Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于深圳市金达照明有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
目录 页次一、 专项审核报告 1-2二、 2015年度业绩承诺完成情况的说明 1-2
关于深圳市金达照明有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2016]第210220号利亚德光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的关于深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）管理层编制的《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为利亚德年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
金达照明管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制《关于 2015年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是金达照明管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对金达照明《关于 2015年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对金达照明《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，金达照明《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了金达照明2015年度业绩承诺完成情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一六年三月十七日
专项审核报告第2页
深圳市金达照明有限公司
关于2015年度业绩承诺完成情况的说明
深圳市金达照明有限公司
关于2015年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，深圳市金达照明有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、利润承诺的基本情况
(一)资产重组情况
2013年 12月 9日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、《关于公司与认购人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等议案。根据上述决议，利亚德与公司原股东签订了附生效条件的《利亚德光电股份有限公司与张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产协议》。利亚德拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买本公司100%股权。
2014年4月11日，利亚德取得中国证监会证监许可[2014]390号《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准利亚德向张志清发行普通股4,933,668股、向汪萍发行普通股768,598股、向祝雁灵发行普通股 365,999股、向胥小兵发行普通股 219,599股、向张郑顺发行普通股182,999股、向徐永红发行普通股182,999股、向杨汝湘发行普通股109,799股、向李秀梅发行普通股 73,199股、向陈海衡发行普通股 43,919股、向深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行普通股731,998股用于购买公司100%股权；
核准利亚德非公开发行不超过 3,769,445股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2014年5月6日，本公司办理完毕股权过户，交易资产交割完成。2014年6月3日，利亚德办理完毕向张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行股份的股权登记手续。
(二)利润承诺情况
深圳市金达照明有限公司
关于2015年度业绩承诺完成情况的说明
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华报字[2013]第3536号《资产评估报告》，本公司在评估基准日 2013年 9月 30日的合并报表归属于母公司净资产账面值为 5,800.39万元，采用收益法评估后的股权全部权益价值（净资产价值）为20,644.22万元。根据利亚德与公司原股东张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，经协商后交易价格最终按20,250.00万元确定，公司原股东承诺公司2013年度、2014年度、2015年度、 2016年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的税后净利润分别不低于人民币1,500.00万元、2,250.00万元、2,925.00万元、3,803.00万元。
(三) 盈利预测数据
公司在重大资产重组实施期间未对2015年度进行盈利预测。
二、公司2015年的净利润实现情况
2015年度，公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）期间 承诺金额 盈利预测金额 实现金额 完成率2015年度 2,925.00 —— 8,530.45 291.64%说明：2015年度公司利润表归属于母公司所有者的净利润金额为8,513.92万元，非经常性损益金额为-16.53万元，利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为8,530.45万元，2015年度公司已完成业绩承诺金额。
本情况说明已经公司董事会于2016年3月17日批准报出。
深圳市金达照明有限公司
二○一六年三月十七日
股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2019-039
关于全资子公司韶关市银岭经贸发展有限公司起诉
北京北化维普物流有限责任公司等单位
收到《民事裁定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）收到广东省韶关市中级人民法院（以下简称“韶关中院”）作出的《民事裁定书》（2019）粤 02民终 154号），现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2017年底，公司全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司（下称“银岭公司”）向韶关市武江区人民法院（下称“武江区法院”）递交了《民事起诉状》，基于合同纠纷起诉北京北化维普物流有限责任公司（下称“北化物流”）等单位，武江区法院对银岭公司的起诉立案受理。具体内容详见公司于2018年 1月 6日披露的《关于全资子公司韶关市银岭经贸发展有限公司起诉北京北化维普物流有限责任公司等单位的公告》（公告编号：2018-003）。
