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证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-063浙江大东南股份有限公司
关于深交所问询函的回复公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016年7月14日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对浙江大东南股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第327号）(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的要求，公司对有关事项认真进行了回复，现对相关问题回复公告如下：
1、请认真核查并详细说明你公司及你公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高管与上述投资事项合作方 GOLDENOVERSEAS HOLDINGS（HK）LIMITED及其控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、高管是否存在关联关系。
问题回复：
公司于 2015年 12月 22日发布了《关于全资子公司杭州大东南高科包装有限公司对外投资的公告》（具体内容详见公司 2015-102号公告），披露了杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）拟以土地出资方式、Golden OverseasHoldings(HK)Limited（以下简称“GoldenHK”）拟以现金方式对杭州易商大东南实业发展有限公司（以下简称“易商大东南实业”）进行增资扩股。
增资完成后易商大东南实业由上海益商仓储服务有限公司（以下简称“上海益商“）经营管理。上海益商成立于 2011年 7月，为益商开曼有限公司（以下简称“益商开曼”）的全资子公司。2014年5月，益商开曼与荷兰汇盈集团合资成立益商星耀基金投资平台。益商开曼与荷兰汇盈集团分别持有其30%与70%的股权。
GoldenHK为益商星耀基金投资平台在境外设立的一家香港投资全资子公司，于2014年6月19日在香港依据香港《公司条例》注册成为有限公司，并已依据香港《商业登记条例》办理商业登记，登记证号码：63484196-000-06-15-0。上海益商与GoldenHK之间为关联企业。
公司收到该份问询函后，立即对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管进行核实。经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管与上述投资事项合作方 GOLDENOVERSEASHOLDINGS（HK）LIMITED及其控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、高管不存在任何关联关系。
2、2014年 12月 10日，你公司披露《关于投资设立合资公司的公告》，称你公司拟与合作方浙江逸乐城置业有限公司合作设立合资公司，其中你公司以土地作价出资 8,635.20万元，占合资公司43.18%的股权，该项土地增值额为 8,093.19万元。根据你公司《2014年年度报告》，该项投资在 2014年度实现营业外收入 8,093.19万元。该投资事项与 2015年土地投资事项性质类似，请详细说明：
（1）你公司在 2015年土地投资事项首次披露公告中称本次投资“对公司目前的财务情况和经营成果无重大影响”的具体原因及合理性；
问题回复：
公司于 2015年 12月 20日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司杭州大东南高科包装有限公司对外投资的议案》，且公司独立董事发表了独立意见，并于2015年12月22日公布了《关于全资子公司杭州大东南高科包装有限公司对外投资的公告》（公告编号：2015-102），披露了杭州高科拟以土地出资、Golden HK拟以现金方式对易商大东南实业进行增资扩股。截至 2015年 12月 24日，杭州高科公司实际已将土地资产投入杭州易商大东南实业发展有限公司，并办妥土地使用权过户手续，杭州易商大东南实业发展有限公司于 2015年 12月 24日取得杭州市人民政府颁发的土地使用权证。杭州高科公司实际已于 2015年 12月 24日取得对杭州易商大东南实业发展有限公司的长期股权投资，杭州易商大东南实业发展有限公司于 2015年 12月 29日办妥工商变更登记手续。根据《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定，年审会计师遂认定公司按换出土地资产的公允价值 16,056.70万元作为取得的长期股权投资的初始确认成本，同时将土地资产的公允价值与账面价值的差额 11,936.96万元计入2015年度营业外收入。
公司于 2016年 6月 8日披露了《更正公告》（公告编号：2016-046），已将“本次投资对公司目前的财务情况和经营成果无重大影响”更正为“本次增资对
公司2015年度财务状况和生产经营情况产生重大影响”。由于年审会计师认定该项营业外收入迟于董事会审议上述议案，且工作人员疏忽，对前次性质类似的投资事项未对照，因此首次披露公告中称“本次投资对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响”；年审会计师该项营业外收入确认后，公司管理层未对前次对外投资事项作比较及关注，导致未及时更正此次对外投资对公司的实际影响。公司对于上述差错的发生向投资者郑重致歉，公司将在后期加强内部规范治理，从规范运作和公司经营的各方面深入开展内部控制建设，杜绝类似错误的发生。
（2）你公司在前述问询函回复公告中称“公司在审议上述对外投资事项及公告披露时年审会计师对该项营业外收入有待确认，公司管理层对本次对外投资将可能影响 2015年度利润，并超过 2014年度经审计净利润100%的情况未能及时关注”的具体原因及合理性。
问题回复：
公司于2016年7月1日披露了《关于深交所2015年年报问询函的回复公告》（公告编号：2016-059），说明造成问题的原因系“公司在审议上述对外投资事项及公告披露时年审会计师对该项营业外收入有待确认，公司管理层对本次对外投资将可能影响 2015年度利润，并超过 2014年度经审计净利润100%的情况未能及时关注”。由于工作人员疏忽及对相关规则理解不到位，未注意到《股票上市规则（2014年修订）》9.3条（五）之规定，亦未及时向交易所申请豁免。公司对于上述差错的发生向投资者郑重致歉，公司将在后期加强内部规范治理，从规范运作和公司经营的各方面深入开展内部控制建设，杜绝类似错误的发生。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2017-24号四川浩物机电股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
