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上海康耐特光学股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字【2016】第 4-00013号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2016】第4-00013号上海康耐特光学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
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定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十日
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：上海康耐特光学股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|江苏康耐特光学股份有限公司|子公司|其他应收款|17,846.75|28,018.03|680.01|36,272.43|10,272.36|代付款|
|||应收账款|610.25|3,642.94||4,253.19||销售商品|
|江苏康耐特光学眼镜有限公司|子公司|其他应收款|0.58|75.17||75.75||代付款|
|||应收账款|3,093.85|1,553.50||624.87|4,022.48|销售商品|

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|||应收股利|392.20|98.51||100|390.71|分红|
|上海康耐特光学销售有限公司|子公司|其他应收款|1,008.17|38.91||164.74|882.34|代付款|
|||应收账款|39.58|38.21||77.79||销售商品|
|Asahi Lite OpticalCo.,ltd|子公司|应收账款|2.73|24.96||26.75|0.94|销售商品|
|Conant Lens Inc|子公司|应收账款|260.14|1,965.00||1,930.92|294.22|销售商品|
||||23,254.25|35,455.23|680.01|43,526.44|15,863.05||
||||23,254.25|35,455.23|680.01|43,526.44|15,863.05||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
湖南黄金股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等相关文件、制度的规定，湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）在关注自身发展的同时，重视股东的合理投资回报，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定的基本原则
未来三年内，公司进一步强化回报股东的意识，实施持续、稳定的利润分配政策，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，依据相关的法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，积极采取现金方式分配利润。
二、制定本规划的主要考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的具体内容
1、未来三年（2015年-2017年），公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润
的30%。公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、在优先保障现金分红的基础上，公司董事会认为公司具有成长性，并且每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于全体股东整体利益时，公司可采取股票股利方式进行利润分配。
四、利润分配的决策机制和程序
公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定拟定，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事 2/3以上表决通过，并经全体独立董事1/2以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行情况。公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，应当在年度报告中披露原因及未用于分配的资金用途等事项，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、网络平台、公司邮箱、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、调整利润分配政策的决策机制和程序
公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事、监事会应
当发表意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议决定，股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
六、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
七、关于本规划的未尽事宜
本规划的未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
湖南黄金股份有限公司2015年8月15日
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-033淄博万昌科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与国内某生物制药企业洽谈资产收购相关事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称“万昌科技”，股票代码“002581”）自2015年7月8日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月七日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项
的独立意见
作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第二届董事会第十次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
经核查，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，我们一致同意公司董事会提出的公司 2015
年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该利润分配及资本公积转增股本预案提交公司股东大会审议。
二、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见
经独立董事仔细审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，独立董事一致同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
三、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范作用。公司
《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司募集资金 2015年度存放与使用情况的独立意见
在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，我们作为公司独立董事一致认为：公司2015年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。
五、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司独立董事认为：公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；在保障资金安全的前提下，公司在期限内使用不超过人民币15000万元闲置募集资金投资于流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
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|我们同意公司继续使用闲置募集资金不超过人民币 15000 万元进行现金管|
|理。|

六、关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见
公司独立董事认为：公司本次提高闲置自有资金购买理财产品额度的事项，有利于进一步提高资金使用效率，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次提高闲置自有资金购买理财产品额度的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司本次提高闲置自有资金购买理财产品额度的事项。
七、关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
关于公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2016年度董事和监事薪酬的议案》和《关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》，发表如下独立意见：
公司2016年度董事、监事及高级管理人员的薪酬符合公司目前经营管理的实
际现状，有利于强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意《关于公司2016年度董事和监事薪酬的议案》和《关于公司2016
年度高级管理人员薪酬的议案》。
八、关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立
意见
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
九、关于公司2015年度关联交易情况的独立意见
