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独立董事对公司七届董事局第四次会议
审议的有关事项的事前认可意见及
独立意见
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事局第四次会议于 2019年 8月 16日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，就本次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见和独立意见：
一、独立董事对金叶玉阳与云南巴菰2019年度日常经营性关联交易事项的事前认可意见和独立意见：
独立董事事前认可意见：我们认真审议了董事局提交的《关于金叶玉阳与云南巴菰生物科技有限公司 2019年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司七届董事局第四次会议审议。
独立董事独立意见：公司控股子公司金叶玉阳与云南巴菰进行的日常关联交易属于必要的日常经营活动事项，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营；关联交易遵循公开、公平、公正的市场交易原则，交易价格均参考市场价格协商确定，定价公允、合理，未发现损害公司和中小股东利益的情形；日常经营性关联交易的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的法定程序；该项交易无关联董事，无需董事回避表决，同意该关联交易事项。
二、独立董事对变更公司2019年度审计机构的事前认可意见和独立意见：
独立董事事前认可意见：公司事前向独立董事提交了变更公司 2019年度审计机构事项的相关资料，独立董事进行了事前审查；同意将该事项提交公司七届董事局第四次会议审议。
独立董事独立意见：本次公司变更审计机构的原因客观、真实，拟聘请的永拓会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务、内控审计工作的要求；
经审议，我们同意聘请永拓会计师事务所为公司 2019年度审计机构，负责公司 2019年度财务报告、内部控制的审计工作。
该事项已经公司七届董事局审计委员会 2019年度第二次会议和七届董事局第四次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。公司关于该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、独立董事对公司为西北工业大学明德学院向光大银行西安分行申请综合授信提供担保事项的独立意见
公司事前向独立董事提交了明德学院向光大银行西安
分行申请 4000万元人民币授信及公司为其提供担保的相
关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院经营及流动资金的需求，已依法履行审议程序，未发现损害公
司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会审议。
四、独立董事对公司为西北工业大学明德学院向浙商银行西安分行申请综合授信提供担保事项的独立意见
公司事前向独立董事提交了明德学院向浙商银行西安
分行申请 3000万元人民币授信及公司为其提供担保的相
关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院经营及流动资金的需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《独立董事对公司七届董事局第四次会议审议的有关事项的事前认可意见及独立意见》之签署
页）
王周户 刘书锦 张 敬
二〇一九年八月十六日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2016-116东北证券股份有限公司
2016年10月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2016年10月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2016年10月主要财务数据
单位：（人民币）万元
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||||2016年10月||||2016年10月31日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||20,869.03||3,145.82||1,479,654.10||
|东证融汇证券资产管理有限公司||1,748.78||647.71||81,153.20||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年十一月五日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-42宁波GQY视讯股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日实施2015年度权益分派方案，即以总股本21,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由21,200万股增加至42,400万股。
公司于2016年6月29日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了“关于修改公司章程的议案”，同意公司注册资本由人民币 21,200万元变更为人民币 42,400万元，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。详细内容请见公司2016年6月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。
近期，公司完成了工商变更登记手续，并已取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
名称：宁波GQY视讯股份有限公司
统一社会信用代码：913302006102665518
类型：股份有限公司（上市）
住所：海曙区环城西路南段88号
法定代表人：郭启寅
注册资本：肆亿贰仟肆佰万元整
成立日期：1992年06月10日
营业期限：1992年06月10日至2025年02月22日止
经营范围：电子产品的研究、开发、制造及销售；机器人、自动化设备的研发、生产、销售；机器人技术领域，技术转让和技术服务；健康管理咨询；数据处理和存储服务；计算机信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一六年八月八日
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2014-01-005
