Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—02广东德豪润达电气股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2014】第 195号）（以下简称“问询函”），公司就相关情况进行了自查，对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复，现将回复内容公告如下：
问题1、公司LED芯片生产设备2014年的开工率及运行情况。
LED芯片的制造主要包括外延段（EPI段）及芯片加工段（CHIP段），外延段的主要设备即为MOCVD。
根据本公司 LED芯片事业部统计，本公司 2014年度 EPI段全年平均开工率为82%；其中：芜湖基地MOCVD设备全年平均量产50台、工程6台、研发4台；
扬州基地 MOCVD设备 6月开始投产，平均量产 12台。CHIP段全年平均开工率为94%。
根据高工LED产业研究所（GLII）统计数据，2014年中国LED行业MOCVD保有量增加至 1172台，同比增长15%，共计增加 155台。受益于下游端 LED照明市场需求高速增长推动，2014年中国LED行业MOCVD总开机率已由2013年的70%提高至80%，总产能利用率已由2013年的52%提升至60%。
问题2、请结合行业情况、产品毛利率及 LED芯片设备的市场价格，说明公司LED芯片生产设备是否存在重大减值。
MOCVD设备是生产LED外延片的关键设备，目前国际上主要的MOCVD设备供应商有两家：德国AIXTRON公司和美国VEECO公司。全球商业应用的MOCVD设备90%以上是这两家公司的产品，据本公司所知中国大陆厂家采购的 MOCVD设备基本上
都是这两家公司的产品。LED外延片生长过程工艺复杂，参数众多，设备生产工艺调试所需的时间较长。一般而言，从设备到厂安装到设备投产需要至少 3个月左右时间；而且后续还需要不断进行技术工艺的提升，提高产品亮度等技术指标和优良率。德豪润达采购的全部是4英寸MOCVD设备，最新一批设备是2014年6月到厂，这也是全球MOCVD设备中最先进的型号。
本公司的 MOCVD设备及芯片制造设备均为行业内较新型的设备，目前生产经营正常，开工率较高。虽然现阶段相同设备的市场价格整体有所下降，但本公司的 LED芯片业务整体已实现盈利，预计未来现金流量的现值不会低于目前的账面价值，因此根据中国会计准则的规定，本公司判断其不存在减值的迹象。
会计师将在2014年度审计时对本公司的固定资产进行减值测试，最终以会计师审计后的结果为准。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年一月二十日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-056黑牛食品股份有限公司
关于全资子公司与廊坊银行签订服务采购协议
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1．本次关联交易的主要内容为公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）拟与廊坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）签署《廊坊银行服务采购协议》。
2．关联关系：公司实际控制人王文学先生任廊坊银行董事，王文学先生控制的核心企业——华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）持有廊坊银行19.99%股权，为廊坊银行第一大股东。根据深交所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3．公司第三届董事会第二十二次会议以5票同意、3票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交易的议案》。董事长程涛先生、董事朱洲先生因在华夏控股担任董事而对本议案回避表决；董事孟庆林先生因在华夏控股的控股股东公司担任监事而对本议案回避表决。公司独立董事对本议案审核后发表了事前认可意见和对本次关联交易的独立意见。本次交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．关联方基本情况
公司名称：廊坊银行股份有限公司
住 所：廊坊市广阳道31号
类 型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：李德华
注册资本：316,000万
税务登记证号码：91131000236055745B
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；
经中国银监会批准的其他业务。
2.历史沿革及主要财务数据
廊坊银行成立于 2000年，目前为廊坊市唯一的城市商业银行，下设 1个营业部，2家分行及 30余家支行，已初步搭建了综合型、多元化、一站式的金融服务平台。
廊坊银行截至2015年12月31日的总资产为128,028,109,952.47元，净资产为6,568,202,838.88元，2015年1-12月营业收入为2,388,506,086.59元，净利润为355,676,949.00元。
截至 2016年 3月 31日的总资产为 135,462,634,635.11元，净资产为 6,833,684,652.21元，2016年 1-3月营业收入为 1,138,656,478.7元，净利润为249,395,640.51元。
3.公司在产权、业务、资产、债权债务等方面与廊坊银行不存在关联关系。
三、交易协议的主要内容
甲方：廊坊银行股份有限公司 乙方：云谷（固安）科技有限公司
地址：河北省廊坊市广阳道31号 地址：廊坊市固安县新兴产业示范区
双方经友好协商达成以下合作协议：
