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股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2018-055广东香山衡器集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日召开的第四届董事会第 6次会议、第四届监事会第 6次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为充分发挥公司及全资/控股子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购买低风险的理财产品或进行结构性存款，以提高资金收益。
2、购买额度及投资产品类型
公司拟以不超过人民币15,000万元的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，各项理财产品的期限不得超过12个月；该等投资额度可供公司及全资/控股子公司使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
3、授权有效期
本议案经股东大会审议通过后，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效；在本额度及授权有效期范围内，用于购买理财产品或进行结构性存款的资金
额度可滚动使用。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
5、资金来源
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、信息披露
公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。
7、关联关系
公司与理财产品及结构性存款发行主体不存在关联关系。
二、风险控制措施
投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法披露购买理财产品的进展和执行情况。
三、对公司的影响
公司购买的理财产品或进行结构性存款均为低风险产品品种，公司对此的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率。
四、授权管理
在本议案中的授权额度范围内，公司授权总经理具体办理实施相关事项，例
如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第6次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，并授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第6次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，并授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确同意意见：“公司将部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过 15,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在 12个月内可以滚动使用。此事项尚需股东大会审议通过方可实施”。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为：香山股份本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第四届董事会第6次会议及第四届监事会第6次会议审议通过，且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，能够提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对香山股份本次使用闲置自有资金购买理财产品的事宜无异议。
六、备查文件
1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第6次会议决议》；
2、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第6次会议决议》；
3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第6次会议相关事项的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
浙江震元股份有限公司九届九次董事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-037浙江震元股份有限公司九届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司九届九次董事会会议通知于 2019年 8月 5日以电话、短信、邮件等形式发出，2019年 8月 15日以通讯方式召开,董事会办公室按规定履行了会议材料的送达、审议意见函的收集和统计工作。本次会议应出具表决意见董事 9人，在规定时间内收到审议意见函 9份，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年半年度总经理工作报告》；
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募集资金 2019年半年度存放与使用情况的议案》（详见2019-038公告）；
3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》（《2019年半年度报告摘要》详见 2019-040公告）；
4、6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吕军先生、戚乐安先生、柴军先生回避表决，审议通过了《关于新增 2019年度日常关联交易的议案》（详见 2019-039公告）；
5、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整闲置房产用于吸纳人才的议案》。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-028
恒宝股份有限公司
关于子公司完成工商登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的相关规定，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事长张东阳先生于2015年4月20日批准了以自有资金人民币1000万元在江苏省丹阳市设立一家全资子公司的投资事项。
近日，公司全资子公司江苏云宝金融信息服务有限公司完成工商登记注册手续，并取得了丹阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》（注册号：321181000241249），具体情况如下：
