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证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017—017
天奇自动化工程股份有限公司
关于 2017日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司（以下简称一汽工装）为本公司控股子公司，
其于 2011年 1月投资 180万元与张云山等 30名自然人股东共同发起设立了长春一汽天奇精锐工具有限公司（以下简称精锐公司），该公司注册资本 300万元，经营范围为制造、销售刀具、锻模、标准工具、风电设备零部件、汽车装配输送系统；工艺装备工程业务、钢材加工配送业务等相关产品的研究开发、设计、制造、国内外销售及售后服务；车身焊接总成业务的制造和售后服务；车身冲压件备件业务的制造和售后服务；车窗膜业务的制造和售后服务；劳务（仅限境内）；厂房租赁、设备租赁；机电工程施工；工厂设施和设备的维修维护及备件经销；保洁服务、园林绿化服务、道路清洁。一汽工装于2013年2月与江苏天工工具有限公司签订《股权转让协议》,将精锐公司40%股权转给江苏天工工具有限公司，转让后尚持有精锐公司20%股权。
虽精锐公司于2011年成立，但鉴于精锐公司一直未能进入一汽集团内部的供应商平台，尚不能与一汽集团内部企业建立业务关系。为扶持该企业的发展，稳妥处理好关系，双方商定，在2017年度内，原合作关系的业务订单仍由一汽工装承接，扣除部份费用后再转包给精锐公司，新建立合作关系的客户，由精锐公司直接承接业务。一汽工装与参股公司精锐公司发生的业务交易行为界定为关联交易，预计2017年度该项交易金额在1200万元以内。2016年度一汽工装与精锐公司发生的类似交易金额为864.15万元。
二、关联方及关联关系介绍
1、长春一汽天奇工艺装备工程有限公司
注册地：汽车产业开发区东风大街 2259号
法定代表人：白开军
注册资本：4000万元人民币
企业类型及经济性质：有限公司
经营范围：制造、销售刀具、锻模、标准工具、风电设备零部件、汽车装配输送系统；
工艺装备工程业务、钢材加工配送业务等相关产品的研究开发、设计、制造、国内外销售及售后服务；车身焊接总成业务的制造和售后服务；车身冲压件备件业务的制造和售后服务；
车窗膜业务的制造和售后服务；劳务（仅限境内）；厂房租赁、设备租赁；机电工程施工；
工厂设施和设备的维修维护及备件经销；保洁服务、园林绿化服务、道路清洁。
公司原为中国第一汽车集团公司的全资子公司， 2009年 4月，该公司实施国企改制，本公司通过增资的方式取得该公司的控股权。目前本公司持股61.5%，中国第一汽车集团公司持股33%，一汽工装经营管理层持股5.5%。
2016年该公司实现主营业务收入266,044,800.65元，净利润19,381,061.41元。截止到2016年12月31日，该公司总资产413,693,116.18元，总负债339,721,312.37元。
2、长春一汽天奇精锐工具有限公司
注册地：长春汽车产业开发区东风大街2259号
法定代表人：宋戈
注册资本：300万元人民币
企业类型及经济性质：有限公司
公司经营范围：刀具、辅具、工位器具、工装产品研发、设计、制造及咨询服务；生产汽车零部件；金属材料锻造及热处理；经销工具、刀具、量具、量仪、夹具、模具、辅具、磨具、磨料、机床及备件、劳保用品、五金工具、机动工具、办公用品、成套设备、电气电缆、日杂用品；劳务服务(限境内)(在前置许可证的有效期内从事经营)。
2016年该公司实现主营业务收入 21,559,382.17元，净利润 -5,238,848.88元。截止到2016年12月31日，该公司总资产 23,410,455.90元，总负债23,761，662.21元。
3、关联关系
长春一汽工艺装备工程有限公司为本公司控股子公司，长春一汽天奇精锐工具有限公司为长春一汽工艺装备工程有限公司参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，长春一汽工艺装备工程有限公司与长春一汽天奇精锐工具有限公司的交易界定为关联
交易。
4、履约能力分析
长春一汽天奇精锐工具有限公司虽成立时间较短，但其主要人员及业务均系从长春一汽工艺装备工程有限公司剥离出来的，具有一定的稳定性，有履约能力。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易价格按市场价格确定。
2、日常关联交易经营活动行为，通过双方签订相关合同予以规范。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次审议的日常关联交易均为各方为了保证业务正常进行而形成的关联交易，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东利益。各方业务的互补将有利于促进各方市场的进一步开拓。
五、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年4月15日
江苏华宏科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-015江苏华宏科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十九次会议于2014年4月21日召开，决定于2014年5
月8日（星期四）召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年5月8日（星期四）上午9：30时，会期半天。
5、股权登记日时间：2014年4月30日（星期三）。
6、会议的召开方式：现场投票表决方式。
7、会议现场召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
8、出席对象：
江苏华宏科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
（1）截至2014年4月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举胡士勇为公司第四届董事会董事；
（2）选举胡士清为公司第四届董事会董事；
（3）选举胡品龙为公司第四届董事会董事；
（4）选举胡品荣为公司第四届董事会董事；
（5）选举顾瑞华为公司第四届董事会董事；
（6）选举朱大勇为公司第四届董事会董事；
（7）选举李连军为公司第四届董事会独立董事；
（8）选举刘坚民为公司第四届董事会独立董事；
（9）选举范永明为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）选举陈洪为公司第四届监事会股东代表监事；
（2）选举李建囡为公司第四届监事会股东代表监事。
特别强调事项：以上1、2项议案将采用累积投票方式表决，其中独立董事和非独立董事选举分别表决；独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2014年第一次临时股东大会表决。
江苏华宏科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
三、会议登记方式
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-80629683）登记（须在2014年5月5日17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2014年5月5日上午8：30-11：30，下午14：30-17：30。
3、登记地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：蒋祖超、杨益
电话：0510-80629685
传真：0510-80629683（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
2014年4月21日
江苏华宏科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人出席江苏华宏
