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证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-087华数传媒控股股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，于2017年12月 26日上午开市起停牌，后经核实，于 2018年 1月 10日转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司原预计在2018年6月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因相关重组工作涉及标的较为复杂，工作量较大，重组方案仍需进一步论证和完善，未能在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于2018年6月26日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金支付方式收购华数集团持有中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司以及新昌华数数字电视有限公司的股权，初步估算交易金额为20-30亿元，具体重组方案仍在商谈中，尚未最终确定。
本次重组基本情况详见公司于2018年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-059）。
二、复牌后重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司与中介机构及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，尽职调查过程中发现的部分问题也在逐步解决中，并取得了一定进展。但鉴于重组工作涉及标的较为复杂，公司与华数集团及有关各方在前述尽职调查、审计、评估工作基础上就本次
重组关键问题进行沟通与论证，目前尚未确定重组方案。
三、重大风险提示
截至目前，公司与华数集团尚未签署关于本次交易的正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，可能还将涉及其他主管部门的审批。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、公司如果最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2014-010
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理宋洁女士提交的辞去公司总经理职务的报告。因个人原因，宋洁女士申请辞去公司总经理职务。宋洁女士辞职后仍担任公司董事职务，并将出任增资后的公司全资子公司瑞克医疗的法定代表人、执行董事。
根据公司高级管理人员职位调整，公司董事会同意聘请仲维宇先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。同时，仲维宇先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
公司董事会同意聘请李静女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司董事会同意聘任李洪谕先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李洪谕先生仍兼任公司证券事务代表。
公司董事会对宋洁女士在担任公司总经理职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
仲维宇先生、李静女士、李洪谕先生简历详见附件。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2014年9月29日
附件：
仲维宇先生简历：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。从事过专职律师工作，历任公司总经理助理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书等职务。仲维宇先生持有公司股份5万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李静女士简历：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年毕业于吉林大学；1997年至今在本公司工作，历任公司试剂生产部制剂员、车间主任、生产部经理、诊断试剂厂厂长、生产总监、生产管理总监等职务，兼任长春瑞克医疗科技公司法人、执行董事及总经理职务。李静女士持有公司股份 0.5万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李洪谕先生简历：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任哈尔滨九洲电气股份有限公司证券事务代表，公司证券事务代表、证券事务部经理等职务。李洪谕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-030
苏州安洁科技股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月6日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<苏州安洁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要》（以下简称“激励计划”），公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
1、公司于2017年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单》。
2、公司于2017年2月8日通过公司内部张榜的方式发布《2017年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以内部公示，公示时间为自2017年2月8日起至2017年2月17日止，在公示时限内，公司未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司监事会对2017年股权激励计划之激励对象名单的公示结果结合监事会的核查情况，发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合
《激励计划》规定的激励对象条件，均为公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、业务骨干。
2、公司本次激励计划的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒
或导致重大误解之处。
3、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、公司本激励计划的激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划。
6、公司本激励计划的激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会 2017年 4月 5日
上海开能环保设备股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：300272 证券简称：开能环保 公告编号：2018-023上海开能环保设备股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
||706,275,261.69|642,995,032.52|9.84%|
|营业总收入||||
||23,508,330.54|94,955,623.63|-75.24%|
