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股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2017-012
宁波波导股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年6月19日在浙江省奉化市大成东路 999号公司二楼会议室召开。本次会议的通知于 2017年 6月12日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》；
会议经选举一致同意徐立华先生为公司董事长，任期三年；
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会各专业委员会成员的议案》；
董事会战略委员会成员：徐立华先生（主任委员）、胡左浩先生、王海霖先生董事会提名委员会成员：张恒顺先生（主任委员）、胡左浩先生、刘方明先生董事会审计委员会成员：刘舟宏先生（主任委员）、张恒顺先生、王海霖先生董事会薪酬与考核委员会成员：胡左浩先生（主任委员）、刘舟宏先生、戴茂余先生
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经
理、董事会秘书、副总经理、财务负责人及证券事务代表的议案》；
经董事长徐立华先生提名，同意聘任张樟铉先生为公司总经理，任期三年。
经董事长徐立华先生提名，同意聘任马思甜先生为公司董事会秘书，任期三年。
经总经理张樟铉先生提名，聘任马思甜先生、刘方明先生为公司副总经理，任期三年；
经总经理张樟铉先生提名，同意聘任林建华先生为公司财务负责人，任期三年。
聘任陈新华女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。
高级管理人员、财务负责人、董秘及证券事务代表简历见附件。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2017年经营层薪酬考核办法》.
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2017年6月20日
附件：
高级管理人员、董秘、财务负责人等人简历
1、张樟铉先生，硕士，工程师，1997年加盟波导公司，历任重庆研究所所长、宁波波导萨基姆电子有限公司研究所副所长、公司副总工程师。现任公司总经理。
2、马思甜先生，管理工程硕士，中共党员，1964年出生，讲师，曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理等职，现任公司副总经理、第六届董事会秘书。
3、刘方明先生，1965年出生，工学学士，工程师。曾任宁波电视机厂技术员、奉化波导公司高级研究员、浙江华能通信发展公司副总工程师、宁波波导股份有限公司质量管理部经理，宁波波导萨基姆电子有限公司总经理。现任公司副总经理。
4、林建华先生，1977年出生，本科学历。2002年加盟波导，曾任吉林波导销售有限公司会计主管、宁夏波导通讯设备有限公司财务总监、上海波导通讯设备有限公司财务总监、上海锐及通信技术有限公司财务总监，现任上海波导信息技术有限公司财务总监。
5、陈新华女士，本科，会计师，1973年出生。曾任公司财务部副经理，现任公司证券事务代表。
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2016-041号河南大有能源股份有限公司
关于控股股东股票质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 22日，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）将其持有的公司无限售条件流通股 170,000,000股质押给中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016年 11月 22日，购回交易日为 2016年 12月 22日（详见公司 2016-039号公告）。
2016年 12月 22日，义煤集团与中原证券签订股票质押式回购交易协议（延期购回），将上述股份购回交易日延期至 2017年 1月 20日。
截至本公告日，义煤集团持有公司股票 1,507,183,566股，占公司总股本的63.04%，其中已质押股票 170,000,000股，占公司总股本7.11%。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－004债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于子公司华瀛山西能源投资有限公司
私募债券发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月3日召开2014年第五次临时股东大会，审议通过了《关于子公司华瀛山西能源投资有限公司发行私募债券的议案》。2015年1月19日，公司子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）收到贵州股权金融资产交易中心《接受备案通知书》（YXZ011-HYSX-BATZ-201501号），同意接受“银杏债11号—华瀛山西能源投资有限公司私募债券”备案，备案金额为1亿元。
2015年1月21日，华瀛山西完成了“银杏债11号—华瀛山西能源投资有限公司私募债券”的发行工作。本期私募债券发行金额为1亿元（分A、B、C、D四档，其中：A档金额250万元，票面年化利率为7.5%；B档金额800万元，票面年化利率为8.3%；C档金额1,950万元，票面年化利率为9.0%；D档金额7,000万元，票面年化利率为9.5%），期限为1年，单位面值100元。截至本期发行为止，华灜山西已累计发行私募债券金额为2.5亿元。
本期私募债券发行的有关文件及发行情况已在贵州股权金融资产交易中心
（www.gzefe.com）上刊登。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年一月二十八日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-018陕西延长石油化建股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于 2014年 7月 25日在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议,应到董事 9人，出席会议的董事 7人，独立董事夏中英女士、魏经涛先生因出差均委托独立董事刘丹冰女士出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事及其授权代表审议通过如下决议：
１、会议审议通过了关于公司 2014年半年度报告及摘要的议案，其中 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
