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第二届监事会第二十五次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016- 149德尔未来科技控股集团股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2016年11月18日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2016年 11月 22日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》
公司监事会对股票期权与限制性股票激励计划中第三个行权/解锁期可行权/解锁激励对象名单进行核查后认为：公司 38名激励对象行权/解锁资格合法有效，满足公司股权激励计划中第三个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意公司为激励对象办理第三期行权/解锁事宜。
《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
第二届监事会第二十五次会议决议公告三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一六年十一月二十三日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-086上海摩恩电气股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 6日收到公司副总经理叶振先生的辞职报告。叶振先生因个人原因辞去其所担任的公司副总经理职务。
根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，叶振先生将不在公司担任其他职务。截至本公告日，叶振先生持有公司股份 2,392,400股，其将遵守法定承诺，在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。叶振先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司对叶振先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-005四川依米康环境科技股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与将于2015年3月24日披露的2014年年度报告中经会计师事务所审计的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2014年（1-12月）||2013年（1-12月）||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|492,274,526.77||386,512,009.99||27.36%||
|营业利润|26,598,044.08||17,728,947.24||50.03%||
|利润总额|31,517,449.60||20,814,815.80||51.42%||
|归属于上市公司股东|11,067,880.85||7,433,458.12||48.89%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.06||0.04||50.00%||
|加权平均净资产收益|2.29%||1.56%||0.73%||
|率|||||||
|||2014年末||2013年末||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,413,562,665.25||698,488,306.11||102.37%||
|归属于上市公司股东|673,531,289.45||476,756,942.58||41.27%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|175,972,779.00||156,800,000.00||12.23%||
|归属于上市公司股东|3.83||2.71||41.33%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；2、因发行股份购买江苏亿金环保科技有限公司（以下简
称“江苏亿金”）资产并配套募集资金，公司2014年12月股本总额增至175,972,779股；公司2013
年和2014年基本每股收益、净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产根据增加后的股本
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-005数计算。3、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。4、2014年公司所得税税率按照高新技术企业优惠税率15%计算。
二、经营业绩和财务状况
1、本报告期内，公司实现营业总收入49,227.45万元，较上年同期增长27.36%；实现营业利润2,659.80万元，较上年同期增长50.03%；实现利润总额3,151.74万元，较上年同期增长51.42%；实现归属于上市公司股东的净利润1,106.79万元，较上年同期增长48.89%。
2、本报告期内，公司各项经营活动按计划正常开展，经营业绩稳中有增，销售收入稳步提高；公司产品和工程毛利率有所降低，人工成本、管理费用、销售费用较上年同期有所增长。上年同期公司取得政府补贴收入212.68万元，该收入占上年同期净利润11.63%，而报告期内公司获得政府补贴收入约为170.77万元，同比下降19.71%。
3、公司于2014年12月17日完成对江苏亿金53%股权的收购，本报告期内，公司将江苏亿金截止2014年12月31日的资产负债表纳入合并范围（未将利润表纳入合并报表范围），因此公司资产状况产生较大变化，总资产比去年增长102.37%，归属于上市公司股东的所有者权益比去年增长41.27%，归属于上市公司股东的每股净资产比去年增长41.33%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月13日公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露的2014年度业绩预告不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在本公司2014年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以公司刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-005经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一五年一月二十三日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：杭州泰格医药科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2015）-04-087受杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2015年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、 2015年 6月 30日，公司第二届董事会第十八次会议决议召开公司 2015年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司
董事会。
2、公司于2015年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议于 2015年 7月 17日下午 3:00在杭州市滨江区南环路 3760号 17层会议室举行。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，股东通过网络投票的时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 7月 17日上午9：30至11：30和下午1： 00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015年 7月 16日下午3：00至 7月 17日下午3：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 25人，代表股份 245,946,423股，占公司股份总数的57.1173%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络
