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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-147
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2017年10月18日以传真、书面等方式发出第七届监事会临时会议通知，会议于2017年10月24日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司 2017年新增银行授信额度的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为了满足我公司2017-2018年度生产所需流动资金的需求，我公司在 2016年度股东大会授权公司申请 5亿授信的基础上，决定再新增 5亿银行授信额度，期限12个月，执行利率不低于5.3%，用于采购生产用原材料，授信内容包括：流动资金、银行承兑汇票、国际信用证等业务品种，担保方式为信用，放款时追加抵押物价值等额覆盖授信净额。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
2017年10月24日第七届监事会临时会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一七年十月二十五日
浙江交通科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十四次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度，公司独立董事认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对第七届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见：
一、关于公司及子公司 2019年度担保安排的独立意见
1、公司及下属全资（控股）公司提供对外担保（对外担保对象仅限于公司及下属全资（控股）公司），系为保障正常生产经营所需，符合公司的整体利益。
2、公司及下属全资（控股）公司提供对外担保（对外担保对象仅限于公司及下属全资（控股）公司）的财务风险处于公司可控范围之内，公司下属各级全资（控股）公司的经营业务活动皆纳入公司统一管理，为其提供担保有利于公司获得业务发展所需的流动资金,以利于良性发展。为下属控股公司提供担保的，其他股东应当按照出资比例提供担保。其他股东不能按照出资比例提供担保的，被担保方应提供反担保等其他相应的保障措施；若不能按照出资比例提供担保且无法提供反担保等其他保障措施，公司及下属全资（控股）公司不得为其提供担保。公司能够合理把控上述风险，符合公司的整体利益，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。
二、关于 2019年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排事项的独立意见
针对公司向全资子公司浙铁大风及浙铁江宁提供委托贷款或上述两全资子公司之间相互提供委托贷款的事项，就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次委托贷款，符合公司利益，不存在损害上市公司股东利益的情况，有利于相关子公司生产经营的有序
进行，决策程序合法、有效，同意向浙铁大风及浙铁江宁提供委托贷款或上述两全资子公司之间相互提供委托贷款。
三、关于子公司向孙公司增资的独立意见
本次子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）拟以认缴方式对孙公司浙江交工宏途交通建设有限公司（以下简称“交工宏途”）增加注册资本5亿元，增资完成后交工宏途注册资本为10.01亿元，满足交工宏途省外项目评标加分项中对注册资本的要求，有利于提升交工宏途省外市场拓展竞争
力，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
本次事项审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
综上，我们一致同意本次增资事宜。
四、关于会计政策变更的独立意见
经审核，公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，专为公司七届二十四次董事会《独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张旭 范宏
史习民 蒋国良
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-045广东万家乐股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2014年 12月 10日以通讯方式召开，会议资料以传真和电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事 11人，实际参加董事 11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以传真方式表决，审议通过了：
一、《关于补选独立董事的议案》
鉴于胡春辉先生辞去公司第八届董事会独立董事职务，公司董事会提名高新会先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
独立董事发表了独立意见，表示同意上述事项。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
二、《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2014年 12月 29日下午召开 2014年第二次临时股东大会，审议《关于选举高新会先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。详见“广东万家乐股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知”（公告编号：2014-046）。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
附高新会先生简历
高新会，男，1961年出生，法学硕士、暨南大学经济学博士，劳动与社会保障法、公司法、知识产权法资深律师。主要工作经历：1995年 5月至今，在暨南大学法学院任教师；2011年 5月至今，兼任广东海际明律师事务所律师；2011年 11月至今，兼任广州市萝岗区劳动人事仲裁院仲裁员。
高新会先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截止本公告日，高新会先生未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一四年十二月十一日
证劵代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2015—20贵州久联民爆器材发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
新联轻化工公司与本公司同属保利久联控股集团有限责任公司的控股子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，为本公司的关联法人。
2014年公司实际向新联轻化工公司购买纸箱、复合膜等包装材料全年共计 2545万元，根据《股票上市规则》的要求，预计本公司 2015年度与新联轻化工公司的日常关联交易情况如下：
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|关联交易类别|按产品或劳务细分|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生的总金额|
|采购原材料|包装材料|新联轻化工公司|2800万元|2545万元|

二、关联人介绍和关联关系
关联人基本情况：
法定代表人：李鸿
注册资本：758万元
