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重庆建工集团股份有限公司
第三届董事会审计委员会 2017年度履职报告
根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》以及《审计委员会工作规则》等规定，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2017年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司于 2016年 7月 5日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了公司第三届董事会专门委员会成员。其中，公司第三届董事会审计委员会成员共三人，组成情况如下：
召集人：独立董事童文光先生
委员：独立董事陈箭宇先生、董事石怀强先生
二、审计委员会年度内会议召开情况
报告期内，审计委员会召开了 4次工作会议：
2017年 4月 18日，公司第三届董事会审计委员会召开第四次会议，审议通过了《关于审议公司 2016年度财务会计报告的议案》《关于审议 2016年度审计委员会履职报告的议案》《关于审议公司 2016
年度利润分配预案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于审议公司审计部2016年度工作报告和2017年工作计划的议案》《关于公司审计委员会 2017年一季度工作报告的议案》《关于公司审
计部 2017年一季度工作报告和二季度工作计划的议案》，同意将经审计的财务报告及相关议案提交董事会审议。
2017年 7月 31日，公司第三届董事会审计委员会召开第五次会议，审议通过了《关于公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
2017年 8月 28日，公司第三届董事会审计委员会召开第六次会议，审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于修订和新增公司部分管理制度的议案》《关于公司审计委员会 2017年上半年工作报告的议案》《关于公司审计部 2017年上半年工作报告和 2017年下半年工作计划的议案》，同意将财务报告及相关议案提交董事会审议。
2017年 12月 5日，公司第三届董事会审计委员会召开第七次会议，审议通过了《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的议案》《关于审议公司审计委员会 2017年度三季度工作报告的议案》《关于审议公司审计部 2017年三季度工作报告和四季度工作计划的议案》。
三、审计委员会 2017年度履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《董事会审计委员会工作规则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的半年度及年度财务报表进行了审慎的核查。
主要工作如下：
报告期内，我们与大信会计师事务所就年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间及时沟通，协商解决审计过程中发现的重大事项。我们认为大信会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，建议公司续聘大信会计师事务所为 2017年度审计机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大信会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积
极进行了协调工作，以求顺利完成相关审计工作。
6、募集资金管理
报告期内，我们重点关注募集资金专户的资金支取、使用情况，并审核了相关的凭据资料。我们认为公司在募集资金存放、使用和管理方面符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定。
四、总体评价
报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作规则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。
2018年，审计委员会所有成员将继续勤勉尽责，密切关注、不断健全和完善内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司和全体股东的共同利益继续努力。
重庆建工集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2018年 4月 23日
（本页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司第三届董事会审计委员会2017年度履职报告》之签署页）
第三届董事会审计委员会委员：
童文光：
陈箭宇：
石怀强：
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2017-008
山东鲁北化工股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议的通知于2017年3月2日以电话通知的方式发出，会议于2017年3月9日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议由董事长陈树常主持。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了公司2016年度总经理工作报告；
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2016年度董事会工作报告；
此项议案需提交股东大会审议。
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2016年度财务决算报告；
此项议案需提交股东大会审议。
四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2016年度独立董事述职报告；
此项议案需提交股东大会审议。
五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2016年度利润分配预案；
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度本公司净利润为30,158,407.52万元，加年初未分配利润-349,239,582.12万元，2016年度可供股东
分配的利润为-319,081,174.60万元。由于本期净利润仍不足以弥补前期亏损，根据
《公司章程》的有关规定，2016年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
此项议案需提交股东大会审议。
六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，通过了2017年度顺延执行公司与各关联方以前年度签署的日常关联交易协议的议案；
对于公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易，本次会议对该等日常关联交易的发生进行了确认。董事会同意继续顺延执行公司与各关联方签署的相关关联交易协议。关联董事陈树常先生回避了表决。
此项议案需提交股东大会审议。
七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案；
公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2016年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。
此项议案需提交股东大会审议。
八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于2016年年度报告及其摘要的议案；