2017年3月9日，本公司召开七届十三次董事会会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）向中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行（以下简称“光大银行成都紫荆支行”）申请2,000万元人民币的综合授信额度，提供最高额连带责任保证担保，担保期限为两年。
同时，本公司董事会同意授权经营层及财务部根据金鸿曲轴实际的经营及资金需求，协助其办理相应的融资事项，并授权董事长签署与上述担保相关的各项法律文件等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等法律法规的有关规定，本公司此次对金鸿曲轴提供担保的事项无需提交股东大会审议。
2、担保合同的签署
最高授信额度有效使用期限的截止日（含）。
2017年7月6日，本公司与光大银行成都紫荆支行签署了《最高额保证合同》（编号：1117综保-001），为金鸿曲轴的上述授信提供最高额连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：内江金鸿曲轴有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：内江市市中区汉渝大道1558号
4、法定代表人：李朝晖
5、注册资本：壹亿壹仟万元人民币
6、成立日期：2005年5月25日
7、经营范围：制造、销售：汽车配件、柴油机及配件、碎石机及配件、曲轴；批发、零售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、机械电器设备（不含汽车）、化工原料（不含易制毒化学品及危险品）、五金、交电（不含无线电发射及卫星通讯接收设备）、仪器仪表；仓储服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
8、股权结构：本公司持有金鸿曲轴100%的股权。
9、资产及经营状况：
截至 2016年 12月 31日，金鸿曲轴资产总额 77,562.43万元，负债总额 47,853.59万元，净资产 29,708.84万元，资产负债率为61.70%；营业收入 53,701.98万元，利润总额 6,732.06万元，净利润 5,462.32万元。
截至 2017年 3月 31日，金鸿曲轴资产总额 75,716.41万元，负债总额 44,577.88万元，净资产 31,138.53万元，资产负债率为58.87%；营业收入
16,599.47万元，利润总额 1,673.55万元，净利润 1,429.69万元。该部分数据未经审计。
10、截至目前，金鸿曲轴不存在担保、诉讼与仲裁事项，但存在抵押事项。金鸿曲轴因“汽车发动机曲轴数字化生产车间建设项目”与内江投资控股集团有限公司签署了 8,200万元的《借款合同》，并就该借款事项与其签署了《动产抵押合同》（设备）（合同编号：金鸿曲轴01-抵押）。抵押物的总价值为 82,596,083.12元（大写人民币捌仟贰佰伍拾玖万陆仟零捌拾叁元壹角贰分），抵押期限自 2016年 8月 24日起至 2025年 8月 4日。
三、担保合同的主要内容
1、合同双方
授信人：中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行
保证人：四川浩物机电股份有限公司
2、被担保的主债权
保证人（本公司）所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人（金鸿曲轴）签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权，所担保的主债权最高本金余额为《综合授信协议》约定的最高授信额度，即人民币综合授信敞口贰仟万元整。
3、保证方式：保证人提供的担保为连带责任保证。
4、保证范围
受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
5、保证期间
《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，
为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律法规或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。
四、董事会意见
董事会认为，金鸿曲轴为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项有助于其进一步推进生产工艺的优化、产品升级以及加快新产品的研发、新客户的拓展等，保障金鸿曲轴生产经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益，同意本公司对金鸿曲轴的融资事项提供最高额连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司（含控股子公司）累计对外担保本金总额为 200万美元及 18,900万元人民币，占本公司 2016年 12月 31日经审计净资产的35.41%。其中，本公司对金鸿曲轴的实际担保额为 15,200万元（含本次担保额）；因历史原因，本公司下属子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司逾期对外担保本金为 200万美元及 3,700万元人民币，该事项已计提预计负债。
除上述事项外，本公司及控股子公司无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、《综合授信协议》；
2、《最高额保证合同》。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-124冠昊生物科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(下称“公司”)2018年第四次临时股东大会于2018年12月18日下午14:30在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共13名，代表股份总数63,829,338股，占公司总股本的24.0724％，出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份56,327,637股，占公司总股本的21.2432％；参加网络投票的股东7人，所持股份7,501,701股，占公司总股本的2.8292％。本次会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长张永明先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。
