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中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于海南双成药业股份有限公司
撤回非公开发行股票申请文件决策程序有关问题的
法律意见书
致：海南双成药业股份有限公司
受海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”或“公司”）委托，本所现就双成药业向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行股票申请文件的决策程序有关问题，出具本法律意见书。
经核查，2015年1月31日，双成药业召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。2015年2月13日，双成药业召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》、《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》、《关于将公司第二届董事会第十八次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议的议案》、《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》等议案。2015年3月3日，双成药业召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了前述非公开发行股票相关议案。
2015年 4月 2日，双成药业向中国证监会提交了本次非公开发行股票的申请文件，并于2015年4月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150671号）。2015年 7月 3日，双成药业收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150671号）。2015年9月16日，双成药业向
中伦律师事务所 法律意见书中国证监会提交《关于中止非公开发行股票审核的申请》，并于 2015年 9月 25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（150671号）。
2016年 2月 5日，双成药业召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》、《关于终止股权转让协议的议案》。
公司综合考虑融资环境及监管要求等各种因素，为了维护广大投资者的利益，经审慎决策，决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。
本所律师认为，根据双成药业 2015年第二次临时股东大会已经审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》之“9、授权董事会全权处理与本次发行相关的其他事宜”的规定，双成药业董事会审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》、《关于终止股权转让协议的议案》后，无需再将该等议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-043震安科技股份有限公司
关于全资子公司设立完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。因经营发展需要，公司拟使用自有资金在河北、新疆投资设立全资子公司，详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-033）。
公司于近日完成了上述全资子公司的设立工作，取得了子公司的《营业执照》，具体内容如下：
一、河北震安减隔震技术有限公司
1、统一社会信用代码：91130293MA0E6RN37P
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：唐山市高新区建设北路99号火炬大厦14层 1411号（租赁期限至 2029年8月 30日）
4、法定代表人：李涛
5、注册资本：5,000万（不超过董事会决议批准的10,000万）
6、成立日期：2019年 10月15日
7、经营范围：新材料技术推广服务；管道和设备安装；建材批发；安全系
统监控服务；安全咨询服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；地震服务；工程设计活动；以技术推广为主的技（科）、工贸联合公司的活动***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、震安科技新疆有限公司
1、统一社会信用代码：91652301MA78JAP669
2、类型：股份有限公司（上市）
3、住所：新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合办公室372室
4、法定代表人：李涛
5、注册资本：10,000万（不超过董事会决议批准的10,000万）
6、成立日期：2019年 10月14日
7、营业期限：2019年 10月14日至长期
8、经营范围：制造：其他橡胶制品、砼结构构件、金属结构、建筑、家具用金属配件、建筑装饰及水暖管道零件、安全、消防用金属制品、其他建筑、安全用金属制品、智能焊接系统、液压和气压动力机械及元件、液压动力机械及元件制造、气压动力机械及元件制造、架线及设备工程建筑；管道和设备安装；房屋建筑业；建材批发；安全系统监控服务；其他安全保护服务；自然科学研究和实验发展；工程和技术研究和实验发展；地震服务；工程设计活动；新材料技术推广服务；其他技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
震安科技股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016-005铜陵有色金属集团股份有限公司
股东代表监事辞职公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2016年1月11日收到公司股东代表监事丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因个人工作变动原因辞去公司第七届监事会股东代表监事之职务。
丁士启先生的辞职报告自2016年1月11日送达公司监事会时生效。丁士启先生离职后还在公司担任职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，丁士启先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会正常工作，不会对公司的生产经营产生影响。
公司及监事会衷心感谢丁士启先生在担任监事期间为公司发展做出的贡献。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会二O一六年一月十一日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-038厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2014年10月22日上午11点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场会议的方式举行。本次会议通知已于2014年10月10日以OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席林燕妮女士主持，监事会其他成员郭元强、刘静颖均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》。
二、审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014年第三季度报告》，表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
全体与会监事一致认为，《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014年第三季度报告全文》及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014年第
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告三季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；此外，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2014年第三季度报告全文及正文刊载于2014年10月23日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2014年第三季度报告正文刊载于2014年10月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
二○一四年十月二十三日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-079蓝盾信息安全技术股份有限公司关于
重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年 8月 1日开市起停牌，并于 2014年 8月 8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司因正在筹划重大资产重组事项于2014年8月8日开市起继续停牌。
2014年 10月 31日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。公司拟向广州华炜科技股份有限公司（以下称“华炜科技”）张远鹏、史利民等全体 17名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的华炜科技100%股权，同时拟向柯宗庆、柯宗贵和蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划发行股份募集配套资金。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》和《蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。经公司申请，公司股票将于 2014年11月3日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2015-039
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年10月13日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 10月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2015年 10月 12日 15:00至 2015年 10月13日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：蒋灿明
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 465,810,837股，占本公司总股本的34.5046％。
2015年第二次临时股东大会决议公告
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份465,599,937股，占本公司总股本的34.4890％。
通过网络投票的股东4人，代表股份210,900股，占公司总股本的0.0156%。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份6,812,653股，占上市公司总股份的0.5046％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份6,601,753股，占上市公司总股份的0.4890％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 210,900股，占上市公司总股份的0.0156％。
3、公司董事会、监事会部分成员及董事会秘书出席本次股东大会，其他高级管理人员列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：《关于为全资子公司天津振业津滨房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》以普通决议的形式表决通过。
同意465,782,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意6,784,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.5846％；反对 28,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4154％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
(该议案内容已经公司第八届董事会 2015年第七次会议审议通过，详细内容见2015年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登公告)。
三、律师出具的法律意见
广东华瀚律师事务所李兆良律师、熊国霞律师出席了会议并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会
2015年第二次临时股东大会决议公告
召集人资格合法，出席会议人员资格合法，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、广东华瀚律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月十四日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-031山东仙坛股份有限公司
关于山东仙得生物科技有限公司
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立山东仙得生物科技有限公司的议案》。
公司因业务发展，本着优势互补、合作共赢的原则，与潍坊市信得生物科技有限公司成立合资公司—山东仙得生物科技有限公司，开展有机肥的研发、生产、技术转让及销售等业务。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号2018-016）。
近日，山东仙得生物科技有限公司已办理完成了工商登记手续，并取得了烟台市牟平区市场监督管理局发的《营业执照》，山东仙得生物科技有限公司的相关登记信息如下：
名称：山东仙得生物科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：山东省烟台市牟平区大窑街道办事处仙裕街仙鼎滨海城
法定代表人：姜建平
注册资本：叁仟捌佰万元整
成立日期：2018年4月24日
营业期限：2018年4月24日至 年 月 日
经营范围：有机肥的研发、生产、技术转让及销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-097
金轮科创股份有限公司
关于产业并购基金普通合伙人股权变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权变更的背景
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日发布了《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2015-029）。为进一步推动公司产业转型升级及资产优化的进程，公司使用自有资金2500万元人民币与南通海富投资管理有限公司（以下简称为“海富投资”）共同发起和募集设立产业并购基金，并由海富投资作为并购基金的普通合伙人。2015年4月14日，公司发布《关于公司发起设立产业并购基金进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2015-033），并购基金南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)已完成工商登记手续，并取得《企业法人营业执照》。
二、本次股权变更的概况
今日接到海富投资的通知，为更好的介入资本市场，扩大项目发掘渠道，提高孵化项目的质量及数量，海富投资近期进行了股权变更，由海富投资原股东南通金轮企业投资有限公司和黄月辉将持有的部分海富投资股权转让给苏州协立投资管理有限公司和自然人王鹂，同时变更了法定代表人。
本次工商变更前后海富投资股权变化如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名或名称|变更前||变更后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|南通金轮企业投资有限公司|300|60|100|20|
|黄月辉|200|40|150|30|
|王鹂|-|-|200|40|
|苏州协立投资管理有限公司|-|-|50|10|

