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证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2019-066深圳市中新赛克科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议于2019年 12月16日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年12月 12日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，其中董事王明意先生作为本次激励对象回避表决。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法规及公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订了《深圳市中新赛克科技股
份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司也发表了独立财务顾问报告，北京市君合（深圳）律师事务所也发表了法律意见书。
具体内容详见公司于2019年12月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》及《北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
本议案尚需经有权国资主管单位或授权主体批准后，提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
2、审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，其中董事王明意先生作为本次激励对象回避表决。
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《试行办法》、《管理办法》等规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定了《深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于2019年12月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需经有权国资主管单位或授权主体批准后，提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
事宜的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，其中董事王明意先生作为本次激励对象回避表决。
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理解除限售所必需的全部事宜；
（6）授权董事会根据本次限制性股票激励计划的规定决定是否对激励对象解锁获得的收益予以收回并办理所必需的全部事宜；
（7）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（8）授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（9）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励
计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见；
3、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》；
4、《北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-050深信服科技股份有限公司
2019年半年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司 2019年半年度报告及摘要已于 2019年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会2019年8月22日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-145
恒康医疗集团股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票将于2016年10月27日（星期四）开市起复牌。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称"公司"）因与相关方拟订立关于海外公司股权的重大合作协议，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒康医疗，股票代码：002219）于2016年10月17日（星期一）开市起停牌。公司于2016年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-141号），于2016年10月22日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-142号）。
2016年10月26日，公司与相关方签署了《合作框架协议》。具体内容详见公司于2016年10月27日披露的《关于签订<合作框架协议>的公告》（公告编号：2016-144号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：恒康医疗，股票代码：002219）将于2016年10月27日（星期四）开市起复牌。
《合作框架协议》约定的股权收购事项尚存在不确定性，该事项涉及的后续事宜，公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一六年十月二十六日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-36-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“舒泰神”）近日接到控股股东熠昭（北京）投资有限公司（以下简称“熠昭投资”）函告，获悉熠昭投资将其所持有本公司的部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|熠昭投资|是|2945万|2017-10-10|2018-10-10|中信建投证券股份有限公司|16.62%|公司经营|
|合 计||2945万||||16.62%||

2、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|熠昭投资|是|2300万|2016-10-11|2017-10-11|东吴证券股份有限公司|12.98%|
|合计||2300万||||12.98%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，熠昭投资共持有公司 17715.2363万股股份，占公司总股本的37.05%，其中已累计质押股份 11487.92万股，占熠昭投资持有本公司股份总数的64.85%，占公司总股本的24.03%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
西安天和防务技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项的独立意见
在保证公司及子公司日常经营运作及资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买较低风险型理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司闲置自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。
我们同意公司及子公司使用不超过3亿元（含）人民币（在上述额度内，资金可以滚动使用）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，期限为一年。
二、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：常晓波赵嵩正王周户
