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公告编号：临2016-046
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
关于董事及高管人员任职资格获核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”、“浦发银行”）近日收到《中国银监会关于浦发银行姜明生等七人任职资格的批复》（银监复【2016】169号），核准姜明生浦发银行董事，潘卫东浦发银行董事兼财务总监，王喆、田溯宁、乔文骏、张鸣、袁志刚浦发银行独立董事的任职资格。
姜明生、潘卫东、王喆、田溯宁、乔文骏、张鸣、袁志刚的简历详见公司于2016年4月7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第五届董事会第五十四次会议决议公告》。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-040重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 3月 20日召开了第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十八次会议、2018年5月15日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于<重庆钢铁股份有限公司 2018年至 2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案；公司第八届董事会第十四次会议决议、第八届监事会第十次会议决议以书面方式签署，并于 2019年 9月 25日以书面方式发出，审议并通过了《关于公司实施第二期员工持股计划的议案》。具体内容详见公司分别于 2018年 3月 22日、5月 16日及 2019年 9月 27日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止 2019年 11月 28日，公司第二期员工持股计划已通过“华泰资管重庆钢铁员工持股计划 2号单一资产管理计划”在二级市场
采取集中竞价交易方式，累计买入公司 A股股票 25,135,600股，约占公司总股本的0.28%，成交总金额人民币 45,194,969.00元，成交均价人民币1.798元/股。
至此，公司已完成第二期员工持股计划的股票购买，本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自 2019年 11月 29日起至2020年11月28日止。
公司将严格按照相关法律法规及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2019年11月29日
海南航空监事会决议公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-055海南航空股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月21日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届监事会第二十六次会议以通讯表决方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：一、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》
监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于以非公开发行A股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的报告》根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《海南航空股份有限公司募集资金管理制度》，公司监事会作出书面审核意见如下：
公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《海南航空股份有限公司募集资金管理制度》等相关法规，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
同意公司使用募集资金6,862,175,203.19元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
海南航空监事会决议公告特此公告
海南航空股份有限公司监事会二〇一六年九月二十二日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-020江苏玉龙钢管股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金专项账户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三次会议决议和 2013年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]978号文核准，本公司于 2014年 11月非公开发行人民币普通股 37,795,800股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 14.06元，募集资金总额为人民币 531,408,948元，扣除保荐、承销费用人民币 12,785,200元后的募集资金人民币518,623,748元，于2014年11月11日、2014年11月12日分别存入本公司在交通银行无锡前洲支行开立的人民币账户（账号：322000656018010124394）199,410,000元、在中国银行无锡玉祁支行开立的人民币账户（账号：553465717033）144,213,748元、在无锡农村商业银行玉祁支行开立的人民币账户（账号：019801220001997）175,000,000元。另扣除前期已支付的保荐费用500,000元、尚未支付的律师费、验资费等其他发行费用 987,795.80元后，实际募集资金净额为人民币 517,135,952.20元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2014]B119号《验资报告》。
二、募集资金的存放、管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司为募集资金开设了专项账户。本公司募集资金专户开设情况如下：
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|开户银行|账户性质|
|交通银行无锡前洲支行|活期存款|

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|中国银行无锡玉祁支行|活期存款|
|无锡农村商业银行玉祁支行|活期存款|

鉴于中国银行玉祁支行及无锡农村商业银行玉祁支行两个专户对应的募投项目已按照募集资金使用计划使用完毕，且结余募集资金已经转入公司自有资金账户，为方便账户管理，2017年11月8日，公司已办理完毕上述两个募集资金专户的销户手续。
截止2017年12月31日，公司累计使用募集资金32,705.57万元，支付银行手续费0.47万元，募集资金现金管理收益和存款利息共计 2,277.34万元，募集资金余额（含利息收入）共计 21,284.90万元。具体存储情况如下：
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|开户银行|账户性质|银行账号|
|交通银行无锡前洲支行|定期存款|322899999600003003483|
|交通银行无锡前洲支行|活期存款|322000656018010124394|
|合计|||

三、变更募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的情况
2018年3月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。2018年4月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司变更2014年度非公开发行募投项目“江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目”，并将结余募集资金19,941万元（不含利息收入）永久性补充流动资金。
四、募集资金专户销户情况
鉴于“江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目”结余募集资金已经转入公司自
