Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B公告编号：2019-89债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
114523、114524 19康佳05、19康佳 06
康佳集团股份有限公司
关于转让滁州康金健康产业发展有限公司51%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司与上海华侨城投资发展有限公司签署的《股权转让协议》（有关此协议的详细情况，请见本公司于 2019年9月 18日披露的《关于转让滁州康金健康产业发展有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-83）），本公司于近日完成了滁州康金健康产业发展有限公司(下称“滁州康金公司”)的工商变更登记。
滁州康金公司本次工商变更的主要内容为：
股东信息：由“康佳集团股份有限公司认缴出资额 3,000万元，出资比例100%”变更为“上海华侨城投资发展有限公司认缴出资额1,530万元，出资比例51%；康佳集团股份有限公司认缴出资额1,470万元，出资比例49%”。
企业类型：由“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”变更为“其他有限责任公司”。
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|特此公告。|

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年九月二十六日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-073郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 3日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以书面通知的方式将公司第三届监事会第十八次会议通知送达各位监事。2016年9月9日，公司第三届监事会第十八次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，监事会主席张召先生主持会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
经全体与会监事讨论和审议，表决通过公司《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期将于 2016年 10月 8日到期，本次非公开发行股票发行的后续工作仍在实施过程中，为确保本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，公司拟提请股东大会延长本次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期，延长至公司 2016年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月，除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
由于本次非公开发行股票认购方之一郑州冬青企业管理中心（普通合伙）的合伙人中，张召先生为公司监事会主席，与公司存在关联关系。因此，张召先生回避表决。
内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司监 事 会
2016年 9月 10日
创维数字股份有限公司
远期外汇交易业务内部控制制度
（经2016年12月7日公司第九届董事会第十七次会议审议通过）
创维数字股份有限公司
远期外汇交易业务内部控制制度
第一章总则
第一条为了规范创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司远期外汇交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度所称远期外汇交易是指为规避和防范汇率风险以满足正常生产经营需要而在银行办理的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。
第三条公司从事远期外汇交易业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章远期外汇交易业务操作原则
第四条公司远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范风险为目的。
第五条公司进行远期外汇交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的银行借款，远期外汇交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，远期外汇交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的银行借款的兑付期限相匹配。
第六条公司必须以其自身名义设立远期外汇交易账户，不得使用他人账户进行远期外汇交易业务。
第三章审批权限和职责范围
第七条公司开展远期外汇交易业务的审批权限如下：
（一）年度远期外汇交易计划预计累计交易金额占公司最近一年经审计净资产10%以下（不含10%）的，报公司董事长审批；
（二）年度远期外汇交易计划预计累计交易金额占公司最近一年经审计净资产10%以上至30%以下（不含30%）的，报公司董事会审批；
（三）年度远期外汇交易计划预计累计交易金额占公司最近一年经审计净资产30%以上的，需经股东大会审批。
第八条远期外汇交易业务所涉部门的职责如下：
（一）公司财务部是远期外汇交易业务的经办部门，负责远期外汇交易业务的计划编制、资金筹集、业务操作、账务处理及日常联系。
（二）公司内审部负责远期外汇交易业务的审计监督。
（三）公司证券部负责履行交易事项的公司审批程序，并按规定实施信息披露。
第九条公司应严格控制远期外汇交易业务的种类及规模，不得使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易业务，且严格按照董事会或股东大会审议批准的远期外汇交易计划进行交易，不得影响公司正常生产经营。
第四章远期外汇交易业务的内部操作流程
第十条远期外汇交易业务交易的内部操作流程
（一）公司财务部负责远期外汇交易业务的评估及具体操作等，结合外汇收付预测结果，根据境内外外汇汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，评估交易风险，逐笔制订远期外汇交易交易方案，并提供支撑文件，提交财务负责人审核。
（二）公司财务负责人根据支撑文件审核交易方案，在公司授权范围内做出审批。
（三）公司财务负责人审批后，提交公司副总经理、总经理批准，财务部根据已批准的交易方案，向金融机构提交远期外汇交易申请。
（四）银行根据公司申请，提供远期结汇价格，与公司授权的交易人员确认
交易，银行和公司根据银行规定的远期外汇交易流程签署远期外汇合约。
（五）财务部建立远期外汇交易台账，对每笔外汇交易的委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息进行登记，并根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。
