Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-016安徽九华山旅游发展股份有限公司
内部控制规范实施工作方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强和规范公司内部控制，及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。根据中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》要求，结合公司实际情况，特制定本实施工作方案。
一、公司基本情况
安徽九华山旅游发展股份有限公司，总股本11,068万股，其中发行社会公众股2,768万股，于2015年3月26日在上海证券交易所上市交易，证券简称“九华旅游”，证券代码603199。许可经营项目：国内、入境旅游业务（凭有效许可证经营）；一般经营项目：旅游索道、住宿、餐饮（以上由分公司凭许可证经营）；旅游景区景点资源开发，园林经营管理；电子商务、信息咨询；旅游商品销售（国家规定实行许可证管理的商品需凭许可证经营）。公司主营业务为：酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务及旅行社业务。
二、组织保障
为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，根据内控规范相关要求，公司成立内控体系建设领导小组，公司董事长为组长、总经理为副组长、公司副总经理及其他高级管理人员为领导小组成员，作为公司内控体系建设的最高决策机构，负责决定有关体系建设的重大事项。领导小组下设内控体系建设工作小组作为日常办事机构，联合公司各职能部门、各子公司协同开展内控建设工作。同时，公司将根据需要聘请相关专业咨询机构，协助公司设计内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制的重点流程和内容；协助公司开展内部控制自我评价。促使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求。
三、内部控制建设工作计划
根据财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，公司拟于2015年开始健全内控规范实施体系，年底前完成体系试运行，将于2016年1月1日起正式实施。
（一）内部控制建设目标
1、满足《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
2、按照财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其应用指引相关要求，建立一套适应业务发展和管理体制，独具特色和竞争优势的控制体制，控制责任到位，贯穿决策、执行和监
督全过程，推动业务发展。
（二）内部控制建设范围
纳入公司内部控制建设范围的主体包括：母公司及子公司。
（三）内部控制建设工作内容
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|序号|工作任务||完成时间|
|1|组织保障阶段|公司董事长为内控实施责任人|2015年5-6月|
|||成立内控专项小组||
|||聘请外部咨询顾问机构||
|2|内控启动阶段|拟定内控实施方案|2015年5-6月|
|||实施方案经董事会审议并公告||
|||召开内控项目启动会||
|||内部培训||
|3|内控建设阶段—风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试|梳理流程、综合分析，识别固有风险，评价风险等级|2015年6-8月|
|||编制风险清单||
|||确定重点和优先控制的风险点||
|||识别流程中的关键控制活动，编制风险控制矩阵等相关内控文档||
|||控制有效性测试（设计有效性和运行有效性测试）||
|||形成内控缺陷清单||
|4|内控建设阶段—确定内控缺陷整改方案及整改|确定内控缺陷评价标准|2015年9-10月|
|||对发现的内控缺陷进行分类分析||
|||提出内控缺陷整改方案||
|||根据内控缺陷整改方案实施整改||
|||开展补充测试||
|||形成总结报告||
|5|内控建设阶段—固化内控建设成果|形成整套内控手册或记录风险点及关键控制活动等内控建设成果的体系文件|2015年10-11月|
|6|内控自我评价阶段|编制内控自我评价工作计划，确定评价范围、工作时间表及分工|2015年11-12月|
|||组织实施自我评价工作，编制内控测试表等内控评价工作底稿||
|||编制缺陷认定汇总表并提出整改建议||
|||督促完成内控缺陷整改并形成整改报告||
|||编制内控自我评价报告||
|7|内控评价阶段|内控自我评价报告经董事会批准|2016年1-4月|
|||年度报告披露同时披露年度内控评价报告||

（2015年年度报告日）
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|8|内控审计阶段|签署协议确定内控审计会计师事务所|2016年1-4月|
|||公司就内控评价工作与内控审计会计师事务所沟通||
|||会计师事务所进场开始内控审计||
|||会计师就重大及重要缺陷以书面形式与公司董事会和经理层沟通||
|||披露内控审计报告（2015年年度报告日）||

上述内部控制规范实施工作方案在实施过程中，将结合公司工作实际并依据具体进展情况进一步完善和充实。
以上方案已于2015年5月14日经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2015-027
鲁银投资集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月6日
(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|115,549,581|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.33|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长王学德先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事李春林先生、陈瑞强先生及独立董事郑东先生、周建先生、汪安东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|115,438,896|99.90|1,600|0.00|109,085|0.10|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举公司董事的议案|15,700|12.42|1,600|1.27|109,085|86.31|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所
律师：韩军先生、王霖先生
