证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2015-030
上海中信信息发展股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2015年10月9日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
会议于2015年10月15日以通讯和现场方式在上海中信信息发展股份有限公司总部会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张
曙华先生主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1.审议并通过《关于调整公司募投项目的募集资金使用金额的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经过中国证券监督管理委员会证监许可[2015]958号文核准，由主承销商中山证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定
价发行相结合的方式，上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2015年6月11日发行人民币普通股股票1,670万股，发行价格为每股人民币10.14元，募集资金总额为16,933.80万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币14,370.57万元。上述资金于2015年6月8日到位并由立信会计事务所（特
殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2015]第114313号《验资报告》。
2014年2月28日、2015年2月11日，公司分别召开2013年度股东大会、2014年度股东大会，会议通过公司公开发行上市的募集资金项目调整为“数字档案馆信息资源管理系统项目”、“数字档案室信息资源管理系统项目”、“食品流通安全追溯档案管理软件项目”、“营销及技术支持服务网络项目”、“食品流通追溯体系运维监管平台项目”“智慧监狱信息资源管理系统项目”以及“偿还银行贷款”等七个项目，并优先投资于“数字档案馆信息资源管理系统项目”、“数字档案室信息资源管理系统项目”、“食品流通安全追溯档案管理软件项目”三个项目。
根据《上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，结合实际募集资金的净额，募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目实施主体|募集资金额|项目备案情况|
|1|数字档案馆信息资源管理系统项目|信息发展|5,456.00|青发改备[2015]052号|
|2|数字档案室信息资源管理系统项目|信息发展|4,899.00|青发改备[2015]051号|
|3|食品流通安全追溯档案管理软件项目|信息发展|4,015.57|青发改备[2015]050号|
|合计|||14,370.57||

自募集资金到位至2015年09月30日，以上三个项目已累计投入募集资金 1,618.865万元。尚未使用的募集资金分别存放于公司在南京银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司静安支行、中国民生银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专户。
自 2012年募投项目在青浦区发改委（青发改备[2012]105号、青发改备[2012]103号、青发改备[2012]104号）备案之日起，截至2015年6月30日，以上三个项目公司以自有资金陆续投入研发费用累计约5,515.23万元。
2014年底，公司的全资子公司光典信息发展有限公司取得了位于上海市青
浦区重固镇郏一村（30/7丘）地块。从长期来看，项目的建设由租赁场地方式
变更为在全资子公司的自有土地上建设更有利于公司的发展。因此，公司决定：
以上三个募投项目由原计划以租赁的方式在上海市青浦区出口加工区功能区C-3栋进行建设改为在公司的全资子公司的自有土地上实施。该自有土地的取得和土建工程均以自有资金投入，目前前期准备工作顺利。
经过多年公司以自有资金投入的研发，部分的系统功能已经得以实现，研发过程中所需要的软硬件也已经部分完成购置，同时由于设备更新换代的速度较快，根据实际情况，目前软硬件设备购置需求需要进行调整。
结合前述三个募投项目的建设进展情况，综合考虑前期自有资金投入、项目由租赁场地调整为在自有土地上实施以及设备因更新换代导致的需求调整等多种因素的叠加影响，预计与原招股说明书披露的计划相比，上述三个募投项目中使用募集资金投入的金额将减少约6,500万元（未包含拟以自有资金投入的土建工程等金额）。因此，调整募投项目的募集资金使用计划情况如下:
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前项目投资额|调整后项目投资额|差额|差异说明|
|1|数字档案馆信息资源管理系统项目|5,456.00|2,669.00|-2,787.00|减少了场地租赁费、技术开发费、软件工具购置费、项目其他费用等，增加了场地软硬装工程费、硬件设备购置费等。|
|2|数字档案室信息资源管理系统项目|4,899.00|2,469.00|-2,430.00||
|3|食品流通安全追溯档案管理软件项目|4,015.57|2,712.00|-1,303.57||
|合计||14,370.57|7,850.00|6,520.57||

上述募集资金投资项目的变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
2.审议并通过《关于新增公司募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
结合数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目、食品流通安全追溯档案管理软件项目建设进展情况，使用募集资金投入的金额将减少约6,500万元（未包含拟以自有资金投入的土建工程等金额）。
为进一步提高募集资金的使用效率，提升公司经营业绩，减少费用支出，本
着有利于全体股东利益的原则，公司董事会决定在保证建设完成以上三个募投资
金项目外，将募集资金结余的6,500万元用于偿还银行贷款（占总募集资金的比
例为45.23%），减少公司的财务费用支出，更好地回报股东。
本次募集资金总额为14,370.57万元，本次调整后的募投项目情况如下:
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前项目投资额|调整后项目投资额|差额|差异说明|
|1|数字档案馆信息资源管理系统项目|5,456.00|2,669.00|-2,787.00|减少了场地租赁费、技术开发费、软件工具购置费、项目其他费用等，增加了场地软硬装工程费、硬件设备购置费|
|2|数字档案室信息资源管理系统项目|4,899.00|2,469.00|-2,430.00||
|3|食品流通安全追溯档案管理软件项目|4,015.57|2,712.00|-1,303.57||
|4|偿还银行贷款|-|6,500.00|6500.00||
|合计||14,370.57|14,350.00|20.57||

上述募集资金投资项目的变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
3.审议并通过《关于 2015年第三季度报告全文的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海中信信息发展股份有限公司2015年第三季度报告》。
4.审议并通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于 2015年11月4日召开2015年第三次临时股东大会，详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于公司变更募集资金投资项目有关事项独立意见》；
3、《关于调整公司募投项目的募集资金使用金额的议案》；
4、《关于新增公司募集资金投资项目的议案》；
6、《数字档案室信息资源管理系统可行性研究报告》；
7、《食品流通安全追溯档案管理软件项目可行性研究报告》；
8、《上海中信信息发展股份有限公司2015年第三季度报告》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会