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华鹏飞股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）及深圳市华飞供应链有限公司（以下简称“华飞供应链”）使用总额不超过人民币14,000万元的闲置自有资金进行现金管理，其中，博韩伟业使用额度不超过8,000万元，华鹏飞供应链使用额度不超过3,000万元，华飞供应链使用额度不超过3,000万元，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
（本页无正文，为《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
黄劲业 郑艳玲 胡志勇
二O一八年三月十三日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-061江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日接到公司股东拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳贤投资”）的通知，纳贤投资将其持有的公司股权办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押登记日|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|纳贤投资|是|39,149,295股|2016-12-14|2017-06-02|兴业证券股份有限公司|5.25%|100%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，纳贤投资持有公司 39,149,295股股份，占公司股份总数的5.25%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为 0股，占公司股份总数的0%,占纳贤投资持有本公司股份总数的0%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、解除证券质押登记证明。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2017-018河南通达电缆股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会于2017年3月24日届满，鉴于公司第四届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保公司经营运作相关工作的连续性，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司本届董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作，并履行信息披露义务。
在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈竞蓬、殷巧娟律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2019年7月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了于
2019年8月5日召开公司2019年第一次临时股东大会的议案，并将第三届董事
会第二十五会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的议案》一项议案提交给股东大会审议。
2、2019年 7月 20日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、
地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内
容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2019年 8月 5日下午 14时在公司会议室如期召
开，会议由董事长林浩亮主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所
交易系统实施的投票于2019年8月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：
00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于 2019年 8月 4日下午15：00
至2019年8月5日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议
通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 8名，代表有效表决
权股份数226,853,413股，占公司股份总数的64.0784%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数0名，代表股份0股，占公司总股份的0.00%。
3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案议案为：《关于部分募集资金投资项目结项并将结
余募集资金永久补充流动资金的议案》一项议案。上述议案的具体内容已由公司
董事会于2019年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊
登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
中伦律师事务所 法律意见书
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 226,853,413股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席
会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100.00%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。中小股东投票表决结果如下：同意
345,345股，反对0股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
综上，以上议案已获得本次股东大会审议通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
北京市中伦（广州）律师事务所
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-039
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于股权交易事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月17日在证券时报、证券日报及巨潮资讯网披露了《关于转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2019-036）和《关于受让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-037）现将有关本次股权交易事项做出补充说明如下：
一、股权合作的由来
公司秉承“贴近资源、兼顾市场”的投资原则和发展理念，于 2010年 4月与产业链上游企业（邯郸市鑫宝煤化工有限公司实际控制人魏宝生）达成合作意向：双方作为上下游企业，通过股权合作、交叉持股的形式，进一步强化产业链合作。该事项详见公司于 2009年 12月 21日和 2010年 4月 16日在证券时报、证券日报及巨潮资讯网披露的《关于出资设立控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司和签署相关出资协议的公告》（公告编号：2009-043）、《关于投资参股磁县鑫宝化工有限公司和签署相关出资协议的公告》（公告编号：2010-018）；分别由邯郸市鑫宝煤化工有限公司（以下简称“邯郸鑫宝”）出资750万元参股设立邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）；公司出资2,500万元参股设立磁县鑫宝化工有限公司（以下简称“磁县鑫宝”）。
