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证券代码: 000545证券简称:金浦钛业
金浦钛业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人金浦钛业股份有限公司董事会现就提名刘小冰为金浦钛业股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金浦钛业股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
□是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：金浦钛业股份有限公司董事会
日期：2019-06-14
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-01债券代码：112807 债券简称：18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近日，宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足公司全资子公司众安康后勤集团有限公司（以下简称“众安康”）的业务发展需要，与长沙银行股份有限公司邵东支行（下称“长沙银行邵东支行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为长沙银行邵东支行与众安康的下属全资子公司邵阳市众安康医疗投资建设有限公司签署的《借款合同》提供连带责任担保。担保金额为人民币5000万元，期限为债务履行期限届满之日起两年。
以上担保在公司2017年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度对外提供担保额度并提请股东大会授权的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：邵阳市众安康医疗投资建设有限公司
统一社会信用代码：914305213293950442
注册资本：1500万元人民币
经营范围：投资兴办医院；医院和养老产业设计、咨询、策划、技术开发和建设施工；医院后勤管理服务；物业管理服务；清洁服务；园林绿化；医疗行业计算机软件硬件的信息化建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：邵阳市众安康医疗投资建设有限公司为公司全资子公司众安康的下属全资子公司。
邵阳市众安康医疗投资建设有限公司最近一期财务数据（未经审计）如下：单位：元
|||
|-|-|
|项目|2018年9月|
|资产总额|68,043,340.54|
|负债总额|48,080,001.27|
|净资产|19,963,339.27|
|项目|2018年1-9月|
|营业收入|0|
|净利润|-872,665.12|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：宜华健康医疗股份有限公司（保证人）、长沙银行邵东支行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为 5000万元，担保范围是合同项下本金、利息、利息损失、罚息、复息、可能发生的违约金、实现债权的费用等。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
5、合同生效：各方签字或盖章之日起生效。
四、董事会意见
公司董事会认为，邵阳市众安康医疗投资建设有限公司为公司全资子公司
众安康的下属全资子公司，公司对其具有实质控制权，目前该公司经营情况稳定，担保风险可控。公司对邵阳市众安康医疗投资建设有限公司提供担保不会损害公司的利益。
五、公司累计对外担保数量
截止本公告日，本公司对外担保合同总额为 186,000万元（含本次），全部为对子公司的担保，公司及控股子公司未发生逾期担保的情况。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-76深圳中恒华发股份有限公司
第八届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2015年 11月 3日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次临时会议的通知。
2.本次监事会会议于 2015年 11月 6日以通讯方式召开。
3.本次监事会会议应参与表决监事 2人，赵向锋先生因个人原因未参与表决。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于收购关联公司控制权的议案》
本议案的表决结果：同意 1票；反对 0票；弃权 0票（由于该议案涉及控股股东武汉中恒集团，公司监事会主席黄雁波女士属本议案的关联监事，因此回避表决）。
2、《关于监事辞职及增补监事的议案》
公司监事赵向锋先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后，
赵向锋先生将不再担任公司任何职务，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
为保证公司监事会正常运作，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，监事会提名陈琴女士担任公司第八届监事会监事候选人（个人简历详见附件）。
根据《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，赵向锋先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，赵向锋先生仍将履行监事的职责。
上述议案尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第八届监事会监事。
本议案的表决情况为：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司监 事 会
2015年 11月 7日
附 件：
陈琴：女，1986年出生，本科学历，人力资源管理师。2002年 7月至 2003年 7月在美利达自行车（中国）有限公司从事行政工作，2003年 8月至 2004年 9月在惠浦电子（深圳）有限公司从事采购工作， 2004年 9月至 2005年 10月在华科联合科技(深圳)有限公司任行政经理；2005年 10月至今在本公司工作。
●与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-059苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年7月31日接到持股5%以上的股东苏州永福投资有限公司（以下简称“永福投资”）的通知，2015年7月30日，永福投资将质押给东吴证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的500万股（占本公司总股本的1.80%）办理了回购和解除质押手续。
上述股份的质押情况，详见2014年8月19日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号为：2014-046）。
截止本公告日，永福投资共持有本公司1,700万股，占本公司总股本的
6.14%，其一致行动人朱永福共持有本公司930万股，占本公司总股本的3.36%；
苏州永福投资有限公司及其一致行动人朱永福共持有本公司2,630万股，占本公司总股本的9.50%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为1,930万股，占公司总股本的6.97%。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-013怀集登云汽配股份有限公司
