证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-044号成都天翔环境股份有限公司
关于公司首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
第二个解除限售期股份上市流通的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的股份解锁日即上市流通日为2019年3月12日。
2、公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的股份数量为396.5819万股，占公司股本总额的0.91%。
3、本次申请解锁的激励对象人数为12名。
经公司第四届董事会第三十二次临时会议及第四届监事会第二十四次会议审议批准，公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁条件已满足。根据公司 2015年第五次临时股东大会对董事会的授权，现按照激励计划的相关规定办理首期第二期限制性股票的上市流通事宜。具体情况如下：一、限制性股票激励计划简述
1、公司于 2015年 8月 4日分别召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议题，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于 2015年 9月 2日召开第五次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
日召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、2015年 10月 14日，公司第三届董事会第二十七次临时会议通过《关于公司首期限制性股票激励计划修订的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及相关部门的精神,对《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行了修订并形成《公司首期限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要。
5、2016年 9月 1日，公司召开第三届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意确定 2016年 9月 2日为首期预留部分限制性股票授予日，向符合授予条件的 3名激励对象授予预留限制性股票 138.23万股。同时，召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于核实公司预留限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2018年 11月 21日，公司分别召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、因首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期已过，2019年 2月 1日，公司分别召开第四届监事会第二十五次会议、第四届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于延长公司首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的议案》。
8、2019年 2月 19日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的议案》。
二、首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期
解除限售条件成就情况
（一）限售期已满
根据公司《首期激励计划》的规定、第四届监事会第二十五次会议、第四届董事会第三十四次临时会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的议案》，公司首期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票自授予之日起 12个月内为限售期。第二个解除限售期为自首次授予部分限制性股票授予日起 24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为首次获授限制性股票总数的33.30%。
公司首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予日为 2015年 9月 15日。截止本公告当日，公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已届满。
（二）首期限制性股票激励计划首次授予部分的解除限售条件成就说明
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|序号|解除限售条件|成就情况|
|一|（一）公司未发生如下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；3、中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足解除限售条件。|
|二|（二）激励对象未发生如下任一情形：1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；3、具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；4、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。|激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。|
|三|公司层面业绩考核要求：相比 2014年，2016年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于249%。|2014 年扣除非经常性损益的 净 利 润 31,237,129.97元，2016 年扣除非经常性损 益 的 净 利 润 为110,294,706.04 元，扣除非经常性损益的净利润的增长率 为 253.09% ， 高 于249%。|

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|四|个人层面绩效考核要求：激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体如下：个人年度考核结果 优秀 良好 合格 不合格个人解锁比例 100% 0%若年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数*个人当年计划解除限售额度|13 名限制性股票激励对象中：12 名激励对象绩效考核均满足解除限售条件。1 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。|

综上所述，公司首期《限制性股票激励计划》设定的首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。根据 2015年第五次临时股东大会的授权，公司同意按照首期《限制性股票激励计划》的相关规定办理首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的股票解除限售的相关事宜。
董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在
差异。
三、本次解锁限制性股票上市流通安排
1、公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的股份解锁日即上市流通日为2019年3月12日。
2、公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的股份数量为396.5819万股，占公司股本总额的0.91%。
3、本次申请解锁的激励对象人数为12名。
4、各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：
单位：万股
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|||||||本次解锁占|获授的限制性||
|||||获授的限制|本次可解除||||
|序||||||其获授的限|股票剩余未解|实际可上市|
|||姓名|职务|性股票总数|限售的限制||||
|号||||||制性股票总|除限售的限制|流通数量|
|||||量|性股票数量||||
|||||||数比例|性股票数量||
|1|王军||董事、副总经理|117.6233|39.1686|33.30%|39.2861|12.5（注1）|
|2|杨武||副董事长|117.6233|39.1686|33.30%|39.2861|12.5（注2）|
|3|王培勇||董事、董秘|117.6233|39.1686|33.30%|39.2861|12.5（注3）|
|4|娄雨雷||董事、财务总监|117.6233|39.1686|33.30%|39.2861|12.5（注4）|
|5|余庆||副总经理|117.6233|39.1686|33.30%|39.2861|20|

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||||||（注5）|
|核心管理人员（7人）|602.8196|200.7389|33.30%|201.3418|200.7389|
|合计（12人）|1190.9361|396.5819|33.30%|397.7723|270.7389|

注1：王军先生为公司董事、副总经理，本年度全部可流通的股份为 54.3004万股，目前已经上市流通的股份为 41.8004万股，本次解锁实际可上市流通的股份为12.5万股；
注2：杨武先生为公司副董事长，本年度全部可流通的股份为 41.9058万股，目前已经上市流通的股份为 29.4058万股，本次解锁实际可上市流通的股份为12.5万股；
注3：王培勇先生为公司董事、董秘，本年度全部可流通的股份为 41.9058万股，目前已经上市流通的股份为 29.4058万股，本次解锁实际可上市流通的股份为12.5万股；
注4：娄雨雷先生为公司董事、财务总监，本年度全部可流通的股份为 41.9058万股，目前已经上市流通的股份为 29.4058万股，本次解锁实际可上市流通的股份为12.5万股；
注5：余庆先生为公司副总经理，本年度全部可流通的股份为 49.4058万股，目前已经上市流通的股份为 29.4058万股，本次解锁实际可上市流通的股份为20万股。
以上申请解锁的 12名激励对象的限制性股票均办理了质押手续，待质押解除后可上市流通。
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次限制性股票解除限售后，激励对象中董事、高级管理人员所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，其余股份按照相关规定继续锁定。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||股份数量（股）|比例%|增加（股）|减少（股）|股份数量（股）|比例%|
|一、有限售条件流通股|126,422,160|28.93|1,258,430|3,965,819|123,714,771|28.31|

高管锁定股 78,885,552 18.05 1,258,430 80,143,982 18.34
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|首发后限售股|27,720,425|6.34|||27,720,425|6.34|
|股权激励限售股|19,816,183|4.53||3,965,819|15,850,364|3.63|
|二、无限售条件流通股|310,577,030|71.07|2,707,389||313,284,419|71.69|
|三、股份总数|436,999,190|100|3,965,819|3,965,819|436,999,190|100|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会