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证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-003黄山永新股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2014年 1月 15日以传真的形式发出会议通知，2014年 1月 26日在黄山国际大酒店会议室召开。会议应到监事 5人，实到 4人，监事韩宁先生因工作原因，委托吴跃忠先生出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2013度监事会工作报告》；
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
二、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2013度财务决算报告》。
三、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2013度利润分配的预案》。
四、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2013年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。
公司董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
五、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于监事
2013年度薪酬的议案》；
根据公司2013年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事2013年度薪酬共计1,319,400.00元。
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||姓名|金额|姓名|金额|
|江文斌 40,000.00 吴跃忠 380,700.00韩 宁 30,000.00 汪学文 473,400.00许立杰 339,300.00 胡佛顺 56,000.00总计 1,319,400.00|||||

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2014年度日常关联交易的议案》；
经核查，监事会认为：公司拟发生的 2014年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于取消股权激励计划预留股票期权的议案》；
经核查，监事会认为：本次取消股权激励计划预留股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和股权激励计划的相关规定。
同意取消《股票期权激励计划》中的 40万份预留股票期权。
九、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于股权激励计划第一个行权期不符合行权条件及激励对象调整的议案》；
经核查，监事会认为：本次调整后的激励对象名单符合《上市公司股权激励
管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和《股权激励计划》
的相关规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
十、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目投资进度符合公司的实际经营发展情况，不会对公司经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。公司本次调整部分募集资金投资项目投资进度的决策内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监事会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-106朗新科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2018年 11月 16日披露了《朗新科技股份有限公司对深圳证券交易所<关于对朗新科技股份有限公司的重组问询函>之回复报告》等公告，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需要通过监管机构审批，存在不确定性。
2、2018年前三季度由于季节性等原因公司业绩亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-104,542,130.79元。
3、截止 2018年 11月 22日公司股票收盘时为止，公司股票市盈率（TTM）已达 172倍，处于较高的水平。
一、股票交易异常波动的情况介绍
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：朗新科技，证券代码：300682）股票交易价格连续3个交易日内（2018年 11月20日、2018年11月21日、2018年11月22日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注说明、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、2018年 11月 16日公司披露了《朗新科技股份有限公司对深圳证券交易所<关于对朗新科技股份有限公司的重组问询函>之回复报告》及《关于公司股票复牌的提示性公告》，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公司股票复牌后，公司及相关各方积极推进重大资产重组的相关工作，同时公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时进行信息披露。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司提醒投资者请详细阅读公司于2018年11月16日披露的《朗新科技股份有限公司对深圳证券交易所<关于对朗新科技股份有限公司的重组问询函>之回复报告》等公告。
本次公司重大资产重组进展情况详见公司于2018年11月16日披露的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，公司董事会再次提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，并关注公司后续相关公告，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会 2018年11月22日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-14华孚色纺股份有限公司
关于预计 2017年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年全年日常关联交易预计情况
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|序号|关联交易类别|关联人|预计2017年度交易总金额|2017年预计发生额|2016年实际发生额|2016年关联交易占同类业务|备注|
|1|原料采购|新疆恒孚棉产业集团|6亿|6亿|24110万|的比例6.12%||
|2|租赁费|余姚华联|100万|100万|100万|||
|3|租赁费|宁海华联|350万|350万|350万|||
|4|原料销售|新疆恒孚棉产业集团|6857万|6857万|0||由于库车恒丰、库车纵横、库车银花、新疆华孚恒丰轧花厂委托给上市 公 司 经营，因此产生交接清账而发生的关联交易。|
||总计||67307万|67307万|24560万|||

上述关联交易经公司第六届董事会第七次会议审议，由非关联方董事以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、孙小挺先生回避表决该议案。
此次关联交易尚需经 2016年度股东大会审议，与该关联交易有利益关系的
关联人将回避表决。
二、关联方情况介绍和关联关系
1、关联方情况介绍
1）新疆恒孚棉产业集团有限公司：统一社会信用代码为 91650100676336997R，法定代表人孙伟挺，注册资本壹亿元人民币，营业期至2028年08月01日。
经营范围为棉花收购、销售；农作物种植；棉纱、棉布的生产、销售；投资兴办实业。住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路506号美克大厦九层901室。
2）余姚华联纺织有限公司，统一社会信用代码为913302811445710567，法定代表人孙伟挺，注册资本6523.49万元人民币，成立日期1998年09月16日，营业期限至2019年09月07日，经营范围工业用特种纺织品、棉纱、棉布、服装、纤维制成品的制造、加工，住所：余姚市纺织路1号。
3）宁海华联纺织有限公司，统一社会信用代码为913302267111695663。成立日期为1995年06月19日，法定代表人孙伟挺，注册资本 5600万元人民币，营业期至2019年08月26日。经营范围：纺纱加工针织品、服装制造、加工；
纺织原料、纺织器材、五金交电、建筑材料批发、零售、仓储；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制或禁止的货物和技术除外。住所为宁海县跃龙街道纺织东路146号。
2、关联方2016年经营情况
单位：万元
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||新疆恒孚|余姚华联|宁海华联|
|总资产|35504.22|68121.51|32806.87|
|净资产|3814.57|34999.99|3543.40|
|营业收入|21316.17|65667.12|68375.84|