2015年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||修正后与上年|
|||本报告期|||||||
|项目||||||上年同期||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度（％）|
||239,985,028.17||239,985,028.17||296,066,770.10||-18.94||
|营业总收入|||||||||
||-33,120,993.88||-51,123,491.95||18,087,750.93||-382.64||
|营业利润|||||||||
||-30,659,712.11||-50,535,137.59||22,198,875.84||-327.65||
|利润总额|||||||||
||-31,113,676.43||-53,115,562.91||18,624,487.31||-385.19||
|归属于上市公司股东的|||||||||
|净利润|||||||||
||-0.34||-0.58||0.21||-376.19||
|基本每股收益（元）|||||||||
||-6.88%||-11.21%||4.05%||-15.26||
|加权平均净资产收益率|||||||||
|||||||||修正后与本报|
|||本报告期末|||||||
|||||||本报告期初||告期初的增减|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||变动幅度（％）|
||714,083,704.72||716,676,811.58||705,300,885.46||1.61||
|总资产|||||||||
||464,567,022.57||442,531,038.48||500,493,621.60||-11.58||
|归属于上市公司股东的|||||||||
|所有者权益|||||||||
|股本|92,000,000.00||92,000,000.00||92,000,000.00||||
||5.05||4.81||5.44||-11.58||
|归属于上市公司股东的|||||||||
|每股净资产（元）|||||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
公司于2016年2月29日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-005）。预计公司报告期内营业总收入为239,985,028.17元，较上年同期下降18.94%，实现营业利润-33,120,993.88元，较上年同期下降283.11%，利润总额为-30,659,712.11元，较上年同期下降238.11%，实现归属于上市公司股东的净利润-31,113,676.43元，较上年同期下降267.06%。
经进一步审核，现预计公司报告期内营业总收入为239,985,028.17元，较上年同期下降18.94%，利润总额为-50,535,137.59元，同比下降327.65%，归属于上市公司股东的净利润为-53,115,562.91元，同比下降385.19%。
造成上述差异的主要原因是：在2011年至2014年期间，公司与部分客户的三包索赔共1589.66万元存在争议，以及在2013年至2014年期间，公司与某供应商承兑汇票贴现利息共358.18万元分担存在争议。从谨慎角度出发，公司计划在2015年将上述争议确认为当期费用，或计提100%的坏账准备。影响金额合计1947.84万元。而在编制业绩快报时未能考虑对上述争议事项进行会计处理。
公司董事会对本次业绩快报修正向广大投资者深表歉意，公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作，以及与相关机构沟通，以防止类似情况的发生。
三、其他说明
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-024华讯方舟股份有限公司
关于公司对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司各子公司2017年度日常生产经营的融资要求，2017年度，公司拟为下属全资子公司的综合授信提供担保，具体明细如下：
|||
|-|-|
|公司名称|金额(万元)|
|南京华讯方舟通信设备有限公司|139,000|
|国蓉科技有限公司|15,000|
|小计|154,000|

公司于 2016年 4月 8日召开的第七届董事会第十四次会议以 8票同意、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。有关协议尚未签署，实际情况以最终签署的《担保合同》为准。根据《公司章程》的规定：“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时，应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意”，公司上述董事会表决结果符合要求。
鉴于公司此次实施担保后，公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述担保有效期自2016年度股东大会批准之日起至2017年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议。公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-024（一）南京华讯方舟通信设备有限公司
1、被担保人基本情况
被担保人的名称：南京华讯方舟通信设备有限公司
成立日期：2013年7月23日
注册地点：南京市鼓楼区汉中门大街301号1002室
法定代表人：袁东
注册资本：人民币41,800万元整
经营范围：传真打印机、计算机软硬件、防火墙、通讯设备及配件、微波与通信、卫星通信设备及配件（涉及许可证经营的凭许可证经营）、电子元器件、雷达（涉及许可证经营的，凭许可证经营）和光机电设备技术开发、生产、销售；
大数据、通信网管系统、智慧物联管理系统开发及方案解决；仿真技术开发、转让、咨询、服务；电子产品、金属材料销售；通信软件开发、系统集成服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人与本公司关系
南京华讯系公司下属全资子公司。
3、南京华讯主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年2月28日|
|总资产|160,558.71|143,380.65|
|净资产|42,710.00|43,425.77|
|营业收入|144,683.96|14,703.00|
|营业利润|23,513.56|136.11|
|净利润|22,683.81|715.77|

注：2017年一期数未经审计。
（二）国蓉科技有限公司
1、被担保人基本情况
被担保人的名称：国蓉科技有限公司
成立日期：2011年11月1日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-024注册地点：成都高新区天宇路2号
法定代表人：万传彬
注册资本：人民币10,000万元整
经营范围：电子产品、电气设备、机械设备的开发及技术转让、生产和销售；
仪器仪表销售及租赁；传感器制造及销售；飞行器研发；控制系统设计、制造、销售；货物进出口；机电设备安装；计算机系统集成、技术服务、技术咨询；通讯技术研发；网络工程设计、施工；计算机软硬件开发；电路板开发、制作；汽车销售及租赁服务；通信设备维修。(以上经营项目，涉及工业行业另行选择生产地生产或者经营地经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人与本公司的关系：
