Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2017-032
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于全资子公司投资国创开元二期基金变更普通合伙人及管理人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基金认购情况
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 8月 26日召开的第八届九次董事会审议通过了本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称“宁沪投资公司”）出资不超过人民币 5亿元认购“国创开元二期基金”的议案，同意宁沪投资公司与国开开元股权投资基金管理有限公司（以下简称“国开开元”）签订《苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）； 2017年 04月 28日，本公司第八届十五次董事会审议并通过子公司宁沪投资公司追加出资不超过人民币 7亿元认购“国创开元二期基金”。至本公告日，宁沪投资公司已累计认购“国创开元二期基金”份额人民币 12亿元份额，该基金的原普通合伙人（GP）与管理人均为国开开元，基金目前投资运作情况良好。
有关基金认购详情及相关进展情况请参见本公司于 2016年 8月 27日、8月 31日、11月 19日及 2017年 4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港联
合交易所网站 www.hkexnews.hk刊登的公告。
二、普通合伙人及管理人变更情况
国开开元是由国开金融有限责任公司（以下简称“国开金融”，国家开发银行全资子公司）与苏州元禾控股股份有限公司（以下简称“元禾控股”）发起设立的专业投资管理平台，其中国开金融占70%股权；元禾控股占30%股权。为进一步扩充投资团队实力，建立良好的激励约束机制，提升基金投资效率与投资质量，经国开开元与“国创开元二期基金”主要投资人及相关方面协商，拟在国开开元下设新的基金管理公司，定名为开元国创资本管理有限公司（以下简称“开元国创”）。开元国创注册资本为人民币 1亿元，股东结构为国开开元占股权比例35%，苏州翼朴股权投资基金管理有限公司占股权比例65%。目前开元国创已完成工商注册登记及基金业协会备案等工作。
针对国创开元二期基金，将按照基金普通合伙人与管理人分设的原则，拟由开元国创担任基金管理人负责“国创开元二期基金”投资运作和管理；并由苏州工业园区开元国创承运投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开元国创承运”）担任基金普通合伙人。开元国创承运由开元国创、投资执行团队和母基金战略投资人共同设立，这样使母基金战略投资人在获取基金投资收益的同时,还能进一步分享基金普通合伙人的超额收益分成。
本公司于 2017年 10月 27日召开的第八届十八次董事会审议并
批准宁沪投资公司签署“国创开元二期基金”普通合伙人（GP）变更以及基金管理人变更等事项的相关文件；宁沪投资公司与国开开元及其他合伙人重新签订的合伙协议核心内容与本公司已经披露的公告信息并无重大变化。
三、风险提示
“国创开元二期基金”普通合伙人及基金管理人变更后，开元国创将以目前国开开元人员班底为基础，按照市场化方式组建管理团队，且国开开元仍为开元国创重要股东。鉴于新设开元国创符合目前基金管理行业的改革方向，建立市场化激励约束机制有利于吸引人才、留驻人才,在日益激烈的市场竞争中，能够进一步提升“国创开元二期基金”投资运作能力，取得较高的投资收益。因此本公司董事会相信本次变更不会损害宁沪投资公司已经参与认购的“国创开元二期基金”的既有权益。
本公司将根据该基金的后续进展情况，严格按照《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2019-16云南文山电力股份有限公司
关于再次调整一般工商业用电价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到文山州发展和改革委员会《关于再次降低一般工商业电价的通知》（文发改价格﹝2019﹞343号）。为贯彻落实国务院《政府工作报告》关于一般工商业电价平均再降低10%的有关部署，按照国家、云南省、文山州发展改革委再次降低一般工商业电价的统一安排，根据上述文件的有关要求，公司对一般工商业用电价格再次进行调整及其影响的有关情况如下：
一、电价调整情况
国家、云南省、文山州发展改革委实施的重大水利建设工程基金征收标准减低50%等措施形成的降价空间全部用于减低一般工商业电价，文山电网再次降低一般工商业目录电价 0.087元每千瓦时，电价调整自抄见 2019年 7月 1日电量起执行。
二、对公司的影响
按上述一般工商业用电价格再次调整后，可能对公司的经营产生一定的影响。
经公司初步测算，预计减少公司2019年度营业收入约2600万元人民币。该测算仅为初步预测，提请公司广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：
《文山州发展和改革委员会关于再次降低一般工商业电价的通知》（文发改价格﹝2019﹞343号）
云南文山电力股份有限公司董事会
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2017-002
廊坊发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月12日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第 3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|134,498,370|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.3794|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王大为先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决
程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次
