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证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-016
无锡华东重型机械股份有限公司
关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
根据公司实际经营需要，公司及子公司2019年拟向银行及其他金融机构（包括但不限于融资租赁公司）申请合计总额不超过人民币 30亿元的综合授信额度（该额度已包括此前股东大会审议通过的授信额度）。综合授信内容包括但不限于流动资金借款、信用证、开立银行承兑汇票、押汇、保函等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求情况来确定。此次申请授信期限为本议案经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
公司授权董事长翁耀根先生或其指定的授权代理人代表公司或子公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
上述综合授信额度事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
备查文件：公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-01南京云海特种金属股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事吴斌先生辞职函，吴斌先生因个人原因向公司董事会提出辞职，辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。其后续也不在公司担任其他职务。
在任职期间，吴斌先生恪尽职守，勤勉尽责，切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益，公司董事会对此深表感谢。
吴斌先生辞职后，公司董事会成员减少至 8人,低于公司章程中要求的 9人数，且公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的要求，公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-050
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2017年6月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年6月3日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于2014年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁条件成就的议案
公司 2014年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，按照预留限制性股票第二个解锁期内公司实际完成的业绩考核指标及个人业绩考核计算，预留限制性股票第二个解锁期实际可解锁的限制性股票数量为109.47万股。根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《北京旋极信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理预留限制性股票第二期解锁事宜。
独立董事就此事已发表了明确的独立意见。
详见公司于同日在中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《关于2014年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年6月8日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-007北京数字政通科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的进展公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2016年 1月 20日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“数字政通”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。新设公司注册资本为人民币 2,000万元，公司以货币出资 800万元，占注册资本的40%；吴强华先生以货币出资1,200万元，占注册资本的60%。
吴强华先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次对外投资需要提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、关联交易进展情况
公司已于近日与吴强华先生签署《投资协议》，待股东大会通过后正式生效，主要内容和方案如下：
1、公司出资
新公司的性质为有限责任公司，注册资本暂定为【2000】万元人民币，其中： i. 北京数字政通科技股份有限公司拟以人民币现金【800】万元出资，持有新公司【40】%股权；
ii. 吴强华拟以人民币现金【1200】万元出资，持有新公司【60】%股权；
2、公司的组织机构
i. 各方一致同意，新公司设董事会，由【2】名董事组成，其中北京数字政通科技股份有限公司委派【1】名，吴强华委派【1】名。
ii. 各方一致同意，新公司设总经理【1】名，总经理由董事会在数字政通
推荐的人选中聘任；高级管理团队通过社会招聘等方式组建。
3、公司的主营业务
i. 各方一致同意，新公司成立后，将以智能泊车的互联网运营与增值服务作为其主营业务，与数字政通目前的业务形成互补关系。
ii. 各方一致同意，新公司成立后,将采购数字政通及其控股子公司的智能车牌识别系列产品，在智能泊车领域，独立开展基于移动互联网的运营服务业务，开发基于移动互联网的 APP应用程序，为车主提供基于互联网的智能停车服务。
4、公司的发展目标
i. 新公司的战略目标是打造城市静态智能交通大数据综合平台，扩展汽车后服务市场。新公司作为一家智能泊车领域内的互联网公司，后续如需要投入更多的资金开展运营，将通过有计划的引入第三方战略投资者进行增资。
ii. 各方一致同意,随着新公司业务的发展，各方未来可以根据实际情况重新协商，以合理的市场价格调整股权比例。
三、本次投资的目的和必要性
近年来，公司借助控股子公司汉王智通多年持续研发所形成的技术和产品优势，凭借公司自身的市场推广和资金投入，在智能泊车市场收到显著成效。本次对外投资共同成立公司，主要针对智能泊车领域的互联网运营和增值服务市场，与原有业务是互补关系，不存在同业竞争，不存在损害股东及投资者特别是中小股东利益的情形。
开展新业务需要较多的前期投入，且存在一定的市场风险和经营不确定性，为充分保障上市公司利益，更好的开展智能泊车运营及汽车后市场服务业务，公司实际控制人吴强华先生决定先以个人出资方式与上市公司合作设立企业，帮助上市公司分担财务风险，待业务发展到一定阶段后，吴强华先生愿意支持新公司适时引入新的战略及财务投资者，共同拓展智能泊车产业链上下游资源，进一步延伸智能泊车业务产业链，加大产业运营和布局。
三、本次投资的风险
此次对外投资存在管理运营风险，合资公司的市场开拓具有一定的不确定性。公司将不断完善管控平台建设，促进合资公司规范运作，防范风险。
公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事关于
控股子公司向关联企业借款事项的事前认可意见