此项议案需提交股东大会审议。
九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《2016年度内部控制自我评价报告》的议案；
报告全文详见上交所网站。
十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《2016年度内部控制审计报告》的议案；
报告全文详见上交所网站。
十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2016年末净资产10％（含10％）以下的议案；
此项议案需提交股东大会审议。
十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于独立董事薪酬的议案；
根据公司的现有状况，并结合以前年度独董薪酬的发放情况，2017年度独立董事薪酬拟定为每人3.6万元/年。
此项议案需提交股东大会审议。
十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于召开2016年度股东大会的议案。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十日
证券简称：东吴证券 证券代码：601555
东吴证券股份有限公司 2017年 1月份财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年1月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东吴证券母公司
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东吴证券2017年1月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017年1月||2017年1月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|18,369.46|7,354.50|1,985,295.90|

东吴证券股份有限公司董事会
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－141债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于 2014年度第二期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月13日完成了公司2014年度第二期短期融资券的发行工作，发行金额为15亿元，期限365天，单位面值 100元，发行的利率为6.48%，起息日为 2014年 11月 13日，兑付日为2015年11月13日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。具体见公司于2014年11月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《永泰能源股份有限公司关于2014年度第二期短期融资券发行完成的公告》（临2014-091）。
本期短期融资券于2015年11月13日到期，公司已于2015年11月13日按期兑付了本期短期融资券本息，本息兑付总额为159,720万元。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年十一月十四日
600233大杨创世 临时公告第2016-50证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临 2016-50大连大杨创世股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大杨创世股份有限公司监事会2016年7月22日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体监事发出关于召开第八届监事监事会第十三次会议的会议通知及相关议案。
会议于 2016年 7月 29日上午 9:00在大连开发区公司五楼会议室以现场方式召开。公司3名监事刘永斌、敖戎、郝英耀亲自出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘永斌主持。会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于确认公司本次重大资产重组中 2016年第一季度相关审计报告的议案》；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师”）对拟购买资产 2016年第一季度进行了审计并出具了标准无保留意见的《圆通速递有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2016]第115542号）；同时，公司编制了相关备考财务报表，立信会计师对公司编制的备考财务报表进行了审核并出具《大连大杨创世股份有限公司备考审计报告及备考财务报表》（信会师报字[2016]第115543号）。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对拟出售资产 2016年第一季度进行审计并出具了标准无保留意见的《大连大杨创世股份有限公司2014年度、2015年度及2016年1-3月拟出售资产审计报告》（致同审字[2016]第110ZA5681号）。
书面表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于注销分公司的议案》。
根据公司第八届董事会第十次会议及 2015年年度股东大会审议通过的《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，为本次重大资产重组
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
600233大杨创世 临时公告第2016-50需要，公司决议注销5家分公司，分别为大连大杨创世股份有限公司北京金融街创世男装专卖店、大连大杨创世股份有限公司开发区分公司、大连大杨创世股份有限公司沈阳创世服装店、大连大杨创世股份有限公司优搜酷高新万达广场店、大连大杨创世股份有限公司星海旗舰店。
书面表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司监事会 2016年8月2日
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 2 -
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-086号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2017年6月 30日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。
2、本次会议于2017年7月4日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
潜江市政府为支持企业发展，现为中珠医疗下属控股子公司湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）提供 2017年新增县域经济发展调度资金 500万元，该资金为无息贷款，5个月期限，按期归还，要求以中珠医疗持有的潜江市汇桥投资担保有限公司（以下简称“汇桥担保”）700.75万元股权提供质押担保。潜江制药根据自身经营需要，拟申请该无息贷款资金。
中珠医疗合计持有潜江制药95%的股份，为该公司控股股东，为支持潜江制药的经营与发展，用所持汇桥担保的股权为其申请的贷款资金提供担保，有助于其获得经营所需的资金；同时中珠医疗对潜江制药具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。公司
独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。