会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司聘请2016年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,446,450|99.9613|51,920|0.0387|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,403,850|99.9297|94,520|0.0703|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于聘请 2016年度审计机构的议案|240,700|82.2568|51,920|17.7432|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、会议审议议案内容详见 2017年 1月 5日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2017年第一次临时股东大会会议资料》。
2、以特别决议审议的《关于修订<公司章程>的议案》通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：肖秀君、谷亚韬
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、廊坊发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于廊坊发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》。
廊坊发展股份有限公司
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
公公公公告告告告
中中中中國國國國人人人人壽壽壽壽保保保保險險險險股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
((((股股股股份份份份代代代代號號號號:::: 2222666622228888))))
公公公公告告告告
沒沒沒沒收收收收未未未未領領領領取取取取的的的的股股股股息息息息
根據中國人壽保險股份有限公司（「本本本本公公公公司司司司」）公司章程規定，在遵守中國有關法律、法規、規章及公司股票上市地證券監管機構有關規定的前提下，對於無人認領的股息，本公司可在適用的有關時效期限屆滿後行使沒收權力。據此，本公司董事會（「董董董董事事事事會會會會」）宣佈，以下仍未領取的股息將於
2014
年
3
月
25
日予以沒收及收歸本公司：
股股股股息息息息類類類類別別別別 宣宣宣宣派派派派股股股股息息息息日日日日期期期期 每每每每股股股股股股股股息息息息（（（（含含含含適適適適用用用用稅稅稅稅項項項項））））
2005年度末期股息2006年4月18日
人民幣
0.05元（相等於港幣0.04848元）2006年度末期股息2007年4月17日
人民幣
0.14元（相等於港幣0.142857元）2007年度末期股息2008年3月25日
人民幣
0.42元（相等於港幣0.471967元）凡有權收取但仍未收取以上股息的股東，請儘快惟不遲於
2014
年
3
月
25
日下午
4時 30
分前聯絡本公司的
H
股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17M樓。
承董事會命
中中中中國國國國人人人人壽壽壽壽保保保保險險險險股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
邢邢邢邢家家家家維維維維
公司秘書
香港，2014年2月20日
於本公告日期，董事會由以下人士組成：
執行董事： 楊明生、萬峰、林岱仁、劉英齊
非執行董事： 繆建民、張響賢、王思東
獨立非執行董事： 孫昌基、莫博世、梁定邦、唐建邦
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2017-009
江苏日盈电子股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 8月 15日召开第二届董事会第九次会议对《2017年半年度报告》进行了审议，因半年度报告编制工作尚未完成，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2017年8月17日停牌一天。
公司承诺：公司将尽快确定并于股票停牌之日起的1个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。并按时于2017年8月18日披露2017年半年度报告。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司2017年8月 16日
关于浙江龙盛集团股份有限公司房地产业务
相关事宜的承诺函
鉴于浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”或者“公司”）拟非公开发行股票，根据国务院颁发的《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号文）、中国证券监督管理委员会发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年 1月 16日）的相关要求，浙江龙盛对其在本次非公开发行股票报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为进行了专项自查，并出具了《浙江龙盛集团股份有限公司关于房地产业务是否存在炒地、闲置土地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》（以下简称“自查报告”）。自查结论为：公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或者正在被（立案）调查的情况。
作为浙江龙盛的董事、监事、高级管理人员，承诺如下：
《自查报告》已如实披露了浙江龙盛在报告期内房地产开发项目的自查情况，如浙江龙盛因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承诺相应的赔偿责任。
（下无正文）
