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证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2019-001方正科技集团股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补贴的基本情况
2018年1月1日至本公告披露日，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到与收益相关的政府补贴52,382,641.52元，占公司最近一期经审计净利润（绝对值）的6.37%。现将公司及控股子公司在上述期间内收到的单笔超过1,000,000元的大额政府补贴收入公告如下：
单位：人民币元
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|单位名称|补贴项目|金额|补助依据|
|珠海方正科技多层电路板有限公司|2018 年广东省中小企业提质增效转型升级项目|1,000,000.00|关于下达2018年省级促进经济发展专项资金（中小企业提质增效转型升级项目）的通知|
|珠海方正科技高密电子有限公司|2017 年度广东省企业研究开发省级财政补助项目|1,858,700.00|关于下达2017年度省企业研究开发省级财政补助项目计划的通知|
||钻孔生产工艺提升技术改造项目（省级）|6,798,500.00|关于下达2017年广东省工业企业技术改造事后奖补资金的通知|
||钻孔生产工艺提升技术改造项目（区级）|1,141,000.00|关于下达2017年广东省工业企业技术改造事后奖补资金的通知|
||2017 年广东省斗门区企业研发费|1,270,000.00|关于拨付2017年斗门区企业研发费补助专项资金项目的请示|

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||补助专项资金项目|||
||钻孔生产工艺提升技术改造项目|7,046,200.00|关于下达2018年广东省工业企业技术改造事后奖补资金珠海项目计划的通知|
|方正国际软件（北京）有限公司|软件产品即征即退项目|5,338,684.36|《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定|
||私有云环境下服务化智能办公系统平台|14,780,000.00|关于国家重点研发计划云计算和大数据重点专项2018年度项目立项的通知|
|方正国际大数据（北京）有限公司|软件产品即征即退项目|1,254,251.26|《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定|

二、补贴的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述补贴资金计入公司 2018年度当期损益的金额为 37,051,116.52元（未经审计数）。本次公告的政府补贴会对公司 2018年度业绩利润产生一定影响，以上数据未经审计，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2014— 052
通化葡萄酒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：本公司、公司）因筹划重大资产重组事项，于 2014年 11月 4日披露了《重大资产重组停牌公告》，2014年 12月 4日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，2014年 12月 10日披露了《重大资产重组进展公告》，2014年 12月 17日披露了《重大资产重组进展公告》，2014年12月24日披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，同有关各方对重大资产重组方案进行研究论证，并组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构，全力推进审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会 2014年 12月 31日
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2019-036四川西昌电力股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第二十次会议的通知，会议于2019年10月29日在西昌市以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际参与表决5人。会议由监事会主席陈代友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过《2019年第三季度报告》。
监事会对公司2019年第三季度报告发表审核意见如下：
1、公司2019年第三度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会全体成员保证2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司监事会2019年10月30日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-025
横店影视股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。
一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
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|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|赎回日期|赎回金额（万元）|收益 （元）|
|浙江稠州商业银行股份有限公司东阳支行（以下简称“稠州银行”|如意宝“RY170135”|保本浮动收益型|5,000|2017年12月29日|2018年3月29日|5,000|517,808.22|
|稠州银行|如意宝“RY170133”|保本浮动收益型|5,000|2017年12月28日|2018年3月28日|5,000|517,808.22|

上述理财产品本金及收益均已到账。
二、继续使用自有闲置资金购买理财产品的情况
2018年 3月 29日，公司与稠州银行签署了《保本型理财产品合约》，根据
产品合约，公司以共计人民币5,000万元购买了保本浮动收益型理财产品。公司
与稠州银行无关联关系。
具体情况如下：
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|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|持有时间|预计最高年化收益率（%）|
|稠州银行|如意宝“RY180027”|保本浮动收益型|5,000|2018年3月30日|90天|4.5|

