Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
民生证券股份有限公司
关于广东全通教育股份有限公司
2014年下半年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：全通教育（300359）||||
|保荐代表人姓名：田勇|联系电话：010-85127731||||
|保荐代表人姓名：甘小军|联系电话：0755-22662077||||
|现场检查人员姓名：田勇、王峥峥、左桃林|||||
|现场检查对应期间： 上半年 √ 下半年|||||
|现场检查时间：2014年12月9日-12月13日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||||
|1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2．公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5．公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7．公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

||||
|-|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅有关文件。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|

|||||
|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1. 业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2. 业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3. 与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否履行了相应的信息披露义务|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|

|||
|-|-|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|全通教育在本次现场检查中不存在重大问题。本次现场检查关注到以下情况：1、因筹划重大事项，公司于2014年9月22日起开始停牌，并两次申请延期复牌，第二次延期计划争取于2014年12月29日前复牌并披露相关公告。截至现场检查日，本次发行股份购买资产事项尚处于中介机构对所涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估阶段，民生证券已经督导公司抓紧时间推进前述相关工作，并完成复牌前其他各项准备工作。2、公司于2014年上半年变更部分募集资金投资项目的实施主体（分别是全资子公司广东环球汉源网络科技有限公司和北京彩云动力教育科技有限公司），自2014年上半年现场检查以来，公司、环球汉源及彩云动力根据经营情况正逐步推进募投项目的建设，民生证券督导提示公司及子公司继续按照已披露的计划及相关法律法规规范使用募集资金。||

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东全通教育股份有限公司2014年下半年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名： 2014年12月24日田 勇
2014年12月24日甘小军
保荐机构：民生证券股份有限公司 2014年12月24日（加盖公章）
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-013东华能源股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
公司近日发现网络上出现了东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）的有关公司简介，主要内容涉及：公司进口液化气数量连续三年位居全国前七名。
二、澄清说明
针对上述报道，公司出于谨慎性考虑，为维护投资者利益，对上述事项进行了核实，现澄清如下：
根据海关数据以及安迅思液化石油气进口数据和调研显示，公司近三年进口量排名蝉联全国第一。具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|年份|东华能源海关进口量/Mts|当年全国进口总量|东华能源占比|
|2013年|767,077|4,211,008|18.22%|
|2014年|1,050,616|7,101,384|14.79%|
|2015年|2,317,849|12,000,000|19.32%|

根据2015年海关数据以及安迅思液化石油气进口数据和调研显示，在 2015年中国液化石油气进口商排名中，东华能源以 232万吨的进口量全国排名第一。
三、其他说明
1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，根据
实际情况发布公告，切实保障信息披露公开、公平、公正。
2、公司所有公开披露的信息以指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2015-047
江苏常宝钢管股份有限公司
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司于7月9日发布了《关于在2亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》、《关于2015年第二次临时股东大会通知的公告》，现将有关内容补充公告如下：
一、《关于在2亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》
将原公告中“二、回购股份的方式：授权董事会决定”，现补充为“二、回购股份的方式及用途：通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式进行回购，回购用途董事会初步确定拟用于减少注册资本或将股份奖励给本公司职工，具体方式授权董事会依据有关法律法规决定”。
二、《关于2015年第二次临时股东大会通知的公告》
(一)将原公告中“二、会议审议事项”全部内容补充修改为：
“议案名称：《关于在2亿元的额度内回购部分社会公众股份的议案》(逐项表决)。
1、回购股份的方式和用途
2、回购股份的价格区间和定价原则
3、拟回购股份的种类、数量和比例
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
5、回购股份的期限
6、决议的有效期
7、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
本次股东大会就上述议案作出决议，必须经过出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。”
(二)将原公告中“五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序”中“（一）”中的“4”修改为：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容(表决事项)|对应申报价格|
|议案一|《关于在2亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》(逐项审议)|1.00|
||1、回购股份的方式和用途|1.01|
||2、回购股份的价格区间和定价原则|1.02|
||3、拟回购股份的种类、数量和比例|1.03|
||4、拟用于回购的资金总额及资金来源|1.04|
||5、回购股份的期限|1.05|
||6、决议的有效期|1.06|
||7、对董事会办理本次回购股份事宜的授权|1.07|

