Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2019-16
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网络路演中心”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号“路演天下”，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年5月24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司财务负责人谢正敏先生及证券事务代表石灏南先生将通过网络在线交流形式，与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在 5月 27日至 5月 31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过 “全景网络路演中心 ”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一九年五月十五日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-48
湖北回天新材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项正在论证中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2014年 7月2日（星期三）开市起停牌。
截至目前，相关工作仍在进行当中，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会二〇一四年七月二十九日
晨光生物科技集团股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观的立场，我们对公司第三届董事会第五次会议审议的公司限制性股票激励计划相关事项进行了认真审核，并发表意见如下：
一、关于调整限制性股票数量、授予价格
公司实施完毕了2015年年度利润分配方案，董事会根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票数量、授予价格进行了调整；
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定。审议本议案时，关联董事进行了回避表决，决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次关于限制性股票数量、授予价格的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票
公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票的条件已成就；本次限制性股票的授予日为 2016年5月20日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等法律法规以及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定；同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规
定。审议本议案时，关联董事进行了回避表决，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规，同意公司以2016年5月20日为本次股权激励计划的授予日，向符合条件的112名激励对象授予222.5256万股限制性股票。
独立董事：刘张林、周放生、王淑红二○一六年五月二十日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-060河南易成新能源股份有限公司
关于公司为平顶山易成新材料有限公司延
续提供担保暨控股股东提供反担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 1日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为平顶山易成新材料有限公司延续提供担保的议案》和《关于公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司签订保证担保合同的议案》，同意继续为平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）正在履行中的借款提供担保直至担保合同到期解除担保，并由中国平煤神马集团为易成新能提供反担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于2017年4月17日、2018年5月7日召开的2016年度股东大会和2017年度股东大会，分别审议通过了《关于公司为子公司2017年度银行授信提供担保的议案》和《关于公司为子公司2018年度银行授信提供担保的议案》，同意公司为易成新材向中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等申请9亿元人民币的银行综合授信，提供最高额为 9亿元人民币的连带责任担保。
2017年 1月 19日，公司与建设银行平顶山分行签署《最高额保证合同》，约定公司为建设银行平顶山分行与易成新材自 2017年 1月 1日至 2018年 12月31日期间签订的借款等债务提供连带责任保证担保，最高授信额度为3亿元。
2017年 6月 29日，公司与光大银行郑州郑汴路支行签署《最高额保证合同》,约定公司为光大银行郑州郑汴路支行与易成新材签订的《综合授信协议》
（合同编号：光郑郑汴支ZH2017302）项下的授信提供连带责任保证担保，最高授信额度的有效使用期限为2017年6月29日至2018年6月28日，最高授信额度为1.50亿元。
2017年 9月 27日、2017年 11月 10日、2018年 1月 12日、2018年 1月12日，公司分别与农业银行平顶山新华支行签署《保证合同》，约定公司为农业银行平顶山新华支行与易成新材签订的《流动资金借款合同》（合同编号： 41010120170001009、 41010120170001152、 41010120180000056、41010120180000301）项下的借款合计2.9亿元提供连带责任保证担保。
二、延续提供担保的原因
根据本次重大资产出售暨关联交易方案，公司拟将持有的平顶山易成新材料有限公司100%股权、新疆新路标光伏材料有限公司100%股权转让给中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”），本次交易完成后，易成新材将成为公司的受同一最终方控制的关联方，公司对易成新材的担保将构成关联担保，鉴于，易成新材上述贷款正在履行中，为保证易成新材日常经营资金需要，同时确保本次重组的顺利实施，公司拟在本次交易完成后继续为易成新材提供上述担保直至上述担保合同到期解除担保。
三、反担保措施及后续安排
为保障上市公司权益，公司控股股东中国平煤神马集团同意向公司提供连带责任形式的反担保并与公司签署反担保合同，并承诺上述担保到期后，易成新材继续向相关银行申请贷款或票据融资的，由中国平煤神马集团或其指定第三方直接为易成新材提供担保。
上述事项尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年六月一日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－064洛阳隆华传热节能股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月9日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了公司2014年半年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告全文》及摘要于 2014年 8月 12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年八月九日
山东地矿股份有限公司
第八届董事会 2015年第一次临时会议独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2015年第一次临时会议于2015年1月27日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司第八届董事会独立董事就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、公司独立董事《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事对本次关联交易进行了事前审查，公司发生的融资租赁业务暨关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易符合公司发展需求。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合公司《公司章程》的有关规定。
二、公司独立董事《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》的独立意见
公司为子公司淮北徐楼矿业有限公司提供的担保是公司日常生产经营活动所需，有利于子公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要。
