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苏奥传感 2017年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-008江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于公司使用闲置的募集资金购买理财产品及部分赎回理财产品本金和取得收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以闲置募集资金购买理财产品情况
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，2016年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。根据上述决议，近日，公司与中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行签订协议，使用闲置募集资金购买了6,000万元理财,具体情况如下：
（一）以闲置募集资金购买理财产品的具体信息
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|委托方|受托方|产品名称|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|江苏奥力威传感高科股份有限公司|中国工商银行股份有限公司|保本型法人63天稳利人民币理财产品|6,000万元|保本浮动收益型|2017年2月21日|2017年4月27日|2.65%|募集资金|

公司与上述受托方不存在关联关系。
（二）现金管理的风险控制措施
苏奥传感 2017年公告
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
二、部分赎回理财产品本金及取得收益情况
公司于2016年12月以闲置自有资金11,923万元购买了中国农业银行股份有限公司扬州美琪支行发行的“本利丰步步高”开放式人民币理财产品（详见公司于 2016年12月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的募集资金和自有资金购买理财产品及按期收回理财产品本金
和收益的进展公告》，公告编号2016-050；公司在2017年1月10日赎回了上述部分理财产品本金4,000万元，并获得收益45,808.22元（详见公司于 2017年1月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及部分赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2017-002。公司又于2017年2月22日赎回了上述部分理财产品本金 6,000万元，并获得收益281,260.27元。截至目前，2017年12月购买的中国农业银行股份有限公司发行的“本利丰步步高”开放式人民币理财产品的金额变更为1,923万元。
公司于2016年11月以闲置募集资金6,000万元购买了中国工商银行股份有限公司发行的“保本型法人91天稳利”人民币理财产品；（详见公司于 2016年11月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使
苏奥传感 2017年公告
用闲置的募集资金购买理财产品及按期收回理财产品本金和收益的进展公告》，公告编号2016-047；公司在2017年2月17日赎回了上述理财产品本金6,000万元，并获得收益388,931.51元。
三、此前 12个月内购买的未到期的理财产品情况
截至本公告日，公司及公司全资子公司烟台奥力威管路有限公司在过去十二个月内使用闲置募集资金和闲置的自有资金购买的未到期理财产品的情况如下
（含本次公告的理财产品）：
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|公司|交通银行扬州分行营业部|“蕴通财富﹒日增利”S款理财产品|500|保本浮动收益型|2016年7月11日|不定期|1.8%-2.95%|自有资金|
|公司|交通银行扬州分行营业部|“蕴通财富﹒日增利”S款理财产品|700|保本浮动收益型|2016年7月11日|不定期|1.8%-2.95%|自有资金|
|烟台奥力威管路有限公司|中国建设银行股份有限公司|“乾元-周周利”开放式保本理财产品|7,500|保本浮动收益型|2016年10月19日|不定期|——|募集资金|
|公司|中国农业银行股份有限公司|“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|1,923|保本浮动收益型|2016年12月22日|不定期|1.7%-2.8%|自有资金|
|公司|中国工商银行股份有限公司|“保本型法人91天稳利”人民币理财产品|6,476|保本浮动收益型|2016年12月27日|2017年3月30日|2.7%左右|募集资金|
|公司|江苏银行股份有限公司|17稳赢18号|8,000|保本浮动收益型|2017 年 1 月11日|2017年4月19日|4%|自有资金|
|公司|中国工商银行股份有限公司|“保本型法人63天稳利“人民币理财产品|6,000|保本浮动收益型|2017年2月21日|2017年4月27日|2.65%|募集资金|

四、备查文件
1、理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议独立董事意见苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第八次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表意见如下：
一、关于签订阿帕尼电能技术(上海)有限公司交易协议暨对外投资的议案的独立意见
经审议，独立董事龚菊明先生、张薇女士认为：本次对外投资是公司收购友智科技进入节能环保领域后的又一重大举措。根据公司战略发展规划，公司在保证主营业务发展的前提下，拟通过优化公司的产业结构，逐步实现产业转型升级，为寻求新的利润增长点、提升公司盈利能力和可持续发展能力奠定坚实基础。本次对外投资符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。
同意公司投资阿帕尼电能技术(上海)有限公司并签订股权转让及增资事宜
之交易协议。
独立董事成志明先生认为：该投资项目的商业价值偏低、且前景方面存在较大的不确实性，理由如下：
1、可研报告中并没有讲清楚阿帕尼公司在同类产品市场上的市场地位，特别是其拥有的竞争优势、关键资源和核心竞争力，从可研报告看，产品和技术并不是阿帕尼公司的，其可能仅是一个进口代理的角色，只是向销售和设备运营方向作了延伸，同时也看不出该公司在营销资源上有怎样的独特优势。此外，也未看到该公司在未来如何形成自己竞争优势的可行的规划与计划。
2、城市热利用工程已不只是电、汽、油三种形式，而是有多种能源形式甚至是复合能源形式，因此可研报告中有关比较分析的内容有片面性，不能作为投
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议独立董事意见资决策的依据。
3、该产品项目的运营受电价影响甚大，而电价是公司本身不可控的，但作为具有部分社会特殊福利性产品的供热，其价格却是由政府控制，风险过大。
4、项目投资回收期较长，商业价值偏低，公司完全可以选择其他更好的项目，并且该项目与公司已有的环保类业务无直接的专业或市场相关性，从而导致很难获得业务协同效应。
综上所述，本人反对该项投资决策。
（以下无正文）
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议独立董事意见（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司第三届董事会第八次会议
