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北京市海润律师事务所
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2013年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2014年 3月 14日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2014年 3月 18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2014年 4月 9日 14点在北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2014年 4月 9日 14点在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2014年 4月 8日-2014年 4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 9日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月8日15：00至2014年4月9日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 46人，代表股份121,597,102股，占公司有表决权总股份数的23.57%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 5人，代表股份123,732股，占公司有表决权总股份数的0.02%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 41人，代表股份121,473,370股，占公司有表决权总股数的23.54%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《2013年度报告及摘要》；
2．《2013年度董事会报告》；
3．《2013年度监事会报告》；
4．《关于公司2013年度财务决算的报告》；
5．《关于公司 2013年度利润分配方案》；
6．《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务审计机构的议案》；
7．《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度内控审计机构的议案》；
8．《关于预计 2014年度日常经营关联交易的议案》；
9．《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》；
10．《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
11．《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
12．《关于收购并增资大唐投资管理（北京）有限公司的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；公司关联股东对相关议案表决进行了回避；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
臧海娜：
袁学良：
穆曼怡：
年 月日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-042孚日集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，获悉孚日控股将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孚日控股|是|15,000,000|2017.10.18|2018.10.16|招商证券资产管理有限公司|6.02%|用于孚日控股及其下属子公司的生产经营|

二、股东股份累计被质押的情况
孚日控股共持有本公司股份248,991,096股，占公司总股本的27.42%，目前已质押129,000,000股，累计质押比例占公司总股本的14.21%，其中2870万股质押给恒泰证券股份有限公司、4500万股质押给中江国际信托股份有限公司、4030万股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，1500万股质押给招商证券资产管理有限公司，尚余119,991,096股未质押。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-038
国轩高科股份有限公司
关于对外投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为丰富公司的产品结构，促进公司经营目标实现，确保公司可持续性发展，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金出资 20,000万元在合肥经济技术开发区设立全资子公司合肥国轩电池有限公司（以下简称“国轩电池”），从事动力锂离子电池的研发、生产及销售。
2、本次对外投资议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审批通过。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体基本情况
公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司
注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：100,000万元
成立日期：2006年5月9日
法定代表人：李缜
经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业
务；城市及道路照明工程的设计和施工。
本公司持有合肥国轩100%的股权。
三、投资标的基本情况
合肥国轩电池有限公司
注册地址：安徽省合肥市
注册资本：20,000万元
法定代表人：王强
经营范围：锂离子电池生产，太阳能、风能可再生能源产品及设备、节能型光电产品、电子产品、锂电电源、电动工具、锂电充电器的研发、生产、销售及租赁（以上项目危险品除外),新能源技术开发,货物及技术进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。
股东情况及出资比例：公司持有其100%股权。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
国轩电池的设立旨在以合肥国轩工程研究总院技术研发为依托，实现公司新一代高比能动力锂电池产业化，丰富公司产品结构，完善公司产业布局，确保公司可持续发展，有效提升公司产品的整体竞争力和公司业绩。
2、对外投资存在的风险
本次投资设立全资子公司是从公司实际利益出发做出的决策，但公司设立存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的业务运营管理、质量管理、财务管理等科学有效的管理制度执行到全资子公司，促使全资子公司稳定快速发展。然而由于宏观环境和市场本身具有不确定因素，仍有可能在项目实施中面临一定的市场风险。
公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2018-065北京东方新星石化工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续1个交易日（2018年 8月 17日）日均换手率与前 5个交易日日均换手率比值超过 30倍，且累计换手率达到20%以上，根据深圳证券交易所有关规定，公司股票交易达到异常波动标准。
二、公司关注并核实的情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2018年7月9日公司召开第四届董事会第二次临时会议，会议逐项审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》以及审议通过与与本次重大资产重组事项相关的其他议案。于2018年8月3日披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要，以及《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（2018-054）等相关公告，公司就此次重大资产重组事项持续履行了相应的信息披露义务。
5、除上述事项外，公司、公司第一大股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间公司第一大股东无买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1．公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。公司本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过、中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准或核准、以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
2．公司2018年1-9月经营业绩的预计已经在2018年半年度报告中披露。
