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迪瑞医疗科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2017年监事会工作予以汇报：
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开了4次监事会。监事会列席了公司的股东大会和董事会会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审议程序及决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下：
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||序号||会议||会议时间||召开方式||议案||决议|
|1||第三届监事会第四次会议||2017 年 3月24日||现场||1、2016年度监事会工作报告2、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案3、2016年度财务决算报告4、关于公司2016年度利润分配预案的议案5、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案6、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案||通过||
|2||第三届监事会第五次会议||2017 年 4月25日||现场||1、2017年第一季度报告||通过||
|3||第三届监事会第六次会议||2017 年 8月17日||现场||1、关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案2、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案3、关于公司核销资产的议案||通过||
|4||第三届监事会第七次会议||2017年10月20日||现场||1、 公司2017年第三季度报告2、关于公司续聘2017年度审计机构的议案3、关于公司监事变更的议案||通过||

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2017年规范运作情况进行监督，认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司内部已建立了较完善的内部控制制度。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，在执行职务时没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对 2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2017年年度财务决算报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告其审计意见是客观公正的。
（三）检查公司关联交易情况
经核查，公司 2017年度未发生重大关联交易。公司在报告期内发生的日常关联交易是为了满足公司办公及业务发展需要，属于正常、必要的交易行为，不会对公司的独立性产生影响。该关联交易定价公允、合理，履行了必要的批准程序，符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的行为。
（四）公司对外担保情况
（五）股东大会决议执行情况
2017年度，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
今后，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司持续推进完善法人治理结构，提高治理水准。监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。同时，监事会将通过对公司财务进行监督检查、继续加强内控制度和执行力度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，进一步维护公司和股东的利益。
（六）募集资金年度存放与使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放及与使用情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系，报告期内公司严格执行内幕信息登记，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格履行了内幕信息知情人登记程序，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
（八）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会2018年度工作计划
2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，履行自己的职责，进一步加强对公司的监督，促进公司的规范运作。
1、继续探索完善监事会运行机制和工作机制，加强与董事会的工作沟通，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、进一步加强监事会成员的业务和知识面的提升，加强会计、审计、金融、法律等方面知识的学习，不断提高监事会的监督检查技能，加强职业道德建设，维护股东利益。
迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 2018年4月 19日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-096号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-050），公司股票因筹划发行股份购买资产事项，自2015年8月4日（星期二）开市起停牌。公司已于2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-054、2015-059）。2015年9月1日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-061），公司股票自2015年9月2日开市起继续停牌，2015年9月10日，2015年9月17日,2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-069、2015-073、2015-076）。
为更有利于项目交易的推进，经公司第三届董事会第二十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》，同意公司将发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票。鉴于本次非公开发行股票方案拟收购目标公司在境外，涉及多家境内外子公司或关联公司的审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司将股票延期至不超过2016年2月2日（星期二）复牌，并披露符合非公开发行A股股票预案的相关文件（公告编号：2015-078、2015-079、2015-088）。2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月25日、2015年12月2日公司披露了《关于公司非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：2015-085、2015-090、2015-092、2015-093、2015-094）。
截止本公告披露日，公司非公开发行股票相关工作正在积极推进，非公开发行方案尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布
相关公告并申请复牌。
