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广州市昊志机电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见
广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 4月 6日召开公司第二届董事会第十四次会议，会议审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州市昊志机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
罗继伟
（此页无正文，为广州市昊志机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
骆建彬
（此页无正文，为广州市昊志机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
卢锐
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-042
厦门光莆电子股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、股东大会日期：2018年5月10日
3、是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：

是 √否
二、权益分派方案
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 115,800,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.160000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 115,800,000股，分红后总股本增至 150,540,000
股。
三、分红派息日期
1、股权登记日：2018年6月20日
2、除权除息日为：2018年6月21日
3、新增可流通股份上市日（红利发放日）：2018年6月21日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于2018年6月21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发）,直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股
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|序号|证券账号|股东姓名|
|1|01*****399|林瑞梅|
|2|02*****254|林文坤|
|3|08*****315|厦门恒信宇投资管理有限公司|
|4|01*****717|林文美|
|5|00*****171|王文龙|

4、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次转增股本|变动后股本||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|78,640,217|67.91%|23,592,065.1|102,232,282.1|67.91%|
|高管锁定股|7,500|0.01%|2,250|9,750|0.01%|
|首发后限售股|78,632,717|67.90%|23,589,815.1|102,222,532.1|67.90%|

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|二、无限售条件流通股|37,159,783|32.09%|11,147,934.9|48,307,717.9|32.09%|
|三、总股本|115,800,000|100.00%|34,740,000|150,540,000|100.00%|

七、调整相关参数
本次利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，按新股本总数150,540,000股计算的2017年度全面摊薄的每股收益为 0.3473元。
八、有关咨询办法
咨询部门：公司董秘办
咨询联系人：张金燕
咨询电话：0592-5625818
咨询传真：0592-5625818
电子邮箱：gp@gpelec.cn
咨询地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
九、备查文件
1．2017年度股东大会决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-128江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2018年第七次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2018年第七次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司第七届董事会
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号A栋9楼中南置地
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年8月9日（星期四）下午3：00起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年8月8日下午15:00）至投票结束时间（2018年8月9日下午15:00）间的任意时间
6、会议主持人：董事长陈锦石先生
7、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
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|分类|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|
|现场会议出席情况|7|2,033,823,349|54.82%|
|网络投票情况|42|337,776,416|9.11%|
|总体出席情况|49|2,371,599,765|63.93%|

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
1、表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案|2,367,643,792|99.8345%|3,955,973|0.1668%|0|0%|
|2|2018年股票期权激励计划实施考核办法的议案|2,367,643,792|99.8345%|3,955,973|0.1668%|0|0%|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案|2,367,643,792|99.8345%|3,955,973|0.1668%|0|0%|
|4|关于出售参股公司上海金丘信息科技股份有限公司股权暨关联交易的议案|339,222,020|98.8443%|3,824,373|1.1144%|141,900|0.0413%|
|5|关于新增为子公司贷款提供担保的议案|2,370,940,692|99.9735%|582,073|0.0245%|77,000|0.0032%|

议案4为普通决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案1、2、3、5为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
拟作为本次股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，对上述第1、2、3项提案回避表决。与提案4的关联交易有利害关系的关联股东对提案4回避表决。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
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|议案序号|议案名称|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案|464,232,320|99.1550%|3,955,973|0.8450%|0|0%|
|2|2018年股票期权激励计划实施考核办法的议案|464,232,320|99.1550%|3,955,973|0.8450%|0|0%|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案|464,232,320|99.1550%|3,955,973|0.8450%|0|0 %|
|4|关于出售参股公司上海金丘信息科技股份有限公司股权暨关联交易的议案|339,222,020|98.8443%|3,824,373|1.1144%|141,900|0.0413%|
|5|关于新增为子公司贷款提供担保的议案|467,529,220|99.8592%|582,073|0.1243%|77,000|0.0164%|

