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证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-182苏州东山精密制造股份有限公司
2018年度第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次股东大会未出现否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第八次临时股东大会于2018年12月4日发出通知，2018年12月11日发出《关于2018年度第八次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年度第八次临时股东大会补充通知的公告》。
（2）本次会议召开情况
会议于2018年12月20日至2018年12月21日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年12月21日（星期五）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月20日15:00至2018年12月21日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 68名，代表有表决权的股份数为762,107,091股，占公司有表决权股份总数的47.44%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计5人，代表有表决权股份数622,779,560股，占公司有表决权股份总数的38.77%；通过互联网投票系统投票的股东共计63人，代表有表决权的股份数为 139,327,531股，占公司有表决权股份总数的8.67%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表65人,代表有表决权的股份数为
140,252,171股,占公司有表决权股份总数的8.73%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于拟为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资继续提供担保的议案》（该议案以特别决议通过）。
总表决结果：同意票762,104,091股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对票 3,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0004%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票140,249,171股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9979%；反对票3,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0021%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于公司2018年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决）。
总表决结果：同意票139,426,031股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对票 1,500股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0011%；弃权
票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票139,426,031股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9989%；反对票1,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0011%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于<苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》（关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决）。
总表决结果：同意票139,426,031股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对票 1,500股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0011%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票139,426,031股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9989%；反对票1,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0011%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》（关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决）。
总表决结果：同意票139,426,031股占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票1,500股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0011%。
中小投资者表决结果：同意票139,426,031股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9989%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票1,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0011%。
三、律师出具的法律意见
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第八次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2018年第八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司二○一八年十二月二十一日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-059罗莱生活科技股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议通知于 2016年10月17日以电子邮件和专人送达方式
发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于
2016年10月19日前完成审议和书面表决；现场会议于 2016年10月19日上午9:30
在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事9人，实
际参会董事9人，其中4名董事以现场方式参加，5名董事以通讯方式参加，公
