Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2017-120
云南云天化股份有限公司
关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第七次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 12月 18日上午 9点 00分
召开地点：公司本部会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 12月 18日
至 2017年 12月 18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于子公司云南磷化集团有限公司引入投资者增资扩股的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-119号公告。
2.特别决议议案：不涉及
3.对中小投资者单独计票的议案：1
4.涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600096|云天化|2017/12/11|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲
自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
六、其他事项
1.会期半天，与会者交通及食宿自理。
2.会议联系方式：
电话号码：0871-64327177
传真号码：0871-64327155
联系人姓名：苏云徐刚军
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会 2017年 12月 2日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 12月 18日召开的贵公司 2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于子公司云南磷化集团有限公司引入投资者增资扩股的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2017-046浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解质押和质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司）控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团）自2017年 6月19日起通过上海证券交易所证券集中竞价交易系统增持本公司股份，至本公告日共增持 10,000,000股，现持股 697,859,343股，占本公司总股本 2,510,730,000股的27.80%。控股股东增持公司股份的公告详见2017年6月20日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的《浙江康恩贝制药股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》（编号：临2017-037）。
2017年8月29日本公司接康恩贝集团书面通知，2017年8月25日康恩贝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除和股权质押登记手续，将其质押在上海银行股份有限公司杭州分行的本公司5,000,000股无限售流通股（占本公司总股本的0.20%）解除质押；将其持有的本公司 15,000,000股无限售流通股（占本公司总股本的0.60%）质押给上海银行股份有限公司杭州分行，期限为壹年。
二、控股股东股份质押情况
1、质押目的：为其控股股东浙江博康医药投资有限公司在银行贷款提供担保。
2、资金偿还能力及相关安排：康恩贝集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施:
本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，康恩贝集团将采取补
充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
截止本公告日，康恩贝集团持有本公司股份697,859,343股，占本公司总股本的27.80%；累计质押股份数量393,930,000股，占康恩贝集团所持本公司股份的56.45%，占本公司总股份的15.69%。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2017年8月30日
福建龙马环卫装备股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为福建龙马环卫装备股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议中审议的《福建龙马环卫装备股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案进行了审阅，并根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”、《股权激励有关备忘录1、2、3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关事项，基于独立判断立场，发表意见如下：
1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日、
授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关
法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司整体业绩。
6、公司实施股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
7、关联董事已根据规定对相关议案回避表决。
综上所述，我们同意公司实行本次限制性股票激励计划。
（本页以下无正文）
独立董事签署：
黄兴孪 邢文祥 李钢
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会二〇一六年三月二十一日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2015-079号中储发展股份有限公司
监事会七届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会七届一次会议通知于 2015年 9月 11日以电子文件方式发出，会议于 2015年 9月 15日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事 3名，亲自出席会议的监事 3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
审议通过了《关于选举公司七届监事会主席的议案》
选举周晓红女士为公司七届监事会主席。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监事会
2015年9月16日
附简历：
周晓红，女，1961年生，大学本科学历，高级会计师。历任中国物资储运总公司财务部副经理、经理、财务总监、本公司董事会董事，现任中国物资储运总公司总会计师、本公司七届监事会主席。
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-020碳元科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）于 2019年 4月 24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
现将具体事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理概况
（一）现金管理的目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，以增加公司收益。
（二）现金管理的额度
公司拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。
（三）现金管理投资的产品品种：公司可使用闲置自有资金购买保本型、低风险的理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品。
（四）现金管理的期限
自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
（五）实施方式
公司董事会拟提请股东大会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信
息披露义务。
二、风险控制措施
（一）在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，对理财产品和金融产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，选择合适的理财产品或金融产品。
（二）公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品和金融产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、董事会审议程序
2019年4月24日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响公司日常经营、并能有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买保本型、低风险的理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购等金融产品，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。公司董事会审议该事项的程序符合相关规定，该事项也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司2018年年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用累计金额不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，购买保本型、低风险的理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购等金融产品。公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，为公司和股东带来更多投资回报，符合公司和全体股东利益。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-116
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|195,891,019|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.0607|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公
司半数以上董事推举，会议由董事凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表
决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席1人，董事长李卫国、副董事长刘泽军、董事陈望明、魏丽、胡云忠，独立董事程凤朝、黄常波、王世海由于工作原因未能出席，其中李卫国、刘泽军均委托凌锦明出席并投票表决；
2、公司在任监事 3人，出席0人，监事会主席甄胜利、监事张华振、何义军由于工作原因未能出席；
3、董事会秘书由于工作原因未能出席；其他高级管理人员由于工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为参股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,888,619|99.9987|2,400|0.0013|0|0|

