Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安信证券股份有限公司
关于汇纳科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为汇纳科技股份有限公司（原公司名称“上海汇纳信息科技股份有限公司”，以下简称“汇纳科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对汇纳科技本次首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、公司股票发行和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]121号文）核准，并经深圳证券交易所《关于上海汇纳信息科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕105号）同意，公司首次公开向社会发行人民币普通股（A股）25,000,000股于2017年2月15日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。首次公开发行股票后，公司总股本由75,000,000股增加至100,000,000股。
公司于2017年8月31日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2017年9月14日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2017年9月14日为授予日，向64名激励对象首次授予限制性股票902,000股。本次限制性股票激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由100,000,000股增加至100,902,000股。
根据2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2018年8月30日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2018年8月30日为授予日，向1名激励对象授予2017年限制性股票
激励计划预留的80,000股限制性股票。本次预留部分限制性股票授予完成后，公司总股本由100,902,000股增加至100,982,000股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为100,982,000股，其中有限售条件的股份数量为48,098,873股，占公司总股本的47.63%；无限售条件的股份数量为52,883,127股，占公司总股本的52.37%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：王永敏、刘宁（身份证尾号2332，下同）、符宁3位自然人股东。
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的股份限售安排及自愿锁定承诺如下：
公司股东王永敏、刘宁、符宁承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
直接持有公司股份的监事王永敏、刘宁、高级管理人员符宁进一步承诺：所持有公司股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后发生除权除息事项的，以相应调整后的价格为基数。
直接持有公司股份的监事王永敏、刘宁、高级管理人员符宁进一步承诺：在公司任职期间内（前述所有股份锁定期结束后），每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让持有的公司股份；公司上市之日起六个月内离职的，自离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；公司上市之日起第七个月至第十二个月之间离职的，自离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份。
（二）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作承诺与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作承诺一致，亦无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
（四）鉴于王永敏、刘宁、符宁系于2017年4月6日任期届满不在担任公司监
事或高级管理人员职务，根据其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的股份限售安排和自愿锁定承诺，其在公司上市之日起6个月内离职，所持股份的锁定期为自离职之日起18个月。
（五）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
（六）公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2018年10月19日（周五）。
（二）本次解除限售股份数量为1,755,000股，占公司总股本的1.74%；本次解除限售后实际可上市流通的数量为1,655,000股，占公司总股本的1.64%。
（三）本次申请解除股份限售的股东数为3名，全部为自然人股东。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|本次解除限售股份占公司总股本的比例|本次实际可上市流通股份数量|
|王永敏|506,250|506,250|0.50%|406,250|
|刘宁|675,000|675,000|0.67%|675,000|
|符宁|573,750|573,750|0.57%|573,750|
||1,755,000|1,755,000|1.74%|1,655,000|

注：股东王永敏女士持有公司股份数量为506,250股，本次解除限售股份数量为506,250股，其中100,000股处于质押状态，因此王永敏女士本次实际可上市流通股份数量为406,250股。上述质押股份在解除质押冻结状态后即可上市流通。
（五）上述股东减持上述股份时还需遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规。
（六）公司董事会将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺，并将在定期
报告中持续披露上述股东履行承诺情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：汇纳科技股份有限公司本次申请解除股份限售的股东严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；汇纳科技本次申请限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至本核查意见出具日，汇纳科技对上述信息的披露真实、准确、完整。本保荐机构对汇纳科技本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：____________ ____________
田士超 王志超
安信证券股份有限公司2018年10月18日
北京万向新元科技股份有限公司监事会
对公司 2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及《关于做好上市公司 2016年年度报告披露工作的通知》等有关法律法规的相关要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了关联交易管理、对外担保管理、募集资金使用管理、货币资金管理、采购管理、信息披露管理、对外投资管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。
