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证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2019-005
宁波合力模具科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。
任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任许钢先生担任公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。许钢先生简历详见附件。
在本次董事会会议召开之前，公司已将许钢先生的董事会秘书任职资格提交
上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核通过。
公司独立董事对公司第四届董事会第十三次会议关于聘任董事会秘书的审议事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：经审核，许钢先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，没有发现存在《公司法》规定不得担任董事会秘书及中国证券监督管理委员会规定的市场禁入情形。因此，我们同意公司董事会聘任许钢先生担任公司董事会秘书。
许钢先生联系方式如下：
电话：0574-65773106
传真：0574-65773106
电子邮箱：stock@helimould.com
联系地址：浙江象山县工业园区西谷路358号
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2019年3月1日
附件：许钢先生简历
许钢，男，中国国籍，无境外永久居留权。出生于1987年7月，大学本科学
历，毕业于浙江大学。曾任宁波上市公司协会上市公司服务部副主任。许钢不持
有公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，为公司董事长兼总经
理施良才先生女婿。
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-040永悦科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司增加使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。
2018年10月8日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》，公告编号2018-055。
一、公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|期限|预期年化净收益 率|收益（万元）|
|1|中国民生银行股份|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益|2,000|（40天2019.5.22至|3.45%|7.5616|

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|有限公司泉州分行|（SDGA190610）|型|2019.7.1）|

二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起止期限|预期年化净收益 率|
|1|兴业银行股份有限公司泉州泉港支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|3,000|（90天2019.4.10至2019.7.09）|3.65%|

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|2|兴业银行股份有限公司厦门分行营业部|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|8,000|（72天2019.5.14至2019.7.25）|3.50%|
|3|中国民生银行股份有限公司泉州分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190492）|保本浮动收益型|2,000|（91天2019.4.23至2019.7.23）|3.70%|
|合计||-|-|13,000|-|-|

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为13,000
万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会 2019年7月3日
成都旭光电子股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，对公司第九届董事会第二次会议的相关事项发表以下独立意见：
我们对董事会制定的《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》进行了认真审阅，认为该方案的制定结合了高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和总工程师）的职责，该方案能更好地激励公司高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，确保公司各项经济指标的完成，更好地维护广大投资者的根本利益，不存在损害公司及股东利益的情况，董事会审议程序合法有效。我们同意《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》。
以下无正文。
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2014-038湖南新五丰股份有限公司
关于收到中央储备冻肉费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据华商储备商品管理中心《关于清算拨付2012年上半年冻肉费用的通知》及《关于预拨2013年下半年冻肉费用的通知》，公司于近日收到华商储备商品管理中心清算拨付 2012年上半年中央储备冻肉费用（冷藏费、利息费）22.7050万元，预拨 2013年下半年中央储备冻肉费用（冷藏费、利息费）部分费用 165万元，公司根据《企业会计准则》的相关规定将其计入2014年度营业外收入。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
上海创力集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度上海创力集团股份有限公司
防范控股股东及关联方资
金占用管理制度
上海创力集团股份有限公司
二〇一五年六月
上海创力集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度上海创力集团股份有限公司
防范控股股东及关联方资金占用管理制度
第一章总则
第一条为了维护上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等有关法律法规、证券交易所监管规则以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条本制度所称的控股股东指持有公司股本总额百分之五十以上的股东或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。本制度所称的关联方根据公司《关联交易管理办法》规定确定。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用：指公司为控股股东及关联方垫付各种款项；公司为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；公司为控股股东及关联方代偿债务；控股股东不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；及其他在没有商品和劳务对价情况下，公司提供给控股股东及关联方使用资金；公司与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。
