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证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-002振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2015年1月12日，公司收到太原市小店区人民法院送达的（2014）小商初字第243号民事判决书。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司于2014年9月15日发布了江西省物贸机电设备有限公司诉振兴生化股份有
限公司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼公告，详情见：2014年9月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为2014-059号。
三、民事判决书内容
原告江西省物贸机电设备有限公司诉称，原告在2004年就与原三九宜工生化股份有限公司有购销业务往来，由原告向被告供应板材。截止2009年，被告振兴生化股份有限公司尚欠原告货款258529.11元。该款由设立在第二被告宜春市国有资产运营有限责任公司内的宜工机械重组改制工作组于2013年12月17日在原告的催款函上再次确认。据查，被告振兴生化股份有限公司于2010年7月16日由三九宜工生化股份有限公司变更为振兴生化股份有限公司。另据振兴生化股份有限公司关于收到《债务履行承诺函》的公告：被告宜春市国有资产运营有限责任公司自愿为被告振兴生化股份有限公司承担所涉及的未履行债务。但时至今日，两被告一直未履行还款义
务。故诉至法院，请求判令：1、两被告向原告偿付所欠货款258529.11元。2、本案诉讼费用由两被告承担。
本院认为，本案被告振兴生化股份有限公司欠原告货款258529.11元，双方均无异议，本院予以确认。2007年12月10日，被告振兴生化股份有限公司通过转让协议已将其在宜春市持有的宜工业务及相关资产、负债（包括原告方债权）以一元的价格转让给被告宜春市国有资产运营有限责任公司，由该公司承继了此笔债务，且2012年被告宜春市国有资产运营有限责任公司在其出具的《债务履行承诺函》中明确对转让协议中涉及的未履行债务承担责任。本案中，虽被告振兴生化股份有限公司债务转移未通知原告，但原告对此债权、债务的转让亦已知情且予认可，故被告宜春市国有资产运营有限责任公司应承担被告振兴生化股份有限公司所欠原告货款
258529.11元。原告，要求被告振兴生化股份有限公司承担给付货款的诉请，本院不予支持。对于被告宜春市国有资产运营有限责任公司再将承继的资产及债务通过产权交易转让给浙江鑫隆创业投资有限公司注册的宜春重工有限公司，因属另一法律关系，不属于本案处理范围，故被告振兴生化股份有限公司提出追加被告申请的答辩意见，本院不予采纳。被告宜春市国有资产运营有限责任公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，当缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第八十四条、第八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、被告宜春市国有资产运营有限责任公司于本判决生效后十日内支付原告江西省物贸机电设备有限公司货款258529.11元。
二、驳回原告江西省物贸机电设备有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费5178元（原告已预交），由被告宜春市国有资产运营有限责任公司负担。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
六、备查文件
（2014）小商初字第243号民事判决书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十三日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-036聚龙股份有限公司
关于与印度公司签订采购订单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日入围 AGS Transact TechnologiesLtd.（以下简称“印度公司”）公司招标采购。中标标的为全智能单工位现钞处理系统。首批采购数量为13台套。
全智能单工位现钞处理系统是公司自主开发的集现钞清点、鉴伪、挑残、捆扎、塑封、冠字号码管理等功能与一体的智能化现钞处理系统。搭载了公司定制开发的设备集中控制管理系统，能够实现纸币处理过程的全部自动化，可同时处理不同的纸币，满足银行相关追溯需求。本次入围是相关新产品在海外市场销售的首批订单。公司在若干国际排名领先的供应商竞争中排名首位。公司一直致力于开拓海外市场，本次合作进一步巩固了公司品牌在印度市场的影响力，有助于提高公司在海外市场的综合竞争力。
该订单属于公司的日常经营订单，已对订单金额、支付方式、交货方式等内容进行了约定，订单双方均有履约能力。该订单对公司 2018年经营业绩不具有重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-102四川泸天化股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2.预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈 同向上升 同向下降
（1）2018年 1月 1日-2018年 9月 30日业绩预告情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：35,000 万元–45,000万元|亏损：11,928万元|
||比上年同期增长：393.41%-477.24%||
|基本每股收益|盈利： 约0.22-0.29元|亏损：0.20元|

（2）2018年 7月 1日-2018年 9月 30日业绩预告情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,947 万元–17,947万元|亏损：8,049万元|
||比上年同期增长：198.73%-322.98%||
|基本每股收益|盈利： 约0.05-0.11元|亏损：0.14元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度业绩扭亏为盈的主要原因：1、2017年 12月 13日、12月14日，泸州中院裁定受理对公司及下属子公司和宁化学的重整申请，公司及下属子公司正式进
入重整程序，重整期间金融机构借款停止计息，财务费用大幅减少；2、化肥及化工产
品市场向好，产品价格逐步上涨所致。
四、其他相关说明
1、公司董事会将密切关注公司经营情况，如2018年三季度业绩与本业绩预告公告的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第15号-上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。
2、本次业绩预告系初步测算数据，具体财务数据将在公司2018年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2018年10月13日