２、会议审议通过了关于 2014年中期利润分配的议案，其中 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
公司拟以 2014年 6月 30日总股本 473,689,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.2元（含税），本次不进行资本公积转增股本和送红股。
本预案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议通过。
3、会议审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，同意聘任刘洋女士为公司证券事务代表。其中 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
4、会议审议通过了关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-018案，公司拟将募集资金及利息（截止到今年6月30日）共计315,512,975.62元对全资子公司陕西化建工程有限责任公司进行增资，其中 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
5、会议审议通过了关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案，关联董事回避了该议案的表决，其中 4票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。具体内容见关联交易公告。
6、会议审议通过了关于独立董事辞职的议案，同意夏中英女士和刘丹冰女士辞去公司独立董事职务，均为 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
7、会议审议通过了关于提名独立董事候选人的议案，提名辛兴宇先生、万玉龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人，均为 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
8、会议审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案，其中 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
9、会议审议通过了关于签订施工合同的议案，其中 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；具体如下：同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司与新疆胜星联合化工有限公司签订工程施工合同。工程内容：新疆胜星联合化工有限公司 120万吨/年连续重整项目、260万吨/年加氢裂化项目安装工程。合同价款：暂定价为人民币：壹亿玖仟万元整(RMB：￥190000000元)。合同工期： 2014
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-018年 8月---2015年 6月 30日。
同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司与天津辰鑫石化工程设计有限公司签订工程施工合同。工程内容：东营市胜星化工有限公司 120万吨/年连续重整项目、180万吨/年加氢裂化项目安装工程。合同价款：暂定价为人民币：壹亿陆仟万元整(RMB：￥160000000元)。合同工期： 2014年 8月---2015年 3月 30日。
10、会议审议通过了关于签订 3200吨履带式起重机购销合同的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意陕西化建工程有限责任公司与特雷克斯起重机(德国)有限公司（卖方）、陕西欣谊进出口有限公司（买方代理）签订 3200吨履带式起重机购销合同，合同价款：22,860,000.00欧元。
11、会议审议通过了关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案， 9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
特此公告。
附：个人简历
陕西延长石油化建股份有限公司 2014年 7月 25日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-018个人简历：
辛兴宇，男，1956年 9月 17日出生，山东莒县人，工商管理硕士，二级建造师、高级工程师职称，历任深圳新国俊建筑装饰工程有限公司董事会成员、西安宝马建筑装饰工程有限公司副总经理、大唐西市置业有限公司副总裁助理、装饰总工程师，现任大唐西市置业有限公司副总裁、装饰总工程师。
陕西省室内装饰协会专家委员会委员、陕西省室内装饰协会施工委员会主任、陕西省公安厅（西安市公安局）银行安保装饰专家顾问。
万玉龙,男,1963.8.15出生,河南沁阳市人，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。
1980.8—1984.8毕业于上海建材工业学院企业管理系财务会计专业。
1984.8—1995.8就职于国家建材局西北地质公司工作，历任成本会计、综合会计、主管会计、计划财务部主任。1992年取得会计师任职资格证书。1995年取得注册会计师资格证书。
1996.1—1999.6就职于陕西华地会计师事务所工作，任注册会计师。
1999.7—2003.6就职于西安皇城宾馆（中日合资）任财务总监。
2003.6—2008.12就职于西安新兴房地产开发有限公司（中华房屋土地开发集团公司）任财务总监。
2009.01—至今就职于陕西华地会计师事务所有限责任公司合伙人、注册会计师。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-018刘洋，女，汉族。生于 1977年 2月 21日，籍贯，湖北，共产党员,本科，西北大学汉语言文学专业。现任陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室证券综合主管。
1999年 3月---2002年 1月：陕西机械设备公司办公室秘书。
2002年 1月---2003年 5月：杨凌秦丰农业科技股份有限公司宣传主管。
2003年 5月---2005年 4月：杨凌秦丰农业科技股份有限公司文秘主管。
2005年 4月---2008年 12月：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室证券综合主管。
2008年 12月—至今：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室证券综合主管。
2014年 5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证。
