Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201976
康力电梯股份有限公司
关于收到深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对康力电梯股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第437号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
近日，你公司对外披露《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》，称存在兑付风险的11,000万元良卓资产稳健致远票据投资私募基金、3,000万大通阳明18号一期集合资产管理计划、7900万元华领定制9号银行承兑汇票分级私募基金等理财产品，不属于风险投资。此外，你公司认为，以自有资金800万美元认购四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司（以下简称“嘉宝物业”）在香港联合交易所的首次公开发行股份，也不属于风险投资。
我部对此表示高度关注，请你公司对以下事项进行核查并做出说明：
1、补充说明上述出现兑付风险的理财产品收益率高于银行理财产品的原因，结合上述原因分析、风险与收益率相关性，补充说明上述出现兑付风险的理财产品是否属于低风险级别，并说明依据及合理性。
2、上述出现兑付风险的理财产品的合同中提示该基金/计划属于中低等风险投资品种，请你公司结合基金/资产管理计划合同风险提示以及问题1的相关回复，补充说明上述理财产品是否符合你公司前期股东大会审议通过的授权范围，即低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品。
3、结合前述分析以及上述理财产品出现到期无法兑付风险的情形，进一步补充说明上述理财产品投资不属于风险投资的依据。
4、你公司参与认购嘉宝物业的首次公开发行股份，本质上是否属于证券投资，若是，请说明你公司认为上述投资不属于风险投资的依据及合理性。
请你公司就上述问题做出书面说明，律师就上述事项核查并发表明确意见，并在2019年 12月27日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
公司正积极组织有关方面按照《问询函》的要求安排回复工作，并及时进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年 12月21日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2018-临056
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事及高级管理人员关于本次重大资产重组
摊薄即期回报相关填补措施承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“一汽夏利”）拟进行重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
为维护中小投资者利益，根据国办发[2013]110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发[2014]17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会[2015]31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，一汽夏利的董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-041浙江永太科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月19日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第五届监事会第二次会议。本次会议的通知已于2019年7月15日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席章正秋先生主持了本次会议。经与会监事审议并表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
鉴于公司原 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案中涉及的定向转增事项与年度利润分配的股本基数不同，难以同时实施，为了顺利推进实施，保护投资者的利益，公司拟将原 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容进行调整，调整后的议案如下：以 2018年 12月 31日的公司总股本820,093,827股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），即每1股派发现金0.15元（含税）。
监事会发表意见：调整公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合公司实际情况，会议决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。监事会同意该预案的调整。
同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交 2019年第二次临时股东大会审议，同时需对中小投资者进行单独计票。
二、审议通过了《关于以资本公积转增股本预案的议案》
监事会发表意见：公司以资本公积转增股本的预案是根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于控股股东变更业绩补偿承诺的议案》做出的，会议审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。监事会同意公司实施本次资本公积转增股本预案。
同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交 2019年第二次临时股东大会审议，同时需对中小投资者进行单独计票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司监事会2019年7月20日
证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2017-067
石家庄常山纺织股份有限公司
监事会六届二十一次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届二十一次会议于 2017年 9月 27日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2017年 9月 29日以通讯表决方式召开。应参加表决 3人，实际参加表决 3人。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议讨论了董事会六届二十一次会议通过的《关于为全资子公司北明软件增加担保额度的议案》，并达成一致赞同意见。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
会议认为，为全资子公司北明软件增加担保额度，符合公司发展需要，维护了股东利益。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-071深圳市迪威视讯股份有限公司
关于大股东股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司大股东北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）通知：
2015年1月12日北京安策将其持有的公司7,530,000股有限售条件的流通股股份(占公司总股本的2.51%）质押给德邦证券有限责任公司，用于补充营运资金。
2015年7月13日，北京安策向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押登记解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年7月13日出具了解除证券质押登记通知。
截止本次披露日，北京安策共持有公司股份 120,077,500股，占公司股份总数的39.99%。北京安策共质押其持有的公司股份 106,220,000股，占公司股份总数的35.38%。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-048广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的“一种负极极耳及锂电容”的实用型新专利证书，具体情况如下：
一种负极极耳及锂电容
证书号：第7383984号
实用新型名称：一种负极极耳及锂电容
发明人：胡铭昌、薛建军、饶玉园、崔燕、周雪晴
专利号：ZL 2017 2 1312028.4
