Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014—016江苏洋河酒厂股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2014年4月22日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2014年4月11日以电话、短信和邮件相结合的方式发出。本次会议应到董事11名，亲自出席会议董事11名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总裁工作报告》。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公司《2013年度报告》。
公司独立董事蒋伏心、王林、刘建华、屠建华向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。
《独立董事2013年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
本议案需提交2013年度股东大会审议。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
2013年度，公司实现营业收入1,502,362.49万元，同比下降13.01%，归属于上市公司股东的净利润500,207.18万元，比上一年度下降18.72%%。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》。
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2013年度母公司实现净利润5,669,710,536.44元（合并报表归属于母公司所有者的净利润5,002,071,835.86元），本年度提取法定盈余公积0元，加年初未分配利润5,469,207,152.87元，扣除2012年度利润分配2,160,000,000.00元后，本年度可供股东分配的利润为8,978,917,689.31元。
本着既兼顾公司长远发展的需要，又兼顾给予股东适当回报的原则，以公司总股本 1,080,000,000股为基数，拟用未分配利润每 10股派发现金红利 20元（含税），合计派发现金红利 2,160,000,000元，余 6,818,917,689.31元，结转下一年度分配。
本年度利润分配不送股、不转增股本，利润分配符合《公司章程》中规定的现金分红政策。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年
度报告》及摘要。
《2013年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。
公司《关于2013年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对公司《2013年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的预案》。
鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年财务报告审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，审计费用将根据有关规定和审计内容与其商定。
公司独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金2013
年度使用情况的专项报告》。
《募集资金2013年度使用情况的专项报告》详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏洋河酒厂股份有限公司<募集资金2013年度使用情况的专项报告>的鉴证报告》(苏亚鉴[2014]第19号)，公司保荐代表人华泰联合证券股份有限公司出具了《关于江苏洋河酒厂股份有限公司<募集资金2013年度使用情况的专项报告>的核查意见》，公司独立董事、监事会对公司募集资金使用情况相应发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度社会责任报告》。
公司《2013年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》（董事柏树兴先生，同时担任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决）。
具体内容详见公司同日披露的《关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年第一季度报告》全文及摘要。
公司《2014年第一季度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。《2014年第一季度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部组织机构调整的议案》。
为全面应用互联网思维，整合公司互联网资源，拓展互联网业务，抢占市场先机，撤销信息部，增设互联网中心。
十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
同意召开公司2013年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案，并审议2013年度监事会工作报告，听取独立董事向大会作述职报告。
召开股东大会的具体情况详见公司同日披露的《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2014年 4月 23日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-060沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝英装备；证券代码：300293）自2016年8月8日开市起停牌，并于2016年8月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-038）。公司分别于 2016年8月12日、2016年8月19日、2016年8月26日、2016年9月2日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-041、2016-044、2016-045、2016-048）。2016年 9月 6日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-049），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年9月7日开市起继续停牌。公司分别于2016年9月9日、2016年9月14日、2016年9月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-050、2016-051、2016-054）。