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于2014年1月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘任王渝女士为公司证券事务代表（个人简历及联系方式附后），任期与公司第三届董事会一致。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2014年1月23日
附件：王渝女士个人简历及联系方式
王渝女士：中国国籍，无境外居留权，39岁，中专学历。2011年 2月 15日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1995年 8月～1996年 3月任职于重庆望江机械制造总厂；1996年 4月～2000年 3月任职于深圳市旺达彩印包装有限公司；2000年 5月～2005年 7月任职深圳市兴森快捷电路技术有限公司人事行政部文员、助理，2005年 7月至今历任本公司人事行政助理、行政主管，证券投资部证券事务助理。
王渝女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人无任何关联关系，2011年 9月 1日授予 16,000份股票期权,其中 4,000份股票期权在第一个行权期因公司业绩未能达到考核目标已于 2013年 12月注销，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系方式如下：
办公电话：0755-26062342
传真号码：0755-26051189
办公邮箱：stock@chinafastprint.com
通讯地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层（518057）
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于深圳证监局警示函的公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2019-039人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于收到深圳证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2019]121号）（以下简称“决定书”），现将决定书内容公告如下：
人人乐连锁商业集团股份有隈公司：
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司现场检查办法》(证监会公告〔201012号《关于印发中国证监会推广随机抽查工作实施方案的通知》(证监发〔2015〕80号)以及《深圳证监局关于2018年上市公司现场检查工作安排的通知》(深证局公司字〔2018〕9号)要求,我局对你公司进行了现场检查。检查发现,你公司存在以下问题：
一、重大仲裁事项未及时披露
你公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司因与西安曲江旅游投资(集团)有限公司(以下简称曲江公司)发生履行购房合同纠纷，于2018年11月30日向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提请仲裁,请求裁决曲江公司退还已支付的购房款2.76亿元并赔偿资金占用损失、承担仲裁受理费用等。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三十条的规定,上述重大仲裁事项属
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于深圳证监局警示函的公告于应当及时披露的重大事件，但你公司至2019年4月16日才在2018年年度报告中予以披露。
二、未合理关注可供出售金融资产已经出现的明显减值迹象，2018年业绩预告出现重大修正
2018年10月24日，你公司披露《2018年第三季度报告》，预计2018年经营业绩情况与上年同期相比扭亏为盈；2019年1月31日，你公司披露《2018
年度业绩预告修正公告》，预计公司2018年归属于上市公司股东的净利润为-3.6亿元至2.8亿元，业绩预告出现盈亏性质变化的重大修正，其中参与某上市公司定向增发计提可供出售金融资产减值损失2.2亿元系业绩修正的主要原因。经
查，你公司参与该上市公司定向增发的成本为23.2元/股(复权价13.58元/股)，至2018年10月23日该公司股价跌至5.02元/股,已出现明显减值迹象，你公司在进行盈利预测时未充分考虑减值的影响。
你公司上述重大仲裁事项未及时披露、业绩预告出现重大修正的行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。
你公司应完善信息披露管理制度和流程，加强信息披露内部控制，确保信息披露真实、准确,完整、及时；建立健全内部管理制度，夯实财务会计基础工作，增强规范运作意识，确保会计核算的规范性、准确性，从源头上提升财务信息披露质量。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
2019年6月21日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳中青宝互动网络股份有限公司
注销部分已获授但未行权股票期权相关事项的
法律意见书
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳中青宝互动网络股份有限公司
注销部分已获授但未行权股票期权相关事项的
法律意见书
致：深圳中青宝互动网络股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三个备忘录合称“《备忘录》”）的相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司注销部分已获授但未行权股票期权（以下简称“本次注销”）相关事项出具本法律意见书。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次调整及注销相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所同意公司将本法律意见书作为本次注销的必备文件，随其他文件材料一同提交深圳证券交易所。
本法律意见书仅供公司为本次注销之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
法律意见书本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、注销部分已获授但尚未行权的股票期权的事实和法律依据
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度《审计报告》，公司 2014年度业绩未达到《深圳中青宝互动网络股份有限公司股权期权激励计划（草案修订版）》（以下简称“《激励计划》”）行权期规定的绩效考核目标。
根据公司提供的说明、相关离职人员的离职申请及公司关于同意离职人员离职的公告，公司首次授予的股票期权激励对象中的符吉萍女士自愿放弃其剩余的全部获授未行权的股票期权，张宇庆先生因个人原因离职自愿放弃其剩余的全部获授未行权的股票期权，预留授予激励对象郑婷婷女士在预留授予的股票期权对应的第一个可行权期（2014年9月24日至2015年9月23日）放弃行权，上述已获授但尚未行权的股票期权应按规定予以注销。
