Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-022
西陇科学股份有限公司
关于2015年度关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2015年度关联交易执行情况
1、2015年3月20日，第三届董事会第三次会议审议通过了《2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》，预计2015年度，公司及控股子公司拟与实际控制人（黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人）控制的企业汕头市佳禾生物科技有限公司（以下简称“汕头佳禾”）、新泰市佳禾生物科技有限公司（以下简称“新泰佳禾”）发生交易额不超过人民币5000万元的关联交易。独立董事对议案发表了独立意见。
2、2015年10月30日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长向关联方借款期限的议案》，同意公司与嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订的《借款框架合同》借款最高额度有效期限由壹年修订为贰年，自2014年10月14日至2016年10月13日；借款利率修订为“按人民银行公布的同期基准贷款利率”；公司现有3000万元借款的还款期限延长6个月。
2015年度，关联交易执行情况如下：
（1）购销商品的关联交易
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|汕头市佳禾生物科技有限公司|销售商品|4,772,788.82|1,183,451.09|
|新泰市佳禾生物科技有限公司||||
||销售商品|469,168.00|0|

（2）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|嘉兴清石西陇股权|||||
||30,000,000.00|2014年10月14日|2016年10月13日||
|投资基金合伙企业|||||

||
|-|
|（有限合伙）|

二、2016年度关联交易预计
（一）关联交易概述
预计2016年度，公司及控股子公司拟与实际控制人（黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人）控制的企业汕头市佳禾生物科技有限公司（以下简称“汕头佳禾”）、新泰市佳禾生物科技有限公司（以下简称“新泰佳禾”）发生交易额不超过人民币2000万元的关联交易。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或预|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||发生金||占同类业务比|
||||||计金额|||||
||||||||额||例（％）|
|向关联人销售产品、商品||汕头市佳禾生物科技有限公司||不超过1000万元||477.28||0.19%||
|||新泰市佳禾生物科技有限公司||不超过1000万元||46.92||0.02%||
|||小计||2000||524.2||0.21%||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2016年1月1日至2016年3月20日，公司及控股子公司与汕头佳禾、新泰佳禾累计已发生的上述日常关联交易金额为193,612.53元。
三、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
1)汕头市佳禾生物科技有限公司
法定代表人：黄伟波
注册资本：人民币5000万元
成立日期：2012年7月18日
主营业务：原料药，药用辅料；生物技术的研究开发；研发、生产、销售：氨基酸及其衍生物、医药中间体和生物发酵产品；货物的进出口、技术进出口。
住所：汕头市金平区西港路
截止2015年12月31日，汕头佳禾总资产14686.17万元，净资产5439.54万元，1-12月主营业务收入5303.14万元，净利润175.42万元(未经审计)。
2)新泰市佳禾生物科技有限公司
法定代表人：黄少群
注册资本：人民币7000万元
成立日期：2012年8月2日
主营业务：氨基酸及其衍生物、医药中间体和其他生物发酵产品、有机肥料、生物有机肥料的研发、生产、销售等
住所：新泰市工业新区
截止2015年12月31日，新泰佳禾总资产26084.71万元，净资产83.69万元，1-12月主营业务收入3425.15万元，净利润-4583.21万元(未经审计)。
2.与上市公司的关联关系。
汕头佳禾为本公司实际控制人黄氏家族成员持有汕头佳禾的100%的股权，新泰佳禾是汕头市佳禾生物科技有限公司（简称“汕头佳禾”）全资子公司，上述企业符合深圳证券交易所第10.1.3条第（三）款关联法人的规定。
3.履约能力分析。
汕头佳禾与新泰佳禾目前生产经营正常，且上述关联交易为正常的生产经营需要。汕头佳禾财务状况和资信良好，具备履约能力。新泰佳禾处于前期发展阶段，成长空间较大，能履行相关付款义务。
四、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容。
关联交易的定价遵循公平交易原则，按照市场价格交易。
交易各方拟定，月结30天，银行转账或银行承兑汇票方式结算。
2.关联交易协议签署情况。
目前均已订单与交易协议方式进行销售，尚未签订销售框架合同。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1.必要性
公司及控股子公司向关联企业销售商品属于正常性的生产经营往来，是双方公司在资源利用上的一种互补行为，能够发挥公司与关联企业的协同效应，上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成较大的依赖。
2.公允性
上述关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
上述关联交易，是公司日常经营持续发生行为，与关联方发生购销行为可降低双方的交易及结算成本。公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司将严格按照有关法律法规的规定，开展业务往来。
五、独立董事意见
独立董事对于本次关联交易的必要性、公允性进行了事前审查，交易遵守公平合理、市价交易的原则，不会对公司独立性产生影响，同意将日常关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事对公司董事会审核关联交易议案发表独立意见如下：日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易议案时关联董事回避表决。
决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，同意本次董事会审议的公司及控股子公司日常关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
招商证券股份有限公司认为西陇科学2016年预计关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2016年预计关联交易无异议