独立董事意见签字页）
独立董事签字：
龚菊明________________
成志明________________
张薇________________
2014年11月3日
通裕重工股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第二次临时会议审议的变更会计师事务所的相关事项，发表事前认可意见如下：
我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司本次变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会及股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见之签署页）
独立董事：
海锦涛 许连义 钟安石
2019年7月23日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-060华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2015年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日以通讯和现场表决相结合的方式召开第二届董事会 2015年第十二次会议，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划（预案）的议案》，本次限制性股票激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量尚未确定，公司将在上述事项确定后编制《华油惠博普科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》，对本预案进行完善和修订，并召开董事会进行审议并披露草案内容。激励对象名单及授予数量等相关内容将在《华油惠博普科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第十二次会议于2015年10月17日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2015年10月27日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2015年限制性股票激励计划（预案）的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干人员个人利益结合在一起，确保公司实现可持续发展，同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及其他有关法律、法规等相关文件规定编制的《华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（预案）》。
公司将在薪酬与考核委员会确定本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单和授予数量并拟定完整的《华油惠博普科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会审议《股票激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单和授予数量等相关内容将在《股票激励计划（草案）》中进行披露，同时公司监事会将对草案确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见，独立董事还将就股权激励计划是否有利于本公司的持续发展，是否存在明显损害本公司及全体股东利益发表独立意见。
《公司 2015年限制性股票激励计划（预案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事郑玲符合《公司2015年限制性股票激励计划（预案）》激励对象资格，申请回避此议案表决，有表决权的非关联董事8人，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一五年十月二十八日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-025北京真视通科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议、公司第三届监事会第三次会议于2018年3月28日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。现将具体情况公告如下：
一、概述
（一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报；
（二）投资主体：公司；
（三）投资额度：不超过人民币1.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；
（四）投资对象：闲置自有资金投资短期（不超过一年）低风险、保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种；
（五）资金来源：闲置公司自有资金；
（六）投资期限：董事会授权公司法定代表人在自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；
本次投资理财事项不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作
了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
三、审批程序
针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况，逐级审批，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受内部审计部的审计。公司监事会对低风险的短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品适时进行适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法
规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。
七、其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
北京真视通科技股份有限公司董事会2018年3月28日
华创证券有限责任公司关于
上海百润投资控股集团股份有限公司
以节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对百润股份将节余募集资金及利息用于永久补充流动资金进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润香精香料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]332号)核准，公司由主承销商华龙证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股 26.00元。截至 2011年 3月 21日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额 520,000,000.00元，扣除承销费 35,500,000.00元后的募集资金为人民币 484,500,000.00元，已由华龙证券有限责任公司于 2011年 3月 21日存入公司开立在中信银行南汇支行（账号7313710182600025188）和农业银行上海市康桥开发区支行（账号03481300040031307）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币8,315,999.60元后，合计募集资金净额为人民币 476,184,000.40元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字
