Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-031
浙江南洋科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该 3亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2017-005）。
2017年4月18日,公司使用暂时闲置募集资金13,600万元购买招商银行理财产品，上述购买理财产品金额占公司最近一期经审计净资产的3.96%。现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：招商银行公司理财之招金62-1号理财计划
2、发行人：招商银行
3、币种：人民币
券，以及资金拆借、信托计划、券商资产管理计划（投资于券商收益凭证等资产）及其他金融资产。
5、购买理财产品金额：壹亿叁仟陆佰万元（RMB136,000,000.00元）6、产品类型：保本浮动收益型
7、预期年化收益率：最高4.60%
8、产品成立日：2017年4月20日
9、产品到期日：2017年6月18日
10、期限：59天
11、本金及理财收益支付：到期一次性支付
12、资金来源：暂时闲置募集资金
13、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
14、风险提示：本理财计划保障本金不保证理财收益。在资产组合无法正常处置的情况下，须根据资产实际出让或处分情况来计算投资者应得本金及收益；在资产组合项下资产全部亏损的最不利情况下，收益将全部损失。招商银行购入资产组合正常处置或持有到期的情况下，在扣除托管费、销售费等相关费用后，本理财计划预期最高到期年化收益率为4.60%。
二、风险应对措施
１、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|合作银行|产品名称|认购日期|认购金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|
|1|宁波银行|宁波银行单位结构性存款稳健型 861032号|2016-4-14|16,000|2016-4-14|2017-4-14|已到期|
|2|招商银行|招商银行公司理财之景源2号65级理财计划|2016-4-19|6,000|2016-4-21|2016-8-19|已到期|
|3|招商银行|招商银行公司理财之CBS智能投资理财计划|2016-4-26|8,000|2016-4-26|2016-10-21|已到期|
|4|招商银行|招商银行公司理财之润泽136号理财计划|2016-8-9|17000|2016-8-11|2017-1-11|已到期|
|5|招商银行|招商银行公司理财之润泽136|2017-1-18|13000|2017-1-18|2017-7-18|未到期|

