Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdalawy ers.com/|

北京康达（成都）律师事务所
关于四川西部资源控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
【2016】康达（成都）法律意字第057号致：四川西部资源控股股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“西部资源”或“公司”）的委托，指派杨波、徐小玉律师出席了西部资源 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《四川西部资源控股股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2016年 2月 18日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《四川西部资源控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开：
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 菏泽HEZE 成都CHENGDU|

现场会议召开时间为 2016年 3月 4日 14点 30分；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年3月4日交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年3月4日9:15-15:00。
2016年3月4日14点 30分，在公司董事长王成的主持下，本次股东大会现场会议在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2016年2月26日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股
东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共1名，共持有公司发行在外有表决权股份267,835,141股，占公司股份总数的40.46%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上海证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 3名，持有公司发行在外有表决权股份
53,100股，占公司股份总数的0.01%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结
果，本次股东大会审议通过了以下议案：
关于公司及各子公司 2016年度融资额度的议案。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京康达（成都）律师事务所关于四川西部资源控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江 华 经办律师：杨 波
徐小玉
二○一六年三月四日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2017－178号云南城投置业股份有限公司
关于公司下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，云南城投置业股份有限公司下属公司云南城投洱海置业有限公司在大理州政府采购和出让中心和大理海东开发管理委员会土地征用收储交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌交易中,竞得位于大理海东新城中心片区 HC2017-09号地块、HC2017-10号地块的土地使用权，并分别签订了《国有建设用地使用权出让合同》，具体情况如下：
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|地块名称|面积|成交金额|土地用途|容积率|出让年限|
|HC2017-09号地块|23445.20平方米|23,386,587元|商服用地（兼容城镇住宅用地≤20%）|≤1.5|商服用地40年、城镇住宅用地70年|
|HC2017-10号地块|129572.87平方米|129,248,938元|商服用地（兼容城镇住宅用地≤20%）|≤1.8|商服用地40年、城镇住宅用地70年|

特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年11月22日
诺力股份2018年第二次临时股东大会会议资料证券代码：603611 证券简称：诺力股份诺力智能装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一八年八月三十一日
诺力智能装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会议程
一、会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年8月31日（星期五）14:00。
2、网络投票时间：公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司展厅二楼会议室。
三、会议主持人：
根据《公司章程》由董事长丁毅先生或（在董事长不能主持时）由半数以上董事推选的董事。
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开幕
（二）审议议案
1、审议《诺力股份关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
（四）介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。
（五）现场会议表决及表决结果统计。
（六）休会30分钟。
（七）宣布表决结果。
（八）见证律师宣读法律意见书。
（九）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。
（十）主持人宣布会议闭幕。
诺力智能装备股份有限公司2018年8月31日
诺力智能装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，特制定本须知。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。
七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
八、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟。
九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
十、表决方式
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。
（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决提交本次股东大会审议的议案时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第二次表决为准。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
十三、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
诺力智能装备股份有限公司2018年8月31日
议案一
诺力股份关于变更注册资本及修改公司章程
并办理相应工商变更登记的议案
各位股东：
1、变更注册资本
公司于2018年5月17日召开了诺力股份2017年年度股东大会，审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2017年度利润分配预案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本191,402,539股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利95,701,269.5元，转增76,561,015股，本次利润分配后公司总股本为267,963,554股。
公司的总股本由 191,402,539股增至 267,963,554股，公司注册资本相应由191,402,539元变更为267,963,554元。
2、就注册资本变更及其他相关事宜，公司董事会同意修改《公司章程》，具体如下：
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|序号|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后的条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币191,402,539元。|第六条 公司注册资本为人民币267,963,554元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为191,402,539股，公司的股本结构为：普通股191,402,539股，无其他种类股份。|第十九条 公司股份总数为267,963,554股，公司的股本结构为：普通股267,963,554股，无其他种类股份。|

