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证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-074华讯方舟股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
2019年11月6日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于召开2019第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月25日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年11月24日至2019年11月25日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 25日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 11月 24日下午15:00至2019年11月25日下午15:00期间的任意时间。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-0746、会议的股权登记日：2019年11月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）披露情况
上述议案业经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并同意提交公司本次股东大会审议。上述提案的具体内容，详见2019年11月8日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-074本次股东大会需表决的议案不涉及累计投票议案，只有一项议案，不设总议案
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||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|1.00||关于为全资子公司提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；
（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
2、登记时间：2019年11月21日，上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。
3、登记地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。
4、联系方式：
联系人：李湘平刘天睿
电话：0755-23101922
传真：0755-29663108
电子邮箱：hxfz@huaxunchina.com.cn
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-0745、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-074附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360687”，投票简称为“华讯投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月24日下午3:00，结束时间为2019年11月25日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-074附件2：
授权委托书
兹全权委托_______ ____（身份证号码：）代表本公司（本人）出席华讯方舟股份有限公司 2019第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要本公司（本人）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本公司（本人）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
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||||||备注||表决意见|||
||提案|||||||||
||||提案名称|||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||编码|||||||||
|1.00||关于为全资子公司提供担保的议案||√||||||

表决说明：
1、议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票的性质和数量：
委托人签字（盖章）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
特此授权。
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－123
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181583）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及何时最终取得核准均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
陕西省国际信托股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，我们作为陕西省国际信托股份有限公司的独立董事，现就公司第八届董事会第二十七次会议议案涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
2017年度公司利润分配预案为：根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2017年度净利润为 352,236,506.88元。
为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取10%的法定公积金 35,223,650.69元；
2．提取金融企业一般准备 14,072,462.03元；
3.提取5%的信托赔偿准备金 17,611,825.34元；
4.以 2017年末总股本 3,090,491,732股为基数，按每 10股派发现金红利 0.20元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。
我们认为该利润分配预案符合中国证监会、中国银监会最新的监管政策导向和公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
二、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为，公司在不断推动战略发展和业务扩张的同时，
注重内控基本规范的贯彻落实，尤其是针对内控方面存在的问题和薄弱环节，采取了一系列措施进一步加强内控建设，较好地保证了公司持续稳健发展。公司的内部控制体系总体上符合《中华人民共和国信托法》《信托公司治理指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规范要求。公司《2017年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，较客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况，同意该报告。
三、关于续聘 2018年度财务报表和内部控制审计机构的独立意见
公司独立董事就董事会关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计服务机构进行了事前认可并发表意见如下：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，按时完成了公司 2017年度审计工作,并客观、公正地发表了审计意见，为公司出具的《2017年度财务报表审计报告》、《2017年度内部控制审计报告》真实、准确地反映了公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，以及公司 2017年度内部控制建设及实施情况。据此我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《信托公司管理办法》等的规定，经审慎查验有关材料后，现就第一大股东及其他关
联方占用公司资金和公司对外担保情况作如下说明：
