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证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019－045
安徽神剑新材料股份有限公司
关于回购期限届满暨回购方案实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币 2亿元，回购价格为不超过 5.50元/股（2018年度权益分派实施后调整为5.40元/股），实施期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过 12个月，即公司回购股份期间为 2018年 11月 21日至 2019年 11月20日。
截止 2019年11月 20日，公司本次回购股份事宜已实施完毕。具体情况公告如下：
一、回购股份实施及完成情况
公司分别于2018年 11月 28日披露了《回购报告书》（公告编号：2018－055）、2018年 12月 6日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018－057）；根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等有关规定，公司在回购期间每个月前三个交易日披露了截止上月末的回购事项进展公告。上述事项相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至 2019年 11月 20日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 27,536,977股，占公司总股本3.29%，最高成交价为 4.77元/股，最低成交价为 3.63元/股，支付的总金额为人民币 111,328,641.49元（不含交易费用）。
二、回购股份对公司的影响
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的股份回购方案不存在
差异。本次股份回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
三、回购股份用途及后续安排
本次回购的股份数量为27,536,977股，存放于公司回购股份专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。回购股份将用于公司实施股权激励计划、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、注销以减少公司注册资本等。
本次回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内转让或者注销。公司将根据相关法律法规及董事会决议情况，适时作出安排并及时披露。
四、预计股本变动情况
本次回购股份实施完毕，公司回购股份数量为27,536,977股，按照截至 2019年10月 31日公司股本结构计算，则回购股份可能带来的变动情况如下：
1、假设全部用于实施股权激励计划、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，预计公司股本结构变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|转让前||转让后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|限售条件流通股|212,918,767|25.42%|240,455,744|28.71%|
|无限售条件流通股|624,655,349|74.58%|597,118,372|71.29%|
|总股本|837,574,116|100.00%|837,574,116|100.00%|

2、假设全部被注销，预计公司股本结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|注销前||注销后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|限售条件流通股|212,918,767|25.42%|212,918,767.00|26.29%|
|无限售条件流通股|624,655,349|74.58%|597,118,372.00|73.71%|
|总股本|837,574,116|100.00%|810,037,139.00|100.00%|

上述回购股份在实施相关事项前不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。
五、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至发布《关于回购期限届满暨回购方案实施完成的公告》期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人不存在买卖公司股票的行为。
六、合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实
施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、未在下列期间内回购公司股票：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制，公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年 12月 5日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 2,510.54万股。根据《实施细则》相关规定，每 5个交易日最大回购股份数量不得超过 2,510.54万股的25%，即 627.64万股。
4、本次回购股份的价格未超过当日交易涨幅限制的价格。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一九年十一月二十日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018057河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2018年5月11日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年5月16日（星期三）9时在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司以现金方式向控股子公司河南恒星新材料有限公司（以下简称“恒星新材料”）增资 19,640.70万元。史万福及河南省中成房地产开发集团有限公司放弃优先认购权。增资完成后，恒星新材料注册资本为82,200万元，公司持有恒星新材料60.75%的股权。
详情见公司2018年5月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
三、备查文件
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年5月17日
东信和平科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（邓川）
东信和平科技股份有限公司股东：
作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于2017年5月16日经公司2016年年度股东大会选举担任公司独立董事。
现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况出席董事会会议情况
2017年度公司召开了9次董事会，本人应出席6次，亲自出席6次，委托出席0次，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
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|时 间|会 议|独立意见|意 见 类 型|
|2017-5-16|第六届董事会第一次会议|关于选举董事长和副董事长、聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2017-8-3|第六届董事第三次会议|独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见|同意|
|2017-9-22|第六届董事会第四次会议|独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
东信和平科技股份有限公司
三、对公司进行现场调查的情况
本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、董事会专门委员会履行职务情况