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|号（第6期）理财计划|

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2017年1月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司台州分行营业部签订的《招商银行公司理财产品销售协议书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-079号东莞宜安科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司2018年第三季度报告全文定于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-133
木林森股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 27日第三届董事会二十九次会议审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》，2018年 11月 28日发布了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》，详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
公司因本次公开发行可转换公司债券的募投项目获得了项目备案和环评审批，同时更新了小榄LED电源生产项目的实施主体，根据股东大会的授权，2018年12月14日召开第三届董事会三十次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，并更新了相应文件并形成《木林森股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。2018年 12月 15日发布了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
现将对原公告中修订更新的内容进一步补充说明如下：
一、原披露内容：
“（一）小榄高性能LED封装产品生产项目
6、项目备案及环评审批情况
本项目备案及环评审批正在办理过程中。”
更新后内容：
“（一）小榄高性能LED封装产品生产项目
6、项目备案及环评审批情况
本项目已完成项目备案及环评审批。”
二、原披露内容：
“（二）小榄LED电源生产项目
1、项目基本情况
公司拟通过全资子公司中山市木林森照明科技有限公司实施本项目，计划利用中山市小榄镇木林森大道 1号的厂房建设 LED驱动电源产品生产线及配套设施等。
6、项目备案及环评审批情况
本项目备案及环评审批正在办理过程中。”
更新后内容：
“（二）小榄LED电源生产项目
1、项目基本情况
公司拟通过全资子公司中山市木林森光电有限公司实施本项目，计划利用中山市小榄镇木林森大道1号的厂房建设LED驱动电源产品生产线及配套设施等。
6、项目备案及环评审批情况
本项目已完成项目备案及环评审批。”
三、原披露内容：
“
（三）义乌LED照明应用产品自动化生产项目
6、项目备案及环评审批情况
本项目备案及环评审批正在办理过程中。”
更新后内容：
“（三）义乌LED照明应用产品自动化生产项目
6、项目备案及环评审批情况
本项目已完成项目备案及环评审批。”
本次修订仅涉及可研报告修订，不涉及预案修订。
以上补充更正披露事项是对《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》中的项目备案和环评审批，同时更新了小榄 LED电源生产项目的实施主体补充更新说明，不会对公司披露的其他内容产生实质性改变。由此给投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号： 2014-025广东万家乐股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2014年 10月 20日上午在公司会议室召开，会议通知于 2014年 10月 9日以邮件或直接送达的方式发出。应到董事 11人，实到董事 9人，独立董事胡春辉、易奉菊因工作关系未亲自出席会议，分别授权委托独立董事蓝永强、姚作为代表出席并行使表决权。公司 5名监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李智先生主持，审议通过了：
一、《2014年第三季度报告》
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
二、《关于聘任张译军为公司副总经理的议案》
根据公司经营管理需要，总经理李智提议聘任张译军为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
附：张译军简历
张译军，男，1967年出生，中山大学岭南学院EMBA（在读）。主要工作经历：2006年5月-2009年12月，在顺特电气有限公司工作，历任副总经理、总经理；2010年1月至2010年11月，在顺特电气设备有限公司工作，任副总经理；2011年1月-2011年12月，在广东新曜光电有限公司工作，任副总经理；2012年2月至今，任顺特电气有限公司和顺特电气设备有限公司董事长；2013年8月至今，任广东万家乐股份有限公司董事；2014年1月至今，兼任顺特电气设备有限公司总经理。
张译军与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截止本公告日，张译军没有持本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一四年十月二十日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-050广东威华股份有限公司
关于披露重组报告书（草案）暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月30日，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于拟调整资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2019-042），公司因拟对资产重组方案进行重大调整，为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：威华股份，股票代码：002240）自 2019年 5月 30日（星期四）开市起停牌，预计 2019年5月31日（星期五）开市起复牌。
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|2019 年5月30日，公司召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会|
|第二十次会议，审议通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨|
|关联交易方案调整构成重大调整的议案》、《关于<广东威华股份有限公司发行股|
|份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相|
|关议案，具体方案及内容详见公司于 2019 年 5 月 31 日刊登于巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：威华|
|股份，股票代码：002240）将于 2019年5月31日（星期五）开市起复牌。|
|本次资产重组事项尚需提交公司股东大会审议批准，并报送中国证监会核准|
|公司已在 2019 年 5 月 31 日披露的《广东威华股份有限公司发行股份购买资产|
|并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的重大事项提示和重大风险提示中|
|分别对本次资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特|
|别说明，本次资产重组取得相关授权、批准或核准，以及最终取得时间均存在不|
|确定性，敬请广大投资者认真阅读有关内容并注意投资风险。|

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一九年五月三十日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-097苏州晶瑞化学股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2018年8月25日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2018年9月10日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月9日下午15:00至2018年9月10日下午15:00期间的任意时间。
2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计23人，代表股份数90,481,569股，占公司股份总数的59.9129%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共17人，代表股份数69,762,075股，占公司股份总数的46.1934%；通过网络投票的股东共
6人，代表股份数20,719,494股，占公司股份总数的13.7195%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第一届董事会第二十五次会议提请审议的以下2项议案进行了逐项审议，具体表决结果如下：
1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意90,481,569股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意2,785,549股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意90,481,569股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
2.律师姓名：田相伟、何山
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的
规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2.万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于公司2018年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于《四川帝王洁具股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之核查意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号，以下简称“128号文”）等文件的相关规定，国金证券股份有限公司作为四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“帝王洁具”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对《四川帝王洁具股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》进行了核查，核查意见如下：
公司董事会出具的说明符合客观事实。因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016年 11月 2日开市停牌。公司本次停牌前一交易日（2016年 11月 1日）收盘价格为 67.00元/股，停牌前第 21个交易日（2016年 9月 27日）收盘价格为 59.31元/股。本次交易事项公告停牌前 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为12.97%，同期中小板指数累计涨幅为3.64%，同期家具制造行业指数累计涨幅为5.18%。
据此在剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，不构成异常波动情况。
综上所述，在分别剔除大盘因素影响和同行业板块因素影响后，公司股票在停牌前20个交易日内累计涨幅均未超过20%，股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于<四川帝王洁具股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明>之核查意见》之签章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
四川川环科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：湘财证券股份有限公司
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|四川川环科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业|
|板上市申请已获中国证监会证监许可【2016】2064号文核准，招股说明书及附件披|
|露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn）和发行人网站（网|
|址www.chuanhuan.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承|
|销商湘财证券股份有限公司的住所，供公众查询。|
|本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注：|

