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北京北信源软件股份有限公司关于变更会计师事务所的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-005
北京北信源软件股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、情况概述
经北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年度股东大会审议通过，续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中瑞岳
华”）为公司2013年度审计机构。
2013年7月，公司收到中瑞岳华《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》，获悉中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并；合并后更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华的人员和业务转入新成立的瑞华会计师事务所。（详见公司2013年7月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊载的《关于所聘任会计师事务所合并及更名的公告》）
经核查，瑞华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于上述情况，考虑到负责公司审计、验资等业务的团队转至瑞华会计师事务所，为了保证本年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司董事会审计委员会经过认真考虑和调查后，提议将公司聘请的2013年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所有限公司变更为瑞华会计师事务所，聘期一年。
二、董事会审议情况
公司第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更会计师事务所的议
案》，同意将公司聘请的2013年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所有限公司变更为瑞华会计师事务所，聘期一年。本次关于变更会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。
北京北信源软件股份有限公司关于变更会计师事务所的公告三、监事会审议情况
公司第二届监事会第二次临时会议审议通过《关于变更会计师事务所的议
案》，同意将此议案提交公司股东大会审议。公司监事会就该事项发表意见如下：经核查，瑞华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们认为公司本次决定聘请瑞华会计师事务所为公司 2013年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2013年度审计机构。本次关于变更会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。
四、独立董事发表独立意见
经审核，我们认为本次会计师事务所变更事宜决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，瑞华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司全体股东的合法权益，我们一致同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2013年度审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
（一）《北京北信源软件股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议的公告》
（二）《北京北信源软件股份有限公司第二届监事会第二次临时会议决议的公告》
（三）《北京北信源软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2014年1月20日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-073珠海港股份有限公司
第九届董事局第六十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第六十六次会议通知于2018年8月30日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年8月30日下午16:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案具体内容详见刊登于2018年9月1日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项在股东大会授权董事局审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司经逐项对照上市公司非公开发行A股股票的相关要求，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，认为公司符合非公开发行A股股票
的各项条件。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项在股东大会授权董事局审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
结合近期证券市场变化和公司实际情况，拟对公司此次非公开发行股票方案中的“募集资金投向”进行调整修订。具体内容详见刊登于2018年9月1日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项在股东大会授权董事局审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
四、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
具体内容详见刊登于2018年9月1日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项在股东大会授权董事局审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
五、关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案
具体内容详见刊登于2018年9月1日《证券时报》、《中国证券
报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的公告》。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项在股东大会授权董事局审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
珠海港股份有限公司董事局
2018年 8月 31日
北京北陆药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王英典，作为北京北陆药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京北陆药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京北陆药业股份有限公司或其附属企业、北京北陆药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公
司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京北陆药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在北京北陆药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人王英典郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：（签署）王英典日期： 2014年 6月 10日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-072茂硕电源科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年5月25日收到公司副总经理刘耀平先生提交的书面辞职报告，刘耀平先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其它职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘耀平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。刘耀平先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。
公司及公司董事会对刘耀平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-062
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）的通知，乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2015年4月15日开市起继续停牌。公司于2015年4月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033），分别于2015年4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-043、2015-050、2015-051、2015-055、2015-057、2015-059）。