2016年 9月 28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-056），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年10月10日开市起继续停牌。公司分别于2016年9月30日、2016年10月14日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-057、2016-058）。
截至本公告披露之日，公司正在积极推动本次重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、估值等工作，公司及相关方正在积极补充、完善重大资产重组涉及的相关资料。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，
公司股票继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2016年10月21日
附表
深圳英飞拓科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|怀化市智慧中方建设运营发展有限责任公司|本公司与中方县政府合作设立的PPP项目公司|应收账款|-|79,226,000.00|-|30,770,000.00|48,456,000.00|销售|经营性往来|
||||长期应收款|-|35,145,000.00|-|-|35,145,000.00|销售|经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|英飞拓（泰国）有限公司|合营企业|其他应收款|-|29,430,978.05|-|-|29,430,978.05|往来款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市立新科技有限公司|子公司|其他应收款|65,722,122.65|111,923,258.17|-|116,035,870.12|61,609,510.70|借款和往来款|非经营性往来|
|||子公司|应收利息|-|-|3,916,932.83|-|3,916,932.83|借款和往来款|非经营性往来|
||英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司|子公司|其他应收款|67,495,982.00|8,430,000.00|-|3,320,000.00|72,605,982.00|借款和往来款|非经营性往来|
|||子公司|应收利息|268,767.12|-|3,608,219.24|268,767.12|3,608,219.24|借款和往来款|非经营性往来|
||深圳英飞拓软件开发有限公司|子公司|其他应收款|-|144,790.20|-|112,923.00|31,867.20|往来款|非经营性往来|
|小计|-|-|-|133,486,871.77|264,300,026.42|7,525,152.07|150,507,560.24|254,804,490.02|-|-|
|总计|-|-|-|133,486,871.77|264,300,026.42|7,525,152.07|150,507,560.24|254,804,490.02|-|-|

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
情况汇总表第1页
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-082
广东海大集团股份有限公司
关于对境外全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、本次增资的基本情况
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对境外全资子公司Haid International GroupLimited（以下简称“海大国际”）及 LANKING PTE.LTD（以下简称“兰京公司”）分别增加投资 1.1亿美元及 5,000万美元。本次增加投资后，公司对海大国际的投资总额为 2亿美元，对兰京公司的投资总额为 1亿美元。
2、董事会审议情况
公司于2016年12月6日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。由于海大国际和兰京公司均为境外公司，所以本增资事项尚须经过相关政府部门的批准后方可实施，境外公司均按国家及注册地法律法规经营。
3、关联关系说明
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被增加投资全资子公司的基本情况
（一）海大国际的基本情况
1、公司对海大国际的历史投资情况
部由公司自有资金投资。
2011年11月11日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增加投资的议案》，同意以自有资金对海大国际增加投资2,200万美元，追加投资后，公司对海大国际的投资总额达到3,000万美元。
2012年5月9日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增加投资的议案》，同意以自有资金对海大国际增加投资6,000万美元，追加投资后，公司对海大国际的投资总额达到9,000万美元。
2、海大国际的基本信息
（1）名称：Haid International GroupLimited（海大国际集团有限公司）
（2）注册地址：P.O.Box957，Offshore IncorporationsCentre，RoadTown，Tortola，British Virgin Islands
（3）组织形式：有限责任公司
（4）经营范围：饲料、畜禽、水产品、农副产品等的国际贸易
（5）股东：公司持有海大国际100%股权，系其唯一股东
（6）财务状况：
单位：万美元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年12月31日||2016年9月30日（未经审计|）|
|资产总额||7,963.87||11,487.51|||
|负债总额||4,546.21||6,792.15|||
|净资产||3,417.66||4,695.36|||
||项目||2015年1-12月||2016年1-9月（未经审计）||
|营业收入||48,182.57||19,672.01|||
|净利润||-21.91||638.66|||

（二）兰京公司的基本情况
1、公司对兰京公司的历史投资情况
2011年11月11日，公司第二届董事会第十七次会议通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》，同意公司在境外设立全资公司，总投资额不超过1,000万
美元，全部由公司自有资金投资。2011年11月22日，公司取得了《企业境外投
资证书》（商境外投资证第4400201100356），在新加坡设立了兰京公司，投资总
额为995万美元。
2012年5月9日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增加投资的议案》，同意以自有资金对兰京公司增加投资4,005万美元，追加投资后，公司对兰京公司的投资总额达到5,000万美元。
2、兰京公司的基本信息
（1）名称：LANKING PTE.LTD（兰京有限公司）
（2）注册地址：8 Wilkie Road,#03-01, Wilkie Edge, Singapore 228095
