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股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2014-035浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2014年 10月 24日以通讯方式召开。应参会董事 8名，实际参会董事 8名。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，建立长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，实现企业可持续发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《公司员工持股计划（草案）及其摘要》，并通过职工代表大会就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工意见。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对具体持有人名单进行了核查。具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2014-036）。
公司独立董事对上述议案已发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事徐旭亮、周盘山对此项议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。
（2）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
（3）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事徐旭亮、周盘山对此项议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司2013年三季度报告正文及全文的议案》。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
四、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2014-037）。
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
五、审议并通过《关于向银行申请融资授信的议案》。
经审议同意向相关合作银行申请 2015至 2016年度总计不超过人民币 30亿元的综合授信额度，授信总类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。同意继续以公司拥有的土地使用权及其地上建筑物作为上述额度内部分银行的抵押担保。具体抵押明细以公司与银行签订的合同为准。公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授信期限为股东大会通过后至2016年12月31日。
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《关于提请公司召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2014-038）。
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2014年10月25日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2018-016安徽九华山旅游发展股份有限公司
2017年度现金分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“九华旅游”）于 2018年 4月 26日（星期四）14:30-15:30通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台以网络方式召开了 2017年度现金分红说明会。出席本次说明会的人员包括公司总经理高政权先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进先生。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
在说明会上，公司与投资者进行互动交流和沟通，对投资者提出的普遍关注的问题给予了回答，具体情况如下：
1、投资者提问：请公司具体介绍一下2017年分红方案的情况，这次分配方案的制定依据？
回答：您好，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司 2017年度利润分配的方案为：以总股数11,068万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共计分派现金股利 1,660.20万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。根据《公司章程》，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
2017年度利润分配方案拟分配的现金红利总额占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.03%，符合《公司章程》的要求。谢谢！
2、投资者提问：请问公司利润分配方案何时实施？何时发现金？
回答：您好，根据有关规定，公司利润分配需要在公司年度股东大会召开后两个月内实施完成。2017年度股东大会召开时间为2018年5月8日，公司将在股东大会通过《2017年度利润分配方案》后适时完成现金红利的派发。谢谢！
3、投资者提问：怎么看待最近的股价走势？未来走势如何？
回答：您好，股价走势受到诸多因素影响，不仅有公司经营业绩等内在因素，也包含宏观经济、政策、市场、行业等外在因素，因此较难准确预测。公司未来将勤勉尽责，积极落实各项战略举措，巩固平台建设，加速市场转型，推进项目建设，力求以良好的业绩回报广大投资者。谢谢！
4、投资者提问：公司近两年对外投资主要以购买银行理财为主，请问打算继续购买多久的理财产品？公司购买的理财产品资金安全性如何？
回答：您好，公司对货币资金有中长期安排，为了提高资金使用效率，部分闲置资金进行短期理财，不影响公司主营业务的发展，有利于提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。公司购买的理财产品均为保证收益型，本金安全。
谢谢！
本次现金分红说明会情况详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。公司对于长期以来关注支持公司发展，并积极提出意见与建议的广大投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2018年4月27日
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2017]000095号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2017]000095号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称怡球资源公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-046
凯盛科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|227,604,230|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.7956|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，独立董事张中新先生因公务未能参加本次会
议；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司新增担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,604,230|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|19,383,927|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为控股子公司新增担保的议案|482,850|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案|482,850|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案2涉及关联交易，关联股东安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司回避了对该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联张文苑
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
凯盛科技股份有限公司2019年9月17日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—043方大炭素新材料科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2014年8月11日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置的募集资金购买银行理财产品。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司监事会
银川新华百货商业集团股份有限公司
2018年 12月 31日
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告
公司内部控制自我评价报告 1-5
银川新华百货商业集团股份有限公司
银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司集团总部及百货、超市、电器、物流等相关子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97%。
1、纳入评价范围的主要业务和具体事项包括：风险管理、人力资源规划、资金营运、投资管理、筹资管理、税务管理、资产管理、团购管理、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统、反舞弊机制、内部审计、信息披露、采购业务、物流管理、营销管理等。
2、重点关注的高风险领域主要包括：重大投资、资产管理、预算管理、商品采购和销售、财务报告、人力资源、信息披露、物流管理、营销管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制评价实施工作方案组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准：
（1）定量标准：以合并报表数据为基准，确定公司合并报表错报重要程度
的定量标准。
||||||
|-|-|-|-|-|
||缺陷等级|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
||项目||||
|利润总额错报||错报≤利润总额的1%|利润总额的 1%＜错报≤利润总额的3%|错报＞利润总额的 3%|
|所有者权益错报||错报≤ 所有者权 益 总 额 的0.2%|所有者权益总额的0.2%＜错报≤所有者权益总额的0.5%|错报＞所有者权益总额的0.5%|

