证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-086
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于增加 2017年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司增加2017年度日常关联交易额度是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2017年11月21日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决，其他董事一致审议通过该项议案。此议案无需提交公司股东大会审议批准。
2、独立董事事前认可和独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。
独立董事对公司增加2017年度日常关联交易额度发表了独立意见，认为：公司新增2017年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。全体独立董事一致同意本项议案。
（二）预计增加2017年度日常关联交易额度的基本情况
2017年 6月 28日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》，公司预计 2017年与关联方发生的日常关联交易额合计 186,930万元；由于生产经营需要，公司拟将 2017年度日常关联交易总额由预计数 186,930万元调增至 211,231.24万元，增加 2017年度日常关联交易额度 24,301.24万元。
本次增加的预计关联交易情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|关联交易类别|关联方|2017年1-9月已发生|2017年已预计金额|新增预计金额|
|向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务|购买材料、商品|三一电控科技有限公司|46.00|50.00|50.00|
||购买材料、商品|三一石油智能装备有限公司|2.00|30.00|105.00|
||购买材料、商品|杭州力龙液压有限公司|5,449.00|5,421.00|3,312.14|
||购买材料、商品|北京三一盛能投资有限公司|236.00|-|416.47|
||购买材料、商品|三一筑工科技有限公司|-|-|6.00|
||购买材料、商品|三一环保科技有限公司|-|-|8.20|
||购买材料、商品|北京三一电机系统有限责任公司|||1.00|
||购买材料、商品|三一太阳能有限公司|1,010.00||1,763.43|
||利息支出|三一汽车金融有限公司|545.00||1,000.00|
||接受劳务|三一集团有限公司|498.00|313.00|798.48|
||接受劳务|湖南三一筑工有限公司|6.00|-|11.88|
||接受劳务|江苏三一筑工有限公司|||2.00|
||资产受让|三一重装国际控股有限公司|0.33|-|526.00|
||资产受让|三一集团有限公司|10.35|462.00|30.00|

资产受让 三一重能有限公司及其子公司 128.09 130.00 100.00
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产受让|湖南三一筑工有限公司|0.34|-|1.00|
||合计||7,931.11|6,406.00|8,131.60|
|向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务|销售商品、材料|三一筑工科技有限公司|181.00|-|1,000.00|
||销售商品、材料|上海三一筑工建设有限公司|78.00|-|169.00|
||销售商品、材料|杭州力龙液压有限公司|509.00|664.00|189.23|
||销售商品、材料|北京市三一重机有限公司|4,390.00|-|5,523.00|
||销售商品、材料|三一石油智能装备有限公司|149.00|59.00|524.01|
||销售商品、材料|北京三一电机系统有限责任公司|2.00|-|10.00|
||销售商品、材料|江苏三一筑工有限公司|2,561.00|-|3,036.25|
||销售商品、材料|深圳市三一科技有限公司|14.00||30.00|
||提供行政服务|三一重能有限公司及其子公司|103.00|86.00|31.94|
||提供行政服务|中国康富国际租赁股份有限公司|21.00|15.00|18.18|
||提供行政服务|三一汽车金融有限公司|12.00|10.00|9.17|
||提供行政服务|昆山三一环保科技有限公司|15.00|18.00|19.70|
||提供行政服务|久隆财产保险有限公司|6.00||8.96|
||提供行政服务|树根互联技术有限公司|3.00||20.00|
||提供行政服务|北京三一公益基金会|-||5.00|
||提供行政服务|上海三一科技有限公司|2.00||5.00|
||提供行政服务|北京三一盛能投资有限公司|1.00||5.00|
||提供行政服务|上海竹胜园地产有限公司|54.00||100.00|
||提供行政服务|湖南三一筑工有限公司|1.00||1.51|
||提供行政服务|江苏三一筑工有限公司|1.00||60.00|
||提供物流服务|昆山三一环保科技有限公司|15.00|10.00|30.00|
||提供物流服务|三一重能有限公司及其子公司|1,358.00|1,000.00|800.00|
||提供物流服务|三一集团有限公司|33.00|-|100.00|
||提供物流服务|三一汽车金融有限公司|-|-|10.00|
||提供物流服务|三一石油智能装备有限公司|24.00||50.00|
||提供物流服务|北京三一盛能投资有限公司|1.00||10.00|
||提供机器加工服务|三一集团有限公司|10.00|-|20.00|
||房屋租赁|三一重能有限公司及其子公司|306.00|785.00|700.00|
||房屋租赁|北京三一盛能投资有限公司|3.00|-|5.94|
||设备租赁|江苏三一筑工有限公司|12.00|-|17.00|
||设备租赁|北京三一电机系统有限责任公司|||24.25|
||资产转让|湖南三一筑工有限公司|16.49|-|2,700.00|
||资产转让|杭州力龙液压有限公司|-|-|134.50|
||资产转让|三一重装国际控股有限公司|460.74|-|700.00|
||资产转让|三一筑工科技有限公司|39.57|-|100.00|
||资产转让|上海三一科技有限公司|0.18|-|2.00|
||合计||10,381.98|2647.00|16,169.64|
||上述两类关联交易总计||18,313.09|9,053.00|24,301.24|

二、关联方基本情况
1、三一集团有限公司
（1）注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法定代表人：唐修国
（4）注册资本：32288万元
（5）经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。
（6）关联关系：本公司的控股股东
2、三一电控科技有限公司
（1）注册地点：长沙经济技术开发区三一工业城三号厂房二楼
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）法定代表人：谭凌群
（4）注册资本：1000万元
（5）经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；
软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电机、输配电及控制设备、电池、计算机、通用仪器仪表的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司
3、三一石油智能装备有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）法定代表人：缪雄辉
（4）注册资本：13180万元
（5）经营范围：多种系列机械压裂装备的装配生产。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司
4、杭州力龙液压有限公司
（1）注册地点：萧山区临江工业园区第二农垦场
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）法定代表人：王佐春
