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证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-044协鑫集成科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2019年 5月 14日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2019年 5月 21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，通过了如下决议：
一、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，关联监事吴思军女士已回避表决，根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次非公开发行顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案中的募集资金规模进行调整，具体内容如下：调整前：
公司本次发行募集资金总额不超过423,200.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||项目投资总额||拟投入募集资金金额|
|大尺寸再生晶圆半导体项目||273,236.00||255,000.00||
|C-Si材料深加工项目||73,584.00||69,000.00||

||||
|-|-|-|
|半导体晶圆单晶炉及相关装备项目|50,076.00|26,000.00|
|补充流动资金|73,200.00|73,200.00|
|合计|470,096.00|423,200.00|

除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分，非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
公司本次发行募集资金总额不超过328,200.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||项目投资总额||拟投入募集资金金额|
|大尺寸再生晶圆半导体项目||273,236.00||255,000.00||
|补充流动资金||73,200.00||73,200.00||
|合计||346,436.00||328,200.00||

除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分，非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，本次发行方案其他内容保持不变。
C-Si材料深加工项目及半导体晶圆单晶炉及相关装备项目，公司拟通过自有资金或其他适当方式推进实施。
本次调整在公司2018年第六次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，关联监事吴思军女士已回避表
决，根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议；
根据本次非公开发行股票方案的调整内容，公司对非公开发行股票预案进行了修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》，关联监事吴思军女士已回避表决，根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议；
根据本次非公开发行股票方案的调整内容，结合公司募投项目资金需求的实际情况，公司对非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告进行了相应的修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》，关联监事吴思军女士已回避表决，根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议；
公司对本次非公开发行股票方案进行了调整，同时对本次非公开发行股票摊薄即期回报有关事项进行了相应的修订。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，关联监事吴思军女士已回避表决，根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司调整非公开发行股票方案后，各项条件仍满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司监事会二〇一九年五月二十一日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-008苏州中来光伏新材股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日上午9:00在江苏省常熟市沙家浜镇青年路公司行政办公楼三楼董事会会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
其中：
（1）现场会议召开时间：2015年 2月 9日（星期一）上午9:00；
（2）网络投票时间：2015年 2月 8日—2015年 2月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 2月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 2月 8日15:00—2015年 2月 9日 15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林建伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共10名，代表
89,651,999股，占公司有表决权股份总数的75.0289％。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共6名，代表4,320,877股，占公司有表决权股份总数的3.6161％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表89,619,900股，占公司有表决权股份总数的75.0020％；
（2）通过网络投票的股东共3人，代表32099股，占公司有表决权股份总数的0.0269％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于收购FILMCUTTER光伏背板资产的议案》
具体内容详见公司于 2015年 1月 23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《苏州中来光伏新材股份有限公司关于收购资产的公告》。
表决结果：同意89,651,999股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所汪志芳、倪金丹律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-053
天壕环境股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年9月6日10：00在公司会议室召开。会议通知于2019年9月4日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为：兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”）是公司的全资子公司，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。兴县华盛资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为兴县华盛向交通银行股份有限公司山西省分行申请的 3,000万元综合授信业务提供连带责任保证担保，授信期限 1年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2019-051）。
2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年9月23日（周一）下午 15:00在公司会议室召开 2019年第二次临时股东大会，审议《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》。
详见公司在巨潮资讯网同期刊登的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三十六次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-091当代东方投资股份有限公司
