Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书北京市京都律师事务所大连分所
关于吉林紫鑫药业股份有限公司
召开 2013年度股东大会
法律意见书
致：吉林紫鑫药业股份有限公司
北京市京都律师事务所大连分所（以下简称“本所”）接受吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师王秀宏、王丽颖出席公司 2013年度股东大会（以下称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、新议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。
公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开
（一）公司第五届董事会第十一次会议通过召开二〇一三年度股东大会的决议。
（二）公司董事会于2014年2月25日在《巨潮资讯》（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年3月17日上午9时在长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室召开二〇一三年度股东大会。
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书（三）公司本次股东大会现场会议于2014年3月17日上午9时在长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室召开。出席会议的股东或股东代理人的资格登记、会议召开的时间、地点均符合公告通知的内容。
经审查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计 51人，代表公司有表决权的股份数为 303,352,034股，占公司总股本 512,991,382股的59.1339%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人 4人，代表有表决权的股份数为 282,484,392股，占公司总股份的55.0661%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 47人，代表有表决权的股份数为 20,867,642股，占公司总股份的4.0678%。
（二）部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
（三）根据公司刊登于《巨潮资讯》网站上的《吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席会议的股东或股东代理人均为在2014年3月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册且在2014年3月13日至14日（上午8∶30—11∶30至下午14∶00—16∶30）办理出席本次股东大会登记手续的的公司股东或股东代理人，本次股东大会会议的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会审议表决新议案情况
本次股东大会召集期间，没有新议案提出。
四、本次股东大会的表决程序与结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，对《吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》所列明的事项进行了投票表决。
（一）本次股东大会现场会议表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式对《吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书2013年度股东大会的通知》列明的审议事项进行了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
经审查核实，现场投票的股东为4人，代表股份282,484,392股，占公司股份总数的55.0661%。
本所律师认为，本次股东大会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序均合法有效。
（二）股东大会网络表决程序
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经审查核实，参加网络投票的股东为 47人，代表有表决权的股份数为 20,867,642股，占公司总股份的4.0678%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决程序均合法有效。
（三）本次股东大会表决结果
1.审议通过《2013年度董事会工作报告》；
2.审议通过《2013年度监事会工作报告》；
3.审议通过《2013年年度报告》及其摘要；
4.审议通过《2013年财务决算报告》；
5.审议通过《2013年度利润分配预案》；
6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8.审议通过《关联交易的议案》。
经本所律师查验，上述第8项议案公司第一大股东康平公司及其一致行动人第二大股东仲维光先生回避表决。
（四）本次股东大会决议与记录的签署
本次股东大会主持人根据表决结果宣布了本次股东大会审议通过的决议。出席会议的董事、监事及会议主持人在本次股东大会会议决议和记录上签名。
经本所律师查验，公司本次股东大会对上述各项议案的表决结果，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书五、结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书[此页无正文，为北京市京都律师事务所大连分所《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2013年度股东大会之法律意见书》的签署页]
见证单位：北京市京都律师事务所大连分所
律师所负责人：
华 洋
见证律师： 、
王秀宏 王丽颖
签署时间：二○一四年三月十七日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2016-008
横店集团东磁股份有限公司 2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2015年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|3,971,718,284.60||3,668,800,086.31||8.26%||
|营业利润|340,671,496.82||414,875,401.55||-17.89%||
|利润总额|378,079,904.90||434,997,937.36||-13.08%||
|归属于上市公司股东的|324,937,449.01||381,282,244.93||-14.78%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.79||0.93||-15.05%||
|加权平均净资产收益率|9.66%||12.24%||-2.58%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|5,144,350,470.02||4,782,851,886.82||7.56%||