3、就注册资本变更及其他相关事宜，同意变更注册资本及修改公司章程等办理相应工商变更登记备案手续。
除以上修改条款外，无其他条款修改。经本次修改的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案请各位股东审议。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2018年8月31日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2017-007
山东高速股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：全资子公司山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司
投资金额：5亿元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司（以下简称“运管服务公司”）增资 5亿元，用以偿还其向公司申请的5亿元股东借款。
（二）董事会审议情况
1、2017年 3月 14日，公司第五届董事会第三次会议（临时）以通讯表决方式召开，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司增资的议案》，为降低运管服务公司财务费用，促进扭亏为盈，在综合比较股东借款和增资两种方案后，会议同意，公司对运管服务公司增资5亿元，用以偿还其向公司申请的5亿元股东借款。会议授权，公司经营层具体办理增资相关事宜。
2、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资无须报公司股东大会审议批准。
（三）本次投资不构成关联交易及重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）运管服务公司概况
名 称：山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：山东省济南市舜耕路29号
法定代表人：于国良
注册资本：1700万元
成立日期：1996年3月13日
经营范围：普通货运、货运代理、信息配载（有效期限以许可证为准）。客货运站综合开发；交通运输行业信息管理、培训、咨询和业务服务，汽车（不含小轿车）及配件的销售；建筑材料、家用电器、计算机及耗材、办公用品、办公家具、汽车检测维修设备及工具、机电设备、教学设备及仪器、服装、鞋帽、箱包、日用品、劳保用品、消防器材的销售；建筑设备租赁；建筑工程、装饰工程的施工及咨询服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）运管服务公司股权结构
运管服务公司增资后，公司仍为其唯一股东。具体情况如下：
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||增资前|增资后|
|注册资本（亿元）|0.17|5.17|
|股东名称|山东高速股份有限公司|山东高速股份有限公司|
|持股比例|100%|100%|

（三）运管服务公司主要业务近三年发展状况
运管服务公司主要资产为自建房产山东高速综合科研楼（以下简称“综合科研楼”）。综合科研楼位于山东省济南市奥体中路5006号，于2013年底完工。目前，运管服务公司主营业务为房屋租赁。运管服务公司曾向威海市商业银行贷款4.9亿元，年化利率5.22%，用于综合科研楼建设。2016年8月该笔贷款已到期，
运管服务公司向公司申请了股东借款5亿元，年化利率2.59%，用于偿还威海商
行贷款。由于综合科研楼房租收入不足以覆盖股东借款利息、综合科研楼折旧费
用、税金及附加及维修改造费用，运管服务公司目前仍处于亏损状态。
（四）运管服务公司为公司全资子公司，公司租用其所有的综合科研楼作为日常办公场所，并于 2016年 8月向运管服务公司提供股东借款 5亿元。除此之外，运管服务公司与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（五）运管服务公司一年又一期财务数据
单位：万元
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||2016-09-30|2015-12-31|
|资产总计|54,581.06|73,620.79|
|股东权益|-3,567.43|-698.59|
|营业收入|363.31|6,769.86|
|净利润|-2,868.84|-2,467.24|

注: 2015年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年第三季度财务数据未经审计。
三、本次投资对公司的影响
本次公司对全资子公司运管服务公司增资，有利于降低运管服务公司财务费用，促进其扭亏为盈，更好地开展其自身业务。本次增资符合公司发展的需求，不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、备查文件目录
山东高速第五届董事会第三次会议（临时）决议
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016－069国泰君安证券股份有限公司
关于媒体传闻的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
2016年9月12日，有媒体报道称，“国泰君安计划在香港上市，募集至少20亿美元”。
二、澄清说明
根据公司国际化发展战略，公司一直在对发行 H股事项进行研究和探讨，并与多家中介机构进行过接触和交流。截至目前，公司尚未制定包括“在香港上市募集至少20亿美元”在内的相关方案。
三、必要的提示
有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 公告编号：临2015--017北京城乡贸易中心股份有限公司
关于公开发行公司债券（面向合格投资者）获得
中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月15日，北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京城乡贸易中心股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]1205号），就公司公开发行公司债券（面向合格投资者）事项批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件及股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
董事会
公司代码：600319 公司简称：亚星化学
潍坊亚星化学股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|亚星化学|600319||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|孙岩|张莎|
|电话|0536-8591007|0536-8591189|
|办公地址|山东省潍坊市奎文区北宫东街321号|山东省潍坊市奎文区北宫东街321号|
|电子信箱|wfsuny@163.com|wfzhangsha@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末|

