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山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“西山煤电”或“发行人”）发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1427号文核准。山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行额为8亿元。
2017年9月1日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.00%-5.20%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，票面利率为4.88%。
发行人将按上述票面利率于2017年9月4日至2017年9月6日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2017年8月31日刊登在《中国证券报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：山西西山煤电股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：海通证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中银国际证券有限责任公司年 月 日
（此页无正文，为《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中德证券有限责任公司年 月 日
国金证券股份有限公司
关于南京全信传输科技股份有限公司
拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“全信股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对全信股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
全信股份经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]534号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,025万股，发行价格每股 12.91元，募集资金总额 261,427,500.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 210,252,000.00元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2015年4月17日出具了（天衡验字2015【00027】）《验资报告》。
二、关于全信股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况
（一）本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
全信股份尚未使用募集资金，截止 2015年 7月 9日，尚未使用的募集资金余额为210,252,000.00元，根据项目进展情况及项目预算安排，募集资金存在短期闲置的情况。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，经公司第三届董事会十二次会议审议批准，公司拟将闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期前将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。此次借用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途，也不会影响募集
资金投资计划的正常运行。
（二）公司就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的承诺
全信股份承诺：暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
上述事项已经公司第三届董事会十二次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。
三、关于全信股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第三届董事会十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。国金证券对于本次募集资金使用事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周海兵：
罗洪峰：
国金证券股份有限公司 2015年 7月 10日
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-076宋城演艺发展股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2014年12月15日（周一）上午9：00点，在杭州市之江路148号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年12月11日（周四）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议并通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》；
为充分发挥文化演艺核心竞争力，积极投资布局海内外优质文化旅游项目，持续扩充公司演艺事业的版图，同时加快公司海内外、产业链上下游的兼并重组、股权投资等步伐，继续积极向旅游演艺、娱乐综艺、影视传媒、互联网平台等大文化领域拓展，努力构建一个以演艺为核心的繁荣生态圈,公司拟使用自有资金 5000万元港元在香港投资设立全资子公司，名称暂定为“宋城演艺国际发展有限公司”，经营范围暂定为“歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文艺表演；制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧、电影；旅游服务；主题公园开发经营；文化活动策划、组织；文化、休闲产业投资开发；对外投资、投资管理、投资咨询；国际文化市场合作开发；演艺经纪；设计、制作、代理国内广告；动漫设计；经济信息咨询；承办会务；礼仪服务；进出口贸易；文化教育培训，技术引进与交流。”(最终确定的子公司名称及经营范围以香港当地注册登记管理部门核准登记为准。)
宋城演艺发展股份有限公司
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一四年十二月十五日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－020奥维通信股份有限公司
关于选举职工代表担任职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”)于2015年4月26日在公司四楼会议室召开了职工代表大会，会议应到职工代表32人，实到职工代表32人，符合职工代表大会的相关规定。会议由工会主席李晔女士主持。经与会职工代表一致同意形成如下决议：
选举许兵女士、雷洋女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2014
年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满。上述两位职工代表监事简历见附件。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十七日
附件：公司第四届监事会职工代表监事简历
许兵简历：
许兵，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月生，本科学历。曾就职于市物资局建材公司担任财务部会计、东软集团有限公司担任财务部会计，
2009年4月起加入本公司，任公司财务部会计。许兵女士未持有公司股份，与公司的董事、监事及持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
雷洋简历：
