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上海市锦天城律师事务所
关于顾地科技股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于顾地科技股份有限公司 2013年
年度股东大会的法律意见书
致：顾地科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受顾地科技股份有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开2013年年度股东大会（以下简称本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和规范性文件以及《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所及经办律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年 3月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《顾地科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、方式、会议议题、出席对象、登记方法等予以公告，且公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会于 2014年 4月 18日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18号公司会议室如期召开。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5名，代表有表决权的股份 104,049,400股，占公司股份总数的60.2138%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：
1．审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意104,049,400股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
2．审议通过《2013年度监事会工作报告》
上海市锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：同意104,049,400股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
3．审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意104,049,400股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
4.审议通过《2014年度财务预算报告》
表决结果：同意104,049,400股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
5.审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意104,049,400股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
6.审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意104,049,400股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
7.审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意104,049,400股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
8.审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意104,049,400股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
9.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意104,049,400股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
上海市锦天城律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：程家斌
负责人：吴明德 经办律师：杨海峰
2014年 4月 18日上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京 成都 重庆 太原 香港地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
第五届董事会第十一次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-66江苏澳洋科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2014年 12月 20日以通讯方式发出会议通知，于 2014年 12月 25日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
本公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司因生产经营需要，拟向银行申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2015年1月1日至2015年12
月31日期间内与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币60,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。股东大会表决时，公司将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东）的表决单独计票。
二、审议通过《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
本公司的控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司因生产经营及吸收合并
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司后，对其原有借贷进行承接等需要，拟向银行申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2015年1月1日至2015年12
月31日期间内与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不
第五届董事会第十一次会议决议公告超过人民币40,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。股东大会表决时，公司将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东）的表决单独计票。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十六日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2017-037
武汉理工光科股份有限公司
关于完成公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 12日，武汉理工光科股份有限公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，同意选举谢敏先生、李汉兵先生、阮淑珍女士为公司股东代表监事，任期三年。公司 2017年第一次临时股东大会决议公告与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017年 4月 24日，武汉理工光科股份有限公司 2017年第一次职工代表大会选举夏柯女士、范艳梅女士为公司职工代表监事。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
