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证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-008
上海汇纳信息科技股份有限公司关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]121号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为每股8.12元，募集资金总额人民币203,000,000.00元，扣除发行费用总额27,726,700.00元，募集资金净额为人民币 175,273,300.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 2月 8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10124号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（元）|拟使用本次募集资金金额（元）|
|1|线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目|480,800,000.00|40,273,300.00|
|2|大数据服务平台建设项目|70,000,000.00|70,000,000.00|
|3|技术研发中心扩建项目|80,000,000.00|30,000,000.00|
|4|运营服务网络扩建项目|35,000,000.00|35,000,000.00|
|合计||665,800,000.00|175,273,300.00|

由于所募资金金额不足，在不改变拟投资项目的前提下，公司可对投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金补充。如果募
集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要先行投
入，待募集资金到位后予以置换。
三、募投项目先期投入及置换情况
截至 2017年 1月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为35,952,767.17元，具体如下：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|以自筹金额预先投入募投项目金额（元）|
|1|线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目|3,399,259.26|
|2|大数据服务平台建设项目|10,374,542.75|
|3|技术研发中心扩建项目|6,573,937.50|
|4|运营服务网络扩建项目|15,605,027.66|
|合计||35,952,767.17|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《关于上海汇纳信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA10423号）。
公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为35,952,767.17元。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2017年 3月 3日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 35,952,767.17元。独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
（二）监事会审议情况
2017年 3月 3日，公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 35,952,767.17元。
五、各专项核查意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以首次发行股票募集资金置换预先投入自筹资金符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。本次拟使用募集资金置换截至2017年1月31日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币35,952,767.17元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验并出具了鉴证报告，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司以募集资金人民币 35,952,767.17元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）认为：公司本次使用募集资金置换募集资金投资项目预先已投入自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对之出具了专项鉴证报告；公司募集资金的使用符合首次公开发行股票募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
综上，安信证券对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、上海汇纳信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议
2、上海汇纳信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
3、上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海汇纳信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字
[2017]第ZA10423号）
5、安信证券股份有限公司关于上海汇纳信息科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会 2017年 3月 4日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-099深圳市长亮科技股份有限公司关于未来三个月内不进行重大投资或资产购买的承诺函
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）承诺：
1、公司本次非公开发行股票的董事会于2016年1月7日召开，决议日前 6个月至今，公司除发行股份购买资产投资项目外，不存在重大投资或资产购买情形；
2、未来三个月内，公司不存在重大投资或资产购买计划，因此，公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。
深圳市长亮科技股份有限公司2016年6月6日
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019-049新光圆成股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2017年 5月 12日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）与南国红豆控股有限公司（以下简称“南国红豆”）达成初步合作意向，万厦房产拟受让无锡汇鑫置业有限公司标的资产部分股权，并签订了《合作意向协议》。具体内容详见2017年5月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2017-029）。
