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证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-051卫宁健康科技集团股份有限公司关于 2014年
股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 6日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》，公司 2014年股票期权激励计划（期权简称：卫宁JLC4，期权代码：036187）预留授予期权的 42名激励对象在第二个行权期可行权数量为 1,412,813份。具体内容详见 2017年 7月 6日公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于 2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2017-047）。
公司 2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期行权方式为自主行权，截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。具体安排如下：
1、激励对象在第二个行权期可自主行权共 1,412,813份股票期权，可行权期限为 2017年 6月 17日至 2018年 6月 16日（根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期限为 2017年 7月 27日至 2018年 6月 15日）。
可行权激励对象及可行权期权数量具体情况为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||第二个行权期|占本次可行权|已获授但未获|
|姓名|职务||||
|||可行权数量(份)|总数比例（%）|准行权的期权|

||||||
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|||||数量（份）|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员及子公司主要管理人员（42名）|1,412,813|100%|1,455,644||
|合计|1,412,813|100%|1,455,644||

2、本次可行权期权行权价格为 30.35元。
公司 2014年股票期权激励计划预留期权授予日为 2015年 6月 17日，行权价格为 80.90元。
2016年 4月公司实施 2015年度权益分派：每 10股送 3股转增 1股，派 0.8元人民币现金。权益分派后，行权价格调整为（80.9-0.08）÷（1+0.4）=57.73元。
2017年 5月公司实施 2016年度权益分派：每 10股转增 9股，派 0.65元人民币现金。权益分派后，行权价格调整为（57.73-0.065）÷（1+0.9）=30.35元。
3、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商国信证券股份有限公司系统自主进行申报行权。
4、激励对象应当在交易日行权，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前 30日至公告后 2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日至公告后 2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交
易或其他重大事项。
5、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
6、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-016
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的要求，并结合公司实际情况，公司及子公司预计 2019年度在北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）的日借款本金不超过人民币3亿元，发生利息合计不超过0.137亿元。
财务公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3条第（二）款的规定，本次事项构成关联交易。
公司于2019年3月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在北京金隅财务有限公司借款的议案》，关联董事于宝池、刘振彪、张建锋、蒋宝军回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本次交易预计的本金及利息金额为3.137亿元，超过公司最近一期经审计净资产的5％，本次借款事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人冀东集团将回避表决。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：北京金隅财务有限公司
法定代表人：陈国高
注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间
注册资本：30亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（除股票投资以外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕492号文批准开业，持有机构编码为 L0181H211000001金融许可证；2015年 11月 20日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2015〕756号）核准，财务公司新增同业拆借，承销成员单位企业债和有价证券投资（固定收益类）业务资格；2016年 12月 23日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2016〕 738号）核准，财务公司新增委托投资（除股票投资以外）、经批准发行财务公司债券、有价证券投资（除股票投资以外）和成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁。
截至 2017年 12月 31日，财务公司资产规模为 2,097,496.18万元，负债总额 1,740,267.62万元，所有者权益 357,228.56万元；2017年实现营业净收入 58,773.61万元，净利润36,156.22万元。（经审计）
截至 2018年 12月 31日，财务公司资产规模为 1,738,105.05万元，负债总额 1,362,467.63万元，所有者权益 375,637.42万元；2018年实现营业净收入
55,870.21万元，净利润38,805.49万元。（未经审计）
财务公司不是失信被执行人，金隅集团持有财务公司100%的股权，财务公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
三、交易的定价政策及定价依据
公司向财务公司借款，财务公司向公司提供优惠的贷款利率，并不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
四、关联交易协议的主要内容
公司及子公司预计2019年度在财务公司的日借款本金不超过人民币3亿元，发生利息合计不超过0.137亿元。具体的借款协议尚未签署，根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，双方约定：