有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2、 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1、 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、 公司通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4、 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 王元
傅扬远
二○一五年七月十七日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-081广东奥飞数据科技股份有限公司
关于 2019年度非公开发行 A股股票预案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 19日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过公司关于 2019年度非公开发行A股股票的相关议案。《广东奥飞数据科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》及相关公告、文件将于 2019年 11月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
公司 2019年度非公开发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议批准及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-028
TCL集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]151号文《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了2,727,588,511股A股股票，每股发行价格人民币2.09元，募集资金总额为人民币 5,700,659,987.99元，扣除发行费用后最终募集资金净额人民币 5,618,009,150.78元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（中汇会验[2015]0156号）验证，此次非公开发行募集资金已于 2015年2月12日全部到位。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与国家开发银行广东省分行（以下简称“国开行广东分行”）于2015年2月10日签订了《募集资金三方监管协议》;公司和保荐机构中信证券与中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行（以下简称“工行惠台支行”）于2015年2月12日签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
1、公司已在国开行广东分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户一”），账号为44101560041788080000，截止2015年2月12日，余额为4,000,000,000.00元，该专户仅用于公司“深圳市华星光电技术有限公司第 8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线建设项目（t2项目）”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
公司已在工行惠台支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户二”），账号为2008021229200066417，截止2015年2月12日，余额为 1,618,009,150.78元，该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2、公司和国开行广东分行/工行惠台支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的《募集资金管理办法》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和国开行广东分行/工行惠台支行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权中信证券指定的保荐代表人王胥覃、孙洋可以随时到国开行广东分行/工行惠台支行查询、复印公司专户的资料；国开行广东分行/工行惠台支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向国开行广东分行/工行惠台支行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向国开行广东分行/工行惠台支行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、国开行广东分行/工行惠台支行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送中信证券。国开行广东分行/工行惠台支行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元（按照孰低原则在 5000万元和专户总额的20%之间确定）的，公司及国开行广东分行/工行惠台支行应当在付款后3个工作日内及时以电话和传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
7、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知国开行广东分行/工行惠台支行，同时按本协议第十三条的要求向公司、国开行广东分行/工行惠台支行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、国开行广东分行/工行惠台支行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年3月2日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-003
比亚迪股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|105,894,834||103,469,997||2.34%||
|营业利润|5,433,874||5,849,534||-7.11%||
|利润总额|5,604,694||6,568,410||-14.67%||
|归属于上市公司股东的净利润|4,057,053||5,052,154||-19.70%||
|基本每股收益（元）|1.40||1.88||-25.53%||
|加权平均净资产收益率|7.74%||12.91%||-5.17%||
||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度||
|总资产|177,790,598||145,070,778||22.55%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|54,989,480||51,255,929||7.28%||
|股本|2,728,143||2,728,143||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|20.16||18.79||7.28%||
|（元）|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2017年，新能源汽车行业保持良好发展势头，集团新能源汽车业务继续维持行业领先地位，并再次蝉联全球新能源汽车销量冠军。年内，集团传统汽车
