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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-049
北京旋极信息技术股份有限公司
关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更的议案》，公司董事会同意豁免北京都在哪网讯科技有限公司（以下简称“都在哪网讯”）经营团队2018年-2020年业绩补偿义务，都在哪网讯原股东将代替经营团队对上市公司进行补偿，其中2018年补偿款共计3,678,756.4125元，现将具体内容公告如下：
一、原承诺内容及业绩承诺实现情况
公司于2018年1月16日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自有资金3,000万元增资北京都在哪网讯，增资完成后，公司持有都在哪网讯15%股权。
都在哪网讯承诺未来三年即2018年、2019年、2020年完成以下指标，每年完成“净利润”或“估值”中的任一目标即作为完成承诺：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年||2019年||2020年|
|净利润|600万元||2000万元||3500万元||
|估值|2.2亿元||2.8亿元||5亿元||

若未完成任一承诺的目标，都在哪网讯原股东及经营团队应对公司进行赔偿，赔偿金额在都在哪网讯原股东及经营团队之间按照1：1进行分配。其中原股东承担的赔付金额在各股东之间按照持有都在哪网讯股权的比例分配；经营团队承担的赔付金额由实际经营团队各人员等比例分配。
2018年，都在哪网讯经审计归母扣非净利润为-10,350,028.50元，且未实现
新一轮融资，未能达成业绩承诺。根据业绩承诺公式计算，都在哪网讯原股东及
实际经营团队需赔付金额=（6,000,000-（-10,350,028.50））*15%*3=7,357,512.825元。根据 1:1承担的分配原则，原股东和实际经营团队分别需要赔付的金额=7,357,512.825*50%=3,678,756.4125元。其中原股东北京众合高科信息技术有限公司（以下简称“众合高科”）和陈江涛先生原持有都在哪网讯的股权比为6:4，因此众合高科需要赔付的金额=3,678,756.4125*60%=2,207,253.8475元，陈江涛先生需要赔付的金额为=3,678,756.4125*40%=1,471,502.565元。目前公司已收到陈江涛先生及众合高科的赔偿款共计3,678,756.85元。
二、本次承诺事项变更的原因
经过公司与都在哪团队进行分析讨论，公司认可都在哪网讯2018年度未能完成业绩，与宏观环境下行有一定关联，除此之外，团队在产品定位、产品开发进度及市场推广上也存在一些问题，经营目标未能顺利完成，运营团队也承担一定的责任。考虑到在过去的一年团队所付出的努力以及团队依然保留很强的战斗力，且本着不打压团队工作积极性考量，公司决定豁免经营团队2018年-2020年的业绩承诺赔偿责任。
三、变更后的承诺内容
因考虑都在哪网讯经营团队积极性，公司拟豁免经营团队业绩补偿，但考虑由此可能给上市公司造成的经济损失，经与各方友好协商，都在哪网讯原股东将代替经营团队对上市公司进行补偿，即2018年-2020年的业绩承诺变为：若未完成任一承诺的目标，都在哪网讯原股东应对公司进行赔偿，赔偿金额在各股东之间按照持有都在哪网讯股权的比例分配。
目前公司已收到陈江涛先生及众合高科的2018年业绩承诺赔偿款共计3,678,756.85元。2018年需由经营团队进行赔偿的3,678,756.4125元，将由原股东按照其持有都在哪网讯的股权比例对上市公司进行赔付，即原股东众合高科需要赔付的金额为2,207,253.8475元，陈江涛先生需要赔付的金额为1,471,502.565元。
原股东众合高科和陈江涛已于5月13日签署承诺函同意此赔付事项，并承诺于2019年12月31日前完成2018年度业绩承诺补偿。
四、审议批准程序
《关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更的议案》已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，根据《上市公司监管指引第4号》中的相关规定，董事会上述变更方案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，承诺相关方及关联方回避表决。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次承诺事项变更的审议、决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，符合证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及相关规定要求，该等方式能有效解决上市公司权益损害问题，并有利于保护上市公司或其他投资者的利益。
综上，我们同意《关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更的议案》并同意此议案提交股东大会审议，同时承诺相关方及关联方应回避表决。
六、监事会意见
本次承诺变更符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，有利于保护公司及中小投资者利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，因此，我们同意《关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更的议案》并同意此议案提交股东大会审议，同时承诺相关方及关联方应回避表决。
七、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
《独立董事关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更的独立意见》
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-002
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司拟发行长期限含权中期票据（永续票据）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为支持公司业务发展，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过15亿元长期限含权中期票据（简称“永续票据”）。
一、永续票据发行方案
1．注册规模：不超过15亿元；
2．发行期限：3+N年；
3.募集资金用途：主要用于补充流动资金、置换有息债务、项目建设，或用作项目资本金；
4．发行利率：本期中期票据采用固定利率计息；前 3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年调整一次票面利率。
5．决议有效期：本次发行永续票据的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
本事项尚需股东大会审议,并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、申请授权事项
为提高工作效率,根据有关法律法规及公司章程规定,提请股东大会授权公司经理层负责永续票据发行工作，根据实际情况及公司需要实施与永续票据发行有关的一切事宜，包括但不限于：
发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续票据发行有关的一切事宜)；
