Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2017-035
河北宝硕股份有限公司
关于华创证券有限责任公司
2017年 7月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）现披露本公司控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）2017年7月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、为华创证券合并报表财务数据；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准。
华创证券2017年7月份主要财务信息（未经审计合并报表主要数据）如下：单位：人民币万元
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|项目|2017 年 7月|2017 年 1-7 月|2017 年 7月 31日|
|营业收入|16,703.05|97,730.54|—|
|净利润|5,291.41|23,435.19|—|
|净资产|—|—|1,067,492.76|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）要求编报。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会2017年 8月8日
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2016-007中新科技集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2016年 1月 14日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，于 2016年 1月 19日以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利实施，公司根据项目实际情况以自筹资金对募投项目进行了前期投入。截至 2016年 1月 8日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币3,530.74万元，董事会同意使用募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见同日披露的《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（临2016-009）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
经中国证券监督管理委员会核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 5,010万股。公司股票已于 2015年 12月 22日在上海证券交易所上市，注册资本由 15,000万元增加至20,010万元。
根据公司2012年第一次临时股东大会的授权和公司2013年度股东大会的延长授权以及公司首次公开发行股票情况，董事会同意对公司章程进行修订，并授权管理层就增加注册资本和修订公司章程事项办理工商变更登记。
具体内容详见同日披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（临2016-010）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《内部审计制度》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会决定聘任盛伟建先生（简历附后）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
附件：盛伟建先生简历
盛伟建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，中共党员，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾在财通证券股份有限公司、永高股份有限公司任职，2015年 7月起进入中新科技集团股份有限公司证券事务部工作。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2015-051
宁波均胜电子股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东宁波均胜投资集团有限公司（以下简称“均胜集团”）通知，均胜集团将其持有的本公司 19,200,000股（占公司总股本3.02%）无限售流通股，质押给中国银行股份有限公司宁波市分行提供担保，质押期限从 2015年 7月 8日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）申请办理解除质押日止，中登公司已出具了证券质押登记证明。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-117南京新街口百货商店股份有限公司
关于境外子公司（新百香港）记账本位币变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次记账本位币变更情况概述
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）境外全资子公司
Cenbest(Hong Kong) CompanyLtd.(以下简称新百香港)于2014年4月10日成立至今均采用英镑作为记账本位币。为了能更准确的反映新百香港的信息，经公司审慎考虑并结合未来发展规划以及当前经济环境，认为以人民币为记账本位币更能反映新百香港的实际情况。经公司第七届董事会第五十三次会议、第七届监事会第二十次会议审议并通过了《关于公司境外子公司（新百香港）记账本位币变更的议案》，同意新百香港从2016年7月1日起开始将记账本位币由英镑变更为人民币，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理。具体情况如下：
1、变更原因：
（1）新百香港作为公司在海外设立的投资平台，其单体没有实际的业务经营活动；
（2）根据现有的外管政策以及人民币国际化的趋势，未来采取人民币进行注资更为方便。
2、变更的具体情况：
（1）变更前，新百香港以英镑为记账本位币；
（2）变更后，新百香港将以人民币为记账本位币；
（3）变更日期：2016年7月1日。
二、本次记账本位币变更对公司的影响
1、经测算，自2016年7月1日起，记账本位币由英镑变更为人民币，对公司会计报表的影响为:2016年第三季度利润总额增加人民币约1,400万元。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-1172、由于涉及到香港子公司以前年度绝大部分账务处理，确定对于净利润的累计影响不切实可行，故本次会计政策的变更采用未来适用法，从2016年7月1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。
三、董事会、独立董事和监事会结论性意见
1、董事会意见
经审议，公司董事会认为：本次记账本位币变更是公司结合实际情况进行的合理变更，有利于提供更适合的会计信息，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审议本次记账本位币变更的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司子公司新百香港从2016年7月1日起变更记账本位币。
2、独立董事意见
公司独立董事认真审议了本次记账本位币变更的相关资料，认为：公司根据实际情况将新百香港记账本位币由英镑改为人民币，符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次记账本位币变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司子公司新百香港从2016年7月1日起变更记账本位币。
3、监事会意见
公司监事会认为：公司子公司新百香港记账本位币变更是根据公司未来发展需要进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合新百香港实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司子公司新百香港从2016年7月1日起变更记账本位币。
四、审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关指引、规定的要求，本次记账本位币变更经董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-117特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2016年10月28日 3
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-040
永艺家具股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年9月 26日起连续停牌。
公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，积极推进本次非公开发行股票的有关工作，并于公司股票停牌之日起（含停牌当日）的10个交易日内公告并复牌。