总体要求：乙方按照双方协议要求，充分利用其信息化专业能力，结合甲方实际需求，向甲方提供信息化服务，确保其承担的信息化服务质量和进度要求。
乙方提供的信息化服务包括咨询服务、项目管理和实施服务、项目开发和运维。
1.合作期间：一年，于2016年07月01日开始至2017年06月30日结束。本协议约定合作期满前一个月，双方无异议，本协议项下合作期间顺延一年。
2.合作方式：甲方向乙方委托服务，有以下两种合作方式：
（1）人月服务方式：
甲乙双方基于合作协议，委托乙方进行咨询服务、项目管理和系统实施、项目开发和运维工作，以上服务内容可在服务人员人月报价单的基础上，直接根据服务清单进行结算。本协议签订后，甲乙双方将另行协商确定人月报价单，对乙方人员级别、服务价格等进行约定。合作期间内，除双方另行协商一致，人月单价不再以任何理由调增。甲乙双方按照各项目实际情况，共同确定具体项目的外包工作的人月工作量、各类乙方人员人数需求。
（2）固定总价形式项目合作：
在服务执行前，双方以具体项目情况，签订固定总价形式的项目订单合同，订单合同中将更为详尽的明确服务内容、服务价格、服务期限以及双方的权利和义务等条款，订单作为本协议执行的具体方式，与本协议具有同样的法律效力。
两者存在冲突的，以执行合同或订单为准。此种方式不允许乙方对项目进行转包。
3.交易金额及支付方式：双方同意，按实际发生人月费用结算，原则上甲方每年委托乙方提供的相关服务费用含税金额不低于人民币1800万元，具体金额根据成果结算情况计算。甲方应在合同签订后的二个工作日内向乙方预付服务费用人民币340.6万元，并在之后的费用结算中扣除。
对于本协议下的人员外包形式合作服务，本期结算时针对本季度的实际投入情况，在每自然季最后一个工作日进行统计，双方确认后进行结算。年度四季度费用，需在本年度12月份完成结算。
四、交易的定价依据
本次交易在双方公平自愿、友好协商的前提下，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为参照市场价格即交易一方与
独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、交易目的和对上市公司的影响
廊坊银行是经中国银监会批准的规范性金融机构，公司全资子公司为廊坊银行提供咨询服务、项目管理和实施服务及项目开发和运维等信息化服务，是上市公司进行业务转型升级、寻找新的业务增长点的有益尝试。此次协议的签署有利于拓宽上市公司营收渠道，促进公司业务布局转型升级，对本期和未来财务状况和经营成果将产生正面影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，公司截至披露日与该关联人无累计已发生的其它关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下：
1、我们于会前收到并审阅了公司第三届董事会第二十二次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，我们认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
2、经认真核查，我们认为该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意上述关联交易事项。
八、备查文件
1．《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2．《独立董事意见》；
3．《廊坊银行服务采购协议》。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
关于公司使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事工作条例》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：
公司使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，未变相改变募集资金用途；公司本次提出使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口，内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们同意公司使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口以促进公司快速发展。
独立董事：肖强、范建林、曲远方
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2015-027
深圳中国农大科技股份有限公司
简式权益变动报告书补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 7月 8日接到通知，公司股东国华人寿保险股份有限公司（以下称“国华人寿”）于2015年7月8日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份4,198,900股，占公司总股本的5.00%。
本次增持完成后，国华人寿保险股份有限公司合计持有公司股份4,198,900股，占公司总股本的5.00%，公司已于2015年7月9日在深交所网站披露简式权益报告书，现将相关内容补充如下：
一、国华人寿股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数（万股）|股权比例（%）|
|上海合邦投资有限公司|56,000.00|20.00|
|上海日兴康生物工程有限公司|56,000.00|20.00|
|海南凯益实业有限公司|53,734.67|19.19|
|上海博永伦科技有限公司|49,665.33|17.74|
|上海汉晟信投资有限公司|44,602.75|15.93|
|天茂实业集团股份有限公司|19,997.25|7.14|
|合计|280,000.00|100.00|

