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杭州先锋电子技术股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]971号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小企业板上市。
本次发行的保荐机构（主承销商）为中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“主承销商”）。经发行人与保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股数量为 2,500万股，并将于 2015年 6月 3日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子平台实施。
发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，本次发行在网下、网上发行比例、回拨机制、询价及定价方式、配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015年 5月 26日（T-6日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《杭州先锋电子技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，须充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
量增加导致的投资风险。
5、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州先锋电子技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
6、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人与主承销商根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 14.87元/股，其对应的市盈率为：（1）16.82倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）22.43倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。
7、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为仪器仪表制造业（行业分类代码为C40）；截至 2015年 5月 29日（T-3日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 89.55倍。本次发行价格对应的市盈率低于中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率，但依然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
8、发行人本次募投项目计划使用募资资金投资额为 31,866万元。按本次发行价格 14.87元/股和发行数量 2,500万股计算的预计募集资金总额为 37,175万元，扣除发行费用 5,323.18万元后，预计募集资金净额为 31,851.82万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
10、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
11、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
12、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。
13、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：杭州先锋电子技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
（本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：杭州先锋电子技术股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司年 月 日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-058
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]460号文核准，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本次配股向截至股权登记日2016年4月18日的全体股东按照每10股配3股的比例配售，共计可配股票总数量39,397,971股，实际配售股数38,785,695股。配股价格为45.68元/股。募集资金总额为 1,771,730,547.60元，扣除各项发行费用，募集资金净额为1,742,930,440.98元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并于2016年4月27日出具了“大信验字[2016]7-00009号”《验资报告》进行了验证确认。
二、募集资金管理和使用情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司就在兴业银行股份有限公司长春高新支行开立的募集资金专户(银行账号：581160100100019083)与保荐机构中德证券有限责任公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
关于上述募集资金监管协议的签署情况详见公司于2016年5月17日登载于巨潮资讯网的《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公
告编号：2016-048）。
2、募集资金使用情况
截至目前，公司在兴业银行股份有限公司长春高新支行开立的募集资金专户(银行账号：581160100100019083)中存放的募集资金（含利息收入）已按照本次配股募集资金用途约定全部用于新产品研发项目。
三、募集资金专项账户销户情况
为了方便账户管理，减少管理成本，近期公司已将上述募集资金专户办理完毕注销手续。
上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及开户银行所签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
湖北蓝鼎控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2014-16号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
今日，公司收到间接控股股东安徽蓝鼎控股集团有限公司的通
知，安徽蓝鼎控股集团有限公司正在筹划与本公司有关的重大事项，相关事项尚存在不确定性。为避免公司股票价格异常波动，维护投资者的利益，经公司申请，公司股票（股票代码：000971，股票简称：蓝鼎控股）自 2014年 5月 16日开市起停牌，至公司发布相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一四年五月十五日
烟台东诚药业集团股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2015-091烟台东诚药业集团股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|东诚药业|股票代码||002675|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|白星华||刘晓杰||
|电话|0535-6371119||0535-6371119||
|传真|0535-6371119||0535-6371119||
|电子信箱|stock@dcb-group.com||stock@dcb-group.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|377,742,801.80|404,695,240.46|-6.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|49,854,365.22|55,246,356.80|-9.76%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||49,165,163.08|54,666,442.05|-10.06%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-2,101,152.07|-159,832.05|-1,214.60%|
|基本每股收益（元/股）|0.29|0.32|-9.38%|
|稀释每股收益（元/股）|0.29|0.32|-9.38%|
|加权平均净资产收益率|4.19%|4.95%|-0.76%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,467,989,490.67|1,393,353,946.38|5.36%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,192,882,149.97|1,168,957,999.60|2.05%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||7,503||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

