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证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-034广东伊立浦电器股份有限公司
关于第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月6日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015年5月5日以电话方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈平女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司配股发行方案的议案》
根据公司 2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》的授权，综合考虑了公司的实际状况、资本市场情况及项目实施进度等因素，公司拟将配股发行股票方案中募集资金规模由不超过 7亿元调整为不超过6.4亿元。涉及本次配股发行股票方案调整情况如下：
(6)募集资金数量及用途
调整前：
本次配股募集资金总额预计不超过7亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司通过自筹资金解决。
调整后：
本次配股募集资金总额预计不超过64,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
资金需求 本次募集资金
序号 使用方向
(万元) (万元)
1 共轴双旋翼直升机研发项目 32,155.00 29,567.82
2 航空转子发动机研发项目 24,500.00 22,528.74
4 偿还银行贷款 6,000.00 6,000.00
合计 72,425.00 64,000.00
上述研发项目金额是公司基于通航产业的研发惯例、历史经验和项目特点进行谨慎性测算。本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，公司将采取自筹资金或银行贷款的方式予以解决。
除上述内容外，发行方案其他事项未发生调整。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
本议案需提交公司股东大会审议，详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司监事会
二〇一五年五月七日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2019-046科华恒盛股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知已于 2019年 8月 9日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2019年 8月16日上午 10点在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议决议内容如下：
一、以7票同意、0票反对和0票弃权，审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东股权的议案》
基于公司总体战略规划，董事会同意公司与其少数股东广州市德永科技投资有限公司及温洪标签署股权转让协议，以人民币3,000万元收购广州德昇云计算科技有限公司（以下简称“广州德昇”）15%股权。本次股权转让完成后，公司直接及间接持有广州德昇100%的股权（其中公司全资子公司北京天地祥云科技有限公司持有广州德昇30%的股权）。
具体内容详见2019年8月17日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《科华恒盛股份有限公司关于收购公司控股子公司少数股东股权的公告》。
特此公告。
科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码： 300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-068江苏德威新材料股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
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|1、公司2017年年度利润分配方案(以下简称“分配方案”)经2017年5|
|月8日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。具体内容为：以截止2017|
|年12月31日公司总股本1,010,672,385股为基数，向全体股东每10股派发现|
|金股利0.05元人民币（含税），共计派送现金红利 5,053,361.93 元。|

2、自分配方案披露至实施期间，公司完成了限制性股票回购注销的相关程序，并披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2018-063），该次回购注销的股票数量共计492.93万股。2018年6月15日,公司于中国证监会指定创业板信息披露网站公布了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-064）。公司股本总数由原来的101,067.2385万股变更为100,574.3085万股。
3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14条的相关规定，“分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照‘现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变’的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。”
根据上述规定，公司本次利润分配具体实施方案调整如下：
公司本次现金分红总额不变，以截至股权登记日公司的总股本100,574.3085万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.050245元人民币（含税）。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、利润分配方案
1、发放年度、发放范围。
本次分配方案发放年度为2017年度，发放范围为公司全体股东。
2、含税及扣税情况。
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,574.3085万股为
基数，向全体股东每10股派0.050245元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.045220元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.050245元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.010049元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年7月4日
除权除息日为：2018年7月5日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发后限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|姓名|证券账户|
|1|德威投资集团有限公司|08******09|
|2|苏州香塘创业投资有限责任公司|08******26|

在权益分派业务申请期间（申请日:2018年6月20日至登记日:2018年7月4
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：江苏德威新材料股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号
咨询联系人：李红梅 陆玲
咨询电话：0512-53229379
传真电话：0512-53222355
七、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于广东天际电器股份有限公司以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“本保荐机构”)作为广东天际电器股份有限公司(以下简称“天际股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,就天际股份使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金(以下“本次置换”)事项进行了审慎核查,核查情况如下:
一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]837号文《关于核准广东天际股份股份有限公司首次公开发行股票的请示》核准,天际股份首次公开发行人民币普通股股票2,400万股,每股面值1元,发行价格为12.02元/股,募集资金总额为人民币288,480,000.00元,扣除发行费用45,509,352.90元后募集资金净额为人民币242,970,647.10元,上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2015]000345号”《验资报告》予以验证。
根据天际股份《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
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|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|项目核准文件号|
|智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目|16,092|14,700|汕濠发规预【2011】15号|
|技术研发中心建设项目|2,308|2,308|汕金发改投预【2012】3号（2015 年1月8日汕头市金平区发展和改革局同意项目核准文件有效期延至2016 年2月6日止。）|
|补充流动资金|7,300|7,300||
|合计|25,700|24,308||

