Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-040深圳英飞拓科技股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期
采取自主行权模式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，同意股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式进行行权。公司自主行权安排如下：
一、股票期权激励计划首次授予期权分三期行权，本期为第一个行权期。第一个行权期可行权起始日期为：2014年6月17日，到期日为：2015年6月16日，公司已于2014年7月1日与有关部门办理完毕自主行权相关手续，于2014年7月3日起激励对象可以开始行权。
二、公司期权代码：037624；期权简称：英飞JLC2；行权价格：6.95元。
本次期权行权涉及人数共181人。截至申请日本次可行权数额为541.32万股。
三、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、定期报告公布前10个交易日至公告后2个交易日。
2、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日。
3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
四、本次股票期权行权的实施对公司当年度相关财务状况和经营成果的影响（一）对公司经营能力和财务状况的影响
根据公司首期股票期权激励计划，如果本次可行权股票期权 541.32万份若全部行权，公司净资产将因此增加 3762.174万元，其中：总股本增加 541.32万股，计541.32万元，资本公积增加 3220.854万元。综上，本期可行权期权若全部行权并假定以2013年末相关数据为基础测算，将影响2013年基本每股收益下降0.0016元，全面摊薄净资产收益率下降0.05%。
（二）选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司在授予日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的激励对象服务计入成本费用，同时计入资本公积中。在股票期权的行权期内，公司不对已确认的成本费用进行调整。在每个资产负债表日，根据行权的情况，结转确认资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
五、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商国信证券股份有限公司，在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作
及相关合规性要求。
六、参与行权的董事、高级管理人承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。
七、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
八、其他说明
1、公司股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 2014年7月2日
北京旋极信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易
报告书与预案差异对比表
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于 2015年 1月 15日披露了《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2014〕53号）（以下简称“《内容与格式准则第 26号》”）等法律法规要求编制本次交易重组报告书，并于2015年5月29日经公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》（2015年 1月修订），现将本次披露的重组报告
书和前次披露的重组预案的主要差异情况进行对比说明如下：
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|-|
|重组预案章节|
|重大事项提示|

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|重组预案章节|
|重大风险提示|
|第一节 本次交易的背景和目的|
|第二节 本次交易的具体方案|
|第七节 本次交易对上市公司的影响|
|第三节 上市公司基本情况|
|第五节 交易标的的基本情况|
|第二节 本次交易的具体方案|
|第六节 本次发行股份的定价和依据以及募集配套资金情况|
|第五节 交易标的的基本情况|
|第二节 本次交易的具体方案|
|无|

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|-|
|重组预案章节|
|无|
|无|
|无|
|第八节 本次交易涉及的报批事项及风险提示|
|第九节 保护投资者合法权益的相关安排|
|第十节 独立财务顾问核查意|
|第十一节 其他重要事项|
|第十节 独立财务顾问核查意见|
|第十一节 其他重要事项|
|无|
|第十二节 声明与承诺|
|无|

（本页无正文，为《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异对比表》之签署页）
北京旋极信息技术股份有限公司2015年5月29日
（本页无正文，为《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异对比表》之签署页）
中信建投证券股份有限公司2015年5月29日
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的原则，现就公司与上海二三四五融资租赁有限公司开展应收账款保理业务（以下简称“本次交易”）的相关事项发表如下独立意见：
1、本次提交公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易构成关联交易。董事会审议关联交易事项时，关联董事按规定回避表决。公司董事会的召集、召开程序、表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、公司开展应收账款保理业务，有助于拓宽公司融资渠道，有效降低公司应收账款规模，加快资金周转，提高资金利用效率，提升公司运营质量。
4、本次交易定价参照市场水平协商确定，定价公允，符合诚实信用和公平公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，本次交易的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，我们一致同意公司本次交易事项。
独立董事：何大安、李慧中、王宝庆、谢峰二〇一九年十一月二十二日
关于筹划重大资产重组的进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-015（临）三变科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年 7月 21日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-030（临）），公司股票自 2015年 7月21日开市起停牌。2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日、2015年9月1日、2015年9月10日公司分别在指定信息披露媒体发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-031（临）、2015-033（临）、2015-035（临）、2015-037（临）、2015-038（临）、2015-042（临）、2015-043（临））。
2015年9月15日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-044（临）），并于 2015年 9月 22日、2015年 9月 29日、2015年 10月 13日、2015年 10月 20日、2015年 10月 27日、2015年 11月 3日、2015年 11月 10日、2015年 11月 17日、2015年12月1日、2015年12月8日、2015年12月15日、2015年12月22日、2015年 12月 29日、2016年 1月 6日、2016年 1月 13日、2016年 1月 26日分别在指定信息披露媒体发布了《关于筹划重大资产重组进展公告》（公告编号2015-045（临）、2015-046（临）、2015-047（临）、2015-049（临）、2015-050（临）、2015-054（临）、2015-055（临）、2015-056（临）、2015-061（临）、2015-063（临）、2015-067（临）、2015-068（临）、2015-069（临）、2016-001（临）、2016-002（临）、2016-009（临））。
