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证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-021江苏雅克科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年4月18日以电话方式发出，会议于2017年4月28日以现场方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事一致推选秦建军先生主持会议。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
经会议表决，一致同意选举秦建军先生为公司第四届监事会主席，主持公司第四届监事会工作，任期三年，与第四届监事会任期相同。秦建军先生的简历附后。
公司第四届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十八日
附：江苏雅克科技股份有限公司第四届监事会主席简历
1、秦建军先生，中国国籍，无境外居留权，1975年12月生，本科学历，现任本公司产品经理、监事会主席。曾在金陵石化公司塑料厂任技术员、工艺
员；2003年11月至今在本公司任产品经理；2010年12月起担任公司监事会主
席。
秦建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司
持续督导培训工作报告（2018年度）
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：惠伦晶体|
|保荐代表人姓名：陈轩壁|联系电话：0755-82943666|
|保荐代表人姓名：孙坚|联系电话：0755-82943666|
|培训实施人员姓名：方大军（持续督导专员）||
|培训时间：2018年4月23日||
|培训内容：《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及配套监管政策分析与解读||

招商证券股份有限公司（以下简称为“招商证券”、“保荐机构”）作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，认真履行相关持续督导职责。
2018年4月23日，保荐机构对公司的董事、监事、高级管理人员以及上市公司实际控制人进行了现场培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容。现将培训情况总结如下：
一、培训地点和培训形式：公司一楼会议室，讲座、座谈和电话参会相结合二、培训内容：分析讲解《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及最新监管配套政策，解读证监会依法、从严、全面的监管理念。
三、培训目标：通过对上市公司再融资新政及配套政策的学习，深化公司管理层对证监会依法，全面，从严的监管理念的理解，加强公司规范运作意识。
四、培训成果：公司管理层通过对上市公司再融资法律法规及配套政策的认真学习，认真领会了证监会依法、全面、从严的监管理念和政策导向，深刻认识到上市公司证券发行依法合规的必要性和重要性，进一步增强了规范运作意识。
本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司持续督导培训工作报告（2018年度）》之签字盖章页）
保荐代表人：陈轩壁
孙 坚
招商证券股份有限公司 2018年 4月 23日
证券代码: 002112证券简称:三变科技
三变科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江三变集团有限公司现就提名余龙军为三变科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三变科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江三变集团有限公司
日期：2018-08-09
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-015北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于控股股东股票质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 3月 16日收到控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）的股票质押延期的通知，具体事项如下：
2015年3月11日，新新投资与海通证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，以股票式质押回购的方式将其持有的本公司的42,000,000股股票质押给海通证券股份有限公司。本次质押式回购的初始交易日是2015年3月11日，购回交易日为2016年3月10日。
2015年3月12日，新新投资与海通证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，以股票式质押回购的方式将其持有的本公司的9,975,000股股票质押给海通证券股份有限公司。本次质押式回购的初始交易日是2015年3月12日，购回交易日为2016年3月11日。
在上述股票质押交易到期之前，新新投资与海通证券股份有限公司办理了股票质押延期的手续，上述股票质押的购回交易日均延长至2017年3月10日。
截至本公告日，新新投资已累计质押其持有本公司的 126,975,000股股票（占其所持有本公司股份的98.2579%，占本公司总股本的38.9733%）。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年三月十七日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-040
分众传媒信息技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》，同意公司及下属子公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，为充分提升公司自有资金的使用效率，增加公司收益，使用自有闲置资金用于风险投资，投资的最高额度为到期累计余额最高不超过 30亿元人民币，使用有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，该额度在使用期限内可以循环使用。
投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
投资金额：未到期累计余额最高不超过30亿元人民币。
投资范围：包括但不限于信托、基金及资管计划、资产证券化的优先级、中间级、次级标准化产品和非标准化产品以及信用等级良好的债券等金融产品。
资金来源：公司自有资金。
二、审议、决策与管理程序
公司风险投资应在充分评估投资风险并确保资金安全的前提下，由董事会办公室负责具体运作；财务部负责资金的汇划，安全及时入账；内部审计部门负责对风险投资事宜定期审计和评估，责任人为公司董事会秘书及财务负责人。
公司进行风险投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
公司董事会办公室每月将风险投资情况向董事会上报，由公司在定期报告中披露报告期内风险投资以及相应的损益情况。
公司内部审计机构负责对风险投资进行定期审计与监督，每个季度末应对所有风险投资项目的进展情况进行全面检查，并根据审慎原则合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损害。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
独立董事可以对风险投资资金的使用情况进行检查，公司各项投资的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司及下属子公司使用自有资金进行风险投资，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司制定了《公司风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、审批权限及程序、责任部门及责任人、风险投资的监督管理等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、前次授权公司使用自有闲置资金进行风险投资事项的情况
