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第四届董事会第十二次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-131荣科科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的会议通知于2019年12月11日以电子邮件方式发送给各位董事。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2019年12月16日以现场加通讯方式在公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中通讯方式参加会议的董事为林楠超、管一民、刘爱民。
4、本次董事会由董事长梁荣主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》。
因经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度2， 000万元，授信敞口部分由荣科科技股份有限公司、北京荣科爱信科技有限公司及辽宁荣科金融服务有限公司的房产及土地使用权抵押，公司实际控制人何任晖为本次授信提供连带责任担保，期限为1年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十六日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-003兄弟科技股份有限公司
关于完成经营范围、注册资本变更及公司章程备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 5日召开公司 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、增加注册资本并修正公司章程的议案》。
近日，经浙江省工商行政管理局核准，公司完成了经营范围和注册资本的变更登记及章程修正案的备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的新版《营业执照》（统一社会信用代码：91330000146733354E），具体内容如下：
一、经营范围变更情况
1、原经营范围：
许可经营项目：生产维生素（Ⅰ）（Ⅱ）：维生素K3、二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌，生产维生素（Ⅰ）：烟酸、烟酰胺，（饲料添加剂生产许可证有效期至 2016年1月27日止）；食品添加剂的生产（凭有效许可证经营）。
一般经营项目：皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产、销售，建材、装饰材料、日用百货的销售；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）**（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***
2、变更后经营范围：
饲料添加剂的生产（凭许可证经营）；食品添加剂的生产（凭有效许可证经营）。皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产、销售，建材、装饰材料、日用百货的销售；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、注册资本变更情况
1、变更前注册资本：人民币213,400,000元
2、变更后注册资本：人民币270,271,942元
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
成都高新发展股份有限公司2013年年度报告摘要证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-12成都高新发展股份有限公司 2013年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|高新发展|股票代码||000628|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更后的股票简称(如有)|不适用||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杨砚琪||纪建敏||
|电话|（028）85137070||（028）85130316||
|传真|（028）85184099||（028）85184099||
|电子信箱|yyq-gxfz@sohu.com||jjm0628@163.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
否。
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减|2011年|
|营业收入（元）|2,078,407,148.79|1,406,710,288.47|47.75%|1,445,368,942.74|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|13,996,882.08|8,216,568.01|70.35%|6,027,200.26|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||3,303,752.39|8,645,537.82|-61.79%|-8,152,085.02|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|134,632,957.26|131,870,382.78|2.09%|138,384,677.85|
|基本每股收益（元/股）|0.064|0.037|72.97%|0.027|
|稀释每股收益（元/股）|0.064|0.037|72.97%|0.027|
|加权平均净资产收益率|6.88%|4.6%|2.28%|3.52%|
||2013年末|2012年末|本年末比上年末增减|2011年末|
|总资产（元）|3,345,331,604.61|2,858,554,245.05|17.03%|3,089,663,419.27|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|210,638,260.53|196,252,888.29|7.33%|174,350,823.68|

（2）前10名股东持股情况表
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|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|28,314||28,708|
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