科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》|----|
|（1）|选举胡士勇为公司第四届董事会董事||
|（2）|选举胡士清为公司第四届董事会董事||
|（3）|选举胡品龙为公司第四届董事会董事||
|（4）|选举胡品荣为公司第四届董事会董事||
|（5）|选举顾瑞华为公司第四届董事会董事||
|（6）|选举朱大勇为公司第四届董事会董事||
|注：审议本议案（1）-（6）时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×6，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。|||
|（7）|选举李连军为公司第四届董事会独立董事||
|（8）|选举刘坚民为公司第四届董事会独立董事||
|（9）|选举范永明为公司第四届董事会独立董事||
|注：审议本议案（7）-（9）时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×3，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。|||
|2|《关于监事会换届选举的议案》|----|
|（1）|选举陈洪为公司第四届监事会股东代表监事||
|（2）|选举李建囡为公司第四届监事会股东代表监事||
|注：审议本议案（1）-（2）时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股|||

江苏华宏科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
东所持有表决权股份总数×2，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下
自主分配。
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
受托人签名：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限： 年月日至 年月日
委托日期： 年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
江苏华宏科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
附件2：
参会回执
致：江苏华宏科技股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2014年5月8日（星期四）上午9:30举行的2014年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件1）及提供受托人身份证复印件。
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014－036广西贵糖（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 4月 11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 4月 18日、4月 25日、5月 6日发布了《重大资产重组进展公告》。因本次重大资产重组涉及的交易标的相关审计和评估工作量大，完成相关工作所需时间较长，本公司于 2014年 5月 10日发布了《筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，本公司股票自 2014年 5月 10日起继续停牌，并于 5月 17日、5月 24日、5月 31日、6月 10日、6月 17日、6月 24日发布了《重大资产重组进展公告》，上述相关公告公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告披露日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作，公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通。独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在推进相关的尽职调查、审计、评估等工作。
继续停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工
作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年六月三十日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-04-27-02深圳新都酒店股份有限公司
2015年度董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年4月18日以短信和邮件的方式发出召开2015年度董事会的通知，2016年4月25日上午10点在公司7楼会议室现场召开了2015年度董事会会议，应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人；董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
1、公司《2015年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
2、公司《2015年度总经理工作报告》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
3、公司《2015年度财务决算报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
4、公司《2016年度财务预算报告》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
5、公司《2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
经天健会计师事务所审计，公司2015年度净利润为69,712,636.99元，根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，用以弥补以前年度亏损，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分红、不转增。
6、公司《2015年年度报告及摘要》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
7、《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
详细情况见本公司同日披露的《深圳新都酒店股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
8、《关于核销预计负债》的议案；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：审议通过。
详细情况见本公司同日披露的《深圳新都酒店股份有限公司关于核销预计负债的公告》。
9、《关于修订公司<章程>部分条款》的议案；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
公司《章程》修订的详细内容及修订后的公司《章程》全文见本公司同日披露的《章程修订情况对照表》及《深圳新都酒店股份有限公司章程（2016年4月）》。
10、《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款》的议案；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
公司《股东大会议事规则》修订的详细内容及修订后的公司《股东大会议事规则》全文见本公司同日披露的《股东大会议事规则修订情况对照表》及《深圳新都酒店股份有限公司股东大会议事规则（2016年4月）》。
11、《关于制定、修订公司相关内部控制管理制度》的议案；
