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证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-073舍得酒业股份有限公司
监事会关于公司限制性股票激励计划的激励对象
名单的核查意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）对公司限制性股票激励计划的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会在征询公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查如下：
一、公示情况
1、公司于2018年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《舍得酒业限制性股票激励计划激励对象名单》。
2、公司于 2018年 11月 30日在公司内部 OA系统发布了《舍得酒业限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2018年11月30日至2018年12月9日，共计10天。在公示期限内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》、拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司（含合并报表子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《舍得酒业限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
舍得酒业股份有限公司监事会2018年12月13日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2016-017
国睿科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票方案
国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月25日召开第七届董事会第二次会议、于 2015年 8月 28日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案，公司拟向中电科投资控股有限公司、航天科技财务有限责任公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、中华联合财产保险股份有限公司等5名特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过50,000万元。2015年8月 3日，公司收到控股股东十四所转来的国务院国有资产监督管理委员会《关
于国睿科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]682号），原则同意公司本次非公开发行股票方案。
公司本次非公开发行股票的发行价格为56.55元/股，不低于定价基准日（公司第七届董事会第二次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），募集资金总额不超过50,000万元，按本次非公开发行股票的发行价格 56.55元/股计算，本次发行的股票数量不超过 8,841,730股（含本数）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间
发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格、发行数量进行相应调整。
2015年 7月 28日，公司 2014年度利润分配方案实施完毕，分配方案为：以 2014年 12月 31日公司总股本 257,061,566.00股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 1.71元（含税），共计分配现金红利 43,957,527.79元，剩余未分配利润结转下一年度。2015年8月12日，公司披露了《关于2014年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2015-040），本次非公开发行股票的发行价格由 56.55元/股调整为 56.38元/股，相应的发行数量由不超过8,841,730股调整为不超过8,868,390股。
2016年 3月4日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过，目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
二、公司2015年度利润分配方案实施情况
2016年2月29日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了公司 2015年度利润分配方案：以 2015年 12月 31日公司总股本 257,061,566股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 2.18元（含税）并送红股 8股，共计分配现金红利56,039,421.39元，送红股205,649,253股。
公司于2016年3月11日披露《国睿科技股份有限公司2015年度利润分配及转增股本实施公告》，公司 2015年度利润分配的股权登记日为 2016年 3月
16日，除权除息日为2016年3月17日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年3月18日，现金红利发放日为2016年3月17日。
截至目前，公司2015年度利润分配方案已经实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
（一）发行价格的调整
公司 2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A股股票的发行价格由56.38元/股调整为31.21元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价格=[调整前的发行价格-每股现金红利（含税）]/（1+每股送股数）=（56.38元/股-0.218元/股）/（1+0.8）=31.21元/股（采用向上进位的
方式精确到小数点后第二位）。
（二）发行股票数量的调整
公司 2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A股股票的发行价格由56.38元/股调整为31.21元/股，相应的发行数量由不超过 8,868,390股调整为不超过16,020,503股，各认购对象的认购数量情况如下：
|||
|-|-|
|认购金额（万元）|认购数量（股）|
|5,000|1,602,050|
|5,000|1,602,050|
|15,000|4,806,151|
|10,000|3,204,101|
|15,000|4,806,151|
|50,000|16,020,503|

