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力帆实业（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《力帆实业（集团）股份有限公司章程》的有关规定，本人作为力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“力帆股份”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关议案发表意见如下：
第一，关于新增2016年度日常性关联交易的议案
公司新增2016年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。
第二，关于修订与重庆力帆财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易的议案公司与财务公司修订《金融服务协议》的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该项修订系随着财务公司金融服务功能的拓展、以及根据公司与财务公司的近年金融合作实际情况调整了财务公司将给予力帆股份综合授信额度以及公司存放在财务公司存款额度，并修改了《金融服务协议》，本次修订不会影响公司生产经营活动的正常开展，不会对上市公司产生不利影响，未损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益，同意公司与财务公司修订《金融服务协议》。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，系《力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
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王巍 许敏 管欣
_______________ _______________ _______________
刘全利 徐世伟 陈煦江
日期：二○一六年十二月二十六日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-065中铁高新工业股份有限公司
关于增加公司 2017年度相关类别日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易属公司向关联方采购商品和接受劳务发生的日常关联交易，是为了满足生产经营需要，发挥公司与关联人的协同效应，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易额度在《公司章程》规定的董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可及同意的独立意见，认为：
2017年度公司新签合同额增幅较大，公司增加与关联方中国中铁股份有限公司及其子公司采购商品和接受劳务日常关联交易预计额度是为了满足公司正常生产经营发展的需要，将按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行，依据市场价格协商定价、交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
（二）增加 2017年日常关联交易预计金额的类别与金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联方|原2017年预计金额|本次调增金额|现2017年预计金额|调整原因|
|采购商品和接受劳务|中国中铁股份有限公司及其子公司|90,000|16,214|106,214|2017年公司新签合同额增幅较大，为满足正常生产经营发展的需要|

二、关联方中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）
1、中国中铁的基本情况
公司名称：中国中铁股份有限公司
法定代表人：李长进
注册资本：2,284,430.1543万元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市丰台区南四环西路 128号院 1号楼 918
主要股东：截至 2017年 9月 30日，中国铁路工程总公司持有中国中
铁54.39%股份，为中国中铁控股股东。
经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2016年年度报告》，截至2016年12月31日，中国中铁经审计的总资产为75,450,927.3万元、净资产为 14,915,920.2万元，2016年度经审计的营业收入为 63,940,652.30万元、净利润为 1,270,273.8万元；根据中国中铁《2017年第三季度报告》，截至 2017年 9月 30日，中国中铁总资产为 78,568,865.7万元、净资产为 16,356,914万元，2017年 1-9月的营业收入为 47,027,675.9万元、净利润 1,108,146.6万元（2017年三季度财务数据未经审计）。
2、关联关系说明
截至本公告日，中国中铁直接及间接持有公司50.12%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司及子公司向中国中铁及其子公司采购商品和接受劳务交易是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。
四、关联交易目的及对公司的影响
2017年度公司新签合同额增幅较大，公司增加与关联方中国中铁及其子公司采购商品和接受劳务日常关联交易预计额度是为了满足公司正常生产经营发展的需要，公司拟增加该类关联交易预计额度 16,214万元。
该关联交易事项采取市场公允价格定价，定价明确、合理，不损害公司及中小股东的利益。关联方具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议。
2、独立董事关于增加公司 2017年度相关类别日常关联交易预计额度的议案的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-014辽宁禾丰牧业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的通知于 2015年 3月 27日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2015年 4月 8日在沈阳市沈北新区辉山大街 169号禾丰牧业综合办公大楼 7楼会议室以现场方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2014年年度报告及年度报告摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《禾丰牧业年报》及《禾丰牧业年报摘要》。
四、审议通过《关于2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》。
经江苏苏亚金诚计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2014年度公司实现净利润257,349,330.25元，归属于母公司所有者的净利润为 248,728,245.11元。
根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 14,596,693.05元，余下可供分配的净利润为 234,131,552.06元，加上以前年度未分配利润 1,076,828,389.74
元，扣除2014年已分配利润18,964,705.84元,本年度可供分配利润为
1,291,995,235.96元。
根据公司总体规划，本公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本554,117,646股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.50元（含税），共计 27,705,882.30元。本次股利分配后剩余未分配利润
1,264,289,353.66元，滚存至下一年度分配。公司2014年不进行资本公积转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《禾丰牧业 2014年度内部控制自我评价报告》及《禾丰牧业 2014年度内部控制审计报告》。
七、审议通过《关于2014年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《禾丰牧业 2014年度独立董事述职报告》。
八、审议通过《关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《禾丰牧业2014年度审计委员会履职情况报告》。
九、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度公司审计机构的议案》。
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2015年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。
