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证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-016
上海姚记扑克股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期于2014年5月29日届满，在换届完成之前公司第二届董事会全体成员将依照有关法律法规的规定继续履行董事职责。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上海姚记扑克股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海姚记扑克股份有限公司董事会议事规则》和《上海姚记扑克股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》规定，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
本公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东可
向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的
人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份5%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起7天内以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议。
3、本公司董事会根据提名委员会提交的人选召开会议，确定第三届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后妥善履行董事职责，独立董事候选人亦应依法做出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、根据法律、行政法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有相关法律法规及规范性文件所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书；
6、《公司章程》规定的其他条件；
7、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员；
（6）担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员；
（7）《公司章程》规定的其他人员；
（8）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、董事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2014年4月12日11：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：浦冬婵
电话：021-69595008
传真：021-69595008
地址：上海市嘉定区4218号
邮编：201804
上海姚记扑克股份有限公司董事会
附件
上海姚记扑克股份有限公司
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2018-032
浙江乔治白服饰股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2018年 10月 8日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于
2018年10月11日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司
会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名。
本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订章程部分条款的议案》为进一步发挥党组织在公司职工群众中的政治核心作用，领导工会、共青
团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，在公司发展中发挥
政治引领作用，公司董事会同意对公司原章程部分条款进行修订，详细修订内
容如下：
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|-|-|
|变更前|修订后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券|

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|-|-|
|（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。|
|第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。|第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司建立党的组织，设立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。|

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-027精华制药集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届监事会第五次会议通知于2014年4月23日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2014年5月4日（星期日）以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席姚志新先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案（2014年5月）》。
同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议，取代原第三届董事会第二次会议审议通过的《前次募集资金使用情况的报告的议案》。《前次募集资金使用情况报告（2014年5月）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司监事会2014年5月5日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-108证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于全资子公司杭州赛石园林集团有限公司
2019年第二季度合同进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，山东美晨生态环境股份有限公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园
林”）2019年第二季度合同进展情况公告如下：
一、2019年第二季度（4-6月）合同进展情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型|二季度新签合同||截止报告期末累计已签约未完工订单||二季度已中标尚未签约订单||
||数量(个)|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|数量(个)|金额（万元）|
|工程（包含PPP项目）|16|55,027.88|154|802,165.88|8|20,260.50|
|设计|18|770.33|157|12,730.35|0|-|
|合计|34|55,798.21|311|814,896.23|8|20,260.50|

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目进展情况
2019年第二季度全资子公司赛石园林暂无重大项目（项目金额占公司上一
会计年度经审计营业收入30%以上）签订及进展的情况。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于上海新时达电气股份有限公司
使用全部节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达”或“公司”）首次公开发行股票上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对新时达使用全部节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、新时达首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1723号”文核准，新时达于 2010年 12月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币16.00元，募集资金总额为人民币 80,000.00万元，扣除发行费用人民币 3,890.51万元，募集资金净额为人民币 76,109.49万元，实际募集资金净额扣除募投项目资金18,548万元，超募资金为 57,561.49万元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司出具的了信会师报字(2010)第25693号《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2014年10月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|开 户 行|账户类别|账 号|期末余额|
|上海浦东发展银行嘉定支行|募集资金专户|98430158000000154|793.92|
||小计|—|793.92|
|交通银行上海南翔|募集资金专户|310069082018010059076|7,130,731.45|

|||||
|-|-|-|-|
|支行|七天通知存款|310069082608500001595|60,000,000.00|
||小计|—|67,130,731.45|
|民生银行普陀支行|募集资金专户|0232014210002429|21,006,541.38|
||小计|—|21,006,541.38|
|合 计|—|—|88,138,066.75|
|其中：应付未付的工程尾款及质保金|—|—|5,201,359.39|
|实际节余|—|—|82,936,707.36|

三、募集资金使用情况及完工项目节余募集资金情况
（一）募集资金总体使用情况
截至 2014年 10月 31日，募集资金专用账户余额为人民币 88,138,066.75元，扣除应付未付的工程尾款及质保金人民币 5,201,359.39元，节余募集资金（含全部孳息）为人民币82,936,707.36元。具体如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|1、募集资金总额|800,000,000.00|
|减：发行费用|38,905,054.47|
|2、实际募集资金净额|761,094,945.53|
|减：募集资金投资项目及超募资金实际投入金额|722,149,611.02|
|加：利息收入扣除手续费净额|49,192,732.24|
|3、募集资金专用账户余额|88,138,066.75|
|减：应付未付金额（工程尾款及质保金）|5,201,359.39|
|4、节余募集资金总额|82,936,707.36|

