Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
云南景谷林业股份有限公司独立董事关于重庆小康控股有
限公司提前转让其从前控股股东景谷森达国有资产经营有
限责任公司处受让的部分股份事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们仔细研读了公司第六届董事会 2018年第一次临时会议中《关于重庆小康控股有限公司提前转让其从前控股股东景谷森达国有资产经营有限责任公司处受让的部分股份的预案》，并对有关情况进行了全面的调研和征询，现发表如下意见：
1、本次控股股东小康控股变更承诺期限，是基于目前云南景谷林业股份有限公司的客观情况，小康控股拟通过转让所持股份引进战略投资者，变更承诺将有利于更好促进上市公司的长远发展，以维护公司及全体股东的利益。
2、本次控股股东变更承诺履行期限的审议、决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
4、同意将该预案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：赵燕黄伟民赵万一
二〇一八年七月八日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2017-015
浙江中马传动股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
具体请见公司于 2017年8月30日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。
公司根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年 9月 5日，公司使用闲置募集资金向中国银行股份有限公司温岭支行购买保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
2、产品认购金额：6000万元
3、收益起算日：2017年9月5日
4、产品到期日：2017年12月4日
4、产品期限：90天
5、预期年化收益率：4.20%
6、风险评级：低风险产品
（二）关联关系说明
本次交易对方为中国银行股份有限公司温岭支行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益，公司使用闲置募集资金不超过4亿元的额度进行现金管理，额度可以在十二个月内滚动使用，以十二个月内任一时点的理财产品余额计算。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品、大额存单等的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品、大额存单等不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理业务将严格按照公司内部控制相关规定开展。
公司购买的为安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计为 16,000万元（含本次），自有资金委托理财金额合计为 6,000万元。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2017年9月6日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-056
日出东方太阳能股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任朱亚林女士为公司副总经理（简历附后）。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任刘文玲女士为公司董事会秘书（简历附后）。上述人员任期至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
附件：
朱亚林女士简历
朱亚林，女，1977年 5月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士(EMBA)，历任江苏三得利食品有限公司市场部经理、销售部副部长、人力资源部长、经营企划部长、营运总监、党委委员等职务。2011年 4月至今，任日出东方太阳能股份有限公司董事长助理。
朱亚林女士未持有公司股票，没有在本公司控股股东太阳雨控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
刘文玲女士简历
刘文玲，女，1973年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，九三学社社员，历任东海县太平洋石英制品有限公司（江苏太平洋石英股份有限公司前身）办公室主任兼项目部部长、江苏中鹏新材料股份有限公司上市办主任兼办公室主任、项目部部长， 2015年9月至今任日出东方太阳能股份有限公司证券事务代表。
刘文玲女士未持有公司股票，没有在本公司控股股东太阳雨控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-013广东超讯通信技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2018年3月17日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员、高级管理人员及持续督导保荐代表人列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会听取了审计委员会《2017年度审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；并逐项审议了下列议案。
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、王芳女士共同向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在 2017年年度股东大会上述职。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务预算方案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017年度实现净利润 21,379,307.40元，母公司实现净利润 11,606,288.13元，母公司 2017年末的未分配利润77,002,919.09元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,160,628.81元。
结合公司所处的行业特点，为了满足公司的投标需求，增厚公司注册资本，提升市场竞争力，同时改善公司股本结构以增强股票流动性，公司拟以 2017年