二、前期进展情况
2019年1月30日，万厦房产与南国红豆签订了《终止合作意向协议书》，决定终止《合作意向协议》中的股权交易。2019年1月31日，万厦房产收到南国红豆支付的首期退款人民币贰仟贰佰壹拾玖万柒仟贰佰贰拾贰元贰角贰分（￥22,197,222.22元）。具体内容详见 2019年 2月 2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-009）。
2019年 3月 1日，万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00元）。具体内容详见2019年3月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-017）。
2019年3月22日及4月15日，万厦房产分别收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00元）和人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00元）。具体内容详见 2019年 4月 16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：
2019-029）。
2019年 4月 18日，万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00元）。具体内容详见2019年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-031）。
三、本次进展情况
2019年 4月 30日，万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00元）。公司将持续关注上述交易的进展情况并积极履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-055无锡先导智能装备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王燕清先生召集，会议通知于 2016年 6月 14日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于 2016年 6月 24日在公司会议室召开，以现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次董事会应参加董事7人，实际参加7人。
4、本次董事会由董事长王燕清先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司更换保荐机构及独立财务顾问的议案》
同意与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）终止《关于首次公开发行股票之保荐协议》，兴业证券不在履行首发上市的持续督导工作，同时不再担任公司本次非公开发行股票的保荐机构及重大资产收购的独立财务顾问。公司聘请民生证券股份有限公司担任本次非公开发行股票的保荐机构及重大资产收购的独立财务顾问，并继续完成兴业证券未完成的持续督导工作。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0089浙江星星科技股份有限公司
关于控股孙公司设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 2日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于控股孙公司设立子公司的议案》，董事会同意公司控股孙公司深圳市锐鼎制工科技有限公司（以下简称“锐鼎制工”）出资1,000万元在东莞市设立全资子公司。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于控股孙公司设立子公司的公告》（公告编号：2017-0067）。
2017年9月25日，公司收到锐鼎制工的通知，东莞锐鼎电子科技有限公司已办理完成工商登记注册手续，取得了东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》，其工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91441900MA4X5CNN9D
名称：东莞锐鼎电子科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：东莞市清溪镇铁松路202号A栋
法定代表人：陈呈祥
注册资本：1,000万元
成立日期：2017年9月21日
营业期限：长期
经营范围：研发、产销：电子产品；智能软件开发，通讯产品设计，连接器件、精密五金件、塑胶制品、新型复合材料、自动化设备、夹具、精密接插件的开发；
从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营专控商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-044联化科技股份有限公司
关于英国子公司完成增资登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年2月5日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对英国子公司进行增资的议案》，
Lianhetech HoldcoLimited（以下简称“LHL”）为联化科技设立在英国的全资子公司，Lianhetech EuropeLimited（以下简称“LEL”）为LHL的全资子公司。根据公司目前经营和未来发展情况，公司拟以货币出资方式向LHL增资14,577.26
万美元，后续LHL再向LEL增资。具体详见公司2018年2月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对英国子公司进行增资的公告》（公告编号：2018-004）。
近日，LHL和LEL在英国当地的企业登记管理部门办理完成了增资登记手续。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一八年七月十三日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-085
黑牛食品股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司根据战略发展需要，拟变更公司名称、证券简称、增加注册资本，现拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
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|||变更前条款||变更后条款|
|章程名称|黑牛食品股份有限公司章程||维信诺科技股份有限公司章程||
|第一条|为规范黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。||为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。||
|第三条|公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,350万股，于 2010 年 4 月 13 日在深||公司于2010年2月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,350 万股，于2010年4月13日在深圳证券交||