公司股票停牌期间，公司债券12合兴债（代码：112134）正常交易。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月八日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-050
汉嘉设计集团股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘要已于 2019年 4月 10日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于2019年4月19日（星期五）11:30-13:30在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景▪路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长岑政平先生、董事兼总经理杨小军先生、财务总监李亚玲女士、副总经理兼董事会秘书李娴女士、独立董事黄平先生、保荐代表人孙伟女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-069
深圳市全新好股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 10日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 230,965,363股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。分红前本公司总股本为 230,965,363股，分红后总股本增至346,448,044股。
二、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月19日，除权除息日为：2017年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年5月22日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年 5月 22日。
六、股份变动情况
本次权益分派前公司总股本为230,965,363股，权益分派后公司总股本增至346,448,044股。
七、调整相关参数
1．本次实施送（转）股方案后，按新股本总数 346,448,044摊薄计算的2016年年度每股收益为0.2252元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
咨询联系人：陈伟彬
咨询电话：0755-83280053传真电话：0755-83281722
九、备查文件
1．公司2016年年度股东大会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—065杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司控股子公司杭州滨融房地产开发有限公司（以下简称“滨融公司”）因项目开发需要，拟向金融机构申请不超过38亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为滨融公司本次融资提供连带责任保证担保，担保额度为不超过19亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
（二）审议程序
本次担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州滨融房地产开发有限公司
2、成立日期：2019年 5月 9日
3、住所：浙江省杭州市上城区钱江路 639号 1972室
4、法定代表人：张洪力
5、注册资本：10000万元
6、经营范围：房地产开发经营。
7、与公司关联关系：滨融公司系公司控股子公司，为杭政储出[2019]12号上城区望江单元SC0402-R21-08地块项目的开发主体，根据合作框架协议，公司间接持有其50%的股权，融创房地产集团有限公司另间接持有其50%的股权。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、 担保方式：连带责任保证担保
2、 担保金额：不超过 19亿元
四、董事会意见
滨融公司为公司控股子公司，公司按股权比例为其融资提供担保支持，有利于推进项目开发，促进滨融公司的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前滨融公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元。公司对子公司担保金额为 1,122,680.00万元，占公司最近一期经审计净资产的73.56％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年六月十一日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-021福建省永安林业（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组标的资产 2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的公告本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年，公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，公司以发行股份及支付现金的方式向苏加旭等交易对方购买福建森源股份有限公司（现已更名为“福建森源家具有限公司”，以下简称“森源家具”）100%的股权（以下简称“标的资产”），交易对方苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)（以下合称为“业绩补偿方”）就标的资产 2015年至 2017年的业绩实现情况进行了承诺，现将标的资产 2015年度业绩承诺实现情况公告如下：
一、公司 2015年重大资产重组的基本情况
公司于 2015年 4月 7日召开的第七届董事会第十三次会议和 2015年 5月 8日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，同意公司以发行股份及支付现金的方式向苏加旭等交易对方购买其合计持有的森源家具100%的股份，本次重大资产重组已经中国证券监督管理委员会于 2015年9月8日下发的“证监许可[2015]2076号”文核准。
二、公司2015年重大资产重组标的资产盈利预测承诺情况
就标的资产 2015年至 2017年期间的业绩实现情况，公司与业绩补偿方共同签署了《关于福建森源股份有限公司的利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）；根据该《利润补偿协议》的约定，业绩补偿方承诺森源家具 2015年度实现的实际净利润不低于 11,030万元， 2015年度与 2016年度实现的累积实际净利润不低于 24,545万元，2015年度、2016年度与 2017年度实现的累积实际净利润不低于 40,923万元。
如果标的资产实际净利润低于承诺净利润数的，则业绩补偿方应按《利润补偿协议》规定向公司进行补偿。
三、公司重大资产重组标的资产2015年业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于福建森源家具有限公司2015年度原股东业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天健审议[2016]7-335），森源家具2015年归属于母公司所有者的净利润为11,018.50万元，森源家具2015年的实际净利润低于承诺净利润 11.50万元，2015年度的业绩完成比例约为99.90%。
由于森源家具 2015年度的承诺业绩未能全部实现，故业绩承诺方应向公司作出补偿。
四、业绩承诺方就标的资产2015年业绩未能全部实现的具体补偿方案
