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证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-109安徽华信国际控股股份有限公司
关于终止签订债权债务抵销协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）于 2019年 8月 6日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于终止签订<债权债务抵销协议>的议案》，具体情况如下：
一、债权债务抵销协议概述
2019年7月 31日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于拟签订<债权债务抵销协议>的议案》，公司子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）、华信天然气（香港）有限公司（以下简称“华信天然气”）拟与Hongtai Logistics (HK) Co.,Limited（即香港鸿太物流有限公司，以下简称“香港鸿太”）签订《债权债务抵销协议》，详见公司于 2019年 8月 2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟签订<债权债务抵销协议>的公告》。
二、终止签订协议的原因
在推动本次债务抵销事项过程中，经公司与有关方沟通讨论后，认为目前时机尚不成熟，不具备履行协议内容的条件，为维护公司和全体股东的利益，经协商一致并审慎分析后，决定终止签订《债权债务抵销协议》。
三、终止签订协议对公司的影响
《债权债务抵销协议》尚未正式签订及实施履行，终止该协议对公司的经营成果、财务状况等无重大影响，不会损害公司及广大股东的利益。
因本次终止签订协议事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，故由公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于拟签订<债权债务抵销协议>的议案》将不再提交公司第三次临时股东大会审议。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第三次会议决议
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-041罗牛山股份有限公司
第七届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于 2015年 7月 22日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十九次临时会议的通知。会议于 2015年 7月 24日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。
通过对公司 2015年半年度报告的审议，董事保证：公司 2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董 事 会
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-031广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于取得《2013-2014年度国家文化出口重点企业》证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国商务部、中宣部、财政部、文化部、国家新闻出版广电总局发布的《2013-2014年度国家文化出口重点企业和重点项目目录》(2014年第35号)，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为“2013-2014年度国家文化出口重点企业”，近日公司取得《2013-2014年度国家文化出口重点企业》证书，具体情况请见中华人民共和国商务部服务贸易和商贸服务业司网站（http://fms.mofcom.gov.cn/article/jingjidongtai/201405/20140500596621.shtml）。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 38799345转200
国浩律师(广州)事务所
关于广东金明精机股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见
广东金明精机股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东金明精机股份有限公司(以下简称“金明精机”)的委托，指派黄贞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席金明精机 2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由金明精机董事会根据2015年8月24日召开的第二届董事会第二十五次会议决议召集，金明精机董事会已于2015年8月25日在巨潮资讯网上刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和金明精机章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2015年9月9日下午3:00在广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开，会议由董事长马镇鑫先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月8日15:00至2015年9月9日15:00期间的任意时间。
金明精机董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和金明精机章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)金明精机董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次
股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计3人，均为 2015年 9月 2日深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金明精机股东，该股东持有的股份数为122,882,224股，占金明精机总股本的50.3193％。
出席本次股东大会现场会议的还有金明精机董事、监事和高级管理人员。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计0人，代表股份数0股，占金明精机总股本的0%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和金明精机章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和金明精机章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
金明精机通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)表决结果
《关于补选袁彦平先生为监事候选人的议案》的表决结果：
表决结果：同意 122,882,224股，占出席会议所有股东所持股份的50.3193％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于广东金明精机股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑黄贞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
年 月 日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-002贝达药业股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯铭投资”）函告，获悉凯铭投资所持有的本公司部分股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯铭投资|是|500,000|2019年1月3日|2020年4月28日|申万宏源证券有限公司|0.62%|补充质押|
|凯铭投资|是|500,000|2019年1月3日|2020年5月14日|申万宏源证券有限公司|0.62%|补充质押|
|凯铭投资|是|600,000|2019年1月4日|2020年6月20日|财通证券股份有限公司|0.75%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司股东凯铭投资持有公司股份 80,064,000股，占公司总股本的19.97%，其所持有公司股份累计被质押 12,357,300股，占公司总股本的3.08%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2019年1月7日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-006
