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北京国枫律师事务所
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0119号
致：北京科锐配电自动化股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2018年 4月 10日（星期二）14:00在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼北京科锐 319会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、赵航律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2018年 3月 20日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议决定于2018年4月10日召开2018年第一次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2018年4月10日14:00；
（2）网络投票时间为：2018年4月9日至2018年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月10日上午9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00的任意时间。
经核查，公司第六届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 2人，代表公司股份 177,110,605股，占公司有表决权股份总数的45.7644%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共1人，代表公司股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1、关于回购注销部分限制性股票的议案；
2、关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案；
3、关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的议案。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
赵航
2018年4月10日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2016-043云南西仪工业股份有限公司
2016年第四次监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次监事会临时会议于2016年8月25日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2016年8月30日在公司会议室以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，分别是江朝杰、王怀成、蒋渝、罗发兴、杨建玲。会议由监事会主席江朝杰先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决及现场表决相结合的方式通过了如下决议：
审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
监事会
二○一六年八月三十日
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座29层
电话：0755-23993388传真：0755-86186205邮编：518026
北京 上海 深圳 广州 重庆 成都 西安
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于四川圣达实业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0071号
致：四川圣达实业股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川圣达实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年第三次临时股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川圣达实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2014年 6月 17日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《四川圣达实业股份有限公司第七届董事会 2014年第五次临时会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2014年 6月 17日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《四川圣达实业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.贵公司于 2014年 6月 17日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《四川圣达实业股份有限公司章程修正案》（以下简称“《章程修正案》”）；
4.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2014年6月17日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票方式召开，现场会议于2014年7月2日（星期三）上午10：00在四川省成都市高新区天府大道南段 2028号石化大厦 17楼四川圣达实业股份有限公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长李传荣先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止2014年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表贵公司股份36,077,488股，占贵公司总股份数的11.81%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并采取现场投票的方式审议了如下议案，具体议案及表决结果为：
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意36,077,488股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意36,077,488股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的
查验，并统计了现场投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见一式三份。
【此页为北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于四川圣达实业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】
北京国枫凯文(深圳)律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 张清伟__________________
钟晓敏__________________
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-028江苏法尔胜股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年4月20日上午09:30开市起停牌。公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上，于2015年4月21日刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-011），于2015年4月27日刊登了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：
2015-013），于2015年5月5日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-016），于2015年5月12日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-017），于2015年5月19日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-019），于2015年5月26日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-020），于2015年6月2日刊登了《关于筹划发行股份购买资产暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-021）,于2015年6月9日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-022），于2015年6月16日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-023），于2015年6月24日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-024），于2015年7月1日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-025）,于2015年7月8日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-026）,于2015年7月15日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：
2015-027）。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2015年7月22日上午9:30开市起按发行股份购买资产事项继续停牌。
截至目前，公司本次筹划的发行股份购买资产等事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产等事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2019—045陕西烽火电子股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年 10月25日发出通知召开第八届董事会第六次会议。会议于2019年 10月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：
一、审议通过了公司2019年第三季度报告
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案；
公司围绕通信主业，致力于为客户提供系统性解决方案。为实现从单一设备向系统集成方面发展，目前已在控股子公司布局低空防御系统，即针对反无人机，整合包括通信在内的多个子系统的系统集成产品，后续将涉及雷达相关技术的研发。现同意对经营范围增加“雷达产品及系统的研发、生产、销售”，并对章程中相关条款进行修改。本议题需提交股东大会审议。
《公司章程》具体修改条款如下表：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第二十条 电子产品、无线电通讯设备、电声器材、电子元器件、声像、电教产品、机电产品、电线电缆、北斗通信导航、卫星通信、物联网、计算机软件及信息系统集成、机动指挥通信系统、专用车（通信车、指挥车、电源车、餐车、抢险救援车、洗消车、化验车、检测车、监测车、宣传车）和集成信息系统的设计、生产、销售、安装、维修、技术服务、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；机械加工（专控除外）；普通货运；餐饮、住宿、卷烟及日用小商品零售（仅限分公司凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第二十条 电子产品、无线电通讯设备、电声器材、电子元器件、声像、电教产品、机电产品、电线电缆、北斗通信导航、卫星通信、物联网、计算机软件及信息系统集成、机动指挥通信系统、雷达产品及系统的研发、生产、销售；专用车（通信车、指挥车、电源车、餐车、抢险救援车、洗消车、化验车、检测车、监测车、宣传车）和集成信息系统的设计、生产、销售、安装、维修、技术服务、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；机械加工（专控除外）；普通货运；餐饮、住宿、卷烟及日用小商品零售（仅限分公司凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案。
公司定于 2019年 11月 18日（星期一）以采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中定于11月18日14:40时在烽火宾馆5楼会议室召开现场会议，会议议题为：
1、审议《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》已经公司第八届董事会第四次会议和第八届董事会第五次会议审议通过，详见 2019年8月 30日和 2019年 9月 21日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
《陕西烽火电子股份有限公司2019年第三季度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司2019年第三季度报告正文》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司董事会
二○一九年十月三十一日
广东海大集团股份有限公司监事会
关于公司限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单的核实意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（前述三个文件以下合称“《备忘录1-3号》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，广东海大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会对《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“草案及其摘要”或“本次股权激励计划”）激励对象人员名单进行了核实，并发表如下意见：
本次股权激励计划激励对象均为本公司及下属子公司（以下合称“本集团”）董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心业务（技术）人员，且均在本集团任职，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》及《备忘录1-3号》规定的禁止成为激励对象的情形，符合有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件以及草案及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东海大集团股份有限公司监事会关于公司限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核实意见签署页）
监事签名：
齐振雄（签字）：
陈佳（签字）：
王静（签字）：
签署日期：二〇一四年八月二十五日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-028
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于股改限售股份减持达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到通知，公司股东新余中讯投资管理有限公司（以下简称“新余中讯”）通过深圳证券交易所大宗交易平台减持其所持有的公司股份7,000,078股，占公司总股份比例1.44%。
本次转让后，新余中讯尚持有公司18,024,501股，占公司总股本的3.71%具体情况如下：
一、股东减持情况：
1．股东减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|新余中讯|大宗交易|2015年4月29日|32.26|7,000,078|1.44%|
||合计|||7,000,078|1.44%|