北京万向新元科技股份有限公司监事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-040
北京旋极信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于 2016年1月23日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》：鉴于公司发行股份及支付现金购买西安西谷100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已完成股份登记、上市等事宜，以及公司股权激励计划中部分限制性股票回购注销完成,公司股份总数由 472,997,869股并更为 499,983,108股。公司注册资本由47,299.7869万元变更为49,998.3108万元。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：911100006336942335
名称：北京旋极信息技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼－1至5层 101
法定代表人：陈江涛
注册资本：49998.3108万元
成立日期：1997年11月28日
营业期限：2008年11月26日至长期
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料；承接计算机系统网络工程；自营
和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务。生产 IC卡读写机具产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2016年09月22日）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2018年05月26日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-021恒逸石化股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2015年4月10日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2015年4月15日以通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《<2015年第一季度报告>全文及其正文的议案》
董事会经审议通过《2015年第一季度报告》全文及其正文，详见2015年4月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一季度报告》全文及其正文（公告编号：2015-022）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一五年四月十五日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-095
方大锦化化工科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
持股5%以上的股东方威保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 14日通过邮件和传真方式收到公司持股5%以上股东方威先生签署的《关于拟减持方大锦化化工科技股份有限公司股票通知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东名称：方威
2、股东持股情况：截止 2017年 7月 14日，方威持有公司 66,000,000股股份（占公司总股本比例9.54%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源： 2015年方威通过协议转让方式受让辽宁方大集团实业有限公司持有的部分公司股份；
3、减持期间：拟于未来 12个月内；若方威先生通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份，时间自本公告之日后的15个交易日之后进行；
4、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式；
5、减持价格：不低于7元/股；
6、拟减持数量及比例情况：减持本公司股份不超过 40,212,020股（占公司总股本比例5.81%）；
7、承诺履行情况说明：截止本公告日，方威先生不存在与拟减持股份相关仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。
三、本次减持计划的相关风险提示
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、方威先生未在公司担任任何职务，减持不会影响公司的实际经营。
四、备查文件
1、关于拟减持方大锦化化工科技股份有限公司股票通知函。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会二零一七年七月十四日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-042山西仟源医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述使用期限及该额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年1月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议,近期控股子公司杭州恩氏基因技术发展有限公司使用部分闲置自有资金人民币500万元购买理财产品,具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理||||||产品||预期年化|
||投资主体||受托方||产品名称||||起息日||到期日|||||
||||||||财金额||||||类型||收益率|
|杭州恩氏基因技术发展有限公司||交通银行股份有限公司滨江支行||蕴通财富结构性存款63天||100万元||2019年5月10日||2019年7月12日||期限结构型||3.60%||
|杭州恩氏基因技术发展有限公司||交通银行股份有限公司滨江支行||蕴通财富结构性存款21天||100万元||2019年5月24日||2019年6月14日||期限结构型||2.90%||
|杭州恩氏基因技术发展有限公司||交通银行股份有限公司滨江支行||蕴通财富结构性存款38天||300万元||2019年5月24日||2019年7月1日||期限结构型||3.35%||

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、主要风险提示和风险控制措施
（1）公司选择的低风险理财产品，总体风险可控，基于金融市场受宏观经济的影响较大，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）本次购买的理财产品可能会面临多种风险，包括但不限于以下风险：市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险及政策法律风险等。
2、针对投资风险，采取如下措施：
（1）公司董事会授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司董事长及总裁，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司审计部对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司本次使用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理财||||||产品||年化收||是否|
