安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-48安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议于 2015年 7月 13日召开，会议决定于 2015年 7月29日（星期三）召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（三）本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2015年7月29日（星期三）下午1：30；
网络投票时间：2015年7月28日—7月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月29日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月28日15:00至2015年7月29日15:00的任意时间。
（四）股权登记日：2015年7月24日（星期五）；
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）本次股东大会出席对象：
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（七）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
审议以下议案：《关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案》。
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第三届董事会十四次（临时）会议审议通过后，提请本次股东大会审议。
具体内容详见2015年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2015年 7月 27日和 7月 28日上午9:00～11:00，下午1:00～3:00。
（二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部；
（三）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告方式办理登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程：
1、投票代码：362538
2、投票简称：司特投票
3、投票时间：2015年7月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
4、在投票当日，“司特投票”之“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入证券代码：362538；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（单位：元）|
|议案1|关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案|1.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）确认投票委托完成。
（6）投票举例：
股权登记日持有“司尔特”A股的投资者拟对议案一投同意票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|委托价格|委托股数|
|362538|买入|1.00元|1股|

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告申报股数改为2股或3股，其它内容相同。
4、注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 7月 28日下午3:00至2015年7月29日下午3:00期间的任意时间。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
1、联系方式：
联系电话：0563-4181590、4181525；
传真号码：0563-4181525；
联系人：吴勇、张苏敏；
通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；
邮政编码：242300。
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议；
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年7月29日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|议案序号|表 决 议 案|同意|反对|弃权|
|议案1|关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人身份证号码： 被委托人签字：
委托日期： 年月日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告附件二：
股东登记表
截止2015年7月24日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有司尔特
（002538）股票，现登记参加公司2015年第一次临时股东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（营业执照号）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
日期： 年 月 日