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上海金仕达卫宁软件股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 25日召开第二届董事会第十八次会议，作为公司的独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度，认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》的有关规定，现对公司收购北京宇信网景信息技术有限公司（以下简称“宇信网景”）部分股权并对其增资和收购山西导通信息科技有限公司（以下简称“山西导通”）100%股权事项发表如下独立意见：
1、根据公司战略发展规划和市场发展的需要，公司拟使用超募资金 3,600万元收购宇信网景部分股权并对其增资，其中出资3,000万元收购宇信网景60%的股权，并与剩余转让方按届时持有宇信网景的持股比例共同向宇信网景增资，其中公司增资600万元，最终持有宇信网景60%的股权，并在达到一定条件时分步收购宇信网景剩余40%的股权。
我们认为：公司本次超募资金使用计划是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（2012年8月修订）》等相关法规要求，公司本次超募资金的使用计划没有与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并且有利于促进公司生产经营结构的合理布局，提高募集资金使用效率，提升经营效益。我们一致同意公司使用超募资金3,600万元收购宇信网景部分股权并对其增资，其中出资3,000万元收购宇信网景60%的股权，并与剩余转让方按届时持有宇信网景的持股比例共同向宇信网景增资，其中公司增资 600万元，最终持有宇信网景60%的股权，并在达到一定条件时分步收购宇信网景剩余40%的股权。
2、根据公司战略发展规划和市场发展的需要，公司拟使用28,300万元收购山西导通100%股权，其中以剩余超募资金及专户利息9,188.04万元支付部分对价，剩余对价以公司自有资金支付。
我们认为：公司本次超募资金使用计划是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（2012年8月修订）》等相关法规要求，公司本次超募资金的使用计划没有与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并且有利于促进公司生产经营结构的合理布局，提高募集资金使用效率，提升经营效益。我们一致同意公司使用28,300万元收购山西导通100%股权，其中以剩余超募资金及专户利息 9,188.04万元支付部分对价，剩余对价以公司自有资金支付，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
____________________ _____________________ ____________________王绍东 徐劲科 程焱
二〇一四年六月二十五日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于厦门灿坤实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年八月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于厦门灿坤实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：厦门灿坤实业股份有限公司
北京市中伦(深圳)律师事务所受厦门灿坤实业股份有限公司(下称“公司”)委托，指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件及公司现行章程(下称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
为召开本次股东大会，公司于2017年8月4日召开2017年第五次董事会，并于2017年8月5日在《证券时报》、香港《大公报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了本次股东大会的会议通知，
法律意见书该通知载明了会议的召开方式(现场投票与网络投票相结合)、召开时间以及会议的召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
（二）本次股东大会的召开
2017年 8月 25日 14:00时，本次股东大会现场会议如期在福建省漳州市台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所系统进行本次股东大会网络投票的时间为 2017年 8月 25日交易日9:30-11:30，13:00-15:00。公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月24日15:00至2017年8月25日15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，以及截至2017年8月16日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份82,982,783股，占本公司有表决权股份总数44.7608%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络
法律意见书投票系统直接投票的股东共计0名，代表股份0股，占股份公司有表决权股份总数的0%。
据此，公司本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计5名，合计代表股份82,982,783股，占股份公司有表决权股份总数的44.7608%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
2.参加会议的中小投资者
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人，拥有及代表的股份为 151,817股，占公司股份总数的0.0819%。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.出席本次股东大会的其他人员包括：（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司部分高级管理人员；（5）本所律师；（6）公司董事会邀请的其他人员。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，出席本次股东大会现场会议的公司股东对本次股东大会的议案以记名投票方式进行了投票表决，并当场清点投票结果；公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的表决结果
法律意见书本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.审议《续聘审计会计师事务所的议案》
表决结果：82,982,783股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：151,817股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
2.审议《支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年年度审计费用的议案》
表决结果：82,982,783股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：151,817股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
经表决，上述全部议案取得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式五份。
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于厦门灿坤实业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：赖继红 经办律师：邹云坚