（六）审计部应当每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查结果向董事会审计委员会报告。
第五章远期外汇交易的后续管理
第十一条财务部应及时跟踪交易变动状态，及时评估已交易远期外汇产品的风险敞口变化情况，妥善安排交割资金，保证按期交割，严格控制违约风险；
特殊情况若需通过掉期交易提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方式等，应按远期外汇交易的规定办理相关手续。
第十二条当公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期外汇交易业务亏损或潜亏金额占公司前一年度经审计净利润10％以上（不含10%），财务部应立即向财务负责人提交分析报告和解决方案，并向管理层和董事会汇报。
第十三条公司审计委员会指派内审部对交易必要性、前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时报告。
第六章信息隔离措施
第十四条参与公司远期外汇交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的远期外汇交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期外汇交易业务有关的信息。
第十五条公司远期外汇交易业务必须符合公司内控管理的要求，操作环节相互独立，相关人员相互独立，并符合不相容岗位相互分离原则，具体由内审部负责监督。
第七章信息披露和档案管理
第十六条公司开展远期外汇交易业务，应按照公司《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关监管规则的规定进行披露。
第十七条当公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监管机构规定的披露标准时，公司应按《信息披露管理办法》及时对外公告。
第十八条远期外汇交易业务相关档案由公司财务部负责保管，保管期限按照公司档案管理制度执行。
第八章附则
第十九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第二十条本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时同。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释。
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-008广西博世科环保科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股|比上年同期增长：115.00%-144.90%||盈利：6,267.89万元||
|东的净利润|盈利：13,476.00万元-15,350.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年，受益于国家对环保行业投资政策的持续向好，公司围绕既定的发展战略规划，在工业污水治理、市政污水处理、市政供排水一体化、土壤修复、城市内河及黑臭水体治理、流域水体生态修复、固体废弃物处置等环境综合治理市场迅速积累订单，新签订单及累计在手订单规模持续增长；此外，随着公司环境服务业板块的不断升级，设计、环评、检测等业务均实现较快增长，环境服务业与环境实体业协同发展，经营业绩稳步提升。
2、公司预计2017年非经常性损益对净利润的影响金额约1,100.00万元，去年
同期金额为928.27万元。
四、其他相关说明
博览世界科技为先本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2017
年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-005唐人神集团股份有限公司
关于签署全面战略合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、本协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，合作具体事项以正式签订的合同为准。
二、本合作协议及相关正式协议的实施，尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序。
三、本协议内容不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2015年2月12日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）与华中农业大学签署了《全面战略合作框架协议书》，现将相关情况公告如下：
一、合作方基本情况
华中农业大学是一所教育部直属、国家“211工程”建设的全国重点大学。
根据 2011年中科院通过文献计量学方法完成的《农业生物技术国际发展态势分析》报告显示，华中农业大学分子育种生物技术排名世界第 5位，动物基因组研究等排名进入前20位。2014年3月美国信息科技所《基本科学指标》数据库（ESI）统计数据显示，华中农业大学农业科学、植物与动物学两个学科领域进入国际同类学科领域前1%。华中农业大学在优质种猪、动物疫苗等研究领域，取得了一批享誉国内外的标志性成果。
二、协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：唐人神集团股份有限公司
乙方：华中农业大学
（二）协议的主要内容
1、开展分子育种研究领域的全面合作。
（1）建立分子育种和常规育种相结合的选育体系。
甲方常规育种体系坚持按照美国父系、母系种猪选育标准进行 6轮常规选育。核心群和基础群的选配方式存在一定的差异，现阶段开展分子育种的相关工作，双方需要针对“参考群的建立”和“测定指标的确定”等主要问题进行合作研究。
（2）甲乙双方实验室进行联合分工研究检测，双方试验数据共享。
（3）建立以美神商品代肉质性状为主导的选育品系。
双方开展屠宰率、瘦肉率、肉色、肌间脂肪、嫩度、极值pH、蛋白质溶解度、滴水损失、系水力、干物质含量、总脂含量、胆固醇含量、烹调损失、烹调后水分含量、多汁性、口感嫩度、咀嚼性能、风味等相关方面的研究。
2、开展人才培养、引进、交流机制。
（1）乙方可委派老师至甲方在美国控股的育种中心及国内各核心猪场实习、任职，进行科学研究。
（2）甲方为乙方提供实习场所，并优先录用乙方优秀毕业生。
（3）乙方不定期为甲方培训科研技术人员，推广先进技术，解决生产中的实际问题。
（4）乙方组建以陈焕春院士为学科带头人的科研团队至甲方指导研究，甲方提供食宿和办公场所。
3、开展健康养殖、疾病防控等方面的合作。
（1）猪场重要病毒性及细菌性疾病的控制与净化研究。
（2）全封闭式猪舍猪场和开放式猪舍猪场的生物安全体系建设合作研究。
（3）猪场生产与猪群健康管理合作研究。
（4）甲方根据需要，在同等条件下优先使用乙方下属企业生产的疫苗产品，同时享受乙方优惠政策。
4、开展项目联合申报
（1）双方根据自身研究方向和发展需求，合作申报各级科技项目和产业化项目。
（2）共同组织合作项目的鉴定和评审、专利的申请，合作的研究论文双方共同署名发表。
5、建立以荆州美神、岳阳美神为平台的实验基地，便于双方保持长期有效的沟通机制。
6、甲乙双方客户资源进行共享整合。
