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江苏传艺科技股份有限公司独立董事
关于公司支付现金购买资产的独立意见
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”、“公司”）拟以支付现金方式购买东莞美泰电子有限公司（以下简称“东莞美泰”）股东Mae Tay TechnologyCo.,Ltd持有的东莞美泰电子有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》），我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次交易的所有相关文件，基于独立判断立场，
一、对本次现金购买东莞美泰电子有限公司100%股权交易发表以下独立意见：
1、本次交易涉及的相关议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、公司符合实施本次交易的各项条件。
3、公司本次交易草案以及《支付现金购买资产协议》等相关文件均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次支付现金购买资产的方案具备可操作性。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。本次重大资产重组的交易对方在本次重大资产重组前与公司无任何关联关系，本次重大资产重组不构成关联交易。
5、本次交易定价以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估结果为依据，定价原则公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、本次交易完成后，公司的资产规模、业务规模、盈利能力及抵御风险的能力将得以增强，有利于提升公司的可持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。公司购买标的资产有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司提升公司的整体竞争实力和增强抗风险能力。
7、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，作为公司独立董事，我们同意公司就本次交易及相关事项的总体安排。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《江苏传艺科技股份有限公司独立董事关于公司支付现金购买资产的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
闵爱革 赵蓓 王玉春
2018年 6月 8日
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2016-017
吉林省金冠电气股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配预案的预披露补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日发布了《关于2016年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号:2016-016），为保证信息披露的及时性和公平性，避免投资者阅读时引起异议和误导，现予以补充更正如下：
原公告：
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
2、截止目前，公司董事会未收到本利润分配预案提议人徐海江先生、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员的减持计划通知。
现补充更正为：
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
2、截止目前，公司董事会未收到本利润分配预案提议人徐海江先生、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员的减持计划通知。
经核查，本利润分配预案提议人徐海江先生、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持有公司股票属于IPO首发限售股，自本次利润分配预案预披露后未来6个月内，其本人没有减持意向，也不存在限售股已解禁或限售期届满后进行减持的情形。
除上述补充更正内容外，公司关于 2016年半年度利润分配预案的预披露公告的其他内容不变。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-033
上海新时达电气股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 5月 19日下午 14:00在上海市嘉定区思义路 1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪德法董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 37人，代表股份 225,288,375股，占公司总股本的57.2990%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 29人，代表股份 225,177,975股，占公司总股本的57.2709%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东及代理人 8人,代表股份 110,400股，占公司总股本的0.0281%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
参加投票的中小股东 22人，代表股份 6,539,339股，占公司总股本的1.6632%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
《关于召开 2014年度股东大会的通知》于 2015年 4月 21日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 225,288,375股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 225,288,375股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《2014年度利润分配方案》
表决结果：同意 225,288,375股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意6,539,339股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的0%。
4、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意 225,288,375股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意6,539,339股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
5、审议并通过了《关于 2015年度董事长津贴的议案》
表决结果：同意92,562,906股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意6,539,339股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
在本项议案表决时，股东纪德法及其一致行动人股东刘丽萍、纪翌回避表决。
6、审议并通过了《公司 2014年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：表决结果：同意 225,288,375股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：陈洁、邵彬
本所认为，公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、《上海新时达电气股份有限公司2014年度股东大会决议》