北京旋极信息技术股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|24,328.49||28,179.69||-13.67%||
|营业利润|1,901.81||5,040.75||-62.27%||
|利润总额|2,509.76||5,610.81||-55.27%||
|归属于上市公司股东的净利润|2,180.63||4,689.03||-53.50%||
|基本每股收益（元）|0.20||0.93||-78.49%||
|加权平均净资产收益率|4.10%||13.33%||-9.23%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|64,072.04||63,614.79||0.72%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|52,011.04||54,412.21||-4.41%||
|股 本|11,200.00||5,600.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.64||9.72||-52.26%||

注：以上依合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1、报告期内公司实现营业总收入 24,328.49万元，较去年同期减少13.67%：一方面，公司嵌入式系统测试业务，2013年国家“十二五”经费拨付延迟，直接影响了部分客户的采购进度，导致公司该类业务出现小幅下滑；另一方面，信息安全产品中，公司参与的相关银行招标尚未取得明确进展，导致公司银行类 USBKEY业务销售收入大幅下滑；与此同时，公司税控业务、智能移动终端收入较 2013年度有所上升。综上，导致公司报告期内营业收入略有下滑。
2、报告期内公司实现营业利润1,901.81万元，较去年同期减少62.27%；实现利润总额 2,509.76万元，较去年同期减少55.27%；归属于上市公司股东的净利润为2,180.63万元，较去年同期减少53.50%。
主要原因在于：第一，报告期内公司营业收入的小幅下滑；第二，报告期内管理费用、销售费用的增加。随着公司规模扩大，为实现可持续发展，公司加大了研发投入；同时为进一步提升公司管理能力，提高管理效率及规范性，公司加大管理、内控力度，做了很多管理提升工作，也相应增加了部分管理人员，管理人员的增加及单位人力资源成本的上升，导致管理费用大幅增加。与此同时，公司为更好地把握“营改增”试点机遇，扩大市场份额，加快了全国各地税控销售服务网络建设布局进度，导致公司报告期内销售费用大幅上升；另外，报告期内公司加大了新一代航空总线产品 AFDX测试卡及适航模块产品、 MARS远程航电中继系统、新型 USBKEY等新产品的推广，相应的增加了公司销售推广费用。
3、报告期内基本每股收益为0.20元，比上年同期减少78.49%；加权平均净资产收益率为4.10%，比上年同期减少9.23%。一方面，本报告期内公司以资本公积转增股本，股本总数增加；另一方面，报告期内公司进行了现金分红，导致上市公司股东的所有者权益减少。
（二）财务状况
1、报告期末公司总资产余额为64,072.04万元，相比期初基本持平。
2、报告期末股本11,200万元，比期初增长100%，主要系本报告期内公司以资本公积金转增股本所致。
3、报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.64元，比期初减少52.26%；
主要系本报告期内公司以资本公积转增股本，股本增加以及分配股利，归属于上市公司股东的所有者权益减少所致。
4、本报告期公司非经常性损益金额为375.47万元，主要为工信部关于公司“面向社会服务的物联网公共停车管理运营平台的研究和应用”项目研发支持资金等政府补助。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露数据与公司前次发布的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2013年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-036
郑州光力科技股份有限公司
关于公司通过 CMMI5级评估认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过了CMMI5级评估认证，成为河南省首家通过CMMI5级评估认证的企业。
CMMI(Capability Maturity ModelIntegration)即软件能力成熟度模型集成，由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制，是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准，是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过CMMI认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。CMMI模型分为5级，覆盖22个过程域，5级为最高级。由卡内基-梅隆大学下的软件工程研究中心(Software EngineeringInstitute，SEI)负责CMMI模型的发布和认证。
CMMI5级作为CMMI体系的最高等级，公司通过该级别评估认证，标志着公司在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面提升到了一个新的高度，达到了优化管理级的国际先进水平，可以为国内外用户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务，是公司研发规范化的重要里程碑。公司研发产品的进度与质量将得到有力的保证，为公司产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础。
本次通过CMMI5级评估认证不会对公司业绩产生重大影响。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十三日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-012深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于对拟非公开发行公司债券进行更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 12月 31日，本公司发布公告，收到中国证券监督管理委员会《关于核准公司非公开发行公司债券的批复》，本公司获得核准非公开发行面值不超过 2.5亿元的公司债券。鉴于本次债券预计于 2014年开始发行，征得主管部门同意，本次债券名称由“深圳中青宝互动网络股份有限公司 2013年非公开发行公司债券”变更为“深圳中青宝互动网络股份有限公司 2014年非公开发行公司债券”。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2014年2月12日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018－110
福建众和股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017年 6月 2日起继续停牌，经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。
自2017年6月公司推进资产出售事项以来，公司与多家意向方进行了接洽、谈判，由于交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡，谈判难度和工作量较大，公司与相关意向方未能如期达成一致方案，未能按原计划于2017年11月2日前披露重大资产重组预案或者报告书。按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司股票已于2017年11月3日开市起复牌。股票复牌后，公司仍继续推进重大资产出售事项。
为提高纺织印染板块资产处置的效率，公司通过深圳联合产权交易所以公开挂牌的方式征集纺织印染板块资产意向受让方，在三次通过深圳联合产权交易所挂牌出售纺织印染板块资产期间（即2018年3月20日至2018年3月26日、2018年3月28日至2018年4月3日、2018年4月8日至2018年4月12日），公司未能征集到符合条件的意向受让方。按照第五届董事会第三十一次会议决议，公司已终止纺织印染板块资产公开挂牌，另行寻找合适的交易对方。
截至本公告日，公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。公司将至少每十个交易日披露相关进展情况。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-071西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2019年 8月 23日在拉萨市城关区江苏大道拉萨圣地天堂洲际大饭店会议室召开。本次会议于 2019年 8月 13日以电子邮件方式通知了全体监事。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，全体监事通讯出席会议。本次会议由彭辉主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案》；