11.1《关于制定<对外提供财务资助管理制度>》的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
11.2《关于制定<对外担保管理制度>》的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
11.3《关于制定<重大交易决策制度>》的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
11.4《关于制定<重大信息报告制度>》的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
11.5《关于修订<对外投资管理办法>》的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
11.6《关于修订<关联交易管理办法>》的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
11.7《关于修订<募集资金使用管理办法>》的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
上述管理制度全文见本公司同日公告。
12、《关于公司未来三年股东分红回报规划》的议案；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
详细情况见本公司同日披露的《未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）》13、《关于确认公司 2015年度关联交易并预计 2016年度日常关联交易》的议案；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
详细情况见本公司同日披露的《关于确认公司 2015年度关联交易并预计 2016年度日常关联交易的公告》。
14、《关于公司符合恢复上市条件、申请公司股票恢复上市》的议案；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
因公司 2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示
意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》14.1.1条、 14.1.3条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。
暂停上市期间，公司成功实施破产重整，已解决公司违规担保问题，并且加强主业经营，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.2.1条的规定，公司已经达到恢复上市条件，具体如下：
1、2015年度公司经审计的净利润为 69,172,636.99元，扣除非经常性损益后的净利润为16,652,097.18元，均为正值；
2、2015年12月31日经审计的净资产为9,615,878.55元，为正值；
3、2015年度经审计的营业收入为117,170,530.63元，不低于1000万元；
4、天健会计师事务所出具的 2015年度《审计报告》意见类型为带强调事项段的无保留意见；
5、公司具备持续经营能力；
6、公司具备健全的法人治理结构和内部控制制度且运作规范，财务会计报告无虚假记载；
7、公司不存在本规则规定的股票应当被暂停上市或者终止上市的情形；
因此，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在 2015年年度报告披露后五个交易日内向深圳证券交易所提出恢复上市申请。
15、《关于公司股票恢复上市聘请相关中介机构》的议案；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
公司聘请（北京）金杜律师事务所担任股票恢复上市法律顾问，聘请广发证券股份有限公司担任股票恢复上市保荐人、聘请中德证券有限责任公司担任财务顾问。上述中介机构均具备相关的执业资格以及丰富的执业经验，能够担任公司股票恢复上市相关中介工作。
16、公司《2016年第一季度报告及摘要》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
17、公司《2015年度内部控制评价报告》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
详细情况见本公司同日披露的《2015年度内部控制评价报告》
18、《关于在 2016年5月 20日召开2015年度股东大会》的议案；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过。
详细情况见本公司同日披露的《关于在2016年5月20日召开2015年度股东大会的通知》。
公司独立董事张松旺、陈小卫、蒋涛在本次董事会上进行了述职。
议案1、3、5、6、9、10、12还需要需提交股东大会审议，其中议案 9需股东大会特别决议，即须出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2016年4月25日
证券简称：*ST金路 股票代码：000510编号：临2015—99号
四川金路集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职及新聘独立董事的公告本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局，于近日收到公司独立董事牟文女士、李余利女士的书面辞职报告、因个人原因，牟文女士申请辞去公司第九届董事局独立董事职务，并相应辞去公司审计委员会、提名和薪酬考核委员会委员职务。辞职生效后，牟文女士不再担任公司任何职务。
因个人原因，公司独立董事李余利女士，申请辞去公司第九届董事局独立董事职务，并相应辞去公司审计委员会、提名和薪酬考核委员会委员职务。辞职生效后，李余利女士不再担任公司任何职务。
公司对牟文女士、李余利女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
由于牟文女士、李余利女士辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，牟文女士、李余利女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，牟文女士、李余利女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
鉴于牟文女士、李余利女士辞去公司第九届董事局独立董事职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事局提名，拟推选张奉军先生、张宗俊先生为公司第九届董事局独立董事候选人，任期与公司第九届董事局一致（张奉军先生、张宗俊先生简历附后）。
公司独立董事发表了同意推选张奉军先生、张宗俊先生为公司第九届董事局独立董事候选人的独立意见。
上述独立董事候选人的任职资格需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年十一月二十八日
附：
张奉军先生简历：
张奉军、男、汉族、1964年 11月出生、本科学历、中国注册会计师执业会员、中国注册税务师执业会员，2004年 12月，取得独立董事任职资格证书。历任广西北海市奔海房地产有限公司财务部经理；柳州中阳联合会计师事务所总审计师、中众益（广西）会计师事务所高级项目经理、督导主任。现任中众益（广西）会计师事务所有限公司督导主任。张奉军先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
张宗俊先生简历：
张宗俊、男、45岁、MBA研究生、2014年取得独立董事任职资格证书，历任四川省商业厅经研所副主任、四川全兴集团投资发展部副部长、四川水井坊股份公司董秘、四川上市公司协会董秘专委会主任。现任四川广通金融仓储股份公司董事。张宗俊先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-043深圳市长亮科技股份有限公司