2015年 10月 14日、2015年 11月 24日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-048（临）、2015-057（临））。
2015年12月10日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》（公告编号2015-065）。
2016年 01月 17日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<三
变科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议
关于筹划重大资产重组的进展公告案》及其相关议案，并于 2016年 01月 19日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告，根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年01月19日起继续停牌，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2016年 01月 27日,公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对三变科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第9号）（以下简称“问询函”）。根据该问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司在收到问询函后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实。
公司于2016年02月02日发布了《关于重大资产重组的进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-014（临））。
目前，公司已基本完成问询函回复材料的编制，问询函中涉及的多数问题已得到落实，相关文件已经进行了补充和完善,但问询函中的个别问题需进一步补充完善。同时，因内外部决策程序环节较多，公司实际控制人为三门县人民政府，目前，公司就后续履行必要的国有股东审批程序与其进行积极沟通，促进加快推动相应的审批流程。
本次交易事宜尚需公司董事会再次审议，浙江省国有资产监督管理机构同意并经股东大会审议通过，以及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司股票停牌期间公司将继续根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告董事会2016年02月16日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技公告编号：2016-001
浙江南洋科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10
月23日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2039号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2015年9月向2名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票129,292,398股，发行后公司总股本由
581,358,102股增加至710,650,500股。注册资本相应由581,358,102元增加至710,650,500元。公司章程中的注册资本相应由581,358,102元增加至710,650,500元。
根据公司于2015年2月4日召开的第三届董事会第三十一次会议
审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司决定回购注销限制性股票72.75万股,相应减少注册资本
72.75万元。
经过前述增资及减资后，公司股本变更为709,923,000股。注册资本变更为709,923,000元。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。相关信息如下：
1、名称：浙江南洋科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000734507783B
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：台州市开发区开发大道388号
5、法定代表人：邵奕兴
6、注册资本：柒亿零玖佰玖拾贰万叁仟元
7、成立日期：2001年11月30日
8、营业期限：2001年11月30日至长期
9、经营范围：电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，自有房产及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一六年一月四日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-045英洛华科技股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2017年 11月 29日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 11月 17日以书面或电子邮件方式发出。应参会监事 3名，实际参会 3名，符合《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于受让控股子公司部分股权的议案》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司监事会
二○一七年十一月三十日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2016-57
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1479号文核准，并经深圳证
券交易所同意，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）采用
非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票
308,811,014股，发行价为每股人民币 10.03元，共计募集资金
3,097,374,470.42元，扣除股权认购 1,097,374,496.66元及各项发行费用
21,948,669.78元，募集资金净额为1,978,051,303.98元，用于偿还前期借款、补充流动资金。上述募集的资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
以“信会师报字[2015]第310693号”《验资报告》验证确认。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。
公司及保荐机构华泰联合证券股份有限公司与平安银行股份有限公司深圳
分行签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。具体内容详见公司2015年9月12日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和香港《大公报》的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：
2015-48）。上述资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元开户银行 帐号 初始存放金额 对应募集资金项目
平安银行股份有限
11014782865001 1,978,051,303.98偿还前期借款、补充流动资金公司深圳分行
合计 1,978,051,303.98偿还前期借款、补充流动资金三、募集资金专户销户情况
截至本公告日，上述募集资金专户中存放的募集资金已按照公司募集资金
使用计划使用完毕，专户余额为0元，公司于2016年9月21日办理了上述募
集资金专户的注销手续。
公司与华泰联合证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行签署
的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2016年9月22日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-036上海普利特复合材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年10月8日开市起停牌。
2014年10月14日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年10月14日、10月21日、10月28日、11月4日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》，11月6日公司发布了《关于重大资产重组的延期复牌公告》。
