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证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-29吉林化纤股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林化纤”）于2018年5月17日收到公司部分董事、监事、高级管理人员通知，近日公司部分董事、监事、高级管理人员通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持人：王剩勇
（二）增持目的：
基于对目前资本市场形势的认识，同时对公司内在价值的认可及公司未来长期发展前景的信心。
（三）增持方式：通过深圳证券交易所连续竞价的方式在二级市场买入。
（四）增持股份情况：
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|姓名|职务|增持前||本次增持||增持后||
|||持有股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|成交均价（元）|持有股份数量（股）|合计持股比例（%）|
|王剩勇|董事|11,742|0.0006|40,000|2.66|51,742|0.0026|

二、后续增持计划
董事长宋德武先生，董事刘宏伟先生、王剩勇先生、孙玉晶女士、金东杰先生、杜晓敏先生，监事会主席刘凤久先生，监事王景霞女士、郑桂云女士、曲大军先生、周国利先生，高级管理人员王冬梅女士、魏全东先生、徐建国先生计划自2018年5月3日起拟增持吉林化纤股份数量不少于45万股。本次增持计划所需的资金来源为其自有或自筹
取得。
三、增持期间
本次增持计划将自2018年5月3日起6个月内实施完毕。
四、其他说明
1、本次增持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、本次增持行为不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
4、截至本公告日，公司董事长宋德武先生持有公司股份 48,000股，占公司已发行股份的0.0024%；董事刘宏伟先生持有公司股份 48,500股，占公司已发行股份的0.0025%；董事王剩勇先生持有公司股份51,742股，占公司已发行股份的0.0026%；董事孙玉晶女士持有公司股份 40,000股，占公司已发行股份的0.0020%；董事金东杰先生持有公司股份 40,000股，占公司已发行股份的0.0020%；董事会秘书徐建国先生公司持有公司股份 20,300股，占公司已发行股份的0.0010%；监事会主席刘凤久先生持有公司股份40,000股，占公司已发行股份的0.0020%；监事王景霞女士持有公司股份 30,000股，占公司已发行股份的0.0015%；监事郑桂云女士持有公司股份 20,000股，占公司已发行股份的0.0010%；监事曲大军先生持有公司股份20,000股，占公司已发行股份的0.0010%，监事周国利先生持有公司股份 10,000股，占公司已发行股份的0.0005%。高管王冬梅女士持有公司股份 30,000股，占公司已发行股份的0.0015%；高管魏全东先生持有公司股份10,000股，占公司已发行股份的0.0005%；本次共增持40,000股，累计增持383,200股。
公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日
国浩律师（上海）事务所
关于福建广生堂药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
致：福建广生堂药业股份有限公司
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年9月20日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2016年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2016年8月16日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于2016年9月20日14:00如期在福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园B区10座B栋公司二楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 20日 9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年 9月 19日 15:00至2016年9月20日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份总数84,000,000股，占公司总股本的60.0000%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1名，代表有表决权股份总数为300股，占公司总股本的0.0002%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共1人，代表有表决权的股份数为 300股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）关于变更董事的议案。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————黄宁宁律师 肖荣甫律师
——————————
刘子凡律师
二〇一六年九月二十日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-025苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年01月23日申请公司股票自当天上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》；2015年02月05日，公司确定该事项构成重大资产重组，申请公司股票自2015年02月05日上午开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。经向深圳证券交易所申请，公司于2015年02月13日、2015年03月20日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司将密切关注重大资产重组事项的进展情况，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2014-007
承德南江股份有限公司
