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广发证券股份有限公司关于
青海盐湖工业股份有限公司保荐总结报告书
一、上市公司的基本情况
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|情况|内容|
|上市公司名称|青海盐湖工业股份有限公司|
|证券代码|000792|
|注册地址|青海省格尔木市黄河路28 号|
|法定代表人|王兴富|
|董事会秘书|李勇|
|证券事务代表|李舜|
|联系电话|0979-8448123|
|本次证券发行类型|非公开发行A股|
|本次证券上市时间|2015年12月29日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

二、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法
律、行政法规和中国证监会的规定，对盐湖股份进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
实履行其所作出的各项承诺。关注盐湖股份各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止控股股东股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导盐湖股份合法合规经营。
2、督导盐湖股份按照中国证监会、深交所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注盐湖股份募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定、完善相关制度。
3、督导盐湖股份严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。
4、督导盐湖股份严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
5、定期或不定期对盐湖股份进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专项检查报告、持续督导现场检查报告和年度报告书等材料。
6、持续关注盐湖股份控股股东、本次非公开发行股票认购对象相关承诺的履行情况。
三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）持续督导期内收到证监局和交易所采取监管措施的事项及整改情况
盐湖股份于2016年12月 1日收到中国证券监督管理委员会青海监管局（以下简称“青海证监局”）《关于对青海盐湖工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2015]4号，以下简称《决定书》），并于2016年12月5日发布了2016-066号《关于收到青海证监局采取责令改正措施决定的公告》，青海证监局在专项现场检查中发现公司存在募集资金存储不规范、未及时填报内幕信息知情人档案、制作重大事项进程备忘录的情况，要求公司及时整改。2016年12月5日，深圳
证券交易所公司管理部下发了《关于对青海盐湖工业股份有限公司的监管函》，要求公司杜绝募集资金存储不规范事项的发生。
2016年12月16日，公司披露了2016-068号《关于青海证监局责令改正措施决定的整改报告》，关于募集资金存储问题，公司在中介机构的督导下已于
2016年3月30日进行整改。公司本着认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对《决定函》和《监管函》提出的问题进行核查和分析，查找原因，并组织董事、监事和高级管理人员及相关人员认真学习，制定了整改计划和措施。
保荐机构经现场核查，认为公司已对相关部门及有关负责人进行了批评教
育，开展了专项学习和总结，完善修订了公司已有的内控制度。同时，根据与管理层沟通，公司将严格按照相关要求，加强有关募集资金存储使用、内幕信息流转的管理，督导相关单位和人员履行程序，合规运行；并将持续地加强对有关法规的贯彻落实，增强规范运作意识，进一步完善公司治理，强化规范运作，保障和促进公司持续、稳定、健康发展。
（二）控股子公司发生安全事故事项及整改情况
2016年 9月 18日，公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“盐湖海纳”）水泥生产线发生闪爆事故，事故造成7人死亡、8人受伤，直接经济损失 996.544万元。公司与9月19日及时发布了2016-052号公告，对前述事项进行披露。2016年 12月，西宁市人民政府对盐湖海纳及相应负责人员做出了行政处罚。
事故发生后，公司积极主动整改，查找实务发生原因，进一步加强安全教育，深刻汲取事故教训，认真开展安全隐患排查整治，确保公司各项规章制度和操作规程得到严格执行，强化风险管控，杜绝事故再次发生。
四、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在保荐机构对盐湖股份履行保荐工作职责期间，发行人能够及时向保荐机
构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
持续督导期间，发行人能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的协助。
五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
六、中国证监会要求的其他事项
截至2016年12月31日，盐湖股份非公开发行募集资金尚未使用完毕。保荐机构作为盐湖股份非公开发行股票的保荐机构，将继续履行持续督导义务至盐湖股份募集资金使用完毕。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于青海盐湖工业股份有限公司保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：________________ ________________
张永青 李斌
保荐机构法定代表人（签名）：________________
孙树明
广发证券股份有限公司年 月 日
九阳股份二届十八次董事会
九阳股份独立董事 2013年度述职报告
（张守文）
各位股东及代表：
本人作为九阳股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人 2013年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人 2013年度出席会议的情况如下：
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|||||||||||是否连续两次未|
|||召开次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
|||||||||||亲自出席会议|
|董事会|4||4||0||0||否||