三、资金来源
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
四、购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、委托理财风险及其控制措施
1、投资风险
（1）尽管自有闲置资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品是在确保公司正常运行和
保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、截止本公告日，公司尚未到期的理财产品情况
截止本公告日，公司及全资子公司购买的尚未到期的理财产品金额共计 75,000万元（包括本次的5,000万元）。
八、报备文件
1、《稠州银行保本型理财产品合约》。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2019-001
上海家化联合股份有限公司
关于 2018年第四季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求、现将公司2018年第四季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量(支)|销量(支)|营业收入（元）|
|美容护肤|42,764,823|59,260,428|859,189,623|
|个人护理|72,787,181|78,169,538|778,636,855|
|家居护理|7,083,476|8,333,636|76,457,775|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2018年四季度，公司主要产品的价格详见下表：
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|主要产品|2017年10-12月平均售价（元/支）|2018年10-12月平均售价（元/支）|变动比率%|
|美容护肤|15.03|14.50|-3.51|
|个人护理|9.71|9.96|2.58|
|家居护理|8.89|9.17|3.17|

（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物、塑料等。
1、皂粒油脂
2018年四季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油回落的影响,报告期比去年四季度采购均价下跌1600元/吨左右(不含税),跌幅约15%左右。
2、表面活性剂
2018年四季度表面活性剂受棕榈仁油回落，环氧乙烷回落的影响,报告期比去年四季度采购均价下跌2000元/吨左右(不含税),跌幅约20%左右。
3、溶剂
2018年第四季度溶剂受上游原料农作物价格走低影响,价格同比下跌,报告
期比去年第四季度采购均价下跌约 100元/吨左右(不含税),跌幅比例约为2%。
4、营养药物添加剂
2018年第四季度营养药物添加剂价格上涨。
5、包装物
包装物中纸箱受国内原纸价格下行影响，2018年四季度比去年同期采购平均价格下跌约8%；玻璃比去年同期采购平均价格上涨约6%。其它包装物价格相对稳定。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-008
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
理财授权金额：公司及子公司拟使用最高不超过 9亿元的闲置自有资金进行投资理财，在签署额度内，该 9亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
理财授权期限：公司股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 9亿元的闲置自有资金进行投资理财。
本议案尚需提交股东大会审议。具体事宜如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
公司及子公司拟使用不超过人民币 9亿元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
3、投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。
4、投资期限：使用闲置自有资金投资的理财产品期限不得超过12个月。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、具体实施：在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权，并由法定代表人签署相关合同。
二、投资风险分析及风险控制
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事及监事会意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币 9亿元的闲置自有资金购买理财产品。
2、监事会意见
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司及子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2018年3月16日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-056
河南东方银星投资股份有限公司
关于参与竞拍土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于竞拍土地使用权的议案》，同意公司以自有或自筹资金参与竞拍福建省福清市国土资源局公开出让的2017拍-3号面积为49,315平方米的商服及住宅用地，现将有关情况公告如下：
一、交易基本情况
公司本次拟参与竞拍土地系福建省福清市国土资源局公开出让的2017拍-3号地块，土地面积约49,315平方米，竞拍起始价为38,800万元，保证金8,000万元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方
福清市国土资源局
三、交易标的情况
1、宗地编号：福清2017拍-3号
2.土地位置：龙山街道东刘村、玉屏街道石井村
3.土地用途：商服用地—批发零售用地，住宅用地—城镇住宅用地
5.竞拍起始价：38,800（万元）
6.竞买保证金：8,000（万元）
7.出让年限：住宅用地70年
8.容积率：2.5-2.8
四、参与竞拍的目的和对公司的影响
本次参与竞拍土地使用权为公司开展地产业务的开端，是为满足公司未来的战略发展需求，对公司未来持续发展提供保障，进一步提高公司综合竞争优势，促进公司的可持续发展。若本次竞拍成功将有助于公司在地产领域开展实质性业务，拓展公司的经营领域，进一步提升公司经营业绩，对公司的发展有积极促进作用。
五、其他情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易金额较大，可能超过公司目前自有资金的支付范围，经协商公司获得控股股东中庚集团的资金支持，中庚集团同意向公司提供用于竞拍土地及后续开发的必要资金的借款或信用担保支持。
由于上述竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，同时，由控股股东中庚集团提供的资金支持需经公司股东大会审议通过，因此该事项仍存在不确定性。
公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一七年六月八日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2015-021马应龙药业集团股份有限公司
关于药品生产许可证变更的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得湖北省食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》变更审批件（药品生产 20150030227号），同意公司增加生产地址2“湖北省孝感市孝昌县城南工业园站前三路东延线”及对应的生产范围“中药提取车间（金玄痔科熏洗散干浸膏粉）”，许可证编号：鄂20110149。
公司取得上述《药品生产许可证》增项后，将更好地满足公司药品的生产和销售需求。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会2015年11月5日
证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2017-020号
四川西部资源控股股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日 14点30分
召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年年度报告及其摘要|√|
|2|2016年度董事会工作报告|√|
|3|2016年度独立董事述职报告|√|
|4|2016年度监事会工作报告|√|
|5|2016年度财务决算报告|√|
|6|2017年度财务预算报告|√|
|7|2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|
|8|关于计提资产减值准备的议案|√|
|9|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案|√|
|10|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案|√|
|11|关于公司及各子公司 2017 年度融资额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八届董事会第六十三次会议和第八届监事会第二十七次会议审议通过，详见 2017年 4月 22日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600139|西部资源|2017/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件1；
3、参加现场会议登记时间：2017年5月11日（星期四），上午9:30－12:00，下午1:30－4:30；
4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东可以传真或邮寄方式登记（收件截止日2017年5月11日下午4:30）
六、 其他事项
1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理
2、公司联系人、联系地址及联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85910202-8160
联系人：秦华
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会2017年4月22日附件1：授权委托书
报备文件
1、公司第八届董事会第六十三次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西部资源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年年度报告及其摘要||||
|2|2016年度董事会工作报告||||
|3|2016年度独立董事述职报告||||
|4|2016年度监事会工作报告||||
|5|2016年度财务决算报告||||
|6|2017年度财务预算报告||||
|7|2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|8|关于计提资产减值准备的议案||||
|9|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案||||
|10|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构的议案||||
|11|关于公司及各子公司 2017年度融资额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2019-077
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于离任高级管理人员减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
计划减持股东持股基本情况：截至本公告日，公司离任高级管理人员陈颖女士持有公司股份180,750股，占公司总股本的0.178%。
减持计划的主要内容：陈颖女士自公告发布之日起十五个交易日后的 6个月内，拟减持其持有的公司股票最高不超过45,187股，占公司总股本的0.044%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陈颖|其他股东：离任高级管理人员|180,750|0.178%|IPO前取得：180,750 股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|陈颖|不超过：45,187股|不超过：0.044%|竞价交易减|2019/11/18 ～2020/5/16|按市场价格|IPO前取得：180,750股|个 人 资金需求|