2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-057深圳广田装饰集团股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次发行中期票据的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的批准具有不确定性，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司发展及业务布局对流动资金的需求，合理使用财务杠杆，调整公司资本与负债结构，优化财务结构，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，现将主要情况公告如下：
一、中期票据发行方案
1、计划发行规模
本次拟申请注册发行中期票据规模为不超过人民币11.8亿元(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)。
2、中期票据发行日期及期限
公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。
3、中期票据发行利率
发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定。
4、中期票据发行对象
本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
5、资金用途
本次中期票据募集的资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等。
6、决议的有效期
本次发行中期票据事项经公司董事会提请股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
7、承销方式
由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为保证公司中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定与办理发行中期票据相关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
3、签署与本次中期票据注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
4、办理与本次中期票据注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次中期票据的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
7、本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行的审批程序
公司申请发行中期票据事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大
会审议批准。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。
公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-083
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的会议通知于 2018年 6月 15日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年6月19日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席会议的董事3人，董事F MarshallMiles、张华建、王进、陈良照、盛况以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿修正后）》的相关规定以及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会经审查确认，认为2017年限制性股票激励计划预留部分的限制性股
票授予条件已成就，决定向符合条件的激励对象 17人授予限制性股票 807,900股，授予价格为7.47元/股，授予日为2018年6月19日。
具体详见公司同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。公司监事会发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，北京盈科（宁波）律师事务所出具了法律意见书。
董事华桂林先生为2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象， GUICHAOHUA先生与华桂林先生系兄弟关系，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 2票，获全票通过。
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2017年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象王壮波、王璐、钟永裕因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿修正后）》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 17,507股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.48元/股。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，北京盈科（宁波）律师事务所出具了法律意见书。
董事戴尚镯先生、张华建先生、华桂林先生为该次股权激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。董事 GUICHAOHUA先生与华桂林先生是兄弟关系，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 4票，议案通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任雷婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其简历详见附件。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年6月22日
附件：雷婷个人简历
雷婷女士，1988年 05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于中央民族大学，法学专业，大学本科学历。2017年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任恒生电子股份有限公司法务助理，2013年5月起在公司任职，历任法务专员、法务主管，自2018年5月起调至公司证券中心工作。
截至目前，雷婷女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
深圳市兆驰股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
我们认为本次关联交易是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司和广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。在公司第三届董事会第二十六次会议上审议该议案时，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意此关联交易事项。
以下无正文。
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
秦飞 姚小聪 张力
深圳市兆驰股份有限公司二○一五年九月二十五日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2016-091
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于聘任高级管理人员的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司于2016年8月10日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任王健先生为公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任王健先生担任公司总经理，张正锋先生、杨建峰先生和朱恬女士担任公司副总经理。上述人员的简历如下：
