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证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-074中广核核技术发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行人民币普通股（A股） 267,686,421股，每股面值 1元，实际发行价格每股 10.46元，共募集人民币 2,799,999,963.66元，扣除财务顾问费及承销费用 42,500,000.00元、增值税 2,550,000.00元，实际收到货币资金人民币 2,754,949,963.66元。上述资金已于 2016年 12月 30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等规定，2017年1月11日，公司连同独立财务顾问中德证券有限责任公司与国家开发银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至本公告出具之日，公司累计使用 36,620万元补充流动资金，其余募集资金尚未开始使用。
（二）募集资金闲置原因
由于项目资金需要逐步投入，因此在公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。
三、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
（一）投资保本型理财产品的基本情况
1、投资额度
使用最高额度不超过240,000万元（含本数）闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
2、投资品种
投资品种为低风险、期限不超过一年的银行等金融机构理财产品等短期保本型投资品种。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起1年内有效。
4、资金来源
公司闲置募集资金。
5、实施方式
公司董事会授权公司管理层在额度内行使该项投资决策权，并授权总经理签署相关合同文件。
（二）投资风险、风险控制措施以及对公司的影响
1、投资风险及风险控制措施
公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；公司审计部门将对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将按照监管规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
2、对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买较低风险保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、履行审批程序
2017年5月28日，公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，独立董事和独立财务顾问发表了明确同意意见。
五、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
（一）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；同意公司将总额不超过 240,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司将总额不超过 240,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用。
（三）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
中广核技使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案，已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意意见。本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
六、备查文件
（一）第八届董事会第六次会议决议；
（二）第八届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见；
（四）中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司2017年5月31日
深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司第三届董事会第三次会议相关事项的所有文件，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，使公司会计政策符合会计准则的相关规定和公司实际情况，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见（以下无正文，为《深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
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刘宏 李茁英 董秀琴
天津广宇发展股份有限公司
监事会关于公司 2019年第一度报告的专项审核意见经审核，监事会认为董事会编制和审议天津广宇发展股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签字：
刘明星 徐迪伟 赵欣福
天津广宇发展股份有限公司监事会
西部证券股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第四十二次会议相关独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《西部证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第四届董事会第四十二次会议相关提案所涉事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见
经逐一审阅四名公司第五届董事会独立董事候选人的个人履历等资料，除郑智先生尚需取得监管部门关于其任职资格的批复文件及深圳证券交易所认可的独立董事资格证书外，本次全体独立董事候选人均符合相关法律法规规定的上市公司和证券公司独立董事的任职资格条件，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
公司第五届董事会独立董事候选人的提名方式和提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司第四届董事会第四十二次会议的召集、召开、表决等程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
我们同意昌孝润先生、郭随英女士、段亚林先生、郑智先生为第五届董事会独立董事候选人，在其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，同意将该提案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为西部证券股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关独立意见签字页）
独立董事：员玉玲、郭随英、昌孝润、王晋勇、段亚林
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-073深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月3日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2015年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄昌华先生、财务负责人吴瑾女士、董事会秘书伍婧娉女士、独立董事屈先富先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-045深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2014年7月13日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2014年7月24日下午以现场会议的方式在子公司上海达实联欣科技发展有限公司会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：1、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于将募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案的具体内容、独立董事对本次会议发表的独立意见及广发证券发表的核查意见详见2014年7月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年7月24日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-14
袁隆平农业高科技股份有限公司关于
高级管理人员和部分核心骨干增持股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月23日收到董事兼执行总裁廖翠猛、董事兼产业总监张秀宽、控股子公司湖南隆平种业有限公司（以下简称“湖南隆平”）核心骨干杨文星、谭志军、范小兵、刘爱民和控股子公司安徽隆平高科种业有限公司（以下简称“安徽隆平”）核心骨干戴飞的通知，其共同看好本公司未来发展，并于2014年4月16日至4月23日期间分别以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司股票共计1,329,917股，具体情况如下：
（一）本公司高级管理人员买入股票情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次买入|||
||||||||||||本次买入股|||||
||||||||本次变动前持||本次买入||||股份后持|||
||||||||||||份占公司股||||成交均价|
||序号||姓名||职务||有公司股份数||股份数量||||有公司股|||
||||||||||||本总额比例||||（元/股）|
||||||||（股）||（股）||||份总数|||
||||||||||||（%）|||||
||||||||||||||（股）|||
|1||廖翠猛||公司董事兼执行总裁||11,447,100||242,768||0.049||11,689,868||24.389||
|2||张秀宽||公司董事兼产业总监||9,171,480||50,908||0.010||9,222,388||24.099||