七、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-053广东猛狮电源科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”），以及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的要求，广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行了自查，现将相关承诺履行情况公告如下：
一、截至本公告发布之日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司各项承诺均得到严格履行，不存在不符合监管指引要求的承诺的情况，也不存在超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、截至本公告发布之日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司在公告日内或持续到公告日的承诺事项和履行情况：
1、股份锁定承诺
(1)公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”），实际控制人陈再喜、陈银卿和陈乐伍承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
承诺期限：2012年6月12日－2015年6月11日
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守上述承诺。
(2)曾经或目前在公司担任董事、监事或高级管理人员的陈乐伍、陈银卿承诺：自上述期限届满后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守上述承诺。
2、关于避免和消除同业竞争问题的承诺
(1)沪美公司作出的避免和消除同业竞争的承诺
沪美公司于 2011年 1月 8日向公司出具《关于与广东猛狮电源科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，该承诺函的主要内容包括：
①在持有猛狮科技股份期间，不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与猛狮科技构成同业竞争的活动。
今后如果不再持有猛狮科技股份的，自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。
②从第三方获得的商业机会如果属于猛狮科技主营业务范围之内的，则将及时告知猛狮科技，并尽可能地协助其取得该商业机会。
③不以任何方式从事任何可能影响猛狮科技经营和发展的业务或活动。
④若今后投资设立企业，还将督促该企业同受本承诺函的约束。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守上述承诺。
(2)实际控制人作出的避免和消除同业竞争的承诺
陈再喜、陈银卿、陈乐伍于 2011年 1月 8日分别向公司出具《关于与广东猛狮电源科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，该承诺函的主要内容包括：
①在直接或间接持有猛狮科技股份期间，不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与猛狮科技构成同业竞争的活动。今后如果不再直接或间接持有猛狮科技股份的，自该股权关系解除之
日起五年内，仍必须信守前款的承诺。
②从第三方获得的商业机会如果属于猛狮科技主营业务范围之内的，则将及时告知猛狮科技，并尽可能地协助猛狮科技取得该商业机会。
③不以任何方式从事任何可能影响猛狮科技经营和发展的业务或活动。
④将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守上述承诺。
(3)其他股东作出的避免和消除同业竞争的承诺
除控股股东、实际控制人外，公司上市前的其他股东广东栢迪鑫投资有限公司、杜湘伟、邱文锦、蚁志伟、肖荣林、许兰卿、厦门友信进出口有限公司、陈广明和杜建明于 2011年 1月 8日分别向猛狮科技出具了《关于与广东猛狮电源科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，对猛狮科技作出承诺：在持有猛狮科技的股份期间，自身及其控制的企业不直接或间接地从事与猛狮科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业务及活动。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守上述承诺。
3、关于社会保险费及住房公积金补缴风险的补偿承诺
公司控股股东沪美公司，实际控制人陈再喜、陈银卿和陈乐伍承诺：若公司及其子公司被有关主管部门要求为其员工补缴应由公司缴付的社会保险费及住房公积金，上述承诺人将全额承担该费用，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守上述承诺。
4、关于公司现金分红的承诺
公司在足额预留法定和盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。如果在2012-2014年，公司净利润保持增长，则
公司每年现金分红金额的增长增幅应至少与当年实现的可供分配利润的增长幅度保持一致。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配等方式。
承诺期限：2012年度-2014年度
承诺履行情况：截至本公告日，公司严格信守上述承诺。
5、关于6个月内不再筹划发行股份购买资产等重大重组事项以及重大现金收购事项的承诺
公司在终止重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产等重大重组事项以及重大现金收购事项。
承诺期限：2013年12月10日—2014年6月9日
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺期已届满，公司在承诺期内严格信守承诺。
6、关于非公开发行股票相关事项的承诺
公司拟向深圳前海易德资本投资管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金非公开发行2,000万股股票，公司实际控制人之一陈再喜先生拟参与该股权投资基金的认购，拟认购份额比例不低于10%。陈再喜先生承诺除因法定的不可抗力之情形，在本次非公开发行股票经中国证监会核准，或按中国证监会要求需设立上述股权投资基金时，如期、足额认购上述股权投资基金的份额。
承诺期限：至公司本次非公开发行股票申请经中国证监会核准后 6个月内（目前公司非公开发行股票方案尚未获得中国证监会的核准）
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守上述承诺。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会二〇一四年六月三十日
浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
(杨德仁先生)
本人作为浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，在维护公司及全体股东合法利益等方面，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||列席股东大会情况|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数|
|杨德仁|11|2|9|0|0|否|2|