截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2018-49
陕西省国际信托股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”、“公司”或“发行人”）向公司原股东配售股份发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]479号文核准。
2、本次配股采取网上定价发行的方式，本次发行价格为2.60元/股，配股代码为“080563”，配股简称为“国投A1配”。
3、本次配股向截止 2018年7月 16日（R日）下午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”或“中国结算深圳分公司”）登记在册的陕国投全体股东配售。
发行人第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司、第二大股东陕西省高速公路建设集团公司已出具了认购公司配股股票的承诺函，承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
4、本次配股缴款起止日期：2018年7月17日（R+1日）起至2018年7月23日（R+5日）的深交所正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。
5、本次配股网上认购期间（即缴款起止日期间：2018年7月17日-2018年7月23日）公司股票停牌，2018年7月24日（R+6日）登记公司对本次配股进行网上清算，公司股票继续停牌。
6、本次发行结果将于2018年7月25日（R+7日）在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露公告，公司股票于同
日开市起复牌交易。
7、配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
8、本公告仅就陕国投本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2018年7月12日（R-2日）刊登在《中国证券报》《证券时报》上的《陕西省国际信托股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《陕西省国际信托股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及数量：本次配股以本次配股方案的股权登记日2018年7月
16日（R日）深交所收市后的发行人总股本3,090,491,732股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份总额为927,147,519股。
发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。按深交所、中国结算深圳分公司的有关规定，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。
4、主要股东认购本次配股的承诺：公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司、第二大股东陕西省高速公路建设集团公司均已出具了认购公司配股股票的承诺函，承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
5、募集资金的用途：公司本次配股募集资金总额不超过人民币30亿元，扣
除发行费用后全部用于充实公司资本金，以增强公司资本实力、市场竞争力和抗风险能力，为公司各项业务持续快速发展和创新业务的开展提供资本保障。
6、配股价格：本次配股价格为2.60元/股，配股代码为“080563”，配股简称为“国投A1配”。
7、发行对象：截止2018年7月16日（R日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的陕国投全体股东。
8、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期：
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
|||
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|日期|发行安排|
|2018年7月12日|刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》、《配股发行公告》、《网上路演公告》|
|2018年7月13日|网上路演|
|2018年7月16日|配股股权登记日|
|2018年7月17日-2018年7月23日|配股缴款起止日期、配股提示性公告|
|2018年7月24日|登记公司网上清算|
|2018年7月25日|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
本次配股的缴款时间为2018年7月17日（R+1日）起至2018年7月23日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认
购权。
2、缴款地点
原股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过深交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。
3、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“080563”，配股价2.60元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3）。
可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“国投 A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
4、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
名称： 陕西省国际信托股份有限公司
办公地址： 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C
座
法定代表人： 薛季民
联系人： 孙一娟
电话： 029-81870262
传真： 029-88851989
2、保荐机构（主承销商）：
名称： 中信建投证券股份有限公司
办公地址： 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
法定代表人： 王常青
联系人： 资本市场部
电话： 010-65608437
传真： 010-85130542
特此公告。
发行人：陕西省国际信托股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2018年7月20日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-087深圳市联建光电股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%～70%|盈利：16,060.19万元|
||盈利：24,090.29万元～27,302.32万元||

注：本表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年前三季度公司围绕经营计划开展工作，不断完善业务布局，公司各大板块业务销售规模扩大及订单不断增加。
2、公司于2016年2月公告股票期权与限制性股票激励计划，2016年1-9月份已确认股票期权与限制性股票激励成本1,410万元，计入管理费用。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2016年前三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-027广西河池化工股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，并且截止于 2016年 12月 31日经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2017年 3月 2日起实行退市风险警示。退市风险警示后的股票简称：*ST河化，退市风险警示后股票日涨跌幅限制为：5%。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年《审计报告》，公司 2017年度实现营业收入 22,088.16万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,946.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,330.14万元。因公司 2017年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“*ST河化”变更为“河池化工”，证券代码仍为000953，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。2018年 2月 26日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。2018年 2月 27日，公司向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易退市风险警示的申请。
2018年 3月 7日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的年报《问询函》，要求公司对相关问题进行说明，并要求年报审计机构发表意见。