1、名称：江苏云宝金融信息服务有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：丹阳市云阳街道横塘工业园
4、法定代表人：张东阳
5、注册资本：1000万元整
6、经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包，投资管理、咨询服务，网络信息技术咨询、服务，数据处理，软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二○一五年五月十二日
五矿稀土股份有限公司
涉及财务公司关联存贷款等金融业务的
专项说明
大华核字[2015]000289号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
五矿稀土股份有限公司
涉及财务公司关联存贷款等金融业务的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 涉及财务公司关联存贷款等金融业务的专项 1-2
说明
二、 五矿稀土股份有限公司 2014年度涉及财务公 1
司关联存贷款等金融业务的情况汇总表
涉及财务公司关联存贷款等
金融业务的专项说明
大华核字[2015]000289号五矿稀土股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执行准则》审计了五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 1日签发了大华审字[2015]000798号标准无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，就五矿稀土编制的 2014年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是五矿稀土管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计五矿稀土 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对五矿稀土实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
大华核字[2015]000289号关联存贷款等金融业务的专项说明理解五矿稀土 2014年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：五矿稀土股份有限公司 2014年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月一日
附件：
五矿稀土股份有限公司
2014年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初余额|2014年度累计增加额|2014年度累计减少额|2014年期末余额|金融业务类别|
|五矿集团财务有限责任公司|同一实际控制人|货币资金|62,867.88|567,960,279.40|301,018,639.69|267,004,507.59|存款|
|总计|||62,867.88|567,960,279.40|301,018,639.69|267,004,507.59||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号2015-11-27-04
深圳新都酒店股份有限公司
关于重整计划草案之出资人权益调整方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年9月15日，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）作出（2015）深中法破字第100号《民事裁定书》，裁定受理长城（德阳）新兴基金合伙企业（有限合伙）提出的对深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“新都酒店”或“公司”）进行重整的申请，并指定深圳市正源清算事务有限公司、深圳市理恪德清算事务有限公司为深圳新都酒店股份有限公司管理人。重整期间，管理人和新都酒店一方面做好酒店经营管理及职工的稳定工作；一方面做好与重整程序相关的各项工作，包括资产清理和委托评估、债权申报受理和审查、信息披露、偿债能力测算、重整计划草案制定、债权人会议筹备等。重整期间，公司主要股东向管理人推荐广州泓睿投资管理有限公司（下称泓睿投资）及其合作方组成的联合体作为重整投资人参与新都酒店的重整投资。经公司申请，深圳中院于2015年11月26日批准新都酒店在管理人监督下自行管理财产和营业事务。公司已于2015年11月27日向法院和债权人会议提交《深圳新都酒店股份有限公司重整计划草案》。经深圳中院决定，于2015年12月14日上午10时整召开新都酒店重整案第二次债权人会议，审议表决重整计划草案。鉴于重整计划草案涉及出资人权益调整事项，深圳中院决定于2015年12月14日下午2时30分召开出资人组会议，就重整计划草案涉及的出资人权益调整方案进行审议表决。现将重整计划草案之出资人权益调整方案公告如下：
一、出资人权益调整的必要性
新都酒店已经严重资不抵债，如果新都酒店破产清算，现有财产将无法满足各类债务的清偿，出资人权益为零。为挽救新都酒店，避免股票退市和破产清算的风险，出资人应当和债权人共同努力，分担实现公司重生的成本。因此本重整计划安排对出资人权益进行调整。
同时，因深圳市光耀地产集团有限公司和深圳市瀚明投资有限公司（下称瀚明投资）在控制新都酒店期间，滥用实际控制人和第一大股东身份，在未经股东大会决议的情况下，以新都酒店为其及其关联方的负债提供违规担保，直接造成公司沉重负债和审计机构无法对公司财务报表和持续经营能力发表意见。因此，出资人权益调整将遵循瀚明投资多让渡股份，其他股东少让渡或者不让渡股份的原则。
二、出资人组
《中华人民共和国企业破产法》第85条第2款规定，重整计划涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。
新都酒店重整计划将涉及出资人权益调整，故设出资人组对出资人权益调整方案进行表决。新都酒店重整案出资人组由截至2015年12月8日在登记结算公司登记的新都酒店股东组成。重整计划之出资人权益调整方案对在前述日期后至本重整计划规定的股份变更登记手续办理完毕前取得新都酒店股份的主体同样
具有约束力。
（三）出资人权益调整的内容
1．资本公积转增股本
经审计，截至2015年9月15日，新都酒店资本公积中的股本溢价部分为
100,317,985.98元，根据公司法第168条第1款的规定，该部分资本公积可以用于转增股本。
本重整计划以新都酒店现有总股本329,402,050股为基数，按照每10股转增3.04545721558199股的比例实施资本公积转增股本，共计转增100,317,985股。
资本公积转增股本实施完毕后，新都酒店总股本将由 329,402,050股增加至