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||||增减(%)|
|总资产|1,725,561,995.18|1,709,865,108.20|0.92|
|归属于上市公司股东的净资产|15,367,003.93|7,349,479.52|109.09|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-116,973,128.85|2,447,396.66|-4,879.49|
|营业收入|945,619,660.70|652,375,395.32|44.95|
|归属于上市公司股东的净利润|7,444,721.48|-71,155,286.64|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|9,281,168.39|-69,010,976.41|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|67.24||不适用|
|基本每股收益（元／股）|0.024|-0.225|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|0.024|-0.225|不适用|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||19,078||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|深圳长城汇理资产管理有限公司|境内非国有法人|23.6|74,476,681|0|无|
|北京光耀东方商业管理有限公司|境内非国有法人|12.67|40,000,000|0|无|
|潍坊亚星集团有限公司|国有法人|5.02|15,832,797|0|无|
|上海聚维企业管理有限公司|未知|1.41|4,443,500|0|无|
|华宝信托有限责任公司－睿盈证券投资单一资金信托|未知|1.28|4,028,300|0|无|
|华润深国投信托有限公司－润之信18期集合资金信托计划|未知|1.07|3,369,331|0|无|

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|云南国际信托有限公司－启鸿集合资金信托计划|未知|0.74|2,331,785|0|无|
|邵明权|境内自然人|0.69|2,191,180|0|无|
|华澳国际信托有限公司－华澳·臻智41号证券投资集合资金信托计划|未知|0.68|2,150,071|0|无|
|徐开东|境内自然人|0.66|2,095,733|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前3位法人股东之间不存在关联关系，均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，未知其是否为《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司集中精力抓好产销平衡，开创营销工作新局面。近年来，受下游市场需求疲软的影响，主导产品价格长期在低位徘徊，市场竞争激烈，产销矛盾突出。据初步统计，国内现有 CPE生产企业 40余家，总产能逾百万吨。公司把主导产品 CPE销售工作提到与资本运营同等重要的战略高度，坚持营销工作是龙头，产销平衡是原则、是基础，CPE销量实现大幅度提升，同比增长25.2%。
根据市场需求，烧碱、水合肼、ADC发泡剂产量同比分别增长3%、8.6%、74.6%。
2017年上半年，实现主营业务收入89016.51万元，同比增长40%；实现利润744.5万元，同比增利8787.06万元。
报告期内，公司抓好节能降耗，促进增收节支。在确保高产稳产、安全生产的同时，最大程
度地降低能耗，取得了较好的效果。1至6月份，公司较上年同期共计节约电793万、标煤22693
吨、蒸汽36237吨、水9万吨，直接经济效益3200万元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-057海航科技股份有限公司
第九届第三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于 2019年 12月 10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席 7人，实际出席 7人（其中：亲自出席 7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长李维艰主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2019-059公告。
（二）《2020年度融资计划》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-060公告。
（三）《关于出售资产的议案》
表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票；表决通过。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-061公告。
（四）《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票,弃权 0票，关联董事李维艰、朱勇、姜涛回避表决；表决通过。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-062公告。
（五）《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-063公告。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会2019年12月11日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-015债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东升华集团控股有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项，公司已于2015年3月25日起停牌。
目前该事项仍在筹划过程中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月1日起继续停牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2015年 4月 1日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2016-035
腾达建设集团股份有限公司
2016年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2016年半年度实现归属于上市
公司股东的净利润与上年同期相比，将增加200%以上。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1271.66万元
（二）每股收益：0.02元
三、本期业绩预增的主要原因
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润为 1271.66万元，每股收益 0.02元，基数较低；
（二）本期公司市政建设项目施工量稳步增加，同时新增毛利率较高的 PPP项目全面施工，增加了施工营业收入和业绩。
四、其他说明事项
以上数据系公司财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，具体数据以公司披露的 2016年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会 2016年 7月 11日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2016-080西部矿业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月14日 14点30分
召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼会议室（5）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月14日
至2016年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选华金仓先生为第五届董事会董事的议案|√|
|2|关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案|√|
|3|关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2016年9月24日上海证券报、证券时报、中国证券报
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601168|西部矿业|2016/10/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续
（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2016年10月13日，09:00－11:30，14:30－17:00。
3.登记地点：公司办公楼一层董事会办公室。
六、 其他事项
1.会务联系人：韩迎梅、潘茜；
联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街52号，邮编810001。
2.会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
西部矿业股份有限公司董事会
附件：授权委托书
报备文件：
公司第五届董事会第二十次会议决议
附件：
授权委托书
西部矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年10月14日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选华金仓先生为第五届董事会董事的议案||||
|2|关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案||||
|3|关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2014-008山东高速股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司第四届董事会第四十五次会议（临时）于 2014年 2月 25日（周二）在公司以通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 2月 19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、会议以9票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了关于与宁夏宝塔能源化工有限公司合作设立宝塔高速（深圳）能源有限公司的议案
为推进公司多元化发展，开拓石油能源业务，并争取税收优惠政策，会议决定，公司以全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称“投资公司”）为主体，与宁夏宝塔能源化工有限公司（简称“宁夏宝塔能源”）共同出资在深圳前海合作区设立油品贸易公司，暂定名“宝塔高速（深圳）能源有限公司”，简称“宝塔高速”。宝塔高速注册资本总额不超过20亿元，投资公司和宁夏宝塔能源分别持股51%和49%。宝塔高速首期注册资本为10亿元，由投资公司和宁夏宝塔能源根据宝塔高速业务发展需要分期认缴出资。宝塔高速未来主要利用宁夏宝塔能源的上下游渠道开展油品贸易业务。投资公司将根据宝塔高速业务发展需要分期向其提供总额不超过 10亿元的股东借款。宁夏宝塔能源通过固定资产抵押等方式对投资公司提供的股东借款及宝塔高速与宁夏宝塔能源之间的交易进行担保，确保宝塔高速的资金安全。
为满足上述项目投资需要，公司将向投资公司分期提供总额不超过 20.2亿元的股东借款。
考虑到宝塔高速未来经营对宁夏宝塔能源依赖性较强，且原油价格波动给炼油行业带来的冲击，以及合作方的履约能力可能影响公司资金安全等因素，公司副董事长郑海军先生、董事许红明先生在董事会表决中投了反对票。
详见2014年2月26日披露的《对外投资公告》（临2014-009）。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2014年2月26日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-062南京新街口百货商店股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的继续停牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票于2018年5月17日开市时起继续停牌。
2018年5月2日，公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易的方案的议案》等关于转让 House of Fraser Group Limited的议案，并于2018年5月15日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0520号）
根据相关法律、法规的规定，公司复牌时间待公司收到并购重组委审核结果后和公司回复上海证券交易所审核意见后及时申请复牌。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2018年5月17日
三祥新材股份有限公司
审计委员会 2017年度履职情况报告
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2017年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事谢京先生、巫志声先生及董事叶旦旺先生3名成员组成（任职时间2015.2.28-2018.2.28）。
二、审计委员会会议召开情况
2017年度，公司审计委员会共召开 4次会议，会议召开及审议议案情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议届次||召开日期||审议内容|
|第二届董事会审计委员会第十次会议||2017年3月20日||1、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案2、关于内审部2016年年度内部审计工作报告的议案3、关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案||
|第二届董事会审计委员会第十一次会议||2017年4月25日||1、关于公司2017年第一季度报告的议案2、关于内审部 2017 年第一季度内部审计工作报告的议案||
|第二届董事会审计委员会第十二次会议||2017年8月15日||1、关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案2、关于内审部 2017 年第二季度内部审计工作报告的议案||
|第二届董事会审计委员会第十三次会议||2017年10月26日||1、关于公司2017年第三季度报告的议案2、关于内审部 2017 年第三季度内部审计工作报告的议案||

