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恒信移动商务股份有限公司
独立董事提名人声明
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现提名王文博先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合恒信移动商务股份有限公司《公司章程》规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在恒信移动商务股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有恒信移动商务股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有恒信移动商务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在恒信移动商务股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为恒信移动商务股份有限公司或其附属企业、恒信移动商务股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与恒信移动商务股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括恒信移动商务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在恒信移动商务股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、被提名人当选后，恒信移动商务股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立董事备案办法》规定的会计专业人士。
二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：恒信移动商务股份有限公司董事会 2014年12月 8日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2016-015广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“奥飞动漫”）发行股份及支付现金购买北京四月星空网络技术有限公司100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，并取得正式批复文件，详见公司于2016年1月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2016-009）。
截至目前，本次交易已完成标的资产北京四月星空网络技术有限公司（以下简称“四月星空”）的股权过户手续及相关工商变更登记，四月星空已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2016年1月29日，四月星空的股东变更事项获得北京市工商行政管理局石
景山分局核准，并于2016年2月3日领取了变更后的《营业执照》，标的资产的
过户手续已全部办理完成。四月星空股东变更为奥飞动漫，公司持有四月星空
100%股权。四月星空企业类型变更为有限责任公司(法人独资)，法定代表人变
更为蔡东青。
2、后续事项
奥飞动漫尚需按照《关于购买北京四月星空网络技术有限公司100%股权的协议》、《关于购买北京四月星空网络技术有限公司100%股权的协议之补充协议》、《关于购买北京四月星空网络技术有限公司100%股权的补充协议（二）》以及《关于购买北京四月星空网络技术有限公司100%股权的谅解备忘录》向交易
对方分期支付现金对价，并向周靖淇发行 1,849,661股股份、向董志凌发行 1,234,327股股份、向于相华发行1,234,327股股份、向北京聚铭骋志文化发展企业（有限合伙）发行879,681股股份、向中国文化产业投资基金（有限合伙）发行4,061,172股股份、向博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行2,297,486股股份、向苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）发行696,247股股份、向北京创新方舟科技有限公司发行371,353股股份，以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续。
奥飞动漫尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
此外，奥飞动漫拟非公开发行不超过34,809,395股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，奥飞动漫有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问广发证券股份有限公司于 2016年 2月 3日出具了《广发证券股份有限公司关于广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
奥飞动漫本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，奥飞动漫已合法取得标的资产的所有权。
2、律师意见
公司本次交易的法律顾问北京大成律师事务所于2016年2月3日出具了《关于广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》，认为：
公司本次交易已获得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的约定，公司已合法取得标的资产100%股权；本次发行股份购买资产的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《广发证券股份有限公司关于广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一六年二月三日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-107
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于中止重大资产重组事项和产业基金购买上海睿智化学研究有限公司部分股权召开投资者说明会预告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
会议召开方式：网络远程互动
会议召开时间：2017年 9月21日 10:00-11:00
会议召开地点：全景网投资者关系互动平台 http://rs.p5w.net
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日召开第三届董事会三十四次会议，审议通过了《关于公司中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》和《关于量子磁系产业基金受让睿智化学10%股权暨关联交易的议案》。为加强与投资者的沟通与交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于2017年9月21日以网络远程方式召开投资者说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司关于本次中止重大资产重组事项和产业基金购买上海睿智化学研究有限公司部分股权的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2017年9月21日 10:00-11:00
2、地点：全景网投资者关系互动平台 http://rs.p5w.net
3、方式：网络远程互动
三、参加人员
公司董事长曾宪经先生、财务总监黎定辉先生、董事会秘书梁宝霞女士、独立财务顾问俞汉平先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述会议召开时间段内登录全景网投资者关系互动平台 http://rs.p5w.net参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李宏辉
电话：0750-3869162
