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证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号： 2015-017
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议通知于2015年4月13日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于2015年4月26日以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度报告及其摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2014年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2014年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《公司2014年年度报告摘要》（公告编号2015-016）同时刊登于2015年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告全文》及其正文。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号： 2015-017
经认真审核，监事会认为董事会编制的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2015年第一季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
季报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季报正文详见巨潮资讯网以及刊登于2015年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度
财务决算报告》；
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2015】48250009号公司 2014年度审计报告，2014年度，公司实现营业收入 538,246.48万元，比上年同期增长44.43%；实现营业利润36,655.85万元，比上年同期增长24.83%；
实现归属于上市公司股东的净利润26,878.99万元，比上年同期增长22.23%。
具体数据详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《2014年度财务报告之审计报告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度
利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于母公司股东的净利润 26,878.99万元。因公司正处于业务快速扩张发展期，2015年度公司仍将继续大力拓展经营规模，深入推进产业布局及转型升级两大发展战略，公司对资金的使用需求仍会比较大。因此，为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高公司赢利能力和抗风险能力，确保企业健康发展和广大投资者的整体利益，公司董事会经审慎评估拟定 2014年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为本年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，符合公司实际情况，符合相关法律、法规的要求。
《董事会关于 2014年度不进行利润分配的专项说明》详见 2015年 4月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号： 2015-017
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014
年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度内部控制自我评价报告出具了鉴证报告，公司独立董事对 2014年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2015
年度会计师事务所的议案》；
公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
详细内容请见2015年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员 2015年度薪酬的预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号： 2015-017
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观公允的反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-075
飞天诚信科技股份有限公司
关于公司董事减持计划实施完毕的公告
公司股东韩雪峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上的股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-027），持本公司股份25,694,334股（占本公司总股本比例6.15%）的大股东、董事韩雪峰先生计划在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过500万股（占本公司总股本比例的1.1960%）。
2018年11月13日，公司收到韩雪峰先生发来的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，韩雪峰先生已减持股份4,999,600股，占公司总股本的1.1960%，已完成其减持计划。现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东||成交||变动||变动|
||减持日期||||减持数量||
|名称||均价||原因||比例|
||2018/7/16|11.61||竞价交易|280,000|0.0670%|
||2018/7/18|11.71||竞价交易|600,000|0.1435%|
||2018/7/20|11.26||竞价交易|1,400,000|0.3349%|
||2018/7/23|11.54||竞价交易|220,000|0.0526%|
||2018/7/24|11.76||竞价交易|680,000|0.1627%|
||2018/7/25||11.92|竞价交易|103,400|0.0247%|
||2018/7/26||11.91|竞价交易|152,400|0.0365%|
|韩雪峰|||||||
||2018/7/27||11.67|竞价交易|244,200|0.0584%|
||2018/7/30|11.31||竞价交易|500,000|0.1196%|
||2018/10/29|10.12||竞价交易|10,000|0.0024%|
||2018/10/30|10.11||竞价交易|109,400|0.0262%|
||2018/10/31|10.18||竞价交易|172,800|0.0413%|
||2018/11/1|10.41||竞价交易|180,400|0.0432%|
||2018/11/2|10.43||竞价交易|139,600|0.0334%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2018/11/12|10.60|竞价交易|207,400|0.0496%|
|合计||||4,999,600|1.1960%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|韩雪峰|合计持有股份|25,694,334|6.1463%|20,694,734|4.9504%|
||其中：无限售条件股份|6,423,584|1.5366%|1,423,984|0.3406%|
||有限售条件股份|19,270,750|4.6097%|19,270,750|4.6097%|

二、其他相关说明
1、本次减持不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和公司章程。
2、截至本公告日，韩雪峰先生本次减持计划实施完毕，本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，未超过减持计划上限。
3、韩雪峰先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、韩雪峰先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2018年11月13日
中电环保股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2018年半年度对外担保情况的独立意见
