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证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2015-043曲美家居集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年9月 16日、9月17日、9月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司将实施2015年半年度资本公积金转增股本方案：转增比例：每10股转增10股，股权登记日为2015年9月18日，除权除息日为2015年9月21日，新增无限售条件股份上市日为2015年9月22日。
《2015年公积金转增股本实施公告》已于2015年9月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com），公告编号2015-042。除上述事项外公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经问询控股股东和实际控制人，公司、公司控股股东及实际控制人披露的信息没有需要更正、补充之处，没有发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一五年九月十八日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-024浙江健盛集团股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会于2016年9月30日公布了《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，且自公布之日起施行。为完善公司的法人治理机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（ 2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。同时根据公司经营需要，拟增加公司经营范围。
根据公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，拟对《公司章程》中部分条款作如下修改，并提交股东大会审议，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原公司章程条款||修订后公司章程条款|
|第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：实业投资，投资咨询，纺织品的研发、销售，物业管理，工程施工，经营进出口业务。||第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产管理、实业投资，投资咨询，纺织品的研发、销售，物业管理，工程施工，经营进出口业务。||
|第四章 第六节 第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。||第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数||

||||
|-|-|-|
|原公司章程条款||修订后公司章程条款|
||的表决结果应计为“弃权”。||

修订后的《公司章程（2017年 3月修订）》公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司经营范围、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会 2017年3月13日
长白山旅游股份有限公司董事会文件
长白山旅游股份有限公司 2015年董事会审计委员会工作报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》等规定，本公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2015年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况。
公司第二届董事会审计委员会由独立董事陈星辉先生、独立董事常秋萍女士及公司董事吕美艳女士 3名成员组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士陈星辉先生担任。
二、2015年度会议召开情况。
2015年度审计委员会共召开 4次会议，分别对 2014年财务决算报告、2015年预算方案、2014年度报告、2014年募集资金存放与使用的专项报告、2014年度利润分配方案、2015年预计发生的关联交易、定期报告等事项进行督导审查，全体委员实时关注公司生产经营情况，加强与管理层沟通交流，切实开展审计委员会各项工作。
长白山旅游股份有限公司董事会文件
三、审计委员会履行职责情况。
1、审阅各定期财务报告，发表意见。
报告期内，董事会审计委员会成员认真审阅了公司的各定期财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，未发现其他欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
2、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
报告期内，为更好地推进年度审计工作，审计委员在充分听取管理层对年度经营发展情况汇报基础上，与外部审计机构沟通安排了合理的审计计划，管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所能够良好沟通和配合。
四、总体评价
2015年度，公司董事会审计委员会各委员坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，以维护公司和全体股东权益为出发点，勤勉尽责，较好的完成了相关工作。
审计委员会委员：陈星辉、吕美艳、常秋萍
2016年 1月 25日
长白山旅游股份有限公司董事会文件
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2019－034上海界龙实业集团股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 7月 1日，公司董事会收到公司副总经理高祖华先生的书面辞呈，高祖华先生因个人身体及健康原因申请辞去公司副总经理及其它所有职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。高祖华先生辞去副总经理等职务不会对公司生产经营产生影响。
高祖华先生协助并参与了公司及其前身的创业发展，迄今历时 48年；1993年公司改制成立并成功上市以来，高祖华先生长期担任公司董事、副总经理等职务，为公司发展做出了重要贡献。
公司董事会对高祖华先生在任职期间的勤勉尽责及为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一九年七月三日
债券简称：08华能 G1 债券代码：122008
华能国际电力股份有限公司
（住所：北京市西城区复兴门内大街 6号华能大厦）
2008年公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。
一、核准文件及核准规模
经证监会证监发行字[2007]489号文核准华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”、“发行人”或“公司”）向社会公开发行总额不超过 100亿元的公司债券，华能国际于 2007年 12月发行了 60亿元公司债券，存续期分别为5年、7年及10年，票面总额分别为10亿元、17亿元、33亿元，由中国银行和建设银行提供担保。其中，5年期债券已于 2012年 12月偿付，7年期债券已于 2014年 12月偿付。2008年 5月，华能国际发行了剩余额度的债券 40亿元，年限为10年，由华能国际电力开发公司提供担保。
二、本期债券的主要条款
1、债券名称：2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。
2、债券品种：本期债券为 10年期固定利率债券。
3、债券简称：08华能G1。
4、债券代码：122008。
