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证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-038仁和药业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2016年6月29日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间：2016年6月28日至2016年6月29日
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2016年 6月 29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月28日下午15：00至6月29日下午15：00。
3、股权登记日：2016年6月22日
4、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998号绿地中央广场B区元创国际1810会议室
5、召集人：仁和药业股份有限公司董事会
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东（代理人）96人，代表股份425,635,985股，占公司总股本的34.3715%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东6人，代表股份数423,726,561股，占公
司有表决权股份总数的34.2173%。通过网络投票的股东 90人，代表股份数1,909,424股，占公司有表决权股份总数的0.1542%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况：
议案1：审议《公司 2015年度董事会工作报告的议案》
1、全体股东表决结果是：同意 424,582,850股，占出席会议所有股东所持股份99.7526％；反对 992,135股，占出席会议所有股东所持股份0.2331％；
弃权61,000股，占出席会议所有股东所持股份0.0143％。
2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,480,964股，占出席会议中小股东所持股份70.2008％；
反对 992,135股，占出席会议中小股东所持股份28.0732％；弃权 61,000股，占出席会议中小股东所持股份1.7260％。
3、表决结果：该提案通过。
议案2：审议《公司 2015年度监事会工作报告的议案》
1、全体股东表决结果是：同意 424,581,162股，占出席会议所有股东所持股份99.7522％；反对 992,135股，占出席会议所有股东所持股份0.2331％；
弃权62,688股，占出席会议所有股东所持股份0.0147％。
2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,479,276股，占出席会议中小股东所持股份70.1530％；
反对 992,135股，占出席会议中小股东所持股份28.0732％；弃权 62,688股，占出席会议中小股东所持股份1.7738％。
3、表决结果：该提案通过。
议案3：审议《公司 2015年度财务决算报告的议案》
1、全体股东表决结果是：同意 424,581,162股，占出席会议所有股东所持股份99.7522％；反对 992,135股，占出席会议所有股东所持股份0.2331％；
弃权62,688股，占出席会议所有股东所持股份0.0147％。
2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,479,276股，占出席会议中小股东所持股份70.1530％；
反对 992,135股，占出席会议中小股东所持股份28.0732％；弃权 62,688股，占出席会议中小股东所持股份1.7738％。
3、表决结果：该提案通过。
议案4：审议《公司 2015年度报告及摘要的议案》
1、全体股东表决结果是：同意 424,581,162股，占出席会议所有股东所持股份99.7522％；反对 992,135股，占出席会议所有股东所持股份0.2331％；
弃权62,688股，占出席会议所有股东所持股份0.0147％。
2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,479,276股，占出席会议中小股东所持股份70.1530％；
反对 992,135股，占出席会议中小股东所持股份28.0732％；弃权 62,688股，占出席会议中小股东所持股份1.7738％。
3、表决结果：该提案通过。
议案5：审议《公司 2015年度利润分配预案的议案》
1、全体股东表决结果是：同意 424,575,962股，占出席会议所有股东所持股份99.7510％；反对1,058,335股，占出席会议所有股东所持股份0.2486％；
弃权1,688股，占出席会议所有股东所持股份0.0004％。
2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,474,076股，占出席会议中小股东所持股份70.0058％；
反对1,058,335股，占出席会议中小股东所持股份29.9464％；弃权1,688股，占出席会议中小股东所持股份0.0478％。
3、表决结果：该提案通过。
议案6：审议《关于公司续聘 2016年度会计审计机构的议案》
1、全体股东表决结果是：同意 424,581,162股，占出席会议所有股东所持股份99.7522％；反对 992,135股，占出席会议所有股东所持股份0.2331％；
弃权62,688股，占出席会议所有股东所持股份0.0147％。
2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,479,276股，占出席会议中小股东所持股份70.1530％；
反对 992,135股，占出席会议中小股东所持股份28.0732％；弃权 62,688股，占出席会议中小股东所持股份1.7738％。
3、表决结果：该提案通过。
议案7：审议《关于公司聘请 2016年度内部控制审计机构的议案》
1、全体股东表决结果是：同意 424,581,162股，占出席会议所有股东所持股份99.7522％；反对 992,135股，占出席会议所有股东所持股份0.2331％；
弃权62,688股，占出席会议所有股东所持股份0.0147％。
2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,479,276股，占出席会议中小股东所持股份70.1530％；
反对 992,135股，占出席会议中小股东所持股份28.0732％；弃权 62,688股，占出席会议中小股东所持股份1.7738％。
3、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所
2、律师姓名：邹津、赵超
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
六、备查文件
江西求正沃德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-095富春科技股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名缪福章先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
缪福章先生符合董事候选人的条件，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
上述议案生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-090）、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
缪福章先生简历请见附件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十八日
附件缪福章先生简历：
缪福章：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年出生，中国国籍，初中学历。曾任公司第二届董事会非独立董事，现任公司工会主席并在公司综合管理部任职，同时兼任全资子公司厦门富春信息技术有限公司执行董事、控股子公司厦门中富泰科智能科技有限公司执行董事，拟任公司第三届董事会非独立董事。
缪福章先生未直接持有公司股份，参与公司 2016年员工持股计划。缪福章先生系公司董事长、实际控制人缪品章先生之兄长，除上述关系外，缪福章先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。缪福章先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。缪福章先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