北京市金杜律师事务所
关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2016年 10月 14日在北京市海淀区紫竹院路车道沟 1号青竹宾馆会议中心举行的 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》；
2. 公司第二届董事会第三十六次会议决议、公司第二届董事会第三十七次会议决议；
3. 公司分别于 2016年 9月 7日、2016年 9月 20日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公司第二届董事会第三十六次会议决议公告、公司第二届董事会第三十七次会议决议公告；
5. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6. 本次股东大会议案等相关会议文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第三十七次会议决议、《股东大会通知》，经金杜律师查验，本次股东大会由公司董事会决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 4名，代表有表决权的股份 156,990,200股，占公司有表决权股份总数的43.0074%；通过网络投票参会的股东共2名，代表有表决权股份 47,360,752股，占公司有表决权股份总数的12.9744%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 6人，代表有表决权股份 204,350,952股，占公司有表决权股份总数的55.9818%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以特别决议方式逐项表决了下列议案（包括议案1中的子议案）：
1. 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、限制性股票的来源、数量和分配
1.3、本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.4、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5、限制性股票的授予及解除限售条件
1.6、限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7、限制性股票的会计处理
1.8、限制性股票激励计划的实施程序
1.9、公司/激励对象各自的权利义务
1.10、公司/激励对象发生异动的处理
1.11、限制性股票回购注销原则
2. 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3. 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述各议案及其子议案均经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数三分之
二以上通过，关联股东已回避表决。金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（下接签字页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
马天宁
韩公望
单位负责人：
王玲
二〇一六年十月十四日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-64河北建投能源投资股份有限公司
关于对全资子公司建投河北热力有限公司
增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
2019年 12月 23日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”或“公司”）第八届董事会第十四次临时会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司建投河北热力有限公司增资扩股的议案》。公司拟通过增资扩股方式对热力资产进行内部整合，将所持有承德龙新热力有限责任公司（以下简称“龙新热力”）35%股权、全资子公司河北建投宣化热电有限责任公司（以下简称“宣化热电”）所持有张家口宣化建投供热有限责任公司（以下简称“宣化建投供热”）90%股权通过增资扩股注入公司全资子公司建投河北热力有限公司（以下简称“热力公司”或“标的公司”），同时为热力公司引入1名外部战略投资者以现金方式向其增资。
本次热力公司增资完成后，预计建投能源、宣化热电及外部战略投资者将分别持有热力公司约50.41%、10.59%及39%的股权。公司和宣化热电增资部分采取非公开协议方式进行，战略投资者增资部分通过河北产权市场公开挂牌进行，如果在公开挂牌有效期内未能征集到合格外部战略投资者，则公司不再将所持龙新热力、宣化建投供热相应股权注入热力公司，并终止此次交易。
本次增资事项以公开挂牌方式引入战略投资者，是否构成关联交易
存在不确定性。
本次对热力公司增资扩股事项无需股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
1、宣化热电
宣化热电成立于 2006年 8月 30日，注册地点：河北省张家口市宣化区滨河街 88号院 1号，法定代表人：闫英辉，注册资本：50,500万元，主要经营范围为燃煤供热发电机组的投资建设和电力、热力的生产和销售。
宣化热电为公司持有100%股权的子公司，其实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。宣化热电不是失信被执行人。
2、战略投资者
公司拟通过产权交易所公开挂牌方式引入战略投资者，战略投资者的引入尚存在不确定性。
三、交易基本情况
1、标的公司基本情况
热力公司为公司全资子公司，成立于 2016年 7月 26日，注册地点：河北省石家庄市桥西区裕华东路 45号河北冶金大厦 7层，法定代表人：陆明媚，注册资本：20,000万元，主要经营范围为以热电联产方式从事热力、电力的生产、供应、销售；电采暖、太阳能综合利用的技术开发；
热力工程设计、施工、检修、技术咨询服务；粉煤灰综合利用；保温材料生产、销售；水暖器材、电工器材、自动化仪表的销售、维修；机械加工、修理。目前，热力公司实现供热面积约 1,500万平方米，供应工业蒸汽 106吨/小时。截至 2018年末，热力公司资产总额 8.74亿元，负
债总额 6.95亿元，所有者权益 1.79亿元；2018年实现营业收入 2.25亿元，利润总额 0.27亿元。截至 2019年 11月末，热力公司资产总额 13.67亿元，负债总额 11.43亿元，所有者权益 2.24亿元；2019年 1-11月，实现营业收入 1.92亿元，利润总额 0.31亿元。
热力公司的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。热力公司不是失信被执行人。
2、出资方式
公司本次向全资子公司热力公司增资采用股权出资方式，公司拟以所持龙新热力35%股权，公司全资子公司宣化热电以所持宣化建投供热90%股权出资注入热力公司；拟引入的战略投资者以现金方式增资。
本次股权出资标的公司情况如下：