八届董事会九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 18日以通讯表决方式召开了八届董事会第九次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2019年 9月 12日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长施亮先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：一、审议通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
根据证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）的要求，并结合公司经营管理的需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。
本议案详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》修订案。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚须提交公司股东大会进行审议。
二、审议通过《关于调整全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易方案的议案》。
本议案详细内容见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易方案的公告》(公告编号：2019-093)。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚须提交公司股东大会进行审议。
三、审议通过《关于为控股孙公司提供委托贷款展期的议案》。
2017年3月15日，公司第七届董事会二十次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案》。为了加强公司募集资金的使用效益，公司将原投资于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视业务增值业务项目”的募集资金23,000万元中的10,000万元向霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司（以下简称“当代陆玖”）提供委托贷款，用于实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。
鉴于上述贷款已到期，为了支持当代陆玖的发展，公司董事会同意对上述10,000万元（截至本公告披露日，扣除结息金额，贷款账户余额为99,999,847.49元）委托贷款办理展期业务，期限2年。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年 10月10日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于修改<公司章程>相关条款的议案》和《关于调整全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易方案的议案》两项议案。关于召开 2019年第二次临时股东大会的具体事宜，详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-094)。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
广东格林律师事务所
Greenleaf Law Firm
广东格林律师事务所
关于广东威创视讯科技股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：广东威创视讯科技股份有限公司
广东格林律师事务所（下称“本所”）接受广东威创视讯科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2013年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2013年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《广东威创视讯科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所律师保证其提供的出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会召开的第三届董事会第二次会议表决通过的。
2、2014年4月18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了会议召开的时间、地点、会议召开方式、出
地址：广州珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔14、16层
电话：020-6260 8026 传真：020-6260 8080
广东格林律师事务所
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席对象、会议登记方式等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的事项进行了充分披露。
3、 2014年 5月 22日，本次股东大会如期召开，会议召开的时间、地点和内容与会议通知一致，公司董事长何正宇先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本次股东大会于 2014年 5月 22日上午9：30分在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室召开。
3、 经核查，本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止于2014年5月16日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会的股东或委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席本次股东大会的股东及委托代理人共3名，代表和持有股份 498,301,180股，占公司有表决权股份总数的59.63%。上述人员均为合法持有公司股份的股东或委托代理人。
4、 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经核查，出席本次股东大会的股东或委托代理人以记名投票方式对以下事项进行了表决：
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1、 审议《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》，其中，同意 498,301,180股，占出席股东大会的股东和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
2、 审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》，其中，同意 498,301,180股，占出席股东大会的股东和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
3、 审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》，其中，同意 498,301,180股，占出席股东大会的股东和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
4、 审议《关于2013年度财务决算报告的议案》，其中，同意498,301,180股，占出席股东大会的股东和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
5、 审议《关于 2013年度利润分配的议案》，其中，同意 498,301,180股，占出席股东大会的股东和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》，其中，同意498,301,180股，占出席股东大会的股东和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
7、 审议《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》，其中，同意 498,301,180股，占出席股东大会的股东和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