一、会议召开和出席情况
公司分别于2018年12月1日和2018年12月15日发出《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》和《关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
(一)会议召开时间：2018年12月18日（星期三）下午14:30
(二)会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室
(三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2018年12月18日（星期二）下午14:30。网络投票时间：2018年12月17日、18日；其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月18日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：公司董事长张永明先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张永明先生主持，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共13名，代表股份总数63,829,338股，占公司总股本的24.0724％，单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东共11名，代表股份总数8,784,116股，占公司总股本的3.3128％。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份1,282,415股，占公司总股本的0.4836％；参加网络投票的股东7人，所持股份7,501,701股，占公司总股本的2.8292％。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1.审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果：同意63,824,238股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920％；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意8,779,016股，占出席会议中小股东所持股份的99.9419％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意63,824,238股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9920％；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
单独或合计持有本公司5％以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意8,779,016股，占出席会议中小股东所持股份的99.9419％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所指派陈晓玲、丁亚民律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。”
四、备查文件
1.冠昊生物科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2.广东连越律师事务所出具的《广东连越律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年12月19日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-068
唐山冀东水泥股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。
2.本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月24日接到公司股东唐山国有资本运营有限公司（以下简称“唐山国资公司”）的通知及唐山国资公司编制的《唐山冀东水泥股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“权益变动报告书”）。唐山国资公司于2018年5月24日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持了本公司股份13,475,229股，占本公司股份总数的1.00%（不足1.00%），成交均价为11.41元/股（以下简称“本次减持”）。
一、本次权益变动的基本情况
（一）唐山国资公司基本情况
名称：唐山国有资本运营有限公司
注册地：河北省唐山市路北区建设南路48-8号
法定代表人：张忠敏
注册资本：1,000万元人民币
经营期限：2016年5月20日至2036年5月20日
统一社会信用代码：91130200MA07R0D97G
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：受唐山市国有资产管理委员会委托对国有资产进行管理与经营；对国家允许的实业项目的非金融性投资（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
全资股东：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址：河北省唐山市路北区建设南路48-8号
（二）唐山国资公司权益变动情况
唐山国资公司于2018年5月24日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持了公司股份13,475,229股，占公司股份总数的1.00%（不足1.00%），成交均价为11.41元/股。本次减持完成后，唐山国资公司所持公司股权由5.29%降为4.29%。
自2017年4月26日至2018年5月24日，唐山国资公司通过深交所大宗交易或集中竞价的方式累计减持冀东水泥无限售条件流通股份4,307.03万股，累计减持股份比例占冀东水泥总股本的3.20%。
二、其他事项
（一）公司已于2018年5月18日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，唐山国资公司计划在该公告披露之日起3个交易日后的90个自然日内以大宗交易方式减持本公司股份不超过26,950,458股，占本公司总股本的2.00%。
