Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江江山化工股份有限公司
与
浙江省铁路投资集团有限公司
及
宁波浙铁大风化工有限公司
之
盈利预测补偿协议之补充协议
二〇一五年十二月杭州
盈利预测补偿协议之补充协议
甲方：浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”或“上市公司”）
住所：浙江省江山市景星东路38号
法定代表人：董星明
乙方：浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）
住所：杭州市求是路8号公元大厦北楼25楼
法定代表人：余健尔
丙方：宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”或“标的公司”）
住所：宁波市镇海区宁波化工区海天中路655号
法定代表人：傅建永
鉴于：
（1）为实施精细化工发展战略，增强产业协同效应，改善上市公司盈利能力，甲方拟以非公开发行股份及支付现金的方式收购乙方浙铁集团合法持有的浙铁大风100%股权。交易完成后，甲方成为浙铁大风新的全资股东。
（2）各方已于 2015年12月3日签署了《浙江江山化工股份有限公司与浙江省铁路投资集团有限公司及宁波浙铁大风化工有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）及《浙江江山化工股份有限公司与浙江省铁路投资集团有限公司及宁波浙铁大风化工有限公司之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），目前，与本次交易相关的审计、评估工作已经全部完成。坤元资产评估有限公司已出具了以2015年11月30日为评估基准日的《浙江江山化工股份有限公司拟以支付现金及发行股份方式购买资产涉及的宁波浙铁大风化工有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕704号）。
（3）根据《购买资产协议》甲方拟以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买乙方所持有的浙铁大风100%股权（即标的资产）。根据坤元评估出具的《浙江江山化工股份有限公司拟以支付现金及发行股份方式购买资产涉及的宁波浙铁大风化工有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕704号）的评估结果，浙铁大风100%股权于评估基准日 2015年 11月 30日的评估价值为 967,230,707.60元，由此各方协商确定浙铁大风100%股权的交易价格为 96,723.00万元。各方同意在标的资产实际净利润数不足承诺净利润数时，乙方将以股份方式或各方协商一致的其他方式向上市公司补偿，具体补偿事宜已由《盈利预测补偿协议》予以进一步明确和细化。
因此，甲乙丙各方就浙铁大风业绩承诺、补偿等事宜，同意签署本补充协议，对《盈利补偿协议》作补充约定如下:
一、定义
1、除非本补充协议另有说明，在本补充协议（包括鉴于条件）中所使用的专有词语应具有《购买资产协议》所定义的含义。
2、本补充协议中使用之标题仅为参考之便，并非为本补充协议之条款作定义或对其予以限制，不应影响本补充协议的理解或解释。
二、业绩承诺的最终确定
1、根据坤元评估出具的《浙江江山化工股份有限公司拟以支付现金及发行股份方式购买资产涉及的宁波浙铁大风化工有限公司股东全部权益价值评估项目评估说明》（坤元评报〔2015〕704号），浙铁大风2016年-2020年预测净利润数合计为44,958.15万元。同时根据《盈利预测补偿协议》，乙方最终确认并承诺，浙铁大风 2016年-2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数合计不低于4.5亿元（以下简称“承诺利润数”）。
2、本次交易方案在中国证监会审核期间，若出现国家法律、行政法规或中国证监会的部门规章强制规定要求增加业绩承诺期限及相应金额的情形，各方经友好协商，应及时调整业绩承诺事项。
三、本补充协议的效力
1、本补充协议为《盈利预测补偿协议》的补充协议，本补充协议有约定的，以本补充协议为准；本补充协议与《盈利预测补偿协议》不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，以《盈利预测补偿协议》为准。
2、本补充协议经各方签署后于《盈利预测补偿协议》生效之日生效。
四、其他
本协议壹式捌份，各方各执贰份，其余贰份用于报相关审批部门批准和/或核准和/或备案，均具有同等法律效力。
(以下无正文)
（本页无正文，系浙江江山化工股份有限公司与浙江省铁路投资集团有限公司及宁波浙铁大风化工有限公司签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》之签署页）甲方：浙江江山化工股份有限公司（签章）
法定代表人（或授权代表）签字：
乙方：浙江省铁路投资集团有限公司（签章）
法定代表人（或授权代表）签字：
丙方：宁波浙铁大风化工有限公司（签章）
法定代表人（或授权代表）签字：
年 月 日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-054
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度权益分派方案已获2017年5月19日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，2016年年度股东大会决议公告内容详见公司于2017年5月20日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-044），本次分红派息距股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
2016年5月20日召开的公司2016年年度股东大会审议通过公司2016年度的利润分配案为：2016年度，公司以2016年末总股本444,066,978股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利44,406,697.80元；2016年度，公司以2016年末总股本444,066,978股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增股本222,033,489股，转增后公司股本为666,100,467股。
2016年11月3日，公司分别召开第五届董事会第十四次临时会议及第五届监事会第十三次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
同意激励对象夏赛群因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对持有的尚未解锁的限制性股票5,459股（根据2014年度权益分派调整后的股数为7,799股，已解锁2,340股，未解锁5,459股）进行回购注销的处理，回购价格为9.76元/股。）本次回购注销完成后，公司总股本由444,066,978股减少至 444,061,519
股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2017年6月9日完成。
2017年5月19日，公司召开第五届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于回购注销股权激励计划未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。同意按照《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司2016年度公司业绩未达到股权激励计划要求的解锁条件，回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计888,314股；回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的预留部分限制性股票共计91,789股；激励对象中姚军、姜克锋因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象分别持有的第四个解锁期对应尚未解锁的限制性股票3,120股和936股回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从444,061,519股减至443,077,360股。由于公司回购注销股权激励限制性股票的实施，2017年6月23日完成了限制性股票的回购注销程序，公司总股本由444,061,519股减少至443,077,360股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，公司2016年度的利润分配方案中派发现金红利仍为44,406,697.80元，转增股仍为222,033,489股。
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本443,077,360股为基数，向全体股东每10股派1.002233元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.902010元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.002233元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.011167股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200447元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100223元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为443,077,360股，分红后总股本增至665,110,824股。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月6日，除权除息日为：2017年7月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次送（转）股份于2017年7月7日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序一次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的红利将于2017年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、公司因实施股权激励所授予且尚未解锁的股份应得的现金红利由公司暂时留存，在该部分股份解锁后直接发放给激励对象，若该部分股份不能解锁，则公司不再发放此部分现金红利，由公司收回。
4、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|01*****001|梁桂秋|
|2|01*****794|梁桂添|
|3|00*****878|梁桂忠|
|4|00*****579|黄宁|

