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证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-007国机通用机械科技股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新的办公地址。现将公司新的办公地址公告如下：
公司新办公地址：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616号
除上述变更外，公司网址、联系电话、传真、电子信箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2018-070江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日收到公司股东中信国安通信有限公司（以下简称“国安通信”）的通知，国安通信将其持有的公司 17,521,732股（占公司总股本的0.45%）无限售条件流通股质押给招商证券资产管理有限公司，质押期限自 2018年 10月 15日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止。
本次股份质押是对国安通信2016年10月17日将其持有的公司192,678,228股（占公司总股本的4.96%）有限售条件流通股（已解除限售）质押给招商证券资产管理有限公司进行质押业务的补充质押。本次补充质押不涉及新增融资安排。
本次股份质押的资金偿还能力及相关安排：国安通信经营状况稳定正常，具备资金偿还能力。截至本公告日，国安通信质押股份未出现平仓风险。
截至本公告披露日，国安通信共计持有公司591,369,960股无限售条件流通股，占公司总股本比例为15.22%；本次补充质押17,521,732股无限售条件流通股，占其持有公司股份的2.96%，占公司总股本比例的0.45%。本次股份质押后，国安通信累计质押公司股份591,369,960股无限售条件流通股，占其持有公司股份的100.00%，占公司总股本比例的15.22%。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
青海华鼎实业股份有限公司独立董事
关于对公司 2016年度日常关联交易的预测
发表的独立意见
我们已对青海华鼎实业股份有限公司 2016年度日常关联交易的预测进行了审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
二〇一六年四月二十三日独立董事签名：
徐勇 丁宝山 张建祺 黄晓霞 狄瑞鹏
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-052无锡信捷电气股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年7月27日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2017年7月14日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的(编号：2017-054)。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会2017年7月28日 报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2016-31
四川和邦生物科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事王亚西先生因公职繁忙，于2016年4月18日向公司董事会提交了辞职申请书，申请董事会同意其辞去董事一职；同时，王亚西先生在辞职申请中申明：“为保障公司董事会工作有效运行，本人承诺，在公司董事会作出讨论决定前，本人将秉承勤勉、忠诚，按照公司章程及其相关法规履行四川和邦生物科技股份有限公司董事义务，服务于公司董事会。”
公司第二届董事会第二十次会议，根据王亚西先生提出的辞职申请结合其工作的实际情况，同意其辞去公司董事一职。
王亚西先生的辞职自公司第二届董事会第二十次会议通过之日起生效，不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。
王亚西先生在任职期间勤勉尽责，为公司经营发展做出重要贡献，对此董事会表示衷心感谢。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2019-021债券简称：18栖建 01 债券代码：143540
南京栖霞建设股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2019年4月19日发出，会议于 2019年 4月 26日在南京市龙蟠路 9号兴隆大厦 20楼会议室召开，全部3名监事出席了会议。
会议审议并通过了以下议案：
一、对公司 2019年第一季度报告的书面审核意见
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会保证公司 2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则和财会[2018]15号文的具体要求进行的合理变更和调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司严格依据财政部、中国证监会和上海证券交易所相关要求实施相关会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司监事会2019年4月27日
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证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－051中农发种业集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年7月25日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（临2014-027）：经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组事项；2014年8月25日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期延长的公告》（临2014-034）：由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，相关的法律、财务尽职调查以及审计评估工作还需要一定时间，公司股票于2014年8月25日起继续停牌不超过30日；2014年9月23日，公司发布了《关于重大资产重组进展及停牌期延长的公告》（临2014-042）：重组各方正进一步协商本次重组的交易细节及交易架构等事项，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，有关事项尚存在不确定性，公司股票于2014年9月23日起继续停牌不超过30日。
自本次停牌之日起，公司及中介机构一直在积极推进本次重组的各项工作，并与有关交易各方就重组事项进行积极的沟通和协调。截至目前，公司已经初步完成了标的公司的法律尽职调查以及审计、评估的现场工作，重组各方正进一步协商本次重组的交易细节及交易架构等事项。鉴于有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2014年10月13日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2018-001上海兰生股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计减少约56,000万元，同比减少67%左右。
2.公司本次业绩预减主要是由于上年同期出售股权获得投资收益的非经常性损益事项所致，影响金额为65,600万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少约56,000万元，同比减少67%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少约1,000万元，同比减少8.5%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：84,043.53万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,763.24万元。
（二）每股收益：2.00元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩同比大幅减少的主要原因是上年同期公司转让上海兰生国健药业有限公司和上海中信国健药业股份有限公司股权获得投资收益 6.56亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比下降主要原因是公司持有的海通证券股票在报告期内分红同比下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号： 2018-048
