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西安博通资讯股份有限公司
监事会 2017年度工作报告
经过对西安博通资讯股份有限公司 2017年度相关工作和事项的监督，监事会对2017年度总体工作情况做出如下监事会工作报告：
1、监事会总体工作情况说明
2017年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司召开了六次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
2、对公司依法运作情况的独立意见
2017年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营。
监事会未发现公司存在风险的情形，监事会对2017年度的监督事项无异议。
3、对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司 2017年度财务报告
真实地反映了公司的经营情况，希望今后公司不断努力提升主营业务盈利能力。
4、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一期募集资金为2004年3月，该次募集资金截止2010年度已全部投入使用完毕；2017年度公司无募集资金或前期募集资金使用到2017年度的情况。
5、对公司收购、出售资产情况的独立意见
2017年度公司未发生收购、出售资产情况。
6、对公司关联交易情况的独立意见
2017年度公司未发生重大关联交易事项。公司日常性关联交易为公司经营业务需要，交易价格公允，无内幕交易，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况，也无造成公司资产流失的情况。
7、2017年度财务报告审计情况
经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 2017年度审计报告，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润4,394,526.50元，经审核监事会同意该审计报告。
8、2017年度内部控制执行及审计情况
监事会认为，公司2017年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，保护了公司资产的安全和完整。审计机构出具了标准无保留意见的 2017年度内部控制审计报告，认为公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，经审核监事会同意该审计报告。
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-095
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次非公开发行股份总数由不超过 38,759,191股（含本数）调整为38,729,893股（含本数）。
一、本次非公开发行A股股票事项概述
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 3日召开了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，并于 2019年 7月 26日召开了 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2019年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2019年度非公开发行 A股股票预案的议案》等相关议案。
2019年 9月 2日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改 2019年度非公开发行 A股股票预案的议案》，并对预案进行了修订，《奇精机械股份有限公司 2019年度非公开发行A股股票预案(第一次修订稿)》（公告编号：2019-070）详见2019年9月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》。
根据公司 2019年度非公开发行 A股股票方案：根据证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的20%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按2019年6月30日股本测算，本次非公开发行股份总数不超过 38,759,191股（含 38,759,191股）。若公司股票在本次发行董事会决议公告
日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
二、公司股本变动情况
（一）、可转债转股实施情况
截至2019年6月30日，公司总股本为193,795,959股。2019年6月30日至2019年11月30日期间，共有38,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为2,607股，公司总股本增加2,607股。
（二）、限制性股票回购注销情况
公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，同意将已不具备激励对象资格的7名激励对象林桢、陈德生、李启伟、谢海威、章凌云、何宏光、刘青的已授予但尚未解锁限制性股票合计 149,100股进行回购注销。截至 2019年 11月 29日，上述限制性股票已注销完成，公司有限售条件股份减少 149,100股，公司总股本减少149,100股。
基于上述可转债转股实施情况和限制性股票回购注销情况，截至2019年11月30日，公司总股本变更为193,649,466股。
三、本次非公开发行股票发行数量上限调整情况
根据公司2019年度非公开发行A股股票方案，以截至2019年11月30日的总股本测算，本次非公开发行股份总数由不超过 38,759,191股（含本数）调整为不超过 38,729,893股（含本数）。
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2019年12月3日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-072
横店影视股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第一届董事会第十七次会议决议公告》、《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》、及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-014、017、024）。
一、本次使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回情况
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|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|赎回日期|到期赎回情况||
