中信建投证券股份有限公司
关于广东东方精工科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“东方精工”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产（北京普莱德新能源电池科技有限公司100%股权，以下简称“标的资产”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及中小板信息披露相关要求等，对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，包括首发上市募集资金、2016年非公开发行股票募集资金及本次交易配套非公开发行募集资金部分。核查意见具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1237号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由中信建投证券采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，发行价为每股人民币15.50元，共计募集资金52,700.00万元，直接扣除承销和保荐费用 2,528.00万元后的募集资金为 50,172.00万元，已由中信建投证券于2011年8月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用971.94万元后，公司本次募集资金净额为49,200.06万元。上述募集资金到位情况业经天键会计师事务所有限公司验证，并出具《天健验〔2011〕3-51号验资报告》
2、2016年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3094号文核准《关于核准广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准以非公开发行股
票的方式向符合中国证监会相关规定条件的 4名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）6,127.45万股，发行价为每股人民币 8.16元，共计募集资金人民币 50,000.00万元，直接扣除承销和保荐费用 1,094.00万元后的募集资金为48,906.00万元，已由中信建投证券于2016年2月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、税费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用206.53万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 48,699.47万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《信会师报字[2016]第310070号验资报告》。
3、2017年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]260号文核准《关于核准广东东方精工科技股份有限公司向北大先行科技产业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准以非公开发行股票的方式向符合中国证监会相关规定条件的 8名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）19,607.84万股，发行价为每股人民币14.79元，共计募集资金人民币 290,000.00万元，直接扣除承销和保荐费用6,430.00万元后的募集资金为283,570.00万元，已由中信建投证券于 2017年 4月 7日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《信会师报字[2017]第ZI10273号》验资报告。
（二）2017年度募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
截至2017年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为50,698.58万元，其中：（1）以前年度投入募集资金项目的金额为 50,368.85万元，其中：公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为 6,333.09万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为 44,035.76万元；（2）本年度直接投入募集资金项目的金额为 329.73万元。
2017年7月27日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募投项目之节余募集资金及利息人民币 1,555.63万元永久性补充流动资金。
截至 2017年 12月 31日止，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,063.84万元，募集资金账户余额为人民币2.5元。
2、2016年非公开发行股票
截至 2017年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为49,673.03万元，其中：（1）以前年度投入募集资金项目的金额为 29,320.01万元；（2）本年度直接投入募集资金项目的金额为 20,353.02万元。
截至 2017年 12月 31日止，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为768.48万元，募集资金账户余额为人民币1.49万元。
3、2017年非公开发行股票
截至2017年12月31日，本年度直接投入募集资金项目的金额为194,090.56万元,公司募集资金累计投入的金额为 194,090.56万元。公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,862.99万元，募集资金账户余额为人民币977,72.43万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东东方精工科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
1、首次公开发行股票
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司南海狮山支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山季华支行、兴业银行深圳分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2016年非公开发行股票
根据《管理办法》及有关法律法规的规定，公司及保荐机构中信建投证券分别与公司开设专户的中国银行佛山南海高新区支行、招商银行佛山狮山支行、兴业银行深圳后海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3、2017年非公开发行股票
根据《管理办法》及有关法律法规的规定，公司及中信建投证券分别与公司开设专户的中国银行佛山分行和招商银行佛山狮山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截止 2017年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
初时存放金额
银行名称 银行账号 截止日余额 备注*1
