证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（042）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年度股东大会的通知已于2016年3月18日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告（公告编码：2016（038）号）。
2、召开和出席情况
公司2015年度股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年4月7日上午9:30在北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层召开。
网络投票时间：2016年4月6日至2016年4月7日。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月7日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月6日下午15：00至2016年4月7日下午15：00期间的任意时间。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份130,790,657股，占上市公司
总股份的74.4148％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份118,594,961股，占上市公司总股份的67.4759％；通过网络投票的股东8人，代表股份
12,195,696股，占上市公司总股份的6.9389％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份25,259,596股，占上市公司总
股份的14.3717％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份13,063,900股，占上市公司总股份的7.4328％；通过网络投票的股东8人，代表股份12,195,696股，占上市公司总股份的6.9389％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长江春华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 130,784,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：同意 25,253,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
该项议案获得股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 130,784,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权
2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：同意 25,253,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
该项议案获得股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 130,784,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：同意 25,253,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
该项议案获得股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 130,784,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：同意 25,253,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
该项议案获得股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 130,784,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 25,253,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对 5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0234％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。
6、审议通过《关于 2016年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 130,784,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：同意 25,253,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
该项议案获得股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司及子公司 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 130,784,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0022％。
中小股东总表决情况：同意 25,253,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0115％。
该项议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京观韬律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京恒华伟业科技股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、北京观韬律师事务所出具的《关于北京恒华伟业科技股份有限公司 2015年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年 4月 7日