公司为子公司的担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
独立董事：陈志军 王爱王乐锦
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019143深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年11月15日，国家电网有限公司在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告了“国家电网有限公司2019年第二次电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人公示”，根据公示内容，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目的中标候选人，预计中标金额合计约为人民币12,738.88万元。现将相关预中标情况提示如下：
一、招标项目概况
国家电网有限公司于2019年9月24日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn发布了“国家电网有限公司2019年第二次电能表（含用电信息采集）招标采购招标公告”（招标编号：0711-19OTL14022000），招标人为国家电网有限公司，招标代理机构为国网物资有限公司。本次招标包括2级单相智能电能表、1级三相智能电能表、0.5S级三相智能电能表、0.2S级三相智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端6个分标。
二、预中标公示的主要内容
国家电网有限公司于2019年11月15日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn发布了“国家电网有限公司2019年第二次电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人公示”（招标编号：0711-19OTL14022000），公司为中标候选人。
根据上述中标候选人公示内容，公司中标产品包括2级单相智能电能表、1级三相智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端。根据公司中标数量以及报价测算，预计中标金额合计约为人民币 12,738.88万元，具体内容详见
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/75081.html。
三、预中标项目对公司业绩的影响
本次公司预中标金额合计约人民币12,738.88万元，约占公司2018年度经审计营业收入的3.36%。项目中标后，其合同的履行预计对公司经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、预中标项目风险提示
目前，本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十八日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南能源投资股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见
云南能源投资股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、杨杰群律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2018年10月15日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2018年10月16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会现场会议于2018年11月1日14:30在昆明市春城路276号公司四楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长杨万华先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18名，代表有表决权股份数为
401,751,656股，占贵公司股本总额的71.9560%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权股份数为 401,201,879股，占贵公司股本总额的71.8576%；出席网络投票表决的股东共13名，代表有表决权股份数为 549,777股，占贵公司股本总额的0.0985%；本次股东大会的中小投资者共15名，代表有表决权股份数为11,361,583股，占贵公司股本总额的2.0349%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于本次发行股份购买资产中发行股份价格调整方案的议案》《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》《关于本次重大资产重组的标的公司符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的发行条件的议案》《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》《关于提请股东大会批准能投集团及新能源公司免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》《关于云南省天然气有限公司投资建设文山-砚山天然气支线管道工程项目的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门天然气支线（安宁段）项目贷款提供担保的议案》《关
于增加2018年度日常关联交易的议案》《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司陆良支线项目建设贷款提供担保的议案》共二十三个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决（其中关联股东对关联交易事项进行了回避表决），结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南能源投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 王晓东
杨杰群
二〇一八年十一月一日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-101债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于完成设立海南免税集团公司及购买江苏免税公司部分
股权进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月3日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立海南免税集团公司的议案》及《关于购买江苏中服免税品有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司以自有资金2亿元在海口设立海南同盛世嘉免税集团有限公司（以下简称“同盛免税”），作为公司免税业务的管理平台，推动公司在免税领域业务的发展；同时以同盛免税购买北京寺库商贸有限公司（以下简称“北京寺库”）持有的江苏中服免税品有限公司（以下简称“江苏中服免税”）的20%股权。具体内容详见2019年11月4日刊登于巨潮资讯网的《关于设立海南免税集团公司的公告》（公告编号：2019-088）、《关于购买江苏中服免税品有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-089）。
近日，公司已完成同盛免税设立登记手续，取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
1、公司名称：海南同盛世嘉免税集团有限公司
2、法定代表人：刘江涛
3、注册资本：2亿元整
4、注册地址：海南省海口市秀英区科教大道C-3路段
品、服装、鞋帽批发、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），贸易咨询，供应链管理，旅游信息咨询，策划、组织文化艺术交流活动（不含演出），企业营销策划，承办展览展示活动。
同盛免税设立后于2019年 12月3日与北京寺库签署了《江苏中服免税品有限公司股权转让协议》，后续公司将积极推进本次收购交易，尽快完成相关交割及工商变更工作。收购江苏中服免税有助于公司在天津邮轮母港入境免税店的基础上，进一步布局免税行业，增加自身竞争优势。通过开展免税业务，公司可进一步延伸旅游增值服务，创造新的利润增长点。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2019年 12月4日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-012袁隆平农业高科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王道忠先生的书面辞职报告。王道忠先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。截至本公告披露日，王道忠先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王道忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司及公司董事会对王道忠先生任职期间的工作予以充分肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2019-064北京荣之联科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年8月20日以书面及邮件通知的方式发出，并于2019年8月26日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
