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证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-13
河北宣化工程机械股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2015年 4月 23日上午8：30在公司一楼会议室召开，2015年 4月 13日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 8人，实到董事 8人，监事会主席张占海列席本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长常战芳主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议《2014年董事会工作报告》；
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚须提交 2014年度股东大会进行审议。
二、审议《2014年总经理工作报告》；
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于 2014年度报告及摘要的议案》；
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚须提交 2014年度股东大会进行审议。议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站
刊登的相关公告。
四、审议《2014年利润分配预案》；
根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2014年度审计报告，公司本年度实现利润总额-96,480,493.88元，归属母公司所有者的净利润-72,063,908.59元。根据《公司章程》及相关规定， 2014年度分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。独立董事高栋章、杨志军对公司 2014年度利润分配预案出具同意意见。
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚须提交 2014年度股东大会进行审议。
五、审议《2014年财务决算报告》；
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚须提交 2014年度股东大会进行审议。
六、审议《关于 2015年日常关联交易预计的议案》；
关联董事常战芳、王建春、周之胜回避表决，非关联董事高栋章、杨志军、宋学镜、周绍利、李涛对该议案进行表决。独立董事高栋章、杨志军对该项议案出具同意意见。
该项议案 5票同意，0票反对，0票弃权。
议案尚须提交 2014年度股东大会进行审议。议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
七、审议《关于内部控制自我评价的议案》；
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事高栋章、杨志军对该项议案出具同意意见。议案详细内
容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
八、审议《关于 2015年经营计划纲要的议案》；
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《关于聘任 2015年度审计机构的议案》；
公司董事会拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构，对公司财务年报和内部控制进行审计，年度审计费用 30万元，其中：财务业务审计费用 22万元，内部控制审计费用 8万元。独立董事高栋章、杨志军对该项议案出具同意意见。
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚须提交 2014年度股东大会进行审议。
十、审议《关于续聘 2015年度法律顾问的议案》；
公司续聘北京金诚同达律师事务所为 2015年度法律顾问，年度法律顾问费 8万元。
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于 2015年第一季度报告的议案》；
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十二、审议《关于 2015年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案》；
关联董事常战芳、王建春、周之胜回避表决，非关联董事高栋章、杨志军、宋学镜、周绍利、李涛对该项议案进行表决。独立董事高栋
章、杨志军对该项议案出具同意意见。
该项议案 5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚须提交 2014年度股东大会进行审议。
议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十三、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》；
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十四、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》；
根据生产经营的需要，公司在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务，合作的金融机构包括但不限于河北钢铁集团财务公司、工商银行、农业银行、交通银行、民生银行、兴业银行、张家口商业银行等，包括续贷额度在内，全年授信规模不超过人民币七亿元。
董事会授权董事长签署与上述授信额度相关的文件，具体融资金额及起止日期以合同文本签定金额、日期为准。
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
十五、审议《关于提取坏账准备和存货跌价准备的议案》；
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事高栋章、杨志军对该项议案出具同意意见，本项议案需提交公司 2014年度股东大会审议。议案详细内容，请关注公司同日
刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十六、审议《关于修改公司章程的议案》；
原第五十条：“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将视需要提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
现修订为：第五十条：“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司 2014年度股东大会审议，《公司章程》同日刊登在巨潮资讯网站。
十七、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
原规则第 33条：“公司召开股东大会，除现场会议投票外，根据《公司章程》和其他有关规定，公司可通过规定的股东大会网络投票系统，提供网络投票平台，方便股东行使表决权。”
现修订为：第 33条：“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司 2014年度股东大会审议，《股东大会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网站。
十八、审议《关于召开 2014年度股东大会的议案》；
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。
十九、审议《独立董事述职报告》；
该项议案 8票同意，0票反对，0票弃权。
议案详细内容同日刊登在巨潮资讯网站。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-096
深圳世纪星源股份有限公司
关于本司牵头在印尼巴厘省投资建设供水处理设施PPP项目
