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证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2019-006
浙江浙能电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大内容提示：
1.新金融工具准则修订的影响：根据财政部的有关规定，公司于2019年起将持有的具有战略投资意图、非交易性的上市公司股票由原“可供出售金融资产”，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；将金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2.一般企业财务报表格式的修订：根据财政部的有关规定，非金融企业统一执行修订后的一般企业财务报表格式，本次修订均为项目列示内容的调整，对公司当期及可比期间财务报表均无实质性影响。
一、本次会计政策变更概述
2017年，财政部修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月1日起实行上述会计准则，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。根据上述财政部通知要求，公司需对会计政策内容进行相应变更，按照一般企业财务报表格式编制财务报表。
二、具体情况及对公司的影响
1、新金融工具准则修订主要内容
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”。企业按照管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”，分为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。新金融工具准则减少了金融资产类别，提高了金融资产分类的客观性和有关会计处理的一致性；
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入“其他综合收益”的累计利得或损失转入“留存收益”，不得结转计入当期损益；
（3）金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”。要求企业考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
2、新金融工具准则修订对公司的主要影响
（1）公司将持有的具有战略投资意图、非交易性的上市公司股票由原“可供出售金融资产”，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；
（2）公司将金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
（3）根据新金融工具会计准则的相关衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
（二）一般企业财务报表格式修订主要内容及其对公司的影响
1、一般企业财务报表格式修订主要内容
（1）将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）将原“管理费用”项目分拆为“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；
（9）在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；
（10）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
2、一般企业财务报表格式修订对公司的影响
本项会计政策变更采用追溯调整法，可比会计期间（2018年初/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：
（1）调整前分别列示的期初“应收票据”356,604,180.73元和“应收账款”5,336,136,382.46元，调整后合并列示为“应收票据及应收账款”5,692,740,563.19元。该调整对本年净利润和净资产均无影响。
（2）调整前分别列示的期初“应收股利”388,123,161.40元和“其他应收款”38,194,415.82元，调整后合并列示为“其他应收款”426,317,577.22元。该调整对本年净利润和净资产均无影响。
（3）调整前分别列示的期初“固定资产”57,634,355,650.66元和“固定资产清理” 1,469,094.71元，调整后合并列示为“固定资产”57,635,824,745.37元。该调整对本年净利润和净资产均无影响。
（4）调整前分别列示的期初“在建工程”845,433,439.55元和“工程物资”9,642,912.45元，调整后合并列示为“在建工程”855,076,352.00元。该调整对本年净利润和净资产均无影响。
（5）调整前分别列示的期初“应付票据”228,269,332.85元和“应付账款”6,477,063,964.06元，调整后合并列示为“应付票据及应付账款”6,705,333,296.91元。该调整对本年净利润和净资产均无影响。
（6）调整前分别列示的期初“应付利息”105,300,078.02元、“应付股利”11,723,074.73元和“其他应付款”1,547,857,294.80元，调整后合并列示为“其他应付款”1,664,880,447.55元。该调整对本年净利润和净资产均无影响。
（7）调整前合并列示的 2017年度“管理费用”1,493,439,916.62元，调整后分别列示为“管理费用”1,429,543,399.35元和“研发费用”63,896,517.27元。该调整对本年和上年净利润和净资产均无影响。
本次一般企业财务报表格式修订，均为项目列示内容的调整，对公司当期及可比期间财务报表均无实质性影响。
三、独立董事、监事会的意见
独立董事和监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的会计准则和有关通知要求而进行的相应调整，符合政策的有关规定。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江浙能电力股份股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-83号
万华化学集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 14日，公司召开第七届董事会 2017年第一次临时会议和第七届监事会 2017年第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 20万吨/年聚碳酸酯项目（PC项目）闲置募集资金 30,000万元、万华化学上海综合中心项目闲置募集资金 15,000万元暂时补充流动资金。具体内容详见公司于2017年6月15日发布的《万华化学集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2017-45号）。
截至2018年6月11日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 45,000万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构东方花旗证券有限公司及保荐代表人。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2018年6月12日
