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大商股份有限公司独立董事
对公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
作为大商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验，就公司本次购买理财产品事项发表独立意见：
公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响，符合公司利益。同意公司购买理财产品。
大商股份有限公司独立董事 2019年 11月 14日
（以下无正文，仅为《大商股份有限公司独立董事对公司购买理财产品的独立
意见》的签字页）
独立董事：
张 影___________
杨家君___________
孙光国__________
张 磊___________
刘亚霄___________
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-057浙江百达精工股份有限公司
关于和九江经济技术开发区（出口加工区）管理委员会签订项目合同书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到与九江经济技术开发区（出口加工区）管理委员会签订《项目合同书》，具体相关内容如下。
重要内容提示:
合同名称：关于在九江经济技术开发区兴建年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目合同书
合同投资金额：项目总投资额约为 5.6亿元人民币
合同生效条件：自合同双方指定代表签章，并在公司股东大会通过后生效
对公司当期业绩的影响：项目建设需要一定周期，对公司当期业绩不会产生重大影响
特别风险提示：
1.与本合同相关的投资新建项目有关议案已经公司董事会审议通过，尚须提交股东大会审议
2.后续能否按投资合同竞拍取得土地及按计划进行投资建设具有不确定
性。
一、审议程序情况
提升公司生产规模，完善公司产品结构，优化产业布局，促进公司长期可持续发展，公司于 2018年 8月 6日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会
第五次会议，审议通过《关于拟投资建设“年产 1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的议案》。同意公司投资新建“年产 1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”，该项目总投资约为人民币5.6亿元，并同意授权董事长与政府洽谈落实项目用地事项并签署相关协议。该投资事项尚须提交股东大会审议。有关内容详见公司于 2018年 8月 7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编号：2018-043）。
二、合同签署情况
公司和瑞智控股有限公司（合资方，以下简称“瑞智”）于 2018年 8月 23日与九江经济技术开发区（出口加工区）管理委员会（招商方）就上述项目签订了《关于在九江经济技术开发区兴建年产 1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目合同书》。该项目合同总投资约为人民币5.6亿元。
与瑞智合资相关内容详见公司于 2018年 8月 7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编号：2018-042）。
三、合同主要内容
1.主要条款
1.1项目名称：年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目
1.2投资概况：项目总投资额约为 5.6亿元人民币，其中固定资产（包括土地、厂房和设备）投资额约4.8亿元人民币。项目公司的注册资本不低于 2.6亿元。
1.3生产规模：项目基础设施建设分两期进行，共建设五条生产线（其中一
期厂房建设两条生产线，二期厂房共建设三条线）。项目建成达产后，将实现年生产1000万套压缩机气缸、活塞、曲轴、上下轴承等精加工部件的生产能力。
1.4项目用地：宗地总面积约 200亩，具体面积以宗地四至界址点坐标及以规划部门出具的该项目《规划选址意见书》为准，宗地性质为工业用地，使用年限为50年。
1.5投资强度：固定资产（土地、厂房、设备）投资量每亩平均不低于 240万元。
1.6建设周期：项目主体工程建设周期约10个月，厂房装修、设备安装调试时间约2个月。
1.7环评安监：项目建设应符合国家法律和产业政策，在生产经营中应符合国家环保、安监、消防等部门对生产型企业的相关要求，实行环境保护“三同时”，“三废”要做到达标排放及安全生产。
1.8经营期限：项目公司经营期不低于20年
2.双方权利和义务
2.1甲方权利和义务
2.1.1甲方为乙方提供优质服务和良好的发展环境，维护乙方的正常经营秩序。
2.1.2乙方项目建设过程中的立项、环评、安评、工商注册、税务登记、报建等相关手续均由甲方协助或代为办理（费用由乙方承担）。甲方成立项目服务工作组，协助解决乙方项目建设中遇到的问题。
2.1.3甲方负责用地上建筑物、附筑物迁移，在乙方项目建成投产前确保基础建设（通市政道路、雨水、污水、自来水、天然气、电力、电信、热力及有线
电视管线，土地平整）满足企业生产要求。
2.2乙方权利和义务
2.2.1乙方投资的企业拥有法律赋予的财产、经营自主权和劳动用工自主权等权利；
2.2.2乙方必须严格按照合同约定的时限进行开工建设，并确保合同约定投资额到位；乙方因客观原因确需延期的，应以书面形式向甲方说明原因并取得甲方的认可。
2.2.3乙方为建设本合同所述项目在九江成立的新公司（新公司为乙方独资或合资）将享受本合同规定的权利，承担本合同规定的义务。乙方未经甲方书面同意，不得将本合同规定的权利和义务转让给第三方。
2.2.4乙方应服从甲方园区的规划；项目总平面设计及单体设计必须报开发区规划部门审核和管委会审批，一期项目正式投产前必须完成项目环评、安评等手续。
2.2.5乙方不得改变项目内容，若需从事本合同约定之外的业务须征得甲方同意。
3.违约责任
3.1甲乙双方应严格履行本合同之约定，若一方不履行合同或不完全履行合同，另一方有权要求对方采取补救措施或追究对方违约责任。
3.2出现以下任一情况，甲方有权解除合同，并由国土部门无偿收回乙方全部项目用地：
