证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-040长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年2月23日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会提名喻丽丽女士、曾万辉先生、饶先宏先生、田立松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），提名余小游先生、张玲女士、赖湘军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。
其中，独立董事候选人余小游先生、张玲女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。赖湘军先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、 3名独立董事），共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期自 2017年年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。为确保
董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年02月23日
附件1：第三届董事会非独立董事候选人简历
喻丽丽女士，1968年出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权。1988年至 2006年历任广州市广空汽车配件经营部经理、北京新神剑经济技术发展公司办公室副主任，2006年起在北麦公司担任领导职务，现任公司副董事长。
喻丽丽女士与其配偶曾万辉先生系公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，喻丽丽女士直接持有公司股份 10,813万股，曾万辉先生直接持有公司股份1,824.40万股，喻丽丽女士、曾万辉先生夫妇直接持股比例分别为39.99%、6.75%，并分别持有景嘉合创1%、79%的出资份额，合计控制的表决权比例为50.44%。
喻丽丽女士、曾万辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
曾万辉先生，1970年出生，毕业于国防科技大学微波与毫米波技术专业，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1995年至2005年在北京新神剑经济技术发展有限公司担任市场部经理，2006年起在公司担任领导职务，现任公司董事长、总经理。
曾万辉先生与其配偶喻丽丽女士系公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，曾万辉先生直接持有公司股份1,824.40万股，喻丽丽女士直接持有公司股份10,813万股，喻丽丽女士、曾万辉先生夫妇直接持股比例分别为39.99%、6.75%，并分别持有乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景嘉合创”）1%、79%的出资份额，合计控制的表决权比例为50.44%。曾万辉先生、喻丽丽女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
饶先宏先生，1968年出生，毕业于国防科技大学军事技术运筹学专业，硕士学历，副教授职称，中国国籍，无境外居留权。1994年至2005年在国防科技大学工作，曾任军事技术运筹学教研室助教、讲师、副教授、教研室副主任。2006年起在公司担任领导职务，现任公司董事、首席专家、技术委员会主任。
截至本公告日，饶先宏先生直接持有公司股份1,670万股，占公司股份总数的6.18%；通过景嘉合创间接持有公司100万股，占公司股份总数0.37%。饶先宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
田立松先生，1970年出生，毕业于国防科技大学微波技术与电磁场工程专业，博士学历，副教授职称，中国国籍，无境外居留权。1991年至2008年在国防科技大学工作，曾任微波技术教研室教员、副主任；2009年起在北麦公司工作，现任公司董事、技术委员会委员。
截至本公告日，田立松先生持有公司股份167万股，占公司股份总数的0.62%，田立松先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
附件2：第三届董事会独立董事候选人简历
张玲女士，1960年 11月出生，毕业于湖南大学管理科学与工程专业，博士学历，教授职称、博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。现任湖南大学工商管理学院财务系教授，审计署长沙特派办专家，永清环保股份有限公司（证券简称：永清环保，证券代码：300187）独立董事，湖北洪湖生态农业股份有限公司独立董事，湖南华夏标准信用管理有限公司首席专家等职。
截至本公告日，张玲女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
余小游先生，1969年9月出生，毕业于国防科技大学信息与通信工程专业，博士学历，副教授职称，中国国籍，无境外永久居留权，现任湖南大学副教授。
截至本公告日，余小游先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
赖湘军先生，1972年2月出生，毕业于湖南政法管理干部学院经济法专业，中央党校函授学院经济管理专业，本科学历，律师职称，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中联重科股份有限公司工起事业部风控部主管，从事风险控制及公关危机处理。现任湖南善上律师事务所专职律师。
截至本公告日，赖湘军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。