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股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-73河南豫能控股股份有限公司
董事会 2016年第 11次临时决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2016年第 11次临时会议召开通知于2016年10月21日以书面和电子邮件形式发出。
2.2016年10月27日会议以巡签表决方式召开。
3.应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，其中：郑晓彬、张留锁、张勇董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共6人亲自出席了会议。
4.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《河南豫能控股股份有限公司2016年第三季度报告》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。河南豫能控股股份有限公司2016年第三季度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2.审议通过了《关于发放高管人员2015年度薪酬的提议》
董事、总经理张留锁以及董事、副总经理张勇回避表决，表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
根据公司2015年度经营管理计划完成情况和考核结果，经董事会薪酬与考核委员会审核，高管人员2015年度薪酬及奖励总额确定为321.875万元。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司2016年第11次临时董事会会议决议；
2.独立董事关于高管人员2015年度薪酬的独立意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-10广东鸿图科技股份有限公司
关于更换公司重大资产重组项目
独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日收到招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）出具的《关于更换广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目财务顾问主办人的函》，招商证券为本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“重大资产重组项目”）的独立财务顾问，原指派的财务顾问主办人为朱权炼、潘链。现朱权炼同志因工作变动，不再担任本次重大资产重组项目的财务顾问主办人。为此，招商证券决定指派邓蓓蓓同志自2019年2月28日起接替朱权炼同志担任本公司重大资产重组项目的财务顾问主办人，继续履行财务顾问主办人的职责。
本次变更后，公司重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人为潘链先生和邓蓓蓓女士。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日
附件：
邓蓓蓓女士简历
邓蓓蓓，法学硕士，准保荐代表人，具有中国律师资格。负责和参与的IPO项目：长盈精密（300115.SZ）、煌上煌（002695.SZ）、爱迪尔(002740.SZ)、天创时尚（603608.SH）、重庆建工（600939.SH）、霸王集团（01338.HK）、匹克体育（01968.HK）、志高（00449.HK）、天禾农资、阿尔创、西安华晶、金立翔、大牧人等；参与的上市公司再融资项目：光大证券、金地集团非公开发行；
参与的上市公司重大资产重组项目：怡亚通重大资产重组、省广股份发行股份募集配套资金；参与的公司债项目：广晟有色、富力地产、华宝投资、怡亚通公司债。
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次会议于
2015年2月12日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案做如下专项说明，并发表独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关要求，我们对公司2014年度控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保发表独立意见：
1、截止 2014年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与控股股东附属企业的资金往来为经营性往来，持续交易有其必要性和合理性，双方是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其非关联股东利益。
2、公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求，审慎对待并严格控制对外担保。截止2014年12月31日，公司未对外提供任何形式的担保，有效规避了对外担保产生的债务风险。
二、关于对公司2014年度利润分配预案的独立意见
广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《公司2014年年度利润分配预案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》，我们作为独立董事，现就公司2014年年度利润分配预案发表独立意见如下：
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年归属于母公司的净利润 28,145,880.61元，按净利润的10%提取法
定盈余公积金 543,572.27元，加上年初未分配利润 215,321,360.23元，2014年末归属于母公司累计未分配利润为 242,923,668.57元。
2014年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
因公司当年实现的每股可供分配利润低于0.10元（实际为0.095元），按《公司章程》第一百五十五条规定，2014年度公司可以不进行现金分红、送红股及公积金转增股本。
本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：近几年经济环境对公司盈利水平的影响较大，近 3年净利润合计数仍为负数；公司搬迁前期需要投入资金。为了提高财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和使用计划：暂时补充公司流动资金，采购生产原料，技改项目建设。
我们认为：利润分配预案符合有关规定及公司的实际情况，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
没有损害公司及中小股东的合法权益。同意2014年年度利润分配预
案，并提交公司年度股东大会审议。
三、对公司内部控制评价报告的独立意见
公司《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了较为规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司对子公司、关联交易、信息披露、重大投资、对外担保、募集资金使用等方面的内部控制严格、充分、有效。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。
综上所述，我们认为公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
独立董事：邵九林 顾乃康二〇一五年二月十二日
青岛国恩科技股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划（草案）的核查意见
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等要求，公司全体监事认真审阅相关资料，经全面充分的讨论与分析，就本次员工持股计划及相关事项发表如下意见：
