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证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-017
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2014年3月21日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司三楼会议室召开第三届监事会第二次会议。会议通知及会议资料于2014年3月19日以直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2013年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2013年度财务决算报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2013年度报告》全文及其摘要。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会制定的2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。
5、审议通过《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：2013年度公司募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理各环节得到了有效的执行，在公司经营的各层面、各环节起到了较好的控制和防范作用。公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
7、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司向银行申请授信是根据公司业务实际资金需要，有助于公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。
8、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司为控股子公司提供的担保额度是根据各控股子公司业务实际资金需要，对其提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。
9、审议《关于第三届监事会职工监事薪酬的议案》。
根据公司薪酬考核体系，结合本人的工作情况，监事会提议第三届监事会职
工监事李新柱先生的薪酬拟定为22万元/年（含税），职工监事赵玉芳女士的薪酬拟定为4.8万元/年（含税）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议《关于修改公司章程的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会修改《公司章程》利润分配政策相关条款其内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告
[2013]43号）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，进一步规范了公司现金分红，增强了现金分红的透明度，切实维护了投资者特别是中小投资者的合法权益。其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。
11、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会修改《利润分配管理制度》其内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，进一步规范了公司现金分红，增强了现金分红的透明度，切实维护了投资者特别是中小投资者的合法权益。其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并同意将本议案提交公司2013
年度股东大会审议。
12、审议《关于制定<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会制定的《未来三年（2014-2016）股东回报规划》其内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，进一步规范了公司现金分红，增强了现金分红的透明度，切实维护了投资者特别是中小投资者的合法权益。其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会二〇一四年三月二十五日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-010赛摩电气股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300466，证券简称：赛摩电气）股票连续三个交易日（2017年 1月 25日、2017年 1月 26日、2017年 2月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2017年 1月 23日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）发布了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2017-009）。
公司于2017年1月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170069号）。中国证监会依法对公司提交的《赛摩电气股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、审批风险
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准以及获得核准的时间均存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
江苏世纪同仁律师事务所
C&T PARTNERS
________________________________________________
关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
发行股份购买资产所涉标的资产过户情况的
法律意见书
苏同律证字2016第[22]号
江苏世纪同仁律师事务所
中国南京
江苏世纪同仁律师事务所
关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
发行股份购买资产所涉标的资产过户情况的
法律意见书
苏同律证字2016第[22]号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司：
江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受徐州海伦哲专用车辆
股份有限公司(以下简称“海伦哲”、“公司”)的委托，担任公司发行股份购
买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次资产重组”）的专项法
律顾问。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会《重
组管理办法》、《重组若干问题的规定》、《创业板发行管理办法》、《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文
件》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执
业规则(试行)》及其他相关规定，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，已于 2015年 9月就公司本次资产重组出具了《江苏世纪同仁
律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金的法律意见书》（苏同律证字2015[103]号），并根据中国证监会的审核
意见出具了补充法律意见书（以下统称“原法律意见书”）。
本所律师现根据相关法律、法规的规定对本次资产重组的标的资产过户情
况进行核查并出具本法律意见书。本所在原法律意见书中发表法律意见的前
提、假设以及声明与承诺事项同样适用于本法律意见书。
除本法律意见书另有说明外，本法律意见书所使用的简称意义与原法律意
见书中所使用简称的意义相同。
