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证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-077浙江步森服饰股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）于2017年4月19日（星期三）开市起停牌，详见2017年4月19日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-030）。公司于2017年4月26日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-035）。根据法律法规的规定，经公司核实，筹划的事项已构成重大资产重组，公司于2017年5月4日、2017年5月11日披露《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2017-037、2017-039）。
停牌期满一个月前，经公司申请，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌，当天披露《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-040）。2017年5月26日、2017年6月6日、2017年6月 13日披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-042、2017-043、2017-044）。
在公司股票自本次重大资产重组首次停牌之日起累计满两个月前，公司于2017年6月16日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年6月19日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-046）；公司于2017年6月26日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。
在公司股票自本次重大资产重组首次停牌之日起累计满三个月前，公司于
2017年6月30日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。2017年 7月 3日披露《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-052）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049）；公司于 2017年7月10日、2017年7月17日披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-055、2017-059）。
2017年7月18日公司第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。2017年7月24日、2017年7月31日、2017年8月7日、2017年8月14日分别披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-065、2017-066、2017-068、2017-070）。
在公司股票自本次重大资产重组首次停牌之日起累计满四个月前，长江保荐对公司重大资产重组延期复牌事项进行了核查，出具了独立财务顾问核查意见。
公司于2017年8月19日披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-071）、《长江证券承销保荐有限公司关于浙江步森服饰股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》；公司于2017年8月28日披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-072）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，由于本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自 2017年 9月 4日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一七年九月四日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-095深圳市证通电子股份有限公司关于出资设立
全资子公司长沙证通云计算有限公司的外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资现金 5,000万元人民币，在长沙望城经济开发区设立全资子公司长沙证通云计算有限公司（以下简称“长沙证通”），长沙证通将负责和推进公司在长沙市“互联网大数据科技产业园项目”以及公司再融资募集资金投资项目的建设及运营。
2、董事会审议情况
公司于2015年11月6日召开第三届董事会第二十九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司出资设立全资子公司长沙证通云计算有限公司的议案》。
3、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
投资完成后，长沙证通云计算有限公司为公司的全资子公司。
本次投资仅为全资子公司的设立，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：长沙证通云计算有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）
深圳市证通电子股份有限公司2、注册资本：5,000万元人民币；
3、注册地址：长沙市望城区；
4、企业类型：有限责任公司；
5、法定代表人：许忠慈
6、拟定经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务。呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（含互联网信息服务和移动网信息服务业务，凭有效许可证经营）；通讯设备、器材、VOIP系统平台、语音网关的开发、销售；计算机周边设备。技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让及维修服务；计算机网络工程设计、施工；数据处理；物业租赁。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。
四、对外投资目的、对公司的影响和风险
公司于2015年2015年10月22日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《公司 2015年度非公开发行股票预案》等议案。公司计划通过非公开发行股票不超过 11,000万股，募集资金总额不超过 151,160.19万元，用于“长沙云谷数据中心项目”、“证通电子金融信息服务产业园”、“偿还银行贷款及补充流动资金项目”。其中“长沙云谷数据中心项目”、“证通电子金融信息服务产业园”项目由公司在当地设立控股子公司负责实施。
公司于 2015年 10月 30日与长沙市人民政府、中国电信股份有限公司湖南分公司签署《互联网大数据科技产业园战略合作协议》，并与长沙市望城区人民政府签署《证通电子互联网大数据科技产业园项目商务合同》，为公司在长沙获得建设用地并开展IDC数据中心的建设和运营，奠定了基础。
