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证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-060广东金明精机股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。该额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
现将具体实施情况公告如下：
一、本次购买的理财产品的基本情况
公司于 2018年 9月 7日向中国民生银行股份有限公司汕头分行购买了理财产品，具体情况如下：
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|
|中国民生银行|挂钩利率结构性存|1,000|保本浮动|2018年9|2018年12|91天|4.10%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股份有限公司汕头分行|款【SDGA180366】|收益类|月7日|月7日|

公司与理财产品发行主体不存在关联关系，不构成关联交易。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营。
2、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、公告日前十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、第三届监事会第十二次会议决议
3、《中国民生银行理财产品合同》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2019-068石家庄通合电子科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至2019年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围和金额
项目 本期计提资产减值准备金额（万元）
坏账准备：
其中，应收账款 165.96
其他应收款 -14.41
合计 151.55
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收款项包括应收账款及其他应收款进行减值会计处理并确认损失准备。本次计提坏账准备共计151.55万元，其中单项金额重大并单独计提坏账准备17.20万元，按单项金额不重大但
单项计提坏账准备的应收账款37.75万元，按信用风险特征组合计提坏账准备
96.60万元，本公司以单项应收款项或应收款项组合为基础评估信用风险是否显
著增加。并根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项账面余额在100.00万以上的款项|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提|面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试|
|方法|未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款|
||项组合中再进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
||按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款|
|单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项||
||项|
||按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款|
|单项金额不重大且风险不大的款项||
||项|
|合并范围内往来组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
|||
|-|-|
|账龄|应收款项计提比例|
|1年以内（含1年）|2.00%|
|1－2年|10.00%|
|2－3年|20.00%|
|3－4年|50.00%|
|4年以上|100.00%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
|||
|-|-|
|组合名称|应收款项计提比例|
|合并范围内往来组合|0.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的|
||应收款项|
||如有客观证据表明年末单项金额不重大的应|
||收款项发生了减值的，根据其预计未来现金流|
|坏账准备的计提方法|量现值低于其账面价值的差额，确认减值损|
||失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应|
||收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备151.55万元，导致公司2019年半年度利润总额减少人
民币151.55万元，公司合并报表归属于母公司的净利润减少人民币128.82万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。
公司本次计提的资产减值准备未经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
我们认为公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定和公司相关会计政策，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益，同意公司实施本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一九年八月二十七日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-60
七喜控股股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：七喜控股，证券代码：002027）自2015年5月4日上午开市起停牌。
鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年6月5日开市时起继续停牌，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2015-39)。2015年6月8日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2015-40），董事会同意筹划重大资产重组事项。2015年6月12日、6月19日、6月27日公司分别发布了《关于重大资产重组的停牌进展》（公告编号：2015-41、2015-42、2015-43），7月3日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-44），7月10日、7月17日、7月24日、7月31日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-46、2015-54、2015-56、2015-59），以上公告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。
截止本公告日，公司重大重组相关工作仍在努力推进，但整体工作尚未完成且关键因素尚未最后敲定，仍有不确定性，为防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月7日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风
险。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2015年8月6日
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-012
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 04月 02日以邮件方式发出。
本次会议于 2019年 04月 12日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1.审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2018年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事陈培堃先生和蔡庆辉先生分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
《公司 2018年度董事会工作报告》和《2018年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于公司2018年内部控制自我评估报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2018年度内部控制自我评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
5.审议通过《关于公司 2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司 2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司拟以510,163,336为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
7.审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事杨泽声、陈沛欣回避表决）。
《公司2019年度日常关联交易预计情况的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事Hollis Li回避表决）。
公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定，对公司高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行了考核，考核的过程和薪酬的确定符合公司实际的经营管理现状，并参照了同类上市企业高级管理人员的薪酬水平，也兼顾对公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方面的综合评价，为了更好体现公司对高级管理人员的激励与约束作用，从而有利于公司的长远发展，公司董事会同意按照薪酬与考核委员会的方案予以实施。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
9.审议通过《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
10.审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
11.审议通过《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
12.审议通过《关于提议召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会定于 2019年 05月 14日（星期二）上午 9:30在厦门湖里颐豪酒店召开公司2018年度股东大会。
《麦克奥迪：关于召开 2018年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2019年04月16日
江苏中超电缆股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-095江苏中超电缆股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中超电缆|股票代码||002471|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|潘志娟||陈铖||
|电话|0510-87696868||0510-87698298||
|传真|0510-87698298||0510-87698298||
|电子信箱|zccable002471@163.com||chencheng1013@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,214,848,243.44|1,785,042,476.22|24.08%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|59,497,803.39|74,237,343.65|-19.85%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||52,011,894.47|49,916,532.69|4.20%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-157,900,497.09|-54,611,614.03|-189.13%|
|基本每股收益（元/股）|0.12|0.15|-20.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.12|0.15|-20.00%|
|加权平均净资产收益率|3.68%|4.91%|-1.23%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,805,044,424.84|5,231,467,275.90|10.96%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,597,148,816.10|1,588,371,012.71|0.55%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||26,149||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