收到《问询函》后，公司高度重视，由于本次《问询函》涉及的内容较多，工作量较大，且部分事项需要年报审计会计师事务所发表专项审核
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-027意见，经多次沟通，部分事项需要进一步完善，公司分别于 3月 14日、3月 21日、3月 28日、4月 4日、4月 13日、4月 20日、4月 27日、5月 8日、5月 15日、5月 22日、5月 29日发布了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-010），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-013）,《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-015），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-016），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-017），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-019），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-020）、《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-023）、《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-024）、《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-025）、《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-026）。
目前公司及年报审计机构正在积极对问询函中相关问题进行回复，公司将尽快完成《问询函》的回复工作，并履行信息披露义务。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2018年 6月 5日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-037本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或本公司，证券简称：银星能源，证券代码：000862）经营情况及内外部经营环境均未发生或预计将要发生重大变化；
2.公司于 2019年 4月 27日披露了 2019年第一季度报告，实现归属于上市公司股东的净利润为 583.12万元；
3.除已披露事项外，未来 3个月内，公司不筹划重大资产重组、发行股份事项；
4.经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，公司及控股股东均无应披露而未披露的重大事项，敬请投资者注意交易风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票于 2019年 4月 26日、4月 29日、4月 30日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20.54%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1.经核实，公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2.经核实，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.经核实，近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4.经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，对此控股股东已出具书面的《回复函》；
5.经核实，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.除已披露事项外，未来 3个月内，公司不筹划重大资产重
组、发行股份事项。
2.公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行了自查，不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司于 2019年 4月 27日披露了 2019年第一季度报告全文及正文，公司 2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 583.12万元，基本每股收益为 0.0083元/股，实际情况与预计情况不存在较大差异。
4.《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董 事 会
2019年 5月 6日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-016
北京东方通科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2019年 3月 15日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2019年 3月 26日 10:00以现场方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际出席本次会议的董事 7人，占公司董事总数的100％。本次会议由董事长黄永军先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议：一.审议通过《关于公司 2018年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告及其摘要》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会表决。
二.审议通过《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》。
《2018年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2018年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事甘培忠先生、丁芸女士和范贵福先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。
北京东方通科技股份有限公司具体内容详见公司2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会表决。
三.审议通过《关于公司 2018年度总经理工作报告的议案》。
全体董事认为：该报告客观的总结了公司2018年度的经营业绩、市场开拓、产品研发等方面工作的完成情况，真实地反映了公司在 2018年度的经营情况。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
四.审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见公司2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度财务决算报告》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会表决。
五.审议通过《关于公司 2018年度审计报告的议案》。
全体董事认为：2018年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度审计报告》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
六.审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润 122,168,567.11元，其中母公司实现净利润为 51,614,295.73元。根据《公司章程》的有关规定，以 2018年度实现的母公司
北京东方通科技股份有限公司净利润 51,614,295.73元为基数，加年初未分配利润-92,792,959.87元，2018年度可用于股东分配的利润为-41,178,664.14元。
依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下后进行利润分配。除公司章程另有约定外，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
公司2018年度公司虽然实现扭亏，但可供分配利润仍然为负，故2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
全体董事认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会表决。
七.审议通过《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制评价报告》。
公司独立董事、保荐机构分别对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
八.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》。
北京东方通科技股份有限公司立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。经董事会审计委员会提议，为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会表决。
