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四川国光农化股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人在 2015年 1月 1日至 2015年 12月 24日担任四川国光农化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定，在 2015年任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会的情况
2015年度公司共召开 7次董事会议、2次股东大会。2015年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项积极参与，提出建议，促进公司健康发展，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2015年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
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|董事姓名|具体事务|董事会2015 年召开次数|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|杨玉培|独立董事|7|6|0|0|否|

2、 出席股东大会会议的情况：
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|-|-|-|-|
|董事姓名|具体事务|任期内召开股东大会次数|列席次数|
|杨玉培|独立董事|2|2|

二、发表独立意见的情况
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况，基于独立判断，就相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表的独立意见情况如下：
（一）2015年 4月 23日第二届董事会第十二次会议上对《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司 2014年度利润分配预案》、《关于公司使用闲置自由资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
（二）2015年 8月 13日第二届董事会第十三次会议上发表了《关于会计报表附注更正事项的独立意见》。
（三）2015年 8月 26日第二届董事会第十四次会议上发表了《关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见》、《关于公司 2015年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见》、《关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的独立意见》、《关于募集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司增资的独
立意见》、《关于为全资子公司提供担保的独立意见》。
（四）2015年 12月 8日第二届董事会第十六次会议对董事会换
届选举的相关事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年，本人通过 6次参加现场董事会会议，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的生产经营情况，内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，获取做出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
利益。
五、任职委员会工作情况
本人 2012年 12月 28日经公司董事会选举为第二届审计委员会委员、第二届战略委员会委员。报告期内，本人切实履行各委员会委员职责，对公司长期发展战略和重大投资决策研究、定期报告财务分析、计提资产减值准备等事项参与决策并发表建议，为公司董事会决策提供依据。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我对 2015年度工作的述职报告，请各位股东审议。
述职人：杨玉培
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-060
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于公司董事、监事减持计划实施完毕的公告
李雪峰先生、刘玉桥女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）分别于2018年8月8日、2018年8月18日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》、《关于公司监事减持股份的预披露公告》，公司董事、财务总监李雪峰先生拟自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过5,200股；
监事刘玉桥女士拟自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过38,500股，详见公司披露于巨潮资讯网的2018-057、2018-058号公告。
近日公司接到李雪峰先生、刘玉桥女士通知，其股票减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持股份占公司总股本的比例|
|李雪峰|集中竞价交易|2018/9/10|19.65|5,200|0.0005%|
|刘玉桥|集中竞价交易|2018/9/10|19.45|38,500|0.004%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|李雪峰|合计持有股份|210,974|0.022%|205,774|0.021%|
||其中：无限售条件股份|52,743|0.006%|47,543|0.005%|

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||有限售条件股份|158,231|0.017%|158,231|0.017%|
|刘玉桥|合计持有股份|154,153|0.016%|115,653|0.012%|
||其中：无限售条件股份|38,538|0.004%|38|0.000%|
||有限售条件股份|115,615|0.012%|115,615|0.012%|