（2）定性标准：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现以下情形的认定为重大缺陷：
A、严重违反法律法规；
B、除政策性原因外，企业连年亏损，持续经营能力受阻；
C、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
D、对子分公司管控不力，子分公司处于失控或半失控状态。
E、媒体负面新闻多次曝光，对公司经营管理产生较大负面影响。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中未达到和超过重要性水平，但仍应引起管理层重视的错报。出现以下情形的认定为重要缺陷：
A、未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域；
B、内部信息沟通存在障碍；
C、对外部信息披露未经审核；信息内容不真实，可能遭受外部监管机构处罚；
D、子公司未按照法律法规建立恰当的治理结构，内部控制制度不完善。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内控缺陷的认定标准
（1）定量标准：以给公司造成的直接损失金额及重大影响程度为基准，确
定公司缺陷重要程度。
||||||
|-|-|-|-|-|
||缺陷等级|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
||项目||||
|直接财产损失金额||50万元内|50万元—300万元|300万元以上|

（2）定性标准：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性进行判定。
重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。出现以下情形的认定为重大缺陷：
A、严重违反法律法规；
B、除政策性原因外，企业连年亏损，持续经营能力受阻；
C、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
D、对子分公司管控不力，子分公司处于失控或半失控状态；
E、媒体负面新闻多次曝光,对公司经营管理产生较大负面影响。
重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。出现以下情形的认定为重要缺陷：
A、未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域；
B、内部信息沟通存在障碍；对外信息披露未经审核；信息内容不真实，可能遭受外部监管机构处罚；
C、子公司未按照法律法规建立恰当的治理结构，内部控制制度不完善。
一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
报告期内存在财务报告内部控制一般缺陷2个，已全部整改。
A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2018-016
招商银行股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司于2018年4月28日发出第十届监事会第十九次会议通知，于 5月 3日在深圳召开会议。会议由刘元监事长主持，应参会监事 9名，实际参会监事 9名，总有效表决票为 9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司章程>的议案》。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会 2018年 5月 3日
股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临 2016-01
上海贝岭股份有限公司
关于出售房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
日前，上海贝岭股份有限公司（以下简称：“上海贝岭”或“公司”）通过德祐房地产经纪有限公司居间介绍，与柴婷婷签署了《上海市房地产买卖合同》，将公司位于上海市虹梅路999弄9号601室的房产以200万元的价格转让给柴婷婷。
公司2015年3月24日召开的第六届董事会第十二次会议同意出售上述房产（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn公司公告临2015-04）。
柴婷婷与本公司不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。
本次出售房产在公司董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
认购方：柴婷婷
认购房产：上海市虹梅路999弄9号601室
三、交易标的的基本情况
1、本次交易的标的 （单位：万元，截止2016年 2月 29日）
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|房屋所有权编号|竣工时间|购置时间|面积（平方米）|原值|已提折旧|房屋净值|用途|
|闵2003064031|1995年|1995年|55.61|16.13|11.97|4.16|员工宿舍|