2018年4月23日召开的公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议及2018年5月17日召开的公司2017年年度股东大会审议通过《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》，具体内容详见刊登于 2018年4月25日、2018年5月18日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2019年 3月 31日，在上述额度范围内，公司及下属子公司累计使用自有闲置资金人民币 2.86亿元购买货币基金、收益凭证等相关产品，其中单日最高余额人民币3.07亿元。
六、独立董事意见
目前，公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
公司目前经营情况正常，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用
自有资金进行风险投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
因此，我们同意该事项,并同意提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
本次公司使用自有闲置资金进行风险投资的事项，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。公司具备专业的投资理财经验，有较强的风险控制能力。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、其他
1、该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
3、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、自本事项生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自有闲置资金进行风险投资的额度中尚未使用的额度自动失效。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司
2019年4月25日
备查文件：
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
广东海川智能机器股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十三次会议审议的相关议案，进行认真审查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于《广东海川智能机器股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《广东海川智能机器股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2018年股票期权激励计划》”），经核查，我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、《2018年股票期权激励计划》所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2018年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划将有利于更进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展和战略实施，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司实施本次股票期权激励计划。
二、关于本次股票期权激励计划设定的考核指标的科学性和合理性的独立意见
公司股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核。以净利润作为公司层面的业绩考核指标将能准确反映公司未来的发展经营成果；以公司及子公司的 2018年、2019年和 2020年增长的净利润为具体业绩考核要求亦符合相关行业的增长预期。因此，本激励计划公司层面的业绩考核指标的设定是科学且合理的。本计划不仅设定了公司层面的业绩考核指标，同时设定了个人层面的绩效考核指标。只有在两类指标同时达成的情况下，激励对象才能行权。综上，我们认为：本计划的考核指标设定是具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象有一定的约束性，能达到本计划的实施效果。
三、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案的独立意见
公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。公司拟增加使用额度至不超过人民币 15,000万元闲置自有资金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。我们同意公司《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
四、关于公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
公司第二届董事会任期已将届满，董事会提名郑锦康、郑贻端、梁俊、郑雪芬为第三届董事会非独立董事候选人，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。郑锦康、郑贻端、梁俊、郑雪芬等四名本次提名的公司第三届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会审议。
五、关于公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
公司第二届董事会任期已届满，董事会提名李风、陈春明、关天鹉为第三届董事会独立董事候选人，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。李风、陈春明、关天鹉等三名本次提名公司第三届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。陈春明、关天鹉均已按照规定取得独立董事资格证书，李风已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，按《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
六、关于公司第三届监事会股东代表监事候选人的独立意见
公司第二届监事会任期已届满，监事会提名覃晓林、纪铁成为第三届监事会股东代表监事候选人，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。覃晓林、纪铁成为等两名本次提名的公司第三届监事会股东代表监事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司股东代表监事的任职资格和能力。我们同意推举上述候选人为公司第三届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会审议。
七、关于公司董事、监事薪酬的议案独立意见
经核查，公司第三届董事、监事薪酬符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，符合公司发展的实际需要。我们同意公司《关于公司董事、监事薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海川智能机器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张永俊___________ 覃晓林___________ 卢伍根___________
