深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-039
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议决定，于2016年4月6日（星期三）在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第四十三次会议审议通过
了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年4月6日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：2016年4月5日至2016年4月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月6日上午9:30
至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年3月30日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2016年3月30日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》；独立董事作2015年年度
述职报告；
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
4、《关于2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》；
5、《关于2015年度财务决算报告的议案》；
6、《关于2015年度利润分配预案的议案》；
7、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
8、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
以上议案经公司第三届董事会第四十三次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）的相关公告。上市公司独立董事将在本次年度
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议议案涉及中小投资者表决单独计票。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2016年3月31日（上午9:30至11:30，下午14:00至17:00）（二）登记地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司董事会秘书办公室
（三）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362356
2、投票简称：浩宁投票
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）填报议案序号：在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格（元）|
|总议案|表示对以下 1-10项议案统一表决|100|
|1|《关于2015年度董事会工作报告的议案》|1.00|
|2|《关于2015年度监事会工作报告的议案》|2.00|
|3|《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》|3.00|
|4|《关于2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》|4.00|
|5|《关于2015年度财务决算报告的议案》|5.00|
|6|《关于2015年度利润分配预案的议案》|6.00|
|7|《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》|7.00|
|8|《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》|8.00|
|9|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|9.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，表决意见对应“委托数量”一览表如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月5下午15:00，结束时间为2016年4月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：董事会秘书李丽 证券事务代表康超
联系电话、传真：0755-26755598
通讯地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼
邮政编码：518053
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月十五日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《关于2015年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于2015年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》||||
|4|《关于2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》||||
|5|《关于2015年度财务决算报告的议案》||||
|6|《关于2015年度利润分配预案的议案》||||
|7|《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》||||
|8|《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》||||
|9|《关于向银行申请综合授信额度的议案》||||

说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。