公司累计和当期对外担保情况：截止2018年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保余额为5,251.68万元，且全部为公司对子公司的担保，占公司2018年6月末净资产4.22%；公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2018年6月30日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
独立董事： 韩登攀 俞汉青 仇向洋
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2016-005深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会任期于2016年3月1日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本
次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届董事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定，第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候
选人。
（二）独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。
三、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起7天内（即2016年3月9日前）按本公告约定
的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在本公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选。
人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。
3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。
四、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见的；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
2、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
3、有独立董事资格证书；
4、《公司章程》规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（9）《公司章程》规定的其他人员；
（10）中国证监会认定的其他人员。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）。
（二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点半前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：刘强任英
联系电话：0755－29680031，29680258
联系传真：0755－29680300
联系地址：深圳市南山区侨香路香年广场A栋801室
邮政编码：518053
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
附件：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人推荐书
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|-|-|-|-|-|
|提名人|||联系电话||
|证券账户号码|||持股数量||
|提名董事候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）||||
|董事候选人信息|||||
|姓名||性别||出生日期|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合规定的条件|||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）|||||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张)|||||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日|||||
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019—017
深圳市全新好股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的经营业绩（如适用）：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：800万元–1200万元|亏损：773.49万元|
||比上年同期上升：203.43% - 255.14%||
|基本每股收益|盈利：约0.0231元-0.0346元|亏损：0.0223元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本业绩预告期间公司生产经营情况正常，本期业绩较上年同期扭亏为盈主要系公司本期证券投资收益增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司
2019年第一季度报告中披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-066北京金一文化发展股份有限公司
关于调整重大资产重组方案停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因调整重大资产重组方案事项，公司股票自2017年4月5日开市起停牌。公司于2017年4月5日发布了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》、于 2017年 4月 12日、2017年4月19日发布了《关于调整重大资产重组方案停牌进展公告》。
停牌期间，公司及相关各方积极推进重大资产重组方案调整事项的各项工作。关于方案调整事宜涉及的交易标的尽职调查已完成，相关审计工作已接近尾声，与交易对手方就交易方案已基本达成一致意见，但相关细节工作仍在进行中，有关事项仍然存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组方案调整的相关议案。
公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年4月26日
焦点科技股份有限公司
独立董事 2014年度对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，同时根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）的独立董事，我们对公司 2014年度发生以及以前期间发生但延续到报告期公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
一、公司 2014年度对外担保情况
2014年7月15日，因公司全资子公司中国制造网有限公司的全资子公司焦点环球采购服务有限公司经营发展的需要，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司同意向境内银行申请内保外贷业务为焦点环球采购服务有限公司提供不超过 1000万美元的担保，有效期自董事会审议批准后一年。本次对外担保已按照公司章程的规定，履行了相关的审批程序。2014年度，公司不存在其他对外担保情形、违规对外担保情形，也不存在以前年度发生并延续到 2014年 12月31日的其他对外担保情形、违规对外担保情形。
公司 2014年度实际发生以及以前期间发生但延续到报告期的对外担保情况如下表：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|焦点环球采购服务|2014年07||2014年07月||连带责任保|2015年7月|||
|||6,230.9||2,700|||否|否|
|有限公司|月17日||22日||证;质押|31日|||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||6,230.9||||2,700|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||

|||||
|-|-|-|-|
|报告期末已审批的对子公司担||报告期末对子公司实际担保||
||6,230.9||2,700|
|保额度合计（B3）||余额合计（B4）||
|公司担保总额（即前两大项的合计）||||
|报告期内审批担保额度合计||报告期内担保实际发生额合||
||6,230.9||2,700|
|（A1+B1）||计（A2+B2）||
|报告期末已审批的担保额度合||报告期末实际担保余额合计||
||6,230.9||2,700|
|计（A3+B3）||（A4+B4）||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||1.48%||
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||0||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务||||
