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广东燕塘乳业股份有限公司
2015年年度监事会工作报告
2015年，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
一、2015年监事会工作情况
公司监事会2015年共召开7次监事会会议，历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议具体情况如下：
（一）2015年1月27日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。
（二）2015年 2月 6日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过以下议案：
1、《关于全资子公司承包铜锣湖农场土地暨关联交易的议案》；
2、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
3、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
（三）2015年4月15日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过以下议案：
1、《2014年度监事会工作报告》；
2、《2014年度财务决算报告》；
3、《2014年度利润分配预案》；
4、《2014年度审计报告》；
5、《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
6、《会计政策变更的议案》；
7、《2014年度内部控制自我评价报告》；
8、《2014年年度报告及其摘要》；
9、《2015年度财务预算报告》；
11、《2015年预计经常性关联交易的议案》。
（四）2015年4月21日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过以下议案：
1、《2015年第一季度报告》。
（五）2015年7月28日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《2015年半年度报告及其摘要》；
2、《2015年半年度财务报告》；
3、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、《将全资子公司纳入公司使用闲置自有资金购买理财产品权限的议案》。
（六）2015年 9月 9日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于对外投资参股设立广东广垦农业小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》；
2、《关于对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》；
3、《关于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的议案》。
（七）2015年 10月 21日，在公司五楼会议室以现场方式召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于审议<2015年第三季度报告>的议案》。
以上会议决议及议案的详细内容可以参见公司发布在巨潮资讯网的相关公告。
二、监事会对 2015年公司有关事项的意见
（1）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度等进行了监督。认为公司董事会及经营管理层在公司的生产经营运作过程中严格遵守了法律法规、公司《章程》及各项制度的规定，切实履行了职责，有效的保证了公司的规范运作和健康发展。
（2）公司财务情况
监事会对公司财务部门相关人员进行询问，对公司财务状况进行了现场检查，认为公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。同时，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，审查了2015年财务报表和审计报告，认为该报表及报告内容客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司募集资金投入情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了细致的检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出具的《2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为2015年公司募集资金存放与使用情况，符合相关法律法规及公司《章程》和《募集资金管理办法》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（4）公司收购资产和出售资产交易情况的意见
报告期内公司无重大收购和出售资产情况。
（5）对外投资情况的意见
公司建立起了包括《公司章程》、《对外投资管理制度》及《风险投资管理制度》等在内的一系列制度，规范公司的对外投资行为。2015年9月30日，公司 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立小额贷款公司暨关联交易的议案》及《关于对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。前述对外投资行为履行了必要的审批程序，监事会已发表明确同意的审核意见。
（6）公司关联交易情况
公司报告期内发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，定价公允，交易客观、公正、公平。2014年年度股东大会审议通过了《关于审议 2015年预计经常性关联交易的议案》。2015年，公司与相关方发生的关联交易尚在前述预计范围内。除此之外，公司与关联方发生的对外投资行为，符合公司战略发展的实际需要，有利于扩大公司的盈利渠道，交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（7）内幕信息知情人登记制度的情况
报告期内，按照证监会和深交所的相关要求，公司制定并执行了《内幕信息知情人登记制度》，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。经核查，本报告期内，公司未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为。
（8）内部控制自我评价报告的情况
经认真审阅公司编制的《2015年年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2015年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内控运作良好。
本监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