根据《利润补偿协议》的约定，利润承诺期内，若森源家具截至当期期末累积实际净利润数额低于截至当期期末累积预测净利润数额，则业绩补偿方应向公司进行补偿；当期应补偿金额按以下公式确定：当期应补偿金额=(截至当期期末累积预测净利润数额-截至当期期末累积实际净利润数额)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价－累积已补偿金额。业绩补偿方应先以股份补偿方式向公司作出补偿，股份补偿按逐年计算、逐年回购应补偿股份并注销的原则执行，股份补偿方式不足以补偿的，业绩补偿方应以现金补偿方式向公司补足。
根据上述约定，由于标的资产 2015年度的业绩未能完全实现，业绩补偿方应向公司作出补偿，且首先应以股份补偿方式向公司作出补偿，股份补偿方式不足的以现金补偿方式补足。
由于森源家具2015年的实际净利润低于承诺净利润的数额仅为11.50万元， 2015年度的业绩完成比例已达到99.90%，未实现的净利润差额部分较小，已基本完成了当年的业绩承诺，且进一步考虑到股份补偿方式涉及的回购注销程序较为复杂，根据业绩承诺方提出的请求及公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟同意对标的资产 2015年度业绩补偿的具体实施方案作出调整，并同意业绩承诺方对标的资产 2015年度的业务补偿义务以《利润补偿协议》约定的现金方式作出补偿，不优先实施股份补偿，业绩补偿方本次应承担的现金补偿金额＝(110,300,000-110,184,978.51)÷409,230,000×1,299,990,000=365,385.69元。
其中李建强补偿5%，福建南安雄创投资中心（有限合伙）补偿9%，苏加旭与福建省固鑫投资有限公司补偿其余部分。
上述业绩补偿方均已同意，自公司股东大会批准本次补偿实施方案之日起30日将按照各自应承担的补偿金额以现金方式足额向公司作出补偿。
特此公告
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2016年4月22日
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•香港•巴黎上海市南京西路580号南证大厦45-46层邮编：200041
电话：(+86)(21) 5234 1668传真：(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于江苏吴通通讯股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏吴通通讯股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏吴通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于2014年8月21日（星期四）上午9：30起在江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室召开的公司2014年第四次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏吴通通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
BEIJING│ SHANGHAI│ SHENZHEN│ HANGZHOU│ GUANGZHOU| KUNMING│ TIANJIN CHENGDU│ NINGBO│ FUZHOU│ XIAN│ NANJING│ NANNING│ HONG KONG| PARIS
45-46st Floor, Nan Zheng Building, No. 580 West Nanjing Road, Shanghai 200041 China
Tel:(+86)(21) 5234 1668 Fax:(+86)(21) 5234 1670
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公司董事会于2014年8月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、参加会议的方式、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于2014年8月21日（星期四）上午9：30起在江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室召开，会议由公司董事长万卫方先生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票时间为：2014年8月20日至2014年8月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月21日上午9:30至11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月20日下午3:00至2014年8月21日下午3:00的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票的股东共计7人，代表股份数89,325,500股，占公司股份总数的50.9144%。其中：
(1)参加现场会议并有效表决的股东及其代理人共计6人，代表股份数89,325,000股，占公司股份总数的50.9141%；
(2)参加网络投票的股东共计1人，代表股份数500股，占公司股份总数的
0.0003%。
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2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的议案及表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
1、《关于提名独立董事候选人的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。
根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定。
四、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏吴通通讯股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
黄宁宁 何欣燕
杨宬
二〇一四年八月二十一日
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深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-124
深圳市英威腾电气股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议通知及会议资料已于 2018年 12月 3日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年 12月7日（星期五）上午9:30在深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 4楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事8人，独立董事廖爱敏女士因工作原因委托独立董事董秀琴女士出席本次董事会。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。
《关于转让控股子公司股权的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
公司于2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据该次股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为：自股东大会审议通过本次公开发行可转换公司债券方案相关决议之日起 12个月内有
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)