本次员工持股计划的范围为：
（1）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；
（2）公司及下属企业的中、高层管理人员；
（3）公司及下属企业中对公司发展有较为突出贡献的员工。
参加本员工持股计划的对象不超过200人，最终参加员工持股计划的对象人数及认购金额根据参加对象实际缴款情况确定。
经核实，监事会认为：公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施第一期员工持股计划并将本员工持股计划提交公司股东大会审议。
青岛国恩科技股份有限公司监事会2016年11月21日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-050深圳劲嘉集团股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及非公开发行股票暨引入战略投资者。鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：劲嘉股份，证券代码：002191）自 2016年 5月 30日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过十个交易日。在停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二○一六年五月三十日
关于重大事项停牌公告 第 1页共 1页
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-037银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押续期的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月22日，公司控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）将其持有的本公司14,630,000股股份质押给华安证券股份有限公司，质押到期日2018年5月21日。因该质押已到期，2018年5月22日，双方将上述质押予以续期，续期期限为截止到2019年5月22日，相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，实际控制人沈国军持有公司 85,994,519股,占公司股份总数的6.07%；控股股东中国银泰持有公司202,608,648股,占公司股份总数的14.30%；
实际控制人沈国军和控股股东中国银泰合计持有公司 288,603,167股，占公司股份总数的20.37%。沈国军累计质押股数83,994,519股，中国银泰累计质押股数155,000,000股，合计占公司股份总数的16.87%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一八年五月二十三日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2018-022山东新能泰山发电股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期（重组前）|上年同期（重组后）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：55,000万元–62,000万元|亏损：4,539.11万元|亏损：4,670.87万元|
|基本每股收益|盈利：约0.4265元- 0.4808元|亏损：0.0526元|亏损：0.0389元|

注1：上年公司实施了发行股份购买资产，并于2017年11月9日完成股份发行上市，新增股份426,190,962股。公司根据会计准则的有关规定对上年同期的相关数据进行了追溯调整，上述财务数据中重组后“上年同期”为经追溯调整后的数据；重组前“上年同期”为2017
年第一季度报告披露数据。
注2：重组后“上年同期”的基本每股收益总股本计算基础为加权平均股本1,201,497,405股。公司发行股份购买宁华世纪、宁华物产的股权和南京市燕江路201号房产，属于同一控制下企业合并，计算调整后“上年同期”及“本报告期初”加权平均股份时视同上述股权折股股份期初即已发行，发行股份购买宁华世纪少数股权发行的股份，不纳入计算。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计盈利55,000万元至62,000万元，主要原因是公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，
公司向华能泰山电力有限公司（以下简称“泰山电力”）转让截至评估基准日（2017
年7月31日）上市公司母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山
曲阜电缆有限公司51%股权外的全部资产和负债，交易价格总额为82,861.39万元。根据公司与泰山电力签署的《资产交割确认书》，资产交割日为2018年2
月1日。据此，本次重大资产出售实现收益约6亿元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，业绩具体数据将在公司2018年第一季度报告中予以详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-031海思科医药集团股份有限公司
关于子公司获得富马酸替诺福韦二吡呋酯原料药
药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川海思科制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的原化学药品第 6类化学原料药“富马酸替诺福韦二吡呋酯”（国药准字H20173069）的《药品注册批件》。
该产品为生产富马酸替诺福韦二吡呋酯片的原料药。
公司正在进行富马酸替诺福韦二吡呋酯片的研究开发，目前处于临床试验阶段。
富马酸替诺福韦二吡呋酯片是治疗 HIV和慢性乙肝的药物，2015年全球市场超过10亿美金，中国市场2015年销售超过1亿元人民币， 2016年前三季度销售超过 3亿元人民币，如公司开发的富马酸替诺福韦二吡呋酯片未来能够成功上市将对公司今后的业绩产生积极影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 3月 10日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-058江西博雅生物制药股份有限公司
关于医药产业并购基金获得私募投资基金备案证明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为实现公司发展战略，整合医药产业资源，提升综合竞争力，经江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议，通过了《关于与关联方共同投资医药产业并购基金暨关联交易的议案》，公司拟使用5,000.00万元自有资金与控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）及其他方，共同投资医药产业并购基金，公司为有限合伙人。该并购基金确定为深圳市高特佳前海优享投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“前海优享”），管理人为公司控股股东高特佳集团。
2017年4月17日，前海优享获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，情况如下：
基金名称：深圳市高特佳前海优享投资合伙企业(有限合伙)
管理人名称：深圳市高特佳投资集团有限公司
托管人名称：中信银行股份有限公司
备案日期：2017年4月14日
备案编码：SS8751
公司将积极关注前海优享的运营情况，及时披露相关信息，请投资者注意投资风险！
