Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临2014—018恒天凯马股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司第五届监事会任期将届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，依据《中华人民共和国公司法》以及公司章程、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等相关规定，现将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事宜公告如下：
一、第六届监事会的组成
按照公司章程的规定，第六届监事会将由5名监事组成，其中职工代表担任的监事2名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事选举方式
根据公司章程等有关规定，第六届监事会由股东代表担任的监事由股东大会以累积投票制选举产生。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表担任的监事候选人的推荐：
1、公司监事会有权推荐第六届监事会非职工监事候选人；
2、截至本公告发布之日起，单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%及以上的股东有权推荐第六届监事会由非职工代表担任的
监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
由职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在2014年9月1日17点前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐非职工代表担任的监事候选人，相关文件提交本公司指定联系人处。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的非职工代表监事候选人进行资格审查，确定非职工代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程等规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、公司董事、总经理、副总经理、财务负责人和其他高级管理人员不得兼任公司监事；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；
3、股票帐户卡复印件，法人股东需加盖公章（原件备查）；
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
3、如采取邮寄的方式，则必须将相关文件的原件在2014年9月1日17点前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
七、联系方式
联系人：周丽
联系部门：公司总经理办公室
联系电话：021- 62036446
联系传真：021-62030851
联系地址：上海市中山北路1958号6楼
邮政编码：200063
特此公告。
恒天凯马股份有限公司监事会
二○一四年八月二十三日
附件：
恒天凯马股份有限公司第六届监事候选人推荐书
推荐人：
推荐的监事候选人姓名：
推荐的监事候选人年龄：
推荐的监事候选人性别：
推荐的监事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。
推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
电话：
传真：
电子信箱：
推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等，可另附页）
其他说明：（如有）
推荐人：（盖章／签名）
日期：
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-039
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
特别提示：
1、部分媒体发布报道《又一家支付公司要卖，易宝支付即将卖身航天信息》。
2、公司不存在媒体报道事项，截至目前，公司未与易宝支付签署过涉及收购事项的任何协议或文件。
一、传闻简述
2017年8月1日晚，个别媒体发布原创性报道《又一家支付公司要卖，易宝支付即将卖身航天信息》，文中称“易宝支付已与航天信息敲定收购事项，但就具体收购方式、具体作价等细节则尚未明确„„”，随后多家网络媒体对此进行了转载。
二、澄清声明
对于上述媒体报道内容，公司立即进行了核实，现就该事项澄清说明如下：
1、截至目前，公司未与易宝支付签署过涉及收购事项的任何协议或文件，公司不存在媒体报道事项。
2、金融科技及服务产业是公司的三大主业之一，公司与交通银行、易宝支付等多家金融机构和第三方支付企业开展了相关业务合作，共同拓展市场。
3、公司在已披露的定期报告和董事会工作报告中，均提到“将加大资本资产结构调整优化的工作力度，加强资本运作步伐，持续推进对外投资及收并购，加快通过外部并购提升公司三大主业的核心竞争能力、研发实施能力和市场拓展能力，完善产业链”。因此，未来公司将持续推进在金税及企业市场产业、金融科技及服务产业、物联网技术及应用产业相关领域的并购事项，也将严格按照中国证监会和上海证券交易所相关法规制度的要求，切实履行信息披露义务及有关事项的审议决策程序。
三、风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一七年八月二日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2015-009
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于签署吉尔吉斯阿布什尔水泥熟料生产线
框架性合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5月 25日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）和八冶建设集团有限公司，与吉尔吉斯 JBK建设有限公司就共同开发建设吉尔吉斯斯坦奥什州吉尔吉斯阿布什尔水泥生产线项目签署备忘录。
根据备忘录内容，三方合作计划在吉尔吉斯斯坦南部共同投资建设水泥生产线项目，项目总投资约 1.3亿美元，股权比例：中方占80%（本公司和八冶建设集团有限公司）、吉方占20%，于 5月起共同研究讨论双方合作的所有细节。
该项目目前尚处于筹划、论证阶段，尚需履行公司必要的决策程序，故上述事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O一五年五月二十五日
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2018-038