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 编号：临 2017-057闻泰科技股份有限公司
关于股东变更名称等工商注册信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“闻泰科技”）于8月24日收到持有公司5%以上股份的大股东苏州中茵集团有限公司的通知，其近期对公司名称、经营范围等进行了变更，已在工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。现将相关变更情况公告如下：
一、名称变更情况
由“苏州中茵集团有限公司”变更为“西藏中茵集团有限公司”。
二、住所变更情况
由“苏州工业园区唯亭镇迎宾路11号”变更为“拉萨市曲水县中小企业孵化基地301-B001号”。
三、经营范围变更情况
由“对房地产、宾馆、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“对房地产、宾馆、纺织、电子及通信设备的投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、化工原料（不含危险品）、金属材料。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营此项目）”。
四、统一社会信用代码变更情况
由“913205947532142731”变更为“91540124MA6T1WQB2T”。
截至本公告日，西藏中茵集团有限公司持有闻泰科技64,806,801股股份，占本公司总股本的10.17%。上述变更对本公司的经营活动不构成影响。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
关于公司调整非公开发行股票相关事项及其涉及关联交易事项的独立意见福建省青山纸业股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票相关事项及其涉及关联交易事项的独立意见福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月13日召开第七届董事会第三十八次会议，会议审议通过了公司调整非公开发行股票相关事宜，本次非公开发行调整构成关联交易，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审核了公司提供的相关材料，基于个人客观、独立判断的立场，现就上述事项发表独立意见如下：
一、关于调整本次非公开发行股票方案的独立意见
针对公司第七届董事会三十八次临时会议审议的《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票发行数量、发行对象和募集资金金额及投资项目进行调整，我们认为是根据资本市场的变化情况及公司的实际情况进行的调整，调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的长远发展和全体股东的利益。我们同意调整本次非公开发行股票方案的相关事项。
二、关于非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见
针对公司第七届董事会第三十八次临时会议审议的《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，我们认为公司对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投资项
目进行调整及相关可行性分析符合公司的长远发展目标和股东的利
益。我们同意本次非公开发行股票发行方案论证分析事项。
三、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
福建省轻纺(控股)有限责任公司（本公司控股股东）、福建省能源集团有限责任公司（本公司控股股东的一致行动人）承诺认购本次经调整非公开发行股票的行为构成关联交易。我们认为上述关联交易公平、合理，对公司独立性未构成影响，符合公司和全体股东的利益，未侵害中小股东的利益。我们同意上述关联交易事项。
四、关于本次董事会召集和召开程序的独立意见
公司第七届董事会第三十八次临时会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次发行涉及的关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。根据公司股东大会授权，本次调整非公开发行有关议案董事会通过后不须再提交公司股东大会审议。
独立董事：陈建煌、刘燕娜、冯玲福建省省青山纸业股份有限公司
二○一五年十一月十三日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-071
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月26日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月11日上午9点30分
召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019 年度审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届三十五次临时董事会会议审议通过，并于 2019年 10
月26日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600645|中源协和|2019/11/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（信函到达邮戳或传真、邮件到达时间应不迟于2019年11月8日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2019年11月8日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号
（2）联系人：宋豫林、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）电子信箱：zhongyuanxiehe@vcanbio.com
（6）邮政编码：300384
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2019年11月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11
日召开的贵公司 2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019 年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2017-006