1、未经甲方允许，乙方擅自改变工业用地性质和项目投资内容的；
2、乙方项目用地超过本合同约定的开工期限无特殊原因3个月以上仍未开
工的；
3、乙方未经甲方书面同意擅自将土地转让（转租）或以变相形式转让（转租）第三方的；
4、乙方不服从甲方规划，即乙方未经甲方规定的审批程序批准而擅自进行项目建设的，以及未经甲方同意擅自变更规划条件进行项目建设的。
4.合同生效条件和时间
合同自甲、乙双方指定代表签章，并在乙方股东大会通过后生效
四、对上市公司的影响
本项目的成功实施将有利于提升公司生产规模，完善公司产品结构，优化产业布局，巩固扩大公司竞争优势，进一步提高公司的综合实力和整体盈利能力，促进公司长期可持续发展。
五、可能存在的风险
1．本项目尚须提交公司股东大会审议；
2．公司本次投资项目合同已签订，后续能否按投资合同竞拍取得土地及按计划进行投资建设具有不确定性；
3.本项目投资金额、建设周期、投资强度、新增固定资产、销售收入、税收等均为预估数，该项目建设、竣工及正式投产能否按照计划期限完成，尚存在不确定性风险；
4．未来合同履行以及本项目投入运营后的经营业绩可能面临宏观经济环境、国家政策、法律法规、行业趋势、市场环境、工程施工周期变化等方面的影响，
尚存在不确定性风险。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会 2018年9月5日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2014-032安信信托股份有限公司
关于 2014年三季度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年9月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年 1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加470%左右。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,228.78万元。
（二）每股收益：0.3133元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司业务收入较上年度增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年三季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安信信托股份有限公司二○一四年九月三十日
证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2014-006
上海机电股份有限公司第七届董事会
第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十二次会议的会议通知以书面形式在2014年3月19日送达董事、监事，会议于 2014年3月26日在公司会议室召开，公司董事应到8人，实到8人。董事长徐建国先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、2013年年度报告及年报摘要；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
二、2013年度董事会工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
三、2013年度总经理工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
四、2013年度财务决算报告；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
五、2013年度利润分配预案；
以公司 2013年末的总股本 1,022,739,308股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利人民币2.80元（含税），计 286,367,006.24元。
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
六、公司内部控制的自我评价报告；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
七、公司履行社会责任的报告；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
八、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2014年度审计机构的预案；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
九、关于公司及所属企业2014年借款及担保预算的议案。
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
上述第一项、第二项、第四项、第五项、第八项需提请公司 2013年度股东大会审议表决。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－052华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2017年 5月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司2017年5月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
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|类别|产品名称|月度数据|||年度数据|||
|||本月数量|上年同期|同比增减|本年累计|上年同期累计|同比增减|
|产量|中重卡（含非完整车辆）|1,553|1,230|26.26%|8,603|5,226|64.62%|
||专用车上装|1,229|603|103.81%|4,286|2,050|109.07%|
|销量|中重卡（含非完整车辆）|1,505|1,126|33.66%|7,475|4,377|70.78%|
||专用车上装|1,115|505|120.79%|4,118|1,738|136.94%|

