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证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-008
上海安诺其集团股份有限公司
关于使用自有资金投资建设安诺其数码科技项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前数码印花专用材料市场发展前景，着眼于公司未来多元化发展战略规划，拟与自然人葛惠德先生共同出资2,500万元投资建设“安诺其数码科技项目”，根据双方规划，“安诺其数码科技项目”的实施主体为公司新设控股子公司“上海安诺其数码科技有限公司”（公司名称已工商登记部门核准后为准），注册资本为1,250万元。其中公司出资75%即937.5万元、葛惠德先生出资25%即 312.5万元。项目总投资 2,500万元与注册资本 1,250万元的差额部分由投资双方按上述比例继续出资或银行贷款解决将根据具体情况另行商定。该项目实施后，主要生产活性数码印花专用材料和分散数码印花专用材料，形成数码印花专用材料生产能力2000吨。
2015年 2月 4日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金投资建设安诺其数码科技项目的议案》，同意公司使用自有资金 937.5万元投资建设“安诺其数码科技项目”。根据《公司章程》、《公司对外投资管理办法（修订稿）》的有关规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
公司本次投资不属于重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资主体
（一）上海安诺其集团股份有限公司
住所：上海市青浦区崧华路881号
法定代表人姓名：纪立军
注册资本：人民币32916.2万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：销售、以电子商务方式销售化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）、原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装
制品，从事化工专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储，从事货物和技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）自然人葛惠德先生
葛惠德先生：中国籍，无境外永久居留权，1967年生，大学学历，1992年毕业于浙江理工大学染整专业，1992年至2002年就职于国内大型印染企业，先后任技术员，工程师，印花厂长，集团总工程师等职务，2002年加入德司达上海有限公司，负责机器技术研发与应用；2006年离开德司达上海有限公司后，开始着手数码印花专用材料相关产品、技术和设备的前期研发。2010年后，批量推广活性数码印花专用材料并取得成功，并拥有5大系列数码印花专用材料产品完整的专有生产技术。
三、项目基本情况
（一）项目建设规模
项目实施后，主要生产活性数码印花专用材料和分散数码印花专用材料，形成数码印花专用材料生产能力 2000吨，其中，分散数码印花专用材料年产可达 1200吨，活性数码印花专用材料年产可达800吨。
（二）项目总投资
项目总投资为2,500万元，其中建设投资总额为1,445万元，流动资金投资总额为1,055万元。
（三）项目建设内容
1、设备购置
本项目需购置设备48台（套），合计采购设备金额1,195万元。
2、其它费用及预备费
项目建设的其他费用包括设备安装费用、生产车间水电铺设及基建费用，合计为100万元。
项目建设的预备费用包括办公设备、家具、辅助设备采购、办公场所装修、生产人员培训费用，合计为150万元。
（四）项目资金筹措
项目总投资为2,500万元。项目注册资本1,250万元，上海安诺其集团股份有限公司出资75%、葛惠德出资25%，项目总投资 2,500万元与注册资本 1,250万元的差额部分由投资双方按上述比例继续出资或银行贷款解决将根据具体情况另行商定。
四、本次投资的目的及对公司的影响
数码喷墨印花技术是随着计算机技术的不断发展而逐渐形成的一种集计算机数据
处理、精密机械、光电信息技术为一体的现代科技应用的产物，纺织品运用数码喷墨印花技术已从前期打样、小规模生产发展为规模化生产，是国内未来纺织印花产业发展趋势，其所使用的数码印花材料需求也将快速增长，前期数码印花材料均为国外企业研发生产，目前国内已有企业开始关注并投入研发生产，替代国外产品。
本项目生产的数码印花专用材料，其具有行业前瞻性，并推进国内数码喷墨印花技术运用，替代国外产品，提高公司综合竞争力，从而更好的参与国内外市场竞争，符合公司发展规划，拥有广阔的市场前景。
五、本次投资的风险分析
（一）市场竞争风险
公司生产数码印花材料，替代国外产品，随着生产产品逐步投入市场，国外供应商将会采取一定市场策略，确保其国内市场占有率，针对此项风险，公司将增加产品研发投入，不断推出新产品，增强产品生产管理，提高产品质量品质，降低产品成本，保障公司产品在市场竞争中的优势。
（二）管理风险
随着公司规模的不断扩张，管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合等方面的能力提出了更高的要求。若公司的管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。针对此风险，公司将进一步加强管理团队建设，建立科学有效的管理体制，保障项目的顺利开展；充分调动全体员工的积极性，建立吸引、稳定人才的内部激励和约束机制，保障公司经营规模日益扩大过程中的人才需求。
六、新设控股子公司
根据公司规划，“安诺其数码科技项目”的实施主体为公司拟新设控股子公司“上海安诺其数码科技有限公司”，具体情况如下：
公司名称：上海安诺其数码科技有限公司
注册资本：1,250万元
法定代表人：纪立军
注册地址：上海市青浦工业园区崧华路881号
经营范围：数码印花材料的生产、销售、相关产品的技术咨询服务