公司停牌期间将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并于股票停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告事项进展情况。敬请投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年九月二十六日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-069安徽集友新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年11月27日紧急停牌，并自2017年11月28日起连续停牌，详见公司于2017年11月28日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-058）。公司于2017年12月26日披露了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-068），申请自 2017年 12月 27日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。停牌期间公司每五个交易日发布重大资产重组进展公告。
截止本公告披露之日，上述重大资产重组事项正在推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，聘请中介机构进行审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，与相关各方积极商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本公司发布的信息以上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2017年12月30日
大唐华银电力股份有限公司
董事会 2019年第 7次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司董事会 2019年第 7次会议审议的《关于聘免公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
我们审查了《关于聘免公司高级管理人员的议案》，并对刘智辉先生、黄晓衡先生进行了考察。我们认为刘智辉先生、黄晓衡先生具备公司高管候选人资格并同意将本议案提交董事会审议。
(此页无正文，为《大唐华银电力股份有限公司董事会 2019年第 7次会议独立董事意见》签字页)
独董签字：
证券代码：600595 证券简称：*ST中孚 公告编号：临2019-079
河南中孚实业股份有限公司
第九届董事会九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年10月25日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事9名，实到9名。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在招商银行股份有限公司郑州分行申请的1.5亿元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 10月 26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-080号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的2,000万元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 10月 26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-080号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司及控股子公司为广元市林丰铝电有限公司在中航国际租赁有限公司申请的2亿元授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 10月 26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-081号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。
公司2019年第六次临时股东大会召开时间另行通知。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2018-013华扬联众数字技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次质押的具体情况
2018年 3月 9日，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东上海华扬联众企业管理有限公司（以下简称“华扬企管”）的通知，华扬企管于 2018年 3月 8日通过中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）办理股票质押式回购，将其持有的公司 8,354,200股限售条件流通股股票质押给中信建投，融资期限三年。上述质押式回购相关登记手续已办理完毕。
截至目前，华扬企管持有公司股份18,802,088股，占公司总股本的11.75%。
本次华扬企管股份质押的8,354,200股，占其持有股份的44.43%，占公司总股本的5.22%。华扬企管系公司控股股东苏同持股100%企业，华扬企管、控股股东苏同及其一致行动人姜香蕊合计持有公司94,010,442股，占公司总股本的58.76%。
本次质押后，华扬企管、控股股东苏同及其一致行动人姜香蕊累计质押公司股份16,174,200股，占公司总股本的10.11%。
二、本次质押的目的
本次质押主要系华扬企管的资金需求。
三、资金偿还能力、可能发生风险及应对措施
华扬企管资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在
实质性资金偿还风险。若后续出现平仓风险，华扬企管将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会2018年3月10日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2019－044浙江德创环保科技股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项需提交股东大会审议
与关联方之间发生的关联交易为生产经营需要而发生的日常经营行为，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对新增关联方不存在依赖，且不影响公司的独立性
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年9月12日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，董事会同意本次新增日常关联交易预计事项。本次关联交易事项需提交股东大会审议。
公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司与 NANO CO., LTD.（以下简称“NANO公司”）及其控制的法人或其他组织之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们对本议案无异议。
公司审计委员会认为：本次关联交易事项系公司与关联方业务合作需要，符
合公司经营实际需要，交易的定价参考市场价格，定价公允，体现了公平、公开、公正的原则，符合公司及全体股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
NANO公司与公司合资设立德纳工程有限公司（韩国）（英文名：NANO TUNA ENGINEERINGCO.,LTD.，以下简称“合资公司”）前，NANO公司及其控制的法人或其他组织为公司催化剂原材料供应商和客户，但不存在关联关系，与公司之间发生的交易不属于关联交易。
公司于2018年10月25日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于在韩国设立控股子公司的议案》，拟与NANO公司共同在韩国投资设立一家合资公司，注册资本为 34亿韩元，公司出资占比60%并控股合资，并于 2019年 8月 24日公告合资公司完成注册登记。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的《关于设立韩国控股子公司的公告》（公告编号：2018－043）、《关于韩国控股子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2019－035）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求，合资公司成立后，新增关联方NANO公司及其控制的法人或其他组织。
因此，合资公司成立前，NANO公司及其控制的法人或其他组织与公司不存在关联关系，与公司之间发生的交易不属于关联交易。
（三）公司2019年日常关联交易的预计情况
公司及控股子公司预计 2019年 9月至 2019年 12月期间将与 NANO公司及其控制的法人或其他组织在采购和销售催化剂方面会产生一定数量的业务往来。为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对与 NANO公司及其控制的法人或其他组织2019年9月至2019年12月期间发生的日常关联交易金额预计如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||2019年9月至 2019年12月预|
||关联交易类别||关联人|||
||||||计关联交易金额（人民币万元）|
|向关联方销售产品||NANO CO.,LTD及控制的法人或其他组织||5000||
|向关联方采购原材料||||2200||
|合计||||7200||

二、关联方介绍和关联关系
公司名称：NANO CO., LTD.
