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证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－030中航电测仪器股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年6月 20日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2014年 6月 27日在汉中市经济开发区北区鑫源路公司第一会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止<股票期权激励计划（草案修订稿）>及注销已授予股票期权的议案》
董事会同意终止《股票期权激励计划（草案修订稿）》并注销已授予的股票期权，涉及激励对象116人，股票期权数量154.115万份。
董事康学军先生、刘东平先生、赵国庆先生属于股票期权激励计划的受益人，为与此股权激励计划有关联的董事，在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就此事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于终止〈股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》董事会同意终止《股票期权激励计划实施考核管理办法》。
董事康学军先生、刘东平先生、赵国庆先生属于股票期权激励计划的受益人，为与此股权激励计划有关联的董事，在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。
表决结果：有效表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
修订后的《总经理工作细则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-042安徽聚隆传动科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月6日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体监事于2016年8月
16日在公司会议室以现场结合方式召开第二届监事会第十次会议。会议由监事会主席钟建新先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人（监事冯文伟
先生以通讯方式出席会议）。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的出席人
数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在2016年8月18日的巨潮资讯网上刊登的《2016年半年度报告
全文》、《2016年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：2016年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行
为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。
详见公司在2016年8月18日的巨潮资讯网上刊登的《关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议
案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
三、备查文件
1.《第二届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-083
博彦科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开第三届董事会第二十次临时会议和第三届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的有关规定对公司财务报表格式进行修订。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件的要求对财务报表格式的相关内容进行调整，按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司财务报表。
（二）变更日期
自公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年6月15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的数据进行相应调整：
（一）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（二）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（三）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（四）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（五）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（六）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（七）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（八）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（九）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细。
除上述项目变动外，因本次会计政策变更，对上年同期比较财务报表进行了重新表述。
三、本次会计政策变更履行的决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，经公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过后即可实施。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更。本次会计政策变更后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更已履行了相关审议决策程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策变更符合《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的有关规定。本次会计政策变更后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）第三届董事会第二十次临时会议决议；
（二）第三届监事会第十六次临时会议决议；
（三）独立董事关于公司第三届董事会第二十次临时会议决议有关事项的独
立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-074安徽金禾实业股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份计划
