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股票代码：300110 股票简称：华仁药业 公告编号：2014-021
华仁药业股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到第一大股东华仁世纪集团有限公司的通知，其于2014年5月19日至2014年5月20日期间通过深证交易所证券交易系统购入了部分公司股票。现将有关情况公告如下：
1、 增持人
华仁世纪集团有限公司
2、 增持目的及计划
本人基于中国证监会关于鼓励实际控制人增持股票的政策，对本公司未来稳定发展前景的信心，按照增持计划进行。增持计划详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告<公告编号：2014-020>。
3、 增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价的方式进行。
4、 2014年5月19日至2014年5月20日增持股份数量及比例：
2014年 5月 19日，华仁世纪集团有限公司增持公司 282,602股股票，成交均价为6.39元，占公司股份总额的0.0420%。
2014年5月20日，华仁世纪集团有限公司增持公司10,000股股票，成交均价为6.49元，占公司股份总额的0.0015%。
华仁世纪集团有限公司为公司第一大股东，本次增持前，持有公司股份
340,238,879股，占公司总股本的50.59%。本次增持公司股票292,602股，占公司总额的0.0435%。本次增持后，持有公司股份 340,531,481股，占公司总股本的50.63%。<注：公司于 2014年 5月 6日实施了 2013年度权益分派方案，转增后公司总股本为672,527,235股。>
5、 承诺事项
华仁世纪集团有限公司承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
6、 其他说明
公司将对华仁世纪集团有限公司承诺履行情况及其持有公司股份情况予以密切关注，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会办公室
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2015-052江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2015年1月1日－2015年9月30日。
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|2015 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：234.25%－249.80%|盈利：900.52万元|
||盈利：3,010 万元－3,150万元||

其中2015年第三季度业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|2015 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 235.27%－285.98%|盈利：276.08万元|
||盈利：925.60 万元－1,065.60万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年前三季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司产品结构日趋合理，应用领域进一步扩大，大型工业鼓风机市场地位稳固，压缩机类产品稳步增长。随着新《环保法》的实施，电厂、钢厂的脱硫脱硝，石化、医药、造纸、垃圾渗透液等污水处理以及食品、饮料行
业带来的单级高速、蒸汽压缩机需求旺盛，成为亮点。同时，供气站业务已逐步
产生效益，带动了整体业绩的提升。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为209.56万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一五年十月十三日
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买江苏群立世纪投资发展有限公司55%股权、购买成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成重大资产重组且构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一） 2017年 1月 23日，公司发布《关于重大事项停牌的公告》。由于公司正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2017年1月23日起停牌。
（二）2017年2月6日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认公司正在筹划重大资产重组事项。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年2月6日起继续停牌。
（三）停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
（四）公司本次交易信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
（五）公司股票停牌后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（六）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（七）2017年3月14日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了与本次交易有关的议案，公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
（八）2017年3月14日，公司与交易对方等相关各方签订了附条件生效的《股权转让协议》。
（九）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合法合规、有效。本次交易的完成尚需获得公司股东大会批准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行法定程序完备、合规、有效，符合现行法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；