经办律师： 陈媛
二〇一七年八月二十五日
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份的方式收购山东铁路发展基金有限公司及光大金瓯资产管理有限公司持有的山东省路桥集团有限公司合计17.11%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，公司董事会对股票停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2019年12月 10日开市起停牌。本次交易事项公布前20个交易日内（即为2019年 11月12日至2019年12月9日期间），公司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块涨跌幅情况如下：
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|股价/指数|本次交易公告前第21个交易日（2019 年 11月11 日）|本次交易公告前一交易日（2019年 12月9日）|涨跌幅|
|上市公司收盘价（元/股）|4.52|4.55|0.66%|
|深证综指（399106.SZ）收盘值|1611.44|1640.51|1.80%|
|建筑指数（886016.WI）收盘值|3552.16|3632.46|2.26%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|||-1.14%|
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|||-1.60%|

据此，公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关
于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准，不构成股价异常波动的情形。
特此说明。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2019年12月 23日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-099兴业皮革科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）与泉州师范学院、河北工业大学、泉州索爱膜科技开发有限公司、福建省创新环境检测有限公司共同研究“电驱离子膜法制革含铬废水资源化处理新技术开发及应用示范科研项目”，并申报了福建省发展和改革委员会2015年产业技术联合创新项目。
根据福建省发展与改革委员会文件《福建省发展和改革委员会关于列入 2015年产业技术联合创新专项实施计划项目的通知》（闽发改高技【2015】518号）公司于近日收到泉州师范学院转拨付补助款120万元。目前，该项资金已全部划入公司账户。
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府补助资金与收益相关，将在相关费用确认期间计入当期损益，将对公司未来净利润产生一定的积极影响。具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-015
江苏神通阀门股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本事项尚需公司股东大会的审议批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。
一、合同签订的基本情况
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏神通”）拟非公开发行股票不超过 29,782,608股，其中，控股股东、实际控制人吴建新拟以现金方式参与本次发行认购，认购金额为 5,480万元，并于 2016年 2月 3日与公司签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，吴建新先生系公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司本次非公开发行相关的其他议案已经公司于2016年2月4日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
二、发行对象基本情况介绍
吴建新，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师、高级经济师。1981年7月起任启东阀门厂技术员、技术科科长，1988年10月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992年8月任启东阀门厂厂长，1998年3月任启东市机电工业公司经理，2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司董事长，2007年 6月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事长。吴建新先生是江苏省“333工程”培养对象，是中国阀门协会副理事长，曾获得“全国优秀科技工作者”、“南通市劳动模范”、“南通市科技兴市功臣”、“机械工业优
秀企业管理工作者”等荣誉称号。现任公司董事长。
截至本公告之日，吴建新除对江苏神通及其子公司的投资以外，不存在其他对外投资的企业。
三、《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的主要内容
（一）协议主体及签订时间
甲方（发行方）：江苏神通阀门股份有限公司
乙方（认购方）：吴建新
协议签订时间：2016年2月3日
（二）认购价格和定价原则
本次发行通过询价方式进行，发行底价为股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%。认购方不参与本次非公开发行定价的竞价与询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股份。
（三）认购价款及认购方式
认购方以不超过人民币5,480万元认购本次公开发行的股份，全部以现金方式认购。
（四）限售期
认购方承诺，认购方按本协议认购的拟认购新股自本次发行结束之日起三十六(36)个月内不得转让。
（五）滚存利润安排
本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的公司的新老股东按持股比例共享。
（六）协议的生效
1.本协议自下述条件全部成就之首日起生效:
（1）江苏神通董事会审议批准本次发行的所有事宜;
（2）江苏神通股东大会通过决议同意本次发行的所有事宜;
（3）中国证监会核发关于同意本次发行的批文。
2.如非因一方或双方违约的原因造成前述先决条件未能得到满足，则双方因签署及准备履行本协议所支出之费用由双方各自承担。
（七）协议的终止和解除
1.在本协议履行期间，如果发生法律、法规及本协议规定的不可抗力事件的，则协议任何一方均有权单方终止本协议且无需承担任何法律责任。对于本协议终止后的后续事宜处理，双方将通过友好协商的方式解决;若届时认购方已缴付认购价款，则江苏神通应将认购方已缴付的认购价款在合理时间内尽快返还给认购方。
2.除本协议规定的不可抗力事件外，若因任何不可归责于任何一方的原因，致使本次发行或认购方的认购未能有效完成的，则本协议自该原因事件发生之日起自动解除，且双方均无需承担违约责任。对于本协议终止后的后续事宜处理，双方将通过友好协商的方式解决;若届时认购方已缴付认购款，则江苏神通应将认购方已缴付的认购款在合理时间内尽快返还给认购方。
（八）违约责任
