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证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-108上海安诺其集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年10月31日（星期四）下午15:00；
网络投票时间为：2019年10月30日—2019年10月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月30日15:00至2019年10月31日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司二楼一号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：由于公司董事长纪立军先生因出差无法出席本次会议，由公司超半数董事推选公司董事王雪亮先生主持了本次股东大会；
6、股权登记日：2019年10月24日；
7、会议的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》及公司《章程》的规定。
二、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共【14】人，代表股份【413,906,541】股，占公司有表决权股份总数的【44.8582】%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【8】人，代表股份【413,741,292】股，占公司有表决权股份总数的【44.8403】%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共【 6】人，代表股份【165,249】股，占公司有表决权股份总数的【0.0179】%。
3、出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东【6】名，代表股份数【165,249】股，占公司有表决权股份总数的【0.0179】%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于第四届董事会增补非独立董事的议案》
此项议案【413,775,792】票赞成、【65,000】票反对、【65,749】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9684】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【34,500】票赞成、【65,000】票反对、【65,749】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【20.8776】%。
四、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了上海至合律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海至合律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月一日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-024上海科泰电源股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 16日召开的 2018年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 320,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股
超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 9日，除权除息日为： 2019年 7月 10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****234|科泰控股有限公司|
|2|08*****666|新疆荣旭泰投资有限合伙企业|
|3|08*****961|汕头市盈动电气有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日2019年7月1日至登记日2019年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、股份变动情况
本次利润分配方案只分配现金红利，不涉及股本变动。
六、调整相关参数
本次实施方案不涉及股本变动，因此不需调整相关参数。
七、咨询机构
咨询地址：上海市天辰路 1633号上海科泰电源股份有限公司证券投资部
咨询联系人：徐坤
咨询电话：021-69758012
传真：021-69758500
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2019年 7月 3日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-017天津瑞普生物技术股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金投资国债逆回购的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资国债逆回购的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意使用不超过人民币1亿元闲置自有资金投资国债逆回购，具体内容如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资国债逆回购，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度：使用任一时点合计不超过人民币1亿元投资国债逆回购。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起十二个月内。
5、资金来源：自有资金。
6、授权实施期限：公司董事会授权董事长自董事会决议审议通过之日起12个月内在上述投资额度内行使相关决策权并签署相关合同文件。
7、决策程序：依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经本次董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议批准。
8、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。拟购买的产品或品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
二、投资存在的风险与内部控制措施
1、投资存在的风险：
尽管国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、内部控制措施：
上述产品主要面临的风险为管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、信息传递风险等。针对上述风险，公司拟采取如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财产品资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资金的使用情况。
三、投资目的及对公司的影响
1、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
2、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金投资国债逆回购，不影响公司正常经营。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次使用部分闲置自有资金投资国债逆回购的事项发表意
