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上海新南洋股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法
上海新南洋股份有限公司（以下简称“新南洋”或“公司”）为进一步加强完善公司法人治理结构，健全激励机制，促进公司董事、高级管理人员以及对上市
公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干勤勉尽责，确保公司战
略目标实现及股东利益最大化，拟对包括公司董事、中高层管理人员及核心岗
位员工在内的激励对象进行股票期权激励计划。
为保证上述股权激励计划经相关机构批准后顺利实施，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实
施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股
上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《上市公司股权激励管理办法(试行)》（证监公司字〔2005〕151号）及其他有关法律、行政法规等有关规定并结合公司实际，针对股票期权的首次授予计划
制订本实施考核管理办法。
第一章 总则
第一条 考核目的
健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心岗位员工在内的激励对象的积极性，鼓励其与公司共同发展，保障公司业绩长期、持续、稳健的提升，实现股东利益的最大化；同时，为公司股票期权激励计划执行中各环节提供考核依据。
第二条 考核的原则
（一）坚持公开、公正、公平的原则，考核制度程序公开规范。
（二）坚持公司业绩、部门绩效与个人工作成绩相结合的原则。
（三）坚持客观量化、操作性强的原则。
第三条 考核对象
本办法适用于股票期权激励计划所确定的所有激励对象。
第二章 考核职责及权限
第四条 薪酬委员会负责股权激励考核的领导和审核工作，考核结果经薪酬委员会审核后，报董事会审批。
第五条 公司财务部、人力资源部等相关部门提供相关的考核数据，并对数据的真实性及可靠性负责。
第六条 公司人力资源部在薪酬委员会指导下负责具体的考核工作，定期或不定期汇总、审核相关考核数据及信息，并以书面绩效报告形式上报薪酬委员会，由薪酬委员会审核通过后再上报董事会审批。
第三章 考核内容
第七条 公司考核指标
以新南洋股票期权激励计划中对公司层面设置的业绩完成情况作为考核依据，适用于所有激励对象。
第八条 个人考核指标
以新南洋股票期权激励计划中对个人层面设置的业绩完成情况作为考核依据，适用于所有激励对象。
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|考核结果|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|待提高（D）|不胜任（E）|
|行权比例|100%||80%|40%|0%|

如上，当激励对象的对于年度绩效考核结果为“不胜任（E）”则对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
第四章 考核程序
第九条 考核流程
每一考核年度由公司制定激励对象年度工作业绩目标，报薪酬委员会审核备案。
第十条 考核工作组织
人力资源部负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，汇总数
据，保存结果，形成绩效考核报告上报薪酬委员会，由薪酬委员会
审核。
第十一条工作目标调整
根据公司实际情况的变化和工作的需要，若需调整年初制定的年度工作目标计划，应及时报薪酬委员会备案。
第五章 考核结果的反馈及应用
第十二条考核结果的反馈
每次考核结束后，由公司财务部、人力资源部等相关部门将结果反馈至被考核对象本人。
第十三条考核结果的申诉
被考核者如对考核结果有异议，可以向薪酬委员会提出申诉，薪酬委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
第十四条考核结果的应用
考核结果将作为且仅作为确定激励对象是否满足行权条件及其期权可行权比例的依据。薪酬委员会最终根据上年度的考核报告，确定激励对象的本年度行权资格及行权数量。
第六章 考核记录管理
第十五条公司人力资源部负责对所有激励对象的考核纪录（含书面纪录及电子文档）进行保管。
第十六条考核纪录保管期限为十年，超出保管期限的，由薪酬委员会核定后统一销毁。
第七章 附则
第十七条本办法由公司董事会负责解释并修订。
第十八条本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
上海新南洋股份有限公司董事会二〇一五年十月十五日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2019-046苏州科达科技股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好苏州科达科技股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
收到《告知函》后，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司及各中介机构组织相关人员对《告知函》所述问题认真进行了逐项落实，并就《告知函》中所提问题进行了逐条回复，现根据要求对《告知函》相关问题之回复进行公开披露。
《<关于请做好苏州科达科技股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函>之回复》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。公司将于上述回复披露后2个工作日内，将该回复报告及相关材料报送中国证监会。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-019号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开2015年度利润分配网上投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年2月19日（星期五)上午10:30-11:30
会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目互动平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
一、说明会类型
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了公司2015年年度报告及摘要。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司经营状况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“金瑞矿业2015年度利润分配网上投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2016年2月19日（星期五)上午10:30-11:30
2、召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，以网络互动方式与投资者进行在线交流。
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次网上投资者说明会的人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：甘晨霞