12月 31日总股本 80,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，同时向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），共计9,600,000元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式分配。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司拟定于 2018年 4月 18日下午 14点在广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室召开2017年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2018年3月27日
杭州银行股份有限公司独立董事事前认可
2019年度日常关联交易的书面意见
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）在召开第六届董事会第十八次会议之前，已向独立董事提交了公司《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》及有关资料，并就该等事项与独立董事进行了事前沟通。作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅相关材料，并就关注的问题与公司董事会、高级管理层进行了探讨，现就公司2019年度日常关联交易相关事宜发表事前书面意见如下：1、公司根据经营需要，对公司2019年度与关联方发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；
2、公司与关联方的关联交易为银行正常经营范围内发生的常规业务，符合公司经营发展的需要；
3、同意将《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第十次会议审议，关联董事王家华董事、章小华董事、郑斌董事、赵鹰董事、刘峰独立董事、范卿午独立董事、刘树浙独立董事应按规定予以回避。
杭州银行股份有限公司独立董事：王洪卫2019年4月23日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2019-033天津银龙预应力材料股份有限公司
关于大股东及高管减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及高管持股的基本情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的股东谢辉宗先生、谢铁锤先生及董事、高级管理人员钟志超先生于本次减持计划实施前持有公司 IPO前及以资本公积金转增股本股份分别为 88,748,417股、93,678,990股、503,759股，占公司总股本的比例分别为10.553%、11.139%、0.060%，该股份已于2018年2月27日解除限售。
减持计划的实施结果情况
截至本公告日，谢辉宗先生以大宗交易方式累计减持公司股份 14,600,000股，占公司总股本的比例为1.736%；钟志超先生以集中竞价交易方式累计减持公司股份125,900股，占公司总股本的比例为0.015%。
本次减持完成后，谢辉宗先生持有公司 IPO前及以资本公积金转增股本的无限售条件流通股 74,148,417股，占公司总股本的比例为8.817%；谢铁锤先生持有公司 IPO前及以资本公积金转增股本的无限售条件流通股 93,678,990股，占公司总股本的比例为11.139%；钟志超先生持有公司IPO前及以资本公积金转增股本的无限售条件流通股377,859股，占公司总股本的比例为0.045%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|谢辉宗|5%以上非第一大股东|88,748,417|10.553%|IPO前取得：88,748,417股|
|谢铁锤|5%以上非第一大股东|93,678,990|11.139%|IPO前取得：93,678,990股|

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|钟志超|董事、监事、高级管理人员|503,759|0.060%|IPO前取得：503,759股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|谢铁桥|177,496,834|21.105%|亲属关系|
||谢铁根|103,540,135|12.312%|亲属关系|
||谢志峰|44,664,152|5.311%|亲属关系|
||谢志钦|543,076|0.065%|亲属关系|
||谢志礼|543,076|0.065%|亲属关系|
||合计|326,787,273|38.858%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及高管因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|谢辉宗|14,600,000|1.74%|2019/7/30～2019/7/30|大宗交易|4.00－4.00|58,400,000|已完成|74,148,417|8.817%|
|谢铁锤|0|0%|2019/6/6～2019/12/3|其他方式|0－0|0|已完成|93,678,990|11.139%|
|钟志超|125,900|0.015%|2019/12/2～2019/12/2|集中竞价交易|4.08－4.11|515,549|已完成|377,859|0.045%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
在减持时间区间内，谢辉宗先生及钟志超先生减持了公司股份，谢铁锤先生
因未达减持预期，未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2019/12/4
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-052号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于第一大股东所持公司股份在同一实际控制人下进行
协议转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月11日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）第一大股东深圳市东方财智资产管理有限公司的一致行动人山东省
国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）及自然人童婷婷与北京东方
君盛投资管理有限公司（以下简称“东方君盛”）签署了《股份转让协议》，
山东信托及童婷婷拟通过协议转让方式将其共计持有的93,410,473股(占公司
总股份的20.84%)海南椰岛股份转让至东方君盛（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于第一大股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协
