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证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-11
四川明星电缆股份有限公司
关于购买保本型银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2015年12月28日，四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1亿元购买银行保本型理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。
根据上述决议，公司于 2016年 2月 2日分别出资人民币 2000万元和 8000万元购买了中国农业银行股份有限公司保本型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
购买理财产品（一）：
1.产品名称：“本利丰·34天”人民币理财产品
2.产品类型:保本保证收益型
3.本金及收益币种：人民币
4.产品风险类型：低
5.理财期限：34天
6.预期年化收益率：2.9%
7.购买理财产品金额：2000万元
8.资金来源：闲置募集资金
9.关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
购买理财产品（二）：
1.产品名称：“本利丰·62天”人民币理财产品
2.产品类型:保本保证收益型
3.本金及收益币种：人民币
4.产品风险类型：低
5.理财期限：62天
6.预期年化收益率：3.05%
7.购买理财产品金额：8000万元
8.资金来源：闲置募集资金
9.关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
1.公司已建立职责完善、分工明确的内部控制体系。公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对银行理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
2.公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
三、对公司的影响
1.公司购买保本型银行理财产品，风险可控。
2.公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3.通过进行适度的低风险的短期理财，能够提高闲置募集资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一六年二月三日
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2018-011
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
关于“14渝路02”公司债券回售的第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
回售代码：100915
回售简称：渝桥回售
回售价格：按面值人民币100元/张
回售申报期：2018年3月19日至2018年3月21日
回售资金发放日：2018年4月27日
债券票面利率是否调整：较发行时票面利率4.87%上调97个基点至5.84%特别提示:
1、根据《重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的利率上调选择权，重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面年利率。根据当前的市场环境，发行人决定上调票面利率97个基点至5.84%，即在债券存续期后2年票面年利率为5.84%并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，债券存续期内前3年票面利率为4.87%并固定不变）。
2、根据《重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，发行人在发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在回售申报期内进行回售申报，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期
债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
3、本公告仅对“14渝路02”债券持有人回售申报的有关事宜作简要说明，不构成对回售申报的建议。“14渝路02”债券持有人欲了解本期债券回售的相关信息，请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)查阅相关文件。
4、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“14渝路02”债券持有人支付本金及当期利息之日，即2018年4月27日。
为保证投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行主体：重庆路桥股份有限公司
2、债券名称：重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第二期)
3、债券简称：14渝路02
4、债券代码：122368.SH
5、发行规模：人民币4.1亿元
6、债券期限：本期债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、票面金额：人民币100元/张
8、发行价格：本次债券按面值平价发行
9、债券形式：实名制记账式公司债券
10、起息日：本期债券的起息日为2015年4月27日
11、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
12、付息日期：本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的4月27日。若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为2016年至2020年每年的4月27日；
若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018
年每年的4月27日；未回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的4月27日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
13、到期日：本期债券的到期日为2020年4月27日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2018年4月27日。
14、兑付日期：本期债券的兑付日为2020年4月27日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2018年4月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
15、发行人利率上调选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。
16、回售选择权：附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
17、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2015]241号。
18、信用级别：2017年5月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；“14渝路02”信用等级为AA。
二、本期债券利率调整情况
本期债券存续期前3年（2015年4月27日至2018年4月26日）票面利率为4.87%；
在存续期第3年末，发行人选择上调票面利率97个基点，即票面利率调整为5.84%，并在本期债券存续期后2年（2018年4月27日至2020年4月26日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售代码：100915
