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证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-016齐峰新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2016年4月21日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2016年4月28日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见2016年4月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于限制性股票激励计划第三次解锁期可解锁的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会认为 78名激励对象所持限制性股票第三次解锁期的解锁条件已经满足，根据公司 2013年第一次临时股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第三期限制性股票的解锁，本次可申请解锁的限制性股票数量为 2,442,000股，占公司股本总额的0.49%。
1）具体解锁条件达成情况说明如下：
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|激励计划设定的第三次解锁期解锁条件|是否达到解锁条件的说明|
|1、齐峰新材未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足解锁条件。|
|2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。|激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|
|3、2015 年净利润相比 2012 年度增长不低于 75%，2015 年净资产收益率不低于8.5%。且等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产不计入当|公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润比2012年度增加 87.43%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比2012年度增长 76.94%，均高于净利润增长率不低于 75%的条件；2015 年扣除当年实施公开发行或非公开发行等对净资产的影响后，加权平均净资产收益率为 10.33%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 9.70%，均高于8.5%的业绩目标。因此，2015|

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|年及下一年度净资产增加额的计算。|年业绩实现满足解锁条件。2015 年实现归属于上市公司股东的净利润为 27,010.59万元，高于授予日前最近三个 会 计 年 度 的 平 均 水 平12,309.42 万元；2015 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,354.23 万元，高于授予日前最近三个会计年度的平均水平 11,870.25 万元，满足解锁条件。|
|4、激励对象上一年度考核符合公司《限制性股票激励计划实施考核办法》对激励对象的考核要求。|2015 年度，78 名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。|

2）第三期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|现持有限制性股票数（股）|第三期可解锁限制性股票数 （股）|
|李安东|总经理、董事|282,120|282,120|
|孙文荣|副总经理、董秘|90,000|90,000|
|李贤明|副总经理|82,800|82,800|
|其他中高层管理人员、核心业务（技术）人员（75人）||1,987,080|1,987,080|
|合计（78人）||2,442,000|2,442,000|

注：（1)公司于2013年4月17日实施了每10股转增10股、派3元（含税）人民币现金的2012年度权益分派方案；于2014年5月12日实施了每10股派2元（含税）人民币现金的2013年度权益分派方案；
（2）根据《公司法》等有关法规的规定，激励对象中的公司高级管理人员（李安东、孙文荣、李贤明）所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为
实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。
3）监事会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激
励对象名单进行了核查，认为：公司2015年的业绩已满足激励计划规定的解锁条件；78名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（修订稿）》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他解锁条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
4）独立董事对限制性股票激励计划第三次解锁期可解锁事项发表了独立意见：经核查公司限制性股票激励计划、第三次解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划78名激励对象在限制性股票第三次解锁期可解锁共
2,442,000股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
5）江苏泰和律师事务所对本次解锁出具了法律意见书，认为：公司本次激励计划规定的限制性股票第三次解锁条件已满足，需董事会确认激励对象提交的解锁申请，统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
齐峰新材料股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-047广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年5月4日以电子邮件方式发出。本次会议于2018年5月7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于重组业绩补偿承诺方变更部分承诺及新增承诺的议案》公司于近日接到公司重大资产重组并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时业绩补偿承诺方方炎林、李培勇、赵宏田、周松庆、张彦彬、王有禹、胡兵、王崟、深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）（以上九方合称“股份对价业绩补偿承诺方”）、樟树市睿日投资管理中心（有限合伙）、樟树市尽皆投资管理中心（有限合伙）和樟树市齐一投资管理中心（有限合伙）（以上三方合称“现金对价业绩补偿承诺方”）的通知，上述股份对价业绩补偿承诺方申请将原作出的关于股份锁定期的承诺事项进行变更，上述现金对价业绩补偿承诺方申请新增关于获得现金对价时间的承诺。公司同意业绩补偿承诺方关于变更部分承诺及新增承诺的申请。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重组业绩补偿承诺方变更部分承诺及新增承诺的公告》（公告编号：2018-047）
公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于重组业绩补偿承诺方变更部分承诺及新增承诺事项的独立意见》。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-047表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-007
江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本管理人及其成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2015年 1月 15日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2015年 1月 21日上午在公司会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席邓鹤庭先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：
审议通过了《关于公司资产计提减值准备的议案》。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人2015年1月23日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0016林州重机集团股份有限公司