5、发行规模：本期债券的最终发行规模为 40亿元。
6、债券利率：本期债券的票面年利率为5.20%，在债券存续期内固定不变。
7、债券形式：实名制记帐式。
8、起息日： 2008年5月8日。
9、利息登记日：2009年至 2017年每年 5月 8日之前的第 1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
10、付息日： 2009年至 2018年每年的 5月 8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
11、上市时间和地点：本期债券于 2008年5月21日在上海证券交易所上市交易。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
三、公司债券的重大事项
根据发行人于2017年8月9日披露的《华能国际电力股份有限公司关于累计新增借款的公告》，截至2017年7月31日，公司借款余额为2,495.15亿元，较上年累计新增借款253.34亿元，占2016年年末净资产的23.63%。上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。
中信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
四、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：徐晨涵、周伟帆
联系电话：010-60833607
（以下无正文）
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：2016-011
江苏阳光股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月25日 13点30分
召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月25日
至2016年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于投资设立子公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并于2016年4月8日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600220|江苏阳光|2016/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
2.根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
3.登记方式：股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2016年4月22日（含该日）前公司收
到为准。
4.登记时间：2016年4月20日—2016年4月22日。
5.登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。
六、 其他事项
1．会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市新桥镇
邮政编码：214426
联系人：徐伟民、赵静
联系电话：0510-86121688
传 真：0510-86121688
2．本次股东大会会期预期半天，出席者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2016年4月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏阳光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月25日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资设立子公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015-063债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于召开重大资产重组事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2015年 10月 12日上午9:30—10:30
●说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
●说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"本公司")因筹划重大事项，经本公司申请，本公司股票已于 2015年 3月 19日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对本公司构成了重大资产重组，本公司已于 2015年 4月 2日发布重大资产重组停牌公告。
召开投资者说明会，就本次重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司将针对正在开展的重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2015年 10月 12日上午9:30—10:30；
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
三、出席说明会的人员
公司董事长莫仕文先生、总经理李永栋先生、财务总监林巧明先生、董事会秘书钟济祥先生及中介机构代表。
四、投资者参加方式：
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。
2、为提高会议效率，公司欢迎各投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：钟济祥、刘欣欣
3、传真：0758-2239449
4、邮箱：sl@starlake.com.cn
六、其他事项
本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
上海创力集团股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可函
根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》进行了事前审查，同意提交公司第二届董事会第七次会议审议，并发表如下独立意见：根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，我们确认 2015年度日常关联交易是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合 2015年订货和采购情况预计的，上述关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为。
公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响。
公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。
因此，我们同意上述日常关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事：沈玉平、朱红军、邓峰二〇一五年四月二十二日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2017－050重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司第五届董事会第十六次会议于2017年12月4日以书面方式通知各位董事，会议于 2017年 12月 19日在北京中国人寿广场 A18层会议室召开。会议应出席董事 11人，实际出席董事 10人。执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事王思东、刘慧敏、尹兆君，独立董事张祖同、Robinson DrakePike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出席会议；董事长、执行董事杨明生因其他公务无法出席，书面委托执行董事林岱仁代为出席、表决并主持。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由林岱仁董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于公司设立数据创新部的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于公司设立运营服务中心的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于〈公司委托中国人寿资产管理有限公司投资管理指引（2018年度）〉的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
