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证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-060烟台双塔食品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于2017年6月 22日召开第四届董事会第一次会议会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会拟使用暂时闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币10亿元用于现金管理（其中，闲置募集资金不超过8亿元），即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，现将有关事项公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证监会下发《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316号）核准，公司向符合中国证监会相关规定的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票73,356,000股，发行价格为每股17.50元，募集资金总额为1,283,730,000.00元，减除与发行有关的费用18,486,792.44元后，募集资金净额为1,265,243,207.56元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2014年12月26日出具了大华验字[2014]000558号《验资报告》验证确认并已全部存放于募集资金专户管理。
公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订了监管协议。
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过128,373万元（包括发行费用），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用募集资金投入额（万元）|
|1|高品质功能性蛋白深加工项目|55,183.91|54,038|
|2|年处理 6 万吨豌豆综合利用项目|65,772.92|62,390|
|3|物流配送中心建设项目|12,977.69|11,945|
|合 计||133,934.52|128,373|

截至2017年6月22日，根据公司的募集资金投资项目建设需求，募集资金出现暂时闲置。
二、公司使用暂时闲置募集资金及自有进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司决定拟使用额度不超过 10亿元暂时闲置的募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过8亿元）进行现金管理购买商业银行或证券公司发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。公司将按照深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
公司拟投资的产品必须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）期限不超过十二个月。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备
案并公告。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
五、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的审批情况
公司第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文
件。
六、独立董事意见
公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司使用暂时闲置募集资金及自有进行现金管理的议案，同意提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：公司拟使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理，并同意提交股东会审议。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、双塔食品拟使用暂时闲置募集资金及自有资金额度不超过10亿元的暂时闲置的募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过8亿元）进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚需股东大会审议后方可实施，审批程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
2、双塔食品使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，保荐机构对双塔食品拟使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于烟台双塔食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事 会
二〇一七年六月二十二日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达 B债券代码：
112152债券简称：12亚达债公告编号：2015-034
飞亚达（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152013号），中国证监会依法对公司提交的《飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，公司将对有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送至中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年九月九日
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017-085佳沃农业开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：佳沃股份，股票代码：300268）于2017年7月21日、7月24日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动核查情况说明
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1、公司、公司控股股东及公司实际控制人均无任何应披露而未披露的重大信息，公司已披露信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的关于重大资产购买事项等相关公告（公告编号：2017－071、2017-072、2017-073、2017-074、2017-075、2017-076），公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重组或重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3、公司控股股东及实际控制人将遵照有关法律法规，严格履行已做出的承诺事项。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、上述股票价格异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认：除已公告事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、其他风险提示
为维护广大投资者利益，现将后续可能产生的重大风险提示如下：
佳沃股份拟于2017年7月31日召开2017年第二次临时股东大会，审议公司拟进行重大资产购买事项的相关议案，如果上市公司股东大会未能审议通过上述议案，则存在后续交易无法实施的风险。
五、其他提示
公司已于2017年7月15日发出了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2017年7月31日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于公司重大资产购买方案》等十二项议案，敬请投资者关注。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十四日
启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”、“上市公司”或“公司”）拟向于天荣、郭林发行股份及支付现金购买安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）100%的股权，拟向董立群、周宗和、杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买公司控股子公司杭州合众数据技术有限公司（以下简称为“合众数据”）49%的股权，同时拟向启明星辰第一期员工持股计划发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，对标的资产进行了评估，并出具了《启明星辰信息技术集团股份有限公司拟发行股份并支付现金购买资产涉及安方高科电磁安全技术（北京）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第 146号）和《启明星辰信息技术集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及杭州合众数据技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第148号）。
基于我们的独立判断，现就本次交易评估机构的独立性及评估定价的公允性发表以下独立意见：