（3）组织形式：有限责任公司
（4）经营范围：饲料原料、畜禽、水产品等国际贸易
（5）股东：公司持有兰京公司100%股权，系其唯一股东
（6）财务状况：
单位：万美元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年12月31日||2016年9月30日（未经审计|）|
|资产总额||426.54||757.47|||
|负债总额||440.88||904.27|||
|净资产||-14.33||-146.81|||
||项目||2015年1-12月||2016年1-9月（未经审计）||
|营业收入||0.00||0.00|||
|净利润||-8.19||-34.13|||

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资的目的
饲料原料主要是各类大宗农产品，近年国内国际市场联动紧密，各类大宗农产品价格波动剧烈，各主要产粮国的种植面积和收成变化、收储和补贴政策变化、进出口政策变动、海运等物流运力和成本波动、汇率变化等都可能给部分原材料价格带来较大的波动，进而对饲料和养殖的成本造成一定的影响。
随着公司规模扩大，销售保持持续高速的增长，对各类大宗农产品需求也增强，原料进口金额也随着销售增长和进口原料品种增加；同时，在贸易全球化的
步伐中，公司也加大了国际采购与贸易业务，以减少原材料库存，有效控制存货
风险。
公司目前已在越南、印度、马来西亚等国家投建饲料工厂及苗种养殖基地，为进一步开拓海外市场，提高海外市场占有率，公司未来将适时加大对海外市场的投资。公司对海外公司的投资主要是通过海大国际和兰京公司进行，占用了海大国际及兰京公司的部分资金，使海大国际和兰京公司自身经营资金欠缺。
（二）本次增资可能存在的风险
1、进口货物滞销的风险：可能会存在进口货物，无法卖出的风险。
2、汇率风险：进出口业务，存在一定的结算货币汇率变化风险。
3、国别风险：可能存在他国政治、政策风险。
4、公司本次增资行为尚需有关部门批准后方可实施，是否顺利通过审批存在不确定性。
应对措施：公司建立了专业研究团队研究原材料的市场供需平衡及价格趋势，对原材料价格趋势具有一定的判断基础，大大降低进口货物无法卖出的风险；公司根据进出口业务的预测量，开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务，降低汇率波动所带来的风险；公司选择政治稳定、和我国关系稳定的国家供应商进行交易，利用各种渠道，关注交易对手国家政治、政策变化，并按照公司严密的内部控制机制，开展每一笔业务。
（三）本次增资对公司的影响
1、利用境外平台，积极拓展海外业务，为国内提供稳定、价优的原料供应，能降低公司原料采购成本；不断开拓海外新的采购渠道，能增加公司国际采购能力。
2、通过海大国际、兰京公司对海外市场的开拓是公司国际化战略的重要举措之一，也有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度和影响力。
3、本次增资额合计1.6亿美元（按现行汇率折算约合人民币10.97亿元）占公司最近一期经审计总资产的13.41%、占归属于母公司股东权益21.94%，本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果的产生重大影响。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年十二月七日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）061号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于上海赛领讯达股权投资基金合伙企业
权益转让完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月18日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于上海赛领讯达股权投资基金合伙企业权益转让的议案》，同意公司转让持有的上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领迅达基金”）全部权益份额（对应的认缴出资额为人民币 170,000,000元，实缴出资为人民币0元）给东方今典集团有限公司，转让价为人民币 0元。本次交易完成后，公司不再持有赛领迅达基金权益份额，并且对合伙企业不再享有权利、履行义务并承担责任，具体内容请见公司于2015年5月19日在中国证监会指定创业板公司信息披露网站披露的相关公告。
近日，公司收到通知，赛领讯达基金已经完成工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局核准换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》相关信息如下：
1、名称：上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、注册号：310000000136808
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号532室
5、执行事务合伙人：上海旗暄投资管理中心（有限合伙）（委派代表：傅涛）
6、成立日期：2015年1月12日
7、合伙期限：2015年1月12日至2021年1月11日
8、经营范围：股权投资，投资管理，投资咨询服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年八月七日
深圳海联讯科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第十三次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于对全资子公司减资并转让持有的其全部股权的独立意见
经审核，公司本次对全资子公司广州盛卓智能科技有限公司减资并股权转让是为了优化公司组织结构，符合公司长远发展需要，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次减资及股权转让。
独立董事：龙哲杨晓樱
惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次临时会议于2016年03月17日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场,我们对公司第二届董事会第三十四次临时会议中相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的独立意见；
惠州璇瑰向公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）借款总额不超过人民币5000万元，用于惠州璇瑰的生产经营，有利于缓解惠州璇瑰流动资金使用量较大的需求。借款期限为实际借款日起一年，利率按照目前银行同期贷款利率4.35%计算。本次交易不会损害全体股东尤其是中小股东的利益，本次关联交易对公司不构成不利影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。我们同意惠州璇瑰向硕贝德控股借款总额不超过人民币5000万元，并同意将此议案提交至公司股东大会审议。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定。《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