第四条纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第二章防止控股股东及关联方的资金占用
第五条公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《公司章程》《关联交易管理办法》等进行决策和实施。发生关联交易行为后，公司应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
上海创力集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度第六条公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及关联方偿还债务；
（六）监管机关及公司董事会认定的其他资金占用方式。
第三章公司董事会、监事会和高管人员的责任
第八条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职，切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第九条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十条公司董事会审计委员会、财务部门、审计部应定期检查（至少每季度一次）并向各自负责机构及董事会、监事会及董事长报告或通报公司及下属子公司与控股股东及关联方资金往来情况，杜绝控股股东及其关联方资金占用情况的发生。
报告内容包括关联方资金往来情况，是否存在资金占用的明确意见，以及资金占用的具体情况但不限于占用资金者名称、资金占用形式、占用资金金额、占用时间、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金情况的，书面报告中应写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名，协助或纵容前述侵占行为的情节。
第十一条公司发生控股股东及关联方侵占公司资金、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东、关联方停止侵害、
上海创力集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度赔偿损失。
当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，并对控股股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第四章资金占用的处置措施及程序
第十二条公司发生股东及关联方资金占用情形的，公司应立即依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门及证券交易所报告并履行信息披露的义务。
第十三条公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司二分之一以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以按法定程序报有关部门批准后通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。
在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对该表决事项进行回避。
第十四条董事会怠于履行前条所述职责时，二分之一以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报备，并根据《公司章程》的规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十五条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监督管理的力度，防止“以次充好、以股赖账”等损害公司及其他股东权益的行为。
第五章责任追究及处罚
第十六条公司董事、监事及其他高级管理人员怠于履行维护公司资金安全的法定职责或者协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报批评处分，对于负有严重责任的董事、监事可提请股东大会予以罢免；对于负有严重责任的其他高级管理人员，董事会可予以解聘。
第十七条公司董事、监事、高级管理人员在审核决策及直接处理与公司控股股东及关联方的资金往来事项时，违反本制度及公司其他规章制度要求给公
上海创力集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第六章附则
第十八条本制度未作规定的，适用有关法律、法规、上海证券交易所监管规则和《公司章程》的规定。
第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十条本制度修订权及解释权归公司董事会。
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-072烟台新潮实业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》之反馈意见补充回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152098号）。
公司与中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对有关问题进行了回复，具体内容详见公司于2015年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《烟台新潮实业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》和《烟台新潮实业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之回复报告》。
公司就反馈意见所列问题进行了认真讨论、研究，对反馈意见中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，现就有关问题进行了补充说明，具体详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产申请文件反馈意见之补充回复报告》。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一五年九月十二日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2016-029
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2016年 8月 19日以邮件、电话方式发出，并于 2016年 8月 25日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的董事 9人，实际参与表决的董事9人；公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东石大胜华化工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》。
一、借款事项概述
公司董事会同意向控股子公司东营石大胜华新能源有限公司（以下简称“胜华新能源”）提供借款人民币 3,000万元，用于胜华新能源公司项目建设资金2,000万元、补充流动资金1,000万元。具体情况如下：
1、借款对象：东营石大胜华新能源有限公司；
2、借款金额：总额不超过人民币 3,000万元；
3、借款期限：不超过1年；
4、资金占用费：公司将遵循公开、公平、公正的原则，根据胜华新能源公司生产经营实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。借款利率上限不高于银行贷款基准利率上浮10%。
二、公司内部履行的审批程序
本事项经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。胜华新能源公司是公司的控股子公司，本次对控股子公司提供借款不构成
关联交易。