二〇一九年十月二十八日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-039东旭光电科技股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司、控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司近日收到芜湖经济技术开发区财政局《关于拨付财政补贴的通知》，总计收到政府补助 14,000万元，具体情况如下：
公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司收到芜湖经济技术开发区财政局《关于拨付财政补贴的通知》，通知中称“你司1-4线TFT-LCD玻璃基板生产线已投产运营，5-8线 TFT-LCD玻璃基板生产线正在安装调试，项目进展顺利，一期投资已基本完成，现决定给予你司一次性补助资金6,000万元”。该笔政府补助资金近期已经全额到账。
公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司收到芜湖经济技术开发区财政局《关于拨付财政补贴的通知》，通知中称“截至2014年底，你司已顺利投产运营，根据你司的投资与经营情况，现决定给予你司一次性补助资金5,000万元”。该笔政府补助资金近期已经全额到账。
公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司收到芜湖经济技术开发区财政局《关于拨付财政补贴的通知》，通知中称“你司第5条6GTFT-LCD玻璃基板生产线点火运营，现给予一次性奖励补助资金3,000万元”。该笔政府补助资金近期已经全额到账。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，上述政府补助与收益相关，子公司在收到补助时确认为当期收益。具体的财务处理将以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第四届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《对外担保管理制度》等相关规定的要求，我们对公司截止2018年12月31日累计和当期对外担保情况进行了详细的核查，相关专项说明和独立意见如下：
1、公司严格遵守对外担保相关法律法规及规章制度，控制和降低对外担保的风险，保证公司的资产安全。
2、2018年度，公司不存在对外担保事项；截至2018年12月31日，公司不存在累计对外担保事项。
截至 2018年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额0元，公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的对象提供担保。
3、截至2018年12月31日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保、直接或间接为资产负债率超过70%的其他被担保对象担保、对外担保超过净资产50%等其他对外担保情形。
4、公司对外担保事项严格按照相关规定，履行了相应的审批程序，及时履行信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等有关规定，我们对截至2018年12月31日公司控股股东及其他关
联方资金占用情况进行了详细的核查，相关专项说明和独立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于正常的经营性往来，且履行了相关审批程序，并及时履行了信息披露义务，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项；
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相占用公司资金的情形；
3、公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方占用资金的内部控制制度，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，切实维护中小股东利益。
三、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《内部控制规则》等相关规定，我们认真审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅了公司各类信息资料，并与公司管理层和有关工作人员进行了充分的交流，就公司内部控制情况发表如下意见：
公司已建立完整的内部控制体系，总体上能够符合和满足国家有关法律法规的规定以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在实际执行过程中亦不存在重大偏差，在总体上能够有效地保证公司资产的安全以及经营管理活动的正常开展。公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。
四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据证券监管机构和《公司章程》的有关规定，我们对公司2018年度利润分配预案发表如下意见：
董事会根据公司的持续发展战略规划，制定出了2018年度利润分配预案。
该利润分配预案符合公司的分红政策和公司经营的实际情况，有利于公司长期稳定发展和合理回馈股东，在程序上符合相关法律法规及《公司章程》等规定，切实维护了公司和股东利益。因此，我们同意公司2018年度的利润分配预案。
五、关于2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
根据公司《关联交易管理制度》的规定，我们认真审核了公司 2019年度日常关联交易预计事项，现就2019年日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、关于聘任2019年度审计机构的独立意见
我们对公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构，发表独立意见如下：
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，该事务所能够严格遵循《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关规定，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，对于规范公司的财务运作，起到了积极的推动作用。同时，公司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度的外部审计机构。
七、关于2019年度董事薪酬方案的独立意见
我们对公司2019年度董事薪酬方案进行了认真审核，发表独立意见如下：公司2019年度董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营发展情况制定的。该方案制定审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司2019年度董事薪酬方案。
八、关于2019年度高管人员薪酬方案的独立意见
我们对公司2019年度高级管理人员薪酬方案进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司2019年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营发展情况制定的。该方案体现了约束与激励并重，有利于督促高级管理人员认真、勤勉地履行职责，提高工作效率和经营效益。该方案制定审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2019年度高级管理人员薪酬方案。
九、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 周岳江
二○一九年三月二十二日
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-060
苏州安洁科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2016年12月12日发出，2016年12月22日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
监事会认为：公司及下属各控股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司运用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品。