烟台东诚药业集团股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|烟台东益生物工程有限公司|境内非国有法人|26.63%|46,008,000|46,008,000|||
||||||质押|46,008,000|
|烟台金业投资有限公司|境内非国有法人|14.76%|25,498,560||||
||||||质押|19,250,000|
|PACIFICRAINBOWINTERNATIONAL, INC.|境外法人|11.91%|20,580,000||||
|烟台华益投资有限公司|境内非国有法人|3.44%|5,940,853|5,336,000|||
||||||质押|5,336,000|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金|境内非国有法人|1.66%|2,869,226||||
|中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.27%|2,199,988||||
|中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.20%|2,077,311||||
|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.17%|2,021,901||||
|全国社保基金一零八组合|境内非国有法人|1.16%|1,999,929||||
|中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.04%|1,799,977||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|的说明|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
烟台东诚药业集团股份有限公司2015年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司面临的外部发展环境依然严峻。面对严峻的挑战，公司继续秉承既定的“原料药和制剂业务并重、内生式增长与外延性拓展共进，在生物制药领域实现持续快速增长”的发展战略，一方面稳固原料药业务的基础地位，加强制剂业务的精细化营销工作，确立其成为公司新的利润增长点，另一方面，积极推进外延式收购工作，打造公司新的核心竞争力。
报告期内，原料药业务继续依托技术优势、认证优势、营销渠道优势，坚持“质量、顾客、承诺”的质量方针，加大在原料药领域的市场开拓力度的同时，严格控制公司内部的成本支出，降本增效，开源与节流并重，取得了业内领先的经营成果；制剂业务，一方面，公司继续以子公司烟台北方制药有限公司为载体，结合公司生物医药工业园的现有品种氢化可的松琥珀酸钠、尿促性素、绒促性素、降纤酶、尿激酶及在研的醋酸乌利司、在申报的那曲肝素钙等低分子肝素产品、保健品等，不断筛选骨科，心脑血管，妇儿科等治疗领域具有战略价值的产品或企业，不断丰富外延式发展的内涵。公司根据大洋制药中药产品的特点，合理配置产品线组合，逐步完善产品品牌组合优势，在不同的药品销售通路中，打造对应的拳头产品，并逐步建设一个自主销售为主的销售网络和团队，并着手研究面对汹汹来袭的医药电商对策。另外，大洋制药被认定为高新技术企业，对提高大洋制药的市场竞争力和业绩提升均产生积极作用；公司新建的冻干粉针制剂车间顺利通过2010年版GMP认证，北方制药的生产和质量体系的完善和提升，也为公司在申报的那曲肝素钙等低分子肝素系列制剂产品提供符合标准的生产车间。在提升公司核心技术竞争力方面，公司继续积极完善研发体系建设，产学研合作方面得到进一步加强，多个品种已经申报国内药品注册，其中大洋制药获得了咽炎清滴丸的药品注册批件。公司获得了国家知识产权局颁发的“一种肝素钠中过氧化氢残留检测的新方法”一项发明专利证书，有利于发挥公司自主知识产权优势，保持技术的领先，逐渐提高的自主研发和创新能力将为公司可持续发展奠定基础。
报告期内，公司实现营业收入3.78亿，较上年同期降低6.66%，实现归属于上市公司股东净利润4,985.44万，较上年同期降低9.76%
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
海联金汇科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2018年的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现就本人2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会情况
2018年度，本人参加了公司董事会召开的历次会议。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2018年度召开的董事会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2018年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2018年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|
|10|5|5|0|0|否|

注：无缺席董事会的情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）专业委员会履职情况
1、在审计委员会中的履职情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司2018年度审计
及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建议，对2017年度审计工作进行了部署，
另外就公司审计部提报的2017年度、2018年第一季度、2018年半年度、2018年第三季度内部审计报表及募集资金进行了审议，并将决议报告报公司董事会。对此本人均亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。
2、在薪酬与考核委员会中的履职情况
2018年度，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议。1）公司第三届董事会薪酬与考核委员会对公司领薪董事和高级管理人员2017年度的履职情况进行了考评；2）公司第三届董事会薪酬与考核委员会制订了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》公司第三届董事会薪酬与考核委员会对此进行了审议。
二、发表独立董事意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外三名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。我认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。所发表的相关独立意见如下：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2018年2月9日|关于回购公司股份以实施股权激励的独立意见|同意|
|2018年2月9日|关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的独立意见|同意|
|2018年2月9日|关于全资子公司委托云南信托管理现金资产的独立意见|同意|
|2018年4月2日|关于公司 2017 年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2018年4月2日|公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2018年4月2日|公司2017年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|2018年4月2日|公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|2018年4月2日|公司2018年度为子公司提供担保额度的独立意见|同意|
|2018年4月2日|公司2018年度公司及子公司进行现金管理的独立意见|同意|
|2018年4月2日|关于全资子公司日常关联交易的独立意见|同意|
|2018年4月2日|关于调整募投项目实施进度的独立意见|同意|
|2018年4月2日|关于全资子公司发起设立融资担保公司的独立意见|同意|
|2018年4月2日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|2018年4月2日|关于公司董事辞职及补选公司董事的独立意见|同意|

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|2018年5月21日|关于全资子公司发起设立保险代理公司的独立意见|同意|
|2018年5月21日|关于聘任公司执行总裁的的独立意见|同意|
|2018年8月8日|关于公司拟发起设立控股子公司暨关联交易的独立意见|同意|
|2018年8月8日|关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案的独立意见|同意|
|2018年8月8日|关于公司开展票据池业务的独立意见|同意|
|2018年8月8日|关于公司控股子公司拟发起设立汽车配件公司的独立意见|同意|
|2018年8月8日|关于全资子公司追加委托云南信托管理现金资产的独立意见|同意|