7、其他
（1）甲乙双方根据双方技术研发进度及实际需要另行签订相关经费支付合同，合同原则的基础是要保证乙方研发的实际投入回报及研发积极性。
（2）本协议一式四份，自各方签字并盖章之日起生效，对各方具有同等效力，未尽事宜由双方友好协商解决。
三、合作对公司的影响
公司与华中农业大学开展全面战略合作，充分发挥华中农业大学在遗传育种和猪病控制方面的独特优势，有利于公司进一步推进种苗产业走向更高效的发展模式，不断加强在育种和猪场疾病控制方面的技术积淀，确保高健康、高性能种猪投放市场，对提升公司的资源整合能力和综合竞争力，实现公司的发展战略有着重要而积极的意义。
四、风险提示
本协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体的实施内容和进度存在不确定性，合作具体事项以正式签订的合同为准。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《全面战略合作框架协议书》。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
神州数码集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第六次会议
审议的相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，认真负责的态度，我们预先审阅了公司拟提交第九届董事会第六次会议审议的《关于增加 2018年日常关联交易额度的议案》。基于独立判断的立场，我们发表事前认可意见如下：
公司拟审议的新增2018年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。
同意提交公司第九届董事会第六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议审议的相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
朱锦梅 张志强
张宏江 张连起
二零一八年十月 日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014－039
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2014年 4月 23日上午 9点 30分在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 4月 17日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）、审议通过《公司2014年第一季度报告》
公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司2014年第一季度报告》，公司董事、高级管理人员签署了关于 2014年第一季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。
《公司2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。
《公司2014年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议通过《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》根据实际情况的变化，公司拟对非公开发行股票募集资金部分投资项目进行调整和变更。
1、变更“组建华西能源工程有限公司”项目
对资金使用结构做适当调整，降低用于购置机器设备的资金比重，由原计划的 1.3亿元调整为不超过 2,000万元，提高用于投标保证金、履约保证金及前期营运资金的比重，由原计划的 7,000万元调整为不超过 1.8亿元。同时，增加资金使用范围，除用于原计划电站、新能源、环保类工程总包项目外，增加市政工程、公路施工、建筑工程等总包项目。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、变更“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”项目
将“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”项目取消，变更为“投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目”。
变更后的募集资金计划投资项目情况如下：
（单位：万元）
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资（万元）|备注|
|1|华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目|38,500|38,500|保持不变|
|2|组建华西能源工程有限公司|20,000|20,000|项目资金使用结构做适当调整、增加资金使用范围。|
|3|投资建设张掖市生活垃圾焚烧发电项目|29,411|28,560|新项目|
|合计||87,911|87,060||

由于本次非公开发行募集资金净额低于上述项目的合计投资总额，对不足部分资金，公司将利用自筹资金解决。
为保证项目的顺利实施、提高募集资金使用效率，公司可根据项目的实际建设情况和具体需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事黎仁超先生、毛继红先生、黄有全先生回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会四次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一四年四月二十五日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2019-043中润资源投资股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至2019年 9月 30日
2、预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
2019年 1月 1日至2019年 9月 30日业绩预计情况：
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|项目|本报告期2019年1月1日—9月30日|上年同期2018年1月1日—9月30日|
|归属于母公司所有者的净利润|亏损:-1100万元— -2000万元|盈利： 889.13万元|
|基本每股收益|亏损:-0.0118元— -0.0215万元|盈利： 0.0096元|

2019年 7月 1日至2019年 9月 30日业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期2019年7月1日—9月30日|上年同期2018年7月1日—9月30日|
|归属于母公司所有者的净利润|亏损:-800万元— -1500万元|盈利：3,510.65万元|
|基本每股收益|亏损:-0.0086元— -0.0161万元|盈利： 0.0378元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2019年前三季度业绩亏损，主要原因为：1、斐济瓦图科拉金矿技术改造仍