|||0||
|担保金额（D）||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||0||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||0||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||无||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||无||

二、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对 2014年度控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：2014年度，公司控股股东及其它关联方不存在违规占用公司资金的情况。
独立董事：王永顺、朱利民、刘爱莲 2015年 4月 16日
国轩高科股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，对公司《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，系公司2015年度审计机构。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度财务报告
审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议。
以下无正文。
（本页无正文，专为《国轩高科股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
_______________ _______________ _______________王志台 盛扬 乔赟
二〇一七年二月二十四日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-014
中国宝安集团股份有限公司
关于全资子公司有条件全面要约收购国际精密股权的进展公告本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2015年 12月 14日召开第十二届董事局第三十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟有条件全面要约收购国际精密集团有限公司股权的议案》，于 2016年 2月 15日召开第十二届董事局第四十次会议，审议通过了《关于调整要约收购国际精密之要约收购价格的议案》。具体内容请参阅公司分别于2015年12月15日、2016年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第十二届董事局第三十七次会议决议公告》（公告编号：2015-080）、《关于全资子公司拟有条件全面要约收购国际精密集团有限公司股权的公告》（公告编号：2015-081）及《第十二届董事局第四十次会议决议公告》（公告编号：2016-010）。
截至 2016年 3月 11日下午 4点（即接受要约的最后期限），本公司全资子公司宝安科技有限公司（以下简称“宝安科技”）持有国际精密359,280,000股股份，占其总股本34.36%，为其第一大股东。
鉴于宝安科技在要约最后期限前持有的国际精密股份数与接受要约涉及的国际精密股份数之和未能超过国际精密总股本的50%，根据香港相关法规，宝安科技本次有条件全面要约收购国际精密的要约条件未能达成。宝安科技将不再修改要约条款或延长要约期限，本次要约已于2016年3月11日下午4点失效。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一六年三月十四日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-074
深圳市得润电子股份有限公司
关于股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）的通知，得胜公司原质押3,850,000股（占公司总股本450,512,080股的0.85%）给平安证券有限责任公司进行股票质押式回购交易业务，已于2016年11月11日办理完毕该项到期购回交易并解除股份质押。
得胜公司共计持有公司股份139,771,620股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的31.03%，此前已质押公司股份共计97,370,000股，占公司总股本的的21.61%。
截至本公告披露日，得胜公司质押公司股份余额共计93,520,000股，占公司总股本的20.76%。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一六年十一月十四日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-079中广核核技术发展股份有限公司
关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第七次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年12月13日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提请召开2019年第七次临时股东的议案》。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年12月 31日（星期二）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 31日上午 9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 12月 31日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年12月24日
7、出席对象：
（1）截至 2019年 12月 24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼 16层 881会议室。
二、会议审议事项
1、需提交股东大会表决的议案：
议案1：《关于为下属子公司提供担保的议案》。
2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
3、上述议案已由公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十六次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2019年12月 14日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于为下属子公司提供担保的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2019年12月 27日、30日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
会议室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2019年 12月30日下午 5:00时送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、其他事项
联系电话：0755-88619337
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：张雪
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
七、备查文件
1、第八届董事会第三十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会 2019年12月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月 31日的交易时间，即上午 9:30至 11:30和下午1:00至3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 31日上午9:15，结束时间为 2019年 12月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2019年第七次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏||||
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于为下属子公司提供担保的议案》||√|||||

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决： 是 否
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