电话：0971-6321653
传真：0971-6330915
邮箱：18935607756@163.com
六、其他事项
本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证劵报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一六年二月十六日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2014-030号
山煤国际能源集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股分配比例：每 10股派发现金红利0.50元（含税），每股派发现金红利 0.05000元（含税）；
扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股分配现金红利0.05000元，扣税后自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.04750元；合格境外投资者资者（“QFII”）股东每股派发现金红利人民币0.04500元;
股权登记日：2014年 6月 17日
除息日及现金红利发放日：2014年 6月 18日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经2014年5月30日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，相关决议公告刊登于2014年5月31日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1.发放年度：2013年度；
2.发放范围：截止2014年6月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
税）；
4.股本基数：以2013年 12月31日公司总股本1,982,456,140股为基础；
向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），派发现金红利总额为
99,122,807.00元；
5.扣税说明：
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，其股息红利所得统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%，由本公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利0.04750元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》红利、（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.04500元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.05000元。
三、相关日期
1.股权登记日:2014年6月17日
四、分派对象
截止股权登记日 2014年 6月 17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
（1）公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司现金红利由本公司直接派发。
（2）除山西煤炭进出口集团有限公司以外的其他股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册
并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门:山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部
地 址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座
联系电话: 0351-4645546
传真号码：0351-4645846
七、备查文件目录
山煤国际能源集团股份有限公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一四年六月十一日
证券代码 600320 900947 证券简称振华重工振华B股 编号：临 2019-019
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
截止目前，公司已实施并完成了《2017年度利润分配方案》（以下简称“利润分配方案”），根据利润分配方案实施结果，公司总股本由 4,390,294,584股增至 5,268,353,501股。公司注册资本须对应变更，从人民币 439,029.4584万元变更为人民币 526,835.3501万元。
根据公司注册资本的变化，《公司章程》中的相关条款也进行相应修订,具体如下：
|||
|-|-|
|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币439,029.4584 万元。|第六条 公司注册资本为人民币526,835.3501 万元。|

除以上修订条款外，无其他条款修订。
上述事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2017-011北汽福田汽车股份有限公司
2017年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：福田汽车全资子公司北京福田国际贸易有限公司、北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司、除上述子公司（孙公司）之外的其他全资子公司（孙公司）
本次担保金额：不超过90亿元。
关于2017年度担保计划的议案须提交公司2016年度股东大会审议、批准。
一、担保计划概述
2017年，公司相关全资子公司（孙公司）因业务发展的需要，拟向有关银行申请2017年度综合授信额度，其中，北京福田国际贸易有限公司（以下简称福田国贸）拟申请银行综合授信额度 25亿元，内保外贷业务额度 3亿元；北京中车信融融资租赁有限公司（以下简称中车信融）拟申请22亿元；北京福田商业保理有限公司（以下简称商业保理）拟申请10亿元；其他全资子公司（孙公司）拟申请 30亿元。为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计公司拟对上述综合授信提供如下担保：
1、对北京福田国际贸易有限公司 1年期银行综合授信及内保外贷业务授信提供连带责任保证担保
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|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|预计担保金额上限|担保期限|
|北汽福田汽车股份有限公司|北京福田国际贸易有限公司|28亿元|银行授信期限均不超过1年|
|合计|28亿元|||

2、对北京中车信融融资租赁有限公司1年期银行综合授信提供连带责任保证担保
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|预计担保金额上限|担保期限|
|北汽福田汽车股份有限公司|北京中车信融融资租赁有限公司|22亿元|银行授信期限均不超过1年|
|合计|22亿元|||

3、对北京福田商业保理有限公司1年期银行综合授信提供连带责任保证担保
