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证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2016-008
广东高乐玩具股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2016年 4月 7日在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2016年 3月 27日直接送达。应出席监事3名，监事陈淑芳出差在外，委托监事马少滨代为表决，实际出席监事2名，有效表决票数为3票，会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
本项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2015年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
公司《2015年年度报告》全文及其摘要刊登于2016年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同时刊登于 2016年 4月 9日的《证券时报》、《中国证券报》。
（三）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财
务决算报告》。
本报告期内，公司实现营业收入414,433,040.77元，同比略微下降0.62%；
实现归属于上市公司股东的净利润55,855,800.20元，同比上升21.96%；基本每股收益0.1179元，同比增长21.92%。截止2015年12月31日，公司总股本47,360万股，资产总额1,241,810,250.99元，同比增长4.11%；归属于上市公司股东的净资产为1,217,362,787.66元，同比增长2.99%。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
《2015年度财务决算报告》具体内容详见2016年4月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配方案》。
经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为55,919,042.63元，提取法定盈余公积金5,591,904.26元，加上年初未分配利润224,477,554.58元，再减去2015年度已分配普通股股利 23,680,000.00元，公司可供股东分配的利润为 251,124,692.95元，资本公积余额436,115,605.07元。
公司本年度利润分配方案为：拟以2015年12月31日总股本473,600,000股为基数，向全体股东每10股送红股 1股并派发现金0.50元（含税），同时以资本公积每10股转增 9股。本次利润分配共计需向股东派发现金红利23,680,000.00元，本利润分配方案实施后剩余未分配利润为180,084,692.95元，公司总股本增加至947,200,000股。资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
监事会成员一致认为公司上述利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,考虑了公司长远发展和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。本分配预案待2015年年度股东大会通过后实施。
《2015年度利润分配方案公告》具体内容详见2016年4月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
（五）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内
部控制自我评价报告》。
监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2016年4月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2016年 4月 9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
（七）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用 2016年度审计机构的议案》。
鉴于公司 2015年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且为公司服务年限较长，为保证审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需求，董事会拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
本项议案需提交2015年年度股东大会审议。
《关于聘用2016年度审计机构的公告》具体内容详见2016年4月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
（一）第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月九日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-071浙江晶盛机电股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2019年11月7日以电子邮件方式发出，会议于2019年11月14日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及公司相关制度的要求。同意公司将 50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2019年11月 15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会
2019年 11月15日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2017-021江苏南方轴承股份有限公司
关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第十七次（临时）会议、2016年5月18日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》：同意使用最高额度不超过人民币10,000万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该10,000万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件（具体内容详见2016年4月22日和2016年5月19日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2016-020、2016-024、2016-026）。
公司于2017年5月23日签订了款理产产品。现将有关事项公告如下：
一、与兴业银行股份有限公司常州支行签订理财产品主要内容
协议（一）：
1)产品名称：金融结构性存款
2)产品类型：保本浮动收益型
3)理财货币：1000万元人民币
4)存款挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格
5)挂钩标的观察日/期间：2017年5月23日至2017年7月24日