二、关于聘任高级管理人员王海波的独立意见。
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、我们同意聘任王海波先生为公司副总经理。
（以下无正文）
独立董事：张圣平、孙进山、张钦宇日期：2016年03月17日
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
关于公司 2016年股票期权激励计划激励对象名单的
审核及公示情况的说明
一、公示情况及审核方式
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“备忘录4号”）等法规、规章制度和规范性文件，对公司《2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）之激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，相关公示情况及审核方式如下：
1、公示情况
公司于 2016年 10月 1日在巨潮资讯网上公告了《2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2016年股票期权激励计划实施考核办法》和《2016年股票期权激励计划激励对象人员名单》，并于当日在公司官网（http://www.invengo.cn）发布了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）激励对象人员名单公示》，公示内容包括激励对象的姓名和职务，公示期为2016年10月1日至2016年10月11日。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
2、公司监事会对激励对象的审核方式
公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（或全资、控股子公司）签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务以及激励对象名单公示情况等。
二、监事会审核意见
示了激励对象的姓名和职务；
2、激励对象为公司高层管理人员和核心业务人员、核心技术人员，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
3、激励对象中未包含公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司《股权激励计划》之激励对象名单的人员均具备《管理办法》、《备忘录4号》等规章制度、规范性文件所规定激励对象条件，并符合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励计划之激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会二〇一六年十月十四日
股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
独立董事关于日常经营性关联交易事项的事前认可意见
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 5月 23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议《关于日常经营性关联交易事项的议案》，议案主要内容为：装配式建筑产业是国家大力推广的新兴产业，公司已经于2016年被评为“国家装配式建筑产业基地”，为积极推广公司装配式钢结构住宅技术，公司拟与关联方涡阳金诺置业有限公司（以下简称“涡阳金诺”）签订《建设工程施工总承包合同——涡阳鸿路·橘子洲钢结构住宅小区项目》，交易金额约为人民币256,319,906.00元。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规章制度及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为公司独立董事，现就该议案发表事前认可意见如下：
我们于会前收到并审阅了公司第四届董事会第二十三次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。
经认真核查，我们认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常经营性活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于日常经营性关联交易事项的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事关于日常经营性关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：罗元清、任德慧
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2015－026中航电测仪器股份有限公司
关于公司董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到董事罗宝军先生的通知，罗宝军先生于2015年7月14日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持目的
罗宝军先生基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，通过增持公司股份支持公司维护股价稳定的计划。
二、本次增持股份的数量及比例
罗宝军先生于2015年7月14日使用自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以均价33.01元/股买入本公司股份5,700股，约占公司已发行股份总数的0.0022%。
本次增持前罗宝军先生未持有公司股份。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等有关规定。
2、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-115雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第七次风险提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续16个交易日（2019年7月5日-26日）收盘价格均低于股票面值（即1元），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就有关事项提示如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条之（十八）款规定，在深圳证券交易所仅发行 A股股票的上市公司，通过本所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.11条规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.13条规定，上市公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