2018年 12月 7日，银岭公司收到武江区法院的《民事判决书》（2018）粤 0203民初 51号，具体内容详见公司于 2018年 12月 8日披露的《关于全资子公司韶关市银岭经贸发展有限公
司起诉北京北化维普物流有限责任公司等单位收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2018-067）。
武江区法院作出《民事判决书》后，北化物流（原审被告）与中国北方化学工业集团有限公司（原审被告）不服提起上诉。
2019年 8月 2日，韶关中院作出《民事裁定书》（2019）粤 02民终 154号）。
二、《民事裁定书》主要内容
韶关中院经审查及该院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项的规定，裁定如下：
（一）撤销武江区法院（2018）粤 0203民初 51号民事判决；
（二）本案发回武江区法院重审。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事件
截止本公告日，公司及银岭公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本案件对银岭公司本期利润或期后利润的可能影响
若银岭公司成功追回本次依法索赔的货款及违约金，将对银岭公司当期利润及现金流带来积极影响。
目前本案件经二审裁定发回重审，银岭公司对货款及违约金收回的时间具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
广东省韶关市中级人民法院《民事裁定书》（2019）粤 02民终 154号）
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2019年 8月 6日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018099深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 5月 24日接到公司部分董事、高级管理人员的通知，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司部分董事、高级管理人员于2018年5月24日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持日期|增持均价（元）|增持股数（股）|占总股本比例|
|聂志勇|董事、副总裁、财务总监|2018年5月24日|7.39|136,000|0.01%|
|桂国才|董事、副总裁|2018年5月24日|7.36|135,680|0.01%|
|林训先|副总裁|2018年5月24日|7.35|136,000|0.01%|

二、本次增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|聂志勇|7,830,000|0.56%|7,966,000|0.57%|
|桂国才|25,145,604|1.79%|25,281,284|1.80%|
|林训先|7,787,000|0.55%|7,923,000|0.56%|

三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持人员已承诺在本次增持后六个月内不转让所持有的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注增持人员后续增持公司股份的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年五月二十四日
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事
关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司二届董事会第二十次会议审议的《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，由公司董事会提名委员会进行资格审查并提议公司董事会提名，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名周斌全先生、唐启兵先生、郭向英女士、黄正坤先生、袁国胜先生、韦永生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名程源伟先生、王建新先生、李嘉明先生、朱少平先生为第三届董事会独立董事候选人，并提交公司适时召开的股东大会进行选举。
独立董事：刘景伟高大勇蒋和体何廷恺
江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，公司 2016年度财务决算会计报表，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司2016年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2015 年度|增减情况|
|营业收入|898,466,527.89|807,154,523.85|11.31%|
|归属于上市公司股东的净利润|77,159,329.59|94,807,906.60|-18.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|74,792,972.14|90,565,392.13|-17.42%|
|经营活动产生的现金流量净额|104,503,258.13|66,149,476.72|57.98%|
|基本每股收益（元/股）|1.40|1.72|-18.60%|
|稀释每股收益（元/股）|1.40|1.72|-18.60%|
|加权平均净资产收益率|15.36|22.16|-6.80%|
|项目|2016年末|2015 年末|增减情况|
|资产总额|1,437,880,865.84|896,628,658.74|60.37%|
|归属于上市公司股东的净资产|906,051,702.22|471,709,915.94|92.08%|

二、资产及负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年末|2015 年末|同比增减|重大变化说明|
|固定资产|361,775,885.52|264,952,732.62|36.54%|报告期末固定资产为36177.59 万元，较期初增加了 36.54%，主要系全资子公司淮安国瑞化工有|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||限公司的固定资产增加所致。|
|无形资产|60,430,555.23|25,071,255.28|141.04%|报告期末无形资产余额为6043.06 万元，较期初增加了 141.04%，主要系公司新增土地使用权。|
|在建工程|29,289,008.06|82,378,628.36|-64.45%|报告期末在建工程余额2928.90 万元，较期初减少了 64.45%，主要系全资子公司淮安国瑞化工有限公司的在建工程转为固定资产所致。|
|应收账款|218,282,217.91|164,943,139.12|32.34%|报告期末余额21828.22万元，较期初增加了32.34%，主要系公司业务规模扩大，应收账款增加所致。|