成都高新发展股份有限公司2013年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||股份数量|股份状态|数量|
|成都高新投资集团有限公司|国有法人|22.45%|49,281,550|22,359,250|||
||||||不存在质押、冻结情况||
|成都市国有资产管理局|国家|2.19%|4,800,000|4,800,000|不存在质押、冻结情况||
|成都普天电缆股份有限公司|国有法人|0.88%|1,934,400|0|||
||||||不存在质押、冻结情况||
|四川省国有资产经营投资管理有限责任公司|国家|0.55%|1,203,000|0|||
||||||不存在质押、冻结情况||
|中国石油天然气股份有限公司|境内一般法人|0.55%|1,200,000|1,200,000|||
||||||不存在质押、冻结情况||
|李天宇|境内自然人|0.38%|842,700|0|不存在质押、冻结情况||
|王兴钢|境内自然人|0.37%|810,000|0|不存在质押、冻结情况||
|成都市自来水有限责任公司|国有法人|0.36%|780,000|0|||
||||||不存在质押、冻结情况||
|成都城建投资管理集团有限责任公司|国有法人|0.36%|780,000|0|||
||||||不存在质押、冻结情况||
|钱丽红|境内自然人|0.31%|682,200|0|不存在质押、冻结情况||
|||未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||动人的情形。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如|||||||
|||不适用。|||||
|有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
报告期，公司积极适应宏观经济改革力度加大，经济结构和经济发展方式转型步伐加快的新形势，面对自身历史包袱
重、主业不突出等不利因素的影响，围绕年初制定的工作计划，开展扎实有效的工作，公司经营业绩较去年同期有所增长，
业务结构有所调整、风险管理水平得到提升。报告期，通过向具备一定发展基础的子公司增资，优化其股权结构，增强其资
成都高新发展股份有限公司2013年年度报告摘要本实力，为其拓展业务领域、提升市场竞争力创造了条件，对公司业务结构的改善产生积极作用。强化内部控制的监督力度，聘请内部控制咨询机构和审计机构，加强对内部控制的指导、监督，使内部控制的系统性、有效性得到进一步增强。引进较高水平的专业人才，优化改进员工薪酬体制，满足公司发展需要，为公司发展提供人才保障。加大妥善处理历史遗留问题的力度，经过长期、不懈努力，公司财产被超额查封、部分资产权证长期未办等历史遗留问题得到较好地解决，减轻了制约公司发展的历史包袱。报告期内，公司在优化资源配置，促进业务发展，强化内部控制，处理历史遗留问题等方面所取得的成效，为未来的发展奠定了较好基础。
报告期，公司营业总收入为20.78亿元，较去年同期增长47.75%；归属于上市公司股东的净利润为1,399.69万元，较去年同期增长70.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为2.1亿元，较去年同期增长 7.33%。公司业绩增长的主要原因是报告期基础设施建设收入较上年同期收入有所增长。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期新纳入合并范围的子公司
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|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|成都倍新服饰有限公司|100,000.00元|0|

成都倍新服饰有限公司成立于2013年8月1日，由本公司出资组建，业经四川天仁会计师事务所有限公司出具川天仁会司验字【2013】第7-88号验资报告。注册地址：成都市金牛区人民北路二段29号1栋7层，注册资本：100,000.00元。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
成都高新发展股份有限公司董事会董事长：陈明乾
二0一四年三月十九日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-097
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2015年9月22日下午13:30在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，其中现场表决3人。
本次会议通知于2015年9月17日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于调整限制性股票授予价格及数量的的议案》。
与会监事一致认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
《关于调整限制性股票授予价格及数量的公告》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
本次限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激
励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励授予的激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并一致通过《关于设立参股公司暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟与关联方共同投资设立公司主要目的在于适应市场多元化发展格局，拓展公司的多方面发展渠道，创新业务模式，借助各方资源优势。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-012华油惠博普科技股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 23日接到公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣关于将其持有的本公司股份进行质押及解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄松|是|3,337.2|2016年3月16日|至办理解除质押登记之日止|中信证券股份有限公司|35.38%|融资|
|||746|2016年3月18日|至办理解除质押登记之日止|中信证券股份有限公司|7.91%|融资|
|白明垠|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|332.25|2016年3月16日|至办理解除质押登记之日止|中信证券股份有限公司|4.65%|融资|
|||1,811|2016年3月18日|至办理解除质押登记之日止|中信证券股份有限公司|25.34%|融资|
|潘峰|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|1,738.9875|2016年3月16日|至办理解除质押登记之日止|中信证券股份有限公司|31.15%|融资|

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|||1,400|2016年3月18日|至办理解除质押登记之日止|中信证券股份有限公司|25.08%|融资|
|肖荣|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|132|2016年3月16日|至办理解除质押登记之日止|中信证券股份有限公司|2.72%|融资|

二、控股股东股权解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄松|是|2,109|2015年3月19日|2016年3月17日|中信证券股份有限公司|22.36%|
|白明垠|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|2,071|2015年3月19日|2016年3月17日|中信证券股份有限公司|28.98%|
|||2,500|2015年3月24日|2016年3月22日|中国国际金融股份有限公司|34.98%|
|潘峰|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|2,440|2015年3月19日|2016年3月17日|中信证券股份有限公司|43.71%|
|肖荣|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|220|2015年3月19日|2016年3月17日|中信证券股份有限公司|4.53%|
|||2,000|2015年3月24日|2016年3月22日|中国国际金融股份有限公司|41.16%|

