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证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2018-050锦州港股份有限公司
关于第一大股东大连港投融资控股集团有限公司的
间接控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“锦州港”或“公司”）于 2018年 11月 4日收到第一大股东大连港投融资控股集团有限公司（以下简称“大连港投控”）发来的《关于辽宁东北亚港航发展有限公司拟进行增资的通知》，大连港投控的控股股东大连港集团有限公司的控股股东辽宁东北亚港航发展有限公司（以下简称“港航发展”）的股权结构拟发生变更，现将有关情况公告如下：
一、港航发展股权变更基本情况
根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）、大连市人民政府国有资产监督管理委员会、营口市人民政府国有资产监督管理委员会、港航发展以及招商局（辽宁）港口发展有限公司（以下简称“招商局辽宁”，为招商局集团有限公司间接全资子公司）于近日签署的《关于辽宁东北亚港航发展有限公司之增资协议》（以下简称“《港航增资协议》”），招商局辽宁将以现金认购港航发展新增注册资本人民币 99,600,798.40元（以下简称“港航增资”）。
港航增资前，港航发展的注册资本为人民币 100,000,000元，辽宁省国资委持有港航发展100%股权。港航增资完成后，港航发展的注册资本将增至人民币 199,600,798.40元，辽宁省国资委将持有港航发展50.1%股权，招商局辽宁将持有港航发展49.9%股权。
港航增资仍待《港航增资协议》约定的相关交割条件获得满足后方可实施。
二、港航发展股权结构拟变更对公司的影响
港航发展股权结构变更后，公司的第一大股东仍为大连港投控，仍不存在控股股东与实际控制人。港航发展股权结构变更不会导致公司主要业务结构发生变
化，对公司的正常经营活动不构成实质性的影响。
公司将根据获知的进展情况及时进行相关信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2018年11月5日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-006
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 4月 28日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第三十九次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准关于 2014年一季度存货跌价准备变动的议案。
批准转销已计提的原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 54,031.25万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 17,511.89万元。
二、批准公司 2014年第一季度报告。
上述议案表决情况均为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会二○一四年四月二十八日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2015-067上海航天汽车机电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续两个交易日内（2015年11月11日、11月12日）日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询，截止公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易连续两个交易日内（2015年 11月 11日、11月 12日）日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2015年11月11日，公司披露了《重大资产购买预案》（修订稿）及《关于股票复牌提示性公告》等相关事项的公告，公司行使优先认购权，以现金方式购买德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司50%股权，公司股票于2015年11月11日起复牌，详见公告（2015-064、065、066）。
2、经向公司董事、监事和高级管理人员征询，目前公司经营环境未发生重大变化，生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在需要澄清或回应媒体报道或市场
传闻的情况。
3、经向公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司、实际控制人中国航天科技集团公司以及公司董事、监事和高级管理人员征询，除航天机电已公开披露的重大资产购买、非公开发行股份等信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。目前，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经向公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司、实际控制人中国航天科技集团公司以及公司董事、监事和高级管理人员征询，在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十三日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2018-030
河南黄河旋风股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对河南黄河旋风股份有限公司回复公告的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 8日收到上海证券交易所《关于对河南黄河旋风股份有限公司回复公告的问询函》（上证公函【2018】0466号，以下简称“《问询函》”）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员就《问询函》所提问题进行落实和说明。目前尚有个别问题的回复需进一步补充与完善，暂无法在上海证券交易所要求的时间内回复全部问询。为确保回复内容的准确和完整，经公司向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，最迟不晚于 2018年 5月14日向上海证券交易所提交回复并发布公告。
公司指定的信息披露媒体为上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，有关信息以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2017年5月11日
第八届董事会第十次会议文件
广西桂冠电力股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广西桂冠电力股份有限公司现提名邝丽华女士为广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明书），提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广西桂冠电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；被提名人邝丽华女士尚未取得独立董事资格证书，邝丽华女士承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在广西桂冠电力股份有限公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有广西桂冠电力股份有限公司已发行股份1%以上或者是广西桂冠电力股份有限公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有广西桂冠电力股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在广西桂冠电力股份有限公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在广西桂冠电力股份有限公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为广西桂冠电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与广西桂冠电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广西桂冠电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广西桂冠电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：广西桂冠电力股份有限公司（盖章）
