证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-077探路者控股集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。
一、会议召开和出席情况
2017年11月29日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会通知召开 2017年第三次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 11月 28日 15:00至 2017年 11月 29日 15:00的任意时间；现场会议于 2017年 11月 29日下午 14:00在北京市昌平区宏福创业园 28号北楼3层会议室召开。
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份324,142,006股，占上市公司总股份的36.3676%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份322,932,286股，占上市公司总股份的36.2319％。通过网络投票的股东8人，代表股份 1,209,720股，占上市公司总股份的0.1357％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份13,986,897股，占上市公司总股份的1.5693％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份12,777,177股，占上市公司总股份的1.4336％。通过网络投票的股东 8人，代表股份1,209,720股，占上市公司总股份的0.1357％。
会议由董事长盛发强先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经认真审议，形成以下决议：
1、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案本议案采用累积投票制的方式选举盛发强先生、王静女士、张成先生、孙陶然先生、夏华女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01选举盛发强先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意票 323,883,263股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9202%，所得同意股数超过出席会议有表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 13,728,154股，占出席会议中小股东所持股份的98.1501%。
1.02选举王静女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意票 323,874,261股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9174%，所得同意股数超过出席会议有表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 13,719,152股，占出席会议中小股东所持股份的98.0857%。
1.03选举张成先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意票 323,874,260股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9174%，所得同意股数超过出席会议有表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 13,719,151股，占出席会议中小股东所持股份的98.0857%。
1.04选举孙陶然先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意票 323,878,261股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9186%，所得同意股数超过出席会议有表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 13,723,152股，占出席会议中小股东所持股份的98.1143%。
1.05选举夏华女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意票 323,878,259股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9186%，所得同意股数超过出席会议有表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 13,723,150股，占出席会议中小股东所持股份的98.1143%。
2、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
本议案采用累积投票制的方式选举余宇莹女士、董嘉鹏先生和徐可先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01选举余宇莹女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意票 323,886,660股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9212%，所得同意股数超过出席会议有表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 13,731,551股，占出席会议中小股东所持股份的98.1744%。
2.02选举董嘉鹏先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意票 323,886,662股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9212%，所得同意股数超过出席会议有表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 13,731,553股，占出席会议中小股东所持股份的98.1744%。
2.03选举徐可先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意票 323,919,362股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9313%，所得同意股数超过出席会议有表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 13,764,253股，占出席会议中小股东所持股份的98.4082%。
3、关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案
本议案采用累积投票制的方式选举董梅兵先生和李小煜女士为公司第四届
监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 3.01选举董梅兵先生为公司第四届监事会非职工监事
表决情况：同意票323,886,662股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9212%，所得同意股数超过出席会议有表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意13,731,553股，占出席会议中小股东所持股份的98.1744%。
3.02选举李小煜女士为公司第四届监事会非职工监事
表决情况：同意票323,908,461股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9279%，所得同意股数超过出席会议有表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意13,753,352股，占出席会议中小股东所持股份的98.3303%。
三、律师出具的法律意见
2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董 事 会