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证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2018-266渤海租赁股份有限公司
2018年第十一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2018年11月16日（星期五）下午14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 11月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 11月 15日 15:00至 11月 16日 15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事王景然先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2018年 10月 31日、2018年 11月 8日、2018年 11月 10日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
通过现场和网络投票的股东 24人，代表股份 3,776,880,781股，占上市公司总股份的61.0699％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,244,829,629股，占上市公司总股份的52.4669％。
通过网络投票的股东 17人，代表股份 532,051,152股，占上市公司总股份的8.6029％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 535,807,394股，占上市公司总股份的8.6637％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,756,242股，占上市公司总股份的0.0607％。
通过网络投票的股东 17人，代表股份 532,051,152股，占上市公司总股份的8.6029％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，新疆昌年律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意3,776,778,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对102,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意535,705,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.9810％；反对102,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
㈡审议《关于公司董事会提请公司股东大会授权经营管理团队办理本次股份回购相关事宜的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意3,776,778,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对102,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意535,705,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.9810％；反对102,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
㈢审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意3,776,778,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对102,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 535,705,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.9810％；反对102,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
㈣审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意3,776,714,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对166,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 535,640,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.9689％；反对166,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈤审议《关于调整公司2018年度关联交易预计额度的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意535,579,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9575％；反对227,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意535,579,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.9575％；反对227,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆昌年律师事务所；
2.律师姓名：聂晓江、程嵘；
3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2018年第十一次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2018年11月16日
海南高速公路股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
本人虽已辞去海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事职务，但由于公司尚未补选独立董事，按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本人继续履行公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务。