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2018-027
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日召开了一届二十次董事会，审议通过了《关于<宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案，并于 2018年 3月 30日在指定信息披露媒体披露了相关公告。
公司于2018年4月17日收到了上海证券交易所出具的上证公函【2018】0327号《关于对宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称
“《问询函》”），详见公司于 2018年 4月 18日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函
的公告》（公告编号：2018-026）。
公司收到《问询函》后，积极组织各中介机构及相关人员按照《问询函》的要求，对所涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》
涉及的部分事项尚需进一步补充、核实和完善，并需相关中介机构出具核查意见，公司无法在规定的时间内完成回复工作，公司已向上海证券交易所申请延期至2018年5月4日前回复《问询函》有关内容，敬请广大投资者谅解。
延期回复《问询函》期间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将进一步协调组织相关各方积极推进《问询函》的回复工作，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后，按照相关规定申请公司股票复牌。延期回复期间，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为
www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一八年四月二十五日
河南安彩高科股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南安彩高科股份有限公司独立董事，就公司六届二十六次董事会以下事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的议案
公司依照财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对公司财务报表格式进行了调整。本次会计政策变更仅涉及对财务报表列报的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
公司向控股股东河南投资集团有限公司申请10,000万元委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。过半数的非关联董事出席了董事会，董事会议案表决时关联董事回避，经非关联董事过半数表决同意，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。
三、关于终止50万方液化工厂项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
安彩高科本次终止日处理50万立方米液化工厂项目作为募集资金投资项目，是基于项目实际情况及未来发展所做出的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。公司使用剩余募集资金和利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司募集资金管理规定》及公司章程等有关规定，不存在损害股东利益的情形。
同意公司关于终止 50万方液化工厂项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
本次终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目的实施，是基于项目实际情况及未来发展所做出的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。河南安彩能源股份有限公司使用剩余募集资金和利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》及公司章程等有关规定，不存在损害股东利益的情形。
同意公司关于终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：李煦燕
海福安
王霆
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料北京昊华能源股份有限公司
601101
2014年第一次临时股东大会
会议资料
二○一四年九月
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料会议须知
为确保广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提高议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、公司聘请的律师和董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5分钟，同一股东发言不得超过 2次。大会表决时，将不进行发言。
五、按照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10日前将临时提案书面提交公司董
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料事会，在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过 5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
七、对与议案无关、或将泄露公司商业秘密、以及有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、大会表决采用记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东按其持有公司的每一股份享有一份表决权。采用现场投票的股东、股东代表或股东代表受托人请准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。采用网络投票的股东请参照《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》附件二：《投资者参加网络投票的操作流程》进行表决。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应自觉离开会场，请勿进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常作息。
特此告知，望各位股东遵守。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二○一四年九月
