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证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019001
福建广生堂药业股份有限公司
关于恩替卡韦胶囊通过一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 2日，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的关于恩替卡韦胶囊的《药品补充申请批件》，广生堂恩替卡韦胶囊通过仿制药质量与疗效一致性评价。
至此，公司两大主力产品恩替卡韦胶囊（恩甘定）和替诺福韦胶囊（福甘定）作为慢性乙型肝炎防治指南一致推荐的一线药物，均顺利通过一致性评价，质量和疗效与原研一致。其中，恩替卡韦在我国目前核苷（酸）类抗乙肝病毒市场占有率位居第一；替诺福韦是近两年中国增速最快的抗乙肝病毒药物（IMS数据显示）。
该两大产品均被列入 2017年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，未来叠加国家“优先采购和使用达到通过一致性评价的产品”的政策背景，公司将确保产品质量100%合格达标，同时整合资源，降本增效，努力替代原研，为患者造福，重塑市场格局。
现将恩替卡韦胶囊的《药品补充申请批件》相关情况公告如下：
一、批件主要内容
产品名称：恩替卡韦胶囊
受理号：CYHB1850134
批件号：2018B04609
剂型：胶囊剂
规格：0.5mg
适应症：慢性乙型肝炎
申请内容：根据《总局关于发布化学药品仿制药口服固体制剂质量和疗效一致性评价申报资料要求（试行）的通告》（2016年第 120号）及有关规定进行一致性评价研究。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发[2015]44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第 100号）的规定，经审查，本品视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、该药品相关信息
据统计预测，2020年我国治疗乙肝用药的市场规模将达到 200亿元，复合年均增长率超过20%。
恩替卡韦已被各国慢性乙型肝炎防治指南一致推荐为治疗慢性乙型肝炎的一线药物，被列入 2017年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，其市场占有率在我国核苷（酸）类抗乙肝病毒药物领域位居第一。
公司开发的恩替卡韦是国内首家胶囊剂型恩替卡韦产品，质量稳定，生产工艺先进，其活性成份、给药途径、适应症等与原研制剂一致，是公司目前销售的核心产品之一，并且是包括庄辉院士等权威专家牵头的七个国家十二五临床课题甄选的临床研究用药，是循证医学证据众多且临床专家高度认可的产品之一。
三、对公司的影响及风险提示
恩替卡韦作为抗乙肝病毒治疗一线优选用药、国家医保用药，在国家“优先采购和使用达到通过一致性评价的产品”的政策背景下，通过质量与疗效一致性评价，将有利增强未来公司市场销售的竞争优势，加速仿制药对原研的进口替代，为广大患者提供优质优价的用药选择，重塑市场格局。
公司在不断推进抗乙肝病毒药物国产化进程的同时，始终坚定为人类的肝脏健康提供科学解决方案的初始梦想，坚定不移推动全球创新药物研发，向创新药企转型，致力于为中国抗击乙肝、肝纤维化、肝癌，打造属于中国人的全球创新药，为推动我国肝病用药研发创新发展贡献核心力量，为追求梦想，努力奔跑！由于药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2019年1月2日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2014-035安徽江南化工股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月13日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币9亿元的短期融资券。（详见2012年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《安徽江南化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告》）
公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP269号），交易商协会已接受公司短期融资券注册，公司发行短期融资券注册金额为人民币9亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效。（详见2013年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《安徽江南化工股份有限公司关于发行短期融资券获准注册的公告》）
公司2013年度第一期短期融资券4.5亿元人民币已于2013年8月27日发行。
（详见2013年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《安徽江南化工股份有限公司2013年度第一期短期融资券发行情况的公告》）
公司2014年度第一期短期融资券3亿元人民币于2014年7月29日发行，由兴业银行股份有限公司主承销。截止目前，公司已完成3亿元人民币短期融资券的发行，募集资金已经全部到账，现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|安徽江南化工股份有限公司2014年度第一期短期融资券|
|短期融资券简称|14江南化工CP001|

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|短期融资券代码|041460070|短期融资券期限|365 天|
|起息日|2014年7月30日|兑付日|2015年7月30日|
|实际发行总额|3亿元|计划发行总额|3亿元|
|票面价格|100 元/百元面值|票面利率|7.0%（发行日1年期shibor+5.0%）|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

有关公司此次短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2017-050濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东延长股票质押期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百春先生关于其延长股票质押期限的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
刘百春先生于2016年8月1日将其所持有的无限售流通股9,000,000股（占公司总股本的1.01%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。现刘百春先生就上述股份办理了股票质押式回购延期购回业务，购回交易日为2018年7月30日，并已于2017年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次延长股票质押期限情况如下：
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百春||是||9,000,000||2016年8月1日||2018年7月30日||中原证券股份有限公司||8.68%||个人融资需求||
|合 计||-||9,000,000||-||-||-||8.68%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百春先生持有本公司103,742,266股，占公司总股本的11.65%；累计质押股份数量为81,550,000股，占公司总股本的9.16%，占其持有本公司股份的78.61%。
三、备查文件
（1）股份质押登记证明；
（2）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年8月2日
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2015—042新乡化纤股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票相关事宜，拟募集资金用于“年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程”的建设及补充流动资金。“年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程”项目已由新乡化纤股份有限公司第八届十次董事会、2015年第一次临时股东大会审议通过。