2．决定聘请为永续票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3．修订、签署和申报与永续票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续票据的相关申报、注册和信息披露手续；
4．在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对永续票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
三、审议程序
本事项已经公司第八届董事会 2018第一次会议会议审议通过，尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
公司第八届董事会2018年第一次会议决议；
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年1月3日
完美环球娱乐股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议事前认可事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《完美环球娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于非公开发行股票预案的议案等相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表意见如下：
一、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
1、本次非公开发行对象中，池宇峰先生为公司实际控制人并担任公司董事长；完美一号为公司员工持股计划；石河子浩天为池宇峰先生持有90%财产份额的合伙企业，因此本次非公开发行股票构成关联交易；
2、公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》内容和形式均符合相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，没有损害公司与股东利益的情形；
3、本次公司非公开发行股票的事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情形；我们一致同意公司将本次非公开发行股票的相关议案提交公司董事会审议。
二、关于本次员工持股计划相关事项的事前认可意见
1、员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形，符合公司的长远发展和社会公众股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
2、我们一致同意将上述相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议事前认可事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签字：
李勇 董弘宇 施丹丹
独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第五届董事会第四次会议相关事项进行了审议，现发表如下意见：
1、关于对公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见
公司不存在中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展；公司董事会中与员工持股计划有关联的董事已根据相关规定回避表决；董事会审议和决策程序合法、合规。因此，我们同意公司实施第三期员工持股计划，并将员工持股计划有关议案提交股东大会审议。
2、关于补选非独立董事的独立意见
经审阅曾开天先生履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。曾开天先生符合担任公司非独立董事资格；其教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司非独立董事的职责要求，本次选举曾开天先生作为非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
3、关于对子公司提供担保额度的独立意见
独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见公司为全资子公司提供担保，有利于全资子公司的正常经营，提高其融资能力。公司在担保期内有能力控制风险，该项担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
全体独立董事同意公司对全资子公司提供担保。
独立董事：倪宁朱宁尹斌陈建林二〇一九年六月十八日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-051山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次交易尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年3月21日发布了《重大事项临时停牌公告》，2016年3月22日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票自 2015年 3月 21日开市起停牌；经确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年3月25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自 2015年 3月 28日开市时起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告
2016年6月8日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。详情请见公司于 2016年 6月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
目前，本次重组的审计、评估工作正在快速推进，本次交易涉及的相关协议已经顺利签署。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深
圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于智度科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0031号
致：智度科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2018年第二次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第三十九次会议决定召开。2018年1月6日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《智度科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知公告》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(采取累积投票制，应选3人) 1.01非独立董事赵立仁
1.02非独立董事熊贵成
1.03非独立董事孙静
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(采取累积投票制，应选2人) 2.01独立董事段东辉
2.02独立董事余应敏
