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证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-082北京万向新元科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事张然女士提交的辞职申请，张然女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任和召集人、薪酬与考核委员会委员等职务。
张然女士辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，张然女士未持有公司股票。公司董事会对张然女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
由于张然女士的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司于2019年8月30日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名许强先生为公司独立董事候选人（许强先生简历详见附件），并由董事会提名许强先生为审计委员会主任和召集人、薪酬与考核委员会委员，上述任期自公司2019年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。
许强先生已取得上市公司独立董事资格证书，公司本次补选独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
附件：独立董事候选人简历
许强，男，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师，企业法律顾问，高级会计师，财政部全国会计领军（后备）人才。曾任职中国华电集团公司财务资产部，华电重工股份有限公司财务总监、董事会秘书和总法律顾问，周大福投资有限公司副总经理，曾借调到财政部。现任云南景谷林业股份有限公司董事、总经理兼财务负责人，景谷永恒木业有限公司董事长，福港能源（上海）有限公司执行董事，福港能源（舟山）有限公司执行董事，福誉企业管理（北京）有限公司执行董事，中节能太阳能股份有限公司独立董事。
许强先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014-074广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2014年 12月 4日下午13：00～14：00时在公司 8号会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2014年 11月 27日以邮件方式发送相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋广成先生主持。与会监事经过充分的讨论，做出如下决议：
1．审议通过《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
2．审议通过《关于会计政策变更及新增业务会计政策的议案》
公司监事会认为：本次会计政策的变更及新增融资租赁业务会计政策符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况。监事会同意公司本次会计政策变更及新增融资租赁业务会计政策。
表决结果：赞成 3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司监事会2014年12月4日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2016-028
宁波横河模具股份有限公司
关于聘任内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》与《公司内部审计制度》等相关规定，结合宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2016年 11月 22日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意聘任张吉梅女士为公司内部审计部经理，任期自第二届董事会第九次会议通过之日起至本届董事会届满日止。
张吉梅，女，1969年出生，中国国籍，大专学历，毕业于浙江财经学院，曾任宁波一格工程设计院有限公司账务主管、宁波怡和建材有限公司账务经理。
截至本公告签署之日，张吉梅女士未担任公司董事、监事及高级管理人员之职务，亦未在公司担任除内部审计部负责人之外的其它职务，未持有本公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司董事会认为其符合担任公司内部审计部负责人的任职资格条件。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
平安证券股份有限公司
关于木林森股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见
平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)作为木林森股份有限公司(以下简称“木林森”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件规定，对木林森使用不超过 60,000万元的暂时闲置募集资金买保本理财产品进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]414号文《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，木林森获准向社会公开发行人民币普通股83,827,918股，每股发行价格为人民币28.01元，股款以人民币缴足，募集资金总额人民币 2,348,019,983.18元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 32,280,583.18元后，净募集资金共计人民币 2,315,739,400.00元，上述资金于 2016年 5月 12日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第48380014号验资报告。
木林森已将募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况
根据公司募投项目实施计划，募集资金将在未来1-3年中逐步投入，为提高资金使用效益，拟将暂时闲置的募集资金用于购买保本的理财产品。
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金买保本理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
公司使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金购买保本理财产品。
在上述额度内，资金一年内可以滚动使用。
（三）投资品种
公司运用暂时闲置募集资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险流动性好保本理财产品。
（四）投资期限
单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
（五）决策程序
该议案经董事会审议后，需提交股东大会审议。在额度范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
（六）决议有效期
自股东大会审议通过后十二个月内有效。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品等。