表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。
十、审议通过《关于 2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2015-018)。
十二、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金公告》(公告编号：2015-015)。
十三、审议通过《关于2014年日常关联交易执行情况及2015年度计划的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2015-017)。
十五、审议通过《关于在湖北省荆州市投资兴建年产 10万吨特种水产饲料加工项目的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于制定公司<投资管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《禾丰牧业投资管理制度》、《禾丰牧业对外担保管理制度》。
十七、审议通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号：2015-016)。
上述通过的第一、三、四、五、七、九、十、十二、十三、十四项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
公司独立董事已就上述第三、四、五、六、九、十、十一、十二、十三、十四项的议案发表独立意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《禾丰牧业独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一五年四月九日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014－056转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2014年7月1日以书面、电话、传真相结合的方式发出通知，于2014年7月14日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延智先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，聘任陈长江、郑鹏远为公司副总经理。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事滕芳斌、王娟、夏洋对以上聘任的高级管理人员发表如下独立意见：根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会选举出的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。
二、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》
（1）董事会提名委员会
调整后的董事会提名委员会成员：滕芳斌、夏洋、杨振兴，滕芳斌任主任委员，任期至本届董事会任期届满。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（2）董事会战略委员会
调整后的董事会战略委员会成员：杨延智、王娟、夏洋、杨振兴、陈长江，杨延智任主任委员，任期至本届董事会任期届满。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（3）董事会审计委员会
调整后的董事会审计委员会成员：王娟、滕芳斌、郑鹏远，王娟任主任委员，任期至本届董事会任期届满。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（4）董事会薪酬与考核委员会
调整后的董事会薪酬与考核委员会成员：夏洋、王娟、荆树兵，夏洋任主任委员，任期至本届董事会任期届满。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于更换证券事务代表的议案》
鉴于本公司证券事务代表潘庆峰已离职，根据董事长提名，聘任刘鹏为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一四年七月十四日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2018-005
西安标准工业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于 2018年 4月 13日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2018年 4月 26日下午 16:00在公司总部四楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事4名，职工监事任庚女士因工作出差原因未能出席会议，委托邓胜辉先生代为行使表决权。会议由监事会主席李贺玲女士主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《公司 2017年度财务决算报告及公司 2018年度财务预算方案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》
经审议，公司监事会同意公司 2017年度利润分配预案：鉴于报告期内归属于母公司的净利润为负数，因此 2017年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》
经审议，公司监事会认为公司 2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
经审议，公司监事会认为公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过了《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司监事会认为公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过了《关于公司2018年购买短期保本理财产品的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
经审议，本次吸收合有利于公司管理架构的优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司产生积极影响。标准机电作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。监事会同意对全资子公司标准机电实施吸收合并。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 42号—
—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更和调整，符合相关法律法规的要求和公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过了《公司2018年第一季度报告及其正文》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、3、4、7、8、9项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
西安标准工业股份有限公司监事会二〇一八年四月二十八日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2017-044债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
2017年 10月份车辆通行服务收入数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
现将公司2017年10月份车辆通行服务营运收入数据公告如下：
公司2017年10月份车辆通行服务收入242,676,288元，与去年同期相比增长1.05%。2017年1-10月份车辆通行服务收入累计2,586,899,387元，与去年同期相比增长1.71%。
2017年 10月份车辆通行服务收入一览表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年10月份|2016年10月份|同比增长率（%）|2017年1-10月份|2016年1-10月份|同比增长率（%）|
|昌九高速|68,008,884|56,695,592|19.95|675,139,261|663,803,643|1.71|
|昌樟高速|44,920,293|58,077,083|-22.65|509,941,143|580,202,935|-12.11|
|昌泰高速|57,609,117|52,233,912|10.29|577,474,462|495,762,706|16.48|
|九景高速|45,854,980|43,428,290|5.59|532,227,835|481,996,492|10.42|