三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所承做了公司 2016年度
财务报表审计业务，承做公司审计业务的审计团队于 2017年 12月 12日整体离
开中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所，同时整体加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所，本次整体加入后，业务团队工作人员、联系方式均不变，公司经过董事会及 2018年第一次临时股东大会审议通过，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
鉴于中审众环勤勉尽责、格尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，经审计委员会第二届第十五次会议审议表决后，向公司董事会提议 2018年度续聘中审众环为公司的审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的各期财务报告，并认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与中审众环进行充分有效的沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2018年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。
三祥新材股份有限公司董事会审计委员会2018年3月27日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2019-038江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 7日以书面和电话通知方式发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，并于 2019年 6月 12日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到 9人，实到 9人。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
结合当前监管政策和公司的实际情况等因素，经谨慎考虑，公司对本次发行方案进行调整，具体如下：
本次发行的募集资金总额不超过人民币 67,760万元（含67,760万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|采用新型紧密纺技术改造传统环锭纺细纱机项目|12,200|12,200|
|2|采用新型紧密纺和无梭织造技术生产高档精纺面料项目|18,472|18,472|
|3|采用先进纺纱设备生产高档羊绒纱线项目|34,900|27,400|
|4|补充流动资金|9,688|9,688|
|合 计||75,260|67,760|