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|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|预计担保金额上限|担保期限|
|北汽福田汽车股份有限公司|北京福田商业保理有限公司|10亿元|银行授信期限均不超过1年|
|合计|10亿元|||

4、对其他全资子公司（孙公司）银行综合授信30亿元提供连带责任保证担保。
5、允许公司在上述90亿元担保额度内调整使用对子公司（孙公司）的银行授信担保。
二、董事会审议程序
2017年4月13日，公司七届一次董事会审议通过了《关于2017年度担保计划的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
同意董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
1、期间：2017年6月1日—2018年6月2日
2、总担保额度：90亿元
3、允许公司在90亿元担保额度内调整使用对子公司（孙公司）的银行授信担保。担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。
4、该担保额度内发生的担保将在季报、中报和年报中予以汇总、体现或说明。
三、被担保方基本情况
1、北京福田国际贸易有限公司
北京福田国际贸易有限公司成立于2007年，注册资本5000万元，法定代表人常瑞，注册地北京市昌平区。福田国贸为公司的全资子公司，主营业务为货物进出口、技术进出口、代理进出口。2016年主要财务数据：总资产 264510万元、总负债 276736万元、股东权益-12226万元、归属于母公司所有者权益-12226万元、营业收入 360480万元、净利润 4899万元、归
属于母公司所有者净利润 4899万元。
2、北京中车信融融资租赁有限公司
北京中车信融融资租赁有限公司成立于 2012年，注册资本 20000万元，法定代表人巩月琼，注册地北京市怀柔区。中车信融为公司的全资子公司，主营业务为融资租赁业务。2016年主要财务数据：总资产 330431万元，总负债 301999万元，股东权益 28432万元，归属于母公司所有者权益28432万元，营业收入18527万元，净利润7018万元，归属于母公司所有者净利润 7018万元。
3、北京福田商业保理有限公司
北京福田商业保理有限公司成立于 2016年，注册资本 10000万元，法定代表人巩月琼，注册地北京市怀柔区。商业保理公司为公司的全资子公司，主营业务为商业保理业务。2016年主要财务数据：总资产 73953万元、总负债62486万元、股东权益11467万元、归属于母公司所有者权益11467万元、营业收入2780万元、净利润1467万元、归属于母公司所有者净利润1467万元。
四、担保协议的主要内容
预计2017年对全资子公司（孙公司）提供担保额度合计不超过90亿元，公司及相关子（孙）公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际确定的为准。
五、董事会意见
本公司董事会认为：北京福田国际贸易有限公司、北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展需要的足够金额银行贷款，需要母公司提供担保。公司作为福田国贸、中车信融、商业保理的唯一股东，福田汽车为其及其他全资子公司（孙公司）担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。
近年来，福田汽车经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读相关资料，该项议案所述担保有利于支持公司下属全资子公司获得日常运营资金所需银行综合授信，有利于保障业务发展需要。
有关子公司经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该项议案所述担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
报告期内，公司对全资子（孙）公司担保发生额度累计为 38.6亿元；截至 2016年 12月 31日，公司对外累计担保期末余额为14.1亿元，占2016年度经审计净资产的7.4%。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董 事 会
二○一七年四月十五日 报备文件
（一）七届一次董事会决议
（二）独立董事意见
（三）七届一次监事会决议
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-005浙江瀚叶股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
近日，浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东升华集团控股有限公司（以下简称“升华集团”）及其一致行动人德清丰华投资有限公司（以下简称“丰华投资”）提交的《简式权益变动报告书》，升华集团于2019年2月20日以2.61元/股交易价格通过大宗交易减持其所持有的公司无限售条件流通股
10,144,000股，占公司总股本的0.3232%。
一、本次权益变动基本情况
本次权益变动前，升华集团及其一致行动人丰华投资持有公司无限售条件流通股167,076,000股,占公司股份总数的5.3232%；本次权益变动后，升华集团及其一致行动人丰华投资持有公司无限售条件流通股156,932,000股，占公司股份总数的4.9999%，升华集团及其一致行动人丰华投资不再是公司持股5%以上股东。
股东权益变动前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（股）|占公司股份总数的比例（%）|持股数量（股）|占公司股份总数的比例（%）|
|升华集团|167,076,000|5.3232|156,932,000|4.9999|
|丰华投资|0|0.00|0|0.00|

2018年12月18日，丰华投资以2.80元/股交易价格通过大宗交易减持其所持有
的公司无限售条件流通股30,045,522股，占公司股份总数的0.9573%。上述减持完
成后，丰华投资未持有公司股份。
（一）本次权益变动信息披露义务人基本情况
1、名称：升华集团控股有限公司
2、住所：浙江省德清县钟管镇工业区
3、法定代表人：夏士林
4、注册资本：8,054.29万元
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：项目投资与资产管理，投资咨询，经济信息咨询（除证券、金融、期货、保险）服务，投资和开发生物制品、氧化铁颜料、涂料、锆系列产品、机制纸及纸板、其他纸制品、纺织品和服装、投资房地产业、酒店业、广告，经营国家批准的自营进出口业务，货物进出口业务；金属材料及制品（除贵稀金属）、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒品）、纺织原料（除国家统一经营项目外）、重油（工业用）、润滑油、办公设备、汽车（除九座以下乘用车）、汽车及摩托车配件经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、统一社会信用代码：913305217338385130
8、经营期限：2001年12月13日至2051年12月12日止
（二）信息披露义务人之一致行动人基本情况
1、名称：德清丰华投资有限公司
2、住所：德清县钟管镇南湖路
3、法定代表人：吴梦根
4、注册资本：14,700万元
