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海通证券股份有限公司
关于石家庄东方热电股份有限公司关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“东方热电”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对东方热电与石家庄良村热电有限公司（以下简称“良村热电”）替代电量的关联交易进行了专项核查，核查情况如下：
一、关联交易情况
（一）交易主要内容
公司热电一厂1-6号发电机组已停产拆除，控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司（以下简称“经开热电”）已停产备用（大部分设备已拆除），根据河北省发展和改革委员会《河北省南部电网发电指标有偿替代管理暂行办法》和河北省电力公司《河北省南部电网发电指标有偿替代实施细则》的规定，公司拟将热电一厂被替代电量 68,600兆瓦时、经开热电拟将被替代电量 97,500兆瓦时的发电指标转让给良村热电。公司及经开热电按交易上网电量和 320元/兆瓦时（含税）的价格向良村热电支付替代发电补偿费，交易金额合计约 5,315万元（含税）。
（二）关联关系
良村热电系公司控股股东和实际控制人中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）控制的企业。根据深圳证券交易所上市规则等有关规定，上述关联方系公司关联法人，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称 石家庄良村热电有限公司
注册地址 石家庄经济技术开发区工业大街37号
企业性质 有限责任公司
成立日期 2009年6月24日
办公地址 石家庄经济技术开发区工业大街37号
法定代表人 安建国
注册资本 55,129.40万元
营业执照注册号 130182000017660
火力发电项目的开发与建设，电力、热力生产和销售；粉煤灰经营范围
综合利用；电力高新技术开发和咨询服务
（二）关联方历史沿革
良村热电成立于2009年6月24日，由公司与中电投集团共同以现金出资设立，注册资本为10,000.00万元，公司持股占49%，中电投集团持股占51%。2012年，中电投集团将持有的良村热电51%股权无偿划转给其全资子公司中电投河北电力有限公司。2013年，良村热电注册资本增加至55,129.40万元，其中，公司以现金出资27,013.41万元，占注册资本的49%，中电投河北电力有限公司以现金出资28,115.99万元，占注册资本的51%。
（三）履约能力分析
2013年度良村热电营业收入为152,019.78万元，净利润18,711.38万元。2013年12月31日，良村热电总资产为293,320.88万元，净资产为77,941.66万元。
（四）关联关系
良村热电是公司控股股东和实际控制人中电投集团控制的企业，中电投集团通过全资子公司中电投河北电力有限公司持有良村热电51.00%股权。
三、交易定价政策及定价依据
替代电量的价格根据河北省发展和改革委员会《河北省南部电网发电指标有偿替代管理暂行办法》和河北省电力公司《河北省南部电网发电指标有偿替代实施细则》的规定，经双方协商一致确定。
四、交易目的和对公司影响
上述关联交易是公司业务发展的需要，公司与关联方之间的交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响。
五、保荐机构意见
保荐机构审阅了相关协议、独立董事意见、董事会材料、关联方公司审计报告等相关资料，并对公司管理层进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对关联交易发表了独立意见。除尚需股东大会批准外，本次交易已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，没有损害公司及其他股东的利益。上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于石家庄东方热电股份有限公司关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
汤金海 王磊
海通证券股份有限公司2014年5月26日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-020
永清环保股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《2016年度报告全文及摘要》等相关议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等，公司
《2016年年度报告全文及摘要》于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-01山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司、公司”)于 2016年 12月 29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了本公司全资子公司山东省高速路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)被确定为青岛海湾大桥胶州连接线工程施工项目候选人。
目前，路桥集团被确定为青岛海湾大桥胶州连接线工程施工项目中标单位，中标金额柒亿贰仟贰佰伍拾陆万零玖佰玖拾肆元零捌分(￥722,560,994.08）。
二、对本公司的影响及风险提示
1、项目中标金额占公司2015年度营业收入的9.73%。
2、由于项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价等诸多因素影响，存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中标通知书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
奥特佳新能源科技股份有限公司
奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事
关于调整独立董事津贴的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规及本公司《公司章程》的有关规定，我们本着专业、客观、公证的态度，对本公司拟变更 2018年年度审计机构事项发表独立意见如下：
本公司目前对独立董事的津贴金额为每年 6万元。随着公司业务数量的增加和复杂程度的提升，独立董事为公司事务付出了更多精力，在开展公司治理、事务审议、监督指导、提出意见建议等方面的工作量大幅增加。为激励独立董事继续勤勉尽责地履行董事职责，为公司发展更好地服务，可以将独立董事津贴调整至每年 8万元。
综上，我们同意将公司独立董事津贴调整为每年 8万元，并将其提交董事会及股东大会审议。此事项不违反上市公司监管法律法规及《公司章程》的要求，不影响独立董事在公司事务上的独立性。
奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事邓超邹志文郭晔
2018年 10月 23日
奥特佳新能源科技股份有限公司
【此页无正文，为奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事关于调整独立董事津贴的独立意见之签字页】
独立董事：
邓超
邹志文
郭晔
格林美股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见如下：
一、关于对 2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的独立意见
鉴于公司限制性股票激励计划中部分激励对象在公司授予限制性股票前因离职或个人原因放弃本次授予的限制性股票共计 155.40万股，公司决定对本次限制性股票激励计划中的激励对象及授予股份数量进行相应调整。
经核查，公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规的规定，符合限制性股票激励计划的规定，因此独立董事同意公司对限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2016年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2017年 2月 6日，该授予日符合《管理办法》及公司限制性股票激励计划中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
5、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
综上，我们同意公司对限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行调整，同意本次股权激励计划的授予日为2017年2月6日，并同意以3.62元/股向433名激励对象授予2,444.60万股限制性股票。
独立董事：李映照、吴树阶2017年2月5日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-001
深圳诺普信农化股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 5日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的公告》内容详见公司 2016年 7月 21日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截止披露日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场、大宗交易买入的方式购买股票，购买数量32,953,436股，购买均价9.997元/股，占公司总股本的比例为3.61%。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一七年一月四日
