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北京大北农科技集团股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2013年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。独立董事2013年度出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2013年度董事会召开次数|||13|||
|王立彦|独立董事|12|1|0|否|
|李 轩|独立董事|11|1|1|否|
|任发政|独立董事|12|0|1|否|
|2013年度股东大会召开次数|||4|||
|王立彦|独立董事|4|0|0|否|
|李 轩|独立董事|4|0|0|否|
|任发政|独立董事|4|0|0|否|

2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1、在2013年3月18日召开的公司第二届董事会第二十三次会议上，发表了《关于公司对控股子公司提供担保的独立意见》。
2、在2013年4月7日公司召开的第二届董事会第二十四次会议上，发表了《公司相关事项的独立意见》，对“关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构”、“关于2012年度利润分配议案”、“关于2012年度内部控制有关事项的说明”、“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明”、“关于2012年度募集资金存放与使用情况”以及“关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件”发表了独立意见。
3、在2013年4月14日公司召开的第二届董事会第二十五次会议上，发表了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。
4、在2013年5月28日公司召开的第二届董事会第二十六次会议上，发表了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财事项的独立意见》。
5、在2013年6月13日公司召开的第二届董事会第二十七次会议上，发表了《对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司发行短期融资券”、“关于公司发行公司债券相关事项”发表了独立意见。
6、在2013年8月26日公司召开的第二届董事会第三十次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
7、在2013年11月18日公司召开的第二届董事会第三十三次会议上，发表了《关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》，对“关于变更募集资金项目”、“关于变更2013年度审计机构”发表了独立意见。
8、在2013年11月30日公司召开的第二届董事会第三十四次会议上，对“关于董事会换届提名候选人”、“关于将部分募集资金及利息用于公司在建项目”发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制是有效的。
3、本人作为董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员，2013年积极参加审计委员会召开的相关会议，召集并主持提名委员会会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、本人联系方式
Email：renfazheng@263.net
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告人：任发政2014年4月20日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-034陕西坚瑞消防股份有限公司
关于对深圳证券交易所重组问询函
延期回复并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其相关议案。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》文件的通知，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年3月1日起继续停牌。
2016年3月8日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对陕西坚瑞消防股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第14号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司随即组织相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件进行了补充和完善。目前，公司已基本完成问询函回复材料的编制。
近日，相关媒体对公司本次交易进行了广泛的关注。经公司与深圳证券交易所创业板公司管理部沟通，公司将在召开媒体说明会后申请复牌。因此，公司决定延迟《问询函》的回复与披露时间，公司股票自2016年3月16日起将继续停牌。
股票继续停牌期间，公司根据相关规定将及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息
均以上述指定媒体披露的公告为准。
本次重大资产重组事项尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年三月十五日
通化双龙化工股份有限公司2014年前三季度业绩预告证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2014-061
通化双龙化工股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55%-75%|盈利：2,156.26万元|
||盈利约3,342.20万元—3,773.46万元||

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年前三季度国内硅橡胶市场需求量有所恢复，对公司生产的硅橡胶用白炭黑产生积极影响，故本公司化工业务净利润略有增长，预计下一季度将继续好转。
公司于2014年8月4日收到中国证监会《关于核准通化双龙化工股份有限公司向孙军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，此事项已于2014年9月实施完毕，至此公司已持有金宝药业97.713%股权，故本季度将金宝药业9月份业务纳入公司合并报表。2014年9月金宝药业生产销售保持稳定增长，预计下一季度将保持良好增长态势。故本公司前三季度业绩发生较大了变化。
四、其他相关说明
通化双龙化工股份有限公司2014年前三季度业绩预告2、2014年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2014年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
独立董事意见
阳光新业地产股份有限公司第七届董事会 2016年第八次临时会议审议通过了本公司拟分别与天津光明新丽商贸有限公司、天津友谊新资商贸有限公司、天津津汇远景贸易有限公司签署《资产管理协议》、《资产管理框架协议》的议案；
本公司拟分别与天津紫金新嘉商贸有限公司、天津建设新汇商贸有限公司、沈阳世达物流有限责任公司、北京瑞景阳光物业管理有限公司、天津滨河新亚商贸有限公司签署《资产管理协议》的议案。
我们作为阳光新业地产股份有限公司独立董事，认真研究了有关议案资料，对上述议案发表独立董事意见如下：
1、本项关联交易合法合规，定价公平合理，公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
因此，一致同意上述议案。
独立董事:李鸣韩传模 韩俊峰
二○一六年六月二十七日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的独立意见
作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们就公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项发表独立意见如下：
1、公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、上述事项的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事：赵鹤鸣、梅慎实、周中胜2016年11月11日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2014-035贵州轮胎股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2015年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第十六次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2015年1月7日下午2:00。
2、网络投票时间：2015年1月6日至2015年1月7日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月7日上午9:30～11:30，下午
1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1