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：实业投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、统一社会信用代码：91330521597207396N
8、经营期限：2012年5月23日至长期
9、信息披露义务人及一致行动人关系说明：
丰华投资为升华集团之控股子公司，根据《收购管理办法》规定，丰华投资与升华集团构成一致行动关系。
二、所涉及后续事项
（一）升华集团上述权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（二）本次权益变动，升华集团及一致行动人丰华投资编制了《浙江瀚叶股份有限公司简式权益变动报告书》，具体详见公司于2019年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关内容。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-018
航天信息股份有限公司
关于控股股东本次增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2013年 6月 27日，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国航天科工集团公司（以下简称“科工集团”）对公司进行了增持操作，截至目前科工集团的本次增持计划已经实施完成，现将本次增持实施情况公告如下：
一、增持人
增持人为公司控股股东科工集团。
二、首次增持及增持计划公告的披露时间
科工集团于 2013年 6月 27日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 240,000股，占公司股份总额的0.026%。公司于 2013年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于公司控股股东增持本公司股份的公告》（详见2013-007号临时公告）。
三、本次增持计划的完成情况
自 2013年 6月 27日至本公告披露日，科工集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持本公司股份650,000股（增持行为均发生在2013年6月27日至2013年7月27日之间），约占公司股份总额的0.07%。
本次增持计划实施前，科工集团直接持有公司的股份数量为 370,074,086股，占公司股份总额的40.07%。本次增持计划实施后，科工集团直接持有公司的股份数量为 370,724,086股，占公司股份总额的40.15%（注：百分比差额为四舍五入导致）。
四、承诺事项的履行情况
科工集团承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。科工集团严格履行了上述承诺，在本次增持计划实施期间未有减持其所持有的公司股份的行为。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一四年六月二十五日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-016阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于为阳煤集团寿阳景福煤业有限公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为 1.4亿元人民币，公司累计为景福公司担保金额为 4.2亿元人民币。
本次担保为连带责任担保，有反担保。
本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 18.4402亿元，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。
截止本公告日,公司无逾期对外担保。
一、对外担保概述
2009年 10月，公司下属控股子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以下简称“景福公司”，公司持有景福公司70%的股份）进入技改阶段。截止 2013年底，实际已投资 7.1亿元，目前资金缺口约 2.9亿元。
为缓解资金压力，景福公司提请使用公司在光大银行的授信额度贷款 1.4亿元，用于完成技改工程建设和支付资源价款。按照光大银行与公司签署的《授信额度使用授权委托书》规定，景福公司如使用此授信额度，公司则须承诺对景福公司在相关《贷款合同》项下所负的全部债务承担连带偿还义务，实质意义上是对景福公司的贷款提供担保。因此，公司拟与景福公司签订合同，要求景福公司以其拥有的经评估后的价值约 1.78亿元（抵押资产的价值以评估机构最终出具的《资产评估报告》为准）的在建工程向公司进行反担保。
由于景福公司资产负债率超过70%，根据中国证监会《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》（2013年 12月修订）和公司《章程》等相关规定，此议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司
2.公司住所：山西省寿阳县平头镇大远村。
3.法定代表人：刘福生。
4.注册资金：人民币 19,031万元。
5.企业类型：有限责任公司。
6.经营范围：许可经营项目：煤炭开采，一般经营项目：无。
7.被担保人与公司的关系：景福公司系公司控股子公司,公司持有景福公司70%的股权。
8.截止 2013年 12月 31日,景福公司资产总额 1,075,047,757.29元,负债总额 954,469,079.85元,净资产 120,578,677.44元,资产负债率为88.79%（以上数据已审计）。
9.截止 2014年 3月 31日,景福公司资产总额 1,067,240,618.56元,负债总额952,008,574.54元,净资产115,232,044.02元,资产负债率为89.21（%以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司将在本次担保事项获得公司股东大会批准后签署具体的反担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：景福公司进行银行贷款主要是为了解决矿井整合改造项目资金短缺问题，以确保相关技改项目的顺利完成。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
公司独立董事认为：本次被担保对象为公司控股子公司，公司能够有效
控制和防范风险。景福公司通过银行贷款是为了正常生产经营的需要，公司
对其贷款提供担保，不存在损害公司和股东的利益。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项是合理的。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司 2013年年度股东大会审议。
五、累计担保数量及预期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 15.0402亿元人民币（不含本次董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的11.71%，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。