作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，2017年度，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）在公司2017年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，本人主动就公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况询问了管理层。同时，为了更好地保护中小股东利益，本人积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，维护了公司和中小股东的权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事义务，
东信和平科技股份有限公司
发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。
本人联系方式：dengchuan@eastcompeace.com
独立董事：邓川
2018年3月28日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-011债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为 3,240,000股，占公司目前总股本的0.1232%；
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为 810,000股，占公司总股本的0.0308%，上市流通日期为2018年3月26日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行606,000,000股，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]328号”文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股6,736万股，并于2015年3月18日在深圳证券交易所创业板上市。
2016年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2822号文核准，公司非公开发行人民币普通股 53,840,924股，公司总股本由 67,336万元增加至727,200,924股。
2016年6月，公司实施完毕2015年度利润分配方案：以总股本 727,200,924股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10元（含税），送红股 2股，同时进行资本公积金转增股本，每10股转增18股。本次权益分派完成后，公司总
股本由727,200,924股增加至2,181,602,772股。
2017年6月，公司实施完毕2016年度利润分配方案：以总股本2,181,602,772股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 1股，同时进行资本公积金转增股本，每 10股转增 1股。本次权益分派完成后，公司总股本由2,181,602,772股增加至2,617,923,326股。
2017年12月，公司实施完毕股权激励计划首次授予、登记，向符合条件的 544名激励对象授予了限制性股票 11,107,250股，公司总股本由 2,617,923,326股增加至2,629,030,576股。
目前，公司总股本 2,629,030,576股，其中限售股份 2,183,399,905股，占公司总股本的83.05%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东陈运华、蒋卫平、罗成利、欧路、郑清龙、周新林、周艺辉在《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。
在前述承诺期限届满后，其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务或其亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，其本人每年转让的股份仍不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；若其本人及其担任公司董事、监事、高级管理人员的亲属均已离职，其本人和其亲属均已申报离职之日起后半年内，其本人不转让其直接或间接所持有的公司股份；在其本人和其亲属均申报
离任之日起六个月后的十二个月内，其本人通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其本人直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过50%。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。
公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
2、截至本公告日，陈运华、蒋卫平、罗成利、欧路、郑清龙、周新林、周艺辉均严格遵守并履行了上述承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未违法违规为其提供担保。
3、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年3月26日；
2、本次解除限售股份的数量：3,240,000股，占公司股本总额的0.1232%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数：7人；
4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持首次公开|||||||
||||||||本次解除限售||本次实际可上市|||
||序号||股东姓名||发行前已发行||||||备注|
||||||||数量||流通数量|||
||||||限售股份总数|||||||
|1||郑清龙||720,000||720,000||180,000||根据股东所作承诺，本次解除限售实 施 完 毕||
|2||周新林||720,000||720,000||180,000||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|周艺辉|720,000|720,000|180,000|后，其所持限售股份将在每年初以25%的比例自动解锁。|
|4|蒋卫平|360,000|360,000|90,000||
|5|陈运华|360,000|360,000|90,000||
|6|欧路|180,000|180,000|45,000||
|7|罗成利|180,000|180,000|45,000||
|合计||3,240,000|3,240,000|810,000|——|

四、保荐机构的核查意见
保荐机构国信证券股份有限公司认为：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东的承诺；3、截至本核查报告出具日，蓝思科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、《限售股份上市流通申请书》；
2、《股本结构表》和《限售股份明细表》；
3、《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○一八年三月二十三日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-012棕榈园林股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年 2月 1日公司收到副总经理兼董事会秘书冯玉兰女士关于增持公司股份的通知，现将具体情况公告如下:
一、增持情况
1、增持目的：增持公司股票是基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及促进公司持续稳定健康发展和维护股东利益所作出的决策。根据市场情况及个人资金安排，不排除未来将继续增持公司股票的情况。
2、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入。
3、增持时间及增持股份数量详见下表：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次增持前||本次增持|）||本次增持||本次增持后|）||本次增持后持有|
||增持人||任 职||增持时间||持有公司股||公司股份|||股票均价||持有公司股|||公司股份占公司|
||||||||份数量（股）||数量（股|||（元）||份数量（股|||总股本比例（%）|
|冯玉兰||副总经理、董事会秘书||2016年2月1日||48,000||65,500|||14.73||113,500|||0.02%||

二、其他说明
1、增持人员承诺：本次增持行为发生之日起 6个月内不减持其所持有的公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
