Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临─027山西漳泽电力股份有限公司
八届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届十次董事会于 2017年 3月 10日以通讯表决方式召开。会议通知于 3月 1日以电话和电邮方式通知全体董事。
会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司80%股权的关联交易预案》。
本议案涉及关联交易，在审议本预案时，有关联关系的董事文生元先生、董事胡耀飞先生、董事常春先生、董事赵文阳先生回避了表决。
董事会同意公司以银信资产评估有限公司的评估结果
为准收购大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司80%股权。
收购完成后，大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司
将成为公司控股子公司。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2017年 3月 11日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于收购大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司80%股权的关联交易公告》。
本预案须提请公司股东大会以特别决议审议、批准。
2.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让上海融资租赁公司部分股权的关联交易预案》。
本议案涉及关联交易，在审议本预案时，有关联关系的董事文生元先生、董事胡耀飞先生、董事常春先生、董事赵文阳先生回避了表决。
董事会同意公司以银信资产评估有限公司的评估结果
为准转让上海融资租赁公司部分股权，其中20%股权以协议
转让至大同煤业股份有限公司，另外20%股权通过山西省产
权交易市场公开转让。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2017年 3月 11日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于转让上海融资租赁公司部分股权的关联交易公告》。
本预案须提请公司股东大会以特别决议审议、批准。
3.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议2017年3月28日（周二）下午14:00—15:00在公司13楼第九会议室召开2017年第三次临时股东大
会，审议：1.关于收购大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司80%股权的关联交易议案；2.关于转让上海融资租赁公司部分股权的关联交易议案。
具体内容详见公司于2017年3月11日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2017年第三次股东大会的通知》公告。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年三月十日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-014深圳诺普信农化股份有限公司
关于参股公司绿邦作物获准挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司山东绿邦作物科学股份有限公司（以下简称“绿邦作物”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意山东绿邦作物科学股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]1587号），同意绿邦作物股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。绿邦作物将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：
二、绿邦作物基本情况
公司名称：山东绿邦作物科学股份有限公司
法定代表人：王云辉
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：1999年04月02日
经营范围：农药生产经营（以全国工业产品生产许可证副本明细为准）（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）。化工产品（不含危险品）、五金交电、建材、装饰材料、钢材、木材、橡胶制品、汽车配件的批发、零售；化工技术（不含危险品）开发、转让、咨询服务；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
绿邦作物最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|资产总额|16,453.02|17,067.61|
|负债总额|8,530.06|9,512.33|

深圳诺普信农化股份有限公司公告
||||
|-|-|-|
|净资产|7,922.96|7,555.28|
||2014年度（经审计）|2015年1-9 月（未经审计）|
|营业收入|16,861.74|15,322.76|
|利润总额|1,265.43|325.68|
|净利润|1,025.69|257.23|

三、公司参股情况
1、2010年1月26日召开的公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于参股济南绿邦化工有限公司的议案》。公司参股了济南绿邦化工有限公司（以下简称“济南绿邦”），投资总额为人民币 4,500万元，持有济南绿邦40%股权。
2、2015年 7月 17日，公司总经理办公会议审议通过《公司拟转让济南绿邦化工有限公司8%股权的议案》。公司以人民币 1,050万元转让济南绿邦8%的股权，股权转让后，公司持有济南绿邦股权比例为32%。
2015年 10月 16日，济南绿邦化工有限公司更名为山东绿邦作物科学股份有限公司。截止本公告披露之日，绿邦作物股权结构为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（％）|
|1|王云辉|800|40%|
|2|诺普信|640|32%|
|3|李庆新|280|14%|
|4|刘振仁|280|14%|
|合计||2000|100%|

四、绿邦作物挂牌对公司的影响
绿邦作物在新三板挂牌后，有利于拓宽融资渠道，助力其快速发展；有利于进一步完善股份治理结构，敦促企业规范运作；有利于提升企业品牌，扩大企业影响力。
公司持有绿邦作物32%的股份，有利于增强上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益最大化。
五、备查文件
深圳诺普信农化股份有限公司公告《关于同意山东绿邦作物科学股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]1587号）。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一六年三月四日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－037号中联重科股份有限公司
关于中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月27日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，批准公司申请发行总额不超过人民币90亿元的中期票据。详情请见
《公司2013年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2014-020）。
2014年9月29日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2014】MTN355号)，其同意接受公司中期票据注册。公司发行中期票据注册金额为人民币90亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效。
2014年10月15日，公司完成了中期票据（以下简称“本期中
票”）的发行，募集资金人民币90亿元已全部到账。本期中票按照面值发行，单位面值人民币100元，期限5年；票面利率5.8%，付息频率为每12个月付息一次；所募集资金主要用于补充流动资金、置换银行贷款和项目建设。本次发行由中国银行股份有限公司和中国进出口银行联席主承销。
本次中期票据募集说明书及相关文件可查询中国债券信息网