8、 审议《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》，其中，同意 498,301,180股，占出席股东大会的股东和委托代理人所持有表决权的股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
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据此，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东格林律师事务所关于广东威创视讯科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字页）
广东格林律师事务所 见证律师：
姚向阳
负责人： 见证律师：
潘滔 罗锐清
二〇一四年五月二十二日
地址：广州珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔14、16层
电话：020-6260 8026 传真：020-6260 8080
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-026深圳文科园林股份有限公司
关于实际控制人及其控制的公司股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日收到实际控制人李从文及其控制的公司深圳市万润实业有限公司（以下简称“万润实业”）的《股份质押告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李从文|是|1,160|2016 年6月 30日|办理质押登记的注销手续日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|58%|融资|
|万润实业|是|610|2016 年6月 29日|2019年6月27|国信证券股份有限公司|23.83%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
1.截至公告披露日，万润实业持有公司股份2,560万股，占公司总股本的21.33%。其所持有公司股份累计被质押的数量为610万股，占公司总股本的5.08%。
2.截至公告披露日，李从文持有公司股份2,000万股，占公司总股本的16.67%。其所持有公司股份累计被质押的数量为1,160万股，占公司总股本的9.67%。
三、备查文件
1.股票质押回购初始交易确认书；
2.证券质押登记证明；
3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-050
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押
及办理股票质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）接到公司控股股东、实际控制人之曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生（曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生三人是兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人）的通知，曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生近期办理了部分股票解除质押及股票质押回购业务。现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|是否为一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曾少强|否|是|14,800,000|2016年02月15日|2017年02月15日|中信证券股份有限公司|8.23%|
|曾少强|否|是|15,000,000|2016年05月04日|2017年04月21日|中信证券股份有限公司|8.34%|
|曾少强|否|是|17,470,000|2016年05月16日|2017年05月09日|中信证券股份有限公司|9.71%|
|合 计|||47,270,000|-|-|-|-|

二、本次股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|是否为一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|曾少贵|是|-|1,900,000|2017年05月10日|办理解除质押登记手续为止|广发证券股份有限公司|0.80%|融资|
|曾少贵|是|-|1,060,000|2017年05月10日|办理解除质押登记手续为止|广发证券股份有限公司|0.45%|融资|
|曾少强|否|是|15,000,000|2017年02月09日|办理解除质押登记手续为止|中信证券股份有限公司|8.34%|融资|
|曾少强|否|是|5,000,000|2017年03月16日|办理解除质押登记手续为止|中信证券股份有限公司|2.78%|融资|
|曾少强|否|是|9,300,000|2017年04月20日|办理解除质押登记手续为止|中信证券股份有限公司|5.17%|融资|
|曾少彬|否|是|800,000|2017年05月12日|办理解除质押登记手续为止|兴业国际信托有限公司|2.07%|融资|
|合 计|||33,060,000|-|-|-|-|-|

曾少贵先生直接间接持有本公司股份23,708.44万股，占公司总股本25.82%；
上述质押的296万股，占其所持公司股份总数1.25%，占公司总股本0.32%。
曾少强先生直接间接持有本公司股份 17,986.11万股，占公司总股本19.59%；
上述质押的2,930万股，占其所持公司股份总数16.29%，占公司总股本3.19%。
曾少彬先生直接间接持有本公司股份3,860.80万股，占公司总股本4.20%；
上述质押的80万股，占其所持公司股份总数2.07%，占公司总股本0.09%。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，曾少贵先生共质押了176,717,635股公司股份，占其所持公司股份总数的74.54%，占公司总股本19.24%；曾少强先生共质押了138,516,459股
公司股份，占其所持公司股份总数的77.01%，占公司总股本15.08%；曾少彬先生
共质押了28,323,860股公司股份，占其所持公司股份总数的73.36%，占公司总股本3.08%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年5月17日
浙江水晶光电科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱健飞，作为浙江水晶光电科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
朱健飞本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：朱健飞（签署）
日期：2018-12-05
独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见荣科科技股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，我们作为荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，现就公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关事项发表独立意见如下：
一、关于与财通基金管理有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）签订《<附条件生效的股票认购协议>之补充协议》的独立意见
经审议，我们认为：根据中国证监会审核要求，公司与财通基金管理有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）分别签订《<附条件生效的股票认购协议>之补充协议》，对有关事项予以明确。上述协议的签订符合股东大会的授权和有关法律、法规、公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、关于《前次募集资金使用情况的报告》的独立意见
经审议，我们认为公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，不存在前次募集资金存放及使用违规的情形。
独立董事：林木西、宋廷锋、杨根兴二〇一五年三月十八日
1
地址：沈阳市和平区和平北大街62号 邮编：110002
总机电话：024-86905851 传真：024-86907731 客服热线：800-890-8808 400-888-8045
Http：//www.bringspring.com E-mail：postmaster@bringspring.com