2、本次出售的房产不存在抵押或质押情况，不存在诉讼或仲裁事项。
四、交易合同的主要内容
（一）交易合同的主要内容
1、成交金额
200万元人民币。
2、付款方式和付款期限
（1）认购方应于签订本合同15日内支付85万作为第一期款项。
（2）本公司同意认购方通过向银行申请人民币 111万元贷款的形式支付第二期款项。
（3）待房屋交付后由认购方直接将尾款4万元支付给本公司。
3、交易标的的交付
在房产交易中心出具以认购方为权利人的房地产权证且本公司已收到除尾款外的其他款项后 15日内，双方对该房地产进行验看、清点，确认无误后由本公司交付认购方，双方签署《房屋交接书》，完成交易标的交付。
（二）交易合同的定价情况
公司委托中介德祐房地产经纪有限公司出售此房屋，成交价格为 3.60万元/平方米。
此房产出售的交易价格能够公允地反映交易日交易标的的市场价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易价格合理、公允。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次出售资产未涉及人员安置及土地租赁等情况。
六、出售资产的目的及对公司的影响
1、出售资产的目的
此房产目前处于空置状态，综合考虑目前房价趋势、维护成本和资金收益，对此房产进行变卖处置能盘活公司资产，回笼资金。
2、出售资产对公司的影响
此次出售资产将使公司本期净利润增加约126万元。
七、其他说明
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易实施不存在重大法律障碍。
八、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
2、《上海市房地产买卖合同》
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2016年3月16日
博迈科海洋工程股份有限公司
持续督导 2017年度报告书
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司名称：博迈科海洋工程股份有限公司|
|保荐代表人姓名：李军|联系方式：021-20281102联系地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 3803室|
|保荐代表人姓名：杨彦君|联系方式：0755-82528046 联系地址：广东省深圳市福田区民田路 178号华融大厦 6楼|

一、持续督导工作内容
本期持续督导期间：2017年1月～2017年12月
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|项 目|工作内容|
|1、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺|华林证券督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证交易所股票上市规则》等相关法律的规定，并督导其履行做出的承诺。|
|2、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等|华林证券督导上市公司建立健全公司治理制度并督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员按照相关制度规范其行为。|
|3、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等|华林证券督导上市公司建立健全内部控制制度，检查财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则的设计的有效性和执行的有效性。|
|4、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露|华林证券督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文|

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|文件及其他相关文件|件。|
|5、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况|截止本报告签署日，相关主体未出现该事项。|
|6、应关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查的情况|截止本报告签署日，未出现该事项。|
|7、现场检查情况|2017年12月华林证券对公司进行了2017年度现场检查，查阅了“三会”会议资料、信息披露公告及附件、财务报告、募集资金使用、有关重要合同等相关重要原件，和公司领导进行了谈话了解情况，并就现场调查情况进行了书面报告和记录。|
|8、募集资金专户建立、管理、使用及投资项目的实施、变更等情况|华林证券对博迈科募集资金专户建立、管理、使用及投资项目的实施、变更等情况进行了现场检查，并出具了募集资金存放与使用情况专项核查报告。|
|9、关联交易核查、发表意见情况|华林证券对博迈科关联交易检查了相关合同、记账凭证和原始凭证、相关会议文件，确保关联交易已经履行相关内部决策程序，符合内部治理要求，确保关联交易的公允性和披露的完整性。|
|10、对外担保核查、发表意见情况|截止本报告签署日，未出现该事项。|
|11、保荐机构发表公开声明情况|截止本报告签署日，未出现该事项。|

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
|||
|-|-|
|项 目|审阅情况|
|1、定期报告|根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人审阅了博迈科持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用|
|2、临时报告||

||
|-|
|的相关报告和年报等文件。华林证券对博迈科持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，有充分理由确信其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

三、发行人、股东及董事、监事、高级管理人员承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|发行人、股东及董事、监事、高级管理人员承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|发行人|是||
|发行人股东|是||
|董事|是||
|监事|是||
|高级管理人员|是||