（二）本次减持完成后，唐山国资公司持有本公司股份比例降至5%以下。根据相关法规规定，信息披露义务人唐山国资公司编制了《唐山冀东水泥股份有限公司简式权益变动报告书》，权益变动报告书已与本公告同日披露。
（三）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（四）本次权益变动不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司章程规定的情况。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：002530 独立董事意见金财互联控股股份有限公司独立董事
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经认真查阅相关资料及审慎讨论，我们就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见如下：
在保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目的正常开展，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关规定。综上，我们同意公司使用额度不超过7亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
独立董事：陈丽花、季小琴、夏维剑 2018年1月11日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-125
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于收到《民事裁定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市第四中级人民法院民事裁定书【(2018）京04民特290号】，具体情况如下：
一、本次案件的基本情况
2018年8月9日，公司向北京市第四中级人民法院提出《撤销仲裁裁决申请
书》，申请依法撤销中国国际经济贸易仲裁委员会作出的（2018）中国贸仲京裁字第0762号《裁决书》，该院于2018年8月9日立案受理，案号为（2018）京04
民特290号【详见公司分别于2018年 8月 11日、2018年 7月 11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请撤销仲裁裁决并获受理的公告》（公告编号：2018-094）和《关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会<裁决书>的公告》（公告编号：2018-083）】。
二、本次民事裁定的主要内容
北京市第四中级人民法院依照《中华人民共和国仲裁法》第六十条规定，裁定如下：
驳回龙蟒佰利联集团股份有限公司的申请。
申请费400元，由申请人龙蟒佰利联集团股份有限公司负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司将依法采取措施，保护公司的合法权益。同时，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2018年11月22日
招商证券股份有限公司
关于海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票并上市
2014年年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：海洋王|
|保荐代表人姓名：陈轩壁|联系电话：13923790791|
|保荐代表人姓名：高传富|联系电话：13818769238|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|

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|（2）列席公司董事会次数||1||
|（3）列席公司监事会次数||1||
|5.现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||无（海洋王于 2014 年 11 月 4 日上市，2014年度未进行现场核查）||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||||
|6.发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||2次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||无||
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向本所报告的次数||无||
|（2）报告事项的主要内容||不涉及||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||不涉及||
|8．关注职责的履行情况||||
||（1）是否存在需要关注的事项||无|
|（2）关注事项的主要内容||||
||||无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况||||
||||无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||无（海洋王于 2014 年 11 月 4 日上市，2014年度未培训）||
|（2）培训日期||||
|（3）培训的主要内容||||

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|-|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露|无|||
|2.公司内部制度的建立和执行|无|||
|3．“三会”运作|无|||
|4.控股股东及实际控制人变动|无|||
|5.募集资金存放及使用|无|||
|6.关联交易||无||
|7.对外担保|无|||
|8.收购、出售资产||无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||||
|||无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||||
|||无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||||
|||无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．股东关于上市后稳定股价的承诺|是|不适用|
|3．关于信息披露的承诺|是|不适用|