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、鲁银投资 2015年第二次临时股东大会决议；
2、山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会法律意见书。
鲁银投资集团股份有限公司2015年8月6日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：2018-067
维维食品饮料股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，股东章霖持有维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）无限售条件流通股 101,140,000股,占公司现有总股本的6.05%。上述股份来源于协议转让。
减持计划的主要内容
章霖于减持计划公告之日起15个交易日之后的90个自然日内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过50,160,000股公司股份（不超过公司总股本的3%），其中竞价交易减持不超过 16,720,000股（不超过公司总股本的1%）,大宗交易减持不超过33,440,000股（不超过公司总股本的2%）。具体详见2018年6月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公司“临2018-028号公告”。
减持计划的实施结果情况
自 2018年6月 28日至 8月 17日的减持情况，公司已于 2018年 8月 18日进行了披露，详情见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司“临2018-055号公告”。
截至本公告披露之日，本次减持计划已完成，其通过集中竞价交易方式已累计减持公司股份 16,718,580股，占公司现有总股本的0.9999%，通过大宗交易减持公司股份 836,000股，占公司现有总股本0.05%，合计减持公司股份17,551,580股，占公司现有总股本的1.0499%。截至本公告披露之日，章霖持有公司股份83,586,420股，占公司现有总股本的4.9992%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|章霖|5%以上非第一大股东|101,140,000|6.05%|协议转让取得：101,140,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|章霖|17,551,580|1.0499%|2018/6/28～2018/9/25|集中竞价交易、大宗交易|3.00－3.21|55,192,208.74|已完成|83,586,420|4.9992%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会 2018/9/22
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2017-137安徽梦舟实业股份有限公司
关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2017]1440号”的《关于对安徽梦舟实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由湘财证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2017年12月29日
贵人鸟股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十七次会议中审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于变更相关业绩承诺补偿方式的独立意见
公司出售杰之行股权交易与相关业绩承诺补偿方式变更不可分割，本次交易基于战略规划的调整，并有利于优化公司财务结构，增强企业流动性，从而保证核心品牌运动装备的良性运营，符合公司发展战略和长远利益。而变更业绩承诺补偿方式是在基于初始投资约定下，提前向承诺方主张业绩补偿义务的类似行为。
如若交易仅完成部分或交易终止，公司可就剩余股权在初始投资协议下，仍享有业绩承诺补偿款的权利，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定履行决策程序，审议程序合法合规。该事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
2、关于向关联方提供担保的独立意见
因公司出售杰之行股权的交易及关联董事任职的原因等，导致公司原来为子公司提供的担保被动构成为关联方提供的担保。本次为关联方提供的担保系原来担保合同的继续履行，相关担保合同到期后不再续签或在约定的时间内解除，担保风险可控，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，严格履行关联担保的决策程序，关联董事回避表决该项议案，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次为关联方提供的担保。该事项尚需提交公司股东大会审议。
3、关于聘任2018年度审计机构的独立意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作
及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次聘任2018
年财务报告及内部控制审计机构议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：林涛 王奋 赵廉慧 陈合
曲美家居集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会会议资料
二〇一八年九月六日
会议须知
为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；
五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其
他人进入会场；
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
曲美家居集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会会议资料
目 录
一、2018年第五次临时股东大会会议议程
二、议案一：关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案
三、议案二：关于补选公司监事的议案
曲美家居集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2018年9月6日（周四）下午14：30
现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼
网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为：2018年9月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
参加人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
一、报告会议出席情况
二、审议议题
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|序号|议案名称|
|1|关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案|
|2|关于补选公司监事的议案|

三、股东发言及提问
四、股东投票表决
五、计票人计票，监票人监票
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师发表法律意见
九、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字
十、宣布会议结束
议案一：
关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司
向银行申请贷款提供担保的议案
各位股东：
公司下属控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司（下称：“恒大曲美”）拟向银行申请项目贷款，贷款金额不超过 2亿元人民币，贷款期限不超过 5年。
项目贷款用于厂房及配套设施建设和运营、购买机器设备等资金需求。
为支持恒大曲美业务发展，公司拟按60%的持股比例提供担保，即担保金额不超过1.2亿元人民币，担保期限不超过5年。具体详见公司2018年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《对外担保公告》（公告编号：2018-077）。
该议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会就该事项发表了同意意见，请各位股东审议。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年九月六日
议案二：
关于补选公司监事的议案
各位股东：
公司监事会于近日收到监事会主席王利萍女士的书面辞职报告。王利萍女士因工作原因辞去公司第三届监事会主席及监事职务。
根据相关法律法规及公司规章制度的规定，为保证公司监事会的正常运转，公司于2018年8月21日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，提名马思源女士担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满之日止。
马思源女士简历：
马思源女士，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，大专学历； 2000年 5月至 2012年 1月历任公司外埠销售部经理、外埠管理中心业务副总、外埠运营部经理；2012年2月至今，任公司总办运营管理部、集团办主任。
马思源女士作为曲美家居集团股份有限公司第三届监事会候选人，持有公司 80,000股股份；与公司其他董事、监事以及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
请各位股东审议。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年九月六日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-014江苏美思德化学股份有限公司
关于第三届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2018年04月25日下午在会议室召开了职工代表大会，会议由工会主席叶仙女士主持。
经与会职工代表认真审议，会议以现场举手投票表决的方式，一致同意选举庄新玲女士担任公司第三届监事会职工监事（简历请详见附件）。
上述职工监事将与公司 2017年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期相同。
庄新玲女士担任公司第三届监事会职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会 2018年 04月25日附件：第三届监事会职工监事简历
庄新玲女士：女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年加入本公司，现任公司安全环保部部长助理。
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-057
中茵股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2015年7月2日接到公司董事、总裁徐庆华先生的通知，徐庆华先生基于对目前资本市场的判断及对公司未来发展前景的信心，计划自 2015年7月3日起，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，现将有关情况公告如下：
1、增持人及增持计划
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|姓名|职 务|计划增持数量（股）|增持前持有公司股份比例|
|徐庆华|董事、总裁|50000-100000|0|

2、增持原因及资金来源：
徐庆华先生基于对目前资本市场的判断及对公司未来发展前景的信心，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定及市场情况，计划自 2015年 7月3日起累计增持公司股份5万-10万股，增持所需资金由其自筹取得。
3、增持方式
根据市场情况，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、参与本次增持的徐庆华先生承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内不转让所持公司股份。
5、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
6、公司将继续关注徐庆华后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临034国旅联合股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因本公司拟筹划重大事项可能涉及重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 4月 5日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临2017-006
