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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-011锐奇控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会现场会议于 2018年 2月 7日下午 14:00点在上海市松江区新桥镇新茸路5号锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年2月6日15:00至2018年2月7日15:00的任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，由董事会长吴明厅先生主持。
4、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
5、为提高公司中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对股东大会的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况进行了单独统计。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 124,672,988股，占上市公司总股份的40.8217％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 124,672,628股，占上市公司总股份的40.8216％。
通过网络投票的股东1人，代表股份360股，占上市公司总股份的0.0001％。
（2）中小股东出席的总体情况
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-011通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 28,360股，占上市公司总股份的0.0093％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 28,000股，占上市公司总股份的0.0092％。
通过网络投票的股东1人，代表股份360股，占上市公司总股份的0.0001％。
6、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
会议以累积投票方式选举吴明厅先生、应小勇先生、项君先生、朱贤波先生为第四届董事会非独立董事，任期自2018年2月7日起三年。表决结果如下：
1.1选举吴明厅先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 124,672,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 28,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.7306％。
1.2选举应小勇先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 124,672,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 28,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.7306％。
1.3选举项君先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 124,672,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 28,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.7306％。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-0111.4选举朱贤波先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 124,672,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 28,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.7306％。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
会议以累积投票方式选举王蔚松先生、崔皓丹先生、孙晓屏女士为第四届董事会独立董事，任期自2018年2月7日起三年。表决结果如下：
2.1选举王蔚松先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 124,672,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 28,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.7306％。
2.2选举崔皓丹先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 124,672,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 28,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.7306％。
2.3选举孙晓屏女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 124,672,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 28,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.7306％。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
会议以累积投票方式选举沈伟华先生、应夏燕女士为第四届监事会非职工监事，与公司职工代表选举产生的职工代表监事楼可仁先生共同组成第四届监事会，
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-011任期自2018年2月7日起三年。表决结果如下：
3.1选举沈伟华先生为公司第四届监事会非职工监事
总表决情况：同意 124,672,629股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 28,001股，占出席会议中小股东所持股份的98.7341％。
3.2选举应夏燕女士为公司第四届监事会非职工监事
总表决情况：同意 124,672,639股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意 28,011股，占出席会议中小股东所持股份的98.7694％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张天龙律师、成赟律师见证会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《2018年第一次临时股东大会决议》。
2、《上海市锦天城律师事务所关于锐奇控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
锐奇控股股份有限公司董事会2018年2月7日
诚志股份有限公司
关于调整公司部分董事、高管薪酬方案的独立意见
我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对以下议案发表如下独立意见：
根据《公司高管目标年薪管理办法》，我们认为此次薪酬调整，能够更好地适应公司新形势需要，有利于公司未来进一步提升管理水平，确保公司持续、稳定发展，幵经公司薪酬不考核委员会研究讨论后确定，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定丌存在损害公司及股东利益的情形。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—019广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于举行 2013年年报网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月21日（星期一）下午 15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理燕金元先生，董事会秘书兼副总经理黎晓明先生，董事兼副总经理兼财务总监燕传平先生，独立董事郑欢雪和平安证券有限责任公司保荐代表人唐伟。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十一次会议的关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等的有关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，经对公司提交的相关资料及决策程序等的核查，我们对拟提交第四届董事会第三十一次会议审议的相关关联交易事项，发表事前认可意见：