公司董事会对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定进行了审慎分析，认为：1、本次交易拟购买的资产为虹软协创的100%股权及拇指游玩的100%股权，本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会等政府部门审批事项，已在《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、本次交易拟购买资产的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，交易对方已承诺，保证其合法持有深圳市拇指游玩科技有限公司（以下简称“拇指游玩”）、北京虹软协创通讯技术有限公司（以下简称“虹软协创”）股权，标的股权不存在任何权属界定风险，不存在权属纠纷或潜在纠纷，不存在设定其他质押或其他任何限制性权利导致无法将该等股权转让给公司的情形；标的股权上不存在任何冻结、其他未向公司披露的权利负担或其他权利受限制的情形，交易对方均有权向公司转让其持有的标的公司股权。标的资产不存在权属纠纷。交易对方也不存在股东出资不实的情况，且该等交易对方已经向公司作出相关承诺。
3、本次交易完成前，公司及虹软协创、拇指游玩均独立经营，资产完整。
本次交易完成后，虹软协创、拇指游玩成为公司的全资子公司，有利于扩大公司的业务范围，提升公司的核心竞争力，进一步提高公司的资产完整性。本次交易完成后，公司在人员、研发、推广、知识产权等方面能继续保持独立性。
4、本次交易完成后能扩大公司的经营范围，提升公司客户覆盖范围和盈利能力，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能
力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-014债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第十三次会议通知于2018年2月22日以书面、电子邮件送达方式发出。
2、本次会议于2018年2月27日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事洪福先生主持，监事郑景平先生、廖步云先生均亲自出席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，将使公司 2017年度财务报表更公允地反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况和 2017年度的经营成果；本次计提资产减值的决策程序符合相关法律法规、公司章程等有关规定。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
巨轮智能装备股份有限公司监事会
二○一八年二月二十八日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-085上海永利带业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2018年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第八次会议。公司于2018年12月 13日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事9人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司及多家下属子公司申请银行综合授信暨提供担保的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
因经营及业务发展需要，公司拟向民生银行上海分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度1.5亿元，期限1年；公司及下属子公司青岛英联汽车饰件有限公司（以下简称“青岛饰件”）、英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“英杰模塑”）、南京讯捷汽车饰件有限公司（以下简称“南京讯捷”）及苏州华益盛汽车零部件有限公司（以下简称“苏州华益盛”）拟共同向宁波银行上海分行（以下简称“宁波银行”）申请综合授信额度总计2亿元，其中，公司拟申请额度 1.1亿元，青岛饰件拟申请额度 3,000万元，英杰模塑拟申请额度 2,500万元，南京讯捷拟申请额度3,000万元，苏州华益盛拟申请额度 500万元，期限1年。上述综合授信以银行实际审批额度为准。
公司全资子公司上海永利输送系统有限公司拟为公司向民生银行申请的 1.5亿元综合授信及向宁波银行申请的1.1亿元综合授信业务提供连带责任保证担保；
公司拟为青岛饰件、英杰模塑、南京讯捷及苏州华益盛向宁波银行申请的合计 9,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，其中控股子公司少数股东拟
按其持股比例向公司提供连带责任的反担保。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。《关于公司及多家下属子公司申请银行综合授信暨提供担保的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构核查意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信暨互相提供担保的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）公司下属控股子公司YongLi HollandB.V.与其下属子公司 YongLi Europe B.V., YongLi Research& DevelopmentB.V.，Vanderwell& Waij BeheerB.V.，Vanderwell& Waij Onroerend Goed B.V., Vanderwell& Waij TransportbandenB.V.及 Wellwaij Belting HerkenboschB.V.因经营及业务发展需要，拟共同以名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物向ABN AMRO BankN.V.（荷兰银行）申请贷款及综合授信额度合计不超过900万欧元，并对所有债务分别承担连带责任。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。《关于多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信暨互相提供担保的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构核查意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于向平安银行申请综合授信的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
因经营和业务发展需要，公司董事会授权公司向平安银行上海分行申请综合授信额度2亿元，期限1年。公司董事会授权董事长签署上述申请综合授信事项的相关法律文件。
四、审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
因经营和业务发展需要，公司董事会授权公司向招商银行上海分行常德支行
申请不超过5,000万元的综合授信额度，期限1年。公司董事会授权董事长签署上述申请综合授信事项的相关法律文件。
五、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2019年1月4日（星期五）召开 2019年第一次临时股东大会，《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-071
证券简称：南玻A；南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于 2019年 11月 29日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）的《告知函》。《告知函》显示：“2019年11月 28日，深圳市钜盛华股份有限公司将持有并质押给平安证券股份有限公司的南玻集团69,300,000股无限售流通A股办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续”。现将具体事项公告如下：
一、本次解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|钜盛华|是|69,300,000|79.99%|2.23%|2018年11月 29日|2019 年 11月 28日|平安证券股份有限公司|

（注：钜盛华为公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司的一致行动人。2018年 11月29日，深圳市钜盛华股份有限公司将持有的南玻集团63,000,000股无限售流通A股质押给平安证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，该部分股权质押期限自2018年11月 29日起至质押解除之日止。在质押期间，因南玻集团2018年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每10股转增1股，转增后，钜盛华质押给平安证券股份有限公司的南玻集团无限售流通 A股累计股数变更为 69,300,000股。）