已取得政府的批准法令的进展公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2016年2月25日，本司与印尼巴厘省政府签署了《关于巴厘省南部地区供水项目的谅解备忘录》，表达了本司拟通过PPP模式参与投资建设印尼巴厘省境内的净水处理项目的初步意向。双方签署该《备忘录》的目标和宗旨，是开展“以PPP合作模式在巴厘省南部地区建设净水处理设施”的可行性研究；并赋予乙方即深圳世纪星源股份有限公司对前述项目投资建设的优先权（详见本司于2016年5月17日披露的2016-032号公告）。
二、巴厘省政府颁发的批准法令
本司于2016年12月20日收到印尼巴厘省政府于2016年12月2日颁发的《关于启动巴厘南部地区饮用水供应系统的基础设施建设》的法令。
该法令的决议内容如下：
第一：任命本司作为巴厘南部地区饮用水供应系统项目开发的牵头人；
第二：巴厘岛南部饮水供应系统开发的实施应根据现行法律法规进行；
第三：本法令自签署之日起一年内有效；
第四：本法令自签署之日起生效。
三、备查文件
《关于启动巴厘南部地区饮用水供应系统的基础设施建设》的巴厘政府法令第2055/04-D/HK/2016号
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局2016年12月21日
广宇集团股份有限公司 担保公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)048广宇集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议经关联董事王轶磊、胡巍华回避表决后，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称“信宇房产”）系公司参股公司，其中公司持股49%，浙江省浙能房地产有限公司（以下简称“浙能房产”）持股51%。信宇房产以自有物业抵押向恒丰银行杭州分行申请 20,000万元一年期贷款，公司及浙能房产按持股比例为信宇房产该笔贷款提供连带责任保证。信宇房产为公司此次担保提供同等金额的反担保。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：浙江信宇房地产开发有限公司
（2）注册地址：杭州市机场路377号2幢112室
（3）法定代表人：范嵘
（4）注册资本：30,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，工程技术咨询，建筑材料的销售。
（6）与本公司关联关系：信宇房产系公司参股公司，公司持有其49％股权,浙能房产持有其51%的股权。公司董事长王轶磊系其执行董事。
（7）截止 2015年末，信宇房产经审计的资产总额为 138,191.37万元，负债总额为 120,942.28万元，净资产 17,249.09万元。2015年度主营业务收入为17,470.02万元，净利润为-3,615.78万元（以上数据经审计）。
截止 2016年 3月 31日，信宇房产资产总额为 108,891.95万元负债总
广宇集团股份有限公司 担保公告额 92,852.87万元，净资产为 16,039.08万元，2016年 1-3月营业收入为24,383.07万元，净利润-1,210.01万元（以上数据未经审计）。
信宇房产为公司参股公司，公司拥有其49%股权；公司董事长王轶磊在信宇房产任执行董事职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定，公司为信宇房产提供前述担保系关联交易。
三、拟签订的担保协议的主要内容
（1）担保金额：贷款总额 20,000万元，公司按持股比例为其中的 9,800万元提供担保；
（2）担保方式：连带责任保证；
（3）担保期限：12个月，具体担保期限以担保协议为准。
四、董事会意见
信宇房产系公司参股公司，主要负责杭州锦润公寓项目开发。公司本次对信宇房产贷款提供连带责任保证，系信宇房产开展正常经营活动所需，符合公司效益最大化的原则。此外，信宇房产为公司此次担保提供同等金额的反担保，董事会认为本次担保事项风险较小，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年6月22日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 10,290万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 44,170万元，加上本次担保本金 9,800万元，公司合计担保金额为64,260万元，占公司2015年末经审计合并报表净资产的23.58%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、独立董事关于公司为参股公司提供担保的独立意见
1、本次被担保对象浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称“信宇房产”）系公司参股公司，公司持有其49%的股权，浙江省浙能房地产有限公司（以下简称“浙能房产”）持有其51%的股权。该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文、《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
2、信宇房产以自有物业抵押向恒丰银行杭州分行申请20,000万元一年期贷款，公司及浙能房产按持股比例为信宇房产该笔贷款提供连带责任保证。公司本
广宇集团股份有限公司 担保公告次为信宇房产提供担保的同时，信宇房产将为公司提供同等金额的反担保。
3、本次担保事项的审批程序符合有关规定。本次公司对信宇房产的担保构成关联交易，由关联董事回避表决，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。董事会审议通过后将提请公司股东大会审批，与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
综上，我们认为，公司本次对信宇房产提供连带责任保证，系信宇房产开展正常经营活动所需，符合公司效益最大化的原则。我们同意公司此次担保事项。
七、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于为参股公司提供担保的独立意见。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2016年6月23日
广发证券股份有限公司
关于广东达志环保科技股份有限公司
2018年持续督导培训工作报告
（2018年 12月）
上市公司名称：广东达志环保科技股份保荐机构名称：广发证券股份有限公司
有限公司
保荐代表人姓名：林焕伟 联系电话：13500003390
保荐代表人姓名：詹晓婷 联系电话：13825099660
培训实施人员姓名：林焕伟、张强
参加培训人员：达志科技董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员
培训时间：2018年12月29日
培训对应期间：2018年度
培训主要内容：深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
一、培训基本情况
2018年12月29日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“达志科技”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为深圳证券交易所创业板上市公司规范运作。公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人参加了此次培训。对于因故未能参加现场培训的人员，保荐机构要求公司董事会秘书和证券事务代表组织其学习相应的培训课件。
二、培训内容简介
此次培训针对深圳交易所创业板的上市公司规范运作问题，结合法律法规的相关规定和具体案例，向公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人以及其他受上市公司监管体系监管的人员具体讲解了监管体系的特点及近期违规情况、规范运作的概念及意义、定期报告管理、募集资金管理、关联交易、
投资管理及对董事、监事、高级管理人员的相关要求等。
三、培训效果