除上述补充内容外，2015年 7月 9日披露的《关于在 2亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》、《关于 2015年第二次临时股东大会通知的公告》其他内容不变，由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
附件：授权委托书
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年7月10日
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加江苏常宝钢管股份有限公司于 2015年 7月 24日召开的 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
委托人签名(盖章)
委托人身份证号/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：2015年 月 日
本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《关于在2亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》(逐项审议)||||
||1、回购股份的方式和用途||||
||2、回购股份的价格区间和定价原则||||
||3、拟回购股份的种类、数量和比例||||
||4、拟用于回购的资金总额及资金来源||||
||5、回购股份的期限||||
||6、决议的有效期||||
||7、对董事会办理本次回购股份事宜的授权||||

备注：
1、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-048
上海汉得信息技术股份有限公司
控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈迪清通知，获悉陈迪清所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否||||||||||||||
||||为第||||||||||||||
|||||||||||||||本次质|||
||||一大|||||质押开始|||||||||
||股东名||||质押|）||||质押到期||||押占其|||
||||股东|||||日期（逐||||质权人||||用途|
||称||||股数（股|||||日||||所持股|||
||||及一|||||笔列示）|||||||||
|||||||||||||||份比例|||
||||致行||||||||||||||
||||动人||||||||||||||
|陈迪清||是||3,090,000|||2017-05-19||2018-05-18||兴业证券股份有限公司||2.88%||融资||
|合计||-||3,090,000|||-||-||-||||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至目前,公司总股本为 857,887,869股，陈迪清直接持有公司股份 106,840,067股，通过资产管理计划持有公司股份471,000股，合计持有公司股份 107,311,067股，占公司当前总股本的12.51%；范建震直接持有公司股份106,840,264股，通过资产管理计划持有公司股份470,600股，合计持有公司股份 107,310,864股，占公司当前总股本的12.51%；二者共计持有公司股份
214,621,931股，占公司当前总股本的25.02%，二者为一致行动人及公司控股股
东、实际控制人。
本次质押登记完成后，陈迪清累计质押股份 69,910,000股，占公司当前总股本的8.15%；范建震累计质押股份64,180,000股，占公司当前总股本的7.48%，二者累计共质押134,090,000股，占公司当前总股本的15.63%。
二、备查目录
股份质押登记证明。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-065兄弟科技股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司下属全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）于2015年11月收到彭泽县工业园区管理委员会拨付的项目基础设施建设工程款1,590万元，截至本公告披露日，该项资金已经拨付到兄弟医药账户。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将对上述补助资金进行相应的会计处理，该笔政府补助将确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，对公司2015年度利润不产生影响。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
闽华兴所(2014)审核字H-007号福建福晶科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的福建福晶科技股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的于2013年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告。
一、管理层的责任
按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司内部控制有效性独立地提出鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的内部控制有效性评价是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于2013年12月31日在所有重大方面是有效的。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司2013年年度报告披露的附加文件，随年报一起披露。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：蒋新红
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：欧阳孝禄
中国福州市 二○一四年四月二十四日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2015--002陕西烽火电子股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
日前，公司董事会收到董事党永利先生的书面辞职报告，党永利先生因工作原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，党永利先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司董事会正常运作。
公司董事会对党永利先生任职期间的贡献和付出表示衷心的感谢。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十一日
国光电器股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－32本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2014年10月21日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2014年10月28日上午10:00～12:00以现场和通讯结合的方式召开，全体9名董事出席了会议，其中董事长周海昌，董事郑崖民，董事何伟成，董事韩萍，独立董事赵必伟以现场方式出席，副董事长黄锦荣、郝旭明，独立董事陈锦棋、郭飏以通讯方式出席会议，会议由董事长周海昌主持，董事会秘书凌勤、证券事务代表张金辉列席会议并作记录，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式审议通过两项议案。