2．股东本次减持前后持股情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|新余中讯投资管理有限公司|有限售条件股份||0|0|0|0|
||无限售条件股份||25,024,579|5.15|18,024,501|3.71%|
||其中|股改限售流通股|25,024,579|5.15|18,024,501|3.71%|
|||非股改限售流通股|0|0|0|0|
||合计持有股份||25,024,579|5.15|18,024,501|3.71|

二、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规
定。
2、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-013江苏常铝铝业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月21日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
2017年 4月 17日，公司已将 8000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-086
江苏云意电气股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年12月 23日11:00在公司会议室召开，会议通知已于2019年12月 13日发出。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目的实际情况做出的谨慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变募集资金的用途和投向，募投项目的建设内容、投资总额未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
上述事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司长远发展需要，同意公司本次募投项目延期事项。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十四日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-079深圳市海王生物工程股份有限公司
关于放弃优先受让权暨山东海王在职股东受让少数股东股份的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
为给予在职股东稳定的预期，达到对在职人员实施股权激励的效果，公司控股子公司山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东海王”）拟对其股东持股进行梳理，由山东海王部分在关键岗位任职的在职股东受让部分已离职或有现金需求的少数股东的股份。本次股份购买或转让涉及的股份数量为92.15万股（即山东海王92.15万元出资额），约占山东海王总股本6925万股的1.31%，每股购买价格为9.59元，股份变动涉及的总转让价款约为人民币883.72万元。
本公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司（以下简称“银河投资”）作为山东海王的控股股东，为支持山东海王发展，拟放弃本次股权转让相关优先受让权。本次股权转让完成后，银河投资仍持有山东海王90%股权，山东海王在职股东持有山东海王10%股权。本公司对山东海王的控制权未发生变化。
公司于2015年8月21日召开第六届董事局第二十四次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃优先受让权暨山东海王在职股东受让少数股东股份的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次山东海王股份转让方和受让方与本公司不构成关联关系，本事项不需要提交公司股东大会审议。
二、山东海王基本情况介绍
1、公司名称：山东海王银河医药有限公司
3、法定代表人：孔宪俊
4、成立日期：1996年12月15日
5、住所：潍坊市健康东街甲198号
6、主要经营业务：医药商业流通
7、股东持股情况：
山东海王现有股东出资额及持股比例：
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|序号|名称|出资额（万元）|持股份数量（万股）|持股比例|
|1|银河投资|6232.5|6232.5|90.00%|
|2|孔宪俊|384.45|384.45|5.55%|
|3|李 兵|105.5|105.5|1.52%|
|4|任以俊|30.15|30.15|0.44%|
|5|谭新政|20.1|20.1|0.29%|
|6|吕希富|36.2|36.2|0.52%|
|7|刘成深|20.1|20.1|0.29%|
|8|时建成|12|12|0.17%|
|9|于志华|30|30|0.43%|
|10|卢 青|13|13|0.19%|
|11|张乃和|16|16|0.23%|
|12|田功和|20|20|0.29%|
|13|刘汉涛|5|5|0.07%|
|合计||6,925|6,925|100%|