雷洋，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历。曾就职于广州市伟昊科技电子有限公司，沈阳中科奥维科技股份有限公司，2013年12月起加入本公司，任职于证券部。雷洋女士未持有公司股份，与公司的董事、监事及持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-024
飞天诚信科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润和净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、 本次会计政策变更概述
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
公司于2019年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，修改的内容如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为应收票据及应收账款2018年12月31日列示金额98,557,673.23元；2017“应收票据及应收账款”列示年12月31日列示金额69,874,484.41元
将应收利息、应收股利与其他
其他应收款2018年12月31日列示金额8,836,478.76元；2017年12月应收款合并为“其他应收款”
31日列示金额9,199,518.23元
列示
将应付票据与应付账款合并为应付票据及应付账款2018年12月31日列示金额82,563,306.90元；2017
“应付票据及应付账款”列示年12月31日列示金额100,004,878.46元
将应付利息、应付股利与其他
其他应付款2018年12月31日列示金额6,094,845.83元；2017年12
应付款合并为“其他应付款”
月31日列示金额3,247,514.57元
列示
2018年度增加研发费用118,343,498.99元，减少管理费用
新增研发费用报表项目，研发
118,343,498.99元；2017年度增加研发费用120,396,616.46元，减少管费用不再在管理费用项目列示
理费用120,396,616.46元
在“财务费用”项目下新增“利
2018年度增加利息费用-13,879.55元，增加利息收入2,285,979.49元；
息费用”和“利息收入”明细
2017年度增加利息费用3,420.20元，增加利息收入3,765,832.71元
项目
本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、 董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、 独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核并发表了独立意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、 监事会关于会计政策变更的意见
经核查，监事会认为：本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、 备查文件
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会 2019年4月23日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-008北京神州泰岳软件股份有限公司
关于中标中移互联网有限公司融合通信平台运维支撑项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“神州泰岳”）全资子公司——北京新媒传信科技有限公司（简称“新媒传信”）收到中移互联网有限公司（简称“中移互联网公司”）发出的《中标通知书》，确定新媒传信为 2017年融合通信平台运维支撑公开招标项目标段二《融合通信平台（北方节点）运维》、标段三《融合通信平台（扩展业务）运维》中标单位，目前合同尚在签订中。具体情况如下：
一、中移互联网有限公司基本情况
中移互联网公司成立于 2015年 10月，是中国移动通信有限公司（简称“中国移动”）负责全网互联网业务集中运营的专业子公司，前身为中国移动互联网基地，为中国移动成功打造了MM、飞信、139邮箱、和彩云、和通讯录、和留言、和多号、随e行WLAN等面向个人和企业的互联网产品。
目前，公司业务总月均活跃用户规模已超过3亿，业务发展已初具规模且保持着持续增长的势头。中移互联网公司将致力成为移动互联网特色产品的引领者、互联网优质平台服务的提供者及公司可持续增长价值的创造者，助力中国移动实现战略转型。
二、中标项目基本情况
1、主要工作内容
新媒传信负责为中移互联网公司提供 2017年融合通信平台北方节点和融合
通信平台扩展业务软件项目技术服务，主要负责支撑OTT业务、群以及PCAS、支持圈子、公众、二维码、Profile、表情、会员、官网社交、营业厅和红包等核心业务。在建设、运营及创新主体在试商用时期对后续运维服务进行快速跟进，保障融合通信平台的正常运行。
2、预计合同总金额（含税）上限为1,654.30万元。
3、项目周期：自合同签订之日起一年。
三、对上市公司的影响
融合通信是中国移动面向4G时代、基于新技术推出的新型基础通信服务，在保护用户原有通信习惯、继承运营商基础通信业务全球可达性和电信级服务质量的前提下，形成以“新通话”、“新消息”和“新联系”为核心、功能完善、体验优良的基础通信服务。
融合通信项目是中国移动在移动互联网运营管理的重要战略产品。本次中标进一步巩固了神州泰岳与中国移动在互联网领域的合作伙伴关系，也是公司融合通信市场拓展的重大成果，是公司融合通信技术创新能力、研发实力的综合体现。
未来，公司将继续加大融合通信领域的技术创新，提升产品的技术领先优势，继续加大面向行业市场的融合通信平台拓展力度，同时还将提供面向中小企业融合通信市场的产品软件，致力做“全球领先的融合通信解决方案提供商”。
四、风险提示
1、公司已收到该项目《中标通知书》，但尚未与招标人签订正式合同，实际执行金额、执行日期以正式合同为准；
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2017年4月6日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-089上海移为通信技术股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：移为通信，代码：300590）已于2017年7月10日开市起停牌，具体内容详见公司于2017年7月10日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-047）。停牌期间，公司分别于 2017年7月17日、7月24日、7月31日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051、2017-052）。公司于2017年8月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-053），公司股票自2017年8月9日开市起继续停牌。同时，分别于8月14日、8月21日、8月28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-059、2017-061、2017-062）。公司于2017年9月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-064），公司股票自2017年9月11日开市起继续停牌。于2017年9月11日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-065）。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
