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证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2016-047
广东明珠集团股份有限公司关于
控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东明珠集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1507号）核准，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）共发行新股125,078,142股，每股发行价格为 15.99元，募集资金总额为 1,999,999,490.58元，扣除发行费用 19,999,994.91元，实际募集资金净额为 1,979,999,495.67元。上述募集资金已于 2016年 11月 17日全部到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（广会验字【2016】G16002730095号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2016年 11月 25日，公司之控股子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城镇运营”或“甲方”）与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司兴宁市支行（以下简称“乙方”）及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2016年 11月 28日，城镇运营募集资金专项账户的开立及存储情况如
下：
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|开户行|户名|银行账号|账户金额（元）|
|中国农业银行股份有限公司兴宁市支行|广东明珠集团城镇运营开发有限公司|44183101040012069|1,284,940,092.92|
|合计|||1,284,940,092.92|

注：公司于 2016年11月24日召开第八届董事会2016年第八次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金695,059,402.75元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、三方监管协议的主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为44183101040012069，截至 2016年 11月 22日，专户募集资金余额 0.00元。该专户仅作为甲方用于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人付灵钧、韩松可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方保荐代表人的邮箱。
（六）甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的
20%的，甲方应当及时以邮件方式通知丙方保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。协议履行过程中发生争议时，各方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向乙方住所地人民法院提起诉讼解决。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司二〇一六年十一月二十九日
证券代码：601991 股票简称：大唐发电 编号：2018-014大唐国际发电股份有限公司
关于中国大唐海外（香港）有限公司质押 H股股份的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|大唐国际发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公|
|司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）下属全资子公司中|
|国大唐海外（香港）有限公司（以下简称“海外（香港）公司”）通知，获悉其|
|将持有的本公司 H股股份办理了质押，相关质押登记手续已办理完毕。现将相关|
|情况公告如下：|
|一、股份质押的基本情况|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押起止时间|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海外（香港）公司|是|3,275,623,820|首次使用日期后36个月|永隆银行有限公司|100%|融资，用于支付部分认购H股发行款项|

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|二、股份累计被质押的情况|
|截至本公告披露日，海外（香港）公司直接合计持有 3,275,623,820股本公|
|司股份（其中2,794,943,820股为限售流通股），占公司总股本的 17.7%，其中|
|已累计质押3,275,623,820股本公司股份，占公司总股本的 17.7%。|

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|-|
|三、其他事项|
|海外（香港）公司财务状况和资信状况良好，就本次质押融资的还款来源包|
|括自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力。|
|目前海外（香港）公司本次股份质押风险可控，不会导致本公司控股股东或|
|实际控制人发生变化。|
|特此公告。|