金花企业（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2017年3月13日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017年 3月 22日在公司会议室召开，应到董事 7人，实到 7人，会议由董事长吴一坚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订非公开发行股票方案的议案》
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，对本次非公开发行股票方案进行修订，具体如下：
（1）、调减发行规模及募集资金总额
原方案本次发行不超过102,367,162股，募集资金总额不超过96,327.50万元。
本次调减后，发行股票规模不超过 71,200,850股，募集资金总额不超过 67,000.00万元。
（2）、调减发行对象认购数量
原方案确定金花投资控股集团有限公司认购本次发行的股票 97,850,690股。
鉴于发行规模调减，金花投资控股集团有限公司认购股票数额相应调减为66,684,378股。
（3）、调减募集资金投资项目
原方案本次发行募集资金投资项目包括收购及增资取得常州华森20%股权项目和认购华森三维 100万股（占发行后股份总数4.76%）项目。本次调减后，
上述两项目不再使用募集资金投资，改用公司自有资金投资。
上述议案涉及关联交易，关联董事吴一坚、孙圣明、秦川回避表决
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<非公开发行股票预案>》的议案》
同意根据非公开发行股票方案（第三次修订稿）的修订结果，对于非公开发行股票预案进行了相应的修订。
上述议案涉及关联交易，关联董事吴一坚、孙圣明、秦川回避表决。
具体内容见《非公开发行 A股股票预案（第三次修订稿）》
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
同意根据非公开发行股票方案（第三次修订稿）的修订结果，对于非公开发行股票可行性分析报告进行了相应修订。
具体内容详见《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施>
的议案》
同意根据非公开发行股票方案（第三次修订稿）的修订结果，对于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施进行了相应修订。
具体内容详见《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施（第三次修订稿）》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于员工持股计划定向资产管理合同之补充协议的议案》根据中国证监会关于本次非公开发行股票反馈意见的要求及公司的实际情况，决定对员工持股计划定向资管合同进行必要补充，并与资产管理人上海光大
证券资产管理有限公司签署补充协议。
关联董事孙圣明、秦川、张梅回避表决。
具体内容见《关于员工持股计划定向资产管理合同之补充协议》
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于与员工持股计划签订非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案》
根据中国证监会关于非公开发行股票反馈意见的要求，决定与员工持股计划签署非公开发行股票的股份认购协议之补充协议。
关联董事孙圣明、秦川、张梅回避表决。
具体内容见《非公开发行股票股份认购协议之补充协议（员工持股计划）》表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于与金花投资控股集团有限公司签订非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案》
根据非公开发行股票方案（第三次修订稿），决定相应调减已确定的发行对象金花投资控股集团有限公司认购本次发行股票的数额和金额，同时根据中国证监会关于非公开发行股票反馈意见的要求，与金花投资控股集团有限公司签署非公开发行股票的股份认购协议之补充协议。
关联董事吴一坚、孙圣明、秦川回避表决。
具体内容见《非公开发行股票股份认购协议之补充协议（金花投资控股集团有限公司）》
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会2017年3月23日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2016-008
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
八届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届六次监事会会议通知于2016年1月20日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于2016年1月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、关于修订《辽宁曙光汽车集团股份有限公司第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）》的议案
经核查修订后的《公司第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）（修订稿）》，监事会认为：修订后的《公司第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）（修订稿）》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
本次修订员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于核实调整后的公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额的议案公司监事会对本次调整后的第一期员工持股计划持有人名单及其份额进行了认真核查，经核查，监事会认为：本次调整后的公司第一期员工持股计划所确定的持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定的持有人范围，其作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《公司2015年非公开发行A股股票预案》的议案
经审核公司修订后的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2015年非公开发行股票预案（修订稿）》，公司监事会认为：修订后的预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于确定本次非公开发行股票完成后对惠州市亿能电子有限公司增资折股价格的议案
