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证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2018-060杭州新坐标科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、限制性股票回购注销的审批情况
鉴于杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新坐标”）2017年度限制性股票激励计划首次授予的两名激励对象金玉美女士因退休原因、张盈女士因离职原因而不再具备激励对象资格，根据《公司 2017年度限制性股票激励计划（草案）》以及 2017年第二次临时股东大会的授权，公司于2018年9月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对两名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 120,900股限制性股票进行回购注销，回购价格为 26.79元/股。
具体内容详见公司于 2018年 9月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-053）。
二、股份回购与注销情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户（B882266693），并向中国结算上海分公司申请办理了回购过户手续。2018年 11月 26日，公司收到中国结算上海分
公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解锁的 120,900股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户。公司将于 2018年 11月 27日注销该部分股票，并及时注销回购专用证券账户。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销后公司股份变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由 79,627,990元变更为79,507,090元，公司股本总数将由79,627,990股变更为79,507,090股，具体股本变动情况如下：
单位：股
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|-|-|
|变动前|本次变动|
|47,866,754|-120,900|
|31,761,236|0|
|79,627,990|-120,900|

特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会2018年 11月27日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临 2015-063江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会临时会议于 2015年 7月 10日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2015年 7月 4日以书面方式发出。本次会议应出席董事 11人，实际出席 11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司首期股票期权与限制限性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《江苏宏图高科股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，董事会认为公司首期激励计划预留股票期权的授予条件已经成熟，确定授予日为 2015年 7月 10日，向 12名激励对象授予预留的股票期权 300万份，行权价格为 19.98元。
公司董事陈刚先生、辛克侠先生、宋荣荣先生作为本次股权激励计划的受益人，在审议该议案时回避了表决，其余 8名非关联董事参
与了表决。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的公司临 2015-065公告。
（二）审议并通过了《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司激励约束机制，形成持续性激励效果，公司董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。
公司董事陈刚先生、巴晶先生、程雪垠先生、辛克侠先生、宋荣荣先生作为本次股权激励计划的受益人，在审议该议案时回避了表决，其余 6名非关联董事参与了表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事发表了独立意见，一致同意公司本次股权激励计划。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
董事会同意《江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》，以保证公司本次股权激励计划的
顺利实施。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》。
公司董事陈刚先生、巴晶先生、程雪垠先生、辛克侠先生、宋荣荣先生作为本次股权激励计划的受益人，在审议该议案时回避了表决，其余 6名非关联董事参与了表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1.1授权董事会确定股权激励计划的授权日/授予日；
1.2授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
1.3授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
1.4授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件和获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
1.5授权董事会决定激励对象是否可以行权/解锁；
1.6授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，因本次计划的授予、行权及回购等情形导致的修改公司章程、办理公司注册资本的工商变更登记；
1.7授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
1.8授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/解锁资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
1.9授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
1.10授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为激励计划有效期。
公司董事陈刚先生、巴晶先生、程雪垠先生、辛克侠先生、宋荣荣先生作为本次股权激励计划的受益人，在审议该议案时回避了表决，其余 6名非关联董事参与了表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于增补董事会战略委员会组成人员的议案》
因公司董事陈斌先生辞去董事职务，不再担任战略委员会委员。
经董事长提名，同意辛克侠先生担任战略委员会委员，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘请韩宏图先生为公司副总裁，任期同本届董事会。
个人简历：
韩宏图先生：43岁，本科，历任江苏开元国际集团鼎信咨询有限公司投资顾问，三胞集团有限公司金融投资管理中心战略发展部部长助理、投资银行部副部长、企业管理中心项目经理、投资管理中心高级项目经理，公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（七）审议并通过了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 7月 28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015年第五次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的公司临 2015-069公告。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十一日
中信建投证券股份有限公司
关于苏州纽威阀门股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“纽威股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对纽威股份使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、纽威股份首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1653号）核准，公司首次公开向社会发行人民币普通股（A股）8,250万股，其中公司公开发行新股 5,000万股，公司股东公开发售股份3,250万股。本次公司公开发行新股的发行价为17.66元/股，募集资金总额为 88,300万元，扣除发行费用 4,380.41万元后，实际募集资金净额为 83,919.59万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 1月 14日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（德师报(验)字(14)第0027号）。
二、募集资金使用情况
根据公司第二届董事会第五次会议以及 2013年第三次临时股东大会决议，公司公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金需求净额（万元）|
|1|年产35,000台大口径、特殊阀项目|33,520.39|33,520.39|
|2|年产10,000台（套）石油阀门及设备项目|33,549.33|33,549.33|
|3|年产10,000吨各类阀门铸件项目|16,850.64|16,850.64|
|合计||83,920.36|83,920.36|

截至2016年12月31日，上述募集资金使用情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金到位金额（万元）|募集资金使用金额（万元）|
|1|年产35,000台大口径、特殊阀项目|33,520.39|20,743.02|
|2|年产10,000台（套）石油阀门及设备项目|33,549.33|16,238.09|
|3|年产10,000吨各类阀门铸件项目|16,849.87|2,014.36|