中国建筑股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.215元（含税）
A股每股转增股份0.4股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/28|－|2018/6/29|2018/7/2|2018/6/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年5月3日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体普通股股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本29,989,410,325股为基数，每股派发
现金红利 0.215元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利6,447,723,219.87元，转增11,995,764,130股，本次分配后总股本为41,985,174,455股。
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/28|－|2018/6/29|2018/7/2|2018/6/29|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）现金红利：除公司自行发放对象外，其余普通股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）转增股本：由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东中国建筑工程总公司（现已更名改制为“中国建筑集团有限公司”）所持股份的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司A股普通股无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，个
人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征
收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.215元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司A股普通股有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.1935元。
（3）对于持有公司A股普通股的合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.1935元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有本公司A股普通股的香港市场投资者（包括企业和个人）股东（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.1935元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在主管税务机关缴纳所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.215元。
（6）本次转增的资本公积来源为公司股本溢价形成的资本公积金，本次资本公积转增股本不涉及扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|257,707,008|103,082,803|360,789,811|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|29,731,703,317|11,892,681,327|41,624,384,644|
|1、 A股|29,731,703,317|11,892,681,327|41,624,384,644|
|三、股份总数|29,989,410,325|11,995,764,130|41,985,174,455|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 41,985,174,455股摊薄计算的 2017年度每股收益为0.756元。
七、 有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-86498706
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会2018年6月25日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-075
华泰证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更原因、内容及影响
财政部于 2014年 1月 26日起对企业会计准则进行了修订，相继修订和发布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主题中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业准则的企业范围内施行。
财政部于 2014年 6月修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，并要求在 2014年度及以后期间的财务报告中施行。
财政部于 2014年 7月颁布了《财政部关于修改《企业会计准则—基本准则》的决定》，自公布之日起施行。
公司按照财政部新修订的相关企业会计准则的要求变更会计政策，对公司合并财务报表的影响如下：
1、在采用《企业会计准则第 2号—长期股权投资》（修订）之前，本公司将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为其
他长期股权投资，按成本法进行后续计量。准则修订后，本公司将这类投资改按金融工具的相关政策核算，并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整，具体调整情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日|2013年12月31日|||
|||归属于母公司||||
|||股东权益||||
|||(+/-)|长期股权投资|可供出售金融资产|归属于母公司股东权益|
||||(+/-)|(+/-)|(+/-)|
|本公司的直接股权投资及其他法人股投资|-|542,886,000.00|(2,225,823,072.20)|2,860,120,072.20|475,722,750.00|
|合计|--|542,886,000.00|(2,225,823,072.20)|2,860,120,072.20|475,722,750.00|