司监事和高级管理人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过了《关于拟与上海绎行投资管理有限公司合作设立产业投资基金的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于拟与上海绎行投资管理有限公司合作设立产业投资基金的公告》登
载于2016年10月21日的巨潮资讯网、《证券时报》。
特此公告
罗莱生活科技股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-098广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于 2019年3月 28日、2019年4月 25日召开第六届董事会第一次会议、2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于与关联法人 2019年度日常关联交易情况预计的议案》；公司于2019年 6月3日召开第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于增加 2019年度日常关联交易预计金额的议案》；2019年 8月 21日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《海鸥住工关于增加 2019年度日常关联交易预计金额的议案》，相关内容详见公司刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
根据公司目前与关联方宁波艾迪西国际贸易有限公司（以下简称“宁波艾迪西”）及香港艾迪西国际有限公司（以下简称“香港艾迪西”）日常关联交易实际执行情况，结合公司经营需要，公司于2019年 10月 21日召开第六届董事会第八次临时会议、第六届监事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于增加 2019年度日常关联交易预计金额的议案》，同意公司增加 2019年度向关联方宁波艾迪西销售电子产品等日常交易预计金额 1,000万元，增加 2019年度向关联方香港艾迪西销售电子产品等日常交易预计金额400万元。关联董事李家德回避表决，其余董事全部同意，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）增加预计日常关联交易类别和金额
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||||||||关联交||原预计2019||||现预计||截至披露日|
||关联交||||关联交||||||增加金额|||||
||||关联人||||易定价||年度金额||||2019年度||已发生金额|
||易类别||||易内容||||||（万元）|||||
||||||||原则||（万元）||||金额(万元)||（万元）|
|向关联人销售产品、商||宁波艾迪西国际贸易有限公司||销售阀门及电子产品||参照市场价格||1,000.00||1,000.00||2,000.00||867.59||

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-098
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||||||||关联交||原预计2019||||现预计||截至披露日|
||关联交||||关联交||||||增加金额|||||
||||关联人||||易定价||年度金额||||2019年度||已发生金额|
||易类别||||易内容||||||（万元）|||||
||||||||原则||（万元）||||金额(万元)||（万元）|
|品||香港艾迪西国际有限公司||销售阀门及电子产品||参照市场价格||400.00||400.00||800.00||263.16||
|||小计||-||-||1,400.00||1,400.00||2,800.00||1,130.75||

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
宁波艾迪西国际贸易有限公司成立于1999年 03月22日，法定代表人李家德，注册资本 176.693万元。该公司的经营范围为自营和代理各种货物和技术的进出口；五金、电子产品、塑料制品、建材、纺织品的批发；咨询服务。住所为浙江省宁波保税区发展大厦1301-B。截止 2019年 9月 30日，该公司的资产总额为127,603,714.49元，净资产为 18,181,555.48元；2019年1月-9月，实现营业收入278,962,101.76元，利润总额17,520,946.43元，净利润13,284,735.57元（以上数据未经审计）。
香港艾迪西国际有限公司成立于2007年9月 19日，法定代表人李家德，注册资本港币 10,000元。该公司的经营范围为国际贸易。住所为香港湾仔告士打道 160号海外信托大厦 25楼。截止 2019年 9月 30日，该公司的资产总额为 199,803,019.34元，净资产为 28,482,358.46元；2019年 1月-9月，实现营业收入297,635,969.54元，利润总额-9,714,164.22元，净利润-9,714,164.22元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
本公司董事李家德任宁波艾迪西及香港艾迪西董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
宁波艾迪西、香港艾迪西经营发展正常、财务状况较好，具备履约能力。本次增加关联交易预计金额系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本次关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-098均为参照市场价格协商确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司拟与宁波艾迪西签署2019年《供应协议之补充协议》，补充协议约定增加最高销售金额不超过 1,000万元，2019年度最高销售金额不超过 2,000万元。补充协议约定本公司及分子公司向宁波艾迪西销售阀门及电子产品等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述补充协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
本公司拟与香港艾迪西签署 2019年《供应协议之补充协议》，补充协议约定增加最高销售金额不超过 400万元，2019年度最高销售金额不超过 800万元。
协议约定本公司及分子公司向香港艾迪西销售阀门及电子产品等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加关联交易预计金额是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对本次增加日常关联交易预计金额情况进行了认真审查，并对此项增加关联交易预计金额发表了事前认可意见和独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件
1、海鸥住工第六届董事会第八次临时会议决议；
2、海鸥住工第六届监事会第七次临时会议决议；
3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见；
4、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第八次临时会议相关事项的独
