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北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-062北京三聚环保新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟变更暨停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况说明
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（目前持有公司股份512,876,626股，占公司现有总股本的28.72%，以下简称“海淀科技”）的通知：“海淀科技于近日完成公司的股权结构调整，海淀科技原股东北京大行基业科技发展有限公司（原持有海淀科技的股权比例为38.00%）、北京二维投资管理有限公司（原持有海淀科技的股权比例为22.00%）分别将其各自持有的海淀科技部分股份分别转让给北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（原持有海淀科技的股权比例为40.00%，以下简称“海淀国投”）及新股东北京金种子创业谷科技孵化器中心。本次转让完成后，海淀国投持有海淀科技的股权比例将增加至49.00%，北京金种子创业谷科技孵化器中心将持有海淀科技2.00%的股权。上述股权转让事宜已于近日完成，并已在登记机关办理完毕上述股权变更的登记手续，最终的股权交割已完成。海淀科技的现股权结构如下所示：
同时，海淀科技于今日接到大股东海淀国投的通知：“海淀国投从北京市海淀区人民政府获悉，为优化海淀国有资产结构，区政府正研究国有股权的统一管理，其中涉及北京金种子创业谷科技孵化器中心所持有海淀科技2%股权无偿划
北京三聚环保新材料股份有限公司转至海淀国投名下事项。”若完成划转，海淀国投持有其股权的比例将增加至51.00%，并将成为其控股股东，北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会成为贵司的实际控制人。”
二、停牌说明
由于上述股权划转事项尚须经过北京市海淀区人民政府审议通过，鉴于上述事宜尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三聚环保，证券代码：300072）自2018年6月26日（星期二）开市起停牌，复牌时间不晚于2018年7月10日（星期二）。
三、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-010深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会
《结案通知书》的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 11月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会<调查通知书>的公告》（公告编号：2015-086），公司实际控制人、董事长黄壮勉先生于 2015年 11月 17日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字151267号）。
公司于日前收到公司实际控制人、董事长黄壮勉先生的通知，其于2017年2月 10日收到中国证券监督管理委员会《结案通知书》（结案字[2017]1号），通知书内容如下：“2015年11月17日，我会对你涉嫌违反证券法律法规行为立案稽查（稽查总队调查通字 151267号）。经审理，黄壮勉先生的涉案违法事实不成立，我会决定本案结案。”
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年二月十日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-003
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|323,046,170.37||343,090,937.31||-5.84||
|营业利润|-71,638,295.91||-91,596,618.94||21.79||
|利润总额|-47,477,933.31||87,520,975.41||-154.25||
|归属于上市公司股东的|-49,715,550.76||65,202,765.48||-176.25||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.19||0.25||-176.00||
|加权平均净资产收益率|-5.11%||6.82%||-11.93||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,107,300,552.25||1,255,858,292.04||-11.83||
|归属于上市公司股东的|949,808,828.79||1,001,998,427.41||-5.21||
|所有者权益|||||||
|股 本|261,038,600.00||261,038,600.00||-||
|归属于上市公司股东的|3.64||3.84||-5.21||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内公司营业总收入为32,304.62万元，比去年同期下降5.84%；营业利
润为-7,163.83万元，比去年同期上升21.79%；利润总额为-4,747.79万元，比去年同期下降154.25%；归属于上市公司股东的净利润为-4,971.56万元，比去年同期下降176.25%。
报告期内公司营业收入同比下降幅度不大。
报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降较大，主要原因是：
1）报告期内，公司控股子公司上海美峰数码科技有限公司股东及其他相关方对环球互动数码科技有限公司应收账款624万美元（折合人民币4,050.8万元）达成一致意见，并签署《股东兜底还款协议》。对该协议的执行做如下会计处理：股东代第三方偿还的款项确认为权益交易，并对应收账款全额计提减值准备，此项会计处理对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-2,900万元。除上述原因外，报告期内上海美峰经营亏损金额约为3,225万元，对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-2,310万元，以上两项合计对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-5,210万元。