有资金账户，交通银行无锡前洲支行的募集专户将不再使用。为方便账户管理，2018年4月18日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-149华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司霸州孔雀城房地产开发有限公司在霸州市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中竞得了两宗地块的国有建设用地使用权，并取得了《拍卖成交确认书》。
上述购买经营性用地的议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2015-049号）
现将地块相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
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|土地编号|地块位置|面积（平方米）|土地用途|出让年限|成交金额（万元）|保证金金额(万元)|
|霸土（2015）14号公告74号|霸州市开发区临南村|65,587|住宅|70年|9,262|5,500|
|霸土（2015）14号公告75号|霸州市开发区临北村、临南村|64,111|住宅|70年|9,055|5,400|
|合计||129,698|—|—|18,317|10,900|

二、本次竞得土地使用权对公司影响
本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备129,698平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务
实现可持续发展。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《拍卖成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-028
花王生态工程股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议。公司于2017年4月9日以电子邮件、传真、或电话形式通知了全体监事。会议地点为丹阳市南二环路 88号公司会议室，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，其中监事夏伟勇先生、监事江鹏程先生因出差在外通过通信表决方式参加表决，会议由监事会主席贺雅新主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。各位监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
二、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度报告及其摘要》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告及其摘要》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
四、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详细内容见公司同日披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》。
中泰证券股份有限公司出具了《关于花王生态工程股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2017】33050011号号《关于花王生态工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
五、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润71,948,069.23元，加年初未分配利润217,795,464.92元，可供分配的利润为289,743,534.15元；按公司净利润的10%提取盈余公积7,194,806.92元，可供股东分配的利润为282,548,727.23元，减付2015年度向股东分配的现金股利0元，期末留存未分配利润 282,548,727.23元。公司2016年度利润分配预案：公司拟以2016年末总股本13,335.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税)，派发现金红利总额为1,933.575万元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
六、审议通过了《2016年度决算报告》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度决算报告》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
七、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司监事会
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2018-021青岛城市传媒股份有限公司
关于拟参与认购美元基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟认购基金：Grand Everlasting LimitedPartnership（以下称“美元基金”）。
●拟投资金额：不超过4000万美元。
●资金来源：公司自有资金。
●美元基金投资标的：国内某移动互联网音频行业企业（以下称“标的公
司”）。因美元基金的额度分配及对标的公司的投资额度尚未完全确定，且标的公司尚未履行相关决策程序，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，公司在履行内部审批程序后决定暂缓披露标的公司信息，待相关条件满足后将及时履行披露义务。
●风险提示：
1.目前美元基金尚处于发起筹划阶段，基金的设立、募集、对标的公司的投资额度，以及能否顺利完成对标的公司投资均存在不确定性；
2.本次拟投资金额占公司最近一期经审计净资产的10%左右，预计间接占标的公司股权1%左右，公司参与该美元基金份额认购后，合并报表范围将不会发生变更，本次投资对公司日常生产经营影响很小；
3.公司仅作为有限合伙人获取投资收益，本次投资对公司当期业绩不产生影响，未来投资回收及收益存在不确定性，极端情况下公司将以出资额为限承担投资损失风险。
●本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资概述
1.基本情况
基于国内移动互联网内容相关行业的飞速发展，深圳前海兴旺投资管理有限公司拟发起设立一期美元基金，投资于移动互联网音频行业的领先企业。该美元基金将由隶属兴旺投资旗下的境外管理公司 Prosperity Capital Limited担任基金管理人，该美元基金对外投资的有限合伙主体是：Grand Everlasting
LimitedPartnership。
该美元基金拟于2018年5月启动募集，募集将采用认缴制，由境内合格投资者与境外合格投资者进行份额认购。本次公司拟认购不超过4000万元美金的基金份额，资金来源为公司自有资金。
2.内部审议情况
2018年5月8日，本次投资事项已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需经过公司股东大会批准。
3.外部审批情况
公司在股票停牌后，与上级主管部门就本次对外投资相关情况进行了汇报与沟通，本次投资事项已初步获得公司上级主管部门同意，但目前公司尚未取得有关部门的正式书面审批意见。
4.本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金管理人情况
美元基金的基金管理人为：境外公司Prosperity CapitalLimited，该境外公司隶属深圳前海兴旺投资管理有限公司（以下简称“兴旺投资”）旗下。兴旺投资是在中国证券投资基金业协会备案登记的专业股权投资机构，在北京、上海、深圳设有办公室和专业投资团队。兴旺投资专注在教育、文化、互联网、科技领域深入研究和投资，目前管理规模近50亿元人民币。
法定代表人：熊明旺
注册资本：人民币2000万元
注册时间：2015年6月15日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动）；
不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金（管理业务）；
股权投资（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主要管理人：陈宏、熊明旺、黎媛菲、刘俊。
兴旺投资已在中国基金业协会完成私募基金管理人备案登记。
兴旺投资与公司不存在关联关系，其未直接或间接持有公司股份、没有计划增持公司股份、且不存在其他影响公司利益的安排等。
