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证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号： 2019-015益丰大药房连锁股份有限公司
关于对外投资并签订项目投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：武汉益丰医药产业园
●投资金额：益丰大药房连锁股份有限公司与武汉市蔡甸区人民政府签订项目投资协议，计划总投资人民币3.5亿元。
●特别风险提示：本项目投资协议的最终实施尚需取得当地政府主管机构的批准，并受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素的影响，可能面临一定的项目实施风险和业务经营管理的风险。
一、对外投资概述
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）为推进公司发展战略，满足公司在华中区域门店规模不断扩张的需求，拟在武汉市蔡甸经济开发区建设“湖北益丰医药产业园”，主要建设益丰药房华中区域药品分拣、仓储和物流配送中心、湖北益丰办公总部、线上线下运营结算中心及员工培训中心。该项目计划总投资3.5亿元。为了项目能顺利开展，公司拟向武汉市蔡甸经济开发区申请项目建设用地，并基于用地需求与武汉市蔡甸区人民政府签订项目投资协议。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资的主要内容
1、项目名称：武汉益丰医药产业园
2、实施单位：益丰大药房连锁股份有限公司或授权本次拟设立的子公司“湖北益丰医药有限公司”
3、项目建设内容：建设包括服务于公司华中地区门店的药品分拣中心、仓储与物流配送中心及湖北益丰总部、员工培训中心、线上线下运营结算中心、电商研发平台等。
4、项目用地：地块位于蔡甸经济开发区黄星大道以东，花园湾二街以南，土地净使用面积约为70亩（以国土部门批准面积为准），用于上述项目建设。
5、项目规模：项目总投资3.5亿元，其中固定资产投资2.10亿元，流动资金1.40亿元。
6、资金来源：自有资金。
三、项目用地协议签订情况
1、合同签订主体
甲方：武汉市蔡甸区人民政府
乙方：益丰大药房连锁股份有限公司
2、合同主要内容
双方约定：
（1）乙方通过“招、拍、挂”方式依法取得项目建设用地，出让起始价格按挂牌出让时国土规划部门提供的工业基准地价确认。乙方项目建设必须符合所在区域总体规划、环保、安全、消防等方面的规定，必须按照有关部门审定的图纸进行建设。该地块土地使用权进入“招、拍、挂”程序时，乙方必须及时按相关部门要求进行投标、缴纳保证金、土地出让金，履行相关程序，以确保得到项目地块使用权及时推进项目建设。土地使用年限以土地使用权证书登载的起止时限为准。约定地块的土地性质、用地位置、界址、用途、面积、年限、规划设计条件、交地时间等具体内容由乙方与国土规划部门签订的《国有建设用地使用权出让合同》约定为准。
（2）甲方在项目立项、工商注册、建设规划、施工许可、纳税申报、安评、环评、能评等方面实行一站式服务，并制止一切乱收费。甲方负责将道路、供水、排污、通讯、供电、天然气和土地等“七通一平”基础设施就近配套至厂区红线
处，保证项目的正常生产。甲方有权督促乙方及项目公司按照协议约定进度要求达产达效。
（3）乙方的项目建设必须符合所在区域总体规划、环保、安全、消防等方面的规定，必须按照有关部门审定的图纸进行建设。乙方在甲方通知乙方项目可以开工建设后启动建设，启动建设后18个月内建成，24个月内投产运营。乙方将严格按照项目规划和承诺的时间持续投入资金进行建设，保证该项目的建设进度。
（4）未经甲方同意，乙方不得擅自改变用地文件所批准的土地用途，应按政府部门核发的设计条件开展方案设计，按照已审定的总体方案实施项目建设，如确需改变用途，主体单位须报经国土规划管理部门批准。
四、项目投资的必要性和影响
1、根据公司发展计划和经营需求，为进一步降低物流成本，提高物流配送效率，公司计划在武汉新建现代化医药仓储和物流配送中心，以满足公司在华中地区连锁网点的运营需求。另外，公司计划在扩充现有实体门店网络布局的同时，加快医药电商发展，打造华中地区电商运营中心，实现线上线下融合发展和产业升级。
2、本项目符合公司未来发展战略，项目的顺利实施，将有利于进一步提升公司在华中区域的经营管理和盈利能力，巩固公司在华中区域的竞争优势。
3、本项目计划总投资3.5亿元，旨在打造益丰药房华中地区仓储物流中心、湖北益丰总部及电商运营研发中心，因此给公司带来的收入及盈利暂无法测算。
项目建成后将会提升公司仓储配送能力，进一步降低物流运输管理成本，因此该项目建设将对公司未来在华中区域的经营成果产生积极影响。
五、项目投资风险分析
该项目的建设用地最终拿地成功与否以及项目能否顺利开展存在不确定性；
该建设项目可能受到国家政策及产业政策、宏观经济等因素的影响，无法达到预期的投资要求。公司将会积极关注该投资事宜的进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
六、报备文件
益丰大药房连锁股份有限公司与武汉市蔡甸区人民政府签订的《项目投资协议》。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2017－002湖南海利化工股份有限公司
第八届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届十次董事会会议于2017年3月13日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2017年3月24日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人；副董事长、职工代表董事黄明智先生因公差未能亲自出席本次董事会会议，委托职工代表董事张金树先生出席并代为行使表决权；独立董事李钟华女士因出差在外未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事尹笃林先生出席并代为行使表决权。会议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
（二）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
（三）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）14,155,004.64元，但期末未分配利润为-83,579,141.67元；2016年末公司资本公积为483,790,231.06元。
2016年度利润分配预案：本年度利润不分配。
2016年度不进行资本公积金转增股本。
（四）审议通过了《公司2016年年度报告及年报摘要》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。
表决情况：同意5票；弃权0票；反对0票；回避4票。
控股股东关联董事刘卫东、王晓光、刘正安、蒋卓良回避了对该议案表决。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017－005）
（七）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票；回避6票。