2017年9月12日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，同意公司继续推进本次重组工作并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，同时提请召开2017年度第二次临时股东大会审议继续停牌事宜，并于2017年9月14日披露了《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-066）和《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。分别于2017年9月18日、2017年9月25日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-069、2017-074）。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2017年9月22日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<上海移为通信技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年9月25日在中国证监会指定信息披露媒体上披露的《上海移为通信技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关公告。基于此，无需再提交公司股东大会审议有关延期复牌的议案，故取消召开 2017年度第二次临时股东大会，《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）同时作废。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的要求，公司披露《上海移为通信技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票将暂不复牌，待深圳证券交易所事后审核后另行通知复牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次重大资产重组尚需公司召开股东大会审议通过。本次重组能否获得股东大会审议通过及最终获得审议通过时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－1
新疆北新路桥集团股份有限公司
相关事项风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）在财务检查工作中，发现公司存在财务人员挪用工程款、可能造成公司经济损失的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将相关风险事项公告如下：
一、公司报案事宜
公司在2013年度财务检查中发现，公司工程项目财务人员（以下简称“当事人”）存在资金违规使用行为，并涉嫌职务犯罪。随即，公司向公安机关报案。
二、公安机关查明的主要事实及案件进展情况
经公安机关侦查，目前初步查明：当事人将公司约1524万余元项目工程款挪用。目前案件正在侦查中。
三、对上市公司的影响
该案件目前处于公安机关侦查阶段，当事人尚在追捕中，因此可能存在上述款项无法及时全部追回的可能，造成公司的损失。
四、公司采取的补救措施及内部问责
本公司已向公安机关报案，公司将积极协助公安机关侦查，若当事人构成犯罪，将依法承担刑事责任。同时，根据公安机关侦查进展情况，公司将针对案件相关人适时启动诉讼程序，尽最大努力降低公司损失。对于相关责任人员，公司将按照内部问责制度相关规定进行处理。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－1
公司将深刻吸取此事件的教训，进一步加强公司内控管理，严格规范相关制度流程。加大公司财务管控力度，提高审计监督力度，杜绝类似事件的再次发生。
公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十七日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-126
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于使用自有资金缴纳深圳市世联小额贷款有限公司注册资本的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、缴纳注册资本概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）于2016年2月5日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了对深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）增资10亿元（人民币，下同）的非公开发行股票方案，该事项已经2016年第一次临时股东大会审议通过。
自公司该次非公开发行预案公告以来，我国证券市场环境及监管政策发生了较大变化，同时，为响应中国证监会的相关指导意见，综合考虑资本市场环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，公司于 2016年 7月 8日召开第三届董事会第五十八次会议，审议通过《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，决定终止该次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回该次非公开发行股票的申报文件。该次董事会同时审议通过了以长租公寓建设项目为方案的非公开发行股票事项（具体内容详见公司于2016年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告）。
虽然公司未继续将增资世联小贷作为非公开发行股票的募投项目继续推进，但基于公司制定的“祥云战略”，向世联小贷增资的事宜是公司发展战略的一个重要环节，故公司根据世联小贷业务规划的资金需求，拟使用自有资金缴纳世联小贷的注册资本，本次拟使用自有资金缴纳3亿元。本次缴纳注册资本前，世联小贷注册资本金为15亿元，实缴资本为 5亿元；本次缴纳注册资本后世联小贷的注册资本金保持为 15亿元，实缴资本增加至8亿元。
9票同意、0票反对、0票弃权。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、上述缴纳注册资本事项属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、缴纳注册资本对象的基本情况
1、公司名称：深圳市世联小额贷款有限公司
2、注册资本：150,000万元人民币
3、法定代表人：周晓华
4、成立时间：2007年4月12日
5、注册地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦裙楼东 04层3号单元
6、主营业务：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
7、主要财务状况：（金额单位：人民币元）
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|指标名称/期间|2015 年12月31日/2015年度|2016 年9月30日/2016 年1-9月|
||（已经审计）|(未经审计)|
|流动资产|1,440,332,552.68|1,114,654,193.00|
|资产总额|1,456,343,206.36|1,131,012,858.27|
|流动负债|764,515,278.70|326,787,207.50|
|其中：银行贷款总额|150,000,000.00|-|
|负债总额|764,515,278.70|326,787,207.50|
|净资产|691,827,927.66|804,225,650.77|
|营业收入|369,408,003.87|357,401,070.08|
|利润总额|118,326,672.93|170,309,935.96|
|净利润|75,112,253.85|112,397,723.11|

8、股权结构：世联小贷为世联行全资子公司
三、缴纳注册资本的目的和对公司的影响
1、满足世联小贷业务发展的资金需求
公司于2014年启动“祥云战略”，旨在构建公司独特的生态服务链，以增值的集成服务来形成竞争差异，其中针对消费信贷市场的金融服务系公司生态服务链和集成服务
的重要部分。为满足置业者在购房后的消费资金需求，公司为其提供包括家庭消费贷、
装修贷、家居贷、车位贷等在内的各种增值产品及服务，成为公司“祥云战略”重要发
展方向及构建的核心能力之一。2016年下半年开始，随着一系列新的金融产品相继诞生并上线，从世联小贷实缴资本或净资产本身来说，已无法满足世联小贷未来发展的需求。
2、满足政策法规规定
深圳市人民政府金融发展服务办公室（简称“金融办”）发布的深府金小〔2014〕5号《关于我市小额贷款公司开展融资创新业务试点的通知》规定小贷公司通过外部合规渠道融入资金总比例（含同业拆借）不得超过公司上年度净资产的200%。为了应对世联小贷的发展，以及满足政策方面的规定，需给予世联小贷增加实缴资金。