江苏中超电缆股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|江苏中超投资集团有限公司|境内非国有法人|60.74%|308,093,612|23,400,000|||
||||||质押|306,719,912|
|民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛强化回报4号（2期）资产管理计划|其他|2.99%|15,185,280||||
|申万菱信基金－工商银行－陕西省信托－陕国投·盛唐35号定向投资集合资金信托计划|其他|2.95%|14,958,380||||
|民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛强化回报4号（1期）资产管理计划|其他|2.00%|10,123,520||||
|管伟新|境内自然人|0.91%|4,600,000||||
|招商证券股份有限公司|境内非国有法人|0.89%|4,505,401||||
|杨飞|境内自然人|0.44%|2,233,200|1,674,900|||
|宜兴市康乐机械贸易有限公司|境内非国有法人|0.30%|1,501,810||||
|深圳金陵华软鑫诚投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.23%|1,181,500||||
|姜国明|境内自然人|0.18%|919,960||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||杨飞是江苏中超投资集团有限公司的董事长；其他股东之间，不存在关联关系。|||||
|的说明|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
江苏中超电缆股份有限公司2014年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2014年宏观经济形势环境错综复杂，电线电缆行业发展不理性、不协调的问题依然突出，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾，以及企业生产经营成本上升和创新能力不足等，造成国内线缆企业普遍开工率不足和产能过剩，甚至一度引发行业倒闭潮。面对挑战，报告期内，公司于2014年6月27日召开的第二届董事会第四十九次会议审议通过了关于调整公司债发行规模的议案。原发行方案中的发行规模为：“本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 6亿元（含 6亿元）。”现调整为：“本次发行的公司债券票面总额为人民币 4亿元。”本次债券发行工作已于2014年7月8日结束，发行规模为4亿元。
公司债的成功发行拓宽了企业融资渠道，解决了企业的融资瓶颈。也是公司实力和信誉的很好展示，同时降低了融资成本，公司能够根据自身需求灵活运用资金，为公司发展起到了良好的助推作用。
报告期内，经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力，截止到2014年6月30日，公司资产总额为580,504.44万元，较上期期末增加57,357.71万元,增长10.96%；截止到2014年6月30日，公司负债总额365,445.65万元，较上期期末增加52,021.63万元，增长16.60%；2014半年度公司营业总收入221,484.82万元，较上年同期增加42,980.58万元，增长24.08%；2014半年度归属于上市公司股东的净利润为5,949.78万元，减少19.85%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1.本期新纳入合并范围的子公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|名 称|期末净资产|本期净利润|
|常州中超石墨烯电力科技有限公司|7,975,544.95|-24,455.05|
|江苏中超电缆销售有限公司|99,122.83|-877.17|