深圳南山热电股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，深圳南山热电股份有限公司本次资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，除本次交易的交易对方需通过公开挂牌结果确定外，本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，为本次资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与资产重组相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳南山热电股份有限公司董事会关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
深圳南山热电股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-048
浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东部分股权质押公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称“亚厦控股”）的通知，获悉亚厦控股于 2016年 8月 26日将其持有的本公司 100,000,000股股份与海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务，具体情况如下：
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚厦控股|是|20,000,000|2016-08-26|至申请解除质押之日止|海通证券证券股份有限公司|4.55%|融资|
|亚厦控股|是|80,000,000|2016-08-26|至申请解除质押之日止|海通证券证券股份有限公司|18.22%|融资|
|合计||100,000,000||||22.77%||

2、股东股份累计被质押情况
亚厦控股共持有公司股份439,090,032股，占公司股份总数的32.77%。上述质押的 100,000,000股股份占公司总股本的7.46%。截止本公告披露日，亚厦控股累计质押其持有的公司股份151,774,872股，占公司股份总数的11.33%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十九日
2016年度独立董事述职报告（韩凤菊）上海汉钟精机股份有限公司
2016年度独立董事述职报告—韩凤菊
各位股东及代表：
大家好！
本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事会的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就将本人2016年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||现场出||以通讯方式||委托出||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||||||||缺席次数|||
||||||席次数||参加次数||席次数||||亲自出席会议|
|韩凤菊||5||1||4||-||-||否||

2016年度，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责，未发生缺席会议的情况。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2016年度，本人出席公司股东大会1次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和规章制度，对董事会审议的以下意见发表了独立意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见|||
||时间||董事会届次||发表独立意见事项||||披露日期|
||||||||类型|||
|2016-06-22||第四届董事会第十一次||新增2016年度日常关联交易事项事前认可意见||同意||2016-06-23||
|||||新增2016年度日常关联交易事项||||||

2016年度独立董事述职报告（韩凤菊）
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016-08-22|第四届董事会第十二次|公司与关联方资金往来及对外担保情况|同意|2016-08-23|
|2016-10-24|第四届董事会第十三次|新增2016年度日常关联交易事项事前认可意见|同意|2016-10-25|
|||新增2016年度日常关联交易事项|||
|2016-11-30|第四届董事会第十四次|认购德耐尔股份事项|同意|2016-12-01|

三、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人利用现场参加会议的时间对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况，同时听取公司相关人员对公司的生产经营情况、管理情况和内控制度的建设及执行等情况的介绍。并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公司，切实维护公司全体股东特比是中小股东的权益。
2、深入了解公司的生产经营、财务管理、关联交易和投资项目进度等相关情况，与公司管理层保持良好沟通，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展，管理及资本运作出谋划策，为董事会做出独立、客观、科学的决策贡献一份力量。
五、任职董事会各专项委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人及审计委员会成员，在2016年度主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会
董事会薪酬与考核委员会根据相关规章制度，结合公司实际情况，对公司董事和高级管理人员的绩效完成情况进行了考核，确认其薪酬及奖金情况。
2、审计委员会
董事会审计委员会根据相关规定，认真履行职责，对公司的定期报告、财务管理、内部
控制制度建设等事项进行了有效的监督和审查。报告期内，共参加了三次会议，讨论并审议
2016年度独立董事述职报告（韩凤菊）了《2016年第一季度报告》、《2016年半年度报告》、《2016年第三季度报告》。
六、其他事项
2016年度，我们独立董事未发生以下情况：
1、未提议召开董事会的情况；
2、未提议召开临时股东大会的情况；
3、未提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
本人姓名：韩凤菊
本人联系方式：fjhan44@163.com
感谢公司董事会及管理层和相关人员在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。
在新的一年里，我将继续本着诚信、勤勉、尽责的原则，为促进公司稳健发展，为客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，认真履行独立董事职责。
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：______________韩凤菊
二○一七年三月二十八日
北京飞利信科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（刘俊彦）
各位股东及股东代表：
本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司2018年度召开的21次董事会，3次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|21|21|0|0|3|0|

二、2018年发表的独立意见情况
在2018年度任期内，本人发挥了独立董事专业优势，对公司各项事项积极研
究分析，勤勉尽责地履行职责并就公司的以下事项发表了独立意见：
1、于2018年1月23日，在公司第四届董事会第四次会议上，对《关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请银行综合授信提供担保的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、于2018年3月1日，在公司第四届董事会第六次会议上，对《关于公司参与发起设立军民融合产业投资基金的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
