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证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-073广东伊立浦电器股份有限公司
关于 2014年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年9月1日下午3:30
网络投票时间为：2014年8月31日—2014年9月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月31日15:00至2014年9月1日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西广东伊立浦电器股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：经半数董事一致同意，会议由董事王鑫文先生主持
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权的股份数额6,688.6895万股，占公司总股份数的42.8762%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数额6,647.938万股，占公司总股份数的42.615%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东13人，代表有表决权的股份数额407,515股，占公司总股份数的0.2612%。
公司部分董事及全体监事、高级管理人员出席了会议，广东至高律师事务所赖咏萱律师、郭栋祺律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于收购R30共轴双旋翼直升机资产包项目暨关联交易的议案》该项议案总有效表决权股数为2,842.3515万股。同意2,842.3515万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 421,015股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.4812%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
该项议案总有效表决权股数为6,688.6895万股。同意6,683.7839万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9267%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权49,056股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0733%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 371,959股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5561%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的%；弃权49,056股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0733%。
3、审议通过了《关于公司总体绩效激励体系的调整方案的议案》
该项议案总有效表决权股数为6,688.6895万股。同意6,683.7839万股，占出席会议
所有股东所持有效表决权的99.9267%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权49,056股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0733%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 371,959股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5561%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的%；弃权49,056股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0733%。
四、律师出具的法律意见
广东至高(广州)律师事务所赖咏萱律师、郭栋祺律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、广东至高(广州)律师事务所出具的法律意见书。
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年九月二日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-074西王食品股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品经上市公司向深圳证券交易所申请，于2016年5月27日开市起停牌并披露《西王食品股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-035），6月3日披露《西王食品股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-037）。2016年6月14日，公司根据事项进展将其确认为重大资产重组事项，后于同日披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2016-042)。2016年6月21日、6月25日、7月2日、7月9日及7月16日，公司分别披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-043、2016-047、2016-048、2016-050）和《西王食品股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-044）。公司于2016年7月22日召开第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《西王食品股份有限公司关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并公布了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-052）。2016年7月30日、8月6日，公司披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-056、2016-057）。2016年8月8日，经公司召开第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《西王食品股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，后于8月10日披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-060）。2016年8月17日、8月24日分别披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-066、2016-068）。2016年8月25日，公司召开的2016年第二次（临时）股东大会审议通过了《西王食品股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌，同意公司向深交所申请自2016年8月26日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首日停牌之日起不超过6个月，并于8月26日、9月3日披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公