（以上公司名称、注册地址及经营范围等以工商登记部门核准后为准。）
七、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年二月五日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-031江阴电工合金股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）的通知，因业务发展需要，康盛新材料于近日完成了工商变更登记手续，并取得了行政审批局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及经营范围变更，其他事项不变，具体情况如下：
一、企业变更情况
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|-|-|
|经营范围||
|变更前|变更后|
|新型铜合金材料、不锈钢制品、铝制品、铝合金制品的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|新型铜合金材料及制品、新型铜制品、不锈钢制品、铝制品、铝合金制品、电线电镀、电子元件及组件、机械设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、新营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：91320281789901040Y
名称：江阴康盛新材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江阴市周庄镇周北工业集中区（宗言村）
法定代表人：陈力皎
注册资本：17079.615万元整
成立日期：2006年06月27日
营业期限：2006年06月27日至长期
经营范围：新型铜合金材料及制品、新型铜制品、不锈钢制品、铝制品、铝合金制品、电线电镀、电子元件及组件、机械设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
《江阴康盛新材料有限公司营业执照》
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-013
神思电子技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2018年1月29日，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到济南市发展和改革委员会下发的济发改工高[2018]52号《转发<山东省发展改革委转发<国家发展改革委办公厅关于2018年“互联网”+重大工程和人工智能创新发展工程项目的复函>的通知>
的通知》，公司的“智能服务机器人的研发及产业化项目”被国家发改委纳入“2018年‘互联网’+重大工程和人工智能创新发展工程项目”，预计获得国家补助资金3,000万元。上述政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。
“智能服务机器人的研发及产业化项目”拟利用三年时间，建设机器人研发平台、生产测试平台及服务机器人智能化云平台三大基础设施，研制系列化具备语音对话、图像识别等功能的智能服务机器人、机器人自助设备等系列高可靠机器人产品，建设医疗卫生、健康养老、家居服务、金融、政务、教育等行业的智能知识库，提供高通量、高可靠的云服务，推动服务机器人产品化及应用推广。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助1,710万元属于与资产相关，计入递延收益；1,290万元属于与收益相关，在项目周期内分期摊销，计入损益。其中，与收益相关
的政府补助430万元计入收到补助当期损益。最终的具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，调动各部门积极性，让政策落到实处，实现政府补助资金的高效使用。
截至目前，该项目支持资金尚未到位，公司将在本次项目支持资金实际到位后及时发布进展公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-060浙江扬帆新材料股份有限公司
关于特定股东股份减持计划期满暨实施结果的公告
宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）向本公司保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
2018年 7月 6日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票相关事项的议案》，确定以 2018年 7月 6日作为激励计划的授予日，向符合条件的 28名激励对象授予 30万股限制性股票。授予股份的上市日期为2018年7月20日，总股本由123,278,000股变更为123,578,000股。2018年4月13日减持预披露公告中宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“益进凡投资”）持有浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数为5,868,000股，总股份数占公司总股本比例由4.7600%变更为4.7484%。
计划自公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 2,465,560股，减持股份数占公司总股本比例由2.0000%变更为1.9951%。变更情况具体如下表：
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|||变更前||变更后|
|总股本（股）|123,278,000||123,578,000||
|股东名称|益进凡投资||益进凡投资||
|股东身份|特定股东||特定股东||
|持股数量（股）|5,868,000||5,868,000||