业务销量及收入有所下滑，给集团盈利增长带来一定压力，但新车型宋MAX上市
后市场反响强烈、需求强劲，带领集团传统汽车业务逐步走出低谷。手机部件及
组装业务方面，金属部件业务持续较快增长，为集团带来良好的利润贡献。太阳能业务方面，年内市场竞争依然激烈，太阳能业务仍给集团盈利带来较大负面影响。此外，云轨业务已于2017年下半年开始为集团带来一定的收入贡献。
2、主要利润数据同比变动，主要原因如上分析。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年第三季度报告中对2017年度的经营业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降15.09%～20.03%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司董事长兼总裁王传福先生、主管会计工作的负责人周亚琳女士、会计机构负责人刘惠女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人鲁文莉女士签字的内部审计报告。
比亚迪股份有限公司董事会2018年2月26日
金科地产集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的进展公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-142号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外单位审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。
2、截至目前，公司及控股子公司不存在对无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
一、对外担保概述
公司全资子公司重庆金科房地开发有限公司（以下简称“重庆金科”）与重庆碧桂园置业有限公司（以下简称“重庆碧桂园”）、重庆金辉锦江房地产有限公司（以下简称“重庆金辉”）、美的西南房地产发展有限公司（以下简称“美的西南”）、西安曲江建设集团有限公司（以下简称“曲江建设”）各分别持有重庆金美碧房地产开发有限公司（以下简称“重庆金美碧”）20%的股权。公司拟按股权比例为重庆金美碧向金融机构融资提供担保，期限不超过3年。公司将根据金融机构的要求，包括不限于以持有的重庆金美碧20%股权提供质押担保，且按照20%
股权比例所对应的担保范围提供连带责任保证担保，最高担保金额不超过 2.5亿元。
上述事项已经公司第十届董事会第十二次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过。
本次重庆金美碧向中铁信托借款25，000万元，期限为2018年8月13日至 2021年 2月 13日，公司按照20%的股权比例为其提供金额为 5,000万元的连带责任保证担保。该担保金额在上述股东大会审议通过的担保额度内，根据深圳证券交易所相关规定，本事项无需再提交公司股东大会审议。
上述被担保公司相关担保额度的审议情况及担保余额情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|经审批担保额度|本次担保前担保余额|本次担保后担保余额|本年度可用担保额度|
|重庆金美碧|25,000|0|5,000|20,000|

二、被担保人基本情况
公司名称：重庆金美碧房地产开发有限公司
成立日期：2017年10月10日
注册地址：重庆市两江新区水土高新技术产业园区云汉大道117号附62号
法定代表人：刘立国
注册资本：5,000万元
主营业务：房地产开发；销售：建筑材料及装饰材料等；房屋租赁。
与本公司关系：公司通过全资子公司重庆金科持有其20%的股权，碧桂园地产集团有限公司通过全资子公司重庆碧桂园持有其20%的股权，金辉集团股份有限公司通过全资子公司重庆金辉持有其20%的股权，美的置业集团有限公司控制的美的西南持有其20%的股权、西安曲江文化控股有限公司控制的西安曲江建设持有其20%的股权。公司与重庆碧桂园、重庆金辉、美的西南、曲江建设不存在关联关系。
股权结构：
林苹 林凤华 林凤玉 陈云 林巍
碧桂园控股有 金辉投资 上海华月 美的建业（香 西安曲江文化控
限公司 (香港)有 实业投资 港）有限公司 股有限公司（国
(HK.02007) 限公司 有限公司 （外国法人） 有独资企业）
金科地产集团股 西安曲江文化产
碧桂园地产集团 金辉集团股份有 广东美的置业有
份有限公司（本 业投资（集团）
有限公司 限公司 限公司
公司） 有限公司
重庆碧桂园顺碧 重庆金辉锦江房 重庆金科房地产 美的西南房地产 西安曲江建设集
置业有限公司 地产有限公司 开发有限公司 发展有限公司 团有限公司
20% 20%
|||
|-|-|
|2|0%|

||
|-|
|20%|

截止2017年末，该公司资产总额为86,033.72万元，负债总额为81,053.78万元，净资产为4,979.94万元，2017年实现营业收入0万元，利润总额-25.93万元，净利润-20.06万元。
截止2018年6月末，该公司资产总额为107,691.46万元，负债总额为103,972.94万元，净资产为3,718.52万元，2018年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-1,261.42万元，净利润-1,261.42万元。
该公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：5,000万元
2、担保期限：2018年8月13日至2021年2月13日
3、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
本次被担保对象为公司参股公司，公司为参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于参股公司的开发建设，符合公司整体利益。
该参股公司开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力。公司系按持股比例为其融资提供担保，且其他股东方同比例提供担保，担保公平、对等。
公司已派驻财务人员参与项目公司财务管理，能有效控制和防范相关风险，不存
在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 8月末，本公司及控股子公司不存在对无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为 855,157万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为5,081,098万元，合计担保余额为5,936,255万元，占本公司最近一期经审计净资产的300.28%，占总资产的37.72%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司及子公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
2、公司2018年第一次临时股东大会决议；
3、相关合同文件。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月十九日
中原证券股份有限公司关于
江苏法尔胜股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
一、股票价格波动情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请公司股票自2016年3月15日开始停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准特作以下说明：
公司自2016年3月15日起向深圳证券交易所申请停牌。在披露本次重大资产重组报告书之前最后一个交易日（2016年3月14日）公司股票收盘价为 8.08元/股，3月14日之前第20个交易日（2016年2月16日）收盘价为9.53元/股，该20个交易日内公司股票价格累计跌幅15.22%；同期，上证综指累计涨幅
0.81%，金属制品行业指数累计跌幅4.74%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。同时，本次重大资产重组报告书披露前
