Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2017-046四川汇源光通信股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日～2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2017年前三季度（2017年1月1日～2017年9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期2017年1月1日～2017年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元~ 200万元|盈利：268.78万元|
|基本每股收益|盈利：约0 ~0.010元|盈利： 0.014元|

（2）2017年第三季度（2017年7月1日～2017年9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期2017年7月1日～2017年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：105万元~305万元|盈利：202.12万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.005 ~0.016元|盈利： 0.011元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内业绩变动原因
由于报告期内受市场环境影响，成本费用有所上升，致使1-9月同比利润下
降。
2、本年前三季度业绩与本年半年度业绩发生盈亏变化的原因
由于上半年受市场环境影响，成本费用有所上升，且一季度本公司业务处于淡季，致使1-6月利润亏损；随着收入的增加，产生的利润逐步覆盖期间成本费用，致使1-9月实现盈利。
四、其他相关说明
上述业绩预测是经财务部门初步测算作出的，具体数据请以公司2017年前三季度报告数据为准。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一七年十月十三日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-025常州强力电子新材料股份有限公司
关于向银行申请项目贷款授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月24日，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于向银行申请项目贷款授信额度的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
为保证新建年产3,070吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目的顺利开展，公司及子公司拟向银行申请不高于4.5亿元人民币的中长期项目贷款授信额度（期限不超过5年，具体以实际签署的协议为准），公司按照项目进度和需求分次提款。最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本次向银行申请项目贷款授信额度用于项目建设业务，有利于公司扩大经
营，进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-002优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
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|宁波银行股份有限公司关于|
|召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一|
|次临时股东大会定于 2017 年 1 月 25 日下午召开,会议有关事项|
|如下：|
|一、 召开会议基本情况|

(一)召集人：公司董事会
(二)召开时间
1、现场会议召开时间：2017年 1月 25日（星期三）下午15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 1月 24日下午 15:00至 2017年 1月 25日下午 15:00期间的任意时间。
(三)会议地点：宁波南苑环球酒店（宁波市鄞州区鄞县大
道 1288号）。
(四)召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(五)投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
(六)出席对象
1、截至 2017年 1月 20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
(七)股东大会会议届次调整安排
鉴于本公司董事会提议于 2017年 1月 25日召开 2017年第一次临时股东大会，因此将本公司第五届董事会第十二次会议决议于 2017年 2月 10日召开的临时股东大会的届次由“2017年第一次临时股东大会”调整为“2017年第二次临时股东大会”。
除届次调整外，2017年 2月 10日召开的临时股东大会的股权登
记日、会议召开时间、地点、方式、审议事项等安排均保持不变。
二、会议审议事项
(一)听取并审议关于延长公开发行 A股可转换公司债券并上市的股东大会决议有效期的议案：
(二)听取并审议关于延长股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券并上市有关事项的有效期的议案。
以上两项均为特别决议案，对中小投资者单独计票。
上述两项议案的具体内容，请见公司于 2017年 1月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波银行股份有限公司第五届董事会 2017年第一次临时会议决议公告》等有关公告。
三、投票方式
对议案表决时，根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股份数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
四、登记办法
(一)登记手续：
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|法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印|
|件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席|

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|-|
|会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权|
|委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。|
|个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人|
|持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手|
|续。|
|股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办|
|理登记。|

(二)登记时间：2017年 1月 23日和 1月 24日（上午9：00-11：00,下午13:30-17:00）。
(三)登记地点：宁波银行董事会办公室
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362142；投票简称：宁行投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
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|议案序号|议案内容|议案编码|
|议案一|关于延长公开发行 A 股可转换公司债券并上市的股东大会决议有效期的议案|1.00|
|议案二|关于延长股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的有效期的议案|2.00|

（2）填报表决意见。
本次表决议案请填报表决意见，同意、反对或弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所互联网投票系统投票的程序
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|-|
|1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 24 日下|
|午 15:00 至 2017 年 1 月 25 日下午 15:00。|
|2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳|
|证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修|
|订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交|
|所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系|
|统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。|
|3 、股东根据获取的服务密码或数字证书， 可 登录|
|http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投|
|票系统进行投票。|
|六、 其他事项|

