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北京国枫律师事务所
关于仙鹤股份有限公司
2018
年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0519号
致：仙鹤股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第一届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn/）、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《仙鹤股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年9月20日在浙江省衢州市衢江区天湖南路69号如期召开，由贵公司董事长王敏良先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2018年9月20日9:15至2018年9月20日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计7人，代表股份550,006,600股，占贵公司股份总数的89.8703%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1、表决通过了《关于公司2018年中期利润分配方案(草案)的议案》；
表决结果：同意550,004,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；
反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2、表决通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意550,005,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；
反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场
会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2017-038南京华脉科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、理财产品情况概述
为提高募集资金运作效率，降低募集资金闲置成本，经南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过，在保证不影响公司生产经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金 3000万元购买南京银行珠联璧合-季稳鑫 1号，该产品投资期限为 91天，年化预期收益率为3.4%；
6000万元购买中国民生银行与利率挂钩的结构性产品（CNYS174127），该产品投资期限为 92天，年化预期收益率为4.1%。具体内容详见 2017年 8月 9日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2017-012）；
2017年 8月 14日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2017-015）。
2017年 11月 9日，公司购买的上述理财产品已按照合同约定期限收回资金本金和理财收益，相关协议已履行完毕。具体情况如下：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|实际年化收益率|实际收回本金金额|实际获得收益|
|南京银行|珠联璧合-季稳鑫1号|30,000,000|3.4%|30,000,000|254,301.36|

与利率挂钩的结
中国民生银行 构性产品 60,000,000 4.1% 60,000,000628，666.67（CNYS174127）
二、备查文件
1、南京银行业务专用凭证、理财业务交割单。
2、中国民生银行电子回单。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会 2017年 11月9日
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临 2014-029上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议以实体会议的形式于2014年6月26日在上海召开。会议通知及会议文件于2014年6月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事7名，出席会议监事及授权出席监事7名，其中，外部监事胡祖六、陈世敏因公务未能亲自出席会议，书面委托外部监事夏大慰代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定。会议由耿光新监事主持。
经与会监事审议，一致通过：
1、《公司关于信贷资产损失核销的议案》，同意不良贷款核销本金合计为 3,642,159,075.85元，其中人民币 3,292,156,767.58元，美元 56,024,571.94元。在核销上述损失类资产后，除已无追索权的不良资产转让后债权损失外，对尚有追索权的其他所有债权，公司将坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。
同意：7票弃权：0票反对：0票
2、《公司关于向上海金山工业区提供农村综合帮扶资金的议案》。
同意：7票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会2014年6月27日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—077方大炭素新材料科技股份有限公司
关于挂牌转让全资子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，公司收到甘肃省产权交易所《挂牌结果通知书》，公司持有北京方大炭素科技有限公司100%股权转让项目挂牌公告期满，辽宁方大集团实业有限公司成为受让方，根据交易安排，按挂牌价与买方报价孰高原则成交，成交金额：7222万元。（关于北京方大炭素科技有限公司股权转让事项已于2017年7月18日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站上进行了公告。）
本次标的股权的受让方为辽宁方大集团实业有限公司，辽宁方大集团实业有限公司为本公司的控股股东。目前，尚未签订产权交易合同。签订合同后，本次交易将构成关联交易。
公司将根据交易的进展情况，积极履行信息披露义务。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-10号
国机汽车股份有限公司
关于控股公司对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：天津津广盛世汽车销售服务有限公司（以下简称“津广盛世”）本次对津广盛世担保金额为1,000万元，累计为其担保金额为1,000万元。
未提供反担保
本公司及其控股公司目前对本公司下属控股公司的担保总额为26,740万元