效。
公司已于2018年10月向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）提交本次公开发行可转换公司债券的申请并被受理。截至目前，公司尚未取得中国证监会的核准。鉴于公司本次公开发行可转换公司债券决议有效期即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券相关工作的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换公司债券决议有效期自期满之日起延长 12个月，除延长本次公开发行可转换公司债券决议有效期外，已经本公司2018年第一次临时股东大会逐项审议通过的本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项和内容保持不变，在延长期限内继续有效。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。
公司于2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据该次股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为：自股东大会审议通过本次公开发行可转换公司债券方案相关决议之日起 12个月内有效。
公司已于 2018年 10月向中国证券监督管理委员会提交本次公开发行可转换公司债券的申请并被受理。截至目前，公司尚未取得中国证监会的核准。鉴于股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的有效期即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券相关工作的顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长 12个月，除延长股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期外，已经本公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的其他授权事宜保持不变，在延长期限内继续有效。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018修订稿）>的议
案》。
为了进一步健全和完善公司各子公司的管理层持股机制，公司拟将2014年9月披露的《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法》修订为《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018修订
稿）》，原《子公司管理层持股计划管理办法》（2014）及相关实施细则予以废止，不再实施。《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018修订稿）》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议，公司拟定于2018年12月27日（星期四）下午2:30召开公司 2018年第五次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为12月20日（星期四），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2018年 12月7日
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001166----001122大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司董董事事辞辞职职的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈红兵先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陈红兵先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。陈红兵先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，陈红兵先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。
公司董事会对陈红兵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心感谢！
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会二 0一六年三月二十九日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达
广东拓斯达科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2017007
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|投资者关系活动类别|■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动■现场参观□其他 （请文字说明其他活动内容）|
|参与单位名称及人员姓名|国海证券、华泰证券、东吴基金、东莞证券|
|时间|2017年7月 18日|
|地点|公司|
|上市公司接待人员姓名|董事会秘书、财务总监：周永冲|
|投资者关系活动主要内容介绍|一、公司现场参观。二、情况介绍及问答环节1、情况介绍：1、介绍了公司的发展历程，及“四部两院”（机器人机械手事业部、自动化事业部、绿能事业部、辅机事业部、机器人研究院、拓斯达商学院），四个事业部围绕客户需求，有机结合，依托自主研发的机器人控制系统技术、对国内制造业生产工艺的熟悉作为核心竞争力，为客户提供基于工业机器人的整体解决方案，并致力于整合上下游资源，打造|

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|-|
|健康的机器人生态圈。2、问：注塑行业自动化配套程度如何？答：注塑行业的自动化配套程度不好一概而论，还是主要看每个企业所处的具体行业以及自身的经营情况。3、 问：公司在销售上是如何挖掘客户的？答： 销售我们是以直销为主，我们有一个 200多人的销售团队分布在全国各地。业务的拓展，一方面可以通过在注塑行业打下的良好基础，通过一类业务的达成影响并促成另一类业务的达成，通过一个客户的业务达成影响并促成该行业其他客户的业务达成；另一方面，我们这 200 多人的销售团队通过展销会、主动上门等多种途径，不断的积极向潜在客户群体推销自身的产品及服务理念，最终致力于打造一个逐步丰富及壮大的动态客户群生态圈。4、问：公司现有资金可支持多大的订单量？答：根据具体定单类型的不同，需要前期垫付较大资金的订单不多，大部分订单还是结款周期短，垫资少，公司的订单量增加不会对现有资金造成太大压力。5、问：公司未来发展重点放在哪块业务？答：重点还是放在机器人业务、自动化解决方案|

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|-|-|
||及智能制造产业链打造这几个方面。本次接待过程中，公司与调研人员进行了交流与沟通，严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求，安排调研人员签署了《承诺书》。|
|附件清单（如有）|无|
|日期|2017 年 7 月 18 日|
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-097中山达华智能科技股份有限公司