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|钜盛华|86,633,447|2.79%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|前海人寿保险股份有限公司|657,577,954|21.16%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|承泰集团有限公司|51,709,088|1.66%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|795,920,489|25.61%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|

（注：第一大股东前海人寿保险股份有限公司通过前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金、前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合持有南玻无限售流通 A股股票共计 657,577,954股；其一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司持有南玻无限售流通B股股票共计51,709,088股。）
三、备查文件
深圳市钜盛华股份有限公司《告知函》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月三十日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-003浙江大东南股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月8日接到控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）通知，获悉大东南集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、大东南集团股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大东南集团|是|14,520,000|2016年1月6日|2016年7月5日|长城证券股份有限公司|5.67%|融资|
|合计|—|14,520,000|—|—|—|5.67%|—|

2、大东南集团累计被质押的情况
截至公告披露日，大东南集团持有本公司的股份数为256,225,846股，占公司股份总数的27.28%。大东南集团进行约定购回式交易的股份数量为37,550,000股，占公司总股本4%。大东南集团累计质押股份数量为 242,630,008股，占公司总股本25.83%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
长春奥普光电技术股份有限公司独立董事
对第五届董事会第八次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于公司募集资金2013年度存放和使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
作为公司独立董事，我们对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案进行了事前审阅，同意提交董事会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有注册会计师法定业务执业资质、证券、期货相关业务许可证等，近年在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。我们对续聘该所为公司2014年度财务审计机构无异议。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给审计机构费用是合理的。综上所述，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。该事项应提交公司股东大会审议。
三、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行。
公司《2013年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
四、控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见
作为公司独立董事，我们对报告期内控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2013年度公司与控股股东及其他关联方均属于正常的经营性往来，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情
况。
五、对公司对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们对报告期内公司对外担保情况进行了核查和监督，认为：公司建立了完善的对外担保控制制度，公司不存在累计和当期为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
六、关于日常关联交易预计的独立意见
报告期内，公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，系公司及子公司正常生产经营所需。上述关联交易遵循了“公平”、“公正”、“公允”的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。关于2014年关联交易预计的议案，我们进行了事前审阅，我们认为：公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司起到了积极作用。公司及子公司与关联方均签订了关联交易协议，该等协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并得到了有效执行，不存在重大变更的情形；上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。
公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。该事项应提交公司股东大会审议。我们同意上述事项。
七、关于子公司与公司大股东签订日常关联交易框架性协议《芯片设计研发服务定制协议》的独立意见
公司子公司长春长光辰芯光电技术有限公司与长春光机所签订了《芯片设计研发服务定制协议》，本框架协议属公司正常经营业务所需，不违背国家相关法律法规和《公司章程》的规定，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，与该《芯片设计研发服务定制协议》相关的日常关联交易符合“公平、公正、公允”的原则，程序合理合法，符合公司整体利益。
随着我国航天技术的不断进步,对图像传感器的需求也越来越大，对该类器件我国大量依赖进口，不仅价格昂贵，而且经常面临出口限制。因此我国自主开发高端图像传感器具有重要意义。长光辰芯公司主要从事传感器芯片及其相关视
觉系统的设计、开发、生产、测试和销售，目前长光辰芯公司开发的某型号传感器已经具备国际一流水平。长春光机所一直承担着具有前瞻性、战略性、创新性的国家重大科研任务，为国家战略性需求提供具有国际先进水平的大型光电系统和成套技术装备。巩固和扩大与长春光机所的合作将使长光辰芯公司始终紧跟该领域科技前沿，并将自主研发的先进的技术应用于国家重大科研任务。长光辰芯公司与长春光机所发生的关联交易系正常生产经营所需，对长光辰芯公司发展起到了积极作用。
我们同意长光辰芯公司与长春光机所签订《关联交易框架协议书》，并将该事项提交公司股东大会审议。
公司董事会审议该关联事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
八、关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。公司制定利润分配预案尤其是现金分红预案时，进行了研究论证，公司也充分听取了我们的意见。本次利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件和现金分红最低比例符合相关法律法规的规定。
我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请2013年度股东大会审议。
九、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司2013年度高级管理人员薪酬考核、发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会审议通过了对公司2013年度经营目标完成情况及对经营班子考核评价的议案，公司高管薪酬符合公司及行业的实际，方案的制定和决策程序合法有效。
十、关于制定未来三年（2014-2016年）股东回报规划的独立意见
本次制定的未来三年（2014-2016年）股东回报规划符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司董事会制定的未来三年（2014-2016年）股东回报规划。并请董事会将其提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
姜会林
孙洪波
朱文山