||投资主体||受托方||产品名称||||起息日||到期日|||||||
||||||||金额||||||类型||益率||赎回|
|杭州恩氏基因技术发展有限公司||交通银行股份有限公司滨江支行||蕴通财富结构性存款2周||100万元||2019年1月31日||2019年2月14日||期限结构型||3.15%||是||
|杭州恩氏基因技术发展有限公司||交通银行股份有限公司滨江支行||蕴通财富结构性存款1个月||580万元||2019年1月31日||2019年3月7日||期限结构型||3.65%||是||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山西仟源医药集团股份有限公司|海通证券股份有限公司|海通证券-理财宝21天期1064号|2,000万元|2019年2月1日|2019年2月21日|本金保障型|3.00%|是|
|西藏仟源药业有限公司|中国工商银行股份有限公司|无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB|300万元|2019年2月2日|2019年2月17日|非保本浮动收益型理财产品|2.7%|是|
|山西仟源医药集团股份有限公司|海通证券股份有限公司|海通证券-理财宝7天期1059号|400万元|2019年2月1日|2019年2月7日|本金保障型|2.95%|是|
|山西仟源医药集团股份有限公司|海通证券股份有限公司|海通证券-理财宝14天期1059号|100万元|2019年2月1日|2019年2月14日|本金保障型|3.20%|是|
|杭州恩氏基因技术发展有限公司|交通银行股份有限公司滨江支行|蕴通财富结构性存款2周|100万元|2019年3月22日|2019年4月4日|期限结构型|3.00%|是|
|山西仟源医药集团股份有限公司|海通证券股份有限公司|海通证券-理财宝7天期1094号|1800万元|2019年3月29日|2019年4月4日|本金保障型|3.00%|是|
|杭州恩氏基因技术发展有限公司|交通银行股份有限公司滨江支行|蕴通财富结构性存款1个月|400万元|2019年3月8日|2019年4月12日|期限结构型|3.55%|是|
|杭州恩氏基因技术发展有限公司|交通银行股份有限公司滨江支行|蕴通财富结构性存款2个月|200万元|2019年3月1日|2019年5月3日|期限结构型|3.85%|是|
|杭州恩氏基因技术发展有限公司|交通银行股份有限公司滨江支行|蕴通财富结构性存款1个月|300万元|2019年4月15日|2019年5月20日|期限结构型|3.40%|是|
|杭州恩氏基因技术发展有限公司|交通银行股份有限公司滨江支行|蕴通财富结构性存款2个月|100万元|2019年4月8日|2019年6月10日|期限结构型|3.70%|否|
|杭州恩氏基因技术发展有限公司|交通银行股份有限公司滨江支行|蕴通财富结构性存款2个月|100万元|2019年4月22日|2019年6月24日|期限结构型|3.60%|否|

特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十一日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2015-013北京钢研高纳科技股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司2014年年度报告全文及摘要已于2015年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-105债券代码：128032 债券简称：双环转债
浙江双环传动机械股份有限公司
关于 2018年第三季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002472股票简称：双环传动
债券代码：128032债券简称：双环转债
转股价格：人民币 9.99元/股
转股时间：2018年6月 29日至2023年12月 25日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2018年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市基本概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2202号）文核准，公司于 2017年 12月 25日公开发行了 1,000万张可转债，每张面值 100元，发行总额100,000.00万元。
经深交所“深证上[2018]34号”文同意，公司100,000.00万元可转债已于2018年1月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“双环转债”，债券代码“128032”。
根据相关法律、法规和《浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2018年6月29日起可转换为公司股份。
公司可转债初始转股价格为10.07元/股，因公司于2018年5月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2017年限制性股票激励计划预留限
制性股票的授予登记，新增股本286万股。根据可转债相关规定，双环转债的转股价格于 2018年 5月 2日起由原 10.07元/股调整为 10.05元/股。调整后的转股价格自2018年5月2日起生效。
因公司实施2017年年度权益分派，向全体股东每10股派0.6元人民币现金，除权除息日为 2018年 6月 8日。根据可转债相关规定，双环转债的转股价格于 2018年 6月 8日起由原 10.05元/股调整为 9.99元/股。调整后的转股价格自2018年6月8日起生效。
二、“双环转债”转股及股份变动情况
2018年第三季度，“双环转债”因转股减少 43,200元，转股数量为 4,320股。截至2018年第三季度末，剩余可转债余额为 999,940,800元。
2018年第三季度公司股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送|公积金|||||
||数量|比例||||其他|小计|数量|比例|
||||新股|股|转股|||||
|一、有限售条件流通股|141,297,915|20.58%||||||141,297,915|20.58%|
|高管锁定股|121,507,915|17.70%||||||121,507,915|17.70%|
|股权激励限售股|19,790,000|2.88%||||||19,790,000|2.88%|
|二、无限售条件流通股|545,237,685|79.42%||||4,320|4,320|545,242,005|79.42%|
|三、总股本|686,535,600|100.00%||||4,320|4,320|686,539,920|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话0571-81671018进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（双环传动）、《发行人股本结构表》（双环转债）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-031广东东方精工科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东唐灼林先生的通知，获悉唐灼林先生解除了部分股份的质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|
||股东||一大股东||解除质押||质押||解除质押|||||
||||||||||||质权人||占其所持股份|
||名称||及一致||股数||开始日期||日期|||||
||||||||||||||比例|
