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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已于 2017年 12月 15日在规定的信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
法律意见书（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2018年1月2日下午2:00如期在江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室召开，由公司董事长邹承慧主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前不少于 15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
1.本所查验了出席本次股东大会现场会议股东的营业执照、身份文件、授权委托书、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册、深圳证券信息有限公司统计的在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东及其投票情况，出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
通过现场和网络出席本次股东大会的股东 23人，拥有及代表的股份为1,666,508,780股，占公司股份总数的37.1089%；其中通过网络投票出席会议的股东共计 19人，拥有及代表的股份为 558,680,380股，占公司股份总数的12.4404％。
2.出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
法律意见书（二）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会的审议议案
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（四）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1．《关于对绿色家园提供担保的提案》
2．《关于对爱康实业提供担保的提案》
3．《关于对金昌清能提供担保的提案》
本所律师认为，会议审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（五）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次会议审议议案的关联人邹承慧先生及其一致行动人对议案一《关于对绿色家园提供担保的提案》、议案二《关于对爱康实业提供担保的提案》回避表决，回避表决股数为 1,107,828,400股，占公司股份总数的24.6685%；对于回避表决的议案，出席本次会议并具有表决权的股份数为 558,680,380股，占公司股
法律意见书份总数的12.4404%。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
三、表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于对绿色家园提供担保的提案》
表决结果：同意557,823,368股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8466％；反对 848,612股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1519％；弃权 8,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015％。
（二）审议通过了《关于对爱康实业提供担保的提案》
表决结果：同意557,831,368股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8480％；反对 848,612股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1519％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001％。
（三）审议通过了《关于对金昌清能提供担保的提案》
表决结果：同意1,665,659,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9490％；反对848,612股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0509％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
法律意见书综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 邹云坚
经办律师：
杨诗雯
年 月 日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-166债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于召开
2016年第十次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 31日披露了《关于召开 2016年第十次临时股东大会的通知公告》。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第十次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年 11月 15日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月
15日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月14日15：00至2016年11月15日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2016年 11月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向控股子公司中交（宁波）置业有限公司提供财务资助的议案》。
（二）审议《关于全资子公司重庆中交西南置业有限公司拟签署<资产收益权转让合同>的议案》。
（三）审议《关于为全资子公司重庆中交西南置业有限公司提供担保的议案》。
上述议案详细内容公司已经于 2016年 10月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2016-158、159、160。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2016年 11月 11日、14日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
第七届董事会第二十八次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
中房地产股份有限公司董事会 2016年 11月 10日附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016年第十次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016