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|2017 年 2 月原保荐代表人秦洪波先生因工作变动原因不再负责博迈科的持续督导保荐工作，保荐职责由保荐代表人魏勇先生继续履行保荐职责。2017 年12月，原保荐代表人铁维铭先生因工作变动原因不再负责博迈科的持续督导保荐工作，保荐职责由保荐代表人杨彦君先生继续履行保荐职责。2018 年 3 月，原保荐代表人魏勇先生因工作变动原因不再负责博迈科的持续督导保荐工作，保荐职责由保荐代表人李军先生继续履行保荐职责。|
|2、报告期内中国证监会和上交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|截止本报告签署日，未出现该事项。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2015-018烟台园城黄金股份有限公司
复牌提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）2015年3月9日发布了
《烟台园城黄金股份有限公司拟终止重大资产重组及股票停牌进展公告》，公
司拟终止筹划正在实施的重大资产重组事宜。
2015年3月12日，公司召开了第十届董事会第四十一次会议，审议并通
过了《公司关于终止重大资产重组事项的议案》。
2015年3月12日10：00—11：00，公司在上海证券交易所e互动网络平
台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会。详
细内容请参照公司2015-015号《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》。
按照相关规定，经公司申请股票将于2015年3月16日开市起复牌。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2015年3月13日
关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）的核查意见新凤鸣集团股份有限公司监事会
关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）的
核查意见
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定，对《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下：
1.公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）的核查意见作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3.公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定：对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施股权激励计划可以健全公司的激励约束机制，完善分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发呢，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
新凤鸣集团股份有限公司监事会2018年 11月15日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2016-042常熟风范电力设备股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
每股派发现金红利（扣税前）：每股人民币0.15元，每10股人民币1.5元
每股现金红利（扣税后）：持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，每股实际派发现金红利 0.15元；持有有限售条件流通股的自然人股东、合格境外机构投资者（QFII）股东、香港中央结算中心股东按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利为0.135元。
股权登记日：2016年6月8日
除息和现金红利发放日：2016年6月13日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已于 2016年 5月 13日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于2016年5月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
3、2015年度利润分配方案：公司以 2015年度末总股本 1,133,247,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利169,987,050.00元（含税）。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定：
持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.15元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对个人持有限售股的股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号），公司暂按股息红利所得的50%计入应纳税所得额，适用20%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发每股现金红利0.135元。
（3）对于QFII股东，公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.135元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（沪港通），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试
点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，即按照每股0.135元进行派发。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.15元（含税）。
三、相关日期
股权登记日：2016年6月8日
除息和现金红利发放日：2016年6月13日
四、分派对象
截至 2016年 6月 8日 A股股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中登公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司股东范建刚、范立义、范岳英、谢佐鹏、汪世凤持有的公司股份现金红利由本公司自行派发。
2、除上述第1项股东外，均委托中登上海分公司进行派发。无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：常熟风范电力设备股份有限公司董事会办公室
联系电话：0512-52122997
七、备查文件
公司2015年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
公司代码：600769 公司简称：祥龙电业
武汉祥龙电业股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|祥龙电业|600769|*ST祥龙|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|曹文明|刘攀|
|电话|027-87602482|027-87602482|
|传真|027-87600367|027-87600367|
|电子信箱|pxldy@public.wh.hb.cn|pxldy@public.wh.hb.cn|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|95,571,588.17|95,071,788.11|0.53|
|归属于上市公司股东的净资产|45,207,600.85|42,520,208.42|6.32|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,452,668.91|-6,426,971.92|61.84|
|营业收入|12,163,385.58|11,570,783.98|5.12|
|归属于上市公司股东的净利润|2,687,392.43|6,443,762.46|-58.29|
|归属于上市公司股|-1,114,036.22|-1,768,265.89|-37.00|

|||||
|-|-|-|-|
|东的扣除非经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|6.13|16.34|减少10.21个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0072|0.0172|-58.14|
|稀释每股收益（元／股）|0.0072|0.0172|-58.14|

