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证券代码：珈伟股份 证券代码：300317 公告编号：2014-009深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事程世昌先生、马伟先生的书面辞职申请。程世昌先生、马伟先生因个人原因申请辞去担任的公司第二届董事会董事职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于此前独立董事茆胜先生已辞职，程世昌先生、马伟先生辞职后，公司董事会董事组成人数拟由原来的 9名变更为由6名，其中独立董事 2名，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序修改《公司章程》中关于董事会组成的规定，茆胜先生、程世昌先生、马伟先生的辞职申请自《公司章程》修改后生效。
公司董事会将按照有关规定尽快开展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员的改选工作。截至本公告日，程世昌先生持有公司股份 8,042,000股，占公司总股本的5.74%。程世昌先生承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其持有的本公司股份。
公司董事会对程世昌先生、马伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见江苏东方盛虹股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》、《江苏东方盛虹股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，本着对公司及公司全体股东负责的原则，对公司第七届董事会第三十八次会议审议的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
1、本次会议的召集、召开及公司高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2、经审阅王俊先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、我们认为王俊先生具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求。本次聘任王俊先生为公司副总经理、董事会秘书将有利于公司的发展，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意该议案。
独立董事：连向阳、万解秋、张祥建 2019年12月6日
国海证券股份有限公司
关于苏州华源包装股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用
及对外担保情况的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为苏州华源包装股份有限公司（以下简称“华源包装”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华源包装 2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，具体如下：
一、保荐机构的核查情况
保荐机构查阅了华源包装的股东大会、董事会、监事会会议资料，取得了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（天健审【2016】3-281号），查阅了独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见等资料。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：华源包装 2015年度不存在控股股东及其他关联方（子公司除外）非经营性占用公司资金的情况；华源包装 2015年度不存在对外担保（对子公司担保除外）的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于苏州华源包装股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________ ____________________
吴环宇 覃涛
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-042株洲宏达电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日召开了第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司变更经营范围并修订章程的议案》，该议案于2018年5月31日召开的2018年第三次临时股东大会审议并获得通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的相关公告。
公司已按照上述相关决议，完成了工商登记变更手续，取得了株洲市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更后公司的工商登记基本信息如下：
名称：株洲宏达电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：湖南省株洲市荷塘区新华东路1297号
法定代表人：钟若农
注册资本：肆亿零壹拾万元整
成立日期：1993年11月18日
营业期限：长期
经营范围：电容器、电子模块及其他电子元器件、零配件研发、制造、销售、检测。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-050深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会计政策变更是公司按照财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对公司会计政策进行的变更。
2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更生效日期
自文件规定的起始日起。
2、会计政策变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起实施。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部自2017年4月28日起颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）规定的起始日期进行执行。公司将按照 2017年 12月 25日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），公司将资产负债表（含合并）原“划分为持有待售的资产”变更为“持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产”；将原“划分为持有待售的负债”变更为“持有待售的处置组中的负债”；在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。根据要求对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司调整了财务报表列报，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2017年的报表项目具体影响如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|利润表项目|变更前|变更后|
|资产处置收益|0.00|292,867.58|
|营业外收入|489,331.56|151,275.70|
|营业外支出|4,445,301.90|4,400,113.62|