3、于2018年3月6日，在公司第四届董事会第八次会议上，对《关于公司参与设立北京飞利信泽渊基金管理中心（有限合伙）的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
4、于2018年3月23日，在公司第四届董事会第九次会议上，对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于变更公司募集资金使用用途的议案》、《关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请银行授信提供担保的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
6、于2018年4月27日，在公司第四届董事会第十二次会议上，对《关于公司为全资子公司上海杰东系统工程控制有限公司向上海银行股份有限公司福民支行申请银行综合授信提供担保的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
7、于2018年8月8日，在公司第四届董事会第十七次会议上，对《关于公司为全资子公司厦门精图信息技术有限公司向厦门银行股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
8、于2018年8月23日，在公司第四届董事会第十八次会议上，对《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。同时对公司2018年半年度对外担保情况、关联交易事项、关联方资金占用情况发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
9、于2018年10月26日，在公司第四届董事会第二十三次会议上，对《关于公司增补董事的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本人认为公司2018年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会的工作情况
2018年度，本人任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。各专门委员会按照相关规定要求对公司定期报告、内部控制情况、审计部工作情况等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为审计委员会主任委员。本人严格按照相关规定要求对公司审计事宜、审计部工作情况等事项进行审议，与公司聘请的审计机构进行了多方面的沟通，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为薪酬与考核委员会委员。本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的绩效考评情况以
及考核方案等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况，董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
六、培训和学习情况
2018年度，本人认真学习中国证监会、北京证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强，持续健康发展。
特此报告。
独立董事：刘俊彦2019年4月23日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-058吴通控股集团股份有限公司
关于变更控股子公司经营范围暨修改其章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更控股子公司经营范围暨修改其章程的议案》，具体内容如下：
一、经营范围变更的情况
根据控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称“宽翼通信”）经营发展的需要，公司拟对宽翼通信经营范围进行调整（最终登记经营范围以工商部门核准意见为准）：
原经营范围：从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后经营范围：从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，电子配件组装和销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
由于宽翼通信经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，宽翼通信也将按上述内容对其《公司章程》中第十二条“公司经营范围”条款进行相应调整。
二、备查文件
1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-011杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]299号文核准，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”）向社会首次公开发行人民币普通股2000万股，每股发行价格为人民币14.73元，募集资金总额为人民币29,460万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币26,010万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年3月23日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2015〕59号”验资报告。
二、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司累计投入募投项目的金额为6,989.87万元，具体详见《中泰股份2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中泰股份2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕989号）。
四、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划
募集资金投资项目执行过程中，国际市场油价已发生剧烈波动，国内天然气市场需求状况亦随之起落，单纯的液化天然气撬装设备制造不能满足市场需求的变化，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，公司已终止“液化天然气成套装置撬装产业化项目”，不对该项目进行后续投资；同时公司于2018年12月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目支付标的资产部分现金对价的议案》，同意使用“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”结余资金及“液化天然气成套装置撬装产业化项目”的剩余募集资金支付购买山东中邑燃气有限公司100%股权项目的部分现金对价。公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易在获得中国证
券监督管理委员会正式核准前，募集资金在一定时间内出现暂时闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，情况如下：
1、投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型银行理财产品、结构性存款等），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
2、投资额度
最高额度不超过人民币 13,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
3、实施方式
授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
五、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险
等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
机构进行审计。
六、相关审议程序
公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 13,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 13,000万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
保荐机构核查后认为：中泰股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序；中泰股份在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率。综上，本保荐机构同意中泰股份本次使用不超过13,000万元的闲置募集资金进行现金管理的计划，现金管理在投资产品的发行主体提供保本承诺后方可实施，同时不影响募集资金投资项目的正常开展。
