Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2016-064
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于媒体报道的澄清说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体相关报道
2016年6月17日，《兰州日报》、《中国兰州网》等媒体发布了“机场北高新园区打造西部药谷”“兰州经济技术开发区三届兰洽会”的相关新闻报道，其中涉及到本公司下属全资子公司兰州九州通医药有限公司的主要内容有：
“九州通西北现代医药产业园项目计划总投资6亿元，选址机场北高新技术产业园，总占地200亩，投产后年实现营业收入100亿元。项目建设期为3年，主要建设现代中药基地、医药仓储物流、医药电子商务创业园、多功能配套服务四大板块。
其中包括中药检验检测及研发中心、中药饮保健品生产加工中心、中药提取及中成药生产中心、仓储物流中心、中药产品展示交易中心、客服服务中心、电子商务大楼等。
据兰州九州通总经理高永生介绍，项目于2015年7月10日举行开工仪式，预计2016年7月1日分拣中心1前主体工程（含砌体）全部完成；分拣中心2主体结构已封顶，预计2016年7月1日综合楼主体结构封顶，2016年11月15日前，基本具备验收条件。”
“预计达产后年实现营业收入100亿元,每年收益是在45亿左右......”
以上报道也经《光明网》、《中国甘肃网》等网站进行了转载。
二、对以上媒体相关报道的说明
针对上述报道，经本公司自查并核实了下属全资子公司兰州九州通医药有限公司与兰州新区管理委员会于2014年9月10日签订的《九州通西北现代医药产业园项目（投资）合同》（以下简称“投资合同”）文件，现就实际情况说明如下：
1、拟建的九州通西北现代医药产业园项目计划总投资约3亿元，项目建设内容主要包括药品检验检测中心、仓储物流中心、客户服务中心、电子商务中心、中药材加工整理等，拟征用工业建设用地107.835亩。
2、“实现营业收入100亿元”、“每年收益是在45亿左右”的达产目标在投资合同内并未提及，且无法确定。
3、“兰州九州通总经理高永生”等报道内容与高永生先生目前在公司的实际职务不符，高永生先生现为公司下属全资子公司兰州九州通医药有限公司出城入园办公室产业园项目经理，没有担任兰州九州通总经理职务。
三、风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一六年六月二十日
独立董事提名人声明
提名人国药控股股份有限公司，现提名刘凤珍为国药集团药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任国药集团药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国药集团药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括国药集团药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在国药集团药业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临 2015-041
中农发种业集团股份有限公司
关于与益海嘉里投资有限公司签署战略合作意向书
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与益海嘉里投资有限公司（以下简称“益海嘉里”）为开展粮食作物、农化、甘蔗等领域的合作，在平等自愿的基础上，经友好协商达成战略合作意向书（以下简称“本意向书”）。
一、意向书主要内容
甲方：益海嘉里投资有限公司
乙方：中农发种业集团股份有限公司
1、粮食作物领域
甲乙双方根据自身需求，发挥双方优势，拟在小麦、玉米、水稻、马铃薯等作物的生产、收储、加工等领域采用多方面的合作模式，推动产业体系建设。
2、农化领域
为完善乙方农药板块的产业布局，双方有意推进在农化领域的合作。
3、甘蔗领域
鉴于甲方在缅甸的关联公司已经开展甘蔗种植和深加工项目，并与乙方下属的广西格霖农业发展科技有限公司签署了合作备忘录。甲乙双方同意在此备忘录的基础上，利用双方的优势争取在缅甸区域建立长期稳定的种苗供应并建立配套的甘蔗商业化种植服务体系。同时，双方同意共同探讨在甘蔗深加工和贸易等有关领域合作的可能性。
4、技术领域
甲乙双方同意在农业种植业和农产品深加工方面探讨新技术合作机会，积极推动新技术、新产品的研发以及在农业产业化体系中的应用。技术领域的合作包
括但不限于优质、专用小麦、水稻、油料、甘蔗等作物新品种选育和规模化种植体系的优化，物联网在农业产业化体系和食品安全方面的应用等。
5、其他领域
根据双方项目合作进展及双方愿景，在条件成熟时开展其他领域的合作。
6、后续安排
本意向书仅代表甲乙双方的合作意向，对双方不具有法律上的强制约束力。
但双方将在此意向基础上通过友好协商，努力逐项落实本意向书之目标，具体的合作方式及权利义务，以具体的合同约定为准。
二、意向书履行对上市公司的影响
本意向书的签署有助于双方共同推进种植业和农产品深加工等领域的合作，有利于双方资源共享、优势互补，有利于推动公司成为集农资、农机、农业技术服务及农产品深加工、粮食贸易为一体的现代化农业综合服务企业的战略构想的实现。
三、风险提示
本次签署的战略合作意向书属于意向性协议，具体合作事项尚待协议各方沟通并进一步签署具体合作协议予以约定。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《战略合作意向书》。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会 2015年7月13日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2018-017浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2018年4月16日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2018年4月20日上午以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年一季度报告》全文及正文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于对子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司增资的议案》
具体内容详见公司《关于对子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司增资的公告》（公告编号：临 2018-018号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第七届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-050债券代码：122187 债券简称：12玻纤债
中国巨石股份有限公司
公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
债权登记日：2016年10月14日
债券付息日：2016年10月17日