九.审议通过《关于会计估计变更的议案》
全体董事认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会同意本次会计估计变更。
具体内容详见公司2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
十.审议通过《关于提请召开 2018年度股东大会的议案》。
同意公司于 2019年 4月 16日下午15:00，在公司会议室召开 2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见公司2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年度股东大会的通知》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
北京东方通科技股份有限公司特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-024博爱新开源制药股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年5月18日召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》：
鉴于公司募投项目落成及试运行，公司办公地址拟搬迁至募投项目所在地博爱县文化路（东段）1888号，为此，特需对《公司章程》相应条款进行修改。
修改情况如下：
第五条公司住所：中国河南省焦作市博爱县县城东关。
邮政编码：454450
修改为：
第五条公司住所：中国河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号。
邮政编码：454450
《公司章程》其它内容保持不变。
2014年07月01日，公司取得由焦作市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更手续，登记相关内容如下：
名 称：博爱新开源制药股份有限公司
注册号：410822100001782
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号
法定代表人：杨海江
注册资本：壹亿壹仟伍佰贰拾万圆整
成立日期：2003年03月13日
经营期限：长期
经营范围：生产：药用辅料、原料药（聚维酮碘）、聚乙烯吡咯烷酮系列产品、粘合剂、乙烯基甲醚/马来酸酐聚合物(工业级，按照许可证核定的有效期
限经营)；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
博爱新开源制药股份有限公司董事会
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017-028烟台龙源电力技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。单笔投资金额不超过 1.5亿元，在上述额度内资金可滚动使用，连续 12个月内累计投资金额不超过 6亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见《烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2017—015）
根据上述决议，公司近日与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订了结构性存款合同，使用闲置自有资金人民币 100,000,000元（人民币壹亿元）购买结构性存款产品，相关情况公告如下：
一、产品的主要内容
产品名称：2017年结构性存款对公统发第二期产品 006利息支付方式：利随本清
产品期次：2017101044308
币种：人民币
金额：100,000,000元
资金来源：公司闲置自有资金
存款期限：2017年 5月 10日——2017年 8月 10日
存款利率：年利率4.00%
二、关联关系说明
公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
（1）利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益；
（2）流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产品，不可提前终止理财产品，也不可以在除中国光大银行股份有限公司以外机构办理质押贷款，当市场上出现更高收益的产品时，将有可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无法及时变现理财产品；
（3）信息传递风险：理财产品面临的信息传递风险是指由于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了解
产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险；
（4）不可抗力风险：理财产品面临的不可抗力风险是指由于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品受到干扰和破坏，甚至影响理财产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导致公司蒙受损失的风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，购买银行结构性存款产品可提高公司资金运用效益，增加收益。
五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品累计投资金额为 335,000,000元人民币（含本次公告理财产品 100,000,000元人民币）。尚未到期金额 235,000,000元人民币（含本次公告理财产品 100,000,000元人民币），占公司最近一年（2016年）经审计总资产的9.22%。
六、报备文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订的《结构性存款合同》及《权利凭证》。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一七年五月十一日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-099启迪设计集团股份有限公司
关于节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“云管理信息化平台建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）
157.30万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
同时注销对应的募集资金账户。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定，本事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】88号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普
通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币20.91元，募集资金总额为31,365万元，扣除发行费用总额人民币3,584.66万元后，公司募集资金净额为人民币27,780.34万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】110136号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公
司、股东及债权人的合法权益，公司已依据《中华人民共和国公司法》、《中
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-099华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并
结合公司的实际情况，制订了《启迪设计集团股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制
措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
根据《募集资金管理制度》，2016年3月公司及保荐机构广发证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司苏州姑苏支行、苏州银行股份有限公司工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。本公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
二、本次募集资金投资项目结项及募集资金节余情况
截至2019年12月18日，本次结项的“云管理信息化平台建设项目”募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||专户银行||银行账号||募集资金余额|
|上海银行苏州分行||37000403002638966||157.30||

截至2019年12月18日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“云管理信息化平台建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，具体募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||承诺投资||累计投入金||利息收入扣除||节余募集资||节余募集|
||项目名称|||||||||||
||||金额||额||手续费净额||金金额||资金占比|