通过对相关法律法规和相关案例的讲解，加强了公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他受上市公司监管体系监管的人员对创业板上市公司规范运作具体内容的了解，明晰了自身的权利、义务与法律责任，增强了公司及上述人员的风险意识和规范运作意识，培训取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司2018年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
林焕伟 詹晓婷
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-040哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 8日召开的 2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本90,750,000股为基数，向全体股东按每10股派0.130000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.117000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。本次权益分派方案不进行资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.026000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.013000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月19日，除权除息日为：2018年6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6
月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、有关咨询办法
咨询机构：哈尔滨中飞新技术股份有限公司
咨询地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5号
咨询联系人：周金英
咨询电话：0451-51835038
传真电话：0451-86811102
六、备查文件
1.公司2017年年度股东大会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3.深交所要求的其他文件。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2018年 6月12日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2019-024转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于诉讼事项的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）就与张家港康得新光电材料有限公司、康得新复合材料集团股份有限公司、钟玉金融借款合同纠纷一案，向苏州市中级人民法院申请诉前保全，公司于近期收到苏州市中级人民法院出具的受理案件通知书。
二、有关本案的基本情况
1、受理机构：苏州市中级人民法院
2、诉讼各方当事人名称：
原告：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
住所：张家港市杨舍镇人民中路66号
法定代表人：季颖
被告一：张家港康得新光电材料有限公司
住所：江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧
法定代表人：钟玉
被告二：康得新复合材料集团股份有限公司
住所：江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧
法定代表人：钟玉
被告三：钟玉1950年3月生
住址：北京海淀区东升园公寓
原告与被告一于2017年2月28日签订《流动资金借款合同》。2017年2月 28日，原告依约向被告一发放贷款 2亿元，到期日为 2019年 9月 13日。合同履行期内，被告一按约归还了本金200万元，尚结欠剩余贷款本金1.98亿元。
因被告二（系被告一母公司）无法按期兑付短期融资券，被告一、被告二财务状况恶化。鉴于此，2019年1月15日，原告宣布该笔贷款提前到期，并书面通知被告一。被告一签收了贷款提前到期通知后未能按通知归还贷款。原告于当日向苏州市中级人民法院申请诉前保全。后经协商，被告二、被告三于 2019年1月25日对该笔贷款提供担保。近期，公司已向苏州市中级人民法院提起诉讼。
4、本次诉讼事项的诉讼请求
（1）判令被告一立即向原告归还贷款本金1.98亿元、逾期利息及复利；
（2）判令被告一向原告支付律师费损失；
（3）判令被告二、被告三对被告一的上述第（1）、（2）项债务承担连带清偿责任；
（4）本案受理费、诉前保全费等诉讼费用由三被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露诉讼事项外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止目前，公司已向法院申请的财产保全情况如下：冻结张家港康得新光电材料有限公司在厦门国际银行北京中关村支行账户存款 20000万元。
公司严格按照监管部门关于资产风险分类要求，已对该笔贷款作分类调整，并已计提了相应贷款损失准备，预计该诉讼对公司本期利润不会产生重大影响。
鉴于上述案件尚未审结，公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会2019年5月31日
沈阳惠天热电股份有限公司
独立董事意见
一、关于公司 2017年度利润分配的独立意见
我们认为公司因 2017年度母公司业绩亏损及考虑未来投资供热系统节能改造项目等因素，决定 2017年度拟不进行行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该分配方案符合上市公司相关规定及公司利润分配政策，同意将该议案提交 2017年度股东大会表决。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
经对公司《2017年度内部控制评价报告》的认真审阅，我们认为：公司内部控制评价真实、客观、完整地反映了公司的实际情况。报告期内，公司进一步优化、完善了内部控制体系，使之更加具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制体系的建立健全和有效实施，保证了公司经营管理的正常进行，提高了公司防范风险能力，也能够保证财务报告
的可靠性，促进了公司规范运作和稳健发展的需要，切实维护和保障公司及中小股东的权益。
三、关于公司对外担保的独立意见
截止 2017年末，公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为 68,196.74万元，占公司 2017年末归属于母公司净资产48.73%%，其均为公司对控股子公司的担保，无逾期担保。
经对公司 2017年度对外担保行为进行认真核查，我们认为：报告期内，公司发生的担保均是按照《公司章程》和《对外担保管理规定》的规定，履行法定程序，未出现违规担保情况。
四、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部发布的最新会计准则规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
五、关于控股股东及其他关联方占用资金的独立意见公司 2017年度不存在控股东股东及其他关联方占用资金情况。没有违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情形。
六、关于续聘财务审计、内控审计机构的独立意见公司董事会拟 2018年度继续聘任大信会计师事务所为财务审计、内控审计机构，期限一年，并拟提交公司股东大会表决。我们认为上述续聘审计机构符合相关规定，同意提交股东大会表决。
（本页无正文，专属独立董事关于 2017年年度报告及第八届董事会第六次会议相关事项独立董事意见签署页。）
独立董事（签字）：
李岳军 、范存艳 、李卓
2018年 4月 27日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