职工代表大会关于公司筹划员工持股计划的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工代表大会召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2018年 3月 30日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知于2018年3月21日以书面的方式通知各职工代表。
会议应参加职工代表 173人，实参加职工代表 173人，实到会职工代表人数超过全体职工代表人数的三分之二。会议由选举产生的主席路建存先生主持，会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《河南省企业职工民主权利保障条例》和《林州重机集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、职工代表大会审议情况
经与会职工代表认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司筹划员工持股计划的议案》。
与会代表认为：公司本次员工持股计划遵循了依法合规、公开透
明、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会等形式充分征求了公司职工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与公司本次员工持股计划的情形，同意《林州重机集团股份有限公司员工持股计划（草案）》。
表决结果：同意 163票，反对 0票，弃权 10票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司职工代表大会关于筹划员工持股计划的决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
职工代表大会
二〇一八年四月三日
金科地产集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-051号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2019年4月28日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2019年 5月 15日（周三）下午 15点 30分，会期半天。
2、网络投票时间：2019年5月14日--2019年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月15日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）15:00--2019年5月 15日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2019年5月9日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2019年5月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；
2、审议《关于公司控股子公司为参股公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》。
根据《公司章程》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届监事会第三十二次会议审议通过，相关内容已于2019年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于公司对控股子公司增加担保额度的议案||√||
|2.00||关于公司控股子公司为参股公司提供担保的议案||√||
|3.00||关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2019年5月10日至2019年5月13日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：4011214、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：石诚、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三十二次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十九日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 5月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||下列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于公司对控股子公司增加担保额度的议案|√||||
|2.00|关于公司控股子公司为参股公司提供担保的议案|√||||
|3.00|关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案|√||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2018-040幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月28日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2018年半年度报告全文
及其摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-009苏州迈为科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议通知于 2019年 2月 15日以邮件和电话的方式发出。会议于 2018年 2月 25日下午14：00在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801号 9幢 1楼会议室以现场会议表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致通过如下决议：
二、审议通过《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司 2018年度财务决算的议案》
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意该事项。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于公司 2018年度审计报告的议案》
公司委托江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告进行了审计。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）经过审计，并出具了苏亚审[2019]87号《审计报告》。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度审计报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于公司 2018年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意该议案事项。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》、《2018年年度报告》
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司 2018年度利润分配的议案》
经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的 2018年度利润分配预案，在
遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意该议案。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
监事会认为：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，承办公司2018年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的2018年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、《第一届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司监事会2019年02月26日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-017
成都西菱动力科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年2月27日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 27日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 2月 26日下午 15:00至 2018年 2月 27日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长魏晓林先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
