Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-068博爱新开源制药股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况
（一）募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1767号）文件核准，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象非公开发行普通股（A股）55,282,422股，发行价格13.10元/股，募集配套资金总额为181,000,000.00元，扣除发行费用 6,675,000.00元，募集资金净额为174,325,000.00元。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年9月9日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》勤信验字[2015]第1101号予以验证确认。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金账户|募集资金金额|项目实施主体|
|年检150万例宫颈癌筛查项目|5003600100019|83500000.00|武汉呵尔医疗科技发展有限公司|

|||||
|-|-|-|-|
|癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目|5003600300015|48200000.00|长沙三济生物科技有限公司|
|转化医学研发中心项目|8111101013700079508|37300000.00|晶能生物技术（上海）有限公司|

（二）本次增资基本情况
公司拟分别将募集资金8,350.00万元、4,820.00万元及3,730.00万元向全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）、长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）和晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）进行增资。其中：
（1）向呵尔医疗增资 8,350.00万元
公司拟使用募集资金 8,350.00万元向呵尔医疗增资，其中：增加注册资本2,285.00万元，增加资本公积6,065.00万元。
本次增资完成后，呵尔医疗的注册资本由715.00万元增加至3,000.00万元，公司持有其100%的股权。
（2）向三济生物增资 4,820.00万元
公司拟使用募集资金 4,820.00万元向三济生物增资，其中：增加注册资本754.60万元，增加资本公积4,065.40万元。
本次增资完成后，三济生物的注册资本由4,245.40万元增加至5,000.00万元，公司持有其100%股权。
（3）向晶能生物增资 3,730.00万元
公司拟使用募集资金 3,730.00万元向晶能生物增资，其中：增加注册资本2,700.00万元，增加资本公积1,030.00万元。
本次增资完成后，晶能生物的注册资本由300.00万元增加至3,000.00万元，公司持有其100%股权。
对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，本次增资尚需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象基本情况
（一）武汉呵尔医疗科技发展有限公司
名称：武汉呵尔医疗科技发展有限公司
注册号：420100000276240
住所：武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷.芯中心第1-03单元5层501、502号房
法定代表人：任大龙
注册资本：柒佰壹拾五万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：医疗设备及相关软件研发、技术咨询及服务。兼营餐饮（仅限分支机构）
股东情况：公司持有呵尔医疗100%股权。
主要财务数据：截止 2014年 12月 31日，该公司的总资产 30,022,022.22元，净资产 22,653,383.65元、营业收入 30,869,721.45元、净利润-3,277,504.98元。
（二）长沙三济生物科技发展有限公司
名称：长沙三济生物科技发展有限公司
注册号：430193000029908
住所：长沙高新开发区麓谷国际工业园桐梓西路229号A5栋3楼
法定代表人：王新梦
注册资本：人民币肆仟贰佰肆拾伍万叁仟玖佰捌拾捌元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生物工程技术的研究、开发与咨询服务；药物、基因检测技术、基因诊断试剂盒的研究、开发；医疗科技教育信息咨询；仪器仪表、电子设备、玻璃器皿、计算机及配件、五金、交电、化学试剂（不含国家监控的、易燃、易爆、易制毒、危险化学品产品）、家用电器、日用品的销售；II类医疗器械、III类：6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂的经营（医疗器械经营企业许可证有效期至 2016年 3月 31日）；II、III类：6840体外诊断试剂的生产（医疗器械生产企业许可证有效期至2016年1月24日）。（需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方可经营）。
股东情况：公司持有三济生物100%股权。
主要财务数据：截止 2014年 12月 31日，该公司的总资产 37,013,620.25元，净资产26,791,084.94元、营业收入25,938,002.69元、净利润589,750.10元。
（三）晶能生物技术（上海）有限公司
名称：晶能生物技术（上海）有限公司
注册号：310112000954989
住所：上海市闵行区元江路5500号第2幢1187室
法定代表人：邹晓文
注册资本：人民币叁佰万元整
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、商务咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机电设备、一类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东情况：公司持有呵尔医疗100%股权。
主要财务数据：截止 2014年 12月 31日，该公司的总资产 19,617,599.81
元，净资产 10,115,028.17元、营业收入 23,804,216.31元、净利润 4,706,073.71元。
三、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次增资是为全资子公司募投项目的实施提供资金的需要，同时对于公司来说一方面将借助资本和产业优势保持和扩大现有产业，另一方面公司实现多元化的发展，可以提升公司的综合竞争实力，增强公司的可持续发展和盈利能力，对产生良好的经济效益和社会效益具有正向意义，符合公司未来健康、快速、稳定发展的需要。
公司本次使用募集资金对子公司增资，符合公司非公开发行股票募集资金使用安排。
四、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》
2、《公司第二届监事会第十六次会议决议》
3、《独立董事对相关事项的独立意见》
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2015年10月12日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-061创业黑马科技集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2019年 8月 22日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 8月 28日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司《 2019年半年度报告》及摘要已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2019年半年度报告披露提示性公告》已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经董事会审议，通过公司《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对2019年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
3、审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
公司已实施完成 2018年度权益分派，该分配方案以公司总股本 6,800万股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。本次权益分派已于 2019年 7月 2日实施完毕，公司总股本由6,800万股，调整为9,520万股。
鉴于上述公司股本变动，就《公司章程》中部分内容进行修订，并就5本次修订内容的工商登记变更。
本次修订前后内容对照：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|第六条||公司注册资本为人民币6,800万元。||公司注册资本为人民币9,520万元。||
|第十九条||公司股份总数为6,800万股，均为普通股，并以人民币标明面值。||公司股份总数为 9,520 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。||