二、公司预先使用自筹资金投入募投项目的情况
为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行专项审核，并出具了大华核字[2015]002859号《广东天际电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）。根据《鉴证报告》，截至2015年6月4日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币91,375,082.46元，具体情况如下：
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|序号|募投项目名称|已预先投入资金（元）|
|1|智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目|91,375,082.46|
|2|技术研发中心建设项目|-|
|3|补充流动资金|-|
|合 计||91,375,082.46|

三、审批程序
2015年6月8日公司召开了第二届董事会2015第五次会议、第二届监事会 2015年第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司独立董事均发表了同意意见。
四、核查意见
本保荐机构及保荐代表人幸思春、宋乐真核查了本次募集资金置换事项的董事会、监事会会议文件及独立董事意见文件、审阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，通过上述核查，对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表意见如下：
1、天际股份以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会2015年第五次会议、第二届监事会2015年第四次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
2、天际股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。
3、天际股份本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关规定。
4、天际股份本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意天际股份使用募集资金91,375,082.46元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于广东天际电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
幸思春
宋乐真
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2017-001宁波润禾高新材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：润禾材料，证券代码：300727）股票连续三个交易日（2017年11月28日、11月29日、11月 30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会已对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）主要产品集中风险
公司专业从事有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产和销售，依靠在相关领域多年积累的经验和技术，公司已在部分细分市场取得了良好的市场竞争地位。
根据中国氟硅有机材料工业协会统计，公司嵌段硅油产品市场占有率位居同行业前三名，具有突出的市场竞争力；根据中国染料工业协会纺织印染助剂专业委员会统计，公司纺织印染助剂产品综合竞争力位居同行业前五名，特别在有机硅后整理助剂领域具有突出的技术研发实力和市场开拓能力，具有突出的市场竞争力。
2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司嵌段硅油乳液产品（公司最主要的有机硅后整理助剂产品）及其主要原材料嵌段硅油产品的营业收入合计占当期主营业务收入的比重分别为52.10%、52.51%、55.44%和48.84%。如果由于宏观经济波动、行业不景气或出现替代产品导致嵌段硅油和嵌段硅油乳液产品市场需求下降，则公司的财务状况将受到较大不利影响。
(二)募投项目投产后运营管理和资产折旧风险
宁海新厂生产基地工程已达到预定可使用状态，并开始计提固定资产折旧。
如果公司宁海新厂生产基地因市场供需发生变化、管理能力不足等导致建成产能未能如期充分释放或未能充分利用，又或销售措施不力致市场拓展缓慢从而导致公司不能消化该等新增运营成本，将影响公司的经营业绩。
（三）主要原材料价格波动风险
2013年、2014年、2015年和 2016年 1-6月，本司产品的主要原材料DMC、MM、含氢硅油、聚醚、聚醚胺等合计占公司同期主营业务成本的53.59%、53.74%、54.67%和55.59%。鉴于上述商品市场供应充足，公司尚未与供应商签订长期采购协议，而是与合格供应商签订单笔合同或订单予以确认业务关系。公司采购部门通过紧密跟踪主流市场报价信息平台，确保能够按照市场公允价格进行采购。
原材料采购价格的变化是影响公司产品毛利率的重要因素，如果未来原材料价格短期内持续快速上涨或波动频繁，而公司不能适时采取有效措施，可能会影响公司产品的市场竞争力，并对公司的收入增长和盈利提升构成不利影响。
（四）环境保护风险
公司自成立以来，始终将环境保护工作作为经营管理的重心之一，自觉遵守有关法律、法规，并采取了一系列环保管理措施，制定完善的环境风险应急预案，明确了相关责任主体在生产经营中的环保责任，并设立一级部门安全环保部专门负责相关事宜，确保公司污染治理工作的正常开展。在生产基地建设过程中，公司严格遵守“三同时”制度，切合公司主要污染源和污染物种类，采取符合国家或行业标准的治理措施。报告期内，公司及生产型子公司德清润禾存在污染物排放情况，其中公司本部主要采用复配工艺生产，合成过程少、污染程度轻；德清润禾主要使用合成工艺生产，但排放水平较轻，不属于重污染企业。公司已采取了相应的防治措施，以确保污染物的排放符合相关法律法规的要求，主管部门已出具无违法违规证明。