本协议项下任何一方因违反本协议所规定的有关义务、所作出的承诺和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给守约方造成损失的，该违约方应承担相应赔偿责任。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司与吴建新签署之《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2016-011深圳市路畅科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2016年 10月 25日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10月 28日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事会主席陈守峰以电话会议出席并表决，其余监事现场出席）。会议由监事会主席陈守峰先生主持，财务总监徐静宜女士列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司对外报出〈深圳市路畅科技股份有限公司2016年第三季度财务报告〉的议案》
经审核，监事会认为公司2016年第三季度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《深圳市路畅科技股份有限公司2016年第三季度财务报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：300381 证券简称：溢多利
公告编号：2019-079债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为2019年6月26日至 2024
年12月 20日，最新有效的转股价格为人民币8.35元/股。
2、2019年第三季度，共有 1,821,525张“溢利转债”完成转股（票面金
额共计 182,152,500元人民币），合计转为 21,814,239股“溢多利”股票（股
票代码：300381）。
3、截至 2019年第三季度末，公司剩余可转债为 4,765,024张，剩余票
面总金额为476,502,400元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换
公司债券业务实施细则》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2019年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625号”文核准，公司于 2018年12月 20日公开发行了6,649,677张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额664,967,700元，初始转股价为人民币8.41元/股。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足664,967,700元的部分由主承销商包销。
经深交所“深证上[2019]31号”文同意，公司 664,967,700元可转换公司债券于 2019年1月 23日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债券代码“123018”。
2019年6月 12日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-050），根据 2018年度股东大会决议，公司实施 2018年年度利润分配方案，以公司现有总股本 406,755,366股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共派发现金红利24,405,321.96元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.35元/股，调整后的转股价格自2019年6月18日起生效。
根据有关法律法规和《广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“溢利转债”自 2019年 6月26日起可转换为公司股份。
二、“溢利转债”转股及股份变动情况
2019年第二季度，“溢利转债”因转股减少63,128张，转股数量为 756,006股。截至 2019年6月28日，“溢利转债”尚有6,586,549张，剩余可转债金额为658,654,900元。具体详见公司于 2019年7月2日在巨潮资讯网披露的《2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2019-055）。
2019年第三季度，“溢利转债”因转股减少 1,821,525张，转股数量为 21,814,239股。截至2019年9月30日，“溢利转债”尚有4,765,024张，剩余可转债金额为476,502,400元。公司股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前（2019 年 6月28 日）||本次变动数量（股）|本次变动后（2019 年9月30日）||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股|46,582,119|11.43|-46,581,069|1,050|0.00|
|高管锁定股|1,050|0.00|-|1,050|0.00|
|首发后限售股|46,581,069|11.43|-46,581,069|0.00|0.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件流通股|360,929,253|88.57|68,395,308|429,324,561|100.00|
|三、总股本|407,511,372|100.00|21,814,239|429,325,611|100.00|

（注：2019年7月18日，公司2015年发行股份收购新合新70%股权时配套募集资金对应发行的股份46,581,069股锁定期满，解除限售46,581,069股，该股份于 2019年7月19日上市流通。）
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0756-8676888。
四、备查文件
1、截至 2019年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“溢多利”股本结构表；
2、截至 2019年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“溢利转债”股本结构表。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年十月九日
保龄宝生物股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会聘任董事会秘书事项发表以下独立意见：
一、公司第三届董事会拟聘李霞女士为公司的董事会秘书，经查阅其个人的履历、教育背景、工作经历，认为李霞女士具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司董事会秘书的情形。
二、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、同意公司董事会聘任李霞女士为公司董事会秘书。
（此页无正文，为保龄宝生物股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见之签字页）
独立董事：
刘伯哲 齐庆中 宿玉海 聂伟才
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-088浙江天宇药业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月 29日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年11月15日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了本议案。