告》（公告编号：2016-070）、《西王食品股份有限公司关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-073）。上述公告均刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会已审议通过了《关于收购Kerr Investment HoldingCorp.100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》(公告编号：2016-039)、《关于公司与春华资本集团下春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）合资设立子公司的议案》(公告编号：2016-051)。2016年7月22日，公司与春华资本集团下春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）签署《投资协议》，西王食品与春华拟通过本次对外投资设立境内合资公司及加拿大SPV等实体用于承接 Kerr Investment HoldingCorp.的股份，境内合资公司西王食品（青岛）有限公司已于2016年7月25日在青岛注册成立。2016年8月26日，公司第十一届董事会第三十次会议审议通过《关于签署<股份购买协议第一修正案>的议案》，对原《股份购买协议》作出修订，详见当日2016-071号公告。公司已收到国家发展和改革委员会下发的项目备案通知书，对于公司收购项目予以备案。公司境外加拿大及美国当地的反垄断申报工作已经完成，对于加拿大的对外投资审批相关工作正在推进。公司聘请的中介机构对本次重组事项所涉及的相关资产正在加快开展尽职调查和文件准备等各项工作，积极展开交易架构论证并加快国内外审批报备的实施进程。目前各项其他工作都在积极快速推进，相关文件也在同步准备中。
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
鉴于本次重大资产重组涉及的相关准备工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2016年9月9日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-011深圳文科园林股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1.利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司股本规模满足企业未来发展的需求，增强流动性。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2|10|
|分配总额|以截至2015年12月31日公司总股本 12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2 元（含税）,共计2,400万元；同时以资本公积转增股本，每10股转增 10股，共计转增12,000万股，转增后公司总股本将增加至 24,000万股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2.利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年（2015-2017）股利分配计划》、《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。
方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3.利润分配方案与公司成长性的匹配性
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所
有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案。该
方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1.本方案披露前6个月，5%以上股东、董事、监事及高级管理人员没有持股变动情况。
2.截至本方案公告日，公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1.资本公积金转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 12,000万股增加至 24,000万股，由于公司股本规模扩大，公司 2015年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。
2.公司首次公开发行股票并上市前的股东（除李从文、赵文凤、深圳市万润实业有限公司以及深圳市泽广投资有限公司之外）所持公司股票将于 2016年 6月 29日解除限售上市流通。除此之外，未来 6个月内公司不存在其他限售期即将届满的情形。
3.本方案已经公司第二届董事会第十八次会议决议通过，尚需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1.《第二届董事会第十八次会议决议》
2.《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-079万方城镇投资发展股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
根据万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）与共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城艾力”）、共青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城未名湖畔”）、共青城万泉博雅投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城万泉博雅”）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城贵士”）、共青城奥利投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城奥利”）、上海逸宁投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海逸宁”）、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议之补充协议相关约定，万方集团尚未在协议规定期限内支付收购北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）49.82%股权的剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项存在一定的不确定性；如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）签署股权投资意向协议事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月18日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-040）。2017年7月28日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：