429,720,035股，最终实际转增的股票数量以登记结算公司登记确认为准。
2．瀚明投资无偿让渡50%现持有股份和现持有股份对应的转增股份
瀚明投资无偿让渡其现持有公司股份的50%计22,775,500股，无偿让渡其现持有公司股份对应的转增股份13,872,362股，合计让渡36,647,862股。
其他股东以持有公司股份的数量，按照每10股转增3.04545721558199股的比例取得转增股份。
瀚明投资无偿让渡的36,647,862股股份由重整投资人有条件受让。相关条件包括：
（1）按照评估净值57,144.18万元（币种：人民币，下同）购买新都酒店大厦和酒店全部附属设备设施、新都酒店位于深圳文锦花园的 24套房屋、应收账款和其他应收款；按照不低于1.4亿元价格购买新都酒店位于惠东县大岭镇惠州高尔夫俱乐部会所的房产；承诺将新都酒店大厦和酒店全部附属设备设施、新都酒店位于深圳文锦花园的24套房屋租赁给新都酒店继续经营，租赁期限不少于三年，租金合计不超过200万元/月，保障新都酒店重整后可以持续经营。
（2）承诺承担前款所涉交易产权登记转让所需缴纳的税费，包括但不限于营业税、土地增值税等税费。
（3）承诺无条件承担和支付资金，用于补足资产出售收入不足以按照重整计划之规定清偿债务和提存预计债权的差额。
（4）承诺以捐赠或者其他合法方式保证重整后的新都酒店净资产为正。
（5）根据新都酒店经营和发展情况，为新都酒店恢复持续经营和盈利能力提供支持和帮助。未来新都酒店业务转型需要与现有职工解除劳动合同的，承诺承担全部的职工安置费用。
根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，只有重整计划草案经债权人会议表决通过、出资人权益调整方案经出资人组会议表决通过，且获得人民法院批准后生效，公司方能避免破产清算。因此，公司恳请广大股东支持公司重整工作，同意出资人权益调整方案，共同努力实现公司重生。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十七日
附：重整投资人简介
重整投资人由泓睿投资及其合作方共同组成。重整投资人负责新都酒店未来的经营和发展并根据重整计划的安排，提供部分资金并受让新都酒店出售的资产以及出资人让渡的股份。泓睿投资成立于2015年1月，位于广州市天河区珠江新城，注册资本1,500万元，致力于互联网行业的投资管理服务，以“互联网变革力量”为理念，旨在为成长期的技术驱动型和商业模式创新型企业提供投融资服务。涉及互联网移动科技、健康医疗、生态农业等多个高新领域；旗下公司有广东网金控股股份有限公司（以下简称“网金控股”）、广东森度生态农业科技有限公司等。其中，网金控股开创的互联网交易型银行平台，通过互联网、大数据和云计算技术进行运营支撑，将银行由传统资金中介“脱媒”为金融信息中介，攻克了中小企业在银行融资贵、融资慢、融资难等问题，真正意义上实现了普惠金融。网金控股目前已经与近多家商业银行合作，包括国有大中型银行或股份制城市商业银行，是中国最大的金融互联网运营商。未来3年，网金控股将在银行、基金、证券、保险等金融领域横向拓展，形成中国最大的互联网金融生态结构体；
纵向深入研发和运营，建设包括数据支付、数据融资，数字征信在内的多样化云端金融生态，为我国“互联网+”金融领域做出应有的贡献。
泓睿投资承诺为新都酒店恢复和提高持续经营和盈利能力提供支持，具体经营措施包括协助新都酒店提升管理水平，提高酒店经营业绩；协助新都酒店加强移动互联网和信息技术服务业务人员配备，设立广告及互联网事业部，开展酒店相关的计算机技术服务、网络游戏文化产业等相关产业；在重整计划执行完毕后分步实施资产注入方案，将泓睿投资合法拥有或者新都酒店股东大会认可的其他优质资产，经证券监督管理机构许可后注入新都酒店。泓睿投资承诺在符合法律、法规规定的前提下，重整后通过恢复生产经营、注入优质资产等各类方式，使新都酒店2016年、2017年实现的经审计的归属于新都酒店母公司所有者的净利润分别不低于2亿、3亿元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润的，由泓睿投资以现金方式就未达到利润预测的部分对新都酒店进行补偿。
华东医药董事会提名委员会
关于公司七届董事会董事候选人的审核意见
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到股东单位——杭州华东医药集团有限公司关于推荐傅航先生和李阅东先生为公司第七届董事会董事候选人的函。
依据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，经过对上述董事候选人的资格进行审查，我们认为：
傅航先生和李阅东先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，同意提名傅航先生和李阅东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
提名委员会委员签名:
刘程炜 祝卫 熊泽科
华东医药董事会提名委员会 2014年 4月 16日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2017－018广州市广百股份有限公司
董事辞职公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 10月 9日收到公司董事张蕴坚女士的书面辞职报告，因工作原因，张蕴坚女士申请辞去公司董事及在董事会下属专业委员会中担任的一切职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张蕴坚女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张蕴坚女士辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对张蕴坚女士任职公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一七年十月十一日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-90债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
二○一六年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：本次业绩预告的具体会计期间为2016年1月1日至9月30日
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告情况表
(1)2016年1月－9月业绩预计情况
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|项目|本报告期|上年同期|
||2016年1月-9月|2015年1月-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少50%-70%|盈利：74,619.47万元|
||盈利：22,400万元至37,000万元||