报告期内，公司除支付关键管理人员的薪酬外，不存在其他关联交易。上述关联交易为公司日常经营活动发生的合理的、必要的经营支出，对本公司的财务状况和经营成果未产生重大影响，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事：梅慎实、赵鹤鸣、周中胜2016年4月8日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-037广东江粉磁材股份有限公司
关于举办 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月28日（星期四）15：00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举办 2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采取网络远程方式进行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理汪南东先生，董事、副总经理、董事会秘书周战峰先生，董事、副总经理、财务总监刘刚先生，独立董事赵华女士，保荐代表人程久君先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-057号湖北国创高新材料股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2014年 8月 26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2014年8月20日以传真和电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
《公司 2014年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》详见刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见刊登于 2014年 8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于原股权激励计划的激励对象周常清因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会将对其持有的已获授权但尚未解锁的120,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.8元/股。
根据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划”，董事会实施本次回购注销事项已经公司 2013年第三次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
公司独立董事已对以上事项发表了独立意见。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》内容详见刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》内容详见 2014年 8月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年八月二十六日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-079西安天和防务技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 25日接到公司控股股东、实际控制人贺增林先生的通知，其将所持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|贺增林|是|1,440.00|19.62%|6.00%|2017-9-20|2019-12-24|方正证券股份有限公司|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人贺增林先生持有公司股份 7,340.65万股，占公司股份总数的30.59%。贺增林先生累计质押的公司股份为 5,719.40万股，占其持有公司股份总数的77.91%，占公司股份总数的23.83%。
贺增林先生的一致行动人刘丹英女士直接持有公司股份1,000.32万股，占公司股份总数的4.17%；刘丹英女士累计质押股份999.24万股，占其持有公司股份总数的99.89%，占公司股份总数的4.16%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士累计质押股份为6,718.64万股，占贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士持股总数的比例为80.55%，占公司股份总数的27.99%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于解除证券质押的相关证明。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
北京市金杜律师事务所
关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司：
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所经办律师出席公司于2015年4月17日下午三点在江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8号二楼会议室召开的2014年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司于2015年3月12日召开的第二届董事会第十八次会议决议；
3.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件；
6.本次股东大会网络投票结果统计表。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中
发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2015年3月12日，公司召开第二届董事会第十八次会议，决议召集本次股东大会。公司董事会于2015年3月14日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于2015年4月17日(星期五)下午三点在公司(江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号)二楼会议室召开。网络投票的时间为2015年4月16日(星期四)15:00-2015年4月17日(星期五)15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席现场会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
(1)截至 2015年 4月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东；
(2)公司部分董事、监事、高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东共15人，代表截至股权登记日公司股份5,5067,347股，占公司在股权登记日总股份的38.24%。其中：
(1)出席现场会议的股东共15人，代表截至股权登记日公司股份5,5067,347股，占公司在股权登记日总股份的38.24%；
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表，通过网络投票系统进行投票的股东共0人，代表公司0股股份，占公司在股权登记日总股份的0%。
经核查，本所经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的下述议案进行了表决：
(1)《2014年度董事会工作报告》；
(2)《2014年度监事会工作报告》；
(3)《2014年度独立董事述职报告》；
(4)《<2014年度报告>及其摘要》；
(5)《2014年度财务决算报告》；
(6)《2014年度利润分配方案》；
(7)《关于续聘2015年度审计机构的议案》。
2.现场会议的表决由两名股东代表、一名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会的表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果并当场公布，上述议案获得通过。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
(以下无正文，下接股东大会见证意见之签字页)
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所
经办律师：______________
陈旭楠
______________
李海峰
单位负责人：_____________
王玲
二〇一五年四月十七日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2015-058蓝思科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一五年十一月十一日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-064号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2018年4月18日召开第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2018年5月8日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。
根据上述决议，2019年2月14日，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行签订了三份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，其中:使用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品（产品代码：1101168901），产品收益起算日为2019年2月15日，该产品已于2019年3月22日到期，（详见公司于2019年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告》公告编号：2019-031号）。使用部分暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品（产品代码：1101168902）,产品收益起算日为2019年2月15日，到期日为2019年5月16日，产品收益率为3.85%/年。使用部分暂时闲置募集资金人民币6,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品（产品代码：1101168902）,产品收益起算日为2019年2月15日，到期日为2019年5月16日，产品收益率为3.85%/年。上述内容详见2019年2月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