三、借款对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：东营石大胜华新能源有限公司
法定代表人：郭天明
成立时间：2016年1月19日
注册资本：2,000万元
住所：山东省东营市垦利县开发区市北外环路以南、石大路以西
类型：其他有限责任公司
经营范围：新能源技术开发利用；化工产品（不含危险品及易制毒化学品）生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司持有胜华新能源51%的股权，为公司的控股子公司。
3、截止 2016年 6月 30日，胜华新能源总资产 29,492,691.97元，总负债 9,508,890.74元，净资产 19,983,801.23元，资产负债率32.24%，以上数据未经审计。
四、借款事项对公司的影响
胜华新能源公司是公司的控股子公司，公司能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，本次借款的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
五、备查文件
山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：2017-090
债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 8月 24日 9点 30分
召开地点：河北省保定市天威西路 2222号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 8月 24日
至 2017年 8月 24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2017年 8月 7日经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，并于 2017年 8月 9日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600550|保变电气|2017/8/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股
证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议
并行使表决权。
（三）登记时间：2017年 8月 22日~8月 23日（上午8：30-11： 30下午14：00-17：00）。
（四）登记地址：公司资本运营部。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
（二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222号。
（三）联系方式
联系人：张继承、张彩勃 电话： 0312-3252455
传真：0312-3309000 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 8月 8日
附件1：授权委托书
授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 8月 24日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-034广汇能源股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国务院办公厅于 2013年 12月 25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），《意见》提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）方案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第二十一次会议以及 2015年第二次临时股东大会、2015年第四次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会审议通过。本次非公开发行方案已于 2016年 2月 2日经中国证监会股票发行审核委员会 2016年第 24次工作会议审核通过。
本次非公开发行股票方案获得中国证监会审核通过后至今，证券市场和部分募投项目发生了一定的变化，为了抓住一带一路历史性的发展机遇，推动本次非公开发行的顺利实施，2017年 6月 5日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司 2015年度非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行了调整；调整后的非公开发行方案尚需公司股东大会批准和中国证监会核准后方可实施。
基于调整后的非公开发行方案，公司将本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
最近三年（2014-2016年度），公司基本每股收益分别为 0.31元/股、0.04元/股及 0.04元/股，加权平均净资产收益率分别为16.38%、2.30%及1.86%。
扣除非经常性损益后：基本每股收益分别为 0.16元/股、0.0030元/股及 0.0023元/股，加权平均净资产收益率分别为8.24%、0.14%及0.11%。本次发行完成后，股本和净资产规模将有所增加，公司总股本由522,142.47万股增至567,166.17万股（假设 2016年利润分配方案实施完成），增加 45,023.70万股。
在不考虑募集资金财务回报的情况下，2017年公司整体收益情况目前较难进行直接预测，主要原因为经营业绩可能受宏观经济、行业周期以及业务发展状况等多重复杂因素影响，目前暂以 2017年扣除非经常性损益后的净利润与 2016年持平作为基础进行静态模拟测算：本次发行完成后，公司基本每股收益下降至 0.0021元/股，加权平均净资产收益率将下降至0.09%。关于上述测算的假设说明如下：
1、假设 2017年度扣除非经常性损益后的净利润与 2016年持平，即 2017年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润仍为 12,246,285.78元，不考虑非经常性损益。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
2、在计算 2017年发行后基本每股收益和加权平均净资产收益率时，假设在 2017年期初已完成发行，以计算本次发行对摊薄的全面影响，假设 2016年度利润分配方案已于 2017年期初实施完成；
3、本次发行募集资金总额为 285,000.00万元，未考虑发行费用；
4、本次发行数量为45,023.70万股（假设2016年利润分配方案实施完成），最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准；
5、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因
素对净资产的影响。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金扣除发行费用后，将用于投资建设南通港吕四港区 LNG分销转运站项目及偿还上市公司有息负债。本次非公开发行股票可能导致股东的每股收益、净资产收益率等即期回报有所下降。募集资金投资项目实施并产生效益后，公司未来盈利能力和偿债能力将会得到进一步提高，但由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，建设期间股东回报主要通过现有业务及募投项目完成后新增收益逐步实现，在公司股本和净资产均大幅增加的情况下，2017年公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率可能面临下降的风险。
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施及承诺
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，保障本次募集资金投资项目顺利实施及投产运营，公司承诺采取以下应对措施：
（一）保障募投项目投资进度，尽早实现项目效益
