安徽皖通高速公路股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
目录
一、2017年第一次临时股东大会会议议程
二、会议议案
非累积投票议案
1、审议及批准本公司第八届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款；（普通决议案）
累积投票议案
2、关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案；（普通决议案） 2.01乔传福先生
2.02陈大峰先生
2.03许振先生
2.04谢新宇先生
2.05杨旭东先生
2.06杜渐先生
3、关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事的议案；（普通决议案）
3.01江一帆先生
3.02姜军先生
3.03刘浩先生
4、关于选举本公司第八届监事会股东代表监事的议案。（普通决议案） 4.01陈玉萍女士
4.02姜越先生
安徽皖通高速公路股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2017年 8月 16日（星期三）下午14：30
现场会议地点：安徽省合肥市望江西路 520号本公司会议室
现场会议议程：
一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份；
二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员；
三、宣布本次会议由董事会秘书董汇慧负责记录；
四、宣布表决方法为投票表决；
五、听取各项议案：
非累积投票议案
1、审议及批准本公司第八届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款；（普通决议案）
累积投票议案
2、关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案；（普通决议案） 2.01乔传福先生
2.02陈大峰先生
2.03许振先生
2.04谢新宇先生
2.05杨旭东先生
2.06杜渐先生
3、关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事的议案；（普通决议案）
3.01江一帆先生
3.02姜军先生
3.03刘浩先生
4、关于选举本公司第八届监事会股东代表监事的议案。（普通决议案） 4.01陈玉萍女士
4.02姜越先生
六、股东审议、提问和表决；
七、统计现场表决情况；
八、宣布现场表决情况；
九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议；
十一、会议结束。
安徽皖通高速公路股份有限公司二Ｏ一七年八月十六日
审议及批准本公司第八届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款
董事会秘书董汇慧
各位股东：
第八届董事会及监事会成员建议薪酬方案已分别经公司七届董事会二十六次会议和七届监事会十六次会议审议通过，现将该薪酬方案提交股东大会审议，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款。
第八届董事会董事建议薪酬方案如下：
对于在股东单位领取薪酬的董事，不厘定和支付董事酬金。
对于在本公司担任管理职务的董事，不厘定和支付董事酬金。从本公司获取的报酬将根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。
对于独立董事，建议境内独立董事的董事酬金为每年人民币8万元，建议境外独立董事的董事酬金为每年人民币12万元。
如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额。
第八届监事会监事建议薪酬方案如下：
对于在股东单位领取薪酬的监事，不厘定和支付监事酬金。
对于在本公司担任管理职位的职工代表监事，不厘定和支付监事酬金。职工代表监事从本公司获取的报酬将根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司
的薪酬福利政策计算、批准和发放。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
安徽皖通高速公路股份有限公司二Ｏ一七年八月十六日
关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案
董事会秘书董汇慧
各位股东：
本公司第七届董事会成员将于 2017年 8月 16日任期届满，经股东推荐和本公司七届二十六次董事会会议审议通过，提名乔传福先生、陈大峰先生、许振先生、谢新宇先生、杨旭东先生和杜渐先生为第八届董事会非独立董事候选人。
请各位股东及股东代理人审议。
附：第八届董事会董事候选人简历
执行董事
乔传福先生，1959年出生，在职大学学历、高级工商管理硕士，高级经济师。
曾任安徽省航运管理局办公室副主任、安徽省水路运输服务中心主任、安徽省船舶工业总公司总经理、安徽省交通建设投资开发总公司总经理、安徽省交通厅世界银行贷款项目办公室常务副主任、安徽省交通投资集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，安徽省交通控股集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，现任安徽省交通控股集团有限公司董事长、党委书记。于 2016年5月20日起任本公司董事长。兼任徽商银行股份有限公司董事。
陈大峰先生，1963年出生，在职研究生学历、工学博士，正高级工程师。曾先后担任中煤第三建设公司机电安装处副总工程师、副处长、处长，中煤第三建设公司副经理，中煤第三建设（集团）有限责任公司经理、党委副书记，副董事长、总经理、党委副书记，安徽省石油化工集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员（其间挂职担任宿
州市人民政府副市长），安徽省高速公路集团有限公司副总经理。