深圳市容大感光科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事-蔡元庆）
本人作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）的独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席公司会议情况
2018年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，认为公司2018年度董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2018年度，公司共召开5次董事会议，本人均亲自出席，无委托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人认为董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益。因此，在2018年参加的5次董事会会议表决中均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。2018年度，本人列席了公司 2018年第一次临时股东大会。
二、2018年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，本着独立、客观的立场，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2018年1月12日，公司召开第三届董事会2018年第一次会议，本人就公司《关于续聘公司2018年年度审计机构的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》相关事项发表了独
立意见。
2、2018年4月24日，公司召开第三届董事会2018年第二次会议，本人就公司《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等8项相关事项发表了独立意见。
3、2018年7月2日，公司召开第三届董事会2018年第三次会议，本人就公司《关于开展票据池业务的议案》相关事项发表了独立意见。
4、2018年8月20日，公司召开第三届董事会2018年第四次会议，本人就公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》相关事项发表了独立意见。
5、2018年10月29日，公司召开第三届董事会2018年第五次会议，本人就公司《关于公司会计政策变更的议案》相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，2018年按照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，主要开展了以下工作：
1、2018年度本人作为第三届董事会提名委员会召集人，根据公司实际情况，召集和主持了1次提名委员会会议，对聘任公司高管人员等事项进行提名并认真审议，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。
2、2018年度本人作为薪酬与考核委员会委员，根据公司实际情况，参加了 1次薪酬与考核委员会会议，认真对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
四、保护投资者所做的工作
（一）本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对
每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和股东的利益。
（二）对公司治理结构和经营管理的监督。根据相关法律、法规等规定，公司认真自查、及时纠正，进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和股东的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意思。
五、培训和学习
自担任独立董事以来，本人注重学习相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规的理解和认识，积极参加相关专业知识培训和公司组织的培训，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人2018年度履行职责情况汇报。2019年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的议案，发挥独立董事的作用，坚持维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报各位股东。
特此报告，请审议！
独立董事：蔡元庆2019年4月24日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-040深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月 23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币5亿元（含）的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项需股东大会审议通过后实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过人民币 5亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。
4、投资授权期限
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效。
5、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险的金融理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险金融理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2015年4月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司为提高闲置资金使用效率，以闲置自有资金进行委托理财，用于投资理财产品，拟投资额度不超过人民币5亿元（含）。
2、监事会审议情况
运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币5亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
五、独立董事发表的独立意见
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项基于独立判断立场,发表如下独立意见:
公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为，我们同意公司使用不超过人民币5亿元（含）闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。该事项尚需提交公司股东大会审议后方可实施。
独立董事一致同意上述议案。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见；
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司关于国民技术股份有限公司
计划使用部分超额募集资金投资设立子公司的保荐意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”或“公司”）首次公开发行股票上市的保荐机构，根据相关规定的要求，对国民技术计划使用部分超额募集资金投资设立子公司的情况进行了核查，核查情况如下：
一、国民技术首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]432号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,720万股，发行价格为每股人民币87.50元，募集资金总额为人民币238,000万元，扣除承销保荐费用人民币7,140万元后的余额230,860万元汇入公司银行账号，再扣除公司支付的其他与发行上市有关的费用835.41万元，募集资金净额为人民币230,024.59万元。上述资金已于2010年4月26日全部到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第1026号验资报
告验证。募集资金已存放于董事会决定的专项账户集中管理，并公告了募集资金三方监管协议的主要内容。
根据财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]2 5号）第七条要求“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”、第九条要求“涉及第四个问题、第六个问题和第七个问题的，应当自2010年1月1日起施行”。公司已根据财会[2010]25号文件要求进行账务调整，调增资本公积3,773,799.80
