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证券简称：北新建材 证券代码：000786 公告编号：2015-003北新集团建材股份有限公司
关于美国石膏板诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、美国石膏板诉讼的基本情况
自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）和泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）等多家中国石膏板生产商在内的数十家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。
有关美国石膏板诉讼的具体情况详见北新建材于2010年5月29日在指定信息披露媒体公告的《关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010-009）、于2014年7月19日在指定信息披露媒体公告的《关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2014-030）、于2014年8月21日在指定信息披露媒体公告的《关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2014-037）、于2015年2月14日在指定信息披露媒体公告的《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》（公告编号：2015-002）。
二、泰山石膏涉诉情况
北新建材日前接到泰山石膏通知，由于泰山石膏未参加美国路易
斯安娜州东区联邦地区法院（以下简称“美国地区法院”）进行的判决债务人审查，美国地区法院于2014年7月判定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师1.5万美金的律师费，判令泰山石膏支付4万美金作为藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关联方或子公司（affiliates orsubsidiaries）被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山石膏参加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈利的25%作为进一步的罚款。
根据泰山石膏的通知，泰山石膏已经聘请境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表泰山石膏应诉并进行抗辩，以维护泰山石膏的自身权益。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏向美国法院支付了4万美金，并同意支付1.5万美金的律师费。另外，由于导致美国法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没有参加Germano案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏同意支付Germano案的缺席判决金额2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。泰山石膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可Germano案的缺席判决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。
三、北新建材涉诉情况
北新建材之前未参与美国石膏板诉讼的审理，考虑到目前诉讼的进展情况，北新建材已聘请境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代
表北新建材应诉并进行抗辩，以维护北新建材的自身权益。
四、美国石膏板诉讼的影响
北新建材和泰山石膏已经聘请境内外律师就该案件的应诉策略
以及对公司的影响进行研究和评估，目前尚无法准确预估该案件可能对公司造成的经济损失以及对当期利润的影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
公司将就所涉美国石膏板诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司 2015年 3月 13日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-085
歌尔股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月14日以电子邮件方式发出，于2017年10月19日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司2017年第三季度报告全文>、<歌尔股份有限公司2017年第三季度报告正文>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司2017年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司2017年第三季度报告正文》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需经过公司股东大会审议通过。
《歌尔股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年十月十九日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2016-002好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书、投资总监林琼女士的辞职报告，林琼女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书、投资总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长黄舒婷女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并及时发布公告。
公司董事会对林琼女士在任职期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的感
谢。
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2016年1月12日
华兰生物工程股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，现就公司第六届董事会第十三会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
公司拟实施《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为华兰生物工程股份有限公司激励对象的主体资格合法、有效。
象的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、董事会审议本激励计划时，按照相关法律、法规的规定关联董事已回避表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于公司 2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次股权激励计划的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。本次限制性股票激励计划由公司层面业绩考核和个人层面绩效考核两个层次组成。