三、董事会关于会计政策变更的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。综上所述，董事会同意公司会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司依据财政部新颁布的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，独立董事同意公司会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。综上所述，监事会同意公司会计政策变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》
2、《第三届监事会第十一次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-069广东威华股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 22日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-051号临时公告）：本公司控股股东（实际控制人）正在筹划关于本公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 24日开市时起停牌{因公司控股股东（实际控制人）筹划涉及公司的重大事项，公司股票已于2015年7月27日开市起停牌}。
2015年 8月 26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权董事长代表公司组织办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
2015年8月29日、9月9日和9月16日，公司先后发布了《重大资产重组事项进展公告》（2015-056号临时公告、2015-057号临时公告和2015-058号临时公告）。2015年9月23日，公司发布《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（2015-059号临时公告），公司股票将延期至不晚于2015年11月23日复牌。
2015年 9月 30日、10月 14日、10月 21日、10月 28日和 11月 4日，公司先后发布了《重大资产重组事项进展公告》（2015-060号临时公告、2015-061号临时公告、2015-062号临时公告、2015-066号临时公告和2015-067号临时公告）。
截至本公告日，公司和交易对手方及有关中介机构仍在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》（2015年 6月 11日修订）的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于 2015年 11月 23日前披露符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年十一月十日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-47广东风华高新科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于 2016年 3月 15日开市起停牌。2016年 3月 22日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请,公司股票自2016年3月22日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2016年 6月 16日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自 2016年 6月 16日起继续停牌。
根据公司本次重大资产重组工作需要，公司已分别聘请湘财证券股份有限公司、上海市锦天城（深圳）律师事务所、立信会计师事务所和国众联资产评估土地房地产估价有限公司等相关中介机构，并完成了对标的资产的尽职调查及初步的审计、评估等相关工作。
截至目前，公司本次筹划的重大资产重组事项及具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二О一六年六月二十三日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-081华映科技（集团）股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2014年 9月 30日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2014年 10月 9日以传真方式召开，应参加会议 3人，实际参与表决 3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式作出如下决议：一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》，并予以公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案》，并予以公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向科立视材料科技有限公司增资的议案》。
根据公司本次非公开发行股票方案（修订版），本次募集资金总额预计将不超过人民币 160,000万元，其中 130,000万元将用于向科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）增资，用于触控显示屏材料器件二期项目。
科立视公司主要从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、生产、销售和售后服务，是国内首家生产铝系硅酸盐类盖板玻璃公司。科立视公司成立于 2011年 8月 4日，注册资本 7,500万美元，由华映科技和金丰亚太有限公司（Goldmax Asia PacificLimited）共同出资设立，其中华映科技出资 6,210万美元，占科立视总股本82.8%，金丰亚太有限公司出资 1,290万美元，占科立视总股本17.2%。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具《华映科技（集团）股份有限公司拟对科立视材料科技有限公司进行增资项目评估报告》，截至评估基准日科立视所有者权益账面值为 34,830.08万元，评估值为 37,945.85万元，增值额为 3,115.77万元，增值率为8.95%。科立视公司股东综合考虑项目前期投入、盈利前景等因素后，确定本次华映科技向科立视公司增资时每 1元注册资本的认购价格为 1元。
本次发行募集资金到位后，公司以科立视公司上述资产评估结果为基础，向科立视公司增资，并由科立视公司利用增资资金实施触控显示屏材料器件二期项目建设。金丰亚太有限公司不参与本次增资。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2014年 10月 9日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-030
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站先后刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露之日，公司已组织相关中介机构进场展开尽职调查工作,本次重大资产重组涉及相关资产的审计、评估等工作正在有序进行，但尚未全部完成。公司、相关各方及各方聘请的中介机构正在研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案。
二、本次重大资产重组延期复牌的原因及预计复牌时间