2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2018年度相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2018年度履行职责情况报告如下：一、出席会议情况
2018年度，公司共计召开了 5次董事会会议。作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策时所需要的信息，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会。会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本年度，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议，对会议所有议案均投赞同票。
作为公司第六届董事会独立董事，2018年度本人出席董事会会议的
具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|徐晓杰|5|5|0|0|

二、发表独立意见情况
（一）2018年4月23日,公司召开第六届董事会第十五次会议，本人就关联方资金往来、对外担保情况、内部控制评价报告、计提2017年度资产减值准备、立信会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见审计报告、以自有闲置资金进行委托理财、会计政策变更、会计差错更正及追溯调整、利润分配预案等事项发表了独立意见。
（二）2018年8月13日，公司召开第六届董事会第十七次会议，本人就控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况等事项发表了独立意见。
（三）2018年10月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议，本人就续聘审计机构、追加以自有闲置资金进行委托理财额度等事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人加强与公司董事、高级管理人员、相关工作人员沟通，通过对公司重大投资项目进行现场考察，充分利用参加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的每一个议案，
本人均认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，切实维护了公司和广大投资者的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了2018年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
（三）积极参与监管机构举办的针对公司董事、监事及高级管理人员的培训活动，学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实提高对公司投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
六、其他日常工作情况
（一）本年度，无提议召开董事会情况发生。
（二）本年度，无提议聘请或解聘会计师事务所情况发生。
（三）本年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，切实发挥独立董事的监督作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：徐晓杰
2019年4月12日
浙江天铁实业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，作为浙江天铁实业股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对第二届董事会第九次会议即将审议的《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》进行了提前审核，发表事前认可意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的审计资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养，其在担任公司审计机构期间，能严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，工作勤勉尽责，出具的报告客观公允。我们同意将该议案提交董事会审议。
（本页无正文，为《浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
孙宁
（本页无正文，为《浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
谭丽丽
（本页无正文，为《浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
王贤安
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-087浙江东音泵业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月30日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和以上通知的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对合并财务报表格式进行相应调整。
（二）变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
2、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部2019年9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求编制财务报表。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]16号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
（一）合并资产负债表
1、将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；