注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃小数部分。
除上述发行价格和发行数量调整外，本次非公开发行A股股票方案均未发生变化。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会2016年3月19日
股票代码：600416股票简称：湘电股份编号：2014临-038
湘潭电机股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司全资子公司湘电风能有限公司与浩泰新能源装备有限公司（以下简称“浩泰新能源”）签订了风力发电机组采购合同，此次签订的项目合同，具体情况如下：
一、合同主要内容：
合同双方：（买方）浩泰新能源装备有限公司、
（卖方）湘电风能有限公司
合同标的：72台2MW永磁直驱型风力发电机组
合同金额：572,448,000元人民币
生效时间：2014年10月31日
供货期限：2015年
二、交易对方情况介绍：
1、业主方基本情况
公司名称：浩泰新能源装备有限公司
公司住所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2栋6单元3楼1号
法定代表人：姜迎九
经营范围：机械设备、五金产品、建筑钢材、进出口贸易；商务咨询。
2、业主方履约能力
业主方为中国大型风电装备公司的子公司，具有较强的履约能力。
3、最近3年公司未与该业主发生购销业务。
三、合同履行对公司的影响
1、本次合同收入占公司2013年主营收入的8.72%。
2、本合同履行不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因本合同的履行而对该公司形成依赖。
四、合同履行的风险提示
合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二O一四年十一月四日
海通证券股份有限公司
关于上海实业（集团）有限公司
变更承诺事项履行期限的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海实业发展股份有限公司（以下简称“上实发展”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，就上实发展第七届董事会第十一次会议审议的关于公司实际控制人上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）变更承诺事项履行期限事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、原承诺内容
2011年 1月，上实集团作为上海实业控股有限公司的控股股东和实际控制人，在上海实业控股有限公司通过其全资子公司上实地产发展有限公司收购上实发展原股东所持公司63.65%股份时，签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺：在收购标的股份过户完成后 36个月内，本着增强两地上市公司独立性、提升公司治理结构、有利于公众股东利益的前提和目的，采用中国和香港特别行政区法律法规和政策允许的方式，促使相关方通过以现金和/或股权为对价进行资产注入、吸收合并或其他监管政策允许的方式，将上市范围内房地产业务集中在A股上市平台或香港上市平台，彻底解决同业竞争问题。
2014年 6月，因政策、市场等客观条件不成熟等原因，上实集团与公司商请延期 3年解决同业竞争的承诺，并经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过。
二、本次变更承诺事项履行期限的原因
（一）中港两地资本市场多方面差异的影响。
过去三年来，尽管两地资本市场经过沪港通、深港通等诸多开放融合措施差异逐步缩小，但两地资本市场在房地产行业上市公司估值、业务细分定位、企业认同度、重组规则等方面仍存在较大差异。由于上实集团同业竞争问题的解决涉及沪港两地三家上市公司，考虑因素众多，操作极其复杂，两地资本市场上述多
方面的差异，导致承诺期内业务整合未能找到平衡两地上市公司股东利益的妥适方案与实施时机。
（二）房地产行业大幅波动与国家宏观调控政策的影响。
2015年，房地产行业在促销费、去库存的政策主基调下，伴随货币政策、行业政策及分城施政等多重宽松利好推动而逐步复苏趋暖，直至 2016年上半年出现市场井喷，引致国家再次严厉的宏观调控。2016年下半年以来，国家又陆续出台了系列货币政策、行业政策，各地方政府也因城施策，都对房地产行业施行调控和监管，并加大了对房地产上市公司再融资渠道、再融资条件的限制力度；
2017年初期，监管机构也提高了对资本市场重大资产重组行为的监管要求。大幅波动和愈益趋紧的房地产行业政策与市场环境，叠加资本市场的波动，进一步加大了上实集团推出平衡两地上市公司股东利益的业务整合方案的难度。
（三）业务整合进度及管理层变化的影响。
2014年 7月上实集团履行同业竞争承诺延期后，上实集团抓住随后房地产行业和资本市场向好的有利时机，通过参与公司非公开发行的方式，解决了上实集团旗下境内非上市公司房地产业务的同业竞争问题，但由于受到资本市场大幅波动影响，此次业务整合的实施最终历时10个月，于2016年1月始完成，而之后上实集团管理层接连发生重要变化。新的管理层在 2016年 9月到位后对同业竞争问题高度重视，但面对涉及中港两地资本市场、行业政策和市场环境大幅波动的三家上市公司的同业竞争难题，需要一定时间筹划并实施兼顾各方股东利益的妥适方案。
鉴于上述原因，上实集团认为，房地产业务整合方案应当在符合两地资本市场监管环境下成熟制定、稳妥推进，贸然实施整合将不利于上市公司的发展，更有可能严重影响上市公司中小股东的利益。
三、变更后的承诺内容
上实集团拟将原《避免同业竞争承诺函》的解决期限延期至 2019年 7月 4日，以利同业竞争问题的妥善彻底解决。
在此期间，上实集团将继续严格履行承诺，不会利用公司实际控制人地位损害公司利益，同时承诺促使上海实业控股有限公司不会利用控股股东的地位损害公司的利益。
四、本次承诺变更所履行的程序
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了关于上实集团变更承诺事项履行期限的议案，关联董事回避表决；独立董事发表了独立意见，监事会出具了专项意见，均同意公司实际控制人上实集团变更承诺事项履行期限。
本次公司实际控制人承诺事项履行期限变更事项尚需公司股东大会审议通过。
五、保荐机构核查意见
经保荐机构核查，上实发展实际控制人变更承诺事项履行期限的事项依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律、法规及规范性文件的规定，已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决；独立董事发表了独立意见，监事会出具了专项意见，本次承诺事项履行期限变更尚需公司股东大会审议通过。