2、议案名称：关于向甘肃金控金昌融资担保有限公司提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,886,919|99.9979|4,100|0.0021|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1及议案2均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、杨怡然
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京高能时代环境技术股份有限公司2019年11月27日
大晟时代文化投资股份有限公司
独立董事对第十届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，我们作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于认真负责的态度和独立判断的立场，在审议了会议材料后，对于公司第十届董事会第二十次会议所审议的事项发表独立意见如下：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
综上所述，我们同意《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》。
独立董事：
陈建根、胡劲峰、李天明
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公司编号：临 2018-077转债代码：113513 转债简称：安井转债
福建安井食品股份有限公司
关于子公司购买土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北安井食品有限公司（以下简称“湖北安井”）以 1,878万元人民币购买位于潜江市杨市办事处彭埠村 131,446.75平方米土地使用权，以满足其经营发展需要。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
湖北安井已同潜江市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,并已交纳土地出让金，目前正在办理《土地使用权证》。
公司已按相关规定进行审批，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。
一、交易概述
公司全资子公司湖北安井近日与潜江市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以自有资金 1,878万元人民币购买位于潜江市杨市办事处彭埠村131,446.75平方米土地使用权，以用于生产经营场所建设。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本交易公司已按相关规定进行审批，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、土地位置：位于潜江市杨市办事处彭埠村
2、使用年限：50年
3、土地性质：工业用地
4、土地面积：131,446.75平方米
5、土地价格：1,878万元人民币的价格
三、本次交易的目的和对公司的影响
本次购买土地使用权是基于子公司湖北安井的经营发展需要，该基地建成投产后将进一步加强公司对华中市场的辐射能力；是贯彻公司“销地产”基地建设模式、降低物流费用，提升规模效应的有效手段，符合湖北安井及公司整体发展战略和全体股东的利益。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
2018年8月 15日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-034三一重工股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2019年 4月 26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 10人，实际参加表决的董事 10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》
为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 50亿元的超短期融资券。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟发行超短期融资券的公告》。
三、审议通过《关于 2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关规定，公司 2016年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件和首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就:本次权益符合条件的股票期权行权人数为 1,065人，行权数量为
48,099,115份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为 1216人，解锁数量为 19,188,448股。
董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公司股权激励计划的受益人,已回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的公告》。
四、审议通过《关于 2016年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关规定，公司 2016年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件和预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就:本次权益符合条件的股票期权行权人数为 463人，行权数量为
20,528,350份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为 442人，解
锁数量为 5,120,056股。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于2016年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的公告》。
五、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、
《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关规定，本次拟注销 754人已获授但未达行权条件的股票期权共计