2、将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目；
3、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”等行项目；
（二）合并利润表
将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
（三）合并现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
（四）所有者权益变动表
在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响相关财务指标，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产和净利润不产生影响。
四、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
公司于 2019年 10月30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事经审议认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事一致同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为，公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。基于上述意见，同意《关于会计政策变更的议案》。
六、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就开立医疗 2018年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年度预计公司的关联交易事项包括两部分：（1）2018年度，公司预计继续使用2017年度申请但尚未到期的授信额度。2017年公司控股股东、实际控制人、董事陈志强先生、吴坤祥先生为公司向银行申请授信，无偿提供个人信用担保，该担保构成关联交易。通过担保，公司共获得授信额度为66,000.00万元，授信有效期为一年，该授信额度可以循环使用。该事项已经 2017年5月23日召开的公司 2016年度股东大会审议通过，陈志强、吴坤祥先生回避表决。公司在上述授信额度下，共实际发生借款4,128.82万元，申请保函127.62万元，在2017年度预计总金额范围之内。截至2017年12月31日，关联担保借款余额为1,566.52万元。（2）公司2018年预计向银行申请授信额度不超过 31.1亿元，其中部分银行（目前尚不确定）需要通过陈志强、吴坤祥先生担保，其余银行采用信用借款方式。预计使用该授信额度借款不超过31.1亿元。
此项关联交易预计议案已获得2018年3月30日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，陈志强先生、吴坤祥先生回避了此议案的表决。此项关联交
易尚须获得股东大会的批准，陈志强先生、吴坤祥先生需在股东大会上对此关联交易预计议案回避表决。
（二）公司拟向银行申请授信额度情况
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》，公司拟向银行申请总额不超过人民币31.1亿元的授信额度，期限为一年。该议案待股东大会审议通过后生效。具体情况预计如下：
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|授信银行|额度|
|招商银行股份有限公司深圳分行|RMB 5.1 亿元（其中 2.1亿为综合授信，3亿为并购授信）|
|中国银行股份有限公司深圳南头支行|RMB 3.2 亿元(其中 1 亿为短期流贷，2.2亿中长期固贷)|
|中国工商银行股份有限公司深圳南山支行|RMB 8000 万元|
|广发银行股份有限公司深圳分行|RMB 2.5 亿元|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|RMB 1.5 亿以内|
|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|USD650万元|
|宁波银行股份有限公司深圳分行|RMB1.5 亿元|
|华侨银行香港分行|USD1500 万或 EUR1100万|
|中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行|RMB4.6 亿元（其中 2.4 亿并购授信、2.2亿中长期固贷）|
|交通银行股份有限公司深圳分行|RMB2 亿元|
|中国建设银行股份有限公司深圳分行|RMB5 亿元|
|中国光大银行股份有限公司深圳海滨支行|RMB2.5 亿元|
|杭州银行股份有限公司深圳分行|RMB1 亿元|
|合计|不超过 31.1亿元|

公司管理层在授信额度内，根据业务需要向银行申请贷款。部分银行（目前尚不确定）可能需要公司实际控制人/控股股东陈志强先生及吴坤祥先生以个人单方面担保方式为公司向银行申请授信提供担保，该担保将构成关联交易。
（三）2018年日常关联交易预计
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额（注 1）|上年发生金额|

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|接受关联人提供的无偿担保|陈志强、吴坤祥|陈志强、吴坤祥先生为公司向部分银行（尚不确定）申请授信额度提供担保（2018年度新申请授信）|无偿|实际借款不超过31.1亿元人民币|0亿元|4,256.44万元|
||小计|||31.1亿元|0亿元|4,256.44万元|

注1：指2018年新发生的关联担保借款金额。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|披露日期及索引|
|接受关联人提供的无偿担保|陈志强、吴坤祥|为公司向工商银行申请授信提供担保|借款2,639.27万元，申请保函127.62万元。|不超过7.6亿元人民币|见公司于2017年4月25日及2017年5月23在巨潮资讯网上的公告|
|||为公司向汇丰银行申请授信提供担保|借款1,489.55万元|||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||公司自身现金流良好，通过银行融资较少。|||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||公司自身现金流良好，通过银行融资较少|||

二、关联人介绍和关联关系
