证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-025成都振芯科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
（一）现场会议召开时间：2016年4月12日下午14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 12日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 4月 11日 15:00至 2016年 4月 12日15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道1号一号会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长莫晓宇先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
成都振芯科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月12日14:30在成都市高新区高朋大道1号一号会议室召开，出席股东情况如下：
出席本次会议的股东及股东代表人共 15名，所持（代表）有表决权股份 202,648,828股，占公司有表决权股份总数的36.4476%。其中，出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 13人，所持（代表）有表决权股份数量为 202,488,028股，占公司有表决权股份总数的36.4187%。通过网络投票的股东共2人，所持（代表）有表决权股份160,800股，占公司有表决权股份总数的0.0289%。
中小投资者所持（代表）股份数量 6,502,400股，占公司有表决权股份总数的1.1695%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果如下：
1.审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 202,648,828股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案表决结果为通过。
2.审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 202,648,828股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案表决结果为通过。
表决结果：同意 202,648,828股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案表决结果为通过。
4.审议通过《2015年度经审计财务报告》
表决结果：同意 202,648,828股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案表决结果为通过。
5.审议通过《2015年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意 202,648,828股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案表决结果为通过。
6.审议通过《2015年年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润 78,271,817.14元；母公司实现的净利润 22,841,659.96元，加上年初未分配利润 99,537,065.65元，扣除提取的法定盈余公积金 2,284,166.00元后，扣除派发 2014年现金红利 13,900,000元，公司 2015年度可供股东分配的利润为106,194,559.61元。
同意公司 2015年度利润分配方案为：拟以 2015年末总股本 55,600万股为基数，向公司股东以每10股派发现金股利0.5元（税前），共计派发现金红利2,780万元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。
表决结果：同意 202,648,828股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案表决结果为通过。
7.审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构》的议案
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
表决结果：同意 202,648,828股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案表决结果为通过。
8.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款》的议案
同意将独立董事的津贴标准调整为每人每年拾万元整（税前），并对《独立董事工作制度》相应条款进行修订。独立董事 2015年度的津贴发放标准以本次修订后的《独立董事工作制度》为准。
表决结果：同意 202,648,828股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案表决结果为通过。
9.审议通过《关于2016年度董事和高级管理人员薪酬》的议案
表决结果：同意 202,648,828股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案表决结果为通过。
10.审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案公司因实际经营发展需要，需增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
一、公司经营范围增加情况
增加前：
经营范围：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理、存储服务；货物进出口，技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质证书从事经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
增加后：
经营范围：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理、存储服务；货物进出口，技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质证书从事经营）；电信业务代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次增加后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
由于上述经营范围增加事项，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订：原《公司章程》第十三条内容：
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理、存储服务；货物进出口，技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质证书从事经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。
公司在涉及国防产品生产时，应遵循以下义务：
(一)接受国防产品订货任务后，应保证按规定的进度、质量和数量等要求顺
利完成；
(二)严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和国防产品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；
(三)依法履行相关的审批审查程序。
现拟修订为：
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理、存储服务；货物进出口，技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质证书从事经营）；电信业务代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。
公司在涉及国防产品生产时，应遵循以下义务：
(一)接受国防产品订货任务后，应保证按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成；
(二)严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和国防产品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；
(三)依法履行相关的审批审查程序。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
表决结果：同意 202,648,828股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,502,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案表决结果为通过。
授权董事会全权办理后续相关工商变更事务。
修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张泽传律师、王雪涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司 2015年年度股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于成都振芯科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日