注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2018-039同方股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
同方股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）计划自本公告披露之日起 6个月内增持公司股票，累计增持股票数量不低于1000万股、不超过3500万股。
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
公司于 2018年 6月 20日收到控股股东清华控股《关于增持股份计划的告知函》，清华控股基于对公司价值认可，计划增持公司股票，具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
（一）股东名称：清华控股有限公司
（二）股东已持有股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，清华控股持有公司股份 753,310,910股，占公司总股本的25.42%。此外，清华控股的控股子公司紫光集团股份有限公司持有公司股份69,637,883股，占公司总股本的2.35%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司价值认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划。
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股普通股股票。
（三）本次拟增持股份的数量或金额：累计增持股票数量不低于 1000万股、不超过3500万股。
（四）本次拟增持股份的方式：根据资本市场情况，通过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
（五）本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，清华控股将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动及市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（六）增持股份计划的实施期限：计划自本公告发布之日起未来 6个月内完成。增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
（七）拟增持股份的资金安排：清华控股将通过自有资金实施增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
四、其他事项说明
（一）控股股东承诺：遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及规范性文件，在增持行为完成后的6个月内，不转让增持部分的公司股票。
（二）本增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定。
（三）公司将持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2018年6月21日
义乌华鼎锦纶股份有限公司
独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）会议于2017年3月14日以现场表决方式召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，现就公司关于重大资产重组继续停牌的事项发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，与相关各方会同中介机构就本次发行股份购买资产事项开展了大量的工作，中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
3、公司董事会审议关于继续停牌的议案时，相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司重大资产重组继续停牌的事项。
特此发表独立意见。
独立董事：韩建、林伟、吴清旺
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-079正平路桥建设股份有限公司
关于实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人金生辉、李建莉关于部分股份补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
金生辉、李建莉于近日办理完成了股票质押手续，分别将其持有的公司有限售条件的 87万股、56万股质押给中国中投证券有限责任公司。本次质押为前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告披露日，金生辉、李建莉分别持有公司股份 3,652.7313万股、1,558.0688万股，分别占公司总股本的9.1318%、3.8951%；本次质押后金生辉、李建莉分别累计质押 2,177.46万股、 1,361万股，累计质押数分别占其持有公司股数的59.6118%、87.3517%，分别占公司总股本的5.4436%、3.4025%。
二、股东的质押情况
金生辉、李建莉资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在
可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年 7月 26日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2019-035安徽新华传媒股份有限公司
2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》和上交所《关|
|于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，现将2019年半年度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：|