上述相关公告已刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月十一日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-035
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月21日（星期一）14:30。
网络投票时间：2018年 5月 20日—2018年 5月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月20日15:00至2018年5月21日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事毕华女士（经全体董事共同推举，一致
同意董事毕华女士主持本次会议。）
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 19人，代表股份数为384,802,895股，占公司有表决权股份总数的60.4829％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 14人，代表股份数为 384,382,778股，占公司有表决权股份总数的60.4169％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份数为420,117股，占公司有表决权股份总数的0.0660％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）12人，代表股份数为845,217股，占公司有表决权股份总数的0.1329％。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：
1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
总表决情况：同意 384,594,675股，占出席会议有表决权股份总数的99.9459%；反对 208,220股，占出席会议有表决权股份总数的0.0541%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意636,997股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的75.3649%；反对 208,220股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的24.6351%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意 384,015,978股，占出席会议有表决权股份总数的99.7955%；反对 786,917股，占出席会议有表决权股份总数的0.2045%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 58,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的6.8976%；反对786,917股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的93.1024%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。章程全文详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 384,173,078股，占出席会议有表决权股份总数的99.8363%；反对 629,817股，占出席会议有表决权股份总数的0.1637%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意215,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的25.4846%；反对 629,817股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的74.5154%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案获得通过，全文详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北今天律师事务所林迪、张骏式律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-015
上海汇纳信息科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年3月14日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于
2017年3月3日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事3
人，实际参加会议监事2名，监事刘宁授权委托监事会主席王永敏代为出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
监事会同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会同意公司按上市后总股本10,000万股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配现金股利2,000万元（含税），并同意将上述利润分配方案提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。
监事会认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易计划的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于监事会换届选举及提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。
监事会提名杨进参、郭宏伟为公司第二届董事会非职工监事候选人，并提交公司2016年度股东大会审议选举。上述候选人简历见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于变更公司类型的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款及办理工商变更登记的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
监事会同意公司根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定对《监事会议事规则》中的有关条款进行修订，并将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于修订<关联交易规则>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、上海汇纳信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司监事会2017年3月16日
附件：第二届监事会非职工监事候选人简历
杨进参简历
杨进参先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学硕士研究生学历。杨进参先生曾先后担任西安大唐电信有限公司研发工程师、上海精伦通信技术有限公司项目经理，2007年加入汇纳有限，目前担任公司大数据服务中心总监一职。
郭宏伟简历
郭宏伟先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学本科学历。郭宏伟先生曾先后担任西安大唐电信有限公司研发工程师、上海精伦通信技术有限公司部门经理，2006年加入汇纳有限，目前担任公司物流仓储部经理一职。
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2015-42宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2015年 4月 28日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 4月 22日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过公司《2015年第一季度报告》
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
二、审议通过《关于同意公司认购深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票并签订附生效条件的股份认购协议书的议案》