综上，本保荐机构对上实发展实际控制人变更承诺事项履行期限的事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-006新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押解除和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份 3,660,961,136股，占本公司总股本58.49%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将原质押给中国农业银行股份有限公司杭州黄龙支行的本公司股份 37,760,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。同时，新湖集团将本公司股份 38,510,000股质押给中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为
3,180,368,970股，占公司总股本的50.81%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年一月二十三日
上海飞乐音响股份有限公司
董事会审计委员会 2013年履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，2013年度，公司董事会审计委员会委员勤勉尽责，认真履行相关指责。作为上海飞乐音响股份有限公司审计委员会委员，现就审计委员会 2013年度工作情况总结如下：
一、审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会由独立董事李柏龄先生、独立董事葛永彬先生和董事倪子泓先生三人组成，其中具有专业会计资格的独立董事李柏龄先生担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第九届董事会审计委员会共召开了 3次会议，全体委员均亲自出席会议。会议上审计委员会委员们听取了公司管理层关于公司财务状况、经营成果的汇报、对公司提交的定期报告、关联交易等相关事项进行了审议。三次会议具体内容如下：
1、2013年 1月 25日召开了审计委员会 2013年第一次会议，会议听取了(1)公司总会计师对公司 2012年度财务状况和经营成果的汇报；(2)公司内审人员对《2012年审计工作总结及 2013年审计工作计划》的汇报；(3)上海上会会计师事务所《致独立董事及审计委员会沟通函》。会议审议并一致同意上海上会会计师事务所提出的审计工作小组人员构成及审计计划。
2、2013年3月12日召开了审计委员会2013年第二次会议，会议审议并一
致通过以下决议：（1）审计委员会对《上海飞乐音响股份有限公司 2012年度财务报告》形成统一意见，同意将此报告提交第九届董事会第七次会议审议；（2）审议通过《上海飞乐音响股份有限公司内部控制检查监督工作报告》，并同意提交第九届董事会第七次会议审议；（3）审议通过《上海飞乐音响股份有限公司内部控制自我评估报告》，并同意提交第九届董事会第七次会议审议；（4）审阅《上会关于上海飞乐音响股份有限公司内部控制审计报告》并同意提交第九届董事会第七次会议审议；（5）审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》并同意提交第九届董事会第七次会议审议。
3、2013年8月16日召开了审计委员会2013年第三次会议，会议审议并一致通过以下决议：（1）审计委员会对《上海飞乐音响股份有限公司 2013年上半年度财务报告》形成统一意见，同意将此报告提交第九届董事会第十次会议审议；
（2）审议通过《上海飞乐音响股份有限公司内部控制自我评估报告》，并同意提交第九届董事会第十次会议审议；（3）审议通过《2013年下半年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交第九届董事会第十次会议审议；（4）审议通过《关于公司应收款项坏账及应付款项核销的议案》，并同意提交第九届董事会第十次会议审议；（5）审议《关于公司全资子公司上海亚明照明有限公司在南非出资设立子公司的议案》，并同意准备交易文件提交第九届董事会第十次会议审议。
三、审计委员会2013年度主要工作内容：
1、审议公司年度内部审计工作计划
2013年，审计委员会审议并通过了公司审计部提交的《2012年审计工作总结及2013年审计工作计划》。内容主要包括主要子公司年度审计、领导干部离任审计、工程项目审计以及各类流程、重大事项审计等。审计委员会委员对内部审
计工作的开展提出了要求和指导性意见。
2、审核公司定期报告工作情况
在公司年报审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）通过现场会议的方式，协商确定公司年度报告财务审计工作的审计工作小组人员构成及审计计划，形成工作进度安排。审计委员会召开专门会议，对公司编制并拟提交会计师事务所审计的公司年度财务会计报表进行审阅，出具审阅意见。
在年报审计期间，审计委员会不定期地电话联系审计项目负责人，督促审计进度，并及时沟通审计问题。审计委员会以书面形式记录了督促审计工作进度的方式、次数和结果，并由主审会计师签字确认。
年报审计结束，审计委员会召开会议，听取会计师事务所的 2012年度审计总结，对公司编制并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2012年度财务会计报表进行了审阅，出具审阅意见。并同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013年度财务及内部控制审计机构。
3、 审议公司关联交易事项
根据《公司关联交易制度》的规定：“公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。公司拟与关联人发生重大关联交易的，公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。” 2013年 8月，公司审计委员会召开会议，审议通过了《2013年下半年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司全资子公司上海亚明照明有限公司在南非出资设立子公司的议案》两项关联交易议案，并同意提交董事会会议审议。
4、 推动公司内控体系建设相关工作
公司的内部控制体系是根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规建立的，并在 2013年度得到了进一步完善和健全，各项内部控制均得到了充分有效地实施。
审计委员会通过检查公司内部控制体系后认为，现有内部控制体系较为完整、合理、有效，能够确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露符合监管规定。
能有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。
随着国家法律法规体系的逐步完善，内部控制环境的变化以及公司持续快速发展的需要，公司的内部控制还需进一步健全和完善，并在实际中得以有效的执行和实施。
2013年，公司审计委员会各位委员，依据相关法律法规赋予的职责，充分发挥监督审查作用，恪尽职守，认真履行审计委员会的各项职责。2014年，公司审计委员会将继续发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、内外部审计沟通及公司重大关联交易等事项，履行职责，维护公司和全体股东的利益。
上海飞乐音响股份有限公司董事会审计委员会
2014年3月19日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-044