在进行中，产量未达预期，本期亏损；2、淄博房地产项目尚未具备结转收入条件；3、公司
的有息负债形成财务费用较大。
四、其他相关说明
本次预告的公司2019年前三季度业绩仅为财务部门初步核算数据，具体数据以本公司 2019年第三季度报告中披露的财务数据为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2018-004广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||质押||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||开始日期||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|海灏投资||是||11,882,000||2018年1月15日||至解除质押登记之日止||招商证券股份有限公司||1.30%||融资||
|合计||-||11,882,000||-||-||-||1.30%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，海灏投资共持有公司910,589,359股（均为无限售流通股），占公司总股本的57.81%，其中仍处于质押状态的股份（含本次公告质押的股份）共计67,777,400股，占公司总股本的4.30%。
三、备查文件
1、股份质押交易对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细及持股5%以上
股东每日持股变化名单；
3、广州市海灏投资有限公司告知函。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一八年一月十七日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议《关于董事会换届选举的议案》，会议召开前，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：一、经审阅谢彦辉先生、卢大鹏先生、王伟导先生、冯宝珍女士、彭迎春女士、陈鹏飞先生、王伟先生、黄声森先生、尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第 146条、第 148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《广东水电二局股份有限公司章程》中的有关规定。
二、我们同意提名谢彦辉先生、卢大鹏先生、王伟导先生、冯宝珍女士、彭迎春女士、陈鹏飞先生、王伟先生 7人为公司第七届董事会非独立董事候选人，黄声森先生、尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士 4人为公司第七届董事会独立董事候选人。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于采购商品混凝土关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司向广东基础新成混凝土有限公司采购多种规格标号的商品混凝土的关联交易发表如下意见：
作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对本项关联交易进行认真地了解和查验，认为该关联交易是公司为完成广州市轨道交通十四号线二期工程施工任务而进行的商品混凝土采购，工程项目施工有利于公司扩大经营业务规模，提升经营业绩，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。该项采购价格依据招标基本月广州市建设工程造价管理站发布的市场商品混凝土价格作为基准单价，通过邀请招标方式确定，价格公允合理。我们同意该关联交易事项。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见、关于采购商品混凝土关联交易的独立意见的签署页）
独立董事签署：
黄声森 尹 兵
彭 松 李彩虹
2019年 11月 22日
大立科技 浙商证券关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见浙商证券股份有限公司关于
浙江大立科技股份有限公司非公开发行限
售股份上市流通的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称“大立科技”、“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司非公开发行限售股份上市流通的情况进行了审慎核查并发表如下核查意见：
一、非公开发行基本情况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]192号）核准，大立科技向5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）29,333,333股，发行价格15.00元/股，该部分股份于2014年3月27日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司股本总额增至229,333,333股。
目前，公司股本总额为229,333,333股。本次可解除限售的股份数量为
24,933,333股，占公司总股本为10.87%，本次限售股份可上市流通日期为2015年3月27日。
二、申请解除股份限售股东的承诺及承诺履行情况
参与大立科技非公开发行股份的5名特定对象在《浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中》承诺：
本次非公开发行股份中，庞惠民先生认购的股份自2014年3月27日起锁定期为三十六个月，其他发行对象认购本次发行股份的锁定期限为自 2014年 3月27日起十二个月。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
大立科技 浙商证券关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见三、本次限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份的上市流通日期为2015年3月27日。
2、本次解除限售股份的数量为24,933,333股，占公司总股本为10.87%。
3、本次申请解除限售的股东为深圳中欧盛世资本管理有限公司、银华基金管理有限公司、招商证券股份有限公司和上海颐隆投资管理有限公司。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份数（股）|本次解除限售股份数（股）|备注|
|1|深圳中欧盛世资本管理有限公司|14,000,000|14,000,000|-|
|2|银华基金管理有限公司|5,660,000|5,660,000|-|
|3|招商证券股份有限公司|3,300,000|3,300,000|-|
|4|上海颐隆投资管理有限公司|1,973,333|1,973,333|-|
|合计||24,933,333|24,933,333||

四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：大立科技本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。本保荐机构同意大立科技本次解除部分股份限售并在中小板上市流通。
