购股
份事项授权的议案》。
公司于2019年4月10日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《广
西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案（调整后）》《广西梧州中
恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
根据上述中恒集团股东大会审议通过的议案，中恒集团董事会现授权由董
事长、总经理及战略发展部、证券部、财务部、风险控制与法务部的主管及协
管领导、部门负责人构成的股份回购工作小组负责具体办理本次回购股份相关
事宜，授权内容包括但不限于如下事宜：
（一）具体制定公司股份回购具体实施方案（不包含股权激励方案），办理
与股份回购有关的具体事宜；
（二）在回购期内根据股东大会决议通过的范围内（包括回购方式、时间、价格和数量等）择机回购股份。
（三）可根据公司实际情况聘请第三方机构指导回购事项实施。
以上授权有效期自授权书签署之日起至本次股份回购事项完毕之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十九次
会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600302证券简称：标准股份公告编号：2018-011
西安标准工业股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月21日 14点00分
召开地点：西安市雁塔区太白南路 335号标准股份总部四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月21日
至2018年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2017年度财务决算报告以及公司2018年度财务预算方案|√|
|4|公司2017 年度利润分配预案|√|
|5|公司聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案|√|
|6|公司2017 年年度报告|√|
|7|公司独立董事 2017 年度述职报告|√|
|8|公司2018 年购买短期保本理财产品的议案|√|
|9|公司申请银行综合授信额度的议案|√|
|10|公司吸收合并全资子公司的议案|√|
|11|修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第七届董事会第五次会议和公司第七届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2018年 4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告及后续披露的《公司 2017年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600302|标准股份|2018/5/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；
2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2017年5月17日
上午9:30—11:30 下午13：00—16:00
5、登记地点：西安市太白南路335号标准股份证券部
六、 其他事项
1、公司联系地址：西安市太白南路 335号
2、邮政编码：710068
3、联系电话：029-88279352
4、传真：029-88279160
6、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
标准股份第七届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月21日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||

|||
|-|-|
|3|公司2017年度财务决算报告以及公司2018年度财务预算方案|
|4|公司2017年度利润分配预案|
|5|公司聘请2018 年度财务及内部控制审计机构的议案|
|6|公司2017年年度报告|
|7|公司独立董事 2017年度述职报告|
|8|公司2018年购买短期保本理财产品的议案|
|9|公司申请银行综合授信额度的议案|
|10|公司吸收合并全资子公司的议案|
|11|修订《公司章程》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。