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北京市金杜律师事务所
关于深圳和而泰智能控制股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：深圳和而泰智能控制股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行法律、行政法规、规范性文件及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”或“本所”)受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”或“公司”）的委托，指派本所律师出席了和而泰2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1.本次股东大会系由2014年7月2日召开的公司第三届董事会第八次会议做出决议召集。公司董事会已分别于2014年7月3日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合相关法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.2014年7月20日上午至2014年7月21日下午，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
2.本次会议的现场会议于2014年7月21日14：00在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室召开。
金杜认为，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
本次股东大会审议事项与召开2014年第三次临时股东大会的通知公告所载明的议案一致，未有修改原议案和其他提出新议案的情况。
三、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
1. 金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托证明书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共8人，代表公司股份数 70,008,054股，占公司总股本的比例为46.65%；
2. 部分公司董事、监事和董事会秘书出席了会议；
3. 部分高级管理人员、金杜律师及公司邀请的其他人员列席了会议。
金杜认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计5人，代表股份3,847,209股，占公司有表决权总股份2.56％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
综上所述，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决方式
经金杜律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及金杜律师进行
了计票、监票，并当场公布表决结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
（二）表决结果
1.经金杜律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的议案，股东代表、监事代表和金杜律师共同对现场投票进行了监票和计票，并统计了现场投票和网络投票的表决结果。该等议案表决结果如下：
（1）《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。赞成票股份数36,160,263股，反对票股份数0股，弃权票股份数0股，赞成票股份数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权总数的100%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意票 14,310,459股，占持有公司股份低于5%（不含）的参加表决股东所持有表决权股份总数的100%.
（2）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。赞成票股份数 73,855,263股，反对票股份数 0股，弃权票股份数 0股，赞成票股份数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权总数的100%。
（3）《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》。赞成票股份数 73,855,263股，反对票股份数 0股，弃权票股份数 0股，赞成票股份数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权总数的100%。
经审议与表决，上述议案均获得有效通过，符合有关法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有效表决票数的要求。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序及表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所
经办律师：
梁巧贤
姜 慧
单位负责人：
王玲
二○一四年七月二十一日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-122深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届监事会第三十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次会议通知于2017年8月25日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2017年 8月 30日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席张海岸主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举，第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
监事会同意提名宋雪山和朱勇珍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。
根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第三届监事会非职工代表监事选举将采取累积投票制。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会2017年8月30日
