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证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—056晨光生物科技集团股份有限公司
关于董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期业已届满，公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，选举了第四届董事会、监事会。
原第三届董事刘英山、第三届监事刘东明任期届满离任，刘英山持有公司股份数量为6,734,717股，刘东明持有公司股份数量为119,070股。
离职后该两人仍将遵守在任职期间内做出的承诺：“在各自或其直系亲属任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在各自或其直系亲属离职6个月后的12个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的50%。”
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年四月十七日
深圳市方直科技股份有限公司
2013年度财务决算报告
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|2013年，公司在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，经过公司全体员工的共同|
|努力，取得了一定的成绩。2013年公司实现营业收入 75,089,058.91元，较去年同期减少|
|2.73%；营业利润17,521,308.52 元，较去年同期减少 13.52%；净利润为23,311,990.32 元，|
|较去年同期增长10.64%。2013年在新教材同步软件及时开发完毕并顺利上市的情况下，方直|
|金太阳教育软件销售收入及技术服务收入较上年度略有上升，增长了8.25%。其他产品销售受|
|到宏观经济形势不利的影响，营业收入较上年度下降 43.98%，致使公司营业收入下降2.73%。|
|同时公司为及时满足广大教师和学生对新课标新版教材辅导教学软件的需求，加大了技术开发|
|团队和教学研究团队人力物力投入，导致公司的管理费用同比增加较多。上述原因致使公司的|
|营业利润略有下降。报告期内，营业外收入增长较大，同比增长约 126.42%，是公司本年度净|
|利润增长的主要原因。|

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报表进行了审计，并以大华审字[2014]004481号出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2013年度财务决算报告如下：
一、公司主要财务指标
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|项 目|2012年|2013年|增减比例（%）|
|总资产|30,751.55万|33,463.83万|8.82%|
|股东权益|29,568.80万|31,900.00万|7.88%|
|营业收入|7,719.37万|7,508.91万|-2.73%|
|营业利润|2,025.94万|1,752.13万|-13.52%|
|净利润|2,106.97万|2,331.20万|10.64%|
|基本每股收益|0.24元/股|0.26元/股|8.33%|
|净资产收益率|7.28%|7.58%|0.30%|
|资产负债率|3.85%|4.67%|0.82%|

1、资产负债情况
2013年末资产总额33,463.83万元。其中流动资产23,424.42万元，非流动资产10,039.41万元。非流动资产中固定资产1,937.90万元，无形资产512.49万元，其他流动资产 7,405.36万元系公司购置办公房产，处于尚未交付状态。
负债总额1,563.83万元。其中流动负债 1,101.77万元。
2、股东权益
公司所有者权益31,900.00万元。其中股本8,800.00万元，盈余公积1,173.61万元，未分配利润8,628.29万元。
3、收入和利润
2013年度，公司营业收入 7,508.91万元，实现营业利润 1,752.13万元，实现净利润 2,331.20万元，基本每股收益0.26元。
4、现金流量
（1）经营活动产生的现金流量
2013年经营活动现金流量净额为1,779.73万元，较上年减少740.61万元。
（2）投资活动产生的现金流量
2013年投资活动现金流量净额为-11,296.88万元，主要是本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出合计8,974.66万元。
（3）筹资活动产生的现金流量
2013年筹资活动现金流量净额为284.76万元，主要是本年度募集资金专户利息收入。
二、公司经营情况
2013年度公司总资产33,463.83万元，净资产31,900.00万元，资产负债率4.67%，实现营业收入7,508.91万元，实现营业利润 1,752.13万元，实现净利润2,331.20万元。
具体参见经审计的财务报告及财务附表。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十一日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-124
艾格拉斯股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告
公司实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）实际控制人及其一致行动人吕仁高、吕成杰、浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）、金华巨龙文化产业投资有限公司（以下简称“巨龙文化”）合计持有公司股份 379,341,189股（占公司总股本比例20.56%）。公司于近日收到实际控制人及其一致行动人出具的《公司关于所持艾格拉斯股票减持计划告知函》，函告公司实际控制人及其一致行动人计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持不超过 18,448,960股公司股份，占公司总股本的1%；计划在自本公告披露之日起三个月内通过大宗交易方式减持不超过36,897,920股本公司股份，占公司总股本的2%；合计减持不超过 55,346,880股份，占公司总股本的3%（若本公告披露日至计划减持期间有送股、资本公积转增股份等股份变动事项，则该数量做相应处理）。
一、实际控制人及其一致行动人基本情况
截至本公告披露日，实际控制人吕仁高及其一致行动人吕成杰、巨龙控股、巨龙文化的持股情况如下：
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|股东|持股数量（股）|持股比例（%）|无限售条件流通股（股）|
|巨龙文化|180,037,200|9.76|180,037,200|

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|巨龙控股|117,952,760|6.39|117,952,760|
|吕仁高|55,730,929|3.02|0|
|吕成杰|25,620,300|1.39|6,405,075|
|合计|379,341,189|20.56|304,395,035|

二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：自身的资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份；
3、减持数量及比例：通过集中竞价交易方式减持不超过 18,448,960股公司股份，占公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过 36,897,920股本公司股份，占公司总股本的2%；合计减持不超过 55,346,880股份，占公司总股本的3%（若本公告披露日至计划减持期间有送股、资本公积转增股份等股份变动事项，则该数量做相应处理）；
4、减持期间：通过集中竞价方式减持的，自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内；通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起三个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）；
5、减持价格：根据相关规定及减持时市场价格确定；
6、减持方式：集中竞价和大宗交易。
（二）承诺履行情况