公司就本次重大资产重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一七年三月十五日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-040天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月1日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，天齐集团质押给中信银行股份有限公司成都分行的3,040万股公司股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|天齐集团|是|3,040.00*|2015年5月11日|2016年5月31日|中信银行股份有限公司成都分行|8.54%|
|合计|—|3,040.00|—|—|—|8.54%|

*注：公司于2016年5月27日实施了《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以公司总股本26,146.90万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），同时用资本公积金向全体股东每10股转增股本28股。本次方案实施前，天齐集团持有公司股
份9,371.70万股，2015年5月11日质押给中信银行股份有限公司成都
分行股数为800万股；方案实施后，天齐集团持有公司股份35,612.46万股（持股比例保持不变），本次解除质押给中信银行股份有限公司成都分行的股数包含800万股原始质押股份及其孳生的转增股份2,240万股，合计解除质押股数为3,040万股。
2、股东所持股份累计被质押的情况
截止2016年5月31日，天齐集团持有公司股份总数为35,612.46万股，约占公司总股本的35.84%；本次股份解除质押业务办理完成后，天齐集团累计质押其所持有的公司股份3,192万股,约占公司总股本的3.21%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据表；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一六年六月二日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-043
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 20日（星期二）召开 2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：2014年 5月 20日（星期二）上午 9:30
（三）召开地点：上海市普陀区怒江路 257号金沙江大酒店 2楼会议室
（四）召开方式：现场投票表决的方式
（五）会议期限：半天
（六）股权登记日：2014年 5月 13日（星期二）
（七）参加对象：
1、公司董事、监事及部分高级管理人员。
2、截至2014年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议《关于提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2014年 5月 16日（星期五）上午9：30至11：30，下午14：30至 16:30;
（六）登记地点：上海市西康路 1255号普陀科技大厦六楼
四、其它事项：
（一）会议联系人：许星、张膑
电话：021-61818686*309
传真：021-61818696
地址：上海市西康路 1255号普陀科技大厦六楼
邮编：200060
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、附件
《授权委托书》
特此通知。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
附件
授权委托书
本人（本单位）作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：审议《关于提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》
同意□反对□弃权□
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-057江苏金陵体育器材股份有限公司
关于选举第六届监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会已选举产生顾京、蔡洁两名监事，与职工代表大会选举产生的职工监事顾飞共同组成公司第六届监事会。公司于2019年6月20日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举顾京先生为江苏金陵体育器材股份有限公司监事会主席，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）
特此公告。
附件：第六届监事会主席简历
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2019年6月20日
附件：第六届监事会主席简历
顾京，男，汉族，1976年 9月出生，江苏张家港人，毕业于南京信息工程大学，本科学历，曾任公司市场部副经理；公司技术二科科长；现任公司椅业事业部部长、技术科科长、监事会主席；张家港金陵体育产业园开发有限公司监事。
2016年6月至今任公司监事；
截至本公告日，顾京先生未直接或间接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2016-035葫芦岛锌业股份有限公司
关于第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2016年 12月 30日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前5日，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给各位董事。本次董事会应到会董事9人、实到会董事 9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》。
详见同日巨潮资讯网《关于公司大股东借款展期的关联交易公告》
该议案为关联交易，关联董事王明辉、于恩沅、张正东、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2016年12月30日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于拟使用部分超募资金建设生物质能供热项目的独
立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第五届董事会第九次会议《关于拟使用部分超募资金建设生物质能供热项目的议案》发表以下独立意见：
1、合理性
此次使用超募资金投资建设生物质能供热项目，符合国家发展循环经济政策，具有“节能、降耗、减排”等优点。项目经济效益明显、社会效益显著，符合公司战略规划，符合公司及全体股东的根本利益。
2、合规性
公司使用4,900万元超募资金在客户项目现场投资建设生物质能供热项目工程，包括生物质锅炉、生物质气化炉、辅机设备及相关工程的建设，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》等规范性文件的有关规定。