上述协议的主要内容及相关事项详见公司2015年11月3日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2015-090）、《公司关于与长沙市望城区人民政府签订商务合同的公告》（公告编号：2015-089）。
公司本次出资在长沙设立全资子公司，是为了顺利执行上述战略合作协议以及商务合同，并落实和推进公司在长沙地区的募投项目实施。
公司本次出资在长沙设立全资子公司后，将以长沙证通为投资主体，在长沙
深圳市证通电子股份有限公司市望城区购置国有土地使用权，并建设公司募投项目以及“互联网大数据科技产业园”等项目，购置土地及后续建设资金来源除本次出资外，公司将通过增资、委托贷款等方式进行补充提供。
本次投资主要风险包括异地子公司的管理风险、未来项目建设给公司带来的现金流风险。
公司将通过不断完善法人治理结构，加强对子公司的管理，建立完善的风险控制机制，同时加强建设项目管理，分阶段投入资金等措施控制风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一五年十一月七日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-029唐人神集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司因日常经营需要向供应商采购 19,500万元原材料，公司拟就子公司上述额度内的货款支付提供连带责任保证担保。
公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在19,500万元额度内的货款支付提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不属于关联交易，本次担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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|序号|被担保人名称|公司持股比例（直接+间接）|资产负债率（截至2017年12月31日）|
|1|衡阳湘大骆驼饲料有限公司|100%|61.84%|
|2|娄底湘大骆驼饲料有限公司|100%|78.18%|
|3|唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司|100%|38.81%|
|4|湖南永州湘大骆驼饲料有限公司|100%|12.84%|
|5|郴州湘大骆驼饲料有限公司|100%|64.55%|
|6|长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司|100%|29.70%|
|7|岳阳骆驼饲料有限公司|100%|20.01%|
|8|益阳湘大骆驼饲料有限公司|100%|194.56%|
|9|常德湘大骆驼饲料有限公司|100%|70.61%|
|10|唐人神怀化湘大骆驼饲料有限公司|100%|46.65%|
|11|武汉湘大饲料有限公司|100%|16.69%|
|12|荆州湘大骆驼饲料有限公司|100%|32.47%|
|13|三河湘大骆驼饲料有限公司|100%|61.26%|
|14|河北湘大骆驼饲料有限公司|100%|26.34%|

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|15|安徽湘大骆驼饲料有限公司|100%|16.93%|
|16|徐州湘大骆驼饲料有限公司|100%|46.72%|
|17|玉林湘大骆驼饲料有限公司|100%|51.88%|
|18|河南中原湘大骆驼饲料有限公司|100%|23.11%|
|19|周口唐人神湘大骆驼饲料有限公司|100%|36.77%|
|20|成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司|100%|62.02%|
|21|昆明湘大骆驼饲料有限公司|100%|39.65%|
|22|贵州湘大骆驼饲料有限公司|100%|36.56%|
|23|陕西湘大骆驼饲料有限公司|100%|38.36%|
|24|南宁湘大骆驼饲料有限公司|100%|33.11%|
|25|广东湘大骆驼饲料有限公司|100%|62.51%|
|26|赣州湘大骆驼饲料有限公司|100%|75.63%|
|27|福建湘大骆驼饲料有限公司|100%|91.63%|
|28|肇庆湘大骆驼饲料有限公司|100%|41.71%|
|29|茂名湘大骆驼饲料有限公司|100%|11.38%|
|30|梅州湘大生物饲料科技有限公司|100%|83.24%|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：人民币19,500万元整
3、担保范围：各主合同项下货款及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权及担保权的费用。实现债权及担保权的费用包括但不限于律师费、诉讼费（或仲裁费）、差旅费等。
4、担保主债权：债权人与债务人自 2018年 1月 1日起至 2019年 12月 31日期间签订的全部买卖合同产生的债权向债权人提供最高额保证担保。
5、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起2年。
6、生效方式：合同自双方签署之日起生效。
具体内容以公司与各供应商签订的相关保证合同为准。
四、董事会意见
公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足子公司日常资金需求，有利于促进子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，因此同意子公司因日常经营需要向供应商采购 19,500万元原材料，公司就子公
司上述额度内的货款支付提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保
截至2018年3月19日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为125,100万元（含本次新增担保额度），占公司 2016年末经审计净资产的49.51%；对外担保余额为 43,672万元，占公司 2016年末经审计净资产的17.28%；公司对控股子公司担保已审批的额度为 26,500万元（含本次），占公 2016年末经审计净资产的10.49%；公司及控股子公司逾期担保金额为3,233万元，占公司2016年末经审计净资产的1.28%，为子公司湖南大农担保有限公司（以下简称“大农担保”）的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年三月十九日
国元证券股份有限公司关于视觉（中国）文化发展股份有限公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司
使用部分闲置募集资金为公司补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“视觉中国”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为视觉中国 2015年非公开发行股票并上市的保荐机构，对视觉中国全资子公司使用部分募集资金为公司补充流动资金进行了核查，现将核查情况说明如下：