议转让的提示性公告》（公告编号：2017-041）及《权益变动报告书》）。
2017年 9月 28日，东方君盛与山东信托已完成“恒鑫一期集合资金信托”持有的 27,590,000股(占公司总股份的6.16%)海南椰岛股份的协议转让过户登记手续（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于第一大股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让的进展公告》（公告编号：2017-045））。
2017年10月23日，东方君盛与山东信托已完成“恒赢10号集合资金信托计划”持有的16,187,770股(占公司总股份的3.61%)海南椰岛股份和“恒赢 11号集合资金信托计划”持有的 16,590,000股(占公司总股份的3.70%)海南椰岛股份的协议转让过户登记手续。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于第一大股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让的进展公告》（公告编号：2017-050）。
2017年11月3日，公司收到东方君盛转来的中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司出具的《过户登记确认书》。《过户登记确认书》显示，东方君盛
已完成童婷婷持有的5,000,000股(占公司总股份的1.12%)海南椰岛股份的协议
转让过户登记手续；东方君盛与山东信托已完成“恒赢12号集合资金信托计划”持有的14,030,500股(占公司总股份的3.13%)海南椰岛股份和“恒赢13号集合资金信托计划”持有的14,012,203股(占公司总股份的3.13%)海南椰岛股份的协议转让过户登记手续。
截止本公告日，东方君盛已完成与山东信托及童婷婷签署的《股份转让协
议》约定的海南椰岛股票协议转让事项，东方君盛共直接持有海南椰岛股份
93,410,437股(占公司总股份的20.84%)，至此，公司第一大股东由东方财智变
更为东方君盛。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2017年11月3日
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-039号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月8日披露了《上海自动化仪表股份有限公司关于延期复牌的公告》，由于本次重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票继续停牌三十天。
经公司初步论证，本次重组方案主要包括自仪股份将全部资产及负债置出，并以发行股份购买上海临港经济发展(集团)有限公司（以下简称“临港集团”）下属部分园区开发类资产等多种重组方式进行重大资产重组，重组的交易方式可能为资产置换、发行股份购买资产及现金购买等。交易完成后，上市公司实际控制人将变更为临港集团，公司的主营业务将变更为园区开发类业务。
截止本公告披露日，中介机构的有关尽职调查、审计、资产评估工作仍在进一步推进中，本次重组中的相关资产及重组方式等具体方案细节也正在进一步细化和多方论证中，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组的相关进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案后及时公告并复牌。本次重组尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司
二0一四年八月二十二日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2018-023
宁波富邦精业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月27日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区天童北路 702号亨润工业城办公楼5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|49,845,282|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.2682|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决
方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，郑锦浩董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，韩树成监事因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书魏会兵出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于设立全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,841,782|99.9929|3,500|0.0071|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江导司律师事务所
律师：费震宇、廖文英
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波富邦精业集团股份有限公司2018年7月28日
新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD
2014年第六次临时股东大会资料
二 O一四年十二月十五日
新疆赛里木现代农业股份有限公司
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2014年第六次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2014年 12月15日（星期一）上午10:30
网络投票时间为：2014年12月15日上午9：30～11：30；下午13：00～15：00现场会议地点：新赛股份公司三楼会议室
会议主持人：公司董事长马晓宏先生
会议议程：
|||||
|-|-|-|-|
||议程||内容|
|一、||会 议议程||
|1、||宣 布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况||
|2、||宣 读本次《2014年第六次临时股东大会会议须知》||
|二、||会 议审议事项||
|1、||审议《关于转让控股子公司股权的议案》||
|三、||股 东发言||
|四、||现 场投票表决||
|五、||选 举计票人与监票人并进行现场投票计票||
|六、||监 票人宣布现场投票计票结果||
|七、||征 求参加现场股东大会的股东及股东代理人对表决结果是否有异议||