关于 2014年年度报告全文的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月 23日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了公司《 2014年年度报告全文》（公告编号：2015-035）。经核查，原公告中实际文件内容为《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-034），工作人员未能及时发现此错误，导致 2014年年度报告全文缺失，现将《2014年年度报告全文》重新公告。
本次更正年报全文内容不会对公司2014年年度业绩造成影响。对于更正年报全文内容给投资者及报告使用人带来的不便，公司深表歉意，公司将加强对年报披露相关规定的学习和对年报内容的审核，提高信息披露质量。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
云南恩捷新材料股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会2018年的主要工作报告如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开十四次会议，具体情况如下：
1、2018年1月24日，公司召开了第三届监事会第六次会议，通过了以下议案：（1）关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案；
（2）关于2018年向银行申请综合授信额度的议案；
（3）关于公司合并报表范围内担保额度的议案；
2、2018年2月13日，公司召开了第三届监事会第七次会议，通过了以下议案：（1）关于调整重大资产重组方案的议案；
（2）关于公司调整重大资产重组方案不构成重大调整的议案；
（3）关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议二》的议案；
（4）关于与Tan Kim Chwee签订《关于公司资产购买协议》的议案；
（5）关于与AlexCheng签订《关于公司资产购买协议》的议案；
（6）关于《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案。
（2）关于公司《2017年度财务决算报告》的议案；
（3）关于2017年度利润分配及公积金转增预案的议案；
（4）关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案；
（5）关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案；
（6）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
（7）关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的议案；
（8）关于公司预计2018年度日常关联交易的议案；
（9）关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
（10）关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案。
4、2018年4月23日，公司召开了第三届监事会第九次会议，通过了以下议案：关于公司《2018年第一季度报告》的议案。
5、2018年7月3日，公司召开了第三届监事会第十次会议，通过了以下议案：关于由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目的议案。
6、2018年 7月 9日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，通过了以下议案：
（1）关于调整公司《2017年限制性股票激励计划》限制性股票数量及回购价格的议案；
（2）关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案；
（3）关于对公司《2017年限制性股票激励计划》部分激励股份回购注销的议案。
7、2018年7月20日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，通过了以下议案：
（1）关于调整重大资产重组方案的议案；
（2）关于公司调整重大资产重组方案不构成重大调整的议案；
（3）关于与YAN MA签订《终止协议》的议案。
8、2018年 8月 9日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，通过了以下议案：
（1）关于下属公司向银行申请综合授信额度的议案；
（2）关于为下属公司担保的议案。
9、2018年8月22日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，通过了以下议案：
（1）关于公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案；
（2）关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的议案。
10、2018年 9月 10日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，通过了以下议案：
（1）关于取消重大资产重组的募集配套资金的议案；
（2）关于公司取消重大资产重组的募集配套资金不构成重大调整的议案。
11、2018年 9月 14日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，通过了以下议案：
（1）关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案；
（2）关于投资设立全资子公司的议案；
（3）关于拟变更公司名称及证券简称的议案；
（4）关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案；
（5）关于控股子公司上海恩捷对其全资子公司无锡恩捷进行增资的议案。
12、2018年10月23日，公司召开了第三届监事会第十七次会议，通过了以下议案：
关于公司《2018年第三季度报告》全文及正文的议案。
13、2018年11月28日，公司召开了第三届监事会第十八次会议，通过了以下议案：
（1）关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案；
（2）关于公司控股子公司以其全资子公司股权质押进行贷款的议案；
（3）关于公司及下属公司间提供担保的议案。
14、2018年12月18日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，通过了以下议案：
（1）关于会计政策变更的议案；
（2）关于公司监事辞职及补选监事的议案。
二、参加董事会及股东大会会议情况
2018年度，公司监事会成员列席了 16次董事会会议，列席了 9次股东大会会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。
三、监事会切实履行相关职责情况
1、2019年度，公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序完全合法；公司董事、经理及其他高管人员在执行职务时无违反国家法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为，维护了公司及广大股东的利益。
2、报告期内，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、监事会审核了公司 2018年度内部控制制度的建设和运行情况，认为公司能认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准的确反映了公司内部控制的实际情况。