（上述担保总额为已签订担保合同总额），占本公司最近一期经审计净资产的3.74%。
本公司下属控股公司为客户提供汽车按揭贷款担保，本公司将根据实际发生情况在相关定期报告中予以披露。
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）下属控股公司津广盛世与广汽汇理汽车金融有限公司开展的整车贸易融资业务由本公司全资子公司国机汽车发展有限公司（以下简称“国机发展”）提供担保，担保金额 1,000万元，担
保期限壹年。
（二）担保事项内部决策程序
2017年 5月 12日，本公司召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于预计2017年度为下属公司提供担保的议案》，其中对津广盛世提供的担保额度不超过3,000万元，本次担保在上述担保额度范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
天津津广盛世汽车销售服务有限公司
注册地址：天津市津南区葛沽镇盛宏园8号
注册资本：1,000万元
法定代表人：况兆铭
主要经营范围：广汽品牌汽车销售；汽车配件、汽车装俱批发兼零售；小型客车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验；
仓储服务（危险品除外）；二手车中介服务；货物及技术进出口业务；商务信息咨询服务；汽车租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营专项规定的按规定办理）
股东情况：中国进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进汽贸”）持股40%。
国机汽车股份有限公司
100%
中国进口汽车贸易有限公司 天津空港国际汽车园发展有限公司 天津渤海国有资产经营管理有限公司40% 40% 20%
天津滨海盛世国际汽车园投资发展有限公司
100%
天津津广盛世汽车销售服务有限公司
天津空港国际汽车园发展有限公司（以下简称“天津空港”）与本公司全资子公司中进汽贸约定：自2015年7月1日起，将天津空港所持天津滨海盛世国际汽
车园投资发展有限公司40%股权所对应的全部表决权委托给中进汽贸行使，津广盛世为纳入本公司合并报表范围的控股公司。
截至2017年9月30日，津广盛世的资产总额2,310.67万元，负债总额2,667.75万元，净资产-357.08万元，资产负债率115.45%；2017年1-9月利润总额143.20万元，净利润143.20万元。
三、担保协议的主要内容
津广盛世向广汽汇理汽车金融有限公司申请1,000万元授信融资额度，主要用于经营需要，由国机发展提供担保，担保期限自2018年2月9日至2019年2月9日。
四、董事会意见
本公司全资子公司国机发展为津广盛世提供担保，为其经营发展需要，津广盛世因管理不断提升，实现扭亏为盈，债务偿还能力不断增强，且为本公司下属控股公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。
五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至公告日，本公司及其控股公司对本公司下属控股公司的实际担保总额为26,740万元（上述担保总额为已签订担保合同总额），占本公司最近一期经审计净资产的3.74%；本公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件
（一）经销商库存融资合作协议；
（二）保证协议；
（三）保证协议补充协议；
（四）被担保公司营业执照复印件；
（五）被担保公司最近一期财务报表；
（六）股东大会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2018年2月12日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2019-021号公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称：G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2019年4月19日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于2019年4月29日召开第七届监事会第二十三次会议，应到会监事5名，实际到会监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，形成以下决议：
一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2019年第一季度报告〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
与会监事一致认为：
2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于通过提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
公司第七届监事会将于 2019年 5月 30日届满，根据公司《章程》关于监事会换届的规定，提名张灿华先生、张哲先生、苑欣女士公司为第八届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会审议通过；公司第八届监事会职工代表监事由公司职工民主选举产生。第八届监事会监事任期自 2019年 5月 31日起三年。
特此公告。
附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历。
广州发展集团股份有限公司监事会
二Ｏ一九年四月三十日
附件：
广州发展集团股份有限公司
第八届监事会股东代表监事候选人简历
张灿华先生， 1973年出生，本科，学士。2014年以来历任黄埔区教育局局长、党委委员，黄埔区民政局局长、党委书记，广州市国资委外派监事会主席。现任广州国资发展控股有限公司监事会主席、广州发展集团股份有限公司监事会主席、广州珠江啤酒股份有限公司监事会主席。
张哲先生，1971年出生，研究生。2014年以来历任广
州市纪委监察局宣传教育室、案件审理室正处级副主任，广州发展集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事。现任广州发展集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事。
苑欣女士，1974年出生，本科，学士，高级经济师。2014年以来历任岭南集团财务管理部总经理助理、财务管理部总经理助理兼财务结算中心副主任、财务管理部副总经理兼财务结算中心副主任，广州市国资委外派监事会监事。现任广州国资发展控股有限公司监事、广州发展集团股份有限公司监事。
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—007