根据公司 2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量；根据《激励计划》的规定，激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有尚未行权的股票期权即被取消。
据此，本所认为，公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权的事实和法律依据充分，符合《激励计划》的相关规定。
二、注销部分已获授但尚未行权的股票期权的具体内容
（一）对首次授予的股票期权进行注销的情况
公司《激励计划》中首次授予的股票期权第三个行权期可行权数量占首次授予的股票期权总数的30%，与自愿放弃获授但未行权股票期权的符吉萍女士、因
法律意见书个人原因离职自愿放弃授但未行权股票期权的张宇庆先生的股票期权的数量合计后，公司本次注销的首次授予的未行权股票期权数量为 163.56万份，注销后公司首次授予的未行权股票期权剩余120.36万份。
本次注销后，公司《激励计划》中所涉首次授予部分未行权股票期权的分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权份数（万份）|占期权计划总数的比例|占公司总股本比例|
|郑楠芳|董事、副总经理|24|19.55%|0.09%|
|夏 玄|副总经理|3.6|2.93%|0.01%|
|其他首次激励对象（合计57人）||92.76|75.56%|0.36%|
|首次授予部分合计||120.36|98.04%|0.46%|

注：上述中“期权计划未行权股票期权总数”为122.76万份，为公司本次股权激励计划中调整后的首次授予部分与预留部分未行权的股票期权的总和
（二）对预留授予对象人员及期权数量进行调整的情况
公司预留部分股票期权的授予日为2013年9月24日，根据规定预留部分第一个行权期的业绩考核年度为2013年度，第二个行权期的业绩考核年度为 2014年度。由于公司2014年度业绩未达到《激励计划》行权期规定的绩效考核目标，第二个行权期未行权的股票期权按规定需予以注销。
此外，预留授予激励对象郑婷婷女士在预留授予的股票期权对应的第一个可行权期（2014年 9月 24日至 2015年 9月 23日）放弃行权，根据公司 2012年第三次临时股东大会授权，公司董事会将注销其所对应的第一个行权期未行权的股票期权。
根据《激励计划》，预留授予的股票期权第一个行权期及第二个行权期可行权数量分别占预留授予的股票期权总数的10%、30%，加上预留激励对象郑婷婷
女士自愿放弃的第一个可行权期对应的股票期权，公司本次注销的预留授予的未
行权股票期权数量为1.6万份，注销后公司预留授予的未行权股票期权剩余 2.4
法律意见书万份。
本次注销后，公司《激励计划》中所涉预留授予部分未行权股票期权的分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权份数（万份）|占期权计划总数的比例|占公司总股本比例|
|预留激励对象（1人）||2.4|1.96%|0.01%|

注：上述中“期权计划未行权股票期权总数”为122.76万份，为公司本次股权激励计划中调整后的首次授予部分与预留部分未行权的股票期权的总和。。
三、注销部分已获授但尚未行权的股票期权的批准及授权
2016年 1月 8日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议并通过了《关于注销部分已获授但未行权股票期权的议案》。
公司独立董事就本次注销发表独立意见认为：公司本次注销部分已获授但未行权的股票期权，符合《激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。因此，同意公司第三届董事会第二十二次（临时）会议的《关于注销部分已获授但未行权股票期权的议案》。
公司第三届监事会第十六次（临时）会议经审议后认为：公司本次注销部分已获授但未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）、》《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规的及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东的利益，同意公司本次注销的股票期权数量。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次注销部分已获授但未行权股票期权系根据《管
理办法》、《激励计划》的规定进行，符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、
法律意见书法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，合法、有效。
五、其他事项
本法律意见书自本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。
本法律意见书正本一式三份，每份具有同等法律效力。
(本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司注销部分已获授但未行权股票期权相关事项的法律意见书》之签字盖章页)
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（孙民方）
（庄浩佳）
二○一六年一月八日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2018-001湖南中科电气股份有限公司
关于收购贵州格瑞特新材料有限公司100%股权
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日经第四届董事会第四次会议审议通过，计划以现金24,000万元收购贵州格瑞特新材料有限公司（以下简称“格瑞特”或“标的公司”）股东陶振友、宁波科泓产业投资中心（有限合伙）（以下简称“产业投资中心”）持有标的公司100%的股权，2017年12月12日公司2017年第三次临时股东大会审议通过上述事项。详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
2018年1月9日，本次交易已完成标的公司100%股权的资产过户及相关工商变更登记工作，格瑞特取得了铜仁市工商行政管理局颁发的新《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有格瑞特100%的股权，格瑞特成为公司的全资子公司，其变更后的相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91520690MA6DMHPEXR
名称：贵州格瑞特新材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园
法定代表人：皮涛