《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务能够锁定汇率风险，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司拟于2017年1月至2017年 12月期间开展累计金额不超过 10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一六年十二月二十二日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-072北京金一文化发展股份有限公司
关于开展 2017年度贵金属远期交易与
黄金租赁组合业务计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务概述
公司自营范围内的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时，依据公司库存量及黄金租赁量，通过买入贵金属远期交易与黄金租赁组合产品方式对需要套保的黄金租赁业务进行套期保值，然后通过该组合的对冲、现货交割或其他董事会批准的方式，以锁定租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司进行贵金属远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务目的
随着公司业务规模扩大，公司加大了黄金租赁量，因此当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司拟与部分银行开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。
三、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的贵金属远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。
四、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间
根据公司对 2017年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2017年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过 12,000千克，累计投入资金（保证金）预计不
超过 50,000万元，保证金原则上使用自有资金，但会根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
公司将使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务符合《企业会计准则》的规定。
在上述额度内，董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。
上述事项有效期经2016年年度股东大会审议通过之日起生效，至2018年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经股东大会批准之日结束。
五、风险分析
违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
六、公司采取的风险控制措施
(一) 公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。
(二) 公司已制定了《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》，对贵金属远期交易与黄金租赁组合业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制贵金属远期交易业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于贵金属远期交易与黄金租赁组合业务，不得使用募集资金直接或间接进行贵金属远期交易。
七、独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们就公司开展2017年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务发表如下独立意见：
（一）公司使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
（二）公司已就即将开展的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》；
（三）在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务，有利于锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险，保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意《关于开展 2017年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》。
备查文件：
《第三届董事会第三十二次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会三十二次会议相关事项的专项说明和独立意
见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2017年4月27日
北京康得新复合材料股份有限公司
董事会审计与风险控制委员会年报工作规程
（2014年2月21日第二届二十四次董事会审议通过）
第一条根据《公司章程》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作制度》及有关规定，为进一步完善北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）的治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计与风险控制委员会（下称：委员会）监督职能作用，特制定本工作规程。
第二条委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下职责：
1、协调会计师事务所审计工作时间安排；
2、监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
3、对会计师事务所工作情况进行评估总结；
4、审核公司年度财务信息及会计报表；
5、提议聘请或改聘外部审计机构；
6、中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第三条委员会应及时听取管理层对公司本年度的生产经营情况和投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。
第四条公司证券部为公司年报工作的沟通协调部门，负责安排委员会、管理层与会计师事务所沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为委员会开展工作提供必要条件。财务部为公司年报沟通牵头部门，负责向委员会、会计师事务所提供年报沟通所需的生产经营信息、财务资料和其他信息，积极参与沟通工作。
第五条委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知财务负责人，编制年度财务会计报表初稿后，提交委员会初步审核，委员会应出具书面意见。
第七条在年审会计师出具初步意见审计后、正式审计意见前，公司应当安排委员会与年审会计师的见面，沟通审计过程中发现的问题，委员会应当履行会面监督职责。
第八条委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告
和下年度续聘或改聘会计事务所的决议。委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第九条在年度报告编制和审议期间，各委员有保密义务，各委员不得在敏感期内交易公司股票。
第十条在年报审计期间改聘年审会计师事务所，委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上出具意见。经公司董事会决议通过后，召开股东大会做出决议。