磁县鑫宝的主营业务为煤焦油的深加工，主要产品为炭黑油、蒽油、洗油、萘、煤焦沥青等；邯郸黑猫的主营业务为炭黑的生产；磁县鑫宝生产出的炭黑油、蒽油等产品可以用作邯郸黑猫炭黑生产原料，能够保障邯郸黑猫炭黑生产原料的部分供应，同时邯郸黑猫炭黑生产产生的蒸汽、电力等生产资料可销售给磁县鑫宝；且两公司建设在磁县化工园内仅一墙之隔，形成了较为紧密的上下游关系、一定程度上节省了双方的生产成本、提升了资源综合利用率。
二、两家合作公司概况
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-039
（1）股权结构
截至2018年末，两家合作公司股权结构情况如下：
截至2018年底磁县鑫宝化工有限公司股权结构
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|上海鑫宝煤化能源集团有限公司|27,500|91.67%|
|江西黑猫炭黑股份有限公司|2,500|8.33%|
|合 计|30,000|100.00%|

截至2018年底邯郸黑猫炭黑有限责任公司股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|江西黑猫炭黑股份有限公司|48,750|97.50%|
|邯郸市鑫宝煤化工有限公司|750|1.50%|
|磁县鑫盛煤化工有限公司|500|1.00%|
|合 计|50,000|100.00%|

（2）主要财务数据
2018年度磁县鑫宝经审计后的主要财务数据
单位：万元
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|项 目|2018年12月31日|
|总资产|194,310.84|
|总负债|191,856.06|
|净资产|2,454.78|
|项 目|2018年度|
|营业收入|86,446.22|
|营业成本|92,345.31|
|营业利润|-10,020.95|
|净利润|-9,960.34|

2018年度邯郸黑猫经审计后的主要财务数据
单位：万元
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|项 目|2018年12月31日|
|总资产|82,880.81|
|总负债|28,411.39|
|净资产|54,469.43|
|项 目|2018年度|
|营业收入|77,281.56|
|营业成本|79,123.17|
|营业利润|-1,526.24|

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-039
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|项 目|2018年12月31日|
|净利润|-1,329.82|

三、股权退出的原因
（1）产业协同和综合利用或减少，拟退出
近年来，磁县鑫宝及其控股股东一直寻求产业转型升级，进而使其煤焦油深加工业务逐渐萎缩，2019年以来，基本未再供应邯郸黑猫原料油，双方合作初期的产业链协同目的已经阶段性完成，公司拟退出磁县鑫宝股权。
（2）粗放的焦油深加工竞争激烈，拟退出
随着国内煤焦及钢铁产业的去产能逐步推进，煤焦油资源日益紧张，传统粗放的煤焦油深加工厂竞争日趋激烈，从而使得主营业务盈利能力和抗风险能力快速下降，为提升资产运营质量、专注于自身产业发展方向，公司拟退出所持磁县鑫宝股权。
四、股权交易的作价依据
（1）磁县鑫宝股权作价
磁县鑫宝自建成投产以来，与邯郸黑猫的产业协同模式，一定程度上消化了其产出的原料油，同时为磁县鑫宝提供综合利用的富余蒸汽，双方产业链合作较为融洽，基于此前良好的合作基础，磁县鑫宝实际控制人愿意出资2,500万元购买公司所持磁县鑫宝8.33%的股权（对应磁县鑫宝出资额 2,500万元）。
（2）邯郸黑猫股权作价
公司按照邯郸黑猫经评估的净资产评估价值59,347.35万元（对应每股净资产1.1868元）为作价依据，以890.21万元价格收购磁县鑫宝实际控制人通过邯郸鑫宝所持有的邯郸黑猫1.50%的股权（对应邯郸黑猫出资额750万元）。
五、对公司业绩的影响
（1）磁县鑫宝股权出售
截止2018年末，公司在磁县鑫宝的长期股权投资期末余额为204.48万元，该项长期股权投资累计损益为-2,295.52‬万元。本次股权处置完成后，预计将形
成投资收益约为2,295.52‬万元，将对公司2019年度业绩形成积极影响，最终对
公司的业绩影响额以公司经审计的年度财务报告为准。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-039
（2）邯郸黑猫股权回购
截止 2018年末，邯郸黑猫净资产为 54,469.43万元，邯郸鑫宝所持股权1.50%对应股权净值约为 817.04万元，公司股权收购价相较略有溢价。本次股权收购完成后，预计不会对公司业绩形成重大影响，最终影响额以公司经审计的年度财务报告为准。
特此公告
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一九年七月十八日
2014
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》等法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司提交的 2014年第一季度金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查：
现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》，在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定，更好的加强了管理和监督，有效的防范和化解风险，实现稳健经营。
报告期内，公司存在的少量证券投资为公司于 2011年 6月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于 2003年购买的基金，资金来源为其自有资金。该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
公司采取的风险控制措施有：
一、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；
二、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险；
三、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。
根据上述情况，我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
独立董事：王道豪、龙超、杨先明、余怒涛
二 一四年四月二十五日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-072|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于部分公司股东、董事、高管人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日收到股东蔡德茂先生，公司董事兼副总裁石壮平先生、高立先生、张宏宇先生，财务总监张平先生，副总裁罗玉平先生、田秀荣女士、田助明先生、吴春安先生的通知，基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，上述人员计划自2015年7月10日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：蔡德茂、石壮平、高立、张宏宇、罗玉平、田秀荣、田助明、吴春安、张平