永艺家具股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 25日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行A股股票的申请文件，于 2016年 12月 2日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163550号），于 2017年 1月 12日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163550号），于 2017年 1月 24日向中国证监会提交了反馈意见延期回复申请，于2017年2月17日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经公司于2017年6月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，决定对《公司非公开发行股票预案》中的发行数量、发行价格及定价原则等进行调整，并提交 2017年6月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议。按照中国证监会的相关要求，非公开发行方案内容涉及调整的，在股东大会审议通过前，公司应主动申请非公开发行的暂时中止。因此，公司于2017年6月14日向中国证监会报送了中止本次发行审查的申请文件，并于2017年6月27日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（163550号），中国证监会同意了公司的中止审查申请。
鉴于公司已于 2017年 6月 27日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对发行数量、发行价格及定价原则等进行了调整，公司于2017年6月28日向中国证监会提交了恢复审查的申请文件。
2017年 7月 6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（163550号），中国证监会同意恢复审查公司本次发行的申请。
公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会 2017年7月8日
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2019-046华能国际电力股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 497,709,919股
本次限售股上市流通日期为2019年10月15日
一、本次限售股上市类型
2018年6月27日，华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”或“公司”）收到中国证监会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]696号）。公司于2018年10月15日完成了A股非公开发行和股份登记。本次 A股非公开发行完成后，公司股本从 15,200,383,440股变更为15,698,093,359股，新增的497,709,919股为有限售条件股份，占公司总股本的3.17%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述497,709,919股有限售条件流通股锁定期为自发行结束之日起 12个月。上述股份由中国人保资产管理有限公司（中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品）、上海电气集团股份有限公司、中国能源建设集团有限公司、哈尔滨电气股份有限公司、九泰基金管理有限公司、东方电气股份有限公司和陕西煤业化工集团有限责任公司 7家股东分别持有。上述股份将于2019年10月15日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本及限售股股东变化情况
自2018年10月15日完成A股非公开发行以来，公司497,709,919股有限售条件的流通股由前述7家股东分别持有。
截至目前，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化，本次限售股形成后公司股本及限售股股东未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况
（一）本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次非公开发行对象中国人保资产管理有限公司（中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品）、上海电气集团股份有限公司、中国能源建设集团有限公司、哈尔滨电气股份有限公司、九泰基金管理有限公司、东方电气股份有限公司和陕西煤业化工集团有限责任公司认购的股票自发行结束之日起12个月内不得上市交易。
（二）承诺履行情况
截至目前，持有公司本次非公开发行A股股票的股东均严格履行了各自做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：截至核查意见出具之日，华能国际限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺。
本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
截至核查意见出具之日，华能国际与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意华能国际本次限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 497,709,919股；
本次限售股上市流通日期为2019年10月15日；
本次限售股上市流通明细清单：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持有限售股占公||||剩余限售|
||序||||持有限售股数||||本次上市流|||
||||股东名称||||司总股本比例||||股数量|
||号||||量（股）||||通数量（股）|||
||||||||（%）||||（股）|
|1||中国人保资产管理有限公司（中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品）||152,671,755||1.00||152,671,755||-||
|2||上海电气集团股份有限公司||76,335,877||0.50||76,335,877||-||
|3||中国能源建设集团有限公司||30,534,351||0.20||30,534,351||-||
|4||哈尔滨电气股份有限公司||76,335,877||0.50||76,335,877||-||
|5||九泰基金管理有限公司||9,160,305||0.06||9,160,305||-||
|6||东方电气股份有限公司||76,335,877||0.50||76,335,877||-||
|7||陕西煤业化工集团有限责任公司||76,335,877||0.50||76,335,877||-||
|合计||||497,709,919||3.17||497,709,919||-||