|货币资金|534,675,857.56|150,441,460.48|255.40%|报告期末余额 53467.59万元，较期初增加了255.40%，主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致。|
|预付款项|4,448,014.86|2,411,862.35|84.42%|报告期末余额 444.80万元，较期初增加了84.42%，主要系公司发展，预付材料款项增加。|
|其他非流动资产|10,695,317.75|28,694,581.81|-62.73%|报告期末余额1069.53万元，较期初减少了62.73%，主要系预付土地|

||
|-|
|款减少影响所致。|

三、经营成果
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2015 年度|增减情况|
|营业收入|898,466,527.89|807,154,523.85|11.31%|
|归属于上市公司股东的净利润|77,159,329.59|94,807,906.60|-18.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|74,792,972.14|90,565,392.13|-17.42%|
|经营活动产生的现金流量净额|104,503,258.13|66,149,476.72|57.98%|
|基本每股收益（元/股）|1.40|1.72|-18.60%|
|稀释每股收益（元/股）|1.40|1.72|-18.60%|
|加权平均净资产收益率|15.36|22.16|-6.80%|

四、现金流量情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|同比増减|
|经营活动现金流入小计|762,480,054.89|735,806,177.90|3.63%|
|经营活动现金流出小计|657,976,796.76|669,656,701.18|-1.74%|
|经营活动产生的现金流量净额|104,503,258.13|66,149,476.72|57.98%|
|投资活动现金流入小计|1,153,848.96|2,431,339.80|-52.54%|
|投资活动现金流出小计|80,469,180.47|94,503,451.44|-14.85%|
|投资活动产生的现金流量净额|-79,315,331.51|-92,072,111.64|-13.86%|
|筹资活动现金流入小计|526,753,763.12|218,629,797.09|140.93%|
|筹资活动现金流出小计|223,321,887.61|180,612,739.25|23.65%|
|筹资活动产生的现金流量净额|303,431,875.51|38,017,057.84|698.15%|
|现金及现金等价物净増加额|330,244,228.69|23,622,854.75|1297.99%|

江苏中旗作物保护股份有限公司董事会2017年3月24日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的审慎态度，现就公司第二届董事会第九次会议审议的有关议案及相关事项发表独立意见如下:
我们对公司第二届董事会第九次会议审议的“关于变更部分募集资金用途的议案”、“关于收购上海誉好数据技术有限公司部分股权的议案”进行了认真的审阅，我们认为:
2、公司投资收购上海誉好数据技术有限公司股权的决定，有助于公司增强盈利能力，发挥业务协同效应，进一步提升公司的综合竞争力，从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。
本次股权收购行为决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，收购价格公平、合理，没有损害公司及其他股东的利益。同意公司收购上海誉好数据技术有限公司的决议。
(本页以下无正文,下页为签字页)
（本页为《北京无线天利移动信息技术股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）刘及欧 闫长乐
（签字）： （签字）：
徐筱筠
（签字）：
签字日期：二○一五年一月二十八日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-038深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三届董事会第九次会议通知于2017年5月7日以邮件方式送达各位董事。会议于2017年5月11日上午09：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中董事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生，独立董事罗桃女士参加现场会议，董事张会生先生、杨燕风先生，独立董事叶剑生先生、王东芹女士以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，公司监事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高级管理人员庄继里先生列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于向<深圳市中科创激光技术有限公司>增资的议案》
因公司发展战略需要，加大激光应用领域投入，同时为推动深圳市中科创激光技术有限公司（以下简称“中科创公司”）快速发展，公司拟对中科创公司增资 503.34万元。详情请见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于对深圳市中科创激光技术有限公司增资的公告》。
表决结果：赞成8票；弃权0票；反对0票。
2、审议通过《关于向<浙江欣豐资产管理有限公司>追加投资的议案》
为更好推进浙江欣豐资产管理公司的工商登记手续，董事会同意公司对其追加投资1000万元，追加投资后公司合计对其投资2,000万元。
详情请见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于对浙
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-038江欣豐资产管理有限公司追加投资的公告》。
表决结果：赞成8票；弃权0票；反对0票。
3、审议通过《关于聘任刘智先生为公司副总经理的议案》
董事会同意聘任刘智先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会相同。
详情请见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于聘任刘智先生为公司副总经理的公告》。
公司独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：赞成8票；弃权0票；反对0票。
4、审议通过《关于补选刘智先生为公司董事的议案》
由于李莉女士因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会同意提名刘智先生为第三届董事会非独立董事，任期与公司第三届董事会相同。详情请见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于补选刘智先生为公司董事的公告》。