元，调增管理费用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23日由流动资金中拨出3,773,799.80元补入募集资金专户。
国民技术招股说明书中披露的募集资金项目投资总额为33,552万
元，国民技术本次发行超额募集资金净额196,849.97万元（超额募集资金净额=本次募集资金净额-招股说明书中披露的募集资金项目投资总
额）。国民技术已将全部募集资金金额存放于募集资金专项账户。
2011年3月12日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金
35,000万元永久补充流动资金，解决部分流动资金需求。截止目前，超募资金使用额为35,000万元。
二、国民技术拟用部分超募资金投资设立子公司的计划
为适应公司发展需要，公司拟使用超募资金人民币5亿元投资设立全资子公司“深圳市国民投资管理有限公司”（暂定名，具体以工商登记为准）作为公司的投资控股平台，以寻求合适的时机进行产业布局，从而使公司获得持续发展动力。具体情况如下：
公司名称：深圳市国民投资管理有限公司
注册地点：深圳市
经营范围：实业投资、项目投资、股权投资、股票投资、创业投资、其他资本市场投资；投资管理；资产管理；投资咨询；投资顾问；企业管理咨询等（以上不含限制项目）
注册资本：人民币5亿元
出资形式：现金
公司类型：有限责任公司
股权结构：国民技术股份有限公司持有100%股权
本次超募资金使用计划，将有利于公司把握发展机遇，寻求合适的时机进行产业布局，以寻求合适的时机进行产业布局，将产业资本和金融资本有机结合，从而有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，获得更大的发展空间，积极助力主业发展，符合全体股东利益和公司发展需要。
上述超募资金使用计划已经公司第三届董事会第五次会议和第三
届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事
项。
三、保荐机构和保荐代表人对国民技术超募资金使用计划的核查意见
保荐机构安信证券和保荐代表人经审慎核查后认为：
1．国民技术该超募资金使用计划已经其董事会审议通过，独立董事也发表了明确同意的独立意见，公司本次超募资金使用计划，符合公司发展战略。公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；
2．本次超募资金使用计划，与公司原有募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合相关规定；
基于以上意见，安信证券认为国民技术本次超募资金使用计划是合理、合规和必要的，同意本次超募资金使用计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于国民技术股份有限公司计划使用部分超额募集资金投资设立子公司的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：
潘祖祖 杨勇
安信证券股份有限公司2015年7月13日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2015-035
江苏亚威机床股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（150231号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《江苏亚威机床股份有限公司及光大证券股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>（150231号）的回复》，公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-038苏州晶瑞化学股份有限公司
监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2018年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审查，认为，董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
苏州晶瑞化学股份有限公司监事会2019年4月1日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层，200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Rd., Shanghai China Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-3323
关于深圳康泰生物制品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳康泰生物制品股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师苏娇律师、蒋彧律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2018年 8月 5日召开的公司第五届董事会第二十八次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会已于 2018年 8月 6日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召集人、召开日期、时间、现场会议召开地点、召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的具体操作流程等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2018年8月21日召开，采取现场投票、网络投票相结合的方式。
现场会议于2018年8月21日在深圳市光明新区马田街道薯田埔社区薯田埔路 18号康泰生物园公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了会议，会议由公司董事长杜伟民先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 21日9:30-11:30，13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月20日15:00至2018年8月21日15:00期间的任意时间。网络投票的时间与前述公告一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的日期、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员
经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7名，该等股东及被代表股东均为截至2018年8月14日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份362,715,198股，占公司有表决权股份总数的57.1962%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共 12名，持有公司股份 20,110,810股，占公司股份总数的3.1713%。
参与网络投票的股东资格由深圳证券信息有限公司对其股东身份进行验证。
出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。参加网络投票的人员的股东资格已由深圳证券信息有限公司进行了验证，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联
国浩律师（上海）事务所 法律意见书网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并现场公布了表决结果，根据表决结果，本次股东大会审议通过如下议案：1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于公司换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》；
6、《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；
7、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 苏娇
蒋彧
