证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-038中核华原钛白股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2018年6月20日（星期三）下午2：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月 19日下午15：00至2018年6月20日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦217会议室。
4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司副董事长顾靖峰先生。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 26人，代表股份总数 590,482,284股，占公司有表决权总股份的37.1082%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份589,622,784股，占上市公司总股份的37.0542%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 23人，代表股份 859,500股，占上市公司总股份的0.0540%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份922,500股，占上市公司总股份的0.0580％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份63,000股，占上市公司总股份的0.0040％。
通过网络投票的股东23人，代表股份859,500股，占上市公司总股份的0.0540％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和杨晓楠律师到现场对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.01、拟用于回购的金额以及资金来源
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,473,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意913,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.0135％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.9865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.02、拟回购股份的价格
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,479,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意920,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.7507％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.03、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,479,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意920,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.7507％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.04、拟回购股份的方式
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,479,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意920,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.7507％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.05、拟回购股份的用途
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,479,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意920,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.7507％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.06、拟回购股份的期限
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,479,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意920,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.7507％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.07、决议的有限期
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,479,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意920,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.7507％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上逐项表决通过。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,479,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意920,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.7507％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上逐项表决通过。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军和杨晓楠律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年6月21日