大唐国际发电股份有限公司
董事会
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2018-035江西昌九生物化工股份有限公司关于
子公司签订合作协议暨日常关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州航达股权投资基金管理有限公司（以下简称“航达基金管理公司”）与杭州同美股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“同美合伙企业”）签订《委托管理合同》（以下简称“合作协议”），航达基金管理公司作为同美合伙企业外聘管理人提供私募基金相关服务。
本次合同签署构成日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2018年5月29日，航达基金管理公司与同美合伙企业签订了《委托管理合同》，同美合伙企业将聘请航达基金管理公司作为其外聘管理人，提供私募基金相关服务。
公司2018年 4月 26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，本次交易在该预计范围内。
一、合作对方基本情况
航达基金管理公司拟为同美合伙企业提供私募基金外聘管理人相关服务（包括协助同美合伙企业完成私募基金备案、协助进行日常私募基金服务及私募基金合规咨询服务等），同美合伙企业基本情况如下：
1.名称：杭州同美股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
2.成立时间：2017年05月03日。
4.主要经营领域：私募股权投资管理、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。具体投资领域以届时在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）登记信息为准。
5.近一年经营情况：同美合伙企业主要从事非公开股权投资事宜，截至 2017年 12月 31日，同美合伙企业（非合并）总资产 160,500.81万元，净资产160,174.78万元（以上数据未经审计）。
6.同美合伙企业尚未在基金业协会完成备案登记，航达基金管理公司按约定协助同美合伙企业进行备案登记。
7.关联关系：公司控股股东江西昌九集团有限公司是同美企业管理集团有限公司（以下简称“同美集团”）的全资子公司，同美集团为同美合伙企业的全资子公司，同美合伙企业间接持有本公司股份，系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定的关联法人情形。
8.本合作协议中，航达基金管理公司仅为同美合伙企业提供外聘管理人服务，不参与同美合伙企业具体投资项目的出资、收益分配，不承担投资风险。
二、合作协议基本情况
1.合作背景及合作主要目的
同美合伙企业因自身经营发展战略所需，同美合伙企业拟向基金业协会申请私募基金登记，提升合伙企业规范运营水平，拟聘任已在基金业协会备案登记的私募基金管理人提供外聘管理人服务。子公司航达基金管理公司私募基金管理人已在基金业协会备案，登记编号为P1067359。
经双方友好沟通，基于平等自愿、合作共赢原则，同美合伙企业拟聘请航达基金管理公司作为其外聘管理人，由航达基金管理公司为同美合伙企业提供私募基金备案、合规等相关服务。
2.签订时间
航达基金管理公司与同美合伙企业于2018年5月29日签订合作协议。
本委托期限自签署之日起至2018年12月31日止。委托期限届满前，双方协商一致，可延长委托期限，届时双方另行签署补充合同。
4.主要服务内容
航达基金管理公司对同美合伙企业提供申请基金备案、日常合规管理、合规咨询等服务，包括私募投资基金备案、信息申报、数据备份、合规管理等事项。
5.报酬、费用等事项
航达基金管理公司提供外聘管理人服务收取合规咨询服务、私募基金外聘管理人报酬，报酬合计为1,599.75万元人民币。
航达基金管理公司管理团队的薪酬（包括工资、奖金和福利等费用）、自身运营所需办公费用（包括办公场所租金、办公设施费用）以及维持自身运营的其他经费由航达基金管理公司自行承担。
6.违约责任事项
如果由于航达基金管理公司原因，包括但不限于航达基金管理公司严重违反其在本协议项下的任何义务、航达基金管理公司故意/重大过失不履行其相关责任等致使同美合伙企业基金出现损失的，航达基金管理公司同意并承诺对因此产生的责任、损失、费用（包括同美合伙企业为对抗上述请求或根据本款确立自己的请求而发生的合理费用）向同美合伙企业进行赔偿。非因航达基金管理公司原因，造成备案无法成功的，航达基金管理公司不承担违约责任。
任何一方在本合同有效期给对方因违约或其他原因给对方造成损失的，应向对方的直接经济损失进行赔偿。
三、对公司的影响及存在的风险
本次公司全资子公司航达基金管理公司外聘为同美合伙企业的管理人，可以提升子公司私募基金管理人业绩，有利于进一步提升公司资产运营管理能力，加快公司升级转型步伐。航达基金管理公司相关服务收入、支出将对公司合并损益产生一定影响，具体以年度审计数据为准。本次交易不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响上市公司的独立性，上市公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
航达基金管理公司作为外聘私募基金管理人，存在合规运营风险；同美合伙企业尚需完成相关登记备案手续，是否能够完成备案登记存在不确定性风险；公司不排除极端情形或政策、市场环境变化等因素，导致本合作协议无法如期履行或全面履行，存在履约风险或者诉讼纠纷的风险。公司将督促航达基金管理公司密切跟踪后续进展，依法依约履行外聘管理人职责，切实降低风险。
公司将密切关注协议签署后的履行情况，公司及公司董事会将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2017-019
中国电影股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日召开的 2016年年度股东大会审议通过了关于《修订<中国电影股份有限公司章程>并办理工商变更登记》的议案。近日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得换发的营业执照，相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：911100007178284114
名称：中国电影股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤和一园10号
法定代表人：喇培康
注册资本：186700万人民币
成立日期：2010年12月09日
营业期限：2010年12月09日至长期
经营范围：摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品（有效期至2018-2-26）；电影发行（有效期至2018-2-25）；电视剧制作（电视剧制作许可证有效期至2019年04月01日）；影院、院线的投资、经营、管理；影视器材生产、销售、租赁；影视设备、车辆的租赁；美术置景；影视作品、节目的后期制作；影视技术服务；电影新媒体的开发；影片洗印；演艺人经纪；广告经营；进出口业务；代理销售彩票。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；电影发行、电视剧制作、摄制电影以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2017年7月15日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-006广西广播电视信息网络股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 8日，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议会议审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》。具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第一百一十八条 董事会由17名董事组成，设董事长1人，副董事长3人，独立董事6人。|第一百一十八条 董事会由17名董事组成，设董事长1人，副董事长4人，独立董事6人。|