4、报告期内公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
四、2019年度监事会工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，正确行使监事会职能，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
云南恩捷新材料股份有限公司监事会二零一九年四月二十五日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-134
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2015年10月22日以电话会议的形式召开，会议通知已于2015年10月16日以通讯方式发出，公司应出席的董事9人，实际出席的董事8人。会议由公司董事长贾全臣先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》
全体董事一致认为公司《2015年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2015年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司董事会根据公司权益分派的实际情况，对限制性股票的回购价格、授予数量调整如下：调整后首次授予的限制性股票总量为42,625,000股；调整后首次授予的限制性股票的回购价格为1.656元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》
董事会同意公司按照《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计26人，可申请解锁的限制性股票数量为12,787,500股，占目前公司股本总额的1.668%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年十月二十二日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-041上海飞凯光电材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）函告，获悉飞凯控股所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|飞凯控股有限公司|是|15,000,000|2019年5月22日|办理解除质押登记手续之日|杭州银行股份有限公司上海分行|7.53%|融资|
|合计||15,000,000||||7.53%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，飞凯控股持有公司股份 199,141,270股（全部为无限售流通股），占公司总股本的38.89%；本次办理股权质押登记手续后，飞凯控股累计质押股份 118,524,000股，占其持有公司股份的59.52%，占公司总股本的
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年5月23日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真检查，并查看了有关文件和财务资料，有关说明及独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
1、控股股东占用资金情况的专项说明
截止2016年12月31日，公司控股股东福建山田实业发展有限公司及实际控制人不存在违规占用公司资金的情况。
2、其他关联方占用资金情况的专项说明
截止2016年12月31日，公司的并表子公司因内部往来事项占用资金
594,393,069.90元，不存在违规占用公司资金的情况。
（二）独立意见
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们对公司累计和当期对外担保情况进行调查后认为：
（一）公司没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。
（二）截止 2016年 12月 31日，公司归属于上市公司股东的净资产为
3,159,794,743.96元，公司累计对外担保总额为3,469万元（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司持有该子公司的股份比例计算），占公司最近一期净资产的1.10%，其中：
1、公司无对并表公司之外其他外部单位（或个人）的担保；
2、公司对子公司担保的金额为3,469万元。
（三）报告期内公司未发生违规担保。
三、对董事会利润分配预案的独立意见
根据瑞华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2016年度实现归属母公司净利润为20,279,614.49元，本年度末未分配利润为-230,807,312.86元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
我们认为该预案符合公司实际情况和全体股东的长远利益，同意提交股东大会予以审议。
四、独立董事对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进
行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效的。
公司对内部控制的自我评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控
制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
公司今后应根据实际工作情况，及时发现问题并总结经验，进一步加强与完善各项内部控制。
五、独立董事对续聘会计师事务所的意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2016年度业务经营实际情
况。
为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质
量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司2017年财务报表审计机构，2017年度财务报表审计费用拟确定为65万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内部控制审计费用25万元人民币/年。
同意将该项议案提交公司股东大会审议。
六、关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案的独立意见
董事会基于工作需要，决定聘任丁湋先生担任公司总经理，李茜女士担任董事会秘书。议案的审议和表决，均遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，丁湋先生、李茜女士具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们对丁湋先生、李茜女士的个人履历等进行了审核，未发现有《公司法》第一百四十六条所规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况；丁湋先生、李茜女士的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任的职责要求。
七、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
本次募集资金项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的发展战略及全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。作为独立董事，同意公司延期募投项目事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于2016年度计提资产减值准备的独立意见