主营业务：纸制包装产品，聚乙烯、聚丙稀塑料袋产品，铁芯导线产品的生产、销售及木制品、木制家具、工艺品的生产、销售
住所：贵阳市花溪区桐木岭村
最近一期财务数据：总资产：3954万元
净资产：2752万元
主营业务收入：2305万元
净利润： 63万元
新联轻化公司是公司控股股东贵州久联企业集团有限责任公司控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3（二）的规定，是公司的关联法人。
该公司具有正常的履约能力。
三、供货合同主要内容：
1、交易价格：根据市场价格、双方协商
2、结算方式：滚动付款，凭增值税发票每半月结算一次
3、合同签署日期: 2015年 1月 1日
4、协议有效期：到 2015年 12月 31日止
四、交易的目的及交易对公司的影响：
上述关联交易属公司正常业务范围，为公司经营业务所必须，且是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。预计在今后的生产经营中，此关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。
公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限且未影响到公司的独立性，公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。
五、独立董事意见
独立董事认为：上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、保荐机构意见
常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。
2、上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关联交易金额较小，对公司的独立性不构成影响。
七、审议程序
公司四届董事会第二十八次会议审议该关联交易事项时，关联董事占必文、罗德丕、魏彦、张曦回避表决，本关联交易议案以 5票同意、0票反对、0票弃权通过。
八、备查文件：
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
2、供货合同
3、独立董事意见
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2015年 4月 28日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-069
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨育才先生的书面辞职报告，杨育才先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。杨育才先生辞去公司副总经理职务后将不在公司担任任何职务，杨育才先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响。公司董事会对杨育才先生担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
杨育才先生通过珠海态生源贸易有限公司间接持有本公司股票546,000股，占公司总股本的0.53%。杨育才先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年九月二日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-089
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司2016年三季度报告已于2016年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-063远程电缆股份有限公司
关于公司大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 14日接到公司大股东杭州睿康体育文化有限公司（以下简称“睿康体育”）的函告，获悉睿康体育所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|睿 康体育|是|44,883,900股|2016年12月13日|至申请解除质押登记止|上海国际信托有限公司|28.18%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，睿康体育持有公司股份共 159,267,665股，占公司总股本的22.18%，其中累计办理质押的股份总数为 84,291,200股，占睿康体育持有本公司股份总数的52.92%，占本公司总股本的11.74%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
福建广生堂药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年非公开发行A股股票预案相关事项的独立意见
我们作为独立董事在审阅本次发行所涉及的预案等事项后，基于独立判断立
场，一致同意本次发行所涉及的预案等事项，并发表独立董事意见如下：
1、经审核《关于公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿三）的议案》、《关于公司2017年非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿三）的议案》、《关于公司2017年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿三）的议案》等，我们认为，该等议案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于国际化制药基地建设项目和福州和睦家广生妇儿医院建设项目，符合国家相关政策，增强公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司股东利益。
综上，我们同意对公司本次非公开发行股票预案等进行的调整。
二、关于公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿三）的独立意见
经核查，经审阅公司编制的《非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿三）》，我们发表如下独立意见：
1、本次发行证券及其品种选择的必要性
公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等关于证券品种的规定，以非公开发行股票方式融资是必要且合理的。
2、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性
本次非公开发行股票的发行对象为不超过5家特定对象，为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证券监督管理委员会发行核
准文件后，按照中国证券监督管理委员会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行对象的选择范围、数量和标准符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性文件的要求。
3、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性
本次发行定价的原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购
报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行定价的原则、依据、方法和程序具备合理性。
4、本次发行的可行性
基于募投项目科学合理、未来投资收益可期等因素，本次非公开发行具备可行性和合理性。
5、本次发行方案的公平性、合理性
本次发行方案符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性文件要求，具备公平性与合理性。