|2018年8月8日|关于公司全资子公司增加投资设立融资担保公司的独立意见|同意|
|2018年8月23日|关于公司 2018 年半年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2018年8月23日|关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2018年10月11日|关于变更部分回购股份用途的独立意见|同意|
|2018年10月11日|关于换届选举第四届董事会董事的独立意见|同意|
|2018年10月11日|关于限制性股票激励计划事项的独立意见|同意|
|2018年10月30日|关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2018年12月7日|关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
|2018年12月7日|关于向激励对象授予限制性股票的独立意见|同意|
|2018年12月7日|关于增加全资子公司日常关联交易额度的独立意见|同意|
|2018年12月7日|关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。为维护公司和中小股东的合法权益，本人要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、
完整。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
姓名：朱宏伟
电子邮件：zhuhongwei@live.com
海联金汇科技股份有限公司
独立董事：朱宏伟
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号:2017-08103鼎捷软件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于2017年8月23日以邮件、电话确认方式发出，会议于2017年8月29日以通讯方式举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会对公司本次股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：鉴于《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的3名激励对象吕绍明、刘玉麟、苏明慧因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 6万份股票期权，6万股限制性股票。根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2017年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由132名变更为129名；首次授予的股票期权由380万份变更为374万份；授予的限制性股票数量由380万股变更为374万股。
除上述调整之外，本次授予权益的激励对象及其所获授股票期权与限制性股票的数量、价格与公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的一致。以上调整符合公司《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
1、公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
截至本次股票期权与限制性股票授予日，公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予人员名单包含在公司 2017年第一次临时股东大会批准的《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中规定的激励对象名单中。列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的授予日核实后，监事会认为：本次股票期权与限制性股票授予日2017年8月29日不存在于下列任一期间：①公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内）；④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间，本次确定的授予日符合相关规定。
同意以2017年8月29日为授予日，授予129名激励对象374万份股票期权，授予129名激励对象374万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二零一七年八月二十九日
深圳市银宝山新科技股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人(主承销商)：中国中投证券有限责任公司
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|-|
|深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不|
|超过 3,178 万股人民币普通股(A 股)（以下简称“本次发行 ）的申请已获中国|
|证券监督管理委员会证监许可[2015]1353号文核准。|
|本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的|
|方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,910万股，占本次发行总股数的|
|60.10%；网上初始发行数量为1,268万股，占本次发行总股数的39.90%。|

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2015年7月3日（周五）9:00-12:00；
2、路演网站：全景网（http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
《深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年6月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市银宝山新科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司2015年7月2日
（本页无正文，为《深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签章页）
发行人：深圳市银宝山新科技股份有限公司2015年 月 日
（本页无正文，为《深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之签章页）
保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司2015年 月 日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2014-006
海南亚太实业发展股份有限公司
关于公司高管人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年2月19日收到公司董事总经理梁德根先生递交的《辞职报告》。梁德根先生因个人原因，申请辞去公司董事及总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，其《辞职报告》自送达公司董事会时生效，辞职后梁德根先生在公司不再担任任何职务。
公司董事会将尽快完成因梁德根先生辞职导致公司董事及总经理职位空缺的补选及任命工作。
公司董事会对梁德根先生任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-065无锡贝斯特精机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：贝斯特，证券代码：300580）自2017年9月15日（星期五）开市起停牌。公司分别于2017年9月16日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-055）、于2017年9月22日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、于 2017年9月29日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057）、于 2017年 10月 13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）、于 2017年 10月 20日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-064），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在研究、论证重大资产重组的相关事项，并积极推进重组事项的各项工作。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票于 2017年 10月 27日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一七年十月二十六日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-146
