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证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-022江苏银河电子股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年4月12日下午14:30
（2）网络投票时间：2017年4月11日至2017年4月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月12日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月11日下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路 188号公司行政研发大楼底楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴建明先生主持。
5、出席本次会议的股东及股东代理人共33人，代表股份334,610,964股。
其中代表有表决权的股份 332,514,964股，占公司有表决权股份总数的49.8951%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 26人，代表股份334,564,464股。其中代表有表决权的股份332,468,464股，占公司有表决权股份总数的49.8881%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计7人，代表股份46,500股，其中代表有表决权的股份46,500股，占公司有表决权股份总数的0.0070%。
（3）参加本次会议的中小投资者（上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共22名，代表股份31,298,576股。其中代表有表决权股份数30,974,576股，占公司有表决权股份总数的4.6479%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、议案的审议和表决情况
公司董事会和监事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》
独立董事陈友春、黄雄、于北方在大会上作述职报告。
表决结果：同意332,487,964股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对27,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%；
弃权0股。
（二）审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意332,487,964股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对27,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%；
弃权0股。
（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意332,487,964股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对27,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%；
弃权0股。
（四）审议通过了《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意332,487,964股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%，获得出席本次股东大会有效表决权股份的2/3以上同意通过；反对
27,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意30,947,576股，占出席会议中小股东所持股份的99.9128%；反对27,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0872%；
弃权0股。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意332,487,964股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对27,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%；
弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意30,947,576股，占出席会议中小股东所持股份的99.9128%；反对27,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0872%；
弃权0股。
（六）审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意332,487,964股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对27,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%；
弃权0股。
（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意332,487,964股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对27,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%；
弃权0股。
（八）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意332,487,964股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对27,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%；
弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意30,947,576股，占出席会议中小股东所持股份的99.9128%；反对27,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0872%；
弃权0股。
（九）审议并通过了《未来三年（2017-2019）股东回报规划》
表决结果：同意332,487,964股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对27,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%；
弃权0股。
（十）审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意332,487,964股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%，获得出席本次股东大会有效表决权股份的2/3以上同意通过；反对
27,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%；弃权0股。
（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意332,487,964股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%，获得出席本次股东大会有效表决权股份的2/3以上同意通过；反对27,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%；弃权0股。
三、见证律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所黄浩、杜沙沙两位律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．江苏银河电子股份有限公司2016年度股东大会决议；
2．北京市海润律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2017年 4月 12日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-042厦门科华恒盛股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 4月 24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与北京智慧星科技有限公司共同出资设立北京科华智慧能源科技有限公司，注册资本为人民币10,000万元人民币，公司以自有资金出资5500万元，占55%股权。具体内容详见刊登在 2015年 4月 27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
近日，北京科华智慧能源科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》,相关信息如下:
名称：北京科华智慧能源科技有限公司
注册号：110108019101414
住所：北京市海淀区中关村大街27号12层1202-1203
法定代表人：陈成辉
注册资本：10000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；投资管理；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
翔鹭钨业（002842） 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法广东翔鹭钨业股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心技术（业务）人员之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）。为保证 2018年限制性股票激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称“本办法”）。
第一章总则
第一条考核目的
制定本办法的目的是通过对公司董事、高级管理人员及对公司持续发展有直接影响的核心骨干（含控股子公司）进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面评估，保证公司股权激励计划的顺利进行，同时，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。
第二条考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
本办法的考核对象为本次激励计划确定的激励对象，具体包括：
1、公司董事、高级管理人员（不含实际控制人、持股5%以上的主要股东、独立董事及监事）；
2、公司核心骨干（含控股子公司）。
翔鹭钨业（002842） 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法以上董事及高级管理人员必须已经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象均已与公司（含控股子公司）签署劳动合同。
第四条考核工具
《绩效考核评分表》——适用于所有激励对象。结合公司的股权激励计划业绩指标，基于相关岗位和相应职责，形成考核周期内需要完成的任务和预定达到目标的书面约定。
第二章考核组织管理机构
第五条考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人力资源部、财务部、内审部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源部、财务部、内审部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
第六条考核程序
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会工作组与公司人力资源部、财务部、内审部等相关职能部门，根据工作计划等内容，确定激励对象当年的年度考核指标，作为年度考核的重要的依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、公司人力资源部、财务部、内审部等相关部门在考核年度末负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司人力资源部、财务部、内审部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
4、公司人力资源部、财务部、内审部、证券部等相关部门将对本次限制性
翔鹭钨业（002842） 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法股票激励计划激励对象的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
5、公司人力资源部将考核结果反馈给各激励对象，如激励对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起3个工作日内向人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向薪酬与考核委员会提出建议，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解除限售实施的依据。
第七条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售前一会计年度。
2、考核次数
股权激励期间每年度一次。
第三章考核内容
第八条绩效考核指标
年度关键性工作和任务。
公司本次激励计划首次授予的限制性股票分三期解除限售。在锁定期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
1、公司层面考核内容
授予限制性股票各年度绩效考核目标如下表示：
解除限售期 业绩考核指标
以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于第一次解除限售
15%
以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于第二次解除限售
30%
以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于第三次解除限售
45%
注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除本激励
翔鹭钨业（002842） 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
2、激励对象个人绩效考核内容
根据《广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实考核管理办法》，激励对象只有在规定的考核年度内所在部门或组织达到公司业绩目标，激励对象所在部门或组织绩效考核为“合格”，且激励对象本人达到公司业绩目标，个人绩效考核为“合格”时，才可具备获授限制性股票本年度的解除限售资格。
若达到解除限售条件，激励对象根据考核结果按照《激励计划》的相关规定对该期内可解除限售部分的限制性股票申请解除限售；未达解除限售条件的限制性股票，由公司按照回购价格回购注销。
第四章考核结果的管理
第九条考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考核人应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，薪酬与考核委员会将取消考核人资格。
第五章附则
第十条本办法由董事会负责制定、解释及修改。
第十一条本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会二 O一八年十二月五日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-116惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于投资 5G产业总部及生产基地项目的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
本次签署的投资协议书在项目具体实施等方面还存在不确定性，本项目投资金额等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）于2019年2月21日与广州市黄埔区人民政府、广州开发区管理委员会签订《项目合作协议书》，双方就在广州建设公司5G产业园项目达成初步合作意向，具体内容详见公司于2019年2月21日在巨潮资讯网上披露的相关公告；公司于2019年10月22日召开的第三届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司在广州市黄埔区设立全资子公司广州硕贝德无线科技有限公司（以下简称“广州硕贝德”），注册资本为人民币1亿元,持股比例100%。为进一步落实项目建设，公司拟与广州开发区投资促进局签订《硕贝德5G产业总部及生产基地项目投资合作协议》，总投资5.85亿元人民币（含成立广州硕贝德注册资本金1亿元），拟建设集智能汽车电子、无线充电技术应用、5G射频模组三大产业为一体的5G产业研发和生产基地。
公司第四届董事会第二次临时会议审议通过《关于投资5G产业总部及生产基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作对方介绍
合作对方名称：广州开发区投资促进局
广州开发区内引进了一大批高科技含量的大型企业和研发中心，设立了企业博士后科研工作站，鼓励创办科技企业，科研技术实力较雄厚。广州开发区提出以“5G应用水平国内第一、5G产业国内领先”为目标，以“面向5G技术的物联网与智慧城市示范区建设项目”为依托，布局“四位一体”的5G产业体系建设。
广州开发区投资促进局与公司不存在关联关系。
二、投资合作协议的主要内容
甲方：广州开发区投资促进局
乙方：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
鉴于甲方大力支持乙方在广州市黄埔区、广州开发区投资建设硕贝德5G产业总部及生产基地项目，经甲乙双方友好协商，现就该项目有关事宜达成本协议，供双方遵照执行：