（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）本次发行价格为22.07元/股。投资者按照该发行价格于2016年9月21日（T日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年9月23日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司做无效处理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
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|（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6|
|个月内不得参与新股申购。|

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|本次发行股票概况|

发行股票种类 人民币普通股（A股）
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|人民币1.00元|
|本次发行股份总量为1,495万股，原股东不公开发售股份|
|本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行|
|22.07元/股|
|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创|
|业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交|
|易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深|
|圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定|

承销方式 余股包销
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|T日（2016年9月21日）|
|T+2日（2016年9月23日）|

发行人联系地址 四川省大竹县东柳工业园区
发行人联系电话 0818-6923198
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|保荐机构（主承销商）|
|联系地址|
|保荐机构（主承销商）|
|联系电话|

发行人：四川川环科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：湘财证券股份有限公司2016年9月19日
（本页无正文，为《四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
四川川环科技股份有限公司年月日
（本页无正文，为《四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
湘财证券股份有限公司年月日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-002佛山市国星光电股份有限公司
关于股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年1月26日，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人之一的蔡炬怡先生减持公司股份的通知。自公司 2014年 12月31日在指定信息披露媒体上披露相关股东减持股份的公告之日起至2015年1月 27日止，蔡炬怡先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份3,450,000股，占公司股份总数的0.80%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|蔡炬怡|大宗交易|2015 年1月21日|10.94|145|0.34|
||大宗交易|2015 年1月26日|10.69|200|0.47|
||合 计|--|--|345|0.80|

注：其他一致行动人在公司上次披露股东减持股份公告后未发生股票减持行为。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|蔡炬怡|合计持有股份|2,300|5.35|1,955|4.55|
||其中：无限售条件股份|1,150|2.67|805|1.87|
||有限售条件股份|1,150|2.67|1,150|2.67|