王健先生：1988年出生，男，中国国籍，大学本科学历，工信部软件设计师、网络工程师、系统分析师技术资格认证。2009年3月至2010年5月，任杭州网轩科技有限公司CTO；2010年5月创立杭州哲信信息技术有限公司，担任董事长兼法定代表人；2015年11月至今任宁波哲信创客投资有限公司总经理兼法定代表人；2016年 4月至今，任哲塔比特（香港）有限公司董事、新加坡哲信泛亚有限公司董事；2016年 7月至今，任公司董事。王健先生担任公司董事，并持有公司94,993,044股股份，为公司持股5%以上的股东，为公司关联方。王健先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张正锋先生：1985年出生，男，中国国籍，大学专科学历，计算机网络工程师。2006年 12月至 2012年 9月，历任青岛汉游工作室总经理、武汉奔腾商贸总经理、杭州斯凯网络科技有限公司高级产品经理；2012年 9月至今任杭州哲信信息技术有限公司副总经理。2015年11月至今任宁波哲信创客投资有限公司总经理；2015年 8月至今任浙江弥谷网络科技有限公司董事；2016年 4月至
今任杭州淘卡淘科技有限公司董事；2016年 4月至今任新加坡哲信泛亚有限公
司总经理；2016年 7月至今任公司董事。张正锋先生为公司董事，并通过宁波
源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司9,924,873股股份，为公司关联方。张正锋先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨建峰先生：1984年出生，男，中国国籍，硕士研究生学历。2008年 9月至2009年9月，任丹麦丹佛斯集团总部风险投资部投资助理。2010年2月至2011年 10月，任西子联合控股集团高级投资经理。2013年 1月至 2015年 2月，任上海支点投资管理有限公司投资总监。2015年 3月至今任杭州哲信信息技术有限公司副总经理。杨建峰先生通过宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）和绍兴上虞金哲投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司1,490,130股股份。杨建峰先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨建峰先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱恬女士：1988年出生，女，中国澳门籍，大学本科学历。2014年12月至今任绍兴润景环保科技有限公司执行董事兼总经理；2016年 5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事。朱恬女士为公司董事长、实际控制人朱志刚先生之女。
朱恬女士未持有公司股份。朱恬女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）020号杭州泰格医药科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年3月5日（星期三）下午 3:00
网络投票时间：2014年3月4日-3月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 3月 5日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 3月 4日下午 3:00至 2014年 3月 5日下午 3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区南环路3760号17层会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长叶小平先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 18人，代表有表决权的股份总数为68,678,452股，占公司股份总数的64.3056%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表 15人，代表有表决权股份 64,817,163股，占公司股份总数的60.6902%；
通过网络投票的股东 3人，代表有表决权股份 3,861,289股，占公司股份总数的3.6154%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》（本议案以累积投票制进行表决）
1.01审议通过了《关于选举叶小平为公司第二届董事会董事的议案》
表决结果：同意66,105,619票，占会议有效表决权的 96.2538%；
1.02审议通过了《关于选举曹晓春为公司第二届董事会董事的议案》
表决结果：同意66,093,752票，占会议有效表决权的 96.2365%；
1.03审议通过了《关于选举 Zhuan Yin为公司第二届董事会董事的议案》表决结果：同意66,082,114票，占会议有效表决权的 96.2196%；
1.04审议通过了《关于选举 Gary Edward Rieschel为公司第二届董事会董事的议案》
表决结果：同意66,070,700票，占会议有效表决权的96.2030%；
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》（本议案以累积投票制进行表决）
2.01审议通过了《关于选举张炳辉为公司第二届董事会独立董事的议案》表决结果：同意65,503,367票，占会议有效表决权的 95.3769%；
2.03审议通过了《关于选举杨波为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意65,500,355票，占会议有效表决权的95.3725%；
2.03审议通过了《关于选举郝云宏为公司第二届董事会独立董事的议案》表决结果：同意65,497,374票，占会议有效表决权的 95.3682%；
3、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》（本议案以累积投票制进行表决）
3.01审议通过了《关于选举施笑利为公司第二届监事会监事的议案》
表决结果：同意65,301,282票，占会议有效表决权的95.0826%；
3.02审议通过了《关于选举胡旭波为公司第二届监事会监事的议案》
表决结果：同意65,299,957票，占会议有效表决权的 95.0807%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
4、审议通过了《增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。
表决结果：同意64,895,092股，占参与投票的股东所持有效表决权94.4912%，反对0股，弃权3,783,360股。
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所傅扬远律师、吕山山律师出席本次大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于杭州泰格医药股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一四年三月五日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，已认真查阅了公司相关会议资料，现对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
关于变更会计政策的独立意见
公司本次变更会计政策是依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，公司独立董事一致同意公司本次变更会计政策。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
詹启军 吴锋 雷巧萍
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-047广发证券股份有限公司2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）更名公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 18日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2741号文核准广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币190亿元（含190亿元）的公司债券，采取分期发行方式。本期债券基础发行规模20亿元，可超额配售规模不超过40亿元（含40亿元），其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次债券名称由“广发证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”。本次债券分期发行，本期债券名称由“广发证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”变更为“广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”，本期债券简称为“17广发02”。