|合计||83,919.59|38,995.47|

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况
1、资金来源及投资额度
公司用于购买理财产品的资金最高额度为 8.5亿元，其中募集资金不超过 5亿元，自有资金不超过 3.5亿元。在上述额度内，资金可以在 12个月内进行滚动使用，其中暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。
2、理财产品品种
为控制风险，募集资金拟投资期限最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金拟投资期限不超过1年（含1年）的低风险理财产品，且该等投资产品不得用于质押。理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
3、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施,控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使
用的账务核算工作。
公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
1、纽威股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金分别购买保本型及低风险理财产品经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确同意的意见，尚需获得股东大会审议通过；
2、纽威股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金分别购买保本型及低风险理财产品符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，纽威股份通过对保本型或低风险理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意纽威股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州纽威阀门股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
刘连杰 李旭东
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2015-072号松辽汽车股份有限公司
八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十次会议于 2015年 12月 11日上午以通讯方式召开，应有 9位董事参与表决，实到 9位董事参与表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、本公司章程及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。与会董事以传真表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过《关于全资子公司耀莱影城增资北京微影时代科技有限公司资的议案》；
具体内容详见公司于同日披露的临2015-073号公告。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过）
二、审议通过《关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司拟投资电影<我叫李雪莲>的议案》；
具体内容详见公司于同日披露的临2015-074号公告。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过）
三、审议通过《关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司拟签订重大合同的议案》；
具体内容详见公司于同日披露的临2015-075号公告。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过）
四、审议通过《关于全资子公司江苏耀莱影城为下属公司申请综合授信提供担保》；
具体内容详见公司于同日披露的临2015-076号。
本议案需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过）
五、审议通过《关于变更公司名称、住所和经营范围的议案》；
具体内容详见公司于同日披露的临2015-077号。
本议案涉及工商变更登记等事项，尚需提交公司股东大会审议，将提请公司股东大会授权公司管理层负责办理变更公司名称、住所、经营范围和修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过）
六、审议通过关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的有关事宜。
具体内容详见公司于同日披露的临2015-078号。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会 2015年12月12日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-084
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 8月 24日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于2018年8月28日召开，公司董事会全体在任董事以通讯表决的方式出席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》
具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份 2018年半年度报告及摘要》。
公司2018年半年度财务报表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事同意此项事项，并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于公司与关联方累计发生关联交易的议案》
具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于公司与关联方累计发生关联交易的公告》。
董事会在审议此项议案时，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、王子峥先生、马元彤先生对此议案回避表决。
公司独立董事对此议案予以事前认可，同意此项议案并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避4票
四、审议通过了《公司关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》
董事会在审议此项议案时，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、王子峥先生对此议案回避表决。
公司独立董事对此议案予以事前认可，同意此项议案并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避3票
此议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》
具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于修改公司章程的公告》。
公司独立董事同意此项议案，并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
此议案尚需提请股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
关于湖南方盛制药股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于湖南方盛制药股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：湖南方盛制药股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程，本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布了公司第三届董事会第七会议决议、关于召开 2015年年度股东大会的通知、2015年年度股东大会会议文件。该等公告载明了本次股
东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等。
3、本次股东大会于 2016年4月19日下午14:30在湖南方盛制药股份有限公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299号）召开。会议召开时间和地点符合通知内容。本次股东大会采取现场投票和网络投票的相结合的方式，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为，召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据公司出席会议股东的签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名，代表有表决权的股份75,120,600股，占公司总股份数的53.002%；通过网络投票的股东共0人，持有公司股份0股，占公司股份总数的0%。
以上股东均为截止2016年4月14日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东。
2、现场出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投
票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
经查验，同意75,120,600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
经查验，同意75,120,600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
经查验，同意75,120,600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
经查验，同意75,120,600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》经查验，同意75,120,600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬认定的议案》
经查验，同意75,115,600股，占参加会议有表决权股份总数的99.993%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权5000股，占参加会议有表决权股份总数的0.007%。
