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证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-009宁波合力模具科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。
任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议通知于2018年3月15日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于2018年3月26日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施良才主持，部分监事及高级管理人员列席了会
议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》
董事会同意公司调整募投项目部分设备。公司独立董事、保荐机构对上述议案发表了同意意见。本次调整属于董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《宁波合力模具科技股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2018-011）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2017-074
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月14日 9点45分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月14日
至2017年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》|√|
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 11月 28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：王世根、储忠京
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600577|精达股份|2017/12/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2017年12月12日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间：2017年 12月 13日上午9：30－11：00，下午14：00－16：
00
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大
道北段988号
邮编：244061
联系人：周江、张倩
联系电话：0562-2809086
传真：0562-2809086
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2017年11月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月14
日召开的贵公司 2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》||||
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2019-031
浙江朗迪集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2019年8月15日9点30分以现场结合通讯方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2019年8月10日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长高炎康先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购股权的议案》
1）同意以每股3.4元人民币的价格受让青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）持有的甬矽电子（宁波）股份有限公司2,900万股股份，股份受让价款9,860万元人民币。
2）同意授权董事长或董事长授权代表全权负责办理本次收购股权所需的相关事项，包括但不限于：签订投资相关协议；在符合法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理此次收购股权的相关事宜，以及做出其认为与上述收购股权有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3）同意公司签订本次投资相关协议。
意见》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2019年8月16日
广西五洲交通股份有限公司第九届董事会独立董事
关于对公司资产置换暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《广西五洲交通股份有限公司章程》以及《广西五洲交通股份有限公司关联交易制度》的有关规定，作为广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟以平宾路资产及收费经营权与广西交通投资集团有限公司所持有的广西岑兴高速公路发展有限公司34%股权进行资产置换,暨关联交易事项进行事前认可并发表意见如下：
1、柳州至南宁高速公路全段改扩建工程将在年内对平宾路进行改扩建，改扩建完成后柳州至南宁高速公路收费经营权将覆盖原有路段内的其他收费经营权限,为完善收费经营权限主体,公司拟置出平宾路资产及收费经营权。本次置换行为根据广西壮族自治区国资委有关规定提交审议,已同意该交易事项经济行为。
2、广西交通投资集团有限公司为公司的控股股东，此次资产置换形成关联交易。
我们同意将本议案提交公司第九届董事会第四次会议(临时)审议。关联董事应回避表决。
广西五洲交通股份有限公司第九届董事会独立董事
赵振
秦伟
咸海波
孙泽华
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-046安徽六国化工股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司于近期收到颍上循环经济园管理委员会文件颍循发【2019】72号《关于下拨土地出让奖励资金的通知》：“为协助你公司解决历史遗留困难，支持你公司“退城进园”项目建设和运行，根据颍上县及循环经济园区相关政策和退城进园框架协议等，现将首笔土地出让奖励资金 2000万元拨付你公司，请按照相关规定做好资金使用工作。”
二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述补助计入当期损益的金额为 20,000,000.00元（注：以上数据未经审计）。本次补助将对公司 2019年度净利润产生正面影响，具体影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2019-050中昌大数据股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第二十七次会议于 2019年 6月 12日以通讯方式召开。