注：上述数据中，新疆恒孚没有经过审计，余姚华联和宁海华联经过审计。
3、与公司的关联关系
公司、新疆恒孚棉产业集团有限公司、余姚华联纺织有限公司、宁海华联纺织有限公司均为同一控股股东华孚控股有限公司控制下的子公司。
华孚控股有限公司及旗下控股子公司生产经营正常，财务状况良好，市场
信誉较高，具备履约能力。
5、定价政策和采购依据
上述关联采购为生产所需的原材料，按照公开、公平、公正的原则，采购
价格依据市场同期公允价格确定。房屋租赁也参照了当地的租赁标准。
6、关联交易目的和对上市公司的影响
各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的价格公允，符合
公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营
成果产生不利影响；公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方
面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联
交易而对关联人形成依赖。
三、独立董事意见
本议案提交董事会审议前，已经三位独立董事审查并认可。独立董事认为：公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易
遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公
司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事孙
伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、孙小挺先生回避表决，表决程序合法、
有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
国信证券股份有限公司关于浙江大华技术股份有限公司
持续督导相关事项的保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“大华股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对大华股份持续督导期间相关事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]593号）核准，公司于 2013年 5月通过非公开发行股票的方式发行股票29,886,607股，发行价格为人民币33.60元/股，募集资金总额为人民币1,004,189,995.20元，扣除总发行费用人民币 18,851,332.54元，实际募集资金净额为人民币 985,338,662.66元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了验证，并出具了信会师报字[2013]第 610209号《验资报告》。
公司非公开发行股票募集资金投资项目之一的增资浙江大华智网科技有限公司（以下简称“智网科技”）实施智能建筑安全防范系统建设项目投资总额18,947.00万元，其中公司使用募集资金增资18,049.65万元，智网科技另一股东黄祖衡同时增资897.35万元。为充分整合公司资源，加强对子公司的统筹管理，更好的实施战略规划和布局，2013年 6月 3日，公司决议收购黄祖衡持有的智网科技10%的股份，并于2013年6月5日签署了股份收购协议，收购完成后，公司持有智网科技100%股份，公司与黄祖衡共同增资智网科技实施智能建筑安全防范系统建设项目的方式已不适用，因此公司拟将该项目变更为公司单方使用
募集资金向智网科技增资 18,947.00万元实施智能建筑安全防范系统建设项目。
上述事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议、 2013年第二次临时股东大会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序。
根据公司的发展规划，充分整合公司资源，集中公司研发优势，更好的实施战略规划和布局，公司第四届董事会第二十四次会议审计通过《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，计划对浙江大华智网科技有限公司实施吸收合并，吸收合并完成后，智网科技的法人主体注销，“增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目”实施主体由智网科技变更为大华股份母公司，该项目的用途，投资金额、预期效益等其他投资计划不变。
（二）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，浙江大华技术股份有限公司本次吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议通过。
本保荐机构同意大华股份本次吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体。
二、开展远期外汇交易
（一）基本情况
2014年 3月14日，大华股份召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》，自股东大会审议通过之日起，公司与全资子公司大華技術（香港）有限公司、浙江大华科技有限公司（以下简称“全资子公司”）12个月内累计开展的远期外汇交易总额不超过50,000万美元。
（二）保荐机构意见
国信证券股份有限公司(简称“保荐机构”、“国信证券”)通过审阅公司的有关董事会议案及决议、公告等信息披露文件，查阅有关法规，询问有关人员，审查公司制定的《远期外汇交易业务内部控制制度》等方式，对大华股份及其子公司开展远期外汇交易业务的必要性、可行性以及远期外汇交易内部控制制度的完善合规及有效性等进行了核查。本保荐机构认为：
1、大华股份及其子公司开展的远期外汇交易业务系为规避进出口业务所面临的汇率风险，为了满足生产经营出口业务的需要，远期交易的外币只限于公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测回款期一致，且交易金额与预测回款金额相匹配。
2、大华股份已经制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，该制度对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、操作流程、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等予以了明确，该等制度完善合规，有关风险控制措施有效。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江大华技术股份有限公司持续督导相关事项的保荐意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
楼瑜 任绍忠
国信证券股份有限公司2014年3月14日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2017-054深圳冰川网络股份有限公司
关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员
减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东隆寒辉，公司董事、高级管理人员陈涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份5,156,100股（占本公司总股本比例5.1561%）的股东隆寒辉先生，持本公司股份4,706,250股（占本公司总股本比例4.7063%）的董事、副总经理陈涛先生，计划在自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 900,000股（占本公司总股本比例0.9000%）。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月26日收到公司股东隆寒辉先生、陈涛先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|序号|股东名称|职务|持股数量（股）|占总股本比例|其中无限售条件流通股|
|1|隆寒辉|-|5,156,100|5.1561%|1,031,220|
|2|陈涛|董事、副总经理|4,706,250|4.7063%|941,250|
|合计|||9,862,350|9.8624%|1,972,470|