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。对2017年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本人严格按照《公司独立董事工作制度》的要求，在2017年对董事会提交的下述重大事项发表了客观、公正的独立意见，同意实施：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见事项|
|1|2017年2月9日|第三届董事会第二次会议|1、关于转让人才公寓给公司职工监事事项。|

|||||
|-|-|-|-|
|2|2017年4月24日|第三届董事会第三次会议|1、关于公司2016年度对外担保情况事项；2、关于公司2016年度关联方资金占用情况事项；3、关于公司2016年度关联交易事项；4、关于公司2016年度利润分配预案；5、关于公司聘任2017年度审计机构的事项；6、关于公司2016年度内部控制情况的事项；7、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的事项；8、关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的事项；9、关于使用结余超募资金永久补充流动资金的事项；10、关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的事项；11、关于调整盈利补偿承诺暨公司受让杭州中为光电技术股份有限公司部分股权的事项；12、关于计提商誉减值准备的事项；13、关于核销坏账的事项。|
|3|2017年5月24日|第三届董事会第四次会议|1、关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期和预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的事项。|
|4|2017年6月22日|第三届董事会第五次会议|1、关于使用募集资金增资控股子公司的事项；2、关于调整限制性股票回购价格的事项；3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项。|
|5|2017年8月28日|第三届董事会第七次会议|1、关于2017年半年度对外担保情况的的事项；2、关于 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用的事项；3、关于2017年半年度关联交易的事项；4、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的事项；5、关于会计政策变更的事项。|
|6|2017年11月28日|第三届董事会第十一次会议|1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项；2、关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的事项；3、关于《未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》的事项。|

