证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-074天津红日药业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及深交所《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月19日以公告方式向全体股东发出召开2014年第五次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2014年9月3日下午14:00点在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅召开，会议由董事孙长海先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月2日15:00至2014年9月3日15:00的任意时间。
公司总股本574,140,477股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共19人，合计持有股份320,315,521股，占公司股份总数的55.7904%。其中，出席现场会议的股东6人，合计持有股份292,619,345股，占公司股份总数的50.9665%；通过网络投票的股东13人，合计持有股份27,696,176股，占公司股份总数的4.8239%。此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。公司部分董事、
监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数的0%。
3、发行对象
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、发行价格及定价原则
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
5、发行数量
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、限售期
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、募集资金数量及用途
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
8、上市地点
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
9、本次发行前滚存利润安排
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过《关于公司 2014年非公开发行 A股股票预案的议案》；
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议并通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议并通过《天津红日药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》；
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议并通过《关于公司本次股票发行申请有效期的议案》；
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（八）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（九）审议并通过《关于未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（十）审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（十一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（十二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意320,298,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；
反对 17,355股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 56,529,026股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9693%；反对17,355股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李赫和张伟丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章
程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）天津红日药业股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
二○一四年九月三日