为了增强公司盈利能力，提高公司投资收益，公司董事会同意公司以现金认购深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”）非公开发行的部分股票10,615,711股股票，投资金额不超过3亿元(包含3亿元),并授权公司董事长与尚荣医疗签订股份认购协议书。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016—036大连壹桥海参股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月5日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 952,452,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.060000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月1日，除权除息日为：2016年7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 7月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****865|刘德群|
|2|01*****602|刘晓庆|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 23日至登记日：2016年 7月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
1.咨询机构：公司董事会办公室
2.公司地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村
3.咨询联系人：林春霖
4.咨询电话：0411-85269999
传真：0411-85269444
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年六月二十五日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--044福建漳州发展股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得中国证监会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 08月 15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票申请获得通过。
公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一四年八月十五日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-001浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大合同进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 23日，浙江重大工程交易网发布《中标候选人公示通告》（网址http://www.zmctc.com/zjgcjy/Notice/tblOSInfo.aspx?id=82116075），公示时间为 1月 23日-1月 26日，确定我公司为“上虞市世纪新丘治江围涂工程二期工程”的第一中标候选人。中标金额为人民币壹亿肆仟伍佰柒拾贰万肆仟玖佰柒拾玖元整（145,724,979.00元）。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：上虞市海涂投资开发有限公司。
2、该项目承包方式：施工总承包。
3、该项目的计划工期：650个日历天。
4、2014年公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
“上虞市世纪新丘治江围涂工程二期工程”中标金额合计占公司 2013年度经审计营业总收入的8.99%，若公司中标并签订合同，将对 2015年度及下一个会计年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，业主方将会依据相应程序，对项目的第一中标候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人之一，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-032河南汉威电子股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
一、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对个人职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
二、公司控股股东、实际控制人任红军先生、钟超女士对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司控股股东、实际控制人作出以下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-021海能达通信股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，陈清州先生与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行进行了解除部分股票质押和股票质押的交易。现将有关事项公告如下：
一、解除股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈清州|是|2,381|2018年4月19日|2019年3月14日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.51%|

二、股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈清州|是|3,443|2019年3月14日|2020年3月14日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.63%|融资|

三、股份累计质押的情况
截至本公告日，陈清州先生共持有公司股份948,803,357股，占公司总股本的51.64%。其所持有公司股份累计质押646,601,156股，占其持有本公司股份总数的68.15%，占公司总股本的35.19%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2019年3月15日
山东民和牧业股份有限公司独立董事
关于为参股公司提供担保暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的《关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》，并对相关事项进行了认真的了解和核查，我们同意将以下事项提交公司第五届董事会第十九次会议审议并发表事前认可意见如下：
公司为参股子公司宝泉岭农牧提供不超过（含）2,487.00万元人民币流动资金贷款保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为参股子公司的银行借款提供保证担保的同时，应要求参股子公司提供反担保措施，即要求宝泉岭农牧以今后形成的等额资产金额，为公司提供反担保，宝泉岭农牧的其他股东也应根据自身的实际状况提供相应担保，以保证本次担保公平、对等，保障公司权益。
公司董事长孙希民先生为宝泉岭农牧副董事长，除任宝泉岭农牧副董事长以外，与其无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧副董事长是代表公司利益，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。
综上，我们认为，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。
我们同意将《关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》提交董事会审议，且此项议案董事会审议通过后需提交股东大会审议。
独立董事：
宋晓 胡卫华 冯玉光
二〇一五年七月二十五日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-024
成都硅宝科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”）第三届监事会任期将于2017年5月4日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《成都硅宝科技股份有限公司股东大会议事规则》和《成都硅宝科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成
公司第四届监事会将由三名监事组成，其中由职工代表出任的监事一名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举，股东大会选举非职工监事时采取累积投票制。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起15天内（即2017年4月12日前）以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、董事、经理和财务负责人等高级管理人员不得兼任公司监事；
