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证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-087
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于股东签署《投票权委托协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于今日接到通知，获悉公司部分股东签署了《投票权委托协议》，约定将其合计持有雷科防务股票以及在协议约定的委托期间内增加的股份（以下简称“委托股份”）的投票权按照协议约定的条款和条件委托给北京理工资产经营有限公司、曾大治先生、曾涛先生、杨柱先生行使。现就有关情况公告如下：
一、委托情况
委托方将其持有的雷科防务股份（包括委托方目前持有的雷科防务的全部股份及在协议约定的委托期间内增加的股份）的投票权独家、无偿且不可撤销地委托受托方依据相关法律法规及公司章程等制度行使相关权利。具体委托情况如下：1、龙腾委托北京理工资产经营有限公司
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|委托方姓名||委托股份数（股）|占公司总股本的比例|
||14,031,682|||
||14,031,682|||

北京理工资产经营有限公司持有公司22,530,691股，占公司总股本的1.95%，其下属公司北京理工创新高科技孵化器有限公司持有 10,665,344股，占公司总股本的0.92%，本次接受委托后北京理工资产经营有限公司可行使投票权为44,227,717股，占公司总股本的4.09%。
2、毛二可、任丽香、胡程、陈禾、杨静、杨小鹏委托曾涛
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|-|-|-|-|
|委托方姓名||委托股份数（股）|占公司总股本的比例|
||20,695,242|||
||5,024,344|||
||4,438,546|||
||3,537,317|||
||1,104,003|||
||853,387|||
||35,652,839|||

曾涛先生持有公司 11,130,159股，占公司总股本的0.96%，本次接受委托后
曾涛先生可行使投票权为46,782,998股，占公司总股本的4.05%。
3、胡善清、赵保军、李阳、姚迪、王长杰、张静委托曾大治
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|-|-|-|-|
|委托方姓名||委托股份数（股）|占公司总股本的比例|
||7,074,637|||
||4,573,728|||
||856,164|||
||922,159|||
||5,565,080|||
||5,632,672|||
||24,624,440|||

曾大治先生持有公司 17,455,790股，占公司总股本的1.51%，曾大治先生为北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）持有4,583,660，占公司总股本的0.40%，本次接受委托后曾大治可行使投票权为46,663,890股，占公司总股本的4.04%。
4、刘伟、金烨、陈亮、丁泽刚、刘海波、唐林波、赵保国、周辉、冷力强、李健、战莹委托杨柱
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|委托方姓名||委托股份数（股）|占公司总股本的比例|
||5,565,580|||
||4,348,423|||
||4,010,461|||
||4,438,546|||
||4,370,953|||
||3,357,071|||
||1,682,739|||
||4,010,461|||
||3,379,601|||
||3,379,601|||
||3,379,601|||
||4,192,3037|||

杨柱先生持有公司1,422,959股，占公司总股本的0.12%，本次接受委托后杨柱先生可行使投票权为43,345,996股，占公司总股本的3.75%。
公司董事长戴斌先生为北京理工资产经营有限公司副董事长，除上述关系外、北京理工资产经营有限公司、曾涛先生、杨柱先生、曾大治先生间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。
二、《投票权委托协议》的主要内容：
托受托方行使，受托方同意接受该委托。委托股份包括委托方目前持有的雷科防务的全部股份及在本协议约定的委托期间内增加的股份。
2、委托方授权受托方作为委托股份唯一的、排他的受托人，在本协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及上市公司章程等制度行使如下投票权权利：
（1）召集、召开、参加股东大会，及与股东大会有关的事项；
（2）行使股东提案权，提议选举或者罢免董事、监事及其他议案；
（3）对所有根据法律法规及上市公司章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使表决权，对股东大会审议、表决事项进行投票，并签署相关文件；
（4）其他与股东投票权相关的事项。
本协议项下的投票权委托为全权委托。对上市公司的各项议案，受托方可以自己的意思表示自行投票，无需事先通知委托方或者征求委托方同意，亦无需委托方再就具体表决事项出具委托书等法律文件。
3、本协议项下的投票权委托期间为本协议有效期内。
4、本协议在下述情况发生后终止：
（1）双方达成书面协议可以终止本协议。
（2）如任何一方构成根本违约，则守约方有权单方终止本协议。
5、除非经双方事先书面同意，任何一方均不得转让本协议项下的任何权利或义务。
6、本协议有效期为三年，自本协议生效之日起计算。
7、任何一方认为本协议需有补充修改之处或未尽事宜，须经与另一方协商一致后，另行签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
三、对公司的影响
本次《投票权委托协议》的签署不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
四、备查文件：
《投票权委托协议》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-040葵花药业集团股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到公司股东、实际控制人关彦斌先生通知,获悉关彦斌先生所持有的公司部分股票已办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为实际控制人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|关彦斌|是|10,324,947|2018 年5月7日|2018年6月19日|海通证券股份有限公司|13.41%|
|||21,260,000|2018 年5月9日|2018年6月19日|海通证券股份有限公司|27.62%|