（一）与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。
（二）联系办法：
地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号(邮编：315100)
联系人：陈俊峰
电话：0574-87050028
传真：0574-87050027
七、备查文件
宁波银行股份有限公司第五届董事会 2017年第一次临时会
议决议。
特此公告。
附件：授权委托书
宁波银行股份有限公司董事会
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|二〇一七年一月十日|

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|-|
|附件：|
|授权委托书|
|兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2017|
|年1月25日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2017年第一次|
|临时股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。|
|本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：|

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|-|-|-|-|-|
|议案|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公开发行 A 股可转换公司债券并上市的股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于延长股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的有效期的议案||||

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|备注：请对议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内|
|注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。|
|授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。|
|委托人签名：|
|(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)|
|委托人身份证号码：|
|委托人股东账号：|
|委托人持股数量：|
|委托人联系电话：|
|受托人签名：|
|受托人身份证号码：|

签署日期： 年 月 日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-003新疆贝肯能源工程股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第九次会议，于 2017年 1月 19日北京时间12：00时，在本公司二楼会议室以现场方式召开。应出席本次董事会议的董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长陈平贵先生召集和主持，监事、高管人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
审议通过了《关于公司拟购买办公楼的议案》。
为提升公司海外版块运营环境和公司企业形象，推进海外市场的拓展，提高公司整体海外运作效率，同时为吸纳高尖端技术人才，提高公司科技研发能力，公司拟在北京市顺义空港工业区认购一栋办公楼，用于承担公司未来海外工程、海外销售、科技研发等核心职能。该房产位于北京市顺义空港工业区B区裕华路空港企业园三期29-2（b10-2），建筑面积共计1897.5平方米（注：面积最终按《房地产权证》为准）。
本次交易价格及相关税费等共需资金不超过4,200万元人民币，包括购房款、车位购置款、公共维修基金、相关税费（契税、印花税等）及其他可能发生费用等，后续装修费用不超过 200万元人民币。《关于公司拟购买办公楼的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
特此决议
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-06
债券代码：112505 债券简称：17金洲01
金洲慈航集团股份有限公司
2017年公司债券（第一期）“17金洲01”2018年付息公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日、付息日等情况如下：
1、本年度计息期间：2017年4月5日至2018年4月4日
2、债权登记日：2018年4月4日
3、债券付息日：2018年4月9日（因2018年4月5日为节假日，付息日顺延至下一交易日即2018年4月9日）
凡在2018年4月4日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年4月4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）将期满1年。根据本公司“17金洲01”《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，在本期债券计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：
金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“17金洲01”，债券代码为“112505”。
2、债券利率、期限及规模：
本期债券为固定利率债券，票面利率为6.90%；期限为3年，附债券存续期内的第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；发行规模为人民币
5.20亿元。
3、债券起息日、付息日、还本付息方式：
（1）起息日：2017年4月5日。
（2）付息日：付息日为2018年至2020年每年的4月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年4月5日和2019年4月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
（3）还本付息的期限和方式：采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。如投资者选择回售，本期债券的付息和本金兑付工作按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则办理。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
4、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
5、担保情况：本期债券无担保。
6、上市时间和地点：本期债券于2017年5月26日在深圳证券交易所上市交易。
7、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为6.90%，本次付息每10张“17金洲01”派发利息人民币69.00元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为55.20元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为62.10元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、权益登记日：2018年4月4日
付息，顺延期间不另计利息）
3、付息日：2018年4月9日
4、“17金洲01”下一付息期票面利率：6.90%
5、下一付息起息日：2018年4月5日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2018年4月4日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的债券持有人。
2018年4月4日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债权持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1、发行人：金洲慈航集团股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层
联系人：韩雪
电话：010-64100338
传真：010-64106991
邮编：100022
2、主承销商/债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦26A
联系人：刘强、薛韬、田建荣
电话：0755-82492030
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：发行人业务部
电话：0755-21899321
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-052
广东省广告股份有限公司
关于设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”、“省广股份”）拟与广东广佛轨道交通有限公司合资设立广东广佛地铁资源经营有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）。
广东广佛地铁资源经营有限公司注册资本 1600万元，公司出资 960万元，拥有60%股权；广东广佛轨道交通有限公司出资640万元，拥有40%股权。
2、董事会审议情况
公司于2014年9月17日召开第三届董事会第八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立合资公司的议案》。
3、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
1、名称：广东省广告股份有限公司
注册资本：578,249,718元
注册地址：广州市越秀区东风东路745号之二
法人代表：陈钿隆
经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；承办展览
业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、名称：广东广佛轨道交通有限公司
注册资本：50,000,000元
注册地址：广州市越秀区环市西路204号大院自编第1栋二楼
法人代表：竺维彬
经营范围：轨道交通的投资、经营管理、线路铺设、管道安装、线缆出租、相关信息咨询及培训；地铁沿线及地下空间物业开发、租赁、管理；国内外各类广告的设计、制作、代理及发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：广东广佛地铁资源经营有限公司
（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准。）
注册资本：16,000,000元
注册地址：广州市海珠区昌岗东路 257号设计综合楼 408室（广州美院内）（以最终核发的营业执照所载明的为准）
企业类型：有限责任公司
经营范围：国内外各类广告的设计、制作、代理、发布；室内外艺术装饰装潢工程设计、施工、维护；城市轨道交通附属资源（广告、通信、商贸、房地产）开发、租赁、经营；轨道交通工程设备、通信设备租赁；经济信息咨询服务；企业营销策划；承办商品、技术及动漫产业的艺术展览、展示活动；文化产品设计、制作、经营等。（以最终核发的营业执照所载明的为准）
四、设立合资公司的目的及对公司的影响
广东广佛地铁资源经营有限公司将专注于整合、开发及经营广佛轨道附属商业资源。省广股份将发挥自身的专业能力及移动互联网行业经验专长，通过实体载体资源与软性载体资源全网线上线下的融合，打造地铁全媒体运营及品牌管理平台。合资公司的设立，将有效推动省广股份全媒体整合运营战略布局，建立健
全省广股份服务体系，有助于推动公司创造新的利润增长点，促进公司实现健康可持续发展。
五、对外投资的风险
公司设立合资公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第八次会议决议》
广东省广告股份有限公司董 事 会
二〇一四年九月十八日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2016-015
恒天海龙股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