2）报告期内，公司根据谨慎性原则，对固定资产及游戏产品形成的长期资产计提了减值准备，此项处理对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-1,887万元。
3）报告期内，公司根据第三方评估公司对控股子公司上海美峰数码科技有限公司和深圳苏摩科技有限公司的初步估值对上述两公司的合并商誉做初步减值测试，此项处理对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-1,417万元。
4）报告期内，公司处于内部业务优化关键时期并进行新业务领域布局建设和投资，达成阶段性目标，尚未盈利，对公司整体经营利润产生影响。游戏市场竞争白热化，公司及控股子公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益。
报告期内公司每股收益-0.19元，比去年同期下降176%；加权平均净资产收益率-5.11%，比去年同期下降11.93个百分点，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为110,730.06万元，比期初减少11.83%；归属于上市公司股东所有者权益为94,980.88万元，比期初减少5.21%；归属于上市公司股东
每股净资产为3.64元，比期初减少5.21%。
三、与前次业绩预计不存在差异的说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年1月26日披露的2016年年度业绩预告不存在差异。
四、其它说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的合并资产负债表和合并利润表。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-12
河北宣化工程机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：河北宣工，证券代码：000923）已于 2016年 4月 6日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-11）。
公司确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，鉴于上述事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：河北宣工，证券代码：000923）自 2016年 4月 13日开市起继续停牌。
公司预计在不超过 30个自然日内披露本次重组方案，即最晚将在 2016年 5月 12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2016年 5月 13日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不
再筹划重大资产重组事项。
若公司在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司预计在累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组
事项的议案，或公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同
时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照预计的期限披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、交易所要求的其他文件。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一六年四月十二日
证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-035
武汉海特生物制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海特生物，证券代码：300683）自2018年5月10日上午开市起停牌，公司同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-027）。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，本公司于 2018年 6月 7日发布《关于重大资产重组进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-034）。停牌期间，公司按照深圳证券交易所相关规定分别于 2018年 5月 16日、2018年 5月 24日、2018年 5月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-030）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-033）。详细情况请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
截至本公告披露之日公司各中介机构的尽职调查、审计、评估工作正在积极推进中，公司将加快推进中介机构的相关工作，履行必要的报批和审议程序，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-064浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的部分股份办理了质押延期购回及补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押延期购回基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原解除质押日期|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|6,000,000|2017年9月21日|2018年9月21日|2018年12月20日|联储证券|6.21%|
||是|700,000|2018年2月5日||||0.72%|
||是|547,000|2018年6月11日||||0.57%|
||是|754,400|2018年6月21日||||0.78%|
||是|14,420,000|2017年9月26日|2018年9月25日|2019年6月25日|杭州银行|14.93%|
||是|1,620,000|2018年2月7日||||1.68%|
||是|1,020,000|2018年6月13日||||1.06%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是|1,550,000|2018年6月20日||||1.60%|
||是|700,000|2018年6月26日||||0.72%|
|小 计||27,311,400|--|--|--|--|28.28%|