关联董事刘卫东、黄明智、王晓光、刘正安、蒋卓良、张金树回避了对该议案表决。
详见《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2017－007）
（八）审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2017－007）
（九）审议通过了《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
公司董事会根据薪酬委员会提议，2017年度（即从2017年1月1日起至2017年12月31日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：
1、董事、监事、高级管理人员的工资：
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资＋岗位工资及经考核后核定的奖励工资构成。
2、董事、监事及高级管理人员的津贴：
董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴：5000元/月；
监事津贴： 4200元/月；
高管人员津贴： 4200元/月。
（十）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2017－006）
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所及2017年度支付会计师事务所报酬的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
董事会决定继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报表及内部控制审计机构；其服务报酬为人民币55万元。
（十二）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017－004）
（十三）会议听取了《独立董事2016年度述职报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事还将在公司2016年年度股东大会上进行述职。
以上议案第（一）（二）（三）（四）（七）（八）（十）（十一）项还需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2017-017新东方新材料股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表高睿骁女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表。公司董事会对于高睿骁女士在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
经公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意聘任曾广锋先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
曾广锋先生已于 2017年 5月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训，经考核合格取得董事会秘书资格证书。截止信息披露日，曾广锋先生间接持有公司0.0136%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关规定。
曾广锋先生联系方式：
联系地址：浙江省台州市黄岩区东城街道劳动北路118号商会大厦8楼。
联系电话：0573-88366244、0576-84275722
传真：0573-88366785
电子邮箱：akilisi@163.com
曾广锋先生简历：曾广锋，1983年出生，大学本科学历，法学学士学位。
曾任新东方新材料股份有限公司行政部部长、计划办副主任。2016年 11月至今，任公司技术管理办公室副主任。
特此公告！
新东方新材料股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
公告
有關特許經營合同期限的
獨立財務顧問意見
背景
茲提述大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）日期為 2015年 1月 22日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）特許經營合同。除本公告內另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
誠如該公告所載，鑒於脫硝資產為燃煤發電機組的配套設施，因此脫硝資產的特許經營期與其對應的發電設施的經營期限相同，而預期有關期限將超過三年。
根據上市規則第 14A.52條，持續關連交易協議期限不得超過三年，惟因交易性質而需要較長合同期限的特別情況除外。在有關情況下，本公司必須委任獨立財務顧問，以解釋協議需要較長合同期限的原因及確認有關期限對該類協議而言實屬正常商業行為。因此，董事會已委任華富嘉洛企業融資有限公司（「華富嘉洛」）為獨立財務顧問，以就特許經營合同項下的脫硝資產特許經營期提出意見。
獨立財務顧問的意見
華富嘉洛認為，鑒於脫硝資產為燃煤發電機組的配套設施，脫硝設施與燃煤發電機組一同運行以達到煙氣脫硝，脫硝設施運行對確保燃煤發電機組煙氣排放以符合環保的要求而言實屬必要。因此特許經營合同項下之脫硝資產特許經營期與相應的發電設施經營期限相同乃屬合理。
此外，華富嘉洛亦已審閱除本公司外的另一家於中國從事發電廠及煤礦的投資、開發、運營、管理及於聯交所上市的公司其刊發的公告，並注意到其亦已與關連人士就受委聘方提供（其中包括）服務以確保符合各項國家排放標準而訂立合同。有關服務的期限亦超過三年。
經考慮上述主要因素及原因，華富嘉洛認為特許經營合同期限實屬合理，並對該類合同而言屬正常商業行為。
承董事會命
周剛
董事會秘書
中國，北京，2015年1月29日
於本公告日，本公司董事為：
陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義*、葉延生*、趙潔*、姜國華*、馮根福*
*獨立非執行董事
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-003
天津环球磁卡股份有限公司
关于承诺事项履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会【2013】55号公告《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、天津证监局“关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行相关工作的通知”要求，天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）对实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司的承诺及履行情况进行了认真梳理，现就相关事项披露如下：
1、公司股权分置改革承诺事项
承诺日期：2008年12月15日