三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员。
本年度，公司战略与投资委员会严格按照公司《董事会战略与投资委员会工作细则》等规定，审议了公司参与集成电路用大硅片生产与制造项目事项。本人积极参与了所任职委员会的日常工作，对公司内部控制制度的建立和执行进行了监督，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合适建议，对公司重大事项审慎履行了董事会专门委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人通过现场出席股东大会、董事会的机会，对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并就公司经营管理及未来发展战略，与公司管理层进行了深入交流和探讨。与公司保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料以及募集资金的使用情况进行了认真审核，独立、公正、审慎地的发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和
理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、本年度，我们独立董事未单独提议召开董事会。
2、本年度，我们独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司予以专项审计。
2017年，感谢公司在我作为独立董事履职过程中给予的配合和支持。2018年，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事：杨德仁2018年4月10日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金
奥瑞金包装股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第二届董事会2014年第一次会议审议的《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
1、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人履历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
2、上述高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、同意聘任沈陶先生为公司总经理、赵宇晖先生为公司副总经理、王冬先生为公司副总经理兼公司财务总监、高树军先生为公司副总经理兼董事会秘书。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金
（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
石万鹏 陈基华 梁仲康
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-054
分众传媒信息技术股份有限公司
公司关于首次回购股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月 23日及 2018年 5月 17日召开了公司第六届董事会第二十一次会议及公司 2017年年度股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并分别于 2018年 7月 7日及 2018年 8月 3日披露了《公司关于实施 2017年度利润分配方案后调整集中竞价方式回购股份价格上限的公告》及《公司回购报告
书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将回购进展情况公告如下：
公司于 2018年 9月 3日通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，当日回购股份数量3,620,000股，占公司总股本的0.025%，其中最高成交价为8.50元/股，最低成交价为8.32元/股，合计支付的总金额为30,502,359元（不含交易费用）。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2018年9月4日
国光电器股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2017－36本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171100号），中国证监会对公司提交的《国光电器股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
鉴于公司此次非公开发行股票能否获得中国证监会批准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续跟进非公开发行股票事宜的后续进展情况，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一七年六月廿四日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-108深圳王子新材料股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开了 2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名任兰洞先生、李智先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事匡光辉先生共同组成了公司第四届监事会，上述人员任期自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2018年 11月 30日披露与公司指定信息披露媒体的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-100）及《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2018-101）。
公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。
因任期届满，公司第三届监事会股东代表监事程刚先生不再担任公司第四届监事会监事，其已被公司第四届董事会第一次会议聘任为公司副总裁。公司监事会对程刚先生在任第三届监事会监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-058
深圳市赛为智能股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月4日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年5月23日召开的2018年第二次临时股东大会、2018年11月27日召开的第四届董事会第十九次会议和2019年4月29日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的相关议案。根据公司财务状况和投资计划,公司拟将智慧应用软件平台开发建设项目、智慧城市公共信息平台建设项目和数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目的实施地分别由深圳湾科技生态园10栋A座29层及深圳软件园2栋201、202房全部变更为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号，将募投项目总投资额从96,912.33万元调整为95,247.59万元，本次发行方案的其他内容不变。
本公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下:
（一）部分募集资金投资项目建设地点变更
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||变更前实施地点|变更后的实施地点|
||智慧应用软件平台开发建设项目||深圳湾科技生态园10栋A座29层|||
||智慧城市公共信息平台建设项目||深圳软件园2栋|||

|||
|-|-|
||201、202房|
|数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目|深圳软件园2栋201、202房|

(二)募集资金用途
由于三个平台项目的实施地点由原来的租赁方式变更为使用公司拟新购买的自有办公楼，导致项目投入总额发生变化。调整前后具体情况如下：
1、调整前:
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过87,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目资金投入总额|募集资金拟投入金额|
||合肥赛为（二期）生产基地建设项目||26,063.95|||
||智慧应用软件平台开发建设项目||21,367.56|||
||智慧城市公共信息平台建设项目||17,248.06|||
||数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目||6,586.92|||
||补充流动资金||25,645.84|||
||合计||96,912.33|||

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
2、调整后
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过87,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目资金投入总额|募集资金拟投入金额|
||合肥赛为（二期）生产基地建设项目||26,063.95|||
||智慧应用软件平台开发建设项目||20,332.10|||
||智慧城市公共信息平台建设项目||16,832.91|||
||数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目||6,372.79|||
||补充流动资金||25,645.84|||
||合计||95,247.59|||