本公司独立董事对该事项发表意见如下：公司有关应收款项、存货等计提减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次2016年度计提资产减值准备合计43,132,088.12元，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《中福海峡（平潭）发展股份有限公司第八届董事会2017年第四次会议独立董事独立意见》之签署页。）
独立董事签字：
吴克忠
蔡妮娜
二〇一七年四月二十七日
福建博思软件股份有限公司
独立董事述职报告
（张梅）
各位股东及股东代表：
本人作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人在 2018年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人自 2018年 7月 2日开始担任公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人亲自参加公司召开的所有董事会，并列席了公司召开的部分股东大会，对于所有的会议议案，都能够做到会前充分阅读、认真审议，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。
公司 2018年度换届后召开了 8次董事会，3次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||出席董事会会议情况|||||||||
||应出席董事||||||||召开股东大||出席股东大|
||会会议次数||||||||会次数||会次数|
||||亲自出席||委托出席||缺席|||||
|8||8||0||0||3||3||

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其法律、法规的有关规定，
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||时间||相关会议届次||独立意见内容||意见类型|
|2018 年 7 月 2日||第三届董事会第一次会议||关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意||
|||||关于拟定高级管理人员薪酬的独立意见||同意||
|||||关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见||同意||
|2018 年 7 月 16日||第三届董事会第二次会议||关于公司拟收购参股公司吉林省金财科技有限公司剩余 70%股权的独立意见||同意||
|2018 年 8 月 15日||第三届董事会第三次会议||关于审议公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见||同意||
|||||关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见||同意||
|||||关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的独立意见||同意||
|2018 年 8 月 29日||第三届董事会第四次会议||关于公司股票期权激励计划的独立意见||同意||
|||||关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见||同意||
|2018 年 9 月 7日||第三届董事会第五次会议||关于本次重大资产购买相关事项的事前认可意见||同意||
|||||关于公司股票期权激励计划的独立意见||同意||
|||||关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见||同意||
|||||关于本次重大资产购买相关事项的独立意见||同意||
|2018 年 9 月 28日||第三届董事会第六次会议||关于调整2018年度日常关联交易预计的事前认可意见||同意||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||时间||相关会议届次||独立意见内容||意见类型|
|||||关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见||同意||
|||||关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见||同意||
|||||关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见||同意||
|||||关于调整2018年度日常关联交易预计的独立意见||同意||
|2018年10月29日||第三届董事会第七次会议||关于会计政策变更的独立意见||同意||
|2018年11月30日||第三届董事会第八次会议||关于《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的独立意见||同意||
|||||关于《关于非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的独立意见||同意||
|||||关于《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见||同意||
|||||关于修订公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见||同意||

三、董事会专门委员会委员的履职情况
作为董事会审计委员会召集人、提名委员会及战略委员会委员，本人 2018年主要履行了以下职责：
本人作为第三届董事会审计委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了第三届董事会审计委员会
的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，
发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。
2018年，作为提名委员会委员，严格按照提名委员会工作细则，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
2018年，作为战略委员会的委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出建议，并就《关于公司拟收购参股公司吉林省金财科技有限公司剩余70%股权的议案》及重大资产重组相关议案进行了积极讨论和审议。
四、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次的现场检查、调研工作。重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话、电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人密切关注公司经营环境的变化，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；
2、积极出席相关会议，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
六、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东大会情况发生；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2019年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续勤勉忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业能力为公司提供更多富有建设性的意见，特别是在内控体系建设、审计水平提升、财务规范管理等方面作出力所能及的工作，为董事会的决策提供有效的参考意见。