（1）龙新热力为公司参股公司，其主营业务为热电联产、锅炉房供热；水源热泵、地源热泵、空气源热泵、燃气供热等，股权结构为承德热力集团有限责任公司持股65%，建投能源持股35%。截至 2018年末，龙新热力资产总额 12.03亿元，负债总额 10.87亿元，所有者权益 1.16亿元；2018年实现营业收入 1.82亿元，利润总额 0.32亿元。
（2）宣化建投供热为公司全资子公司宣化热电的控股子公司，其主营业务为热力生产与供应；热电工程的技术服务、技术咨询、系统调试、维护检修与工程施工；房屋租赁、普通机械设备租赁、汽车租赁。股权结构为宣化热电持股90%，张家口市宣化区城市建设经营投资有限责任公司持股10%。截至 2018年末，宣化建投供热资产总额 5.26亿元，负债总额 4.62亿元，所有者权益 0.64亿元；2018年实现营业收入 2.55亿元，利润总额 0.34亿元。
截至本公告披露日，龙新热力、宣化建投供热其他股东尚未出具放
弃优先购买权的相关说明。龙新热力、宣化建投供热均不是失信被执行人。
3、增资方案
本次热力公司增资价格以热力公司于评估基准日2018年12月31日的评估值为基础。公司将以所持龙新热力35%股权、全资子公司宣化热电以所持宣化建投供热90%股权以于评估基准日2018年12月31日采用资产基础法的评估价值作价出资；本次拟引进战略投资者 1名，以现金出资。
本次增资扩股前热力公司股东为建投能源，持有其100%股权；本次增资扩股完成后，预计建投能源、宣化热电及外部战略投资者将分别持有热力公司约50.41%、10.59%及39%的股权。
本次增资涉及评估事项尚未履行完毕相关备案程序，公司将根据进展情况及时进行信息披露。
四、增资事项的目的与影响
1、做强做大热力板块，助推公司战略发展。本次战略重组将进一步壮大建投热力资产规模、增强资金实力和盈利能力，符合公司做大做强供热板块战略发展初衷，逐步将热力公司打造成为公司新的利润增长点。
2、增强资金实力，助力拓展新项目。热力公司通过几年的稳健发展，品牌效应日益显现，市场认可度不断提升，随着新建、并购项目增多，资金压力逐年加大。通过引入战略资本，增强资本实力，热力公司自身融资能力得到提升，满足快速发展带来的资金需求，为拓展供热市场奠定资金基础。
3、进一步提升热力板块专业化管理。通过引入战略投资者，可实现与投资方的资源共享，协同发展，共同促进热力公司规模化发展。同时，
可进一步优化热力公司治理结构，提升运营管理的效率和市场化水平，提高发展质量。
五、授权事项
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会授权公司总经理办理与本次热力公司增资扩股相关的一切事宜，包括但不限于发布挂牌公告、签署相关协议、办理相关工商变更登记等。本授权有效期从董事会审议通过之日起至本次交易相关事项全部办理完毕止。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2019年 12月 23日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-004深圳市易尚展示股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日接到公司控股股东刘梦龙先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份当时质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘梦龙|是|20,000,000 股|2015年9月14日|2018年9月13日|招商证券股份有限公司|50.11%|个人投资|

2、股东股份解除质押的情况
刘梦龙先生质押给招商证券股份有限公司的20,000,000股，于2016年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本为140,480,000股，刘梦龙先生持有公司股份
39,915,000股，占公司股份总数的28.41%，全部为有限售条件股份。本次解除质押股份20,000,000股，占刘梦龙先生持有本公司股份总数的50.11%，占公司总股本的14.24%。本次解除质押后，刘梦龙先生累计质押其持有的公司股票
19,900,000股，占刘梦龙先生持有本公司股份总数的49.86%，占公司总股本的
14.17%。
二、备查文件
交易确认书。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2016年1月11日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-095
克明面业股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕105号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,077.00万股，发行价为每股人民币 21.00元，共计募集资金43,617.00万元，扣除承销保荐和其他发行费用3460.92万元后，公司实际募集资金净额为40,156.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2012]2-4号）。
为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司从 2012年 4月 5日起分别与招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行、中国工商银行股份有限公司南县支行、中国建设银行股份有限公司南县支行等银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
经第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟使用超募资金2,800万元投建“延津日处理小麦 500吨面粉生产线项目”。为方便对募集资金的使用和管理，延津克明面粉有限公司（以下简称“延津面粉”）与华泰联合证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司延津支行（以下简称“专户银行”）签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
延津面粉在专户银行开设募集资金专项活期账户（以下简称“活期专户”），账号名称：延津克明面粉有限公司，账号：41001570710050207534。该活期专户仅用于延津日处理小麦 500吨面粉生产线项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
目前延津日处理小麦 500吨面粉生产线项目尚未完工，但原承诺投入的超募资金2,800万元已全部投入并使用完毕，截至本公告日，该募集资金专户余额为0元。为减少管理成本，延津面粉决定注销该募集资金专项账户。该专户注销后，延津克明面粉有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司延津支行签署的《募集资金三方监管协议》终止。
