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浙江美大实业股份有限公司独立董事
关于公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《浙江美大实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《浙江美大实业股份有限公司2016
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）有关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表意见如下：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意
见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司就本次股权激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益，同意公司实施本次股权激励计划。同时鉴于，此次股权激励计划的设计并不涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对股权激励计划发表意见。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江美大实业股份有限公司独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见》签署页）
独立董事：
陆致远 崔明刚 赵敏
二〇一六年九月二十二日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司子公司2019年期货套期保值计划的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司2019年1月17日召开的第八届董事会第54次会议审议通过的《关于公司2019年度期货套期保值计划的议案》进行了核查。
公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）和赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称：中色矿业）2019年开展锌产品套期保值业务：中色锌业全年保值数量不超过 10.089万吨，保证金规模不超过人民币 7,000万元；中色矿业全年保值数量不超过1万吨，保证金规模不超过人民币5,000万元。
我们认为，（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
（2）公司建立了《中国有色金属建设股份有限公司期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
独立董事：周科平、张继德、李相志
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止到报告期末，除存在经营性往来资金外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、截至2014年6月30日，公司没有其他对外担保情况及为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
1、公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2、公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
于秀峰 郭晋龙 王菊芳
深圳翰宇药业股份有限公司2014年8月19日
海南珠江控股股份有限公司第八届董事会
独立董事候选人声明
声明人许来正作为海南珠江控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与海南珠江控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为海南珠江控股股份有限公司或其附属企业、海南珠江控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括海南珠江控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在海南珠江控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议4次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人姚刚、朱恒源、许来正郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：许来正
日期：2016年9月9日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-049北京荣之联科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日披露了《关于持股5%以上的股东股份被冻结的公告》（公告编号：2017-144），上海翊辉投资管理有限公司（简称“翊辉投资”、非公司第一大股东及实际控制人）所持公司股份37,479,890股，于2017年11月29日被上海市青浦区人民法院全部冻结，冻结期限为三年。
近日公司收到翊辉投资的通知，翊辉投资所持有的公司股份新增轮候冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份新增轮候冻结情况
翊辉投资持有公司股份37,479,890股，被贵州省高级人民法院轮候冻结
37,479,890股，占其所持公司股份的100%，轮候冻结委托日期为2018年6月20日，轮候期限36个月；被上海市第二中级人民法院轮候冻结37,479,890股，占其所持公司股份的100%，轮候冻结委托日期为2018年6月25日，轮候期限36个月。
二、股东股份累计冻结的情况
截至本公告披露日，翊辉投资持有公司股份37,479,890股，占公司股份总数的5.67%，翊辉投资所持本公司股份处于质押状态的共计36,757,700股，占其持有公司股份总数的98.07%，翊辉投资所持本公司股份处于司法冻结状态的共计37,479,890股，占其所持公司股份总数的100%。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司尚未收到翊辉投资提供的与本次轮候冻结相关的法律文书。本次翊辉投资所持有的公司股份由于自身原因被轮候冻结，与公司无关，
该事项不会对公司的生产经营造成影响，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、上海翊辉投资管理有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司股权被轮候冻结的通知。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017-034烟台龙源电力技术股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年6月2日接到公司实际控制人中国国电集团公司
通知，获悉其拟筹划重大事项，该事项存在重大不确定性，尚需获得有关主管部门批准。
上述事项不涉及本公司的重大资产重组事项，亦不会对本公司的正常生产经营活动构成重大影响。除上述披露信息外，本公司不存在其他应披露而未披露信息。本公司将根据上述事项的进展情况按照相关规定及时进行信息披露。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一七年六月五日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-131江苏中超电缆股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002471，证券简称：中超电缆）自 2014年 12月 9日开市起停牌，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-035
北京东方通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于 2016
年6月28日接到公司持股5%以上股东东华软件股份公司（以下简称“东华软件”）的《关于减持公司股份的告知函》。东华软件于2016年6月23日至2016年6
月27日期间，通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其所持公司股份合计