公司董事会审议通过的本次非公开发行股票完成后对惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）增资折股价格的议案具体情况如下：
（1）本次非公开发行完成后，在亿能电子履行完必要的股权变更手续的 3个月内，提议召开亿能电子股东会，审议亿能电子的增资事项。
（2）鉴于拟审议的增资事宜与本次非公开发行完成的时间间隔较短，公司拟提议对亿能电子增资的定价依据参照本次非公开发行时亿能电子的评估结果。
根据中和评估出具的中和评报字（2015）第BJV3047号《资产评估报告书》，亿能电子100%股权评估结果为 25,362.16万元，每元出资额对应的价格约为 5.79元。
（3）曙光股份承诺将以货币资金人民币10,000万元认缴亿能电子新增出资额。
上述折股价格参照本次非公开发行时亿能电子的评估价值，该价格合理、公允，未侵害公司股东利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年1月29日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-039债券代码: 122372 债券简称:14财通债
财通证券股份有限公司
关于公司债券“14财通债”跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定，财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司于2015年发行的公司债券“14财通债”进行了跟踪信用评级。中诚信证评对本公司已发行公司债券“14财通债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《财通证券股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2018）》（信评委函字〔2018〕跟踪342号），维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持本公司债券“14财通债”的信用等级为AAA。本次信用评级报告《财通证券股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2018）》的全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2019-011
东方通信股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票于 2019年 3月 4日、2019年 3月 5日、2019年 3月 6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经本公司自查并向本公司控股股东及实际控制人发函征询，不存在应披露而未披露的重大事项。
公司 A股股票从 2018年 10月 18日至 2019年 3月 6日，股票收盘价格从 3.79元/股上涨至 36.81元/股，公司市值从 47.60亿元上涨至 462.33亿元，涨幅达871%；从 2019年 1月 2日至 2019年 3月 6日，股票收盘价格从 12.62元/股上涨至 36.81元/股，公司市值从 158.51亿元上涨至 462.33亿元，涨幅达192%。公司股票价格近期持续涨幅较大，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。截至目前，公司主营业务未发生变化，无与 5G通信网络建设相关的营业收入。
公司当前股票价格与基本面相比较风险较大，公司特别提醒投资者，充分关注公司风险提示，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2019年 3月 4日、2019年 3月 5日、2019年 3月 6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将情况说明如下：
（一）经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司目前生产经营状况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向控股股东及实际控制人发函征询，截至目前，公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）公司市盈率显著高于行业市盈率水平
截至 2019年 3月 6日，本公司静态市盈率为391.12（数据来自同花顺IfinD），根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显
示公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业市盈率为34.51，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司最近三年一期的财务数据中，非经常性损益的净利润占比分别为 2015年32.75%，2016年52.75%，2017年30.21%，2018年 1-3季度59.35%，占比较大；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为：2015年 11,419.62万元，2016年 4,329.38万元，2017年 8,249.49万元，2018年 1-3季度 3,117.74万元。
（三）公司最近三年一期的财务数据中，经营活动产生的现金流量净额分别为 2015年-1,080.67万元，2016年-5,856.77万元，2017年-6,862.09万元，2018年 1-3季度-29,894.60万元。
附：公司最近三年一期主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2015 年|2016 年|2017 年|2018 年 1-3 季度|
|营业收入|3,565,925,468.23|1,980,288,987.42|2,437,285,614.69|1,561,738,006.99|
|归属于上市公司股东的净利润|169,799,041.36|91,625,023.65|118,208,655.39|76,701,677.68|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|114,196,160.16|43,293,767.67|82,494,861.10|31,177,411.03|
|经营活动产生的现金流量净额|-10,806,712.79|-58,567,690.44|-68,620,898.01|-298,945,977.18|

（四）截至目前，公司主营业务未发生变化，无与 5G通信网络建设相关的营业收入
根据公司 2017年年度报告，公司主营业务主要为企业网和信息
安全产业、智能自助设备产业、信息通信技术服务与运营产业和其他产业等。具体情况如下：