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次（临时）会议于2018年10月6日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2018年10月11日（星期四）在深圳市光明区金新农大厦16楼会议室以现场和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席杨华林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司本次以现金12,000万元收购蔡长兴先生持有的公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）20%的股权，通过本次少数股东股权的收购，盈华讯方成为公司全资子公司，有利于保持公司子公司的独立性，进一步公司增强对盈华讯方的控制力度，提升公司的管理决策效率，增强子公司人员的工作积极性，实现公司资源的有效配置。本次交易方式和价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次现金收购盈华讯方少数股东权益事项。本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二O一八年十月十二日
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|荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年股票期权激励计划激励对象第四个行权期可行权数量明细单位：份||||
|序号|持有人名称|获授总数|数 量|
|1|刘山|3328000|1164800|
|2|鲍丽洁|3120000|1092000|
|3|李万乐|2912000|1019200|
|4|冯全玉|2808000|982800|
|5|陈金海|1872000|655200|
|6|谷永军|1830400|640640|
|7|刘红霞|1809600|633360|
|8|耿建富|3078400|1077440|
|9|李喜林|2475200|729880|
|10|台文献|2329600|815360|
|11|尚中卫|1976000|291200|
|12|王冰|1809600|400560|
|13|高传江|1622400|567840|
|14|张大海|1560000|182000|
|15|刘力|1040000|250440|
|16|刘金山|977600|342160|
|17|谢金永|811200|283920|
|18|白海龙|686400|240240|
|19|张文革|624000|218400|
|20|陈正柏|582400|203840|
|21|戴士强|582400|163680|
|22|李根芳|520000|182000|

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|23|王磊|457600|18910|
|24|乔占江|457600|105950|
|25|王金龙|416000|145600|
|26|苏军|416000|145600|
|27|岳峰|353600|123760|
|28|彭志刚|332800|116480|
|29|杨军|332800|116480|
|30|王诚|312000|109200|
|31|杨国|291200|101920|
|32|刘会晓|249600|87360|
|33|李景海|208000|72800|
|34|文争成|187200|65520|
|35|李涛|832000|291200|
|36|王玉梅|478400|167440|
|37|赵红亮|416000|145600|
|38|毛文宗|395200|138320|
|39|王振乐|395200|138320|
|40|刘令|374400|131040|
|41|刘德新|374400|131040|
|42|张东|374400|131040|
|43|陈树学|332800|116480|
|44|卢涛|332800|116480|
|45|石春宇|312000|109200|
|46|刘光锋|291200|101920|
|47|彭国红|270400|94640|
|48|张丽霞|249600|87360|
|49|高云龙|228800|80080|
|50|李冰|208000|72800|
|51|辛京辉|208000|72800|

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|52|孙闻天|208000|72800|
|合 计||48651200|15545100|
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议
相关议案的独立意见
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案》、《关于新增2016年度日常关联交易的议案》。公司第三届董事会之独立董事涂振连、赵阿平、单少芳针对上述议案发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举相关议案
1、本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、本次提名已征得各董事候选人同意。
公司董事会在审议上述议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案
会议审议的拟任董事薪酬方案，符合公司的实际情况，董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规及规范性文件的规定，程序合法有效。同意将本议案提交公司股东大会审议表决。
三、关于新增 2016年度日常关联交易的议案
本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。本次交易事项及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》
和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
基于独立判断，我们一致同意将上述议案提交公司股东大会审议表决。
江苏雅百特科技股份有限公司独立董事：涂振连、赵阿平、单少芳2016年7月6日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-068博士眼镜连锁股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2017年12月21日以电子邮件的形式发出，会议于2017年12月25日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，其中，董事王方先生、独立董事郭维先生、叶建芳女士、钟兴武先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期将于2017年12月26日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名 ALEXANDER LIU先生、LOUISA FAN女士、刘开跃先生、杨秋女士、刘之明先生、廖素华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司第三届董事会非独立董事任期自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）9票同意、0票反对、0票弃权，同意ALEXANDER LIU先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人；
（2）9票同意、0票反对、0票弃权，同意 LOUISA FAN女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（3）9票同意、0票反对、0票弃权，同意刘开跃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（4）9票同意、0票反对、0票弃权，同意杨秋女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（5）9票同意、0票反对、0票弃权，同意刘之明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（6）9票同意、0票反对、0票弃权，同意廖素华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司第三届董事会非独立董事候选人的提名。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。
2、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期将于2017年12月26日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名曾骏文先生、王扬女士、单莉莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事任期自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）9票同意、0票反对、0票弃权，同意曾骏文先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（2）9票同意、0票反对、0票弃权，同意王扬女士为公司第三届董事会独
立董事候选人；
（3）9票同意、0票反对、0票弃权，同意单莉莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司第三届董事会独立董事候选人的提名。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