独立董事关于续聘财务审计机构的事前认可意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,我们作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司关于续聘财务审计机构的事项进行了事前审查，发表意见如下：
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其担任公司 2018年审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。因此我们一致同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事关于续聘财务审计机构的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
王秀浦 周逢满 王俊
年 月 日
股票代码：002736 股票简称：国信证券 公告编号：2018-051关于延长国信证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行面值不超过180亿元（含180亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]385号文批准。
根据《国信证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2018年8月3日13:00到 16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日债券市场波动，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 16:00延长至18:00。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于延长国信证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之签章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《关于延长国信证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之签章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《关于延长国信证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之签章页）
北京德恒律师事务所年 月 日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-103浙江开尔新材料股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月17日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年 10月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年十月十七日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-20-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2016年03月23日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2016年 03月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年度权益分派方案为：以截至2016年02月28日公司总股本33971.80万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税），合计派发现金6794.36万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本33971.80万股为基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增13588.72万股，转增后公司总股本将增加至47560.52万股。
由于公司股权激励计划的预留限制性股票授予、限制性股票回购注销的原因，截至2016年04月27日公司总股本变更为34006.30万股，公司应按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此，公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本34006.30万股为基数，向全体股东每10股派1.997970元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.798173元；持有非股改、非首发限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.997970元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.995941股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.399594元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.199797元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
根据公司《限制性股票激励计划》的规定，公司本次激励计划的激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象。
分红前本公司总股本为34006.30万股，分红后总股本增至47595.0168万股。
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日：2016年05月04日。
本次权益分派除权除息日：2016年05月05日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年05月04日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次资本公积金转增股份将于2016年05月05日直接记入股东证券账户。
在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 05月05日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|01|08*****930|昭衍（北京）投资有限公司|
|02|06*****927|昭衍（北京）投资有限公司|
|03|08*****548|香塘集团有限公司|
|04|08*****401|拉萨开发区香塘同轩科技有限公司|
|05|00*****846|周志文|

六、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2016年05月05日。
七、股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件的流通股|9551375|2.81%|3816673|3816673|13368048|2.81%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|9551375|2.81%|3816673|3816673|13368048|2.81%|
|其中：境内非国有法人持股|||||||
|境内自然人持股|9551375|2.81%|3816673|3816673|13368048|2.81%|
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|二、无限售条件流通股|330511625|97.19%|132070495|132070495|462582120|97.19%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1、人民币普通股|330511625|97.19%|132070495|132070495|462582120|97.19%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|340063000|100%|135887168|135887168|475950168|100%|