由于激励对象倪昌生和陈贞锭因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 23,868股，回购价格为 11.3626元/股。公司本次回购注销完成后，总股本由 182,016,992股变更为181,993,124股，注册资本将由182,016,992元变更为181,993,124元，本次回购注销不会影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2019-027天润曲轴股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）通知，获悉天润联合将其持有的本公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天润联合集团有限公司|是|50,000,000|2019年 7月 24 日|办理解除质押登记之日|上海浦东发展银行股份有限公司威海分行|28.57%|融资|
|合计||50,000,000||||28.57%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东天润联合持有本公司股份 174,991,840股，占公司总股本的15.52%；天润联合所持本公司股份处于质押状态的数量为 50,000,000股，占其所持本公司股份的28.57%，占公司总股本的4.43%。
天润联合与邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、曲源泉、洪君、徐承飞、林国华、鞠传华、于树明、于秋明为一致行动人，截至本公告披露日，天润联合及其一致行动人合计持有本公司股份 437,829,600股，占公司总股本的38.83%；处于质押状态的股份共计 50,000,000股，占天润联合及其一致行动人所持本公司股份的11.42%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-052
江苏中利集团股份有限公司
第四届董事会2018年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年4月10日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2018年4月13日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2018年第七次临
时会议。会议于2018年4月13日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的议案》；
公司董事会提请股东大会审议重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌，并待股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月4日开市起
继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
独立财务顾问发表了核查意见，本项议案需提交公司股东大会审议。
具体详见2018年4月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
具体详见2018年4月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告代码：2014-040山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年6月27日上午09：30；
（2）网络投票时间：为2014年6月26日至2014年6月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月26日15:00至2014年6月27日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年6月24日。
3、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第六届董事会。
6、主持人：董事长邱亚夫先生。
7、会议的通知：公司于2014年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2014-039）。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计18人，代表有表决权的股份数
91,953,310股，占公司有表决权股份总数的57.4708%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数91,497,200股，占公司有表决权股份总数的57.1858%；通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份数
456,110股，占公司有表决权股份总数的0.2851％。
公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议审议事项涉及关联交易，存在关联股东回避表决情形。具体表决情况如下：
审议并通过了《关于山东如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议案》。
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司42,060,000股、山东济宁如意进出口有限公司4,697,800股、邱亚夫等关联自然人股东代表258,200股回避表决。
表决结果：44,564,000股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99.1693%；373,310股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.8307%；
0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
北京国枫凯文律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年6月27日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-054厦门亿联网络技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日至2019年09月30日
2、预计业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比 上 年 同 期 增 长 ：35%-45%|营收：131,909 万元|
||营 收 ： 178,000 万 元–191,000 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比 上 年 同 期 增 长 ：40%-50%|盈利：66,361 万元|
||盈利：93,000 万元–99,541万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年 1-9月公司总体经营情况良好，业务持续稳健增长，具体情况如下：
1、营业收入预计较2018年1-9月增长35%至45%，主要系：
（1）各业务增长符合预期，销售收入保持较好的增长态势；
（2）美元汇率波动对收入同比增长带来了有利影响；
（3）三季度末，为应对“英国脱欧”事件影响，欧洲部分区域经销商适当提高了库存备货规模。
2、2019年 1-9月净利润预计为93,000万元至 99,541万元，同比增长40%至50%，增长主要系：
（1）业务发展良好，营业收入保持较好增长；
（2）主要产品在市场上仍然保持较强的竞争力，产品售价保持稳定，受汇率利好及产品结构优化等因素影响，毛利率有一定提升；
（3）公司加强资金管理，维持稳定的投资收益水平。
3、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为 9,200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据系公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，具体财务数据以公司2019年第三季度报告披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一九年十月十一日
苏州中科创新型材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第十六次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