国蓉科技有限公司系公司下属全资子公司。
3、国蓉科技主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年2月28日|
|总资产|36,803.32|30,154.08|
|净资产|11,330.94|10,625.75|
|营业收入|12,942.04|76.54|
|营业利润|739.64|-705.95|
|净利润|630.38|-705.83|

注：2017年一期数未经审计。
三、担保合同的主要内容
担保合同的具体担保期限、担保金额、担保形式等主要内容以银行最终批复及协议约定为准。
四、董事会意见
上述公司为本公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定。公司董事会
认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构）申请的借款。公司对上述被
担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-024业绩的增长带来积极的影响。上述担保不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年3月31日，公司及控股子公司提供的对外担保余额为48,706.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.30%，公司及公司控股子公司无逾期担保。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
江西富祥药业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于收购潍坊奥通药业有限公司70%股权的议案
潍坊奥通药业有限公司（以下简称“奥通”）位于山东省潍坊市昌邑滨海（下营）经济开发区，有一定的地理资源。前期完成了多个项目审批，并已通过有权部门的环境影响评价和安全评价，获得生产许可，具备完备的原料药和中间体的生产条件；主要房屋建筑物、土地等权证完整且权属清晰，主要机器设备运行状况良好，拥有较为完善的生产设施和较为充裕的场地空间；
公司可充分利用奥通现有的生产资质、生产场地、生产设备、人力资源、销售渠道等，快速增加公司产品产能；并有助于公司及时把握市场需求，快速实现新产品的规划、落地和生产，为完善公司产业链布局节约时间。
此次收购符合公司持续发展的战略需求，能大幅度缩减公司扩张所需的宝贵时间，以及为公司发展提供一个配套完整的生产基地，整体上有助于增强公司的盈利能力，提高公司在行业内的竞争实力，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司收购奥通70%的股权。
（本页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
刘洪 李燕 符念平
海通证券股份有限公司
关于
供销大集集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：2018年 5月
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件要求，海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，对本次交易涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如下：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
供销大集拟以发行股份的方式购买四川远成物流发展有限公司（以下简称“标的公司”）70%股权。
上市公司定位为“中国城乡商品流通综合服务运营商”，业务涵盖批发零售、电子商务、供应链服务等。远成物流主要从事合同物流业务，目前为客户主要提供的服务包括基础物流服务、供应链服务及与物流及供应链相关的增值服务。按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012）修订》及其公布的《2017年 4季度上市公司行业分类结果》，上市公司属于“F零售业”，远成物流所处行业属于“G交通运输、仓储和邮政业”。
上市公司与标的公司均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电
子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
根据上市公司年报，上市公司经营模式为大型全国性商品流通服务企业，目前业务分别由中国集、酷铺商贸、掌合天下、大集供销链、大集金服及民生百货六大部分组成。远成物流主要从事合同物流业务，目前为客户主要提供的服务包括基础物流服务、供应链服务及与物流及供应链相关的增值服务。通过整合合同物流服务供应商远成物流，上市公司将补齐商品流通的前端部分，为自身商品流通配送提供定制化、全方位、高效快捷的物流服务。标的公司为上市公司的上游供应商。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易不属于同行业并购，但属于上下游并购。
2、本次交易是否构成借壳上市
本次交易前后，供销大集控股股东均为海航商业控股有限公司、实际控制人均为海南省慈航公益基金会，本次交易不会导致上市公司控制权变更，不适用《重组管理办法》第十三条的相关规定。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成借壳上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
根据本次重组方案，供销大集拟以发行股份的方式购买四川远成物流发展有限公司70%股权。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚
未结案的情形。
五、中国证监会或深交所要求的其他事项。
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于供销大集集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》签章页）
财务顾问协办人：
李雨清 赵龙
财务顾问主办人：
李辉 贾业振 徐程胜
法定代表人：
周杰
海通证券股份有限公司2018年5月25日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-009洛阳隆华传热节能股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,245,016,055.49|729,103,524.16|70.76%|
|营业利润|163,598,539.88|124,521,707.00|31.38%|
|利润总额|169,655,780.13|134,334,989.68|26.29%|
|归属于上市公司股东的净利润|142,173,368.84|113,407,543.84|25.37%|
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润|137,024,714.63|105,113,627.57|30.36%|
|基本每股收益|0.37|0.34|8.82%|
|加权平均净资产收益率|9.60%|10.88%|-1.28%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|2,678,354,797.57|2,053,371,233.76|30.44%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,549,182,452.27|1,425,393,707.43|8.68%|