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行*2 12510158000000045 77,250,000.00 已注销招商银行股份有限公司佛山季华支行*2 757900472610669 170,000,000.00 已注销中国农业银行股份有限公司南海狮山支行*6 44-526401040017688 200,000,000.00 已注销兴业银行深圳分行 337010100100504951 0.99活期兴业银行深圳分行 337010100100594989 1.51活期兴业银行深圳分行*4 337010100100594743 已注销兴业银行深圳分行*5 337010100100594862 已注销广发银行股份有限公司佛山分行*3 104007512010003372 14,000,000.00 已注销广发银行股份有限公司佛山分行*3 104007512010003389 18,470,000.00 已注销广发银行股份有限公司佛山分行*3 104007516010002046 22,000,000.00 已注销合计 501,720,000.00 2.50
*1初始存放金额中包含未扣除的发行费用9,719,375.92元。
*22013年5月2日公司在招商银行股份有限公司佛山季华支行开设的募集资金专户（账号为757900472610669）余额为173,801,042.05元，公司将上述结余资金173,801,042.05元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100504951），并办理了招商银行股份有限公司佛山季华支行的注销手续。
2013年9月10日公司在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行开设的募集资金专户
（账号为12510158000000045）余额为 101.79元，公司将上述结余资金 101.79元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100504951），并办理了浦发银行佛山分行募集资金专户的注销手续。
*3 2014年 6月 25日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为104007512010003372）余额为1,323.93万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100594743）并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。
2014年6月28日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为104007512010003389）余额为1,987.36万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100594989）并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。
2014年6月30日公司在广发银行佛山新卫支行开设的募集资金专户（账号为104007516010002046）余额为2,306.83万元，公司将上述结余资金转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100100594862）并办理了广发银行佛山新卫支行的注销手续。
*42015年7月11日公司在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金专户（337010100100594743）余额1,347.00万元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户(账号为337010100100504951）并办理了注销手续。
*52015年5月4日公司在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金专户（337010100100594862）余额2,336.48万元转入公司在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设的募集资金专户(账号为337010100100504951）并办理了注销手续。
*62016年9月22日公司在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金专户（44-526401040017688）余额6.90元转入公司在中国农业银行狮山支行开设的基本户(账号为44526401040005402）并办理了注销手续。
2、2016年非公开发行股票
截止2017年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
账户期初余
银行名称 银行账号 初时存放金额*2截止日余额 备注
额*1
中国银行佛山南海高新
717266629722 100,000,000.00 9,171.55活期
区支行
招商银行佛山狮山支行 757900472610915 100,000,000.00 4,861.01活期
兴业银行深圳后海支行 338130100100057365 500.00 289,059,993.44 893.83活期
合计 500.00 489,059,993.44 14,926.39
*1公司在兴业银行深圳后海支行开通的账户338130100100057365期初余额500元不属于募集资金，因此截止日账户余额与募集资金应有余额有500元差异。
*2初始存放金额中包含未扣除的非公开发行费用2,065,338.38元。
3、2017年非公开发行股票
截止2017年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 银行账号 初时存放金额*1截止日余额 备注
银行名称 银行账号 初时存放金额*1截止日余额 备注招商银行佛山狮山支行 757900472610929 1,417,899,994.49 304,699,392.87活期结构性招商银行佛山狮山支行 75790047268100053 200,000,000.00
存款中国银行佛山狮山支行 644468532782 1,417,800,000.00 73,024,938.73活期中国银行佛山狮山支行 644468532782 4 00,000,000.00定期合计 2,835,699,994.49 977,724,331.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
2017年度，公司募集资金的实际使用情况如下表所示：
首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||49,200.06|||本年度投入募集资金总额|||329.73||||
|变更用途的募集资金总额|||3,683.48||||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||50,698.57||||
|变更用途的募集资金总额比例|||7.49%||||||||||
|||||||||||||项目可行性|
||是否已变更项目|募集资金|调整后投资|本年度|截至期末累计|截至期末投入进度|项目达到预定可|本|年度实现的效益（|利|是否达到||
|承诺投资项目||||||||||||是否发生|
||（含部分变更）|承诺投资总额|总额(1)|投入金额|投入金额(2)|（%）(3)＝(2)/(1)|使用状态日期||润总额）||预计效益||
|||||||||||||重大变化|
|瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目|否|37,100.00|40,421.25|208.36|42,751.34|105.76|2014年11月||973.91||*1|否|
|研发中心建设项目|否|1,400.00|180.25||180.25|100.00|2015年6月||无法单独核算*2||不适用|否|