（二）募集资金投资项目及超募资金的本金节余情况
截至 2014年 10月 31日，所有承诺投资项目均已达到预定可使用状态。总节余本金 33,743,975.12元，其中三项承诺投资项目本金结余 33,739,029.59万元。具体如下表所示：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额|募集资金实际投入金额|应付未付金额（工程尾款及质保金）|节余募集资金|
|一|电梯专用系列变频器扩建技术改造项目|57,880,000.00|35,608,481.50|35,608,481.50|0.00|22,271,518.50|
|二|电梯控制成套系统扩建技术改造项目|88,060,000.00|87,498,342.54|82,296,983.15|5,201,359.39|561,657.46|
|三|企业技术中心扩建项目|39,540,000.00|28,634,146.37|28,634,146.37|0.00|10,905,853.63|
|承诺项目小计||185,480,000.00|151,740,970.41|146,539,611.02|5,201,359.39|33,739,029.59|
|四|超募资金|575,614,945.53|575,610,000.00|575,610,000.00|0.00|4,945.53|
|合 计||761,094,945.53|727,350,970.41|722,149,611.02|5,201,359.39|33,743,975.12|

（三）募集资金节余的原因
1、募集资金存放期间产生利息收入。
2、在满足产品质量及生产要求达到设计产能的情况下，严格控制了项目设备的采购成本，通过综合性价比分析后，部分设备在招标过程中实际的购买价小于预算额，节约了项目投资成本。
3、管理层通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，对投资项目的各个环节进行优化，节约了项目投资。
四、本次募集资金使用情况
截至 2014年 10月 31日，扣除应付未付的工程尾款及质保金人民币5,201,359.39元后，节余募集资金（含全部孳息）为人民币82,936,707.36元。
公司拟将上述全部节余募集资金（连同截至实际使用日的相应全部孳息）永久补充流动资金，用于公司运动控制产品及工业机器人业务、变频器及电梯控制系统业务等的日常生产经营活动需要。
针对本次使用全部节余募集资金永久补充流动资金事项，公司最近十二个月
内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用全部节余募集资金永久补充流
动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构经审慎核查后认为：
新时达本次全部节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用全部节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不从事证券投资等高风险投资。
该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定，该事项还尚需公司股东大会通过。本保荐机构对公司此次使用全部节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司使用使用全部节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
林文坛 管汝平
广发证券股份有限公司 2014年12月4日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-031苏州海陆重工股份有限公司董事会
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的有关规定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2017】2222号”文核准，公司于2018年4月非公开发行人民币普通股（A股）124,126,904股，每股面值1元，溢价发行，发行价格为每股6.05元，募集配套资金总额为人民币
750,967,769.20元，扣除承销费用人民币6,256,774.38元（含增值税进项税）后，实际募集资金净额为人民币744,710,994.82元。上述资金已于2018年4月12日全部到位，并已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中兴财光华审验字【2018】第205003号”《验资报告》。
2018年度使用募集资金 750,967,769.20元。截止 2018年 12月 31日，募集资金银行存款专户已销户。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，2018年6月16日，公司已与募集资金存放监管银行交通银行股份有限公司张家港分行及独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，2018年度正常履行中。
三、本期募集资金专户使用金额及当前余额
（金额单位：人民币元）
项目 并购配套募集资金
年初余额 0.00
本年度募集资金总额 750,967,769.20本期直接投入（支付股权转让款） 680,000,000.00本期支付发行费用 7,053,044.18其中：支付承销费用（含增值税） 6,256,774.38支付发行验资费（含增值税） 300,000.00支付股权注册登记费 124,126.90支付新增股份资本印花税 372,142.90本期利息收入 58,630.63手续费支出 847.60本期置换前期自有资金投入金额 63,972,508.05期末余额 0.00四、报告期末专户存储情况
||||
|-|-|-|
|专户银行名称|银行账号|期末余额（元）|
|交通银行股份有限公司张家港支行|325387506018800011756|0|
|合计||0|