（2011）第11137号验资报告。
为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理细则》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及原保荐机构华龙证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、中信银行上海分行南汇支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
二、募集资金专户节余资金情况
公司首次公开发行时承诺的“研发中心建设项目”和“扩建厂房、扩大产能项目”两个募投项目，均已顺利完成，截至 2015年 12月 31日，募集资金账户余额为62,107,038.94元（包含利息收入净额）。
三、节余募集资金使用计划及其合理性
为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及公司制定的《公司章程》、《募集资金管理细则》等内部控制制度的规定，公司拟使用节余募集资金及利息 62,107,038.94元用于永久补充流动资金(以资金转出当日余额为准)。
通过本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，为公司节省了财务费用，同时也为公司的发展提供了有力的资金支持，提高了募集资金使用效率，提升了公司的经济效益。因此，使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金是
合理的，也是必要的。
四、相关审批程序和审核意见
(一)公司董事会审议情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金及利息 62,107,038.94元永久补充流动资金。本次使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案尚需股东大会审议通过。
(二)公司监事会审议情况
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于以节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司计划使用节余募集资金及利息62,107,038.94元永久补充流动资金的方案，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际发展的需要，符合全体股东的共同利益，不存在变相改变募集资金投向及危害股东利益的情况，同意本次节余募集资金及利息使用计划，待股东大会审议批准后方可实施。
(三)独董意见
基于公司的实际情况，为满足公司的日常经营发展对流动资金的需求，提高资金使用效率，优化公司的财务结构，公司本次计划使用节余募集资金及利息62,107,038.94元永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，保障公司业务快速稳定发展，符合全体股东的利益。
四、保荐机构核查意见
经核查，华创证券认为：
百润股份使用首次公开发行股票募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提
交公司股东大会审议通过后方可实施。本次节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益之情形。本保荐机构对此无异议。
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司以节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李小华
保荐代表人：
李秀敏
华创证券有限责任公司
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－125杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六十三次会议通知于 2018年 12月 15日以专人送达、传真形式发出，会议于 2018年 12月 20日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于 2018年度增加日常关联交易额度及预计 2019-2020年度日常关联交易的议案》
因实际经营需要，公司拟增加 2018年度日常关联交易金额，调整后预计公司 2018年度向关联方出租房屋及车位的关联交易金额不超过 250万元。
2019年及 2020年公司拟与关联方滨江服务集团有限公司及其下属公司（以下简称“滨江服务”）发生日常性关联交易，涉及物业相关服务、租赁等相关关联交易，预计 2019年及 2020年与滨江服务发生的关联交易总金额分别为 13000万元及 16350万元。
详情请见公司 2018-126号公告《关于 2018年度增加日常关联交易额度及预计 2019-2020年度日常关联交易的公告》。
关联董事戚金兴先生、朱慧明先生和莫建华先生回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》
公司参股子公司杭州新锦置业有限公司（以下简称“新锦置业”）因项目开发需要，向兴业银行股份有限公司杭州分行申请13亿元贷款。为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为新锦置业本次融资提供连带责任保证担保，担保额度为3.9亿元，具体内容以相关担保文件为准。
合作方股东按股权比例为本次融资提供相应担保。
详情请见公司 2018-127号公告《关于为参股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十二日
北京大成（南京）律师事务所 18 Jihui Road,南京市鼓楼区集慧路18号 9-10/F of Building A,联创科技大厦A座9-10层 Lianchuang Mansion,邮编：210036 Gulou District, Nanjing, China,210036大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（南京）律师事务所
关于徐工集团工程机械股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书
成宁（2018）股字第187号致：徐工集团工程机械股份有限公司
北京大成（南京）律师事务所接受徐工集团工程机械股份有限公司（下称“公司”）的委托，就公司召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《徐工集团工程机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据《律师事务所从事证券业务管理办法》和《律师事务所证券业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn一、本次股东大会召集人资格、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2018年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-47）。公告载明了召开本次会议的时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等有关事项。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达十五日。