|合计||31,584,947|-|-|-|41.03%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本584,000,000股,关彦斌先生持有公司股份76,972,952股，占公司总股本的13.18%。本次股份解除质押后,关彦斌先生所持股份中处于质押状态的股份累计为44,415,053股，占其所持有公司股份总数的57.70%，占公司总股本的7.61%。
备查文件:
1、股份解除质押证明文件；
2、关彦斌先生出具的告知函。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2018年6月19日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-17深圳华控赛格股份有限公司
关于实际控制人拟变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、实际控制人变更情况
2014年3月10日，公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）与股东深圳赛格股份有限公司（以下简称“赛格股份”）、深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）就深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“公司”）的控制权有关事项共同签署了《控制权安排的协议》。
该《控制权安排的协议》约定：
1.董事、监事安排
1.1赛格股份承诺其提名的郑丹女士、李力夫先生不再担任华控赛格董事，从而仅保留赛格集团提名的孙盛典先生作为华控赛格董事，董事提名变更后赛格集团及赛格股份仅保留1名董事提名。
1.2华融泰增加其在华控赛格的董事人选，新增提名4名董事担任华控赛格董事，董事提名变更后华融泰合计提名6名董事。
1.3赛格集团承诺其提名的张光柳先生不再担任华控赛格监事，赛格股份提名郑丹女士为华控赛格监事。
1.4各方同意，各方根据上述约定所提名董事之选任，仍需根据华控赛格《章程》以及其他相关文件之规定履行相关程序，包括但不限于股东大会审议。
2.对华控赛格经营的安排
2.1赛格集团及赛格股份认可，由按照上述约定改组后的华控赛格董事会更换并聘任华控赛格新的高级管理人员。
2.2除法律法规、规章制度以及其他规范性文件、交易所规定以及华控赛格《章程》以及其他内部文件所规定的应由股东大会审议通过事项外，华控赛格的经营管理将全部由新任董事会及新任高级管理人员进行，赛格集团及赛格股份不
以任何形式干涉华控赛格的经营活动。
2.3赛格集团及赛格股份将仅以财务投资人的定位继续作为华控赛格的股东，不得利用其股东地位及其在股东大会中的表决权，作出改变其仅作为财务投资人的定位，从而重新争取对华控赛格的控制权的决策。
3.其他事项
3.1如华融泰持有华控赛格股份数量超过赛格集团及赛格股份合计持有华控赛格股份数量并超过30%时，则本协议自动终止。
3.2因本协议所引起的或与本协议有关的任何争议，各方应协商解决，协商不成的，任何一方都可将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会（又名深圳国际仲裁院），根据该会仲裁规则进行仲裁。
4.本协议经各方法定代表人或授权代表签字，并加盖各自公章后生效。
目前，公司董事会成员共计 9名（含独立董事 3名）。非独立董事中，赛格股份提名郑丹女士、李力夫先生为华控赛格第六届董事会董事；赛格集团提名孙盛典先生为华控赛格第六届董事会董事；华融泰提名黄俞先生、童利斌先生为华控赛格第六届董事会董事（黄俞先生担任董事长）；工布江达长润投资管理有限公司提名邢春琪先生为华控赛格第六届董事会董事。2014年3月10日，公司召开第六届董事会第七次临时董事会，拟修订《公司章程》对公司董事会人数进行调整。同时，由华融泰提名新增易培剑先生、张诗平先生、邓劲光先生、刘佼女士、孙枫先生为公司第六届董事会董事候选人。上述事项经公司股东大会审议通过后，公司董事会成员将调整为12名（含独立董事4名）。非独立董事中，华融泰提名6名董事；赛格集团及赛格股份提名1名董事；工布江达长润投资管理有限公司提名 1名董事。（详见 2014年 3月 12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的2014-16、2014-22号公告）。
在协议生效、公司股东大会批准董事变更事项后，黄俞先生将通过华融泰成为公司实际控制人。
二、华融泰基本情况
单位名称：深圳市华融泰资产管理有限公司
住 所：深圳市福田区香林路富春东方大厦1212、1213、1215室
法定代表人：黄俞
营业执照注册号：440301104117530
企业类型：有限责任公司
经营范围：资产管理；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
股权结构情况：
黄俞 黄雪忠
83.4% 16.6%
深圳市奥融信投资发展有限公司 清华控股有限公司
60% 40%
深圳市华融泰资产管理有限公司
17.41%
深圳华控赛格股份有限公司
其中黄俞先生与黄雪忠先生为叔侄关系。
2014年1月19日，公司召开了第六届董事会第六次临时会议。会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，拟向公司股东华融泰非公开发行 11,000万股。发行成功后，华融泰持有本公司股权比例将上升到26.43%，成为公司单一第一大股东。
三、其它事项
关于公司实际控制人变更的具体情况，详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《深圳华控赛格股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一四年三月十二日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-048】顾地科技股份有限公司
关于 2016年度公司高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司于2016年4月14日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于2016年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，具体方案如下：
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|姓 名|岗 位|2016年年薪标准（元）|基本月薪发放比例（%）|年终考核发放比例（%）|备 注|
|陈瑞锋|总经理|1600000|40%|60%||
|许新华|副总经理|600000|40%|60%||
|张东峰|投资总监|600000|40%|60%||
|付志敏|副总经理|1000000|40%|60%||
|李照亮|副总经理|600000|40%|60%||
|王汉华|财务总监|1000000|40%|60%||