|信息化建设项目|否|1,847.00|1,847.00|121.37|1,015.42|54.98|2017年6月||无法单独核算*3||不适用|否|
|区域营销中心技术改造项目|否|2,200.00|98.50||98.50|100.00|2015年6月||无法单独核算*4||不适用|否|
|承诺投资项目小计||42,547.00|42,547.00|329.73|44,045.52||||||||
|超募资金投向|||||||||||||
|支付购买佛斯伯(意大利)60%股权并购贷|||||||||||||
|||6,653.06|6,653.06||6,653.06||||||||
|款的保证金|||||||||||||
|超募资金投向小计||6,653.06|6,653.06||6,653.06||||||||
|合计||49,200.06|49,200.06|329.73|50,698.57||||||||
||截至2017年6月30日，公司“瓦楞纸箱印刷机械及其成套配备项目”、“研发中心建设项目”“信息化建设项目”及“区域营销中心技术改造项目”已全部完||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原|成。其中，“瓦楞纸箱印刷机械及其成套配备项目”已于2014年11月正式投入使用，“研发中心建设项目”已于2015年5月基本达到公司既定研发目标的需要，||||||||||||
|因（分具体项目）|“区域营销中心技术改造项目”已于2015年1月基本满足产品销售工作的拓展需求，“信息化建设项目”已于2016年完成SAP系统的测试、配置、上线、运行||||||||||||
||及调试工作，达到预定可使用的状态。||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币492,000,624.08元，其中超额募集资金为66,530,624.08元。公司报告期内未使用超募资金。2014年2月，第二届||||||||||||

|||
|-|-|
||董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金为境外全资子公司提供内保外贷支付银行保证金的议案》，为顺利推进公司收购|
||意大利佛斯伯公司60%的股份，扩宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资，董事会、监事会同意公司为境外全资子公司东方精工（荷兰）公司（Dong Fang Precision|
||(Netherland) Coöperatief U.A.）提供担保（内保外贷），并使用超募资金6,653.06万元支付银行保证金。上述事项已在2014年第一次临时股东大会审批通过。|
||截至2017年12月31日，公司超募资金6,653.06万元全部用于子公司东方精工（荷兰）公司为获得收购Fosber S.p.A.公司60%股份并购贷款而开展的内保外贷业|
||务的银行保证金。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
||为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目，截至2011 年8 月31 日共计投入6,333.09 万元。2011|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|年9 月21 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金|
||置换已预先投入的自筹资金6,333.09 万元。2011 年9 月27 日，公司已完成置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
||公司首次公开发行募集资金共投向四个项目，分别为“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”及“区域营销中心|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原|技术改造项目”，目前仅“信息化建设项目”留有节余。公司在该项目下全面实施了SAP信息系统，至2017年6月已经通过了SAP信息系统上线后的运行测试，|
|因|达到了原先预定的可使用状态。因该项目涉及公司财务、运营、人力资源及IT等多个方面和环节，实施周期较长，市场环境也发生了较大的变化，公司的专业团|
||队通过合理调度和优化配置，不断加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目的成本，因此产生了项目资金投入的节余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放在募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其||
||无|
|他情况||

*1公司募集资金项目中，“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”于2014年11月正式投入使用，截至2017年12月31日，瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目产生的经济效益为973.91万元。
*2公司募集资金项目中，“研发中心建设项目”属于研究开发类，建设完成后，不直接生产产品，而是进行产品和技术的研究开发，其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
*3公司募集资金项目中，“信息化建设项目”属于可使企业的管理层次得到进一步提升，实现更高的管理和发展目标。其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
*4公司募集资金项目中，“区域营销中心技术改造项目”属于营销渠道建设，建设完成后，可增强公司的市场竞争力，提高公司的盈利水平。其产生
的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||48,699.47||||本年度投入募集资金总额||20,353.02|||
|变更用途的募集资金总额|||20,356.56|||||||||
||||||||已累计投入募集资金总额||49,673.03|||
|变更用途的募集资金总额比例|||41.80%|||||||||
|||||||||项目达到预定|||项目可行性|
||是否已变更项目|募集资金|调整后投资|以前年度投|本年度|截至期末累计|截至期末投入进度||本年度实现的效益|是否达到||
|承诺投资项目||||||||可使用状态日|||是否发生|
||（含部分变更）|承诺投资总额|总额(1)|入金额|投入金额|投入金额(2)|（%）(3)＝(2)/(1)||（利润总额）|预计效益||
|||||||||期|||重大变化|
|补充流动资金|是|48,699.47|28,342.91|8,963.45|20,353.02|29,316.47|103.43||不适用|不适用|否|
|偿还银行借款|是||20,356.56|20,356.56||20,356.56|100.00||不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||48,699.47|48,699.47|29.397.01|20,353.02|49,673.03|102.00|||||
|合计||48,699.47|48,699.47|29.397.01|20,353.02|49,673.03||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||无|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||||