本次股东大会采取现场投标和网络投票相结合的方式：现场会议于2018年10月11日下午3:30在公司总部大楼706会议室召开；通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月10日下午3:00至2017年10月11日下午3:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、与会股东的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 14名，代表有表决权的股份 2,997,101,871股，占公司股份总数的38.26%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，参加网络投票的股东20名，代表有表决权的股份530,128,679股，占公司股份总数的6.77%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 2.出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次大会提交表决的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会通知中所列明的审议事项相一致；
本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意 3,527,055,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.995%；反对 99,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.003%；弃权 75,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.002%。
其中中小股东总表决情况：同意 83,896,542股，占出席会议中小股东所持股份的99.792%；反对 99,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.119%；弃权 75,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.090%。
2.审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：同意 3,515,858,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.678%；反对 6,217,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.176%；弃权5,155,142股，占出席会议所有股东所持股份的0.146%。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn其中中小股东总表决情况：同意 72,699,100股，占出席会议中小股东所持股份的86.473%；反对 6,217,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.395%；弃权 5,155,142股，占出席会议中小股东所持股份的6.132%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页为《北京大成（南京）律师事务所关于徐工集团工程机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京大成（南京）律师事务所
负责人： 经办律师：
沈永明 朱昱
经办律师：
陈海霞
二〇一八年十月十一日
证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2017-056北京钢研高纳科技股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事李连清先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，李连清先生辞去董事职务后，不再担任公司其他任何职务。为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于提名刘国营先生为公司第四届董事会董事候选人议案》，同意提名刘国营先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2017年10月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
2017年10月26日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名刘国营先生为公司第四届董事会董事候选人议案》，同意聘任刘国营先生担任公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
刘国营先生的个人简历请见附件。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
附件
刘国营简历
刘国营，1963年生，工学硕士，教授级高级工程师,注册会计师。曾任钢铁研究总院设计研究所副所长、安泰科技股份有限公司企管部部长、安泰科技股份有限公司投资建设部部长、安泰科技股份有限公司空港分公司总经理、安泰科技股份有限公司总裁助理。现任中国钢研科技集团有限公司战略发展部副主任（主持工作）、涿州新材料产业园管理委员会委员。
刘国营先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告日，刘国营先生不持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-134
岭南园林股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况说明如下：
一、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况如下：
（一）问询函
1、深圳证券交易所（简称“深交所”）于2015年3月10日出具的问询函2015年3月10日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 72号），就公司于 2015年 2月 16日开市起停牌前两项重大事项（“2014年年度利润分配预案”及“公司与肥西县人民政府以及中建国际投资（合肥）有限公司签署《合肥市肥西县园林基建项目 PPP战略合作框架协议》”）的保密情况，以及公司、公司董监高、持股5%以上股东以及内幕信息知情人与存在异常交易账户是否存在关联关系情况进行问询。
股份有限公司的问询函>的回复函》，就深交所提出的问题进行了回复。
2、深交所于2015年4月22日出具的问询函
2015年4月22日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 105号），就公司披露重大资产重组停牌前的保密情况，以及公司、公司董监高、持股5%以上股东以及内幕信息知情人与存在异常交易的账户是否存在关联关系情况进行问询。
2015年 4月 28日，公司出具《岭南园林股份有限公司对<关于对岭南园林股份有限公司的问询函>的回复函》，就深交所提出的问题进行了回复。
3、深交所于2015年5月27日出具的问询函
2015年5月27日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2015]第9号），就公司重大资产重组相关事项进行问询（收购上海恒润数字科技有限公司事项）。