第五届监事会职工代表监事董雷先生在第五届监事会任期届满后不再担任职工代表监事职务，董雷先生继续担任公司研发部经理一职。截至本公告披露之日，董雷先生持有公司5万股股份，董雷先生在公司首次公开发行股票时所作出相关承诺继续有效。
第五届监事会职工代表监事张绍运先生在第五届监事会任期届满后不再担任职工代表监事职务，张绍运先生仍继续担任工程部主任工程师一职。截至本公告披露之日，张绍运先生持有公司3万股股份，张绍运先生在公司首次公开发行股票时所作出相关承诺继续有效。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司
监事会
附件：
第六届监事会监事简历
谢敏，男，1966年出生，硕士研究生学历。1997年至今先后担任武汉邮电科学研究院发展策划部主管、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司投资总监、北京辰安伟业科技股份有限公司董事会秘书、总裁助理，现担任武汉光谷烽火科技创业投资有限公司副总经理。
谢敏先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
阮淑珍，女，1964年出生，硕士学位。先后任武汉理工大产业集团有限公司财务部副部长、部长，武汉理工大产业集团有限公司总会计师，武汉理工大产业集团有限公司副总裁。
阮淑珍女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
李汉兵，男，1970年出生，教授级高级工程师，博士后。曾任武汉虹信通信技术有限责任公司产品规划部总监，现任烽火科技集团公司科技发展部副主任、工信部科技委无线及卫星通信专家组成员、武汉市知识产权研究会副理事长。
李汉兵先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
夏柯，女，1980年出生，工程硕士学位，高级工程师。2003年至今，担任武汉理工光科股份有限公司系统集成工程师。
夏柯女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
范艳梅，女，1979年出生，大学本科学历。先后担任武汉教育电视台文艺部担任编导、武汉百诺洁生物科技有限公司担任品牌事业部经理。2008年至今任武汉理工光科股份有限公司市场策划主管。
范艳梅女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2019-027沧州明珠塑料股份有限公司
关于投资设立军民融合产业并购基金进展暨
完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）接到青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）（以下简称“青岛明珠捷高”）通知，青岛明珠捷高已于2019年5月10日完成私募投资基金备案。现将具体情况公告如下：
一、进展情况
公司于 2018年 12月 25日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司投资设立军民融合产业并购基金的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 10,300万元与北京中德汇投资管理有限公司（以下简称“北京中德汇”）共同发起设立军民融合产业并购基金，并于当日与北京中德汇在北京签署了《青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）合伙协议》。相关内容详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《沧州明珠第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-068）和《沧州明珠关于投资设立军民融合产业并购基金的公告》（公告编号：2018-069）。
目前，青岛明珠捷高已完成工商注册登记并取得营业执照，相关内容详见公司于2019年2月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《沧州明珠关于投资设立军民融合产业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-002）；青岛明珠捷高通过收购及增资的方式获得西安捷高电子科技有限公司股权的相关内容详见公司于 2019年 2月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《沧州明珠关于投资设立军民融合产业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-004）。
截至本公告日，公司已向青岛明珠捷高缴付出资款人民币5,600万元，占认缴出资总金额的54.37%。
公司将按有关规定及时披露本次对外投资的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
二、基金备案情况
青岛明珠捷高在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》,具体信息如下：
基金名称：青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）
备案编码：SGA019
管理人名称：北京中德汇投资管理有限公司
备案日期：2019年5月10日
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-055北京掌趣科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：掌趣科技，证券代码：300315）自2017年1月19日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司于2017年1月26日、2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日、2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月17日、2017年3月23日、3月30日、2017年4月11日、2017年4月19日、2017年4月25日、2017年5月4日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-011、2017-013、2017-017、2017-018、2017-020、2017-022、2017-025、2017-027、2017-028、2017-034、2017-038、2017-050、2017-054）。公司于2017年2月16日、2017年3月14日、2017年4月19日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-016、2017-024、2017-037）。
由于本次重大资产重组的交易方案仍需进一步协商、确定与完善，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案或报告书。2017年3月31日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意本次重大资产重组延期复牌，并同意该议案提交股东大会审议。2017年4月17日，公司召开了2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日起继续停牌不超过3个月，公司停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组事项
的各项工作。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-062北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知，并于2018年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事9名，实出席董事9名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，逐项通过了如下议案：
1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018年半年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2018年半年度报告摘要>的议案》；