单位：万元
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|项目|销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|比上年增减|
|教材|58,688.08|64,813.70|10.44%|56,264.26|61,307.28|8.96%|43,626.27|47,308.97|8.44%|22.46|22.83|增加0.37个百分点|
|一般图书及音像制品|171,315.38|167,994.53|-1.94%|148,992.99|144,156.11|-3.25%|92,195.47|87,606.09|-4.98%|38.12|39.23|增加1.11个百分点|
|文体用品及其他|/|/|/|50,720.18|49,289.22|-2.82%|47,107.66|45,642.95|-3.11%|7.12|7.40|增加0.28个百分点|
|教育装备及多媒体业务|/|/|/|49,223.30|46,134.66|-6.27%|46,210.12|41,508.18|-10.18%|6.12|10.03|增加3.91个百分点|

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|广告及游戏业务|/|/|/|10,757.08|8,696.69|-19.15%|10,529.26|5,543.73|-47.35%|2.12|36.25|增加34.13个百分点|
|供应链及物流服务业务|/|/|/|60,288.39|82,595.49|37.00%|57,397.20|79,696.85|38.85%|4.80|3.51|减少1.29个百分点|
|出版、设计服务|/|/|/|2,182.16|1,928.13|-11.64%|1,366.75|1,270.78|-7.02%|37.37|34.09|减少3.28个百分点|
|商品贸易|/|/|/|50,022.25|39,426.81|-21.18%|49,633.08|38,968.88|-21.49%|0.78|1.16|增加0.38个百分点|
|合计|230,003.46|232,808.23|/|428,450.61|433,534.39|1.19%|348,065.81|347,546.43|-0.15%|18.76|19.83|增加1.07个百分点|

特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2019年8月30日
山煤国际能源集团股份有限公司独立董事关于公司为
下属子公司向银行申请授信（贷款）提供担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》及公司对外担保的相关规定，我们作为山煤国际能源集团股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》和《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团华远有限公司向银行申请授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
截止2014年12月31日，本公司归属母公司所有者权益61.84亿元。公司本次新增对外担保额2.1亿元，占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的3.40%。本次担保后公司累计对外担保人民币81.9亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的132.44%。
我们认为，被担保方华远公司为公司全资子公司，霍尔辛赫煤业为公司控股子公司，向银行申请授信(贷款)均为满足其补充流动资金需要。公司对上述两家公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该等主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事：辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-003
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-030)。
一、到期回收情况
公司及子公司于 2018年 11月使用部分闲置募集资金 3000万元
进行现金管理，具体详见公司 2018-070公告。
上述现金管理产品现已到期，公司回收本金 3000万元，并收到资金收益 84,821.92元。具体回收产品信息如下：
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|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|回收本金（万元）|理财收益（元）|
|兴行银行厦门同安支行|结构性存款|保本浮动收益型|2000|2000|54,246.58|
|工商银行厦门同安支行|工银保本型“随心 E”法人理财产品|保本浮动收益型|1000|1000|30,575.34|

二、本次现金管理概况
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金 1000万元投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，具体情况如下：
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|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|产品期限|年化收益率（%）|
|兴行银行厦门同安支行|结构性存款|保本浮动收益型|1000|31天,从2018年12月07日起至2019年01月07日止|3.3%|

三、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响分析
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
根据公司第三届董事会第六次会议审议，公司可使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 13000万元。截至本公告日，公司及全资子公司可以闲置募集资金进行现金管理的剩余额度为人民币 12000万元。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
600787 中储发展2013年度利润分配及资本公积转增股本实施公告证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2014-050号中储发展股份有限公司
2013年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每10股分配或转增比例及每股分配或转增比例
单位：股
|||
|-|-|
|每10股送股数|2|
|每10股转增股数|8|
|每股送股数|0.2|
|每股转增股数|0.8|

●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
|||
|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|0.05|
|每股现金红利（扣税后）||
|其中：自然人股东和证券投资基金|0.0375|
|合格境外机构投资者（即QFII）股东|0.0250|

●股权登记日
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|-|-|
|股权登记日|2014年8月20日|

●除权（除息）日：2014年8月21日
●新增可流通股份上市流通日
|||
|-|-|
|新增无限售条件流通股份上市流通日|2014年8月22日|

●现金红利发放日
|||
|-|-|
|现金红利发放日|2014年8月21日|

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2014年6月30日召开的公司2013年度股东年会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年7月1日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)。
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：
截止2014年8月20日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东。
600787 中储发展2013年度利润分配及资本公积转增股本实施公告(三)本次分配以929,914,192股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送2股,转增8股,个人股东（包括证券投资基金）扣税后每10股派发现金红利0.375元，合格境外机构投资者（"QFII"）股东扣税后每10股派发现金红利0.25元，共计派发股利
46,495,709.60元。实施后总股本为1,859,828,384股,增加929,914,192股。
扣税说明：
1、对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，先暂按股息红利的25%计入应纳税所得额、并按20%适用税率（实际税负比率为5%）代扣个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.0375元；个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，如持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负比率为20%；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负比率为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得按25%计入应纳税所得额，实际税负比率为5%。个人股东及证券投资基金在转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收后，划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，并按照相关规定执行。
2、对于合格境外机构投资者（"QFII"）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.025元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法有关规定自行缴纳，公司实际发放现金红利为税前每股人民币0.05元。
三、实施日期
(一)股权登记日
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|股权登记日|2014年8月20日|