6、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析清晰详细，填补的具体措施切实可行。
综上，我们对公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿三）发表同意的独立意见。
三、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
经核查，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求存放与使用募集资金。公司前次募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用的情形。我们认为，公司对募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，在所有重大方面如实反映了公司募集资金使用情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈明宇 强欣荣 李卫民
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2015－05天津经纬电材股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年01月01日至2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：500.31 万元–1167.38万元|盈利：3,335.38万元|
||较上年同期下降：65 % -85 %||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受特高压工程项目招标及开工较少的影响，公司核心产品销售量大幅下降，是公司业绩较去年同期下降的主要原因；
2、报告期内非经常性损益约220万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计；
2、2014年年度业绩具体数据将在本公司 2014年年度报告中详细披露，请广大投资者及时关注。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-042五矿稀土股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月23日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十三次会议的通知。会议于2018年9月3日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。经公司半数以上董事共同推选，由董事黄国平先生主持会议，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司2018年第二次临时股东大会选举了公司第七届董事会部分成员。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推荐黄国平先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期自公司第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
公司2018年第二次临时股东大会选举了公司第七届董事会部分成员。公司根据自身实际情况，对第七届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会组成情况如下：
（一）战略发展委员会
主任：黄国平
委员：王涛、邓楚平、李星国、栾政明
（二）审计委员会
主任：胡燕
委员：王涛、邓楚平、李星国、栾政明
（三）提名委员会
主任：栾政明
委员：黄国平、吴世忠、李星国、胡燕
（四）薪酬与考核委员会
主任：李星国
委员：黄国平、王涛、栾政明、胡燕
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会于近日收到公司总经理王龙滨先生递交的书面辞职报告。王龙滨先生因工作原因，提请辞去公司总经理职务。公司董事会同意王龙滨先生的辞职请求。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王涛先生为公司总经理（简历附后），任期自公司第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表独立意见认为：本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，聘任高级管理人员的任职资格合法。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于调整公司组织架构的议案》
为提升公司运营效率，进一步优化资源配置，公司董事会拟对公司组织架构进行调整。调整后，公司将设置董事会办公室、规划发展部、财务管理部、党委组织部、监察审计部、党群工作部、安环科技部等七个职能部门以及两个业务部门。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一八年九月三日
附：黄国平先生简历
黄国平：男，1962年10月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股集团有限公司常务副总经理、党委书记，五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理，五矿稀土股份有限公司董事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
王涛先生简历
王涛：男，1971年 2月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理、总经理，五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理、锑事业本部总监、稀土事业部总监、副总经理、党委委员，五矿稀土集团有限公司董事长、总经理。现任五矿稀土股份有限公司董事，佛山村田五矿精密材料有限公司董事，锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长，广西华锑科技有限公司董事长，加拿大水獭溪锑矿董事长。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长，广西华锑科技有限公司董事长，加拿大水獭溪锑矿董事长；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-101宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：宣亚国际，股票代码：300612）自2017年4月11日上午开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。停牌期间，公司分别于2017年4月18日、4月25日、5月3日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-034、2017-036）。公司于2017年5月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-040），公司股票自2017年5月11日开市起继续停牌，并分别于5月17日、5月24日、6月2日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-046、2017-048、2017-052）。公司于2017年6月9日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-055），公司股票自2017年6月12日开市起继续停牌，并分别于6月16日、6月23日、6月30日、7月7日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-058、2017-064、2017-066、2017-068）。