但是，随着人们对环境保护的重视，国家和地方政府有关环境保护的法律法规愈发严格，公司的环境保护方面的投入可能会随着新政策的出台而加大，这在一定程度上会增加公司的经营成本。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2017年11月14日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 2017年11月30日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-033江苏中超控股股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
原告黄培潮诉被告广东鹏锦实业有限公司、黄锦光、江苏中超控股股份有限公司、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、广东奇鹏生物科技有限公司、广东凯业贸易有限公司、广东速力实业股份有限公司、重庆信友达日化有限责任公司民间借贷纠纷一案，案号为（2018）粤5202民初2093号，诉求判决被告广东鹏锦实业有限公司、黄锦光归还借款人民币4412万元及利息，承担诉讼费、保全费、保全担保费及律师费，其余被告承担连带责任。详情见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-015）。
二、本次重大诉讼进展情况
本案已由揭阳市榕城区人民法院受理，于2019年4月9日开庭。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司未发现其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于法院尚未判决，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，严格按照有关法律法规的规定和要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。
本公司董事会提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年四月十日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 编号：2018-069袁隆平农业高科技股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局反垄断局
《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断初审函[2018]第81号），通知内容为：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对袁隆平农业高科技股份有限公司收购北京联创种业股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月七日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-020
雅致集成房屋股份有限公司关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年11月 14日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《雅致集成房屋股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自 2013年 11月 15日开市起复牌。公司于 2014年 3月 27日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了本次重大资产重组相关的议案。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重组工作进展
目前，公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本次重组相关工作，其中评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已完成，评估报告
已经国务院国资委备案；审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产 2013年度的审计和盈利预测审核工作已完成并已出具相关报告；独立财务顾问和律师已针对本次重大资产重组出具相关文件，并继续开展相关尽职调查工作。
公司召开临时股东大会前需就本次重大资产重组事项获得国务院国资委的批准，目前公司正向国务院国资委申报本次重大资产重组具体方案。公司将于条件具备时发出召开临时股东大会的通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、特别提示
1、公司于 2014年 3月 29日披露的《雅致集成房屋股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之“特别风险提示”中已充分说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅致集成房屋股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2017-029天津鑫茂科技股份有限公司关于股东股权解质押公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）函告，获悉鑫茂集团对其所持有本公司的部分股份进行了解押及质押，具体事项如下：
鑫茂集团原于2016年4月12日将其持有的本公司61,020,000股股票（占公司总股本的5.05%）质押给广发证券股份有限公司，进行股票质押式回购交易，质押期限至2017年4月11日（具体内容详见2016年4月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告）。截至2017年4月11日，上述股份已全部赎回，并已办理完毕相关解押手续。
2017年4月13日，鑫茂集团将上述股份中51,960,000股质押给国金证券股份有限公司，进行股票质押式回购交易；将9,060,000股质押给自然人陆忠云。具体情况如下：1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|天津鑫茂科技投资集团有限公司|否|51,960,000|2017 年 4月13日|2018年4月11日|国金证券股份有限公司|55.35%|融资用途为满足鑫茂集团包括补充流动资金、投资等在内的日常经营需求。|
|||9,060,000|2017 年 4月13日|2019年4月12日|陆忠云|9.65%||
|合计|--|61,020,000|--|--|--|65.00%|--|