|股本|382,997,800.00|190,814,900.00|100.72%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.04|7.47|-45.92%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标
均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计
算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 124,501.61万元，较上年同期增长70.76%；营业利润 16,359.85万元，较上年同期增长31.38%；利润总额为 16,965.58万元，较上年同期增长26.29%；归属于上市公司股东的净利润 14,217.34万元，较上年同期增长25.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,702.47万元，较上年同期增长30.36%。
报告期内，营业收入及利润较上年同期增加的主要原因是：2013年 10月公司完成收购中电加美环保科技有限公司100%股权事项，本年度合并财务报表范围发生变化，对公司营业收入及利润产生积极影响。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为 267,835.48万元，较期初增长30.44%。归属于上市公司股东所有者权益为154,918.25万元，较期初增长8.68%。归属于上市公司股东每股净资产为 4.04元，较期初减少45.92%，主要原因是 2014年 4月公司向全体股东进行了10股转增10股的权益分配，除权后导致每股净资产下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2015年1月 30日披露的 2014年度业绩预告不存在差异。
四、其它说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终财务数据公司将在 2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-075
广东道氏技术股份有限公司
第四届监事会2017年第9次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会2017年第9次会议的通知于2017年6月17日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位监事发出,并于 2017年 6月 21日在佛山子公司会议室以现场方式召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席余祖灯先生主持，参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议审议核查《关于调整 2017年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于公司已于2017年5月4日披露了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-053），并于2017年5月10日实施完毕。公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定与公司2017年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司2017年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行了调整。
派息后行权价格的调整：P＝P0-V=35.51元/份-0.12元/股=35.39元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
经上述调整，公司 2017年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 35.51
元/份调整为35.39元/份。
公司监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，同意公司董事会对公司 2017年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。
经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权
第二项决议审议核查《关于向激励对象授予股票期权的议案》
1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、截止本授予日，公司2017年股票期权激励计划授予激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2017年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2017年6月21日为授予日，授予86名激励对象390.39万股股票期
权。
经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司监事会2017年6月21日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2019-008四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议通知于2019年4月2日以书面形式发出，会议于2019年4月8日上午10：00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司下属全资子公司飞机租赁交易的履约义务提供连带责任保证的议案》。
监事会认为：本次为公司控股子公司华新飞机租赁（天津）有限公司的下属全资子公司天津华新二号租赁有限公司履行其与中国国际航空股份有限公司之间关于一架 A330-300型飞机（MSN1570）的租赁协议以及租赁交易相关文件项下的全部义务提供连带责任保证并签署相关担保文件不损害公司及股东利益，本次担保事项已经公司董事会批准，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，同意为公司控股子公司下属全资子公司天津华新二号租赁有限公司飞机租赁交易的履约义务提供连带责任保证。
《关于为公司控股子公司下属全资子公司飞机租赁交易的履约义务提供连带责任保证的公告》（公告编号2019-009）刊登于2019年4月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会 2019年4月 9日
天津滨海能源发展股份有限公司关于天津海顺印业包装有限公司2018年度业绩承诺实现情况的
说明审核报告
信会师报字[2019]第 ZB10459号
2018年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
（2018年1月1日至2018年12月31日止）
目录 页次一、 审核报告 1-2二、 2018年度业绩承诺实现情况的说明 1
天津滨海能源发展股份有限公司关于
天津海顺印业包装有限公司 2018年度
业绩承诺实现情况的说明
审核报告
信会师报字[2019]第ZB10459号天津滨海能源发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“滨海能源”）2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的滨海能源《2018年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
