证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2015-032青岛天华院化学工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月4日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市西固区合水北路 3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|232,955,062|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.42|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长肖世猛先生主持，其召集、召开及表决方式等符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席本次会议；高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
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||||||||||||||是|
||||||||||||||否|
||||||||||||是||特|
||||||赞成||反对||弃权|||||
|||||||反对|||||否||别|
||序号||议案名称|赞成票数|比例||比例|弃权票数|比例|||||
|||||||票数|||||通||决|
||||||（%）||（%）||（%）|||||
||||||||||||过||议|
||||||||||||||事|
||||||||||||||项|
|1||《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|2.00||《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|2.01||《发行股票的种类和面值》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|2.02||《发行方式和发行时间》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|2.03||《发行价格和定价原则》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|2.04||《发行数量》||233,955,062|100|0|0|0|0|是||否||
|2.05||《发行对象及认购方式》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|2.06||《募集资金金额及用途》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|2.07||《滚存利润安排》||233,955,062|100|0|0|0|0|是||否||
|2.08||《限售期安排》||233,955,062|100|0|0|0|0|是||否||
|2.09||《上市地点》||233,955,062|100|0|0|0|0|是||否||
|2.10||《本次发行决议的有效期》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|3||《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|4||《关于公司非公开发行股票募集资金使用||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||

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||||||||||||||是|
||||||||||||||否|
||||||||||||是||特|
||||||赞成||反对||弃权|||||
|||||||反对|||||否||别|
||序号||议案名称|赞成票数|比例||比例|弃权票数|比例|||||
|||||||票数|||||通||决|
||||||（%）||（%）||（%）|||||
||||||||||||过||议|
||||||||||||||事|
||||||||||||||项|
|||可行性分析报告的议案》||||||||||||
|5||《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|6||《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|7||《关于制定公司未来三年（2015 年-2017年）股东回报规划的议案》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|8||《关于修改<募集资金管理办法>的议案》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|9||《关于修改<公司章程>的议案》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|10||《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||
|11||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||||||||是||否||
|||||233,955,062|100|0|0|0|0|||||

(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|12.01|肖世猛|232,955,062|99.57|是|
|12.02|孙中心|232,955,062|99.57|是|
|12.03|王芝杰|232,955,062|99.57|是|
|12.04|张毅|232,955,062|99.57|是|
|12.05|阎建亭|232,955,062|99.57|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|13.01|赵正合|232,955,062|99.57|是|
|13.02|陈叔平|232,955,062|99.57|是|
|13.03|翁卫华|232,955,062|99.57|是|

3、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|14.01|赵旭|232,955,062|99.57|是|
|14.02|达育清|232,955,062|99.57|是|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案具体内容详见 2015年 11月 27日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载的《青岛天华院化学工程股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会会议资料》。
2、上述议案的“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃恒亚律师事务所
律师：包继鸿、贾秉礼
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果等均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
青岛天华院化学工程股份有限公司2015年12月5日