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-098立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 2019年 10月 23日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-054深圳市海王生物工程股份有限公司
关于法人股解除质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）通知获悉：海王集团于2016年7月20日办理了其所持公司法人股的解除质押手续，具体情况如下：
海王集团原质押于交通银行股份有限公司深圳海德支行的2500万股法人股（约占公司总股本的0.94%）于2016年7月20日解除质押。截至本公告披露日，海王集团共持有本公司1,216,445,128股法人股，约占公司总股本的45.9150%，其中1,187,604,603股存在质押，约占公司总股本的44.8264%。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一六年七月二十日
江苏东光微电子股份有限公司
独立董事对董事会换届的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意公司董事会就第五届董事会成员提名的候选人名单。
（本页无正文，为江苏东光微电子股份有限公司独立董事对董事会换届的独立意见的签字页）
独立董事签字：
张波 王焱 宋长发
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-066秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2015年 8月 18日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年8月7日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司董事兼财务总监张浩义先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：一、审议通过《公司2015年半年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《董事会关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《董事会关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-073福建三元达通讯股份有限公司
关于对外投资设立子公司—福建三元达资产管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公司拥有的福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89号福州软件园产业基地二期7#楼房产作为出资设立“福建三元达资产管理有限公司”（公司名称以工商登记机关核准的为准，以下简称三元达资产）。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第十二次会议于 2015年 8月 28日以传真方式召开，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于对外投资设立子公司—福建三元达资产管理有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。本次对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体介绍
投资主体为福建三元达通讯股份有限公司，无其他投资主体，公司持有三元达资产100%股权。
三、拟投资设立子公司基本情况
企业名称：福建三元达资产管理有限公司（公司名称以工商登记机关核准的为准）
法定代表人：黄国英
注册资本：根据评估机构评定的房产价值确定
出资方式：公司以公司拥有的福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89号福州软件园产业基地二期7#楼房产作为出资，该房产权属清晰，预估值为2300万元（最终价值以评估报告结果为准），目前尚处于抵押状态（抵押权人为交通银行股份有限公司福建省分行），尚需办理解押手续，无涉及该资产的诉讼、仲裁事项。
经营范围：受托资产管理；投资管理；投资顾问等业务（经营范围以工商登记机关核准的为准）。
住所：福州（住所以工商登记机关核准的为准）
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
四、设立全资子公司相关协议的主要内容
本次投资设立的为公司全资子公司，无需签订对外投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和影响
公司拟设立三元达资产进行独立运作，对公司部分资产进行整合，盘活存量资产，提高运营效率，营造新的利润增长点。此次投资的资金来源为公司自有实物，不会对公司财务及生产经营产生不利影响。由于目前该子公司仍处于筹备阶段，公司将根据投资后续进展情况及时进行相关信息的披露。
2、对外投资的风险分析
本次投资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
六、其他
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2015-035
浙江三花股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议于2015年4月23日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于2015年 4月29日（星期三）9：00在绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼二楼3号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，亲自出席董事 9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员和监事列席本次会议。
本次会议由董事长张亚波主持，经审议表决，形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
《公司2015年第一季度报告》全文详见公司于2015年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2015年第一季度报告》正文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》刊登的公告（公告编号：2015-034）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。购买日有效期限为自董事会审议通过
之日起至2016年4月30日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜。该议案内容详见公司于 2015年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2014-037）。
独立董事发表了独立意见。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。
因生产经营需要，同意公司在原经营范围中增加“承接对外检测、试验及分析服务”，注册地址由原来的“浙江省新昌县七星街道下礼泉”变更为“浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号”，并同意对《公司章程》第五条和第十三条进行修订，《公司章程》其他条款内容不变。