附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
宋雪山先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级工程师、高级室内建筑师。1997年 10月至 2002年 4月任深圳市广田装饰设计工程有限公司预（结）算部预算员，2002年5月至2006年7月任深圳市京基置业有限公司预（结）算部经理，2006年 10月至 2011年 7月任公司预（结）算部经理，2011年 8月至 2012年 8月任公司市场营销中心副总经理，2012年 9月至2013年6月任公司市场营销一中心总经理，2013年6月至2014年12月任公司投标管理中心总经理，2015年1月至2015年9月任公司工程运营二中心总经理，2015年9月至2017年1月任公司总经理助理，2017年1月至今任公司事业一部总经理，2011年9月至今任公司监事。
截止目前，宋雪山先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
宋雪山先生不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
朱勇珍女士，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。2006年 1月至 2010年 2月任公司经营部经理，2011年 1月至 2013年 5月任公司市场营销中心副总经理，2013年 6月至 2015年 12月任公司市场营销二中心总经理，2016年 1月至今任公司事业二部总经理，2017年 1月至今任公司营销管理中心总经理。
截止目前，朱勇珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
朱勇珍女士不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-080陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于签署包销协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）近日与参股公司 Altura Mining Limited(以下简称“Altura”)签署《包销协议》，对Altura生产的部分锂精矿石进行包销。
Altura为公司参股公司，本次签署协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《内部会计控制制度》的有关规定，本协议生效尚需公司董事会审议批准。
二、交易对方基本情况
公司名称：Altura Mining Limited
企业性质：上市公司
发行股份：15.413亿
注册地：澳大利亚
办公地址：Level 2, 23 Barrack Street, Perth, Western Australia 6000, Australia
公司持有Altura19.9%的股份。
主营业务情况：
Altura是一家澳大利亚股票交易所上市公司，是多元化的矿产勘探和服务商，该公司在印度尼西亚及澳大利亚拥有煤矿及锂矿项目，Altura旗下拥有100%所有权的Pilgangoora项目是位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区的世界级硬岩石锂矿项
目，该项目锂矿开发潜力巨大，其锂辉石开采技术已经非常成熟，能够满足动力
电池的需求，开采纯度高，符合车用动力电池对材料一致性的要求。
Altura的主要财务指标：
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|项目|2016 年6月30日||2016年 12月31日||
||千澳元|约合人民币千元|千澳元|约合人民币千元|
|资产总额|42,897|212,134.24|44,548|223,439.40|
|负债总额|21,356|105,609.69|21,504|107,857.61|
|净资产|21,541|106,524.55|23,044|115,581.79|
|项目|2015年 7月-2016年6月||2016年7 月-2016年12月||
||千澳元|约合人民币千元|千澳元|约合人民币千元|
|营业收入|1,350|6,676.02|259|1,299.07|
|净利润|-31,618|-156,357.33|-2,592|-13,000.69|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,054|-20,047.84|-3,473|-17,419.53|

1、上述数据来源于Altura的相关公告，上述数据已经Pannell KerrForster审计。
2、上述2016年6月30日相关财务数据按照2016年6月30日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，2016年12月31日相关数据按照2016年12月31日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算。
三、协议主要条款
1、公司每年最少包销100,000干公吨6%的锂精矿，其余部分由Altura自行销售，剩余部分仍由公司包销；
2、包销协议期最少5年；
3、包销条件是Altura在2017年8月31日或之前（或Altura向公司通知的较晚
日期）获得项目开发融资；
4、包销协议前三年的最低价格为每干公吨550美元（离岸价）（以6%氧化锂含量为基础）；
5、包销协议前三年的最高价格为每干公吨950美元（离岸价）（以6%氧化锂含量为基础）；
6、年度定价将通过考虑当时市场价格信息，包括但不限于锂辉石指数（如
有），其他公司发布的价格和碳酸锂的价格波动情况，以前三年的最低和最高价格为限。
四、签署协议对公司的影响
公司作为新能源汽车核心部件动力电池的制造商，发展迅速，随着公司产能的逐步扩大，公司对上游材料碳酸锂的消耗逐步增加，本次与Altura签署包销协议，通过向Altura采购锂精矿，将保障公司上游原材料供应的稳定性；通过本次交易，公司将锁定上游原材料的供应，避免上游原材料紧张对公司经营发展产生不利影响。但是如果公司包销的锂精矿，自身或者市场需求不够，也存在无法消化的风险。
五、其他说明
本协议生效尚需经过公司董事会审议批准，协议能否生效尚具有不确定性。
六、备查文件
1、《包销协议》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年七月十一日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设宏润建设集团股份有限公司
独立董事发表相关事项的独立意见