1.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年第三季度报告》。
公司 2014年第三季度报告为根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2010年修订）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》以及公司信息披露制度等相关规范组织编制，反映了公司实际经营成果，报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见 2014年 10月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年第三季度报告全文》，《2014年第三季度报告正文》并刊登于《证券时报》。
2.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立广州国光智能电子产业园有限公司的议案》。
为完善公司花都区土地的用地手续，通过招拍挂等手续取得相关土地的土地使用证，并利用好该等土地，为公司未来发展带来持续稳定的收益，经过对区域发展定位的论证，公司拟在花都区发展智能电子产业园，打造先进制造业集聚发展平台以及实现产业集聚的公共配套设施和公共服务载体，并以租赁等形式发展自有房产经营业务。因此，公司拟设立全资子公司广州国光智能电子产业园有限公司（目前已进行名称核准，下称国光智能产业园公司），将以国光智能产业园公司为主体取得相关土地的土地证，并以该主体发展产业集聚平台，吸引电子科技企业进驻产业园，搭建电子科技产业的孵化平台和公共服务。国光智能
产业园公司初期注册资本拟为人民币15,000万元，初期注册资金主要用于取得土地的成本，资金来源为自有资金及银行借款。未来国光智能电子产业园的建设投入将在后续的规划论证中确定。详见 2014年 10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上2014-34号“关于对外投资的公告”。
特此公告。
备查文件：第七届董事会第二十九次会议决议
国光电器股份有限公司
董事会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-006
安徽金禾实业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”），股票交易价格于2016年1月27日、1月28日、1月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、公司目前指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-042深圳市特尔佳科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-037），在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《2017年年度报告》。由于工作人员疏忽，《2017年年度报告摘要》中“二、公司基本情况”中“4、股本及股东情况”中（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”披露有误，《2017年年度报告》中“第六节股份变动及股东情况”中“三股东和实际控制人情况”中 “1公司股东数量及持股情况”中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”披露有误，现对《2017年年度报告摘要》、《2017年年度报告》中部分内容更正如下：
一、《2017年年度报告摘要》中“二、公司基本情况”的“4、股本及股东情况”中的“（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表”中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”
更正前：“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”为206,000,000。
更正后：“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”为7,485。
二、《2017年年度报告》中“第六节股份变动及股东情况”的“三、股东和实际控制人情况”中的“1、公司股东数量及持股情况”中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”
更正前：“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”为206,000,000。
更正后：“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”为7,485。
除上述情况外，《2017年年度报告摘要》、《2017年年度报告》其他内容不变。
更正后的《2017年年度报告摘要》详见 2018年 4月 27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，更正后的《2017年年度报告》详见 2018年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，敬请投资者查阅。
对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
深圳明阳电路科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司2017年年度报告及第一届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2017年 12月31日违规对外担保情况。
二、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见
我们仔细审阅了公司 2017年度利润分配方案的相关资料，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2018】第 ZI10174号《公司 2017年度审计报告及财务报表》确认，2017年度母公司实现净利润为50,571,918.23元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润10%提取法定盈余公积 5,057,191.82元，2017年度公司实际可供分配的利润为 95,498,891.73元。公司以现有总股本 123,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利人民币 36,960,000.00元；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增 61,600,000股。
我们认为该分配方案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司章程》
的规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2017年度利润分配方案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
三、 关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅，我们认为：公司现行的内部控制制度和体系能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度对关联交易、对外担保、对外投资等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。
四、 关于公司向银行申请综合授信并由全资子公司及关联方提供担保暨关联交易的独立意见