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|-|-|-|
|持股数占公司总股本的比例|4.7600%|4.7484%|
|无限售条件流通股（股）|5,868,000|5,868,000|
|预披露减持数量（股）|2,465,560|2,465,560|
|预披露减持数占公司总股本比例|2.0000%|1.9951%|

一、减持计划的基本情况
公司于 2018年 4月 13日披露了《关于持股5%以上股东及特定股东减持股份的预披露公告》，公司股东益进凡投资计划自公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 2,465,560股。截止本公告日，益进凡投资合计减持股份10,000股，占公司总股本0.0081%，减持股份总数未超过减持计划约定的股数，减持计划实施期限已届满。
公司于 2018年 10月 18日收到益进凡投资出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
1、股东减持实施情况
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|股东名称||减持方式||减持区间||减持价格区间（元/股）||减持股数（股）|
|益进凡投资|集中竞价||自2018年4月18日至2018年10月17日||33.20-33.48||10,000||
||合计||||||10,000||

2、减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
||减持前持有股份||减持后持有股份||
|股东名称|||||
||股数（股）|占公司总股本比例(%)|股数（股）|占公司总股本比例(%)|
|益进凡投资|5,868,000|4.7484|5,858,000|4.7403|

二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定；
2、公司已按照相关规定进行了股份减持计划预披露，截至本公告日，益进凡投资实际减持股份方式、减持时间、减持股数符合此前已披露减持计划；
3、截至本公告日，益进凡投资本次减持计划实施期限已届满；
4、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）关于股份减持计划实施结果的告知函》；
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-007洽洽食品股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|4,191,371,389.76||3,602,738,165.48||16.34%||
|营业利润|545,140,088.41||366,663,365.45||48.68%||
|利润总额|576,607,799.37||417,146,327.74||38.23%||
|归属于上市公司股东的净利润|432,812,480.18||319,222,143.28||35.58%||
|基本每股收益（元）|0.854||0.630||35.56%||
|加权平均净资产收益率|13.60%||10.74%||2.86%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|5,149,707,710.09||4,673,876,646.77||10.18%||
|归属于上市公司股东的所有者|3,325,888,160.79||3,062,983,659.46||8.58%||
|权益|||||||
|股 本|507,000,000.00||507,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|6.560||6.041||8.59%||
|资产（元）|||||||

注：以上为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，公司紧跟消费升级行业发展趋势和政策导向，聚焦定位，激发组织活力，以创新引领业务发展，加强品牌建设。在产品升级后，结合市场需求情况，适时对部分产品价格进行了调整，积极谋划新市场和新业务的布局，销售规模持续增长，销售结构有所优化，各项生产、经营工作有序进行，2018年度公司实现营业收入4,191,371,389.76元，较上年同期增长16.34%。2018年度公司实现的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别增长48.68%、38.23%、35.58%。
2、主要财务指标情况
报告期末公司资产总额5,149,707,710.09元，同比增长10.18%；归属于上市公司股东的所有者权益为3,325,888,160.79元，同比增长8.58%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与2018年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2016年独立董事年度述职报告
(冯文)
各位股东及股东代表：
本人于 2016年 8月 9日正式担任北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。根据相关法律、法规、制度的规定和要求，2016年度，本人恪尽职守，勤勉尽责，及时列席相关会议。现就本人 2016年度工作情况简要汇报如下：
一、独立董事年度履职概况
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
(一)出席董事会、股东大会议情况：
本人当选公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，积极出席了公司召开的各次董事会，在召开董事会前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
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|-|-|-|-|-|
|会议类型|召开次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|
|董事会|6|5|1|0|
|股东大会（列席）|3|2|0|0|

