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证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2019-054开滦能源化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月18日
(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,076,525,049|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.7997|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长张建公先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事赵瑞麟先生因公出差未能参加会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00公司关于调整董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举苏科舜先生为公司第六届董事会董事|1,076,524,949|99.9999|是|
|1.02|选举刘宝珠先生为公司第六届董事会董事|1,076,524,949|99.9999|是|
|1.03|选举杨喜民先生为公司第六届董事会董事|1,076,524,950|99.9999|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|公司关于调整董事会董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|1.01|选举苏科舜先生为公司第六届董事会董事|22,858,433|99.9995|||||
|1.02|选举刘宝珠先生为公司第六届董事会董事|22,858,433|99.9995|||||
|1.03|选举杨喜民先生为公司第六届董事会董事|22,858,434|99.9995|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的《公司关于调整董事会董事的议案》为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2以上通过。
2、本次股东大会《公司关于调整董事会董事的议案》对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王思晔
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
开滦能源化工股份有限公司2019年11月19日
厦门华侨电子股份有限公司 2017年第七次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司
2017年第七次临时股东大会
会
议
文
件
2017年 11月 28日
厦门华侨电子股份有限公司 2017年第七次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司
2017年第七次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
厦门华侨电子股份有限公司 2017年 11月 28日
厦门华侨电子股份有限公司 2017年第七次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司
2017年第七次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2017年 12月 4日（星期一） 14:30
会议地点：厦门市思明区环岛南路 3088号三楼
主持人：董事长王春芳先生
见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议、听取如下议案：
1、《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》。
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
厦门华侨电子股份有限公司 2017年第七次临时股东大会会议文件议案一：
关于控股子公司预计日常关联交易的议案
各位股东：
为满足本公司控股子公司鹰潭市寰球大数据传媒有限公司（以下简称“鹰潭寰球”）日常经营需要，鹰潭寰球与九次方大数据信息集团有限公司（以下简称“九次方”）签订《日常关联交易协议》。在 2017年11月至2018年12月期间内，鹰潭寰球为九次方提供大数据服务，总金额预计人民币500万。
一、日常关联交易预计情况
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|关联交易类别|关联方|预计金额|上年实际发生额|
|提供大数据服务|九次方|500 万元|无|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：九次方大数据信息集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D1800
主要办公地点：北京市海淀区王庄路1号院4号楼16层1616
法定代表人：王叁寿
注册资本：10,743.9534万元
主营业务：经济贸易咨询；投资咨询；投资管理；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；市场调查；企业管理咨询；企业策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：
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|主要股东名称|持股比例|认缴出资额（万元）|股东类型|
|王叁寿|32.4264%|3,483.86840|自然人股东|
|博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）|6.7019%|720.04650|法人股东|
|李萌|5.9899%|643.54840|自然人股东|
|西藏瑞达兴盛投资管理有限公司|4.5037%|483.87100|法人股东|

厦门华侨电子股份有限公司 2017年第七次临时股东大会会议文件
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|西藏数据源投资管理中心（有限合伙）|3.1633%|339.86320|法人股东|
|新余鼎峰大通投资管理中心（有限合伙）|3.0024%|322.58060|法人股东|
|苏州博信成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）|3.0024%|322.58060|法人股东|

主要业务最近三年发展状况： 单位：元
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||2014年|2015 年|2016年|
|营业收入|5,506,988.78|119,169,128.76|300,127,457.41|