恒天海龙股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）股票于 2016年 2月15日、2月16日、2月17日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到-15.90%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1.截至本公告日，公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化；
公司前期披露的信息不存在应更正、补充而未更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.本公司于2016年1月12日召开了第九届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并于 2016年 1月 13日在指定信息披露媒体进行了公开披露，本公司不存在应披露而未披露的重大信息。
4.经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问,除了前述第 3项事项外，截至本公告日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5.经询问，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述第 3项事项外，本公司目前没有任何根据深交
所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.本公司预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润变动区间为5200.00万元至6760.00万元，基本每股收益约为0.060元至 0.078元，详细内容见公司 2016年 1月 28日披露的《2015年度业绩预告》。本次业绩预告为公司财务部门初步测算，关于公司 2015年度经营业绩具体情况以公司披露的 2015年年度报告为准。若公司 2015年度经审计的净利润为正，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司 2015年年度报告披露后，经深圳证券交易所核准，可撤销对公司股票交易实施退市风险警示的特别处理。若公司 2015年度经审计的净利润仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司 2015年年度报告披露后，公司股票将面临暂停上市的风险。
3.公司已于 2016年 1月13日披露了《恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。有关非公开发行股票事项尚需提交股东大会审议以及中国证监会的批准，具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
4.公司提醒广大投资者，公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
恒天海龙股份有限公司
董事会
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-061四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 11月 23日开市起停牌，公司于 2015年 11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 26日开市起继续停牌，公司于 2015年 11月 26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司于 2015年 11月 28日、2015年 12月 5日分别披露了《重大资产重组进展公告》，相关内容详见 2015年 11月 24日、2015年 11月 26日、2015年 11月 28日、2015年 12月 5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权的相关工作正常有序推进。拟非公开发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集部分配套资金事项的尽职调查、审计、评估、法律等方面工作正常有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十二日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可书面意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定，作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着勤勉尽责的原则，我们对下述事项发表事前认可意见：
我们认真审阅了公司提交的《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可书面意见签字页）
独立董事：许芳
刘国华
卫捷
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-080深圳市迪威迅股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月16日、5月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、重大资产重组的情况
公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市双赢伟业科技股份有限公司
75.3977%的股权。2019年5月15日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《深圳市迪威迅股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于2019年5月16日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的相关公告。
本次重组涉及资产的审计、评估工作正在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。
本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
三、近期控股股东被动减持情况
2、股价异动期间（5月16日至5月17日）控股股东、实际控制人没有主动买卖公司股票的行为。
3、北京安策一直积极跟券商沟通，尽最大的努力筹集资金以按券商的要求进行补仓，但是由于北京安策处置资产回收资金需要一定的时间，因此未能在规定的时间内筹集足额的保证金构成违约。目前双方还在进一步的磋商当中，尚未达成一致解决方案。
四、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东北京安策、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司不存在应披露而未披露的信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、股票异动期间公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
6、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息。
7、公司2017年、2018年以及2019年一季度业绩处于亏损状态，此次重大资产重组事项对公司业绩的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
六、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2019年5月17日
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准后产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的人力资源部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前两日通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。但情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受会议召开两日前通知的限制。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表决、通讯表决及法律法规允许的其他方式。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
第二十六条本细则自公司董事会审议通过之日起实施。
哈尔滨三联药业股份有限公司
二〇一九年四月
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-143华灿光电股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司华灿光电（浙江）有限公司于2018年9月30日收到义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司第三批设备补助的通知》（义高新[2018]70号）的文件，同意拨付华灿光电（浙江）有限公司2018年第三批设备补助8689.31万元。具体情况详见公司2018年10月08日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2018-120）。
以上设备补助8689.31万元已于2018年10月29日划拨至公司账户。公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定将此项补助确认为递延收益，最终会计处理以及对公司2018年度财务状况的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年十月三十日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-015债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日，董事会收到公司副总经理吴志辉先生的书面辞职报告。因个人原因，吴志辉先生申请辞职。根据本公司《章程》的规定，吴志辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。
辞职后，吴志辉先生将不在公司担任任何职务，其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，吴志辉先生未持有公司股票。
公司董事会对吴志辉先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一八年二月十日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-100广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具
获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 3月 22日、2019年 4月 18日召开第八届董事会第二十八次会议和 2018年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行定向债务融资工具，具体内容详见公司于 2019年 3月 23日披露的《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的公告》（公告编号：2019-051）等相关公告。
近日，越秀租赁收到中国银行间市场交易商协会出具的两份《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），同意接受越秀租赁定向债务融资工具的注册。注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行定向债务融资工具。
接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，
应通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。越秀租赁本次定向债务融资工具获准注册的主要内容如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|《通知书》编号|注册额度|联席主承销商||
|第一期定向债务融资工具|中市协注[2019]PPN305 号|15 亿元|中国工商银行股份有限公司|中国光大银行股份有限公司|
|第二期定向债务融资工具|中市协注[2019]PPN306 号|15 亿元|中信证券股份有限公司|招商银行股份有限公司|