1、公司首次公开发行股票于2011年9月29日发行上市，发行前公司控股股东巨龙控股、实际控制人吕仁高先生及其关联方吕成杰先生、吕成浩先生承诺，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
2、2015年公司实施重大资产重组，以发行股票及支付现金购买资产并募集配
套资金的方式收购艾格拉斯科技（北京）有限公司100%股权（以下简称“本次重
组”）。其中，巨龙控股认购7,380,000股公司股份，巨龙文化认购 40,220,000股
公司股份。巨龙控股及巨龙文化承诺上述股份锁定期为36个月。上述股份于 2015年3月19日发行上市，且已于2018年3月21日解除限售并上市流通。
3、巨龙控股及其一致行动人承诺：本次重组完成后的36个月内，巨龙控股及其一致行动人将采取一切必要措施维持其对上市公司的实际控制，维持董事会和管理层不发生重大变化；巨龙控股及其一致行动人将不会采取任何可能导致上市公司控制权发生变更的行动；巨龙控股及其一致行动人将采取一切必要措施，保证其在上市公司的合计持股比例（包括直接或间接持股）高于日照义聚股权投资中心（有限合伙）及其一致行动人在上市公司的持股比例，且差距不低于5%。
截至本公告披露之日，上述承诺均得到严格履行。本次巨龙控股及其一致行动人计划减持的股份为其无限售流通股，不存在违反上述承诺的情况。
三、相关风险提示
1、实际控制人及其一致行动人将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促实际控制人及其一致行动人严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
《实际控制人及其一致行动人公司关于所持艾格拉斯股票减持计划告知函》。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2015-054北京首钢股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京首钢股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2015年9月8日和9月9日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过
-20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司于9月8日披露了《非公开发行A股股票预案》及相关公告，除此之外无其他重大变化。
4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会履行关注、核实程序并确认不存在前述问题后，做出
声明：本公司董事会确认，除前述二（3）事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．2015年8月29日，公司在信息披露指定媒体上披露了《北京首钢股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等公告，9月8日披露了《非公开发行A股股票预案》及相关公告。公司重大资产重组及非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过，并经相关监管部门核准后方可实施。公司相关事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2．公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；
3．《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
北京首钢股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-044四川中光防雷科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用发行股份及支付现金的方式向交易对方王曙光、王金霞、谷实创新六号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其持有的陕西华通机电制造有限公司（以下简称“华通机电”）100%股权（以下简称“本次交易”），已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。详见公司于2018年6月22日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临-2018-33）。
获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作，并于2018年8月22日、2018年9月21日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产的实施进展公告》（公告编号：临-2018-39、临-2018-42）。
本次交易所涉及的资产过户，需要华通机电依据其章程召开股东会，并在登记机关办理股权变更登记。截止2018年9月28日，因交易对方尚未召开办理工商变更登记所需的华通机电股东会，本次交易所涉及的资产仍未完成过户。
公司获得中国证监会批复后，与交易对方沟通，积极敦促交易对方履行协议约定义务，办理资产过户手续。
目前，公司正在积极推进办理华通机电的过户手续,并做好协助华通机电资产交割的准备工作，本次交易公司尚待完成的主要工作如下：
1、标的资产过户尚需完成相关工商登记变更手续；
2、本次发行股份购买资产的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，同时需向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
3、公司尚需根据本次交易相关协议、方案，向交易对方支付现金对价；
商变更登记或备案手续。
公司将积极推动本次发行股份及支付现金购买资产的各项相关工作，并将按照根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，及时披露实施进展情况。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2018-007温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
提前部分购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陈晓先生于2017年3月16日将其所持有的公司部分高管锁定股900万股质押给上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”），质押开始日期为2017年3月16日，到期日为2018年3月16日，具体内容详见公司于2017年3月17日在中国证监会指定的信息披露网站的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-024）。
近日公司接到陈晓先生的通知，其将上述股份办理了股票质押式回购交易部分购回交易，具体事项如下：
一、股东股票质押式回购交易部分购回交易的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|部分购回股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|提前购回日期|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|陈晓|是|110|2017年3月16日|2018年3月16日|2018年1月31日|上海证券|0.45%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈晓先生共持有公司股份242,118,650股,占公司总股本58.43%；本次办理股票部分购回交易后，陈晓先生累计质押其持有的本公司股份165,650,000股，占陈晓先生持有本公司股份总数的68.42%，占本公司总股本的39.98%。
三、备查文件
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-051号
建新矿业股份有限责任公司关于股东股份解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“本公司”)近日接到股东北京智尚劢合投资有限公司(以下简称“智尚劢合”)函告，获悉智尚劢合持有本公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、智尚劢合股份解除质押及再质押的基本情况
1、股份解除质押的基本情况