截止2016年末，该公司总资产为 1,001,442,778.04元，净资产为 925,254,070.92元，营业收入为300,127,457.41元，净利润为 142,711,719.83元。该数据已经信永中和会计师事务所审计。
2、与上市公司的关联关系：
本公司实际控制人王春芳先生系九次方大数据信息集团有限公司董事，与本公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（三）项所规定的情形。
3、履约能力分析：
九次方最近三年经营情况和财务状况良好，能够履行相关协议，不存在履约风险。
三、日常关联交易协议的主要内容和定价政策
鹰潭寰球与九次方的日常经营性关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
上述关联交易为控股子公司日常经营的需要，其与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。
以上议案，请审议。该议案涉及关联交易，请关联股东回避表决。
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2015-073
安徽鑫科新材料股份有限公司
六届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司六届十四次董事会会议于 2015年 10月 28日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知于2015年10月16日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张晓光先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告》，并同意按有关规定披露。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于修订<董事会议事规则>和<总经理工作细则>部分条款的公告》），报公司股东大会批准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于修订<董事会议事规则>和<总经理工作细则>部分条款的公告》）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于确定召开2015年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2015年11月13日在公司总部会议室召开2015年第三次临时股东大会。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年10月29日
预中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2017-140
龙元建设集团股份有限公司关于
信丰文教园建设 PPP项目预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）2017年12月29日发布的《信丰县城乡规划建设局信丰文教园建设 PPP项目预中标社会资本公示》，公司（牵头方）、宁波梅山保税港区明泰志远投资管理有限公司（公司的全资孙公司）为该项目的预中标社会资本联合体。现将本次预中标PPP项目概况公告如下：
1、项目名称：信丰文教园建设PPP项目
2、项目采购人：江西省赣州市信丰县城乡规划建设局
3、项目投资额：约182,000万元
4、合作期限：该项目合作期限16年，其中建设期3年，运营期13年。
5、项目内容：本项目共包括五个子项目，分别为：信丰文体广场建设项目；信丰县花园湾大桥工程项目；信丰县新建党校建设项目；信丰八中建设项目；信丰站前大道东延建设项目。
1、信丰文体广场建设项目
本项目总占地面积 191,806平方米，主要建设内容包括博物馆、图书馆、文化馆、档案馆、青少年活动中心、老年活动中心以及剧院，总建筑面积为63,600平方米。其中计容积率建筑面积50,500平方米，不计容积率总建筑面积13,100平方米。
项目绿化面积 86,321.70平方米，道路和广场面积 76,722.40平方米。共设停车位 505辆，其中地面停车位 170辆，地下停车位 335辆。容积率0.33，建筑密度15%，绿地率45%。
2、信丰县花园湾大桥工程项目
信丰县花园湾大桥建设项目主桥桥型布置为 2x100米系杆拱桥，主桥全长 200米，矢跨比1/4；河中采用2米x2米独柱墩。主桥采用全钢结构，拱肋高为1.8米，
宽 1.4米，边箱高 1.4米，宽 1.4米，横梁高 1.4米。拱肋从桥头双榀渐变内收至
预中标公告中墩处融合成单榀，交织呈梭形支于中墩。引道（城南大道东延）起于已建成的城南大道与迎宾大道交叉口，终于信安公路，引道全长2615米。为城市主干道，计算行车速度40km/h,道路红线宽40米。
3、信丰县新建党校建设项目。
项目总规划用地面积131亩，总建筑面积22,704平方米，建设内容包括：接待厅、700人报告厅、教学楼、食堂、宿舍楼和专家楼等建筑设施；室外道路、市政、硬化、绿化、亮化等配套工程。
4、信丰八中建设项目
信丰八中办学性质为三年初中部制学校，学生来源于全县，主要是信丰县水东片区，招生规模 3,600人，其中寄宿生 1,200人。本项目总用地面积为 113,374平方米（约170.06亩），总建筑面积为 64,946.27平方米。教学楼24,900.00平方米，行政（图书、报告）综合楼 12,081.66平方米、艺术楼为 3,804.14平方米、体育馆为3,718.64平方米，食堂为3,960.00平方米，学生宿舍为 9,278.73平方米，教工公寓为6,143.10平方米，操场看台为1,060.00平方米，门卫房为85平方米，道路广场面积为3,5765平方米，绿化面积为61,027.41平方米，容积率为0.55，建筑密度为14.63%，绿地率为53.83%，机动车停车位 212个，非机动车停车位 1,000个。
5、信丰县站前大道建设工程
站前大道道路总长度1151.438米，建设标准为城市主干路，路面型式为沥青混凝土路面，设计车速 60公里/小时，道路红线宽度 42米，其中行车道宽 15米，人行道、非机动车道各宽 5米，侧分带宽度 3.5米。工程内容主要包括道路工程、雨污水工程、交通工程、照明工程、管线工程、绿化工程。
二、风险提示
1、该项目目前处于预中标公示阶段，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2014-19厦门国贸集团股份有限公司关于
配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准厦门国贸集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2014]426号）文件（以下简称“批复”）。批复的具体内容如下：
一、核准公司向原股东配售372,634,048股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告
中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2014-026武汉东湖高新集团股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 5月 6日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东上海瑞相泽亨投资中心（有限合伙）（以下简称“瑞相泽亨”）通知：2014年 5月 5日，瑞相泽亨将原质押给交银国际信托有限公司的本公司有限售条件流通股 41,882,955股（占公司总股本的6.60%）全部予以解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了解除质押登记手续。
本次股权解除质押后，瑞相泽亨持有本公司有限售流通股份共计 41,882,955股，占公司总股本的6.60%。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二○一四年五月八日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2017- 067紫金矿业集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2017年 12月 29日以通讯表决方式审议通过了《关于开展 2018年度理财业务的议案》，具体情况如下：
一、购买理财产品概述
（一）购买理财产品的目的
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
（二）购买理财产品的金额
公司拟使用不超过人民币 30亿元（约占 2016年 12月 31日公司经审计净资产的10.81%）自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。
（三）授权期限
2018年1月1日至2018年12月31日。
（四）理财产品要求
以保本型银行理财产品为主，理财期限原则上不超过一年。
（五）购买理财产品的实施
公司董事会授权财务总监负责资金理财业务的审批。各权属企业办理银行理财业务，应向公司计划财务部提出申请，原则上以紫金矿业集团财务有限公司作为统一的银行理财业务平台。
二、购买理财产品的资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金。
三、购买理财产品对公司影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种