新疆天润乳业股份有限公司证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2018-019新疆天润乳业股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2018年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的基本情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司将于2018年7月23日（星期一）下午15:30-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、本次集体接待日参与方式及时间
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月23日（星期一）下午15:30至17:30。
二、出席本次集体接待日的人员
公司董事长刘让先生，公司董事、副总经理兼财务总监王慧玲女士，公司证券事务代表冯育菠先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
董事会
2018年7月17日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2019-009
黑龙江交通发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688号，公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|903,878,571|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.69|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长孙熠嵩先生主持。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结
算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，李吉胜董事因公务原因未能出席会议，方云梯独立董事因公务原因未能出席会议。
2、公司在任监事 3人，出席2人，潘烨监事因公务原因未能出席会议。
3、董事会秘书戴琦女士出席了会议；公司其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|903,878,571|100|0|0|0|0|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|903,878,571|100|0|0|0|0|

3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|903,878,571|100|0|0|0|0|

4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|903,878,571|100|0|0|0|0|

公司 2018年度利润分配方案为：以公司 2018年末总股本 1,315,878,571股为基数，向全体股东每 10股派发红利 0.69元（含税），共计 90,795,621.40元，剩余未分配利润 229,865,389.15元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|903,878,571|100|0|0|0|0|

6、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|903,878,571|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|463,396,393|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|903,878,571|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|903,878,571|100|0|0|0|0|

10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|903,878,571|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|903,878,571|100|0|0|0|0|
|持股1%-5%普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|其中:市值 50万以下普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0|0|0|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2018 年度利润分配预案|0|0|0|0|0|0|
|7|关于 2019 年度日常关联交易预计的议案|0|0|0|0|0|0|
|8|关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案|0|0|0|0|0|0|
|9|关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议案|0|0|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议通过十项议案，其中第七项议案《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联股东黑龙江省高速公路集团公司回避表决；第十项
议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，经出席会议的股东所持表
决权的2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：周延、许沛东
2、律师见证结论意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、黑龙江交通发展股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
黑龙江交通发展股份有限公司2019年5月24日
中昌大数据股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
资料
中昌大数据股份有限公司2018年第三次临时股东大会资料中昌大数据股份有限公司