关于签署日常经营关联交易协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月8日召开了五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于与北京湘鄂情集团股份有限公司签订<长期战略合作协议>的议案》，协议约定本着优势互补的原则，由公司全资孙公司承德南江生态农业有限公司（以下简称“生态农业”）向北京湘鄂情长期提供其所需的农产品，详见 2013年 11月 9日《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
一、日常关联交易补充协议的概述
（1）为了进一步推进战略协议约定内容的具体实现，2014年3月7日公司与北京湘鄂情就战略协议约定的相关内容签属了《<长期战略合作协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
（2）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，北京湘鄂情为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（3）本次交易事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事王栋先生回避了表决。本次交易事项无需提交股东大会审议。
（4）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：北京湘鄂情集团股份有限公司
公司地址：北京市西城区月坛南街24号
公司法人：孟凯
公司性质：股份有限公司
注册地点：北京市海淀区定慧寺甲2号一层、二层
注册资本：80,000万元人民币
税务登记证号码：110108717727215
主营业务：许可经营项目：中餐；零售酒、饮料、烟（仅限分公司经营）；
一般经营项目：接受委托从事物业管理；车辆寄存；仓储服务；物流配送；农业科技开发；投资及投资管理；投资咨询；会议服务。法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
主要股东情况介绍：孟凯先生通过个人直接持有公司股份 18,156万股，占公司总股本的22.70%，通过克州湘鄂情间接持有公司股份3000万股占公司总股本的3.75%，通过直接和间接方式总计持有公司 21,156万股，占公司总股本的26.45%，是北京湘鄂情集团股份有限公司控股股东、实际控制人。
2、主要财务数据（单位：元）：
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|项目|2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|
|净资产|601,714,315.46|1,264,168,427.55|1,228,811,781.58|
|项目|2013年度|2012年度|2011年度|
|营业收入|802,128,170.62|1,378,772,428.82|1,234,740,587.69|
|净利润|-564,383,855.20|108,629,122.00|93,128,701.91|

3、关联关系说明：
公司控股股东王栋先生持有北京湘鄂情10.01%的股份，为其第二大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，北京湘鄂情为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
关联交易标的为生态农业向北京湘鄂情长期提供其所需的农产品。
四、交易的定价政策及定价依据
根据市场价格协商定价。
五、交易协议的主要内容
甲方：北京湘鄂情集团股份有限公司
乙方：承德南江股份有限公司
丙方：承德南江生态农业有限公司
鉴于：
甲、乙、丙三方于 2013年 11月 8日签署了《长期战略合作协议》（以下简称“战略协议”）。各方决定建立长达10年的战略合作伙伴关系。
现各方本着自愿、平等、公平和诚实信用原则，依据相关法律、法规的规定，就甲方向丙方采购农产品，乙、丙方同意授予甲方供货款信用额度等相关事宜，经充分友好协商，签订如下补充协议，以兹各方共同遵守：
一、甲方依据战略协议在采购丙方农产品的过程中，乙方、丙方同意丙方授予甲方每12个月内不超过人民币1000万元（含1000万元）的供货款信用额度，即，自 2013年 11月 8日起算，每 12个月内甲方有权暂不支付丙方任何货款，直至在上述 12个月的期间内甲方采购丙方农产品的应付但未付的货款总额超过了 1000万元或每 12个月期满后（以发生在前者为准），甲方应当按照下述期限及时间向丙方支付货款：
（1）如甲方自2013年11月8日起，每12个月内采购丙方农产品货款应结算金额不超过1000万元（含1000万元）的，各方同意采取年付的货款结算方式，即，甲方应于每12个月期满后次月的最后一个工作日前（如首次付款日期为2014年12月31日前，以此类推），结清该期间应付给丙方的所有货款。
（2）如甲方自2013年11月8日起，每12个月内采购丙方农产品货款应结算金额超过 1000万元的，在丙方向甲方发出书面供货款结算通知后，甲方应在收到或应当收到该结算通知之日起30日内向丙方付清全部超过1000万元以上部分的货款，剩余的 1000万元货款甲方应当按照上述第一款的期限及时向丙方支付。若甲方违反上述支付约定延期支付货款，应当按照每日千分之三的的标准，向丙方支付迟延支付货款部分的违约金。
二、甲方承诺：在战略协议框架内，应当优先采购乙方全资孙公司丙方的农产品。当丙方的农产品供应量能满足甲方需求时，甲方将不再采购其他供应商提
供的该项农产品，在同等条件（同等质量、同等价位）下丙方将成为甲方该农产品的唯一供货商。当丙方提供的农产品数量无法满足甲方需求时，双方书面约定一段时间内，甲方可以采购其他第三方供货商品，但当丙方具备能力满足甲方需求时，甲方必须优先采购丙方农产品（上述甲、丙方的需求量和供应量按照战略协议第9条的数据预测为标准）。
如果甲方违反本承诺，应当向丙方支付违约金，违约金数额为人民币 150
万元整。甲方在支付违约金的同时应当立即向丙方支付全部拖欠的货款。
三、本协议作为战略协议的有效补充，本协议与战略协议存在冲突的，以本协议约定为准，其他条款仍按战略协议执行。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次补充协议就原协议款项支付及支付时间进行了补充和修订，进一步明确了违约责任，有利于公司利益的保障。补充协议通过授予交易对方供货款信用额度，加大了生态农业的竞争优势，同时有助于促进交易双方建立不断深入的信任关系，对于双方长期保持合作具有积极的影响。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：
在董事会审议该议案之前，我们就上述关联交易事项与公司管理层进行了深入沟通，经过审慎研究和独立判断，我们向公司董事会提交了事前认可意见，并同意将该议案提交董事会审议。