第十一条委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过当面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和评价，形成意见并提交董事会通过后，召开股东大会审议。
第十二条委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后提交董事会，董事会审议通过后提交股东大会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十三条委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十四条公司董事会秘书负责协调委员会与会计师事务所之间的沟通，积极为委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
证券代码：002092 证券简称：中泰化学公告编号： 2014-033
新疆中泰化学股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月1日召开的新疆中泰化学股份有限公司2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,390,239,078股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.63元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.665元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.105元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月15日，除权除息日为：2014年4月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 4月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****801|新疆中泰（集团）有限责任公司|
|2|08*****628|乌鲁木齐环鹏有限公司|
|3|08*****862|新疆三联投资集团有限公司|
|4|08*****530|乌鲁木齐国有资产经营有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号
咨询电话：0991-8751690
咨询联系人：费翔
传真电话：0991-8751690
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年四月九日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-006天水华天科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,447,163,304.12||1,623,202,273.50||50.76||
|营业利润|188,813,668.82||78,835,334.01||139.50||
|利润总额|226,055,829.31||139,006,458.56||62.62||
|归属于上市公司股东的|198,704,431.70||121,035,150.15||64.17||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.3058||0.1863||64.14||
|加权平均净资产收益率|12.1718%||8.1592%||4.0126||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,559,011,633.72||2,555,439,760.21||39.27||
|归属于上市公司股东的|1,775,225,868.87||1,523,632,824.47||16.51||
|所有者权益|||||||
|股 本|649,808,000.00||649,808,000.00||0||
|归属于上市公司股东的|2.7319||2.3447||16.51||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
随着公司非公开发行募集资金项目的实施完成和产能的不断释放，母公司及
全资子公司华天科技（西安）有限公司产能稳步增长，产能利用率逐步提高；加
之三季度控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司纳入合并范围，使营业收入和归属于上市公司股东的净利润均实现较大幅度增长。
公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别较上年同期分别增长50.76%、139.50%、62.62%、64.17%、64.14%，增长的主要原因为公司产能及产能利用率稳步提高，营业收入增长。
公司总资产同比增长39.27%，主要原因为公司报告期内发行了4.61亿元可转换公司债券和本期新增控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司纳入财务报表合并范围。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在 2013年度业绩预告修正公告中披露的2013年业绩预计情况不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人肖胜利、主管会计工作的负责人宋勇、会计机构负责人吴树涛签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
天水华天科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2018-015
吉林敖东药业集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“吉林敖东”）公开发行可转换公司债券（以下简称“敖东转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]184号文核准。
本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2018年3月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：
1、本次共发行人民币 24.13亿元敖东转债，每张面值为人民币 100元，共计 2,413万张，按面值发行。
2、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的99.9992%。本次可转债的原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018年3月12日）（T-1日）收市后登记在册的持有吉林敖东股份数量按每股配售2.0752元可转债的比例，并按 100元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“080623”，配售简称为“敖东配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
发行人现有 A股股本 1,162,769,962股，按本次发行优先配售比例计算，原 A股股东可优先配售的可转债上限总额约为 24,129,802张，约占本次发行的可转债
总额的99.9992%。
网上配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至全部配完。
4、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。本次发行认购金额不足24.13亿元的部分由主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即7.239亿元。
5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“070623”，申购简称为“敖东发债”。每个账户最小申购数量 10张（1,000元），每 10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。
6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2018年3月12日（T-1日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