一、公司向控股股东借款暨关联交易的事项
公司向控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交第四届董事会第三十一次会议审议。本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易需提交公司股东大会审议。公司关联董事林印孙、程凡贵先生对此议案回避表决。
二、公司日常关联交易预计事项
公司2016年预计与江西省奶牛原种场有限公司、江西维雀乳业有限公司、江西科鼎资产管理有限公司日、正瓴融资租赁（上海）有限公司、江西正邦林业开发有限公司、山东和康源生物育种有限公司、江西物产供应链管理有限公司、江西增鑫牧业科技股份有限公司日常关联交易的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，同意公司将《关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》及《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》提交第四届董事会第三十一次会议审议。
本次关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原
则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易需提交公司股东大会审议。公司关联董事林印孙、程凡贵先生对此议案回避表决。
（以下无正文）
本页为独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议的关联交易事项的事前认可意见签字页：
独立董事：
曹小秋 杨慧
二0一六年一月十五日
证券代码：002143 证券简称：高金食品 公告编号： 2014-002四川高金食品股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年11月6日，四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，本公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
截至本公告日，该项重大资产重组事项的方案已经初步确定，公司控股股东以及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，相关尽职调查、方案论证、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2014年2月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会二〇一四年一月八日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-034
深圳大通实业股份有限公司2015年年度报告业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|305,430,853.91||213,193,281.99||43.26||
|营业利润|19,886,562.53||-50,809,705.84||139.14||
|利润总额|17,424,855.40||-57,725,915.05||130.19||
|归属于上市公司股东的净利润|5,933,910.65||-49,336,423.82||112.03||
|基本每股收益（元）|0.06||-0.51||111.76||
|加权平均净资产收益率|5.26%||-36.81%||114.29||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|744,777,535.46||683,292,590.38||9.00||
|归属于上市公司股东的所有者权|115,765,546.38||109,831,635.73||5.40||
|益|||||||
|股本|96,227,998.00||96,227,998.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资|1.20||1.14||5.40||
|产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年年度归属于上市公司股东净利润相比2014年年度变动的原因主要
是：1、泗水海清置业开发的一期B项目在2015年陆续交付，开始确认收入，并弥补以前年度亏损，对净利贡献大；2、青岛广顺公司开发的石雀滩A1项目销售
额较2014年增加较多，对利润贡献较大；3、深大通收购浙江视科文化传播有
限公司、冉十科技（北京）有限公司发生的财务顾问、评估、审计、律师费等，增加了较大金额的并购重组费用。上述事项的影响均计入本期损益。
三、其他说明
公司2015年年度业绩具体数据，敬请投资者关注公司2015年年度报告。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会 2016年4月 14日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-089广州弘亚数控机械股份有限公司
关于完成吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司广州亚冠精密制造有限公司（以下简称“亚冠精密”），吸收合并后，公司存续经营，亚冠精密的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继，具体情况请见《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2019-053）。2019年8月13日，公司召开 2019年度第二次临时股东大会，审议通过了该事项。
近日，亚冠精密所有资产、债权债务等已完成变更或处置，公司收到了广州市黄埔区市场监督管理局出具的《企业核准注销登记通知书》，准予亚冠精密注销登记。至此，公司吸收合并全资子公司亚冠精密的相关手续已经全部办理完毕。
本次吸收合并事项有利于优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提升运营效率。亚冠精密作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-129露笑科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司关于股票解除质押证明的文件，现将相关事项公告如下：
一、股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股份比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|露 笑集团|是|80,955,000|2016.11.4|2018.10.8|华泰证券股份有限公司|7.34%|19.45%|
|露 笑集团|是|10,425,000|2017.12.28|2018.10.8||0.95%|2.50%|
|露 笑集团|是|23,970,000|2018.6.8|2018.10.8||2.17%|5.76%|
|合计|-|115,350,000|-|-|-|10.47%|27.71%|

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告发布之日，露笑集团持有的公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股份累计质押情况
截止本公告日，露笑集团共计持有本公司股份 416,323,068股，占公司总股本1,102,237,150股的37.77%，露笑集团累计质押的本公司股份数为205,953,645股，占其持有股份数的49.47%，占公司总股本1,102,237,150股的18.69%。
4、露笑集团本次股份质押均不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，露笑集团将及时通知公司并披露相关信息，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-023兄弟科技股份有限公司
关于为子公司提供借款及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款及担保事项概述