2、回售简称：渝桥回售
3、回售申报期：2018年3月19日至2018年3月21日
4、回售价格：按面值人民币100元/张；以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、回售申报办法：债券持有人可选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司，在回售申报期通过上海证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单；
当日收市后，申报一经确认不能撤销，相应债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。选择回售的债券持有人必须于回售申报期进行回售申报，逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券并接受上述调整后的票面利率。
6、回售兑付日：2018年4月27日。发行人委托中国结算上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。
四、回售债券付款安排
1、回售资金发放日：2018年4月27日。
2、回售部分的债券付息方案：回售部分债券享有自2017年4月27日至2018年4月26日期间的利息。本期债券票面年利率为4.87%。每手面值1,000元的派发利息为人民币48.70元（含税）。
3、付款方式：发行人将依照中国结算上海分公司提供的回售申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息。该回售资金通过中国结算上海分公司清算系统进入债券持有人开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至债券持有人在该证券公司的资金账户中。
五、回售的相关机构
1、发行人：重庆路桥股份有限公司
办公地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号
联系人：贾琳、王小俊
电话：023-62803632
传真：023-62909387
2、主承销商、债券受托管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层
联系人：耿旭
电话：021-20336000
传真：021-20336040
3、债券登记机构、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会 2018年3月15日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2014-025
江苏康缘药业股份有限公司
关于热毒宁注射液被列为国家《登革热诊疗指南（2014年第 2版）》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家卫生和计划生育委员会发布了《登革热诊疗指南（2014年第2版）》，公司产品热毒宁注射液被列为登革热诊疗用药（具体内容详见国家卫生和计划生育委员会http://www.nhfpc.gov.cn/）。
热毒宁注射液系公司主导产品，2013年销售收入突破10亿元。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2014年10月13日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2017-037
江苏悦达投资股份有限公司
关于子公司债权到期未获清偿的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 11月 9日，本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织公司”）将其持有的下属亏损企业--江苏悦达众翔针织印染有限公司（以下简称“悦达众翔公司”）50%股权协议转让给江苏众翔针织服饰有限公司。同时，为保证公司利益，悦达纺织公司就与悦达众翔公司在以往经营中形成的往来 2,622.74万元，与悦达众翔公司、盐城市纺织染整产业园实业开发有限公司、江苏众翔针织服饰有限公司、丁正祥等签署了《还款和担保协议》。悦达众翔公司未能如期归还上述欠款。详见公司《关于子公司债权到期未获清偿的公告》（临2017-001）。
2017年 5月 3日，悦达纺织公司对悦达众翔公司和盐城市纺织染整产业园实业开发有限公司、江苏众翔针织服饰有限公司、丁正祥、刘其玉提起诉讼。近期，盐城市盐城区人民法院一审判决，支持悦达纺织公司全部诉讼请求，要求悦达众翔公司支付2622.74万元及利息，盐城市纺织染整产业园实业开发有限公司等保证人承担连带责任。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2017年 12月 4日
浙大网新科技股份有限公司董事会审计委员会
2018年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》，上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，为公司生产经营及业务发展出谋划策。现将2018年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由费忠新担任。审计委员会根据上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求，很好地履行了审计委员会的工作职责，切实有效地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
二、审计委员会年度会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会召开了四次会议，会议审议并通过了 8项议案，具体内容如下：
1、2018年1月 23日，公司审计委员会召开了董事会审计委员会 2018年第一次会议，会议讨论了审计部提交的 2017年四季度工作报告，对四季度审计部的工作情况做了总结，并督促其按照报告中的 2018年一季度工作计划保质保量的完成审计工作。
2、2018年4月 23日，公司审计委员会召开了董事会审计委员会 2018年第二次会议，审计委员会全体会员出席会议，会议审议并以全票通过如下议案：
（1）审议通过《审计委员会 2017年度履职报告》；
（2）审议通过《公司2017年度财务报告》；
（3）审议通过《关于公司财务审计工作总结报告》；
（4）审议通过《公司2017年度财务报告内部控制审计报告》；
（5）审议通过续聘公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
3、2018年8月 25日，公司审计委员会召开了董事会审计委员会 2018年第二季度会议，会议讨论了审计部提交的 2018年第二季度工作报告，对二季度审计部的工作情况做了总结，并督促其按照报告中的 2018年第三季度工作计划保质保量的完成审计工作。
4、2018年 10月 26日，公司审计委员会召开了董事会审计委员会 2018年第三季度会议，会议以通讯方式审议，并以全票通过以下议案：
（1）审议通过《关于公司 2018年三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（2）审议通过《公司2018年三季度财务报告》；
（3）审议通过《2018年第三季度审计部工作报告》。
三、审计委员会主要工作情况
（一）监督和评估财务报告审计工作
1、审计委员会就公司 2018年年报审计工作与天健会计师事务所（特殊普通合伙）积极沟通，就年报审计范围、审计计划和审计方法及审计过程中发现的重大事项进行沟通，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。
2、审计委员会在审阅了公司财务会计报表后，认为年审注册会计师初步审定的2018年年度财务会计报表全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报表提交董事会审议。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
（二）审阅公司的财务报告、定期报告