视觉（中国）文化发展股份有限公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理办法》等相关规定，于 2017年 5月 15日召开了第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用部分闲置募集资金为公司补充流动资金的议案》，同意使用公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）部分闲置募集资金不超过3,500万元为上市公司暂时补充流动资金，单次使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、本次募集资金的基本情况
公司于2015年6月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准视觉（中国）文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1230号），公司非公开发行股票事项于2015年7月8日完成验资，上市首日为2015年7月27日，发行数量 30,590,700股，发行价格 18.96元/股，募集资金总额为 579,999,672元，募集资金净额为564,112,318.43元，募集资金用途为补充流动资金。
二、募集资金使用情况
2015年 9月 29日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金向全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司增资的议案》，公司将部分募集资金10,000万元用于对艾特凡斯增资，用于发展“视觉数字娱乐业务”；
审议通过了《关于部分募集资金为全资子公司北京汉华易美图片有限公司补充流动资金的议案》，将募集资金中 10,000万元用于向汉华易美补充流动资金；审议通过了《关于改变部分募集资金投向暨向全资子公司常州远东文化产业有限公司增资用于支付收购股权对价的议案》和《关于全资子公司收购股权资金来源发生变更的议案》（此两项议案已通过公司 2015年第四次临时股东大会审议通过），将募集资金中10,000万元用于向公司全资子公司远东文化增资，增资后将用于支付“收购亿迅资产组73%股权”部分交易对价；同时审议了《关于全资子公司分别设立募集资金专项账户的议案》，并在2015年10月，艾特凡斯、远东文化、汉华易美分别与公司、银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，并开立募集资金专用账户。
2016年7月13日，公司召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更 2015年非公开发行股票的部分剩余募集资金用途用于收购联景国际有限公司100%股权的议案》，公司将部分募集资金20,000万元用于收购联景国际有限公司100%股权，并通过了2016年第二次临时股东大会审议。
根据目前募集资金投入计划，在不影响艾特凡斯募集资金投资计划正常进行的前提下，艾特凡斯部分募集资金约 3,500万元在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额、期限及承诺
公司于2015年12月8日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金为公司暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金10000万元为上市公司暂时补充流动资金，单次使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。2016年 10月 8日，上述用于为公司暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金，已全部归还至公司募集资金专用账户。
公司于2016年7月13日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用部分闲置募集资金为公司补充流动资金的议案》，同意使用艾特凡斯部分闲置募集资金不超过6,000万元为
上市公司暂时补充流动资金，单次使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。2017年 5月 9日，在上述审批范围内，实际为公司暂时补充流动资金的4,700万元闲置募集资金，已全部归还至艾特凡斯募集资金专用账户。
公司于2016年10月14日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金为公司暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 10,000万元为上市公司暂时补充流动资金，单次使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，满足公司经营规模扩大的资金需求，在保证艾特凡斯募集资金项目建设正常运营的情况下。本次，公司拟使用艾特凡斯闲置募集资金不超过 3,500万元（不超过募集资金净额的50%）用于为上市公司暂时补充流动资金。使用期限自公司相关董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期将资金归还到艾特凡斯募集资金专用账户。公司通过以募集资金暂时补充流动资金的方式，可以减少同等数额银行借款，按目前银行壹年期基准贷款利率扣除活期存款利率计算，预计可节省财务费用约人民币150万元。
公司承诺，本次将艾特凡斯部分闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司保证期满时及时、足额地将该等资金归还至艾特凡斯募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行；为保障募集资金计划正常进行，如募集资金计划需要，公司将提前及时将募集资金归还至艾特凡斯募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在风险投资的情况。本次使用闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
四、保荐机构核查意见
经核查，国元证券认为：
视觉中国本次使用艾特凡斯部分闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必
要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至艾特凡斯募集资金专用账户，不影响艾特凡斯募集资金投资计划的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司本次使用艾特凡斯闲置募集资金暂时补充流动资金不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还至艾特凡斯募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。