1,304,000股，减持比例为公司总股本的1.13%。
本次减持后，东华软件持有公司股份5,746,168股，占公司总股本的4.99%，不再为持有公司股份5%以上的股东。股份减持情况如下：
一．股东减持情况
1．股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持均价||减持股数|||
||减持方式||减持时间||||||减持比例|
||||||（元/股）||（股）|||
|大宗交易||2016-06-23||71.27||404,000||0.35%||
|大宗交易||2016-06-24||69.26||300,000||0.26%||
|大宗交易||2016-06-27||76.18||600,000||0.52%||
|合计||||||1,304,000||1.13%||

北京东方通科技股份有限公司2．股东本次减持前后持股变动情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||||||||占总股本||||占总股本|
||股东名称||股份性质||股数||||股数|||
||||||||比例||||比例|
||||||(股)||||(股)|||
||||||||(%)||||(%)|
|东华软件股份公司||合计持有股份||7,050,168||6.12||5,746,168||4.99||
|||其中：无限售条件股份||2,059,542||1.79||755,542||0.66||
|||有限售条件股份||4,990,626||4.33||4,990,626||4.33||

二．其他相关说明
1.本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证券交易所相关规则规定的情况。
2.东华软件减持公司股份事项已按照相关规定进行了预先披露，具体内容详见 2016年 6月 13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》（公告编号：2016-034）。
3.本次减持完成后东华软件持有公司股份 5,746,168股，占公司总股本的4.99%，不再为持有公司股份5%以上的股东。
三．备查文件
东华软件出具的《关于减持公司股份的告知函》
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会
五矿稀土股份有限公司
涉及财务公司关联存贷款等金融业务的
专项说明
大华核字[2017]000908号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
五矿稀土股份有限公司
涉及财务公司关联存贷款等金融业务的专项说明
（截至2016年12月31日止）
目 录 页次一、 涉及财务公司关联存贷款等金融业务的专项 1-2
说明
二、 五矿稀土股份有限公司 2016年度涉及财务公 1
司关联存贷款等金融业务的情况汇总表
涉及财务公司关联存贷款等
金融业务的专项说明
大华核字[2017]000908号五矿稀土股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执行准则》审计了五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”）2016年度财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 12日签发了大华审字[2017]001979号标准无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，就五矿稀土编制的 2016年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是五矿稀土管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计五矿稀土 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对五矿稀土实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
大华核字[2017]000908号关联存贷款等金融业务的专项说明理解五矿稀土 2016年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：五矿稀土股份有限公司 2016年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月十二日
附件：
五矿稀土股份有限公司
2016年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初余额|2016年度累计增加额|2016年度累计减少额|2016年期末余额|金融业务类别|
|五矿集团财务有限责任公司|同一实际控制人|货币资金|295,696,570.84|485,121,702.46|762,642,280.85|18,175,992.45|存款|
|总计|||295,696,570.84|485,121,702.46|762,642,280.85|18,175,992.45||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-046
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年10月20日以书面方式发出通知，并于2017年10月24日在公司6号会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年第三季度报告》。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合相关法律、法规和规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2017年第三季度报告。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司江苏亚太航空科技有限公司提供担保的议案》。
经审核，公司监事会认为公司为全资子公司江苏亚太航空科技有限公司提供担保，有利于8万吨项目的顺利进行，符合公司总体发展规划，本次担保事项的审议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件等的规定。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会2017年10月25日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-38
中化岩土工程股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到重大资产重组独立财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的通知，公司重大资产重组的独立财务顾问主办人李铁楠先生因工作变动，不再担任持续督导期间的项目主办人。
为切实做好持续督导工作，根据相关规定，海通证券委派利佳先生接替公司后续的持续督导工作。本次项目主办人变更后，公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为曾军先生、利佳先生。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2019-015上海安硕信息技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2019年2月25日至2月 27日，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（股票简称“安硕信息”，股票代码300380）交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。控股股东上海安硕科技发展有限公司和实际控制人高鸣、高勇未来三个月内可能以集合竞价或者大宗交易的形式减持持有的部分股票，也可能不进行减持，如其拟计划减持，控股股东将通过本公司按相关法律法规及时予以公告。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
上海安硕信息技术股份有限公司
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年1月28日披露了《2018年度业绩预告》（公告编号：