1．公司能够遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，有效保证了独立性，未发现第一大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2．经审核，公司在《公司章程》、《内部控制制度》等管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜。报告期内，公司没有发生过对外担保事项。
五、关于对公司进行证券投资的意见
根据有关规定，现就公司进行证券投资有关问题发表如下意见：1．公司运用自有资金进行证券投资，需坚持安全性和效益性原则，稳妥、合规地进行操作。根据公司发展规划和年度经营计划，为了提高公司自有资金的盈利能力，结合新常态下国家宏观调控政策、证券市场运行状况及相关会计政策变化，2018年拟继续运用自有资金投资证券市场，计划年度内投资成本不超过 20亿元。
具体业务操作过程中，须进一步按政策规定履行相应的投资审批程序，并做好信息披露工作，确保合规运作。超过前述额度的，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。
2．公司已制定了《自有资金证券投资业务管理办法》，实际运作中需要严格执行相关制度。
3．公司运用自有资金，使用独立的自营账户，秉承集体决策策略和稳健型投资风格，以利于提高公司资金使用效率。
据此我们同意公司 2018年证券投资计划。
六、关于变更公司部分会计政策的独立意见
我们认为公司依照财政部和中国证监会的有关规定和要求，对公司部分会计政策的变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，是
为了能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次会计政策变更。
七、关于2017年度高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司 2017年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为公司目前的激励考核制度及薪酬发放的程序总体上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定和公司实际情况，公司 2017年度严格执行了高级管理人员薪酬和激励考核制度，因此同意该议案。
独立董事：王晓芳殷醒民张俊瑞
2018年 4月 19日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-059
三湘印象股份有限公司
关于公司实际控制人股份增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月14日，三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司董事长增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2017-090），截至2018年6月14日，增持人黄辉先生的增持计划已如期履行完毕。现将详细信息披露如下：
一、增持人名称
公司原董事长、实际控制人黄辉先生。
公司于2018年5月3日召开2018年第二次临时股东大会，进行了董事会的换届选举，黄辉先生不再担任公司董事长及董事职务。
黄辉先生持有公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）90%的股权，为公司实际控制人。万春香女士持有公司控股股东三湘控股10%股权，与黄辉先生系夫妻关系。
二、增持计划的具体内容
公司于 2017年 12月 14日披露《关于公司董事长增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2017-090），黄辉先生作出如下增持计划：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，自2017年12月 14日起 6个月内（2017年 12月 14日-2018年 6月 14日），拟通过集中竞价方式以不超过 9元/股的价格，累计增持不低于 5,000,000股（即不低于公司总股本的0.3619%）。
三、增持计划的实施情况
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持
3、增持股份的数量及比例：
增持计划期间，黄辉先生通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持5,006,543股，累计占公司总股本0.3623%。
4、增持前后的持股数量及比例
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|董事名称|增持计划前持有公司股份||增持后持有公司股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|黄辉|169,401,759|12.2599%|174,408,302|12.6223%|

四、增持承诺的履行情况
自2017年12月14日起6个月内，黄辉先生严格履行了其增持承诺。
五、公司控股股东及实际控制人合并持股情况
截至2018年6月14日，三湘控股持有本公司 280,630,218股股份，占公司总股本的20.3097%；实际控制人黄辉先生持有本公司 174,408,302股股份，占公司总股本的12.6223%。三湘控股及黄辉先生合并持有本公司 455,038,520股股份，占公司总股本的32.9320%。
六、后续增持计划
基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，在严格遵守相关法律法规和深圳证券交易所业务规则等规定的情况下，黄辉先生不排除未来六个月继续增持的可能性。公司会按规定严格履行相关信息披露义务。
七、律师意见
北京市君合律师事务所出具《关于三湘印象股份有限公司实际控制人增持股份的专项核查意见》，发表结论意见如下：
增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；本次增持属于《上市公
司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情
形，增持人可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续；公司已经按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行本次增持现阶段所需的信息披露义务。
八、其他事项
1、本次增持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定；
2、本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购；
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件；
4、上海三湘投资控股有限公司、实际控制人黄辉先生及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
九、备查文件
1、关于公司董事长增持公司股份计划的提示性公告；
2、关于三湘印象股份有限公司实际控制人增持股份的专项核查意见。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2018年6月16日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2014-013
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议召开和出席情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年3月23日下午2：00在公司一楼会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯金生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 2人，所代表的股份总数为50616795股，占公司有表决权股份总数的 25.31%。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议了以下议案并形成决议：
1、 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；
表决结果：50616795股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所陈毅敏律师和陈晓平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2014年3月23日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs(Special General Partnership)