|股东大会|1||－||－||-||－||

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席董事会会议的情况。
二、本人 2013年对公司董事会会议发表独立意见的情况
九阳股份二届十八次董事会
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||发表独立意见事项||时间||发表独立意见类型|
|公司2012年度关联方资金占用和对外担保事项||2013.4.15||同意||
|公司2012年度关联交易事项||2013.4.15||同意||
|公司董事2014年度薪酬事项||2013.4.15||同意||
|公司2012年度内部控制自我评价报告事项||2013.4.15||同意||
|公司续聘2014年度审计机构事项||2013.4.15||同意||
|关于公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司投资设立小额贷款公司事项||2013.4.15||同意||
|公司利用闲置募集资金购买银行理财产品事项||2013.4.15||同意||
|公司2012年度利润分配预案事项||2013.4.15||同意||
|公司2013年上半年关联方资金占用和对外担保事项||2013.8.28||同意||
|关于公司取消投资设立小额贷款公司事项||2013.8.28||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
3、本人作为公司提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2013年积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
九阳股份二届十八次董事会
本人已取得独立董事资格证书，同时注重平时自觉学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培
训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、本人联系方式
Email：pkusw@sohu.com
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
报告人：张守文 2014年3月6日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-066
鸿达兴业股份有限公司
关于拟受让股权和非专利技术的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）在包头市“稀土深加工及应用产业链”项目的投资建设进度，2015年 6月 3日，公司与广东炜林纳新材料科技股份有限公司（以下简称“广东炜林纳”或“乙方”）、包头炜林纳新材料科技有限公司（以下简称“包头炜林纳”或“丙方”）签署了《合作意向书》，就公司拟受让乙方持有的丙方100%股权、受让乙方塑料抗菌稀土助剂等三项非专利技术的相关事宜达成意向协议。
上述《合作意向书》所涉公司拟受让包头炜林纳100%股权事宜，尚待审计评估后确定股权转让价格并签署正式的股权转让协议，因此，本次合作具体内容和进度尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行决策程序和信息披露义务。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述合作事项的具体情况如下：
一、协议主要内容
1、协议对方简介
（1）广东炜林纳新材料科技股份有限公司成立于2001年06月13日，法定代表人为梁馨，注册资本为3,200万元，住所为佛山市高明区沧江工业园西园，经营范围为：研发、生产、销售：稀土助剂和稀土化工材料，塑料助剂及添加剂，高分子改性材料（不含危险品）；销售：化工产品、塑料树脂及塑料制品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；新技术、新产品的开发、服务、咨询；化工产品、
高分子材料的检验、检测业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）包头炜林纳新材料科技有限公司成立于2009年12月25日，法定代表人为郑德，住所为内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区，经营范围为：塑料加工助剂、添加剂、高分子改性材料（危化品除外）的生产、销售；化工塑料、助剂、添加剂、催化剂、粘合剂、涂染剂、塑料树脂及制品（危化品除外）化工机械设备的销售；塑化新产品技术的开发及咨询服务（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营）。包头炜林纳注册资本为300万元，广东炜林纳持有其100%股权。
2、合作内容
（1）甲方受让乙方所持有的丙方100%股权，股权转让以丙方截止2015年5
月31日的净资产评估值为作价参考依据。但任何情形下股权转让价款和下述标的技术转让价格总额不高于3,300万元。
（2）技术转让
乙方将名下的三项非专利技术（以下简称“标的技术”），排他性许可甲方和/或甲方的下属公司使用，许可使用期限自股权转让生效（指乙方持有的丙方100%股权过户至甲方名下之日为准）之日起算，许可期限为永久。排他性许可期限内，双方不得许可任何第三方使用该等技术。标的技术详情如下：
①聚氯乙烯合金型材共挤料；
②聚氯乙烯发泡配方（窗异型）技术；
③塑料抗菌稀土助剂。
3、转让价款
甲乙双方经协商初步确定股权转让及标的技术转让的价格合计不超过3,300万元。
4、其他
（1）在本意向书签订后，一个月内甲方将聘请相关中介机构对丙方进行全面尽职调查、审计和资产评估等工作。
（2）本意向书为协议各方合作的原则性约定。协议各方应力争于本意向书
生效后尽快按本意向书约定之原则签署本次合作所需的正式法律文件。
二、对公司的影响
本次拟受让包头炜林纳股权和塑料抗菌稀土助剂等技术，符合公司整体发展战略，对于公司的长远发展将有积极的影响，有助于增加公司在稀土助剂、稀土新材料领域的技术储备，加快公司稀土新材料产品的产业化进程，进一步推进公司在包头市“稀土深加工及应用产业链”项目的建设进度，提升公司经营业绩和市场竞争力。
三、风险提示
上述《合作意向书》所涉公司收购包头炜林纳新材料科技有限公司100%股权事宜，尚待审计评估后确定股权转让价格并签署正式的股权转让协议，因此，本次合作具体内容和进度尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查内容
1、公司与广东炜林纳新材料科技股份有限公司、包头炜林纳新材料科技有限公司签署的《合作意向书》。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一五年六月四日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-033渤海金控投资股份有限公司
