Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2017-041
浙江三星新材股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月28日 14点30分
召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月28日
至2017年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于与关联方共同投资的关联交易议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2017年 11月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2017-038）、《浙江三星新材股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2017-039）及相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：杨敏、杨阿永
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603578|三星新材|2017/11/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、个人股东:个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法人签字，加盖公章）（见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
（二）参会登记时间：2017年11月24日上午9:00-11:30下午13:00-16:30（三）登记地点：公司证券事务部(浙江省湖州市德清县禹越镇杭海333号)（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
（二）联系地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号
联系人：徐芬、杨琦
联系电话：0572-8370557
传真：0572-8469588
邮编：313213
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2017年11月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
三星新材第二届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江三星新材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月28
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于与关联方共同投资的关联交易议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2017-34北方光电股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2017年11月9日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2017年11月14日上午10时以通讯表决方式召开。
3、会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议通过《关于聘任曹双喜先生为公司副总经理的议案》。内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（编号：临2017-35）。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二○一七年十一月十五日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-072宏辉果蔬股份有限公司
关于 2019年第三季度使用部分闲置自有资金购买
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响自有资金日常经营使用、资金安全和流动性的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币2亿元（包括）自有资金适时投资银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。详细内容详见2019年3月29日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的相关公告。
截至2019年第三季度，公司根据公司董事会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批在中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表：
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|委托理财金额（元）|收益起算日|到期日|预期年化收益率|实际收回本金金额（元）|实际获得收益（元）|备注|
|1|宏辉果蔬股份有限公司|中国银行|中银日积月累-日计划|1,000,000|2019年6月19日|2019年6月21日|3.00%|1,000,000|164.38|每日型理财，本金已于第二季度赎回，7月15日兑付收益。|
|2|上海宏辉食品|民生银行|非凡资产管理翠竹1W理财|5,000,000|2019年7月|2019年7月|3.75%|-|3,595.89|滚动理财。|

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||有限公司||产品周五公享款（特）||5日|12日|||||
||||||2019年7月12日|2019年7月19日||-|3,595.89||
||||||2019年7月19日|2019年7月26日||-|3,595.89||
||||||2019年7月26日|2019年8月2日||-|3,595.89||
||||||2019年8月2日|2019年8月9日||-|3,595.89||
||||||2019年8月9日|2019年8月16日||5,000,000|3,595.89||
|3|上海宏辉食品有限公司|民生银行|非凡资产管理翠竹1W理财产品周三公享款（特）|5,000,000|2019年8月7日|2019年8月14日|3.75%|5,000,000|3,595.89||
|4|上海宏辉食品有限公司|民生银行|非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享01款（特）|10,000,000|2019年8月8日|2019年8月22日|3.80%|10,000,000|14,575.34||
|5|上海宏辉食品有限公司|民生银行|非凡资产管理天溢金对公机构B款|10,000,000|2019年8月19日|2019年8月23日|3.00%|10,000,000|3,287.67||
|6|上海宏辉食品有限公司|民生银行|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款|20,000,000|2019年8月20日|2019年8月23日|3.10%|20,000,000|5,095.89||
|7|宏辉果蔬股份有限公司|中国银行|中银日积月累-日计划|20,000,000|2019年8月20日|2019年8月22日|2.90%|20,000,000|4,369.86|每日型理财，每月15日为收益兑付日。|
|8|宏辉果蔬股份有限公司|中国银行|中银日积月累-日计划|15,000,000|2019年8月22日|2019年8月23日|2.90%|15,000,000||每日型理财，每月15日为收益兑付日。|

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|9|井冈山中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）|浙商银行|浙银财富-天天增金|550,000|2018年7月3日|-|-|未赎回||开放式人民币理财产品，收益率根据理财期限确定。|
|合计||||86,550,000|-|-|-|86,000,000|52,664.37|-|