||
|-|
|持，不超过：45,187股|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
陈颖女士在公司首发上市前签署了《关于股份减持的承诺》、《关于股份减持的补充承诺》，相关内容如下：
1、本人减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式：（1）通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过爱婴室股份总数的1%；（2）通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过爱婴室股份总数的2%；（3）通过协议转让方式的，单个股权受让方的受让比例不得低于爱婴室股份总数的
5%。
2、本人拟减持爱婴室股份的，将提前三个交易日通知爱婴室并予以公告（本人持有爱婴室股份比例低于5%以下时除外），将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。通过集中竞价交易方式减持的，应在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所备案。
3、本次公司股票上市后，本人在董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持有爱婴室股份总数的25%；（2）离职后半年内，不得转让本人所持爱婴室股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
4、如在锁定期满后两年内，本人拟减持爱婴室股票的，直接或间接持有的爱婴室股票的减持价格不低于发行价。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)本次公司离任高级管理人员减持公司股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。陈颖女士将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示：无
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会2019年10月26日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2016-006江苏澄星磷化工股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第六次会议于2016年4月27日在公司三楼会议室召开。
公司于 2016年 4月 17日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9人，实到9人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议一致通过如下决议：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发0.15元现金红利(含税)，剩余的未分配利润滚存到以后年度。本年度不送股，资本公积不转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
七、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度报酬的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
其中公司董事、监事2015年度报酬尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案》；
关联董事李兴先生、傅本度先生、周忠明先生、李岐霞女士进行了回避表决，其余5名非关联董事(包括3名独立董事)一致同意通过本议案。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
九、审议通过了《关于申请 2016年度综合授信额度的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十、审议通过了《2015年度社会责任报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过了《2015年度审计委员会工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十三、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十四、审议通过了《关于续聘公司 2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《关于提请召开 2015年年度股东大会的通知》。
公司决定于2016年5月20日在公司二楼会议室召开2015年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-95重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司药品异烟肼片通过仿制药一致性评价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，近日公司控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）收到国家药品监督管理局关于异烟肼片的《药品补充申请批件》（批件号为2019B04221）。西南药业异烟肼片通过仿制药质量和疗效一致性评价。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号—医药制造》的相关要求，对相关信息公告如下：
一、药物基本情况
1、药物名称：异烟肼片
2、剂型：片剂 100mg
3、注册分类：化学药品
4、申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价
5、原药品批准文号：国药准字 H50020124
6、生产申请人：西南药业股份有限公司
7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发（2015） 44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的
公告》（2017年第 100号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、药品相关信息
1、适应症：本品与其他抗结核药物联合，适用于对异烟肼敏感的各型结核病治疗；本品可用于结核病的预防；根据国内临床经验，本品与其他抗结核药物联合，也可用于其他分枝杆菌感染。
异烟肼是世界卫生组织（WHO）推荐的一线抗结核药，是抗结核治疗标准疗法中的基础药物。异烟肼片为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险目录（2019版）》甲类药品。
2、同类药品的市场状况
国外原研制剂 1952年 11月上市，生产厂家为 SANDOZINC。
截至本公告日，根据国家药品监督管理局数据库统计，包括公司在内国内已有 379家企业拥有该产品的生产批文，通过一致性评价的生产企业共 5家（含西南药业）。
2018年，该药品在中国地级以上城市公立医院销售总额约 7,679万元；在中国地级以上城市零售药房，县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生医院销售总额约 1,200万元（以上数据来源 Menet数据库）。 2018年西南药业异烟肼片实现销售收入 309万元。