二、 其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、作为公司董事、监事，李雪峰先生、刘玉桥女士承诺：“在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。”截止目前，李雪峰先生、刘玉桥女士一直严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
3、李雪峰先生、刘玉桥女士本次减持的股份总数未超过其减持计划约定的股数，减持计划实施完毕。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
欧浦智网股份有限公司
独立董事对第五届董事会 2019年第三次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第五届董事会2019年第三次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
我们认为，公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事：郝英奇、范志敏、刘升文 2019年2月 28日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-54海马汽车集团股份有限公司董事会
十届四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会十届四次会议于2018年10月23日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 10月 25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席的董事 9人。其中，4名董事现场出席，卢国纲、蔡海雄、孟兆胜、杜传利和魏建舟采用通讯方式表决。本次会议由孙忠春董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》）
经审核，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》。（详见同日披露的《2018年第三季度报告全文及正文》）三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司内部控制机构成员的议案》。
调整后的内部控制机构成员如下：
1、内部控制领导小组
组长：孙忠春
成员：肖丹、卢国纲、覃铭、文智雄、刘卫、李明
秘书：许仕梁
2、内部控制办公室
主任：肖丹（兼）
成员：李明、陈勇、赖广焕、邴业军、伍继团、刘予建
海马汽车集团股份有限公司董事会 2018年 10月 27日
浙江方正电机股份有限公司 独立董事意见
浙江方正电机股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《浙江方正电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为浙江方正电机股份有限公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就关于向激励对象授予预留部分限制性股票的事项发表独立意见如下：1、本次预留部分限制性股票的授予日为 2015年 5月 8日，该
授予日距离首次授予日不超过 12个月；限制性股票的授予价格 9.12元/股，为董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价的50%，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及《限制性股票激励计划(修订稿)》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次预留部分限制性股票所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经满足，同意公司以 9.12元/股的价格向 1名激励对象授予 46.3万股预留部分限制性股票，授予日为 2015年 5月 8日。
(以下无正文)
浙江方正电机股份有限公司 独立董事意见
（此页无正文，为浙江方正电机股份有限公司独立董事关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见）
独立董事签字：
徐亚明 马骏 陈希琴
希努尔男装股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
希努尔男装股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其
有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制
评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准
日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
2、纳入评价范围的主要单位包括:公司各职能部门、生产系统及各分公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%。
3、纳入评价范围的主要业务包括：服装的制造与销售、互联网销售、服装的周转及服务、研究与开发等。纳入评价范围的主要事项包括:公司组织架构、发展战略、人力资源、资金管理、采购与付款、资产管理、销售与收款、工程项目、关联交易、担保业务、全面预算、合同管理、财务报告、信息披露；重点关注的高风险领域主要包括对外投资管理、对分公司的管理、货币资金管理、关联交易、信息披露、对外担保、市场及销售风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制规范》及配套指引、《公司内部控制制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2016年度财务报表数据为基准，确定公司财务报表错报(包括漏报)重要程
度的定量标准。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡
量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.25%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.25%但小于0.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的0.5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.1%但小于0.3%认定为重要缺陷；如果超过资产总额0.3%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等进行判断,具有以下特征的缺陷为重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。
具有以下特征的缺陷为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷指不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡
量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收
入的0.25%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.25%但小于0.5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的0.5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.1%但小于0.3%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额0.3%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷，其他情形按照影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）违反国家法律法规；
（2）企业决策程序不科学，导致决策失误；
（3）重要管理人员或者关键技术人员流失严重；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）重要业务缺乏制度或制度体系失效；
（6）内部控制评价结果是重大缺陷或重要缺陷但未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷(含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷)。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷(含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺
陷、重要缺陷)。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
希努尔男装股份有限公司董事会
2017年3月27日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-041国信证券股份有限公司
关于公司 2015年第三期次级债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 16日，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》，同意公司发行次级债券的规模不超过 600亿元，可一次或分次发行，授权公司管理层在上述额度内确定每期次级债券的规模、期限，在合法合规的前提下决定融入资金用途等，授权期限为两年。
公司 2015年第三期发行的次级债券名称为“国信证券股份有限公司 2015年第三期次级债券”。本期次级债券期限为2.5年期，固定期限，债券简称为“15国信03”，债券代码为“118922”，预设发行规模为人民币80亿元。
本期次级债券发行工作已于 2015年 4月 10日结束，最终发行规模为人民币80亿元，期限为2.5年期，票面利率为5.70%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年4月14日