（http://www.chinabond.com.cn/）和中国货币网
（http://www.chinamoney.com.cn/）。
特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○一四年十月十六日
江苏中设集团股份有限公司
监事会对第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象人员名单的核查意见
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年3月8日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》、《关于调整限制性股票激励计划预留股份所涉及授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对获授预留部分限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
列入公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备
《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存
在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月
内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内
因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披
露业务备忘录第 4号：股权激励》等有关法律法规以及《江苏中设集团股份有
限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，
其作为公司本次限制性股票激励计划预留部分激励对象的主体资格合法、有效。
我们一致同意以2019年3月8日定为公司本次限制性股票激励计划预留部分股
票的授予日，向19名激励对象授予29.20万股限制性股票。
江苏中设集团股份有限公司监事会 2019年 3月 11日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-098北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于大股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
持北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 25,638,106股（占本公司总股本比例5.00%）的大股东李建辉先生计划在本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,500,000股（占本公司总股本比例不超过0.49%）。
一、股东的基本情况
1、股东的姓名：李建辉
2、股东持有股份情况：
截至本公告日，李建辉先生持公司股份 25,638,106股，占公司总股本比例5.00%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3、拟减持股份数量：
李建辉先生拟减持不超过2,500,000股，即不超过公司总股本的0.49%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理）。
4、减持方式：集中竞价交易；
5、减持价格：根据减持时市场价格确定；
三、相关承诺及履行情况
1、李建辉先生于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易时承诺：参与公司发行股份购买资产并募集配套资金所获得新增发行股份自上市之日起36个月内不转让。
2、李建辉作为公司董事：任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；申报离任 6个月内不减持所持股份，6个月后的 12个月内出售所持公司股份数量占所持公司股票总数的比例不得超过百分之五十。
截止本公告出具之日，上述承诺均得到严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
四、相关风险提示
1、李建辉先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。公司将持续关注李建辉先生本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、李建辉先生减持公司股份属于其个人行为，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
李建辉先生《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-027浙江晶盛机电股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议
通知于2019年4月18日以电子邮件等方式送达各位监事，会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席陶莹先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2019年一季度报告》；
监事会认为，董事会编制和审核公司《2019年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年一季度报告》详见2019年4月26日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-017深圳大通实业股份有限公司
股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东曹林芳女士的通知，获悉股东曹林芳女士对所持本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押原因|
|曹林芳|否|3,354,551|2018 年3 月 6日|至申请解除质押登记为止|张超|7.57%|债 务 担保|
|曹林芳|否|3,300,000|2018 年3 月 6日|至申请解除质押登记为止|吴思博|7.44%|债 务 担保|
|曹林芳|否|2,875,406|2018 年3 月 7日|至申请解除质押登记为止|唐影|6.48%|债 务 担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，曹林芳女士持有公司股份数量为 44,340,636股，占公司
总股本的8.48%。本次股份办理质押后，曹林芳女士所持有上市公司股份累计被质押的数量为44,340,636股，占其持有公司股份数量的100%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、股票质押合同
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2019年 11月29日在公司20层A会议室召开，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司本次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
作为公司独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，关于提名第四届董事会非独立董事候选人的事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司股东关于该事项的提名和程序合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、经核查，本次提名的 4位非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
3、同意将公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、关于提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见
作为公司独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，关于提名第四届董事会独立董事候选人的事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司股东关于该事项的提名和程序合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、经核查，本次提名的 3位候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意将公司第四届董事会独立董事候选人提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、关于拟定第四届董事会外部非独立董事及独立董事津贴的独立意见