见如下：
1、公司使用不超过人民币1亿元闲置自有资金投资国债逆回购，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金投资国债逆回购的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，我们同意公司使用不超过人民币1亿元闲置自有资金投资国债逆回购。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用不超过人民币1亿元闲置资金投资国债逆回购已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，独立董事发表同意意见，上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定；
2、本次使用闲置自有资金投资国债逆回购是在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。
综上，东莞证券同意瑞普生物使用不超过人民币1亿元闲置资金投资国债逆回购。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十七日
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2019-56北京中长石基信息技术股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于
2019年12月2日在公司会议室召开，会议通知已于2019年11月22日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
会议审议通过公司《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
公司第七届监事会由股东代表监事郭明先生、张广杰先生及职工代表监事王淑杰女士共同组成。现会议选举郭明先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。郭明先生简历见本公告附件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告附件：第七届监事会主席简历
郭明，男，出生于1956年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977年起先后任职于长春市电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自 1993年起先后参与长春振兴实业股份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师；1999年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001年12月至 2008年9月历任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司第七届监事会监事。
郭明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
郭明先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，截至2019年12月2日，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-083新大洲控股股份有限公司
关于控股子公司五九集团收到《关于清算中央工业企业结构调整专项奖补资金的告知函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）于 2018年 8月 29日收到牙克石市财政局《关于清算中央工业企业结构调整专项奖补资金的告知函》（牙财函字[2018]19号）（以下简称“告知函”），具体内容如下：
按照呼财资[2018]620号文件《关于清算中央工业企业结构调整专项奖补资金的通知》中“对《呼伦贝尔市财政局关于下达 2017年中央工业企业结构调整专项奖补资金预算指标的通知》（呼财资[2017]1113号）做出调整，调整金额为-3,944万元”要求，调减你司2017年中央工业企业结构调整专项奖补资金 3,944万元。
一、五九集团获得本项奖补资金的基本情况
本公司于 2018年 1月 23日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露了《关于控股子公司五九集团获政府奖补资金的公告》（公告编号：临2018-006）。根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2017年中央工业企业结构调整专项奖补资金预算指标的通知》（内财资[2017]1644号），2017年 11月 27日，牙克石市人力资源和社会保障局向牙克石市人民政府报告了《关于申请拨付化解煤炭过剩产能职工安置奖补资金情况的报告》，下达给五九集团三矿专项奖补资金10,142万元，专项用于化解煤炭行业过剩产能职工分流安置工作。
根据今日收到的《告知函》，上述专项奖补资金调减为 6,198万元。截止本公告日，五九集团已累计收到上述奖补资金合计4,095万元。
二、上述调整奖补资金对上市公司的影响
按企业会计准则的相关规定，五九集团将对其他应收款计提坏账准备，预计影响五九集团 2018年度利润总额约 3,944万元，对以后各期损益无影响。本公司按照合并持有五九集团51%股权比例，预计影响金额为2,011.44万元，具体会计处理以注册会计师年度审计确认结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-010广东宜通世纪科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据相关规定，公司股票自2017年2月9日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年2月9日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2019-099江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会第五十次会议于 2019年 10月 25日 10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料2019年 10月 15日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告全文》。
经审议，公司董事会一致认为：公司《2019年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》的具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2019年10月25日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2016-054
洛阳轴研科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）筹划与公司有关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：轴研科技，股票代码：002046）于 2016年 5月 9日开市起停牌。经确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票自 2016年 5月 23日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司于 2016年 5月 28日、6月 4日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-036、2016-038）,6月 9日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-039）, 6月 18日、6月 25日、7月 2日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040、2016-045、2016-046）,7月 6日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-048）,7月 13日、7月 20日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-049、2016-052）。