因运营资金需要，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司（以下简称“野鸭湖房地产公司”）拟向昆百大股东西南商业大厦股份有限公司(以下简称“西南商厦”，为本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司的控股子公司)寻求融资支持。西南商厦拟将其从东北证券股份有限公司所获融资中的4,000万元转借给野鸭湖房地产公司，野鸭湖房地产公司承担转借期间8.5%的年资金成本，借款期限为1年，借款期限届满时，野鸭湖房地产公司将为该4,000万元借款支付利息340万元。
上述借款事项涉及关联交易，并拟提交昆百大第八届董事会第十次会议审
议，作为该公司独立董事，我们对上述事项涉及的相关材料进行了认真审阅后，发表事前认可意见如下：
上述借款事项的借款目的是满足公司控股子公司经营所需流动资金，交易定价原则公开、公平。我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第十次会议进行审议。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
李寿双
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-031
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第三届董事会 2015年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日向全体董事发出召开第三届董事会2015年度第一次临时会议的书面通知，并于2015年4月 23日以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。
一、会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
审议通过了《关于托管中植新能源汽车有限公司的议案》
独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于托管中植新能源汽车有限公司的事前认可及独立意见》。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人叶强、方欣对公司托管中植新能源汽车有限公司事项进行了全面核查并出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司签署委托管理协议暨关联交易的核查意见》，关于核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
关于公司托管中植新能源汽车有限公司的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于托管中植新能源汽车有限公司的公告》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，关联董事陈汉康先生、周景春先生回避表决。
二、备查文件
2、《独立董事关于托管中植新能源汽车有限公司的事前认可及独立意见》；
3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司签署委托管理协议暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
徐州五洋科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（王崇桂）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，现将本人2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了 8次董事会会议和 2次股东大会，本人均按时亲自出席了各次会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况。认真履行了独立董事的义务，对提交董事会审议的议案，本人均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的事前认可和独立董事意见
2016年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表事前认可和独立董事意见如下：
1、2016年4月5日，在第二届董事会第十二次会议上，就《2015年度利润分配预案》、《2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于确认公司2015年度关联交易情况及2016年度关联交易计划的议案》、《关于调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期的议案》、《关于公司董事增补的
议案》、《关于公司续聘 2016年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见。
同时就《关于公司续聘 2016年度审计机构的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司2016年度关联交易计划》发表了事前认可意见。
2、2016年6月7日，在第二届董事会第十五次会议上，就《关于重新制订2015年度利润分配方案的议案》发表了同意的独立意见。
3、2016年8月2日，在第二届董事会第十六次会议上，就《关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况》、《关于公司 2016年半年度对外担保情况》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于支付现金收购北京华逸奇科贸有限公司51%股权并对其增资的议案》发表了同意的独立意见。
4、2016年 8月 16日，在第二届董事会第十七次会议上，就《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及同意的独立意见。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会履行相关职责。
本人作为审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划，督促公司内部控制的有效执行。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬情况进行考评。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、内部控制等制度建设及执行情况、公司发展战略、董事会决议执行情况进行检查；
并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效地履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司所处行业情况、实际经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司相关制度，真实、及时、完整地完成信息披露工作，保障广大投资者的知情权。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，于2016年5月31日提请公司召开临时董事会重新审议 2015年利润分配预案；
3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告！
独立董事：王崇桂
签 名：
二0一七年三月三日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-013
浙江万里扬变速器股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决议，现将公司2013年年度股东大会的会议通知公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2014年4月14日（星期一）上午10:00时开始
（三）会议召开方式：现场会议，采取现场投票的方式。
（四）会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。
