证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-015
北京北纬通信科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016年4月25日下午15:30
（2）网络投票时间：2016年4月24日至2016年4月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 25日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月 24日下午 15:00至2016年4月25日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议召开人：公司董事长傅乐民先生
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 8人，代表股份 68,951,671股，占公司有表决权股份总数的26.9497%。具体情况如下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共5人，代表股份 68,886,771
股，占公司有表决权的股份总数的26.9244%；
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东3人，代表股份64,900股，占公司有表决权的股份总数的0.0254%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 5人，代表股份467,900股，占公司有表决权的股份总数的0.1829%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 68,886,771股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9059%；反对64,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0941%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意403,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.1295%；反对64,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.8705%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 68,886,771股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9059%；反对64,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0941%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意403,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.1295%；反对64,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.8705%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(三)审议通过《2015年度报告及其摘要》
表决结果：同意 68,886,771股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9059%；反对64,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0941%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意403,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.1295%；反对64,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.8705%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(四)审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 68,886,771股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9059%；反对64,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0941%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意403,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.1295%；反对64,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.8705%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(五)审议通过《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意 68,886,771股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9059%；反对64,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0941%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意403,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.1295%；反对64,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.8705%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(六)审议通过《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意 68,886,771股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9059%；反对64,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0941%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意403,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.1295%；反对64,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.8705%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(七)审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意 68,886,771股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9059%；反对64,900股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.0941%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意403,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的86.1295%；反对64,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.8705%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(八)审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意 68,949,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9965%；反对 2,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意465,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4871%；反对 2,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5129%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 68,949,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9965%；反对 2,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意465,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4871%；反对 2,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5129%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(十)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 68,949,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9965%；反对 2,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意465,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4871%；反对 2,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5129%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
(十一)审议通过《关于投资设立产业并购投资基金的议案》
表决结果：同意 68,949,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9965%；反对2400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意465,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4871%；反对 2,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5129%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市时信律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)北京北纬通信科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
(二)北京市时信律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会2016年4月25日