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案将提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-064）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
5、审议通过《关于使用募集资金增资公司全资子公司的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用募集资金增资公司全资子公司的公告》（公告编号：2019-065）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-050北京万向新元科技股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请综合授信及抵押担保情况概述
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开了第三届董事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权（朱业胜、曾维斌、姜承法、王展为关联董事，对本议案依法回避表决）的表决结果审议并通过了《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司向北京银行上地支行申请综合授信4000万元并提供抵押担保的议案》。
公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司，因生产经营所需，拟向北京银行上地支行申请不超过4000万元的授信额度，用于日常经营活动流动资金贷款业务，期限二年。北京中关村科技融资担保有限公司为上述不超过4000万元的授信额度提供担保。清投智能以应收账款质押、王展以持有公司45万股股份质押、房产质押（吉全名下一套房产证号：X京房权证昌字第 523793号）、王展、朱业胜为上述不超过 4000万元的授信额度向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，上述议案无需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：清投智能（北京）科技有限公司
2、注册号：91110108675093129P
3、类型：其他有限责任公司
5、成立日期：2008年04月22日
6、地址：北京市海淀区清河安宁庄东路18号10号平房007-013室
7、注册资本：5358.75万人民币
8、经营范围：技术服务、技术咨询、技术转让；智能装备、智能机器人、机电一体化设备的技术开发；应用软件服务、基础软件服务；软件开发；软件咨询；智能装备、智能机器人、机电一体化设备、机械设备租赁（不含汽车租赁）；生产智能装备、智能机器人、机电一体化设备（限分支机构经营）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售智能装备、智能机器人、电子产品、安全技术防范产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；组装 DLP显示单元。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）9、股权结构：为公司之控股子公司。
10、主要财务指标：
||||
|-|-|-|
||截至2017年12月31日（单位：人民币元）|截至2018年3月31日（未审计）（单位：人民币元）|
|资产总额|253,576,658.67|239,139,798.14|
|负债总额|84,843,665.69|65,230,009.84|
|净资产|168,732,992.98|173,909,788.30|
|营业收入|264,076,323.60|44,951,637.88|
|利润总额|51,384,282.30|6,084,821.46|
|净利润|43,976,582.12|5,176,795.32|

