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证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014— 044
海伦钢琴股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2014年 8月 30日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2014年 9月 10日在公司 5-1楼会议室以现场会议的方式召开。
会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陆小明先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期于 2014年 9月 18日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，经广泛征询意见，公司第二届监事会提名陆小明先生、姚维芳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历详见附件）
该项议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选
举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2014年第一次临时股东大会通过之日起计算。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占有表决权总票数的100%。
二、审议通过《关于向兴业银行申请 3000万元人民币授信额度的议案》
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司拟向兴业银行宁波滨江支行申请 3000万元人民币整授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。自公司与银行签订合同之日起授信期限为一年，由全资子公司宁波海伦乐器部件有限公司提供担保，担保期限为融资项下债务履行期限届满之日起两年止。
经审议，监事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司持续稳定发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。监事会同意公司向兴业银行宁波滨江支行申请 3000万元人民币整授信额度。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占有表决权总票数的100%。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司监事会 2014年 9月 10日
附件：
海伦钢琴股份有限公司第三届监事会监事候选人简历
1、陆小明先生，男，1966年 9月出生，中国国籍，无境外居留权。
现任宁波市北仑区青林永兴模具厂厂长，宁波精磊机械有限公司总经理，本公司监事会主席。
截至公告日，陆小明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陆小明先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、姚维芳先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任职于装璜五金厂，2001年至今就职于本公司行政法务部。现任本公司监事。
截至公告日，姚维芳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，姚维芳先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-026苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）、现场会议召开时间：2015年3月26日（星期四）下午15时00分。
（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日下午15:00至2015年3月26日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长高玉根先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计6人，代表有表决权的股份450,306,657股，占公司股份总数 985,549,064股的45.6909％。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6名,代表股
份450,306,657股,占公司股份总数的45.6909％。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的中小股东（不包括5%）出席会议情况
通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小股东及代理人共 5人，代表有表决权股份90,522,657股，占公司总股份的9.1850％。
4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
四、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于提名补选第三届董事会董事的议案》。
表决结果：同意450,306,657股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 90,522,657股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）、审议通过《关于提名补选第三届监事会监事的议案》。
表决结果：同意450,306,657股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意90,522,657股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2015年3月26日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-052宁德时代新能源科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升: 120% - 150%|盈利：91,095.43万元|
||盈利：200,409.94万元–227,738.57万元||

3.扣除非经常性损益项目后的业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：150% - 180%|盈利：69,724.36万元|
||盈利：174,310.90万元–195,228.21万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年业绩与上年同期相比上升的主要原因是：
（1）随着新能源汽车行业快速发展，动力电池市场需求较去年同期相比有所增长；
（2）公司加强市场开拓，前期投入拉线产能释放，产销量相应提升；
（3）公司持续加强费用管控，费用占收入的比例降低。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会2019年7月12日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-145
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2019年 10月 13日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于2019年 10月17日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长宋海农先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容暨延期的议案》
2018年 12月 13日和 2019年 1月 30日，南宁市水环境综合治理工作指挥部先后下发“南水环指发[2018]3号”《关于印发2018-2020年南宁市水环境综合治理新建和改扩建污水处理厂攻坚战工作方案等五大攻坚方案的通知》和“南水环指发[2019]3号”《关于印发<南宁市建成区现状道路污水管网建设计划（2018-2020）>的通知》等通知，对南宁市水环境综合治理工作等进行了指导性调整并进一步明确了建设内容和治理目标。为加快落实通知要求，确保南宁市内河黑臭水体治理工作按既定的攻坚节点如期完成，公司与南宁市城市内河管理处、南宁建宁水务投资集团有限公司、广西北部湾水务集团有限公司、南宁博湾水生态科技有限公司等主体就“南宁内河治理项目”实施内容的优化完善进行了充分沟通、谨慎研究和分析论证，拟签订《南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP项目补充协议（二）》（以下简称“《补充协议》”）。