7、本次发行优先配售和网上申购时间为2018年3月13日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 T日参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。社会公众投资者在T日进行网上申购时无需缴付申购资金。
8、本次发行的敖东转债不设持有期限制，投资者获得配售的敖东转债上市首日即可交易。
9、本次发行可转债的证券代码为“127006”，债券简称“敖东转债”。
一、向原股东优先配售
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2018年3月13日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。配售代码为“080623”，配售简称为“敖东配债”。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.0752元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债
张数，每1张为一个申购单位。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配敖东转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。
原股东持有的“吉林敖东”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
原股东参与优先配售的部分，应当在 T日申购时缴付足额资金。
二、网上向社会公众投资者发售
一般社会公众投资者在申购日 2018年 3月 13日（T日）深交所交易系统的正常交易时间，即9:15—11:30，13:00—15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购代码为“070623”，申购简称为“敖东发债”。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。
当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每1手（10张，1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购1手敖东转债。网上投资者应根据2018年3月15日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公
众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 24.13亿元的部分由主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即7.239亿元。
五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：吉林敖东药业集团股份有限公司
地址：吉林省敦化市敖东大街2158号
法定代表人：李秀林
联系电话：0433-6238973
联系人：王振宇
2、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：冯鹤年
电话：010-85120190
联系人：资本市场部
发行人：吉林敖东药业集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司2018年3月13日
证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份 公告编号：2015-086
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日发布了《关于重大事项停牌公告》，因公司正在筹划重大事项，公司股票自 2015年 6月 18日开市起停牌，2015年 9月 15日，公司发布了《关于终止公开发行可转换债券暨筹划发行股份购买资产继续停牌公告》，确定终止公开发行可转换债券，调整为通过发行股份购买资产并募集配套资金，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票自 2015年 9月 15日（星期二）上午开市起继续停牌。2015年10月13日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌的公告》，鉴于收购资产事项仍需进一步细化、论证、完善，预计无法在 2015年 10月 14日前披露符合要求的发行股份购买资产预案并复牌，公司申请股票于2015年10月13日开市起继续停牌，承诺争取在2015年12月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司发行股份购买资产申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书。停牌期间，公司每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
2015年 12月 1日，公司召开了第四届董事会 2015年第十次会议，审议通过了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套现金预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。详见2015年12月2日披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的有关公告。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司本次披露发行股份购买资产预案后，公司股票将继续停牌，继续停牌时间原则上不超过10个交易日。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的
关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告
规定，如公司涉及发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。
本次发行股份购买资产尚需获得公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准。
公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日
关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-060福建榕基软件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月20日福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股
股东鲁峰先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：鲁峰先生将其所持有的本公司股票2,000,000股以股票质押式回购的方式质押给国泰君安证券股份有限公司，初始交易日为2015年10月19日，回购交易日为2016年4月19日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押股份占鲁峰先生所持公司股份的1.39%，占公司总股本的0.32%。
截至本公告披露日，鲁峰先生持有公司股份143,655,740股，占公司总股本的23.09%；其中处于质押状态的股份为25,000,000股，占鲁峰先生所持公司股份的17.40%，占公司总股本的4.02%。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年十月二十日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-13厦门港务发展股份有限公司
关于贸易公司2018年度开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年3月23日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司2018年度在保证金陆仟柒佰万元人民币额度内开展套保业务的议案》，同意公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）2018年度在保证金6700万元（卖出套保4300万和买入套保 2400万）人民币额度内开展商品期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、套期保值业务的目的