五、本次所送（转）的无限售条件流通股得起始交易日为：2017年7月7日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|本次转增股份（股）|数量（股）|比例（%）|
|一．有限售条件流通股|171,553,148.00|38.72%|85,968,147|257,521,295|38.72%|

其中：
1、境内非国有
法人持股
2、境内自然人
持股（首发前个人 171,553,148.00 38.72% 85,968,147 257,521,295 38.72%类限售股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件流通股|271,524,212.00|61.28%|136,065,317|407,589,529|61.28%|
|股份合计|443,077,360.00|100.00%|222,033,464|665,110,824|100.00%|

七、本次资本公积金转增股本实施后，按照新股本总数665,110,824股摊薄计算，2016年度，每股净收益为：0.16元。
八、咨询机构：深圳市尚荣医疗股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园
咨询联系人：陈凤菊欧阳韵寒
咨询电话：0755-82290988
传真电话：0755-89926159
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-002北京北纬通信科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内资金可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起两年。具体内容详见刊登于2016年3月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
现将公司近期使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|产品类型|委托理财金额|预期年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
|||||||起始日期|终止日期|||
|1|北京银行国兴家园支行|北京银行稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|5000万元|2.7%|2016.12.8|2017.1.17|自有资金|否|
|2|北京银行国兴家园支行|北京银行稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|5000万元|2.6%|2017.1.5|2017.2.14|自有资金|否|
|3|中国工商银行北京首体支行|“易加益”法人人民币理财产品|非保本浮动收益型|5000万元|3.9%|2017.1.5|2017.7.4|自有资金|否|