三、拟参与认购基金情况
美元基金对外投资的有限合伙主体是：Grand Everlasting Limited
Partnership。目前美元基金尚处于发起筹划阶段，基金管理人尚在与标的公司进行投资协商。因美元基金的额度分配及对标的公司的投资额度尚未完全确定，且标的公司尚未履行相关决策程序，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，公司在履行内部审批程序后决定暂缓披露标的公司信息，待相关条件满足后将及时履行披露义务。
四、本次投资对上市公司的影响
1.本次投资有利于进一步拓展公司投资渠道，优化公司投资结构。美元基金拟投资领域与公司主营业务存在较强的协同关系。公司通过参与本次投资，有利于加块公司全媒体产业链多元发展。
2.公司本次投资的资金来源为自有资金，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次投资的风险分析
1.目前美元基金尚处于发起筹划阶段，基金的设立、募集、对标的公司的投资额度，以及能否顺利完成对标的公司投资均存在不确定性；
3.公司仅作为有限合伙人获取投资收益，本次投资对公司当期业绩不产生影响，未来投资回收及收益存在不确定性，极端情况下公司将以出资额为限承担投资损失风险；
4.由于基金为美元基金，在进行境内外项目投资时，会受国家外汇管制相关政策、美元和人民币之间汇率变化因素影响，可能对基金投资项目的价值估值、基金获得的利息和股息、基金出售投资组合的收益和亏损以及分配额产生不利影响，影响有限合伙人收益。
公司将严格按照相关法律法规及上海证券交易所发布的《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》通知要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会二○一八年五月十日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District,
Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达（广州）律师事务所
关于广东肇庆星湖科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东肇庆星湖科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广东肇庆星湖科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《广东肇庆星湖科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意
法律意见书见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司董事会决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关
于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召
开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
法律意见书本次会议的现场会议于2019年7月16日14时30分在广东省肇庆市工农
北路67号公司七楼会议室召开，由公司董事长陈武主持。
本次会议的网络投票时间为 2019年 7月 16日至 2019年 7月 16日，其中，通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中，通过交易系统投票平台的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计14名，代表公司有表决权的股份共计138,445,717股，占公司有表决权股份总数的18.73%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本
次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现
场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份共计
136,328,906股，占公司有表决权股份总数的18.45%。
上述股份的所有人为截至2019年7月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据上证所信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计
法律意见书9名，代表公司有表决权的股份共计2,116,811股，占公司有表决权股份总数
的0.28%。
上述参加网络投票的股东，由上证所信息有限公司验证其身份。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高
级管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，公司将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于投资建设肇东生物发酵产业园一期项目的议案》
该议案的表决结果为：137,832,817股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.56%；609,200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.44%；3,700股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0028%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
法律意见书四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-032
江苏苏利精细化工股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2017年 5月 31日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2017年6月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司董事会同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司董事会同意使用募集资金人民币76,894,283.20元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过1.00亿元的闲置募集资金、不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于增加公司注册资本和重新修订公司章程的议案》
因公司实施了“每10股转增5股”的2016年度资本公积金转增股本方案，公司总股份由 100,000,000股增至 150,000,000股，公司董事会决定将注册资本从100,000,000元增加到150,000,000元；同时根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并委派相关人员办理相关的工商变更手续。
《公司章程》的具体修订内容：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币15,000万元。|
|第十九条 公司股份总数为 10,000 万股，公司的股本结构为：普通股 10,000万股。|第十九条 公司股份总数为 15,000 万股，公司的股本结构为：普通股 15,000万股。|

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年6月22日召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会2017年6月7日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2014-026债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
2012年公司债券 2014年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2014年6月17日
债券付息日：2014年6月18日