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
江苏中超电缆股份有限公司
董事长：杨飞
2014年7月30日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-050浙江亿利达风机股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年 11月 8日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。会议通知及会议资料于 2019年 11月1日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期将于 2019年 11月 22日届满，根据《公司章程》有关规定，公司监事会提名陆秋君女士、邓祥生先生为第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期为三年。以上监事候选人简历详见附件。
以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件，最近两年内曾担任过公司董事会或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履
行监事职务。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构的议案》。
监事会同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2019年 11月 9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。
经审议，为确保公司控股子公司浙江三进科技有限公司（以下简
称“三进科技”）授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为
三进科技提供总额不超过人民币2亿元的担保。公司已于 2019年 5月
17日召开的 2018年度股东大会同意向三进科技公司提供总额不超过
人民币 3亿元的担保，公司此次新增提供担保总额不超过人民币 2亿
元后，共计向三进科技提供担保总额不超过人民币5亿元。
《关于为控股子公司提供担保额度的公告》详见 2019年 11月 9
日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
于预计日常关联交易的议案》。
关联监事陆秋君对该议案作了回避表决。
《关于预计日常关联交易的公告》详见 2019年 11月 9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。届时关联股东浙商资产及其一致行动人章启忠对该议案作回避表决。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会二〇一九年十一月八日
附件：
第四届监事会监事候选人简历
1、陆秋君：女，1981年10月生，博士研究生，中共党员。2011年9月至2012年9月担任上海市锦天城律师事务所杭州分所专职律师；2012年9月至2014年7月担任杭州城投租赁有限公司资产管理部经理；2014年7月至 2015年7月担任浙商资产法律合规部负责人；2015年7月至 2017年 10月担任浙商资产法律合规部副总经理； 2017年10月至今担任浙商资产法律合规部总经理；2019年1月至今担任浙江亿利达风机股份有限公司监事会主席。陆秋君女士未持有公司股票，在公司控股股东浙商资产担任法律合规部总经理，除此之外与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，不属于“失信被执行人”。
2、邓祥生：男，1972年 11月出生，本科学历。2010年9月至 2013年，担任公司物控部经理；2013年 11月至 2015年担任广东亿利达风机有限公司总经理助理、副总经理；2016年1月至今担任广东亿利达风机有限公司总经理，公司第三届监事会监事。邓祥生先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-069浙江方正电机股份有限公司
关于董事、监事减持股份计划实施进展情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、监事减持股份预披露公告》（公告编号：2019-030)对董事兼副总经理蔡军彪先生、董事会秘书兼财务总监牟健先生、董事翁伟文先生、监事周健先生计划减持公司股份进行了预披露。
2、根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定，因减持股份时间过半，现将上述人员减持股份的进展情况公告。
本公告中部分数据由于四舍五入的原因可能存在差异。
一、已披露减持股份计划的主要内容
1、减持期间：自减持计划公告之日（2019年 4月 9日）起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）；
2、减持价格：视市场情况确定；
3、减持原因：拟减持股东自身财务需求及安排；
4、减持方式：集中竞价或大宗交易；
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|股东名称|拟减持股份数量（股）|拟减持股份占其持有公司股 份 的 比 例（%）|减持预披露时拟减持股份占当时公司总股本的比例（%）|拟减持股份占目前公司总股本的比例（%）注①|
|蔡军彪|不超过151,725股|25%|0.03204%|0.03237%|
|牟健|不超过119,213股|25%|0.02518%|0.02543%|
|翁伟文|不超过3,862,906股|25%|0.81580%|0.8241%|
|周健|不超过15,300股|25%|0.00323%|0.00326%|
|合 计|不超过 4,149,144股|--|0.8763%|0.8852%|

注①:公司于2019年5月31日完成限制性股票回购注销手续，公司股份总数由473,510,022股变更为468,694,930股，故减持股份占公司总股本比例有所变化。
二、减持股份的进展情况
1、公司于 2019年7月 30日收到翁伟文先生的《关于本次减持计划实施进展情况的告知函》，获悉截止 2019年7月29日翁伟文先生本次减持计划已减持 782,500股。现将其股份减持计划实施情况公告如下：
①、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减 持 均 价（元/股）|减 持 股 份（股）|占公司股本比例|
|翁伟文|集合竞价|2019 年 7 月18 日|5.903|308,550|0.0658%|
|翁伟文|集合竞价|2019 年 7 月19 日|5.913|221,450|0.0472%|

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|-|-|-|-|-|-|
|翁伟文|集合竞价|2019 年 7 月23 日|5.697|252,500|0.0539%|
|合计|---|----|---|782,500|0.1669%|

②、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份数||减持后持有股份数||
|||股 份 数 量（股）|占 公 司 总股本比例|股 份 数 量（股）|占 公 司 总股本比例|
|翁伟文|合计持有股份|14,779,782|3.15%|13,997,282|2.99%|
||其中：无限售条件股份|3,862,906|0.82%|3,080,406|0.66%|
||有限售条件股份|10,916,876|2.33%|10,916,876|2.33%|