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》(采取累积投票制，应选 2人)
3.01监事肖欢
3.02监事石睿
4、《关于聘请 2017年度审计机构的议案》
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2018年1月23日（星期二）下午14:30；互联网投票系统投票开始时间为2018年1月22日下午15:00-2018年1月 23日下午15:00；交易系统进行网络投票的时间为2018年1月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室；表决方式为：现场表决与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止2018年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共7人，代表股份469,608,243股，占公司股份总数的48.6282%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共 10人，代表股份 179,129,446股，占公司股份总数的18.5490%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次股东大会审议的议案1-议案3涉及选举两名以上的董事、监事，需采用累积投票的方式进行表决。本次股东大会审议的全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：单独或者合计持有上市公
司5%以下股份的股东、担任公司董事、监事、高级管理人员之外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案1-议案3涉及选举两名以上的董事、监事，需采用累积投票制进行选举，候选董事、监事按照得票数从高到低的顺序当选；本次股东审议的议案4需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案1-议案 3采用累积投票选举的非独立董事赵立仁、熊贵成、孙静，独立董事段东辉、余应敏，非职工监事肖欢、石睿均已按照得票从高到低的顺序当选；本次股东审议的议案4已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于智度科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
王凤
2018年1月23日
广东格林律师事务所
关于广州友谊集团股份有限公司 2013年年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：广州友谊集团股份有限公司
广东格林律师事务所（以下简称“本所”）受广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派苏斌律师、黄日雄律师出席公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其它相关法律、行政法规和规范性文件的规定，对贵公司提供的以下文件和有关事实进行了核查和验证，包括且不限于：
A、《公司章程》；
B、公司 2014年 5月 30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2013年年度股东大会的通知》；
C、公司 2013年年度股东大会会议文件；
D、公司 2013年年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2013年年度股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 5月 30日刊登于中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，以公告形式通知召开股东大会。
经本所律师审查，公告载明了股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，
并按《上市公司股东大会规则》有关规定对有关议案的内容进行了充分的披露。公告刊登 2013年年度股东大会通知日期距本次股东大会的召开日期已超过 20日。
2、本次股东大会于 2014年 6月 19日上午10：00在广州市越秀区环市东路 369号公司友谊商业大厦 15楼多功能会议厅召开，由公司董事长房向前先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
本所律师对出席会议的公司国家股、法人股股东的单位证明、法定代表人身份证明、持股证明及授权委托证明和对个人股股东个人身份证明、股东账户登记证明、持股证明及授权委托证明的审查，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 16人，代表公司股份 187,204,120股，占公司股份总数的52.15%。
2、出席会议的其他人员
出席本次股东大会的除上述股东、股东代表及委托代理人外，尚有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师共计 16人。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于 2013年年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于 2013年年度报告及其摘要的议案》；
3、《关于 2013年年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于 2013年年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2013年年度利润分配预案的议案》；
6、《关于聘任会计师事务所的议案》；
7、《关于第七届董事会董事（含独立董事）候选人提名议案》
8、《关于第七届监事会监事（含外部监事）候选人提名议案》
经本所律师审查，全部议案属于《公司章程》所规定的普通决议的范畴，其中第 7项、第 8项议案按照《公司章程》第 82条规定，实行累积投票制选举董事、监事，其中非独立董事与独立董事的选举分开进行。本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，就上述列明的议案，以记名投票方式进行了逐项投票、选举表决，并在公司 2名股东现场监票下，当场公布了表决结果。全部议案均获出席本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过，符合《公司法》及《公司章程》关于普通决议及特别决议的规定，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，出席股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会的表决程序合法有效。
本法律意见书正本三份，副本三份，正本与副本具有同等效力。
广东格林律师事务所
负责人： 潘滔
经办律师：苏斌 、黄日雄
2014年 6月 19日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2018-063欧普康视科技股份有限公司
关于签订战略合作备忘录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次签署的战略合作备忘录属于意向约定，具体的实施内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，敬请广大投资者注意投资风险。