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，认为财务报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司会计政策变更符合国家相关法律法规和会计制度、《企业会计准则》的有关规定，公司不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）对审计机构的评价及聘请外部审计机构的意见
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展的 2017年财务报告
审计及内控审计工作进行了评估，认为其在审计期间遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，按时完成年审工作。审计委员会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验、对公司经营发展的熟悉情况，及在历年度财务及内部控制审计工作中的表现，建议公司续聘其为 2018年度财务和内部控制审计机构，并提交董事会及股东大会审议。
（四）指导内部审计工作
2018年，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，对内部审计工作计划的有效实施进行监督，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见。未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（五）关联交易的审核
报告期内，审计委员会认真审核公司 2017年度日常关联交易的执行情况以及 2018年度日常关联交易的预计情况，认为公司的关联交易系正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（六）评估内部控制有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益；就公司的年报审计，审计委员会也与事务所及公司相关部门进行了有效的沟通。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制的运行与审计机构对其进行评价奠定了良好的基础。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实有效履行了监督指导职责。2019年，审计委员会将继续遵循诚信原则，强化责任意识，审慎、
认真、勤勉地履行职责，发挥专业作用，以促进公司健康、稳健、持续地发展。
浙大网新科技股份有限公司董事会审计委员会二〇一九年四月二十三日
证券代码：603555证券简称：贵人鸟公告编号：2016-101
贵人鸟股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月3日14点 30分
召开地点：厦门市湖里区泗水道 629号翔安商务大厦 18楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月3日
至2017年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更注册资本的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|3|关于为公司全资子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告于 2016年12月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：3
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|603555|贵人鸟|2016/12/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2016年12月30日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2016年12月30日上午9：00至11：30，下午12：30至15： 00
3、登记地点：厦门市湖里区泗水道 629号翔安商务大厦2楼董事会办公室六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：周世勇电话：0592-5725650传真：0592-2170000
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会 2016年12月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年1月3日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更注册资本的议案||||
|2|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|3|关于为公司全资子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临2018-009上海大智慧股份有限公司
关于收到《民事判决书》的公告（二十八）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年1月15日至2018年1月19日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的（2017）沪01民初986、996、1152号《民事判决书》及相关法律文书。
根据《民事判决书》显示，法院已对 21名原告起诉公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信所”）证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。现就有关情况公告如下：一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：21名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
1、判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币4,347,066.17元；
2、判令被告承担本案诉讼费用。
（三）事实和理由
公司于2015年5月1日发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。后中国证券监督管理委员会对公司作出行政处罚，认定其发布的2013年年报虚假披露信息，违反《中华人民共和国证券法》的相关规定，构成虚假陈述。原告买入公司股票遭受损失与公司的虚假陈述行为有因果关系。
（四）法院审理情况和《民事判决书》主要内容
法院于2017年11月28日、12月26日公开开庭对案件进行了审理，现均已审理终结。
法院认为，公司存在虚假记载的证券市场虚假陈述行为，其虚假陈述的实施日为2014年2月28日，即发布2013年年度报告的日期。
公司关于收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告已完整披露了涉案虚假陈述的事实及中国证监会拟作出的行政
处罚决定，披露内容与中国证监会[2016]088号行政处罚决定书内容具有高度对应性，充分揭示了投资风险，足以警示投资者重新评估股票价值。因此，应当以该公告日作为涉案虚假陈述揭露日。
21名自然人原告在虚假陈述揭露日后仍持续持有601519股票，其相应的交易行为根据《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条规定，应认定原告买卖股票的损失与涉案虚假陈述存在因果关系。
二、诉讼判决结果
依照《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条、第十九条、第二十条、第二十七条、第二
十九条、第三十条、第三十二条、第三十三条之规定，判决如下：
（一）公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告21自然人投资差额及佣金损失2,686,978.99元，并支付上述款项利息。
