证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-029
苏州春兴精工股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议决定于2018年4月16日（星期一）下午14：30在公司会议室召开2017年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年4月16日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 4月 15日下午 15:00至 2018年 4月 16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年4月10日
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2018年 4月 10日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度财务决算报告》；
3、审议《2017年度利润分配预案》；
4、审议《2017年年度报告及摘要》；
5、审议《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》；
6、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于子公司2018年度申请综合授信额度的预案》；
8、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
10、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
11、审议《关于开展票据池业务的议案》；
12、审议《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》
13.00审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
13.01《关于选举孙洁晓为公司第四届董事会非独立董事》
13.03《关于选举曹友强为公司第四届董事会非独立董事》
13.04《关于选举陆勇为公司第四届董事会非独立董事》
14.00审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
14.01《关于选举方军雄为公司第四届董事会独立董事》
14.02《关于选举陆文龙为公司第四届董事会独立董事》
15.00审议《关于监事会换届选举的议案》；
15.01《关于选举赵中武先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
15.02《关于选举吴永忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
16、审议《2017年度监事会工作报告》；
上述议案已经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2018年3月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十九次会议决议公告》、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》、《2017年年度报告》《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于子公司2018年度申请综合授信额度的公告》、《关于为子公司提供担保额度的公告》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》、《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》、《关于开展票据池业务的公告》。《关于为控股子公司提供担保的公告》、《关于公司2018年度申请综合授信额度的公告》、《2017年监事会工作报告》等。
特别提示：
1、根据《公司章程》的规定，上述议案13、议案 14需采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。公司独立董事候选人方军雄先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人陆文龙先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
4、本次股东大会审议的议案 8应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。
5、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）、上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年度财务决算报告》|√|
|3.00|《2017年度利润分配预案》|√|
|4.00|《2017年年度报告及摘要》|√|
|5.00|《关于续聘2018 年度会计师事务所的议案》|√|
|6.00|《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√|
|7.00|《关于子公司2018 年度申请综合授信额度的预案》|√|

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|-|-|-|
|8.00|《关于为子公司提供担保额度的议案》|√|
|9.00|《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》|√|
|10.00|《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》|√|
|11.00|《关于开展票据池业务的议案》|√|
|12.00|《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》|√|
|累积投票提案|提案13、14、15为等额选举||
|13.00|《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》|应选人数4人|
|13.01|《关于选举孙洁晓为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|13.02|《关于选举荣志坚为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|13.03|《关于选举曹友强为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|13.04|《关于选举陆勇为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|14.00|《关于选举第三届董事会独立董事的议案》|应选人数2人|
|14.01|《关于选举方军雄为公司第四届董事会独立董事》|√|
|14.02|《关于选举陆文龙为公司第四届董事会独立董事》|√|
|15.00|《关于监事会换届选举的议案》|应选人数2人|
|15.01|《关于选举赵中武先生为公司第四届监事会非职工代表监事》|√|
|15.02|《关于选举吴永忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事》|√|
|非累积投票提案|||

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|-|-|-|
|16.00|《2017年度监事会工作报告》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2018年4月13日上午8：30－11：30、下午13：30－16：30
3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司证券部。
4、联系方式
(1)联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号证券部
(2)邮编：215121
(3)联系人：王苏婷联系电话：0512-62625328
(4)邮箱：suting.wang@chunxing-group.com；
jing.hu@chunxing-group.com
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的操作程序
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
1、《第三届董事会第三十九次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十二次会议决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362547”；投票简称：“春兴投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举
票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|

对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案13.00，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4位非独立董事候选人，也可以在 4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案14.00，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位独立董事候选人，也可以在 2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案15.00，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位股东代表监事候选人，也可以在 2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为2018年4月16日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2017年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本公司）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非 累积 投票 提||||||

|||||
|-|-|-|-|
|案||||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√||
|2.00|《2017年度财务决算报告》|√||
|3.00|《2017年度利润分配预案》|√||
|4.00|《2017年年度报告及摘要》|√||
|5.00|《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》|√||
|6.00|《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√||
|7.00|《关于子公司2018年度申请综合授信额度的预案》|√||
|8.00|《关于为子公司提供担保额度的议案》|√||
|9.00|《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》|√||
|10.00|《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》|√||
|11.00|《关于开展票据池业务的议案》|√||
|12.00|《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》|√||
|累 积投 票提案|提案13、14、15为等额选举||票数|
|13.00|《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》|√|应选人数4人|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|13.01|《关于选举孙洁晓为公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|13.02|《关于选举荣志坚为公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|13.03|《关于选举曹友强为公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|13.04|《关于选举陆勇为公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|14.00|《关于选举董事会独立董事的议案》|√|应选人数2人|||
|14.01|《关于选举方军雄为公司第四届董事会独立董事》|√||||
|14.02|《关于选举陆文龙为公司第四届董事会独立董事》|√||||
|15.00|《关于监事会换届选举的议案》|√|应选人数2人|||
|15.01|《关于选举赵中武先生为公司第四届监事会非职工代表监事》|√||||
|15.02|《关于选举吴永忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事》|√||||
|非 累积 投票||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|16.00|《2017年度监事会工作报告》|√||||

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。