2019-005），并于2019年2月27日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：
2019-014），具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。该数据为公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
4、截止 2019年 02月27日公司股票收盘时，公司股票以前三季度净利润估算的动态市盈率显著高于行业平均动态市盈率，敬请广大投资者充分注意并控制投资风险，理性投资。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2016-35中润资源投资股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年9月 30日
2、业绩预告类型：扭亏为盈
2016年 1月 1日至 2016年9月 30日业绩预计情况
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|项目|本报告期（2016 年 1 月 —9月）|上年同期（2015 年 1 月— 9 月）|
|归属于母公司所有者的净利润|550万元—750万元|-3,036.66万元|
|基本每股收益|0.0059元—0.0081元|-0.0327元|

2016年 7月 1日至 2016年9月 30日业绩预计情况：
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|项目|本报告期（2016 年 7 月—9月）|上年同期（2015 年 7 月— 9 月）|
|归属于母公司所有者的净利润|150万元—350万元|-3,549.99万元|
|基本每股收益|0.0016元—0.0038元|-0.0382元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2016年前三季度业绩较上年同期扭亏为盈，主要原因：本期公司达到确认收入条件的房地产项目增加使本期房地产项目收入及利润增长；同时，瓦图科拉金矿公司本期
盈利较上年同期提升。
四、其他相关说明
本次预告的公司 2016年前三季度业绩仅为财务部门初步核算数据，具体数据以本公司2016年第三季度报告中披露的财务数据为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
交易对方关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
广东金刚玻璃科技股份有限公司（下称“上市公司”）拟实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。作为本次交易对方之一，本公司/本企业/本人承诺如下：
一、本公司/本企业/本人已向上市公司提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
二、本公司/本企业/本人保证所提供的信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》之签章页）
签字：
罗伟广
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》之签章页）
深圳前海喜诺科技有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
共青城至尚投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人（签字）：
深圳市纳兰德拾叁号股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人（签字）：
珠海乾亨投资管理有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
深圳嘉禾资产管理有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-047杭州远方光电信息股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别于 2019年 5月 7日召开第三届董事会第二十三次会议、2019年 5月 28日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于维尔科技未达业绩承诺暨实施业绩补偿的议案》，邹建军、恒生电子股份有限公司等 18名原浙江维尔科技有限公司股东（以下简称“补偿义务人”）应向上市公司合计补偿现金1,900万元，补偿股份 21,332,667股，由上市公司以 1元总价回购注销，并返还相应现金分红 5,717,154.76元。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
对于补偿义务人应支付的现金补偿款 1,900万元，上市公司已在 2018年度的预留保证金1,900万元中直接扣除，现金补偿已完成。
由于补偿义务人对应补偿股份数存在一定异议，上市公司以1元总价回购了经15名补偿义务人确认无争议的13,099,099股，回购的股份已于2019年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司总股本变更为 274,374,306股。本次公司回购注销部分股份导致公司注册资本由人民币287,473,405元减少至人民币274,374,306元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
对于本次业绩补偿剩余 8,233,568股未足额补偿的股份及应返还的现金分红 5,717,154.76元，上市公司已采取诉讼方式积极追偿。后续，公司将根据诉讼结果，申请办理剩余业绩补偿股份的回购和注销，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
浙江新农化工股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《浙江新农化工股份有限公司章程》等相关规定，我们作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对提交公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行审议，现就《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》涉及的事宜发表独立意见如下：
1、公司本次以募集资金置换前期预先投入的募投项目自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，有利于保护投资者合法权益，符合公司经营生产发展需要，具有必要性和合理性。
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
3、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件规定及《浙江新农化工股份有限公司章程》、《浙江新农化工股份有限公司募集资金管理制度》等内部控制制度的规定。
综上，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,684.66万元人民币。
（以下无正文）
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-035唐人神集团股份有限公司
关于为控股子公司深圳比利美英伟营养
饲料有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足控股子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司（以下简称“比利美英伟”）经营发展的资金需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供财务资助的议案》，现将有关情况公告如下：
一、财务资助事项概述
（一）本次提供财务资助的主要内容
1、财务资助对象：深圳比利美英伟营养饲料有限公司
2、资助金额：人民币5,100万元
3、资助期限：2018年1月1日至2019年3月31日，在上述额度内进行滚动使用。
4、资金来源：自有资金
5、利率与利息：
（1）借款利率：按照借款发生日甲方实际银行贷款综合平均利率上浮百分之十且乙方承担相关税费计算。（例：本月甲方实际贷款利率为年息4.35%，乙方支付借款利率为=4.35%*110%*106%）。