（以下无正文）
大立科技 浙商证券关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见（本页无正文，专用于《浙商证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
程超 项骏
浙商证券股份有限公司年 月 日
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（徐文英）
各位股东及股东代表：
本人作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开 10次董事会会议和 4次股东大会，本人出席了本年度所有的董事会会议和股东大会会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2016年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人严格按照《独立董事工作制度》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2016年 2月 25日，公司召开第三届董事会第四会议，本人就公司 2015年度内部控制自我评价报告、2015年度公司对外担保情况、2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2015年度关联交易事项、公司续聘2016年度审计机构、董事、高级管理人员薪酬、公司 2015年度利润分配预案、2015年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。
2、2016年 4月 8日，公司召开第三届董事会第五会议，本人就公司限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。
3、2016年5月12日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人就公司限制性股票激励计划授予发表了同意的独立意见。
4、2016年5月20日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人就公司限制性股票激励计划授予价格的调整发表了同意的独立意见。
5、2016年 8月 25日，公司召开第三届董事会第十次会议，本人就 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司 2016年半年度关联交易事项、控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议、继续为全资子公司提供担保、投资建设高性能橡胶助剂生产项目发表了同意的独立意见。
6、2016年 10月 11日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本人就公司办理售后回租融资租赁业务发表了同意的独立意见。
7、2016年11月2日，公司召开第三届董事会第十三次会议，本人就公司非公开发行股票事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人任公司提名委员会委员和战略委员会委员职务，按照有关文件的相关规定和要求，在2016年度履行了如下职责：
1、提名委员会工作
2016年度，提名委员会未召开会议，本人积极参与提名委员会的日常工作。
2、战略委员会工作
2016年度，战略委员会共召开2次会议，审议了投资建设高性能橡胶助剂生产项目及在美国设立全资子公司的议案，本人对会议内容进行了认真审议，勤勉尽职的履行了职务。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，认真听取公司管理
层对于公司经营状况、技术研发等方面的汇报，经常与公司总经理、董事会秘书交流，分享自己在行业发展、企业管理等方面的经验和心得，共同交流、探讨业务，也籍此更好的了解公司情况，促进公司规范、健康发展。日常经常通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高管人员、证券部工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不段的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。
作为公司的独立董事，本人将在2017年度严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更
好的发挥独立董事的作用，维护公司整体利益全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
特此报告。
独立董事：
徐文英
二〇一七年二月二十三日
湖北久之洋红外系统股份有限公司
独立董事关于新增 2018年度日常关联交易预计的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在公司第二届董事会第二十二次会议召开前，我们收到了《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》的相关资料，经仔细阅读有关材料和充分核查公司过往关联交易实际情况，现对该事项发表事前认可意见如下：
本次新增日常关联交易预计事项是基于公司（含全资子公司）正常经营和实际业务发展需要所进行的合理预测，符合公司经营发展的需要，关联交易定价遵循“平等、自愿、公平”原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
（此页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于新增 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
张布克 王延章 王永新
债券代码： 112363 债券简称： 16三湘债 “16三湘债”2018年第一次债券持有人会议决议公告
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：海通证券股份有限公司。
（二）会议召开形式：以非现场方式召开。
（三）会议时间：2018年6月13日。
（四）债权登记日：2018年6月6日（以下午 15:00交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。
（五）会议召开和投票方式：本次债券持有人会议以通讯（邮寄或传真）投票的方式、以记名方式投票表决。自债权登记日次日（2018年6月7日）起至 2018年 6月 13日 15:00止，将表决票以邮寄或传真方式送至本公司，以债券受托管理人收到上述文件的时间为准。
（六）会议审议事项：《关于三湘印象股份有限公司回购注销部分限制性股票并减少注册资本事项的议案》。
二、会议出席情况
以非现场方式参加本次会议的债券持有人及债券持有人代理人证券账户数共计15户，其中机构15户，个人0户，上述账户合计持有“16三湘债”面值4.03亿元，其所持表决权数额占“16三湘债”存续余额总表决权的67.84%。