2017-043）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 18日开市起复牌。公司股票复牌后，公司将继续努力推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前，上市公司第一大股东之母公司万方集团持有贵士信息49.82%的股权，为贵士信息第一大股东，孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
涉及本次“重大资产重组基本情况”具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，同时，公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善，相关各项工作均在积极推进中。
截至目前，根据万方集团与共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士、共青城奥利、上海逸宁、孙一鸣及陈超签订的关于北京贵士信息科技有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）相关约定，万方集团尚未在上述协议规定期限内完成剩余股权转让款人民币 28,059.9801万元的支付。
根据《补充协议》第六条约定：“6.3在共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士合计持有贵士信息43%的股权变更为万方集团的工商变
更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议的约定向共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士可以向万方集团主张债权。在上海逸宁持有贵士信息5%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议约定向上海逸宁支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，上海逸宁不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由或主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但上海逸宁可以向万方集团主张债权。
6.4本次交易实施的先决条件满足后，万方集团未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向上海逸宁支付现金对价，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金，但由于上海逸宁的原因导致逾期办理标的股份交割的除外。”
截至目前，万方集团正在就本次收购贵士信息事项与交易各方商讨调整方案，交易各方就具体收购比例及其他事项尚未达成一致意见并签署相关协议。待相关各方达成一致意见并签署协议后，公司将及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、万方集团尚未按期支付收购贵士信息49.82%股权剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性。
2、若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。
3、公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告，敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定
信息披露媒体刊登的相关公告，鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年八月一日
重庆渝开发股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
为完善和健全重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）的分红政策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关文件规定，特制定《公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》如下：
第一条制定原则
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，对利润分配做出安排，实行持续和稳定的利润分配政策。
第二条股东回报规划的制定、调整相关决策机制
公司董事会在制定和调整股东回报规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利能力和规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，保护股东特别是中小股东权益，同时兼顾公司长期可持续发展。不同时期的股东回报规划的制定和调整须经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后方可实施。
第三条未来三年（2018年—2020年）的具体股东回报规划
（一）分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金和股票结合方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式，可以进行中期现金分红。
（二）公司利润分配的最低分红比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时满足现金分红条件时，公司原则上每年进行
一次现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
（三）现金分红条件：存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红。
1、审计中介机构不能对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
2、公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者储备土地的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
3、公司当年实现的归属于上市公司股东的净利润为负数。
4、公司当年末累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值。
（四）利润分配方案的制定、审议及执行：
1、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，提出合理的分红建议和议案，并由董事会制定利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立审核意见。
公司实现年度盈利，但董事会未作出现金利润分配议案的，应当在定期报告中披露原因。