公司层面业绩考核指标设置了净利润增长率，净利润增长率指标反映了未来能带给股东的可分配利润的增长速度，用以衡量公司盈利能力的成长性，衡量一个公司经营效益的重要指标。经过合理预测并兼顾本次股权激励计划的激励作用，设定了本次股权激励计划业绩考核指标为：以 2017年净利润值为基数，2018-2020年净利润增长率分别不低于20%、40%、60%。
除公司层面的业绩考核外公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。只有在两个指标同时达成的情况下，激励对象才能解除限售，获得收益。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到
本次激励计划的考核目的。
独立董事：苏志国、章金刚、田莉军2018年12月5日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018－166深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司公司控股股东、实际控制人黄昌华先生的函告，获悉黄昌华先生部分股份质押及解质押。具体事项如下：
一、股东股份质押及解质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其直接和间接持股比例|用途|
|黄昌华|是|30,500,000股|2018年12月13日|黄昌华先生办理解除质押登记手续之日止|中航证券有限公司|15.19%|个人财务安排|
|合计||30,500,000股||||15.19%||

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日|质权人|本次解除质押占其直接和间接持股比例|用途|
|黄昌华|是|7,305,999股|2016 年9月27日|2018年12月17日|中信证券股份有限公司|3.64%|个人财务安排|
|黄昌华|是|1股|2016 年9月27日|2018年12月17日|中信证券股份有限公司|0.0000005%|个人财务安排|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|黄昌华|是|5,931,000股|2018年2月1日|2018年12月17日|中信证券股份有限公司|2.95%|个人财务安排|
|黄昌华|是|18,200,000股|2018 年6月19日|2018年12月17日|中信证券股份有限公司|9.06%|个人财务安排|
|黄昌华|是|4,563,000股|2018 年1月17日|2018年12月17日|中信证券股份有限公司|2.27%|个人财务安排|
|合计||36,000,000股|||/|17.92%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，黄昌华先生直接持有公司股份数量为198,824,140股、占公司总股本的比例为34.41%。间接持有公司股份数量 2,026,986股、占公司总股本的比例为0.35%。合计持股数量为200,851,126股，占公司总股本的比例为34.76%。其所直接持有的上市公司股份累计被质押的数量为137,970,463股，占总股本的比例为23.88%。
备注：黄昌华先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算约得。
二、备查文件
1、股份质押、解质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年12月18日
招商证券股份有限公司
关于湖南黄金股份有限公司 2016年非公开发行
限售股解禁的核查意见
根据《中国人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”或“公司”）2016年非公开发行股票持续督导的保荐机构，对湖南黄金本次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司非公开发行股票概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南黄金股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1801号）核准，湖南黄金于2016年9月向株洲市国有资产投资控股集团有限公司、安信基金管理有限责任公司、诺德基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、华安基金管理有限公司等五名特定投资者非公开发行70,175,438股人民币普通股（A股）。本次非公开发行新增70,175,438股股份性质为有限售条件流通股，于2016年10月18日在深圳证券交易所上市。五名特定投资者承诺本次非公开发行获配股票自上市之日起锁定不少于12个月，现限售期届满，于2017年10月18日上市流通。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
1、本次解除限售股东出具的承诺：
株洲市国有资产投资控股集团有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、华
安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、诺德基金管理有限公司在
认购公司本次非公开发行股份时均做出如下承诺：本次非公开发行获配股票自
上市之日起锁定不少于12个月。
2、截至本核查意见出具之日，五名特定投资者均严格履行承诺。除上述承诺外，不存在其他承诺。
3、本次申请解除股份限售的无名特定投资者非公司的控股股东或实际控制人。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的五名特定投资者不存
在占用公司非经营性资金的情形，公司不存在对五名特定投资者违规担保的情
形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年10月18日。
2、本次解除限售股份共计70,175,438股，占公司股份总数的5.84%。
3、本次解除限售股份的股东为5家（共计10个证券账户）。
4、本次限售股份可上市流通情况如下表：
单位：股
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|序号|限售股份持有人名称||所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|质押冻结股份数|
|1|株洲市国有资产投资控股集团有限公司||43,859,649|43,859,649|0|
|2|华泰柏瑞基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金|7,017,543|7,017,543|0|
|3|华安基金管理有限公司|华安基金－工商银行－上海银领资产管理有限公司|1,271,930|1,271,930|0|
|4||华安基金－工商银行－上海汇付朗程创业投资管理有限公司|953,947|953,947|0|
|5||华安基金－工商银行－宗华|629,605|629,605|0|
|6||华安基金－兴业银行－华安定增量化3号资产管理计划|324,342|324,342|0|