传真：0750-3869666
邮箱：boardsecretary@qht.cc
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-002
厦门金达威集团股份有限公司
关于在美国设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在美国加利福利亚州完成注册一家全资子公司的手续，具体注册登记信息如下：
1、公司名称： Kingdomway USA, LLC
2、注册号：201435110065
3、公司注册地点：2372 Morse Avenue,#181, Irvine, CA 92614
4、企业类型：Limited LiabilityCompany（LLC,有限责任公司）
5、经营范围：从事加州统一有限责任企业修订条例(California Revised Uniform Limited Liability CompanyAct)所规定的合法行为或者活动。
设立该子公司旨在增强公司原料产品在北美市场的业务拓展力度，力争扩大市场份额以提升公司的综合盈利能力，为公司的持续发展起到积极的促进作用。
对该子公司的投资需根据投资金额经公司董事会或股东会审批并报请相关政府部门备案（批准）后方可实施。
本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月七日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2016-059金龙机电股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年08月12日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2016年08月19日上午10：00在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事8人,实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告及摘要》
《公司 2016年半年度报告及摘要》详见 2016年 08月 20日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司2016年半年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于2016年08月20日的《证券时报》
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票 0票
二、审议通过《关于变更年产 3600万只 500-1300万像素摄像头用 VCM马达生产线组建项目实施地点的议案》
根据公司总体发展布局需要，为了优化公司管理结构，更好地整合公司资源，实现科学有效的管理，提高企业运营效率，公司拟将年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目实施地点由东莞市塘厦镇峰科苑城鹿乙路A12号C13A变更为东莞市寮步镇百业工业城百业大道7号，金龙机电股份有限公司东莞分公司注册地址变更为：东莞市寮步镇百业工业城百业大道7号。具体内容请详见公司于中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《关于变更
募集资金投资项目实施地点的公告》。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司因实施非公开发行股票事项，向特定对象发行人民币普通股138,121,546股。发行完成后，公司总股本由675,939,890股变更为 814,061,436股，注册资本由675,939,890元变更为814,061,436元。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司对公司章程进行相应的修订，具体修订内容如下：
公司章程第六条原为“公司注册资本为人民币 675,939,890元。”
现修改为：第六条公司注册资本为人民币 814,061,436元。
公司章程第十九条原为“公司股份总数为675,939,890股，全部为普通股”现修改为：第十九条公司股份总数为814,061,436股，全部为普通股。
《章程修正案》及修改后的《章程》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会“在本次发行完成后，对《公司章程》中关于股本的条款进行相应修改，并办理所涉及的工商变更登记手续”，本议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
山西太钢不锈钢股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，2017年度对公司及全体股东忠实履行了诚信与勤勉义务，现将我 2017年度履行职责的情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会的情况
2017年度，公司七届董事会共召开 11次会议，我亲自出席 10次，因工作原因我未能参加七届八次董事会，委托独立董事张志铭先生代为出席并表决。
对于公司各次董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年，我认真听取和审议了各次董事会提交的议案，发表了对各议案的看法，没有对公司重大事项提出异议。
发表独立意见情况：
2017年3月6日，我对《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<主要原辅料供应协议>的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<综合服务协议>的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<土地使用权租赁协议>的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案》及《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》签署了事前认可并发表了同意的独立董事意见。
2017年3月30日，我对《关于租赁太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》签署了事前认可并发表了同意的独立董事意见。
2017年4月19日，我对《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢欧洲有限公司100%股权的议案》、《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢国贸（美国）公司100%股权的议案》、《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢国贸（俄罗斯）公司100%股权的议案》及《关于公司信息化等业务委托山西太钢信息与
自动化技术有限公司实施的议案》签署了事前认可并发表了同意的独立董事意见。
2017年 4月 24日，我对《关于<公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》及《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》签署了事前认可。
2017年4月25日，我对2016年度公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司内部控制自我评价、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务、《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》、公司续聘财务会计审计机构及内控审计机构、2016年度绩效薪酬兑现方案及2017年度薪酬方案、 2016年度利润分配预案、对控股子公司担保、2017年年度商品期货套期保值方案、2017年年度金融衍生品套期保值方案、与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务、2016年度计提和核销资产减值准备情况发表了同意的独立意见。
