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安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（十九）证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015-065债券代码：112074 债券简称：12华茂债
安徽华茂纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告（十九）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 7日早间接控股股东安徽华茂集团有限公司函件通知，该公司拟筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票（简称：华茂股份、代码：000850）自 2015年 5月 7日（星期四）开市起停牌。
安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（十九）资产重组停牌进展公告（十一）》（公告编号：2015-052）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-053）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十二）》（公告编号：2015-054）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十三）》（公告编号：2015-055）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十四）》（公告编号：2015-056）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-057）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十五）》（公告编号：2015-058）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十六）》（公告编号：2015-059）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十七）》（公告编号：2015-061）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-062）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十八）》（公告编号：2015-063）。
公司本次筹划的重大资产重组事项为：公司拟通过发行股份的方式购买控股股东安徽华茂集团有限公司持有的安徽华茂进出口有限责任公司100%股权、安徽华意制线有限公司30%股权和上海通饰宁豪斯时装贸易有限公司27.03%股权；拟向大丰海聆梦家纺有限公司(以下简称“海聆梦”)全体股东以发行股份和支付现金的方式购买其合计持有海聆梦80%的股权；同时配套募集资金。
上述公司本次重大资产重组方案及评估结果尚未取得有关政府主管部门的文件批复同意，存在行政审批未通过的风险。本次资产重组的相关细节尚需公司与相关方进一步沟通及确定，本次资产重组尚存在不确定性。
公司、财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行了大量的沟通，就主要交易条款内容达成原则共识，财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构已初步完成对标的公司的现场审计、评估、法律等尽职调查工作，并对相关申报文件进行相应的制作。目前，公司此次重大资产重组相关准备工作尚未全部完成，相关事项尚需与相关方进行进一步沟通及确定，评估结果等事项尚待国资监管部门审批。待地方政府部门对公司此次重组方案进行原则批复同意后，公司将尽快召开董事会审议本次重组相关事项，并公告重组预案，申请股票复牌；待评估机构正式出具评估报告并经国资监管部门核准/备案后，公司将再次召开董事
安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（十九）会审议本次重组相关事项，并公告重组报告书（草案）等文件。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司债券（债券简称：12华茂债，债券代码：112074）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一五年十一月四日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-186凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所年报问询函延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 18日收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函〔2018〕第 250号)(以下简称“年报问询函”)，公司已联系相关业务单位、保荐机构、律师、会计师事务所等单位进行核查并回复相关问题，因年报涉及内容复杂，核查及回复工作量较大，公司于 2018年 7月 26日、2018年 8月 2日、2018年 8月 9日、2018年 8月 16日、2018年 8月 23日、2018年 8月 30日、2018年 9月 6日、2018年 9月 14日、2018年 9月 21日、2018年 10月 16日发布了《关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，目前公司对年报问询函的回复延期至 2018年 11月 2日前。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年 10月 26日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-90
厦门三五互联科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更暨增资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，同意公司以节余超募资金对控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司（以下简称“三五新能源”）增资人民币1,550万元。同时，三五新能源股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司对三五新能源增资人民币2,850万元。增资完成后，三五新能源注册资本增至人民币6,400万元（详情请见公司于2018年9月19日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的公告》）。
近日，三五新能源的工商变更手续已经办理完成，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
名称：厦门三五新能源汽车有限公司
统一社会信用代码：91350200MA3487MP3F
类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼04单元
法定代表人：龚少晖
注册资本：6,400万元整
成立日期：2016年05月12日
营业期限：自2016年05月12日至2066年05月11日
经营范围：汽车批发；汽车零配件批发；汽车零售；汽车零配件零售；机动车燃料零售（不含成品油、车用燃气和其他危险化学品）；汽车租赁（不含营运）；
电动汽车生产（整车制造）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；会议及展览服务；
新材料技术推广服务；汽车零部件及配件制造；软件开发；计算机零部件制造；
计算机外围设备制造；通信终端设备制造；电工机械专用设备制造；通讯设备修理；计算机和辅助设备修理；信息技术咨询服务；通信设备零售；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；固定电信服务；
移动电信服务；电子出版物批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他未列明建筑安装业；其他电子产品零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；计算机及通讯设备租赁；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
2018年10月 30日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015—074