1.在符合国家有关法律法规及中国证监会、证券交易所规定的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求。具体授信额度的确定按照公司的实际业务需求、财务公司的相关授信管理制度办理。
财务公司给予公司的授信额度并非构成公司必须按上述授信额度足额发放的义务，公司使用授信额度，需要逐笔申请，经过财务公司履行完毕其自身的业务审批流程后发放。
2.财务公司承诺向公司提供优惠的贷款利率，并不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
3.有关借款等服务的具体事项由双方另行签署协议。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、关联交易目的和影响
公司在财务公司借款，拓宽了公司的融资渠道，借款利率不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
公司在财务公司借款不会对公司的日常管理和持续经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司及子公司在财务公司每天存款最高额为 9,201.82万元，借款最高额为22,000.00万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可情况
公司董事会事前就公司向财务公司借款事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。独立董事认为，本次公司向财务公司借款，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
（二）独立董事发表独立意见如下：
1．财务公司为合法存续的非银行金融机构，公司在财务公司借款，借款利率不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。拟发生的借款业务是依照公司与财务公司签订的《金融服务协议》开展的，不影响公司的独立性，公司不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制，不会对其他股东利益造成损害，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司在财务公司办理借款业务。
2．公司于 2019年 3月 21日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了上述相关议案，关联董事均回避表决，该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，同意将上述关联交易提交股东大会批准。
九、备查文件
1．唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2．独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2019年3月22日
大亚科技临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于大亚科技股份有限公司 2016年第一次
临时股东大会的法律意见书
致：大亚科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2016年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2016年2月16日，公司召开了第六届董事会2016年第二次临时会议，会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。公司已于2016年2月17日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、
大亚科技临时股东大会 法律意见书会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参与投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月4日的交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月3日下午3:00，结束时间为2016年3月4日下午3:00。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知的内容，通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会现场会议于2016年3月4日（星期五）下午2:00在江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈晓龙先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共计6名，所持有表决权股份数共计260,457,546股，占公司有表决权股份总额的49.38%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计2名，所持有表决权股份数共计260,170,045股，占公司有表决权股份
大亚科技临时股东大会 法律意见书总额的49.32%；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计4名，所持有表决权股份数共计287,501股，占公司有表决权股份总额的0.05%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了《关于公司拟注册和发行不超过人民币9亿元中期票据的议案》。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。公司本次临时股
大亚科技临时股东大会 法律意见书东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
大亚科技临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 杨亮
胡罗曼
2016年3月4日
地 址：江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
传 真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对
公司第三届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第二十三次会议关于向参股公司增资暨关联交易事项发表如下独立意见：
公司本次对广西鸿生源环保股份有限公司增资扩股是综合考虑了公司自身情况和鸿生源股份的经营情况而做出的决策，有利于进一步完善公司治理结构，拓展公司的业务，充分调动管理层和核心员工的积极性，符合公司持续发展的方向和长远利益。公司本次对鸿生源股份增资扩股，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力构成重大影响。公司在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次鸿生源股份的增资扩股。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2018-036