针对关联方资金往来及对外担保，我认为，公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均为正常的业务往来，无违规占用资金情况发生；公司 2016年累计及当期对外担保总额为70,000万元人民币，无违规担保发生。
2017年 5月 5日，我对《关于拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展 30亿元额度融资租赁业务的议案》签署了事前认可并发表了同意的独立董事意见。
2017年 8月 1日，我对聘任高建兵先生为公司总经理，聘任赵恕昆先生为公司副总经理发表了同意的独立董事意见。
2017年8月24日，我对《关于向太钢（天津）商业保理有限公司申请保理融资额度的议案》签署了事前认可。
2017年8月24日，我对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见，经核查，我认为：截止2017年6月30日，除公司与控股股东太原钢铁（集团）有限公司及其他关联方由于购销业务、委托进口、劳务等发生资金往来业务外，不存在关联方违规占用资金情况，也不存在向控股股东及其所属企业提供担保的情况。截止2017年6月30日，公司保证担保总额为 783,333,300.00元人民币，无违规担保发生。对公司第七届董事会提名李建民先生及尚佳君先生为公司第七届董事会董事候选人的议案，发表了同意的独立董事意见。对公司向太钢（天津）商业保理有限公司申请保理融资额度、对公司为天津太钢天管不锈
钢有限公司提供担保发表了同意的独立董事意见。
三、董事会专门委员会履行职责情况
我在公司董事会提名委员会担任召集人。
公司董事会提名委员会本年度在聘任董事等方面履行了自己的职责。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘或更换会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况；
4、根据《深交所股票上市规则》规定，我在公司 2016年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告及2017年第三季度报告上签署了书面确认意见。
五、保护社会公众股东权益方面所作的工作
为切实加强对公司、股东和投资者利益的保护，我认真学习相关法律法规和规章制度，充分认识和理解相关内容尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益方面的内容。
作为公司独立董事，我勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。对公司信息披露情况、落实保护社会公众股股东合法权益方面的工作进行了监督检查；对公司生产经营、财务管理、关联往来、内部控制的建设及执行情况，详实听取相关人员汇报，主动调查以获取做出决策所需的情况和资料，并在董事会上或通过其他方式向公司管理层提出了建设性意见。
六、公司落实意见情况
作为公司独立董事，我凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，通过观察及核实，我欣喜地看到，公司总经理及其领导班子对这些意见及建议给予了充分的重视及采纳，并落实到了具体的工作之中。
在新的一年里，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，更好的维护公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益不受侵害。
特此报告。
独立董事：王国栋
二○一八年四月十八日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-049北方华创科技集团股份有限公司
关于增加 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）年初预计情况
2017年 3月 14日、4月 20召开的公司第六届董事会第五次会议及 2016年度股东大会审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，预计 2017年公司及控股子公司与关联人北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）、北京电子城物业管理有限公司（以下简称“电子城物业”）、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）、北京正东电子动力集团有限公司（以下简称“正东电子”）发生关联交易总金额不超过 29,970.93万元。
（二）2017年度日常关联交易预计金额及2017年上半年实际发生金额
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||关联交||关联||关联交易||关联交易||2017年预计||实际发生||实际发生额占同|
||易类别||人||内容||定价原则||金额（万元）||金额||类业务比例（%）|
|向关联人租赁土地||七星集团||土地租赁||市场价格||58.28||0||0||
|||小计||-||-||58.28||0||0||
|向关联人租赁房屋||七星集团||房屋租赁||市场价格||1,523.93||793.67||74.91||
|||小计||-||-||1,523.93||793.67||74.91||
|向关联人采购燃料和动力||七星集团||水、电、暖气、物业费||政府/市场定价||2,050.72||907.02||94.28||
|||电子城物业||电费||政府价格||228.00||0||0||
|||正东电子||电费||政府价格||90.00||21.77||2.26||
|||小计||-||-||2,368.72||928.79||96.54||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人销售产品、商品|京东方|设备|市场价格|25,000.00|16,496.19|5.50|
||七星集团|材料/设备|市场价格|1,020.00|119.94|0.12|
||小计|-|-|26,020.00|16，616．13|5.62|
|向关联人提供综合服务|七星集团|材料/配件|市场价格|0|218.92|2.99|
||小计|-|-|0|218.92|2.99|
|合计|-|-|-|29,970.93|18，557.51|-|

（三）新增关联交易预计的类别和金额
2017年8月22日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》，同意增加2017年度与京东方日常关联交易（销售产品、商品）预计不超过 15,000万元，除此之外，其他关联交易预计金额不变。
董事张劲松、谢小明、张建辉作为本次关联交易的关联董事回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。该议案无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
京东方科技集团股份有限公司，1993年 4月成立，住址为北京市朝阳区酒仙桥路10号，注册资本3,515,306.7743万元，法定代表人为王东升。
经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
截至 2016年 12月 31日，京东方总资产 20,513,501.10万元，净资产7,869,998.85万元，2016年度实现营业收入6,889,565.90万元，归属于上市公司股东的净利润188,257.17万元。
截至 2017年 3月 31日，京东方总资产 21,374,374.72万元，净资产8,097,438.64万元，2017年一季度实现营业收入2,185,497.44万元，归属于上市公司股东的净利润241,301.57万元。
2、与本公司的关联关系
本公司与京东方的实际控制人均为北京电子控股有限责任公司，同受北京电子控股有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
3、已发生关联交易总额
2017年上半年，本公司及下属控股子公司与京东方实际发生的产品及备件的交易总金额为6,970.05万元，已签订产品销售订单16,496.19万元。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和交易价格