||||行动人|||||||||||
|唐灼林||是||18,352,200||2016-09-28||2017-09-22||中信建投证券股份有限公司||8.37%||
|唐灼林||是||18,352,200||2016-10-11||2017-09-22||中信建投证券股份有限公司||8.37%||
|合计||||36,704,400||||||||16.74%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，唐灼林先生持有公司股份219,210,980股，占公司总股本的18.93%；本次解除部分股份的质押后，目前累计质押其持有的本公司股份数为52,796,600股，占其所持有公司股份数的24.08%，占公司总股本的4.56%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2018-036
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，为进一步完善本公司章程内容，确保《公司章程》相关条款符合相关法律、法规及部门规章的规定，公司拟修订公司章程，本次修订具体情况如下:
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|2|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：(一)董事、非职工监事候选人由上届董事会、监事会提名或由单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上股东以书面形式提出，每一单独或共同|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：(一)董事、非职工监事候选人由上届董事会、监事会提名或由单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上股东以书面形式提出，每一单独或共同提名股东提名董事候选人不超过三人，提名监事候选人不超过一人。|

||||
|-|-|-|
||提名股东提名董事候选人不超过三人，提名监事候选人不超过一人。||
|3|第一百六十六条（三）利润分配的形式和期间间隔利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。|第一百六十六条（三）利润分配的形式和期间间隔利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司积极推行以现金方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。|

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2016 - 65中节能太阳能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》起一年之内，授权公司管理层行使不超过人民币30亿元（含）、单笔不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置募集资金的现金管理决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2016年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2016-51）、《第八届监事会第九次会议决议公告》（公告编号2016-52）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-53）。
经公司决策，公司财务管理部在董事会授权范围内使用部分闲置募集资金购买了现金理财产品，具体情况如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
2016年6月28日，公司在兴业银行股份有限公司北京东外支行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：人民币结构性存款产品；
2、产品类型：保本浮动收益型；
固定收益=本金金额× 1%×观察期存续天数/365，浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩；
4、产品风险评级：无风险等级；
5、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括利率风险、提前终止风险、法律风险；
6、预期理财收益率：2.85%（年化）；
7、产品期限：30天（2016年6月28日-2016年7月28日）；
8、认购金额：17,000万元人民币；
9、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况
公司本次公告日前使用闲置募集资金购买的理财产品情况具体如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|资金来源|产品名称|产品类型|现金管理金额（万元）|起始日期|到期日期|实际收回本金（万元）|实际投资收益（万元）|
|浦发银行北京永定路支行|闲置募集资金|现金管理1号|保证收益型|20,000.00|2016年5月30日|T+1|未到期|未到期|
|浦发银行北京永定路支行|闲置募集资金|现金管理1号|保证收益型|26,100.00|2016年5月30日|T+1|未到期|未到期|
|浦发银行北京永定路支行|闲置募集资金|财富班车1号|保证收益型|19,000.00|2016年5月30日|2016年6月28日|未到账|未到账|
|兴业银行北京东外支行|闲置募集资金|金雪球-优先2号|保本浮动收益型|10,000.00|2016年5月27日|T+1|未到期|未到期|
|兴业银行北京东外支行|闲置募集资金|结构性存款|保本浮动收益型|17,000.00|2016年5月27日|2016年6月27日|17,000.00|4 0.427397|
|兴业银行北京东外支行|闲置募集资金|结构性存款|保本浮动收益型|36,000.00|2016年5月27日|2016年7月26日|未到期|未到期|
|兴业银行北京东外支行|闲置募集资金|结构性存款|保本浮动收益型|40,000.00|2016年5月27日|2016年8月25日|未到期|未到期|
|华夏银行北京永安支行|闲置募集资金|结构性存款|保本浮动收益型|33,000.00|2016年5月31日|2016年7月1日|未到期|未到期|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|华夏银行北京永安支行|闲置募集资金|结构性存款|保本浮动收益型|23,900.00|2016年5月31日|2016年8月30日|未到期|未到期|
|国家开发银行股份有限公司|闲置募集资金|国开2016154号封闭式保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|20,000.00|2016年6月3日|2016年7月4日|未到期|未到期|
|国家开发银行股份有限公司|闲置募集资金|国开2016155号封闭式保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|20,000.00|2016年6月3日|2016年8月3日|未到期|未到期|
|国家开发银行股份有限公司|闲置募集资金|国开2016156号封闭式保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|35,000.00|2016年6月3日|2016年9月2日|未到期|未到期|

本次使用闲置募集资金购买现金理财产品后，公司使用闲置募集资金购买现金理财产品的余额为300,000万元人民币，本次使用闲置募集资金购买现金理财产品事项在公司董事会决策授权范围内。
三、应对风险的措施