出席会议的监事认真审阅了《2019年半年度报告》与《2019年半年度报告
摘要》等资料，经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》与《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定；
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照证券相关法律法规以及《募集资金管理办法》的规定对募集资金进行管理。对募集资金进行专户存储和专项使用，募集资金的使用符合投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为和损害中小股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2016-002
烟台泰和新材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本本公公司司及及其其董董事事、、监监事事、、高高级级管管理理人人员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，公公告告不不存存
在在虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大战略合作事项，相关合作方所属行业为航空、航天相关设备制造，主要涉及事项为芳纶在航空领域的应用，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：泰和新材，股票代码：002254）自 2016年 2月 29日（星期一）开市起停牌。公司将尽快确定是否进行上述事项，最迟于2016年3月7日（星期一）公告相关情况并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网,公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2016年2月29日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-031中广核核技术发展股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年5月12日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年5月29日（星期三）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：2019年5月28日至5月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为 2019年 5月29日上午9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的日期、时间为2019年5月28日下午3:00至2019年5月29日下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年5月22日
7、出席对象：
（1）截至2019年5月22日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。
二、会议审议事项
1、需提交股东大会表决的议案：
（1）议案1《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；
根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
2、上述议案已由公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，上述议案的具体内容参见公司于 2019年 5月 14日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-029）。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2019年5月27日、28日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
会议室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2019年 5月 28日下午 5:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、其他事项
联系电话：0755-88619337
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：黄山
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2019年5月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月 29日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月28日下午3:00，结束时间为2019年5月29日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏||||
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》||√|||||

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决： 是 否
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-077山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于调整部分募投项目进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整部分募投项目进度的议案》。现将有关调整情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股2,200万股，每股发行价格为人民币10.30元，募集资金总额为人民币 22,660.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币19,023.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年2月13日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验【2015】3-14”号验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
二、募集项目资金使用情况及项目变更情况
2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，募投项目中智能电气成套设备建设项目中6,000平方米的综合大楼及研发中心项目中3,047平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路256号。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见并披露。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2015〕3-82”鉴证报告确认，截止 2015年 3月 7日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 1,273.22万元。第二届董事会第五次临时会议和第二届监事会第五次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,273.22万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。国信证券对公司本次以募集资
金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
2015年4月22日，经公司第二届董事会第六次会议批准，公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金6,000万元、研发中心建设项目闲置的募集资金1,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月，到期将归还至鲁亿通募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意并披露。截止2016年6月30日，已归还完毕。