|营业利润||||
||24,501,689.51|104,790,830.57|-76.62%|
|利润总额||||
||63,454,920.24|90,249,613.68|-29.69%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.1594|0.2267|-29.69%|
|基本每股收益（元）||||
||7.73%|14%|-6.27%|
|加权平均净资产收益率||||
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
||2,636,858,255.43|2,607,680,776.96|1.12%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所有者|997,791,670.46|678,689,528.00|47.02%|
|权益||||
||398,185,632.00|331,821,360.00|20.00%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每股净|2.51|2.05|22.44%|
|资产（元）||||

注：1、本报表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司
股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况说明
上海开能环保设备股份有限公司2017年度业绩快报1、2017年度公司营业利润和利润总额分别比上年度下降75.24%和76.62%，主要原因如下：
（1）个别子公司业绩下降影响：公司下属子公司原能细胞科技集团有限公司（以下“原能集团”）和浙江润鑫电器有限公司（以下简称“润鑫电器”）2017年度经营业绩出现了下降，其中：原能集团 2017年度利润总额较上年度增加亏损3,200万元；润鑫电器2017年度实现利润总额约180多万元，公司根据相关准则规定，对润鑫电器计提了2,100多万的商誉减值准备；
（2）汇兑损益影响：2017年因美元相对于人民币总体上持续贬值（2017年末相对于年初贬值约5.8%），造成公司出现约840万元汇兑损失，而上年度因美元总体升值（2016年末相对于年初升值约6.8%），为公司带来了约1,078万元汇兑收益，故 2017年度相比上年度增加了 1,900多万元汇兑损失；
（3）二期厂房影响：2016年末公司下属全资子公司上海信川投资有限公司（以下简称“信川公司”）二期厂房完工转为固定资产，大幅提升了公司产能空间，与上年度相比，该厂房在 2017年内陆续投入使用，2017年度内计提了厂房折旧、土地摊销及借款利息费用化等影响，致使信川公司亏损600多万元；
尽管以上影响给公司2017年度业绩回报带来了压力，但2017年度剔除原能集团和润鑫电器后，公司在核心业务即水处理产品领域积极持续地加大了产品研发和市场开拓力度，核心水处理产品国内经销及海外出口的主营收入、主营利润均获得了20%以上的增长。上述信川公司二期厂房的全部投入使用为未来公司核心水处理产品的产能增长打下了坚实的基础，也为公司核心业务内生增长的长足发展打开了空间。
2、2017年末公司归属于上市公司股东的所有者权益比上年末增长了47.02%，主要原因为公司控股子公司原能集团在2017年6-7月实施了增资扩股，相应的公司对原能集团持股比例由原50%降至27.47%，因以上增资带来的资本溢价以及公司2017年度实现的净利润的综合影响，导致公司归属于上市公司股东的所有者权益增加了约3.2亿元所致。相应地，公司2017年度加权平均净资产收益率也下降了6个多百分点。
三、其他说明
1、本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润在公司披露的2017年度业绩预告的范围内，与前次披露的“2017年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
上海开能环保设备股份有限公司2017年度业绩快报2、截止目前，公司董事会尚未就2017年度分配情况进行讨论。
3、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二〇一八年二月二十七日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2016-043
佛山电器照明股份有限公司
关于收购股权的进展及其相关的情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 7月 19日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于收购股权并形成关联共同投资的议案》（详情请见 2016年 7月 20日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2016-029）。
近日，本公司收到深圳市南和通讯实业有限公司（以下简称“南和通讯公司”）的书面通知，上述股权收购变更登记手续已在深圳市市场监督管理局办理完毕。本次股权收购完成后，本公司持有南和通讯公司32.85%的股权。
同时，本公司通过南和通讯公司获悉，南和通讯公司持有60%股份的控股子公司深圳市南和移动通信科技股份有限公司（以下简称“南和移动”）已于 2016年 8月 17日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。证券简称：南和移动，证券代码：838915，转让方式：协议转让。南和移动总股本为 15,000,000股，本公司参股公司南和通讯公司直接持有其 9,000,000股，占其总股本的60%。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于好利来（中国）电子科技股份有限公司
《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“好利来”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了审慎核查，具体如下：
一、保荐机构进行的核查工作
好利来根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，好利来填写了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。
国金证券指派苏锡宝、吴亚宏担任好利来持续督导工作的保荐代表人及专员，就好利来内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以
及董、监、高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：好利来填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于好利来（中国）电子科技股份有限公司中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
_______________ _______________
苏锡宝 吴亚宏
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-100长沙开元仪器股份有限公司
关于变更总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长、总经理江勇先生提交的《辞职报告》。江勇先生因工作变动需要，不再担任公司副董事长及总经理职务。
为了公司进一步加快发展职业教育业务，依据《公司章程》规定，2019年9月 25日，公司董事会紧急召开了第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会一致同意聘任赵君先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（赵君先生简历见附件）。