公司拟聘用平安证券有限责任公司作为本次非公开发行股票的承销保荐机
构，该事项尚需股东大会授权董事会决议通过。
因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新乡化纤，证券代码：000949）自2015年10月20日（星期二）开市起停牌，公司承诺“公司股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项并复牌”。
新乡化纤股份有限公司现总股本1,027,241,303股，公司控股股东--新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有本公司342,563,780股，占总股本的33.35%，其持有本公司股权未有质押及冻结的情形。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新乡化纤股份有限公司董事会 2015年 10月 19日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-039
鞍钢股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2015年10月 22日以书面通讯方式召开。公司现有董事 8人，出席会议的董事 8人，出席会议人数达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于与鞍山钢铁集团公司签署〈资产和业务委托管理服务协议〉的议案》。该事项属于关联交易事项，关联董事姚林先生回避表决。
具体内容详见2015年10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于与鞍山钢铁集团公司签署〈资产和业务委托管理服务协议〉的关联交易公告》。
本公司独立董事对上述事项出具了独立董事事前认可意见，并发表独立意见如下：
（1）关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循
了公正、公允的原则，符合法定程序。
（2）《资产和业务委托管理服务协议》关联交易为本公司在日常业务过程中进行的交易。
（3）该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对本公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
（4）交易条款公平合理，且符合本公司及本公司股东的整体利益，不会损害非关联股东的利益。
议案二：会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准刘杰先生辞去本公司副总经理职务。
因工作调动，本公司董事会批准刘杰先生辞去本公司副总经理职务。
该议案自本次董事会批准之日起生效。
刘杰先生将不在本公司担任职务。
本公司董事会对刘杰先生在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。
刘杰先生目前不持有本公司股票。
独立董事意见：
由于工作变动，刘杰先生提请辞去公司副总经理职务。
公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
议案三：会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准任子平先生辞去本公司总工程师职务。
因工作调动，本公司董事会批准任子平先生辞去本公司总工程师职务。
该议案自本次董事会批准之日起生效。
任子平先生将继续在本公司担任其他职务。
本公司董事会对任子平先生在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。
任子平先生目前持有本公司 A股股票 24,000股。自其离任后六个月内不转让所持股份，本公司将在申报离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
独立董事意见：
由于工作变动，任子平先生提请辞去公司总工程师职务。
公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、独立董事事前意见及独立董事意见；
鞍钢股份有限公司董事会 2015年 10月 22日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2019-021袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于 2019年 2月 18日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2019年 2月 22日，公司董事会办公室共计收到 15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订<执行委员会议事规则>的议案》
因日常经营管理需要，董事会同意对公司《执行委员会议事规则》作修订，具体修订情况及详细内容见公司于 2019年 2月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《执行委员会议事规则》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任副总裁的议案》经总裁廖翠猛先生提名，董事会同意聘任尹贤文先生、何久春先生、邹振宇先生、陈志新先生为公司副总裁，前述高级管理人员的任期至第七届董事会任期届满之日止。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的100%。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任执行委员会委员的议案》
经总裁廖翠猛先生提名，董事会同意聘任尹贤文先生为执行委员会委员，任期至第七届董事会任期届满之日止。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
二、备查文件
（一）《公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
（二）《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一九年二月二十三日
附件：
袁隆平农业高科技股份有限公司
聘任高级管理人员简历
尹贤文：男，1981年出生，硕士研究生，经济师。历任四川隆平高科种业有限公司总经理助理，公司延伸产业管理部副经理、产业发展部副经理、投资管理部经理、职工代表监事、总裁助理、投资总监，现任公司副总裁、董事会秘书、执行委员会委员。
尹贤文先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
何久春：男，1965年出生，MBA，经济师。曾任湖南省蔬菜所办公室主任，湖南省蔬菜所副所长，新邵县人民政府副县长，湖南省农科院开发办副主任，公司总裁助理、副总裁、蔬菜产业总监、产业总监、行政总监，现任公司副总裁、公司全资子公司湖南湘研种业有限公司董事长。
何久春先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
邹振宇：男，1970年出生，MBA，在职研究生学历。曾任公司财务部经理、
总监助理兼计划财务部经理，现任公司副总裁、财务总监。
邹振宇先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈志新：男，1972年出生，大学本科学历，高级经济师。历任公司企业发展部经理、总裁助理、董事会秘书、产业总监；现任公司副总裁、公司全资子公司隆平现代农业科技服务有限公司董事长。
陈志新先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份10,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-054沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2019年8月16日以通讯方式发出。
2、本次会议于2019年8月28日上午9:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层306会议室以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体董事以通讯方式参与表决。
4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、审议通过了关于《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》