3、必要性
随着公司倾向于选择资金实力强、信用程度高、发展前景好、蒸汽或热力用量多的优质大型企业，走“精品项目”和“大型化”路线,为加快生物质能供热项目工程建设，尽快实现项目经济效益，利用部分超募资金建设生物质能供热项目具有充分必要性。
综上所述，我们同意使用4,900万元超募资金在客户项目现场投资建设生物质能供热项目工程。
独立董事：葛芸、容敏智、吴琪 2014年5月9日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-074中弘控股股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 23日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有的公司全部股份再次被司法轮候冻结。具体情况如下：
一、控股股东股份被司法轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法轮候冻结数量（股）|冻结开始日期|轮候期限|司法轮候冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|原因|
|中弘卓业|是|2,227,657,410|2018年5月22日|36月|上海市高级人民法院|100%|司法轮候冻结|

二、控股股东股份累计被冻结的情况
截止本公告日，中弘卓业作为公司的控股股东，共持有公司股票 2,227,657,410股，占公司总股本的比例为26.55%,其中 2,220,961,822股已经办理质押登记手续，占其持有公司股票的比例为99.70%；中弘卓业持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结。
三、控股股东股份被司法轮候冻结的影响及风险提示
对于上海市高级人民法院司法轮候冻结中弘卓业全部股权事宜，公司已告知中弘卓业尽快核实具体原因，尽快通报给本公司。公司将持续关注中弘卓业股份被司法轮候冻结的事项，并进行后续披露。
上述中弘卓业相关股权被司法轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理尚未造成实质性影响。本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 5月 23日
债权转让协议
甲方：深圳市思达仪表有限公司（以下简称“债权转让方”）
住所：深圳市龙岗区宝龙工业城思达工业园
法定代表人：娄震旦
乙方：上海英迈吉东影图像设备有限公司（以下简称“债务人”）
住所：浦东新区置业路111号
法定代表人：孙谦
丙方：河南正弘置业有限公司（以下简称“债权受让方”）
住所：郑州市迎宾路9号
法定代表人：李向清
截至2015年11月30日止，甲方对乙方的债权总计为人民币 10,122.8195万元，丙方对甲方的债权总计为人民币 10,900万元。现甲乙丙三方就各方之间的债权清偿问题相互协商一致，达成如下协议：
一、甲方同意将其对乙方的债权即人民币10,122.8195万元(以下简称“标的债权”)以10,122.8195万元的价格（以下简称“转让价款”）转让给丙方，丙方愿意受让此项标的债权。
二、各方确认并同意，上述第一条中标的债权的转让价款即 10,122.8195万元由丙方以其对甲方的 10,900万元债权中的 10,122.8195万元予以冲抵或抵偿。
三、各方同意本协议生效之日即为本次标的债权转让的交割日，各方确认上述标的债权转让事宜自交割日起已完成，各方依法进行相应的账务处理。上述标的债权转让后，甲方不再享有对乙方10,122.8195万元的债权，丙方取代甲方
享有对乙方10,122.8195万元的债权，享有法律规定的债权人的相关权利，乙方
直接向丙方支付该10,122.8195万元债务，承担法律规定的债务人的相关义务。
四、经上述标的债权转让和抵偿后，甲方与乙方之间的债权将抵销10,122.8195万元，丙方与甲方之间的债权将抵销10,122.8195万元，抵消后，丙方享有对乙方10,122.8195万元的债权。
五、保证与承诺
1.甲方承诺并保证：
1)其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的标的债权转让并能够独立承担民事责任；
2)其转让的标的债权系合法、有效的债权，可以依法转让。
保证在本协议签署之前已依法并按照其公司章程履行了必要的内部决策程序，并获得签署本协议的充分授权。
3)本协议签订生效后，甲方不得再向乙方主张该债权，双方不再就该债权发生任何法律关系。
2.乙方承诺并保证：
1)乙方确认知悉、并同意上述甲丙双方关于对乙方标的债权的转让事宜。
2）保证在本协议签署之前已依法并按照其公司章程履行了必要的内部决策程序，并获得签署本协议的充分授权。
3.丙方承诺并保证：
1)其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的标的债权并能独立承担民事责任；
2）保证在本协议签署之前已依法并按照其公司章程履行了必要的内部决策程序，并获得签署本协议的充分授权。
六、本协议的未尽事宜，依《中华人民共和国合同法》之规定。
七、本协议经各方法定代表人或授权代表签字并盖章后成立，并经甲方之股东智度投资股份有限公司股东大会批准通过后生效。本协议一经生效，除非经各方共同书面同意或本协议另有约定，不得变更或解除。
八、本协议一式肆份，甲、乙、丙三方各执壹份，其他用于办理账务处理手续时使用，每份协议具有同等的法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《债权转让协议》之签字页）
甲方：深圳市思达仪表有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：_____________________
（本页无正文，为《债权转让协议》之签字页）
乙方：上海英迈吉东影图像设备有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：_____________________
（本页无正文，为《债权转让协议》之签字页）
丙方：河南正弘置业有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：_____________________
南极电商股份有限公司第五届董事会第三十九次会议南极电商股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现就公司第五届董事会第三十九次会议《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下:
本次公司董事刘睿向全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司（以下简称“时间互联”）提供借款暨关联交易事项，有利于解决时间互联业务发展对资金的需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：虞卫民 万解秋 徐丽芳2018年3月21日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2016-013江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于<江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划并委托江苏炎昊投资管理有限公司成立“秀强炎昊专项投资基金1号”进
行管理。“秀强炎昊专项投资基金1号”拟通过受让控股股东或实际控制人所持公司股票或二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。详见公司于2015年7月16日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
2015年11月6日，结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，为便于员工持股计划的顺利实施，根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》，决定对公司第一期员工持股计划的管理人及托管人等相关内容进行调整。
详见公司于2015年11月7日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
2016年2月3日，公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》，鉴于公司第一期员工持股计划约定的标的股票购买期将于2016年2月6日到期，经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过，全体董事一致同意将标的股票购买期延期6个月至2016年8月6日，同时公司第一期员工持股计划的存续期相应延长6个月。详见公司于2016年2月4日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。2016年2月19日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划受让的新星投资所持有的公司4,350,000股股份正在办理协议转让的相关审批手续。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年3月5日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-080江苏宏达新材料股份有限公司
投资进展公告补充说明暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票将于 2014年 11月 20日开市起复牌。
公司 2014年 11月 17日公告了公司受让30%股权的北京城市之光园林工程有限责任公司投资事项的进展公告，详见公司 2014年 11月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《投资公告》（公告编号：2014-078）。
公司于2014年11月18日收到了深圳证券交易所对江苏宏达新材料股份有限公司的问询函（中小板问询函【2014】第 146号）。现对问询函中涉及的相关事项作补充说明如下：
一、对城市之光30%股权进行估值调整的具体原因
城市之光的经营业务与房地产行业的投资密切相关，2014年房地产投资增速放缓对城市之光的工程款回收产生了很大不利影响，工程款回收缓慢致使公司流动资金不足，影响了公司业务量的扩大，致使城市之光预计可实现利润与原承诺业绩目标出现差异，导致原股权价值评估所依据的业绩条件发生变化。为了维护上市公司和本公司广大投资者利益，需要对城市之光的原估值进行调整。
二、本次对城市之光股权重新估值使用的方法、该方法与 2014年 6月收购股份时使用方法是否存在差异、本次重新估值使用估值方法的合理性，并请说明估值差额补偿的具体方式
2014年 6月收购股份时按照收益法评估城市之光30%的股东权益的价值为 32,297.84万元，比审计后30%净资产 18,518.41万元溢价74.41%。
2013年城市之光审计后净利润 11,896.02万元，城市之光总估值 107660万元（32298万元/30%），对应市盈率 9.05倍。
本次对城市之光重新估值，主要基于 2013年 12月 31日的应收账款回
收缓慢影响了公司所需流动资金，从而影响了承诺业绩。原业绩承诺分别为 2014年 1.7亿元，2015年 2.17亿元，2016年 2.51亿元。拟调整的业绩计划为 2014年 0.8亿元，2015年 1.2亿元，2016年 1.6亿元，补充增加 2017年业绩承诺 2.1亿元。
双方同意作专项审计，对及时回收性有问题的应收账款对应的 2013年度的净利润予以调减，根据调减的结果按原估值时的市盈率 9.05倍调减估值。由于承诺的三年期仅占企业总经营期的短时期，以原先估值的市盈率倍数能更好的反映现有资产有效性对估值的影响。
审计调减后的实际结果公司将及时予以公告。
估值差额补偿拟用原股东股权对宏达新材予以足额补偿。
三、公司披露，根据实际运营情况，城市之光初步预测其 2014年净利润不高于 0.8亿元，与原利润承诺 2014年扣除非经常性损益后净利润 1.7亿元存在较大差距，该差距产生的具体原因
原先城市之光 2014年度目标净利润 1.7亿元。2014年度原计划总收入 11.5亿元。由于工程款回收缓慢致使公司流动资金不足，影响了公司业务量的扩大和实施，2014年 1-9月营业收入仅实现 3.5亿元，净利润 3461万元。按现有项目执行情况，预计 2014年全年完成净利润不会超过 8000万元。
四、公司披露，经与城市之光管理层股东协商一致，公司将对 2014年 6月收购城市之光30%股权时制定的利润承诺进行修改，请说明修改利润承诺后，在城市之光实际业绩低于承诺数时，利润承诺的补偿主体、支付方式及补偿时间等；
利润承诺补偿的主体由“（城市之光）管理层股东徐香骥、袁友伦、宋小青”变更为“除宏达新材外的城市之光现有股东”。
利润承诺补偿方式由“现金补偿”变更为“优先以股份补偿，股份补偿不足的用现金补偿”。
本次修改后具体的补偿方法和时间为：补偿期间内的每个会计年底结束后，根据具有证券业务资格的会计师事务所届时出具的标准无保留意见的专项审计报告，城市之光经审计实际实现的净利润（以城市之光合并报表归属于母公司所有者的净利润为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则）确定，如小于同期承诺的利润数，除宏达新材外的城市之光现有股东应向宏达新材进行补偿。具体补偿办法为：以 2014年-2017年各年承诺的
税后净利润数为准，对当年未完成的承诺利润差额部分对应本次交易总估值对宏达新材进行足额补偿。城市之光原股东同意优先以股份补偿（所补偿股份的定价待议定），股份补偿不足的用现金补偿。