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—24中嘉博创信息技术股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与公司将在2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、公司 2018年度主要财务数据和指标
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业总收入(元)|3,074,374,989.65||2,107,385,087.61||45.89||
|营业利润(元)|302,143,890.95||258,994,232.64||16.66||
|利润总额(元)|302,244,571.87||261,778,340.29||15.46||
|归属于上市公司股东的净利润(元)|259,001,387.30||228,581,216.75||13.31||
|基本每股收益(元)|0.4087||0.3676||11.18||
|加权平均净资产收益率(%)|8.74||8.93||减少0.19个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总资产(元)|5,336,237,709.77||3,223,186,028.74||65.56||
|归属于上市公司股东的所有者权益(元)|3,608,722,363.09||2,661,028,566.87||35.61||
|股本(股)|669,101,883||621,826,786||7.6||
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|5.39||4.28||25.93||

注：上表中的财务数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期公司总体经营情况稳定，各项业务有序开展，2018年公司实现营业总收入307,437.50万元，同比增幅45.89%；归属于上市公司股东的净利润25,900.14万元，同比增幅13.31%。截至2018年末，总资产53.36亿元，同比增幅65.56%；公司归属于上市公司股东的所有者权益36.09亿元，较年初增长35.61%；归属于上市公司股东的每股净资产5.39元，较年初增长25.93%。
营业收入增长主要原因为长实通信网络工程、系统集成收入增长、漫道智能信息传输业务增长以及合并范围增加嘉华信息并入智能信息传输收入、金融服务外包收入所致。
总资产增长主要原因为公司货币资金及银行借款增加、应收账款增加以及2018
年度收购嘉华信息纳入合并范围引起总资产增长所致。
归属于上市公司股东的所有者权益增长主要原因为公司2018年度发行股份收购
嘉华信息49%的股份导致净资产增加，同时本年实现净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前，未进行2018年度业绩预计披露，不存在与前次业绩预计差异的情况。
四、其他说明
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与公司将在2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人吴鹰、主管会计工作负责人及会计机构负责人张雷签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2016-076
承德南江股份有限公司
2016年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
2016年1月1日—2016年9月30日业绩变动情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：92.72%-94.34%|盈利：6,178.64万元|
||盈利： 350万元- 450万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.005元-0.006元|盈利：0.087元|

2016年7月1日-2016年9月30日的业绩变动情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：112.49%-119.83%|亏损：-1,361.62万元|
||盈利： 170万元-270万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.002元-0.004元|亏损：-0.019元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主要业绩来源为开发的房地产项目销售结转收入所得。
本报告期业绩与上年同期相比下降，业绩变动主要原因为：本报告期与上年同期相比，出售土地所得收入同比减少所致。
四、其他相关说明
本期业绩预计由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司 2016
年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
承德南江股份有限公司董事会
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-026
杭州顺网科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 12亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将详细情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金拟选择购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。
不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、决议有效期
自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月以内有效。
公司用于现金管理的资金为短期自有闲置资金，不影响公司正常经营。
6、决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，独立董事发表明确意见，监事会发表核查意见，最后由股东大会审议批准。
7、实施方式
授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。
8、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、决策程序
（一）董事会审议情况
第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。同意公司在不影响公司正常经营的情况下使用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核。
认为公司在不影响正常经营的情况下，合理利用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，并对上述事项发表明确的同意意见。
五、备查文件
1、《杭州顺网科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
2、《杭州顺网科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
3、《杭州顺网科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-043山东龙泉管道工程股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据业务发展需要，增加经营范围：“防腐蚀工程设计、研发及施工”，并相应修订《公司章程》。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、经营范围变更
变更前：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制