2018年第三次临时股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2018年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、大会设计票、监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。
六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。
七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。
中昌大数据股份有限公司2018年第三次临时股东大会资料中昌大数据股份有限公司
2018第三次临时股东大会
议程
一、现场会议时间：2018年10月8日下午14：00
二、现场会议地点：上海市黄浦区外马路978号6楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、会议出席人员：2018年9月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议程序：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
（三）宣读、审议议案：
1、审议《关于签署<股份转让价款支付安排协议>的议案》
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 3点以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
（六）宣布现场和网络投票表决结果；
（七）律师发表见证意见；
（八）董事会秘书宣读决议；
（九）股东及股东代表在决议和会议记录上签名；
（十）会议结束。
中昌大数据股份有限公司2018年第三次临时股东大会资料2018年第三次临时股东大会议案一
关于签署《股份转让价款支付安排协议》的议案
各位股东、股东代表：
公司全资子公司上海钰昌投资管理有限公司（以下简称“上海钰昌”）于 2018年 1月 30日同银码正达（北京）科技有限公司（以下简称“银码正达”）、北京君言汇金投资有限公司（以下简称“君言汇金”，“银码正达”和“君言汇金”合称为“业绩承诺转让方”）、北京亿美和信科技中心（有限合伙）（以下简称“亿美和信”，“银码正达”、“君言汇金”和“亿美和信”合称为“业绩承诺方”）以及其他非业绩承诺方签署了《关于北京亿美汇金信息技术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），具体内容详见公司于 2018年 1月 31日披露的《中昌大数据股份有限公司关于收购北京亿美汇金信息技术股份有限公司55%股权的公告》（临2018-010）。北京亿美汇金信息技术有限责任公司（原名“北京亿美汇金信息技术股份有限公司”）55%股权已于2018年6月20日过户至上海钰昌名下，现经各方充分友好协商，上海钰昌与业绩承诺方拟就上述《股份转让协议》中涉及上海钰昌向业绩承诺转让方支付股份价款的相关安排做调整，上海钰昌与业绩承诺方拟签署《股权转让价款支付安排协议》。《股权转让价款支付安排协议》的主要内容如下：
1、各方一致同意将支付股份转让款时间节点调整为：上海钰昌应于2018年10月31日前将股权转让款44,277.0406万元一次性支付给业绩承诺转让方，其中应支付给银码正达29,360.5376万元、应支付给君言汇金 14,916.5030万元。
2、各方一致同意将业绩承诺转让方承诺在二级市场（含大宗交易）购入上市公司股票金额及时间安排调整如下：
（1）业绩承诺转让方应于 2019年 6月 30日前以合计不低于 5,800万元的货币资金在二级市场（含大宗交易）购入上市公司股票并锁定，其中，银码正达应购入3,846万元、君言汇金应购入 1,954万元。
（2）业绩承诺转让方应于 2019年 12月 31日前以累计不低于 14,500万元的货币资金在二级市场（含大宗交易）购入上市公司股票并锁定，其中，银码正达应累计购入9,615万元、君言汇金应累计购入4,885万元。
3、各方一致同意将确保上述增持股份锁定承诺切实履行的方式调整为：业
中昌大数据股份有限公司2018年第三次临时股东大会资料绩承诺转让方将增持的上市公司股票质押给上海钰昌或上海钰昌指定的主体，在达到解锁条件后，由上海钰昌或上海钰昌指定的主体解除股票质押并按照《股份转让协议》的约定进行解锁。具体方式由上海钰昌或上海钰昌指定的主体、业绩承诺转让方另行签署股票质押协议约定。
4、鉴于支付对价款进度的调整，各方一致确认同意，将业绩承诺方在《股份转让协议》的股份质押义务调整为：在上海钰昌或其指定的主体及时配合业绩承诺方签署《股份质押协议》及准备股份质押相关申请材料的前提下，业绩承诺方同意在上海钰昌向其付清股份转让价款之日起 10个工作日内，将业绩承诺方届时所持目标公司的股份全部质押（出质）给上海钰昌或上海钰昌指定的主体。
具体质押（出质）事宜以业绩承诺方与上海钰昌另行签署的《股份质押协议》的约定为准。
2018年9月20日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署<股份转让价款支付安排协议>的议案》，公司董事会同意签署《股份转让价款支付安排协议》，现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。
中昌大数据股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临 2019-020号
罗顿发展股份有限公司
关于股票期权激励计划第三个行权期
不满足行权条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票期权激励计划概述
2016年 1月 14日，罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“罗顿发展”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，上述议案于2016年3月 15日经公司 2015年年度股东大会审议通过。2016年 3月 23日，公司第六届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》,根据《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定和股东大会的授权，董事会确定2016年3月23日为授予日，向5名激励对象授予 100万份股票期权，每一份股票期权的行权价格为 13.28元。