（二）驳回原告21名自然人的其他诉讼请求。
与原告21名自然人的诉讼请求对应的案件受理费由原告和被告
共同负担。
三、诉讼判决对公司的影响
上述判决系法院作出的初审判决，原告和公司如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
上海市第一中级人民法院（2017）沪01民初986号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2017）沪01民初996号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2017）沪01民初1152号《民事判决书》特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一八年一月二十日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 公告编号：临2014-020本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于公司获得财政补贴事项的公告
根据烟台市财政局《关于提前下达 2014年成品油价格改革财政补贴资金（岛际水路客运）预算指标的通知》（烟财建指[2014]18号），我公司于 2014年 4月 23日收到烟台市财政局 2014年成品油价格改革财政补贴资金 4315.00万元。另外，根据烟台市财政局《关于下达专项支出预算指标的通知》（烟财预指[2014]2号），我公司于 2014年 3月收到烟台市财政局用于公司技术改造及完善运营服务体系的补助资金483.00万元。
根据《企业会计准则》相关规定，上述补助资金 4798.00万元确定为营业外收入并计入公司 2014年度损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补助资金的取得将对公司 2014年度的经营业绩产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会二○一四年四月二十四日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2016－003中牧实业股份有限公司关于
调整公司 2016年度投资理财业务资金规模的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年度使用暂时闲置的自有资金开展投资理财业务，用于理财业务的资金规模不超过13亿元人民币，且在2016年度内可循环使用。
投资理财业务的品种包括购买一年以内（含一年）保本型、低风险银行理财产品和国债逆回购等。
拟开展的投资理财业务不涉及关联交易。
该事项无需提交公司股东大会审议。
一、投资理财事项概述
公司于2015年12月29日召开第六届董事会2015年第六次临时会议，审议通过《关于公司2016年度投资理财业务的议案》，同意公司按照相关业务管理办法于 2016年度使用暂时闲置的自有资金开展投资理财业务，包括购买一年以内（含一年）保本型、低风险银行理财产品和国债逆回购等。2016年度用于投资理财业务的资金规模不超过 5亿元人民币，该理财额度在 2016年度内可循环使用。董事会授权经营班子具体操作。（详见2015年12月30日刊载于中国证券报、上海证券报和上交所网站相关公告）
鉴于公司已于 2016年 2月 29日完成 12亿元人民币公司债券的公开发行，结合公司资金收支的特点、存量，为进一步提高暂时闲置自有资金的有效使用和投资收益，公司拟对 2016年度使用暂时闲置的自有资金用于理财业务的资金规模进行调整，由“不超过人民币 5亿元”调整为“不超过人民币 13亿元”，其他事项不变。
拟开展的投资理财业务不涉及关联交易。
据测算，对 2016年度用于投资理财业务的资金规模进行调整后，最大资金规模未达到公司最近一期经审计净资产的50%，所对应的预计投资收益也未达到公司最近一期经审计净利润的50%，因此该事项不需要提交公司股东大会审议。
二、投资理财事项审议情况
公司于2016年3月4日以通讯表决方式召开第六届董事会2016年第一次临时会议，以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司 2016年度投资理财业务资金规模的议案》，同意公司对 2016年度使用暂时闲置的自有资金用于理财业务的资金规模进行调整，由“不超过人民币 5亿元”调整为“不超过人民币13亿元”，其他事项不变。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为在满足正常生产经营及项目投资需求的情况下，使用闲置自有资金开展投资理财业务，有助于提高公司资金运作效率和利用率，增加公司收益。关于调整公司 2016年度投资理财业务资金规模的董事会审议程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。
三、投资理财事项对公司的影响
公司将结合资金收支特点及存量变化情况，在综合考虑收益率、安全性及流动性的前提下，使用闲置自有资金开展投资理财业务，将有助于提高资金运作效率和利用率，增加公司收益。
四、风险及解决措施
1、公司 2016年度拟开展的投资理财业务只针对保本型低风险的投资品种，在实施前，公司将综合预期收益、期限、风险状况等因素来确定理财品种或方式，但不能完全排除因宏观经济或金融市场波动，对投资理财实际收益所产生的不利影响。
2、公司理财业务管理以资金安全并保持合理的流动性，以满足公司日常运营和项目投资需求为主要原则。但如果公司阶段性资金使用计划发生重大变化，有可能因为所选择的理财产品或方式与资金使用计划不匹配而产生违约风险或流动性风险。
针对上述可能存在的风险，公司采取的措施有：
1、在满足经营资金需要的情况下做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以获取相对较多的投资收益。
2、在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素后制定资金计划，在做好资金调配的基础上确定理财产品业务规模。
3、对理财产品做充分评估后再进行运作，同时在确定理财产品业务的运作方式及投资期限时，采取适度分散原则，避免投资过于集中而加大流动性风险。
4、由公司财务中心负责设立理财资金台账，并会同稽核审计部设专人管理存续期的各种投资及理财产品，并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司总会计师、总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。经办人员在理财产品到期前，提前与合作方进行沟通，确保资金到期能够顺利收回或按需要进行再投资。
5、稽核审计部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
稽核审计部负责审查理财产品价格、投资标的、投资理财额度可行性以及理财产品的审批情况、业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，并有向公司管理层报告的权利与义务。
五、2016年公司投资理财情况
截至公告发布日，公司尚未进行上述投资理财业务。
六、备查文件
1、中牧股份第六届董事会2016年第一次临时会议决议
2、中牧股份独立董事关于调整公司 2016年度投资理财业务资金规模的独立意见
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会二○一六年三月八日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2019-001香飘飘食品股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的具体情况如下：
统一社会信用代码：91330500778299605T
名称：香飘飘食品股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号
法定代表人：蒋建琪
注册资本：肆亿壹仟玖佰叁拾伍万元整
成立日期：2005年08月12日
营业期限：2005年08月12日至2025年08月11日
经营范围：饮料（固体饮料类、液体饮料、乳制品）生产，自产产品销售。