中材科技股份有限公司关于中材集团财务有限公司
继续为公司提供金融服务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经2013年第三次临时股东大会审议通过，同意公司实际控制人中国中材集团财务有限公司之控股子公司中材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务等。上述事项将于2015年12月31日到期。
为加强公司资金管理能力，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，公司拟继续与财务公司签订金融服务协议，由财务公司为本公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。
本次金融服务交易对方中材集团财务有限公司，为本公司实际控制人中国中材集团有限公司持股70%的控股子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司第五届董事会第八次临时会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材集团财务公司为公司提供金融服务关联交易的议案》，关联董事李新华回避表决。根据本公司章程及相关规定，上述事项尚须提交股东大会批准。
二、关联方基本情况
公司名称：中材集团财务有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦二层
法定代表人：徐卫兵
公司类型：有限责任公司
企业法人营业执照注册号：100000000044622（4-1）
税务登记证号码：11010571783642X
金融许可证机构编码：L0174H211000001
注册资本：5亿元人民币，其中：中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）出资3.5亿元，占比70%；中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）出资1.5亿元，占比30%。
经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；
4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借。
经营情况：财务公司经营状况良好，各项业务稳步发展。2015年1-6月，实现营业收入3,691.53万元，利润总额3,130.42万元，净利润2,347.81万元；截止 2015年 6月 30日，资产总额 298,702.66万元，净资产 56,598.00万元（以上数据未经审计）。
截至 2015年 9月 30日，公司在财务公司短期借款余额 35,000万元，存款余额10,027.43万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的基本情况
经公司与财务公司协商一致，财务公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款）等。
（二）存款服务交易额
2016至2018年，各年度公司于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币55,000万元、70,000万元和85,000万元。
（三）综合授信服务交易额
2016至2018年，各年度财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币60,000万元、75,000万元和90,000万元。
四、关联交易的服务内容及定价依据
（一）存款服务：本着存取自由的原则，财务公司吸收公司及子公司存款。
存款利率同等条件下不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率。
（二）综合授信服务：在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务。财务公司提供的贷款利率，同等条件下不高于同期中国一般商业银行同类贷款的贷款利率。
（三）结算服务：财务公司根据指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务，财务公司免收代理结算手续费。
（四）其他金融服务：财务公司向公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等）。
财务公司向公司提供金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期中国一般商业银行就同类金融服务所收取的费用。
五、交易的目的和对公司的影响
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的财务管理及多元化金融服务，遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
六、独立董事意见
同意董事会关于财务公司为公司提供金融服务关联交易的议案。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。作为非银行金融机构，财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。
七、备查文件
2、独立董事《关于第五届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-047
德展大健康股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日经第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于 2018年 7月 13日披露了《关于回购股份的回购报告书》，具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 9月 30日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份15,450,767股，占公司总股本的0.6893%，最高成交价为8.40元/股，最低成交价为7.80元/股，支付的总金额为124,300,981.86（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
广州阳普医疗科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（姜傥）
各位股东及股东代表：
本人作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规章制度，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关议案，维护公司和各位股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分发挥本人的医疗行业专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的子公司设立、审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了相关意见和建议。并在董事会的四个专门委员会——战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会开展工作。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会情况
1．2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|姜傥|7|7|0|0|否|

3．出席股东大会情况:
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|姜傥|2|2|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据国家法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，在报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|
|日期|会议|议案|
|2016年1月25日|第三届董事会第二十三次会议|《关于全资子公司参与成立有限合伙企业的议案》、《关于修订总经理工作细则的议案》|
|2016年4月25日|第三届董事会第二十四次会议|《2016年度总经理工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年年度报告》及摘要、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》、《关于提请股东大会授权董事长审批相关担保事项的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《2016年第一季度报告》、《关于召开2016年年度股东大会的通知》|