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|-|-|-|
||圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。|易所（以下简称“证券交易所”）上市。经中国证监会证监许可﹝2017﹞1937 号批准，公司于 2018 年 3 月非公开发行 898,203,588 股人民币普通股（A 股），并于 2018年3月7 日在证券交易所上市。非公开发行后总股本增至 136,766.3046 万股。|
|第四条|中文全称：黑牛食品股份有限公司英文全称：BLACKCOW FOODCO.,LTD.|中文全称：维信诺科技股份有限公司英文全称：Visionox Technology Inc.|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币46,945.9458万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币136,766.3046 万元。|
|第十九条|公司股份总数为 46,945.9458 万股，均为普通股。|公司股份总数为 136,766.3046 万股，均为普通股。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》的事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-030瑞泰科技股份有限公司
关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）发展，中国建筑材料科学研究总院（简称“中国建材总院”）通过北京银行股份有限公司常营支行向公司提供人民币15000万元的委托贷款，期限3个月，借款利率按4.35%/年计算。贷款采用到期一次还本付息的方式归还，担保方式为质押担保。
中国建材总院系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款构成关联交易。
公司2017年6月15日第六届董事会第三次会议审议通过了《关于接受中国建筑材料科学研究总院 15000万元委托贷款的议案》，关联董事曾大凡、姚燕、王益民、马振珠已回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定，本次接受委托贷款的关联交易需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：中国建筑材料科学研究总院
2、住所：北京市朝阳区管庄东里1号
3、类型：全民所有制
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-0305、注册资本：140511.770000万人民币
6、法定代表人：姚燕
7、经营范围：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；
进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、主要股东：中国建材集团有限公司。
9、与上市公司的关联关系：中国建材总院持有公司 92,697,465股股票，持股比例为40.13%，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定，为公司的关联方。
10、历史沿革：中国建材总院的前身为1950年10月成立的原重工业部华北窑业公司研究所。1999年转制为科技企业，2004年底经国务院批准与中国建筑材料集团公司（现中国建材集团有限公司）重组，2006年整合中国建筑材料集团公司下属十二家科研设计单位组建成立总院。
11、中国建材总院2016年实现营业收入553,539.82万元，净利润60,473.63万元；截止2017年3月31日，中国建材总院净资产为661,929万元。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为公司以质押担保方式接受中国建材总院提供的15000万元委托贷款，期限3个月，借款利率按4.35%/年计算。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率系交易双方自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。
五、交易协议的主要内容
本次拟签署的委托贷款协议主要内容如下：
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-0301、委托贷款金额：15000万元
2、委托贷款用途：补充营运资金
3、委托贷款期限：3个月
4、委托贷款利率：4.35%/年。
5、担保措施：公司将以持有的郑州瑞泰耐火科技有限公司和华东瑞泰科技有限公司的全部股权提供质押担保。
6、委托贷款拟通过北京银行股份有限公司常营支行发放。
7、生效条件：经公司股东大会审议通过，委托贷款合同签署之日起生效。
六、关联交易目的和对公司的影响
公司接受中国建材总院提供的委托贷款，主要是用于补充营运资金。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司接受控股股东中国建筑材料科学研究总院提供的委托贷款，构成了关联交易。上述关联交易事项已进行了事前认可，我们同意将该项关联交易提交公司第六届董事会第三次会议审议。
2、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
3、公司接受控股股东中国建筑材料科学研究总院提供的15000万元委托贷款，期限3个月，借款利率为4.35%/年，贷款采用到期一次还本付息的方式归还，担保方式为质押担保。该项关联交易遵循了公开、公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，为公司正常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、同意本次关联交易事项。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与中国建材总院累计已发生的关联交易的总金额为179.81万元。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-030九、备查文件
1、瑞泰科技第六届董事会第三次会议决议。
2、《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
创元科技股份有限公司第八届董事会第二次会议 独立董事专项说明创元科技股份有限公司独立董事关于
控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 21条----定期报告披露相关事宜》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》，我们审阅了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创元科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见：一、公司控股股东及其他关联方 2015年度不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
二、公司累计和当期对外担保情况说明：
（1）每笔担保的主要情况
单位：万元
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||担保额度相关公告披|担保额|实际发生日期|实际担保|||是否履|