经审核，我们认为：公司接受实际控制人张佩珂先生为公司向银行申请授信额度提供无偿担保的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司全资子公司为母公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们同意本次全资子公司为母公司申请授信额度提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的独立意见
经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。独立董事一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
六、 关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬方案的独立意见
经审核，我们认为：公司提出的董事、高级管理人员 2018年薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，与公司目前经营管理现状相吻合。有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，更好地为公司服务，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司董事及高级管理人员 2018年度薪酬方案，并同意提交至股东大会审议。
七、 关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，据此我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
此页无正文，为《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页。
独立董事签名：
南洁 陈世杰 王贵升
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2018-039）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》（2018-038号）。因工作人员疏忽，致使该公告的标题出现错误，现就相关事项更正如下：
公告标题
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
变更后：
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
除上述内容外，《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》中的其他内容不变。更正后的公告全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于 2018年第一次临时股东大会的提示性公告》（更新后）。由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2018年5月11日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-20
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日在公司会议室以现场书面表决的方式召开第四届董事会第八次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司董事长蒋仁生先生于会议现场提出了2018年度利润分配预案的提案，并承诺2018年年度股东大会表决该预案时投赞成票，与会董事审议并全票通过了其提出的《2018年度利润分配预案》，具体如下：
1、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019BJA110156号标准无保留意见的《审计报告》，截止2018年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,451,366,528.14元；
2、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟订 2018年度利润分配预案为：公司以 1,600,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2019-27河南双汇投资发展股份有限公司
通知债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“双汇发展”）拟通过向控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”）的唯一股东罗特克斯有限公司发行股份的方式对双汇集团实施吸收合并（以下简称“本次吸收合并”）。双汇发展为吸收合并方，双汇集团为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，双汇发展为存续方，将承继及承接双汇集团的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，双汇集团将注销法人资格，双汇集团持有的本公司股份将被注销。
本公司于 2019年 4月 10日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的方案的议案》《关于<河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等关于本次吸收合并相关议案，具体内容详见本公司于 2019年 4月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《河南双汇投资发展股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-26）。
本次吸收合并尚需中国证券监督管理委员会的核准，且拟注入资产河南双汇集团财务有限公司尚需通过中国银行保险监督管理委员会或其派出机构相关审批。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本公司债权人自收到本公司关于本次吸收合并事宜的债权人通知之日起三十日内，未收到通知的自本公告刊登之日起四十五日内，有权依法向本公司申报债权。对于根据本公告进行有效申报的债权人，本公司将在本次吸收合并获得必须的核准、审批、备案后，对相关债务根据债权人的要求及《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定进行处理。对于逾期未申报债权的，其享有的对本公司的债权将由本次吸收合并完成后的存续公司根据原债权文件的约定继续履行。
具体债权申报方式如下：
1、现场申报
请持有效债权文书、相关凭证等债权资料到本公司以下地址申报债权：地址：河南省漯河市召陵区双汇路 1号双汇大厦 5楼财务中心
联系人：汪瑶
2、以邮寄方式申报
请将债权资料邮寄至以下地址，并在邮件封面上注明“申报债权”的字样；
邮寄地址：河南省漯河市召陵区双汇路 1号双汇大厦 5楼财务中心联系人：汪瑶
邮政编码：462000
3、以传真或邮件方式申报
请将债权资料传真至以下号码或发送至以下邮箱地址，并请在首页注明“申报债权”的字样。
传真号码：0395-2623398
邮箱地址：cwzx@shuanghui.net
联系电话：0395-2676351
联系人：汪瑶
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司 2019年 4月 12日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2015-99康佳集团股份有限公司
第八届董事局第八次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司第八届董事局第八次会议，于2015年11月13日（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2015年10月30日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名。