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|兴业银行股份有限公司金华东阳支行|“金雪球—优悦”（产品代码：98R07031）|保本开放型|5,000|2018年9月14日|2018年12月14日|5,000|523,561.65|

上述理财产品本金及收益均已到账。
二、截至本公告日，公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的余额为人民币 80,000万元。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－007北京首创股份有限公司
第六届董事会2015年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第二次临时会议于 2015年 1月 9日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，2015年1月15日以通讯方式召开第六届董事会2015年度第二次临时会议。应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。
会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司在华夏银行亮马河支行续办银行授信业务的议案》
同意公司在华夏银行亮马河支行继续办理银行授信业务，授信额度为5亿元人民币，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《关于公司在平安银行朝阳门支行续办银行授信业务的议案》
同意公司在平安银行朝阳门支行继续办理银行授信业务，授信额度为8亿元人民币，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
三、审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户的议案》
1、为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕
44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
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|序号|开户公司|开户行名称|账号|
|专户1|北京首创股份有限公司|工商银行安定门支行|0200001119024599537|
|专户2|北京首创股份有限公司|交通银行三元支行|110060635018150362356|
|专户3|北京首创股份有限公司|兴业银行世纪坛支行|321200100100215458|

2、授权公司总经理办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
详见公司临2015-008号公告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
四、审议通过了《关于公司投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目的议案》
1、同意公司以“建设——运营——移交”（即BOT）的方式投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目，项目规模4万吨/日。
2、同意公司向全资子公司临猗首创水务有限责任公司增加注册资本 3,500万元人民币,增资完成后，临猗首创水务有限责任公司注册资本为10,190万元人民币，公司仍持有其100%股权。
3、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2015-009号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2015年1月15日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航 B股 编号：临 2015-105海南航空股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年12月24日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第四十五次会议以通讯方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：一、《关于参与海南新生飞翔文化传媒股份有限公司定向发行的报告》
为进一步契合航空市场发展趋势，充分发挥附属广告资源效用，海南航空拟认购海南新生飞翔文化传媒股份有限公司（以下简称“新生飞翔”）定向增发股份。根据新生飞翔的《股票定向发行方案》，新生飞翔本次拟以每股不低于1.82元的价格共计发行不超过82,417.5824万股股票，募集资金不超过150,000万元（未扣除发行费用）。
海南航空拟出资不超过 18,181.82万元认购新生飞翔不超过 9,990.01万股股票，股票购买完成后，公司合计持有新生飞翔不超过19,990.01万股。
因新生飞翔受公司股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）控制，本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。
独立董事意见：本次参与新生飞翔定向发行，有助于进一步促进公司主营业务发展，顺应资本市场发展趋势，利用市场化机制提高投资效率；可实现财务投资回报最大化，符合公司和全体股东的整体利益。本次董事会审议的关联交易，其过程遵循了公平、公正、公开的原则。第七届董事会第四十五次会议的表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。交易价格综合参考新生飞翔所处行业、业务板块类型、成长性、市盈率
等多种因素，同时考虑到新生飞翔持续盈利能力及新三板活跃度的不断提升，并与投资者沟通后最终确定，本次交易公平合理不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的行为。独立董事已认真审阅材料，基于独立判断，同意该项关联交易。
具体内容详见同日披露的《关于参与海南新生飞翔文化传媒股份有限公司定向发行暨关联交易的公告》（临2015-106）。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票。
二、《关于公司控股子公司祥鹏航空与长江租赁全资 SPV公司签订<融资租赁补充协议>的报告》
海南航空控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）与长江租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）全资 SPV公司天津长江七号租赁有限公司（以下简称“长江七号”）于 2012年签署《融资租赁协议》，祥鹏航空从长江七号获租一架B737-800；祥鹏航空与长江租赁的全资 SPV公司天津长江八号租赁有限公司（以下简称“长江八号”）于 2013年签署《融资租赁协议》，祥鹏航空从长江八号获租两架B737-700。上述三架飞机的租赁方式均为融资租赁，总租金的本金为 12,873万美元。现祥鹏航空根据自身经营情况，为提高资金使用效益，拟与长江七号和长江八号签署《融资租赁补充协议》，申请提前偿还三架飞机总计不超过 5亿元人民币租赁本金。三架飞机租赁到期日保持不变，在未来季度月还本由提前偿还本金覆盖，不再另行偿还本金，仅根据提前偿还后剩余本金支付利息。因原融资租赁协议约定租赁本金以美元计价，此次提前归还租赁本金按实际还款日经双方商定的中间价折算后，向长江七号和长江八号支付人民币。