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2019年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司 2019年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。
2、审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-074）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十三日
第二届监事会第十次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-069
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届监事会第十次会议于2014年11月21日以书面送达方式发出会议通知，于2014年11月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席韩高荣先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》经过监事会认真讨论，监事会成员一致认为本次使用募集资金置换先期投入的自筹资
金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；监事会认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告结论；此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
监事会同意公司以募集资金11,631,097.66元置换预先投入募集资金项目的自筹资金
11,631,097.66元。
公司独立董事及独立财务顾问对此发表了独立意见和核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。
《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第二届监事会第十次会议决议公告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经过监事会认真讨论，监事会成员一致认为本次公司终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，可一定程度降低投资风险，对促进公司发展具有积极作用。
公司独立董事及保荐机构对此发表了独立意见和保荐意见。
《关于终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会二〇一四年十一月二十九日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕2-147号
湖南发展集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南发展集团股份有限公司（以下简称湖南发展）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的湖南发展管理层编制的 2014年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供湖南发展年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为湖南发展年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解湖南发展 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对湖南发展管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，湖南发展管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了湖南发展 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年四月八日
杭州中恒电气股份有限公司
董事会秘书工作规则修订对照表
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|修订前|修订后|
|第五条 董事会秘书原则上由专人担任，亦可由公司董事兼任。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。|第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。|

杭州中恒电气股份有限公司董事会
北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司本次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案的相关材料，现就本次交易发表事前认可意见如下：
1、北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）现有全体股东合计所持竹园国旅70%股权；同时拟向九泰基金管理有限公司（以下简称“九泰基金”）、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、冯滨、白斌定向发行股份募集配套资金，用于后续上市公司的业务发展及补充营运资金。上述行为构成重大资产重组。公司本次交易方案以及签订的相关交易协议符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
2、本次发行股份购买资产的交易对方郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽、上海祥禾和天津富德在本次交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。
本次交易中公司向郭洪斌等 8名交易对方发行股份购买资产，郭洪斌未来12个月内将通过本次交易成为直接持有公司5%以上股份的股东，同时将担任上市公司董事或/及高级管理人员职务。根据《股票上市规则》，郭洪斌为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次募集配套资金的认购方之一九泰基金，其股东昆吾九鼎投资管理有限公司系本公司持股5%以上股东北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人北京惠通九鼎投资有限公司的出资人，与本公司存在关联关系。本次募集配套资金的认购方之一冯滨，系本公司的控股股东、实际控制人和董事长，与本公司存在关联关系。本次募集配套资金的认购方之一白斌，系本公司持股5%以上股东北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）委派的董事，与本公司存在关联关系。
根据法律法规及交易所规则的规定，九泰基金、冯滨和白斌认购本次交易中募集配套资金的行为，构成关联交易。
本次交易（及关联交易）定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。董事会就相关事项表决时，关联董事冯滨、白斌应回避表决。
3、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，此次交易完成后将显著提高公司出境游批发业务的市场占有率，提高公司产品研发能力，丰富产品的种类，优化资源配置，提升业务运营能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司、公司股东特别是中小股东的利益。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计、评估等有关报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
5、评估机构对标的资产的评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确
定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
6、本次交易事及相关事项尚需获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
7、公司全体独立董事同意将本次交易及相关事项提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
杨宏浩 赵天庆 姜付秀
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016- 002