截至本公告发布之日，国机集团及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告本次重大资产重组相关预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信
息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司 2016年 7月 27日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-087
格林美股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年6月2日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年5月22日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名（其中以通讯表决方式出席会议的监事2人，分别为：唐丹、樊红杰），出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席余红英女士主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的议案》。
《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议表决。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十六次会议决议。
格林美股份有限公司监事会
二Ο一七年六月二日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2016-39
天津泰达股份有限公司
关于参股公司渤海证券股份有限公司启动首次公开发行 A股并上市前期准备工作的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）获悉参股公司（我公司持股比例为13.07%）渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）召开了第二届董事会第三十七次会议，会议审议并形成决议：同意启动首次公开发行 A股并上市前期准备工作。
公司提请投资者注意：目前，渤海证券仅启动首次公开发行 A股并上市的前期准备工作，尚未制订 A股上市方案，也无上市方案实施的具体时间安排。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
天津泰达股份有限公司董事会
2016年 9月 2日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-051深圳文科园林股份有限公司
关于与巴东县人民政府签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2016年 9月 29日与巴东县人民政府（以下简称“甲方”）签署了《巴东县高铁旅游小镇及周边旅游资源综合开发战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。双方合作内容主要为巴东县高铁小镇及周边旅游资源和旅游配套基础设施的投资开发、建设、运营、管理。项目总投资约为人民币30亿元。
二、交易对方情况介绍
巴东县位于长江三峡中段，历史文化悠久，名胜古迹丰富，拥有优质的生
态环境和自然景观，是湖北省旅游强县。境内拥有5A级景区神农溪，4A级景
区巴人河和链子溪，以及小神农国家金丝猴自然保护区等优质旅游资源。同
时，规划建设的郑州至万州高铁线路将途经巴东县，并在巴东县溪丘湾乡平阳
坝设巴东北站。
本协议的签署对方为巴东县人民政府。巴东县人民政府与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、协议主要内容
（一）项目合作地点及范围
1.项目地点：湖北省巴东县
2.合作内容：巴东县高铁旅游小镇及周边旅游资源和旅游配套基础设施的
投资开发、建设、运营、管理
3.项目总投资：30亿元人民币
（二）合作方式
1.甲、乙双方结合自身资源及项目建设的要求和特点，采用包括但不限于
直接投资、PPP、EPC等多种模式在内的合作方式，实施本协议所涉及的项目投资、融资、建设和运营，并按照国家法律法规和现代企业制度要求进行项目建
设的合作。
2.本协议签署后，双方分别组建工作专班，具体负责对接合作事宜，本着
合作共赢的原则，实施项目的规划设计、投资运营、一级土地开发、项目建设
和项目融资，共同推进本协议的落实。
3.甲方支持乙方投资开发巴东旅游资源，参与巴东县的基础设施建设。
4.双方合作具体项目，均须在履行国家法律法规所规定的各项程序后，在
本协议所确立的原则范围内另行签订具体项目合作协议，并以具体项目合作协
议为准。
（三）合作双方责权利
1.甲方的权利义务
(1)确保项目建设及实施模式的合法性，完善项目前期建设行政审批手续，并提供相关合法性文件。
(2)在法律法规许可的前提下，及时向乙方提供涉及项目范围内的相关资
讯，构建良好的合作、沟通与协调平台；在同等条件下，甲方优先考虑乙方参
与高铁新区的其它项目建设。
(3)支持乙方及其战略合作企业在巴东县的发展，为乙方引进的产业提供便利条件、优惠政策和资源支持，在甲方政策范围内，乙方享有与其他招商引资
项目同等优惠政策。
(4)负责合作过程中可能涉及的建设用地的征地、拆迁、安置、补偿等前期事宜，并承担相应费用。
(5)协助乙方及其战略合作企业做好项目融资及运营管理等工作。
2.乙方的权利义务
(1)对项目的投资、进度、质量、安全等负责，接受甲方及委托机构的监督与管理，确保在合同约定的时限内完成项目的建设并交付使用。
(2)充分运用自身融资能力，为合作项目提供多种融资方案并引荐金融机
构，解决合作领域项目建设过程中的融资需求。
(3)发挥基础设施及景区建设的设计与施工优势和产业链整合能力，为项目建设提供设计、施工、运营一体化的专业的综合服务。
四、对公司的影响
（一）本协议意向合作金额约为人民币 30亿元，预计对公司 2016年及未来年度的经营业绩产生积极的影响。
（二）根据本协议具体推进情况，公司将可能参与项目区域旅游、项目建设或运营，这意味着公司业务的进一步延伸，对公司业务发展及经营模式转型具有积极影响。
（三）本协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。
五、协议风险提示
（一）本协议为双方就项目战略合作的原则性约定，本协议约定意向合作项目尚需具备或履行立项审批、项目招标、正式合同签署等手续，合作具体事项的最终确定尚存在一系列不确定性，将以正式签署的项目合同为准，亦存在最终签署的合作协议与本协议在金额、建设内容等方面不一致的风险。
（二）本协议涉及的投资金额为预估数，公司能否签署本协议项下具体的工程合同以及工程合同的签订时间、金额、工期仍具有较大不确定性，公司将及时对合同签订进展情况履行公告义务。
（三）本协议拟定总投资金额较大，对公司以及合作方的融资能力、项目管理能力等提出较高的要求。未来公司与交易对方就具体项目签订最终工程合同时，应综合考虑具体项目的资金来源及管理难度，如交易对方在具体项目合同上履约条件不够充分，可能会造成具体合同履约的不确定性。因此，公司除把控交易对方整体履约能力外,还需把控在具体项目上的履约风险,此方面使得本协议执行存在不确定性。