|担保对象名称|||||担保类型|担保期||
||露日|度|（协议签署日）|金额|||行完毕|
|创元数码|2014年03月07日|3,406|2014年11月14日|105|连带责任保证|一年|是|
||||2014年12月09日|189|连带责任保证|一年|是|
|创元数码|2015年03月31日|3,406|-|-|-|-|-|
|苏州电瓷|2014年03月07日|4,000|2014年03月20日|2,500|连带责任保证|一年|是|
||||2014年04月03日|1,000|连带责任保证|一年|是|
|苏州电瓷|2014年06月28日|1,000|2014年07月01日|1,000|连带责任保证|一年|是|
|远东砂轮|2014年09月30日|1,500|2014年10月15日|1,500|连带责任保证|一年|是|
|苏州电瓷|2015年03月05日|4,000|2015年03月11日|1,000|连带责任保证|一年|否|
||||2015年03月17日|1,000|连带责任保证|一年|否|
||||2015年03月24日|1,500|连带责任保证|一年|否|

创元科技股份有限公司第八届董事会第二次会议 独立董事专项说明
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||||2015年07月22日|500|连带责任保证|一年|否|
|苏州电瓷|2015年03月31日|3,000|2015年04月17日|2,000|连带责任保证|一年|否|
||||2015年05月06日|1,000|连带责任保证|一年|否|
|苏州电瓷|2015年10月14日|2,000|2015年10月20日|2,000|连带责任保证|一年|否|
|高科电瓷|2015年03月31日|2,193|2015年05月04日|1,100|连带责任保证|一年|否|
||||2015年05月11日|1,093|连带责任保证|一年|否|
|远东砂轮|2015年03月31日|1,000|2015年04月07日|1,000|连带责任保证|一年|否|
|远东砂轮|2015年07月29日|1,000|2015年08月06日|1,000|连带责任保证|一年|否|
|远东砂轮|2015年10月14日|1,500|2015年10月19日|1,500|连带责任保证|一年|否|
|苏净安发|2014年06月28日|1000|2014年09月15日|40.14|连带责任保证|一年|是|
||||2015年03月13日|2.88|连带责任保证|一年|是|
||||2015年03月15日|550|连带责任保证|一年|是|
|苏净安发|2015年08月25日|1,000|2015年11月06日|478|连带责任保证|一年|否|
|苏净安装|2015年10月14日|2,000|-|-|-|-|-|

（2）公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年末经审计净资产的比例:
公司报告期对外担保发生额为0万元，截至报告期末，公司对外担保余额为0万元。
（3）公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年末经审计净资产的比例:
公司报告期对外担保发生额为22,058.02万元，截至报告期末，公司对外担保余额为15,171万元，占公司报告期末经审计净资产的11.53%。
三、对于对外担保的独立意见
（一）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
（二）公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担
保；
创元科技股份有限公司第八届董事会第二次会议 独立董事专项说明（三）公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的50%。
（四）公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对外担保的风险得到充分揭示。
创元科技股份有限公司第八届董事会第二次会议 独立董事专项说明（此页无正文，为创元科技第八届董事会第二次会议独立董事专项说明签章页）肖波：
毛玮红：
俞铁成：
彭忠波：
二〇一六年三月二十五日
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2015年 2月 15日召开的第六届董事会第四次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关规定，我们审阅了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏华西村股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
截止报告期末，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司为控股子公司江阴华西化工码头有限公司向郑州商品交易所申请 5万立方米甲醇交割库提供的担保延续到本报告期。截止报告期末,江阴华西化工码头有限公司没有因甲醇交割业务产生任何债务，本公司实际担保金额为零元。除此之外，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况；不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供公司全部对外担保事项。
二、对公司 2014年度利润分配预案的独立意见
经天衡会计师事务所审（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润 26,334,304.36元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈
余公积 2,633,430.44元，加上年初未分配利润 436,812,841.83元，减去分配 2013年度现金红利 29,920,515.44元，本年末共计可供投资者分配的利润为 430,593,200.31元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本 748,012,887股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），派发现金红利总额为14,960,257.74元，剩余利润415,632,942.57元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
根据《公司法》及《公司章程》规定，我们认为 2014年度利润分配预案合理有效，符合目前公司的财务状况，体现了对股东的良好回报。同意将公司 2014年度利润分配预案提交 2014年度股东大会审议。
三、关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件的规定，我们本着独立、客观、公正的原则，在对与公司内部控制有关的材料进行核查，并就相关情况与会计师事务所及公司董事会审计委员会沟通的基础上，对公司《2014年度内部控制评价报告》发表如下意见：
公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。公司制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的生产经营的规范有序进行，具有合理性、完整性和有效性。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