广东燕塘乳业股份有限公司监事会2016年 2月3日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-068河南四方达超硬材料股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司2018年7月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 8月 13日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2018年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份1,504,600股,占公司总股本的0.3009%，最高成交价4.24元/股，最低成交价为 4.06元/股，支付的总金额为 6,239,559元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2018年10月8日
深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十五会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十五次会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对《关于控股子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的
议案》的独立意见
本次为电动汽车驱动公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保，属于正常的商业交易行为，有利于电动汽车驱动公司业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意上述担保事项。
独立董事：秦飞、廖爱敏、董秀琴
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-007欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 28日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|1917.5万股|2014年1月28日|2016年1月28日|国泰君安证券股份有限公司|8.53%|--|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司 224,864,226股股份（其中6,399,575股为通过资管计划增持），占公司总股本的34.84%。上述解除质押股份合计 19,175,000股，占其持有本公司股份总数的8.53%，占公司总股本的2.97%；王明旺累计质押股份 157,015,000股，占其持有本公司股份总数的69.83%，占公司总股本的24.33%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-021新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2014年 5月 27日（星期二）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一四年五月二十八日
远光软件股份有限公司独立董事
关于购买房产暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于购买房产暨关联交易的相关材料，经充分沟通后，我们发表意见如下：
我们一致认为，本次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将本次交易相关事项提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。
独立董事
于李胜：
宋萍萍：
钱强：
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-023中捷缝纫机股份有限公司关于与贵州省煤田地质局
签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本协议仅为战略合作框架协议，具体合作事宜需待进一步明确后另行签署正式协议。
2、勘探投入不足。煤层气、页岩气勘探风险大、投入高、回收期长。国家用于煤层气、页岩气基础勘探资金少，规定的最低勘探投入标准低，探矿权人投资积极性不高，社会资金参与煤层气勘探存在障碍，融资渠道不畅，勘查程度低。
3、抽采条件复杂。我国煤层气、页岩气赋存条件区域性差异大，目前实现规模化、产业化开发难度大，井下抽采难度增大。
4、关键技术有待突破。煤层气、页岩气开发利用基础研究薄弱，关键技术有待研发，关键技术装备水平亟待提升。
5、目前我国煤层气、页岩气等清洁能源的商业开发可能存在勘探、矿权重叠、技术、环保等各种风险。
一、概述
鉴于公司拟控股并增资贵州拓实能源有限公司，利用其具有的贵州省煤炭资源整合的资质，收购贵州省部分优质煤矿资产，开发、利用新能源或新材料。2014年2月21日，公司与贵州省煤田地质局签署《战略合作框架协议》，就双方共同对贵州省的煤层气、页岩气及其他能源资源进行联合开发、利用达成战略合作意向。
二、协议对方基本情况
贵州省煤田地质局，属于贵州省政府直属事业单位，下属一一三队、一四二队、一五九队、一七四队、水源队、地测大队、地勘设备维修中心、地质勘察研究院、实验室、煤矿地质咨询中心等十个县级事业单位和黔美基础工程公司，主要从事煤炭资源勘探、水资源勘探、地球物理勘探、地形地质测量、化验测试、地质灾害治理、煤矿地质咨询、矿山安全评价等业务。是贵州省境内重要的煤层气、页岩气资源的研究、开发和利用单位。
三、协议主要内容
（一）合作内容
1、煤矿合作
双方以中捷股份现拟收购项目的煤层气开发为平台，对其他区域的煤层气、页岩气等新能源进行联合开发（但不限于境内）；贵州省煤田地质局为中捷股份提供其他优质煤炭资源的信息及进行前期工作；中捷股份就自有项目，为贵州省煤田地质局提供作业机会。
2、煤层气合作
利用自有煤矿和其他合作煤矿的煤层气资源，实现低浓度瓦斯的发电和高浓度瓦斯的综合利用，并在三年内完成 150套 600KW设施建设，预计可实现约 1亿元利润；五年内完成300套600KW设施建设。
3、页岩气合作
利用贵州省煤田地质局已在贵州省内成功开发页岩气的技术基础，以中捷股份的现金投资，共同开发贵州页岩气资源。具体矿权获得由双方按国家相关规定予以取得。
（二）合作机制和形式
为保证有效开展合作，拓展合作渠道，双方同意建立合作协调机制。
1、中捷股份及拟收购的子公司—贵州拓实能源有限公司作为乙方各职能部门合作对接的平台，负责双方合作事务的管理与沟通。
2、贵州省煤田地质局确定局总工办与中捷股份未来的子公司—贵州拓实能源有限公司信息对接，衔接推进合作事项，联合编制推进合作发展的专题计划。
3、以贵州拓实能源有限公司和贵州省煤田地质局的相关公司为发起人，联
合成立贵州拓实清洁能源有限公司，拓实能源公司以资金入股，所持股份不低于75%。贵州省煤田地质局以技术入股，股份不高于25%。
（三）其他
凡双方已合作和拟合作的项目和成果，均不得以何方式和名义进行与第三方进行业务相关的投资和经营，双方同意的战略合作伙伴的引进和战略退出除外。
四、备查文件
《中捷缝纫机股份有限公司与贵州省煤田地质局战略合作框架协议》
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会 2014年3月8日
国浩律师（上海）事务所
关于
乐歌人体工学科技股份有限公司
2019
年第四次临时股东大会
之
法律意见书
地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话：（+86）（21）52341668传真：（+86）（21）52341670
电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二〇一九年九月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会之
