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证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017－015海南高速公路股份有限公司
关于与江苏南大特色小镇开发有限公司
签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次签订的战略合作协议仅为初步意向，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、上述战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次协议签订对本公司 2017年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签署情况
2017年 6月 8日，本公司与江苏南大特色小镇开发有限公司（以下简称“南大公司”）在海口签署了《战略合作框架协议》（以下简称“《协议》”）。
二、协议对方的基本情况
公司名称：江苏南大特色小镇开发有限公司
公司类型：有限公司
法定代表人：朱生义
注册资本：2000万元人民币
成立时间：2016年11月30日
主营业务：特色小镇研究、设计、技术咨询及招商服务；旅游项目开发、建设与管理；产业研究、咨询及整合服务；园区规划设计；商务信息咨询。
截止2017年5月31日，南大公司总资产3850万元，净资产3320万元。
南大公司与公司不存在关联关系。
三、协议的主要条款
为更好地利用与整合各方优势资源，秉着“诚信合作、共同发展”的宗旨，经友好协商，就共同拓展特色小镇区等投资市场，订立本《合作框架协议》，以资共同恪守。
（一）合作原则
1、双方本着“立足长远、优势互补、互利共赢、共同发展”的原则，建立长期战略合作伙伴关系，进行多层次、多渠道、多模式的合作，充分发挥各自的能力和资源优势，相互提供优质、高效、便捷的服务。
2、双方共同致力于特色小镇市场开拓，在各自优势区域内广泛搜集项目信息，构建便捷的项目信息共享机制，同时以多种形式推进投资项目深入合作。
3、本协议是双方合作的框架性文件，对双方合作的投资项目，若需签署其他协议或合同，均须在符合国家法律法规及双方业务审批条件和办理程序的前提下进行，且应遵照本协议所确立的原则订立。
（二）合作内容
双方同意，将依托各自优势在特色小镇全产业链开发等业务上展开合作，不断提升双方在特色小镇项目的经济效益和运营的持续盈利能力，共同打造具有综合竞争力的运营产业链。
本公司通过对接省内外资源，统筹区域市场开发、构建区域投资平台、吸引区域内资源，打造区域内集规划、设计、建设、投资、运营管理的全产业链服务能力。
南大公司在充分发挥在区域规划策划、产业规划导入培育、招商运营服务等方面优势的基础上，全力支持配合本公司市场开发，深挖全产业链的优势资源。
双方具体合作内容包括但不限于：
（1）特色小镇、旅游景区、产业园区等项目的前期咨询、规划策划、产业导入培育、金融资源整合、产业基金投融资、招商运营等。
（2）南大公司协助本公司聚合大健康、医疗、养老、休闲农业、文化、旅游、田园综合体等产业资源，建立产业合作联盟清单。
（3）南大公司提供南京大学相关资源合作，联合举办招商会、教育、培训、相关赛事服务。
四、对上市公司的影响
南大公司由知名高校南京大学全资子公司参股设立，高度整合了著名高校的品牌、人才、技术、信息等相关资源以及股东单位的规划设计、产业导入、招商、特色小镇运营等方面的技术和经验，在特色小镇孵化、城乡综合开发运营方面有独特的经验和优势。本次与南大公司的合作，有利于双方充分发挥各自的能力和资源优势，促进本公司产业结构调整、提高资源配置效率。
本次协议签订对本公司 2017年度经营业绩不构成重大影响。
五、重大风险提示
本次签订的《战略合作框架协议》是对双方合作的原则性约定，所涉及事项具体内容，将由双方根据本《协议》确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同。具体协议或合同的签署及落实存在不确定性。
公司将严格履行信息披露义务。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董事会
2017年 6月 9日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-75安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近期获得中华人民共和国国家知识产权局授予的专利证书1份，具体情况如下：
发明名称:一种以磷铵浓缩浆一步法生产高浓度复合肥的工艺
证书号:第1867081号
发明人:金政辉；林枫
专利号:ZL 2014 1 0090689.1
专利申请日:2014年3月12日
专利权人:安徽省司尔特肥业股份有限公司
授权公告日:2015年12月02日
专利权期限:二十年，自申请日起算
专利权自授权公告之日起生效。
上述发明专利已在公司的生产中获得应用，对公司优化产品结构、提升产品品质等方面会产生积极的影响；有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。对本期公司业绩不会产生重大影响。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-075深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次(临时)会议于2014年9月30日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2014年9月26日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程施工合同及项目融资协议的议案》。
为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，公司与六盘水大河经济开发区开发建设有限公司签署了《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程施工合同》及《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程项目融资协议》。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司合同的主要内容详见 2014年 9月 26日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站的《重大合同公告》（公告编号：2014-074）。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2014年 9月 30日
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市沃特新材料股份有限公司
2019年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司简称：沃特股份||||
|保荐代表人姓名：吕瑜刚|联系电话：021-38966588||||
|保荐代表人姓名：牟晶|联系电话：021-38966919||||
|现场检查人员姓名：薛峰、郑哲|||||
|现场检查对应期间：2018 年11 月1日-2019 年 10月 31 日|||||
|现场检查时间：2019年 11 月 28日-11月 29 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件等相关文件资料，对相关人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计报告等文件资料，对相关人员进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||

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|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司三会资料、信息披露文件等并核对相关基础材料、投资者关系活动记录表、重大信息传递记录等文件资料，对相关人员进行访谈。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度；查阅与关联交易、对外担保相关的审批文件以及支持性文件；对相关人员进行访谈。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|
|（五）募集资金使用||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、募集资金专户对账单、募集资金管理台账等资料，对相关人员进行访谈等。||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|

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|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司定期报告、相关行业研究报告、同行业公司披露信息；与相关人员进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司、股东等相关人员的承诺、公告等文件资料，查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程、分红规划等相关公告、资金往来凭证、重大合同等文件资料，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|经本保荐机构现场检查，在本次现场检查所涵盖的期间，未发现需要进一步整改的事项。||||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司2019年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