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品有利于提高公司的募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
五、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用不超过 60,000万元人民币闲置募集资金购买银行理财产品事项，并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用情况下，公司使用总额不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金购买保本理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，同意公司使用总额不超过人民币60,000万元的暂时闲置募
集资金购买保本型短期理财产品。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，平安证券对木林森本次在额度内使用募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品无异议。该议案尚需提交股东大会审议。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于木林森股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： （签字）
李竹青
（签字）
甘露
平安证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-092
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。上述额度自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。相关的决议及公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，子公司江苏沃特新材料科技有限公司使用闲置募集资4,000万元购买了兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）结构性存款。现将具体情况公告如下：
一、本次现金管理的主要情况
1、理财产品基本情况
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||||||||存款金额||||||参考||资金来源|
||序号||产品名称||产品类型||||起息日期||到期日期|||||
||||||||（万元）||||||利率|||
|1||兴业银行结构性存款||保本浮动收益型||3,000||2019.9.12||2019.11.12||3.40%||闲置募集资金||
|2||兴业银行结构性存款||保本浮动收益型||1,000||2019.9.12||2019.10.14||3.35%||闲置募集资金||

尽管此次投资的理财产品为商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。
二、关联关系说明
公司与兴业银行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》及《内部审计管理制度》的规定，对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金安全性。
（1）公司财务部设专人及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对公司购买产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。
四、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买结构性存款的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
五、对公司的影响
安全及不影响募集资金投资计划的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展及募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司股东利益。
六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）
单位：万元
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||序||受托||||资金||||收益计算||||是否|||
||||||产品名称||||金额||||到期日||||收益|
||号||方||||来源||||起始日期||||赎回|||
||||||||||||||||||（含税）|
|1||兴业银行||兴业银行结构性存款||募集资金||3,000||2018.8.9||2018.11.9||赎回||32.14||
|2||民生银行||民生银行综合财富管理（2018年第730期）||募集资金||4,000||2018.8.13||2019.2.13||赎回||106.31||
|3||兴业银行||兴业银行结构性存款||募集资金||3,000||2018.11.9||2018.12.27||赎回||13.77||
|4||兴业银行||兴业银行结构性存款||募集资金||2,800||2019.1.7||2019.3.29||赎回||23.61||
|5||民生银行||民生银行结构性存款||募集资金||4,000||2019.2.21||2019.6.28||赎回||52.19||
|6||中国银行||中银保本理财-人民币按期开放理财产品||募集资金||4,000||2019.7.4||2019.7.31||赎回||8.88||
|7||兴业银行||兴业银行结构性存款||募集资金||3,000||2019.8.2||2019.9.11||赎回||11.51||

七、备查文件
1、购买理财产品的相关凭证。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
广发证券股份有限公司关于星辉互动娱乐股份有限公司
2013年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：互动娱乐|
|保荐代表人姓名：陈家茂|联系电话：020-87555888-8531|
|保荐代表人姓名：赫涛|联系电话：020-87555888-8523|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|5|
|（2）列席公司董事会次数|13|
|（3）列席公司监事会次数|8|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司章程、三会规则等治理制度完备并有效执行，会议记录完整齐备，公司董监高按照相关法律法规等履行职责，不存在独立性及同业竞争等方面的问题。本核查期间公司更换董事会秘书、独立董事辞职和聘任，但不构成董监高重大变化，且已履行了相应程序和信息披露义务。经核查，未发现问题。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2|
|（2）培训日期|2013年12月23日|
|（3）培训的主要内容|《关于反洗钱基础知识培训》和《关于股票质押式回购交易业务培训》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人陈雁升先生及陈冬琼女士做出避免同业竞争的承诺。|是||
|2．自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管|是||