1、公司企业网与信息安全产业 2017年的营业收入占比为13%，该产业主要产品为 PDT与 TETRA制式专网通信产品，截至目前，该产业与 5G通信网络建设没有关联；
2、公司智能自助设备产业 2017年的营业收入占比为36%，该产业主要产品为现金类、非现金类自助设备及软件服务，截至目前，该产业与 5G通信网络建设没有关联；
3、公司信息通信技术服务与运营产业 2017年的营业收入占比为22%，该产业主要产品为 4G等运营商商用网络通信工程服务及运营服务，截至目前，该产业无与 5G通信网络建设相关的营业收入；
4、公司其他产业 2017年的营业收入占比为29%，该产业主要为制造服务产业与园区服务租赁业务等，截至目前，该产业与 5G通信网络建设没有关联。
公司提醒广大投资者，本公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一九年三月七日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2018-075老百姓大药房连锁股份有限公司
关于实际控制人之一股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东、实际控制人之一陈秀兰女士的通知：因个人资金需要，陈秀兰女士与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浦发银行”）签订了《质押合同》，将其直接持有的部分本公司无限售流通股股票进行质押、并在中国证券登记结算有限公司完成了质押登记手续。情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有股数（股）|质押股数（股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|
|陈秀兰|6,733,600|3,000,000|2018年9月12日|2032 年12月 31日|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|44.55%|1.05%|

截至本公告发布之日，陈秀兰女士直接持有本公司股份 6,733,600股，占公司总股本的2.36%。同时，谢子龙、陈秀兰夫妇通过持有本公司控股股东湖南老百姓医药投资管理有限公司（以下简称“医药投资”）股权而间接持有本公司股份。谢子龙、陈秀兰夫妇为本公司实际控制人。陈秀兰、医药投资累计持有本公司股份 105,914,444股，质押股份总数为68,985,910股，占其持有公司股份总数的65.13%，占公司总股本的24.21%。
陈秀兰女士资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围内，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司因股价波动出现质押财产价值减少且浦发银
行认为有风险的情况下，陈秀兰女士将采取提供与减少价值相当担保或其他补救措施
以应对上述风险。公司将根据一致行动人质押情况持续进行相关信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-101文投控股股份有限公司
九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十三次会议于 2018年12月20日下午14：30以通讯及现场方式召开，本次会议应有5名监事参会，实有 5名监事参会，本次会议的会议通知已于 2018年 12月 18日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。
为进一步提升内容生产力，提高募集资金使用效率，公司充分结合近年来影视行业发展趋势及公司2017年募集资金的实际使用情况，同意将原募投项目“收购影城项目”剩余募集资金中的4亿元，由“收购影城项目”变更为“影视剧制作及发行项目”。
监事会认为：本次变更部分募集资金用途，能够提高公司在电影、电视剧投资制作方面的生产能力与市场占有率，提高募集资金使用效率和投资回报率，优化公司财务结构，有利于公司后续资金安排与业务拓展，有助于提升公司主营业务能力与综合市场竞争力,符合公司战略和广大投资者的利益。
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会2018年12月21日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-070
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于 2016年 11月28日起停牌。
目前该事项仍处于筹划阶段，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年12月5日起继续停牌，并于股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会2016年12月3日
独立董事提名人声明
提名人四川路桥建设股份有限公司董事会，现提名范文理为四川路桥建设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任四川路桥建设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川路桥建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：临2019-XXX长春中天能源股份有限公司
关于控股子公司青岛中天能源集团股份有限公司与
关联方签署借款合同暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司控股子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）与关联方森宇化工油气有限公司（以下简称“森宇化工”）签署《森宇化工油气有限公司与青岛中天能源集团股份有限公司借款合同》（以下简称“《借款合同》”），森宇化工向青岛中天提供4亿元借款，借款期限为6个月，借款利率为年化8%，用于青岛中天偿还贷款本息、补充流动资金等符合法律法规的用途。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等文件，上述交易构成关联交易，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
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|企业名称|森宇化工油气有限公司|
|统一社会信用代码|91350200MA32Y6T00Q|
|类型|有限责任公司|
|法定代表人|施清荣|
|住所|厦门市思明区镇海路26号六楼Z区37单元|
|注册资本|50,000万元人民币|
|成立日期|2019年6月18日|
|营业期限|2019年6月18日至2039年6月17日|