本次工商变更前后海富投资法定代表人变化如下：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|周建平|王鹂|

特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2019-002广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第五十七次会议的会议通知于2019年1月19日以邮件方式发出，会议于2019年1月22日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于公司以自有资金投资扩建老挝钾盐项目的议案
内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金投资扩建老挝钾盐项目的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于聘任证券事务代表的议案
为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会聘任华舜阳先生为公司证券事务代表，协助董秘会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。华舜阳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。华舜阳先生简历及联系方式详见文尾附件1内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2019年1月22日
附件1：
一、华舜阳先生简历
华舜阳，男，中国国籍，1991年出生，本科学历。曾任职于中国银河证券股份有限公司、广州市昊志机电股份有限公司证券事务部。2017年 7月起任职于公司董事会秘书办公室。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并已获得《董事会秘书资格证书》。
华舜阳先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告，华舜阳先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、华舜阳先生联系方式
1、联系电话：020-85506292
2、广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19楼
3、邮政编码：510330
4、传真号码：010-85506216
成都银河磁体股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对相关资料的审阅及核实，现对公司2019年半年度报告及第六届董事会第二次会议相关的事项发表独立意见如下：
一、关于2019年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
公司无控股股东；2019年上半年，公司无关联方占用公司资金的情况，也无以前期间发生但延续到本报告期的关联方资金占用情况。
二、关于2019年上半年公司对外担保情况
公司制定了《对外担保制度》，并严格控制对外担保的行为。2019年上半年，公司无对外担保情况，也无以前期间发生但延续到本报告期的对外担保情况。
三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司独立董事对公司2019年半年度报告及第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
王仁平____________傅江_____________刘志强____________
二○一九年八月二十六日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2014-007
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第二届董事会第五次会议于2014年3月10日在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开 10日前以书面方式通知全体董事，应到会董事 9人，实际到会董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于解除<关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家 RFID产业化基地工程项目之合作协议书>的议案》
2011年 1月 26日，公司与上海中京电子标签集成技术有限公司（以下简称“中京公司”）签订了《关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家 RFID产业化基地工程项目之合作协议书》（以下简称“协议”），协议约定中京公司应依约建设上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地B1-5号地块1号楼D幢并转让予公司；
总建筑面积约为：1号楼 D幢地上 8351.6平方米，主要用途为生产、
研发用房，总价款为人民币 70,988,600元，项目竣工时间为协议生效后 500个日历日，并通过竣工验收；工程质量应符合国家现行的《建筑工程质量统一验收标准》（GB50300-2001），同时达到上海市建委规定的竣工验收备案标准。
截至目前，公司已按合同要求支付中京公司64,227,102.00元。
由于合作物业到目前尚未取得房地产权证，公司出于自身对生产及办公用房需求的时间要求，拟终止“协议”，并要求中京公司全额返还公司已支付的全部款项并按合同规定支付相应的经济补偿。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票否决
2、《关于提议召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
提议于 2014年 3月 26日（星期三）9：30在锦绣东路 2777弄 28号 4楼会议室召开公司 2014年度第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议的方式召开。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票否决
三、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议
2、公司第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一四年三月十日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-058
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2017年8月25日11：00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2017年8月15日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事梁艳纯、陈佩燕、岳艳均现场出席会议。会议由监事会主席梁艳纯主持，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于审议公司<2017年半年度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》（全文及摘要）已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于审议公司<募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，公司董事会编制的《募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用
情况。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于子公司苏州迪森为其控股子公司将乐县积善节能科技有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于子公司苏州迪森为其控股子公司将乐县积善节能科技有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于为子公司瑞迪租赁向银行申请综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为子公司瑞迪租赁向银行申请综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会【2017】15号）进行的变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更事项。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2017年8月29日
证券代码: 002323证券简称:*ST百特
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏雅百特科技股份有限公司董事会现就提名马其华为江苏雅百特科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏雅百特科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏雅百特科技股份有限公司董事会
日期：2019-11-26
新希望六和股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等规定，作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
我们认真审阅了公司新聘任高级管理人员的个人履历等有关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情况，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，所聘任人员的任职资格及聘任程序合法、合规，没有损害公司及股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
温铁军__________________
胡智__________________
DengFeng_______________
二〇一八年一月二十三日
山东法因数控机械股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002270 证券简称：法因数控内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