注册地：韩国庆尚北道尚州市
法定代表人：申东佑
总股本：23,557,938股
主营业务：SCR催化剂(蜂窝式＆板式)、SCR催化剂再生、SCR催化剂检测、催化剂原料TiO₂粉。
NANO CO.,LTD.于2015年在韩国KOSDAQ上市，代码：187790。
NANO CO.,LTD.截止2019年6月30日，资产总额11,268,616万韩元，负债总额4,875,414万韩元；2019年1-6月份销售收入4,029,934万韩元、净利润1,140万韩元。（经审计）
与本公司及控股子公司关联关系详见本公告“一、（二）前次日常关联交易的预计和执行情况”部分的内容。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与NANO公司及其控制的法人或其他组织之间的关联交易主要是催化剂原料和产品的采购与销售，均系日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，遵循公平合理的定价原则，在平等自愿的基础上协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易为生产经营需要而发生的日常经营行为，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对新增关联方不存在依赖，且不影响公司的独立性。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 2019-006渤海轮渡集团股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开的公司第四届董事会第二十二次会议、2018年 12月 18日召开的公司 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，并于 2018年 12月 26日披露了《渤海轮渡集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司于 2018年 10月 27日、 12月 19日、12月 26日在《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2019年 1月 16日首次实施了回购，现根据相关规定，将本次回购情况公告如下：
公司通过集中竞价方式首次回购股份数量为 283,800股，占公司目前总股本的比例为0.0575%，成交的最高价为 8.77元/股，成交的最低价为 8.73元/股，支付的总金额为2，483，104元（不含交易费用）。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司
董事会
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2015-50东方金钰股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月19日起停牌，并于2015年3月26日、2015年 4月 2日、2015年 4月 9日、2015年 4月 17日、2015年 4月 24分别披露了相关停牌及进展公告。
2015年4月8日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司申请第二次延期复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 4月 10日至 2015年 4月 29日继续停牌。
2015年4月24日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》，同意公司股票自2015年4月30日继续停牌 62天，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 4月 30日至 2015年6月30日继续停牌。若公司在2015年6月30日以前完成相关尽职调查、审计、评估及其他相关工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进尽职调查、审计、评估等工作，本次非公开发行股票具体方案尚未最终确定。公司将继续督促相关各方尽快推进本次非公开发行各项工作，尽早确定本次非公开发行的最终方案。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2017-031
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于“15平高债”跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司2015年9月发行的2015年公司债券（债券代码：122459，债券简称：15平高债）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA+，“15平高债”前次信用评级结果为AA+，评级机构为联合评级，评级时间为2016年3月30日。
联合评级在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《河南平高电气股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，评级结果如下：本公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；本公司发行的“15平高债”债券信用等级为AA+。
本次跟踪信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2015-063北京空港科技园区股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月16日14点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月15日
至2015年11月16日
投票时间为：2015年11月15日15：00至2015年11月16日15：00
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2015年 10月 29日召开的公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，详见 2015年 10月 30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为：2015年 11月 15日 15:00至 2015年11月16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登陆中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网
络投票系统（http://www.chinaclear.cn）投票表决。
算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（http://www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（http://www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600463|空港股份|2015/11/6|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四）出席会议的股东及股东代理人请于 2015年 11月 13日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、 其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司405室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2015年10月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月16
日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国船舶工业股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”或“上市公司”）拟分别向中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）、中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华军民融合产业发展基金管理有限公司（以下简称“国华基金”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)（以下简称“国新建信基金”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东富国创”）、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“国发基金”）发行股份购买上述 11名交易对方持有的江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）100%股权；向中船集团、华融瑞通股权投资管理有限公司（以下简称“华融瑞通”）、新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”）、中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保财险”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）、工银投资、北京东富天恒投资中心（有限合伙）（以下简称“东富天恒”）发行股份购买上述9名交易对方合计持有的上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）36.2717%股权和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）21.4598%股权；向华融瑞通、中原资产管理有限公司（以下简称“中原资产”）、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）23.5786%股权和中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）30.9836%股权；向中船海洋与防务装备股份有限公司（以下