独立董事：张梅2019年3月19日
证券代码： 002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015—060浙江步森服饰股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于 2015年 8月 14日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2015年 8月 20日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票放弃，通过了《2015年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制的2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告全文》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》请详见巨潮网及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票放弃，通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会
二○一五年八月二十日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-061厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 8日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-057），独立董事潘越女士由于个人原因申请辞职，并将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。
为完善公司治理结构，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人人选资格审查通过，公司于 2019年 12月 12日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名陈培堃先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时增补陈培堃先生担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自公司2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
陈培堃先生曾于2012年 5月 8日至 2018年 5月 9日期间担任公司独立董事，离任至今已超过十二个月但未满三年，在此期间不存在买卖公司股票情形。
陈培堃先生拥有资深的会计专业素养、丰富的会计从业经验及上市公司独立董事履职经验，董事会再次提名陈培堃先生为公司独立董事候选人，亦符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定。
公司独立董事对《关于补选独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
陈培堃先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所审核无异议，方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2019年 12月13日
第三届董事会独立董事候选人简历：
陈培堃先生：1945年生，中国国籍，无境外居留权；财务会计专业，注册会计师，高级会计师，从事财务会计、审计工作50余年。1987至1997年任厦门联发集团有限公司副总经理，分管财务、内部审计，兼任厦联发香港有限公司董事长等职。1998至 2008年任厦门象屿集团有限公司副总裁分管财务、内部审计和风险管理工作，兼任厦门象屿集团香港分公司董事长等职。2003年至 2008年兼福建兴业证券有限公司监事，2002年至 2008年担任厦工股份独立董事，2009年至 2015年 2月担任厦门海翼集团有限公司审计与风险管理委员会主任、兼任海翼国际贸易有限公司董事、海翼资产管理公司董事、厦门创程融资担保有限公司董事、2009年至 2012年担任厦工股份董事；2013年至 2019年担任福建南平太阳电缆独立董事、2012年 5月至 2018年 5月，陈培堃先生担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事，2005年至 2019年 3月担任厦门市总会计师协会会长。现任厦门市总会计师协会名誉会长、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司独立董事。
陈培堃先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所独立董事备案办法》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，陈培堃先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、政策、规范性文件和本公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-076温州意华接插件股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2019年 10月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2019年 10月15日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于 2019年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意3票，弃权 0票，反对0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《第三季度报告正文》及《第三季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、《第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司监事会2019年 10月28日
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)069广宇集团股份有限公司
第四届董事会第六十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会议通知于2016年8月25日以电子邮件的方式送达，会议于2016年8月28日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了《关于为舟山舟宇房地产开发有限公司提供担保的议案》。舟山舟宇房地产开发有限公司（以下简称“舟宇房产”）为公司控股子公司，公司持有其61%的股权。董事会同意舟宇房产向恒丰银行杭州分行申请金额不超过2.5亿元人民币委托贷款，贷款期限不超过30个月。该笔贷款将由舟宇房产以其于2016年7月1日竞得的舟土储出
[2016]1号地块土地及在建工程提供抵押担保，公司提供连带责任保证。舟宇房产另一股东舟基（集团）有限公司持有舟宇房产39%的股权，舟基（集团）有限公司按其持股比例为公司此次保证担保提供反担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次对外担保事项详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及8月30日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2016-070号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2016年8月30日