|归属于上市公司股东的|3,539,196,278.32||3,294,140,857.30||7.44%||
|所有者权益|||||||
|股 本|410,900,000.00||410,900,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|8.61||8.02||7.36%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入3,971,718,284.60元，上年同期营业收入为
3,668,800,086.31元，比上年同期增长了8.26%，主要原因为太阳能电池片销售
增长所致。归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降了14.78%，主要原因为：
①本报告期对会理县东磁矿业有限公司所持有的四川省会理县通安镇叉子硐铜铁矿探矿权价值进行了全面评估，并委托坤元资产评估有限公司进行了减值测试，计提了减值损失5,645万元；②本期股份支付费用比去年同期增加了3,381万元；③磁性材料下游行业市场不景气，盈利能力与上年同期相比有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年10月28日公告的《公司2015年第三季度报告》中对2015年年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降为0%-20%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2015年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人何时金先生、主管会计工作的负责人张芝芳女士、会计机构负责人（会计主管人员）贾华东先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人厉赛军先生签字的内部审计报告。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日
浙江华通医药股份有限公司
董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“上市公司”、“华通医药”）拟以发行股份的方式购买浙农控股集团有限公司（以下简称“浙农控股”）、浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰安泰”）、浙江省兴合集团有限责任公司（以下简称“兴合集团”）、浙江兴合创业投资有限公司（以下简称“兴合创投”）、汪路平、李盛梁、赵剑平、王自强、陈志浩、方建华、王春喜、叶郁亭、邵玉英、林昌斌、袁炳荣、戴红联、马群、蔡永正、罗尧根、吕亮（以下简称“汪路平等16名自然人”）合计持有的浙农集团股份有限公司（以下简称“浙农股份”）100%股份（以下称“本次交易”）。本次交易完成后，浙农股份将成为华通医药全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司董事会对于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）上市公司就本次重大资产重组事项，已按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。停牌期间，上市公司密切关注事项的进展情况，每5个工作日发布一次进展公告。
（二）上市公司与交易各方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围。
（三）2019年4月 19日，上市公司与浙农控股、泰安泰、兴合集团、兴合创投、汪路平等 16名自然人签署了附条件生效的《浙江华通医药股份有限公司与浙农集团股份有限公司股东关于重大资产重组的框架协议》。
（四）2019年4月 19日，上市公司召开第三届董事会第二十次会议，审议了《浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案。
公司独立董事对本次重大资产重组事项发表了事前认可意见和独立意见。
（五）2019年9月 16日，上市公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对本次重大资产重组发表了事前认可意见和独立意见。
综上，上市公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，上市公司及全体董事做出如下声明和保证：上市公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，上市公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
上市公司董事会认为，上市公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为《浙江华通医药股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
浙江华通医药股份有限公司董事会 2019年 9月16日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2018-003天津鹏翎胶管股份有限公司
关于参与竞拍南京利德东方橡塑科技有限公司
51%股权结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2017年12月6日和2017年12月25日召开第七届董事会第六次会议、2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于参与竞拍南京利德东方橡塑科技有限公司51%股权的议案》。同意公司以自有资金参与竞拍南京利德东方橡塑科技有限公司（以下简称“利德东方”）51%的股权，并授权公司管理层办理竞拍相关事宜，如竞拍成功，依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等相关事宜。具体内容详见公司于 2017年12月6日和 2017年12月25日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第六次会议决议的公告》（2017-092）、《关于参与竞拍南京利德东方橡塑科技有限公司51%股权的公告》（2017-094）和《2017年第三次临时股东大会决议的公告》（2017-106）。
二、竞拍结果
公司本次参与竞拍南京利德东方橡塑科技有限公司51%股权的事项履行了必要的审批程序。本次南京利德东方橡塑科技有限公司51%股权挂牌底价为 27,650万元，公司管理层对利德东方开展了部分调查和了解工作，结合利德东方当前的业务情况、中长期发展战略规划、双方潜在的协同效应及财务情况（一年及一期的财务数据见下表）等方面因素，对利德东方51%股权的价值进行合理估计，从维护公司全体股东特别是中小股东的利益出发，经审慎决策，公司最终报价金额为 43,000万元。
南京利德东方最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2016年度审计报告数据|||
|营业收入|营业利润|净利润|
|42,475.77|2,513.47|2,308.5|
|资产总计|负债总计|所有者权益|
|60,742.72|20,629.03|40,113.69|
|审计机构|立信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所||
|2017年9月30日财务报表|||