博览世界科技为先经与会董事认真讨论与审议，同意公司与南宁市城市内河管理处、南宁建宁水务投资集团有限责任公司、广西北部湾水务集团有限公司、南宁博湾水生态科技有限公司签订《补充协议》，并根据《补充协议》的相关内容，对 2018年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目之一——“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP项目”的部分实施内容和达到预定可使用状态时间进行调整。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。
本次募投项目的调整事项仅涉及具体实施内容和达到预定可使用状态时间，募集资金投资金额及用途未发生变化，调整后的项目规模和实施内容与原项目总投资额相匹配，未改变项目回报机制、预计效益、项目的实施主体与实施方式。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定，该议案在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容暨延期的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施内容暨延期的核查意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对外投资设立控股子公司平桂博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》
2019年8月，公司中标了“平桂区镇级污水处理全覆盖PPP项目”。根据《平桂区镇级污水处理全覆盖 PPP项目投资合作协议》，项目总投资 6,553.78万元，由公司和贺州市平桂区人民政府授权的政府方实施机构贺州市平桂城市建设投资有限公司（以下简称“平桂建投”）共同出资组建项目公司，由项目公司承担本项目投融资、施工、采购、运营管理维护和移交工作。
经与会董事认真讨论与审议，同意公司以自筹资金与平桂建投共同出资设立平桂博世科水务有限公司（暂定名称）（以下简称“平桂博世科”），注册资本暂
博览世界科技为先定为人民币1,310万元，公司拟出资1,048万元，占比80%，平桂建投拟出资262万元，占比20%。平桂博世科的经营范围暂定为：污水处理及其再生利用，污水处理项目的咨询、设计、工程建设；污水处理设备的研发与销售，环保工程，水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），最终以工商部门登记注册的为准。具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资比例、出资方式等以工商行政管理局核准登记及平桂博世科的公司章程为准。
董事会授权公司经营管理层具体负责子公司工商注册登记事宜。独立董事发表了同意的独立意见。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《公司章程》等相关规定，该议案在公司董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为控股子公司贺州博世科环境投资建设管理有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》
为满足“贺州市爱莲湖生态保护及基础设施建设 PPP项目”的建设需要，公司的控股子公司贺州博世科环境投资建设管理有限责任公司（以下简称“贺州博世科”）拟将其项下的收益及收益权所形成的应收账款作为质押担保向中国工商银行股份有限公司贺州分行申请不超过人民币 20,000万元的项目贷款，贷款期限不超过 18年，公司拟为贺州博世科本次项目贷款的申请提供连带责任保证担保。根据《贺州市爱莲湖生态保护及基础设施建设项目 PPP项目合同》的相关约定，贺州博世科可以使用 PPP项目合同项下的收益及收益权所形成的应收账款作为本项目的融资担保。本次质押融资事项已获得政府授权实施机构的书面同意。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》的相关规定，并经公司 2018年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，同意公司为贺州博世科向银行申请不超过人民币 20,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保及其相关质押事项，并授权经营管理层具体办理贷款、担保及质押的相关手续，签署相关协议。最终贷款额度、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、
博览世界科技为先质押期限等具体事项以公司、贺州博世科与银行签订的协议为准。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年10月18日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2016-019
南方风机股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 25日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司2015年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告》全文及《2015年年度报告摘要》于2016年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-010四川金石东方新材料设备股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||
|-|-|
|本期报告|上年同期|
|162,414,679.29|117,112,086.05|
|23,980,930.00|20,770,054.20|
|29,086,016.94|26,828,712.45|
|25,526,509.54|23,380,632.92|
|0.1877|0.1875|
|6.49%|7.19%|
|本报告期末|本报告期初|
|483,793,151.49|432,428,555.32|
|402,430,610.03|383,704,100.49|
|136,000,000.00|68,000,000.00|
|2.96|5.64|

注1：本表为合并报表数据；
注2：加权平均净资产收益率的变动幅度为本期较上期增减的百分点。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入162,414,679.29元，较上年同期增长38.68%；
实现营业利润 23,980,930.00元，较上年同期增长15.46%；实现利润总额
25,526,509.54元，较上年同期增长9.18%。
报告期内，公司采取多种积极措施使 2016年度的营业收入和销售数量相比上年同期均有较大增长，但受行业周期和市场仿冒、仿制等侵权行为的多重冲击，公司生产线的销售价格较以前年度有所下降，对产品毛利率影响较大，因而净利润未能实现与收入相似的高增长率。
2、报告期内财务状况
报告期末，公司资产总额483,793,151.49元，较报告期初增长11.88%；归属于上市公司股东的所有者权益 402,430,610.03元，较报告期初增长4.88%；归属于上市公司股东的每股净资产2.96元，较报告期初下降47.52%。
报告期内，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由 68,000,000股增至 136,000,000股，致使归属于上市公司股东的每股净资产有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年1月25日披露的《2016年度业绩预告》（公告编号：2017-008），预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润为 2,384.82万元～2,735.53万元，变动幅度为2%～17%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为2,552.65万元，变动幅度为9.18%，与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
河南苗硕律师事务所 法律意见书河南苗硕律师事务所
关于多氟多化工股份有限公司2017年第一次
临时股东大会的法律意见书
致：多氟多化工股份有限公司
河南苗硕律师事务所（下称“本所”）接受多氟多化工股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2017年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《网络投票细则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《多氟多化工股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
河南苗硕律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于2017年1月23日召开第四届董事会第三十六次会议表决通过的。