本次债券名称更变不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《广发证券股份有限公司2016年公开发行公司债券之受托管理协议》、《广发证券股份有限公司2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》。
特此说明。
广发证券股份有限公司董事会二〇一七年七月二十日
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）更名公告》之盖章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）更名公告》之盖章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-090快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品到期赎回
并继续购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2018年 9月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过3亿元人民币（含 3亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见 2018年10月 08日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告》，公告编号：2018-088）。
近日，公司赎回了购买的部分理财产品，同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|获得收益|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第260 期|非保本浮动收益|6,000（万元）|自有资金|2019-04-02|2019-10-09|4.55%|1,421,095.89元|

公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金共计 6,000万元，取得收益共计
1,421,095.89元。
二、购买理财产品的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|
|1|东莞农村商业银行|单位“益存通”结构性存款2019年第86期|保本浮动收益|6,000|自有资金|2019-10-11|2020-03-31|4.05%|

三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1.银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：万元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|1|东莞农村商业银行|单位“益存通”结构性存款2019年第86期|保本浮动收益|6,000|自有资金|2019-10-11|2020-03-31|4.05%|未赎回|
|2|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第310 期|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2019-09-27|2020-03-30|4.05%|未赎回|
|3|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第309 期|非保本浮动收益|4,000|自有资金|2019-09-27|2019-11-11|3.80%|未赎回|
|4|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第285 期|非保本浮动收益|5,500|自有资金|2019-06-25|2019-12-23|4.50%|未赎回|

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|5|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第260 期|非保本浮动收益|6,000|自有资金|2019-04-02|2019-10-09|4.55%|已赎回本金6,000 万元，收益利息1,421,095.89元|
|6|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第284 期|非保本浮动收益|6,000|自有资金|2019-06-25|2019-09-23|4.45%|已赎回本金6,000 万元，收益利息658,356.16 元|
|7|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第290 期|非保本浮动收益|3,000|自有资金|2019-07-16|2019-08-26|3.90%|已赎回本金3,000 万元，收益利息131,424.66 元|
|8|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第227 期|非保本浮动收益|11,500|自有资金|2018-12-14|2019-06-21|4.65%|已赎回本金11,500 万元，收益利息2,768,979.45元|
|9|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第245 期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2019-02-27|2019-05-27|4.60%|已赎回本金2,000 万元，收益利息224,328.77 元|
|10|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第226 期|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2018-12-14|2019-03-22|4.55%|已赎回本金5,000 万元，收益利息610,821.92 元|
|11|东莞农村商业银行|创富理财安盈6 号第188 期|非保本浮动收益|18,000|自有资金|2018-06-12|2018-12-11|5.25%|已赎回本金18,000 万元，收益利息4,712,054.79元|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期
的金额为2.05亿元（含本次）。
六、关联关系说明
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
七、备查文件
（一）相关银行理财产品的协议。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2019年 10月11日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-063深圳市证通电子股份有限公司第三届董事会
第十五次会议（现场和通讯表决结合）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2014年9月29日以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7人，实到7人，其中参加现场会议表决的董事6人，董事张跃华因在外出差采用通讯表决方式出席会议。公司监事薛宁、程燕娟、黄洪，高管张伟松、李国政、周青伟列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
公司本次变更部分募集资金投资项目的相关事项详见2014年9月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》。
按照有关规定，关于本次部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及实施进度变更调整的事项尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