《北京华录百纳影视股份有限公司 2018年半年度报告》及《北京华录百纳影视股份有限公司 2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司董事会出具了《北京华录百纳影视股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。相关报告
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》；
经审议，董事会同意根据公司会计估计及减值测试结果，计提 2018年半年度各项资产减值准备共计76,107,446.79元，对2018年半年度利润总额的影响金额为 76,107,446.79元。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策和会计估计，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2018年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
4、《关于2018年半年度核销资产的议案》；
经审议，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实反映公司 2018年半年度财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，公司董事会同意对公司下属子公司部分资产进行核销，本次核销资产金额合计49,797,576.39元，将减少公司2018年半年度利润总额 49,797,576.39元。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
5、《关于审议提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2018年第一次临时股东大会，会议时间为 2018年 9月 19日，现场会议时间为 2018年 9月 19日下午14：00，地点为北京市朝阳区安家楼 50号院 A7-2公司会议室，本次会
议将采取现场及网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一八年八月二十九日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2017-007
湖南凯美特气体股份有限公司
关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易以及部分股票质押解除的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月31日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称：“公司”）接到控股股东浩讯科技有限公司（以下简称:“浩讯科技”）发来的《关于办理股票质押式回购交易以及部分股票质押解除的告知函》，现将有关函件内容说明如下：一、股东股票质押与部分股票解除质押的情况
1、股东股票质押情况
是否为第
本次质押
股东 一大股东 质押股数
质押开始日期 质押到期日 质权人占其所持 用途名称 及一致行 （股）
股份比例
动人
浩讯 办理解除质押 方正
是 43,660,0002017年3月29日 11.94%融资科技 登记手续之日 证券
合计 43,660,000 11.94%
浩讯科技与方正证券股份有限公司（以下简称:“方正证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，浩讯科技于2017年3月29日将持有的公司43,660,000股股票质押给方正证券，本次股票质押初始交易日为2017年3月29日，回购交易日为2018年3月29日。质押期限自2017年3月29日起至质押双方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止，质押期间该股票予以冻结不能转让。上述股票质押登记相关手续已于2017年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次质押式回购交易仅限于浩讯科技持有公司股票收益权的转移，不会影响浩讯科技对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。本次质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的
11.94%，占公司总股本的7.70%。
本次解除是否为第一
股东 解除质押股 质权 质押占其大股东及一 质押开始日期 质押到期日 用途名称 数（股） 人 所持股份致行动人
比例
浩讯 方正 到期是 66,900,0002016年3月10日 2017年3月31日 18.29%科技 证券 解除合计 66,900,000 18.29%2016年2月29日浩讯科技与方正证券签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，浩讯科技于2016年3月10日将持有的公司66,900,000股股票质押给方正证券。本次股票质押初始交易日为2016年3月10日，回购交易日为2017年3月3日。质押期限自2016年3月10日起至质押双方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止，质押期间该股票予以冻结不能转让。具体内容详见2016年3月14日披露的《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易以及部分股票质押解除的公告》（公告编号：2016-008）。
2017年2月23日，浩讯科技与方正证券经协商一致并签署补充协议，将浩讯科技该笔质押股票的购回期限延至 2017年 4月 2日，质押期间该部分股份予以冻结,不能转让。具体内容详见 2017年 2月 27日披露的《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回交易的公告》（公告编号：2017-003）。
浩讯科技向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了原质押给方
正证券股票质押登记解除手续，2017年3月31日解除股票质押66,900,000股。
解除质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的18.29%，占公司总股本的11.80%。
二、累计质押情况说明
截止本公告披露日，浩讯科技持有公司股票365,767,500股，全部为流通股，占公司总股本的64.51%，累计质押135,560,000股，质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的37.06%，占公司总股本的23.91%。
三、备查文件
1、《关于办理股票质押式回购交易以及部分股票质押解除的告知函》（浩讯科技有限公司）；
2、《股份冻结数据》、《持股5%以上股东每日持股变化明细》、《持股5%以上股东每日持股变化名单》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2017年4月5日
国浩律师（深圳）事务所
关于
陈清州先生
符合免于提交豁免要约收购申请条件
之
法律意见书
深圳市深南大道6008号特区报业大厦22、24层邮编：518034
22&24/F, Shenzhen Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Blvd, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China
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二○一八年四月
法律意见书致：海能达通信股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
陈清州先生
符合免于提交豁免要约收购申请条件
之
法律意见书
GLG/SZ/A1742/FY/2018-109国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）受海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，就陈清州先生符合免于提交豁免要约收购申请条件事项出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述以及重大遗漏。