（2）利息支付：当月利息在次月第三个工作日支付。乙方不得以任何理由延期支付利息。每逾期一天，按未付利息金额的1%支付罚息。
（3）利息计算口径：当月利息=当月的每日资金占用额之和*借款利率/360。
6、本金偿还：借款期限届满当日，比利美英伟一次性将借款本金汇入公司账号。
7、本次财务资助款项的用途：专项用于比利美英伟营运所需资金。
（二）审批程序
上述财务资助事项已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，本次公司对控股子公司财务资助事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称：深圳比利美英伟营养饲料有限公司
2、统一社会信用代码： 91440300715247875R
3、注册资本：6,000万人民币
4、住所：深圳市宝安区福永街道塘尾社区建安路高新科技园第一栋
5、法定代表人：李职
6、经营范围：猪用饲料的生产、技术开发及销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）
7、与公司关联关系：比利美英伟为公司控股子公司，公司持有其51%的股权。
8、最近一年又一期的财务状况：
截至 2016年 12月 31日，比利美英伟总资产 313,032,782.63元，净资产 116,199,788.69元，2016年 1-12月实现营业收入 429,966,367.62元，净利润25,846,955.76元。
截至 2018年 2月 28日，比利美英伟总资产 324,838,927.63元，净资产 155,944,822.03元，2018年 1-2月实现营业收入 98,781,933.77元，净利润8,456,518.20元。
注：2018年2月28日财务数据未经审计。
9、其他：
2017年3月 29日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供财务资助的议案》，同意对深圳比利美英伟营养饲料有限公司提供财务资助 2,100万元。截至本公告披露日，比利美英伟已经及时归还上述财务资助的本金及利息。
三、董事会意见
董事会认为：公司在不影响正常经营的前提下向控股子公司比利美英伟提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低其资金成本。被资助对象为本公司控股子公司，比利美英伟其他持股49%的股东同时向比利美英伟提供财务资助，公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险，公司将积极跟踪比利美英伟的日常运营和资金运作，维护公司资金安全。因此，公司董事会同意为比利美英伟提供5,100万元的财务资助。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：在不影响正常经营的前提下，公司向子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的年利率不低于同期银行贷款利率，不存在直接损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对 2017年半年度报告相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《佛山佛塑科技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2017年半年度对外担保及关联方资金往来情况、2017年半年度期货套保交易事项、公司执行 2017年新企业会计准则、公司调整 2017年预计开展外汇交易业务额度等事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保及公司与关联方资金往来情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，控制控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。截至报告期末，公司累计对外担保总额为 13,337.16万元，占公司 2016年度经审计净资产的6.22%，没有超过公司 2016年度经审计净资产的50%，不存在逾期担保情况，不存在为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东及其关联方、公司与其他关联方存在资金往来的情况，均为日常发生的经营性资金往来，交易价格合理、公允，按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定履行了审批、披露程序，没有损害公司及非关联股东的利益。
二、对公司 2017年半年度期货套保交易事项的独立意见
报告期末公司持有的商品期货合约为 2016年度购入但尚未到期的拟交割合约，本报告期内公司无新增购入期货合约。公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货
套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。
三、对公司执行2017年新企业会计准则的独立意见
根据财政部的规定，公司自 2017年 5月 28日起执行财政部颁布的《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、自 2017年 6月 12日起执行财政部新修订的《企业会计准则第 16号-政府补助》。本次执行新会计准则是公司根据财政部相关文件要求进行，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
四、对公司调整2017年预计开展外汇交易业务额度的独立意见
公司拟调整公司及控股子公司 2017年度预计开展外汇交易业务的额度，由原来的预计任一时点的交易余额不超过等值人民币 10,000万元调整至人民币 40,000万元，在董事会授权额度内循环使用。本次调整外汇交易额度有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，规避汇率和利率风险。同时，为了规范开展外汇交易业务的操作，规避和防范汇率或利率风险，相应修改《公司外汇交易业务内部控制制度》，规范公司外汇交易业务的操作、防范和规避国际结算业务中因汇率波动产生的风险，强化公司内部风险控制。公司董事会已就本次调整外汇交易业务额度事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（此页无正文，仅用于独立董事对公司 2017年半年度报告相关事项的独立意见签名页）
独立董事：廖正品 邓鹏 罗绍德
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会
关于2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司2014年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：监事会对董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范
和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会二〇一五年四月二日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-088深圳市信维通信股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2016年12月8日，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称：公司）与余鹏签署了《股权转让协议》。公司以 993.7万元人民币受让余鹏转让的深圳艾利门特科技有限公司（以下简称“艾利门特”）26.15%的股权。近日，公司接到工商登记部门的通知，上述转让事项的工商登记手续已全部完成，公司目前持有艾利门特59.15%股权。
根据公司章程及总经理工作细则，本次艾利门特股权转让属于总经理权限范围内，公司总经理办公会议审议通过《关于受让部分深圳艾利门特科技有限公司股权的议案》。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
自然人：余鹏
身份证号：110108197511XXXXXX
住所：广东省深圳市南山区学苑大道1088号南方科技大学教师公寓3栋603上述交易对方与公司不存在关联关系。
三、艾利门特基本情况
1、基本情况
注册地：深圳市宝安区沙井街道南环路465号
统一社会信用代码：91440300088473020Q