该议案内容详见公司于 2015年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2014-038）。修订后的《公司章程》详见公司于 2015年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
此项议案尚须提交股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司独立董事和非独立董事的议案》。
同意提名计骅先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提名张少波先生为非独立董事候选人。计骅先生的独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。如计骅先生、张少波先生被选举为公司独立董事和非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会对霍杜芳女士和史初良先生在担任独立董事和非独立董事期间为公
司所做出的贡献表示衷心感谢。计骅先生和张少波先生的简历见附件。
独立董事发表了独立意见。
此项议案尚须提交股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<期货套期保值业务运行管理办法>的议案》。
修订后的《期货套期保值业务运行管理办法》详见公司于2015年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
公司董事会要求公司遵照本次修订后的《期货套期保值业务运行管理办法》，对公司《期货套期保值业务运行管理细则》也进行相应修订，并按照修订后的制度具体开展实施公司期货套期保值业务，并要求公司严格做好风险控制工作。
6、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
《2015年第二次临时股东大会通知》全文详见公司于2015年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2015-040）。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
附件：计骅先生简历
计骅先生：
1968年生，硕士，毕业于北京大学金融学专业。1992年9月至2002年5月，任职于广东乐百氏集团，任销售经理、市场总监、事业部总经理；2002年10月至2004年5月，任职于实力传播集团，任总监、部门总经理；2004年10月至2008年10月，任广州今日益华食品饮料有限公司总经理；2009年8月至2014年6月，任香港董事会研究院首席研究员、合伙人；2014年10月至今，任杭州罗恩投资管理有限公司执行董事。
计骅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份数量；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
张少波先生：
1979年生，硕士，毕业于中欧工商管理学院。2001年1月至2003年7月，任浙江三花股份有限公司财务部部长；2003年7月至2005年5月，任三花控股集团有限公司财务部副部长；2005年5月至今，任职于上海境逸房地产有限公司，任董事长、总经理；2012年11月至今，任三花房地产集团、浙江三花置业有限公司总经理；2013年7月至今，任杭州三花国际大厦有限公司总经理；2014年9月至今，任三花控股集团有限公司副总裁。
张少波先生为本公司实际控制人张道才先生之子，为本公司董事长张亚波先生之弟，持有控股股东三花控股集团有限公司12.8205%的股份，未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-052债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于全资子公司签署投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议为合作各方意向性和基本原则的框架性总约定，所涉具体项目的实施尚需要作进一步沟通、落实并签署具体项目投资协议，付诸实施及实施过程中均存在不确定性。
2、本次签订的协议不会对公司本年度业绩产生重大影响。
3、公司最近三年披露的框架协议不存在无后续进展或未达预期的情况。
4、公司将根据相关具体项目的实际实施情况，及时履行相关审议决策程序并进行信息披露。
一、交易概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司深圳骏马环保有限公司之全资子公司大同富乔垃圾焚烧发电有限公司（以下简称“大同富乔”或“乙方”）于日前与甘肃省临夏市人民政府（以下简称“甲方”）签署了《临夏—富乔循环经济示范产业园一期 PPP项目投资框架协议》，为实现临夏市辖区城乡固废处理“资源化、无害化、减量化、稳定化”的综合利用目标，经实地考察，乙方拟在甲方区域以 PPP模式，通过土地公开挂牌出让及城乡固废特许经营权公开竞标，投资建设包括生活垃圾焚烧热电、生物质直燃热电、污泥干化综合利用、餐厨垃圾综合利用、有机肥生产、建筑垃圾循环利用、有色金属分选、新型环保建材、超浓污水处理、城乡生活污水分布式处理、人畜粪便处理项目、园区屋面光伏发电等项目的临夏—富乔循环经济示范产业园，甲乙双方
本着友好协商、互利互惠的原则，就投资建设临夏—富乔循环经济示范产业园一期工程PPP项目达成投资框架协议。
二、协议签署方的基本情况
1、甲方：临夏市人民政府
地址：甘肃省临夏市东城区统办楼
2、乙方：大同富乔垃圾焚烧发电有限公司
统一社会信用代码：91140200666633576D
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：大同市南郊区西韩岭乡马辛庄村东
法人代表：吕群峰
注册资本：人民币12,356万
成立日期：2007年10月15日
营业期限：2037年10月15日
经营范围：生活垃圾焚烧热电、生物质热电、光伏发电、污泥处理、污水处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、工业固体废物处理、生活垃圾清运处置，废旧物资回收利用等环保项目的投资建设、咨询、设计、管理、运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：大同富乔垃圾焚烧发电有限公司为本公司全资子公司深圳骏马环保有限公司之全资子公司。
3、最近一个会计年度与公司发生交易情况：
最近一个会计年度，甲方未与本次签署协议签署方发生交易事项。
4、履约能力分析：临夏市人民政府为政府机构，具备较强履约能力。
5、公司与甲方不存在关联关系。
三、协议的主要内容
协议名称：《临夏—富乔循环经济示范产业园一期 PPP项目投资框架协议》甲方：临夏市人民政府
乙方：大同富乔垃圾焚烧发电有限公司
1、项目名称：临夏—富乔循环经济示范产业园一期 PPP项目
2、投资规模：项目总投资约10.5亿元人民币
3、合作方式：政府和社会资本合作运作模式（PPP）中的建造、拥有、运营（BOO）模式
4、项目涉及的地域范围：临夏市境内（可协调向临夏县、永靖县、广河县、和政县、康乐县、东乡县、积石山县辐射）。
5、项目用地
（1）项目用地面积：园区项目约需建设用地 600亩（根据项目实际需要和投资强度），第一期为生活垃圾热电、生物质直燃热电项目，占地约350亩。
（2）项目用地性质：公共基础设施用地。
（3）土地的取得方式：公开挂牌出让。
（4）项目用地条件：基础配套达到“五通一平”，即：通路、水（含生活生产用水和污水管道）、电、天然气、网络和土地平整，所有接口设置在项目建设红线。