二、国华人寿本次增持情况
1、股东本次增持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持日期|增持均价（元）|增持股数（股）|增持股数（%）|
|国华人寿|集中竞价|2015年7月8日|21.09|4,198,900|5.00%|
|合 计||||4,198,900|5.00%|

2、股东本次增持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|增持前持股数量、持股比例||增持后持股数量、持股比例||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|国华人寿|合计持有股份|0|0%|4,198,900|5.00%|
||其中：无限售条件股份|0|0%|4,198,900|5.00%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

三、备查文件
1、深圳中国农大科技股份有限公司简式权益变动报告书。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-033债券代码：112060 债券简称：12金风 01
新疆金风科技股份有限公司
关于发行短期债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债务融资工具的议案》，根据股东大会授权，2014年 7月 8日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于申请发行短期债务融资工具的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期债务融资工具的方案，具体情况如下：
1、本次短期债务融资工具的发行方案：
（1）发行规模：本次短期债务融资工具拟发行规模为不超过人民币10亿元；
（2）发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行（发行需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在该协会接受发行注册后两年内选择实施）；
（3）发行目的：公司发行短期债务融资工具募集的资金将用于
补充流动资金及偿还银行借款；
（4）发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；
（5）发行对象：全国银行间债券市场成员；
（6）发行利率：本次短期债务融资工具的利率按照市场情况确定；
（7）短期债务融资工具期限：1年以内（含1年）。
2、授权本公司董事长武钢先生完成本次短期债务融资工具发行的相关事项，包括但不限于：
（1）根据公司需要以及市场条件决定本次短期债务融资工具的具体方案、具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等；
（2）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）签署本次发行短期债务融资工具所涉及的所有必要的法律文件，并可授权公司其他人员在本次发行短期债务融资工具的过程
中，签署必要的法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
（4）决定聘请发行短期债务融资工具的必要的中介机构；
（5）决定其他与发行短期债务融资工具相关的事宜。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
航天彩虹无人机股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第七次会议拟审议的聘请 2019年度审计机构相关事项，发表事前认可意见如下：
经了解，根据航天科技集团财务决算审计工作的统一部署，公司拟改聘 2019年度审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的从业资格和专业经验，曾为公司前次重大资产重组提供审计服务，具备担任公司 2019年度审计机构的资格能力，同时满足外部审计机构的独立性要求，符合公司经营发展需要，不存在损害全体股东和中小投资者合法权益的情形。经事先审阅议案，我们同意将该项议案提交公司第五届董事会第七次会议审议，经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为航天彩虹无人机股份有限公司独立董事关于第五届
董事会第七次会议相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事（签名）
（马东立） （常 明） （徐建军）年 月 日
盈方微电子股份有限公司
（000670）
2016年第一次临时股东大会
会
议
材
料
二零一六年一月
盈方微电子股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2016年1月22日下午14：30
现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店2-05室
现场会议议程：
一、会议主持人宣布2016年第一次临时股东大会现场会议开始；
二、会议主持人宣布现场股东大会到会情况；
三、本次会议审议的议案：
审议《关于补选张怡女士为公司第九届监事会监事的议案》
四、选举现场会议监票人、计票人；
五、全体参加现场会议股东及代理人填写表决票；
六、全体参加现场会议股东及代理人投票表决，并将表决票投入投票箱；
七、宣布休会（由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）；
八、复会，宣读表决结果；
九、由见证律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
议案：
审议《关于补选张怡女士为公司第九届监事会监事的议案》
各位股东及股东代表：
大家好！
鉴于公司监事蒋敏女士已提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规之规定，经公司第九届监事会第十四次会议审议通过，监事会决定补选张怡女士为公司第九届监事会监事候选人，任期为本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满日止。（简历附后）
上述议案，提请各位股东审议。
附：监事候选人简历：
张怡，女，1989年出生，本科学历，上海工程技术大学国际经济与贸易专业。先后就职于国药集团上海医疗器械有限公司，上海盈方微电子有限公司商务主管；现任盈方微电子股份有限公司总裁办副主任。
张怡与公司存在关联关系。其截止本公告日未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019102福建广生堂药业股份有限公司
关于非酒精性脂肪肝病及肝纤维化可逆转新药
GST-HG151专项课题被正式列入
2019年国家重大新药创制科技重大专项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于近日收到国家卫生健康医药卫生科技发展研究中心下发的《关于重大新药创制科技重大专项 2019年度实施计划立项课题的通知》（卫科专项函[2019]764号），公司专项课题“抗肝纤维化药物 GST-HG151的临床前研究及 I期临床试验研究”（课题编号2019ZX09201001-003-006）已被列入重大新药创制科技重大专项 2019年度实施计划立项课题子课题。