贸易公司主要从事白糖、化工原料、煤炭等大宗商品的贸易业务，随着业务规模的不断扩大，贸易公司拟借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，利用境内期货市场开展期货套期保值业务，从而更好地规避公司经营商品的价格波动所产生的风险，减少价格波动给公司经营业绩造成的影响，保证公司业务稳步发展。
二、预计开展的套期保值业务概述
1、套期保值的交易市场
贸易公司仅限于在境内期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易；
拟进行套期保值交易的现货品种，仅限于在境内期货交易所与贸易公司主营相关的大宗商品。目前贸易公司拟开展套期保值的产品主要为大连商品期货交易所的LLDPE（线性低密度聚乙烯）、PP(聚丙烯)和郑州商品期货交易所的白糖、动力煤等。
2、期货品种
贸易公司的期货套期保值业务，仅限于公司已持有的，或正在有效履行的购销合同项下的与期货品种同类的产品，限于白糖、塑料米、煤炭等产品范围内。
3、拟投入资金
2018年度内，贸易公司全年期货套期保值保证金额度在人民币6700万元（卖出套保4300万和买入套保2400万）以内（含追加的临时保证金）。实际执行过
程中，超年度套期保值计划或超过6700万元（卖出套保4300万和买入套保 2400万）的，应重新履行审批程序。
4、资金来源
贸易公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
三、履行合法表决程序的说明
2018年3月23日，本公司第六届董事会第十二次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司2018年度在保证金陆仟柒佰万元人民币额度内开展套保业务的议案》。该项套期保值业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序；该议案在董事会权限范围内且为以套期保值为目的的衍生品投资，不需提交公司股东大会审议。
四、开展套期保值业务的主要条款
1、业务范围：根据现货需要开展白糖、塑料、煤炭期货标准合约的交易，不进行投机；
2、交易品种：只从事白糖、塑料、煤炭期货标准合约的交易，不进行场外交易；
3、交易所选择：郑州商品期货交易所、大连商品期货交易所；
4、合约的交割：实物交割；
5、交易数量：根据公司业务经营的情况而定，总成交金额不超过7亿元；
6、合约期限：不超过12个月；
7、交易杠杆倍数：按目前价格计算为10倍左右；
8、流动性安排和清算交易原则：根据建立头寸所对应的到期日进行资金方面的准备，并按照期货交易所相应的结算价格进行购入或卖出清算；
9、支付方式及违约责任：出现违约或者交易损失，按现金汇付结算；
10、履约担保：以期货交易保证金方式担保。
五、开展套期保值业务的准备情况
1、贸易公司已制定《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》，套期保值工作按照以上制度严格执行；
2、贸易公司建立了完善的期货套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司董事会是期货业务的最高决策机构；贸易公司套期保值管理办公室是期货业务的日常管理机构，负责期货业务的日常管理工作，确保相关人员
遵守有关制度；负责制定、执行套期保值交易方案。
六、开展套期保值业务的风险分析
1、市场风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险；
控制措施：在制定交易方案时做好资金测算，做好实时监控。
2、信用风险：公司根据制度选择经纪公司，所选择的经纪公司运作规范信誉良好，发生信用风险的概率较小；
3、操作风险：公司在开展期货套期保值交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致期货业务损失或丧失交易机会；
控制措施：公司选用合适人员从事期货业务操作，降低操作风险。
4、法律风险：公司开展期货业务交易时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。
七、采取的风险控制措施
1、贸易公司制定《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》并严格执行；
2、严格规定该业务的操作程序，有效控制和规避操作风险；
3、为进一步加强套期保值业务管理工作，健全和完善期货运作程序，确保公司经营目标的实现，形成了董事会、套期保值业务管理办公室、合规检查员、风险控制员、会计核算员、资金调拨员、交易员、档案管理员、业务经理等多层次授权、制约和控制的业务流程，便于期货业务风险的防范和控制；
4、公司对套期保值业务实行董事会授权管理，公司董事会授权总经理组织建立套期保值管理办公室，在董事会授权框架内行使期货套期保值业务管理职
责。公司根据制订的《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》的相关规定，公司关于套期保值为目的的期货投资内部控制制度健全、完善，并建立了严格的风险分级报告制度和止损制度。内部控制组织架构设置科学合理，职权分工明确，套期保值计划严格履行相应的审批程序，由公司业务部门负责拟定套期保值计划和套期保值可行性，报告初步方案；由公司套期保值业务管理办公室本着稳健经营、谨慎运作的原则，充分考虑公司的业务实际和资金状况、风险是否可控后，对业务部门提出的套期保值计划进行讨论并提出修订意见，修订完善后，报总经理审批，并向董事会备案。因此，公司能够将套期保值风险控制
在可控范围内，能够有效规避内部控制缺陷和风险。
八、期货公允价值分析
公司衍生品交易所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
九、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定。
十、独立董事独立意见
公司独立董事审议了《关于厦门港务贸易有限公司2018年度在保证金陆仟柒佰万元人民币额度内开展套保业务的议案》,发表独立意见如下：
1、公司全资子公司贸易公司使用自有资金继续开展套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，贸易公司开展该项业务有利于更好地规避公司经营商品的价格波动所产生的风险，减少价格波动给公司经营业绩造成的影响，保证公司业务稳步发展。不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形；
2、贸易公司已经制定了《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。贸易公司本次继续开展套期保值业务是可行的，风险可控；
因此，独立董事一致同意贸易公司 2018年度在保证金 6700万元（卖出套保4300万和买入套保2400万）人民币额度内开展套保业务。
十一、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-094
浙江大华技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会不存在变更或否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2016年12月20日（星期二）下午2：30。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅利泉先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 8名，代表有表决权股份 1,333,659,600股，占公司本次股东大会股权登记日股份总数的46.00%。其中：出席现场投票的股东及其委托代理人 2名，代表有表决权的股份 1,291,174,742股，占公司本次股东大会股权登记日股份总数的44.53%；通过网络投票的股东 6名，代表有表决权的股份42,484,858股，占公司本次股东大会股权登记日股份总数的1.47%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于调整对子公司担保范围的议案》。
表决结果：同意1,333,659,600股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年12月20日