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：尚世鸣，邓琳
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一八年八月十日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2019—048浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、目前募集资金到位和管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关费用，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396,795，239.51元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月7日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第ZA10126号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。2018年2月27日，公司与保荐机构东兴证券及工商银行、农业银行、中信银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司于2018年3月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018—017）； 2018
年3月19日，公司会同全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司、广西嘉欣丝绸有限公司和保荐机构东兴证券、工商银行、中信银行、民生银行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，详见公司于2018年3月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018—028）。
二、本次增设募集资金专用账户的情况
公司于2019年10月11日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定变更部分募集资金用途，用于建设“缅甸服装生产基地项目”。具体内容详见2019年10月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2019—044）。
为规范“缅甸服装生产基地项目”的募集资金管理，保护投资者的权益，公司董事会决定在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行开设募集资金专项账户，并于2019年10月28日与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限
公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》，本次新增的募集资金账户开立和存储情况如下：
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|序号|开户行|账户名|账号|金额(元)|
|1|中国工商银行股份有限公司嘉兴分行|浙江嘉欣丝绸股份有限公司|1204060029000023061|0|

三、募集资金三方监管协议的主要条款
甲方：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
乙方：中国工商银行股份有限公司嘉兴分行
丙方：东兴证券股份有限公司（保荐机构）
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方缅甸服装生产基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。乙方对该账户中的资金进行监管，并对资金用途相关资料进行审核。
甲方以存单方式存放的募集资金 /万元（若有），开户日期为 /年 /月 /日，期限 /个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押或设置其他权利限制。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人毛豪列、钟朗可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6．甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2019年10月29日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2014-044浙江苏泊尔股份有限公司
关于控股股东增持第二大股东股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月30日，浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东 SEB INTERNATIONALES.A.S（简称“SEB”）的通知，基于对公司发展前景的信心，自 2014年 12月 31日起，SEB计划未来六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，SEB拟以不超过17.5元/股的价格，受让第二大股东苏泊尔集团有限公司 1000万股股份，受让股份占本公司已发行股份总数的1.58%。受让双方将依法办理后续转让手续。
SEB持有公司股份452,832,233股，占公司总股本71.44%，为公司的控股股东。
SEB本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规定等的有关规定。SEB承诺在增持期间及法定期间，不减持公司的股票。
本次控股股东增持第二大股东股份计划不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将持续关注控股股东SEB后续增持公司股份及相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2016-027思源电气股份有限公司
关于调整公司首期股票期权激励计划
期权授予数量和行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年4月28日审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权授予数量及行权价格的决议》，有关事项具体如下：
2016年4月15日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，根据公司股票期权激励计划的规定，公司董事会应当根据该利润分配方案调整股票期权数量和行权价格。
2016年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权授予数量及行权价格的决议》。
一、本次股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整
2016年4月15日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以截至2016年3月24日公司总股本626,957,135股为基数，每10股派现金2
元（含税），合计派发现金股利125,391,427.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；
以资本公积金向全体股东按每10股转增2股，总计转增125,391,427股；不送红股。公司于2016年4月25日实施完毕。
2016年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权授予数量及行权价格的决议》；公司董事会对股票期权数量和行权价格作出如下调整：
（一）股票期权数量的调整方法
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
本次股票期权调整前公司股票期权数量Q0为6,554,800份，根据上述公式计算得出：