承诺内容：非流通股股东承诺履行公司相关股东会议批准后的公司股权分置改革方案，根据该方案的规定向公司流通 A股股东做出对价安排，并出具相应承诺：
天津环球磁卡集团有限公司承诺所持有的公司非流通股股份自
股权分置改革方案实施后的首个交易日起，十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过
5%，在二十四个月内不超过10%。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，将自该事实发生之日起两
个工作日内做出公告。
其他非流通股东承诺所持有的公司非流通股股份自股权分置改
革方案实施后的首个交易日起，十二个月内不上市交易或者转让。
截至本公告刊登之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
2、经核查，上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司不存在不符合监管指引要求的承诺。
3、在监管指引要求之外,公司与股东天津一德投资集团有限公司在普通债权债务纠纷方面存在尚未履行的承诺。
公司与长城资产管理有限公司深圳办事处因深圳晨润、前康两公司贷款担保一案， 2012年 9月 30日双方签订了执行和解协议； 2012年 11月 30日履行完毕并结案。关于此案,天津一德投资集团有限公司（以下简称"一德公司"）于 2007年 9月 25日对我司出具承诺书：一德公司作为实际用款人，愿意承担我司因承担该担保责任受到的损失。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2014年 2月 13日
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2018-046金宇生物技术股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议于 2018年 7月 3日上午 10:00在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席刘国英女士主持，审议并通过了如下议案：
审议并通过了《关于实施 2017年度限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》。
根据激励计划的相关规定，经公司监事会核查后认为：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所的相关规定和《公司 2017年度限制性股票股权激励计划（草案）》的要求，截至2018年7月11日，首次授予的限制性股票自首次授予日及首次授予完成登记日起均已满12个月。激励对象所持首次授予限制性股票第一期解锁条件已经成就，221名激励对象所持的21,184,800股限制性股票均满足首次授予限制性股票第一期解锁条件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
监 事 会
二〇一八年七月三日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2018-046
东方时尚驾驶学校股份有限公司股价异动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票已连续三个交易日（2018年 6月 21日、2018年 6月 22日、2018年6月25日）收盘价格跌幅偏离值累计达20.72%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
2、经公司自查和问询控股股东、实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除上述公告事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-083山东步长制药股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开第二届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟投资朝阳银行股份有限公司相关事宜的议案》，公司拟以自有资金认购朝阳银行股份有限公司（以下简称“朝阳银行”）增资扩股21,000万股，认购总金额不超过 4.557亿元人民币。详见公司 2018年 6月 2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-040）。
根据上述决议，公司于2018年6月16日召开第二届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司入股朝阳银行股份有限公司需承诺事项的议案》，公司拟作为朝阳银行股东之一，向朝阳银行作出承诺。详见公司2018年6月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-042）。
二、进展情况
公司于 2018年 10月 17日以通讯方式召开第三届董事会第八次（临时）会议，以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司入股朝阳银行股份有限公司需承诺事项的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《商业银行股权管理暂行办法》的相关规定，公司拟作为朝阳银行股东之一，向朝阳银行郑重承诺如下：（一）关于公司及控股股东、实际控制人不存在股东禁入条件所规定情形说明
1.公司确认并保证公司及控股股东、实际控制人不存在关联企业众多、股权
关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常的股东禁入情形。
2.截至相关说明出具日，公司与关联企业之间不存在经营范围重合，构成同业竞争之情形，公司及关联企业独立、自主经营，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在会对公司自主经营或主营业务造成任何不利影响的情形。
3.公司确认并保证公司及控股股东不存在核心主业不突出且经营范围涉及行业过多、所在行业为国家政策限制行业或治理整顿行业的股东禁入情形。
4.公司确认并保证公司及控股股东、实际控制人不存在曾违规入股金融机构或曾代他人持有银行（金融机构）股权的股东禁入情形。
5.经公司审慎、全面自查，公司确认并保证公司及控股股东、实际控制人不存在以下情形：（1）被列为相关部门失信联合惩戒对象的情形；（2）不存在负债水平高于行业平均水平的情形；（3）不存在严重逃废银行债务的情形；（4）不存在提供虚假材料或作不实声明的情形；（5）不存在对其曾经投资的金融机构经营失败或重大违法违规行为负有重大责任的情形；（6）在股东资质审核过程中不存在不配合延伸审查的行为；（7）不存在因违法违规行为被有关部门查处且影响恶劣的情形；（8）不存在其他可能对银行产生重大不利影响的情况。
（二）关于股东资质审核所需信息的真实性、完整性和准确性的承诺
1.公司有能力以自有资金投资入股，入股资金全部为自有资金。
2.公司确保所提供的基本信息、核心主业、涉及行业及所处行业地位、所处行业目前的国家政策导向、财务状况及会计师事务所信息以及关联方情况均真实、完整、准确。