五、本年度募集资金的实际使用情况
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达|||项目可|
||是否已|募集资|||截至期||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计||||||
||||投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金||||||
||||额(1)|金额||＝|状态日|的效益|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)||||||
|||||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|发行股份及支付现|||||||||||
||否|75,096.78|75,096.78|75,096.78|75,096.78|100.00%|2018年|4,404.75|否|否|
|金购买资产项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|75,096.78|75,096.78|75,096.78|75,096.78|--|--|4,404.75|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|归还银行贷款（如|||||||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|超募资金投向小计|--|||||--|--||--|--|
|合计|--|75,096.78|75,096.78|75,096.78|75,096.78|--|--|4,404.75|--|--|
|未达到计划进度或|公司2017年发行股份及支付现金购买了宁夏江南集成科技有限公司83.6%股权。||||||||||
|预计收益的情况和|报告期内，由于行业政策变化等原因，江南集成的经营环境及实际市场情况与盈利预||||||||||
|原因（分具体项目）|测时的相关假设出现了较大差异，导致出现盈利预测未实现的情况。||||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||
||不适用||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、|不适用||||||||||
|用途及使用进展情|||||||||||
|况|||||||||||

|||
|-|-|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||2018年5月24日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买资产）的自有资金的议案》。为保证发行股份购买资产项目的顺利实施，公司已使用自筹资金12000 万元预先投入部分募投项目（现金支付购买资产）。公司募集资金银行监管账户（账号：325387506018800011756）扣除承销费用625.68 万元、支付吴卫文第二期现金对价款68,000 万元，并支付发行验资费、股权注册登记费、新增股份资本印花税以及手续费等费用，剩余专户募集资金6,391.42 万元全部用于置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买资产）的资金金额12,000 万元中的部分。截止2018年12月31日，公司募集资金银行监管账户余额为0。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||至报告期末，募集资金存储专用账户余额为0。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||

注：“本报告期实现的效益”为公司支付交易对价取得的宁夏江南集成科技有限公司 2018年度归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润。
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2018年度未发生变更募集资金投资项目的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此报告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015－087湘潭电化科技股份有限公司
关于启动湘潭竹埠港区域重金属污染综合治理工程项目（四期）国有土地上房屋征收工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）位于湘潭市竹埠港地区生产线整体搬迁后，积极开展资产清理和评估以及与政府的沟通协调工作。近日，公司获悉，根据湘潭市岳塘区人民政府《关于启动湘潭竹埠港区域重金属污染综合治理工程项目（四期）国有土地上房屋征收工作的公告》（湘岳土征（2015）4号），湘潭市岳塘区人民政府启动湘潭电化集团有限公司（包含本公司及本公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公司和湖南湘进电化有限公司在内）位于竹埠港地区范围内国有土地上的房屋（包括构筑物及其他附属物）征收工作。
接下来的征收工作将有序推进，但具体征收时间节点尚未确定。征收补偿协议尚未签署，具体补偿金额故无法确定，是否将对公司业绩造成较大影响尚具有不确定性。
公司将根据相关规定，对征收工作进展情况及时履行持续的信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一五年九月十五日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2019—018本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”、“西安饮食”）前十大股东中，西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司（以下简称“三家公司”，转让方）与公司控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）之间关于公司11.88%股权的转让及质押事项、表决权委托及撤销事项以及后续双方就该部分股权的解决措施等，公司于 2018年 11月 7日、2018年 12月 20日、2018年 12月 25日对外发布的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-029）、《关于股东表决权委托事项发生变化的公告》（公告编号：2018—034）、《西安曲江新区管理委员会、中国银河证券股份有限公司关于西安曲江新区管理委员会要约收购义务豁免申请文件反馈意见的回复》（以下简称《反馈意见回复》）里已做了详尽的说明。
《反馈意见回复》中显示：2018年 12月 17日，西安法通信息咨询有限公司（以下简称“西安法通”，为上述持有公司11.88%股权的三家公司权利和义务的承继方），与西安曲江新区管理委员会（以下简称“曲江管委会”）、西旅集团签订《备忘录》，约定三方协商一致同意聘请中介机构对西安唐城集团股份有限公司（以下简称“唐城股份”）净资产进行审计、评估，并通过曲江管委会或西旅集团收购西安法通和/或其一致行动人持有的唐城股份51%的股份，西安法通和/或其一致行动人退出唐城股份，同时转让方将合计持有西安饮食11.88%股权转让给西旅集团，以此解决历史遗留问题。以上工作应于 2019年 6月 30日之前完成。具体内容详见公司于 2018年 12月 25日披露的《反馈意见回复》。
2019年 7月 1日，公司收到控股股东西旅集团出具的《关于涉及西安饮食11.88%股份转让相关事宜的说明》，主要内容如下：
2018年 12月 17日，西旅集团、西安法通、曲江管委会签署《备忘录》，在此基础上，基于唐城股份51%股份转让的目的，启动了对唐城股份净资产的审计评估工作。审计评估机构于 2019年 4月 15日前出具审计评估报告征求意见稿。经与西安法通公司实际控制人多次沟通，其对唐城股份净资产价值的判断明显高于审计评估结果。在上述《备忘录》约定的 2019年 6月 30日各方无法达成一致意见。
西旅集团接下来将继续推动唐城股份净资产审计评估工作，并在此基础上，保持与对方的沟通，最终通过协商或司法途径妥善解决与西安饮食11.88%股份转让有关的纠纷。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
二○一九年七月一日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-014华自科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2018年3月13日、2018年3月14日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的问题，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披
露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2018年2月28日，公司披露了《2017年度业绩快报》，其中归属于上市公司股东的净利润为 5,792.39万元，较上年同期增长20.14%。本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2017年度报告中予以详细披露。公司已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况不存在较大差异。公司未公开的财务信息没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
||
|-|
|4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指|
|定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。|