除上述会计政策变更外，准则2号（2014）还对权益法核算等进行了修订，本公司已根据这些修订内容修改了相关的会计政策，该会计政策变更对本公司于2013年1月1日及2013年12月31日的资本公积、留存收益无重大影响。
2、根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的规定，公司将以自有资金参与、并满足该准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是资产管理计划产品）纳入合并报表范围。截至 2013年 12月 31日共有 8个集合理财产品符合准则要求，纳入合并范围；并根据要求对期初数进行了追溯调整。具体调整情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|主体|纳入/不再纳入|2013年12月31日|||
|名称|合并范围的原因||||
|||资产总额|负债总额|归属于母公司股东权益|
|||(+/-)|(+/-)|(+/-)|
|本公司担任管理人的8个资产管理计划产品|本公司控制相关资产管理计划|17,331,117,077.61|17,331,117,077.61|-|
|合计|--|||-|

|||
|-|-|
|17,331,117,077.61|1 7,331,117,077.61|

注：因会计政策变更追溯调整计算的归属母公司的所有者权益累积影响数为零，其中：调增未分配利润 1001.10万元，调减资本公积 1001.10万元。
3、公司暂时无法披露《企业会计准则第 9号—职工薪酬》规定对公司的具体影响的说明：由于公司的设定收益计划需采用精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，因此暂时无法提供定量调整数据。公司 2014年三季度报表将对设定收益计划不确认、不计量，并在 2014年年度报告中补充披露此会计政策变更的相关影响。
4、其他相关准则对本公司 2013年 1月 1日及 2013年 12月 31日归属于母公司股东权益、2013年 12月 31日资产总额及负债总额无影响。
二、公司董事会关于本次变更会计政策的意见
2014年 10月 29日，公司第三届董事会第十一次会议一致审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，并就此出具如下书面审核意见：公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整，依据是财政部的有关规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意公司本次对会计政策的变更并对相关财务信息进行调整。
三、公司监事会关于本次变更会计政策的意见
2014年 10月 29日，公司第三届监事会第六次会议一致审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，并就此出具如下书面审核意见：公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整，依据是财政
部的有关规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意公司本次对会计政策的变更并对相关财务信息进行调整。
四、公司独立董事对关于公司变更会计政策事项的独立意见
公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整，依据是财政部的有关规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意公司本次对会计政策的变更并对相关财务信息进行调整。
五、会计师事务所对公司会计政策变更的说明
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为：基于我们所实施的上述程序和所获取的相关证据，我们没有注意到任何事项使我们相信会计政策变更事项说明没有在所有重大方面按照其第二部分所述的编制基础编制。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华泰证券股份有限公司2014年第三季度会计政策变更事项说明的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事对关于公司变更会计政策事项的独立意见。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2014年 10月 30日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2019-044内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于大股东名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 6月 4日，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海理家盈贸易有限公司及一致行动人国华人寿保险股份有限公司（以下简称“该大股东”）的通知，其中“上海理家盈贸易有限公司”的名称变更为“宁波理家盈贸易有限公司”，迁址和更名手续已办理完毕，其主要信息如下：
名称：宁波理家盈贸易有限公司
住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十三号办公楼 486室
法定代表人：王闻
宁波理家盈贸易有限公司的投资人及股权结构未发生变化，与一致行动人国华人寿保险股份有限公司共计持有公司股份 289,753.88万股，占公司总股本的6.36%，仍为公司第二大股东。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2019年 6月 4日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2017-037广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第四次会议的通知及相关会议资料于 2017年 12月 29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2017年 12月 29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，全体董事一致推举由副董事长陈武先生主持会议，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于豁免公司第九届董事会第四次会议通知期限的议案》同意豁免公司第九届董事会第四次会议的通知期限，并于 2017年 12月 29日召开会议。
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司章程》的规定，以及公司发展和治理的需要，选举陈武先生担任公司第九届董事会董事长。
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》根据公司《董事会战略委员会实施细则》的规定和工作的需要，选举陈武先生担任公司第九届董事会战略委员会主任委员。
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2017年 12月 30日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2017-028
江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2017年8月19日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 8月 29日在南京市中华路 50号弘业大厦 12楼会议室召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴廷昌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
||||
|-|-|-|
|审议通过《|公司2017年半年度报告及半年度报告摘要|》|

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于核销部分资产的议案》
为真实反映企业的资产及财务状况，公司以 2015年 12月 31日为基准日，对合并报表范围内企业资产状况进行了全面排查，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所进行了清产核资审计。
公司拟对截至 2015年 12月 31日公司的部分资产进行核销，本次拟核销资产账面值共计15,575,267.13元，账面净值0元。
清查的资产损失共 437笔，其中坏账损失 80笔，账面原值 8,207,416.11元，已计提资产减值准备 8,207,416.11元，账面净值 0元；固定资产报废 357笔，账面原值 7,367,851.02元，已计提折旧 7,165,571.02元，已计提资产减值准备
202,280.00元，账面净值0元。
本议案须提交公司股东大会审议。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
||||
|-|-|-|
|三、审议通过《|关于会计政策变更的议案|》|