二、投资风险及风险控制措施
（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。
（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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||||||||委托理||||预期年||投资期限||||投资盈|||
||||||资金||||产品类||||||||||关联|
||签约方||产品名称||||财金额||||化收益||||||亏金额|||
||||||来源||||型||||起始日期||终止日期||||关系|
||||||||（万元）||||率（%）||||||（万元）|||
|宁波银行上海徐汇支行||启盈智能定期理财2号||募集资金||25,000.00||保本浮动收益型||2.8%||2016.2.1||2016.3.11||78.63||否||
|宁波银行上海徐汇支行||启盈智能定期理财2号产品||募集资金||15,000.00||保本浮动收益型||2.8%||2016.5.4||2016.6.13||46.02||否||
|北京银行国兴家园||稳健系列人民币40天||自有资金||5,000.00||保本保证收益型||2.8%||2016.5.5||2016.6.14||15.34||否||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|支行|期限银行间保证收益理财产品|||||||||
|宁波银行上海徐汇支行|启盈智能定期理财2号产品|募集资金|15,000.00|保本浮动收益型|2.8%|2016.6.21|2016.7.31|46.02|否|
|宁波银行上海徐汇支行|启盈智能定期理财2号产品|募集资金|13,000.00|保本浮动收益型|2.8%|2016.8.2|2016.9.11|40.88|否|
|宁波银行上海徐汇支行|启盈智能定期理财2号产品|募集资金|12,000.00|保本浮动收益型|2.7%|2016.9.19|2016.10.29|37.28|否|
|中国工商银行北京首体支行|“易加益”法人人民币理财产品|自有资金|5,000.00|非保本浮动收益型|3.4%|2016.10.25|2017.4.23|--|否|
|宁波银行上海徐汇支行|启盈智能定期理财2号产品|募集资金|6,000.00|保本浮动收益型|2.5%|2016.11.3|2016.12.13|16.44|否|