山东华泰纸业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到魏文光先生的书面辞职报告，魏文光先生因公司工作原因不再兼任公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，魏文光先生仍担任公司副董事长、总经理职务。本公司及董事会对魏文光先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任英祥先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前，任英祥先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
附件：任英祥先生简历及联系方式
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
附件：
任英祥，男，1983年 9月生，中国国籍，中共党员，大学本科金融学专业毕业，经济学学士。历任本公司财务部副科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、证券事务代表等职务。现任本公司董事会秘书。
任英祥先生联系方式如下：
电话：0546-7798799
传真：0546-6888018
邮箱：htjtzq@163.com
地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部
邮编：257335
三安光电股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况、关联资金往来的专项说明及独立意见根据中国证监会、上海证券交易所、公司章程等法律法规的有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，就公司对外担保和关联资金往来情况发表意见如下：
1、对外担保
报告期末，公司为公司全资子公司安徽三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司、福建晶安光电有限公司、日芯光伏科技有限公司及控股子公司芜湖安瑞光电有限公司分别提供了70.55亿元、4.50亿元、15.65亿元、7.20亿元和1.00亿元连带责任担保，累计担保总额为98.90亿元，无逾期对外担保。
我们认为：公司为公司全资子公司、控股子公司提供担保，是为了保证其资金需求，有利于促进公司健康发展，公司生产经营规模的增长，符合公司战略发展目标，同意提供担保。
2、关联资金往来
我们认为：报告期内，公司与关联方发生的资金往来均为公司在日常经营和提供劳务活动中的正常经营性资金往来。公司不存在为控股股东及其关联方之间关联方垫付工资、福利、保险等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况；不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用的情况；不存在通过银行或非银行金融机构向控股股东及其关联方提供委托贷款的情况；不存在委托控股股东及关联方进行投资活动的情况；不存在为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情况；不存在代控股股东及关联方偿还债务等情况。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-02
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 11月 5日起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟进行重大资产收购，该事项对公司构成了重大资产重组。公司于 2015年 11月 11日发布了《京能电力重大资产重组停牌公告》（详见公告编号：2015-51），公司股票自 2015年 11月 12日起预计停牌不超过一个月。公司于 2015年 12月 11日发布了《京能电力重大资产重组继续停牌公告》（详见公告编号：2015-65），公司股票自 2015年 12月 12日继续停牌，预计停牌不超过一个月。
公司停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》履行信息披露义务，截至本公告日，公司已于 2015年 11月 19日、2015年 11月 26日、2015年 12月 3日、2015年 12月 10日、2015年 12月 17日、2015年 12月 26日、2015年 12月 31日、 2016年 1月 7日披露了《京能电力重大资产重组进展公告》。
交易各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。截至本公告日，审计、评估、法律等相关机构已初步完成对交易标的的尽职调查工作，预案等申报材料的制作也正在推进中。公司及相关中介机构正在积极有序地开展工作，待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。目前为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其
他有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
引力传媒股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，作为引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，我们对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如下：
一、关于公司续聘瑞华会计师事务所的议案
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识结构和实践经验。在审计工作中瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。在公司进行审计期间,勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。考虑到公司年度审计的连续性及审计机构的业务水平，我们认为续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计、内控审计机构符合公司及股东的利益，我们同意经董事会审议后将此议案提交股东大会审议。
二、关于公司董事2017年薪酬方案（预案）的议案
公司董事2017年薪酬方案（预案）是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案的拟定及审核符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于公司的独立性和长远发展。因此，我们同意经董事会审议后将此议案提交股东大会审议。
三、关于公司高级管理人员2017年薪酬方案（预案）的议案