||无|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||||||||||
||无|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||||||||||
||无|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情|无|||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情|无|||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及|无|||||||||||
|原因||||||||||||

|||
|-|-|
||尚未使用的募集资金存放在募集资金专户|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
|募集资金使用及披露中存在的问题或|无|
|其他情况||

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金总额|||||290,000|||||本年度投入募集资金总额|||194,090.56|||||
||变更用途的募集资金总额||||||||||||||||||
||||||||||||已累计投入募集资金总额|||194,090.56|||||
||变更用途的募集资金总额比例||||||||||||||||||
|||||||||||||项目达到预定可使用状态日期|||||项目可行性是否发生重大变化||
|||是否已变更项目||募集资金||调整后投资总额||本年度||截至期末累计投|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|||本年度实现的效益||是否达到|||
||承诺投资项目||||||||||||||||||
|||（含部分变更）||承诺投资总额||(1)||投入金额||入金额(2)||||（利润总额）||预计效益|||
|支付现金对价||否|180,500||180,500||180,500||180,500||100.00||不适用||不适用||否||
|支付中介机构费用||否|9,500||9,500||7,402.15||7,402.15||77.92||不适用||不适用||否||
|普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目|||||||||||||||||||
|||否||100,000||100,000||6,188.41||6,188.41|6.19|||不适用||不适用||否|
||合计|||290,000||290,000||194,090.56||194,090.56|||||||||
||未达到计划进度或预计收益的情况和|无|||||||||||||||||
||原因（分具体项目）||||||||||||||||||
|||无|||||||||||||||||
||项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||||||||||
|||无|||||||||||||||||
||超募资金的金额、用途及使用进展情况||||||||||||||||||
|||无|||||||||||||||||
||募集资金投资项目实施地点变更情况||||||||||||||||||
|||无|||||||||||||||||
||募集资金投资项目实施方式调整情况||||||||||||||||||
|||2017年9月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6188.41|||||||||||||||||
||募集资金投资项目先期投入及置换情||||||||||||||||||
||况|万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，于2017年9月28日完成了置换。|||||||||||||||||
||用闲置募集资金暂时补充流动资金情|无|||||||||||||||||
||况||||||||||||||||||
|||无|||||||||||||||||
||项目实施出现募集资金结余的金额及||||||||||||||||||

|||
|-|-|
|原因||
||（1）公司将依照相关规定严格控制风险，投资于12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。2017年12月15日，公司使用闲置募集资金人民币20,000|
||万元向招商银行股份有限公司购买保本理财产品，起息日为2017年12月15日，到期日2018年3月15日；2017年12月15日，公司使用闲置募集资金人民币40,000|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||万元向中国银行佛山狮山支行购买保本理财产品，起息日为2017年12月15日，到期日2018年3月15日。（2）除上述所提及事项外，剩余尚未使用的募集资金|
||仍存放于募集资金专用账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或|无|
|其他情况||

四、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
1、首次公开发行股票
“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”和“区域营销中心技术改造项目”产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
2、2016年非公开发行股票
“补充流动资金”和“偿还短期借款”产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
3、2017年非公开发行股票
“支付现金对价”、“支付中介机构费用”和“普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目”产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
五、本年度变更募投项目的资金使用情况
东方精工于2017年7月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意将首次公开发行募投项目之节余募集资金及累计利息人民币1,555.63万元永久性补充流动资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况鉴证报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了东方精工董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并出具了《广东东方精工科技股份有限公司截止2017年12月31日募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字【2018】第ZI10368号），认为：东方精工公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了东方精工公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。
八、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：2017年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定的情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人签名：
王万里 杜鹏飞 赵龙
中信建投证券股份有限公司年 月 日