食品生产技术咨询及产品研发，人力资源服务（凭许可证经营），货物及技术的进出口；分支机构经营场所设在湖州市凤凰西区西凤路1318号1号楼。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会 2019年1月2日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2014-068河南明泰铝业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月3日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议，本次临时董事会以电子邮件和电话方式发出通知，并以现场+通讯方式进行表决，会议应参加董事 7人，实参加董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议由马廷义先生主持，审议并形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
为进一步提高公司规范运作水平及完善公司利润分配制度，维护广大股东，尤其是中小股东的利益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规的规定，公司对《公司章程》进行了修改，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于明泰铝业股东未来分红回报规划（2015年-2017年）的议案》
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制订了《明泰铝业股东未来分红回报规划（2015年-2017年）》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
1、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第三届董事第十五次会议有关事项的独立意见》；
2、《河南明泰铝业股份有限公司章程修订说明》；
3、《河南明泰铝业股份有限公司股东未来分红回报规划（2015年-2017年）》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会2014年12月4日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-026号
唐山三友化工股份有限公司
关于20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目
投料试车的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行募集资金投资项目—“20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目”建设工作已基本完成，第一条年产 10万吨粘胶短纤维生产线于 2018年 6月 15日开始进入投料试车阶段。截至本公告披露日，各装置试车情况顺利，基本符合预期，项目进入试生产阶段后，根据工艺设计要求，项目产能将逐步释放。
“20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目”综合应用了 51项专利技术和 12项自主研发新技术，是公司转型升级的重点项目。该项目主要用于生产市场前景良好的可冲散纤维、超细旦粘胶短纤维、阻燃粘胶短纤维、着色粘胶短纤维和竹纤维等差别化纤维。项目整体达产后，公司粘胶短纤维产品结构将进一步优化，预期年产能将达到 70万吨，规模效益充分显现，综合实力将大幅提升，公司“两碱一化”循环经济发展的综合竞争优势将进一步扩大。
由于部分设备及工艺参数需进行进一步优化调整，试车工作还将持续一段时间。公司将根据项目试车进展情况根据有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者正确看待项目进展，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会2018年6月16日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－050债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2014年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过15亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（内容详见公司于2017年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告）。
截止2018年4月25日，公司已将上述用于临时补充公司流动资金的募集资金15亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临 2014-013
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
关于公司债券“11吉高速”跟踪评级的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，吉林高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪评估”）对本公司 2012年发行的公司债券（“11吉高速”）进行了跟踪信用评级。
评级机构上海新世纪评估在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于 2014年 5月 14日出具了《吉林高速公路股份有限公司 2011年公司债券跟踪评级报告》，经上海新世纪评估信用评级委员会审定，维持“11吉高速”的信用等级为AA。
本次信用评级报告《吉林高速公路股份有限公司 2011年公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
吉林高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－032辽宁成大股份有限公司
第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 6月 25日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第二十一次（临时）会议的通知，会议于2014年6月30日在公司28楼会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事6名，参与表决董事 6名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了以下事项：
一、关于转让纺织大厦产权的议案
公司拥有位于大连市人民路35-37号纺织大厦的建筑面积为7,266.3平方米，可租用面积为6,224.23平方米。因该大厦设施已出现老化等现象，后续运营改造需要投入较大费用，该资产的运营回报率很低，基于以上原因及相关规定，公司决定通过产权交易中心进行公开挂牌转让该营业楼及与其对应的土地使用权。
本次资产转让以 2014年 4月 30日为评估基准日，经北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（中企华评报字(2014)第3272号）确认的评估价值人民币 6,070.07万元为依据。根据评估报告，资产增值额为人民币 4,393.44万元，增值率为262.04%。
公司本次通过产权交易中心进行公开挂牌转让纺织大厦营业楼及与其对应的土地使用权，需按照产权交易中心的规定履行相应的挂牌手续后方能实施。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次资产转让行为，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响上市公司的独立性。
详见公司《出售资产公告》（临2014－033）。
同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
二、关于发行公司超短期融资券的议案