专利申请日：2017年10月12日
专利权人：广州鹏辉能源科技股份有限公司
授权公告日：2018年05月22日
授权公告号：CN 207397959 U
专利权期限：本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。
专利概括：本实用新型公开了一种负极极耳及锂电容，其中负极极耳包括极耳本体，所述极耳本体由圆柱状的主层材料和设置在主层材料表面的圆柱状的镀层组成，所述圆柱状的主层材料为不锈钢或铁，所述圆柱状的镀层为铜、锡、镍或银。本实用新型的负极极耳可以在锂电子电容的负极材料采用石墨等碳材料时，不会因较低的工作电位影响性能甚至使锂电容失效，同时极片的机械强度加强，产品性能更加稳定可靠。
上述实用新型专利的取得和应用对公司目前的经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，增强公司核心竞争力。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年6月14日
深圳华大基因股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（郭晋龙）
本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，在2017年度工作中，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是中小股东的利益。本人于2017年6月7日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过卸任独立董事。
现就本人 2017年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共召开9次董事会，4次股东大会。本人参加了2017年度本人任期内的3次董事会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。作为独立董事，在召开董事会前，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅相关资料。在会上认真听取并审议每一个议题，与公司管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
2017年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营事项均履行了法定审批程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，基于独立判断的立场，本人就以下事项发表了相关事前认可意见及独立意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||意见|||
|会议召开时间|会议名称||发表意见的事项|意见类型|
|||类型|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年2月24日|第一届董事会第八次会议|事前认可意见|《关于2017年度日常关联交易预计的预案》|同意|
|||独立意见|《2016年度利润分配方案预案》||
||||《关于2017年度日常关联交易预计的预案》||
||||《关于聘请2017年度审计机构的预案》||
||||《2016年度内部控制评价报告》||
||||《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》||
|2017年5月24日|第一届董事会第九次会议|独立意见|《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额对原有项目投资分配的可行性分析的议案》|同意|
|2017年6月5日|第一届董事会第十次会议|独立意见|《关于选举公司独立董事的议案》|同意|

三、董事会专业委员会履职情况
本人在2017年任期内担任公司第一届董事会审计委员会主任委员、第一届董事会薪酬与考核委员会委员。2017年度主要履职情况如下：
本人作为公司第一届董事会审计委员会主任委员（召集人），严格按照公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定开展工作，2017年度主持召开了2次审计委员会会议，审计委员会对公司的内部审计、内部控制、年度报告、关联交易等相关事项进行了查阅审议。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，向外审会计师了解定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥了独立董事的监督作用。
本人作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员。作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定开展工作，2017年度主持召开了1次薪酬与考核委员会会议，审议通过《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》，对公司高级管理人员的履职情况、年度绩效考评进行了审查，按照公司绩效评价标准对高级管理人员的绩效考核评价标准、薪酬方案提出合理化建议等，促进公司在规范运作的基础上，指导公司董事会完善公司薪酬体系，进一步提高董事会在薪酬考核方面的科学性。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，主动了解公司的经营
管理情况和财务状况；并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、高管人员及相关
工作人员保持密切联系，认真听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行等情况的汇报，及时获悉公司的日常经营状态和各重大事项的进展情况，及时了解可能产生的经营风险。在董事会上发表意见行使职权，发挥独立董事的职责，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、有效履行独立董事职责。对公司生产经营状况等进行考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理、关联交易等相关事项；对提交董事会审议的议案进行了认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人继续加强上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。对上市公司规范治理、防范内幕交易及公司董事、监事、高级管理人员买卖股票合规性及相关违规案例进行了系统学习；同时认真学习了上市公司监管交流文件，及时、全面的了解上市公司监管的最新动态和上市公司治理的各项法规制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
2、本人未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2017年度任期内履行职责情况汇报。感谢公司管理层和相关人员对本人2017年度任期内独立董事工作的支持。希望公司继续规范运作、持续健康发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。谢谢！
独立董事：郭晋龙
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-007
西安通源石油科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|||1,591,135,446.08||816,600,130.36||94.85%||
||营业总收入|||||||
||营业利润|149,518,601.92||28,085,851.26||432.36%||
|||173,381,466.53||41,229,632.83||320.53%||
||利润总额|||||||
|||110,115,062.14||44,123,318.71||149.56%||
||归属于上市公司股东的净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.25||0.10||150%||
|||6.57%||2.85%||3.72%||
|加权平均净资产收益率||||||||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||总资产|2,909,131,739.68||2,720,124,922.44||6.95%||
|||1,717,090,659.59||1,603,884,751.24||7.06%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|||451,202,159.00||449,262,159.00||0.43%||