陈志强先生为公司法定代表人、董事长，持有公司25.4307%的股份。吴坤祥先生为公司董事、总经理，持有公司25.4307%股份。陈志强先生、吴坤祥先生有足够的履约能力为公司无偿提供个人信用担保。陈志强先生和吴坤祥先生为一致行动的人，他们共同构成为公司的控股股东和实际控制人。
三、关联交易主要内容
2017年，陈志强、吴坤祥为公司向工商银行、汇丰银行等银行借款无偿提
供个人信用担保，通过担保，已取得的授信额度共计 66,000.00万元，授信有效
期为一年。2018年度，公司预计继续使用2017年度申请但尚未到期的授信额度。
另外，公司2018年预计向银行申请授信额度不超过 31.1亿元，其中部分银行通过陈志强、吴坤祥先生担保，其余银行采用信用方式。预计使用该授信额度借款不超过31.1亿元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的交易主要是实际控制人陈志强先生、吴坤祥先生为公司向部分银行申请授信提供个人信用担保，此担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对公司提交的关于公司《2018年度日常关联交易预计》的议案进行了认真的审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。经核查，独立董事认为，此关联交易符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事回避表决，程序合法。我们同意本议案，并同意将该议案提交 2017年度股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，长城证券认为，开立医疗《关于公司<2018年度日常关联交易预计>的议案》和《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》已经公司独立董事、董事会、监事会审议通过，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，程序合规；该交易事项不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和开立医疗关联交易管理制度的相关规定；长城证券同意上述事项。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郭小元 郑侠
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015—082山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于签订投资意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《投资意向协议书》为意向性投资协议，属于双方合作意愿和意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；
2、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，在正式签署投资协议前，履行相关的审批程序和信息披露义务；
3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
2015年 12月 27日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与中国水利水电第十一工程局有限公司（以下简称“甲方”）本着优势互补、互惠互利、长期合作的原则，经过平等、友好协商，拟在坦桑尼亚合作投资建设铁塔厂事宜签订了《非洲铁塔厂合作投资意向协议》（以下简称“本协议、意向协议”）。
本次投资不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
二、合作方介绍
1、公司名称：中国水利水电第十一工程局有限公司
2、住所：河南省三门峡市黄河路中段147号
3、法定代表人：孙玉民
4、注册资本：67695.18万元
资质、房屋建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质。
水利水电工程、房屋建筑工程、公路工程、市政工程等领域施工承包，以及与业绩相适应的国际工程承包业务，国际工程承包业务涉及东南亚、中南部非洲、中南美洲等十多个国家的水利水电、市政工程、路桥工程、燃气发电、输变电工程、农业综合开发等领域。
三、投资项目基本情况
1、出资方式
出资方式为货币资金、双方认可的土地资产、生产设备资产或其他有价资产。
2、新设公司筹备情况
新设公司选址初定在坦桑尼亚达拉斯萨拉姆港口附近，最终厂址根据后续市场调研和土地申请情况具体确定。项目产品为电力线路镀锌铁塔构件，并兼顾开发其他钢铁构件镀锌业务和钢结构加工业务。
新设公司股权结构如下表所示：
||||
|-|-|-|
|公司名称|拟投资金额（万美元）|股权比例（%）|
|中国水利水电第十一工程局有限公司|510|51%|
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|490|49%|
|合 计|1000|100%|

注：双方商定，最终投资金额将视投资情况而定。根据当地实际情况，拟引入当地小比例持股方，当地持股比例原则上不超过5%，由双方按持股比例出让。
四、意向协议书的主要内容
1、投资建厂内容和规模
经初步调研后，双方拟在坦桑尼亚投资建设铁塔厂项目，项目产品为电力线路镀锌铁塔构件，并兼顾开发其他钢铁构件镀锌业务和钢结构加工业务。投资规模为年产两万吨铁塔构件，并在初期土地申请时考虑适当余量，以便根据后续市场营销情况扩大生产规模。
2、厂址选择
初步选定投资建厂厂址在坦桑尼亚达拉斯萨拉姆港口附近，最终厂址根据后续市场调研和土地申请情况具体确定。
该项目在厂址所在国单独注册，注册性质为混合所有制联营有限公司。甲方为控股方，股份比例为51%，乙方为参股方，股份比例分别为49%。
4、出资及分配方式
双方按照所持股份比例出资，出资范围为初期建厂投资、运营初期流动资金以及后续扩建等项目所需资金；出资方式为货币资金、双方认可的土地资产、生产设备资产或其他资产。预计，双方对该项目拟投资总金额约 1000万美元，最终根据实际投资情况具体确定。
项目运营后，双方按照持股比例分配盈利，如果项目经营过程中出现亏损，双方同样按照持股比例分担亏损。
5、运营管理方式
设立董事会。董事会设董事长一名、董事两名。董事长由甲方出任、董事分别由甲乙双方出任，具体机构设置双方再行商议。
董事会为决策机构，有权对重大事项进行决策、任命管理机构、并对项目建设和运营进行监管。
在建设和运营期间，设立以总经理为法人代表的管理机构，负责日常运营管理并对董事会负责。甲方对总经理和财务负责人有优先出任权，管理机构设置具体方式再行商议。