法律意见书
致：乐歌人体工学科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于乐歌人体工学科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2019年8月29日召开的公司第四届董事会第四次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年 8月30日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2019年9月17日（星期二）下午14:00在宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼公司会议室召开，会议由副董事长姜艺女士主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次临时股东大会召开15日前公告了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，合计持有公司股份54,574,303股，占公司有表决权股份总数的62.4833%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于2019年9月9日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，合计持有公司股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《乐歌人体工学科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》：
1、《关于回购注销已离职股权激励对象所持但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、《关于变更注册资本、修订《公司章程》相关条款的议案》；
3、《关于公司对外担保额度的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于乐歌人体工学科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李强 李鹏
_______________
王伟建
年 月 日
第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-036腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年4月17日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人（李云女士以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席张开明先生召集并主持,董事会秘书叶昌林先生列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2019年第一季度报告》
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《2019年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司监事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-042
歌尔股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年7月 26日以电子邮件方式发出，于2019年7月 29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一九年七月二十九日
股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2017－28深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月18日，公司董事会以通讯方式召开了第六届三十三次会议。
会议通知于2017年10月13日以书面方式发送。应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对议案进行审议并表决，做出决议如下：
一、审议通过《关于公司为子公司常州特发华银电线电缆有限公司向招商
银行常州分行申请授信额度提供 700万元最高额担保的议案》
同意公司为常州特发华银电线电缆公司自2017年10月1日起至2018年9月30日止在招商银行常州分行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同的主债权，提供最高余额不超过折合人民币柒佰万元整的最高额连带责任保证担保。保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行常州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加两年止。
具体内容参见2017年10月20日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一七年十月十九日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2019年第1次定期会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，现对公司 2018年年度报告及第四届董事会 2019年第 1次定期会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东、实际控制人占用公司资金的情况；其他关联方在公司日常业务资金往来以外，不存在其他非经营性占用公司资金的情况。
公司除对控股子公司提供担保外，没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到2018年度的对外担保事项。
二、关于公司2018年度利润分配的独立意见
经核查，公司2018年度的利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司的盈利情况、未来资金需求和股东回报规划的相关规定制定，利润分配的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的规定和要求。
我们同意2018年度上述利润分配预案并同意提交股东大会审议。
三、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司建立、健全了内部控制制度并能得到有效执行，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司
《茂硕电源科技股份公司2018年度内部控制评价报告》真实、完整反映了公司内部控制状况和各项制度的建立和执行情况。
四、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。
五、关于公司《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见