本人作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司下列事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，作为公司独立董事，对2013年度对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行认真了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；
2、截至 2013年 12月 31日止，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
公司为控股子公司提供的担保 单位：万元
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|担保对象|授信银行|担保类型|审议批准的担保额度|实际担保额度|授信期限|担保债务逾期情况|
|上海宏达混凝土有限公司|上海银行漕河泾开发支行|连带责任担保|3,000|1,200|2013.8.30至2014.8.29|无|
|武汉宏恒投资发展有限公司|中信银行武汉汉阳支行|连带责任担保|45,000|10,000|2013-1-4起最长至2014-3-17|无|
|青海宏润新能源投资有限公司|国家开发银行青海省分行|连带责任担保|12,000|8,500|2013-8-23至2014-8-22|无|
|兰州宏祥投资发展有限公司|中行宁波分行|连带责任担保|36,000|4,994.8|2013-10-25至2014-10-22|无|
|宁波宏浩投资发展有限公司|中行宁波分行|连带责任担保|16,000|5,000|2013-10-25至2014-10-22|无|
|嘉兴宏润房地产开发有限公司|陆家嘴国际信托有限公司|连带责任担保|65,000|42,000|2013-6-21至2016-6-20|无|
|上海宏晨房|交通银行|连带责|65,000|8,600|2013-3-22至|无|

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|地产有限公司|上海黄浦支行|任担保|||2015-6-20||
|兰州宏祥投资发展有限公司|中行宁波分行|连带责任担保|36,000|17,990.5|2013-11-5起最长至015-11-11|无|
|宁波宏浩投资发展有限公司|中行宁波分行|连带责任担保|16,000|5,000|2013-11-5至2015-11-3|无|

公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
截至目前，公司对外担保余额为 103,285.3万元，为对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司2013年末经审计净资产的比例为50.07%。
二、独立董事关于2013年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》等相关制度的有关规定，作为公司独立董事，对2013年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行认真核查，认为：
公司2013年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
三、独立董事关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为宏润建设集团股份有限公司独立董事，现就公司续聘2014年度财务审计机构发表如下意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并提请2013年度股东大会审议。
四、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司的2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案，并提请2013年度股东大会审议。
五、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公
司内部审计工作指引》等相关制度的规定，作为公司独立董事，现就公司 2013年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事：王祖龙、丁福生、范松林2014年3月27日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-074内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
本报告期 上年同期
项目
（2015年前三季度） （2014年前三季度）比上年同期增长：0%至20%
归属于上市公司股东的
盈利：4,248.17万元净利润
盈利：4,248.17万元–5,097.80万元
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所上升，导致业绩同比上升的主要原因有：
1、公司主要产品复方鳖甲软肝片的主要原料冬虫夏草的采购价格呈下降趋势，导致药品生产成本下降，药品毛利率上升，报告期内盈利增加。
2、法国子公司诊断仪器销售稳步增长。
3、2015年5月起，法国子公司合并报表比例由100%变更为51%。
4、2014年三季度收到深圳一体医疗科技股份有限公司专利实施许可费2600万元。
四、其他相关说明
1、2015年前三季度，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为-200万元。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月十四日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-104山东美晨科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“本公司”），于近日接到本公司控股股东张磊先生的通知，张磊先生因个人资金需求将其持有的本公司17,280,000股(均为高管锁定股)质押给海通证券股份有限公司，并已于2015年7月30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年7月30日起至张磊先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，张磊先生共持有本公司股份84,640,686股，占本公司总股本的32.47%，其中处于质押状态的股份共计71,391,800股，占张磊先生持有本公司股份总数的84.35%，占本公司总股本的27.39%。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）056号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东朱红玉女士部分股份解除质押的通知，具体如下：