公司独立董事就聘任赵君先生为公司总经理发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年9月26日
附：赵君先生简历
赵君，男，汉族，1979年7月出生，硕士学历，工商管理专业，国家一级人力资源管理师。中国国籍，无境外永久居留权。
2010年 3月至今，担任中大英才(北京)网络教育科技有限公司董事长。
2016年 5月至今，担任常州中科天蓝环境科技有限公司监事。
2017年 6月至今，担任长沙开元仪器股份有限公司董事。
2017年 7月至今，担任中科正奇(北京)科技有限公司董事。
2017年12月至今，担任长沙开元仪器股份有限公司副总经理。
2018年11月至今，担任长沙开元仪器股份有限公司副董事长。
赵君先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。截止本公告之日，赵君先生直接持有公司股份17,534,600股，占公司总股本的5.11%；与其配偶王琳琳女士通过新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份7,277,501股，占公司总股本的2.12%。
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-92成都市兴蓉环境股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月 2日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十二次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2019年 12月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
同意修订《子公司管理制度》。修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任王强先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已就本次聘任副总经理事宜发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任梁一谷女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于<报废资产转让方案>的议案》。
同意公司、控股子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）和海南兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“海南兴蓉”）报废资产转让方案，公司报废资产以评估值 4,950.00元、自来水公司报废资产以评估值 189,868.36元、海南兴蓉报废资产以评估值 5,200.00元作为转让底价在有关公共媒介发布信息公告进行公开转让；授权公司总经理办公会处理本次资产转让相关事宜，包括在符合法律法规和国资监管要求的前提下对转让方案进行必要调整等；由报废资产所属单位按照报废资产转让具体方案开展相关工作。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
1、王强先生简历
王强，男，汉族，1977年生，清华大学动力工程专业，硕士，高级工程师。曾任北京桑德环境工程有限公司项目经理，同方环境股份有限公司水务工程公司工程总监，北京中科国益环保工程有限公司副总经理，北京桑德环境工程有限公司副总经理。
王强先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、梁一谷女士简历
梁一谷，女，汉族，1983年生，西南财经大学经济法专业，硕士研究生。曾任北京金杜（成都）律师事务所律师助理，成都市兴蓉环境股份有限公司合同管理主管，四川省银行业协会维权工作部法律事务岗，成都环境投资集团有限公司法务合约部主管，成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部主管。现任成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部部长。
梁一谷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-012成都华泽钴镍材料股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据西安市工业和信息化委员会关于陕西华泽镍钴金属有限公司要配合土门地区综合改造工作，尽快组织实施企业搬迁改造工作的要求，公司决定陕西华泽镍钴金属有限公司下属昆明路分公司目前暂停生产，同时安排公司相关部门落实制定搬迁工作方案并及时上报西安市工业和信息化委员会审核。鉴于上述事项存在较大不确定性，为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年3月24日开市起停牌。公司已安排生产、经营、财务等相关部门尽快测算出暂停生产实施搬迁对公司造成的实际影响，并将及时向广大投资者披露相关信息。待披露相关公告后公司股票复牌。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董 事 会
二O一四年三月二十一日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019－53佛山佛塑科技集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年9月 30日
2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升同向下降
（1）前三季度业绩预告情况表
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|项目|本报告期2019 年1 月 1日至2019 年 9月 30 日|上年同期2018 年1 月 1日至2018 年 9月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：9,500 万元—10,000 万元|盈利：4,162.07 万元|
||比上年同期上升：128.25%—140.27%||
|基本每股收益|盈利：约 0.098 元—0.103 元|盈利：0.043 元|

（2）第三季度业绩预告情况表
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|项目|本报告期2019 年7 月 1日至2019 年 9月 30 日|上年同期2018 年7 月 1日至2018 年 9月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,262 万元—6,762 万元|盈利：1,129.33 万元|
||比上年同期上升：454.46%—498.74%||
|基本每股收益|盈利：约0.065 元—0.070 元|盈利：0.012 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
面对复杂多变的国内外经济环境，公司上下努力拼搏，攻坚克难，开源节流，推动产品结构调整，积极拓展市场，努力降低部分产品市场萎缩和盈利空间收窄对公司经营的影响，且公司房地产项目收入结算同比增长，2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润比2018年同期有较大幅度增长。
四、其他相关说明
关于公司2019年 1-9月份的具体财务数据，公司将在2019年三季度报告中作出详细披露，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年十月十二日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于湖北沙隆达股份有限公司