本次股东大会出席会议股东及授权代表合计9人，合计持有公司股份 92,238,233股，占公司股份总数57.6489％
通过网络投票方式出席会议股东及授权代表 0人，持有公司股份 0股；通过现场方式出席会议股东及授权代表共9人，持有公司股份92,238,233股。
出席本次会议中小股东2人，合计持有公司股份31,014股。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的计票人为文兴虎先生、王先锋先生，监票人为梁勇先生、何相东先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
三、会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：92,238,233股赞成，占出席会议有表决权股份数100%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0%。
此议案现场投票赞成92,238,233股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成 0股，反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：31,014股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0%。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成通过。
2、审议通过了《关于修订<成都西菱动力科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
表决结果：92,238,233股赞成，占出席会议有表决权股份数100%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0%。
此议案现场投票赞成92,238,233股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成 0股，反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：31,014股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0%。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成
通过。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》
表决结果：92,238,233股赞成，占出席会议有表决权股份数100%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0%。
此议案现场投票赞成92,238,233股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成 0股，反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：31,014股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师杨兴辉和朱晓娜列席了本次股东大会并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议记录》2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-074浙江久立特材科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十五次会议于 2014年 8月 14日以电子邮件方式发出通知，并于 2014年 8月 25日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2014年半年度报告全文及其摘要》。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年8月25日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-39-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2015年11月23日送达。本次会议于2015年11月30日下午16:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；现场表决监事2名，通讯表决监事1名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》；
经核查，监事会认为，公司暂缓授予限制性股票的激励对象蒋立新先生、孙燕芳女士具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效；且满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件。
监事会同意公司以 2015年 11月 30日为授予日，向蒋立新先生、孙燕芳女士授予共计31万股限制性股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-051西安通源石油科技股份有限公司
关于第一期限制性股票预留部分授予完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月21日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的议案。2018年 4月 20日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会已实施并完成了限制性股票预留部分的授予工作，现将有关事项公告如下：
一、本次限制性股票预留部分授予的具体情况
1、授予股票种类：公司A股普通股
2、授予股票来源：公司向激励对象定向发行
3、授予日：2018年4月20日
4、授予价格：3.58元/股
5、授予对象及数量：本次获授限制性股票预留部分的激励对象共计55人，获授的限制性股票数量合计200万股，具体分配情况如下：
占预留授予限
获授数量 占公司当前股姓名 职务 制性股票总数
（万股） 本总额比例的比例
核心骨干人员（共计55人） 200 100% 0.45%6、激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明
公司限制性股票预留部分激励对象人员名单及获授预留限制性股票数量与公司2018年4月20日在巨潮资讯网上披露的《第一期限制性股票激励计划预留
部分激励对象名单》完全一致。
7、解除限售时间安排：
本次激励计划首次授予及预留部分的限制性股票均自上市之日起满 12个月后分三期解除限售，具体安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
自限制性股票上市之日起12个月后的
第一个解除限售期首个交易日至限制性股票上市之日起 30%
24个月内的最后一个交易日止
自限制性股票上市之日起24个月后的
第二个解除限售期首个交易日至限制性股票上市之日起 35%
36个月内的最后一个交易日止
自限制性股票上市之日起36个月后的
第三个解除限售期首个交易日至限制性股票上市之日起 35%
48个月内的最后一个交易日止
二、限制性股票认购资金的验资情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018年 5月 17日出具了XYZH/2018XAA40394号验资报告，对公司截至2018年5月17日新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：
贵公司原注册资本为人民币 449,262,159.00元，实收资本为人民币 449,262,159.00元。根据贵公司 2018年 4月 20日召开的“第六届董事会第三十次会议”决议，贵公司申请增加注册资本人民币 2,000,000.00元，由李航、王良超、于长青、姜治明、杨华山、郭娅娅、闫大丰等 55位股权激励对象于 2018年 5月 17日之前缴足，变更后的注册资本为人民币 451,262,159.00元。
经我们审验，截至2018年5月17日，贵公司已收到股权激励对象缴纳的新增以货币出资的实收资本合计人民币2,000,000.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 449,262,159.00元，实收资本人民币 449,262,159.00元，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所审验，并于2017年6月1日出具XYZH/2017XAA40310号验资报告。截至 2018年 5月 17日止，变更后的累计注册资本人民币 451,262,159.00元，实收资本人民币 451,262,159.00元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次限制性股票激励计划的上市日期为：2018年5月28日。
四、股本结构变化表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后(cid:10)||