公司于2017年7月8日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-070），公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌，并分别于7月14日、7月21日、7月28日、8月4日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-072、2017-073、2017-074、2017-075）。公司于2017年8月11日发布了《关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-076），公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌，并分别于8月18日、8月25日、9月1日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月17日、10月24日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-084、2017-086、2017-087、2017-093、2017-094、2017-095、2017-096、2017-098、2017-099）。
2017年6月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交易所申请公司股票自2017年7月11日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，并提请召开2017年第三次临时股东大会审议该议案。2017年7月7日公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并向深交所申请通过，公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
2017年9月4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于2017年9月5日披露了《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告。详情请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。待相关工作完成后，公司将按照相关规定及时申请股票复牌。
本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案、中华人民共和国商务部经营者集中反垄断审查。本次交易能否取得上述批准，以及取得的具体时间尚存在较大的不确定性。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
2017年10月30日
藏格控股股份有限公司
社会责任管理制度
第一章总则
第一条藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，特制定本制度。
第二条本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。
第三条公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。
第四条公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不得从事不正当竞争行为。
第五条按照本制度要求，公司应积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况，并在每年披露年度报告的同时，披露社会责任报告。
第二章股东和债权人权益保护
第六条公司应完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
第七条公司应选择合适的时间、地点召开股东大会，并应当采取网络投票方式，促使更多的股东参加会议，行使其权利。
第八条公司应严格按照有关法律、法规、规章和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露，并公平对待所有投资者，不得进行选择性信息披露。
第九条公司应充分保护全体股东的利益，防止大股东占用资金。制定长期相对稳定的利润分配政策和办法，制定切实合理的分红方案，积极回报股东。
第十条公司应确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，不得为了股东的利益损害债权人的利益。
第十一条在经营决策过程中，公司应充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息；当债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司应予以配合和支持。
第三章职工权益保护
第十二条公司应严格遵守《中华人民共和国劳动法》，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。
第十三条公司应尊重职工人格和保障职工合法权益，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定，按照国家有关规定对女职工实行特殊劳动保护；不得非法强迫职工进行劳动，不得对职工进行体罚、精神或肉体胁迫、言语侮辱及其他任何形式的虐待。
第十四条公司应建立、健全劳动安全制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
第十五条公司应遵循按劳分配、同工同酬的原则，不克扣或者无故拖欠劳动者的工资，不采取纯劳务性质的合约安排或变相试用等形式降低对职工的工资支付和社会保障。
第十六条公司应不干涉职工信仰自由，不因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等对职工在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面采取歧视行为。
第十七条公司应建立职业培训制度，按照国家规定提取和使用职业培训经费，积极开展职工培训，并鼓励和支持职工参加业余进修培训，为职工发展提供更多的机会。
第十八条依据《公司法》和《藏格控股股份有限公司公司章程》的规定，公司应建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；公司应支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议的形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。
第四章供应商、客户和消费者权益保护
第十九条公司应对供应商、客户和消费者诚实守信，不依靠虚假宣传和广告牟利，不侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。
第二十条公司应保证其提供的商品或者服务的安全性，对可能危及人身、财产安全的商品和服务，应向消费者作出真实说明和明确的警示，并标明正确使用方法。
第二十一条 公司应如发现提供的商品或者服务存在严重缺陷的，即使使用方法正确仍可能对人身、财产安全造成危害的，立即向有关主管部门报告并告知消费者，同时采取防止危害发生的措施。
第二十二条 公司应敦促客户和供应商遵守商业道德和社会公德，对拒不改进的客户或供应商拒绝向其出售产品或使用其产品。
第二十三条 公司应建立相应程序，严格监控和防范公司或职工与客户和供应商进行的各类商业贿赂活动。
第二十四条 公司应妥善保管供应商、客户和消费者的个人信息，未经授权许可，不使用或转售上述个人信息牟利。
第二十五条 公司应提供良好的售后服务，妥善处理供应商、客户和消费者等提出的投诉和建议。
第五章环境保护与可持续发展
第二十六条 公司应根据其对环境的影响程度制定整体环境保护政策，指派具体人员负责公司环境保护体系的建立、实施、保持和改进，并为环保工作提供必要的人力、物力以及技术和财力支持。
第二十七条 公司的环境保护政策通常包括以下内容：
1.符合所有相关环境保护的法律、法规、规章的要求；
2.减少包括原料、燃料在内的各种资源的消耗；
3.减少废料的产生，并尽可能对废料进行回收和循环利用；