(公告编号：2019-011号)。现该两笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金3,000万元及收益29.1958万元和本金6,000万元及收益58.3916万元，符合预期收益。
备查文件：《理财产品到期收回凭证》
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2019年5月16日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-066
广州毅昌科技股份有限公司
关于《公司章程》修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将修改的具体内容公告如下：
为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会作用，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对《公司章程》进行了修订，详见下表：
||||
|-|-|-|
|条款号|原条款|修订后条款|
|第一百一十三条|董事会由7名董事组成，其中，独立董事3名。董事会设董事长 1名，副董事长2名。|董事会由7 名董事组成，其中，独立董事3名。董事会设董事长 1名，副董事长1名。|
|第一百一十八条|董事会设董事长1人，必要时可以设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会设董事长 1 人，副董事长 1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。|

特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2018年 10月 29日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2014-057
广东德美精细化工股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2014年10月23日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2014年10月28日（星期二）以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议，本次董事会为临时董事会会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及通讯的表决方式，逐项审议通过了以下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年第三季度报告全文及正文》。
公司董事会认为,《公司2014年第三季度报告全文及正文》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2014年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年第三季度报告正文》（2014-059）、《第四届监事会第十五次会议决议公告》（2014-058）刊登于 2014年 10月 30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2014年第三季度报告》（2014-060）全文刊登于2014年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司董事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
公司独立董事进行了充分的事前核实，发表独立意见如下：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
《关于公司会计政策变更的公告》（2014-061）、《第四届监事会第十五次会议决议公告》（2014-058）刊登于 2014年 10月 30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2014年10月 30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于向中国银行顺德分行及其下属支行申请授信融资的议案》。
为补充公司生产经营所需的流动资金，促进业务发展，公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行及其下属支行（以下简称“中国银行顺德分行及其下属支行”）申请授信融资额度，具体如下：
1、公司向中国银行顺德分行及其下属支行申请不超过 20,000万元的授信融资额度，其中，中长期流动资金贷款14,300万元，授信综合额度5,700万元。
2、公司以拥有的部份合法房产为抵押物进行抵押担保。
3、公司董事会授权黄冠雄先生代表本公司与中国银行顺德分行及其下属支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
4、公司与中国银行顺德分行及其下属支行无关联关系。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二○一四年十月三十日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-029亚夏汽车股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东周夏耘先生及持股5%以上的股东周丽女士的通知，获悉周夏耘先生和周丽女士将所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东名||||质押股数||质押开始日|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||称||||（股）||期|||||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|周夏耘||是||10,950,000||2017.5.17||2018.5.17||西南证券股份有限公司||25%||融资||
|周丽||是||13,380,000||2017.5.17||2018.5.17||西南证券股份有限公司||49.98%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，周夏耘先生共持有公司股份43,804,800股，占公司总股本的9.61%。其所持有公司股份累计被质押35,950,000股，占公司总股本的7.89%。
截至本公告披露日，周丽女士共持有公司股份26,769,600股，占公司总股本的5.87%。其所持有公司股份累计被质押13,380,000股，占公司总股本的2.94%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一七年五月十九日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-006
浙江大华技术股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||5,410,094,042.80||3,531,214,471.62||53.21%||
|营业总收入|||||||
||938,021,242.22||604,053,100.43||55.29%||
|营业利润|||||||
||1,125,439,960.16||754,582,532.07||49.15%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|1,131,093,475.96||700,155,145.05||61.55%||
|的净利润|||||||
||1.00||0.63||58.73%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|35.10%||38.51%||-3.41%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||6,026,199,700.18||3,397,431,128.67||77.38%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|4,168,759,628.96||2,142,142,219.95||94.61%||
|的所有者权益|||||||

|||||
|-|-|-|-|
||1,146,133,167.00|558,123,280.00|105.35%|
|股 本||||
|归属于上市公司股东|3.64|1.92|89.58%|
|的每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司整体经营业绩保持持续增长，总体经营发展形势良好。
1、报告期内公司实现营业总收入 5,410,094,042.80元，较上年同期增长53.21%，实现营业利润938,021,242.22元，较上年同期增长55.29%，实现利润总额1,125,439,960.16元，较上年同期增长49.15%，实现归属上市公司股东净利润1,131,093,475.96元，较上年同期增长61.55%。主要是公司加大研发投入，强化市场营销，销售实现稳步增长的同时加强内部管理，控制费用，从而使营业利润同步增长。
2、报告期内公司资产总额增长77.38%，净资产增长94.61%，股本增长105.35%，主要是由于公司经营规模不断扩大、盈利稳步增长，同时报告期内公司实施了2012年度利润分配方案及非公开发行股票方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2013年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-002浩云科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2019年 1月 3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2018年 12月 24日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》。