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司于 2015年 7月 27日、2015年 8月 13日召开的第三届董事会第十二次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，同意公司实施第一期员工持股计划。本期员工持股计划于 2015年 12月 30日通过二级市场购买的方式完成了本次员工持股计划的股票购买。于 2017年 10月 27日经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，延长第一期员工持股计划存续期至 2018年 12月 30日。具体情况详见公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况
根据第一期员工持股计划的进展情况，本次员工持股计划的存续期将于 2018年 12月 30日届满。根据公司《第一期员工持股计划》
（草案）的规定：①本次员工持股计划的存续期为 24个月，自完成
本次员工持股计划全部股票登记至员工持股计划时起算；②本次员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司第一期员工持股计划召开持有会议，经 2/3以上份额同意，并提交公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期延长不超过 24个月，至 2020年 12月 30日止。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日
金安国纪内部控制规则落实自查表的核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
金安国纪科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”或“保荐机构”)作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对金安国纪根据《通知》要求填写的《金安国纪科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
金安国纪结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司内部审计部门和审计委员会日常运作情况、组织机构建设情况、内部控制制度建设情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、风险投资、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，根据检查结果填写了《金安国纪科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人查阅了公司章程、三会议事规则、内部管理规章制度等日常制度建立及执行情况，翻阅了公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议、内部审计部门的相关会议资料、内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，核查了各项会议制度的开展和执行情况，根据各募集资金监管专户对账单及相关合同、凭证等核查了募集资金使用情况，并通过与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易
金安国纪内部控制规则落实自查表的核查意见
所股票上市规则》等有关规定，对金安国纪填写的《金安国纪科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：金安国纪现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；《金安国纪科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
金安国纪内部控制规则落实自查表的核查意见
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
邹晓东 覃文婷
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-055欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》，拟于 2017年 12月 7日召开 2017年第二次临时股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年 12月 7日下午 14:45
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 12月 7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年 12月 6日下午 15:00至 2017年 12月 7日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2017年 11月 29日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
《关于出售子公司股权暨提请股东大会授权的议案》
2、本次股东大会的提案内容刊登于 2017年 11月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于出售子公司股权暨提请股东大会授权的议案||√||

四、会议登记：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、
授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年 12月 1日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司证券事务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2017年 12月 1日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 12月 7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 12月 6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2017年 12月 7日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人持有股份性质:
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于出售子公司股权暨提请股东大会授权的议案|√||||

注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年月 日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-010
广东高乐玩具股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于广东高乐玩具股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举陈淑芳女士、马少滨先生为公司第五届监事会职工代表监事(附简历)，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的监事一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十六日
附件：职工代表监事简历
1、陈淑芳女士，职工代表监事，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1996年加入公司工作，一直负责公司生产销售方面工作，现任公司销售部经理。