一、本次股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股总数（股）|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|朱红玉|是|90,697,303|7,610,000|无限售流通股|2017 年 9月 6 日|2018年6月 25 日|华融证券股份有限公司|8.39%|提前购回|
||||15,000,000||2017年9月18日|2018年6月 25 日||16.54%||
||||14,000,000||2017年9月21日|2018年6月 25 日||15.44%||
||||1,821,800||2018年5月4日|2018年6月 25 日||2.01%||
|合计||90,697,303|38,431,800|||||42.37%||

上述股份已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押情况
朱红玉女士共持有公司股份90,697,303股，占公司总股本的20.55%；本次共解除质押其持有的公司股份38,431,800股，占其所持股份的42.37%；截止本公告
日，朱红玉女士累计质押其所持有的公司股份47,590,000股，占其所持股份的
52.47%，占公司总股本的10.78%。
朱红玉女士资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-114东旭光电科技股份有限公司
关于对外投资建设新能源汽车生产基地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加速在新能源汽车领域的产业布局，积极拓展新能源及其他领域的产业应用，依托公司在新能源汽车方面的技术优势以及绵阳市安州区人民政府（以下简称“绵阳市安州区政府”）的区位和投资环境优势，近日公司与绵阳市安州区政府签订了《新能源汽车项目投资合作协议》，就公司在绵阳市安州区投资 30亿元建设年产 10,000辆新能源客车和30,000辆新能源物流专用车生产基地项目（以下简称“项目”或“本项目”）达产合作协议。
2017年 11月 27日，公司第八届董事会第二十三次临时会议以 6票同意的结果审议通过了《关于与绵阳市安州区人民政府签署新能源汽车项目投资合作协议的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作协议对方情况介绍：
合作方全称：绵阳市安州区人民政府
住所：四川省绵阳市安州区花荄镇银河大道东段10号
绵阳市作为四川省第二大城市，是国务院批准建设的我国唯一科技城，绵阳市安州区交通便捷，位于国家科技城集中发展区的核心区域。绵阳市安州区已形成汽车及零部件、精细化工、医药食品3大产业，四川绵阳汽车产业园正快速推进，已入驻汽车整车及零部件企业30户。
三、项目基本情况及合同主要条款
（一）项目内容及建设周期
基地项目
2、项目投资总额：300,000万元.
3、建设内容：建设年产10,000辆新能源客车和30,000辆新能源物流专用车生产基地项目。项目主要建设内容包括新建整车焊装、涂装、总装厂房及辅助用房、员工宿舍楼、办公、研发中心等。
4、建设周期：项目拟分期建设完成，其中首期项目预计2018年动工建设，建设周期18个月。
5、计划用地1,300亩；
6、项目资金来源：公司自有或自筹资金。
（二）项目合作方式
1、公司或公司下属公司于绵阳市安州区出资成立一家公司(以下简称“项目公司”)，以投资建设本项目。公司全面负责建设、运营管理本项目，绵阳市安州区政府为本项目提供最优惠的扶持政策，为公司及项目公司建设和营运本项目提供优质服务。
2、公司在本协议签订后10个工作日内在绵阳市安州区注册成立新能源汽车销售公司，开展新能源汽车销售业务。
（三）双方权利与义务
1、绵阳市安州区政府提供的项目建设用地应具备规划红线外三通（即通水、通电、通路)和规划红线内土地平整，并根据项目建设进程的需要及时提供项目建设所需的“七通一平”市政配套。
2、公司对投入的资产依法拥有所有权、使用权、收益权、处置权。在本协议执行期间，若国家或绵阳市安州区政府有新的优惠政策，公司可按适用条件择优享受。
3、公司须在本协议签订后 3个月内在绵阳市安州区登记注册独立的法人企业，并办理税务登记证，享受绵阳市安州区政府招商引资财政支持政策。在公司的新公司未核准注册之前，公司应承担本协议约定的公司的权利和义务；当新公司注册后，新公司自动承接本协议所约定的全部权益、权利和义务。
（四）生效和变更
本协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖单位公章以及公司董事
会审议通过后生效。
四、项目投资目的及对公司的影响
公司已通过发行股份及支付现金方式完成对上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）的收购，申龙客车作为上海唯一、国内为数不多的综合性客车制造企业，是公司战略性切入新能源客车市场的突破口。此次公司投资建设年产 10,000辆新能源客车和 30,000辆新能源物流专用车生产基地项目，有利于加速公司在新能源汽车领域的产业布局，积极拓展新能源及其他领域的产业应用，提升申龙客车的生产能力，强化申龙客车的行业地位，若项目顺利达产预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
由于生产基地的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的产线达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司将根据上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网。
六、备查文件
1、公司八届二十三次董事会决议；
2、公司与绵阳市安州区政府签订的《新能源汽车项目投资合作协议》。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号： 2015-066
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 4月30日收到了陈建忠先生提交的书面辞职报告。
陈建忠先生因个人原因，已不能履行公司董事职责，为了不影响公司经营和发展，申请辞去公司董事职务。陈建忠先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈建忠先生的辞职自辞职报告
送达公司董事会之日（2015年4月30日）起生效。
陈建忠先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年5月4日
成都振芯科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年第三季度计提资产减值准备事项的独立意见
公司2018年第三季度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