本次募集资金用途的其他内容与本次发行方案的其他内容不变。
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案所涉事宜属于股
东大会授权董事会办理的事宜，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体董事人数的100%。
二、审议通过了《关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案所涉事宜属于股东大会授权董事会办理的事宜，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体董事人数的100%。
三、审议通过了《关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案所涉事宜属于股东大会授权董事会办理的事宜，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体董事人数的100%。
四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案所涉事宜属于股东大会授权董事会办理的事宜，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体董事人数的100%。
五、审议通过了《关于增加控股子公司担保额度的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体董事人数的100%。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会 2019年6月12日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2019-042浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 18日 16时在公司会议室召开第六届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2019年 7月 12日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司收到中国证券监督管理委员会于2019年2月26日下发的《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259号），公司 2018年年度股东大会审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照法规要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：
1.发行规模
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币33，000万元，发行数量为330万张。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为 18.72元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价。
前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.到期赎回条款
本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按本次发行的可转债票面面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2019年7月22日，T-1日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售的部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。原A股股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。
本次可转换公司债券的发行对象为：
（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2019年7月22日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019年7月22日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售1.86元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申购单位。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司2018年年度股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会同意公司开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。
公司将在募集资金到账后，与保荐机构华福证券有限责任公司、开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于调整 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-044）。
其中关联董事冯荣华先生回避表决，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会会议的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：临2019-043号天士力医药集团股份有限公司
关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
近日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）之全资子公司江苏天士力帝益药业有限公司（以下简称“江苏帝益”）收到国家药品监督管理局颁发的关于右佐匹克隆片（商品名“文飞”，以下简称“文飞”或“该药品”）3mg规格的《药品补充批件》（批件号：2019B03973），该药品通过仿制药一致性评价。
二、该药品的基本情况
药品名称：右佐匹克隆片
剂型：片剂
规格：3mg
注册分类：化学药品
药品生产企业：江苏天士力帝益药业有限公司
原批准文号：国药准字H20070069
审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。
三、该药品的相关信息
文飞于2007年上市，2019年1月4日向国家药监局递交一致性评价申请，于2019年1月11日获得受理。
文飞（右佐匹克隆片）是新一代非苯二氮卓类镇静催眠药。对γ-氨基丁酸受体具有高选择性，同时具有达峰时间1h，半衰期 6h的药代动力学特点，能够快速吸收起效诱导睡眠，持续作用 7-8h维持完整睡眠并且次晨后遗作用轻微的优点。2012年被收录入《中国成人失眠诊断与治疗指南》成为失眠治疗一线治疗药物，并先后进入《中国失眠症诊断与治疗指南》、《心血管疾病合并失眠诊疗中国专家共识》、《成人阻塞性睡眠呼吸暂停多学科诊疗指南》、《认知功能损害患者睡眠障碍评估和管理的专家共识》等多项指南与专家共识，在众多失眠共病疾病领域获得临床治疗推荐。右佐匹克隆已进入国家医保目录。
目前于中国境内已上市的右佐匹克隆片包括上海上药中西制药有限公司的奥佑静®（3mg）和成都康弘药业集团股份有限公司的伊坦宁®（3mg）等。根据IQVIA CHPA最新数据，右佐匹克隆 2018年度国内样本医院用药销售额为 2.09亿人民，较 2017年同期增加29.5%。
截至公告日，江苏帝益针对该药品一致性评价已投入研发费用约 719.72万元人民币。
四、对本公司的影响及风险提示
文飞为国内首家通过一致性评价，有利于提升该药品市场竞争力。由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会2019年10月23日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号:临2017-074号重庆市迪马实业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2017年 6月 12日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第六届监事会第十二次会议的通知，并于 2017年6月14日在重庆市江北区大石坝东原中心 7号 36楼公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏女士主持。会议经审议并通过了如下决议：
一、审议并通过《关于注销子公司上海通闳网络科技有限公司的议案》
同意公司对控股子公司上海通闳网络科技有限公司进行清算注销，并授权管理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。
具体内容请详见《关于注销子公司上海通闳网络科技有限公司的公告》（临2017-076号）。
该议案将提交公司股东大会审议。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
鉴于 2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象顾博、侯祥、祝里仁、丁树俊共4人已办理离职手续，同意以3.22元/股的价格回购其已获授但尚未解锁的合计86万股限制性股票，并办理回购注销手续。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的86万股限制性股票应予以回购注销。
该议案将提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临2017-077号）。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司监事会二○一七年六月十四日