月6日下午 3:00至2015年1月7日下午3:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、于股权登记日2014年12月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）议案名称：
1、关于实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。
其中第2项议案需要以特别决议通过。
（三）议案披露情况：
见2014年12月17日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：
2015年1月5日至2015年1月6日（上午8:30～11:30；下午1:30～4:30）。
（三）登记地点：公司董事会秘书处。
（四）受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：
本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360589
2、投票简称：黔轮投票
3、投票时间：2015年1月7日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。
4、股东投票的操作程序：
（1）买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目的议案|1.00|
|议案2|关于修改《公司章程》的议案|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，即在“委托价格”项下直接填写100元进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月6日下午3:00，结束时间为2015年1月7日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午 11:30前发出，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
（二）会议联系方式：
地址：贵州省贵阳市百花大道41号
邮编：550008
联系人：李尚武、蒋大坤
电话：（0851）4763651、4767251
传真：（0851）4767826
六、备查文件
《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会二O一四年十二月十七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人证券账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对股东大会各项议案投票的指示（同意、反对或弃权）：
（若不做具体指示，则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。）
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
安徽古井贡酒股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宋书玉，作为安徽古井贡酒股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
宋书玉本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：宋书玉（签署）
日期：2017-05-25
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷〔由于存在财务报告内部控制重大缺陷〕，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及子公司山东戴瑞克新材料有限公司、山东阳谷华泰进出口有限公司和博为化学（香港）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理与组织架构、内部控制制度建立健全情况、内部监督、人力资源管理、企业文化、货币资金、采购与付款、销售与收款、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露；重点关注的高风险领域主要包括战略风险、资金风险、市场风险、安全生产风险、人力资源风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；1%至3%之间认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该
缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；1%至3%之间认定为重要缺陷；如果超过资产总额的3%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动中存在舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
（5）发现重大缺陷并报给给管理层，在合理的时间内未予以整改落实。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于利润总额的3%，则认定为一般缺陷；3%至5%之间认定为重要缺陷；如果超利润总额的5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（3）严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。
（4）生产故障造成停产 3天及以上；
（5）负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
（1）违规并被处罚；
（2）生产故障造成停产 2天以内；
（3）负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：
（1）轻微违规并已整改；
（2）生产短暂暂停并在半天内能够恢复；
（3）负面消息在企业内部流传,企业的外部声誉没有受较大影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：王文博山东阳谷华泰化工股份有限公司二〇一七年二月二十三日
海际证券有限责任公司
关于北京东土科技股份有限公司
部分限售股份在创业板上市流通的核查意见
海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”或“保荐机构”）作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司股票发行和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东土科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2012】1056号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,340万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.75元，总股本由40,112,800股增加至53,512,800股。
2013年5月8日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：公司以2012年12月31日公司总股本53，512，800股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币2元（含税），以资本公积金向股东每 10股转增 6股。根据股东大会决议，公司确定分红派息股权登记日为 2013年 6月 28日，除权除息日为 2013年 7月 1日。该分配方案已实施完毕。转增后，公司总股本由53,512,800股增加至85,620,480股。公司已取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册（实收）资本由53,512,800元变为85,620,480元。
每10股转增10股。实施本次利润分配并转增股本后，公司股份总数（额）变更为17,124.096万股（万元）。公司已于2014年6月12日实施完成上述2013年度权益分派方案。公司已完成《公司章程》的工商备案登记，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，注册资本由 8,562.048万元变更为 17,124.096万元。
2015年 3月 9日，公司召开 2014年年度股东大会审议通过 2014年年度权益分派方案：以公司现有总股本 171,240,960股为基数，向全体股东每 10股派 0.240000元人民币现金（含税）。
2015年 9月 11日，公司召开 2015年第三次临时股东大会审议通过《2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2015年06月30日公司总股本 171,240,960股为基数,向公司全体股东按每 10股派发现金红利人民币 0.50元（含税）。同时以未分配利润配送红股，向全体股东每 10股送 4股,以资本公积金转增资本向全体股东每 10股转增 6股。2015年 9月 29日，公司的利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本变更为 342,481,920股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 342,481,920股，有限售条件股份数量为162,574,812股，占公司总股本的47.47%。