2、股东股份累计被质押及冻结的情况
截至公告披露日，鑫茂集团持有公司股份93,872,616股、占公司总股本的7.77%。
其中处于质押及冻结状态的股份数量累计为93,872,616股，占其所持公司股份总数的
3、备查文件
《国金证券股份有限公司股票质押初始交易交割单》、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》、《天津鑫茂科技投资集团有限公司告知函》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
江苏神通阀门股份有限公司
2015年限制性股票激励计划之激励对象名单
一、总体情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||获授权益数量||获授权益数量|
|||||授予权益数量|||||
||姓 名|职 务||||占拟授予权益||占公司总股本|
|||||（万股）|||||
|||||||比例||比例|
|张立宏||副总裁|12.00||3.32%||0.06%||
|缪 宁||副总裁|12.00||3.32%||0.06%||
|章其强||副总裁兼董秘|12.00||3.32%||0.06%||
|林冬香||财务总监|8.00||2.22%||0.04%||
|高级管理人员小计（4人）|||44.00||12.19%||0.22%||
|中层管理人员及核心骨干员工小计（165人）|||317.00||87.81%||1.52%||
|合 计|||361.00||100.00%||1.74%||

注：以上百分比结果四舍五入保留两位小数。
二、获授限制性股票的核心骨干员工名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|张清双|总工程师|
|2|洪学超|部门总监|
|3|邹其军|事业部总经理助理|
|4|姜燕|事业部总经理助理|
|5|李刚亮|事业部副总经理|
|6|沈捷美|事业部副总经理|
|7|陆平|事业部副总经理|
|8|陈志勇|事业部总经理助理|
|9|王建新|事业部副总经理|
|10|杨高峰|事业部总经理助理|

||||
|-|-|-|
|11|丁为民|事业部总经理助理|
|12|邢懿|事业部副总经理|
|13|毛盈丰|事业部副总经理|
|14|倪燕|事业部副总经理|
|15|徐平|部门经理|
|16|陈丽华|部门副经理|
|17|吴向前|部门经理|
|18|龚钰琳|团委书记|
|19|郁春琳|主任助理|
|20|徐斌|部门处长|
|21|宋柳柳|车间主任|
|22|王建东|车间副主任|
|23|吕素娟|部门处长|
|24|徐翠翠|部门副处长|
|25|陈绍庆|车间主任|
|26|黄怡|部门副处长|
|27|龚卫兵|车间副主任|
|28|朱金堂|部门副处长|
|29|黄辉|车间主任|
|30|陈磊|车间副主任|
|31|许文林|车间主任|
|32|倪益平|部门处长|
|33|陈林|部门副主任|
|34|黄赛荣|部门处长|
|35|张卫东|部门处长|
|36|顾玉荣|部门副处长|
|37|陈春雨|部门处长|

||||
|-|-|-|
|38|黄美双|部门副经理|
|39|丁松平|部门副部长|
|40|宋春涛|部门处长|
|41|陆洪兴|部门副处长|
|42|顾小炜|车间副主任|
|43|石苏平|车间主任|
|44|范拥军|车间主任|
|45|袁新兵|车间主任|
|46|杨建飞|车间主任|
|47|陈俊宇|部门处长|
|48|黄健|总调度|
|49|杨小红|部门处长|
|50|施丰丰|车间主任|
|51|施海潜|车间副主任|
|52|陈伟正|部门副处长|
|53|张建辉|部门副处长|
|54|陈杰|部门副处长|
|55|陆红兵|部门副处长|
|56|沈雁|部门副处长|
|57|陆金昌|部门副处长|
|58|薛帅|部门处长|
|59|钱凯丰|车间主任|
|60|吴健华|部门主任助理|
|61|盛陆|部门主任|
|62|陆铭健|装配调度|
|63|毛建伟|金工调度|
|64|樊金康|金工调度|

