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江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（尤建新）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，认真履行职责，做到不受大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司的规范化运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议的情况
（一）董事会会议
报告期内，本人亲自出席了所有应参加的董事会会议，未有委托其他独立董事代为参加会议的情形。本人对提交董事会的所有议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
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|姓名|应出席次数|现场出席会议以及亲自参加通讯会议的次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|尤建新|6|6|0|0|否|

（二）股东大会
2015年度，公司共召开了3次股东大会（2015年第一次临时股东大会、2015年度股东大会、2015年第二次临时股东大会）。
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|姓名|应出席次数|现场出席会议以及亲自参加通讯会议的次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|尤建新|2|2|0|0|否|

（三）2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，相关事
项均履行了法定的程序，合法有效。会议的相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
二、发表意见情况
本人在2015年度任职期内，对以下事项均发表了独立意见：
1、2015年5月18日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人认真审核了（1）关于公司聘任于涛先生为公司总经理，王思远先生为公司常务副总经理，万俊平、吕明汀先生为公司副总经理，张洪宇先生为公司董事会秘书的的事项；
（2）关于 2015年董事、监事、高级管理人员薪酬事项；（3）关于对《公司章程》中关于分红政策修改事项，都发表了明确同意的独立意见。
2、2015年8月3日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人认真审核了公司与内蒙古晟纳吉签订的《设备采购及供应协议》的事项，并发表了明确同意的独立意见。
3、2015年 8月 20日，在公司第三届董事会第五次会议上，本人认真审核了（1）公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；（2）2015半年度募集资金存放与使用情况，都发表了明确同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人充分利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考
察，积极了解公司的生产经营、内部控制及财务等情况，及时指出公司在经营过程中出现的问题，规范公司运作。知悉公司募集资金投资项目、对外投资等重大事项的进展情况，与其他董事、高级管理人员一起探讨、制定对公司未来有利的发展战略。
四、专门委员会履职情况
本人作为审计委员会的委员，积极参加由召集人组织的审计委员会例会和临时会议，加强与内部审计部门工作人员交流，认真审议由公司内部审计部门提交的审计报告和审计计划，针对审计中发现的问题及时与公司管理层沟通，督促相关部门做好整改工作。做好与外部审计机构的沟通，保证公司年度报告工作的顺
利进行。
作为董事会提名委员会的委员，积极参加由召集人组织的提名委员会例会和临时会议，研究董事、经理人员的选择标准和程序，对提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。
作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，召集薪酬与考核委员会的委员召开例会，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，参与对公司薪酬制度执行情况的监督。报告期内，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人作为公司的独立董事，积极按照相关法律、法规和本公司章程要求认真履行职责，独立、审慎、客观的行使表决权，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，督促信息披露管理部门真实、及时、准确、完整的完成各项信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规、规范性文件、各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生：
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（三）履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
本人将继续勤勉尽职，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：尤建新
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-054牧原食品股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152088号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
中航三鑫2017年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN
致：中航三鑫股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航三鑫股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-093受中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2018年4月24日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2017年年度股东大会的会议通知》（下称“原通知”），对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。2018年4月25日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2017年度股东大会会议通知的更正公告》，对原通知中的部分错误日期进行了修改，并于同日发布了作出相应修改后的《关于召开2017年年度股东大会的会议通知》。
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会的会议地点为深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
中航三鑫2017年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所4、2018年5月15日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长朱强华主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计5人，代表有效表决权的股份数249,461,105股,占公司有表决权总股份803,550,000股的31.04%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东共1名，代表股份12,100,000股，占公司有表决权总股份803,550,000股的1.51%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计5人，代表股份249,461,105股，占公司有表决权总股份803,550,000股的31.04%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权总股份803,550,000股的0%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