现任安徽省交通控股集团有限公司副总经理。于 2014年8月17
日起任本公司董事。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事。
许振先生，1964年出生，在职研究生学历，高级工程师。曾先后担任安徽省高等级公路管理局肥东管理处中心控制室副主任、主任、管理处副主任，安徽省高速公路总公司合肥管理处党总支委员、副处长、党总支书记、处长，安徽省高速公路控股集团有限公司董事、人事处处长，2012年 6月至 2015年 3月，任安徽省高速公路控股集团有限公司董事、总经理助理、人力资源部部长。2015年3月27日起任本公司总经理。
于2016年5月20日起任本公司董事。
谢新宇先生，1967年出生，本科学历、工程硕士，高级工程师，香港公司秘书公会联席成员。曾于1996年至1999年任公司副总经理、董事会秘书，1999年至2002年任公司董事、副总经理、董事会秘书，自 2002年8月起任本公司副总经理、董事会秘书。于2014年8月17日起任本公司董事、副总经理、公司秘书，兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、安徽新安金融集团股份有限公司、安徽新安资本运营管理股份有限公司、安徽省交通控股集团（香港）有限公司和安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司董事。
非执行董事
杨旭东先生，1973年出生，博士研究生，高级工程师。曾任招商局国际有限公司国内项目部项目经理，广西柳桂高速公路运营有限责任公司副总经理、总经理、党委书记，广西桂林公路项目公司董事总经理、党委书记。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理兼投资开发部总经理，兼任广西桂林公路项目公司董事长，广西五洲交通股份有限公司董事。
杜渐先生，1971年出生，博士研究生，高级工程师。曾任中加北京通商加太咨询有限公司总裁，中国公路工程咨询监理总公司路捷公司常务副总经理。曾兼任山东高速股份有限公司董事。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部总经理。于2016年5月20日起任本公司董事。
安徽皖通高速公路股份有限公司二Ｏ一七年八月十六日
关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事的议案
董事会秘书董汇慧
各位股东：
本公司第七届董事会成员将于 2017年 8月 16日任期届满，经董事会提名和本公司七届二十六次董事会会议审议通过，提名江一帆先生、姜军先生和刘浩先生为第八届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核通过。
请各位股东及股东代理人审议。
附：第八届董事会独立非执行董事候选人简历
独立非执行董事
江一帆先生，1972年出生，香港永久居民，管理学硕士（MBA）。2004-2007年于交通银行香港分行授信审查部工作，担任信贷审批主任。
2007-2015年于浦发银行深圳分行工作，任贷款审批委员会委员，中小授信团队主管，小企业金融服务中心负责人，负责信贷审批工作。现任兴业银行香港分行工商业务部副总经理。于2014年8月17日起任本公司独立董事。
姜军先生，1973年出生，博士研究生，会计学副教授。曾任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学院教研中心副教授、金融系主任、产业金融与运作研究所所长，学术委员会委员，兼任山东黄金矿业股份有限公司、包头华资实业股份有限公司和嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事。于2016年10月14日起任本公司独立董事。
刘浩先生， 1978年出生，会计学博士。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员，财政部第三期全国会计领军（学术类）人才。兼任上海申能股份有限公司和江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事。
安徽皖通高速公路股份有限公司二Ｏ一七年八月十六日
关于选举本公司第八届监事会股东代表监事的议案
董事会秘书董汇慧
各位股东：
本公司第七届监事会成员将于 2017年 8月 16日任期届满，经股东推荐和本公司七届十六次监事会审议通过，提名陈玉萍女士和姜越先生为第八届监事会股东代表监事候选人。
请各位股东及股东代理人审议。
附：第八届监事会股东代表监事候选人简历
陈玉萍女士，1963年出生，本科学历、法律硕士，四级高级法官。曾先后担任安徽省高级人民法院书记员、政治部秘书、研究室副主任、正处级审批员、组织人事处处长，中国浦东干部学院人力资源部（机关党委）人事处处长，安徽省交通投资集团有限责任公司总法律顾问。
2014年12月起担任安徽省交通控股集团有限公司总法律顾问。
姜越先生，1982年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国金融风险管理师。2009年 7月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司、山东高速股份有限公司监事。现任资本运营部项目经理，并兼任华北高速公路股份有限公司监事及吉林高速公路股份有限公司监事。于2016年5月20日起任本公司监事。
此外，经本公司职工代表大会选举，戴辉先生已被推举为本公司第八届监事会职工代表监事，将与公司本次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会。
职工代表监事简历
戴辉先生，1960年出生，政工师，毕业于中央党校党政管理专业。曾任安徽省高速公路总公司人事处组干科科长、监察室副主任，安徽皖通高速公路股份有限公司高界管理处党总支书记、处长，现任安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、党群工作部部长。于 2017年 3月 23日起任本公司职工代表监事。
安徽皖通高速公路股份有限公司二Ｏ一七年八月十六日