||数量（股）|比例%|限制性股票（股）|数量（股）|比例%|
|一、限售条件流通股/非流通股|134,548,830|29.95||136,548,830|30.26|
|高管锁定股|90,381,788|20.12||90,381,788|20.03|
|首发后限售股|35,337,042|7.87||35,337,042|7.83|
|股权激励限售股|8,830,000|1.97|2,000,000|10,830,000|2.40|
|二、无限售条件流通股|314,713,329|70.05||314,713,329|69.74|
|三、总股本|449,262,159|100.00||451,262,159|100.00|

五、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的449,262,159股增加至451,262,159股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东张国桉夫妇直接持有公司 117,458,728股股份，占公司总股本的26.14%，通过国民信托有限公司－国民信托•金润 35号单一资金信托间接持有公司 17,288,547股股份，占公司总股本的3.85%，合计持有公司134,747,275股股份，占公司总
股本的29.99%。本次授予完成后，张国桉夫妇合计持股占公司股份总额比例为
29.86%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。
六、本次限制性股票授予完成后，按新股本 451,262,159股摊薄计算，公司 2017年度每股收益为 0.10元/股。
七、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
邦讯技术股份有限公司
独立董事李海舰 2015年度述职报告
本人作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2015年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2015年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开董事会会议10次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
2015年，公司共召开股东大会2次，本人列席0次股东大会，认真履行了独立董事的职责。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2015年3月2日，在公司召开的第二届董事会第十六次会议上，发表了《独立董事关于对外投资共同设立子公司暨关联交易之事前认可意见》、《独立董事关于对外投资共同设立子公司暨关联交易事项的独立意见》。
联交易情况的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司续聘 2015年度审计机构的独立意见》、《关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见》、《关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》。
3、2015年 4月 16日，在公司召开的第二届董事会第十八次会议上，发表了《独立董事关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见》。
4、2015年5月15日，在公司召开的第二届董事会第十九次会议上，发表了《独立董事关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见》。
5、 2015年 6月 3日，在公司召开的第二届董事会第二十次会议上，发表了《独立董事关于公司员工持股计划的独立意见》。
6、2015年8月24日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，发表了《关于公司相关事项的独立意见》，包括《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2015年半年度关联交易情况的独立意见》、《关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见》。
7、2015年12月14日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，发表了《独立董事关于终止公司第一期员工持股计划的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2015年，本人担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员，主要工作情况如下：
审计委员会：作为公司审计委员会委员，本人严格按照《审计委员会工作规则》，积极参与公司内部控制审计监督工作，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司信息披露质量。报告期内，本人出席了4次审计委员会工作会议，对公司各定期报告、审计部提交的内部审计工作报告等事项进行审议。
战略委员会：作为公司战略委员会委员，本人严格按照《董事会战略委员会工作规则》，长期跟踪和研究通信行业的发展趋势等情况，对公司长期发展战略
和经营管理等方面提出自己的意见和建议。报告期内，本人出席了1次战略委员会会议，讨论公司2015年度经营计划。
提名委员会：作为提名委员会委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。报告期内，公司未召开提名委员会，本人未出席提名委员会会议。
薪酬与考核委员会：作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》，积极参与公司组织的对公司董事、高级管理人员的薪酬考核、绩效评价工作。报告期内，本人召集并主持了1次薪酬与考核委员会会议，对公司 2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查、审议。
四、现场检查情况
2015年，除参加董事会会议外，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
2015年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
本人联系方式：lihaijian0930@sina.com
独立董事：李海舰2016年4月18日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-003山东日科化学股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% ~55%|盈利：1,668.20万元|
||盈利：750.69 万元 ~ 1,167.74万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年第一季度，公司积极落实发展战略，主营业务收入保持稳定增长，但报告期内主要原材料价格波动较大，不利于原材料成本的控制，导致公司净利润水平较去年同期下降。
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响约为 12.24万元（上年同期非经常性损益为94.32万元）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计；
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一七年四月七日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号: 2019--069广东正业科技股份有限公司
关于减少公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 6月 20日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》，同意公司根据相关事项减少注册资本并修订《公司章程》。现将有关情况公告如下：
一、股份变动情况
1、回购注销业绩承诺方应补偿股份
公司于2019年4月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于定向回购业绩承诺方 2018年度应补偿股份的议案》，该议案并于 2019年 5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，同意公司定向回购注销业绩承诺方2018年度应补偿股份 4,884,956股。经公司2018年年度权益分派方案实施完成资本公积转增股本后，业绩承诺方 2018年度应补偿股份相应调整为 9,320,112股。
2、回购注销部分限制性股票
公司于2019年6月20日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励对象毛书容已离职，不具备股权激励对象资格，同意公司按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，对毛书容已获授尚未解除限售的限制性股票152,634股进行回购注销。
二、减少资本及修订公司章程