6)存款收益：4.08%；
7)理财成立日：2017年5月23日
8)理财到期日：2017年7月24日
二、风险提示
1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况而定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则甲方获得的实际收益可能低于甲方的预期收益目标。
2、提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
三、风险应对措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对本次购买理财产品的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保
公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行
的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过购买银行保本理财产品，可以提高暂时闲置的超募资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，已到期的信托及理财产品的本金及收益均已如期收回。过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的银行理财产品及信托投资26,000万元（含本次1,000万元），尚未到期的理财资金14,000万元，占公司最近一期（2016年）经审计的总资产的18.62%。未超过股东大会授权董事会投资银行理财产品及信托产品的金额范围和投资期限。
六、其他事项说明
公司与兴业银行股份有限公司常州支行无关联关系。
七、备查文件
1、兴业银行股份有限公司常州支行与公司签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议》。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一七年五月二十五日
中信建投证券股份有限公司
关于天津膜天膜科技股份有限公司
调整募集资金投资项目建设进度的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对津膜科技调整募集资金投资项目建设进度的情况进行了核查，具体情况如下：
一、津膜科技首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]639号）文核准，天津膜天膜科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，发行价格每股人民币 16.78元，募集资金总额 48,662.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 44,554.50万元，超募资金为 12,574.90万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所于 2012年 6月 27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了XYZH/2011A9097《验资报告》。津膜科技对上述资金进行了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金建设以下项目：复合热致相分离法高性能 PVDF中空纤维膜产业化项目、海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目、技术研发中心项目、营销网络建设项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。截至 2013年12月31日，募集资金简要使用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金承诺投资总额 （1）|累计投入金额（2）|
|14,717.00|6,381.21|
|12,248.00|3,427.77|
|3,826.00|3,078.80|
|1,188.60|1,103.90|

三、本次拟调整募投项目投资进度的明细表
公司拟对募集资金投资项目的投资进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
||
|-|
|原计划达到预定可使用状态日期|
|2014-3-31|
|2014-3-31|

四、募集资金投资项目调整进度的原因说明
截至 2013年 12月 31日，公司的募集资金投资项目“复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化”、“海水淡化预处理膜及成套装备产业化”建设进度较预计进度有所滞后，主要是由于 2013年冬季空气雾霾影响，二月春节期间基建工程和消防安全等验收工作进展缓慢；此外部分采购或定制设备的进厂进度也因此延期，一定程度上影响了募集资金投资项目的调试、验收进度。目前公司已加快跟进、落实，确保按调整后计划完成项目建设。
五、项目调整对公司生产经营的影响
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际建设情况做出的慎重决策，没有调整投资总额和建设规模，不存在改变募集资金投向的情形；项目的建设延缓不会对公司的生产经营造成影响。
公司本次对募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行略微延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。
保荐机构提请投资者注意：尽管公司本次对募集资金项目达到预定可使用状
态的时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体
股东的利益，但招股书中关于募集资金投资项目的实施进度欠谨慎；保荐机构将敦促津膜科技对募集资金项目进行审慎实施并严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定及时履行信息披露义务。
六、项目进度调整的审议程序和专项意见
1、2014年3月19日，公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》，同意原定募集资金投资项目“复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化”和“海水淡化预处理膜及成套装备产业化”建设进度延后两个月。
2、2014年3月19日，公司召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》。
3、独立董事的独立意见
经核查后，我们认为：公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，符合公司募投项目建设的需要。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司募集资金投资建设项目延期实施。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司调整募集资金投资项目建设进度是基于募投项目的实际情况而做出的审慎调整，符合公司募投项目建设的需要；公司独立董事发表了独立意见，同意公司募集资金项目延期实施；该事项已经公司董事会、监事会审议通过。保荐机构对公司调整募集资金投资项目建设进度无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司调整募集资金投资项目建设进度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