公司将密切关注公司当前股票价格走势，并按照相关规定及时履行信息披露工作，敬请广大投资者理性看待市场变化，审慎投资，注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十六日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-29
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年7月 3日（周五）开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项,于2015年6月2日发布了《关于公司股票临时停牌的公告》、2015年6月6日发布了《关于重大事项继续停牌公告》、2015年 6月 13日发布了《关于重大事项继续停牌公告》、2015年6月20日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》、2015年6月26日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）。
目前，公司正在筹划非公开发行股票等事项，相关事项正在有序的进行中，为此，经公司申请，公司股票（股票简称：中顺洁柔，股票代码：002511）将于 2015年 7月 3日（周五）开市起继续停牌，公司债券（债券代码：112156，债券简称：12中顺债）不停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2015年7月2日
山东新华制药股份有限公司
独立非执行董事对提名第九届董事会独立非执行董事候选人的
独立意见
经对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等中的有关规定，本人同意山东新华制药股份有限公司（“本公司”）对第九届董事会独立非执行董事候选人卢华威的提名，认为以上人员符合有关法律、法规等有关担任公司独立董事资格的规定，同意提名卢华威为本公司独立董事候选人，在经深圳证券交易所审核无异议后，该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：杜冠华、李文明、陈仲戟
二零一八年五月十六日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-054浙江金盾风机股份有限公司
关于三届十七次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届十七次董事会会议通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位董事,本次会议于 2019年 5月 24日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人（含三名独立董事），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。
阳洪于2018年4月17日向公司子公司四川同风源建设工程有限公司借款150
万元，2018年12月6日同风源收到阳洪还款150万元，借款合同并未约定利息金额。
公司与阳洪约定，借款利率参照金融机构一年期贷款基准利率，合计金额为
41,506.25元。阳洪承诺于2019年5月31日前，归还本次对外提供财务资助的利息。
红相科技于2018年9月25日以自有资金向上海斯高勒信息科技有限公司（以下简称“上海斯高勒”）提供财务资助300万元，红相科技于2019年5月20日收到上海斯高勒归还的本金。公司对本次对外财务资助相关责任人叶淋（总经理）、葛杭琴（财务经理）、王彬（销售总监）进行罚款，罚款金额按应计利息测算，借款利率参照金融机构一年期贷款基准利率，合计金额为8.59万元，上述相关负责人承诺于2019年6月30日前缴清罚款。
浙江金盾电力检修有限公司于2018年8月10日以自有资金向深圳市实诚电力工程有限公司提供1笔资金拆出，系财务资助性质，主要用于防城港核电F102大修项目，合计金额为20万元，并按照不低于银行同期贷款基准利率支付借款利息。
深圳实诚承诺于2019年6月30日前归还本息。
全体董事认为上述对外提供财务资助事项不会对上市公司的正常经营和业
务发展造成不良影响，不会损害上市公司利益。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
综上，同意上述对外提供财务资助事项。
独立董事发表了独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、三届十七次董事会会议决议
2、独立董事关于三届十七次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十七日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-057
烟台东诚药业集团股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，公司制定了《烟台东诚药业集团股份有限公司未来三年
（2016-2018年度）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划的目的
公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。
1、公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展能力，综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素制定。
2、公司应当实施积极的利润分配办法，股东回报规划应保持连续性和稳定性。
3、公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。
5、公司制定或调整股东回报规划应符合《公司章程》确定的有关利润分配政策的相关条款。
三、未来三年（2016-2018年度）的具体股东分红回报规划
1、公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配利润。公司若具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配。
2、根据《公司章程》的规定，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。
3、公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红后不会影响公司将来持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%。
4、在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采用股票股利方式进行利润分配。
四、未来三年股东回报规划的决策机制