2016年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
(二)参与专门委员会工作情况：
2016年度本人在职期间，公司共召开提名委员会会议 1次，审计委员会会
议2次。作为公司审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委
员会委员，本人积极履行职责，严格审核公司提名人员的任职条件，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。同时，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见，对公司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：
(一)关联交易情况
2016年，本人严格按照有关制度的要求，对公司生产经营过程中发生的关联交易从其客观性、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。本年度，公司未有内幕交易发生，没有损害公司及非关联方股东利益的情形。
(二)对外担保及资金占用情况
公司能够遵守相关法律法规的规定，本年度无对外担保及资金占用情况。
(三)募集资金使用情况
截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入 14,286.18万元，募集资金余额为人民币 1,574.18万元，加上累计银行存款利息收入扣除手续费净额50.55万元，募集资金存储专户实际余额为1,624.73万元。
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。经审核，本人认为：公司拟将募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，能够最大限度发挥募集资金的使用效益，提升公司经营效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审议程序及核查程序，符合全体股东的利益。同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。该项议案尚须2016年度股东大会审议通过方可实施。
(四)董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
本年度，本人依照相关规定，严格监督公司高级管理人员的提名、聘任。认
为：公司高级管理人员的提名、任职条件符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司 2016年度高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的规定，高级管理人员严格按照公司制定的薪酬管理制度领取薪酬，不存在损害公司及股东利益的情形。
(五)业绩预告及业绩快报情况
公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，履行了业绩预告及业绩快报的披露义务，发布了业绩预计公告及业绩快报。
(六)股权激励实施情况
报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
因此，公司实施本次股权激励计划将有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。本人认为：公司不存在相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格和实质性条件，《限制性股票激励计划（草案）》符合有关法律、法规及规范性文件的规定；激励对象符合相关规定的条件及范围，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，对激励对象名单及授予权益数量的调整符合相关规定。相关审议程序合法有效，未侵犯公司及全体股东的利益。
(七)公司及股东承诺履行情况
本报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行事项的情形。
(八)信息披露的执行情况
公司信息披露及时、公平、准确和完整，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，加强内幕信息知情人的管理工作，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，没有受到监管部门批评或处罚的情况。公司按时披露了定期报告，使投资者能够快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。
(九)内部控制的执行情况
根据深圳证券交易所等规范性文件的要求，报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的内部控制。
(十)其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、保护中小股东合法权益的工作情况
(一)本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度,要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；
(二)作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营情况和法人治理情况。对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况和财务状况；对募集资金使用、对外担保、财务资助等事项多次主动问询，积极跟踪关注董事会和股东大会决议履行情况,有效地履行了独立董事的职责。运用自身专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权，切实保护公众股东的利益；
(三)本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、总体评价和建议
2016年度，本人通过通讯和现场调查等方式，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。
的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事:冯文2017年4月26日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2016-064湖南博云新材料股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002297 证券简称：博云新材）于2016年6月20日上午开市起停牌，公司于2016年6月20日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-028）；并于2016年6月27日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年7月4日上午开市起继续停牌，公司于2016年7月2日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-030），于2016年7月8日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-032），于2016年7月15日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-033），于2016年7月19日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-034），于 2016年 7月 26日、2016年 8月 2日、2016年 8月 9日、 2016年 8月 16日、2016年 8月 26日、2016年 9月 9日、2016年 9月 26日、 2016年 10月 11日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-035、2016-036、2016-037、2016-039、2016-049、2016-056、2016-061、2016-063）。
筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016-051）。
2016年 9月 19日，公司召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 9月 20日起继续停牌不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
公司本次拟以发行股份或发行股份+现金的方式购买武汉元丰汽车零部件有限公司的部分或全部股权，同时募集配套资金。标的资产所属行业为汽车零部件及配件制造行业。截至本公告披露日，公司已与武汉元丰当前的股东就本次重大资产重组事项进行了积极沟通、洽谈，已初步就本次交易达成共识并签署了框架协议，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
华西证券股份有限公司
关于天圣制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就天圣制药拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕620号）的核准，天圣制药向社会公开发行 53,000,000.00股普通股，每股发行价格为人民币 22.37元，募集资金总额 1,185,610,000.00元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币 106,819,300.00元后，实际募集资金净额人民币 1,078,790,700.00元。以上募集资金已全部到位，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具川华信验（2017）41号验资报告。
二、募集资金使用情况
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。
本次募集资金扣除发行费用后按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|总投资|备案机关及备案文号|环评部门及批文文号|
|1|口服固体制剂GMP技术改造项目|57,279.70|垫江县经济和信息化委员会2015-500231-27-03-000234|垫江县环境保护局渝（垫）环准（2015）027号|
|2|非PVC软袋容量注射剂GMP技术改造项目|19,863.00|垫江县经济和信息化委员会2015-500231-27-03-000235|垫江县环境保护局渝（垫）环准（2015）028号|