关于公司股份增持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日收到公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）之控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）董事局全体董事、公司控股股东海航资本董事及高级管理人员以及公司董事及高级管理人员分别出具的《关于拟增持渤海金控投资股份有限公司股份的通知函》。基于对公司未来发展前景和真实投资价值的信心，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，海航集团董事局全体董事、海航资本董事及高级管理人员、公司董事及高级管理人员计划自2017年12月13日起三个月内通过深圳证券交易所系统增持公司股票，合计增持金额 8,670万元，详见公司于 2017年 12月 13日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-209、2017-210、2017-211号公告。
鉴于因筹划重大资产重组事项公司股票已于2018年1月17日起停牌，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为避免上述增持事项涉及内幕交易，海航集团董事局全体董事、海航资本董事及高级管理人员、公司董事及高级管理人员拟在公司本次重大资产重组完成的两个交易日后继续通过深圳证券交易所系统集中竞价方式实施对公司股票的增持计划，增持期限为本次重大资产重组完成的两个交易日后的两个月内，增持计划其他内容不变。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
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|广生堂：股价异动公告|
|公告日期 2015-04-28|

证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015001福建广生堂药业股份有限公司股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年4月23日、4月24日、4月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、关于不存在应披露而未披露信息的说明。
三、公司董事会确认：
公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
本公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
公司郑重提醒投资者关注公司于2015年4月21日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告》及公司招股说明书所列示的主要风险因素如下：
1、主导产品集中于核苷类抗乙肝病毒产品的风险
公司主要从事核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产与销售。公司主导产品包括阿甘定-阿德福韦酯、贺甘定-拉米夫定、恩甘定-恩替卡韦等核苷类抗乙肝病毒药物。
报告期内各期，阿甘定-阿德福韦酯、贺甘定-拉米夫定和恩甘定-恩替卡韦的销售收入合计分别为12,417.06万元、17,701.92万元和25,323,31万元（不含拉米夫定空白片与恩替卡韦空白片收入），分别占同期营业收入的98.71%、99.36%和99.51%。本次发行所募集资金也将用于进一步扩大核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产和销售。因此，在未来较长一段时间，本公司的主营业务仍将集中于核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产与销售。
公司通过集中优势资源专注于核苷类抗乙肝病毒药物，可以降低综合运营成本，进而保证公司实现规模和效益的稳定增长，但如果市场出现更优的乙肝治疗方式或疗效更佳的乙肝治疗药品，将会对公司的盈利能力产生影响。
2、市场竞争风险
公司通过集中优势资源专注于核苷类抗乙肝病毒药物，可以降低综合运营成本，进而保证公司实现规模和效益的稳定增长，但如果市场出现更优的乙肝治疗方式或疗效更佳的乙肝治疗药品，将会对公司的盈利能力产生影响。
3、新产品开发风险
新药产品具有高科技、高附加值等特点，新药研发投资大、周期长、对人员素质要求较高、风险较大。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定，新药注册一般需经过临床前基础工作、新药临床研究审批、药品注册审批等阶段，其中任何一个环节未能通过审批，则可能导致新药研发失败，进而影响到本公司前期投入的回收和公司效益的实现。
4、产品市场推广风险
根据 2010年 7月开始实施的《医疗机构药品集中采购工作规范》，我国实行以政府为主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。县级及县级以上人民政府、国有企业（含国有控股企业）等举办的非营利性医疗机构必须参加医疗机构药品集中采购工作。鼓励其他医疗机构参加药品集中采购活动。
如果阿甘定-阿德福韦酯在新的各省招标工作中未能重新中标或贺甘定-拉米夫定、恩甘定-恩替卡韦在新市场开拓中未能如期中标，将会对公司的市场开拓计划产生一定影响，从而影响公司的经营效益。
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司招股说明书所披露所有的风险因素，审慎做出投资决定。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-190
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东所持股份被冻结及轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司了解到公司控股股东刘伟先生所持有本公司的股份被冻结及轮候冻结，具体事项如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
1、股东股份被冻结基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法冻结数量（股）|本次冻结占其所持股份比例（%）|司法冻结执行人名称|司法冻结日期|解冻日期|
|刘伟|是|110,039,907|53.50%|深圳市福田区人民法院|2018-12-10|2021-12-09|
|刘伟|是|3,038,461|1.48%|深圳市罗湖区人民法院|2018-12-11|2021-12-10|
|合计|——|113,078,368|54.98%|——|——|——|