截至公告日，上述专户已注销完毕。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2015年11月7日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-126北京金一文化发展股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年7月7日开市起停牌，并于2015年7月9日确定该事项为重大对外投资，具体内容请详见公司于 2015年 7月 7日、2015年 7月 9日、2015年 7月 16日、2015年 7月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-114）和《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-117、2015-120、2015-125）。
目前公司正在积极推进对外投资事项，公司及中介机构已经对交易标的进行了初步的尽职调查，根据初步的尽职调查，公司积极与交易对方沟通协商本次交易相关事宜，但鉴于该事情仍存在不确定因素，公司将待相关事项确定并公告后复牌。
公司将在停牌期间，积极推进该事项，并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年7月30日
特一药业集团股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 15日召开第三届董事会第二十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司变更会计政策事项发表独立意见如下：
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文，为特一药业集团股份有限公司《独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：
杨小龙 尹荔松 卢北京
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-060
浙江万安科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2016年7月5日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2016年7月12日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》。
1、公司与Evatran Group, Inc.（以下简称“Evatran公司”）拟在中国设立一家中外合资经营企业，合资公司的中文名称为：浙江万安亿创电子科技有限公司（英文名称：Zhejiang VIE EVATRAN Electronic TechnologiesCo.,Ltd.）（暂定名，具体以登记机关核准为准）
2、合资公司注册资本500万美元，公司以现金375万美元出资，股权比例为75%；Evatran公司以现金出资125万美元，股权比例为25%。
3、合资公司经营范围：研究、开发、设计和制定产品及其相关行业标准，设计、制造、分销（批发和零售）、进口、出口和委托代理（不包括拍卖）的无线电动充电装置、用于汽车和汽车及汽车环境的系统和产品，以及其他有关技术及其他相关配套服务及产品的合法项目。
详细内容见公司2016年7月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》（编号2016-061）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资的议案》。
公司拟向Evatran公司追加投资2,300,000美元，认购1,403,004股B系列优先股。
本次投资完成后，公司持有的Evatran公司股份由11.72%增加至16.14%。
详细内容见公司2016年7月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（编号2016-059）。
备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司与关联方共同投资设立合资公司的核查意见。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年7月12日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2018-03
恒立实业发展集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等金融机构
●委托理财金额：100,000,000.00元（人民币壹亿元整）
●委托理财投资类型：银行等金融机构短期保本、保收益型理财产品
●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效
一、上期委托理财到期情况
公司与中国光大银行股份有限公司岳阳分行于 2017年 7月 7日签订 2017101045079号《结构性存款合同》，2017年 10月 7日该合同到期，公司收回本金10000万元、理财收益约103.75万元。2017年10月11日，公司继续与中国光大银行股份有限公司签订2017101046192号《结构性存款合同》，2018年1月11日该合同已经到期，公司收回本金10000万元、理财收益约106.25万元。
截止 2018年 1月 12日，公司购买理财产品的闲置自有资金本金余额为 10000万元。上述两期委托理财情况见下图所示：
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|公司|受托方|委托理财产品名称|预期年化收 益 率（%）|期初理财余额（万元）|本月累计申购金额（万元）|本月累计赎回金额（万元）|期 末 理财 余 额（万元）|实际收益金额（万元）|
|恒立实业发展集团股份有限公司|中国光大银行股份有限公司岳阳分行|人民币结构性存 款 业 务2017101045079号《结构性存款合同》|4.15%|||10000|10000|103．75|

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|公司|受托方|委托理财产品名称|预期年化收 益 率（%）|期初理财余额（万元）|本月累计申购金额（万元）|本月累计赎回金额（万元）|期 末 理财 余 额（万元）|实际收益金额（万元）|
|恒立实业发展集团股份有限公司|中国光大银行股份有限公司岳阳分行|人民币结构性存 款 业 务2017101046192号《结构性存款合同》|4.25%|||10000|10000|106.25|

二、本期委托理财概述
（一）、公司2018年1月份购买理财产品的基本情况
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|公司|受托方|委托理财产品名称|预期年化收 益 率（%）|期初理财余额（万元）|本月累计申购金额（万元）|本月累计赎回金额（万元）|期 末 理财 余 额（万元）|预计收益金额（万元）|
|恒立实业发展集团股份有限公司|中国光大银行股份有限公司岳阳分行|人民币结构性存 款 业 务2018101047202号《结构性存款合同》|4.5%|10000|3000||7000|33.75|
|恒立实业发展集团股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行|利多多对公结构性存款产品合同 2018 年JG206期|4.8%|7000|7000||0|84|

公司与中国光大银行股份有限公司岳阳分行经友好协商，于2018年1月12日与之签订 2018101047202号《结构性存款合同》。根据合同约定，公司作为合同的甲方，中国光大银行股份有限公司岳阳分行作为合同乙方，甲方将本金叁仟万元（人民币 3000万元整）存入乙方，乙方向甲方开具结构性存款凭证（权利