3、药品其它情况
2018年 9月,西南药业向国家药监局提交了一致性评价申请，经国家药监局审评，现已获得通过仿制药质量和疗效一致性评价的《药品补充申请批件》。
截止目前，西南药业对该产品累计投入研发费用 486万元
（未经审计）。
三、风险提示
根据国家有关政策规定，对于通过仿制药一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。西南药业异烟肼片通过一致性评价，有利于提升该药品的市场竞争力，对公司经营业绩产生积极影响，同时也为公司开展后续仿制药一致性评价积累宝贵经验。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品销售受国家政策、市场环境等因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2019年 11月 27日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015—046通威股份有限公司
关于与江苏林洋电子股份有限公司签署战略合作框架协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
2015年 5月 28日，通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）与江苏林洋电子股份有限公司（以下称“林洋电子”）签署了《战略合作框架协议》，将通过双方密切合作，在光伏产业各环节打造优势互补、资源共享、共同发展的战略合作伙伴关系，为双方创造更大的商业价值和经济效益。
二、协议主要内容
（一）通威股份与林洋电子拟在包括但不限于以下方面进行合作：
1、双方充分发挥各自优势，在长三角地区共同建设 600MW渔光互补光伏电站。
2、充分发挥通威股份“农业（渔业）资源”+“光伏新能源”的产业叠加优势，充分利用通威股份在水产业的广泛市场资源及国家级研发机构的先进科研技术，将清洁能源和水产业结合，资源利用最大化，实现渔光互补发展。
双方充分发挥各自资源优势，形成战略协同，联合开发渔光互补光伏终端应用市场。
以上合作事项，双方在正式协议中具体约定。
（二）合作期限
期限为5年，即从2015年 5月26日到2020年5月26日。
（三）合作机制
1、双方建立高层联席会议机制，确定双方合作的战略性安排，沟通重大项
目进展，检查战略框架协议的执行情况，协商解决合作中的重大问题，推动双方的实质合作。
2、双方建立日常联络机制，共同成立合作联络小组。合作联络小组的主要任务：一是负责安排双方的高层联席会议交流；二是负责协调落实既定的合作事项，组织、协调和推动合作计划的有效实施，并检查通报有关情况。合作联络小组成员另行商定。
三、对公司的影响
公司通过与林洋电子的合作，有利于双方资源共享、优势互补；有利于实现公司“农业（渔业）资源”+“光伏新能源”的战略构想；有利于夯实并提升公司既有饲料业务市场份额，促进公司在长三角地区光伏电站的开发；有利于提升公司整体盈利能力。
四、审批程序
本次签署的为战略合作框架协议，涉及具体项目时，将根据项目金额情况提交公司管理层、董事会或股东大会审议。
五、风险提示
本协议仅是双方合作的战略性、意向性协议，具体实施内容和进度存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十九日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2014-037中纺投资发展股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动基本情况
2014年11月17日，公司召开六届二次临时董事会审议通过了中纺投资发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议
案。
中纺投资拟以非公开发行股份的方式购买国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）100%的股份，同时拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过609,065.36万元。
本次权益变动前，中国国投国际贸易有限公司（以下简称“国投贸易”）持有中纺投资154,423,617股股份，持股比例为35.99%，为公司控股股东。本次权益变动后，若以发行底价6.22元/股测算非公开发行股份募集配套资金对公司权益变动影响，国投公司直接持有上市公司1,704,035,390股，持股比例为39.21%，成为上市公司控股股东，与其全资子公司国投贸易共持有上市公司42.76%股份；同时中国证券投资者保护基金有限责任公司与深圳市远致投资有限公司分别
持有上市公司760,307,066股与217,578,294股,持股比例分别为
17.49%与5.01%
二、本次权益变动未导致公司实际控制人发生改变
本次交易前，国投贸易为公司控股股东，国投公司为国投贸易唯一股东，国投公司为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）代表国务院履行出资人职责的国有独资企业，国务院国资委为公司实际控制人。
本次权益变动后，本公司的控股股东将变更为国投公司，实际控制人仍为国务院国资委。
三、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司董事会
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2015-025重庆水务集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日以通讯方式召开了第三届董事会第十次会议。本次会议的通知已于 2015年 4月 15日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事 6人，实到董事 6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议表决形成以下决议：
审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买理财产品的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司出资 2亿元人民币购买长江证券股份有限公司收益凭证“长江宝 90号”固定收益型人民币理财产品，并授权公司经营层办理具体事宜。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2015年 4月 22日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2015-052号南通科技投资集团股份有限公司关于
国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（简称:本公司）原控股股东南通产业控股集团有限公司（简称:南通产控）及其全资子公司南通科技工贸投资发展有限公司（简称:南通工贸）于2014年 9月17日、2015年3月16日与中航高科技发展有限公司（简称:中航高科）签署了《国有股份无偿划转协议》、《国有股份无偿划转之补充协议》，拟将南通产控持有的本公司31,912,296股股份及南通工贸持有的本公司120,231,604股股份无偿划转给中航高科。上述国有股份无偿划转事项已获得江苏省人民政府（苏政办函[2014]47号）、国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2015]456号）文件批准。本公司已于2015年11月4日发布了中航高科出具的收购报告书及南通产控、南通工贸出具的简式权益变动报告书。