中国巨石股份有限公司（原名为“中国玻纤股份有限公司”，以下简称“本公司”）于 2012年 10月 17日发行的中国玻纤股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于 2016年 10月 17日开始支付自 2015年 10月 17日至 2016年10月16日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
债券名称：2012年中国玻纤股份有限公司公司债券
债券简称：12玻纤债
债券代码：122187
发行总额：12亿元
债券期限：7年（附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）
债券利率：票面利率为5.56%，采用单利按年计息，不计复利
债券形式：实名制记账式公司债券；投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载
二、本次付息方案
根据债券募集说明书的约定，本期票面利率为5.56%，每100元面值派发利息5.56元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
债权登记日：2016年10月14日
债券付息日：2016年10月17日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2016年 10月 14日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12玻纤债”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（一）纳税人：本期债券的个人投资者；（二）征税对象：本期债券的利息所得；（三）征税税率：按利息额的20%征收；（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
中国巨石股份有限公司
注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
联系人：沈国明
联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
电话：0573-88181888
传真：0573-88181097
电子邮箱：cfgcl@cnbm.com.cn
邮政编码：314500
（二）主承销商、债券受托管理人
中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
项目主办人：吴书振、赵启
联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
联系电话：010-85130588
传真：010-65608451
邮政编码：100010
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-053力帆实业（集团）股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2014年8月 19日以通讯表决会议方式召开第三届监事会第二次会议。本次会议的通知已于2014年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事6名，实到监事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年半年度报告的议案》表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
《力帆实业（集团）股份有限公司2014年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二O一四年八月二十日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2016-018东方集团股份有限公司
关于 2016年度公司控股子公司开展保兑仓业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：由公司子公司根据业务需要确定，与公司不存在任何关联关系。
●本次担保金额及为其担保累计金额：2016年度公司全资子公司东方粮仓有限公司及其子公司与客户及相关银行合作开展保兑仓业务担保最高限额5亿元。
●本次是否有反担保：东方粮仓及其下属子公司开展该业务的前提为保兑仓客户需提供不低于东方粮仓及其子公司就该业务提供的担保金额相当的资产抵押或第三方反担保。
●对外担保累计数量：截至目前，公司累计对外担保总额258,000万元，全部为上市公司为子公司提供的担保，担保数额占公司最近一期经审计净资产的24.04%。
●对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。
一、担保情况概述
2016年度公司全资子公司东方粮仓有限公司（以下简称“东方粮仓”）及其下属子公司拟继续与客户及相关银行合作开展保兑仓业务。保兑仓业务限额为10亿元，东方粮仓及其下属子公司为保兑仓业务提供担保的限额为5亿元。
鉴于保兑仓业务在没有执行完毕前，东方粮仓及其下属子公司具有对外担保的义务，因此为保证公司的合法权益，东方粮仓及其下属子公司开展该业务的前提为保兑仓客户需提供不低于东方粮仓就该业务提供的担保金额相当的资产抵押或第三方反担保。
2016年4月28日，公司第八届董事会第十四次会议审议并通过了《关于2016年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》。鉴于上一年度股东大会授权有效期届满，上述保兑仓业务将提交公司2015年年度股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会在额度
范围内签署相关文件。
二、保兑仓业务简介
保兑仓业务，是指以银行信用为载体，以银行承兑汇票为结算工具，由银行控制货权，卖方受托保管货物并对承兑汇票保证金以外金额部分由卖方以货物回购作为担保措施，由银行向卖方及其买方提供的以银行承兑汇票的一种金融服务。具体操作方式是：是指买方向卖方购买商品并签订交易合同，买方向合作银行交纳一定的保证金后，银行以卖方为收款人开具银行承兑汇票，专项用于向卖方支付货款。银行在买方存入保证金的额度以内签发《提货通知单》，卖方凭银行签发的《提货通知单》向买方发货。承兑汇票到期时，如保证金余额低于承兑汇票金额，则由卖方将承兑汇票与保证金的差额部分以现款支付给银行。
三、担保协议的主要内容
在股东大会审议通过的额度内，东方粮仓及其下属子公司与客户及相关银行合作开展保兑仓业务，具体内容以相关方签订的协议为准。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司累计对外担保总额258,000万元，全部为上市公司为子公司提供的担保，担保数额占公司最近一期经审计净资产的24.04%，无逾期担保情况。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年四月二十九日
安徽承义律师事务所
关于时代出版传媒股份有限公司