蔡诗文 肖鹏
中信建投证券股份有限公司2014年3月20日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2018－045
红宝丽集团股份有限公司
关于第一大股东进行股票质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）的函告，宝源投资办理了部分股票质押式回购交易的购回业务，其持有的公司2,360万股限售股解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解 除 质押 股 数(万股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宝源投资|是|2,360|2017年10月20日|2018年11月21日|中泰证券股份有限公司|14.00%|
|合计|-|2,360|-|-|-|14.00%|

二、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，宝源投资持有公司股份 16,855.7489万股，占公司总股本的28.00%；其中，已办理质押登记的股份为 13,039.99万股，占所持公司股份总数的77.36%，占公司总股本的21.66%。
三、备查文件
1、质押提前购回证明。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018052大族激光科技产业集团股份有限公司
关于投资建设滚动功能部件产品项目(第一期)的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：滚动功能部件产品项目（第一期）
投资金额：约3亿元人民币
一、投资项目概述
（一）大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）根据业务需要，结合滚动功能部件产品（直线导轨和滚珠丝杆）项目建设整体规划，拟自筹资金约3亿元人民币投资建设滚动功能部件产品项目（第一期）。
（二）2018年 7月 30日，公司召开第六届董事会第十七次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于投资建设滚动功能部件产品项目(第一期)的议案》。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）进入滚动功能部件产品领域的基本情况
为适应市场需求，公司在2018年初成立传动机械产品线，并相继在传动机械产品线下设滚珠丝杠产品开发部、直线导轨产品开发部、滚动功能部件研究院等多个部门。针对滚动功能部件项目的开展，经过前期对材料、产品结构、热处理工艺、加工工艺的研究，并对日本及欧洲等地知名设备厂商的实地考查以及对竞争对手的相关市场调研，已掌握了产品的设计及制造工艺，并具备了自行完成具有一定市场竞争力的滚动功能部件产品设计与制造的能力。目前，项目已进入产品试样、设备采购、厂区规划建设即产能评估和产线布局阶段。
（二）拟投项目基本情况
1、项目名称：滚动功能部件产品项目（第一期）
2、项目选址：本项目拟在佛山市顺德区均安镇申请工业用地。
设备，如三面磨、滑块内圆磨、螺纹磨、感应热处理设备等，同时引入一体包覆射出技术，丝杠螺纹滚扎技术，精密级丝杠及螺母加工技术等多项核心技术，能够实现规模生产，大幅度降低生产制造成本，获取较强的价格竞争优势。本项目产品包括滚珠丝杠及直线导轨产品，主要应用于数控机床、激光装备、工业自动化、电动汽车领域。
4、计划投资完成期限：约15个月。
5、项目资金来源：公司自筹
（三）项目可行性分析
1、本项目符合国家相关产业鼓励政策。本项目的实施符合国家发展高端制造及核心配套产业发展规划的要求，属于国家鼓励投资项目，得到一系列产业政策的支持。如：国家发改委“产业结构调整指导目录（2013年修正）”、工信部“机床工具行业“十二五”发展规划”、国务院“高档数控机床与制造装备科技重大专项”、国家发改委等“当前优先发展的高技术产业化重点领域指南”等均鼓励发展滚动功能部件项目。
2、滚动功能部件行业市场需求巨大，市场前景广阔。滚动功能部件广泛应用于数控机床、工业自动化、电动汽车等领域，市场容量巨大，且前景良好。
三、项目实施的目的和对上市公司的影响
公司本次以自有资金投资滚动功能部件产品项目,加大对高端装备集成应用上游核心单元技术的投入，符合公司中长期发展战略，有利于优化公司产品结构，打造新的业务增长点，提升公司的综合竞争力，有利于实现股东利益最大化。
四、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017-039焦点科技股份有限公司
关于向控股子公司南京市焦点互联网科技小额贷款
有限公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开第
四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向南京市焦点互
联网科技小额贷款有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金对控股子公
司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“焦点小贷”）增加 3
亿元人民币投资，详见 2017年 8月 1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金向南京市焦点互
联网科技小额贷款有限公司增资的公告》（公告编号：2017-032）。
近日，焦点小贷增资方案已通过南京市金融办审批备案，完成工商变更登
记，并取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司
统一社会信用代码：91320191MA1MQYQQ15
公司类型：有限责任公司
法定代表人：姚瑞波
注册资本：50,000万元人民币
营业期限：2016年08月08日至长期
经营范围：面向主发起人电子商务平台上的中小微企业和个人发放贷款、
创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的
其他业务。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-098号楚天科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1283号文）的核准，同意公司确定向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）40,000,000股，发行价格为每股 14元，募集资金合计 560,000,000元，扣除各项发行费用等 14,251,312.74元，实际募集资金净额为 545,748,687.26元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具验资报告
（众环验字【2017】116007号）。
二、募集资金专户三方监管协议签署情况