由于长江七号和长江八号受公司股东海航集团控制，且长江租赁为公司股东，故此次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。
独立董事意见：
1、祥鹏航空提前偿还本金可提高资金使用效益，节约费用利息支出，实现上市公司股东利益最大化，对公司未来发展产生积极影响。
所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。公司董事会审议此项交易时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
3、独立董事已认真审阅材料，基于独立判断，同意该项关联交易。
具体内容详见同日披露的《关于公司控股子公司祥鹏航空与长江租赁全资 SPV公司签订<融资租赁补充协议>暨关联交易的公告》（临2015-107）。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票。
三、《关于注销公司新疆分公司的报告》
为优化内部资源配置，降低运营成本，根据《民航局关于筹建乌鲁木齐航空有限责任公司的批复》（民航函【2013】1547号）要求，海南航空将注销新疆分公司，公司董事会授权公司董事长按照法定程序办理新疆分公司相关注销手续。新疆分公司相关业务、人员将由乌鲁木齐航空有限责任公司承继，不会对公司的整体业务和经营情况产生重大实质影响。公司将根据新疆分公司注销的进展情况及时履行信息披露义务。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十五日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—006
通化东宝药业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第七届监事会第十二次会议，于 2014年 3月 4日在长春国际大厦B座16层通化东宝驻长春办事处召开，会议通知于2014年2月 21日以书面形式发出。本次会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席程建秋先生主持。符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2013年度报告及报告摘要》；
监事会认为：
1、2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于 2013年日常关联交易的执行情况及预计 2014年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司依法运作情况的意见：
1、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会各项决议得到了切实履行。公司董事会及高级管理人员在担任职务时，未发现有违反法律、法规及损害公司利益的行为；
2、公司的关联交易以公平市价为原则，没有出现损害公司利益的行为。
五、审议通过了公司董事会关于《公司2013年度内部控制评价报告》；
监事会对公司《2013年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。董事会内部控制评价报告内容反映了公司内部控制基本要素状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于换届推选公司第八届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》、公司章程的有关规定，现提名程建秋、王殿铎为公司第八届监事会候选人。（候选人简历附后）
第八届监事会职工代表监事，尚需本公司职工代表大会另行选举产生。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
通化东宝药业股份有限公司监事会
二O一四年三月六日
附：第八届监事会监事候选人简历
程建秋，男，汉族，出生于 1962年 10月 13日，中共党员，高级经济师，大学学历。1994年 7月毕业于解放军西安政治学院，基层政工专业。曾任通化东宝环保建材股份有限公司董事长、东宝实业集团有限公司副总经理，现任东宝实业集团有限公司总经理、党委副书记、工会主席。
王殿铎，男，满族，出生于1958年5月21日，中共党员，高级政工师，大专学历。1996年毕业于吉林大学文秘专业。曾任东宝实业集团有限公司党群部主任、通化创新彩印有限公司副经理，现任东宝实业集团有限公司工会副主席。
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2019-011号
北方导航控制技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2号公司二楼北侧会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|481,553,373|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.3337|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏立航先生现场主持。会议
采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,552,373|99.9997|1,000|0.0003|0|0.0000|

2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,552,373|99.9997|1,000|0.0003|0|0.0000|

3、议案名称：关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,552,373|99.9997|1,000|0.0003|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司 2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,552,373|99.9997|1,000|0.0003|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司独立董事 2018年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,552,373|99.9997|1,000|0.0003|0|0.0000|

6、议案名称：关于日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,017,911|99.9956|1,000|0.0044|0|0.0000|

