Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国中投证券有限责任公司
关于宁波创源文化发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金
购买理财产品的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐机构”）作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“创源文化”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对创源文化拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1604号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 19.83元，募集资金总额为人民币 396,600,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 32,075,469.92元，本次募集资金净额为人民币364,524,530.08元。上述募集资金于2017年9月14日全部到账，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“亚会A验字[2017]0024号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|募集资金投资项目|投资总额|拟投入募集资金|建设期|项目备案情况|环境评估情况|
|1|绿色文化创意产品扩建项目|30,008.00|30,008.00|24个月|来发改备案【2015】98号|来环评函【2015】48号|
|2|研发设计中心建设项目|3,121.00|3,121.00|12个月|宁开发改备【2015】10号/宁开发改备【2017】2号|仑环建【2015】190号|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|3|补充营运资金|4,113.00|3,323.45|-|-|-|
|合计||37,242.00|36,452.45|-|-|-|

二、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响募集资金使用和正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金购买理财产品，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2、投资额度
创源文化使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金，安徽创源使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金，在此两项额度内资金可以滚动使用。
理财产品到期后，涉及使用闲置募集资金的将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12个月，该等投资产品不得用于质押，其中募集资金投资理财产品的专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司暂时闲置募集资金。
6、实施方式
公司董事会授权公司董事长及其授权人员办理具体事宜，其权限包括不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。
7、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买12个月以内保本型理财产品，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
（2）公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（3）委托理财情况由公司内审人员进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、履行的程序
2017年 10月 26日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
该议案中关于安徽创源使用闲置募集资金购买理财产品的事项需待《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》经股东大会审议通过后方能生效。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
创源文化使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，且独立董事亦发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途的行为。
保荐机构同意创源文化上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜，同时，提醒公司必须在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营。
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于宁波创源文化发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张志强 秦国亮
中国中投证券有限责任公司2017年10月26日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会现就提名董中浪为江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏飞力达国际物流股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合江苏飞力达国际物流股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏飞力达国际物流股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏飞力达国际物流股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏飞力达国际物流股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏飞力达国际物流股份有限公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为江苏飞力达国际物流股份有限公司或其附属企业、江苏飞力达国际物流股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、被提名人不在与江苏飞力达国际物流股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括江苏飞力达国际物流股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏飞力达国际物流股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、被提名人当选后，江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立董事备案办法》规定的会计专业人士。
■是 □否
二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是 □否
三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是 □否
三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十四、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
提名人：江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会2014年4月14日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-034兄弟科技股份有限公司
关于向嘉兴市中级人民法院
申请执行（2013）嘉仲字第 078号裁决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）就受让嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”）股权争议仲裁一案，公司于2014年1月13日收到（2013）嘉仲字第078号《嘉兴仲裁委员会裁决书》。现该裁决书已经生效，截止公告日，朱贵法等11名被执行人没有履行相应的义务。根据相关法律法规规定，公司已于2014年6月9日向嘉兴市中级人民法院递交《申请执行书》，现将有关事宜公告如下：
一、双方当事人
1、申请执行人：
本次申请执行的申请人为兄弟科技及海宁兄弟投资有限公司（以下简称“兄弟投资”），申请人相关情况如下：
