股票代码：000760 股票简称：*ST斯太 公告编号：2019-046
斯太尔动力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月5日，在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》，并于2019年6月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2018年年度股东大会的提示性公告》。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2019年6月27日（星期四）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 6月 26日下午 15:00至 2019年 6月27日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：常州生产基地会议室（江苏省常州市武进区武宜南路 377号）；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票相结合的方式；
5、现场会议主持人：董事长李晓振先生；
6、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
二、股东出席情况
参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东共 11人，代表股份118,542,671股，占公司总股本的15.3584％，其中：参加现场会议的股东或委托代理人共2人，代表股份118,085,760股，占公司总股本的15.2992％；参加网络投票的股东共计9人，代表股份456,911股，占公司总股本的0.0592％。
根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。
中小股东出席情况：参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的中小股东共10人，代表股份976,711股，占公司总股本的0.1265％，其中：参加现场会议的中小股东或委托代理人共1人，代表股份519,800股，占公司总股本的0.0673％；参加网络投票的中小股东共计 9人，代表股份 456,911股，占公司总股本的0.0592％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意118,153,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.6715％；
反对389,411股，占出席会议所有股东所持股份的0.3285％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股，具体表决情况如下：
同意587,300股，占出席会议中小股东所持股份的60.1304％；反对389,411股，占出席会议中小股东所持股份的39.8696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意117,633,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.2330％；
反对909,211股，占出席会议所有股东所持股份的0.7670％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股，具体表决情况如下：
同意 67,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.9109％；反对 909,211股，占出席会议中小股东所持股份的93.0891％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
3、审议通过了《2018年度报告正文及摘要》
表决情况：同意118,153,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.6715％反对389,411股，占出席会议所有股东所持股份的0.3285％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股，具体表决情况如下：
同意587,300股，占出席会议中小股东所持股份的60.1304％；反对389,411股，占出席会议中小股东所持股份的39.8696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
4、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意117,633,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.2330％；
反对909,211股，占出席会议所有股东所持股份的0.7670％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股，具体表决情况如下：
同意 67,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.9109％；反对 909,211股，占出席会议中小股东所持股份的93.0891％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
5、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意117,633,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.2330％；
反对909,211股，占出席会议所有股东所持股份的0.7670％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股，具体表决情况如下：
同意 67,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.9109％；反对 909,211
股，占出席会议中小股东所持股份的93.0891％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
6、审议通过了《2018年度财务审计报告》
表决情况：同意118,153,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.6715％；
反对389,411股，占出席会议所有股东所持股份的0.3285％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股，具体表决情况如下：
同意587,300股，占出席会议中小股东所持股份的60.1304％；反对389,411股，占出席会议中小股东所持股份的39.8696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
7、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决情况：同意118,153,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.6715％；
反对389,411股，占出席会议所有股东所持股份的0.3285％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股，具体表决情况如下：
同意587,300股，占出席会议中小股东所持股份的60.1304％；反对389,411股，占出席会议中小股东所持股份的39.8696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
8、审议通过了《关于部分发动机研发项目开发支出费用化的议案》
表决情况：同意118,153,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.6715％；
反对389,411股，占出席会议所有股东所持股份的0.3285％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股，具体表决情况如下：
同意587,300股，占出席会议中小股东所持股份的60.1304％；反对389,411
股，占出席会议中小股东所持股份的39.8696％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意118,153,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.6715％；
反对389,411股，占出席会议所有股东所持股份的0.3285％；
弃权0，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股，具体表决情况如下：
同意587,300股，占出席会议中小股东所持股份的60.1304％；反对389,411股，占出席会议中小股东所持股份的39.8696％；弃权0（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：张刚律师、徐紫辰律师
3、结论性意见：认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司2019年6月28日