按照有关规定，编制 2018年度业绩承诺实现情况的说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是滨海能源管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对滨海能源管理层编制的 2018年度业绩承诺实现情况的说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信 2018年度业绩承诺实现情况的说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合滨海能源实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，滨海能源管理层编制的 2018年度业绩承诺实现情况的说明已按照有关规定编制，在所有重大方面公允反映了天
审核报告第1页
津海顺印业包装有限公司 2018年度业绩承诺的实际实现情况。
本审核报告仅供滨海能源披露 2018年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一九年四月十六日
审核报告第2页
天津滨海能源发展股份有限公司
关于
天津海顺印业包装有限公司 2018年度
业绩承诺实现情况的说明
按照有关规定，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”）就收购天津海顺印业包装有限公司并对其增资所涉及的业绩承诺内容编制了本说明。
一、业绩承诺的基本情况
本公司 2016年 12月 30日第八届董事会第二十五次会议及 2017年 1月 24日第一次临时股东大会决议通过了公司与袁汝海先生、天津海顺印业包装有限公司（以下简“天津海顺”）签订的《关于受让袁汝海持有的天津海顺印业包装有限公司部分股权以及对天津海顺印业包装有限公司进行增资的协议》。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字[2016]第 1262号），以 2016年 9月 30日为评估基准日，海顺印业100%股权评估价值为42,983.08万元。经交易有关方协商确定本次交易金额为13,307.46万元，其中公司支付 3,196.40万元用于受让袁汝海所持天津海顺的部分股权，支付 10,111.06万元用于天津海顺的增资。按照《收购协议》的有关约定，本公司已支付完成收购天津海顺股权及增资的首笔款项，并于 2017年 6月 19日办理完成了天津海顺工商变更手续，取得了新的营业执照，其余增资款于2017年12月12日划入天津海顺账户。交易完成后，上市公司将持有天津海顺51%股权，成为天津海顺控股股东。
公司并与袁汝海、天津海顺、天津市信中工贸有限公司、天津大成实业有限公司以及袁涛等其他15人于2016年12月30日在公司会议室共同签署了《盈利承诺补偿协议》，对承诺期间业绩承诺情况及补偿措施进行了约定。其中袁汝海承诺，天津海顺于 2017年度、2018年度和 2019年度实现的扣除非经常收益后净利润（以下简称“承诺净利润数”）分别不低于4,000.00万元、4,400.00万元和4,840.00万元。
二、2018年度业绩承诺情况
1、天津海顺2018年度业绩完成情况：
项目名称 实际数（万元） 承诺数（万元） 差额 是否完成
扣除非经常性损益后的净利润 4,463.21 4,400.00 63.21 是
2、结论：本公司收购的天津海顺2018年度业绩承诺的经营业绩已经实际实现。
天津滨海能源发展股份有限公司二〇一九年四月十六日
情况说明第1页
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁花香等 11名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有限公司（以下简称“东创精密”或“标的公司”）100.00%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人周东在内的不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票自2019年 10月10日开市起停牌，公司对本次停牌前连续 20个交易日的股票价格波动情况以及该期间创业板指数（399006.SZ)、特种化工（Wind）指数（882409.WI）波动情况进行了自查比较，相关情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||停牌前第 21个交易|停牌前一个交易日||
|项目||||涨幅|
|||日(2019年 9月 3日）|(2019年10月 9日）||
|公司收盘价（300731.SZ)||22.92 元/股|22.64 元/股|-1.22%|
|创业板指数（399006.SZ)||1,660.43|1,622.42|-2.29%|
|特种化工（Wind）指数（882409.WI)||6,799.89|6,896.01|1.41%|
|精细化工（Wind）指数（886006.WI）||19,099.64|19,348.78|1.30%|
|公司相对于大盘涨幅情况||1.07%|||
|公司相对于行业板块涨幅情况|特种化工|-2.63%|||

|||
|-|-|
|精细化工|-3.59%|

根据上表所示并结合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票在筹划本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准，在相关期间内未发生异常波动。
特此说明。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2018-002杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
2017年度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—15%|盈利：6790.92万元|
||盈利：6790.92万元—7809.56万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年度公司经营情况稳定，业务结构未发生重大变化，业绩同向上升主要原因为：主营业务增长。
与去年同期相比，本期净利润增长的主要原因是公司订单增加。
公司预计2017年度非经常性损益对净利润的影响金额约为245.93万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩的具体财务数据将在公司 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2018年 1月31日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-018
广东水电二局股份有限公司
关于投资设立中南粤水电投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）国家将清洁能源作为重要的战略发展产业，未来清洁能源的发展空间巨大。我国中南地区清洁能源资源丰富，为不断加大中南地区清洁能源等业务的投资开发力度，扩大业务规模，提高经营利润，实现资本迅速增值。本公司拟投资 5,000万元在湖南省长沙市设立中南粤水电投资有限公司（暂定）（以下简称“中南投资公司”），负责中南地区清洁能源投资开发等业务，以湖南为中心，辐射带动湖北、重庆、江西、贵州等省市。
（二）2015年 3月 24日，本公司召开第五届董事会第十一次会议，以 13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资设立中南粤水电投资有限公司的议案》，该投资事项需经股东大会批准。