6、后续管理
在双方分别获得其有权管理机构正式批复后，将以本意向协议为基础，正式签订投资合作协议和项目章程，对具体事项予以约定并正式启动。
7、前期工作分工
7.1甲方的责任和义务：
（1）全面收集项目所在国投资、税收、土地及进出口的有关政策，并收集项目所在国和临近国别的市场信息，为项目投资决策提供依据。
（2）负责办理项目注册和土地征用等前期准备工作。
（3）项目启动后，协助项目前期工作，为项目建设提供必要的合作支持。
7.2乙方的责任和义务：
（1）为甲方提供支持，以便完成项目前期所需的投资评估等工作。
（2）由于乙方在产能、规模、装备、营销及技术实力等方面均位于铁塔行
业前列，并曾承接国内外重要工程项目建设，该项目启动后，由乙方负责设计工作，并为项目建设和投运提供技术支持。
8、争议、变更和终止
8.1本意向协议有效期为一年，到期后自动失效，或双方协商延续或变更本协议。如发生不可抗力或某一方无法抗拒的原因，导致双方或某一方无法履行本协议，双方可协商解除本意向协议。
8.2因甲方为国有公司，故双方的合作必须得到甲方母公司或上级管理机构批复，甲方无法获得相关批复并正式函告乙方后，本意向协议自动失效。
8.3在项目获得双方单位正式批准后，双方再行签订正式的合作协议，及其他正式合作协议。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
为积极响应国家“一带一路”战略的号召，进一步深化中非合作。根据对国际电力工程市场发展的分析得知，非洲电力输变电工程市场具有巨大的发展前景。
同时，随着公司生产规模和出口业务量的不断扩大，“走出去”已经成为公司未来发展重要方向。本次对外投资将进一步拓展非洲东南部国家和地区的市场，并适当向非洲其他国家和地区进行纵深开拓。
2、投资存在的风险
本协议为意向性投资协议，相关的可行性研究、立项核准或备案等程序，相关土地面积、项目建设进程等存在不确定性。
3、投资对公司的影响
项目实施后，将进一步扩大公司的生产规模，提升公司在非洲市场的招标声誉，有利于拓展国际市场，逐步形成公司新的利润增长点。
六、备查文件
《非洲铁塔厂合作投资意向协议》
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日
青岛东方铁塔股份有限公司
独立董事关于公司为合资公司提供关联担保事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十五次会相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：一、关于关联交易的事前认可意见
第五届董事会第十五次会议拟审议的《关于合资公司公司提供关联担保的议
案》，因公司董事、董事会秘书何良军先生在该参股子公司担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该项交易构成关联交易。就此事项，我们对相关材料进行了事前审阅，并认真讨论后，认为：本次对外担保所涉及的关联交易，其目的是为了满足子公司经营发展对流动资金的需求，其方式是由公司与对方股东按持股比例提供相应的保证担保，其结果有利于子公司的生产经营发展，符合公平、公允的交易原则。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
二、关于对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等相关法律法规的规定，作为公司独立董事，经审慎核查后，认为：公司为参股子公司京能（迁西）发电有限公司的银行借款提供担保，符合推进项目建设需要，有利于子公司未来经营发展，且公司与对方股东是按出资比例提供相应的同等条件担保，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并履行了严格的审议程序。因此，我们对于上述担保事项无异议，并同意将该项议案提交股东大会审议。
独立董事：
权锡鉴 张世兴 樊培银
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-134
浙江步森服饰股份有限公司
关于公司银行基本账户解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于近日收到
广东省深圳前海合作区人民法院（以下简称“前海法院”）发来的编号为（2018）粤0391财保144至149号之一的《民事裁定书》，前海法院已经将公司银行基本账户
解除冻结。现将有关事项公告如下：
公司因涉及深圳市信融财富投资管理有限公司诉星河互联集团有限公司、霍
尔果斯苍穹之下创业投资有限公司、北京星河赢用科技有限公司、拉萨市星灼企
业管理有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公
司、徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司、步森股份之民间借贷纠纷案，公司银
行基本账户被前海法院司法冻结，详情见公司于2018年10月31日披露的《关于收
到<民事裁定书>暨公司银行基本账户被冻结的公告》（公告编号2018-132）。
经公司申请，前海法院依法解除对公司银行基本账户的冻结，同时查封公司
名下位于浙江省诸暨市枫桥镇梅苑村地号912-100-1173的国有土地使用权；查封
公司名下位于浙江省诸暨市枫桥镇梅苑村的两处房产；此外公司支付合计
5,622,000元支付至前海法院指定账户作为本次仲裁事项之保证金。
截至本公告披露之日，公司银行基本账户的冻结已经解除，并恢复正常使用，被冻结期间，公司的日常经营活动未受到重大不利影响。公司位于浙江省诸暨市
枫桥镇梅苑村的土地和房产系公司仓储物流使用，上述土地、房产的查封不影响
公司日常经营中对其正常使用，但该部分土地、房产在查封期间无法对外转让、
抵押融资等。本次土地房产被查封不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。
公司董事会将持续关注本次仲裁事项的发展，及时履行信息披露义务，保证
公司正常运作，维护全体股东利益。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月七日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-024厦门日上集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告
客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。