（一）项目概况
项目名称：硕贝德5G产业总部及生产基地项目
投资方：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
投资规模：总投资5.85亿元人民币，项目公司注册资金1亿元人民币。
项目内容：在广州开发区建造集智能汽车电子、无线充电技术应用、5G射频模组三大产业为一体的5G产业研发和生产基地。
（二）项目运营
甲方在符合国家法律、法规、规章和有关政策文件的规定下支持乙方通过招拍挂公开出让方式依法竞拍取得知识城范围内面积约2.1万平方米的国有建设用地使用权；乙方通过招拍挂依法取得项目用地后，甲方应协调本区国土部门依约按时交地（具体以国土部门的出让文件和签订的国有土地使用权出让协议为准）。
乙方为运营该项目而在广州市黄埔区、广州开发区内设立公司，甲方将为乙方完成该项目在广州市黄埔区、广州开发区的工商、税务登记手续提供便利。
（三）违约责任
本协议书生效后，双方即应受本协议的约束，不得擅自变更或解除协议。除不可抗力外，任何一方对本协议任何条款或承诺的违反均构成违约，应承担违约责任。
三、对外投资存在的风险和对公司的影响
本次投资是为了进一步落实建设公司5G产业园项目，在实施过程中涉及土地及基础建设投资，土地的取得时间、项目的建设进度受政府政策的影响具有一定的不确定性；项目所需资金受政府配套融资到位时间、公司融资进度等因素的影响，投资的金额和落地时间具有一定的不确定性。受时间进度的影响和市场环境的变化，项目的具体建设内容将根据市场需求进行动态调整，具有一定的不确定性。本项目投资金额等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准，因此存在不确定性。项目建成投产后，存在销售规模不达预期的风险。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他
（一）公司董事会审议情况
公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于投资5G产业总部及生产基地项目的议案》。
（二）公司监事会审议情况
公司第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于投资5G产业总部及生产基地项目的议案》。
（三）独立董事意见
独立董事参加了公司召开的第四届董事会第二次（临时）会议，经审慎分析，对公司关于投资5G产业总部及生产基地项目发表如下独立意见：
本项目是为了进一步落实公司于2019年2月21日与广州市黄埔区人民政府、广州开发区管理委员会签订的《项目合作协议书》约定，推进5G产业园的建设，加快公司在5G产业的布局。本项目建设符合公司长期发展的战略需求。该事项表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东的利益。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第二次（临时）会议决议；
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2019年 12月10日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-141
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司第一大股东杨竞忠先生及持股5%以上股东黄志强先生的通知，获悉杨竞忠先生和黄志强先生持有的本公司部分股份提前解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股票解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.杨竞忠股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押股份占其所持股份比例|
|杨竞忠|是|11，000，000|2018-11-13|2019-9-26|渤海国际信托股份有限公司|11.61%|

2.黄志强股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押股份占其所持股份比例|
|黄志强|否|2，600，000|2018-11-28|2019-9-26|渤海国际信托股份有限公司|15.70%|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，杨竞忠先生持有公司股份 94,766,049股，占公司总股本的33.45%；本次解除质押后，杨竞忠先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份为 37,200,000股，占公司总股本的13.30%。
截至本公告日，黄志强先生持有公司股份 16,565,647股，占公司总股本的
5.85%；本次解除质押后，黄志强先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份为
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
南宁菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-104深圳世联行集团股份有限公司董事会
关于本次交易不构成重组上市的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买同策房产咨询股份有限公司81.02%股权，同时向不超过10名（含10名）特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组管理办法”）第十三条规定的重组上市，具体说明如下：
根据《重组管理办法》第十三条，构成重组上市指：上市公司自控制权发生变更之日起 36个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
1、购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
2、购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
3、购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
4、为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
5、上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（四）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
6、中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。
本次交易后，预计世联地产顾问（中国）有限公司仍为上市公司的控股股东，陈劲松、佟捷夫妇仍为上市公司的实际控制人。因此，预计本次交易未达到《重组管理办法》第十三条规定的重组上市标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为<深圳世联行集团股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组上市的说明>之盖章页）
深圳世联行集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-001依米康科技集团股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司注册资本变更的说明
（一）向激励对象授予预留部分限制性股票引起的注册资本变更说明
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于向公司 2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》。2018年 6月 21日，公司办理完成向 23名激励对象授予 118万股限制性股票的登记手续，公司股份总数由446,121,534股变更为447,301,534股。内容详见公司2018年5月5日及2018年6月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）回购注销部分限制性股票引起的注册资本变更说明
公司第三届董事会第四十四次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年 9月 25日，公司办理完成涉及 86名激励对象所持 131.394万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由 447,301,534股变更为 445,987,594股。内容详见公司2018年7月24日、 2018年 8月 10日及 2018年 9月 25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、完成注册资本工商变更登记概况
公司于近日完成了注册资本变更以及公司章程修订的工商变更备案等手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：依米康科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91510100740327535Y
