证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-086上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
2014年8月23日，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）董事会以公告形式通知召开 2014年第四次临时股东大会。本次会议采取现场投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议于 2014年9月9日下午14:30在上海市莘砖公路 518号 10号楼 8楼培训厅召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2014年 9月 8日下午15：00至2014年9月9日下午15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 12人，代表有表决权的股份数为 121,287,897股，占公司有表决权股份总数的48.5207%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 12名，代表有表决权的股份数为 121,287,897股，占公司有表决权股份总数的48.5207%。通过网络投票的股东共0名，代表有表决权的股份数为0，占公司有表决权股份总数的0%。会议由董事长刘楠先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会股东经认真审议，形成如下决议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司A股股票期权激励计划（草
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-086案）>及摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
关联股东马锐回避表决。
此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的3.9349%
1.2股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类
关联股东马锐回避表决。
此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的3.9349%
1.3激励对象获授股票期权的分配情况
关联股东马锐回避表决。
此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的3.9349%
1.4激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定
关联股东马锐回避表决。
此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-086除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的3.9349%
1.5股票期权的获授条件
关联股东马锐回避表决。
此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的3.9349%
1.6股票期权的行权价格及其确定方法
关联股东马锐回避表决。
此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的3.9349%
1.7股票期权的行权条件和行权安排
关联股东马锐回避表决。
此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的3.9349%
1.8实施激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-086关联股东马锐回避表决。
此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的3.9349%
1.9激励计划实施程序、授予程序及行权程序
关联股东马锐回避表决。
此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的3.9349%
1.10公司与激励对象各自的权利义务
关联股东马锐回避表决。
此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的3.9349%
1.11股权激励计划的变更、终止
关联股东马锐回避表决。
此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占
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1.12股票期权数量和价格的调整方法和程序
关联股东马锐回避表决。
此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的3.9349%
1.13激励计划的信息披露及其他规定
关联股东马锐回避表决。
此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的3.9349%
（二）、审议通过《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）>的议案》
关联股东马锐回避表决。
此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的3.9349%
（三）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》关联股东马锐回避表决。
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-086此项议案以121,163,500票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,767,692股，表决情况为：4,767,692票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的3.9349%
（四）、审议通过《关于终止部分超募资金投资项目的议案》
此项议案以121,287, 897票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,892,089股，表决情况为：4,892,089票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的4.0335%
（五）、审议通过《关于变更部分超募资金为永久补充流动资金的议案》
此项议案以121,287, 897票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%获得通过。
除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 4,892,089股，表决情况为：4,892,089票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的4.0335%
三、律师出具的法律意见
公司聘请通力律师事务所刘涛律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议；
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-0862、《通力律师事务所关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二○一四年九月十日