方大炭素新材料科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2014年 2月 28日在北京方大炭素科技有限公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席董事 9人，实出席董事8人，董事袁光旭先生由于出差不能亲自参加会议，书面委托董事杨建国先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长何忠华先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、董事会工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票
二、总经理工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票
三、独立董事述职报告
同意9票，反对0票，弃权0票
四、2013年度财务决算报告和2014年财务预算报告
同意9票，反对0票，弃权0票
五、2013年度利润分配预案
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润 236,050,766.45元。报告期母公司实现的净利润为 1,007,736,201.65元，提取法定公积金再加上年初未分配利润，减去 2013年已分配2012年现金股利383,723,369.40元后本年度实际可供股东分配的利润为1,095,055,368.62元。
年归属于上市公司股东的净利润的36.42%。
同意9票，反对0票，弃权0票
六、关于聘请2014年度审计机构的议案
公司章程第一百五十八条的规定，公司应聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。”
审计委员会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作严谨负责，为公司能够提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的外部审计机构，负责公司2014年度财务报告的审计工作和2014年的内部控制审计工作。
聘用期限一年。需支付审计费用约56万元。
同意9票，反对0票，弃权0票
七、预计2014年度日常关联交易报告
因该事项涉及关联交易，关联董事何忠华先生、陶霖先生、袁光旭先生、闫奎兴先生、杨建国先生、唐贵林先生回避表决。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《方大炭素新材料科技股份有限公司预计2014年度日常关联交易公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票
八、2013年度报告及摘要
同意9票，反对0票，弃权0票
九、关于公司2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《方大炭素新材料科技股份有限公司2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议2013年度内部控制评价报告
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《方大炭素新材料科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票
十一、审议关于会计政策变更的议案
公司此次会计政策变更符合相关规定及公司的实际情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票
十二、审议申请办理综合授信业务的议案
为确保公司生产经营资金需要，公司董事会同意公司向浙商银行兰州分行申请综合授信额度50000万元，向中国银行股份有限公司兰州市红古支行申请综合授信额度12000万元。授信种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，期限一年。上述具体用信时融资额度授权本公司法定代表人决定。
同意9票，反对0票，弃权0票
十三、关于为子公司提供担保的议案
公司为子公司抚顺炭素有限责任公司向交通银行抚顺分行申流动资金贷款9000万元提供连带责任担保，期限半年；向浦发银行沈阳分行申请综合授信人民币 3000万元（额度可用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、国内信用证等）提供连带责任担保，期限一年。
公司本次为子公司提供担保支持、有利于提高子公司融资能力，保障子公司在生产经营中的流动资金需求；且被担保方为公司下属子公司，公司可以及时掌控其资信状况。
同意9票，反对0票，弃权0票
十四、审议审计委员会2013年度履职情况报告
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《方大炭素新材料科技股份有限公司审计委员会2013年度履职情况报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票
十五、关于修订《公司章程》部分条款的议案
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票
十六、关于召开方大炭素2013年年度股东大会的议案
公司定于 2014年 3月 27日召开公司 2013年年度股东大会，会议具体内容详见同日发布的《方大炭素新材料科技股份有限公司2013年度股东大会通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-006
盛屯矿业集团股份有限公司
关于承诺事项履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）和厦门证监局通知（厦证监发[2014]7号）要求，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露。现将有关情况披露如下：
一、盈利预测及补偿承诺
承诺方：深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）、刘全恕
承诺内容：2012年5月13日，公司与盛屯集团、刘全恕签订了《利润补偿协议》及其补充协议。根据《埃玛矿业采矿权评估报告》及相关附件，埃玛矿业 2013年度、2014年度和 2015年度扣除非经常性损益后的预测净利润数分别为 12,474.63万元、15,681.32万元及15,681.32万元。本次重大资产重组完成后，如果埃玛矿业在2013年度、2014年度、2015年度未实现前述预测净利润额，盛屯集团和刘全恕应每年按照一定比例进行股份补偿。
承诺时间及期限：2013年1月1日至2015年12月31日
承诺履行情况：根据兴安埃玛矿业有限公司未经审计的2013年度财务报表，2013年1-12月兴安埃玛矿业有限公司扣除非经常性损益后的净利润数已超过上述承诺的净利润数，截至公告日，未出现需要盛屯集团及刘全恕进行利润补偿的情形。
二、股份限售承诺
1、承诺方：盛屯集团
承诺内容：自本次交易完成后三十六个月内不转让或者委托他人管理其在本次交易中取得的公司股份，也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金份，如红股、资本公积金转增之股份等。
承诺时间及期限：2013年1月10日至2016年1月9日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺方严格遵守了上述承诺。
2、承诺方：刘全恕