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|3|天圣（重庆）现代医药物流总部基地|20,909.87|重庆市渝北区发展和改革委员会315112F58410050060|重庆市渝北区环境保护局渝（北）环准（2015）81号|
|4|药物研发中心建设项目|9,826.50|垫江县发展和改革委员会2015-500231-73-03-000272|垫江县环境保护局渝（垫）环准（2015）029号|
||合计|107,879.07|||

截至2018年4月30日止，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集项目分配额度|已使用募集资金|募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）|
|1|口服固体制剂GMP技术改造项目|572,797,000.00|386,455,525.36|190,194,010.84|
|2|非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目|198,630,000.00|8,876,000.00|190,005,725.12|
|3|天圣（重庆）现代医药物流总部基地|209,098,700.00|151,125,221.35|58,662,977.91|
|4|药物研发中心建设项目|98,265,000.00|6,950,091.00|91,963,019.82|
||合 计|1,078,790,700.00|553,406,837.71|530,825,733.69|

三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2017年6月13日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2018年5月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.5亿元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12个月。公司已将归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
四、公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为了提高资金使用效率，有效降低公司成本，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过
十二个月，使用期限届满公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款基准利率估算，预计可节省利息支出约1,470万元。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司及全资子公司将及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
4、公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、独立董事意见
1、本次从存放于专用账户的闲置募集资金中使用 3亿元用于暂时补充流动资金，既可以解决公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务费用，有助于提高募集资金使用效率，有利于保障公司股东的利益最大化。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金将计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。
3、全体独立董事一致同意使用闲置募集资金 3亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还募集资金专户。
七、监事会意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。
八、保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
本次天圣制药拟使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。
天圣制药计划用于暂时补充流动资金时间不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构同意天圣制药在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，天圣制药须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈国星 唐忠富
华西证券股份有限公司年 月 日
成都硅宝科技股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》等有关规定，我们
作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第
三届董事会第八次会议的相关资料进行了认真审阅。本次非公开发行对象为王跃林、王有治、郭弟民、杨丽玫及华泰硅宝1号定向资产管理计划。王跃林为公司股东兼董事长，王有治为公司股东兼副董事长、总裁，郭弟民为公司股东，杨丽玫为公司股东兼董事；华泰硅宝1号定向资产管理计划系由硅宝科技第1期员工持股计划认购，公司部分董事、监事、高级管理人员、业务骨干人员等公司员工参与硅宝科技员工持股计划，本次非公开发行股票构成关联交易。
现对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表如下事前认可意见：
根据《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等
法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票条件。公司此次非公开发行股票有利于公司发展战略的顺利实施、有利于增强公司的持续盈利
能力和市场竞争能力，有利于调动员工积极性，符合公司和全体股东的利益。本次非公开发行股票涉及关联交易事宜，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事同意将上述议案提交至公司第三届董事会第八次会议审议。
独立董事：陈维亮、黄旭、傅强
成都硅宝科技股份有限公司2015年7月20日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-076河南森源电气股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-072）。现将公司召开2016年第四次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2016年9月29日（星期四）上午10：00；
网络投票时间：2016年9月28日一2016年9月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月28日下午15:00至2016年9月29日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司会议室。
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年9月23日（星期五），截至2016年9月23日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见相关董事会会议决议公告。关联股东需回避表决。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2016年9月28日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00。
2、登记地点：公司证券事务部。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9月28日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362358。
（2）投票简称：“森源投票”。
（3）投票时间：2016年9月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00（4）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
（5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
②选择公司会议进入投票界面；
③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
（6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
①在投票当日，“森源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
②进行投票时买卖方向应选择“买入”。
③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会不设置总议案。
表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案1|《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》|1.00|