2、股东股份被轮候冻结基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|本次轮候冻结占其所持股份比例（%）|轮候冻结执行人名称|轮候冻结日期|委托日期|
|刘伟|是|72,000,000|35.01%|深圳市福田区人民法院|36个月|2018-12-10|
|刘伟|是|405,288,326|197.05%|深圳市罗湖区人民法院|36个月|2018-12-11|
|合计|——|477,288,326|232.05%|——|——|——|

*注：以上小数点后数字之和的差异是由于四舍五入原因导致。
3、冻结及轮候冻结原因
截至本公告日，以上股东股份司法冻结及轮候冻结的情况，除公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获取的信息外，公司尚未知悉具体原因，公司暂未收到与之相关的法院正式法律文书、通知等信息。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
4、股东股份累计被质押、司法冻结、轮候冻结的情况
截至本公告披露日，刘伟先生持有公司股份共计205,682,624股，占公司总股本的比例为30.31%。其中累计质押的股份为共计175,678,138股，占其持股总数的比例为85.41%，占公司总股本的比例为25.89%；累计被司法冻结股份共计205,682,624股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的30.31%；累计被司法轮候冻结477,288,326股，占其持有公司股份的232.05%，占公司总股本70.35%。
二、风险应对措施
刘伟先生所持本公司股份被司法冻结事项未对公司的正常运行和经营管理造成影响。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年12月12日
河北宣化工程机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人高栋章先生/女士，作为河北宣化工程机械股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与河北宣化工程机械股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为河北宣化工程机械股份有限公司或其附属企业、河北宣化工程机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括河北宣化工程机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在河北宣化工程机械股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：高栋章（签署）
日期：2015-03-13
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-087新疆准东石油技术股份有限公司
关于新聘保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日发布《非公开发行A股股票预案》，拟再次进行非公开发行股票。2014年12月9日，公司与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署了《非公开发行人民币普通股（A股）保荐协议》，聘请东兴证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。东兴证券已委派保荐代表人李刚安先生和张艳英女士，负责公司具体的保荐工作。
公司非公开发行2,013万股股票事宜已于2014年1月完成，公司聘请广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）担任非公开发行2,013万股股票项目的保荐机构，持续督导期至2015年12月31日终止。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司2013年1月7日与广州证券签署的《非公开发行股票保荐协议》约定：“在持续督导期间，若甲方再次申请发行证券并聘请其他保荐机构保荐，则自甲方与其他保荐机构签署保荐协议并生效之日起，乙方不再继续履行持续督导义务”。因此，广州证券未完成的对公司非公开发行2,013万股股票的持续督导工作将由东兴证券承接，保荐代表人由广州证券张昱先生、郭磊先生更换为东兴证券李刚安先生和张艳英女士。
东兴证券本次非公开发行股票的持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，并承接公司非公开发行2,013万股股票的剩余持续督导期内（至2015年12月31日止）的督导工作。
新疆准东石油技术股份有限公司
公司本次非公开发行A股股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，能否获得核准，以及核准的时间均存在不确定性。
特此公告。
附：东兴证券简介、保荐代表人简历
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十日
新疆准东石油技术股份有限公司
附：
一、东兴证券简介
东兴证券股份有限公司是经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司，注册资本20.04亿元，是国内规模较大的资产管理公司系证券公司之一。公司业务涵盖证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营与证券资产管理业务；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务。2013年，东兴证券实现营业收入20.34亿元，净利润6.68亿元。
二、保荐代表人简历
李刚安先生，保荐代表人，大学本科，中国注册会计师，经济师，现任东兴证券投资银行总部业务董事，13年投资银行从业经历。负责或协助完成了探路者（300005）、加加食品（002650）等IPO主承销保荐项目；长百集团（600856）借壳重大资产重组独立财务顾问项目；河南柳江生态牧业股份有限公司改制辅导等项目。
张艳英女士，保荐代表人，经济学硕士，现任东兴证券投资银行总部副总经理，21年投资银行从业经历。主持或参与完成宏达新材（002211）IPO、加加食品(002650)IPO、京能热电（600578）IPO、数码视讯（300079）IPO、风神股份(600469)2008年非公开发行、精达股份（600577）非公开发行、锡业股份（000960）配股、云天化（600096）可转债、郴电国际（600969）IPO等主承销保荐项目；京新药业（002020）、紫光股份（000938）、亚泰集团（600881）、汇通水利（000415）股权分置改革项目；星美联合（000892）、首创证券借壳S前锋（600733）等重大资产重组及西部矿业（601168）IPO、宏达经编（002144）IPO等多家改制辅导及上市财务顾问项目。
国泰君安证券股份有限公司