本次发行募集资金将用于南通港吕四港区 LNG分销转运站项目以及偿还上市公司有息负债。募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司未来整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。项目实施后，公司将丰富和完善能源产业链建设，提高公司在能源领域的综合实力，增强公司盈利能力和核心竞争力，促进公司的长远、健康发展。本次募集资金投资项目的顺利实施和效益释放，有助于填补本次发行对即期回报的摊薄，符合公司股东的长期利益。
本次发行募集资金到位后，公司将保障募集资金投资项目进度，争取早日达产并实现预期效益，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。
（二）严格执行募集资金管理制度
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的募
集资金专户存储和使用要求进行管理。本次募集资金到位后，公司将及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，将严格遵照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，在募集资金使用过程中，严格履行申请和审批手续，并设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
（三）完善并严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（2014年修订）的要求。此外，公司制定了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。公司将严格执行《公司章程》、《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一七年六月六日
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：2017-008铜陵中发三佳科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月10日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|49|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|40,556,339|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.5989|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄言勇
先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于补选董事（非独立董事）的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|周文|39,791,025|98.1129|是|
|1.02|韦勇|39,791,023|98.1129|是|
|1.03|宋升玉|40,277,327|99.3120|是|

2、关于补选监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|陈忠|39,773,029|98.0685|是|
|2.02|汤同兴|39,773,024|98.0685|是|
|2.03|丁洁|40,259,326|99.2676|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|周文|12,717,692|94.3238|||||
|1.02|韦勇|12,717,690|94.3238|||||
|1.03|宋升玉|13,203,994|97.9306|||||
|2.01|陈忠|12,699,696|94.1903|||||
|2.02|汤同兴|12,699,691|94.1903|||||
|2.03|丁洁|13,185,993|97.7971|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表 决 事 项||表 决 结 果||||
|||赞成（股）|反对（股）|弃权（股）|结 果|
|1.00|《关于补选董事（非独立董事）的议案》|应选董事（3）人||||
|1.01|周文|39791925|||通过|
|1.02|韦勇|39791023|||通过|
|1.03|宋升玉|40277327|||通过|
|2.00|《关于补选监事的议案》|应选监事（3）人||||
|2.01|陈忠|39773029|||通过|
|2.02|汤同兴|39773024|||通过|
|2.03|丁洁|40259326|||通过|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、束晓俊
2、律师鉴证结论意见：
铜陵中发三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
铜陵中发三佳科技股份有限公司
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2014-024
阳煤化工股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称：本公司）于近日接到重大资产重组独立财务顾问宏源证券股份有限公司（以下简称：宏源证券）的通知，由于公司重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人之一的马书春先生工作变动，不再担任项目主办人。为切实做好持续督导工作，根据相关规定，宏源证券委派王玉雷先生接替本公司后续的持续督导工作。本次项目主办人变更后，本公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为洪涛、王玉雷，持续督导期至 2015年 12月 31日止。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司 2014年 5月 9日
独立董事候选人声明
本人薛爽，已充分了解并同意由提名人风神轮胎股份有限公司董事会提名为风神轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任风神轮胎股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括风神轮胎股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在风神轮胎股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任风神轮胎股份有限公司独立董事期间，将
遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：薛爽
被担保人情况说明
一、被担保人：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）
成立日期：2013年07月09日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999号三楼
法定代表人：王小明
注册资本：10000.00万人民币
经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。
财务状况：截止2018年6月30日（未经审计），该公司资产总额为706,767,248.80元，净资产为170,084,315.72元，流动负债合计为536,682,933.08元，负债总额为536,682,933.08元，2018年1－6月营业收入为79,742,663.67元，净利润为-8,407,069.39元。
与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。
清源科技（厦门）股份有限公司2018年9月26日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临 2018-006号