上海剑桥科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月26日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》。
根据上述预案，以2017年末总股本97,871,555股为基数，向全体股东每10股转增 3股，本次转增 29,361,467股，实施完成后公司总股本为 127,233,022股。本次资本公积转增股本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2018]31050009号《验资报告》验证。
公司近日领取了上海市工商行政管理局于 2018年 10月 23日核发的《企业法人营业执照》，注册资本由9,787.1555万元变更为12,723.3022万元。其他登记信息未变。具体信息如下：
统一社会信用代码：9131000078585112XY
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：上海市闵行区陈行公路2388号8幢501室
法定代表人：Gerald G Wong
注册资本：人民币12,723.3022万
成立日期：2006年3月14日
营业期限：2006年3月14日至不约定期限
经营范围：开发、设计、制作计算机和通信软件，计算机和通信网络设备维护；生产光纤交换机等电信终端设备（仅限分支机构经营），销售自产产品，并提供相关技术服务、咨询服务以及相关的产品的维修和再制造业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会2018年10月26日
国都证券股份有限公司
关于广西柳州医药股份有限公司
持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1187号）核准，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“柳州医药”或“公司”）由主承销商国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）向社会公开发行人民币普通股不超过 30,000,000.00股，其中公司股东可公开发售股份不超过 5,625,000.00股。实际发行人民币普通股 28,125,000.00股，其中公开发行新股为 22,500,000.00股，股东公开发售股份为 5,625,000.00股，发行价为每股人民币 26.22元。本次募集资金总额为 589,950,000.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 58,611,300.00元，募集资金净额为人民币 531,338,700.00元。该公司股票已于 2014年12月4日在上海证券交易所上市。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着勤勉尽责、诚实守信原则，保荐机构于 2015年 11月 1日-11月 2日、2015年 11月 6日-11月 8日、2015年 12月 14日-12月18日对柳州医药进行了现场检查（以下简称“本次现场检查”）。现将本次现场检查情况报告如下文。
一、本次现场检查的基本情况
2015年 11月 1日-11月 2日、2015年 11月 6日-11月 8日、2015年 12月14日-12月18日本保荐机构保荐代表人许捷、蒲江和项目组成员陈登攀、倪浩文先后赴柳州市、南宁市等地，通过考察柳州医药及募集资金使用主体的经营场所、高管访谈、调阅相关资料、查看募集资金银行对账单等手段对公司有关情
况进行了现场检查，检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；
（二）信息披露情况；
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营状况；
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、对现场检查相关事项的意见
（一）公司内部治理和内部控制情况、三会运作情况
保荐机构查阅了柳州医药的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对了公司相关公告；查阅了公司内部审计部门的有关文件记录；与公司相关人员进行了访谈。
经核查，本保荐机构认为：柳州医药的公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行；公司股东大会、董事会、监事会的制衡机制有效运作。
决策程序和议事规则民主透明；公司董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行职责；公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。柳州医药“三会”的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责
（二）信息披露情况
柳州医药制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定。
（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅了公司及主要子公司与关联方往来的账务情况，与财务人员进行沟通，并获得公司的相关说明文件。
经核查，本保荐机构认为：发行人资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占有发行人资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
保荐机构查阅了募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料，并赴柳州现场查看了募集资金使用主体的经营情况。
经核查，本保荐机构认为，柳州医药已建立募集资金管理制度并签订了募集资金专户存储三方监管协议，并能按照相关制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。截至现场检查报告出具日，公司未发生违反三方监管协议条款的情形，募集资金不存在被公司控股股东和实际控制人占用的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度、股东大会、董事会、监事会决议和信息披露文件，查阅了公司担保合同、关联交易协议、对外投资协议等，与相关人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：柳州医药已对关联交易、对外担保和对外投资的决
策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易、对外担保和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
保荐机构赴柳州市、南宁市等地现场查看了柳州医药及募集资金使用主体子公司的经营情况，查阅公司财务报告及相关财务资料并对公司高管进行了访谈，对公司的经营状况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为，柳州医药经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。
公司的核心竞争力未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、对提请上市公司注意事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
针对保荐机构的本次现场检查，柳州医药及其他中介机构积极配合提供所需文件资料，安排保荐代表人与公司相关人员进行访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供了便利。
六、现场检查结论
针对保荐机构的本次现场检查，柳州医药及其他中介机构积极配合提供所需
文件资料，安排保荐代表人与公司相关人员进行访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供了便利。
经过现场检查，本保荐机构认为公司治理规范，建立了较为完善的内控制度，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金使用程序合规，在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象，公司经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化。
特此报告。
（以下无正文）
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2017-043晋西车轴股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2017年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的公告》（临2017-022号）。