为规范楚天科技募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，楚天科技股份有限公司（以下简称“甲方”）、招商银行股份有限公司长沙宁乡支行（以下简称“乙方”）、国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），户名：楚天科技股份有限公司，账号为731902758310558。该专户仅用于甲方向“年产 100台套后包工业机器人建设”、“年产 50套智能仓储物流系统建设”两个募投项目的实施主体进行增资所需的募集资金的存储，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金存储情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。在募集资金存储于该专户期间，丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人郑玥祥、尹百宽可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、在募集资金存储于该专户期间，乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方并告之甲方，同时按本协议第十四条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知本协议第六条专户大额支取情况，以及存在未按本协议要求配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、监管期间，乙方对专户的监管不意味着乙方就甲方应履行的义务向丙方承担任何保证、督促等责任。
十、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，有权在知悉有关事实后根据深圳证券交易所的要求向其进行书面报告。
十一、如遇司法机关或其他有权机关要求查封、冻结专户或对专户内资金采取其他强制措施的情形，乙方有义务将本协议约定的监管账户内资金的来源及专项使用情况告知该等司法机关或其他有权机关，并在该等强制执行情形发生之日
起1个工作日内将该等情形告知甲方和丙方，但司法机关或其他有权机关要求不得告知的除外。乙方不负有保证该账户内资产不被司法机关或其他有权机关冻结、扣划或采取其他强制措施的责任。
十二、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签字（章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告！
楚天科技股份有限公司董事会 2017年10月27日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-093众应互联科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年8月6日、8月7日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，截至目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而
未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司于2018年7月14日披露了《2018年半年度业绩预告修正公告》，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,500万元至12,500万元，该数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准；截至本公告日，公司对2018年半年度经营业绩的预计未发生变化。
3、公司于2018年7月27日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止重大资产重组事项的公告》；
4、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月八日
江苏新宁现代物流股份有限公司
监事会
2016年度工作报告
中国 昆山
二零一七年四月
2016年度，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《江苏新宁现代物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“监事会议事规则”）的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真行使法律及公司章程授予监事的权利，履行应尽的各项义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司的规范运作、内部控制及主要管理工作进行监督和检查。
一、会议召开情况
2016年度，公司监事会召开了9次会议，具体情况为：
1、第三届监事会第十九次会议于2016年01月13日以通讯方式召开，全体监事参加了会议。本次会议审议通过了以下议案：
（1）关于部分募集资金投资项目调整的议案；
（2）关于全资子公司购买募集资金项目房产的议案；
（3）关于对控股子公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司进行增资的议案；
（4）关于全资子公司投资设立控股公司“湖南亿峰科技有限公司”的议案。
2、第三届监事会第二十次会议于2016年02月19日以通讯方式召开，全体监事出席了会议。本次会议审议通过了以下议案：
（1）关于使用募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”结余资金永久补充流动资金的议案；
（2）关于全资子公司使用募集资金投资项目“北斗产业总部基地项目”结余资金永久补充流动资金的议案；
（3）关于全资子公司使用募集资金对“贵州亿云科技有限公司”进行增资
的议案；
（4）关于全资子公司使用募集资金对“重庆新亿云信息科技有限公司”进行增资的议案。
3、第三届监事会第二十一次会议于2016年04月28日以现场方式召开，全体监事出席了会议。本次会议审议通过了以下议案：
（1）关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案；
（2）关于审议《2015年度财务决算报告》的议案；
（3）关于审议《2015年度利润分配预案》的议案；
（4）关于审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案；
（5）关于审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（6）关于审议《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；
（7）关于审议《2016年度监事薪酬方案》的议案；
（8）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案；
（9）关于审议《2016年第一季度报告》的议案；
（10）关于审议《关于广州亿程交通信息有限公司2014-2015年度盈利预测实现情况的说明》的议案；
（11）关于投资设立全资子公司“深圳市新怡宁现代物流有限公司”的议案；
（12）关于清算解散全资子公司“香港新珏宁国际物流有限公司”的议案。
4、第三届监事会第二十二次会议于2016年05月31日以通讯方式召开，全体监事参加了会议。本次会议审议通过了关于控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司拟整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案。
5、第三届监事会第二十三次会议于2016年07月05日以通讯方式召开，全体监事出席了会议。本次会议审议通过了关于计提商誉减值准备的议案。
6、第三届监事会第二十四次会议于2016年07月28日以通讯方式召开，全体监事参加了会议。本次会议审议通过了关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供借款暨关联交易的议案。