吕瑜刚 牟晶
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
金陵华软科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》的相关要求，公司董事会现对公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明如下：
公司于 2019年 10月 28日起连续停牌。停牌前 20个交易日（2019年 9月23日至 2019年 10月25日）华软科技A股股票（股票代码：002453.SZ）、中小板指数（399101.SZ）以及 Wind信息科技咨询与其他服务指数（882511.WI）的累计涨跌幅情况如下：
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|项目|2019 年 9月23 日|2019 年 10月25 日|累计涨跌幅|
|华软科技（002453.SZ）|6.45|5.95|-7.75%|
|中小板综合指数（399101.SZ）|9313.68|9150.83|-1.75%|
|Wind 信息科技咨询与其他服务指数（882511.WI）|5089.90|4819.06|-5.32%|

根据《规范通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板综合指数（399101.SZ）和 Wind信息科技咨询与其他服务指数（882511.WI）因素影响后，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅分别为-6.00%和-2.43%。
因此，本次预案披露前华软科技股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明>之盖章页）
金陵华软科技股份有限公司董事会
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-005
中富通股份有限公司
关于公司股东股份减持计划的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东平潭富融商务信息咨询有限公司（以下简称“平潭富融”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，计划减持数量不超过1,226,250股（占本公司总股本比例为1.17%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：平潭富融商务信息咨询有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告日，平潭富融持有公司股票4,905,000股，占公司总股本的比例为4.66%；其中无限售条件流通股1,226,250股，占公司总股本的比例为1.17%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东名称：平潭富融商务信息咨询有限公司；
2、减持原因：自身资金需要；
3、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司2016年度送转的股份；
4、减持方式：大宗交易、集中竞价；
5、减持期间、减持数量和比例：计划减持数量不超过1,226,250股，即不超过公司总股本的1.17%；其中：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%；
7、减持价格：根据市场价格确定；
若减持计划期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数和价格将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、股份锁定承诺
平潭富融承诺：公司上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、关于持股意向及减持意向的承诺
平潭富融承诺：本公司所持股份限售期届满后两年内，每年减持的股票数量不超过本公司于本次发行前持有的发行人股份总数的25%。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
截至本公告日，平潭富融严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、平潭富融将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划期间，公司将督促平潭富融严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，及时履行信息披露义务。
3、平潭富融不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
六、备查文件
平潭富融《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
大连天神娱乐股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《大连天神娱乐股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，公司第三届董事会第三十二次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司拟调整重大资产重组方案相关事项发表事前认可意见：
一、公司《关于放弃根据发行价格调整方案调整发行股份购买资产中股份发行价格的议案》、《关于调整本次重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》、《关于调整本次重组募集配套资金股份发行价格的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、 独立董事一致认为：相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益；同意将相关议案提交董事会审议。
（以下无正文）
独立董事：姚海放曹玉璋徐勇
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-051债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于
因公开招标形成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
我司控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）正在进行“中房瑞致国际”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，兆嘉公司对中房瑞致小区4#地块幼儿园建设项目施工工程进行了公开招标。本次公开招标根据国家和长沙市建设行政主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。本次公开招标共 5家投标人参与投标报价。经过长沙市工程承发包市场组织公开开标、评标等工作，于 2017年 4月 18日确认中交第二航务工程局有限公司为中标单位并发出《中标通知书》，中标金额为 9,298,180.78元。
中交第二航务工程局有限公司是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司下属公司，因此构成关联交易。本次关联交易是公开招标形成，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
中交第二航务工程局有限公司注册地址为武汉市东西湖区金银湖路 11号，法定代表人王世峰，注册资本 380979.81万元，经营范围：公路工程施工总承包特级（包括桥梁、隧道）；港口与航道工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级；特种专业工程专业承包资质；爆破与拆除工程专业承包叁级；水利、水电、能源工程项目施工。各类桥梁预制构件；公路、水运工程及工民建筑设计；水、土结构材料科研及测试；船舶修造、船舶租赁及工程质量检测；承包境外港口、码头、航道、机场、铁路、公路、隧道、土木、水利、市政、桥梁、工业与民用建筑、环保建设工程项目及上述工程所需的设备、材料的采购与出口和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国际工程咨询、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料的采购、出口与供应；
工程机械制造、安装、改造、维修和租赁；钢结构制作、安装；汽车销售；汽车维修；（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）；汽车维修（仅限持证的分支机构经营）。
中交第二航务工程局有限公司主营业务经营正常，最近一年及一期主要财务指标如下（单位：万元）：
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|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2015年末|3,620,100|676,800|3,504,528|102,718|

中交第二航务工程局有限公司的财务状况良好，技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。
四、合同的主要内容
1、工程承包范围：中房瑞致小区4#地块幼儿园建设项目施工工程。
2、合同工期：合同工期总日历天数 150天。
3、合同价款：9,298,180.78元。
4、计价和支付：本工程采用工程量清单计价方式，工程款随工程进度按月支付进度款。
五、交易目的和对上市公司的影响