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：成都高新区科园南二路二号
法定代表人：张菀
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-001注册资本：（人民币）肆亿肆仟伍佰玖拾捌万柒仟伍佰玖拾肆元
成立日期：2002年9月12日
营业期限：2002年9月12日至永久
经营范围：生产、销售、维修及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品、环境保护专用设备、空气净化器、电子产品；计算机系统集成；提供环境工程技术咨询及相关工程服务（工程类凭相关资质证书从事经营）；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（工程类凭相关资质证书从事经营）、技术咨询和技术服务；合同能源管理；房屋租赁；物业管理服务（凭资质许可证从事经营）；货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关：成都市工商行政管理局
登记日期：2019年1月2日
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-024
青海盐湖工业股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 27日，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于 2016年度资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2017-013），同日公司收到深圳证券交易所《关于对青海盐湖工业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2017】第43号）（以下简称“《关注函》”），2017年3月31日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2017-022），预计延期10天进行回复。
2017年4月10日，公司再次收到深圳证券交易所《关于对青海盐湖工业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2017】第48号），要求尽快回复关注函。
因关注函涉及的业绩预测事项，公司下属公司较多，业务量大，业绩预测需要一定的时间组织测算，同时按关注函要求，此事项需提交公司董事会审议，鉴于相关董事意见要履行其所在单位的决策程序需要一定时间，此项工作无法如期完成。公司将抓紧推进关注函的回复工作，预计不晚于2017年4月15日向深圳证券交易所提交回复文件。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-026山西证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件要求进行，金融工具相关会计政策变更预计将对本公司财务报告产生较广泛影响，但对公司的总资产和净资产未产生重大影响。其他会计政策变更对本公司财务报告影响较小。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及变更时间
财政部于 2017年颁布和修订了下述企业会计准则:
1、《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(修订)(以下简称“准则 22号”)；
2、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》(修订)（以下简称“准则 23号”)；
3、《企业会计准则第 24号—套期会计》(修订)(以下简称“准则 24号”)；
4、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(修订)(以下简称“准则 37号”)（以下统称“新金融工具准则”）。
根据财政部相关规定，公司自 2019年 1月 1日起执行上述修订后准则及相关规定。
财政部于 2018年 6月 15日、2018年 9月 7日发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)、《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》（以下简称“财会 15号文件及相关解读”），对一般企业资产负债表和利润表部分列报项目进行了修订，并要求金融企业根据经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。
财政部于 2018年 12月 26日发布《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会(2018)36号，以下简称“财会 36号文件”)，对金融企业财务报表部分列报项目进行了修订，已执行新金融工具准则但未执行其他新准则的金融企业可参照本通知要
求编制财务报表。根据财政部规定，公司结合实际情况，按照财会 15号文件及相关解读的有关要求编制 2018年度财务报表，并自 2019年起参照财会 36号文件要求编制财务报表。
财政部于 2017年度颁布《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（以下统称“四项解释”）。
公司于 2018年 1月 1日执行上述四项解释。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，本公司将按照上述修订后准则和相关规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更具体情况及对本公司的影响
（一）新金融工具准则相关会计政策变更及影响
上述新金融工具准则实施对公司财务报表将产生较广泛影响，主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性。
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、套期会计方面，扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，取消了有效性测试的定量标准和回顾性测试要求；
4、新金融工具准则引入大量新的披露要求，特别是有关信用风险和预期信用损失等内容。
根据财政部要求，公司自 2019年 1月 1日起实施上述修订后的金融工具相关会计准则。涉及前期比较财务报表与新准则要求不一致的，无需调整前期比较财务报表，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。
采用新金融工具准则中关于分类和计量、减值和套期会计等方面的新要求将对本公司财务报告产生较广泛影响，但对公司的总资产和净资产未产生重大影响。经评估，公司因采用新金融工具准则而导致的 2019年 1月 1日净资产减少幅度小于1%。
（二）财务报表格式变更及影响
公司根据财政部发布的财会 15号文件及相关解读的有关要求
编制 2018年度财务报表。本次变更对公司期初财务数据无影响。公司将根据财政部规定，自 2019年起按照财会 36号文件要求编制财务报表。
（三）四项解释相关会计政策变更及影响
公司按照 9-12号四项解释有关权益法核算下投资净损失的会计处理，对固定资产和无形资产折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关会计政策进行调整，采用四项解释对公司 2018年财务报告无影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况
公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求作出的变更，符合相关规定和公司实际情况，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。
公司第三届董事会第四十次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计
准则进行的合理变更，执行修订后的会计政策能够更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司第三届监事会第十七次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计
准则进行的合理变更，董事会审议本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；董事会根据财政部相关文件的规定变更会计政策，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况；同意本次会计政策变更。
特此公告。
山西证券股份有限公司董事会
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2019-001威海华东数控股份有限公司
关于控股子公司破产清算的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司申请控股子公司破产清算概述