(二)除权（除息）日：2014年8月21日
(三)新增可流通股份上市流通日
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|新增无限售条件流通股份上市流通日|2014年8月22日|

(四)现金红利发放日
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|现金红利发放日|2014年8月21日|

四、分派对象
截止2014年8月20日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
1、控股股东中国物资储运总公司的现金红利由本公司直接划入其指定帐户；
2、其他股东的现金红利，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资
金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东发
600787 中储发展2013年度利润分配及资本公积转增股本实施公告放。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的投资者的现金红利，暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待投资者办理指定交易后，即可在其指定的证券营业部领取红利。
3、本次送股和资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络系统，根据股权登记日在册股东的持股数，按比例自动计入股东账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致；如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
六、股本变化情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||本次变动后||
||||送股|公积金转股|小计|||
||数量|比例（%）||||数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份||||||||
|1、国有法人持股|89,811,410|9.66|17,962,282|71,849,128|89,811,410|179,622,820|9.66|
|有限售条件股份合计|89,811,410|9.66|17,962,282|71,849,128|89,811,410|179,622,820|9.66|
|二、无限售条件流通股份||||||||
|1、人民币普通股|840,102,782|90.34|168,020,556.40|672,082,225.60|840,102,782|1,680,205,564|90.34|
|无限售条件流通股份合计|840,102,782|90.34|168,020,556.40|672,082,225.60|840,102,782|1,680,205,564|90.34|
|三、股份总数|929,914,192|100.00|185,982,838.40|743,931,353.60|929,914,192|1,859,828,384|100.00|

七、实施送转股方案后，按新股本1,859,828,384股摊薄计算的2013年度每股收益为0.18元。
600787 中储发展2013年度利润分配及资本公积转增股本实施公告八、有关咨询办法
电话：（010）83673502
传真：(010) 83673332
地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮编：100070
联系人：郑佳珍、黄晓
九、备查文件目录
公司2013年度股东年会决议及公告
中储发展股份有限公司日期：2014年8月15日
股票代码：603993股票简称：洛阳钼业编号：2014—017
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于年报更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司已于2013年2月27日披露了《洛阳钼业年报摘要》、《洛阳钼业年报》、《洛阳钼业2013年度财务报表及审计报告》，分别披露在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站。由于相关人员工作疏忽，现需对部分内容作以下更正：
1、财务报告“公司资产负债表”中“其他应付款”科目年末余额原披露为1,168,464,198.55，现修订为942,347,593.73；“流动负债合计”科目年末余额原披露为1,942,961,234.17，现修订为
1,716,844,629.35；“负债合计”科目年末余额原披露为
4,020,825,230.94，现修订为3,794,708,626.12；“负债和所有者权益（或股权权益）总计”年末余额原披露为16,436,574,776.12，现
修订为16,210,458,171.30。
2、财务报告附注“补充资料-1.非经常性损益明细表”中，其中“净利润”原披露为1,174,203,715.57，现修订为1,084,910,812.77；“扣除非经常性损益后的净利润”原披露为969,423,776.16，现修订为
880,130,873.36；其中：“归属于母公司股东的净利润”原披露为
1,058,799,392.98，现修订为969,423,776.16；“归属于少数股东的净利润”原披露为（89,375,616.82），现修订为（89,292,902.80）。
3、财务报告附注(四)2(2)“企业合并及合并财务报表-本期不再纳入合并范围的主体-本期不再纳入合并范围的子公司”中“年初至处置日净利润”原为5,051,011.63，现修订为(5,051,011.63)。
4、财务报告附注(十一)8“母公司财务报表主要项目注释-长期股权投资-注1”：原披露为“美元25.95亿元”，修订为“美元2.595亿元”。
5、年报第三节“会计数据和财务指标摘要(二)非经常性损益项目和金额"表格中，“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”，原披露为98,903,009.00,现修订为195,447,764.83，并新增“需递延的收购交易费用”项目为-294,350,773.83；原“少数股东权益影响额”披露为-89,384,372.52,现修订为0；
0、5,012,840、100.0。并相应调整国内市场小计、国际市场小计。
7、董事会报告中资产负债分析中，“其他非流动资产本期期末数”、“本期期末数占总资产的比例（%）”、“本期期末金额较上期期末变动的比例（%）”原披露为：2,063,727,319.08、9.42%及1786.23%，现修订为1,729,212,246.72、7.90%及1480.49%。
8、董事会报告中募集资金总体使用情况原披露为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本年度已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2007|首次发行|7,693,360,000||7,693,360,000|||
|2012|首次发行|558,146,699.71|||558,146,699.71||
||||558,146,699.71|558,146,699.71|||