7、审议通过《关于支付2015年度财务审计机构审计报酬以及聘请2016年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》
经查验，同意75,120,600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
经查验，同意75,120,600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于2016年度对全资子公司提供担保的议案》
经查验，同意75,120,600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《2015年度独立董事述职报告》
经查验，同意75,120,600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2015年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；
出席公司2015年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2015年年度股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2015年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为湖南方盛制药股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书之签字盖章页）
湖南启元律师事务所 经办律师：李荣
负责人：丁少波 赵超
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-042甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后一年之内，使用总额不超过 2.5亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2014-040”号公告）。
根据上述决议，为了充分发挥募集资金的使用效率，在保证本金安全的前提下，最大限度提高资金的收益，公司于 2014年 5月 30日在兰州银行股份有限公司兰州秦安路支行的理财专用结算账户（账号为101252000072921）上办理保本保收益性协议存款理财；于 2014年6月3日在中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行原有的募集资金专户上购买保本型理财产品，理财产品详细情况公告如下：
一、办理兰州银行协议存款理财的主要情况
2014年 5月 30日，公司在兰州银行办理协议存款理财，金额 15,000万元，该协议存款为保本保收益性存款理财，年化收益率为
4%，期限为 2014年 5月 30日至 2014年 9月 1日，在此笔协议存款存放满两个月后，公司根据项目建设的进度，可提前将该笔存款全额或全额30%的资金归还至募集资金专户，兰州银行仍按原定协议利率分段计息。
二、本次购买建设银行理财产品的主要情况
1、产品名称：中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品 2014年第 55期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、内部风险评级： （一盏警示灯）
5、购买理财产品金额：5,000万元
6、投资对象:将投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具
7、该理财产品的预期年化收益率：4%
8、认购期限：公司于 2014年 6月 3日认购该理财产品，拟投资期限为 34天。
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与建设银行兰州铁路支行无关联关系
11、风险提示：
（1）政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
（2）信用风险：本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约
情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
（3）流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
（4）市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
（5）管理风险：本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益。
（6）信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
（7）利率及通货膨胀风险：在本期产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
（8）产品不成立风险：如本期产品募集期届满，募集总金额未
达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。
（9）提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
（10）延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
（11）不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
三、风险防范措施
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司结算中心、证券事务管理部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司结算中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过实施适度的低风险短期理财,可提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议
2、第六届监事会第十九次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年六月三日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临 2014-095
佳都新太科技股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日公司收到第三大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司（以下简称“番禺管道”）发来的函件，番禺管道于2014年10月29日通过大宗交易系统减持本公司股份500万股，番禺管道原持有本公司43,004,148股股份，占公司总股本的8.6%，本次减持后番禺管道仍持有本公司股份 38,004,148股，占公司总股本的7.60%。番禺管道本次减持股份达到了公司总股本的1%。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2014年10月30日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2017－014
上海隧道工程股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表林丽霞女士的辞职报告。因个人原因，林丽霞女士向公司董事会提出辞去公司证券事务代表职务，林丽霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不再担任公司其他职务。
公司董事会衷心感谢林丽霞女士在任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2017年 5月 3日
同方股份有限公司
2016年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告 1-4
同方股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告
2016年1月1日至2016年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
同方股份有限公司
董事会关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
同方股份有限公司（以下简称本公司）于 2014年7月 24日召开 2014年第二次临时股东大会，审议批准了《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于偿还银行借款和补充流动资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准同方股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]73号）核准，本公司于2015年1月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票 766,016,713股，每股价格人民币 7.18元。募集资金总额为人民币 550,000万元，扣除发行费用合计人民币 4,232.66万元，募集资金净额为人民币545,767.34万元。上述募集资金已于2015年2月13日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2014A80010号《验资报告》予以验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2015年12月31日，本公司募投资金累计使用金额为545,765.66万元，其中偿还银行贷款300,000.00万元，补充流动资金245,765.66万元截止2015年12月31日，本公司募集资金余额为67.04万元，其中利息收入65.36万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本年度使用募集资金总额为67.09万元，全部用于补充流动资金使用；募集资金账户已于2016年3月完成销户,截至2016年12月31日，本公司募集资金余额为0元。
2016年1月1日至2016年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司已于 2015年2月13日与中信证券股份有限公司、中国银行北京海淀支行、中国建设银行北京中关村支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2016年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金账户已于2016年3月完成销户。