|营业收入|营业利润|净利润|
|33,265.49|1,532.37|1,514.54|
|资产总计|负债总计|所有者权益|
|74,366.21|33,587.75|40,778.46|

根据北京产权交易所的信息显示，由于利德东方原股东主张行使优先购买权，公司未能拍得南京利德东方橡塑科技有限公司51%股权。
三、本次交易对公司的影响
公司本次未能拍得南京利德东方橡塑科技有限公司51%股权，不会对公司现有业务产生任何影响。
未来，公司将继续积极推进既定的“1345”战略，通过内生式增长和外延式扩张的方式，不断拓展企业的成长空间，强化汽车流体管路核心业务，拓展汽车密封件业务，选择进入汽车电子化、智能化业务，实现公司的持续健康发展，积极回报投资者。
四、备查文件
北京产权交易所网站信息。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-66
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于全资子公司股权内部划转的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、概述
2018年 8月 13日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事局第一次会议，审议通过《关于拟将公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司100%股权划转给广东中金建筑安装工程有限公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，同意公司将全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司（以下简称“凡口建安公司”）100%股权划转给公司全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司（以下简称“中金建安公司”）。
划转工作完成后，凡口建安公司成为中金建安公司全资子公司。授权公司管理层办理相关股权划转手续，包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，本授权有效期至上述股权划转的相关事项全部办理完毕止。
本次股权划转事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次股权划转的基本情况
（一）划出方：凡口建安公司
公司名称：仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司
公司类型：集体所有制
注册地址：广东省韶关市仁化县董塘镇凡口铅锌矿
法定代表人：陈卫东
注册资本：611万元
经营范围：清理债权债务。
主要财务指标：截止 2018年 6月 30日，凡口建安公司总资产618.66万元，净资产444.63万元；2018年1-6月，营业收入100.64万元，净利润 23.99万元。（以上财务数据未经审计）
（二）受让方：中金建安公司
公司名称：广东中金建筑安装工程有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：韶关市浈江区南郊三公里广韶公路东侧凡口综合大楼四楼
法定代表人：张卫民
注册资本：6017万元
经营范围：冶金工程施工总承包贰级,建筑工程施工总承包贰级,环保工程专业承包贰级,建筑机电安装工程专业承包贰级,防水防腐保温工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,钢结构工程专业承包贰级,市政公用工程施工总承包叁级,矿山工程施工总承包叁级,建筑装饰工程设计专项乙级,提供起重机械、压力容器、压力管道特种设备安装、改造、维修服务,金属非金属矿山采掘施工作业,提供矿山、冶金行业生产设备维修、维保服务,机械加工、制造。
主要财务指标：截至 2018年 6月 30日，中金建安的资产总额为 15,261.07万元，净资产 5891.82万元；2018年 1-6月，实现营业收入 6960.96万元，实现净利润 0.41万元。（以上财务数据未经审计）三、本次划转的主要内容
本次股权转让不涉及现金支付，股权划转完成后，中金建安公司将取得凡口建安公司100%股权，公司仍为中金建安公司和凡口建安公司的最终控制方。
四、本次划转对公司的影响
本次股权划转是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，有利于完善产业布局，提高管理效率。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件
1、公司第八届董事局第一次会议决议。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018年 8月 15日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-035湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2016年06月08日下午16:00（星期三）
②网络投票时间：2016年06月07日-2016年06月08日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年06月08日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年06月07日15:00至2016年06月08日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第五届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计61名，代表有表决权的股份226,564,879股，占公司股份总数的40.0205%。
1、出席现场会议的股东及股东代表9名，代表有表决权股份209,407,771股，占公司股份总数的36.9898%。
2、通过网络投票的股东52名，代表有表决权股份17,157,108股，占公司股份总数的3.0306%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共60名（中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），代表有表决权股份19,545,579股，占公司股份总数的3.4525%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
表决情况如下：（注：百分比差额为四舍五入导致）
1、审议关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
关联股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。
总表决情况：同意19,545,579股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意19,545,579股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案；
总表决情况：同意226,564,879股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。表决通过。
3、审议关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案。