2、公司于2019年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事减持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2019-049）监事周健先生其减持计划已实施完毕。
3、截止公告日，董事兼副总经理蔡军彪先生、董事会秘书兼财务总监牟健先生均未减持公司股份。
三、其他相关说明
1、蔡军彪先生、牟健先生、翁伟文先生将可能根据市场情况、公司股价情况决定是否继续实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
公司会继续关注本次计划的实施情况，并按照规定履行信息披露。
2、本次减持计划实施期间，蔡军彪先生、牟健先生、翁伟文先生、周健先生、将严格遵守《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市南规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会 2019年7月 30日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-015北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于 2016年 2月 24日以邮件方式发出会议通知，于 2016年 3月 1日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于使用自有资金收购北京中喜合力文化传媒有限公司30%股权的议案》
公司近日与北京中喜合力文化传媒有限公司（以下简称为“中喜合力”）及中喜合力股东冯彬、何晓云、毛海莺等 3名自然人签订了《股权转让协议》，使用自有资金 37,050万元通过股权转让方式，收购中喜合力30%股权。交易完成后，中喜合力将成为本公司的参股子公司。
有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易、不构成重大资产重组。本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一六年三月一日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-043深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人张汉清先生的告知函，获悉张汉清先生已于2018年5月14日将其持有的本公司股份5,000,000股（占本公司总股本的3.61%）分别质押给深圳市高新投集团有限公司、深圳市高新投保证担保有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，现将有关情况说明如下：
一、股份质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股股份比例|用途|
|张汉清|是|2，500,000|2018年5月14日|至办理解除质押登记之日止|深圳市高新投集团有限公司|5.98%|融资|
|张汉清|是|2，500,000|2018年5月14日|至办理解除质押登记之日止|深圳市高新投保证担保有限公司|5.98%|融资|

2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张汉清先生直接持有公司股份数为 5,092,571股，占公司总股本的比例为3.67%。本次质押股份占其个人直接持有公司股份总数的98.18%，占公司总股本比例的3.61%。
3、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司实际控制人张汉清先生质押的股份目前不存在平仓风险。若出现平仓风险，张汉清先生将采取积极的措施补充质押。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
3、实际控制人告知函。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一八年五月十六日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-010
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：台海核电，股票代码：002366）自2017年12月6日开市起停牌,相关停牌公告详见公司于2017年12月6日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-094）、2018年1月5日披露的《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-002），停牌期间公司根据相关规定分别于2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月3日、2018年1月12日、2018年1月19日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（对应公告编号：2017-095、2017-096、2017-097、2018-001、2018-007、2018-008）。
截至本公告披露日，公司与相关方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年1月26日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年1月26日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-047债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于公司受台风影响的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年9月16日17时左右，今年第22号台风“山竹”在广东台山市沿海的海宴镇登陆，登陆风级为14级。特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）位于广东省台山市，就本次台风对公司的影响情况公告如下：
一、公司的设施设备等均未受台风影响，生产按期恢复正常
本次台风级别大，公司对预防台风的准备工作充分。台风过后，公司及子公司的相关部门及时对公司（含子公司）所有的设施、设备（包括厂房、房屋建筑物、配电设施、输电线路、机器设备等）进行了全面巡视检查，各相关设施、设备完好，未受台风影响。
公司及子公司的生产于明天（9月18日）按期全部恢复正常。
二、风险提示
由于公司针对此次台风灾害事先采取了有力的防范措施，台风未对公司 2018年经营业绩产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特一药业集团股份有限公司董事会 2018年9月17日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2018-020安徽古井贡酒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会所审议的议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2018年9月17日上午10:00；
（2）网络投票时间：2018年9月16日－2018年9月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年9月17日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月16日15:00－9月17日15:00。
2.会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共 6人，代表股份 272,319,844股，占公司有表决权总股份的54.0746%。其中，现场投票的股东（代理人）3人，代表股份 272,045,728股，占公司有表决权总股份的54.0202%；通过网络投票的股东（代理人）3人，代表股份 274,116股，占公司有表决权股份的0.0544%。
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）5人，代表股份272,274,444股，占公司A股股东表决权股份总数的70.9787%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）1人，代表股份45,400股，占公司B股股东表决权股份总数的0.0378%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1.《关于修订公司章程的议案》
（三）各议案具体表决情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|全体表决情况||||||||||||
|议案|同意（股）|占参加投票股东所持表决权比例|反对（股）||占参加投票股东所持表决权比例||弃权（股）||占参加投票股东所持表决权比例||表决结果|
|议案1|272,053,449|99.9022%|266,395||0.0978%||0||0.00%||通过|
|A 股表决情况||||||||||||
|议案|同意（股）|占参加投票A股股东所持表决权比例||反对（股）||占参加投票A股股东所持表决权比例||弃权（股）||占参加投票A股股东所持表决权比例||
|议案1|272,053,449|99.9188%||220,995||0.0812%||0||0.0000%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B 股表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占参加投票B股股东所持表决权比例|反对（股）|占参加投票B股股东所持表决权比例|弃权（股）|占参加投票B股股东所持表决权比例|
|议案1|0|0.00%|45,400|100.0000%|0|0.0000%|