造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁；防腐蚀工程设计、研发及施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最终增加的经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。
二、根据经营范围的变更，对原《公司章程》第十三条作如下修订：修订前：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；
橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修订后：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；
橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设
备租赁；防腐蚀工程设计、研发及施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
《公司章程》其他条款不变。
最终修订的《公司章程》以工商行政管理部门核准登记为准。
三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
四、备查文件：
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一七年八月十五日
国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2018年第八次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2018]第0926号
致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、公司董事会已于2018年07月20日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
2、本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 08月 06日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 08月 05日下午 15:00至 2018年 08月 06日下午 15:00期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事长刘泽刚先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人 4名，所持表决权的股份总数为269,533,120股，占公司有表决权股份总数的46.2960%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 6名，所持表决权的股份总数为 72,560股，占公司有表决权股份总数的0.0125％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票,出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京合纵科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
田璧
孟庆慧
年月日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-059
宝鼎科技股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在2016年8月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》。具体内容如下：
一、担保情况概述
公司 2016年 8月 10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》，为确保复榆（张家港）新材料科技有限公司【以下简称：复榆（张家港）】顺利落实融资行为，公司同意为其提供不超过 6,000万元的融资担保，该担保额度可12个月内循环使用，并授权公司董事长及其授权人在上述额度内办理相关手续并签署相关文件，授权期限一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规章制度的规定，公司本次对复榆（张家港）提供担保事项经公司董事会审议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：复榆（张家港）新材料科技有限公司
2、住所：江苏扬子江化工园北京路东侧、东海路南侧
3、法定代表人：陈伟
4、注册资本：5000万元人民币
5、主营业务：研发、生产催化剂，销售自产产品并提供相关的售后服务（待办理相关审批后方可经营）；高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；机电设备、机械设备、化工原料及产品（危险化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
6、成立日期：2014年6月27日
7、与公司的关联关系：复榆（张家港）系公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。
8、被担保方的产权及控制关系图：
宝鼎科技股份有限公司
100%
上海复榆新材料科技有限公司
100%
复榆（张家港）新材料科技有限公司
9、被担保方最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
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|项目|2015 年 12月 31 日|2016 年 3月 31 日|
|资产总额|47,611,590.97|47,411,754.27|
|负债总额|196,795.00|113,314.08|
|净资产|47,414,795.97|47,298,440.19|
|项目|2015 年 1-12 月|2016 年 1-3 月|
|营业收入|-|-|
|利润总额|-2,716,110.38|-116,355.78|
|净利润|-2,229,214.27|-116,355.78|

10、截至本公告日，被担保方不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项涉及的金额。
三、担保协议的主要内容
上述事项的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容、担保方式等事项由本
公司及复榆（张家港）与银行协商确定。自公司董事会审议通过上述担保事项之日起的12个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人及其授权代表负责办理相关手续并签署相关文件，不再另行召开董事会。公司将及时披露该担保事项的进展情况。
四、董事会意见
复榆（张家港）为公司全资孙公司，本公司对其经营管理、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。
公司董事会认为，本次为复榆（张家港）提供担保，有助于解决其前期项目建设的资金需求，促进该项目早日投产，有效保障孙公司持续、稳健发展，从而提升公司经济效益。经公司对复榆（张家港）的充分了解，认为复榆（张家港）未来发展前景良好，具有偿债能力，为其提供担保不会给公司带来较大风险，同意本公司为其申请贷款提供不超过6,000万元的融资担保。
本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为13,000万元（含本次对外担保额度），其中为合并报表范围内子公司提供的担保总额为13,000万元（含本次对外担保额度），占公司最近一期经审计净资产的16.09%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
公司将及时批露担保的协议签署和后续进展情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