增持计划：自2015年7月10日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，增持金额不低于自 2015年 1月 1日至今累计减持金额的10%；上述人员增持所需的资金来源为自有资金。
二、增持目的
基于对公司战略及发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，上述人员拟实施本次增持计划。上述人员增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于公司长期稳健的发展。
三、其他说明
1、蔡德茂、石壮平、高立、张宏宇、罗玉平、田秀荣、田助明、吴春安、张平承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
3、公司将继续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-038
广东精艺金属股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司第四届监事会第六次会议书面通知已于 2014年9月10日以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，会议于2014年9月16日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席朱焯荣先生主持。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年度）》。
《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议表决。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会二〇一四年九月十六日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-013四川中光防雷科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年3月5日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年2月27日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》
因公司全球化布局以及出口业务发展等需求，公司拟在香港设立控股子公司中光国际（香港）有限公司（公司名称以当地主管机关最终核准登记为准），计划投资350万人民币，占子公司70%股权，主要从事避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术开发等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在经过对相关资料文件充分了解且核实后，现就公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
经审阅王博先生的个人简历，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，其任职资格合法。公司董事会对财务总监的提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘任王博先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
林金桐 唐正国 王则斌
二〇一九年七月八日
关于对公司与精工控股集团有限公司
签订调整后的《2019年度关联交易协议》的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，出席了公司第七届董事会第十次会议，对公司与精工控股集团有限公司签订调整后的《2019年度关联交易协议》的议案，发表如下独立意见：
1、程序性。公司于 2019年 11月 17日发出会议通知，2019年 11月 21日召开了第七届董事会第十次会议，董事会就关联交易事项进行表决时，在相关关联董事回避表决下通过了以上关联交易事项。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公平性。我们认为上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。
3、同意公司与精工控股集团有限公司签订调整后的《2019年度关联交易协议》，同意公司 2019年度与精工控股集团有限公司发生关联交易预计金额调整为不超过6,500万元（不含税，不含本数），并提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-105深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于2015年前三季度业绩预增的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日–2015年09月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55%—75%|盈利：19,763.00万元|
||盈利：30,632.65万元—34,585.25万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司金属结构件产品业务较往年同期快速增长；
2、公司其它业务符合行业当期增长水平。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、非经常性损益对当期经营业绩的影响大约为514万元；
3、2015年前三季度业绩具体数据将在本公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十三日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-035银亿房地产股份有限公司
关于控股股东股票解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉以下事项：
银亿控股于2014年10月17日将其所持有的本公司39,000,000股股份（占本公司总股份数的4.54%）质押给东兴证券股份有限公司，初始交易日为2014年10月17日，购回交易日为2015年10月12日（。相关公告编号为：2014-065）
2015年5月27日，银亿控股将上述质押给东兴证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的39,000,000股股份，进行了提前购回，并办理了相关股票质押解除手续。
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为768,024,118股，占公司总股份数的89.41%；其中累计质押的股份数为512,493,862股，占公司总股份数的59.66%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年五月二十九日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—049鞍山重型矿山机器股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 8月 12日 9点 30分在公司 3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2016年7月27日以通讯、邮件等方式发出，应出席本次会议的董事为9名，实际出席董事7名，副董事长高永春先生委托董事长杨永柱先生代为表决，董事白璐女士传签，公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司成立子公司的议案》