董事会同意续聘陈翩女士为公司副总经理兼董事会秘书，王汉晖先生为公司财务总监，任期自2019年1月3日至2020年1月2日。
表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
公司《关于公司续聘高级管理人员的公告》、高级管理人员的简历以及独立董事的独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-48深圳市农产品股份有限公司
2014年度第一期短期融资券 2015年兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2014年度第一期短期融资券 10亿元已于 2014年 8月 21日完成发行。（详见 2014年 8月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
上述短期融资券将于 2015年 8月 22日到期兑付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。兑付办法如下：托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。
债务融资工具到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
债务融资工具持有人资金划汇路径变更，应在兑付前将新的资金划汇路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金划汇路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。详见在上海清算所 www.shclearing.com和中国货币网 www.chinamoney.com.cn上刊登的兑付公告。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十四日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-059深圳市新国都技术股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新国都；股票代码：300130）自2016年4月27日开市起停牌。
公司于2016年5月10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《深圳市新国都技术股份有限公司 2016年非公开发行股票预案》等相关公告。经公司申请，公司股票于2016年5月11日开市起复牌。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-046欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司开展证券投资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开展证券投资业务的议案》。
鉴于公司第六届董事会第三十一次会议曾审议同意使用总额不超过 1.5亿元人民币进行证券投资的期限已满，本次董事会同意在不影响公司正常运营、严格控制资金风险的前提下，继续使用总额不超过 1.5亿元人民币自有的暂时闲置资金参与开展证券投资业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《欣龙控股（集团）股份有限公司证券投资管理制度》等相关规定，上述证券投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。
公司实施证券投资的具体情况如下：
一、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。
二、投资金额：不超过人民币 1.5亿元。在上述额度内，资金可以循环使用。投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述
授权投资额度范围内。
三、投资范围：包括股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券，以及通过投资非保本银行理财产品进行委托理财。
四、投资期限：自董事会批准之日起 12个月内。
五、证券投资的资金来源：公司暂时闲置资金。
六、实施方式：在上述额度内，由公司具体组织实施。
七、证券投资对公司的影响：公司以暂时闲置资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道。在不影响正常运营、控制风险的前提条件下，不会影响公司主营业务的发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
八、投资风险及风险控制措施：
（一）投资风险
证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而导致证券投资失利的风险。因此，公司证券投资业务收益存在一定的不稳定性，甚至存在发生亏损的风险。
（二）风险控制措施
公司已制定《证券投资管理制度》，为证券投资管理提供了制度保障，并据此建立和严格执行较为完善的证券投资决策、操作、监督
流程，实现证券投资全方位、全流程风险控制。为防控证券投资风险，公司拟采取以下措施予以应对和处置：
1、谨慎选择投资标的。公司遵循审慎投资理念，依靠专业的投资团队，选择符合公司投资理念且风险可控的投资标的。
2、密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；
3、建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；
4、严格执行操作规程，并加强对业务人员的培训及管理，防范操作风险。
5、建立完善的监督制度。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目事前、事中、事后的风险控制；独立董事可以对证券投资资金情况进行检查；监事会有权对证券投资资金使用情况进行监督。
综上，公司将继续严格遵守《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2019年 8月 28日
万泽股份第十届董事会第十五次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十五次会议部分议案的
独立意见
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第十届董事会第十五次会议审议的相关议案进行认真审核，基于独立立场判断，发表独立意见如下：
（一）关于终止公司第一期员工持股计划的独立意见
我们认为：公司终止第一期员工持股计划，综合考虑了目前监管政策和市场环境，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。关联董事已回避表决。根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理公司第一期员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。我们同意公司终止第一期员工持股计划。
（二）关于《公司2019年员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
我们认为：
万泽股份第十届董事会第十五次会议资料于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
2、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司已通过职工代表大会等组织征求员工意见，不存在摊派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。
3、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司长期、持续、健康发展，不存在违反法律、法规的情形。
4、公司董事会审议本次员工持股计划相关议案的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。关联董事已回避表决。
我们一致同意公司本次员工持股计划，并提交公司股东大会审议。
万泽股份第十届董事会第十五次会议资料（此页无正文，仅为公司独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议部分议案的独立意见签字页）
独立董事签名：
王苏生
虞熙春
李丘林
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-057号光一科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）函告，光一投资将其所持有的公司部分股权进行解除质押，具体事项如下：
单位：万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏光一投资管理有限责任公司|第一大股东|440.00|2015年8月5日|2016年8月4日|华泰证券股份有限公司|10.33%|
|||16.00|2015年9月2日|||0.37%|
|合计||456.00|-|-|-|10.70%|

截止本公告日，光一投资持有公司股份4,260万股，占公司股份总数的25.64%，尚处于质押状态的股份数量累计为3,060.20万股，占其所持股份比例的71.84%，占公司股份总数的18.42%；尚余1,199.80万股未质押。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2014-026
北京光环新网科技股份有限公司
关于举行 2013年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告及其摘要已于2014年3月18日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。为了方便广大投资者进一步了解公司2013年度报告和经营情况，公司将于2014年3月25日下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台
http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长耿殿根先生，总经理杨宇航先生，独立董事王淑芳女士，财务总监宋寅虎先生，董事会秘书高宏女士，西南证券股份有限公司保荐代表人陈国潮先生。
欢迎广大投资者积极参与。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2014年3月18日