本次会议通知已于2019年6月11日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长游小明先生主持，本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于交易对方延期购买公司股票的议案》。
公司董事会同意交易对方延期购买公司股票事项，公司将严格监督以防范交易对方不及时履行协议约定事项给公司造成损失的情形，如业绩承诺转让方在上述延期期限内仍未完成购买股票计划，公司将按照《股份转让协议》的约定采取相应措施维护股东的利益。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于交易对方延期购买公司股票的公告》（临2019-052）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2019年6月28日召开公司 2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会通知》（临2019-054）。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2017-045上海宏达矿业股份有限公司关于
起诉公司原控股股东淄博宏达矿业有限公司业绩
补偿承诺未履行事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：目前案件正在审理中，上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“宏达矿业”或“公司”）于2016年9月1日收到山东省淄博市中级人民法院（以下简称“淄博市中院”）发出的《诉讼保全执行送达回证》，淄博市中院已对被告淄博宏达矿业有限公司（以下简称“淄博宏达”）持有的宏达矿业（600532）股票1,568,256股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理了轮候冻结。日前，公司通过中登上海分公司系统查询的股东名册得知，原公司申请淄博市中院轮候冻结的淄博宏达持有的公司1,568,256股股票，仅剩1,143,058股处于司法冻结状态，因此公司已经及时向淄博市中院提出了追加冻结的申请。
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额：公司原控股股东淄博宏达业绩补偿承诺未履行所对应的宏达矿业（代码：600532）股份1,568,256股及相关应补偿金额和费用。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼对公司本年度损益及日常生产经营不会产生不利影响。
一、本次诉讼的背景及基本情况
因公司原控股股东淄博宏达重大资产重组时做出的业绩补偿承诺未履行事宜，公司已向淄博市中院提起诉讼，并递交了《民事起诉状》。淄博市中院已于
2016年8月15日向公司发出案件受理通知书。关于淄博宏达业绩补偿承诺未履行及本次诉讼的案件事实和公司的具体诉讼请求等内容请详见公司 2016-053号公告。
二、本次诉讼进展情况
因上述事项，公司在向淄博市中院提起诉讼的同时，递交了《诉讼保全申请》，请求淄博市中院对淄博宏达持有的公司 1,568,256股股份进行司法冻结，并于2016年9月1日收到淄博市中院作出的《诉讼保全执行送达回证》，淄博市中院已对被告淄博宏达持有的公司股票 1,568,256股在中登上海分公司办理了轮候冻结。具体内容详见公司2016-062号公告。
日前，公司通过中登上海分公司系统查询的股东名册得知，原公司申请淄博市中院轮候冻结的淄博宏达持有的公司 1,568,256股股票，仅剩1,143,058股处于司法冻结状态，因此公司已经及时向淄博市中院提出了追加冻结的申请。
三、本次诉讼对公司经营的影响
本次诉讼对公司本年度损益及日常生产经营不会产生不利影响。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一七年九月二十一日
H I
華 华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
关于会计估计变更的专项说明
一、会计估计变更概述
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”）根据《企业会计准则》的相关规定，参照中国人民银行《贷款风险分类指导原则》、《银行贷款损失准备计提指引》的要求，结合徽融租赁的实际经营情况，对徽融租赁应收融资租赁款坏账准备计提比例进行调整和变更。徽融租赁据此进行客户重估评级，评级工作全部完成后自2015年10月 1日起按照风险评级分类计提坏账准备。
二、会计估计变更具体情况及对公司的影响
(一）本次会计估计变更的原因
随着业务类型的多元化以及经营环境的发展变化，为掌握存量资产资质信息，揭示资产风险状况，确认资产质量，并以此为依据针对性地调配资源与管理力度，有效实施分类管理措施，增强风险防范的预判性和针对性，提高对租赁资产的管理能力，徽融租赁拟按照风险评级分类对应收融资租赁款计提坏账准备。
(二）会计估计变更的内容及其会计处理
徽融租赁应收融资租赁款按照风险评级分类，各级别坏账准备计提比例变更前后情况如下：
1、变更前
组合名称 长期应收款计提比例（％)
具有类似风险特征作为信用风险特征组合 1.00
2、变更后
风险类别 长期应收款计提比例（％)
正常类 1.00
关注类 2. 00
次级类 20. 00
華华菱星马汽车（集团）股份有限公司
可疑类 50. 00
损失类 100. 00
徽融租赁上述会计估计变更事项根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用未来适用法。
(三）对财务状况和经营成果的影响
基于徽融租赁2015年12月 3 1日应收融资租赁款情况及本公司对徽融租赁的投资比例，徽融租赁测算本次会计估计变更导致本公司2015年度利润总额减少 504.45万元，归属于母公司所有者的净利润减少315.76万元，归属于母公司所有者权益减少315.76万元。
本次会计估计变更，有利于徽融租赁针对性地调配资源与管理力度，有效实施分类管理措施，增强风险防范的预判性和针对性，提高对租赁资产的管理能力，本次会计估计变更趋向稳健。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述会计估计变更是基于公司的实际情况作出的，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，可以使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司股东利益的情况。同意公司实施本次会计估计变更。
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2016-015