2、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事的审核意见。
3、股东大会应依法对董事会提出的利润分配方案进行审议，公司应切实保障股东参与股东大会的权利。
4、公司股东大会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第四条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
重庆渝开发股份有限公司
2018年3月10日
江西赣能股份有限公司
2017年第一次临时董事会
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为江西赣能股份有限公司独立董事，我们出席了于 2017年 3月 15日召开的公司 2017年第一次临时董事会。我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，现就公司更换董事的议案发表独立意见如下：
1、经审阅个人履历等相关资料，公司本次拟提名的董事杨林先生，具备法律和行政法规规定的上市公司董事任职资格和任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、本次董事提名程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
3、同意提名杨林先生为董事候选人，并提交公司股东大会审议。
独立董事：
熊海根吴伯荣谢利锦张梅
神雾环保技术股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，公司就本次与关联方新疆胜沃能源开发有限公司（以下简称“新疆胜沃”）的关联交易事项，于第三届董事会第二十五次（临时）会议召开前与公司独立董事沟通并获得事前认可，我们作为公司独立董事，对关联交易议案进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、本次关联交易的定价，由新疆胜沃与本公司及其子公司神雾环保技术新疆有限公司（以下简称“神雾新疆”）根据新疆胜沃一期项目执行过程中的设计变更及采购、施工情况，依据原合同的定价原则，通过双方工程核算及反复磋商达成了相应的增补合同价格，严格遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允合理，符合公司及广大股东利益，不存在损害上市公司特别是中小股东利益的情形。
2、本次关联交易事项已获公司董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了关联交易决策程序。本次关联交易事项属于董事会审批权限范围，经公司董事会审议通过后生效，无需股东大会批准。审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
3、全体独立董事一致同意本次关联交易事项。
(以下无正文)
（本页无正文，为神雾环保技术股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见）
王天义 李德峰 汪月祥
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—022深圳市天地（集团）股份有限公司
高级管理人员离职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理李世壮先生、经营总监刘三明先生的书面辞职报告，因工作原因，李世壮先生、刘三明先生申请辞去其在公司所担任的职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。李世壮先生、刘三明先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会谨向李世壮先生、刘三明先生在公司任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年五月二十二日
苏州安洁科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-097
苏州安洁科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议，通知于2019年8月16日发出，2019年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
苏州安洁科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
经审核，监事会认为公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币45,000万元用于现金管理，内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管的要求》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理没有影响影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过 45,000万元进行现金管理，本次使用期限为自审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
苏州安洁科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告2、《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》；
3、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；
5、《关于会计政策变更的的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-076乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
考虑到公司目前现金流紧张，部分银行账户已被冻结，关于公司 2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品存在不确定性。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）于2018年4月24日召开第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在2018年度使用最高不超过60,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的银行理财产品，财务部门在上述额度范围内具体实施。
一、使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况
1、投资目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，以增加公司及子公司投资收益。
2、投资额度
投资金额不超过人民币60,000万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司使用部分闲置自有资金购买的银行理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品。
4、资金来源
公司及子公司用于购买上述银行理财产品的资金来源为公司或子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