四、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
2、深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-001湖北宜化化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营需要，本公司拟为其全资子公司湖南宜化化工有限责任公司(以下简称“湖南宜化”)向新韩银行长沙分行 3000万元贷款授信提供担保。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为湖南宜化 3000万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为湖南宜化向新韩银行长沙分行 3000万元贷款授信提供担保。
本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：湖南宜化化工有限责任公司
住所：湖南省冷水江市禾青镇
注册资本：20,000万元
法定代表人：王世杰
成立日期：2007年7月26日
与本公司关系：系本公司全资子公司
合并口径主要财务指标:截止 2012年 12月 31日，湖南宜化的资产总额为 86,372.25万元，负债 56,267.64万元，所有者权益 30,104.61万元；2012年湖南宜化实现营业收入 102,363.34万元，净利润 243.61万元。
上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：新韩银行长沙分行
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日,共 12个月。
4、担保金额：人民币 3000万元
四、董事会意见
本公司为湖南宜化提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。
综上所述，本公司为湖南宜化 3000万元贷款授信提供担保是可行的，该公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 530,578万元，占公司最近一期经审计净资产的86.35%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 79,800万元，占公司最近一期经审计净资产的12.99%；对子公司实际担保金额为 450,778万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的73.37%。无逾期担保
六、其他
本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
公司七届十七次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一四年一月十四日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-016山西振东制药股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司
并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 25日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会 2016年第 13次工作会议审核，山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：振东制药；证券代码：300158）自 2016年 2月 29日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 2月 26日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-024深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 26日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此议案无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更生效日期自2014年7月1日起。
2、会计政策变更原因
财政部自2014年1月26日起，修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自 2014年 7月 1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据上述规定，公司按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行新发布的会计准则不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2015年4月26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年4月26日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-001
黑牛食品股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月6日收到公司股东林秀浩先生有关股票解除质押的通知，具体情况如下：
一、 本次部分股权解除质押的情况
林秀浩先生于2015年8月12日将其持有的 63,700,234股股票（占公司股本总额的13.57%）质押给第一创业证券有限公司，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。
2017年1月5日，林秀浩先生已将上述63,700,234股股票（占公司股本总额的13.57%）进行了解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|林秀浩|否|63,700,234|2015年8月12日|2017年1月5日|第一创业证券有限公司|13.57%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,林秀浩先生共持有本公司63,782,500股股份，占本公司总股本的13.59%，其中无质押股份。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事
对相关事项事前审核的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对相关事项事前审核的独立意见如下：
一、关于公司续聘 2014年度审计机构的事前审核独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2014年度的审计工作，我们同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
二、关于公司 2014年度日常关联交易的事前审核独立意见
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提交董事会审议的关联交易各方资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据和政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的2014年度日常关联交易系公司及子公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司2013年度公司与各子公司发生的日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。
基于以上情况，我们同意将2014年度日常关联交易提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
（此页无正文，为《江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项事前审核的独立意见》的签字页）
杨雄 孙健 史建三
二〇一四年三月十五日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-018深圳市富安娜家居用品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况：