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 5月 26日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》。
截至2016年3月31日，本公司持有浦发银行2,671.45万股，占浦发银行总股本的0.14%。近日，公司通过上海证券交易所系统出售浦发银行股份150万股，预计上述减持可获得税前投资收益人民币1,787.23万元。
2016年6月，浦发银行完成实施2015年度利润分配及资本公积转增股本方案。
截至本公告披露日，公司持有浦发银行股份2,788.60万股，占浦发银行总股本的0.13%。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2016年7月1日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2017-025长城汽车股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.35元（本文所称“元”指人民币元）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/24|－|2017/5/25|2017/5/25|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月11日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本9,127,269,000股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利3,194,544,150元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/24|－|2017/5/25|2017/5/25|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
H股股东的现金红利发放不适用本公告。
2.自行发放对象
公司无限售流通股 A股股东保定创新长城资产管理有限公司的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司A股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2015]101号）》的有关规定，本公司暂不扣缴个人所得税，现金红利按照每股0.35元派发。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，所转让的股票持股期限在 1年以内（含 1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至本公司，本公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于A股的居民企业股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发每股税前现金红利人民币0.35元。
（3）对于境外合格机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通
知》（国税函[2009]47号）的规定，本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后
每股实际派发现金红利 0.315元。本公司委托中国结算上海分公司按照税后每股 0.315元派发现金红利。如上述股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资本公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，按照10%的税率代扣现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.315元。
（5）对于其他股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：长城汽车股份有限公司证券本部
联系电话：0312-2197813
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2017年5月18日
曙光信息产业股份有限公司独立董事
对公司2017年度对外担保情况的专项说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，作为曙光信息产业股份有限公司的独立董事，我们就公司 2017年度对外担保及控股股东和关联方占用资金情况的专项说明和独立意见如下：
一、关于对公司2017年度对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会发布的证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，经核查，我们认为：
1、公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司不存在其他违规对外担保事项，能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况；
2、2017年度公司为下属子公司银行贷款提供担保，是为了补充子公司流动资金的需要，有利于公司业务的正常开展，该等担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形；
3、公司在实施上述担保前已严格按照相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，履行了有关决策程序；
4、公司已履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。
二、关于公司2017年度与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明和独立意见
根据中国证监会发布的证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，经核查，我们认为：
2017年度，公司控股股东及关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方资金占用情况。
公司大股东及其关联方严格按照国家法律、法规及《公司章程》的规定行使其
权利，没有直接或间接干预公司决策及损害公司及其他股东利益的行为。
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2017-040山东石大胜华化工集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2017年 10月 20日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第五届董事会第二十三次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2017年 10月 26日以通讯表决方式在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经审议，与会董事一致认为公司编制的山东石大胜华化工集团股份有限公司 2017年第三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）通过《关于公司安全生产管理水平提升整改再次追加项目的议案》