（二）核心骨干买入股票情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次买入股份|
||||||||本次买入数||占公司股本总|
||序号||姓名||职务|||||
||||||||量（股）||额比例|
||||||||||（%）|
|1||戴飞||安徽隆平副总经理||414,000||0.083||
|2||杨文星||湖南隆平运营副总经理||230,241||0.046||
|3||谭志军||湖南隆平市场与技术服务总监||66,000||0.013||
|4||范小兵||湖南隆平营销总监||286,000||0.057||
|5||刘爱民||湖南隆平总农艺师||40,000||0.008||

本次增持系上述人员基于其对本公司未来发展的良好前景和对公司股票价值判断做出的个人行为，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和规则的规定，其中本公司董事兼执行总裁廖翠猛和董事兼产业总监张秀宽购买的股票将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定进行处理。
本公司承诺将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对本公司董事、监事及高级管理人员购买本公司股票的行为进行管理，及时履行信息披露义务，并督促本公司董事、监事及高级管理人员严格按照有关规定买卖本公司股票。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一四年四月二十四日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-128深圳市大富科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日以现场结合|
|通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集|
|资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金不超过 20 亿元购买保本低风险、|
|流动性高的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。|
|具体内容详见公司于2017年10月31日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮|
|资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|现将公司近日使用闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下：|

一、理财产品的基本情况
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|序号|受托机构|产品名称|产品金额（万元）|产品类型|预计年化收益率（%）|起息日|到期日|
|1|中国银行蚌埠分行|中银保本理财-人民币按期开放定制01|40,000.00|保 证 收益型|4.30%|2017/11/24|2018/2/23|
|2|中国银行怀远支行|中银保本理财-人民币按期开放定制01|20,000.00|保 证 收益型|4.30%|2017/11/24|2018/2/23|
|3|中国工商银行怀远支行|工银理财共赢3号保本型2017年第26期A款|10,000.00|保 本 浮动 收 益型|3.70%|2017/11/24|2018/1/24|