日期： 2018年6月26日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2019-25
杭州汽轮机股份有限公司
关于公司及下属子公司利用自有闲置资金
投资中短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、概述
1、为提高公司资金使用收益，增加股东回报，根据公司及控股子公司全年资金使用情况及现金理财需求,公司使用部分闲置资金投资中短期理财产品。
公司将遵守国家监管部门有关规定，并根据《公司委托理财管理制度》（2018年修订），在保障公司日常经营运作、技改扩建和战略投资等资金需求的前提下，有效控制资金风险，利用自有闲置资金择机实施现金理财。投资的理财品种仅限于固定收益性或保本浮动收益型的中短期的银行理财产品及低风险有足够保障措施的信托产品。投资额度不得超过 15亿元，非银行金融机构投资项目累计额度不超过批准投资额度的20%，投资产品期限不得超过 2年。
2、公司于 2019年 3月 27日召开七届三十一次董事会，审议《关于 2019年度公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》，经会议表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
二、委托理财的基本情况
1、资金来源
公司自有资金作为投资理财资金来源，不得使用银行信贷资金直接或间接从事投资理财。
2、投资标的
投资的理财品种仅限于固定收益性或保本浮动收益型的中短期的银行理财产品及低风险有足够保障措施的信托产品。上述产品不得直接或间接投资于股票、利率、汇率及其衍生品。
3、投资额度及期限：
公司及控股子公司用于开展投资理财的资金不得超过 15亿元，
在 2019年度期间发生的委托理财单日最高余额不得超过 15亿元。
理财产品的期限一般不超 2年。
4、投资要求
（1）不在证券市场从事期权、股指期货等金融衍生品交易，也不从事以利率、汇率、期指等金融衍生品为投资标的的委托理财业务。
（2）在确定委托理财项目的投资品种、性质及期限时，坚持适度分散原则，并与公司资金使用计划相匹配，避免投资过于集中而加大投资风险和流动性风险
（3）公司应对资金收支进行合理测算和安排，在对市场风险事先进行充分识别和评估的基础上，制定投资理财计划和方案。在投资理财方案中，应落实好相关风险控制措施及责任人。同时在具体投资操作时，应视公司现金流情况作出理财产品赎回的安排。
5、风险管控
公司董事会授权公司经理层根据《公司委托理财管理制度（2018年修订）》在授权额度内行使投资决策，此次委托理财的授权期限为 1年，公司财务负责人组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门应定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。
投资理财事项信息需要公开披露的，按有关规定及时履行披露义务。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买低风险的理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。
四、独立董事发表的意见
1、公司《关于 2019年度公司及下属子公司利用自有闲置资金投资中短期理财产品的议案》经公司七届三十一次董事会审议通过，会议的表决程序合法合规。
2、公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
3、公司在确保满足公司日常运营和战略性投资需求的资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期银行理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司价值，且不会影响公司主营业务的发展。该议案不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、七届三十一次董事会决议；
2、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
关于公司2018年半年度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古平庄能源股份有限公司2018
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
监事签字：
杨培功
张光宇
赵辉
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-040广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司及全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）近日取得国家知识产权局颁发的4件发明专利证书，具体情况如下：
一、发明名称：一种碱溶性丙烯酸酯聚合物组合物及其制备方法
发明人：邓杨、王飞、刘柏成
专利号：ZL 2014 1 0717965.2
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司
专利权期限：20年，自专利申请日（2014年12月1日）起算
证书号：第2407438号
二、发明名称：碱性电池负极凝胶剂的制备方法以及碱性电池负极凝胶剂
发明人：李泓淼、户献雷、麦景璋、李琳、呙临杰
专利号：ZL 2015 1 0202015.0
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司
专利权期限：20年，自专利申请日（2015年4月23日）起算
证书号：第2402794号
三、发明名称：一种高纯度五氟化磷的制备方法
发明人：杨鹏、徐三善、高飞
天赐材料（002709）专利号：ZL 2014 1 0423283.0
专利权人：九江天赐高新材料有限公司
专利权期限：20年，自专利申请日（2014年8月26日）起算
证书号：第2359065号
四、发明名称：水溶性两性离子聚合物及其制备方法
发明人：李琳、户献雷
专利号：ZL 2015 1 0379633.2
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司
专利权期限：20年，自专利申请日（2015年6月30日）起算
证书号：第2431836号
上述发明专利的取得，短期内不会对公司及九江天赐的生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司及九江天赐的知识产权保护体系，发挥公司及九江天赐的自主知识产权优势，提升公司及九江天赐的核心竞争力。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-006青海互助青稞酒股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日上午09:00，在青海省互助县威远镇西大街 6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第二十一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2019年 1月 29日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席会议董事 9名，亲自出席会议董事 9名（其中,以通讯方式出席会议 4人，董事王君、张劭先生，独立董事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
《关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、备查文件
第三届董事会第二十一次会议（临时）决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