总表决情况：同意225,757,379股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6436％；反对807,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。表决通过。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：邹棒、蔡华锋
3、结论性意见：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2016年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员
的资格合法有效；公司2016年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年06月13日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2019-004
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2061号）核准，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,037.8003万股，发行价为每股人民币18.72元，共计募集资金 568,676,216.16元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 526,271,100.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年1月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2019】第3-00002号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引<2015年修订>》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构国金证券股份有公司（以下简称“国金证券”）于近期与华夏银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司昆山分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”）。《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专户开立和存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|存入金额（万元）|资金用途|
|华夏银行股份有限公司昆山支行|12459000000536740|5,218.00|电子材料与器件升级及产业化项目|
|中信银行股份有限公司苏州分行|8112001013600447450|38,716.00||
|交通银行股份有限公司昆山分行|325391450018800031978|9,513.06||

注释：包含尚未支付的发行费用
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为国金证券
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）,该专户仅用于甲方电子材料与器件升级及产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王培华、付焱鑫可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2021年 12月 31日）后失效。
10、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-030江西赣锋锂业股份有限公司
关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会委员会提名龚勇先生为第四届监事会职工代表监事。
2017年 3月 18日，在公司会议室召开职工代表会议对该事项进行了审议，会议由工会主席欧阳明女士主持，公司职工代表参加了本次会议。经职工代表会议认真审议，一致同意选举龚勇先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
职工代表监事简历见附件。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
附件：
龚勇先生：1984年出生，大专。2011年 7月起任公司会计，2012年 12月起任公司审计部职员，与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2016-048）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌。公司先后于 2016年 9月 14日、9月 22日和 9月 29日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。
2016年 9月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），公司股票自 2016年 9月 30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年10月10日，公司披露了关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告。由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月14日（星期五）开市起继续停牌，详见公司2016年10月14日《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-028号）。2016年 10月 21日、28日和 11月 4日、 11月 11日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-030号、2016-035号、2016-036号和2016-037号）。
停牌2个月期满前，公司召开第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。据此，经申请，公司股票自 2016
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
年 11月 14日开市起继续停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过 3个月（即 2016年 12月 13日前），详见公司 2016年 11月 14日《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-039号）。2016年 11月 18日、25日、12月2日和12月9日公司还披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-040号、2016-041号、2016-044号和2016-045号）。
停牌3个月期满前，公司于2016年12月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，详见公司2016年12月13日2016-047号公告。
经申请，公司股票自 2016年 12月 14日开市起继续停牌,并承诺公司股票继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月（即至 2017年3月13日）。
