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证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-061厦门红相电力设备股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日以书面送达方式发出第三届监事会第二十三次会议通知，于 2017年 8月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席陈耀高先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席陈耀高先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
经核查，监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结，并编制了《2017年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整的反映了公司2017年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为，公司 2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放与使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，公司本次变更调整会计政策是根据财务部修订的会计准则的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、备查文件
1、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司监事会 2017年8月 28日
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等有关规定，我们对截止 2019年 6月 30日公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了详细的核查，相关专项说明和独立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均履行了相关审批程序，并及时履行了信息披露义务，不存在应披露而未披露的资金占用事项；
2、不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；
3、公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方占用资金的内部控制制度，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，切实维护中小股东利益。
综上，我们认为：公司与关联方交易符合公平原则，公司与关联方交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司与关联方的交易符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在违反法律法规的情形。
二、关于公司对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《对外担保管理制度》等相关规定的要求，我们对公司截止 2019年 6月 30日累计和当期对外担保情况进行了详细的核查，相
关专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司未发生对外担保事项。截至 2019年 6月30日，公司及控股子公司不存在累计对外担保事项。
2、截至2019年6月30日，本公司为合并报表范围内的控股子公司提供的实际担保余额为人民币0元，公司及控股子公司未发生合并报表范围以外的对外担保。
3、公司已建立了完善的对外担保管理制度，截至2019年6月30日，公司不存在为合并报表范围以外其他任何单位和个人包括控股股东及其他关联方提供任何担保、不存在直接或间接为资产负债率超过70%的其他担保对象提供担保、不存在对外担保超过净资产50%等其他对外担保情形。
4、公司对外担保事项严格按照相关规定，履行了相应的审批程序，并及时履行了信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
牟介刚 甘为民 周岳江
二○一九年八月二十七日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-081
广发证券股份有限公司
关于公司 2014年度第九期短期融资券发行结果的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司已于2014年7月10日完成2014年度第九期短期融资券30亿元人民币的发行，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|广发证券股份有限公司 2014年度第九期短期融资券|||
|短期融资券简称|14广发CP09|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1490127|短期融资券交易代码|071404009|
|招标日期|2014年7月10日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2014年7月11日|兑付日期|2014 年10月9日|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|4.40%|
|有效投标总量|58.40亿元人民币|投标倍率|1.95|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站
（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一四年七月十一日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0901-001珠海全志科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年8月31日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第二十五次会议通知已于2016年8月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司股权激励计划已于 2016年 8月完成限制性股票授予事项，在限制性股票授予的过程中部分激励对象放弃认购，公司实际授予的限制性股票数量为161.1万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币16,000万元变更为人民币16,161.1万元，公司股份总数由16,000万股变更为16,161.1万股。
《公司章程》其他条款不作修改，根据上述修改的内容重新制定《公司章程》。
根据公司 2016年第二次临时股东大会授权，董事会同意办理增加注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。
公司章程相关内容修改如下：
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|序号|原条文|修改后|
|1|第六条公司注册资本为人民币壹|第六条 公司注册资本为人民币|

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||亿陆仟万元（RMB16,000 万元）。|壹亿陆仟壹佰陆拾壹万壹仟元（RMB16,161.1 万元）。|
|2|第十九条公司股份总数为 16,000万股，每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 16,000万股，无其他种类股份。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为16,161.1 万股，每股面值 1 元。公司的股本结构为：普通股16,161.1万股，无其他种类股份。经天健会计师事务所审验并于2015 年 5 月 11 日出具的验资报告，公司注册资本为人民币16,000 万元，实收资本为人民币16,000万元。经天健会计师事务所审验并于2016 年 7 月 25 日出具的验资报告，公司注册资本为人民币16,161.1 万元，实收资本为人民币16,161.1万元。|

经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后《公司章程》的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
二、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会