为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制交易风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币一亿元或等值外币金额，使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-059)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-060)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张小平为公司副总经理，聘任余之森为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-061)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
6、审议通过了《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》
根据中国证券监督管理委员会于 2019年 4月 17日发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》中的相关规定，公司董事会同意修订《公司章程》中的相关条款。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《<公司章程>修订对比表》（公告编号：2019-062）
为提高工作效率，董事会建议股东大会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-063）
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2019年8月28日
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》以及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，作为公司的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，我们对公司第二届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
我们认为：
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的有关规定，具备公开发行可转债的条件；
2、公司本次公开发行可转债（以下简称“本次发行”）方案各项内容设置合理，切实可行，符合公司及全体股东的利益；
3、公司编制的《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》及相关文件，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规的规定；
4、公司审议本次发行的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司公开发行可转债及相关议案，并提交股东大会审议。
二、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
我们认为：
公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》如实地反映了公司募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
综上所述，我们同意《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的独立意见
我们认为：
1、公司关于公开发行可转换债券对摊薄即期回报影响的分析、相关填补措施符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
2、为保证有关填补回报措施能够切实履行，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出了相关承诺。有关承诺有利于保障中小股东的合法权益，相关内容合法、合规。
综上所述，我们同意《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司《关于公司未来三年（2019—2021年）股东分红回报规划的议案》的独立意见
我们认为：
公司董事会拟订的《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的相关规定，符合公司的实际情况，有助于公司建立起健全完善、持续稳定的分红政策及其监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
综上所述，我们同意《关于公司未来三年（2019—2021年）股东分红回报规划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
赵燕 杨文斌 方晓军
年 月 日
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏国信股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层邮编:210036
5.7-8F/BlockB,309#Hanzhongmen Street,Nanjing,China Post Code: 210036
电话/Tel:(+86)(25) 8966 0900传真/Fax:(+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏国信股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
致：江苏国信股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏国信股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司 2018年度股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏国信股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长浦宝英女士主持。公司已于2019年4月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于召开 2018年度股东大会的通知》。通知明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会于 2019年 5月 16日（星期四）下午 14:30在南京市玄武区长江路 88号南京国信大酒店三楼神州厅召开。网络投票时间：2019年 5月 15日至 2019年 5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年
5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 11名，代表有表决权的股份数 3,266,868,502股，占公司股份总数的86.4690%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 10名，代表有表决权的股份数 14,080,969股，占公司股份总数的0.3727％。出席现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共21名，代表有表决权的股份数3,280,949,471股，占公司股份总数的86.8417%；
上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《关于召开2018年度股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
本次股东大会议案为非累积投票议案，根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 3,280,945,071股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%，反对4,400股，弃权0股；
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3,280,945,071股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%，反对4,400股，弃权0股；
（三）审议通过《<2018年年度报告>及摘要》
表决结果：同意 3,280,945,071股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%，反对4,400股，弃权0股；