4.尽量避免产生污染环境的废料；
5.采用环保的材料和可以节约能源、减少废料的设计、技术和原料；
6.尽量减少由于公司的发展对环境造成的负面影响；
7.为职工提供有关保护环境的培训；
8.创造一个可持续发展的环境。
第二十八条 公司应尽量采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，应用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术。
第二十九条 如公司存在排放污染物的情况，则依照国家环保部门的规定申报登记。排放污染物超过国家或者地方规定的，公司应依照国家规定缴纳超标准排污费，并负责治理。
第三十条公司应定期指派专人检查环保政策的实施情况，对不符合公司环境保护政策的行为应予以纠正，并采取相应补救措施。
第六章公共关系和社会公益事业
第三十一条 公司应在经营活动中应充分考虑社区的利益，指定专人协调公司与社区的关系。
第三十二条 公司应在力所能及的范围内，积极参加所在地区的环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司所在地区的发展。
第三十三条 公司应主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。
第七章附则
第三十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十五条 本制度自董事会审议通过之日起施行
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-147温氏食品集团股份有限公司
关于股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 12月 18日召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<温氏食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。本次股权激励计划首次授予的激励对象共 2,822人，包括公司公告本计划草案时在公司任职的董事、高级管理人员、本公司或本公司全资、控股子公司中高层（基层）管理人员、公司董事会认为对公司经营业绩和持续发展有直接影响的核心业务人才和专业人才以及董事会认为对公司有重要贡献需要进行激励的其他人员（不包括独立董事、监事及实际控制人及其配偶、父母、子女）。本计划拟向激励对象授予不超过 12,097万股的限制性股票，占当前公司股本总额 531,212.4827万股的2.28%；其中，首次授予 11,597万股，占本次限制性股票授予总量的95.87%，占当前公司股本总额的2.19%，预留 500万股，占本次限制性股票授予总量的4.13%，占当前公司股本总额的0.09%。
温氏食品集团股份有限公司本次股权激励计划涉及的议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意，具体内容于 2019年 12月 18日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮网：http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年 12月 18日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的有关规定，我们作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，意见如下：我们关注了公司内部控制的建立健全及执行情况，报告期内，公司按照财政部等五部委发布的《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》和监管要求的有关规定，对纳入评价范围的单位的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制体系，并有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。我们认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事：李延喜屈文洲蔡元庆
二〇一九年三月十五日
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第二届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司限制性股票激励计划进行调整的独立意见
鉴于公司本次股权激励计划中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，公司董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整。我们认为公司董事会对限制性股票激励计划的授予对象和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规的规定，在公司股东大会授予董事会决策的范围内。
审议本议案时，关联董事进行了回避表决，公司对限制性股票激励计划授予对象和授予数量的调整程序合规，同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予对象和授予数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
公司限制性股票的授予日为 2015年 10月 16日，该授予日符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况
以及公司业务发展的实际需要。
审议本议案时，关联董事进行了回避表决，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规，同意公司本次股权激励计划的授予日为2015年 10月 16日，并同意向符合条件的 92名激励对象授予 399万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：
陈光明 程学林 潘 桦
二○一五年 月 日
东兴证券股份有限公司
关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司
为债权转让提供担保的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对铁汉生态为债权转让提供担保事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、基本情况概述
1、铁汉生态于2019年7月1日召开了第三届董事会第六十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司债权转让的议案》，根据公司、公司全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）、遵义水利水电勘测设计研究院与凤冈县水务投资有限责任公司（以下简称“凤冈水投”、“债务人”）签署的《债权债务确认协议》，同意公司与铁汉建设、凤冈水投签订《债权债务豁免协议》，豁免债务人在《债权债务确认协议》项下确认的利息人民币 9,900,141.74元，即公司对债务人享有的债权（以下简称“标的债权”）为人民币 158,632,181.04元；
同意公司与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“中国长城深圳市分公司”）、铁汉建设、凤冈水投签订《债权转让协议》，中国长城深圳市分公司受让本协议项下标的债权的买价共计人民币12,650万元。
分公司、凤冈水投签署《应收账款质押合同》，公司将合法持有并享有处分权的凤冈水投的应收账款质押给中国长城深圳市分公司，为凤冈水投在主合同下的债务提供质押担保。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
二、交易各方基本情况
被担保人：凤冈县水务投资有限责任公司
公司类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：10,000万元人民币