公司高级管理人员2017年薪酬方案（预案）是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案的拟定及审核符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于公司的独立性和长远发展。因此，我们同意该议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为引力传媒股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的签字页）
引力传媒股份有限公司独立董事：
黄昇民 卢闯 甘培忠
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2016-073
天通控股股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-030），公司股票自2016年5月23日起连续停牌；于2016年6月22日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2016-039），公司股票自2016年6月23日起继续停牌不超过 1个月。经2016年7月21日召开的公司六届二十次董事会审议通过，公司于 2016年7月22日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-049），申请公司股票自2016年7月23日起预计继续停牌不超过1个月。
2016年8月5日，公司六届二十一次董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司于2016年8月23日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2016-059），申请公司股票自2016年8月23日起预计继续停牌不超过2个月。2016年8月22日，公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2016-067）。停牌期间，公司按规定每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重组工作。标的公司国有股权在产权交易市场挂牌转让事宜已经国家国防科技工业局 2016年9月5日发文原则同意。截至目前，潜在交易对方中成都三家国资公司的国有股权以及中国航空技术深圳有限公司所持有的标的公司股权已分别在西南联合产权交易
所、北京产权交易所公开挂牌转让。公司组织的审计机构、评估机构、法律顾问、独立财务顾问等中介机构正在对标的公司开展现有条件下可进行的尽职调查工
作。鉴于本次交易的特殊性，标的公司股权在产权交易所进行挂牌交易，公开征集受让方，在最终确定受让方前，由于受客观条件限制，尚无法开展全面的尽职
调查工作。目前除独立财务顾问东北证券股份有限公司外，公司尚未与其他中介机构签订重组服务协议。
2016年9月28日，公司六届二十三次董事会审议通过了《关于参与成都亚光电子股份有限公司股权竞买及授权公司董事长办理与竞买相关事宜的议案》，以及参与竞买标的公司国有股权事项成功后资金安排等事宜。在标的公司股权挂牌期间，公司管理层将根据董事会、股东大会的授权，按照交易对方在产权交易所披露的相关产权转让公告要求，并依据《中华人民共和国合同法》、《企业国有产权转让管理暂时办法》等相关规定，通过产权交易所报价系统参加竞价。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项涉及国有股权处置、军工事项审查等事宜，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天通控股股份有限公司二Ｏ一六年九月二十九日
证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2019-004
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年1月11日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2019年1月29日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名，实际参会监事8名，其中委托出席监事2名，邓长清监事、程普升监事因事分别委托贾祥森监事、陈潘武监事代为出席并表决。会议由刘成监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于中信银行新租赁准则会计政策变更的议案》
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
监事会认为，本次会计政策变更是根据新租赁准则进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，符合本行及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《中信银行股份有限公司章程》的规定。
二、审议通过《中信银行2019年度监事会工作计划》
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会2019年1月30日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2017-001江中药业股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|156,205||259,735||-40||
|营业利润|43,645||43,063||1||
|利润总额|43,462||44,014||-1||
|归属于上市公司股东的|37,066||36,701||1||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.24||1.22||2||
||14.95||16.56||减少1.61个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|304,446||267,830||14||
|归属于上市公司股东的|260,498||235,432||11||
|所有者权益|||||||
|股 本|30,000||30,000||0||
|归属于上市公司股东的|8.68||7.85||11||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、营业收入下降幅度较大，主要因医药流通子公司江西九州通股权已于2015年
末完成转让，本期不再纳入合并范围。扣除江西九州通影响因素，医药工业板块收入同