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司与交易对方针对具体事宜进行充分的讨论和磋商，交易各方对交易条款尚需进一步细化，相关内容尚待确定。公司原预计于2016年3月23日复牌，为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票于2016年3月23日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于2016年4月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年4月25日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。继续停牌期间，有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一六年三月十七日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2014-015沙河实业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事、监事、高管保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2014年 4月 11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2014年 4月 22日上午 11:30在深圳市南山区白石路 2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开。应参加表决监事 3人，实际参与表决监事 3名，会议由公司监事会主席杨建达先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《选举公司监事会主席》的议案；
同意选举杨建达先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自聘任之日起至本届监事会届满。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
沙河实业股份有限公司监事会二○一四年四月二十二日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-063广州天赐高新材料股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于交易对手方对东莞市凯欣电池材料有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明的议案》，东莞市凯欣电池材料有限公司（以下简称“东莞凯欣”）2015年度扣除非经常性损益后归属母公司净利润为7,172,001.82元，与业绩承诺差异9,627,998.18元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）、安信证券股份有限公司分别对该事项发表了审核意见。具体内容详见公司 2016年 4月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司与东莞凯欣各股权转让方签署的股权转让协议，东莞凯欣 2015年度净利润应不低于 2014年度承诺净利润的120%（即 1,680万元）（如发生非经常性损益，则以扣除非经常性损益后孰低的合并报表净利润为准）。如经审计确定的实际净利润数低于承诺净利润数，股权转让方将按承诺净利润数与实际净利润数之间的差额以现金方式向受让方进行补偿。
2016年 6月 3日止，公司收到东莞凯欣各股权转让方支付的东莞凯欣 2015年度业绩承诺补偿款合计9,627,998.18元。至此，东莞凯欣各股权转让方 2015年度业绩补偿承诺履行完毕。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）确认，该业绩补偿款已在公司2015年度报告中体现，不会对公司2016年度净利润产生影响。
特此公告。
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-09
湖北回天新材料股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：经出席会议的所有董事集体商议、讨论后拟定。||||
|提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，综合考虑公司经营现状、盈利情况、股本规模等，同时对比同行业公司发展情况，为促进公司持续健康发展，让全体股东共享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远利益的前提下提出。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.50|0|
|分配总额|拟以 2016 年末总股本 400,784,380 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利1.5元(含税)，合计分配现金红利60,117,657元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配情况
报告期内，公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合行业现状及
特点、公司发展阶段和趋势，本次利润分配预案符合公司实际经营情况及未来发展战略，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
（一）持股变动情况
公司董事、副总经理章力、副总经理冷金洲、程建超、财务总监文汉萍、董事会秘书章宏建等 5位董事、高级管理人员拟参与认购公司 2016年度启动的第一期员工持股计划（非公开发行股票方式），本次员工持股计划已于 2016年 12月 21日经中国证监会发审委审核通过，截至本公告日，公司尚未取得中国证监会正式核准批文，公司员工持股计划尚未实施。除此之外，在本次利润分配方案披露前6个月内，公司5%以上股东及其他董监高不存在持股变动情况。
（二）未来减持计划
1、2016年 9月 22日，前述拟参与公司第一期员工持股计划认购的 5位董事、高级管理人员承诺：“自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月，本人不存在减持直接或间接持有的回天新材股份的计划；本人将严格遵守本次非公开发行股票的《股份认购协议书》及相关承诺函中股份锁定期的约定；本人将严格遵守承诺，若存在或发生上述减持或减持计划的情况，本人由此所得所有收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。”
2、公司利润分配方案提议人、5%以上股东及其他董监高在本利润分配方案披露后6个月内无减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案实施后，对公司报告期内净资产权益率及投资者持股比例不产生实质性影响。
2、本次利润分配预案披露前后 6个月内，公司不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司 2016年度股东大会审议，该预案的审议通过存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
2017年3月28日
荣盛石化股份有限公司独立董事关于对
第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可函
一、独立董事关于审议《公司控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等有关规定，作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司董事会提供的《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》进行事前审议：