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”） 2018年 8月 11日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》，为维护公司及股东的合法权益，公司拟以债权人身份申请对控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）进行破产清算。2018年 9月 7日，华东重工收到威海经济技术开发区人民法院（以下简称“经区法院”）送达的（2018）鲁 1092破申3号《通知书》。2018年9月30日，华东重工收到经区法院送达的（2018）鲁 1092破申 3号《民事裁定书》及（2018）鲁 1092破 5号之一《通知书》。具体内容详见 2018年 8月 13日、9月 8日、10月 8日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于拟申请控股子公司破产清算的公告》、《关于控股子公司破产清算的进展公告》、《关于控股子公司破产清算的进展公告》（公告编号：2018-076、088、094）。
二、控股子公司破产清算的进展
1、华东重工第一次债权人会议表决通过了《财产管理方案》和《破产财产变价方案》。主要内容如下：
管理人对华东重工的建筑物全部采取封门上锁管理，所有办公室钥匙由管理人统一保管；对机器设备、库存、电子产品、车辆以及办公用品等实物资产分别封存在华东重工的车间、仓库及办公室里，为便于安保人员日常巡逻，车间大门和仓库钥匙由管理人聘用的安保人员负责保管，办公室钥匙由管理人负责保管；
凡能够划入、转入或付至管理人账户的资金，全部存入管理人账户，对管理人清收回来的银行电子承兑汇票等不能存入管理人账户的款项，仍存入华东重工账户；
对华东重工的专利权，为维持其有效性，管理人依法缴纳专利权年费。
管理人对华东重工的对外债权进行全面清收，经协商无果的，由管理人代表华东重工提起诉讼或仲裁申请。华东重工的债务人不履行生效法律文书的，管理人将代表华东重工依法申请强制执行。对华东重工的存货、固定资产、无形资产、在建工程全部按照变价方案的规定采取网络司法拍卖、变卖方式进行公开、公平处置。首次网拍的起拍价按评估价和增值税总额的80%确定；首次拍卖流拍的，再次进行网拍，再次网拍的起拍价降价幅度按首次起拍价的20%确定；经网拍两次后流拍的，不再进行拍卖，依法在同一网络司法拍卖平台变卖一次，变卖价格为最后一次拍卖确定的保留价。
上述拍卖、变卖的时间、地点、竞拍人、拍卖价格、成交人等存在重大不确定性，同时也存在流拍的风险。
2、公司于近日收到中国银行股份有限公司威海分行（以下简称“中国银行”）送达的《债权转让通知书》，中国银行与威海智创机械设备有限公司（以下简称“智创机械”）签订了编号 2018年威债转协 001号《不良资产债权转让协议》，已将编号 2009高借 019号《人民币借款合同（中/长期）》、2010年高固借字 002号《固定资产借款合同》及其相关修订或补充协议项下全部权益包括编号2009高保 019号《最高额保证合同》、2016高保字 009号《保证合同》中公司为债务人华东重工提供的担保权益一并转让给受让人智创机械。公司在接到通知后应向智创机械履行担保义务和其他义务。近日，智创机械出具了《声明》，为支持公司的发展，智创机械自愿放弃公司对上述债权的连带保证责任，无论华东重工能否清偿债务，智创机械将不追究公司的连带保证责任。
三、对公司的影响
公司对于华东重工的股权投资及应收账款已全额计提减值准备。华东重工由经区法院指定的管理人山东胶东律师事务所接管后，不再纳入公司合并报表范围。
同时，对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，公司将依据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应会计处理。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《债权转让通知书》；
2、《声明》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一九年一月十二日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-017中航飞机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。
●本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2014年 3月 24日（星期一）下午14：30时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年 3月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 3月 23日下午 15:00至 3月 24日下午 15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长方玉峰
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席本次临时股东大会的股东共18人，代表股份
1,257,374,504股，占公司有表决权股份总数的47.38%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东共2人，代表股份1,256,748,613
股，占公司有表决权股份总数的 47.36%；通过网络投票出席会议的股东16人，代表股份625,891股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
（二）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 1,257,257,284股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对票 117,220股,占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.01%；弃权票 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
（修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）（二）批准《关于签订<关联交易框架协议>的议案》
表决结果：同意票 519,671股，占出席本次会议有效表决权股份总数的81.59%；反对票 117,220股,占出席本次会议有效表决权股份总数的18.41%；弃权票 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
上述议案属关联交易，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司所持股份 1,256,737,613股放弃了表决权。
（三）批准《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的议案》
表决结果：同意票 1,257,257,284股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对票 117,220股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
（四）批准《关于继续为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保的议案》
表决结果：同意票 1,257,257,284股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对票 117,220股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
（五）批准《关于下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》
表决结果：同意票 1,257,257,284股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对票 117,220股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、贺伟平
（三）律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）2014年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月二十五日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-070惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2015年 8月 22日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36号亿纬锂能零号会议室采用现场和通讯表决的方式召开第三届董事会第二十二次会议。现场出席的董事有刘金成、刘建华、艾新平、李春歌，通讯出席的董事有张世超。独立董事詹启军因工作出差无法出席会议，委托独立董事李春歌代为出席并对会议所列议案行使表决权。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事6名，实际现场参加董事4名，通讯参加董事1名，委托出席董事1名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2015年8月18日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告全文》及《公司 2015年半年度报告摘要》公司董事认真审阅了《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》，认为《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》