证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2017-055海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于控股子公司整体改制设立股份有限公司并申请在
新三板挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 30日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司整体改制设立股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司海南农垦林产集团有限责任公司（以下简称“林产集团”）整体改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。具体事项公告如下：一、林产集团有关情况
（一）基本情况
公司名称：海南农垦林产集团有限责任公司
法定代表人：董敬军
注册资本：6000万元人民币
成立日期：2007年12月27日
公司住所：海南省海口市海垦路13号绿海大厦
经营范围：橡胶林木及人造林木采伐、运输、加工、销售，人造板、家具、木制品生产和销售、农业种植、土地租赁、土地开发、企业管理服务。
（二）股权结构
目前，林产集团公司股权清晰，各股东不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵押等情形，具体股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|股权占比（%）|
|1|海南天然橡胶产业集团股份有限公司|4,500|75.00%|
|2|海南默默实业有限公司|500|8.33%|
|3|昌江红林顺发木材实业有限公司|400|6.67%|

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|-|-|-|-|
|4|海南植达东部橡胶木业有限公司|300|5.00%|
|5|儋州西联森达木业有限公司|300|5.00%|

（三）主要经营情况
林产集团主要从事橡胶林木采伐、运输、加工、销售、人造板、家具、木制品生产和销售等业务，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年6月30日，林产集团总资产 25,793.71万元、净资产21,628.63万元；
2017年半年度，实现营业收入9,479.44万元、净利润1,684.29万元。（以上财务数据为合并财务报表数据）
二、整体改制设立股份有限公司方案
林产集团拟以 2017年 6月 30日为股改基准日，以股改基准日经审计的母公司净资产为基础整体改制为股份有限公司，公司名称变更为海南农垦林产集团股份有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准），有限责任公司的债权债务由变更后的股份有限公司承继。拟整体改制设立的股份有限公司以林产集团截至2017年6月30日经审计的母公司净资产16,419.01万元折股6,000万股，每股面值为人民币 1元，净资产超过股本部分计入股份有限公司资本公积，即拟整体改制设立的股份有限公司注册资本6,000万元，股本6,000万股，各股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|出资方式|
|1|海南天然橡胶产业集团股份有限公司|4,500|75.00%|净资产折股|
|2|海南默默实业有限公司|500|8.33%|净资产折股|
|3|昌江红林顺发木材实业有限公司|400|6.67%|净资产折股|
|4|海南植达东部橡胶木业有限公司|300|5.00%|净资产折股|
|5|儋州西联森达木业有限公司|300|5.00%|净资产折股|
|合计||6,000|100.00%|——|

三、新三板挂牌计划
改制完成后，在符合国家相关法律法规和条件成熟的情况下，新公司将通过具有相应资质的保荐机构，启动在新三板申请挂牌的相关工作。
四、该事项对上市公司的影响
林产集团改制设立股份有限公司，目的在于完善其法人治理结构，提高经营管理效率，并且通过新三板挂牌，将有利于增强林产集团融资能力，促进其进一步发展壮大，符合公司的长期发展战略。
林产集团改制挂牌不会影响公司的独立上市地位，也不会对公司的正常业务开展产生影响。并且，林产集团改制挂牌完成后，将有助于增加公司股份资产的流动性，提升公司资产的市场价值。
五、风险提示
林产集团改制设立股份有限公司后，在符合有关条件的情况下申请在新三板挂牌，尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意。改制完成时间、在新三板申请挂牌时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将依据相关规定，对具体进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
2017年10月31日
福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
本人作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，本人就公司第八届董事局第十三次会议聘任叶舒先生为公司总经理之事项发表如下独立意见：
根据公司提供的叶舒先生的个人履历、工作业绩等相关材料，本人认为：公司第八届董事局第十三次会议聘任的总经理叶舒先生具有多年的企业管理和相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，叶舒先生具备我国有关法律、法规以及《公司章程》规定的公司高级管理人员的任职资格。
综上所述，本人同意公司董事局聘任叶舒先生为公司总经理，同时免去其担任的公司副总经理之职务。
独立董事签名：
LIUXIAOZHI 吴育辉 程 雁
（刘小稚）
二〇一七年三月二十五日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-009奇精机械股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 2月 27日，奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控股”）《关于奇精机械股份有限公司 2017年度利润分配的提议及承诺》的函，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关内容公告如下：
作为控股股东，按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，鉴于公司当前稳健的经营情况、良好的财务表现及对公司未来发展的信心，并结合公司未来的发展规划等因素，兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，同时提高公司股票流动性，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东提出公司 2017年度利润分配预案如下：