（五）股权登记日：2014年4月9日（星期三）
（六）出席对象：
1、截至2014年4月9日（星期三）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）《2013年度董事会工作报告》
（二）《2013年度监事会工作报告》
（三）《2013年度财务决算报告》
（四）《2013年度利润分配预案》
（五）《2013年年度报告全文及摘要》
（六）《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2014年 3月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记；
（五）登记时间：2014年4月10日（星期四）上午9：00至11：30，下午13：30至17：00；
（六）登记地点：浙江万里扬变速器股份有限公司董事会办公室。
地址：浙江省金华市宾虹西路3999号
邮政编码：321025
四、其他事项
（一）本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：张雷刚
联系电话：0579-82216776
指定传真：0579-82216776
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
2014年3月25日
附：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席浙江万里扬变速器股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有权代表本单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
本单位（个人）对本次股东大会审议事项的意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决结果|||
|||赞成|反对|弃权|
|一|《2013年度董事会工作报告》||||
|二|《2013年度监事会工作报告》||||
|三|《2013年度财务决算报告》||||
|四|《2013年度利润分配预案》||||
|五|《2013年年度报告全文及摘要》||||
|六|《关于续聘天健会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》||||

注：对上述审议事项选择“赞成”、“反对”和“弃权”中的一项并在相应的表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名∕名称：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要
股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-068永和流体智控股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，使广大投资者深入全面地了解永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）的经营情况，公司将参加由中国证监会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019年 11月 5日（星期二）下午
15:30-17:00。
届时公司董事兼财务总监吴晚雪女士、董事会秘书姚米娜女士及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行沟通与交流（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会2019年 10月31日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5,C40-3,Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于山东省章丘鼓风机股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]第0002号
致：山东省章丘鼓风机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及关于山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2015年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年1月9日召开的2015年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
根据公司通过公开渠道公告的信息以及对本所律师的承诺，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 青岛QINGDAO|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于 2014年 12月 23日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 1月 9日下午 14:30在山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司二楼会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司董事长方润刚先生主持主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月8日下午15:00至2015年1月9日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 10名，代表 10名股东，均为 2015年 1月 5日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 151,028,800股，占公司有表决权股份总数的48.4067%。其他出席现场会议的人员为公司现任董事、监事、其他高级管理人员
法律意见书以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计 10名，所持股份总数 236,299股，占公司有表决权股份总数的0.0757%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 20名，代表股份总数151,265,099股，占公司有表决权股份总数的48.4824%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决。
本次会议审议如下议案：
1、《公司向交通银行股份有限公司章丘支行申请授信额度》；
2、《公司将气力输送生产（工程）基地建设项目节余募集资金永久性补充流动资金》；
3、《公司终止离心鼓风机募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金》。
其中议案1已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并于2014年10月 25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了相关公告；议案2与议案3已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并于2014年12月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了相关公告。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果，会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。经表决，上述议案以普通决议方式，经出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