2.2前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||21,678|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|武汉葛化集团有限公司|国有法人|20.08|75,291,177|0|无||
|武汉华原能源物资开发公司|国有法人|6.38|23,913,080|0|无||
|中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司|境内非国有法人|5.54|20,763,602|0|质押|20,763,602|
|代玉萍|境内自然人|1.25|4,700,000|0|无||
|成臻|境内自然人|1.15|4,316,961|0|无||
|王杰军|境内自然人|0.87|3,278,636|0|无||
|国金证券－工商银行－国金工银量化恒盛精选D类50期集合资产管理计划|未知|0.80|3,000,000|0|无||
|任宇花|境内自然人|0.73|2,724,133|0|无||
|万远明|境内自然人|0.69|2,580,000|0|无||
|国泰君安证券股份有限公司|国有法人|0.66|2,478,943|0|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也无<<上市公司股东持股变动信息披露办法>>规定的一致行动人。|||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
上半年世界经济形势复杂多变，各种突发事件层出不穷，全球经济仍处于深度调整的态势。
与此同时国内经济则处于结构调整的关键时期，三期叠加的阵痛仍在持续，经济增长速度放缓。
在经济大环境不理想的情况下，公司一方面进一步加强内部管理和制度建设，对各项支出严格把关，控制经营成本。对供水业务和建筑安装业务利用周边园区快速发展的契机，积极开拓市场，做好精细化管理，进一步提升经营效益。紧盯资本市场动态，及时调整投资理财策略，提高资金的使用效率，力争获取更好的收益，为转型发展打下坚实的基础。
另一方面，公司结合国家相关产业政策、地区发展优势和公司自身特点，依托实际控制人和控股股东积极推动转型发展，积极稳妥的选择转型方向，力求实现长远利益和短期利益的有机结合，使公司走上高速发展的快车道，但公司转型发展能否成功存在一定的不确定性。
截止本报告期末，公司实现营业收入12,163,385.58元，净利润2,687,994.10元。
3.2财务报表相关科目变动分析表
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|12,163,385.58|11,570,783.98|5.12|
|营业成本|11,516,052.80|10,759,343.80|7.03|
|管理费用|1,393,330.34|1,300,889.09|7.11|
|财务费用|-26,188.67|-24,120.72|-8.57|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,452,668.91|-6,426,971.92|61.84|
|投资活动产生的现金流量净额|6,711,691.07|29,702,798.13|-77.40|

营业收入变动原因说明:主要系本期子公司业务收入增加所致
营业成本变动原因说明:主要系本期用电成本及子公司业务增加所致
管理费用变动原因说明:主要系本期子公司工资及社保调增所致
财务费用变动原因说明:主要系本期利用经营资金获得银行利息增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期子公司业务增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期理财产品收益减少所致
3.3主营业务分行业情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|供水|2,976,615.91|2,966,275.78|0.35|-1.3|4.23|减少5.29个百分点|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|建筑安装|9,186,769.67|8,549,777.02|6.93|7.39|8.04|减少0.56个百分点|

主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司经营业务在经济大环境不景气的背景下保持了较为平稳的发展。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计一家，详见本附注（九）1。本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
武汉祥龙电业股份有限公司董事长：杨雄
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临2015-015辽宁福鞍重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 5月 21日、5月 22日、5月 25日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
经向控股股东辽宁福鞍控股有限公司及实际控制人吕世平先生函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2015年 6月 1日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-060
诚邦生态环境股份有限公司
关于5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况：2018年6月21日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）披露了公司持股5%以上大股东杭州诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诚鼎投资”）减持股份计划，自 2018年 7月 12日起 90日内通过集中竞价的方式减持不超过公司总股本的1%;自 2018年 6月 26日起 90日内通过大宗交易减持不超过公司总股本的2%。
减持计划的实施结果情况：截至本公告日，本次减持计划时间区间已届满，诚鼎投资减持777,179股，占公司总股本的0.38%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|诚鼎投资|5%以上非第一大股东|11,166,942|5.49%|IPO前取得：11,166,942股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|诚鼎投资|777,179|0.38%|2018/8/28～2018/9/26|集中竞价交易|8.51－9.01|6,681,960.45|已完成|10,389,763|5.11%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会 2018/10/12
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-29
太平洋证券股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
|||
|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|0.015|
|每股现金红利（扣税后）||
|其中：自然人股东和证券投资基金|0.01425|
|合格境外机构投资者（即 QFII）股东|0.0135|