特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年3月14日
兴业证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司
与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的核查意见
||
|-|
|厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）于|
|2018年11月12日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次|
|会议，审议通过了《关于与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的议案》|
|同意由厦门弘信产业地产开发有限公司（以下简称“弘信地产”）向公司提供项|
|目管理服务。|
|兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“兴业证券”）作为弘信|
|电子的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所|
|上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证|
|券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对上述关联交易事项|
|进行了核查，并发表如下核查意见：|

一、关联交易的情况
公司拟将荆门弘信柔性电子产业园基础建设项目二期部分工程交由弘信地产代为实施现场管理。
弘信地产实施管理的项目范围包括：2#厂房基建工程及一装消防，两栋倒班房基建和一装消防，总投资额约为4,950万元。
委托范围：项目的前期阶段、建设施工实施阶段、验收备案阶段、移交阶段、结算和保修期间内（不含防水保修期）的全部项目建设工程管理工作。
项目管理费：为工程结算总造价（不含地价）的2%，项目整体管理费约为人民币99万元，具体按工程竣工验收合格后结算的总造价计算。
二、关联方基本情况
|||
|-|-|
|4,000万元|成立时间|
|李宏|统一社会信用代码|

住所 厦门市思明区湖滨南路57号3A室西侧之十一
主营业务 房地产开发经营
关联交易说明主要系弘信地产为公司提供项目管理服务
弘信地产系公司实际控制人李强之配偶王夏云控制的企业。
三、关联交易定价政策和定价依据
根据《厦门市财政局关于调整建设单位管理费计取标准有关事项的通知》（厦财建[2017]80号），建设项目管理费的计取基数为项目的建筑安装费用、勘察设计费、设备购置费等决算数。厂房建设项目及所属公建配套实施分段计取： 3,000万元及以下部分为3%；3,000万元至 5,000万元（含 5,000万元）部分为2.5%；5,000万元以上部分为2%。
公司与弘信地产参照以上标准确定本建设项目的管理费用率为2%。
四、交易目的及对上市公司的影响
弘信地产配备专业的工程建设人员，包括土建工程、水电工程、造价审核、报价等方面，可有效弥补公司专业工程建设团队配备方面的不足，同时通过集约化经营、专业化管理，有利于促进整个项目建设的成本控制、建设周期及工程质量达到预期目标。
五、审议决策程序
《关于与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的议案》已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。根据相关法律法规和公司制度的规定，《关于与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的议案》无需提交股东大会批准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：弘信电子召开董事会和监事会审议通过了《关于与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的议案》，独立董事均明确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述关联交易不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
综上，保荐机构对上述弘信电子与弘信地产开展关联交易的事项无异议。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴小琛 李 斌
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-019航天科技控股集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-1088.20 万元至-925.24万元|盈利：2,139.67万元|
||比上年同期下降：-143.24% 至-150.86%||
|基本每股收益|亏损：约-0.0266 至-0.0226元|盈利：0.0523元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
亏损主要来自于以下几个原因：
1.2018年第一季度全球乘用车市场稳定，但受部分市场和客户表现低于预期影响，公司所属IEE International Electronics and
EngineeringS.A.（以下简称IEE公司）在北美乘用车市场销售业绩较去年同期有所下降；
2.IEE公司及All CircuitsS.A.S.所属墨西哥工厂于2017年底启
动厂房租赁及人员招聘等工作，2018年第一季度发生相应支出；
3.由于美元兑欧元汇率影响，导致公司境外子公司发生汇兑损失
较大。
综上因素影响，导致公司2018年第一季度亏损。公司其他业务较去年同期没有发生重大变化。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2018年第一季度具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露，请投资者注意风险。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-005
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议书面通知于2015年1月22日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2015年 2月 4日上午 10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，本次出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》。
公司决定向中国银行股份有限公司晋江支行（以下简称“中行晋江支行”）申请总额 40,000万（肆亿元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中行晋江支行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
公司授权法定代表人吴华春先生签署有关文件。
公司决定向中国民生银行股份有限公司晋江支行（以下简称“民生银行晋江支行”）申请总额度20,000万（贰亿元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以民生银行晋江支行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。公司授权法定代表人吴华春先生签署有关文件。