||股本（股）|||||||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.81||3.57||6.72%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润11,011.51万元，同比增
长149.56%,主要因为:
本报告期内，随着国际石油天然气市场回暖，公司良好的业务结构和竞争力得以释放，公司实现营业收入159,113.54万元，同比增长94.85%；实现营业利润14,951.86万元，同比增长432.36%；实现利润总额17,338.15万元，同比增长
320.53%；实现净利润15,283.73万元，同比增长186.72%。
（1）报告期内，虽然国际原油价格大幅波动，但美国作为原油增产的主力区域，产量持续增长。在此情况下，公司美国控子公司The WirelineGroup的工作量大幅增长，为公司业绩增长带来了较大贡献。
（2）报告期内，在国家提升能源安全战略的情况下，国内油气行业迎来了良好的发展形势，公司以及下属各个子公司在国内多个油田区块连续中标，同时国内业务盈利能力有较大幅度提高，业绩同比实现较大增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公告中的归属于上市公司股东的净利润为11,011.51万元，与《公司2018年度业绩预告》中预计的范围不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-039北京博晖创新生物技术股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）出资1亿元设立全资子公司云南博晖创新生物有限公司。截止本公告日，该公司已经完成工商注册并取得《营业执照》。
2、上述事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新设公司基本情况
公司名称：云南博晖创新生物有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省曲靖市翠峰东路83号管委会大楼三楼
法定代表人：翟晓枫
注册资本：壹亿元整
成立时间：2019年6月5日
经营期限：2019年6月5日至2069年6月4日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-039经营范围：生物制品的研发及技术服务、技术咨询；血液制品技术及进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
2019年4月29日，公司与曲靖市人民政府在云南曲靖签署了《关于血液制品生产基地项目投资合作战略框架协议》。详情请查看公司于 2019年 4月 30日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于与曲靖市人民政府签订战略合作协议的公告》（公告编号：临2019-033）。根据该战略框架协议的约定，河北大安设立了上述子公司并计划将该公司作为项目公司承担血液制品生产基地建设等工作。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
银泰资源股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2016年6月23日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议通过的《关于聘任谢振玉先生为公司总经理的议案》发表如下独立意见：
一、本次董事会聘任谢振玉先生为公司总经理符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
二、谢振玉先生的任职资格符合我国有关法律、法规以及本公司《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。我们未发现谢振玉先生有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
三、本次聘任公司总经理不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、我们同意聘任谢振玉先生为公司总经理。
独立董事：张志凤、邓延昌、朱玉栓
二〇一六年六月二十三日
国金证券股份有限公司
关于中国天楹股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“独立财务顾问”）作为中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对中国天楹拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号）核准，中国天楹向 2名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，非公发行股份数为人民币普通股（A股）85,040,932股，每股发行价格人民币5.23元，募集资金总额为人民币 444,764,074.36元，扣除相关发行费用后，合计募集资金净额为人民币 308,043,723.34元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2019年 10月 11日出具信会师报字[2019]第 ZA15661号《验资报告》。
公司开立了募集资金专项账户，对募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、独立财务顾问签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的使用情况
截至 2019年10月 17日，本次募集资金尚未使用，均存放于募集资金专户。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况
（一）本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额与期限
根据募集资金使用计划及使用进展，为提高募集资金的使用效益，降低财务成本，公司拟使用不超过22,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因
公司主要从事城市环境综合服务，因经营规模和在建项目持续增加，对流动资金的需求也随之增加，根据公司及控股子公司的发展计划和在建项目投入需要，公司拟使用部分募集资金暂时补充流动资金，在提高募集资金使用效率的同时，也可节约财务费用。本次使用 22,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前同期银行贷款基准利率与公司募集资金专户存款利息之差测算，预计可为公司节约财务费用约450万元。
本次中国天楹使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与其主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置募集资金进行证券投资等情形，符合法律法规的相关规定。
在募集资金暂时补充流动资金到期时，中国天楹将及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户。
中国天楹承诺：本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不进行高风险投资或对外提供财务资助。补充流动资金到期中国天楹将按时归还资金至募集资金专用账户。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以及补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺
公司在过去十二个月内不存在从事高风险投资的情况。
公司承诺：在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为控股子公司以外的他人提供财务资助。
四、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序
（一）董事会审议情况
公司于 2019年 10月 17日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币 22,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本次补充流动资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
（三）监事会意见
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司于2019年10月 17日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币22,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本次补充流动资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