为提高子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）及江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）的融资能力，支持其生产经营和投资建设资金的需要，促进其健康快速发展，兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）在不影响正常生产经营的情况下，拟为兄弟维生素及兄弟医药提供总额不超过2亿元人民币（含）的借款，同时为兄弟维生素提供总额不超过3亿元（含）的连带责任担保，为兄弟医药提供总额不超过8亿元（含）的连带责任担保。兄弟维生素、兄弟医药同意以其资产共同为该笔借款提供担保，公司将按银行同期贷款利率向兄弟维生素、兄弟医药收取利息。同时，申请股东大会授权董事会办理和签署相关借款、担保事宜及材料，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、兄弟维生素公司介绍
1、公司名称：江苏兄弟维生素有限公司
2、设立时间：2005年5月8日
3、法定代表人：钱志达
4、注册资本：1,160万美元
5、注册地址：大丰市海洋经济综合开发区
6、注册号码：320900400005339
7、企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
8、经营范围：许可经营项目：食品添加剂维生素B1（盐酸硫胺）、饲料添加剂维生素B1（盐酸硫胺、硝酸硫胺）制造。一般经营项目：α-乙酰基-γ-丁内脂、β-氨基丙酸制造。
一般经营项目：无。
10、股权结构图：
亿能国际
兄弟科技
有限公司
|||
|-|-|
||30%|
|兄弟维生素||

11、本公司与亿能国际有限公司（以下简称“亿能国际”）不存在关联关系，持有兄弟科技5%以上的股东、控股股东及实际控制人与亿能国际的股东也不存在关联关系。亿能国际不对兄弟维生素提供同比例的借款及担保。
三、兄弟医药公司介绍
1、公司名称：江西兄弟医药有限公司
2、设立时间：2014年8月12日
3、法定代表人：钱志达
4、注册资本：50,000万元
5、注册地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园
6、注册号码：360430210012887
7、企业类型及经济性质：有限责任公司
8、经营范围：化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产销售；皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；药品技术研发；经营进出口业务（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开产经营活动）
9、2014年12月31日的主要财务情况：截止2014年12月31日，兄弟医药总资产9,923.34万元，净资产9,860.87万元，资产负债率0.63%。
10、股权结构：兄弟医药系兄弟科技全资子公司。
四、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司董事会于2015年3月24日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于为子公司提供借款及担保的议案》，同意公司为兄弟维生素及兄弟医药提供该等额度的借款及担保。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于为子公司提供借款及担保的独立意见》：同意公司
为兄弟维生素、兄弟医药提供总额不超过 2亿元人民币（含）的借款，向兄弟维生素提供总
额不超过3亿元人民币（含）的连带责任担保，向兄弟医药提供总额不超过8亿元人民币（含）
的连带责任担保，并同意董事会申请股东大会授权董事会办理和签署相关的借款及担保事宜
及材料，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
3、按照《公司章程》等相关规定，该等事宜尚需经过公司 2014年度股东大会审议通过。
五、截至信息披露日累计借款和逾期借款数量
公司除为控股子公司提供借款外，不存在向其他公司提供借款的行为。截至2015年03月24日，公司向控股子公司提供借款2,726.99万元，占最近一期经审计净资产的比例为3.14%，无逾期借款。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
公司除为控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保行为。截至2015年03月24日，实际担保余额为15,252.92万元，无逾期担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事对董事会相关议案发表的独立意见。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
关于全资子公司完成工商变更登记的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-070苏州华源控股股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华源包装（佛山）有限公司近日对其经营范围进行了工商变更，并完成了工商变更登记手续，取得了由佛山市高明区市场监督管理局换发的新的营业执照，变更后营业执照的信息登记事项如下：
名 称：华源包装（佛山）有限公司
统一社会信用代码：914406080946107224
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：佛山市高明区杨和镇和丽路39号（车间四）
法定代表人：沈俊杰
注 册资 本：500万元人民币
成 立日 期：2014年03月14日
营 业期 限：2014年03月14日至长期
经 营范 围：生产、销售金属盖（含塑料密封垫片）及金属包装产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2019年07月03日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-068北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2015年8月29日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年9月9日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于为部分子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于增加授权子公司为客户提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015年9月9日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第六次临时会议议案进行了认真审议，并对以下相关事项基于独立判断，并发表意见如下：
一、关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币50,000万元（累计发生额）的2017年非公开发行股票闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，可以有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次使用部分2017年非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品不存在变
相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
因此，我们同意本议案，同意公司使用2017年非公开发行股票部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理
财产品，并同意将本议案提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。
二、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响公司日常业务经营和资金使用计划的情况下，在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币100,000万元（累
计发生额）的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，可以有效提高自有资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次使用部分闲置自有资金购买理财产品不会影响公司正常的业务经营，亦不会造成公司的资金使用风险。
因此，我们同意该议案，同意公司使用部分闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并同意将本议案提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。
三、关于公司投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的独立意见