上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据业务发展的具体情况与上述关联方在业务实际发生时签署有关采购、销售商品协议。
（三）履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，履约情况良好。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。本次关联交易价款按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定，遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事独立意见
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：
经审阅公司《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》，我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司正常的产品销售业务，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。上述日常关联交易关联董事回避表决，表决程序合法，交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格以市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定。
六、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议
（二）关于增加2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一七年八月二十二日
紫光古汉集团股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2016]2312-2号紫光古汉集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“紫光古汉”）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是紫光古汉董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，紫光古汉于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师： 刘智清
中国·北京
二○一六年三月二十四日
中国注册会计师： 刘敦
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-062
青岛东软载波科技股份有限公司
关于全资子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月25日召开的第二届董事会第二十六次会议及2016年11月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
具体内容详见公司于2016年10月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-055）。
近期，上海微电子使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||预期年||
|序|||委托理||||||
||受托人名称|产品名称||起息日|到期日|产品类型|化收益|资金来源|
|号|||财金额||||||
||||||||率||
|1|中国建设银行股份有限公司上海体育场支行|乾元养颐四方16年242期固定期限产品|6000|2016年12月15日|181天|非保本浮动收益|4.00%|上海微电子自有资金|
|2|中国银行股份有限公司黄浦支行|中银日积月累-日计划|1000|2016年12月15日|工作日开放申购、赎回|非保本浮动收益|2.25%|上海微电子自有资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|中国银行股份有限公司黄浦支行|中银日积月累-收益累进|1000|2016年12月15日|工作日开放申购、赎回|非保本浮动收益|2.25%|上海微电子自有资金|
|合计|||8000||||||

关联关系说明：上海微电子与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第二十六次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
三、投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、上海微电子将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施
1、上海微电子进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
3、公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
上海微电子使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业
务正常开展的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要。通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、此前十二个月内上海微电子购买理财产品的情况
除本公告所述情况，此前十二个月内，上海微电子未购买其他理财产品。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、2016年第二次临时股东大会会议决议；
3、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
新乡化纤股份有限公司
独立董事对 2016年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，作为新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会独立董事，现就公司2016年度有关事项做专项说明并发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司累计和当期对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
（一）公司控股股东及其他关联方无占用本公司资金的情形；
（二）公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；
（三）公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
二、关于对《新乡化纤股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》的独立意见公司已经建立了《内部控制制度》，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控
制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
（三）对公司 2016年度审计报告的确认意见
公司全体独立董事对公司2016年度审计报告审核后一致认为：公司2016年度审计报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。对 2016年度审计报告中所披露的内容无异议。
独立董事：杜海波、卢克贞、楚金桥2017年3月21日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-045
深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组情况