二、本次减持计划的主要内容
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、拟减持数量
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|序号|股东名称|职务|拟减持数量（股）|占总股本比例|
|1|隆寒辉|-|500,000|0.5000%|
|2|陈涛|董事、副总经理|400,000|0.4000%|
|合计|||900,000|0.9000%|

若计划减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式
5、减持价格：根据减持时市场价格确定
6、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内（即自 2017年11月20日至2018年5月19日，窗口期不减持）。
三、相关承诺及履行情况
隆寒辉先生、陈涛先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺：
1、股份锁定承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。
2、发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
如本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），且每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的20%；本人减持公司股份
应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价
交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持公司股份前，将提前三个交
易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。若本人未履行上述承诺，该次减持股份所得收益归公司所有。
3、持有公司股份的股东其他承诺：
作为公司持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员高祥、隆寒辉、陈涛、唐国平、章国俊、谢小康、阮司俊承诺：自公司2016年度利润分配预案预披露公告之日起6个月内（即2017年4月18日至2017年10月18日）不减持其持有的公司股票。
截至本公告日，上述人员均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股东隆寒辉先生、陈涛先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定，及时披露本次减持计划的进展情况。
五、备查文件
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
亚夏汽车股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《亚夏汽车股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于调整公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于调整公司本次重大资产置换及本次发行股份购买资产暨关联交易方案不构成重大调整的议案》、《关于签署附生效条件的〈租赁协议〉的议案》等相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次《关于调整公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于调整公司本次重大资产置换及本次发行股份购买资产暨关联交易方案不构成重大调整的议案》、《关于签署附生效条件的〈租赁协议〉的议案》在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了各项议案，相关关联董事在表决过程中均依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权。本次董事会的召集召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、为保证本次重大资产重组的顺利实施，根据监管要求并经交易各方协商，对本次重大资产重组方案进行调整，公司本次重大资产重组方案调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，符合公司 2018年第三次临时股东大会的授权，本次重大资产重组方案调整后仍具备可操作性，没有损害中小股东的利益。
4、根据中国证监会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次中公教育拟转让给李永新的33所培训学校100%举办者权益对应的2017年度资产总额、资产净额及营业收入占中公教育2017年度合并报表对应财务指标比例均不超过20%；同时，上述 33所民非学校收入规模占中公教育的比例极低，将其剥离不对中公教育的生产经营构成实质性影响。因此本次方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。
5、经审阅《租赁协议》，本人认为公司签署该协议有其必要性及合理性，符合相关法律法规、公司章程及中国证监会颁布的规范性文件的规定，有利于提升公司保留资产的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
6、公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规的规范性文件的规定。
7、本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，能否通过核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性。公司已在《亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）中对本次重大资产重组需要获得核准事项作出了重大风险提示。
综上，本人同意公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于调整公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于调整公司本次重大资产置换及本次发行股份购买资产暨关联交易方案不构成重大调整的议案》、《关于签署附生效条件的〈租赁协议〉的议案》。
（本页无正文，为《亚夏汽车有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
周友梅 汪莉 赵定涛
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-19号江苏四环生物股份有限公司 2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
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|项目|本报告期|去年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：100万元至500万元|409.69万|
|基本每股收益|-0.0010元至-0.0049元|0.0040元|