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
三、备查文件
（1）、公司第三届董事会第十八次会议决议
（2）、公司第三届监事会第十八次会议决议
（3）、公司独立董事发表的相关独立意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2016-051
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于发行股份购买资产等事项的复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票于 2016年6月 21日开市起复牌。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：启明星辰，证券代码：002439）自2016年3月25日（星期五）开市起停牌。公司于2016年3月 25日披露了《重大事项停牌公告》；因该事项为公司发行股份及支付现金相结合的方式购买信息安全行业标的公司100%股权，同时募集配套资金并实施第二期员工持股计划（以下简称“发行股份购买资产等事项”），经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司于2016年4月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》，公司股票自 2016年 4月 1日开市起继续停牌；公司分别于2016年4月8日、2016年4月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》；鉴于本次发行股份购买资产等事项所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚未完成，方案涉及的相关问题需要与交易对方及有关方面进行进一步沟通商讨，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司于 2016年 4月 22日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的延期复牌公告》，公司股票自2016年4月25日开市起继续停牌；公司分别于2016年4月29日、2016年5月7日、2016年5月16日、2016年5月23日、2016年5月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》。
与本次交易相关的议案，并按要求于2016年6月3日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年6月3日开市起继续停牌。
公司于 2016年 6月 17日收到深圳证券交易所《关于对启明星辰信息技术集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 54号）（下称“《问询函》”）。公司积极组织中介机构及相关人员对《问询函》中提出的问题进行了回复，并于 2016年 6月 21日在指定信息披露媒体进行披露。经向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2016年 6月 21日（星期二）开市起复牌。鉴于公司本次发行股份购买资产等事项还需获得公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会核准。本次发行股份购买资产等事项能否获得上述批准或核准，及最终获得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－072号证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司
关于中联重机股份有限公司与芜湖市三山区人民政
府签署《智能农机装备产业化项目投资框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、协议的生效条件：自各方签署之日起生效。
2、协议的目标、风险及不确定性：本协议是基于本公司控股子公司中联重机股份有限公司智能农机装备产业化项目而签署的框架
协议，目标是通过6年时间，到2025年通过科技创新在芜湖打造一个高端智能农机制造基地。由于项目建设期较长，因此本协议项下具体建设完工进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、《框架协议》属于双方合作之框架性的约定，涉及具体合作事项的执行，芜湖市三山区人民政府（以下简称“三山区政府”）将与中联重机股份有限公司（以下简称“中联重机”）另行协商签署相关协议，本公司及中联重机亦将履行必要的审批程序；协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
一、协议签署概况
中联重机与三山区政府本着平等、互利、共同发展的原则，经友好协商，于 2019年 10月 31日签署了《智能农机装备产业化项目投
资框架协议》（以下简称“框架协议”或“协议”）。
本次签署《框架协议》事项不涉及关联交易。
二、合作方介绍
1.基本情况
合作方名称：芜湖市三山区人民政府
2.关联关系说明
公司及中联重机与合作方不存在关联关系。在签订协议之前，
公司及中联重机未与其发生过类似业务。
三、协议主要内容
（一）合作宗旨
三山区政府将支持中联重机通过 6年时间，到 2025年通过科技创新在芜湖打造一个高端智能农机制造基地。
（二）项目内容
预计项目建设期约 6年，建设内容包括：
（1）智能农机技术创新项目。
（2）信息化建设项目。
（3）经济类作物机械及核心零部件国内外并购及产业化。
（4）其他与智能农机相关的项目。
（三）其他约定事项
1、项目选址
安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路 16号。
2、产业支持
鉴于该项目为芜湖市三山区人民政府重点扶持产业，为扶持中
联重机股份有限公司的项目运营，三山区政府同意结合项目实际给
予中联重机相应的扶持政策。
3、协议生效时间：自各方签署之日起生效。
4、协议条款中已对合作协议各方的其他权利义务和保密要求等事项做出了明确的规定。
四、建设高端智能农机制造基地项目的意义
当前正值中国农机行业转型升级的重要时刻，中联重机希望通
过自主研发和与国外专业 AI公司的战略合作，提升产品的性能和智能化水平，引领行业转型与发展。
五、协议对上市公司的影响
《框架协议》属于双方合作之框架性的约定，协议的签署不会
对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响；协议的顺利实施
将对公司和中联重机未来的生产经营产生积极影响。
六、协议的审议程序
《框架协议》属于双方合作之框架性的约定，涉及具体合作事
项的执行，三山区政府将与中联重机另行协商签署相关协议，本公
司及中联重机亦将履行必要的审批程序。
七、其他相关说明
公司将根据《框架协议》所涉及项目的进展情况，严格按照相
关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
八、备查文件
《框架协议》文本。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月二日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-010天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2017年 02月 20日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2017年 02月 17日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中出席现场会议董事 2人，以通讯方式参会董事 7人。公司监事以及董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：（一）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避