|张文昉|副总经理|600000|40%|60%||
|王宏林|副总经理、董秘|600000|40%|60%||
|合 计||6600000||||

根据公司《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》第十条规定：“公司内部董事兼任高级管理人员时，年薪方案上限以孰高者确定。”董事许新华、董事付志敏、董事张东峰不领取董事津贴。
公司高级管理人员年度薪酬中，基本月薪以年度薪酬标准的40%按月发放，其余60%年度薪酬于年终根据绩效考核结果考核发放。
公司独立董事对该事项发表了同意的意见。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
东方网力科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（金毅敦）
各位股东及股东代表：
本人作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了19次董事会，其中第三届董事会共召开了2次会议。
本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|金毅敦|2|2|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，在本人任职期间，未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2016年12月19日，对公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事
会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告
期内，在本人任职期间，相关专门委员会尚未召开会议。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司 2016年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的回报；在 2016年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：金毅敦2017年4月24日
南京港股份有限公司
独立董事对放弃参股公司同比例增资暨关联交易事项的
相关意见
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第四次会议审议了《关于放弃参股公司同比例增资暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等要求及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对该事项进行了认真的了解和查验后，发表相关意见如下：
一、事前认可意见
我们作为公司的独立董事，对公司关于放弃参股公司南京港龙潭集装箱公司（以下简称“龙集公司”）同比例增资暨关联交易的事项进行了认真的事前审核，发表意见如下：
对于综合考虑到公司拟进行的资本运作方案为发行股份购买龙集公司相关股东股权，必须待龙集公司相关土地资产权属规范后公司再进行实施，同时为保证龙集公司在增资后继续满足中外合资企业的条件，顺利推进本公司重大资产重组，因此，公司放弃本次同比例增资。该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将本公司《关于放弃参股公司同比例增资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会2015年第四次会议审议。
二、独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司关于放弃参股公司龙集公司同
比例增资暨关联交易的事项进行了认真的了解和查验后，发表独立意见如下：
此次放弃同比例增资暨关联交易事项经公司第五届董事会2015年第四次会议审议通过。公司董事会对该事项的表决程序合法合规，关联董事回避了表决，还将提交公司2015年第二次临时股东大会审议，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的经营和财务状况产生重大影响，亦不会损害上市公司和全体股东的利益。
独立董事：
陈传明 冯巧根 戴克勤
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-038深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二届监事会第二十四会议于2016年3月31日上午11点在公司会议室举行，会议通知已于2016年3月28日发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席胡建华先生主持，全体监事以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二期员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》
监事会认为：
公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划，建立员工与股东的利益共享机制，有利于提升公司治理水平，充分调动公司员工的积极性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康发展。
表决结果：1票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避。
关联监事：胡建华，张丹回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
监事会认为：
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-038公司《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘》要规定的激励对象范围，其作为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
《深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
浙江巨龙管业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002619 证券简称：巨龙管业内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

浙江巨龙管业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

浙江巨龙管业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||郝玉贵|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||傅坚政|15|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||陆竞红|14|