公司控股子公司逸盛大化石化有限公司为海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）提供80,000万元委托贷款，是为保障其经营需要。依托其股东在PTA规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛经营正常、收入稳定，具备较好的偿债能力。同时，海南逸盛另一主要股东按出资比例提供同等条件的80,000万元委托贷款，剩余股东以其所持全部股权提供质押，这降低了公司提供委托贷款的风险。
综上所述，同意将《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
独立董事：高勇、俞毅、俞春萍2015年1月23日
证券代码：002143 证券简称：高金食品 公告编号： 2014-045四川高金食品股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月9日发布了《重大事项停牌公告》，并于2013年11月6日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司股票自2013年10月9日开市起停牌。2013年11月5日公司召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《控股股东筹划关于公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意控股股东筹划关于公司的重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
2014年4月4日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了本次重大资产重组方案及相关的其他议案。
本次重大资产重组方案包括“资产臵换”、“发行股份购买资产”及“股份转让”三部分，即（1）资产臵换：公司以截至 2013年 12月 31日经审计和评估确认的全部资产和负债（以下简称“臵出资产”）与肖文革、张彬及北京印纪华城投资中心（有限合伙）（以下统称“重组方”）所共同持有的印纪影视娱乐传媒有限公司（以下简称“印纪传媒”）100%股权（以下简称“注入资产”）的等值部分进行臵换；（2）发行股份购买资产：重组方共同持有的注入资产与臵出资产之间的差额部分，即注入资产交易价格高于臵出资产的部分 536,702.83万元，由公司依据《重大资产臵换、发行股份
购买资产及股份转让协议》的约定向印纪传媒全体股东按照各自持有印纪传媒的股权比例以非公开发行股份方式进行支付。（3）股份转让：臵出资产在臵换予重组方的同时，重组方即将该等资产转让予公司目前控股股东金翔宇先生、高达明先生实际控制的四川高金投资管理有限公司（以下简称“高金投资”），金翔宇先生、高达明先生同意将共计 4,480万股高金食品股份支付给重组方作为高金投资从重组方受让臵出资产的对价。
具体详见2014年4月8日公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关内容。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于2014年4月8日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会二〇一四年四月八日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-164广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“明家联合”或“公司”）第三届董事会第四十二次会议于 2016年 12月 25日上午在北京市海淀区清河朱房路 66号顺事嘉业创业园 A栋 8单元以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2016年 12月 19日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》
公司于 2016年 12月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准广东明家联合移动科技股份有限公司向李怀状等发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2016]3068号）。
根据中国证监会的上述决定，公司经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议
案涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可，发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站的《关于终止重大资产重组事项的公告》及有关内容。
关联董事周建林回避表决。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2016年12月25日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-080鸿达兴业股份有限公司
关于公司与乌海市人民政府签署《氢能项目战略合作协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次《氢能项目战略合作协议》为双方推进本次合作的框架协议，涉及具体的合作事项，将另行签署其他具体的法律文件，后续进展存在不确定性。
2、本次《氢能项目战略合作协议》的履行存在受国家政策发生重大变化或其他不可抗力影响造成的风险，敬请投资者注意投资风险。
3、本协议对公司经营业绩暂不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
2019年5月13日，乌海市人民政府（以下简称“乌海市政府”或“甲方”）与鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）签署《氢能项目战略合作协议》，双方拟建立战略合作关系，充分利用双方的资源和优势，共同致力于在乌海开展氢能技术及应用研究，将乌海地区的氢能资源优势转化为经济发展优势，打造氢能城市。
本次签订的《氢能项目战略合作协议》不涉及具体交易金额，无需提交董事会及股东大会审议批准；不属于关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对手方介绍
1、基本情况
甲方：乌海市人民政府
乌海市辖海勃湾、乌达、海南3个县级行政区和滨河新区管委会，总面积1754平方公里，乌海市境内资源富集，素以“乌金之海”著称，优质焦煤、煤系高岭土、石灰岩、铁矿石、石英砂、白云岩等矿产资源储量大、品位好、易开采、相对集中配套、工业利用价值高。
2、公司与乌海市政府不存在关联关系，本次合同签订不涉及关联交易，最近一个会计年度交易对方与公司未发生业务往来。
3、履约能力分析：
乌海市具有发展氯碱产业和氢能产业的资源能源优势，目前正在建设氢能城市。本次公司与其开展战略合作，乌海市政府将从政策、基础性保障、投资环境等方面，为公司在乌海市投资建设“加氢站项目”及氢经济示范城市配套项目提供有力的支持。
三、协议主要内容
1、合作内容
（1）氢源供应、运用
乙方同意优先提供保障甲方氢气使用，甲方同意优先使用乙方的氢气。
（2）加氢站等氢能社会配套项目
乙方将在甲方的支持、协助下，在乌海市投资建设“加氢站项目”及氢经济示范城市配套项目。
2、甲方的权利义务
（1）本协议签署后15日内，甲乙方成立协调工作小组，在充分调研论证合作项目可行性、必要性和风险评估的基础上，细化、筛选、确定双方合作的具体项目。
（2）甲方将乙方投资项目作为重点工作进行督办、根据乙方具体情况，甲方采取“一事一议”的方式制定相关政策，以支持乙方尽快实现目标任务。
（3）甲方配合乙方创造良好的投资环境，为项目实施配备必须的基础性保障，包括但不限于为乙方完善项目用地、基础设施配套等工作，维护乙方正常生产经营活动。
3、乙方的权利义务
（1）乙方应确保按时、足额筹集资金，认真开展投资活动，尽快完成双方合作具体项目的建设任务。
（2）乙方在投资项目实施期间，应积极组织、认真落实投资项目在资金、技术、管理和生产建设等方面的各项工作。
（3）乙方在投资项目实施期间，应严格遵守、认真执行国家相关法律、法规和规范性文件中关于氢能领域的相关规定，认真做好环境保护和安全生产工作，保证投资项目依法、有序进行。