公司独立董事对此发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成8票；弃权0票；反对0票。
5、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年5月31日召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《瑞丰光电关于召开
2017年第二次临时股东大会的通知》公告。
表决结果：赞成8票；弃权0票；反对0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-038董事会
2017年5月11日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－026新疆国统管道股份有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司第五届监事会第一次临时会议于2014年4月18日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知，会议于2014年4月25日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人，分别为：崔刚、张洪维、沙建义、董一鸣、马军、阿不拉海提·那斯肉拉、雅斯玛。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议以举手表决方式通过如下决议：
一、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2014年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核新疆国统管道股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，报告
正文还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
二、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于签订金融服务协议的关联交易议案》。
经审核，监事会认为公司与中材集团财务有限公司签订金融服务协议的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司经营与发展的需要，关联交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益。
本次关联交易事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2014-023）。
三、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于在中材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
经审核，监事会认为中材集团财务有限公司作为非银行金融机构，业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监督。公司与其发生的关联存贷款业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
《风险评估报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司日常关联交易采购的议案》。
同意公司拟向阜康水泥进行原材料的关联交易采购，本年度采购金额预计在1120万元以内。
本次关联交易采购的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2014-024）。
五、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为公司将部分节余募集资金项目永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司将部分节余募集资金永久性补充公司流动资金。
该事项详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2014-025）。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会二〇一四年四月二十六日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—036
天奇自动化工程股份有限公司
关于大股东进行股票质押式回购交易调整公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司于2015年3月4日对外公告，本公司大股东黄伟兴将其持有的公司股份7,000,000股(该股份性质为高管锁定股,合计占公司股份总数的2.18%)质押给中信证券股份有限公司(以下简称”中信证券”)，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年3月4日，购回交易日为2017年3月4日，该交易由中信证券于2015年3月4日办理了申报手续。
因中登公司在审核过程中，发现黄伟兴名下高管锁定股已不足办理此笔质押，为此中信证券与黄伟兴约定对办理质押的股份性质进行了调整，并于2015年3月13日重新办理了申报手续，具体内容调整如下：
黄伟兴将其持有的公司股份7,000,000股(该股份性质为流通股,合计占公司股份总数
的2.18%)质押给中信证券股份有限公司(以下简称”中信证券”)，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年3月13日，购回交易日为2017年3月13日，该交易由中信证券于2015年3月13日办理了申报手续。
截止本公告日，黄伟兴持有本公司股份56,665,412股，占公司股份总数的17.65%，累计质押24,200,000股，占公司股份总数的7.54%，占其本人持有股份数的42.71%。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年3月17日
浙江震元股份有限公司七届十四次监事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-040浙江震元股份有限公司七届十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司七届十四次监事会于 2014年 7月 30日在公司会议室召开，应到监事 5人，实到 5人，会议由监事会召集人马谷亮先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
1、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年上半年工作报告》；
2、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销部分长期股权投资的议案》，并发表意见如下：公司董事会审议通过核销杭州嘉乐科技有限公司长期股权投资的议案，我们认为本次核销的审议程序合法，核销符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况；
3、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年中期报告及中报摘要》。