地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,ChinaHttp://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003福建星网锐捷通讯股份有限公司
2015年度控股股东及
其他关联方资金占用情况的说明
闽华兴所(2016)函字F-003号福建星网锐捷通讯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称贵公司）2015的合并及母公司资产负债表，2015度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月28日出具了闽华兴所（2016）审字 F-030号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了本函附件所附的福建星网锐捷通讯股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司 2015年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs(Special General Partnership)
地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,ChinaHttp://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本函仅作为贵公司 2015年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件:
福建星网锐捷通讯股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 二○一六年三月二十八日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-021成都振芯科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司《2017年第一季度报告》于2017年4月7日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孙文律师、赵婧芸律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2017年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2018年5月21日上午 9:30在江苏张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月21日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 20日 15:00至2018年5月21日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 14人,代表公司有表决权的股份数为 88,443,764股,占公司有表决权股份总数的18.6320%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。公司对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
孙文律师
赵婧芸律师
二○一八年五月二十一日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-062
浙江佐力药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 27日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过6个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，滚动使用金额累计不超过 50,000万元。具体内容详见公司分别于 2016年 7月 29日披露于巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2016-040）。
根据董事会决议，2016年 7月 29日公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，详见公司于 2016年 8月 5日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告（公告编号：2016-051）。截至2016年 10月 27日，前期部分保本理财产品已陆续到期，公司近期重新购买了理财产品，现将有关进展公告如下：
一、理财产品的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联||||金额||||||||年化收|
||受托人||||产品名称||||产品类型||起始日||到期日|||
||||关系||||（万元）||||||||益率|
|工商银行德清支行||无||中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||5700||保本浮动收益型||2016年10月11日||2016年11月14日||2.5%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|工商银行德清支行|无|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|4000|保本浮动收益型|2016年10月28日|2017年1月26日|2.6%|
|工商银行德清支行|无|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|1000|保本浮动收益型|2016年10月28日|2016年12月1日|2.5%|
|合计|||10700|||||

上述理财产品到期后，公司将根据资金使用情况，在保证日常经营不受影响的前提下，在审批额度内继续购买保本理财产品。
二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。
三、风险及控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（一）公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运
用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计
划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
（二）公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
除本公告所述情况，公司此前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||到期实际||资金|
||||||关联||||产品类||||||年化收|||||
||受托人||产品名称||||金额（万元）||||起始日||到期日||||收益（万||来源|
||||||关系||||型||||||益率|||||
||||||||||||||||||元）|||
|浦发银行德清支行||现金管理1号||无||1400||保本保收益||2015年11月3日||每个交易日均可申购赎回||浮动收益率||12.33||闲置募集资金||
|浦发银行德清支行||现金管理1号||无||1200||保本保收益||2016年4月7日||每个交易日均可申购赎回||浮动收益率||4.28||闲置募集资金||
|工商银行德清支行||中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||无||7700||保本浮动收益型||2016年7月29日||2016年9月1日||2.6%||19.20||闲置募 集资金||
|工商银行德清支行||中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||无||7700||保本浮动收益型||2016年9月2日||2016年10月10日||2.5%||20.57||闲置募 集资金||
|工商银行德清支行||中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品||无||6000||保本浮动收益型||2016年7月29日||2016年10月27日||2.7%||40.39||闲置募 集资金||
|合计||||||24000||——||——||——||——||96.77||||

六、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；
（二）公司第五届监事会第十八次会议决议；
（三）独立董事对第五届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意