|八、||宣 布现场会议暂时休会||
|九、||通 过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果||
|十、||宣 读股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录||
|十一、||见 证律师并出具法律意见书||
|十二、||宣 布散会||

议案一
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于转让控股子公司股权的议案
各位股东：
一、股权转让概述
公司控股子公司图市新赛油脂由于国家宏观政策对油脂行业的调控，使公司业绩受到重大影响，为改善经营状况，防止亏损进一步扩大，公司与国资经营公司签订《股权转让协议》，对控股子公司图市新赛油脂72.97%的股权（按照 2014年 10月 31日数据）进行全部转让，转让后公司控股子公司图市新赛油脂股权结构由新赛股份持有72.97%，改为国资经营公司持有72.97%的股权，本公司不再持有股权，参股股东新疆生产建设兵团第三师国有资产经营有限公司持有27.03%股权不变。股权转让后，本公司不再对图市新赛油脂的报表进行合并。交易价格依据中审华寅五洲会计师事务所出具的基准日为 2014年 10月 31日的 CHW审字[2014]0335号新疆图木舒克新赛油脂有限公司《审计报告》，标的公司基准日净资产数为-8,607.86万元。鉴于图市新赛油脂《审计报告》中经审计的净资产为负数，双方协商确定交易价格为0元。
交易中对公司与图市新赛油脂的债权债务的处理为：以2014年10月31日数据为准，由新赛股份与图市新赛油脂签订还款协议，主要内容为图市新赛油脂在 2015年 12月 31日前归还40%，在 2016年 12月 31日前归还30%，在 2017年 12月31日前归还全部债务。此还款协议由第五师国有资产经营公司进行担保。
依据中审华寅五洲会计师事务所出具的CHW审字[2014]0335号新疆图木舒克新赛油脂有限公司《审计报告》，截止2013年12月31日，图市新赛油脂资产总额6,032.65万元，净资产-6,523.03万元，2013年度实现营业收入 1,263.73万元，净利润-1,874.96万元；截止2014年10月31日，图市新赛油脂资产总额 4,233.78万元，负债12,841.64万元，净资产-8,607.86万元。
二、交易的主要内容和定价依据
经本公司与师国资经营公司协商，拟签订《股权转让协议书》，协议书的主要内容如下：
1、交易原则：平等互利、协商一致的原则。
2、交易标的：公司控股子公司新疆图木舒克新赛油脂有限公司持有72.97%
股权。
3、定价情况：依据中审华寅五洲会计师事务所出具的基准日为2014年10月 31日的 CHW审字[2014]0335号新疆图木舒克新赛油脂有限公司《审计报告》，净资产数为-8,607.86万元。鉴于图市新赛油脂《审计报告》经审计的净资产为负数，双方协商确定交易价格为 0元。本次转让后，公司不再持有图市新赛油脂公司股权。
4、转让后经营管理情况：本协议生效后，国资经营公司将成为标的公司控股股东，图市新赛油脂依据协议约定，实际交付完毕标的公司的全部资产、经营管理权、人员等；新赛股份委派标的公司的董事、监事及高级管理人员将由国资经营公司重新选派或进行更换；同时由双方共同办理完毕股权交割等事项。
5、协议生效：本协议由双方签字盖章，经公司股东大会批准后生效。
6、本协议签署生效后十日内，甲乙双方共同办理完毕股权交割及工商登记变更等事项。
本次交易已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-085中信重工机械股份有限公司
关于认购中国能源建设股份有限公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：中国能源建设股份有限公司（3996.HK）
投资金额：3000万美元
一、对外投资概述
为拓展我公司产品业务市场，增强我公司的竞争力，提高我公司的国际知名度，公司投资 3000万美元认购中国能源建设股份有限公司（3996.HK）（以下简称“中国能建”）发行的 H股股票。
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资已履行公司决策程序，无须提交公司股东大会、董事会批准。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：中国能源建设股份有限公司
3、注册地：中国北京
4、股本结构：中国能建是中国能建集团有限公司与所属全资子公司——电力规划总院有限公司直接或间接全资持有的股份有限公司。中国能建集团有限公司持有99.53%的股份，电力规划总院有限公司持有0.47%的股份。中国能建集团有限公司是国有独资有限责任公司，直接受国务院国有资产监督管理委员会监管。
5、主营业务：勘测设计及咨询、工程建设、装备制造、民用爆破及水泥生产及投资及其他业务。
三、本次投资对公司影响
公司本次认购中国能建发行的 H股股票，有助于公司与其开展相关业务领域的多方位合作，拓展我公司产品业务市场，增强我公司的竞争力，提高我公司的国际知名度。
四、本次投资的风险
本次投资在运作过程中易受标的股票所在地（香港）的宏观经济、行业周期、汇率波动、流动性等多种因素影响。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2015年 12月 10日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-128广汇汽车服务集团股份公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《广汇汽车服务集团股份公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2019年12月19日以电子邮件等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2019年12月24日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事长李建平、董事陆伟通过现场方式出席会议，董事王新明、唐永锜、张健、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行可转换公司债券募集资金总额由不超过360,000万元（含360,000万元）调减为不超过337,000万元（含337,000万元），并对本次发行可转换公司债券的募集资金投资项目拟使用的募集资金金额进行相应调整，其他发行条款保持不变。具体情况如下：1、发行规模
本次调整前：
本次发行总额不超过360,000万元（含360,000万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次调整后：
本次发行总额不超过337,000万元（含337,000万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、本次募集资金用途
本次调整前：