14,113,735份，拟回购注销 84人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 1,417,449股。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
六、审议通过《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》
为进一步聚焦主业及核心业务，公司拟将持有湖南三一快而居住宅工业有限公司40%股权转让给公司关联方三一筑工科技有限公司，根据北京卓信大华资产评估有限公司评估结果，三一快而居40%股权对应的评估价值为 19,210.54万元，双方拟定交易金额为人民币 1.98亿元。
关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙已回避表决。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的公
告》。
七、审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
公司拟于 2019年 5月 24日召开 2018年年度股东大会。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：600321 股票简称：*ST正源 编号：2018-035正源控股股份有限公司关于子公司与控股股东子公司
签订小市政配套工程施工合同的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司子公司四川澋源建设有限公司（以下简称“澋源建设”）与控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）子公司北京正源仓储有限责任公司（以下简称“正源仓储”）签订小市政配套工程施工合同，该工程施工项目具体由分项小工程构成，项目承包总工期约426天。
●合同价格：项目承包总价款约为 20,005.03万元。合同计价原则：严格按照相关图集进行；执行北京市建筑与装饰工程相关取费标准；经审批的施工组织设计或施工方案、设计变更、甲方指令、现场签证技术资料等均作为计价依据。
●本次关联交易有关事宜需要提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
正源地产持有公司24.72%的股份，为公司控股股东；正源地产间接持有正源仓储100%股份。因此，正源地产和正源仓储均为公司关联方，根据上海证券交易所股票上市规则，本次澋源建设与正源仓储签订小市政配套工程施工合同的行为构成关联交易。
公司第九届董事会第十八次会议对上述事项进行了审议，关联董事何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士、薛雷先生回避了表决，5名非关联董事（包括独立董事）一致同意本次关联交易。本次关联交易预计将为公司带来约 20,005.03万元的工程施工收入，根据公司关联交易制度的相关规定，此项关联交易需要提交公司股东大会的审议，该交易不需要有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：北京正源仓储有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区将台路14号
法定代表人：何延龙
注册资本：50万元
经营范围：承担社会普通货物运输；铁路整车货物到达、发送、装卸及仓储；储存、调拨、购销粮食、油脂；房屋出租；谷物脱壳去皮加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易标的基本情况
正源仓储项目位于北京市朝阳区将台路14号，澋源建设将负责该项目的小市政配套工程，该工程施工项目由分项小工程构成，具体施工内容参见工程量清单或预算书和施工图纸。合同承包总工期约426天。
四、关联交易的定价政策和价款的支付
1、定价政策
计价原则：严格按照相关图集进行；执行北京市筑与装饰工程相关取费标准；经审批的施工组织设计或施工方案、设计变更、甲方指令、现场签证技术资料等均作为计价依据。
经澋源建设与正源仓储协商，初步确定合同预算总价约为20,005.03万元。
2、关联交易价款的支付
合同无预付款；每月支付当月已完工程量的70%；单项工程完工验收合格后付至95%；
工程质量质保金为工程审定价款的5%，质保期满二周内付清余款。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司子公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司正常的经营活动组成部分。该工程施工关联交易预计将为公司带来约 20,005.03万元工程施工收入。
公司子公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。
（二）独立董事意见
1、本次交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
2、本次交易经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；
3、本次交易的实施将为公司带来约20,005.03万元工程施工业务收入，有利于公司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会2018年7月21日
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2019-019
蓝星安迪苏股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9号蓝星大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,398,991,651|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|89.4511|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郝志刚先生主持大会，采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席2人，因MichaelKoenig、Jean MarcDublanc、GérardDeman、顾登杰、葛友根、宋立新和丁远公务未曾出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席0人，王岩、路玮和潘勇因公务未曾出席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,398,669,121|99.9865|322,530|0.0135|0|0.0000|