六、股本变动结构表
单位：股，%
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||类型||||||变动数|||||
||||数量||比例||||数量||比例|
|一、有限售条件股份||497,709,919||3.17||-497,709,919||-||-||
|1、国家持股||-||-||||-||-||
|2、国有法人持股||152,671,754||0.97||-152,671,754||-||-||
|3、其他内资持股||345,038,165||2.20||-345,038,165||-||-||
|其中：境内非国有法人持股||345,038,165||2.20||-345,038,165||-||-||
|二、无限售条件流通股份||15,200,383,440||96.83||497,709,919||15,698,093,359||100.00||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||类型||||||变动数|||||
||||数量||比例||||数量||比例|
|1、人民币普通股||10,500,000,000||66.89||497,709,919||10,997,709,919||70.06||
|2、境外上市的外资股||4,700,383,440||29.94||-||4,700,383,440||29.94||
|三、普通股股份总数||15,698,093,359||100.00||-||15,698,093,359||100.00||

七、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2019年9月27日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2019-001
喜临门家具股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月11日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路 1号喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）A楼国际会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|205,590,002|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.0668|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议
由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张毅先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更董事会成员数量并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,590,002|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|陈阿裕|205,589,402|99.9997|是|
|2.02|沈冬良|205,589,402|99.9997|是|
|2.03|杨刚|205,589,402|99.9997|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.04|周伟成|205,589,402|99.9997|是|
|2.05|陈彬|205,589,402|99.9997|是|
|2.06|陈一铖|205,589,402|99.9997|是|