9、山东海王近几年经营情况（山东海王单体数据）：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2012年|2013年|2014年|2015年1-6月|
|营业收入|3,184,272,422.15|3,678,639,091.37|4,223,943,698.36|2,256,059,885.47|
|净利润|38,664,156.74|158,369,401.80|67,776,623.79|27,174,734.27|
||2012年12月31日|2013年12月31日|2014年12月31日|2015年6月30日|
|总资产|2,333,776,422.84|3,278,276,617.14|4,003,671,411.27|4,743,473,722.40|
|净资产|100,929,804.69|259,299,206.50|277,075,830.29|304,250,564.56|
|每股净资产|1.46|3.74|4.00|4.39|

三、山东海王在职股东具体购买方案及转股后新股东持股情况
1、基本情况
为给予在职股东稳定的预期，达到对在职人员实施股权激励的效果，公司控
股子公司山东海王拟对其股东持股进行梳理，由山东海王部分在关键岗位任职的在职股东受让部分已离职或有现金需求的少数股东的股权。本次股份购买或转让涉及的股份数量为92.15万股（即山东海王92.15万元出资额），约占山东海王总股本6925万股的1.31%，每股购买价格为9.59元，股份变动涉及的总转让价款为人民币883.72万元。
2、定价依据
本次转股价格由受让方及出让方参照山东海王的每股净资产价值及公司全资子公司银河投资2013年收购山东海王少数股东部分股权的价格，共同协商确定为每股9.59元，股份变动涉及的总转让价款为人民币883.72万元。
该每股转让价格与公司全资子公司银河投资2013年收购山东海王少数股东部分股权的每股收购价格相同，高于山东海王截止2014年12月31日经审计的每股净资产4元/股，以及截止2015年6月30日每股净资产4.39元/股，定价相对公允合理。
3、交易目的
本次山东海王股权转让，相关受让方均为在山东海王任职股东。为给予山东海王在职股东稳定收益预期，以及达到对在职人员实施股权激励的效果，公司全资子公司银河投资同意放弃优先受让权。本次山东海王少股股东股权转让不会对本公司在山东海王的权益造成影响。公司对山东海王的控股权仍为90％，保持不变。
4、本次股份转让完成后山东海王股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|出资额（万元）|持股份数量（万股）|持股比例|
|1|银河投资|6232.5|6232.5|90.00%|
|2|孔宪俊|426.6|426.6|6.16%|
|3|李 兵|155.5|155.5|2.24%|
|4|谭新政|20.1|20.1|0.29%|
|5|吕希富|36.2|36.2|0.52%|
|6|刘成深|20.1|20.1|0.29%|
|7|卢 青|13|13|0.19%|
|8|张乃和|6|6|0.09%|
|9|田功和|15|15|0.22%|
|合计||6925|6925|100.00%|