比下降11%。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司继续以经济效益为核心，强化终端掌控，优化品牌传播，提升投入产出效率。但受合并报表范围减少、行业政策、产品策略等因素影响，公司2016年收入出现了下滑。主要如下：1、公司2015年12月完成江西九州通51%股权的对外转让，导致本报告期合并报表范围减少。2、94号令、飞检、两票制、营改增等政策的执行，医药流通行业格局面临重新洗牌，导致部分终端持观望态度甚至被迫关停，从而影响终端出货。3、OTC主导产品均已进入成熟期，增长乏力，而新产品仍处市场培育期，保健品类销售模式仍在探索，销售前景有待市场检验。
针对上述严峻形势，报告期内公司采取了相对谨慎的市场策略，严格把控各项费用开支。2016年度市场推广费用有所下降，同时本期不再支付公司债券利息，财务费用大幅下降。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较同比增长1%，基本每股收益同比增长2%。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2017年 1月 20日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2014-032天津创业环保集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2014年10月10日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2014年9月28日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于制订本公司《证券违法违规行为内部问责制度》的议案。
为进一步完善公司治理结构，健全内部约束和责任追究机制，督促公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员遵守证券法律法规，提高规范运作水平，按照天津证监局《关于进一步建立健全辖区上市公司证券违法违规行为内部问责机制的通知》（津证监公司字【2014】2号）的要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》等相关规定，董事会同意制定本公司《证券违法违规行为内部问责制度》（详见 2014年 10月 11日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
2.关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2014年10月10日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于维科技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：维科技术股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2019年6月12日召开的 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2019年 5月 24日召开的公司第九届董事会第十八次会议作出决议召集。公司董事会已于2019年5月28日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《维科技术股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2019年6月12日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2019年6月6日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 9人，代表股份 248,450,492股，占公司在股权登记日总股份的56.3467%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于修改公司章程的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于维科技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
陈农
经办律师：
肖玥
二○一九年六月十二日
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2018—014
浙江康恩贝制药股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:浙江道地药材基地有限公司（暂定名）
●投资金额:1亿元人民币
●投资资金来源：由公司自筹解决
一、对外投资概述
1、根据浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的战略发展布局需要,经公司研究，拟出资1亿元人民币成立全资子公司浙江道地药材基地有限公司（暂定名，以下简称：药材基地公）。
2、2018年 3月 12日,公司第九届董事会 2018年第二次临时会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立浙江道地药材基地有限公司的议案》。
根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。
3、该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称:浙江道地药材基地有限公司（暂定名。正式名称以有关政府机构核准登记为准）
2、注册资本:拟认缴注册资本总额 1亿元人民币，按照有关工商登记注册规定分期认缴出资到位。
注册资本由本公司以自有资金全额出资。
3、企业类型:有限责任公司
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|-|
|5、经营范围: 中药材购销、种植、加工；农副产品收购与销售；中药材技术研|
|发、技术服务、技术咨询、技术转让；商务信息咨询；自营或各类商品及技术的进|
|出口业务（国家限定或禁止的除外）（依法须经许可的项目，还须取得相关部门许可）|
|等。具体在向工商行政管理部门申办注册时确定。|

6、股权结构:由本公司全额出资1亿元人民币,占该公司注册资本的100%。
三、该项投资对上市公司的影响
近些年来，国内中药资源（包括中药材、中药饮片）行业发展迅速，但由于受种植、加工和流通等现代化与集约化程度总体较低和缺乏全面、严格的管理制度与政策等各方面原因，行业发展现状整体仍存在不少散小乱差的问题，行业内尚未产生居全面主导地位的企业；另一方面由于行业内产品生产、质量等问题频发，国家监管日趋高压，行业即将重新洗牌，因此也孕育着新的重大发展机遇。因此，近年来国内知名中药企业陆续进入，积极开展中药资源战略布局。
经过多年发展，公司已形成以现代中药和植物药生产销售为核心的业务体系，产品线覆盖心脑血管系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、眼科等疾病治疗领域，且产品品种众多，涉及中药原料资源品种数百个，年采购、加工总量约 3万吨，也位居全国中药行业前列。公司涉足中药材种植加工、饮片生产销售、药材饮片使用的企业也比较多，总体上各自经营，经营质量和效益总体不高，随着公司经营规模不断扩大，亟待有业务支撑能力的经营平台进行整合和协同发展。