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年 3月 16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年 4月15日公司股票停牌期满三个月，经2017年第三次临时股东大会审议通过，公司股票继续停牌，停牌时间累计不超过6个月，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年 5月 16日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》。2017年6月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》。停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进
展公告》。
公司原预计在2017年7月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是鉴于本次重大资产重组涉及的具体交易细节尚未达成一致，公司正在与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判，公司未能在上述期限内披露重组信息。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月17日开市起复牌，同时公司继续推进本次重组事项。
在有关各方积极推动本次重大资产重组工作的进程中，根据工作需要，公司对部分中介机构进行变更，聘请上海众华资产评估有限公司为本次重大资产重组的资产评估机构。变更后，公司聘请的重大资产重组中介机构为：开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海众华资产评估有限公司。在公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组的进程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
2017年9月29日，公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了关于与相关方合作设立并购基金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权之重大资产重组事项相关议案，并于2017年9月30日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。2017年10月18日公司收到深圳证券交易所公司管理部送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2017】第 19号，以下简称“《重组问询函》”），并立即组织相关中介机构和人员对《重组问询函》中提及的相关事项进行核查、讨论，对涉及的问题予以说明和回复，并对重组报告书进行了修改和补充。但因《重组问询函》中涉及的事项较多，公司难以在规定的时间内完成对《重组问询函》的说明、回复及对重组报告书的修改和补充，根据实际情况公司已向深圳证券交易所申请推迟《重组问询函》的回复时间。
二、本次重大资产重组方案拟进一步调整及原因
近期公司股东北京泓钧资产管理有限公司、深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）（以下简称“圆融通达”）分别与汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）签订协议，拟将所持公司股份均全部转让给汉富控股，其中泓钧资产拟转
让股份为 46,858,500股（占公司股份总数的13.53%）、圆融通达拟转让股份为 25,708,327股（占公司股份总数的7.42%），上述股份转让将导致公司第一大股东、实际控制人发生变更（详见公司分别于2018年2月8日、28日披露的《关于收到〈股份转让协议〉公告》）。
基于公司第一大股东、实际控制人拟发生变更，原重组方案涉及的相关基础和条件发生较大变化，为进一步适应市场变化和监管要求，有效落实《重组问询函》中对本次重组方案的相关审核意见，公司拟对本次重大资产重组方案的方案设计及资金安排做进一步调整完善。考虑公司股票停牌时间较长，为维护广大投资者合法权益，经公司审慎决定，已向深交所申请公司股票于 2018年 3月 9日（星期五）开市起复牌。同时公司将根据情况调整本次重大资产重组方案，继续推进本次重大资产重组。按照相关规定，公司将每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
三、重大风险揭示
1、本次筹划重大资产重组虽已披露《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件，但本次交易尚需公司股东大会审议通过，同时如公司对本次重大资产重组方案进行调整，则相关重组事项对应的全部议案需重新提交董事会及股东会审议。方案调整能否成功完成并通过董事会、股东大会审核尚存在不确定性；
2、港澳资讯作为国内专业的信息技术服务提供商，专注于通过互联网和移动通讯网络面向机构客户（B2B）和个人客户（B2C）提供金融资讯数据、软件终端产品、金融 IT解决方案等服务，为软件和信息技术服务行业。但其最终是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（一）项等相关规定以及是否符合有关产业政策及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合有关产业、监管政策及相关规定而被终止的风险；
3、拟调整后的重大资产重组方案是否构成重组上市尚需监管部门进一步认定，因此本次重大资产重组存在构成重组上市而被终止的风险。
综上，本次重大资产重组存在较大的不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-044海能达通信股份有限公司
关于新增银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》,现将相关情况公告如下：
一、新增授信的背景
随着公司规模的不断扩大，公司对于银行授信额度需求也不断增加，为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟新增不超过 7.5亿元银行授信额度（该额度不含此前已审批通过的授信额度）。
二、本次新增授信的基本情况
本次拟新增的授信明细如下：
1、拟向交通银行深圳东门支行申请新增银行授信额度不超过人民币 3.5亿元的银行综合授信，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
2、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请新增银行授信额度不超过人民币 4亿元的银行综合授信，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向交通银行深圳东门支行申请新增授信额度合计不超过人民币 3.5亿元，向中信银行股份有限公司深圳分行申请新增授信额度合计不超过人民币4亿元，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届董事会第二十七次会议相关事宜独立董事的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2018年4月27日
福建青松股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-091福建青松股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改议案的情况；
·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2019年9月17日（星期二）下午15:30
（1）现场会议召开时间为：2019年9月 17日（星期二）下午15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 17日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月 16日15∶00至 2019年 9月17日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李勇先生