年第十次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《关于向控股子公司中交（宁波）置业有限公司提供财务资助的议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）
（二）审议《关于全资子公司重庆中交西南置业有限公司拟签署<资产收益权转让合同>的议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）（三）审议《关于为全资子公司重庆中交西南置业有限公司提供担保的议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有
权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|审议《关于向控股子公司中交（宁波）置业有限公司提供财务资助的议案》|1.00|

||||
|-|-|-|
|议案2|审议《关于全资子公司重庆中交西南置业有限公司拟签署<资产收益权转让合同>的议案》|2.00|
|议案3|审议《关于为全资子公司重庆中交西南置业有限公司提供担保的议案》|3.00|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 11月 15日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 14日15：00，结束时间为 2016年 11月 15日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2017-046湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司控股股东、共同实际控制人之一--朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东朱顺全先生部分股份被质押的基本情况
1、股东朱顺全先生本次部分股份被质押的情况
2017年 07月 07日，朱顺全先生将其持有的本公司高管锁定股 74,000,000股质押给中信证券股份有限公司，股份质押期限自2017年07月07日起至2017年10月07日止。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注:股份性质|
|朱顺全|是|7,400,000|2017-07-07|2017-10-07|中信证券股份有限公司|5.02%|个人融资|高管锁定股|

2、股东朱顺全先生所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱顺全先生共持有本公司股份 147,440,414股，占本公
司总股本961,124,002股的15.34%。本次部分股份质押后，朱顺全先生累计质押
本公司股票 19,820,000股，占其持有本公司股份总数的13.44%，占公司股份总数的2.06%。
二、公司控股股东、共同实际控制人股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、共同实际控制人朱顺全先生和朱顺全先生合计共持有本公司股份296,076,028股，占本公司总股本的30.81%。本次朱顺全先生所持部分股份被质押后，朱顺全先生和朱顺全先生合计累计质押本公司股票 32,474,000股，占其合计持有本公司股份总数的10.97%，占公司股份总数的3.38%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份的股东所持公司股份处于质押状态的情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、朱顺全关于部分股份质押的告知函
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年07月10日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-003
广东东方精工科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2015年2月7日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年2月13日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席周德永先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
具体内容详见 2015年 2月 14日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2015-003）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会2015年2月13日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-043安徽安凯汽车股份有限公司
关于对《第七届董事会第二次会议决议公告》进行补充更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 1月 24日披露了《第七届董事会第二次会议决议公告》，按照有关规定及深交所要求，现对该公告的部门内容补充更正如下：公告原文：
十四、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。
因本次发行尚需经江淮汽车董事会审议、国资主管部门批准，因此暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
修改为：
十四、审议通过《关于召开股东大会的议案》。
董事会同意将本次非公开发行股票的相关事项提请股东大会审
议。因本次发行尚需经江淮汽车董事会审议、国资主管部门批准，董事会决定，待相关工作完成后，另行发布召开股东大会的通知。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
除以上内容外，无其他内容更正。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号： 2015-043华兰生物工程股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2015年8月21日以电话或邮件的方式发出会议通知，2015年8月31日以现场表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝常美女士主持，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