6、项目建设内容：（1）生活垃圾焚烧热电项目（处理生活垃圾能力 1500吨/日）。（2）生物质直燃热电项目（设计处理生物质能力30万吨/年）。
7、项目实施原则：若乙方竞得土地、取得特许经营权，项目按“统一规划、整体报批、分步建设”的原则实施。在甲方现实条件具备情况下，推进二期其他项目建设。
四、对公司的影响
本次签订的协议为意向性、基础性框架协议，具体项目及其实施尚需要作进一步沟通、落实，签订具体项目投资协议。因此，短期内将不会对公司整体业务产生重大影响；从长远来看，有利于公司“双主业”发展战略的推进实施，增强公司整体市场竞争力及盈利能力，保障公司稳健、可持续性发展。
五、风险提示
实施过程中均存在不确定性。
2、本次签订的协议项下项目实施的前提是公司成功投标竞得城乡固废特许经营权及相关项目用地，如未能成功竞标将可能存在无法实施的风险。
3、鉴于本次签订的协议涉及的具体合作项目尚需具备或履行立项审批、合同签署等手续，存在一定的不确定性，如遇政策性变化等因素的影响，亦将可能存在无法实施的风险。
4、本次签订的协议的总投资规模相对较大，将对公司的项目管理、资金管理能力等提出较高的要求，存在一定的项目资金安排及管理等风险。
六、其他说明
公司本次与临夏市人民政府签订的是框架协议，具体实施项目时还需要签署正式投资协议。公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，根据相关具体项目的实际实施情况，及时履行相关审议决策程序并进行信息披露。
七、备查文件
1、《临夏—富乔循环经济示范产业园一期PPP项目投资框架协议》。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年七月十日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-11北京中长石基信息技术股份有限公司
关于公司股权激励计划授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”)于2014年3月7日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的议案》,同意注销已授予90名股权激励对象的287.6万份失效的股票期权，详见刊登于2014年3月11日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第二次会议决议公告》（2014-07）、《关于股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的公告》（2014-08）。
鉴于公司2010年3月17日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）完成90名股权激励对象共287.6万份股票期权登记，在三个有效行权期内未进行调整，现公司股权激励计划行权期结束，已授予股票期权全部失效，公司向中登公司提交了注销股票期权的申请。2014年3月18日，公司收到经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认的《注销证券结果报表》，全部已授予股票期权注销事宜已完成，共涉及人数90人，合计注销股票期权287.6万份。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-29
星美联合股份有限公司
关于继续推进重大事项及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“星美联合”）股票（股票简称:星美联合，证券代码:000892）因 2015年 4月14、15、16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常于 2015年 4月 17日临时停牌核实相关事项、又因公司控股股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）同中国大陆籍陈援先生控制的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、与陈援先生无关联关系的北京青宥仟和投资顾问有限公司和深圳弘道天瑞投资有限责任公司（以下及以后统一简称“股权受让方”）筹划涉及本公司的重大事项，公司股票（股票简称:*ST星美，股票代码000892）于2015年4月23日起继续停牌至今。
在停牌期间，股权受让人委托广东信达（北京）律师事务所和申万宏源证券承销保荐有限责任公司完成了对本公司及全资子公司上海星宏商务信息咨询有限公司的尽职调查，上海鑫以和股权受让方就存量股份的转受让、尚未完成的承诺事项履约主体变更存续、未来资产注入等问题进行了论证商议，交易双方已于近期分别签署了附生效条件的《股权转让协议》及该协议的补充协议。
在停牌期间，上海鑫以与股权受让人还分别按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号-权益变动报告书》（2014年修订版）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号-上市公司收购报告书》（2014年修订版）的编制要求完成了简式权益变动报告书和详式权益变动报告书。
本公司董事会已于 2015年 5月 14日召开了第六届十五次会议，对公司控股股东上海鑫以提交的《关于变更承诺事项的议案》进行了审议，同意将此议案提交本公司将于 2015年 6月 2日召开的 2015年第三次临时股东大会审议表决（详情请见本公司于2015年5月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）的相关公告内容）。
鉴于：
一、上海鑫以已在 2015年 5月 18日前如期向本公司董事会提交了《关于变更承诺事项的议案》；
二、收购方正在按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）要求积极制作重大资产重组的相关文件。
考虑到：
一、本次股权转让是未来重大资产重组的前提和必要条件、只有该议案获得表决通过、欢瑞世纪才有成为本公司控股股东和注入其名下资产的可能性，为避免在召开股东大会前出现影响正常表决的诸多情形；
二、由于时间仓促，股权受让人及证券中介机构经审慎判断，认为无法在2015年5月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求提交相关文件；
三、交易双方协商一致，同意继续推进此事，并签订了《股权转让协议》的补充协议。
因此：经本公司申请，深交所同意，本公司股票将自 2015年 5月 19日起继续停牌至2015年6月2日召开的2015年第三次临时股东大会。
风险提示：若 2015年 6月 2日召开的 2015年第三次临时股东大会审议表决通过了上海鑫以提出的《关于变更承诺事项的议案》，本公司将从股东大会后的次一交易日起启动重大资产重组的程序；若该议案未获表决通过，本公司股票将自股东大会后的次一交易日复牌交易，同时，本公司及控股股东将承诺在未来三个月不筹划涉及重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
该事项存在重大不确定性，请投资者留意公司在指定信息披露媒体（《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年五月十四日
信质电机股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于独立判断立场，我们经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第十一次会议审议的员工持股计划相关议案发表如下独立意见：