八、调整相关参数
本次实施权益分派方案后，按新股本总数 47595.0168万股摊薄计算，2015年年度每股净收益为0.44元。
九、咨询机构
咨询地址：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会办公室。
咨询联系人：马莉娜。
咨询电话：010-67875255。
传真电话：010-67875255。
十、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2014-07-26
深圳新都酒店股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会被否决的议案为《关于更换公司审计机构立信会计师事务所，改聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于对<公司章程>部分条款进行修订》的议案，本次提交股东大会审议的议案全部未通过。
本次会议未有新增或变更提案的情况。
二、会议召开及出席情况
深圳新都酒店股份有限公司 2014年第二次临时股东大会于 2014年 7月 25日下午14：30在公司 7楼会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长闻心达先生主持；出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计23名，代表有效表决权的股份总数68,691,203股，占公司股份总数的 20.8533%；其中，参加现场投票的股东及股东代理人数为 2人，代表股份 67,533,703股，占公司有表决权总股份20.5019%；参加网络投票的股东 21人，代表股份1,157,500股，占公司有表决权总股份0.3514%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫凯文(深圳)律师事务所执业律师列席了会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况
1、审议否决了议案一《关于更换公司审计机构立信会计师事务所，改聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计和内控审计机构》的议案;
表决情况：同意 22,998,103股，占出席本次会议股份数 33.4804%，
反对 45,693,100股，占出席本次会议股份数 66.5196%，
弃权 0股，占出席本次会议股份数 0%；
表决结果：未通过该议案。
2、审议否决了议案二《关于对<公司章程>部分条款进行修订》的议案;
表决情况：同意 23,040,203股，占出席本次会议股份数 33.5417%，
反对 45,651,000股，占出席本次会议股份数 66.4583%，
弃权 0股，占出席本次会议股份数 0%；
表决结果：未通过该议案。
2.2审议否决了《对<公司章程>第一百四十二条第（一）款第 1项进行修订》的议案
表决情况：同意 23,040,203股，占出席本次会议股份数 33.5417%，
反对 45,651,000股，占出席本次会议股份数 66.4583%，
弃权 0股，占出席本次会议股份数 0%；
表决结果：未通过该议案。
四、律师对本次股东大会的法律意见
公司聘请的北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师张清伟、钟晓敏出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司 2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、深圳新都酒店股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司二 O一四年七月二十五日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-122深圳市优博讯科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、财政部分别于2019年5月9日、2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务
报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]8号、财会[2019]9号及财
会[2019]16号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
（五）本次会计政策变更的具体内容
1、非货币性资产交换
（1）在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
（4）非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
（5）附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
2、债务重组
（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则，明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
（3）信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
3、合并财务报表格式的变更
（1）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；
将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
（3）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）本次非货币性资产交换以及债务重组的会计政策变更对2019年1月1日起至修订后的准则执行日之间涉及的非货币性交换和债务重组按照修订后的准
则进行调整，对于2019年1月1日前发生的非货币性交换及债务重组不要求进行追溯调整。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响。本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响，也不涉及公司业务范围的变更。
（2）本次合并财务报表的会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，根据法律法规的有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次部分变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年10月30日
独立董事候选人简历
殷仲民男， 1955年 7月出生，大学本科、教授、中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。历任西安理工大学讲师、副教授、教授，经济系主任，现任西安理工大学经济管理学院金融学教授，硕士生导师，金融学学科带头人。兼任西安市金融学会常务理事，陕西省注册会计师协会特邀理事，本公司独立董事。
殷仲民先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张俊瑞男，1961年10月出生，教授（博导）、经济学博士，中国国籍，无境外居留权。先后担任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授；西安交通大学会计学院、管理学院副院长、教授。现任西安交通大学教授（博导）、学科负责人，兼任中国会计学会理事，全国会计硕士专业学位教指委委员，陕西会计学会副会长，本公司独立董事。
张俊瑞先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵更申男，1962年3月出生，管理学博士、中国国籍，无境外居留权。曾经担任西安交通大学讲师、副教授、教授。现任西安交通大学管理学院EMBA（高级管理人员工商管理硕士）中心主任，本公司董事。