||||
|-|-|-|
|65|王永华|装配调度|
|66|秦煜|装配调度|
|67|陆卫兵|金工调度|
|68|朱黎华|车间主任助理|
|69|孙毅|生产调度|
|70|吴海燕|装配调度|
|71|陈鸣迪|证券事务代表|
|72|王兴亮|部门经理|
|73|汤艳荣|部门副经理|
|74|朱赛峰|核心骨干|
|75|施佳锋|核心骨干|
|76|李建刚|核心骨干|
|77|孙雪萍|核心骨干|
|78|刘凯|核心骨干|
|79|李霆|核心骨干|
|80|金永芹|核心骨干|
|81|徐志新|核心骨干|
|82|张静|核心骨干|
|83|张晓剑|核心骨干|
|84|徐玉美|核心骨干|
|85|周丹凤|核心骨干|
|86|周宏韬|核心骨干|
|87|徐厚明|核心骨干|
|88|杨海峰|核心骨干|
|89|潘徐杰|核心骨干|
|90|祁扬嵛|成本主管|
|91|董春艳|项目主管|

||||
|-|-|-|
|92|朱炳新|项目监理|
|93|卢春霞|内勤主管|
|94|黄倪慧|电气主管|
|95|张风帆|翻译主管|
|96|汤丹|工程师|
|97|施凯丽|部门主管|
|98|蔡利萍|部门主管|
|99|刘辉|部门主管|
|100|施惠|部门主管|
|101|施健海|部门主管|
|102|李远杰|部门主管|
|103|黄雁|部门主管|
|104|徐燕燕|部门主管|
|105|张俭|部门主管|
|106|朱海东|部门主管|
|107|施海健|部门主管|
|108|姜新伟|部门主管|
|109|陆骁健|部门主管|
|110|高群英|部门主管|
|111|钱胜宇|部门主管|
|112|朱卫兵|部门主管|
|113|唐宗保|部门主管|
|114|杨健|部门主管|
|115|朱玉燕|部门主管|
|116|陈美香|部门主管|
|117|李勤|部门主管|
|118|杨玲|部门主管|

||||
|-|-|-|
|119|王立丰|部门主管|
|120|李德超|资深程序员|
|121|宋晖|项目经理|
|122|施金华|项目经理|
|123|杜赛健|项目经理|
|124|陈力|部门主管|
|125|陆敏敏|部门主管|
|126|季春花|部门主管|
|127|吴江|核心骨干|
|128|徐剑辉|核心骨干|
|129|倪健辉|核心骨干|
|130|杜洪辉|核心骨干|
|131|王忠华|核心骨干|
|132|龚燕华|核心骨干|
|133|林玲|核心骨干|
|134|施俊杰|核心骨干|
|135|浦新贤|核心骨干|
|136|陈晓锋|核心骨干|
|137|黄美华|项目经理|
|138|张金卫|项目经理|
|139|郁东辉|核心骨干|
|140|任凯勇|核心骨干|
|141|施忠华|核心骨干|
|142|倪彬彬|核心骨干|
|143|朱利新|核心骨干|
|144|黄晶晶|核心骨干|
|145|闻施|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|146|张沈华|核心骨干|
|147|朱建华|核心骨干|
|148|顾士兵|核心骨干|
|149|龚钢华|核心骨干|
|150|宋健新|核心骨干|
|151|张健|核心骨干|
|152|沈金巍|核心骨干|
|153|薛健|核心骨干|
|154|黄玉兵|核心骨干|
|155|黄石兵|核心骨干|
|156|黄寅森|核心骨干|
|157|王忠辉|核心骨干|
|158|卢锦生|核心骨干|
|159|施介兵|核心骨干|
|160|茅卫华|核心骨干|
|161|黄江海|核心骨干|
|162|王威威|核心骨干|
|163|李忠卫|核心骨干|
|164|顾洋|核心骨干|
|165|吴兵|部门总监|