3．郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司
董事会
证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2014临—038山西漳泽电力股份有限公司
关于通过浦银金融租赁股份有限公司开展
融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银租
赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与浦银租赁签署
《融资租赁合同》等相关合同，将正在建设的侯马热电分公司2#锅炉等设备资产以售后回租方式，向浦银租赁融资人民币 5亿元。
本次向浦银租赁申请办理售后回租融资租赁事项，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、董事会审议情况
金融租赁有限公司开展融资租赁业务的预案》。本次融资租赁事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：浦银金融租赁股份有限公司；
法定代表人：陈辛；
注册地址：上海市徐汇区建国西路 589号三层
经营范围：主营融资租赁业务；
注册资本：人民币 29.5亿元。
三、交易标的基本情况
公司用于本次融资租赁的资产为正在建设的侯马热电
分公司2#锅炉等设备，浦银租赁赁购买以上设备后将以融资租赁方式出租给公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币 5亿元的资金。
租赁物明细及价值：2#锅炉购买价值 14950万元、直接空冷系统设计及 2套主要设备购买价值 11107万元、脱硫岛购买价值 3804.45万元、2台脱硝岛购买价值 4420万元、2套电袋除尘器购买价值 4399万元、2台空冷平台钢结构加工制作购买价值 2237.25万元、10台低压动力电缆购买价值
1996.30万元、2套电动给水泵变频购买价值 1918万元、热工仪表成套设备购买价值 1684.1万元、翻车机及调车系统
购买价值 1037万元、辅助厂房低压开关柜购买价值 985.5
万元、主厂房低压开关柜购买价值 905.11万元、4套皮带机购买价值 799.58万元、热网加热器购买价值 688.8万元、8
台 6KV动力电缆购买价值 605.61万元、3台热工计算机电缆购买价值 569.05万元,资产总计 52106.75万元。
四、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币 5亿元，主要条款如下：
1、租赁物：侯马热电分公司2#锅炉等设备
2、融资金额：5亿元；
3、租赁方式：采取售后回租方式，即公司将侯马分公
司上述租赁物件转让给浦银租赁，同时再与浦银租赁就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内公司按照合同的约定向浦银租赁分期支付租金；
4、租赁期限：8年共计 8期；
5、租赁担保：信用；
6、租赁保证金及手续费：租赁保证金人民币 2500万元，租赁保证金不计利息，租赁保证金用于冲抵最后几期租金的相应金额。租赁手续费人民币 3000万元；
7、租金及支付方式：租金每年支付一期，按年度等额
还款，第一期租金于投放当年 12月 21日支付，年租赁利率为同期基准利率下浮5%。在租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，将对年租赁利率作出同方向、同幅度的调整，利率调整日之前各期租金以及利率调整日当期租金金额不变，从接着的下一个租期开始调整。第 1期至第 8期每期支付租金为 81,228,465.21元；
赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还公司。
9、名义货价：人民币 1元。
五、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响
本次融资租赁的资金，主要用于调整负债结构。通过融资租赁的方式，利用公司现有电力设备进行筹资，有利于盘活公司存量资产，增加现金流量，优化公司资产负债结构，有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、备查文件
公司七届十次董事会决议
特此公告。
二○一四年七月十八日
ZHENGYU LAW FIRM
征宇律师事务所
NO.328 Changjiang Middle Road HeFei City, AnHui province of China
中国安徽合肥市长江中路 328号
TEL:+86-551-68109590
关于科大智能科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：科大智能科技股份有限公司
安徽征宇律师事务所（以下简称本所）接受科大智能科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司
股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年9月22日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》，同意于2015年10月9日召开公司2015年第四次临时股东大会。
（二）2015年9月22日，公司董事会在巨潮资讯网站公告了《科大智能科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开基本情况、审议事项、登记办法等事项。
（三）本次股东大会现场会议于2015年10月9日在安徽省合肥市蜀山区望江西路 5111号科大智能电气技术有限公司会议室如期召开，会议由公司董事长黄明松先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据 2015年 9月 28日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
有限公司验证其身份。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年10月8日下午15:00至2015年 10月 9日下午 15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（七）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上
述1项议案。监事李林当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《关于科大智能科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
安徽征宇律师事务所(盖章) 经办律师：(签字)
负责人：金有平 金有平：
葛玉忠：
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-073
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年半年度报告及摘要已于 2018年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
尊敬的广大投资者，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司于2018年8月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告》全文及摘要。为了使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，2018年半年度报告全文及摘要已于2018年8月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018－041蓝帆医疗股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年5月14日以电子邮件的方式发出通知，于2018年5月18日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 9人，实际参加会议董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司及子公司2018年度新增金融衍生品交易额度的议案》同意公司及子公司在2018年度新增金融衍生品交易额度不超过30,000万美元（不含经公司第四届董事会第七次会议和 2017年第四次临时股东大会审议批准的金融衍生品交易业务及其额度，前述额度照常实施），最长交割期限不超过 12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于公司及子公司 2018年度新增金融衍生品交易额度的公告》于 2018年 5月 19日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于公司及子公司2018年度新增银行授信额度的议案》
同意2018年度公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）向各商业银行新增授信额度共计人民币 21,000万元整（不含经公司第四届董事会第七次会议和2017年第四次临时股东大会审议批准的银行授信额度及相关授权，前述额度和授权照常实施），授信期限均为一年。2018年度公司及子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。同时，公司董事会授权董事长在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于公司及子公司 2018年度新增银行授信额度的公告》于 2018年 5月 19日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于2018年度对全资子公司增加担保额度的议案》