表决结果：通过
公司董事陶军、刘亮、袁斌、李彦庆为本次可解锁的限制性股票激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》以及《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》等相
关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已成就，同意公司为符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续。本次可解锁的限制性股票激励对象81人，可解锁的限制性股票数量为 4,245,518股，占限制性股票的30%，占公司目前总股本的1.1372%。本次办理解锁事项已经公司2015年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
公司监事会对本次可解锁的限制性股票的成就条件及激励对象名单进行了核查，独立董事发表了明确同意的独立意见，北京安杰律师事务所出具了《关于天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划第一期解锁之法律意见书》。
相关详细内容详见2017年02月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避
表决结果：通过
公司董事陶军、刘亮、袁斌、李彦庆为本次可解锁的限制性股票激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》以及《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，陶军等81名激励对象既满足限制性股票授予条件，又满足限制性股票解锁条件，因此同意公司为陶军等81名激励对象办理相关解锁手续。本次办理解锁事项已经公司2015年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
关于《公司限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的激励对象名单》详见2017年 02月 21日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立董事意见》；
4、《北京安杰律师事务所关于公司限制性股票激励计划第一期解锁之法律
意见书》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2017年02月20日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-059北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年12月 24日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2019年12月 18日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席张晓峰先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于应收账款转让暨关联交易的议案》
与会监事一致认为：本次关联交易有利于维护公司及全体股东利益，优化公司财务结构，减少应收账款对公司资金的占用，提高资金使用效率。交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。
《关于应收账款转让暨关联交易的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司监事会2019年 12月25日
西北轴承股份有限公司独立董事
关于为全资子公司贷款提供抵押担保的独立意见
我们作为西北轴承股份有限公司的独立董事出席了公司第七届董事会第十三次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了《关于公司为全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司向中信银行股份有限公司银川分行贷款 4,200万元提供抵押担保的议案》。现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
被担保方为公司全资子公司，贷款主要用于补充流动资金，公司拟对其贷款提供抵押担保，担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。
公司本次董事会审议的《关于公司为全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司向中信银行股份有限公司银川分行贷款 4,200万元提供抵押担保的议案》是恰当的，符合相关规定的要求。我们一致同意上述为全资子公司提供贷款抵押担保的议案。
（此页无正文）
西北轴承股份有限公司独立董事：李晓东张文君马志强王天鹏
二○一五年六月二日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-079
四川迈克生物科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迈克生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于 2016年 10月 31日以邮件及电话通知形式发出，会议于2016年11月4日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事郭雷授权董事唐勇、董事谢友运授权吴明建、独立董事彭刚授权独立董事何丹），公司全体监事列席了会议。
会议由公司董事长唐勇先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长唐勇先生的提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘任史炜女士为四川迈克生物科技股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
史炜女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾就职于西安铁路局安康铁路分局安康车站财务科，2000年起任职于迈克科技公司，历任公司监事。
史炜女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份1,473,420股，占总股本0.26%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-079
根据2015年公司IPO募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》等法律法规的有关规定，公司拟使用不超过 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还至募集资金专用账户。
公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、第三届提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月四日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-074百洋产业投资集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准百洋产业投资集团股份有限公司向新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1394号），现将批复的主要内容公告如下：