3.公司不存在其他对拟入股朝阳银行可能产生不利影响的情况。
（三）公司承诺公司及实际控制人、关联企业后续入股金融机构必将符合监管部门要求；充分有效了解银行监管重要法律、法规和规章；不违反《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和银行内控制度，谋求不正当关联交易；不干预银行日常经营事务；自获准股东资格之日起5年内不直接或间接转让所持银行股份；到期转让及受让方的股东资格应取得监管部门同意；不向银行施加不当的指标压力；未来股权质押行为必将符合监管政策导向以及银行章程和相关股权
管理制度要求；银行出现流动性问题时，不得撤资，并尽可能提供流动性支持；
分红方案须以确保银行的持续内生资本补充能力为前提；如对分红方案产生分歧，应以确保银行持续发展能力为原则进行协商；银行出现资本水平下降不能满足监管要求或可能影响其信誉状况时，公司有义务持续补充银行资本；如无资本补充能力，不阻碍其他投资人以公允价格入股银行；支持银行董事会制定的恢复处置计划并履行必要义务。若股东承诺与事实不符，自愿放弃一切股东权利并接受银行监管部门采取的监管措施。
（四）公司同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年10月8日出具的《山东步长制药股份有限公司关联企业情况说明》，公司之前报中国银行业监督管理委员会辽宁监管局的107家关联企业是基于公司IPO招股说明书的关联方披露，故与公司2017年度财务报告披露存在差异。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2018年10月18日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2018-087号
海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）根据上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司停复牌事项及信息披露工作的监管工作函》（上证公函【2015】1895）的相关要求，就公司相关重大事项进展情况予以说明如下：
一、公司股东股权转让事项进展情况
2018年8月15日，公司收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的函》，函件称：国资公司于2015年3月30日与海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）签署了股份转让协议，并于同年4月8日向海口市政府国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的 7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请。此前该申请已逐级呈报至国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）进行审核。国务院国资委审核国资公司申请后要求补充提供相关政府部门的行政审批文件。由于准备该文件需要一定时间，国务院国资委在受理时限内因未收到该文件，已于 2015年 7月 23日将申请文件退回至相关部门。根据相关要求,国资公司上级主管部门正在积极重新协调补充办理相关文件，并拟在取得该文件后依照审批程序递交国务院国资委审批。
鉴于本次转让交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，充分保障投资者知情权,公司将持续关注上述股东股权转让事项进展，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
二、公司非公开发行股票事项进展情况
2015年 4月 21日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了公司非公
开发行股票事项相关议案，2016年1月15日，公司召开第七届董事会第二次会议对本次非公开发行股票方案及相关事项进行了调整，并经公司2016年第二次临时股东大会审议批准；考虑到宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，2016年6月27日，公司召开第七届董事会第九次会议，对本次非公开发行股票方案及相关事项进行相应完善与修订，并在指定媒体进行了信息披露。
本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会2017年2月修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟对本次非公开发行方案再次进行修订，目前，公司聘请的中介机构正在开展前期尽职调查工作。鉴于本次修订后的非公开发行方案及相关文件需经公司董事会、股东大会再次审议，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将继续加强与各相关方的沟通协调，积极推进本次非公开发行股票事项，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
公司及有关信息披露义务人将密切关注上述重大事项相关进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年8月15日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2017－11国金证券股份有限公司
关于控股股东之一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 8日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司（以下简称“九芝堂集团”）之一致行动人涌金投资控股有限公司（以下简称“涌金投资”）通知，涌金投资于 2017年 5月 8日通过上海证券交易所集中竞价交易系统从二级市场增持了公司股份 4,367,500股。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2017年 5月 8日，涌金投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份 4,367,500股，占公司总股本的比例约为0.1444%。
二、本次增持前后详细情况
本次增持前，涌金投资持有公司股份 278,188,104股，占公司总股本的9.1982%；九芝堂集团持有公司股份 547,075,232股，占公司总股本的18.0890%。实际控制人通过涌金投资及九芝堂集团合计持有公司股份 825,263,336股，占公司总股本的27.2872%。
本次增持后，涌金投资持有公司股份 282,555,604股，占公司总股本的9.3427%；九芝堂集团持有公司股份 547,075,232股，占公司总股本的
18.0890%。实际控制人通过涌金投资及九芝堂集团合计持有公司股份 829,630,836股，占公司总股本的27.4316%。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、本公司将根据相关法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，持续关注控股股东及其一致行动人后续增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一七年五月九日