（4）注册资本：10000万元
（5）经营范围：许可经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。一般经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司
5、北京三一盛能投资有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢201室
（2）企业性质：其他有限责任公司
（3）法定代表人：张解
（4）注册资本：3180万元
（5）经营范围：天然气项目投资、天然气输送管网项目投资；销售气瓶、天然气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司
6、三一筑工科技有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路 8号 6幢 301房间（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)
（3）法定代表人：唐修国
（4）注册资本：10000万人民币
（5）经营范围：生产建筑工业化预制构件及部件；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；数据处理（仅限 PUE值在 1.5以下）；企业管理咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京市昌平区南口镇李流村路三一产业园三一重机材料库厂房）
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司
7、三一环保科技有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢401室
（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)
（3）法定代表人：毛中吾
（4）注册资本：6318万人民币
（5）经营范围：太阳能发电（不在北京地区开展太阳能电力生产业务）；太阳能、新能源、物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；销售机械设备；施工总承包；能源合同管理；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司
8、北京三一电机系统有限责任公司
（1）注册地点：北京市昌平区科技园区超前路9号B座2207号
（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)
（3）法定代表人：毛中吾
（4）注册资本：3000万人民币
（5）经营范围：制造电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备；电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（6）关联关系：公司控股股东三一集团的全资子公司
9、三一太阳能有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢401室
（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)
（3）法定代表人：毛中吾
（4）注册资本：6318万元
（5）经营范围：太阳能发电（不在北京地区开展太阳能电力生产业务）；太阳能、新能源、物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；销售机械设备；施工总承包；能源合同管理；产品
设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司
10、三一汽车金融有限公司
（1）注册地点：长沙市经济技术开发区北斗路（三一服务中心E座二、三层）
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法定代表人：唐修国
（4）注册资本：197295.7923万元
（5）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
11、湖南三一筑工有限公司
（1）注册地点：湖南省长沙县榔梨街道黄兴大道东、机场高速北三一汽车制造有限公司一期厂房及办公楼
（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：唐修国
（4）注册资本：10000万元
（5）经营范围：房屋建筑工程施工；建筑装饰工程设计；建设工程施工；建筑装饰工程施工；新型墙体材料的销售；会议及展览服务；文
化艺术交流活动的组织；建筑材料的研究；新型墙体材料的研究；信息技术咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；房地产开发经营；
物业管理；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；城市规划设计；建设工程勘查；建设工程设计；金属门窗、钢结构、新型墙体材料成型设备、模具的制造；新型装饰材料、再生建筑材料、物联网技术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12、江苏三一筑工有限公司
（1）注册地点：昆山开发区澄湖路 9999号 6号房
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）（3）法定代表人：唐修国
（4）注册资本：10000万元
（5）经营范围：建筑工业化的工程设计、新型材料的研发及工程技术咨询；房屋建筑工程施工；道路、桥梁、隧道工程施工；市政公用（含地下管廊）工程施工；电气、管道和设备及其他建筑安装工程施工；钢结构、预制混凝土构件的设计研发、制造与施工；装修装饰（含建筑幕墙）工程设计与施工；建筑物拆除工程（不含爆破作业）；房地产项目开发经营；物业管理；与建筑工程相关的网络信息技术研发、咨询、服务及技术转让；新型墙体材料的制造与销售；模具制造；金属制品制造；
机械设备租赁；石膏、水泥制品制造及销售；各类建筑装饰材料的销售。
商品混凝土的生产与销售。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经
营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）关联关系：三一集团有限公司全资子公司
13、三一重装国际控股有限公司
（1）注册地点：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand
Cayman KY1-111 Cayman Islands
（2）企业性质：有限责任公司（外国法人独资）
（3）法定代表人：赵想章
（4）注册资本：5000万元
（5）经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。
（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
14、三一重能有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）法定代表人：毛中吾
（4）注册资本：128000万元
（5）经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口。
（6）关联关系：本公司实际控制人控股的公司
15、上海三一筑工建设有限公司
（1）注册地点：上海市奉贤区新杨公路1831号
（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：唐修国
（4）注册资本：10000万人民币
（5）经营范围：基于建筑工业化的工程技术研究和试验发展、装配式房屋新型材料和新型工艺的研究和试验发展；新型工业化建筑、构筑物等的工程设计、工程施工、预制部品研制、装修装饰实施、房地产项目开发经营，物业管理；新型工业化建筑设计、工程技术、工程新材料、建筑相关的网络技术、信息技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，相关数据服务，信息化平台建设工程，建筑工业管理相关企业管理咨询，承办相关展览展示交流活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司
16、北京市三一重机有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区科技园区火炬街18号甲