1.北京中同华资产评估有限公司及其评估人员与公司、交易对方、标的公司不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2.本次评估假设的前提均按照国家有关法律法规进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3.本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对交易标的之最终评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的公允价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
4.本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法恰当，本次评估结果定价公允。本次交易涉及的交易标的以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事：
曾军 郑洪涛 王峰娟
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-050南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十五次会议，会议通知于 2015年 10月 14日以电邮方式发出，会议于 2015年 10月 23日以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、本次会议主要审议通过了《2015年第三季度报告全文》和《2015年第三季度报告正文》
同意7票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数议案》
公司于 2015年 1月 30日将本次非公开发行股票募集资金 100.88亿元用于履行向南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示”）出资义务。
2015年4月14日，平板显示完成工商变更登记，本次出资完成后，公司持有平板显示57.65%的股权，对平板显示进行实际控制。
根据《企业会计准则第 20号—企业合并》的相关规定，本公司对同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数。
本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
同意7票，反对0票，弃权 0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
2015年10月24日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-060
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于董事兼财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公
司董事、财务总监吴艳红女士递交的书面辞职报告。吴艳红女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司董事、财务总监职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，吴艳红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，吴艳红女士不继续在公司担任任何职务。
截至本公告日，吴艳红女士持有公司股份24,750,000股。同时，在离职后半年内不转让其持有的公司股份的承诺继续有效。
吴艳红女士的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，也不会影响董事会和公司相关工作的正常运作。
公司董事会对吴艳红女士担任公司董事、财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-55湖南长高高压开关集团股份公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2019年 9月 27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2019年 9月 20日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
1.1、提名马孝武先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
1.2、提名马晓先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
1.3、提名林林先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
1.4、提名刘家钰女士为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
1.5、提名彭强先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
1.7、提名何红渠先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
1.8、提名陈浩先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
1.9、提名张传富先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
在新一届董事就任前，第四届董事会成员仍应按照法律、法规的规定履行董事职责。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意将此议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于本决议公告披露日同时披露在巨潮资讯网、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-57）
2、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
为确保 2018年公司非公开发行股票相关事项的顺利进行，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至 2020年10月 14日）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
为确保公司 2018年非公开发行股票相关事项的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长 12个月（即延长至2020年10月 14日）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
4、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司以现场和网络相结合的方式召开公司 2019年第二次临时股东大会，现场会议时间为2019年10月 16日下午三点。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
会议通知详见2019年9月 30日披露于巨潮资讯网、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-59）.
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-052江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 12日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《<江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司拟通过定发行股票方式向被激励对象授予限制性股票。具体内容详见公司于 2014年 12月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
公司于2015年1月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司<章程修正案（2015年 3月 12日修正）>的议案》，公司拟将经营范围由“塑料聚酯薄膜制造、销售；机械零件的销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”，变更为“塑料聚酯薄膜制造、销售；高分子材料的检测；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”，并同意变更后的经营范围以工商行政管理部门核准的为准。具体内容详见公司于2015年1月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
上述事项已经公司 2015年 3月 12日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。根据股东大会的授权，公司董事会向激励对象（调整后）授予限制性股票 125.50万股，并于 2015年 5月 12日完成登记和上市。登记完成后，公司总股本由 14,400万股增加至 14,525.50万股，董事会对《公司章程》有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。
近日，公司领取了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8号
法定代表人：王建新
注册资本：14525.5万元整
成立日期：2004年 12月 10日
营业期限：2004年 12月 10日至******
经营范围：塑料聚酯薄膜制造、销售；机械零件的销售；高分子材料的检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-046
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于对外投资进展暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