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2014-050浙江康恩贝制药股份有限公司
八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年5月15日在杭州浙江宾馆召开。会议通知于 2014年 5月 5日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由陆志国监事主持。
会议经全体监事表决，选举陆志国先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司监事会
2014年5月16日
陆志国先生简历：
陆志国，中国籍，男，1958年 6月生，大学本科学历，工程师，1982年参加工作，1992年 11月加入康恩贝。曾任本公司第六届、七届监事会主席、康恩贝集团有限公司副总裁，浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理、公司植物药事业部副总经理、浙江金华康恩贝生物制药有限公司副总经理。现任本公司第八届监事会主席。
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-020号
中珠医疗控股股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中珠医疗控股股份有限公司实际控制人许德来先生计划自 2017年 1月24日起至2017年3月23日，根据相关法律法规规定及证券市场情况等综合因素，以自身或其控制的中珠集团名义，当公司股价低于 21.00元/股价格时，以自有及自筹资金在上海证券交易所交易系统择机在二级市场增持公司股份；增持公司股份不低于 7,117,391股，即不低于公司总股本的1%；总增持数量不超过14,234,783股，即不超过公司总股本的2%。
●截至2017年2月24日，许德来先生或其控制的中珠集团尚未增持公司股份；中珠集团拟于近期与兴业国际信托有限公司签订相关协议，通过认购“兴业信托·兴津浦鑫 13号集合资金信托计划”投资于云南国际信托有限公司设立的“云信增利42号证券投资单一资金信托”在二级市场增持公司股份。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）近日收到实际控制人及珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）的《关于增持中珠医疗公司股票进展函》，根据相关规定，公司将增持计划进展情况披露如下：
一、增持计划主体基本情况
1、增持主体：中珠医疗实际控制人许德来先生或其控制的中珠集团。
总股份的29.520%；实际控制人与控股股东合并持有公司股份213,521,654股，占公司总股份的30.00%。
二、增持计划的主要内容
增持主体基于对公司行业前景和公司自身价值的判断以及对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，同时进一步维护广大中小股东利益，计划自 2017年 1月 24日起至 2017年 3月 23日，根据相关法律法规规定及证券市场情况等综合因素，以自身或其控制的中珠集团名义，当公司股价低于21.00元/股价格时，以自有及自筹资金在上海证券交易所交易系统择机在二级市场增持公司股份；增持公司股份不低于7,117,391股，即不低于公司总股本的1%；总增持数量不超过14,234,783股，即不超过公司总股本的2%。
详见公司于 2017年 1月 24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《中珠医疗关于实际控制人增持公司股份暨增持计划的公告》（公告编号：2017-007号）。
三、增持计划的实施进展
1、增持计划披露后，截至2017年2月24日，许德来先生或其控制的中珠集团尚未增持公司股份。
2、未能增持的原因：增持计划披露后正值春节长假，春节假期结束后许德来先生或其控制的中珠集团拟通过认购设立信托计划增持公司股份，并积极与相关各方进行洽谈。截至本公告日，中珠集团已与兴业国际信托有限公司协商确定拟于近期签署相关协议，通过认购“兴业信托·兴津浦鑫13号集合资金信托计划”投资于云南国际信托有限公司设立的“云信增利 42号证券投资单一资金信托”在二级市场增持公司股份。信托计划尚未成立，尚未买入公司股票。
公司将根据中珠集团与兴业国际信托有限公司签署认购信托计划相关协议以及履行增持计划的相关进展情况，及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施可能面临的不确定性风险
1、本次增持计划可能存在因增持股份所需资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施的风险。
2、本次增持计划可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险。
3、信托计划实施后可能存在因未能及时补仓而被强行平仓的风险。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、实际控制人、控股股东承诺，未来 12个月内增持不超过公司已发行总股本的2%；在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的中珠医疗控股股份有限公司股份，并严格遵守相关法律法规的有关规定。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的相关规定，持续关注实际控制人及其一致行动人中珠集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
六、备查资料
1、《关于增持中珠医疗公司股票进展函》。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年二月二十五日
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2015—065号
沈阳商业城股份有限公司关于披露重大资产
重组预案暨公司股票暂不复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年9月2日发布《重大资产重组停牌公告》（临2015-051号），公司股票自 2015年 9月 2日起停牌。2015年 9月 30日，公司发布《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（临2015-55号），经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月30日起继续停牌。2015年10月23日，公司召开六届六次董事会，董事会审议通过了公司股票继续停牌的议案，并经向上海证券交易所申请，2015年10月30日公司发布《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（临 2015-060号），公司股票自2015年10月30日起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重组事项的进展情况公告。