|基本每股收益|盈利：0.25元至0.41元|盈利:0.83元|

(2)2016年7月－9月业绩预计情况
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|-|-|-|
|项目|2016年7月-9月|2015年7月-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少10%-40%|盈利：16,114.85万元|
||盈利：9,700万元至14,500万元||
|基本每股收益|盈利：0.11元至0.16元|盈利:0.18元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年前三季度，深沪两市交投及参与度较为有限，股票基金总成交金额同比大幅减少。受此影响，公司控股子公司中山证券有限责任公司和参股公司东莞证券股份有限公司的证券业务在2016年前三季度的业务收入和盈利水平相比2015年前三季度出现下降，因此公司相应的证券业务的经营收益和投资收益均出现下降。公司预计2016年1月-9月归属于公司股东的净利润与上年同期相比减少约50%-70%。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体数据将在公司《2016年第三季度报告》中详细披露。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-136
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
项目预中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国政府采购网于2017年10月20日发布《福建卓知项目投资顾问有限公司关于仙游县污水处理工程PPP项目预中标结果公告》。安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为仙游县污水处理工程PPP项目的预中标人。
一、预中标项目基本情况
1、公示媒体：中国政府采购网
2、采购人：仙游县住房和城乡建设局
3、项目名称：仙游县污水处理工程PPP项目
4、项目编号：闽莆采购【20170721】
5、预中标社会资本方：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
6、项目总投资（新建部分）为106076.37万元(不含建设期利息，含征地费)，其中直接工程费用为89251.90万元，工程建设其它费用为8902.59万元，基本预备费为7840.35万元，铺底流动资金81.52万元。项目总投资依据为政府立项批复的可行性研究报告，最终项目总投资以竣工决算时政府相关部门的审计结果为准。
7、预中标标的报价：建安工程费用下浮率U%=16.00%；工程建设其他费下浮率Q%=35.00%；资本金投资回报上浮率V%=0.00%；污水处理费单价W=0.26元/立方米；污水管网运维单价G=0.29万元/km。
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|8、项目概况：本项目包含三个新建子项目一个存量子项目。新建子项目为：|
|鲤城老城区污水管网改造工程、仙游县 11 个乡镇镇区生活污水处理工程、仙游|
|县农村生活污水处理工程；存量子项目为西苑乡、龙华镇、盖尾镇、榜头镇、大|

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|济镇、度尾镇、钟山镇、游洋镇、石苍乡、菜溪乡、社硎乡、书峰乡等乡镇已建|
|成的污水处理厂及污水管网运营工程。|

9、运作模式：本项目采用“设计-建设-运营-移交”（DBOT）+“委托-运营”（OM）的运作方式。
10、合作期：本项目拟定合作期限为17年，其中建设期2年，运营期15年。
11、公示期限：2017年10月20日——2017年10月26日
二、此次预中标对公司的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
三、风险提示
由于上述项目目前尚处于公示阶段，在公示期内，公司仅为预中标人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-64物产中拓股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2014年 10月 12日接到控股股东浙江省物产集团有限公司（以下简称“浙江物产集团”）的通知：浙江物产集团正在筹划重大事项，与本公司相关。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 10月 13日起停牌。
公司承诺：若未能在公司股票停牌之日起 5个工作日内就有关事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将申请继续停牌，并根据重大事项进展情况及时履行信息披露义务。
物产中拓股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-023
天舟文化股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司召开，会议通知于2018年4月13日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
公司独立董事刘爱明先生、许中缘先生分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2017年度总裁工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2017年年度报告》及摘要
具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2017年度审计报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2017年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润475,561,168.5元，按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金47,556,116.85元后，加上2016年未分配利润余额，2017年末累计实际可供全体股东分配利润为507,302,920.10元,资本公积金余额为2,899,027,894.84元。
经研究，公司2017年度的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司
通过回购专户持有本公司24,288,703股，不享有参与利润分配的权利。