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料北京昊华能源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议程
会议时间：
现场会议时间：2014年 10月 9日（星期四）下午15：30
网络投票时间：2014年 10月 9日（星期四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
会议地点：北京市门头沟区新桥南大街 2号专家楼四层中型会议室会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长耿养谋先生
会议出席者：2014年 9月 25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事、公司聘请的律师。
会议议程：
一、主持人宣布大会开始；
二、主持人宣布股东大会纪律；
三、现场推举 2名股东代表作为计票人，1名监事作为监票人；
四、宣读以下议案：
1、《关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案》；
2、《关于公司发行超短期融资券的议案》；
3、《关于更换公司监事的议案》。
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料五、股东或股东代表发言，公司董事、监事及律师回答提问；
六、主持人宣布进行投票表决；
七、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
八、主持人宣布表决结果和大会决议；
九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和记录上签字；
十、律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议结束。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二○一四年九月
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于调整公司债券发行方案中
公司债券决议有效期的议案
各位股东：
公司于 2014年 5月 8日召开的 2013年度股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》，其中本次发行公司债券的股东大会决议有效期为：自股东大会审议通过之日起 24个月。根据公司债券发行的实际时间需求，将发行公司债券决议的有效期调整为：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
请各位股东审议。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二○一四年九月
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料议案二
关于发行超短期融资券的议案
各位股东：
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2014年至 2016年资金计划和资金需求，同时为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，鉴于超短期融资券发行期限灵活、利率低等特点，遵照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过人民币 15亿元（含 15亿元）超短期融资券，到期时以营业收入偿还本息，每期期限不超过 270天。发行时间根据公司资金情况在注册有效期（2014年至 2016年）内分批次择机发行。
本次募集资金主要用于补充公司流动资金。
请各位股东审议。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二○一四年九月
601101 北京昊华能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料议案三
关于更换公司监事的议案
各位股东：
公司股东北京京煤集团有限责任公司提名冯军先生担任公司第四届监事会监事候选人（冯军先生简历见附件），骆玉凤女士因工作调动原因辞去公司第四届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐冯军先生担任公司第四届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满为止。
请各位股东审议。
北京昊华能源股份有限公司监事会
二○一四年九月
附：冯军先生简历
冯军先生简历
冯军，男，汉族，中国国籍，1970年 3月生，工商管理硕士、EMBA、高级会计师。1993年参加工作，历任北京金泰恒业有限责任公司财务审计处副处长、审计部部长、办公室主任，北京金泰集团有限公司董事会秘书、综合办公室主任、总经理助理，昊华能源监事会副主席。现任京煤集团财务部部长，北京金泰房地产开发有限责任公司董事。
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-024福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金华傲农生物科技有限公司（以下简称“金华傲农”）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201833000359），证书有效期为三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，金华傲农自通过高新技术企业认定后，将连续三年（2018年-2020年）享受国家关于高新技术企业的所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
金华傲农将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的落实事宜。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2015-017
北京三元食品股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年3月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,173,625,161|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.37|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
现场会议由公司董事长张福平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事薛刚先生、董事常玲女士、独立董事白
金荣先生因公务原因不能亲自参会；
2、公司在任监事3人，出席2人，李萍女士因公务原因不能亲自参会；
3、董事会秘书谷子女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,173,625,161|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,173,625,161|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,173,625,161|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于增加注册资本暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,173,625,161|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
5、关于更换公司董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|陈启宇|1,173,436,062|99.98|是|