中国天楹本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次补充流动资金用于中国天楹主营业务相关的生产经营使用，不用于高风险投资或对外提供财务资助，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，本独立财务顾问对中国天楹本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于中国天楹股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
金炜 胡琳扬
国金证券股份有限公司 2019年 10月17日
对2017年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项说明及独立意见
鲁泰纺织股份有限公司独立董事
对2017年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金
及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告相关事宜》和《公司章程》等有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对 2017年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司的对外担保情况进行了核查，并审阅了会计师事务所出具的专项报告，现将有关情况说明如下：报告期内，未发生控股股东及其他关联公司占用上市公司资金的情况。
报告期内，公司除为全资子公司提供担保、控股子公司对全资子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。期末担保余额折合人民币共计 9,656.52万元，其中公司对全资子公司的担保余额折合人民币共计 9,656.52万元，控股子公司对其全资子公司无担保余额。上述担保余额合计占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的1.34%。
我们认为，公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，充分保护了上市公司及全体股东的利益。报告期内，公司对控股子公司的担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
对2017年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项说明及独立意见
本页无正文为独立董事签字页：
徐建军 毕秀丽
赵耀 潘爱玲
王新宇
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-2
泸州老窖股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年3月22日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
泸州老窖股份有限公司
董事会
岳阳兴长关于职工监事辞职和选举产生职工监事的公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-023岳阳兴长石化股份有限公司
关于职工监事辞职和选举产生职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于 2018年 5月 9日收到职工监事付锋先生的书面辞职报告，付锋先生因工作变动原因请求辞去公司职工监事职务。鉴于付锋先生的辞职将导致公司职工监事比例低于监事人数三分之一，根据《公司章程》规定，付锋先生的辞职申请将于公司员工代表大会补选新的职工代表监事后生效。
2018年 5月 9日，公司员工代表大会选举鲁正林先生为公司职工代表监事。
根据《公司章程》规定，鲁正林先生即时就任公司监事，与公司其他4位监事共同组成公司第十四届监事会，其任期与第十四届监事会任期一致；付锋先生辞去职工监事的请求即时生效。
付锋先生辞去职工监事职务后，仍在公司担任党委书记、纪委书记、工会负责人职务。截止本公告披露日，付锋先生未持有公司股份。
公司及监事会对付锋先生在担任职工监事期间忠实、勤勉工作和为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！
鲁正林先生简历如下：
鲁正林，男，1968年3月出生，中专学历，助理会计师，先后从事财务会计、市场营销、对外投资管理、企业管理等工作。2000年 12月至 2006年 5月先后任公司证券部副部长、部长、证券事务代表，2016年 5月至今任公司综合管理部部长。
鲁正林先生未持有公司股票；与公司持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任监事职务的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。
岳阳兴长关于职工监事辞职和选举产生职工监事的公告特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二〇一八年五月十日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-013债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知，林洺锋先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务，现将相关情况说明如下：
一、股票解除质押的基本情况
林洺锋先生因个人原因将其2018年2月27日质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的636万股无限售流通股、2018年8月13日质押给华福证券有限责任公司的1,780万股无限售流通股解除了质押，并办理了相应的解除质押手续，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|股份性质|质押开始日|解除质押日|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|林洺锋|是第一大股东|6,360,000|无限售流通股|2018-2-27|2019-1-30|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.07%|
|林洺锋|是第一大股东|17,800,000|无限售流通股|2018-8-13|2019-1-30|华福证券有限责任公司|5.80%|
|合计||24,160,000|-|-|-|-|7.88%|

林洺锋先生本次解除质押股份共计24,160,000股，占其直接持有本公司股份总数306,706,156股的7.88%，占截至2019年1月30日公司总股本761,260,566股的3.17%。
二、控股股东累计质押股票的基本情况
截至本公告披露日，林洺锋先生直接持有本公司股份306,706,156股，占公司总股本761,260,566股的40.29%。林洺锋先生已累计质押股份共计187,174,600股，占其直接持有公司股份总数的61.03%，占公司总股本的24.59%。
截至本公告披露日，林洺锋先生个人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
三、备查文件
1、解除质押申请受理回执；
2、中国证券登记结算有限责任提供的公司大股东股份变动明细表。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2014-024北方华锦化学工业股份有限公司
召开 2014年第 3次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为2014年度第3次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届二十六次董事会审议通过，公司决定召开2014年第3次临时股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年3月28日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2014年 3月 28日（星期五）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年3月27日（星期四）15:00）至投票结束时间（2014年3月28日（星期五）15:00）间的任意时间。
参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截止2014年3月21日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1．本次股东大会议题经公司五届二十五次董事会审议通过，报股东大会审议。
2．会议议案：