上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1.公司第五届董事会第八次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2014年4月23日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于：武汉道博股份有限公司（以下简称“道博股份”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式向双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司（以下称“苏州双刃剑”）全体股东购买其合计持有的苏州双刃剑100%的股权并募集配套资金（以下称“本次交易”）。本人作为上市公司实际控制人。就本次交易，特承诺如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》，本人保证为上市公司及本次交易中提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致；
2、根据本次交易的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求；
3、本人承诺并保证为本次交易所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。
承诺人（签字）：
艾路明
年 月 日
证券代码：601319证券简称：中国人保公告编号：临 2018-003
中国人民保险集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司 A股股票于 2018年 11月 19日至 11月 20日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
经本公司核查，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司 A股股票于 2018年 11月 19日至 11月 20日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司核实：
（一）本公司目前经营活动正常，未发生重大变化。
（二）截至本公告披露日，本公司或本公司控股股东均不存在涉
及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）本公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，本公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）、香港联交所“披露易 ”网站（www.hkexnews.hk）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会 2018年 11月 21日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-032
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海世爵黄金制品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）
投资金额：7,000万元（大写人民币柒仟万元整）
一、对外投资概述
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立上海世爵黄金制品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。
二、投资标的基本情况
1、设立公司名称：上海世爵黄金制品有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。
2、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）。
3、注册资本：7,000万元（大写人民币柒仟万元整）。
4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区。
5、出资方式：现金出资。
6、经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的销售，商务信息咨询，从事货物及技术进出口业务。
三、对外投资对上市公司的影响
本次上海刚泰黄金饰品有限公司投资设立上海世爵黄金制品有限公司，主要为扩大黄金饰品、黄金艺术品的销售渠道和销售额，增强上市公司整体盈利能力和综合竞争能力。
四、公告附件
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
浙江广厦股份有限公司
独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就公司第九届董事会第十三次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》发表独立意见如下：
1、公司本次回购 A股股份符合《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合相关法律法规的规定；
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益，公司本次股份回购具有必要性；
3、公司本次拟使用公司自有资金或符合法律法规规定的自筹资金，回购资金总额为不超过人民币 2亿元、不低于人民币 1亿元，相对公司资产规模较小，不会对公司的日常经营、偿债能力、盈利能力和未来发展产生产生重大影响，不会影响公司的上市地位；公司本次回购股份方案具有可行性；
4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
我们一致认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江广厦股份有限公司独立董事独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
赵敏：
李学尧：
李勤：
二〇一九年一月二十七日
上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议有关议案的事前认可意见
作为广电电气的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规的规定，我们就公司提供的公司第四届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了事前审核，基于独立和严谨的立场，发表事前认可意见如下：
一、关于本次交易相关事项
（1）本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，有利于扩大公司规模，增强公司的核心竞争力和持续经营能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的整体利益。
（2）本次交易前，交易对方不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易，不存在损害中小股东利益的情形。
（3）公司聘请了具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构，选聘程序合规，会计师事务所、评估机构及经办人员与公司及交易各方除正常的业务往来关系外，不存其他关联关系。
（4）本次交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们一致认为本次交易符合公司的战略发展需要，不存在损害公司和股东权益的行为，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于为控股子公司提供担保