北京东土科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十四次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2016年1月6日以电子邮件方式发出。公司现有董事6人，实际参加会议并表决的董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：
一、审议通过《关于更正本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告的议案》
公司于2015年9月18日披露了《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。2015年9月29日公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京东土科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2015]第36号），并于2015年10月13日披露了《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及相关文件。2015年10月29日公司召开的2015年第四次临时股东大会会议审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》。
本次重组审计机构在对标的资产北京和兴宏图科技有限公司（以下简称“和兴宏图”）2013年、2014年原始报表进行审计调整时，由于编制调整分录过程中对应收账款二级明细链接设置原因，将本应链接后冲减应收账款—F客户8,748,020.00元、变成了冲减应收账款—E客户8,748,020.00元，将本应链接后相应调整营业收入—F客户7,476,940.17元、变成了调整营业收入—E客户
7,476,940.17元，该事项需要对和兴宏图财务报表进行更正。更正后F客户2013年末的应收账款为零、预收款项为403,716.00元，同时影响E客户2013年末的往来款项8,748,020.00元，其中应减少预收款项8,392,644.00元、确认应收账款355,376.00元。更正后F客户2014年度确认营业收入9,113,435.91元，E客户2014年度确认营业收入5,691,564.11元。
总体看，本次更正对2015年1~5月资产负债表、利润表没有影响，对2014年末资产负债表没有影响。2013年度、2014年度利润表仅因应收账款计提坏账准备的调整导致分别增加、减少了净利润339,529.44元，金额相对影响较小，且2013年和2014年合计净利润没有变化。
同时，根据公司召开的2015年第四次临时股东大会上审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，授权董事会全权办理本次交易的有关事宜，故本次董事会会议审议的《关于更正本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告的议案》无需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
二、审议通过《关于更新本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对和兴宏图、东土军悦、上海远景以2015年10月31日为审计基准日进行了补充审计，分别更新了标的资产相关审计报告、公司备考财务报表审计报告。
公司批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述报告，并拟将上述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
同时，根据公司召开的2015年第四次临时股东大会上审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，授权董事会全权办理本次交易的有关事宜，故本次董事会会议审议的《关于更新本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告的议案》无需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
三、审议通过《关于更新后的〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案（修订稿））〉及其摘
要（修订稿）的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司依据更新后截至 2015年10月31日的相关审计报告等与本次交易相关的更新资料及数据，更新了《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案（修订稿））〉及其摘要（修订稿）》。
同时，根据公司召开的2015年第四次临时股东大会上审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，授权董事会全权办理本次交易的有关事宜，故本次董事会会议审议的《关于更新后的〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案（修订稿））〉及其摘要（修订稿）的议案》无需提交股东大会审议。
本议案涉及向董事非公开发行股份，关联董事李平先生回避对此议案的表决，本议案有效表决票为5票。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
四、审议通过《关于公司对外投资的议案》
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊载的《关于公司筹划收购上海瀚讯无线技术有限公司股权暨对外投资的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2016年1月11日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2018-032
江苏宝利国际投资股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期上升：15%—35%||盈利：2,055.80 万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：2,364.17 万元—2,775.33万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年上半年业绩上升的主要原因是：公司业务规模稳步增长，沥青销售收入及通航业务收入较上年同期均实现平稳增长。
2、2018年上半年公司非经常性损益对净利润的影响金额约为2,300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
伊戈尔电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，经审阅相关资料及尽职调查后，就公司第四届董事会第十二次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于终止公司 2018年限制性股票激励计划的独立意见
公司推出限制性股票激励计划，目的是充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。由于受到光伏行业的新政策以及中美贸易战争的影响，宏观经济和市场环境与制定股权激励计划时发生了较大变化，达成公司的营业收入增长目标存在较大不确定性，继续推进和实施本次股权激励计划已经无法达到预期的激励效果。由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此终止本激励计划不涉及回购事项，2018年限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本次激励计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。公司董事会审议终止2018年限制性股票激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，与之配套的《伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止实施。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于变更会计师事务所的意见
2、经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。
3、公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：鄢国祥、李斐二○一八年七月二十日
艾格拉斯股份有限公司
利润分配政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）