山东法因数控机械股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

山东法因数控机械股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||李百兴|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||杨益军|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||张承瑞|10|

山东法因数控机械股份有限公司董事会2015年2月5日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-091北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年11月17日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2017年 11月 06日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。本次置换先期投入已按照有关法律法规及公司规章制度履行了必要的审批程序。
因此，监事会同意公司使用募集资金344,089,788.67元置换截至2017年10
月31日止预先投入的自筹资金。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会2017年11月17日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-13泸州老窖股份有限公司
重大诉讼进展公告之十
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼及相关事项概述
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于 2014年 10月 15日、2015年 1月 10日披露了与中国农业银行长沙迎新支行（以下简称“农行迎新支行”）等三处储蓄存款合同纠纷事项，其中，公司与农行迎新支行储蓄存款合同纠纷案（以下简称“长沙存款案”）涉及到的刑事案件经湖南省高级人民法院终审认定涉案金额为 14,942.50万元，截至 2019年 5月 16日，长沙存款案已陆续收回 1,797.99万元。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的 2014-35号、 2014-41号、2014-43号、2015-3号、2015-11号、2015-20号、2015-25号、2015-44号、2018-17号、2019-11号公告。
二、诉讼及相关事项进展情况
现该案处于上诉期（上诉期为当事人收到判决书之日起 15日），当事人不服该判决可在上诉期内上诉至最高人民法院，目前该判决暂未生效。相关进展将后续公告。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会 2019第一次临时会议
审议事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国证券监督管理委员会甘肃监管局行政监管措施决定书》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会 2019年第一次临时会议相关事项进行了认真审阅，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于补选公司第七届董事会非独立董事的独立意见
经核查，我们认为：本次董事会补选董事的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第七届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条件。
因此，我们同意对第七届董事会董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事签字：常红军 王森 张晓非
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-014冠昊生物科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售公司控股子公司股权重大事项，公司股票（证券简称：冠昊生物，证券代码：300238）于2018年 2月 2日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司 2018年 2月 2日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-011）。
停牌期间，公司与相关各方就该重大事项进行了积极的沟通和磋商。截至本公告日，该重大事项仍在筹划的过程中，尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等的相关规定，公司股票于 2018年 2月 9日（星期五）开市起继续停牌。
公司在股票停牌期间，将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露网站的公告为准。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-067吉峰三农科技服务股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东、实际控制人王新明先生的通知，获悉王新明先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一||质押股|||||||||||
||||||||质押开始||||||押占其|||
||股东名称||大股东及一||数（万||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||||日期||||||所持股|||
||||致行动人||股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|王新明||是||600||2019年 9月 27 日||2020年9月26 日||钟齐平||12.86%||资金安排||
|合计||-||600||-||-||-||12.86%||-||

本次股票质押不影响王新明先生对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
截止本公告日，王新明先生共持有公司股份 46,642,595股，占公司股份总数的12.27%。本次质押股份6,000,000股，占其持有公司股份数的12.86%，占公司总股本的1.58%。王新明先生累计质押公司 45,999,900股，占其持有公司股份的98.62%，占公司总股本的12.1%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中登公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2019年 9月30日