（1）兄弟科技基本情况
住所地：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号
组织机构代码证号：14673335-4
法定代表人：钱志达
（2）兄弟投资基本情况
住所地：海宁市海昌街道隆兴路116号
组织机构代码证号：66289530-9
法定代表人：钱志明
以上合称“申请执行人”。
2、被执行人：
（1）朱贵法,男，汉族，1935年 10月 28日出生，住浙江省嘉兴市南湖区杨柳湾南柳公寓701室。
（2）朱维君，男，汉族，1959年 2月 23日出生，住浙江省嘉兴市南湖区大桥镇中华
村老坝底5号。
（3）施惠华，女，汉族，1936年6月11日出生，住浙江省嘉兴市南湖区大桥镇1号。
（4）朱娇银,女，汉族，1956年 12月 24日出生，住浙江省嘉兴市南湖区大桥镇中华村老坝底12号。
（5）朱正清，男，汉族，1960年 11月 4日出生，住浙江省嘉兴市南湖区杨柳湾南柳公寓702室。
（6）陈有仁，男，汉族，1954年 8月 13日出生，住浙江省嘉兴市南湖区大桥镇中华村中华一村25号。
（7）曹钟林，男，汉族，1959年11月16日出生，住浙江省嘉兴市南湖区大桥镇中华村曹家王7号。
（8）陈胜华，男，汉族，1955年8月3日出生，住浙江省嘉兴市南湖区大桥镇中华村中华一村58号。
（9）丁建胜，男，汉族，1956年11月28日出生，住上海市卢湾区瞿溪路800弄9号403-404室。
（10）叶斌，男，汉族，1961年8月12日出生，住上海市虹口区东大名路888弄1号 1003室。
（11）毛海舫，男，汉族，1967年 8月 1日出生，住上海市徐汇区华泾路 999弄 149号301室。
以上11名自然人合称“被执行人”。
二、申请事项：
1、要求 11名被执行人立即协助申请执行人兄弟投资向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行办理解除《交易资金托管协议》，并共同向申请执行人兄弟科技返还81,654,800元股权转让款。
2、要求 11名被执行人立即支付申请执行人兄弟科技股权转让款利息损失 72,181,444.69元及 81,654,800元股权转让款自 2013年 9月 11日起至 2014年 1月 14日止按银行贷款基准利率6%计算、由11名被执行人承担80%的利息损失。
3、要求 11名被执行人加倍支付申请执行人兄弟科技自 2014年 1月 19日起至实际支付之日止的第二项债务利息。
4、案件受理费、处理费 855,072元，鉴定费 30,000元，两项合计 885,072元，由 11名被执行人承担。
5、本案的申请执行费由被执行人承担。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司（含控股子公司）在本次公告前无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次申请执行对公司本期利润或后期利润的可能影响
公司届时根据仲裁裁决收回的股权转让款利息损失72,181,444.69元、尚未返还的股权转让款81,654,800元所产生的利息金额将直接影响公司2014年度的利润。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2014年6月10日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018—115深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于 2018年 11月 2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年11月7日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实到董事9名；3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于子公司向单一资金信托（云联一期）转让信贷资产的议案》
《关于子公司向单一资金信托（云联一期）转让信贷资产的公告》全文刊登于2018年11月8日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2018年 11月 8日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年十一月八日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-113青岛特锐德电气股份有限公司
2015年第 5次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年11月3日（星期二）14:30
（2）网络投票时间为：2015年11月2日—2015年11月3日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月2日15:00至2015年11月3日15:00期间。
4、股权登记日：2015年10月27日（星期二）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 3人，所持（代理）股份 484,760,514股,占股权登记日上市公司总股份的54.4317％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，代表的表决权股份数额为0股，占公司股份总数0％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 3人，所持（代理）股份 484,760,514股,占股权登记日上市公司总股份的54.4317％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，代表的表决权股份数额为0股，占上市公司总股份的0％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，所持（代理）股份0股，占上市公司总股份的0％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，代表股份0股，占公司股份总数0％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于提供售后回购担保与华融金融租赁股份有限公司合作开展融资租赁销售业务的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为484,760,514股，其中同意票代表股数 484,760,514股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
三、律师出具的法律意见
山东清泰律师事务所指派李李律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2、山东清泰律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年 11月 3日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-94湖南华菱钢铁股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于昨日收到独立董事石洪卫先生的书面辞呈，根据中国钢铁协会党委《关于进一步清理规范在职领导干部在企业兼职(任职)问题的通知》(钢协党[2018]30号)的要求，石洪卫先生申请辞去其所担任的公司第六届董事会独立董事、战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员及召集人的职务。石洪卫先生辞职后不再担任公司其他任何职务。
考虑公司第六届董事会将于 2019年 2月任期届满，经公司与石洪卫先生商议，其将继续履职至公司第六届董事会换届为止。
本次石洪卫先生的辞职不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。截至本公告披露日，石洪卫先生未持有公司股票。
石洪卫先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2018年12月19日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-076天津红日药业股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开第六届董事会第二十三次会议、并于2018年10月15日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司以不超过人民币2亿元（含2亿元），且不低于人民币6,000万元（含6,000万元）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币5.00元/股，用于后期实施股权激励计划、员工持股计划或依法予以注销并相应减少注册资本，回购期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月，即自2018年10月15日至2019年10月15日。具体内容详见公司于2018年9月18日披露的《关于回购公司股份预案的公告》及11月12日披露的《关于回购公司股份的报告书》。