20个交易日中，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
因此，本次重大资产重组报告书披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
二、结论意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨幅不构成股价异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于江苏法尔胜股份有限公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的专项核查意见》之签字盖章页）
项目主办人签名：
__________________ __________________
张峻灏 龚贵红
中原证券股份有限公司年月日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2015-021湖北宜昌交运集团股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年
度权益分派方案已获2015年5月22日召开的2014年度股东大会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
133,500,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售
股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非新
股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差
别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资
者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII
外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得
发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算
持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000
元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调
整原则是一致的。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月23日，除权除息日为：2015年6月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发。
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****866|宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会|
|2|08*****993|湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运证券事务部
咨询联系人：王凤琴
咨询电话：0717-6451437
传真电话：0717-6443860
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
二○一五年六月十六日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。受公司监事会委托，现由我代表公司监事会向股东大会做2016年度监事会工作报告。
一、监事会工作情况
2016年，公司监事会主要做了如下工作：
（一）在2016年度，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：
1、2016年2月22日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第六次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；
2、2016年 4月 22日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第七次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过《2015年度监事会工作报告》、《2015年度报告及摘要》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘 2016年度审计机构的议案》；
3、2016年4月27日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第八次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《2016年第一季度报告及摘要》；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
报告及摘要》、《2016半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于变更部分募投项目实施地点、方式和时间的议案》、《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》；
5、2016年10月26日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第十次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《2016年第三季度报告》；
6、2016年11月25日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第十次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
（二）2016年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了所有董事会会议和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2016年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督、检查公司财务及资金运作等情况，检查公司董事、高级管理人员等人员的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
（二）检查公司财务情况
监督、检查公司财务状况一直是监事会的工作重点。2016年监事会成员通过审查会计师事务所审计报告、要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料、不定期对公司财务活动状况进行检查等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
（三）审核公司内部控制情况
1、公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
（四）公司关联交易情况
截至目前，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资产、资金的情况。
（五）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
的权益。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会2017年4月19日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-054号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于收到深圳证券交易所问询函回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第230号）（以下简称“《问询函》”）的要求，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）对有关问题进行了认真分析，现对《问询函》中提及的问题回复如下：