本所律师仅就与本次免于提交豁免要约收购申请条件有关的中国法律问题发表意见，并不对有关会计、审计、验资等非法律专业事项发表意见。
本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于发行人向本所律师提供的文件、资料及所作陈述，且发行人已向本所律师保证了其真实性、完整性和准确性。
基于上述，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
法律意见书神，本所律师就陈清州先生符合免于提交豁免要约收购申请条件事项出具法律意见如下：
一、增持人的主体资格
根据陈清州出具的书面说明，并经本所律师核查，陈清州不存在《收购管理办法》第六条第二款规定的不得收购上市公司的情形，具体如下：
（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）收购人最近 3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）收购人最近 3年有严重的证券市场失信行为；
（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所律师认为，陈清州具备实施本次增持的主体资格。
二、本次增持的相关情况
（一）陈清州本次增持前的持股情况
根据公司于 2018年 2月 2日公告的《关于公司控股股东、实际控制人和部分董事增持公司股份计划的提示性公告》，并经本所律师核查，本次增持前，公司股份总数为 1,747,989,257股，陈清州持有公司 933,401,296股，占公司股份总数的比例为51.42%，陈清州与翁丽敏系夫妻，为一致行动人，翁丽敏持有公司 17,600,000股，占公司股份总数的比例为0.97%，陈清州与翁丽敏合计持有公司 951,001,296股，占公司股份总数的比例为52.39%。
（二）本次增持计划
根据《关于公司控股股东、实际控制人和部分董事增持公司股份计划的提示性公告》，基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，维护公司长期基石投资者的信心，切实保护中小投资者利益，计划自 2018年 2月 2日起的未来 3个月内，陈清州通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规的方式增持公司股票，增持金额不低于 10,000万元，不高于 20,000万元。
（三）本次增持股份的情况
根据陈清州提供的相关股票交易资料及其出具的书面说明，并经本所律
法律意见书师核查，陈清州增持的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持金额（元）|均价（元/股）|占公司总股本比例|
|竞价交易|2018.2.5|800,000|8,461,595.00|10.5770|0.0441%|
|竞价交易|2018.2.9|449,900|5,024,923.00|11.1690|0.0248%|
|竞价交易|2018.2.13|1,558,900|18,460,446.16|11.8420|0.0859%|
|竞价交易|2018.2.14|1,445,500|17,019,882.88|11.7744|0.0796%|
|竞价交易|2018.3.1|1,333,600|17,666,868.10|13.2475|0.0735%|
|竞价交易|2018.4.25|2,388,700|25,871,598.33|10.8308|0.1316%|
|竞价交易|2018.4.26|1,316,910|14,124,487.04|10.7255|0.0726%|
|合计||9,293,510|106,629,800.51|11.4736|0.5120%|

本次增持完成后，陈清州持有公司 942,694,806股，占公司股份总数的比例为51.93%，翁丽敏持有公司 17,600,000股，占公司股份总数的比例为0.97%。陈清州与翁丽敏合计持有公司 960,294,806股，占公司股份总数的比例为52.90%。
三、结论意见
根据《收购管理办法》第六十三条第二款第（三）项“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：......（三）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位”的规定，本所律师认为，发行人控股股东、实际控制人陈清州先生本次增持行为不存在违反《证券法》、《收购管理办法》等法律法规规定的情形，符合免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的法定条件，可据此免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。
本法律意见书一式三份。
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
陈清州先生
符合免于提交豁免要约收购申请条件
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
许成富
负责人：
马卓檀 程静
年 月 日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-098天津长荣印刷设备股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由天津北辰经济技术开发区管理委员会拨付的补贴资金2,500万元。具体情况如下：
为了能够对北辰经济技术开发区内企业更好的提供保税仓储服务，天津市北辰区政府决定，根据国家发展改革委、科技部等七部委《关于促进具备条件的开发区向城市综合功能区转型指导意见》（发改规划【2015】2832号）的文件精神，由公司全资子公司天津欧福瑞国际贸易有限公司将其原保税仓库（中华人民共和国海关保税仓库注册登记证书【海关编号（津）关保库字第 76号】）扩容成公共型保税仓库，由天津北辰经济技术开发区管委会提供资金支持，用于保税仓库拓展业务。
根据《企业会计准则第16号---政府补助》相关规定，该补贴资金属于与资产相关的政府补贴，计入递延收益，最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-15金洲慈航集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2018年4月11日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年4月26日下午14：00在北京市朝阳区建国路91号金地中心公司总部会议室召开，公司应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席孙旭东主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1．《公司2017年度监事会工作报告》
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
2．《公司2017年度财务决算报告》
2017年公司主营业务收入完成 116.98亿元，实现利润总额 13.46亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 10.22亿元，2017年每股收益 0.48元。截止 2017年 12月31日，公司总资产360.76亿元，归属于上市公司股东的所有者权益94.2亿元，公司2017年度资产营运质量总体良好。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
3．《公司2017年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议金洲慈航集团股份有限公司 2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
4．《公司2017年度利润分配预案》
经大信会计师事务所审计，公司 2017年度合并实现归属于上市公司股东的净利润 1,021,566,359.17元，母公司 2017年度实现净利润-78,867,974.71元，期末累计未分配利润为-74,816,900.52元。根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司分红政策相关规定，综合考虑资金安排及中长期发展战略规划等因素，公司拟定 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