2、2017年1月24日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载了《多氟多化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。
经核查，《通知》列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、2017年2月8日下午14：:30，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李世江先生主持了本次股东大会。会议就《通知》中所列明的审议事项进行了审议和表决。
4、网络投票时间为2017年2月7日-2017年2月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月8日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00期间的任意时间。
本所律师认为：公司本次临时股东大会的召开程序及召开方式均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
河南苗硕律师事务所 法律意见书2、经查验，本所律师根据公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2017年2月3日下午15:00交易结束时登记在册的股东名册，对现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 28名，持有股份 122466687股，占公司有表决权股份总数的19.50%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经确认，在网络投票时间内，通过深交所交易系统和互联网投票系统直接投票的公司股东人数为 3人，持有股份 32200股，占公司有表决权股份总数的0.0051%。
其中：参加本次会议的中小投资者共 19人，代表有表决权的股份 8357350股，占公司总股本的 1.33%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席/列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依照公司章程及《股东大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案实行累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：
河南苗硕律师事务所 法律意见书1．1选举李世江先生为公司董事
表决结果：同意 122467089票。
其中，中小投资者表决情况：同意 8325552票。
1．2选举侯红军先生为公司董事
表决结果：同意 122467089票。
其中，中小投资者表决情况：同意 8325552票。
1．3选举李云峰先生为公司董事
表决结果：同意 122581089票。
其中，中小投资者表决情况：同意 8439552票。
1．4选举李凌云女士为公司董事
表决结果：同意 122467089票。
其中，中小投资者表决情况：同意 8325552票。
1．5选举韩世军先生为公司董事
表决结果：同意 122467089票。
其中，中小投资者表决情况：同意 8325552票。
1．6选举陈岩先生为公司董事
表决结果：同意 122467089票。
其中，中小投资者表决情况：同意 8325552票。
2．审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案实行累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：
2．1选举李颖江先生为公司独立董事
表决结果：同意 122467089票。
河南苗硕律师事务所 法律意见书其中，中小投资者表决情况：同意 8325552票。
2．2选举罗斌元先生为公司独立董事
表决结果：同意 122467089票。
其中，中小投资者表决情况：同意 8325552票。
2．3选举黄国宝先生为公司独立董事
表决结果：同意122522789票。
其中，中小投资者表决情况：同意8381252票。
3．审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
本议案实行累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：
3．1选举赵双成先生为公司股东代表监事
表决结果：同意 122467089票。
其中，中小投资者表决情况：同意 8325552票。
3．2选举马保群先生为公司股东代表监事
表决结果：同意 122467089票。
其中，中小投资者表决情况：同意 8325552票。
3．3选举高永林先生为公司股东代表监事
表决结果：同意122522789票。
其中，中小投资者表决情况：同意8381252票。
经查，本所律师认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
河南苗硕律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此见证。
本法律意见书正本壹式叁份。
河南苗硕律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《河南苗硕律师事务所关于多氟多化工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
河南苗硕律师事务所
负责人:赵振华
见证律师:赵振华
见证律师：张凯丽
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-085上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（临时）会议于 2016年 10月 14日以通讯方式举行。公司第三届董事会第五次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2016年9月29日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 5名，至表决截止时间 2016年 10月 14日下午15:00，共有 5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于回购注销 2015年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2015年激励计划》”）的规定，原激励对象共计 33人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2015年激励计划》的规定回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
详情请见同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销2015年股权激励计划部分限制性股票的公告》。
二、审议通过了《关于 2015年股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，董事会认为《2015年激励计划》激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2015年度第三次临时股东大会之授权，同意按照《2015年激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票解锁的相关事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,217,100股，占激励对象被授予股份数的30%，占公司股本总额的0.14%。
详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于2015年股权激励计划第一期解锁的公告》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年十月十七日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司与四川新希望乳业有限公司进行关联交易的事前认可意见
新希望六和股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）之全资子公司三台新希望农牧融资担保有限公司（以下简称“三台担保”）是一家依法设立、专门从事担保业务的企业，其与本公司之关联方四川新希望乳业有限公司（以下简称“四川新希望乳业”）基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，拟签订合作协议。
作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》的要求，事前审阅了相关协议文件，我们认为：
1、本协议的签署有利于公司子公司业务的发展，互惠互利，同时有利于响应国家支持“三农”的政策，切实促进农村经济的发展，提升农民经济收入。
2、本次担保属于公司子公司的主营业务范围，公司子公司收费合理，奶农及四川新希望乳业均提供相应的反担保措施，风险可控。不会发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议，相关关联董事应回避表决。