注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟柒佰陆拾伍圆整。
成立日期：2016年8月10日
营业期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(经营石墨化加工、来
料加工业务；石墨、碳素制品及石墨粉体的生产、加工、销售；经营石墨产品所需要的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件、技术的进出口业务（出国家限制的除外）；
锂离子电池负极材料，碳素产品，石墨矿产品，碳纤维材料，石墨烯材料，碳基复合材料，电子辅助材料的研发、生产、销售；提供相关的技术咨询、技术服务；回收焦炭、碳素制品、石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务。)
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一八年一月九日
智度科技股份有限公司关于为境外全资子公司融资业务提供担保的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-37智度科技股份有限公司
关于为境外全资子公司融资业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司）第七届董事会第二十九次会议于2017年5月11日审议通过了《关于为境外全资子公司融资业务提供担保的议案》。
基于公司全资子公司Eightpoint TechnologiesLimited（以下简称
“Eightpoint”或“开曼公司”）生产经营和业务发展的需要，公司拟以存单质押作为质押物，向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“北京分行”）申请内保外贷业务。由北京分行向招商银行股份有限公司纽约分行（以下简称“纽约分行”）开立融资性保函，Eightpoint基于该融资性保函向纽约分行申请融资贷款。
由于Eightpoint的资产负债率为79.56%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条规定“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议”，因此，上述担保事项需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
被担保人：Eightpoint Technologies Limited
成立日期：2016年8月16日
智度科技股份有限公司关于为境外全资子公司融资业务提供担保的公告注册地址：美国开曼群岛
注册资本：1.00美元
主营业务：互联网软件开发、应用和分发，用户流量收益转换
2、被担保人的产权及控制关系：
本公司全资子公司智度投资（香港）有限公司（以下简称“智度香港”）持有Eightpoint100%的股权，Eightpoint为智度香港的全资子公司，是本公司的二级全资子公司。
3、主要财务指标
金额单位：美元
||||
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|项目|2017 年3月31日（未经审计）|2016年 12月31日（经审计）|
|资产总额|56,189,156.63|49,301,615.68|
|负债总额|44,718,341.31|44,068,499.41|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|44,718,341.31|44,068,499.41|
|净资产|11,470,815.32|5,233,116.27|
|营业总收入|7,985,226.87|6,963,626.68|
|利润收入|6,237,699.05|5,233,116.27|
|净利润|6,237,699.05|5,233,116.27|
|或有事项涉及的总额|0|0|

三、担保协议主要内容
智度科技股份有限公司关于为境外全资子公司融资业务提供担保的公告公司拟以存单质押作为质押物向北京分行申请内保外贷业务。由北京分行向纽约分行开立融资性保函，Eightpoint基于该融资性保函向纽约分行申请融资贷款。
1、担保人：智度科技股份有限公司；
2、被担保人：Eightpoint TechnologiesLimited；
3、担保方式：连带责任担保；
4、融资性保函金额：不超过2950万美元；
5、融资性保函期限：三年；
6、是否提供反担保：否。
四、董事会意见
1、为支持Eightpoint的发展，满足其生产经营和业务发展的需要，本公司董事会同意此次对Eightpoint提供担保事项。
2、Eightpoint为公司全资子公司智度香港的全资子公司，是连接全球广告客户和软件开发商的跨平台解决方案提供商，主营业务集中于互联网软件开发、应用和分发。Eightpoint可为电商平台、搜索引擎以及其他用户开发浏览器插件，并将插件分发到相关浏览器以及其他流行的应用软件中，通过网络为广告用户提供全球覆盖机会，并由此为应用开发者提供商业变现机会。该行业在美国发展前景良好，且Eightpoint经营情况良好，信用状况良好，此次担保事项不会损害公司及股东利益，本次担保事项公平。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的融资性保函金额不超过2950万美元（按照1美元兑换7元人民币的汇率计算，并综合考虑汇率波动等因素，乘以一定系数后约不超过2.3亿元人民币），占本公司2016年末经审计净资产的4.99%。截止本公告日，本公司无其他对外担
智度科技股份有限公司关于为境外全资子公司融资业务提供担保的公告保，也无逾期对外担保。
六、其他
1、担保协议；
2、董事会决议。
智度科技股份有限公司董事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—028江苏云意电气股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年4月29日上午09:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事会已于2015年4月18日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。
本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，公司独立董事邢敏先生、肖菲先生、王卫东先生以通讯方式参加。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2015年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司2015年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
公司《2015年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》