越秀租赁将根据资金需求及市场利率波动情况，在注册有效期内择机发行，并根据实际进展情况严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程》和《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 9月 6日
电光科技
电光防爆科技股份有限公司独立董事
关于对子公司提供担保的独立意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》，电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司对子公司贷款提供担保的情况发表如下独立意见：
本次担保事项是公司为控股子公司达得利电力设备有限公司向中国银行中国银行股份有限公司柳市支行申请人民币 3,000万元的综合授信提供担保承担连带责任，本项担保决策程序合法有效，内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事签名：王裕康 孙乐和 黄乐晓
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2016-007号宁夏东方钽业股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“东方钽业”）因公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称“中色东方”）拟转让所持有的上市公司部分股份（以下简称本次股份转让），本次股份转让系控股权转让，并将采取公开征集方式进行，还可能涉及公司重大资产重组事宜等后续安排，经公司申请，公司股票已于 2016年 2月 2日起停牌。
2016年 2月 5日，经国务院国有资产监督管理委员会同意，中色东方拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持有的公司 123,433,140股股份（占公司总股本的28%）。本次股份转让公开征集期从 2016年 2月 15日起至 23日止。在公开征集受让方征集期满后，中色东方最终确认大连隆泰创业投资有限责任公司（以下简称“隆泰创投”）为本次股份转让的拟受让方。本次股份转让尚须中色东方与隆泰创投签署《股份转让协议》，并报国有资产监督管理部门的批准。
下简称“《意向书》”）。根据《意向书》，本次重组与本次股份转让互为前提与条件，东方钽业拟将持有的主业资产出售给中色东方，将以扣除主业资产外的其他资产与励振羽实际控制的大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司（以下简称“金枪鱼钓“）的100%权益等值置换，置换差额部分由上市公司以发行股份的方式向金枪鱼钓股东购买，上述相关资产的交易价格将根据具有证券从业资格的评估机构出具的评估结果来最终确定。
上述重组方案构成上市公司重大资产重组。因上述事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：东方钽业，股票代码：000962）自 2016年 3月 2日起继续停牌。
公司预计在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即在 2016年 4月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2016年 4月 1日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照预计的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司拟筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、《关于重组宁夏东方钽业股份有限公司之意向书》。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–004
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|-|
|五矿稀土股份有限公司|
|关于 2014 年第一批稀土生产总量控制计划|
|的公告|