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对亚太股份2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）1098号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 81,738,000股，发行价为每股人民币 14.35元，共计募集资金 1,172,940,300.00元，坐扣承销和保荐费用46,917,612.00元后的募集资金为 1,126,022,688.00元，已由主承销商一创摩根于 2014年 11月 7日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,673,186.70元后，公司本次募集资金净额为 1,122,349,501.30元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2014）236号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 131,723,771.14元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,175,745.47元；2015年度实际使用募集资金349,114,836.14元，2015年度收到的银行存款（含协定存款）利息扣除银行手续费等的净额为408,026.26元，2015年度收到的购买理财产品产生的投资收益 37,804,178.09元；累计已使用募集资金 480,838,607.28元，累计收到的银行存款（含协定存款）利息扣除银行手续费等的净额为 1,583,771.73元，累计收到的购买理财产品产生的投资收益37,804,178.09元。
经 2014年 12月 5日公司董事会五届十五次会议审议，通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募集资金项目投资进度，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品,额度不超过 10.17亿元，在 10.17亿元的额度内，资金可循环使用，期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效。
经 2015年 12月 1日公司董事会五届二十四次会议审议，通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募集资金项目投资进度，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品,额度不超过 7亿元，在 7亿元的额度内，资金可循环使用，期限为自2015年 12月5日起一年内有效。
经 2015年 12月 1日公司董事会五届二十四次会议决议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限自 2015年12月5日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
截至 2015年 12月 31日，募集资金余额为人民币 680,898,843.84元（包括累计收到的银行存款（含协定存款）利息扣除银行手续费等的净额1,583,771.73元、购买理财产品累计产生的投资收益 37,804,178.09元）。其中募集资金专户存款余额 4,008,090.91元；银行保本型理财产品投资余额400,000,000.00元；存出银行协定存款余额 228,325,492.65元（本息）；存出进口设备信用证保证金余额 3,915,145.00元；暂时补充流动资金余额40,000,000.00元；暂存于募集资金投资项目实施主体即子公司安吉亚太制动系统有限公司和广德亚太铸造有限公司专用账户尚未支付的募集资金余额4,650,115.28元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构一创摩根于 2014年 11月 25日分别与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行|19080201040065499|2,575,154.96|募集资金专户|
|中国工商银行股份有限公司萧山分行|1202090119900886689|1,432,935.95|募集资金专户|
|合 计||4,008,090.91||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见公司已经公告的《浙江亚太机电股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，亚太股份2015年度的募集资金存放和使用符合有关法律、法规的规定，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。保荐机构对亚太股份2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
范本源 王勇
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018151神州高铁技术股份有限公司
第十二届董事会 2018年度第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2018年度第十三次临时会议于 2018年 11月 6日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 11月 4日以电子邮件方式送达。会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于拟参与投资杭绍台高铁PPP项目的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与投资杭绍台高铁PPP项目的公告》（公告编号：2018153）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
根据公司发展需要，同意公司向华夏银行股份有限公司申请不超过 5亿元的综合授信额度，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人或授权代表签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018154）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会2018年度第十三次临时会议决议；
2、独立董事关于拟参与投资杭绍台高铁PPP项目的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年11月7日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－029海宁中国皮革城股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 6月 2日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第二十二次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2016年5月23日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：
一、在关联董事孙伟、李群燕回避表决的前提下，审议通过《关于拟投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司的议案》。
公司就开发建设海宁皮革时尚小镇创意核心区项目，拟与海宁皮革时尚产业投资有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）共同出资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公司投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司暨涉及关联交易的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、在关联董事孙伟、李群燕回避表决的前提下，审议通过《关于公司投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司涉及关联交易的议案》。
公司拟与海宁皮革时尚产业投资有限公司共同出资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司。海宁皮革时尚产业投资有限公司拟由本公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司与浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司（由嘉兴市财政局控
制）及海宁市转型升级产业基金有限公司（由海宁市财政局控制）共同出资设立。
由于海宁市资产经营公司为本公司控股股东，海宁市财政局为海宁市资产经营公司实际控制人，即海宁市财政局为本公司实际控制人，因此海宁市财政局、海宁市资产经营公司、海宁市转型升级产业基金有限公司与本公司存在关联关系，本次投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司事项构成关联交易。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公司投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司暨涉及关联交易的公告》。
独立董事发表了事前认可意见及对关联交易的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
公司决定于 2016年 6月 24日在浙江省海宁市皮革城大厦 19楼会议室召开公司2015年年度股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-025
松德智慧装备股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）的银行授信提供连带责任担保，累计担保金额（包括本次担保以前的担保余额）不超过人民币 20,000万元，担保期限为一年（自股东会审议通过之日起）。
在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关手续、签署相关法律文件等。以上相关担保事项以正式签署的担保协议为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、名称：深圳大宇精雕科技有限公司
成立日期：2010年11月30日
住所：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区猪仔湾2号第1栋(巨志工业园)
法定代表人：雷万春
注册资本：2684.7194万元人民币
与公司关系：为公司的全资子公司
经营范围：自动化数控设备及其耗材、自动化控制设备的技术开发及购销；
国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；
货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化数控设备的生产加工；软件的技术开发与购销。
2、与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权100%）
||||
|-|-|-|
|项目|2015.12.31|2014.12.31|
|资产总计|475,150,791.53|301,373,956.25|
|负债总计|145,398,412.39|82,411,951.81|
|所有者权益|329,752,379.14|218,962,004.44|
||2015年|2014年|
|营业收入|368,058,048.79|246,291,290.79|
|净利润|110,790,374.70|84,451,111.31|