（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)
（3）法定代表人：俞宏福
（4）注册资本：53020万人民币
（5）经营范围：制造工程机械；销售工程机械、机械设备；货物进出口；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）关联关系：控股股东三一集团控股公司
17、深圳市三一科技有限公司
（1）注册地点：深圳市龙华新区观澜街道深圳市高新技术产业带观澜园区（办公场所）
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）法定代表人：钟卫华
（4）注册资本：2289.7699万人民币
（5）经营范围：机械产品及其零部件的研发、销售；智能控制系统的研发及销售；新材料、通讯、视讯产品的研发及销售；计算机系统集成及软件开发；高新技术企业的孵化服务；自有房屋租赁；房地产经纪；
房地产开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产信息咨询；
建筑工程设计咨询；建筑工程造价咨询，建筑技术研发；机电设备、给排水设备设施、楼宇智能化设备设施上门安装、维修；企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，酒店管理，物业管理；集成房屋，集成
墙体，建筑设备的研发与销售；防水材料及涂料的销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
（6）关联关系：法定代表人为公司高级管理人员及控股股东三一集团
18、中国康富国际租赁股份有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路三一产业园三层
（2）企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
（3）法定代表人：王莉
（4）注册资本：249791.892700万人民币
（5）经营范围：（一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；（二）其他租赁业务；经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；（三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品；（四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）；（五）对租赁业务实行担保和咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（6）关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司，公司董事易小刚担任其监事会主席
19、昆山三一环保科技有限公司
（1）注册地点：昆山开发区澄湖路 9999号 6号房
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法定代表人：袁跃
（4）注册资本：3000万元
（5）经营范围：从事环保领域内的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；环保设备和机械设备的设计、制造、安装和销售；从事上述同类产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司
20、久隆财产保险有限公司
（1）注册地点：珠海市横琴新区金融产业基地12号楼A-2单元
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）法定代表人：向文波
（4）注册资本：100000万人民币
（5）经营范围：特种车辆财产保险业务；与装备制造业有关的企业财产保险、责任保险、信用保证保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。
（6）关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司
21、树根互联技术有限公司
（1）注册地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼六层606号
（2）企业性质：其他有限责任公司
（3）法定代表人：贺东东
（4）注册资本：5175万人民币
（5）经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；计算机系统服务；基础软件服务；
应用软件服务；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）关联关系：三一重工董事梁在中同时担任其董事，三一重工高管贺东东同时担任其董事、总经理
22、北京三一公益基金会
（1）注册地点：北京市昌平区清路8号三一产业园综合楼3层。
（2）企业性质：非公募基金会
（3）登记管理机关：北京市民政局
（4）理事长：梁在中
（4）原始基金数额500万元，来源于湖南三一物流有限责任公司经营所得
（5）业务范围：自主开展公益项目；资助公益慈善项目；扶植优秀
非盈利组织；开展教育、创新、公共卫生、经济发展等公益领域研究交流活动等。
（6）关联关系：三一重工董事梁在中同时担任其理事长
23、上海三一科技有限公司
（1）注册地点：浦东新区川沙路6999号205室
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）（3）法定代表人：朱丹
（4）注册资本：133180万人民币
（5）经营范围：普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、起重机械（凭资质经营）的研制、开发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（6）关联关系：控股股东三一集团的的全资子公司
24、北京三一盛能投资有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路 8号 6幢 201室
（2）企业性质：其他有限责任公司
（3）法定代表人：张解
（4）注册资本：3180万元
（5）经营范围：天然气项目投资、天然气输送管网项目投资；销售气瓶、天然气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备；技术开
发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司
25、上海竹胜园地产有限公司
（1）注册地点：浦东新区川大路318号
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法定代表人：钟卫华
（4）注册资本：13180万元
（5）经营范围：房地产开发、建筑装饰、绿化工程、房地产技术服务、物业管理。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
26、上海三一科技有限公司
（1）注册地点：浦东新区川沙路6999号205室
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）（3）法定代表人：朱丹
（4）注册资本：133180万人民币
（5）经营范围：普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、起重机械（凭资质经营）的研制、开发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（6）关联关系：控股股东三一集团的的全资子公司
三、交易的定价依据
上述关联交易的定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；
能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。
2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。
3、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。
4、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。
5、公司预计 2017年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十二日