承诺内容：自本次交易完成后十二个月内不转让或者委托他人管理其在本次交易中取得的公司股份，也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等”。“在原承诺期满后，本人通过上海证券交易所挂牌交易出售及转让的股份占本人本次交易中取得上市公司股份的比例在十二个月内不超过30%，在二十四个月内累计不超过60%。
承诺时间及期限：2013年1月10日至2016年1月9日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年2月13日
海澜之家股份有限公司独立董事
关于第七届第二十七次董事会相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《海澜之家股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，我们作为海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的事项，基于独立判断的立场发表意见如下：
本次变更公司第一期员工持股计划资产管理人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们作为独立董事，同意公司对第一期员工持股计划资产管理人进行变更。
独立董事：王光明姚宁杨小龙2019年8月6日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-052
红星美凯龙家居集团股份有限公司
拟发行 2018年第一期中期票据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》,公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在合适的时机进行决策融资,在总额不超过人民币 150亿元的范围内在境内发行债务融资工具(品种包括但不限于中期票据、公司债券以及境内监管机构认可的其他债务融资工具等)。为优化公司财务结构,降低资金成本,拓宽融资渠道,满足公司经营发展资金需求,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据(以下简称“本次发行”或“本次中期票据”),具体内容如下:
1.本次中期票据的注册及发行规模
公司拟向银行间市场交易商协会申请注册的中期票据额度为人民币 50亿元，并将在获得注册额度后择机发行。
2.发行期限:最长不超过5年(包括5年)。
3.发行利率:面值发行,发行利率根据簿记建档结果由董事会授权人士与本次发行的主承销商根据市场情况最终确定。
4.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。
5.募集资金用途:公司发行中期票据募集的资金将用于偿还公司及控股
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子公司有息负债、补充流动资金等符合法律法规的用途。
6.本次发行中期票据的授权事项
为保障和实现本次中期票据的顺利发行,董事会拟根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权,进一步授权公司财务负责人全权负责办理与本次中期票据发行有关的一切事宜,包括但不限于:
（1）在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括发行时机、发行期限、发行额度、发行利率及其确定方式、发行方式、承销方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置担保及担保方式等与本次发行有关的一切事宜;
（2）聘请本次发行的主承销商及其他中介机构;
（3）在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并代表公司向监管部门办理本次发行相关的申报、注册等所有必要手续;
（4）如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,在股东大会及董事会授权范围内,可依据监管部门的意见或市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行的全部或部分工作;
（5）办理与本次发行有关的其他事项。
本次中期票据的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会发送的《接受注册通知书》有效期(两年)内择机发行。
7.决议的有效期
红星美凯龙家居集团股份有限公司
公司关于本次发行的决议有效期为自公司第三届董事会第二十七次临时会议审议通过之日至公司2018年第一次临时股东大会批准之日满24个月止。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2018年5月15日
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-30日期：2018-08-14|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018－041时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2018年8月 14日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2018年8月4日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票 10票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于参与投资宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》：
为增加公司收益，培育新的利润增长点，实现公司持续发展，公司拟以自有资金人民币1.378亿元参与投资宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东瑞英泰”），成为该合伙企业的有限合伙人。东瑞英泰主要进行股权投资，包括投资于北京京东金融科技控股有限公司（以下简称“京东金融”）B轮融资，本公司持有的合伙企业份额最终投资标的为京东金融股权（请详见公司于 2018年 8月 15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与投资有限合伙企业的公告》）。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月14日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2017-023债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2017年 9月 19日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开 10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于修订<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017年半年度财务报告进行了审计，出具了众环审字(2017)230079号审计报告，公司根据经审计的财务报告对《2017年半年度报告》及其摘要进行修订。