召开2016年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第167号致：时代出版传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受时代出版传媒股份有限公司（以下简称“时代出版”）的委托，指派鲍金桥、孙庆龙律师（以下简称“本律师”）就时代出版召开 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由时代出版第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计8名，代表有表决权股份数319,274,164股，均为截至2016年8月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的时代出版股东。时代出版董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。
上述提案分别由时代出版第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股
东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由上海证券信息有限公司提供。本次股东大会以319,220,164股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9830%），54,000股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-021
佛山市海天调味食品股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2016年 8月 15日在佛山市禅城区文沙路 16号中区四座 4楼会议室召开。
出席本次会议的董事共 9名，占公司全体董事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2016年半年度报告全文和摘要》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
佛山市海天调味食品股份有限公司 2016年半年度报告全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司关于2016年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于 2016年 1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一六年八月十六日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2015-004债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）获悉，科学技术部火炬高技术产业开发中心网站（http://www.chinatorch.gov.cn/）公告了全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于广东省 2014年第一、二批复审高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]45）及附件，本公司获得广东省 2014年第一批高新技术企业认定备案，证书编号为：GR201444001115；发证日期为 2014年 10月 10日。
根据相关规定，企业自获得高新技术企业认定后连续三年内（2014至 2016年）可享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2015年 3月 13日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的关联交易独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，我们作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司章程赋予的职权，对公司关联交易事项发表独立意见。
我们对公司《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于子公司产生经营的影响，同意将《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。
我们的独立意见是：
1、本次关联交易对子公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解其资金压力，保证设备采购资金的周转和经营计划的落实；
2、本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；
3、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；
4、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
独立董事：李敏
宋林
张敏
二〇一六年八月二十二日
佛山市海天调味食品股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有规定，我们作为佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，在对公司截止 2018年 12月 31日对外担保情况进行了认真的核查，并作如下专项说明：
1、公司在报告期内没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、公司不存在以前年度担保责任延续至本报告期的对外担保事项。
独立董事：朱滔、孙占利、晁罡
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2017-022
惠而浦（中国）股份有限公司
关于重大会计差错更正及复牌的提示性公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年7月27日发布了《重大会计差错更正及复牌的提示性公告》（公告编号为2017-020，详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。现进一步说明，该公告中所述的“重大会计差错”主要为销售折扣计提方面在2015及2016年度存在的会计差错，根据管理层的初步估计，差错金额约为人民币2.5-3亿元，该等差错将可能导致相应年度营业利润的减少。
上述差错金额仅为管理层的预估，最终金额应以审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会2017年7月29日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-046
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于授权处置可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年12月5日召开六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
