证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-071
天津天药药业股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于 2017年 10月 30日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2017年 10月 23日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议如下：
1.审议通过了公司《2017年第三季度报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.审议通过了公司第六届董事会工作报告；
公司第六届董事会任期将满,会议审议通过了《第六届董事会工作报告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.审议通过了关于选举公司第七届董事会董事的议案；
鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东单位推荐，李静女士、陈坚先生、袁跃华先生、张杰先生、任石岩先生、王立峰先生作为第七届董事会的董事候选人,经公司董事会提名，推荐万国华先生、周晓苏女士、俞雄先生作为第七届董事会的独立董事候选人，参加第七届董事会换届选举。
董事候选人个人简历见附件,此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.审议通过了关于公司更换证券事务代表的议案；
公司原证券事务代表刘卉女士因工作变动，不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会对刘卉女士在担任证券事务代表期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，同意聘任刘佳莹女士担任本公司证券事务代表。
刘佳莹女士的简历：
刘佳莹，女，1983年出生，硕士研究生，高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司工艺员、技术主任。现任公司董事会办公室副主任。2017年 9月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，经考核合格取得董事会秘书资格证明。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。此议案需提交股东大会审议。
6.审议通过了关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
关联董事张杰先生、任石岩先生回避表决,此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
7.审议通过了关于公司与天津市医药集团销售有限公司关联交易的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
关联董事李静女士、袁跃华先生、王迈先生回避表决,此议案
需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
8.审议通过了关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2017年 10月 30日
附件:第七届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
(1) 李静女士,1972年出生,硕士学位,正高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司研究所副所长,天津金耀集团有限公司和天津药业集团有限公司总经理助理、副总经理、总工程师。现任天津金耀集团有限公司党委副书记、董事长,天津药业集团有限公司党委副书记、董事长，天津药业药研院有限公司董事长。
(2)陈坚先生，1963年出生，学士学位，高级工程师。曾任天津市中药饮片厂厂长；天津市中新药业集团股份有限公司项目经理；天津中新杰保塑胶有限公司总经理；天津华立达生物工程有限公司党支部书记、工会主席、副总经理；天津新丰制药有限公司董事、总经理；天津中新药业提取中心党总支书记；天津中新药业乐仁堂制药厂厂长、党委副书记；天津中新药业滨海新区分公司党总支书记、工会主席；天津医药集团津康制药有限公司党委副书记、董事长、总经理；天津金耀集团有限公司董事、副总经理；现任天津金耀集团有限公司董事、党委副书记，天津天药药业股份有限公司党委书记、董事长、董事、总经理。
(3)袁跃华先生，1974年出生,硕士学位,高级会计师。曾任天津药业集团有限公司财务部副部长、部长,天津金耀氨基酸有限公司总经理助理,天津金耀氨基酸有限公司副总经理。天津药业集团有限公司总经理助理,天津金耀药业有限公司财务总监。现任天津天药药业股份有限公司董事、天津药业集团有限公司总会计师、天津金耀集团有限公司总会计师。
(4)张杰先生,1979年出生,硕士学位,高级工程师。毕业于南开大学化学学院,天津市 131人才建设工程第一层次人选。曾任天津金耀集团药业研究院有限公司合成研究室研究员、科研部副部长,天津天药药业股份有限公司总经理助理兼技术支持部部长,天津药业研究院有限公司副院长,公司董事、常务副总经理、技术总监。现任天津天津天药药业股份有限公司董事、常务副总经理。
张杰先生长期从事药品研发、生产技术开发工作,先后参与 20余个新产品、新工艺的开发。参与研究的三项成果通过天津市科委组织的成果鉴定,参与承担过多项天津市科委支撑计划项目和国家重大新药创制专项项目,申报国家发明专利 1项。
(5)任石岩先生,1978年出生,学士学位,会计师。曾参加天津工委经委联合组织的高级财务人员研修班,天津经委组织的大型企业集团后备干部培训。曾任天津金耀集团天药销售有限公司财务部部长、天津金耀氨基酸有限公司财务部部长,天津天药医药科技有限公司财务总监、工会主席。现任天津天药药业股份有限公司财务总监、董事。
(6)王立峰先生，1976年出生，学士学位，助理经济师。曾任天津市天发药业进出口有限公司常务副总经理，现任天津天药药业股份有限公司副总经理，天津市天发药业进出口有限公司董事长，天津天药药业（亚洲）有限公司董事，天津药业（香港）有限公司董事，美国大圣贸易技术开发有限公司董事长、总经理。
独立董事候选人：
(1)周晓苏女士，1952年出生，毕业于天津财经大学会计学系，管理学博士、教授。曾任南开大学会计学系讲师、副教授、副主任，现任南开大学会计学系教授、南开大学会计专业硕士中心主任。长期从事会计学专业教学、管理和科研工作，主讲《会计学》课程 2009年获得国家级精品课资助、2013年获得国家级精品资源共享课立项资助，已出版专业教材 20余部，发表学术论文 80余篇；2008年荣获天津市先进会计工作者称号。
(2)万国华先生，1960年出生，博士。现任南开大学经济法系主任/中国公司治理研究院公司治理法制度研究室主任、教授、博导。现兼任天津市政府决策咨询专家、北京盈科律师事务所首席大律师、天津股权交易所发审委专家、渤海海胜投资基金管理有限公司高级顾问、天津市侨商会高级顾问、天津仲裁委仲裁员等
职。曾任四川利尔化学股份有限公司独立董事；现任山东石大胜华集团股份有限公司、昆明普尔顿股份有限公司独立董事。现任中国法学会证券法学研究会常务理事，中国银行法研究会常务理事,天津市法学会商法学会会长，中国国际经济法学会理事，中国法学会经济法学研究会理事，中国法学会商法学研究会理事，中国银行法学研究会理事。主持《中国公司治理评价》、《场外交易市场监管制度研究》等多项国家社科、司法部和天津市社科基金项目；著有《20世纪末中国证券市场大趋势》、《证券法》、《我国 OTC市场准入与交易法律制度研究》等著作 30多部，发表《我国证券市场监管体制若干问题研究》等学术论文 200多篇，天津市首届优秀中青年法学家。曾参与我国 2005年《公司法》、《证券法》和《非上市公众公司管理办法》等法规的制定与修订工作，现正参与新《证券法》的修改工作。
(3)俞雄先生，1961年出生，复旦大学理学士，中共党员。
历任国药集团扬州威克生物工程有限公司董事长、党委书记、总经理；中国医药工业研究总院副院长；中国医药工业科研开发促进会副会长、常务理事。现任中国药学会制药工程专业委员会常务理事、主任委员；华东理工大学兼职教授；华东师范大学兼职教授；上海交通大学兼职教授；上海市化学化工学会、有机化学专业委员会荣誉理事、理事、委员；《中国医药工业杂志》编委；
《世界临床药物》编委；《中国抗生素杂志》编委；《上海医药》编委；健康元药业集团股份有限公司副总裁；天津天药药业股份有限公司独立董事。