独立董事候选人声明三诺生物传感股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人纪立农，作为三诺生物传感股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与三诺生物传感股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为三诺生物传感股份有限公司或其附属企业、三诺生物传感股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
独立董事候选人声明√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理
独立董事候选人声明干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括三诺生物传感股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在三诺生物传感股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工
独立董事候选人声明作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人纪立农（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、
独立董事候选人声明实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：（签署）
纪立农
日期：2014年10月24日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-068
信质电机股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年 8月 16日在公司九号楼 511会议室召开。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
(一)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年半年度
报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核信质电机股份有限公司《公司2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
信质电机股份有限公司
监事会
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-053山东威达机械股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第二大股东南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京瑞森”）通知，南京瑞森与海通证券股份有限公司签署了《海通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议》，南京瑞森将其持有的公司有限售条件流通股份25,196,850股办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年 8月27日，购回交易日为2015年6月24日。相关质押手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
南京瑞森共持有公司股份25,196,850股，占公司总股本的7.12%，均为有限售条件流通股份。截至本公告日，南京瑞森累计质押其持有的公司股份25,196,850股，占其所持有的公司股份的100%，占公司总股本的7.12%。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017-023北京钢研高纳科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2．预计的业绩：同向下降
3．业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）|上年同期（2016年1月1日至2016年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期降低13.93%—20.38%|盈利:4,647.25万元|
||盈利：3700万元-4,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年同期相比下降，主要由于销售价格及毛利率降低所致。
2、公司2017年上半年非经常性损益金额约为550万元，约占公司2017年上半年归母净利润的13.75%—14.86%。
四、其他相关说明
2、2017年半年度业绩的具体财务数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
永高股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（王占杰）
作为永高股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在2016年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎发表独立意见。现就2016年度本人履职情况述职如下：
一、2016年度出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2016年度，公司董事会共召开了6次会议，本人现场参加会议2次，以通讯方式参加会议表决4次，没有出现委托和缺席的情况。在会议期间，认真仔细阅读和了解各项议案及相关资料，本着勤勉务实和诚信负责的原则，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真地履行了独立董事的职责。2016年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
2、参加股东大会情况
2016年度，公司召开了2015年年度股东大会，本人亲自参加会议，就会议审议的相关议案或事项有效履行了决策程序。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况，从不同层面了解公司及所处行业的动态信息，尤其是业内相关最新科研成果以及国家政策导向变化；同时利用参加会议的机会，到公司进行现场调查，并及时与公司管理层进行交流，为公司的投资决策提供决策参考。
三、发表独立意见情况
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||序号|||||||
||||||||发表意见|
||||时间||事 项|||
||||||||类型|
|1||2016 年4月20日||独立董事对相关事项的事前认可意见||事前认可||
|||||独立董事对相关事项的独立意见||同意||
|2||2016 年8月22日||独立董事对相关事项的独立意见||同意||
|3||2016年12月30日||独立董事对公司为经销商、供应商银行贷款（授信）提供担保事项的独立意见||同意||

四、保护投资者权益方面所做的工作
本人任职公司独立董事后，利用参加公司股东大会、董事会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时，为切实履行独立董事职责，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律法规的认识和理解；积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作
1、公司2016年年报工作情况
2016年年报编制期间，本人在公司高管人员的陪同下参观了公司总部所在台州市黄岩区的各生产厂区及主要生产线，并通过座谈方式听取了管理层关于公司2016年度生产经营情况、信息披露、投资者关系管理、重大事项进展以及公司财务状况等多方面的工作汇报，对公司近期经营情况有了更深入的了解。
在注册会计师进场审计前，本人及时与公司财务负责人联系，要求其提供
2016年年报审计工作安排及其他相关材料；同时根据监管部门颁布的相关年报
编制及披露要求，本人持续关注公司2016年年报审计工作的进程，对审计过程
中出现的问题及时与年审会计师进行沟通,提出有效解决方案，确保审计报告的质量，以便公司及时、准确、完整地披露2016年度报告。
2、董事会专业委员会的工作情况
（1）董事会提名委员会会议情况
2016年度，本人作为董事会提名委员会的主任委员主持召开了提名委员会年度会议，审议通过了《董事会提名委员会2015年度工作总结的议案》。
（2）董事会战略决策委员会会议情况
作为董事会战略决策委员会委员，2016年度本人参加了1次会议，审议通过了《关于董事会战略决策委员会2016年工作计划的议案》，要以技术创新为基础，以市场拓展为带动，确保优势地位，拓宽市场宽度；公司在市场发展战略上要加强行业拓展，做宽市场；加强市场深度挖掘，做精市场；加强市场区域拓展，扩大并加强营销队伍建设，从而在市场上保持优势地位。做好2016年生产经营各项工作，统筹规划，科学安排，确实2016年度经营目标。
