证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2016-050
阳煤化工股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦 15层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|58|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|583,206,349|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.19|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长闫文泉先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事张立军因出差未出席股东大会；董事李广民因出差未出席股东大会；董事孙水泉因出差未出席股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事张灏因出差未出席股东大会；监事刘金成因出差未出席股东大会；监事武金万因出差未出席股东大会；；
3、董事会秘书杨印生先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：阳煤化工股份有限公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|580,412,100|99.52|2,602,149|0.44|192,100|0.04|

2、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|579,177,600|99.30|3,836,649|0.65|192,100|0.05|

3、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于《2015年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|579,596,700|99.38|3,605,949|0.61|3,700|0.01|

4、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|579,695,600|99.39|3,278,649|0.56|232,100|0.05|

5、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2016年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|579,334,300|99.33|3,639,949|0.62|232,100|0.05|

6、议案名称：阳煤化工股份有限公司 2015年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|578,784,000|99.24|4,378,649|0.75|43,700|0.01|

7、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于公司 2015年度日常关联交易发生情况及预计2016年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|14,421,300|78.98|3,794,394|20.78|43,700|0.24|

8、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|579,695,600|99.39|3,467,049|0.59|43,700|0.02|

9、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|579,241,300|99.32|3,732,949|0.64|232,100|0.04|

10、 议案名称：关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司转让所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|14,412,700|78.93|3,802,949|20.82|43,700|0.25|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|阳煤化工股份有限公司2015年度董事会工作报告|15,465,100|84.69|2,602,149|14.25|192,100|1.06|
|2|阳煤化工股份有限公司2015年度监事会工作报告|14,230,600|77.93|3,836,649|21.01|192,100|1.06|
|3|阳煤化工股份有限公司关于《2015年年度报告》及其摘要的议案|14,649,700|80.23|3,605,949|19.74|3,700|0.03|
|4|阳煤化工股份有限公司2015年度财务决算报告|14,748,600|80.77|3,278,649|17.95|232,100|1.28|
|5|阳煤化工股份有限公司2016年度财务预算方案|14,387,300|78.79|3,639,949|19.93|232,100|1.28|
|6|阳煤化工股份有限公司2015年度利润分配的议案|13,837,000|75.78|4,378,649|23.98|43,700|0.24|
|7|阳煤化工股份有限公司关于公司 2015 年度日常关联交易发生情况及预计 2016年度日常关联交易情况的议案|14,421,300|78.98|3,794,349|20.78|43,700|0.24|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|阳煤化工股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机构的议案|14,748,600|80.77|3,467,049|18.98|43,700|0.25|
|9|阳煤化工股份有限公司关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案|14,294,300|78.28|3,732,949|20.44|232,100|1.28|
|10|关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司转让所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司100%股权的议案|14,412,700|78.93|3,802,949|20.82|43,700|0.25|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 7项和第10项议案涉及关联交易，关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 564,947,000股，依法回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘雅婧
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
阳煤化工股份有限公司2016年5月26日