为以上贷款提供担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过，并经中珠医疗2016年年度股东大会审议通过，本次为潜江制药贷款提供担保事项无需提交股东大会审议。
详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外担保的公告》（公告编号2017-087号）。
2、审议通过《关于全资子公司一体医疗清理下属子公司的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2016年度，因全资子公司一体医疗商品销售模式发生改变，将原来省级区域经销模式转变为按销售渠道总经销的模式，即以公立及民营医院、体检中心为主渠道的全国总经销模式。同时，一体医疗原为拓展业务网络，开发各地区医疗行业市场资源而成立的镇江一体医疗科技有限公司注册成立至今未开展相关业务，拟成立的北京一体佳德医疗科技有限公司至今尚未完成工商注册手续。
为规范公司治理结构，优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，控制投资风险，公司全资子公司一体医疗拟对镇江一体医疗科技有限公司予以注销，对北京一体佳德医疗科技有限公司不再注册成立。公司独立董事发表同意的独立意见。
上述事项已获得上述公司其他股东的同意。该事项由中珠医疗第八届董事会第二十三次会议审议通过即可，无需提交股东大会审议。
详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于全资子公司一体医疗清理下属子公司的公告》（公告编号2017-088号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-024号
江苏亨通光电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年3月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150242号）：“我会依法对你公司提交的《江苏亨通光电股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。
请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”
本公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次重大资产重组事宜尚须获得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十一日
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150242号）
2015年2月11日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请，我会依法进行了审核，现提出以下反馈意见：
1.申请材料显示，截至 2014年 9月 30日，上市公司货币资金余额 754,218,054.28元，扣除募集资金和银行承兑汇票保证金等受限的货币资金外，可用货币资金余额约 1.7亿元，尚有 25亿元的授信额度未使用；报告期内电信国脉流动资金较为充裕。请你公司结合行业特点、资金具体用途、前次募集资金使用情况及效率、上市公司及电信国脉和挖金客信息现有生产经营规模、财务状况、是否有利于提高重组项目的整合绩效等方面，补充披露募集配套资金的必要性及配套金额的测算依据。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
2.申请材料显示，亨通光电是国内规模最大、产业链最为完整的综合性线缆生产企业之一。请你公司补充披露上述表述的依据。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
3.申请材料显示，本次交易亨通光电发行股份及支付现金购买郭广友等 130名自然人合计持有的电信国脉41%股权，同时在本次交易完成后至郭广友等 11名自然人将合计持有的电信国脉10.9%股权转让给亨通光电之前，郭广友等 11名自然人将合计持有的电信国脉26.84%股权对应的表决权委托亨通光电行使。请申请人补充披露上市公司未购买电信国脉全部股权或控股并作出上述交易安排的原因。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
4.申请材料显示，电信国脉通信工程施工业务收入主要来源于三大运营商，其中来自黑龙江联通的收入占比较高。请你公司补充披露电信国脉与黑龙江联通上述业务的定价依据，并结合可比市场价格及毛利率，补充披露相关定价的公允性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
5.请你公司补充披露电信国脉 2014年预测营业收入和净利润的实现情况。
请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
6.请你公司结合未来电信行业建设及发展、铁塔公司运营、竞争情况、地区开拓情况、合同签订和执行情况等，补充披露电信国脉 2015年及以后年度营业收入预测依据、测算过程及其合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
通信技术服务的影响，通信技术服务行业可比公司毛利率呈下降趋势。请你公司补充披露电信国脉收益法评估毛利率预测依据及其合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
8.申请材料显示，与电信国脉同行业企业有中国通信服务股份有限公司、广东宜通世纪科技股份有限公司、国脉科技股份有限公司。请你公司列表补充披露电信国脉与同行业企业主要产品的异同及其竞争优势。请独立财务顾问核查并发表明确意见
9.申请材料显示，近期77%国内可比并购案例市盈率低于挖金客信息本次交易的市盈率。请你公司结合可比交易的可比性，进一步补充披露本次交易作价的合理性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
10.申请材料显示，2014年 1月，网路时代将持有的第10251768、第10246271、第10246223、第 10242174号商标及正在申请的第 11679287号商标转让给挖金客信息；2014年6月，网路时代将注册号为第6029620号(第9类)、第6029622号(第35类)、第6029621号(第42类)的商标许可挖金客信息无偿使用。请你公司补充披露上述商标转让及使用许可申请办理进展情况，预计办毕的期限以及对本次交易和未来上市公司经营的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
11.请你公司补充披露挖金客信息移动娱乐产品收入确认原则和依据。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
12.申请材料显示，挖金客信息报告期内，营业收入、净利润和毛利率都有大幅提高，2012年和2013年经营活动产生的现金流净额与当年净利润不匹配。
请你公司补充披露产生上述情况的原因及其合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
14.请独立财务顾问和会计师结合IP地址和MAC地址、相关合同、付款凭证、资金往来等方面，对挖金客信息报告期收入真实性进行核查，并提交核查报告。
15.申请材料显示，挖金客信息除移动语音杂志类产品外，本身不研发产品内容，需要向上游 CP购买其潜戏、音乐、动漫等内容的版权，或根据合作协议约定将充值信息费与CP进行分成。请你公司补充披露：1)购买版权和与上游 CP分成两种模式的收入占比。2)与上游 CP分成比例的确定依据，并结合市场情况分析分成比例的趋势及对未来盈利的影响。3）上游CP的构成及其稳定性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见 e
16.请你公司补充披露挖金客信息 2014年预测营业收入和净利润的实现情况。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