同意 2018年度公司为全资子公司蓝帆新材料向潍坊银行股份有限公司临朐支行申请办理的新增授信额度人民币 7,000万元（不含经公司第四届董事会第七次会议和 2017年第四次临时股东大会审议批准的担保额度及相关授权，前述额度和授权照常实施）内提供担保，并承担连带责任。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于 2018年度对全资子公司增加担保额度的公告》于 2018年 5月 19日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年6月5日召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》于 2018年 5月 19日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年五月十九日
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第四十五次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见
公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。
因此，同意公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。
二、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在以往几年对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，较好地完成了公司委托的各项工作，且该事务所具备相关资质条件。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。
三、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，对公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，认为《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。随着公司的不断发展，
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制制度还将不断修订、更新和完善，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的独立意见
经过认真审核《关于中文在线数字出版集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》，我们认为：该事项结合了公司实际情况，有利于进一步促使公司董事、监事、高级管理人员和独立董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
独立董事审核后认为：由于2名激励对象因个人原因离职，已不符合公司第三期股票期权与限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，取消上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票143,960股，由公司回购注销，回购价格为每股25.06元。
我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》等相关法律法规及公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，程序合法合规。因此我们同意上述事项。
七、关于公司 2017年度日常关联交易预计的独立意见
我们对公司 2017年预计日常关联交易事项进行了事前审核，认为该交易有利于公司业务拓展及未来的经营，符合公司和全体股东的利益。交易定价公允、公开，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合《公
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，同意公司执行2017年日常关联交易计划。
八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见
经核查，报告期内，公司没有发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也没有发生对外担保的事项。
（以下无正文）
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
何庆源 陈晓 姜瑞明
新暹准东石油技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人施国敏
,作为新疆准东石油技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具
体声明如下
:
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
回是□否
,请
如否 详细说明
:
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
回是□否
,请
如否 详细说明
:
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
田是□否
,请
如否 详细说明
:
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是田否
如否,请
详细说明
:
盘Ⅲ并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
田是□否
,请
如否 详细说明
:
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
田是□否
,请
如否 详细说明
:
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
田是□否
,请
如否 详细说明
:
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
回是□否
,请
如否 详细说明
:
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
田是□否
,请
如否 详细说明
:
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
田是□否
如否,请
详细说明
:
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事 )和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
回是□否
,请
如否 详细说明
:
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会
《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
田是□否
,请
如否 详细说明
:
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
回是□否
,请
如否 详细说明
:
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟
悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
田是□否
,请
如否 详细说明
:
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
回是 □否
,请
如否 详细说明
:
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司己发行股份l%以上的股东,也
不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
田是□否
,请
如否 详细说明
:
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司己发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
回是□否
,请
如否 详细说明
:
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
回是□否
,请
如否 详细说明
:
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
回是□否
如否,请
详细说明
:
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
回是□否
,请
如否 详细说明
:
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
回是□否