议案一：关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案
1、定价基准日及发行价格
2、发行数量
3、决议有效期
议案二：关于调整公司非公开发行股票预案的议案
议案三：关于公司股东变更承诺的议案
三、会议登记方法
1.登记方式：
(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
(4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）
2.登记时间：2014年3月27日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00时）。
3.登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等
四、参加网络投票的具体操作流程（如适用）
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360059
3.投票时间：2014年3月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“华锦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次审议议案如下表，1.00元代表议案一，1.01元代表议案一的第一项分议案，以此类推。100元代表总议案。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|总议案||||100||
|议案一||关于调整公司非公开发行 A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案||1.00||
|||1、定价基准日及发行价格||1.01||
|||2、发行数量||1.02||
|||3、决议有效期||1.03||
|议案二||关于调整公司非公开发行股票预案的议案||2.00||
|议案三||关于公司股东变更承诺的议案||3.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
下午3：00，结束时间为2014年3月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：王维良
联系电话：0427-5855742 5856743
传真：0427-5855742
2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
六、备查文件
1.五届二十六次董事会决议公告
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司2014年第3次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
赞成□、反对□、弃权□
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-042吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
公司董事会于2017年9月15日收到董事于培峰先生、毕建涛先生递交的书面辞职报告。于培峰先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后将继续担任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事、市场总监职务；
毕建涛先生因个人原因，辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将继续担任公司副总经理、财务总监职务。
（二）辞职董事持有公司股份情况
于培峰先生、毕建涛先生均未持有公司股份。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）对公司董事会成员人数的影响
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，于培峰先生和毕建涛先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。于培峰先生和毕建涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
（二）对公司生产、经营上的影响
于培峰先生和毕建涛先生的辞职，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
公司董事会对于培峰先生和毕建涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、于培峰先生的《辞职报告》；
2、毕建涛先生的《辞职报告》。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一七年九月十五日
浙江众成包装材料股份有限公司独立董事
关于2015年上半年度公司对外担保和关联方资金占用的独
立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表独立意见如下：
根据中国证监会（证监发[2003]56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
我们认为：经审查，公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定。2015年上半年度没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2015年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
（此页无正文，为浙江众成包装股份有限公司独立董事关于2015年上半年度公司对外担保和关联方资金占用的独立意见）
全体独立董事签名：
龚伯勇 陈银燕 申屠宝卿
年 月 日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-057号
海南海德实业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月29日（周四）下午2：50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年10月29日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月28日 15:00至2015年10月29日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长丁波先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 18人，代表股份 46,056,773股，占公司有表决权总股份的比例为30.46％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份45,577,226股，占公司有表决权总股份的30.14%；网络投票的股东15人，代表股份479,574股，占公司有表决权总股份0.32%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
1.审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
1-1.审议《关于选举郭怀保先生为公司第七届董事会董事的议案》
选举郭怀保先生为公司第七届董事会董事。
其中赞成46,039,973股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对16,800股，占出席会议有效表决股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成4,131,836股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.60%;反对16,800股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.40%；
弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
1-2.审议《关于选举王彬先生为公司第七届董事会董事的议案》
选举王彬先生为公司第七届董事会董事。
其中赞成46,039,973股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对16,800股，占出席会议有效表决股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成4,131,836股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.60%;反对16,800股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.40%；
弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