五、备查文件
1、《2015年年度股东大会决议公告》；
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》；
3、理财产品说明书及相关协议。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一七年一月五日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－030
河南易成新能源股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年四月二十二日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-080思美传媒股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2019年 10月 21日（周一）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于 2019年10月16日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2019年第三季度报告全文及正文详见 2019年 10月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，第三季度报告正文同时刊登于 2019年 10月22日《证券时报》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会2019年10月22日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-065
北京汇冠新技术股份有限公司
第二届董事会第 21次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 21次会议由公司董事长邹国宝召集，并于 2014年 10月 14日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于 2014年10月 24日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 7人，实际亲自出席本次会议的董事7人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长邹国宝主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。与会董事经认真审议，以现场并通讯表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《2014年第三季度报告》
公司《2014年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站，季报披露提示性公告同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2014年第四次临时股东大会，会议召开时间为 2014年 11月 12日。具体审议事项详见《北京汇冠新技术股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》
表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董事会
关于聘任公司副总裁的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2019017债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任李泽如为公司副总裁的议案》。
根据公司实际经营管理的需要，经公司总裁陈谨先生提名，董事会提名委员会资格审核，拟聘任李泽如女士为公司副总裁，任期为自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
公司独立董事对公司聘任公司副总裁事项发表了明确同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
附：李泽如简历
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2019年3月 25日
附：李泽如简历
李泽如女士：1980年生，中国国籍，中山大学法学硕士。历任广州金鹏集团有限公司助理总裁、投资与法务总监、总裁办主任、战略与投资中心总经理、投资管理中心副总经理；广东华瑞兴律师事务所律师助理、专职律师；广州开发区建设创业投资有限公司项目助理。
关于聘任公司副总裁的公告李泽如女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2014-035华映科技（集团）股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2014年 5月 15日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度业绩说明会。
届时，本公司董事长唐远生先生、财务总监邱建清先生、董事会秘书陈伟先生将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
北讯集团股份有限公司
关于北讯电信股份有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明
一、重组方案概述
北讯集团股份有限公司（以下简称“本公司”）以非公开发行股份募集资金的方式收购天津中融合科技有限公司、深圳启迪众达投资企业（有限合伙）、长城国际信托股份有限公司、魏国立等九名自然人持有的北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）100%的股份，并于2015年7月1日签署了《北讯电信股份有限公司之股份收购协议》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3204号）核准，本公司获准向非公开发行不超过 816,777,272股人民币普通股股票。于 2017年 4月，本公司已向龙跃实业集团有限公司以及其他共计7名特定投资者非公开发行222,724,565股（每股面值为人民币 1.00元），发行价格为人民币 22.59元/股，募集资金总额人民币5,031,348,000.00元，其中3,550,000,000.00元用于收购北讯电信。
2017年5月北讯电信完成股东过户登记手续，成为本公司的子公司，北讯电信的主营业务收益自2017年6月起纳入本公司。
二、业绩承诺内容
2015年 7月、2015年 8月和 2016年 4月，天津信利隆科技有限公司（以下简称“天津信利隆”）与本公司分别签署了《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿协议》、《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议》和《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议二》，承诺北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润综合不低于 157,920万元，其中2015年、2016年、2017年、2018年经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于 14,350万元、27,520万元、45,050万元、71,000万元；
并承诺在上述业绩承诺期内，若北讯电信任一会计年度的实际净利润低于该年度的承诺净利润时，则天津信利隆将按照上述协议的约定以现金方式向本公司进行
补偿。
三、北讯电信2017年度业绩承诺的实现情况
本公司 2017年度财务报表业经致同会计师事务所审计，并于 2018年 4月 9日出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同专字（2018）第 110ZA3433号。
经审计的北讯电信 2017年度扣除非经营性损益后归属母公司的净利润为47,993.52万元，实现了2017年度的业绩承诺。
特此说明。
北讯集团股份有限公司
二○一八年四月九日
海洋王照明科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2015年第一次临时会议
有关事项的独立意见
致：海洋王照明科技股份有限公司
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会2015年第一次临时会议审议的《关于给相关员工提供补助的议案》进行认真审议，现发表独立意见如下：
公司根据生产经营情况和发展战略要求，逐步在东莞松山湖工业园开展生产,形成深圳和东莞两大生产基地,有利于保证生产经营的正常进行，提高公司运营和管理的效率，对供应链管理部、品质保证部、实验室的员工提供补助，有利于调动员工的积极性、主动性，更好地满足市场需求，不会损害公司及其他中小股东的利益。
为了鼓励员工与公司共同发展，拟分两次支付补助。根据公司人力资源部统计上述部门截止2015年3月24日在册员工情况，公司2015年应支付的补助金额为2,600万元左右，2016年应支付的补助金额为900万元左右，上述支出将记入当期费用，但对公司2015年、2016年的净利润的影响有限。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会2015年第一次临时会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
王卓
窦林平
李萍
邹玲
程源
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2018-021
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第八次会议于2018年4月13日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2018年4月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长易峥先生主持，经表决形成如下决议：一、审议通过了《2018年第一季度报告》
《2018年第一季度报告》详见 2018年 4月 26日中国证监会指定信息披露媒体，《2018年第一季报告披露提示性公告》同时刊登在2018年4月26日《证券时报》上。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，董事会同意补选韩世君先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容见公司于同期在巨潮资讯网披露的《关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2018-020）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-019江苏雷利电机股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 9日收到公司控股股东常州雷利投资有限公司（以下简称“雷利投资”）提交的《关于江苏雷利 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关内容公告如下：
一、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东常州雷利投资有限公司||||
|提议理由：鉴于公司目前经营状况稳定、发展前景良好，资本公积金及未分配利润较为充裕，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合相关法律法规及《公司章程》中利润分配原则的情况下，对公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案提出如下建议：||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|8.00|8|
|分配总额|公司以截至 2018 年 3 月 31 日的总股本 101,920,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），派发现金股利81,536,320.00 元；同时以股票发行溢价部分的资本公积每 10股转增8股，转增股本 81,536,320股，转增股本后公司总股本变更为183,456,720 股。|||
|提示|董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

