证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-027东莞市华立实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路 1号东莞市华立实业股份有限公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|49,531,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.7598|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长谭洪汝先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会
议以现场会议方式召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事谢志昆先生因公出差无法出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、公司董事会秘书、副总裁肖紫君女士出席会议；公司总裁谭洪汝先生、副总裁卢旭球先生、王堂新先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,531,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,531,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,531,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于2017年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,531,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《关于2017年度资本公积转增股本及利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,531,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,531,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,524,500|99.9850|7,400|0.0150|0|0.0000|

8、议案名称：《关于监事2018年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,524,500|99.9850|7,400|0.0150|0|0.0000|

9、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,524,500|99.9850|7,400|0.0150|0|0.0000|

10、 议案名称：《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,524,500|99.9850|7,400|0.0150|0|0.0000|

11、 议案名称：《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,524,500|99.9850|7,400|0.0150|0|0.0000|

12、 议案名称：《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,524,500|99.9850|7,400|0.0150|0|0.0000|

13、 议案名称：《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,524,500|99.9850|7,400|0.0150|0|0.0000|

14、 议案名称：《关于修改<公司章程>相关条款并授权办理工商登记备案等事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,531,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|49,000,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|531,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|其中:市值 50万以下普通股股东|7,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|524,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《关于 2017 年度资本公积转增股本及利润分配方案的议案》|7,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|《关于续聘 2018年度审计机构的议案》|7,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》|0|0.0000|7,400|100.0000|0|0.0000|
|9|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|0|0.0000|7,400|100.0000|0|0.0000|

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|10|《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》|0|0.0000|7,400|100.0000|0|0.0000|
|12|《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》|0|0.0000|7,400|100.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 14项议案为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所
律师：程俊鸽、梁健薷
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
东莞市华立实业股份有限公司2018年4月26日