北京首都开发股份有限公司
2013年度股东大会会议资料
会议时间：
现场会议召开时间：2014年4月17日（星期四）14：30。
网络投票时间：2014年4月17日9：30至11：30，13：00至15：00
现场会议地点：
北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室（北京市海淀区知春路25号）
股权登记日：2014年4月10日
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人宣布现场会议到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度财务决算报告》
2.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度董事会工作报告》
3.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度监事会工作报告》
4.审议《北京首都开发股份有限公司2013年年度报告及摘要》
5.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度利润分配预案》
6.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制自我评估报告》
7.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制审计报告》
8.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度社会责任报告》
9.审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
10.审议《关于北京首都开发股份有限公司 2014年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》
11.审议《关于北京首都开发股份有限公司预计2014年度日常关联交易的议案》
四、股东代表投票表决。
五、监票人员统计投票表决结果。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师发表见证意见。
八、主持人宣布会议结束。
会议议案内容
议题一：审议《北京首都开发股份有限公司2013年度财务决算报告》
本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以致同审字(2014)第110ZA0066号审计报告予以确认。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》（公司临2014-016号公告）、《北京首都开发股份有限公司2013年度审计报告》及《北京首都开发股份有限公司 2013年年度报告》第十节。
议题二：审议《北京首都开发股份有限公司2013年度董事会工作报告》
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》（公司临 2014-016号公告）及《北京首都开发股份有限公司 2013年年度报告》第四节。
议题三：审议《北京首都开发股份有限公司2013年度监事会工作报告》
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届监事会第六次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》（公司临2014-017号公告）及《2013年度监事会工作报告》。
议题四：审议《北京首都开发股份有限公司2013年年度报告及摘要》
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》（公司临2014-016号公告）及《北京首都开发股份有限公司2013年年度报告》。
议题五：审议《北京首都开发股份有限公司2013年度利润分配预案》
公司拟定的2013年度利润分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按
2013年12月31日公司2,242,012,500股总股本为基数，每10股派发现金红利1.8
元(含税)，共计派发现金红利403,562,250.00元（含税），占公司2013年度已实
现的归属于上市公司股东的净利润的31.31%。
本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为3,572,957,448.10元，全部结转以后年度分配。
本议案为股东大会普通决议事项，本议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》（公司临2014-016号公告）。
议题六：审议《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制自我评估报告》本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》（公司临2014-016号公告）及《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
议题七：审议《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制审计报告》
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》（公司临2014-016号公告）及《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制审计报告》。
议题八：审议《北京首都开发股份有限公司2013年度社会责任报告》
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》（公司临2014-016号公告）及《北京首都开发股份有限公司2013年度社会责任报告》。
议题九：审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014
年度审计机构的议案》
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，年度审计费用为280万元。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第三十五次会议审
议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》（公司临2014-016号公告）。
议题十：审议《关于北京首都开发股份有限公司2014年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》
经公司第七届董事会第十二次会议及2012年度股东大会批准，2013年公司拟向大股东北京首都开发控股（集团）有限公司（简称“首开集团”）支付的担保费用总额为：不超过 13,780万元。2013年度，实际支付的担保费总额为 9,748.67万元，未超过董事会及股东大会批准的额度。
预计2014年需首开集团提供担保及收取担保费的情况如下：
1、2014年公司继续按已签订担保合同中1%的费率向首开集团支付的担保费预计为5,650万元。
2、2014年预计新增的需由首开集团担保的贷款为不超过 87亿元（包括借新还旧的部分），按0.5%的费率计算，预计需支付担保费 4,350万元。
上述两项合计，预计2014年公司支付给首开集团的担保费为不超过1亿元。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》及《北京首都开发股份有限公司关联交易公告》（公司临 2014-012号公告及临 2014-013号公告）。本议案为关联交易议案，关联股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人需对上述议案回避表决。
议题十一：审议《关于北京首都开发股份有限公司预计2014年度日常关联交易的议案》
经公司第七届董事会第十二次会议及2012年度股东大会批准，2013年公司预计日常关联交易的金额为 9,000万元人民币。2013年度，实际发生额为 3,364.59万元，未超过董事会及股东大会批准的额度。
根据公司 2014年生产经营的实际需要，参照近三年来公司与首开集团及其关联方在日常经营中发生的关联交易情况，预计 2014年日常性的关联交易金额不超过5,280万元人民币。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时将签署有关的协议或合同。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》及《北京首都开发股份有限公司日常关联交易公告》（公司临 2014-012号公告及临 2014-014号公告）。本议案为关联交易议案，关联股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人需对上述议案回避表决。
北京首都开发股份有限公司董事会2014年4月10日