住所：贵州省遵义市凤冈县茶园路国企楼
法定代表人：胡泰峰
成立日期：2014年11月25日
主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（水力发电、水源及水生态工程、水利旅游、水库除险加固和水库移民、城市防洪、河道整治、水环境治理、水土保持、城乡供排水（含农村安全饮水）、大中型灌区新建和配套改造、污水处理以及与水利相关的土地资源综合利用开发（含房地产开发和广告经营）、农业产业等各类水利工程及相关的投资建设、经营管理、工程咨询和水务中介服务。）
凤冈水投主要财务数据：
单位：元
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|-|
|截至2019年3月31日(未经审计)|
|499,088,268.54|
|369,265,156.28|

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|-|
|61,000,000.00|
|308,265,156.28|
|-|
|129,823,112.26|
|2019年1-3月（未经审计）|
|-|
|-19,196.41|
|-19,196.41|

凤冈水投与公司不存在关联关系。
三、交易对手基本情况
公司名称：中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司
公司类型：股份有限公司分公司（非上市）
住所：深圳市福田区华富街道深南大道1006号国际创新中心A座37-38楼负责人：朱红卫
成立日期：2000-03-08
经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券,同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;破产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;非金融机构不良资产业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
中国长城深圳市分公司与公司不存在关联关系。
四、担保事项说明
1、担保范围：《债权转让协议》、《还款协议》下全部债权。
3、担保期限：两年，自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起算。
4、担保方式：不可撤销的连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本核查意见出具日，公司对控股子公司的担保总额(不含本次担保)为311,343.44万元，占2018年12月31日经审计归属于母公司股东的净资产62.45亿元的49.85%；公司对参股公司的担保总额为57,158万元，占2018年12月31日经审计归属于母公司股东的净资产 62.45亿元的的9.15%；公司对其他外部单位的担保总额为 129,000万元，占 2018年 12月 31日经审计归属于母公司股东的净资产62.45亿元的20.66%
2、截至本核查意见出具日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、董事会意见
2019年 7月 1日，公司召开了第三届董事会第六十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司为债权转让提供担保的议案》，同意公司为上述债权转让提供连带责任保证。本次债权转让有利于提高公司资产的流动性，改善公司现金流，降低风险集中度，有利于推动公司业务的良性发展，符合公司的整体利益。
上述事项尚需经公司股东大会以特别决议审议。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司本次为债权转让事项提供担保的审议程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,有利于提高公司资产的流动性，改善公司现金流。且公司实际控制人为支持公司业务发展，为该事项提供了连带责任担保，与公司共同承担风险，独立董事同意公司为债权转让提供担保事项。
八、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了与本事项相关的协议/合同、董事会会议文件、被担保方工
商信息等资料。公司为其债权转让事项提供了担保，且公司的实际控制人为支持公司业务发展，提供了连带责任担保，与公司共同承担风险。经核查，本保荐机构认为：公司本次债权转让事项有利于提高公司资产的流动性，改善现金流状况。
公司为该事项提供担保已经董事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，且尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定。
保荐机构对公司为其债权转让事项提供担保无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司为债权转让提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李子韵 袁科
东兴证券股份有限公司2019年7月1日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-008凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2017年 2月 15日在公司一楼会议室召开。会议于 2017年 2月 8日以书面形式向全体监事发出了通知。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席杨晶女士主持，本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程等规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
监事会对授予股票期权与限制性股票确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：本次授予股票期权与限制性股票的激励对象均为本公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心骨干，且均在本公司任职；符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划规定的激励对象范围，不存在禁止成为激励对象的情形，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意公司以2017年2月16日为授予日，向符合条件的5名激励对象授予69.5万股票期权，行权价格为139.64元/股；同意向符合条件的 107名激励对象授予2395595股限制性股票，授予价格为69.82元/股。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-008二、备查文件
1、公司第二届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
二〇一七年二月十七日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-037太原煤气化股份有限公司
关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限
公司 2亿元融资租赁提供全额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司（以下简称“龙泉能源公司”）龙泉煤矿（含选煤厂）项目主体工程已基本完工，于 2014年年底由在建工程转为固定资产。目前，受煤炭市场持续低迷影响，该公司煤款收入严重不足，生产经营和铁路专用线建设尚存在较大资金缺口。为解决资金短缺问题，龙泉能源公司已与信达金融租赁有限公司（以下简称“信达租赁公司”）达成融资意向，以融资租赁的方式融资 2亿元，并拟由我公司对该融资事项提供担保。