备查文件：
1、《中泰股份第三届董事会第十三次会议决议》
2、《中泰股份第三届监事会第十一次会议决议》
3、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2015-015安徽安利合成革股份有限公司
2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2015年1月1日-2015年3月31日。
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-15%～＋15%|盈利：1073.11万元|
||盈利：912万元～1234万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度计划开展各项工作，核心业务保持稳定发展，聚氨酯合成革产品销售增长平稳，业绩与去年同期基本持平。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司共获得政府各类补助资金约15.34万元左右；
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
3、2015年一季度业绩的具体财务数据将在公司2015年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2019-057科华恒盛股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司）第七届监事会第二十六次会议于 2019年 10月 11日下午 16时在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2019年9月31日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司大股东提名，第七届监事会同意提名赖永春先生、卢明福先生为第八届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会采用累积投票表决方式予以表决，其中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事
总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（股东代表监事候选人简历附后）
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
科华恒盛股份有限公司监事会
2019年10月12日
附件：
股东代表监事候选人简历：
赖永春先生
中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，福建平和人，大专学历，中共党员，经济师。历任：公司行政部副经理、经理，总裁办副主任。2007年 9月至今，任本公司监事、监事会主席，外联部总监；兼任漳州科华技术有限责任公司总经理、董事、党支部委员，厦门科灿信息技术有限公司监事，漳州耐欧立斯科技有限责任公司监事，社会兼职漳州市总工会副主席。赖永春先生目前未直接持有本公司股份，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.41%的股份，除上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人”。
卢明福先生
中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，福建平和人，大专学历，中共党员，工程师。历任：漳州科华电子有限公司采购部经理，公司制造中心副总经理、销售中心副总经理。2011年3月至今，任本公司采购中心总监；兼任厦门科华伟业股份有限公司董事、漳州科华技术有限责任公司董事、漳州科华新能源技术有限公司监事。卢明福先生目前未直接持有本公司股份，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.54%的股份，除上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行
人”。
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-024宁波美康生物科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年7月14日（星期二）开市起复牌。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大收购事宜，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 8日上午开市起停牌，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-021）。
为促进行业整合，增强与现有主营业务的协同效应，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争能力，公司筹划了本次重大资产重组事项。在公司股票停牌期间，公司与目标公司股东进行了深入商谈，但双方在收购对价、发展方向、战略目标等方面未能达成一致意见。为维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项的筹划。经向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2015年7月14日（星期二）开市起复牌。
本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不会影响公司未来的既定战略规划。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司承诺，在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年7月13日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-012北京东方新星石化工程股份有限公司
2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，具体情况如下：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 4,604,646.79元，母公司实现净利润 8,069,012.04元，母公司 2016年度按规定计提10%的法定盈余公积金 806,901.20元，截至 2016年 12月 31日合并报表未分配利润 236,998,107.48元，母公司未分配利润207,514,771.94元。
董事会建议2016年度利润分配预案为：拟以公司2016年12月31日总股本101,340,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.12元（含税），共计派发现金红利总额 1,216,080.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会审议情况：公司第三届董事会第十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《公司2016年度利润分配预案》提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事意见：公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》和证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。
该利润分配预案是在 2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，
北京东方新星石化工程股份有限公司
我们同意公司董事会提出的公司 2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
监事会审议情况：公司第三届监事会第十次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。
本次利润分配预案尚需经公司 2016年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十九次会议决议
2、公司第三届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2016-101浙江众合科技股份有限公司关于