中航三鑫2017年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
中航三鑫2017年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航三鑫股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌______________
见证律师：吴俊超______________金田______________2018年5月15日
北京国枫凯文律师事务所
关于广东世荣兆业股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字［2014］A0063号
致：广东世荣兆业股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1．2014年 3月 10日，贵公司召开第五届董事会第十六次会议，决定召开本次股东大会。
2．2014年3月12日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《广东世荣兆业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《广东世荣兆业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》和《广东世荣兆业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》，上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、贵公司联系地址及联系人等，同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．贵公司本次股东大会于2014年4月11日（星期五）下午2:00在广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼贵公司五楼会议室以现场表决方式召开。
经查验，贵公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第十六次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会人员的资格
经查验，出席本次股东大会的股东共 2人，代表有表决权股份 436,440,000股，占贵公司有表决权股份总数的67.55%，上述股东为本次股东大会股权登记日（2014年 4月 4日）深圳证券交易所收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东名册》的股东，出席会议的人员还有贵公司董事、其他高级管理人员以及担任贵公司年度财务报表审计工作的会计师和本所律师。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。律师和会议推举的股东代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。
经查验，贵公司本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议通过《2013年度董事会工作报告》；
同意436,440,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2．审议通过《2013年度监事会工作报告》；
同意436,440,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3．审议通过《2013年度财务决算报告》；
同意436,440,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4．审议通过《2013年度利润分配方案》；
同意436,440,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5．审议通过《2013年年度报告及其摘要》；
同意436,440,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6．审议通过《关于 2014年度公司参与竞拍或者协议收购土地的授权的议案》；
同意436,440,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7．审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》。
同意436,440,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
此外，贵公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于广东世荣兆业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
马哲
冯翠玺
2014年4月11日
北京市海润律师事务所
关于青岛市恒顺电气股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：青岛市恒顺电气股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2015年 1月 26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《提请召开 2014年度股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2015年 1月 27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2015年 2月 16日 9点 30分在青岛市城阳区流亭空港工业园公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长贾全臣先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2015年2月16日9点30分在青岛市城阳区流亭空港工业园公司三楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2015年 2月 13日-2015年 2月 16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月16日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年2月13日15：00至2015年2月16日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计34人，代表股份106,165,301股，占公司有表决权总股份数的35.1576%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 9人，代表股份104,271,601股，占公司有表决权总股份数的34.5305%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 25人，代表股份 1,893,700股，占公司有表决权总股数的0.6271％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《2014年度报告及其摘要的议案》；
2．《2014年度董事会报告的议案》；
3．《2014年度财务报告的议案》；
4．《2014年度利润分配预案的议案》；
5．《2014年度监事会报告的议案》；
6．《关于青岛市恒顺电气股份有限公司员工持股计划（草案）的议案》；