简称“中船防务”）发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权。上市公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 386,680.00万元，未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%；本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的20%，即275,623,519股。
本次重组上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格，定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。
本次重组以上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）以 2019年 4月 30日为基准日出具的、业经国务院国有资产监督管理委员会备案的《资产评估报告》确定的评估结果作为标的资产的定价依据。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《中国船舶工业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次重组的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等资产评估有关事项进行了认真审核，并基于独立判断发表如下独立意见：
1、评估机构的独立性
本公司聘请的资产评估机构东洲评估具有证券期货相关资产评估业务资格；
评估机构的选聘程序合法、合规；东洲评估及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在除正常的业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供
价值参考依据。东洲评估采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的公司股权价值进行了评估，并最终选择了资产基础法的评估结论。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
在本次评估过程中，东洲评估根据有关资产评估的法律法规，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况；本次《资产评估报告》已经取得国务院国资委备案，评估结果公允。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
综上所述，综上所述，我们认为公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告
的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国船舶工业股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签章页）
中国船舶工业股份有限公司第七届董事会独立董事:
（朱震宇）（李俊平）（宁振波）（吴立新）（吴卫国）
证券代码：601099 证券简称：太平洋
太平洋证券股份有限公司
2015年10月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2015年10月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：公司无控股证券子公司，披露范围为母公司数据；
2、相关数据未经审计。
太平洋证券（母公司）2015年10月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2015年10月||2015年10月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|太平洋证券股份有限公司（母公司）|28,639.63|18,292.73|722,969.77|

太平洋证券股份有限公司董事会二○一五年十一月五日
赤峰吉隆黄金股份有限公司独立董事
关于非公开发行股份购买资产相关事项的
独立意见
赤峰吉隆黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金和发行股份的方式，收购谭雄玉、王国菊、深圳前海麒麟鑫鼎投资企业（有限合伙）、谭光华、永兴县邦德投资管理中心（有限合伙）、刘三平、谭海艳、王芝月、王友武、王兰女、周启宝、南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）、中企港南京创业投资基金中心（有限合伙）、苏州高达汇丰创业投资有限公司、上海赢恒光汇投资管理合伙企业（有限合伙）、中企汇鑫南京股权投资基金中心（有限合伙）、中山久丰股权投资中心（有限合伙）、江苏兴科创业投资有限公司、章健、李水林、杜军、张晟、高云飞、沈笑安、王磊、雷平燕、曹芬、李跃林、李作桂和王险峰合计持有的郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司（以下简称“雄风稀贵”）100%的股权，同时向符合中国证监会规定的不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要、相关审计、评估和盈利预测报告等在内的有关本次交易的材料后，经审
慎分析，根据《上海证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《赤峰吉隆黄金股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等有关规定，发表独立意见如下：
一、关于本次交易的独立意见
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）方案具备可操作性；
2、本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易，本次交易相关议案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定；
3、本次交易标的资产经过具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，交易价格以评估值为依据，经交易双方友好协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是广大中小股东的利益；
4、本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争能力、后续发展能力和盈利能力，增强上市公司的抗风险能力和可持续发展能力，符
合公司和股东特别是广大中小股东的利益。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书及与从事相关工作的专业资质，该等机构与公司及本次交易对象之间不存在关联关系，具有充分的独立性，其出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产价值进行了评估，并采用收益法评估结果作为标的资产定价依据，评估方法与评估目的相关性一致，相关评估参数取值合理，评估定价公允，不会损害公司和股东特别是广大中小股东的利益。
综上所述，公司本次交易选聘的审计机构和评估机构具有独立性，评估报告的评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
独立董事：徐泓 魏俊浩 单润泽
2014年 9月 29日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-010
哈尔滨空调股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于荆云涛先生辞职，不再代行董事长职权，为保证公司各项生产经营活动的正常进行，根据《公司章程》第一百一十三条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，经公司 2014年第三次临时董事会会议审议通过，由毕明先生代行公司董事长职权。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2014年3月18日
江苏万林现代物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见江苏万林现代物流股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏万林现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制度的规定，我们作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第三届董事会第三次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、 关于公司2017年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告
经审阅，我们认为：公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关格式指引的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情
况。公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