2015年12月28日，经公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》及《关于将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，批准调整和变更智能电气成套设备建设项目的具体内容：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|变更调整前拟投金（万元）|变更调整后拟投入募集资金（万元）|剩余募集资金金额（万元）|
|1|智能电气成套设备建设项目|12,928.42|7,793.72|5,134.70|
|2|研发中心建设项 目|3,274.04|3,274.04|0.00|
|3|与主营业务相关 的营运资金项目|2,820.54|2,821.66|0.00|
|合计||19,023.00|13,889.42|5,134.70|

批准本次调整募集资金后的剩余募集资金 5,134.70万元用于永久性补充流动资金，用于主营业务的持续发展。
三、募集资金投资项目进度调整的具体内容
智能电气成套设备建设项目及研发中心建设项目达产时间调整至2017年12月31建成，项目建设内容不变。
四、募集资金投资项目进度调整的原因
因募投项目中智能电气成套设备建设项目及研发中心建设项目部分的的实
施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西
路256号，同时上述募投项目的部分工程需拆除公司现用办公楼后在其原地址上建造，需在不影响生产的前提下，分阶段分部分拆除建设，故募投项目进程需相应调整。
五、募投项目进度调整的影响
公司本次关于部分募投项目进度调整的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的背景等均无重大变化。
六、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目进度调整的意见
（一）独立董事意见
独立董事经核查认为：本次部分募集资金投资项目进度的调整，是根据项目投资进度实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金建设项目的实际情况，调整后项目建设内容不变，不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，不影响公司正常的生产经营，本次部分募集资金投资项目进度调整履行了必要的决策程序，符合《上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意将上述募集资金投资项目进度调整，并同意提交股东大会审议。
（二）监事会意见
2016年8月11日，公司召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目进度的议案》。监事会认为，公司本次关于部分募投项目进度调整的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的背景等均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将上述幕投资金投资项目建设完成日期变更为2017年12月31日，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：
1、本次调整部分募集资金投资项目建设进度已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次调整部分募集资金投资项目建设进度是根据募集资金投资项目实施情况做出的，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目。
保荐人对本次调整部分募集资金投资项目进度无异议。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
湖南科力尔电机股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司续聘 2018年度审计机构发表如下事前认可意见：
瑞华会计事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是公司 2017年度审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘用瑞华会计事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，并同意公司将上述议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议，并提请董事会将该议案提交股东大会审议。
独立董事：王辉、郑馥丽
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（019）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号通知的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（2）新金融工具准则的会计政策
财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部 2016年2月发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按财政部发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策将于 2019年1月 1日起执行。
5、本次变更会计政策涉及的审批程序
2019年 3月 21日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更
根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）将原“划分为持有待售的资产”科目改为“持有待售资产”，原“划分为持有待售的负债”科目改为“持有待售负债”；
（4）将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（5）将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（6）将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（7）将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（8）将原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
（9）将新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（10）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（11）新增“其他收益”行项目，反映计入其他收益的政府补助等；
（12）新增“资产处置收益”行项目，该项目应根据“资产处置损益”科目的发生额分析填列；如为处置损失，以“-”号填列；
（13）将“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
根据财政部《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。
2、新金融工具准则的会计政策变更
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。
2、独立董事意见
经审核，独立董事认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
3、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、报备文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2019年3月 22日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-094
海南康芝药业股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝公司”）于近日收到海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”）发来的《民事裁定书》【（2014）海中法民三初字第40-2号】。
此份文件涉及的诉讼案件及相关信息如下：
一、有关本案的基本情况
本次收到的《民事裁定书》涉及的诉讼案件为公司在海南省海口市中级人民法院对华夏生生药业（海南）有限公司（以下简称“华夏公司”）、湘北威尔曼制药股份有限公司（以下简称“湘北公司”）两名被告就《<专利实施许可合同>之合同主体变更暨补充协议》相关事项提起的诉讼。该案件详情请参见公司于 2014年 4月 8日、2014年 5月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的公告》（公告号：2014-020号）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2014-043）。
二、本案件的本次进展情况
本次收到的《民事裁定书》中海口中院认为：