17.请你公司结合行业发展、技术水平、竞争情况、移动互联娱乐产品的供应情况、合同签订和执行情况等，补充披露挖金客信息 2015年及以后年度营业收入测算依据、测算过程及其合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
18.申请材料显示，挖金客信息 2015年预测收入较 2014年增长幅度较大的原因是其上线了一项联通自有小额计费业务(中央平台业务)。请你公司补充披露自有小额计费业务盈利模式、未来收入的预测依据及金额。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
19.申请材料显示，上市公司对挖金客信息存在奖励对价的安排。请你公司结合挖金客信息本次交易评估情况及未来盈利达到对价调整的可能性，补充披露业绩奖励对价安排会计处理的合理性，是否符合《企业会计准则》的相关规定。
请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
北京市万商天勤律师事务所
关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
受赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）作为公司法律顾问，指派律师出席了公司2018年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行法律、行政法规和规范性文件以及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、结果等有关法律问题出具意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年8月28日召开的第六届董事会第二十二次会议决议决定召集。公司董事会已于2018年8月29日在指定报刊和上海证券交易所网站上刊载了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、表决方式，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会或通过网络投票方式行使表决权，以及有权参加会议股东的股权登记日、出席现场会议和通过网络投票的股东的登记办法、联系人等事项。
2018年9月7日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消变更公司住所的议案》，董事会同意取消拟提交股东大会审议的《关于变更公司住所的议案》，《公司章程》中关于公司住所的相关条款将不做修订。2018年9月8日公司在指定报刊和上海证券交易所网站上刊载了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会取消议案的公告》（以下简称“补充通知”）。
经查验，本次股东大会的召开时间、地点及会议内容、表决方式与本次股东大会的会议通知及补充通知一致。
公司董事长吕晓兆先生作为本次股东大会会议主持人。本次股东大会完成了全部会议议程，股东大会记录由出席会议的董事签名。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2018年9月12日。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据现场出席会议股东的股东卡、身份证等证明文件，以及上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过现场和网络参加本次股东大会的股东共13名，代表公司股份592,103,386股，占公司股份总数的41.5108%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。
综上，本所律师认为，上述参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会对会议通知及补充通知中列明的议案进行了审议并以记名投票表决方式进行表决，本次股东大会按照会议通知所列明的计票规则并参照《公司章程》规定的表决票清点程序，由两名股东代表和公司监事代表、本所律师共同参加表决票的清点，对现场投票的投票结果进行清点及统计。根据上证所信息网络有限公司提供的现场及网络投票合并统计结果并经公司、本所律师核对，本次股东大会审议的全部议案已经出席会议的股东按法定程序审议通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下为签署页，无正文）
（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李宏
见证律师：孙涛
段素兰
2018年9月17日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2019-059
彤程新材料集团股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日以书面的形式发出召开第一届监事会第二十次会议的通知。公司第一届监事会第二十次会议于2019年8月27日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司根据上海证券交易所关于 2019年半年度报告披露的相关要求，编制的彤程新材料集团股份有限公司 2019年半年报全文和摘要，内容如实的反映了公司的情况。财务数据方面，在所有重大方面公允地反映了公司 2019年上半年度的财务状况、经营情况和现金流量。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，客观地、
如实反映了公司截至2019年6月30日募集资金的存放与实际使用情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-061）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》
监事会认为：公司此次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更部分募集资金专项账户并签署相应的监管协议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于变更部分募集资金专项账户的报告》（公告编号：2019-062）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：600483 证券简称：福建南纺 公告编号：2014-054福建南纺股份有限公司
关于莆田大蚶山风电场项目获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由福建南纺股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司福建省福能新能源有限责任公司出资设立的法人独资有限责任公司——福能埭头(莆田)风力发电有限公司于近日收到福建省发展和改革委员会出具的《关于莆田大蚶山风电场项目核准的复函》（闽发改网能源函〔2014〕203号），同意建设“莆田大蚶山风电场项目”，主要内容如下：
一、项目单位：福能埭头(莆田)风力发电有限公司。
二、项目建设地点：莆田市秀屿区埭头镇。
三、项目建设规模为4.8万千瓦。主要建设内容包括:24台2MW级风力发电机组、1座220kV升压变电站。项目建设工期1年。
国家能源局已将该项目列入“十二五”第三批风电项目核准计划(国能新能〔2013〕 110号)。
四、项目总投资为49483万元，其中项目资本金占项目总投资的比例为20%。
五、该核准文件自印发之日起有效期限2年。
公司将根据核准文件，积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建南纺股份有限公司二○一四年十一月一日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 公告编号：临2016-027
熊猫金控股份有限公司