公司将严格按照募集资金使用要求，拟采取如下风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买银行保本型的现金管理产品，不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于买卖有价证券；
2、公司董事会批准授权后，公司财务管理部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入，公司财务管理部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，检查包括资金使用情况及盈亏情况等，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果；
4、公司审计与风险控制委员会将对募集资金现金管理情况进行监督，并及
时报告董事会；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
本次投资事项是在确保募集资金安全的前提下提出的，且募集资金进行现金管理计划的制定是紧密结合公司募投项目实际进展情况考虑的，不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形，而且公司通过合理的现金管理方式，提高了募集资金使用效率，增强了资金收益。
同时购买的投资现金管理产品均是商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司与银行签署的《存款协议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会
股票简称：美菱电器、皖美菱B 股票代码：000521、200521 编号：2016-008合肥美菱股份有限公司
关于竞买广东长虹日电科技有限公司98.856%股权完成工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 18日，合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司参与竞买广东长虹日电科技有限公司98.856%股权的议案》。2015年 12月 23日，本公司按有关规定和程序参与了竞买，经过公开竞价，最终以9,565万元成功竞买广东长虹日电科技有限公司（以下简称“长虹日电”）98.856%的股权（含四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）直接持有的长虹日电88.916%股权和四川长虹控股子公司四川长虹创新投资有限公司（以下简称“长虹创投”）持有的长虹日电9.940%股权）。2016年1月4日，本公司与四川长虹、长虹创投分别签署了《广东长虹日电科技有限公司股权转让协议》。前述事项公司已于 2015年 12月 19日、12月 24日、2016年 1月 5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式（公告编号：2015-061号、2015-062号、2015-066号、2015-067号、2016-001号公告）进行了披露。
近日，本次长虹日电股权受让的工商变更登记手续已办理完毕。本次股权过户完成后，本公司持有长虹日电98.856%的股权。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏金陵体育器材股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：江苏金陵体育器材股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任江苏金陵体育器材股份有限公司（以下称“公司”或“金陵体育”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派孙般、潘江婷律师出席并见证了公司于2017年10月13日（星期五）下午14:00在张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室召开的2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2017年9月27日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会于 2017年 10月 13日（星期五）下午 14:00在张家港市南丰镇兴园路 88
国浩律师（上海）事务所 法律意见书号公司五楼会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）于2017年9月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人共计9人，代
国浩律师（上海）事务所 法律意见书表公司股份 48,496,160股，占公司股份总额的64.0354%；公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 孙般律师
潘江婷律师
年 月 日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2018-010
深圳市飞荣达科技股份有限公司
第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届董事会第十六次（临时）会议通知于2018年2月24日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议于 2018年 3月 2日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》；
为进一步健全和完善深圳市飞荣达科技股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《深圳市飞荣达科技股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》具体内容及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年3月19日（星期一）下午14:30，召开公司2018年第一次临时股东大会审议公司第三届第十五次（临时）会议审议通的《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》及本次董事会审议通过是《关于公司<未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议》；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年3月2日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-008
张家界旅游集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|59,218.33||67,488.00||-12.25||
|营业利润|9,243.57||15,803.50||-41.51||
|利润总额|9,210.91||15,838.17||-41.84||
|归属于上市公司股|6,115.59||11,439.60||-46.54||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.19||0.36||-47.22||
|加权平均净资产收|9.60%||20.86%||-11.26||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|204,416.52||87,279.91||134.21||
|归属于上市公司股|66,985.16||60,670.88||10.41||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|32,083.5149||32,083.5149||0.00||