在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，由非关联董事对该项关联交易进行表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们一致认为，本次补充协议对原协议款项支付及支付时间进行了修订，明确了协议的违约条款，进一步保障了公司的利益；补充协议中通过授予交易对方供货款信用额度，进一步加深了与交易对方的信任，对于双方长期保持合作具有积极的影响。本次签署的补充协议遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及投资者利益的情形。
八、备查文件
2、独立董事事前认可意见书及独立意见
3、交易双方签订的《<长期战略合作协议>之补充协议》
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于北京先进数通信息技术股份公司
2016年度持续督导培训情况报告
为进一步提高北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”或“公司”）上市后规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司对相关法律、法规及规范性文件的学习和理解，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）对先进数通相关人员进行了现场培训。
现将培训情况汇报如下：
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|培训时间|2016年12月29日|
|培训地点|北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层 会议室|
|培训主题|创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引及创业板上市公司信息披露重要公告格式及要求、A股上市公司2016年前三季度经营概况|
|培训讲师|黄祥 耿长宇|
|参训人员|公司董事、监事、高级管理人员|

一、培训基本情况及主要内容
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，国泰君安作为先进数通持续督导工作的保荐机构，于 2016年 12月 29日对先进数通董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了现场培训。
现场培训前，国泰君安准备了培训资料，并提前向先进数通发出了关于本次培训的通知。现场培训时，国泰君安培训人员讲解了创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引、创业板上市公司信息披露公告格式及创业板信息披露业务备忘录（第 20号-员工持股计划、第 22号-上市公司停复牌业务），并简要介绍了A股上市公司2016年各季度经营概况，强调了遵守上市规则、规范运作
指引以及及时、规范地进行信息披露的重要性。现场培训后，国泰君安培训人员
向先进数通提供了相关学习资料，提请公司转发给相关人员供后续学习及参考，
在学习过程中如有问题可随时与国泰君安培训人员联系。
二、培训效果
通过本次现场培训，先进数通董事、监事、高级管理人员对创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引以及创业板上市公司信息披露公告格式及要求有了进一步理解，有助于先进数通进一步提高规范运作水平及加深对资本市场的了解。本次培训达到了预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司2016年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
韩志达
保荐代表人（签字）：
徐可任
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-073深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%-0%|盈利 4541.32万元|
||盈利3860.12-4541.32 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司销售收入较上年同期增长约35%，但归属于上市公司股东的净利润比上年同期略有下降，主要原因为公司在扩大对战略大客户销售的同时，大力开拓新市场、加大研发投入等导致销售费用、管理费用增长较大，另因 LED照明市场竞争加大导致公司产品毛利率有所下降。
报告期内，公司非经常性损益预计为 572.43万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2014年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-073深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2014年10月14日
东吴证券股份有限公司
关于江苏高科石化股份有限公司
2018年度现场培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为负责江苏高科石化股份有限公司（以下简称“高科石化”）持续督导工作的保荐机构，于 2018年 12月 27日对高科石化部分董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。
一、现场培训情况
实施本次培训前，东吴证券编制了培训讲义并提前向高科石化发出了关于本次培训的通知。
本次培训主题为：证监会及深交所关于中小板最新业务规则的解读以及最新监管动态和违规案例分析。
现场培训中，东吴证券结合《公司法》、《证券法》及部分中小板业务规则等法律法规，讲解了证监会及深交所关于中小板最新业务规则，对最新监管动态和违规案例进行了介绍，并对培训对象比较关心的问题进行了解答。本次培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定。
现场培训后，东吴证券提请因故未参加培训的高科石化董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与东吴证券沟通。
二、培训结论
通过本次培训，高科石化董事、监事和高级管理人员对中小板上市公司规范运作的相关规定及要求有了进一步的了解和认识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏高科石化股份有限公司2018年度现场培训情况报告》之签署页）
保荐代表人：____________ _____________
夏建阳 刘科峰
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—076晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）银行借款担保业务发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况及进展