独立董事：邹寿彬、赵泽松、傅江2018年10月25日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2017-014关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之
恒天海龙股份有限公司合作协议相关情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、《关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限公司合作协议》相关情况的概述
2016年12月20日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限公司合作协议相关情况说明的公告》（公告编号：2016-062），关于上述事项，深圳证券交易所公司管理部分别于 2016年 12月 21日、2016年 12月 29日发《关于对恒天海龙股份有限公司控股股东兴乐集团有限公司的关注函》（编号：公司部关注函【2016】第 224号、第 229号，以下简称“《关注函》”）至兴乐集团有限公司（以下简称“兴乐集团”）予以关注。2016年12月29日、2017年1月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了兴乐集团对《关注函》的回复。2017年 3月 31日，公司收到兴乐集团发来的《告知函》及《北京市第三中级人民法院民事裁定书》（2016）京 03民初 138号，裁定兴乐集团有限公司、虞文品、虞一杰对管辖权提出的异议成立，本案移送北京市高级人民法院处理，公司于 2017年 4月1日在巨潮资讯网披露了该事项的进展（公告编号：2017-013）。
二、《关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限公司合作协议》相关情况的进展
2017年4月6日，公司收到兴乐集团发来的《告知函》及相关诉讼文件，《告知函》主要内容如下：
“中弘卓业集团有限公司向北京市高级人民法院提出管辖权异议上诉，要求撤销北京市第三中级人民法院作出的（2016）京 03民初 138号《民事裁定书》，由北京市第三中级人民法院继续审理本案。
兴乐集团、虞文品、虞一杰已向北京市高级人民法院提交《管辖权异议上诉答辩状》，要求驳回中弘卓业集团有限公司的上述管辖权异议上诉，本案移交北京
市高级人民法院处理。”
三、其他事项及风险提示
公司将继续关注此事项的进展情况，并按相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
2017年4月6日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-035北京新雷能科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月25日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2019年4月21日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》
董事会认为《2019年第一季度报告》及《摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
与会董事认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司独立董事和监事会对此分别发表了同意的独立意见和审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件:
1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：300122 证券简称:智飞生物 公告编号： 2014-82
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于投资流感病毒裂解疫苗产业化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资项目概述
1、重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 7月获得流感病毒裂解疫苗临床实验批件（详见公告 2013-40号），该产品的生产需要新建生产车间，公司拟使用自筹资金 23564.97万元投资建设“流感病毒裂解疫苗产业化项目”（以下简称“本项目”），实施单位为安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称“智飞龙科马”）。
2、本项目已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，9票同意、0票反对、0票弃权。根据公司《投融资及担保管理制度》的规定，本次投资事项系公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
3、本项目由公司自筹资金投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：项目名称：安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产和研发中心二期项目——流感病毒裂解疫苗产业化项目
2、建设单位：安徽智飞龙科马生物制药有限公司
3、地 址：安徽省合肥市高新技术产业开发区浮山路100号
4、投资计划
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|-|-|-|-|
|项目名称|总投资|资金来源（自筹）|工程期|
|智飞龙科马生物制品生产和研发中心二期项目|23564.97万元|23564.97万元|39个月|

||
|-|
|——流感病毒裂解疫苗产业化项目|

5、投资方式
本项目总投资 23564.97元（含铺底流动资金），固定资产投资估算为 21955.46万元，资金来源为自有资金 10116.22万元，银行贷款 10116.22万元（建设期利息 1723.02万元）。流动资金按详细估算法计算为 5365.03万元，铺底流动资金为1609.51万元。公司将根据项目的实际进度，通过对智飞龙科马投资的方式注入资金。
6、建设方式
本项目为“智飞龙科马生物制品生产和研发中心项目二期”的子项目，该大楼建设面积25058m2，本项目与结核诊断试剂项目（详见公告2014-15号）共用该楼，两项目分楼层独立使用，本项目使用面积 8218m2。
7、产能规模
本项目产能为年产预充式流感疫苗1000万人份。
8、建设周期
项目总工期为39个月（预计2018年3月正式投产）。
三、产品介绍
目前市售流感疫苗有2类：裂解流感疫苗和亚单位流感疫苗，本公司研制的流感裂解疫苗尚处于临床研究阶段，为目前市场销售的主流品种。
本产品的企业质量标准达到和高于2010年版《中华人民共和国药典》的要求，具有低硫柳汞、低甲醛含量、低蛋白、低卵清蛋白残余、低内毒素的特点。
四、投资必要性