提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2018-01本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中成进出口股份有限公司天津分公司
诉讼事项终审判决公告
中成进出口股份有限公司近日接到天津分公司报告，天津分公司收到天津市高级人民法院（以下简称“天津高院”）于 2017年 12月 29日做出的(2017)津民终 394号民事判决书。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
2015年初，天津分公司因与天津市津辰钢材市场有限公司、上海潭建钢铁实业有限公司租赁合同纠纷，向天津一中院提起诉讼；
2015年 11月 16日，天津一中院做出(2015)一中民四初字第 0010号民事判决书。天津分公司、津辰公司均不服一审判决，依法向天津高院提起上诉；2016年 6月 30日，天津高院做出的（2016）津民终 24号民事裁定书，撤销上述天津一中院民事判决，发回天津一中院重审。
2017年 4月 12日，天津一中院做出(2016)津 01民初 321号的民事判决书，天津分公司因不服天津一中院做出的民事判决，向天津高院提起上诉。
以上内容详见公司在指定媒体发布的公告。
二、本次判决情况
天津高院(2017)津民终 394号民事判决书判决如下：
1、维持天津市第一中级人民法院(2016)津 01民初 321号民事判决第一项、第二项、第五项、第七项；
2、撤销天津市第一中级人民法院(2016)津 01民初 321号民事判决第六项；
3、变更天津市第一中级人民法院(2016)津 01民初 321号民事判决第三项为：本判决生效后十五日内，天津市津辰钢材市场有限公司给付中成进出口股份有限公司天津分公司自2014年9月28日起至 2017年 12月 1日的土地使用权占用费及房屋占用费 19,506,666.67元；
4、变更天津市第一中级人民法院(2016)津 01民初 321号民事判决第四项为：本判决生效后十五日内，天津市津辰钢材市场有限公司给付中成进出口股份有限公司天津分公司以 2,256万元为基数的利息（自中成进出口股份有限公司天津分公司起诉之日起至天津市津辰钢材市场有限公司实际给付之日止，按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算）；
5、本判决生效后三十日内，天津市津辰钢材市场有限公司返还中成进出口股份有限公司天津分公司涉诉租赁场地范围内的土地使用权和现状保留未被拆除的原有建筑物；
7、本判决生效后三十日内，天津市津辰钢材市场有限公司将涉诉租赁场地新建建筑物移交给中成进出口股份有限公司天津分公司处置；
8、驳回中成进出口股份有限公司天津分公司其他诉讼请求。
如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费 319,983元，由中成进出口股份有限公司天津分公司负担 212,661.78元，天津市津辰钢材市场有限公司负担 107,321.22元；反诉费 114,974元，由天津市津辰钢材市场有限公司负担。二审案件受理费 249,199元，由上诉人中成进出口股份有限公司天津分公司负担 188,866元，上诉人天津市津辰钢材市场有限公司负担 60,333元。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，本案的判决结果对公司本期利润暂无影响；公司下一步将根据本案的终审判决结果，积极推进相关执行工作，尽最大可能维护
公司合法权益。
五、备查文件
天津高院(2017)津民终 394号民事判决书
中成进出口股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-070
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 2月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]168号）。详见公司于2019年2月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》。
根据相关法律法规和核准文件的要求，公司依照本次交易的方案及协议内容，积极开展本次交易的各项实施工作，分别于2019年4月2日、2019年4月30日、2019年5月 30日、2019年6月 29日披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号分别为：2019-028、2019-047、2019-054、2019-065）。现根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，将本次交易实施阶段的进展情况说明如下：
2019年 3月 11日，鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照（统一社会信用代码：91110108799978623M）。现公司持有鸿秦科技100%股权，鸿秦科技成为公司的全资子公司。详见公司于 2019年3月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增股份35,294,116股的登记手续，新增股份
上市日期为2019年4月 12日。详见公司于 2019年 4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》。
2019年 5月 15日，公司召开 2018年年度股东大会审议了《关于变更注册资本的议案》及《关于修订公司章程的议案》，因发行股份及支付现金购买鸿秦科技100%股权事项，公司向交易对方合计发行股票 35,294,116股，总股本由 420,882,588股增加为456,176,704股，变更公司注册资本及修订公司章程事宜获股东大会审议通过。
2019年6月 18日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-056），完成了本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增注册资本的工商变更登记事宜，并领取了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币45617.6704万元。
目前，公司正按照相关规定组织各方积极推动本次交易实施相关的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会 2019年 7月29日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2019-03号四川金路集团股份有限公司