1、根据公司第一届董事会第十七次会议决议，公司以自有资金出资 10,000万元人民币参股华安证券有限责任公司（现为“华安证券股份有限公司”，以下简称“华安证券”）。2016年12月6日华安证券成功上市。
2017年11月30日，华安证券披露了《首次公开发行限售股上市流通公告》，公司所持华安证券股份将于2017年12月6日起可上市流通。
截至目前，公司持有可供出售金融资产华安证券股份 10,000万股，占华安证券总股本的2.76%，按照12月5日收盘价计算，合计市值74,100万元。
2、公司六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》，同意授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场行情以及公司经营情况择机适量对公司所持有的可供出售金融资产（华安证券股份）进行处置，授权处置期限为董事会审议通过之日起至董事会对上述事项产生新的决议为止。处置金额达到股东大会审议标准的，需递交股东大会审议。
3、本次处置资产的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、处置的目的和对公司的影响
根据公司的战略发展方向，所持华安证券股份与公司主业关联度不高，本次
处置可以盘活存量资产，收回投资资金，防范市场不确定因素带来的风险，从而拓展公司的核心竞争力，发挥更大的战略价值。
处置该等股份将给公司带来一定的投资收益，鉴于证券市场股价波动较大，具体的收益额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置该股份对公司业绩的具体影响。公司将根据相关事项的后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
三、备查文件
公司六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017年12月6日
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www.devechina.com
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mail@devechina.com
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2019-043广东明珠集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于 2019年 7月 26日以书面方式发出，并于 2019年 8月 6日监事会在公司技术中心大楼2号会议室召开本次会议。会议应到会监事3名，实际到会监事 3名，会议由监事会主席周小华先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
此前全体监事列席了公司第九届董事会第四次会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
（一）关于 2019年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此前全体监事列席了公司第九届董事会第四次会议，根据董事会《关于2019年<半年度报告>及<半年度报告摘要>的议案》的决议，与会监事经审议，一致认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019年半年度的经营管理成果和财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）关于《公司募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会审议后认为：公司募集资金 2019年半年度存放与使用情况符合有关法律法规的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司监事会
2019年8月8日
内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2019年 9月 29日召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》《包钢股份独立董事年报工作制度》等相关规定，包钢股份独立董事就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于引进投资者实施市场化债转股暨签署相关（关联交易）协议的独立意见
公司此次以非公开方式引入投资人通过增资还债、收债转股、以股抵债以及发行A类可转债和B类可转债的方式，对全资子公司内蒙古包钢金属制造有限责任公司实施市场化债转股，并与首批参加债转股的投资人签署相关协议，符合国家推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，将有助于降低标的公司资产负债率，降低财务费用，提高公司融资能力，不断增强企业竞争力。我们同意公司引进投资者实施市场化债转股，并签署相关（关联交易）协议。
在审议该议案过程中，关联董事均回避了表决，符合议事程序，符合上市公司利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东的利益。
（本页无正文，为内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见签署页）
张世潮
吴振平
董方
程名望
孙浩
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2016-028
凌源钢铁股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 8日，凌源钢铁股份有限公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，据此，公司于近日完成了工商变更登记手续并取得了朝阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币1,259,583,065元变更为2,519,166,130元，其余登记事项不变。
公司《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9121130012320998XE
名称：凌源钢铁股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：辽宁省凌源市钢铁路 3号
法定代表人：张振勇
注册资本：人民币贰拾伍亿壹仟玖佰壹拾陆万陆仟壹佰叁拾元零角零分
成立日期：1994年05月04日
营业期限：1994年05月04日至长期
经营范围：冶金产品生产、经营、开发；经营产品的进出口业务。以下经营项目由取得有关行政审批或许可的本公司独资公司经营：黑色金属矿石开采；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制造及备件加工；冶金产品经营项目开发、设计、安装及管理；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；住宿、餐饮服务；房地产开发、经营；建筑工程设计、施工；道路与土方工程施工；楼房拆迁；室内外装饰、装修；房屋租赁；物业管理；氧（压缩的液化的）、氮（压缩的液化的）、氩
