证券代码：601519证券简称：大智慧公告编号：2015- 014
上海大智慧股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月27日13点00分
召开地点：上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月27日
至2015年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2014 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2014 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2014 年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2014 年年度报告（全文及摘要）》|√|
|5|《公司2014 年年度利润分配预案》|√|
|6|《2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|√|
|7|《关于拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》|√|
|8|《关于公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》|√|
|9|《关于支付会计师事务所 2014 年度财务审计、内控审计费用的议案》|√|
|10|《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合|√|

||||
|-|-|-|
||伙）”为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》||
|11|《公司董事、监事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》|√|
|12|《关于 2015 年度预计对外担保及授权的议案》|√|

13 独立董事宣读《2014年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 1月 28日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
三、 东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 凡2015年3月20日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601519|大智慧|2015/3/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：021-33848922)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事会办公室地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼
邮编：200127电话：021-20219261
传真：021-33848922
联系人：张龙、王艳娜
（四）登记时间：
2015年 3月25日～2015年3月26日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
本次2014年年度股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
2015年1月30日
附件1：授权委托书
附件2：股东参与网络投票的操作流程
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大智慧股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月27日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2014年度财务决算报告》||||
|4|《公司2014年年度报告（全文及摘要）》||||
|5|《公司2014年年度利润分配预案》||||

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|-|-|
|6|《2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|7|《关于拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》|
|8|《关于公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》|
|9|《关于支付会计师事务所 2014年度财务审计、内控审计费用的议案》|
|10|《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》|
|11|《公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》|
|12|《关于2015年度预计对外担保及授权的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：
股东参与网络投票的操作流程
公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司 A股股东审议本次股东大会议案提供网络形式的投票平台，具体参与网络投票的操作流程如下：
一、登陆上交所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票
（一）操作流程
1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
总提案数：12个。
2、投票流程：
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788519|大智投票|12（总议案数）|A股股东|

3、表决方法：
请按以下方式申报：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格（元）|
|1|《公司2014 年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《公司2014 年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《公司2014 年度财务决算报告》|3.00|
|4|《公司2014 年年度报告（全文及摘要）》|4.00|
|5|《公司2014 年年度利润分配预案》|5.00|
|6|《2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|6.00|
|7|《关于拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》|7.00|
|8|《关于公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》|8.00|
|9|《关于支付会计师事务所 2014年度财务审计、内控审计费用的议案》|9.00|
|10|《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》|10.00|

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|-|-|-|
|11|《公司董事、监事、高级管理人员 2014年度薪酬的议案》|11.00|
|12|《关于2015年度预计对外担保及授权的议案》|12.00|

4、表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

5、买卖方向：均为买入
6、确认委托完成。
（二）投票举例
1、股权登记日持有“大智慧”股票的 A股投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788519|买入|99.00元|1股|

2、股权登记日持有“大智慧”股票的 A股投资者拟对本次网络投票的议案一投票，以议案序号1“《公司2014年度董事会工作报告》：为例，其申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|代表意见|
|788519|买入|1.00元|1股|同意|
|788519|买入|1.00元|2股|反对|
|788519|买入|1.00元|3股|弃权|

（三）网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为
出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
二、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
特别提醒投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》规定方式提交网络投票指令。