截止披露日，公司总股本844,934,446股，扣除回购专户持有股份，预计派发现金13,130,331.89元。公司不排除今后仍将进行股份回购操作，股东大会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。公司该次利润分配完成后，公司股本总额将发生变更，《公司章程》作相应调整，董事会提请股东大会授权公司办公室办理本次利润分配涉及的《公司章程》修订、注册资本变更等工商变更登记手续。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集资金存放与使用
情况鉴证报告》，国金证券股份有限公司对上述报告出具了专项核查意见。
具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年及以前年度的净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《股东回报规划（2018年-2020年）》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项通知》等相关规定制定，具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东回报规划（2018年-2020年）》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议并通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》
关联董事袁雄贵先生回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《2018年第一季度报告全文》。
具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告
全文》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。
公司定于2018年5月16日（星期三）下午15:00在公司会议室（长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2017年度股东大会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-034宇环数控机床股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：
一、基本情况
公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》如下：以2017年12月31日公司的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配共派发现金30,000,000.00元人民币，转增后公司总股本为150,000,000股。
上述方案目前已经实施完毕，董事会同意公司将注册资本由100,000,000元增加至150,000,000元，总股本由100,000,000股增加至150,000,000股。根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。
二、《公司章程》修改内容如下：
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|序号|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币15,000万元。|
|2|第十九条 公司可依法发行普通股和优先股。|第十九条 公司股份总数为150,000,000股，公司的股本结构为：普通股150,000,000 股。|

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
公司董事会提请公司2018年第一次临时股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理前述工商变更登记等相关事宜。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
2、修改后的《公司章程》
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2018年7月 27日
海南海峡航运股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）构成上市公司重大资产重组。
董事会对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性进行了认证审核，作出说明如下：
一、本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）本次交易已经履行的法定程序
1、公司与交易相对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、2015年 6月 25日，公司因拟筹划重大事项，避免对公司股价造成重大影响，经深圳证券交易所同意公司股票自当日下午开市起起停牌。2015年 8月 25日，公司发布筹划重大资产重组事项的停牌公告，并在股票停牌期间每 5个交易日发布本次交易进展的公告。
3、公司聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所担任本次交易的中介机构并分别签署了保密协议。
4、公司董事会按照法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易预案。
5、公司在与交易各方协商的基础上，拟定了发行股份及支付现金购买资产协议及相应的盈利承诺及补偿协议等与本次交易有关的协议。有关协议将在本次董事会审议通过后签署。
6、独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。
海轮渡”）100%股权。
（二）本次交易尚需履行的审批程序
待本次董事会召开并通过相关决议后，尚需获取的批准程序如下：
1、有权国有资产监督管理部门对于目标资产评估结果的备案或核准；
2、本次交易涉及资产的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会会议审议通过本次交易具体方案；
3、海南省国资委对于本次重大资产重组具体方案的批准；
4、港航控股召开股东会审议同意本次交易；
5、非关联股东在上市公司股东大会上批准本次交易；
6、中国证监会对本次重大资产重组的核准。
综上所述，公司本次交易履行的法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，就公司制作、签署了本次交易应提交的相关法律文件。
公司及董事会承诺本次向交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司本次交易提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为《海南海峡航运股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