本案中，2010年10月10日，湘北公司与华夏公司就ZL98113282.0号发明专利实施许可事宜签订《专利实施许可合同》；2011年 9月 27日，湘北公司与康芝公司亦就 ZL98113282.0号发明专利实施许可事宜签订《专利实施许可合同》。上述两份专利实施许可合同第九条第三款均明确约定：“本合同履行若产生纠纷，首先应当友好协商解决，协商不成的，则由广东清远仲裁委员会仲裁解决。”2011年9月30日，康芝公司与湘北公司及华夏公司就上述发明专利许可转让及生产事宜签订《<专利实施许可合同>之合同主体变更暨补充协议》。该协议明确约定华夏公司在合同中的全部权利义务一并转让给康芝公司，同时湘北公司的权
利义务不变。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》
人另有约定、在受让债权债务时受让人明确反对或者不知有单独仲裁协议的除外。”故上述《专利实施许可合同》的仲裁条款效力应及于《<专利实施许可合同>之合同主体变更暨补充协议》。据此，依据我国民诉法的有关规定，本案不属于本院受理的范围。综上，依照《中华人民共和国仲裁法》第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定，裁定如下：
驳回原告海南康芝药业股份有限公司的起诉。
三、简要说明其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、上述诉讼案件进展情况对公司可能的影响
本次诉讼案件的驳回对公司没有影响。公司的生产经营正常进行。
公司也将继续积极应对专利纠纷事项，以维护公司和股东合法权益，同时公司也将根据该事项仲裁、诉讼的进展情况，及时进行披露。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
海南省海口市中级人民法院《民事裁定书》【（2014）海中法民三初字第40-2号】。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-006深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2015年 2月 12日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2015年2月16日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席会议的董事 7人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。
4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于签署<合作意向书>的议案》。
同意公司与深圳联合金融控股有限公司、深圳市中煜鑫邦贸易有限公司、拉萨仓央投资有限公司、李波（以下合并简称“合作方”）签署《合作意向书》，就在条件成熟时，由公司收购合作方所持有的深圳联金所金融信息服务有限公司和深圳市金融联小额贷款股份有限公司股权，并以公司最终取得联金所和金融联贷控股权为合作目标的事宜达成初步意向。
议案具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网公布的《关于签署合作意向书的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年二月十六日
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-022北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年9月10日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过1.6亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。
上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。使用期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-010）及《2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-013）。
同时公司于2019年1月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。同意公司新增不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资由银行及其他金融机构发行的具有保本承诺、安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等保本型理财产品及结构性存款。上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
使用期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于增加暂时闲置自有资金现金
管理额度的公告》（公告编号2019-005）及《2019年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-009）。
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|-|
|近日，公司在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：|
|一、购买理财产品的情况|
|公司与北京银行股份有限公司万寿路支行签订《北京银行对公客户结构性存|
|款协议》，使用部分闲置自有资金15,000万元购买结构性存款，具体情况如下：|
|1、产品编号：PJJ1903013|
|2、产品类型：结构性存款|
|3、产品起息日：2019年3月8日|
|4、产品到期日：2019年6月6日|
|5、产品金额：15,000万元|
|6、预计产品年化收益率：3.65%|
|7、关联关系说明：公司与北京银行股份有限公司万寿路支行无关联关系。|
|二、对公司日常经营的影响|

（一）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品与保本型约定存款是在保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）公司通过进行适度的低风险短期理财，对资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和以无担保债券为投资标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
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|四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品情况具体情况如下（含本公告涉|
|及现金管理产品）：|

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|序号|受托方|产品编号|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|目前状态|实际收益（万元）|资金来源|
|1|中国工商银行股份有限公司|SXEDXBBX|保本浮动收益型|3900|2018.9.28|2018.12.28|3.4%|已赎回|33.42|闲置募集资金|
|2|中国工商银行股份有限公司|SXEDXBBX|保本浮动收益型|6100|2018.9.29|2018.12.28|3.3%|已赎回|50.19|闲置募集资金|
|3|北京银行股份有限公司万寿路支行|PJJ1809009|结构性存款|25000|2018.9.28|2018.12.27|3.7%|已赎回|228.08|闲置募集资金|
|4|北京银行股份有限公司万寿路支行|PJJ1809009|结构性存款|16000|2018.9.28|2018.12.27|3.7%|已赎回|145.97|闲置自有资金|
|5|兴业银行股份有限公司北京分行|/|结构性存款|5000|2018.9.28|可在开放期内每一工作日之内申请全额或部分支取|2.6%|已赎回|18.88|闲置募集资金|
|6|兴业银行股份有限公司北京分行|/|结构性存款|5000|2018.12.7|可在开放期内每一工作日之内申请全额或部分支取|2.6%|已赎回|7.48|闲置募集资金|
|7|中国工商银行股份有限|SXEDXBBX|保本浮动收益型|10000|2019.1.3|2019.7.3|3.45%|未到期|/|闲置募集资金|

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||公司||||||||||
|8|兴业银行股份有限公司北京分行|/|结构性存款|5000|2019.1.2|可在开放期内每一工作日之内申请全额或部分支取|2.6%|已赎回|22.79|闲置募集资金|
|9|北京银行股份有限公司万寿路支行|PJJ1901009|结构性存款|25000|2019.1.9|2019.4.9|3.65%|未到期|/|闲置募集资金|
|10|北京银行股份有限公司万寿路支行|PJJ1901009|结构性存款|16000|2019.1.9|2019.4.9|3.65%|未到期|/|闲置自有资金|
|11|北京银行股份有限公司万寿路支行|PJJ1903013|结构性存款|15000|2019.3.8|2019.6.6|3.65%|未到期|/|闲置自有资金|

五、备查文件
《北京银行对公客户结构性存款协议》。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会