陈淑芳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、马少滨先生，职工代表监事，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，财务管理专业毕业，经济师，会计师，2007年进入公司董事会秘书办公室工作，一直负责公司证券事务。
马少滨先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-082
福建雪人股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月11日上午10： 00以通讯会议的方式召开第二届董事会第二十七次会议。会议通知及相关文件已于10月31日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
1.审议并通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
公司于2014年6月9日召开的第二届董事会第十八次会议上审议同意了《关于修订<公司章程>的议案》，该项议案现提交2014年第五次临时股东大会进行审议，股东大会的事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十一日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕3330号
哈尔滨九洲电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称九洲电气公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的九洲电气公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供九洲电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为九洲电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解九洲电气公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
九洲电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对九洲电气公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，九洲电气公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了九洲电气公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翁伟
中国·杭州 中国注册会计师：尹志彬
二〇一八年四月二十日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|2017年度|||||||||||
|编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|李寅|最终控制方|其他应收款||6 2.00||6 2.00||备用金|非经营性占用|
||赵晓红|最终控制方|其他应收款|9 .46|1 24.20||1 26.34|7 .33|备用金|非经营性占用|
|小 计|-|-|-|9 .46|1 86.20||1 88.34|7 .33||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小 计|-|-|-|||||||-|
|总 计|-|-|-|9 .46|1 86.20||1 88.34|7 .33||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）|注1|其他应收款||129.50|||129.50|应收回多分配股利|非经营性往来|
||讷河齐能光伏电力开发有限公司|注2|应收账款|3,385.72|3,259.23||3 ,394.75|3,122.45|工程款|经营性往来|
||齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司|注2|应收账款|4,098.20|||1 ,989.78|703.45|工程款|经营性往来|
||齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司|注2|应收账款|2 ,461.60|||1 ,989.77|4 71.82|工程款|经营性往来|
||阳谷光耀新能源有限责任公司|注2|应收账款||3 ,656.43||1 ,783.20|1 ,873.23|工程款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|哈尔滨九洲电气技术有限责任公司|子公司|其他应收款|1 ,993.69|||1 ,993.69||暂借款|非经营性往来|
||北京九洲电气有限责任公司|子公司|其他应收款|7 1.39|1 5.30||6 0.21|2 6.48|暂借款|非经营性往来|
||泰来立志光伏发电有限公司|子公司|其他应收款|1 71.78|4 8.95|||2 20.72|暂借款|非经营性往来|
||泰来九洲售电有限责任公司|子公司|其他应收款||3 ,789.51||2 ,800.00|9 89.51|暂借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|李斌|副总裁、董事|其他应收款||1 0.69||1 0.69||备用金|非经营性往来|
||张清|副总裁、董事|其他应收款||1 .92||1 .92||备用金|非经营性往来|
||丁兆国|副总裁|其他应收款||3 .84||3 .84||备用金|非经营性往来|
||刘富利|副总裁|其他应收款||9 .44||9 .44||备用金|非经营性往来|
||卢志国|副总裁|其他应收款||1 1.35||1 1.35||备用金|非经营性往来|
||付强|监事|其他应收款||2 .30||2 .30||备用金|非经营性往来|
||葛欣|监事|其他应收款||0 .68||0 .68||备用金|非经营性往来|
||唐国昕|监事|其他应收款||0 .78||0 .78||备用金|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|总 计|-|-|-|1 2,182.38|1 0,939.92||1 5,585.13|7 ,537.17||-|
|[注1]：李寅为舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，李寅对该合伙第企 业3 出页资 共比 例3 为页3 3.33%。|||||||||||
|[注2]：舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2017年12月取得该等公司100%股权。|||||||||||
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
天津汽车模具股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事宜，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”或“公司”）股票自 2016年9月 13日（星期二）开市起停牌。公司现就停牌之前股票交易是否达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“《信息披露通知》”）第五条相关标准说明如下：