凭证），凭证详情如下：
1.产品编号：2018101047202号《结构性存款合同》
2.认购金额：叁仟万元（人民币3000万元整）
3.资金来源：自有资金
4.产品类型：人民币结构性存款业务
5.约定收益率：4.5%（年化收益率）
6.产品期限：3个月
7.起息日：2018年1月12日
8.到期日：2018年4月12日
9.计息规则：按照实际天数（90天）/360计算利息，利随本清。
本息付款保证及违约责任：乙方声明及保证甲方本金的安全，并及时支付甲方相关收益。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行经友好协商，于 2018年 1月 18日与之签订 2018年 JG206期《利多多对公结构性存款产品合同》。根据合同约定，公司作为合同的甲方，上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行作为合同乙方，甲方将本金柒仟万元（人民币 7000万元整）存入乙方，乙方向甲方开具结构性存款凭证（权利凭证），凭证详情如下：
1.产品编号：2018年JG206期《利多多对公结构性存款产品合同》
2.认购金额：柒仟万元（人民币7000万元整）
3.资金来源：自有资金
4.产品类型：人民币结构性存款业务
5.约定收益率：4.8%（年化收益率）
6.产品期限：3个月
7.起息日：2018年1月19日
8.到期日：2018年4月19日
9.计息规则：按照实际天数（90天）/360计算利息，利随本清。
本息付款保证及违约责任：乙方声明及保证甲方本金的安全，并及时支付甲方相关收益。
（二）、公司内部需履行的审批程序
公司于2017年6月12日召开2017年第一次临时董事会及监事会，审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 10,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好，保本、保收益型理财产品，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意意见。上述内容详见公司于 2017年 6月 13日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒立实业发展集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2017-34号）。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为银行等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
四、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、保本、保收益型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权股份公司财务总监负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，管理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
独立董事意见详见公司于 2017年 6月 13日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒立实业发展集团股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。
七、截至 2018年 1月 19日，公司购买理财产品的闲置自有资金本金余额为零万元。
八、备查文件
1、公司2017年第一次临时董事会会议决议
2、公司2017年第一次临时监事会会议决议
3、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-016星期六股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年2月1日下发《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】167号，以下简称“批复”），核准星期六股份有限公司（以下简称“星期六”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户情况
本次交易的标的资产为交易对方合计持有的遥望网络88.5651%股权，标的资产已过户至星期六名下，遥望网络于2019年3月22日领取了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913301005660524088），相关工商变更手续已办理完毕。
（二）后续事项
本次交易之标的资产完成过户手续后，星期六尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定以及各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等交易文件的约定完成以下事项：
1、星期六尚需向本次交易项下谢如栋等交易对方发行 259,891,441股股份支付股份对价。
超过 51,184.48万元，但非公开发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次交易的实施。
3、星期六尚需向本次交易项下相关交易对方支付合计47,184.48万元现金对价。
4、星期六尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续、向深圳证券交易所申请办理新增股份上市手续，并需就本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。
5、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、中介机构关于本次交易涉及资产过户事宜的结论性意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，独立财务顾问认为：
星期六本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易之标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属星期六。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的法律顾问北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，法律顾问认为：
本次购买资产已取得必要的批准和授权，《购买资产协议》约定的全部生效条件已得到满足，本次购买资产可以实施；本次购买资产项下标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕；星期六本次交易项下非公开发行的股份尚需在中证登深圳分公司办理股份登记手续；有关新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准；涉及星期六注册资本变更等事宜尚需办理工商变更登记备案手续；星期六尚需根据法律法规的要求就新增股份的发行和上市办理信息披露手续。