中房瑞致小区4#地块幼儿园建设项目施工工程是符合公司项目建设需要，是确切必要的。公司委托第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交
易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
我公司受托管理中交地产有限公司，托管费用为每年400万元（托管协议生效条件待满足）；我公司及控股子公司向中交房地产集团有限公司借款额度150,000万元及相应担保；控股子公司向中国房地产开发集团有限公司借款额度20,000万元及相应担保；施工工程公开招标形成关联交易35,536.79万元。
七、备查文件
项目招标及开标文件。
特此公告
中房地产股份有限公司董事会 2017年 4月 19日
创业软件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
我们作为创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第三十次会议
《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》进行了认真的审议,并发表以下独立意见：
一、关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次股权激励计划相关参数调整及对预留部分限制性股票授予对象和数量的调整，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关规定，同意公司第五届董事会第三十次会议的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
二、关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项我们认为：激励对象金兆波等8人因为离职已不符合激励条件，对其已获授（含已获准行权）但尚未行权的股票期权进行注销、对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股票期权、限制性股票实施回购注销。
（以下无正文）
（此页无正文，为《创业软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
蔡家楣 凌云 江乾坤
烟台泰和新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份吸收合并烟台泰和新材集团有限公司、发行股份购买烟台民士达特种纸业股份公司65.02%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本人作为本公司的董事/监事/高级管理人员，现就所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
1、本人已向为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。
2、本人保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、在本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、本人承诺并保证：若本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人愿意承担个别和连带的法律责任。
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
全体董事：
孙茂健 宋西全 迟海平
马千里 陈殿欣 孙朝辉
范忠廷 邹志勇 包敦安
全体监事：
王蓓 张庆金 于游江
全体高级管理人员（非董事）：
姜茂忠 王志新 顾裕梅
日期：2019年12月6日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-064
易联众信息技术股份有限公司
关于对外投资设立厦门易联众融资租赁有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《公司章程》等的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
2、本次投资设立全资子公司是易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）原有业务的自然延伸，本次投资可能面临信用风险、贸易风险、经济环境风险、政策法律风险等。
一、对外投资概述
1、为优化公司经营结构，向金融业务领域进一步拓展，促进公司整个产业链的整合，提高公司整体竞争力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司厦门易联众融资租赁有限公司（暂定名，以工商注册登记核准为准，以下简称“融资租赁公司”），注册资本为20,000万元（人民币，下同）。
2、公司于2016年7月8日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟对外投资设立厦门易联众融资租赁有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规章制度规定，该投资事项无须经股东大会审议，本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：厦门易联众融资租赁有限公司
拟注册地：福建省厦门市
注册资本：20,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：汽车租赁（不含营运）；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；港口设施、设备和港口机械的租赁业务；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；娱乐及体育设备出租；图书出租；音像制品出租；其他文化及日用品出租；租赁财产的残值处理及维修；从事法律法规允许的担保业务（不含融资性担保）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；
资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；
投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）。
以上信息以工商注册登记核准为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次投资的目的及对公司的影响
本次投资设立融资租赁公司，是公司原有业务的自然延伸。融资租赁公司将借助公司的原有资源扩大经营销售规模，并在原有销售模式的基础上，为上下游提供融资服务，增加公司和产业链上下游的粘合度。
融资租赁公司将通过公司现有产品市场提供金融服务，进一步拓展公司的经营领域，有助于提高公司综合竞争力和盈利能力，符合公司整体发展战略和实际经营需要，有利于公司的持续稳定健康发展。
2、存在的风险
本次投资可能面临信用风险、贸易风险、经济环境风险、政策法律风险等。
公司将不断完善融资租赁公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进融资租赁公司稳健发展。
四、其他
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《公司第三届董事会第十四次会议决议》
易联众信息技术股份有限公司董事会
中天国富证券有限公司
关于深圳中国农大科技股份有限公司本次交易产业政策和
交易类型之独立财务顾问核查意见
根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，中天国富证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”或“公司”）重大资产出售的独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、核查内容
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），国农科技及标的资产应归类为“制造业”下的“医药制造业（C27）”，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
本次交易为上市公司出售资产，不属于同行业或上下游并购。
本次交易不涉及上市公司股份变动。本次交易前后公司的实际控制人均为李林琳，不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不属于《上市公司重
大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。
（三）本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组为资产出售，不涉及发行股份。
（四）上市公司及其现任董事、高管是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司及其现任董事、高管出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，上市公司及其现任董事、高管不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，经审慎核查后认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳中国农大科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
项目主办人签名：
陈清
叶安红
项目协办人签名：
朱翊坤
法定代表人签名：
余维佳
中天国富证券有限公司2018年月日
北京谦彧律师事务所
关于
徐州科融环境资源股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
之
法律意见书
中国北京