二、停牌期间安排
至本公告披露日，公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证。目前，公司重组尽职调查、审计、评估等相关工作正在按计划推进。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2016年12月16日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-082
深圳翰宇药业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2016年7月29日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第五次会议的通知。
本次会议于2016年8月2日上午11:00在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少强、朱文丰现场出席，公司董事曾少贵、袁建成、郭晋龙、王菊芳、曹叠云采用电话会议方式出席。
由于公司董事长曾少贵先生采用电话会议方式出席，本次会议由公司副董事长曾少强先生主持，公司监事杨春海、曾少彬、朱宁，证券事务代表庄丽华，证券管理部金慧娟、伍柯瑾列席了本次会议。至表决截止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2016年半年度报告》全文及摘要。
经审核，董事会认为编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2016年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2016年半年度报告》全文及摘要，以及中国证监会创业板指定信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2016年半年度报告披露提示性公告》。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年8月3日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-010浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,447,604,038.92|2,005,045,174.14|22.07%|
|营业利润|218,743,375.03|120,763,528.26|81.13%|
|利润总额|229,000,369.37|123,425,638.43|85.54%|
|归属于上市公司股东的净利|176,520,232.96|100,044,409.77|76.44%|
|润||||
|基本每股收益（元）|0.44|0.27|62.96%|
|加权平均净资产收益率|7.90%|6.38%|1.52%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|5,605,380,601.93|3,066,986,794.30|82.77%|
|归属于上市公司股东的所有|2,207,950,865.65|2,112,485,430.59|4.52%|
|者权益||||
|股本|398,154,658.00|398,154,658.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股|5.55|5.30|4.71%|
|净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2016年度，本公司“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”已实现完全投产，销售量增加导致公司营业收入较上年增长 298,191,142.04元，增长幅度14.87%；
2016年11月，本公司完成收购江苏智航新能源有限公司51%的股份，智航新能源公司专业从事新能源汽车三元动力锂电池的设计、研发、生产、销售与服务，本年新增智航新能源公司11-12月营业收入144,367,722.74元，该收购事项导致营业收入增长7.20%，为公司新
的业绩增长点。
2、增减变动幅度达30%以上的项目情况说明
（1）归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长76.44%（绝对值增加了 76,475,823.19
元），主要是由于工业丝和相关产品销售量增加及新购入智航新能源公司盈利所致。
（2）总资产比上年同期增长了82.77%（绝对值增加了2,538,393,807.63元）主要由于本年度公司收购智航新能源51%的股份所致。
三、是否与前次业绩预计存在差异的情况说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩在2016年第三季度报告披露的业绩预计范围内。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-043
康跃科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）从国家知识产权局获悉，公司有1项发明专利、1项外观设计专利获得授权，具体情况如下：
1、发明专利
发明名称：用于柴油机的专用EGR系统
专利类型：发明专利
专利号： ZL 2015 1 0554134.2
专利权人：康跃科技股份有限公司
专利申请日：2015年09月02日
授权公告日：2018年02月06日
专利权期限：自申请日起20年
2、外观设计专利
外观设计名称：包装箱
专利类型：外观设计专利
专利号： ZL 2017 3 0272201.1
专利权人：康跃科技股份有限公司
专利申请日：2017年06月27日
授权公告日：2018年06月01日
专利权期限：自申请日起10年
上述取得的发明专利属于内燃机涡轮增压领域，与公司主要技术直接相关，将应用于公司主要产品的生产，外观设计专利将应用于公司主要产品的包装，专
利的取得预计未来一年内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-034安徽荃银高科种业股份有限公司
关于为辽宁铁研种业续贷再次提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“辽宁铁研”）为解决种子收购资金的不足，向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行贷款以及向湖北荃银高科种业有限公司和四川竹丰种业有限公司申请财务资助共计 2500万元，荃银高科为辽宁铁研上述借款提供了保证担保，担保金额为 2500万元人民币，担保期限为半年，于 2013年 6月 30日到期。该事项已经荃银高科第二届董事会第二十四次会议审议通过。
之后由于辽宁铁研制种基地在 2012年底收获种子期间遭遇自然灾害，导致种子未能按期收购入库，对销售资金回笼造成一定的影响，资金缺口未能得到弥补，辽宁铁研 2500万元的贷款需要延期，为此辽宁铁研向荃银高科申请为其 2500万元的贷款继续提供担保。经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，担保期限延长一年，于 2014年 6月 5日到期。
目前辽宁铁研销售结算尚未结束，玉米种款回款尚未结束，同时又需消化 2013年初冻害损失及处理库存种子等，流动资金仍然不足，前期 2500万元贷款中向徽商银行股份有限公司合肥花园街支行贷款