在具体投资操作时公司及子公司对资金收支进行合理预算和安排，不会对日常经营活动产生影响。
5、投资期限
自董事会审议通过《关于 2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》之日起一年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司及子公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（2）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、控制风险措施
公司或子公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司或子公司日常经营的影响
根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司及子公司日常经营和资金安全性、流动性的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不会影响公司和子公司的日常经营，有利于提高资金利用率。
四、专项意见说明
独立董事意见
公司及子公司在控制风险的前提下，使用不超过人民币 60,000万元闲置自有资金，选择适当的时机进行银行理财产品投资，有利于提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司及子公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该购买银行理财产品事项，能够提高公司及子公司自有资金的使用效率和收
益，不会影响到公司及子公司正常的生产经营，符合公司及子公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。
四、备查文件
1、第三届董事会第五十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2015-004四川日机密封件股份有限公司
股票交易异常及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300470，证券简称：日机密封）股票连续两个交易日（2015年6月17日、2015年6月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司郑重提醒投资者阅读公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书“第四节风险因素”，再次关注公司的以下风险因素：
1、宏观经济波动的风险
近年来，受全球经济低迷、国内房地产持续调控、淘汰过剩产能、主要工业指标下滑等因素影响，我国经济增长速度持续下降。如果国家宏观经济波动导致终端应用行业的投资放缓或者限制下游和终端应用行业发展，公司产品销量和营业利润将会受到直接影响。公司下游主机厂客户已经普遍呈现业绩持续下滑的趋势，受此影响，公司的销售收入和营业利润已经出现增速放缓的情况。如果这种趋势延续，将对公司的收入及利润产生不利影响。
2、市场竞争的风险
公司产品主要定位于机械密封中高端产品，即干气密封、高参数机械密封和核电密封等，我国装备制造业和石油化工、煤化工等下游行业的持续发展为机械密封高端产品提供了较大的市场空间。近年来，国际机械密封行业巨头约翰克兰和伊格尔•博格曼等公司加大了对中国市场的开拓力度，而国内有实力的机械密封生产企业也不断加大对生产设备、检测设备的研发投入，竞争实力得到提升。
公司面临行业竞争日趋激烈而导致盈利能力下降的风险。
3、技术及产品开发的风险
公司作为高新技术企业，拥有与机械密封相关的多项自主知识产权和核心技
术。公司主要依靠较强的研发设计、技术服务等核心竞争优势持续不断地获取客户的订单，而技术与产品开发需要一定的前瞻性，必须随时跟踪下游行业客户的需求变化、相关行业新技术、新标准的推出。如果公司不能继续保持技术领先优势，在研发技术方面推陈出新，紧跟国际先进潮流，不能开发更多的新产品，公司可能面临技术落后、产品竞争力下降的风险。
4、技术人员流失的风险
公司拥有一批多年从事机械密封的专业技术人才团队，是公司核心竞争力和持续盈利能力的重要基础。由于机械密封行业处于充分竞争的领域，高端技术人员稀缺，行业内其他企业对技术人员的需求呈现日益增加的趋势。同时，公司地处四川属于内陆城市，较其他经济发达地区对人才的吸引力也有一定限制。因此随着市场竞争的加剧，企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动性可能增加，公司存在技术人员流失从而导致核心技术失密的风险。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十五次会议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定，我们作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司投资设立的产业并购基金——杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“炬华联昕”）对外投资的相关事项发表独立意见如下：炬华联昕本次对外投资，符合公司战略规划，标的公司拥有的系统联网架构以及运营级网络数据技术与公司的战略规划有共性，相关技术都可以借鉴和使用，确保公司成为全球公共智慧能源“互联网+”技术和服务领先的提供商。
本次对外投资是炬华联昕对外投资项目，是炬华联昕的正常投资经营行为，不会对公司的财务及经营状况带来重大影响。本次对外投资符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司产业并购基金对外投资。
（本页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见的签字页）
陈波
刘晓松
刘国平
年 月 日
贵州泰永长征技术股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
我们作为贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本着认真、负责、独立判断的态度，全体独立董事认真审阅公司第一届董事会第十三次会议的相关材料后，发表事前认可意见如下：
公司对 2017年关联交易发生额进行了确认，相关关联交易金额未超过公司 2016年度股东大会批准的预计金额。结合 2017年实际情况对 2018年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计。我们对该等日常关联交易进行了审查，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
我们同意将《关于确认公司 2017年度关联交易的议案》、《关于预计公司 2018年度关联交易的议案》提交公司第一届董事会第十三次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事关于预计公司 2018年度关联交易的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
李炳华 熊楚熊 王千华
贵州泰永长征技术股份有限公司 2018年4月19日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：*ST高升公告编号：2019-118号高升控股股份有限公司