根据《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”)规定，该次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期间|行权时间|可行权比例|
||自本次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日||
|授予第一期行权||30%|
||起24个月内的最后一个交易日止||
||自本次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日||
|授予第二期行权||30%|
||起36个月内的最后一个交易日止||
||自本次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日||
|授予第三期行权||40%|
||起48个月内的最后一个交易日止||

2016年度及2017年度公司未达到股票期权激励计划第一个及第二个行权期的行权条件，根据《股票期权激励计划（草案）》的规定：“若公司在各行权期间未能完成绩效考核指标，则该期激励对象可行权部分股票期权予以注销。”因此经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，
公司董事会注销了股票期权激励计划第一个行权期对应的30万份股票期权；经
公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，公司董事会
注销了股票期权激励计划第二个行权期对应的30万份股票期权。
二、股票期权激励计划第三个行权期不满足行权条件的说明
（一）股票期权的行权条件
根据《股票期权激励计划（草案）》，激励对象获授的股票期权必需同时满足如下全部条件才能行权：
1、等待期内归属上市公司股东的净利润及归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
2、根据公司绩效考核相关管理办法，激励对象上一年度绩效考核结果为合格以上；
3、公司完成各行权期间内的绩效考核指标：
本次授予的行权绩效考核指标：
|||
|-|-|
|行权期间|绩效考核指标|
||以2015年经审计公司净利润为基础，2016年度归属于上市公司股|
|本次授予第一期行权||
||东的净利润增长率不低于25%|
||以2015年经审计公司净利润为基础，2017年度归属于上市公司股|
|本次授予第二期行权||
||东的净利润增长率不低于50%|
||以2015年经审计公司净利润为基础，2018年度归属于上市公司股|
|本次授予第三期行权||
||东的净利润增长率不低于80%|

以上指标中涉及净利润的计算须剔除股票期权的会计处理对公司损益的影
响。
本激励计划的等待期是指股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间，本激励计划的等待期为一年。
（二）不满足行权条件的情况
等待期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负,因此，公司未达到股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，激励对象不可行权。
三、不符合行权条件股票期权的处理
2018年度公司未达到股权激励计划第三个行权期的行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》第三十二条的规定，“激励对象不符合行权条件的，上市公司应当注销对应的股票期权。”2019年4月25日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第三个行权期不满足行权条件的议案》，董事刘飞先生是本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，回避对本议案的表决。因此，公司董事会将注销股票期权激励计划第三个行权期
对应的40万份股票期权。
四、独立董事独立意见
公司独立董事根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对股票期权激励计划授予股票期权第三个行权期相关事项发表意见如下：
我们一致认为，根据《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划(草案）》相关规定，公司激励对象获授的股票期权激励计划第三个行权期对应的40万份股票期权不能行权，应予注销。公司注销股票期权激励计划第三个行权期对应的
40万份股票期权履行了必要的审核程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划(草案）》的相关规定。我们同意公司对股票期权激励计划第三个行权期对应的40万份股票期权予以注销。
五、监事会审核意见
公司2018年度未达到股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，激励对象不可行权，同意根据《股票期权激励计划（草案）》的规定，注销股票期权激励计划第三个行权期对应的40万份股票期权。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权激励计划（草案）》的规定。
六、法律意见书的结论意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司未达到股权激励计划第三个行权期的行权条件，激励对象不可行权，该部分期权应当被注销，公司本次股票期权注销符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《股权激励计划》的相关规定，本次股票期权注销应当依法办理相关手续并履行信息披露义务。
七、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期不满足行权条件的法律意见书》。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会2019年4月26日
报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议。
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-044北京高能时代环境技术股份有限公司