经核查，独立董事认为：薪酬与考核委员会拟定的公司第四届董事会外部非独立董事及独立董事津贴符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的实际情况，有利于增强薪酬体系的激励作用，有利于确保公司的竞争力，实现公司的经营目标，不存在损害公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意相关议案。
四、关于回购公司股份方案的独立意见
1、公司本次回购股份，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。
本次回购股份合法合规。
2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。公司回购股份用于后期实施股权激励及/或员工持股计划，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，为公司建立完善的长效激励机制，有利于公司的长远发展。
本次回购股份具有必要性。
3、本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,200万元（含）且不超过人民
币6,000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币13元/股（含），资金来源为自有资金。根据公司目前经营、财务及未来发展规划，本次回购股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。本次回购股份以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。回购股份方案合理、可行。
综上，全体独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。
独立董事签字：
赵晓 刘广灵 何晴
2019年 11月29日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2014－055
南京红太阳股份有限公司
关于红太阳上海公司对重庆华歌完成增资
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于红太阳上海公司对重庆华歌增资的议案》，同意公司全资子公司红太阳国际贸易（上海）有限公司（以下简称“红太阳上海公司”）对公司全资子公司重庆华歌生物化学有限公司（以下简称“重庆华歌”）增资人民币 21,200万元。（具体内容详见 2014年 10月 24日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。）
近日，重庆华歌已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，并取得了重庆市工商行政管理局万州区分局换发的《营业执照》。
增资后，重庆华歌注册资本由人民币 31,800万元增加至人民币 53,000万元，公司持有重庆华歌60%股权，红太阳上海公司持有重庆华歌40%股权。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一四年十二月二十四日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-063上海摩恩电气股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2019年12月18日（星期三）下午14：30。
网络投票时间为2019年12月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年12月 18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2019年 12月18日上午9:15至下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区江山路2829号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表股份总数为192,519,400
股，占公司有表决权总股份的43.8341%。其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计 3名，代表股份总数为 192,508,000股，占公司有表决权总股份的43.8315%；通过网络投票股东4名，代表股份总数为11,400股，占公司有表决权总股份的0.0026%。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议的中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东4人，代表股份总数为 11,400股，占公司有表决权总股份的0.0026%，其中参加现场会议的中小股东及股东授权代表0人，代表股份总数为0股，占公司有表决权总股份的0.0000%；
通过网络投票的中小股东4人，代表股份11,400股，占公司有表决权总股份的0.0026%。
3、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：1、审议通过了《关于对外投资的议案》
表决情况：同意192,508,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9941%；
反对4,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%；弃权6,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；反对 4,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.3509%；弃权6,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.6491%。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海嘉坦律师事务所徐涛、金剑律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会出席和召集会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议。
2、上海嘉坦律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一九年十二月十九日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）065号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2016年5月23日在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2016年5月18日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席施笑利主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》；
鉴于公司首次授予股票期权的激励对象姚青青、胡社会、李丹等3人因个人原因已离职并与公司解除劳动合同。根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，该人员已不具备激励对象的资格，董事会同意取消上述3人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权共计59,312份。
经过本次调整：公司股票期权激励计划所涉未行权股票期权总数调整为4,124,108份，其中首次授予数量为3,564,108份，预留授予数量为560,000份；首次授予股票期权激励对象由150人调整为147人，预留授予股票期权激励对象仍为10人。
监事会经核查后认为：本次注销部分已授权股票期权符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意董事会调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议并通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》；