关于全资子公司资金被河南省滑县人民法院冻结扣划
暨诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）在本公告中披露的关于全资子公司资金被河南省滑县人民法院（以下简称“滑县法院”）冻结扣划的诉讼进展事项，导致公司控股股东、实际控制人及其关联方新增对公司资金占用金额人民币 9,614,000元。公司将全力督促资金占用方尽快筹措资金偿还被扣划的资金，弥补公司及高升科技的风险及损失，并积极通过合法渠道主张权利。敬请广大投资者注意投资风险。
公司全资子公司吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”）于近日通过网银查询的方式获悉，滑县法院冻结扣划了高升科技银行账户资金人民币 9,614,000元。现将有关事项公告如下：
一、案件基本情况
公司分别于 2018年 9月 29日、2019年 3月 27日、4月4日、4月 10日、4月 24日、6月 27日在指定信息披露媒体上刊登了《关于对外担保及资金占用的进展公告》（公告编号：2018-99号）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-26号）、《关于
高升控股股份有限公司收到河南省滑县人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告》（公告编号：2019-29号）、《关于公司银行账户被冻结暨诉讼进展的公告》（公告编号：2019-30号）、《关于收到河南省滑县人民法院执行裁定书暨诉讼进展的公告》（公告编号：2019-33号）、《关于全资子公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-62号）。因公司时任董事长及现任董事长违规使用印章，2017年 12月 29日，实控人与公司作为共同借款人与出借人周守宾签订了《借款合同》，向周守宾借款人民币壹仟万元整，借款利率为月息3%，借款期限 6个月（自 2017年 12月 29日至 2018年 6月 29日），借款资金汇至实控人关联公司北京文化硅谷资产运营集团有限公司账户。滑县法院依据（2018）豫 0526民初 6511号民事调解书，于 2019年 3月 28日向公司发出执行通知书，并对公司全资子公司高升科技的银行账户予以冻结，冻结限额 9,707,400元，冻结期限为十二个月。
高升科技于 2019年 6月曾向滑县法院提出异议，2019年 7月曾向周守宾提起诉讼，滑县法院分别于 2019年 7月和 9月驳回高升科技的异议和诉讼请求。
二、案件进展情况
高升科技于 2019年 12月 2日通过网银查询的方式获悉，滑县法院已执行冻结扣划高升科技银行账户资金人民币 9,614,000元。
根据滑县法院出具的《执行裁定书》，裁定公司全资子公司高升科技直接向申请执行人周守宾支付本金 8,000,000元，利息 1,546,600元，本案执行费为 67,400元，共计 9,614,000元，扣划款项支付到滑县法院案款专户。
三、对公司可能产生的影响及应对措施
1、针对滑县法院扣划高升科技资金，公司及高升科技存有异议如下：
高升控股股份有限公司（1）依据《中华人民共和国公司法》之规定，公司全资子公司高升科技作为企业法人，具有独立法人资格，有独立的法人财产，享有法人财产权，高升科技的合法权益受法律保护不受侵犯。
（2）周守宾案整个借贷资金的走向、用途及还款经过与公司完全无关，公司也完全不知情，同时周守宾作为个人出借款项，又收取高额利息，根据近期公布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》第 52条强调，民间借贷中，出借人的资金必须是自有资金。出借人套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人的民间借贷行为，既增加了融资成本，又扰乱了信贷秩序，应当认定此类民间借贷行为无效。第 53条也强调未依法取得放贷资格的以民间借贷为业的法人或自然人从事的民间借贷行为，应当依法认定无效。
据此公司将积极采取法律措施，维护公司及子公司权益。
2、本次高升控股银行账户资金被扣划事项，已造成公司关联方对公司的资金占用情形。截至目前，公司累计发生控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情形共计人民币 49,614,000元，占公司最近一期经审计净资产的2.57%。
除本公告披露的因周守宾案扣划的 9,614,000元外，因时任董事长违规使用公司印章，致使公司于 2018年 7月 18日作为唯一债务人与债权人董云巍、鄢宇晴签订了《借款及保证协议》，借款金额 4,000万元，借款限为 3个月，协议约定上述借款资金汇至北京文化硅谷的指定银行账户。公司实际控制人及其关联方对上述借款提供了无限连带责任保证公司实际控制人及其关联方对上述借款提供了无限连带责任保证担保。上述《借款及保证协议》未经公司审批程序，公司对该借款事项事先不知情，且公司正在积极应诉，截至目前，上述事项尚未对公司造成实际损失。
3、公司将督促实际控制人韦振宇及其关联公司尽快筹措资金偿
高升控股股份有限公司还被扣划的资金，弥补公司及高升科技的风险及损失。
4、公司将积极通过合法渠道主张权利，解决上述因违规使用印章导致公司资金占用的情形。上述事项对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将持续跟进相关事项进展，并及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年十二月四日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-005新华联不动产股份有限公司
关于全资子公司签订股权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述：
1、新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京新华联置地有限公司（以下简称“新华联置地”）拟与唐山远东物流有限公司（以下简称“远东物流”）签订《海南香水湾大酒店有限公司股权转让协议》（以下简称“协议”），收购远东物流持有的海南香水湾大酒店有限公司（以下简称：“海南香水湾”）95%的股权，交易总价款为70,406.742万元。
2、公司于2015年1月19日召开第八届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》。本次股权转让不需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：唐山远东物流有限公司
住所：唐山市开平区开冀东汽贸东侧规划北新东道北侧
法定代表人：孙桂文
注册资本：4,000万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人独资)
经营范围：铁矿石、铁精粉，焦炭、钢材，通用机械，电气机械，五金交电，家用电器，计算机及辅助设备，电子产品，仪器仪表，汽车零配件，化工产品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学品），家具，橡胶制品，塑料制品，日用百货，办公用品，针纺织品，服装，鞋帽，首饰（金银首饰除外），工艺品批发零售；
物流信息咨询服务、国内货运代理，国际货运代理；货物的进出口；仓储服务（不含危险化学品）。
三、交易标的基本情况
1、基本资料
公司名称：海南香水湾大酒店有限公司