关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，认真审阅了《关于更换长江证券股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》，对提名公司第八届董事会独立董事候选人进行了细致的核查，现发表独立意见如下：（一）独立董事候选人韩建旻先生拥有丰富的会计专业知识，具备注册会计师资格及高级会计师职称，熟悉上市公司、证券公司治理规则，且有足够的时间和精力履行职责；
（二）韩建旻先生符合《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于担任公司独立董事的规定，且已具备上市公司独立董事任职资格。经核查，未发现韩建旻先生受到中国证监会和深圳证券交易所行政处罚、公开谴责或三次以上通报批评的情形；未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；未发现其被中国证监会、证券交易所认定为不适合担任上市公司独立董事的情形；
（三）韩建旻先生的提名已征得本人同意，提名程序、表决方式均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交至公司股东大会审议。
第八届董事会独立董事：
汤谷良 袁小彬 温小杰 王瑛
二○一七年五月九日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-046
北京中科三环高技术股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2015年8月10日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第六届监事会第六次会议的通知。会议于2015年8月21日在北京召开，张玮先生主持了会议，应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2015年半年度报告全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司监事会2015年8月22日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019‐002神雾环保技术股份有限公司
关于总经理辞职及新聘总经理、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理贺辉先生的书面辞职报告。贺辉先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，贺辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，贺辉先生未持有公司股份。
公司董事会对贺辉先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！
公司于2019年1月2日召开第三届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任罗湘楠先生为公司总经理、聘任孙健先生为公司副总经理（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
简历：
1、罗湘楠，男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年7月至2012年3月，历任天津辰鑫石化工程设计有限公司（原天津石化设计院）工程师、工程部部长；2012年3月至2017年3月，历任北京华福工程有限公司天津分公司总经理、北京华福工程有限公司副总经理；2017年3月至2018年7月，任神雾环保技术股份有限公司总经理助理；2018年7月至今，任神雾环保技术股份有限公司副总经理。
罗湘楠先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
2、孙健，男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科毕业于南开大学数学与应用数学专业，硕士毕业于悉尼大学金融学专业。
曾任桑德国际有限公司融资经理、亿利生态修复股份有限公司金融总经理。2016年10月至2018年12月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理。
孙健先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2018-014深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，《公司章程》修订事宜具体如下：
公司原章程中第八十二条规定存在不合理的限制了股东对董事、监事的提名权的情形，特取消“连续持股90天以上的条件”，以符合我国《公司法》及相关法律法规的规定。
具体修订如下：
|||
|-|-|
|修改前条款|修改后条款|
|第八十二条董事、监事的提名方式和程序如下：（一）董事会、连续90天以上单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（二）监事会、连续90天以上单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。|第八十二条董事、监事的提名方式和程序如下：（一）董事会、单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（二）监事会、单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。|

备注：以工商行政主管部门核准/备案为准。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会
东华工程科技股份有限公司独立董事关于
补选黄攸立为公司第六届董事会独立董事的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及东华工程科技股份有限公司《章程》等有关规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，经认真核查公司补选的第六届董事会独立董事候选人黄攸立的个人履历、教育背景、工作情况等，基于独立客观判断，现就公司补选黄攸立为第六届董事会独立董事发表独立意见如下：
1、同意董事会提名黄攸立先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
2、黄攸立先生不存在《公司法》第 147条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分；黄攸立先生具有独立性和履行职责所必备的工作经验，具备担任公司独立董事的资格。
3、公司提名和补选独立董事候选人的程序规范，符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意将上述议案提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议。
独立董事：
张志宏 李朝东 崔鹏
二○一八年十二月二十八日
山西仟源医药集团股份有限公司
公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
为进一步健全和完善山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划，具体如下：
一、本规划的制定原则
公司未来三年实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当注重对投资者的合理投资回报，并兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司的可持续发展，规划期内，公司根据资金需求情况，在保证正常经营的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则，实行科学、持续、稳定的利润分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的水平。
二、公司利润分配政策
（一）利润分配方式
公司利润分配可采取现金或股票股利方式，或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（二）实施现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期分红除外）；
3、公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：
1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；
2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（三）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）现金分红的比例及期限间隔
在满足现金分红条件时，原则上每年进行一次年度利润分配，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润30%。在有条件的情况下，公司董事会可以根据资金状况，提议进行中期现金分红。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，并由独立董事发表独立意见。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。