7、第三届监事会第二十五次会议于2016年08月18日以现场方式召开，全体监事出席了会议。本次会议审议通过了以下议案：
（1）关于审议公司《2016年半年度报告》及其摘要的议案；
（2）关于审议公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（3）关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案。
8、第三届监事会第二十六次会议于2016年10月26日以通讯方式召开，全体监事参加了会议。本次会议审议通过了以下议案：
（1）关于审议《2016年第三季度报告》的议案；
（2）关于全资子公司南宁市新宁供应链管理有限公司购买房产的议案。
9、第三届监事会第二十七次会议于2016年12月26日以通讯方式召开，全体监事参加了会议。本次会议审议通过了关于公司参与发起设立“内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司”的议案。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，通过对股东大会、董事会召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职责情况进行监督，监事会认为：2016年度公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法有效，内部控制健全；公司董事、高级管理人员在执行
公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，工作尽职尽责。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，通过检查公司财务资料、审核财务报告，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2016年度财务报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果与现金流量。
（三）检查公司募集资金实际投向情况
报告期内，通过对公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：2016年度公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。募集资金使用程序合法，没有发生损害股东和公司利益的行为。
（四）检查公司关联交易情况
报告期内，通过对公司关联交易情况进行核查，监事会认为：2016年度公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的关联事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
（五）检查公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，通过对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系。2016年度公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
（六）审阅公司《2016年度内部控制自我评价报告》
报告期内，通过审阅公司《2016年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，公司已建立了
较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。
（七）监督股东大会决议执行情况
报告期内，通过对股东大会的决议执行情况进行监督，监事会认为：2016年度公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-023
恒宝股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日召开了第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于设立海外全资子公司的议案》，现就公司投资设立海外全资子公司的相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1.投资的基本情况
为适应公司国际化的战略需要和海外业务的发展，公司拟于近期以自有资金在印度尼西亚投资设立全资子公司“PT.Chipstone TechnologiesIndonesia”，注册资本为30万美元（折合人民币约207.303万元），公司持股比例为99%。
2.投资的审批程序
本次对外投资设立全资子公司事项已由公司2019年6月11日第六届董事会第十四次临时会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资尚需外汇管理部门、商务主管部门等政府有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
1.拟定公司名称：PT.Chipstone Technologies Indonesia
2.拟定注册资本：30万美元
3.拟定注册地址：印度尼西亚
4.拟定公司经营范围：研发、提供智能卡及相关解决方案。
5.资金来源：以自有资金出资。
6.股权结构：公司直接持股99%。
以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的
本次对外投资符合公司业务发展需要，可以更好地利用公司现有资源，提升公司的综合实力和市场竞争优势。本次对外投资将加深公司与印尼地区客户的合作，为公司开拓其他海外市场积累经验，有利于增强公司的综合竞争力、进一步提高公司在海外市场的竞争力和盈利能力，符合公司国际化的战略与规划，符合公司及全体股东的利益。
2、对公司的影响
本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
3、存在的风险
公司本次对外投资尚需外汇管理部门、商务主管部门等政府有关部门批准，能否顺利通过审批存在不确定性，且境外子公司注册地位于印度尼西亚，注册事宜仍需当地审批部门批准。
公司在印度尼西亚设立子公司后，因与所在国家的法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。为此，公司将通过完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。
四、备查文件
1、恒宝股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议；
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二〇一九年六月十一日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-058苏州天孚光通信股份有限公司
关于拟和江西省高安市人民政府
签署项目合同书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外投资管理办法》的规定，本项目合同书需经公司履行董事会及股东大会批准程序后方能签署，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时发布相关公告。
2、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