根据本次债券《三湘股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）第二十二条“债券持有人会议需经代表债券未偿本金三分之二（包含三分之二）的债券持有人（或债券持有人代理人）参与方为有效”，本次会议召开有效。
三、提审议案和表决情况
参加本次会议的债券持有人及债券持有人代理人对《关于三湘印象股份有限公司回购注销部分限制性股票并减少注册资本事项的议案》进行了审议，表决情况如下：
1、投“同意”票的债券持有人及债券持有人代理人证券账户数共计14户，其中机构14户，个人0户，上述账户合计持有“16三湘债”面值3.45亿元，其所持表决权数额占“16三湘债”未偿余额总表决权的58.08%。
2、投“弃权”票的债券持有人及债券持有人代理人证券账户数共计 0户，其中机构0户，个人0户，上述账户合计持有“16三湘债”面值0亿元，其所持表决权数额占“16三湘债”未偿余额总表决权的0.00%。
3、投“反对”票的债券持有人及债券持有人代理人证券账户数共计 1户，其中机构 1户，个人 0户，上述账户合计持有“16三湘债”面值 0.58亿元，其所持表决权数额占“16三湘债”未偿余额总表决权的9.76%。
按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人名册，经见证持有人会议的律师确认，以上表决票有效。
根据本次债券《持有人会议规则》第三十五条“债券持有人会议做出的决议，须经超过本次债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效”，本次会议做出的决议生效。
四、见证律师意见
本次持有人会议全程由上海海朋律师事务所指派的史晶和李斌律师进行见证，并出具了法律意见书。见证律师均认为：
本次持有人会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《持有人会议规则》等有关规定，本次持有人会议出席人员资格合法有效；有效表决权数额和比例符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》及《三湘股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，本次持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。《关于三湘印象股份有限公司回购注销部分限制性股票并减少注册资本事项的议案》获得表决通过。
特此公告。
（本页无正文，为《“16三湘债”2018年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
债券受托管理人：海通证券股份有限公司2018年6月日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临035号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届监事会2016年第二次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第二次会议通知于2016年4月22日发出，于2016年4月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3
名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为公司2016年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2016年第一季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》。
同意公司以募集资金 63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的公告》与
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临035号
本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，为公司和股东实现更多的投资回报。
表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第二次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2016年4月29日
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2019-018润建股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年4月26日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年4月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2018年度董事会工作报告》相关内容详见公司2018年年度报告全文第四
节。
二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》相关数据详见公司2018年年度报告全文。
四、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2018年度内部控制自我评价报告于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2018年度实现净利润205,434,596.84元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金20,543,459.68元后，公司可供股东分配利润为860,298,813.12
元（含以前年度未分配利润675,407,675.96元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2018年度公司利润分配预案为：
以目前总股本220,746,347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利26,489,561.64元，剩余未分配利润833,809,251.48
元结转至下一年度。2018年度，公司不进行资本公积转增股本。
董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》等的相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2018年年度报告全文及摘要于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，2018年度报告摘要同时刊登于2019年4月29日的《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
七、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2019年第一度报告全文及正文于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，2019年第一度报告正文同时刊登于2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
八、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