公司独立董事、保荐机构分别出具的独立意见和核查意见，刊登于 2014年9月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
深圳市证通电子股份有限公司公司本次转让深圳市兵港科技有限公司股权的有关情况详见2014年9月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司转让深圳市兵港科技有限公司股权的公告》。
表决结果为：由于董事曾胜强担任深圳兵港董事，为关联董事，因此回避表决，同意6票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于公司向北京银行深圳分行申请的综合授信追加全资子公司提供担保的议案》
本次公司向北京银行深圳分行申请的综合授信追加全资子公司提供担保的有关情况详见 2014年 9月 30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为公司向北京银行深圳分行申请的综合授信提供担保的公告》，供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果为：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
4、会议审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
经董事会审议通过，公司定于 2014年 10月 15日在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开公司2014年第四次临时股东大会。
《公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》刊登于 2014年 9月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第十五次会议审议事项发表的独立意见；
深圳市证通电子股份有限公司特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一四年九月三十日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）047号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于2018年度日常关联交易确认的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年4月19日，公司第三届董事会第八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶小平先生、曹晓春女士回避表决。2018年5月15日，公司2017年度股东大会审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年公司与关联人实际发生的日常关联交易金额为4,292.01万元。
（二）2018年度主要日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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||||||||||||实际发生|||||
||||||||||||||实际发生|||
||关联交易||||关联交易||实际发生||预计||额占同类|||||
||||关联人||||||||||额与预计||披露日期及索引|
||类别||||内容||金额||金额||业务比例|||||
||||||||||||||金额差异|||
||||||||||||（%）|||||
|接受关联人提供临床试验相关服务||上海观合医药科技有限公司||临床试验相关服务||638.24||3,000||0.58%||-2,361.76||2018年4月20日巨潮资讯网||
|||Frontage ClinicalServices, Inc.||临床试验相关服务||364.41||0||0.33%||364.41||/||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||方达医药技术（苏州）有限公司|临床试验相关服务|8.87|0|0.01%|8.87|/|
|向关联人提供临床试验相关服务|上海国创医药有限公司|临床试验相关服务|493.15|2,000|0.45%|-1,506.85|2018年4月20日巨潮资讯网|
||杭州望吉健康科技有限公司|临床试验相关服务|354.75|1,000|0.32%|-645.25|2018年4月20日巨潮资讯网|
||苏州康乃德生物医药有限公司|临床试验相关服务|183.98|0|0.17%|183.98|/|
||北海康成（北京）医药科技有限公司|临床试验相关服务|114.49|0|0.10%|114.49|/|
||苏州泽璟生物制药有限公司|临床试验相关服务|2,004.92|5,000|1.82%|-2,995.08|2018年4月20日巨潮资讯网|
||苏州景昱医疗器械有限公司|临床试验相关服务|78.97|0|0.07%|78.97|/|
||Frontage ClinicalServices, Inc.|临床试验相关服务|48.44|0|0.04%|48.44|/|
||杭州望吉云医院管理有限公司|临床试验相关服务|1.21|0|0.001%|1.21|/|
||杭州帕琦斯医药科技有限公司|临床试验相关服务|0.58|0|0.001%|0.58|/|
|合计|||4,292.01|11,000|3.89%|-6,707.99|/|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||2018年日常关联交易实际发生额与预计金额差异较大主要原因如下：（1）苏州泽璟和上海国创由于BE项目进度不及预期，使部分项目无法在原定时间下推进，故无法确认收入；（2）随着上海观合业务能力的增强，本报告期其大部分业务系直接与客户签署订单，未经公司转包，故上海观合与公司日常关联交易实际发生额与预计金额差异较大。|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||公司2018年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2018年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系（1）苏州泽璟和上海国创由于BE项目进度不及预期，使部分项目无法在原定时间下推进，故无法确认收入；（2）随着上海观合业务能力的增强，本报告期其大部分业务系直接与客户签署订单，未经公司转包，故上海观合与公司日常关联交易实际发生额与预计金额差异较大。经核查，我们认为上述理由具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。|||||

注①本报告期内，部分关联交易涉及的合同金额在总经理审批权限范围内，已经过总经理办公会议
审议通过，履行了相关审议程序。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场价格确定，定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均系与关联人发生的日常经营性临床试验相关业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司2018年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。
公司2018年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系（1）苏州泽璟和上海国创由于BE项目进度不及预期，使部分项目无法在原定时间下推进，故无法确认收入；（2）随着上海观合业务能力的增强，本报告期其大部分业务系直接与客户签署订单，未经公司转包，故上海观合与公司日常关联交易实际发生额与预计金额差异较大。经核查，我们认为上述理由具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
六、备查文件
1、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-035上海东富龙科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日至 2019年 9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预计情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%- 30%|盈利：6,573.90 万元|