关于终止公司第一期员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 28日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，第一期员工持股计划涉及的 2名相关董事已回避表决。现就该事项披露如下：
一、员工持股计划的基本情况
公司第五届董事会第三十七次会议和 2015年第七次临时股东大会审议通过了《熊猫金控股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其相关议案，本员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过 8,240万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、股东借款（如有）及其他合法合规方式等。本员工持股计划成立后全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众 N号集合资产管理计划的次级份额。兴证资管鑫众 N号集合资产管理计划份额上限为 24,720万份，按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额，兴证资管鑫众N号集合资产管理计划主要投资范围为二级市场购买熊猫金控股票。后经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，决定延期至 2016年 9月 16日前实施本次员工持股计划。
二、本次员工持股计划的进展
截止目前，公司本次员工持股计划尚未购买公司股票。
三、本次员工持股计划的终止原因
公司审议通过本次员工持股计划的相关议案后，公司与本次员工持股计划的管理机构积极推进本次员工持股计划的各项事宜，但由于A股市场大幅震荡，银行等金融机构对配资业务采取审慎原则等因素，导致至今未能按照相关条件设立员工持股计划。为维护公司、股东和广大员工的利益，经公司第五届董事会第四十六次会议审议，公司决定终止实施本次员工持股计划。
三、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
公司将继续根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临 2016-008上海亚通股份有限公司第八届董事会第 7次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届董事会第 7次会议通知于 2016年 3月 15日发出，会议于 2016年 3月 25日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2015年年度报告全文和摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
二、审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
三、审议通过了《公司 2015年财务决算和 2016年财务预算报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
四、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经众华会计师事务所对本公司 2015年度财务进行审计，并出具了众会字（2016）第 0779号财务审计报告，其审计结果为： 2015年度归属于公司股东的净利润为 41224215.20元，按照《公司章程》规定，母
公司报表净利润提取盈余公积 119605.13元，加上历年结转未分配利润 80034153.66元，累计可供股东分配的利润为 121138763.73元。2015年度利润分配预案为：鉴于 2015年归属于公司股东的净利润为41224215.20元，因为2016年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以 2015年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。此预案需提交 2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于支付 2015年度财务审计和内控审计报酬的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
经董事会研究 2015年度财务审计报酬为 38万元、内控审计报酬为 18万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。
六、审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《公司内控制度自我评价报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
八、九、审议通过了《关于公司续聘 2016年财务审计和内控审计机构的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《总经理工作报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议《关于公司 2016年度对外担保计划的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议《关于公司 2016年度委托贷款等融资计划的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议《关于公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司对子公司上海君开国际旅行社有限公司进行增资的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议《关于公司对子公司上海亚通通信工程有限公司进行增资的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议《关于公司对子公司上海亚通置业发展有限公司进行增资的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议《关于公司召开 2015年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2016年 3月 25日
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2014-046
山东钢铁股份有限公司复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 27日起停牌。
2014年 11月 7日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《山东钢铁股份有限公司非公开发行 A股股票预案》等议案，具体内容详见公司同时披露的《山东钢铁股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》相关内容。
依据相关规定，公司股票将于 2014年 11月 10日开市起复牌。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会 2014年 11月 8日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2018-033
凌源钢铁股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年5月30日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2018年5月28日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。董事长文广先生因公外出，授权董事冯亚军先生出席并主持会议、代为行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