浙江是我国著名的浙贝母、杭白菊、延胡索、玄参、浙麦冬、白术、杭白芍、温郁金等浙八味道地药材产区，拥有悠久的中药材种植流通历史与现实经营基础，但却因为小、散、乱等各种问题，导致原浙八味药材资源优势逐渐消失，新浙药资源气候尚未成型，浙产药材深陷发展困境，亟待转型升级。近几年来，公司围绕浙产药材资源的基地建设、质量研究、物流追溯与规范经营等进行了一些深入调研和尝试。
根据公司业务发展战略需要，为从战略高度布局发展和管理公司中药资源，加强康恩贝内部产品生产经营相关中药资源的进一步整合、协同、利用，经公司第九届董事会2018年第二次临时会议审议，同意公司新设立中药资源事业部。中药资源
事业部主要统筹负责公司中药资源（中药材、中药饮片）的经营和发展总体规划，
负责公司中药资源采购、种植、研发、药材和饮片加工等相关产业的经营主体或业务单元进行统筹协调管理和经营等。作为中药资源事业部的经营平台，公司选择在浙产药材主产区和交易主中心的浙中地区金华市磐安县设立药材基地公司，将加强公司在中药资源产业布局，加速大宗中药材种植基地建设，推进以药材质量管控为核心的地产药材综合流通中心建设，进一步提升公司中药资源经营和管理水平。
因此，此项投资符合公司战略布局和业务发展的需要。
四、对外投资的风险分析
公司投资设立药材基地公司，具有多年的相关业务经验、经营网络和一定的人才团队等资源，通过进一步整合有利于提高内部中药资源生产经营的集约化，但也存在需要内部机制调整和国家有关管理政策的进一步完善，公司将着力推进体制机制变革，并将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，注重扬长避短，发挥自身品牌、人才、技术和资金等方面的相对优势，勇于开拓，审慎决策，努力培育、加强公司的整合、发展能力，积极防范并化解各类风险。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2015-001
长春燃气股份有限公司
获得燃气管网改造财政补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日收到长春市财政局下发的《长春市财政局关于下达长春燃气股份有限公司管网改造财政补助资金的通知》（长财预指【2014】1988号）文件，根据文件，长春市财政局下达给公司燃气管网改造补助资金2000万元，目前该项资金已划入公司账户。
根据《企业会计准则》相关规定，该项资金记入其他非流动负债会计科目，不计入当期损益，具体会计处理将以会计师年度审计确认结果为准。
特此公告。
长春燃气股份有限公司
董事会
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2016-052
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月19日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》，批准本公司在保证资金安全的前提下，在未来一年内购买同一时期余额不超过人民币5亿元的保本型且具有较高收益的短期银行理财产品
并授权公司经营层办理上述事宜（详细内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的本公司编号为“临2016-047”公告）。
一、前次购买银行理财产品按期收回情况
本公司于 2016年7月26日与中国银行合肥新桥支行签订协议，使用自有资金人民币4,000万元购买保证收益类银行理财产品（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2016-044”公告）。2016年8月31日，上述理财产品已到期，收回本金人民币4,000万元，取得收益人民币 99,726.03
元，实际取得的年化收益率为2.60%，上述理财产品本金和利息已全部收回。
二、本次购买银行理财产品情况
本公司于 2016年8月31日与中国银行合肥新桥支行签订协议，共使用自有资金人民币4,000万元购买银行理财产品，具体情况公告如下：
（一）理财产品的基本情况
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|协议银行名称|中国银行合肥新桥支行|
|产品名称|人民币按期开放T+1|
|产品代码|CNYAQKFTP1|

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|产品类别|保证收益型|
|购买理财产品金额|人民币4,000万元|
|产品风险评级|低风险产品（中国银行内部评级）|
|委托认购日|2016年8月31日|
|收益起算日|2016年9月1日|
|产品到期日|2016年11月3日|
|投资期限|63天|
|产品收益率|2.70%|
|投资范围|本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资 对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、 大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借； 高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期）。|

（二）风险控制措施
本公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是保证收益型理财产品，基本无风险。
（三）对公司的影响
本公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
扣除本公告已披露金额外，本公司从 2015年8月至今，使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人民币136,500万元，其中尚未到期的银行理财产品余额为人民币11,000万元，其余已全部按期收回。尚未到期的理财产品具体情况如下：
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||理财产品名称|金额|收益起算日|产品到期日|产品收益率|公告编号|
|1|中国工商银行“法人35天稳利人民币”|人民币8,000万元|2016年7月29日|2016年9月1日|2.70%/年|临2016-044|
|2|九江银行“久赢理财-安富534号”|人民币3,000万元|2016年8月28日|2016年9月5日|3.15%/年|临2016-044|

四、备查文件
1、安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、中国银行合肥新桥支行理财产品认购委托书及其附件。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司2016年8月31日