会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案：
一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于补选董事局专门委员会组成人员的议案》。
因公司董事局成员发生变动，会议决定相应补选董事局下属专门委员会组成人员，具体方案如下：
（一）战略委员会
刘凤喜、靳庆军、陈跃华、孙盛典、何海滨
主任委员：刘凤喜
（二）提名委员会
孙盛典、刘凤喜、肖祖核、靳庆军、张述华
主任委员：孙盛典
（三）财务与审计委员会
张述华、肖祖核、何海滨
主任委员：张述华
董事局下属薪酬与考核委员会的组成人员不变。
二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于挂牌转让壹视界公司股权的议案》
（一）为优化公司资产配置，会议决定将本公司持有的深圳市康佳壹视界商业显示有限公司60%的股权在产权交易所挂牌出让，转让价格以经评估的净资产值为基准，且不低于7200万元。会议要求康佳集团聘请符合要求的资产评估事务所对深圳市康佳壹视界商业显示有限公司的股权价值进行评估。如果挂牌出让股权时有两家以上买方愿意参与，则按竞价原则确定交易价格。
（二）会议同意深圳市康佳壹视界商业显示有限公司另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业(有限合伙)将其持有的深圳市康佳壹视界商业显示有限公司
会议要求康佳集团严格按照国有资产监督管理部门的有关规定推进此次股
权转让工作，包括在国资委认可的产权交易所挂牌出让等。
由于目前交易价格无法确定，会议同意公司根据深圳市康佳壹视界商业显示有限公司60%股权挂牌时的资产评估价格、挂牌价格和最终交易价格等因素确定是否将该议案提交股东大会审议。
本公司独立董事认为：本次股权转让交易价格的定价方式合理，公司放弃行使对另一股东转让壹视界公司股权的优先购买权是综合考虑公司自身和壹视界
公司经营现状而做出的决策，符合公司的发展战略；公司在本次股权转让中放弃行使优先购买权，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；该事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局的表决结果。
三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
因工作需要，根据董事局秘书的提名，会议决定聘任苗雷强先生为公司证券事务代表（简历附后）。
苗雷强先生通讯方式如下：
1、办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦24层董事局秘书处
2、邮政编码：518057
3、联系电话：0755-26608866-6268
4、传真号码：0755-26601139
5、电子邮箱：szkonka@konka.com
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事 局
二○一五年十一月十三日
附件：苗雷强先生简历
苗雷强，男，汉族，1985年出生，研究生学历。曾任康佳集团战略发展中心主管，现任康佳集团董事局秘书处主管。已经取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。截至目前，苗雷强先生未持有本公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
浙江南洋科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司2015年5月25日召开的第三届董事会第三十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议补充协议>的独立意见
1、本次非公开发行的认购对象为公司董事长兼总经理邵奕兴及公司-第1期员工持股计划，其中公司-第1期员工持股计划中包括公司部分董事、监事、高级管理人员，因此本次非公开发行股票构成关联交易。
2、公司董事会在审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议补充协议>》的议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定。
二、关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的独立意见
本次股权激励计划首次授予的股票期权行权价格由6.77元/份调整为6.75元/份，预留部分股票期权行权价格由8.56元/份调整为8.54元/份。
公司此次因实施2014年度权益分派而相应调整本次股权激励计划股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》中关于行权价格调整的规定，同意董事会依据《股权激励计划》对股票期权的行权价格进行调整。
（以下无正文）
（本页为《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
叶显根 李永泉 王呈斌 郑峰
二〇一五年五月二十五日
证券代码：000018、200018证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-097
神州长城股份有限公司
关于公司及全资子公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年12月9日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯方式召开了公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》和《关于全资子公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》。深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“深圳担保集团”）为公司非公开发行不超过3亿元的私募债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，陈略先生及其配偶何飞燕女士、公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）为深圳担保集团的上述担保提供反担保。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“北京担保公司”）为神州国际非公开发行不超过2.5亿元的私募债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司及公司实际控制人陈略先生等人、神州国际以其名下部分应收账款债权作为质押向北京担保公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述反担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
二、被担保人基本情况
（一）深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
1、公司名称：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
2、成立日期：2007年12月24日
3、注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地2栋C座17楼
4、法定代表人：胡泽恩
5、注册资本：180,000.00万元
6、主营业务范围：流动资金贷款担保、综合授信担保、债券担保、保函担保、科技三项费用担保、委托贷款、产业技术进步资金委托贷款、投资业务、委托评审和融资顾问等。
7、与公司的关联关系：与本公司无任何关联关系。
8、产权关系：深圳市投资控股有限公司持股75%，中国东方资产管理公司持股25%。