浙江巨龙管业股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号： 2014-059兰州佛慈制药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月27日收到独立董事王亚丽女士递交的书面辞职报告。王亚丽女士因工作变动原因将不适合担任独立董事，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在本公司任职。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，王亚丽女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，王亚丽女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
公司董事会对王亚丽女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二0一四年十月二十九日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－044东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第十九次会议于 2016年 10月 24日以通讯表决方式召开，应到会董事 6名，实际到会董事 5名，董事梁翼区因事请假，授权董事尹锦容参会并代其表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2016年第三季度报告》。
第三季度报告全文及正文，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
二、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司董事长变更的议案》。
鉴于工作变动的原因，同意尹锦容先生辞去东莞控股董事长及法定代表人职务。经公司董事会提名委员会提名和资格审查，董事会选举公司董事张庆文先生出任东莞控股董事长、法定代表人，任职期间自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司将根据商
务部门、工商管理部门的相关规定办理本次变更登记手续。
本议案的具体内容（含个人简历），详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2016-046）。
三、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司总经理变更的议案》。
鉴于工作变动的原因，同意张庆文先生辞去东莞控股总经理职务。经公司董事会提名委员会提名和资格审查，董事会同意聘任萧瑞兴女士为东莞控股总经理，任职期间自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司将根据商务部门、工商管理部门的相关规定办理本次变更登记手续。
本议案的具体内容（含个人简历），详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2016-046）。
四、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于尹锦容、梁翼区先生辞去公司董事及相关职务的议案》。
鉴于工作变动的原因，经公司董事会提名委员会审议，董事会同意尹锦容先生辞去东莞控股董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；同意梁翼区先生辞去东莞控股董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。尹锦容、梁翼区先生辞去公司董事职务后，导致公司董事会总人数低于法定最低人数，其辞职在股东大会选举新的董事后生效。
本议案的具体内容，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》
（公告编号：2016-047）。
五、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人的议案》。
根据公司董事会提名委员会的提名和资格审查，同意提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任职期间自相关股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案的具体内容（含个人简历），详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》（公告编号：2016-047）。
六、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》。
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<关于提高资金效率的议案>的议案》，同意公司购买银行理财产品，目前董事会对本议案的授权期限已到期。为进一步提高资金收益，董事会经审议同意公司在坚持下列原则的前提下继续购买银行理财产品：
（1）不影响公司生产经营；（2）银行理财产品为保本类型；（3）银行理财产品的产品期限不超过 3个月；（4）购买银行理财产品的资金实行额度管理，余额不超过 22,000万元人民币；（5）投资期限自本次董事会审议通过之日起三年内有效。
本次购买银行理财产品的总额度为 22,000万元人民币，占公司 2015年度经审计净资产的4.8%，未超过公司股东大会对董事会的授权决策权限，本议案在审议通过后即可实施。
七、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016年 11月 11日（星期五）下午 2点 50分，在东莞市东城区莞樟大道 55号本公司会议室，召开公司 2016年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议审议的内容如下：
1、《关于提名萧瑞兴女士、黄勇先生为公司董事候选人的议案》；
1.1选举萧瑞兴女士为公司第六届董事会董事；
1.2选举黄勇先生为公司第六届董事会董事；
2、《关于提名刘庆贺先生为公司监事候选人的议案》。
《东莞控股关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2016-049）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016年 10月 26日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-047
南通江海电容器股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、（1）现场会议召开时间：2017年12月4日下午14:00