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方雨虹拟用自有资金开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、履行合法审议程序的说明
本次拟开展的外汇套期保值业务已经 2016年 10月 19日公司第六届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
公司拟开展的外汇套期保值业务不构成关联交易。
二、开展外汇套期保值业务的必要性说明
根据《国家外汇管理局关于在部分地区进行外债宏观审慎管理试点的批复》（汇复〔2015〕57号）、《国家外汇管理局关于发布<外债登记管理办法>的通知》，因公司经营发展需要，同时降低公司融资成本，公司拟向商业银行申请金额不超过4,000万欧元或其他等值外币的贷款授信，上述事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。
目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，给公司的经营带来了很大的不确定性。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，成为对外企业稳定经营的迫切需求。基于此，公司拟开展外汇套期保值业务，以
规避外汇市场风险，锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。
三、拟开展的外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：主要外币币种为美元、欧元。公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括远期结购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
2、资金规模：根据公司实际需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过4,000万欧元或其他等值外币。
3、授权期限：自本次董事会审议通过之日起 12个月。待授权期限届满前，公司可另行召开董事会延长授权期限。
4、交易对手：银行等金融机构。
5、资金来源：开展外汇套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
四、管理制度
公司已就外汇套期保值业务制定了《外汇套期保值业务管理制度》，公司将依据该制度开展外汇套期保值业务。
五、套期保值业务风险
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后发生的成本支出可能超过未锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为宗旨。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，并且责任落实到人，同时通过分级管理，从根本上杜绝了单人操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低、风险可控的产品；外汇套期保值业务操作后，关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。
七、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：经核实，公司开展外汇套期保值业务的目
的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司的不良影响。同时，公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；2016年的额度与公司年度预算目标相匹配，且不会影响公司的正常经营；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务，且投入外汇套期保值业务的额度不超过 4,000万欧元或其他等值外币。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司上述使用自有资金开展外汇套期保值事项已经董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规规定，不存在损害公司股东利益的情形；
2、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，开展该项业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，具备一定的可行性和必要性；
3、公司已根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
4、保荐机构对公司开展外汇套期保值业务，且投入外汇套期保值业务的额度不超过4,000万欧元或其他等值外币事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郁韡君
张翼
国泰君安证券股份有限公司年月日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-081
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2019年度第一期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。
2018年12月18日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN745号），同意接受公司中期票据的注册。公司发行中期票据核定注册金额为6亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
2019年8月28日-8月29日，公司在全国银行间债券市场发行了“棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年度第一期中期票据”，现将发行结果公告如下：
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|名 称|棕榈生态城镇发展股份有限公司 2019 年度第一期中期票据|简 称|19棕榈生态MTN001|
|代 码|101901192|期 限|2 年|
|起息日期|2019 年 8 月30 日|兑付日期|2021 年 8月 30 日|
|计划发行总额|6亿|实际发行总额|6 亿|
|发行价格|面值 100 元|发行利率|5.48%|
|簿记管理人、主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-032
新天科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置