9、财务状况：
最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|所有者权益|营业收入|净利润|
|2015年度|532,559.52|271,785.70|260,773.81|57,692.17|32,506.01|
|2016年三季度|587,997.06|311,040.84|276,956.21|46,223.20|26,226.04|

10、资信评级情况
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司主体信用等级为AA+。
（二）北京中关村科技融资担保有限公司
1、公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
2、成立日期：1999年12月16日
3、注册地点：北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1号楼A座30层4、法定代表人：段宏伟
5、注册资本：170,300万元
6、主营业务范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（融资性担保机构经营许可证有效期至2021年03月30日）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7、与公司的关联关系：与本公司无任何关联关系。
8、产权关系：北京中关村科技创业金融服务集团有限公司持股33.50%，北京市国有资产经营有限责任公司持股32.21%，中关村发展集团股份有限公司持股30.86%，其他公司持股3.43%。
9、财务状况：
最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|所有者权益|营业收入|净利润|
|2015年度|426,655.92|184,632.98|242,022.94|52,409.68|22,884.65|
|2016年三季度|472,300.66|214,835.71|257,464.95|37,445.62|17,920.41|

10、被担保人资信评级情况
北京中关村科技融资担保有限公司主体信用等级为AA+。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保的对象财务状况良好，市场信用等级高，且为公司及公司全资子公司发行私募债提供了担保,公司对上述担保对象提供担保风险可控，有利于公司获得发展所需资金，不会损害公司的利益。
四、独立董事意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、公司及全资子公司神州国际为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司和北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，有助于私募债的顺利发行，满足公司经营的资金需求，不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计担保金额为157,000万元（包含本次担保），均为公
司对子公司提供的担保，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外
担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一六年十二月十日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-004广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于投资有限合伙企业暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏辉能源”）与浙江如山汇金资本管理有限公司（以下简称“如山汇金”）建立了战略投资合作伙伴关系，并2016年4月签署了浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“如山汇盈”）合伙协议。公司以自有资金1,000万元认缴如山汇盈有限合伙人份额，占如山汇盈资本总额的3.33%。公司于2016年4月29日以货币方式向如山汇盈支付了首期出资款 500万元。具体内容详见公司于 2016年 4月18日、4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2017年1月18日公司按照合伙协议约定以货币方式向如山汇盈支付了剩余的投资款500万元。截止本公告日，公司累计向如山汇盈支付投资款1,000万元,占如山汇盈资本总额的3.33%，公司已经履行完全部的出资义务。
特此公告
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
天津红日药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第六届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任董事会秘书的独立意见
经审查，公司副总经理、财务负责人蓝武军先生的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；蓝武军先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。本次聘任董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，同意聘任公司副总经理、财务负责人蓝武军先生兼任公司董事会第六届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。蓝武军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
二、关于使用非公开发行股票部分募集资金对天津红日康仁堂药业有限公司增资的独立意见
本次公司对天津红日康仁堂的增资事项符合公司长远发展规划，紧密围绕公司主营业务，有利于中药产品自动化生产基地项目的建设。本次进行的以募集资金对天津红日康仁堂增资的事项严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，也不存在变更募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金1.5亿元对天津红日康仁堂进行增资。
三、关于拟发行中期票据的独立意见
公司拟在全国银行间债券市场公开发行中期票据，募集的资金将主要用于补充公司营运资金，偿还银行借款及其他规定用途等，发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司申请注册发行总额不超过8亿元中期票据事项，并同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人全权办理本次发行中期票据的相关事项。
四、关于 2017年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及相应担保事项的独立意见
本次综合授信及相应担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。同意公司、子公司及孙公司 2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 15.92亿元。同时，同意公司为全资子公司北京康仁堂、超思电子、展望药业、控股子公司亿诺瑞及全资孙公司红日康仁堂销售在 15.70亿元的银行综合授信额度内提供担保，担保期限1年。同意展望药业为美欣霍普提供 1,200万元的银行综合授信担保，美欣霍普除展望药业之外的其他股东共 1位（共持有40%的股权）将以其在美欣霍普的相应部分的股份为展望药业提供的此笔担保向展望药业进行反担保，担保期限1年。
独立董事：叶祖光、李姝、李川
二○一七年六月二十九日