3、蔡炬怡先生本次减持行为将导致其由持股5%以上股东变为持股5%以下股
东。根据相关法律规定，其将编制并披露简式权益变动报告书，具体内容详见同
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《佛山市国星光电股份有限公司简式权益变动报告书》。
4、公司于2013年8月22日在指定信息披露媒体上登载了《关于股东减持股份公告》（公告编号：2013-031）及《佛山市国星光电股份有限公司简式权益变动报告书》、于2014年12月31日登载了《关于股东减持股份公告》（公告编号：2014-074）。截至本公告日，公司三名实际控制人通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计21,500,000股，占公司股份总数的5.00%。
根据相关法律规定，公司三名实际控制人将编制并披露简式权益变动报告
书，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《佛山市国星光电股份有限公司简式权益变动报告书》。
二、其他相关说明
1、蔡炬怡先生在2015年1月26日减持后，持有公司股份由 23,000,000
股变为19,550,000股，持股比例由5.35%变为4.55%。蔡炬怡先生本次减持后，其与王垚浩先生、余彬海先生三人合计持有公司股份比例为14.26%。
2、公司股东减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规章的规定。
3、实际控制人王垚浩先生、蔡炬怡先生、余彬海先生共同承诺：连续六个月内出售的股份将低于公司股份总数的5%。
4、承诺履行情况
（1）公司股东蔡炬怡先生、余彬海先生在公司首次公开发行股票并上市时作出承诺：“本人所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不得转让；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。”
（2）2013年 10月 8日公司换届选举后，董事王垚浩先生作出承诺：“1、本人严格遵守《公司法》规定，如实向公司申报所持有的公司的股份数额及其变动情况；2、本人在国星光电任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有国星
光电股份总数的百分之二十五；3、本人在申报从国星光电离任后六个月内，不转让本人持有的国星光电股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售国星光电股票数量占本人所持有国星光电股票总数的比例不超过50%。”
王垚浩先生、蔡炬怡先生、余彬海先生均履行了上述所作承诺，其减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
5、公司将督促王垚浩先生、蔡炬怡先生、余彬海先生按照《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，严格履行其承诺。
三、备查文件
1、股份变动信息申报表；
2、佛山市国星光电股份有限公司简式权益变动报告书。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书广东华商（长沙）律师事务所
关于天津长荣印刷设备股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
致天津长荣印刷设备股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，广东华商（长沙）律师事务所（以下简称“本所”）接受天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司于 2015年 12月 30日在天津市北辰经济开发区双辰中路 11号公司会议室召开的 2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；
2、公司发出的第三届董事会第二十四次会议决议公告；
3、公司发出的第三届监事会第二十三次会议决议公告；
4、出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明；
5、公司董事会向本次股东大会提出的各项提案；
6、本次股东大会通过的各项决议；
7、公司章程。
对本所出具的法律意见书，本所及经办律师声明如下：
1、本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所涉及到的有关法律问题发表意见。公司保证已经提供了为本所及经办律师出具本法律意见书所必需的、完整的、真实的原始书面材料、副本材料、或者口头证言，有关副本材料或者复印件与原件一致。公司已保证且经办律师在出具法律意见时已假设，公司提供的文件和所作的陈述与说明是完整和真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向经办律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
2、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
基于上述，本所及经办律师根据《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司提供的有关本次股东大会的文件和事实进行了核查并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是依据《天津长荣印刷设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）于 2015年 12月 14日召开的公司第三届董事会第二十四次会议关于召开 2015年第六次临时股东大会的决议召集的。公司董事会已于 2015年 12月14日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上公告了召开本次股东大会的通知。
2、上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议对象、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
上述召集、召开程序符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书二、出席会议人员资格
出席本次股东大会的有：
（1）截止2015年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东中，有3位股东或受权代理人出席了现场股东大会，5位股东通过网络投票方式参加了股东大会。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
上述参会人员的资格符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
三、会议表决程序和表决结果
参加本次股东会议的股东及股东代理人共代表有表决权股份数额为185,585,964股，所持有表决权股份数占公司股份总数339,299,578股的54.6968%。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人所代表有表决权股份数额为185,394,164股，所持有表决权股份数占公司股份总数339,299,578股的54.6403%；
通过网络投票方式参加股东大会的股东所代表有表决权股份数额为 191,800股，所持有表决权股份数占公司股份总数339,299,578股的0.0565％。
本次股东大会对董事会提出的全部议案进行了审议，以书面记名投票方式对董事会提出的全部议案进行了表决，具体的表决结果如下：
1、以13,021,964股同意、190,000股反对、0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的98.5619%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的1.4381%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%，审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决。
上述事项的表决程序和表决票数符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本次股东大会以书面记名投票方式和网络投票方式表决通过了公司董事会
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书提出的全部议案。
四、关于新提案的提出
本次股东大会没有股东提出新提案。
五、结论
综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的上述法律事项出具，本所同意公司按照有关法律、法规的规定将本法律意见书呈送有关证券交易所并公告。
除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
(本页以下无正文)
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书（本页无正文，为广东华商（长沙）律师事务所出具的天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会法律意见书之签章页）
经办律师签字：
汪曼 陈爱民
律师事务所负责人签字：
赵彦武
广东华商（长沙）律师事务所（盖章）2015年12月30日
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定等有关规定,我们作为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况
的独立意见。
我们认为：报告期，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
报告期,公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，也不存在为其他非关联方提供担保的情况。
二、关于对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
我们认为：根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，我们对公司2018年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表独立意见如下：公司编制的《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用和《募集资金使用管理办
法》的相关规定。
三、关于将重大资产重组部分配套募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
我们认为：在公司募投项目完成的情况下，公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相关规定。同意公司将上述3167.29永久补充流动资金。
四、关于为子公司授信融资提供担保的独立意见
我们认为：公司及实际控制人汪天祥本次为庆余堂提供担保是为保障子公司日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司独立董事同意公司及实际控制人汪天祥本次为庆余堂使用银行授信融资提供担保。
（以下无正文）
(本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签字:
黎明__________ 马赟__________ 李群英_________
||
|-|
|航锦科技股份有限公司|
|董事会关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与|
|上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十|
|三条不得参与上市公司重大资产重组情形的说明|