5．《公司内部控制自我评价报告》
《内部控制自我评价报告》全文见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。监事会对公司内部控制自我评价报告发表了相关意见。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
6．《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司监 事 会二〇一八年四月二十六日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-005湖南三德科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入||208,808,145.87||224,556,444.50||-7.01%|
||营业利润|25,238,233.92||30,837,629.32||-18.16%|
||利润总额|39,403,378.16||47,519,688.69||-17.08%|
||归属于上市公司股东的净利润|34,785,973.25||42,171,882.32||-17.51%|
||基本每股收益（元）|0.40||0.56||-28.57%|
|加权平均净资产收益率||10.30%||19.52%||-9.22%|
||||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产||527,033,032.83||345,443,462.73||52.57%|
||归属于上市公司股东的所有者权益|447,546,357.75||228,173,592.04||96.14%|
||股 本|100,000,000.00||75,000,000.00||33.33%|
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.48||3.04||47.37%|

注：1、公司首次公开发行的2500万股人民币普通股于2016年6月8日在深圳证券交易
所创业板上市交易，公司发行后的总股本增加至1亿股。
2、基本每股收益、加权平均净资产收益率指标均以归属于上市公司股东的净利润加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，受国内宏观经济环境影响，市场总需求萎缩、竞争加剧。与此同时，公司新增上市费用、加大燃料智能化管控系列产品研发和市场战略性布局投入，导致管理费用、销售费用同比上升。2016年度，公司实现营业收入20,880.81万元，较上年同期下降7.01%；实现营业利润2,523.82万元，较上年同期下降18.16%；实现利润总额3,940.34万元，较上年同期下降17.08%，实现归属于上市公司股东的净利润3,478.60万元,较上年同期下降17.51%；公司基本每股收益为0.40元，较上年同期下降28.57%；加权平均净资产收益率为10.30%，较上年同期下降9.22%。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产为52,703.30万元，同比增长52.57%；
归属于上市公司股东的所有者权益为44,754.64万元，同比增长96.14%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.48元，同比增长47.37%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年1月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2016年度业绩预告》中对公司2016年经营业绩预计情况不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2016年度报告
中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-044浙江卫星石化股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于2019年6月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2019年6月25日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议由监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司<2018年限制性股票激励计划>(草案)及摘要部分条款的议案》；
监事会认为：本次修改公司《2018年限制性股票激励计划》（草案）及摘要中部分条款，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次修改有利于公司继续发挥激励计划的作用，切实有效推进公司持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形。经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。我们一致同意《关于修改公司<2018年限制性股票激励计划>(草案)及摘要部分条款的议案》所提对激励计划部分条款进行修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2、审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》；
监事会认为：根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票解锁期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制性股票的回购价格进行相应的调整。
2019年 4月 3日，公司 2018年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度利润分派预案的议案》，以2018年12月31日总股本1,065,610,806股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.9元(含税)，因此，回购价格从 7.44元/股调整为7.35元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们一致同意回购注销公司
2018年限制性股票激励计划部分限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
4、审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
监事会认为：公司本次48名激励对象名单与公司股东大会批准的《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象名单相符，主体资格合法有效，各项考核指标满足公司2018年限制性股票激励计划设定的第一个解锁期的解锁条件，我们一致同意按照有关规定办理解锁相关事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们一致同意公司使用不超过25,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议；
2、监事会关于第三届监事会第十九次会议相关事项的核查意见。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司监事会二〇一九年六月二十七日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2017-110恒信东方文化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东孟宪民先生将其持有的本公司部分股份解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|1|孟宪民|是|4,600,000|2016年12月3日|2017年11月20日|华福证券有限责任公司|3.17%|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，孟宪民先生直接持有本公司股份145,272,966股，占公司总股本的28.23%。本次解押后，孟宪民先生累计质押其持有的公司股份108，920,000股，占公司总股本的21.17%，占其持有本公司股份总数的74.98%。