关于申请中止公司非公开发行股票申请文件审核的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 18日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票申请文件。2016年5月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161190号）。2016年6月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161190号）。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟对本次非公开发行股票方案中的募集资金数额、募集资金用途、发行价格与定价原则、发行数量等内容进行调整。
根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，经与保荐机构民生证券股份有限公司审慎研究，公司和保荐机构同时向中国证监会报送了中止公司非公开发行股票申请文件审核的申请。
公司将积极推进公司非公开发行股票方案调整的相关工作，并待相关调整事项经公司股东大会审议通过后尽快向中国证监会申请恢复审核。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-094
神州数码信息服务股份有限公司
关于下属子公司高新技术企业认定相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室近日发布的《关于公示北京市 2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）被列入《北京市 2019年第二批拟认定高新技术企业名单》，公示期为10个工作日，目前正在公示中。
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)中认定程序的有关规定，对于公示期无异议的，相关部门将予以备案，并将核发证书编号，在“高新技术企业认定管理工作网”上公告企业名单，由认定机构向企业颁发统一印制的“高新技术企业证书”。
公示期后，公司将及时披露高新技术企业认定的后续进展情况。公司最终是否被评定为高新技术企业具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年10月22日
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-025
道明光学股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币
15,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将使用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集
资金。具体内容详见2016年4月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2016-023）。
2017年2月17日，公司将暂时补充流动资金的2,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。2017年4月20日，公司将剩余暂时补
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
充流动资金的13,000万元募集资金归还至公司开立的募集资金专用
账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-011安徽华星化工股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气”）拟在香港投资100万港元（约合79.10万元人民币）设立香港华信国际控股有限公司（暂定名），持股比例100%。
2、本次投资尚需获得政府相关部门和香港有关部门的批准。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司天然气业务的开发和战略发展需要，公司全资子公司华信天然气拟以自有资金在香港投资100万港元（约合79.10万元人民币）设立香港华信国际控股有限公司，持股比例100%。主要经营范围拟为天然气业务的开发、经营及投资。
2、董事会审议表决情况
公司于2014年3月14日召开第六届董事会第八次会议，会议以全票8票同意的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》规定,本事项未达到提交股东大会审议的标准,故无须提交股东大会审议。本次交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此次境外投资设立香港华信国际控股有限公司，主要是为拟筹备天然气业务的开发、经营及投资做准备。此次境外投资需办理相关审批手续，公司将根据具体进展情况，履行相应的审批程序，并进行信息披露。
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
1、公司名称：华信天然气（上海）有限公司；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号一层103D室；
4、注册资本：人民币100万元；
5、法定代表人：孙晔；
6、公司经营范围：燃气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，石油天然气专业建设工程设计，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，实业投资，燃气器具、石油制品、化工产品(危险化学品详见危险化学品经营许可证)，燃料油、润滑油、化肥的销售；从事货物及技术的进出口、转口贸易；仓储服务(除危险品)。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：香港华信国际控股有限公司；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册地点：香港；
4、注册资本：100万港元（约合79.10万元人民币），华信天然气持股100%；
5、资金来源及出资方式：华信天然气自有资金；
6、法定代表人：孙晔；
7、经营范围：天然气业务的开发、经营及投资。
上述信息，以相关部门最终核准内容为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为公司全资子公司对外投资设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司拟抓住国家能源领域市场化改革的契机，进入天然气业务领域，为推进公司天然气业务的开发、经营及投资，设立香港华信国际控股有限公司符合公司天然气业务发展的规划，将进一步拓展公司的业务范围,增强公司市场竞争力,促进公司的可持续发展。
2、存在的风险
公司投资设立香港华信国际控股有限公司尚需经相关部门批准,同时也存在政策变化、外汇走势和全球经济波动的风险,公司将加强经济政策和外汇走势的研究，审慎决策，控制风险,保障公司全体股东的利益。
公司董事会请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资符合公司全体股东的利益和发展战略,为公司未来发展和业绩增长创造更多的机遇。
六、备查文件
1、安徽华星化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会二○一四年三月十八日
贝因美婴童食品股份有限公司独立董事
关于调整2016年日常关联交易预计额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况的基础上，就公司相关事项发表独立意见如下：
关于调整与贝因美集团有限公司及其关联方（以下简称“贝因美集团”）日常关联交易预计的事项，我们进行了认真的事前审查，公司第六届董事会第十六次会议对本次调整进行了审议。
我们认为：公司本次调整的与贝因美集团有限公司及其关联方的日常关联交易预计的事项，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
独立董事：史惠祥、刘晓松、周亚力
