证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－043吉林金浦钛业股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2016
年5月17日召开2015年年度股东大会，股东大会会议通知已于2016年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），现将具体情况再次公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过召开2015年年度
股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开时间：2016年5月17日（星期二）上午10：00
网络投票起止时间：2016年5月16日-5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日下午15：
00～5月17日下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
本次股东大会的股权登记日为 2016年 5月 12日，截止 2016年 5月 12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
7、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议程
1、审议“董事会2015年度工作报告”；
2、审议“监事会2015年度工作报告”；
3、审议“2015年年度报告及其摘要”；
4、审议“2015年度财务决算报告”；
6、审议“关于预计公司2016年度日常关联交易的议案”；
7、审议“关于修订公司章程的议案”；
8、审议“吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告”；
9、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”；
10、听取公司独立董事述职报告。
（二）披露情况
第一至第十项议案内容详见2016年4月26日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；
（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2016年5月16日上午8：30-11：00，下午3：00-5： 00
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
联系邮箱：nj000545@sina.cn
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．第五届董事会第三十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二 O一六年五月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360545
2、投票简称：金钛投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案（表决以下议案一～九所有决议）|100|
|议案1|董事会2015年度工作报告|1.00|
|议案2|监事会2015年度工作报告|2.00|
|议案3|2015年年度报告及其摘要|3.00|
|议案4|2015年度财务决算报告|4.00|
|议案5|2015年度利润分配方案|5.00|
|议案6|关于预计公司2016年度日常关联交易的议案|6.00|
|议案7|关于修订公司章程的议案|7.00|
|议案8|吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告|8.00|
|议案9|关于续聘财务和内控审计机构的议案|9.00|

（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 5月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 16日下午3：00，结束时间为 2016年 5月 17日下午3：00。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席吉林金浦钛业股份有限公司2015年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|董事会2015年度工作报告||||
|2|监事会2015年度工作报告||||
|3|2015年年度报告及其摘要||||
|4|2015年度财务决算报告||||
|5|2015年度利润分配方案||||
|6|关于预计公司2016年度日常关联交易的议案||||
|7|关于修订公司章程的议案||||
|8|吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告||||
|9|关于续聘财务和内控审计机构的议案||||

委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。