二、提案审议程序
公司董事会接到控股股东《关于江苏雷利2017年度利润分配及资本公积转
增股本预案的提案及承诺》后，召集全体董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：经研究讨论，全体董事一致认为，该预案与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符合，符合公司确定的利润分配政策及股东长期回报规划，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。同时，该预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
三、承诺情况
1、雷利投资承诺在江苏雷利股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票；
2、全体董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
四、相关风险提示
1、本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、公司在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露日前 6个月及后 6个月内，均不存在限售股解禁的情形。
3、在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、本次利润分配预案仅是公司控股股东提出的董事会议案，尚未提交公司董事会正式审议。公司2017年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。
五、备查文件
1、常州雷利投资有限公司关于江苏雷利 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺；
2、江苏雷利电机股份有限公司全体董事关于对常州雷利投资有限公司提交的《关于江苏雷利2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》的确认意见及承诺。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第十三次会议相关事项发表意见如下：一、对《关于回购注销2015年第二期限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
经核查，我们认为：本次回购注销部分限制性股票的行为符合《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意由公司将因离职或个人绩效考核未达标等原因不符合条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。
二、对《关于2015年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期符合条件的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司董事会关于《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第三个解锁期的解锁条件已经成就的认定，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次激励对象主体的资格合法、有效。
三、对《深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；
关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们同意公司实施第一期员工持股计划，并同意将该持股计划草案及摘要提交公司股东大会审议。
四、对《关于全资子公司深圳市英威腾电源有限公司奖励基金计划的议案》的独立意见
《深圳市英威腾电源有限公司奖励基金管理办法》有利于进一步调动电源公司核心管理团队的工作积极性和创造性。同时，关于《深圳市英威腾电源有限公司奖励基金管理办法》的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、对《关于终止公司公开发行 A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》的独立意见
公司终止公开发行A股可转换公司债券是基于公司自身发展战略调整需要，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定；公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司现有生产经营活动造成实质性的影响，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：何志聪、廖爱敏、董秀琴2019年4月19日
武汉中元华电科技股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2014-028武汉中元华电科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

邓志刚 董事长 与其他安排日程冲突 王永业
董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人王永业及会计机构负责人（会计主管人员）黄伟兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|中元华电|股票代码||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表|
|姓名||||
|电话||||
|传真||||
|电子信箱||||

武汉中元华电科技股份有限公司2014年半年度报告摘要2、主要财务会计数据和股东变化
（1）主要财务会计数据
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入||||
|归属于上市公司普通股股东的||||
|净利润||||
|归属于上市公司普通股股东的||||
|扣除非经常性损益后的净利润||||
|经营活动产生的现金流量净额||||
|每股经营活动产生的现金流量||||
|净额||||
|基本每股收益||||
|稀释每股收益||||
|加权平均净资产收益率||||
|扣除非经常性损益后的加权平||||
|均净资产收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产||||
|归属于上市公司普通股股东的||||
|所有者权益||||
|归属于上市公司普通股股东的||||
|每股净资产||||

非经常性损益的项目及金额
单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|||
|减：所得税影响额|||
|少数股东权益影响额（税后）|||
|合计|821,632.89|--|

武汉中元华电科技股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|||||持有有限售条|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|

邓志刚 境内自然人 9.00% 17,550,000 13,162,500
张小波 境内自然人 6.93% 13,515,000 10,136,250质押 5,000,000王永业 境内自然人 6.92% 13,500,000 10,125,000
刘屹 境内自然人 6.23% 12,150,000 0质押 2,000,000陈西平 境内自然人 3.10% 6,040,000 4,530,000
卢春明 境内自然人 2.81% 5,475,000 0
尹力光 境内自然人 2.69% 5,250,000 3,937,500
尹健 境内自然人 2.54% 4,950,000 0
姚勇 境内自然人 1.00% 1,950,000 0
韩汉清 境内自然人 0.96% 1,875,000 0
|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行|邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光为公司|
|动的说明|一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。|