公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）决定向中国银行股份有限公司漳浦支行（以下简称“中行漳浦支行”）申请总额17,000万（壹亿柒仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中行漳浦支行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。公司授权福建瑞森法定代表人蔡建设先生签署有关文件。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司与福建亿利环境技术有限公司2015年度日常关联交易的议案》。关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决。
公司独立董事就本次公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于与福建亿利环境技术有限公司 2015年度日常关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》。关联董事李玉中先生回避表决。
本议案还需提交股东大会审议通过。
公司独立董事就本次公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于与富贵鸟股份有限公司 2015年度日常关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年2月4日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-016湖南景峰医药股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘 2018年度财务审计机构概述
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》,继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，确定年度审计费用为人民币 90万元。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、独立董事意见
公司目前聘请的年报审计机构为具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）。该公司在审计过程中能够严格按照《企业会计准则》的有关规定进行审计，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证年报审计工作的连贯性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2018年度财务审计机构。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-021仁和药业股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议通知于2016年4月12日以送达、传真、短信方式发出，会议于2016年4月18日以现场方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。董事长梅强先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2015年度总经理工作报告的议案》
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告的议案》
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《公司 2015年度报告及摘要的议案》
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告的议案》
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 391,303,600.53元，减去按当年母公司净利润人民币194,020,216.93元提取10%法定盈余公积金人民币 19,402,021.69元，加上期初未分配利润人民币 590,748,773.74元，减报告期已分配的 2014年利润 277,388,176.83元，2015年度可用于股东分配的利润人民币 685,262,175.75元。
公司 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告的议案》
《公司2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《公司2015年度证券投资情况的专项说明的议案》
《关于公司 2015年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于公司续聘2016年度会计审计机构的议案》
经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度会计审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度会计审计机构。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于公司聘请2016年度内部控制审计机构的议案》
经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于确认公司2015年度公司高管人员薪酬的议案》
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划中股票期权数量的议案》
依据公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿中第十章第二十七条第 4项规定：激励对象因辞职而离职，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。
现由于公司杨力平等 36位员工离职，其合计持有的 154.5万份股票期权即被取消，因此公司本次股权激励对象人数由 388人调整为 352人，股票期权数量由2,071万份调整为1,916.5万份。被取消的激励对象及期权数量明细详见附件。
关联董事梅强、张威、彭秋林、张自强、姜锋四位董事作为首期股票期权计划激励对象，回避表决。
此议案表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期失效并注销已授予股票期权的议案》
《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期失效并注销已授予股票期权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
以上第2、3、4、5、8、9议案须提交公司 2015年度股东大会审议。
二、会议听取了独立董事述职报告
全文详见同期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《仁和药业股份有限公司独立董事述职报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、公司董事、高级管理人员对2015年年度报告书面确认意见；
3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
附件：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|期权数(万份)|
|1|杨力平|原公司内控总监|15|
|2|刘建华|原公司审计部部长|8|
|3|曾金平|原公司办公室主任|6.5|
|4|何伟|原公司办公副主任|6|
|5|蔡文波|原公司律师事务部部长助理|5|
|6|张颖|原公司品牌管理部产品经理|5|
|7|周正生|原公司审计部副部长|4|