说明1：公司及子公司与民生银行、中国银行、浙商银行均不存在关联关系。
说明2：滚动理财指理财产品无赎回时，会自动滚动到下一期间。滚动时本金并未存入公司银行账户，购买时本金也不用从公司账户支出，不涉及到公司货币资金流入流出。部分产品滚动至下一期间时，利率有所波动。
说明3：每日型理财产品可随时赎回，理财期间利率有所波动。
截至本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为 550,000元，同时在 2019年第三季度的任意时点使用闲置自有资金购买理财产品的余额均未超过2亿元。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-092甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于前期诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）于2018年9月19日披露了《关于累计涉及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2018-080），其中，关于中国工商银行股份有限公司杭州开元支行（以下简称“工商银行杭州开元支行”）与国鼎黄金有限公司（以下简称“国鼎黄金”）、公司租赁合同纠纷案，目前有新的进展。公司于近日收到杭州市西湖区人民法院作出的（2019）浙 0106执4208号《执行通知书》，具体内容公告如下：
一、本次诉讼基本情况
1、案件当事人
原告方：中国工商银行股份有限公司杭州开元支行
被告方：国鼎黄金有限公司、刚泰控股
2、案件基本情况、原告方诉讼请求
2018年 6月，原告向杭州市西湖区人民法院提起诉讼，请求判令国鼎黄金有限公司提前归还合同项下黄金价款 12,591,000元，租赁费 1,513.93元，合计 12,592,513.93元,及相应的违约金、利息；公司承担连带还款责任；诉讼费由二被告承担。
2018年9月13日，国鼎黄金有限公司收到杭州市西湖区法院的送达的诉讼材料，国鼎黄金有限公司依据法律规定程序，行使诉讼权利。
3、法院审理结果
1、国鼎黄金于本判决生效之日起十日内向工商银行杭州开元支行支付黄金价款12,591,000元；
2、国鼎黄金于本判决生效之日起十日内向工商银行杭州开元支行支付租赁费 1,513.93元；
3、国鼎黄金于本判决生效之日起十日内向工商银行杭州开元支行支付黄金价款违约金（以 12,591,000元为基数，自 2018年 8月 9日起按年利率3.3%计至黄金价款付清之日止）；
4、国鼎黄金于本判决生效之日起十日内向工商银行杭州开元支行支付租赁费违约金（以 1,513.93元为基数，自 2018年 8月 4日起按年利率3.3%计至租赁费付清之日止）；
5、国鼎黄金于本判决生效之日起十日内向工商银行杭州开元支行支付利息（以黄金价款12,591,000元和租赁费1,513.93元为基数，按中国人民银行同期贷款基准利率的1.5倍计至款项实际付清之日止）；
6、刚泰控股对上述五项债务承担连带责任；
7、刚泰控股承担连带责任后，有权向国鼎黄金追偿；
8、驳回工商银行杭州开元支行的其他诉讼请求。
如果未按照判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费 97,355元，财产保全申请费 5,000元，合计 102,355元，由国鼎黄金、刚泰控股负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。
二、本次诉讼进展情况
2019年8月28日，杭州市西湖区人民法院作出（2019）浙0106执4208号《执行通知书》，通知如下：
1、责令国鼎黄金、刚泰控股自本通知书送达之日起 3日内履行生效法律文书确定的和法律规定的下列义务：
（1）支付申请执行标的 13,901,847.51元及利息，如计付利息详见判决书主文；
（2）支付延迟履行期间加倍债务利息或者延迟履行金；
（3）支付诉讼费102,355元、执行费81,302元。
2、逾期不履行的，本院将依法强制执行。
3、未按本通知履行的，你应当向本院报告当前以及收到本通知之日前一年的财产情况。报告后财产情况发生变动，影响申请执行人债权实现的，应当自财产变动之日起十日内向本院补充报告。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及国鼎黄金将依据法律规定程序，积极行使诉讼权利，本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响暂时无法判断。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、报备文件
1、（2019）浙0106执4208号《执行通知书》
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2018-079西宁特殊钢股份有限公司
2018年三季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2018年三季度主要经营数据公告如下：
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|项目|产量（万吨）|||销量（万吨）|||平均售价（元/吨）|||
||2018年|2017年|增减比率（%）|2018年|2017年|变动比率（%）|2018年|2017年|变动比率（%）|
||三季度|三季度||三季度|三季度||三季度|三季度||
|合结钢|30.512|26.629|14.58|29.754|26.619|11.78|4,237|3,901|8.62|
|合工钢|0.100|0.293|-65.93|0.113|0.252|-55.10|8,400|7,597|10.57|
|碳结钢|4.711|3.766|25.08|4.722|3.756|25.71|3,853|3,552|8.49|
|碳工钢|0.030|0.155|-80.87|0.028|0.155|-81.69|4,797|3,439|39.50|
|滚珠钢|2.708|1.094|147.51|2.540|1.256|102.20|6,382|8,424|-24.24|
|不锈钢|0.788|0.519|51.87|0.528|0.510|3.50|8,535|8,031|6.27|
|弹簧钢|0.007|0.018|-62.95|0.003|0.007|-59.71|5,934|7,394|-19.75|