因华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的保留意见审计报告，董事会经过讨论，决定 2016年度利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，我们认为该预案符合中国证监会《公发行证券的公司信息披露编报规则第 14号--非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的相关规定，同意该预案提交股东大会审议。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司建立的内部控制制度已涵盖了公司经营活动的各个层面，执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司生产经营的有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。
我们认为：公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面的反应了公司内部控制的实际情况。
三、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财
务审计机构的独立意见
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）有证券业从业资格，执业过程中坚持遵循独立、客观、公正的审计原则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
四、关于2016年度公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，公司董事及高级管理人员2016年度薪酬均按有关规定执行，所披露的薪酬是合理和真实的。薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
我们同意将上述议案提交公司年度股东大会审议。
五、关于募集资金使用进展情况的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-001
海航投资集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人海航投资控股有限公司
完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)于 2019年 1月 10日收到控股股东海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)一致行动人海航投资控股有限公司(以下简称“海航投资控股”)通知，海航投资控股于2019年1月10日增持了公司股份，且其增持公司股份计划已经实施完毕，现将具体内容公告如下:
一、本次增持情况
(一)增持人
公司控股股东海航资本一致行动人:海航投资控股有限公司。
(二)增持方式
海航投资控股以自有资金，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易方式购入公司股票。
(三)增持时间
2019年1月10日。
(四)增持股份数量及比例
本次海航投资控股共计增持公司股份38.7万股，平均价格2.582元/股，总成交金额为99.9399万元。
二、增持计划完成情况
(一)增持计划与增持目的
海航资本一致行动人海航投资控股于 2017年 5月 31日计划:基于公司经营现状及对未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，同时为
维护资本市场的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，在未来12个月内，合计增持公司股票不超过公司总股本的3.5%股份。(此2%不包含海航资本及其关联方认购公司非公开发行的股份)。具体内容详见公司于 2017年 5月 31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2017-042)。
后因海航投资筹划重大资产重组事项公司股票停牌及避免敏感期内交易公司股票等因素，海航投资控股无法完成 2017年 5月 31日作出的 12个月内增持公司股票的计划，故将增持公司股份计划期限延至公司股票复牌后六个月内，其他承诺不变。具体内容详见公司于 2018年 5月 31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东一致行动人海航投资控股有限公司增持公司股份计划延期的公告》(公告编号:2018-063)。
(二)增持计划完成情况
2019年 1月 10日，海投控股累计增持公司股份 38.7万股，已完成了对公司股份的增持计划。
三、其他相关说明
(一)海航投资控股承诺本次增持的公司股票在未来六个月内不减持。
(二)本次增持不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情形。本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月十一日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-044深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2018年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
按业务类型分类订单汇总表
单位：万元
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|项目类型|2018 年第一季度新签订单金额|截至报告期末累计已中标未签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|工程|3,207.06|74,552.18|190,753.33|
|设计|284.4717,905.89|7,757.80|138,472.83|
|合计|60.0021,112.951,980.00|82,309.98|329,226.16|

注：1、2018年
-第
一季度公司不存在重大项目。2、以上数据仅为阶段性数据且 882.58
未经审计，仅供各位投资者参阅。
17,905.89
特此公告！
12,732.47
2,857.81
1,043.00
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 20.00
2018年4月27日
1,252.60
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-076
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人侯若洪先生部分股份解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押日期|解除质押股数（股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|侯若洪|是|2018年4月26日|2018年12月7日|2,160,000|华泰证券股份有限公司|5.49%|

2、股东股份累计被质押的情况
侯若洪姚彩虹夫妇为本公司控股股东及实际控制人，侯若洪先生持有本公司股份39,355,348股、姚彩虹女士持有本公司股份10,542,528股，二人合计持有本公司股份49,897,876股，占本公司股份总数的22.43%；截至本公告披露日，侯若洪先生、姚彩虹女士持有的本公司累计处于质押状态的股份27,833,260股，占其所持有本公司股份的55.78%，占本公司股份总数的12.51%。
截至本公告披露日，侯若洪先生质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如因股价下跌，出现平仓风险时，侯若洪先生将采取提前购回、补充质押、追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
3、其他说明