|云管理信息化平台建设项目||1,979.00||1,833.41||11.71||157.30||7.95%||

三、募集资金产生节余的原因
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-099公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用。同时募集资金存放期间产生利息净收入，形成了募集资金节余。
四、节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成投资和建设，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化的原则，公司拟将节余募集资金永久补充日常经营所需的流动资金。同时，公司承诺节余募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次结余募集资金永久性补充流动资金后，公司将在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项。上述募集资金账户注销后，公司、广发证券股份有限公司与上海银行股份有限公司苏州分行签署的《募集资金三方监管协议》将随之终止。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。
六、监事会的意见
公司监事会认为：公司本次募投项目结项及将节余募集资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司募集资金管理制度》的
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-099规定，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的运营能力，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：启迪设计本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发
表了明确同意的意见，符合相关法律法规及公司章程的规定。公司本次使用节
余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体
股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对启迪设计本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、公司第三届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于启迪设计集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会 2019年12月 18日
棕榈生态城镇发展股份有限公司
董事选举累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为进一步完善棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本实施细则。
第二条本实施细则所指累积投票制，是指股东大会选举两名或两名以上董事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，出席股东大会的股东（以下简称“出席股东”）所拥有的表决权等于其持有的股份总数乘以应选董事数之积，出席股东拥有的表决权可以集中使用选举一人，也可以分散投票选举数人。公司根据董事候选人所获投票权的多少依次决定董事的选聘，直至全部董事聘满。
第三条独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定。
第四条股东大会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第五条公司提名的董事人数若多于公司章程规定的董事会组成人数，应进行差额选举。公司一次选举的董事仅为一名时，不适用累积投票制。
第六条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
第二章董事候选人的提名
第七条公司董事会及单独或者合并持有公司已发行股份3％以上的股东，有权提名非独立董事候选人。公司董事会、监事会及单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权提名独立董事候选人。
第八条公司在推选董事人选前应发布“董事选举提示性公告”，并详细披露董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审核程序等内容。
第十条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第十一条经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方式提交股东大会选举。
第十二条董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。
第三章 董事的选举及投票
第十三条在选举董事相关的股东大会上，应设置董事候选人发言环节，由董事候选人介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划，加强候选董事与股东的沟通和互动，以保证股东在投票时对董事候选人有足够的了解。
第十四条公司独立董事和非独立董事的选举实行分开投票。具体操作如
下：选举独立董事时，出席股东所有的投票权等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第十五条在选举独立董事和非独立董事候选人时，出席股东可以将其所拥有的投票权任意分配，投向一人或多人，但其所投向的独立董事或非独立董事人选的总人数不得超过该次股东大会应选的独立董事或非独立董事总人数。
第十六条出席股东投票时，其所投出的投票权总数不得超过其实际拥有的投票权总数。
如股东所投出的投票权超过其实际拥有的投票权总数的，则按以下情形区别处理：
（一）该股东的投票权只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权计算；
（二）该股东分散投向数位候选人的，记票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数额，直至其所投出的投票权总数不大
于其所拥有的投票权为止。如记票人员指出后，该股东仍不重新确认的，则该股东所投的全部选票作废，视为弃权。
股东大会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项，记票人员应真实核对选票，以保证投票的公正、有效。
第十七条公司在制作选举董事的投票表决单时，应充分考虑各种因素，使投票表决单的设计有利于股东正确地进行投票，同时应在投票单的显著位置提示投票人应注意的事项。
第四章董事的当选
第十八条董事的当选原则：董事候选人以得票总数决定是否能被选举为董事，所当选的董事应为得票总数由高往低排列，位次与本次应选董事的人数相同的候选人，但当选董事的得票总数应占出席当次股东大会投票总数的50%以上；
如二名以上董事候选人的得票总数相等，且该得票总数在应当选的董事中最少，如其全部当选将导致董事总人数超过该次股东大会应选出董事人数的，股东大会应就上述得票总数相等的董事候选人按本实施细则规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会规定人数的董事时止。
出席股东投票完毕后，由股东大会记票人员清点票数，并公布每一董事候选人的得票情况，按上述方式确定当选董事；并由会议主持人当场公布当选的董事名单。
第五章附则
第十九条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十条本实施细则所称“以上”，含本数；“过”、“超过”、“多于”，不含本数。
第二十一条本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条本实施细则自股东大会表决通过之日起生效，修订时亦同。
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017年7月20日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2017-024东莞铭普光磁股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由江三红女士召集，会议通知于2017年11月10日以邮件发出。
2、本次监事会会议于2017年11月17日上午召开，以通讯表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、本次监事会会议由监事会主席江三红主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议了《关于募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
监事会经核实后认为：公司募投项目拟新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司本次募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
2、审议了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
监事会经核实后认为：公司使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金购买非银行金融机构发行的保本型收益凭证。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件：《第二届监事会第十次会议决议》
东莞铭普光磁股份有限公司监事会
2017年11月 18日