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2019-012中国东方红卫星股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第九次会议于2019年4月 24日以通讯方式召开，公司于2019年4月12日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星 2019年第一季度报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过
公司一季度报告全文及摘要详见 2019年 4月26日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）关于公司董事会提名委员会委员调整的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过
公司对董事会提名委员会成员构成进行调整，补充选举卢俊先生为提名委员会委员。调整后，公司董事会提名委员会委员包括：雷世文先生、郑卫军先生、卢俊先生，其中雷世文先生为召集人。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-017
银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2014年4月4日以书面形式发出，会议于2014年4月16日上午10时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张榆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司2014年第一季度报告全文及正文；
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
2、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
3、审议通过了关于召开2014年第一次临时股东大会的有关事宜。
公司拟于2014年5月6日召开2014年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票的方式表决。
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司监 事 会
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2017-9
四川和邦生物科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月19日收到上海证券交易所上证公函【2017】0115号《关于对四川和邦生物科技股份有限公司高送转及控股东减持事项的问询函》，现将函件全文公告如下：
“2017年 1月 19日，你公司披露《2016年度利润分配的预披露公告》称，拟以 2016年 12月 31日的总股本 40.14亿股，向全体股东每 10股转增 10股、送红股2股、派现0.1元。同时，披露提出该议案的控股股东和邦集团拟在未来6个月内，择机减持公司股份不超过3亿股，占公司总股本的7.47%。
经对你公司上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》17.1条等规定，请你公司、控股股东和邦集团及实际控制人贺正刚，就本次高送转和减持计划等事项，本着对投资者负责的态度，进一步核实并补充披露：
一、近三年来，公司先后进行三次高送转，并进行了三次非公开发行，公司的总股本已从 2013年年末的 4.5亿股，扩张至目前的 40.14亿股，股本增幅已达792%；如本次高送转实施，股本将扩张至88.31亿股，三年股本增幅将达1862%。
请你公司补充披露：（1）结合你公司经营规模、业务的增长情况以及送转前后每股收益、每股经营性现金流等，充分分析说明股本短期内大幅扩张与公司经营业绩成长是否匹配，以及你公司连续多次进行高送转的合理性和主要意图；（2）请公司董事会以及控股东分别说明，除已披露理由外，是否存在提议和通过高送转的其他考虑。
二、根据公告，你公司本次高送转分配议案的控股股东和邦集团于 2017年 1月 4日通过大宗交易方式减持公司 34,796,919股，并计划在未来 6个月内根据市场情况，择机减持不超过3亿股，占公司总股本的7.47%。请补充披露：（1）
和邦集团提议本次高送转与其减持计划的关系，提议高送转是否系出于配合其进
行市值管理及大额股份减持的需要；（2）目前，公司的日常经营和基本面情况是
否发生重大变化，是否存在未披露的可能对公司股价产生较大影响的重大事件；
（3）根据公告，和邦集团提议本次高送转主要是基于对你公司当前的经营和未来持续稳定增长的信心，但同时短期内却又拟进行大比例减持，请说明二者是否相悖、存在前后不一致、误导投资者等情况；（4）结合你公司控股股东及其一致行动人多次减持的情况，进一步说明其减持的主要原因和意图，并明确是否存在改变对上市公司控制地位的意图和安排；（5）请按照本所《临时公告格式指引第九十五号：上市公司董事会审议高送转公告》的要求，补充披露控股股东和邦集团拟减持的价格区间。
三、请你公司分析说明此次资本公积转增股本及利润分配预案对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。
四、根据公告、四川省盐业总公司所持限售股 127,114,731股，预计将于 2017年 5月上旬需根据乐山和邦农业科技有限公司实现的净利润进行解锁。请核实并补充披露其股份解锁后6个月内的增减持计划。
五、请公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项逐项发表明确意见。
六、请你公司按规定填报本次高送转及控股股东减持事项的内幕信息知情人名单，供本所进行交易核查。”
公司收到上述《问询函》后高度重视，积极准备相关回复材料。在此期间，公司股票将继续停牌，待公司回复《问询函》并取得相关监管部门认可后，公司股票将申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2015-014】
大秦铁路股份有限公司
2015年 4月大秦线生产经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3,064万吨，同比减少4.61%。日均运量102万吨。大秦线日均开行重车71.2列，其中：日均开行2万吨列车49.2列。2015年1-4月，大秦线累计完成货物运输量13,663万吨,同比减少
5.97%。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。
大秦铁路股份有限公司
董事会
红塔证券股份有限公司
关于北京万通地产股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之核查意见
红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）作为北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对万通地产拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]876号文《关于核准北京万通地产股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准向嘉华东方控股(集团)有限公司、富城海富通-福瑞通达 1号专项资产管理计划非公开发行 837,209,302股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币4.30元。本次发行募集资金总额为人民币3,599,999,998.60元，扣除部分发行费用人民币 38,279,999.99元后，公司实际收到的募集资金为人民币 3,561,719,998.61元，款项已于 2016年 8月 3日全部到账并存放于公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立的账号为 1000000010120100361885的人民币募集资金专户中。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行审验，并于 2016年 8月 3日出具了普华永道中天验字(2016)第338号验资报告。上述实际收到的募集资金再扣除其他发行费用人民币4,932,720.93元后，公司本次非公开发行人民币普通股募集资金净额为人民币3,556,787,277.68元。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《中国证监会上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《北京万通地产股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，对募集资金设立专用账户进行管理，截至本核查意见出具日，公司共有两个募集资金专户，具体情况如下：
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|-|-|
|开户单位|银行名称|
|北京万通地产股份有限公司|浙商银行股份有限公司北京分行|
|香河万通房地产开发有限公司|招商银行股份有限公司北京分行万通中心支行|