|2016年8月25日|第三届董事会第二十七会议|《公司2016年半年度报告》及摘要、《关于与广州金域检测科技股份有限公司2014年、2016年关联交易情况及2016年关联交易情况预计的议案》、《关于参股子公司向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》|
|2016年10月28日|第三届董事会第二十八次会议|《公司2016年第三季度报告》、《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的议案》、《关于向子公司提供担保的议案》|
|2016年12月8日|第三届董事会第二十九次会议|《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》|

三、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的委员，在2016年主要履行了以下职责：
本人作为公司董事会各专门委员会委员，切实履行了独立董事职责，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表审阅并提出意见；
督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；关注公司销售情况等；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．时刻关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，督促公司进一步健全了法人治理结构，提高依法经营、规范运作的水平。
3．本人作为公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的委员，2016年积极参加了各专门委员会召开的相关会议，积极履行了独立董事职责，督促管理层规范公司运作，健全内控。
六、参加培训情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。
更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护广大股东、特别是保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更多、更好的意见和建议，并督促公司进一步依法经营、规范运作。
七、公司存在的问题和建议
随着公司规模的进一步扩大，公司应进一步完善法人治理结构和内部控制体系，进一步加强公司全体员工依法经营、规范运作的意识和观念。在现有基础上，进一步提高技术研发和创新能力，加快产品结构的调整、加大国内外市场的开拓力度，进一步提高公司的综合竞争能力，把公司进一步做大做强。此外，公司需要进一步加强对各子公司的指导和监督，进一步提高各子公司的治理水平，进一步提升各子公司的盈利能力，使其能够为公司贡献更多的利润。
八、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未有独立聘请外部审计机构、法律机构及其他咨询机构的情况发生。
3．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与了公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
最后，借此机会，对公司管理层及相关人员在2016年度中给予本人独立董事工作的积极配合和全力支持表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：
姜傥
深圳市新亚电子制程股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为完善和健全深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，公司董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、行业情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
2、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；
3、未来三年（2015-2017年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、股东回报规划的制定周期和决策机制
1、公司董事会至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015年8月19日
2014年度权益分派实施公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-026北京万邦达环保技术股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)，2014年年度权益分派方案已获2015年3月27日召开的2014年度股东大会审议通过。2014年度股东大会决议公告（公告编号：2015-025）已于2015年3月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本245,061,605股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.570000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2014年度权益分派实施公告分红前本公司总股本为245,061,605股，分红后总股本增至735,184,815股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月3日。
本次权益分派除权除息日为：2015年4月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年4月7日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年4月7日。
七、股份变动情况表。
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|73,216,980|29.88%|||146,433,960||146,433,960|219,650,940|29.88%|
|3、其他内资持股|73,216,980|29.88%|||146,433,960||146,433,960|219,650,940|29.88%|
|其中：境内法人持股|5,420,535|2.21%|||10,841,070||10,841,070|16,261,605|2.21%|
|境内自然人持|67,796,445|27.67%|||135,592,890||135,592,890|203,389,335|27.67%|
|股||||||||||
|二、无限售条件股份|171,844,625|70.12%|||343,689,250||343,689,250|515,533,875|70.12%|
|1、人民币普通股|171,844,625|70.12%|||343,689,250||343,689,250|515,533,875|70.12%|
|三、股份总数|245,061,605|100.00%|||490,123,210||490,123,210|735,184,815|100.00%|

2014年度权益分派实施公告八、本次实施送（转）股后，按新股本735,184,815股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.2730元。
九、有关咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325室
咨询联系人：吴小洁、孟翠鸣
咨询电话：010-58800036、010-58809232
传真电话：010-58800018
十、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二Ｏ一五年三月三十日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-101
浙江和仁科技股份有限公司
股东减持计划时间过半的进展公告
股东武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江和仁科技股份有限公司于2019年 12月5日收到武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雷石瑞丰”）出具的《股东减持进展告知函》。