二〇一六年十二月二十九日
四川成飞集成科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002190 证券简称：成飞集成内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|不适用||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

四川成飞集成科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

四川成飞集成科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||刘锡良|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||李世亮|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||冯渊|10|

四川成飞集成科技股份有限公司董事会2015年04月27日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）036号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为25,311,370股，占总股本的5.06%。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年5月18日。
一、本次解除限售股份的基本情况
2017年4月，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会下发的《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]65号），本次非公开发行股票发行数量为25,311,370股，价格为24.89元/股，于2017年5月16日在深圳证券交易所上市，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月。
本次非公开发行股票的发行对象及限售股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|配售股数（股）|锁定期限（月）|
|1|国寿安保基金管理有限公司|5,062,274|12|
|2|信诚基金管理有限公司|5,303,331|12|
|3|浙江浙商证券资产管理有限公司|5,062,274|12|
|4|深圳天风天成资产管理有限公司|5,062,274|12|
|5|九泰基金管理有限公司|4,821,217|12|
|合计||25,311,370|-|

二、本次申请限售股解禁的股东所做的股份限售承诺及其履行情况
1、本次限售股东出具的承诺：
国寿安保基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司承诺：
（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的规定，本投资方及其关联方与公司和认购公司非公开发行股票的其他投资者不存在关联关系，并且最近一年与公司无重大交易，未来也没有交易安排。
（2）本企业将确保参与公司本次非公开发行股票的认购资金在本次非公开发行获得证监会核准后，发行方案于证监会备案前全部足额到位。
（3）本次非公开发行获配股票自上市之日起锁定不少于12个月。
2、本次限售股东承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、资金占用及违规担保
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年5月18日。
2、本次解除限售股份数量为25,311,370股，占总股本的5.06%。
3、本次解除股份限售股东共计5名，分别为国寿安保基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司。5名限售股股东具体涉及的24个产品情况如下：
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|序号|发行对象名称|产品名称|配售股数（股）|
|1|国寿安保基金管理有限公司|中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同|5,062,274|
|2|信诚基金管理有限公司|信诚基金－和聚定增组合私募投资基金2期|883,888|
|||信诚基金－江苏农垦诚鼎创业投资基金二期（有限合伙）|2,008,838|
|||信诚基金－中信证券－上海国鑫投资发展有限公司|2,008,838|
|||信诚基金-鞍钢资本1号资产管理计划|401,767|
|3|浙江浙商证券资产管理有限公司|浙商汇金灵活定增集合资产管理计划|2,583,367|
|||浙商汇金精选定增集合资产管理计划|803,536|
|||浙商金惠优选定增集合资产管理计划|345,520|
|||浙商金惠聚焦定增集合资产管理计划|257,131|
|||浙商金惠聚焦定增2号集合资产管理计划|265,167|
|||浙商金惠聚焦定增3号集合资产管理计划|84,371|
|||浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金（169201）|723,182|
|4|深圳天风天成资产管理有限公司|天富13号资产管理计划|5,062,274|
|5|九泰基金管理有限公司|九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金（168103）|2,142,763|
|||九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（168104）|880,063|
|||九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金（168106）|573,954|
|||九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金（168108）|306,109|
|||九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金（168105）|191,318|
|||九泰基金-凤凰定增1号资产管理计划|114,791|
|||九泰基金-恒锐定增1号资产管理计划|153,055|
|||九泰基金-锐盈定增6号资产管理计划|114,791|
|||九泰基金-锐金定增1号资产管理计划|133,923|
|||九泰基金-锐鑫定增1号资产管理计划|133,923|
|||九泰基金-锐盈定增8号资产管理计划|76,527|
|合计|||25,311,370|

4、上述股东在股份解除限售后，应严格遵守承诺及减持的相关规则，公司董事会将在定期报告中持续披露股东履行承诺的情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动后||
||数量|比例|数量|比例|
|一、有限售条件流通股|192,844,310|38.56%|167,532,940|33.49%|
|二、无限售条件流通股|307,332,227|61.44%|332,643,597|66.51%|
|三、股份总数|500,176,537|100%|500,176,537|100%|

五、保荐机构对本次股份解除限售的核查意见
经核查，本保荐机构认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。截至本核查意见出具日，公司与本次限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司此次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、保荐机构的核查意见。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日