公司已根据相关规定与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2017年 8月 31日，公司 2015年度非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金|
|香河运河国际生态城|190,000|
|天竺新新家园|10,000|
|偿还贷款|160,000|
|合 计|360,000|

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过8亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。
本次借用资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资
计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、审议程序以及是否符合监管要求
2017年 9月 7日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金 8亿元临时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
2017年 9月 7日，公司第六届监事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金临时补充流动资金。
2017年 9月 7日，公司独立董事出具了《独立董事对公司使用募集资金临时补充流动资金事项的独立意见》，同意公司使用募集资金 8亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、保荐机构核查意见
保荐机构红塔证券对万通地产使用部分闲置募集资金临时补充流动资金发表核查意见如下：
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次使用8亿元的募集资金临时补充流动资金计划已经公司第六届董事会临时会议以及第六届监事会临时会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本保荐机构对万通地产本次使用募集资金临时补充流动资金事项无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于北京万通地产股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
欧阳凯 曹晋闻
红塔证券股份有限公司2017年9月7日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2015-073
中国神华能源股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的
公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）于2015年4月24日召开的第三届董事会第七次会议批准将闲置募集资金 44.9亿元暂时用于补充流动资金，期限为自 2015年 4月 28日起至 2016年 4月 27日止 12个月，到期归还至募集资金专户。本公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，本公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。
本公司已于 2015年 10月 29日将补充流动资金的“战略性资产的收购”项目剩余募集资金17.8亿元（不含其它募投项目节余及利息）转回募集资金专户。
为置换前期以自有资金投入的支付收购神华集团有限责任公司所持宁夏国华宁东发电有限公司100%股权、国华徐州发电有限公司100%股权及神华国华（舟山）发电有限责任公司51%股权的对价，本公司于 2015年11月 26日将暂时补充流动资金的闲置募集资金 27.1亿元（募投项目节余及利息）转回募集资金专户。至此，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户。按募集资金使用管理相关规定完成置换后，募集资金专户将办理注销手续。
上述收购详情请见本公司 2015年10月24日《收购资产暨关联交易公告》。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书 黄清
2015年12月2日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2018-050浙江三星新材股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年10月29日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司本次拟使用闲置自有资金不超过7,000万元进行现金管理。该额度自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12个月有效，在上述额度内资金可以循环使用。
现将相关情况公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的情况
（一）本次使用自有资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理额度期限
公司使用闲置自有资金不超过7,000万元，使用期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月有效，在上述额度内资金可以循环使用。
3、购买产品范围
公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。
4、决议有效期
自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月有效。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
2、风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的要求开展。公司财务部将及时分析和跟踪投资的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。该事项决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司在不超过人民币 7,000万元的额度内使用自有资金购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。
（二）监事会意见
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司在不超过人民币 7,000万元的额度内使用自有资金用于购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2018年 10月30日
备查文件
1、三星新材第三届董事会第三次会议决议。
2、三星新材第三届监事会第三次会议决议。
中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国中煤能源股份有限公司发行的中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018年 5月 18日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|中国中煤能源股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）|中国中煤能源股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）|
|债券简称|18中煤 01|18中煤 02|
|债券代码|143638|143639|
|信用评级|AAA|AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|是|
|质押券代码（如可质押）|144638|144639|
|发行总额（亿元）|11|4|
|债券期限|5年（3+2）|7年（5+2）|
|票面年利率（%）|4.85|5.00|
|利息种类：|附息式固定利率|附息式固定利率|
|付息频率：|按年付息|按年付息|
|发行日：|2018 年 5月 8日-2018年 5月 9日|2018年 5月 8日-2018年 5月 9日|
|起息日：|2018 年 5月 9日|2018年 5月 9日|
|上市日：|2018 年 5月 18日|2018年 5月 18日|
|到期日：|2023 年 5月 9日|2025年 5月 9日|
|发行价格：|100元|100元|