一、凌源钢铁股份有限公司对外担保管理办法
赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、凌源钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-048
债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年11月25日发布了《岳阳林纸股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，因本次股东大会涉及选举董事的累积投票方式，现对该通知中的附件二《授权委托书》、附件三《股东参加网络投票的操作流程》所涉及累积投票的内容进行修改：选举董事“委托股数”改为“表决票数”，其项下不设“同意”、“反对”、“弃权”分项，并对投票举例（一）进行修改。
更正后的《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作流程》详见附件。
原股东大会通知其它内容不变。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十七日
附件：
授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014年月日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于调整董事会人数并修订公司章程的议案||||
|2|关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案||||
|序号|议案内容|表决票数|||
|3|关于选举公司第五届董事会部分董事的议案|-|||
|3.01|青雷||||
|3.02|梁明武||||
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|4|关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案||||
|5|关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司《供应商品及服务框架协议》的议案||||

备注：1、议案3选举董事采用累积投票制度，委托人应在“表决票数”栏填上相应的股份数；
2、对于其他议案，委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”；
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股东参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，具体事项如下：
一、投票时间
2014年12月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
二、总议案数：6个。
三、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738963|岳纸投票|6（总议案数）|A股股东|

（二）表决方法、表决意见
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|同意|反对|弃权|
|1|关于调整董事会人数并修订公司章程的议案|1.00元|1股|2股|3股|
|2|关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案|2.00元|1股|2股|3股|
|议案序号|议案内容|委托价格|表决票数|||
|3|关于选举公司第五届董事会部分董事的议案|-|-|||
|3.01|青雷|3.01元|见说明2|||
|3.02|梁明武|3.02元|见说明2|||
|议案序号|议案内容|委托价格|同意|反对|弃权|
|4|关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案|4.00元|1股|2股|3股|
|5|关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司《供应商品及服务框架协议》的议案|5.00元|1股|2股|3股|

说明：
1、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。
2、对于采用累积投票制的议案3，在“表决票数”栏填报选举票数。每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决；投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数的差额部分视为放弃。
3、对于不采用累积投票制的其他议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（三）买卖方向：均为买入
四、投票举例
（一）如某 A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共2名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|关于选举公司第五届董事会部分董事的议案|||||
|青雷|3.01|200|100||
|梁明武|3.02||100|200|

（二）如某A股投资者拟对本次网络投票的除议案3以外的议案，如第1号议案《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738963|买入|1.00元|1股|

（三）如某A股投资者拟对本次网络投票的除议案3以外的议案，如第1号议
案《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738963|买入|1.00元|2股|

（四）如某A股投资者拟对本次网络投票的除议案3以外的议案，如第1号议案《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738963|买入|1.00元|3股|

五、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2014-025金发科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四次会议通知于2014年8月11日以电子邮件和短信方式发出，会议于2014年8月22日以现场表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事9人，其中独立董事齐建国因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事卢馨代为出席并行使表决权；独立董事瞿金平因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事陈舒代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《金发科技股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司2014年半年度报告》及《金发科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《金发科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《金发科技股份有限公司关于设立大连商品交易所期货品种指定交割仓库的议案》
由于业务发展需要，董事会决定向大连商品交易所申请新增聚乙烯期货品种交割仓业务。同时，同意江苏金发科技新材料有限公司向大连商品交易所申请设立聚丙烯、聚乙烯期货品种指定交割仓库。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-100
福建省青山纸业股份有限公司
关于股东股份解质公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