拟以公司 2017年末的总股本 140,177,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积（股本溢价）向全体股东每 10股转增 4股。控股股东承诺：在公司股东大会审议上述2017年度利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案仅代表提议人的意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司 2017年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：600084证券简称：中葡股份公告编号：2016-025
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月29日 14点30分
召开地点：乌鲁木齐市红山路 39号4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月29日
至2016年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司与新疆生产建设兵团第十二师签署协议解决剩余应收账款的议案|√|
|2|关于公司与第十二师全资子公司新疆九鼎农业集团有限公司签订《股权转让协议》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司于 2015年 12月 29日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，议案2已经公司于 2016年6月13日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，详细情况请见公司于 2015年 12月 29日，2016年 6月13日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中信国安集团有限公司、中信国安投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600084|中葡股份|2016/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2016年6月22日－6月28日（工作日9:30－13:30，14:30－18:30）3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部。
六、 其他事项
1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式：
邮政编码：830002
联系人：侯伟杨轩
联系电话：（0991）8880740
传真： （0991）8882439
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中信国安葡萄酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年6月
29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|关于公司与新疆生产建设兵团第十二师签署协议解决剩余应收账款的议案|||||
|2|关于与公司第十二师全资子公司新疆九鼎农业集团有限公司签订《股权转让协议》的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2017-011
志邦厨柜股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月2日 14点00分
召开地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路19路研发楼101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月2日
至2017年8月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|2|《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》|√|
|3|《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》|√|
|4|《关于更换部分董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年7月18日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603801|志邦股份|2017/7/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照
复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法
定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东
大会投票。
(二)登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号研发楼101室
电话：0551-67186564
传真：0551－65203999
邮箱：ccw@zhibang.com
联系人：周珍芝
(三)登记时间
2017年 7月 27日上午9:30-11:30；
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托
书原件进入会场；
2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
志邦厨柜股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月2日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||||
|2|《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》||||
|3|《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》||||
|4|《关于更换部分董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2016-019辽宁福鞍重工股份有限公司
关于持股5%以上股东解除股票质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东万洪波先生的通知，万洪波先生将其持有的本公司股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了部分股权质押解除及再质押手续，具体情况如下：
万洪波先生将其原质押给国联证券股份有限公司的限售流通股(已于 2016年 4月 27日解除限售条件)5,625,000股，占本公司总股本的5.63%，已解除质押，并于 2016年 5月 6日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押手续。
万洪波先生将其持有的公司 5,625,000股流通股中的 4,000,000股与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为 2016年5月9日，约定回购日期为2017年5月9日，相关手续已办理完成。