中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会
独立董事对公司董事会换届选举的意见
中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第三十二次（临时）会议审议了《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员候选人名单的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人已认真审阅了有关文件。根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：
同意公司第五届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：冯德虎、吴剑敏、陈寿云、谢忠荣
新兴铸管股份有限公司
董事会议事规则修订案
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定和要求，结合本公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行修订，具体内容如下：
在第一章的第二条后，增加条款：
第三条董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。
除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。
新兴铸管股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-024惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日-2017年3月31日）|上年同期（2016年1月1日-2016年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润（2017年1-3月合并报表）|比上年同期下降：69.00 %- 87.60 %|盈利：1,612.65万元|
||盈利：200 - 500万元左右||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、投资收益比上年同期减少约1,000万。
2、政府补贴收入比上年同期减少约250万。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险，理性投资。
2、2016年1-3月非经常性损益对净利润的影响金额在200万元左右，去年同期
为1,218万元。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-010永清环保股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少约： 30% - 50%|盈利：1,734.08万元|
||盈利约： 867.04 万元 - 1,213.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司分重点、有步骤开展各项业务，生产经营正常推进。
土壤修复业务地位进一步巩固、垃圾焚烧发电等运营业务运行稳健、大气污染治理项目执行进展顺利。因期间费用较去年同期有所增长，及投资收益较去年同期减少，导致本报告期归属于上市公司的净利润与去年同期相比有所下降。
2、2019年第一季度产生的非经常性损益约为450万元。
四、其他相关说明
中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-003
浙江万里扬变速器股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2014年1月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2014年1月22日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司出具<关于公司公开发行公司债券所募集资金用途合法合规的承诺>的议案》
因公司发行公司债券需要，同意公司出具《关于公司公开发行公司债券所募集资金用途合法合规的承诺》，具体内容如下：
本期债券的募集资金扣除发行费用后用于优化公司负债结构和补充流动资金。
公司承诺本期债券募集资金用途合法合规，不用于对外财务资助或委托贷款，具体承诺如下：
1、公司本期债券募集资金不直接或者间接用于对外财务资助或委托贷款；
2、公司本期债券募集资金不直接或者间接用于参股公司金华市婺城区万通小额贷款有限公司的经营。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司
董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-101苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、董事会会议召开情况：|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2019年 12月 3日上午 9:30以通讯方式召开，会议通知已于 2019年11月 27日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
公司《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
||
|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2019年 12月3日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-086深圳市爱施德股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2015年7月29日、2015年7月30日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东，有关情况说明如下：
1、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或处于筹划阶段的重大事项；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，公司董事会认为公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
1、公司于2015年7月29日披露了《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需取得中国证监会的核准。
能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。本次股票发行相关风险详见《非公开发行股票预案》“本次股票发行相关的风险说明”。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年七月三十日
浙江日发精密机械股份有限公司独立董事
关于公司终止实施非公开发行股票改为现金购买资产暨重大资产重组相关事项的独立意见
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）决定终止审议并实施第五届董事会第十二次会议审议通过的非公开发行股票相关事项。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司董事会提交的相关资料，就相关事项发表如下独立意见：
1、公司为了加快收购的实施进度，决定终止实施非公开发行股票,并以募集资金购买MCM80%股权事项，改为以首次公开发行股票募集的部分超募资金及自筹资金购买MCM80%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，需要履行重大资产重组的相关程序。我们认为公司虽然终止实施非公开发行股票，但该等调整有利于加快本次交易的实施进度，同时购买资产的本质内容未发生变化，没有损害中小股东及公司的利益，亦不存在违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们同意公司终止实施非公开发行股票的相关事项。
2、公司符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定，以现金的方式购买资产暨重大资产重组的各项法定条件。
3、本次交易的资金来源为公司首次公开发行股票时的超募资金余额和公司自筹资金。经审慎核查，本次关于使用超募资金购买资产符合公司发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，且不影响其他募集资金项目的实施，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，符合全体股东的利益，不存在违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司使用超募资金购买本次资产。