兰州民百（集团）股份有限公司
关于股东变更承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 19日，兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于红楼集团及朱宝良、洪一丹、朱家辉申请变更其于 2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》，关联董事朱宝良、洪一丹、丁百永、张宏、郭德明，关联监事庞伟民、赵伟峰、毛大波分别回避表决本议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。
根据中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、有关承诺变更事项的概述
1、基本情况概述
305,749,023股，朱宝良、洪一丹、朱家辉合计获得新增限售股 52,928,277股（其中朱宝良、洪一丹、朱家辉分别获得新增限售股 10,378,093股、41,512,375股、1,037,809股）。
红楼集团及 11名自然人（含朱宝良、洪一丹、朱家辉）在关于股份锁定的承诺函中承诺：“红楼集团以及 11名自然人通过本次交易所取得的上市公司的股份自股份上市之日起 36个月内不进行转让、质押、托管，自股份上市之日起满 36个月后全部解禁。”红楼集团为上述承诺事项的承诺主体。在此次发行股份购买资产交易中，朱宝良、洪一丹、朱家辉三名自然人并非业绩补偿协议的承诺主体。
杭州环北母公司 2017年扣除非经常性损益及投资收益后的净利润为 10,260.33万元，已超额实现 2017年度业绩承诺 9,248.76万元，杭州环北 2017年业绩承诺占业绩承诺总额的比例为32.68%。因此，红楼集团此次拟提议解除在此次交易中获得的部分股份不质押、不托管的承诺，数量仅限于已实现的 2017年业绩承诺所对应的 99,904,940股（305,749,023×32.68%）兰州民百股票，朱宝良、洪一丹、朱家辉分别拟提议对其于本次重大资产重组交易中所获得的 10,378,093股、 41,512,375股、1,037,809股解除不质押、不托管的承诺。其中，解除后的托管权利限于质押用途，其他承诺内容无变化。
2、红楼集团及朱宝良、洪一丹、朱家辉的增信措施
本次红楼集团仅将2017年度业绩承诺对应部分的股票解除不质押、不托管承诺，同时朱宝良、洪一丹、朱家辉将进一步增加承诺：“如出现因本次调整不质押、不托管承诺造成红楼集团无法实施业绩补偿的情形，本人将承担连带补偿责任，采取的补偿方式包括但不限于以本人所持有股份进行补偿、从二级市场取得股份进行补偿、现金补偿以及中国证监会等监管机构认可的其他方式。”
红楼集团及实际控制人朱宝良、洪一丹进一步作出承诺：“本集团/本人在业绩补偿期间，不直接/间接转让、抵押或采取其他方式处置位于桐庐县瑶琳镇瑶桃路 2号房产、桐庐县富春路 156号 25套房产、杭州市朝晖路 207号 1单元 501室-502室房产、上海市淮海中路 138号 2101-2104室房产、上海市中山南路 200弄 10号房产、上海市中山南路 200弄 3号 2702室房产的所有权。业绩补偿期间内，如触发业绩补偿义务，自触发之日起，本集团/本人将划转通过抵押、出售或其他方式处置上述房产获取的资金至上市公司设立的业绩补偿专项账户，直至业绩补偿义务履行完毕。”根据评估机构对上述房产的预评估，上述房产预评估值合计约人民币 2.1亿元。
二、独立董事意见
公司第八届董事会独立董事认为：控股股东红楼集团有限公司及朱宝良、洪一丹、朱家辉有关申请变更其于 2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次变更承诺事项不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形；同意本次股东变更承诺事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司第八届监事会认为：控股股东红楼集团有限公司及朱宝良、洪一丹、朱家辉有关申请变更其于 2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；控股股东红楼集团有限公司及朱宝良、洪一丹、朱家辉有关申请变更其于 2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、
不可托管的承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。
四、有关承诺变更事项对公司的影响
本次红楼集团有限公司及朱宝良、洪一丹、朱家辉有关申请变更其于 2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺事项不会损害上市公司及中小股东的利益。
五、备查文件
1、兰州民百第八届董事会第二十次会议决议
2、兰州民百第八届监事会第十一次会议决议
3、兰州民百独立董事关于控股股东红楼集团有限公司及朱宝良、洪一丹、朱家辉有关申请变更其于 2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺事项的独立意见
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2018年 1月 19日
证券代码：600764 证券简称：中国海防 编号：临 2019-031中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第八届监事会第三十二次会议决议公告
2019年7月12日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十二次会议以通讯方式召开，会议通知及材料于 2019年 7月 8日送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
经公司第八届监事会第二十八次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团公司第七一五研究所、中国船舶重工集团公司第七一六研究所、中国船舶重工集团公司第七二六研究所、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司及泰兴市永志电子器件有限公司发行股份及支付现金购买资产；同时拟向不超过十名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”），公司就本次重组编制了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。经公司第八届监事会第三十次会议审议，公司根据截至 2018年 12月 31日的财务数据编制了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。
公司因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据截至 2019年 5月 31日的财务数据并结合中国证监会反馈问题回复，编制了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要，获会议审议通过。
本议案所述具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告的议案》
因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，标的公司重新编制了2017年度、2018年度、2019年度 1-5月的财务报告，公司编制了 2018年度、2019年度1-5月的备考财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了相应的审计报告、审阅报告。
上述报告公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会2019年7月13日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2019-015