经核查，公司《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的拟定、审议、决策及实施程序符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等有关制度的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，我们同意该薪酬方案。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司按照财政部修订发布的金融工具相关会计准则，对公司会计政策进行了合理的变更，本次会计政策变更符合财政部相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2019年第1次定期会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（陈海权）
（郭新梅）
年月日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-081广东鸿特科技股份有限公司
关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月11日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。公司定于2018年7月30日召开2018年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第六次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第三十二次会议决议，公司定于2018年7月30日召开2018年第六次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年7月30日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2018年7月29日—2018年7月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月29日15:00至2018年7月30日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。
如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年7月20日(星期五)。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日：2018年7月20日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案如下：
1、审议《关于公司与关联方签署战略合作协议的议案》
提案披露情况：
以上提案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议并通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
关联股东唐军、派生科技集团有限公司、小黄狗环保科技有限公司需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||提案名称||备注|
||提案编码|||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司与关联方签署战略合作协议的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见“附件2”），以便登记确认，在2018年7月23日17:00前送达或传真至公司证券部。信函请寄以下地址：广东省东莞市南城区众创金融街 1号楼 20层。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2018年7月23日9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省东莞市南城区众创金融街 1号楼 20层广东鸿特科技股份有限公司证券部。
(四)注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：袁建川
地址：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层。
邮编：523071
电话：0769-26989968
传真：0769-26989818
电子邮箱：zq@hongte.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年7月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365176”。投票简称为“鸿特投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年7月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席广东鸿特科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托股东：名 称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
受托人：姓 名： 身份证号码：
委托股东对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司与关联方签署战略合作协议的议案》|√||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
山东美晨生态环境股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于更换会计师事务所的独立意见
经核查，本次更换会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。永拓所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所是基于公司实际发展的合理变更，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此我们一致同意聘任永拓所担任公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定具体审计费用事宜，同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、独立董事关于全资子公司出售参股公司绿明建设管理有限公司20%股权的独立意见
经核查，本次出售参股公司绿名建设管理有限公司股权符合公司实际情况及未来发展需要，有利于整合及优化现有资源配置，本次交易是建立在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，且定价依据合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；同时，相关议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。因此，我们同意该事项。
三、独立董事关于向合并范围内下属公司提供借款的独立意见
经核查，公司为合并范围内下属公司提供借款，满足其经营发展过程中的资金
需求，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项。
此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-044江苏东华测试技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日召开2016年度股东大会，审议通过关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司章程》的议案，同意公司将注册资本由原人民币13,835.0201万元变更为人民币13,834.1201万元；同时，股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并领取了江苏省泰州工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91321200608775189J