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 111,508,782股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数99.9961%，反对4,400股，弃权0股。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意 3,280,945,071股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%，反对4,400股，弃权0股；
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意 3,280,943,471股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%，反对6,000股，弃权0股；
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 111,507,182股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9946%，反对6，000股，弃权0股。
（六）审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
因本次股东大会审议的《关于 2019年度新增日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项，关联股东江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司、江苏舜天资产经营有限公
司在表决时予以回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数2,749,488,783股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数为531,460,688股。
表决结果：同意 531,456,288股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%，反对4,400股，弃权0股；
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 111,508,782股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数99.9961%，反对4,400股，弃权0股。
（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3,279,016,261股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9411%，反对4,400股，弃权1,928,810股；
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 109,579,972股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2664%，反对 4,400股，弃权1,928,810股。
公司独立董事在本次股东大会上做了2018年度工作述职。
经本所律师核查，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
非经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第六次会议
相关议案的事前认可意见
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019年 2月 24日召开第六届董事会第六次会议，审议与公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）有关的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》的有关规
定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，已于会前获得并认真审
阅了与本次交易相关的如下议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了
询问与讨论。
1、《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>的议案》。
2、《关于本次交易相关审计报告的议案》。
在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
程博 马晨光 朱香艳
关于沪士电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(17)第Q00254号沪士电子股份有限公司董事会：
我们审计了沪士电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2016年12月31日的公司及合并资产负债表、2016年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2017年3月27日签发了德师报(审)字[2017]第P00360号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2016年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国·上海
沪士电子股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额(不含利息)|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额(不含利息)|2016年度往来资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|昆山沪利微电有限公司|全资子公司|其他应收款|2.05|17,122.29|-|17,124.34|-|销售固定资产、代发工资及暂借款|非经营性往来|
||昆山易惠贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|-|12.69|-|12.69|-|代发工资|非经营性往来|
||黄石沪士电子有限公司|全资子公司|其他应收款/应收利息|44,108.42|32,979.39|1,077.55|52,149.11|26,016.25|销售固定资产、暂借款及代发工资|非经营性往来|
||黄石沪士供应链管理有限公司|全资子公司|其他应收款/应收利息|6,141.04|600.00|211.71|47.09|6,905.66|暂借款|非经营性往来|
||Wus Irvine Inc.|全资子公司|其他应收款|50.64|3,211.46|-|3,262.10|-|委托收款|非经营性往来|
|小计|-|-|-|50,302.15|53,925.83|1,289.26|72,595.33|32,921.91|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|50,302.15|53,925.83|1,289.26|72,595.33|32,921.91|-|-|

此汇总表已于2017年3月27日由下列负责人签署：
法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-034
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 28日以通讯表决方式召开第二届董事会第九次会议。会议通知已于 2017年 11月 16日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于公司《2017年限制性股票激励计划（草案》中确定的首次授予权益的 1名激励对象已离职，公司将取消上述人员的激励对象资格，并取消拟授予的限制性股票共计0.40万股；5名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的全部限制性股票，合计4.50万股拟予取消授予；32名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的部分限制性股票，合计 27.99万股拟予取消授予。经调整，首次授予的激励对象人数由原119名调整为113名，首次授予的限制性股票数量由原205.10万股调整为172.21万股，预留限制性股票数量保持不变。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事龙燕女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表
决。