一、到期理财产品情况
公司分别于2017年5月10日、2017年5月11日，使用暂时闲置的募集资金共计8,000万元，分别向东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）、长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买本金保障型理财产品（详见临2017-028号公告）。上述理财产品已于近期赎回，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金融机构|理财金额（万元）|赎回日期|收回本金（万元）|取得收益（元）|天数|实际取得年化收益率%|
|东方证券|4,000|2017-8-17|4,000|483,945.21|96|4.60|
|长江证券|4,000|2017-8-16|4,000|489,315.07|94|4.75|

二、购买保本型理财产品的相关情况
1、公司于2017年8月16日，使用暂时闲置的募集资金共计4,000万元，向东方证券股份有限公司购买本金保障型理财产品，期限110天，预期年化收益率为4.60%。
上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|-|-|
|产品发行人|东方证券股份有限公司|
|理财产品名称|金鹏151号-东方证券保本收益凭证|
|理财产品代码|SV8801|
|投资及收益币种|人民币|
|产品类型|本金保障型|
|产品期限|110天|
|理财计划认购金额|4,000万元|
|预期年化收益率|4.60%|
|投资起始日|2017-08-16|
|产品起息日|2017-08-17|
|产品到期日|2017-12-04|
|兑付日|2017-12-06|
|提前购回|除协议另有约定外，投资者与东方证券均无权提前终止本产品。|
|产品募集资金用途|用于补充发行人营运资金，保证经营活动顺利进行。|

2、公司于2017年8月17日，使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元，向华
福证券有限责任公司购买本金保障型理财产品，期限117天，预期年化收益率为4.80%。
上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|产品发行人|华福证券有限责任公司|
|产品名称|华福证券收益凭证“华福”36号|
|产品代码|SV8720|
|投资及收益币种|人民币|
|产品类型|本金保障型|
|产品期限|117天|
|理财计划认购金额|5,000万元|
|约定年化收益率|4.80%|
|投资起始日|2017-08-17|
|产品起息日|2017-08-18|
|产品到期日|2017-12-13|
|产品兑付日|2017-12-13|
|提前购回|除协议另有约定外，华福证券、投资者均无权提前终止本产品|
|产品募集资金用途|用于补充发行人自有资金|

三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司
募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前公司使用闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品的情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司购买的尚未到期理财产品金额为60,000万元。
详见本公司于2016年4月22日、2016年4月29日、2016年12月30日、2017年3月7日、2017年4月21日、2017年6月7日、2017年6月22日、2017年7月1日和2017年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告》（临2016-026号、临 2016-029号、临 2016-068号、临 2017-013号、临 2017-024号、临 2017-037号、临2017-040号、临2017-041号、临2017-042号）。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一七年八月二十四日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-041江苏南方卫材医药股份有限公司
关于政府有偿收回公司土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）位于江苏省武进经发区锦程路东侧、长虹路以南，使用权面积为78864.4平方米地块的国有建设用地使用权拟由常州西太湖科技产业园管理委员会（以下简称“西太湖管委会”）有偿收回。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、本次交易概述
公司位于江苏省武进经发区锦程路东侧、长虹路以南，使用权面积为 78864.4平方米的地块，性质为国有出让用地，用途为工业用地，土地权证号：武国用（2014）第24616号，宗地编号：320412005001GB00193。（以下简称“该地块”），由于该地块所在片区涉及整体规划调整，西太湖管委会考虑到公司战略性发展的规划，为促进城市产业集聚发展和土地集约利用，西太湖管委会有意向进行国有建设用地使用权收回工作。
根据《中华人民共和国土地管理法》等相关规定，经报常州市政府批准后，西太湖管委会决定就本次收回公司该地块使用权事项与公司签订相关协议，收回金额总计 39,617,464.63元（不含截至支付日期的利息计算）。
公司于2018年6月29日召开的第二届董事会第二十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于政府有偿收回公司土地使用权的议案》，董事会同意上述西太湖管委会收回公司位于江苏省武进经发区锦程路东侧、长虹路以南的一宗国有建设用地使用权事项，并授权公司经营层办理本次常州西太湖科技产业园管理委员会收回土地事项的具体事宜并签署相关合同及文件。公司独立董事意见：本次由常州西太湖科技产业园管理委员会有偿收回公司位于江苏省武进经发区锦程路东侧、长虹路以南，使用权面积为78864.4平方米国有建设用地使用权的事项，审议表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易方式符合市场规则，价值公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，未构成关联交易或重大资产重组。我们同意本次政府有偿收回公司土地使用权的事项。
上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方：常州西太湖科技产业园管理委员会
西太湖管委会与公司及公司控股股东均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、本次交易相关协议的主要内容
目前，公司已与西太湖管委会就本次国有建设用地使用权收回相关协议（以下简称“协议”）的核心条款达成一致，主要内容如下：
（一）协议双方
收回方：常州西太湖科技产业园管理委员会
退回方：江苏南方卫材医药股份有限公司
（二）协议主要条款
1、协议收回标的
江苏省武进经发区锦程路东侧、长虹路以南，使用权面积为 78864.4平方米工业用地的国有建设用地使用权（权证：武国用（2014）第24616号）。该块地产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事
项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、付款金额、方式、期限
本协议规定西太湖管委会退还公司已支付土地出让金22,794,576.00元；利息及其他费用16,822,888.63元；总计39,617,464.63元（不含截至支付日期的利息计算）。
费用分阶段支付,具体支付进度为：（1）2019年2月28日前支付到应付款项的50%；（2）2019年 8月 30日前支付完毕余款及利息。（3）在支付上述第（1）、（2）项款项时同步计算该款项截至支付日期的利息，利率按同期银行基准利率上浮25%（不超过同期区政府明确的国有平台贷款利率）。
3、交付及特别约定
本协议签订的同时，公司需将土地证原件（权证号：武国用（2014）第24616号）交西太湖管委会保存，该宗土地的处置权归西太湖管委会并由西太湖管委会承担后续费用；公司必须为西太湖管委会办理后续土地证变更事宜提供所有必要的帮助，同时不得针对上述土地证设定抵押、办理注销等事项。如因公司不当使用土地证原因造成西太湖管委会损失的，西太湖管委会有权要求公司赔偿。
4、生效条件
经双方签字盖章后生效。
四、本次交易对公司的影响
本次西太湖管委会收回公司国有建设用地使用权不会对公司的生产经营产生实质性影响，也不会对公司的正常生产运营造成不利影响。公司对上述土地的处置，符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司土地使用权由政府有偿收回，是为了响应政府的规划需求，同时可以优化公司的土地资源配置，增加公司的现金流，为公司的发展提供资金支持。本次交易将给公司带来一定的收益，在扣除相关费用后，本次交易预计可增加公司非经常性收益约970万元。公司将按照企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理，会计处理及财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。