3、其他方面情况
2016年，公司产能有序扩张，总体经营情况稳定,发展态势良好，重大事项均履行了相应程序并予以及时的信息披露。报告期内，本人未有提议召开董事会会议或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
综上，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。新的一年，希望公司在稳健经营、规范运作上更上一层楼，推动公司持续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人将在2017年的工作中继续诚实、勤勉、独立地履行各项独立董事职责，为公司的发展作出应有的贡献。
本人联系方式为：Email:wzj-6@sohu.com。
独立董事：王占杰2017年4月20日
深圳市盐田港股份有限公司
独立董事 2016年度履行职责情况报告
2016年，作为深圳市盐田港股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现将履行职责情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2016年，公司董事会共召开了 9次董事会会议，我们都亲自或委托出席了董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见。出席 2016年董事会会议的具体情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应|||||是否连续两|
|||现场出席次|以通讯方式|委托出席次|||
|独立董事姓名|参加董事会||||缺席次数|次未亲自参|
|||数|参加次数|数|||
||次数|||||加会议|
|贺云|9|2|7|0|0|否|
|张长海|9|2|7|0|0|否|
|宋萍萍|9|1|7|1|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

二、主持董事会专门委员会情况
公司董事会下设了战略规划委员会等五个专门委员会，我们是四个委员会的成员，还分别是投资审议委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会的主任委员。战略规划委员会 2016年召开 1次会议，审议了《深圳市盐田港股份有限公司“十三五”发展战略规划》。提
名、薪酬与考核委员会 2016年一共召开 5次会议，审议了《深圳市
盐田港股份有限公司 2015年度高级管理人员考核实施方案》、《关于
提请审核选举公司董事长的提案》、《关于提请审核增补公司董事的提案》、《关于提名深圳盐田西港区码头有限公司总审计师人选的报告》、《关于 2015年度公司高级管理人员薪资结算的方案》、《关于提名黄石新港港口股份有限公司副总经理人选的报告》。信息披露委员会 2016年召开 1次会议，审议了《公司 2016年半年度报告》。审计委员会 2016年一共召开 6次会议，审阅了年审会计师事务所出具的《注册会计师与治理层沟通函》、《关于 2015年度财务报表及内部控制审计工作安排表》、听取了《关于 2015年度经营成果、财务状况及重大项目进展情况的简要报告》、年审会计师事务所对公司 2015年度审计初步结果的汇报、《公司 2015年度财务审计报告》、《公司 2015年度内部控制审计报告》、《公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》、《公司 2015年度财务报表及内部控制审计工作总结报告》、审议了《公司 2015年度内部控制评价报告》、《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》、《公司 2015年财务决算》、《公司 2015年利润分配方案》、《公司 2016年度预算》、《公司 2015年度报告》、《公司 2016年第一季度报告》、《公司 2016年半年度报告》、《公司 2016年第三季度报告》、《公司 2016年度内部控制自评工作方案》。
三、发表独立意见情况
2016年，独立董事根据国家有关法规和《公司章程》，按照法定程序就有关事项共出具了 7次专项的独立意见，具体情况见下表。
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|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|意见类型|
|1|2016年4月16日|关于公司内部控制评价的独立意见|均同意|
|2|2016年4月16日|关于公司对外担保等情况的专项说明及独立意见|均同意|

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|3|2016年4月16日|关于公司续聘瑞华会计师事务所的事前认可意见|均同意|
|4|2016年7月1日|关于增补公司第六届董事会董事候选人的独立意见|均同意|
|5|2016年8月17日|关于对公司关联方资金占用及对外担保等情况的专项说明及独立意见|均同意|
|6|2016年10月27日|关于2015年度公司高级管理人员薪资结算方案的独立意见|均同意|
|7|2016年12月17日|关于会计估计变更的独立意见|均同意|

 2016年我们未对公司有关事项提出异议。
四、独立董事现场办公等情况
1、2016年 1月 15日在公司十八楼会议室，独立董事听取了公司管理层对公司 2015年度财务状况和经营成果的汇报。
2、2016年 4月 12日至 14日，独立董事对长江沿线相关码头进行了实地考察和调研。
五、独立董事提出建议及采纳情况
独立董事建议公司紧抓前海蛇口自贸区、“一带一路”、“长江经济带”战略带来的机遇。公司已采纳该意见，积极研究探讨自贸区带来的投资机会与辐射效应，学习“一带一路”经济带相关政策，重点研究考察“长江经济带”港口码头，加大发展力度，寻求后备资源。
独立董事：贺云、张长海、宋萍萍 2017年 4月 20日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-027
沈阳化工股份有限公司关于
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，本公司股票将自 2015年 7月 9日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后公告并复牌。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
广东新劲刚新材料科技股份有限公司关于2018年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
广会专字[2019]G18033110035号
目 录
报告正文……………………………………………… 1-2附件：广东新劲刚新材料科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………3
关于 2018年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
广会专字[2019]G18033110035号广东新劲刚新材料科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2019]G18033110015号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，新劲刚编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新劲刚的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与新劲刚的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对新劲刚关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解新劲刚 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新劲刚向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送新劲刚年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东新劲刚新材料科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘火旺
中国注册会计师：杨诗学
中国 广州 二〇一九年三月二十六日
附件：