1、惟鼎大千的基本情况，包括成立时间、控股股东、实际控制人。
回复：
北京惟鼎大千投资发展有限公司成立于 2013年 3月 25日，注册资本 3000万元人民币。公司经营范围包括：投资；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；教育咨询；文化咨询；税务咨询；体育咨询；技术咨询；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；企业策划、设计。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东：北京惟鼎大千企业管理有限公司
实际控制人：周艳华
股权结构图如下所示：
周艳华
100%
北京惟鼎大千企业
周正炯 付丽娟 李庆林管理有限公司
1.60% 33.00% 64.67% 0.40% 0.33%北京惟鼎大千投资
发展有限公司
2、惟鼎大千是否与你公司、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排；惟鼎大千是否以直接或间接形式持有上市公司股份等（如有，应当披露股份数量、持股比例、持股目的、未来 12个月内是否有增持或减持计划）。
回复：
惟鼎大千与公司、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
惟鼎大千未以直接或间接形式持有上市公司股份。
3、投资基金的退出机制及会计核算方式。
回复：
投资基金的退出机制：
投资基金所投资项目以独立IPO退出方式为主，以上市公司收购及其他方式（包括将所投资项目股权转让给第三方，在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等方式）退出为辅。
投资基金的会计核算方式：
投资基金组织形式为有限合伙企业，以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，
在此基础上编制财务报表，进行会计核算。
4、合作投资事项是否可能导致同业竞争或关联交易。如是，应当说明是否已做出相应安排（如投资基金在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产之后，上市公司具有优先购买权等）。
回复：
本次合作投资事项的合作方惟鼎大千与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，合作设立产业基金不构成者同业竞争或关联交易。
公司以有限合伙人身份参与产业基金且出资比例不超过基金规模的30%，产业基金设立后，普通合伙人执行合伙事务并负责产业基金的投资及日常运营工作，公司作为有限合伙人不执行合伙事务（公司派出代表参加产业基金的投资决策委员会不视为执行合伙事务），且产业基金对投资项目主要为财务性投资，不参与投资项目日常经营管理，因此本公司与产业基金所投资项目不构成关联关系。
本公司控股股东及实际控制人与产业基金管理人不存在关联关系或其他利益安排，本公司控股股东及实际控制人也未在产业基金中出资，产业基金对外投资运作基于管理人对投资项目独立的价值判断，产业基金对投资项目主要为参股投资，不参与投资项目日常经营管理。基于前述因素，即便产业基金所投资标的存在与本公司相同或相近业务的情形，亦不构成与本公司的同业竞争。
出于谨慎的考虑，未来若产业基金投资于公司关联方控制或具有重大影响的投资标的，或公司收购产业基金已投资的标的公司股份，则该等交易将会形成关联交易。鉴于目前只是设立投资基金阶段，具体的投资事项需按相关规定履行决策程序，是否构成关联交易尚存在不确定性。如未来构成关联交易，公司将严格按照《股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定履行审批程序和信息披露义务。若未来产业基金在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产后，在同等投资条件下，可协商公司具有优先购买权。
5、请补充承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
回复：
本次拟参与设立的基金主要投向包括国内外高端珠宝首饰设计生产加工企业；国内外高端珠宝首饰贸易经销企业；与公司主营业务有相关性、互补性的其他高档消费品领域的优质投资标的。该基金投资方向符合公司战略需要，属于公司主营业务相关业务，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资（2016年修订）》（以下简称“备忘录第 12号”）第二条中第（六）条之规定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求和具体协议签署情况，及时履行信息披露义务，若正式协议中相关条款不符合上述《备忘录第12号》第二条中第（六）条之规定，公司将严格遵守《备忘录第12号》第二条中第（四）条之规定做出相关承诺。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
2017年5月9日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-060游族网络股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东王卿伟、上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“一骑当先”）的函告，现对有关一骑当先将其持有的公司部分股份进行质押的相关事项公告如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
王卿泳先生和王卿伟先生为兄弟关系，系一致行动人。截止公告日，两人合计持有的公司股份占公司总股本7.87%。2017年7月19日，王卿伟先生将其持有的无限售条件流通股1,600,000股（占公司目前股份总数0.19%）股票与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，初始交易日为2017年7月19日，购回交易日为2017年10月17日。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|
||||||||质押开始日||质押解除日|||||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||||质权人||其所持股份|
||||||||期||期|||||
||||致行动人||||||||||比例|
|王卿伟||否||1,600,000||2017年7月19日||2017年10月17日||国信证券股份有限公司||4.52%||
|合 计||-||1,600,000||-||-||-||4.52%||

2017年7月19日，一骑当先将其持有的无限售条件流通股11,940,000股（占
公司目前股份总数1.39%）公司股票与申万宏源证券有限公司进行股票质押式回
购交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记
手续，初始交易日为2017年7月19日，购回交易日为2018年7月18日。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|
||||||||质押开始日||质押解除日|||||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||||质权人||其所持股份|
||||||||期||期|||||
||||致行动人||||||||||比例|
|一骑当先||否||11,940,000||2017年7月19日||2018年7月18日||申万宏源证券有限公司||15.69%||
|合 计||-||11,940,000||-||-||-||15.69%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，王卿伟累计质押6,500,000，占公司股份总数的0.75%，占其持有公司股份的18.37%；
截止本公告披露日，一骑当先累计质押64,440,000股，占公司股份总数的
7.48%，占其持有公司股份的84.68%。
三、风险提示
公司股东王卿伟先生、一骑当先资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，目前均未出现平仓风险或被强制平仓的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