期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2018年 1月 13日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于部分董事、高管减持股份预披露公告》。截至本公告日，公司部分董事、高级管理人员减持公司股份计划期限届满，公司部分董事、高级管理人员尚未实施本次减持计划。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年 1月13日刊登了《关于部分董事、高管减持股份预披露公告》。2017年5月5日，刊登了《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划进展的公告》。具体内容详见公司分别于 2018年 1月 13日、2018年 5月 5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告日，公司部分董事、高级管理人员减持股份计划期间届满，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|公司任职情况|持股总数（股）|占公司总股本的比例|

1 夏家信 董事、总经理 302,468 0.0536%
||||||
|-|-|-|-|-|
|2|王从春|董事、副总经理|272,582|0.0483%|
|3|孙涛|董事|302,468|0.0536%|
|4|仰宗勇|董事、董事会秘书、财务总监|251,641|0.0446%|
|5|陶长文|副总经理|302,468|0.0536%|
|6|李恩平|副总经理|247,584|0.0439%|
|7|孙彩军|副总经理|154,000|0.0273%|
|8|李俊伟|副总经理|162,800|0.0289%|
|合计|||1,996,011|0.3538%|

二、减持计划的主要内容
1、减持原因：个人家庭生活改善资金需求。
2、减持时间：集中竞价交易自公告之日起 15个交易日后 6个月内(窗口期不减持)。
3、减持价格：按相关规定，视市场价格确定。
4、减持事项与此前已披露的承诺一致。
5、减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|减持股份来源|减持方式|拟减持数量不超过（股）|拟减持股数占公司总股本比例不超过|拟减持的股份占其本人总持股的比例不超过|
|1|夏家信|首发前股份及限制性股票激励计划|集中竞价|75,000|0.0133%|24.80%|
|2|王从春|首发前股份及限制性股票激励计划|集中竞价|52,582|0.0093%|19.29%|
|3|孙涛|首发前股份及限制性股票激励计划|集中竞价|75,000|0.0133%|24.80%|
|4|仰宗勇|首发前股份及限制性股票激励计划|集中竞价|10,000|0.0018%|3.97%|

首发前股份及
5 陶长文限制性股票激集中竞价 75,000 0.0133% 24.80%励计划
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|-|-|-|-|-|-|-|
|6|李恩平|首发前股份及限制性股票激励计划|集中竞价|60,000|0.0106%|24.23%|
|7|孙彩军|限制性股票激励计划|集中竞价|38,000|0.0067%|24.68%|
|8|李俊伟|限制性股票激励计划|集中竞价|40,700|0.0072%|25.00%|
|合计||||426,282|0.0755%|-|

三、减持计划的实施情况
截至本公告日，公司部分董事、高级管理人员减持公司股份计划期限届满，公司部分董事、高级管理人员尚未实施本次减持计划。
四、其他相关事项
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、公司部分董事、高级管理人员严格遵守预披露公告的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情况。
3、公司部分董事、高级管理人员未做过最低减持价格的承诺。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三日
智度科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-36智度科技股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2017年5月8日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年5月11日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司董事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：
2017年5月8日，公司董事会收到公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”，截止2017年5月8日，智度德普持有公司股份数量442,074,873股，占公司总股本的45.78%）提交公司2017年第一次临时股东大会的临时提案：《关于为境外全资子公司融资业务提供担保的议
案》。
根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会对临时提案的股东资格和提案内容进行了审查，认为：智度德普持有公司
智度科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告股份数量442,074,873股，占公司总股本的45.78%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司控股股东智度德普提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，有明确的议题和具体的提案事项。因此，公司董事会同意将《关于为境外全资子公司融资业务提供担保的议案》作为新增的临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。新增提案的具体内容详见公司于2017年5月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于为境外全资子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2017-37）。
审议通过了《关于为境外全资子公司融资业务提供担保的议案》。;
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
该项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会进行表决。
具体内容详见公司同日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于为境外全资子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：