为拓宽公司的融资渠道，降低财务成本，公司根据业务发展对资金的需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过30亿元（含）人民币的超短期融资券发行额度，并在超短期融资券发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下：
（一）发行方案
1、发行金额：发行超短期融资券的规模不超过30亿元（含）人民币。
2、发行期限：发行超短期融资券的期限不超过9个月（含9个月）。
3、发行利率：发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和置换金融机构贷款。
6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
（二）授权事宜
提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行超短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的超短期融资券的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司《关于拟发行超短期融资券的公告》（临2014－034）。
同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
三、关于开设募集资金专项账户的议案
公司于 2014年 1月 26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]111号），详见 2014年 1月28日上海证券交易所网站的公司公告。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，公司决定在中国民生银行大连分行营业部开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。
公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构招商证券股份有限公司、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
四、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
公司定于2014年7月21日（周一），采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2014年第一次临时股东大会，详见公司《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014－035）。
同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2014年6月30日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2018-004号
债券代码：143295 债券简称：17象屿 01
厦门象屿股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，幵对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2017年度实现归属亍上市公司股东的净利润为66,098万元至
74,627万元，较上年同期增加23,454万元到31,983万元，同比增加55%到75%。
2.公司本期业绩预增的主要原因是主营业务快速发展，主营业务收入同比增长约71%。
3.公司预计2017年度非经常性损益约为32,086万元，主要是：（1）与主营业务相配套发生的、不适用套期会计的期货和外汇合约的公允价值变劢损益和处置损益；（2）计入当期损益的政府补劣。
扣除上述非经常性损益后，公司2017年度业绩预计34,012万元到42,541万元，同比减少35%到48%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司预计2017年度实现归属亍上市公司股东的净利润为66,098万元至74,627万元，较上年同期增加23,454万元到31,983万元，同比
增加55%到75%。
2.扣除非经常性损益后，公司2017年度归属亍上市公司股东的净利润预计
二、上年同期业绩情况
（一）归属亍上市公司股东的净利润：42,644.19万元。归属亍上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：65,014.51万元。
（二）每股收益：0.36元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本期业绩预增的主要原因是主营业务快速发展：（1）2017年，公司持续巩固和强化核心产品供应链服务体系，幵通过加快推劢物流体系建设提升综合竞争力，业务规模大幅增长，主营业务收入同比增长约71%；（2）在主营业务经营中，公司通过套期保值和外汇交易平抑大宗商品价格波劢风险和汇率波劢风险，2017年度期货和外汇合约的公允价值变劢损益和处置损益同比大幅增长；（3）
2017年度公司计入当期损益的政府补劣同比增幅较大。
公司预计2017年度非经常性损益约为32,086万元，主要是：（1）与主营业务相配套发生的、不适用套期会计的期货和外汇合约的公允价值变劢损益和处置损益；（2）计入当期损益的政府补劣。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-072
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月5日
(二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|96,000,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.00|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长洪建沧先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,000,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案|9,167,416|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：赵婧芸、朱培烨
2、律师鉴证结论意见：
通力律师事务所认为，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年12月6日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2017-039中国南方航空股份有限公司
关于向美国航空公司发行 H股股票的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 27日，本公司召开第七届董事会临时会议。经董事审议，一致通过《关于公司行使股东大会一般性授权非公开发行 H股股票方案的议案》，同意公司向美国航空公司（American Airlines,Inc.）（以下简称“美国航空”）发行 270,606,272股 H股股票，发行价格为 5.74港元/股。发行完成后，美国航空持股占本公司 H股股本的约8.83%及全部股本的约2.68%。上述交易详情及进展请参见公司分别于 2017年 3月 28日、2017年 7月 1日发布的《南方航空关于向美国航空公司发行 H股股票的公告》、《南方航空关于向美国航空公司发行 H股股票的进展公告》。
本公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2017】1350号），就公司非公开发行 H股股票事宜批复如下：核准公司增发不超过 270,606,272股境外上市外资股，每股面值人民币 1元，全部为普通股。
本公司将持续推进与美国航空有关的商务合作安排以及后
续的发行工作，并将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
中国南方航空股份有限公司董事会 2017年 7月 31日