四、公司放弃本次优先受让权的说明和对公司的影响
本次山东海王在职股东使用个人自有资金受让部分少数股东的股份，有利于达到公司对子公司在职人员实施股权激励的效果，有利于保持山东海王在职团队的稳定。由于本次股权转让的受让方均为山东海王在职股东，山东海王少数股东转股前后公司在山东海王的持股比例和权益不会受到影响，鉴于以上原因公司同意放弃本次股权转让的优先受让权。
由于本次山东海王少数股东股权转让后，本公司在山东海王的持股比例保持不变（仍为90%），本次交易不会影响本公司在山东海王的股东权益。此外，由于本次受让山东海王少数股东股份的人员均为在山东海王关键岗位任职的股东，本次股权转让有利于达到实施股权激励、促进山东海王业务快速发展的目标，有利于上市公司持续稳定健康的发展。
五、独立董事意见
独立董事认为山东海王少数股东之间的股份变动不影响公司在山东海王的权益，山东海王部分在职股东通过购买部分其他少数股东的股份有利于加强在职股东的稳定性，有利于给予在职股东更为有效的激励。本次少数股东之间的股份转让价格与公司收购山东海王少数股东权益的价格相同，并且高于山东海王目前的每股净资产，交易价格合理，有利于上市公司对子公司管理人员的激励，因此独立董事认为公司放弃优先受让权的理由合理、充分，公司审议本议案的程序合法、合规，独立董事对本议案的审议结果表示同意。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年八月二十四日
广东法制盛邦律师事务所
关于广东广弘控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会法律意见书
致：广东广弘控股股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序、表决方式和表决结果等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司已于 2015年 1月 22日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本次股东大会于2015年2月6日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东
现场出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表_3_名，代表股份数 305,760,823股，占公司有表决权总股份的 52.3751%。出席公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
现场出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数为__2_名，代表股份数 6,894,604股，占公司有表决权总股份的
1.1810%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会表决程序
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
1.审议选举本公司第八届董事会非独立董事的议案
（1）审议关于选举周凯先生为本公司第八届董事会董事的议案；
（2）审议关于选举黄湘晴先生为本公司第八届董事会董事的议案；
（3）审议关于选举郑宗伟先生为本公司第八届董事会董事的议案；
（4）审议关于选举陈子召先生为本公司第八届董事会董事的议案；
（5）审议关于选举翁世淳先生为本公司第八届董事会董事的议案；
（6）审议关于选举陈楚盛先生为本公司第八届董事会董事的议案。
2.审议选举本公司第八届董事会独立董事的议案
（1）审议关于选举朱列玉先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
（2）审议关于选举罗其安先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
（3）审议关于选举郑国坚先生为本公司第八届董事会独立董事的议案。
3.审议选举本公司第八届监事会监事的议案
（1）审议关于选举林文生先生为本公司第八届监事会监事的议案；
（2）审议关于选举潘瑞君女士为本公司第八届监事会监事的议案；
（3）审议关于选举王振秀女士为本公司第八届监事会监事的议案；
（4）审议关于选举潘芸女士为本公司第八届监事会监事的议案；
（5）审议关于选举曾锦炎先生为本公司第八届监事会监事的议案。
本次股东大会以现场记名投票及网络投票的方式对上述议案采用累积投票制进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。所有议
案为普通决议，以出席本次股东大会所持表决权二分之一以上获得通过。
会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、关于提出新议案的股东的资格
经本所律师查证，本次股东大会上没有股东提出新的议案。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东广弘控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
广东法制盛邦律师事务所
负责人:吕越瑾 见证律师：张锡海
见证律师：李家伟
二零一五年二月六日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-008通裕重工股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
本公司2、及预其计董的事业会绩：全体□人亏损员保□证扭信亏息为披
盈
露■的同内向容上真升实□、同准向确下和降完整，没
||||
|-|-|-|
|有虚项假 目记 载、|误导性陈述或者重本报大告遗期漏 。|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润本公司及其董|比上年同期变动幅度：10%至30%|盈利：719.76万元、准确和完整，没|
||盈利：791.74 万元至935.69万元事会全体人员保证信息披露的内容真实||