大宇精雕具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力。
三、担保协议的主要内容
本次为全资子公司的授信担保将在公司股东大会审议通过后，根据生产经营具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订授信担保合同。
本次是否有反担保：无。
四、董事会意见
为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请融资额度提供连带责任担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。
本次担保大宇精雕未提供反担保。目前大宇精雕的财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
大宇精雕为公司的全资子公司，为了满足大宇精雕经营需要，公司为大宇精雕提供担保。公司对大宇精雕其日常经营有控制权，可将此次担保行为的财务风险处于可控的范围之内。大宇精雕也具有良好的资产质量和经营业绩，截止目前没有任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带担保责任，不会对公司的正常运营和业务发展带来不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司实际担保金额为0元。
公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应
承担的损失金额等情形。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层，200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/TEL.:(+86)(21) 5234 1668传真/FAX:(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于上海开能环保设备股份有限公司2014年度股东大会的
法律意见书
致：上海开能环保设备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海开能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派钱大治律师、林祯律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于2015年4月16日下午14：50在上海市浦东新区川大路518号公司会议室召开的公司2014年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海开能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于2015年3月24日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上向公司股东发出了召开公司 2014年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议期限、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间自2015年4月15日至2015年4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015年 4月 15日 15:00至 2015年 4月 16日15:00。网络投票的时间和方式与通知披露的一致。本次股东大会现场会议于 2015年 4月 16日下午 14:50在上海市浦东新区川大路 518号公司会议室召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会参加会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代表 15人，代表公司股份 132,235,976股，占公司股份总数的 51.8070%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 6人，代表公司股份 1,572,028股，占公司股份总数的 0.6159%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议的人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、财
务总监、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的律师。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书经验证，上述人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，并通过了如下议案：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事陈金章、徐乐年向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
3、审议通过了《2014年年度报告》全文及其摘要
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》
5、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
6、审议通过了《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》公司于2015年3月20日召开的第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第九次会议已审议通过上述议案，议案相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。其中，议案7为特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海开能环保设备股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
_____________________ _______________________
黄宁宁 钱大治
______________________
林祯
二〇一五年四月十六日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-039苏州天孚光通信股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2016年 7月 29日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016年 8月8日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《苏州天孚光通信股份有限公司2016年半年度报告》及《苏州天孚光通信股份有限公司2016年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《苏州天孚光通信股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
三、审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《苏州天孚光通信股份有限公司关于设立深圳分公司的公告》全文刊登于巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
四、审议通过了《关于公司设立武汉分公司的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《苏州天孚光通信股份有限公司关于设立武汉分公司的公告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015-071西安饮食股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月8日下午14:40。
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月7日下午 15:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：西安常宁宫会议培训中心有限公司（长安区正南 5公里）
5、股权登记日：2015年12月3日
6、出席对象：
（1）截止2015年12月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于拟终止本次非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权暨重大资产重组事项的议案》。
披露情况：上述议案的详细内容，请详见公司 2015年 11月 19日在指定信息披露媒体上披露的相关内容。
三、出席现场会议的登记方法
（一）登记时间：2015年12月7日
（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00）
（二）登记地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层西安饮食股份有限公司董事会办公室。
联系人：顾志国、同琴
电话：029-82065865
传真：029-82065899
（三）登记方式：
1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2、委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购操作。
2、投票代码：360721，投票简称：饮食投票
投票期间，深交所在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数。股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360721|饮食投票|买入|对应申报价格|