2018年11月15日，公司首次实施了股份回购，根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将此次回购的具体情况公告如下：
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,500,000股，成交金额为人民币5,120,434元（不含交易费用），本次回购股份占公司总股本的比例0.0498%，本次回购股份的最高成交价为3.43元/股，最低成交价为3.40元/股。本次回购符合相关法律法规的要求。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十五日
证券代码: 002068证券简称:黑猫股份
江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江西黑猫炭黑股份有限公司董事会现就提名包汉华为江西黑猫炭黑股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江西黑猫炭黑股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江西黑猫炭黑股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西黑猫炭黑股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江西黑猫炭黑股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江西黑猫炭黑股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江西黑猫炭黑股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江西黑猫炭黑股份有限公司或其附属企业、江西黑猫炭黑股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江西黑猫炭黑股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江西黑猫炭黑股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江西黑猫炭黑股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
日期：2014-08-14
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-017山西仟源医药集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|）|
|营业总收入|939,008,352.19||746,076,863.59||25.86%|||
|营业利润|35,771,967.76||24,865,981.21||43.86%|||
|利润总额|43,342,135.94||44,260,096.18||-2.07%|||
||23,928,726.81||30,147,707.56||-20.63%|||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.1149||0.1447||-20.59%|||
|加权平均净资产收益率|2.94%||3.79%||-0.85%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）||
|总资产|1,528,504,031.70||1,432,590,079.66||6.70%|||
||821,833,670.43||808,655,182.37||1.63%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
|股本|208,308,000.00||208,308,000.00||0.00%|||
||3.9453||3.8820||1.63%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产||||||||

注：本表数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 93,900.84万元,同比增长25.86%；营业利润
3,577.20万元，同比增长43.86%；利润总额4,334.21万元，同比下降2.07%；归属于
上市公司股东的净利润 2,392.87万元，同比下降20.63%。
影响2017年度业绩的主要原因：
1、报告期内，公司积极开拓市场、加大市场投入和产品销售推广力度，销售费用增长较大；公司加大新产品及一致性评价的研发力度，研发费用较上年同期增长较大；
报告期内公司非公开发行股票相关中介机构费用支出较大。
2、根据评估机构对主要子公司商誉减值测试的初步结果，报告期内公司预计将对杭州恩氏基因技术发展有限公司计提商誉减值准备 507万元、苏州达麦迪生物医学科技有限公司计提商誉减值准备343.36万元、无锡联合利康临床检验所有限公司计提商誉减值准备350.83万元。
3、报告期预计非经常性损益对净利润的影响 1,722万元，其中，由于浙江海力生制药有限公司厂区整体搬迁，出售与搬迁相关固定资产产生非经常性损益 1,087万元；其余主要为政府补贴及出售房产收益等。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为 152,850.40万元，比期初增长6.70%；归属于上市公司股东的所有者权益为82,183.37万元，比期初增长1.63%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.9453元，比期初增长1.63%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司2017年度业绩预告的预计范围内。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2017年年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并
盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-002唐山冀东水泥股份有限公司
为包钢冀东水泥有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
包钢冀东水泥有限公司（以下简称“包钢冀东”）注册资本为 25,000万元，本公司持有其49%股权，内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司（以下简称“包钢西创”）持有其51%的股权。根据本公司与包钢西创签署《增资协议》，本公司第七届董事会第四次会议审议并通过了《对包钢冀东提供财务资助的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权），同意本公司按照持股比例对包钢冀东提供不超过人民币 6,808万元期限两年的财务资助。
本次提供财务资助事项为本公司与包钢西创按出资比例向包钢冀东提供财务资助，用于包钢冀东流动资金周转及偿还项目借款。
本公司与包钢冀东的控股股东及实际控制人不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易，包钢冀东最近一期经审计的资产负债率为56.38%，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 36号——对外提供财务资助》（2012年 8月 16日修订），本次财务资助事宜无需提交公司股东大会审议。
二、包钢冀东的基本情况
1、包钢冀东基本情况
公司名称：包钢冀东水泥有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：内蒙古自治区包头市钢铁（集团）公司包钢厂区
法定代表人：寻广华
注册资本：人民币 25000万元
成立日期：2005年 7月 8日
经营期限：2005年 7月 8日至 2035年 1月 14日
经营范围：冶金渣微粉生产与销售；水泥生产与销售；水泥制品、钢材、建材、钢渣、煤矸石、商品混凝土、水泥、水泥原材料的销售。
包钢西创持有包钢冀东51%的股份，是其控股股东，包钢西创是由包头钢铁（集团）有限责任公司（持股比例为40%）和内蒙古产权交易中心有限责任公司（持股比例60%）投资的公司，包钢冀东控股股东及实际控制人与本公司不存在关联关系。
经具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至审计基准日（ 2014年 11月 30日），包钢冀东主要财务数据如下（审计报告编号：中喜专审字【2014】第 0503号）：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|金额（2014年11月30日）|项目|金额（2014年1-11月）|