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|理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。||
|3．追加锁定期承诺：本人所持星辉车模的股份限售期将在 2013 年1月19日届满。基于对星辉车模未来发展的信心，本人承诺，将所持星辉车模股份的限售期自愿延长12个月，即本人所持有的星辉车模的股份限售期截止日由原 2013 年1 月 19 日延长至 2014 年 1 月 19日。在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由星辉车模回购所持有的股份。|是|
|4、重大资产重组时所作承诺：为保证公司本次重大资产重组不损害公司社会公众股股东的利益，切实维护上市公司、特别是中小股东利益，交易对方韩国 SKN、公司控股股东陈雁升与公司签署了《业绩补偿协议》。韩国 SKN 承诺，汕头SK2012年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币2,800万元，如实际净利润不足上述承诺净利润，韩国 SKN 应按照 2012 年 12月31日星辉车模对汕头SK所持股权比例对上市公司进行现金补偿；公司控股股东陈雁升承诺，汕头|是|

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|-|
|SK2013 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币3,400万元，2014年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币4,100 万元，如实际净利润不足上述承诺净利润的，陈雁升应分别按照 2013 年 12月 31 日、2014 年 12 月 31 日星辉车模对汕头 SK 所持股权比例对星辉车模进行现金补偿。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人签名： 2014年3月27日
陈家茂
2014年3月27日
赫涛
保荐机构： 2014年3月27日
广发证券股份有限公司
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-17四川雅化实业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因生产经营和发展需要，拟增加经营范围，同时拟对高管人员的称呼进行适应性调整。按照相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，该修订方案已经公司董事会审议批准，尚需股东大会审议批准。现将修订内容公告如下：
一、公司经营范围新增“经营氢氧化锂、碳酸锂及锂系列产品”，变更后的经营范围为：工业炸药、民用爆破器材、危险货物运输（1-5类、9类）、炸药现场混装服务；自营民爆产品出口业务。表面活性剂、纸箱、其他化工产品（危险品除外）、机电产品、工程爆破技术服务；咨询服务；机电设备安装；新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营；经营氢氧化锂、碳酸锂及锂系列产品。（上述经营范围变更以工商行政管理机关最终核准信息为准。）
二、为保持公司对高管人员称呼与章程规定一致，拟将章程中的“总经理”修订为“总裁”；将“副总经理”修订为“副总裁”。
公司章程修订前后对照表（加粗部分为新增或修改内容）：
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|本次修订前|本次修订后|
|第十六条经公司登记机关核准,公司经营范围是：工业炸药、民用爆破器材、表面活性剂、纸箱、其他化工产品（危险品除外）、机电产品、工程爆破技术服务；危险货物运输（1-5类、9类）；炸药现场混装服务；自营产品出口业务；咨询服务；机电设备安装；新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营。（以工商登记为准）|第十六条经公司登记机关核准,公司经营范围是：工业炸药、民用爆破器材、表面活性剂、纸箱、其他化工产品（危险品除外）、机电产品、工程爆破技术服务；危险货物运输（1-5类、9类）；炸药现场混装服务；自营产品出口业务；咨询服务；机电设备安装；新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营；经营氢氧化锂、碳酸锂及锂系列产品。（以工商登记为准）|
|《公司章程》所有条款中关于“总经理”和“副总经理”的表述。|《公司章程》所有条款中关于“总经理”的表述全部修订为“总裁”，“副总经理”表述全部修订为“副总裁”。|

修订后的《公司章程》详见公司于同日发布的公告。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2016年3月30日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-040
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司独立董事向才菊女士的书面辞职信。由于个人原因，向才菊女士辞去公司独立董事职务及各专门委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对向才菊女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2017年 7月 14日
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2018-045山东新能泰山发电股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司于 2018年 5月 5日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届监事会第七次会议的通知。
2、会议于 2018年 5月 15日在泰安公司会议室以现场表决方式召开。
3、应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。
4、会议由公司监事会主席谭泽平先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
选举谭泽平先生担任公司第八届监事会主席。
谭泽平，男，1964年 11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任黑龙江华能发电公司财务部副经理，山东华能发电股份有限公司财务部副经理，华能集团香港有限公司财务部副经理，中国华能集团公司财务部稽核处副处长，华能能源交通产业控股有限公司财务部经理、证券与股权部经理、副总会计师。现任华能能源交通产业控股有限公司副总经理、党委委员，本公司监事会主席。
—1—
谭泽平先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任副总经理、党委委员，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司监事会二Ｏ一八年五月十五日
—2—
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-40国海证券股份有限公司关于实施 2014年度
利润分配方案后调整非公开发行股票价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国海证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七次会议及 2013年年度股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十七次会议决议公告日（2014年 4月 3日），发行股份的价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于 9.09元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。