（4）乙方在乌海市投资的氢能相关项目享受国家、地方的相关产业鼓励政策，内蒙古自治区及乌海市政府相关招商引资优惠政策。
四、对公司的影响
公司与乌海市政府本次在氢能项目建设方面开展战略合作，将充分利用双方的资源和优势，拓宽应用领域和渠道，共同推动氢能产业发展，具体将从氢能技术研发、装备研制推广、氢能供应、运用、加氢站运营等方面开展合作。目前公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司正在乌海市建设8座加氢站，同时，公司与北京航天试验技术研究所下属公司合作在乌海市建设国内第一座民用氢液化
工厂项目。
本次战略合作符合国家关于发展清洁能源的政策导向，符合公司发展战略。
一方面，公司在政府的大力支持下，以氢能为导向，响应国家供给侧改革，促进氯碱产业提质增效，推动公司“制氢、储氢、运氢及用氢”的氢能综合应用产业链建设，实现特色循环经济和资源综合利用，进一步优化和延伸公司产业链，提高公司综合竞争力和经济效益；另一方面，将充分发挥乌海地区的资源能源优势，
开发当地丰富的氢能源价值，推动乌海市氢能城市建设，共同助力氢能社会发展。
五、风险提示
1、本次《氢能项目战略合作协议》为双方推进本次合作的框架协议，涉及具体的合作事项，将另行签署其他具体的法律文件，后续进展存在不确定性。
2、本次《氢能项目战略合作协议》的履行存在受国家政策发生重大变化或其他不可抗力影响造成的风险，敬请投资者注意投资风险。
3、本协议对公司经营业绩暂不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司将依据本公告所述项目进展及协议履行情况按照规定程序及时履行后续信息披露义务。
2、备查文件目录
乌海市人民政府与公司签署的《氢能项目战略合作协议》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年五月十四日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-010朗新科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，且可能涉及重大资产重组，为保证公平信息披露，避免引起股价波动，经公司申请，本公司股票已于 2018年 1月 22日起停牌。详见公司于2018年1月22日披露的《关于重大事项的停牌公告》，公告编号：2018-006。停牌期间，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》，公告编号：2018-008。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年2月5日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2018年 1月 22日起，预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组草案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
朗新科技股份有限公司朗新科技股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-011欧浦智网股份有限公司
关于因控股股东一致行动人质押股份触及平仓线的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 4日接到控股股东一致行动人萍乡英顺企业管理有限公司（以下简称“英顺管理”）通知，因公司股票2018年2月2日出现跌停情形，收盘价为9.43元/股，跌幅为10.02%，英顺管理质押股份的平仓线价格区间为9.42元/股至9.66元/股，其质押的部分股份已触及或可能触及平仓线，可能存在平仓风险。
该事项不会导致公司实际控制权发生变化。目前英顺管理与质权人保持密切有效沟通，正在积极采取措施，通过追加担保物等方式降低触发平仓风险的可能。
为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦智网，股票代码：002711）自2018年2月5日（星期一）开市起停牌。
本次申请停牌时间预计不超过 10个交易日，停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2018年 2月 5日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-008贵州泰永长征技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司拟对不超过人民币2.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的保本型约定存款或保本型理财产品。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕123号文）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 23,450,000.00股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 14.78元，本次公开发行股票募集资金总额为人民币 346,591,000.00元，扣除股票发行费用人民币 36,041,962.00元，实际募集资金净额为人民币310,549,038.00元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年2月13日出具大华验字[2018]000092号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金使用金额（万元）|备案号|
|1|配电电器生产线项目|37,033.63|18,016.1038|汇发改备【2016】14 号|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|市场营销品牌建设项目|5,012.80|5,012.8000|汇发改备【2016】15 号|
|3|研发中心建设项目|8,026.00|8,026.0000|深南山发改备案【2016】0192 号|
|合计||50,072.43|31,054.9038|—|

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况
（一）投资目的
在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。
（二）投资产品品种及安全性
公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的保本型约定存款或保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）有效期
授权期限为自 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。
（四）投资额度
公司拟对最高额度不超过人民币 2.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（五）实施方式
在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买保本型约定存款或保本型理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2．公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3．公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序
（一）监事会审议情况
公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币2.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12个月内。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（二）独立董事意见