对公司2018年度的经营业绩不会产生重大影响。
公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欧普康视”、“甲方”）与深圳市康康网络技术有限公司（以下简称“深圳康康”、“乙方”）马瑞轩先生、尹虎岗先生近日在安徽省合肥市签订了《欧普康视科技股份有限公司与深圳市康康网络技术有限公司之战略合作备忘录》，公司拟以受让股权的方式对深圳康康进行投资，以 1200万元的价格购买马瑞轩先生和尹虎岗先生持有的深圳康康12%的股权，转让后公司共计持有深圳康康12%的股权。
（一）标的公司基本情况
公司名称：深圳市康康网络技术有限公司
法定代表人：马瑞轩
注册资本：641.0222万人民币元
统一社会信用代码：91440300319678892N
设立时间：2014年12月04日
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路011号方大大厦602室
经营范围：计算机集成电路、计算机软硬件、网络技术开发与销售、技术咨询(不含限制项目);经营电子商务;电子产品,照明器具,电子动漫及衍生产品设
计开发及销售;教育培训;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须许可后方可经营)。
主营业务情况介绍：标的公司是一家智能硬件研发生产企业，定位于“科技关注儿童成长”，专注于儿童学习台灯研发和在线教育增值服务方案，致力于为 3-14岁儿童提供高品质照明产品和家庭场景下的在线教育服务。目前主要产品为腾讯儿童智能台灯（腾讯授权），并为用户提供“云老师”作业批改与辅导等在线教育增值服务。
股东构成：截止本协议签署日，标的公司的股权结构如下：
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|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|持股比例|
|1|马瑞轩|33.09%|
|2|深圳市丰景共享网络科技合伙企业（有限合伙）|20.00%|
|3|张佩华|7.80%|
|4|尹虎岗|7.80%|
|5|中国宝安集团资产管理有限公司|6.7502%|
|6|彭俊杰|5.46%|
|7|任广意|4.68%|
|8|中国汇富控股有限公司|2.999%|
|9|深圳宝盛互惠投资管理合伙企业(有限合伙)|2.2497%|
|10|陈尚模|5.00%|
|11|深圳市致诚博瑞投资合伙企业（有限合伙）|3.33%|
|12|郭丽琴|0.833%|
|合计||100.00%|

（二）协议对方基本情况
1、丙方 1
马瑞轩，男，中国公民，身份证号：42011119740********，住所：深圳市南山区，持有标的公司33.09%股权。
2、丙方 2
尹虎岗，男，中国公民，身份证号：1406031985********，住所：北京市海
淀区，持有标的公司7.8%股权。
3、协议对方与公司的关系
协议对方与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）本次投资合作方式
公司拟以受让股权的方式对乙方进行投资，以合计 1200万元的价格分别受让马瑞轩持有的深圳市康康网络技术有限公司10%的股权、尹虎岗持有的深圳市康康网络技术有限公司2%的股权，受让后公司持有深圳市康康网络技术有限公司12%的股权。
（二）投资款约定
正式投资协议签署后，将投资款 1000万元、200万元一次性依次分别转入丙方 1和丙方 2指定账户，丙方 1和丙方 2须在该款项转入账户后的 10个工作日之内完成股权转让的相关法律手续。
（三）业绩承诺
1.业绩考核年度指：自本备忘录签订之日起连续 12个月为一个考核周期，简称“考核年度”。
2.丙方承诺乙方三个考核年度实际净利润须依次达到800万元、1200万元、1800万元。
（四）补偿机制
若乙方在三个考核年度内任一考核年度未完成业绩承诺，甲方有权要求丙方以现金、股权或股权回购的方式给予甲方补偿，同时丙方 1将其持有的乙方8%的股权质押给甲方作为业绩承诺补偿义务的担保。
三、本次投资合作对公司的影响
2、本次投资合作有利于丰富公司的业务布局，利于公司在相关视力保健领域的延伸发展探索，同时，提升公司的盈利能力和市场份额，符合公司发展战略。
四、签订协议的审议决策程序
本次签订的备忘录为战略意向性合作协议，公司将根据合作事项的进展情况，按相关法律法规和规范性文件规定的程序积极推进内部决策、决议、审批、备案等各项程序和手续，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
五、重大风险提示
1、本次签订的《战略合作备忘录》仅为合作意向书，各方需履行各自的决策程序，同时各条款内容需进行进一步协商和谈判，最终合作能否达成存在不确定性。
2、本次合作的具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《欧普康视科技股份有限公司与深圳市康康网络技术有限公司之战略合作备忘录》
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2015-34
普洛药业股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月25日下午14:30
（2）网络投票时间：2015年6月24日-2015年6月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 24日下午 15:00至 2015年 6月 25日下午 15:00的任意时间。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止 2015年 6月 17日（周三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司邀请的见证律师。
7、会议地点：普洛药业股份有限公司会议室
二、会议审议事项：
1.《关于公司2015年新增关联交易的议案》
2.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
4.《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
上述议案相关披露请查阅2015年6月9日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记；法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。
2、登记时间：2015年6月25日上午9:00起
3、登记地点：浙江省东阳市横店江南路333号，普洛药业股份有限公司证券部4、股东可以用信函或者传真方式登记
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票程序：
1、投票代码：360739
2、投票简称：普洛投票
4、在投票当日，“普洛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入投票代码：360739
（3）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|序号|议 案|申报价格|
|0|总议案：表示对以下议案的统一表决|100.00|
|1|《关于公司2015年新增关联交易的议案》|1.00|
|2|《关于修订<关联交易决策制度>的议案》|2.00|
|3|《关于制定<对外担保管理制度>的议案》|3.00|
|4|《关于制定<对外投资管理制度>的议案》|4.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）投票注意事项：