二、 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
经审阅，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
根据公司募集资金投资项目进度，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集
资金投资项目的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金
江苏万林现代物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见投向、损害公司股东利益的情形。
我们同意公司继续使用不超过人民币17,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
江苏万林现代物流股份有限公司独立董事：赵一飞、黄勋云、孙爱丽、倪龚炜2017年8月28日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2016-040江苏立霸实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2016年 3月 21日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2016年 3月 28日起继续停牌，预计停牌不超过一个月，详见公司于 2016年 3月 26日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）。公司于 2016年 4月 28日披露《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-023），公司股票自 2016年4月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
2016年5月18日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2016年5月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，详见公司于2016年5月20日披露的《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2016-029），后于 2016年 5月 28日披露《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-032），确定自 2016年 5月 28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
2016-039），定于 2016年 6月 27日（星期一）10:00-11:00通过网络互动方式召开投资者说明会，就本次重大资产重组的最新进展及延期复牌的原因等情况与投资者进行沟通与交流。
停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组停牌进展情况。
目前，公司正与相关方积极沟通、商讨、研究本次重大资产重组的相关事项，负责本次重大资产重组的财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估机构等中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的方案论证及相关工作。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。在公司股票继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2017-036
新疆城建(集团)股份有限公司
2017年第六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2017年第六次临时董事会会议通知于 2017年 5月 19日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于 2017年 5月 26日上午 11时在公司会议室召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了关于聘任公司总经理的议案：
根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司经营管理需要，经公司实际控制人乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会推荐，由公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，决定聘任吴涛同志任公司总经理，任期与本届董事会一致。
本次会议同意刘军董事长不再担任公司代总经理职务的申请。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2017年5月27日
金陵饭店股份有限公司董事会
审计委员会 2015年度履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现对 2015年度履职情况总结报告如下：
一、审计委员会组成情况
公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，共由5名董事组成，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。
二、审计委员会召开会议情况
1、2015年 1月 7日召开了审计委员会 2015年第一次会议。审计委员会在2014年度年审会计师事务所进场审计前，审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了审议意见：公司 2014年度财务报表严格按照企业会计准则的要求进行编制，基本反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意以该财务报表为基础委托会计师事务所审计。
2、2015年 3月 2日召开了审计委员会 2015年第二次会议。在会计师事务所出具初步审计意见后，审阅了初步审计意见及相关财务会计报表，与年审注册会计师进行了充分沟通，并出具了审议意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格遵守《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》的要求编制公司财务报表，出具的初步审计意见客观、公正；公司 2014年度财务会计报告能够全面反映公司在报告期内的经营实际情况，
3、2015年3月13日召开了审计委员会2015年第三次会议，审议通过了以下事项：
（1）经会计师事务所审计的公司 2014年度财务会计报告；
（2）公司2014年度内部控制评价报告（草案）；
（3）会计师事务所从事公司2014年度财务会计报告审计工作的总结报告；
（4）会计师事务所从事公司2014年度内部控制审计工作的总结报告；
（5）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构；
（6）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。
4、2015年 12月 22日召开了审计委员会 2015年第四次会议，就公司 2015年度审计工作计划的相关事项进行沟通。
三、审计委员会2015年度主要工作
1、审阅公司财务报告并发表意见
审计委员会根据监管要求及工作规程，切实履行了对公司财务报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了意见和建议。在公司年审会计师进场前，沟通了年报审计小组的人员构成、审计范围、审计计划、重要性标准、风险判断以及审计重点等；审阅了公司初步编制的 2014年财务会计报表，认为基本上公允反映了公司财务状况，同意在此基础上进行年度财务审计工作。
在年审会计师进场后，关注审计进程，督促会计师事务所按照计划开展审计工作。
在年审会计师对公司财务报告出具初审意见后，审阅了审计初稿并形成了书面意见，认为公司财务报告按照现行企业会计准则的要求编制，不存在舞弊行为及重大错报的情况，也不存在涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项，同意提交公司董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作
经核查，天衡会计师事务所为公司出具的 2014年度财务审计报告客观、公正地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量状况；该所委派的注册会计师及其他工作人员在为公司进行年度审计的过程中，严格遵守企业会计准则及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任；天衡会计师事务所为公司出具的 2014年度内部控制审计报告客观、公正地反映了公司内部控制状况；该所委派的注册会计师及其他工作人员在为公司进行内部控制审计的过程中，严格遵守企业内部控制基本规范及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任。
3、指导内部审计工作
审计委员会审阅了公司审计部提交的内部审计年度工作计划，报告期内督促其按计划开展内部审计工作，及时审阅其审计工作报告和其他工作报告，促进了公司内部审计工作有效运作。
4、评估内部控制的有效性
审计委员会审阅了公司《内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》，认为公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。
2016年，审计委员会将按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》相关规定勤勉履职，进一步提升审计委员会的监督、指导职能，维护公司及全体股东的利益。
金陵饭店股份有限公司
董事会审计委员会
2016年3月25日