本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2019年 1月 8日
济民制药第二届董事会第十三次会议浙江济民制药股份有限公司独立董事
关于公司变更部分募集资金投资项目的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)))和本公司《公司章程》等规定，我们作为浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司变更部分募集资金投资项目事宜进行了审议。经过审慎、认真的研究，现就该等议案发表独立意见如下：
公司拟变更部分募集资金项目，即（1）变更“新增年产14000万袋非PVC软袋大输液项目”的募集资金14,000万元投向，用于投资公司“年产14000万袋非PVC软袋大输液建设项目”，（2）变更公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司“年产4000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子建设项目”的项目实施地点，由原计划厂区北面地块新建厂房设施变更为使用现有厂房3,000平方，作为生产性用房，总投资、年产能及其它项目实施内容均不变，是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际所作出的合理决策，有利于全体股东利益。变更后的项目仍为属于公司主营业务范畴。
本次变更部分募集资金投资项目，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。上述议案已由公司第二届董事会第十三次会议审议通过，经出席董事会的全体董事同意，履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司变更部分募集资金投资项目，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
济民制药第二届董事会第十三次会议
济民制药第二届董事会第十三次会议
济民制药第二届董事会第十三次会议
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2018-073奥瑞德光电股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、政府补助的基本情况
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）及全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“七台河公司”）、哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠公司”）自2018年7月3日起至本公告披露日，收到黑龙江省财政厅、哈尔滨市商务局等政府机构拨付的政府补助资金共计 27,006,987.54元，其中与收益相关的政府补助金额为 20,603,917.54元；与资产相关的政府补助金额为6,403,070.00元。具体情况如下：（1）与收益相关补助
单位：元
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|获得补助单位|补助项目|补助金额|获得补助时间|补助依据|
|奥瑞德有限|基础设施建设扶持资金|3,000,000.00|2018年7月13日|《协议书》（编号XY2017001）|
|奥瑞德有限|进口贴息|1,717,405.00|2018年9月13日|黑财指（经）[2018]254号|
|秋冠公司|中央进口贴息|613,496.00|2018年10月10日|财行［2016］212号|
|秋冠公司|稳岗补贴|76,016.54|2018年10月17日|哈人社发［2018］90号|
|奥瑞德有限|基础设施建设扶持资金|7,197,000.00|2018年11月22日|《协议书》（编号XY2017001）|
|奥瑞德有限|黑龙江省工业企业流贷贴息|8,000,000.00|2018年12月25日|黑财指（产业）［2018］460号|
|合计||20,603,917.54|||

（2）与资产相关补助
单位：元
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|获得补助单位|补助项目|补助金额|获得补助时间|补助依据|
|七台河公司|蓝宝石项目备用电源扶持基金|1,067,600.00|2018年8月15日|七台河市委市政府会议纪要（2015年7月10日）|
|七台河公司|扶持资金|5,335,470.00|2018年9月28日|七台河市人民政府专题会议纪要（2014年第16次）|
|合计||6,403,070.00|||