（此页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于公司与四川新希望乳业有限公司进行关联交易的事前认可意见》之签字页）独立董事（签名）:
温铁军 胡智 王璞
二〇一四年三月十日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2019-028
周大生珠宝股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年6月1日以书面及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2019年6月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第一次解除限售条件成就的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》、《考核管理办法》等相关规定，公司首次授予限制性股票的第一次解除限售条件已经成就：除1名激励对象因离职不符合激励条件外，符合解除限售条件的激励对象人数为176人，本次可解除限售数量为 1,860,750股。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第一次解除限售条件成就的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事周宗文、周飞鸣、周华珍回避表决本议案，董事管佩伟作为激励对
象回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
2、审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格进行调整的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2018年5月10日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 48,537.95万股为基数，每 10股派现金红利6元（含税）。根据《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定，首次授予限制性股票的回购价格由14.27元/股调整为13.67元/股（14.27元/股-0.60元/股=13.67元/股）。若公司在本次限制性股票回购注销实施完成前，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案经 2018年度股东大会审议通过并实施完毕，则公司将召开董事会对回购价格再次进行调整。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格进行调整的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事周宗文、周飞鸣、周华珍回避表决本议案，董事管佩伟作为激励对象回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
3、审议通过《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据《激励计划（草案）》、《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，因1名激励对象已离职而不再符合激励条件，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的 15,000股限制性股票进行回购注销；因 13名激励对象 2018年度所在组织业绩考核或个人绩效考核结果未达到 90分，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，综上公司将对上述 14名激励对象本次未能解除限售的 32,875股限制性股票进行回购注销，回购价格为 13.67元/股。若公司在本次限制性股
票回购注销实施完成前，公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案经 2018年度股东大会审议通过并实施完毕，则公司将召开董事会对回购价格及数量进行调整。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）。《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事周宗文、周飞鸣、周华珍回避表决本议案，董事管佩伟作为激励对象回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用不超过2.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了明确同意的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修改<财务管理制度>的议案》
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
7、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
同意公司于 2019年6月 27日召开2018年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2018年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第三届董事会第八次会议签字文件。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会 2019年6月6日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-057宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2017年 6月 8日以通讯会议方式召开，会议通知于 2017年 5月 25日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对<股票期权激励计划>行权价格进行调整的议案》
经公司2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议批准，公司2016年度利润分配方案为：以2016年未公司总股本397,951,246普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金7,959,024.92元。公司2016年度权益分派股权登记日为：2017年6月2日，除权除息日为：2017年6月5
日，公司已于2017年6月5日完成了2016年度权益分派。对股票期权激励计划所涉及的行权价格进行调整，首期股票期权行权价格由6.90元调整为6.88元，预留部分股票期权行权价格由13.72元调整为13.70元。
公司独立董事发表独立意见；监事会发表了核查意见；详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
关联董事王冶、陈有甫为股票期权激励对象，对本次议案回避表决，其余7名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
关于是否参与本次交易及回避表决的承诺函
深圳中农大科技投资有限公司作为深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”或“上市公司”）持股28.42%的控股股东，本公司法定代表人李林琳女士为国农科技实际控制人，鉴于国农科技拟以公开挂牌转让方式转让其所持有的北京国农置业有限公司99%股权，本公司及李林琳女士承诺如下：本公司、李林琳女士及李林琳女士所控制的其他主体将不参与公司董事会于2016年7月22日召开的国农科技第九届董事会第三次临时会议审议通过的该次公开挂牌转让。如出现该次公开挂牌转让未征集到符合条件的意向受让方，上市公司再次召开董事会决定调整标的资产挂牌价格并继续挂牌交易的情形，本公司、李林琳女士以及所控制的其他主体是否参与该等挂牌转让目前尚未确定，本公司、李林琳女士以及所控制的其他主体将依据公司董事会届时审议确定的交易条件而决定是否参与受让。上市公司控股股东、实际控制人李林琳女士承诺不利用自身股东地位妨碍公平交易。如本公司、李林琳女士以及李林琳女士所控制的其他主体参与后续的公开挂牌转让，则本公司及其关联方将在后续审议本次挂牌转让交易的董事会、股东大会上回避表决。
承诺方：深圳中农大科技投资有限公司承诺方：李林琳
日期：2016年 7月 18日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-007南通富士通微电子股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,767,322,278.64|1,590,025,442.22|11.15%|
|营业利润|30,954,403.40|11,730,706.24|163.88%|
|利润总额|70,614,818.42|38,624,183.15|82.83%|
|归属于上市公司股东的净利润|60,660,291.84|37,840,342.98|60.31%|
|基本每股收益（元）|0.09|0.06|50.00%|