鉴于上述股份回购注销事项，公司拟根据《公司法》、《公司章程》及相关规定相应地减少注册资本，并将上述事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理此次减少注册资本事项，包括但不限于修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等。本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司注册资本将由391,335,349元减至381,862,603元，公司总股本将由391,335,349股减至381,862,603股。修订《公司章程》具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|条款||修订前||修订后|
||公司注册资本为人民币391,335,349 元||公司注册资本为人民币381,862,603 元||
|第六条|||||
||公司的股份总额为391,335,349 股||公司的股份总额为381,862,603 股||
|第十九条|||||

本次减少注册资本事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响。该事项尚需提交公司股东大会审议，公司会在股东大会审议通过后办理减少公司注册资本的相关工商变更登记手续。
特此公告！
广东正业科技股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-92
中钢国际工程技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2017年12月1日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国
际广场27楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，公司董事长陆鹏程主持会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2．通过现场和网络投票的股东6人，代表股份733,046,846股，占上市公司
总股份的58.3328％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份686,124,232股，占上市公司总股份的54.5989％。通过网络投票的股东3人，代表股份46,922,614
股，占上市公司总股份的3.7339％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份
46,922,614股，占上市公司总股份的3.7339％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表
股份46,922,614股，占上市公司总股份的3.7339％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：议案一、关于选举第八届董事会非独立董事的议案（逐项表决、累积投票）（1）选举陆鹏程先生为非独立董事
表决结果：同意695,396,950股，达到出席股东大会股东所持有效表决权股
份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，陆鹏程先生当选为公司第八届董事会
非独立董事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意9,272,718股。
（2）选举王建先生为非独立董事
表决结果：同意股份数:695,396,950股,达到出席股东大会股东所持有效表
决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，王建先生当选为公司第八届董
事会非独立董事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:9,272,718股。
（3）选举董达先生为非独立董事
表决结果：同意股份数:695,396,950股，达到出席股东大会股东所持有效表
决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，董达先生当选为公司第八届董
事会非独立董事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:9,272,718股。
议案二、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案（逐项表决、累积投票）
（1）选举田会先生为独立董事
表决结果：同意股份数:693,090,870股，达到出席股东大会股东所持有效表
决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，田会先生当选为公司第八届董
事会独立董事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:6,966,638股。
（2）选举朱玉杰先生为独立董事
表决结果：同意股份数:693,090,870股，达到出席股东大会股东所持有效表
决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，朱玉杰先生当选为公司第八届
董事会独立董事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:6,966,638股。
（3）选举徐金梧先生为独立董事
表决结果：同意股份数:693,090,870股，达到出席股东大会股东所持有效表
决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，徐金梧先生当选为公司第八届
董事会独立董事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:6,966,638股。
（4）选举季爱东先生为独立董事
表决结果：同意股份数:693,090,870股，达到出席股东大会股东所持有效表
决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，季爱东先生当选为公司第八届
董事会独立董事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:6,966,638股。
议案三、关于公司监事会换届选举的议案（逐项表决、累积投票）
（1）选举何海东先生为监事
表决结果：同意股份数:700,009,109股，达到出席股东大会股东所持有效表
决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，何海东先生当选为公司第八届
监事会监事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:13,884,877股。
（2）选举王立东先生为监事
表决结果：同意股份数:699,960,709股，达到出席股东大会股东所持有效表
决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2以上，王立东先生当选为公司第八届
监事会监事。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意股份数:13,836,477股。
议案四、关于公司与中国中钢集团公司签署持续性关联交易框架协议的议案
关联股东中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限
责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有
表决权的股份总数。
表决结果：同意46,874,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.8969％；
反对48,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1031％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得
出席会议股东所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意46,874,214股，占出
席会议中小股东所持股份的99.8969％；反对48,400股，占出席会议中小股东所
持股份的0.1031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。
议案五、关于修改《公司章程》的议案（特别决议事项）
表决结果：同意733,046,846股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议
案获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意46,922,614股，占出
席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、黄娜到会见证了本次股东大会，并出
具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召
集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规
定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会