3、关于选举第四届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|何元福|205,589,402|99.9997|是|
|3.02|王浩|205,589,402|99.9997|是|
|3.03|陈悦天|205,589,402|99.9997|是|

4、关于选举第四届监事会监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|陈岳诚|205,589,402|99.9997|是|
|4.02|蒋杭|205,589,402|99.9997|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|陈阿裕|4,433,713|99.9864|||||
|2.02|沈冬良|4,433,713|99.9864|||||
|2.03|杨刚|4,433,713|99.9864|||||
|2.04|周伟成|4,433,713|99.9864|||||
|2.05|陈彬|4,433,713|99.9864|||||
|2.06|陈一铖|4,433,713|99.9864|||||

|||||
|-|-|-|-|
|3.01|何元福|4,433,713|99.9864|
|3.02|王浩|4,433,713|99.9864|
|3.03|陈悦天|4,433,713|99.9864|
|4.01|陈岳诚|4,433,713|99.9864|
|4.02|蒋杭|4,433,713|99.9864|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1项议案为特别决议事项，已经拥有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、以上议案无涉及关联股东回避表决的议案。
3、第2-4项议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、于野
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、喜临门家具股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司 2019年第一次临时股东
大会的法律意见书。
喜临门家具股份有限公司2019年1月12日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2017-057中国电力建设股份有限公司
2017年1月至10月新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月至10月，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同总额约为人民币3,845.84亿元，同比增长29.03%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币2,781.68亿元，同比增长39.39%；国外新签合同额折合人民币约为1,064.16亿元，同比增长8.03%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币1,229.63亿元。
10月公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：人民币亿元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|项目金额|
|1|四川成都火车北站扩能改造配套市政工程|6.69|
|2|山西晋中市综合通道建设工程PPP项目|28.20|
|3|新疆引额供水二期输水工程喀双段Ⅸ标|6.04|
|4|广东省梅州抽水蓄能电站输水发电系统土建工程|7.26|
|5|江苏深能高邮东部（100MW）风电场项目EPC总承包合同|8.53|
|6|秘鲁圣加旺水电站项目土建、金属结构制安及机电设备安装施工|13.39|

||||
|-|-|-|
|7|秘鲁亚马逊河道疏浚项目|16.15|

以上为阶段性数据，仅供投资者参考。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一七年十一月十四日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2019-012林海股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日 14点00分
召开地点：江苏省泰州市迎春西路 199号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|√|
|4|公司2018年度财务报告|√|

||||
|-|-|-|
|5|公司2018年年度报告正文及年度报告摘要|√|
|6|公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易额度预计的议案|√|
|7|关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案|√|
|8|关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案|√|

会议将听取“公司2018年度独立董事述职报告”
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案一、三、四、五、六、七的详细情况，请见2019年3月30日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告”及“林海股份有限公司日常关联交易公告”的内容。
上述议案二的详细情况，请见2019年3月30日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告”的内容。
上述议案八的详细情况，请见2019年4月27日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告”及“林海股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第3、6、7、8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案
应回避表决的关联股东名称：中国福马机械集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600099|林海股份|2019/6/20|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。
(三)现场登记时间：2019年6月28日（9：00-13：30）
(四)现场登记地点：江苏省泰州市迎春西路199号林海股份有限公司总经理办公室
(五)股东可采用传真或信函的方式进行登记。
六、 其他事项
(一)会议联系人：王婷
联系电话：0523-86568091
传真：0523-86551403
地址：江苏省泰州市迎春西路199号
邮编：225300
(二)公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
林海股份有限公司董事会2019年6月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
林海股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案||||