2015年11月20日，公司召开六届七次董事会议审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，2015年 11月 24日在上海证券交易所网站刊登相关公告。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-001
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月25日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年10月11日披露了《关于回购公司股份的报告书》，本次回购股份资金总额不超过人民币3.20亿元，回购股份价格不超过人民币8元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。
公司于2018年10月11日实施了首次回购股份，并于2018年11月2日、12月4日披露了回购股份的进展公告、于2018年11月29日披露了回购股份比例达1%暨回购进展公告。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
现根据相关规定，将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司已累计回购股份数量为 50,451,611.00股，占公司目前总股本的比例为1.89%，最高成交价为 6.51元/股，最低成交价为 5.88元/股，累计支付的总金额为311,364,563.44元（含佣金、过户费等交易费用）。
公司于2018年12月17日召开第九届董事会2018年第十四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》，并于2018年12月18日披露了《关于回购公司股份的预案（修订版）》。公司并于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》等与本次回购相关的议案，本次回购股份方案调整为：回购股份用途为实施员工持股计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；回购股份资金总额不超过人民币8亿元、不低于4亿元；回购股份价格不超过人民币8元/股；回购期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过回购预案
之日起不超过 12个月；本次调整后的回购方案股东大会决议的有效期限为股东大会审议
通过调整后的回购方案之日起36个月内。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2019年1月4日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-003中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第六次会议通知于 2019年 1月 4日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2019年1月9日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于更换监事的议案》
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
同意朱全英女士因达到法定退休年龄辞去公司监事会主席、监事职务，根据公司控股股东推荐意见，提名赵延敏先生为公司第三届监事会监事候选人，任期截止日与第三届监事会一致。
详见公司公告（公告编号：2019-005）《关于更换监事的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
2、审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
同意公司对外捐赠65万元，用于对国家定点帮扶贫困县区进行资金扶持。
详见公司公告（公告编号：2019-006）《关于对外捐赠的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
3、审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
监事会认为，该关联交易对公司未来的财务状况、经营成果有积极影响。此事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司第三届董事会第八次会议审议、关联董事回避后表决通过。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
详见公司公告（公告编号：2019-007）《国检集团与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
4、审议通过《关于收购中国中材投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
监事会认为，该关联交易对公司未来的财务状况、经营成果有积极影响。此事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司第三届董事会第八次会议审议、关联董事回避后表决通过。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
详见公司公告（公告编号：2019-008）《关于收购中国中材投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司监 事 会
2019年1月9日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會召開日期
中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)兹通告謹定於二零一八年三月二十日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過，其中包括，本集團截至二零一七年十二月三十一日止的年度業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。
承董事會命
姚軍
公司秘書
中國深圳，二零一七年十二月二十八日
於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；