|归属于上市公司股|2.09||1.89||10.58||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年较上年同期营业收入、净利润等减少的主要原因是：
（一）、张家界旅游市场竞争日趋激烈，继武陵源核心景区之外越来越多的景区不断发展壮大，公司旗下景区、景点面临着困难叠加的复杂形势；
（二）、公司联合售票政策在报告期第二季度取消，影响杨家界索道、宝峰湖和十里画廊三个联票景点公司团队游客人数；
（三）、天子山索道于2016年2月恢复运行，分流大量客源，导致杨家界索道游客人数下降。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015-035湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于在境外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据战略发展需要，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在澳大利亚墨尔本出资设立全资子公司，全资子公司暂定名为新洋丰（澳大利亚）肥业有限公司（名称以最终核定名称为准，以下简称“澳大利亚新洋丰”），澳大利亚新洋丰拟建设年产5万吨新型水溶肥项目并开展肥料贸易、在当地进行农业开发，项目总投资不超过5,000万美元，注册资本不超过5,000万美元。
2、本次对外投资事项已经 2015年 6月 14日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过，并授权公司管理层办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、公司章程、办理注册登记等。
根据《公司章程》等相关制度的规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资行为需经商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门批准后方可实施。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于风险投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式
公司拟以现金5,000万美元出资，并由公司持有其100%的股权。
资金来源：公司自筹资金。
（2）标的公司基本情况
公司名称：新洋丰（澳大利亚）肥业有限公司（名称以最终核定名称为准） XING YANGFENG（AUSTRALIA）FERTILIZER PTY LTD
拟定注册资本：不超过5,000万美元
拟注册地址：澳大利亚墨尔本
组织形式：有限责任公司
拟定经营范围：水溶肥生产、销售；化肥及工业品贸易；农业开发
拟定经营期限为：三十年
投资总额：不超过5,000万美元
澳大利亚新洋丰的具体情况最终以注册登记为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着公司规模不断扩大，为满足公司产品、新业务市场开拓和战略发展的需要，公司在澳大利亚设立全资子公司，会提升公司在境外知名度和竞争力，为公司开展海外业务拓展工作提供有效通道，加快公司的国际化发展进程，完善市场布局，进一步提高公司的竞争优势，提高公司盈利水平。
本次在澳大利亚投资设立全资子公司还处于筹备阶段，澳大利亚地区的法律、政策体系、商业环境与中国境内存在较大差别。公司需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给子公司的设立和运营带来一定的风险，导致未来发展存在不确定性，同时，本次对外投资尚需获得相关部门的批准。
四、其他
备查文件：公司第六届董事会第五次会议决议。
本次投资的后续进展情况，公司将及时对外进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2015年6月14日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-072
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长顾燕芳女士。
3、现场会议地点：上海市西康路 1255号普陀科技大厦 17楼多功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 9月 14日（星期四）下午 15:00至17:00；
（2）网络投票时间：2017年 9月 13日至 2017年 9月 14日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年 9月 14日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2017年 9月 13日下午 15:00至 2017年 9月 14日 15:00期间的任意期间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 6人，代表有表决权的股份为 136,028,272股，占公司有表决权股份总数的18.9973%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 5人，代表股份 136,026,873股，占公司总股本的18.9971%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,399股，占公司总股本的0.0002%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 3人，代表股份 768,799股，占公司总股本的0.1074%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表有表决权的股份为 767,400股，占公司总股本的0.1072%。通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 1,399股，占公司总股本的0.0002%。
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，上海金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、罗雪花律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下一项议案：
1、《关于授权公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
总表决结果：
136,026,873股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；
1,399股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决结果：
767,400股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8180%；
1,399股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1820%；
0股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、罗雪花律师出席并见证了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，
本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议决议》
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会