证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-093
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司提请第三届董事会第六次会议审议《关于提请召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2015年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）、现场会议时间：2015年1月15日（星期四）下午 13:30
（2）、网络投票时间：2015年1月14日—2015年1月15日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 1月 14日15：00至2015年1月15日15：00期间的任意时间。
4、会议召开地点：公司一楼101会议室
公司地址：山东省邹平县开发区会仙二路360号
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书，委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2015年1月8日
7、出席对象：
（1）截至 2015年1月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员
二、审议议题：
1、审议《关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案》，本次选举非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制。
1.1选举公司第四届董事会非独立董事：
1.1.1选举郝晓晖先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.2选举李韶军先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.3选举熊平先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.4选举段会章先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.5选举王瑾先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.6选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举公司第四届董事会独立董事：
1.2.1选举姜付秀先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.2选举罗建北女士为公司第四届董事会独立董事；
1.2.3选举权玉华女士为公司第四届董事会独立董事；
2、审议《关于监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案》，本次选举股东代表监事将分别采用累积投票制。
2.1 选举董晶女士为公司第四届监事会股东代表监事；
上述议案中的审议事项，需要逐项表决，实行累积投票办法，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；根据《上市公司股东大会股则（2014
年修订）》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法：
1、登记方式：
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：2015年1月9—10日上午8：00—11：30，下午13：00—16：00，到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用深交所交易系统的投票程序如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|

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|-|-|-|-|
|362359|齐星投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
A、进行投票时买卖方向“买入投票”；
B、输入证券代码：362359
C、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|议案1|关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案||
|1.1|选举公司第四届董事会非独立董事|累积投票制|
|1.1.1|选举郝晓晖先生为公司第四届董事会非独立董事；|1.01|
|1.1.2|选举李韶军先生为公司第四届董事会非独立董事|1.02|
|1.1.3|选举熊平先生为公司第四届董事会非独立董事|1.03|
|1.1.4|选举段会章先生为公司第四届董事会非独立董事|1.04|
|1.1.5|选举王瑾先生为公司第四届董事会非独立董事|1.05|
|1.1.6|选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事|1.06|
|1.2|选举公司第四届董事会独立董事|累积投票制|
|1.2.1|选举姜付秀先生为公司第四届董事会独立董事|2.01|
|1.2.2|选举罗建北女士为公司第四届董事会独立董事|2.02|
|1.2.3|选举权玉华女士为公司第四届董事会独立董事|2.03|
|议案2|关于监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案|累积投票制|
|2.1|选举董晶女士为公司第三届监事会股东代表监事|3.01|
|2.2|选举黄蕊女士为公司第三届监事会股东代表监事|3.02|

D、在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
议案 1.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；
议案 1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案 2选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
例如：在选举非独立董事中，每位股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份数乘以6的乘积数，该票数可任意组合投给各非独立董事候选人，累积投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票。
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
委托股数与表决意见的对照表关系如下表：
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|-|-|
|表决意见种类|委托股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

E、确认委托完成。
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
A、网络投票不能撤单；
B、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
C、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。
（二）采用互联网投票的操纵流程
1、投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 1月 14日下午15：00，结束时间为2015年1月15日下午15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系
统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“齐星铁塔2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0543—4305986
传真：0543—4305298
联系单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心
邮编：256200
联系人：刘海燕张婷
（二）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会 2014年12月29日
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2015年1月15日召开的山东齐星铁塔科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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|序号|表决事项||||表决意见|||
|1|关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议||||————|||
||案|||||||
|1.1|持有股份数 股||表决票总数（持有股份总数*6）|||||
||选举公司第四届董事会非独立董事|||同意表||反对表|弃权表|
|||||决股数||决股数|决股数|
|1.1.1|选举郝晓晖先生为公司第四届董事会非独立董事；|||||||
|1.1.2|选举李韶军先生为公司第四届董事会非独立董事|||||||
|1.1.3|选举熊平先生为公司第四届董事会非独立董事|||||||
|1.1.4|选举段会章先生为公司第四届董事会非独立董事|||||||
|1.1.5|选举王瑾先生为公司第四届董事会非独立董事|||||||
|1.1.6|选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事|||||||
|1.2|持有股份数 股||表决票总数（持有股份总数*3）|||||
||选举公司第四届董事会独立董事|||同意表||反对表|弃权表|
|||||决股数||决股数|决股数|
|1.2.1|选举姜付秀先生为公司第四届董事会独立董事|||||||
|1.2.2|选举罗建北女士为公司第四届董事会独立董事|||||||
|1.2.3|选举权玉华女士为公司第四届董事会独立董事|||||||
|2|关于监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员|||————||||
||的议案|||||||
||持有股份数 股|表决票总数（持有股份||同意表||反对表|弃权表|
|||总数*2）||决股数||决股数|决股数|
|2.1|选举董晶女士为公司第三届监事会股东代表监事|||||||
|2.2|选举黄蕊女士为公司第三届监事会股东代表监事|||||||

被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日