现修订为
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|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本年度已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2007|首次发行|7,693,360,000|0|7,693,360,000|0||
|2012|首次发行|558,146,699.71|558,146,699.71|558,146,699.71|0||
|||8,251,506,699.71|558,146,699.71|8,251,506,699.71|0||

详见公司同日在上海证券交易所刊登的《洛阳钼业2013年年度报告摘要》修订版、《洛阳钼业2013年年度报告》修订版及《洛阳钼业2013年度财务报表及审计报告》修订版。本次更正不会对公司2013
年度业绩造成影响，为此给广大投资者带来的不便表示歉意！
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一四年二月二十七日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-001中华企业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司董事会接到独立董事沈重英先生申请辞去公司独立董事的书面辞职报告。沈重英先生于 2012年 10月 22日起担任我公司第七届董事会独立董事，任期三年，即任期至 2015年 10月 21日届满。因个人原因，沈重英先生向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第七届董事会独立董事以及审计委员会、提名委员会和薪酬委员会委员的职务。
沈重英先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，沈重英先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事以及审计委员会、提名委员会和薪酬委员会委员的职责。
沈重英先生担任公司第七届董事会独立董事至今，以维护广大中、小股东利益及勤勉尽责、认真谨慎的工作态度积极参与公司的重大经营管理决策，对完善公司规范运作及科学决策发挥了重要的作用。
公司董事会对沈重英先生任职期间的工作表示衷心感谢！
特此公告
中华企业股份有限公司 2015年 1月 14日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2015-019云南云天化股份有限公司
关于执行新会计准则并对相关会计政策进行变更的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 27日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于执行 2014年新颁布相关企业会计准则的议案》，公司本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、执行新准则及对相关会计政策进行变更情况概述
自 2014年 1月 26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等共八项具体会计准则，并要求在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照金融工具的列报准则要求对金融工具进行列报，其他准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据上述规定，本公司拟于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，并对公司的相关会计政策进行变更。
二、会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更，对本公司 2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。未来年度公司的会计核算和项目列报涉及上述会计准则的内容，将按新准则执行。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会经审议后认为：本次执行新会计准则并对相关会计政策进行
变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会经审议后认为：公司本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，执行新会计准则并对相关会计政策进行变更对公司2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更，系依据财政部新颁布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等八项具体会计准则、《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》的要求进行的，执行新会计准则并对相关会计政策进行变更对公司 2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。相关变更程序符合法律法规的规定及上市公司监管要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）云南云天化股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
（二）云南云天化股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议；
（三）云南云天化股份有限公司独立董事关于公司执行新会计准则并对相关会计政策变更的独立意见
云南云天化股份有限公司
董事会
二○一五年三月三十一日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-068
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2016年10月25日以通讯方式召开。会议通知于2016年10月17日以通讯方式发出。会议由公司董事长许旭东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。
公司会计政策变更的具体内容详见公司于 2016年 10月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2016-067）。