|4. 避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|5. 规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|6. 税收优惠补缴的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|7. 避免租赁厂房搬迁风险的承诺|是|不适用|
|8. 关于社保及公积金承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票并上市2014年年度保荐工作报告书》之签署页）
保荐代表人：_____________
陈轩壁
_____________
高传富
招商证券股份有限公司 2015年 4月 22日
股票代码：000837 股票简称：秦川机床 公告编号：2019-41秦川机床工具集团股份公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式。
秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十七次会议，于2019年 9月 20日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式。
公司第七届董事会第十七次会议于2019年9月25日在西安运营中心（西安市凤城二路 43号）二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、董事会会议应出席的董事 8人，实际出席会议的董事 8人，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事 8人。
4、董事会会议的主持人和列席人员。
会议由董事长龙兴元先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况：
1、审议通过《关于以西安销售分公司管理的凤城二路资产设立子公司的议案》；
公司西安销售分公司位于西安凤城二路 43号，土地面积 28.153亩，土地性质为工业用地，地面上附着物包括厂房 9800平方米，办公楼 2500平方米，东边宿舍楼 2000平方米。目前房产一部分自用，部分出租。
根据西安经开区管委会关于经开区工业企业改造升级的相关文件，该地段现已纳入西安经济开发区对区内旧厂区搬迁及改造升级的范围，不能再做为工业用地使用。为更好地发挥凤城二路资产的经济价值，拟将上述资产（具体包括：土地、房产及相关负债）投资设立全资子公司，该公司负责经营管理上述土地和房产，提升资产价值。
新公司名称：西安秦绅实业有限公司
注册资本：暂定为 5000-8000万元（实际注册资本将以评估结果作为依据确定）
性质：有限公司（法人独资）
目前该事项对公司的影响无法判断，公司将根据该事项的进展情况，进行持续的信息披露。
表决结果：同意【8】票，弃权【0】票，反对【0】票
2、审议通过《关于对深圳秦川商业保理有限公司续作 2亿元（1年期）委托贷款的议案》。
公司对控股子公司深圳秦川商业保理有限公司（公司持有其60%的股权，公司控股子公司秦川国际融资租赁有限公司持有其40%的股权）委托贷款到期后，同意继续为其提供 1年期 20,000万元委托贷款。
表决结果：同意【8】票，弃权【0】票，反对【0】票
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2019年 9月 26日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-014北京清新环境技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||4,078,286,258.01||3,393,990,299.80||20.16%||
|营业总收入|||||||
||832,289,685.76||833,234,571.95||-0.11%||
|营业利润|||||||
||832,202,305.42||890,969,432.14||-6.60%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|684,182,003.81||744,201,395.60||-8.06%||
|净利润|||||||
||0.6375||0.6984||-8.72%||
|基本每股收益（元）|||||||
||17.44%||23.26%||-5.82%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||13,073,754,062.18||11,216,201,113.01||16.56%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|4,265,817,274.66||3,626,849,717.57||17.62%||
|所有者权益|||||||
||1,080,956,100.00||1,073,186,100.00||0.72%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.95||3.38||16.86%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、截至2017年12月31日，公司2014年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期激励
对象行权数量为7,003,200股，预留股第一个行权期激励对象行权数量756,300股，因此公司总股本
增加7,759,500股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、总资产报告期末为1,307,375.41万元，较上年期末增加185,755.29万元，增长16.56%,主要是：
（1）公司业绩增长实现的净利润及存货的增加所致；
（2）公司业务增长增加融资额所致。
2、归属上市公司股东的所有者权益报告期末为426,581.73万元，较上年期末增加63,896.76万元，增长17.62%,主要是报告期实现的净利润所致。
3、归属上市公司股东的净利润报告期为68,418.20万元，较上年同期减少6,001.94万元，下降8.06%，主要原因如下：
（1）营业收入报告期较上年同期增加68,429.60万元，营业成本报告期较上年同期增加66,384.71万元，主要原因是：报告期建造项目及运营项目数量稳步增加，促使收入和成本增长；
（2）管理费用报告期较上年同期增加4,485.30万元，主要原因是：公司业务增长，同时员工人数及工资基数增长，导致相关费用增加；
（3）财务费用报告期较上年同期增加11,722.73万元，主要原因是：融资额增长导致利息支出增加；