公司自2016年9月13日起向深圳证券交易所申请停牌。停牌前最后一个交易日（2016年 9月 12日）股票收盘价格为 7.17元/股，停牌前第 20个交易日（2016年 8月 16日）股票收盘价格为 7.36元/股，该 20个交易日内股票收盘价格累计下跌2.58%。
根据《信息披露通知》第五条的相关规定，公司股票停牌前 20个交易日内累计涨跌幅的计算过程如下：
天汽模股票停牌前最后一个交易日（2016年9月12日）中小板指（399005）收盘为 6731.84点，停牌前第 20个交易日（2016年 8月 16日）中小板指收盘为7009.89点，20个交易日内中小板指累计下跌3.95%。
天汽模属于中国证监会《上市公司行业分类指引》中专用设备制造业（C35），天汽模股票停牌前最后一个交易日（2016年9月12日）制造指数（399233）收盘为 2050.29点，停盘前第 20个交易日（2016年 8月 16日）制造指数收盘为2091.16点，20个交易日内制造指数累计下跌1.95%。
剔除大盘同板块因素影响后公司股票价格累计上涨1.37%，剔除同行业板块因素影响后公司股票价格累计下跌0.63%，累计涨跌幅均不超过20%，股票价格波动未达到《信息披露通知》第五条相关标准。
特此说明。
天津汽车模具股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2019-045浙江跃岭股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（2）利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；
利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列；
利润表增加“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”项目；
将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：002091 公司简称：江苏国泰 公告编号：2019-46江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于下属企业
为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于下属企业为控股子公司提供财务资助的议案》。
为满足“张家港职中路东侧住宅项目”项目建设资金的需求，经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“国泰紫金”）、上海景云房地产开发有限公司（以下简称“上海景云”，为国泰紫金参股40%的参股公司）及公司控股子公司江苏国泰华盛实业有限公司、江苏国泰国华实业有限公司、江苏国泰汉帛贸易有限公司、江苏国泰国际集团上海进出口有限公司、江苏国泰亿盛实业有限公司、江苏国泰亿达实业有限公司、江苏国泰力天实业有限公司、江苏国泰国贸实业有限公司、江苏国泰国盛实业有限公司、江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司、江苏国泰博创实业有限公司拟按其在张家港市国泰景云房产置业有限公司（以下简称“张家港景云”）的出资比例，向张家港景云同比例提供财务资助，总额为 55,000万元人民币。截至 2019年 4月 24日，张家港景云的实际借款余额为 60,000万元。张家港景云股东向张家港景云提供财务资助情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|借款金额（万元）|
|1|江苏国泰紫金科技发展有限公司|5100.0|51%|28050.00|
|2|上海景云房地产开发有限公司|400.0|4%|2200.00|
|3|江苏国泰华盛实业有限公司|928.6|9.29%|5107.30|
|4|江苏国泰国华实业有限公司|928.6|9.29%|5107.30|
|5|江苏国泰汉帛贸易有限公司|928.6|9.29%|5107.30|
|6|江苏国泰国际集团上海进出口有限公司|514.3|5.14%|2828.65|
|7|江苏国泰亿盛实业有限公司|214.3|2.14%|1178.65|
|8|江苏国泰亿达实业有限公司|214.3|2.14%|1178.65|
|9|江苏国泰力天实业有限公司|171.4|1.71%|942.70|
|10|江苏国泰国贸实业有限公司|171.4|1.71%|942.70|
|11|江苏国泰国盛实业有限公司|171.4|1.71%|942.70|
|12|江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司|171.4|1.71%|942.70|
|13|江苏国泰博创实业有限公司|85.7|0.86%|471.35|
||合计|10000.00|100.00%|55000.00|

一、本次财务资助的主要内容
1、资助对象：张家港市国泰景云房产置业有限公司
2、张家港景云各股东按其出资比例向张家港景云提供借款，总额为
55,000万元。
本次提供的财务资助资金使用期限为自 2019年 5月 15日起至 2022年 5月 31日止。
4、资金主要用途
上述借款拟用于张家港职中路东侧住宅项目建设，该项目占地面积 26,037.62平米，拟按绿色及健康建筑三星级标准建设“恒湿、恒温、恒氧”系统配备高品质装修材料打造高端科技健康住宅，总建筑面积约 7.95万平方米。
5、资金占用费收取和风险防范措施
本次借款从实际投入时间起按不低于银行同期贷款利率的标准收取利息，张家港景云在借款到期日一次性还清借款本钱和利息。
张家港景云属于公司合并报表范围，持股比例超过50%的控股子公司，本次借款系公司子公司对投资企业按出资比例同比例提供财务资助，公司对张家港景云及其项目能够实施有效控制，风险可控。本次借款张家港景云不提供担保。
6、审批程序
上述财务资助事项已经公司于 2019年 4月 24日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，根据《中小企业板规范运作指引》（2015年修订）第 7.4.1条的规定，上述财务资助事项为公司下属企业为公司合并报表范围内的，持股比例超过50%的控股子公司提供财务资助，无需提交股东大会进行审议。
二、张家港市国泰景云房产置业有限公司基本情况
1、统一社会信用代码：91320592MA1XQ3Q8X0
2、注册资本：10000万元人民币
4、注册地址：张家港市杨舍镇滨河路 1号（国泰金融广场）C10015、法定代表人：韩建丰
6、经营范围：房地产开发经营；物业管理；计算机软件、计算机设备、电子通讯产品及配件的技术研发、销售、技术咨询、技术服务；提供污水处理及再生利用的技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、基本财务状况：截至 2019年 3月 31日，张家港景云资产总额 70,010万元，负债总额 60,011万元。2019年 1-3月营业收入 0万元，净利润-0.38万元。（以上数据未经审计）
8、控股子公司其他股东的义务
根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定，张家港景云的其他股东与公司及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张家港景云的所有股东同比例为张家港景云提供借款。
三、董事会意见
董事会认为：国泰紫金等公司子公司为张家港景云提供财务资助可解决其项目建设所需资金，有利于资金的合理配置。张家港景云属于公司合并报表范围、持股比例超过50%的控股子公司，公司对张家港景云及其项目能够实施有效控制，风险可控。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日