经审议，董事会认为：本次超募资金使用计划有利于延伸公司产业链，创造新的盈利增长点，对于增强公司的持续盈利能力具有积极意义；高度契合公司的企业发展战略规划，有利于公司形成以车用智能电源控制器为核心，多种汽车核
心电子产品共同发展的多元化产品结构。
公司独立董事、监事会均对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-005
杭州炬华科技股份有限公司
关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月11日在巨潮资讯网上刊登了《关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告》，因工作人员疏忽，造成一子公司发证时间遗漏，现更正如下：
更正前：
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司（以下简称“正华电子”）、杭州兴华软件技术有限公司（以下简称“兴华软件”）分别收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：GR201433000233、GR201433000676、GR201433001246；发证时间：2014年9月29日；有效期：三年。
更正后：
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司（以下简称“正华电子”）、杭州兴华软件技术有限公司（以下简称“兴华软件”）分别收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：GR201433000233、GR201433000676、GR201433001246；其中：杭州炬华科技股份有限公司、杭州正华电子科技有限公司发证时间：2014年9月29日；杭州兴华软件技术有限公司发证时间：2014年10月27日；有效期：三年。
对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，并将认真吸取教训，切实履行好信息披露义务，不断提高信息披露质量。
特此公告！
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码： 300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-075
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|-|
|上海巴安水务股份有限公司|

关于2015年年度报告的补充公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露了公司《2015年年度报告》。经事后核查，由于工作人员疏忽，导致年报遗漏了《创业板节能环保服务业务信息披露指引》要求披露的内容。现予以补充如下：
一、原报告全文“第四节、管理层讨论与分析”中“二、主营业务分析”部分中的“（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况”：
节能环保工程类订单信息：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况|||||||||||||||||
|业务类型|新增订单|||||||||||确认收入订单|||期末在手订单||
||数量|金额（万元）||已签订合同||||尚未签订合同||||数量|金额（万元）||数量|未确认收入（万元）|
|||||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）|||||||
|EPC|2|168370||2||168370||0||0||4|62742||3|138438|
|合计|2|168370||2||168370||0||0||4|62742||3|138438|
|2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元）|||||||||||||||||
|项目名称|订单金额（万元）||业务类型||项目执行进度||本期确认收入（万元）||累计确认收入（万元）||回款金额（万元）|||项目进度是否达预期，如未达到披露原因|||
|六盘水水城河治理二|167790||EPC||29.22%||49030||49030||0|||是|||

期工
程
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|锦州市锦凌库供水工程|33395|EPC|41%|7517|13717|1141|是|

节能环保特许经营类订单信息：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况||||||||||||||
|业务类型|新增订单||||||尚未执行订单||处于施工期订单|||处于运营期订单||
||数量|投资金额（万元）|已签订合同||尚未签订合同||数量|投资金额（万元）|数量|本期完成的投资金额（万元）|未完成投资金额（万元）|数量|运营收入（万元）|
||||数量|投资金额（万元）|数量|投资金额（万元）||||||||
|BOT|||||||||1|5147|77853|3|1200|
|合计|||||||||1|5147|77853|3|1200|
|2、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过||||||||||||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5000万元）|||||||||||||||
|项目名称||业务类型||执行进度||报告内投资金额（万元）||累计投资金额（万元）||未完成投资金额（万元）||确认收入（万元）||进度是否达预期，如未达到披露原因|
|沧海渤海新区10万吨/日海水淡化项目||BOT||6.2%||5147||5147||77853||5147||是|
|3、报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）|||||||||||||||
|项目名称|业务类型||产能||定价依据||营业收入（万元）||营业利润（万元）||回款金额（万元）||是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因||
|无|||||||||||||||

特此公告。
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|上海巴安水务股份有限公司|
|董事会|
证券代码：000571 证券简称：ST大洲公告编号：临 2019-050新大洲控股股份有限公司
更正、补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）对近期公告的内容做如下更正、补充公告：
一、公司于2019年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下合称“公司指定信息披露媒体”）上披露了《关于公司存在被第一大股东的关联企业占用资金的情况的公告》（公告编号：临2019-035），因财务人员统计数据漏项，导致上述公告的“三、资金占用情况”中上海恒阳的数据和两个公司加总合计金额出现错误，现更正如下：