为满足自身日常经营流动资金需求，经公司2014年年度股东大会决议，公司全资子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什生物”）向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行（简称“岳普湖县农行”）申请办理了流动资金借款6000万元，借款条件为：喀什生物房屋、土地抵押担保及公司保证担保（相关文件已于2015年11月30日公告于巨潮资讯网）。
2016年06月21日，喀什生物归还了岳普湖县农行500万元借款，公司完成了对应的500万担保义务，注销对外担保额度500万元（该事项已于2016年06月22日公告于巨潮资讯网）。
根据自身资金情况，喀什生物于08月23日前向岳普湖县农行归还了剩余的
5500万元借款，公司完成了5500万元担保义务，注销对外担保额度5500万元。
二、累计对外担保情况
上述银行借款归还后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 30,000万元（其中：已签订担保合同的担保为500万元，未签订担保合同的担保为29,500万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一个年度经审计净资产的21.18%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
慈文传媒股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《慈文传媒股份有限公司章程》等有关规定，我们作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第七届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于应收款项会计估计变更的独立意见
公司参考同行业上市公司情况，结合自身实际，对应收款项会计估计进行变更，有利于更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审议本次会计估计变更事项，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
（本页以下无正文）
独立董事：虞群娥、黄振中、杜云波2018年2月5日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2018-047
长春奥普光电技术股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及发行股份购买长春光华微电子设备工程中心有限公司（以下简称“光华微电子”）股权。公司于 2018年 7月 31日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-023），于 2018年 8月 14日、2018年 8月 21日、2018年 9月 4日、2018年 9月 18日、2018年 10月 10日、2018年 10月 24日、2018年 11月 7日、2018年 11月 21日、2018年 12月 5日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2018-027、2018-028、2018-030、2018-031、2018-037、2018-038、2018-040、2018-042、2018-043），详细内容请见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的信息。
截至本公告披露日，公司已与标的公司全体股东签订框架协议,公司拟发行股份购买标的公司100%股权。本次重大事项有关事宜正在进一步论证中，公司以及有关各方正在积极地推进本次重大事项工作。公司将根据本次重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准，该事项存在一定不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-087天马轴承集团股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 12日，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）收到公司第二大股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（以下简称“霍尔果斯天马”）通知，获悉霍尔果斯天马与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）进行了股票质押式回购交易。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|霍尔果斯天马|否|46,000,000|2017-6-8|2018-6-7|国信证券|32.76%|融资|
|合计|-|46,000,000|-|-|-|32.76%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，霍尔果斯天马共计持有公司140,427,919股股份，占公司总股本的11.82%；霍尔果斯天马累计质押的公司股份数量为84,000,000股，占其持有公司股份总数的比例为59.82%，占公司总股本的7.07%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细；
2、股票质押回购出事交易确认书。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十三日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-020上海钢联电子商务股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|73,706,283,990.21||41,278,991,148.89||78.56%||
|营业利润|71,219,752.09||27,177,788.61||162.05%||
|利润总额|74,018,146.85||31,962,261.13||131.58%||
|归属于上市公司股东|50,279,251.83||22,104,875.27||127.46%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.3155||0.1402||125.04%||
|加权平均净资产|9.46%||5.64%||3.82%||