(四)中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占参加投票中小投资者所持表决权比例|反对（股）|占参加投票中小投资者所持表决权比例|弃权（股）|占参加投票中小投资者所持表决权比例|
|议案1|649,427|70.9119%|266,395|29.0881%|0|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所吴仝美子律师、刘斯妤律师现场见证，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
北京市天元律师事务所
关于北京拓尔思信息技术股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见
京天股字（2016）第182号致：北京拓尔思信息技术股份有限公司
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2016年 4月 21日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室如期召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京拓尔思信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》、《北京拓尔思信息技术股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于2016年3月28日召开第十二次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在巨潮资讯网网站及相关指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年4月21日14：30在北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室召开，由董事长李渝勤女士主持，完成了全部会议议程。本次大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 21日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计7人，共计代表公司有表决权股份259,073,482股，占公司股份总数的55.61%。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，公司本次股东大会网络投票的股东共计 0人，代表公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共 7人，共计代表公司有表决权股份 259,073,482股，占公司股份总数的55.61%。
除上述公司股东或股东代理人外，公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会由董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，本次股东大会会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票；网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果为计算依据。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）《2015年度董事会报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意票 259,073,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（二）《2015年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意票 259,073,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（三）《2015年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意票 259,073,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（四）《2015年度报告》及其《2015年度报告摘要》
表决结果：通过。
表决情况：同意票 259,073,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（五）《2015年度利润分配方案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票 259,073,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（六）《关于续聘2016年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票 259,073,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京拓尔思信息技术股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
杜若岩
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米昂
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崇达技术股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（肖志兴）
本人作为崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于2018年10月15日因个人原因辞职，不再担任公司任何职务。2018年任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2018年度的董事会情况
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|肖志兴|7|2|5|0|0|否|

2、出席2018年度的股东大会情况
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|肖志兴|2|1|1|0|0|否|

3、提出异议情况
本人对2018年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形。公司2018年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议名称|事项类型|独立意见|
|2018年1月15日|第三届董事会第九次会议|关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见|同意|

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|2018年1月29日|第三届董事会第十次会议|关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的独立意见|同意|
|2018年3月28日|第三届董事会第十一次会议|关于2017年控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度利润分配方案的独立意见||
|||关于公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见||
|||关于变更公司名称及修改《公司章程》的独立意见||
|||关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见||
|||关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见||
|||关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见||
|||关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见||
|||关于公司会计政策变更的独立意见||
|||关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见||
|||关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||
|||关于公司2018年限制性股票激励计划相关事项的独立意见||
|2018年5月23日|第三届董事会第十三次会议|关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的独立意见|同意|
|||关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见||
|2018年8月16日|第三届董事会第十四次会议|对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见||
|||关于公司聘任财务总监的独立意见||
|2018年9月28日|第三届董事会第十五次会议|关于变更独立董事的独立意见|同意|

三、对公司现场调查及办公的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2018年度在任期间，本人为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的经营数据、内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。具体工作情况如下：
1、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，2018年度主持召开了提名委员会的2次会议，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，审议了提名公司财务总监、独立董事等事项，认真履行职责，及时推荐了独立董事候选人及其他相关管理人员候选人，保证了相关成员结构的完整性。
2、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，2018年度审议了公司的定期财务报告、财务决算报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、公司审计部日常审计和专项审计、内部控制自我评价报告、续聘审计机构等事项，对内部控制制度及执行情况进行监督，对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人肖志兴在2018年度履行职责情况汇报。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年10月，本人因个人原因辞职，不再担任公司独立董事及各委员会委员职务，感谢公司一直以来的关怀，并衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：肖志兴二零一九年三月十八日