非執行董事為林麗君、謝吉人、楊小平、熊佩锦及劉崇；獨立非執行董事為斯蒂芬‧邁爾、葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-092债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及其衍生品种于 2018年 1月8日紧急停牌，并于2018年1月9日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-002），公司股票及其衍生品种于2018年1月9日起连续停牌。经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，确定本次事项对公司构成了重大资产重组，公司于2018年1月19日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-011）。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，根据资产重组的进展情况，及时履行了信息披露义务。
公司于 2018年 4月 4日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次资产重组的相关议案，并于 2018年 4月 5日披露了《嘉澳环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。
公司于2018年4月23日收到了上海证券交易所《关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0367号）（以下简称“问询函”），收到《问询函》后，公司根据《问询函》的相关要求，会同本次重组的中介机构就相关问题进行了认真分析、逐项落实，并完成了《问询函》之回复，同时按照《问询函》的要求对
《嘉澳环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）等文件进行了修订和补充。关于《问询函》的回复公告、中介机构核查意见及修订后的重组预案等相关文件，详见公司刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
依据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2018年5月10日起复牌。公司于2018年6月11日、2018年7月11日发布了《公司发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号分别为2018-079、2018-085）。
本次重组之前确定的审计及评估基准日为2018年1月31日。截至本公告日，该等基准日已经超过 6个月的有效期限，继续推进本次重组需要加延一期审计，根据相关法律法规规定，本次重组需在第一次董事会召开日（2018年4月4日）后6个月内完成最终审计和评估工作、再次召开董事会审议相关事项。
公司就各方中介机构尽职调查过程中了解到的最新情况正在协调、讨论，就发行股份购买资产的可行性正在进一步论证，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露业务。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2018年8月10日
宁波韵升股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
宁波韵升股份有限公司全体股东：
作为宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)的现任独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等有关规定，在 2013年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、股东大会、董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行职责。现将我们在2013年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
都有为：男，1936年10月出生，大学学历，教授，中科院院士。长期从事磁学和磁性材料的教学和研究工作，2005年当选为中国科学院院士；现任南京大学物理系教授。
朱增进：男，1964年 3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级律师。历任中国证监会创业板首届和第二届发审委委员；现任江苏世纪同仁律师事务所合伙人、副主任、南京银行股份有限公司独立董事、新城发展控股有限公司独立董事、苏州设计研究院股份有限公司独立董事、国联信托股份有限公司独立董事以及南充市商业银行股份有限公司的监事、公司独立董事。
颜克益：男，1972年 9月出生，中共党员，博士研究生学历，博士学位、注册会计师。历任兴业证券股份有限公司公司资产管理部总经理、研究所所长；
现任上海大朴资产管理有限公司总经理。
二、独立董事年度履职概况
1、2013年度出席董事会、股东大会情况
们认真审议各议案，均能充分发表自己的意见和建议，对各议案未提出异议，投了赞成票。我们还通过公司专门委员会对各自分管事项展开了相应工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|都有为|是|5|5|3|0|0|否|1|
|朱增进|是|5|5|3|0|0|否|1|
|颜克益|是|5|5|3|0|0|否|1|

2、现场考察情况
在 2013年度，我们利用参加董事会、股东大会及专门委员会会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报。
3、公司配合独立董事情况
公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司董事长、总经理、董事会秘书与我们保持了定期沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议资料，并及时准确传递，为我们工作提供条件，积极有效地配合我们独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项
(一)关联交易情况
我们对公司2013年度发生的关联交易进行了认真审查，认为：2013年度，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。
(二)对外担保及资金占用情况
根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精
神，经我们审查：
公司在报告期内未发生为控股股东及本公司非控股的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况。
截止2013年12月31日，公司为控股子公司担保总金额为0元。
经核查公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
(三)募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
(四)高级管理人员提名以及薪酬情况
经审查，报告期内公司董事会对董事、高管人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。新聘董事及高管不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，同时具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任职务的要求。