江苏神通阀门股份有限公司董事会2015年11月24日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-01
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于挂牌转让深圳市九指天下科技有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议（2018年5月31日）审议通过《关于挂牌转让深圳市九指天下科技有限公司股权的议案》，公开挂牌转让深圳市九指天下科技有限公司（以下简称“九指天下”或“标的企业”）17.4840%股权〔详见《关于挂牌转让深圳市九指天下科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-40）及《关于挂牌转让深圳市九指天下科技有限公司股权的补充公告》（公告编号：2018-44）〕。
公司分别于 2018年 6月 19日、2018年 11月 29日委托湖南省联合利国文化产权交易所将所持有标的企业17.4840%股权进行公开挂牌转让。最终，自然人翟克献以7,000万元竞得标的企业10.1990%股权，新余领君投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余领君合伙企业”）以5,000万元竞得标的企业7.2850%股权，本次标的股权总成交金额为 1.20亿元。近日，电广传媒分别与自然人翟克献及新余领君合伙企业签署了《股权交易合同》和《补充协议书》。
一、交易对方的基本情况
1、交易对手方之一
姓名：翟克献
住所：河南省新野县新甸铺镇
翟克献系个人投资者。经查询，翟克献非失信被执行人。
2、交易对手方之二
公司名称：新余领君投资管理合伙企业（有限合伙）
住所：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：湾松岭
成立日期：2017年12月28日
统一社会信用代码：91360503MA37NAB60L
经营范围：资产管理、投资管理、实业投资、项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东及实际控制人：湾松岭
经查询，新余领君投资管理合伙企业（有限合伙）非失信被执行人。
新余领君合伙企业 2018年无实际经营，截止至 2018年 9月 30日，该公司总资产100.37万元、总负债1.20万元、净资产99.17万元。
二、交易协议的主要内容
（一）与交易对手方翟克献的协议主要内容
1、保证金
在本合同签订前，交易对手方支付300万元人民币作为交易保证金。
2、转让价格
根据公开挂牌结果，电广传媒将所持有标的企业10.1990%股权以人民币7,000万元转让给交易对手方。
3、支付方式
交易对手方分两期支付转让价款，具体如下：
（1）在本协议生效后 5个工作日内，交易对手方支付人民币 2,100万元首期股权转让款。
（2）在本协议生效后12个月届满前的3个工作日内，交易对手方支付全部剩余股权转让款人民币4,900万元和延迟付款利息。交易对手方获得电广传媒转让的标的企业10.1990%股权后，应在 5个工作日内将其持有标的企业10.1990%股权质押给电广传媒作为该期付款的担保，质押期间该10.1990%股权表决权由电广传媒享有，直至质押解除。
4、过渡期安排
标的企业有关资产的过渡期损益均由交易对手方承担。
5、违约责任
（1）交易对手方未按合同约定期限支付首笔 2,100万元转让价款的，应向电广传媒支付逾期付款利息，若超过合同约定期限 30日仍未支付上述款项，本
合同终止，交易对手方应按照本合同转让总价款的5%向电广传媒支付违约金。
（2）交易对手方未按合同约定期限支付尾款4,900万元及延迟付款利息的，本合同终止，电广传媒收回标的企业10.1990%股权并退还首笔股权转让款，同时交易对手方应按照本合同转让总价款的5%向电广传媒支付违约金。
（二）与交易对手方新余领君合伙企业的协议主要内容
1、保证金
在本合同签订前，交易对手方支付200万元人民币作为交易保证金。
2、转让价格
根据公开挂牌结果，电广传媒将所持有标的企业7.2850%股权以人民币5,000万元转让给交易对手方。
3、支付方式
交易对手方分两期支付转让价款，具体如下：
（1）在本协议生效后 5个工作日内，交易对手方支付人民币 1,500万元首期股权转让款。
（2）在本协议生效后12个月届满前的3个工作日内，交易对手方支付全部剩余股权转让款人民币3,500万元和延迟付款利息。交易对手方获得电广传媒转让的标的企业7.2850%股权后，应在 5个工作日内将其持有标的企业7.2850%股权质押给电广传媒作为该期付款的担保，质押期间该7.2850%股权的表决权由电广传媒享有，直至质押解除。
4、过渡期安排
标的企业有关资产的过渡期损益均由交易对手方承担。
5、违约责任
（1）交易对手方未按合同约定期限支付首笔 1,500万元转让价款的，应向电广传媒支付逾期付款利息，若超过合同约定期限 30日仍未支付上述款项，本合同终止，交易对手方应按照本合同转让总价款的5%向电广传媒支付违约金。
（2）交易对手方未按合同约定期限支付尾款3,500万元及延迟付款利息的，本合同终止，电广传媒收回标的企业7.2850%股权并退还首笔股权转让款，同时交易对手方应按照本合同转让总价款的5%向电广传媒支付违约金。
（三）与本次交易相关事项
本次交易的同时，电广传媒、深圳市九翼股权投资合伙企业(有限合伙)、湾松岭与标的企业共同签订《补充协议书》，其主要内容如下：
1、电广传媒原应支付给深圳市九翼股权投资合伙企业(有限合伙)与湾松岭的股权转让款3,000万元不再支付。
2、在上述股权转让交易中标的企业10.1990%股权转让实现最终全部交割的条件下，标的企业的原股东深圳市九翼股权投资合伙企业(有限合伙)、湾松岭与电广传媒原签署的业绩、用户数等相关的对赌条款取消，电广传媒与深圳市九翼股权投资合伙企业(有限合伙)、湾松岭及标的企业管理层签订的相关所有投资及其他协议、章程约定的内容不再生效(含各项补偿条款等)。