,请
如否 详细说明
:
二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
田是□否
,请
如否 详细说明
:
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
回是□否
,请
如否 详细说明
:
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且
期限尚未届满的人员。
回是□否
,请
如否 详细说明
:
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
回是□否
,请
如否 详细说明
:
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
田是□否
,请
如否 详细说明
:
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
回是□否
,请
如否 详细说明
:
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未
满十二个月的人员。
田是□否 □不适用
如否,请
详细说明
:
二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
田是□否
,请
如否 详细说明
:
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
田是□否
,请
如否 详细说明
:
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
回是□否
,请
如否 详细说明
:
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
回是□否 □不适用
,请
如否 详细说明
:
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
回是□否 □不适用
,请
如否 详细说明
:
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
田是□否 □不适用
,请
如否 详细说明
:
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
田是□否
,请
如否 详细说明
:
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
田是□否
如否,请
详细说明
:
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
田是□否 □不适用
,请
如否 详细说明
:
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
国是□否
,请
如否 详细说明
:
声明人郑重声明
:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如
出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
‘1`声明人
(签
署):
2019年
匹垒月
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）202号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
3、王召明先生作为公司控股股东向公司董事会提交了《关于提请增加2017年第七次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于拟发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次短期融资券相关事项的议案》作为临时提案提交公司2017年第七次临时股东大会审议，前述议案于2017年11月24日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2017年 12月 5日（星期二）下午15:30。
网络投票时间：2017年 12月 4日—2017年 12月 5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 12月 5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 12月 4日15：00至 2017年 12月 5日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：呼和浩特市公园南路 39号银都大厦 B座 3层会议室。
3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王召明先生
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共23人，代表股份525,521,629股，占上市公司总股份的32.7582％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份521,644,629股，占上市公司总股份的32.5166％；通过网络投票的股东11人，代表股份3,877,000股，占上市公司总股份的0.2417％。
单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东所持股份合计4,486,000股，占上市公司总股份的0.2796％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。
关联股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士回避表决。
表决结果：同意69,255,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0489％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意4,452,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.2443％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权33,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7557％。
2、审议并通过《关于拟发行短期融资券的议案》。
表决结果：同意525,516,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意4,480,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.8752％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1248％。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次短期融资券相关事项的议案》。
表决结果：同意525,487,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意4,452,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.2443％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权33,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7557％。
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师罗安琪、耿玉明对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第七次临时股东大会决议；
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月五日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-32本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 44次会议于 2019年 4月 3日在公司会议室召开。会议通知于 2019年 4月 1日以电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3人，实到 3人，会议由监事会主席李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案的议案经审核，监事会认为：公司此次调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案(以下简称“回购方案”)符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，该事项的审议已履行了必要的程序，调整回购方案不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。本次调整回购方案的决策和审议程序合法合规，同意公司调整回购方案。调整回购方案的具体内容详见 2019