●股权登记日：2014年6月25日
●除息日：2014年6月26日
●现金红利发放日：2014年6月26日
太平洋证券股份有限公司2013年度利润分配方案，已经2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过。现将本次利润分配具体实施事项公告如下：
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
公司 2013年度利润分配方案经 2014年 5月 20日召开的 2013年度股东大会审议通过，股东大会会议决议公告刊登于2014年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、2013年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2013年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为74,600,462.89元，母公司2013年度实现净利润
71,583,288.51元，基本每股收益 0.043元。期初母公司未分配利润为
155,663,411.64元，扣除2012年现金分红24,804,670.46元，加上本年度实现的净利润，本年度可供分配利润为202,442,029.69元。
根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》，母公司可供分配利润按如下顺序进行分配：1、按2013年度公司实现净利润的10%提取法定公积金7,158,328.85元；2、按2013年度公司实现净利润的10%提取一般风险准备金7,158,328.85元；3、按2013年度公司实现净利润的10%提取交易风险准备金 7,158,328.85元；上述三项提取合计为 21,474,986.55元。扣除上述三项提取后母公司可供分配利润为180,967,043.14元。
根据证监会证监机构字[2007]320号文件的规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配。公司尚未实现的交易性金融资产公允价值变动收益对净利润的影响数为负数，所以2013年末可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为180,967,043.14元。
从股东利益和公司发展等综合因素考虑，并根据公司 2013年度非公开发行 A股股票预案中关于“本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享”的约定，公司2013年度利润分配方案为：以公司本次非公开发行完成后的总股本2,353,644,684股为基数，向全体股东每10股派0.15元（含税），共计分配现金红利 35,304,670.26元（含税），本次股利分配后的未分配利润145,392,372.88元结转下一年度。
三、实施日期
1、股权登记日为：2014年6月25日
2、除息日为：2014年6月26日
3、红利发放日为：2014年6月26日
四、本次利润分配对象
截至股权登记日 2014年 6月 25日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、本次利润分配实施方法
1、对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关
规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。按照该通知规定，公司将先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金 0.01425元。待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司将于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、机构投资者、法人股股东不代缴所得税，实际每 10股派发现金红利 0.15元。
3、根据 2008年 1月 1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，凡中国企业向非居民企业股东派发股息时，需由中国企业按10%的税率代扣代缴所得税。因此，对于持有A股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，本公司按10%的适用税率代扣代缴所得税，扣税后每 10股派发现金红利 0.135元。如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定执行。
4、本公司此次委托中国结算上海分公司代派的现金红利由中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东，其红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
5、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东名称|
|1|北京华信六合投资有限公司|
|2|中能发展实业有限公司|
|3|大连天盛硕博科技有限公司|
|4|云南惠君投资合伙企业（有限合伙）|

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|5|北京玺萌置业有限公司|

六、咨询办法
1、咨询部门：太平洋证券股份有限公司董事会办公室
2、联系人：栾峦
3、咨询电话：010-88321921 传真：010-88321960
七、备查文件目录
太平洋证券股份有限公司2013年度股东大会决议
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2015-080
安徽鑫科新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；
●经公司自查并向控股股东和实际控制人核实：截至本公告披露日，本公司、公司控股股东和实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2015年 11月 10日、11月 11日和 11月 12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司自查情况说明
1、经公司自查，截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，亦不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经公司向管理层核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）向公司控股股东、实际控制人核实情况说明
经公司书面问询公司控股股东、实际控制人得知，截至本公告披露日，均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）本公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年11月13日