公司本次使用不超过人民币 2.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过人民币2.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。因此，保荐机构对公司拟使用闲置募集资金不超过人民币2.8亿元额度进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1．贵州泰永长征技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
2.贵州泰永长征技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
3.独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
4.广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-35桂林广陆数字测控股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2015年 5月 22日发出会议通知，2015年 5月 29日上午 10时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《关于收购水木动画股份有限公司66.67%股权的议案》；
监事会同意本次收购事项，并提交股东大会审议。
桂林广陆数字测控股份有限公司监事会二○一五年五月三十日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-37深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）仍在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2014年 7月 11日开市起继续停牌，待相关事项确定后，本公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年七月十一日
苏奥传感 2018年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-070江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以自有资金购买理财产品情况
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，2017年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。根据上述决议，近日，公司与相关机构签订协议，利用自有资金购买了如下理财产品：
（一）以闲置自有资金购买理财产品的具体信息
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|
|公司|江苏银行|结构性存款|3,000|保本固定收益性|2018年9月7日|不定期|4.10%|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽专项161期收益凭证|3,000|保本固定收益性|2018年10月11日|2018年12月26日|3.40%|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽专项162期收益凭证|5,000|保本固定收益性|2018年10月11日|2018年12月26日|3.40%|

苏奥传感 2018年公告
公司与上述受托方不存在关联关系。
（二）现金管理的风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
二、赎回理财产品本金及取得收益情况
公司于2017年9月以闲置自有资金1700万元购买了中国对外经济贸易信托有限公司“五行汇诚资产配置集合资金信托计划17期-35”理财产品（详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2017-055），公司于近日赎回上述理财产品本金1700万元,并获得收益1,105,000.00元。
公司于2018年5月以闲置自有资金5000万元购买了中国银河证券股份有限公司“银河金山收益凭证2399期”（详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2018-047），公司于近日赎回上述理财产品本金5000万元,并获得收益1,049,726.03元。
公司于2018年7月以闲置自有资金3000万元购买了申万宏源证券有限公司 “金樽专项 91期收益凭证（详见公司刊登在巨潮资讯网
苏奥传感 2018年公告
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2018-054），公司于近日赎回上述理财产品本金3000万元,并获得收益351,369.86元。
三、此前12个月内自有资金购买的未到期的理财产品情况
截至本公告日，公司及公司子公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买的未到期理财产品的情况如下（含本次公告的理财产品）：
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|舒尔驰精密|江苏银行|聚宝财富宝溢融理财产品|500|保本浮动收益型|2018年7月17日|2018年10月17日|4.25%|自有资金|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽专项114期收益凭证|5,000|保本固定收益性|2018年7月19日|2018年10月17日|4.7%|自有资金|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽专项123期收益凭证|3,000|保本固定收益性|2018年7月26日|2018年10月24日|4.60%|自有资金|
|公司|海通证券股份有限公司|一海通财.理财宝系列收益凭证|6,000|保本浮动收益型|2018年8月29日|2018年12月27日|4.00%|自有资金|
|公司|江苏银行|结构性存款|3,000|保本固定收益性|2018年9月7日|不定期|4.10%|自有资金|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽专项161期收益凭证|3,000|保本固定收益性|2018年10月11日|2018年12月26日|3.40%|自有资金|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽专项161期收益凭证|5,000|保本固定收益性|2018年10月11日|2018年12月26日|3.40%|自有资金|

四、备查文件
1、理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-056苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年第三季度报告已于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资
者注意查阅。
2018年 10月 29日，苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以
下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告全文》的相关议案。
为使广大投资者全面了解本公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2018年第三季度报告全文》刊登在 2018年 10月 30日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日