海南海峡航运股份有限公司董事会年 月 日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2017-030深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于卫光生物医药产业园基建安装工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
·项目名称：卫光生物医药产业园基建安装工程项目
·投资金额：12230万元
·该事项不构成关联交易和重大资产重组
一、项目概述
（一）项目背景
公司于 2011年通过招拍挂方式取得 A525-0076号地块的土地使用权，该地块位于深圳市光明新区光明街道罗仔路西侧，占地面积66720.166平方米。
2011年 6月，公司与深圳市规划与国土资源委员会光明分局签订了《深圳市土地使用权出让协议》（深地合字[2011]7006号）；2011年12月，公司与深圳市光明新区经济服务局签订了《深圳市产业用地发展协议书》（深光产发协[2011]第2号）；2017年3月，公司取得深圳市不动产登记中心登记的该地块土地使用权登记证书（编号：44130277531）。
目前公司现有厂区占地面积 4.8万平方米，建筑面积约 3.33万平方米，建筑物功能包括研发大楼、血液制品车间、仓库及职工宿舍食堂等配套设施，现有厂区用房仅能满足现有血液制品的生产需求，无法满足公司扩大产能及增加生物医药产品种类生产的发展需求。公司拟在该地块投资建设医药产业园项目，旨在提高公司的产能、增加生物医药产品种类，为公司的发展打下夯实的基础。
公司根据相关协议规定、公司当前新产品研发进度和发展规划，拟将该地块建设成集办公、会议、生产、研发以及生活配套一体的新型综合生物医药产业园区，自用与对外合作结合，主打产业疫苗、重组蛋白（单抗）及医疗器械等生物医药。目前，公司拟启动卫光生物医药产业园基建安装工程项目的投资建设。
（二）董事会审议情况
公司于 2017年 9月 7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于卫光生物医药产业园基建安装工程项目的议案》，同意公司投资卫光生物医药产业园基建安装工程项目。本次投资不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不需要提交公司股东大会审议批准。
二、项目基本情况
（一）项目名称：卫光生物医药产业园基建安装工程项目
（二）项目建设地点：深圳市光明新区光明办事处罗仔路西侧（地块A525-0076）。
（三）项目建设内容：
4号楼（综合楼1）、5号楼（厂房01）、6号楼（厂房02）、7号楼（变电站及维修间）、8号楼（锅炉房）、9号楼（污水处理站）等功能用房的基础建设、部分安装工程及公共配套设施建设，建筑面积共计约4.2万平方米。
（四）项目总投资：12230万元
（五）资金来源：公司自筹资金
（六）项目预计完成时间：2018年底
（七）投资收益：本项目不直接产生经济效益，项目实施能大大提升公司协同办公效率，对扩大公司的经营规模、进一步保持公司的竞争优势有积极作用，有助于推动公司可持续性发展。
三、新建项目对公司的影响
本项目的实施将满足公司发展需求，有利于推动公司可持续发展，提高公
司的产品研发生产能力，加大生产规模，加快疫苗、重组蛋白、诊断试剂等产品的研发生产进程，提升公司自主创新能力，适应行业技术进步。项目建成后，将为公司后续扩张和发展奠定基础，提升公司市场竞争力。
四、项目存在的风险
1、政策风险
国家对生物医药、诊断试剂等行业监管越来越严格，若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对生产经营带来不利影响。
3、技术风险
任何新产品开发均存在技术风险。产品研发失败或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，会影响到公司发展。
4、工程风险
本项目有限期开发压力，根据《闲置土地处置办法》规定及公司与国土部门签订的协议，如公司不按时开工建设，将会被认定为闲置土地，存在罚款及无偿收地的风险。
五、备查文件：
1、第二届董事会第十二次会议决议
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-071号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第七次会议于2016年9月10日上午10:30分在公司1104会议室召开，会议通知已于2016年9月7日以书面和邮件的方式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》。公司监事会同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，以及公司已与交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《利润承诺和补偿协议》及其补充协议，并向中国证监会申请撤回申报文件。
表决结果：同意[ 3]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
备查文件：
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
重庆三圣特种建材股份有限公司监事会2016年9月12日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-019号南京埃斯顿自动化股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿自动化”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年3月22日以电话、邮件等方式发出，为了尽快实施相关投资计划，会议于2019年3月26日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于对埃斯顿（南京）医疗科技有限公司增加投资暨关
联交易的议案》
基于公司双轮双核发展战略，公司利用公司自主自动化核心部件优势和工业机器人的技术积累，逐步延伸公司的产业链进入康复医疗机器人行业，通过与相关合作方共同建立康复医疗机器人合资公司予以实施。
2019年3月6日，公司与 BARRETTTECHNOLOGY,LLC（以下简称“BARRETT”）在南京设立埃斯顿（南京）医疗科技有限公司（以下简称“埃斯顿医疗”），注册资本为40万美元，埃斯顿自动化与BARRETT以货币形式分别出资20万美元，各占50%股权。
为减少埃斯顿医疗成立初期投入较大和投资周期较长的影响，以及计划有条件时考虑该公司的独立发展或并入上市公司，公司拟与BARRETT、南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）进行以下合作：
埃斯顿自动化拟与派雷斯特在未来两年内以现金方式逐步向埃斯顿医疗共
同增加投资1,180万美元，增加投资完成后埃斯顿自动化将直接持有埃斯顿医疗20%的股权，BARRETT持有其20%的股权，派雷斯特持有其60%的股权。