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2017-030-《江苏弘业股份有限公司关于会计政策变更的公告》”。
四、审议通过《关于聘请公司 2017年度财务及内控审计机构的议案》
公司原审计及内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已满。根据招标结果，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内控审计机构，并提请股东大会审议。
对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2017年审计报酬，提请公司股东大会授权董事会，根据实际审计工作情况并参照市场价格水平决定。
本议案须提交公司股东大会审议。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于控股子公司与关联方开展动力煤期现基差贸易业务合作的关联交易议案》
本公司控股子公司江苏省化肥工业有限公司（以下简称“化肥公司”）拟与弘业资本管理有限公司（以下简称“弘业资本”）开展动力煤期现基差贸易业务合作。
根据双方议定的基差贸易方案，由化肥公司在现货市场采购动力煤现货，同时
由弘业资本在期货市场建立卖出同等数量的动力煤期货头寸，双方持有至到期交割
或平仓期货卖出现货。
自获得各自内部决策机构审议批准之日（按孰后原则）起12个月内，交易累计发生额不超过 2600万元（包括但不限于现货采购金额、期货保证金等完成本交易必须的费用），双方按照1:1的比例出资并按此比例共担盈亏，化肥公司累计出资额不超过1300万元。
因弘业资本为本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司的间接控股子公司，该交易构成关联交易。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张柯回避表决。
具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2017-031-《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司与关联方开展动力煤期现基差贸易业务合作的关联交易的公告》”。
六、审议通过《关于控股子公司继续减持可供出售金融资产的议案》
本议案须提交公司股东大会审议。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2017-032-《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司继续减持可供出售金融资产的公告》”。
||||
|-|-|-|
|七、审议通过《|关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案|》|

本议案须提交公司股东大会审议。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2017-033-《江苏弘业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》”。
八、审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
定于 2017年 9月 15日，以现场与网络相结合的方式，召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议以下事项：
1、关于核销部分资产的议案
2、关于聘请公司2017年度财务和内控审计机构的议案
3、关于控股子公司继续减持可供出售金融资产的议案
4、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2017-034-《江苏弘业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》”。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会 2017年8月31日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-024安徽口子酒业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“口子窖”）于2017年8月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。上述内容详见公司于 2017年 8月 25日在上海证券交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号为2017-029）。
根据上述决议，公司于近日与海通证券股份有限公司签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益率|产品期限（天)|起息日|到期日|
|1|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版364天期第24号|本金保障型|5,000|4.85%|364天|2018年6月01日|2019年5月30日|

说明：公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向，在上述理财产品的理财期间内，公司将与海通证券股份有限公司保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司证券事务部负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司的影响
公司对部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、投资理财产品的总金额
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金39,000万元投资保本型理财产品。
五、备查文件
1、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同》、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证说明书尊享版364天期第24号》、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品风险揭示书》
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会 2018年6月2日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2018-050
维维食品饮料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月3日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|553,200,078|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.0861|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长杨启典先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事丁金礼先生、徐缨女士因公未能出席；
3、董事会秘书孟召永先生出席了会议；公司副总经理曹荣开先生、张明扬先生、藤谷阳一先生、孙欣女士及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1.01回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|553,079,978|99.9782|120,100|0.0218|0|0|

2、议案名称：1.02回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|553,079,978|99.9782|120,100|0.0218|0|0|

3、议案名称：1.03回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|553,079,978|99.9782|120,100|0.0218|0|0|

4、议案名称：1.04回购股份的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|553,079,978|99.9782|120,100|0.0218|0|0|

5、议案名称：1.05用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|553,079,978|99.9782|120,100|0.0218|0|0|

6、议案名称：1.06回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|553,079,978|99.9782|120,100|0.0218|0|0|

7、议案名称：1.07回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|553,079,978|99.9782|120,100|0.0218|0|0|