7、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,552,373|99.9997|1,000|0.0003|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|458,534,462|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%以下普通股股东|23,017,911|99.9956|1,000|0.0044|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|612,404|99.8369|1,000|0.1631|0|0.0000|
|市值50 万以上普通股股东|22,405,507|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》的议案|23,017,911|99.9956|1,000|0.0044|0|0.0000|
|4|关于公司2018年度利润分配的议案|23,017,911|99.9956|1,000|0.0044|0|0.0000|
|6|关于日常经营性关联交易的议案|23,017,911|99.9956|1,000|0.0044|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1关于 2018年度董事会工作报告的议案、议案 2关于 2018年度监事会工作报告的议案、议案 3关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案、议案4关于公司 2018年度利润分配的议案、议案5关于公司独立董事 2018年度述职报告的议案，均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。
2、议案 6关于日常经营性关联交易的议案，关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决。该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 458,534,462股，其所持股份在该项议案的表决中未计入有效表决权数。
3、议案 7关于修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北方导航控制技术股份有限公司2019年5月24日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2018-032家家悦集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2018年9月15日以电话方式通知公司全体监事，并于 2018年9月21
日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事 3
人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司济南十八家家悦超市有限公司增资的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于受让青岛美特好连锁超市有限公司100%股权并增资的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于对2018年半年度报告更正的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司控股子公司青岛维客商业连锁有限公司以自有房产为银行授信额度提供补充抵押担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇一八年九月二十一日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号： 2015-35
江苏联环药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要提示
公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2015年 8月 31日、9月 1日、9月 2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、目前公司生产经营正常，无其他应披露而未披露的重大事项，也不存在其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经公司向控股股东江苏联环药业集团有限公司问询，控股股东及实际控制人截止目前不存在对我公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，截至目前，公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会 2015年9月7日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-020江苏恒瑞医药股份有限公司
关于调整利用闲置自有资金购买理财产品
授权额度及所购买理财产品的发行主体范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权利用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》,公司可使用不超过25亿元人民币的闲置自有资金投资低风险银行理财产品。2017年3月9日,公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品的发行主体范围的议案》,为进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将闲置自有资金所购买理财产品的额度由 25亿元调整为 50亿元；
将所购买理财产品的发行主体范围由银行调整为银行或其他金融机构。
一、基本情况
1、投资目的
鉴于公司自有资金较为充裕，公司拟使用不超过 50亿元人民币的闲置自有资金择机投资低风险的理财产品，以最大限度地发挥闲置资金效益。
2、投资概况
本次议案通过后，公司可用于低风险理财产品的最高额度为 50亿元（含 50亿）人民币。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品；且公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
3、投资资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
公司于 2017年 3月 9日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品的发行主体范围的议案》。本次调整后的金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、理财产品主要内容
1、产品类型
仅限于固定收益型、浮动收益型（风险等级1-3级）的银行或其他金融机构理财产品。
2、认购理财产品资金总额
不超过人民币50亿元。
3、理财产品期限