经公司2016年4月12日召开的第二届董事会第二十七次会议及2016年4月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准，同意公司控股孙公司宁波三联金电民生产业投资管理有限公司（以下简称“宁波三联金电”）出资100万元并作为普通合伙人（GP）与恒逸石化股份有限公司、义乌华鼎锦纶股份公司作为有限合伙人（LP）共同出资设立宁波金侯联盟民生产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）。
具体内容详见公司于2016年4月13日、4月14日、4月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2016-025、2016-028、2016-035）。
二、进展情况
根据上述投资计划的安排，上述企业的设立工作已于近日完成并取得了宁波市北仑区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：宁波金侯联盟产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA281YDY78
类型：有限合伙企业
住所：北仑区梅山盐场1号办公楼
执行事务合伙人：宁波三联金电民生产业投资管理有限公司（委派代表：王嘉来）
成立日期：2016年05月10日
营业期限：2016年05月10日至长期
经营范围：实业投资：投资管理；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年5月12日
山东宝莫生物化工股份有限公司
内部控制鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
内部控制鉴证报告
内部控制自我评价报告 1-5
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制鉴证报告
致同专字（2018）第110ZA3965号山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称山东宝莫公司）董事会对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。山东宝莫公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的山东宝莫公司《内部控制自我评价报告》真实、完整地反映山东宝莫公司2017年12月31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对山东宝莫公司2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为，山东宝莫公司于2017年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。
本鉴证报告仅供山东宝莫公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇一八年四月二十日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-058
骅威文化股份有限公司
关于控股股东向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“骅威文化”或“公司”）于2017年6月 12日在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上披露了《关于控股股东向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2017-054），现就公司员工增持完成情况公告如下：
经统计，2017年6月12日至2017年6月15日（以下简称“增持期间”）公司及全资子公司、控股子公司员工中共有 36位员工通过二级市场增持公司股票，累计增持股票 775,300股，增持均价 10.04元/股，增持总金额为7,781,354.00元。
公司及全资子公司、控股子公司的员工在增持期间以自有资金自愿增持公司股票，作为公司股东，其享有相应的表决权。增持的相关员工与公司控股股东郭祥彬先生不构成一致行动人。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一七年六月二十日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-018天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|大通集团|第一大股东|871.75|2016年7月1日|2017年3月30日|天津信托有限责任公司|1.37%|
|||1,743.50|2016年10月25日|2017年3月30日|天津信托有限责任公司|2.73%|
|合 计||2,615.25|--|--|--|4.10%|

二、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大通集团|第一大股东|2,615.25|2017年3月30日|2017年5月22日|天津信托有限责任公司|4.10%|补充流动性资金|
|合 计||2,615.25|--|--|--|4.10%||

三、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押581,472,500股，占其所持有本公司股份的91.12%，占公司总股本的19.31%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
天津红日药业股份有限公司2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年三月三十一日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-051上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日迁入新的办公地点。现将相关事项公告如下：
变更前：
1、办公地址：上海市松江区洞泾镇蔡家浜路 18号
2、邮政编码：201619
3、传真号码：021-57674077
变更后：
1、办公地址：上海市闵行区申滨南路 938号龙湖虹桥天街 G栋 508室
2、邮政编码：201103
3、传真号码：021-33887318
上述变更后的事项自本公告之日起正式启用。除上述变更内容外，公司注册地址、联系电话、网址、联系电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2016-107西王食品股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日召开的第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，本次非公开发行募集资金拟用于联合收购Kerr Investment Holding Corp.80%股权。
2016年9月26日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西王食品股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第17号）（以下简称“《问询函》”），公司会同独立财务顾问等各中介机构对《问询函》中提出的各项问题进行逐项落实。公司在2016年9月28日召开的第十一届董事会第三十三次会议，以及2016年10月17日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。公司根据非公开发行股票事项最新进展情况对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
一、更新本次非公开发行已经取得的批准情况及尚需呈报的批准程序，相关内容参见预案“特别提示”、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“十、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况及尚需呈报的批准程序”等章节。
二、补充披露了本次交易对价的支付安排与资金来源、交易资金来源的保障措施，相关内容参见预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”
之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（一）本次交易方案”之“2、本次交易对价的支付安排与资金来源”。
三、补充披露了对拟购买资产在过渡期间（自估值基准日至资产交割日）的利益作出的安排，相关内容参见预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（一）本次交易方案”之“3、本次交易过渡期间安排”。
四、补充披露了交易标的部分重要商标和域名存在权属瑕疵的占比情况，及其可能对公司生产经营产生的影响和带来的风险以及公司的规范措施和规范期限，相关内容参见预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（十一）Kerr主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况”之“1、主要资产的权属状况”之“（2）重大知识产权”。
五、补充披露了标的公司资产主要研发成果等无形资产中自主研发、与第三方科研机构或大学合作研发、外购以及授权许可使用的占比及其变化情况，及标的公司核心技术独立性、持续保持研发和核心优势的措施、接受授权情况、研发支出会计政策、开发阶段支出资本化的具体条件等相关情况，相关内容参见预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（十一）Kerr主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况”之“1、主要资产的权属状况”。
六、补充披露了上市公司和春华资本签署的《投资协议第二修正案》，相关内容参见预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“五、本次交易相关协议的主要内容”之“（七）《投资协议第二修正案》”。
