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|证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-026|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|2014 年度股东大会决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会已现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年6月26日（星期五）在浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2015年 6月 6日以公告形式发出。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月25日下午15：00至2015年6月26日下午15：00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：出席（含委托出席）本次会议的股东共 25人，代表公司有表决权的股份78,286,240股，占公司有表决权股份总数的73.8549%，其中：出席(含委托出席)现场会议的股东 18人，代表公司有表决权的股份 78,234,040股，占公司有表决权股份总数的73.8057%；参加网络投票的股东 7
人，代表公司有表决权的股份52,200股，占公司有表决权股份总数的0.0492%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 15,982,490股，占上市公司总股份的15.0778％。其中：通过现场投票的股东 14人，代表股份 15,930,290股，占上市公司总股份的15.0286％。通过网络投票的股东7人，代表股份52,200股，占上市公司总股份的0.0492％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜律师事务所委派黄任重、夏侯寅初律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于修订<浙江金科过氧化物股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：同意 78,263,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9705％；反对 21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意 15,959,390股，占出席会议中小股东所持股份的99.8555％；反对 21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1320％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。
2、审议通过了《关于公司全资子公司2014年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意 78,237,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374％；反对 47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意 15,933,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.6934％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2941％；弃
权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。
3、审议通过了《关于浙江金科过氧化物股份有限公司 2014年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意 78,237,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374％；反对49,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0626％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,933,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.6934％；反对 49,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3066％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》；
总表决情况：同意 78,237,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374％；反对 47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意 15,933,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.6934％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2941％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。
5、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 78,237,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374％；反对 47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意 15,933,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.6934％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2941％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。
6、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 78,237,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374％；反对 47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意 15,933,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.6934％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2941％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。
7、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 78,237,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374％；反对 47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意 15,933,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.6934％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2941％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。
8、审议通过了《2015年度财务预算报告》；
总表决情况：同意 78,237,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374％；反对 47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意 15,933,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.6934％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2941％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。
9、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 78,237,240股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9374％；反对 47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意 15,933,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.6934％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2941％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。
10、审议通过了《2014年关联交易情况及2015年度预计日常关联交易的议案》；
关联股东章伟新对该议案回避表决。
总表决情况：同意 77,224,490股，占出席会议所有股东所持股份的98.6438％；反对 47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权 1,014,750股（其中，因未投票默认弃权 1,014,750股），占出席会议所有股东所持股份的1.2962％。
中小股东总表决情况：同意 14,920,740股，占出席会议中小股东所持股份的93.3568％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2941％；弃权 1,014,750股（其中，因未投票默认弃权 1,014,750股），占出席会议中小股东所持股份的6.3491％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所黄任重、夏侯寅初律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《浙江金科过氧化物股份有限公司 2014年度股东大会决议》；
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会 2015年6月26日