证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2015-028
曙光信息产业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|110,482,881|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.82|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李国杰先生主持，会议由现场投票
结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事隋雪青、魏宏锟、洪雷、姚俭方、郭可尊、宁亚平因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事李锦涛、王晓虹因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书、公司财务总监出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,482,881|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,482,881|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,482,881|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,482,881|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于公司2014年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,404,581|99.93|78,300|0.07|0|0.00|

6、议案名称：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|110,482,881|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于公司内部控制的自我评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,482,881|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,482,881|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,482,881|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,482,681|99.99|0|0.00|200|0.00|

11、 议案名称：关于续聘2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,482,881|100.00|0|0.00|0|0.00|

12、 议案名称：关于变更公司法定代表人及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,482,881|100.00|0|0.00|0|0.00|

13、 议案名称：关于向银行申请贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|110,482,881|100.00|0|0.00|0|0.00|

14、 议案名称：关于制定《内部问责管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,482,881|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
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2、关于增补独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|15.01|关于选举陈磊先生为公司独立董事的议案|110,351,381|99.88|是|

3、关于增补监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|16.01|关于选举尹雨立女士为公司监事的议案|110,351,381|99.88|是|

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|16.02|关于选举方信我先生为公司监事的议案|110,351,381|99.88|是|

(三) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|68,537,898|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|41,297,257|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|569,426|87.91|78,300|12.08|0|0.00|
|其中:市值 50万以下普通股股东|8,400|100.00|0|0.00|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|561,026|87.75|78,300|12.24|0|0.00|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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||议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司 2014 年度利润分配方案的议案|14,749,681|99.47|78,300|0.53|0|0|
|12|关于变更公司法定代表人及修改公司章程的议案|14,827,981|100|0|0|0|0|
|15.01|关于选举陈磊先生为公司独立董事的议案|14,696,481|99.11|||||
|16.01|关于选举尹雨立女士为公司监事的议案|14,696,481|99.11|||||
|16.02|关于选举方信我先生为公司监事的议案|14,696,481|99.11|||||

(五) 关于议案表决的有关情况说明
第十二项《关于变更公司法定代表人及修改公司章程的议案》属于特别决议议案，该议案获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银律师事务所
律师：袁新建 白聪颖
2、律师鉴证结论意见：
经现场见证，中银律师认为，公司2014年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
曙光信息产业股份有限公司2015年5月9日