7．《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
8．《关于推选贾晓钰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
9．《关于提名徐茂顺先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》；
10．《关于公司修订〈公司章程〉相应条款的议案》；
11．《关于推选袁瑞峰女士为第二届监事会监事候选人的议案》；
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；公司关联股东对相关议案表决进行了回避；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于青岛市恒顺电气股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
冯玫：
袁学良：
穆曼怡：
二零一五年二月十六日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-039
海航投资集团股份有限公司
关于2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备概述
为真实反映公司截至2014年 12月 31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2014年度年报审计及内控审计的要求，公司对 2014年末应收款项、存货、固定资产等各项资产进行了全面清查，对资产清查中发现的存在减值迹象、可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备，具体见下：
（单位：元）
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|项目|2013年12月31日|本期计提|本期减少||2014年12月31日|
||||转回|其他转出||
|坏账准备|128,717,129.11|69,052,054.36|1,896,742.57|3,494,385.12|192,378,055.78|
|存货跌价准备||34,286,996.14|||34,286,996.14|
|合计|128,717,129.11|103,339,050.50|1,896,742.57|3,494,385.12|226,665,051.92|

2015年4月27日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。公司实有董事7名，出席会议董事7名，一致同意本事项。
本次计提资产减值准备不涉及关联交易。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）坏账准备
坏账准备为对应收款项计提的减值准备。
1、坏账准备的计提方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：应收账款余额前五名和其他应收款余额前五名
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
信用风险特征组合的确定依据：对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据：
①组合一：按账龄计提的应收款项；
②组合二：合并范围内不计提坏账准备的应收款项。
根据信用风险特征组合确定的计提方法：
①组合一采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内 3 3
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 30 30
4－5年 50 50
5年以上 100 100
②组合二不计提坏账准备。
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由：存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提
2、2014年度坏账准备的计提情况
2014年度，公司不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项或者单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，仅存在采用账龄分析法计提坏账准备的情况，其中计提应收账款坏账准备1,527,940.19元，计提其他应收款坏账准备67,524,114.17元，共计69,052,054.36元。
（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提方法
期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2、2014年度存货跌价准备的计提情况
（单位：元）期初 本期增加金额 本期减少金额
存货种类 期末余额
余额 计提 其他 转回 转销 其他
开发成本
开发产品 34,286,996.14 34,286,996.14拟开发土地
出租开发产品
其他存货
合计 34,286,996.14 34,286,996.143、存货跌价准备的计提原因
公司全资子公司苏州亿城山水房地产开发有限公司按照期末当地市场状况和项目实际销售情况，对其开发的苏州亿城天筑项目可变现净值进行了减值测试，计提存货跌价准备34,286,996.14元。
三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备的依据充分、表决程序合法，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，有助于公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决策程序合法，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、计提资产减值准备对公司的影响
2014年度公司计提资产减值损失 103,339,050.50元，转回资产减值损失1,896,742.57元，影响利润总额减少101,442,307.93元，影响2014年度归属于母公司股东净利润减少 101,290,113.46元，影响 2014年 12月 31日归属于母公司股东权益减少101,290,113.46元。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-056
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2018年7月9日发出通知，并于2018年7月10日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9名，实到 9名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
同意因公司实施重大资产重组后，重庆鲁能、成都鲁能股权关系变更，原由公司控股股东鲁能集团按要求为重庆鲁能提供的 1.725亿元担保和为成都鲁能提供的 5亿元担保，变更为公司提供，期限与原担保期限一致。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2018-057）。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、审议通过《关于为控股股东向公司及公司所属公司融资担保提供反担保的议案》
同意为控股股东鲁能集团向公司及公司所属公司融资担保提供反担保，反担保金额总额不超过 53.95亿元。公司董事周悦刚、李斌、李景海、来维涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。经查询，鲁能集团非失信被执行人。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股股东向公司及公司所属公司融资担保提供反担保的公告》（公告编号：2018-058）。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