三、控股股东股权累计质押的情况
1、截至公告日，黄松先生持有本公司股份9,431.6万股，占公司股份总数的17.61%；截至公告日，黄松先生累计质押公司股份 5,640.2万股，占其所持公司股份总数的59.80%，占公司股份总数的10.53%。
2、截至公告日，白明垠先生持有本公司股份 7,147万股，占公司股份总数
的13.34%；截至公告日，白明垠先生累计质押公司股份 2,143.25万股，占其所
持公司股份总数的29.99%，占公司股份总数的4%。
3、截至公告日，潘峰先生持有本公司股份 5,582.65万股，占公司股份总数的10.42%；截至公告日，潘峰先生累计质押公司股份 3,138.9875万股，占其所持公司股份总数的56.23%，占公司股份总数的5.86%。
4、截至公告日，肖荣先生持有本公司股份4,859.4万股，占公司股份总数的9.07%；截至公告日，肖荣先生累计质押公司股份 1,352万股，占其所持公司股份总数的27.82%，占公司股份总数2.52%。
5、截至公告日，上述四人合计持有公司股份27,020.65万股，占公司股份总数的50.45%；截至公告日，四人累计质押公司股份12,274.4375万股，占四人所持公司股份总数的45.43%，占公司股份总数的22.92%。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二一六年三月二十三日
厦门红相电力设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）申请已获中国证监会证监许可【2015】179号文核准，招股意向书及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（公司网站www.redphase.com.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过2,217万股
每股面值 人民币1.00元
网下向询价对象（配售对象）询价配售和网上向社会公众发行方式
投资者定价发行相结合
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据发行对象 创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2015年2月10日(周二），其他发行重要预计发行日期
日期安排详见今日本报刊登的初步询价及推介公告)发行人联系地址 福建省厦门市思明区水仙路33号海光大厦21层E单元发行人联系电话 0592－8126108
保荐机构(主承销商)联系
上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦2102室地址
保荐机构(主承销商)联系
010-66222583
电话
（此页无正文，为《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
厦门红相电力设备股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-046
威创集团股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：(人民币)元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|474,692,887.71||452,849,676.86||4.82%||
||84,592,442.87||57,482,292.15||47.16%||
|营业利润|||||||
||111,588,833.62||79,969,961.59||39.54%||
|利润总额|||||||
||103,755,204.56||71,341,300.87||45.43%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.12||0.09||33.33%||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.33%||3.24%||1.09%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||2,884,963,566.24||3,122,428,436.74||-7.61%||
|总 资 产|||||||
||2,448,056,226.99||2,344,309,082.20||4.43%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||846,094,055.00||847,357,560.00||-0.15%||
|股 本|||||||
||2.89||2.77||4.33%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年上半年，公司实现营业总收入47,469.29万元、营业利润8,459.24万元、利润总额11,158.88万元、归属于上市公司股东的净利润10,375.52万元，同比分别增长4.82%、47.16%、39.54%、45.43%。主要原因是：报告期内，公司经营情况和财务状况良好，两项主营业务盈利同比均有所增长，其中，超高分辨率数字拼接墙系统业务盈利优于年初预期，幼儿园运营管理服务业务盈利同比稳健增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年第一季度报告中预计：2017年半年度归属于上市公司股东的
净利润比上年同期增长30%至60%，本次业绩快报披露的业绩在前期业绩预告范围之内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
威创集团股份有限公司董事会 2017年7月21日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-050苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于2016年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月23日召开的2016年年度股东大会审议通过。本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本242,550,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月6日，除权除息日为：2017年7月7
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****500|吴贤良|
|2|01*****472|吴艳红|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月20日至登记日：2017年7月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询机构：公司证券部
咨询地址：苏州市相城区黄埭镇春申路989号
咨询联系人：张峰
咨询电话：0512-65370257
传真：0512-65374760
六、备查文件
1、苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十九日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-039海思科医药集团股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年