|5.02|张学庆|1,173,436,062|99.98|是|

6、关于选举公司监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|石振毅|1,173,436,062|99.98|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于募集资金投资项目变更并将|4,647,013|100.00|0|0.00|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||剩余募集资金永久补充流动资金的议案|||||||
|2|关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的议案|4,647,013|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|4,647,013|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|关于增加注册资本暨修改《公司章程》的议案|4,647,013|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5.00|关于更换公司董事的议案|||||||
|5.01|陈启宇|4,457,914|95.93|||||
|5.02|张学庆|4,457,914|95.93|||||
|6.00|关于选举公司监事的议案|||||||
|6.01|石振毅|4,457,914|95.93|||||

注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56,661,562股股份，占公司股份总数的3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司249,617,151股股份，占公司股份总数的16.67%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，因此，本表格披露的5%以下股东的表决情况未包含复星创泓表决情况。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第4项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：许亮、刘晓力
2、律师鉴证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、北京三元食品股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见。
北京三元食品股份有限公司2015年3月30日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-013浙江海越股份有限公司
关于网上投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 6日 15:00-17:00在全景网“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了本次网上投资者说明会。公司就投资者关注的问题与投资者进行了互动交流，在法律、法规及信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。具体情况如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
公司董事长符之晓先生、董事兼总经理史禹铭先生、董事兼副总经理许明先生，副总经理兼董事会秘书夏建丰先生、财务总监黄振锋先生出席了本次投资者说明会。
公司在本次说明会上与投资者进行了互动交流和沟通，对投资者关注的主要问题进行了答复。
二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就投资者在说明会上普遍关心的问题给予了回答，相关主要问题及答复整理如下：
1、海越公司的丙烷原料长协价要执行到18年几月？
回复：您好，关于丙烷长约，目前公司已经与国际供应商协商谈判，延长了到货周期。通过调整部分长约丙烷交货期，同时追加现货采购,拓展丙烷贸易渠道等措施来降低原料成本。具体情况请您详见公司后续公告，谢谢！
2、请问史总，重组前的公司签了个悲催的进口丙烷长约合同到 2018年结束，那么这份合同的截止日是 2018年几月？希望这样的长约合同未来还是要慎重签署！另外主业利润率的提升现在的公司有什么计划？ 17年人民币升值带来多大的好处？因为以前的亏损就是人民币贬值背锅。
回复：您好，我们将主要从三个方面提升公司的经营业绩。1.基于海越的发展战略，细化海越未来 3至 5年的发展方向，围绕能源投资、能源仓储、清洁能源等
方面不断发展壮大，建设国内一流的石化能源投资运营企业。构建石化能源领域“生产+仓储+物流+贸易+零售”一体化的产业链格局，增强业务核心竞争力；2.我们将继续加强上市公司内部治理，在生产经营上积极采取各项降本增效的措施，积极开展各项新技术新工艺的研发，不断优化生产工艺流程。同时，我们将促进上市公司在资本市场的发展，实现企业价值的持续提升；3.丰富公司财务融资渠道，降低公司融资成本，优化公司债务结构。谢谢！
3、您好，董事长，随着国际及国内油价不断上涨，对公司有什么影响吗？回复：您好，一直以来，油气经营都是海越股份的传统主业，同时公司旗下北方石油作为天津地区最大的非国营石化服务和贸易企业，业务范围涵盖原油、燃料油、成品油和混合芳烃等石化产品的仓储、贸易和终端销售。随着近期的国际油价上涨，将会促进销售利润及仓储业务周转率的提升，对于我们的仓储及零售业务都有一定的利好。
4、你好，我想问一下重组北方石油对海越股份有什么意义？
回复：您好，北方石油是我国华北地区燃料油、成品油经营资质较为齐备的非国营公司之一，是北方地区商业库容规模较大、周转能力较强、设施较先进、配套较完善的民营石油化工储运基地。通过本次重组，北方石油的业务将成为公司夯实主营业务、强化产业链布局的重要基础。对于此次收购，北方石油承诺在 2017年、 2018年和 2019年分别实现净利润 0.68亿元、1.0亿元和 1.26亿元，也将为公司后续经营业绩的提升提供有力支撑。谢谢！
5、最近全球股灾，海越股份股市也是一片绿色，有什么应对措施不？
回复：您好，基于对上市公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益，公司控股股东海越科技及其一致行动人长安航旅拟对公司进行增持，具体情况请详见公司公告，谢谢！
6、公司今年重组了北方石油，因北方石油 2017年有业绩承诺并且重组过渡期利润归上市公司，但公司年报预告中根本没有计入此利润，导致很多股民对北方石油的重组失望，希望公司能尽量提前公布年报以证北方石油的清白。
回复：您好，根据会计准则，北方石油只能按照非同一控制下的企业合并进行核算，过渡期利润计入未分配利润（体现在资产负债表中），12月份的利润计入利润表，谢谢！
回复：您好，感谢您的提问。公司处置非核心资产是为了更好的聚焦主营业务，总体服务于公司的发展战略。
8、请问海越股份的战略目标是什么？
回复：您好，公司未来将继续以石化仓储贸易为基础，打造石化高端产品制造和能源投资两大支柱产业，构建海越在绿色经济领域的卓越品牌。
9、史总，你好，你说要把海越股份发展成为石化旗舰企业，本人比较认同这个思路，希望尽快过滤和处置与石化不相关的产业，集中现金流聚焦发展石化主业请问你具体会有哪些措施？另外既然主业是石化行业，公司是不是应该更名，能让很多股民了解海越股份的主业，谢谢。
回复：您好，未来公司将主要打造石化高端产品制造和能源投资两大支柱产业，石化高端产品制造的布局主要包括三个方面，一是围绕丙烯产业链的延伸，在精细化工领域围绕宁波海越项目上下游做并购拓展，做大做强相关产业链，打造精细化工市场龙头企业。另一方面，将继续做好异辛烷的生产，持续的为市场提供优质、可靠的清洁能源产品，把海越在这个细分领域的清洁能源品牌树立起来。同时加快推进宁波二期项目，充分利用现有公共工程和土地资源，提升经营效益。能源投资方面，我们将持续与国内的企业开展投资合作，前期我们与汇垠浦通达成战略合作，未来几年，双方将在能源石化产业投资并购，为打造高端石化产业链提供产业资金支持。谢谢！