|加权平均净资产收益率|2.72%|1.72%|1.00%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,686,188,070.23|3,382,396,573.65|8.98%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,256,122,777.31|2,208,676,173.87|2.15%|
|股本|649,866,720.00|649,866,720.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.47|3.40|2.06%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，公司实现营业总收入17.67亿元，比上年同期增长11.15%；实现营业利润3,095.44万元，比上年同期增长163.88%；实现利润总额7,061.48万元,比上年同期增长82.83%；实现净利润6,066.03万元，比上年同期增长60.31%。业绩增长的主要影响因素及原因：1、2013
年，以智能手机为主的智能终端产品市场规模扩大，带动了公司元器件产品销售的增长；2、
公司依据不断变化的市场，着重推进公司优势产品，BGA、QFN等先进封装产品销售额同比
增长35%以上；3、以低成本为重点的技术研发与应用工作扎实推进，铜线技术应用从传统封装产品扩展到BGA等先进封装产品，降本效果显著。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司在2013年第三季度报告中披露的2013年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会2014年2月25日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－056阳光电源股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 14日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
二○一七年八月十五日
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易
的事先认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立的立场，我们作为公司的独立董事，对本公司追认增加2018年度日常经营性关联交易的事项进行了事前认可，现发表以下事前认可意见如下:
（一）公司本次追认增加的2018年度日常经营性关联交易涉及的交易方深圳市赛格小额贷款有限公司与本公司存在关联关系，其租赁公司控股子公司深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司的物业做为办公场所并支付租金及物业管理费等费用的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。
（二）上述关联交易事项属于公司控股子公司经营活动中不可避免要发生的关联交易，公司依据市场公允价格与关联方签署相关协议，确保公司利益不受损害，亦不存在损害股东利益的情形。
（三）我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
专此。
独立董事：李罗力、宋萍萍、范值清2018年12月24日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-045葵花药业集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第五次会议于2018年8月14日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集，会议通知及议案于 2018年 8月 3日通过书面形式发出。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集、召开程序均符合相关法律的规定，经与会监事通讯表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司 2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次使用结余募集资金用于永久补充流动资金事项符合公司募集资金投资项目的实际建设情况，有利于提升公司募集资金使用效率、满足公司日常经营及后续发展对流动资金的需求，因此，同意将公司首次公开发行股份募集资金投资项目中“重庆公司‘退城入园’搬迁扩建项目”、“伊春公司扩产改造项目”、“佳木斯公司异地建设项目”、“唐山公司现代生物制药项目”、“研发中心项目”、“营销网络中心建设项目（收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目）”结项并将结余募集资金9,753.90万元永久性补充流动资金（本次转结金额仅为结项项目本金，不含账户利息及理财收益）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
同意公司及子公司共享不超过人民币2亿元的票据池业务额度，票据池业务的开展期限为经股东大会审议通过本议案之日起一年，业务期限内，上述额度可滚动使用，并授权公司董事长具体实施并签署相关法律文件。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
监事会认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更符合相关规定及公司的实际情况，变更后的会计政策能使会计信息更加准确、可
靠，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司监事会
2018年8月15日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-030上海姚记扑克股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；
二、审议并通过了《关于公司全资子公司向上海银行卢湾支行申请综合授信额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；
公司全资子公司上海姚记印务实业有限公司拟向上海银行卢湾支行申请总额为3000万元人民币综合授信额度，授信期限为两年。
三、审议并通过了《关于公司 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并将提交公司2014年度股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票，独立董事就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
四、审议并通过了《关于拟提名潘斌先生为公司独立董事候选人的议案》，并将提交公司 2014年度股东大会审议，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，独立董事就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）；
公司独立董事樊志全先生因其个人原因，已辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务，公司董事少于 7人，且独立董事人数不足董事人数1/3，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，经公司董事会提名，拟提名潘斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会董事任期一致。同时选举潘斌先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员（以股东大会选举通过担任独立董事为前提）。潘斌先生简历详见附件。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司为全资子公司与上海银行卢湾支行的债务提供担保的议案》，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司为全资子公司担保的公告》；
六、审议并通过了《关于公司召开2014年度股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2015年5月19日下午两点在上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新业大酒店会议室召开公司2014年度股东大会现场会议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年4月27日附件：
潘斌先生简历：
潘斌，男，1972年出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。曾担任中国南方证券股份有限公司投资银行部副总经理；现任上海东方华银律师事务所合伙人。
潘斌先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。