2016年1月1日至2016年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||545,767.34||本年度投入募集资金总额|||||||
||||||||||67.09||||
|变更用途的募集资金总额||||-|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||545,765.66||||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
||是否已|募集资金承|调整后投资|截至期末承|本年度投|截至期末累|截至期末累计|截至期末投|项目达到预|本年度|是否达|项目可|
|承诺投资项目|变更项|诺投资总额|总额|诺投入金额|入金额|计投入金额|投入金额与承|入进度（%）|定可使用状|实现的|到预计|行性是|
||目（含|||(1)||(2)|诺投入金额的|(4)＝(2)/(1)|态日期|效益|效益|否发生|
||部分变||||||差额|||||重大变|
||更）||||||(3)＝(2)-(1)|||||化|
|偿还银行贷款|否|300,000.00|300,000.00|300,000.00|0.00|300,000.00|0.00|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|245,767.34|245,767.34|245,767.34|67.09|245,834.43|67.09|100.03|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|545,767.34|545,767.34|545,767.34|67.09|545,834.43|67.09|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用|||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||不适用|||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||||不适用|||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||不适用|||||||||
|募集资金其他使用情况||||不适用|||||||||

注:本公司募投资金专户已于2016年3月底销户完毕，募投资金专户资金余额扣除相关手续费后，共计67.09万元，全部用于补充流动资金，故补充流动资金的金额略大于承诺金额。
独立董事候选人声明
本人陈信康，已充分了解并同意由提名人上海百联集团股份有限公司提名为上海百联集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海百联集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海百联集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海百联集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海百联集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起sO日内辞去∷独立董事职务。
特此声明。
声明人
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丨 Ⅱ
8年厂
叫
证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2019-082
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月23日 14点30分
召开地点：上海市长宁区新华路 160号番禺路口上海影城 5楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月23日
至2019年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年9月6日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-081）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600661|昂立教育|2019/9/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间： 2019年9月18日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室（邮编：200050）
联系人：欧阳小姐联系电话： 021-52383315传真： 021-52383305
（三）登记方式：1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于 2019年 9月 18日前以信函或传真方式登记，并附上前款所列的证明材料复印件。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月23日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于变更部分募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-005宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型
理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行
中国民生银行股份有限公司宁波支行
委托理财金额：合计10,000万元
委托理财投资类型：结构性存款
委托理财期限：上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款为3个月，中国民生银行股份有限公司宁波支行结构性存款为91天。
一、委托理财概述
(一)已披露闲置自有资金进行委托理财的进展情况
本公司使用自有资金委托理财已到期的情况如下：
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|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额（万元）|到期日|期限|收益（万元）|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|自有资金|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|7,000|2016年3月17日|182天|132.71|
|上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行|自有资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG786期|5,000|2015年12月18日|3个月|47.50|

产品到期后，公司已如期收回本金及其预期的收益。
（二）本次委托理财的基本情况
为提高自有资金使用效率，公司使用 5,000万元暂时闲置自有资金购买上海
浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款及 5,000万元暂时闲置自有资金购买中国民生银行股份有限公司宁波分行的结构性存款。
本次委托理财不构成关联交易。
（三）公司内部履行的审批程序
2015年5月7日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。公司股东大会授权董事会在不超过1.6亿元额度范围内具体实施委托理财的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用，授权期限为一年。详细内容请见公司 2015年 5月9日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款的受托方为上海浦东发展银行股份有限公司宁波北
仑支行和中国民生银行股份有限公司宁波分行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
三、本次委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
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|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额（万元）|期限|预期年化收益|
|上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行|自有资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1115 期|5,000|3个月|3.5%|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|自有资金|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|5,000|91天|3.05%|

本次委托理财的产品不要求提供履约担保。上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行利多多对公结构性存款2015年JG1115期收益起算日为2015年12月
23日，到期日为2016年3月23日；中国民生银行股份有限公司宁波分行人民币结
构性存款D-1款成立日为2016年3月18日，到期日为2016年6月17日。
（二）风险控制分析
本次是保证公司正常经营所需流动性资金情况下的现金管理，不会影响公司日常资金周转需要和主营业务的开展。发行主体上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行、中国民生银行股份有限公司宁波分行均承诺保本。公司也将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并及时披露相关信息。公司内审部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（三）独立董事意见
独立董事意见详情请见公司2015年4月17日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案的独立意见》。
四、截至本公告日，公司正在进行委托理财的金额为19,500万元，其中闲置募集资金为 9,500万元，闲置自有资金为 10,000万元。自 2014年年度股东大会召开日至本公告日，公司累计使用资金进行委托理财的金额为48,250万元，其中闲置募集资金为26,250万元，闲置自有资金为 22,000万元（含本次）。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2016年3月22日