|收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|10,206,641,226.29||5,764,219,874.52||77.07%||
|归属于上市公司股东|824,897,581.47||498,944,743.66||65.33%||
|的所有者权益|||||||
|股本|159,228,300.00||159,437,500.00||-0.13%||
|归属于上市公司股东|5.18||3.13||65.50%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业总收入 73,706,283,990.21元，同比增长78.56%；利润总额 74,018,146.85元，同比增长131.58%；归属于上市公司股东的净利润 50,279,251.83元，同比增长127.46%。
本报告期内，以上指标大幅增加的主要原因如下：
一是公司信息资讯服务业务收入同比增长，经营业绩稳步提升。
二是控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司一方面坚持以客户需求为导向，持续完善钢银平台网上交易服务的业务流程和操作系统，交易规模不断扩大，交易服务业务佣金收入大幅度上升；另一方面，着力打造供应链服务四大拳头产品——“帮你采、随你押、任你花、订单融”，为用户需求提供整体解决方案，市场影响力不断扩大，供应链服务业务收入同比大幅度上升，毛利收入大幅增加，致使公司营业利润较去年同期大幅增长。
上述情况导致基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标同步大幅上升，盈利能力进一步增强。
（二）财务状况说明
截至 2017年 12月 31日，公司总资产同比增长77.07%，主要原因：一是由于钢银电商交易服务业务快速增长，预收客户款项金额大幅增加；二是本报告期内钢银电商增资扩股；三是本报告期内公司实施股权激励。
归属于上市公司股东的所有者权益及归属于上市公司股东的每股净资产分别同比增加65.33%和65.50%，主要原因：一是本报告期内钢银电商增资扩股；二是本报告期公司实现盈利；三是本报告期公司实施股权激励。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月30日披露的《2017年度业绩预告》中的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据，公司将在 2017年年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2018年 2月 27日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2019-003号关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组事项尚处于尽职调查阶段，尚需满足多项条件方可实施，该事项能否实施完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、重大资产重组基本情况
||
|-|
|深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划重大资产重组，|
|拟以发行股份购买资产方式收购深圳清研投资控股有限公司、北京嘉实元泰投资|
|中心（有限合伙）、上海红豆骏达资产管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合|
|伙企业(有限合伙)、深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)、深圳百富祥投资有限|
|公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）、上海谨诚企业管理中心（普|
|通合伙）、清控创业投资有限公司共9名股东持有的力合科创集团有限公司 100%|
|股权，并募集配套资金。公司股票自2018年11月26日（星期一）开市起停牌。|
|2018年12月8日，公司披露了《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资|
|产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，公司股票于 2018 年 12 月 10|
|日开市起复牌。2018 年 12 月 17 日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳市|
|通产丽星股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需行政许可）【2018】|
|第 49 号)(以下简称“《问询函》”)。2019 年 1 月 4 日，公司回复了深圳证券|
|交易所《问询函》，并对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘|

要作了相应修改。
具体内容详见公司于2018年11月26日、2018年11月28日、2018年12月1日、2018年12月8日、2018年12月22日、2018年12月26日、2019年1月5日在公司指定媒体上披露的《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2018-034号)、《关于本次重大资产重组停牌前一交易日前十大股东的持股信息》（公告编号：2018-035号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-036号）、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的相关公告、《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-049号）、《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-050号)、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-001号）及《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2019-002号）。
二、重大资产重组进展情况
截至目前公司已聘请兴业证券股份有限公司为本次项目的独立财务顾问、北京市金杜律师事务所为本次项目的专项法律顾问、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次项目的审计机构、中联资产评估集团有限公司为公司本次项目的评估机构，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。
三、风险提示
（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险