度报告》已于 2019年 03月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》已于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2019年 04月 11日（星期四）9:30-11:30在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王俊民先生、独立董事余红兵先生、董事会秘书王萌先生、财务总监段鹏先生、保荐代表人罗耸先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 04月 04日
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见金河生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过12个月。公司过去12个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过13,600万元，单次补充流动资金期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对《2014年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。
四、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见经核查，公司《年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年度）》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014年度募集资金的存放与使用情况，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在对外违规提供担保的情况。
六、关于续聘2015年度财务审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘用期一年。
七、关于公司2014年度利润分配方案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现净利润
62,915,879.10元，提取法定盈余公积6,291,587.91元，加上年初未分配利润278,253,128.72元，扣除本年度分配以前年度利润 136,150,000.00元，2014
年度可供股东分配的利润为198,727,419.91元。
根据公司经营情况和回报股东需要，公司拟以2014年12月31日的公司总股本21,784万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配21,784,000.00元，剩余未分配利润176,943,419.91元结转下年。不以资本公积转增股本。
该利润分配议案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2014年度利润分配议案。
八、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见经核查公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》等相关材料，我们认为：《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》是结合公司的实际经营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利于调动公司董事、监事、高管人员的工作积极性，强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。符合有关法律、法规及公司章程的规定。
九、关于向控股子公司提供借款的独立意见
本次借款是为了支持内蒙古金河环保科技有限公司“污水处理工程项目”二期工程的建设。符合公司发展规划，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意公司以自有资金向控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司提供
借款人民币2,700万元。
十、关于公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的独立意见
对公司与控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司拟发生的关联交易，发表如下独立意见：
本次关联交易经公司第三届董事会第十三次会议审议，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格均依据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的情况；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性。我们同意公司2015年度关联交易议案。
十一、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
我们认真审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，我们同意公司向银行申请综合授信额度。
十二、关于对公司《前次募集资金使用情况的报告》的独立意见
同意公司《前次募集资金使用情况的报告》,我们认为:公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。
独立董事：
汪明 马元驹 郭晓川
2015年04月09日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-068广东红墙新材料股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月30日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》。同意以现金方式分期购买魏运权所持有的湖北恒利建材科技有限公司（以下简称“标的公司或湖北恒利”）65%股权，标的股权的交易价格为12,155万元。首次购买标的公司20%股权，并在满足特定的条件下，再次购买标的公司45%股权，交易完成后公司将持有标的公司各65%的股权，从而取得标的公司控股权。
具体内容详见公司于2017年5月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-062）。
近日，湖北恒利已办理完成公司受让魏运权20%股权的过户登记手续，有关湖北恒利股权结构的工商变更情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||变更前持股比例||变更后持股比例|
|1||魏运权||83%||63%||
|2||张波||5%||5%||
|3||魏运超||5%||5%||
|4||张平||3%||3%||
|5||丁翼||2%||2%||
|6||管锡荣||2%||2%||
|7||红墙股份||-||20%||
|合计||||100%||100%||