智尚劢合于2015年4月15日将持有的本公司部分股份6618万股质押给太平洋证券股份有限公司（具体内容详见本公司于2015年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司关于公司股东部分股权质押的公告》公告编号 2015-006号）；2016年 10月 12日，上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续；解除上述质押后，智尚励合所持本公司股份中仍处于质押状态的股份数量为735.86万股，占本公司总股本的0.65%。
2、股份再质押的基本情况
2016年10月18日，智尚劢合将持有的4300万股股份办理再质押，具体质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次质||
||是否为第一|||||||
|股东||质押||||押占其||
||大股东及一||质押开始日期|质押到期日|质权人||用途|
|名称||股数||||所持股||
||致行动人|||||||
|||||||份比例||
||||||国盛证券|||
|智尚|||||||补充流动|
||否|4300万股|2016-10-18|2017-10-17|有限责任|58.47%||
|劢合|||||||资金|
||||||公司|||

3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
智尚劢合不是本公司第一大股东，所持本公司股份除办理质押情形外，不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
4、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，智尚劢合持有本公司股份数量为7353.8620万股，占本公司总股本的
6.47％，其中处于质押状态的股份数为5035.86万股，占本公司总股本的4.43％。
二、备查文件
1、智尚劢合向本公司出具的解除质押及再质押的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细表。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一六年十月二十日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-012|

四川帝王洁具股份有限公司
重大资产重组进展、重组方案调整及停牌公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 29 日召|
|开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<四川帝王洁具股份有限公司发|
|行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议|
|案。公司拟以200,000.00万元的价格向佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下简称|
|“欧神诺”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺 100%的股|
|权；同时，公司拟向实际控制人刘进、陈伟、吴志雄和北京同创金鼎投资管理有|
|限公司发行股份募集配套资金总额不超过 48,500.00 万元，募集配套资金总额不|
|超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次|
|交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）|
|的 100%。公司于 2017 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体上披露了《发行股份及|
|支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）及相关公告。本|
|次重大资产重组预案披露后，公司、标的方以及各中介机构正积极推动本次重大|
|资产重组的各项工作。|
|根据证券市场的实际情况，为顺利推进本次重大资产重组工作，促进上市公|
|司发展和保护广大投资者的利益，公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成|
|方案重大调整，为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者|
|利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：帝王洁具，股票代码：|
|002798）自 2017 年 2 月 14 日（星期二）开市起停牌，停牌期间，公司将每 5|
|个交易日公告相关进展情况。|

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|公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均|
|以在上述指定媒体刊登为准。|
|公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需公司董事会及股东大会审|
|议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确|
|定性，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|董事会|
|2017年 2月14日|
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
二○一四年五月二十日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2014年4月17日召开了第二届董事会第二十九次会议，决定于2014年 5月 20日召开公司 2013年年度股东大会。公司董事会已于 2014年 4月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会于2014年5月20（星期二）上午09：30在上海市宝山区园丰路68号1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 12名，代表公司股份 69,642,162股，占公司总股本的58.04%。参会股东均为股权登记日 2014年5月 15日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所2．出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1．《2013年度董事会工作报告》；
2．《2013年度监事会工作报告》；
3．《2013年度报告及其摘要》；
4．《2013年度财务决算报告》；
5．《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6．《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7．《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
7.1选举公司第三届董事会非独立董事
7.1.1选举朱军红先生为第三届董事会董事
7.1.2选举贾良群先生为第三届董事会董事
7.1.3选举毛杰先生为第三届董事会董事
7.1.4选举丁国其先生为第三届董事会董事
7.1.5选举潘东辉先生为第三届董事会董事
7.1.6选举徐吉先生为第三届董事会董事
7.2选举公司第三届董事会独立董事
7.2.1选举胡俞越先生为第三届董事会独立董事
7.2.2选举王恒忠先生为第三届董事会独立董事
7.2.3选举马勇先生为第三届董事会独立董事
8．《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）。
8.1选举何川女士为第三届监事会股东代表监事
8.2选举陈杰先生为第三届监事会股东代表监事
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。（以下无正文）
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）_________________（公章）
主任：程晓鸣 沈粤（签名）_________________二○一四年五月二十日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-42
成都高新发展股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年7月14日发布《成都高新发展股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》。该公告载明因公司筹划的出售股权事项构成重大资产重组，公司股票自2015年7月14日上午开市起继续停牌。公司分别于2015年7月20日、7月27日、8月3日发布了《成都高新发展股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》。