六、备查文件
1、江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、土地收回协议。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-023转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2016年 4月 27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过《2016年年度报告及报告摘要》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、审议通过《2017年第一季度报告》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过《2016年度利润分配预案》
本次利润分配预案为：以公司 2016年年度实施利润分配的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、审议通过《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》
七、审议通过《关于向有关银行申请授信额度的议案》
为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2017年度授信额度，总规模不超过 1353亿元，包括流动资金贷款、按揭业务、各类保函等相关业务。
授权董事长梁稳根先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
八、审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
2017年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币 151亿元，单笔业务期限不超过5年。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
九、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于为子公司提供担保的公告》
十、审议通过《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》
关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》
十一、审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告一起披露于上海交易所网站的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》
十二、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于开展金融衍生品业务的公告》
十三、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告一起同日披露于上海交易所网站的《关于续聘审计机构的公告》
十四、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告一起同日披露于上海交易所网站的《关于续聘审计机构的公告》
十五、审议通过《2016年度公司募资资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告一起同日披露于上海交易所网站的《2016年度公司募资资金存放与实际使用情况的专项报告》
十六、审议通过《2016年度社会责任报告》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2016年度社会责任报告》
十七、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2016年度内部控制自我评价报告》
十八、审议通过《独立董事 2016年度述职报告》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《独立董事2016年度述职报告》
十九、审议通过《审计委员会 2016年度履职情况报告》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《审计委员会2016年度履职情况报告》
上述议案除第四项、第十五项、第十六项、第十七项、第十八项、第十九项外，均须提交2016年年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2016-040华电重工股份有限公司
关于许强先生辞去公司财务总监职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 8月 31日收到许强先生辞去公司财务总监职务的书面申请。根据公司经营管理及工作需要，许强先生申请辞去公司财务总监职务。许强先生将继续担任公司董事会秘书职务，同时担任公司总法律顾问职务。
公司及董事会对许强先生在担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二○一六年八月三十一日
上海北特科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等证监会有关规定，以及上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项。鉴于公司激励对象袁申波离职，根据公司激励计划的相关规定，其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《公司限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份按照《公司限制性股票激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
二、关于修改注册资本的事项，因本次股权激励计划对象袁申波因个人原因已离职，公司股份总数将由 131,317,557股变更为 131,307,557股，公司注册资本变更为 131,307,557元人民币。本次修改注册资本符合相关法律法规规定，我们一致同意该事项。
三、关于修改公司章程的事项，我们仔细查阅了本事项的相关资料及其文件，认为本次修改公司章程符合相关法律法规，有利于公司法人治理规范，没有损害公司中小股东的利益，我们一致同意该事项。
（以下无正文）
（本页为《上海北特科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签字：
耿磊：________________
薛文革：________________
年 月 日
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|-|
|证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2016－099号|

福建实达集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。|

福建实达集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项于 2016年 11月 22日起停牌，并陆续披露了相关停牌公告，具体情况详见公司在上海证券交易所网站上披露的公司2016-097号和2016-098号公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推进该重大事项，经与有关各方论证和协商，公司拟进行发行股份购买资产等事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，该事项构成重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，经公司申请，本公司股票自2016年12月6日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2016年 11月 22日起，连续停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案（或报告书<草案>），及时公告并复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所
关于海南海岛建设股份有限公司
2015年第三次临时股东大会法律意见书
致：海南海岛建设股份有限公司