8、议案名称：1.08决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|553,079,978|99.9782|120,100|0.0218|0|0|

9、议案名称：2关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|553,079,978|99.9782|120,100|0.0218|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|回购股份的种类|2,888,472|96.0080|120,100|3.9920|0|0|
|1.02|回购股份的方式|2,888,472|96.0080|120,100|3.9920|0|0|
|1.03|回购的价格|2,888,472|96.0080|120,100|3.9920|0|0|
|1.04|回购股份的数量或金额|2,888,472|96.0080|120,100|3.9920|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.05|用于回购的资金来源|2,888,472|96.0080|120,100|3.9920|0|0|
|1.06|回购股份的用途|2,888,472|96.0080|120,100|3.9920|0|0|
|1.07|回购股份的期限|2,888,472|96.0080|120,100|3.9920|0|0|
|1.08|决议的有效期|2,888,472|96.0080|120,100|3.9920|0|0|
|9|关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案|2,888,372|96.0047|120,200|3.9953|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1至议案9为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：翟耸君、邢飞
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司2018年8月4日
江苏凤凰置业投资股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
||
|-|
|根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证|
|监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海|
|证券交易所《上市公司现金分红指引》和公司章程的有关规定，作为江苏凤凰置|
|业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司 2018年度现|
|金分红预案发表以下独立意见：|
|1、公司本次分红预案符合中国证监会关于回报投资者的精神与要求，有利|
|于维护广大投资者特别是中小投资者利益，也有利于保障公司分红政策的持续性|
|和稳定性，同时符合公司章程规定的分红政策，因此同意该利润分配预案。|

2、根据公司 2019年资金计划，公司全年可使用资金总额为 49.66亿元，包含本次现金分红公司全年资金流出预计为 43.27亿元。为保证公司能够顺利兑付到期公司债并充分考虑公司的持续稳定发展，2018年度的现金分配方案拟为“以2018年年末总股本 936,060,590股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利总额为 93,606,059元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。 ”
我们认为该现金分红预案，既维护了股东的合法权益，又考虑了公司的实际情况，切实可行。
||
|-|
|3、公司第七届董事会第十六次会议审议通过上述利润分配预案。我们认为|
|该次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规|
|定，合法有效。我们同意公司 2018年度利润分配预案，并将其提交公司股东大|
|会审议。|

江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事：徐小琴、姜宁、张利军
||
|-|
|2019年 3月26日|