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过360,000万元，募集资金扣除发行费用后，将用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目、二手车网点建设项目和偿还有息负债项目，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额（万元）||拟使用募集资金（万元）|
|1||门店升级改造项目||151,458.00||150,000.00||
|2||信息化建设升级项目||54,183.00||50,000.00||
|3||二手车网点建设项目||63,486.49||60,000.00||
|4||偿还有息负债项目||100,000.00||100,000.00||
|合计||||369,127.49||360,000.00||

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
在最终确定的本次募投项目范围内，根据项目的实际需求，公司董事会可对上述项目募集资金的具体使用、项目投资进度、金额和实施内容进行适当调整。
本次调整后：
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过337,000万元，募集资金扣除发行费用后，将用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目、二手车网点建设项目和偿还有息负债项目，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额（万元）||拟使用募集资金（万元）|
|1||门店升级改造项目||151,458.00||127,000.00||
|2||信息化建设升级项目||54,183.00||50,000.00||
|3||二手车网点建设项目||63,486.49||60,000.00||
|4||偿还有息负债项目||100,000.00||100,000.00||
|合计||||369,127.49||337,000.00||

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
在最终确定的本次募投项目范围内，根据项目的实际需求，公司董事会可对上述项目募集资金的具体使用、项目投资进度、金额和实施内容进行适当调整。
除上述调整外，公司本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。
公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司2019年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需再提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司2019年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司2019年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事
会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司2019年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需再提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会 2019年12月25日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-067
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2015年 12月 30日召开第五届监事会第十八次会议（临时），会议通知于2014年12月25日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部3名监事参加了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。
与会监事审议通过了以下议案：
一、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于购买友谊农场固定资产之关联交易的议案。
为进一步增加农业综合生产能力，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“本公司”）友谊分公司拟用黑龙江省友谊农场(以下简称：友谊农场)全资子公司----黑龙江省友谊农场粮油加工厂的债权及部分现金，购买友谊农场建设完成的农机库房及其他附属设施和水泥晒场。双方以北京中同华资产评估有限公司的评估价值 15,823,511.00元，作为交易的依据，交易价格为 15,823,511.00元。价款的支付方式以友谊分公司应收粮油加工厂的债权13,470,631.07元和现金2,352,879.93元进行结算。
因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和友谊农场的母公司，本次交易构成关联交易。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公司长期股权投资减值准备和应收款坏账准备的议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司本次依据《企业会计准则》和会计政策的相关规定计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公司长期股权投资减值准备和应收款坏账准备，充分体现了谨慎性原则和充分性原则，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计估计和会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-065福建省青山纸业股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
股东大会召开日期：2014年 11月 13日(星期四)
股权登记日：2014年 11月 10日
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会采用中小投资者单独计票
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为 2014年第三次临时股东大会
2、会议召集人
公司董事会
3、会议时间
(1)现场会议时间：2014年 11月 13日(星期四)下午14：30
(2)通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2014年 11月 13日(星期四)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式(网络投票流程见附件2。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。