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
上述方案经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。
本次调整公开发行可转换公司债券方案事项已经公司第四届董事会第二十
九次会议审议通过,独立董事已就上述事项发表了独立意见,具体内容详见2019
年5月11日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,上述事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于国电长源电力股份有限公司
在国电财务有限公司存贷款业
务情况的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告········································································ 1
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼16层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 邮编：100039电话：010-68179990传真：010-88217272
关于国电长源电力股份有限公司
在国电财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
众环专字（2015）021552号国电长源电力股份有限公司董事会：
我们接受委托，在审计了国电长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力公司”）及其子公司（统称“长源电力集团”）2014年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2014年度的合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《国电长源电力股份有限公司2014年度在国电财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是长源电力公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《国电长源电力股份有限公司 2014年度在国电财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解国电长源电力股份有限公司及其子公司 2014年度在国电财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李岳军
中国注册会计师：马征
中国·北京 二〇一五年四月十四日
国电长源电力股份有限公司在国电财务有限公司存贷款业务情况汇总表
2014年度
编制单位：国电长源电力股份有限公司（盖章） 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在国电财务有限公司存款|1|71,647,301.46|18,911,867,038.51|18,932,321,788.66|51,192,551.31|
|二、向国电财务有限公司借款|2|850,000,000.00|1,080,000,000.00|700,000,000.00|1,230,000,000.00|
|（一）短期借款|3|700,000,000.00|1,080,000,000.00|700,000,000.00|1,080,000,000.00|
|（二）长期借款|4|150,000,000.00|||150,000,000.00|

法定代表人：张玉新 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：杨志烈
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见上海华测导航技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二次会议
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二次会议审议的相关事宜，发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经审查，公司独立董事认为：公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，独立董事一致同意公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审查，公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范作用。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。
三、关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的独立意见
经审查，公司独立董事认为：公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬方案符合公司目前经营管理的实际现状，有利于促进公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，提升公司整体管理水平及经营效益，未损害公司股东尤其是中
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见小股东的利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意聘公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于聘任公司2018年度审计机构的独立意见
经审查，公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。独立董事一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，作为公司独立董事，我们一致认为：公司 2017年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。
六、关于会计政策变更的独立意见
经审查，公司独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的独立意见
经审查，公司独立董事认为：公司经营状况良好，财务风险可控，本次向银行等金融机构申请综合授信额度，系公司正常经营融资需要，不会对公司的正常经营及业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见综合授信额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于公司2018年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划的独立意见
经审查，公司独立董事认为：2018年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响。在审议本次关联交易事项时，关联董事赵延平回避表决，表决程序合法、合规。独立董事一致同意公司 2018年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见【本页无正文，系《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第二届
董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》之签署页】
独立董事签名：
沈云中
甘为民
施俭
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号：2016-055北京深华新股份有限公司
关于赠与资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号－上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将公司2015年度赠与资金存放与使用情况专项说明如下：一、赠与资金基本情况
（一）实际赠与资金金额、资金到位时间
依据公司2013年4月9日在巨潮资讯网上公告的《北京深华新股份有限公司股权分置改革说明书》，深圳五岳乾坤投资有限公司向北京深华新股份有限公司赠与货币资金人民币441,052,344.00元。截至2013年5月21日止，公司已收到深圳五岳乾坤投资有限公司捐入的货币资金人民币441,052,344.00元。赠与者捐入的货币资金分两笔合计人民币441,052,344.00元，已于2013年5月21日缴存到公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设的一般账户内。上述资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所亚会深验[2013]024号《验资报告》验证。
（二）赠与资金使用及结余情况
截至2015年12月31日，公司累计使用赠与资金32,355万元，扣除累计已使用赠与资金后，赠与余额为11,750.2344万元，赠与资金专用账户利息收入扣除手续费净额共计1,356.7031万元，赠与资金专户2015年12月31日余额合计为
13,106.9375万元。
二、赠与资金存放和管理情况
(一)赠与资金管理情况
为规范赠与资金的管理和使用，提高赠与资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《北京深华新股份有限公司股权分置改革赠与资金管理办法》（以下简称“赠与资金管理办法”）。根据《赠与资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2013年5月与国盛证券有限责任公司及广东华兴银行股份有限公司深圳分行签订了《关于北京深华新股份有限公司股权分置改革赠与资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）赠与资金专户存储情况
公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设了资金专户，截止2015年12月31日，资金具体存放情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|账户号码|活期存款（元）|合计（元）|
|华兴银行深圳分行|805880100001395|131,069,375.08|131,069,375.08|