五、上述事项对公司的具体影响及相关会计处理。
公司目前持有城市之光30%股权，在 2014年 7月完成股权变更登记手续，根据城市之光现在对 2014年的利润预计，经测算，将导致公司 2014年度利润下降约 1200万元。公司 2014年业绩预告已按城市之光调整后的利润预计测算，不影响公司 2014年业绩预告。
如调减城市之光的估值，公司将在不增加支付对价的情况下提高对城市之光的持股比例，不排除控股城市之光（目前公司持股比例30%，一致行动人袁友伦、徐香骥、宋小青持股比例合计为49.44%），这样城市之光成为公司合并范围子公司。
如有现金补偿，将计入资本公积，不影响公司当期利润。
六、不确定性和风险提示
专项审计尚未进行，对估值的影响目前还不确定。公司将根据进展情况及时披露。
公司本次与城市之光初步达成的方案主要是针对园林行业的特点，为有效控制城市之光经营风险，提升其经营管理的质量和可持续发展的能力，避免损害本公司及广大投资者的利益的措施。
请投资者持续关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一四年十一月十九日
招商证券关于当代东方使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司
拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为当代东方投资股份有限公司（以下简称“当代东方”、“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，对当代东方拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】617号文核准，当代东方非公开发行了 185,000,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金总额为人民币 1,998,000,000元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用后募集资金净额 1,965,436,600元，上述募集资金已经大信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 1-00087号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据《当代东方投资股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订版）》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目|预计投资总额|募集资金拟投资额|

1 收购盟将威100%的股权 110,000.00 110,000.00 2 增资盟将威并实施补充影视剧业务 50,000.00 50,000.00营运资金项目
3 增资当代春晖并实施投资辽宁数字 23,000.00 23,000.00电视增值业务项目
4 补充流动资金 16,803.00 16,800.00合计 199,803.00 199,800.00
招商证券关于当代东方使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见二、非公开发行募集资金使用情况
2015年6月29日，当代东方第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币401,015,006.25元置换预先已投入的自筹资金。
公司于 2017年 4月 14日召开 2017年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原投资于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视业务增值业务项目”的募集资金23,000万元中的10,000万元用于公司控股子公司当代陆玖实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。
截至2017年10月17日，公司非公开发行募集资金的使用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目|募集资金总额|已使用募集资金|募集资金余额|

一、 募集资金使用情况
1 收购盟将威100%的股权 110,000.00 110,000.00 0.00 2 增资盟将威并实施补充影视 50,000.00 50,000.00 0.00剧业务营运资金项目
3 增资当代春晖并实施投资辽 23,000.00 0.00 13,000.00宁数字电视增值业务项目
4 补充流动资金 13,543.66 13,543.66 0.00二、 变更募集资金投资项目情况
5 “影视剧投资制作以及剧场 0.00 10,000.00 0.00运营”项目
合计 196,543.66 183,543.66 13,000.00注：上表中募集资金总额为196,543.66万元，为本次发行募集资金扣除保荐费、承销费等各项发行费用后的募集资金净额。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2016年 10月 31日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。
2017年 10月 25日，公司已将上述资金归还于募集资金专用账户，归还后
公司募集资金余额为 13,000万元，公司已就该事项发布了专项说明公告。截
至2017年10月25日，公司募集资金余额为 13,000万元。
招商证券关于当代东方使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见四、关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查
（一）当代东方拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、2015年 7月 28日，公司在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载了《关于募集资金项目有关事项进展公告》，披露了公司2014年度非公开发行股票募集资金原拟投资的“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”确定已无法实施的有关事项。
鉴于原项目终止后，公司目前还未寻找到新的符合公司战略发展方向的新项目，为充分提高资金使用效率，降低财务费用，更好的保障投资者权益，公司拟使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”闲置募集资金 13,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。若在此期间公司寻找到新的募投项目，公司将根据新的募投项目资金使用需求提前归还部分至募集资金专项账户，以保证募投项目的正常进行。