见；
（四）国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见；
（五）理财产品说明书。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-024上海泰胜风能装备股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 17日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 727,087,180股为基数，向全体股东每 10股派 0.650000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.585000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.650000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收*；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【*注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.130000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.065000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月6日；除权除息日为：2017年6月7日。
三、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****061||柳志成||
|2||00*****062||黄京明||
|3||01*****926||窦建荣||
|4||08*****542||上海泰胜风能装备股份有限公司－第一期员工持股计划||
|5||00*****562||夏权光||
|6||01*****372||张锦楠||
|7||00*****375||张福林||
|8||01*****877||黄伟光||
|9||01*****135||邹涛||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月26日至登记日：2017年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：上海泰胜风能装备股份有限公司
咨询地址：上海市金山区卫清东路1988号
咨询联系人：邹涛、陈杰
咨询电话：021-57243692
传真电话：021-57243692
六、 备查文件
1、上海泰胜风能装备股份有限公司2016年年度股东大会决议
2、中国登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董事会
2017年6月1日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-026】金河生物科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 19日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本635,289,655股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月29日，除权除息日为：2019年4月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****755|内蒙古金河建筑安装有限责任公司|
|2|00*****228|路漫漫|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月22日至登记日：2019年4月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层
咨询联系人：高婷
咨询电话：0471-3291630
传真电话：0471-3291625
六、备查文件
金河生物科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
邬伦
各位股东及股东代表：
本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在 2017年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我在 2017年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况：
1、2017年度出席董事会会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事姓||本年应参加|||||||
||||||亲自出席（次）||委托出席（次）||缺席（次）|
||名||董事会次数|||||||
|邬伦||12||12||0||0||

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
2、出席2017年股东大会情况
2017年，本人参加了公司在 2017年度召开的 1次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见的情况：
2017年度，我作为公司的独立董事，本着对全体股东和利益相关者负责的态度，发
表独立意见如下：
1、公司 2017年 1月 24日召开了第三届董事会第二十一次会议，本人对《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了独立意见。
2、公司 2017年 4月 23日召开了第三届董事会第二十二次会议，本人对《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于注销控股子公司北京数聚联盟科技有限公司暨关联交易的议案》发表了独立意见。
3、公司2017年5月3日召开了第三届董事会第二十四会议，本人对《关于延长公司非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》发表了独立意见。
4、公司 2017年 5月 18日召开了第三届董事会第二十五次会议，本人对《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表了独立意见。
5、公司2017年8月2日召开了第三届董事会第二十七次会议，本人对《关于转让参股公司股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》、《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。
6、公司 2017年 8月 24日召开了第三届董事会第二十八次会议，本人对《关于公司 2017年半年度报告及报告摘要的议案》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于变更会计政策的议案》的相关事项发表了独立意见。
7、公司 2017年 9月 26日召开了第三届董事会第二十九次会议，本人对《关于续聘2017年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见，《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于申请综合授信及对控股子公司提供担保的议案》的相关事项发表了独立意见。
8、公司2017年11月20日召开了第三届董事会第三十一次会议，本人对《关于发起设立科技保险公司的议案》的相关事项发表了独立意见。
9、公司2017年12月25日召开了第三届董事会第三十二次会议，本人对《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司少数股东股权的议案》、《关于公司
申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》的相关事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，深入了解公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，并进行了认真审核。及时了解公司的生产经营和法人治理情况和可能产生的经营风险，对董事、监事及高级管理人员的履职情况进行有效地监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，保护了广大投资者的权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