2017-37）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-056号中航光电科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于 2018年 10月 31日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018年 10月 24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定及公司2017年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司拟于本次董事会审议通过本议案之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。
公司董事会同意公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用，并授权公司经理层与联席保荐机构华创证券有限责任公司、中航证券有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月一日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-049北京掌趣科技股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 4月 25日发布了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司将于2017年5月5日15:00-17:00（星期五）在全景网举办 2016年度业绩说明会。本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长邓攀先生，董事兼总经理胡斌先生，董事、副总经理兼董事会秘书李好胜先生，董事兼财务负责人黄迎春女士，独立董事姜照东先生将出席本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2019-001
河钢股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项目|本报告期2018年1月1日—12月31日|上年同期2017年1月1日—12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约345,000万元～370,000万元|盈利：181,706.24万元|
||比上年同期增长：89.87%～103.63%||
|基本每股收益|盈利：约0.325元～0.348元|盈利：0.17元|

二、业绩预告审计情况
公司2018年度业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度，钢材市场环境较上年同期好转、钢材价格上升，公司不断推进客户结构优化、产品结构调整，优化生产组织模式，强化内部精细管理，盈利水平较上年同期大幅提高。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-xx浙江永太科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与福建省邵武市永晶化工有限公司（以下简称“永晶化工”或“乙方”）、邵武市晶禾投资管理中心（以下简称“晶禾投资”或“丙方”）及福州盈科恒通创业投资中心（有限合伙）（以下简称“盈科恒通”或“丁方”）共同出资在邵武市金塘工业园区成立合资公司，合资公司注册资本金为人民币10000万元，其中永太科技出资6000万元，占股
60%；永晶化工出资1500万元，占股15%；晶禾投资出资500万元，占股5%；盈科恒通出资2000万元，占股20%。合资公司将专注于锂电池材料的研究、制造、批发及零售。
2、董事会审议情况
2016年6月20日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司出资6000万元成立合资公司。
3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。
二、合作方介绍
永晶化工注册资本1000.00万元人民币，地处邵武市晒口新氨路18号，是福建省大型的氟化工生产企业。其综合生产能力高纯超净氢氟酸 30000吨（其中UP-SS级6000吨）、工业级六氟化硫 600吨、电子级六氟化硫500吨、五氟化碘 60吨、五氟化锑10吨、高纯四氟化碳500吨、高纯氟化铵溶液3000吨、氟硅橡胶200吨、氟氮混合气100吨、高纯六氟乙烷60吨、高纯八氟丙烷30吨。永晶化工于2014年通过高新技术企业认定，是福建省知识产权优势企业、福建省科技型企业、福建省技术创新工程创新型企业。
晶禾投资成立于2014年8月15日，注册地为福建省邵武市晒口街道新丰碓下，经营范围为对工业、农业、房地产业、商业贸易、旅游业的投资暨信息服务。
福州盈科恒通创业投资中心（有限合伙）成立于2015年6月12日，是盈科创新资产管理有限公司（简称“盈科资本”）管理的专注于高科技产业的股权投资基金。
三、拟签订的合资合作协议主要内容
(一)公司名称、经营目的、范围及期限
1.1公司名称：邵武永太高新材料有限公司（最终以工商核准为准）
1.2公司的经营范围：锂电池材料研究、制造、批发及零售（涉及专项审批的，凭许可证经营）；经营本企业自产产品及相关业务的出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（最终以工商核定为准）。
1.3公司的经营期限：永久存续；
1.4公司注册地址：邵武市金塘工业园区（具体以工商核定为准）
(二)合资合作内容、注册资本、股权比例与出资
2.1公司拟分期投资建设锂电池电解质项目，拟建设6000吨/年六氟磷酸锂，2000吨/年的双氟磺酰亚胺锂装置，其中一期：3000吨/年六氟磷酸锂；1000吨/年双氟磺酰亚胺锂。
2.2合资公司注册资本金为10,000万元（大写：壹亿元整）。
2.3股权比例
甲方出资6000万元，占股60%；乙方出资1500万元，占股15%；丙方出资500万元，占股5%；丁方出资2000万元，占股20%；。
2.4出资方式
各方均以现金出资。
2.5出资时间
公司注册资本由合资各方根据项目实施进展情况按照股权比例，分期缴足，逐步到位。具体出资时间由各方自行协商，但第一笔出资不得晚于本协议签订后30个工作日，最后一笔出资不得晚于公司工商登记完成之日起两年内。
(三)合资公司组织机构
3.1公司设一名执行董事，由甲方推荐，股东会选举产生。
3.2总经理为公司的法定代表人，由甲方推荐，公司执行董事聘任或解聘。
3.3根据工作需要，设副总经理、总工程师若干名，协助总经理工作，由总经理提名、执行董事聘任或解聘；设财务总监一名，由甲方推荐，总经理提名，执行董事聘任或解聘。
(四)排他性
4.1本协议生效后，各方及各方下属的全资或实际控制子公司不得生产与本协议合资公司相同的产品。
4.3以上关于排他性的约定，如果自本协议生效后3年以内，本协议中约定的合资公司产品还没有完成实施一期建设的，则各方可不再受本协议排他性约定的限制及约束。
四、合作协议对公司的影响
随着鼓励政策的逐步落地以及消费市场信心的日益强劲，新能源汽车市场逐步走向稳定增长，也为新能源电池及上游正负极材料、电解液、膈膜等关键原材料带来广阔的成长空间。