2、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,398,669,121|99.9865|322,530|0.0135|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,398,459,121|99.9778|532,530|0.0222|0|0.0000|

4、议案名称：2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,398,459,121|99.9778|532,530|0.0222|0|0.0000|

5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|2,398,459,121|99.9778|532,530|0.0222|0|0.0000|

6、议案名称：为公司聘请 2019年度会计和内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,398,459,121|99.9778|532,530|0.0222|0|0.0000|

7、议案名称：续订董监事、高级管理人员责任保险
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,398,454,021|99.9775|537,630|0.0225|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|2018 年度利润分配方案|9,071,961|94.4554|532,530|5.5446|0|0.0000|
|6|为 公 司 聘 请2019 年度会计和内部控制审计机构|9,071,961|94.4554|532,530|5.5446|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.以上议案均以普通决议通过；
2.议案5、6对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：朱骁、周菡清
2、律师见证结论意见：
金杜律师认为，安迪苏本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
蓝星安迪苏股份有限公司
北京金隅股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2015－020
北京金隅股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 14日以通讯表决的方式召开了第三届监事会第十七次会议。应出席本次会议的监事 6名，实际出席会议的监事 6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
针对《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会审核意见如下：
1、本次募集资金 220,000万元暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理和使用办法》的规定；
2、本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的
北京金隅股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告正常进行。
表决结果：同意 6票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
北京金隅股份有限公司监事会
二〇一五年四月十五日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2017-014
北京四方继保自动化股份有限公司
关于为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、南京四方致捷开关有限公司（以下简称“南京致捷”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司全资子公司和间接控股子公司担保金额不超过6.2亿元人民币
本次担保无反担保
本次担保不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足子公司的经营发展需求，公司于2017年4月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了：
1、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》：同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币肆亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司以及报表合并范围内的间接控股子公司南京四方致捷开关有限公司共同使用该授信中不超过贰亿元的额度，公司提供连带担保。
2、《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信的议案》：同意公司向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信人民币贰亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信额度，公司提供连带担保。
3、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信的议案》：同意公司向上海浦东发展银行股份有限北京宣武支行申请综合授信人民币
壹亿捌仟万元整，期限壹年，担保方式为信用，用于国内信用证集中开证、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、上游供应商保理融资的买方承保等业务。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司申请综合授信额度人民币贰仟万元，用于开立银行承兑汇票和非融资性保函，公司提供连带担保，期限壹年。
4、《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》：同意公司向中国银行股份有限公司申请综合授信人民币叁亿元整，担保方式为信用，期限壹年。
同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信中不超过贰亿元的额度。
上述议案表决结果均为：同意7票，反对 0票，弃权 0票。本次为公司子公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
币种：人民币单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|法定代表人|注册地址|注册资本|股权比例|经营范围|
|北京四方继保工程技术有限公司|张涛|北京市海淀区上地四街 9 号(四方大厦 6层)|40000万元|100%|生产输配电及控制设备、互感器、绝缘制品、电缆附件；生产充电设备（限外阜分支机构经营）；施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。|
|南京四方致捷开关有限公司|张振华|南京市江宁经济技术开发区苏源大道 80号|10000万元|间接持股 82%|配电开关控制设备、输配电设备、配电自动化智能成套设备的研发、制造、销售。|

截止2016年12月31日，被担保人经营情况如下：
币种：人民币 单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|北京四方继保工程技术有限公司|168,434.77|106,756.36|61,678.42|201,087.02|484.35|
|南京四方致捷开关有限公司|5,420.08|2,841.68|2,578.40|4,965.62|-1,006.74|

三、担保的主要内容
为满足公司全资子公司的经营发展需求，公司申请综合授信为公司子公司提供担保，具体如下：
||||
|-|-|-|
|被担保方名称|担保主要内容|担保期限|
|继保工程、南京致捷|同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币肆亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司以及报表合并范围内的间接控股子公司南京四方致捷开关有限公司共同使用该授信中不超过贰亿元的额度，公司提供连带担保。|壹年|
|继保工程|同意公司向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信人民币贰亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信额度，公司提供连带担保。|壹年|
|继保工程|同意公司向上海浦东发展银行股份有限北京宣武支行申请综合授信人民币壹亿捌仟万元整，期限壹年，担保方式为信用，用于国内信用证集中开证、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、上游供应商保理融资的买方承保等业务。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司申请综合授信额度人民币贰仟万元，用于开立银|壹年|

||||
|-|-|-|
||行承兑汇票和非融资性保函，公司提供连带担保，期限壹年。||
|继保工程|同意公司向中国银行股份有限公司申请综合授信人民币叁亿元整，担保方式为信用，期限壹年。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信中不超过贰亿元的额度。|壹年|