（2）网络投票时间为：2017年12月3日-2017年12月4日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月4日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月3日15:00-2017年12月4日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司五楼会议室；
4、会议方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式；
5、股权登记日：2017年11月28日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
7、会议出席情况：
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 8人，代表股份数
299,475,496股，占公司总股数的36.74％。其中，中小投资者代表股份数1,200,000股，占公司总股数的0.15%。具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 8人，代表股份数299,475,496股，占公司总股数的36.74％；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计0人，代表股份数0股，占公司总股数的0％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、阚赢律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
1、本次股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》：
表决结果为：同意299,475,496股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：1,200,000股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、本次股东大会以特别决议审议通过了关于修改公司《章程》的议案：
表决结果为：同意299,475,496股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：1,200,000股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、江苏世纪同仁律师事务所律师委派律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司2017年12月5日
国元证券股份有限公司
关于安徽荃银高科种业股份有限公司使用部分超募资金
参与组建种子电子商务平台公司事项的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等有关法规或规范性文件的要求，对荃银高科第三届董事会第四次会议审议的拟使用部分超募资金参与组建种子电子商务平
台公司事项进行了核查。具体核查情况及核查意见如下：
一、关于荃银高科首次公开发行股票超募资金情况
（一）募集资金超募情况
荃银高科首次公开发行股票募集资金净额为43,272.16万元，其中：“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”投资10,030.46万元，其余资金（超募资金）33,241.70万元全部用于其他与主营业务相关的营运资金。
上述募集资金分别存入中国民生银行合肥分行、徽商银行合肥花园街支行和中国农业银行股份有限公司荆州五星支行。
（二）超募资金已使用及当前结存情况
经公司第一届董事会第十三次、第十六次、第十八次和第二十次会议，第二届董事会第四次至第九次、第十一次、第十四次、第十六次、第十八次、第十九次、第二十一次、第二十二次、第二十六次、第二十九次至第三十二次、第三十四次和第三十八次会议，以及第三届董事会第二次会议审议通过，公司使用超募资金用于收购四川竹丰种业有限公司51%股权、出资设立安徽荃银欣隆种业有限公司（公司持股51%）、增资并控股杨凌登峰种业有限公司（后更名陕西荃银登峰种业有限公司，公司原持股56%。经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，2013年8月公司全部转让并终止该超募资金投资项目，收回货币资金500.00
万元）、永久补充公司流动资金、收购安徽华安种业有限责任公司52%股权、购买两系杂交稻新品种“潭两优143”独占使用权、永久补充流动资金、收购安徽省皖农种业有限公司54%股权并增资、向安徽荃银种业科技有限公司增资、收购辽宁铁研种业科技有限公司54.05%股权和增资、购买常规水稻新品种“五山丝苗”除广东省销售区域外的独占使用权、购买杂交玉米品种“高玉2067”安徽区域独占生产经营权、购买杂交玉米品种“阳光98”独占生产经营权、新建种子产业配套设施项目、向安徽华安种业有限责任公司和辽宁铁研种业科技有限公司增资、购买小麦品种“南农0686”三省审定区域生产经营权、购买杂交玉米品种“德利农10号”独占生产经营权、建设玉米/小麦种子加工仓储中心并追加投资额度、参与组建杂交水稻分子育种平台公司、合资设立广西荃鸿种业有限公司（公司持股51%）、安徽荃银超大种业有限公司（公司持股53%）、安徽全丰种业有限公司（公司持股80%），向安徽荃银种业科技有限公司增资、独资设立安徽荃优种业开发有限公司、合资设立安徽荃银高科瓜菜种子有限公司（公司持股60%），以及暂时补充流动资金等。
截至2014年6月30日，荃银高科已决议动用超募资金累计33,341.36万元（不含已收回的暂时补充流动资金），超募资金专项账户及定期存单余额（本息）合计4,513.12万元(含已通过决议但尚未动用的超募资金）。
二、关于荃银高科拟使用部分超募资金参与组建种子电子商务平台公司（以下简称“种子电商公司”）事项的核查情况
根据荃银高科第三届董事会第四次会议通过的《关于使用超募资金参与组建种子电子商务平台公司的议案》及相关出资方签订中的《北京爱种网络科技有限公司出资协议》，本次超募资金拟使用情况如下：
（一）种子电商公司的组建背景
种业的发展不仅取决于种子科技的发展，种子交易模式的创新也是其发展的关键环节。种子电商平台是将现代信息技术与种子交易相结合的创新种子交易方式之一，可借助电子商务方式有效整合种业行业资源，帮助企业开展全面网络营销，扩展多元化经营方式，对我国种子产业的发展具有重要的意义。
为了更有效地解决好种子企业共同面对的电子商务的信用与监管、技术和服务等，2014年4月，在中国种子协会的组织协调下，荃银高科与袁隆平农业高
科技股份有限公司、中国种子集团有限公司等13家企业或组织就共同组建种子电商公司达成共识。
（二）种子电商公司的组建方案
种子电商公司将以组建公司法人的形式从事种子电子商务平台的建设、运营和管理，对外提供以种子业务为核心的农资、农技、信息、农产品等第三方独立服务（不从事农作物育种和种子生产加工）。同时，种子电商公司还将建立相关机制、标准，以保障电子商务平台入驻企业及其产品的信用，并接受农业部种子管理局和中国种子协会的指导等。