由于苏州天孚光通信股份有限公司（以下或简称“公司”、“天孚通信”、“乙方”）于2016年8月8日在江西高安注册成立了全资子公司“江西天孚科技有限公司”，为开展该公司的建设，同时基于公司长远发展战略考虑，经与江西省高安市人民政府(以下简称“甲方”)协商，公司拟与高安市人民政府签署《项目合同书》，约定公司拟在高安市高新技术产业园区建设“江西天孚科技有限公司项目”。
2016年12月12日，公司第二届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟和江西省高安市人民政府签署项目合同书的议案》，本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议批准。
本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟签订的项目投资合同书主要内容
（一）项目用地和建设概况
1、项目用地位于高安市高新技术产业园区内，项目用地控制在243亩左右。
其中四至为东至筠州北路，西至翠微路，北至瑞祥路，南至新320国道线（不含道路之外红线退让部分，具体地块以项目红线图为准）。
2、生产经营范围包括：研发，生产，销售新型电子元器件；光电子器件；
精密模具；精密五金件；精密注塑件；连接器；电子产品零部件，高技术陶瓷、特种陶瓷产品，电子专用材料，数据通信网络产品；电子工业专用设备；高新技术转让，咨询服务；货物进出口；技术进出口等。
3、本块土地由甲方根据乙方初步规划设计进行土地出让，乙方按照实际挂牌价格缴交土地出让金。
4、本块土地出让时间以乙方项目变更江西天孚科技有限公司地址为高安市高新技术产业园区之日起 30个工作日开始进行土地出让公告，项目土地招挂拍成交后，甲方保证该项目用地全部面积的国有土地使用权证，一次性办理给乙方。
5、项目建设容积率达到1.5以上。
（二）投资金额：
本项目投资总额预计约10亿元人民币。
（三）厂房建设：
本项目厂房分2期建设。第一期厂房自土地交付之日起3年内建设完成，全部厂房预计自土地交付之日5年内建设完成。
（四）双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
A、为使该项目顺利实施，经甲乙双方一致同意，明确工业园区管委会为该项目引资服务单位，为该项目提供优质服务，协助乙方办理好该项目的立项，报批，注册，地址变更等相关事务，并提供一条龙服务。
B、根据甲乙双方协商确定的方案，甲方及时完成高新技术产业园的总体规划和基础设施建设，按照双方约定，甲方在签订合同后2个月内负责满足乙方投资物业使用需求“六通一平”标准（供水通，排水通，路通，用电通，网络通，电话通），均由甲方负责建设至乙方企业围墙处。土方平整由甲方负责并在签订合同后 2个月内按照市规划委员会制订的控制性详规（包括道路之外退让部分）
及园区统一规划设计标高保证土方平整到位。项目区域内的土地红线图自合同签订之日起7个工作日内提供给乙方企业，以便乙方企业尽快规划设计。
C、根据《江西省职业培训政府补贴管理暂行办法》相关规定的标准，乙方可享受就业培训资金向高新技术企业倾斜的优惠政策。甲方负责帮助乙方协调好相关部门。
D、甲方劳动部门和园区管委会，配合乙方招募工人。甲方规划和安排公交车的线路、站点和时间方便乙方职工上下班的进出。
E、甲方负责兑现本合同相关优惠政策，并协助乙方争取省、市、区对该项目的其他优惠政策支持（如高新技术项目认证申报等）。
2、乙方的权利和义务
A、为推进本协议顺利实施，本协议签订之日起1个月内完善项目公司地址变更和配合甲方更好更快的进行基础设施建设等工作开展。依照双方约定的事项，完善土地出让相关手续和项目立项变更工作。
B、乙方负责项目基地的开发，建设，并在合同约定的时间达到甲方规定的投资强度。乙方动工建设前必须按规定向甲方申报建设规划等相关手续，在市规划委员会同意后方可动工，未经甲方规委会同意，乙方不得更改建设规划设计方案。甲方应在乙方申报之日起 30天内予以办妥，若逾期未办妥，乙方可按所报方案自行建设由此产生的后果由甲方承担。
C、乙方在项目施工和生产经营期间的水电价格等执行工业园区内企业的同等标准。
（五）违约责任
1、甲方未在规定的时间内完成“六通一平”后交给乙方企业和因甲方未及时处理用地有关矛盾纠纷而延误建设期限的，则甲方同意顺延乙方相应建设期限。
2、如乙方在甲方交付土地后，超过合同约定的动工建设日期满一年未动工建设的，甲方将向乙方征收相当于土地使用权出让金20%以下的土地闲置费；满两年未动工建设的，甲方将无偿收回土地使用权(如遇不可抗拒的因素可延期)。
三、对外投资的目的
公司早在 2010年即在江西省高安市设立全资子公司“高安天孚光电技术有限公司”（以下简称“高安天孚”），并将该公司作为公司的生产基地。然而，随着公司规模的不断扩大，高安天孚已经不能满足公司未来持续、快速发展的要求。
在这种情况下，公司在 2016年 8月 8日注册成立了新的全资子公司“江西天孚科技有限公司”（以下简称“江西天孚”），从而作为未来公司新产品、新项目的量产基地。为解决江西天孚的建设用地事宜，公司此次与高安市人民政府协商，并拟与政府签署关于建设江西天孚的项目合同书，是为公司长远战略考虑，有利于公司未来可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
四、对外投资对公司的影响及相关风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外投资管理办法》的规定，本项目合同书需经公司履行董事会及股东大会批准程序后方能签署，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时发布相关公告。
2、公司拟投资建设“江西天孚科技有限公司”项目的资金数额较大，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险；此外，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。
3、前述项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。相关协议签署后，公司按规定享受各项服务、扶持政策，此举将有助于降低项目建设成本，加快项目建设进程。
4、公司尚须通过招、拍、挂出让方式获得相关协议约定的项目土地，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地的风险。同时，项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
5、合同中的项目投资金额、厂房建设周期等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。鉴于项目土地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目能否按照合同约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对投资总金额的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
2、公司与高安市人民政府拟签订的《项目合同书》草案
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会 2016年 12月13日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-090石家庄通合电子科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日召开第二届董事会第二十七次会议、2018年 8月 16日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王首相、孙孝峰和李彩桥为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