更正前：
经公司自查，并经年审会计师事务所立信确认，2018年度因上述关联交易导致公司存在被恒阳牛业非经营性资金占用的情况，合计金额为 477,463,993.72元。其中：
宁波恒阳2018年度共向恒阳牛业销售牛肉（含税）443,138,817.90元，共收到销售回款 322,944,055.06元，形成销售占款 120,194,762.84元，而年末宁波恒阳对恒阳牛业的应收账款余额为 134,458,382.73元，大于销售形成的应收账款 14,263,619.89元不具有商业实质，为非经营性占用款。
2018年度上海恒阳共预付恒阳牛业牛肉采购款 741,277,832.49元，共采购牛肉入库（含税）116,573,034.07元，扣除预付后又退还及其他调整后，期末非经营性占用余额为 463,200,373.83元，应不具有商业实质，形成非经营性占用。
更正后：
经公司自查，并经年审会计师事务所立信确认，2018年度因上述关联交易导致公司存在被恒阳牛业非经营性资金占用的情况，合计金额为 479,103,328.76
元。其中：
宁波恒阳2018年度共向恒阳牛业销售牛肉（含税）443,138,817.90元，共收到销售回款 322,944,055.06元，形成销售占款 120,194,762.84元，而年末宁波恒阳对恒阳牛业的应收账款余额为 134,458,382.73元，大于销售形成的应收账款 14,263,619.89元不具有商业实质，为非经营性占用款。
2018年度上海恒阳共预付恒阳牛业牛肉采购款 751,277,832.49元，共采购牛肉入库（含税）110,938,123.62元，扣除预付后又退还及其他调整后，期末非经营性占用余额为464,839,708.87元，应不具有商业实质，形成非经营性占用。
二、公司于2019年4月23日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：临2019-045）。上述公告的“二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项”中内容不完整，（1）根据年审会计师掌握的信息，补充增加内容；（2）因有关工作人员对信息了解不及时，导致尚衡冠通向本公司提供的网络查询信息与现在实际情况不符。现补充更正如下：
更正前：
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
网上查询到涉及本公司的执行案件还有：蔡来寅与深圳市尚衡冠通投资企业、陈阳友、刘瑞毅、徐鹏飞、本公司、讷河新恒阳生化制品有限公司、许树茂、恒阳牛业保权案件。尚衡冠通提供了网络查询到的蔡来寅撤诉的信息（广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（2019）粤03民初398号）。
以上案件本公司尚未收到法院发送相关执行的材料，公司将在收到材料后及时履行信息披露义务。
更正后：
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
以上案件本公司尚未收到法院发送相关执行的材料，公司将在收到材料后及时履行信息披露义务。
2、2018年10月11日，本公司全资子公司 Rondatel S.A收到原自然人股东 Manuel Pereira就抵押借款到期，无法按期偿还债务而发起行政诉讼，并确定了总额为美元 5,048,347元的资产扣押封存。公司目前正在与 Manuel Pereira进行协商。
三、公司于2019年4月23日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于公司发现新增违规担保事项的公告》（公告编号：临2019-046）。因前述第二、（2）条原因，公司公告“二、风险提示及其他说明”中内容不完整，现补充如下：
补充前：
本公司已于2019年4月11日向尚衡冠通致函了解张天宇、蔡来寅诉尚衡冠通及本公司案件，截至目前未收到尚衡冠通提供的相关合同资料，尚衡冠通提供了网络查询到的蔡来寅撤诉的信息（广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（2019）粤03民初398号）。
补充后：
本公司已于2019年4月11日向尚衡冠通致函了解张天宇、蔡来寅诉尚衡冠通及本公司案件，截至目前未收到尚衡冠通提供的相关合同资料，尚衡冠通提供了网络查询到的蔡来寅撤诉的信息（广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（2019）粤03民初398号）。根据公司核查了解，有关撤诉之后，蔡来寅又重新提起了诉讼，公司将进一步核查。
除上述更正、补充内容外，其他内容保持不变。公司因上述更正、补充给广大投资者带来的不便深表歉意。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年4月24日
深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事的独立意见
深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场和态度，我们对公司第二届董事会第二十五次会议的相关事项进行了核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见1、《深圳市德方纳米科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、第一期限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司（含子公司）高级管理人员，以及董事会认为应当激励的其他人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事的独立意见
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施第一期限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
经核查，我们认为：公司第一期限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司第一期限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施第一期限制性股票激励计划，并同意将《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入，是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志。经过合理预测并兼顾本次激励计划的激励作
深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事的独立意见
用，有利于促进公司战略目标的实现。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