公司作为精细氟化工领域的龙头企业，拥有丰富的技术积累、极强的产业化能力和成本控制能力，现已完成六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等含氟电解质生产工艺的自主开发，同时基于现有的含氟电解质的客户前期认证，也已同多家下游厂商建立了联系，为新产品的市场开拓奠定了一定基础。永晶化工是福建省大型的氟化工生产企业，可年产高纯超净氢氟酸 30000吨（其中UP-SS级6000吨），具有丰富的氟化工经验和充足的原材料保障能力。本次各方拟在金塘工业园设立合资公司并新建产能，该园区为福建省级“循环经济”示范园区和福建省“十二五”氟化工产业发展基地，具有良好的基础设施和完善的产业配套。
本次合作可充分发挥各方优势，有利于公司进一步完善在精细氟化工领域尤其是电子化学品领域的布局，丰富公司业务，为公司未来发展拓展更广阔的空间。
五、风险提示
公司将会根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第五十二次会议决议
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董事会2016年6月21日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,我们对公司第四届董事会第三次临时会议审议通过的相关议案发表独立意见如下:
经认真审核，我们认为：本次公司与关联方的日常关联交易事项是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要。本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，参照市场情况协商确认价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定。因此同意此关联交易事项。
独立董事：陈 议 陈 平 钟明霞
2016年12月30日
康跃科技股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股票、可转换公司债券及支付现金的方式购买福建省正丰数控科技有限公司（以下简称“正丰数控”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就康跃科技本次交易前12个月内（以本说明出具日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：
康跃科技本次交易前 12个月内没有购买、出售、置换同一或相关资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《康跃科技股份有限公司关于本次资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
康跃科技股份有限公司年 月 日
反舞弊及投诉举报工作制度
深圳市汇川技术股份有限公司
反舞弊及投诉举报工作制度
第一章总则
第一条为加强深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”或“公司”）公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，防治舞弊，根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理层及所有员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的规章制度、防止损害公司及股东利益的行为发生。
第二章舞弊的定义及反舞弊职责归属
第三条本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或不当谋取的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。有下列情形之一者属于舞弊行为： 1.收受贿赂或回扣；
2.非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产；
3.将正常情况下可以使组织获利的交易事项转移给他人；
4.故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
5.伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告；
6.泄露公司的商业或技术秘密；
7．公司董事、监事、高级管理人员玩忽职守、滥用职权；
8.其他损害公司经济利益或不当谋取组织经济利益的舞弊行为。
上述第2、3、4、5项为公司反舞弊工作的重点。
第四条董事会有责任督促管理层营造公司范围内的反舞弊文化环境，建立健全预防舞弊在内的内部控制体系。
反舞弊及投诉举报工作制度
弊的“第一责任人”。
第六条全体员工应该有遵守公司行为准则、道德规范及国家、行业所涉及法律法规。如发现任何舞弊情况，应通过正当渠道向公司审计部进行举报。
第七条公司人力资源部应对准备聘用或晋升到重要岗位的人员进行背景调查，例如教育背景、工作经历、犯罪记录等。背景调查过程应有正式的文字记录，并保存在档案中。
第八条公司审计部负责管理舞弊案件的举报电话热线、电子邮箱，接收员工实名或匿名、外部第三方实名或匿名举报，留下书面记录并及时向管理层或董事会报告；
第九条审计部将举报热线号码、电子邮箱、通讯地址等对外公布，对举报和调查处理后的舞弊案件报告材料及时立卷归档。
第三章舞弊案件的举报、接收及报告
第十条各级员工及与公司直接或间接发生经济关系的社会各方可通过举报电话热线、电子信箱、信函等途径举报公司及其人员实际或疑似舞弊案件的信息，包括对公司及其人员违反职业道德情况的投诉、举报信息。
第十一条对涉及普通员工及中层管理人员（包括控股子公司管理层）的实名举报，审计部自接到举报后 2个工作日内报总经理；对涉及普通员工及中层管理人员（包括控股子公司管理层）的匿名举报，审计部进行初步评估后决定是否报总经理。
第十二条对实名举报牵涉到公司高层管理人员的，审计部自接到举报后 2个工作日内报公司董事长，由董事长决定进一步调查事项。董事长在进行有关调查时，视需要可聘请外部审计师或其他机构协助调查。
第十三条接受举报投诉或参与舞弊调查的工作人员不得擅自向任何部门及个人提供投诉举报人的相关资料及举报内容；确因工作需要查阅投诉举报相关资料的，查阅人员必须对查阅的内容、时间、查阅人员的有关情况在审计部进行登记。
反舞弊及投诉举报工作制度
移送司法机关依法处理。
第十五条审计部应将舞弊案件的调查处理结果经董事长或总经理批准后向举报人进行反馈并通报。
第四章舞弊的补救措施及处罚
第十六条发生舞弊案件后，公司应及时采取补救措施，对受影响的业务单位的内部控制要进行评估并改进。
第十七条对证实有舞弊行为的员工，公司按相关规定予以相应的纪律处分；
行为触犯法律的，移送司法机关依法处理。
第五章附则
第十八条本制度适用深圳市汇川技术股份有限公司及控股子公司。
第十九条本制度由公司董事会负责解释、修订和补充。
第二十条本制度经董事会审议批准之日起生效施行，修订时亦同。
深圳市汇川技术股份有限公司
二○一八年四月
附：投诉举报渠道
||
|-|
|汇川技术管理层廉洁热线：18682215741|
|汇川技术董事会廉洁热线：18682215740|
|汇川技术廉洁邮箱：IntegrityHotline@inovance.com|

审计部电子邮箱：hcsj@inovance.com
通信地址：苏州市吴中区越溪友翔路16号汇川技术审计部
邮政编码： 215104
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—005债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日。