|7||华安基金－兴业银行－浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司|1,907,897|1,907,897|0|
|8|安信基金管理有限责任公司|安信基金－农业银行－华宝信托－安心投资【6】号集合资金信托计划|7,017,543|7,017,543|0|
|9|诺德基金管理有限公司|诺德基金－招商证券－诺德千金1号资产管理计划|6,578,947|6,578,947|0|
|10||诺德基金－招商证券－诺德千金203号资产管理计划|614,035|614,035|0|

四、股份变动情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动增减（股）||本次变动后||
||数量（股）|比例|增加|减少|数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|205,882,201|17.13%||70,175,438|135,706,763|11.29%|
|首发后限售股|205,771,474|17.12%||70,175,438|135,596,036|11.28%|
|高管锁定股|110,727|0.01%|||110,727|0.01%|
|二、无限售条件流通股|996,157,273|82.87%|70,175,438||1,066,332,711|88.71%|
|三、总股本|1,202,039,474|100.00%|-|-|1,202,039,474|100.00%|

五、保荐机构核查意见
招商证券认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湖南黄金股份有限公司 2016年非公开发行限售股解禁的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王荣鑫 邓永辉
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-026上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年3月7日14:00召开，会议通知于2016年3月2日以邮件方式送达。经各位董事同意，本次会议通过通讯方式召开及表决，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟注销控股子公司南通佳豪瑞达船舶科技有限公司的议案》
经本次会议审议，为了进一步有优化公司管理结构、降低管理成本、提高运营效率，同意注销控股子公司南通佳豪瑞达船舶科技有限公司，并授权公司管理层办理注销等相关事宜。
本议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2016-027）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于转让控股子公司上海佳域环境工程设计咨询有限公司51%股权的议案》
经本次会议审议，为了配合公司业务转型，优化公司管理结构，有效地降低管理成本、提高运营效率，同意公司将控股子公司上海佳域环境工程设计咨询有限公司（以下简称“佳域环境”）51%的股权转让给上海圆横投资管理有限公司，并授权公司管理层以佳域环境截至 2016年2月底的净资产为基础确定最终转让价格并签订股权转让协议。
本次交易独立董事发表了独立意见。
本议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-026具体内容将于双方签订股权转让协议后,按照相关规定进行披露。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年三月八日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2015-033河北先河环保科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及部分董事、高管人员
增持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及部分董事、高管人员增持股份计划的公告》，为维护资本市场稳定，切实维护投资者合法权益，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司控股股东、实际控制人李玉国先生自筹资金适时增持公司股份，并承诺在增持完成后六个月内不减持公司股份。近日，公司收到李玉国先生增持公司股份的情况通知，现将增持股份情况公告如下：
一、增持人：公司控股股东、实际控制人李玉国先生
二、本次增持股份的数量及比例
李玉国先生于2015年7月27日通过中信证券300137增持1号定向资产管理计划增持公司股份13.33万股，增持均价22.15元，约占公司总股本的0.039%；
李玉国先生于2015年7月28日通过中信证券300137增持1号定向资产管理计划增持公司股份11.76万股，增持均价19.0498元，约占公司总股本的0.034%；
本次增持前，李玉国先生持有公司股份4746.0193万股，占公司总股本的
13.78%，本次增持后，李玉国先生持有公司股份4771.1093万股，总公司总股本的13.85%。
三、其它说明
1、本次增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号文）规定。
2、本次增持股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持公司股份的行为将根据有关规定在增持完成后的六个月内不
减持本次增持的股份。
4、公司将持续关注公司控股股东、部分董事、高级管理人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一五年七月二十九日
Stock：WazhouB Code：200706 No.：2014-44 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of related trade progress
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
The 2013 3rd extraordinary board of directors approve the proposal of purchasing equity(51%) of Dalian SKF Wazhou Bearing Co., Ltd. and terminate the Chinese-Foreign Equity Joint Ventures Contract, and disclose “Announcement of external investment of Wafangdian Bearing Company Limited”(Announcement of Resolution of the 2013 third Extraordinary Board of Directors and Announcement of external investment of Wafangdian Bearing Company Limited can be found on the Securities Times, Hongkong Commercial Daily" and the “http//www.cninfo.com.cn” published on August 7, 2013.)