三、备查文件
1、《华西证券股份有限公司关于星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》
2、《北京市金杜律师事务所关于星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二O一九年三月二十六日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-193
深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次会议通知于 2016年 11月 24日以口头通知方式送达全体董事。会议于 2016年11月24日在公司全资子公司北京宇顺天合管理咨询有限公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人，其中董事林萌先生、独立董事黄晓庆先生以通讯方式参会。本次会议由董事长张旸先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》。
经公司第三届董事会提名委员会提名和审查，经董事会审议，同意聘请杨培琴女士担任公司副总经理、财务总监职务，负责公司财务相关工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨培琴女士的简历详见附件。
《关于聘任副总经理兼财务总监的公告》（公告编号：2016-194）于2016年11月25日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于 2016年11月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市
宇顺电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十五日
附：杨培琴女士简历
杨培琴，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，清华大学硕士，中国注册会计师。曾任中国铝业子公司财务部高级业务经理、中植企业集团财务管理中心财务总监、公司第三届监事会监事，现任公司财务副总监。
杨培琴女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨培琴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018005
大族激光科技产业集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“大族激光”）公开发行23亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1974号文核准。
本次发行将向发行人在股权登记日2018年2月5日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2018年2月2日（T-2日）的《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解大族激光的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2018年2月5日（星期一）下午14:00－16:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：大族激光科技产业集团股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司2018年2月2日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的意见
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京知行锐景科技有限公司（以下简称“知行锐景”）完成内部重组后，通过发行股份及支付现金相结合的方式购买北京慧聪建设信息咨询有限公司及西藏锐景慧杰创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的知行锐景100%股权，同时公司将通过向 5名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金不超过人民币208,000万元。本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金同时生效、互为前提，若任何一项内容不能实施，则其他内容均应自动失效并终止实施，已经实施完成的部分应当无条件恢复原状。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海钢联电子商务股份有限公司章程》以及《独立董事工作制度》的规定，作为上海钢联的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次交易的所有相关材料后认为：
一、本次提交公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于<上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等议案，在提交董事会审议前，已取得本人的事前认可；
二、本次交易构成重大资产重组。本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害中小股东利益的情形；
三、本次交易为市场化收购，最终交易定价根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值为基础，由双方经过公平谈
判、友好协商决定，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。
四、本次交易构成关联交易，公司第三届董事会第二十九次会议在审议与该关联交易相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，该交易尚需股东大会批准，关联股东需要回避表决。
五、本次交易有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益；
六、本次重组尚需履行的程序包括：
1、慧聪网股东大会审议通过本次交易一揽子方案；
2、知行锐景内部重组取得相关法律法规、香港联交所上市规则规定所需的其他授权和批准；
3、待本次交易审计、评估相关工作完成，知行锐景内部重组程序完成后，公司将与慧聪建设和锐景慧杰签订关于发行股份及支付现金购买资产的正式协议，公司将再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；
4、公司股东大会审议批准本次交易事项；
5、中国证券监督管理委员会核准本次交易事项。
七、鉴于本次交易的相关工作尚未完成，同意董事会在审议本次交易相关事项后暂不召开股东大会。
综上,我们同意将本次交易的交易方案及相关其他议案提交公司股东大会审议。
独立董事：胡俞越王恒忠马勇
2016年5月30日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-32泸州老窖股份有限公司