第十届第十次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十次董事局会议通知，于 2019年 1月 7日以邮件等形式发出，会议于 2019年 1月 17日在银鑫·五洲广场一期 21栋 22层公司中会议室召开，应到董事 9名，实到 8名，公司董事吴炜强先生因公未亲自出席本次会议，特书面委托公司董事长刘江东先生代为表决，公司监事局主席列席了本次会议。
会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，经与会董事审议，以书面表决的方式，审议通过了如下决议：一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司部份高管职务调整的议案》
为进一步推动公司治理结构的完善与优化,结合公司实际情况,公司对部分高管职务进行了调整。(具体内容详见公司同日公告）
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司 2019年经营目标及高管薪酬的议案》。
基于目前市场宏观环境，结合公司实际经营情况，公司制定了 2019年生产经营目标；2019年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司 2019年生产经营目标挂钩，为充分调动经营者的积极性，确保公司 2019年度经营目标的顺利实现,公司董事局研究同意，若完成上述生产经营目标，将给予经营班子一定绩效奖励。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一九年一月十八日
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查后认为：截至2016年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。
二、关于2016年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司章程要求，我们对公司2016年半年度集资金存放与使用情况进行了认真审查。
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
同意续聘潘建根先生为公司总经理，闵芳胜先生、郭志军先生为副总经理、张杰先生为副总经理兼董事会秘书、张晓跃女士为财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
此下无正文
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
冯华君：
杨忠智：
年 月 日
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
傅羽韬：
年 月 日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-008吉林紫鑫药业股份有限公司
关于投资参股吉林梅河口农村商业银行股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据国务院、中国银行业监督管理委员会相关文件精神，经吉林省农村信用社联合社和梅河口市人民政府批准，梅河口市农村信用合作联社将进行股份制改造，组建吉林梅河口农村商业银行股份有限公司（以下简称“梅河口农商行”）。
梅河口农商行将在原梅河口市农村信用合作联社的基础上进行产权制度改革，将面向社会征集发起人。梅河口农商行计划设立股本为50,000万元。
农村商业银行具有机制灵活、区域优势明显、与地方政府关联度高、地方政府支持力度大的特征。农村商业银行的改革，为公司带来了较好的构建金融平台的市场机遇。2017年3月10日吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资参股吉林梅河口农村商业银行股份有限公司的议案》。
公司拟以自有资金约为 53,200万元人民币认购梅河口农商行股份约为 14,000万股，每股面值人民币 1元，实行溢价发售，每股价格约为人民币 3.8元，公司本次认购后，公司持有梅河口农商行股权比例占其总股本28%。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
梅河口农商行的其他股东与公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易和亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
梅河口农商行以面向社会定向征集发起人的方式设立，尚需政府有关部门批准。认购股份尚需通过梅河口农商行发起人资格审查，认购股数和总投资金额需得到有关监管部门的批准。
二、投资标的的主要情况
（一）简介
拟筹建机构名称：吉林梅河口农村商业银行股份有限公司
拟筹建机构注册地址：吉林省梅河口市银河大街815号
拟注册资本：50,000万元人民币
拟筹建机构经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理其他银行的金融业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券，参与货币市场；从事同业拆借；
代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；银行卡(借记卡、贷记卡)业务；
理财业务；代理买卖基金，信托产品及其他理财产品；短信息业务；外汇存款、外汇贷款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借和资信调差、咨询、见证；经中国银行业监督管理委员会核准的其他业务。
拟筹建机构股权结构：全部股份募集后，法人股占比在70%以上；职工自然人股占比在10%以内；其余为社会自然人股。
（二）主要经营情况及财务指标
截至2016年9月末，梅河口联社下辖31个营业网点，在职员工452人。是梅河口市营业网点最多、规模最强、服务最广、支持地方经济力度最大的金融机构。
截至2016年9月30日，梅河口联社账面资产总额608,195万元，负债总额
725,827万元。各项存款676,808万元，各项贷款334,492万元（最终详细数据以银监部门及清查核资最终认定结果为准）。
（三）本次增资前后的股本变动
全部股份募集后，法人股占比在70%以上；职工自然人股占比在10%以内；其余为社会自然人股。梅河口农商行股本全部为人民币普通股，每股面值人民币1元，实行溢价发售，每股价格约为人民币3.8元（最终价格以银监部门及清查核资最终认定结果为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次投资梅河口农商行时值金融改革推动民营银行发展的历史时刻，面临巨大的发展机遇和良好前景。有利于推动当地农村金融创新，升级当地农业产业园