（四）除需后续履行的各项手续存在不确定性外，本协议约定的意向合作项目，受甲方建设投资工作安排、项目资金筹措情况、政策性变化等因素的影响，存在最终落实情况与协议不一致甚至无法实施的风险。
（五）本协议的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险。另外，随着本协议的推进，公司可能会涉及旅游项目的开发及运营，这要求公司的综合经营能力需进一步提高和延伸，具有一定风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《巴东县高铁旅游小镇及周边旅游资源综合开发战略合作框架协议》
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-038江苏德威新材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3111号），公司向苏州德威投资有限公司、李日松、拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司非公开发行 80,428,954股新股，每股发行价格为人民币 7.46元/股，募集资金总额为人民币 599,999,996.84元，扣除各项与发行有关的费用人民币 5,760,000.00元，实际募集资金净额为人民币 594,239,996.84元。2016年3月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票事项进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第111573号）。
为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的规定，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）分别与江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行、中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”或“协议”）主要内容约定如下：
1、公司已在江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行开设专户账号0165015080009390。该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在不影响募集资金投资项目的建设及募集资金的使用为前提下，公司以定期存单方式存放募集资金，具体为：以存单方式存放的募集资金10000.00万元，开户日期为 2016年03月25日，期限：7天通知存款，存单号0165014340000182。
2、公司已在中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行开设专户账号10536601040015909。该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在不影响募集资金投资项目的建设及募集资金的使用为前提下，公司以定期存单方式存放募集资金，具体为：以存单方式存放的募集资金10000.00万元，开户日期为
3、公司已在中信银行股份有限公司太仓支行开设专户账号8112001013400096908。该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在不影响募集资金投资项目的建设及募集资金的使用为前提下，公司以定期存单方式存放募集资金，具体为：以存单方式存放的募集资金9423.999684万元，开户日期为2016年03月25日，期限：7天通知存款，存单号8112001033100116298。
4、公司已在中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行开设专户账号1102240829003159952。该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在不影响募集资金投资项目的建设及募集资金的使用为前提下，公司以定期存单方式存放募集资金，具体为：以存单方式存放的募集资金20000.00万元，开户日期为 2016年3月28日，期限：7天通知存款，存单号1102240814200500706。
5、公司已在中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行开设专户账号32250199733700000024。该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在不影响募集资金投资项目的建设及募集资金的使用为前提下，公司以定期存单方式存放募集资金，具体为：以存单方式存放的募集资金10000.00万元，开户日期为 2016年3月28日，期限：7天通知存款，存单号32201997337049000040*4。
6、公司承诺以定期存单形式存放的资金，按中国人民银行公布的利率执行，并在定期存单解除后将及时转入《三方监管协议》中规定的募集资金专用账户进行管理，并及时通知中泰证券或其保荐代表人。
二、公司与专户开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、中泰证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中泰证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户银行应当配合中泰证券的调查与查询。中泰证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权中泰证券指定的保荐代表人蔡畅、沈红可以随时到专户开户银行查询、复印公司专户的资料；专户开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
中泰证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户开户银行按月（每月的25日之前）向公司出具对账单，并抄送中泰证券。
专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或
募集资金净额的10%的，专户银行应及时以传真方式通知中泰证券，同时提供专户的支出清单。
七、中泰证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中泰证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按协议第十一条的要求向公司、专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、专户开户银行连续三次未及时向中泰证券出具对账单或向中泰证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中泰证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、协议自公司、专户开户银行、中泰证券三方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日或中泰证券督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-103中国天楹股份有限公司
关于公司控股股东部分股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日收到公司控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）函告，获悉南通乾创将其所持有的本公司部分股票进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南通乾创|是|238|2018-08-14|至办理解除质押登记之日|华鑫国际信托有限公司|0.59%|补充质押|