6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 10人，代表股份 144,816,040股，占上市公司总股份的28.0336％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 55,840,268股，占上市公司总股份的10.8096％；通过深圳证券交
福建青松股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计5人，代表股份 88,975,772股，占上市公司总股份的17.2240％。其中，通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份2,999,211股，占上市公司总股份的0.5806％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司类型的议案》。
（1）表决情况：
同意 144,810,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对 6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 2,993,211股，占出席会议中小股东所持股份的99.7999％；反对 6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2001％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师张东晓、褚逸凡见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2019年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
福建青松股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十七日
广发证券股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所是广发证券2018年度审计机构，在2018年度的审计工作中，勤勉认真，履行了应尽的职责。
公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定对公司2019年度审计的费用。
作为公司独立董事我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内审计机构，续聘安永会计师事务所为公司2019年度境外审计机构，并同意提交股东大会审议。
独立董事：
杨雄 汤欣 陈家乐 范立夫
二○一九年三月二十六日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—007浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日收到公司实际控制人吴建龙先生的通知，吴建龙先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持公司股份 11,198,005股，占公司总股本的1%。现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：实际控制人吴建龙先生。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，同时为维护资本市场稳定，增强投资者信心。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。
4、增持股份数量和比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|增持日期|成交均价（元/股）|增持数量（股）|占公司总股本比例|
|1|2017年5月23日|3.70|200,000|0.018%|
|2|2017年5月25日|3.70|102,000|0.009%|
|3|2017年6月2日|3.68|610,600|0.055%|
|4|2017年7月17日|3.68|550,000|0.049%|
|5|2018年2月5日|3.19|1,386,930|0.124%|
|6|2018年2月6日|3.21|2,475,005|0.221%|
|7|2018年2月7日|3.22|904,201|0.081%|
|8|2018年2月9日|3.19|1,394,340|0.125%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|9|2018年2月13日|3.21|37,401|0.003%|
|10|2018年2月14日|3.21|128,900|0.012%|
|11|2018年3月14日|3.35|2,359,928|0.211%|
|12|2018年3月15日|3.31|950,000|0.085%|
|13|2018年3月16日|3.27|98,700|0.009%|
|合计|||11,198,005|1%|

本次增持前吴建龙先生直接持有公司股份183,297,212股，占本公司总股本的16.37%；通过浙江盈凖投资股份有限公司间接持有公司1.02%的股份。本次增持后，吴建龙先生直接持有公司股份194,495,217股，占本公司总股本的17.37%；通过浙江盈凖投资股份有限公司间接持有公司1.02%的股份。
二、其他相关说明
1、本次增持行为未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、吴建龙先生将严格遵守有关法律法规的规定，在未来的 6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、公司将继续关注实际控制人吴建龙先生增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2018年3月16日
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见
鲁泰纺织股份有限公司
独立董事关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通，现发表以下事前认可意见：
我们认为公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司向控股股东借款属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。
公司全资子公司本次向关联方的借款基于生产经营的实际需要，用于补充公司流动资金，借款利率参考并不高于公开市场利率确定，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则公平公允合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见
请根据您的意见在下面表格中签署：
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|姓名|周志济|毕秀丽|潘爱玲|王新宇|曲冬梅|
|同意||||||
|不同意||||||
|弃权||||||
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-051浙江华统肉制品股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司在天台县设立全资子公司的议案》。具体详见2018年5月24日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年5月28日，公司全资子公司天台华统食品有限公司在天台县行政审批局办理完成了工商登记手续，并于2018年5月28日取得了《营业执照》，主要信息如下：
1、公司名称：天台华统食品有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91331023MA2AN4J152
4、住所：浙江省台州市天台县赤城街道响堂村
5、法定代表人：蔡礼伟
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2018年5月28日
8、营业期限：2018年5月28日至长期
9、经营范围：生猪屠宰；肉制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会