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没三、业绩变动原因说明
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，公司继续抓住有利的市场机遇，持续加大市场开发力度，保证了营业收入的稳定增长，同时加强降本增效措施的实施，预计报告期内公司归属于本上公市司公及司其股东董的事净会利全润体较人上年员同保期证增信长息10披%至露3的0%内之间容。真实、准确和完整，没预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为250万元至350万元之有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2015年第一季度业绩的具体数据将在2015年第一季度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2015年4月8日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-086江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。
《公司 2018年第三季度报告》于 2018年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 10月 24日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2017-11
云南罗平锌电股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动源于公司本次非公开发行股票；
2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3039号）核准，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）51,554,440股募集资金，每股发行价格为人民币16.71元，募集资金总额为人民币
861,474,692.40元，扣除相关发行费用人民币16,783,674.83元后，募集资金净额为人民币844,691,017.57元。以上募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月24日出具的《云南罗平锌电股份有限公司验资报告》（XYZH/2017KMA10033号）验证确认。
公司已于2017年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办结股权登记手续，本次非公开发行新增股份上市日期为2017年2月20日。公司总股本由非公开发行前的271,840,827股变更为323,395,267股。
现将公司本次非公开发行股票后股东权益变动情况公告如下：
一、权益变动具体情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||非公开发行前持股情况||||非公开发行后持股情况|||
||||股东名称|||||||||
||号||||持股数（股）||持股比例||持股数（股）||持股比例|
|1||罗平县锌电公司||88,597,600||32.59%||88,597,600||27.40%||

二、其他相关说明
1、公司控股股东罗平县锌电公司没有参与本次非公开发行股票的认购。
2、本次非公开发行后，罗平县锌电公司的持股比例虽有下降，但仍处于控股股东和实际控制人的地位。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。
3、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人罗平县锌电公司履行了披露权益变动的义务，详见同日于公司指定媒体披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2019—05
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司开展融资租赁交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 1月 24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司开展融资租赁交易的议案》，公司拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）通过公司名下部分软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
公司拟与文科租赁通过公司名下部分软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过12,000万元（人民币），租赁期限不超过3年。
公司于 2019年 1月 24日召开第四届董事会第十九次会议，以同意 9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司开展融资租赁交易的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
2、统一社会信用代码：91110000397914133C
4、成立日期：2014年07月25日
5、公司类型：股份有限公司
6、注册资本：257000万人民币
7、注册地址：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区 -031)
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：公司名下部分软件著作权。
2、标的资产其他说明：截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁主要内容
1、承租人：北京鼎汉技术股份有限公司
2、出租人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
3、租赁标的：公司名下部分软件著作权
4、租赁模式：售后回租
5、融资金额：不超过12,000万
6、租赁年限：不超过3年
上述拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
公司董事会授权董事长及其他经营管理人员根据公司资金需求情况签署相
关协议并办理融资租赁相关手续。
五、本次融资租赁交易的目的和影响
公司本次开展融资租赁交易旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成本，盘活公司资产，优化资金结构，进一步增强公司市场竞争力，助力公司业务开展及日常经营运作。
本次交易的进行，不影响公司对名下部分软件著作权的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
六、备查文件
《北京鼎汉技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会审计委员会
关于非公开发行涉及关联交易的书面审核意见
我们作为苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会审计委员会委员，在公司向董事会提交《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》前，我们与管理层进行了充分的沟通，了解了相关情况，现就有关事项发表如下审核意见：
1、公司本次发行对象为张亦斌先生和马玲芝女士，其中马玲芝女士与张亦斌先生系夫妻关系，与马崇基董事系姐弟关系。2015年10月13日，张亦斌先生、马玲芝女士分别与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，将分别认购公司本次非公开发行的5,000万股股份、4,000万股股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成了公司的关联交易。
2、2015年 10月 13日，张亦斌先生、马玲芝女士分别与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，将分别认购公司本次非公开发行的 5,000万股股份、4,000万股股份，认购价格及认购程序符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定。张亦斌先生、马玲芝女士均承诺自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让本次认购的股份，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定。
3、本次发行的发行价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形；本次发行有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
4、我们同意将《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第三十次会议审议。
审计委员会委员：
王则斌 颜重光 徐磊
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-072江苏康得新复合材料股份有限公司
复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）因筹划重要事项期间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称：上市规则）的有关规定，经申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（下称：指定媒体）登载的《停牌公告》（编号：2015-066）。
因相关事宜已基本确定，根据上市规则有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：康得新，证券代码：002450）自2015年7月15日（星期三）开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年 7月14日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2014-49
当代东方投资股份有限公司
|||
|-|-|
|关于为全资子公司银行授信提供反担保的公告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假||
|记载、误导性陈述或重大遗漏。||
|一、担保情况概述||
|本公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司 （以下简称"泰和鑫影"）||
|因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请金额为人民币 980||
|万元的授信额度，期限一年。关于泰和鑫影此次向银行申请授信额度，福建金海||
|峡融资担保有限公司 （以下简称"金海峡"）同意为其提供连带责任担保，并签||
|订《委托担保协议》，根据《委托担保协议》相关条款约定，在金海峡向泰和鑫||
|影提供担保时，本公司须向金海峡提供反担保并签署《反担保保证书》。||
|公司于2014年 8月20 日召开六届董事会二十二次会议，审议通过了《关于||
|为全资子公司银行授信提供反担保的议案》，该项议案表决情况:同意 8票,反||
|对 0 票,弃权0 票。||
|本次反担保事项尚须公司股东大会审议通过。||
|二、被担保人基本情况||
||1、被担保人简介|
|名称:福建金海峡融资担保有限公司||
|成立时间:2009 年 5月21日||
|注册地点:厦门市思明区湖滨南路 388号国贸大厦 8楼||
|注册资本:贰亿元整||
|法定代表人:陆郑坚||
|公司类型:法人商事主体【有限责任公司（国有控股）】||
|经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、||
|信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉||
|讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和||
|自有资金进行的投资（有效期至 2016年3月 21日）。||
|金海峡与本公司之间不存在关联关系或其他业务联系。||