2015年5月29日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于对重大资产重组问询函的回函》，就深交所提出的问题进行了回复。
4、深交所于2016年4月25日出具的许可类重组问询函
2016年4月25日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 31号），就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行问询（收购德马吉国际展览有限公司事项）。
2016年4月30日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于重组问询函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复，并对报告书进行了修订。
5、深交所于2016年5月5日出具的问询函
2016年5月11日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于对深圳证券交易所2015年年报问询函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复。
6、深交所于2016年12月23日出具的问询函
2016年 12月 23日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 581号），对公司参与出资设立保险公司的事项进行问询。
2016年 12月 26日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复。
7、深交所于2017年4月17日出具的许可类重组问询函
2017年4月17日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 23号），就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行问询。（收购北京市新港永豪水务工程有限公司事项）
2016年4月30日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函>的回复》，就深交所提出的问题进行了回复，并对报告书进行了修订。
（二）关注函
1、深交所于2015年5月11日出具的关注函
2015年5月11日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函[2015]第156号），就公司提出申请延期复牌时间滞后事项表示关注，并请公司及时整改，认真完善公司信息披露工作流程，并切实提高信息披露质量。
收到关注函后，公司董事会高度重视，并及时组织人员进行了整改和落实。
根据关注函提出要求，公司组织证券部等相关人员认真学习了证监会和交易所关于信息披露的规定。公司的保荐机构也对公司控股股东及董监高进行了培训，提高了信息披露意识，取得了较好的效果。
2、深交所于2015年11月4日出具的关注函
2015年11月4日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第 508号），就公司参与投资设立上海清科岭协投资管理合伙企业（有限合伙）事项表示关注，要求公司对该事项相关内容进行回复说明。
2015年 11月 6日，公司出具《岭南园林股份有限公司对<关于对岭南园林股份有限公司的监管关注函>的回复函》，对相关事项进行了补充说明。
3、深交所于2017年4月25日出具的关注函
2017年4月25日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对岭南园林股份有限公司的关注函》，就公司参与投资设立岭南粤信产业投资基金（有限合伙）事项表示关注，要求公司对该事项相关内容进行回复说明。
2017年5月2日，公司出具《岭南园林股份有限公司对<关于对岭南园林股份有限公司的关注函>的回复函》，对相关事项进行了补充说明。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一七年十月九日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2017023贵州黔源电力股份有限公司2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2.前次业绩预告情况：
公司于 2017年 4月 24日披露的《2017年第一季度报告全文》中，预计 2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为：6,661.94万元至11,786.51万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%—40%|盈利：10,249.14万元|
||盈利：4099.66万元–6149.48万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
业绩预告修正的主要原因：一是贵州省气象台预测的 2017年 5月份公司“两江一河”流域降雨量与多年同期相比为正常，但实际情况为降雨量较多年同期偏少4-5成；二是主汛期6月份强降雨来水集中在月末下旬，比预计来水时间晚。受上述原因影响，致使公司 2017年上半年发电量比预测减少，导致营业收入和利润减少。
四、其他相关说明
1.本次业绩修正公告是根据本公司财务部门初步计算得出，具体财
务数据将在本公司2017年半年度报告中详细披露。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一七年七月十一日
A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 A股公告编号：2017-052东北电气发展股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司A股股票（股票简称：东北电气，股票代码：000585）于2017年8月29日上午开市起停牌，具体情况详见公司于2017年8月28日发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（A股公告编号：2017-046）。停牌期间，公司根据相关要求及时履行信息披露义务，详见2017年8月29日发布的《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（A股公告编号：2017-047）。
2017年 9月 17日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于<东北电气发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关议案，公司下属两家全资子公司高才科技有限公司（以下简称“高才科技”）、沈阳凯毅电气有限公司（以下简称“沈阳凯毅”）拟将所持有的新东北电气（锦州）电力电容器有限公司（以下简称“新锦容”）合计100.00%的股权出售给江苏安靠光热发电系统科技有限公司（以下简称“安靠光热”）。具体交易方案详见公司于2017年9月17日发出的《东北电气发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其他相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知