浙江震元股份有限公司监事会
二 O一四年七月三十日
国浩律师（上海）事务所
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年10月 24日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019年10月 9日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通
知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，
并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2019年 10月 24日 14:30如期在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号五楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月 24日 9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 10月 23日 15:00至2019年10月 24日 15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份总数286,939,199股，占公司总股本的45.6487%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3名，代表有表决权股份总数为275,154股，占公司总股本的0.0438％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 10人，代表有表决权的股份数为 11,743,544股，占公司总股本的1.8683%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案为：《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————李强律师 郑伊珺律师
——————————
傅越律师
二〇一九年十月二十四日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-077
深圳市得润电子股份有限公司
关于签订《车联网合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签订概述
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）与共颖信息科技（上海）有限公司（以下简称“共颖科技”）于2015年11月30日签订《车联网合作框架协议》（以下简称“协议”），双方拟在车联网、大数据平台开发、后市场服务等领域内强强联合，充分发挥各自资源和优势，协同发展，形成长期稳定的互惠互信合作关系，实现在车联网领域的战略性发展。
本次签订的协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议约定付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
本次协议的签订不需提交公司董事会审议通过。
本次协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合作方介绍
公司名称：共颖信息科技（上海）有限公司
法定代表人：张文剑
注册资本：美元2000.0000万元
住所：上海市徐汇区乐山路33号5幢472室
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
营业执照注册号：310000400752412
成立时间：2014年11月26日
经营范围：计算机信息科技领域内的技术研发，转让自有技术成果，提供相关的技术咨询和技术服务，翻译服务，计算机硬件的批发，进出口及佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务，商务
信息咨询（除经纪）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家相关规定办理申请。）
公司股东：Better Sharing HKLimietd持股100%。
共颖科技是一家通过创新的移动互联网平台，实现资源的共享共赢。公司带来全新“共享”生活理念，合理有效的利用有限资源，为地球创造环保和可持续发展的环境。“凹凸共享租车”为其旗下首发“共享”类项目，凹凸共享租车将为租客和车主建立一个安全保障的平台，闲置的私家车可以放到“凹凸共享租车”平台上和有需要用车的朋友分享。
共颖科技与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生交易。
三、合作框架协议的主要内容
甲方：深圳市得润电子股份有限公司
乙方：共颖信息科技（上海）有限公司
（一）战略合作目的
双方充分发挥各自资源和优势，在车联网、大数据平台开发、后市场服务等领域内强强联合，围绕双方公司既定的战略发展方向开展资本、项目、技术、市场、人才等方面协同合作，推动双方优势资源的互补整合与资源共享，共同提高双方综合实力和市场影响力，形成长期稳定的互惠互信合作关系，实现在车联网领域的战略性发展。
（二）双方同意将对方视为长期战略合作伙伴，共同提升产业资本及技术升级创新能力，协同开发包括车联网、大数据平台开发、后市场服务等领域，为对方提供战略合作伙伴的商务保障与商业机会，并在资源保障上给予最大支持。合作初期，乙方将向甲方购买20万个车联网智能盒子。
（三）双方同意向对方分享各自的资源体系，推动双方的资源整合与市场协同。双方同意在项目开发上深入开展合作，在对方的新项目开发前期就与对方共同介入，实行同步开发，共同投资，风险共担。
（四）双方同意建立良好的合作推进机制，协商制定合作推进方案与实施细则，共同成立项目小组协同工作，积极推进双方全方位、深层次的合作。
（五）双方确认，本合作协议明确的是双方合作意愿和基本原则的框架性约定，双方将另行签订具体协议明确基于投融资、购销、服务等合作上的具体权利义务。
（六）双方均应将本合作协议的存在、协商、签署及其内容，本合作协议项下合作的内容，战略合作具体操作时涉及的有关数据和资料或其他双方披露给对方的信息（不论是书面、口头或其他任何形式）作为保密信息承担保密义务。未经对方同意，不得提供、透露予任何第三方或允许第三
方使用，亦不得将相关资料用于本合作项目以外的任何用途。双方并应负管理责任，使其全体雇用人员或其他执行本协议相关业务的人员，均遵守此项保密义务，如有违约情形，由违约方承担由此造成的损失。
（七）合作内容可根据双方合作进展采取平等自愿的方式扩大范围，并签署书面协议予以确认。
（八）本协议自双方签订之日起生效。
四、合作对公司的影响
公司与共颖科技签订车联网合作框架协议，将有利于双方在车联网、大数据平台开发、后市场服务等领域展开战略合作，进行优势互补与协同发展，推动双方优势资源的互补整合与资源共享，共同提高双方综合实力和市场影响力，促进公司车联网业务的战略性发展，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
五、风险提示
本合作协议为合作意愿和基本原则的框架性约定，协议约定付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定。