除以上主要问题外，还有部分投资者提出的问题由于时间所限未能回复，在此深表歉意。有关本次投资者说明会的具体内容，详见全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
公告编号：临2015-076
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第四十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十九次会议于 2015年 11月 16日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2015年 11月 10日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 7名，实际参加表决监事7名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
公司关于优先股一期2015年股息发放的议案
同意：7票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会2015年11月16日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2018-021三棵树涂料股份有限公司
关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等
事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《2017年度利润分配预案报告》。公司提议2017年度进行利润分配和资本公积转增股本，具体预案为：以2017年12月31日公司总股本102,181,200股为基准，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 5.5元（含税），共需派发现金股利56,199,660元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增 3股，预计转增 30,654,360股。上述方案实施完毕后，公司总股本为132,835,560股，同时，公司注册资本将增加至132,835,560元。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
为提高公司决策效率，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更工商登记手续及相关事宜。
《公司章程》具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第七条 公司注册资本为人民币102,181,200 元。|第七条 公司注册资本为人民币132,835,560元。|
|2|第二十条 公司股份总数为102,181,200 股，每股面值1元，均为普通股。|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为132,835,560股，每股面值 1元，均为普通股。|

特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2018-056浙江司太立制药股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理王洁云女士的辞呈。王洁云女士因个人原因申请辞去公司副总经理一职。辞职后，王洁云女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王洁云女士的辞呈自送达公司董事会时生效。王洁云女士的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。
公司董事会对王洁云女士在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会
证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2019-069
中原证券股份有限公司
为境外全资子公司中州国际金融控股有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:中州国际金融控股有限公司
本次担保金额为港币 1.2亿元，实际已向其内保外贷业务提供的担保金额为港币3.5亿元（不包含本次担保）
本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
2019年6月11日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案》，同意公司为中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）向境外银行借款或申请授信额度提供担保，担保总金额不超过公司最近一期经审计归属母公司净资产的10%（不含本数，人民币或等值港币、美元），授权期限为股东大会审议通过之日起1年，在上述时间内，公司可以分期出具担保或反担保函（或其他同等效力的文件）。
为促进公司境外业务加快发展，补充中州国际日常营运资金，2019年11月15日，公司与招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行郑州分行”）签署《担保服务协议》，公司以内保外贷方式向招商银行郑州分行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函，为中州国际提供总额不超过港币 1.2亿元的担
保。2019年11月15日招商银行郑州分行开出保函，担保期限不超过3个月。
二、被担保人基本情况
1、名称：中州国际金融控股有限公司
2、注册地点：香港中环康乐广场8号交易广场二期1505及1508室
3、注册资本：港币7.6亿元
4、经营范围：投资控股公司，作为公司海外业务的平台，透过下设附属公司开展具体业务。
5、财务状况：
根据经审计的财务数据，截至2018年12月31日，中州国际总资产为 34. 90亿港元，净资产 13.39亿港元；负债总额 21.52亿港元，其中的银行贷款总额 19.10亿港元、流动负债总额 21.52亿港元；2018年，实现营业收入 1.13亿港元，净利润-0.09亿港元。
根据未经审计的财务数据，截至2019年9月30日，受股权结构调整及资产转让影响，中州国际总资产为28.58亿港元，净资产4.92亿港元；负债总额23.66亿港元，其中的银行贷款总额19.63亿港元、流动负债总额19.86亿港元；2019年前三季度，实现营业收入6,548.16万港元，净利润1.47万港元。
6、本公司持有中州国际100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司以内保外贷方式向招商银行郑州分行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函，为中州国际提供总额不超过港币1.2亿元的担保，担保期限不超过3个月。
四、董事会意见
为进一步促进中州国际的业务发展，补充营运资金，推进公司国际化战略实施，董事会同意为上述融资保函提供担保并授权经营管理层根据实际需要办理相关事宜。本次担保事项是董事会在对中州国际的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司存续担保金额（包含本次担保）合计约人民币 4.21亿元（港币 4.7亿元，以 2019年 11月 15日港币/人民币汇率中间价0.89508折算为人民币）。上述担保金额占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为4.23%。
除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他仍负有责任的对外担保/反担保的情况，亦无逾期担保/反担保。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2019年11月18日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2015-053吉林森林工业股份有限公司