三、担保合同主要内容
鉴于北京中关村科技融资担保有限公司为清投智能（北京）科技有限公司在最高额为四千万元的综合授信范围内向北京银行上地支行提供了担保，清投智能以应收
账款质押、王展以持有公司45万股股份质押、房产质押（吉全名下一套房产证号：
X京房权证昌字第523793号）、王展、朱业胜为该担保提供反担保。
四、董事会审议情况
董事会认为：清投智能（北京）科技有限公司本次申请综合授信，将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。因此，同意清投智能以应收账款质押、王展持有公司 45万股股份质押、房产质押（吉全名下一套房产证号：X京房权证昌字第523793号）、王展、朱业胜为上述不超过4000万元的授信额度向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。此议案无需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供的担保总额为不超过人民币 16,166万元（含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产（截至2017年12月31日，归属于母公司所有者权益合计为 826,461,206.52元人民币）的比例为19.56%。
公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、风险提示
本次公司向银行申请授信及抵押担保事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。上述抵押物不存在因公司未能偿还导致所有权变更的风险。
七、备查文件
1、《北京万向新元科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-031深圳市凯中精密技术股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2017年3月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2017年3月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《2016年度监事会工作报告》。
《 2016年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《2016年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2016年年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2016年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《2016年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2016年财务状况、经营成果以及现金流量，同意《2016年度财务决算报告》。
《 2016年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《2017年度财务预算报告》。
经审核，监事会认为：公司《2017年度财务预算报告》符合公司经营实际，同意《2017年度财务预算报告》。
特别提示：本预算报告仅为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
《 2017年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《2016年度利润分配的预案》。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]7528号审计报告，2016年度母公司净利润为119,169,190.42元，按《公司章程》规定，以2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,916,919.04元后，加上年初未分配利润206,882,080.79元，扣除2016年已分配2015年度股东现金红利30,000,000.00元，实际可供股东分配的利润为284,134,352.17元。
公司拟以截止2016年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利2.778元（含税），合计派发现金股利40,003,200元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增144,000,000股，转增后公司总股本将增至288,000,000股。
监事会认为：公司 2016年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《2016年度利润分配的预案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职履行义务，并公允合理的发表了独立审计意见，监事会同意公司续聘其为公司2017年度审计机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了 2016年度公司募集资金的存放和使用情况，同意上述专项报告。
《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
《2016年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》。
监事会认为：本次公司及全资子公司互相提供担保风险可控，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司及全资子公司2017年度向银行申请总额度不超过人民币11.5亿元或等值外币的综合授信，公司及全资子公司为授信业务项下的贷款互相提供担保，担保总金额不超过人民币5.5亿元，并同意将有关议案提交公司2016年年度股东大会审议。
《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及互相担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2017年3月30日
关于佳沃农业开发股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
二零一七年九月二十九日
致：佳沃农业开发股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《佳沃农业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年 9月 13日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2017年9月14日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2017年9月22日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月29日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月28日15:00至2017年9月29日15:00。
本次股东大会现场会议于2017年9月29日在北京市怀柔区渤海镇六渡河村磨石峪1号卡斯谷度假酒店大会议室召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致，现场会议结束时间晚于网络投票时间。
据此，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计5人，代表股份 37,862,619股，占公司总股本的比例为28.2557%。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东代理人2人，代表股份
37,842,619股，占公司股份总数的比例为28.2408%，为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股份
20,000股，占公司股份总数的比例为0.0149%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监
票。同时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》
表决情况：同意37,862,619股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》表决情况：同意37,862,619股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于公司向光大银行申请授信额度暨关联方担保的议案》表决情况：关联股东佳沃集团有限公司回避表决，同意22,400股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
据此，本律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于佳沃农业开发股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 刘佩
经办律师：
邹华斌
二〇一七年九月二十九日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-106华灿光电股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1241%至1557%|盈利：893.44万元|
||盈利约：11,980万元至14,800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年前三季度业绩与去年同期相比上升的主要原因是：
1.2016年前三季度，每季度市场需求稳定增长，主营业务保持了稳定的增长。与去年同期相比在销售规模和销售收入上有一定幅度的增长。
2.报告期内从5月份开始，全资子公司云南蓝晶科技有限公司纳入公司合并报表范围。
四、其他相关说明
1、2016年前三季度预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为16040万元。
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在本公司2016年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年十月十五日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-023天夏智慧城市科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准备和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”），董事会于近日收到公司证券事务代表杜家芳女士递交的书面辞职报告。杜家芳女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。公司及董事会对杜家芳女士任职期间在公司信息披露、规范运作等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示感谢！
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
北京利尔高温材料股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2016-030北京利尔高温材料股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|北京利尔|股票代码||002392|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张建超||曹小超||
|电话|010-61712828||010-61712828||
|传真|010-61712828||010-61712828||
|电子信箱|ir@bjlirr.com||caoxc@bjlirr.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|935,855,003.74|931,219,546.15|0.50%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|82,559,073.71|97,006,670.67|-14.89%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||68,490,785.82|81,877,702.96|-16.35%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-32,399,618.76|-54,471,916.94|40.52%|
|基本每股收益（元/股）|0.069|0.081|-14.81%|
|稀释每股收益（元/股）|0.069|0.081|-14.81%|
|加权平均净资产收益率|2.85%|3.26%|-0.41%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,770,560,909.01|4,709,920,254.31|1.29%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,938,096,139.06|2,855,537,065.35|2.89%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||91,963||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