一、本次交易的批准与授权
（一）海伦哲内部批准与授权
2015年4月27日，海伦哲召开第二届董事会第三十三次会议，就本次交易审议通过了：《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>的议案》、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十条第二款规定的议案》、《关于与连硕科技全体股东签订附条件生效的<发行股份购买资产的框架协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》等议案。
2015年9月29日，海伦哲召开第三届董事会第六次会议，审议通过了；《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于与连硕科技全体股东签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于本次重组相关审计报告及评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》和《关于<公司董事会关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》等关于本次交易的相关议案。
经核查，本所律师认为上述决议合法、有效，海伦哲已就本次交易取得了
内部批准与授权。
（二）连硕科技的内部批准
连硕科技于 2015年 4月召开股东会会议，就本次交易审议通过了：同意
全体股东向海伦哲出售其持有连硕科技的100%股权，各股东均放弃其他股东
拟转让股权的优先购买权。
经核查，本所律师认为上述决议合法、有效，连硕科技已就本次交易取得
了内部批准。
（三）中国证监会的核准
2016年 1月 15日，中国证监会作出《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份
有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]110号），核准海伦哲向杨娅等标的公司原股东发行股份购买相关资产；
核准海伦哲非公开发行不超过23,323,616股新股募集配套资金。
基于上述核查，本所律师认为，本次交易已取得了法律、法规以及规范性
文件所要求的相关内部批准和授权，并已获得中国证监会的核准。
二、本次交易所涉标的资产的过户情况
2016年 1月 29日，深圳市市场监督管理局核发《变更（备案）通知书》（[2016]第 83980431号），已将连硕科技的股东名称变更登记为海伦哲，海伦
哲持有连硕科技950万元出资额（占注册资本比例为100%）。
基于上述核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易
所涉标的资产已过户至海伦哲名下，相应的工商变更登记手续已办理完毕。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易所涉
标的资产已过户至海伦哲名下，相应的工商变更登记手续已办理完毕。海伦哲
尚需办理因本次交易而涉及的新增股份登记、交易对价支付、注册资本及章程
变更等相关事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产所涉标的资产过户情况的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 刘颖颖
王长平
年 月 日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-027上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150526号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十三日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-023
浙江卫星石化股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上业绩说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江卫星石化股份有限公司定于2016年5月5日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长杨卫东先生、总裁马国林先生、财务总监王满英女士、董事会秘书沈晓炜先生及公司独立董事将出席本次说明会，并在网上与投资者进行沟通
（如有特殊情况，参与人员相应调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-075
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年11月30日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181758号）。中国证监会依法对公司提交的《上海华峰超纤材料股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准和获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2019-013中山大学达安基因股份有限公司
关于下属子公司取得四个医疗器械注册证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司下属控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证四个，具体为：
1、医疗器械名称:神经元特异性烯醇化酶校准品，注册证编号：国械注准20193400149。自批准之日起有效期至二〇二四年三月十一日。
2、医疗器械名称：糖类抗原 CA15-3校准品，注册证编号：国械注准20193400150。自批准之日起有效期至二〇二四年三月十一日。
3、医疗器械名称：糖类抗原 CA50校准品，注册证编号：国械注准20193400151。自批准之日起有效期至二〇二四年三月十一日。
4、医疗器械名称：肿瘤相关抗原 CA125校准品，注册证编号：国械注准20193400152。自批准之日起有效期至二〇二四年三月十一日。
目前，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司已获得“神经元特异性烯醇化酶校准品”、“糖类抗原CA15-3校准品”、“糖类抗原CA50校准品”和“肿瘤相关抗原CA125校准品”的医疗器械注册证，相关市场尚处于开发阶段，市场需求存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-006云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项前期公告情况
2013年5月27日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》，同意出资2000万元设立全资子公司临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司（暂定名，下称“临沧鑫翔”）。
详细内容请见公司2013年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》。
2013年6月26日，公司首次出资1000万元，临沧鑫翔完成工商登记注册并取得了临沧市临翔区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
详细内容请见公司2013年6月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2013-029）。
二、对外投资项目的进展情况
目前，公司完成了对临沧鑫翔剩余 1000万元的出资，临沧鑫翔已完成相关工商登记变更并取得了临沧市临翔区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
名称：临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司
注册号：530902100014169
住所：临沧市临翔区博尚镇户有村
法定代表人：黄平
注册资本：贰仟万元正
实收资本：贰仟万元正
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：锗原料的收购、销售；有色金属矿产品、环保产品销售（（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