对公司提交的《关于投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可。公司与广东广药金申股权投资基金管理有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司共同投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司（以工商登记为准），符合公司战略发展需要，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
公司董事会审议投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司事项时，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此我们同意公司对外投资设立参股子公司广州白云山一心堂医药投资发展有限公司（以工商登记为准）。并同意将本议案提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。
四、关于提名董事候选人的独立意见
经公司第四届董事会提名委员会提名，提名非独立董事候选人为徐科一先
生。我们认为本次董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
本次提名的非独立董事候选人徐科一先生具备有关法律法规和《公司章程》
所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效。
因此我们同意本次董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。
五、关于公司增加 2018年度日常关联交易预计额度的独立意见
我们对公司提交的《关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》进行了认真审查。对增加 2018年度关联交易预计额度事项予以认可。公司预计增加 2018年度日常关联交易额度属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
公司董事会审议增加 2018年度预计关联交易额度事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：龙超 母景平刘锡标
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【104】道道全粮油股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192759号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2016-15
峨眉山旅游股份有限公司
关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1406号）核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额 479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。
截至2015年12月31日，公司募集资金使用整体情况如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|募集资金净额|46,751.99|
|减：累计使用募集资金|23,899.82|
|其中：以前年度已使用金额|19,489.11|
|2015年度使用金额|4,410.71|
|加：累计募集资金利息|668.95|
|尚未使用的募集资金余额|23,521.12|

二、募集资金实际使用情况
截至2015年12月31日，公司募集资金实际使用具体情况如下：
单位：万元
|||||||
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本期投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1、峨眉山旅游文化中心建设项目|20,000.00|20,000.00|0.05|41.05|0.21|
|2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目|19,000.00|19,000.00|2,421.56|15,090.03|79.42|
|3、成都峨眉山国际大酒店改建项目|9,000.00|9,000.00|1,989.10|8,768.74|97.43|
|合计|48,000.00|48,000.00|4,410.71|23,899.82|49.79|

三、本次调整募投项目投资进度的具体情况
本次募投项目调整的具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|调整前投资计划完成时间|调整后投资计划完成时间|
|峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目|2015年5月31日|2016年12月31日|
|峨眉山旅游文化中心建设项目|2015年3月31日|2017年11月30日|

四、本次调整募投项目投资进度的原因说明
1、本次非公开发行募集资金实际到位时间为2013年12月，比计划时间晚，自有资金投资强度有限。
2、为适应宏观经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司采用了谨慎使用募集资金，合理逐步进行项目布局的策略，因此部分项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。其中，峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目剩余募集资金投向主要为销售网络建设和铺底流动资金。随着生产线的完善和投用，用于采购原茶等铺底流动资金近期将投入使用；同时，营销网络建设正在进行中。
3、2014年前后，成绵乐高铁以及乐宜、乐雅、乐自、遂资眉等多条高速先后开通，同时其终点站还实现了与峨眉山景区的无缝对接。在旅游交通环境出现变化之后，公司为确保项目切实可行并能达到预期效益，也为了使游客更加方便快捷的进入项目内消费。2014年 4月，公司将该项目实施地点由四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处变更至峨眉山报国寺片区。因此，项目实施环境出现了一定的变化，公司为确保项目切实可行并能达到预期效益，对项目的设计
方案重新进行了修改和论证。同时，近两年旅游演艺市场的科技化水平不断提升，
表演节目对观众体验更加注重，根据演出内容来设计舞台甚至演出大厅已经是行
业惯例，因此公司需要在完成整体节目编排设计后才能正式开始旅游文化中心的修建工作，以能打造出一台能持久观看的演出，获得市场认可。目前，公司已经完成了项目方案修订及节目编排等前期工作，并需根据实际情况对项目投资进度进行调整，项目的具体可行性分析请见公司公告的《峨眉山旅游股份有限公司关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告》。
五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响
本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但均按照公司募投项目的原有战略规划在合理推进，本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性及可行性，不存在募投项目变更的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极稳妥布局旅游产品市场，合理有效的综合调配资源，保证项目的高效进行并尽快实施完成，从中长期看对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响，符合公司战略发展布局。
六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于2016年3月25日召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。
2、监事会审议情况
公司于2016年3月25日召开第五届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的议案》，监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下意见：
公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。
3、独立董事意见
关于调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次调整部分非公开发行募集资金投资项目投资进度，符合公司实际经营的需要，不存在损害股东利益的情形；保荐机构将持续关注募集资金的使用情况和募集资金投资项目的实施情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第五十二次会议决议；