公司 IPO首发后矢志不移地向创新药企业转型，开展了多个创新药物的研发。本次公司专项课题成功被列入国家重大新药创制科技重大专项立项课题子课题，是对非酒精性脂肪肝病及肝纤维化可逆转全球创新药GST-HG151的高度认可，有助于加快该创新药研发项目的开发进程，提升公司自主创新能力。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2019年12月 23日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-058大连智云自动化装备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。为满足生产经营及业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司大连分行（以下简称“银行”）申请综合授信额度人民币捌千万元整，期限一年。综合授信额度用于采购原材料及置换他行授信。
公司向上述申请综合授信提供抵押担保，担保物为：公司名下的不动产；在具备抵押登记条件时进行抵押。
公司董事会授权公司法定代表人师利全先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过之日起一年内办理有关上述信贷相关事宜，签署上述信贷业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材料、声明、承诺及具体合同等相关法律文件。
上述事项已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2018年7月16日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-021
万兴科技股份有限公司
停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司因近期股票价格涨幅较大，为保护广大投资者的利益，公司向深圳证券交易所申请股票停牌核查。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：万兴科技，证券代码：300624）于 2018年 3月 9日开市起停牌。公司将就近期股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并通过指定媒体披露核查结果后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
海南亚太实业发展股份有限公司
独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》以及《公司章程》等有关规定，我们作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第七届董事会 2016年第二次会议上审议的《关于更换会计师事务所的议案》进行了事前审核，现发表如下事前认可意见：
公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，经我们核查：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和能力，能满足公司 2015年度相关审计的要求。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：刘钊、方文彬、马建兵
二〇一六年二月五日
证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-010梦网荣信科技集团股份有限公司
关于第六届董事会第十次会议决议及召开 2017年第一次
临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司）2017年1月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议决议公告》及《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，经核查发现，上述文件部分内容有误，现予以更正如下：
一、《第六届董事会第十次会议决议公告》
更正前：
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司申请发行短期融资券的议案》。
1.同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过15亿元人民币的短期融资券，主承销商为招商银行股份有限公司。
2.提请股东大会授权董事会全权决定和办理与发行短期融资券有关的事
宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体条款、条件，聘请与本次发行相关的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议及必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、聘用中介机构协议、承销协议和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间债券市场办理有关登记手续等），以及采取其他必要的行动。
更正后：
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司申请发行超短期融资券的议案》。
1.同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过15亿元人民币的超短期融资券，主承销商为招商银行股份有限公司。
2.提请股东大会授权董事会全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体条款、条件，聘请与本次发行相关的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议及必要的文件（包括但不限于公司发行超短期融资券的请示、募集资金说明书、聘用中介机构协议、承销协议和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间债券市场办理有关登记手续等），以及采取其他必要的行动。
二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》
更正前：
2.审议《关于本公司申请发行短期融资券的议案》
更正后：
2.
审议《关于本公司申请发行超短期融资券的议案》
更正前：
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的议案||1.00||
|1.1||实际控制人左强、厉伟及崔京涛变更关于保持上市公司实际控制人地位不变的相关《承诺函》||1.01||
|1.2||股东余文胜解除《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》||1.02||
|议案2||关于本公司申请发行短期融资券的议案||2.00||