广东新劲刚新材料科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制人：广东新劲刚新材料科技股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司及其附属企业|佛山市康泰威新材料有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|5,574,003.08|16,709,279.82|-|7,150,000.00|15,133,282.90|-|非经营性往来|
|子公司及其附属企业|佛山市康泰威光电科技有限公司|上市公司的全资孙公司|其他应收款|-|25,337,686.00|-|17,968,000.00|7,369,686.00|-|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|5,574,003.08|42,046,965.82|-|25,118,000.00|22,502,968.90||-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-033深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。具体内容详见2016年12月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-016）。
一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期兑付的情况
公司于2017年3月31日使用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买了中国银行股份有限公司深圳大浪支行（以下简称“中国银行”）发行的“中国银行人民币按期开放T+0”理财产品，该理财产品的预期收益率为2.8400%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率），理财期限为28天。具体内容详见 2017年4月6日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-015）。
二、使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金人民币5,000万元，取得理财收益人民币108,931.51元，本金及收益于2017年4月28日均已到账，并归还至募集资金账户。
三、自公司第二届董事会第五次会议决议之日起至本公告日公司已购买未到期理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|交易日|预计到期日|公告编号|
|1|中国银行人民币 按 期 开 放T+0|保本浮动收益型|1,500|2017 年 3月31日|2017 年 6月20 日|2017-015|
|2|中国工商银行保 本 型 法 人63 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|3,500|2017 年 4月12日|2017 年 6月15 日|2017-017|
|合计|||5,000||||

董事会授权购买理财产品额度为人民币 10,000万元，截至本公告日尚未到期的理财产品金额共计人民币5,000万元，未超出董事会授权额度。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L024凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产收购事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 2月 24日开市起停牌。根据事项进展，经预估，预计本次筹划的重大事项达到重大资产重组标准，为重大资产收购事项。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。详情见公司于 2016年 2月 24日、2016年 3月 2日、 2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项的进展公告》（公告编号：2016-L009、2016-L012、2016-L013、2016-L014、2016-L018、2016-L021）。
鉴于本次筹划的重大资产收购事项程序较复杂，方案的商讨、论证和完善所需时间较长，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 8日开市时起继续停牌。2016年 4月 7日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产收购事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-L023）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产收购事项所涉及的各项前期准备工作，各中介机构正在现场开展尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信
息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2016年 4月 14日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
由于本次事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2016年4月14日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-071广东文化长城集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300089，证券简称：文化长城）股票交易价格连续二个交易日内（2019年 10月 29日、10月 30日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2019年第三季度报告全文》于 2019年 10月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次季度报告未经注册会计师审计，2019年第三季度财务数据与预告数据不存在较大差异。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会 2019年10月 30日
北北京京汉汉智智律律师师事事务务所所
关关于于
北北京京数数码码视视讯讯科科技技股股份份有有限限公公司司
二二〇〇一一五五年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会之之
法法律律意意见见书书
北北京京汉汉智智律律师师事事务务所所
北北京京市市海海淀淀区区中中关关村村南南大大街街3344号号中中关关村村科科技技发发展展大大厦厦CC座座22220022
电电话话：：001100--6622114422666699
传传真真：：001100--6622116611550077
北北京京汉汉智智律律师师事事务务所所
关关亍亍北北京京数数码码视视讯讯科科技技股股份份有有限限公公司司
22001155年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会之之
法法律律意意见见书书
致：北京数码视讯科技股份有限公司
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 7月 29日在北京市海淀区上地五街开拓路 15号 1幢数码视讯大厦 2003会议室召开。北京汉智律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派石义占律师、石磊律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京数码视讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了相关文件，并对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏。
本所律师依据本法律意见书出具当日及以前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。本所律