3、公司关于调整部分非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告；
4、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、国泰君安证券股份有限公司核查意见。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——065报喜鸟控股股份有限公司
关于与关联方共同增资暨关联交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、报喜鸟控股股份有限公司（以下简称公司或报喜鸟）拟与关联自然人吴培培女士及其他非关联方共同增资平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称平阳源泉投资）。
2、特别风险提示：本项目尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、关联交易概述
为强化公司的产业布局，进一步优化公司对外投资结构，2017年10月，公司与周信忠、方小波、吴培培共同投资设立平阳源泉投资，注册资本500万元。其中公司以自有资金出资90万元，占注册资本18%；周信忠先生出资25万元，占注册资本5%；
方小波先生出资275万元，占注册资本55%；吴培培女士出资110万元，占注册资本22%。平阳源泉投资于2018年4月19日在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人备案登记手续。
为推进业务发展、落实对外投资战略规划，进一步拓展公司投资业务，报喜鸟与关联方吴培培女士及其他非关联方周信忠先生、方小波先生拟同比例增资平阳源泉投资。其中公司拟出资人民币108万元、吴培培女士拟出资人民币132万元、周信忠先生拟出资人民币30万元、方小波先生拟出资人民币330万元，增资完成后平阳源泉投资注册资本由500万元增至1100万元，各方持股比例未发生变化。平阳源泉投资以温州地区为基础，面向全国开展项目投资业务。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
吴培培女士系公司控股股东吴志泽先生之女，该关系属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，系公司关联自然人。
本次关联交易金额为108万元，根据《公司章程》及相关法律法规，本事项无须
提交董事会或股东大会审议。本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
二、关联交易标的基本情况
1、企业名称：平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330326MA2997F53U
3、企业类型：有限合伙企业
4、注册地址：浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄483室）
5、执行事务合伙人：周信忠
6、成立日期：2017年10月13日
7、经营范围：实业投资；创业投资；投资管理；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
8、股权结构：报喜鸟持有18%股权，周信忠先生持有5%股权，方小波先生持有55%股权，吴培培女士持有22%股权。
9、私募基金管理人登记编号：P1068006
10、标的公司主要财务指标（未经审计）：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日（2017年度）||2018年6月30日（2018年1-6月）|
|总资产||5,000,299.00||5,091,021.42||
|净资产||4,999,799.00||4,980,521.42||
|营业收入||0.00||0.00||
|净利润||-201.00||-19,277.58||

三、共同增资的主要内容
公司与关联方吴培培女士及其他非关联方周信忠先生、方小波先生拟对平阳源泉投资进行同比例增资，增资完成后注册资本由500万元增至1100万元：本次增资股东均为现金增资，增资后公司持股比例仍为18%，吴培培女士持股比例仍为22%，周信忠持股比例仍为5%，方小波先生持股比例仍为55%，持股比例未发生变化。本
次关联交易遵循公允、合理的定价原则，不存在利用关联关系损害公司利益的行为，
也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
本次共同增资平阳源泉投资目的在于进一步实施实业+投资的战略，进一步拓展公司投资业务，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，公司与吴培培女士累计已发生的各类关联交易总金额为0元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、上述事项已经取得独立董事事前认可，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司独立董事工作制度的有关规定，同意上述关联交易事项。
2、本公司独立董事认为：本次关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
此关联交易审议程序合法，不涉及交易定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-55天津中环半导体股份有限公司
关于关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
（1）关于控股股东为公司提供借款事项
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）借款26,000万元人民币，利率不超过基准上浮5%，期限不超过一年，用于补充流动资金，支持公司发展。
上述借款用于支持公司的业务发展，同时，董事会授权公司总经理沈浩平先生签署借款的相关文件，公司董事会将不再逐笔形成决议。
（2）关于增加 2015年日常关联交易预计金额事项
2015年4月7日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》，其中授权公司及其控股子公司与天津中环信息技术有限公司（以下简称“中环信息”）发生采购材料及委托加工的交易金额为300万元；授权公司及其控股子公司与华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司（以下简称“华夏聚光”）发生产品销售的交易金额为7,800万元。
根据公司子公司的建设规划和工程进度，现拟增加公司及其控股子公司与中环信息日常关联交易预计金额，在采购材料及委托加工的日常关联交易预计金额由300万元增加至2,300万元；
拟增加公司及其控股子公司与华夏聚光发生产品销售的交易金额由7,800万元增加至75,000万元。
为此，本次新增日常关联交易金额将作为公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》（具体内容详见公司于2015年4月8日登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）的增加金额，一并提交股东大会审议。
2、关联关系
（1）中环集团为公司控股股东，本次中环集团为公司提供借款构成关联交易。
（2）中环信息为中环集团子公司，公司及控股子公司与中环信息发生的采购材料及委托加工交易构成关联交易；华夏聚光是公司的参股公司，公司及其控股子公司与参股公司发生的产品销售构成关联交易。
3、关联交易进展情况
2015年5月28日公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生已回避表决；会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于增加2015年日常关联交易预计金额的议案》，关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生、沈浩平先生已回避表决。以上事项还需经股东大会的批准，股东大会召开时间另行通知。
二、关联方基本情况
1、中环集团
企业名称：天津中环电子信息集团有限公司
住所：天津经济技术开发区第三大街16号
法定代表人：张旭光
注册资本：贰拾亿零陆仟贰佰伍拾捌万元人民币
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等；系统工程服务；对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务等。
2、中环信息
企业名称：天津中环信息技术有限公司
住所：天津滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1452号
法定代表人：崔文军