法律意见书四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山东省章丘鼓风机股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 经办律师：鲍卉芳
苗 丁
二零一五年一月九日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-092深圳翰宇药业股份有限公司
关于子公司取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）今日收到甘肃省食品药品监督管理局核准签发的《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下：
产品名称：一次性注射笔；
注册证编号：甘械注准20172150024；
注册分类：II类；
注册人名称：甘肃成纪生物药业有限公司；
适用范围：用于以卡式瓶形式盛装的生物制剂的注射（注射剂量可调节），在遵从医嘱的前提下，可辅助患者自行注射。
此次获批的一次性注射笔属于预充式注射笔，用于3ml预灌装制剂笔芯的注射，可设置多种注射剂量（单位数），适用于包括多肽药物、胰岛素、抗体等多种生物制剂，可实现注射给药剂量的精准控制，技术门槛较高，操作简便，应用广泛。
一次性注射笔是公司在医用高值耗材领域的核心产品之一，该产品注册证的取得，有利于丰富成纪药业的医疗器械产品种类，并与公司慢病治疗药物结合实现药械合一，通过协同作用不断提高公司开拓市场的竞争力，对公司未来发展及生产经营将产生积极影响。本医疗器械注册证涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-076
国民技术股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
一、可能被暂停上市的原因
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司 2019年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的工作措施
公司将围绕年度经营计划有序开展各项工作，进一步落实企业治理，提升产品研发效率、精细成本管控，建立开源节流、降本增效的长效机制，从多方面力争 2019
年度实现扭亏为盈。
1、公司积极推进芯片主业，采取多种措施积极应对芯片市场的需求变化和技术演进，利用公司现有资源优势降低成本，提高产品市场竞争力；同时，不断拓展多元化应用场景市场空间，降低对已有市场需求的业务依赖性，弥补市场变化因素带来的不利影响。
2、在新能源负极材料领域，公司注重降低经营风险，关注客户质量。通过为重点客户定制化负极材料形成长期、稳定的合作关系，在保证基本出货量的同时防范下游偿债能力及履约风险；同时，通过产能扩充和制造工艺提升等方式降低生产成本，拓展加工服务，努力实现更多利润增长点。
3、强化成本费用管控，对公司每个部门、每个费用预算项目进行预算控制，减少不必要的费用支出，合理控制年度费用预算，目前已取得一定效果。
4、加强存货管理和采购管理的内部控制，减少库存积压与无效采购，加大客户应收账款的清收力度，提高资金周转速度，以应对资金周转需要。
四、其他事项
1、公司 2019年 1-9月公司归属于上市公司股东的净利润为-77,676,698.60元，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于 2019年10月25日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署<关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议>补充协议的议案》，本次调整交易对价 6.71亿元按照《企业会计准则》相关规定应计入营业外收入，确认为非经常性损益，对公司本年度经营业绩产生较大影响。但公司业绩受商誉减值测试等多种因素影响，2019年度公司业绩情况仍存在较大不确定性。
3、公司2019年度经营业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0755-86916692
传真：0755-86916692
电子邮箱：investor@nationstech.com
特此公告。
国民技术股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月八日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-82天津中环半导体股份有限公司
关于公司生产经营未受塘沽爆炸事件影响的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新闻情况
据新华网报道：“8月12日晚11时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生的爆炸”。
二、情况说明
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）接到部分投资者来电求证公司是否受到爆炸事件的影响，公司现将相关情况做出如下说明：
经百度地图查询，此次塘沽爆炸事件地点距离公司约60公里，爆炸事件未对公司生产经营造成影响，公司生产经营一切正常。
公司全体同仁为事件的伤亡人员祈福，愿救援顺利，愿伤者平安。同时，公司将在政府的统一安排部署下，尽全力做好援助工作。
三、其他说明
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
天津中环半导体股份公司董事会
中泰证券股份有限公司
关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2016年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：金雷风电|
|保荐代表人姓名：曾丽萍|联系电话：0531-68889236|
|保荐代表人姓名：朱艳华|联系电话：0531-68889207|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3、发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案|是|不适用|

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|-|-|-|
|4、发行人及其控股股东关于回购首次公开发行新股及控股股东购回老股东公开发售股份的承诺|是|不适用|
|5、发行人及发行人控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失承诺|是|不适用|
|6、发行人持股 5%以上主要股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向|是|不适用|
|7、发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|8、发行人控股股东和实际控制人有关公司员工社会保险及住房公积金缴纳的承诺|是|不适用|
|9、本次发行相关机构的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2016年2月16日发行人公告首发项目持续督导工作，因程建新离职变更保荐代表人为朱艳华。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司2016年上半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签字：
曾丽萍 朱艳华