七、补充披露了公司稳定交易标的核心管理人员、核心技术人员和保持标的核心竞争力所采取的后续安排措施，以及在跨境管理的情况下，保证标的公司经营管理稳定性的措施，相关内容参见预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“六、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响”之“（三）稳定交易标的核心管理人员、核心技术人员和保持标的核心竞争力所采取的后续安排措施”。
八、补充披露了公司短期偿债压力较大的风险，相关内容参见预案“第五节本次股票发行相关的风险”之“四、财务状况风险”之“（二）上市公司短期偿债压力较大的风险”。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
常州光洋轴承股份有限公司
2016
年度
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2017BJA80077常州光洋轴承股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常州光洋轴承股份有限公司（以下简称光洋股份公司）2016年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是光洋股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，光洋股份公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：
光洋股份公司发行股份购买资产交易完成后于2016年3月31日开始将天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）纳入合并会计报表范围，按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，光洋股份公司未将天海同步纳入2016年度内部控制的评价范围。相应地，我们内部控制审计的范围不包括天海同步。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王勇
中国注册会计师：陈军
中国 北京 二〇一七年四月二十三日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2014-042金龙机电股份有限公司
关于延期报送重大资产重组申请材料
反馈意见书面回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”、“本公司”）于2014年6月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(140528号)（以下简称“反馈意见书”）,要求本公司在30个工作日内,就中国证监会依法对本公司提交的《金龙机电股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行审查后的有关问题作出书面说明和解释。
本公司收到反馈意见书后，会同国信证券股份有限公司（独立财务顾问）及其他中介机构就反馈意见书所提出的问题逐项落实，认真核查并进行回复,目前，上述工作已基本完成。因本次重大资产重组申请文件中的财务资料已过半年有效期限，需补充披露有效期内的财务资料。同时由于该工作任务量较大,故无法在30个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,公司已向中国证监会申请延期报送反馈意见书面回复，待相关书面回复材料准备齐全后,本公司将及时向中国证监会申请上报。
本公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,本公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
二〇一四年八月四日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2019-034常州千红生化制药股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 25,000股，涉及人数为1人；回购注销股数数量分别占 2017年限制性股票激励计划 6,278,800股的0.3982%，占回购前公司总股本 1,280,000,000股的0.0020%；回购价格按规定调整后为2.83元/股。
2、公司已于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,280,000,000股变更为1,279,975,000股。
一、股权激励计划简述及实施情况
1. 2017年 2月 10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第十二次会议审议通过了公司回购社会公众股的公告，并经 2017年 2月28日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2017年3月回购股份共计6,278,800股。
2. 2017年8月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2017年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于<公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。经2017年 9月22日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过，确定了首批激励对象43名，授予价格为 3.03元/股，获授的限制性股票合计为 6,178,800
股，预留10万股；本激励计划有效期为自授予日起 54个月，分两期解除限售。
3. 2017年10月26日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于2017年11月29日披露了授予登记完成公告。2017年限制性股票激励计划首次授予 43名激励对象共计 6,178,800股，授予日期为 2017年 10月 26日，首次授予股票上市日期为 2017年11月30日。
4. 2018年 2月 2日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留股份的议案》，确定了预留股份授予对象，授予股份为预留 10万股，授予价格仍为 3.03元/股，激励计划期限与考核办法与首次授予保持一致。
并于 2018年 3月 8日披露了授予登记完成公告。2017年限制性股票激励计划预留股份授予 1名激励对象，授予日期为 2018年 2月 2日，授予的预留股份上市日期为 2018年3月9日。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购原因及数量
1.原因
根据《公司 2017年限制性股票激励计划>及其摘要》规定：激励对象主动辞职的，已解除限售股票不做处理，未解除限售股票作废，由公司对未解除限售部分进行回购注销，回购价格为授予价格。
鉴于激励对象王晓霞为主动离职，因此，公司将根据股权激励计划的相关规定，对其持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。
2.数量
激励对象王晓霞共持有25,000股限制性股票，均尚未解锁。本次公司决定回购注销的限制性股票数量分别占2017年限制性股票激励计划6,278,800股的0.3982%；占公司回购注销前总股本1,280,000,000股的0.0020%。
3.价格
根据规定调整后，本次回购注销价格为2.83元/股。
4.资金来源
公司用于本次回购的资金总额为70,750元，来源为公司自有资金。
（二）已履行的程序
经2019年4月19日召开的第四届董事会第十二次会议、2019年5月15日召开的2018年度股东大会，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详见披露于指定披露媒体的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-008）、《2018年度股东大会决议公告》（2019-022），并于2019年5月16日披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2019-021）。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
公司本次回购注销前总股本为1,280,000,000股，本次回购注销的限制性股票数量为25,000股，占回购前公司总股本的0.0020%。公司已向激励对象王晓霞支付了回购价款，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了《验资报告》（苏公W[2019]B048号）。本次回购注销完成后公司股本变更为1,279,975,000股，公司股权分布仍具备上市条件。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于近期完成。
四、本次回购注销后股本结构变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||
||||股份数量（股）||比例 %||动（股）||股份数量（股）||比例 %|
|一、限售条件流通股/非流通股||375,061,286||29.30||-25000||375,036,286||29.30||
|高管锁定股||368,782,486||28.81||||368,782,486||28.81||
|股权激励限售股||6,278,800||0.49||-25000||6,253,800||0.49||
|二、无限售条件流通股||904,938,714||70.70||||904,938,714.00||70.70||
|三、总股本||1,280,000,000||100.00||||1,279,975,000||100.00||

五、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
2019年7月17日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2016年第 5次临时会议的独立意见
