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证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-060
河南辉煌科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2015年11月11日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2015年11月17日（星期二）下午15：00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到2人，监事郝恩元先生因出差不能亲自出席会议，委托监事黄继军先生代为行使表决权，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议为临时监事会，会议由监事会主席刘宝利先生提议召开并主持，与会监事经过认真讨论，审议通过如下议案：一、审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>
的议案》
《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》详见2015年11月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》
《2015年度非公开发行股票预案》详见2015年11月18日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.1发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为李海鹰先生、袁亚琴女士两名特定投资者。发行对象李海鹰先生系公司董事长及第一大股东，袁亚琴女士系李海鹰先生之母，均与公司存在关联关系，本次发行构成关联交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.2股票种类
境内上市人民币普通股（A股）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.3股票面值
每股面值人民币 1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.4发行方式
本次发行采用非公开发行方式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.5发行时间
在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.6发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2015
年11月18日），本次非公开发行股票价格为14.89元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.7发行数量及发行规模
本次非公开发行股票数量不超过68,502,350股。其中，向李海鹰发行不超过34,251,175股、向袁亚琴发行不超过34,251,175股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，本次发行的数量作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.8认购方式
所有发行对象以现金认购本次发行的股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.9限售期
本次发行对象认购的股份，自本次非公开发行股票结束之日起，三十六个月内不得转让。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.10滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票前的滚存未分配利润由本次非公开发行股票完成后的
新老股东共享。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.11上市地点
深圳证券交易所。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.12本次非公开发行股东大会决议的有效期
本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二
个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.13募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过102,000万元，在扣除发行费用后拟全部投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|投资总额|
|交通WiFi研发中心建设|80,000|
|补充流动资金|20,000|
||100,000|

如果本次非公开发行股票募集资金不能满足本次募投项目的资金需要，公司
将自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
为抓住市场有利时机，本次发行的募集资金到位前，公司可根据募投项目实际情况利用自筹资金对募投项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见2015年11月18
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》
《前次募集资金使用情况专项报告》详见2015年11月18日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效股份认购合同的议案》
《关于与特定对象签署附条件生效股份认购合同的公告》内容详见公司
2015年11月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
本次非公开发行股票的发行对象为李海鹰先生、袁亚琴女士两名特定投资者，李海鹰为公司的第一大股东、董事长，袁亚琴与李海鹰为一致行动人（袁亚琴为李海鹰之母），均与公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，本次发行构成关联交易。
经审议，监事会认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
《关于向银行申请授信额度的公告》详见2015年11月18日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
河南辉煌科技股份有限公司
监事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-060宁波双林汽车部件股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%-55%|盈利：17,257.55万元|
||盈利：7,765.90万元–10,354.53万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，饰件事业部杭州湾等工厂，客户年降大于采购年降，近年拓展的新业务由于市场竞争格局，毛利率较传统业务低；钢材价格上涨导致新火炬等重要子公司毛利率下降；
2、与去年同期相比，因稳定及激励员工而产生的工资福利与培训费用增加1,609万元；
3、报告期内，由于公司参股福瑞泰克（杭州）智能系统有限公司就技术许可授权事项产生无形资产摊销，公司按股权比例确认投资收益，影响利润减少约2,674万元；
4、为进一步拓展市场，本年承接RD58、RD62等项目，研发费用较去年同期
增加951万元；
未达预期，造成收入利润下滑；
6、预计 2018年 1-6月份非经常性损益为 2,535.24万元（其中上海诚烨收购项目业绩承诺补偿款1,770.65万元），上年同期非经常性损益为544.21万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年第二季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第二季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2015-037湖北能源集团股份有限公司重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因控股股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（下称“湖北省国资委”）拟依托本公司深化与中国长江三峡集团公司（下称“三峡集团”）的战略合作，公司股票自2014年11月18日开市起停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告。
目前，湖北省国资委已与三峡集团签订了《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》，协议具体内容详见公司于2015年3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司重大事项进展公告》。
按照《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》中有关项目合作的约定，相关项目公司设立前的准备工作基本就绪，公司于2015年4月9日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于湖北省煤炭投资开发有限公司增资扩股的议案》和《关于投资设立湖北荆州煤电化工发展有限公司的议案》，湖北省煤炭投资开发有限公司增资扩股及湖北荆州煤电化工发展有限公司设立事宜将于近日完成。