2015年度业绩暨现金分红说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日14:00-15:00通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动交流的方式举办了2015年度业绩暨现金分红说明会，公司董事、总经理陈望明先生、公司董事、董事会秘书凌锦明先生参加了说明会，就公司经营情况、财务状况及2015年度现金分红情况等事项与参会投资者进行了充分的沟通与交流。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的2015年度业绩暨现金分红会议纪要。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2016年4月28日
关于开展应收账款资产证券化公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2019-081
龙元建设集团股份有限公司
关于开展应收账款资产证券化的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
经龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过，公司拟开展应收账款资产证券化业务，即通过设立资产支持专项计划或财产权信托计划（以下简称“本次资产证券化产品”/“资产证券化产品”）的形式进行融资。
本次资产证券化业务的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。
一、本次资产证券化产品概述
为进一步盘活存量资产，优化经营指标，提升资产质量，改善融资能力，公司拟开展应收账款资产证券化业务，通过设立资产支持专项计划（以下称“专项计划”），发行资产支持证券进行融资。相关信息如下：
原始权益人/资产服务机构：龙元建设集团股份有限公司；
计划管理人：五矿证券有限公司；
基础资产：公司依据工程施工合同对发包人享有的应收账款及其附属担保权益（如有）；
发行期限：不超过2.5年；
发行规模：总发行规模暂定为不超过人民币8.5亿元（以专项计划实际成立时的规模为准）；
发行利率：根据发行时的市场利率水平确定；
发行对象：优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，次级资产支持证券由公司认购。
二、本次资产证券化产品具体情况
（一）交易结构
公司拟将依据工程施工合同对发包人享有的应收账款及其附属担保权益（如有）
关于开展应收账款资产证券化公告作为基础资产转让给由计划管理人设立的专项计划，专项计划募集资金用于向公司购买合格基础资产。
在专项计划存续期间，公司将作为资产服务机构，为专项计划提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务，并与计划管理人签署相关服务协议。
公司将作为差额支付承诺人，向计划管理人（代表专项计划）出具《差额支付承诺函》，并根据《差额支付承诺函》的约定对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金以及分配顺序在优先级资产支持证券的各期预期收益前的专项计划税费的差额部分承担补足义务。
（二）拟发行的资产支持证券情况
本次拟发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模暂定为不超过人民币 8.5亿元（以专项计划实际成立时的规模为准）；发行期限不超过2.5年。发行利率将根据发行时的市场利率水平确定。
优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，次级资产支持证券由公司认购。
计划管理人拟根据专项计划的运作情况在专项计划存续期间循环购买基础资产。
拟发行的资产支持证券的具体条款、发行规模、发行期限等项目相关要素将根据实际情况、监管机构要求及市场需求进行调整。
三、专项计划的授权事项
为保证公司高效、有序地完成本次专项计划发行，董事会授权公司经营管理层全权办理与本次专项计划的一切事宜，由相关部门具体办理相关手续并予以实施。
上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日终止。
四、经济效益分析
公司利用应收账款进行资产证券化，可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，盘活资产存量；同时，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道；本次资产证券化产品的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，改善融资能力，降低财务风险。
五、影响资产证券化产品的因素
本次资产证券化产品中优先级份额和次级份额的规模、期限、产品结构等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。本次资产证券化产品存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率
关于开展应收账款资产证券化公告水平等多重因素的影响。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2019年10月21日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2017-080债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年8月16日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司董事会办公室依照公司章程的规定，已于2017年8月6日以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用现场与通讯相结合方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事闫阿儒先生以通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于为 2012年重组上市部分资产办理过户登记手续继续履行相关责任和义务的议案》
同意继续按照山西省国资委《关于煤销集团对太工天成实施重大资产重组的批复》文件及《关于对太原理工天成科技股份有限公司拟出售全部资产及负债资产评估项目予以核准的函》（晋国资产权函[2012]496号）文件中第六条规定“涉及应