同意公司本次追加资金投入 385万元对碳酸二甲酯车间装置和罐区进行改造。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）通过《关于公司新能源材料事业部条形码追溯管理系统（集团版）升级项目的议案》
同意公司投资 64.5万元进行条形码追溯管理系统集团统一平台的搭建升级。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
西部矿业股份有限公司
（601168）
二〇一五年第五次临时股东大会
会议材料
二〇一五年十一月
西部矿业股份有限公司
二〇一五年第五次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2015年11月12日14:30开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2015年 11月 12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2015年11月12日9:15-15:00。
二、会议地点：西部矿业股份有限公司办公楼421会议室（青海省西宁市城西区五四大街52号）
三、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员
（二）董事会秘书周淦先生宣读会议须知
（三）通过推举会议监票人和计票人
（四）会议审议事项
议案一关于向控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加注册资本金的关联交易议案 ......................................... 6（五）与会股东和代表质询与公司解答
（六）与会股东和代表投票表决
（七）总监票人宣布会议投票表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）与会董事签署会议相关文件
（十）主持人宣布会议结束
西部矿业股份有限公司
二〇一五年第五次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司董事会办公室作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。
与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2015年10月28日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（2015-057号临时公告）。
六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。
七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。
西部矿业股份有限公司
董事会办公室／股东大会秘书处
2015年11月12日
西部矿业股份有限公司
二〇一五年第五次临时股东大会
总监票人、监票人，总计票人、计票人名单
总监票人： 监票人：股东代表一名（现场推举）
总计票人： 计票人：股东代表一名（现场推举）
议案一
关于向控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加
注册资本金的关联交易议案
2015年第五次临时股东大会：
本议案的详细内容请参阅公司于2015年10月28日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加注册资本金的关联交易公告》（2015-056号临时公告）。
本议案已经公司2015年10月27日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请审议。
西部矿业股份有限公司
董事会
2015年11月12日
关于修订公司章程的公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2015-013龙元建设集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司七届十二次董事会会议决议中《关于调整董事长资金审批累计额度权限暨修改公司章程的议案》内容。
公司章程相应条款具体修订情况如下：
原第一百二十八条第七款：
“按照谨慎授权的原则，授予董事长就本章程第一百二十六条第一款所述的运用资金、资产事项单笔金额在公司最近一期经审计的净资产值3%以下的决定权，且在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额不得超过公司最近一期经审计的净资产值的10%；对单笔金额高于公司最近一期经审计的净资产值3%或在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额超过公司最近一期经审计的净资产值的10%后的运用资金、资产事项须报请公司董事会和/或股东大会批准。但属于有关法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及本章程中有特别规定的事项除外，该等事项按相关特别规定执行。”
现修订为：
“按照谨慎授权的原则，授予董事长就本章程第一百二十六条第一款所述的运用资金、资产事项单笔金额在公司最近一期经审计的净资产值3%以下的决定权，且在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额不得超过公司最近一期经审计的净资产值的20%；对单笔金额高于公司最近一期经审计的净资产值3%或在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额超过公司最近一期经审计的净资产值的20%后的运用资金、资产事项须报请公司董事会和/或股东大会批准。但属于有关法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及本章程中有特别规定的事项除外，该等事项按相关特别规定执行。”
关于修订公司章程的公告公司章程其他条款不作修订。
以上内容需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2015年3月11日
独立董事候选人声明
本人梁建敏，已充分了解并同意由提名人乐凯胶片股份有限公司董事会提名为乐凯胶片股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任乐凯胶片股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括乐凯胶片股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在乐凯胶片股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任乐凯胶片股份有限公司独立董事期间，将
遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：梁建敏 2015年 8月 24日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2015—043浙江金鹰股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2015年6月5日（星期五）上午9:30—10:30
●说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
●说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年5月30日披露了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。为加强与投资者的沟通，公司定于2015年6月5日召开投资者说明会，说明公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对正在开展的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2015年6月5日（星期五）上午9:30—10：30
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
公司董事长、财务总监、董事会秘书以及中介机构代表。
四、投资者参与方式
址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：程涌
2、电话：0580-8021228
3、传真：0580-8020228
六、其他事项
本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司2015年5月29日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2014-013广东博信投资控股股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东博信投资控股股份有限公司（以下称“本公司、公司”）控股子公司清远市博成市政工程有限公司（以下称“博成公司”），经邀请招标程序，成为清远市城市供水管网建设与改造工程项目（十一项工程）的中标单位，并于 2014年 5月 30日与清远市自来水有限责任公司（以下称“自来水公司”）签订了《建设工程标准施工合同》（以下称“施工合同”）。因博成公司与自来水公司都是同一实际控制人控制的企业，故本次交易构成关联交易。本次交易有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力。
过去 12个月博成公司与自来水公司发生同类关联交易二次，累计交易金额为 7728.81万元，未与其他关联人进行同类关联交易。
此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须经公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
经自来水公司邀请招标程序，博成公司成为清远市城市供水管网建设与改造工程项目（十一项工程）的中标单位，2014年 5月 30日，
博成公司与自来水公司在清远市签订《施工合同》，合同总价暂定为人民币 1731.45万元。由于博成公司为本公司控股子公司，博成公司与自来水公司都是同一实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。
公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于关联交易的议案》，三名关联董事回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须经公司股东大会审议。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
博成公司为本公司控股子公司（持股80%），与自来水公司实际控制人同为杨志茂先生，即博成公司与自来水公司构成关联方关系。
(二)关联方基本情况
公司名称：清远市自来水有限责任公司；法定代表人：杨志茂；
注册地址：清远市新城八号区方正二街一号锦龙大厦；企业类型：有限责任公司；注册资本：8852.14万元；经营范围：自来水生产和供应，限十层以下建筑的水消防系统。
截至 2013年底，自来水公司的总资产为 42538.00万元、净资产为 13388.17万元，2013年实现营业收入 11074.73万元、净利润 2405.13万元。
三、关联交易标的基本情况
清远市城市供水管网建设与改造工程项目（十一项工程），工程
内容为土方工程、管道基础工程、供水管道安装工程等的承包建设。
四、关联交易合同的主要内容
(一)工程概况：清远市城市供水管网建设与改造工程项目（十一项工程），工程地点为清远市区及周边范围，工程内容为土方工程、管道基础工程、顶管工程、风化土工程、供水管道安装工程、恢复工程等，工程合同工期为 210天。
(二)合同价款及定价政策
1、合同价款：暂定人民币 1731.45万元。本工程项目下属各单项工程均暂定合同价款，各单项工程竣工验收合格后，按双方现场签证确认的工程量和合同约定的计价方式进行结算。
2、定价政策：按照广东省现行有关定价规定确认价格。
(三)付款方式：按工程进度分期支付。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
博成公司与自来水公司签订《施工合同》，符合公司的最大利益，有利于增加公司的营业收入，优化公司资产状况，提高公司盈利能力。
六、该关联交易应当履行的审议程序
(一)本公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于关联交易的议案》。本次会议董事会 7名董事全部参加，关联董事朱凤廉女士、禤振生先生、张丹丹女士回避表决，其余 4名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对本项关联交易出具了事前认可声明，并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，亦无须经公司股东大会审议。
(二)独立董事事前认可情况
公司管理层及相关人员已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为本次关联交易有利于增加公司营业收入，优化公司资产状况，提高公司盈利能力。该关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，独立董事同意将《关于关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议。
(三)独立董事发表的独立意见
公司独立董事对本次交易发表了如下意见：
1、博成公司与自来水公司签订《建设工程标准施工合同》，通过了邀请招标程序，项目工程报价以建筑市场公允价格为依据，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。