3、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司定于 2018年 1月 11日下午 14:30在公司二楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-077）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十五日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-080深圳王子新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 2个交易日内（2016年 11月 4日、2016年 11月 7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）于 2016年 4月 5日开市起停牌。因筹划重大资产重组，公司股票自2016年4月19日开市起继续停牌。2016年11月2日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，决定终止本次重大资产重组。停牌期间公司均按照相关法律法规进行信息披露，相关详细内容刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。
2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-007北京金一文化发展股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018年 1月 9日下午 13:00在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年1月5日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决的监事3人。会议由监事会主席徐金芝女士主持。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的监事审议通过如下决议：
一、审议通过《关于承诺事项变更的议案》
公司监事会认为，本次变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更方案合法合规。审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于承诺事项变更的公告》
此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
备查文件：
《北京金一文化发展股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2018年1月10日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-027
北京华力创通科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一进行股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人之一高小离先生的通知，获悉高小离先生与光大证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|高小离|是|24,920,000|2018 年3 月 29日|2019年 3 月29日|光 大 证券 股 份有 限 公司|22.89%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，高小离先生共持有公司股份108,866,400股，占公司总股本
的17.67%；本次其所持有的部分股票进行质押式回购交易后，高小离先生累计
处于质押状态的股份数量为24,920,000股，占公司总股本的4.04%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2018年4月2日
.
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-033广东安居宝数码科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年5月17日(星期二)下午2:30。
网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2016年5月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2016年5月16日下午3:00）至投票结束时间（2016年5月17日下午3:00）期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张波先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会议的股东及股东代理人共9名，所持有效表决权股份366,954,285股，占公司总股
份的67.0971%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共9名，所持有效表决权股份366,954,285股，占公司总股份的67.0971%。
2、参加网络投票的股东共0名，所持有效表决权股份0股，占公司总股份的0%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决情况：366,954,285股同意,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为：200股同意，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决情况：366,954,285股同意,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为：200股同意，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
3、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决情况：366,954,285股同意,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为：200股同意，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2016年度审计机构的议案》
表决情况：366,954,285股同意,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为：200股同意，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
5、审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》
表决情况：366,954,285股同意,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为：200股同意，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
6、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决情况：366,954,285股同意,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为：200股同意，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
7、审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程的议案》表决情况：366,954,285股同意,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为：200股同意，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
本议案由股东大会以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所指派律师李彩霞、邹志峰出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东安居宝数码科技股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2016年5月 17日
重庆渝开发股份有限公司独立董事
关于聘任高管人员的独立意见
经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会审核，同意推荐周海先生、罗异先生、谢勇彬先生为公司副总经理候选人。公司第七届董事会第二十九次会议审议了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任周海先生、罗异先生、谢勇彬先生担任公司副总经理。
公司董事会已向我们提交了周海先生、罗异先生、谢勇彬先生的资料，我们在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
本次提名聘任副总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
周海先生、罗异先生、谢勇彬先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
因此，我们同意董事会聘任周海先生、罗异先生、谢勇彬先生为公司副总经理。
独立董事：李嘉明、章新蓉、陈正生、曹国华2014年7月29日