流行性感冒（简称流感）和高致病性禽流感已经成为重要的公共卫生问题，流感的预防和控制日益引起专家和社会公众的重视，流感疫苗的接种意愿将逐步上升，流感疫苗的市场潜力将逐步释放。
目前国内有上海生物制品研究所有限公司等 10家供应商提供流感疫苗，每年季节性流感疫苗总产量约为 4000多万剂（根据中检院 2013年批签发数据,包括成人型和儿童型）。
公司的销售能力较强，但目前的产品优势主要在流脑疫苗、HIB疫苗等细菌
类疫苗方面，流感疫苗的研究开发有利于完善公司的产品结构，增强公司的综合竞争能力。
五、投资效益分析
本项目符合国家产业发展导向，技术含量较高，市场风险较小，经可行性研究分析，预计内部投资收益率约26.8%（税前），静态投资回收期7年（税前），各项经济效益指标较好。
六、对公司的影响
该项目总投资约2.4亿元，投资周期约2.5年，该项投资对公司的现金流和负债率影响较小，对公司的日常经营影响不大，对公司2014年业绩没有影响。
该项目有利于进一步完善产品结构，充分利用公司的市场优势和资金实力，发挥技术和品牌优势，增强可持续发展能力。
七、主要风险及对策
1、技术开发和行政审批风险
流感裂解疫苗的技术比较成熟，产品开发失败的风险很小，但产品尚处于临床实验阶段，未来的技术审评和行政审批能否获批及审批进度具有不确定性，技术开发和行政审批风险是项目成败的关键。公司将努力完善过程管理，确保项目成功。
2、项目管理风险
流感疫苗接种的季节性特点明显，在不同年份的周期性也较为突出，因此，本项目的建设周期满足临床实验进度和审批进度对项目的效益影响较大。公司将加强项目管理能力，确保本项目按照计划顺利实施完成。
3、投资额度增加的风险
本项目建设期间，如果建设成本或设施设备价格变化，可能造成投资总额增加。
八、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用自筹资金投资智飞龙科马流感病毒裂解疫苗项目履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司使用自筹资
金23564.97万元投资智飞龙科马流感病毒裂解疫苗产业化项目。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十七次会议审议全票通过了《关于流感病毒裂解疫苗项目的议案》，认为该项目符合公司发展战略规划，符合公司经营实际，同意使用自筹资金23564.97万元投资智飞龙科马流感病毒裂解疫苗产业化项目。
九、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年12月1日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-037威海光威复合材料股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□基本持平□√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年1月1日—2018年6月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：32%—42%|盈利：15,266万元|
||盈利：20,151 万元—21,678万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入和净利润均实现稳定增长。军品业务随着年度合同的签署，订单及时交付，业务稳定；风电碳梁业务继续保持较快增长。
2、经初步测算，公司2018年1至6月非经常损益约为6,606万元,主要包括2016年度军品业务退税2,317万元及“碳纤维稳定性改进研制项目”验收致项目经费3,111万元转本期损益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度经营业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
湖北福星科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第八届董事会第二十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第八届董事会第二十六次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。
本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次共同投资暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及全体股东的利益，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于公司的商业机会及公司向董事及高管利益倾斜的情形。因此，我们同意该项与关联人共同投资的关联关易。
（以下无正文）
（此页无正文，为湖北福星科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：赵曼
徐晓林
吴德军
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-041
上海东富龙科技股份有限公司
第三届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司第三届监事会第五次（临时）会议通知于 2014年 6月 17日以书面形式发出，会议于 2014年 6月 23日（星期一)以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》
截止2014年6月23日，《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中的李红涛、王满堂、徐涛3人因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格，公司监事会同意取消李红涛、王满堂、徐涛3人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票；
张庆、马涛2人因个人原因自愿放弃认购授予的全部限制性股票，公司监事会同意取消张庆、马涛2人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票。公司调整前的《限制性股票激励计划》激励对象为104名，授予的限制性股票数量为540万股，调整后的《限制性股票激励计划》激励对象为99名，授予的限制性股票数量为525万股。
监事会对《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单（调整）》（以下简称“激励对象名单（调整）”，详见中国证监会指定创业板信息披露网站）进行核查后认为：列入公司《激励对象名单（调整）》的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不