a、对于总议案 100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决，对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1）；1.02元代表议案1中子议案（2）；依此类推。
b、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
c、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 6月 24日 15:00至 2015年 6月 25日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联系人：楼云娜
联系电话：0579-86557527
传真： 0579-86558122
2、其他
本次现场会议会期半天，与会股东及代理人食宿及交通费自理；
（五）、授权委托书（见附件）
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2015年6月8日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司于2015年6月25日下午14:30召开的2015年第一次临时股东大会，并按以下意见行使对会议提案的表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|授 权 事 项||||||
|序号|议 案|同意|反对|弃权|回避|
|1|《关于公司2015年新增关联交易的议案》|||||
|2|《关于修订<关联交易决策制度>的议案》|||||
|3|《关于制定<对外担保管理制度>的议案》|||||
|4|《关于制定<对外投资管理制度>的议案》|||||

注：请在相应意见栏里打“√”
委托人股东姓名（签名）：
（或法定代表人签字盖章） 受托人姓名（签名）：
委托人身份证号码（或营业执照号）： 受托人身份证号码：
委托人股东证券账户：
委托人股东持股数： 委托日期： 年 月 日
注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；
3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-094广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于子公司对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）与昭通市高速公路投资发展有限责任公司及自然人黄勇军共同出资在云南省昭通市设立合资公司。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-091）。
近日，公司接到富顺光电通知，合资公司工商注册相关手续已办理完毕，并领取了云南省昭通市工商行政管理局核发的营业执照，具体信息如下：
名 称：云南顺华智能科技有限公司
统一社会信用代码：91530600MA6KUB4U0W
类 型：有限责任公司(国有控股)
住 所：云南省昭通市昭阳区工业园区创新创业园第 2栋
法定代表人：陈棉勇
注册资本：3,800万元
成立日期：2017年07月14日
营业期限：20年
经营范围：LED显示屏、LED照明产品、LED可变情报板、LED交通诱导屏、LED节能灯、LED路灯、LED夜景灯、LED隧道灯、LED交通信号灯、广告机、智能交通控制系统、智能排队管理系统、智能电子通道系统、电动汽车充电桩生产、运营、管理；太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、太阳能专用锂电池、铅酸电池、胶体电池、立体停车场、电子元器件以及软件的研发、生产和销售；电子工程施工和城市道路照明工程施工、安装；智慧城市的软硬件平台开发、销售及运行维护；节能技术的开发及咨询服务；智能包装机械的研发、
生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年 7月19日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0143浙江星星科技股份有限公司
关于公开发行公司债券批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）核发了《关于核准浙江星星科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]2300号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极准备相关事宜。但因宏观经济形势影响，债券市场利率变化造成发行公司债券成本过高，继续推进公司债券的发行工作将不利于公司节约财务成本，优化融资结构。因此，为维护公司及投资者利益，公司未在中国证监会核准发行之日（核准日期2017年12月12日）起的12个月内实施首期债券发行，该批复将到期自动失效。
目前公司经营正常，本次公开发行公司债券批复到期不会对公司目前的经营活动造成影响。
根据相关规定，公司后续如再推出债券发行计划，需重新召开董事会和股东大会进行审议，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-038
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）股票于2016年3月24日开市起停牌，具体内容请见公司于2016年3月24日、3月26日、4月1日、4月12日披露的《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》和《关于重大事项停牌的进展公告》。
公司股票停牌的原因：2016年3月21日（美国时间），美国商务部工业与安全局（BIS）将本公司加入实体名单。根据该决定，美国出口管制条例（EAR）下的产品供应商需申请出口许可才可以向本公司供应该等产品，并实行否决性假设的许可审查政策。该决定实质是限制公司从美国进口部件和配件，用于产品制造和销售。
公司股票停牌期间，经公司综合评估，限制公司从美国进口美国产品的事项对公司个别业务板块有影响，但影响可控。一是，公司目前有油田专用设备制造板块、油田工程技术服务板块、油气工程建设服务板块、天然气集输及液化装置板块、环保工程技术服务板块、工业服务板块等多个业务板块，只是个别板块的一部分产品受到从美国采购部件的限制；二是，该事项将促使公司加速国产化替代和全球采购替代，形成更具竞争力的成本优势；三是，该事项不影响公司产品和服务出口到美国。
鉴于上述情况，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：杰瑞股份，代码：002353）将于2016年4月19日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
木林森股份有限公司独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第二届董事会第十一次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司 2014年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、2014年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、2014年度，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告
期的对外担保事项。