九、审议通过了《关于高级管理人员 2018年度薪酬考核和 2019年度业绩考核目标的议案》
结合公司2018年度经营状况，经对公司高管层2018年度业绩进行考评，且经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等6名高管层薪酬合计为215.35万元。
同意公司结合2019年度经营预算和工作要点，以2018年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2019年度业绩目标考核基数。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
经对公司2018年度审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2018年度审计费用为90万元人民币。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信的议案》
根据公司2018年度业务发展情况和2019年对资金需求的预计，结合公司2019年度经营目标，董事会同意公司向银行申请最高额不超过人民币15亿元的授信额度，有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。授信品种主要包括：借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额，将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。
同时，董事会授权公司总经理在上述授信额度范围内对相关事项进行具体决策，并与各银行机构签署相关法律文件，财务部负责人及财务部负责具体执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
本次董事会所审议的第一、三、五、六、八、十项议案及第三届监事会第五次会议审议通过的《2018年度监事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议通过。公司将适时召开2018年度股东大会，2018年度股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜将另行召开董事会审议并公告。
特此公告。
润建股份有限公司
董事会
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-030
深圳市同洲电子股份有限公司
关于搭载960OS+Android双系统手机产品通过工信部的入网测试的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）下发的《电信设备进网许可证》（编号：02-A147-151416），公司搭载960OS+Android双智能终端操作系统(以下简称“960OS+Android双系统”)的手机产品CoshipF4顺利通过了工信部的入网测试。960OS+Android双系统是截至目前国内唯一通过工信部入网测试的双智能终端操作系统。
960OS与Android系统统一运行在960智能双操作系统支撑平台上，由960 OS实现底层监控，两个系统可实现快速切换，并可实现960OS单系统运行。960
OS+Android双系统在安全性与可玩性之间具有充分的弹性，可满足安全性不同层次的需求。
960OS+Android双系统相关业务及产品目前为公司的前期储备业务，尚未进行规模市场推广，不属于公司的主营业务，短期内对公司的生产经营不会产生重大影响。未来960OS+Android双系统相关业务若涉及重大进展和变化，公司将根据相关法律法规履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
关于湖北双环科技股份有限公司
合资设立公司事项的独立意见
湖北双环科技股份有限公司与湖北宜化化工股份有限公司合资
设立哈密宜化矿业有限公司，本公司投资金额为人民币2,450万元。
作为公司独立董事，我们发表以下独立意见：
本次合资设立公司，有利于公司充分利用新疆的煤电资源优势，进行煤的开采和深加工，将为公司提供新的利润增长点，有利于公司的发展。本次交易双方均以现金投资，按投资额确定股权，公平合理。
本次关联交易的审批程序合法依规，关联董事表决时回避，符合相关法律法规的要求，我们对本次关联交易无异议。
湖北双环科技股份有限公司独立董事:
张建华
向美英
李守明
二〇一五年六月二十五日
赛摩电气股份有限公司
关于修订《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年11月18日披露了《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其他相关文件（全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。2015年11月26日，本公司收到深圳证券交易所对本次重大资产重组出具的《关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第62号）（以下简称“问询函”），并根据问询函对重组报告书及摘要进行了修改。
公司于 2015年 11月 30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>修订稿及其摘要的议案》等议案。
据此，公司对《重组报告书》及其摘要进行了补充修订，修订说明如下：
一、对《重组报告书》中“重大事项提示”之“五、业绩承诺和补偿”、“七、本次发行股份的锁定期”、“八、本次交易对上市公司的影响”、“十、本次重组相关方作出的重要承诺”进行了修订；
二、对《重组报告书》中“重大事项提示”之“八、本次交易对上市公司的影响”、“第一章本次交易概述”之“第四节本次交易对上市公司的影响”之“一、本次交易对公司股权结构的影响”进行补充披露。
三、对《重组报告书》中“第四章交易标的公司情况”之“第一节合肥雄鹰”之“二、合肥雄鹰的历史沿革”进行补充披露。
四、对《重组报告书》中“第四章交易标的公司情况”之“第一节合肥雄鹰”之“五、合肥雄鹰的主营业务发展情况”涉及合肥雄鹰产品以及所处行业部分进行了修订。
五、对《重组报告书》中“第四章交易标的公司情况”之“第二节武汉博晟”之“二、武汉博晟的历史沿革”、“三、武汉博晟的产权控制关系”进行了补充披露。
六、对《重组报告书》中“第四章交易标的公司情况”之“第二节武汉博晟”涉及武汉博晟有歧义部分的描述进行了修订；
七、对《重组报告书》中“第四章交易标的公司情况”之“第三节南京三埃”之“三、南京三埃的产权控制关系”、“四、南京三埃的主要资产和负债情况”进行了补充披露。
八、对《重组报告书》中“第七章本次交易主要合同内容”之“第一节资产购买协议”、“第二节业绩补偿协议”进行了修订。
九、对《重组报告书》中“第十一章同业竞争与关联交易”之“第二节本次交易对关联交易的影响”之“二、交易标的报告期内关联交易情况”进行了补充披露。
十、对《重组报告书》中“第十二章风险因素分析”之“九、标的资产运营的政策风险及其他风险”进行了补充披露。
十一、对《重组报告书》中“第五章发行股份情况”之“第三节本次募集配套资金的使用计划、必要性和合理性分析”进行了补充披露。
十二、对《重组报告书》中“第六章交易标的的评估情况”之“第一节交易标的的评估基本情况”进行了补充披露。
赛摩电气股份有限公司 2015年11月30日