(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 7票（占有效表决票数的100%），反对 0票，弃权 0票。
公司拟以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，若本次资本公积金转增股本事项得以实施，公司注册资本将由目前的 713,190,748.00元增加至1,426,381,496.00元。
公司将根据本次注册资本变更情况对公司章程进行修订，并向工商行政管理
部门提交工商变更登记资料，办理注册资本变更手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于授权董事会办理资本公积金转增相关事项的议案》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
公司拟以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，提请股东大会授权董事会办理资本公积金转增股本的相关事项，包括股份登记、修改章程中与注册资本及股本有关的条款、办理工商变更登记等。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
公司董事会定于2017年10月11日召开2017年第一次临时股东大会，审议
2017年中期资本公积转增股本等相关事项，具体事项由公司董事会发出会议通
知。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2017-044新疆冠农果茸集团股份有限公司
对子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司对子公司提供担保的审批情况
1、2017年 4月 6日公司第五届董事会第二十二次会议、2017年 5月 10日公司2016年度股东大会审议通过了《公司关于2017年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司自2016年度股东大会批准之日起12个月内单笔或累计分别为巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称“冠农棉业”）4.5亿元向银行办理的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供连带责任担保。担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。冠农棉业以其拥有的全部资产、产品收益及其他股东的股权为本次担保提供反担保。（内容详见 2017年4月10日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2017-016）
2、2017年 8月 9日公司第五届董事会第二十五次会议、2017年 8月 24日公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案》，同意公司为新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）及其全资子公司阿克苏永衡棉业有限公司（以下简称“永衡棉业”）总额为9.5亿元（其中：银通棉业8亿元、永衡棉业1.5亿元）的棉花收购资金向银行办理的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。银通棉业以其所拥有的资产、产品收益和其他股东的股权为本次担保提供反担保。（内容详见2017年4月10日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2017-036）二、担保进展情况
1、截止本公告日，冠农棉业、银通棉业、永衡棉业与银行分别签订的保证合同约定提供连带责任保证担保的主债权分别为2.9亿元、7.4亿元、1.2亿元，合计11.7亿元；实际分别发放贷款0.25亿元、1.5亿元、0.15亿元，合计 1.9亿元。详情如下：
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|被担保方/借款人|担保金额（万元）|借款余额（万元）|融资机构/债权人|担保期间|
|冠农棉业|29,000|2,500|中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部|2017.9.18-2018.8.30|
|银通棉业|64,000|10,000||2017.9.27-2018.8.31|
||10,000|5,000|新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司|2017.9.21-2018.9.20|
|永衡棉业|12,000|1,500|中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部|2017.9.18-2017.8.31|

2、上述被担保方与融资机构签订的保证合同及借款合同主要内容如下：
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|债务人|担保金额（万元）|借款余额（万元）|融资机构/债权人|保证合同主要内容|借款合同主要内容|
|冠农棉业|29,000|2,500|中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部|1、合同名称及编号：《保证合同》（编号：65289901-2017年巴营（保）字0005号）；2、保证方式：连带责任保证；3、保证期间：主合同约定的债务履行期届满之次日起两年；4、担保金额：2.9亿元。|1、合同名称及编号：《流动资金借款合同》（编号：65289901-2017年（巴营）字0022号）；2、借款种类及金额：购销企业棉花收购扶贫贷款人民币4.5亿元；3、借款期限：12个月。|
|银通棉业|64,000|10,000||1、合同名称及编号：《保证合同》（编号：65289901-2017年巴营（保）字0019号）；2、保证方式：连带责任保证；3、保证期间：主合同约定的债务履行期届满之次日起两年；4、担保金额：6.4亿元。|1、合同名称及编号：《流动资金借款合同》（编号：65289901-2017年（巴营）字0021号）；2、借款种类及金额：购销企业棉花收购扶贫贷款人民币8亿元；3、借款期限：12个月。|

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||10,000|5,000|新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司|1、合同名称及编号：《保证合同》（编号：库农商借保字【公司201709】第015号）；2、担保金额： 1亿元；3、保证方式：连带责任保证；4、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期届满之次日起两年。|1、合同名称及编号：《借款合同》（编号：库农商借字【公司201709】第015号）；2、贷款种类及金额：流动资金贷款人民币1亿元；3、贷款期限：12个月。|