我们认为公司担保对象为控股子公司，具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控范围内，公司对外担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。
三、关于向子公司提供借款
我们认为公司借款对象为子公司，具有偿付债务的能力，财务风险处于公司
可控范围内，公司借款决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。
综上，我们同意将上述事项提交董事会进行审议。
独立董事：吴胜波、葛光锐、朱黎庭二〇一九年十月二十八日
证券简称：宁波港证券代码：601018 编号：临2016－050
宁波港股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产
过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宁波港股份有限公司向宁波舟山港集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]1449号），具体情况详见公司于2016年7月1日在上海证券交易所网站披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》（编号：临2016-044）。
截至本公告日，本次交易已完成标的资产舟山港股份有限公司（现已更名为“宁波舟山港舟山港务有限公司”，以下简称“舟山港务有限公司”）的85%股份过户手续及相关工商变更登记。
本次重组前，公司持有舟山港务有限公司5.90%的股份。此外，2016年4月1日，中化实业有限公司、中国外运股份有限公司将所持有的舟山港务有限公司共计5,460万股（占总股本的9.1%）的股份在上海联合产权交易所挂牌转让。公司作为唯一意向受让方，按照产权交易所协议转让方式进行受让。2016年6月16日，上述股权转让已完成工商变更登记。本次舟山港务有限公司85%股份过户完成后，舟山港务有限公司成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
2016年 8月 10日，舟山市市场监督管理局核准了舟山港务有限公司股东变更事项并颁发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91330900719523515T）。根据舟山港务有限公司提供的股东变更的工商登记文件并经上海市锦天城律师事务所核查，宁波舟山港集团有限公司持有的舟山港务有限公司85%的股权已过户至公司名下。
根据舟山市市场监督管理局为舟山港务有限公司换发的统一社会信用代码为91330900719523515T的《营业执照》，本次变更后，舟山港务有限公司的具体情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|宁波舟山港舟山港务有限公司|
|企业类型|一人有限公司（内资法人独资）|
|法定代表人|石焕挺|
|住所|舟山市定海港码头1号|

（二）后续事项
1、公司尚需就宁波舟山港集团以舟山港务有限公司85%股权认缴注册资本办理验资手续；
2、公司尚需向交易对方宁波舟山港集团发行372,847,809股股
份，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述新增股份的登记手续，向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
3、公司尚需向宁波市市场监督管理局办理关于注册资本等工商变更登记手续，并相应修改《公司章程》；
4、本次交易相关各方将继续履行其在《发行股份购买资产协议》
及补充协议、《减值补偿协议》等交易文件中约定的尚未履行的义务，并继续履行其因本次交易作出的避免同业竞争、减少和规范关联交易、保持上市公司独立性、股份锁定等承诺事项。
二、中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问中银国际证券有限公司认为：本次交易已获得了必要的审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。公司尚需为本次发行股份购买资产新增股份办理登记、上市手续，并办理公司注册资本、《公司章程》等事项的工商变更登记手续及完成相关信息披露工作。本次交易相关后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对公司本次交易的实施不构成重大影响
（二）律师意见
上海市锦天城律师事务所律师认为：
1、中国证监会已核准公司本次重组，本次重组涉及的《发行股份购买资产协议》及补充协议约定的生效条件业已成就，本次重组已具备实施的条件。
2、本次重组标的资产的过户手续已办理完成。
3、公司已就本次重组履行了相应的信息披露和报告义务，符合相关法律、法规及规范性法律文件的要求。
4、公司需按照相关协议及中国证监会核准事项向交易对方发行股份支付对价，并就其发行股份事项依法办理股份登记、上市、限售等手续，以及注册资本变更、《公司章程》调整等工商变更登记手续；
公司需根据法律法规的要求就新股发行和上市、注册资本变动等事项
履行相应的信息披露和报告义务。
三、备查文件
（一）《中银国际证券有限公司关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的核查意见》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》
特此公告。
宁波港股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十三日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2014-003江苏玉龙钢管股份有限公司
关于全部收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 3月8日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后一年之内，使用总额不超过8,000万元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。根据上述决议，公司于2013年3月14日、2013年3月15日分别出资人民币 2,000万元和3,000万元，向交通银行无锡前洲支行、中国农业银行无锡玉祁支行购买银行理财产品。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2013-003、2013-004”号公告）。
中国农业银行的理财产品到期后，公司将3,000万元用于购买厦门国际银行上海分行的理财产品，并于2013年7月5日将本金和收益全部收回。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2013-013、2013-018”号公告）。
公司现于2014年3月7日将使用闲置募集资金2,000万元购买的交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划的本金和利息全部收回，其中利息共
708,657.53元。
截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的资金已全部收回。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2014年3月10日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2015-006债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