12、国家公务员不得兼任公司的监事。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2017年4月12日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：曹振海金跃
联系电话：028－85317909
联系传真：028－86039232
联系地址：成都高新区新园大道16号（请注明：董事会办公室金跃收）
邮政编码：610041
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十八日
附件：
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|-|-|-|-|-|
|成都硅宝科技股份有限公司第四届监事会候选人推荐表|||||
|推荐人||推荐人联系电话|||
|推荐的候选人信息|||||
|姓 名|年龄||身份证号||
|性别|学历||电子信箱||
||||电 话||
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|||||
|简历（包括学历、职称、工作履历、兼职 情况等）可另附表填写|||||
|其他说明 （如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人及持股5%以上股东是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||是/否|
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日|||||
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019009深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于 2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司生产经营的资金需求，确保公司、子公司持续发展，公司拟向有关银行申请不超过人民币646,000万元银行授信额度，公司下属子公司拟向有关银行申请不超过人民币65,000万元银行授信额度。本事项已经公司第六届董事会第五十五次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
1、2019年度，公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币646,000万元，详见下表：
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|-|-|-|
|银行名称|授信额度（万元）|授信期限|
|中国建设银行股份有限公司深圳南山支行|83,000|2年|
|上海银行股份有限公司深圳分行|200,000（其中， 敞口100,000）|3年|
|包商银行股份有限公司深圳分行|60,000(其中，敞口55,000)|1年|
|中国进出口银行深圳分行|30,000|1年|
|中国农业银行深圳分行|30,000|1年|
|广发银行股份有限公司深圳分行|20,000|1年|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|20,000|1年|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|20,000|1年|
|中信银行股份有限公司深圳南山支行|20,000|1年|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|20,000|1年|
|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|20,000|2年|
|华夏银行股份有限公司深圳后海支行|20,000(其中，组合额度10,000，特别授信额度10,000)|1年|
|中国银行股份有限公司深圳高新区支行|18,000|1年|
|中国民生银行股份有限公司深圳景田支行|15,000|1年|
|珠海华润银行股份有限公司深圳分行|15,000|1年|

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|浙商银行股份有限公司深圳分行|10,000|1年|
|江苏银行车公庙支行|5,000|1年|
|北京银行深圳分行|40,000|1年|
|合计|646,000||

2、2019年度，各子公司向有关银行申请的总额度为不超过人民币65,000万元，详见下表：
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|公司名称|银行名称|授信额度（万元）|授信期限|
|南昌市科陆智能电网科技有限公司|中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行|30,000|2年|
|南昌市科陆智能电网科技有限公司|北京银行股份有限公司南昌青山湖支行|20,000|2年|
|深圳市鸿志软件有限公司|兴业银行股份有限公司深圳分行|7,000(其中敞口5,000)|1年|
|深圳芯珑电子技术有限公司|华夏银行股份有限公司深圳后海支行|4,000|1年|
|深圳市科陆能源服务有限公司|华夏银行股份有限公司深圳后海支行|4,000|1年|
|合计||65,000||

注：公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过60,000万元人民币贷款(其中，敞口不超过人民币55,000万元)，以上融资根据银行要求提供相应的抵质押物。
公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信总额不超过人民币20,000万元，其中敞口额度不超过人民币10,000万元，非敞口额度不超过人民币10,000万元并需提供保证金、存单或银行承兑汇票质押担保。
公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信总额不超过人民币200,000万元(其中，敞口不超过人民币100,000万元)，授信期限不长于3年，以上融资根据银行要求提供相应的抵质押物。
公司向江苏银行车公庙支行申请新增授信额度不超过人民币5,000万元，深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任担保。
公司向北京银行深圳分行申请授信额度不超过人民币40,000万元（含深圳市高新投集团有限公司委托北京银行深圳分行对公司发放的委托贷款，单笔额度不超过人民
币20,000万元，期限不超过12个月）。
以上授信额度自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请最终以上述银行实际审批情况为准，综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。
公司与上述银行无关联关系。
备查文件：
1、公司第六届董事会第五十五次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018046北京盛通印刷股份有限公司相关方
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第五次会议审议通过了关于公司 2018年度非公开发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），为确保公司本次公开发行摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员作出如下承诺：
一、控股股东、实际控制人的承诺
公司控股股东、实际控制人栗延秋女士根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31号）等文件的要求，对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
二、董事、高级管理人员的承诺
公司全体董事、高级管理人员根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31号）等文件的要求，对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、本人承诺对职务消费行为进行约束；
4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）；
6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）；
7、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应责任。
8、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年5月24日