三、2015年度赠与资金的实际使用情况 单位：万元
|||
|-|-|
|赠与资金总额|44105.23|
|报告期投入赠与资金总额|5635.00|
|已累计投入赠与资金总额|32355.00|
|报告期内变更用途的赠与资金总额|0|
|累计变更用途的赠与资金总额|0|
|累计变更用途的赠与资金总额比例|0.00%|
|股改赠与资金使用计划||
|1、 对下属企业投资 8,500 万元，增加下属企业资本实力；||
|（1）投资浙江深华新 5,000 万元，浙江深华新注册资本达到 7,500万元；||
|（2）投资风景园林设计院 2,500 万元，设计院注册资本达到 3,009万元；||
|（3）投资设立海南子公司 1,000 万元，主要从事海南苗木基地的经营管理、||
|承接和实施海南的园林绿化工程项目等。||
|2、 用于项目的投标保证金和项目周转金 20,000 万元，由公司总部统一调剂||

||
|-|
|管理；|
|3、 用于园林行业整合资金 12,000 万元，主要用于收购整合园林设计、施工、|
|材料企业或相关资产，或收购、自建苗圃储备园林绿化苗木资源。|
|4、 园林业务日常经营流动资金 3,600 万元，由公司总部统一调剂管理使用。|
|股改赠与资金总体使用情况说明|
|1、对下属企业投资合计 7,500万元，以增加下属企业资本实力（其中，对浙江|
|深华新增资5,000万元，对设计院增资 2,500万元）；|
|2、用于浙江深华新园林工程项目投标保证金和项目周转金 17,935万元；|
|3、用于园林日常经营流动资金 3,600万元；|
|4、用于园林行业整合的资金 3,320万元，均用于支付收购八达园林部分现金对|
|价。|