住所：海南省陵水县光坡镇铜岭村旅游开发区(A区)
法定代表人：周文印
注册资本：24,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发，海边娱乐场，休闲渡假。
2、股权结构：
远东物流持股95%，周文印持股4.5%，孙桂文持股0.5%，本次交易中海南香水湾两名自然人股东自愿放弃本次股权转让的优先受让权。
3、主要资产情况
海南香水湾拥有的项目用地位于海南陵水县香水湾旅游渡假区中心地带，东临“香水湾一号”项目用地，南向大海，西靠铜岭，北依香水湾旅游区的现状道路，距三亚市约50公里。项目总用地面积29.76万平方米（446.38亩），其中住宅用地14.7万平方米，土地使用权年限至2083年；商服用地15.06万平方米，土地使用权年限至2053年。上述所有土地均缴纳了土地出让金并办理了国有土地使用证。
现已建成9673.28平方米的酒店并取得房屋所有权证，另已建约4,000平方米商业用房，未来本项目地上总建筑面积可达21.67万平方米。
4、交易标的审计和评估情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2014年12月31日，海南香水湾总资产29,040.39万元，总负债24,764.70万元，净资产4,275.69万元，2014年度的营业收入10.20万元，营业利润-2,010.43万元，净利润-2,014.43万元。
中瑞国际资产评估（北京）有限公司对海南香水湾截至评估基准日2014年12月31日的股东全部权益价值采用成本法（资产基础法）进行了评估，截至2014年12月31日，海南香水湾的股东全部权益价值为75,033.25万元。具体结论如下：
截止至评估基准日，海南香水湾资产账面价值29,040.39万元，评估值
99,797.95万元，评估增值70,757.56万元，增值率243.65%。负债账面价值24,764.70万元，评估值24,764.70万元，评估无增减值。净资产账面价值4,275.69万元，评估值75,033.25万元，评估增值70,757.56万元，增值率1,654.88%。
四、协议主要内容
1、交易双方和转让标的
远东物流同意将其所持有的海南香水湾95%的股权转让给新华联置地。
2、转让价格及支付方式
依据评估结果，海南香水湾100%股权评估价格为75,033.25万元，新华联置地在此基础上与远东物流友好协商，确定新华联置地购买海南香水湾95%股权交易总价款为70,406.74万元。上述交易总价款将按照协议约定分期支付。
3、交易双方将按协议的约定遵守双方的声明、承诺与保证，及时履行合同义务，并按协议处理及承担标的公司的债权、债务。协议任何一方不履行或不完全履行协议规定的任何一项义务或违反任何一项声明、保证或承诺，即构成违约。
违约方将按照协议承担违约责任。
4、合同的生效条件和生效时间
自双方加盖公章并经新华联不动产股份有限公司董事会审议通过后生效。
五、本次交易目的及对上市公司的影响
海南香水湾地理位置优越，交通优势明显。地块内景观资源丰富，“香水河”贯穿南北直至入海，河流两旁天然沙丘防风林与铜岭等山体自然景观遥相呼应。
其优越的地理位置和丰富的旅游资源相得益彰。
在海南省实施国际旅游岛大背景下，海南基准地价将不断提升。通过以合理价格收购海南香水湾95%的股权，公司将获得其项目的控制权，取得较稀缺的一线海景土地资源，扩大了公司文旅地产规模，增加公司经营性土地资源储备，符合公司的长期发展战略。公司将视未来市场情况采取合适的开发方式对该土地进行开发，维持房地产业务的可持续发展能力，实现较好的预期收益。
六、风险提示及其他说明
该交易标的产权清晰，不存在其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。股权转让涉
及的后续事宜，公司将按照相关法律法规规定和要求履行必要的法律程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、独立董事意见
本次公司全资子公司新华联置地拟收购海南香水湾95%的股权事宜已经具有从事证券期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞国际资产评估（北京）有限公司进行审计和评估，本次股权收购的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。我们认为：本次股权收购符合公司发展战略，有利于资源整合，有利于公司未来生产经营发展规划。该交易事项定价公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，不影响公司独立性。我们同意本次股权收购事宜，同意新华联置地签署股权转让协议。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议
2、《海南香水湾大酒店有限公司股权转让协议》
3、《海南香水湾大酒店有限公司2013年度、2014年度财务报表审计报告》（天健审[2015]7-1号）
4、《海南香水湾大酒店有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2015]010001004）
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2015年1月19日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-030中孚信息股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对发表了明确同意的独立意见。会计政策变更的基本情况如下：
一、会计政策变更的主要内容
（一）变更的原因
财政部于2017年4月28日颁布了《关于印发＜企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；并于同年12月25日，发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部 2017年制定、修订的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部
前期发布的相关准则及其他有关规定。
（四）变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（五）审批程序
公司于 2018年 3月 20日召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次会计政策变更提交董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的影响
公司执行上述两项规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额|
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|营业外收入、营业外支出、资产处置收益|2017年度-2,732.44元2016年度21,299.39元|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意此次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发＜企业会
计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《中孚信息股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会