The 2013 1st Extraordinaryshareholders’ meeting hold on August 22,2013 approve and pass this proposal(Wafangdian Bearing Company Limited Announcement of Resolution of 2013 1st Extraordinaryshareholders’ meeting can be found on the Securities Times, Hongkong Commercial Daily" and the “http//www.cninfo.com.cn” published on August 23, 2013.)
The item has been carried out in line with the Equity Transfer Agreement singed by WBC and SKF(China),and the board of directors,shareholders’ meeting.
Specially announcement
Board of director of Wafangdian Bearing
Company limited
December 18, 2014
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－019阳光电源股份有限公司
关于 2015年度公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月14日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司日常运营的需要，2015年公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请授信额度折合人民币柒亿元整2、向招商银行股份有限公司合肥三孝口支行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整3、向中国工商银行股份有限公司合肥高新区支行申请授信额度折合人民币伍亿元整4、向中国银行股份有限公司合肥高新区支行申请授信额度折合人民币叁亿元整
5、向兴业银行股份有限公司合肥分行申请授信额度折合人民币伍亿元整
6、向中国光大银行股份有限公司合肥分行潜山路支行申请授信额度折合人民币贰亿元整7、向杭州银行股份有限公司合肥分行申请授信额度折合人民币肆亿元整
8、向徽商银行股份有限公司合肥高新区支行申请授信额度折合人民币贰亿元整
9、向中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行申请授信额度折合人民币壹亿元整。
10、向华夏银行股份有限公司合肥分行申请授信额度折合人民币壹亿元整。
11、向交通银行股份有限公司合肥科学大道支行申请授信额度折合人民币壹亿元整。
各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议授权董事长曹仁贤先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信事项需提交股东大会审议。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一五年四月十四日
北京市天银律师事务所
关于山东齐星铁塔科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：山东齐星铁塔科技股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派张圣怀律师、陈志伟律师出席公司 2014年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 8月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、本次股东大会现场会议于 2014年 8月 28日下午 14时在公司会议室如期召开，会议由公司董事长赵长水先生主持。
3、本次股东大会网络投票时间为 2014年 8月 27日至 2014年8月 28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年8月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月27日下午15：00至2014年8月28日下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表计 10人，代表公司股份 170,900,839股，占公司总股本的41.0031%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东计 11人，代表股份 434,500股，占公司总股本的 0.1042%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计 21人，代表公司股份171,335,339股，占公司总股本的 41.1073%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了《关于审议公司 2013年度非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案》。
本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
3、公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会通过了上述议案。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 张圣怀：
张圣怀： 陈志伟：
2014年8月 28日
山东东阿阿胶股份有限公司
第七届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，作为山东东阿阿胶股份有限公司的独立董事，对第七届董事会第十六次会议的相关事项发表以下独立董事意见：
1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，作为公司的独立董事，我们对控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，现将有关问题说明如下：
（1）、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守（证监发【2003】 56号文）的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（2）、公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。
2、《关于设立华润信托•东阿阿胶收益权项目的议案》，发行本信托产品，有助于开拓阿胶产品在传统销售渠道之外的创新销售模式，有利于提高公司品牌的影响力，促进高端客户群体的开发。