截止本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司股票自本公告披露之日起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月十日
内部控制审计报告
黄山金马股份有限公司
会专字[2017]0428号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
黄山金马股份有限公司
黄山金马股份有限公司
二〇一七年二月
黄山金马股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
黄山金马股份有限公司全体股东：
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，一直重视内部控制制度的建设，按照《公司法》、《证券法》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度体系，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司（包括公司子公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：黄山金马股份有限公司、浙江铁牛汽车车身有限公司、浙江金大门业有限公司、杭州金仁汽车车身有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.61%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.35%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：企业层面、人工成本管理、安全生产、资金营运、融资、投资、采购业务、存货、固定资产、无形资产、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告和税务管理、全面预算、合同管理和信息系统等。
重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、固定资产、采购业务、人力资源等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺
陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营利性主体以持续经营业务的税前利润（经审计的近三年平均数）作为基准；如果持续经营业务的税前利润不稳定，可使用其他基准例如总资产等。
|||
|-|-|
|重要程度项目|定量标准|
|重大缺陷|错报≥合并报表税前利润的8%|
|重要缺陷|合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表税前利润的8%|
|一般缺陷|错报＜合并税前利润的3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
(1)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
(2)注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；
(3)高级管理层中任何程度的舞弊行为；
(4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
(2)未建立反舞弊程序和控制措施；
(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|重要程度项目|直接财产损失金额|负面影响|
|重大缺陷|损失≥1500万元|严重、长期、广泛公开|
|重要缺陷|800万元≤损失＜1500万元|严重、短期至中期、公开|
|一般缺陷|300万元≤损失＜800万元|短期、一定范围内不良影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
(1)公司经营活动严重违反国家法律、法规；
(2)媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；
(3)企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；
(4)公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；
(5)公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；
(6)公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。
B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
(1)公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
(2)媒体出现负面新闻，波及局部区域；
(3)企业决策程序不科学，导致重大失误；
(4)公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；
(5)公司重要业务制度或系统存在缺陷；
(6)公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。
C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报
告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、公司其他内部控制相关重大事项的说明
报告期内，公司不存在其它可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部的控制信息。
2017年，公司将紧紧围绕年度工作目标，深入推进内部控制管理，确保内部控制与公司的发展战略、经营规模、业务范围、风险水平相适应，并随着公司经营管理的不断变化和需求及时调整。公司将进一步完善内部控制体系，规范内部控制制度有效执行，强化内部控制监督检查，不断提升公司风险管理水平，促进公司健康、持续发展。
本自我评价报告经全体董事审核并同意。
特此报告。
黄山金马股份有限公司董事会二〇一七年二月十五日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-019号中原大地传媒股份有限公司
六届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、公司六届二次董事会会议于2014年3月21日以通讯表决方式召开。
2、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
3、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，通过了以下议案。
1、审议并通过了《关于提名聘任毋晓冬女士为公司董事会秘书的议案》。
根据董事长提名，聘任毋晓冬女士为公司董事会秘书。
毋晓冬，女，汉族，1970年12月出生，大专学历，中级秘书职称。历任焦作鑫安科技股份有限公司劳动人事部副部长、总经理办公室主任、证券事务代表、公司四届董事会秘书，现任公司五届董事会秘书。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
2014年3月21日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-001
武汉华中数控股份有限公司
关于获得政府补助（国家科技项目经费）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到政府补助资金共计231.33万元，此政府补助资金为公司承担的国家科技项目的经费，具体情况如下：一、获取项目经费的基本情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|经费原因或项目|收款时间|项目总金额|项目实施期间|本次收到经费金额|经费依据|与资产/收益相关|计入会计科目|
|1|公司|沈机集团昆明机床股份有限公司|精密箱体类零件加工用高精度数控坐标镗床关键技术研究与应用|2018年1月4日|155.00|2016年1月至2018年12月|127.47|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|2|公司|吉林省吉通机械制造有限责任公司|国产高档数控系统在汽车关键零部件制造中的应用示范工程|2018年1月4日|505.18|2017年4月至2019年12月|103.86|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|金额总计|||||660.18||231.33||||