为优化业务结构，突出主营业务，公司拟将其持有的广东亿纬电子有限公司（以下简称“亿纬电子”）60%的股权（以下简称“标的股权”）转让给惠州亿纬科技有限公司（以下简称“亿纬科技”），标的股权转让价款为人民币50万元。为此，公司与亿纬科技签署了《股权转让协议书》。本次交易的对方亿纬科技是公司的控股股东，截至公告日，亿纬科技持有公司45.09%股权，本次交易构成了关联交易。亿纬电子其他股东同意公司将其持有的亿纬电子60%的股权转让给亿纬科技并放弃优先购买权。
公司独立董事已对本次关联交易事项发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见》。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2015-073）。
公司董事刘金成先生持有亿纬科技50%的股权，回避了本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于向全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司增加投资的议案》根据公司发展战略的需求，为了满足全资子公司的生产经营需要以及未来发展规划，公司拟以自有资金向湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“金泉新材料”）增加8,200万元人民币投资，投资额增加到12,000万元人民币，金泉新材料注册资本也相应从3,800万元增加到12,000万元，增资后公司投资额仍占全资子公司总股本的100%。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-074）。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司
证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年7月23日下发的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1766号），中国证监会核准公司非公开发行不超过5,000万股新股,本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。公司将根据上述相关规定建立募集资金专项账户，并与银行、保荐机构及主承销商国泰君安证券股份有限公司签署募集资金监管协议。公司签订上述募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》
为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司拟利用银行金融工具，开展部分外汇资金业务，以获取低风险收益。公司购买衍生品限于两年以内的中短期产品，限于远期交易和掉期交易，限于银行柜台交易。公司开展衍生品业务自获董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2015-075）。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，额度总计不超过人民币4.5亿元整。明细如下：
1、向中国银行股份有限公司惠州分行申请综合授信额度不超过人民币25,000万元。
2、向中国银行股份有限公司荆门分行高新区支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元。
3、向交通银行股份有限公司荆门分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元。
4、向中国建设银行股份有限公司荆门分行漳河新区支行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元。
最终融资金额（包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授
信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权董事长刘金成先生全权代表公司与各银行机构签署上述授信融资额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、银行承兑汇票质押开票、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2015年8月22日
北京市君合（深圳）律师事务所
关于惠州中京电子科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：惠州中京电子科技股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，就贵公司 2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）现行法律、法规、规章等规范性文件及现行《惠州中京电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师(以下简称“本所律师”)列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会于 2016年 7月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊载了《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》和《惠州中京电子科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），决定于 2016年 8月 16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
3、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。
4、根据本所律师的见证，贵公司于 2016年 8月 16日在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号贵公司会议室召开本次股东大会的现场会议；现场会议由贵公司副董事长刘德威先生主持。
5、根据本所律师的核查，2016年8月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：000，贵公司通过深圳证券交易所交易系统向贵公司股东提供了网络投票服务：2016年 8月 15日15：00至 2016年 8月 16日15：00，贵公司通过互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。
6、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，现场出席本次股东大会的股东（股东代理人）共有 2名，代表贵公司有表决权股份 114,306,772股，占贵公司有表决权的股份总数的32.62%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明贵公司截至2016年8月9日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的《惠州中京电子科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 1名，代表贵公司股份 17,000股，占贵公司有表决权的股份总数的0.0049%。
3、根据贵公司第三届董事会第八次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行现场表决时，由本所律师、股东代表与监事代表共同负责记票和监票。
2、贵公司根据深圳证券信息有限公司通过传真方式传来的《惠州中京电子科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司股东代表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。
3、根据贵公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：（1）关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案。
上述议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
本页为《北京市君合（深圳）律师事务所关于惠州中京电子科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。
北京市君合（深圳）律师事务所
负责人：
张建伟律师
签字律师：
陈珊珊律师
夏彦律师
二〇一六年八月十六日