二零一八年八月二十一日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—44茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2017年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2017年5月12日以本人签收或邮件方式发出。2017年5月18日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2017年第七次会议。会议应到董事 8人，实到董事8人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事发表意见，以8人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：1、审议通过《公司董事会关于补选朱文平为董事的议案》。
因陈国平董事已辞职(可查阅 2017年 5月 12日巨潮资讯网上的《公司董事会董事辞职公告》)，经公司大股东深圳通泰达投资中心(有限合伙)推荐，公司大股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)提名朱文平为本次补选董事候选人。公司董事会同意将候选人朱文平提交公司股东大会补选，补选董事候选人朱文平的个人资料见本公告附件。
2、审议通过《召开公司 2016年度股东大会的通知(议案)》，该通知于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，通知名称为《茂业通信网络股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年5月19日附件：公司补选董事候选人朱文平个人资料
朱文平，男，50岁，工科硕士，曾任天使投资人，现任广东天使会副秘书长，深圳湾海投资管理有限公司CEO(首席执行官)，深圳通泰达投资中心(有限合伙)的委派代表，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东深圳通泰达投资中心(有限合伙)存在关联关系；朱文平未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2018—58重庆长安汽车股份有限公司
关于公司监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事董其宏先生的书面辞职报告，因个人原因不再担任公司监事、监事会主席职务，且不在公司任职，未持有公司股票。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司监事会
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2017-045上海沃施园艺股份有限公司
关于2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2017年半年度报告及摘要已于2017年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
楚天科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
楚天科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各部门及各事业部，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:智能分装技术、冻干技术、流体；主要事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、投资管理、筹资管理、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、业务外包、信息系统与沟通、内部监督等方面；重点关注的高风险领域主要包括销售业务、
采购业务、资金活动、资产管理、投资管理、工程项目、财务报告、重大事项（如收购兼并）等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|影响利润总额|错报＜500万元|500万元≤错报≤1000万元|错报＞1000万元|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；（2）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（3）公司重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大
错报；（4）外部审计发现公司当期财务报表存在重大错报，而公
司内部控制在运行过程中未能发现该错报的缺陷；（5）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|影响利润总额|错报＜500万元|500万元≤错报≤1000万元|错报＞1000万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：（1）违反国家法律法规；（2）决策程序不科学，因决策失误导致重大交易失败；（3）管理人员或技术人员大量流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度指引，但没有有效运行；重大缺陷没有在合理期间得到整改。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司
不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长（已经董事会授权）：唐岳楚天科技股份有限公司
二〇一八年四月二十三日
康芝药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
本次公司董事会董事的增补符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，提名及增补程序合法有效。非独立董事候选人芮守红女士具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件，未发现有《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。本次公司董事会非独立董事的增补，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本次非独立董事增补完成后，公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。因此同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（此页无正文，为公司《康芝药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：吴清和
陈友春
郑欢雪
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-059苏州天马精细化学品股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司因筹划重大资产重组事项, 2015年 9月 2日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 9月 2日开市起停牌。2015年 9月 10日公司发布《关于重大资产重组的进展公告》。
停牌期间公司积极推进本次重大资产重组的相关工作，截至本公告日，财务顾问等中介机构已展开尽职调查工作，资产重组的各相关工作正在推进中。公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每 5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因本次重大资产重组事项尚未最终确定，尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二○一五年九月十七日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-078同方国芯电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以非公开发行股份募集的资金收购台湾力成科技股份有限公司以及其他上下游芯片公司相关股权
的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月18日开市时起继续停牌。公司于2015年12月18日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-076）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动重组相关工作，各中介机构的工作也在按计划有序进行中。公司股票将继续停牌，并在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。股票停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项目前仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会2015年12月25日