2015年度第一期短期融资券到期兑付的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月2日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过4亿元的短期融资券，同时授权公司管理层在发行额度内，根据实际情况决定和办理相关发行事宜，并授权董事长签署相关文件。
2014年4月9日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP127号），接受公司短期融资券注册。注册金额为2亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司于2015年12月23日在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为人民币2亿元，期限为366天，票面利率为5.8%。
2015年度第一期短期融资券于2016年12月24日到期。公司已于2016年12月24日兑付该期短期融资券本息。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2019-073海波重型工程科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2019年 10月 11日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019年 10月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司监事会
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-015视觉（中国）文化发展股份有限公司
股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月22日收到股东股权质押通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，将此次股东股权质押具体情况公告如下：
股东吴玉瑞女士将所持有的本公司 380万股有限售条件流通股股权质押给苏州银行股份有限公司常州分行，并于2016年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。该部分股权质押期限自 2016年 2月 22日起至解除质押止。截止本公告日，股东吴玉瑞女士共持有本公司股票8916万股，占公司总股本的 12.73%，其中股票质押合计3990万股，占公司总股本的5.70%，占其个人所持公司股份的44.75%。
备查文件：中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一六年二月二十二日
苏州苏试试验仪器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审议了公司《2016年半年度报告》全文及摘要等相关资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，对公司第二届董事会第十二会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等的约定，我们对报告期内（自 2016年 1月 1日至2016年6月30日）公司控股股东及其他关联方资金往来情况进行了认真核查，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于2016年半年度关联交易事项的独立意见
公司 2016年上半年（自 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）未发生关联交易事项。不存在任何关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于公司2016年半年度对外担保情况的独立意见
2016年 1-6月份，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文）。
（以下无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签名）：
李跃光 郁文贤 朱雪珍
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2019-051浙江万安科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2019年6月4日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年6月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，通过了以下议案
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用闲置募集资金16,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用部分闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金。
备查文件
公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2019年6月11日
关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、夏慧君律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2014年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的股东身份认证、投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于2015年4月22日下午13:30在江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南公司二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月21日下午15:00至2015年4月22日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计7名,代表有表决权股份数为229,995,192股,占公司有表决权股份总数的43.2642%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计15人,代表公司有表决权的股份数为21,508,051股,约占公司有表决权股份总数的比例为4.0459%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)对上述议案的表决结果:赞成:30,115,269股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数100%;反对:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%,弃权: 0股。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2014年度东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
夏慧君律师
二〇一五年四月二十二日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-037
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 23日，公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 3,000万元认购该行发行的“金雪球—优选 2017年第 6期保本人民币理财 F款”理财产品，具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2017-007)。2017年 5月 24日，上述理财产品本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金 3,000万元，收回相应收益 303,289.15元。
2017年 2月 23日，公司与光大银行股份有限公司深圳华丽支行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金1,000万元认购该行发行的“结构性存款”，具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2017-007)。2017年 5月 24日，上述理财产品本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金 1,000万元，收回相应收益 93,750元。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会