2、会议审议通过了《关于审议公司2016年第三季度报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。
公司2016年第三季度报告全文将于2016年10月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），报告正文刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-025
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于举行 2018年度网络业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容：
会议召开时间：2019年5月16日
会议召开方式：网络在线互动
会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心
( http://roadshow.sseinfo.com)
一、说明会类型
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2018年年度报告
及 2019年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司业绩、现金分红等情况，公司定于2019年5月16日15:30—16:30以网络在线互动方式召开2018年度网络业绩说明会。
二、说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2019年5月16日15:30—16:30
会议召开方式：网络在线互动
会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心
(http://roadshow.sseinfo.com)
三、参会人员
公司副总经理万财飞先生、公司财务负责人吴勃先生、公司董事会秘书吴再红女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2019年 5月 16日 15:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将会在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2019年 5月 16日15:30—16:30通过互联网直接登录网址 http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部
联系电话：0574-65832846
传真：0574-65836111
邮箱地址：international@lehui.com。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2019年5月11日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2017-032号天津中新药业集团股份有限公司
关于职工监事辞职及推选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2017年 8月 22日收到李立群先生的书面辞呈，李立群先生因工作变动原因申请辞去公司职工监事、监事会主席职务，辞职后李立群先生仍在公司任职。李立群先生的辞职自书面辞呈送达监事会之日起生效。
为保证公司监事会的规范运作，2017年 8月 22日，公司召开职工代表大会，选举王迈先生作为职工代表担任公司监事会职工监事，任期自职工代表大会选举通过之日起三年。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会 2017年 8月 24日
附件：
王迈先生简历男，1970年 8月出生，研究生学历，博士学位，经济师。2004年 9月至 2014年 8月，历任天津市天发药业进出口有限公司副总经理、总经理；2006年 10月至 2017年 6月，历任美国大圣贸易技术有限公司副总经理、总经理；2010年 11月至 2012年 12月，任天津天药药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2012年 12月至 2013年 12月，任天津药业集团有限公司总经理助理；2012年 12月至 2014年 8月，任天津金耀集团天药销售有限公司总经理；
2013年 12月至 2016年 6月，任天津药业集团有限公司副总经理；
2016年 6月至 2017年 6月，历任天津市医药集团有限公司企业管理部副部长、部长；2017年 6月至今，任天津中新药业集团股份有限公司工会主席兼组织部部长。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2016-034鲁银投资集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 12月 9日收到上海证券交易所《关于对鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组补偿事项的问询函》（上证公函
【2016】2399号，以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
2016年 12月 8日，你公司披露重大资产重组补偿事项的公告称，公司 2014年重大资产置换置入莱商银行4.98%股权，因莱商银行在
业绩补偿期间内净利润实现的归属于母公司净利润未达预测净利润
总和，需要进行减值测试，交易对方莱钢集团将进行补偿。补偿基准值评估值为 44,433.42万元，置入资产实际终值评估值为 42,791.61万元，两者相差 1,641.81万元，故莱钢集团需补偿公司 1,641.81万元。根据本所《股票上市规则》第 2.1条和第 17.1条的规定，请你公司核实并补充披露以下事项。
一、公告披露，根据《业绩补偿协议》，双方约定 2012年 11-12月至 2015年度为业绩补偿期间。莱商银行业绩承诺未达标的，公司应自莱商银行2015年度审计报告出具日起10日内以书面方式通知莱钢集团。莱钢集团自接到公司通知之日起 10日内，应与公司商议共
同聘请具有证券期货从业资格的评估机构对置入资产进行减值测试
评估，以确定置入资产实际终值。请公司结合上述业绩补偿协议条款详细说明：（1）莱商银行 2015年度审计报告出具的具体时间；（2）开始进行减值测试的时点以及出具评估报告的具体日期；（3）已经履行的审议程序和信息披露义务；（4）迟至 2016年 12月 8日披露补偿结果的原因和合理性，是否存在不及时进行减值测试并确认补偿的情形。（5）请会计师、财务顾问针对上述问题发表明确意见。