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则》等规定，将与收益相关的政府补助计入当期损益；与资产相关的政府补助确认为递延收益，自对应资产达到预定可使用状态时起，按照资产的预计可使用年限，将递延收益按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
上述政府补助将对公司 2018年年度利润产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2018年12月26日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-054
安徽集友新材料股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月16日 14点00分
召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888号安徽集友纸业包装有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月16日
至2017年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2017年10月25日经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，并已于 2017年10月 26日在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603429|集友股份|2017/11/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司办公室
电话：0556-4561111
传真：0556-4181868
联系人：杨先迅
（三）登记时间
2017年11月10日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（信函以收到邮戳为准）
六、 其他事项
1、出席现场会议的人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点。
2、与会股东出席会议产生的食宿、交通等费用自理。
3、联系办法：
电话：0556-4561111
传真：0556-4181868
邮箱：jyzqb@genuinepacking.com
联系人：杨先迅
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年10月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽集友新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月16
日召开的贵公司 2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2018-062江苏永鼎股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次限售股上市流通数量为238,008,940股
●本次限售股上市流通日期为2018年8月7日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股
（二）非公开发行限售股的核准情况
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏永鼎股份有限公司向永鼎集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］1425号），核准公司向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司等4名特定对象非公开发行人民币普通股票91,541,900股。
（三）非公开发行限售股股份登记情况：
2015年8月7日，公司非公开发行新增股份91,541,900股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
（四）锁定期安排：
自本次股份发行上市之日起36个月内不得转让。预计可上市流通时间为2018年8月7日。
该等股份发行上市后，因公司送股、资本公积转增股本等事项增加的公司股份，亦应遵守上述约定。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
（一）本次限售股形成后，公司总股本由发行前的380,954,646股增加至472,496,546股。
（二）根据公司2015年年度股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本472,496,546股为基数，向全体股东每10股送红股3股，同时，以资本公积向全体股东每10股转增7股。本次利润分配及资本公积金转增实施后，公司总股本由472,496,546股变更为944,993,092股，其中：公司有限售条件流通股由91,541,900股变更为183,083,800股，无限售条件流通股由380,954,646变更为761,909,292股，本次利润分配方案于2016年6月8日实施完毕。
（三）根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案及公司第八届董事会 2017年第三次临时会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2017年9月 15日为限制性股票授予日，首次向 114名激励对象按 3.95元/股的价格授予共计18,900,000股限制性股票。公司总股本由 944,993,092股增加至963,893,092股。
（四）根据公司2017年年度股东大会审议通过的《公司2017年度利润分配预案》，以公司总股本963,893,092股为基数，向全体股东每10股送红股3股。本次利润分配实施后，公司总股本由963,893,092股变更为1,253,061,020股，其中：公司有限售条件流通股由201,983,800股变更为262,578,940股，无限售条件流通股由761,909,292股变更为990,482,080股，本次利润分配方案于2018年5月22日实施完毕。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票上市之日起36个月不予转让。该等股份发行上市后，因公司送股、资本公积转增股本等事项增加的公司股份，亦应遵守上述约定。
截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问中国民族证券有限责任公司就永鼎股份本次重大资产重组非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问对永鼎股份本次重大资产重组非公开发行限售股解除限售及上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为238,008,940股（经历次权益分派调整后）；
本次限售股上市流通日期为2018年8月7日；
本次限售股上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|永鼎集团有限公司|140,681,754|11.23%|140,681,754|0|
|2|上海东昌企业集团有限公司|48,111,539|3.84%|48,111,539|0|
|3|李日松|41,272,616|3.29%|41,272,616|0|
|4|王正东|7,943,031|0.63%|7,943,031|0|
|合计||238,008,940|18.99%|238,008,940|0|

七、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|188,793,293|-188,793,293|0|
||境内自然人持有股份|73,720,647|-49,215,647|24,505,000|
||境外法人、自然人持有股份|65,000|0|65,000|
||有限售条件的流通股份合计|262,578,940|-238,008,940|24,570,000|
|无限售条件的流通股份|A股|990,482,080|+238,008,940|1,228,491,020|
||无限售条件的流通股份合计|990,482,080|+238,008,940|1,228,491,020|
|股份总额||1,253,061,020|0|1,253,061,020|

八、上网公告附件
《中国民族证券有限责任公司关于江苏永鼎股份有限公司限售股解禁上市流通的专项核查意见》。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2018年8月1日
关于厦门华侨电子股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议议案的独立董事意见
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定，我们作为厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，对厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下：
1、由于公司本次重大资产重组涉及的交易条款、审计、评估工作程序复杂，与标的公司的商务谈判仍在进行中，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，重组预案尚未最后形成，相关事项仍存在不确定性
2、停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
3、该重大资产重组继续停牌事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，议案表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，我们同意以上议案。
【此页无正文，为七届二十六次董事会议议案的独立董事意见签字页】
独立董事签字：
屈中标
唐炎钊
黄健雄
2015年 4月 8日
南京银行股份有限公司独立董事
关于公司利润分配预案的独立意见
公司利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，有利于公司的持续稳定发展，充分考虑了投资者的回报，同时能保证公司2015年资本充足率可满足中国银监会相关监管要求，符合公司和全体股东的利益。同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
南京银行股份有限公司独立董事范卿午、范从来、朱增进、陈冬华二○一五年七月二十八日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-070海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2017年 10月 10日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2017年 9月 30日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用总额不超过6,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-006安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知和材料于2017年2月14日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2017年2月24日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司实际经营发展需要以及完成“三证合一”登记情况，同意增加经营范围，并对《公司章程》进行相应修订，提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更事宜。《公司章程》修订方案如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经安徽省人民政府“皖府股字号[2000]第055号”《股份公司批准证书》批准，由安徽九华山旅游（集团）有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、安徽省创新投资有限公司（现为安徽省信用担保集团有限公司）、青阳县城市建设经营发展有限公司、安徽省九华山佛茶有限责任公司共同发起设立。公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。现营业执照号：341700000005313（1-1）。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经安徽省人民政府“皖府股字号[2000]第055号”《股份公司批准证书》批准，由安徽九华山旅游（集团）有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、安徽省创新投资有限公司（现为安徽省信用担保集团有限公司）、青阳县城市建设经营发展有限公司、安徽省九华山佛茶有限责任公司共同发起设立。公司在池州市工商行政和质量技术监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91341700MA2N8L8704。|