截止目前，雷石瑞丰于 2019年8月 30日披露的减持计划时间已过半，现将雷石瑞丰的减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持计划内容
浙江和仁科技股份有限公司于2019年8月 30日发布《股东减持计划预披露公告》，持本公司股份 4,390,600股（占本公司减持计划发布时总股本比例3.7429%）的股东雷石瑞丰计划在减持计划公告发布之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过4,390,600股（占本公司减持计划发布时总股本比例3.7429%）。详见公司于 2019年 8月 30日发布的《股东减持计划预披露公告》（公告编号：2019-071）。
二、股东股份减持计划的实施进展情况
股东尚未减持。
三、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动前||变动后||
|武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）|持股数量（股）|持股比例（%）（占减持计划发布时公司总股本117,306,000股）|持股数量（股）|持股比例（%）（占公司当前总股本117,306,000股）|
||4,390,600|3.7429%|4,390,600|3.7429%|

四、其他相关说明
1、本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、截至本公告日，减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生影响。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会 2019年 12月5日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2015-004天津国恒铁路控股股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉
嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实
施退市风险警示，请广大投资者注意投资风险。
2.截至2013年12月31日，上市公司连续三年亏损，根据深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2014]238号)。上市公司股票(种类：A股证券代码：000594证券简称：*ST国恒)自2014年7月17日起暂停上市。根据《深圳证券交易所上市规则》第十四章第三节终止上市的规定，如出现不能满足恢复上市条件的情况，上市公司将被深圳证券交易所终止股票上市。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2.前次业绩预告情况：
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2014年度业绩预告》（公告编号2014-089）中预计：公司2014年度业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为亏损约-500万元至0万元。
3.修正后的预计业绩：
修正后的业绩预告情况表如下：
亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:约500万元-1000万元，|亏损：-22,571.23万元|
|基本每股收益|盈利：约0.003至0.007元|亏损：-0.151元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
公司业绩修正基于以下两大因素：
（一）因罗定市人民政府须将土地收回用于城市建设，子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司向罗定政府出让土地使用权获得相应收入。该事项未曾公告披露、未走审议程序，公司将尽快履行审议程序；
（二）其他相关业务收入。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年度报告为准。
2.公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
股东致歉函
深圳万润科技股份有限公司全体股东及广大投资者：
本企业乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙），系深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”或“公司”）股东，于 2016年 1月 13日收到《深圳证监局关于对乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）采取出具警示函措施的决定》。该警示函认为：本企业作为万润科技控股股东的一致行动人，于2015年11月12日至2015年11月19日减持万润科技70.50万股的行为，违反了证监会[2015]18号公告第一条“从即日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”的规定及2015年7月11日《万润科技关于维护资本市场稳定的公告》第三条“公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员承诺自即日起6个月内不通过二级市场减持公司股票”的承诺。深圳证监局根据中国证监会公告[2013]55号第六条的规定，对本企业采取出具警示函的监管措施，并要求本企业应于收到警示函 30日内就违反承诺减持的行为公开致歉，公开说明拟采取的整改补救措施。
本企业前身深圳市江明投资发展有限公司设立于 2008年 3月，是万润科技首次公开发行股票并上市之前成立的员工持股企业，出资人主要为当时在万润科技任职的中层管理人员或业务、技术骨干，万润科技实际控制人之一、董事长李志江系控股股东。2014年 1月，本企业性质由有限责任公司变更为有限合伙企业，虽然李志江持有本企业60.20%的财产份额，但根据《合伙企业法》及本企业《合伙协议》的有关规定，有限合伙人李志江实质上已不再控制本企业。
因部分合伙人亟需使用资金，经履行相关表决程序并对合伙人是否符合减持资格进行核查后，本企业同意部分合伙人减持间接持有的万润科技股票。前述获得合伙人会议批准进行减持的合伙人主要为上市公司的普通员工，且部分员工已离职。本企业中仍在上市公司担任董事、监事及高级管理人员的合伙人严格按照法律法规、所作承诺等有关规定未参与本次减持。
证监会[2015]18号公告第一条限制减持的主体为“上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事及高级管理人员”，本企业非万润科技控股股东、持股
5%以上股东，参与本次减持的人员也非万润科技董事、监事及高级管理人员。
虽然万润科技基于本企业的历史沿革，谨慎地将本企业认定为万润科技控股股东的一致行动人，但证监会[2015]18号公告第一条并未明确限制一致行动人通过二级市场进行减持。基于上述理解，本企业于2015年11月减持了部分万润科技股票。
对于本企业对证监会[2015]18号公告的理解存在偏差所致减持万润科技股票行为，本企业在此诚恳地向万润科技全体股东和广大投资者致歉。今后本企业及执行事务合伙人将以此为戒，吸取教训，加强对《公司法》、《证券法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和中国证监会及深圳证券交易所公告、通知及规则指引等的学习，严格遵守相关要求，提高诚信规范意识，切实履行股东义务。
此外，对此次减持行为，本企业拟采取如下补救措施：
本企业承诺：自 2015年 11月 19日减持万润科技股票行为发生之日起 6个月内不减持所持有的万润科技股票；自前述减持行为发生之日起6个月后增持万润科技股票金额不低于人民币 1,100万元，在增持期间及增持行为完成之日起 6个月内，不减持所持有的万润科技股票。
乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：文军
关于对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第210145号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二 O一六年三月四日
专项审计说明第2页
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）073号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
重要事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重|