2015年04月07日、04月08日、04月09日，本公司股票（证券简称：富安娜；证券代码：002327）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（四）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（五）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、关于公司2014年度利润分配预案的预披露
（一）2014年度利润分配预案的提议及承诺
1、鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东，综合考虑公司2014年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，董事长林国芳先生作为公司实际控制人，提议2014年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。公司2014年度资本公积转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股。（未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。）
2、实际控制人林国芳先生承诺：在公司有关董事会和股东大会会议中审议上述利润分配预案时投赞成票。
（二）公司董事会对公司 2014年利润分配预案的意见及确认
公司董事会接到公司实际控制人董事长林国芳先生关于2014年度利润分配预案的提议及承诺后，对该提议进行了讨论，参与讨论的董事人数占公司董事会成员总数的1/2以上，一致认为该提议符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，同意本项提议并承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。
在实际控制人董事长林国芳先生向公司董事会提交上述提议后，公司董事在较
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）短时间内进行了讨论并尽快披露了该提议，尽可能减少了内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
五、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
六、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年02月06日披露了《2014年年度业绩快报》，报告中内容与实际情况无重大差异，具体内容详见同日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年年度业绩快报》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）二〇一五年四月九日
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查作了专项说明和发表独立意见如下：
公司与关联方资金往来的情况仅有与全资子公司海南维乐药业有限公司的经营性资金往来的情况。公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
报告期内，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至 2013年12月31日的对外担保情形。
二、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，2013年度公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，结合公司自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度和法人治理结构，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金的使用和管理、信息披露等重点领域的内部控制设计合理且执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。
我们认为公司《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于续聘2014年度财务审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。在 2013年度审计工作中表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。因此同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
四、关于2013年度利润分配方案的独立意见
该利润分配方案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，体现了公司积极回报股东的原则。该方案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2013年度利润分配方案，同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
五、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事签署：王波、詹长智、姚利2014年4月8日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-009青岛特锐德电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年2月9日（周五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2018年2月8日—2018年2月9日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日15:00至2018年2月9日15:00期间。
4、股权登记日：2018年2月2日（周五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：屈东明先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共5人，代表股份487,248,150股，占上市公司总股份的48.8435％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，代表股份1,469,716股，占上市公司总股份的0.1473％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东共 3人，代表股份 485,778,434股，占上市公司总股份的48.6962％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 2人，代表股份 1,469,716股，占上市公司总股份的0.1473％。其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，代表股份1,469,716股，占上市公司总股份的0.1473％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于对参股公司增资的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 487,248,150股。其中，同意 487,248,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 1,469,716股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于2018年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 487,248,150股。同意485,800,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.7028％；反对 1,447,916股，占出席会议所有股东所持股份的0.2972％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。该议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况如下：同意21,800股，占出席会议中小股东所持股份