因此，国元证券对本次全资子公司使用部分闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金的事项无异议。
保荐代表人：罗欣、于晓丹
国元证券股份有限公司2017年5月15日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2014-006
浙江花园生物高科股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于 2014年 10月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年 10月 17日以短信或电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱建星先生主持。与会监事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
同意公司使用募集资金 7,287.55万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
二、审议通过《公司 2014年第三季度报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
因公司第三届监事会任期于2014年10月底前届满，根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。公司监事会同意提名朱建星先生、厉惠英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会，采用累积投票制进行表
决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司向第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司监事会
2014年10月22日
附：第四届监事会非职工监事候选人简历
朱建星先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，研究
生学历。一直在花园集团工作；现任花园集团副总裁、杭州市下城区第四届
政协委员。朱建星先生持有公司股份50万股,未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和交易所的惩戒。不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
厉惠英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年 1月出生，大学
本科。一直在花园集团工作；现任公司监事、花园集团副总裁、杭州进出口
董事长。厉惠英女士持有公司股票 55万股，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和交易所的惩戒。不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码: 300251证券简称:光线传媒
北京光线传媒股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人提名委员会现就提名龚磊为北京光线传媒股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京光线传媒股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京光线传媒股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京光线传媒股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京光线传媒股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京光线传媒股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京光线传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京光线传媒股份有限公司或其附属企业、北京光线传媒股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与北京光线传媒股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京光线传媒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京光线传媒股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：提名委员会
日期：2015-08-03
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会 2015年度第三次会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司 2015年 5月 25日召开的第十届董事会 2015年度第三次会议审议的相关事项进行认真研讨，发表独立意见如下：
一、关于公司为控股子公司提供担保的独立意见
我们认为,被担保方九洲信息为公司主要控股子公司的下属控股子公司，被担保方九洲视讯为九洲信息的全资子公司，公司对上述被担保方有实质控制权。被担保方经营稳定，并要求其提供了反担保，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司此次担保事项。
二、关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业
化项目”建设期的独立意见
我们认为，在“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设过程中，工程建设单位未按合同执行，公司采取了各种手段督
促其履约，由于工程建设单位内部项目组变动等原因，工程施工进展仍然缓慢，公司光器件厂房无法按期完工，项目竣工期根据目前的工程进度予以延长，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期。
三、关于公司非公开发行股票募集资金收购资产 2014年度盈利承诺实现情况的议案
我们认为：公司非公开发行股票募集资金收购资产 2014年度盈利实现情况已经会计师事务所审计，并严格按照承诺情况执行，实现数超过承诺数，九洲集团不存在需要补偿的情况。该议案在审议过程中，关联董事回避了表决，会议审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司中小投资者利益的行为和情况。
独立董事：马明 余海宗 张腾文
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年五月二十五日
浙江星星科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
经 2016年 4月 12日公司 2015年度股东大会审议批准，本人正式担任公司独立董事。现将本人2016年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，公司召开了第二届董事会第二十三次至第二届董事会第三十三次，共计 11次董事会会议，本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||11|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|9|9|0|0|否|