成立日期：二0一三年六月二十六日
营业期限：二0一三年六月二十六日至
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会2014年02月14日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-044华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2015年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第七次会议已于2015年7月25日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于 2015年 8月 5日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦 12层会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长黄松先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于以资产抵押向银行申请保函的议案》。
为满足生产经营需要，保证公司持续健康发展，同意公司以自有房产作为抵押物，向北京银行五棵松支行申请开具不超过1,416万美元的保函，期限为2年，最终以北京银行五棵松支行实际核准的额度为准。
公司董事会授权董事长代表公司与银行签署上述事项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
议案内容请见《关于以资产抵押向银行申请保函的公告》，刊登在2015年8月 6日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一五年八月五日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-065
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信并与子公司互相担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请银行综合授信及担保情况概述
为满足上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的需要，保证公司正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司拟向花旗银行上海分行（以下简称“花旗银行”）申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信，授信期限为1年，该授信额度由本公司与本公司之全资子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司(以下简称：“艾迪尔”)共同使用。本公司使用该额度由艾迪尔提供担保，艾迪尔使用该额度需由本公司提供担保，具体以与银行签订的合同为准。
上述担保事项，公司授权公司董事长或总经理办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2018年 8月 28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向花旗银行申请综合授信并与子公司互相担保的议案》。
二、被担保人情况
1、艾迪尔
（1）公司名称：江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
（2）成立时间：2005年01月05日
（3）注册资本：人民币11,000万元
（4）注册地址：张家港市锦丰工业园区东区
（5）法定代表人：李建祥
（6）公司类型：股份有限公司
（7）经营范围：生产、销售：三类 6846植入材料及人工器官、二类 6810矫形外科（骨科）手术器械制造；研发医疗器械，五金加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（8）公司关系：公司持有艾迪尔100%股权。
（9）主要财务指标：截至2018年6月30日，艾迪尔总资产 492,413,496.76元，总负债24,572,313.61元，净资产467,841,183.15元，2018年1-6月份实现营业收入77,375,519.87元，净利润32,672,889.23元（上述数据未经审计）。
三、协议担保主要内容
担保协议待各银行批准公司或子公司银行借款后正式签署，公司将及时将协议内容、担保进度进行阶段性公告。
四、董事会意见
本次综合授信及担保，不会对公司及子公司产生不利影响；本次综合授信及担保有利于公司及子公司筹措生产经营所需资金，促进业务发展，符合公司整体利益。本次授信及担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本次授信及担保事项。
五、监事会意见
本次授信及担保有利于增强公司及子公司的融资能力、满足经营所需流动资金需求，本次公司及下属子公司相互提供担保处于风险可控的范围之内，符合《公司章程》等规定。我们同意本次授信及担保事项。
六、独立董事意见
本次综合授信及担保有利于公司及子公司筹措资金，进一步拓展业务市场，提升竞争力。本次授信及担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本次授信及担保事项。
七、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司对子公司提供担保的总额为750万美元（含），无逾期担保。
公司除上述担保外，公司及其下属子公司无对外担保。公司累计担保金额为 750万美元（含），占公司 2017年经审计归属于上市公司所有者净资产的比例为2.47%。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十八日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-005
北京光线传媒股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]238号）。公司非公开发行人民币普通股（A股）115,606,936股，发行价格为24.22元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,989.92元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）人民币 13,165,606.94元后，实际募集资金净额为人民币 2,786,834,382.98元。2015年 3月 11日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了[2015]京会兴验字第 12010007号《验资报告》，确认募集资金到账。该次非公开发行股票募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理且均用于募集资金投资项目。
二、募集资金的使用与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，制订了《北京光线传媒股份有限公司募集资金管理制度》，按照该制度的要求，公司对募集资金进行专户存储，对其使用履行严格的审批手续，以保证专款专用。公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与北京银行股份有限公司翠微路支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司文化产业金融事业部签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中信建投及北京
北京光线传媒股份有限公司光线影业有限公司（以下简称“光线影业”）、北京银行股份有限公司翠微路支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下合称“《监管协议》”）。
公司及光线影业开设的募集资金专户情况如下：
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|序号|项目名称|开户行|账号|
|1|电影项目|招商银行股份有限公司北京分行北三环支行|1109 0700 1010 904|
