证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-124
江苏润和软件股份有限公司
关于限制性股票激励计划首次授予完成登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”或“润和软件”）已完成《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《关于调整公司2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》所涉及限制性股票的首次授予登记工作。现将相关事项公告如下：
一、限制性股票首次授予的具体情况
1、首次授予日：2014年12月9日
2、授予价格：9.99元
3、股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股
4、本次授予权益的分配情况
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|||||||获授权益数量占本||||
|||||授予权益数量|||司|获授权益数量占公|）|
|姓 名||职 务||||次拟授予权益比例||||
|||||（万股）||||总股本比例（%||
|||||||（%）||||
||高级副总裁||150.00||12.47%|||||
||董事、财务总监、董事会秘书||115.00||9.56%|||||
||董事、高级副总裁||100.00||8.31%|||||
||||730.00||60.68%|||||
||||1,095.00||91.02%|||||

鉴于《江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》中确定的首次授予的激励对象戚华、汤国强、高磊、罗亮、程劲松、刘彬、
丁云峰、蒋杰、朱亮、刘欢欢、赵亚光、杨清安、祁同林、江钱、李红伟等 15人因个人原因离职而导致其不具备激励资格或自愿放弃参与本次股权激励计划，公司于 2014年 12月 9日、2014年 12月 18日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于调整公司 2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》对本次激励对象名单和授予权益数量进行了相应调整。除此以外，公司首次授予激励对象与 2014年第五次临时股东大会批准的股权激励计划中列示的激励对象名单相符。
公司本次股权激励计划的首次授予激励对象名单详见公司在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站发布的公告。
5、解锁安排：激励计划首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后，激励对象应当在未来36个月内分三期解锁，具体时间安排如下：
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|解锁期||解锁时间|解锁比例|
||自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|||
||自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|||
||自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|||

6、解锁条件：
（1）达到公司业绩考核条件
激励计划首次授予的限制性股票分三期进行解锁，对应的业绩考核期为 2014年、2015年、2016年三个会计年度，公司业绩考核指标为归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润和营业收入。各年度业绩考核目标如下：
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|解锁期|业绩考核目标|

（1）2014年的净利润较2013年增长率不低于50%；
第1期解锁
（2）2014年的营业收入较2013年增长率不低于50%。
（1）2015年的净利润较2013年增长率不低于100%；
第2期解锁
（2）2015年的营业收入较2013年增长率不低于110%。
（1）2016年的净利润较2013年增长率不低于200%；
第3期解锁
（2）2016年的营业收入较2013年增长率不低于150%。
激励计划限制性股票锁定期内，各年度归属于母公司所有者的净利润及归属
于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授权日前最近三个会
计年度的平均水平且不得为负。
（2）达到个人绩效考核条件
激励对象的个人绩效考核条件按照公司制定的考核办法予以执行，公司分年度对激励对象进行绩效考核并确定考核结果。个人绩效考核结果分为五个等级，不同等级就对应解锁期所获授的限制性股票的可申请解锁比例有所不同，具体如下：
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|考核等级||A|B||C||D|E|
||100%|||80%||60%|||

注：考评结果为A、B的即达到完全解锁条件，考核结果为C、D的仅可完成部分解锁，考评结果为E的不得解锁。
二、首次授予股份认购资金的验资情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 12月 19日出具了“会验字[2014]3208号”《验资报告》，对公司新增注册资本实收情况进行了审验，确认截至 2014年 12月 18止，公司已收到限制性股票激励对象认缴出资款109,390,500.00元，其中新增股本10,950,000.00元，增加资本公积（资本溢价）98,440,500.00元，全部以货币出资。
三、首次授予股份的上市日期
公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2014年12月9日，首次授予股份的上市日期为2014年12月31日。
四、股本结构变动情况表
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||本次变动前||||增减变动||本次变动后||
|项 目|数量（股）||比例||数量||数量|比例|
||||（%）||（股）||（股）|（%）|
||143,943,024|52.60%||10,950,000||154,893,024|||
||39,102,097|14.29%||7,300,000||46,402,097|||
||4,344,677|1.59%||-||4,344,677|||
||7,913,250|2.89%||3,650,000||11,563,250|||
||30,030,000|10.97%||-||30,030,000|||
||62,553,000|22.86%||-||62,553,000|||
||129,723,750|47.40%||-||129,723,750|||
||273,666,774|100.00%||10,950,000||284,616,774|||

本次限制性股票首次授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票首次授予完成后，以新股本 284,616,774股摊薄计算，公司2013年度每股收益为0.27元。
六、对公司控制权的影响
本次限制性股票首次授予完成后，公司股份总数由 273,666,774股增加至 284,616,774股，公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司及实际控制人周红卫、姚宁的持股比例亦相应发生变化，具体情况如下：
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|||首次授予前||||首次授予后||
|股东名称||||||||
|||持股数（股）||持股比例||持股数（股）|持股比例|
||62,553,000||22.86%||62,553,000|||
||29,264,033||10.69%||29,264,033|||
||13,800,000||5.04%||13,800,000|||
||105,617,033||38.59%||105,617,033|||

本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、募集资金使用计划及说明
本次定向发行限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2014年12月26日