决定2018年7月26日下午3:00在北京国安宾馆三楼会议室召开公司2018年第三次临时股东大会，会议同时采用网络投票方式进行表决。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
四、审议通过《关于控股股东向公司及公司所属公司提供财务资助暨关联交易的议案》
同意控股股东鲁能集团有限公司向公司及公司所属公司提供财务资助暨关联交易事项，本次财务资助总金额人民币34.68亿元，期限均为1年，利率均不超过5.5%，据此测算本次关联交易总金额不超过人民币 36.59亿元（其中应支付的利息不超过人民币19,074万元）。经查询，鲁能集团非失信被执行人。公司董事周悦刚、李斌、
李景海、来维涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。本次财务资助暨关联交易的金额、期限、利率均在公司 2018年第一次临时股东大会和 2018年第二次临时股东大会审议通过的年度预计财务资助暨关联交易总额度范围内，故该议案不需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向公司及公司所属公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-060）。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
五、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
原独立董事张峥先生因工作原因辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务。经公司2018年第二次临时股东大会审议通过增补冯科先生为公司独立董事，现增补冯科先生为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。调整后，董事会专门委员会成员如下：
1.董事会战略委员会
董事周悦刚先生为主任委员（召集人）。
董事李斌、董事李景海、董事王晓成、独立董事冯科先生为委员。
2.董事会提名委员会
独立董事赵廷凯先生为主任委员（召集人）。
董事王晓成、董事来维涛、独立董事乐超军、独立董事冯科先生为委员。
3.董事会审计委员会
独立董事乐超军先生为主任委员（召集人）。
董事李斌、董事韩玉卫、独立董事赵廷凯、独立董事冯科先生为委员。
4.董事会薪酬与考核委员会
独立董事冯科先生为主任委员（召集人）。
董事周悦刚、董事来维涛、独立董事赵廷凯、独立董事乐超军先生为委员。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-104上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
公司特定股东张晓燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年05月06日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分特定股东和董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-037），公司特定股东张晓燕女士计划自减持计划预披露公告披露之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过834,960股（不超过本公司总股本的0.6061%）（以下简称“本次减持计划”）。2019年08月10日，公司披露了《关于特定股东减持计划时间和减持数量过半的进展公告》（公告编号：2019-070）。
近日，公司收到股东张晓燕女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
根据其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的承诺以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1.本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占总股本比例|
|张晓燕|竞价交易|2019.07.01|19.24|5,000|0.0027%|
||竞价交易|2019.07.17|20.50|20,000|0.0106%|
||竞价交易|2019.07.18|21.62|85,000|0.0451%|
||竞价交易|2019.07.19|21.65|20,000|0.0106%|
||竞价交易|2019.07.23|22.71|140,000|0.0744%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||竞价交易|2019.07.24|24.88|20,000|0.0106%|
||竞价交易|2019.08.05|23.57|74,800|0.0397%|
||竞价交易|2019.08.06|22.71|40,000|0.0212%|
||竞价交易|2019.08.07|24.32|10,000|0.0053%|
||竞价交易|2019.08.09|24.26|3,000|0.0016%|
||竞价交易|2019.08.12|24.85|40,000|0.0212%|
||竞价交易|2019.08.13|26.37|90,000|0.0478%|
||竞价交易|2019.08.19|28.69|40,000|0.0212%|
||竞价交易|2019.08.21|29.30|5,000|0.0027%|
||竞价交易|2019.09.02|28.91|11,000|0.0058%|
||竞价交易|2019.09.03|29.40|20,000|0.0106%|
||竞价交易|2019.09.04|29.84|95,000|0.0505%|
||竞价交易|2019.09.09|30.32|55,000|0.0292%|
||竞价交易|2019.09.12|31.48|30,000|0.0159%|
|合计|-|-|-|803,800|0.4270%|

2.本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|张晓燕|无限售流通股|5,566,400|2.9567%|4,762,600|2.5297%|

注：1、公司因重大资产重组发行的新增股份于2019年10月25日上市，公司总股本由137,760,000股增至188,265,025股，上述表格中所有占比都是按照新增股份上市后公司最新总股本188,265,025股计算；2、上述表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
1．本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2．本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，并依据计划进展情况及时履行了相关信息披露义务。截至本公告日，本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺和减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。张晓燕女士的本次减持计划期限已届满。
3．张晓燕女士不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1．张晓燕女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-051
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于收购福建九天达信息科技股份有限公司控股权
暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 29日在巨潮资讯网披露了《关于收购福建九天达信息科技股份有限公司控股权暨关联交易的公告》(详见公司公告，公告编号：2019-050)，现将本次关联交易对手方的有关信息补充公告如下：
一、海航旅业创新投资有限公司
1、公司名称：海航旅业创新投资有限公司
2、营业期限：2016年3月2日至2066年3月2日
3、注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦1楼原展厅中心4、法定代表人：祝捷