该种子电商公司名称为北京爱种网络科技有限公司（以工商部门核定为准）,股东为荃银高科、袁隆平农业高科技股份有限公司和中国种子集团有限公司等
13家企业或组织，注册资金为3,980.00万元，全部为现金出资并须在2014年8月底前一次性缴足。
（三）荃银高科参与种子电商公司组建的投资计划
根据相关出资方签订中的《北京爱种网络科技有限公司出资协议》，荃银高科计划出资100.00万元（持股比例2.51%）并全部使用超募资金投入。
（四）本次超募资金使用事项履行的决策程序
荃银高科于2014年7月16日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金参与组建种子电子商务平台公司的议案》；公司全体独立董事发表了同意意见。
三、关于荃银高科本次拟使用超募资金事项的核查意见
经核查，国元证券认为：
1、荃银高科本次拟使用超募资金100.00万元参与组建种子电子商务平台公司，系服务于公司主营业务，符合《招股说明书》披露的超募资金使用方向；本项募集资金的使用，不影响招股说明书披露的其他募投项目的正常进行。
2、本次超募资金使用事项已经公司董事会会议审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等有关规定。
因此，国元证券对荃银高科本次使用超募资金参与组建种子电子商务平台公
司之事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽荃银高科种业股份有限公司使用部分超募资金参与组建种子电子商务平台公司事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
贾梅 朱焱武
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
年 月 日
珠海健帆生物科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司集团化发展需
要，公司拟将名称由“珠海健帆生物科技股份有限公司”变更为“健帆生物科技集团股份有限公司”，并对公司经营范围进行增加，具体情况如下：
修改前 修改后
第四条公司注册名称（中文）：珠海第四条公司注册名称（中文）：健帆
健帆生物科技股份有限公司。 生物科技集团股份有限公司。
第十三条经依法登记，公司的经营范第十三条经依法登记，公司的经营范
围包括：医疗器械、医药、卫生材料、围包括：医疗器械、仪器设备及其零配
生化试剂、特医食品、保健食品等相关件以及与产品相关的软件产品的研发、
产品的研发、制造、销售及技术咨询与制造、销售及技术咨询与服务；药品、
服务；兼营化工、信息、租赁业务；本特殊医学用途配方食品、特殊膳食食
公司自产产品及相关技术的进出口业品、保健食品、保健用品、医用包装材
务（涉及配额许可证、国家有专项规定料、消毒剂、生物培养基、生物制品、
的商品应按有关规定办理；需要其他行生物试剂、化学试剂（不含危险化学
政许可项目，取得许可证后方可经营）。品）、卫生材料及医药用品、生物材料、
医用高分子材料、特种复合材料及制
品、精细化工材料、洗涤用品、电池、
化工产品（不含有毒有害、易燃易爆及
危险化学品）及相关产品的研发、制造、
销售及技术咨询与服务；医用计算机软
件产品的开发、销售及系统管理与维护
(法律、法规和国务院决定禁止的不得经
营;依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)；医疗科技、信
息科技、生物科技领域内的技术开发、
技术转让、技术推广服务、技术咨询；
兼营医疗服务、自有房屋租赁及销售、
机械设备租赁、普通货运；货物及技术
的进出口业务（不含国家禁止和限制的
货物及技术）。
除上述修订外，其他条款不变。
本事项尚需股东大会审议。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-051债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
债券代码：128039，债券简称：三力转债
调整前转股价格：人民币5.84元/股
调整后转股价格：人民币5.83元/股
本次转股价格调整生效日期：2019年6月4日
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 8日公开发行了620万张可转换公司债券（债券简称：三力转债，债券代码：128039），根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
根据2018年度股东大会决议，公司将实施2018年度权益分派方案：以2018年权益分派实施时股权登记日（即2019年6月3日）的总股本为基数，每10股分配现金红利 0.15元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
根据前述方案，三力转债转股价格将调整为5.83元/股【注】，调整后的转股价格自2019年6月4日（除权除息日）起生效。
【注：根据上述公式，P1=P0－D=5.84元/股-0.015元/股=5.825元/股≈5.83元/股。】
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-130债券代码：123030 债券简称：九洲转债
哈尔滨九洲电气股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2019年 10月 18日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知。会议于2019年 10月29日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过公司《2019年第三季度报告的议案》
公司董事会编制和审核的《2019年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2019年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2019年第三季度报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于出售全资子公司北京九洲电气有限责任公司100%股权的议案》
公司拟以人民币10,323.06万元价格向融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）转让全资子公司北京九洲电气有限责任公司100%股权。
详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于出售全资子公司的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司2019年第七次临时股东大会审议。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日