关于实施 2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票价格的公告》。
2015年 4月 20日，公司 2014年年度股东大会审议通过了 2014年度利润分配方案，同意以公司截止 2014年 12月 31日总股本 2,310,361,315股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金股利 1.50元（含税），不进行股票股利分配，不以公积金转增股本。2015年 4月 30日，公司 2014年度利润分配实施完成。
根据非公开发行股票的定价原则及上述现金分红事项，公司现将本次非公开发行股票的价格下限调整为 8.88元/股。具体计算如下：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=9.03元/股-0.15元/股=8.88元/股，发行股票数量也相应由 55,370.9856万股调整为 56,306.3063万股。
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
若在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，公司将按有关规定再次调整发行底价。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年五月六日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-69
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第二次会议于 2018年 8月 27日在深圳市中国有色大厦 23楼会议厅召开，会议通知已于 2018年 8月 20日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事 9名，实到董事 9名（其中董事戚思胤、董事张谦因公务均委托董事杨宁宁出席会议并行使表决权，独立董事李映照因公务委托独立董事任旭东出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《2018年半年度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，未有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《申请担保的议案》；
为支持全资及控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西中金公司”）向中国银行来宾分行申请 4,500万元人民币的短期借款提供保证担保，担保期限一年，该担保由广西中金公司为公司提供反担保，以及广西中金公司另一股东将其持有的8%股权质押给公司作为该借款担保的反担保。
同意公司为广西中金公司向深圳市有色金属财务有限公司申请 12,000万元人民币的短期借款提供 9,960万元保证担保，担保期限一年，该担保由广西中金公司为公司提供反担保。
同意公司为全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“中金科技”）向中国银行深圳坑梓支行申请 5,000万元人民币的短期借款提供保证担保，担保期限一年，该担保由中金科技为公司提供反担保。
同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅有限公司（以下简称“佩利雅公司”）向中国工商银行珀斯分行申请 5,000万美元的中长期借款提保证担保，担保期限三年，该担保由佩利雅公司为公司提供反担保。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意对公司前十二个月使用部分闲置募集资金投资理财产品或结构性存款的购买结果予以确认。
同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用不超过 95,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构性存款，相关决议自董
事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金投资理财产品或购买结构性存款的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。
在公司董事局审议通过的额度范围内，董事局授权公司行使该项投资决策权，授权公司董事长及深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“中金科技”）法定代表人签署相关合同，公司及中金科技管理层负责组织实施。包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过《2018年半年度投资者保护工作情况报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过《2018年半年度套期保值情况报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过《关于公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司拟在深汕特别合作区注册成立全资子公司的议案》；
公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司于 2018年 8月 3日在深圳市土地房产交易中心竞得 E2018-0006宗地的土地使用权。
为支持全资子公司业务发展，同意中金科技在深汕特别合作区注册成立其全资子公司，公司名称以实际工商注册登记名为准，注册资本金不超过人民币 1000万元；以该全资子公司的名义与深汕特别合作区
发展规划和国土资源局签订土地出让合同并交纳地价款。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十、审议通过《关于公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向赣州市中金高能电池材料有限公司增资以竞拍天利工业园资产包的议案》；
为支持子公司业务发展，同意公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向其控股子公司赣州市中金高能电池材料有限公司（以下简称“赣州高能”）按持股比例增资人民币 630万元，赣州高能其他小股东按持股比例增资人民币 420万元；同意赣州高能以不超过董事局授权的价格竞拍赣州天利工业园资产包（《国有土地使用证》证号为【赣市章国用（2010）第 A3010209号】的赣州市章贡区水西有色冶金基地土地、地上建筑物、附属设施及机器设备）；授权公司经营班子全权办理相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018年 8月 29日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2018—017许昌远东传动轴股份有限公司
关于控股股东增持计划实施期限届满及
增持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 8日披露了《关于控股股东增持公司股份暨增持计划的公告》。公司董事长、控股股东刘延生先生计划自2017年12月8日起6个月内通过深交所集中竞价交易方式增持公司股票，增持股份比例不超过本公司股份总数的2%。