关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成熟，同意确定以 2017年11月28日为首次授予日，授予113名激励对象172.21万股限制性股票。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事龙燕女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于向激励对象授予限制性股票的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2017年11月29日
海通证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”）的委托，担任万达信息向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，本独立财务顾问在本次交易中进行了尽职调查，本独立财务顾问内核部门对本次交易履行了内核程序，并同意出具独立财务顾问报告，本独立财务顾问承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）出具的《独立财务顾问报告》及有关核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
海通证券股份有限公司2014年6月23日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-073北京掌趣科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：掌趣科技，证券代码：300315）自2017年1月19日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司于2017年1月26日、2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日、2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月17日、2017年3月23日、3月30日、2017年4月11日、2017年4月19日、2017年4月25日、2017年5月4日、2017年5月10日、2017年5月17日、2017年5月24日、2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-011、2017-013、2017-017、2017-018、2017-020、2017-022、2017-025、2017-027、2017-028、2017-034、2017-038、2017-050、2017-054、2017-055、2017-059、2017-060、2017-067、2017-071）。
公司于2017年2月16日、2017年3月14日、2017年4月19日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-016、2017-024、2017-037）。
由于本次重大资产重组的交易方案仍需进一步协商、确定与完善，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案或报告书。2017年3月31日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意本次重大资产重组延期复牌，并同意该议案提交股东大会审议。2017年4月17日，公司召开了2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日起继续停牌不超过3个月，公司停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-033湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于非公开发行股票批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]59号），核准公司非公开发行不超过106,945,866股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效，即批复有效期自 2017年 1月 10日至 2017年 7月 10日。
在取得上述批复后，公司一直努力着手实施发行事宜，但截止 2017年 7月 10日之前无法完成相关工作，因此未能在中国证监会核准批复文件规定的 6个月有效期内完成本次非公开发行，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
未完成本次非公开发行股票事项不会影响公司现有业务的正常经营，公司将积极探索多种融资方式筹集资金以支持和确保公司业务发展。公司已于 2017年 7月 9日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。上述可转换公司债券发行方案还须公司股东大会审议，并按规定上报中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二○一七年七月十一日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-3
成都高新发展股份有限公司 2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|重组前上年同期|重组后上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,800万元–5,800万元|亏损：4,180.67万元|亏损：4,785.46万元|
|基本每股收益|盈利：0.135元-0.207元|亏损： 0.191元|亏损：0.218 元|

注1：2014年，公司股份总数为 21,948万股。本业绩预告期间，公司股份总数因完成非公开发行股份增至 31,148万股。本业绩预告期间的基本每股收益指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。
注2：公司2015年实施并完成了出售子公司绵阳倍特建设开发有限公司和成都倍特世纪物业管理有限公司的重大资产重组工作。重组后上年同期数系假设 2014年1月1日即完成本次重组后的备考模拟数，即假设绵阳倍特建设开发有限公司和成都倍特世纪物业管理有限公司已不在 2014年合并报表范围内。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年业绩的主要构成并导致扭亏为盈的主要原因为：
1、公司2015年出售子公司股权确认投资收益约13,900万元。
2、受房地产宏观调控以及工程成本增加的影响，公司建筑施工业务部分项
目2015年出现亏损约4,500万元。
3、公司2015年对子公司星月宾馆在原建筑基础上进行装修升级改造，相应导致的资产报废损失金额约2,346万元。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部的初步测算做出。若本业绩预告披露后发生目前尚无法预料的变化，将影响本业绩预告的准确性。2015年业绩的具体数据以公司2015年度报告为准。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二0一六年一月二十九日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2014-008福建中能电气股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月28日发布了《重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年1月4日、2014年1月11日、2014年1月18日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司原计划于2014年1月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。自停牌以来，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中。截止本公告日，由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，预计于2014年2月28日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公
司复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司筹划的重大资产重组事项目前尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建中能电气股份有限公司董事会