存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；
弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司监事会
2014年6月23日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-018深圳雷柏科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2014年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2014年4月12日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
《2013年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》。
《2013年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。
《2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度报告及摘要》。
监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2013年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。
监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。
《2014年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配预案》。
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2014]48320010号标准无保留意见的审计报告确认，母公司 2013年度实现净利 48,410,941.94元，根据《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积金4,841,094.19元，截至2013年末母公司可供股东分配的利润 139,305,989.00元。
鉴于 2013年度公司盈利状况良好，现金流充沛，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司 2013年度利润分配预案为：以截止 2013年 12月 31日公司总股本 28,288万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 1.10元人民币（含税），合计派发现金股利 3,111.68万元，本年所派发现金股利未超过母公司报表及合并报表2013年度净利润的100%，未超过母公司近两年累计可分配利润的50%；母公司剩余未分配利润 108,189,189.00元，结转到下一年度；
不送红股，不以公积金转增股本。。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
公司监事会认为：瑞华会计师事务所（合并前为中瑞岳华会计师事务所）在2013年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所为公司2014
年度财务审计机构。
9、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第八次会议决议。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会2014年4月22日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-013江苏东华测试技术股份有限公司
关于2015年第一度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司《2015年第一季度报告全文》于 2015年 04月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018-059
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人刘召贵先生的通知，获悉刘召贵先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘召贵|是|20,000,000|2018年1月12日|2018年11月19日|东吴证券股份有限公司|12.96%|

上述股权解除质押的相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘召贵先生直接持有公司股份154,266,123股，占公司总股本的33.41%。本次股份解除质押完成后，其所持有的公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 13,000,000股，占其持有公司股份总数的8.43%，占公司总股本的2.82%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一八年十一月二十日
关于2018年度投资者接待日的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-081福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2018年度投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强投资者关系管理工作，以更好的与投资者进行沟通交流，现将福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度投资者接待工作计划公告如下：
1、5月 2日（星期三）、6月 6日（星期三）、7月 4日（星期三）、8月 1日（星期三）、9月 5日（星期三）、10月 24日（星期三）、11月 7日（星期三）、12月 5日（星期三）为公司 2018年度投资者接待日。接待时间为当日的下午15：00-17:00。
2、接待地点：泉州市泉港区普安工业区公司会议室
3、以上日期如有变更，另行公告。以上日期如处于公司业绩预告或业绩快报披露前 10日、定期报告披露前 30日等信息披露敏感期间，公司不接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。
4、请需要来公司进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前 2个工作日与公司董秘办联系，董秘办统一进行接待登记，并作出时间安排。
联系人：姚俊宾
电话：0595-87770616
传真：0595-87962111
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十五日
福建纳川管材科技股份有限公司