证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-039
财信国兴地产发展股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2019年 4月 14日以书面和邮件的方式向全体董事发出。会议于 2019年 4月 24日在重庆市江北区红黄路 1号财信兴业大厦 1幢重庆国兴置业有限公司会议室召开。
会议由董事长鲜先念先生主持。本次会议以现场表决的形式召开，公司应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
一、会议内容：
1、听取《公司 2018年度经营工作总结》
2、审议通过了《公司 2018年年度报告及摘要》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018年年度报告》及《公司 2018年年度报告摘要》。
3、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2018年度董事会工作报告》。
4、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。
5、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
一、有关事项说明
1、会计制度：财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定。
2、会计期间：公司采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、会计政策变更：根据财政部于2018年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》和发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对于公司适用的会计准则进行调整，并修订了报表格式。
二、2018年度公司主要经济指标完成情况
1、营业总收入：3,047,865,857.15元
2、营业总成本：2,901,891,980.35元
其中：营业成本：2,127,432,361.90元
税金及附加：196,074,144.34元
销售费用：190,494,233.85元
管理费用：155,493,935.10元
研发费用：8,696,143.96元
财务费用：12,314,792.94元
资产减值损失：211,386,368.26元
加：投资收益：-127,645.83元
资产处置收益：140,416.65元
其他收益：1,735,906.64元
3、营业利润：147,722,554.26元
加：营业外收入：29,282,436.32元
减：营业外支出：15,657,671.65元
4、利润总额: 161,347,318.93元
所得税费用：109,661,229.58元
5、净利润：51,686,089.35元
2018年度归属于母公司股东的净利润：113,723,165.55元
三、可分配利润
根据 2018年度审计后财务决算，2018年度公司母公司实现净利润为 63,740,800.14元，提取10%法定盈余公积 6,374,080.01元后，加上年初留存的未分配利润 43,539,215.11元，减去当年已对股东的分配的利润 39,611,163.37元，公司母公司 2018年度可供分配利润为 61,294,771.87元。
四、公司财务状况及主要财务指标
1、资产总额：12,474,897,138.37元
其中：流动资产：11,794,958,860.80元，占资产总额的94.55%。
2、负债总额：10,497,216,484.95元
其中：流动负债：8,285,816,143.36元，占负债总额的78.93%。
3、股东权益：1,977,680,653.42元
其中：归属于母公司股东权益：1,885,640,403.96，占权益总额的95.35%
4、流动比率：1.42
5、速动比率：0.28
6、资产负债率：84.15%
7、归属于母公司股东的每股净资产：1.80元/股
8、基本每股收益：0.1033元/股
6、审议通过了《公司 2018年度利润分配方案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司母公司实现净利润为63,740,800.14元，提取10%法定盈余公积6,374,080.01元后，加上年初留存的未分配利润43,539,215.11元，减去当年已对股东的分配的利润39,611,163.37元，公司母公司2018年度可供分配利润为61,294,771.87元。
根据《公司章程》的规定，兼顾公司旗下所有项目资金开发需求和股东利益，公司拟以2018年12月31日总股本1,100,462,170股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.21元（含税），共计拟派发现金红利23,109,705.57元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过了《关于 2019年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意在股东大会批准后，授权公司经营管理层根据2019年度公司及子公司常经营需要，分次向银行、信托、资产管理公司等银证机构申请综合授信，用于主营业务产生的周转及主营业务相关的投资活动等。总额控制在123亿元人民币以内，授权期限为2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日内。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
9、审议通过了《关于2019年度预计新增对子公司担保额度的议案》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司预计新增对子公司担保额度的公告》。
10、审议通过了《关于公司2019年度取得开发用地总体授权的议案》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意在股东大会批准后，授权公司经营管理层组织2019年度公司及子公司在总额人民币80亿元以下额度内参与经营性地块的土地使用权竞买活动，就相关事宜与政府进行洽商以及签署、提交和领受法律文件等工作，授权期限为2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大
会召开日内。
11、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
关联方董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、周永才先生、薛茫茫先生、杨伟琳先生回避表决该项议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2019年度日常关联交易预计的公告》。
12、审议通过了《关于重庆瀚渝再生资源有限公司2018年度未完成业绩承诺及补偿情况说明的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联方董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、周永才先生、薛茫茫先生、杨伟琳先生回避表决该项议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重庆瀚渝再生资源有限公司 2018年度未完成业绩承诺及补偿情况的公告》。
13、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
14、审议通过了《关于投资设立重庆兴置房地产经纪有限公司的议
案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立重庆兴置房地产经纪有限公司的公告》。
15、审议通过了《召开公司2018年度股东大会的通知》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开 2018年度股东大会的通知》。
二、会议一致同意将下列议案提请公司 2018年度股东大会审议：1、审议《公司2018年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
4、审议《2018年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2018年度财务决算报告》；
6、审议《公司2018年度利润分配方案》；
7、审议《关于 2019年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案》；
8、审议《关于2019年度预计新增对子公司担保额度的议案》；
9、审议《关于公司2019年度取得开发用地总体授权的议案》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2019年4月26日