1未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施员工持股计划。
独立董事：
_________ _________ _________钟永成 陈长荣 陈伟华
信质电机股份有限公司
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-022江西赣锋锂业股份有限公司
关于使用自有资金进行产业投资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行产业投资的议案》，同意公司使用自有资金不超过（含）人民币 60,000万元进行新能源上下游相关的产业投资。本事项尚需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、对外投资概述
公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有资金最高不超过（含）人民币60,000万元进行新能源上下游相关的产业投资，使用期限自股东大会审议通过本次对外投资之日起3年内有效，该额度可以在3年内循环使用。
投资目的：加强公司在战略新兴产业的投资和发展能力，实施新能源产业布局，实现公司整体战略目标。
投资金额：未到期累计余额不超过（含）人民币60,000万元。
投资范围：股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。
资金来源：公司自有资金。
二、投资的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行对外投资操作。公司已制订《风险投资管理制度》，规范公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，且进行产业投资存在许多不确定因素，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，其实际收益不可预期，同时不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司对外投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准。具体实施部门要及时分析和跟踪投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）审计部负责对对外投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有对外投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计对外投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）审计委员会对对外投资进行事前审查，对对外投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见，并向董事会报告。每个会计年度末，公司审计委员会应对所有对外投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目将及时报告公司董事会。
（5）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行新能源上下游相关的产业投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的产业投资，有利于抓住新能源产业快速发展的契机，通过投资具有良好成长性和发展前景的项目，既有助于公司的产业发展，也有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司战略发展方向。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动
资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司对外投资的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对对外投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。公司对外投资业务不会影响公司的日常经营，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金进行新能源上下游相关的产业投资，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
1、公司本次使用自有资金进行产业投资的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，且该事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用自有资金进行产业投资的事项主要围绕新能源上下游相关产业，上述投资有利于加强公司在战略新兴产业的投资和发展能力，有利于公司实施新能源产业布局，实现公司整体战略目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
3、保荐机构将持续关注公司上述投资的使用情况，督促公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，重视上述投资事项对公司带来的潜在风险，谨慎投资、慎重决策，严格执行公司投资制度及审批程序，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体投资情况等信息披露义务。
平安证券对赣锋锂业使用自有资金进行产业投资的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司控股子公司进行产业投资的核查意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-085北京数字政通科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日接到控股股东吴强华先生的通知，将其质押给华泰证券股份有限公司的本公司股票920,000（含红利，转增前为460,000）股全部解除质押。详见本公司 2015年 1月 30日在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。
本次解除质押手续已于 2015年 10月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，吴强华先生持有公司股份120,300,814股，占本公司总股本31.48%。
其中，本次解除质押股份 920,000股，占其持有本公司股份总数的0.76%，占公司总股本的0.24%。吴强华先生目前累计质押股份 10,025,000股，占其持有本公司股份的8.33%，占公司总股本的2.62%。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2015-079号河南新野纺织股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。公司 2015年第二次临时股东大会定于2015年12月23日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次临时股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场召开时间为：2015年12月23日下午14:30；
（2）网络投票时间为：2015年12月22日15:00至2015年12月23日15:00；
其中，