公司获得的上述国家科技项目经费为现金形式，目前，上述项目经费 231.33万元已经到账。
二、公司承担国家科技项目的主要任务及对公司发展的影响
1、公司在“精密箱体类零件加工用高精度数控坐标镗床关键技术研究与应用”课题中承担的任务为:高精度数控坐标镗床样机试制、模拟工况运行试验和用户应用验证。本课题通过对国产数控系统的应用验证促使国产数控系统迈上中高端的台阶。
2、公司在“国产高档数控系统在汽车关键零部件制造中的应用示范工程”中
承担的任务为：面向汽车零部件加工的数控系统性能、功能提升技术和数控系统适
应性技术。本课题将联合吉林省吉通机械制造有限责任公司开展国产高档数控系统
关键技术的应用，以提升数控系统的性能和功能，并提高数控系统在汽车零部件加工中的适用性。通过示范应用，对提升国产数控机床、国产数控系统在汽车关键零部件制造领域的推广应用发挥促进作用。
三、补助的类型及其对上市公司损益的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次收到的政府补助，为公司承担的国家科技项目的经费，认定为与收益相关的政府补助，作为递延收益入账。
2.补助的确认和计量。
公司本次收到的政府补助，即国家科技项目经费，将作为递延收益入账，公司将在项目期内结合项目进展情况确认营业外收入。
3.补助对上市公司的影响。
公司本次收到的国家科技项目经费预计对 2018年利润总额的影响为 231.33万元。最终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准。
四、其他说明
公司将持续关注后续项目经费的到款情况并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.收款凭证
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年一月五日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2014-019易联众信息技术股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告及报告摘要已于2014年04月21日刊登于证监会指定的创业版信息披露网站。为便于投资者能够更深入、全面地了解公司经营情况，公司将于2014年04月30日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总经理雷彪先生、董事会秘书李虹海先生、财务总监陈东红先生、独立董事卢永华先生以及保荐代表人吴宏兴先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
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|-|
|证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-099|
|成都华泽钴镍材料股份有限公司|
|关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本公司目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2015年 11月 23日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 151014号），因公司涉嫌信息披露不实等证券违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。 2016年 3月 16日，公司披露了《关于王涛收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-025），2016年 3月 19日，公司披露了《关于财务总监郭立红收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-027），2016年5月14日，公司披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-057号）。公司于 2016年 5月 17日披露了《关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-058）。
公司目前无法掌握中国证监会对公司立案调查事项的进展，也无法预测本次
立案调查可能的处罚是否会使公司触及暂停上市的标准。如公司因此受到中国证
监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条和 14.1.1条规定的重大信息披露违法情形，股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示公告。公司咨询电话为029-88310063-8051。请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十七日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-002西安宝德自动化股份有限公司
关于公司实际控制人、股东承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
根据中国证监会相关监管要求，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将实际控制人、股东截至2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露，具体承诺及履行情况如下：
一、关于股份锁定的承诺
1、公司股东赵敏、邢连鲜、赵伟、宋薇、赵紫彤、严宇芳、杨小琴、李昕强、周增荣承诺：所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不得转让；承诺期限届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。
承诺时间：2009年10月12日
承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月内
履行情况：截至2013年12月31日，承诺人严格履行其承诺事项，未出现违反上述承诺的情况
2、公司控股股东、实际控制人赵敏、邢连鲜承诺：对所持有的公司首发限售股追加锁定期限自2012年10月30日至2013年10月31日，在上述锁定期间内，不进行转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份，对于锁定期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定，若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司；承诺期限届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有公司的股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。
承诺时间：2012年9月26日
承诺期限：2012年10月30日至2013年10月31日
履行情况：截至2013年12月31日，承诺人严格履行其承诺事项，未出现违反上述承诺的情况
二、关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人赵敏、邢连鲜承诺：在作为公司控股股东或实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内，不会以任何方式从事对公司生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、资产、资源或服务。
承诺时间：2009年7月20日
承诺期限：作为控股股东或实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内
履行情况：截至2013年12月31日，承诺人严格履行其承诺事项，未出现违反上述承诺的情况。
三、关于规范职务发明权利归属的承诺
公司控股股东、实际控制人赵敏承诺：作为公司控股股东、实际控制人，或作为公司核心技术人员期间，研究开发的与公司业务有关的专利、专有技术或其他无形资产均归公司所有，未经公司书面同意，不自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产。
承诺时间：2009年8月31日
承诺期限：作为公司控股股东、实际控制人，或作为公司核心技术人员期间