5、现场会议召开地点
福建省福州市五一北路 171号新都会花园广场 16层公司会议室二、会议审议事项
《关于公司股东参与竞买公司林业子公司股权暨关联交易的议案》
上述议案于2014年10月27日分别经公司第七届董事会第二十七
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-065次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，有关决议等事项公司于 2014年 10月 28日分别在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站披露。
以上议案为普通决议事项，议案内容涉及关联交易，与本次交易有利害关系的关联股东应在股东大会上对该议案放弃行使表决权。
三、会议出席对象
1、2014年 11月 10日下午15：00交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
四、会议登记方法
1、登记时间(现场会)：2014年 11月 12日(上午8：30-12：00，下午14：00-17：00)
2、登记地点：福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处
通讯地址：福建省福州市五一北路 171号新都会花园广场 16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会登记”字样，邮编：350005；传真号码：0591-87110973。
3、登记方式
(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记；
(2)法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
(3)异地股东可用信函或传真方式进行登记。
4、联系人：潘其星、林红青
5、联系电话：0591-83367773 传真：0591-87110973
五、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
六、附件
1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
福建省青山纸业股份有限公司
二○一四年十月二十七日
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-065附件1：授权委托书格式
授权委托书
福建省青山纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 11月 13日召开的贵公司 2014年第三次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议 案 内 容|同意|反对|弃权|回避|
|1|关于公司股东参与竞买公司林业子公司股权暨关联交易的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：2014年 月 日
附注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-065附件2：投资者参加网络投票的操作流程
提示：网络投票时间：2014年11月13日（星期四）9:30－11:30，13:00－15:00。
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|挂牌投票代码|挂牌投票简称|表决议案数量|说 明|
|738103|青山投票|1|A股股东|

2、表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于公司股东参与竞买公司林业子公司股权暨关联交易的议案|1.00元|

3、表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
股权登记日持有“青山纸业”股票的投资者对议案《关于公司股东参与竞买公司林业子公司股权暨关联交易的议案》投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738103|买入|1 元|1 股|

如投资者对上述议案投反对票，只要将申报股数改为 2股，其他申报内容相同。
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738103|买入|1 元|2股|

如投资者对上述议案投弃权票，只要将申报股数改为 3股，其他申报内容相同。
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738103|买入|1 元|3 股|

三、投票注意事项
同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2019-106
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于简式权益变动报告书的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月13日，信息披露义务人正安县全维企业管理有限公司（以下简称“正安全维”）向公司提交了《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司 2019年9月16日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
公司现对《简式权益变动报告书》中“第三节权益变动的目的”之“信息披露义务人未来12个月股份增减计划”的相关内容进行更正，更正如下：
更正前：
2019年8月20日公司披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：临2019-086）。正安全维拟在2019年9月 11日至2020年3月9日期间，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过720万股，占公司总股本的比例为1.34%。截至本报告签署之日，正安全维已减持3,963,900股，尚未全部完成上述减持计划。未来正安全维将根据市场情况、公司股价情况等决定是否继续实施该减持计划。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12个月内增持或减持其持有的公司股份的可能，若发生相关事项，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信披露义务。
更正后：
股，尚未全部完成上述减持计划。未来正安全维将根据市场情况、公司股价情况等决定是否继续实施该减持计划。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人除了上述减持计划外，没有其他明确的增持或减持计划；若发生相关事项，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信披露义务。