由国土资源部门办理的相关手续，请按规定程序办理”的意见，以及《资产出售协议》和《全部资产和负债交割事宜协议书》的约定，将部分未完成过户的房产、土地等资产过户到山西省焦炭集团有限责任公司，继续履行办理房产、土地过户登记的责任和义务，并承担相应的法律风险。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2017年8月18日
报备文件：董事会决议
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 编号：临2015-002
鹏欣环球资源股份有限公司
复牌公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次投资行为存在最终无法实施的风险；
2、本次投资项目效益存在可能不及预期的风险。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称：公司）拟策划对外投资重大事项（不包括公司于 2014年 11月 8日公司公告的公司控股股东和实际控制人承诺的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等相关事项），鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票已自 2014年 12月 25日起停牌（具体公告内容详见公司 2014年 12月 25日、2014年 12月 31日、2015年 1月 9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2014-054、055”、“临2015-001”号公告）。
公司拟与其他合作方共同投资认购另一上市公司向特定投资者的非公开发行股份。公司作为战略股东拟投资约 15亿元，将主要用于对超材料科学领域项目的投资。本次投资行为系公司对新兴产业的战略介入，预计可能对公司中长期盈利能力的提升及长远发展有重要意义，但亦存在相关风险。公司将根据本投资事项未来进展情况履行相应的决策程序和相应的信息披露义务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，本公司股票自 2015年 1月 12日起复牌。
公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》发布和刊登的信息为准。
风险提示：
1、本次投资行为最终无法实施的风险
公司目前与有关各方就本次投资已达成初步意向，但是就有关交易细节尚需进一步磋商，各方能否达成最终协议尚存在不确定性，并且本次投资涉及对上市公司发行股份认购，尚需履行中国证监会等行政许可程序，能否获得批准尚存在不确定性。
2、本次投资项目效益可能不及预期的风险
公司本次投资系对上市公司股份的认购，并且涉及对超材料科学领域的战略投资，上市公司股份未来价格受多重因素的影响，超材料科学作为新兴领域其未来发展前景亦具备相关风险。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告!
鹏欣环球资源股份有限公司
二 0一五年一月九日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2017-025
中信重工机械股份有限公司
关于参加河南辖区上市公司 2017年度投资者
网上互动交流活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年 6月 2日（星期五），下午 15:05-17:00会议召开地点：投资者互动平台（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络在线交流
一、会议类型
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于 2017年 3月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。为加强与广大投资者的沟通联系，做好投资者关系管理工作，公司决定参加由河南上市公司协会主办的河南上市公司投资者网上互动交流活动，就公司 2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通。
二、会议召开的时间、地点
1、会议时间：2017年 6月 2日（星期五），下午 15:05-17:00
2、会议地点：投资者互动平台（http://rs.p5w.net）
3、会议方式：网络在线交流
三、参加人员
出席本次活动的人员有：公司总经理王春民先生、副总经理兼财务总监兼董事会秘书梁慧女士、公司副总经理郝兵先生、证券事务代表陈晓童女士及苏伟先生。
四、投资者参加方式
本次投资者网上互动交流活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳全景网络投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与活动。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈晓童、苏伟
电话：0374-64088999
传真：0374-64088108
邮箱：citic_hic@citic.com
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-014银座集团股份有限公司
关于为子公司黄金租赁授信业务提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：滨州银座商城有限公司
●本次担保总额：5000万元人民币
●截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为 119000万元人民币
●截止本公告日，本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
我公司全资子公司——滨州银座商城有限公司（以下简称“滨州银座”），为保证其经营需要，拟向招商银行股份有限公司滨州分行申请办理授信总额5000万元、期限18个月的黄金租赁授信业务，租赁成本（含租赁费用、远期套期保值相关费用）为6.55%。
本公司拟为滨州银座该黄金租赁授信业务提供担保，担保期限为 18个月，并承担连带责任。