四、《关于〈公司委托中国人寿富兰克林资产管理有限公司投资管理指引（2018年度）〉的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
五、《关于〈公司委托国寿投资控股有限公司投资管理指引（2018年度）〉的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
六、《关于公司 2018年度人民币市场化委托投资授权的议案》议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
七、《关于公司 2018年度股权投资基金投资授权的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
八、《关于公司 2018年度非重大股权投资授权的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
九、《关于公司 2018年度投资非自用性不动产授权的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十、《关于公司 2018年度金融产品投资授权的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十一、《关于公司 2018年度固定资产投资预算的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十二、《关于公司 2018年度自用性不动产投资计划及授权的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十三、《关于公司 2018-2020年度战略资产配置规划的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十四、《关于公司投资金虹项目的议案》
关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
十五、《关于公司与国寿投资控股有限公司续签〈房产租赁协议〉的议案》
关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
十六、《关于公司与国寿投资控股有限公司续签〈留存资产委托管理协议〉的议案》
关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
十七、《关于公司与上海瑞崇投资有限公司签订房屋租赁协议的
议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十八、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签署〈相互代理保险销售业务框架协议（寿代产业务部分)〉的议案》
关联董事杨明生、林岱仁、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
十九、《关于签订〈2018年度中国人寿品牌建设费用分担框架协议〉的议案》
关联董事杨明生、林岱仁、徐海峰、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二十、《关于签订〈赞助 CBA联赛协议〉的议案》
关联董事杨明生、林岱仁、徐海峰、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二十一、《关于国寿财富管理有限公司关联交易框架协议的议案》关联董事杨明生、林岱仁、徐海峰、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二十二、《关于国寿财富管理有限公司与重庆国际信托股份有限公司签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》
该交易构成公司在香港联交所上市规则下的关联交易。关联董事杨明生、林岱仁、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
二十三、《关于修订〈中国人寿保险股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2017年 12月 19日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：临2014-046青岛碱业股份有限公司
关于重大资产重组事宜进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛碱业股份有限公司于 2014年 9月 6日发布《重大资产重组停牌公告》（详见公司 2014-028号公告），公司股票自 2014年 9月 9日起连续停牌，并持续披露了《关于重大资产重组事宜进展情况的公告》（详见公司2014-030号、032号、033号、035号、036号、040号、041号、043号、044号和045号公告）。
公司于 2014年 10月 9日、11月 8日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（详见公司2014-034号、042号公告）。
目前，关于本次重大资产重组事宜仍在商谈、讨论中；各中介机构继续对重组各方深入开展尽职调查工作；置入、置出资产审计报告、评估报告初稿已基本完成；与本次重大资产重组相关的重组框架协议、股权无偿划转协议已基本定稿。
公司将尽快按规定履行公告义务并复牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重组事项的进展情况，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其它有关规定，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为信息披露媒体，公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司 2014年12月5日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2019-079浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所事后审核问询函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4
月 30日收到上海证券交易所下发的《关于对浙江华铁建筑安全科技股份有限
公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0565号）（以
下简称“《问询函》”），详见公司于 2019年 5月 6日在《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份
有限公司关于收到上海证券交易所事后审核问询函的公告》。（公告编号：临
2019-048）
公司于 2019年 5月 11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于延期回
复上海证券交易所事后审核问询函的公告》（公告编号：临2019-056），将《问
询函》的回复公告延期至 2019年 5月 17日前披露；于 5月 18日在《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江华铁建筑安全
科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所事后审核问询函的公告》（公