|1|资产总额|611,447,164.86|营业收入|217,299,944.20|
|2|负债总额|344,726,481.27|利润总额|-114,035,445.41|
|3|所有者权益|266,720,683.59|净利润|-114,035,445.41|

三、关于本次财务资助事项的其他说明
1、截止 2015年 1月 22日，本公司未对包钢冀东提供任何财务资助；
财务资助 1.8亿（全部向陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司提供）（不含本次），占本公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的1.51%；
3、至本公告发布日，没有出现对外提供的财务资助出现逾期的情况。
四、董事会意见
公司对包钢冀东提供财务资助,主要用于包钢冀东流动资金周转及偿还项目借款。
包钢冀东目前生产经营情况正常；本次财务资助事项为与本公司与包钢冀东其他股东按照出资比例共同对包钢冀东实施，公平、对等；
根据包钢冀东《章程》的安排，本公司已经参与包钢冀东的经营管理。
本次财务资助风险处于可控制范围之内。
五、独立董事意见
独立董事对前述财务资助事项发表了独立意见，一致认为：
1、包钢冀东经营情况正常，根据包钢冀东《章程》的安排，本公司已经全面参与其经营管理，公司可以有效控制风险；
2、本次财务资助事项为本公司与包钢冀东其他股东按照出资比例共同对包钢冀东实施，公平、对等；
3、公司为包钢冀东提供财务资助事项履行了必要的审议程序，未损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
（一）第七届董事会第四次会议决议；
（二）经全体独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字【2014】第 0503号审计报告
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二○一五年一月二十三日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-067
上海普丽盛包装股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 26日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三次监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将 2019年度审计机构变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”），该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、关于变更会计师事务所的情况说明
公司以前年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。基于公司自身业务发展的需要，同时考虑到立信的审计工作团队相关人员已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司董事会决定拟改聘会计师事务所。公司已与立信就更换会计师事务所事项进行了事先沟通，立信知悉本事项并确认无异议。公司对立信多年来提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。
经公司董事会审计委员会核查，董事会和监事会分别审议通过，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的立信中联为公司 2019年度审计机构，聘用期自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权总经理根据市场行情双方协商确定。独立董事发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。
二、拟聘任会计师事务所概况
名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911201160796417077
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975号金融贸易中心南区1栋1门 5017室-11
执行事务合伙人：李金才
成立日期：2013年 10月31日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资质：立信中联是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，总部设在中国天津市，执业网络遍及全国。在全国各中心城市设立了分支机构共十余家。立信中联经过资源整合，组建了一支具备优秀专业素养、丰富实践和良好沟通能力，能够提供高水平专业服务的团队。
事务所现有从业人员700余名、注册会计师 300余名，国家和地方会计领军人才近 10名。立信中联具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已提前跟原审计机构立信就变更会计师事务所事项进行了沟通，并获得其理解和支持。
2、公司第三届董事会审计委员会对立信中联进行了审查，认为立信中联具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会建议由立信中联为公司提供2019年度财务报告审计服务。
3、公司于 2019年11月 26日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信中联为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和
独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的事前认可意见：立信中联具有从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计要求，公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将变更会计师事务所事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的独立意见：公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；立信中联具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第三届监事会第十一次会议决议》；
3、《公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、《公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2019年11月 26日
富春科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十四次会议相关事宜事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
关于全资子公司为母公司提供担保额度的独立意见
我们认为：子公司厦门富春为公司提供履约担保，是为了满足公司交易过程中交易对手方商务条件，有利于交易的达成，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次被担保的对象为公司自身，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《对外担保制度》等相关法律法规要求。同意子公司为母公司提供担保额度事项。
独立董事：汤新华、苏小榕、林东云二○一九年十月二十九日
北京国枫律师事务所
关于三丰智能装备集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0442号
致：三丰智能装备集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及三丰智能装备集团股份有限公司（以下称“三丰智能”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席三丰智能2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对三丰智能本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供三丰智能本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由三丰智能第三届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。三丰智能董事会于2019年8月15日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站