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012年 6月 18日发行的厦门厦工机械股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2014年6月18日开始支付自 2013年 6月 18日至 2014年 6月 17日期间的利息。根据本公司于 2012年6月14日公告的本期债券募集说明书的相关条款，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：厦门厦工机械股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称及代码：12厦工债（122156）。
3、发行人：厦门厦工机械股份有限公司。
4、发行总额：本期债券的发行总额15亿元。
5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。
6、票面利率：4.55%。
7、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率。本公司将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 15个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维
持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则完成回售支付工作。
9、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和。
10、起息日：2012年6月18日。
11、利息登记日（债权登记日）：按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
12、付息日：2013年至2017年每年的6月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2013年至 2015年每年的 6月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、担保人及担保方式：厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
14、信用级别：本期债券发行时经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）评定，发行人主体长期信用等级为AA+、评级展望稳定，债项信用等级为AA+。2014年 5月 23日，联合信用对本期债券进行跟踪评定，下调发行人主体长期信用等级至AA，评级展望稳定；维持债项信用等级AA+。
15、上市时间和地点：本期债券于2012年7月19日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
根据本期债券募集说明书及票面利率公告，本期债券票面利率4.55%，每手“12厦工债”（面值1,000元）付息45.50元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、本次付息债权登记日：2014年6月17日。
2、本次付息日：2014年6月18日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2014年6月17日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12厦工债”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。
如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）居民企业
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
（三）境外合格机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及其他相关税收法规和文件的规定，QFII等非居民企业取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣上述企业所得税，向 QFII等非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：厦门厦工机械股份有限公司
联系地址：厦门市灌口南路668号之八
联系人：李畅、白金雨
联系电话：0592-6389300
传真：0592-6389301
邮编：361023
（二）主承销商、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1号20楼
联系人：黄奕林、李强、梁华
联系电话：021-38565899，38565871，38565898
传真：021-38565900
邮编：200135
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2014年6月13日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-021
浙江中马传动股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 20,076,000股
本次限售股上市流通日期为2018年6月13日
一、本次限售股上市类型
2017年4月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]616号）核准，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,333万股，并于2017年6月13日在上海证券交易所挂牌上市，公司首次公开发行前的总股本为15,999万股，发行后总股本为21,332万股。2018年 5月，因公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案（每 10股转增 4股派 3元(含税)）实施，转增后，公司总股本变更为29,864.8万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共 7名股东，分别为：台州中卓投资合伙企业（有限合伙）831.6万股，张春生 294万股，刘青林 224万股，梁小瑞224万股，齐子坤168万股，黄军辉154万股，高奇112万股。锁定期自股票上市之日起一年内。现锁定期即将届满，该部分限售股共 2007.6万股，将于 2018年 6月 13日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
（一）公司首次公开首次公开发行人民币普通股（A股）后，总股本为 21,332万股，其中无限售条件流通股为5,333万股，有限售条件流通股为15,999万股。
（二）2018年 5月，因公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案（每 10股转增 4股派 3元(含税)）实施，转增后，公司总股本变更为 29,864.8万股，其中无限售条件流通股为 7,466.2万股，有限售条件流通股为22,398.6万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）公司首次公开发行股票时，台州中卓投资合伙企业（有限合伙）、张春生、刘青林、梁小瑞、齐子坤、黄军辉、高奇承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（二）张春生、刘青林、齐子坤、黄军辉、高奇承诺：
1、在任职期间，每年转让股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
2、直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如期间公司发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则减持价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司首次公开发行股票并上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
3、自拥有的限售股解禁之日起 1个月内，本人不存在增持或者减持公司股份的计划。
截至本公告发布之日，公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况。
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构九州证券认为：
1、中马传动本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律法
规的要求；