④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2、通过互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年9月29日下午3:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：河南森源电气股份有限公司证券事务部
联系地址：河南省长葛市魏武路南段西侧
邮政编码：461500
联系电话：0374-6108288 传真：0374-6108288
联系人：崔付军、张校伟。
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议公告。
七、附件
授权委托书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司
董事会
附件:
授权委托书
兹全权委托____先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年9月29日召开的河南森源电气股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》||||

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”，在选项上打“√”，并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2016-009黑龙江京蓝科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 11月 18日开市起停牌。公司原预计争取最晚将在 2015年 12月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“《26号》”）的要求披露重大资产重组信息，因重组相关事宜尚未完成，并于 2015年 12月 16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年2月17日前按照《26号》的要求披露重大资产重组信息。
停牌期间公司已按要求至少五个交易日发布一次事项进展公告。最近五个交易日（2016年1月14-15日，18-20日）内，公司与相关各方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通。公司聘请的中介机构正在推进尽职调查、审计、评估等相关工作。公司与交易对方就交易框架方案基本达成一致，双方就交易中的某些具体条款，正在进一步协商。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月21日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十一日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-111山西仟源医药集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司董事、高级管理人员俞俊贤先生出具的《减持股份告知函》，俞俊贤先生于2019年12月17日通过大宗交易的方式减持公司股份34.56万股，占公司总股本比例0.165%。
现将相关情况公告如下：
一、股东减持基本情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|俞俊贤|大宗交易|2019年12月17日|7.16|34.56|0.165|
||合计|-|-|34.56|0.165|

注：股东本次减持的股份，系首次公开发行前已发行的股份及因权益分派送转的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数（万股）|占总股本比例（%）|股份（万股）|占总股本比例（%）|
|俞俊贤|合计持有股份||138.24|0.663|103.68|0.498|
||其中|无限售条件股份|34.56|0.165|0|0|
|||有限售条件股份|103.68|0.498|103.68|0.498|

二、其他相关说明
1、俞俊贤先生本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
2、俞俊贤先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持股份不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
俞俊贤先生出具的《关于减持股份告知函》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十九日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-039安徽江南化工股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 17日,安徽江南化工股份有限公司（以下称“公司”）召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向不超过十名的特定投资者发行数量合计不超过 12,000万股（含12,000万股），扣除发行费用后的募集资金净额不超过110,491万元。2016年6月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016) 711号]。
由于本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期均为自股东大会审议通过之日起十二个月，上述有效期即将届满。为了推进公司本次非公开发行股票后续事项，2016年8月22日公司召开的第四届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。公司董事会提请公司股东大会将2015年第二次临时大会审议通过并经 2015年第三次临时股东大会审议调整的非公开发行股票决议有效期和对董事会授权的有效期延长至 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。
本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期事项，还需经公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
河南金学苑律师事务所关于河南思达高科技股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书
河南金学苑律师事务所
关于河南思达高科技股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书
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|金学苑法见（2014）第23号|
|致：河南思达高科技股份有限公司|
|河南金学苑律师事务所（以下简称“本所”）接受河南思达高科|
|技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司2013|
|年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的|
|召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、审议事项及其表决|
|程序等相关事宜出具法律意见。|
|为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东|
|大会的文件、材料。公司保证向本所提供的文件和材料是完整、真实|
|和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向|
|本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。本法律意见书仅作为公司本次股|
|东大会公告的法定文件使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何|
|目的或用途。|
|基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称|
|为“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为“证券法”）、|
|《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称为“股|