2、该事项相关议案在提交公司董事会审议前已征得独立董事事前认可，关联董事就相关议案回避表决，审议表决程序合法有效，符合《公司法》、中国证监会有关规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该项关联交易。
七、需要说明的历史关联交易情况
本次交易前 12个月内，经自来水公司两次邀请招标程序，博成公司成为清远市城市供水管网建设与改造工程项目（52项工程）和清新供水管联网应急工程项目的中标单位。博成公司与自来水公司分
别于 2013年 6月 21日、7月 26日在清远市签订相关《建设工程标准施工合同》，合同总价分别为暂定人民币 4788.81万元、暂定人民币 2940万元，2013年 7月 10日召开的公司 2013年第一次临时股东大会、2013年 8月 12日召开的公司 2013年第二次临时股东大会审议通过上述事项。
八、上网公告附件
(一)公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议
(二)独立董事事前认可声明
(三)独立董事意见
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一四年五月三十一日
山东高速股份有限公司
关于非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性报告
一、本次非公开发行募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过400,000万元，募集资金扣除发行费用后用于如下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|济南至青岛高速公路改扩建工程项目|3,079,943.50|400,000.00|
|合计|-|3,079,943.50|400,000.00|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总
额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目基本情况
（一）济南至青岛高速公路改扩建工程项目基本情况
济青高速全长318公里，是山东省建设的第一条高速公路，于1986年4月开始勘察设计，1994年初建成通车。济青高速是国家高速公路网G20青岛至银川线的重要组成部分，是山东省济青经济发展主轴的运输大动脉。近年来，随着区域经济社会的快速发展以及过境交通量的增长，该路段实际交通量已经远超设计交通量，交通拥堵现象日益严重，亟需实施改扩建工程。
济青高速改扩建项目起于青岛朱家官庄村，沿原济青高速公路扩建前行，止于济南零点互通立交。主要采用“双侧拼宽为主、单侧拼宽、单侧分离和双侧分离为辅”扩建方式，由双向四车道拓宽至双向八车道，拓宽里程309.172公里，
项目已于2016年4月底开工建设，预计于2019年6月底建成通车。
项目拟改扩建工程规划占地面积3,031.67万㎡，其中新增占地1,154.19万㎡，
利用既有老路占地1,877.48万㎡。
项目工程投资估算金额为3,079,943.50万元，平均每公里造价9,961.90万元。
根据山东省人民政府出具的《关于同意G20青银高速青岛至济南段改扩建项目收费期限为25年的批复》（鲁政字〔2015〕176号），同意G20青银高速青岛至济南段改扩建项目自达标通车之日起收费，收费期限为25年。
（二）项目资格文件取得情况
2015年9月24日，国士资源部出具《关于济青高速公路改扩建工程建设用地预审意见的复函》（国土资预审字〔2015〕209号），通过建设项目用地预审。
2015年7月27日，山东省环境保护厅出具《关于济南至青岛高速公路改扩建工程环境影响报告书的批复》（鲁环审〔2015〕178号），通过该项目的环境影响报告书的审查。
2015年12月21日，国家发展和改革委员会出具《关于山东省济南至青岛高速公路改扩建工程核准的批复》（发改基础〔2015〕3013号），同意实施该项目。
（三）项目投资估算
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|序号|项目|金额（万元）|占比|
|1|建安费|1,894,678.60|61.52%|
|2|设备及工器具购置费|26,140.80|0.85%|
|3|工程建设其它费|927,180.10|30.10%|
|4|预备费|231,944.10|7.53%|
|合计|-|3,079,943.50|100.00%|

（四）项目进展情况与资金筹措
本项目已于2016年4月开工，项目总投资金额3,079,943.50万元，拟投入募集资金400,000万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。
（五）项目经济评价
经测算，财务评价表明，本项目全部投资税前财务内部收益率为7.3％，净现值为737,016万元（i=5.5%），投资回收期20.6年（动态，不含建设期，下同）；
本项目全部投资税后财务内部收益率为6.1％，净现值为215,855（i=5.5%），投
资回收期23.3年；本项目资本金财务内部收益率为7.2%，净现值为191,504万元
（i=6.0%），投资回收期23.3年。
除了上述财务分析，公路建设项目还应进行经济费用效益分析，经济费用效益分析是按照合理配置资源的原则，采用影子价格、影子汇率、社会折现率等参数，从国家整体角度考察项目的费用和效益，分析计算项目对国民经济的贡献，评价项目的经济合理性。
经济费用效益分析表明，本项目经济内部收益率为12.8%，经济净现值为1,589,930万元（i=8%），投资回收期为13.3年。
综上分析，项目各项经济指标良好，项目可行。
三、本次募集资金投资项目的发展前景
（一）完善国家和山东省高速公路网络，适应青银主通道发展需要
济青高速连接山东省政治中心济南和经济中心青岛，是国家高速公路网青岛至银川线的重要组成部分，也是山东省东西联系的主要通道。实施济青高速公路改扩建项目可以促进青银通道的长期畅通，适应国家总体运输发展的要求，降低运输成本、提升运输效率，进一步满足城乡居民交通出行需求。
随着济青高速沿线区域经济的快速发展以及过境交通量的增长，该路段实际交通量已超过设计交通量，交通拥堵现象日益严重，易发交通事故，通行能力和服务水平严重下降，其中济南至潍坊段经常处于拥堵状态，扩容建设势在必行。
（二）实施山东半岛蓝色经济区和省会城市群经济圈战略发展需要
济青高速公路是山东省经济发展的大动脉，也是区域经济发展壮大的重要交通支撑。该项目的实施对于促进山东半岛蓝色经济区发展，强化省会城市群经济圈经济联系，推动经济带内部优势互补、错位发展、协作联动，增强整体竞争力，具有积极的意义。
（三）增强公司长期盈利能力，提高核心竞争力的需要
现济青高速收费期限至2029年到期，作为公司核心资产，若停止收费将使公司收入和盈利水平大幅降低，极大影响公司可持续发展能力。实施济青高速公路改扩建项目，可延长济青高速收费期限，并大幅提升济青高速通行能力，引导交通量持续增长，为公司主营业务发展提供动力和保障，促进公司可持续发展。
（本页无正文，为《山东高速股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》的盖章页）
山东高速股份有限公司董事会2016年9月22日