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2015年12月22日下午15:00至2015年12月23日15:00。
3、股权登记日：2015年12月18日
4、会议地点：公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）凡2015年12月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司保荐代表人及聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项：
1、审议《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；
3、审议《关于公司2016年贷款规模的议案》。
三、特别说明：
上述股东大会所审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决。
四、登记办法：
1、法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。
2、社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证到会务组登记。
五、登记时间：2015年12月21日上午9:30—11:30；下午15:00—17:00六、登记地点：公司董事会办公室。
七、其他事项：
1、公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号
2、联系电话；0377-66215788
3、公司传真：0377-66265092
4、邮政编码：473500
5、联系人：姚晓颖
6、异地股东，可用信函或传真方式登记。
7、会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
八、在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月23
日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市股东投票代码：“362087”；投票简称为“新纺投票”。
（3）股东投票的具体程序
买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1）；2.02代表议案2中子议案（2）；依此类推。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案||100|
|1|《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》|1.00|
|1.1|定价原则调整|1.01|
|1.2|发行数量调整|1.02|
|2|《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》|2.00|
|3|《关于公司2016年贷款规模的议案》|3.00|

注：对于总议案 100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。
（2）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月22日15:00至2015
年12月23日15:00期间的任意时间。
出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。
九、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十一次会议决议；
（二）备查文件备置于公司董事会办公室。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2015年12月7日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年12月23日召开的河南新野纺织股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1.1定价原则调整
同意□反对□弃权□
1.2发行数量调整
同意□反对□弃权□
2、《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；
同意□反对□弃权□
3、《关于公司2016年贷款规模的议案》。
同意□反对□弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
独立董事关于聘任金焱先生为公司副总经理的独立意见南方汇通股份有限公司独立董事
关于聘任金焱先生为公司副总经理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南方汇通股份有限公司第五届董事会独立董事，对聘任金焱先生为公司副总经理的事项发表独立意见如下：
一、此次聘任副总经理的相关程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、经查询金焱先生的基本资料及履历等相关材料，未发现金焱先生存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未发现金焱先生受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。
三、经查询金焱先生的受教育情况及专业背景，并向公司了解金焱先生的任职经历，我们认为金焱先生具备担任上市公司高级管理人员的各项履职能力。
综合上述情况，我们同意公司董事会聘任金焱先生为公司副总经理。
独立董事关于聘任金焱先生为公司副总经理的独立意见南方汇通股份有限公司独立董事 2018年 9月 14日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-174广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 5日与三门峡市城乡一体化示范区管理委员会、三门峡市投资集团有限公司签署了《投资合作协议》，根据协议的约定，三门峡市城乡一体化示范区管理委员会对公司注册地迁移予以奖励或补贴，该奖励或补贴应于公司股东大会通过注册地迁移决议之日起 7日内一次性支付至公司账户或公司指定账户。公司已于 2019年12月 23日收到上述奖励资金2.5亿元。
本次获得的政府奖励资金与公司日常经营活动无关。上述政府奖励资金不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的迁址奖励资金，不用于购建或以其他方式形成长期资产，属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相
关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；
与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。根据上述规定，公司本次收到的政府补助与日常活动无关，计入“营业外收入”。
3、补助对上市公司的影响
本次获得的政府奖励资金直接计入当期损益，预计将会增加公司 2019年度利润2.5亿元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府奖励资金的具体会计处理以及对公司 2019年度损益的影响以年度审计机构审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
财政资金支付凭证。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十三日