经与会监事审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司监事会2015年9月2日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016106深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于中国农发重点建设基金有限公司对公司控股子公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、为了更好地推进深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科陆电子”）控股子公司南昌科陆公交新能源有限责任公司（以下简称“科陆公交”或“目标公司”）南昌市充电基础设施运营网络项目建设，降低资金成本、拓宽融资渠道，公司、科陆公交拟与中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）、南昌县人民政府签订《中国农发重点建设基金投资协议》（以下简称“《投资协议》”），约定农发基金以人民币5,400万元对科陆公交进行单方面增资，投资期限为10年，投资年化固定收益率为1.2%。增资完成后，科陆公交注册资本将由2,000万元变更为7,400万元。项目建设期满后，按照相关约定收购农发基金持有的科陆公交股权。
农发基金不向科陆公交派董事、监事和高级管理人员，不直接参与目标公司的日常经营管理。
2、本事项已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
公司名称：中国农发重点建设基金有限公司
类型：一人有限责任公司(法人独资)
法定代表人：林立
注册资本：500亿元人民币
住所：北京市延庆县湖南东路1号
经营范围：非公开募集资金用于项目投资。
股权结构：中国农业发展银行持有农发基金100%股权。
公司与农发基金不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
公司名称：南昌科陆公交新能源有限责任公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：饶陆华
注册资本：2,000万元人民币
住所：南昌县莲塘镇振兴大道988号
经营范围：汽车充电系统及终端网络投资建设；充电配套系统建设及运维管理；电子产品的生产；汽车充电设施的安装、设计、维修、保养；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有科陆公交70%的股权，江西南昌公共交通运输集团有限责任公司持有科陆公交30%的股权。
四、投资合同的主要内容
拟签署的《中国农发重点建设基金投资协议》主要内容如下：
1、协议各方：农发基金、公司、科陆公交、南昌县人民政府
2、投资项目：南昌市充电基础设施运营网络项目
权，目标公司原股东放弃优先购买权；农发基金亦有权选择公司收购农发基金持有的目标公司股权，如果农发基金选择由公司承担收购义务，公司无法按时支付收购价款的，则南昌县人民政府应当承担差额补足义务。
4、出资额及持有股权比例：本次增资完成后，目标公司注册资本由原人民币2,000万元增加至人民币7,400万元，股权结构如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴注册资本||实缴注册资本||持股比例|
||序号||股东名称|||||||
||||||（人民币/万元）||（人民币/万元）||（％）|
|1||深圳市科陆电子科技股份有限公司||1,400||1,400||18.93||
|2||江西南昌公共交通运输集团有限责任公司||600||600||8.10||
|3||中国农发重点建设基金有限公司||5,400||5,400||72.97||
|合计||||7,400||7,400||100||

5、投后管理：各方同意，农发基金授权中国农业发展银行及其各分支机构履行本协议项下的投后管理职权。本次增资完成后，农发基金不向目标公司派董事、监事和高级管理人员，不直接参与目标公司的日常经营管理。
6、投资回收：
项目建设期届满后，农发基金有权选择“收购选择权”方式实现投资回收：（1）农发基金有权要求南昌县人民政府按照规定的时间、比例和价格收购农发基金持有的目标公司股权，南昌县人民政府有义务按照农发基金要求收购有关股权（每一次收购的股权以下称为“标的股权”）并在规定的收购交割日之前及时、足额支付股权收购价款。
（2）南昌县人民政府在每个收购交割日前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权对应的投资总额计算。南昌县人民政府收购计划如下：
||||
|-|-|-|
|序号|回购交割日|标的股权转让对价（万元）|

||||
|-|-|-|
|1|2024年6 月3日|1,800|
|2|2025年6 月3日|1,800|
|3|2026年6 月3日|1,800|

收购交割日如遇法定节假日或公休日，南昌县人民政府应在节假日或公休日前中国农业发展银行最后一个营业日支付收购款。
南昌县人民政府应在首个收购交割日前和农发基金签订股权转让协议，具体收购事宜及收购款的支付以股权转让协议为准。
（3）农发基金亦有权选择公司承担本条项下的收购义务，如选择公司承担收购义务，南昌县人民政府不可撤销的承诺并同意，如公司未能按照本协议约定的时间按时足额向农发基金支付收购价款的，则南昌县人民政府应当就公司的收购价款的支付承担差额补足义务，即南昌县人民政府应当向农发基金支付公司应付未付的收购款。
7、南昌县人民政府和目标公司承诺，农发基金本次投资的年投资收益率为1.2%，目标公司应于投资完成日后每年的3月21日、6月21日、9月21日、12月21日按季向农发基金支付投资收益，如遇法定节假日或公休日可顺延至下一个工作日。
8、担保事项：各方一致同意，为保障南昌县人民政府、公司、目标公司对农发基金投资收益、收购款的支付义务，公司、江西南昌公共交通运输集团有限责任公司向农发基金提供连带责任保证担保。
五、对公司的影响
农发基金增资科陆公交，有利于科陆公交拓宽融资渠道，降低资金成本，提高整体效益，符合公司的长期利益和发展战略。
六、备查文件
第六届董事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年七月六日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015- 069北京安控科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 14日接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
俞凌先生将其持有的本公司有限售条件流通股 1,770,000股质押给西部证券股份有限公司。已于2015年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年4月13日至2017年3月20日。
截至本公告日，俞凌先生共持有公司股份27,493,492股（全部为限售股），占公司总股本的28.28%，其中处于质押登记状态的股份累计15,071,000股，占其本人持有公司股份总数54.82%，占公司总股本15.50%。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-002
深圳市金新农饲料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、公司于2015年12月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》精神，公司 2016
年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年1月6日下午 14:50