截至 2018年第四次临时股东大会通知发出之日，孙孝峰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司简历独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。孙孝峰先生已根据规定书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2018年 8月 1日公告的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》。
近日，公司接到孙孝峰先生的通知，孙孝峰先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告
备查文件：《上市公司独立董事资格证书》
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零一八年八月十六日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-015
成都新易盛通信技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2016年3月25日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2016年3月31日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事9名，实到9名（其中1名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于转出上市前自有资金垫付的发行费用的议案》
公司上市前自有资金垫付的发行费用为5,011,262.17元。公司拟从在招商银行成都红牌楼支行开设的募集资金专户，账户号128904816310809，转出5,011,262.17元至公司在交通银行成都高新支行开设的一般账户，账户号：511610015018170134974。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金补充营运资金的议案》
公司拟根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划将“补充营运资金项目”募集资金6,000万元转为营运资金。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
7
成都新易盛通信技术股份有限公司 第二届董事会第次会议决议公告三、审议通过了《关于对外投资暨设立香港子公司的议案》
根据公司的发展需要，公司拟以自有资金10万美元在香港设立全资子公司新易盛（香港）有限公司（名称以当地主管机关最终注册登记为准）。详情请见《关于对外投资暨设立香港子公司的公告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
2016年3月31日
杭州锅炉集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了2013年度本人任期内的公司相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就本人2013年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2013年度，本人参加了公司召开的第二届董事会全部会议，积极列席公司召开的股东大会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2013年度本||
|||||||人任期内召||
|2013年度本人任期内召开董事会会议次数|||11||||5|
|||||||开股东大会||
|||||||次数||
||||||是否连续两|||
||现场出席次|以通讯方式参|委托出席次|||||
|应出席次数||||缺席次数|次未亲自出|列席股东大会次数||
||数|加会议次数|数|||||
||||||席会议|||
|11|2|8|1|0|否|1||

注：1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、第二届董事会第七次会议本人因公出差未能亲自出席会议，委托独
立董事钟晓敏先生代为表决。
（二）专业委员会履职情况
本人担任公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员。2013年度，提名委员会共召开了1次会议，因公司第二届董事会三年任期届满，提名委员会对第三届董事会候选人进行了资格审查，确认各董事会候选人均具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格；提名的公司董事会成员均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
审计委员会共召开了5次会议，审议了公司审计室提交的各项内部审计报告，听取了审计室工作总结和工作计划安排，对审计室的工作开展给予了一定的指导。对公司审计机构的聘任等事项给予合理的建议，年报审计期间，在年审注册师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。
二、发表独立董事意见情况
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||日期|事项|意见类型|
|2013年3月12日||《独立董事对公司2013年度日常关联交易预计的事前认可意见》|同意|
|2013年3月15日||《关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于2013年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于2012年度内部控制的自我评价报告的独立意见》、《独立董事关于公司2012年度利润分配预案的独立意见》、《独立董事关于公司2012年度高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的独立意见》|同意|
|2013年5月10日||《独立董事关于公司对中控科技集团有限公司提供反担保的独立意见》|同意|
|2013年5月30日||《独立董事关于公司对外提供委托贷款的独立意见》|同意|
|2013年7月22日||《独立董事关于公司对参股公司会计核算由成本法|同意|

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||变更为权益法的独立意见》||
|2013年8月9日|《独立董事关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|
|2013年10月11日|《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》|同意|

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2013年度，本人利用参加公司股东大会、董事会及董事会专业委员会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
因公司第二届董事会任期已满，本人不再担任公司的独立董事一职，希望公司在新的一年里，能更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：
马骏
二〇一四年三月二十五日