（4）资产减值损失报告期较上年同期增加2,382.96万元，主要原因是：随着营业收入的增长，相应的应收账款也随之增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月31日披露《2017年度业绩预告修正公告》，2017年度归属上市公司股东净利润变动区间为盈利63,257.12万元至85,583.16万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年二月二十七日
国泰君安证券股份有限公司
关于
北京东方园林生态股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之
核查意见
独立财务顾问
上海市银城中路 168号上海银行大厦 29楼
二〇一五年十月
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“东方园林”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组的上市公司北京东方园林生态股份有限公司的主营业务为园林工程业务和生态环保业务，不属于上述文件规定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次拟注入的标的资产富阳申能固废环保再生有限公司（以下简称“申能环保”）主营业务为工业固废无害化处置及资源化利用，不属于上述文件规定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
本次重组前，东方园林初步完成向生态环保行业的战略转型，并已通过并购富阳市金源铜业有限公司布局固废处置及资源再生领域。本次重组是上市公司继续扩大该业务板块规模，在相关领域快速奠定行业领先地位的重要举措。本次重大资产重组属于上市公司同行业并购。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等关于借壳上市的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的交易类型属于同行业并购，且不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，独立财务顾问认为，本次重组东方园林拟以现金收购申能环保，故
本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：东方园林不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京东方园林生态股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之核查意见》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司 2015年 月 日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-030广东安居宝数码科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年5月13日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年5月10日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2016年5月 13日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-054
海能达通信股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2014年4月24日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过7000万元闲置募集资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-031。
2014年7月11日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司新增3,300万元闲置募集资金理财额度，用于购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-050。
2014年7月30日，公司向浦发银行认购5,166万元人民币保证收益型理财产品，向杭州银行认购1,200万元人民币保本型理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）上海浦东发展银行股份有限公司利多多E路发A款
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多E路发A款
2、币种：人民币
3、产品类型：保证收益型
4、理财产品投资范围：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
5、认购金额：5,166万
6、年化收益率：4.9%/年
7、投资期限：2014年07月30日-2014年10月06日
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
（二）杭州银行“幸福99”卓越久久2号开放式理财计划（第264期）
1、产品名称：“幸福99”卓越久久2号开放式理财计划（第264期）
2、币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品投资范围：本产品为组合投资型，募集资金由杭州银行负责投资管理，投资对象为固定收益类品种，具体投资范围和投资比例如下：债券类资产：5%-95%；信托类资产：0-90%；票据类资产：0-70%；现金类资产：5%-95%。
其他符合监管规定的具有固定收益性质的投资品种：0-90%。上述各类资产的投资比例可在（–10%，+10%）的区间内浮动，由杭州银行根据实际情况确定，若因市场变化导致投资比例超出该范围，杭州银行将在网站和网点对具体调整情况
进行公告。
5、认购金额：1,200万
6、年化收益率：5.1%/年
7、投资期限：2014年07月30日-2014年09月05日
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、政策风险：上述理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；
如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：我司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
4、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