公司于 2015年 6月 19日召开第五届董事会第十八次会议，以 9票同意、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司 2亿元融资租赁提供全额担保的议案》，由于本次担保额超过了公司 2014年经审计净资产的10%，根据《公司法》及《公司章程》的
规定，需提请公司 2015年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
太原煤气化龙泉能源发展有限公司
成立日期：2006年 9月 8日
注册地点：太原市娄烦县静游镇上龙泉村
法定代表人：翟慧兵
注册资本：壹拾柒亿肆仟零叁拾伍万圆整
经营范围：道路普通货物运输；煤矿、洗煤厂及铁路自备线的投资；焦炭、煤炭、煤制品、煤化工品(除危险品)、建材、煤矿设备及配件等
股权结构：公司持股51%，中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）持股9%，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤股份”）持股40%。
主要财务数据：
单位：人民币元
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|科目|截止 2014 年 12 月 31 日（经审计）|截止 2015 年 3 月 31 日（未经审计）|
|资产总额|5,668,700,442.60|5,620,225,328.17|
|负债总额|3,899,389,860.09|3,940,212,161.50|
|净资产|1,769,310,582.51|1,680,013,166.67|
|营业收入|4,200.00|68,716,104.21|
|利润总额|-7,468,355.59|-108,758,943.84|

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|净利润|-6,925,902.88|-108,758,943.84|

截止 2015年 3月 31日，无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
中国中煤能源集团有限公司
57.36%
9%
51% 40%
太原煤气化股份有限公司 中国中煤能源股份有限公司
太原煤气化龙泉能源发展有限公司
三、担保协议的主要内容
龙泉能源公司以融资租赁的方式向信达租赁公司融资 2亿元，由我公司对该融资事项提供连带责任保证，保证期间为自主合同项下承租人的第一笔债务履行期届满之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日后两年的期间。
四、董事会意见
公司董事会认为，为龙泉能源公司 2亿元融资租赁提供全额担保，有助于保障龙泉能源公司的生产经营和铁路专用线建设资金，保证项目顺利达产，符合公司的长远规划，符合广大投资者的利益，该项融资租赁年利率接近市场利率水平，预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。
根据深圳证券交易所的相关规定，上市公司为子公司提供担
保，原则上其他股东也应当按照出资比例提供担保。因龙泉能源
公司其他两家股东中煤集团（持股9%）及中煤股份（持股40%）存在股权转让意向，不考虑为此笔融资租赁提供担保。鉴于龙泉能源公司目前的资金需求和财务状况，我公司拟对该融资事项提供全额担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及控股子公司累计实际对外担保金额为 9.73亿元（含本次担保 2亿），占公司 2014年经审计净资产的53.11％。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
1、公司第五届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司 2亿元融资租赁提供全额担保的独立意见
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会
二○一五年六月十九日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于宁波江丰电子材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：宁波江丰电子材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派叶彦菁律师、赵振兴律师出席并见证了公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2019年 3月 18日向公司股东发出了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其投票时间，以及本次股东大会联系人的姓名和联系电话等事项。
根据《会议通知》，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年 4月 2日在浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路公司会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月1日15:00-2019年 4月2日15:00期间的任意时间。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本所律师经核查后确认，本次股东大会现场会议召开的日期、时间和地点，以及其他事项与《会议通知》披露的一致；本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东及股东委托代理人
1．现场出席会议的股东及股东委托代理人
根据现场出席会议股东的签名、授权委托书及表决票，现场出席会议的股东及股东委托代理人7名，代表股份11,786,928股，占公司股份总数的5.39%。
2．通过网络投票方式出席会议的股东
根据公司提供的股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的《网络投票结果统计表》，通过网络投票方式出席会议的股东 5名，代表股份12,500股，占公司股份总数的0.01%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人合计 12名，合计代表股份11,799,428股，占公司股份总数的5.39%。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经本所律师核查，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
根据《会议通知》，本次股东大会审议了《关于原材料关联交易的议案》。
经本所律师核查，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的上述审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会的表决程序符合
国浩律师（上海）事务所 法律意见书《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
根据表决结果，上述审议事项获得了参与表决的公司股东及股东委托代理人有效表决通过。
四、结论
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；
本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
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（以下无正文，为签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于2019年4月2日出具，正本一份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 李强 经办律师：叶彦菁
赵振兴