公开发布了《三丰智能装备集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的程序、联系地址、联系人等事项。同时，列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
三丰智能本次股东大会现场会议于2019年8月30日在湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号公司会议室召开，会议由董事长朱汉平先生主持。
经查验，三丰智能董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及三丰智能章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及三丰智能章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由三丰智能第三届董事会第二十三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为三丰智能董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人3人，代表股份303,505,361股，占三丰智能股份总数的38.1687%；通过网络投票方式行使表决权的股东8人，代表股份32,092,950股，占三丰智能股份总数的4.0360%。出席本次股东大会的人员还有三丰智能部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符
合有关法律法规、规范性文件和三丰智能章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为三丰智能已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会表决通过以下议案：
（1）《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》
经表决，同意股份335,598,311股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经查验，三丰智能本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的三丰智能董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的三丰智能董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及三丰智能章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，三丰智能本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及三丰智能章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及三丰智能章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于三丰智能装备集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
马一斌
2019年8月30日
北京东方国信科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（韩松林）
各位股东及股东代表：
你们好！本人韩松林，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2013年度出席董事会和列席股东大会情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和列席股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2013年度，公司共召开董事会 10次，召开股东大会 3次，本人亲自出席了 10次董事会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为东方国信的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见：
的股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）发表了独立意见。
2、2013年 3月 18日召开的第二届董事会第十七次会议，本人就《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的议案》发表独立意见。
3、2013年 3月 27日召开的第二届董事会第十八次会议，本人就《关于公司会计估计变更的议案》的议案发表了独立意见。
4、2013年4月18日召开的第二届董事会第十九次会议，本人就2012年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2012年度关联交易事项、2012年度利润分配预案、修订《公司章程》、关于使用超募资金永久补充流动资金、续聘审计机构等事项发表了独立意见。
5、2013年7月22日召开的第二届董事会第二十次会议，本人就 2013年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2013年上半年关联交易事项、调整募集资金项目投资进度、关联担保事项等事项发表了独立意见。
6、2013年8月1日召开的第二届董事会第二十一次会议，本人就现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案及其相关事项发表了独立意见。
7、2013年 10月 9日召开的第二届董事会第二十二次会议，本人就现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案调整及其相关事项发表了独立意见。
8、2013年 12月 3日召开的第二届董事会第二十四次会议，本人就《超募资金、募投项目节余资金使用计划》、《关于调整股票期权行权价格的议案》、《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于修改公司章程的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的召集人，对公司 2013年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2013年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩、个人职责和个人工作绩效。本人作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见和建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告，请审议。
独立董事：韩松林
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-054苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持计划的公告》（公告编号：2015-047），在公司股票复牌后6个月内，公司控股股东、实际控制人吴贤良先生计划增持公司股票，增持金额不超过人民币1000万元。
公司股票已于2015年7月20日开市起复牌，公司于近日接到吴贤良先生的通知，吴贤良先增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）“上市公司股票价格连续10个交易日内累计跌幅超过30%的，上市公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股票且承诺未来6个月内不减持本公司股票的，不适用《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字
〔2007〕56号）第十三条的规定”，公司最近出现股票价格连续10个交易日内累计跌幅超过30%的情况，吴贤良先生于2015年7月27日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份20,000股，约占公司总股本的0.008%。
本次增持前，吴贤良先生持有公司股票90,770,000股，占公司总股本的
37.42%。本次增持后，吴贤良先生持有公司股票90,790,000股，占公司总股本的37.43%。
二、增持目的
为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，着眼于维护公司二级市场股价的稳定，保护广
大投资者尤其是中小投资者的利益，故做出上述增持决定。
三、其他说明
1、本次股份增持将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的规定。
3、本次股份增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注吴贤良先生增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会