二、东土科技本次部分限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年10月23日。
2、本次解除限售的股东共计3名，2名自然人股东及1名法人股东。
3、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量 20,355,392股，占公司股本总额的5.94%。实际可上市流通数量为13,667,380股，占公司股本总额的3.99%。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|张旭霞|6,688,012|6,688,012|0|

2 李明 1,088,000 1,088,000 1,088,000
||||||
|-|-|-|-|-|
|3|魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司|12,579,380|12,579,380|12,579,380|
|合计||20,355,392|20,355,392|13,667,380|

注1：截至本报告出具日，公司股东张旭霞女士本次解除限售的股份中的 6,688,012股处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。
注2：公司股东李明承诺，自其申报离职之日起六个月内不转让该等公司股份。李明于2015年2月25日申报离职，截至本报告出具日，已过六个月承诺期。
三、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺及其承诺履行情况
1、根据东土科技《首次公开发行股票招股说明书》自然人股东张旭霞、法人股东魏德米勒均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
2、公司自然人股东李明承诺：对其于 2011年 11月 8日从李平处受让的 17万股公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该等公司股份，也不由公司回购其持有的该等公司股份。对于其持有的其他 23万股公司股份，自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的该等公司股份，也不由公司回购其持有的该等公司股份。
3、作为原公司高级管理人员的股东李明还承诺：除了上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。
4、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
5、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规的担保情况。
6、公司董事会声明将监督相关股东及董事、监事和高级管理人员在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、保荐机构核查意见
出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。海际证券对东土科技本次限售股份上市流通无异议。
【本页无正文，为《海际证券有限责任公司关于北京东土科技股份有限公司部分限售股份在创业板上市流通的核查意见》之签字页】
保荐代表人签字：
唐东升：
袁宁：
海际证券有限责任公司2015年10月14日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-059
广东佳隆食品股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2014年 10月 28日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014年 10月 18日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2014年第三季度季度报告全文>及公司<2014年第三季度季度报告正文>的议案》。
监事会对董事会编制的公司《2014年第三季度季度报告全文》及公司《2014年第三季度季度报告正文》进行审核后，一致认为：公司《2014年第三季度季度报告全文》及公司《2014年第三季度季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2014年第三季度季度报告全文》及公司《2014年第三季度季度报告
正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为：本次部分募集资金投资项目的延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目的延期。
具体内容详见2014年10月28日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会2014年10月28日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-049转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于向下修正“江银转债”转股价格的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●修正前转股价格：人民币6.92元/股
●修正后转股价格：人民币5.67元/股
●本次转股价格调整实施日期：2018年8月28日
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）于2018年 8月 27日召开了本行 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》相关条款，鉴于本行 A股股票已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（6.92元/股×80%= 5.536元/股），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件；修正后的转股价格为本次股东大会召开日前二十个交易日本行 A股股票交易均价、前一交易日本行 A股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。
因本次股东大会召开日前二十个交易日，本行 A股股票交易均价为人民币 5.656元，本次股东大会召开日前一个交易日本行 A股股票交易均价为人民币5.663元，本行最近一期经审计的每股净资产为5.18元，股票面值为1元，故本次修正后江银转债转股价格为 5.67元/股。因此，江银转债转股价格向下修正为5.67元/股。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－076杭州滨江房产集团股份有限公司
关于公开发行公司债券申请取得中国证监会核准批复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 11月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州滨江房产集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2573号），批复的具体内容如下：
一、核准本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 30亿元的公司债券；
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24个月内完成；
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行；
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效；
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，本公司如
发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件要求及公司股东大会授权办理相关后续手续，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月十八日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为深圳市奋达科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对第二届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整第二期股权激励计划相关事项的议案》发表的独立意见
公司本次调整限制性股票激励对象人数、授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关备忘录1-3号》”）及《公司第二期股权激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意董事会对限制性股票激励对象人数、授予数量进行调整。
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表的独立意见
本次限制性股票的授予日为2016年7月7日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规以及《公司第二期股权激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2016年7月7
日，并同意向符合授予条件的232名激励对象授予11,990,600股限制性股票。