宝鼎科技股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：宣亚国际|
|保荐代表人姓名：王僚俊|联系电话：0755-2396 1168|
|保荐代表人姓名：崔胜朝|联系电话：0755-2396 1168|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6（按月核对专户对账单）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|

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|项目|工作内容|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|公司的募投项目中信息化数字平台升级项目、境内业务网络扩建项目、境外业务网络建设项目尚未开始实施。|保荐机构已经督促公司尽快开展信息化数字平台升级项目、境内业务网络扩建项目、境外业务网络建设项目的建设。|

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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|根据公司业绩预告及半年报披露，由于受项目总体收入减少和项目毛利率降低的影响，2018年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降了 90.44%，为260.17万元。|对于公司业绩下滑的情况，保荐机构督促公司做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益，并积极开拓新客户资源、加快募投项目建设，提升公司盈利能力、改善公司财务状况。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|2.发行前股东持股意向及减持意向、减持价格和延长锁定的承诺|是|不适用|
|3.公司及其控股股东、董事和高级管理人员关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4.公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于保护投资者利益的承诺|是|不适用|
|5.公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|6.公司控股股东、实际控制人关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7.公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|9.未履行承诺的约束措施|是|不适用|
|10.公司控股股东关于公司税务事项的承诺|是|不适用|
|11.公司实际控制人关于公司下属子公司所租赁的房屋尚未办理产权证书的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|根据公司业绩预告及半年报披露，由于受项目总体收入减少和项目毛利率降低的影响，2018年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降了90.44%，为260.17万元。|

（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王僚俊 崔胜朝
中德证券有限责任公司2018年8月21日
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2017年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
二、关于 2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至2017年6月30日，公司控股股东及其他关联方占用资金余额为
33,899,577元，其中控股股东占用资金余额为724元，合并报表范围内的全资子公司占用资金余额为33,898,853元。公司与控股股东发生的资金往来占用为正常经营性占用，与全资子公司发生的非经营性资金占用均以补充子公司流动资金为目的，符合公司整体利益，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2017年半年度公司对外担保发生情况为：下属全资子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司(以下简称“空港公司”)于2016年6月16日与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行签订固定资产借款合同，从2016年7月11日至2020年7月10日期间可以分期取得总金额不超过人民币1亿元的用于空港公司生产基地建设的专项借款，公司为其提供保证担保，约定的保证期间是主债务履行期届满之日起2年。在前述借款合同项下，空港公司2016年借款
1,800万元，并已于2016年内偿还。报告期内，空港公司未新增借款，截至报告期末，公司实际担保余额为0元。除前述担保外，本公司不存在为除本公司的全资子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期末
公司实际对外担保余额为0元，占报告期末净资产的比例为0。
公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，公司为子公司提供担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违规担保情形，不存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张闽生 罗永泰 王全喜
年 月 日
北海银河生物产业投资股份有限公司
独立董事梁峰2018年度述职报告
作为北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2018年度严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会及其他相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议的情况
1、2018年度，公司共召开8次董事会会议，1次股东大会。本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况，同时列席股东大会1次。本人在董事会召开前主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，积极参与各项议题讨论，运用自身专业优势，充分发挥独立董事的作用，为董事会决策提出合理建议，积极为公司稳健和长远发展建言献策，以谨慎的态度行使表决权，切实维护公司整体利益和全体股民特别是中小股东的权益。
2、本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开以及依法经董事会和股东大会审议的经营决策等各项事项符合法定程序，合法有效。因此，本人在认真审议的基础上对公司董事会会议的各项议案均投了赞成票。
二、专门委员会履职情况
公司董事会下设有战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，作为提名委员会主任委员，本人认真履行职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行自己的职责。
同时作为战略决策委员会以及审计委员会委员，均亲自参加了上述两个专门
委员会举行的各次会议，依据各委员会的工作细则等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责，就公司发展战略规划、2018年度审计工作计划、内部控制自我评价报告等事项进行了审议讨论，在与其他委员达成一致意见后向董事会提出专业委员会意见。
三、报告期内发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见的情况如下：