●截至2019年 12月16日，本公司股东沈利红先生持有公司股份数量为 119,763,390股，占公司总股本比例为5.1940%。本次解除质押后，沈利红先生剩余质押的股份数量为115,263,390股，占其持股数量比例为96.2426%，占公司总股本比例为4.9988%。
2019年 12月 17日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东沈利红先生的《告知函》，沈利红先生购回了原质押给海通证券股份有限公司密云营业部的部分股份，并办理了股票质押式回购交易购回手续，具体如下：
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|-|-|
|股东名称|沈利红|
|本次解质股份|4,500,000股|
|占其所持股份比例|3.7574%|
|占公司总股本比例|0.1952%|
|解质时间|2019年12月16日|
|持股数量|119,763,390股|
|持股比例|5.1940%|
|剩余被质押股份数量|115,263,390股|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|96.2426%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|4.9988%|

截止本公告日，沈利红先生本次所解除质押股份4,500,000股，已通过大宗交易全部减持。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十七日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：2015—088
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于向大连国投集团借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●向大股东借款可以缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，符合公司和全体股东的利益。
一、关联交易概述：
为缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，公司与大连国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）签订了借款合同，借款 6000万元人民币。
大连国投集团持有我公司 277,332,850股股份，占公司总股本的41.53%。
根据《股票上市规则》的规定，此次交易构成了公司的关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组。此事项须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
名称：大连市国有资产投资经营集团有限公司
注册地址：大连市沙河口区锦绣路47号
企业类型：有限责任公司
经营范围：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；
应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
截至2014年12月31日，大连国投集团经审计的净资产为688,429.19万元，净利润为35,725.21万元。
股权结构：
大连市人民政府国有资产监督管理委员会
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|-|
|100%|

大连装备投资集团有限公司
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|80%|

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|-|
|41.53%|

大连橡胶塑料机械股份有限公司
自本次关联交易为止，向大连国投集团的借款余额为256,000,000元。
三、关联交易协议的主要内容
公司向大连国投集团借款 6,000万元，借款使用期限自 2015年 12月 11日至2016年6月10日，借款年利率为4.9%。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
目前公司流动资金紧张，向大股东借款可以缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，对维持本公司正常的生产经营活动有促进作用。
五、上述关联交易履行的审议程序
六届二十次董事会审议通过本次关联交易，对于本次关联交易，公司董事会关联董事王茂凯先生回避表决。公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见。
六、备查文件目录
1、公司六届二十次董事会会议决议
2、公司独立董事事前认可函及独立意见
3、审计委员会对关联交易事项的书面审核意见
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2015年12月14日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2019-014
上海城投控股股份有限公司
2014年度第一期中期票据 2019年付息及兑付公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证上海城投控股股份有限公司 2014年度第一期中期票据（债券简称：“14沪城控MTN001”，债券代码：101474004）付息及兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：上海城投控股股份有限公司
2、债券名称：上海城投控股股份有限公司 2014年度第一期中期票据
3、债券简称：14沪城控 MTN001
4、债券代码：101474004
5、发行总额：20亿元
6、本计息期债券利率：6.28%
7、付息及兑付日：2019年 4月 22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息/兑付资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息及兑付相关机构
1、发行人：上海城投控股股份有限公司
联系人：邓莹、唐啸戈
联系方式：021 - 66981210
2、主承销商：中国国际金融股份有限公司
联系人：马铭骏
联系方式：010– 65051166
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕
联系方式：021-23198708
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-006东兴证券股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对东兴证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对东兴证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]156号）（以下简称《无异议
函》），具体如下：
一、公司面向合格投资者非公开发行总额不超过300亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券由华融证券股份有限公司承销。
二、本次债券采取分期发行方式，公司应在《无异议函》出具之日起12个月内按照报送上交所的相关文件组织发行。发行过程中若有重大变化，公司应当及时向上交所报告。
三、《无异议函》自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规和《无异议函》的要求及公司股东大会的授权，在上述《无异议函》规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2018年2月10日