（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式：本公司以现金方式投资5,000万元设立中南粤水电投资有限公司，投资资金为本公司自有资金。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-018
（二）中南投资公司经营范围拟定为：风力发电、太阳能发电、水力发电、地热能发电、生物能发电、清洁能源的投资运营及技术开发、水利、水电技术培训、城市垃圾、城市供水、污水处理等环保项目的投资运营及技术开发、投资咨询、文化传媒、仓储、旅游开发等。
（三）本公司持有其100%股权。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的：为不断加大中南地区清洁能源等业务的投资开发力度，扩大业务规模，提高经营利润，实现资本迅速增值。
2.存在风险：国家对清洁能源发电政策的变化等，对本公司投资设立中南投资公司的效益产生一定的影响。
3.对公司的影响：投资设立中南投资公司，发展中南地区清洁能源等业务，对公司未来财务状况和经营成果将有一定的提升作用。
四、其他
本公司将及时披露中南投资公司的发展情况。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2015年 3月 24日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-045深圳市金奥博科技股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，同意选举吴多义先生、翟雄鹰先生为第二届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事李辉女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
经全体监事同意，公司第二届监事会第一次会议于当选当天召开，会议选举吴多义先生为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。
公司第二届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。
监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
因任期届满，喻芳女士不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。截止本公告日，喻芳女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
喻芳女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
监事会
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-86丽珠医药集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月20日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）非公开发行A股股票已实施完成，非公开发行29,098,203股新股。本次非公开发行募集资金总额为1,457,819,970.30元，扣除承销保荐费、律师费、审计验资费等共计37,519,603.53元，实际募集资金净额为 1,420,300,366.77元，其中，计入股本人民币29,098,203.00元，计入资本公积人民币1,391,202,163.77元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述情况出具了验资报告（瑞华验字[2016]第40030019号），确认本次发行的认购资金到位，本次发行新增公司注册资本及股本。
为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等有关规定，公司于2016年9月26日召开了第八届董事会第二十九会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司分别在浙商银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“浙商银行”）、中国工商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“工商银行”）开设了募集资金专户，公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）在中国光大银行股份有限公司珠海人民路支行（以下简称“光大银行”）开设了募集资金专户。
现丽珠集团、丽珠单抗及民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与浙商银行、工商银行及光大银行签署了《关于丽珠医药集团股份有限公司募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），协议的主要条款如下：
甲方：丽珠医药集团股份有限公司、（与光大银行签署三方监管协议中，公
司与珠海市丽珠单抗生物技术有限公司合称为甲方）
乙方：浙商银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司珠海分行、中国光大银行股份有限公司珠海人民路支行
丙方：民生证券股份有限公司
一、开设募集资金专项账户详情如下：
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|开户人|开户行|银行账号|存储金额（元）|用途|
|丽珠集团|浙商银行|5840000010120100270438|301,820,000.00|长效微球技术研发平台建设项目|
|丽珠集团|工商银行|2002020719100613577|1,077,680,366.77|艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目、对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”、补充流动资金及偿还银行贷款|
|丽珠单抗|光大银行|78050188000044050|40,800,000.00|对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”|

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集
资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人于春宇、陈斯可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当
保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元的，乙方应当及时以传真方式或电子邮件的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。（与光大银行签订的三方监管协议中该条内容为：甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过816万元的，乙方应当及时以传真方式或电子邮件的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。）
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。同时为依照相关法规履行募集资金监管工作，甲方可以或丙方要求甲方另行开具募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2016年9月27日