此外，协议约定的其他事项正由相关各方拟订具体实施方案逐步推进，因实施方案涉及的相关资产审计评估需要履行相关程序，且方案尚需与监管部门预沟通，因此本公司股票的复牌时间仍存在一定的不确定性。为保护广大投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后及时公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）147号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2017年 10月 10日（星期二）下午15:30。
网络投票时间：2017年10月9日—2017年10月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 10月 10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月 9日15：00至 2017年 10月 10日15：00期间的任意时间；
2、召开地点：呼和浩特市公园南路 39号银都大厦 B座 3层会议室。
3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王召明
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份92,443,554股，占上市公司总股份的5.7624％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份8,992,400股，占上市公司总股份的0.5605％；通过网络投票的股东8人，代表股份83,451,154股，占上市公司总股份的5.2019％。
单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东所持股份合计87,800,354股，占上市公司总股份的5.4730％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
审议并通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 92,439,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对 3,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 87,796,534股，占出席会议中小股东所持股份的0.0044％；反对 3,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.0044％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师罗安琪、耿玉明对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月十日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2019-060
江苏润和软件股份有限公司
关于完成上海全资子公司注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2019年3月1日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于注销上海全资子公司的议案》，基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司润和云（上海）科技有限公司（以下简称“润和云”）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，公司收到了上海市徐汇区市场监督管理局发出的《准予注销登记通知书》，该局批准了润和云进行注销登记的申请。至此，润和云的工商注销手续已办理完毕。
本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，润和云将不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司合并报表产生重大影响。本次注销润和云不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—053
山东龙大肉食品股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过（具体内容详见2016年 4月 22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次实施的权益分派方案与公司 2015年年度股东大会审议通过的方案一致，距离股东大会审议通过分派方案时间未超过2个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本436,480,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.720000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.160000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 7日，除权除息日为：2016年 6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****835|龙大食品集团有限公司|
|2|08*****387|伊藤忠（中国）集团有限公司|
|3|08*****837|莱阳银龙投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月31日至登记日：2016年6月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
山东龙大肉食品股份有限公司证券部
咨询地址：山东省莱阳市龙门东路99号
咨询联系人：纪鹏斌
咨询电话：0535-7717760
传真电话：0535-7717337
六、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、山东龙大肉食品股份有限公司2015年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安
排的文件。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月8日召开第三届董事会第二十五次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对相关议案进行了事前审查，并发表了如下意见：
一、关于增补吉春林先生为公司董事的事前认可意见
吉春林先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
因此，我们同意将《关于增补吉春林先生为公司董事的议案》提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
（此页无正文，为《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事
、 、
（秦正余） （吕琰） （沈明宏）
年 月 日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-052
吉峰农机连锁股份有限公司
关于2016年股票期权激励计划预留股票期权
授予完成登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰农机”）已完成《吉峰农机连锁股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《本次激励计划（草案）》”）及公司第四届董事会第八次会议决议所涉预留授予88万份股票期权的登记工
作。
期权简称：吉峰JLC2，期权代码：036249。
一、公司股票期权激励计划决策程序和审批情况
1、公司于2016年5月27日分别召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2016年6月17日召开了2015年年度股东大会，审议通过《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事
宜。
3、公司于2016年6月28日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，并于当日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于核实公司2016年股票期权激励计划之激励
对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定以2016年6月28日作为公司股权激励权益授予日，股票期权的行权价格为7.49元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。
4、公司于2016年8月18日，完成了首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》。公司董事会在授予股票期权的过程中，激励对象毛令、廖伟2人因离职原因放弃认购其对应的部分股票期权共计5万份，公司股票期权激励计划首次授予激励对象由122名调整为120名，首次授予股票期权总量由800万份调整为795万份。期权简称：吉峰JLC1，期权代码：036227。