名称：江苏东华测试技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）
法定代表人：刘士钢
注册资本：13,834.1201万元整
成立日期：1993年03月08日
营业期限：1993年03月08日至******
经营范围：研制、开发、生产、销售测试设备；软件开发、销售；
技术服务、咨询、转让，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-88
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（2015年 9月 11日、2015年 9月 14日、2015年 9月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动情况的说明
针对股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，现就相关事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于 2015年 5月 14日停牌筹划重大资产重组，并于 2015年 8月 21日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿），公司拟以发行股份的方式购买韦玉荣等 16名交易对方合计持有的江苏税软100%股权和苏学武等3名交易对方合计持有的新德汇49%股权，并募集配套资金。公司股票于2015年8月21日开市起复牌。
制性股票数量为702.564万股。公司监事会对本期可解锁的激励对象名单进行了核查。公司独立董事同意本次解锁事宜。相关公告已于2015年9月14日晚间在巨潮资讯网上披露。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司经营管理情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
7、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
8、公司于2015年7月9日发布了《公司控股股东、董事和高级管理人员增持计划的公告》及《关于维护公司股价稳定的公告》，公司控股股东郭永芳、董事李国林及高级管理人员黄基鹏、王斌基于对公司未来发展的信心，计划自公司股票复牌后三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于1,365万元人民币，同时承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。截至目前，上述增持计划尚未执行完毕。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
关联交易预案》（修订稿），公司本次交易尚需履行的决策和审批程序包括：
（1）本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书及与本次交易有关的其他议案；
（2）公司召开股东大会审议通过本次交易；
（3）股东大会审议并通过第 1期员工持股计划；
（4）中国证监会核准本次交易。
本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。关于公司本次交易可能存在的其他相关风险，请投资者仔细阅读公司于 2015年 8月21日披露的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨管理交易预案（修订稿）》中“重大风险提示”的相关内容。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2016年度业绩快报证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-006福建纳川管材科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,159,709,651.72||1,307,948,095.41|||
|营业利润|80,279,194.60||44,301,901.18|||
|利润总额|100,610,796.59||52,010,497.62|||
|归属于上市公司股东的净利润|63,642,948.20||26,760,368.72|||
|基本每股收益（元）|0.0630||0.0270|||
|加权平均净资产收益率|4.26%||2.38%|||
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,460,038,810.55||2,077,000,760.37|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,586,752,268.30||1,132,313,527.86|||
|股 本|1,031,548,540.00||415,876,500.00|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.5382||2.7227|||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期公司实现营业利润80,279,194.60元，较上年同期增长81.21%，利
润总额100,610,796.59元，较上年同期增长93.44%，归属于上市公司股东的净利
润63,642,948.20元，较上年同期增长137.83%。主要原因是2016年度公司新能源
1
福建纳川管材科技股份有限公司
2016年度业绩快报汽车业务不断加大研发投入，提升产品核心竞争力，努力开拓新客户，加之新能源汽车行业政策逐步明朗，新能源汽车业务总体健康平稳发展；管道板块业务由于公司对业务进行调整，积极开拓市场，加之受宏观经济等因素影响，销售收入较上年同期有较大增长所致。综上，导致本报告期营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。
本报告期公司基本每股收益0.0630元，较上年同期增长133.33%，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。
本报告期归属于上市公司股东的所有者权益1,586,752,268.30元，较上年同期增长40.13%，公司股本1,031,548,540.00股，较上年同期增长148.04%，归属于上市公司股东的每股净资产1.5382元，较上年同期减少43.50%。主要系本报告
期公司非公开发行股票及实施2016年半年度利润分配方案（以资本公积向全体股东每10股转增12股）所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求提供的其他文件。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一七年二月二十七日
2
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-028
锐奇控股股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