师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司于 2015年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第二次股东大会的通知》。公司在本次股东大会召开 15日前刊登了会议通知。公司上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项，并对所有提案的具体内容进行了披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的现场会议于 2015年 7月 29日 9:30开始在北京市海淀区上地五街开拓路 15号 1幢数码视讯大厦 2003会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 29日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 7月 28日下午 3:00至 2015年 7月 29日下午 3:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2015年 7月 23日。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
(一)会议召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
(二)关于出席本次股东大会人员的资格
1、参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）13人，代表有表决权的股份为 139,300,381股，占公司有表决权股份总数的20.2208%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份 138,837,101股，占公司有表决权股份总数的20.1535%；根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）共 8人，代表有表决权的股份 463,280股，占公司有表决权股份总数的0.0673%；参加会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共 12人，代表有表决权的股份 32,102,122股，占公司有表决权股份总数的4.6599%。前述有表决权的股东均于 2015年 7月 23日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议召开前进行了登记。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员以及本所律师出席了本次股东大会。
经核查，本所律师认为，上述股东大会会议召集人的主体资格及出席本次股东大会人员的主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件的要求
以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的审议内容
根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于聘任 2015年度审计机构的议案》。
本次股东大会没有临时议案。
经核查，本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。
参加本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场参加会议股东的表决结果及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会做出决议，审议通过了会议通知公告所列明的议案：
1、审议通过了《关于聘任 2015年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 139,290,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0072％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 32,092,122股，占出席会议中小股东所持股份的99.9688％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书于 2015年 7月 29日出具，正本一式三份。
（本页无正文，下转签字页）
（此页无正文，为《北京汉智律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）北京汉智律师事务所
负责人：
石义占________________
经办律师：
石义占________________
石磊________________
2015年 7月 29日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2018)0049号
关于西安饮食股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明西安饮食股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了西安饮食股份有限公司（以下简称贵公司）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项核查。
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及深圳证券交易所公司管理部《信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表
应当与已审的财务报表一并阅读。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：袁蓉
（项目合伙人）
中国 西安市 中国注册会计师：李娟红
二○一八年三月二十六日
上市公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|大股东及其附属企业|西安中旅国际旅行社有限责任公司|同一控制人控制|应收账款|4.00|10.54||7.40|7.14|餐饮服务|经营性往来|
||西安旅游股份有限公司|同一控制人控制|应收账款|31.02|10.64||41.66||销售商品|经营性往来|
||西安钟楼饭店有限公司|同一控制人控制|应收账款|238.09|234.68||391.52|81.24|餐饮服务|经营性往来|
||西安海外旅游有限责任公司|同一控制人控制|应收账款|0.51|12.24||8.22|4.53|餐饮服务|经营性往来|
||西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展公司|同一控制人控制|应收账款||0.25|||0.25|代建费|经营性往来|
||西安钟楼饭店有限公司|同一控制人控制|其他应收款||50.00|||50.00|广告费|经营性往来|
||小计|||273.62|318.34||448.80|143.16|||
|上市公司的子公司及其附属企业|西安福迎门大香港酒楼有限公司|控股子公司|应收账款|1.77|0.87||2.12|0.52|餐饮服务|经营性往来|
||西安常宁宫会议培训中心有限公司|控股子公司|应收账款|1.03|1.36||1.03|1.36|餐饮服务|经营性往来|
||西安和善园商业管理有限公司|控股子公司|应收账款|48.23|56.09||56.09|48.23|房屋租赁|经营性往来|

物业费、餐西安大易项目管理有限公司 控股子公司 应收账款 0.53 9.67 10.20 经营性往来饮服务
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司|全资子公司|其他应收款|76.00|7.00||83.00|拆借资金|非经营性往来|
||西安福迎门大香港酒楼有限公司|控股子公司|其他应收款|6,633.98|1,016.37|1,192.00|6,458.35|拆借资金|非经营性往来|
||西安大业食品有限公司|控股子公司|其他应收款|425.00|550.00|710.00|265.00|拆借资金|非经营性往来|
||西安大业食品有限公司|控股子公司|其他应收款|7.20|46.82|54.02||销售产品|经营性往来|
||西安大易项目管理有限公司|控股子公司|其他应收款||7.12||7.12|水电、空调设备费|经营性往来|
||西安大易项目管理有限公司|控股子公司|其他应收款|20.00|||20.00|拆借资金|非经营性往来|
||西安和善园商业管理有限公司|控股子公司|其他应收款|76.78|42.73||119.51|拆借资金|非经营性往来|
||西安大业食品有限公司|控股子公司|预付款项|15.05|30.80|45.85||采购存货|经营性往来|
||西安和善园商业管理有限公司|控股子公司|预付款项||57.53|50.06|7.47|采购存货|经营性往来|
||小计|||7,305.57|1,826.36|2,111.17|7,020.76|采购存货|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业|香港威哥饮食发展（国际）集团有限公司|少数股东|预付款项||300.00||300.00|业绩补偿款|经营性往来|
||总计|||7,579.19|2,444.70|2,559.97|7,463.92|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：