我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《茂硕电源科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会2016年第5次临时会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的独立意见
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效调动公司管理层和员工的积极性，有利于进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续发展。
经核查，公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，因此独立董事一致同意公司第一期员工持股计划（草案）及摘要内容。
二、关于新增银行授信及提供担保的独立意见
经核查，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保为对合并报表范围内的控股子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，控股子公司目前的经营状况稳定、财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不会影响公司利益，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此独立董事一致同意本次新增银行授信及提供担保事项。
三、关于深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司变更投资额度的独立意见
经核查，本次关于深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司变更投资额度的事项，是经协议双方共同协商确定，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司制度要求，因此独立董事一致同意本次深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司变更投资额度的事项。
（以下无正文）
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第三届董事会2016年第5次临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（张新明）
（施伟力）
年月日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—139大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第十九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2014年
10月24日发出通知，于11月14日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席郭光莉女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
经与会监事审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于调整公司限制性股票授予对象及授予数量的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
本次放弃认购的人员为6人，20万股份作废。
监事会同意对本次股权激励方案授予激励对象人数进行调整，激励对象人数由150人调整为144人，限制性股票的授予数量由745万股调整为725万股。
对本次授予的激励对象发表如下意见：
监事会认为，公司本次股权激励方案调整后的授予对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股权激励方案》确定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2014年11月14日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 编号：2016-77
四川双马水泥股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2016年 7月 8日发布了《四川双马水泥股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-58），之后于2016年7月14日、2016年7月21日、2016年 7月 28日、2016年 8月 4日及 2016年 8月 6日披露了《四川双马水泥股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2016-62、2016-63、 2016-65、 2016-75及 2016-76），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
2016年 8月 2日，公司发布的《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国水泥有限公司与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署框架协议的公告》（公告编号：2016-68）称，拉法基中国已于 2016年 8月 1日与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署了关于本公司股份转让及后续安排的《框架协议》（以下简称“《框架协议》”），并全面披露了《框架协议》约定的交易内容。
《框架协议》仅为协议签署方对上市公司股份转让及后续安排达成的初步意向，并非最终的交易文件，相关交易文件的正式签署以完成股份补偿以及股东大会审议通过取消拉法基中国及其关联方向上市公司作出的不竞争承诺为条件，具体签约主体及内容将根据商业谈判的情况最终确定。
2016年 8月 3日，公司发布的《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿承诺的进度公告（二）》（公告编号：2016-70）的公告称，截至公告日期，公司控股股东因都江堰拉法基水泥有限公司2014年和2015年未达盈利预测应补偿给中小投资者（除 Lafarge China Offshore Holding Company (LCOHC)Ltd.和拉法基瑞安（四川）投资有限公司以外的股东）的 13,625,591股已全部赠送完毕。
2016-72）称，公司董事会审议通过了《关于应股东请求召开临时股东大会的议案》，将依据公司控股股东发来的《关于提请召集四川双马水泥股份有限公司临时股东大会的通知》召集临时股东大会。同日，公司发布了《四川双马水泥股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-73）称，公司将于2016年8月19日下午2:00整召开2016年第四次临时股东大会，审议《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》。
此次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间包括：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月19日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至 15:00时。（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 8月18日15:00至2016年8月19日15:00期间的任意时间。
根据《框架协议》的相关约定，如 2016年 8月 19日公司第四次临时股东大会审议通过取消拉法基中国及其关联方向上市公司作出的不竞争承诺议案以及完成股份补偿，则交易相关方将签署正式协议；如 2016年 8月 19日公司第四次临时股东大会未能通过取消拉法基中国及其关联方向上市公司作出的不竞争承诺议案，则《框架协议》及后续交易安排可能终止。
本公司股票将继续停牌，预计不晚于 2016年 8月 20日申请复牌或在符合法律法规及有关规则的情况下申请继续停牌。停牌期间，公司将分阶段及时披露相关事项进展情况，并在复牌前召开投资者说明会。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布和刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-082四川依米康环境科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月17日、8月18日、8月19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所股票异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、交易波动及情况核实
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，情况如下：
1、公司于2015年6月8日、7月10日、8月8日在巨潮资讯网相继披露了《员工持股计划》及进展事项；于2015年7月28日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东及实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》；于2015年8月15日在巨潮资讯网披露了《2015年半年度报告》及相关公告；于2015年8月17日在巨潮资讯网披露了《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、股票异动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-082三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除本公告第二部分第1项所述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日