|彭湖高速|6,785,251|3,206,556|111.61|63,051,227|31,991,977|97.08|
|温厚高速|8,268,133|14,675,780|-43.66|95,669,371|154,630,112|-38.13|
|昌奉高速|5,029,596|5,339,802|-5.81|60,232,326|61,912,102|-2.71|
|奉铜高速|6,200,034|6,502,894|-4.66|73,163,762|73,180,767|-0.02|
|合计|242,676,288|240,159,909|1.05|2,586,899,387|2,543,480,734|1.71|

上述数据系江西省高速公路联网管理中心拆分数据，自2016年5月1日执行“营改增”政策后，该通行服务收入中含增值税，供投资者参考。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
上海广电电气（集团）股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关要求，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对公司截至 2013年 12月 31日的对外担保情况进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、截至2013年12月31日，公司共对外提供担保3,446.88万元，其中为全资子公司上海通用广电工程有限公司提供担保 2,891.66万元，为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司提供担保 555.22万元。公司对外担保均按照相关法律法规、《公司章程》及制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
2、截至2013年12月31日，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的情况。
独立董事：吕巍、吴青华、徐晓青、朱震宇二○一四年四月八日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-035安徽新华传媒股份有限公司
关于公司控股股东作出提振市场信心承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“皖新传媒”）于 2015年 7月 7日收到公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司的通知，针对近期股票市场暂时的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东以及中小投资者的利益，经研究决定，安徽新华发行（集团）控股有限公司做出以下承诺：
1、承诺控股股东在未来 6个月内不减持所持公司股份；
2、承诺控股股东将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取措施增持公司股票；
3、承诺一如既往继续支持上市公司经营工作，集合优势、聚焦主业，提升业绩，以最好的成绩回报投资者。
安徽新华发行（集团）控股有限公司的承诺充分体现了公司控股股东对公司未来发展保持充分的信心，坚定维护资本市场稳定、传递股市正能量的信心和决心。
同时，皖新传媒承诺：作为上市公司，公司主营业务明确，管理团队稳定，经营业绩一直保持可持续性稳步增长。未来，公司将加速传统主业的提升转型，结合自身在文化消费和教育服务方面的相对优势，通过外延式增长和产业转型升级并举，资本市场和实体经济双轮驱动，延伸产业链，做大做强文化消费、教育服务、现代物流三个产业集群，打造以文化教育为核心的互联网平台企业。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-56号万华化学集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）因接到控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）通知，万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作，鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于 2017年 12月 5日临时停牌，并于 2017年 12月 6日开市起连续停牌。具体内容参见公司于 2017年 12月 6日披露的《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌公告》（临 2017-75号）和2017年12月12日披露的《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（临 2017-76号）。公司于 2017年 12月 19日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-77号），确定上述事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2017年12月5日起连续停牌不超过1个月。
停牌期满1个月，经公司申请，公司股票自2018年1月5日起继续停牌,详见公司于2018年1月5日披露的《万华化学集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（临2018-02号）。
停牌满2个月，公司于2018年2月2日召开第七届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，并于2018年2月5日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（临 2018-22号），申请公司股票自2018年2月5日起继续停牌不超过1个月。
停牌满 3个月，经公司第七届董事会 2018年第三次临时会议通过，并经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2018年 3月 5日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（临2018-35号），申请公司股票自 2018
年3月5日起继续停牌不超过2个月。
停牌满4个月,公司于2018年4月4日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》（临2018-54号），申请公司股票自2018年4月5日起继续停牌不超过1个月；公司独立财务顾问东方花旗证券有限公司发布了《关于万华化学集团股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性的核查意见》。
停牌期间，公司每 5个交易日披露《重大资产重组进展公告》，公告了重大资产重组事项进展情况。
截至本公告披露日，本次重大资产重组工作仍在进一步推进中，公司正在就本次事项与国有资产监督管理部门等机构积极沟通，并与交易对手方就有关事项进行进一步协商。公司已于 2018年 3月 1日与烟台万华化工有限公司签署了《重大资产重组框架协议》。截至目前，本次重组涉及的审计、评估和尽职调查工作尚未最终完成，重组方案的具体内容尚未最终确定，本次重组尚未完成山东省国资委预审核程序。待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并按相关规定及时复牌。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会 2018年4月20日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-064珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第二届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 2018年 10月 24日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席叶娜娜女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事现场审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司 2018年第三季度报告》
监事会认为：
（1）《公司2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
（2）《公司 2018年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2018年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