募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日第三届董事会第三次会议及 2017年 4月 21日 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。
经公司 2017年 8月 18日第三届董事会第七次会议及 2017年 9月 8日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过，公司在原使用不超过人民币 5亿元闲置募集资金购买理财产品的基础上再增加不超过1.2亿元人民币，总计不超过人民币 6.2亿元额度的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月。详细内容请见公司于 2017年 3月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-022）及2017年8月22日披露的《关于公司增加使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-066）。
一、本次收回理财产品本金及收益情况
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||序||||||||理财金额||||||期限|||
||||受托方||产品名称||产品类型||||起息日||到期日||||到期收益（元）|
||号||||||||（万元）||||||(天)|||
|1||国泰君安证券股份有限公司||国泰君安证券君柜宝一号2017年第 258 期收益凭证||本金保障型||27,000||2017.11.22||2018.04.20||150||5,547,945.21||
|2||国泰君安证券股份有限公司||国泰君安证券君柜宝一号2018年第99期收益凭证||本金保障型||5,000||2018.02.12||2018.04.20||68||461,095.89||

|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||理财金额||||||期限|||
||||受托方||产品名称||产品类型||||起息日||到期日||||到期收益（元）|
||号||||||||（万元）||||||(天)|||
|3||华泰证券股份有限公司||华泰证券恒益17054 号收益凭证||本金保障型收益凭证||15,000||2017.11.10||2018.04.20||161||3,308,219.18||
|4||方正证券股份有限公司||方正证券收益凭证“金添利”C133号||本金保障型收益凭证||5,000||2017.10.23||2018.04.23||182||1,246,575.34||
|5||国泰君安证券股份有限公司||国泰君安证券睿博系列尧睿二百四十二号收益凭证||本金保障型||5,000||2017.10.26||2018.04.24||180||1,232,876.71||

上述理财产品购买情况请见公司 2017年 10月 26日披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-079）、2017年11月11日披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-089）、2017年 11月 23日披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-091）、2018年2月12日披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-008）。
截止本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回。
二、本次购买理财产品情况
因上述使用募集资金购买保本理财产品的授权期限即将届满，为提高资金使用效率，经公司第三届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会审议通过，公司拟继续使用募集资金不超过人民币6.8亿元购买保本理财产品。近日，公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下：
1、公司在交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）郑州高新技术开发区支行开设理财产品专用结算账户用于部分暂时闲置募集资金的现金管理，并于2018年4月24日在交通银行购买了理财产品，具体信息如下：
开户银行名称：交通银行郑州高新技术产业开发区支行
账户名称：新天科技股份有限公司
账 号：411899991010004350010
理财产品名称：蕴通财富·日增利183天
理财金额：15,000万元
产品类型：保证收益型
起止日期：2018年4月25日-2018年10月25日，期限183天
预期收益率：4.90%（年化）
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。届时，公司将及时披露相关信息。
2、2018年 4月 24日，公司使用闲置募集资金 10,000万元人民币购买了华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的收益凭证，产品情况如下：产品名称：华泰证券聚益18063号收益凭证
产品类型：本金保障型收益凭证
产品金额：10,000万元人民币
起止日期：2018年4月25日-2018年10月23日，期限181天
预期收益率：3.6%-18.6%（年化）
3、公司与华泰证券、交通银行无关联关系。
三、对公司的影响
公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为华泰证券、交通银行发行的保本理财产品，安全性高、其收益较好，通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
四、风险及应对措施
1、风险提示
公司本次购买的理财产品虽然为本金保障型，但仍不能排除由于受国家宏观政策、市场波动、不可抗力风险以及相关法律法规发生变化，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、风险应对措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，
公司将与华泰证券、交通银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
（2）公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、报备文件
1、华泰证券聚益18063号收益凭证产品认购协议及产品说明书
2、交通银行“蕴通财富·日增利183天”理财产品协议
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十五日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 编号：2017-134欢瑞世纪联合股份有限公司