5、公司于2017年6月8日分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。本次注销完成后，股票期权激励对象人数由120人调整为113人，期权数量由7,950,000份调整为
6,056,000份。
6、公司于2017年6月26日分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。
二、股权激励计划实施的行权安排及条件
（一）、股票期权的行权安排：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||可行权数量占获授|
||行权期||行权时间|||
||||||期权数量比例|
|第一个行权期||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二个行权期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个行权期||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

（二）、股票期权的行权条件
1、公司层面考核内容：
（1）根据《激励计划》的规定，预留股票期权于2017年度授出，考核目标如下：
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|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||2017年度净利润不低于2000万元||
|第二个行权期||2018年度净利润不低于2500万元||
|第三个行权期||2019年度净利润不低于3000万元||

2、业务单元业绩考核要求
激励对象当年实际可行权的股票期权数量与其所属业务单元上一年度的业绩考核挂钩，根据各业务单元的业绩完成情况设置不同的业务单元层面的行权比例（X），具体业绩考核要求按照公司与各业务单元激励对象签署的《股票期权协议书》执行。
3、个人绩效考核
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的绩效评价结果确定其行权比例，个人当年实际可行权数量＝标准系数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
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|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|A|B|C|D|
|标准系数（Y）|100%||80%|0|

4、若某一行权期的公司业绩考核未达标，当期期权不得行权，由公司注销。
若某一行权期的公司业绩考核达标，则激励对象个人当期实际行权额度按如下方式计算：
当年实际行权额度=个人当年可行权额度×业务单元层面行权比例（X）×标
准系数（Y）
激励对象当年未能行权部分的期权由公司注销。
三、预留授予股票期权登记完成情况
1、期权简称：吉峰JLC2 期权代码：036249；
2、经登记的预留授予对象为10名，获授股票期权数量为88万份。
本次励对象获授的股票期权数量与公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公示内容一致。
3、本次股票期权授予日：2017年6月26日。
4、行权价格：预留授予股票期权的行权价格为7.26元。
四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
股票期权激励计划的实施有利于进一步完善吉峰农机连锁股份有限公司的法人治理结构，吸引和留住优秀人才、促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
2017年7月26日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-05深圳市长盈精密技术股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日–2017年12月31日
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15%—0%|盈利：68,373.99万元|
||盈利：58,117.89万元—68,373.99万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、多个国际客户项目处在研发阶段；
2、主要客户产品换型，订单不及预期；
3、广东长盈四季度部分厂区搬迁至自建新厂房。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、非经常性损益对当期经营业绩的影响大约为5,935万元；
3、2017年度业绩具体数据将在本公司2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-067万通智控科技股份有限公司
关于重大资产购买的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组事项基本情况
2019年 4月 2日（欧洲中部时间），万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”、“上市公司”或“公司”）及其全资子公司 CORE Mainstream LuxemburgS.a.r.l（以下简称“CORE卢森堡公司”）、CORE Mainstream GermanyGmbH（以下简称“CORE德国公司”）与 Heitkamp& Thumann KG及其关联企业 Westfalia MetallschlauchtechnikVerwaltungs-GmbH、WestfaliaGrundstücks-GmbH& Co. KG（以下合并简称“H&T集团”或“交易对方”），签署了附生效条件的《股权及资产购买协议》（以下简称“本次协议”）。
根据《股权及资产购买协议》，公司及 CORE卢森堡公司、CORE德国公司作为收购主体以支付现金的方式购买H&T集团旗下的 Westfalia Metal Hoses Group相关的股权资产及非股权资产。
2019年 4月 2日，万通智控第二届董事会第四次临时会议于 2019年 4月 2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司分别于 2019年 4月 17日、5月 6日、5月 20日、6月 3日、6月 18日披露了《关于重大资产购买的进展公告》（公告编号：2019-025）、（公告编号：2019-054）、（公告编号：2019-059）、（公告编号：2019-061）、（公告编号：2019-065）。截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组的进展情况具体如下：
二、重大资产重组进展情况
根据签署的《股权及资产购买协议》，上市公司已于 2019年 4月 15日前向 Heitkamp& Thumann KG支付了本次协议约定的 250万欧元款项，并于 2019年 4月 16日取得了中国银行为本次交易出具的具有约束力的融资承诺。上市公司与交易对方于 2019年 5月 16日签署了《股权及资产购买协议的首次修订协议》，双方同意将原定于 2019年 5月 16日前提供融资银行的书面证明，证明融资银行要求的条件已满足的期限延后至 2019年 5月 31日。上市公司与交易对方于 2019年 6月 3日签署了《股权及资产购买协议的第二次修订协议》，双方同意将原定于 2019年 5月 31日前提供融资银行的书面证明，证明融资银行要求的条件已满足的期限延后至 2019年 6月 7日。
上市公司分别于 2019年 5月 31号、2019年 6月 6号将中国银行出具的《融资条件履行情况函》发送至交易对方。
公司于 2019年 4月 9日收到了深圳证券交易所下发的《关于对万通智控科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第 10号）（以下简称“重组问询函”），针对重组问询函中的问题，公司组织交易相关各方及中介机构积极准备回复工作，对重组问询函所涉及事项进行了逐项落实和回复，并对本次重大资产购买相关文件进行了补充和完善。详见 2019年 5月 13日披露的《<重大资产购买预案>修订版》。
截至本公告日，公司就本次重大资产购买已通过了浙江省商务厅、浙江省发改委等主管审批部门的备案手续。公司聘请的独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构已完成境外的尽职调查、审计、评估的现场工作，正在积极编制相关的报告。
三、风险提示
本次重组事项尚存在不确定性，公司正在积极推进本次重大资产重组事宜，将持续关注后续进展情况，并将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-075苏州设计研究院股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年10月25日上午10点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年10月14日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事３人，实到监事３人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