北京利尔高温材料股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|赵继增|境内自然人|23.96%|287,183,872|238,133,680|||
|牛俊高|境内自然人|5.03%|60,283,808|50,598,668|||
|张广智|境内自然人|4.15%|49,750,076|40,277,490|||
|李胜男|境内自然人|3.85%|46,090,092|45,817,570|质押|20,000,000|
|李苗春|境内自然人|3.41%|40,829,686|40,829,686|||
|李雅君|境内自然人|1.89%|22,673,056|22,673,056|||
|赵世杰|境内自然人|1.65%|19,833,600|16,921,520|||
|郝不景|境内自然人|1.58%|18,912,288|17,419,212|||
|汪正峰|境内自然人|1.20%|14,409,542|13,271,778|||
|张建超|境内自然人|0.97%|11,582,776|9,787,946|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||无|||||
|的说明|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，在宏观经济增速放缓的新常态下，公司管理团队按照公司董事会确定的目标任务，带领全体员工以全员创新、精细管理、降本增效为工作重心，扎实推进各项工作，公司经营保持了稳步健康发展的态势，取得了较好的经营成绩。
报告期内，公司实现营业总收入93,585.50万元，较去年同期增长0.5%，实现归属于上市公司股东的净利润8,255.91万元，同比下降14.89%。
报告期末，公司资产总额477,056.09万元，负债总额182,942.96万元，归属于上市公司股东的所有者权益总额293,809.61万元，资产负债率38.35%，公司财务状况良好。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
北京利尔高温材料股份有限公司2016年半年度报告摘要公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－011
阳光电源股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2017年 3月 6日以现场通知、通讯等方式发出，会议于 2017年 3月 17日下午在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长曹仁贤先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司全体监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
1、审议通过了《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
同意：7票；弃权：0票；反对：0票；1票回避表决。
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司根据相关法律法规拟定了公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事已对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《股权激励计划激励对象名单》，具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。
董事张许成为本次激励计划激励对象，已回避表决。
本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了关于公司《限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
同意：7票；弃权：0票；反对：0票；1票回避表决。
为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程、《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定《限制性股票激励计划实施考核办法》。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。
董事张许成为本次激励计划激励对象，已回避表决。
本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案
同意：7票；弃权：0票；反对：0票；1票回避表决。
为了具体实施公司2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事
项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议
书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
（9）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
董事张许成为本次激励计划激励对象，已回避表决。
本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会》的议案
同意：8票；弃权：0票；反对：0票；
公司将定于2017年4月5日下午2:00召开2017年第一次临时股东大会审议上述议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会
二○一七年三月十七日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2017-098吉药控股股份有限公司
2017年第三季度业绩预告补充公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股股份有限公司于2017年10月13日披露了2017年第三季度业绩预告，因工作人员疏忽，未填写第一点中本期业绩与情况的2017年7-9月份归属于上市公司股东的净利润情况，现补充说明如下：
原第一点本期业绩预计情况为
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升-10%-10%|盈利：10,684.37万元|
||盈利约：9,615.93 万元—11,752.81万元||

现补充为：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升-10%-10%|盈利：10,684.37万元|
||盈利约：9,615.93 万元—11,752.81万元||

3、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降-45%—-20%|盈利：4,581.50万元|
||盈利约：2,519.82 万元—3,665.20万元||

公司将加强日常工作的审核，提高信息披露的质量，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告
吉药控股股份有限公司董事会
二○一七年十月十三日
附件一：《吉药控股股份有限公2017年第三季度业绩预告》（补充后）
吉药控股股份有限公司
2017年第三季度业绩预告（补充后）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升-10%-10%|盈利：10,684.37万元|
||盈利约：9,615.93 万元—11,752.81万元||

3、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降-45%—-20%|盈利：4,581.50万元|
||盈利约：2,519.82 万元—3,665.20万元||

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2017年第三季度，公司业务收入有所增长；公司产品营业成本有所上升。主要原因是控股子公司（吉林金宝药业股份有限公司）乐达非项目验收转固后产生的折旧费用增加；乐达非建设项目已经验收，导致贷款利息资本化减
少，财务费用上升；本期子公司吉林金宝药业股份有限公司发生的展费和服务费
支出增多，导致公司销售费用增加。控股子公司（吉林金宝药业股份有限公司）本期收到的政府补助大幅增加对公司业绩产生较大影响。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响额约为 3,389.91万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2017年第三季度业绩具体数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉药控股股份有限公司董事会
二○一七年十月十三日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2014-044
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2014年6月8日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
公司第三届董事会拟由 9名董事组成，其中，非独立董事 6名，独立董事 3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人提名
公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人提名
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司第二届董事会书面提名第三届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举程序
（一）提名人应在本公告发布之日起 10天内按本公告约定的方式向公司第二届董事会提名董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核；
（六）在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事除具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：
1、具有法律法规所要求的担任独立董事所必须具备的独立性；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质；
5、其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程有关董事、独立董事任职资格、条件和要求的规定；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司独立董事：
（1）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近1年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在其他5家以上（含5家）上市公司兼任独立董事；
（7）中国证券监督管理部门认定的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名书原件（格式见附件）；
3、被提名董事候选人的学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、若为个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、若为法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）。
3、证券帐户卡复印件（原件备查）；
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在2014年6月1日16:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：冉茂春冯青霞
联系电话：0755-27166396
联系地址：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号
邮编：518106
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年五月二十二日
附件：
深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届董事会董事候选人提名书
||||
|-|-|-|
|提名人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|提名的董事候选人类型||□非独立董事□独立董事|
|董事候选人信息|||
|姓 名||性 别|
|出生日期||电 话|
|传 真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件|□是□否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明|注：指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。||
|提名人： （签名/盖章）年 月 日|||