|合计||238||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，南通乾创共持有公司股份40307.0243万股，占公司总股本
29.82%，所持股票均为无限售流通股，其所持有公司股份累计被质押38311.9935万股（含本次质押股份），占公司总股本的28.35%。
3、其他情况说明
受近期股票市场波动影响，根据协议约定，南通乾创需向华鑫国际信托
有限公司补充质押部分公司股票，本次质押不涉及新增融资安排。公司控股
股东南通乾创资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制
能力，所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，本次质押行
为也不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、南通乾创告知函。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-068烟台龙源电力技术股份有限公司
关于进行国债逆回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1亿元，连续 12个月内累计投资金额不超过 25亿元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案已经公司 2018年年度股东大会审议通过。
根据上述决议，公司于 2019年 10月 15日通过广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）交易平台使用闲置自有资金3,000万元购买了7天国债逆回购，相关情况公告如下：一、本次国债逆回购基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||购买品种||金额（万元）||认购日||到期日||年化收益率||预期收益（元）|
|7天国债逆回购||3,000.00||2019 年10月 15日||2019 年 10月 22日||2.91%||16,742.47||

二、关联关系说明
公司与广州证券无关联关系。
三、投资风险
由于逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
四、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，进行国债逆回购可提高公司资金运用效益，增加收益。
六、本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 227,700.00万元人民币（含本次公告的 3,000.00万元）。其中，根据 2018年年度股东大会决议使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 51,500.00万元人民币（含本次公告的 3,000.00万元）。
尚未到期金额 42,500.00万元人民币（含本次公告的 3,000.00万元）,占公司最近一年（2018年）经审计总资产的18.39%。
七、报备文件
1、购买凭证。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
中银国际证券有限责任公司
关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
变更部分募集资金用途的核查意见
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐机构”）作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司拟变更部分募集资金用途相关情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、IPO募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]834号文批准及深圳证券交易所深证上[2014]324号文同意，公司于 2014年 8月在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量 1,620万股，发行价格为每股 19.13元，募集资金总额30,990.60万元，扣除证券承销费、保荐费用和相关发行费用 4,007.59万元，募集资金净额为26,983.01万元。前述募集资金已全部存入公司在中国银行股份有限公司荆州开发区支行开立的人民币账户（账号571665526830），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2014]京会兴验字第0101M0009号验资报告予以验证。公司募集资金用途全部用于“电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目”。
截至 2015年 9月 30日，公司累计投入募集资金金额为 14,897.5万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
二、募集资金使用变更情况
本次拟变更“电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目”中的部分闲置募集资金 8,000.00万元用于收购吴坚、梁伟兴所持有的上海石创石英玻璃有限公司（以下简称“石创石英”）100%股权之首期支付价款及后续增资，占募集资金净额的29.65%。
此次变更部分募集资金用途后，公司IPO募集资金用途将变更为：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|本次募集资金变更前||本次变更金额|本次募集资金变更后||
||募集资金投资项目名称|计划募集资金使用量||募集资金投资项目名称|计划募集资金使用量|
|1|电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目|27,000|-8,000|电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目|19,000|
|2|-|-|8,000|收 购 石 创 石 英100%股权之首期支付价款及后续增资|8,000|
|合计||27,000|8,000|-|27,000|

公司本次拟变更部分募集资金用途用于收购石创石英100%股权之首期支付价款及后续增资，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
公司第三届董事会第十六次会议于2015年12月10日以现场与通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，一致同意为了实现公司战略发展目标，加快公司未来健康可持续发展，对部分募集资金用途进行变更，此议案尚需提交股东大会审议。
三、募集资金使用变更原因
公司 IPO招股说明书披露的电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目投产后所形成的天然石英玻璃锭及合成石英玻璃锭产品，均为菲利华目前的成熟产品，项目投产后可相应扩大产能，用于后续的深加工。
截至 2015年 9月 30日，电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目投资进度如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|截至期末投资进度|项目达到预定可使用状态日期|
|电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目|26,983.01|14,897.5|55.21%|2016年06月30日|