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行权价格进行相应的调整。2015年度权益分派方案已获2016年5月10日召开的2015年度股东大会审议通过，以公司总股本470,741,059股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。该方案已于2016年5月20日实施完毕。
因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会将授予股票期权的行权价格进行调整。
本次调整：首次授予股票期权的行权价格由13.44元调整为13.34元，预留股票期权的行权价格由15.37元调整为15.27元。
经审议，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于期权数量和行权价格调整的规定，同意董事会对本次股票期权激励计划的行权价格进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于调整股票增值权行权价格的议案》；
根据公司《股票增值权计划（草案）》的规定，若在行权前公司有资本公积转增
股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票增值权数量以及行权价格进行相应的调整。2015年度权益分派方案已获2016年5月10日召开的2015年度股东大会审议通过，以公司总股本470,741,059股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。该方案已于2016年5月20日实施完毕。
因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会将股票增值权数量和行权价格进行调整。
本次调整：股票增值权行权价格由15.37元调整为15.27元。
监事会经核查后认为：本次调整符合《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票增值权计划（草案）》中关于股票增值权行权价格调整的相关规定，同意董事会调整股票增值权价格。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议并通过了《关于预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》；
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2015年度业绩考核情况的核实，预留授予股票期权第二个行权期可行权条件已经满足，拟向在第二个行权期（2016年6月10日至2017年6月9日）向考核通过的10名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量共计560,000份，行权价格为15.27元。本次行权拟采用集中行权模式，由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
监事会对公司预留授予股票期权第二个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：本次可行权的10名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期的行权条件，同意公司向10名激励对象在第二个行权期（2016年6月10日至2017年6月9日）行权，可行权数量为560,000份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于股票增值权计划第二个行权期可行权的议案》；
根据公司《股票增值权计划（草案）》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对计划对象2015年度业绩考核情况的核实，股票增值权计划第二个行权期可行权条件已经满足，拟向在第二个行权期（2016年8月13日至2017年8月12日）考核通过的4名计划对象发放第二期增值权共计294,216份，行权价格为15.27元。
监事会认为，本次可行权的4名计划对象行权资格合法、有效，满足公司股票增值权计划第二个行权期可行权的行权条件，同意公司向4名计划对象在第二个行权期（2016年8月13日至2017年8月12日）行权，可行权数量为294,216份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会二〇一六年五月二十四日
关于沪士电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(16)第Q0256号沪士电子股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了沪士电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015年12月31日公司及合并资产负债表及2015年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于2016年3月24日签发了德师报(审)字(16)第P0936号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2015年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国·上海
沪士电子股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额(不含利息)|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额(不含利息)|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|昆山沪利微电有限公司|全资子公司|其他应收款|-|17,539|-|17,537|2|销售固定资产 、代发工资及暂借款|非经营性往来|
||昆山易惠贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|-|16|-|16|-|代发工资|非经营性往来|
||黄石沪士电子有限公司|全资子公司|其他应收款|28,667|20,344|1,413|6,316|44,108|暂借款及代发工资|非经营性往来|
||黄石沪士供应链管理有限公司|全资子公司|其他应收款|5,913|200|203|175|6,141|暂借款|非经营性往来|
||Wus IrvineInc.|全资子公司|其他应收款|7|3,882|-|3,838|51|委托收款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|其他关联方及其附属企业总计|楠梓电子股份有限公司|本公司第二大股东沪士集团控股有限公司之母公司|其他应收款|-|16|-|16|-|代垫杂费|非经营性往来|
||-|-|-|34,587|41,997|1,616|27,898|50,302||-|

此汇总表已于2016年3月24日由下列负责人签署：
法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________
安徽楚江科技新材料股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第四届董事会第 20次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
1、本次高级管理人员候选人提名方式、聘任程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、经审阅上述人员的简历，我们认为：上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
基于上述意见，我们同意聘任冯建光先生为公司总裁助理。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见的签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
2017年5月8日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-069