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-38成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第二十四次临时会议于 2014年 8月 6日以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到 9名。陈明乾董事长，许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出席了会议。会议由陈明乾董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议就《关于预计日常关联交易的议案》进行了审议。因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董事陈明乾先生、许君如女士、李小波先生回避表决。出席本次会议的 6名非关联董事就该预案进行了表决。会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二〇一四年八月七日
深圳市昌红科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着对公司全体股东负责的精神，切实履行自身职责，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。
现将2015年监事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
2015年公司监事会共召开六次会议，监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||届次||召开时间||审议内容|
||号|||||||
|1||第三届监事会第七次会议||2015年1月26日||（1）《关于部份募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》（2）《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》||
|2||第三届监事会第八次会议||2015年4月14日||《关于变更部分募集资金用途暨收购上海科华检验医学产品有限公司股权的议案》||
|3||第三届监事会第九次会议||2015年4月23日||（1）《关于2014年度监事会工作报告的议案》（2）《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》（3）《关于2014年度财务决算报告的议案》（4）《关于2014年度利润分配预案的议案》（5）《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》（6）《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》||

|||||
|-|-|-|-|
||||（7）《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》（8）《关于修订<监事会议事规则>的议案》（9）《关于2015年第一季度报告的议案》|
|4|第三届监事会第十次会议|2015年6月11日|《关于变更部分募集资金投向暨向全资子公司增资并转投资新设孙公司的议案》|
|5|第三届监事会第十一次会议|2015年8月25日|《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》|
|6|第三届监事会第十二次会议|2015年10月26日|《关于公司2015年第三季度报告全文的议案》|

二、监事会对报告期内有关事项的专项意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）依法运作情况
报告期，公司监事列些了公司召开的董事会、股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。认为：本年度公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作、决策合理、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期，监事会通过对公司经营成果、财务运作情况进行检查。认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务状况良好。2015年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司经营成果和财务状况。
（三）募集资金使用情况
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备
忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2015年 12月 22日修订）》及
公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
（四）关联交易情况
报告期内，公司无有失公允的关联交易行为。
（五）对外担保、股权及资产置换
1、报告期内，公司为控股子公司深圳市昌红光电科技有限公司向银行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度提供不超过 8,000万元的连带担保，担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。
监事会认为：截至2015年12月31日，公司累计审批的担保额度合计15,000万元，报告期末对控股子公司担保实际发生额合计3,200万元。除此之外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项；公司上述对外担保均履行了相应的审批和披露程序，不存在违规对外担保的情形。
2、报告期内，公司未发生股权、资产置换情况。
（六）监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善法人治理结构和内部控制制度体系建设并得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
（七）监事会对公司 2015年年度报告的意见
监事会认为：董公司2015年年度报告能够真实、准确、完整第反映了公司的实际情况，并且经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2016年监事会工作计划
2016年，监事会将依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，
继续忠实勤勉地履行职责，扩展工作思路，加强监督力度，促进公司法人治理结构的不断完善，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司的可持续发展。
工作计划主要有以下方面：
1．积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力；及时、深入贯彻各项新制定或修订的规范性文件，不断提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行；
2．加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，确保公司执行有效的内部控制制度，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。
3．勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与重大事项的决策过程，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益；