复牌事宜。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会二〇一七年九月十七日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-047号万达电影院线股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达院线、代码：002739）自 2016年 2月 24日开市起停牌，公司于 3月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-021号），披露了公司本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达集团影视类资产，于 4月 22日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2016-037号），披露了公司本次拟发行股份购买的标的主要包括万达影视传媒有限公司和美国传奇影业公司，于 5月 13日发布了《第四届董事会第七次会议决议公告》及《万达电影院线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件。
2016年5月24日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对万达电影院线股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 48号）。收到问询函后，公司正积极组织中介机构准备回复工作，并对预案等文件进行补充和完善，独立财务顾问、律师也需出具相关核查意见。
鉴于预案披露后已有 10个交易日，公司对问询函的回复工作尚未完成，经公司向深圳证券交易所申请并经同意，公司股票将继续停牌，公司及有关各方将尽早完成问询函回复及披露工作，并申请公司股票复牌。
本次重组尚需公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上市核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万达电影院线股份有限公司万达电影院线股份有限公司
董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0054浙江星星科技股份有限公司
关于拟参与设立产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，为更好地利用资本市场，延伸产业链实现战略目标，公司拟与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙大联创”）发起设立宁波芯盛投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“基金”或“产业投资基金”）。
该产业投资基金规模为人民币 10,000万元，公司作为有限合伙人拟使用自有资金出资人民币9,000万元。
2、本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十四次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》等有关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资未涉及关联交易；本次对外投资亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
浙大联创担任该产业投资基金的普通合伙人，基本情况如下：
名称：浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：913300003136858134
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2014年9月15日
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：浙江省杭州市上城区崔家巷4号1幢103室
经营范围：投资管理，投资咨询。
普通合伙人：杭州一炉投资管理合伙企业（有限合伙）（认缴出资额人民币 200万元）。
有限合伙人：宁波梅山保税港区晟视投资管理合伙企业（有限合伙）（认缴出资额人民币400万元）、浙江水晶光电科技股份有限公司（股份代码：002273，认缴出资额人民币200万元）、浙江双环传动机械股份有限公司（股份代码：002472，认缴出资额人民币200万元）。
浙大联创已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会登记，登记编号：P1007995，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。
关联关系：浙大联创与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情形。
三、其他合伙人基本情况
本次拟设立的产业投资基金尚在筹备和募集阶段，社会资金尚未募集完成，如基金其他合伙人涉及关联方，公司将按照规定履行相关审议程序。
四、拟设基金基本情况
1、基金名称：宁波芯盛投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准后名称为准）
2、基金规模：1亿元人民币
3、组织形式：有限合伙企业
4、基金管理人：浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）
6、计划存续期：5-7年（具体将在产业基金合伙协议中约定）
7、会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
8、退出机制：根据不同的投资项目，在标的资产经过培育达到经营稳定条件后，依照法律、法规规定的程序，投资项目自主上市、股权转让、产权交易所转让、股权回质、产业并购等最合理的方式退出，公司对标的资产的股权拥有优先收购权。
9、投资方向：产业投资基金主要依托基金合伙人团队专业能力和丰富资源，投资于已储备的智能网联汽车、智能家居、智能办公、智慧社区、半导体领域优质企业股权，并持续挖掘潜在项目。公司投资该产业基金不会导致同业竞争和关联交易。
上述内容为公司与交易对方协商达成的初步结果，最终情况以各方签署的协议为准。
五、授权董事长办理相关事项
目前公司尚未正式签署相关协议，董事会授权董事长签署与产业投资基金相关的文件，包括但不限于合伙协议、经营协议等。
六、本次投资的目的、影响以及存在的风险
1、本次投资的目的和对公司的影响
公司通过参与设立产业投资基金，依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，提高公司新项目的开发和投资能力，提升公司综合竞争能力。
本次投资是公司正常的投资行为，对公司当期和未来不会产生重大财务影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。
2、本次投资存在的风险
该产业投资基金的设立尚需注册登记机关审批，存在一定的不确定性。
基金在投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至本金损失的风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
七、其他说明及承诺
1、截至目前，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在投资于产业投资基金的有限合伙份额的情形。
2、公司承诺在参与投资设立产业投资基金后的十二月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不会将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、或将超募资金永久性用于补充流动资金或者用于归还银行贷款。
3、公司将积极跟进相关事项实施情况，严格遵守相关法律法规及交易所规则，及时、准确、完整的履行后续信息披露义务。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会