（1）尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行，但在本次重大资产重组过程中，仍存在因上市公司股价的异常波动或可能涉嫌内幕交易的异常交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能；
（2）本次重组存在因标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑，而被暂停、中止或取消的风险；
（3）在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求进一步完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能；
（4）其他可能导致交易被取消的风险，包括但不限于：本次重组标的主营业务为推进科技成果转化和助力创新企业孵化的科技创新服务，属于科技服务产
业，但仍存在被监管机构认定为创业投资企业或类金融机构的风险，存在因为此风险而导致的本次交易被暂停、中止或取消的可能。
若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化。
（二）审批风险
本次交易方案尚需获得的批准和核准：
（1）公司董事会审议通过本次交易正式方案；
（2）国有资产监督管理部门完成对标的资产评估报告的备案；
（3）国有资产监督管理部门批准本次交易方案；
（4）公司股东大会审议通过本次交易方案；
（5）证监会核准本次交易方案。
在取得上述全部批准前，公司不得实施本次重组方案。本次交易能否通过董事会、股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性，就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性。因此，本次重组存在审批风险。
本次交易最终能否完成存在重大不确定性，提请投资者关注相关风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2014-06
海虹企业（控股）股份有限公司
关于与支付宝签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、医疗福利管理业务介绍
医疗福利管理是一种对医疗费用专业化管理第三方服务，介于保险机构、药品生产和经营企业、医疗机构和患者之间的管理协调组织，公司充分利用自身丰富的医疗福利管理经验和医药卫生信息化建设经验，借鉴吸收国际成熟运营模式，成功开发了医保基金智能管理平台和医疗质量控制与服务系统，以此为切入点在中国推进医疗福利管理业务。截至目前公司已在十七个省/直辖市的约五十个地市就公司新业务开展试点工作，逐步构建健康产业体系。
二、医疗福利管理业务进展
2014年3月24日公司与支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称“支付宝”）签署了商务合作框架协议，就医疗福利管理领域结成战略合作伙伴。双方通过合作本次战略合作，帮助双方进一步提升整体运营效果、降低运营成本，提高服务质量及水平，保证双方在合作领域内的市场优势地位，打造双赢、可持续发展合作空间。
1、合作方介绍：支付宝是国内领先的第三方支付平台，截止到 2013年年底，支付宝实名制用户已近3亿，2013年支付宝手机支付完成了超过 27.8亿笔、金额超过9000亿元的支付，成为全球最大的移动支付公司。
2、合作内容：此次战略合作双方先期选定在杭州、广州进行试点，形成可快速复制的合作模式。开展合作内容包括：（1）重建医疗服务流程，改善就医体验；（2）构建个人医疗费用支付体系；（3）健康领域专业理财服务。具体合作方案及相关事宜由双方另行约定。
通过此次合作，公司联手支付宝共同开创互联网金融在医疗领域的全新服务模式，也是公司医疗福利管理业务深化的重要一步，标志着公司业务已经从医保控费向涵盖医疗机构及患者群服务的健康服务体系进军。随着医疗福利管理业务
进一步拓展和深化，公司也将就进展情况及时进行信息披露。公司认为医疗福利管理业务的推进将对公司的业务架构、主营业务收入及利润产生长远而积极的影响。
三、风险提示
因上述协议相关内容未明确收费标准，收费标准存在一定的不确定性，根据业务进展情况，公司将进行信息披露。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十五日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-260
渤海金控投资股份有限公司
关于公司2016年度第二期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日、2015年 11月 17日召开了第八届董事会第四次会议及 2015年第七次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司发行不超过70亿元人民币（含70亿元）超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过70亿元人民币（含 70亿元）的超短期融资券。2016年 4月 15日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP70号），注册金额 70亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。具体内容详见公司于2015年10月30日、11月18日、2016年4月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2015-147号、2015-169号、2016-074号公告。
2016年 12月 5日，公司完成了 2016年度第二期超短期融资券的发行，发行总金额15亿元人民币，现就发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|渤海金控投资股份有限公司2016年度第二期超短期融资券|简称|16渤海金投SCP002|
|代码|011698977|期限|270日|
|起息日|2016年12月07日|兑付日|2017年09月03日|
|计划发行总额|15亿元|实际发行总额|15亿元|
|发行利率|4.50%|发行价格|100元/百元面值|

本次发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2014-036
承德南江股份有限公司
2014年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
2014年1月1日—2014年9月30日业绩变动情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：54.32% -61.35%|盈利：8537.12 万元|