年 4月 4日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）《公司第七届监事会第 44次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司监事会 2019年 4月 3日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2014-017深圳市信维通信股份有限公司
关于披露《2013年年度报告》的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 4月 10日深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了公司《2013年年度报告》及其摘要。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2013年年度报告全文》、《2013年年度报告摘要》已于 2014年 4月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一四年四月十日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-047中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于 2015年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月 2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2015年度报告》及《2015年年度报告
摘要》，经公司自查发现，因工作人员工作疏忽，部分内容存在填报错误，现更正如下：
1、本公司《2015年年度报告》第十节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中“10、存货”项下的存货跌价准备情况填写错误。
更正前：
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|505,721.92|||59,829.14||445,892.78|
|库存商品|815,389.87|70,631.70||563,135.93||322,885.64|
|合计|1,321,111.79|70,631.70||622,965.07||768,778.42|

更正后：
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|505,721.92|||59,829.14||445,892.78|

||||||
|-|-|-|-|-|
|库存商品|815,389.87|18,528.53|511,032.76|322,885.64|
|合计|1,321,111.79|18,528.53|570,861.90|768,778.42|

除上述更正内容外，本公司《2015年年度报告》其他内容不变。更正后的《2015年年度报告》将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十七日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-052博士眼镜连锁股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日收到公司保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）发来的《中德证券有限责任公司关于更换博士眼镜连锁股份有限公司保荐代表人的通知》，中德证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，原指定罗民先生和黄庆伟先生担任公司持续督导的保荐代表人，持续督导期至2020年12月31日结束。
由于中德证券原保荐代表人罗民先生离职，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，中德证券授权吴娟女士自 2018年 7月 17日接替罗民先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司首次公开发行股票募集资金存放与使用情况的持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为黄庆伟先生和吴娟女士。
公司董事会对罗民先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
附件：
吴娟女士的简历
吴娟女士，中德证券有限责任公司正式从业人员，武汉大学经济学硕士，中国证监会注册保荐代表人。2013年开始从事投资银行相关业务，主要参与的项目包括：博士眼镜首次公开发行股票并在创业板上市项目、宣亚国际首次公开发行股票并在创业板上市项目、海航投资公开发行2015年公司债券、天域生态首次公开发行股票项目、迪森股份2015年非公开发行股票项目，具有丰富的投资银行业务经验。
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银行申请授信并提供担保的
独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第三次会议审议的关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）因业务经营需要拟向上海银行北京分行（以下简称“上海银行”）申请授信并提供担保的事项，发表独立意见如下：
1、公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司向上海银行申请授信有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属子公司经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、上述公司向上海银行申请授信并由公司担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、公司及下属子公司系统集成公司与信息系统公司的其他间接参股股东之间不存在关联关系，其他间接参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合信息系统公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担保主要是信息系统公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；
5、同意上述公司向上海银行申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银行申请授信并提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-093 TCL集团股份有限公司
关于媒体报道事项的说明公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻情况
近日，据彭博社报道称：中国电子巨头TCL集团考虑收购半导体器材制造商 ASM InternationalNV（“ASM国际”）旗下ASM Pacific TechnologyLimited（以下简称“ASM太平洋”）(00522.HK)的25%股权。
二、情况说明
为维护投资者利益，在获悉相关报道后，公司董事会对相关情况进行核实，现说明如下：
公司聚焦于半导体显示产业和智能终端产业两大核心主业，并基于技术创新和商业模式创新，围绕主业和集团核心能力开拓新的业务领域；新型半导体显示技术和材料、人工智能及大数据、智能制造和工业互联网是公司三大技术战略方向。
鉴于此，公司对包括ASM太平洋在内的多家从事相关行业的公司进行了关
注和研究，以了解相关领域发展前景，寻求业务拓展和合作机会。截至公告日，公司与ASM国际进行了初步接触，双方未签署任何书面协议或约定，也不存在按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定应披露而未披露的信息。后续如有进展，公司将严格按照相关规定，履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、由于该项目目前并无实质性进展，后续是否开展及开展的具体方式尚存在重大不确定性，提请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-064
中国武夷实业股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事特对公司第五届董事会第一次会议审议的人事任免事项发表如下独立意见：
一、公司第五届董事会聘任的总经理刘晓群先生、副总经理陈雄先生、副总经理兼总工程师肖高萌先生和董事会秘书林金铸先生等高级管理人员的任职资格合法。我们审阅了上述高级管理人员个人简历，未发现有《公司法》第 147条规定的情形或中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司章程》规定的任职条件。
二、上述人员的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
三、经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。
(正文结束，下页为 2014年 6月 13日中国武夷实业股份有限公司独立董事意见签字页)
(本页为 2014年 6月 13日中国武夷实业股份有限公司独立董事意见签字页)
独立董事签名：