（3）《公司 2018年第三季度报告》编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证《公司2018年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会同意“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”延期，该延期事项不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-065）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用不超过人民币 13,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司监事会
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2019-003
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2019年3月19日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于 2018年 3月 8日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
同意末期以总股本921,890,711股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
3元（含税），共计支付现金股利 276,567,213.3元；中期已经用公积金每10股转增 4.5股；2018年年度分配方案为：中期每 10股公积金转增股本 4.5股，末期以转赠后的总股本921,890,711股为基数每10股派发现金股利3元（含税）。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。
公司董事会认为公司对 2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2018年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
8、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高公司资金的使用效率及公司现金资产收益，会议同意使用最高额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜，授权期限一年。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
10、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
会议同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买理财产品，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜，授权期限两年。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
11、审议通过《关于公司独立董事薪酬方案的议案》；
会议同意将公司独立董事薪酬由每年6万元调整为每年8万元。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
12、审议通过《关于增补公司董事会薪酬管理委员会委员的议案》；
会议同意公司董事谭庆先生辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的申请，并增补公司董事阮忠奎先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后第三届董事会薪酬与考核委员会委员构成如下：阮忠奎、赵青竹、杜军平、于雳、王洪福，其中王洪福为主任委员。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
13、审议通过《公司2018年度审计机构年审费用的议案》
会议同意支付北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的服务费用60万元。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
14、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2019年3月20日报备文件
（一）董事会决议
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-054宁夏大元化工股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）概述
为提高宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）盈利能力，公司拟增加业务范围，在上海自贸区及香港设立全资子公司，开展国内国际贸易业务。
2014年6月25日，公司召开了第六届董事会第六次临时会议，以9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次投资不属于关联交易，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权管理层负责办理子公司设立的相关事宜。
（二）基本情况
两家全资子公司名称待定(以工商核定为准)；注册地分别为上海自贸区、香港；注册资金分别为2000万元人民币、2000万元港币；出资方式为现金；营业范围为化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、涂料、建材、电子产品、家用电器、机电设备、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、针纺织品及原料、服装服饰及辅料、饰品、床上用品的销售的销售及相关配套服务，从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、区内企业间贸易及贸易代理；商务咨询、投资管理、投资咨询（以上咨询除经纪）。
（三）投资对上市公司的影响
1、在上海自贸区设立子公司，有助于公司利用税收优惠、区域政策等优势，降低运营成本，开展国内外贸易业务。
2、在香港设立子公司，有利于公司利用香港区位优势，及时获取国际市场最新动态，拓展海外业务，拓宽贸易渠道，提升企业竞争力。
（四）风险分析
公司设立全资子公司开展国内国际贸易业务，可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，完善子公司的法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年6月26日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-036
江阴市恒润重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 5月 20日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2017-008）。
一、到期回收的理财产品情况
公司于2017年9月14日与交通银行股份有限公司江阴周庄支行签订了企业理财产品协议书，使用部分闲置募集资金 15,000,000.00元投资保证收益型银行理财产品，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2017-034)。
上述理财产品已于 2017年 10月 19日到期，公司收回本金 15,000,000.00元，并收到理财收益48410.96元。
二、为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司将继续使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，届时公司将根据购买情况及时予以公告。
三、截至本公告日，公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 200,000,000.00元。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-134
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于子公司中标项目的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）《信息披露事务管理制度》,为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将主动披露相关中标及签订合同的信息。
2017年 12月 25日至 2017年 12月 29日，公司中标的千万元以上合同订单的确定金额合计为人民币29,834.02万元。具体情况如下：
一、国家和地方电网中标情况
公司收到国家电网公司等相关机构发出的《中标通知书》。公司子公司远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）、新远东电缆有限公司（以下简称“新远东电缆”）、远东复合技术有限公司（以下简称“远东复合技术”）为以下各个项目的中标人之一。