的 1300万元需要再次延期，为此辽宁铁研向荃银高科申请再次为其 1300万元的贷款延长担保期限一年。
2014年 6月 6日，荃银高科第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为辽宁铁研种业科技有限公司续贷再次提供担保的议案》，全体董事一致同意本议案。
截至本公告日，荃银高科及控股子公司已审批、尚未履行完毕的担保额度为 7100万元（含本次董事会审议批准的担保），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为7.08%和12.26%，实际发生的担保额度为 2300万元。根据《公司章程》和《公司对外担保管理制度》，本次担保事项属于董事会批准范围，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：辽宁铁研种业科技有限公司
成立日期：2002年 12月 12日
公司住所：铁岭市银州区柴河街南段 238号
法定代表人：张琴
注册资本：4047.2776万元
经营范围：农作物种子批发、零售、生产和农业技术研究、开发、咨询及其技术转让、技术服务等。
与荃银高科的关系：被担保人系荃银高科的控股子公司，荃银高科持有其56.5239%股权。
辽宁铁研最近一年又一期的财务数据：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||2014年5月31 日|
|||2013年12月 31日|||
|||||（未经审计）|
|资产总额|83,982,951.08||84,813,240.46||
|负债总额|46,732,802.71||48,523,111.72||
|其中：银行贷款总额|23,000,000.00||23,000,000.00||
|流动负债总额|46,732,802.71||48,523,111.72||

||||||
|-|-|-|-|-|
|或有事项涉及的总额|0||0||
|净资产|36,983,965.38||36,032,091.60||
|||||2014年1-5 月|
|||2013年|||
|||||（未经审计）|
|营业收入|46,336,652.83||7,861,346.27||
|利润总额|-33,157.76||-960,019.63||
|净利润|34,334.40||-951,873.78||

2013年度财务数据经辽宁中实会计师事务所审计。
三、对外担保的主要内容
担保金额：1300万元；
担保期限：自签署担保合同之日起一年；
担保方式：连带责任保证。
截至本公告日，本次担保合同尚未签署。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
本次董事会同意公司为辽宁铁研 1300万元贷款延期再次提供同等额度的担保，主要是为帮助辽宁铁研解决因消化 2013年初冻害损失及处理库存种子等导致的流动资金不足问题，保证辽宁铁研正常持续经营。
2、担保事项的利益和风险
辽宁铁研在 2012年底制种基地遭遇自然灾害后，一方面慎重调整制种基地，科学安排种子生产；另一方面加大新品种审定和推广力度。经过积极努力，本经营年度各项生产经营活动均按计划顺利推进，新品种经营形势较好。公司本次为辽宁铁研提供担保，可以有效解决辽宁铁研的流动资金不足问题，确保其正常持续经营。公司作为辽宁铁研的控股股东，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，且辽宁铁研目前经营情况较好，具备偿债能力，本次担保风险可控。
3、担保的公平与对等
辽宁铁研为公司控股子公司，公司持股比例为56.5239%，处于
控股地位；其余股东为铁岭市农业科学院（持股34.3935%）和 13名自然人股东（合计持股9.0826%）。为化解和防范风险，辽宁铁研其余股东承诺按持股比例对荃银高科的本次担保承担连带责任。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。
五、公司累计对外担保、逾期担保情况
截至目前，公司及控股子公司已审批、尚未履行完毕的对外担保总额为 7100万元（含本次董事会审议批准的担保），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为7.08%和12.26%，无逾期担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，经第二届董事会第二十四次会议和第三十次会议审议通过，公司已连续两次为控股子公司辽宁铁研 2500万元的贷款提供过担保。
本次继续为辽宁铁研 1300万元的银行贷款延期提供担保，目的是为帮助辽宁铁研解决流动资金周转问题，保证其本年度生产经营顺利进行。
本次担保行为审批程序符合中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等的相关规定，且被担保对象的资信状况、经营状况均较好，具备偿债能力，担保风险可控。
因此，我们同意公司为辽宁铁研再次提供 1300万元的连带责任保证担保。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年六月九日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-026
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月12日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月12日起开始停牌。
停牌期间，根据相关事项的进展情况，公司分别于2014年5月17日、2014年5月24日、2014年5月31日、2014年6月7日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。2014年6月11日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司申请公司股票自2014年6月11日开市起继续停牌。持续停牌期间，公司分别于2014年6月18日、2014年6月25日、2014年7月2日、2014年7月9日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。（上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通。独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在推进相关的尽职调查、审计、评估等工作。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券
交易所《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组相关议案前继续
停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一四年七月十五日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份公告编号：2018-02
江西赣能股份有限公司
关于下属分公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件基本情况