二、公告披露，若置入资产实际终值小于补偿基准值的，莱钢集团应自减值测试评估报告完成备案之日起 10日内以现金方式向公司支付股权减值额，即补偿基准值减去置入资产实际终值的差额。请公司结合上述情况披露莱商银行支付补偿对价的时间和具体安排。
三、该补偿事项的会计处理及对公司业绩的影响。
四、根据公司 2015年年报和 2016年三季报，公司将莱商银行
4.98%股权计入可供出售金融资产，请公司披露是否充分计提减值准备。请会计师发表意见。
请公司于 2016年 12月 12日之前履行相关信息披露义务，并以书面形式回复我部。
公司正积极组织有关各方落实《问询函》的相关要求，对有关问题进行回复，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2016年 12月 9日
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 编号：临2018-014河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年4月26日在公司科技大楼三楼会议室召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经各位董事审议，形成如下决议：
1、选举郑有全先生为公司董事长。
表决结果：9票赞成；0票反对，0弃权。
2、根据董事长提名，聘任郑文青女士为公司总经理。
表决结果：9票赞成；0票反对，0弃权。
3、根据董事长提名，聘任胡丽平女士为公司董事会秘书。
表决结果：9票赞成；0票反对，0弃权。
4、根据总经理提名，聘任吴学丙先生、郑文静女士为公司副总经理。
表决结果：9票赞成；0票反对，0弃权。
5、根据总经理提名，聘任晁慧霞女士为公司财务总监。
表决结果：9票赞成；0票反对，0弃权。
6、审议通过了《关于公司董事会三个专业委员会换届选举的议案》。
董事会三个专业委员会新一届成员构成如下：
(1)战略发展委员会
主任委员:郑有全
委员:郑文青、马群、吴永和、胡丽平
(2)提名及薪酬与考核委员会
主任委员:马群
委员:郑文青、吴永和、张天有、吴学丙
(3)审计委员会
主任委员:常晓波
委 员：马群、郑文静
以上委员任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成；0票反对，0弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任徐振先生为公司证券事务代表。
表决结果：9票赞成；0票反对，0弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十六日
江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2017年 3月 3日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对提交本次董事会审议的有关议案及资料进行了认真审阅，并基于我们的独立判断，就相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案是在结合公司2016年度的经营情况，综合考虑未来几年重大项目建设的资金需要和股东的投资回报诉求，并兼顾公司利润分配政策的连续性和稳定性的基础上制定的。
该利润分配预案符合公司经营实际和未来发展需要，符合《公司章程》的规定和《分红规划》的要求，有利于公司的长远发展，有利于公司分红政策的稳定性和可连续性，相关决策程序合法有效，同意将该议案提交 2016年年度股东大会审议。
二、关于聘请公司 2017年度审计机构的独立意见
公司在将《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，工作勤勉尽责，注重与管理层和董事会审计委员会的沟通，体现了较强的专业知识、较好的职业操守和风险意识，顺利完成了公司 2016年度的财务审计和内控审计工作，审计质量值得信任，能够满足公司 2017年度财务审计和内控审计工作的要求。我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，同意将该议案提交 2016年年度股东大会审议。
三、关于会计估计变更的独立意见
公司在将《关于会计估计变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。
1、本次会计估计变更符合公司的实际情况,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。
2、公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计估计变更。
四、关于公司 2017年度预计日常关联交易的独立意见
公司在将《关于公司 2017年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。
1、本年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要。
3、公司董事会召集、召开审议本年度拟发生的日常关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上关联董事回避了表决。
五、关于公司对外担保事项的情况说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，我们就公司对外担保情况作专项说明并发表独立意见。
1、截至 2016年 12月 31日止，公司未向其他企业提供担保，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
2、公司已制订较为完备的对外担保的决策程序和信息披露程序，符合相关法律和公司章程的规定。
六、关于控股股东及关联方资金占用情况的专项说明的独立意见经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西赣粤高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》已全面反映了公司的实际情况，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
【赣粤高速独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页】
独立董事签名：
任晓剑 李红玲
黎毅