履行情况：截至2013年12月31日，承诺人严格履行其承诺事项，未出现违反上述承诺的情况
上市以来，公司实际控制人、股东均严格履行上述承诺，未发生违反承诺的事项和行为。
特此公告！
西安宝德自动化股份有限公司
董事会
2014年2月11日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-034大连电瓷集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月11日接到公司控股股东、实际控制人刘桂雪先生的书面通知，2014年9月10日刘桂雪先生通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式减持公司无限售条件的流通股 550万股，减持股份占公司总股本的2.75%。具体情况如下：
1、股东股份减持情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘桂雪|大宗交易|2014年9月10日|12.47|550|2.75|
||合计|-|12.47|550|2.75|

2、本次减持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持有股份(万股）|占总股本比例（%）|持有股份（万股）|占总股本比例（%）|
|刘桂雪|合计持有股份|8400|42.00|7850|39.25|
||其中：无限售条件股份|2100|10.50|1550|7.75|
||有限售条件股份|6300|31.50|6300|31.50|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过公司总股本的1%。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、自公司首次公开发行股票上市起至今，除本次披露的交易外，控股股东、实际控制人刘桂雪先生未曾买卖公司股份。本次减持后，刘桂雪先生持有公司股份7850万股，占公司总股本的39.25%，仍为公司控股股东、实际控制人。
4、作为公司控股股东、实际控制人及董事长的刘桂雪先生本次减持未违反承诺事项：任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持本公司股份总数的25%；
离任六个月内，不转让所持本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
5、刘桂雪先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
6、公司将督促刘桂雪先生按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露业务。
7、本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于2014年9月4日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告》（2014-033）。
三、备查文件
1、《控股股东、实际控制人刘桂雪先生的股份减持通知书》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一四年九月十一日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-012江苏银河电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年3月3日下午15:00
（2）网络投票时间：2015年3月2日至2015年3月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 3日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路 188号公司行政研发大楼底楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴建明先生主持。
5、出席本次会议的股东及股东代理人共计 16名，代表股份 167,353,817股，代表有表决权股份数166,063,817股，占公司有表决权股份总数的59.8415%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15人，代表股份
167,230,204股。其中代表有表决权的股份165,940,204股，占公司有表决权股份总数的59.7970%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计1人，代表股份123,613股。其中代表有表决权股份数123,613股，占公司有表决权股份总数的0.0445%。
（3）参加本次会议的中小投资者（上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 3名，代表股份8,570,031股。其中代表有表决权股份数8,530,031股，占公司有表决权股份总数的3.0738%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、议案的审议和表决情况
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意166,063,817股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过了关于选举陈友春为公司第五届董事会独立董事的议案
经投票表决，陈友春先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本次补选后，公司第五届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
表决结果：同意166,063,817股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意8,530,031股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
三、见证律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所黄浩、罗会远两位律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．江苏银河电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2．北京市天银律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2015年 3月 3日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-126创新医疗管理股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、变更情况概述
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知的相关规定，公司决定执行新的企业会计政策。
2、公司审议程序
公司于2017年9月18日召开的第五届董事会2017年第十一次临时会议审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》，同意公司按照变更后的会计政策执行。
公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》要求，该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该 1
准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
三、董事会审议情况
2017年9月18日公司召开第五届董事会2017年第十一次临时会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事的独立意见
独立董事认为：我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意该议案。
五、监事会的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2017年第十一次临时会议决议；
2、创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
3、创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2017年第十一次临时会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2017年9月19日 2