2、中马传动本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，中马传动关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对中马传动本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 20,076,000股；
本次限售股上市流通日期为2018年6月13日；
首发限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|台州中卓投资合伙企业（有限合伙）|8,316,000|2.78%|8,316,000|0|
|2|张春生|2,940,000|0.98%|2,940,000|0|
|3|刘青林|2,240,000|0.75%|2,240,000|0|
|4|梁小瑞|2,240,000|0.75%|2,240,000|0|
|5|齐子坤|1,680,000|0.56%|1,680,000|0|
|6|黄军辉|1,540,000|0.52%|1,540,000|0|
|7|高奇|1,120,000|0.38%|1,120,000|0|
|合计||20,076,000|6.72%|20,076,000|0|

七、股本变动结构表。
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|181,426,000|-8,316,000|173,110,000|
||2、境内自然人持有股份|42,560,000|-11,760,000|30,800,000|
||有限售条件的流通股份合计|223,986,000|-20,076,000|203,910,000|
|无限售条件的流通股份|A股|74,662,000|20,076,000|94,738,000|
||无限售条件的流通股份合计|74,662,000|20,076,000|94,738,000|
|股份总额||298,648,000|0|298,648,000|

八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会 2018年6月7日
浙江正裕工业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江正裕工业股份有限公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案和资料后，现对公司第三届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券方案是公司董事会根据公司2019年第
一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案》的授权，按照证券监管部门的要求，
结合公司的实际情况和市场状况，对公司公开发行 A股可转换公司债券具体
方案做了进一步明确。发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件
的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益
的情形。
二、关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见
公司董事会根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，在本次可转换
公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事
宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项，符合相关法律
法规的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，我们认为，公司本次公开发行可转换公司债券方案符合公司和
全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次公开发行可转换公司债券相
关事项的董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同
意公司本次公开发行可转换公司债券的相关议案，并将监督公司合法有序地推
进本次公开发行可转换公司债券的工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-046上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下称“上海天洋”或“公司”）于 2017年 4月24日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于2017年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司（含下属全资子公司）拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币伍仟万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司2017年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海天洋：关于2017年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-038）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
二、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为零。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临 2017-025山东惠发食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，使用最高额度不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金购买银行理财产品。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至2018年2月22日有效。详细情况如下：
一、基本情况
（一）投资额度
公司拟对最高额度不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。
在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起至2018年2月22日有效。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。
2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起2018年2月22日行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
二、风险控制措施
（一）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
（五）公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
五、监事会意见
监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过人民币
2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
六、独立董事意见
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过人民币2,000万元（含2,000
万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议
2、第二届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见
4、惠发股份监事会关于第二届董事会第二十三次会议相关事项审核的意见特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2014-033上海飞乐股份有限公司
关于收到证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140767号），证监会对公司提交的《上海飞乐股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，在30个工作日内向证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送证监会行政许可申请受理部门。公司本次发行股份购买资产重组事宜能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海飞乐股份有限公司2014年9月10日