《关于对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云女士、诸春华先生、钱巍先生、袁琴女士回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
2、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
3、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
4、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2019年3月26日
汤臣倍健股份有限公司
重组报告书与重组预案差异对比表
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2018年 8月 2日披露了《汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）》（以下简称“预案”）及相关文件，并于 2018年 12月 21日披露了《汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及相关文件。截至本差异情况对比表出具之日，本次发行股份购买资产方案未发生重大变化。
根据报告书的章节顺序，现就报告书与预案内容的差异情况说明如下：
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|报告书章节|对应预案内容|与预案差异情况说明|
|公司声明|公司声明、交易对方声明|新增相关证券服务机构及人员声明|
|重大事项提示|重大事项提示|1、新增“九、关于本次发行股份购买资产的原则性意见及股份减持计划”；2、新增“十、保护投资者合法权益的相关安排”。|
|第一节 本次交易概况|本次交易概况|1、新增“六、本次发行股份购买资产对上市公司的影响”；2、新增“七、本次发行股份购买资产尚需履行的审批程序”；3、新增“八、本次发行股份购买资产相关方作出的重要承诺”；4、新增“九、关于本次发行股份购买资产的原则性意见及股份减持计划”；5、新增“十、保护投资者合法权益的相关安排”；6、新增“十一、独立财务顾问的保荐资格”。|
|第四节 标的资产的基本情况|第四节 标的资产的基本情况|1、新增“十、标的公司的会计政策及相关会计处理”；2、新增“十一、标的公司主要财务数据”。|

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|报告书章节|对应预案内容|与预案差异情况说明|
|第五节 标的资产的评估及定价情况|无|新增披露本章节|
|第六节 本次发行股份情况|第五节 本次发行股份情况|1、新增“三、本次股份发行前后上市公司股权结构”；2、新增“四、标的公司主要财务数据”。|
|第七节 本次发行股份购买资产合同的主要内容|第七节 本次发行股份购买资产合同的主要内容|根据交易进程，将“二、《股东协议》”更新为“《发行股份购买资产协议之补充协议》”。|
|第八节 本次发行股份购买资产交易的合规性分析|无|新增披露本章节|
|第九节 管理层讨论分析|无|新增披露本章节|
|第十节 财务会计信息|无|新增披露本章节|
|第十一节 同业竞争与关联交易|无|新增披露本章节|
|第十三节 其他重要事项|第十一节 其他重要事项|1、新增“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”；2、新增“四、本次交易对上市公司治理机制影响的说明”；3、新增“五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排”；4、新增“六、关于本次发行股份购买资产的原则性意见及股份减持计划”。|
|第十四节 独立|第十二节 独立董|1、根据交易进程，将“二、独立财务顾问对本次|

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|-|-|-|
|报告书章节|对应预案内容|与预案差异情况说明|
|董事及中介机构对本次交易的结论性意见|事及独立财务顾问对本次发行股份购买资产的结论性意见|发行股份购买资产预案的意见”修改为“二、中介机构对本次交易意见”。|
|第十六节 上市公司及全体董事及中介机构声明|第十四节 全体董事声明|1、新增“监事声明”；2、新增“高级管理人员声明”；3、新增“独立财务顾问声明”；4、新增“法律顾问声明”；5、新增“关于汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产报告书的会计师事务所声明”；6、新增“上市公司审计机构声明”；7、新增“资产评估机构声明”。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司重组报告书与重组预案差异对比表》之盖章页）
汤臣倍健股份有限公司2018年12月21日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2016—096大连壹桥海参股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”或“壹桥”）已于2016年8月31日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；2016年 10月 10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举刘晓庆女士为公司董事长的议案》（根据壹桥《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人）和《关于聘任冯文杰先生为公司总经理的议案》；
2016年 10月 26日召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；2016年 11月 15日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等。（具体内容详见2016年9月1日、2016年10月11日、2016年10月27日和2016年11月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）
近日，公司已完成了上述事项的工商变更及备案的登记手续，并取得了大连市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次变更及备案的登记事项具体如下：
1.公司法定代表人由刘德群变更为刘晓庆；
2.公司董事、监事及高级管理人员由备案前的“丁慧、姜楠、林毅、刘德群、刘晓庆、刘永辉、宋晓辉、王绮、吴忠馨、徐玉岩”变为备案后的“冯文杰、姜楠、刘晓庆、刘永辉、娄贺统、骆祖望、宋晓辉、王绮、吴忠馨、姚栎”；
3.对公司章程修订事项进行了备案。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年十二月十日