证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2015-024
转债代码：113501 转债简称：洛钼转债
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2014年度股东大会、2015年第一次 A股类别股东大会及 2015年第一次 H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道 239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|其中：A股股东人数|7|
|H股股东人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,610,356,167|
|其中：A股股东持有股份总数|3,453,344,775|

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|H股股东持有股份总数|157,011,392|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.1236|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)|68.0305|
|H股股东持股占股份总数的比例(%)|3.0931|
|通过网络投票出席本次会议的股东人数|5|
|所持有表决权的股份数（股）|11,300|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0002|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，执行董事李发本先生、王钦喜先生、吴文君先生，非执行董事张玉峰先生、袁宏林先生，独立非执行董事徐珊先生、程钰先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王争艳女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书张新晖先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,355,167|99.99997|1,000|0.00003|0|0|

2、议案名称：审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,355,167|99.99997|1,000|0.00003|0|0|

3、议案名称：审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,355,167|99.99997|1,000|0.00003|0|0|

4、议案名称：审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,356,167|100|0|0|0|0|

5、议案名称：审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,355,167|99.99997|1,000|0.00003|0|0|

6、议案名称：审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股+H股|3,610,356,167|100|0|0|0|0|

7、议案名称：审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2014年年报》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,355,167|99.99997|1,000|0.00003|0|0|

8、议案名称：审议关于续聘2015年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,356,167|100|0|0|0|0|

9、议案名称：审议关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,355,167|99.99997|1,000|0.00003|0|0|

10、 议案名称：审议关于给予公司董事会派发 2015年度中期及季度股息授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,356,167|100|0|0|0|0|

11、 议案名称：审议关于修订本公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,254,167|99.99717|102,000|0.00283|0|0|

12、 议案名称：审议关于确定公司第四届董事会及监事会成员薪酬底薪的议
案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,355,167|99.99997|1,000|0.00003|0|0|

13、 议案名称：审议关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,356,167|100|0|0|0|0|

14、 议案名称：审议关于给予公司董事会增发 H股股份及 A股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H 股|3,574,620,722|99.01020|35,735,445|0.98980|0|0|

15、 议案名称：审议关于授权公司董事会发行银行间短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,356,167|100|0|0|0|0|

16、 议案名称：审议关于授权公司董事会发行银行间中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,356,167|100|0|0|0|0|

17、 议案名称：审议关于授权公司董事会境外发行债券及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,610,355,167|99.99997|1,000|0.00003|0|0|

21、 议案名称：审议关于以不超过人民币25亿元购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股+H股|3,585,690,355|99.31680|23,969,812|0.66392|696,000|0.01928|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|18.01|选举李朝春为执行董事|3,606,907,491|99.90448|是|
|18.02|选举李发本为执行董事|3,607,603,491|99.92376|是|
|18.03|选举袁宏林为非执行董事|3,607,419,491|99.91866|是|
|18.04|选举马辉为非执行董事|3,607,419,491|99.91866|是|
|18.05|选举程云雷为非执行董事|3,607,419,491|99.91866|是|

2、关于增补独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|19.01|选举白彦春为独立董事|3,610,351,067|99.99986|是|
|19.02|选举徐珊为独立董事|3,610,351,567|99.99987|是|

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|-|-|-|-|-|
|19.03|选举程钰为独立董事|3,610,351,567|99.99987|是|

3、关于增补监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|20.01|选举张振昊为监事|3,607,486,567|99.92052|是|
|20.02|选举寇幼敏为监事|3,607,486,567|99.92052|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|8|审议关于续聘 2015 年度外部审计机构及其酬金安排的议案|11,300|100|0|0|0|0|
|11|审议关于修订本公司《章程》的议案|11,300|100|0|0|0|0|
|12|审议关于确定公司第四届董事会及监事会成员薪酬底薪的议案|11,300|100|0|0|0|0|
|15|审议关于授权公司董事会发行银行间短期融资券的议案|11,300|100|0|0|0|0|
|16|审议关于授权公司董事会发行银行间中期票据的议案|11,300|100|0|0|0|0|
|17|审议关于授权公司董事会境外发行债券及相关担保事项的议案|11,300|100|0|0|0|0|
|18.01|选举李朝春为执行董事|8,700|76.99115|||||
|18.02|选举李发本为执行董事|8,700|76.99115|||||
|18.03|选举袁宏林为非执行董事|8,700|76.99115|||||
|18.04|选举马辉为非执行董|8,700|76.99115|||||

|||||
|-|-|-|-|
||事|||
|18.05|选举程云雷为非执行董事|8,700|76.99115|
|19.01|选举白彦春为独立董事|8,700|76.99115|
|19.02|选举徐珊为独立董事|8,700|76.99115|
|19.03|选举程钰为独立董事|8,700|76.99115|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
前述第11、12、13、14、15、16、17、18、19、20项议案系特别决议案，该等议案均已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
前述第8、11、12、15、16、17、18、19项议案对A股中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈臻律师、张征轶律师
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
四、 2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道 239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
(三) 出席2015年第一次A股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的 A股股份总数（股）|3,453,344,775|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A股股份总数的比例（%）|91.7220|
|4、通过网络投票出席会议的股东人数|5|
|5、所持有表决权的A股股份数（股）|11300|
|6、占公司有表决权A股股份总数的比例（%）|0.0003|

(四) 出席2015年第一次H股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的 H股股份总数（股）|229,220,392|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H股股份总数的比例（%）|17.4823|

(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2015年第一次A股类别股东大会会议及2015年第一次H股类别股东大会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定
(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
4、公司在任董事11人，出席4人，执行董事李发本先生、王钦喜先生、吴文君先生，非执行董事张玉峰先生、袁宏林先生，独立非执行董事徐珊先生、程钰先生因工作原因未出席本次会议；
5、公司在任监事3人，出席2人，监事王争艳女士因工作原因未出席本次会议；
6、董事会秘书张新晖先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员未列席本次会议。
五、 议案审议情况
(五) 非累积投票议案
18、 议案名称：2015年第一次 A股类别股东大会审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,453,336,075|99.99975|8,700|0.00025|0|0|

19、 2015年第一次H股类别股东大会审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|229,220,392|100|0|0|0|0|

(六) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|1|2015 年第一次A股类别股东大会审议关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案|2,600|23.00885|8,700|76.99115|0|0|

(七) 关于议案表决的有关情况说明
前述议案系特别决议案，该等议案已获得出席2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
六、 律师见证情况
3、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈臻律师、张征轶律师
4、律师鉴证结论意见：
本次2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次 2015年第一次 A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会的表决结果合法有效。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年6月28日