二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大
会审议。
深圳市大富科技股份有限公司三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1.理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
2.公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
1.公司董事会审议通过后，授权公司财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，一旦评估发现或判断可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2.公司内审部门负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响分析
公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。
通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，
深圳市大富科技股份有限公司符合全体股东的利益。
六、公司此前 12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，最近十二个月内公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
七、备查文件
1.《中国工商银行法人理财综合服务协议》；
2.《中国工商银行理财产品说明书》；
3.《中国银行理财产品总协议书》；
4.《中银保本理财-按期开放理财产品证实书》。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2017年12月5日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-042深圳雷柏科技股份有限公司
第二届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次临时会议于2014年10月28日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2014年10月23日向各董事发出。本次董事会会议应出席 5人，实际出席 5人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第三季度报告全文
及正文》。
公司全体董事、高级管理人员保证公司2014年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。
《2014年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
经审议，同意公司向中国民生银行申请综合授信额度人民币10,000万元，期
限一年。
《关于公司申请银行综合授信额度的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2014年10月28日
宁波创源文化发展股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商)：中国中投证券有限责任公司
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1604号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商)为中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商)”）。发行人的股票简称为“创源文化”，股票代码为“300703”。
本次发行的价格为19.83元/股，发行数量为2,000万股。根据网上投资者缴款情况，网上最终发行数量为19,975,404股，占本次发行总量的99.87702%；保荐机构（主承销商）包销24,596股，占本次发行总量的0.12298%。本次发行的网上认购缴款工作已于2017年9月12日（T+2日）结束。
一、网上中签缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，保荐机构（主承销商)做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,975,404
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：396,112,261.32
3、网上投资者放弃认购数量（股）：24,596
4、网上投资者放弃认购金额（元）：487,738.68
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为24,596股，包销金额为 487,738.68元，包销比例为0.12298%。
构（主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商)联系方式
网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商)联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-50827225、7230、7223
联系人：资本市场部
发行人：宁波创源文化发展股份有限公司保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司2017年9月14日
（本页无正文，为《宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页）
宁波创源文化发展股份有限公司2017年 月 日
（本页无正文，为《宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页）
中国中投证券有限责任公司2017年 月 日
江苏新美星包装机械股份有限公司
股东大会网络投票管理制度
第一条为规范江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件，特制定本制度。
第二条本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。
公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）合并统计网络投票和现场投票数据。
第三条公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。
第四条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。
第五条公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、议案类型等有关事项作出明确说明。
第六条公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。
公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。
第七条公司应当在股东大会网络投票前一个交易日核对并确认投票代码、、投票简称、投票时间、投票议案、议案类型等投票信息的批准和完整。
第八条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。
第十条股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
第十一条合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况汇总填报受托股份数量，同时对每一议案汇总填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
第十二条股东应当通过其股东账户参加网络投票， A股股东应当通过 A股股东账户投票；B股股东应当通过B股股东账户投票；优先股股东应当通过 A股股东账户单独投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按A股、B股、优先股分类）股份数量总和。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。
第十三条股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
对于非累积投票议案，股东应当明确发表同意、反对或弃权意见。
对于采用累积投票制的议案，公司股东每持有一股即拥有与每个议案组下候选董事或监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候
选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第十四条公司同时通过本所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票数据予以合并计算；公司选择采用现场投票辅助系统的，信息公司对现场投票和网络投票数据予以合并计算。
同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
第十五条需回避表决或者承诺放弃投票的股东通过网络投票系统参与投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。
公司选择使用现场投票辅助系统的，应当在现场投票辅助系统中针对议案进行回避设置并录入回避股东信息，信息公司在合并计算现场投票数据与网络投票数据时剔除上述股东的投票。
第十六条对同一事项有不同议案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
第十七条公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况，应当单独统
计并披露。
第十八条公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。
公司选择使用现场投票辅助系统并委托信息公司进行现场投票与网络投票合并计算的，信息公司在现场股东大会投票结束后向公司发送网络投票数据、现场投票数据、合并计票数据及其明细。
第十九条公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东大会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时向深交所及信息公司提出。公司应当按照有关规定披露律师出具的法律意见书以及股东大会表决结果。
第二十条股东大会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可以通过证券公司交易客户端查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。
对总议案的表决意见，网络投票查询结果回报显示为对各项议案的表决结果。
第二十一条本制度所持“以上”包含本数。
第二十二条本制度未尽事宜按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第二十三条本制度经股东大会审议通过后生效。
第二十四条本制度解释权归公司董事会。
江苏新美星包装机械股份有限公司年 月 日
华西证券股份有限公司关于
四川帝王洁具股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华西证券股份有限公司|被保荐公司简称：帝王洁具|
|保荐代表人姓名：袁宗|联系电话：13601158039|
|保荐代表人姓名：唐忠富|联系电话：18608019784|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|3次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|

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|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月12日|
|（3）培训的主要内容|保荐代表人袁宗就证监会关于引导规范上市公司融资行为的监管要求、上市公司股东、董监高减持股份的若干规定，深圳证券交易所上市公司规范运作、募集资金运用等重点事项向帝王洁具相关人员进行了讲解，对培训过程中提出的相关问题进行了解答，并督促帝王洁具严格按照相关规定规范运作。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|

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|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份流通限制和自愿锁定承诺|是|不适用|
|2．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3．规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4．关于社会保险和住房公积金补缴的承诺|是|不适用|
|5．关于四川帝王洁具股份有限公司工商处罚风险的承诺|是|不适用|
|6．关于对公司税收优惠及财政补助风险予以补偿的承诺|是|不适用|
|7．股份持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|8．关于公司上市后三年内股票价格稳定的承诺|是|不适用|
|9．关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺|是|不适用|
|10．首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|