|永衡棉业|12,000|1,500|中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部|1、合同名称及编号：《保证合同》（编号：65299901-2017年苏营（保）字0012号）；2、担保金额： 1.2亿元；3、保证方式：连带责任保证；4、保证期间：主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。|1、合同名称及编号：《流动资金借款合同》（编号：65299901-2017年（苏营）字0040号）；2、借款种类及金额：购销企业棉花收购扶贫贷款人民币1.2亿元；3、借款期限：12个月。|

3、在公司提供连带责任担保的同时，借款人又将其拥有的土地资产和机器设备抵押给了贷款银行。
4、借款人分别在编号：65289901-2017年（巴营）字0022号、65289901-2017年（巴营）字0021号、65299901-2017年（苏营）字0040号借款合同约定的借款计划如下：
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|冠农棉业||银通棉业||永衡棉业||
|借款时间|金额（万元）|借款时间|金额（万元）|借款时间|金额（万元）|
|2017.09.30|10,000|2017.09.30|10,000|2017.09.18|4,000|
|2017.10.12|10,000|2017.10.12|30,000|2017.10.12|3,000|
|2017.10.26|10,000|2017.10.26|20,000|2017.11.14|3,000|
|2017.11.09|10,000|2017.11.09|10,000|2017.12.14|2,000|
|2017.11.23|5,000|2017.11.23|10,000|||
|合 计|45,000|合 计|80,000|合 计|12,000|

根据保证合同的约定，保证人承担的保证额度为借款人在银行的最高贷款余额。借款人因特殊原因不能按照上述约定时间提款的，经贷款人同意后，可以推
迟提款。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外签订保证合同担保余额196,959.42万元、实际担保余额96,959.42万元，实际提供担保占公司2016年末经审计净资产的51.31%。本公司无逾期担保事项。
四、其他说明
对上述控股子公司的担保进展情况，公司将不再每次根据实际发放贷款的具体金额及公司对其担保的进展情况进行相关信息披露。在上述借款合同执行完毕后，公司将根据最终的借款金额和担保金额披露相关担保的进展情况。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2017年10月13日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018—022
安阳钢铁股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自 2018年 5月7日开市起停牌。
具体内容详见公司于 2018年 5月 5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《安阳钢铁股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公告编号：2018-021）。
自停牌以来，公司及相关各方积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自 2018年 5月 14日开市起继续停牌。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票继续停牌之日起的 5个交易日内（含继续停牌当日）,根据筹划情况及相关规定确定是否继续申请停牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-013华夏幸福关于与四川省成都市郫县人民政府
签署《合作备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：备忘录
2.合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
3.本项目原则上在备忘录签订后6个月内启动PPP项目采购流程，确定中标人。
若公司中标，则根据项目采购结果在遵循合作备忘录约定的原则和内容基础上经公司有权机构审议批准签署正式合作协议，但公司能否中标存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
4.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
一、合同决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年1月11日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于与郫县人民政府签署<合作备忘录>的议案》,同意公司与郫县人民政府签署《关于整体合作开发建设经营四川省成都市郫县（团结镇、犀浦镇）约定区域的合作备忘录》（以下简称“本备忘录”），并同意公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上，参与郫县约定区域产业新城政府和社会资本合作项目（项目名称以政府公告为准）的项目采购程序，提交响应文件。
二、合同的双方当事人
甲方：郫县人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、主要合同条款
为更好地促进四川省成都市郫县的科学发展，加速郫县经济发展和城市建设，提升城市产业化聚集能力和辐射带动能力，甲方拟引入乙方形成战略合作关系，共同打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城。
(一)合作内容
甲方将以四川省成都市郫县行政区划内约定区域（以下简称“委托区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作。委托区域占地约13.5平方公里，北至府河、东至府河、西至团结镇域边界及西南石材城西侧道路、南至绕城高速500米绿化带，面积以实际测量为准。
甲方委托乙方在委托区域内进行投资、开发、建设、招商及运营等工作，包括但不限于进行委托区域内的土地整理投资、基础设施建设、公共设施建设、产业发展服务、规划设计、综合运营管理等与开发建设相关的各项工作。
甲方承诺将委托区域内合作后新产生的财政收入的地方留成部分按国家规定缴纳至地方财政后，甲方按照约定比例留存，剩余部分全部作为偿还乙方投资成本及投资回报的资金来源。
(二)合作宗旨
1.合作双方本着整合资源优势，实现规模发展的原则，双方共同致力于提高项目区的功能定位、推动新城产业升级不断向纵深迈进。
2.合作双方均应充分调动各自领域的人、财、物、信息等资源，积极推动具体合作的实施，确保具体合作的经济和社会效益最大化。
（三）合作推进
1.建立专项协调机制，双方确定专门人员和团队，共同研究确定下一步合作细节。双方高层建立定期互访联系机制，商议协调解决合作重大事宜。
2.本项目原则上在本备忘录签订后6个月内启动PPP项目采购流程。若乙方中标，则根据项目采购结果在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上签署正式合作协议，正式合作协议签署后，相关合作事宜以正式合同为准。