此次信托产品的发行有助于东阿阿胶拓展阿胶产品在传统销售渠道之外的营销创新，有利于阿胶消费客户的转化和深度开发，进一步强化公司品牌宣传的效应和营销战略的实施。
此关联交易的发生是公司业务特点和战略发展的需要，符合相关法律法规及制度的规定。交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，未损害本公司及股东的利益。本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。关联董事李福祚先生、魏斌先生、毛哲樵先生进行了回避表决。
独立董事：刘洪渭、杜杰、张世东。
二〇一四年八月二十六日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-068深圳市容大感光科技股份有限公司
第三届董事会 2019年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第七次会议于 2019年 10月28日在公司会议室召开。会议通知于2019年 10月17日以电话、邮件等方式发出。
本次会议于2019年 10月28日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5号3层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2019年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019
年第三季度报告全文》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会
[2019]16号）进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况
及经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会2019年第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
2019年10月 29日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、对回购注销部分限制性股票的独立意见
公司限制性股票激励对象程占辉等4人已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第十四章第三十二条的相关规定，上述离职的激励对象将被取消激励资格，已授予程占辉等4人但尚未解锁的全部限制性股票合计8.7万股由公司回购并注销。我们同意公司按照上述原因回购并注销程占辉等4人持有的全部限制性股票，限制性股票回购价格为19.52元/股，其回购价格及股份数量系依据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定进行确认。
我们认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
二、对章程修订的独立意见
公司董事会审议修改《公司章程》的相关议案，符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。
同意修订《公司章程》的议案。
（此页无正文）
独立董事：
___________ ___________ ___________ ___________刘泉 郑春美 肖永平 冉明东
二○一六年十一月三十日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-002山东威达机械股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,180,581,447.47|837,445,261.00|40.97%|
|营业利润|111,614,869.26|91,604,534.97|21.84%|
|利润总额|127,267,944.61|109,345,909.54|16.39%|
|归属于上市公司股东的净利润|103,871,876.04|93,439,394.09|11.16%|
|基本每股收益（元）|0.26|0.25|4.00%|
|加权平均净资产收益率|5.29%|5.75%|-0.46%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|2,771,374,445.43|2,061,281,028.44|34.45%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,243,993,786.34|1,661,780,176.46|35.04%|
|股 本|420,098,419.00|354,134,251.00|18.63%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.34|4.69|13.86%|

注：上述数据以未经审计的公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况的简要说明
报告期内，公司实现营业总收入1,180,581,447.47元，营业利润111,614,869.26元，利润总额 127,267,944.61元，归属于上市公司股东的净利润 103,871,876.04元，分别较上
年同期增长40.97%、21.84%、16.39%、11.16%。其中，营业总收入、总资产、归属于上市公
司股东的所有者权益较上年同期分别增长40.97%、34.45%、35.04%，主要原因是本期合并范
围增加及子公司上海拜骋电器有限公司业务增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在《2016年第三季度报告正文》中预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至50%，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长11.16%，与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东威达机械股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－13东江环保股份有限公司
第四届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第五十八次会议于 2014年 3月 14日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于2014年3月11日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事 9名，其中董事冯涛、冯波、孙集平、叶如棠、郝吉明及王继德以电话方式参加会议。会议由董事长张维仰先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东江环保股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于制定<东江环保股份有限公司期货套期保值管理制度>的议案；》