告编号：临2019-064），将《问询函》的回复公告延期至2019年5月24日前
披露；于5月25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所事
后审核问询函的公告》（公告编号：临2019-068），将《问询函》的回复公告
延期至2019年5月31日前披露；于6月1日在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关
于延期回复上海证券交易所事后审核问询函的公告》（公告编号：临2019-077），
将《问询函》的回复公告延期至 2019年 6月 6日前披露；于 6月 7日在《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江华铁建筑
安全科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所事后审核问询函的公告》
（公告编号：临2019-078），将《问询函》的回复公告延期至2019年6月14
日前披露。
鉴于《问询函》所涉部分事项需进一步核查、补充和完善，公司无法在上
述时间内予以回复。公司正协调各方积极推进《问询函》的回复工作，预计在
2019年6月21日前完成相关工作并披露回复公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度利润分配预案等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司2015年度利润分配预案、聘任会计师事务所、会计政策变更等事项发表以下独立意见：
一、利润分配预案
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，结合年审会计师出具的公司《2015年审计报告》，我们认为，公司董事会提出以“以公司实施 2015年度利润分配股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.6元(含税)，剩余未分配利润留存下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本或送股”的利润分配预案，符合公司《章程》及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规定，综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需要，符合公司实际，能够保障股东的合理回报和公司的可持续发展，董事会对该预案的表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于聘任会计师事务所的议案
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与执业能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经审核，我们认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2016年度财务报表审计和内部控制审计工作要求，同意董事会续聘其为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构。
三、关于会计政策变更的议案
公司依照财政部的有关解释和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文，为鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于公司 2015年度利润分配预案等事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
唐琳 林楠 刘巍 刘胜良
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2016年4月20日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—064方大炭素新材料科技股份有限公司
关于子公司司法拍卖受让吉林化纤
部分股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海方大投资管理有限责任公司（以下简称“上海方大”）2019年5月28日通过参与公开司法拍卖成功竞买了三家公司持有的吉林化纤股份有限公司(以下简称“吉林化纤”)股票187,969,920股。详见公司于2019年5月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露的《方大炭素关于子公司受让吉林化纤部分股份的提示性公告》。
近日，公司收到上海方大通知，上海方大于2019年6月14日收到内蒙古自治区高级人民法院出具《执行裁定书》（(2018)内执54号之十九），主要内容：裁定将迪瑞资产管理（杭州）有限公司持有的吉林化纤股票 67,669,172股，杭州羽南实业有限公司持有的吉林化纤股票 52,631,576股，合肥市尚诚塑业有限公司持有的吉林化纤股票67,669,172股的所有权及相应的其他权利归买受人上海方大所有，上海方大可持裁定书到登记机构办理相关产权过户登记手续。
目前，上海方大正在办理上述股票的过户手续。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-042
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司收回理财产品本金和收益
及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低风险、保本型理财产品，单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用，董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年6月22日在指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于 2017年 12月 21日与中国银河证券股份有限公司签署了《收益凭证认购协议》,分别使用闲置募集资金人民币2,500万元购买理财产品“银河金鼎”收益凭证 471期和“银河金鼎”收益凭证 472期，具体内容详见公司于 2017年12月23日在指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-061）。上述理财产品已于 2018年 6月 21日到期，公司已分别收回本金 2,500万元，收到理财收益598,356.16元、810,273.97元，合计收回理财收益1,408,630.13元。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
公司于2018年6月22日与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行签署了《德清农商银行理财产品协议书》，具体内容如下：
(1)产品名称：德清农商银行“德财富”2018年第18期人民币理财产品（产品编号：HZDQDCF2018018）
(2)币种：人民币
(3)金额：5,000万元
(4)产品类型：保本浮动收益型
(5)预期年化收益率：4.80%
(6)认购日：2018年06月22日
(7)起息日：2018年06月22日
(8)到期日：2018年12月21日
(9)资金来源：闲置募集资金
(10)关联关系说明：公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
使用闲置募集资金进行现金管理的前提是不影响募集资金投资项目的正常进行，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
五、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
（1）2017年12月14日公司以3,000万元人民币购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2017年第30期人民币理财产品，预期最高年化收益率：4.50%，产品期限：2017年12月14日—2018年3月 14日。该笔理财产品已于 2018年 3月 14日到期，公司已收回本金 3,000万元，并收到理财收益332,876.71元。