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于重大资产重组一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟与中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）进行资产置换，公司拟置入中船集团持有的沪东重机有限公司100%股权、中船动力有限公司100%股权、中船动力研究院有限公司51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司15%股权，并向中船集团置出公司持有的中船黄埔文冲船舶有限公司股权及广船国际有限公司股权的等值部分。本次重大资产置换后上市公司仍持有中船黄埔文冲船舶有限公司少数股权及广船国际有限公司少数股权。
2019年 4月 4日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的预（议）案，并于同日在上海证券交易所网站刊登了相关公告。
截至目前，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的议案。公司本次重组事项尚需获得相关主管部门的批准或核准，尚存在较大不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可
能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2019年 4月 4日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2017-049安徽四创电子股份有限公司
关于公司开展长期应收款无追索权保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）申请办理长期应收款无追索权保理业务（以下简称“保理业务”），保理融资金额不超过1.6亿元人民币。
本次保理业务不构成关联交易。
公司第六届董事会第六次会议审议批准了本次开展长期应收款无追索权保理业务,并授权公司经营层办理相关业务。
一、保理业务概况
公司于 2017年 12月 26日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司开展长期应收款无追索权保理业务的议案》。公司拟向招商银行申请办理长期应收款无追索权保理业务，将合肥市建设投资控股（集团）有限公司在“合肥市视频监控系统建设项目”中所对应的长期应收款转让给招商银行，保理融资金额不超过1.6亿元人民币，融资费率为不超过融资总额的4.75%。同时，公司在招商银行存入不低于 5500万元人民币保证金（或存单）为本次保理业务提供质押担保。本次保理业务不构成关联交易。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方基本情况
企业名称：招商银行股份有限公司合肥分行
营业场所：合肥市阜南路 169号
类型：股份有限公司分公司（上市、外商投资企业投资）
法定代表人：洪波
成立日期：2001年11月21日
主营业务：存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金额债券；代理发行、代理兑现、销售政府债券等。
（二）交易对方与公司的关系
交易对方及其股东、董事、监事和高级管理人员与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情况，本次保理业务不构成关联交易。
三、交易标的情况介绍
（一）交易标的基本情况
本次保理业务的交易标的为“合肥市视频监控系统建设项目”所对应的长期应收款。
（二）权属状况说明
本次转让的长期应收款不存在抵押、质押或查封、冻结等情况。
四、保理业务主要内容
保理方式：长期应收款无追索权保理方式。
保理融资金额：不超过 1.6亿元人民币。
保理融资费率：保理融资费率为不超过融资总额的4.75%。
保理融资到期日：2020年8月25日,可宽限60天。
担保质押主要内容:公司在招商银行存入不低于5500万元人民币保证金（或存单）为本次保理业务提供质押担保，办妥质押手续。
五、保理业务的目的及对公司的影响
本次保理业务，有利于缩短长期应收款回笼时间，加速资金周转，降低长期应收款余额，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益。
六、审批程序
本次保理业务已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事已发表同意的独立意见。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议；
（二）公司独立董事独立意见。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-036债券代码：122333 债券简称：14嘉宝债
光大嘉宝股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司董事长辞职情况
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 6月 10日收到陈爽先生提交的书面辞呈。陈爽先生因工作变动，辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员之职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈爽先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈爽先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的有关规定，公司副董事长钱明先生将代为履行董事长职责，直至新任董事长选举产生之日止。公司将按照法定程序尽快完成公司董事长补选等相关后续工作。
陈爽先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，切实维护了公司和全体股东的利益。公司董事会对陈爽先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、影响分析
本次公司董事长陈爽先生的辞职，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司治理结构符合相关法律和《公司章程》的规定。本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整，敬请投资者予以关注。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会二 0一九年六月十一日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2019-017长白山旅游股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，长白山旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称“建设集团”）通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、建设集团将其持有的公司 15,474,128股无限售流通股质押给招银金融租赁有限公司。本次质押股份占公司总股本的5.8%。相关质押手续已办理完毕。
2、质押股份为无限售流通股，质押登记日为 2019年 5月 6日,质押期限为 2019年 5月 6日至 2024年 5月 5日。
二、控股股东股份质押的其他披露事事项
1、股份质押的目的：补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排：建设集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于上市公司股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于提前还款、补充质押等。公司将根据股份质押情况以及控股股东股份质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会 2019年 5月 8日