（本页无正文，为凤凰股份第七届董事会独立董事关于公司 2018年度利润分配方案的独立意见签章页）
独立董事签名：
徐小琴：
姜宁：
张利军：
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2018-045江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2018年12月17日在公司总部以现场与视频（电话）相结合的方式召开，会议通知及会议文件于2018年12月11日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事14人，实到董事 14人。部分监事、高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于发起设立投资管理型村镇银行方案及授权事项的议案
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于发起设立投资管理型村镇银行的公告》。
同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于金融债券发行安排及授权事项的议案
本行计划在2019-2021年间发行金融债券，累计发行金额不超过最近一期经审计总负债（合并口径）的8%。金融债券的求偿权等同于一般负债，不包括二级债、可转债等资本补充型债券。
提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高管层确定金融债券发行的具体事宜。
同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于新设吴中、相城支行的议案
为加快本行业务发展，拟设立吴中、相城支行，隶属苏州分行管理。董事会
授权高级管理层办理上述支行的报批、筹建、开业等事宜，本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。
同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于制定《大额风险暴露管理办法》的议案
同意14票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2019年第一次临时股东大会会议的通知》。
同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2018年12月17日
大商股份有限公司董事和高级管理人员
对公司 2018年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条规定和《公司章程》等有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司的2018年年度报告后，认为：
1、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2018年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果；
3、我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月9日
（此页无正文，仅为《大商股份有限公司董事和高级管理人员对公司2018年年度报告的书面确认意见》签字页）
董事及高级管理人员：
牛钢______________
孟浩 汪晖
张尧志 闫莉
段欣刚 李伟
徐强______________
胡咏华 孙广亮
王岚 陈弘基
张磊______________
王晓萍 邵泰杰
王亮方
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-024
安记食品股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年10月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2017年10月26日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年第三季度报告的议案》，同意公司编制的 2017年第三季度报告。
监事会已对公司2017年第三季度的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2017年第三季度的财务报表及相关文件，认为 2017年第三季度公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司 2017年第三季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该财务报告的编制符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会2017年10月27日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2018-038
浙江华正新材料股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 18日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）在不影响募集资金投资项目资金投入计划、确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过8,000.00万元人民币的募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司 2017年 10月 19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-062）。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司全资子公司杭州华正使用部分闲置的募集资金5,000.00万元人民币，分别在交通银行股份有限公司杭州临安支行、兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司余杭支行购买了理财产品，具体内容详见公司 2018年1月30日、2018年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-009）、《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-024）。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
近日，公司全资子公司杭州华正与中国建设银行股份有限公司杭州太炎支行签订了《理财产品客户协议书》，具体情况如下：
（1）产品名称：“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第70期
（2）产品代码：ZHQYBB20180400070
（3）产品类型：保证浮动收益型
（4）产品起息及到期日：2018年4月24日至2018年8月20日（118天）（5）产品预期年化收益率：3.50%
（6）认购金额：2,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
三、风险控制措施
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司全资子公司杭州华正本次购买的系短期保本型理财产品，在上述理财产品存续期间，杭州华正将与银行等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司全资子公司杭州华正本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。杭州华正本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司全资子公司杭州华正累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币7,000.00万元（含本次），其中未到期余额为7,000.00万元人民币（含本次）。
六、备查文件
杭州华正与中国建设银行股份有限公司杭州太炎支行签订的“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第70期《理财产品客户协议书》、《风险揭示书及说明书》及《购买回单》。
特此公告
浙江华正新材料股份有限公司董事会2018年4月24日
西藏华钰矿业股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、 总体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占当前总股本的比例（%）|
|刘鹏举|总经理|43.2|6.80|0.08|
|王艳萍|副总经理|56.5|8.89|0.11|
|王庭良|副总经理|34.4|5.42|0.07|
|邢建军|财务总监|27.6|4.34|0.05|
|陈兆华|董事、董事会秘书|37.0|5.82|0.07|
|管理骨干和技术骨干（39 人）||368.96|58.08|0.71|
|预留||67.6|10.64|0.13|
|合计||635.26|100|1.22|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、 核心技术人员、中层管理人员
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|李仁青|公司嘉实子公司总经理|
|2|邢维民|矿山精细化管理改革小组预算合同组组长兼竖井项目组负|

||||
|-|-|-|
|||责人|
|3|梁遇春|山南分公司副总经理兼扎西康矿山矿长|
|4|欧阳金德|山南分公司副总经理兼选矿厂厂长|
|5|张立华|资源拓展事业部地质勘查经理|
|6|张晓梅|企业管理中心人力资源部经理|
|7|薛垂良|采购经理|
|8|孙艳春|北京分公司行政财务主管|
|9|郑占雾|资源勘查事业部地质勘查项目部经理|
|10|张俊良|山南分公司扎西康矿部行政副矿长兼后勤科科长|
|11|崔静姝|董事会办公室证券事务代表|
|12|刘兴华|山南分公司选矿厂副厂长兼一车间主任|
|13|刘志霞|财务管理中心会计部副经理|
|14|张军|矿山精细化管理改革小组预算合同组基建预算专员|
|15|连传双|供销管理中心总监助理|
|16|马重阳|企业管理中心政策研究员|
|17|孙文理|资源勘查事业部测量工程师兼工程预算|
|18|代绍波|矿山精细化管理改革小组生产技术组模型维护专员|
|19|武晟|企业管理中心企业管理部信息化专员|
|20|郭强|行政管理中心行政部经理|
|21|王学斌|供销管理中心销售部经理|
|22|高殿深|资源勘查事业部地质工程师|
|23|车思强|资源拓展事业部地质工程师|