公司将视合作事项进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．《车联网合作框架协议》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一五年十一月三十日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2016-068
南方风机股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票（证券简称：南风股份，证券代码：300004）将于2016年11月24日开市起复牌。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票于 2016年 11月 4日开市起停牌，于 2016年 11月 10日发布了《重大事项停牌进展公告》，并于2016年11月18日开市起转入重大资产重组继续停牌。
经审慎考虑，为维护公司和全体股东利益，公司决定终止筹划本次重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
为促进公司在高端能源装备制造领域的进一步拓展，丰富公司的产品体系和市场布局，增强公司核心竞争力和市场影响力，提升公司的经营效益，公司筹划了本次重大资产重组。本次重大资产重组标的资产属于新能源动力电池行业，交易方式包括但不限于发行股份及支付现金的方式购买标的公司全部股权。
二、终止筹划本次重大资产重组的原因
停牌期间，公司与标的方就本次重大资产重组进行了商谈和论证，但双方未能就交易价格等核心条款达成一致意见。从保护全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
停牌期间，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等规定积极履行信息披
露义务，在停牌期间每隔五个交易日发布一次进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组的不确定性风险。
三、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
终止筹划本次重大资产重组，不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。公司将结合未来发展需求，积极采取多种措施和渠道，寻求新的利润增长点和行业发展机会，提升公司综合竞争力，保持公司经营稳定可持续发展。
四、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 11月 24日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。根据相关规定，公司承诺自本次股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司的关注与支持。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十三日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2017年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2017年度，公司共召开9次董事会会议，本人亲自出席了任期内的9次董事会，没有委托出席或缺席的情况。本人认真审阅了提交董事会的全部议案，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，本人在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1、在2017年2月6日召开的第三届董事会第十三次会议上，本人对《关于公司 2016年股票期权激励计划首次授予期权相关事项》、《关于向控股子公司提供委托贷款》、《关于回购公司股票以实施公司员工持股计划》、《关于公司第一期员工持股计划（草案）》发表了独立意见；
2、在 2017年 3月 22日召开的第三届董事会第十四次会议上，本人对《关于聘任董事会秘书》发表了独立意见；
3、在 2017年 4月 24日召开的第三届董事会第十五次会议上，本人对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘2017年度公司财务报告审计机构》、《关于公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期可行权事项》、《关于小额快速定向增发股份相关事项》发表了独立意见；
4、在 2017年 6月 16日召开的第三届董事会第十六次会议上，本人对《修订公司第一期员工持股计划（草案）及第一期员工持股计划管理办法》发表了独立意见；
5、在 2017年 7月 24日召开的第三届董事会第十七次会议上，本人对《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权》发表了独立意见；
6、在 2017年 8月 16日召开的第三届董事会第十八次会议上，本人对《关于调整公司 2014年股票期权激励计划行权价格和数量》、《公司第二期员工持股计划（草案）》发表了独立意见；
7、在 2017年 8月 28日召开的第三届董事会第十九次会议上，本人对《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了独立意见；
8、在2017年10月26日召开的第三届董事会第二十次会议上，本人对《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理》发表了独立意见。
9、在2017年12月20日召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人对《关于公司2017年股票期权激励计划相关事项》发表了独立意见。
本人认为公司董事会对2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财
务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的利益。
（二）报告期内，本人持续关注公司的信息披露质量，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
四、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和各项规章制度，加深了对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、公司2017年度运转正常，运作规范，无未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2、公司2017年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；
3、公司2017年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
六、2018年工作展望
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提供更多建设性的建议。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