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《工业和信息化部关于下达 2014年第一批稀土生产总量控制计划的通知》（工信部原[2014]28号）以及五矿稀土集团有限公司《关于下达工信部 2014年第一批稀土生产总量控制计划的通知》的相关要求，公司下属企业赣县红金稀土有限公司、定南大华新材料资源有限公司 2014年第一批稀土生产总量控制计划指标分别为835吨和657吨。
公司将严格遵守国家稀土产业政策和行业规划要求，严格按照工信部稀土生产总量控制计划安排稀土分离生产。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一四年二月十八日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字（2014）0023号
关于西安开元投资集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
西安开元投资集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对西安开元投资集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度的会计报表进行审计，并就贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的，本专项说明是我们根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，在实施了必要的审计程序的基础上做出的审核意见。
2013年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告如附表所示。
我们认为，贵公司2013年度除附表所述控股股东及其他关联方资金占用情况外，未发现存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的其他情况，包括：
一、控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
二、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
三、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
四、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
五、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
六、代控股股东及其他关联方偿还债务。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱洪雄中国 西安市 中国注册会计师：范敏华
二○一四年三月二十六日
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位名称：西安开元投资集团股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额||2013年度占用累计发生金额（不含利息）||2013年度占用资金的利息（如有）||2013年度偿还累计发生金额||2013年期末占用资金余额||占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||||||
|小计||||||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|西安泰尚投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|||||||||||资金周转|非经营性往来|
||||||34,000,000.00||10,000,000.00||2,337,444.44||2,337,444.44||44,000,000.00|||
||开元商业有限公司|全资子公司|其他应收款|||||||||||资金周转|非经营性往来|
||||||167,795,647.64||466,604,352.36||17,899,388.13||331,905,669.44||320,393,718.69|||
||西安汉城湖旅游开发有限公司|控股子公司|其他应收款|||||||||10,000,000.00||资金周转|非经营性往来|
||||||10,000,000.00||||608,333.33||608,333.33|||||
||西安高新医院有限公司|全资子公司|其他应收款|||||||||||资金周转|非经营性往来|
||||||1,598,722.22||180,000,000.00||684,305.56||182,283,027.78|||||
|小计||||213,394,369.86||||||||374,393,718.69||||
||||||||656,604,352.36||21,529,471.46||517,134,474.99|||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||||||
|小计||||||||||||||||
|其他关联人及其附属企||||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|业||||||
|小计||||||
|总计|213,394,369.86||||374,393,718.69|
|||656,604,352.36|21,529,471.46|517,134,474.99||
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-037
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于公司及子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江苏沃特特种材料制造有限公司（以下简称“子公司”）于近期获得欧洲专利局颁发的专利证书2件及国家知识产权局颁发的专利证书1件，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||专利权||专利|||
||发明名称||专利号||专利申请日||||||专利概况|
||||||||期限||权人|||
|制 备 全 芳香 族 聚 酯的方法||EP 1943288B1||2008年7月16日||20年||公司||本发明公开了一种制备全芳香族聚酯的方法。其制备的全芳香族聚酯在改进流动性的前提下具备优异的热学及力学性能。||
|制 备 芳 香族 液 晶 聚酯 及 其 复合 物 的 方法||EP 2597109B1||2013年5月29日||20年||公司||本发明公开了一种制备芳香族液晶聚酯及其复合物的方法。该方法制备的芳香族液晶聚酯均一性更好，其复合材料及注塑产品力学性能更加优异和稳定。||
|耐 热 液 晶聚 酯 树 脂复 合 物 及其 制 备 方法||ZL 2015 11016539.7||2015年12月29日||20年||子公司||本发明公开了一种耐热液晶聚酯树脂复合物及其制备方法。其制备方法能有效保证制备的耐热液晶聚酯树脂复合物的性能稳定，同时其制备方法工艺成熟，且方法简单可控，易于实现产业化。||