||||
|-|-|-|
|24|王小飞|资源拓展事业部地质工程师|
|25|金晓红|山南分公司选矿厂机电车间主任兼破碎车间主任|
|26|贾英柯|山南分公司物资管理部部长兼综合管理部部长|
|27|袁骏腾|山南分公司工程管理部部长|
|28|王正安|山南分公司扎西康矿山安全环保科科长兼安环工程师|
|29|许保忠|山南分公司扎西康矿山机电科科长|
|30|张跳门|拉屋分公司外协经理|
|31|焦峰|嘉实子公司综合办公室主任|
|32|李福臣|嘉实子公司土建工程师|
|33|高春光|山南分公司供电管理部部长|
|34|张文庆|资源勘查事业部总经理助理|
|35|杨宗武|矿山精细化管理改革小组安全环保组安全环保专员|
|36|连拥军|行政管理中心高级外协顾问|
|37|王新体|山南分公司柯月矿区矿长|
|38|刘志峰|行政管理中心党群副书记工会主席|
|39|宿国平|山南分公司柯月矿区地质工程师|

西藏华钰矿业股份有限公司董事会二〇一六年六月
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2016-113号
中珠医疗控股股份有限公司
关于向澳门科技大学捐赠奖学金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、决议情况
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2016年 10月 14日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于向澳门科技大学捐赠奖学金的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项，不构成关联交易，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方
澳门科技大学为澳门地区规模最大的综合性大学，该大学拥有高水平的国际化师资队伍和设备先进精良的研究平台，在多个研究领域都达到了国际水平，取得了一大批具有良好经济价值和应用前景的研究成果和国内外授权专利。
澳门科技大学现有可持续发展研究所、太空科学研究院、中药质量研究国家重点实验室、澳门系统工程研究所、澳门转化医学研究所、澳门中药国际标准中心等多个重大的研究院所及研究中心。这些院所和中心同时兼备教研方面的功能，为培养优秀研究人才提供实践机会和研究平台。
三、捐赠主要内容
根据中珠医疗战略发展的需要，为进一步增强企业的创新能力和社会影响力，与澳门科技大学实现优势互补、互惠互利、资源共享和共同发展，广泛形成人才、技术、资源的共享与互动，达成产学研合作战略联盟，公司拟与澳门科技大学签订战略合作协议。
为促进公司在医药医疗人才培养、医药科研成果研发生产、临床检验诊断、澳门科技大学医院临床应用等方面合作，公司拟向澳门科技大学于 2016/2017学年至 2020/2021学年期间对中药质量研究国家重点实验室的杰出研究人员及中医药学院或药学院成绩优异学生设立奖学金，分五学年，每学年捐赠奖学金100万元，总计捐赠奖学金人民币500万元。
公司董事会授权公司经营层与澳门科技大学共同协商确定奖学金相关具体事宜。拟签订的战略性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会和股东大会审议，待签订协议时，公司将及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
为促进校企双方学术、人才、资源的共享与互动，公司拟对澳门科技大学进行捐赠奖学金，助力澳门科技大学对杰出研究人员和成绩优异学生的激励，培养高素质、高水平的复合型人才。与此同时，公司通过校企合作，达成产学研合作战略联盟，不仅有利于树立公司良好形象、提高公司知名度，而且在医药医疗人才培养、医药科研成果研发生产、临床检验诊断、澳门科技大学医院临床应用等领域，通过产学研结合和科技攻关，共同研发具有自主知识产权的科研成果和专利技术，有利于公司进行项目储备，对公司持续、稳定发展起到推动作用。
公司拟对外捐赠项目成本计入公司利润报表营业外支出科目，对公司净利润将产生相应影响。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一六年十月十五日