|2|电影项目|中国民生银行北京和平里支行|693527315|
|3|电视栏目项目|北京银行股份有限公司翠微路支行|20000010935300003865443|
|4|电视剧项目|北京银行股份有限公司翠微路支行|20000010935300003881340|
|5|电影项目|北京银行股份有限公司翠微路支行|20000010935300003882014|
|6|电影项目|北京银行股份有限公司翠微路支行|20000011878400004488110|

三、募集资金专户的销户情况
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照《监管协议》的约定履行义务。
截至目前，公司该次非公开发行股票募集资金已按计划使用完毕，上述募集资金专户后续将不再使用。近日公司已将在北京银行股份有限公司翠微路支行开设的账户（账号：20000011878400004488110）的剩余利息收入人民币12,480.50元转到公司普通账户。为便于管理，公司已办理完毕该次非公开发行股票募集资金所有专户的销户手续。上述《监管协议》相应终止。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十二日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2019-028张家港富瑞特种装备股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月 26日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-007
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2016年1月15日（星期五）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-061海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司
签署重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次框架协议签订情况：
2016年4月11日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）与云南经典房地产开发集团有限公司（以下简称“经典集团”或“交易对方”）签署了《云南经典房地产开发集团有限公司房地产开发项目配套工程施工合同》，上述合同为框架性合同，约定由大兴园林承包经典集团房地产开发项目园林景观施工、室外管网、室外及公共部分装修工程，合同工期暂定为2016年6月至2019年12月，合同金额暂定为21亿元整。《云南经典项目施工合同》的主要内容见2016年4月12日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司签署重大合同公告》（公告编号：2016-044）。
二、本次正式合同签订情况：
依照上述框架协议，双方经友好协商于2016年5月16日签订了正式的《建设工程施工合同》，具体内容如下：
1、工程名称：
经典昆明市房地产开发项目群配套工程。
2、工程内容：
包括经典集团未来三年在云南省昆明市开发房地产项目总建筑面积约为358万㎡，绿化占地面积暂估25.57万㎡，最终建筑面积以规划审批为准。项目群包含经典双城北城：E、F地块，经典南城（53#地块）：A、B、C、G、H、J地块、悦峰、名旺角、檀宫府、昆明湾、漫山-四期项目。具体包括项目群中土方工程、
园建工程、给排水、室外照明、强弱电、市政管网、市政道路、雕塑小品、一楼架空层、公共区域装修工程及绿化工程等配套工程。具体施工范围以施工图纸及甲方通知为准，按区域、阶段分成各个单项工程施工，以各个单项工程独立竣工验收、结算及移交。经典集团有权根据工程需要调整工程内容，若工程量的增减达到工期调整的条件时，工期也做相应的调整。
3、合同日期：
计划开工日期：2016年6月30日，计划竣工日期：2019年12月31日，工期总日历天数：1279天。
4、合同金额：
暂定为212,898万元，合同价款采用可调价格合同方式确定，实际结算金额以现场实际完成工程量据实结算。具体详见下表：
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|序号|项目名称|绿化园林（万元）|室外管网工程（万元）|土方工程（万元）|公共装修工程（万元）|工程造价小计（万元）|计划开工时间|
|1|经典双城北城（E、F地块）|9270|4076|10509|9633|33489|2016年8月|
|2|经典双城南城（A、B、C、G、H、J地块）|21785|9077|19499|17874|68236|2017年5月|
|3|经典宽TOWN悦峰项目|3654|1523|1610|1476|8263|2016年7月|
|4|经典名旺角（25#地块）|15069|6279|5868|5379|32595|2016年6月|
|5|经典檀宫府-水城项目|6439|2683|1319|1209|11650|2017年3月|
|6|经典昆明湾项目|31944|13310|3689|3382|52325|2017年4月|
|7|经典漫山-四期|3890|1621|432|396|6340|2017年9月|
|总计||92051|38569|42926|39349|212898||

5、付款周期：
本合同无预付款。工程款按照各单项工程分别支付，承包人按图纸及相关资
料完成工程后，十个工作日内甲方支付至该单项工程合同造价的70%；单项工程
竣工甲方验收合格、结算完成后十个工作日内支付至该单项工程结算价的90%，
对应单项工程的政府验收合格（包括但不限于规划验收、园林验收），取得验收合格相关文件后十个工作日内支付至该单项工程结算价的95%，余款作为工程保修金，保修期满后十个工作日内支付。
6、合同生效：
双方签字盖章之日起生效。
经典集团基本情况、交易双方履约能力分析以及违约责任等相关事项见《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司签署重大合同公告》（公告编号：2016-044）。
三、风险提示：
1、本次签订的重大合同的履行周期较长、单项施工项目较多、合同金额较大，具体施工进度情况及实际结算金额存在不确定性。
2、本合同约定了可能会有部分工程材料需要开发商提供，同时施工周期较长，期间的工程材料价格可能会有上涨，因此，工程项目的毛利率水平存在不确定性，本次签订的重大合同对公司当期和未来的盈利贡献均存在不确定性。
3、因本次交易对方属房地产行业，交易对方受宏观经济政策以及房地产行业政策的影响较大，交易对方自身的经营状况存在一定的不确定性，故合同中涉及的开发项目能否按照合同约定金额实现存在不确定性。
4、考虑到园林绿化行业属资金密集型，本次签订的重大合同涉及金额较大，公司可能面临前期垫资压力巨大的风险。同时，受园林绿化业务分期结算、分期收款的结算方式影响，项目工程款回收将分阶段按比例执行，公司可能存在无法按时收回工程款的风险。
公司提请广大投资者特别关注上述风险提示，公司将根据重大合同履行情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014-002
青岛双星股份有限公司
董事会六届二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛双星股份有限公司董事会六届二十九次（临时）会议于 2014年 1月 25日以通讯方式召开。公司已于 2014年 1月 23日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。
以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为全资子公司销售产品向客户提供担保的议案》。
同意因德瑞宝轮胎有限公司向中国融资租赁有限公司青岛分公司申请办理融资租赁业务，购买公司全资子公司青岛双星橡塑机械有限公司 2987万元设备,由公司向中国融资租赁有限公司青岛分公司提供回购担保，以及公司与中国融资租赁有限公司青岛分公司签订的相关《回购担保协议》。
具体内容详见公司《关于公司为全资子公司销售产品向客户提供担保的公告》（公告编号：2014-003）。该公告与本公告同时披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）和证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。
特此公告