|||||
|-|-|-|-|
|8|饶红宇|原公司技术部技术开发经理|4|
|9|王德红|原公司产品研发部项目经理|3|
|10|梁玲|原公司技术开发部技术工程师|2.5|
|11|徐鹏|原公司信息管理部主任科员|2|
|12|张兴国|原公司信息管理部主任科员|2|
|13|彭海英|原人力资源部主任科员|2|
|14|程军辉|原江西仁和药业云南省区总经理|5|
|15|陈秀华|原江西仁和药业京津省区副总经理|4|
|16|刘世剑|原江西仁和药业推广经理|3|
|17|唐惠丹|原仁和中方副部长|6|
|18|吴瑞林|原铜鼓仁和质量部副经理|3|
|19|孟军华|原江西仁和制药主任|5|
|20|庄秋平|原江西仁和制药质保室副主任|2|
|21|饶正华|原闪亮制药技术部主管|3|
|22|钟海平|原闪亮制药保安班长|2|
|23|陈晓光|原药都药业华西大区总经理|5.5|
|24|肖艳红|原药都药业华中大区总经理助理|5|
|25|万里明|原药都药业浙江省区总经理助理|4|
|26|孙涛|原药都药业质量验收员|2|
|27|彭丹|原药都药业副主任|2|
|28|徐桂琴|原药用塑胶物控员|2|
|29|甘谦|原江西制药办公室主任|3|
|30|范永春|原江西制药车间主任|3|
|31|肖雪军|原药都事业部大区经理|5|
|32|朱玉龙|原药都事业部江苏省区经理|5|
|33|刘江华|原药都事业部山东省区经理|5|
|34|沈斌|原药都事业部陕晋省区经理|5|
|35|陈俊|原药都事业部津蒙省区经理|5|
|36|陈雪辉|原药都事业部湖北省区经理|5|
|合 计|||154.5|
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2018-054金卡智能集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月16日以邮件方式发出。本次会议于2018年8月21日上午 10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席何国文先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会对2018年半年度报告全文及其摘要进行了审核，认为公司2018年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2018年8月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于坏账核销的议案》
监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司真实财务状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司董事会就本次坏账核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。监事会同意公司本次坏账核销。
具体内容详见2018年8月22日披露于巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十一日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-009新疆浩源天然气股份有限公司
控股股东质押股份部分提前购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东周举东先生函告，获悉周举东先生将质押给民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）的股份部分办理了提前购回，随后又将提前购回的解押股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|用途|
|周举东|是|1,279,800|2017/3/17|2018/3/8|民生证券|1.0631|股份部分提前购回|
|周举东|是|749,800|2017/3/13|2018/3/8|民生证券|0.6228|股份部分提前购回|
|周举东|是|222,900|2017/3/13|2018/3/8|民生证券|0.1852|股份部分提前购回|
|合计:||2,252,500||||1.8711||

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-009
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|周举东|是|1,279,800|2018/3/9|2019/3/12|民生证券|1.0631|股票补充质押交易|
|周举东|是|749,800|2018/3/9|2019/3/6|民生证券|0.6228|股票补充质押交易|
|周举东|是|222,900|2018/3/9|2019/3/6|民生证券|0.1852|股票补充质押交易|
|合计:||2,252,500||||1.8711||

3.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东周举东先生直接持有公司股份120,384,000股，占公司总股本的28.4982%；本次合计提前购回解押股份2,252,500股，占公司总股本的0.5332%；本次合计补充质押股份2,252,500股，占公司总股本的0.5332%；其所直接持有公司股份累计被质押120,383,500股，占其所持公司股份的99.9996%，占公司总股本的28.4981%。
二、备查文件
1.股东股份部分购回交易委托单；
2.股东补充质押交易委托单；
3.民生证券股票质押部分购回交割单；
4.股东补充质押交割单；
5.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年3月12日