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|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：国内、入境旅游业务（凭有效许可证经营）；一般经营项目：旅游索道、住宿、餐饮（以上由分公司凭许可证经营）；旅游景区景点资源开发，园林经营管理；电子商务、信息咨询；旅游商品销售（国家规定实行许可证管理的商品需凭许可证经营）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内、入境旅游业务；旅游索道、住宿、餐饮（以上由分公司凭许可证经营）；旅游景区景点资源开发，园林经营管理；电子商务、信息咨询；旅游商品销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、机电工程、园林绿化工程施工专业承包。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

上述修订条款中公司经营范围变更内容最终以工商部门核准为准。除以上修订外，公司章程其他条款不变。
本议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年2月25日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：临2017-007）】
二、审议通过了《关于实施平天半岛大酒店二期项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该项目建设内容主要包括：拟对平天半岛大酒店一期重新装修，费用估算约3,688万元，二期新建工程费用估算约 6,312万元，总投资估算约10,000万元人民币。项目实施后将进一步提升与完善平天半岛大酒店服务功能，巩固和加强酒店在平天湖景区核心区域的优势地位，增强公司竞争力与影响力，符合公司长期发展需要。会议同意公司实施平天半岛大酒店二期项目。
三、审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2017年3月13日召开公司2017年第一次临时股东大会，会议地点为公司五溪山色大酒店会议中心。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年2月25日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于召开2017年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：临2017-008）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2017年2月25日
海通证券股份有限公司
关于东睦新材料集团股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“东睦股份”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，海通证券对东睦股份使用闲置募集资暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1321号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 7名特定投资者发行 34,582,132股人民币普通股（A股），本次发行募集资金总额为599,999,990.20元，扣除各项发行费用22,792,000.00元，实际募集资金净额 577,207,990.20元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2016〕475号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次募集资金投资项目的投向为：1、年新增 12000吨汽车动力系统及新能源产业粉末冶金新材料技术改造项目；2、企业技术中心改造项目；3、补充流动资金。上述募投项目的投资总额为 60,000万元，募集资金净额拟投入577,207,990.20元。
公司募集资金按规定存放于在中国银行股份有限公司宁波市分行开立的募集资金专项账户中。经公司于 2016年 12月 15日召开的第六届董事会第五次会
议审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金149,568,557.22元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，降低公司财务费用，公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用募集资金不超过人民币30,000万元临时补充流动资金，用于粉末冶金业务的生产经营，以满足公司生产经营的资金需求；临时补充流动资金的期限不超过自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司本次使用募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序
东睦股份第六届董事会第五次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金不超过人民币30,000万元临时补充流动资金，临时补充流动资金的期限不超过自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。
东睦股份第六届监事会第五次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金不超过人民币30,000万元临时补充流动资金，临时补充流动资金的期限不超过自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。
东睦股份独立董事已发表意见：公司董事会对《募集资金临时补充流动资金的议案》的审议和表决，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013
年修订)》、公司《募集资金管理制度》等规范性文件的相关规定，程序合法。公司此次用募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提
高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。同意公司用募集资金不超过人民币 30,000万元临时补充流动资金，此次用募集资金临时补充流动资金的期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过《用募集资金临时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
五、保荐机构意见
东睦股份用募集资金临时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的法律程序。东睦股份用募集资金临时补充流动资金的时间不超过 12个月并承诺合规使用该资金。本次临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。海通证券同意东睦股份使用不超过人民币 30,000万元募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过《募集资金临时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
（以下无正文）
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山西兰花科技创业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人陈步宁，已充分了解并同意由提名人山西兰花科技创业股份有限公司董事会提名为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要
社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2014-045证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 10月 30日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2014年11月4日以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议审议并通过了关于开立募集资金专项账户的议案。
公司于 2014年 10月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1129号），核准公司非公开发行201,277,000股新股。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
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|户 名|开户行|账号|
|上海锦江国际酒店发展股份有限公司|中国建设银行股份有限公司上海浦东分行|31001520313050042461|
||上海浦东发展银行闸北支行|98400155300001173|
||招商银行股份有限公司上海外滩支行|021900014810901|
|上海锦江国际旅馆投资有限公司|中国银行上海市虹桥开发区支行|437767564591|