评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。
独立董事：于成廷
王仲辉
潘自强
二○一四年七月二十日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-064
浙江金固股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月25日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2017年9月1日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意提交2017年第二次临时股东大会表决。
具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，并同意提交 2017年第二次临时股东大会表决。
同意对公司经营范围进行部分修订，并同意修改《公司章程》相应内容。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更备案登记手续。
具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2017-067）、《公司章程（2017年9月）》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-066）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2015-0709-026广东星徽精密制造股份有限公司第二届
监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等的有关规定，广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2015年 7月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年7月3日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马俐召集并主持。
会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司监事会2015年7月8日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2016－009安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届五次会议于 2016年 3月 10日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 3月 1日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》；
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，利用暂时闲置的自有资金，委托徽商银行合肥花园街支行向庐江县海鸿投资管理有限公司（下称“海鸿投资”）提供 3,000万元的委托贷款，期限 12个月(自合同约定的提款日起算)，年化利率为12.9%。海鸿投资以位于合肥市庐江县海鸿安居园商业房产（建筑面积为 6248.38㎡）及所占土地（面积为 1467.95㎡）为委托贷款提供抵押担保,同时由何江海及其配偶提供无限连带责任担保。
详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于对外提供委托贷款的公告》。
本议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于调整内部管理机构的议案》。
鉴于目前公司设备维修队伍分线管理，存在人工成本高、设备管理效率不高等问题，为提升公司管理水平，优化资源配置，公司设立工程部，负责公司生产线设备管理、检修和维护。该项内部管理机构调整措施可优化资源配置、提高设备管理效率。
本项议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2016年 3月 11日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-010号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的主要财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||||||||
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入（万元）|36,576.68||25,010.52||46.25|||
|营业利润（万元）|12,510.30||6,268.41||99.58|||
|利润总额（万元）|13,278.84||6,371.42||108.41|||
|归属于上市公司股东的净|12,467.28||5,841.80||113.42|||
|利润（万元）||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.4511||0.2639||70.94|||
|加权平均净资产收益率|6.19||13.28||-7.09|||
|（％）||||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产（万元）|272,070.14||50,754.81||436.05|||
|归属于上市公司股东的所|257,398.65||45,760.16||462.50|||
|有者权益（万元）||||||||
|股本（股）|297,013,332||110,700,000||168.30|||
|归属于上市公司股东的每|8.7333||4.1337||111.27|||
|股净资产（元）||||||||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司经营情况良好。面对互联网金融的冲击，传统金融机构以技术引领
业务发展成为主流趋势，以新一代信息技术应用为特征的科技金融成为主要方向，报告期内，
PB业务、FOF、MOM、新三板优先股、深圳个股期权、深港通、深交所V5改造、金融业营改增等创新业务和新政策出台，金融机构信息化建设投入持续增加，市场需求旺盛。公司积极响应市场需求变化，持续加大研发投入，提高产品创新、技术创新和服务创新水平，打造完善健全的产品链条，提升整体服务水平。公司新一代资产管理系统和资产托管系统全面投入市场，取得了良好的市场效果，金融服务外包业务随着投入的加大收入规模持续扩大，公司主营业务继续保持快速增长，公司通过改善内部管理提高运营效率，有效地将成本控制在合理范围。同时，公司对核心技术（业务）人员实施了限制性股票激励计划，建立健全了员工长效激励机制，进一步激发了员工的主观能动性和工作积极性，有效地促进了公司经营效率的提升和经营业绩的增长。对外投资的北京东方金信科技有限公司、东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司、上海赢量金融服务有限公司创新发展，稳健经营，呈现良好的发展态势，经营业绩初步显现。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。
2、报告期内，实现营业收入36,576.68万元，较上年同期增长46.25%；实现营业利润12,510.30万元，较上年同期增长99.58%；实现利润总额13,278.84万元，较上年同期增长108.41%；实现归属于上市公司股东的净利润12,467.28万元，较上年同期增长113.42%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2016年年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是根据公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-098
上海莱士血液制品股份有限公司
第三届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第三届董事会第三十次（临时）会议于2015年10月23日以电子邮件和电话方式发出通知，2015年10月29日（星期四）以通讯方式召开。
本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，同意通过：
《公司2015年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十一日