深圳海联讯科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第十五次会议拟审议的《关于 2020年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见：
一、关于 2020年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司拟转让其持有的山东海联讯信息科技有限公司（以下简称“山东海联讯”）51%股权，根据《股份转让协议》约定，权益划分基准日为2019年12月 31日，股权转让将导致公司合并报表范围变化，山东海联讯自2020年 1月1日起，不再纳入公司合并报表范围，原合并抵消的业务不再进行合并抵消，而形成关联交易。公司预计在 2020年度与关联方山东海联讯之间的关联交易总金额不超过人民币5000万元，主要用于采购设备及服务。
经审查，我们认为公司与山东海联讯的关联交易的发生有其必要性和合理性，我们同意将《关于 2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
独立董事：龙哲 杨晓樱 2019年 12月26日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-080
河南佰利联化学股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体情况公告如下：
||||
|-|-|-|
|实用新型专利名称|一种多段下料仓|一种钛白生产预混合酸矿下料装置|
|专 利 号|ZL 2015 2 0036347.1|ZL 2015 2 0036346.7|
|申 请 日|2015年01月20日|2015年01月20日|
|专利权人|公司|公司|
|有 效 期|十年（自申请日起计算）|十年（自申请日起计算）|
|证 书 号|第4402634号|第4402260号|

上述专利有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，增强公司的核心竞争
力。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2015年7月13日
天津赛象科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张梅，作为天津赛象科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议26次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
张梅本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张梅（签署）
日期：2019-04-26
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2014-119中捷资源投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年12月10日开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年1月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请
文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年1月9日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2014年12月10日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-012西安国际医学投资股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接本公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（该公司持有本公司无限售条件流通股37,209.315万股，占本公司总股本的18.88％，以下简称“世纪新元”）通知,2019年3月19日，世纪新元将其持有的本公司无限售条件流通股12,250万股（占其持有本公司股份的32.92%）与国盛证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，购回交易日为2020年3月19日。
截至本公告日，世纪新元用于质押的股份累计为29,750万股，占世纪新元持有公司股份的79.95%，占公司总股本的15.09%。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一九年三月二十一日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-049深圳市盛弘电气股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
2019年半年度(2019年1月1日至2019年6月30日)业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降:84.29%-76.43%|盈利：2545.86万元|
||盈利：400万元–600万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年为保持产品竞争力及开拓新的市场领域，公司加大了研发投入。但因上半年市场竞争加剧，导致公司收入下降。受上述因素影响，公司业绩下降。
2019年1-6月，非经常性损益对公司净利润的影响约为 260万元，上年同期非经常性损益为458.12万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
山东博翰源律师事务所 法律意见书山东博翰源律师事务所
关于山东山大华特科技股份有限公司
二〇一五年年度股东大会的
法律意见书
致：山东山大华特科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《山东山大华特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，受山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，山东博翰源律师事务所（以下简称“本所”）指派刘昌君、宿扬帆律师出席公司2015年年度股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2016年4月27日公告了《山东山大华特科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会期、审议事项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
山东博翰源律师事务所 法律意见书公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1．现场会议于2016年 5月25日下午 14:00在：济南市经十路 17703号华特广场公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。
2．公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月 25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月24日15:00至5月25日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议的股东及委托代理人
1．根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 1名，持有公司股数 38,841,800股，占公司股份总数的 21.55%。
2．网络投票情况。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在本次股东大会网络投票的时间段内，参加网络投票的股东共有 3名，代表有表决权股份 87,201股，占公司总股本的 0.05%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券信息有限公司进行了验证。