特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-034
中能电气股份有限公司
关于公司及子公司 2017年度申请融资
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月29日，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司2017年度申请融资额度的议案》，现将相关情况公告如下：
鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，2017年度拟向银行和其他融资机构申请融资，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，具体如下：
1、公司及子公司向银行申请融资额度不超过13亿元人民币。
2、公司及子公司向其他融资机构申请融资，包括但不限于融资租赁方式，融资额度不超过6亿元人民币。
公司及子公司本次拟向上述银行及融资机构申请的融资额度总计为不超过
19亿元人民币。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
本次公司及子公司申请融资的授权自公司2016年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2017年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长陈添旭先生在本次授权有效期内代表公司与银行及金融机构签署上述授信额度及额
度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-098深圳市艾比森光电股份有限公司
关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）于2019年10月 29日，召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》，具体内容详见公司2019年10月30日于中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售期可行权/解除限售的公告》（公告编码：2019-093）。
公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权221名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 1,385,920份，行权价格为 13.48元/份。若在行权前公司有派息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格进行相应的调整。具体行权安排如下：
1、期权简称：艾比JLC1
2、期权代码：036261
3、公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权方式为自主行权。激励对象在第二个行权期可自主行权的股票期权数量为1,385,920份，行权价格为13.48元/份，行权期限为2019年10月12日起至2020年 10月 11日止（根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期限为 2019年11月 21日-2020年10月 11日）。
4、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国
信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
5、行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期限内行权：
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
6、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
7、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排
行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
8、本次行权对公司期权估值方法及对公司财务状况和经营成果可能产生的影响
（1）公司在授权日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。公司在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
（2）2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期可行权股票期权如全部行权，公司股本将增加1,385,920股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小。具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。
9、其他说明
（1）本次自主行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续后生效。
（2）公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
（3）公司第二个行权期可行权股票期权如全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，本次行权不会导致公司股权分布不具备上市的条件。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司2019年 11月20日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-56
徐工集团工程机械股份有限公司
关于向徐工消防安全装备有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）为加快高空作业平台产业的战略布局，加大对高空作业平台产业经营活动的支持，聚焦有质量、有效益、有规模、可持续的“三有一可”发展，拟向全资子公司徐工消防安全装备有限公司（简称徐工消防）增资 28,761万元人民币，用于高空作业平台智能制造项目。
2018年 11月 27日，公司第八届董事会第十九次会议（临时）审议通过了《关于向徐工消防安全装备有限公司增资的议案》，表决结果为 8票同意，0票反对，0票弃权。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会批准。
二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：徐工消防安全装备有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工消防100%股权）
住 所：徐州市云龙区铜山路 165号
法定代表人：陆川
注册资本：20,000万元
统一社会信用代码：91320300MA1MF9A25E
经营范围：特种改装车辆及配件、消防车及配件、升降工作平台及配件的技术开发、制造、销售、租赁、维修和技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）历史沿革
徐工消防成立于 2016年 02月14日，为公司的全资子公司。
（三）经营状况及资产状况
1.徐工消防最近一年又一期的经营状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 1-9 月|2017 年|
|营业收入|81,808.93|83,044.44|
|利润总额|2,416.92|1,435.52|
|净利润|2,377.27|1,286.17|