在中国化工财务公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字【2015】第01740006号湖北沙隆达股份有限公司：
我们接受委托，在审计了湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“沙隆达公司”） 2014年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《湖北沙隆达股份公司2014年度在中国化工财务公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是沙隆达公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《湖北沙隆达股份公司 2014年度在中国化工财务公司存贷款业务
情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解湖北沙隆达股份有限公司2014年度在中国化工财务公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月十日
湖北沙隆达股份有限公司在中国化工财务公司存贷款业务情况汇总表
2014年度
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|编制单位：湖北沙隆达股份有限公司（盖章）|||||单位：元|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在中国化工财务公司存款|1|68,573,515.18|1,136,640,846.23|1,122,947,689.79|82,266,671.62|
|二、向中国化工财务公司借款|2|130,000,000.00||130,000,000.00||
|（一）短期借款|3|130,000,000.00||130,000,000.00||
|（二）长期借款|4|||||
|法定代表人： 主管会计工作负责人：会计机构负责人：||||||
杭州长川科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议
杭州长川科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于2016年2月26日上午9：30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需要提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》；
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需要提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司2016年度财务预算方案》；
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需要提交股东大会审议。
6、审议通过了《公司2015年度利润分配议案》；
为支持公司的项目投资计划和公司的长远发展，因此对 2015年度利润拟不作股利分配。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需要提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为2016年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需要提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于确认最近三年财务报告并同意对外报出的议案》；
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于2016年度薪酬与考核方案的议案》；
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》；
由于募集资金投资项目存在一定的建设期且项目建成投产并产生效益需要一定的过程和时间，在上述期间内，股东回报仍主要通过公司现有业务实现，预计本次发行募集资金到位当年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益将有所下降，即公司即期回报被摊薄。为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司拟通过加强产品研发投入和市场开拓力度，强化募投项目管理、加快募投项目投资进度、加强经营管理和内部控制、进一步完善利润分配制度等措施，提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；
同意召开2015年年度股东大会。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此决议！
（本页以下无正文，下接签署页）
［此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签署页］
与会董事签署：
赵轶 钟锋浩 孙峰
韩笑 王洪斌 杨征帆
盛况 郑梅莲 周红锵
杭州长川科技股份有限公司2016年 月 日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-047泰亚鞋业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月21日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：TY-2014-005），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年1月21日开市起申请重大资产重组停牌。
2014年1月25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：TY-2014-006），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。停牌期间，公司在规定时间内发布了一系列《重大资产重组进展公告》，并于2014年2月18日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：TY-2014-011），2014年4月18日发布了《关于筹划重大资产重组事项的继续延期复牌公告》（公告编号：TY-2014-036），上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据
《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-054广东温氏食品集团股份有限公司
关于向银行申请授信融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于向银行申请授信融资额度的议案》，具体内容公告如下：
公司拟向银行申请授信融资额度，有效期从 2017年 5月 19日起至 2018年 12月 31日止，具体情况如下：
一、向中国邮政储蓄银行股份有限公司云浮市分行申请金额不高于人民币壹拾伍亿元综合授信业务。
二、向招商银行股份有限公司东莞分行申请金额不高于人民币贰拾亿元综合授信业务。
以上拟申请的授信额度是公司与各银行初步协商后制订的方案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
以上授信额度限额可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
广东温氏食品集团股份有限公司授权公司法定代表人温志芬先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2018-086中航三鑫股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出，于2017年8月27日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》，表决结果：8票通过， 0票反对，0票弃权。