资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不会影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
四、购买理财产品的风险控制
（一）公司已制定《资金管理办法》，对购买理财产品的范围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。
（二）公司计划财务部依据董事会批准的年度资金理财方案，结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司财务总监审批。
（三）公司计划财务部必须建立台账对理财产品进行日常管理，并定期向公司董事会报告。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将在定期报告披露时披露报告期内理财产品办理以及相应的损益情况。
五、独立董事意见
基于独立判断的立场，公司独立董事对《关于开展2018年度资金理财业务的议案》发表如下独立意见：
（一）在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，且不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东的利益；
（二）公司制定了《资金管理办法》，明确了资金理财业务风险控制具体措施，有效防范了理财业务风险；
（三）同意公司在授权期限内使用不超过人民币30亿元购买风险可控的理财产品。
在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。
六、备查文件目录
（一）紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会2017年第16次临时会议决议；
（二）紫金矿业集团股份有限公司关于第六届董事会临时会议的独立意见。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月三十日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2016-003
益丰大药房连锁股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月25日14点00分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68号益丰医药物流园三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月25日
至2016年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》|√|
|2|《董事和高级管理人员关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司 2016年 1月 8日召开的第二届董事会第十五次会议审议
通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603939|益丰药房|2016/1/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
六、 其他事项
与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会 2016年1月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
益丰大药房连锁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2015 年非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；||||
|2|《董事和高级管理人员关于公司2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－028中农发种业集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因筹划重大事项，公司分别于2014年7月18日、2014年7月25日发布了《重大事项停牌公告》（临2014-026）、《重大资产重组停牌公告》（临2014-027），公司股票继续停牌。
截至本公告发布之日，相关中介机构已进场，对目标资产开展尽职调查、审计、评估等工作。因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年7月31日
中文天地出版传媒股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
事先认可意见
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买孝昌枫杰投资中心（有限合伙）、孝昌沐森投资中心（有限合伙）、深圳市利通产业投资基金有限公司、北京贝眉鸿科技有限公司、创新工场维申（上海）创业投资中心（有限合伙）、唐彬森、高志勇、吴凌江、谢贤林、周雨、舒圣林、王安妮、张燕、涂智炜、陈晟、任超、徐诚、马琳、陈根（以下合称“交易对方”）合计持有的北京智明星通科技有限公司（以下简称“智明星通”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司第五届董事会第十四次临时会议拟于2014年6月20日以现场加通讯表决方式召开，审议《关于公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。公司在召开董事会前已向我们提供了本次交易所涉及的相关资料并与我们进行了必要的沟通。
本次交易的具体方案如下：
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的智明星通100%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，其中：
（1）公司非公开发行股份并支付现金收购交易对方持有的智明星通100%股权（以下简称“标的资产”）。
（2）公司拟同时通过非公开发行股份的方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价。募集配套资金不超过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易总金额的25%。
本次交易完成后，公司将持有智明星通100%股权，智明星通将成为公司的全资子公司。
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次
交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易有利于公司业务发展，进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、我们对本次交易方案、《中文天地出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、公司与交易对方拟签署的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的相关内容表示认可，并同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《中文天地出版传媒股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事先认可意见》之签署页）
独立董事：
黄新建
杨峰
彭剑锋
傅修延
李悦
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2018-006
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月12日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|258,279,408|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.57|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄莼先生主持会议，会议召集和召
开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，王志勇、林源、林崇、管欣因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，陈国发、黄学敏因公务未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书刘湘玫出席本次会议；公司总裁、副总裁、财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司子公司2018年度为客户提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,279,408|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于公司 2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,204,222|99.97|75,186|0.03|0|0.00|