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|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
袁宗 2018年 3月30日
唐忠富 2018年 3月30日
保荐机构：华西证券股份有限公司 2018年 3月30日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-098湖南千山制药机械股份有限公司
关于中国农发重点建设基金有限公司参股全资子公司的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2016年3月，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）、中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）、湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“湖南千山医疗”）、长沙经济技术开发集团有限公司签订了《中国农发重点建设基金投资协议》。农发基金以现金对公司的全资子公司湖南千山医疗增加注册资本9,500.00万元，本次增资完成后，农发基金将持有湖南千山医疗61.29%的股权，公司持有湖南千山医疗38.71%的股权。农发基金本次投资期限为 14年，本次投资的年投资收益率为1.2%。后期，农发基金将按协议约定实现投资回收。
二、交易进展
《中国农发重点建设基金投资协议》签署后，湖南千山医疗收到农发基金 9,500.00万元投资款，目前暂未办理增资的工商变更手续。根据投资协议约定上述投资款在使用前需办理好项目主体变更和相关行政审批手续。因行政审批环节多、手续复杂，经湖南千山医疗综合考虑并与交易对方达成一致，已予以退还农发基金的9,500.00万元投资款。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一七年十月十日
武汉中元华电科技股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产事项履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元华电”、“本公司”或“公司”）及其全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏世轩科技股份有限公司（以下简称“世轩科技”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、公司因筹划重大事项，避免对公司股价造成重大影响，向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月22日开市起停牌。
3、公司聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构并分别签署了保密协议。
4、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
5、公司董事会按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案。
6、公司的独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前书面认可，同意将本次交易事项提交董事会审议。
7、2015年3月23日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。
8、2015年3月24日，公司召开第三届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。
9、2015年4月22日，公司与交易对方签署了附条件生效的《武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。
10、2015年4月23日，公司召开第三届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。
11、公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了独立财务顾问报告、公司聘请的法律顾问就本次交易出具了法律意见书。
12、截至本说明出具日，本次交易已经获得授权和批准包括：
（1）本次交易已获得中元华电第三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议审议通过；
（2）本次交易已获得世轩科技股东大会审议通过。
（二）截至本说明出具日，本次交易尚需履行下列审批程序：
1、江苏省国有资产监督管理机构就本次交易中目标公司国有股东涉及的国有股权管理事项作出批复；
2、中元华电股东大会批准本次发行股份及支付现金购买资产的方案；
3、中国证监会核准本次发行股份及支付现金购买资产的方案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板信息披露备忘录第13号—重大资产重组相关事项（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-028新疆中泰化学股份有限公司
关于准东煤田将军庙矿区相关事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司目前拥有准东煤田将军庙矿区南黄草湖煤矿的探矿权，且取得探矿权时间较长，到目前仍未取得采矿权。公司南黄草湖煤矿所在的将军庙矿区总体规划批复的时间与结果无法确定。
2、本公司南黄草湖煤矿属于大型煤矿，各项审核程序要求严格，每个阶段工作的完成时间具有不确定性，短期内不会对公司生产经营产生重大影响。
2014年3月26日，新疆自治区发展和改革委员会发布了《国家发展改革委关于新疆大型煤炭基地建设规划的批复》（发改能源[2014]387号）的相关信息，新疆大型煤炭基地建设规划得到了国家发改委的批复。新疆大型煤炭基地是国家第十四个大型煤炭基地，是我国煤炭生产力西移的重要承接区，已基本具备形成国家重要煤炭基地的条件。根据批复的新疆大型煤炭基地建设规划，确定新疆大型煤炭基地由吐哈、准噶尔、伊犁、库拜四大区组成，主要包括 36个矿区。大型煤炭基地的吐哈区以疆煤外运和疆电外送为主，准噶尔区以发展煤电、煤化工示范项目为主，伊犁区以发展煤化工示范项目、煤电为主。其他矿区限制开发规模，主要以满足当地发电、城市供热、工业生产用煤和居民生活用煤为主。
本公司南黄草湖煤矿所在的准东将军庙矿区处于准噶尔大型煤炭基地。2014年1月3日本公司发布了《关于准东煤田将军庙矿区总体规划进展情况的公告》
（公告编号：2014-001），公告了由新疆自治区发展和改革委员会委托修订的《新疆自治区准东煤田将军庙矿区总体规划》已编制完成，并于 2014年 1月上报国家发展和改革委员会。目前，国家发改委已委托相关机构进行评审。
上述新疆大型煤炭基地建设规划的批复，并不代表准东将军庙矿区总体规划的批复。根据上述批复文件，基地内新建、改扩建煤矿项目必须纳入国家煤炭工业发展规划，要依据批复的煤炭矿区总体规划适时安排煤矿项目开展前期工作和核准。
总体规划是煤矿建设项目开展前期准备工作和办理核准的基本依据，待将军庙矿区总体规划审批通过后，公司方可开展煤矿项目核准的前期工作，项目经核准后，方可办理采矿权手续。公司将根据南黄草湖煤矿相关事项的进展情况履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-062青海互助青稞酒股份有限公司
关于子公司向其下属子公司投资暨增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
为了满足中酒商业管理（烟台）有限公司（以下简称“中酒商业”）业务发展需要，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）拟向其下属子公司中酒商业投资暨增加注册资本（以下简称“增资”）。本次增资的具体情况如下：
单位：万元
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|股东姓名|增资前认缴出资|本次认缴出资|增资后认缴出资|持股比例|
|中酒时代酒业（北京）有限公司|60|120|180|60%|
|烟台大器云商酒业有限公司|40|80|120|40%|
|合计|100|200|300|100%|