（五）股票股利分配的条件
公司可以根据业绩增长情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下并保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（六）当年未分配利润的使用计划安排：
公司当年未分配利润将留存公司用于生产经营，并结转留待以后年度分配。
三、利润分配（现金分红）的决策程序
公司董事会应结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，提出年度或中期利润分配方案。独立董事须对利润分配方案发表明确意见；
监事会应对利润分配方案进行审核。公司独立董事和监事会未对利润分配方案提出异议的，利润分配方案将提交公司董事会审议，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配政策的调整机制
公司利润分配政策的制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。
公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需经过详细论证后，分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会，董事会通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。
五、公司未来三年股东回报规划
（一）股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司未来三年具体股东回报规划
未来三年内，公司可采取现金、股票、现金和股票相结合的利润分配方式。
公司将坚持优先采用现金分红，在满足现金分红条件时，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。在有条件的情况下，公司董事会可以根据资金状况，提议进行中期现金分红。如果公司净利润保持持续稳定增长，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
（三）公司股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次公司股东回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司调整后的股东回报计划不违反以下原则：即无重大投资计划或重大现金支出，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
湖南电广传媒股份有限公司
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定，湖南电广传媒股份有限公司现就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
（一）上市公司关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员,上市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业，以及上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故上市公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（二）交易对方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
经全体交易对方确认，各交易对方执行事务合伙人、各交易对方董事、监事、高级管理人员，交易对方、交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，故不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（三）其他参与方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
经独立财务顾问华融证券股份有限公司等参与方确认，各参与方及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，故上述各参与方及其经办人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（本页无正文，为《湖南电广传媒股份有限公司关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第
十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
湖南电广传媒股份有限公司2015年10月22日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－076
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 21日收到杭州中策丁酉壬寅股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州中策”）出具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，杭州中策持有隆华科技50,000,000股股份，占隆华科技剔除已回购股份后总股本的5.5158%；本次权益变动后，杭州中策持有隆华科技 44,000,000股股份，占隆华科技剔除已回购股份后总股本的4.8539%，不再为隆华科技持股5%以上股份的股东。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占剔除已回购股份后总股本比例（%）|
|杭州中策|集中竞价|2019年6月20日|4.753|600|0.6619|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占剔除已回购股份后总股本比例(%）|股数（股）|占剔除已回购股份后总股本比例(%）|
|杭州中策|合计持有股份|50,000,000|5.5158|44,000,000|4.8539|
||其中：无限售条件股份|50,000,000|5.5158|44,000,000|4.8539|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持与公司此前已披露的减持计划一致；
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更；
4、本次减持前无最低减持价格承诺。
5、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、杭州中策出具的《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
北京市海润律师事务所
关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
北京市海润律师事务所(以下简称“本所”)接受北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派王彩虹律师、杨雪律师出席公司 2017年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（2013年修订）(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2017年 5月 18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体。
（二）本次股东大会于2017年6月2日13：30在北京市海淀区上地信息路 22号上地科技综合楼 B座 9层公司会议室如期召开，会议由公司董事长牛俊杰先生主持。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台行使表决权，网络投票时间如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月2日9：30-11：30和13：00-15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 6月 1日（现场股东大会召开前一日）15：00至 2017年 6月 2日15：00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露；本次股东大会网络投票的时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、深圳证券信息有限公司的统计结果并经公司核查确认，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表公司有表决权的股份241,266,259股，占公司总股本的44.679%；参与本次股东大会网络投票的股东共计30人，代表公司有表决权的股份1,791,409股，占公司总股本的0.332%；
（二）出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘任的本所律师。
（三）本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议了如下议案：
（一）审议《关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的议案》；