青岛双星股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-078
深圳翰宇药业股份有限公司
关于通过巴西国家卫生监督局认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）无菌冻干粉针剂生产线通过了巴西国家卫生监督局（ANVISA）的药品生产质量管理规范（GMP）认证。相关信息如下：
认证编号：1093571– FILE(S): 0294272/17-1
企业名称：深圳翰宇药业股份有限公司
生产地址：深圳市坪山区坑梓金沙社区卢辉路2号
认证范围：冻干粉针剂（无菌）
签发日期：2017年8月18日
发证机关：巴西国家卫生监督局
巴西是南美洲最大的医药市场。随着成熟医药市场的平稳发展，巴西作为重要的新兴市场已成为全球制药巨头关注的重点，医药市场规模逐年增长。公司无菌冻干粉针剂生产线通过巴西GMP认证是公司从单纯的原料药出口向制剂出口升级的重要突破。公司制剂生产线首次通过巴西GMP认证，标志着公司无菌冻干粉针剂产品获得了巴西市场准入资格，对公司推进制剂国际化进展有积极的促进作用，未来将进一步扩大公司国际市场业务，有利于公司制剂出口等业务的发展，提升公司的国际竞争力。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-062
永清环保股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2014年9月20日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会第八次会议的通知，会议于2014年9月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事傅涛先生、王争鸣先生采取通讯方式行使表决权。因本议案涉及关联交易，关联董事刘正军先生回避表决。会议由董事长刘正军先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、本次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于因子公司招标新增关联交易的议案》
公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司(以下简称“衡阳永清”或“需方”)近期就设备采购事宜通过招标，公司关联方湖南永清机械制造有限公司（以下简称“永清机械”或“供方”）中标获得设备供应项目,项目中标金额合计 6158万元。此次招标由湖南省招标有限责任公司组织，中标结果的公示已于 2014 年 8 月 21 日在湖南省招标投标监管网（http://www.bidding.hunan.gov.cn/）进行公布。
2014年 9月 29日，“衡阳永清”与“永清机械”签署了《衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目焚烧炉排、余热锅炉、汽轮机、发电机采购合同》。
鉴于上述设备供应项目是“永清机械”通过参与招标获得的合同项目，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请后批准,豁免公司该关联交易的股东大会审议程序。
（有关内容详见公司于2014年9月30日在巨潮资讯网等指定媒体发布的公
告）
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会2014年9月30日
江苏涤非律师事务所
关于江苏辉丰农化股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
苏涤律【2015】证券第006号致：江苏辉丰农化股份有限公司
江苏涤非律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏辉丰农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由公司董事会于 2015年 7月 24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网予以公告。
公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、出席会议的对象、会议召开的时间、地点、会议的审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的审议事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2015年 8月 11日14：00在江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年 8月 10日（星期一）上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 8月 10日（星期一）15:00至 2015年 8月 11日（星期二）15:00期间的任意时间。
本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名，出席本次股东大会现场会议的股东共 10名，代表有表决权的股份 213,124,755股，占公司股份总数的53.7239%。
经验证，上述股东参加会议的资格均合法有效。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 5名，代表有表决权的股份 169,950股，占公司股份总数的0.0428%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
（三）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的审议事项
（一）根据本次股东大会的通知，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）的议案》、《江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于制定江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》，并决定将上述议案提请本次股东大会审议。
（二）经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的事项与通知内容相符；公司的股东未在本次股东大会上提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就通知列明的审议事项进行了审议，采取现场表决与网络投票的方式逐项投票表决。现场投票由两名股东代表和监事进行了计票和监票，并当场公布了现场表决结果。
结合网络投票的表决情况，表决结果如下：
（一）《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）的议案》同意票 213,282,855股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9944%；反对 0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权 11,850股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0056%。该审议事项通过。
（二）《江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
同意票 194,650股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的94.2615%；反对 0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权 11,850股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的5.7385%。关联股东仲汉根先生、陈晓东先生、季自华先生、贲银良先生、张建国先生、李萍女士、姜正霞女士、杨进华女士、卞祥先生回避表决。该审议事项通过。
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
同意票 213,282,855股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9944%；反对 0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权 11,850股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0056%。该审议事项通过。