|经营范围|其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；对第一产|

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|-|
|业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。|

森宇化工已通过表决权委托形式取得青岛中天资产管理有限公司及其一致行动人邓天洲先生、黄博先生所持公12.10%股份的表决权、提名和提案权、召集权等权利。
三、合同主要内容
（一）《森宇化工油气有限公司与青岛中天能源集团股份有限公司借款合同》
1、借款金额：森宇化工同意向青岛中天提供人民币40,000万元的借款。
2、借款用途：本合同项下借款用于青岛中天偿还银行贷款本息、清偿亟需偿还的应付款、补充流动资金、投入江阴及潮州LNG接收站项目建设。
3、资金占用费：对于本合同项下借款，青岛中天按照年化8%的费率向森宇化工支付资金占用费，自森宇化工将借款支付至青岛中天指定且森宇化工认可的账户之日计算至青岛中天还款之日。
4、借款期限：6个月，自森宇化工将借款支付至青岛中天指定且森宇化工认可的账户之日起算。
5、借款期限内：
（1）青岛中天的公章归出借人保管。
（2）森宇化工有权派人接管借款人的财务、安排青岛中天的资金使用。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易避免青岛中天现时的流动资金支出，满足了青岛中天日常经营资金需求，补充营运资金，支持青岛中天发展，定价公允，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事意见
公司在将该关联交易提交董事会会议审议之前，已经取得了公司独立董事的事前认可意见，三位独立董事认可并同意将该关联交易议案列入公司第十届董事会第十二次会议议程。三位独立董事独立发表了如下独立意见：
我们认为公司控股子公司青岛中天能源集团股份有限公司与关联方《关于森
宇化工向控股子公司青岛中天提供资金支持的议案》，有利于公司长远发展；同
时，本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次以上关联交易。
（二）董事会审议结果
2019年 8月 27日召开的公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于森宇化工向控股子公司青岛中天提供资金支持的议案》。
（三）监事会审议结果
2019年 8月 27日召开的公司第十届监事会第五次会议审议了《关于森宇化工向控股子公司青岛中天提供资金支持的议案》。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会 2019年 8月28日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2018-062号西藏华钰矿业股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员承诺不减持公司股份
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 14日收到董事刘鹏举先生、副总经理王艳萍女士、副总经理王庭良先生、副总经理古文韬先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书孙艳春女士出具的《关于不减持西藏华钰矿业股份有限公司股份的承诺函》，具体内容如下：
基于对公司价值的认可以及对公司未来发展前景的信心，为支持公司持续、稳定、健康发展，切实维护全体股东利益，持有公司股份的董事及高级管理人员（刘鹏举、王艳萍、王庭良、古文韬、邢建军、孙艳春）承诺：自 2018年 6月 14日至 2019年 6月 13日不以任何方式减持所持有的公司股票，包括承诺期间因上市公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间，若违反上述承诺减持上市公司股份，则减持公司股票所得收益全部归公司所有，并承担由此引发的法律责任。如上述承诺期满后依法发生任何减持上市公司股份情形，亦将严格按照证券监管机构、上海证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应减持操作，并及时履行有关信息披露义务。
截至本公告披露日，公司董事刘鹏举先生持有公司股份 549,000股（其中有限售条件流通股 441,000股，无限售条件流通股 108,000股），占公司总股本的0.1044%；公司副总经理王艳萍女士持有公司股份 681,000股（其中有限售条件流通股543,750股，无限售条件流通股 137,250股），占公司总股本的0.1295%；
公司副总经理王庭良先生持有公司股份 388,000股（其中有限售条件流通股 373,000股，无限售条件流通股 15,000股），占公司总股本的0.0738%；公司副总经理古文韬先生持有公司股份 6,000股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的0.0011%；公司财务总监邢建军先生持有公司股份356,000股（其中有限售条件流通股 287,000股，无限售条件流通股 69,000股），占公司总股本的0.0677%；公司董事会秘书孙艳春女士持有公司股份77,600股（其中有限售条件流通股62,700股，无限售条件流通股 14,900股），占公司总股本的0.0148%。
公司董事会将督促承诺人严格遵守承诺，并根据相关法律法规、规范性文件等规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2018年6月15日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2018-074广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于控股股东广东省广新控股集团有限公司收到
中国证券监督管理委员会《结案告知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）于 2016年 9月 27日收到粤证调查通字 160035号《中国证券监督管理委员会调查通知书》（以下简称“《调查通知书》”）,因广新集团在增持广东生益科技股份有限公司股票时涉嫌短线交易的违法违规行为，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对广新集团进行立案调查（详见公司于 2016年 9月 29日披露的《提示性公告》（临2016-035）。
2018年 10月 31日，公司收到广新集团《关于收到中国证监会结案告知书的告知函》，广新集团于 2018年 10月 30日收到中国证监会《结案告知书》，关于《调查通知书》所载调查事项,中国证监会决定对广新集团不予行政处罚,本案结案。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会