经核查，我们认为：公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于制定公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司股东大会进行审议。
三、关于孔令涛、孔令浩作为激励对象的独立意见
1、孔令涛先生、孔令浩先生系公司实际控制人之一、董事、总经理孔令涌先生之兄，分别担任山东德方纳米科技有限公司总经理、佛山市德方纳米科技有限公司采购部经理，系公司核心管理人员。授予孔令涛先生、孔令浩先生限制性股票与其所任职务、岗位重要性匹配，符合本次激励计划关于被激励对象确定依据及范围的要求。
2、孔令涛先生、孔令浩先生不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划对象的主体资格合法、有效。
3、董事会在审议该议案时，关联董事孔令涌及一致行动董事吉学文、王晨回避表决，由非关联董事审议通过该议案。
综上，我们认为：董事会审议该议案程序符合法律法规要求，孔令涛先生、孔令浩先生作为公司第一期股权激励计划被激励对象具有合法性、合理性，同意提交本议案至公司股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事的独立意见
（本页无正文，为深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
张力 汤皎宁 石柱华
成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十八次会
议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认真审阅了有关资料，现对公司第六届董事会第二十八次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
（一）根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，董事会确定预留限制性股票的授予日为 2018年 7月 5日，符合《上市公司股权激励管理办法》及《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要》中关于授予日的规定。
（二）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次限制性股票激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。
（三）本次激励计划的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（四）激励对象用于认购公司预留限制性股票的资金全部通过自筹取得，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票
提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
综上所述，我们一致同意确定以 2018年 7月 5日为授予日，向符合条件的 72名激励对象授予预留的 204.573万股限制性股票。
（此页无正文，为独立董事关于第六届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
冯俭 李双海 王砾
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-100石家庄以岭药业股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2019年12月 11日届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月18日在公司会议室召开职工代表大会联席会议。
与会职工代表经过认真讨论，一致同意选举牛瑞华女士为公司第七届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。
特此公告。
附：职工代表监事简历
石家庄以岭药业股份有限公司董事会 2019年12月 21日
附：职工代表监事简历
牛瑞华女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，中药专业，本科学历。2000年7月至 2006年9月，以岭医药集团秘书科工作；2006年9月至 2008年5月，担任河北以岭医院办公室主任；2008年5月至 2009年2月，任以岭医药集团总经理办公室副主任兼秘书科主任；2009年3月至2010年 8月，任本公司办公室主任；2010年8月起，任公司监事。
牛瑞华女士不持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，牛瑞华女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-069格林美股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2019年7月22日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2019年7月23日在江西格林美资源循环有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际出席会议的董事6人（其中，董事吴浩锋先生，独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会议），出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司下属公司申请银行授信及下属公司之间提供担保的议案》。
《关于公司下属公司申请银行授信及下属公司之间提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。
《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的议案》。
《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-011昆明龙津药业股份有限公司
2016年度预算报告
昆明龙津药业股份有限公司根据公司生产经营发展计划和经营目标及市场开拓情况编制公司2016年度财务预算如下：
一、预算编制基础
2016年度财务预算是根据公司2015年度实际经营情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司实际基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原值而编制。
预算主体包括：昆明龙津药业股份有限公司本部和子公司北京创立科创医药技术开发有限公司（以下简称“北京科创”）。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、政策无重大变化；
2、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