5、不可抗力风险：如果因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司未到期理财产品情况
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||||本金金额|||||||||
||理财银行||||产品名称||产品类型||起息日||到期日|
||||（万元）|||||||||
|中国银行||700||中国银行人民币“按期开放”产品||保证收益型||2014.6.27||2014.8.29||
|中国银行||2,300||中国银行人民币“按期开放”产品||保证收益型||2014.7.14||2014.9.15||

截至公告日，公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计（不含本次）为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.52%。
五、备查文件
1、公司与浦发银行签订的《利多多公司理财产品合同》
2、公司与杭州银行签订的《“幸福99”银行理财计划协议书》
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第二届董事会第三十二次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于2018年第一季度报告全文及正文
我们认为，公司《2018年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
[本页以下无正文]
（本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
祝迎彦 潘玲曼 杨柏
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2014－032马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于公司副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年10月14日，马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长余云霓先生的书面辞职报告。
余云霓先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司副董事长、董事、董事会专门委员会委员的相关职务及公司总工程师、公司控股子公司长沙方圆回转支承有限公司董事长、董事职务的申请。辞职后，余云霓先生不再担任公司任何职务。
余云霓先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，余云霓先生的辞职申请自辞职报告递交公司董事会时生效。
公司董事会对余云霓先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日
天津膜天膜科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 12日召开了第三届董事会第一次会议。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，我们对公司此次董事会的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（一）经审阅拟聘任人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
（二）经充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认为，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
（三）本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，我们同意聘任范宁先生为公司总经理；聘任郝锴先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；聘任殷佩瑜女士、何文杰先生为公司副总经理；聘任胡晓宇先生为公司研发总监；聘任李洪港先生为公司生产总监；聘任戴海平女士为公司总工程师。以上人员任期自公司第三届董事会第一次会议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
二、关于公司部分高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：公司部分高级管理人员薪酬方案是根据职位、责任、市场薪资行情等因素制定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司部分高级管理人员的薪酬方案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
唐运平 李清 王春青
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-026号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及其摘要已于 2017年 2月 24日公布，为了让广大投资者更加深入、全面地了解公司 2016年度的经营情况，公司将于 2017年3月 6日（星期一）15：00-17：00在全景网举行2016年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长居年丰先生；董事、副总经理、董事会秘书陶荣先生；财务总监陈蓓女士；独立董事郭永清先生；中信证券股份有限公司保荐代表人罗耸先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年3月1日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-051格林美股份有限公司
关于对武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场
有限公司投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为了进一步推动武汉城市圈“互联网+分类回收”线上线下一体化再生资源体系建设，降低公司资金成本，格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“丙方”）孙公司武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司（以下简称“仙桃城矿公司”或“乙方”）拟与仙桃市城市建设投资开发公司（以下简称“仙桃城建投资公司”或“甲方”）签署《国开发展基金投资协议》（以下简称“本协议”），甲方以人民币6600万元对仙桃城矿公司进行投资，投资项目是武汉城市圈“互联网+分类回收”线上线下一体化再生资源体系建设项目，投资期限内甲方的平均年化投资收益率不超过1.2%，投资期限为5年。
