证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-021安徽鑫龙电器股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十次会议于2015年3月9日以专人送达、邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十次会议的通知。会议于2015年3月20日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陈邦莲女士主持。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
《2014年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务决算报告》。
2014年，公司实现营业收入 80,940.89万元，同比下降10.58%；实现营业利润 918.07万元，同比下降82.78%；实现利润总额 2,035.11万元，同比下降79.59%；实现净利润1,665.45万元，同比下降80.98%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润1,499.85万元，同比下降82.86%。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详细财务决算报告内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度审计报告》（审计报告号：大华审字[2015]002468号）。
与会监事认为，公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
公司监事会对董事会编制的《2014年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司己建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
公司《2014年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2014年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司 2014年度报告摘要（公告编号：2015-014）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
经认真审核，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。2014年度募集资金的存放与使用专项报告的内容真实、准确、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-015）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》。
为了满足业务发展需要，公司本次拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币 50,000万元的担保额度以及控股子公司之间互相提供不超过人民币 20,000万元的担保额度。担保期限自 2014年度股东大会通过之日起至 2015年度股东大会召开之日止。
《关于 2015年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的公告》（公告编号：2015-016）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
《公司章程》、《章程修正案》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。
《安徽鑫龙电器股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司监事、芜湖市鸠江建设投资有限公司副总经理李瑾先生因个人原因辞去公司第六届监事会监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会需补选一名股东代表监事。经审议，同意推荐安徽鑫龙电器股份有限公司甘洪亮先生为股东代表监事候选人，任期至第六届监事会任期届满之日止。（甘洪亮先生简历详见附件）
甘洪亮先生担任监事后，公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。
经认真审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司监事会
二○一五年三月二十日
附件：
甘洪亮先生简历
甘洪亮，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年 9月出生，中共党员，本科学历。自2007年8月至今，一直在安徽鑫龙电器股份有限公司工作，现任公司审计部负责人，主持审计部日常工作。
甘洪亮先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。