1、公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，董事会拟定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。分红预案经董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
2、股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外，剩余未分配利润将主要用于补充随生产经营规模扩大所需的流动资金。独立董事和监事会应当对于剩余未分配利润的用途发表意见。
五、未来三年股东回报规划调整的决策程序
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，应由独立董事、监事会发表意见，经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2016年5月13日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-031
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于全资子公司投资电影《美人鱼2》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海新文化影业有限公司（以下简称“新文化影业”或“投资者”）与星辉海外有限公司（以下简称“星辉海外”）于近日签署了《共同投资协议<美人鱼2>》（以下简称“本协议”）。
新文化影业以自有资金不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元参与投资电影《美人鱼2》。
2、本次交易金额未达到董事会、股东大会审议权限范围，因此本次投资经公司总经理审批后即可实施。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方介绍
星辉海外有限公司
营业地址：香港湾仔骆克道88号11楼
注册资本：港币10,000元
主营业务：电影制作
实际控制人：周文姬
成立日期：1996年6月13日
公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：以自有资金出资
2、标的项目基本情况：
项目名称：电影《美人鱼2》（暂定名，以下简称“该电影”）
项目概况：该电影系基于2016年2月8日在中国公映的电影《美人鱼》为续集的长篇故事电影。
四、协议的主要内容
1、协议主体：新文化影业、星辉海外
2、投资金额：新文化影业以自有资金不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元参与投资电影《美人鱼2》。
3、支付方式：星辉海外通知投资者当日起计十五日内支付投资份额。
4、投资权益：投资者有权享有该电影发行所得的投资以及收益权，并在该电影全球发行时，(a)投资者或其指定的另外一家单位有权以「出品单位」名义；
(b)投资者指定的一名人员有权以「出品人」名义在该电影、其广告、宣传品及相关材料中显示。
5、期限及终止：除非订约双方另行书面明确协定，或除非提早终止，否则本协议将持续有效，直至该期间届满为止。该期间指该电影于中国影院首映后十年期间，视项目具体情况，该期间可延长三年。
6、协议签署及生效日期：2018年5月28日。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
伴随着文化产业的快速发展以及体验消费经济时代的到来，电影作为重要的体验消费形式之一，市场容量持续扩张。2017年全国银幕总数突破5万块，单片票房突破50亿元；电影总票房达到559.11亿元，同比增长超过20%，保持良好的
增长态势。其中，国产电影以301.04亿元的票房收入占到了票房总额的53.84%，体现了大众对国产电影的认可和支持。
周星驰的无厘头、冷幽默喜剧风格20年来自成一派，其电影作品具有较强的票房号召力。2016年春节档上映的电影《美人鱼》，在周氏幽默的背后是对环境保护这一社会问题的深度深思，兼具的较强的市场性、艺术性和思想性，以33.9亿票房获得年度票房冠军。周星驰先生坚持打造精品的理念与公司“内容为王”的影视剧创作思路不谋而合，同时基于电影《美人鱼》的优异票房纪录，公司在充分考虑市场环境以及该片制作情况等因素前提下，决定参与投资电影《美人鱼2》。
此次投资，是公司与周星驰先生及其团队之间紧密合作的延续，能够进一步提高公司在电影业务板块的品牌影响力、市场竞争力。同时，在以优质IP为基础进行优质内容创作的战略基础上，公司将继续重点打造《美人鱼》IP的电视剧作品，放大其IP价值、增强变现能力，进一步增强公司内容产品的储备和产出。
2、投资存在的风险
随着市场的变化，观众的喜好等不确定因素可能存在影片票房未达预期的风险，同时面临行业政策环境变化的风险。公司充分了解上述风险，将会积极采取各种措施防范和应对可能发生的风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
中工国际工程股份有限公司控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2015]7017-2号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2015]7017-2号中工国际工程股份有限公司董事会：
我们审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月2日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定,就中工国际编制的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中工国际管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中工国际汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中工国际2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 王清峰
中国·北京
二○一五年四月二日
中国注册会计师： 代晓
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：中工国际工程股份有限公司 单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||中白工业园区开发股份有限公司|联营公司|应收账款||2,521,028.00|||2,521,028.00||经营性资金往来|
||中国机械工业第一建设有限公司||同一母公司|应收账款||440,700.71|||440,700.71||经营性资金往来|
||中白工业园区开发股份有限公司||联营公司|其他应收款||111,421.75|||111,421.75||经营性资金往来|
||中国机械工业集团有限公司||母公司|其他应收款||19,800.00|||19,800.00||经营性资金往来|
||中国通用机械工程有限公司||同一母公司|预付账款|688,753.57|6,041,654.86||6,577,937.32|152,471.11||经营性资金往来|
||中白工业园区开发股份有限公司||联营公司|预付账款||36,913,800.00|||36,913,800.00||经营性资金往来|