2、2018年6月8日，公司接到控股股东刘延生先生通知，其增持计划实施期限届满，增持计划实施完毕。2017年 12月 8日起至 2018年 6月 8日期间，刘延生先生累计增持公司股份1,748,587股，占公司总股本的0.31%。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东刘延生
2、本次增持计划实施前，刘延生先生持有公司股份 154,446,200股，占公司总股本的27.53%；史彩霞女士与刘延生先生为夫妻关系,为一致行动人,持有公司股份19,230,800股,占公司总股本的3.43%，刘延生先生和史彩霞女士合计持有公司股份173,677,000股，占公司总股本的30.96%。
3、2017年12月8日至2018年6月8日，刘延生先生累计增持公司股份
1,748,587股，占公司总股本的0.31%。刘延生先生持有公司股份 156,194,787股，占公司总股本的27.84%。刘延生先生与史彩霞女士合计持有 175,425,587股，占公司总股份的31.27%。
二、本次增持计划的主要内容
1、增持目的：对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，同时为增
强广大投资者信心，维护资本市场稳定，切实保护中小股东权益。
2、增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式。
3、增持数量和比例：计划自 2017年 12月 8日起 6个月内累计增持比例不超过公司总股本的2%（11,220,000股）。
4、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
年6月8日。
三、本次增持计划的完成情况
2017年12月8日至2018年6月8日，公司董事长、控股股东刘延生先生通过深交所集中竞价交易方式增持公司股票合计1,748,587股，占公司总股本的0.31%。本次增持计划实施后，刘延生先生持有公司股份 156,194,787股，占公司总股本的27.84%。刘延生先生与史彩霞女士合计持有 175,425,587股，占公司总股份的31.27%。
公司已按相关规则要求披露了控股股东增持公司股份及增持计划的相关公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及指定信息披露媒体发布的《关于控股股东增持公司股份暨增持计划的公告》（公告编号2017-031）。
四、律师对本次增持的法律意见
北京嘉源律师事务所认为：刘延生先生作为增持人具备实施增持的主体资格；刘延生先生实施本次增持符合《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并符合《管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免申请的条件；截至本法律意见书出具之日，公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
五、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持人及其一致行动人在增持期间严格遵守有关买卖公司股票的法律法规，在增持期间及法定期限内未减持所持有的公司股份。
特此公告
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-033优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司监事会决议公告
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第九届监事会于 2017年10月20日在厦门召开第三次会议。会议由监事长邱伟先生召集并主持。会议应到监事 7人（包括外部监事 3人），监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘煜、王群现场参加了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2017年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《平安银行监事会2017年度巡检工作方案》。
以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《平安银行监事会关于应收款类投资及理财业务专项检查情况的报告》。
以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会2017年10月21日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2015-052北京清新环境技术股份有限公司
关于售后回租融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于售后回租融资租赁的议案》，同意公司拟用托克托分公司脱硫资产与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）开展售后回租融资租赁业务。
招银租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司本事项无需提交股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
公司名称：招银金融租赁有限公司
注册资本：60亿元人民币
法定代表人：张光华
地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦9楼
经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
招银租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
交易标的为归属于托克托分公司脱硫设备，此部分设备不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、业务情况描述
1、本公司将托克托分公司脱硫资产以市场公允价格出售给招银租赁，转让价款为本公司融资额 40,000万元，然后公司再从招银租赁租回该生产设备占有并使用，本公司在租赁期限届满并按约定向招银租赁支付所有租金后，以 1元的名义货价将上述设备从招银租赁购回。
2、租赁利率：不高于中国人民银行公布的人民币 1-5年期贷款基准利率下浮10%。
3、租赁总金额不超过人民币 40,000万元，定价遵循公平、公正、公开的原则，具体租赁额、交易标的等条款以双方签订的正式合同为准。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
六、交易目的和对公司的影响
实施此项融资租赁项目，有利于盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，为公司降低资金成本提供保证，实现公司健康稳定发展。
七、独立董事意见
本次公司的售后回租融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，拓展融资渠道，有利于生产经营及发展项目的顺利进行，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司的售后回租融资租赁业务。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一五年八月二十五日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2018-032