会议由监事会主席张林华先生主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2016年第三季度报告全文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州设计研究院股份有限公司监事会2016年10月25日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-044沧州明珠塑料股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|163,492.74|121,594.89|34.46%|
|营业利润|35,483.03|31,135.31|13.96%|
|利润总额|36,368.06|31,789.32|14.40%|
|归属于上市公司股东的净利润|28,493.37|25,676.23|10.97%|
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.24|8.33%|
|加权平均净资产收益率|9.98%|13.49%|下降了3.51个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|414,876.88|363,139.48|14.25%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|289,613.15|271,385.29|6.72%|
|股本|109,071.0923|64,159.4661|70.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|2.66|4.23|-37.12%|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属
于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
本报告期，公司PE管道产品、BOPA薄膜产品和湿法锂离子电池隔膜产品销量较上年同期增加，干法锂离子电池隔膜产品销量较上年同期有所减少。公司实现销售收入较上年同期有较大幅度的提高。
本报告期，公司实现营业总收入163,492.74万元、实现归属于上市公司股东的净利润28,493.37万元，分别较上年同期增长34.46%和10.97%。
截止本报告期末公司财务状况良好。
（二）上表中增减变动幅度达30%以上的项目说明
1、营业总收入较上年同期增长34.46%，主要原因是由于PE管道产品、BOPA薄膜产品和湿法锂离子电池隔膜产品销量增加影响所致；
2、股本较年初增长70%、归属于上市公司股东的每股净资产较年初下降37.12%，主要原因是公司在本报告期实施了2016年度利润分配方案，资本公积金转增股本后公司总股本增加影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年第一季度报告中对2017
年1—6月经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2017年7月19日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2015-003湖南中科电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告如下：一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。该投资额度无需公司股东大会批准。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、资金来源
本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限
自公司董事会审议通过之日起两年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年），在授权额度内滚动使用。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的品种进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司副总经理、财务总监负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、履行程序
人民币的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。
2、2015年1月22日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用5,000万元人民币的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。
五、独立董事意见
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司滚动使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买短期（不超过一年）的低风险、流动性高的理财产品。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟使用不超过人民币5,000万元的自有资金购买银行理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益。
保荐机构同意公司使用不超过人民币 5,000万元的自有资金购买期限不超过 12个月的理财产品，该额度内资金可以滚动使用。
七、公司前期购买理财产品的情况说明
截至目前，公司不存在购买理财产品的情形。
八、备查文件：
1.公司第三届董事会第五次会议决议；
2.公司第三届监事会第四次会议决议；
3.独立董事发表的独立意见；
4.保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十二日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
审计委员会年报工作制度
第一条为进一步完善云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。
第二条公司董事会审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。
第三条审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。
第四条审计委员会应与年审会计师事务所协商确定本公司年报审计工作的时间安排。
第五条审计委员会应督促会计师事务所在约定的时间内提交年度审计报告，以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。
第六条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审会计师”）进场前审阅公司财务部门编制的年度财务会计报表，形成书面意见。
第七条年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见。
第八条年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第九条审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
大会上陈述自己的意见。上市公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十一条审计委员会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度
内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容：
（一）内部控制制度是否建立健全和有效实施；
（二）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如存在）；
（三）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；
（四）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如存在）；
第十二条公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会与年审注册会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十三条审计委员会成员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密义务。在年度报告公布前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容。严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
在年度报告编制和审议期间，审计委员会成员不得买卖公司股票。