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中、短期理财产品，最长期限不超过5年。
三、对公司日常经营的影响
公司拟投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
四、日常管控
公司董事会授权董事长进行日常项目决策及监管，并由公司财务部具体实施本方案相关事宜。相关人员将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。公司将充分考虑资金的保本性，确保理财的安全。
五、独立董事意见
公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东
利益的情形。
同意公司使用不超过 50亿元人民币的闲置自有资金投资由银行或其他金融机构发行的低风险理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中、短期理财产品，最长期限不超过 5年。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2017年3月10日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
董事會會議通告
新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，本公司將於二零一九年十月三十日（星期三）舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及附属公司截至二零一九年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈，以及處理其他事項。
承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
劉浩凌
董事長
中國北京，二零一九年十月十五日
於本通告日期，本公司董事長、非執行董事為劉浩凌；執行董事為黎宗劍；非執行董事為熊蓮花、楊毅、郭瑞祥、胡愛民、李琦強和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列和耿建新。
中国南方航空股份有限公司独立董事
关于公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，作为中国南方航空股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们本着规范运作，认真负责的态度，对公司及公司控股子公司的对外担保情况进行了审慎调查，现发表独立意见如下：
一、公司 2006年度股东大会同意授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过人民币一亿元连带责任担保事宜。公司 2007年度股东大会同意授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过人民币四亿元连带责任担保事宜；
二、根据股东大会的授权，公司董事会分别于 2007年、 2008年、2009年、2010年及 2011年通过决议，同意为本公司 2007年度、2008年度、2009年度、2010年度以及 2011年度公司招收的自费生飞行学员培训费及学杂费贷款提供连带责任担保，2007年度、2008年度、2009年度、2010年度以及 2011年度贷款金额分别为人民币 9,085.8万元、不超过人民币 21,360万元、不超过人民币 18,475万元、不超过人民币 17,926.96万元以及不超过人民币 8,385万元。
保证期间为银行向飞行学员发放贷款之日起，至贷款到期之日后两年止；
三、公司控股子公司厦门航空有限公司（“厦门航空”）董事会于 2009年 12月 29日通过决议，同意厦门航空为半自费飞行学员贷款提供连带责任担保，每名飞行学员贷款的最高额度为人民币 50万元，截止 2011年 12月 31日前累积最高担保额度不超过人民币 1亿元。担保贷款的用途为支付初始飞行培训费。担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；担保期限自贷款首次发放日起，至贷款所有本息结清为止；
四、截至 2017年 12月 31日，银行已向部分飞行学员发放贷款，由本集团担保的贷款为人民币 361百万元，其中由厦门航空担保的贷款为人民币 32百万元；
五、由于在飞行学员的培养过程中，小部分飞行学员因无法完成课程或其他原因，已经退出了培养计划，其中部分飞行学员暂时无力偿还部分银行贷款的本息，因此本公司在报告期内已经为这部分飞行学员履行连带责任担保，共计偿付人民币 5百万元，厦门航空偿付的金额为人民币 0百万元，本公司也在采取多种方式积极向这部分飞行学员追缴相关的银行贷款本息；
六、为扩宽河北航空有限公司（“河北航空”）的融资渠道，降低融资成本，公司董事会于 2016年 5月 11日审议同意授权厦门航空在 2016年 7月 1日至 2017年 6月 30日期间内为河北航空提供累计担保余额不超过人民币 35亿元的担保，并提请公司股东大会审议。2016年 5月 27日，公司 2015年年度股东大会审议批准该事项。根据公司董事会和
股东大会的批准授权，厦门航空与工商银行于 2016年 8月 11日签署《最高额保证合同》，厦门航空自担保协议生效日起至 2017年 6月 30日期间，在人民币 35亿元的最高余额内，为河北航空与工商银行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同提供连带责任保证。
公司董事会于 2017年 5月 6日审议同意授权厦门航空在 2017年 7月 1日至 2018年 6月 30日期间向河北航空、江西航空有限公司（“江西航空”）分别提供累计担保余额不超过人民币或等值外币 45亿元、12亿元的担保，并提请公司股东大会审议。2017年 6月 30日，公司 2016年年度股东大会审议批准该事项。
截至报告期末，厦门航空为河北航空、江西航空提供的担保余额为美元 2.95亿元。
七、为降低飞机租赁成本，公司董事会于 2015年 12月 29日审议同意增加 10架 SPV公司转租赁模式飞机，并同意南航一号（天津）租赁有限公司（“1号SPV”）作为 10架飞机的第一承租人及转租出租人；同意公司为 1号 SPV提供总金额不超过 11,543.59万美元的对外担保。
公司董事会于 2017年 4月 7日审议同意增加 2架 SPV公司转租赁模式飞机，并同意南航三号租赁（天津）有限公司（“3号SPV”）作为 2架飞机的第一承租人及转租出租人；
同意公司为 3号 SPV提供总金额不超过 8,984万美元的对外担保；同意增加 5台 SPV公司转租赁模式发动机，并同意南航四号租赁（广州）有限公司（“4号SPV”）作为 5台
发动机的第一承租人及转租出租人；公司为 4号 SPV提供总金额不超过 1,680万美元的对外担保。
公司董事会于2017年4月26日审议同意增加8架SPV公司转租赁模式 A321NEO飞机，并同意南航九号租赁（广州）有限公司（“9号SPV”）作为 8架飞机的第一承租人及转租出租人；公司为 9号 SPV提供总金额不超过 6.2162亿美元的对外担保。