1、2018年2月13日召开的公司第九届董事会第九次会议，本人发表独立意见详见2018年2月14日公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司董事会秘书变更的独立意见》。
2、2018年4月26日召开的公司第九届董事会第十次会议，本人发表独立意见详见2018年4月28日公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《独立董事事前认可意见》和《关于对公司2017年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立董事意见》。
3、2018年6月15日召开的公司第九届董事会第十一次会议，本人发表独立意见详见2018年6月16日公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于终止重大资产重组的独立意见》。
4、2018年8月20日召开的公司第九届董事会第十二次会议，本人发表独立意见详见2018年8月21日公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司董事会秘书变更的独立意见》。
5、2018年8月30日召开的公司第九届董事会第十三次会议，本人发表独立意见详见2018年8月31日公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
6、2018年9月28日召开的公司第九届董事会第十四次会议，本人发表独立意见详见2018年9月29日公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于子公司为购房企业银行按揭贷款提供阶段性担保的独立意见》。
四、对公司进行现场检查的情况
2018年，本人多次到公司现场考察，并与公司生产运营体系部分中层人员沟通交流，加深对公司业务的了解。同时，本人通过面对面交流、电话、邮件等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门负责人保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的生产经营、财务管理、内部控制以及重大事项进展等情况，与公司经营管理层保持有效沟通，对于董事会的各项议案，本人均事先予以审核，认真查阅相关法律法规、公司账册及会议记录等相关资料，必要时向有关部门和人员进行询问，确保在了解具体情况的基础上有效履行独立董事职责，独立、客观、公正的行使表决权，忠实勤勉地服务于公司股东。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露制度》等规定和要求做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司和投资者利益；在审议公司2018年半年度报告时，本人特书面致函公司，要求公司就重大诉讼、违规担保以及资金占用等事项进行充分核查并严格履行信息披露义务。
3、本人认真学习相关法律法规和规章制度，及时更新知识，尤其注重对规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关规定的认识和理解。通过参加培训以及自我学习，不断提高独立董事的履职能力。
法途径确认担保的合法性和有效性以及向银河集团主张和追偿公司或为其承担担保责任的全部债权，以最大限度维护公司权益，保护中小投资者的利益，同时严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
六、对公司2018年度年报审计的履职情况
作为公司的独立董事及审计委员会委员，本人在2018年年报审计中积极履行了职责，亲自参与独董见面沟通会，并现场进行考察，积极与2018年度年报审计机构沟通。
1、2019年1月17日，出席了公司审计委员召开的会议，听取了公司财务总监就公司2018年经营情况的汇报，认真审阅了公司管理层编制的财务报表，并就2018年度财务报告的审计计划与公司审计委员会其他委员、财务部门与会计师事务所进行沟通协商，就2018年年报审计过程中应注意的重点问题做出了提示，确定了公司2018年度财务报告的审计工作总体计划安排。
2、2019年4月10日，与会计师事务所进行了会议讨论，初步认可了会计师事务所的意见。
3、2019年4月25日，与其他审计委员会成员审议后认为，同意会计师事务所拟发表的保留审计意见的2018年度财务报告，并提请董事会审议。同时，当前公司仍处在监管部门立案调查和公司自查过程之中，我们保留调查和自查的结果进一步发表意见的权利。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将严格遵守相关法律法规及公司规定和要求，继续勤勉认真、忠实谨慎地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
谢谢大家！
独立董事：梁峰___________
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019011
河南恒星科技股份有限公司
关于股东办理股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到股东焦会芬女士办理股票质押的文件，现将有关事项公告如下：
一、焦会芬女士股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|焦会芬|否|5,000|2019年1月11日|2019年12月11日|国金证券股份有限公司|50%|个人融资|
|||5,000|2019年1月21日|2019年12月17日||50%||
|合计||10,000|-|-|-|100%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，焦会芬女士持有本公司股份100,000,000股，占公司总股本的7.96%，其所持有公司股份累计被质押100,000,000股，占其持有本公司股份总数的100%。
三、其他说明
焦会芬女士资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
后续如出现平仓风险，焦会芬女士将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。上述质押行为如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行告知义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
河南恒星科技股份有限公司董事会
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-044镇江东方电热科技股份有限公司
2014年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日至2014年9月30日
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：15%-35%|盈利：5670.62万元|
||盈利：6521.21万元-7655.34万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期净利润增长主要是民用电加热器产品销售收入同比增长较多。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为55万元。
四、其他相关说明
1、因公司2014半年度财务报告经审计机构审计，对2013年半年度财务报告相关数据进行了调整，本次业绩预告从而相应调整2013年前三季度相关财务数据，实际调减2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润约180.03万元；
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计；
3、2014年1-9月的具体财务数据公司将在2014年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会