截止本公告披露日，万洪波先生持有公司股票 5,625,000股，占公司总股本的5.63%，累计股票质押数为 4,000,000股，占其所持公司股份总数的71.11%，占公司总股本的4%。
特此公告。
报备文件：
（一）证明此次股份解除质押的书面文件
（二）证明此次股份质押的书面文件
辽宁福鞍股份有限公司董事会2016年5月14日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-064
华夏幸福基业股份有限公司
关于相关报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
近日有文章发布“银行停止向公司发放开发贷”、“公司陷入资金链困局”、“孔雀城打包出售两百多亿资产”的报道。
公司对上述媒体报道的内容进行了核实。公司从银行获得开发贷的渠道正常，银行未停止向公司发放开发贷；公司目前资金链正常，公司各项公司债券的付息均按时兑付，无任何逾期，不存在资金链困局；公司的孔雀城房地产业务并无打包200亿资产出售的任何计划、筹划及相关事项；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、传闻简述
近日，华夏幸福基业股份有限公司（下称“公司”）关注到有报道声称“银行停止向公司发放开发贷”、“公司陷入资金链困局”、“孔雀城打包出售两百多亿资产”的报道。
二、澄清声明
为了避免广大投资者对上述文章的内容产生误读，公司对上述媒体报道的内容进行了核实，现澄清如下：
1、公司目前生产经营一切正常，公司从银行获得开发贷的渠道正常，银行未停止向公司发放开发贷。截至 2017年 12月 31日，公司银行贷款余额约 412亿元人民币，截至目前公司银行贷款余额约425亿元人民币，没有净减少。
2、公司目前资金链正常，偿债能力正常。公司 2018年已完成公司 2016年公开发行公司债券（第一期）和公司 2016年公开发行公司债券（第二期）的付息，公司的其他各项公司债券的付息也均将按时兑付。
3、孔雀城是公司的房地产业务品牌，主要经营公司的产业园区配套住宅与城市地产业务。截至目前，公司的孔雀城房地产业务经营一切正常。根据公司披
露的 2017年 1-12月经营简报，公司的签约销售额为 1,521.43亿元人民币。截至 2018年 2月底，公司签约销售额约为 300亿元人民币。孔雀城无打包 200亿资产出售的任何计划、筹划及相关事项。
4、公司无应披露而未披露的重大信息。
5、公司年报将于2018年3月30日披露，相关信息详见公司年报。
三、风险提示
公司严格按照法律法规及规范性文件等的相关规定履行决策程序和信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2016-097云南云天化股份有限公司
关于投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：黑龙江云天万里丰农业发展有限公司（暂定名，以下简称“黑龙江云天万里丰”）。
投资金额和比例：公司现金出资 6,000万元，占30%股权；公司控股子公司吉林云天化农业发展有限公司（以下简称“吉林云天化”）现金出资 8,000万元，占40%股权；哈尔滨万里利达米业有限公司（以下简称“万里利达米业”）现金出资 6,000万元，占30%股权。
一、对外投资概述
公司拟与吉林云天化、万里利达米业共同出资成立合资公司黑龙江云天万里丰农业发展有限公司（暂定名）。合资公司注册资金 2亿元，其中公司现金出资 6,000万元，占30%股权；吉林云天化现金出资 8,000万元，占40%股权；万里利达米业现金出资 6,000万元，占30%股权。
该事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，该事项无须经公司股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体相关情况
（一）公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资主体的基本情况
1.吉林云天化农业发展有限公司
注册资本：2亿元
法定代表人：刘勇
经营范围为：复合肥和 BB肥的生产、销售；化肥零售；粮食及粮油副产品收储、加工、销售。
截至 2015年 12月 31日，经审计的吉林云天化总资产 6,923,713,178.32元，净资产 139,325,980.41元，2015年实现营业收入 5,260,651,377.41元，净利润 114,795,878.78元。
公司持有其51%股权。
2.哈尔滨万里利达米业有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：赵万里
经营范围为：粮食仓储、销售,米糠粗加工、销售粮食仓储、销售,米糠粗加工、销售水稻、玉米收购，货物搬运及装卸。
截至 2015年 12月 31日，经审计的万里利达米业总资产 444,254,243.34元，净资产 107,107,145.94元，2015年实现营业收入 33,023,844.00元，净利润 25,603,842.95元。
三、拟投资设立合资公司的基本情况
公司名称：黑龙江云天万里丰农业发展有限公司（暂定名）
注册资本：2亿元
注册地址：黑龙江省哈尔滨市
股权比例和出资方式：公司以现金出资 6,000万元，占30%股权；
吉林云天化以现金出资 8,000万元，占40%股权；万里利达米业以现金出资 6,000万元，占30%股权。
经营范围：化肥、饲料、农膜、农机贸易；粮食、农副产品收储贸易；进出口贸易（国家法律法规禁止的品种除外）；仓储、装卸服务、信息咨询服务、农业观光旅游，农业技术服务；种植业；复合肥、
BB肥、缓（控）释肥、种子研发等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对外投资对上市公司的影响
投资设立合资公司，开展粮储业务，搭建现代粮食产业综合服务平台，有利于提升公司化肥产品在东北市场的竞争力，快速发展粮食与化肥结合的业务，加快推进公司向“生产+服务”型的战略转型，并形成公司新的利润增长点。
五、项目的主要风险及应对措施
（一）项目主要风险
1.政策风险：国家对粮食的收储政策变化，将对项目的运营造成较大影响。
2.资金风险：在粮食收储过程中，需要合资公司支付粮食收储资金，存在一定的资金风险。
（二）风险对策措施
1.稳步推进实施项目，先以 2亿元注册资本的规模设立合资公司，在政策风险、资金风险等可控的情况下，稳步增加对项目的投资。
2.规范公司治理，强化董事会决策机制，委派关键管理人员，加强内部控制管控，设计投资流程和风控机制，降低公司运营风险。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
中国铁建股份有限公司
2016年可续期公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1337号”批复核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元（含150亿元）的可续期公司债券，采用分期发行方式。
根据《中国铁建股份有限公司公开发行 2016年可续期公司债券（第一期）发行公告》，中国铁建股份有限公司 2016年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 40亿元，可超额配售不超过人民币 40亿元（含40亿元），采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2016年 6月 29日结束，最终发行规模为 80亿元，最终首个周期的票面利率为3.53%，初始基准利率为2.69%，初始利差为0.84%。