第十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第十五条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第十六条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年1月27日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2017-035山东双一科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，并于2017年9月13日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 4亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括[购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式]。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司 2017年 8月 29日、2017年 9月 13日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次购买理财产品情况
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|签约银行名称|中国银行股份有限公司|
|产品名称|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|
|产品类型|保本收益型|
|金额（万元）|1,000.00|
|起息日|2017年10月26日|
|到息日|2017年12月1日|
|预计年化收益率|3.50%|

二、审批程序
《关于使用暂时先知募集资进行现金管理的议案》已经过公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本
次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。
2、通过对闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为
39,500.00万元（含本次交易）。
六、备查文件
1、中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”说明书及交易凭证。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-010沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2017年3月9日上午11：30----12：20在沈阳市浑南新区金辉街 16号公司东区 B1办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年2月 26日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 5人，实际参加 5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《2016年度监事会报告》的议案。
《2016年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
该议案将提交公司2016年度股东大会审议。
审议结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了2016年度报告及摘要的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案将提交公司 2016年度股东大会审议。
审议结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过了2016年度利润分配预案。
董事会提出2016年度不进行利润分配的决定是考虑到公司日常运营以未来发展需求做出的决定。公司现处于成长期的发展阶段，目前正在进行全球化产业
布局，人员和业务规模持续扩大，为保证公司正常经营和长远发展，董事会从实际情况出发提出不进行利润分配预案，符合《公司章程的》有关规定，不存在损害股东利益的情况。
本次利润分配预案须经公司2016年度股东大会审议批准后实施。
审议结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
四、审议通过了2016年度财务决算报告。
2016年度公司实现营业收入203,348.10万元，比上年同期增长20.65%；
归属上市公司股东净利润 41,077.36万元，比上年同期增长4.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 27,427.23万元，比上年同期增长16.79%。
该议案将提交公司 2016年度股东大会审议。
审议结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
五、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
审议结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
六、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制建立和运作情况。
审议结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
七、审议通过了《2016年度证券投资情况的专项说明》
监事会认为：公司证券投资资金来源于公司自有资金，没有影响公司主营业务的正常开展。公司在报告期内严格执行了《证券投资管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
审议结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
八、审议通过了关于续聘2017年度审计机构的议案。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2017年度审计机构。
该议案将提交公司 2016年度股东大会审议。
审议结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
九、审议通过了关于监事会换届选举的议案
监事会同意提名桑子刚、邱杨、陆祖祥为公司第六届监事会股东代表监事候选人；沈阳新松机器人自动化股份有限公司工会委员会研究决定推荐付筱文、卞瑰石两名员工担任公司第六届监事会职工监事。（以上股东代表监事候选人及职工监事简历见附件）
该议案将提交公司 2016年度股东大会审议批准。
审议结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会 2017年3月 9日
附件
股东代表监事候选人及职工监事简历
一、股东代表监事候选人简历
1、桑子刚，男，1963年出生，工学硕士，研究员。曾任中国科学院沈阳自动化研究所党委副书记、副所长；现任中国科学院沈阳自动化研究所党委书记兼副所长。桑子刚先生未持有公司股票，是公司控股股东沈阳自动化研究所党委书记兼副所长，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、邱杨，男，1959年出生，硕士。曾任沈阳市科技开发中心工程师，沈阳市火炬高新技术产业开发中心工程师、副主任。现任沈阳市火炬高新技术产业开发中心主任、书记。邱杨先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、陆祖祥，男，1960年出生，硕士，高级工程师。中国科学院沈阳分院国有资产管理办公室副主任五级职员、中国科学院沈阳分院资产财务室主任，现任中国科学院沈阳分院高级业务主管四级职员、综合管理处处长。陆祖祥先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、职工监事简历
1、付筱文，女，1985年出生，本科学历，注册会计师。曾任职于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所，现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司审计监察部部长。付筱文女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
温州宏丰电工合金股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三次会议的相关议案进行了审议，现发表如下独立意见：
1、关于关联交易的独立意见
经独立董事事前论证，认为：董事会所审议的股权事项符合有关法律法规的规定，关联交易的定价依据是以评估机构出具的《评估报告》的评估价值定价，评估结果和交易价格是公允的，未损害上市公司和非关联股东及中小股东利益；
公司该股权收购事项不会对公司主营业务的发展产生不利影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议决议符合有关法律法规的规定，交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定，我们同意公司本次股权收购事项。
2、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、2016年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到本期间的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、经对公司2016年半年度对外担保情况进行认真核查：报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见之签署页。）
独立董事：
戴梦华
易颜新
李绍春
年 月 日