广东精艺金属股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2018年 9月 7日审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的自有资金用于风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。本事项尚需公司股东大会审议通过。具体内容公告如下：
一、投资基本情况
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益水平。
2、投资额度：最高额度不超过（含）人民币2亿元。
3、实施主体：公司及子公司。
4、投资范围：证券投资；基金、理财、信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。
5、资金来源：公司自有资金。
6、投资期限：自股东大会审议通过之日起2年内有效。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》以规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。
三、投资风险及风险控制
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
由于风险投资存在诸多不确定因素，公司通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度，并获得较大的投资收益：
（1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（3）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，但资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事经核查本次公司拟使用自有资金进行风险投资相关事项，发表意见如下：
1、通过对资金来源情况进行核实，我们确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金。
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行上述风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
综上，我们同意本次风险投资事项,并同意将该议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事对第五届董事会第十次会议有关事项发表的独立意见。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一八年九月十日
崇义章源钨业股份有限公司董事会审计委员会
关于 2018年度计提资产减值准备的合理性说明
公司已就 2018年度计提资产减值准备事项向我们提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，一致认为：公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司审计委员会关于2018年度计提资产减值准备的合理性说明签字页）
审计委员会委员签名：
张洪发
王平
王安建
崇义章源钨业股份有限公司2019年2月25日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-075广东欧浦钢铁物流股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年10月9日（星期四）开市起停牌。
截止本公告日，该重大事项还在尽职调查中，仍存在重大不确定性因素。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：欧浦钢网，股票代码：002711）自 2014年 10月 23日（星期四）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年 10月22日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-020江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2017年4月16日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于 2017年 4月 26日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2017年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的规定，我们对深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度对外担保及资金占用情况、2014年半年度计提减值准备及核销坏账的议案、2014年半年度募集资金使用和存放情况的专项报告进行了认真的审阅，现发表独立意见如下：
一、关于2014年半年度对外担保及资金占用情况的专项说明
通过对公司2014年半年度对外担保及资金占用情况的核查，我们认为：
1、公司严格遵守了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。
3、截止2014年6月30日，公司对外担保余额为人民币19,525万元，全部为公司对控股子公司提供的担保，公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
4、截止2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、2014年半年度计提减值准备及核销坏账的议案
经对2014年半年度计提减值准备及核销坏账的议案进行认真了解和核查，我们认为：为更好地执行会计准则，充分地揭示风险，体现会计谨慎性原则，规避
经营性风险，公司依照会计准则的相关指引及《公司章程》和相关法律法规的规定，对公司2014年半年度的部分坏帐进行了计提与核销，符合公司实际情况，是必要的、合理的和稳健的。
三、2014年半年度募集资金使用和存放情况的专项报告
经核查，公司《2014年半年度募集资金使用和存放情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年半年度公司募集资金的实际使用与存放情况，2014年半年度公司募集资金的实际使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放情况的相关规定，不存在募集资金使用和存放违规的情形。
特此意见。
独立董事：李罗力、任克雷、吴韬、詹伟哉
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－042奥维通信股份有限公司
关于2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 28日召开的年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 356,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月12日，除权除息日为：2015年6月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****831|杜方|
|2|00*****496|王崇梅|
|3|01*****567|杜安顺|

五、咨询机构：
咨询地址：沈阳市浑南新区高歌路6号
咨询联系人：吕琦、潘玉昆
咨询电话：024-83782200
传真电话：024-83782200
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一五年六月五日