公司控股股东及实际控制人侯若洪先生通过从深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司获得的资金用于置换其前期股权质押，充分利用目前有利的政策环境，将股权质押率降低至合理水平。公司按照相关规定要求及时予以披露。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-54江西万年青水泥股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第一次会议通知于 2018年 9月 6日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2018年9月14日15:30在公司二楼205室会议室召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议,会议由董事长江尚文先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据公司控股股东、实际控制人的建议，由公司提名委员会提名，董事会同意选举江尚文为先生公司第八届董事会董事长。自本次会议通过之日起任期三年。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
2、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会成员组成的议案》
根据公司第八届董事会成员结构情况，第八届董事会设立以下专门委员及组成成员：
（1）董事会战略委员会：主任委员：江尚文
委 员：胡显坤、周彦、顾有红、晏国哲、郭亚雄
（2）董事会审计委员会：主任委员：郭华平
委 员：晏国哲、郭亚雄
（3）董事会提名委员会：主任委员：郭亚雄
委 员：顾有红、周学军
（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员：周学军
委 员：胡显坤、郭华平
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意聘任李世锋先生为公司总经理，自本次会议通过之日起任期三年。简历详见附件。
李世锋先生不存在不得提名情形，与公司或其控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不是失信被执行人；李世锋先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，没有持有公司股份。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
由总经理推荐，提名委员会提名，董事会同意聘任周帆先生、关宏星先生、洪流先生、孙林先生为公司副总经理；同意聘任彭仁宏先生为公司总会计师。自本次会议通过之日起任期三年。简历详见附件。
上述高级管理人员不存在不得提名情形，与公司或其控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；上述高级管理人员中没有失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，均没有持有公司股份。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长的推荐，由提名委员会提名，董事会同意聘任彭仁宏先生为公司第八届董事会秘书，自本次会议通过之日起任期三年。简历详见附件。
联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230.
E-MAIL:wnqzqb@126.com
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李宝珍女士为公司证券事务代表。自本次会议通过之日起任期三年。简历详见附件。
证券事务代表联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230.
E-MAIL:wnqzqb@126.com
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一八年九月十四日附件：
高级管理人员简历：
李世锋先生：1980年生，工商管理硕士。现任江西万年青水泥股份有限公司总经理、党委副书记，江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西国兴集团总裁助理、副总裁；江西国兴集团兴国水泥有限公司、东方红水泥有限公司副总经理；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理；江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理；江西万年青水泥股份有限公司副总经理、常务副总经理。
周帆先生：1963年生，大专，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委书记、副总经理，江西南方万年青水泥有限公司董事、总经理。曾任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂副厂长；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂筹建指挥部副指挥；江西万年青水泥股份公司总经理助理；江西万年青水泥股份有限公司物资供应公司副总经理、总经理；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委书记、厂长；
江西万年青水泥股份有限公司纪委书记。
关宏星先生：1961年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理，南昌万年青水泥有限责任公司董事长，江西万年青科技工业园有限责任公司执行董事。
曾任江西省散装水泥办公室副主任，江西省散装水泥开发公司总经理。
洪流先生：1961年生，本科，工学学士，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理。曾任江西水泥厂车间副主任、主任、副厂长；新疆克州经贸委副主任；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂党委委员、纪委书记、副厂长；江西玉山万年青水泥有限公司党委书记、总经理、纪委书记。
孙林先生：1982年生，工学硕士，工程师。现任江西赣州南方万年青水泥有限公
司党委委员、副总经理，江西于都南方万年青水泥有限公司副总经理。曾任江西瑞金万年青水泥有限责任公司熟料车间副主任、主任；江西于都南方万年青水泥有限公司总经理助理、副总经理。
彭仁宏先生：1973年生，本科，会计师、二级法律顾问、律师，具有董事会秘书资格。现任江西万年青水泥股份有限公司法律事务部部长，江西南方万年青水泥有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司法律事务部副部长。
证券事务代表的简历：
李宝珍女士：1964年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司证券事务代表、证券部部长。曾任江西水泥厂职工教育处教师、副处长。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十二次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第四十二次会议审议的有关事项发表如下独立意见：一、关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案
根据《企业会计准则第 9号—职工薪酬》第三十一条规定，公司评估了职工薪酬安排和设定受益计划，并采用追溯调整法进行调
整，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次审议《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意公司本次《关于公司薪酬安排及设定受益计划的议案》。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：张捷 吴裕英
王晓华 涂宇亮