（3）控股股东或实际控制人变更情况
公司无控股股东。
报告期内，公司实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
报告期内，公司继续加强营销工作，在国家电网和南方电网物资采购招标中取得较好的成绩；公司积极推进智能电网新产品研发和推广工作并取得一定成效。此外，公司坚持“围绕但不限于主业“开展投资并购工作，开始着手医疗健康领域的产业布局。营业收入 9,245.20万元，同比增长6.13%，因研发投入增加、人力成本上升，归属于上市公司股东的净利润
1,431.95万元，同比下降14.93%。
武汉中元华电科技股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）报告期公司主营业务的构成
占比10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|
|分产品或服务|||||||
|分行业|||||||
|输配电及控制|||||||
|设备制造业|||||||
|分产品|||||||
|电力故障录波|||||||
|装置|||||||
|时间同步装置|||||||
|变电站综合自|||||||
|动化系统|||||||
|配网自动化设|||||||
|备|||||||
|其他|||||||
|分地区|||||||
|东北|||||||
|华北|||||||
|华东|||||||
|华南|||||||
|华中|||||||
|西北|||||||
|西南|||||||
|总计|||||||

武汉中元华电科技股份有限公司2014年半年度报告摘要（4）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（5）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
2014年1月6日，公司与大千生物股东陈宪龙签署《股权转让协议》，公司受让其持有的大千生物40%股权，成为大千生物第一大股东并在董事会中拥有多数席位。大千生物于2014年1月8日完成工商变更登记手续并换领新的企业法人营业执照，公司本报告期将大千生物纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2017-071北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于发发行行股股份份及及支支付付现现金金购购买买资资产产暨暨关关联联交交易易获获得得
中中国国证证监监会会核核准准批批复复的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月21日，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京世纪瑞尔技术股份有限公司向上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】1520号），批复主要内容如下：
一、核准公司向上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）发行19,852,064股股份、向深圳市君丰创富投资合伙企业（有限合伙）发行13,409,820股股份、向深圳市安卓信创业投资有限公司发行2,099,271股股份、向深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）发行3,134,657股股份、向朱陆虎发行3,733,852股股份、向周小舟发行1,351,398股股份、向张伟发行1,301,196股股份、向王锋发行223,795股股份购买相关资产。
二、本次发行股份购买资产应严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发现法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一七七年年八八月月二二十十一一日日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-041山东得利斯食品股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：得利斯；证券代码：002330）自 2017年 8月 14日（星期一）开市起停牌。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事项，本次事项拟采取现金购买的方式进行。预计本次事项达到提交股东大会审议的标准。鉴于该事项尚存在不确定性，为保障信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：得利斯；证券代码：002330）自 2017年 8月 14日（星期一）开市起停牌。
根据规定，公司本次申请股票停牌不超过 10个交易日，公司将尽快在规定期限内确定上述事项并复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-035成都深冷液化设备股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：
现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2019年5月12日至2019年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00的任意时间。
（二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室。
（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乐敏先生主持。
（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）股东大会出席情况
与会股东及股东授权代表共计8人，代表股份51,322,571股，占公司总股本的41.1535％。
其中出席现场会议的股东及股东代表共计8人，代表股份51,322,571股，占公司总股本的41.1535％；通过网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0.000％。
2、中小股东出席情况：
与会中小股东及股东授权代表共计0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.00％。
其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.00％；通过网络投票的中小股东共计0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.00％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）《2018年度董事会工作报告》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东的投票数为0股。
（二）《2018年度监事会工作报告》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东的投票数为0股。
（三）《2018年度财务决算报告》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东的投票数为0股。
（四）《公司2018年年度报告及其摘要》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东的投票数为0股。
（五）《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东的投票数为0股。
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东的投票数为0股。
（七）《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获有效表决通过。
表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东的投票数为0股。
（八）《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意51,322,571股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东的投票数为0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、张博钦律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司2018年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2015-036江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2015年第 3季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司《2015年第3季度报告》及摘要于2015年10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2015年10月20日