海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-012海欣食品股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2014年3月8日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事和高级管理人员发出。
2、本次会议于2014年3月18日下午14:00在本公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司全体高管人员列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席陈为味先生召集和主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《海欣食品股份有限公司 2013年度监事会工作报告》于 2014年 3月 20日在巨潮资讯网公开披露。
2、审议通过《2013年度财务决算和 2014年度财务预算报告》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司2013年度财务决算报告客观公正地反映了公司2013年度财务状况和经营成果，2014年度财务预算报告的各项指标也合理、科学。监事会同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过《2013年年度报告及其摘要》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0
票。
海欣食品（002702）本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审议《公司 2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《海欣食品股份有限公司 2013年年度报告》于 2014年 3月 20日在巨潮资讯网公开披露，《海欣食品股份有限公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》，表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
本预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：经审计，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为 33,753,902.77元，母公司净利润为 37,604,754.65元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2013年度母公司实现的净利润 37,604,754.65元为基数，提取10%法定盈余公积金 3,760,475.47元，加上上年未分配利润 197,808,437.38元，减报告期内已分配现金股利19,796,000.00元，截至2013年12月31日，公司可供分配利润为 211,856,716.56元。
公司以2013年12月31日的总股本14,140万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计人民币1,414.00万元。利润分配后，剩余未分配利润（母公司）197,716,716.56元结转下一年度。
本预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司的分配政策。
5、审议通过《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司对“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的建设内容进行变更，是基于实际业务的需要，对原项目建设内容进行适度调整，有利于提高资金使用效率，增强公司研发实力，提升企业的市场竞争力，有利于促进公司的良性发展。公司此次变更募投项目建设内容没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会
海欣食品（002702）同意公司对“鱼糜及其制品技术研发中心”项目建设内容进行变更，资金缺口82.93万元由超募资金补足。
《海欣食品股份有限公司关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
6、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金对全资子公司嘉兴松村食品有限公司增资，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金 2009万元对嘉兴松村食品有限公司增资。
《海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告》刊登于 2014年 3月 20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
7、审议通过《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金投资成立全资子公司，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。本次使用部分超募资金投资成立全资子公司，符合公司产业布局的需求，有利于推进公司发展战略的实施。监事会同意公司使用部分超募资金 1000万元在浙江舟山投资成立全资子公司。
《海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
8、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
经审查，监事会认为公司 2013年严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为。
《海欣食品股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2014
海欣食品（002702）年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
9、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经核查，监事会认为，公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2013年，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司 2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《海欣食品股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》于 2014年 3月 20日在巨潮资讯网公开披露。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《海欣食品股份有限公司章程修正案》及本次修改后的《海欣食品股份有限公司章程》全文于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
11、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《海欣食品股份有限公司监事会议事规则（2014年3月修订）》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
12、审议通过《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》，表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《海欣食品股份有限公司监事会现场工作制度》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。
13、审议通过《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《海欣食品股份有限公司内部控制缺陷认定标准》于2014年3月20日在巨潮资讯
海欣食品（002702）网公开披露。
三、备查文件
1、海欣食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会