北京海兰信数据科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份购买资产（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），为保护公司及其股东的利益，现根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司全体董事、监事及高级管理人员作出如下声明及承诺：
一、本人向参与本次重大资产重组的相关中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；
如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。
二、本人保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
三、本人保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次重大资产重组的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。
四、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在公司直接或间接拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代为向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权公司董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；公司董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
全体董事签名：
申万秋 李焰 仓梓剑
孙陶然 唐军武
年 月 日
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
全体监事签名：
罗茁 刘建云 陈冬冬
年 月 日
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
全体高级管理人员签名：
申万秋 高晋占 石桂华
覃善兴 柳丽华 姜楠
年 月 日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-098
上海永利带业股份有限公司
关于下属全资子公司变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）下属全资子公司南京光能讯捷汽车饰件有限公司名称发生变更，变更后的名称为南京讯捷汽车饰件有限公司（以下简称“南京讯捷”）。近日，南京讯捷完成了名称变更的工商登记手续，并取得了南京市江宁区市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》具体信息如下：
名称：南京讯捷汽车饰件有限公司
统一社会信用代码：91320115698383874H
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路以北
法定代表人：陈玮
注册资本：4000万元整
成立日期：2010年01月27日
营业期限：2010年01月27日至2060年01月26日
经营范围：汽车模具、汽车零部件设计、制造、销售并提供相关服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-018苏州天华超净科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司拟开展总额度不超过 2,500万美元的外汇衍生品交易业务，期限为该额度自董事会审议通过后12个月内有效，期间可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
本次公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司日常经营所使用的主要结算货币。本次拟开展的外汇衍生品业务的品种主要包括远期结汇、外汇期权、外汇掉期等。
三、开展外汇衍生品交易业务的额度、资金来源和期限及授权
公司及控股子公司拟开展总额度不超过 2,500万美元的外汇衍生品交易业务，期限为该额度自董事会审议通过后 12个月内有效，期间可循环滚动使用。
公司及控股子公司从事外汇衍生品交易业务为提高外汇资金使用效率，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币。且资金
来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
上述外汇衍生品产品必须以公司或控股子公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、审批程序
公司2019年4月22日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，董事会审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。独立董事发表了一致同意的意见，并获得了监事会的审议同意，履行了必要的审批程序。
七、独立董事意见
独立董事审核后认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，计划使用的资金量与公司及控股子公司出口业务规模相匹配，且公司内部已建立了相应的监控机制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-065
深圳达实智能股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东房志刚的通知，获悉其所持有本公司的33,000,000股首发后限售股于 2018年6月12日被质押。具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|房志刚|否|33,000,000|2018年6月12日|2019年6月11日|广发证券股份有限公司|33.79%|融资|
|合 计|--|33,000,000|--|--|--|33.79%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，房志刚持有公司股份97,667,640股，占公司总股本5.08%。
其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 33,000,000股，占其持有的本公司股份总数33.79%，占公司总股本的1.72%。
三、股东股份质押对公司重大资产重组所涉业绩承诺的影响
江苏达实久信医疗科技有限公司2015-2017年度业绩承诺已实现，业绩承诺人房志刚先生不存在需提前购回所质押的股份并履行业绩补偿义务的情形。房志刚先生办理股票质押业务不对其履行业绩承诺构成影响。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2018年6月13日
湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第二次会议审议的《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》发表意见如下：
1、本次激励计划预留股票期权的授予日为2014年11月18日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》》、《创业板备忘录第 8号》以及《股权激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《股权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件的规定。
2、公司本次激励计划预留股票期权授予的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
因此，我们同意公司本次向11名激励对象授予80万份预留股票期权，同意本次授予股票期权的授予日为2014年11月18日。
独立董事：刘杰生、刘建勇、杨静2014年11月19日