证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-044乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）第三届董事会第五次会议于 2014年 8月 24日 9:30在北京市昌平区超前路 37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年 8月 15日以邮件方式发出。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司2014年半年度报告及报告摘要》的议案
《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见证监会指定的网站，半年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于修订<公司章程>》的议案
为进一步优化公司治理结构，提高内部控制的有效性，同意对《公司章程》进行修订，具体修订条款如下：
第 120条董事会由 8名董事组成，其中独立董事不少于 3名。董事会设董事长1名，副董事长 1名。
同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
三、审议《关于修订<董事会议事规则>》
根据《公司章程》中的修订条款，同意对《董事会议事规则》进行修订，具体修订条款如下：
第 3条董事会由 8名董事组成，其中独立董事不少于 3名。董事会设董事长1名，副董事长1名。
同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
四、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事》的议案
经股东推荐，提名委员会进行资格审核后，同意提名付立家先生为公司第三届董事会独立董事候选人，付立家先生简历详见附件1，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满日止。
公司独立董事就本次补选独立董事发表了独立意见，认为第三届董事会独立董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第三届董事会独立董事资格，同意将其提交公司股东大会审议。
根据《深交所独立董事备案办法》的规定，独立董事候选人的信息需向深交所备案，经公示审核，无异议后方可提交股东大会审议。另本议案需与《修订<公司章程>》的议案同时审议通过后，方可生效。
同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
五、审议《关于公司拟发行短期融资券》的议案
为满足公司业务发展需要，优化公司债务结构，降低融资成本，公司拟在全国银行间债券市场注册并公开发行不超过人民币 11亿元（含11亿元）的短期融资券，期限不超过12个月。为了保证公司短期融资券的顺利发行，董事会同意授权董事长、总经理蒲忠杰先生全权决定并办理与发行短期融资券相关的事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，决定注册、发行时机、发行额度、发行期数等，审核、修订、签署及决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》（公告号：2014-049）。
同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
六、审议《关于拟设立乐普-金石健康产业投资基金》的议案
拟使用自筹资金1.5亿元与中信证券股份有限公司全资子公司金石投资有
限公司共同合作设立乐普-金石健康产业投资基金。旨在医疗健康领域，建立长期的并购合作共赢机制，围绕乐普医疗以医疗器械、制药、移动医疗及医疗服务为四位一体的发展战略，通过外延式并购，促进乐普医疗快速实现多元化发展的战略目标。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于拟设立乐普-金石健康产业投资基金的公告》（公告号：2014-053）。
同意7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本次投资额度在董事会审批权限内，无需提请股东大会批准。
七、审议《关于公司设立新型业务共同投资计划的管理制度》的议案
为了适应医疗器械及药品行业发展趋势和商业模式快速变化，紧抓中国医疗器械行业前所未有的发展机遇，使得公司在激烈的市场竞争中继续保持领先地位，公司拟通过设立《乐普（北京）医疗器械股份有限公司新型业务共同投资计划的管理制度》鼓励技术、营销和管理等核心人员与公司共同投资、共担风险、共享成果、共同发展，形成共创共赢的氛围，保障人才队伍稳定，更加有效促进公司未来发展。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司新型业务共同投资管理制度》。
同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
八、审议《关于公司投资北京雅联百得科贸有限公司与北京雅联雅士杰科贸有
限公司股权》的议案
为了能够迅速进入医疗器械成长最快的IVD版块，同时，也为了快速进入第三方检验业务领域，实现公司在医疗服务业的突破。公司拟使用自筹资金
15,381.82万元投资北京雅联百得科贸有限公司与北京雅联雅士杰科贸有限公司的股权。通过整合相关公司的资源优势，实现良好的协同效应，进一步扩展并完善乐普医疗产业链的战略布局。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于投资北京雅联百得科贸有限公司与北京雅联雅士杰科贸有限公司股权的公告》（公告号：2014-054）。
同意7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本次投资额度在董事会审批权限内，无需提请股东大会批准。
九、审议《关于公司投资北京海合天科技开发有限公司股权》的议案
公司拟使用自筹资金12,484.61万元投资北京海合天科技开发有限公司。此项投资的完成，对乐普医疗实现快速延伸心血管药物产品线的战略目标又迈出一步。迅速形成乐普医疗在心衰领域的药品板块，有利于加强乐普医疗在整个心血管医疗领域的影响力，并极可能在一定时间成为乐普医疗成长最快的产品线，将对乐普医疗未来持续快速发展产生影响。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于投资北京海合天科技开发有限公司股权的公告》（公告号：2014-050）。
同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
本次投资额度在董事会审批权限内，无需提请股东大会批准。
十、审议《关于公司投资北京金卫捷科技发展有限公司股权》的议案
公司拟使用自筹资金 3,642.86万元人民币投资北京金卫捷科技发展有限公司。通过投资金卫捷，乐普医疗将逐步建立“家庭医疗健康综合服务平台”，最终为公司大力拓展医疗服务业务提供支持。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于投资北京金卫捷科技发展有限公司股权的公告》（公告号：2014-051）。
同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
本次投资额度在董事会审批权限内，无需提请股东大会批准。
十一、审议《关于公司控股组建北京医康世纪科技有限公司》的议案
公司拟使用自筹资金1400万元人民币与由拟成立公司的核心管理和技术团
队共同投资组建的宁波美联通投资管理中心（有限合伙），共同投资设立北京医康世纪科技有限公司(最终以工商核准的名称为准）。该公司将致力于心血管和糖尿病可穿戴医疗设备的研发、销售和服务，以及建立在此基础上的心血管和糖尿病健康管理服务和增值服务（最终以工商核准的业务范围为准）。
具体内容请详请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于控股组建北京医康世纪科技有限公司的公
告》（公告号：2014-052）。
同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
本次投资额度在董事会审批权限内，无需提请股东大会批准。
十二、审议《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会》的议案
公司定于2014年9月19日上午 9:30在北京市昌平区超前路 37号公司会议室，召开公司2014年第二次临时股东大会。会议通知请详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通
知》（公告号：2014-048）。
同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一四年八月二十六日附件：付立家先生简历
付立家先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。曾任北京机电研究院、中国康华公司干部，北京第一通用机械厂计算机室主任。现任北京亚东生物制药有限公司总经理。