（四）《关于制定江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
同意票 213,282,855股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9944%；反对 0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权 11,850股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0056%。该审议事项通过。
经本所律师核查与验证，本次股东大会的表决程序及表决结果符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
江苏涤非律师事务所 经办律师：
孙俐
负责人：
潘春香
南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的（以下简称“公司”、“埃斯顿”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第二十六次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司第三期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予相关事项的独立意见
《关于公司第三期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予相关事项的议案》已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对于向激励对象授予股票期权与限制性股票事宜，我们认为：
1、董事会确定公司本次激励计划授予日为2019年12月26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的规定，同时本次激励计划规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定授予的激励对象，均符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的授予日为2019年 12月 26日，授予79名激励对象219.27万份股票期权，授予 178名激励对象580.73万股限制性股票。
二、关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
1、公司本次解除限售事项，符合公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《第二期股权激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为25名激励对象已满足《第二期股权激励计划（草案）》规定的解除限售条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《第二期股权激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，独立董事同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售的相关事宜。
三、关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
鉴于公司第二期股权激励计划中部分激励对象离职，其已不具备激励对象资格，需对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，本次回购注销符合公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，一致同意对所涉及的331,920股限制性股票实施回购注销，上述事项须提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》之签字页）
杨京彦 段星光 李翔
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2019-072中山公用事业集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）本次会计政策变更原因
按照财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。
（二）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部 2018年 6月 15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）中相关规定及财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
自公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
（一）会计政策变更的内容
根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的有关规定，公司对财务报表格式进行以下变动：
1．资产负债表
1.1原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。
1.2新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
1.3原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
2．利润表
2.1原“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
2.2原“减：信用减值损失”项目调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
2.3新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
3．现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4．所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额填列。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅影响财务报表项目列示，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。除上述项目列示变动影响外，不涉及公司对以前年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的财会[2019]6号文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更将对公司财务报表项目列示产生影响，不涉及公司对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
独立董事发表独立意见如下：
1、公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的合理变更，本次会计政策变更主要是对财务报表格式调整，仅对公司财务报表列报产生影响，对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。
2、本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
全体监事一致认为：
1、公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的合理变更，本次会计政策变更主要是对财务报表格式调整，仅对公司财务报表列报产生影响，对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
综上，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司2019年半年度报告相关事项发表独立意见；
4、监事会关于公司2019年半年度报告相关事项的审核意见。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日