（本页无正文，为《中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》盖章页）
中国中煤能源股份有限公司（公章） 2018 5 1 7年 月 日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2015-024
凌源钢铁股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年4月14日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2015年4月13日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：
1、经总经理沈洵先生提名，聘任张立新先生为公司副总经理（简历附后）。
赞成9票，反对0票，弃权 0票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
张立新：男，1969年1月28日出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。
曾任凌源钢铁集团有限责任公司热带厂设备段段长、厂长助理，型材厂厂长助理，机动部检修科科长、副部长，检修中心主任，机动部部长；现任凌源钢铁股份有限公司副总经理兼机动部部长。
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2018-025
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司2017年下半年获得政府财政扶持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司 2017年 7月 1日至 12月 31日获得政府财政扶持共计 2,585,562.31元。金额明
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|序号|入账公司|时间|金额（元）|
|1|上海全筑建筑装饰集团股份有限公司|2017年8月|7,869.31|
|||2017年12月|2,075,693.00|
|2|上海地东建筑设计事务所有限公司|2017年11月|405,000.00|
|3|上海高昕节能科技有限公司|2017年11月|20,000.00|
|4|上海全筑住宅装饰工程有限公司|2017年12月|77，000.00|
||合计||2,585,562.31|

细公告如下：
根据《企业会计准则》的相关规定，上述财政扶持资金将计入公司2017年营业外收入。
公司于2017年8月28日发布了《关于公司 2017年上半年获得政府财政扶持的公告》（公告编号：临2017-094），公司及控股子公司上半年获得政府财政扶持973,700元。
公司及控股子公司 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日累计获得政府扶持资金 3,559,262.31元，占 2017年经审计的归属于上市公司股东的净利润的2.16%。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-060江阴市恒润重工股份有限公司
关于收购江阴市光科光电精密设备有限公司51%股权完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月22日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以现金收购江阴市光科光电精密设备有限公司51%股权的议案》，同意以 179,673,000元收购江阴市光科光电精密设备有限公司（以下简称“光科设备”）51%股权，具体内容详见公司于 2018年9月25日在上海证券交易所网站（http:www.see.com.cn）披露的《关于以现金收购江阴市光科光电精密设备有限公司51%股权的公告》（公告编号：2018-056）。
2018年10月12日，光科设备取得由江阴市行政审批局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，光科设备变更后的《营业执照》相关信息如下：
名称：江阴市光科光电精密设备有限公司
统一社会信用代码：91320281735712527M
类型：有限责任公司
住所：江阴市高新园区长山路
法定代表人：瞿建强
注册资本：4000万元整
成立日期：2002年02月26日
营业期限：2002年02月26日至2032年02月25日
经营范围：光电设备的制造；半导体设备、LCD显示器设备、OLED显示器设备、太阳能光伏设备以及光学镀膜设备的研发和制造；钢材、建材的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次工商变更完成后，公司持有光科设备51%的股权，光科设备成为公司控股子公司，光科设备及其全资子公司光科真空科技(泰兴)有限公司将纳入公司合并报表范围。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015- 088浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于本次公开发行 A股可转换公司债券募集资金用途的承诺函
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行总额不超过人民币11亿元（含11亿元）A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”），具体发行规模由股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。本次发行已经公司 2015年 5月 6日召开的第七届董事会第十二次会议、2015年 8月 17日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。公司就本次发行的募集资金用途承诺如下：
承诺本次发行的募集资金将仅用于投资义乌国际商贸城一期扩建工程项目、义乌外国人服务中心建设工程和增资海城义乌中国小商品城投资发展有限公司，不会用于实施除已承诺的募集资金用途外的重大投资、资产购买或财务投资，不会变相用于对关联方进行财务资助或者委托理财。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2019-012兰州民百（集团）股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于 2019年 1月 30日（星期三）上午11：30时在亚欧商厦十楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》的议案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,584,227,980.47元，公司拟定 2018年度利润分配以报告期末公司总股本 783,095,436股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 16.00元（含税）。因公司已在报告期内发布股份回购方案，总的分红金额可能会发生相应变化。公司 2018年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《2018年度报告正文及摘要》的议案；
监事会对《2018年度报告正文及摘要》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司 2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司 2018年度报告披露前未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议《2018年度内部控制评价报告》的议案；