西城区广安门外大街168号朗琴国际A座 1608A
电话：（010）82650170 传真：（010）82656190
北京谦彧律师事务所
关于徐州科融环境资源股份有限公司2017年第四次临时股东大会
之
法律意见书
致:徐州科融环境资源股份有限公司
北京谦彧律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2017年第四次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《徐州科融环境资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对贵公司 2017年第四次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2017年 8月 5日、2017年 8月 15日和 2017年 8月 18日在巨潮资讯网分别公告了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》、《关于变更公司 2017年第四次临时股东大会召开地点的公告》和《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的提示性公告》（下称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议
登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2017年 8月 21日（星期一）下午 14:30在江苏省徐州经济开发区杨山路12号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年8月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
之间；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 20日 15:00至2017年8月21日15:00期间的任意时间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：1、公司的部分股东或股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次股东大会现场会议的股东共 1人，代表股份 210,280,000股，占上市公司总股份的29.5000%。
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共有 2人，代表公司股份数为 32,700股，占公司股份总数的0.0046%。
经本所律师见证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
此次股东大会审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于选举李庆义先生为公司第三届董事会董事的议案》
同意210,280,000股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.9845%；
反对32,700股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的0.0155%；弃权0股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意0股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对32,700股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得本次会议审议通过。
五、结论意见
本所律师认为：徐州科融环境资源股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京谦彧律师事务所关于徐州科融环境资源股份有限公司2017年第四次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京谦彧律师事务所（盖章） 执业律师：
负责人
唐海丰 曲光杰
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-082上海康达化工新材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四会议通知于2016年12月16日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2016年12月23日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为本次将部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，有助于募集资金投资项目的建设实施，增加了募集资金的使用效率。募集资金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2016）第320ZA00123号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》确认。监事会同意公司以59,452,091.70元的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2016-083号《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
监事会认为公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币35,000万
元用于现金管理，内容及程序符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用闲置的部分募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币35,000万元进行现金管理。
议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2016-084号《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
3、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用IPO超募资金研发中温固化环氧胶膜项目的议案》。
监事会认为本次使用超募资金研发中温固化环氧胶膜项目，决策和审议程序合法、有效，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用IPO超募资金研发中温固化环氧胶膜项目。
议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2016-085号《关于使用IPO超募资金研发中温固化环氧胶膜项目的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会二〇一六年十二月二十三日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—025号昆明云内动力股份有限公司
重大事项进展暨公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 6月 2日上午开市起停牌，并于 6月 2日、6月 9日、6月 16日、6月 24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（董 2015-019号）及《重大事项进展暨公司股票继续停牌公告》（董2015-021号、董2015-023号、董2015-024号）。
截止目前，该相关事项仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 1日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注该事项的进展情况。
待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二○一五年七月一日
福建圣农发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人何秀荣，作为福建圣农发展股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理。
公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等
学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大
会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
何秀荣本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：何秀荣（签署）
日期：2018-06-25
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-113南京寒锐钴业股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月13日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议并通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案。《南京寒锐钴业股份有限公司 2019年度非公开发行A股股票预案》及相关文件于2019年 11月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
非公开发行 A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一九年十一月十三日