（2）网络投票时间：2016年1月5日至2016年1月 6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 6日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 1月 5日下午15：00至 2016年1月 6日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区 1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 169,163,518股，占公司有表决权股份总数的44.1480%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份169,104,218股，占公司有表决权股份总数的44.1325%。
通过网络和交易系统投票的流通股股东 3人，代表股份 59,300股，占公司有表决权股份总数的0.0155%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师列席了本次会议。
三、会议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、以特别决议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决结果为：同意169,163,518股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。
反对 0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。
弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意59,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果为：同意169,163,518股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。
反对 0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。
弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意59,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农饲料股份有限公司《2016年第一次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农饲料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年一月六日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-058
传化智联股份有限公司
关于子公司对外投资暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资事项概述
近日，公司下属公司传化物流国际控股有限公司（以下简称“物流国际”）与公司下属公司青岛传化公路港物流有限公司（以下简称“青岛公路港”）共同投资设立了青岛传化盛世资产管理有限公司（以下简称“盛世资管”或“项目公司”），注册资本为人民币 2,500万美元，其中物流国际出资 1,000万美元，占比40%，青岛公路港出资1,500万美元，占比60%，双方均以货币（现金）方式出资。
根据《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作主体介绍
1、公司名称：传化物流国际控股有限公司
成立时间：2016年9月23日
注册资本：10,000美元
注册地址：英属维尔京群岛
法定代表人：徐冠巨
公司编号：1924228
经营范围：物流投资、国际物流业务、其他
与公司关系：为公司子公司传化物流集团有限公司之全资子公司
2、公司名称：青岛传化公路港物流有限公司
成立时间：2014年4月15日
注册资本：11,534万元
注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号
法定代表人：徐炎
统一社会信用代码：91370281096718593K
公司类型：物流信息服务、物流软件开发,道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)、大型货物运输(三类);集装箱拆箱、拼箱服务;代理报关、报检服务;国内公路、铁路货运代理经纪服务;国际货运代理;房屋租赁服务、旅馆经营、餐饮服务;仓储服务(不含国家违禁物品和易燃易爆物品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存)、汽车租赁、普通设备租赁、汽车技术领域内的技术服务;供应链管理,企业管理咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融项目);房产信息咨询服务;装卸服务、货运代理、物流咨询、货运信息咨询、货物配载、零担托运、停车场管理服务;园林绿化工程施工及养护;代理记账服务;销售:矿产品(不含开采)、铁矿石、木材、煤炭、钢材、石油焦、焦炭、化工原料及产品销售(以上均不含危险品、易制毒化学品等限制或禁止经营的产品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存)、橡胶制品、玻璃制品、金属材料、有色金属(不含贵重金属)、纺织原料及辅料、服装、包装材料、纸制品、纸浆、木制品、建筑材料、燃料油(仅限重油、渣油)、普通机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、节能产品、家用电器、汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、基础油(不含危险化学品)、酒水饮料、日用百货、光伏产品;农产品加工及销售;光伏发电、光伏发电系统研发、设计施工、技术开发、技术服务及技术转让;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务;许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：为公司子公司传化物流集团有限公司之全资子公司
三、项目公司工商登记信息
公司名称：青岛传化盛世资产管理有限公司
成立时间：2019年8月19日
注册资本：2,500万美元
注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号
法定代表人：徐炎
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：以自有资金对外投资、企业管理咨询、商务信息咨询（以上未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；旅游项目投资管理运营、房地产开发经营、园区建设与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次投资设立项目公司，旨在建设青岛公路港多项综合配套设施，同时有利于实现物流产业相关配套的有效开发及运营，符合公司长期发展战略。
本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《营业执照》
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-011
南方风机股份有限公司
关于收到国家核安全局《核安全行政处罚决定书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家核安全局《核安全行政处罚决定书》（国核安发[2015]30号，以下简称“处罚决定”），现将有关情况公告如下：
一、处罚事项