同意9票，弃权0票，反对0票。
《东江环保股份有限公司期货套期保值管理制度》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
为规避有色金属市场价格波动风险，实现公司稳健经营目标，同意公司开展商品期货交易，利用期货市场的提前锁定金属产品价格的功能，使用套期保值工具避免金属价格大幅波动造成库存产品贬值的风险，以平稳公司业绩。具体情况如下：
1、业务范围：根据现货需要开展铜、锌、锡（铜代锡）、黄金、白银期货套期保值业务，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
3、业务期间：2014年全年。
4、拟投入的资金金额：投入的保证金不超过2,000万，资金来源为公司自有资金。
如拟投入资金有必要超过人民币 2,000万元的，应制定具体实施方案，并根据公司《期货套期保值管理制度》规定及相关上市规则要求履行审批程序后执行。
上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告号：2014-14）。
三、备查文件
本公司第四届董事会第五十八次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2014年3月18日
新时代证券股份有限公司关于
斯太尔控股股东变更 2015年度业绩承诺补偿款支付方式
的核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”、“保荐机构”）作为斯太尔动力股份有限公司（前称“湖北博盈投资股份有限公司”，股票代码000760，以下简称“斯太尔”、“公司”、“发行人”）2013年非公开发行的保荐机构，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关要求对斯太尔进行持续督导。
一、业绩补偿承诺及履行情况
斯太尔非公开发行于2013年12月完成，山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）于 2012年 10月 29日作出的业绩补偿承诺及于 2013年 9月13日作出的补充承诺为标的资产2014年度、2015年度、2016年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2.3亿元、3.4亿元和6.1亿元。
2014年度业绩补偿款为15,593.43万元，英达钢构分别于2015年7月24日向公司支付 6,000万元，2015年 8月 10日、2015年 8月 11日、2015年 8月 14日向公司支付 5,000万元、2,000万元、2,593.43万元业绩补偿款，以及相应违约金497,605.85元。截至2015年8月14日，英达钢构2014年度业绩补偿承诺已履行完毕。
二、标的资产2015年度盈利情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，标的资产2015年经审计扣非后净利润为-10,569,283.11元，未能实现英达钢构承诺利润3.4亿元，与上述英达钢构承诺利润数差额为 350,569,283.11元。按2015年6月重新签署的《斯太尔动力股份有限公司与山东英达钢结构有限公司之利润补偿协议》（以下简称“利润补偿协议”），英达钢构应于 2016年 5月 1日前支付业绩补偿款350,569,283.11元。
三、业绩承诺补偿款支付方式变更后的支付计划
根据英达钢构出具的《关于履行业绩补偿承诺的说明及承诺函》，英达钢构将于 2016年 5月 31日前支付 6,000万元，2016年 6月 30日前支付 12,000万元，以及2016年7月31日前支付剩余170,569,283.11元，并承诺在支付最后一期业绩承诺补偿款的同时，就应付未付业绩承诺补偿款按0.3‰/日的利息向公司承担违约赔偿责任。
四、业绩承诺补偿款支付方式变更的审议程序
关于控股股东英达钢构提出的《关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案》已经 2016年 5月 13日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过，董事会认为，为保护中小投资者权益，控股股东向股东大会申请变更业绩补偿承诺支付方式，关联董事回避表决。董事会同意将英达钢构提出的《关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案》提交股东大会审议。
独立董事意见：董事会及时将控股股东未能如期支付业绩承诺补偿汇报至监管部门，并根据监管部门指示，拟将控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式事项提交至股东大会审议，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形，同意将《关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案》提交2016年第一次临时股东大会审议。
公司第九届监事会第六次会议审议通过该议案，同意将英达钢构《关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案》提交股东大会审议。
该议案尚需要提交2016年第一次临时股东大会审议。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
英达钢构提出的关于变更业绩承诺补偿款支付方式的议案已经公司董事会审议通过、监事会与独立董事已出具明确同意意见，该议案尚需提交股东大会审议批准后方能实施，关联股东需回避表决。
保荐机构认为，英达钢构提出的关于变更业绩承诺补偿款支付方式的议案履行的审议程序符合《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于斯太尔控股股东变更2015年度业绩承诺补偿款支付方式的核查意见》之签章页）
保荐代表人：段俊炜过震
新时代证券股份有限公司 2016年 5月13日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-007中捷资源投资股份有限公司
关于公司股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月27日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”）接到控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“浙江环洲”，浙江环洲直接持有中捷资源 120,000,000股股份，占中捷资源总股本的17.45%，均为无限售条件流通 A股）通知：