3、议案名称：关于公司 2018年度远期外汇交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,279,408|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|257,746,176|99.79|533,232|0.21|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司子公司2018 年度为客户提供融资担保的议案|533,232|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于公司 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案|458,046|85.90|75,186|14.10|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案4属于特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：林沈纬、胡小媛
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年1月13日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2016-009上海大名城企业股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年2月1日
3.原股东大会股权登记日：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600094|大名城|2016/1/21|－|
|Ｂ股|900940|大名城B|2016/1/26|2016/1/21|

二、 更正事项涉及的具体内容和原因
更正原因：录入股东大会议案名称时黏贴编辑出现错误，相关提案内容均不受任何影响。
||||
|-|-|-|
||原股东大会通知审议议案名称|变更后股东大会通知审议议案名称|
|1|上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施|上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案|
|2|上海大名城企业股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行|董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺|

||
|-|
|股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|

三、 除了股东大会通知中提案1、2的提案名称进行更正外，于2016年1月 16日公告的原股东大会通知的其他全部事项，包括但不限于会议召开时间、股权登记日、已披露的相关需提交股东大会审议的提案内容等均无任何变化。
四、 现将更正后股东大会通知的有关情况再次披露如下。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年2月1日14点30分
召开地点：召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路 1243号，可乘公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥路长顺路站）
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月1日
至2016年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

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|-|-|-|-|
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案|√|√|
|2|董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺|√|√|
|3|上海大名城企业股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票预案（修订案）|√|√|

特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会2016年1月19日附件1：授权委托书
授权委托书
上海大名城企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2
月1日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案||||
|2|董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期||||