国家核安全局经检查发现，公司在履行台山核电项目核岛通风空调系统供货合同过程中，存在委托未取得相应许可证的单位开展核安全设备设计、制造活动及在制造活动开始30日前未将相关文件报核安全局备案的行为。
公司的上述行为违反了《民用核安全设备监督管理条例》第十九条“关于禁止委托未取得相应许可证的单位进行民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动”，以及该条例第二十三条“民用核安全设备制造、安装单位应当在制造、安装活动开始30日前，将相关文件报国务院安全监管部门备案”的规定。
二、处罚情况
依据《民用核安全设备监督管理条例》第四十九条、第五十一条的规定，国家核安全局作出处罚决定，责令公司在接到处罚决定后，停止民用核安全设备设计、制造活动，限期6个月进行整改，整改期间不得开展民用核安全设备相关活动，并处50万元罚款；同时，要求公司于限期改正期满后10日内将改正情况书面报告国家核安全局。
三、处罚事项对公司的影响及说明
1、公司接受国家核安全局的处罚决定，不申请行政复议或提起行政诉讼。
2、公司将按处罚决定暂时停止核级风机与核级风阀的设计、制造活动，并在限期内进行相应的整改。同时，公司将按处罚决定依法缴纳50万元罚款。
3、受处罚决定的影响，公司原计划在2015年上半年供货的核级风机和核级风阀销售合同将推迟执行，涉及合同金额约人民币2,000万元。敬请广大投资者注意风险。
4、本次处罚不会对公司除核级风机、核级风阀外的其他核电通风与空气处理系统设备的生产、销售造成影响，也不会对公司下属子公司南方增材科技有限公司、中兴能源装备有限公司的生产经营产生影响。
5、公司诚恳地就本次被处罚事件向全体投资者致歉。公司及公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为诫，认真学习有关法律法规，提高遵纪守法意识，严格执行《民用核安全设备监督管理条例》，加强公司生产经营过程中的控制与监督，加大公司管理力度，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，切实维护公司和股东的利益。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2016-014广东光华科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东汕头市锦煌投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份21,600,000股（占本公司总股本比例6%）的股东汕头市锦煌投资有限公司（以下简称“锦煌投资”），计划自公司减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过4,320,000股（占本公司总股本比例1.20%）。
其中，通过竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后进行，并且每三个月通过证券交易所集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
公司于2016年4月27日收到锦煌投资发出的《股份减持计划告知函》，现将相关信息公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：汕头市锦煌投资有限公司
（二）股东持股情况：截至公告之日，锦煌投资持有公司股份 21,600,000股，占公司总股本6%。其中有限售条件股 17,280,000股（首次发行锁定），占公司股本4.8%；无限售条件股4,320,000股，占公司总股本1.20%。
二、本次减持计划的主要内容
(一)减持计划
减持原因：锦煌投资自身发展需要；
股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
减持数量及比例：不超过4,320,000股，占公司总股本1.20%，通过集中竞价减持连续三个月不能超过公司总股本的1%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价
交易方式减持股份）；
减持方式：大宗交易或集中竞价；
价格区间：视市场价格确定；
本次减持计划完全实施后，股东锦煌投资持有公司股份17,280,000股，占公司总股本的4.8%。
（二）股东的承诺及履行情况
股东锦煌投资在《首次公开发行股份招股说明书》和《首次公开发行股份上市公告书》中作出以下承诺：
1、自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人（本公司）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
3、在锁定期满后的12个月内，减持股份数量不超过持有股份总数的20%；
在锁定期满后的24个月内，减持股份数量累计不超过持有股份总数的50%。
锦煌投资声明，截至本公告发出之日，锦煌投资未出现违反法律法规及关于公司股份锁定与股份减持相关承诺的情形。本次拟减持事项与锦煌投资此前已披露的意向、承诺一致。
（三）本次拟减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规的相关要求。
（四）公司将督促股东按照《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律规定进行减持。
三、相关风险提示
（一）锦煌投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划。存在减持时间、减持价格不确定性。
（二）锦煌投资不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化。
四、备查文件
1、锦煌投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告
广东光华科技股份有限公司董事会 2016年 4月 28日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 公告编号：2015-031江苏东光微电子股份有限公司
关于第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江苏东光微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2015年6月26日下午14:30在公司六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长何宁先生主持，会议通知已于 2015年 6月 15日以通讯方式发出。本次会议应到董事 6名，实到董事 6名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、会议以同意：4票，反对：0票，弃权：0票，2票回避(关联董事何宁、甄建涛回避表决)审议通过《关于<江苏东光微电子股份有限公司员工持股计划(草案修订案)>及摘要修订案的议案》
鉴于公司 2015年 4月 14日召开的第五届董事会第三次会议审议的员工持股计划草案公布后，在筹备过程中由于实际情况发生变化，需要对草案中的部分条款内容进行调整，并报公司董事会审议。董事会认为，员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，同意公司根据相关法律法规的规定拟定的《江苏东光微电子股份有限公司员工持股计划(草案修订案)及摘要修订案》。《江苏东光微电子股份有限公司员工持股计划(草案修正案)及摘要》符合《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》的相关规定。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏东光微电子股份有限公司员工持股计划(草案修订案)及摘要修订案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以同意：4票；反对：0票；弃权：0票，2票回避(关联董事何宁、甄建涛回避表决)审议通过《公司员工持股计划管理规则（修订案）》的议案；