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|东大会规则”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称为“上|
|市规则”）和《河南思达高科技股份有限公司章程》（以下简称为“《公|
|司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规|
|范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。|
|一、本次股东大会的召集与召开程序|
|根据公司第六届第十四次董事会决议以及公司关于召开2013年|
|年度股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董|
|事会于2014年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、|
|《巨潮资讯网》刊登了《河南思达高科技股份有限公司关于召开2013|
|年年度股东大会的通知公告》，通知各位股东于2014年5月20日上午9：|
|00时在河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路27号景峰国际24层公|
|司会议室召开2013年年度股东大会。|
|2014年5月20日上午9：00时，本次股东大会依照前述会议通知在|
|河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路27号景峰国际24层公司会议|
|室如期举行。|
|本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、|
|法规、规范性文件及《公司章程》的规定。|
|二、出席本次股东大会的人员及召集人资格|
|1.根据会议通知，出席本次股东大会的人员应为截止2014年5月|
|13日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳|
|分公司登记在册的公司所有股东。经本所律师对公司提供的会议报到|

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|表及签到表、出席会议人员资格凭证等材料进行审查，确认出席本次|
|股东大会的股东及股东代理人1名，代表公司股份9200万股，占公司|
|股本总额的29.24%；|
|2.公司的董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；|
|3.本次股东大会由公司董事会召集。|
|本所律师认为，根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以|
|及《公司章程》，出席本次股东大会的人员均具有相应法定资格，召|
|集人资格合法、有效。|
|三、本次股东大会的审议事项|
|按本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：|
|1.审议《公司2013年年度董事会工作报告》；|
|2.审议《公司2013年年度财务决算报告》；|
|3.审议《公司2013年年度报告及摘要》；|
|4.审议《公司2013年年度利润分配方案》：|
|公司2013年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计确认，全年实现可供股东分配的利润为7,366,754.59 元,加上|
|2012年度未分配利润-355,958,309.24元，公司2013年末可供股东分|
|配的利润为-348,591,554.65元，公司董事会决定2013年年度不对公|
|司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。|
|5.审议《公司2013年年度监事会工作报告》；|
|6.审议《公司关于2014年度续聘会计师事务所及其支付审计费用|
|的议案》；|

III
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|7.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。|
|经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事|
|项相符，本次股东大会无修改原会议议程及提出新议案的情形，不存|
|在对召开本次股东大会的公告中未列明的事项进行表决的情形，亦未|
|发现本次股东大会遗漏或搁置审议事项的情形存在。|
|四、本次股东大会的表决程序和表决结果|
|本次股东大会对公告中列明的议题进行了审议并采取记名投票|
|方式进行了现场表决，按照规定的程序进行监票、计票，并当场公布|
|了表决结果。|
|本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、|
|规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案均获得|
|了有效表决通过，表决结果合法有效。|
|五、结论意见|
|本所律师认为，本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议|
|人员的资格、表决程序及决议事项均符合《公司法》、《股东大会规则》|
|等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大|
|会决议合法有效。|
|本法律意见书经本所经办律师签署并加盖律师事务所印鉴后生|
|效。|
|本法律意见书正本一式三份。|
|（本页以下无正文）|
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|（此页无正文，为《河南金学苑律师事务所关于河南思达高科技股份|
|有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》签署页）|
|河南金学苑律师事务所|
|经办律师：|
|（韩云志）|
|（陈程）|
|二〇一四年五月二十日|

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