为明确对艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）股东权益的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，以加强股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配制度进行监督，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及浙江监管局（浙证监上市字【2012】138号）文件的有关要求，结合本公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司利润分配政策及未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条制定本规划考虑的因素：
公司着眼于长远的规划和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则：
合理平衡公司自身发展和积极回报股东，在不影响公司持续经营能力、当年盈利的情况下，公司将积极采取现金分红的方式进行利润分配。
第三条公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划：
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在足额的提取了法定公积金、盈余公积金并满足现金分配条件时，在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。
大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，在经公司股东大会表决通过后实施。
第五条公司未分配利润的使用原则
1、公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，扩大业务规模，满足公司日常经营现金使用需要。
2、投入能够为股东带来稳定回报的项目，促进公司快速发展，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
第六条本规划由公司董事会负责解释。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
艾格拉斯股份有限公司2018年4月25日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-019新疆浩源天然气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更》的议案，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.修改日期：《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行；《关于修订印
发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2.修改原因：2017年 4月 28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
3.修改前采用的会计政策：财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4.修改后采用的会计政策：本次变更后，公司执行财政部上述《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和一般企业财务报表格式，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-019关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列报，具体内容如下：
1.在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。本年列示持续经营净利润 74,778,452.07元，列示终止经营净利润 0.00元；上年列示持续经营净利润 78,660,986.69元，列示终止经营净利润 0.00元。
2.自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”。比较数据不调整。本年其他收益为 340,012.16元。
3.在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。本年资产处置收益为 807,343.46元；上年营业外收入减少208,067.47
元，营业外支出减少107,402.33元，资产处置收益增加 100,665.14元。
本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-019四、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年3月29日
江西恒大高新技术股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予预留股票期权及限制性股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为江西恒大高新技术股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的相关事项发表意见：
1、本次股票期权和限制性股票激励计划所确定的预留股票期权和限制性股票授予对象为新引进及晋升的中高级人才，不存在禁止获授股票期权和限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、董事会确定本次公司股票期权和限制性股票预留激励计划的授权日为 2014年 8月 28日，该授权日符合《管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》以及公司激励计划中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合公司激励计划中关于激励对象获授股票期权和限制性股
票的条件。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，独立董事同意公司激励计划预留股票期权和限制性股票的授权日为 2014年 8月 28日，并同意预留股票期权和限制性股票激励对象获授股票股票期权和限制性股票。
独立董事（签字）：
王金本 郭华平 李汉国
二〇一四年八月二十二日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-074北京科锐配电自动化股份有限公司
关于公司参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月
29日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司参与竞拍土地
使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍郑州航空港经济综合实验区（郑
州新郑综合保税区）国有建设用地使用权，现将有关事项公告如下：
一、交易情况概述
根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司拟竞拍位于郑州航空
港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）国有建设用地使用权，并同意授权
公司法定代表人张新育先生或经法定代表人授权的相关人员签署和办理竞拍、
购买过程中的相关文件。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次参
与竞拍国有土地使用权成交金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议。
本次参与竞拍的国有土地使用权的资金来源为自有资金。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划
与国土资源局
地址：郑州航空港经济综合实验区郑港四街与郑港四路交叉口豫发大运城
售楼部
三、挂牌地块的基本情况
北京科锐
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|规划指标要求||||出让年限（年）|起始价（万元）|竞买保证金（万元）|
|||||容积率|建筑密度（%）|绿地率（%）|建筑高度（米）||||
|郑港出[2015]45号|规则工业九路南，规划工业四街东|108671.6|工业|>1.0,<3.0|>60|<20|<45|50|3261|3261|

四、涉及本次竞拍购买土地使用权的相关安排
根据公司整体发展战略规划，拟竞拍的该处土地将作为公司未来生产经营
使用。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、新郑市国土资源局、郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划与国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告（郑国土资交易告字
[2015]90号）。
公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日