（压缩的液化的）、氢气批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2018-029晋西车轴股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，结合公司董事会换届情况，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第一百三十七条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。|第一百三十七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。|

2018年4月25日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一八年四月二十六日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－027
西南证券股份有限公司
关于 2013年度第六期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司(以下简称本公司)于2013年12月17日发行了2013年度第六期短期融资券，发行总额为人民币4亿元，票面利率为6.65%，兑付日为 2014年 3月 19日（详见 2013年 12月 19日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司2013年度第六期短期融资券发行结果公告》）。
2014年 3月 19日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币 406,631,780.82元。截至目前，本公司待偿还短期融资券的余额共计人民币 30亿元。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年三月二十日
股票简称：香溢融通 证券代码：600830 编号：临时2014-038
香溢融通控股集团股份有限公司
关于签署资产管理合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司）认购大成创新资本-景新18号专项资产管理计划（以下简称景新18号资管计划）劣后级份额5000万元
●公司与大成创新资本管理有限公司（以下简称大成创新）、兴业银行股份有限公司长春分行（以下简称兴业银行长春分行）及其控股股东无关联关系，以上交易不构成关联交易
●合同类型：资产管理合同
一、交易概述
2014年10月10日，公司与大成创新、兴业银行长春分行签订《大成创新资本-景新18号专项资产管理计划资产管理合同》，由公司作为资产委托人，认购景新18号资管计划劣后级份额5000万元，期限为24个月。大成创新为资产管理人，兴业银行长春分行为资产托管人。
2014年4月25日，公司2013年度股东大会决议，同意在公司2014年度类金融业务投资计划额度内，进行信托产品，基金、券商资管计划，股权投资、项目合作等的投资，至2014年末投资余额不超过10亿元。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。
2014年4月25日，第八届董事会第一次会议决议，授权公司总经理根据需要，在公司2014年度类金融业务投资计划额度内，进行信托产品，基金、券商资管计划，股权投资、项目合作等的投资，至2014年末投资余额不超过10亿元。
以上授权有效期至下一年度通过新的年度计划日止。
二、合同对方当事人基本情况介绍
1、资产管理人名称：大成创新资本管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：10000万元
法定代表人：撒承德
2、资产托管人：兴业银行股份有限公司长春分行
住所：吉林长春市南关区
法定代表人：金林
三、合同主要条款介绍
1、资产管理计划名称：大成创新资本-景新18号专项资产管理计划。
2、资产管理计划运作方式：封闭式。
3、资产管理计划的备案和资产管理合同的生效：资产管理人应自初始销售期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理相关备案手续。
自中国证监会书面确认之日起，资产管理计划备案手续办理完毕，资产管理合同生效。
4、资产管理计划存续期间：24个月，根据实际投资运作情况，可能提前结束或延期结束。
5、资产管理计划投资范围：除留存极少量现金或银行存款以备流动性需求，将接近100%委托资产全部对台州银都房地产开发有限公司发放委托贷款。
6、本次投资项下担保措施：台州银都房地产开发有限公司将其持有商住用地土地使用权抵押给委贷银行，其所有股东提供连带责任担保。
公司向优先级委托人浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行出具《资产管理计划收益转让协议》，公司同意如发生到期资产管理计划项下借款人未能按期偿还委托贷款本金等情况下，由公司提前购买其享有的该资产管理计划收益权。
7、金额：资产管理计划的初始资金要求为资产委托人委托的初始委托资产不低于3000万元，不超过5亿元。
本次公司认购劣后级资产管理计划份额5000万元。
四、对公司的影响
预计未来将对公司业绩产生一定的影响。
五、备查文件
1、资产管理合同；
2、公司2013年度股东大会决议；
3、公司八届一次董事会决议。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2014年10月13日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2018-012
河南东方银星投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日发布了《河南东方银星投资股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）披露了公司因正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2018年2月5日起全天停牌，并于 2018年2月6日起继续停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，自2018年2月10日起进入重大资产重组程序，并发布了《河南东方银星投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-010），并于2018年2月13日披露了《河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2018-011）。