（2）2017年12月14日公司以8,000万元人民币购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2017年第31期人民币理财产品，预期最高年化收益率：4.80%，产品期限：2017年12月14日—2018年6月 14日。该笔理财产品已于 2018年 6月 14日到期，公司已收回本金 8,000万元，并收到理财收益1,914,739.73元。
（3）2017年12月14日公司以5,000万元人民币购买交通银行湖州德清支行的“蕴通财富·日增利129天”理财产品，预期年化收益率：4.60%，产品期限：2017年12月15日—2018年4月23日。该笔理财产品已于 2018年4月23日到期，公司已收回本金5,000万元，并收到理财收益 812,876.71元。
（4）2017年12月14日公司以7,000万元人民币购买交通银行湖州德清支行的“蕴通财富·日增利 180天”理财产品，预期年化收益率：4.70%，产品期限：2017年12月15日—2018年6月13日。该笔理财产品已于2018年6月13日到期，公司已收回本金7,000万元，并收到理财收益 1,622,465.75元。
（5）2017年12月14日公司以7,000万元人民币购买中国建设银行股份有限公司德清乾元支行的中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第47期，预期年化收益率：4.10%，产品期限：2017年12月15日—2018年6月13日。该笔理财产品已于2018年6月13日到期，公司已收回本金 7,000万元，并收到理财收益1,415,342.47元。
（6）2017年 12月 13日公司以 20,000万元人民币购买中国民生银行股份有限公司杭州解放支行的中国民生银行结构性产品（挂钩利率型），预期年化收益率：4.40%，产品期限：2017年 12月 13日—2018年 6月 13日。该笔理财产品已于 2018年 6月 13日到期，公司已收回本金 20,000万元，并收到理财收益4,387,945.21元。
（7）2017年12月21日公司以2,500万元人民币购买中国银河证券股份有限公司的理财产品“银河金鼎”收益凭证 471期，预期年化收益率：4.8%—6.5%，产品期限：2017年 12月 22日—2018年 6月 21日。该笔理财产品已于 2018年6月21日到期，公司已收回本金 2,500万元，并收到理财收益 598,356.16元。
（8）2017年12月21日公司以2,500万元人民币购买中国银河证券股份有限公司的理财产品“银河金鼎”收益凭证 472期，预期年化收益率：4.8%—6.5%，
产品期限：2017年 12月 22日—2018年 6月 21日。该笔理财产品已于 2018年6月21日到期，公司已收回本金 2,500万元，并收到理财收益 810,273.97元。
（9）2018年5月2日公司以2,500万元人民币购买中国银河证券股份有限公司的理财产品“银河金山”收益凭证 2394期,预期年化收益率：4.8%,产品期限2018年5月02日—2018年11月05日。
六、备查文件
1、《德清农商银行理财产品协议书》
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2018年6月23日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2019-019
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于 2019-2020年度向金融机构申请综合授信额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为确保江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）有充足的资金、保证业务顺利发展，拟由公司及公司全资及控股子公司根据业务发展状况向各金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。
1、拟向以下金融机构申请综合授信额度暂定如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|金融机构名称|币种|敞口额度（万元）|
|1|工商银行|人民币|50000|
|2|农业银行|人民币|20000|
|3|中国银行|人民币|20000|
|4|建设银行|人民币|50000|
|5|交通银行|人民币|10000|
|6|上海银行|人民币|20000|
|7|江阴农商行|人民币|20000|
|8|兴业银行|人民币|20000|
|9|招商银行|人民币|20000|
|10|浦发银行|人民币|20000|
|11|中信银行|人民币|20000|
|12|南京银行|人民币|10000|
|13|江苏银行|人民币|10000|
|14|民生银行|人民币|10000|
||合计|人民币|300000|

以上授信有效期为2018年年度股东大会通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授
信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视
公司实际资金需求确定。
2、上述内容已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，提请股东大会授权公司总经理具体办理申请事项，包括以相关资产进行抵押的事宜，并安排签署相关文件，同意以上批准额度可在各借款金融机构或新增金融机构之间调剂使用。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月十一日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2014-040唐山港集团股份有限公司
关于对外投资事项终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 3月 1日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开四届六次临时董事会，审议通过了《关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案》，拟以不超过5.3亿元的自有资金参与唐山市商业银行股份有限公司（以下简称“唐山市商业银行”）2013年增资扩股，认购价格为 2元/股（暂定，具体价格由中介机构确定后报银监部门审批），认购股数为 25,800万股，董事会授权公司经营班子洽谈并办理本次投资的相关事项。具体内容详见公司 2013年 3月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的公告》和《唐山港集团股份有限公司四届六次临时董事会会议决议公告》。
由于公司在后续洽谈过程中未能就该投资的具体事宜与相关方达成一致意见，公司决定终止参与唐山市商业银行增资扩股。
由于上述认购事项一直处于洽谈阶段，公司未就本次认购行为签署具备法律效力的正式合同或协议，亦未注入资金，因此，终止本次认购不会导致公司承担任何法律责任，也不会对本公司当期损益及股东权益产生影响。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十二日
上海多伦实业股份有限公司
独立董事 2013年述职报告
作为上海多伦实业股份有限公司的独立董事，2013年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，勤勉尽责，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历及兼职情况
曾宏翔：湖北今天律师事务所合伙人， 1999年 10月至今在今天律师事务所从事律师工作。2013年12月至今任本公司独立董事。
张红山：2008年6月-2011年2月在上海证券有限责任公司合规总部工作， 2011年 2月-2012年 9月在上海证券有限责任公司风险管理总部工作，2012年 10月-至今在上海证券有限责任公司并购业务总部工作。2013年 12月至今任本公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况进行说明