海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于 2015年 09月 30日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南海岛建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2015年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第二十九次会议通过，并于 2015年 09月 15日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2015年第三次临时股东大会通
知》（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2015年09月30日14:30如期在海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2015年09月30日至2015年09月30日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数1人，代表股数1,325,000股，占公司股本总额的0.31%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1名，代表有表决权股份总数为 8,189,214股，占公司股本总额1.94%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 2人，代表有表决权的股份数为 9,514,214股，占公司有表决权股份总数的2.25%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方海口新城区建设开发有限公司签订《海口优联国际医院项目 EPC总承包合同》的议案。
针对本次股东大会审议的议案，关联股东已回避表决。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截至后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号:临2015-021
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2015年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2015年第一次临时董事会会议于2015年5月 22日在公司会议室以现场、电话和视频会议相结合的方式召开。会议通知于 2015年 5月 19日以手机短信、电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人（其中赖方静静女士通过视频方式参加会议，刘秀銮女士通过电话方式参加会议，其余 5名董事现场参加会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司的核心业务（技术）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。公司独立董事发表了独立意见。
独立董事独立意见、激励对象名单、及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
因董事张初全先生、陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
因董事张初全先生、陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1.1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（1.2）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
（1.3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（1.4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（1.5）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的
限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（1.6）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（1.7）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
（1.8）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（1.9）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（1.10）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期。
因董事张初全先生、陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2015年6月15日（星期一）下午14时召开公司2015年第一次临时股东大会。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
证券代码： 603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2019-062债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 14日在浙江省杭州市江干区东宁路 599-1顾家大厦以现场表决方式召开了第三届监事会第十七次会议。公司于 2019年 8月 4日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十七次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席褚礼军先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》；
监事会对公司2019年半年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：
（1）公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；
（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状
况；
（3）在提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2019年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2019年半年度报告及摘要》。
2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司监事会2019年8月15日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2016-008
华泰证券股份有限公司
关于齐亮先生辞任公司副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月22日，公司董事会收到副总裁齐亮先生的书面辞职报告。由于个人工作变动原因，齐亮先生提请辞去公司副总裁职务。该辞任自即日起生效。
齐亮先生辞任公司副总裁是由于个人原因，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。齐亮先生亦确认并无任何针对公司，正在发生或将要发生的诉讼和争议。
公司及公司董事会对齐亮先生担任公司副总裁期间为公司发展
所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2016年3月23日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016-005号
西藏旅游股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司于2015年12月5日发布了《重大资产重组暨股票停牌的公告》（公告编号：2015-092号），公司股票自2015年12月7日起停牌；根据有关规定，公司分别于12月12日、12月19日、12月26日和2016年1月4日发布了《重大资产重组进展公告》。根据本次重大资产重组的实际工作情况并经公司申请，公司于 2016年 1月 7日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-004号），公司股票自 2016年 1月 7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
目前公司正在积极组织中介机构对目标企业开展审计、评估、法律及财务顾问等尽职调查工作，正在讨论编制各项报告文件和协议文件，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。目前相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，公司股票将继续停牌，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会