更正后：
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的议案||1.00||
|1.1||实际控制人左强、厉伟及崔京涛变更关于保持上市公司实际控制人地位不变的相关《承诺函》||1.01||
|1.2||股东余文胜解除《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》||1.02||
|议案2||关于本公司申请发行超短期融资券的议案||2.00||

更正前：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的议案||||
|1.1|实际控制人左强、厉伟及崔京涛变更关于保持上市公司实际控制人地位不变的相关《承诺函》||||
|1.2|股东余文胜解除《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》||||
|2|关于本公司申请发行短期融资券的议案||||

更正后：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的议案||||

|||
|-|-|
|1.1|实际控制人左强、厉伟及崔京涛变更关于保持上市公司实际控制人地位不变的相关《承诺函》|
|1.2|股东余文胜解除《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》|
|2|关于本公司申请发行超短期融资券的议案|

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-59新希望六和股份有限公司
关于子公司进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 8月
27日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司
进行债券投资理财的议案》，同意控股子公司新希望新加坡（私人）有限公司（以下简称“新希望新加坡”）进行不超过 2,000万欧元的理财投资。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：
充分利用银行融资额度，开展低风险、保本型的理财活动，提高公司资产收益水平。
2、投资理财额度：
总额度不超过 2,000万欧元。
3、投资理财品种：
Xintao Assets Limited发行的 10亿欧元的债券型票据，票息率3.3%。
4、投资理财期限：
持有期限最长不超过 2016年 10月 9日
二、投资资金来源
投资资金主要来源为新希望新加坡从银行拆借的短期流动资金贷款。持有该票据，新希望新加坡的纯收益为：3.3%年化收益率-资金成本-交易手续费用，年化净收益率预计在1.4%-1.8%之间。
三、审批程序
该投资事项由新希望新加坡提出，并经公司董事会审议通过，按照相关规定，无需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
1、新希望新加坡进行风险可控的理财产品投资，是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险控制措施
本次投资的产品为固定收益类产品，该票据在爱尔兰证券交易所挂牌公开交易，同时新希望新加坡可以在 2016年 10月 9日要求发行方按照票面价格全额或部分赎回该票据，故风险可控。
六、独立董事关于本次投资理财事项的独立意见
公司的独立董事对本次投资事项发表了如下独立意见：
公司子公司新希望新加坡（私人）有限公司充分利用银行融资额度，开展低风险、保本型的理财活动，有助于其加强现金管理，提高资产收益水平，符合公司经营发展的实际情况，有利于公司持续稳定发展，符合公司和全体股东利益，故同意新希望新加坡本次投资理财
事项。
七、公司保荐机构关于本次投资事项的意见
经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司拟开展债券投资理财事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司开展债券投资理财是为了提高资金使用效率，合理利用自有资金和合法合规取得的流动资金，提高资金的收益。保荐机构对公司拟开展债券投资理财的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议
2、公司独立董事关于本次投资事项的独立意见
3、公司保荐机构关于本次投资事项的意见
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-032
浙江美力科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月 18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》。公司拟以自有及自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币9,500万元(含9,500万元），回购股份的价格为不超过人民币12.60元/股（含12.60元/股），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划。公司于2019年1月16日披露了《公司回购报告书》,并于2019年3月15日实施了首次股份回购，具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细
则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份194,900股，占公司总股本的0.11%；最高成交价为10.11元/股，最低成交价为9.96元/股，成交总金额为1,960,152元（不含交易费用）。公司回购情况符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2019年 3月 15日）前五个交易日公司股票累计成交量为 21,915,006股。截至2019年4月30日，公司每五个交易日最大回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年五月七日
永和流体智控股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，现将监事会在报告期内的主要工作报告如下：一、监事会日常工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过参加公司董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
二、监事会会议召开情况
2018年，公司监事会共召开5次会议，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场和通讯方式出席了会议。
具体会议召开情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|会议名称|审议通过议案|
|2018年4月21日|第二届监事会第十六次会议|1、《2017年度监事会工作报告》2、《2017年度财务决算报告》3、《2017年度利润分配预案》4、《关于续聘2018年度审计机构的议案》5、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》6、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》7、《2017年度内部控制自我评价报告》8、《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》9、《关于会计政策变更的议案》|

||||
|-|-|-|
|||10、《关于募集资金投资项目延期的议案》11、《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》|
|2018年5月2日|第二届监事会第十七次会议|《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》|
|2018年5月22日|第三届监事会第一次会议|1、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》2、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》|
|2018年8月20日|第三届监事会第二次会议|《公司2018年半年度报告全文及摘要》|
|2018年10月22日|第三届监事会第三次会议|1、《公司2018年第三季度报告全文及其正文》2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》|