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
本报告期公司亏损主要系全资子公司北京四环生物制药有限公司净利润与2015年同期相比下滑所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据以公司 2016年半年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2016年7月14日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-030深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开的第三届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于 2017年度利润分配的议案》。现将该议案的基本情况公告如下：
一、2017年财务概况
公司聘请专业审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2017年财务报表及报表附注进行了审计。2017年归属于上市公司所有者的净利润为36,322,754.46元，母公司实现净利润-77,265,000.89元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司 2017年度不提取法定盈余公积金。截止至报告
期末，公司母公司未分配利润为 89,290,105.47元。
二、2017年度利润分配预案基本内容
鉴于公司 2017年生产经营状况一般，业绩有所下滑，现金流暂时充足，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出2017年度利润分配预案如下：公司以总股本350,113,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配现金红利17,505,660.35元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
特别提示：在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。
三、其他说明
（一）利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和公司《章程》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。
（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性
2017年，电池行业竞争激烈，新能源市场发展迅猛，公司经营发展充满机遇和挑战。公司紧密围绕贴近终端客户需求并提供最优解决方案的经营思路，扎实做好生产经营，收入持续增长。2017年，公司实现营业收入265,642.54万元，同比增长6.22%，实现归属于上市公司净利润 3,632.28万元，同比下降-69.74%。
2017年，公司加大了燃料电池产业链、IDC项目、储能项目、锂离子动力电池等新能源领域的投入，报告期内暂时无法产生效益；原材料铅锭采购价格快速上升，导致短期毛利率降低；人民币汇率变动较大，汇兑损失大幅度增加；公司深圳生产基地铅酸电池部分业务转移至湖北、越南生产基地，转移过程中部分产能浪费，费用增加。以上原因影响了公司利润，公司净利润有所下滑，但随着新能源市场不断成熟，公司新能源产品逐步量产，未来前景乐观。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。
（三）在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或内幕信息知情人进行内幕交易的情况。
四、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2018年第三次会议决议》；
2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会 2018年第三次会议决议》；
3、《独立董事对第三届董事会2018年第三次会议相关议案的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–072湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第四次临时会议。公司于2015年10月11日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定，经自查，截至目前，公司符合现行有关法律法规及规范性文件所规定的非公开发行A股股票的各项条件。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
2、审议关于调整公司非公开发行 A股股票发行方案的议案；
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保非公开发行 A股股票的顺利进行，满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的相关规定，公司经慎重考虑，拟对第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议和2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》之“定价基准日”、“发行价格及定价原则”及“发行数量与认购方式”进行调整，发行方案其他内容保持不变。
本次非公开发行方案调整内容需逐项表决，具体情况如下：
（1）定价基准日
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||原方案内容|修订后方案内容|
|定价基准日|本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行的第四届董事会第四次临时会议决议公告日（2015年4月8日）。|本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行的第四届董事会第六次临时会议决议公告日（2015年10月19日）。|

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（2）发行价格及定价原则
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||原方案内容|修订后方案内容|
|发行价格及定价原则|本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于14.99元/股。最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。控股股东友阿控股不参与本次非公开发行定价的询价过程，其认购股票的价格与本次非公开发行其他认购人认购股票的价格相同。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行底价将进行相应调整。|本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于10.55元/股。最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。控股股东友阿控股不参与本次非公开发行定价的询价过程，其认购股票的价格与本次非公开发行其他认购人认购股票的价格相同。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行底价将进行相应调整。|

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
（3）发行数量与认购方式
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||原方案内容|修订后方案内容|
|发行数量与认购方式|本次非公开发行股票的数量不超过10,006.67万股（含10,006.67万股），其中公司控股股东友阿控股参与认购本次非公开发行的部分股票，不少于最终确定的发行总数量的15%，并不超过最终确定的发行总数量的45%。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数|本次非公开发行股票的数量不超过14,218.00万股（含14,218.00万股），其中公司控股股东友阿控股参与认购本次非公开发行的部分股票，不少于最终确定的发行总数量的15%，并不超过最终确定的发行总数量的45%。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数|