5、注册资本： 3,000,000万元
6、营业范围：航空项目投资与管理、实业项目投资、投资管理(金融、证券、保险、期货、基金等涉及前置许可的除外),飞机租赁,房地产投资,项目策划及管理,企业形象策划、商务信息咨询,航空、交通、新能源材料的投资开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目评相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、近一期财务数据（未经审计）：
截至2018年12月31日，海旅创新总资产为 445,166.58万元，净资产
399,409.17万元，2018年度实现营业收入0万元，净利润0万元。
8、关联关系：海旅创投与公司实际控制人均为海南省慈航公益基金会，根据深交所《股票上市规则》10.1.3条，海旅创投为公司关联法人。
9、海旅创投不是失信被执行人，主要股东为海航航空旅游集团有限公司（持股86%）、海航航空集团有限公司（持股14%）。
二、北京旅游发展基金（有限合伙）
1、公司名称：北京旅游发展基金（有限合伙）
2、营业期限：2012年11月14日至2019年11月13日
3、注册地址：北京市平谷区平谷镇林荫北街13号1幢808室
4、执行事务合伙人：北京京旅盛宏投资管理有限公司
5、公司类型：有限合伙企业
6、营业范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（不得从事下列业务：⑴发放贷款；⑵公开交易证券类投资或金融衍生品交易；⑶以公开方式募集资金；
⑷对除被投资企业以外的企业提供担保。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、近一期财务数据（未经审计）：
截至2018年12月31日，北旅基金总资产为75,451.74万元，净资产
75,451.74万元，2018年度实现营业收入0万元，净利润-1,210.24万元（由于北旅基金管理成本支出，且北旅基金前期投资的股权项目目前均尚未进入退出期，故基金现未产生营业收入且利润数据为负，该数据并不能直接体现基金现有经营情况）。
8、关联关系：北旅基金与公司实际控制人均为海南省慈航公益基金会，根据深交所《股票上市规则》10.1.3条，北旅基金为公司关联法人。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2019年7月6日
本钢板材股份有限公司
关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报的措施国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号,以下简称“《意见》”),《意见》提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次非公开发行股票事项(以下简称“本次发行”)对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施如下：
一、本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及对公司主要财务指标的影响
最近三年（2012年度、2013年度及2014年度），公司基本每股收益分别为0.025元/股、0.088元/股及0.074元/股，加权平均净资产收益率分别为0.49%、1.75%及1.52%。本次发行完成后，公司发行在外总股数将由 3,136,000,000股增加至不超过3,695,440,559股，股本和净资产规模将有一定幅度的增加。
本次非公开发行对公司的每股收益和净资产收益率等指标的影响如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2015 年 12月 31 日/2015 年度||||||
||本次发行前|||本次发行后|||
|总股本（股）|3,136,000,000|||3,695,440,559|||
|本次募集资金总额（万元）|400,000.00||||||
|预计本次发行完成月份|2015年11月||||||
|预计净利润（万元）|23,280.48||||||
|预计现金分红（万元）|15,680.00||||||
|预计现金分红月份|2015年7月||||||
|期初归属于母公司股东权益（万元）|1,538,456.23||||||
|2015 年度净利润|同比增长 10%||同比持平||同比下降 10%||
||发行前|发行后|发行前|发行后|发行前|发行后|
|基本每股收益（元/股）|0.082|0.080|0.074|0.073|0.067|0.066|
|加权平均净资产收益率|1.66%|1.62%|1.51%|1.48%|1.36%|1.33%|

注：1、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/发行前总股本；
2、本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/（发行前总股本+本次新增发行股份数*发行月份当月至年末的月份数/12）；
3、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12）；
4、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12+本次募集资金总额*发行月份当月至年末的月份数/12）。
5、公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
上述测算基于以下假设：
1、本次非公开发行于2015年11月底实施完毕（仅预计）。
2、假设公司2014年度利润分配于2015年7月份实施完毕。
3、本次非公开发行数量为559,440,559股，发行价格为7.15元/股，募集资金总额为400,000万元，未考虑发行费用。
4、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
5、在测算公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配以外的其他因素对净资产的影响。
二、本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司总股本及净资产规模将大幅提高，但募集资金投资项目需要经历一定的建设期，在此期间，股东回报还是主要通过现有业务实现。本次发行完成后，每股收益、净资产收益率等即期回报指标短期内存在被摊薄风险。
公司提请广大投资者注意由此可能导致的投资风险。
三、公司对本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报拟采取的措施
为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司承诺采取以下应对措施：
1、加强募集资金管理，推进项目建设，尽快实现收益
本次募集资金将用于冷轧高强钢改造工程、三冷轧厂热镀锌生产线工程和偿还银行贷款，根据本次募集资金投资项目的可行性研究报告，项目建成后公司收入规模和盈利能力将相应提高。募集资金到位后，公司将及时与保荐机构、监管银行签署《三方监管协议》，按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定对募集资金进行专项存储，严格做到专款专用。公司将保证募集资金按照披露的用途得到合理合法使用，大力推进项目建设进度，以尽快实现预期效益。
2、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司《章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策。确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。确保公司监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《本钢板材股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》。
公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，同意公司2014年度进行利润分配，每10股派发现金红利0.50元（含税），派发现金红利总金额156,800,000.00元，不进行资本公积金转增股本。