2、股东股份补充质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|1,350,000|2018年9月27日|2018年12月20日|联储证券|1.40%|
|小 计||1,350,000|--|--|--|1.40%|

注：上表“本次质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至 2018年 9月 28日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途为“个人资金需求”。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至 2018年 9月 28日，邢翰学先生持有公司 96,583,647股，占公司总股本的33.36%；累计被质押股份 92,716,778股，占其个人所持股份的96.00%，占公司总股本的32.02%。
截至 2018年 9月 28日，吴剑鸣女士持有公司 29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 26,342,500股，占其个人所持股份的88.10%，占公司总股本的9.10%。
截至 2018年 9月 28日，邢翰科先生持有公司 28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份28,570,000股，占其个人所持股份的100%，占公司总股本的9.87%。
三、其他说明
邢翰学先生本次股份质押延期购回及补充质押，不涉及新增融资安排，不
会导致公司实际控制权发生变更。本次补充质押设置预警线和平仓线，若公司
股价下跌至触发预警线或平仓线，邢翰学先生将继续采取包括但不限于提前还款、补充质押物等措施应对上述风险。
截至本公告发布，上述控股股东、实际控制人质押的股票不存在强制平仓的情形。公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
深圳市同益实业股份有限公司 第三届董事会第十次会议深圳市同益实业股份有限公司独立董事
关于改聘2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十次会议拟审议的《关于改聘2019年度审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
经核查拟聘任会计师事务所相关资料，并与其进行了必要的沟通，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，公司改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
深圳市同益实业股份有限公司 第三届董事会第十次会议[此页无正文，为《深圳市同益实业股份有限公司独立董事关于改聘2019年度审计机构的事前认可意见》之签署页]
独立董事签名：
张志 何祚文 罗小华
二Ｏ一九年八月九日
股票代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2017-016
亿帆医药股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 7日（星期五）下午3:00－5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理程先锋先生、董事兼副总经理林行先生、副总经理许国汉先生、副总经理Huang YuLiang（黄予良）先生、独立董事刘梅娟女士、财务总监喻海霞女士、董事兼董事会秘书冯德崎先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会 2017年 3月31日
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第三十三次会议所审议相关事项发表独立意见如下：
我们一致同意公司为台山全资子公司提供担保及台山全资子公司为公司提供担保。
本次担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意台山全资子公司为公司提供担保。
（以下无正文）
（以下无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
黄培伦 熊锐 刘佩莲
深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人汪军民，作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市皇庭国际企业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为深圳市皇庭国际企业股份有限公司或其附属企业、深圳市皇庭国际企业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股
股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理
干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳市皇庭国际企业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在深圳市皇庭国际企业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议
___89___次，未出席会议___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他
情形。
√是□否
声明人汪军民郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：汪军民
日期：2016年09月07日
证券代码：002499 证券简称：*ST科林 公告编号：2019-031科林环保装备股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 10日、5月 13日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于2019年4月25日披露了《2018年年度报告》、《2018年度审计报告》，公司2018年度财务报告被会计师事务所出具了无法表意见的审计报告；同日，公司披露了《关于公司部分债务到期未能清偿的进展公告》、《关于累计诉讼情况的进展公告》、《关于公司新增银行账户被冻结的公告》，公司逾期债务、账户冻结数量、诉讼或仲裁案件均有所增加，对公司的正常运行、经营管理造成一定的影响。
3、近期部分媒体对公司上述公告信息予以关注并进行了有关解读，未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经向公司控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司及实际控制人黎东先生询问，其不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项、控股股东变更或重大合同等对公司股价产生重大影响的事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、目前公司因债务逾期面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结等，对公司经营管理造成一定影响。
3、因会计师事务所对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票被实施退市风险警示，如公司 2019年度的财务报告继续被审计机构出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将自2019年年度报告披露之日起暂停上市。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一九年五月十三日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-001
厦门安妮股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 19 日上午 9：|
|30 在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开第四届董事会第十三次会|
|议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》|
|同意公司继续使用不超过 50,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、|
|有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内|
|进行滚动使用（详见公告：2017-065）。上述议案经公司 2017 年11月8日召开|
|的2017年度第二次临时股东大会审议批准。（详见公告：2017-079）。|
|2018 年 1 月 8 日，公司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元，购买了厦门|
|银行股份有限公司“安盈回报”系列理财财产品，现将相关事项公告如下：|
|一、理财产品主要情况：|
|1、产品名称：“安盈回报”系列|
|2、收益类型：保本浮动收益型|
|3、申购本金：人民币5,000 万元|
|4、申购日期：2018年1月 8日|
|5、资金来源：闲置募集资金|
|6、预期年化收益：4.45%|
|7、产品到期日：2018年 5月30日|
|二、关联关系说明|
|公司与厦门银行股份有限公司无关联关系。|
|三、风险控制措施|

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|1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评|
|估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资|
|风险；|
|2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况|
|进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；|
|3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定|
|期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；|
|4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的|
|购买以及损益情况。|
|四、对公司的影响|
|1、公司本次使用闲置募集资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常经|
|营和资金安全及不影响募集资金投资计划的前提下实施的前提下进行的，不会影|
|响公司主营业务的正常开展及募集资金项目建设正常周转需要。|

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
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|-|
|五、公告日前十二个月内购买理财产品情况|
|公司在本公告日前 12 个月内累计（不含本次 5,000 万元）使用闲置募集资|
|金购买银行理财产品 30,000 万元，未超过公司董事会审批投资理财产品的金额|
|范围和投资期限。|
|六、备查文件|