锐奇控股股份有限公司2016年第一季度报告于2016年4月27日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-002浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年3月5日上午，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式，在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开。会议通知已于 2017年 3月 1日以电子邮件、专人送达、电话方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了现场会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》。同意授权公司管理层在董事会权限范围内参与本次土地使用权竞买，并具体办理协议签署等相关事宜。同时确认：若本次土地使用权竞买成功，拟将该宗土地主要作为非公开发行股票募集资金投资项目用地；未来待公司符合非公开发行股票条件后，公司将履行内部决策程序和信息披露义务，并择机向中国证监会提交非公开发行股票申请。
三、备查文件
议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议事项的独立意见；
3、监事会关于第二届董事会第十二次会议审议事项的审核意见。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事对放弃优先购买权的独立意见
作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，对公司控股子公司枣庄银海医药有限公司放弃山东海王供应链管理有限公司（以下简称“山东海王供应链”）股权转让优先受让权发表独立意见如下：
本次枣庄银海医药有限公司放弃山东供应链部分股权，有利于山东供应链管理引入社会资源，加快业务发展速度，山东供应链管理业务的增长将进一步提高为上市公司贡献的利润。本次股权转让不会影响公司的合并报表范围，山东供应链管理依旧为公司合并范围内公司。公司董事局已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先受让权不存在损害公司及股东利益的情形。
特此意见。
独立董事：任克雷、刘来平、詹伟哉
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-022
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）于 2017年 2月 15日在巨潮资讯网上披露的《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2017-010），确认中来股份为上海中远海运物流供应链管理有限公司（以下简称“中远海运”）800兆瓦光伏发电项目光伏组件集中采购及相关服务的中标单位之一。
注；中海集团国际贸易有限公司于2017年2月正式更名为上海中远海运物流供应链管理有限公司。
此次 800兆瓦光伏发电项目光伏组件集中采购及相关服务的招标事项系江苏中军金控新能源有限公司（以下简称“中军新能源”）委托中远海运进行。近日，公司全资子公司泰州中光电科技有限公司与江苏中军金控新能源有限公司签署了《600MWp光伏并网电站项目光伏组件设备采购合同》，合同金额总计为人民币2,028,000,000元。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：经双方法定代表人或委托代理人正式签字，并加盖公章后合同生效。
2、合同的履行期限：自合同生效之日起到签发设备“最终验收证书”后 30天，且双方债权债务关系全部结清后终止。
二、合同当事人介绍
1、交易对方
名称：江苏中军金控新能源有限公司
统一社会信用代码：91320105MA1MNPA65U
法定代表人：臧家顺
注册资本：1010.00万人民币
住所：南京市鼓楼区中山北路350号
经营范围：新能源科技研发；光伏电站建设、维护；太阳能电池板组装、销售；新能源发电项目开发；新能源（光伏、风电、生物质能）系统设计、咨询、施工及集成；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；管道工程施工；机电设备安装；市政工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系：中军新能源与本公司不存在关联关系。
3、最近三个会计年度中军新能源与公司未发生购销事项或业务往来。
4、履约能力分析：中军新能源系中军金控投资管理有限公司全资子公司，中军金控投资管理有限公司成立于 2015年 1月，是由国内唯一为退役军人服务的社团组织中国退役士兵就业创业服务促进会、中国烟草总公司的全资子公司中国双维投资有限公司等共同发起设立的由国家级社团组织、央企控股的国有投资机构。
三、合同的主要内容
1、合同主体：
买方：江苏中军金控新能源有限公司
卖方：泰州中来光电科技有限公司
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|名称|规格型号|数量（MW）|含税单价（元）|总价款（含17%增值税）|
|单晶组件|N型双面单晶315W|600|3.38|2,028,000,000.00 元|

注：卖方根据生产技术和项目的实际情况提供315W的N型双面单晶组件或/和310W的N型双面单晶组件或/和280W的单晶组件，均不视为违约。
3、付款方式：银行电汇或银行承兑
（1）货款按供货批次分别结算支付，具体批次以买方提供卖方的订单为依据。
（2）每批次货物交货前10日内，买方支付卖方30%的预付款，卖方开具此批款项的收据一份。
（3）卖方在规定的时间内将合同设备运到交货地点后七天内，买方支付本批次总价款的60%，卖方开具相对应款项的收据和本批次货物的增值税专用发票。
（4）每批次货物完成交货起三个月且卖方向买方开具质量保函之后，买方支付给卖方10%的余款。卖方开具设备价格100%的增值税发票给买方。
4、违约责任：
（1）在质量保证期内，若设备未达到质量保证指标，将按违约处理。
（2）卖方保证提供技术资料完整、清晰、正确，满足设备安装、运行及维护的要求。如果技术资料内容不完整或不正确，卖方将予以更换，并承担买方由此引起的直接损失。
（3）质保期内，不论合同设备的损失或损坏的责任在买方或是在卖方，卖方应尽快更换或补充损失的设备，然后再确定上述设备发生费用的责任方。
（4）所用设备设计寿命至少是25年。其中，主要部件在设计寿命期间不应更换，如因设计、制造、材料原因使上述主要部件在设计寿命期内必须更换，投标人必须承担更换费用。
（5）任何情况下，卖方承担的赔偿责任不宜超过本合同总额。
5、争议处理：凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意，任何一方可以将争议提交买方所在地法院诉讼解决。
6、其他：本合同已对合同侵权与保密及合同的变更、修改和终止等事项进行了约定。
7、合同签署时间：2017年4月10日
四、合同对上市公司的影响
本次合同金额占2015年度经审计营业收入的276.28%，预计对公司2017年度的生产情况及营业业绩产生积极影响（最终以公司经会计师审计的定期报告为准）。
本合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：合同文本。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会