浙江环洲对质押给安信证券股份有限公司的30,000,000股中捷资源股份（具体情况详见中捷资源于2018年1月22日披露的《中捷资源投资股份有限公司关于公司股东股份质押延期购回的公告》公告编号：2018-003）进行了延期购回申请，购回交易日延期至2018年8月28日，前述股份的延期购回手续已经办理完毕。
一、浙江环洲股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司|是|3,000|2016年6月30 日|2018年8月28日|安信证券股份有限公司|25.00%|补充流动资金|
|合计|-|3,000|-|-|-|25.00%|-|

此外，浙江环洲于2016年12月15日将所持40,000,000股中捷资源股份（占
中捷资源总股本的5.82%，占浙江环洲持有中捷资源股份的33.33%）质押给第一创业证券股份有限公司，初始交易日为2016年12月15日，购回交易日为2017年12月15日，具体情况详见中捷资源于2016年12月17日披露的《中捷资源投资股份有限公司关于股东股份质押的公告》（公告编号：2016-113）。目前，该笔 40,000,000股中捷资源股份仍处于质押状态，浙江环洲正在同质权人第一创业证券股份有限公司就延期购回交易事项进行洽谈，浙江环洲将根据前述股份质押进展情况，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求，遵守公司股东、控股股东和实际控制人行为规范，履行信息披露义务。
二、浙江环洲股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，浙江环洲直接持有中捷资源120,000,000股股份，占中捷资源总股本的17.45%，均为无限售条件流通 A股；浙江环洲累计质押中捷资源股份 120,000,000股，占中捷资源总股本的17.45%，占浙江环洲持有中捷资源总股本的100.00%。
三、其他说明
目前，浙江环洲持有的中捷资源 120,000,000股股份仍处于冻结状态，具体情况详见中捷资源于 2017年 11月 20日披露的《中捷资源投资股份有限公司关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-069），请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《安信证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2016-038
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2016年 8月 15日以书面方式发出，会议于 2016年 8月 25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告全文及摘要》；
具体内容公司已于同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容公司已于同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对重庆农丁农业发展有限责任公司增资暨关联交易的议案》；
重庆农丁农业发展有限责任公司主营业务为农资销售，注册资本1,000万元，公司出资 510万元，占注册资本的51%；重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）出资490万元，占注册资本的49%。
为提高综合竞争力，满足该公司市场开拓及业务发展的需求，同意公司和东银控股按出资比例对其进行增资。其中本公司增资2,040万元，东银控股增资 1,960万元，增资后该公司注册资本由1,000万变更为5,000万。本次增资完成后东银控股拟将其持有的该公司5%股权转让给重庆展锋商务信息咨询有限公司，同意公司
放弃优先购买权。
因东银控股为本公司间接控股股东，此次共同增资事项构成关联交易。公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。关联董事向志鹏先生、陈致仁先生和崔卓敏女士回避了表决。
根据相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网公布的《关于对重庆农丁农业发展有限责任公司增资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于对上海合农网络科技有限公司减资的议案》；
上海合农网络科技有限公司主营业务为网络科技、农业科技、计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，注册资本 10,000万元，其中本公司认缴5,100万元，占注册资本的51%；东银控股认缴4,900万元，占注册资本的49%。截止目前，本公司已实际出资6,716,283.67元，东银控股实际出资 645.29万元，共计已缴纳注册资本13,169,183.67元。
经测算该公司目前阶段的资金需求计划，同意公司和东银控股按出资比例对其进行减资。其中本公司减少出资4,080万元，东银控股减少出资3,920万元，减资后该公司的注册资本由 10,000万元变更为 2,000万元。减资是减少双方股东未来出资义务，不影响已缴纳注册资本。
因东银控股为本公司间接控股股东，与东银控股共同投资构成关联交易，本次减资事项亦按关联交易履行程序。公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。关联董事向志鹏先生、陈致仁先生和崔卓敏女士回避了表决。本事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网公布的《关于对上海合农网络科技有限公司减资的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》。
修改后的《公司对外投资管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十七日
关于承担与青岛三利集团有限公司诉讼或有损失的承诺函
鉴于福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）与青岛三利集团有限公司关于装饰装修合同纠纷正在诉讼中，且森源股份已经按照企业会计准则的规定计提预计负债 2,219,816.47元。本人作为福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“永安林业”）的交易对方和森源股份的控股股东和实际控制人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
如果前述案件的终审结果及其执行给森源股份造成经济损失超过森源股份已计提的预计负债 2,219,816.47元，本人将自森源股份承担相关经济损失之日起30日内补偿上述超过部分，且不会向森源股份追偿。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于承担与青岛三利集团有限公司诉讼或有损失的承诺函》之签署页）
承诺人：
苏加旭：
年 月 日