《2018年半年度报告全文及摘要》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018-088、2018-089号公告。
二、审议通过了《2018年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
相关公告详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
三、审议通过了《关于处置石岩报废资产的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
根据公司经营发展要求，公司石岩生产中心将整体搬迁至惠州大亚湾三鑫工业园区。因钢化线、丝印生产线、厂房等房屋建筑无法搬迁，部分设备老旧无法满足使用要求，故进行资产处置。处置资产总计43项，资产净值1221.04万元。
四、审议通过了《关于补选公司董事的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，因此尚需补选董事 1名。现经董事长朱强华先生推荐公司副总经理、董事会秘书周军先生为董事候选人。
公司董事会提名委员会对周军先生的任职资格进行审核，同意提交董事会审
议后，再提交股东大会审议。周军先生简历见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮咨询网上（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
根据公司总经理王晖先生推荐，决定聘任程久怀先生为公司总会计师。程久怀先生简历见附件。
独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮咨询网上（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于提议择机召开 2018年第五次临时股东大会的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
会议决定就前期留存的尚待股东会审议的相关事项内容按照项目进度择机召开2018年第五次临时股东大会，具体会议通知公司将另行发布公告。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
附：
周军先生简历
周军，男，1970年出生，本科学历，高级工程师。
教育背景
1985.9-1989.7年就读于西北工业大学热能工程专业，本科毕业，获工学学士学位。
近五年工作经历
2012.1至2015.2中航工业通飞非航空产业部部长；
2015.2至2016.4西南工具集团公司董事长、党委书记；
2016.4至2018.4中航通飞华南飞机工业有限公司副总经理。
2018年4月至今担任中航三鑫股份有限公司副总经理，于2018年5月兼任公司董事会秘书。
周军先生曾在2014年2月-2017年3月担任公司第五届董事会董事。自2017年3月离职后，未买卖公司股票。
截至本公告披露之日，周军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
程久怀先生简历
程久怀，男，1965年出生，大专学历，高级会计师。
教育背景
1985.9-1987.7年就读于郑州轻工业学院财务会计专业，大专毕业。
近五年工作经历
2009.7至今海南中航特玻材料有限公司财务部经理、总会计师职务。
2018年5月至今中航三鑫股份有限公司财务负责人。
截至本公告披露之日，程久怀先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-063
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决议，定于2015年9月16日召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间为：2015年9月16日（星期三）14时30分
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 9月 15日下午15:00至2015年9月16日15:00。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
（1）2015年 9月 10日 15:00深圳证券交易所结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、股权登记日：2015年9月10日
9、会议地点：上海浦东新区花木路 800号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店）二楼紫荆厅
二、会议审议事项
1、会议审议的议案：
（1）《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》；
2、披露情况
上述议案的具体内容，详见2015年8月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》。
三、会议登记方法
2、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会回执》，以便登记确认。传真在2015年9月15日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部，邮编201201（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“365326”
2、投票简称：“凯利投票”
3、投票时间：2015年9月16日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议 案||委托价格|
|议案1||《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》||1.00||

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 15日 15:00至 2015年9月16日15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：021-50728758
联系传真：021-50728758
联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部
邮政编码：201201
联系人：丁魁、孙梦辰
2、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
以上议案，请各位董事予以审议。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
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|-|
|康佳集团股份有限公司|
|2017年度投资者保护工作情况报告|

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，采取切实、有效的措施，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。现对公司 2017年度投资者保护工作情况报告如下：
一、重视股东回报，规范公司股东回报机制
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，公司已经对《公司章程》中规定的利润分配政策进行修订，进一步明确了现金分红在利润分配中的优先地位、现金分红在利润分配中的比例等条款；并且公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，公司的现金分红符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求。