公司董事会授权公司经营管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2014年11月4日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－024华丽家族股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司接控股股东上海南江(集团)有限公司(以下简称“南江集团”)通知,南江集团与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司无限售流通股56,000,000股质押给海通证券。
截至本公告日，南江集团持有本公司股份 114,020,000股，占公司总股本的10.01%，其中被质押股份 114,000,000股,占公司总股本的10.01%。除此之外，南江集团所持本公司股份不存在其他质押担保情况。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一四年三月三十一日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-001大恒新纪元科技股份有限公司
二○一三年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少30%-40%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7,289.42万元。
（二）每股收益：0.1669元。
三、本期业绩预减的主要原因
(一)本公司控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司（持股比例73%）因设备搬迁受阻，处于整改状态。预计2013年度亏损约人民币4,300万元（2012年度亏损人民币4,700万元）。
（二）本公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例
56.48%），因各级电视台受到互联网新媒体冲击广告收入下降，验收、结算延期较为普遍；人力等成本上升；毛利下降等因素影响，预计2013年度约亏损人民币2,500万元（2012年度盈利人民币5,017万元）。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一四年一月十五日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2015-004
株洲千金药业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二 O一六年四月十三日，公司第八届监事会第五次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席沈健斌先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、公司 2015年度报告及摘要。
经监事会对董事会编制的《2015年年度报告》审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司 2015年度监事会工作报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司 2015年度利润分配预案。
2015年度利润分配预案：每 10股派现金 1.5元（含税）方案进行分配。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司 2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述一、二、三项议案须提交公司 2015年度股东大会审议通过。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司监事会
证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-001
福建火炬电子科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期届满自行终止的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第二十一次会议、2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意实施公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），具体详见公司 2016年 12月 14日、2016年 12月 30日在上海证券交易所披露的“2016-085号”、“2016-093号”公告。
一、员工持股计划基本情况
本员工持股计划委托中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）设立的中航信托·天启（2016）346号火炬电子员工持股集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）进行管理。截至2017年1月26日，通过二级市场完成公司股票购买。具体详见公司2017年2月3日在上海证券交易所披露的“2017-007号”公告。
二、存续期届满自行终止的情况
本员工持股计划锁定期12个月，存续期不超过24个月，自信托计划成立之日起计算，将于 2019年 1月 13日到期届满。根据公司第二期员工持股计划草案的相关规定，本员工持股计划存续期届满后自行终止。
根据公司第二期员工持股计划草案的相关规定，本员工持股计划将在存续期届满后30个工作日内完成清算，并按照持有人所持份额进行分配。截止2019年 1月 13日，本员工持股计划所持资产仍包含标的股票，管理委员会与资产管理机构将协商确定剩余部分公司股票的具体处置办法，按照员工持股计划草案的
相关规定完成清算，并按相关约定分配资产。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十五日
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
o-六
二
年度
内部控制审计报告
((
致同会计师亭务所(特殊普通合伙〉中国北京朝阳区建国门外大街”号赛特广场5层邮编10OO00
电话+B610ss66ss88
传真+B610Bs6651zll
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内部控制审计报告
(⒛17)第210zA2526号致同审字
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东
:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我们审计了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称铁龙物流公司)⒛16年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铁龙物流公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或
对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报内部控制审计志见
我们认为,铁龙物流公司于2016年12月31日接照《企业内部控制基本规范》和相关规定相所有重大方面倮持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师
中国
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北京 二0一七年三月二十二日