2016年 10月 26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司向其下属子公司投资暨增加注册资本的议案》，同意公司子公司中酒时代向其下属子公司中酒商业投资暨增加注册资本。
本次投资事项属于董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资各方介绍
（一）中酒时代酒业（北京）有限公司
1、住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1111号国投尚科大厦 2层 E202单元
办公室
2、企业类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：李银会
4、注册资本：人民币8,000万元
5、经营范围：零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至2017年2月28日）；销售食品；工程勘察设计；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。
6、主要股东及实际控制人：公司持有中酒时代90.55%的股权，中酒泰富（北京）投资有限公司持有中酒时代9.45%的股权。中酒时代的实际控制人为李银会。
7、与本公司的关系：中酒时代为公司控股子公司。
（二）烟台大器云商酒业有限公司（以下简称“大器云商”）
1、住所：烟台市芝罘区解放路156号A107号
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：贾雪敏
4、注册资本：人民币300万元
5、经营范围：批发兼零售预包装食品(有效期限以许可证为准)。工艺品的设计、批发、零售。
6、主要股东及实际控制人：大器云商共有三名自然人股东，分别是贾雪敏、刘建军、郭庆。其中，贾雪敏持股50%，为公司实际控制人。
7、与本公司关系：公司与大器云商不存在关联关系。
三、被增资公司的基本情况
1、公司名称：中酒商业管理（烟台）有限公司
2、统一社会信用代码：91370602MA3CJRAC2G
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：山东省烟台市芝罘区大马路55号1单元1102号
5、法定代表人：刘剑晓
6、注册资本：壹佰万元整
7、成立日期：2016年10月18日
8、营业期限：长期
9、经营范围：商务咨询，企业管理咨询服务，仓储服务，日用百货的批发、零售，食品销售。
由于成立时间较短，中酒商业尚未开展业务，没有最近一年又一期的财务数据。
四、本次增资对公司的影响
本次子公司向其下属子公司投资暨增加注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于其开展业务，本次增资不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
关于韵达控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于韵达控股股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
韵达控股股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金
1
情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.grantthornton.cn
关于韵达控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2018)第321ZA0030号韵达控股股份有限公司全体股东：
我们接受韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达控股公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了韵达控股公司2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2018)第321ZA0067号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，韵达控股公司编制了本专项说明所附的韵达控股股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是韵达控股公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计韵达控股公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对韵达控股公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度韵达控股公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供韵达控股公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
（此页无正文，为关于韵达控股股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明签署页。）
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年 月 日
韵达控股股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：韵达控股股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|宁波梅山保税港区福杉投资有限公司|子公司|其他应收款||60,000,000.00|||60,000,000.00|资金往来|非经营性往来|
||安诺韵国际融资租赁（天津）有限责任公司|子公司|其他应收款||2,400.00|||2,400.00|资金往来|非经营性往来|
||韵达商业保理有限公司|子公司|其他应收款||9,000.00|||9,000.00|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|||||60,011,400.00|||60,011,400.00||-|
|本表已于2018年4月24日获第六届董事会第十九次会议批|||||||||||

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-015
北京赛迪传媒投资股份有限公司
第八届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次临时会议通知已于2014年3月25日以书面、邮件和短信方式送达公司全体董事。
会议于2014年3月28日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于迁移法定注册地址的议案》
本议案表决结果为：10票赞成，0票弃权，0票反对。
根据公司战略发展需要，拟将公司法定注册地址由北京市昌平区科技园区火炬街甲12号迁移到湖南省长沙高新开发区麓谷大道658号麓谷信息港。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《关于提议召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
本议案表决结果为：10票赞成，0票弃权，0票反对。
公司将于2014年4月17日（周四）上午9：30在北京赛迪大厦召开2014年第二次临时股东大会。具体内容请详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十六次临时会议决议。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董 事 会
2014年3月28日