综合现场和网络情况，出席本次会议的股东和股东代理人共 4名，持有公司有表决权股份总数为 38,929,001股，占公司股份总数的 21.60%。
经查证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法、有效。
（三）出席会议的其他人员
经本所律师查证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合
山东博翰源律师事务所 法律意见书法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决：
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面形式逐项审议了公告中列明的议案，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在公告确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
(二)公司在现场投票和网络投票结束后，合并统计了两种投票方式的表决结果，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
本次股东大会审议了公告中列明的以下议案：
1．2015年度董事会工作报告；
2．2015年度监事会工作报告；
3．2015年度财务决算报告；
4．2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案；
5．2015年年度报告；
6.关于聘请2016年公司财务审计机构的议案；
7.关于聘请2016年公司内部控制审计机构的议案；
8.关于修改《公司章程》的议案。
本次股东大会审议事项与公告中列明的事项完全一致，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。根据公司合并统计的投票结果，本次股东大会审议议案均获有效通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、关于新提案提出的情况
山东博翰源律师事务所 法律意见书经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新的提案。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
（以下无正文）
山东博翰源律师事务所 法律意见书(本页无正文，为山东博翰源律师事务所《关于山东山大华特科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人：
霍建平
山东博翰源律师事务所 经办律师：
刘昌君
经办律师：
宿扬帆
二〇一六年五月二十五日
北部湾港股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2018]45040003号
目 录
··························1··、·····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2018]45040003号北部湾港股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港公司”）2017年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、北部湾港公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北部湾港公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北部湾港股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘毅
中国·北京 中国注册会计师：欧勇涛
2018年3月12日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-122广州航新航空科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王野先生召集，并于本次会议召开前 10日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第二十四次会议于 2018年 8月 22日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，会议由监事会主席王野先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广州航新航空科技股份有限公司 2018年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半度的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于确认MPTL<运营协议>暨关联交易的议案》由于公司已完成对 Magnetic MROAS（以下简称“MMRO”）的收购，MMRO的参股公司 Magnetic Parts Trading Ltd.（以下简称“MPTL”）成为公司间接参股的关联方，其与公司及下属控股子公司间的交易成为关联交易。基于谨慎性原则，公司拟对公司本次并购实施前 MMRO与 MPTL签署的《运营协议》暨关联交易予以审议确认。MPTL与 MMRO于 2017年 7月 20日签订了《运营协议》，MPTL委托 MMRO负责其业务的实际运营，MPTL需就 MMRO提供的运营服务按月支付最高不超过 41,666.67美元（约合人民币：28.48万元）管理费用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于确认MPTL<股东贷款协议>暨关联交易的议案》
基于谨慎性原则，公司拟对公司本次并购实施前 MMRO与 MPTL签署的《股东贷款协议》暨向关联方提供财务资助予以审议确认。MMRO、Crestline European Finance DAC和 Crestline Opportunity Fund III (Ireland)DAC作为MPTL的股东，向其提供贷款并收取利息。
各方于 2017年 7月 20日签订的，并于 2017年 11月 27日修正的《股东贷款协议》明确约定，向其提供总计 4,099.90万美元贷款，其中 MMRO按照《股东贷款协议》向关联方 MPTL借出资金 499.95万美元（约合人民币 3,417.66元），期限七年，按10%计提利息。MPTL依据实际贷款金额向各出借方支付利息。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《关于增加 2018年日常关联交易预测的议案》
由于业务发展与新增关联方MPTL，公司拟增加 2018年度日常关
联交易预测总计 2,050万元，其中增加与天弘航空科技有限公司的日常关联交易预测不超过 350万元，增加与 MPTL的日常关联交易预测不超过 1,400万元，增加与杭州德风信息技术有限公司的日常关联交易预测不超过 300万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》公司对 2018年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项及存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018年 1-6月各项资产减值准备共计 8,250,050.85元。
监事会审核意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值依据合理，计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本次减值同意议案内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.航新科技第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二〇一八年八月二十二日