近日，本公司收到南通产控、南通工贸转来的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
上述股份划转完成后，本公司总股份仍为637,928,488股，其中：中航高科持有152,143,900股，占总股本的23.85%，成为本公司新的控股股东；南通产控持有87,744,172股，占总股本的13.75%；南通工贸不再持有本公司股份。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会 2015年11月25日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-010安徽四创电子股份有限公司
五届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2014年4月23日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席五届五次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。
与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。本报告将提交股东大会审议。
2、审议通过《2013年年报及摘要》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2012年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2011年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
（1）、公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过《2014年第1季度报告全文和正文》
同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条的有关要求，公司监事会对董事会编制的2014年第一季度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
（1）公司2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2014年度财务预算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2013年度利润分配预案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于2013年度关联交易和2014年度拟发生的关联交易的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》有关规定，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2012年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2013年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
9、审议通过《公司2013年度社会责任报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
2013年度社会责任报告系统的总结和反映了公司及各控股子公司在追求经
济效益、保护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的
实践，真实的反映公司2013年履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司监事会二Ｏ一四年四月二十五日
证券代码：600751 900938 证券名称：天津海运天海B 编号：临2014-021
天津市海运股份有限公司
关于公司2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司2014年度日常关联交易议案尚须提交股东大会审议
2014年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、船舶航线经营计划而初步预估数字。
一、日常关联交易的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本公司在参考上2013年度日常关联交易情况的前提下，结合目前公司的实际情况对 2014年日常关联交易进行了测算：
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年4月29日，公司召开第七届董事会第四十次会议，会议审议通过了《2014年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏 6名董事进行了回避，其他 4名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 4票，占100%；反对 0票；弃权 0票。
独立董事发表独立意见：我们对公司 2013年度日常关联交易预计情况进行了事前审阅，此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。该项议案时所有关联董事依法回避表决，其余非关联董事暨四名独立董事同意将公司 2014年日常关联交易事项提交公司股东大会审议表决，关联股东将在股东大会上回避表决。
监事会发表意见：公司董事会在审议《关于公司 2014年度日常关联交易的
议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定。2014年关联交易预计发生额是根据公司实际情况，并在预估公司及控股子公司业务发展需要的前提下计算的，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。
董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司章程、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对公司 2014年度日常关联交易情况发表意见如下：本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。综上所述，我们同意公司《2014年度日常关联交易议案》。
本议案尚须提交2013年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
(二)日常关联交易发生情况
1、2013年度股东大会日常关联交易额度为 1.13亿元。2013年实际发生的日常关联交易情况如下，未超过股东大会批准额度。
(1)接受劳务（代付港口使费等成本结算）
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|关联方名称|关联交易定价方式及决策程序|2013年日常关联交易金额（万元）|
|大新华物流青岛有限责任公司|市场价格|7.62|
|大新华轮船（烟台）有限公司|市场价格|546.1|
|合计||553.72|