为进一步规范公司股东回报机制，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司严格执行了 2016年制定的《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。
二、履行信息披露义务，提高信息披露水平
公司充分履行了信息披露义务，及时、公平地披露了信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护了每位投资者的知情权。2017年，公司发布定期报告、临时公告等共计 60余份。
根据深圳证券交易所公布的上市公司 2016年度信息披露考核结果，本公司连续第 9年考核结果为优秀或 A级，同时是公司第 13次获得此项荣誉。
另外，为加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，
公司设立信息披露委员会并制定了《信息披露委员会实施细则》，信息披露委员会由董事局主席、总裁、董事局秘书、财务总监、审计部门负责人等人员构成。在报告期内召开的信息披露委员会会议总结了公司以往的信息披露工作，并对公司后续的信息披露工作提出了建设性的意见。
三、严格履行相关承诺
公司确保自身或持股5%以上股东及公司董事、监事和高级管理人员严格履行了承诺事项。未发生违反承诺的情况。
四、加强与投资者的有效沟通
公司一直高度重视投资者关系管理工作，安排了专职人员负责接听投资者热线电话和回复互动平台提问，确保投资者服务电话等投资者服务渠道畅通。2017年，公司回复了 103条投资者互动平台上的投资者提问，回复率100%，从而增进了投资者对公司的了解。
五、使投资者便捷的参与公司治理
为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，2017年本公司的股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，提高了中小投资者对公司决策的参与度，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
此外，公司股东大会设置了股东问答环节，公司董事局主席、董事局秘书等高管团队直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。
六、配合监管部门开展投资者教育工作
货经营活动宣传海报。
七、积极落实投资者保护“蓝天行动2017”专项工作
为了深入贯彻落实深圳证监局下发的《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》（深证局发【2017】 43号）的精神，巩固和深化“蓝天行动”活动成果，并将该专项工作常态化、制度化、长期化，本公司开展了“蓝天行动2017”专项工作，推动保护中小投资者合法权益。
特此报告。
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|-|
|康佳集团股份有限公司|
|康佳集团股份有限公司|
|二〇一八年三月三十日|
|二〇一八年三月三十日|
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-068
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业、证券代码：002675）已于 2016年 2月 15日（星期一）开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005）。2016年 2月 26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。由于本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购相关目标公司的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 2月29日（星期一）开市起继续停牌，并发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-028）。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成，公司向深圳证券交易所再次申请延长股票停牌时间，即公司股票从 2016年 3月30日起继续停牌，并发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-044）。停牌期间，根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。
2016年 5月 12日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）》等相关的议案，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其他相关公告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《<上市公司重大
资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》文件的相关要求，公司在直通车披露报告书后，深圳证券交易所将对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核，公司股票自 2016年 5月 20日开市起将继续停牌。公司将在取得深圳证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展公告。
公司本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201439中兴通讯股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2014年9月 19日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知》。2014年 9月 23日，公司第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长侯为贵先生主持，应表决董事14名，实际表决董事14名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于为全资子公司中兴通讯马来西亚有限责任公司提供履约担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。决议内容如下：
1、同意本公司为中兴通讯马来西亚有限责任公司（以下简称“中兴马来”）在《CONTRACT FOR THE DELIVERY, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF EQUIPMENT AND SOFTWARE AND PROVISION OF SERVICES FOR UMOBILE’S 3G/LTE SYSTEMCONTRACT》（以下简称“《UM无线扩容合同》”）项下的履约义务提供连带责任担保，担保金额不超过2,000万美元，担保期限自《UM无线扩容合同》签署生效日起至中兴马来在《UM无线扩容合同》项下的义务履行完毕之日止。
具之日起生效，有效期不超过三年。
3、同意授权本公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
上述关于为中兴马来提供履约担保事项的基本情况及独立非执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生及张曦轲先生就上述担保事项发表的独立意见，详见与本公告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司对外担保事项公告》。
中兴通讯股份有限公司董事会2014年9月24日