一、核准你公司向新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）发行26,884,301股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过56,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有限规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据相关法律法规、上述核准批复文件要求及股东大会的授权，尽快办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关实施事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一七年七月三十一日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-039新疆中泰化学股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中泰化学，股票代码：002092）于 2016年 3月 24日、3月 25日连续两个交易日内股票价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司说明关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2016年3月 23日获得中国证监会并购重组委员会审核通过，目前，公司尚未收到中国证证监会的正式核准文件。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司为公司本次发行股份购买资产的交易对手之一，并拟认购不低于公司本次非公开发行股票总股数（不超过 382,513,661股）的10%，即不少于 38,251,366股。详细内容见《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
7、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2016年3月 23日获得中国证监会并购重组委员会审核通过，目前，公司尚未收到中国证证监会的正式核准文件。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-053
北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司北京招通致晟科技有限公司（以下简称“招通致晟”）拟向大连银行股份有限公司北京分行申请授信，授信额度不超过人民币金额5,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。
公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司（以下简称“思壮北斗”）拟向北京银行中关村科技园区支行申请授信，授信额度不超过人民币金额2,000万元，期限两年。公司决定对该笔授信提供担保。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司第四届董事会第十五次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
二、被担保人的基本情况
1、名称：北京招通致晟科技有限公司
住所：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢5层50605
法定代表人：林伯瀚
注册资本：5000万元
成立日期：2011年3月25日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备、电子设备及设施的装配、集成、安置作业；安全技术防范工程系统设计、施工、安装、维护（施工、
作业限外埠经营生产活动）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
招通致晟是本公司全资子公司。截至 2017年 12月 31日该公司总资产为315,356,141.37元；负债总额为205,966,963.07元；净资产为 109,389,178.30元。2017年度营业收入176,527,352.24元，利润总额为24,840,222.54元，净利润为23,037,596.72元（以上数据经审计）。
截至 2018年 3月 31日该公司总资产为 248,968,243.91元；负债总额为 139,315,788.01元；净资产为 109,652,455.9元。2018年 1-3月营业收入为61,784,103.98元，利润总额为1,379,465.83，净利润为 1,159,922.37元（以上数据未经审计）。
2、名称：合众思壮北斗导航有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市北京经济技术开发区科创十二街8号院1号楼103室
法定代表人：郭信平
注册资本：30000万元人民币
成立日期：2010年03月26日
经营范围：GIS数据采集系统、高精度测量系统、卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售卫星导航定位产品、电子产品；科技企业孵化；技术培训；投资管理；物业管理；出租商业住房、办公用房；生产 GIS数据采集系统、高精度测量系统。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
思壮北斗为本公司全资子公司。截至 2017年 12月 31日该公司总资产为735,342,595.31元；负债总额为450,012,418.14元；净资产为 285,330,177.17元。2017年度营业收入 151,783,048.07元，利润总额为-5,978,599.26元，净利润为-4,821,557.00元（以上数据经审计）。
截至 2018年 3月 31日该公司总资产为 798,281,371.79元；负债总额为 519,470,099.86元；净资产为 278,811,271.93元。2018年 1-3月营业收入为
23,531,119.74元，利润总额为-7,239,655.24元，净利润为-7,095,505.24元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本公司对招通致晟、思壮北斗申请的银行项目授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、招通致晟、思壮北斗此次申请贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；
2、招通致晟、思壮北斗目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
3、此次提供担保的招通致晟、思壮北斗是本公司全资子公司，不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次公司对外担保金额共计7,000万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保（不含子公司对上市公司的担保）总额为人民币 169,768万元，占2017年末公司经审计净资产的比例为45.92%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届第十五次董事会会议决议
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十九日