三、监事会列席会议情况
报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，听取了各项提案，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了有效监督。对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、事后监督，有效促进了董事会各项决议的正确落实。
四、监事会对报告期内公司有关事项发表的意见
2018年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
对公司2018年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，
认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务
报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金实际使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
4、公司董事会出具的内部控制评价报告
对公司 2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。
五、2019年监事会工作计划
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
永和流体智控股份有限公司监事会
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-044天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2016年 8月 17日以通讯表决方式召开八届二十一次会议，公司共有董事 9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
审议通过关于公司与控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）签订《借款协议书》的议案。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 4票，表决通过。
鉴于公司新业务开展需要，为补充流动资金，公司控股股东京津文化拟以银行委托贷款形式向公司提供不超过 1,000万元资金支持，本次银行委托贷款利率为4.5675%，基准利率上浮5%，按季度结息，期限为 1年（自银行放款之日起）。本次银行委托贷款分两次执行，第一次额度为 200万元，自董事会决议日起 5日内执行完毕；第二次额度为 800万元，自第一次放款日起 3个月内执行完毕。本次银行委托
贷款无其他任何额外费用，也无需公司向京津文化提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本次交易属关联交易，在审议上述关联交易事项时，董事会中关联董事肖占鹏先生、高扬先生、纪秀荣女士、张虹霞女士均已回避表决，其他五名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项，独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可和独立董事意见（详见同日公告）。
上述相关公告的具体内容刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董 事 会
2016年 8月 17日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-04诚志股份有限公司 2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.预计的业绩：同向上升√
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:约69%—102%|盈利：2,723.69万元|
||盈利：约4,600万元—5,500万元||
|基本每股收益|盈利: 约0.155 元—0.185元|盈利：0.092元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比业绩增长的原因主要有：
1、报告期内，公司积极开拓市场，营业收入稳步增长，毛利额同比有所增加；
2、报告期内，公司通过强化内部管理及深化全面预算管理，提高了资金使用效率，期间费用同比有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算得出，具体数据将在公司
2013年年度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-002杭州平治信息技术股份有限公司
关于变更传真号码的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司原对外披露的传真号码为：0571-88939703，现更改为：0571-88939705。
公司联系电话不变：0571-88939703。
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年1月4日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015- 18沈阳惠天热电股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2015年3月31日以电话、传真及书面方式发出。
2、会议于2015年4月8日上午11点在公司六楼会议室现场召开。
3、会议应到监事5名，实到监事5名。
4、会议由监事会主席沈尔滨主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2014年度监事会工作报告》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
（二）审议通过了《关于对公司<2014年年度报告>的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
公司监事会对 2014年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2014年度公司经营状况。
（三）审议通过了《关于对<公司2014年度内部控制评价报告>的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
经审阅公司内部控制自我评价报告，监事会认为：
1、公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制的配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定，结合公司的实际情况，基本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。
2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了对内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
3、2014年，公司制度设计上未发现有违反财政部、证监会、深交所等部门有关内部
控制规定的情形。
4、2014年，公司针对内部控制执行环节发现的问题，及时开展自我风险防控全面大检查，并认真梳理、整改，对执行上的漏洞及时给予修正，确保公司规范、安全、稳定运营。
（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司监事与上述四项议案均不存在利益关系。
三、备查文件
公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
2015年4月9日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2019-076
立讯精密工业股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决议，定于 2019年12月 16日召开公司2019年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期、时间：2019年 12月 16日（星期一）下午三点。
2、网络投票的日期、时间： 2019年12月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年12月 16日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议股权登记日：2019年 12月 10日（星期二）
（七）出席对象
1、截止 2019年 12月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
（二）会议审议事项
1、审议《关于终止部分募投项目的议案》；
2、审议《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。
（三）审议事项的披露情况
上述议案具体内容详见于2019年11月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》等相关文件。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于终止部分募投项目的议案》|√|
|2.00|《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》|√|

四、会议登记事项
（一）登记时间：2019年 12月 13日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人
还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真方式办理登记（须在2019年 12月13日 15:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：黄大伟
2、联系电话：0769-87892475
3、传真号码：0769-87732475
4、电子邮箱：public@luxshare-ict.com
（五）出席本次股东大会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362475
2、投票简称：立讯投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2019年 12月 16日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书
致：立讯精密工业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于 2019年12月16日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室召开的2019年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于终止部分募投项目的议案》|√||||
|2.00|《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》|√||||

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2014-023北京七星华创电子股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2014年10月17日以电话、电子邮件方式发出。会议于2014年10月28
日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘福生先生主持。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了公司《2014年第三季度报告全文及正文》
经对公司提交的 2014年第三季度报告全文及正文进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司监事会二○一四年十月二十八日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-059哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）通知，获悉恒世达昌所持有的部分公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恒世达昌|是|1,466万股|2016年4月14日|2017年4月14日|华福证券有限责任公司|4.69%|申请贷款提供担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，恒世达昌共持有公司312,375,000股，占公司总股本的42.63%；本次质押股份14,660,000股，占公司总股本的2.00%；累计质押股份278,320,000股，占公司总股本的37.98%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年四月十六日