1、我们及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；
2、我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此我们不存在影响独立性的情况。
二、2013年度出席公司会议情况
（一）出席公司董事会会议、列席股东大会情况
由于本人自 2013年 12月至今开始担任本公司独立董事，自任职以后公司 2013年没有再召开董事会及股东大会，故除了列席选举本人担任独立董事的
2013年第一次临时股东大会以外，本人没有出席公司其他董事会会议、没有列席其他股东大会。
（二）现场检查及了解公司情况
作为公司独立董事，我们分别对公司总部和分公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，上市公司对我们的工作给予了大力配合。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司2013年无关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
公司2013年无新增对外担保事项。
（二）募集资金的使用情况
2013年公司无募集资金。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司高级管理人员变更和表决程序合法，被提名人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司高级管理人员的任职要求，我们发表独立意见表示同意。公司关于高管人员薪酬及福利待遇符合公司实际经营情况，我们发表独立意见表示同意。
（四）业绩预告及业绩快报情况
公司业绩预告及快报能够按照法律、法规及上交所交易规则等规定按时披露。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
公司会计师事务所聘任事项符合相关法律、法规规定，所聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）符合审计工作的独立性和客观性要求，我们发表独立意见表示同意。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
由于国家对房地产政策的调整，公司融资不易，在现金流不能满足业务发展
需要的情况下，公司没有实施现金分红。我们发表独立意见表示同意。
（七）公司及股东承诺履行情况
公司、公司股东、现任实际控制人均严格履行承诺，未出现违背承诺情况。
（八）信息披露的执行情况
公司信息披露均依法进行，严格遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。
（九）内部控制的执行情况
公司根据新的《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理规定，从财务部门的组织形式、会计核算业务标准、会计业务处理程序、资金授权管理体系、资金内部控制系统、会计报告
的编制和信息披露及内部审计等方面，建立起各分、子公司统一执行的业务规范。
公司财务管理符合相关规定，在对财务相关环节进行了严格控制的同时让制度得到了有效的执行和落实。公司目前内部控制制度较为完善，但仍需要对比五部委相关文件的要求进行深入自查和梳理，找到差距和不足加以完善。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
由于本人自 2013年 12月至今开始担任本公司独立董事，自任职以后公司2013年没有再召开董事会,也没有召开专门委员会会议。
（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
无。
二、发表独立意见情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本年度公司需要独立董事发表专门意见的重大事项均全部经过了独立董事的审核，公司有关方面能够保证独立董事享有与其他董事相同的知情权。
1、公司董事变更和表决程序合法，被提名人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司董事的任职要求，独立董事均已分别发表独立意见。
2、公司高管任免的提名及表决程序合法，被提名人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司高管的任职要求，独立董事均已分别发
表独立意见。
3、公司关于高管人员薪酬及福利待遇符合公司实际经营情况，我们发表独立意见表示同意。
4、公司2013年无新增对外担保事项。
5、公司会计师事务所聘任事项符合相关法律、法规规定，所聘请的中喜会计师事务所有限责任公司符合审计工作的独立性和客观性要求，我们发表独立意见表示同意。
6、其他重大事项：报告期公司董事会审议的重大投资、担保事项的提议和表决程序合法，涉及的交易对公司业务发展有益，符合全体股东的利益。
七、在公司 2013年度审计中的履职情况
根据中国证监会《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，独立董事到公司进行了实地调研，认真听取了公司高管对 2013年度经营情况等情况的汇报，同时对公司经营管理情况进行了核查后，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2013年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取年审会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，参加了审计委员会专门会议，忠实地履行了独立董事职责。
以上是我们在 2013年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立、客观意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
上海多伦实业股份有限公司独立董事曾宏翔、张红山二〇一四年四月二十二日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2017-030中国葛洲坝集团股份有限公司
关于签订海外项目谅解备忘录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
协议类型：谅解备忘录
协议生效条件:本备忘录签字即生效，并具有充分的法律效应。
对上市公司当期业绩的影响:由于本备忘录为项目前期协议，该备忘录的履约对本公司 2017全年业绩不构成重大影响。
一、备忘录的基本情况
1.备忘录签订情况
近日，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与尼泊尔能源部在尼泊尔首都加德满都签署了《关于尼泊尔 Budhi Gandaki水电站的谅解备忘录》（以下简称“备忘录”）：双方同意本公司以EPC+F模式对项目进行研究，并提交技术方案与融资方案，经尼泊尔能源部审核后，与业主协商完成 EPC合同的签订。该谅解备忘录已获得尼泊尔内阁会议批准，具有排他性和法律效应。
2.备忘录对方当事人情况
尼泊尔能源部，负责尼泊尔能源领域的规划及大型能源项目开发。
二、备忘录的主要内容
尼泊尔 Budhi Gandaki水电站项目装机容量1200MW，预算约为 25亿美元，折合人民币约 170亿元（按照 1美元=6.80元人民币计算）。主要工作内容包括最高263米的混凝土双曲拱坝，6条长度在700米左右的引水隧洞，溢洪道，地面厂房，调压井，尾水坝以及交通洞等，建设工期为 78个月。
根据备忘录，尼泊尔能源部以EPC+F模式开发该水电站项目，本公司以尼泊尔能源部可接受的方式从中国金融机构进行融资，一旦资金条件双方达成一致，本公司便以适当的合同模式在EPC+F的基础上实施该项目。
三、对上市公司的影响
本备忘录的签署，符合本公司国际化发展战略，有利于公司参与到尼泊尔水电站项目的投资与建设中。
四、重大风险提示
本备忘录的主要风险为商业秘密共享的风险，备忘录中已有保密条款。
五、备查文件
谅解备忘录（以原件文本为准）。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2017年 6月 8日