|||
|-|-|
||回报措施的承诺|
|3|上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订案）|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2016-018上海大名城企业股份有限公司
关于控股子公司获准挂牌全国中小企业股转系统的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海印派森园林景观股份有限公司（以下简称“印派森”）接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海印派森园林景观股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函(2016)1698号），同意印派森在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。因印派森公司申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准印派森股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。
一、印派森基本情况
名称：上海印派森园林景观股份有限公司
住所：上海市虹口区中山北二路1705号849室
法定代表人：董云雄
注册资本：3000万元人民币
经营范围：景观设计、园林绿化设计、建筑装修装饰设计、园林古建筑建设工程专业施工、绿化养护，创意设计服务，从事货物及技术的进出口业务，销售花卉、苗木、工艺礼品、电子设备。
有限公司设立时间：2012年10月15日
股份公司设立时间：2015年9月6日
股权结构：公司持有印派森30%的股份，公司控股子公司西藏康盛投资管理有限公司持有印派森25%的股份，公司两名高管董云雄先生、林烯先生合计持有印派森15%的股份，其他2名自然人合计持有印派森30%的股份。
所属行业：根据上市公司行业分类指引（2012），印派森所属行业为“专业技术服务业”（分类代码：M74）；根据全国中小企业股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，印派森所属行业为“专业化设计服务”（分类代码：7491）二、印派森在新三板挂牌对公司的影响
1、有助于提升上市公司资产的流动性，提升上市公司持有的资产的价值；
有助于公司整合房地产业务上下游产业布局，做大做强子公司业务，实现上市公司股东利益最大化。
2、有利于印派森公司建立完善的法人治理机制，提升品牌影响力；完善激励机制，留住人才，增强核心竞争力。
三、备查文件
《关于同意上海印派森园林景观股份有限公司股票在全国中小企业股份转
让系统挂牌的函》
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-048
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于 2015年9月 17日以电话、电子邮件和书面送达的方式向全体董事发出，会议于 2015年9月25日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于参股嘉兴银行股份有限公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于参股嘉兴银行股份有限公司的公告》的具体内容刊登于 2015年 9月 26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2015-049）
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二○一五年九月二十六日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2016-057中文天地出版传媒股份有限公司
关于为全资子公司银行授信实施担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称
公司全资子公司：江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称“蓝海国贸”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1.公司本次为“蓝海国贸”提供的银行授信担保为1.54亿元。本次担保后，公司已为“蓝海国贸”提供的担保合同累计余额为19.94亿元。其中实际发生的对外担保累计余额为10.69亿元。
2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为20.76亿元（含 2015年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 11.31亿元。
●本次担保不存在反担保。
●对外担保逾期担保的累计数量：无。
一、担保情况概述
2016年 3月 29日，公司召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会对 2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，根据公司 2016年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同意公司向银行申请不超过 40亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并为综合授信额度内的贷款提供不超过 24.3亿元的连带责任保证。同意公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理综合授信额度申请及对子公司提供担
保等事宜（详见2016年3月12日、2016年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，编号为临2016-003、临 2016-006及临2016-012公告）。
根据股东大会决议，近日公司与南昌农村商业银行股份有限公司青山湖支行签订了保证合同，现公告如下：
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|担保对象|授信人|担保金额（亿元）|最高授信额度的有效期限|担保类型|与本公司关系|
|江西蓝海国际贸易有限公司|南昌农村商业银行股份有限公司青山湖支行|1.54|2016年12月1日始至 2018 年12月 1日止|连 带 责任保证|蓝 海 国 贸系 公 司 全资子公司，控 股 比 例为100%|

公司本次为“蓝海国贸”提供的银行授信担保为 1.54亿元，占公司 2015年12月31日经审计净资产的比例为1.58%。
公司为“蓝海国贸”提供的担保合同累计余额为 19.94亿元，其中实际发生的对外担保累计余额为 10.69亿元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的比例为10.95%。
二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
公司名称：江西蓝海国际贸易有限公司
成立日期：1994年6月29日（原名为江西省新闻出版进出口公司）
2010年9月9日公司名称变更为江西蓝海国际贸易有限公司
法定代表人：罗小平
注册资本：壹亿陆仟万元整
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区世贸路 898号5A层
经营范围：国内贸易；进出口贸易；租赁；音像制品的批发；国内版图书、电子出版物批发兼零售；图书、只读光盘及交互光盘的进口业务；印刷设备的安装、调试及修理；技术服务及咨询，会展服务；设备维修，电子计算机技术服务；
招标代理；腐蚀品、易燃液体、遇湿易燃固体、易燃气体、毒害品、氧化剂（双
氧水）的批发；煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）经营状况
单位：人民币 亿元
||||
|-|-|-|
||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30 日（未经审计）|
|资产总额|29.01|24.92|
|负债总额|28.77|23.86|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|28.77|23.86|
|资产净额|0.25|1.06|
|资产负债率|99%|96%|
||2015年1月1日—12月31日（经审计）|2016年1月1日—9 月30日（未经审计）|
|营业收入|28.14|15.09|
|净利润|-1.40|0.84|