区、基地，打造特色、绿色、品牌农业；推动当地经济社会发展。有利于满足公司发展的需要，推动金融资本与实业资本的融合发展，盘活公司可用资源，形成新的利润增长点，促进公司健康可持续发展。
本次投资事宜尚处于筹划阶段，该事项在公司未完成法律法规所规定的程序之前，不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。预计在完成之后将对公司未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、梅河口农商行尚在筹建阶段，公司认购股份前尚需通过梅河口农商行发起人资格审查；
2、公司认购股数和总投资金额需得到有关监管部门的批准；
3、梅河口农商行可能存在金融行业经营风险；
4、公司目前尚未签署相关协议，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《第六届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可
根据中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用(修订)》等相关规则以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，我们作为公司的独立董事，经审阅公司提交的关于公司与关联方共同增资江苏中导电力有限公司（以下简称“中导公司”）的相关材料，经充分沟通后，基于独立判断的立场，现对该事项发表事前认可如下：公司本次与关联方共同增资中导公司，符合公司长远发展战略；关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。基于上述情况，我们同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会 2015年第二次临时会议审议。
（以下无正文）(此页无正文,为《苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可》之签字页)
独立董事签署：
周定华：
朱兆斌：
尹锦泉：
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-098
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资公司预中标项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 11日，珠海市公共资源交易中心（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）发布了“珠海市斗门区水务局井岸城区和新青片区排水管网清淤检测项目（以下简称‘清淤检测项目’）采购中标公告”。公司全资公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）作为联合体成员与主办方北京市勘察设计研究院有限公司联合中标清淤检测项目。
2019年9月30日，广东省政府采购网（http://www.gdgpo.com）发布了“佛山市南海区狮山镇国土城建和水务局（城建）小塘工作办公室狮山镇小塘社会管理处绿化养护外包服务项目（以下简称‘狮山绿化养护外包项目’）的中标、成交公告”。公司全资公司广东绿润中标狮山绿化养护外包项目中的03包三环西和北园园区绿化养护及保洁项目。现将上述中标项目有关内容公告如下：
一、预中标情况
（一）清淤检测项目
1、项目名称：珠海市斗门区水务局井岸城区和新青片区排水管网清淤检测项目采购
2、招标人：珠海市斗门区水务局
3、中标候选人：北京市勘察设计研究院有限公司（主办方）、广东绿润环境科技有限公司（联合体成员）
4、中标金额：人民币61,729,981.23元
5、工期：合同签订生效后180个日历天内完成
公司、广东绿润与珠海市斗门区水务局不存在关联关系。
（二）狮山绿化养护外包项目
1、项目名称：狮山镇小塘社会管理处绿化养护外包服务项目03包
2、招标人：佛山市南海区狮山镇国土城建和水务局（城建）小塘工作办公室
3、中标候选人：广东绿润环境科技有限公司
4、中标金额：人民币32,077,281.25元
5、服务期限：2年11月
公司、广东绿润与佛山市南海区狮山镇国土城建和水务局（城建）小塘工作办公室不存在关联关系。
二、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标金额合计 9,380.73万元，约占公司 2018年度经审计的营业收入的3.01%，约占广东绿润2018年度经审计的营业收入的20.64%。上述项目合同正式签订并顺利实施后，将对公司市政环卫业务起到积极影响。
三、风险提示
1、上述项目目前尚处于中标公示期，能否中标并获得《中标通知书》以及具体合同的签订、项目执行过程等存在不确定性。
2、上述项目实际中标金额以最终收到的《中标通知书》为准。公司在后续取得《中标通知书》时，将按照相关规定，及时披露项目中标的有关情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
江苏德威新材料股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》及《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》等相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第六届董事会第四次临时会议审议的与上述两项议案相关的关联事项事前予以认可。公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：本次江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”或“公司”）关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。上述关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。此次交易符合公司战略及未来规划，有利于提高公司的整体业绩。
我们一致同意将《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》及《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。
独立董事：李晓 胡晓明 吴长顺2017年8月24日