（二）审议《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》；
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，其中第一项议案关联方刘宏先生系公司董事和总经理已回避表决，且公司独立董事已就上述议案发表独立意见表示认可。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，没有新增或修改列入会议议程的提案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。
（1）现场投票：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并根据《上市公司股东大会规则》的要求对中小投资者实行了单独计票。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
(二)本次股东大会表决结果
本次股东大会的表决结果具体如下：
1、审议通过《关于关联方向公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意241,282,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.27%；其中，中小投资者表决情况：同意 6,236,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的77.841%。
本次股东大会审议的上述议案为普通决议议案，该议案获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权的二分之一以上同意，表决结果为通过。
2、审议通过《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意241,325,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.288％；其中，中小投资者表决情况：同意 6,279,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的78.382%。
本次股东大会审议的上述议案为特别决议议案，该议案获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上同意，表决结果为通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会审议的议案合法、有效，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
(以下无正文)
(本页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）：
朱玉栓： 王彩虹：
杨 雪：
二零一七年六月二日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-037北京合众思壮科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司正在筹划非公开发行股票事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于2015年5月7日、5月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上分别披露了公司《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》，公司股票自2015年5月7日开市起停牌。
因上述事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息公平披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：合众思壮，证券代码：002383）自2015年5月21日（星期四）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将在通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月二十一日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-065
金杯电工股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
之反馈意见回复二次修订稿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163458号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，于2017年2月18日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公开披露了《金杯电工股份有限公司关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并按要求及时向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
2017年6月9日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整，公司及各中介机构补充修订了反馈意见回复的相关材料，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《金杯电工股份有限公司关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
（修订稿）》。公司已按照要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
现根据中国证监会的相关要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金杯电工股份有限公司关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（二次修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在
不确定性。公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年7月29日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019009四川九洲电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”)于 2019年4月26日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2018年 6月 15日,财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
〔2017〕14号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。
按照上述企业会计准则及通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
公司按上述文件规定的起始日开始执行。
（三）变更前后公司采用的会计政策
1、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司采用财政部于 2017年 3月 31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23号—金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕 8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24号—套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号），2017年 5月 2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 37号—金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），以及 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）中的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、2017年 12月 31日受影响的合并资产负债表：
|||||
|-|-|-|-|
|受影响的项目|合并资产负债表|||
||调整前|调整金额|调整后|
|应收票据|261,815,395.99|-261,815,395.99||
|应收账款|2,240,142,012.78|-2,240,142,012.78||
|应收票据及应收账款||2,501,957,408.77|2,501,957,408.77|
|应收利息|791,068.04|-791,068.04||
|其他应收款|85,130,886.54|791,068.04|85,921,954.58|
|应付票据|343,872,066.28|-343,872,066.28||
|应付账款|1,085,088,626.76|-1,085,088,626.76||
|应付票据及应付账款||1,428,960,693.04|1,428,960,693.04|
|应付利息|1,314,970.58|-1,314,970.58||
|应付股利|153,560.00|-153,560.00||
|其他应付款|141,581,929.05|1,468,530.58|143,050,459.63|