|||
|-|-|
|4|公司2018年度财务报告|
|5|公司2018年年度报告正文及年度报告摘要|
|6|公司2018年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易额度预计的议案|
|7|关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案|
|8|关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
长春一东离合器股份有限公司
关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的独立董事认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，我们对于公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议的关于在关联方存贷款关联交易的独立意见：
经审核与关联方的金融服务协议，金融服务价格均遵循市场定价原则，存贷款利率符合中国银行规定。本次关联交易决策程序合法、合规，公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决。
经事前审核，独立董事认为：
关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或公司股东利益特别是非关联股东及中小股东利益的情况。独立董事同意进行董事会议案所述在关联方存贷款的关联交易。
独立董事签字：管欣杜婕孙立荣
签署日期：二〇一七年六月十三日
股票代码：600900 股票简称：长江电力公告编号：2017－003
中国长江电力股份有限公司
2016年度第一期中期票据 2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中国长江电力股份有限公司 2016年度第一期中期票据（债券简称：16长电MTN001，债券代码：101654004）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中国长江电力股份有限公司
2.债券名称：中国长江电力股份有限公司 2016年度第一期中期票据
3.债券简称：16长电 MTN001
4.债券代码：101654004
5.发行总额：30亿元
6.债券期限：5年
7.本计息期债券利率：3.04%
8.付息日：2017年 1月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
9.到期（兑付）日：2021年 1月 14日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：中国长江电力股份有限公司
联系人：姚文婷
联系方式：010-58688957
2.主承销商：中国建设银行股份有限公司
联系人：孙佳圣
联系方式：010-67596380
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2017年 1月 6日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2017-041
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月15日 14点
召开地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月15日
至2017年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于提请审议对孙公司张保同辉提供担保的议案|√|
|2|关于提名公司独立董事候选人的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年8月11日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过。详见公司于2017年8月15日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600794|保税科技|2017/9/8|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2017年9月14日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东
姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，
信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼
邮政编码：215634
联系人：邓永清、常乐庆
电话：0512－583203580512－58320165
传真：0512-58320652
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会2017年8月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年9月15日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于提请审议对孙公司张保同辉提供担保的议案||||
|2|关于提名公司独立董事候选人的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-078华夏幸福基业股份有限公司
关于下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2017年第十五次临时股东大会审议通过了《关于授权经营管理层购买经营性用地的议案》，同意公司及下属子公司自2018年1月1日至2018年12月31日期间，在成交总额不超过560亿元范围内，通过参加土地管理部门组织的土地招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权。
2018年3月1日至3月31日，公司及下属子公司竞得土地面积合计为337,063.43平方米，成交金额合计为1,582,850,000元。
一、审议情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日召开2017年第十五次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司购买经营性用地的议案》，同意公司及下属子公司自2018年1月1日至2018年12月31日期间，在成交金额总计不超过560亿元范围内，通过参加土地管理部门组织的土地招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权（具体内容详见公司于2017年12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2017-367号）。
二、竞得地块具体情况
2018年3月1日至3月31日，公司下属子公司在上述授权范围内，在来安、嘉鱼、新郑竞得如下地块：
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|土地编号|竞得单位|地块四至或坐落|面积（平方米）|土地用途|出让年限|成交金额（元）|
|LASZ2018-2|廊坊京御房地产开发有|来安县汊河新区王桥路北侧、隆兴路|69,221.4|住宅|70年|233,000,000|

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||限公司|东侧、向荣路西侧|||||
|LASZ2018-3|廊坊京御房地产开发有限公司|来安县汊河新区幸福大道东侧、规划一路西侧、支西十七路南侧|52,297.1|商住|商业40年住宅70年|157,700,000|
|嘉（挂）网[2018]02-IV|嘉鱼鼎通园区建设发展有限公司|咸宁市嘉鱼县潘家湾畈湖村|40,002.95|工业|50年|7,200,000|
|郑政新郑出（2018）3号（网）|新郑市孔雀城房地产开发有限公司|新郑市龙湖镇郑新路东侧、新老107连接线辅道南侧|59,685.04|二类居住用地|70年|402,890,000|
|郑政新郑出（2018）4号（网）|新郑市孔雀城房地产开发有限公司|新郑市龙湖镇郑新路东侧、卓商路北侧|64,500.11|二类居住用地|70年|435,380,000|
|郑政新郑出（2018）5号（网）|新郑市孔雀城房地产开发有限公司|新郑市龙湖镇规划路东侧、魏庄村土地西侧|51,356.83|二类居住用地|70年|346,680,000|
|合 计|||337,063.43|-|-|1,582,850,000|

三、本次取得土地使用权对公司影响
上述土地使用权的竞买符合公司的土地储备策略，有助于进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司产业新城业务及园区配套住宅开发业务实现可持续发展。
四、风险提示
上述事项是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
五、备查文件
《成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年4月11日