2、2017年10月26日，当代东方第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。独立董事对该事项发表了同意意见。
（二）核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的内部审批程序；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
招商证券关于当代东方使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
杨爽_______________
蔡丹_______________
招商证券股份有限公司 2017年 10月26日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-012大连智云自动化装备股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|913,576,919.59||602,028,931.57||51.75%||
|营业利润|205,157,061.87||93,141,603.56||120.26%||
|利润总额|206,093,471.12||103,689,617.53||98.76%||
|归属于上市公司股东的净|173,900,742.23||93,022,863.66||86.94%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.63||0.35||80.00%||
|加权平均净资产收益率|12.17%||7.25%||4.92%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|2,580,975,867.11||2,068,647,560.53||24.77%||
|归属于上市公司股东的所|1,986,600,848.46||1,342,224,242.84||48.01%||
|有者权益|||||||
|总股本|288,549,669.00||149,416,575.00||93.12%||
|归属于上市公司股东的每|6.88||8.98||-23.39%||
|股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据均以公司合并报表数据填列（未经审计）；
2、报告期内，公司实施2016年度利润分配方案，并完成非公开发行股票，公司总股本发生变化。根据相关会计准则规定，公司以相应调整后的股份数量按加权
平均法重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益；归属上市公司股东的
每股净资产是以各年末的总股本为依据计算的。
大连智云自动化装备股份有限公司二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司顺应智能装备行业市场变化，充分调动市场优势资源加快产业布局、提升管理效率，加强各业务板块产品结构及客户结构的优化调整。传统业务板块、新能源业务板块稳步发展，3C业务板块受益于产业投入加速，以及行业景气度较好的影响，销售规模持续增长，技术研发水平逐步得到国际、国内客户认可，为公司现在及未来的快速发展奠定了坚实基础。
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入 913,576,919.59元，较上年同期增长51.75%；
实现营业利润 205,157,061.87元，较上年同期增长120.26%；实现利润总额 206,093,471.12元，较上年同期增长98.76%；实现归属于上市公司股东的净利润173,900,742.23元，较上年同期增长86.94%；基本每股收益为0.63元，较上年同期增长80.00%。各项业绩指标较同期大幅增长的主要原因系：报告期内公司主营业务收入继续保持较快增长，综合毛利率较去年同期有所提高；公司股票期权成本摊销对报告期业绩有一定影响。
（二）财务状况
报告期内，公司财务状况良好，资产负债结构稳定。报告期末总资产为 2,580,975,867.11元，较报告期初增长24.77%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 1,986,600,848.46元，较报告期初增长48.01%。主要原因系：本期营业收入增长、利润增加，以及非公开发行股票募集资金所致。
报告期末总股本为288,549,669.00股，较报告期初增长93.12%；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为6.88元/股，较报告期初减少23.39%。主要原因系：报告期内，公司实施 2016年度利润分配方案，并完成非公开发行股票而股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的2017年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准；敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
大连智云自动化装备股份有限公司五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2018年2月27日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-047厦门亿联网络技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2018年 9月 7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 8月 27日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席艾志敏先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议通过以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
经审议，与会监事认为：公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东合法权益的情形。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，与会监事认为：公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，能确保公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经核查，与会监事认为：列入公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一八年九月七日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2019-011