2015年前三季度业绩预减的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年9月30日。
（二）前次业绩预告情况
公司于2015年10月13日披露了业绩预减公告（临2015-052号），经公司财务部门初步测算，预计 2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少9,300万元左右。
（三）更正后业绩预告情况
1、《吉林森林工业股份有限公司2015年前三季度业绩预减公告》更正为《吉林森林工业股份有限公司 2015年前三季度业绩预亏公告》。
2、经公司财务部门初步测算，预计本公司2015年1至9月份经营业绩将出现亏损，预计2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 9,300万元左右；实现归属于上市公司股东的净利润为 -8,933万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：367万元。
（二）每股收益：0.01元。
三、本次业绩预亏的主要原因
1、受宏观经济状况以及刨花板行业总体形势影响及国有林区全面停止商品林采伐影响，公司刨花板行业木质原料紧缺，难以保障生产的连续性，刨花板业务同比售价降低，导致公司刨花板业务经营业绩大幅下降。
2、受证券市场行情影响，公司本期交易性金融资产投资损益大幅亏损。
3、公司本期贷款余额较上期增加，导致财务费用增加。
四、其他说明事项
以上更正后的预告数据仅为初步测算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年第三季度报告中披露内容为准，敬请投资者注意投资风险。
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|-|
|五、董事会致歉说明|
|公司董事会对本次业绩预告更正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。|

特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2014-13号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于 2014年 5月 13日上午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2014年 5月13日(星期二)上午10:30—12:00
2、活动地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长/总裁、董事会秘书、财务总监及部分高管。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约，预约时间：2014年5月8日-5月9日(上午9:00-11:00,下午 13:30-16:00),预约电话：0576-88827809。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014-054安徽巢东水泥股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本公司申请，公司股票自 2015年7月30日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（临2015-053号）。
停牌期间，经论证，公司现拟进行重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年8月5日起停牌不超过30日。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会二〇一五年八月五日
证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临2015-06
南宁化工股份有限公司
第六届第六次董事会会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届第六次董事会会议于2015年4月17日，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长覃卫国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2014年度总裁工作报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2014年度独立董事述职报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本报告在公司2014年度股东大会上向股东报告。
四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《企业会计准则》及公司会计政策，对 2014年 12月 31日的各类资产进行了减值测试，拟对应收帐款、其他应收款、存货、在建工程、可供出售金融资产等计提减值准备共计 156,544,814.82元，其中：坏账准备 53,367,203.90元，存货跌价准备1,321,827.31元，在建工程减值准备89,855,783.61元，可供出售金融资产减值准备 12,000,000.00元。
本议案提交股东大会审议。
五、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案提请股东大会审议。
六、审议通过《关于执行 2014年新颁布企业会计准则的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于执行2014年新颁布企业会计准则的公告》。
七、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案提交股东大会审议。
八、审议通过《公司2014年度利润分配预案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度母公司实现净利润 -106,169,629.60元，加上年初未分配利润-897,838,127.16元，期末未分配利润为-1,004,007,756.76元。
因公司2014年期末累计可分配利润为负，董事会拟 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案提交股东大会审议。
九、审议通过《关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》。
十、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》
公司与南化集团的日常关联交易：2014年度日常关联交易总额为 648.99万元，预计2015年度日常关联交易总额为430.00万元。
关联董事覃卫国、郑桂林、韦良斌回避表决。
本议案表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于公司日常关联交易协议重新签订的议案》
根据 2014年关联交易情况和公司目前政策性停产搬迁的现状，经与南化集团共同商定，双方不再签订有关生产经营相关的日常关联交易协议，重新签订《房产租赁协议》、《“双六”工程土地使用权租赁协议》和《服务协议》。（详细内容见协议）
关联董事覃卫国、郑桂林、韦良斌回避表决。
本议案表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构，审计费用为26万元。
拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度内控审计机构，审计费用为12万元。
本议案提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于旧小生产系统资产处置的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于旧小生产系统资产处置的公告》。
十四、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会