量。 量。
所有发行对象均以现金方式认购本次 所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。 非公开发行的股份。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并需经中国证监会核准后方可实施。
3、审议关于公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。公司独立董事就本次非公开发行股票相关事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
4、审议关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
5、审议关于公司与控股股东重新签署附条件生效的股份认购协议的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于与控股股东重新签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
6、审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于与控股股东重新签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会 2015年10月19日
海南京粮控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第八届董事会第二十七次会议，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎核查，现对公司第八届董事会第二十七次会议《关于董事辞职及补选董事的议案》发表如下独立意见：
1、《关于董事辞职及补选董事的议案》
经审阅本次提名的董事候选人简历，相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，拥有履行董事职责应具备的能力。未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次董事候选人的提名程序和表决程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意本次董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。
2、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
经核查，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，运用外汇衍生品工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司在审议额度内开展外汇衍生品交易业务，并提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱恒源： 姚刚： 王欣新：
二零一八年六月八日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2015-009濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于暂时取消任命证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月21日濮阳惠成电子材料股份有限公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了任命魏鸿鹄女士为公司证券事务代表的议案，由于魏鸿鹄女士截止目前未取得董事会秘书资格证书，不符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的证券事务代表的任职资格,暂时取消其为公司证券事务代表的资格。待魏鸿鹄女士取得董事会秘书资格证书后，正式任命其为公司的证券事务代表。
魏鸿鹄女士已承诺：将尽快参加近期举办的董事会秘书培训班。
由此给广大投资者带来的不便，我们深感歉意。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
董事会
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-064
太原双塔刚玉股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“太原刚玉”或“公司”）于 2014年 9月 23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。
现将相关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1225号）核准，公司通过非公开发行股票方式向横店集团控股有限公司发行 24,468,085股新股募集配套资金，发行价格为 9.40元/股，募集资金总额为 229,999,999元，募集资金净额为 209,049,999.00元。以上募集资金已于 2015年 8月 14日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2015）第 000064号《验资报告》确认。
二、募集资金使用情况
公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为 209,049,999.00元。公司于 2015年 8月 25日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司拟以募集资金 1,178.51万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
经公司第七届董事会第二次会议审议批准，公司同意使用不超过 14,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
根据公司发展计划和实际生产需要，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，公司将在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用不超过 14,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还募集资金专用账户。按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约 659.40万元。
公司将上述闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营所需流动资金，不会用于其它方面，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，更不会变相改变募集资金的用途。
五、独立董事的独立意见
在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用不超过 14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、监事会意见
本次公司使用 2015年非公开发行股份部分募集配套资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此，同意使用不超过 14,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。
七、保荐机构意见
太原刚玉本次将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经太原刚玉第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本独立财务顾问同意太原刚玉实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、监事会审核意见；
5、《西南证券股份有限公司关于太原双塔刚玉股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-053
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“敖东转债”转股价格为：21.12元/股
调整后“敖东转债”转股价格为：20.82元/股
转股价格调整生效日期：2018年6月22日
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日公开发行了2,413万张可转换公司债券（债券简称：敖东转债，债券代码：127006）。
根据《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，敖东转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A*k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A*k）/（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P=（P-D+A*k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 0
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股价。
1
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
公司2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案：以公司2017年年末总股本1,162,769,962股为基数,以未分配利润按每10股派现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格将于2018年6月22日起由原来的21.12元/股调整为20.82元/股。调整后的转股价格自2018年6月22日起生效。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-014武汉农尚环境股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2019年 3月 14日在公司会议室召开。会议通知已于 2019年 3月 1日以电子邮件及电话等形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次监事会以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
公司《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，一致审议通过该议案。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2018年财务决算的议案》
监事会认为：《关于公司 2018年财务决算的议案》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2019年财务预算的议案》
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；
公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对2018年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
5、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律、法规和规范性文件的规定，公司不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
年度报告全文及摘要的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司监事会2019年3月14日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2015-063
深圳市洲明科技股份有限公司关于对发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 3日披露了《深圳市洲明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司根据于2015年6月8日收到的深圳证券交易所出具的《关于对深圳市洲明科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第6号），对报告书进行了相应的修订、补充和完善。报告书修订、补充和完善的主要内容如下：
1、对报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的雷迪奥的业务发展情况”之“（四）报告期内的业务发展情况”之“之“2、主要客户情况”中补充、完善相关内容。
2、对报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的雷迪奥的业务发展情况”之“（五）主要原材料、能源供应情况”中补充、完善相关内容。
3、对报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的最近两年财务状况、盈利能力分析”之“2、流动资产构成及其变化”中补充、完善相关内容。
4、对报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的最近两年财务状况、盈利能力分析”之“4、偿债能力分析”中补充、完善相关内容。
5、报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的最近两年财务状况、盈利能力分析”之“5、盈利能力分析”中补充披露、完善相关内容。
6、对报告书“第十一节同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”之“（一）关联交易情况”中补充披露、完善相关内容。
本公司提请投资者注意：本报告书进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用本公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书时，应以本次披露的报告书内容为准。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年6月10日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-026北京飞利信科技股份有限公司
关于延期披露2017年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月21日（星期六）在深圳证券交易所创业板指定信息披露平台上披露公司 2017年年度报告。但由于公司网络原因，导致公司定期报告未能在约定时间披露，经向深圳证券交易所申请，将公司 2017年年度报告披露时间延期至 2018年 4月 24日（星期二）。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给广大投资者带来的不便致以最诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会