2016年9月，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）下属分公司江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂（以下简称“丰城发电厂”）因与江苏明江工程有限公司（以下简称“明江公司”）合同纠纷一案，明江公司向江西省高级人民法院提起诉讼。为维护公司合法权益，在收到江西省高级人民法院传票后，公司及时进行了商讨、应诉。2016年10月，丰城发电厂针对明江公司在纠纷中拖欠货款的事实，就丰城发电厂与明江公司货款纠纷一案向丰城市人民法院对明江公司提起诉讼。基于上述两起案件系同一事实，案件当事人相同，江西省高级人民法院决定对上述案件进行合并审理，并于 2017年 11月做出一审判决结果。
上述事项具体内容详见公司于2016年9月23日、2017年12月1日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《江西赣能股份有限公司关于下属分公司涉及诉讼的公告》（2016-43）、《江西赣能股份有限公司关于下属分公司涉及诉讼的进展公告》（2017-49）。
二、案件的进展情况
丰城发电厂不服上述两起判决，已于 2017年 12月向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。同时，明江公司也向中华人民共和国最高人民法院就上述两起判决提起上诉。
截至目前，中华人民共和国最高人民法院已受理上述上诉请求，案件尚未开庭。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本次公告前公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，案件尚未开庭，最终审理结果尚存在不确定性，公司暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）《江西省高级人民法院民事判决书》【（2016）赣民初60号】；
（二）《江西省高级人民法院民事判决书》【（2017）赣民初56号】；
（三）（2016）赣民初 60号《江西省高级人民法院民事判决书》上诉状；
（四）（2017）赣民初 56号《江西省高级人民法院民事判决书》上诉状；
（五）《江西省高级人民法院关于当事人提起上诉及预交上诉案件受理费等事项的通知》【（2016）赣民初60号】；
（六）《江西省高级人民法院关于当事人提起上诉及预交上诉案件受理费等事项的通知》【（2017）赣民初56号】。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2018年1月3日
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见金河生物科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十六次会议发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、公司对外担保情况
（1）2016年1月14日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过为控股子公司金河佑本生物制品有限公司提供担保18,000万元，担保方式为一般担保，担保期限为7年，截止本报告期末，公司为金河佑本生物制品有限公司实际担保金额为18,000万元。
（2）2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过2016年度为控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供融资担保，最高额度为不超过5,000万元，担保期限不超过5年，为连带责任保证担保，截止本报告期末，公司为内蒙古金河环保科技股份有限公司实际担保金额为5,000万元。
（3）2017年1月23日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过向控股
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见子公司 PHARMGATELLC.提供内保外贷，金额为 1,500万美元，担保期为 5年，担保方式为一般担保。截止本报告期末，公司为 PHARMGATELLC.实际担保金额为10,105.81万元。
（4）2017年 5月 9日，公司 2016年度股东大会审议通过向杭州佑本动物疫苗有限公司提供担保，金额为 10,000万元，担保期限不超过 2年，担保方式为连带责任保证担保。截止本报告期末，公司为杭州佑本动物疫苗有限公司实际担保金额为3,000万元。
（5）2018年 1月 25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过向内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保，金额为2,000万元，担保期限为1年，担保方式为连带责任担保。截止本报告期末，公司为内蒙古金河淀粉有限责任公司实际担保金额为1,980万元。
（6）2018年 1月 25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过向内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保，金额为5,000万元整，担保期1年，担保方式为连带责任保证担保。截止本报告期末，公司为内蒙古金河淀粉有限责任公司实际担保金额为5,000万元。
（7）2018年4月14日，公司2017年度股东大会审议通过向内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保，金额为8,000万元，担保期限不超过7年，担保方式为连带责任保证担保。截止本报告期末，公司为内蒙古金河环保科技股份有限实际担保金额为4,000万元。
（8）2019年4月19日，公司2018年度股东大会审议通过向杭州佑本动物疫苗有限公司提供担保，金额为 10,000万元，担保期限不超过 2年，为连带责任保证担保。截止本报告期末，公司为杭州佑本动物疫苗有限公司实际担保金额为1,000万元。
截至2019年6月30日，公司实际担保余额合计为33,960.34万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的20.24%。
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见2、公司建立了完善的对外担保风险控制制度。公司为子公司和孙公司提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规的要求。
报告期内，除上述对子公司和孙公司的担保外，公司没有以任何形式、为任何单位或个人提供担保。截止报告期末，公司及子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2019年6月30日违规对外担保情况。
三、关于向控股子公司增资的独立意见
本次增资事项已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准，其审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次增资可有效优化子公司资产负债结构，降低资产负债率，增强其资金实力，提升市场竞争力，促进公司良性运营和其后续经营性融资，符合公司战略投资规划及长远利益。
（以下无正文）
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为金河生物科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：
汪 明 马元驹 郭晓川