调整后股票期权数量Q=6,554,800×(1+0.2)=7,865,760
（二）行权价格的调整方法
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
2、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
调整前公司股票期权的行权价格P0为人民币8.34元，根据上述公式计算得出：
调整后股票期权的行权价格P=(8.34-0.2)÷(1+0.2)=6.78。
经过本次调整，股票期权数量由6,554,800份调整为7,865,760份，股票期权行权价格由人民币8.34元调整为人民币6.78元。
二、本次股权激励计划所涉调整事项对公司相关年度财务状况和经营成果没有影响
三、相关核查意见
（一）独立董事独立意见
全体独立董事认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
（二）监事会核查意见
监事会审核认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
广东海大集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》、《广东海大集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况；2017年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
陆承平 李新春
邓尔慷
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2019-064深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于特定股东减持股份预披露公告
本公司特定股东平潭综合实验区因纽特投资有限公司保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持有深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 5,335,910股（占本公司总股本比例4.9999%）的股东平潭综合实验区因纽特投资有限公司（以下简称“因纽特”，原名“南京因纽特软件有限公司”）计划自本公告披露之日起15个交易日后6个月内以集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份数量累计不超过3,967,910股（占本公司总股本比例3.7181%）。
本公司于近日收到公司股东因纽特出具的《关于拟减持深圳市中新赛克科技股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：平潭综合实验区因纽特投资有限公司；
2、截至本公告日，因纽特持有本公司股份数量为 5,335,910股，占公司总股本的4.9999%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因纽特自身经营需要；
3、减持数量和比例：因纽特拟减持本公司股份数量累计不超过 3,967,910股，占本公司总股本比例3.7181%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将进行相应调整；
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；
5、减持方式：集中竞价交易和大宗交易方式。其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
采取大宗交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；
6、价格区间：根据市场价格确定，且减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格和公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权除息处理）。
三、股东承诺及履行情况
1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，因纽特就股份锁定及减持事项做出以下承诺：
（1）自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）自锁定期满之日起十二个月内，累计减持公司股份总数不超过公司股票上市之日所持有公司股份总额的40%，减持价格不低于发行价格；自锁定期满之日起二十四个月内，累计减持公司股份总数不超过股票上市之日所持有公司股份总额的80%。
减持价格：将不低于首次公开发行股票时的发行价。上述两年期限届满后，将按市价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权除息处理）的价格进行减持。
减持方式：将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票。
信息披露：所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日通知公
司，并由公司在减持前三个交易日予以公告。其减持公司股票时，将严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定执行。如违反以上承诺进行减持的，其自愿将减持所得收益上缴公司。
（3）遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、截至本公告日，因纽特严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
本次减持计划不存在与上述承诺不一致的情况。
四、相关风险提示及其他情况说明
1、因纽特将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格及减持数量也存在不确定性；
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性文件的规定；
3、因纽特本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
4、在本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促因纽特严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、《平潭综合实验区因纽特投资有限公司关于拟减持深圳市中新赛克科技股份有限公司股份的告知函》。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、公司独立董事关于公司2013年度关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经对公司实地考察，对公司的关联交易进行了仔细核查，现就公司2013年度发生的日常关联交易事项发表如下意见：
截至2013年12月31日，公司2013年度未发生关联交易事项。
二、独立董事对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所《股票上市规则》，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表如下意见：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至2013年12月31日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、公司独立董事关于续聘审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十六次会议《关于续聘公司审计机构的议案》，发表如下意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。聘用程序符合《公司章程》的相关规定。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