在本人 2017年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
独立董事：徐学明
2018年4月25日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-058
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月25日召开了职工代表大会，经民主投票，会议选举肖春元女士为公司第三届监事会职工代表监事。
肖春元女士将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会2018年6月27日
附：职工代表监事候选人简历
肖春元女士：1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾先后任职于祁东县白地市农技站、广东东莞常平基石（KCL）电子厂。2003年3月至今，担任广东新劲刚新材料科技股份有限公司车间副主任、营销管理部经理助理兼任营销中心文员、营销管理部副经理，2017年 8月任公司第二届监事会非职工代表监事。
截至本公告披露日，肖春元女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-058圣邦微电子（北京）股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2019年8月5日通过邮件形式发出通知，于2019年 8月15日上午 11点在公司会议室召开。会议应参会监事3人，实参会监事3人。本次会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2019年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告
披露提示性公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告
披露提示性公告》于 2019年 8月 16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
经审核，监事会认为：2019年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
（四）审议通过《关于调整2017年限制性股票与股票期权股权激励计划及 2018年股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》
经审核，监事会认为：本次对2017年限制性股票与股票期权激励计划及2018年股票期权激励计划授予权益数量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划》、《公司2018年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
（五）审议通过《关于 2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分的57名激励对象解除限售资格及 4名激励对象行权资格合法有效，满足
《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划》设定的预留授予部分第一个解除限售/行权期的解除限售/行权条件，同意公司为57名激励对象办理第一个解除限售期的 122,587股限制性股票的解除限售手续，4名激励对象办理第一个行权期的 64,136份股票期权的行权手续。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会2019年 8月15日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—103晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于10月24日收到公司持股5%以上股东李月斋关于部分股票质押的通知，主要内容如下：
李月斋女士于2015年10月23日将其持有的本公司无限售流通股481,403股股票质押给了中信证券股份有限公司用于个人融资，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限自当日起至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至本公告日，李月斋共持有本公司股份9,100,070股（其中高管锁定股
7,596,577股），占公司股份总数的5.07%，累计质押8,071,403股，占其所持公司股份的88.70%，占公司股份总数的4.49%。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年十月二十六日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2016-004
广东高乐玩具股份有限公司
关于更换新版营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据有关“三证合一”登记制度改革的有关规定，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在广东省工商行政管理局办理换发了载有统一社会信用代码的营业执照。新版《营业执照》的具体信息如下：
统一社会信用代码：9144000061821828XT
名称：广东高乐玩具股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：广东省普宁市占陇加工区振如大厦
法定代表人：杨旭恩
注册资本：肆亿柒仟叁佰陆拾万元人民币
成立日期：1989年10月14日
营业期限：长期
经营范围：开发、设计、生产经营各式玩具、儿童用品；经营本企业自产产品及相关技术进出口业务；从事各式玩具、儿童用品的批发、零售（不设店铺经营；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一六年四月一日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2019-15江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司25%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通
过，公司参与了沈阳含能金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳
含能”）25%股权的竞买，并成为该项目的受让方。详情请参阅公司
于 2019年 1月 4日披露的《关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有
限公司25%股权的公告》、2019年 1月 23日披露的《2019年第一次
临时股东大会决议公告》及 2019年 1月 31日、2月 14日披露的《关
于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司25%股权的进展公告》。
截至本公告披露日，沈阳含能25%股权的工商变更手续已办理完
毕并取得了沈阳市大东区市场监督管理局核发的营业执照。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日