本次发行完成后，公司将继续严格执行公司《章程》以及股东回报规划的规定，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
本钢板材股份有限公司董事会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-02-04舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2014年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2014年度报告及摘要已于 2015年02月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
辽宁良友律师事务所
LIANGYOU LAW FIRM LIAONING
关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：沈阳博林特电梯集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件，以及《沈阳博林特电梯集团股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称“本所”）受沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派阚雪飞、王欢律师（以下称“本所律师”）出席 2015年 2月 16日召开的公司 2015年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
本次会议由公司第二届董事会第十次会议于 2015年 1月 30日审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，并于 2015年 1月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
地址：沈阳市沈河区青年北大街51号银河国际大厦1506室 邮编：110013
Tel：024-22529906 Fax： 024-22529908-888
辽宁良友律师事务所
LIANGYOU LAW FIRM LIAONING
上刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、会议方式、参加人员、会议审议事项、股权登记日、会议召集人等有关事项予以公告。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定。
经核查，本次会议于 2015年 2月 16日下午13：30在辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室如期举行。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本所律师认为，贵公司在本次大会召开十五日前刊登了会议通知，本次大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点、方式、审议事项一致；本次会议由公司董事侯连君先生主持。
经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次会议人员的资格、召集人的资格
现场出席本次会议的股东（含股东授权代表）共 2名，代表有表决权股份 236,553,200股，占公司有表决权股份总数的45.1700%。
经核查，出席本次会议的股东（含股东授权代表）均具有符合有关
地址：沈阳市沈河区青年北大街51号银河国际大厦1506室 邮编：110013
Tel：024-22529906 Fax： 024-22529908-888
辽宁良友律师事务所
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法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
列席本次会议的还有公司的董事、监事、高级管理人员。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、本次大会的网络投票
1.本次大会网络投票系统的提供
根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方式进行表决。在本次大会会议上，公司使用深证证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以通过深证证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2.网络投票股东的资格
本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式。
3.网络投票的表决
本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次大会的表决票总数。
经审核，参加网络投票的股东共计 2人，代表股份总数为 41,600股，占公司股份总数的0.0079%。网络投票股东资格由深圳证券交易
地址：沈阳市沈河区青年北大街51号银河国际大厦1506室 邮编：110013
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所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师认为，本次大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果
（一）根据本次股东大会会议通知公告的会议审议事项，本次股东大会审议了以下议案：
关于公司向银行申请授信额度的议案。
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。
经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知公告的议案一致，符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
（二）本次大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师审查，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
审议关于公司向银行申请授信额度的议案。
表决结果：同意 236,554,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
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所有股东所持股份的0.0000％。
（三）经本所律师审查，本次大会采取现场投票和网络投票方式进行表决。出席会议的股东和通过网络投票的股东就列入会议通知的议案进行了表决。该表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
（四）经本所律师审查，本次大会现场会议推举了股东代表、监事代表共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行了清点。本次大会的主持人根据表决结果，当场宣布会议通知中所列议案均获本次会议有效通过。该程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次大会的决议等资料一并进行公告。
以下无正文，为签字页。
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（此页无正文，为签字页）
此页无正文，为辽宁良友律师事务所关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书签字页。
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经办律师：
阚雪飞
王 欢
辽宁良友律师事务所负责人：
阚雪飞
二零一五年二月十六日
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