注：上述 2018年 1-9月数据未经审计。
2.徐工消防最近一年又一期的资产状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 9 月 30 日|2017 年 12 月 31 日|
|总资产|147,494.06|104,760.72|
|负债|122,877.97|82,687.35|

||||
|-|-|-|
|净资产|24,616.09|22,073.37|
|资产负债率|83.31%|78.93%|

注：上述 2018年 9月 30日数据未经审计。
四、投资方案
（一）增资方式
公司向徐工消防增资 28,761万元，增资前后的股权结构如下：
增资前后对照表
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||金额（万元）|所占比例|金额（万元）|所占比例|
|徐工集团工程机械股份有限公司|20,000|100%|48,761|100%|

（二）资金来源
高空作业平台智能制造项目为公司非公开发行股票募集资金投资项目，本次投资的资金来源为公司非公开发行股票募集资金。
五、投资的目的
高空作业平台产业是公司转型升级的重要方向，徐工消防现有的注册资本和资金现状无法满足公司高空作业平台产业快速发展的需要。本次增资徐工消防，用于徐工消防开拓高空作业平台相关业务，提高公司高空作业平台产品的智能化制造水平。
六、存在的风险、对策和对公司的影响
（一）存在的风险及对策
1.市场风险
高空作业平台行业新进厂家增多，尤其工程机械巨头进入，
市场竞争态势复杂。国际有实力的知名公司纷纷以各种方式进入中国市场。
对策：提高产品质量和技术差异化水平，利用品牌优势，扩大销售量及市场份额，避免依赖单一方面市场。加强销售服务体系建设，完善销售服务网络布局，扩大产品推广。
2.技术风险
由于产品技术上的不足或缺陷以及技术决策和分析失误等原因，给投资经营带来损失的可能性。
对策：多渠道引进高层次人才，提升研发人员素质与专业水平。强化产品核心技术、核心零部件研发，缩小与国际标杆企业间差距。
（二）对公司的影响
公司将以提升高空作业平台智能化制造水平为契机，快速打造徐工消防高空作业平台的产业化、规模化优势，确立市场竞争领先地位，实现公司高质量发展。
本次投资对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况会产生积极影响。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2018年 11月 27日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-044武汉明德生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海祺嘉”）持有武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明德生物”）股份 5,175,891股（占公司总股本的7.77%）。上海祺嘉拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式，合计减持公司股份不超过2,660,000股（即不超过公司总股本的4.00%）。
公司于2019年 7月31日收到上海祺嘉出具的《股份减持计划告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，上海祺嘉持有公司股份的数量为5,175,891股,占公司总股本的7.77%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划
1、减持原因：股东自身资金需求
2、股份来源：首次公开发行前已发行股份
3、减持数量及比例：上海祺嘉拟减持公司股份数量合计不超过 2,660,000股（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整），即不超过公司总股本的4.00%。其中采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过 2,660,000股，采取大宗交易方式减持股份数量不超过 2,660,000股。
日起三个交易日后的六个月内进行。
4、减持方式：采取集中竞价交易、大宗交易的方式。其中采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
1、上海祺嘉承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业或本人持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份。
2、上海祺嘉的减持意向：
a.在锁定期满后的24个月内，减持比例最高可至其持有的股份总额的100%。
b.减持所持有明德生物的股份应符合相关法律、法规、规章及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
c.减持所持有的明德生物股份前，将提前 3个交易日予以公告，并在 6个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
d.减持所持有的明德生物股份的价格将综合考虑当时的二级市场股票交易价格、市场走势等因素进行确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。
e.如果本企业未履行上述减持意向，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
f.如果本企业未履行上述减持意向，本企业持有的公司股份自本企业未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
截至本公告日，上海祺嘉不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺、违反大股东减持相关法律法规的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上海祺嘉将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、上海祺嘉不是公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划告知函》。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2016-049北京赛升药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况：
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016年第二次临时股东大会的通知已于2016年8月25日进行了公告，会议于2016年9月9日（星期五）上午9：00在公司会议室以现场会议的形式召开。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 9日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 8日下午 15:00至 2016年 9月 9日下午15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，由马骉董事长主持，出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计16人，代表有效表决权的股份总数为162,264,126股，占公司股份总数的67.61%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计5人，代表有效表决权的股份总数为 162,002,200股，占公司股份总数的67.50％；通过网络投票的股东11人，代表有效表决权的股份总数261,926股，占公司股份总数的0.1091％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司关联方设立的天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟投资北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）的议案》,由于出席会议的股东马骉、马丽本次为事项之关联方，刘淑芹为马骉、马丽的一致行动人，上述三位股东回避了该议案的表决。
总表决情况：
同意6,719,126股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6293%；反对25，000股,占出席会议所有股东所持股份的0.3707%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意6,719,126股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6293%； 25,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.3707％；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
总表决情况：
同意162,220,426股,占出席会议所有股东所持股份的99.9731%；反对43，700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0269%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意14,476,426股，占出席会议中小股东所持股份的99.6990％；43,700股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.3010％；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
总表决情况：
同意 162,218,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9721%；反对45,326股,占出席会议所有股东所持股份的0.0279%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意14,474,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.6878％；45,326股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.3122％；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、北京赛升药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会法律意见书》；
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-100
大连天神娱乐股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“天神娱乐”）第三届董事会第四十九次会议通知于2017年8月24日以传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2017年 8月 29日上午 10时 30分在北京市东城区白桥大街 15号嘉禾国信大厦6层会议室举行。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过《公司 2017年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，董事会认为公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实的反映公司上半年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告全文》及《公司2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
董事会成员一致认为，董事会出具的《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公司严格按《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、
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准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
公司监事会、独立董事发表了同意意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票
三、审议通过了《关于公司申请贷款的议案》。
同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以下简称“浦东银行大连分行”）签订《借款合同》，同意公司向浦东银行大连分行申请贷款不超过人民币6,000万元，用于补充公司流动资金，贷款期限为自贷款发放日起不超过12个月，利率以最终签署的相关合同为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司申请贷款的公告》（公告编号：2017-103）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年8月29日