||中国中元国际工程公司||同一母公司|预付账款||7,353,206.97||6,953,206.97|400,000.00||经营性资金往来|
||中国机械工业集团有限公司||母公司|预付账款|992,000.00|||992,000.00|||经营性资金往来|
||甘肃蓝科石化高新装备股份有限责任公司||同一母公司|预付账款|9,082,600.00|25,395,000.00||34,477,600.00|||经营性资金往来|
||中国机械工业建设集团有限公司||同一母公司|预付账款|21,317,399.57|245,371,162.59||266,688,562.16|||经营性资金往来|
||中起物料搬运工程有限公司||同一最终控股股东|预付账款|1,886,000.00|9,781,000.00||11,667,000.00|||经营性资金往来|
||中国包装和食品机械有限公司||同一最终控股股东|预付账款||2,194,128.00||2,194,128.00|||经营性资金往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
||资金往来方名称||||||||||
|小计||||33,966,753.14|336,142,902.88||329,550,434.45|40,559,221.57|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||33,966,753.14|336,142,902.88||329,550,434.45|40,559,221.57|||

法定代表人：罗艳 主管会计工作的负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-010深圳市方直科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购补充质押交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东黄元忠先生的函告，获悉黄元忠先生所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购补充质押交易业务，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄元忠|是|156|2018年03月16日|2018年04月09日|海通证券股份有限公司|4.30%|补充质押|
|合计|-|156|-|-|-|4.30%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，黄元忠先生持有本公司36,303,188股股份，占本公司总股本的21.63%。上述质押股份合计 1,560,000股，占黄元忠先生所持本公司股份的4.30%，占本公司总股本的0.93%；黄元忠先生累计质押股份为31,220,000股，占其所持本公司股份的86%，占本公司总股本的18.60%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细；
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十九日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-011厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 8日收到公司独立董事王凤洲先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，王凤洲先生请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，王凤洲先生将不再担任公司任何职务。
根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，王凤洲先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，王凤洲先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经审核后提交公司股东大会选举产生。
王凤洲先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王凤洲先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十一日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-096号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于拟设立投资基金管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年11月21日，河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”或“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟设立投资基金管理公司的议案》。公司拟以自有资金出资1,000万元人民币设立天津四通创新投资基金管理有限公司（以下简称“基金公司”），基金公司的名称最终以工商核准为准。
本次投资已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：天津四通创新投资基金管理有限公司（暂定名，以工商核准为准）拟成立的企业类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
待工商设立登记完成后，公司将及时公告相关详细内容。
三、对外投资目的
新材料产业是国家鼓励和重点支持的行业，为进一步做大做强公司新材料业务规模，深化公司在新材料行业的产业布局，充分利用公司的行业经营管理优势及战略资源，公司拟投资设立基金公司，重点投资与公司行业相关、具有快速成长性的项目。
基金公司的设立对进一步提高公司的行业地位、产业布局及项目决策效率，降低母公司股权投资风险，抢占行业优势资源，增强竞争优势等方面有非常积极的作用，能够更加有效的支持公司战略发展目标的实施和落地。
四、存在的风险
1、存在未能募集到足够资金的风险；
2、存在未能寻找到合适的投资标的的风险；
3、该基金公司主要从事股权投资业务，股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点，存在降低公司资金周转效率的风险；
4、股权投资项目受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响，存在投资效益不达预期或投资亏损的风险；
对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将加强对基金公司拟投资项目的风险控制及专家评审，充分评估拟投资项目风险，以最大限度降低投资风险，提高基金投资收益率，为股东创造价值。
五、备查文件
第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告！
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年11月21日