特此公告。
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南驰宏锌锗股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见
云南驰宏锌锗股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、冯楠律师出席贵公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2017年 7月 25日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2017年 7月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所等网站刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于2017年8月10日14:00在公司研发中心九楼三会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
贵公司董事长因工作原因无法主持会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事沈立俊先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23名，代表有表决权股份数为2,071,530,688股，占贵公司股本总额的48.0644%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数为2,068,672,064股，
占贵公司股本总额的47.9982%；出席网络投票表决的股东共16名，代表有表决权股份数为2,858,624股，占贵公司股本总额的0.0662%；持有贵公司5%以下股份的股东 20名，代表有表决权股份数为 16,943,454股，占贵公司股本总额的0.3931%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》共3个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中，关联股东对关联事项予以了回避表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2019-021上海联明机械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2018年度业绩目标未能实现、部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟对57人持有的已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,246,400股全部进行回购注销处理，其中：首次授予部分的激励对象 52人，回购价格为 11.22元/股；预留授予部分的激励对象 5人，回购价格为 12.38元/股，具体内容详见公司于 2019年 4月 25日发布的《上海联明机械股份有限公司关于回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-016）。
实施回购注销上述 57人持有的已授予但尚未解锁的限制性股票 1,246,400股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由192,324,586股变更为191,078,186股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向本公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2019-020
债券代码：143500 债券简称：18公用01
债券代码：143740 债券简称：18公用03
债券代码：143743 债券简称：18公用04
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第二期）2019年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年7月17日
债券付息日：2019年7月18日
由上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2018年7月18日发行的上海大众公用事业（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），将于 2019年 7月 18日开始支付自2018年7月18日至2019年7月17日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览（品种一）
（一）债券名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第二期）品种一。
（二）证券简称及代码：上海证券交易所简称为“18公用03”，代码为“143740.SH”。
（三）发行人：上海大众公用事业（集团）股份有限公司。
（四）发行总额和期限：五年期（3+2）含权债券，发行金额为5.1亿元。
（五）债券发行批准机关及文号：本次债券已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2017]1928号文核准。
（六）债券形式：实名制记账式公司债券。
（七）债券利率：4.65%。
（八）计息期限：2018年7月18日至2019年7月17日。
（九）付息日：2019年7月18日。
（十）兑付日：2023年7月18日。
（十一）信用级别：主体评级AAA、债项评级AAA。
（十二）上市时间和地点：本期债券于 2018年8月2日在上海证券交易所上市。
二、本期债券概览（品种二）
（一）债券名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第二期）品种二。
（二）证券简称及代码：上海证券交易所简称为“18公用04”，代码为“143743.SH”。
（三）发行人：上海大众公用事业（集团）股份有限公司。
（四）发行总额和期限：五年期，发行金额为6.8亿元。
（五）债券发行批准机关及文号：本次债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1928号文核准。
（六）债券形式：实名制记账式公司债券。
（七）债券利率：4.89%。
（八）计息期限：2018年7月18日至2019年7月17日。
（九）付息日：2019年7月18日。
（十）兑付日：2023年7月18日。
（十一）信用级别：主体评级AAA、债项评级AAA。
（十二）上市时间和地点：本期债券于 2018年8月2日在上海证券交易所上市。
三、本期债券本年度付息情况
（一）本年度计息期限：2018年7月18日至2019年7月17日，逾期部分不另计利息。
（二）品种一利率：4.65%；品种二利率：4.89%
（三）债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年7月17日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