||盈利：3300万元-3900 万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.047元-0.055元|盈利：0.121元|

2014年7月1日-2014年9月30日的业绩变动情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 1400万元-2000 万元|亏损：65 万元|
|基本每股收益|盈利：约0.020元-0.028 元|亏损：0.001元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩与上年同期相比下降，业绩变动主要原因为：本报告期与上年同期相比，出售土地所得收入确认同比减少所致。
四、其他相关说明
本期业绩预计由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司 2014
年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
承德南江股份有限公司董事会
上海科华生物工程股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）
为进一步明确和完善上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况以及未来发展需要的基础上，特制定《上海科华生物工程股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》（以下简称“《分红规划》”）。
一、本《分红规划》的考虑因素
公司着眼于建立持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，充分考虑公司发展阶段、发展目标、盈利水平和投资资金需求计划，确定合理的分红规划，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本《分红规划》的制定原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司在对股东分红回报规划进行论证和决策过程中，应充分听取和考虑中小股东的意见和诉求，中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流。
三、本《分红规划》的具体内容
（一）利润分配形式
公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司在进行利润分配时，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的间隔期
每一会计年度结束后，当年如实现盈利并有可供分配利润时，公司应进行年度利润分配；有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
公司董事会未作出现金分红预案的，应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；独立董事应当对此发表独立意见。
（三）现金分红的条件及比例
在公司的现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的10%；同时，每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）股票股利分配条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可采取股票股利的方式分配利润。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对外来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（五）差异化的现金分红政策
在公司实际进行现金分红时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）利润分配政策的决策机制
1．公司利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具意见。
2．公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。
3．独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4．因生产经营情况、投资发展规划或外部经营环境发生重大变化，确有必要对公司既定的利润分配政策进行调整或变更的，由董事会拟定议案并提交股东大会审议决定。董事会应在调整利润分配政策议案中详细论证和说明修改利润分配政策的原因，独立董事应当对此项调整议案发表明确独立意见。
对于现金分红政策的调整议案还需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会会议应采取现场投票与网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配预案的制定或修改提供便利。
5．公司应当在定期报告中对利润分配政策调整的原因、条件和程序进行详细说明。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、公司未来三年分红规划的制定和修改
1．公司应根据自身实际情况及有效的利润分配政策，每三年制定或修订一次利润分配规划和计划。
2．董事会制定或调整公司各期利润分配的具体规划和计划安排后，提交公司股东大会批准。
五、附则
1．本《分红规划》未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2．本《分红规划》由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一九年七月十日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2015-090朗源股份有限公司
关于对外投资设立参股子公司的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、对外投资概述
1、朗源股份有限公司（以下简称“公司”或“朗源股份”）拟以自有资金出资900万元人民币与永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）、富平县骐进生态农业科技开发有限公司（以下简称“骐进生态农业”）共同出资设立陕西省富平县永辉现代农业发展有限公司（以下简称“富平永辉”），上述各方已于近日签署了《陕西省富平县永辉现代农业发展有限公司股东出资协议书》（以下简称“本协议书”）。
2、本次对外投资不涉及关联交易与募集资金，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交董事会、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、永辉超市股份有限公司