经审查，高级管理人员薪酬符合公司薪酬管理制度和绩效考核有关规定，薪酬发放与年报披露情况一致。
(五)业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告和业绩快报。
(六)聘任会计师事务所情况
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽职，在国内享有较好的声誉，我们同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的财务审计机
构。
(七)现金分红及其他投资者回报情况
我们高度关注公司对投资者的回报，公司已在《公司章程》规定现金分红条款，明确现金分红的政策，已使现金分红政策制度化，切实保障了广大投资者的利益。
2013年6月21日，公司2012年年度股东大会审议通过了公司2012年利润分配预案，同意以2012年12月31日的总股本514,497,750股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税),分配股东股利154,349,325元。
2013年6月28日，公司发布《2012年分红派息实施公告》，并于2013年7月9
日完成方案的实施工作。
(八)公司及股东承诺履行情况
报告期内，控股股东无需要披露的承诺事项。
(九)信息披露的执行情况
报告期内，公司严格执行信息披露规范要求，按照公开、公平、公正的原则，为投资者提供及时、准确、真实、完整的信息，为所有投资者创造一个平等获取信息的平台。
(十)内部控制的执行情况
报告期内，公司管理活动主题是，全面提升基础管理工作的质量与效率。公司根据中国证监会要求，全面实施《企业内部控制基本规范》，制订《基础管理工作与内控建设年度工作计划》、《内部控制管理制度》及《内控实施工作方案》，将加强和规范企业内控与提升基础管理工作水平密切结合，既提升各项工作的质量与效率，又确保主要业务处于受控状态。
(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
独立董事按要求参加相关专门委员会。
报告期内，我们根据公司实际情况，按各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了职责，提出了很多重要意见或建议。
报告期内，战略委员会委员对公司经营运作提出了合理化意见，并被公司所采纳，为董事会较为科学、合理的决策提供了专业参考意见；审计委员会根据中国证监会有关规定，参与了公司2013年年度报告审计工作，切实履行了独立董事的责任和义务：包括审阅公司提交的年度审计工作安排及相关资料；听取公司管理层全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项进展情况；与年审会计师就年度报告的初步审计意见进行沟通；在年度报告审计过程中到公司进行考察等，为公司年度报告的顺利编制完成起到了应有的作用。提名委员会对公司高管提名均进行了审查，对拟任人员任职资格和条件进行了严格把关，并发表了独立意见。
薪酬与考核委员会对2013年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行认真
审核，本着体现责、权、利相一致原则，协助公司逐步完善经营激励机制，不断提高科学管理水平。
(十二)独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
无。
四、总体评价和建议
我们认为：2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此年内我们没有提议召开董事会、提议新聘或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
我们认为，报告期内公司治理状况符合现行上市公司治理的规范性文件要求，决策机制和内控制度较为健全，信息披露较为及时、完整、准确。我们对公司报告期内的董事会议案及其他非董事会议案事项均无异议。
此页无正文，仅为独立董事述职报告之签署页。
独立董事：
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-052
北部湾旅游股份有限公司
关于董事会办公室办公地址及联系方式变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室办公地址已
经发生变更，现将变更后的新办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：河北省廊坊市经济开发区艾力枫社·国际广场E座
邮政编码：065000
联系电话：0316-2595752
传 真：0316-2595465
以上办公地址和联系方式自本公告之日起正式启用。除上述变更内容外，
公司注册地址、公司网址、电子邮箱等均保持不变。
提请广大投资者注意前述变更事项。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-002浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月1日至2017年12月31日累计收到与收益相关的政府补助人民币 9,564.52万元（未经审计）如下：
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|序号|项目|收到补助时间|补助金额|与资产/收益相关|补助依据|
|1|废纸造纸废水资源化利用关键技术研究项目补助款|2017年7月|100.00|与收益相关|《关于拨付2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》（平财企【2017】9号）|
|2|福利企业超比例安置残疾员工奖励|2017年9月|39.20|与收益相关|《平湖市人民政府办公室关于明确我市福利企业超比例安置残疾人就业奖励政策的通知》（平政办发【2011】148号）|
|3|2016年度工业发展补助资金（企业挂牌上市）|2017年12月|200.00|与收益相关|关于印发《平湖市推进经济转型升级创新发展若干政策的通知》（平委发【2016】22号）|
|4|福利企业增值税退税|2017年7-12月|2,584.95|与收益相关|《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税【2016】52号）|
|5|再生资源利用企业增值税退税|2017年7-12月|6,587.29|与收益相关|关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税【2015】78号文件）|
|6|单笔30万以下的其他收益合计|2017年7-12月|53.08|与收益相关|关于印发《平湖市推进经济转型升级创新发展若干政策意见的通知》（平委发【2016】22号）等|
|合计|||9,564.52|||

注：公司上半年政府补助收入已在定期报告中进行了相应披露。
二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则16号——政府补助》（2017年5月修订）的相关规定，上述资金作为其他收益计入公司当期损益。具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2018年1月20日