2、预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：61.96% - 69.57%|盈利：52,574.65万元|
||盈利：16,000万元–20,000万元||

注：公司于2018年10月18日在《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》中2018年1-12月经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10,000万元—23,000万元。公司本次预计的业绩区间在三季报披露的业绩区间范围之内。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
度经营情况；
2、公司业绩较上年下降幅度较大，主要是由于生猪销售价格较上年下降幅度较大所致；
3、预计公司报告期内非经常性损益为-8,000万元至-6,000万元，对当期净利润的影响为-8,000万元至-6,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为 22,000万元至28,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的《2018年年度报告》为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月九日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-058
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2016年 6月 28日以电子邮件送达公司全体董事，并于 2016年 7月4日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际与会董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于为控股子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
董事会
二O一六年七月五日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-049浙江开山压缩机股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日——2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-30%-0|盈利：19,530.71万元|
||盈利：13,671.50万元-19,530.71万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要受经济增速下行影响，预计公司销售收入下降。
预计公司存款利息收入对净利润的影响金额约 2,400万，约占净利润的12.29%～17.55%；非经常性损益约40万元，约占净利润的0.20%～0.29%。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部测算，未经审计机构审计。2015年上半年业绩具体数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-050新界泵业集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十一次会议于 2019年 8月 27日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2019年8月15日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年8月27日15：00
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人，其中监事会主席张宏先生以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事朱美珍女士；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一九年八月二十七日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2018-022浙江网盛生意宝股份有限公司
关于控股子公司债权转让暨关联交易的预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司控股子公司浙江网盛融资担保有限公司（以下简称“网盛担保”）在与浙江金服网络科技有限公司（以下简称“金服科技”）合作开展融资担保业务过程中，如担保的企业违约，网盛担保承担代偿义务而取得违约企业的债权后，拟将不超过2000万元的债权金额等额转让给金服科技。
2、本次交易构成关联交易。
3、本关联交易需提交股东大会审议。
4、本次交易未构成重大资产重组。
一、 关联交易概述
1、关联交易的主要内容
为了更好地支持浙江省实体经济，服务小微企业，网盛担保与金服科技拟联合相关合作银行为浙江省内中小企业提供融资服务。具体合作内容如下：
(一)合作方式
鉴于金服科技团队人员拥有专业、深厚的执业背景，网盛担保拟与金服科技开展业务合作，共同制定企业风险准入标准，审核、筛选拟融资中小企业。最终符合资质要求的企业，由网盛担保提供融资性担保，合作银行发放贷款。
(二)风险承担
该项合作中，如有企业未能依约清偿债务，网盛担保在依约承担担保责任后，取得相应违约企业的债权。一旦网盛担保获得违约企业的债权，金服科技即以其
自有资金 2000万元为上限，从网盛担保处以与违约企业债权等额的价格购买违约企业的债权，即网盛担保向金服科技转让的债权金额总额不得超过 2000万元人民币。
(三)费用收取
网盛担保向企业收取担保费，金服科技向企业收取咨询服务费，银行向企业收取利息。
2、交易各方的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江网盛投资管理有限公司持有本公司48.75%股份，为公司控股股东，本公司通过直接及子公司合计持有网盛担保65%股份；浙江网盛投资管理有限公司持有金服科技50%股份，为金服科技控股股东。故金服科技为本公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。
二、 关联方基本情况
企业名称：浙江金服网络科技有限公司
统一社会信用代码： 91330000327871721L
类型：有限责任公司
住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-173法定代表人：孙德良
注册资本：2500万元
成立日期：2015年01月09日
营业期限：2015年01月09日至长期
经营范围：计算机网络技术咨询、技术开发、技术服务及成果转让，计算机系统集成，网络工程的设计、施工，企业管理咨询，经济信息咨询，财务咨询服务，会展服务，翻译服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，培训服务（不含办班培训），国内贸易，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：孙德良