本人按时出席公司召开的历次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读各项议案，与公司经营管理层进行充分沟通，提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2016年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2016年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均发表了同意的独立意见。
二、发表独立意见情况
2016年度担任公司独立董事期间，本人对公司以下重大事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见事项|
|1|2015年4月22日|第二届董事会第二十五次会议|1、选举公司副董事长事项；2、公司全资子公司为其控股子公司提供担保事项；3、对深圳市锐鼎制工科技有限公司进行增资事项。|
|2|2016年5月31日|第二届董事会第二十六次会议|1、聘任公司副总经理、董事会秘书事项；2、深圳市锐鼎制工科技有限公司投资建设金属CNC精密结构件生产线事项。|
|3|2016年7月5日|第二届董事会第二十七次会议|1、公司全资子公司及控股孙公司开展售后回租融资租赁业务事项；2、公司全资子公司签署债务重组协议事项。|
|4|2016年8月9日|第二届董事会第二十八次会议|1、公司符合非公开发行股票条件；2、公司本次非公开发行股票方案；3、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告；4、公司前次募集资金使用情况报告；5、本次非公开发行股票涉及关联交易；6、公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施；7、公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划。|
|5|2016年8月25日|第二届董事会第二十九次会议|1、公司2016年半年度关联交易事项；2、2016年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况；3、2016年半年度募集资金存放与使用；4、公司全资子公司与全资孙公司拟合资成立全资孙公司；5、提名公司第二届董事会独立董事候选人。|
|6|2016年9月29日|第二届董事会第三十次会议|公司非公开发行股票预案部分募投项目变更实施主体事项|
|7|2016年11月23日|第二届董事会第三十二次会议|公司投资设立全资孙公司事项|
|8|2016年12月13日|第二届董事会第三十三次会议|1、公司董事会换届选举事项；2、公司2016年限制性股票激励计划（草案）；3、2016年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性；4、公司2016年创业板非公开发行募投项目之“金属CNC精密结构件及生产基地建设项目”单独核算暨不计入深圳联懋承诺业绩事项。|

本人认为：公司 2016年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在公司进行现场调查的情况
场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时了解和掌握公司重大事项进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、在信息披露工作方面，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，任职期间本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
3、任职期间，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2016年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续恪尽职守、勤勉尽责的履行独立董事职务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下经营更加稳健、运作更加规范，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、稳定、健康地发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》签署页）独立董事：
吴丹枫年 月 日
河南通达电缆股份有限公司
2014年度社会责任报告
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”、“公司”）是一家以架空导线为主导产品的生产型企业，主要生产钢芯铝绞线系列、铝包钢导线系列、铝合金导线系列、电气化铁路用铜合金接触线、承力索产品及其他电线电缆产品。
公司自成立以来，始终将“传承希望、连接未来”作为历史使命，坚持“以人为本，诚信经营”的宗旨，围绕“持续发展，打造国际知名品牌”这一目标实施管理，努力承担责任，促进公司与社会的协调、和谐发展，实现公司的公益目标。
依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定，现对公司2014年度在股东和债权人利益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境和可持续发展、安全生产与职业健康、公共关系和社会公益事业等方面取得的成绩进行报告。
1、股东和债权人权益保护
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司章程的规定，公平、真实、完整、准确、及时、透明地披露相关信息，公平对待所有投资者，与所有投资者保持良好的沟通，确保全体股东有平等的机会获取信息。
报告期内，股东大会、董事会、监事会运作规范有序，不断完善公司法人治理结构，形成一套有效的控制体系，并持续开展公司治理活动。公司股东大会、董事会和监事会各负其责，协调运转，有效制衡，切实保障全体股东及债权人的合法权益。
2、职工权益保护
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，在公平就业、发展晋升、员工福利、工会组织等方面持续提升，实现员工与企业的共同成长。良好的个人发展空间、合理的薪酬待遇及公司内部和谐的企业文化氛围，为公司在人才市场赢得了较好的声誉。建立了一套引进、培训、使用、激励的系统性人才机制。公司将持续关注员工安全、健康和满意度，抓好安全生产、改善员工工作环境，切实维护员工的合法权益，保证员工身心健康。
3、供应商、客户和消费者权益保护
公司重视与供应商和客户的双赢关系，不断完善采购和客户服务流程，以公平透明的采购流程、快速全面的服务体系，全力以赴地服务于供应商和客户。公司一直遵循自愿、平等、互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。
4、环境保护和可持续发展