四、公司独立董事关于《内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于《内部控制自我评价报告》发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、独立董事关于公司2013年利润分配方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第二届董事会第二十六次会议《2013年度利润分配方案》发表如下意见：
通过认真审阅董事会提出的2013年度利润分配方案，我们认为该分配方案符合公司实际情况，同意将该方案提请公司2013年度股东大会进行审议。
六、独立董事关于董事长、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，现就公司关于2013年度董事长及高级管理人员的薪酬情况发表独立意见如下：
公司董事长、高级管理人员的薪酬方案，是按照《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬的考核和发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
七、独立董事关于2014年度对西安子公司担保额度的独立意见
根据《公司法》第十六条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）第41条和第77条、《股票上市规则（2008年修订）》第九章，作为公司独立董事，现就公司关于2014年度对西安子公司担保额度发表如下独立意见：
公司除此次审议的对西安子公司的担保外，不存在对合并报表以外的其他公司的担保。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对西安子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及全体股东的利益。公司能够认真执行相关法律法规等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，所有担保事项均履行了审议程序，担保决策程序合法，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。
同意公司（含子公司）在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保，担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司（含子公司）2014年新增担保总额不超过本次授予的担保额度，有效期为自公司股东大会审议通过后一年；同意授权公司董事长在公司（含子公司）2014年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。
独立董事：曾石泉、王苏生、范晴
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-021深圳达实智能股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2015年1月30（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2015年1月29日—2015年1月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月29日15:00至2015年1月30日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长刘磅先生
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表公司有效表决权的股份数为91,373,828股，占公司总股份数的35.7208%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人10人，代表公司有效表决权的股份数为82,034,150股，占公司总股份数的32.0696%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表公司有效表决权的股份数为9,339,678股，占公司总股份数的3.6512％。
公司部分董事、董事会秘书、广东信达律师事务所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于全资子公司物业改扩建的议案》。
总表决情况：同意 91,361,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对 11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
上述议案的详细内容请见 2015年 1月 15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所林晓春律师与麻云燕律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《深圳达实智能股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年1月30日
欧菲科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第四届董事会第七次（临时）会议的相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、《关于全资子公司在境外发行债券的议案》
本次公司全资子公司拟在境外发行债券，符合公司海外发展战略，有利于提升公司海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化融资结构，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次公司全资子公司在境外发行债券事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、《关于为境外全资子公司在境外发行债券提供担保的议案》
公司以境外全资子公司作为发行主体，在中国境外发行不超过 1.5亿美元（含 1.5亿美元）的债券，符合公司海外发展战略，有利于提升公司海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化融资结构。该事项已经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他投资者，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次公司为全资子公司在境外发行债券提供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
独立董事：蔡元庆、张汉斌、陈俊发
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-17
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司高管及高管配偶增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月5日接到公司监事会主席刘汉桥先生的配偶李建辉女士、高级管理人员黄生田先生、魏远海先生、张卉女士通过深圳证券交易所系统增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持股票情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 务/与公司董监高的关系|上年末所持公司股份（股）|本次增持前所持股份（股）|本次增持股份（股）|本次增持股份价格区间（元）|本次增持后所持股份（股）|
|李建辉|监事会主席刘汉桥先生的配偶|154,040|154,040|210,500|18.30元/股-19.20元/股|364,540|
|魏远海|监事|53,800|53,800|52,100|18.80元/股-19.22元/股|105,900|
|黄生田|财务总监、董事会秘书|2,320,567|2,320,567|105,800|18.52元/股-19.13元/股|2,426,367|
|张卉|证券事务代表|73,100|73,100|32,700|18.36元/股|105,800|