法定代表人：张轩松
地址：福建省福州市西二环中路436号
注册资本：406,753.6108万元
经营范围：主要经营活动为销售生鲜品、食品用品及服装以及相关的促销服务、物流配送、物业购建及出租等。
2、富平县骐进生态农业科技开发有限公司
法定代表人：苏延丽
地址：陕西省渭南市富平县曹村镇曹村村
注册资本：100万元
经营范围：食用农产品的开发、收购、贮藏、包装及销售；食用农产品技术研究、技术服务、信息咨询；花卉苗木、草坪、盆景、农作物的培育、种植和销售；农用机械、农具、化肥的销售；园林绿化、园林技术服务；农业观光项目的
开发、农产品展示；农业技术开发服务、推广及转让。
公司与以上法人不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
（一）陕西省富平县永辉现代农业发展有限公司
法定代表人：翁海辉
地址：陕西省渭南市富平县淡村镇
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：农副食品加工、开发、收购、贮藏、包装、批发和销售；食品制造；饮料制造；农作物种植；农产品技术研究、技术服务、信息咨询；机械设备、农具、肥料的销售；农业观光项目开发、农产品展示；农业技术开发服务、推广及转让。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司作为参股方之一，拟出资900万元人民币，持有富平永辉30%的股份，富平永辉现代持股情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额|持股比例|
|1|永辉超市股份有限公司|1,800|60%|
|2|朗源股份有限公司|900|30%|
|3|富平县骐进生态农业科技开发有限公司|300|10%|
||合计|3,000|100%|

（二）标的公司的可行性分析
1、项目背景
富平县位于陕西省关中平原与渭北黄土高源的过渡地带，被国家林业局命名的“中国名特优经济林之乡—中国柿乡”，自然条件得天独厚，是世界闻名的柿
子优生区。富平当地建有优质柿子基地11万亩，年产鲜柿5万吨，制作柿饼1万吨，
鲜柿、柿饼产量每年递增20%以上。富平大尖柿最宜制作柿饼，被专家誉为“制
饼珍品”。富平柿饼含糖量高、肉质黏软、营养丰富、纤维少而短、柿霜厚、味极甜、口感好，食之热量大，壮筋骨，且具有止咳、化痰、除口疮等疗效。
2、项目必要性
（1）政策的大力支持
富平县是陕西省国家扶贫开发重点县之一，2015年中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》指出，国内农业生产成本快速攀升，大宗农产品价格普遍高于国际市场，如何在“双重挤压”下创新农业支持保护政策、提高农业竞争力，是必须面对的一个重大考验。
（2）强劲的市场空间
水果生产由数量增加转向质量提升，根据《中国农业展望报告（2015-2024）》预测，未来10年，中国水果产量预计持续小幅增长，水果生产结构优化，质量得到提升；水果消费量增加和消费结构升级。与过去10年相比，水果供需量增速将放缓，需求将对供给起到更主要的引导作用，新型产销经营方式和现代物流将对水果市场产生深刻影响。
目前，富平县年加工柿饼在1万多吨，产值1.8亿元，鲜柿和柿饼的产量每年以20%在递增，“富平尖柿”鲜食、加工兼备，以其柿果加工制成的“富平柿饼”最为有名，近年来新开发的柿叶茶、柿子冰酒、柿子醋、柿子饮料等也颇受消费者青睐。
3、效益分析
（1）打通农产品全供应链条实现畅通对接
农产品全供应链体系的整合，可激活企业的活力和创造力。通过对上下游各环节进行控制整合，以顾客需求为核心驱动力，在市场经济条件下，只有在农产品全供应链下所有企业共谋发展、共享成果，才能为消费者提供最优质的产品和服务，保证利益最大化。
（2）建设新农村，树立企业形象
加快转变农业发展方式，推进农业科技进步，能提高农业综合生产能力、抗风险力、市场竞争力。搞好社会主义新农村建设规划，可改善农村生产生活条件。
提高农民职业能力和创收能力，多渠道帮助和扶持农民；树立良好的企业形象。
(3)项目投资除了给企业带来了一定的经济效益；同时也取得了巨大的社会
效益，柿子标准林的建设和示范作用，可以带动行业标准化的发展；项目的落地可以增加当地的财政税收，增加当地农民就业和可持续创收。
综上所述，该项目可行。
四、本协议书主要内容
本协议主体为甲乙丙三方，其中甲方为永辉超市股份有限公司，乙方为朗源股份有限公司，丙方为富平县骐进生态农业科技开发有限公司。
1、支付方式
标的公司注册资本3,000万元人民币，由甲乙丙三方在2015年12月31日前按比例一次性共同出资。
2、发起人分工
(1)甲方负责及时足额缴纳相应出资及标的公司筹建；设立后标的公司的财务管理、公章保管、合同等文件起草及签署、负责标的公司的整体运营；标的公司纳税、年检等与行政机关相关的事宜。执行董事会相关决议和公司发展战略。
(2)乙方负责及时足额缴纳相应出资并配合甲方积极参与工艺路线制订、设备选型、设备采购及工厂建设，完成标的公司筹建，按计划生产；对标的公司运营行为进行监督并负责技术管理和生产。
(3)丙方负责及时足额缴纳相应出资并配合甲方做好标的公司筹建；对标的公司运营行为进行监督并负责工厂原材料的组织和合作基地生产，以及标的公司当地相关事项的协调工作。
3、标的公司董事会和管理人员的组成安排
标的公司设董事会，成员为3人，其中由甲方委派2人，乙方委派1人。董事长、总经理由甲方委派；董事长兼任公司法定代表人。
4、违约责任
(1)协议任何一方未按协议规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向守约方支付未出资额的1％作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除协议。造成其他股东承担连带出资责任的，其他股东有向其追索的权利。
(2)由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。
5、合同的生效条件和生效时间
本协议自三方签字盖章之日起生效。
五、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司依托在农产品加工标准化的生产经验与技术经验，与永辉超市成熟的
“永辉模式”及骐进生态农业在原料组织及农业合作化的优势的强强联合，做大做强柿子果品产业，发展现代农业、保障食品安全。
2、本次对外投资存在的风险
标的公司在实际运营中，可能存在经营管理、产品工业化生产技术的开发及市场开拓等方面的风险，导致公司投资收益不达预期。
3、本次对外投资对公司的影响
本次参股投资标的公司，将给公司带来长期的投资收益，同时也是公司多元化投资开发地方特产的一次积极尝试，为公司未来探索开发地方特产积累宝贵经验。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日