关于对外投资设立全资子、孙公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾于2017年11月2日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《第七届董事会第十六次会议决议公告》《关于对外投资设立全资子公司的公告》和《关于对外投资设立全资孙公司的公告》（详情请见当日媒体所载公告内容）。
一、本公司已于近日在广州市南沙区市场和质量监督管理局办理完成了欢瑞文娱产业投资基金管理（广州）有限公司（以下简称“欢瑞文娱”）的工商登记手续，取得了《营业执照》。
（一）本次出资情况如下：
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|认缴出资额（万元）|认缴出资比例（%）|
|欢瑞世纪联合股份有限公司|5,000|100|
|合计|5,000|100|

（二）欢瑞文娱的其它基本信息
1、企业名称：欢瑞文娱产业投资基金管理（广州）有限公司
2、注册地址：广州市南沙区创景街7号1503房之一（仅限办公用途）
3、法定代表人：李文武
4、注册资本：5000万人民币
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、统一社会信用代码：91440101MA5ALR820D
7、经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本公司全资子公司欢瑞影视已于近日在广州市南沙区市场和质量监督管理局办理完成了欢瑞世纪影视传媒（广州）有限公司（以下简称“欢瑞广州”）的工商登记手续，取得了《营业执照》。
（一）本期出资情况如下：
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|认缴出资额（万元）|认缴出资比例（%）|
|欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司|5,000|100|
|合计|5,000|100|

（二）欢瑞广州的其它基本情况：
2、注册地址：广州市南沙区创景街7号1503房之二（仅限办公用途）
3、法定代表人：姜磊
4、注册资本：5000万人民币
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、统一社会信用代码：91440101MA5AM6TC4Q
7、经营范围：广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；信息网络传播视听节目业务；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；电影放映；网上动漫服务；公园管理；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；风景园林工程的技术研究、开发；风景园林工程设计服务；风景园林工程技术转让服务；公园规划设计；公园、景区内游船出租活动；餐饮管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；旅游景区规划设计、开发、管理；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二○一七年十二月四日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-091上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次（临时）会议通知于 2015年 9月 15日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2015年 9月 18日（星期五）以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2015年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次更换会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 2015年度审计机构更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期自股东大会审议通过之日起一年。
《关于更换会计师事务所的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需公司 2015年第二次股东大会审议通过。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
经认真审核，监事会认为：公司使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法有效，同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第二十五次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
浙江东南网架股份有限公司独立董事
关于增补第六届董事会独立董事的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，我们作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就第六届董事会第五次会议审议的《关于增补第六届董事会独立董事的议案》发表独立意见如下：
一、本次增补独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
二、经审阅独立董事候选人王会娟女士的个人履历及相关资料后认为，本次提名的独立董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格和独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，不是失信被执行人。
三、同意将《关于增补第六届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
[此页无正文，为《浙江东南网架股份有限公司独立董事关于增补第六届董事会独立董事的独立意见》之签署页]
独立董事：毛卫民 翁国民 胡旭微
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-052内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
非公开发行 A股股票发行情况报告书及上市公告书提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书及上市公告书已于2015年6月24日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一五年六月二十四日