目前，公司首次公开发行股票募集资金投资项目按计划正常推进；同时，考虑到目前全球半导体市场向亚洲尤其是中国转移的发展趋势，公司拟将募集资金投资项目中涉及的自建产品深加工产能部分变更为收购上海石创石英玻璃有限
公司项目。上海石创石英玻璃有限公司是国内石英玻璃制品深加工领域的重要企
业之一，在管理及技术人才、加工工艺及设备、产品多元性等方面具备一定的竞
争优势，其厂区位于上海市嘉定区，贴近长三角半导体产业客户群。通过收购上海石创石英玻璃有限公司，公司不仅可更快速高效的切入石英玻璃制品深加工领域，充分发挥公司本部生产的资源优势以及上海石创石英玻璃有限公司的区位优势，更高效的响应和贴近客户需求、开发新市场、拓展新业务、实现延伸产业链，为公司形成新的利润增长点。
因此，结合公司IPO募集资金用途项目使用进度及后续规划，为使募集资金资金的使用效率达到最大化，降低公司的资金成本，公司拟将“电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目”部分募集资金 8,000.00万元变更为“收购上海石创石英玻璃有限公司项目”，用于收购石创石英100%股权的首期价款支付及后续增资。本次变更后，剩余的募集资金将继续实施公司原有募投项目。公司本次变更部分募集资金投向是结合项目实施情况、业务发展环境，综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、募集资金使用变更对公司影响
公司本次收购石创石英100%股权，将快速拓展公司现有产品布局，提升公司石英制品深加工领域的竞争力，获取公司新的业绩增长点。
本次交易完成后，按照交易对方未来三年承诺实现的净利润计算，有助于提高公司未来经营业绩。本次交易公司以现金方式支付本次交易标的资产对价，不涉及发行股份，本次交易对公司股权结构不会产生重大影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途，不影响原有募集资金投资项目的正常实施完毕，新的投资项目能够提高募集资金的使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等相关规定。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，监事会和独立董事均就公司本次变更部分募集资金用途事项发表了同意意见，已履行了必要的审批和信息披露程序，尚需提交公司股东大会审议通过。
综上，本保荐机构同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司变更部分募集资金用途用于收购上海石创石英玻璃有限公司100%股权之首期支付价款及后续增资。
杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办杭州先锋电子技术股份有限公司
买卖公司股票事前报备制度
第一条为规范内幕信息管理，加强对相关人员所持本公司股份及其变动的监督，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及公司《内幕信息知情人登记制度》的相关规定，制定本制度。
第二条公司董事会办公室是公司内幕信息的管理机构。董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹等主要亲属买卖公司股票的管理。公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表控制的法人或其他组织以及其他可能获悉公司内幕信息的人员应参照此制度执行。
第四条公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表在买卖公司股票前,应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第五条公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表应对本人及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹的证券账户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交由他人操作或使用。
第六条公司董事会秘书负责公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其主要亲属买卖股票的事前报备工作，定期检查上述人员买卖本公司股票的披露情况。
杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办公司股票的，应在买卖前一个交易日填写《买卖公司股票问询函》，并提交董事会秘书进行审核；问询函包括买卖股票人员姓名、身份证号、证券账户、买卖时间、买卖数量。
第八条董事会秘书收到《买卖公司股票问询函》后，应核查本公司信息披露及重大事项进展等情况,形成同意或反对的明确意见，填写《有关买卖公司股票问询的确认函》。在收到董事会秘书的确认函之前，相关人员不得擅自进行有关本公司股票的交易行为。董事会秘书买卖本公司股票的，应参照上述要求由董事长进行确认。
第九条经公司董事会秘书核查买卖行为无不当情形的，董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其主要亲属买卖公司股票后，应当自该事实发生之日起 2个交易日内，向公司董事会报告，并提交《股份变动情况表》给董事会秘书，董事会秘书依法履行信息披露义务。
第十条经公司董事会秘书核查买卖行为属于不当行为的，董事会秘书应制止，并提示相关风险，相关人员不得买卖公司股票。
第十一条董事、监事、高级管理人员、证券事务代表在下列期间不得买卖本公司股票：
（一）上市公司定期报告公告前30日内；
（二）上市公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）证券交易所规定的其他期间。
杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办第十二条若本公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表发生违法违规买卖本公司股票行为，董事会秘书应在得知相关信息后立即向浙江监管局报告，并就违规行为尽快作出书面说明上报浙江监管局备案。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其主要亲属违反本制度买卖本公司股份的，由此所得收益归公司所有，公司董事会负责收回其所得收益。情节严重的，公司将对相关责任人给予处分或交由相关部门处罚。
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。
第十五条本制度由公司董事会负责制定、解释和修改。
第十六条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 2017/7/27
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-049
华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2016年 5月 20日以电话等方式发出会议通知，并于 2016年 5月 23日下午 17:00以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议。公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生参加了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
选举吕向阳先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，吕向阳先生简历请见附件。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