公司在创造经济效益的同时，重视环境保护和污染防治工作，积极响应国家关于建设环境友好型、资源节约型社会的号召，严格遵守国家关于环境保护方面的法律法规，履行企业对环境保护和可持续发展做出的承诺。公司严格按照有关环保法规及相应标准对三废进行有效综合治理，各项环境监测数据均符合国家达标排放标准。公司在设计开发和生产制造过程中通过引进新工艺、新设备、新材料等措施，在确保客户满意的同时，追求节能环保，确保企业经营可持续发展，环境得到了保护。
5、公共关系和社会公益事业
公司时刻铭记企业社会责任，不忘回馈社会，依法纳税，坚持自主创新和知识产权战略，促社会和谐，积极创造就业机会。在兼顾公司、股东及其他相关方利益的情况下，积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起。
公司将在新的一年里继续履行社会责任，努力在创造经济效益的同时兼顾回馈社会。
河南通达电缆股份有限公司 2015年3月23日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-072
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 7月 31日接到股东上海莱艾福投资管理有限公司(以下简称“莱艾福”)，获悉莱艾福所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莱艾福|否|2,000,000 股|2019年7月24 日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止|宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）|33.03%|非融资担保|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|莱艾福|否|250,000|2019年7月31 日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止|宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）|4.13%|非融资担保|
|合计||2,250,000 股||||37.16%||

2、股东累计被质押的情况
截止本公告日，莱艾福直接持有公司股份 6,054,453股，占公司总股本的0.84%，累计质押其持有的公司股份2,250,000股，占公司总股本的0.31%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、相关机构出具的冻结、拍卖或设定信托的证明文件；
4、深交所要求的其他文件。
上海凯利泰医疗股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-074宁波先锋新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司董事、监事及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、本次股东大会议案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
2017年6月25日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在中国证监会创业板指定信息披露网站上以公告形式刊登了召开2017年第三
次临时股东大会的通知公告，本次会议采取现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年7月11日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月10日15:00至2017年7月11日15:00期间的任意时
间。现场会议于2017年7月11日（星期二）下午1:30开始在公司一楼会议室（宁波市海曙区集士港汇士路8号）召开。
参加本次股东大会现场会议的股东和通过网络投票的股东共计16人，代表股份总数5,483,215股，占上市公司总股份数1.16%。
出席本次股东大会现场会议的股东共计4人，代表股份总数746,660股，占上市公司总股份数0.16%。
参加本次股东大会网络投票的股东共计12人，代表股份总数4,736,555股，占上市公司总股份数1.00%。
本次股东大会与会股东卢先锋先生作为公司本次关联担保议案的关联股东，卢先锋先生及其一致行动人对本次审议事项回避表决，卢先锋先生及其一致行动人合计持股191,670,478股，占公司总股本的40.44%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢先锋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票及网络投票的表决方式审议了
以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于为宁波开心投资有限公司的融资提供关联担保剩余担保额度更改用途的议案》
本议案内容涉及关联事项，关联股东及其一致行动人对本议案回避表决。
表决结果为：同意4,476,315股，占出席会议股东有效表决权股份数的
81.64%；反对1,006,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的18.36%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%。
中小股东投票表决结果：同意4,476,315股，占出席会议股东有效表决权股份数的81.64%；反对1,006,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的18.36%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三
分之二以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成（上海）律师事务所范建红律师、徐丽仙律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波先锋新材料股份有限公司2017年第三次临时度股东大会决议；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于宁波先锋新材料股份有限公司2017年第三临时股东大会的法律意见书》。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年七月十一日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-076广东英联包装股份有限公司
关于全资子公司取得实用新型专利证书的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东旭源包装制品有限公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|1|ZL 2018 21750004.1|一种安全易拉盖|实用新型|2018.10.27|10年|第9039802号|

上述专利的专利权人为：山东旭源包装制品有限公司。