公司董事会于 2017年 8月 21日审议同意为五家全资 SPV公司提供担保：为南航二号租赁（天津）有限公司提供金额累计不超过 7,747.7万美元的担保；为南航五号租赁（天津）有限公司提供金额累计不超过 5,836万美元的担保；为南航六号租赁（天津）有限公司提供金额累计不超过 3,549万美元的担保；为南航七号租赁（天津）有限公司提供金额累计不超过 3,553万美元的担保；为南航八号租赁（天津）有限公司提供金额累计不超过 3,565万美元的担保。
公司董事会于 2017年 11月 29日审议同意在天津东疆保税港区设立三家全资 SPV租赁公司用于 4架飞机境外租赁转国内保税租赁项目，同意公司为南航十二号租赁（天津）有限公司提供总金额累计不超过 2,492.8万美元的担保；为南航十三号租赁（天津）有限公司提供总金额累计不超过 2,492.8万美元的担保；为南航十四号租赁（天津）有限公司提供总金额累计不超过 3,370.13万美元的担保。
公司于 2017年 12月 20日召开第八届董事会第一次会议，审议同意公司为 2018年新设立 10家 SPV全资子公司
提供担保，担保总额度为不超过 19.69亿美元。
截至报告期末，本公司为上述 SPV公司提供的担保总额为美元 11.64亿元；
八、公司及控股子公司的对外担保均严格按照法律法规履行了相关的决策程序，并对外进行了及时披露，不存在违规对外提供担保的情况。
郑凡 顾惠忠 谭劲松 焦树阁
2018年 3月 26日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-024
浙江金海环境技术股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司诸暨金海制冷设备有限公司的议案》，因经营规划需要，同意注销诸暨金海制冷设备有限公司，授权公司管理层办理注销等相关事宜。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、拟注销子公司的基本情况
公司名称：诸暨金海制冷设备有限公司
统一社会信用代码：913306810762243268
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：诸暨市陶朱街道建业路以南西二环路以东
法定代表人：周光华
注册资本：伍拾万元整
成立时间：2013年8月19日
营业期限：2013年8月19日至2033年8月18日止
经营范围：空调、净化机的销售、安装、租赁和售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司出资 50万元人民币，占注册资本的100%
二、注销子公司的原因及影响
该子公司自成立以来未开展经营活动，现因经营规划的需要，经公司审慎研
究，决定注销诸暨金海制冷设备有限公司。注销后不会对公司业绩产生影响，不会对公司正常经营产生不良影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2018-076
阳煤化工股份有限公司
关于预计公司 2019年度融资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第三十五次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2019年度融资业务的议案》，本议案尚需提交本公司股东大会审议。本公司及其下属公司 2019年度融资情况预计如下：
一、存量融资到期续办情况
预计2019年公司存量融资到期续办额度为139.20亿元，其中：
1、本公司到期续办额度22亿元；
2、山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）：到期续办额度12.22亿元；
3、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）：到期续办额度38.96亿元；
4、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）：到期续办额度9亿元；
5、河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）：到期续办额度21.52亿元；
6、阳煤集团寿阳化工有限责任公司（以下简称“寿阳化工”）：到期续办额度2亿元；
7、阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）：到期续办额度 11.18亿元；
8、山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”)：到期续办额度15.52亿元。
9、阳煤惠众农资烟台有限公司（以下简称“烟台惠众”）：到期续办额度 0.2亿元。
10、阳煤集团深州化工有限公司（以下简称“深州化工”）：到期续办额度 6.6亿元。
二、2019年新增融资情况
2019年本公司预计新增融资额度70.6亿元，具体为：
1、本公司：新办理融资额30亿元；
2、丰喜集团：新办理融资额4亿元；
1、阳煤化机：新办理融资额3.9亿元；
2、正元集团：新办理融资额11.3亿元；
5、平原化工；新办理融资额6亿元；
6、恒通化工：新办理融资额4亿元；
7、寿阳化工：新办理融资额4.2亿元；
8、深州化工：新办理融资额6.5亿元；
9、烟台惠众：新办理融资额0.5亿元；
10、山西阳煤化工工程有限公司：新办理融资额0.2亿元
三、提请本公司董事会及股东大会授权公司经理层，在上述预计的本公司 2019年度融资额度内，在遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度的前提下，可在本公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。
四、本议案经本公司股东大会审议通过后，本公司及其下属公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，无需再次提交本公司董事会及股东大会审议，由本公司及下属公司按国家及公司相应规章办理。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
2018年 12月10日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2016-051号天津中新药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开2016年第七次董事会会议，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起 12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事与公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了同意意见。
一、理财产品的基本情况
（一）2016年 11月 28日，公司与渤海银行股份有限公司天津分行签订了《渤海银行理财产品交易协议书》，使用 20000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下
1、产品名称：渤海银行【S16325】号结构性存款理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：95天