二、本次增持的目的
本次增持公司股票是公司高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信
心所做出的决定，公司高级管理人员增持公司股票，可以有效将公司高级管理人员利益与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、其他事项
1、本次增持公司股票前，公司监事会主席刘汉桥先生的配偶李建辉女士、
高级管理人员黄生田先生、魏远海先生、张卉女士已将增持计划书面通知公司董
事会秘书，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、公司高级管理人员不排除未来继续增持的可能。公司将继续关注公司高级管理人员增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时公告。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019-043
岭南生态文旅股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司第三届董事会
2.会议召开时间：
现场会议时间：2019年3月21日（周四）下午14:00
网络投票时间：2019年3月20日（周三）至2019年3月21日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月20下午15:00至2019年3月21日下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室
4.会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5.会议主持人：董事长尹洪卫先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 71人，代表有表决权的股份 596,870,932股，占公司股份总数的58.2626%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 20人，代表有表决权的股份580,386,187股，占公司股份总数的56.6534%。
3.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计51
人，代表股份16,484,745股，占公司总股份的1.6091%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所黄晓莉律师及谢希律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1.审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》。本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3以上审议通过。持有“岭南转债”的股东应回避表决。
表决结果：同意231,272,004股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.5151%；反对 3,485,821股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的1.4849%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
股东尹洪卫先生、盈峰资本管理有限公司、史鸿基先生因持有“岭南转债”而回避表决。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 216,065,055股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4123%；反对 3,485,821股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.5877%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的见证意见
北京市君合（广州）律师事务所黄晓莉律师及谢希律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股
东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.岭南生态文旅股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
2.北京市君合（广州）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十一日
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
合肥丰乐种业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会之法律意见书
安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
地址：安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼 15-16层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450
网址：http://www.tianhelaw.cn
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
合肥丰乐种业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会之法律意见书
天律证字[2016]第00401号致：合肥丰乐种业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《合肥丰乐种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）的委托，指派徐兵、熊丽蓉律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2016年 9月 13日召开的丰乐种业2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对丰乐种业的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据丰乐种业提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
法律意见书一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2016年 8月 26日，丰乐种业董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，公司 2016年第一次临时股东大会拟定于 2016年 9月 13日召开，本次股东大会的召开经公司2016年8月25日召开的五届四十次董事会做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于2016年9月13日下午14:30在合肥市长江西路501号丰乐大厦六楼六号会议室召开，会议由董事长杨林先生主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股东或股东代理人共3人，于股权登记日（2016年9月6日）合计持有股份101,947,200股，占公司股份总数的34.11%。
通过网络投票的股东或股东代理人共13人，于股权登记日（2016年9月6日）合计持有股份 286,025股，占公司股份总数的0.0957%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
法律意见书3、本次股东大会由公司董事会召集。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会、监事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的提案为：
1、《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》；
2、《关于投资建设国家企业技术中心的议案》。
以上第1项提案已经2016年7月20日召开的五届三十八次董事会会议（公告编号为2016-023）、五届二十三次监事会会议决议通过（公告编号为2016-024），且公司独立董事已根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司相关制度对相关提案发表独立意见；第2项提案已经2016年8月25日召开的五届四十次董事会会议决议通过（公告编号为2016-033）。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并由本所律师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为2016年9月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联
法律意见书网投票系统参加网络投票，具体时间为 2016年 9月 12日下午 15:00至 2016年 9月13日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票合并统计后的表决结果，本次股东大会审议的议案经参加现场会议和网络投票的股东代表的有效表决通过。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，丰乐种业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
法律意见书（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于合肥丰乐种业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于二Ｏ一六年 月 日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：熊丽蓉
徐兵
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-079深圳王子新材料股份有限公司
关于新设二级控股子公司完成工商注册登记
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意公司通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）在湖南省长沙市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币500万元，栢兴科技、彭杰和朱小寒分别持有股权比例为70%、20%和10%。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
近日，该二级子公司已完成工商注册登记手续并取得《营业执照》。《营业执照》主要信息如下：
1、公司名称：长沙王子新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91430121MA4PXD5H3A
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：湖南省长沙县榔梨街道福中路77号3#栋厂房401西面
5、法定代表人：蔡骅
6、注册资本：500万元
7、成立日期：2018年9月11日
8、营业期限：2018年9月11日至2058年9月10日
9、经营范围：新材料及相关技术的研发、生产、销售、运营；纸制品加工；
包装装潢印刷品和其他印刷品印刷（不含商标、票据、保密印刷）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；托盘、环保材料、塑料透气膜的生产；电子产品及配件、模具的销售；木制容器、塑料保护膜、泡沫塑料、塑料包
装箱及容器、塑料零件、医疗卫生用塑料制品、生物分解塑料制品的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2018年9月12日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-014广东南洋电缆集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2014年4月12日上午9：30在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2014年4月9日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过关于修订《期货套期保值业务操作管理制度》的议案
为规范公司的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，根据商品交易所有关期货交易规则、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第25号》及《公司章程》的规定，修订本管理制度。
修订后的《期货套期保值业务操作管理制度》于 2014年 4月 15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案
为了加强和规范公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监【2014】28号）的要求及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，结合本公司实际，修订本制度。
修订后的《投资者关系管理制度》于 2014年 4月 15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日