|要事项，鉴于该事项存在不确定因素，为了维护投资者利益，避免造成公|
|司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规|
|定，经公司申请，公司股票自 2015 年 7 月 7 日开市起停牌，并将在指定|
|媒体披露相关公告后复牌。请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-075辽宁奥克化学股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2018年8月31日以电子邮件发出，会议于2018年9月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于受让恒丰银行股份有限公司成都分行对南充石达化工有限公司债权的议案》。
因公司控股子公司四川奥克石达化学股份有限公司对南充石达化工有限公司在恒丰银行股份有限公司成都分行的6,000万元债务担保逾期，为尽快推动逾期担保事项妥善解决，并为下一步的解决方案创造条件，同意公司受让上述债权，并授权公司总裁签署相关的协议。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于受让恒丰银行股份有限公司成都分行对南充石达化工有限公司债权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年九月三日
紫光股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人紫光股份有限公司董事会现就提名赵明生先生为紫光股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任紫光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合紫光股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在紫光股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有紫光股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有紫光股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在紫光股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为紫光股份有限公司或其附属企业、紫光股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与紫光股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括紫光股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在紫光股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 29次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：紫光股份有限公司董事会 2017年5月12日
国金证券股份有限公司
关于三湘股份有限公司
2016年度以自有资金进行委托理财的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“公司”）非公开发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对三湘股份 2016年度以自有资金进行委托理财进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、委托理财情况概述：
（一）委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资金额
使用合计不超过人民币30亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
（三）投资方式
公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品、资产管理计划，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，以及办理商业银行保本型理财业务，风险较低，收益比较固定。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
（四）投资期限
每笔委托理财的投资期限为一年以内，公司委托理财拟使用总额度的有效期
限为公司股东大会决议通过本议案之日至2017年6月30日。
二、委托理财的资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》的相关规定，本次委托理财事项经公司第六届董事会第二十三会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为三湘股份本次使用自有闲置资金进行委托理财的事项已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》、《公司委托理财管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次委托理财使用的是自有闲置资金，不会影响公司正常生产经营活动的资金使用。国金证券对三湘股份本次使用自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对委托理财行为的规定，认真履行审批和决策程序。
（本业务正为，为《国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司 2016年度以自有资金进行委托理财的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘伟石 韦建
国金证券股份有限公司2016年4月26日
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-053
深圳市隆利科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第四次会议通知于2019年5月28日以邮件和电话的方式发出。会议于2019年6月3日上午11： 00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事游丽娟女士主持，本次会议应出席监事 3人，现场实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出
现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内开展总额不超过等值人民币2亿元的外汇套期保值业务。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告
深圳市隆利科技股份有限公司
监事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-050
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于“12华包债”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）2012年 11月 22日公告的《佛山华新包装股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）2012年公司发行的公司债券（债券代码：112130，简称“12华包债”）中所设定的公司债券回售条款，公司于2015年10月28日公告了《佛山华新包装股份有限公司关于“12华包债”票面利率调整及债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-042），并于2015年10月29日、2015年10月30日、2015年11月2日分别发布了第二次、第三次、第四次提示性公告（公告编号：2015-044、2015-058、2015-W13）。投资者可在回售登记日选择将持有的“12华包债”可选择不回售、部分回售或全部回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“12华包债”回售登记日为2015年10月29日、2015年10月30日、2015年11月2日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12华包债”的回售数量合计为200张，回售款合计人民币20,000.00元（不含利息），剩余托管量为7,999,800张。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年十一月五日