除上述更正内容外，原权益变动报告书其它内容不变。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2019年9月16日
上海泛微网络科技股份有限公司
2017
年度独立董事述职报告
作为上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
一、独立董事基本情况
2014年7月7日，公司召开2014年第四次临时股东大会确定公司第二届董事会独立董事为杨根兴先生，寿步先生和朱玉旭先生；2017年7月7日，董事会换届选举，公司召开2017年第二次临时股东大会，确定公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，为凌旭峰先生、洪亮先生、赵国红先生。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
凌旭峰先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，，博士研究生学历，毕业于上海交通大学模式识别和人工智能专业，曾任苹果电脑公司软件工程师，上海互联网经济咨询中心软件部主任，上海市嘉定区信息委、科委副主任，上海市委组织部信息处副处长。自 2016年起，担任上海志良电子科技有限公司公司顾问。自2017年7月18日起担任本公司独立董事。
洪亮先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于芝加哥肯特法学院国际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商管理学专业。曾工作于上海市人民政府、香港证券交易所。1999年 7月起进入上海市光大律师事务所工作，现任事务所高级合伙人，在公司法、金融法、国资国企等相关法律领域拥有丰富的经验。同时，任全国青联委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法学院兼职教授，在上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员。
自 2014年 11月起，担任上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事。自 2016年
5月起，担任上海医药集团股份有限公司独立董事。自2017年7月18日起担任本公司独立董事。
赵国红先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，毕业于安徽财贸学院会计学专业，曾任上海宏力半导体制造有限公司会计经理，库柏电气中国投资有限公司财务分析经理，巴斯夫中国有限公司亚太区财务经理。自 2012年起，担任中微半导体设备（上海）有限公司财务部总监。自2017年7月18日起担任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
1．我们担任泛微网络独立董事职务以来，我们及我们的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。
2、我们三名独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）、出席会议情况
2017年度，公司召开了5次股东大会、11次董事会会议、9次监事会会议。
2017年 7月 18日董事会换届以后,本人亲自参加了相关会议，不存在委托其他独立董事代为出席的情形。在会议上，本人对议案材料进行了认真审议，与公司管理层积极交流，并谨慎、独立地行使表决权。
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|姓 名|参加董事会情况||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|杨根兴|4|4|0|0|1|
|寿步|4|4|0|0|2|
|朱玉旭|4|4|0|0|3|

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|凌旭峰|7|7|0|0|2|
|洪亮|7|7|0|0|1|
|赵国红|7|7|0|0|2|

本人认为公司报告期内的董事会、股东大会等会议的召集、召开及表决均合法有效，故对上述会议议案都投了赞成票，无反对票或弃权票。
（二）、发表独立意见情况
报告期内，本人勤勉尽责，详细了解公司的运营情况，作为独立董事，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于客观、独立的立场，对公司各项事项进行认真研究，发挥个人专业优势，努力提高公司重大事项的科学性、合理性，并对会议审议事项进行了事前认可及发表独立意见。
本人认为，公司 2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，体现了公开、公平、公正的原则，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）、专门委员会履职情况
作为董事会专门委员会的成员，我们均亲自出席本年度全部专门委员会会议，对会议各项议案均投了赞成票。第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《2017年半年度报告及摘要》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案。
（四）对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司进行现场调查，查阅有关材料，重点了解公司财务状况、内控执行情况、公司业务发展情况。平时通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员保持交流沟通，充分利用自身专业特长，为公司科学化决策提供建设性意见。
（五）培训和学习情况
报告期内，本人一方面巩固自身专业知识的实践运用能力，另一方面广泛学
习了证监会、上交所以及公司的各种规范性文件，积累独董业务知识。
（六）其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，公司无关联交易情况；
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况；
（三）会计政策和会计估计变更情况
报告期内，公司无会计政策和会计估计变更情况；
（四）聘任或者更换会计师事务所情况报告期内，公司无更换会计师事务所情况；
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。
2018年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
上海泛微网络科技股份有限公司独立董事：凌旭峰、洪亮、赵国红2018年3月23日