3、不断强化自身的专业水平，学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、在董事会各委员会的任职情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员，在 2017年主要履行了以下职责：
（一）审计委员会工作情况
作为公司第三届董事会审计委员会委员，对公司聘请的审计机构和公司财务部门进行了充分沟通，就审计工作计划及审计委员会在审计过程中的审议职责做出安排，审阅了会计报表，提出了审阅意见。
（二）提名委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员期间，提名委员会根据公司未来的发展规划和战略调整，认真研究了公司董事和高级管理人员的专业配置，同时规范了选聘流程，制定了选聘标准和评价指标体系，为公司高级管理人员的储备工作奠定了基础。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议，同时也对公司运营中涉及的一些法律问题提出自己的意见。
六、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，使公司能持续、健康、稳定地发展。
北京数字政通科技股份有限公司独立董事：邬伦2018年4月22日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-094航天工业发展股份有限公司
第八届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次（临时）会议于 2018年 11月 30日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 11月 27日以书面或通讯方式发出。会议应参加会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，公司拟使用不超过人民币6,500万元（含6,500万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
监事会
2018年11月30日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-009吉药控股集团股份有限公司
关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，计划于2019年1月22日下午14时以现场与网络相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。
2019年1月10日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
公司董事长孙军先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，孙军先生直接持有公司14.11%的股份，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并将作为2019年第一次临时股东大会的第3项议案。
因上述临时提案的增加，原2019年第一次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的2019年第一次临时股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（增加
临时提案后）》的公告。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年1月10日
利亚德光电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第三十次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：一、对公司股票期权激励计划涉及激励对象、股票期权数量及行权价格调整的独立意见
作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，就公司股票期权激励计划涉及激励对象、股票期权数量及行权价格的调整等相关事项发表意见如下：公司本次对股票期权激励计划涉及激励对象、股票期权数量及行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股权激励计划》中关于激励对象、股票期权数量及行权价格调整的规定。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意对激励对象、股票期权数量及行权价格进行调整。
二、关于首次授予期权及预留授予期权可行权事项的独立意见
独立董事认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。经核查，公司首次授予期权第三个行权期的80名激励对象及预留授予期权第二个行权期28名激励对象均满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、
行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。本次行权有利于公司进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全长期激励与约束机制，充分调动激励对象的积极性与创造性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司“健康、持续、快速”发展的责任感和使命感，确保公司中长期发展目标的顺利实现。
综上所述，我们一致同意首期授予的80名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第三个行权期内行权，并一致同意预留授予期权的28名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第二个行权期内行权。
三、关于公开发行公司债券的相关事项的独立意见
1、公司情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的公开发行公司债券的各项条件和要求，具备发行公司债券的资格。
2、本次公开发行公司债券方案合理，切实可行，有利于拓宽公司融资渠道，有利于优化负债结构，提高资金利用效率，有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益。
基于上述，我们同意公司按照公开发行债券方案推进相关工作，同意将上述公司公开发行公司债券的相关议案提交公司股东大会审议。
四、关于为控股公司提供担保的独立意见
公司持有深圳市金达照明有限公司99%股权，公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司持有其1%股权，深圳市金达照明有限公司经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，且本次担保风险可控，同意该事项的实施。
公司持有北京金立翔艺彩科技有限公司99.19%股权，北京金立翔艺彩科技有限公司持有深圳金立翔100%股权，北京金立翔艺彩科技有限公司公司经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，且本次担保
风险可控，同意该事项的实施。
五、关于对全资子公司使用募集资金投资控股厦门合道协同智能建筑工程有限公司相关事项的独立意见
全体独立董事一致认为公司全资子公司利亚德投资是在对厦门合道协同智能建筑工程有限公司（以下简称“合道智能”）进行审计、充分的尽职调查等工作的基础上，决定使用募集资金13,001,351.9元认缴及受让合道智能85%股权。合道智能主要从事智能建筑系统集成、楼宇自控、计算机网络、通信和办公自动化系统集成、安全技术防范工程等的设计与施工业务，对合道智能的投资，使其与公司的文化板块及科技板块形成联动，共同参与智慧城市建设。本次交易完成后，公司将获得建筑智能化设计与施工一体化壹级资质、建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质以及安全技术防范工程设计施工、计算机信息系统集成等相关资质。公司将通过升级集成资质，从小集成向大集成发展，为各领域客户提供专业的系统综合整体解决方案。本次交易价格由双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
同时，上述募集资金的使用与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金的使用已经履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
据此，我们一致同意全资子公司使用募集资金投资控股合道智能事宜。
独立董事：廖宁放、文光伟、马传刚
2016年4月22日
（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页）
独立董事签字：
廖宁放 文光伟
马传刚
利亚德光电股份有限公司年 月 日