||盈利：4,601.73 万元- 6,573.90 万元||

其中，2019年7月1日至 2019年9月 30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-65.83%-20.67%|盈利：2,279.81 万元|
||盈利：778.99 万元- 2,751.16 万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因
报告期内，公司围绕“系统化、国际化”的发展战略，持续关注国内外制药行业发展情况及市场动态，优化研发管理中心运行机制和内部协同，充分调动研发体系创新活力，突破技术难点，满足全球市场需求。
报告期内，公司人工成本较上年同期增加、汇兑收益较上年同期减少，归属
于上市公司股东的净利润预计比上年同期下降0%-30%。
报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额为3,600.00万元左右（上年
同期非经常性损益对净利润的影响金额为3,740.67万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2016-03沈阳机床股份有限公司
日常债权债务豁免公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组概述
2015年2季度至年末，根据公司下属部分分公司、子公司生产经营需要，为缓解资金压力，加快资金回笼，提高资金使用效率，公司下属部分分公司、子公司与88家客户、供应商签属《债务豁免协议》。
公司下属部分分公司、子公司豁免客户部分债务，形成公司债务重组损失；供应商豁免公司下属部分分公司、子公司部分债务，形成公司债务重组利得。协议共涉及重组债务本金11,250.12万元，形成利得与损失合计742.28万元。债务方将按照协议约定支付货款。本次债务重组不构成关联交易，不构成重大资产重组，为日常事项,不需提交董事会、股东大会审议。
债务重组对方与我公司及我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系，也没有其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
二、《债务豁免协议》的主要内容
（一）债权方同意豁免债务方债务总额中的一定百分比的债务；
（二）豁免完成（即协议生效）后，债权方对债务方的债务总额变更，该豁免不附带任何或有条件；
（三）债务方承诺协议签署后在按一定时间进度分期支付欠款；
（四）债权方签署本协议及依据本协议豁免债务方债务已经取得债权方内部相应决策机构有效的批准决议，且该等决议不变更、不撤销；
（五）协议签订后，对方许可公司可以将本协议及本协议签订、履行的情况，在上市公司信息披露的指定媒体上进行披露。
三、债务豁免明细
债务豁免明细表
单位：万元
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|序号||债务重组对方单位名称||债务总额||债务重组利得与损失合计||
||债务重组利得|||||||
||1||山东博特精工股份有限公司||358.00||125.30|
||2||沈阳三迪自动化有限公司||400.39||100.10|
||3||沈阳振达汽车部件制造有限公司||500.00||90.00|
||4||沈阳四通机械电气设备有限公司||300.00||75.00|
|5||沈阳盛纳机械制造有限公司||191.29||66.95||
|6||其他67家公司||4,116.63||929.20||
|||小计||5,866.31||1,386.55||
|债务重组损失||||||||
|1||太原市信丰通机电贸易有限公司||350.75（合同金额 1,301 万元）||-251.00||
|2||大连华锐重工集团股份有限公司||2,000.00||-200.00||
|3||徐州重型机械有限公司||446.60||-44.70||
|4||太原重工股份有限公司||560.46||-31.72||
|5||太原重工股份有限公司||400.00||-20.00||
|6||其余11家公司||1,626.00||-96.85||
|||小计||5,383.81||-644.27||
|合计||||11,250.12||742.28||

四、债务豁免预计对公司的影响
上述债务豁免形成利得与损失合计 742.28万元，计入公司 2015年营业外科目，不会对公司 2015年经营业绩产生重大影响，具体金
额以会计师事务所审计的审定数为准。
五、备查文件
1．《债务豁免协议》
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日
广东万里马实业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
二〇一七年四月
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告
期内，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其它法律、法规赋予的职权，本着向全体股东负责的态度，严格履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2016年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
2016年度，公司监事会共召开了 4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|会议届次|召开日期|议案内容|
||||《关于公司 2013 年、2014 年及 2015|
||||财务报告的议案》|
|1|第一届监事会第六次会议|2016.1.27||
||||《关于公司截至 2015 年 12 月 31 日内|
||||部控制自我评价报告的议案》|
||||《关于<2015 年度监事会工作报告>的|
||||议案》|
|2|第一届监事会第七次会议|2016.3.25|《关于2015年度财务决算报告及 2016|
||||年度财务预算报告的议案》|
||||《关于2015年利润分配的议案》|
|3|第一届监事会第八次会议|2016.5.10|《关于选举公司监事会主席的议案》|
||||《关于公司 2016 年 1-6 月财务报告的|
|4|第一届监事会第九次会议|2016.8.19||
||||议案》|

二、监事会对公司 2016年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会依法列席了公司 2016年度 7次董事会和 6次股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：
1.公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》及《公司章程》有关制度的规定；
2.公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求；
3.公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动；控股股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其及他人提供担保；
4.公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会对 2016年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
（三）对关联交易情况的审核意见
公司2016年度未发生关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。
（五）募集资金使用情况
报告期内，公司尚未发行上市，不存在违规使用募集资金的行为。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会通过对公司各事业部及财务、人事等关键部门进行监督和检查，认为公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》，进一步完善法人治理结构，
增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。
我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
广东万里马实业股份有限公司监事会2017年4月18日