二、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司建立了一整套较为健全和完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要。报告期内，各项内部控制制度得到了有效执行。同意公司 2014年度内部控制自我评价报告。
三、对公司2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为，公司在结合现有业务规模和稳定增长的实际情况下，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟订了 2014年度利润分配预案，符合《公司章程》中利润分配政策的要求，该预案符合公司实际情况，我们同意公司2014年度利润分配预案，并提交公司2014年度股东大会进行审议。
四、关于使用自有资金购买保本短期理财产品的独立意见
公司加大与部分客户及供应商的票据结算力度，银行承兑汇票及信用证结算比例的增加导致公司存于银行的保证金亦不断增长，而公司使用自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金，能够使资金的利用效益最大化、降低财务费用，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。
我们同意公司使用不超过 120,000.00万元自有资金购买保本短期理财产品，上述额度内资金可以循环使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签署：
鄢国祥 罗元清 王钢
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-051广东达志环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通知于2019年6月10日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年6月13日14：30在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事5人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》等文件的有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，拟同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。首次授予的 2018年限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象人数为 58名，可解除限售的限制性股票数量为 162,400股，占公司目前股本总额70,406,000股的0.23%。
公司独立董事、监事会已发表了明确意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
董事蔡志斌先生和董事陈新先生作为本次激励计划的激励对象，回避表决；
激励对象蔡志斌先生为董事长蔡志华先生之兄，董事长蔡志华先生作为关联董事
回避表决。其他无关联董事参与本议案的表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
因可参与本议案表决的无关联董事人数不足三人，该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
3、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东达志环保科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的法律意见书》。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-106北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书1项，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种双镜头光学倍数拓展的变焦摄像机|ZL201720159793.0|2017年2月22日|2017年10月13日|实用新型专利|北京汉邦高科数字技术股份有限公司|

注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。
本实用新型专利提供一种双镜头实现光学倍数拓展的变焦摄像机，简称双镜头变焦距拼接摄像机，通过2个固定设置的电动可变焦镜头实现全景监控，并进一步可以实现两个镜头的焦距平滑拼接而拓展摄像机整体焦距的可变长度，通过视频拼接技术将2个摄像头的图像合并成一路视频输出，并进行H.264或H.265编码再经过网络数据打包发送，目的是打破单个监控镜头带来的光学技术门槛，简化了施工安装，提升了用户体验，是一种既经济又实用的全景监控变焦摄像头。
上述专利所涉及技术与公司主要技术相关，将应用于公司相关业务中。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-35河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“本公司”）于 2017年 12月 23日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知。
2、会议于 2017年 12月 25日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应出席董事 6人，实到董事 6人（董事焦树阁先生、杨东升先生以通讯表决的方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，本公司监事、高级管理人员列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司高级管理人员职务调整的议案。
根据公司管理需要，游牧先生职务由总裁调整为副总裁,且继续担任公司董事职务，游牧先生担任副总裁的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一七年十二月二十七日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-077
浙江金固股份有限公司
关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 16日召开第三届董事会第二十六次会议、2015年 12月 3日召开 2015年第四次临时股东大会分别审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据上述议案，公司本次非公开发行 A股股票股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起 12个月。
公司于 2016年 11月 16日召开第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于提议召开 2016年第五次临时股东大会的议案》等议案，同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至公司 2016年第五次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月。
公司董事会审议通过的《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》尚需经公司2016年第五次临时股东大会审议批准。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会