注册资本：贰仟万元人民币
经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；货物及技术进出口业务；商务服务业。
3、华夏聚光
企业名称：华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥技术开发区宝力尔街内蒙古中环光伏材料有限
公司厂区院内
法定代表人：沈浩平
注册资本：肆亿人民币元
经营范围：光伏系统的生产、销售、研发及相关技术咨询服务，光伏项目的相关技术咨询服务。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（1）控股股东中环集团拟通过渤海银行股份有限公司天津分行以委托放款方式借给公司26,000万元人民币，利率不超过基准上浮5%，期限不超过一年，用于补充流动资金，支持公司发展。交易已履行相关审议程序。
（2）授权公司及其控股子公司与中环信息发生采购材料及委托加工的2015年预计交易金额为2,300万元；授权公司及其控股子公司与华夏聚光发生产品销售的交易2015年预计交易金额为75,000万元。公司与关联方的交易价格依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定。
四、对上市公司的影响
（1）控股股东中环集团为公司提供借款，有利于缓解公司的资金压力，支持公司项目的发展，减少公司的资金成本，降低财务费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）中环信息、华夏聚光与公司发生的采购材料、委托加工及产品销售属公司日常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：1、关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的独立董事意见如下：
（1）控股股东中环集团为公司提供借款，利率不超过基准上浮5%，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）董事会审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
2、关于增加2015年日常关联交易预计金额的独立董事意见如下：
（1）公司与关联方的交易价格依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）董事会审议《关于增加2015年日常关联交易预计金额的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易已经中环股份第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决；全体独立董事发表了同意意见；上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、中环股份《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；
2、中环集团为公司提供借款暨关联交易：该事项是控股股东中环集团支持公司发展为公司提供的委托贷款，贷款利率不超过基准上浮5%，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、增加的2015年日常关联交易：公司与关联方的交易价格依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
保荐机构对上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可函；
3、独立董事关于关联交易事项的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司关联交易的核查意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2015年5月28日
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于对第二期限制性股票激励计划
部分激励股份回购注销的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第四十二次会议审议的《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。
鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象王甜甜因个人原因离职，同意回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票 350,000股。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。
独立董事：
____________ ____________ ____________邸晓峰 李华宾 张富根
二○一七年七月三日
广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事
关于重组业绩补偿承诺方变更部分承诺及新增承诺事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十八次会议审议的关于重组业绩补偿承诺方变更部分承诺及新增承诺事项发表如下独立意见：
经核查，本次重组业绩补偿承诺方变更部分承诺及新增承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规范性文件的规定，有利于保护上市公司的利益，本次变更事项不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意重组业绩补偿承诺方变更部分承诺及新增承诺事项。
独立董事签字：
王卫东 李红滨 罗乐
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-031湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 05月 23日在公司三楼会议室召开了第五届董事会第一次临时会议。公司于 2016年05月 18日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数 10人，含独立董事3名，独立董事王远明先生因公出差，未能出席本次会议，委托独立董事邓中华先生代为行使表决权。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据实际情况拟定了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司董事会认为：本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，同意公司拟定《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。本次拟定的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》，《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、独立董事、监事会就本次员工持股计划发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。
董事胡子敬先生、陈细和先生、崔向东先生、刘一曼女士、龙建辉女士、许惠明先生、陈学文先生为本次员工持股计划参与人，进行了回避表决。
审议结果：4票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案；
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划以下相关事宜：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
3、员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。
4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
6、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定、解锁等全部事宜；
7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
4、审议关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案；
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第
一次临时会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2016年 06月 08日召开2016年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年05月24日