|||
|-|-|
|2、金海峡产权及控制关系||
|厦门国贸集团股份有限公司 厦门金海峡投资有限公司 厦门启润实业有限公司||
|厦门国贸集团股份有限公司|厦门启润实业有限公司|

||
|-|
|厦门金海峡投资有限公司|

|||
|-|-|
|70% 25% 5%||
|100%||
||福 建 金 海 峡 融 资 担 保 有限公司|
|福建金海峡融资担保有限公司第一大股东为厦门国贸集团股份有限公司，厦||
|门国贸集团股份有限公司是国有控股上市公司，始建于 1980年，1996 年在上交||
|所上市。现已形成供应链管理、房地产经营和金融服务三大核心业务。||
|3、金海峡主要财务数据||
|截至 2014年06 月30 日，金海峡主要财务数据(未经审计)：总资产 44,505.15||
|万元，总负债22,316.15 万元，净资产22,189 万元，2014年上半年实现营业收||
|入 1935.25万元，利润总额 236.38万元，净利润 195万元。||
|三、担保协议的主要内容||

公司拟向金海峡出具《反担保保证书》，本次反担保的范围为金海峡为泰和鑫影提供银行授信担保之反担保，担保金额为 980万元，担保方式为连带责任保证，保证期限为自本反担保书生效之日起，至金海峡代泰和鑫影向招商银行股份
||
|-|
|有限公司厦门分行|
|四、董事会意见|
|董事会认为：本次反担保债务风险可控,符合《公司法》、《公司章程》及《关|
|于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不会对公司的发展造成不利|
|影响。|
|五、累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截止本公告日，本公司及本公司的控股子公司无对外担保情形，也不存在逾|
|期对外担保情况。|
|此次为金海峡提供反担保事项完成后,本公司对外担保数量为 980 万元，占|
|公司最近一次经审计净资产总额的 86.8%。|

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|六、备查文件目录|
|1、当代东方投资股份有限公司六届董事会二十二次会议决议。|
|2、当代东方投资股份有限公司独立董事关于提供反担保的独立意见。|
|3、金海峡营业执照复印件和最近一期的财务报表。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
二О一四年八月二十日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-020四川北方硝化棉股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 5月 18日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张仁旭先生的辞职报告。
张仁旭先生因工作调整，申请辞去其所任的公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务。张仁旭先生辞职后仍在公司任职。
鉴于张仁旭先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，张仁旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日（2015年5月18日）起生效。本次董事辞职不会影响公司董事会的正常运作。
公司将尽快按照法定程序完成新任董事的补选工作。
在此，公司谨向张仁旭先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董 事 会
二〇一五年五月十九日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-052山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议通知于 2016年 9月 1日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于 2016年 9月 8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于控股子公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合同的议案》
同意公司的控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司与公司的参股公司山东通达金融租赁有限公司及深圳市丰巢科技有限公司三方签订融资租赁销售智能快件柜的相关合同。
关联董事宋森先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2016年第二次临时股东大会审议。
《关于控股子公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合同的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于控股子公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合同的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合同的独立意见》。
二、审议并通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016年 9月 26日 15:00在威海市环翠区昆仑路 126号召开 2016年第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2016年9月9日