四、关于预计公司 2015年日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对公司提交的相关资料以及实施、决策程序等情况的核查，现就公司《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司与控股股东江苏华西集团公司及其他关联方之间的关联交易均为公司
生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。
五、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为独立董事，现就公司续聘会计师事务发表独立意见如下：
公司目前聘请的年报审计机构为具有证券业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。该公司已连续为本公司提供了十六年的财务报告审计服务，在审计过程中能够严格按照《企业会计准则》的有关规定进行审计，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证年报审计工作的连贯性，我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2015年度财务审计机构，同时聘请该所为我公司2015年度内控报告进行审计。
六、对公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的有关规定，现对公司衍生品投资及风险控制情况发表如下独立意见：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《期货投资业务管理制度》，在制度中对期货操作授权管理、风险管理、止损流程、保值交易管理、结算管理、资金管理、市场信息与分析、保密管理等方面均作了明确的规定，公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规避和减少由于价格大幅度波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有：
1、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司利用自有资金开展期货套期保值业务，没有使用募集资金直接或间接进行套期保值。
2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险。
3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务的操作需要。
根据上述情况，我们认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
独立董事：蔡建
刘昕
施平
2015年2月15日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2018-004江苏亿通高科技股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|169,449,585.49|219,752,511.79|-22.89%|
|营业利润|3,622,097.53|3,286,804.12|10.20%|
|利润总额|4,459,553.07|4,591,325.22|-2.87%|
|归属于上市公司股东的净利润|3,722,138.63|3,796,254.98|-1.95%|
|基本每股收益（元）|0.0123|0.0125|-1.60%|
|加权平均净资产收益率|0.74%|0.76%|-0.02%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|577,710,052.15|584,550,553.08|-1.17%|
|归属于上市公司股东的所有者权|500,899,308.38|500,203,929.48|0.14%|
|益||||
|股本|302,675,973.00|302,675,973.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资|1.6549|1.6526|0.14%|
|产||||

注:根据相关会计准则的规定，按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入16,944.96万元，较上年同期下降22.89%；营业利
润362.21万元，较上年同期增长10.20%；利润总额445.96万元，较上年同期下降2.87%；
净利润372.21万元，较上年同期下降1.95%。2017年度公司经营业绩下降的原因主要为：
（1）公司生产的CMC产品、ONU以及EPON产品在报告期内因销售市场进一步得到拓展，国内市场销售实现收入有所增长。但由于各广电运营商网络建设的使用方案和网络建设设备需求的不同，总体 EOC设备销售量呈现下降及部分产品市场招标价格的下降，导致有线电视网络设备总体收入下降；有线电视网络光传输设备受行业内网络改造实施进度影响以及同轴电缆网络设备随着“光进铜退”，该两类产品总体销售量比去年同期有所下降。总体 2017年度有线网络设备随着市场激烈竞争，市场中标价格持续下降，另外报告期内各采购成本、人力成本等上升因素的影响，报告期内总体有线电视网络设备实现的毛利比去年同期下降。另外公司智能化监控工程因受项目实施进度、审计进度以及竣工验收等影响，2017年度工程项目实现收入、毛利比去年同期下降。
（2）报告期内公司基本每股收益为0.0123元，较上年同期下降1.60%；加权平均净资产收益率为0.74%，较上年同期下降0.02%，每股收益及净资产收益率下降的主要原因是报告期内净利润较上年同期略有下降所致。
2、财务状况
报告期末公司总资产余额为57,771.01万元，比期初下降1.17%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为50,089.93万元，比期初增长0.14%；报告期末公司总股本为30,267.5973万元，与期初相比无变动；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产1.6549元，比期初增长0.14%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年度业绩快报披露的经营业绩与2018年1月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中作详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
五、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－053中航电测仪器股份有限公司
关于公司牵头承担的国家重大科学仪器设备开发专项项目
获准立项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所披露的国家重大科学仪器设备开发专项项目由中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）牵头承担，公司作为该项目任务1的承担单位参与项目的具体实施，目前该项目仅处于获准科学技术部立项的阶段。由于该项目参与单位众多、实施周期较长，最终能否达到预定目标、取得预期成果存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、基本情况