选举王东兴先生、吴光胜先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，王东兴先生、吴光胜先生简历请见附件。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，同意聘任吴光胜先生为公司总经理，任期三年，吴光胜先生简历请见附件。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，同意聘任刘俊超女士为公司董事会秘书，任期三年，刘俊超女士简历请见附件。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经总经理提名，同意聘任袁东先生、陆建国先生、诸志超先生、张峥先生、刘俊超女士为公司副总经理；同意聘任张峥先生为公司财务总监（兼），任期三年，袁东先生、陆建国先生、诸志超先生、张峥先生、刘俊超女士简历请见附件。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》。
选举董事会各专门委员会成员如下：
1.战略委员会：由七名董事组成：
委员：董事长吕向阳、副董事长王东兴、副董事长吴光胜、董事赵术开、
董事于志强、独立董事谢维信、独立董事张玉川。
战略委员会主任委员为：董事长吕向阳。
2.提名委员会：由三名董事组成：
独立董事宋晏、独立董事谢维信、副董事长吴光胜。
三位委员选举独立董事宋晏为主任委员。
3.审计委员会：由三名董事组成：
独立董事曹健、独立董事宋晏、独立董事张玉川。
三位委员选举独立董事曹健为主任委员。
4.薪酬与考核委员会：由三名董事组成：
独立董事张玉川、独立董事曹健、副董事长吴光胜。
三位委员选举独立董事张玉川为主任委员。
上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2016年5月23日
附件：简历
◆董事长：吕向阳
吕向阳先生：（一）1962年12月出生，大学专科学历。现任融捷投资控股集团有限公司董事长，融捷股份有限公司董事长兼总裁，深圳市华讯方舟科技有限公司董事长，华讯方舟股份有限公司董事长，比亚迪股份有限公司副董事长，安华农业保险公司董事。
（二）公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司董事长。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆副董事长：王东兴
王东兴先生：（一）1971年10月出生，经济学博士，高级经济师。曾任中央人民广播电台河北办事处信息部经理，新华通讯社河北分社音像中心负责人，新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办主任，保定天鹅股份有限公司副总经理，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、保定天鹅股份有限公司总经理，恒天纤维集团有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中国恒天集团有限公司副总裁,本公司副董事长，中国化纤工业协会副理事长，恒天海龙股份有限公司监事会主席。
（二）公司第二大股东中国恒天集团有限公司副总裁。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆副董事长、总经理：吴光胜
吴光胜先生：（一）1979年1月13日出生，大学本科学历，国家科技创新创业人才、高层次科技创新人才。现任深圳市华讯方舟科技有限公司副董事长，华讯方舟股份有限公司副董事长、总经理。
（二）公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司副董事长。
（三）持有本公司股份数量：200,000股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆副总经理：袁东
袁东先生：（一）1966年11月1日出生，专科学历。曾任南京亿竞源通信科技有限公司董事长，深圳华讯方舟科技有限公司副总裁。现任公司副总经理，南京华讯方舟通信设备有限公司总经理。
（二）与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆副总经理：陆建国
陆建国先生：（一）1980年4月25日出生，博士研究生学历。曾任解放军某部军代表，解放军某部参谋，成都国蓉科技有限公司总经理。现任公司副总经理，成都国蓉科技有限公司总经理。
（二）与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆副总经理：诸志超
诸志超先生：（一）1974年5月14日出生，大学本科学历，工程师（高级程序员）。
曾任A8电媒音乐控股有限公司技术中心总监，深圳市农产品股份有限公司信息中心主任，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长，深圳市农产品股份有限公司电子商务总部总经理，深圳市农迈天下电子商务有限公司董事长，深圳市华讯方舟科技有限公司副总裁。现任公司副总经理。
（二）与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆副总经理、财务总监：张峥
张峥先生：（一）1976年11月出生，本科学历，会计学专业，国际注册会计师ACCA，注册会计师CPA。曾任威立雅南中国区财务总监，河南思达高科科技股份有限公司副总经理兼财务总监。现任公司副总经理、财务总监。
（二）与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆副总经理、董事会秘书：刘俊超
刘俊超女士：（一）1984年10月出生，本科学历，法学学士，经济师。曾就职于恒天天鹅股份有限公司人力资源部，2012年5月至今就职于公司董事会办公室，2013年5月至2015年7月聘任为公司证券事务代表，2015年7月至今任公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
（二）与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（三）持有本公司股份数量：0股。
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-75德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）的通知，获悉德尔集团所持有本公司的部分股份进行了解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|德尔集团有限公司|是|40,000,000|2016年 9月 21日|2019 年 9月 20 日|中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行|11.21%|
|德尔集团有限公司|是|17,000,000|2017年 4月 25日|2019 年 9月 20 日|中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行|4.76%|
|德尔集团有限公司|是|24,000,000|2018年 2月 8日|2019 年 9月 20 日|中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行|6.73%|
|合计|-|81,000,000|-|-|-|22.70%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，德尔集团共持有本公司股份356,831,040股，占本公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告股份总数的53.33%。德尔集团累计质押股份数为156,978,947股，占本公司股份总数的23.46%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日