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|中标单位|客户名称|产品类别|合同总价（万元）|
|新远东电缆|国网江苏省电力公司|智能电力电缆|9,192.58|
||国网新疆电力公司|智能电力电缆|4,851.02|
||国网宁夏电力公司|||
||国网四川省电力公司|智能电力电缆|1,195.76|
||国网江苏省电力公司|智能电力电缆|1,023.66|
|远东电缆|云南电网公司|智能电力电缆|3,551.11|
||国网山东电力集团公司|智能电力电缆|2,398.86|
||国网山西省电力公司|||
||云南电网公司|智能电力电缆|2,265.22|
||广西电网公司|智能电力电缆|1,158.23|

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|-|-|-|-|
|远东复合技术|国网冀北电力公司|智能电力电缆|3,119.12|
|小计|||28,755.56|

二、其他战略客户中标情况
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|签约单位|合同签订地点|产品类别|合同总价（万元）|
|安徽电缆股份有限公司|天长市|智能电力电缆|1,078.46|

上述合同将对公司 2017年年度经营业绩产生积极影响，但不影响公司业务独立性。上述合同的履行及施工可能受极端天气或其他自然灾害影响，造成不能履约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年十二月三十日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2017-004
苏州易德龙科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议的通知已于 2017年 7月 6日以专人送达方式发出，会议于 2017年 7月 11日下午 1时 30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事5人（其中独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加会议），会议由董事长钱新栋先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对同意《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
根据 2015年第四次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会通过的发行方案及中国证监会证监许可[2017]796号的核准批复，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1.00元，发行价格为 10.68元。本次发行共募集资金 427,200,000.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为 399,740,566.04元，其中增加注册资本 40,000,000.00元，记入资本公积359,740,566.04元。
公司董事会根据2015年第四次临时股东大会及2016年第三次临时股东大会的授权，结合公司本次发行的实际情况，同意公司增加注册资本 4,000万元，公司注册资本由 12,000万元变更为 16,000万元，公司总股本由 12,000万股变更为16,000万股，修改《公司章程(上市草案)》相应条款，并办理工商登记变更。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州易德龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]003033号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2017年6月30日的全部自有资金共计人民币 6,982.74万元。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用不超过人民币 25,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围签署相关文件。
特此公告
苏州易德龙科技股份有限公司董事会2017年7月13日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽水利开发股份有限公司
二○一四年第四次临时股东大会的法律意见书
致：安徽水利开发股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽水利开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、高蕾两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2014年 9月 19日召开的 2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次临时股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2014年 8月 21日在《上海证券报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《公司关于召开二○一四年第四次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会的召开程序
股东大会法律意见书本次临时股东大会于 2014年 9月 19日上午9：30如期召开，因董事长赵时运先生不能参加会议，会议由副董事长、总经理杨广亮先生主持。除会议主持人进行变更外，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
经上证所信息网络有限公司确认，本次临时股东大会网络投票时间为2014年9月19日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00，与公告内容一致。
经核查，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
经查验，在现场参加本次临时股东大会的股东、股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 74人，所持有表决权股份数共计 124,671,344股，占公司总股本的24.84%。
现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表股份 121,544,743股，占公司股份总数的24.22%。经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 70人，所持表决权的股份数为 3,126,601股，占公司股份总数的0.62%。
出席及列席本次临时股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经验证，出席及列席本次临时股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
股东大会法律意见书四、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项提案进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；会议记录由出席会议的公司董事签名；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
经验证，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
2、 逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、 审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》；
4、 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、 审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
6、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
股东大会法律意见书8、 审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
9、 审议通过了《关于建立募集资金专项存储账户的议案》。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽水利开发股份有限公司二○一四年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所 经办律师： _____________
喻荣虎
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高蕾
二○一四年九月十九日