股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2014-027号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年10月21日10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
2011年3月18日，经公司2010年度股东大会审议通过，公司本次计划公开发行社会公众股6,510万股，2012年2月22日，经公司2011年度股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂发行境内上市人民币普通股（A股）并在深交所上市的相关决议的有效期自2012年3月17日后自动续延十二个月；2013年1月4日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂发行境内上市人民币普通股（A股）并在深交所上市的相关决议的有效期自2013年3月17日后自动续延十二个月；2013年12月19日，经公司2013年第五次临时股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂在境内公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关决议的有效期自2013年12月19日后自动延续十二个月；2014年5月6日，经公司2014年度第二次临时股东大会审议通过，增加募集资金用于公司补充流动资金和偿还银行贷款；2014年5月29日，公司2014年度第三次临时股东大会审议通过了修订后的《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。
一、募集资金情况及募投项目投资计划
2014年7月2日，公司股票在深交所中小企业板挂牌上市，扣除发行费用后，直营
连锁营销网络建设项目募集资金共计469,048,700.00元。
直营连锁营销网络建设项目共包括新设门店1,350家（云南690家、四川390家、广西210家、重庆60家），新增租赁面积162,000平方米，项目总投资46,926万元，建设周期为3年。
2013年7月29日，昆明市发展和改革委员会下发了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司“直营连锁营销网络”建设项目备案文件延期的通知》，准予对公司的建设项目备案自通知之日起延期二年。
项目建设期内各年度计划新建门店数
年份
新开门
项目 2011年 2012年 2013年
店小计
各省 云南 230 230 230 690
份网 四川 130 130 130 390
点建 广西 70 70 70 210
设数 重庆 20 20 20 60
量 小计 450 450 450 1,350
各省份网点建设数量和使用募投项目资金如下（金额单位万元）：
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|实施区域|2011 年|2012 年|2013 年|新开门店小计|金额合计|单店建设资金|
|云南|230|230|230|690|23,984.40|34.76|
|四川|130|130|130|390|13,556.40|34.76|
|广西|70|70|70|210|7,299.60|34.76|
|重庆|20|20|20|60|2,085.60|34.76|
|合计|450|450|450|1,350|46,926.00|34.76|

二、募集资金置换情况
根据公司2011年3月18日2010年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》及2014年5月6日审议通过的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金用于公司补充流动资金和偿还银行贷款两个项目的议案》披露，募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，按上述所列项目顺序依次用自筹资金投入，募集资金到位后置换已支付款项。自 2011年 3月 18日起至 2014
年6月30日止，公司以自筹资金投入直营连锁营销网络建设项目的实际投资金额合计为
人民币25,818.15万元，共计开设785家门店，其中可置换金额合计为人民币 25,818.15
万元；2014年8月20日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 25,818.15万元置换公司已预先投入直营连锁营销网络建设项目自筹资金同等金额。
三、剩余募集资金情况及剩余募投项目投资计划
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金后，直营连锁营销网络建设项目尚剩余募集资金21,086.72万元，尚未开店数量为 565家；
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||||截止||截止|||
||计划|||||按原募投计||
|||募投计划使|20140630||20140630||剩余募投资|
|区域|开店|||已使用资金||划未开店应||
|||用资金|已开店数||未开店数||金|
||数量|||||投入资金||
||||量||量|||
|云南|690|23,984.40|616|20,143.10|74|2,572.24|4,019.56|
|四川攀||||||||
||60|2,085.60|31|950.62|29|1,008.04|1,008.04|
|西地区||||||||
|四川成||||||||
|都川南||||||||
||330|11,470.80|25|980.54|305|10,601.80|10,601.80|
|川东北||||||||
|地区||||||||
|广西|210|7,299.60|96|3,065.06|114|3,962.64|3,962.64|
|重庆|60|2,085.60|17|678.84|43|1,494.68|1,494.68|
|合计|1350|46,926.00|785|25,818.15|565|19,639.40|21,086.72|

 2011年 11月 28日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于委托其全资子公司在其所在区域实施部分募集资金投资项目的议案》；2011年12月26日，2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于委托其全资子公司在其所在区域实施部分募集资金投资项目的议案》。
公司已在四川、广西、重庆设立全资子公司：四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司。鉴于上述情况，为便于募集资金投资项目的管理和实施，募集资金投资项目在四川省、广西壮族自治区、重庆市
实施的部分，委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、
重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。
2013年9月26日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司设立四川一心堂医药连锁有限公司的议案》；2013年 10月15日，公司2013年度第三次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司设立四川一心堂医药连锁有限公司的议案》；2013年11月27日，公司设立四川一心堂医药连锁有限公司。
为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在四川省攀枝花及凉山州地区（以下称攀西地区）、四川省成都、川南、川东北地区、广西壮族自治区、重庆市实施的部分，分别委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。
各子公司在对应各区域的网点建设数量、金额及使用募投项目资金如下（金额单位万元）：
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|委托公司名称|实施区域|门店数量|金额|
|四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司|四川攀西地区|29|1,000.00|
|四川一心堂医药连锁有限公司|四川成都川南川东北地区|305|10,600.00|
|广西鸿翔一心堂药业有限责任公司|广西壮族自治区|114|3,900.00|
|重庆鸿翔一心堂药业有限公司|重庆市|43|1,400.00|
||合计|491|16,900.00|

四川一心堂医药连锁有限公司基本情况：
住所：成都市武侯区武兴二路7号4栋3楼
法定代表人：阮鸿献
注册资本：800万元
成立日期：2013年11月27日
经营范围：许可经营项目：药品经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：商品批发与零售；商务服务业。
股东构成：公司持股100%
2014年1-6月主要财务数据（未经审计）：总资产1,328.00万元、净资产595.26万
元、营业收入435.41万元、净利润-186.99万元。
鉴于上述情况，为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在四川省成都川南川东北地区实施的部分，委托四川一心堂医药连锁有限公司实施，需使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资，增资金额人民币10,600万元。
四、独立董事对使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的意见
本次使用募集资金对全资子公司的增资不涉及到关联交易。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。有利于募集资金投资项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。我们一致同意公司使用募集资金10，600万元对四川一心堂医药连锁有限公司进行增资，增资后的注册资本为 11,700万元。在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
备查文件：
（一）《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
（二）《独立董事关于使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的意见书》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2014年10月21日