基于目前所沟通的初步方案，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成借壳上市。截至本公告日，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与本次重大资产重组各方开展进一步沟通、协商工作，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因相关工作正在进行中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票于2018年2月26日起继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一八年二月二十四日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2015-067赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2015年11月20日在内蒙古赤峰新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事徐泓、魏俊浩、单润泽因工作安排采用通讯方式表决。会议通知及材料于召开 10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果 7票同意（占有效表决权数的100%），0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于发行公司债券的方案的议案》
表决结果：7票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果：7票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
公司董事会拟定于2015年12月7日以现场表决结合网络投票的方式召开公司2015年第二次临时股东大会，具体时间、地点、议案由董事会发出通知。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2018-022号天津中新药业集团股份有限公司
2018年第四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2018年7月30日发出会议通知，并于 2018年 8月 9日以现场与通讯相结合的方式召开了 2018年第四次董事会会议。本次会议应参加董事 7人，实参加董事 7人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案。（详见临时公告 2018-024号）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了变更部分募集资金投资项目的议案。（详见临时公告 2018-025号）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过了公司获得 2亿元贷款授信额度的议案。
董事会同意公司获得中国农业发展银行 2亿元贷款授信额度，有效期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体业务。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过了公司经营范围变更的议案。（请参见附件）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
五、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开 2018年第二次临时股东大会，股东大会通知于近期发布公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
以上第一项至第四项议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2018年 8月 10日
附件：
关于公司经营范围变更的议案
公司现有的经营范围包括：
经营范围：中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原料药制造(3810)、化学药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加工、制造、批发、零售；中药外配加工；卫生用品、健身器材、生活及环境卫生用消毒用品、药物护肤产品、日用百货、服装、鞋帽、家用电器、日用杂品、烟批发、零售；
仓储、宣传广告、技术开发、转让、经济信息咨询服务、房屋租赁；计算机及软件、分析仪器的代购、代销、批发、零售；计划生育用品零售；药用设施租赁；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国有限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；中药材收购；下列项目由分支机构经营：医疗包装材料、畜用药、饵料添加剂、饲料、饵料、畜禽药品制造、饲料添加剂制造、牲畜饲养、淡水动植物养殖、餐饮、会议服务；定型包装食品、食用油、副食、调料销售；纯净水、卫生用品制造；定型包装饮用水；
瓶装纯净水生产经营；饮料；固体饮料；茶饮料生产经营；限分支机构经营：抗生素、生化药品的销售；诊疗科目：医学检验科、中医科、内科专业、儿科专业、皮肤科专业、针灸科专业；生物制品、诊断药品、二类精神药品制剂销售；包装印刷；道路运输；酒（黄酒、酒精）、糖、茶、饮料品、蜂产品代购、代销；麻醉药品（限罂粟壳）；医疗用毒性药品；蛋白质同化剂、肽类激素的批发；食品、预包装食品、散装食品销售；生物工程及生物制品、化工产品（危险品除外）的研究开发与销售；保健食品批发经营（片剂类、硬胶囊类、袋泡茶类、口服液类）；
食用农产品批发、零售；科学研究和技术服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司营业执照的营业范围中包含“烟批发、零售”内容，但已无企业从事该项业务，同时，根据《中华人民共和国烟草专卖法》的要
求，“国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度”，公司不具备从事该项业务的条件。因此，公司拟将营业范围中“烟批发、零售”内容删除，现提请董事会审议。
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2015-023号成都博瑞传播股份有限公司
关于控股股东延长股份限售期承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月6日收到公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）的关于延长股份限售期承诺的函。博瑞投资作为控股股东，支持本公司持续稳定发展，并通过资本市场做大做强。为进一步增强发展信心，稳定投资者市场预期，博瑞投资郑重承诺延长持有本公司股票的禁售期，具体情况如下：
一、承诺人：成都博瑞投资控股集团有限公司
二、承诺内容及安排
1、博瑞投资截至2015年7月6日持有的无禁售期的存量股份，从7月7日起增加半年禁售期。
2、博瑞投资截至2015年7月6日持有的有禁售期的存量股份在原禁售期期满之日起再延长半年。
三、承诺人持有股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|追加承诺股份性质|追加承诺股份||原限售截止日|延长期限|新限售截止日|
|||股份数|占总股本比例||||
|博 瑞投资|有限售条件股份|235,993,298|21.58%|已到期，未申请办理解除限售|6个月|2016 年 1 月 7 日后|