（四）付息时间：2019年7月18日。
四、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各付息机构负责代扣代缴并直接向各付息机构所在地的税务部门缴付。请各付息机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、发行人、主承销商、托管人
（一）发行人：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
地址：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦8楼
联系人：曹菁
联系电话：021-64288888-5611
邮政编码：200235
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路689号17楼
联系人：陆晓静、刘磊
联系电话：021-23212034
邮政编码：021-23212013
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
投资者可以到下列互联网网址查阅本公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2015-008浙江伟明环保股份有限公司
关于公司首次公开发行股票上市增加注册资本暨
修改《公司章程》相应条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]827号文核准，公开发行人民币普通股（A股）4,580万股，每股面值为 1.00元。公司首次公开发行股票上市后，公司注册资本变更为人民币45,380万元，此经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610390号验资报告。
2015年6月18日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票上市增加注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案》，对《公司章程》（2014年修订）中的注册资本和股本等相关条款进行了修改，并授权管理层办理工商登记变更手续。根据公司 2013年年度股东大会审议通过的《关于调整授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-204中安消股份有限公司
关于为下属全资子公司申请综合银行授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海擎天电子科技有限公司
本次拟为上海擎天电子科技有限公司提供担保金额人民币 5,000万元，公司已实际为其提供担保0万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足运营资金的需求，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海擎天电子科技有限公司（以下简称“上海擎天”）拟向上海浦东发展银行闸北支行银行申请不超过人民币5,000万元的银行综合授信方案，公司拟为其本次申请综合授信方案提供担保，最终以银行实际审批的授信方案为准。
2016年 9月 5日，经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，董事会同意上海擎天向银行申请综合授信方案；同意公司为上海擎天本次申请银行综合授信提供担保；为提高公司决策效率，同意授权董事长涂国身先生在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议（含担保协议），或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
名称：上海擎天电子科技有限公司
住所：上海市静安区共和新路912号504室
法定代表人：张佳捷
注册资本：10000.000000万人民币
营业范围：楼宇智能设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，系统集成，软件开发、销售，计算机软件硬件的开发、技术服务，公共安全防范工程，建筑智能化系统工程，消防工程，机电设备（除特种设备）安装工程，城市及道路照明工程，有线电视传输网络系统的安装、调试及维修，道路交通设施施工，销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件及配件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2015年 12月 31日，上海擎天资产总额 13,369.51万元，负债总额7,852.57万元，银行贷款总额800万元，流动负债总额7,852.57万元，资产净额5,516.93万元。2015年度营业收入17,468.61万元，净利润1,543.68万元。
截止2016年6月30日，上海擎天资产总额13,573.20万元，负债总额7,642.20万元，银行贷款总额 1,336.14万元，流动负债总额 7,642.20万元，资产净额5,931.00万元。2016年1-6月实现营业收入6,825.96万元，净利润414.07万元，扣除非经常性损益的净利润416.51万元。
（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人上海擎天为上市公司下属全资子公司。截至本公告日，公司通过全资子公司中安消技术有限公司间接持有上海擎天100%股权。
三、担保协议的主要内容
本次上海擎天向银行申请综合授信方案，公司提供连带责任担保。截至本公告日，尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。
公司授权董事长涂国身先生在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议（含担保协议），或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
四、董事会意见
公司第九届董事会第三十五次会议审议通过《关于同意下属全资子公司向银行申请综合授信方案的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意上海擎天向银行申请综合授信方案；同意公司为上海擎天本次申请银行综合授信提供担保；为提高公司决策效率，同意授权董事长涂国身先生在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议（含担保协议），或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
独立董事发表独立意见如下：上海擎天系公司下属全资子公司，公司为其向银行申请综合授信方案提供担保，有利于满足其对运营资金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上海擎天向银行申请综合授信方案，同意公司为上海擎天本次申请银行综合授信方案提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为 2,653,583,720.00元，占公司最近一期经审计净资产的91.28%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2016年9月5日