4．加强与内部审计、外部审计的沟通，定期不定期检查公司财务情况，重点围绕公司募集资金的使用和对外投资活动开展监督工作，促进公司经营管理决策的不断提高。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会二O一六年四月二十二日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2019-030福建金森林业股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2019年6月10日、6月11日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票关注、核查情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关事项说明如下：1、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、经董事会核查确认，本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
与本公司有关的情况不存在已发生、预计将要发生或可能发生重大变化的情形。
本公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合
理预期的应披露而未披露的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”、“上市公司”）因筹划本次发行股份购买资产事项，经申请上市公司股票自2018年3月13日起开始停牌。现就上市公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（文中简称“128号文”）相关标准进行核查说明如下：
因筹划发行股份购买资产事项，经申请公司股票自2018年3月13日起连续停牌。公司本次停牌前最后一个交易日（2018年3月12日）公司股票收盘价为 20.52元/股，在 2018年 2月 6日至 2018年 3月 12日期间（本次资产重组信息公布前 20个交易日内），通合科技的收盘价从 13.66元/股上升至 20.52元/股，上升幅度为50.22%；创业板指（399006.SZ）从 1598.12上升至 1882.41点，上升幅度为17.79%；申万电气设备指数（801730.SI）从4615.42上升至5209.93点，上升幅度为12.88%。剔除大盘因素后，公司A股股票在连续停牌前20交易日累计涨幅为32.43%；剔除同行业板块因素后，公司A股股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为37.34%。
上述期间公司和创业板综合指数、申万电气设备指数的收盘价格以及波动情况如下表所示：
|||
|-|-|
|上市公司股票收盘价（元/股）|创业板指收盘（点）|
|20.52|1,882.41|
|13.66|1,598.12|
|50.22%|17.79%|

剔除大盘影响涨跌幅 32.43%剔除同行业板块影响涨跌幅 37.34%
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前
20个交易日内累计涨幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各
方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
本次交易，上市公司已经采取了相关保密措施包括进行内幕信息知情人登记、相关中介机构已与上市公司签署保密协议、相关交易谈判仅局限于少数核心人员、相关人员及时签署了交易进程备忘录等。
根据本次交易相关方出具的自查报告、中登公司出具的股票查询信息，在本次停牌前六个月内，相关内幕信息知情人不存在买卖公司股票的情形，不存在利用本次重组的内幕信息进行股票交易的情形。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2019-010
北京指南针科技发展股份有限公司
关于变更注册资本及公司类型、修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第十二届董事会第六次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改公司章程的议案》，具体情况如下：
一、变更公司注册资本及公司类型
公司于 2019年 10月 25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1993号），核准公司公开发行人民币普通股（A股）56,900,000股。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 11月 12日出具的致同验字（2019）第 110ZC0198号《验资报告》核验，本次发行后，公司的注册资本由 348,099,999元变更为 404,999,999元，公司的股本由 348,099,999股变更为404,999,999股。
公司于 2019年 11月 18日在深圳证券交易所上市，公司的类型从“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修改《公司章程》
《北京指南针科技发展股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）于 2017年 4月 27日经公司 2017年第三次临时股东大会审议通过，自公司上市之日起生效。
公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，将《公司章程（草案）》名称变更为《北京指南针科技发展股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，由公司管理层负责办理后续工商变更登记、章程备
案等相关事宜。公司章程具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|条款|公司章程（草案）|公司章程|
|第三条|公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【 】日在深圳证券交易所上市。|公司于 2019 年 10 月25 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5690万股，于2019年11月18日在深圳证券交易所上市。|
|第六条|公司的注册资本为人民币【】万元。|公司的注册资本为人民币40,499.9999万元。|
|第十九条|公司股份总数为【】万股， 均为普通股。|公司股份总数为40,499.9999万股， 均为普通股。|

除上述修订条款外，其他条款保持不变。
因公司于 2019年 6月 26日召开的 2018年年度股东大会已审议通过《关于授权公司董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，授权内容包括在本次发行完成后，向主管行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉其他事项的变更登记和备案手续。因此上述议案无须提交股东大会审议。
三、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议；
2．北京指南针科技发展股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议；
3．北京指南针科技发展股份有限公司2018年年度股东大会会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2019-010武汉海特生物制药股份有限公司
2018年年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司《2018年年度报告》及其摘要于2019年
4月18日经公司第七届董事会第三次会议审议通过，于 2019年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn披露，敬请
投资者注意查阅。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会