新城控股集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第一届董事会第九次会议审议通过，聘任杭磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。
杭磊先生简历如下：
杭磊，男，1981年生，上海财经大学MBA。2009年6月进入江苏新城地产股份有限公司（以下简称“江苏新城”），先后任江苏新城证券事务助理、总裁秘书、证券事务代表。在公司换股吸收合并江苏新城后，加入公司董事会办公室。杭磊先生已参加上海证券交易所第 38期董事会秘书培训班并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
杭磊先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杭磊先生联系方式：
联系地址：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座17楼
联系电话：021-32522907
传真：021-32522909
邮箱：hangl@futureland.com.cn
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月十五日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-116H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 61次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第 61次会议（“本次会议”）于 2017年 11月 21日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和《广州汽车集团股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。本次会议审议并通过了《关于区永坚先生不再任副总经理、执行委员会副主任的议案》，因组织调动，同意区永坚先生不再任本公司副总经理、执行委员会副主任等职务。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会对区永坚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年11月21日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临 2016-055日出东方太阳能股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2016年 9月 19日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2016年 9月 6日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举朱军先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举监事朱军先生为公司第三届监事会主席，相关简历附后。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司监事会二○一六年九月二十日朱军： 2001年9月至今，日出东方太阳能股份有限公司体系办主任、管理者代表，集团办副主任。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-014江苏亚邦染料股份有限公司
关于控股股东股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司（以下简称“亚邦集团”）有关股权质押的通知，具体如下：
亚邦集团将其持有的本公司限售流通股 400万股（占本公司总股本0.69%）与华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，质押日为 2016年 3月 7日，购回交易日为2017年12月15日，本次业务已由华泰证券办理了相关手续。
亚邦集团此次股票质押式回购交易是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，亚邦集团将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
二、控股股东的质押情况
截至本公告日，亚邦集团共计持有本公司 16,611.20万股，占本公司总股本28.84%，其中质押股票15,549.00万股，占本公司总股本26.99%。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会2016年3月11日
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临 2014-022
青岛碱业股份有限公司关于
修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月25日青岛碱业股份有限公司召开了第七届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<青岛碱业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日公布并施行的《上市公司章程指引（2014年修订）》，公司董事会对《青岛碱业股份有限公司章程》进行修订，修订情况如下：
原章程“第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。”现修订为：“第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”原章程“第八十二条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
现修订为：“第八十二条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日公布并施行的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，公司董事会对《青岛碱业股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，修订情况如下：
原议事规则“第三十一条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”
现修订为：“第三十一条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
原议事规则“第四十五条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议做出之日起 60日内,请求人民法
院撤销。”
现修订为：“第四十五条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议做出之日起 60日内,请求人民法
院撤销。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。”
上述修订预案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会2014年7月25日