厦门银行股份有限公司理财产品合同
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-072江苏传艺科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件加短信方式于 2018年 8月 16日向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议于 2018年 8月 21日以通讯方式及现场方式召开。本次会议应出席的董事人数为9人，实际参加会议的董事为9人，会议由董事长主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议经各位董事认真审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2018年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-072三、备查文件
第二届董事会第九次会议决议；
独立董事关于2018年半年报相关事项的独立意见
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-019
北京暴风科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日在中国证监会指定信息披露网站上发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票（证券简称：暴风科技，证券代码：300431）自2015年10月27日开市起停牌，公司已分别于2015年11月2日、2015年11月9日、2015年11月16日、2015年11月26日、2015年12月3日、2015年12月10日、2015年12月17日、2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月19日、2016年1月26日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，并于2015年11月20日、2015年12月 23日、2016年 1月 12日公告了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，正在积极、有序地开展本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作。但是，由于本次交易涉及多个标的公司，工作量较大，同时，本次交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善。为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2016年2月3日起继续停牌。
公司计划于2016年3月 27日前披露重组预案或报告书，并申请公司股票复牌。
公司于2016年1月12日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，并于2016年1月27日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌，具体详见公司于2016年1月12日、2016年1月27日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，
结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年2月2日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-045
海南海药股份有限公司
关于实施 2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会审议通过的《关于公司 2013年度利润分配的预案》,公司 2013年度利润分配方案为:以 2013年度末总股本 495,189,948股为基数,每 10股派发现金红利 0.50元(含税)。
根据公司 2014年 6月 13日公告的《海南海药股份有限公司 2013年度权益分派实施公告》,公司本次权益分派股权登记日为 2014年 6月 19日,除息日为2014年6月20日。目前公司 2013年度利润分配方案已实施完成。
根据公司于2013年12月27日召开的2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整<公司非公开发行股票方案>的议案》，公司本次非公开发行 A股股票的发行价格为不低于10.02元/股，发行数量为不超过 49,900,233股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。因此,2013年度利润分配方案实施后,公司董事会现对公司本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下:
1、调整发行价格
本次非公开发行 A股股票的发行价格由不低于 10.02元/股调整为不低于
9.97元/股。计算公式如下:调整后的发行价格=调整前的发行价格-现金红利=10.02元/股-0.05元/股=9.97元/股。
2、调整发行数量
发行价格调整前,本次非公开发行A股股票的数量为不超过49,900,233股。
发行价格调整后,本次非公开发行A股股票的数量为不超过50,150,484股。
除上述调整外,本次发行的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二0一四年八月九日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-048
万马科技股份有限公司
关于公司部分董监高股份减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日发布了《关于持股5%以上股东和部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（2019-025），其中公司股东盛涛先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过 1340,000股（占公司总股本比例为1.00%），公司股东杨义谦先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过1,005,000股（占公司总股本比例为0.75%），公司监事姜燕军先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 40,075股（占公司总股本比例为0.0299%），公司副总经理马雅军女士计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 50,000股（占公司总股本比例为0.0373%），具体内容详见上述公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半、减持时间过半及减持完毕或减持区间结束但未减持完毕时，应当披露减持进展情况。
截至2019年8月27日，预披露减持计划的减持区间结束，股东盛涛先生、杨义谦先生已减持过半（已披露过进展，详见公告编号2019-027），姜燕军先生、马雅军女士未减持，具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占总股本比例|
|盛涛|竞价交易|2019年5月31日|18.689|670,000|0.5000%|
|小 计||||670,000|0.5000%|
|杨义谦|竞价交易|2019年5月31日|18.649|1,005,000|0.7500%|
|小 计||||1,005,000|0.7500%|
|姜燕军|竞价交易|-|-|0|0%|
|小 计||||0|0%|
|马雅军|竞价交易|-|-|0|0%|
|小 计||||0|0%|
|合 计||||1,675,000|1.2500%|

2、本次减持前与减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|盛涛|股份总数|31,865,200|23.7800%|31,195,200|23.2800%|
||其中：无限售条件流通股|7,463,800|5.5700%|6,793,800|5.0700%|
||有限售条件流通股|24,401,400|18.2100%|24,401,400|18.2100%|
|杨义谦|股份总数|6,030,000|4.5000%|5,025,000|3.7500%|
||其中：无限售条件流通股|1,005,000|0.7500%|0|0.0000%|
||有限售条件流通股|5,025,000|3.7500%|5,025,000|3.7500%|
|姜燕军|股份总数|265,298|0.1980%|265,298|0.1980%|
||其中：无限售条件流通股|40,075|0.0299%|40,075|0.0299%|
||有限售条件流通股|225,223|0.1681%|225,223|0.1681%|
|马雅军|股份总数|332,656|0.2483%|332,656|0.2483%|
||其中：无限售|50,000|0.0373%|50,000|0.0373%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|条件流通股|||||
|有限售条件流通股|282,656|0.2109%|282,656|0.2109%|

注：盛涛先生原任公司董事，杨义谦先生原任公司副董事长兼总经理，目前2人均已离职，根据相关规定，公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内不能减持其持有的公司股票，离职后两人持有的公司股票已全部变为限售股。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、上述股东减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，具体内容详见 2019年 5月 7日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于持股5%以上股东和部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》。
截至本公告日，本次减持区间结束，预减持公告中披露的减持人员盛涛先生、杨义谦先生、姜燕军先生、马雅军女士因辞职等原因尚未减持完预披露的相关股数。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、报备文件
1、盛涛先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》；
2、杨义谦先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》；
3、姜燕军先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》；
4、马雅军女士出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
万马科技股份有限公司
董事会
亚夏汽车股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 亚夏汽车股份有限公司董事会 现就提名 佟岩为第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任亚夏汽车股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部
兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：
2019年1月15日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-084深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年10月23日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2018年
10月18日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了公司《2018年第三季度报告》
公司《2018年第三季度报告》具体内容详见2018年10月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。《2018年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》与《中国证券报》。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2018年10月24日