证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-028苏州天马精细化学品股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2016年 3月 27日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016年 4月 7日在苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事 6名，实到董事 6名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐敏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》
公司总经理徐敏先生向董事会作了 2015年工作报告，报告内容涉及 2015年工作总结及 2016年工作计划。
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》
报告内容详见 2016年 4月 8日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》中相关部分。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事郭澳先生、刘凤珍女士、余荣发先生分别提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会上述职，述职报告全文详见 2016年 4月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 106,265.75万元，较上年增长2.16%，，归属于上市公司股东的净利润 2,535.41万元，较上年下降30.02%；公司总资产 194,772.21万元，较上年下降0.91%；实现经营活动产生的现金流量净额 11,620.17万元，较上年同期上升454.12%。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度财务报表审计报告：合并数据：2015年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,535.41万元；母公司净利润为-100.65万元，未提取法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润，2015年年末可供上市公司股东分配的利润为 26,070.99万元。
母公司报表数据：公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-100.65万元，未提取法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2015年年末可供上市公司股东分配的利润为 12,355.72万元。
根据公司的《公司章程》和《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，经公司董事会讨论决定公司 2015年度利润分配预案为：公司拟按 2015年年末总股本 57,130万股为基数，每 10股派发现金股利 0.13元（含税），合计派发现金股利 742.69万元，剩余未分配利润结转下一年。
公司的 2015年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016年 4月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告及其摘要》
《2015年度报告》全文刊登在 2016年 4月 8日巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）;《2015年度报告摘要》具体内容详见 2016年 4月 8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
六、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2016年 4月 8日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016年 4月 8日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
七、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了致同专字（2016）第 320ZA0036号《关于苏州天马精细化学品股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见 2016年 4月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016年 4月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
八、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年外部审计机构。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016年 4月 8日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
九、会议审议通过了《2015年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的董事，具体情况如下：
（1）公司董事长徐敏的 2015年度薪酬为 90.24万元；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）公司董事谢宏的 2015年度薪酬为 44.48万元；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（3）公司独立董事郭澳的 2015年度薪酬为 5万元；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（4）公司独立董事刘凤珍的 2015年度薪酬为 5万元；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（5）公司独立董事余荣发的 2015年度薪酬为 5万元；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（6）公司副总经理、董事会秘书贾国华 2015年度薪酬 19.44万元；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（7）公司副总经理张兰 2015年度薪酬 33.17万元；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（8）公司财务总监熊四华 2015年度薪酬 23.43万元；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中关联董事在投票时已回避票决。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016年 4月
8日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
十、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2016年度申请银行授信额度的议案》具体情况如下：
为了满足公司运营对资金流动性需求，提高公司资金流动性水
平，保证各项业务的正常有序开展。公司及所属子公司 2016年度拟向各商业银行申请综合授信额度总计 10亿元人民币。公司及所属子公司向银行申请的综合授信额度将在上述总额度内根据公司及所属
子公司未来实际生产经营对资金需求来确定具体额度。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
十一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2016年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》
《关于 2015年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的公告》具体内容详见 2016年 4月 8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016年 4月 8日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
十二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2016年度远期结售汇业务额度的议案》
《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见 2016年
4月 8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016年 4月 8日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》具体内容详见 2016年 4月 8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2016年 4月 8日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
十四、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》具体内容详见 2016年 4月 8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
十五、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2015年年度股东大会的议案》
董事会拟定于2016年5月13日召开公司2015年年度股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见 2016年 4月 8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015
年年度股东大会通知的公告》。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一六年四月八日