三、关于增补第二届董事会董事候选人的独立意见
经审核，我们认为：本次提名的第二届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。我们同意将《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》提交公司2016年第三次临时股东大会审议表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市奋达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
沈勇___________ 刘宁___________
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-091深圳赤湾港航股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项收到国家发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》和商务部《企业境外投资证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日收到国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备[2018]690号），国家发改委同意对公司本次收购招商局港口控股有限公司部分股权项目予以备案。同日，公司收到中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1000201800487号）。据此，本次交易涉及的国家发改委及商务部境外投资事项的备案已经完成。
公司本次重大资产重组相关事宜还需取得商务部门就本次交易涉及境外战略投资者认购公司新增股份相关事项的备案或核准、中国证券监督管理委员会的正式核准文件等。公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年十月十八日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-020北京三夫户外用品股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163649号）（以下简称“《反馈意见》”），根据《反馈意见》的要求，公司应在30日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
公司收到《反馈意见》后，立即配合中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作。
由于公司拟在回复反馈意见同时补充上市公司2016年年度报告等相关财务数据，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经公司与中介机构审慎协商，向中国证监会提交了延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的申请，公司将于2017年3月18日前完成反馈意见的回复工作。
经公司及相关中介机构对反馈意见认真研究、逐项落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了逐项核查和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京三夫户外用品股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据后续工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一七年三月十六日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-094杭州远方光电信息股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议，于2016年10月22日发出会议通知，并于2016年10月27日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名，公司董事会秘书列席本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《2016年第三季度报告》；
监事会认为公司《2016年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于终止实施公司 A股股权激励计划的议案》；
根据《杭州远方光电信息股份有限公司A股股权激励计划（草案修订稿）》行权条件要求，本次股权激励计划等待期，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近
三个会计年度的平均水平且不得为负。
司本次股权激励计划业绩考核条件未能达标，本次股权激励计划不具备行权条件。
公司终止实施本次激励计划的程序符合合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据相关法律法规的要求，充分考虑行业、市场及公司实际情况，研究和适时推出其他有效的激励计划。在此期间，公司仍会通过优化薪酬结构体系、完善绩效激励政策等方式来调动核心骨干的积极性、创造性，以此达到预期的激励效果,促进公司持续、健康、稳定的发展。
监事会同意董事会依据公司董事会依据公司 2013年第一次临时股东大会的授权，公司终止实施A股股权激励计划，终止实施公司A股股权激励计划。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于终止实施公司A股股权激励计划的公告》
特此公告！
杭州远方光电信息股份有限公司监事会二〇一六年十月二十八日
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于非公开发行股票及重大关联交易有关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，审阅了公司本次拟向特定对象非公开发行A股股票的预案和相关的发行议案。现就本次非公开发行A股股票及其涉及的关联交易等事项发表如下意见：
1、公司第六届董事会第十四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次非公开发行股票涉及重大关联交易的相关议案时，会议履行了法定程序。
2、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。
本次发行完成后有利于提高公司市场占有率、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
3、公司本次非公开发行股票涉及之关联交易履行了法定的批准程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
4、公司本次非公开发行股票完成后，将增强公司的盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意本次非公开发行方案，并就公司本次非公开发行股票涉及关联交易的相关事项发表同意的独立意见。
(以下无正文)
(此页为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于非公开发行股票及重大关联交易有关事项的独立董事意见签字页)
独立董事签字：
胡凤滨 孙传尧 贾绍华
二〇一四年一月十七日
证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-031
大连三垒机器股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2014年8月15日以电子邮件或传真等方式发出，于2014年8月25日上午9时30分在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，董事会成员共7人，其中5人出席现场表决，2人以通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司<2014年半年度报告全文>和<2014年半年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于公司《2014年半年度报告全文》和《2014年半年度报告摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》的披露。
（二）审议通过了《关于公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-029中捷资源投资股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自2014年12月10日开市起停牌，并于2014年12月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-119）。
公司根据重大资产重组相关事项的进展情况，自2014年12月17日起分别在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-001）、《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-017）及《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2014-120、122、124及2015-003、006、008、009、010、012、015、016、018、027、028）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年4月14日