四、变更赠与资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，公司赠与资金投资项目未发生变更情况。
五、赠与资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用赠与资金，并对赠与资金使用情况及时地进行了披露，不存在赠与资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－115
紫光股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
之反馈意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152171号）（以下简称“《反馈意见》”），要求公司在 30日内提交书面回复意见。2015年 10月 17日，公司公告了《紫光股份有限公司关于公司2015年非公开发行股票项目延期提交反馈意见书面回复的公告》。
公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究，并按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。
特此公告。
紫光股份有限公司董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-009
湖南发展集团股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2011年 4月 28日经公司股东大会批准后成立，根据相关法律法规和公司《章程》的规定，公司第六届监事会将于2014年4月28日任期届满，需进行换届选举。
为了保证监事会的正常运作，公司于 2014年 2月 28日召开了 2014年第 1次职工大会，选举公司第七届监事会职工代表监事。根据公司工会的推荐，经全体与会职工审议及民主选举，黄志丹先生（简历附后）当选为公司第七届监事会职工代表监事。黄志丹先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会2014年2月28日
附：黄志丹同志简历
1、教育背景、工作经历、兼职情况：
黄志丹，男，汉族，1964年3月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。
主要工作经历如下：
1986年7月-1988年10月，长沙市一商业局办公室秘书；
1988年11月-2011年7月，湖南省财政厅外经处，历任科员、副主任科员、主任科员、副调研员；
2011年10月至今，湖南发展集团股份有限公司工会主席；
2012年4月至今，湖南发展集团股份有限公司监事会召集人、监事会主席。
2、未持有本公司股份。
3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-015
棕榈生态城镇发展股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议通知于2017年2月24日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2017年 3月 3日以通讯方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
为了满足公司PPP项目的开拓及PPP项目投融资、建设、运营等需求，公司同意分别以自有资金出资人民币5,000万元、100万元在广州市花都区设立两家全资子公司，即“广州棕榈发展投资管理有限公司”和“广州旭城发展投资管理有限公司”。
《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
鉴于公司已与莱阳市住房和规划建设管理局签订了《莱阳五龙河流域综合治理 PPP项目合同》、与漯河市沙澧河建设管理委员会签署了《漯河市沙澧河二期综合整治 PPP项目特许经营协议》，公司同意分别设立两家控股子公司，即“莱阳棕榈五龙河生态城镇发展有限公司”和“漯河城发生态建设开发有限公司”作为项目的SPV公司，并由SPV公司全面推进项目的具体实施。上述两家控股子公司设立，公司合计投资金额约67,518万元。
因此次对外投资的金额加上公司过去十二个月累计的对外投资金额已达到
股东大会审议标准，故本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
《关于设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
为加强对公司控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《控股子公司管理制度》进行了修订。
修订后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年3月4日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
广会专字[2016]G16006870059号
目录
报告正文………………………………………………1-2
专项说明………………………………………………3-5
关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
广会专字[2016]G16006870059号
深圳市铁汉生态环境股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明。
贵公司董事会的责任是按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明，并保证其真实、
准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在
实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对以自筹资金预先
投入募集资金投入项目的专项说明是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴
证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要
的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按
照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制，在
所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王旭彬
中国注册会计师：杨新春
中国 广州 二〇一六年三月二十四日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，
将深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、非公开发行股票募集资金的到位情况
根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会
《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188号）文核准，公司获准向申万菱信
（上海）资产管理有限公司发行人民币普通股(A股）14,899,211股、上海北信
瑞丰资产管理有限公司发行人民币普通股(A股）14,899,211股、诺安基金管理
有限公司发行人民币普通股(A股）16,652,059股、财通基金管理有限公司发行
人民币普通股(A股）27,607,362股，每股发行价格为人民币 11.41元，募集资
金总额为人民币 844,999,988.63元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人
民币 825,549,988.63元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016]G15024950115号”《验资
报告》。
二、非公开发行股票募集资金用途情况
中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向
李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188号）
核准公司发行股份购买相关资产，以84,500.00万元购买李大海、陈子舟、史自
锋、崔荣峰、孟令军、张书、禹润平、刘金宝、姜乐来、陈阳、侯晓飞、李维
彬、杨志宏、天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有
的北京星河园林景观工程有限公司（以下简称“星河园林”）100%股权；同时
核准公司非公开发行不超过 84,500.00万元新股募集本次发行股份购买资产的
配套资金。本次募集配套资金在扣除相关中介机构等费用后，用于支付本次交
易的现金对价、梅州市剑英湖公园片区改造项目、珠海市斗门区湿地生态园及
其配套管网工程PPP项目、兰州彭家坪中央生态公园工程项目、补充上市公司
流动资金。
公司采取发行股份和支付现金的方式来支付本次交易的对价，其中发行股
份支付676,000,000.00元，以现金支付169,000,000.00元。
股权购买款支付方式具体如下：
单位：元
|||
|-|-|
|交易对价||
||现金方式支付金额|
|296,933,000.00|59,386,600.00|
|280,033,000.00|56,006,600.00|
|82,134,000.00|16,426,800.00|
|33,800,000.00|6,760,000.00|
|33,800,000.00|6,760,000.00|
|16,900,000.00|3,380,000.00|
|8,450,000.00|1,690,000.00|
|8,450,000.00|1,690,000.00|
|16,900,000.00|3,380,000.00|
|8,450,000.00|1,690,000.00|
|8,450,000.00|1,690,000.00|
|8,450,000.00|1,690,000.00|
|8,450,000.00|1,690,000.00|
|33,800,000.00|6,760,000.00|
|845,000,000.00|169,000,000.00|

本次购买标的资产星河园林100%股权的过户手续已于2016年2月5日办理完毕。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年2月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
24,305,354.25元，明细如下：
单位：元
||
|-|
|明 细|
|支付李大海股权购买款|
|支付兰州彭家坪中央生态公园工程项目工程款|
|合 计|

四、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规
和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并
履行信息披露义务后方可实施。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十四日