四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司和间接控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事对第五届董事会第十一次会议对外担保事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司提供的担保总额为
13,314.85万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的3.69%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、独立董事对第五届董事会第十一次会议对外担保事项的独立意见
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2017年4月26日报备文件
1、第五届董事会第十一次会议决议
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2018-012
浙江大丰实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月24日
(二) 股东大会召开的地点：浙江宁波余姚新建北路 737号公司三楼综合会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|326,263,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|81.2005|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丰华先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事王石因在外出差无法参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书周毅先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|326,263,700|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于制定<投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|326,263,700|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|326,263,700|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|326,263,700|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰、傅肖宁
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，大丰实业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江大丰实业股份有限公司2018年1月25日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-007债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司关于公司
董事配偶增持公司股份暨增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事、副总裁、董事会秘书宋军先生配偶赵冬梅女士拟在未来6个月内（自 2018年1月11日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟累计增持股份数量为100万股至300万股。
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
2018年1月12日，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事、副总裁、董事会秘书宋军先生配偶赵冬梅女士的通知，其于 2018年 1月 11日至1月 12日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、本次增持主体为公司董事、副总裁、董事会秘书宋军先生配偶赵冬梅女士。
2、本次增持前，赵冬梅女士持有公司股份 17,896,730股，占公司已发行股份总数的0.66%。本次增持 600,000股后，赵冬梅女士持有公司股份 18,496,730股，占公司已发行股份总数的0.68%。公司董事、副总裁、董事会秘书宋军先生及其配偶赵冬梅女士两人合并持有公司股份 21,001,712股，占公司已发行股份总数的0.78%。
本次公告之前十二个月内增持计划完成情况：赵冬梅女士于 2017年 5月 9日实施股份增持计划，并于 2017年 11月8日完成相应的股份增持计划。详见公司于 2017年 11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于公司董事配偶完成股份增持计划的公告》（临2017-067）。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心。
2、本次增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
3、增持计划拟增持股份的数量：累计增持股份数量100万股至300万股（含本次增持数量）。
4、增持计划的实施期限：自2018年1月11日起算的未来6个月内。
5、本次增持股份的资金安排：自有或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
四、其他说明
1、赵冬梅女士的本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、赵冬梅女士承诺：在增持公司股份期间、增持完成后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的本公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
3、增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将及时发布增持计划实施结果公告。
4、公司将根据上海证券交易所相关规定，持续关注赵冬梅女士增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2018年1月13日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-012深圳市汇顶科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年4月6日召开，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》，内容如下：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2016年度母公司实现净利润 85,903.45万元，按当年净利润的10%提取法定盈余公积金 8,590.34万元，加上以前年度未分配利润 63,641.39万元，可供股东分配利润为 130,954.49万元。2016年度利润分配预案如下：
拟以公司 2016年 12月 31日公司总股本 445,000,000股为基数，将公司截止至2016年12月31日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金股利17,800万元。
二、关于利润分配预案之现金分红情况的说明
（一）最近三年利润分配情况
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2016年||4.00||1 7 8 ,000,000.00|856,824,030.02|20.77|

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|2015年||2.50||100,000,000.00|378,353,104.14|26.43|
|2014年|13|6|1.24|90,000,000.00|383,575,461.9|23.46|

（二）公司未分配利润的用途及其说明
1、为满足公司的资金需求，保障企业长远持续发展，同时兼顾股东尤其是中小投资对于现金回报的利益诉求，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。
公司现金分红的制定以及执行情况，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
2、公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金等。主要原因系公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓。因此，公司逐年加大研发投入力度，2014年度、2015年度和 2016年度，公司的研发费用分别为8,220.88万元、16,040.99万元和30,798.92万元，过去三年呈上升趋势。2017年公司仍需保持对研发的持续投入。同时，随着公司资产及业务规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。
3、公司第二届董事会第十三次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。
4、独立董事就2016年度现金分红发表了独立意见。
独立董事认为：公司董事会提出的2016年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2016年度利润分配方案，同意将
该方案提交公司2016年年度股东大会审议。
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《2016年度利润分配方案》，监事会认为董事会提出的 2016年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2017年4月8日
浙江海正药业股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（以下简称“《试点意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，本人作为浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)的监事，经过仔细审阅相关资料及全面讨论分析后，关于《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)（修订稿）》(以下简称“《第一期员工持股计划(草案)（修订稿）》”)及相关资料相关事项发表如下意见:
1、《第一期员工持股计划(草案)（修订稿）》的内容符合《指导意见》、《试点意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。
2、公司审议本次《第一期员工持股计划(草案)（修订稿）》相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。
4、监事会对《第一期员工持股计划(草案)（修订稿）》名单进行了核实，本次拟定的员工持股计划持有人均符合《指导意见》、《试点意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
经公司第七届监事会第十一次会议审议，监事会同意将已审议通过的员工持股计划相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文，接浙江海正药业股份有限公司监事会关于员工持股计划的审核意见签字页）