主要股东：浙江网盛投资管理有限公司持有金服科技50%股份，孙德良先生持有金服科技40%股份，杭州涉其网络有限公司持有金服科技10%股份。
历史沿革：金服科技成立于 2015年 1月 9日，经营正常，具备良好的履约
能力。
主要财务数据：截至 2017年 12月 31日，金服科技营业收入为 1913444.94元，净利润为-4020227.64元，净资产为20124361.86元。
三、 关联交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
本次关联交易的标的为网盛担保预计可能获得的、不超过2000万元的债权。
网盛担保在与金服科技合作开展融资担保业务过程中，如担保的企业违约，网盛担保承担代偿义务而取得违约企业的债权后，拟将不超过 2000万元的债权金额等额转让给金服科技。
2、交易标的权属情况
交易标的产权清晰，不存在未披露的任何直接或间接的抵押、质押、留置、期权、第三方权利或权益、对转让的任何限制或其他担保安排、任何权属的瑕疵或产权负担。
四、 审议程序
1、2018年 8月 27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司或有债权转让暨关联交易预计议案》（同意3票，反对0票，弃权 0票。公司关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生回避表决。
2、公司独立董事对《关于控股子公司或有债权转让暨关联交易预计议案》发表了事前认可意见和独立意见，认为本次关联交易符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意此次关联交易事项。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、 该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，有利于降低上市公司的业务风险，有利于公司经营发展。
本次债权转让按网盛担保未来实际获得债权金额等额进行转让，不会对上市公司造成损失，董事会认为本次关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、 独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：经认真审阅董事会提供的合作项目有关资料，并结合公司战略转型发展情况，认为本次关联交易事项符合公司实际情况，债权转让价格公允、合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，交易程序符合国家法律法规和公司章程的规定，同意将《关于控股子公司或有债权转让暨关联交易预计议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。
独立董事独立意见：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，有利于降低上市公司的业务风险，有利于公司经营发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意上述议案并提交股东大会审议。
七、 上网公告附件
1、董事会决议；
2、独立董事关于控股子公司或有债权转让暨关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-083湖南尔康制药股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满。
为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《湖南尔康制药股份有限公司章程》、《湖南尔康制药股份有限公司股东大会议事规则》、《湖南尔康制药股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，现将公司第三届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：一、第三届董事会的组成
本公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面推举第三届董事会非独立董事候选人。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面推举第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《湖南尔康制药股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件；
4、具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书；
5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质；
6、符合公司章程规定的任职条件。
7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）被提名人及其直系亲属、主要社会关系在本公司及本公司附属企业或本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（2）被提名人及其直系亲属直接或间接持有公司已发行股份1%，或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）被提名人及其直系亲属在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职；
（4）被提名人为本公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（5）被提名人在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（6）被提名人在最近一年内曾经具有上述五项所列情形；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年10月24日17：00前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：罗琅、范艺
2、联系电话：0731-83282597传真：0731-83282705
3、通信地址：湖南省长沙市浏阳生物医药工业园证券部
4、邮编：410331
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日
附件：
湖南尔康制药股份有限公司
第三届董事会候选人推荐书
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|推荐人|||联系电话||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）||||
|任职资格（是/否符合本公告的规定条件）|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）|||||
|其他说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）|||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日|||||