3、原对赌条款取消后，深圳市九翼股权投资合伙企业(有限合伙)和湾松岭承诺：标的企业2018年、2019年、2020年由九指天下聘请且经电广传媒认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的年净利润分别不低于人民币-2,337万元（即亏损金额不超过2,337万元）、500万元、2,292万元。若标的企业未达到上述承诺，电广传媒有权要求深圳市九翼股权投资合伙企业(有限合伙)、湾松岭（或湾松岭指定的其他主体）按照如下第4点约定的回购价格在电广传媒提出回购要求后6个月内，回购电广传媒届时所持标的企业全部股权。
4、若截止2023年12月31日，标的企业未收到IPO申请的受理函或未被并购，电广传媒有权要求深圳市九翼股权投资合伙企业(有限合伙)、湾松岭（或湾松岭指定的其他主体）回购届时所持标的企业全部股权，且回购价格应保证电广传媒收回对标的企业的2.95亿元全部投资成本。
5、标的企业原股东承诺事项变更需经电广传媒股东大会审议通过，此为本次股权交易合同生效的前提条件。
三、备查文件
1、签字盖章的《股权交易合同》及《补充协议书》。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2019年01月02日
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江海翔药业股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第十八次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 2018年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，现发表独立意见如下：
1、截至2018年6月30日，公司不存在控股股东占用资金的情况。
2、截至2018年6月30日，公司与其他关联方的资金往来都能严格遵守【证监发（2003）56号】和【证监发[2005]120号】文的规定，不存在违规行为；
3、截至 2018年 6月 30日，公司对外担保余额为 8,697.98万元，占 2018年 6月 30日未经审计净资产的1.66%，上述担保全部为公司及控股子公司对合并报表范围内的公司担保，未有逾期对外担保。公司对外担保均符合【证监发（2003）56号】、【证监发[2005]120号】以及《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
二、关于变更部分募集投资金资项目实施主体和地点的独立意见
本次变更募集资金资投资实施主体及地点符合中国证监会、深圳交易所关于募集资金使用的相关法律法规、《募集资金管理办法》、《公司章程》等有关规定。
有利于募投项目更为有效的开展和实施，有利于公司的长远发展，同时不存在改
变募集资金投向的情况，不存在损害广大中小股东利益的行为。综上所述，我们同意公司将募集资金投资“医药综合研发中心”的项目建设实施主体变更为浙江海翔川南药业有限公司，实施地点变更为浙江省临海市。
三、关于使用募集资金向川南药业增资及变更募集资金专户的独立意见。
本次使用募集资金对公司全资子公司川南药业增资有利于募投项目的开展和实施，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害广大中小股东利益的行为。
我们同意公司使用募集资金对全资子公司川南药业进行增资同时变更募集资金专户。
四、关于暂缓实施部分募集资金投资项目的独立意见
公司暂缓实施募集资金投资的“年产 30亿片（粒）固体制剂技改项目”，系公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所做出的慎重决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合全体股东利益。因此，我们一致同意公司暂缓实施募集资金投资项目——“年产30亿片（粒）固体制剂技改项目”。
五、关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买低风险型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。
我们同意公司及全资子公司使用自有资金不超过8亿元人民币（在上述额度内，资金可滚动使用）进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 24个月内有效。
（本页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
田利明 苏为科 毛美英
二零一八年八月二十八日
湖南博云新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《湖南博云新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于公正、独立判断立场，我们就本次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见，内容如下：
公司本次拟使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事签字：
谢建新： 王咏梅： 陈才：
河南省西峡汽车水泵股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002536 证券简称：西泵股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由|||
||是||
|审计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审|||
||是||
|计部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委|||
||是||
|员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事|||
||---|---|
|项进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报|||
|告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提|||
|交年度内部审计工作报告和次一年度内部|是||
|审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大|||
||是||
|信息内部报告制度。|||