赵更申先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在对相关材料仔细查阅后，对本次会计政策变更发表独立意见如下：
公司依据财政部于2019年9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况及经营成果产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
公司独立董事签名： 王小万刘智清
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-021
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第四十五次会议通知。本次会议于 2018年 4月 19日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《福建元力活性炭股份有限公司 2017年年度报告》、《福建元力活性炭股份有限公司 2017年年度报告摘要》；
《福建元力活性炭股份有限公司 2017年年度报告》、《福建元力活性炭股份有限公司 2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
营情况讨论与分析”。
该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度总经理工作报告》；
四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算报告》；
2017年公司营业收入 85,332.11万元，同比增长30.78%；利润总额 6,158.94万元，同比减少9.44%；归属于上市公司股东的净利润 4,867.67万元，同比增长14.40%。每股收益 0.1988元，同比增长14.38%。
该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
五、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度利润分配预案》；
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具闽华兴所（2018）审字 H-022号《审计报告》，2017年度公司母公司实现净利润人民币 3,038,048.88元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，按 2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 303,804.89元。截止 2017年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润 32,335,675.30元。
公司拟以 2017年 12月 31日的总股本 244,800,000股为基数，全体股东每 10股派发现金股利 0.5元人民币（含税），合计派发现金股利 12,240,000.00元。资本公积不转增股本。
该利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、公司章程及《未来三年股东回报规划（2015-2017）》等规定，经独立董事事前同意，公司监事会审核通过。
该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
六、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020）》；
《未来三年股东回报规划（2018-2020）》及公司独立董事、监事会分别发表的同意意见，于 2018年 4月 21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
七、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
《2017年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事、监事会分别发表的同意意见，于 2018年 4月 21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
八、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度社会责任报告》；
《2017年度社会责任报告》于 2018年 4月 21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
九、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》；
经公司审计委员会提议，独立董事、监事会事前同意，董事会同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
十、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司 2018年度日常关联交易计划的议案》；
因实际经营所需，公司控股子公司福建省南平市元禾化工有限公
司向公司关联方赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司销售硅酸钠产品及蒸汽。2017年度，元禾化工向赢创嘉联销售硅酸钠 16,531.03万元、蒸汽 572.29万元，预计 2018年度分别不超过 20,000万元和 800万元。
《控股子公司 2018年度日常关联交易预计公告》及独立董事、监事会分别对此发表的同意意见，于 2018年 4月 21日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
十一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于核销部分资产的议案》；
依照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的相关规定，公司在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，对确实无法收回的应收款项、需要报废的固定资产进行核销。
《关于核销部分资产的公告》及独立董事、监事会分别对此发表的同意意见，于 2018年 4月 21日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
十二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。
《福建元力活性炭股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》于 2018年 4月 21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
湖南凯美特气体股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，经公司董事会提名委员会审核通过，提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、同意提名祝恩福先生、肖勇军先生、周岳陵女士、徐卫忠先生、张伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名廖安先生、陈步宁先生、李一鸣先生为公司第五届董事会独立董事候选人；同意将关于选举公司第五届董事会非独立董事和独立董事的相关事项提交公司股东大会审议。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决。
二、关于会计政策变更发表的独立意见
公司全体独立董事认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行相应变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
陈步宁
年 月 日
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
常启军
年 月 日
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
蔡翔
年 月 日