1-3.审议《关于选举唐光兴先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
选举唐光兴先生为公司第七届董事会独立董事。
其中赞成46,039,973股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对16,800股，占出席会议有效表决股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成4,131,836股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.60%;反对16,800股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.40%；
弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.审议《关于更换监事的议案》
2-1审议《关于选举王忠坤先生为公司第七届监事会监事的议案》
选举王忠坤先生为公司第七届监事会监事
其中赞成46,039,973股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对16,800股，占出席会议有效表决股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成4,131,836股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.60%;反对16,800股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.40%；
弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
3.审议《关于公司对外投资设立资产管理公司的议案》
其中赞成46,039,973股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对16,800股，占出席会议有效表决股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成4,131,836股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.60%;反对16,800股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.40%；
弃权0股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
山西祝融万权律师事务所律师弓建峰、牛惠兰出席了本次股东大会并出具了法律意见
书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十月三十日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-97
中房地产股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 17日，公司以书面方式发出了召开第六届监事会第十五次会议的通知，2014年 12月 24日，公司第六届监事会第十五次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长耿忠强先生主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于中房地产股份有限公司会计政策变更的议案》。
监事会对此事项意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年十二月二十四日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-023
四川仁智油田技术服务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 01月 07日接到控股股东钱忠良通知，目前正在筹划美国重大资产收购事项。经公司申请，公司股票已于 2014年 01月 08日起停牌。
截止目前，评估公司对拟收购资产的评估工作、律师事务所的法律尽职调查工作、会计师事务所的审计工作、证券公司对境外资产及本公司的尽职调查工作都已基本完成，各中介机构正在编制相关的报告。近日，公司与美国资产出售方、各中介机构在深圳就收购事宜对合同条款进行了商议，资产收购方案正在编制过程中。公司董事会将在上述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产收购事项的相关议案。由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-050黄山永新股份有限公司
关于控股股东存续分立实施完成的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月16日、2016年6月4日、2016年7月1日、2016年7月27日、2016年8月10日、2016年8月25日和2016年9月8日分别披露了公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”）实施存续分立的相关事项（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的“2016-031号”、“2016-034号”、“2016-035号”、“2016-041号”、“2016-044号”、“2016-045号”、“2016-047号”和“2016-048号”公告）。
2016年8月10日，公司公告了《关于黄山永佳投资有限公司申请豁免要约收购事宜获中国证监会核准的公告》。
近日，公司接到黄山永佳投资有限公司（以下简称“永佳投资”）的告知，永佳集团与永佳投资关于本次存续分立的相关股权过户和登记手续已于2016年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，公司原控股股东永佳集团持有的公司102,783,728股限售流通股（约占公司总股本的30.61%）已全部过户至永佳投资名下，永佳集团不再持有公司股份；永佳投资持有公司102,783,728股限售流通股，约占公司总股本的30.61%，成为公司的控股股东。
本次股权变动后，永佳投资承继永佳集团关于股份锁定的全部承诺，并遵照执行现行《收购办法》第七十四条等条款对于锁定期的要求，自愿锁定因派生分立而获得永新股份102,783,728股股份，具体股份锁定情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺涉及股份||||延长锁定期|
|股东||||原限售截|||
||承诺股份性质|股数|占总股||锁定期限|后的限售截|
|名称||||止日|||
|||(万股)|本比例|||止日|

||||
|-|-|-|
|||(%)|
||本次股权变动前永佳集团的承诺||
|锁定三十六个有限售条件股份 998.6033 2.97 2019-04-14 ——月永佳发行股份购买集团有限售条件股份 9279.7695 27.64 2017-04-14 资产完成后的 ——十二个月|||
||本次股权变动时永佳投资的承诺||
|承继原永佳集有限售条件股份 998.6033 2.97 2019-04-14 团锁定三十六 2019-04-14永佳 个月的承诺投资 本次股权变动有限售条件股份 9279.7695 27.64 2017-04-14 完成后的十二 2017-10-26个月|||

本次控股股东存续分立完成后，公司控股股东变更为永佳投资，公司实际控制人不变，本次存续分立事宜对公司不构成任何实质性影响。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一六年十月二十八日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2016-18
贵州航天电器股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在策划购买资产事项，经公司申请，公司股票自 2016年 9月 12日开市起停牌，公司预计在 10个交易日内披露相关事项后复牌，或相关事项经论证属于重大资产重组后则转入资产重组程序。具体事宜详见 2016年 9月 12日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-17）。
截至本公告发布之日，公司及相关方仍在对资产收购事项进行商谈沟通，该收购事项仍未确定，为防止公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票（证券简称：航天电器，证券代码：002025）于 2016年 9月 21日（星期三）开市起继续停牌，公司将尽快确定是否转入重大资产重组程序，并及时披露相关情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2016年 9月 21日