的1.4833％；反对 1,447,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.5167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于2018年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为487,248,150股。其中，同意485,800,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.7028％；
反对 1,447,916股，占出席会议所有股东所持股份的0.2972％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。该议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况如下：同意21,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4833％；反对 1,447,916股，占出席会议中小股东所持股份的98.5167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2018年2月 9日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-7安徽省皖能股份有限公司董事会
七届十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议于2014年3月17日上午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司董事长张飞飞先生主持；董事汤大举、朱宜存、吴优福、邱先浩、卢浩、独立董事阮应国、程光杰、孙素明出席会议并表决。公司监事、高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2013年度总经理业务报告》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2013年度报告全文及其摘要》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2013年度财务决算的报告》
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
2013年度股利分配预案为：以公司 2013年末总股本1,053,174,105股为基数，向全体股东按每 10股派现金 3元（含税），计派现金股利 315,952,231.50元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于 2013年末资产减值测试的议案》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《预计公司 2014年度日常关联交易的议案》
2014年，经初步测算：预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额将不超过30000万元；预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供电力设备检修服务总金额不超过 2000万元；安徽皖能节能服务有限公司为公司控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值不超过 2100万元；预计公司控股股东安徽省能源集团有限公司 2014年为公司控股子公司提供资金不超过250000万元，且在本金额范围内循环使用。
关联董事张飞飞、汤大举、朱宜存、吴优福、邱先浩对该议案回避表决；董事卢浩、独立董事阮应国、程光杰、孙素明同意该项议案（详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《预计公司2013年度日常关联交易公告》（公告编号2014-11））
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于会计师事务所2013年度财务报告审计工作总结及聘请公司2014年度审计机构的议案》
董事会建议股东大会授权经营班子与天职国际会计师事务所商定 2014年度审计报酬。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司与能源集团财务公司签订《金融服务协议》的议案》
该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、汤大举、朱宜存、吴优福、邱先浩对该议案回避表决；董事卢浩、独立董事阮应国、程光杰、孙素明同意该项议案。
独立董事认为：公司与安徽省能源集团财务有限公司（以下简称“能源集团财务公司”）拟签订的《金融服务协议》，约定了公司在能源集团财务公司业务范围、定价原则和风险控制措施，保障了公司利益，可有效防范风险，维护资金安全。
详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于安徽省能源集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号： 2014-12）。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
会议结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于皖能集团财务公司2014年度为子公司提供贷款的议案》预计2014年度皖能集团财务公司为公司控股子公司提供不超过15亿元的资金额度（本息合计），根据各公司的资金需求统筹进行安排。在该额度范围内循环使用。（详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于安徽省能源集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号： 2014-12））
该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、汤大举、朱宜存、吴优福、邱先浩对该议案回避表决；董事卢浩、独立董事阮应国、程光杰、孙素明同意该项议案。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《在能源集团财务公司存款风险评估报告的议案》
该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、汤大举、朱宜存、吴优福、邱先浩对该议案回避表决；董事卢浩、独立董事阮应国、程光杰、孙素明同意该项议案。
独立董事认为：公司委托天职国际会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了能源集团财务公司截止到2013年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现能源集团财务公司风险管理存在重大缺陷。
详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的天职国际会计师事务所出具的《关于安徽省能源集团财务有限公司2013年12月31日风险评估报告》
表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《2013年度内部控制制度自我评价报告》
详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2013年度内部控制制度自我评价报告》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会认为，公司按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及
相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
详细内容见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
安徽省皖能股份有限公司董事会二○一四年三月十八日