4、认购金额：20000万元
5、认购日期：2016年11月28日
6、成立日：2016年11月28日
7、投资范围：本理财产品为结构性存款产品，其结构性衍生产品部分与 3个月期美元计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。
（1）挂钩标的：3个月期美元计伦敦同业拆借利率（3-month USDLibor）。
（2）期末价格：挂钩标的在期末定价日的路透系统 LIBOR01页面中，
3-month USD Libor在伦敦时间上午 11点的价格。
8、预期收益率：（1）如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5％，则预期收益率为：3.65％（年）；（2）如果挂钩标的的期末价格大于9.5％，则客户预期收益率为：0.35％（年），即当期人民币活期存款利率。
9、若上述投资条款不变，并且双方无异议，此结构性存款理财产品到期可以再投。
（二）2016年 11月 29日，公司使用 20000万元闲置募集资金认购了招商银行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：VIP定制理财产品
2、产品类型：保本浮动收益理财产品
3、认购金额：20000万元
4、起息日：2016年11月29日
5、到期日：2017年3月3日
6、预期收益率：3.68%（年化）
7、若上述投资条款不变，并且双方无异议，此 VIP定制理财产品到期可以再投。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）已到期银行理财产品情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|参见公告|
|1|中国工商银行股份有限公司天津成都道支行|10,000|2015年10月8日|临2015-047号|
|2|中国光大银行股份有限公司天津分行|10,000|2015年12月1日|临2015-047号|
|3|富邦华一银行天津分行|3,000|2015年9月28日|临2015-047号|
|4|富邦华一银行天津分行|12,000|2015年10月8日|临2015-047号|
|5|渤海银行股份有限公司天津分行|15,000|2015年10月13日|临2015-048号|
|6|富邦华一银行天津分行|3,000|2015年10月29日|临2015-049号|
|7|富邦华一银行天津分行|12,000|2015年11月9日|临2015-050号|
|8|中国工商银行股份有限公司天津成都道支行|10,000|2015年11月16日|临2015-050号|
|9|富邦华一银行天津分行|3,000|2015年11月27日|临2015-052号|
|10|富邦华一银行天津分行|12,000|2015年12月11日|临2015-053号|
|11|中国工商银行股份有限公司天津成都道支行|10,000|2015年12月21日|临2015-054号|
|12|富邦华一银行天津分行|3,000|2016年1月7日|临2015-056号|
|13|渤海银行股份有限公司天津分行|15,000|2016年1月15日|临2015-051号|
|14|招商银行|10,000|2016年3月2日|临2015-056号|
|15|富邦华一银行天津分行|12,000|2016年3月11日|临2015-057号|
|16|招商银行|10,000|2016年3月18日|临2015-060号|
|17|渤海银行股份有限公司天津分行|15,000|2016年4月22日|临2016-005号|
|18|招商银行|10,000|2016年6月7日|临2016-008号|
|19|招商银行|10,000|2016年6月7日|临2016-010号|
|20|富邦华一银行天津分行|12,000|2016年6月7日|临2016-010号|
|21|渤海银行股份有限公司天津分行|12,000|2016年7月29日|临2016-020号|
|22|招商银行|20,000|2016年8月23日|临2016-031号|
|23|富邦华一银行天津分行|12,000|2016年8月23日|临2016-031号|
|24|渤海银行股份有限公司天津分行|15,000|2016年11月25日|临2016-044号|
|25|富邦华一银行天津分行|25,000|2016年11月25日|临2016-044号|

（二）除本次购买的两个银行理财产品以外，公司没有未到期银行理财产品。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2016年 11月 30日
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2019-031中远海运控股股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2019年4月26日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，逐项表决，本次会议通过如下决议：1、审议批准了《中远海控2019年第一季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
一季报全文及摘要同步披露。
2、审议批准了关于聘任中远海控2019年度境内外审计师之议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2019年度境外审计师。提交公司股东大会进一步审议。详见《中远海控关
于续聘境内外审计师的公告》（公告编号：临2019-033）。
3、审议批准了中远海控关于船舶、集装箱残值会计估计变更之议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见《中远海控会计估计变更公告》（公告编号：临2019-034）。
4、审议批准了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议批准了关于使用募集资金向中远海运集运增资之议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议批准了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理之议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述第4、5、6项关于募集资金使用管理议案的决议详情，详见同步披露的相关公告，公告编号：临2019-035、临2019-036、临2019-037。
三、上网公告附件
1、中远海控独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见
2、中远海控董事会关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的说明
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的专项意见
四、报备文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会2019年4月26日