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“三联虹普”）第二届董事会将于 2016年 8月 22日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，现将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由 7名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期自相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会或截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权3%以上的股东有权向第二届董事会书面推举第三届董事会非独立董事候选人。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会或截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面推举第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据待定的人选在董事会上确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺提供资料真实、准确、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
12、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，应必须满足下列任职条件：1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件；
4、具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得交易所认可的独立董事资格证书；
5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质；
6、符合公司章程规定的任职条件；
7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）本公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要责任人；
（6）在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）在最近一年内曾经具有上述前六项所列情形之一的人员；
（8）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；
（9）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
七、联系方式
1、联系人：张碧华
2、联系电话：01064392238
3、通讯地址：北京市朝阳区望京广泽路2号慧谷根园仁爱1号证券部
4、邮编：100102
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年7月15日
附件：
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会候选人推荐书
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人|||联系电话|
|证券账户|||持股数量|
|推荐的候选人类别|□ 非独立董事 □ 独立董事 请在类别前打“√”|||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|||年龄|
|性别|||电话|
|传真|||电子邮箱|
|任职资格：（注：是否符合本公告的规定条件）||□ 是 □否□ （请在“是”或“否”前打“√”）||
|简历：（注：包括学历、支撑、详细工作经历、兼职情况）||（可附页）||
|其他说明：（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份及数量；是否受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2017-034
天茂实业集团股份有限公司
关于延长2016年非公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司2016年非公开发行股票延期概述
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月25日召开2016年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述议案的有效期为自2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，即上述议案即将于2017年7月25日到期。
2017年3月29日，公司2016年非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员审核通过。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
2017年6月21日,公司实施完毕2016年度利润分配方案，公司对2016年非公开发行股票的发行底价和发行数量作出调整：2016年非公开发行股票发行底价由不低于6.94元/股调整为不低于6.92元/股。发行数量由不超过698,126,801股调整为不超过700,144,508股。具体内容详见 2017年 6月 23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于实施2016年度利润分配方案后调整2016年非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》（2017-031）。
鉴于上述情况，公司于2017年6月27日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》。为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和授权决议的有效期至公司2017年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。
除上述事项外，非公开发行股票其他内容保持不变。
本次关于延长2016年非公开发行股票决议有效期和授权有效期的相关议案需经公司2017
年第一次临时股东大会审议批准。
二、风险提示
截至本公告日，公司本次非公开发行尚未收到中国证监会的书面核准文件，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据后续进展情况，依法履行信息披露义务。
三、备查文件
1、天茂实业集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于延长2016年非公开发行股票决议有效期和授权有效期的独立意见特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2019-057
武汉海特生物制药股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年12月23日10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯的方式召开,会议通知于2019年12月17日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到9人，实到9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》
为充分发挥政府引导基金的资金优势和项目资源优势，通过借助专业投资机构的管理经验，挖掘优质或潜力投资标的，进一步优化公司投资结构，并为公司业务发展拓宽资源整合路径。经审议，董事会同意公司参与设立湖北青柠创业投资基金有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“青柠基金”）。湖北青柠基金注册资本为人民币2.4亿元,公司拟以自有资金认缴出资人民币 1,000万元，剩余资金由其他投资人出资。青柠基金重点投资于生物医药、新一代信息技术领域内项目，以投向初期、早期企业为主，兼顾中期、后期企业。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
备查文件：
1、《武汉海特生物制药股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人持股”计划提前终止的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-031汤臣倍健股份有限公司关于
第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划
提前终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划提前终止的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划的基本情况