||有限售条件股份|17,712,794|1.62%|2016年10月29日|6个月|2017年4月29日|
||无限售条件股份|1,283,584|0.12%||6个月|2016年1月7日|

特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2015年7月7日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-038河南太龙药业股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2016年 7月 18日通知全体董事，于 2016年 7月 28日上午 9时在公司一楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名,其中独立董事王波、董事李金宝、陶新华三位以通讯表决方式参加了会议，公司部分监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事长李景亮先生召集并主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：
一、审议通过《公司将全资子公司河南桦玉实业有限公司100%股权转让给郑州众生实业集团有限公司的议案》；
公司拟将全资子公司桦玉实业100%股权以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告为依据，经双方协商，决定以7660万元的价格转让给郑州众生实业集团有限公司。因郑州众生实业集团有限公司系本公司的控股股东，所以本次交易属于关联交易。
关联董事李辉、罗剑超、赵健朝按规定回避了对本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
根据相关规定上述议案在获得董事会审议通过后尚需提请公司股东大会审议，因此会议决定于 2016年 8月 15日召开 2016年第二次临
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-038时股东大会审议上述议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2014-023中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2014年 7月 24日以电子邮件的方式发出。本次会议于2014年7月28日以书面议案的方式召开，应出席董事11人，实际出席董事 11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
如下议案经本次会议审议并一致通过：
（一）关于聘任肖烽先生为公司总会计师的议案
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
公司董事会近日收到执行董事、党委书记、副总裁兼总会计师樊澄先生递交的辞去部分兼职的辞呈。随着公司业务发展，樊澄先生负责的工作日益增多。为更专注于公司相关业务，其申请辞去兼任的公司总会计师一职，该辞任自董事会聘任新的总会计师之日起生效。樊澄先生已确认与董事会并无意见分歧，亦无有关辞任之事宜须提呈公司股东。樊澄先生担任公司总会计师期间辛勤努力、勤勉尽职，董事会对樊澄先生担任总会计师期间对公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
董事会同意聘任肖烽先生为公司总会计师，并授权公司管理层具体办理与聘任相关的一切事宜。肖烽先生简历详见附件一。
（二）关于聘任孟宪斌先生为公司总经济师的议案
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
董事会同意聘任孟宪斌先生为公司总经济师，并授权公司管理层具体办理与聘任相关的一切事宜。孟宪斌先生简历详见附件二。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一四年七月二十八日
附件一：肖烽先生简历
肖烽先生，46岁，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程专业，大学本科学历，高级会计师。1990年 7月参加工作。先后任公司基建处会计，财务处副科长、科长，财务部资金管理经理，财务部副总经理，山东航空股份有限公司总会计师、副总经理。2009年12月至今，任公司财务部总经理。
附件二：孟宪斌先生简历
孟宪斌先生，57岁，毕业于空军导弹学院管理工程专业，大学本科学历。
1974年12月参加工作。曾任空军某师机务大队机械师，空军某军政治部干事、处长，北空政治部副处长。2001年 7月加入公司。先后任公司飞行总队五大队党委书记，总裁办公室副主任，人力资源部副总经理、总经理。2009年12月至今，任公司工程技术分公司党委书记、副总经理。
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2015-029华电重工股份有限公司
关于许建良先生辞去公司监事及监事会主席职务的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 4月 27日收到许建良先生的书面辞职函。许建良先生因退休原因，申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务。根据有关规定，许建良先生的辞职函自送达公司监事会之日起生效。
公司及监事会对许建良先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司将尽快按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，选举产生新任监事和监事会主席。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-064
北京航天长峰股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：公司）相关部门确认，公司所属子公司本次累计收到政府补助资金1,195,000.00元，具体情况如下：
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|序号|获得补助主体|补助原因或项目|补助金额（元）|补助类型|补助依据|
|1|北京航天长峰科技工业集团有限公司|一体化反恐情报研判与指挥处置平台综合应用示范项目|1,075,000.00|与收益相关|《一体化反恐情报研判与指挥处置平台综合应用示范项目组织实施协议》|
|2|航天精一（广东）信息科技有限公司|高新技术企业资质认定补贴专项经费|120,000.00|与收益相关|《广州市高新技术企业树标提质行动方案(2018—2020年)》《2017年度高新技术企业认定通过奖励资金申请名单》|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
上表列示政府补助已到账，系与收益相关的政府补助，预计将对公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润产生一定影响，具体会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会