四、合同履行对上市公司的影响
本备忘录的签署使公司与郫县人民政府奠定了合作关系的基础，双方将建立专项协调机制，使得公司与郫县人民政府建立良好的沟通，便于公司深入了解郫县人民政府对委托区域工业园区建设和新型城镇化的总体要求，定制符合委托区域特色的产业新城建设方案。如公司通过政府采购流程成为最终中标人，公司将与郫县人民政府达成正式合作协议，可进一步扩大公司在该区域的业务范围。
五、合同履行的风险分析
郫县人民政府将于本备忘录签订后6个月内启动PPP项目采购流程。公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上提交响应文件。本次签署的备忘录为双方建立良好的沟通机制奠定基础，但该项目需经郫县人民政府通过项目采购流程确定中标人，公司能否中标存在不确定性。如公司通过项目采购程序被选定为郫县约定区域产业新城政府和社会资本合作项目（项目名称以政府公告为准）中标人，公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《华夏幸福第六届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年1月12日
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-069潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
•本公司股票2015
年7月2日、3日、6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
•经公司自查并向控股股东及实际控制人函证确认，除已公开披露的重大资产重组事项外，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的情况
本公司股票于 2015年 7月 2日、3日、6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
联交易方案的议案》等重大资产重组相关议案，并已经于 2015年 5月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。
2015年6月23日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案并进行了信息披露。目前，上述重大资产重组事项正在进行之中。除上述事项外，经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化；不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向本公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司及实际控制人朱小洁函证确认，除已公开披露的重大资产重组事项外，公司、公司控股股东及实际控制人均确认并承诺在未来三个月内，不存在应披露而未披露的重大影响公司股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
一定的不确定性，请投资者仔细阅读《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》所披露的本次重大资产重组及涉及的风险提示。
2、本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2019-032
株洲千金药业股份有限公司
关于下属子公司药品通过一致性评价的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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|株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司湖南千金湘江|
|药业股份有限公司（以下简称“千金湘江药业”）的产品拉米夫定片通过国家药|
|品监督管理局核准通过仿制药质量和疗效一致性评价(以下简称“一致性评价”)。|
|公司就拉米夫定片的相关信息做以下补充：|

1、千金湘江药业此次通过一致性评价的拉米夫定片（0.1g）的剂型用于治疗慢性乙肝，是目前国内同剂型产品中首家通过一致性评价的产品。
2、截至公告日，千金湘江药业针对拉米夫定片（0.1g）的一致性评价已投入研发费用人民币721万元（未经审计）。
3、千金湘江药业 2018年拉米夫定片（0.1g）实现销售收入为人民币 4402万元，占公司2018年营业收入的1.32%。
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||4、千金湘江药业拉米夫定片（0.1g）通过仿制药一致性评价有利于该产品未|
||来的市场销售和市场竞争。因药品销售业务易受到国内医药行业政策变|
||动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投|
||资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。||

株洲千金药业股份有限公司
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理债券兑付兑息相关事宜的公告
江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放“江西赣粤高速公路股份有限公司 2015年公司债券（第二期）”（证券简称：15赣粤02，证券代码：136002）兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江西赣粤高速公路股份有限公司关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告》之签章页）
江西 司
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，我们作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是、客观独立的原则，对公司报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日）的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：
一、报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
二、截至2017年12月31日，公司没有发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
三、独立意见
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，2017年年度公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司没有发生上述文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2017
年12月31日的违规对外担保情况。
（本页无正文）