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）对本次重大资产重组相关主体是否存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形做出说明如下：
本次重大资产重组涉及《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第七条规定的相关主体，不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重大资产重组的相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
航锦科技股份有限公司董事会二○一九年六月十七日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-093四川北方硝化棉股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的会议通知及材料于2018年10月21日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2018年10月25日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
经审核，监事会认为本次公司按照财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修
订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体要
求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。详细内容登载于 2018年 10月 26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度
报告全文及正文》并发表如下意见：
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公
司《2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告正文》登载于2018年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，《2018年第三季度报告全文》登载于2018年10月
26日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
监事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-070
江苏润邦重工股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。为了更好地推进公司及子公司业务发展，拟对公司经营范围作如下变更：
一、变更前的公司经营范围
生产销售、安装重型钢结构、船舶机械及其设备、工程钢结构、智能型立体停车系统、及售后服务与技术指导。
二、变更后的公司经营范围为：
起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、橡胶机械、船舶配套钢结构件、工程钢结构、重型钢结构、船舶机械及其设备、智能型立体停车系统、海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程配套装备、10万吨及10万吨以下钢质船舶的设计、生产制造、销售、安装、售后服务、技术指导、技术转让；
自营和代理船舶产品及海工船舶设备、配件、原辅材料及技术的进出口业务；船舶工程项目的管理；节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设；投资管理，投资咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。
以上经营范围变更以工商登记管理部门最终核准的为准，同时提请股东大会授权公司董事会全权负责向公司登记管理部门申请办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》的相关条款进行必要的修改。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-159易事特集团股份有限公司
关于取得中国银行间市场交易商协会特别会员资格
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国银行间市场交易商协会下发的《特别会员资格通知书》（中市协会[2015]646号），根据《中国银行间市场交易商协会章程》规定和常务理事会授权，决定接收我公司为中国银行间市场交易商协会特别会员。
公司将严格遵守《中国银行间市场交易商协会章程》与《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关规定，正确行使会员权利，履行会员义务。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2015年11月11日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-040号万达电影院线股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达院线、代码：002739）自 2016年 2月 24日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2016-017号）,于 3月 2日发布了《重大事项停牌进展公告》（2016-019号），于 3月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-021号）。此后，公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的停牌进展公告，详细内容请参见2016年3月16日、2016年3月23日、2016年3月30日以及2016年4月7日公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组的停牌进展公告》。
2016年4月8日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2016-034号），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月8日开市起继续停牌。
2016年 4月 22日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》，披露了本次拟发行股份购买的标的主要包括万达影视传媒有限公司和美国传奇影业公司。截至本公告披露日，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
万达电影院线股份有限公司本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
上海莱士血液制品股份有限公司独立董事
关于公司内部转让下属子公司股权的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）的独立董事，对公司内部转让下属子公司股权事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
为优化公司内部的资源配置，强化下属浆站区域化协同管理，公司拟将持有的青田莱士单采血浆站有限公司80%股权转让给控股孙公司浙江海康生物制品有限责任公司。本次转让有利于加强下属浆站的区域化统一管理，发挥上海莱士内部资源互补的管理效应，提高公司血浆业务整体的协同效应。本次转让属于控股子公司内部股权的转让，不会导致公司的合并报表范围发生变化，交易的实施对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生实质性的影响。本次交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次内部转让下属子公司股权事项。
独立董事：
薛镭 周志平 谭劲松
二〇一九年五月二十七日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2017-022云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2017年 3月 17日以通讯方式送达全体监事，并于 2017年 3月 30日在昆明市人民中路都市名园A座6层会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，由监事会主席尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年度监事会工作报告》；
详细内容请见公司于 2017年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年度财务决算报告》；
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年度利润分配预案》；；
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断加强内部控制制度建设，保证了公司业务活动的正常进行。
公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发
展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《董事会关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘请 2017年度审计机构的议案》；
同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司部分固定资产报废处理的议案》；
监事会认为：本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2017年 03月 31日
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于
公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事工作制度》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们针对如下议案，在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表事前意见。
一、关于续聘 2019年度财务审计机构的事前认可意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司 2018年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、服务优质，能够发表独立审计意见，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审计机构，并将此议案提交董事会审议。
二、关于确认 2018年日常关联交易事项、预计 2019年日常关联交易事项的事前认可意见
经核查，公司本次确认和预计的日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见签字页）
杨志军：
薄少伟：
王继祥：