公司 2012年度股东大会审议通过《关于 2013年度为子公司提供担保的议案》，批准了公司2013年度为子公司提供担保的预计额度，该担保额度适用于2013年度股东大会召开日前，子公司实际申请担保时由公司董事会进行审议并披露。详见 2013年 3月 9日、6月 8日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。经公司第十届董事会 2014年第三次临时会议审议，全票通过《关于为子公司黄金租赁授信业务提供担保的议案》，同意为滨州银座上述5000万元的黄金租赁授信业务提供担保，并承担连带责任，该担保金额在股东大会的批准额度之内。
二、被担保人基本情况
滨州银座主要从事商品零售和批发业务。
法定代表人：郑良玉；
企业类型：有限责任公司（法人独资）；
住所：滨州市黄河四路539号
注册资本：13460万元，全部为本公司出资，占注册资本的100%；
经营范围：前置许可经营项目：日用百货、洗涤化妆品销售；食盐零售；批发兼零售预包装食品、批发兼零售散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；卷烟、雪茄烟在店内零售；图书、期刊零售；音像制品零售；冷热饮品制售（含凉菜、含裱花蛋糕，不含生食海产品）。一般经营项目：服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（含金银首饰零售）、家具、电子设备、办公用品、皮革制品的销售；服装、鞋、家具、家电的维修；柜台出租、房屋出租；手机销售（需经审批的，未获批准前不得经营）。
截止 2013年 12月 31日，滨州银座总资产为 49038.94万元，净资产为 29922.64万元，资产负债率为38.98%。
三、董事会意见
滨州银座为本公司子公司，在滨州享有较高的知名度，自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第九届董事会 2011年第一次临时会议通过，公司为威海宏图贸易有限公司以其项目土地在威海商业银行抵押贷款两笔共计 15000万元提供担保，贷款期限为三年，并承担连带责任。截止本次会议，上述贷款已偿还，公司对应的贷款担保已解除。
经公司第九届董事会第十五次会议、2012年第二次临时股东大会通过，公司为青岛银座投资开发有限公司在农行青岛分行市南支行、中国银行青岛市李沧区支行申请的不超过9亿元的贷款提供担保，期限不超过3年，并承担连带责任。截止本次会议，上述贷款发生余额为8.8亿元。
经公司第九届董事会2012年第五次临时会议、2012年第三次临时股东大会通过，公司为泰安银座商城有限公司在泰安市商业银行灵山支行申请的 1500万元的流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年，并承担连带责任。截止本次会议，该笔贷款已偿还，公司对应的贷款担保已解除。
经公司第十届董事会 2013年第四次临时会议通过，公司为泰安银座商城有限公司分别在泰安市商业银行灵山支行申请的 1500万元、在中国工商银行股份有限公司泰安财源支行申请的 3000万元流动资金贷款提供担保，贷款期限均为一年，并承担连带责
任。截止本次会议，上述两笔贷款均已全额实际发生。
经公司第十届董事会第四次会议通过，公司为山东银座置业有限公司以其位于济南市天桥区顺河街三角地的项目土地使用权和在建工程抵押在招商银行洪楼支行申请的2亿元贷款提供担保，期限为2年，并承担连带责任。截止本次会议，上述贷款已全额实际发生。
经公司第十届董事会 2013年第六次临时会议通过，公司为泰安银座商城有限公司在泰安市商业银行灵山支行申请的两笔分别为5000万元和1500万元流动资金贷款提供担保，贷款期限均为一年，并承担连带责任。截止本次会议，上述两笔贷款均已全额实际发生。
鉴于上述情况，公司实际发生的对外担保总额为人民币 119000万元（担保对象全部为公司100%控制的子公司），公司及公司全资或控股子公司无对外担保，公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。
经初步测算，加上本次担保，若以尚未发放的贷款全部放贷且不剔除后续还贷解除担保的口径计算，公司对外担保总额将达到 126000万元（担保对象全部为公司100%控制的子公司），占公司最近一期经审计净资产的44.76%。
五、备查文件
1．董事会决议；
2．滨州银座商城有限公司最近一期经审计的财务报表；
3．滨州银座商城有限公司营业执照复印件。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2014年6月7日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-020转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
关于签署可转换公司债券募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205号），公司获准向社会公众公开发行630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为
617,601,886.79元。上述募集资金已于2019年4月2日全部到位，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了会验字[2019]3275号《验证报告》。
上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理办法的相关规定，
2019年4月15日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与上海浦发银行宁波余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（甲方）与开户银行（乙方）、保荐机构（丙方）签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人梁昌红、章宇轩可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
5、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或未向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
9、如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2019年4月17日