法定代表人：毛大栋
成立日期：2014年02月18日
注册资本：2,237.09万元人民币
类型：有限责任公司
经营范围：粉末冶金技术的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；粉末冶金制品的销售。国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、最近一期的财务数据
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|截至2016年 11月30日财务数据（单位：元）||
|总资产|42,280,438.96|
|净资产|35,180,418.91|
|总收入|14,529,788.62|
|净利润|-15,786,358.31|

3、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次交易前艾利门特股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|深圳市信维通信股份有限公司|738.24|33%|
|余鹏|585|26.15%|
|陈洁|413.86|18.5%|
|彭云|346.75|15.5%|
|马丽|153.24|6.85%|
|合计|2237.09|100%|

本次交易后艾利门特股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|深圳市信维通信股份有限公司|1323.24|59.15%|
|陈洁|413.86|18.5%|
|彭云|346.75|15.5%|
|马丽|153.24|6.85%|
|合计|2237.09|100%|

4、本次股权转让将导致艾利门特纳入公司合并报表范围，公司不存在为艾利门特提供担保、委托理财，艾利门特不存在占用上市公司资金等情形。
四、协议主要内容
1、转让方（甲方）：余鹏
受让方（乙方）：深圳市信维通信股份有限公司
2、产权转让标的：甲方持有的艾利门特26.15%股权
3、股权转让价款：人民币9,937,000元
4、定价依据：双方协商一致
5、支付及过户方式
在协议签订后十个工作日内，将目标公司甲方持有的26.15%股权过户至乙方名下，在过户完成后五个工作日内，乙方将股权转让价款支付至甲方账户。
五、股权转让目的、主要风险及对公司的影响
1、转让目的
本着公司利益最大化的原则，公司持续看好艾利门特的发展，其技术、产品可应用于生产制造精密五金制品，其应用包括移动终端产品的外观、结构的金属零部件，对现有的部分以冲压制造的精密五金件有替代性。MIM产品特别是在目前手机产品金属结构件和天线一体化方面具有明显优势。本次公司进一步增持艾
利门特的股权，有利于提升公司的综合竞争力，有利于进一步加强公司各业务的
协同发展，也有利于公司扩大业务种类，从而增加公司的营收来源。
2、主要风险
艾利门特的经营业绩受到客户拓展、市场环境等因素的影响，存在未达到预计经营业绩的风险。公司会通过科学的决策体系和完善的管理机制，加强对艾利门特的管理，保证业务的正常进行。
3、对公司的影响
本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况，本次艾利门特的股权转让不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响。
六、备查文件
1．总经理办公会决议。
2．股权转让协议。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一六年十二月三十日
创业软件股份有限公司独立董事
关于公司 2017年非公开发行 A股股票相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，我们作为创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第二次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见：
一、关于公司符合创业板非公开发行股票条件的独立意见
依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，我们同意公司董事会作出的关于公司符合非公开发行股票条件的决议，并将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司非公开发行 A股股票方案的独立意见
经审阅公司《关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议案》，并结合公司实际情况，我们认为公司本次非公开发行股票方案切实可行，募集资金投向符合国家相关政策以及公司的发展战略，符合公司长远发展目标和股东利益。我们同意上述议案并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司非公开发行 A股股票方案论证分析报告的独立意见
公司编制的《创业软件股份有限公司2017年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告》综合考虑了公司的发展趋势、发展战略、资金需求等情况，充分论证了本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性。
同时，该报告充分论证了本次发行对于即期回报的摊薄以及公司拟采取的措施，符合公司的长远发展和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股
东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。基于上述情况，我们同意《关于<公司 2017年度非公开发行 A股股票方案的论证分析报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
经审阅《创业软件股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》，我们认为本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，符合公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。我们同意《关于<公司 2017年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的独立意见
经审阅《关于公司2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具本次非公开发行股票摊薄即期回报相关承诺的议案》，我们认为公司关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件相关规定，符合公司及股东的利益。我们同意《关于公司 2017年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具本次非公开发行股票摊薄即期回报相关承诺的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅《创业软件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，我们认为公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资
金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于公司未来三年（2018 -2020年）股东分红回报规划的独立意见
经审阅《创业软件股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》，我们认为该规划的制定及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，对未来三年利润分配形式、现金分红比例等进行了具体的规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意《关于<公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划>的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《创业软件股份有限公司独立董事关于公司 2017年非公开发行A股股票相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
杨建刚 凌云 江乾坤
创业软件股份有限公司年 月 日