三、备案文件
1、股权解除质押证明
2、中国登记结算公司股份冻结明细表
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会二零一七年十一月二十四日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-044深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于5月7日接到公司股东傅晓阳先生关于股权质押的通知，傅晓阳先生因个人资金需求将其持有的本公司部分有限售条件流通股 9,030,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为：自2015年5月6日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，傅晓阳先生共持有本公司股份 19,163,251股，占公司总股本的7.72%；累计质押股份13,005,000股，占傅晓阳先生持有公司股份总数的67.86%，占公司总股本的5.24%。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-028深圳王子新材料股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月16日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.82元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.738元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.82元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.164元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.082元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月2日，除权除息日为：2016年6月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****496|王进军|
|2|01*****806|王武军|
|3|00*****641|王孝军|
|4|00*****595|王娟|
|5|00*****458|罗忠放|
|6|01*****912|雷杰|
|7|01*****490|李志宏|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月25日至登记日：2016年6月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、相关咨询事项
咨询机构：深圳王子新材料股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市龙华新区龙华办事处油松第十工业区王子工业园
咨询联系人：罗忠放、刘奇
咨询电话： 0755-81713366
传真电话： 0755-81706699
六、备查文件
1、深圳王子新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、深圳王子新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的确认分配方案具体实施时间的书面文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2016年5月26日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014057
贵州黔源电力股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：
现场会议时间：2014年12月12日（星期五）下午3：00；
网络投票时间为：2014年12月11日－12月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月11日15:00至2014年12月12日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：贵阳市都司高架桥路 46号黔源大厦 4楼会议中心。
5、会议主持人：董事长刘靖先生主持。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共87人，代表有表决权的股份数为113,083,637股，占公司有表决权股份总数的37.0282%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表有表决权的股份数为92,888,616股，占公司有表决权股份总数的30.4155%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共84人，代表
有表决权的股份数为20,195,021股，占公司有表决权股份总数的6.6127%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共85人，代表有表决权的股份数为34,329,581股，占公司有表决权股份总数的11.2409%。
2、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议议案审议情况：
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1、审议通过了《关于公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》。
表决结果：同意108,220,340股，占出席股东大会有效表决股份总额的95.6994%；反对4,813,296股，占出席股东大会有效表决股份总额的4.2564％；弃权50,001股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0442％。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意29,466,284股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的85.8335%；反对4,813,296股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的14.0208%；弃权50,001股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.1456%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的议案》。
表决结果：同意108,220,340股，占出席股东大会有效表决股份总额的95.6994%；反对4,793,296股，占出席股东大会有效表决股份总额的4.2387％；弃权70,001股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0619％。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意29,466,284股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的85.8335%；反对4,793,296股，占出席会议的中小投资者的有效表决权
股份的13.9626%；弃权70,001股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.2039%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“黔源电力2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本次临时股东大会通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议；
2、贵州北斗星律师事务所《关于贵州黔源电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司
二〇一四年十二月十三日