3、交易所网络投票的具体流程
(1)输入买卖方向指令：买入
(2)输入证券代码：360721
(3)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号。具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|议案一、审议《关于拟终止本次非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司 100%股权暨重大资产重组事项的议案》|1.00|

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|委托股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

(5)确认投票委托完成。
(6)对同一议案的的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
(7)不符合上述要求的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统的投票时间为：2015年12月7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东登录互联网投票系统，根据获取的服务密码或数字证书经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，
同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
（三）投票结果查询
股东大会结束后的次一交易日，股东可通过会员查询投票结果。通过互联网投票的股东可登录深交所互联网投票系统点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
2、如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
4、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
六、其它事项
1、本次股东大会出席者所有费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书详见附件。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年十一月十八日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席西安饮食股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托人签名：
委托人股东代码：
表决意见：
委托期限：
委托人签字：
委托日期：年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-082
华讯方舟股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
一、本次增资情况概述
1、增资的基本情况
公司拟以自有资金 35,800万元人民币对南京华讯方舟通讯设备有限公司（以下简称“南京华讯”）、成都国蓉科技有限公司（以下简称“成都国蓉”）进行增资。增资后，南京华讯的注册资本将由10,000万元增至41,800万元人民币；
成都国蓉的注册资本将由6,000万元增至10,000万元人民币。
2、董事会审议情况
公司于2016年11月30日召开第七届董事会第八次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。
3、本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
（一）南京华讯方舟通讯设备有限公司
1、基本情况
公司名称：南京华讯方舟通讯设备有限公司
成立日期： 2013年7月 23日
注册地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301号1002室
法定代表人：袁东
注册资本：人民币10000万元整
主营业务：传真打印机、计算机软硬件、微波和光电设备、通讯产品技术开发、生产、销售；电子产品、金属材料销售；通信软件开发、系统集成服务；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、增资对象与本公司关系
南京华讯系公司下属全资子公司
3、南京华讯主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
||2016年 9月30日|2015年 12月31日|
|资产总额|126,255.04|135,281.49|
|负债总额|87,005.64|113,684.96|
|净资产|39,249.40|21,596.53|
|营业收入|113,956.27|55,629.85|
|净利润|17,652.87|2,226.05|

（二）成都国蓉科技有限公司
1、基本情况
公司名称：成都国蓉科技有限公司
成立日期：2011年11月1日
注册地点：成都高新区天宇路2号
法定代表人：万传彬
注册资本：人民币6000万元整
主营业务：电子产品、电气设备、机械设备的开发及技术转让、生产和销
售；仪器仪表销售及租赁；传感器制造及销售；飞行器研发；控制系统设计、制造、销售；货物进出口；机电设备安装；计算机系统集成、技术服务、技术咨询。
通讯技术研发；网络工程设计、施工；计算机软硬件开发；电路板开发、制作；
汽车销售及租赁服务；通信设备维修。（以上经营项目，涉及工业行业另行选择生产地生产或经营地经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、增资对象与本公司关系
成都国蓉系公司下属全资子公司
3、成都国蓉主要财务指标
单位：万元
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||2016 年9月30日|2015 年12月31日|
|资产总额|21,480.71|8,591.94|
|负债总额|16,111.57|1,844.25|
|净资产|5,369.14|6,747.69|
|营业收入|3,786.66|7,802.24|
|净利润|-1,378.55|643.55|

三、本次增资方式及资金来源
增资主体：华讯方舟股份有限公司
增资方式：货币资金
资金来源：自有资金
四、本次增资的目的及对公司的影响
1、本次增资的目的
本次增资的目的是为了提升子公司南京华讯和成都国蓉的资本实力和经营
能力，促进子公司进一步持续稳定发展。
2、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，将极大提升南京华讯和成都国蓉的资金实力和业务拓展能力，并将进一步促进南京华讯和成都国蓉主营业务的快速发展，从而提升公司整体的经营效益，将有利于推动公司发展战略的有效实施。
五、备查文件
1、华讯方舟股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-114汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人吴艳女士通知，获悉吴艳女士将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，并将部分股份进行再质押，现将有关事项公告如下：
一、实际控制人吴艳女士部分股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴艳|是|500万|高管锁定股|2015-07-08|2016-07-27|中国民生银行股份有限公司杭州分行|2.28%|

二、实际控制人吴艳女士部分股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴艳|是|800万|高管锁定股|2016-7-28|中国民生银行股份有限公司杭州分行|3.65%|融资|

三、股东股份累计质押的情况
(1)截至公告披露日，吴艳女士持有公司股份 219,274,084股，占公司总股本的47.73%；其所持有公司股份累计质押股份 191,824,084股，占公司总股本的41.76%。
（2）吴艳女士为本公司控股股东、实际控制人，以上质押股份并无被冻结、
拍卖或设定信托情况。
（3）吴艳女士本次质押不存在平仓风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一六年七月二十九日