《公司员工持股计划管理规则（修订案）》的详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》，《中国证券报》，《上海证券报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以同意：4票；反对：0票；弃权：0票，2票回避(关联董事何宁、甄建涛回避表决)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事情：
1.授权公司董事会解释并修订《员工持股计划（草案修订案）》；
2.授权董事会解释并修订《公司员工持股计划管理规则（修订案）》；
3.授权董事会办理各期员工持股计划的变更和终止；
4.授权董事会对各期员工持股计划的存续期延长做出决定；
5.授权董事会办理各期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
6.授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
7.若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进行修改和完善；
8.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与各期员工持股计划有关的其他事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以同意：6票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于改选第五届董事会专门委员会成员》的议案;
由于近期公司部分董事离任，特此进行对第五届董事会各专门委员会成员改
选，具体情况如下：
（1）选举王德宏（独立董事）、甄建涛、朱征夫(独立董事）为第五届董事会审计委员会委员，由王德宏担任审计委员会主任委员；
（2）选举何宁、李强、李秉仁（独立董事）、王德宏（独立董事）为第五届董事会战略委员会委员，由何宁担任战略委员会主任委员。
（3）选举李秉仁（独立董事），甄建涛、朱征夫（独立董事）为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由李秉仁担任薪酬与考核委员会主任委员；
（4）选举何宁、朱征夫（独立董事）、李秉仁（独立董事）为第五届董事会提名委员会委员，由朱征夫担任提名委员会主任委员。
5、会议以同意： 6票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2015年 7月 15日召开公司 2015年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
江苏东光微电子股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-002江苏中设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设的情况下，同意公司使用不超过 9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，具体内容详见公司于2018年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-057）。
根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金 5500万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||期限||||||||
||||||产品||关联||认购金额||||||预期年化||资金|
||受托方||产品名称|||||||||||||||
||||||类型||关系||（万元）||起息日||到期日||收益率||来源|
|江苏银行股份有限公司||可提前终止结构性存款||保本非固定期限型||无||4500||2019-1-14||2019-4-14||4.05%||闲置募集资金||
|招商银行股份有限公司无锡锡惠支行||结构性存款||保本浮动收益型||无||1000||2019-1-11||2019-4-11||3.43%||||

二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-002司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
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||||||||认购金||期限||||||到期实|）|
||||||产品||||||||预期年化||||
||受托方||产品名称||||额 （万||||||||际收益||
||||||类型||||起息日||到期日||收益率||||
||||||||元）||||||||（万元||
|江苏银行太湖新城支行||宝溢融B3机构37||保本浮动收益型||4500||2018-9-12||2018-12-12||4.15%||46.87|||
|南京银行股份有限公司无锡分行||利率挂钩型结构性存款||保本浮动收益型||2000||2018-8-29||2018-11-27||4.45%||22.60|||
|中信银行股份有限公司无锡分行||中信理财之共赢利率结构19930期人民币结构性理财产品||保本浮动收益型||1,500||2018-5-4||2018-8-20||4.50%||19.97|||
|兴业银行股份有限公司无锡分行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||4,000||2018-2-5||2018-5-7||4.70%||46.87|||
|兴业银行股份有限公司无锡分行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||1,500||2018-4-26||2018-7-26||4.70%||17.58|||

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-002
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|兴业银行股份有限公司无锡分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|4,000|2018-5-14|2018-8-14|4.60%|46.38|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计5500万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限。
五、备查文件
相关协议及交易凭证
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会2019年1月15日