上述专利的取得不会对我公司及子公司生产经营产生重大影响，但有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，是公司主要核心技术的延伸，促进技术创新，提高公司的竞争能力。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-009
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十五次会议于2016年1月14日以通讯方式召开，本次会议已于2016年1月9日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：1、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》。
关联董事刘晓亮、陶椿、高建平、许忠平、郦琦回避对此项议案的表决。
表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
关联董事刘晓亮、陶椿、高建平、许忠平、郦琦回避对此项议案的表决。
表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
2016年监事会工作报告
报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2016年主要工作分述如下：
一、 报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次监事会，具体内容如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||参加||召开||投票表决|
||序号||会议名称||召开时间||主要议题|||||||
||||||||||人员||方式||情况|
|1||第三届监事会第十五次会议||2016.03.29||（1）审议《2015年度报告及摘要》||全体监事||现场方式||全票表决通过||
|||||||（2）审议《2015年度监事会工作报告》||||||||
|||||||（3）审议《2015年度经审计财务报告》||||||||
|||||||（4）审议《2015年度财务决算报告》||||||||
|||||||（5）审议《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》||||||||
|||||||（6）审议《关于2015年度利润分配预案的》||||||||
|||||||（7）审议《2015 年度内部控制自我评价报告》||||||||
|||||||（8）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》||||||||
|||||||（9）审议《关于公司为子公司提供担保的议案》||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||参加||召开||投票表决|
||序号||会议名称||召开时间||主要议题|||||||
||||||||||人员||方式||情况|
|2||第三届监事会第十六次会议||2016.04.21||（1）审议《关于2016年一季度报告全文的议案》||全 体监 事||现场方式||全票表决通过||
|||||||（2）审议《关于调整首期股票期权激励计划激励对象的议案》||||||||
|3||第三届监事会第十七次会议||2016.06.07||(1)审议《关于调整首期股票期权激励计划激励对象的议案》||全 体监 事||现场方式||全票表决通过||
|||||||(2) 审议《关于调整首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期可行权激励对象资格的议案》||||||||
|4||第三届监事会第十八次会议||2016.08.19||审议《关于公司<2016年半年度报告全文>及摘要的议案》||全 体监 事||现场方式||全票表决通过||
|||||||审议《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》||||||||
|||||||审议《关于公司为全资子公司昆山长盈新增担保额度的议案》||||||||
|5||第三届监事会第十九次会议||2016.10.21||审议《关于公司2016年第三季度报告》||全 体监 事||现场方式||全票表决通过||
|6||第三届监事会第二十次会议||2016.12.26||审议《关于核销坏账的议案》||全体监事||现场方式||全票表决通过||

二、 监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法
运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对
报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2016年，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司财务报告及有关文件，并对公司 2016年年度财务报告及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查监事会认为，董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司募集资金投入项目情况
本公司以前年度已使用募集资金82,586.20万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 617.05万元；2016年度实际使用募集资金11,399,85万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为167.70万元；截至2016年12月31日，公司三个募投项目“金属CNC结构组件项目”、“金属CNC结构组件扩产项目”及“增资广东天机”已完成，累计投入募集资金为93,986.05万元，节余的募集资金为 1,694.97万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 784.75万元。
（四）公司关联交易情况
通过对公司 2016年关联交易情况进行核查，公司在本年度内未发生重大关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）收购、出售资产情况
通过对公司 2016年交易情况进行核查，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）对公司内部控制情况的独立意见
监事会对董事会关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制
度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、2017年工作计划
2017年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票在创业板上市管理办法》以及《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。
同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
深圳市长盈精密技术股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十三日