4、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
6、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、2016年度财务预算主要指标
单位：万元
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|项目|2016年预算数|2015年实际数|增减额度|增减变动（%）|
|一、营业总收入|20,184.94|18,142.82|2,042.12|11.26%|
|二、营业总成本|13,315.13|11,838.03|1,477.10|12.48%|
|其中：营业成本|7,209.29|6,298.97|910.32|14.45%|
|营业税金及附加|322.56|277.60|44.96|16.20%|
|销售费用|1,606.31|1,463.30|143.02|9.77%|
|管理费用|4,496.76|3,958.32|538.44|13.60%|
|财务费用|-312.08|-200.73|-111.36|-55.48%|
|资产减值损失|-7.71|40.58|-48.29|-119.00%|

||||||
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|投资收益|556.85|187.76|369.09|196.57%|
|三、营业利润|7,426.66|6,492.55|934.11|14.39%|
|加：营业外收入|262.11|786.11|-523.99|-66.66%|
|减：营业外支出|-|14.25|-14.25|-100.00%|
|四、利润总额|7,688.78|7,264.40|424.37|5.84%|
|减：所得税费用|1,297.28|1,088.12|209.16|19.22%|
|五、净利润|6,391.49|6,176.28|215.21|3.48%|
|归属于母公司所有者的净利润|6,391.49|6,180.11|211.38|3.42%|
|少数股东损益||-3.83|3.83|-100.00%|

四、2016年度财务预算编制说明
1、主营业务收入：公司本部按照公司各片区市场销售计划、市场开拓能力结合公司生产能力编制。子公司北京科创提供研发服务收入受各项目进度影响，按照提供劳务交易的结果不能可靠估计进行会计处理，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，业务完成前，在资产负债表日，按照已经发生的劳务成本能够得到补偿的金额确认提供劳务收入。
2、主营业务成本充分考虑了生产成本和采购成本，并将加大公司成本控制的前提下编制。子公司北京科创研发服务成本的变化主要受开发项目开发进度以及业务量变化的影响。
3、人力成本结合公司2015年实际水平，考虑到薪资费用、社保费用等预计将增加的费用测定编制。
4、主要材料消耗、水电气、折旧、备品备件、维修费等指标以2015年实际，并结合生产计划编制。
5、销售费用、管理费用以 2015年实际，结合 2016年业务量变化情况进行预算。财务费用依据公司经营和投资计划测定编制。营业外收支考虑了 2016年预计可获得的政府补助及其他支出等。
特别提示：上述财务预算方案为公司 2016年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2016年4月5日
《天津泰达股份有限公司总经理工作细则》
修订条款对照表
（加粗部分为修改内容）
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|修改前||修改后|
|第四条 公司设总经理一名，副总经理2~3|第四条 公司设总经理一名，副总经理 3~5名。总经理由董事会聘任或者解聘。公司副总经理、财务总监等高级管理人员根据总经理的提名由董事会聘任或者解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。||
|名。总经理由董事会聘任或者解聘。公司副总|||
|经理、财务总监等高级管理人员根据总经理的|||
|提名由董事会聘任或者解聘。董事可受聘兼任|||
|总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但|||
|兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员|||
|职务的董事不得超过公司董事总数的二分之|||
|一。|||

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|修改前||修改后|
|第十二条 总经理行使下列职权：|第十二条 总经理行使下列职权：（一） 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二） 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三） 拟订公司基本管理制度、具体规章，内部管理机构设置方案；（四） 根据董事会的授权进行投资决策和资产处置；（五） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（六） 聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（七） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；（八） 提议召开董事会临时会议；（九） 签发公司日常业务、财务和行政文件；（十） 经法定代表人授权，全权代表公司主持审查、签订（含授权有关管理人员签订）对内对外的经济合同和劳动合同，并履行合同责任；（十一）董事会授予的其他职权。遇重大紧急事项，有相机处置权，但事后应当及时报告董事长并经董事会追认。总经理列席董事会会议。总经理在决定生产经营重大事项时，必须先经党组织研究讨论。||
|（一） 主持公司的生产经营管理工作，并|||
|向董事会报告工作；|||
|（二） 组织实施董事会决议、公司年度计|||
|划和投资方案；|||
|（三） 拟订公司基本管理制度、具体规章，|||
|内部管理机构设置方案；|||
|（四） 根据董事会的授权进行投资决策和|||
|资产处置；|||
|（五） 提请董事会聘任或者解聘公司副总|||
|经理、财务总监；|||
|（六） 聘任或者解聘应由董事会聘任或者|||
|解聘以外的管理人员；|||
|（七） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩|||
|制度，决定公司职工的聘用和解聘；|||
|（八） 提议召开董事会临时会议；|||
|（九） 签发公司日常业务、财务和行政文|||
|件；|||
|（十） 经法定代表人授权，全权代表公司|||
|主持审查、签订（含授权有关管理人员签订）|||
|对内对外的经济合同和劳动合同，并履行合同|||
|责任；|||
|（十一）董事会授予的其他职权。遇重大|||
|紧急事项，有相机处置权，但事后应当及时报|||
|告董事长并经董事会追认。|||