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于全资子公司投资设立孙公司完成注册登记
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年11月16日审议通过了《关于对外投资设立境外孙公司的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的议案》，上述议案于2018年12月5日经公司第三次临时股东大会审议通过，同意公司变更部分募集资金6,980万元人民币向全资子公司香港兴瑞企业有限公司增资并转投设立全资孙公司兴瑞科技（越南）有限公司（以下简称“越南兴瑞”，越文名称“CÔNG TY TNHH SUNRISE TECHNOLOGY（VIỆTNAM）”）（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨投资新设孙公司的公告》（公告编号2018-022））。
近日越南兴瑞完成了当地主管部门注册登记并取得其签发的《营业执照》。
具体情况如下：
名称：兴瑞科技（越南）有限公司（越文名称“CÔNG TY TNHH SUNRISE TECHNOLOGY（VIỆTNAM）”）
注册证书号码：2400859689
注册地址：越南北江省越安县云中工业区CN-09区
法定代表人：唐杰
注册资本：234.000.000.000越南盾（折合10.000.000美元）
成立日期：2019年03月15日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
营业期限：2065年11月12日
经营范围：电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、制造、加工。
备查文件：1、《越南兴瑞营业执照》
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2016-006
盈方微电子股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年2月19日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2016年2月24日以现场加通讯方式召开第九届董事会第三十三次会议。本次会议于2016年2月24日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长陈志成先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就 2015年度非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。详细内容见公司于 2016年 2月 25日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。
本议案表决事项构成关联交易，关联董事陈志成、赵海峰回避表
决。非关联董事对本议案进行表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
《公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网，《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
本议案表决事项构成关联交易，关联董事陈志成、赵海峰回避表决。非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2016年 3月 11日下午14:30，在上海市浦东新区科苑路 866号上海中兴和泰酒店 2-04室议室召开公司 2016年第二次临时股东大会，审议第九届董事会第三十三次会议审议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会 2016年 2月 24日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2017- 041
上海富瀚微电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响公司正常资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币8,000万元闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的金融机构低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
（四）投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
投资产品将以公司的名义进行购买，董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的投资及损益等具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本次使用闲置自有资金购买理财产品可能面临以下风险：
1、投资产品为低风险投资品种，低风险理财产品通常能保证本金安全，且投资品种经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的
投资回报。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，拟使用不超过8,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，也符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用不超过8,000万元的闲置自有资金购买理财产品事项。
2、监事会意见
监事会审核意见：公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，充分使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会一致同意公司拟使用不超过8,000万元的闲置自有资金购买理财产品进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见。该事项已依法履行了投资决策的相关程序。公司使用暂时闲置自有资金购买理财不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。综上所述，保荐机构同意富瀚微使用闲置自有资金购买理财产品事项。
五、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司以闲置自有资金购买理财产品的专项核查意见。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2017年8月28日