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙）2018年度审计报酬及续聘》的议案；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了兰州民百（集团）股份有限公司 2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体内容详见同日公告的《临2019-013-兰州民百 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于会计政策变更》的议案。
公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见同日公告的《临2019-014-兰州民百关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司监事会 2019年 01月 30日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2019-120
上海润达医疗科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月12日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|299,852,764|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.7403|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，罗祁峰先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，卫明先生、沈坤雪先生因工作原因未出席本次会议；
3、副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议；总经理黄俊朝先生、副总
经理陈政先生、胡震宁先生及仝文斌先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|298,630,504|99.5923|1,222,260|0.4077|0|0|

2、议案名称：关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,389,893|99.9997|540|0.0003|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|赵伟东|299,788,024|99.9784|是|
|3.02|刘辉|299,788,024|99.9784|是|
|3.03|颜纯华|299,788,024|99.9784|是|
|3.04|陈政|299,788,024|99.9784|是|
|3.05|黄乐|299,788,024|99.9784|是|
|3.06|胡震宁|299,788,024|99.9784|是|
|3.07|张诚栩|299,788,024|99.9784|是|

4、关于选举独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|周夏飞|299,852,224|99.9998|是|

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|4.02|何嘉|299,852,224|99.9998|是|
|4.03|许静之|299,852,224|99.9998|是|
|4.04|冯国富|299,852,224|99.9998|是|

5、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|俞康|299,596,824|99.9146|是|
|5.02|廖上林|299,852,224|99.9998|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的议案|39,918,684|99.9986|540|0.0014|0|0.0000|
|3.01|赵伟东|39,854,484|99.8378|||||
|3.02|刘辉|39,854,484|99.8378|||||
|3.03|颜纯华|39,854,484|99.8378|||||
|3.04|陈政|39,854,484|99.8378|||||
|3.05|黄乐|39,854,484|99.8378|||||
|3.06|胡震宁|39,854,484|99.8378|||||
|3.07|张诚栩|39,854,484|99.8378|||||
|4.01|周夏飞|39,918,684|99.9986|||||
|4.02|何嘉|39,918,684|99.9986|||||
|4.03|许静之|39,918,684|99.9986|||||
|4.04|冯国富|39,918,684|99.9986|||||
|5.01|俞康|39,663,284|99.3588|||||
|5.02|廖上林|39,918,684|99.9986|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特殊表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3以上同意通过。
议案2-5为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的 1/2以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：李振涛陈江南
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海润达医疗科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、上海润达医疗科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司2019年12月13日
健康元药业集团 六届董事会三十六次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-065债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届董事会三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会三十六次会议于2017年6月9日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2017年6月16日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于开展外汇资金衍生品交易业务的议案》
根据本公司经营需要，本公司及下属全资及控股子公司拟进行外汇衍生交易远期结售汇业务、外汇掉期及相关组合业务，交易金额不超过10.76亿元人民币（含 10.76亿元人民币，或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。上述内容详见本公司2017年6月 20日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇资金衍生品交易业务的公告》（临2017-066）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》详见本公司 2017年 6月 20日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年六月二十日