上述专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于进一步强化公司自主知识产权优势和持续创新机制，巩固公司在特种高分子材料领域的竞争优
势，对公司的市场开拓及产品推广具有积极作用。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
北京万集科技股份有限公司
独立董事巨荣云 2018年度述职报告
本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规章制度的规定与要求，在2018年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开董事会会议6次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
2018年，公司共召开股东大会4次，本人列席2次。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2018年4月2日，发表了《关于公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易的事前认可意见》、《关于公司与广东联邦车网科技股份有限公司进行日常关联交易的事前认可意见》。
事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易的独立意见》、《关于公司与广东联邦车网科技股份有限公司进行日常关联交易的独立意见》。
3、2018年4月 26日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上，发表了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的独立意见》。
4、2018年8月 23日，在公司召开的第三届董事会第八次会议上，发表了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见》、《关于公司2018年半年度关联交易情况的独立意见》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于变更部分募投项目实施地点的独立意见》。
5、2018年9月 17日，在公司召开的第三届董事会第九次会议上，发表了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
6、2018年10月26日，发表了《关于变更会计师事务所的事前认可意见》。
7、2018年10月29日，在公司召开的第三届董事会第十次会议上，发表了《关于公司为北京银行股份有限公司提供授信额度补充抵押担保的独立意见》、《关于变更会计师事务所的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2018年，本人担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，主要工作情况如下：
审计委员会：作为公司审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》，积极参与公司内部控制审计监督工作，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司信息披露质量。报告期内，本人出席了4次审计委员会工作会议，对公司定期报告、变更会计师事务所等事项进行审议。
薪酬与考核委员会：作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，积极参与公司组织的对公司董事、高级管理人员的薪酬考核、绩效评价工作。报告期内，本人出席了2次薪酬与考核委员会工作会
议，对公司2018年董事及高级管理人员薪酬、回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权事项进行审议。
四、现场检查情况
2018年，除参加董事会会议外，本人多次到公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、报告期内，董事会审计委员会向公司提议变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并经公司第三届董事会第十次会议及
2018年第三次临时股东大会审议通过；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：巨荣云2019年4月10日