第九届董事会十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十四次会议于 2019年 11月 22日在泸州老窖营销网络指挥中心 8号会议室以现场结合视频会议的方式召开。召开本次会议的通知已于 2019年 11月 19日以邮件方式发出，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人（其中，委托出席董事4人，刘淼董事长、林锋董事、沈才洪董事、钱旭董事因工作原因未能亲自出席，刘淼董事长、林锋董事委托王洪波董事代行表决权，沈才洪董事、钱旭董事委托江域会董事代行表决权）。与会董事一致推举王洪波董事主持会议，部分监事列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于实施智能化包装中心技改项目的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定以公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为投资主体，
投资实施智能化包装中心技改项目，项目总投资 188,617.6万元。具体内容参见同日披露的《关于实施智能化包装中心技改项目的公告》三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-112
北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于2015年11月17日在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院 2号楼 4层总经理办公室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以电话会议的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议，作出如下决议：
审议并通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）及其摘要等的相关规定，公司董事会认为首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2014年第五次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。
本次申请解锁的限制股票激励对象为91人，解锁的限制性股票数量为162万股，占公司股本总额的0.39%。
表决结果：
9票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-112
公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的限制性股票第一期解锁条件是否成就的情况及激励对象名单和数量进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划》等相关规定。
同时，公司人力资源部依据《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》对激励对象 2014年度工作绩效进行考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认上述激励对象 2014年度个人绩效考核结果均已达标或达到以上标准，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，同意公司按《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划》的规定办理第一期解锁事宜。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，北京市金杜律师事务所对此事项出具了法律意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司首次授予的限制性股票第一期解锁事项的法律意见书》。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的公告》。
三、备查文件
1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、薪酬与考核委员会关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的核查意见。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年11月18日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-97
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司控股股东质押股票跌破平仓线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）持有公司股票 1142721520股，占公司总股本29.08%。截至目前，阳光凯迪共质押了 1119140000股，占公司总股本28.48%。其中阳光凯迪质押给以下机构的股份跌破了平仓线：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|持有人名称|质押股数（万股）|跌破平仓线股数（万股）|跌破平仓线股数占其持有股份比例|质权人名称|
|000939|*ST凯迪|阳光凯迪|15560|15560|13.62%|金元证券|
|000939|*ST凯迪|阳光凯迪|1894|1894|1.66%|英大证券|
|000939|*ST凯迪|阳光凯迪|2840|2840|2.49%|申港证券|
|000939|*ST凯迪|阳光凯迪|16220|16220|14.19%|万和证券|
|000939|*ST凯迪|阳光凯迪|14960|14960|13.09%|万和证券|
|000939|*ST凯迪|阳光凯迪|24440|24440|21.84%|华鑫国际信托|
|合计|||75914|75914|66.89%||

阳光凯迪持有公司股票已被冻结以及多次轮候冻结，详见 2018年 5月 22日披露的《关于大股东股票被司法冻结的公告》（公告编
号：2018-47），2018年 6月 5日披露的《关于大股东股票被轮候冻
结的公告》，2018年 6月 12日、2018年 7月 4日披露的《关于新增大股东股票被轮候冻结的公告》。由于阳光凯迪持有公司股份被冻结以及多次轮候冻结，实际冻结数量超过其实际持有上市公司股份数量，上述质押的股票虽跌破平仓线但不会被强制平仓，亦不会导致公司实际控制权发生变化。公司将及时跟踪阳光凯迪持有公司股票质押风险情况。
公司将持续关注阳光凯迪的股票质押后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-084
华天酒店集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2384号），主要内容如下：
1、核准你公司非公开发行不超过3亿股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司将根据上述批复文件的要求在规定期限内办理本次非公开发行股票相
关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会2015年11月3日