公司于近日收到科学技术部《关于2014年度国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的通知》（国科发财[2014]309号），由公司牵头承担，联合中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所、北京航空航天大学等多家单位申报的“高精度扫描激光测振仪开发与应用”项目，经第三方技术咨询、非技术内容评审、综合评议、预算评估、立项公示和综合决策，正式获得科学技术部立项批准，并列入2014年度国家重大科学仪器设备开发专项组织实施。其中，公司承担该项目任务1，即“高精度扫描激光测振仪工程化及产业化示范”任务。
二、对公司的影响
上述国家重大科学仪器设备开发专项项目获准立项，是公司与科研院所、高校等联合研发战略的具体展现，有利于提升公司研发技术水平，增强核心竞争力，该事项对公司目前的经营业绩不会产生重大影响。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十日
博深股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人崔洪斌，作为博深股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺参加最近一期的独立董事培训及独立董事资格考试。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
崔洪斌本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：崔洪斌（签署）
日期：2019-08-21
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－056
紫光股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2017年 10月 24日收到公司副总裁丁磊先生提交的书面辞职报告，丁磊先生因工作调整另有任用申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，丁磊先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之时生效。辞职后，丁磊先生不再担任公司任何管理职务。
公司董事会对丁磊先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
2017年 10月 25日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-027深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于公司香港子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于银宝山新（香港）投资发展有限公司增加注册资本的议案》，现就相关情况公告如下：
一、增资概述
银宝山新（香港）投资发展有限公司[以下简称“银宝(香港)”]是公司全资子公司，为促进银宝(香港)业务发展，提升银宝(香港)的盈利能力和综合竞争力，公司决定对银宝(香港)进行增资。本次增资完成后，银宝(香港)注册资本由 1万美元增至549万美元。
本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1．名称：银宝山新（香港）投资发展有限公司
2．公司编号：1887570
3．办公场所：香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行1733室
4．公司类型：私人股份有限公司
5．公司董事：黄福胜
6．注册资本：1万美元
7．经营范围：投资管理、投资咨询和进出口贸易业务
8．增资方式：本次增资事项不涉及新增现金投入，增资款项来源于公司对银宝（香港）的长期股权投资款。
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年度（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|营业收入|112,607,210.69|61,643,355.78|
|净利润|266,375.47|992,010.84|
|总资产|183,303,750.16|194,756,340.84|
|负债|110,158,547.82|122,783,845.97|
|净资产|73,145,202.34|71,972,494.87|

三、本次增资的目的和对公司的影响
银宝（香港）设立初期主要承担公司海外投资业务平台功能，随着公司进出口业务不断扩大，银宝（香港）在市场拓展和产品采购方面的功能逐渐丰富，海外窗口的重要性日益凸显。受制于公司规模的限制，业务发展和商业形象提升较为缓慢，很难借助自由贸易港的综合优势，为公司快速开拓海外市场提供助力。
为进一步提升综合竞争能力和商业形象，并结合中国制造为客户提供高性价比的优质产品以及贴近客户的全面服务，公司拟通过增加其注册资本，以提高自身综合实力，且借助香港自由贸易体制和高度发达的金融、贸易环境，促进公司海外竞争能力与制造业务的整体协同发展。
本次增资不改变公司对银宝（香港）的股权比例，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、备查文件
1．深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2016-019沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月14日（星期一）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁曲道奎先生、副总裁兼董事会秘书赵立国先生、财务总监金庆丰先生、独立董事宋廷锋先生、保荐代表人任波先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-58宜华地产股份有限公司
关于市场传闻核查进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月15日，鉴于市场出现关于宜华地产股份有限公司（以及简称“公司”）实际控制人刘绍喜先生的有关传闻，公司立即开展相关核实工作，为了避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2014年7月16日开市起停牌，并于2014年7月16日、2014年7月23日、2014年7月30日分别发布了《宜华地产股份有限公司市场传闻核查停牌公告》(2014-53)、《宜华地产股份有限公司市场传闻核查进展公告》（2014-55、2014-56）。
2014年8月1日，公司再次向控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）发函问询相关进展情况。2014年8月5日，公司接到宜华集团出具的《关于市场传闻再次核实情况的说明函》（以下简称“《说明函》”），《说明函》表示“涉及刘绍喜先生的市场传闻事项尚需进一步核实”。为保证信息披露的真实、准确、完整，公司将对刘绍喜先生相关传闻事项进一步核实，并将密切关注事件的进展情况，及时履行信息披露义务。
刘绍喜先生是公司实际控制人，在公司未担任任何职务，目前公司经营情况正常，公司重大资产重组事项正按照相关规定正常推进中。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宜华地产，证券代码：000150）将继续停牌。
待有关事项核实后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。因股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公
告为准。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会二○一四年八月五日