注：2015年度报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）关联关系
公司持有蓝海国贸100%股权。
三、协议主要内容
1.与南昌农村商业银行股份有限公司青山湖支行签订《银行承兑汇票最高额保证合同》
债权人：南昌农村商业银行股份有限公司青山湖支行保证人：中文天地出版传媒股份有限公司
担保方式：连带责任保证
最高授信额度的有效期限：二年
担保金额： 1.54亿元
2.上述具体业务的期限以具体业务合同的约定为准。
四、董事会及独立董事意见
《关于提请股东大会对 2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》已经2016年3月10日召
开的公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过。
1.董事会意见
本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的。
2.独立董事意见
公司为所属子公司的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，为此我们一致同意该项议案，并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
该议案已经公司 2016年 3月 29日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过。表决情况：同意 791,821,508股，占出席会议有效表决股份总数的99.99％；反对 12,800股；弃权0股。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司为银行授信提供担保合同累计余额为 20.76亿元（含2015年度担保余额），全部为对控股子公司的担保，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为21.27%。其中公司实际发生的对外担保累计余额为11.31亿元，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为11.59%。没有逾期担保。
六、备查文件目录
1．中文传媒第五届董事会第二十五次临时会议决议、中文传媒2016年第一次临时股东大会决议
2．《银行承兑汇票最高额保证合同》
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-004
广东博信投资控股股份有限公司
关于第一大股东增持股份完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
增持计划说明：2016年 6月 28日，公司披露了《关于第一大股东增持公司股份的公告》，公司第一大股东西藏康盛投资管理有限公司（以下简称“西藏康盛”）的增持计划为：
1、增持期间：自 2016年 6月 28日起的未来十二个月，西藏康盛根据实际情况可能提前完成增持；增持期间及增持期结束后 6个月内西藏康盛不减持公司股份。
2、增持金额：不低于人民币 2000万元。
3、增持方式：包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易等合法合规方式。
4、资金安排：自有及自筹资金，该等资金合法。
增持计划的实施情况：本次增持前，西藏康盛曾于 2016年 6月 29日至 9月 7日通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 500,000股，平均增持价格为 20.15元/股。本次增持前，西藏康盛累计持有公司股份 37,974,274股，占公司总股本的比例为16.51%。
一、增持主体的基本情况
1、股东名称：西藏康盛投资管理有限公司
2、本次增持前，西藏康盛已持有公司 37,974,274股股份，占公司总股本的比例为16.51%。
次增持情况请参见 2016年 9月 8日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站之《关于第一大股东增持公司股份的公告》（公告编号：2016-032号）。
二、增持计划的主要内容
西藏康盛于 2016年 6月 28日披露的增持计划为：
1、增持期间：自 2016年 6月 28日起的未来十二个月，西藏康盛根据实际情况可能提前完成增持；增持期间及增持期结束后 6个月内西藏康盛不减持公司股份。
2、增持金额：不低于人民币 2000万元。
3、增持方式：包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易等合法合规方式。
4、资金安排：自有及自筹资金，该等资金合法。
增持计划参见 2016年 6月 28日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站之《关于第一大股东增持公司股份的公告》（公告编号：2016-029号）。
三、增持计划的实施结果
公司于 2017年 2月 20日接到西藏康盛发来的《关于西藏康盛投资管理有限公司增持公司股份暨提前完成增持计划的告知函》，西藏康盛于2017年2月20日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 478,470股，平均增持价格为 20.96元/股。
自 2016年 6月 28日以来，西藏康盛累计增持公司股份 978,470股（占公司总股本的0.43%），累计增持金额为 2,010万元，已提前完成增持计划。西藏康盛承诺自本次增持完成之日起 6个月内不减持公司股份。
本次增持后，西藏康盛累计持有公司股份 38,452,744股，占公司总股本的比例为16.72%。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一七年二月二十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-054
美克国际家居用品股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月25日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|709,926,702|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.98|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事黄新主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，因出差，董事寇卫平委托董事黄新出席会议，董事陈江委托董事冯东明出席会议，董事赵晶委托董事张莉出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，因出差，监事侯冰委托监事冯蜀军出席会议；
3、董事会秘书黄新出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度申请新增银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|709,926,702|100.00|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|709,926,642|99.9999|60|0.0001|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于 2018 年度公司与控股子公司之间担保计划的议案|55,711,372|99.9998|60|0.0002|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
美克国际家居用品股份有限公司2018年6月26日