二、投资主体基本情况
公司名称：仙桃市城市建设投资开发公司
注册时间：2002年1月8日
注册资本：63,106万元
法定代表人：周文霞
住所：仙桃市干河办事处仙桃大道
经营范围：城市基础设施及投资、城市建设项目中介服务；建筑材料、装饰材料、工程机械设备销售；土地开发与经营。
三、投资标的的基本情况
1、标的公司的基本情况
公司名称：武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司
注册地址：仙桃市长埫口镇318国道北（黄益村）
成立日期：2013年1月11日
注册资本：5,000万元
法定代表人：许定邦
经营范围：城市矿产资源大市场的开发建设、物业管理、仓储物流服务；报废电子电器、报废机动车的回收与拆解；报废农机的回收与拆解；报废机电设备、废旧金属、废旧纸张、废旧塑料制品、废旧橡胶制品、报废家用电器、废轮胎、废旧装饰及废旧建筑材料、废旧百货、废五金等废旧物资与再生资源的回收分类、分拣整理、加工处置、展示、销售、交易；钢坯、金属材料、不锈钢与二手机电机械设备的调剂；汽车零部件及机械设备销售；二手机动车与机电设备的维修（不含农机及特种设备维修）、展示与销售（不含旧机动车签订评估及其他专项规定项目）；为各类废旧物资等再生资源大宗交易提供咨询中介、代购代销、鉴证、信息咨询发布、财务顾问、会议会展服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）
2、股权结构情况
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|荆门市格林美新材料有限公司|4500|90|
|2|格林美（武汉）循环技术发展有限公司|500|10|
|合计||5000|100|

3、主要财务数据
截至2015年12月31日，仙桃城矿公司总资产348,586,709.63元，净资产24,045,407.85元，2015年度实现净利润-1,269,114.22元。
四、协议的主要内容
1、投资金额和期限
（1）甲方同意,基于本协议中的各项条款以及乙方的各项承诺、《设备购销合同》等文字材料,以人民币6600万元（大写:陆仟陆佰万元整）对乙方进行投资。
甲方有权在上述资金范围内一次性或分期缴付。
各方同意，在投资期限内及投资期限到期后，甲方有权按照本协议第六条的约定行使投资回收选择权，并要求丙方对甲方在乙方的投资款予以回购的方式实
现甲方收回对乙方的投资本金。
（2）投资期限5年，自2015年11月27日起至2020年11月26日止。
2、投资收益率
（1）甲方按照本条约定的标准和时间计算和收取投资收益。投资期限内甲方的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。
（2）投资收益从国开行对甲方发放贷款之日起计算，即2015年11月26日起至2020年11月26日止。
（3）本协议的投资收益按季结付，乙方应在每季末月的20日之前将投资收益支付到甲方指定账户。
（4）如乙方未按合同约定按期支付收益，自迟延之日起就该笔投资款按照每日0.05%的费率计罚，直至乙方足额支付收益。
3、用款条件
（1）乙方按照国开发展基金支付要求向甲方提供相关提款资料（支付申请、监理支付证书、工程合同及发票等），甲方对工程进度及资料进行审核并报送开行。
（2）乙方将审核后的提款资料报送市领导审批。
（3）为本项目提款产生的一切财务费用均由乙方承担。
4、回购计划和回购程序
（1）丙方按合同约定的回购日将回购款项提前10个工作日支付到甲方指定的帐户中。
（2）丙方回购计划如下：
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|序号|回购交割日|回购额（万元）|
|1|2018年7月10日|2200|
|2|2019年7月10日|2200|
|3|2020年11月26日|2200|

（3）甲方对丙方不能按期足额回购的款项计收复利。自迟延之日起就该笔投资款项按照每日0.05%的费率计罚，直至丙方足额支付回购款项。
（4）乙方在建设期内发生如下情形时，甲方有权立即要求丙方回购其在乙方的全部或部分投资款项，回购价格不低于上述回购额：
①乙方遇有关闭、解散、清算或破产之情形.
②乙方挪用投资款的。
③未在约定期限内完成抵质押登记的。
④其他可能对甲方权益产生重大不利影响的情形。
5、风险管控
（1）乙方需向甲方提供同投资款等额的土地、设备等进行抵押作为该项目回购来源（以评估报告的评估值为准）。
（2）甲方有权及时获取乙方的相关财务信息，包括月度、季度、半年度、年度财务报表，其中，年度财务报表应经审计。
（3）在不违反相关法律、法规、规范性文件规定的情形下，乙方应及时向甲方通知与乙方有关的任何诉讼/仲裁、针对乙方的重要判决以及其它可能对乙方的营运和财务状况产生重大不利影响的事项，以及相关主管部门或政府部门发出的关于乙方没有遵守有关法律的通知或行政处罚文件。
（4）甲方对乙方基本帐户享有监管权。如若乙方出现第一次合同违约，甲方有权对乙方基本帐户进行监管，如有应收账款，优先支付合同内的本息。
（5）乙方若因安全生产与环保问题受到监管部门查处或引起社会强烈反响的，甲方有权暂停投资。待乙方整改到位或消除社会影响后，再予投资。
（6）乙方发生以下重大事情须提前向甲方报备：
①乙方修改公司章程，增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式。
②乙方设立新的子公司。
③对外举借单独或合计超过乙方最近一期经审计净资产的40%的负债。
④在乙方财产或资产上设定任何担保权益，或对外提供保证担保，单独或合计超过乙方最近一期经审计净资产的20%。
⑤其他可能对甲方的权利产生不利影响的重大事项。
五、对公司的影响
1、本次仙桃城建投资公司对仙桃城矿公司武汉城市圈“互联网+分类回收”线上线下一体化再生资源体系建设项目投资，有利于公司缓解资金压力、降低资金成本、拓展融资渠道，增强上市公司持续盈利能力。
3、通过本次与仙桃城建投资公司以及国开发展基金的合作，增强了公司与合作方的互利互信，树立了国有资本与民间资本共同发展环保和再生资源产业的典范，为公司未来拓展融资渠开辟了新的道路。
六、其他
本协议签署后，后期经营过程中仍不能排除因政策、经营环境、市场及经营管理等方面的不确定因素带来的经营风险，请广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注本次投资事项的进展状况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年四月三十日备查文件：《国开发展基金投资协议》