河南省西峡汽车水泵股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资|是|
|者提问，并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特||
||是|
|定对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个||
|交易日内，是否编制《投资者关系活动记录||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文||
||是|
|稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）||
|刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管||
|理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信||
||是|
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的||
|登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，||
|填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并||
||是|
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘||
|录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事||
|项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交||
||是|
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果||
|报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券||
|事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股||
||是|
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买||
|卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否||
|对募集资金进行专户存储并及时签订《募集|是|
|资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资||
|金的使用和存放情况进行一次审计，并对募|是|
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资||
|金投资于持有交易性金融资产和可供出售||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性||
|投资，未将募集资金用于风险投资、直接或|是|
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务||
|的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相||
|改变募集资金用途的投资。||

河南省西峡汽车水泵股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是|||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，|||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动|不适用||
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|||
|金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10|||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填|||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关|||
||是||
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公|||
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备|||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查|||
||是||
|阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联|||
|交易的审批权限，制定相应的审议程序，并|是||
|得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股|||
|股东、实际控制人及其关联人是否不存在直|是||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事|||
|会关于对外担保事项的审批权限以及违反|是||
|审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、|||
||是||
|审议程序并及时履行信息披露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事|||
|会对重大投资的审批权限和审议程序，有关|||
||是||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和|||
|深交所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、|||
||是||
|审议程序并及时履行信息披露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：|||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金|||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补|||
||是||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金|||
|永久性用于补充流动资金或归还银行贷款|||
|后的十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控|||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所|||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生|||
|||不适用|
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完|||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人|||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。|||

河南省西峡汽车水泵股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及|是|||
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利||||
|||付于武|12|
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管||||
||是|||
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||田土城|13|
|决议执行情况等进行现场检查。||||
|||申明龙|16|

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会 2014年04月17日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2015-140
财信国兴地产发展股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 24日披露《第九届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号
2015-138）。现根据交易所要求，对于信息进行补充如下：
原公告为：
一、审议通过了《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会拟同意重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍，在合理的价格范围内参与此次土地竞拍活动。
该议案尚需公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。
如重庆国兴置业有限公司最终竞得该地块，公司将发布专项进展公告对该地块的相关情况做出说明。
现补充为：
一、审议通过了《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会拟同意重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍，在合理的价格范围内参与此次土地竞拍活动，价格不超过 3.5亿元人民币。
该议案尚需公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。
如重庆国兴置业有限公司最终竞得该地块，公司将发布专项进展公告对该地块的相关情况做出说明。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2015年12月25日附：补充修改后的《财信国兴地产发展股份有限公司第九届董事会第五次会议决议的公告》
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2015年 12月 13日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第五次会议。2015年 12月 23日，公司第九届董事会第五次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会拟同意重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍，在合理的价格范围内参与此次土地竞拍活动，价格不超过 3.5亿元人民币。
该议案尚需公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。
如重庆国兴置业有限公司最终竞得该地块，公司将发布专项进展公告对该地块的相关情况做出说明。
二、审议通过了《公司召开 2016年第一次临时股东大会的通知》同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-016
苏州电器科学研究院股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司 2016年年度报告及摘要于 2017年 3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日