1．2015年7月9日和2015年7月28日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划（草案）>及其摘要的议案》。公司第一期核心管理团队持股计划（以下简称“本次持股计划”）通过专门设立的持股平台进行管理，即以所有参与持股计划的自然人作为合伙人设立“珠海佰泽健康管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“珠海佰泽”），并由珠海佰泽以合规方式购买并持有汤臣倍健的股票。
2.2015年7月28日，公司披露了《关于公司第一期核心管理团队持股计划股票购买完毕的公告》（公告编号：2017-072）,珠海佰泽通过二级市场交易的方式购买了公司股票2,444,139股，占当时公司总股本的0.34%。
||
|-|
|3.根据公司2015年年度股东大会决议，公司 2015年年度权益分派方案为：|
|以公司2015年末总股本728,010,940股为基数，向全体股东每 10股派发人民币|
|6 元现金（含税），以资本公积金每 10 股转增 10 股，并于 2016 年 4 月 1 日实|
|施完毕。本次权益分派实施后，珠海佰泽持有公司股份由 2,444,139 股增至|
|4,888,278股。|

关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人持股”计划提前终止的公告
||
|-|
|4.2018 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了|
|《关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划存续期展期的议案》，|
|同意公司将本次持股计划存续期展期至2020年7月27日。|

以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
截至本公告日，珠海佰泽持有公司股票4,888,278股，占公司总股本的0.33%，其持有的公司股票尚未出售。
二、第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划提前终止的原因
第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划自 2015年实施以来，一直未进行股份处置和权益分配，为切实发挥持股计划的激励作用，结合本持股计划持有人的诉求，维护公司、股东和员工的利益，经审慎研究，董事会同意于本公告披露之日起6个月届满时，提前终止该持股计划。后续持股计划管理委员会将择机办理股票出售及分配等相关事宜。
三、第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划提前终止对公司的影响
||
|-|
|公司提前终止本次持股计划事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持|
|股计划试点的指导意见》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，|
|亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。|
|四、第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划提前终止的审批|
|程序|

2019年3月26日，公司持股计划持有人会议审议并通过了《关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划提前终止的议案》。
2019年3月28日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划提前终止的议案》，董事会同意提前终止该持股计划。
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，本次公司提前终止持股计划无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
经核查，本持股计划提前终止事项已经持股计划持有人会议及董事会谨慎决
策，终止事项的审议程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，独立董事同意本持股
关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人持股”计划提前终止的公告计划的提前终止。
六、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-063号
川化股份有限公司关于
放弃参股公司优先认缴出资权的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2015年 8月 27日召开，会议审议通过了《川化股份有限公司关于放弃参股公司——四川省川化润嘉置业有限责任公司优先认缴出资权的议案》，现将有关情况公告如下：
一、概述
（一）为促进公司改革脱困转型升级，充分发挥资源优势，公司参股公司——四川省川化润嘉置业有限责任公司（简称“川化润嘉”）拟进行增资，按照《公司法》规定，公司作为川化润嘉的股东有权优先按照出资比例认缴出资。结合公司目前实际情况，公司决定放弃本次增资的优先认缴出资权，放弃本次增资权利将导致本公司持有川化润嘉的股权比例减少。
（二）2015年 8月 27日，公司召开了第六届董事会第二次会议审议通过了《川化股份有限公司关于放弃参股公司——四川省川化润嘉置业有限责任公司优先认缴出资权的议案》，由于本次出资方为公司关联法人，故本事项构成关联交易，董事会在审议时关联董事进行了回避，公司独立董事在事前发表了认可，并发表了独立意见。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本事项须
提交公司 2015年第 2次临时股东大会审议，不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的情况
公司名称：四川省川化润嘉置业有限责任公司
注册资本：1379.97万元
出资情况：川化集团有限责任公司（简称“川化集团”）出资 1179.97万元，持股85.51%，本公司出资 200万元，持股14.49%
经营范围：房地产开发、物业管理、园林绿化工程规划、施工及管护；学前教育及幼儿艺体培训；汽车维修；餐饮服务、住宿服务、印刷；销售预包装食品。
主要财务指标：2014年川化润嘉实现营业收入 2,838.16万元，利润总额-1,362.68万元，净利润-1,385.36万元，资产总额 2,544.99万元，净资产-545.12万元。
三、增资方基本情况
（一）四川省能源投资集团有限责任公司（简称“能投集团”）注册资本：人民币 80亿元
法人代表：郭勇
法人营业执照注册号：510000000194294
注册地址：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1号 A区 10栋经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理。
（二）川化集团有限责任公司
注册资本：人民币 5亿元
法人代表：王诚
法人营业执照：510100000128056
注册地址：成都市青白江区
经营范围：销售：化学肥料、建筑材料、化工原料、项目投资、房地产开发经营；商务服务；物业管理；仓储服务；房屋租赁；家政服务；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；信息技术咨询服务；
会议及展览服务等。
四、增资方案
能投集团以现金出资 1,721.36万元（全部增加川化润嘉注册资本）、川化集团以川化宾馆资产评估作价 345.76万元出资（其中 273.89万元增加川化润嘉注册资本，剩余 71.87万元计入资本公积）、本公司放弃本次优先认缴出资权。
五、放弃增资对公司的影响
本次增资事项，有助于提高川化润嘉市场竞争力和盈利能力，公司根据目前生产经营和资金现状，决定放弃优先认缴出资权将导致公司持有川化润嘉的股权比例减少，不会对公司生产经营和财务状况构成重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事在事前表示了认可，并发表了独立意见：公司根据经营现状放弃对参股公司——四川省川化润嘉置业有限责任公司优先认缴出资权符合公司实际情况，本次放弃权利不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
董事会在审议上述事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
（一）第六届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日