（2）提供劳务（代理揽货、配载、运费结算收入）
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|关联方名称|关联交易定价方式及决策程序|2013年日常关联交易金额（万元）|
|大新华物流青岛有限责任公司|市场价格|134.97|

大新华轮船有限公司 市场价格 261.65
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|大新华轮船（烟台）有限公司|市场价格|5057.78|
|上海大新华航运发展有限公司|市场价格|798.09|
|合计||6,252.49|

2、2014年关联交易金额作出预测。
（1）接受劳务（代付港口使费等成本结算）
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|项目|关联方|年度交易额（元）|
|租船|大新华轮船（烟台）有限公司|15418160.00|
|租箱|大新华轮船（烟台）有限公司|10980000.00|
|船员劳务|烟台大新华船员服务有限公司|24000000.00|
|小计||50398160.00|

（2）提供劳务（代理揽货、配载、运费结算收入）
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|项目|关联方|年度交易额（元）|
|船舶配员及船员管理|大新华轮船（烟台）有限公司|20,880,000|
|船舶配员及船员管理|上海大新华航运发展有限公司|19,200,000|
|小计||40,000,000|

二、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方的基本情况
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|关联方名称|注册资本（万元）|法定代表人|主营范围|
|大新华轮船（烟台）有限公司|80000|李小龙|国际船舶代理，国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输，国内船舶代理、货运代理，国内沿海及长江中下游普通货船运输、外贸集装箱内支线班轮运输。|
|烟台大新华船员服务有限公司|100|李小龙|船员服务|
|上海大新华航运发展有限公司|60000|陈晓敏|国际船舶普通货物运输，国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，船舶运输专业技术领域内的技术咨询。|

（二）与上市公司的关联关系
大新华轮船（烟台）有限公司等均为本公司大股东大新华物流控股（集团）有限公司的子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：按市场价作为定价基础。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动，业务上的相互配套更有利于实现优势互补，有利于提高运输服务质量，有利于扩大销售网络，并减少了公司在市场上的投入以降低成本，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事发表的独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
（四）审计委员会的书面意见