2、2017年度受影响的合并利润表：
|||||
|-|-|-|-|
|受影响的项目|合并利润表|||
||调整前|调整金额|调整后|
|管理费用|356,340,776.71|-189,517,175.98|166,823,600.73|
|研发费用||189,517,175.98|189,517,175.98|

3、2017年度受影响的合并现金流量表：
|||||
|-|-|-|-|
|受影响的项目|合并现金流量表|||
||调整前|调整金额|调整后|
|收到其他与经营活动有关的现金|80,162,369.87|29,636,637.86|109,799,007.73|
|收到其他与投资活动有关的现金|44,787,838.49|-29,636,637.86|15,151,200.63|

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列
报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
（二）根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，主要变更内容包括：
1、减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；
2、将金融资产减值计提，由“已发生信用损失模型”，改为“预期信用损失模型”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；
3、简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。
本次根据财政部新修订的金融工具相关会计准则涉及的会计政策变更，是从 2019年 1月 1日起执行，不涉及对以前年度的追溯调整，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所
有者权益等主要财务数据或将产生影响，具体影响金额将以 2019年年终审计结果为准。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司根据财政部的相关规定和要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019年度第二次会议决议。
2、四川九洲电器股份有限公司第十届监事会 2019年度第一次会议决议。
3、独立董事关于公司第十一届董事会 2019年度第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-030杭州老板电器股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 10日发布了《2017年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2018年5月3日（星期四）下午15:00-17:00
二、接待地点
浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅
三、预约方式
参与投资者请于2018年4月26日—4月27日9：00—16：30，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：沈萍萍骆诗琰吴佳菁
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
四、公司参与人员
董事长任建华先生，副董事长、总经理任富佳先生，董事、副总经理、董事会秘书、投资总监王刚先生，财务总监张国富先生，沈阳代理公司总经理沈伟农先生，名气公司总经理朱忠民先生（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、注意事项
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
杭州老板电器股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-102
海南亚太实业发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2016年 10月 15日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形；
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间
2016年11月3日（星期四）14:00
（2）网络投票时间
2016年11月2日-2016年11月3日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2016年 11月 2日下午 15:00至 2016年 11月 3日下午15:00。
2、现场会议召开的地点
甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室。
3、会议召开的方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东须选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议的召集人和主持人
本次会议由董事会召集，董事长安双荣先生主持。
5、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共计 34人，代表公司有表决权的股份61,679,318股，占公司有表决权股份总数的 19.08%。其中现场参与表决的股东代理人 2名，代表公司有表决权的股份 49,454,395股，占公司有表决权股份总数的15.3%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人 32人,代表公司有表决权的股份12,224,923股，占公司有表决权股份总数的 3.78%；现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人 32人，代表公司有表决权的股份12,224,923股，占公司有表决权股份总数的3.78%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
表决结果如下：
赞成52,318,114股，占出席会议有表决权股份总数的84.82%；
反对9,361,204股，占出席会议有表决权股份总数的15.18%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
赞成 2,863,719股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的23.4253％;
反对 9,361,204股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的76.5747％；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
2、律师姓名：魏永柏、张光
法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月三日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－054吉林金浦钛业股份有限公司
关于公司5%以上股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）于 2015年 6月 3
日将其所持的公司部分股份与华泰证券股份有限公司进行股票质押
式回购交易，初始交易日为 2015年 6月 3日，购回交易日为 2016年 11月 3日。（具体内容详见 2015年 6月 4日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露的“关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告”）。
近日，公司接到金浦集团的通知，已将上述 52,000,000股份解除质押。
截止本公告日，金浦集团持有本公司股份 368,040,148股（全部为限售股），占公司总股本的37.3%，其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 185,580,000股，占公司总股本的18.81%；在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押手续的股份为
120,432,000股，占公司总股本的12.2%。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O一六年六月三日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-049
浙江晶盛机电股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议
通知于2018年4月16日以电子邮件等方式送达各位监事，会议于2018年4月23日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席陶莹先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2018年一季度报告》；
监事会认真审阅了公司《2018年一季度报告》，认为：公司编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年一季度报告》详见2018年4月24日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会2018年4月24日