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证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-023深圳市佳士科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会|
|议于2019年3月14日下午14时在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606|
|会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 4 日以邮件形式送达|
|全体监事。本次会议由监事会主席张志英先生主持，应到监事 3名，实际出席监|
|事3名。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票|
|上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规|
|的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：|

1、2018年度监事会工作报告
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|《2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。|
|表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。|
|本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。|

2、2018年度财务决算报告
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|经审核，监事会认为公司编制的《2018 年度财务决算报告》真实可靠，在|
|所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。|
|表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。|
|本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。|

3、2018年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年度报告》的程序符合
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|法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市|
|公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。|
|本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。|

4、2018年度利润分配预案
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|经审核，监事会认为董事会拟定的《2018 年度利润分配预案》符合公司实|
|际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。|
|表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。|
|本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。|

5、2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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|经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募|
|集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及|
|股东利益的行为。|
|表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。|

6、2018年度内部控制评价报告
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|经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关|
|法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营|
|管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。|
|表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。|

7、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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|经审核，监事会认为 2018 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用|
|的情况。|
|表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。|

8、关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
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|在公司担任职务的监事薪酬由公司支付，薪酬水平根据公司盈利情况确定。|
|表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。|
|本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。|

9、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
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|经审核，监事会认为公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提|
|高资金使用效率，有利于公司生产经营的持续发展，不存在损害公司股东利益的|
|情形，据此同意公司使用剩余超募资金5,608.56万元（实际金额以资金转出当日|
|专户余额为准）用于永久补充流动资金，同意公司在剩余超募资金永久补充流动|
|资金完成后注销募集资金专用账户。|
|表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。|
|本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。|

10、关于续聘2019年度审计机构的议案
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|经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，|
|在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续|
|聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。|
|表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。|
|本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。|

11、关于会计政策变更的议案
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|经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部新会计准则的相关规|
|定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关|
|决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益|
|的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调|
|整事项，因而同意公司本次会计政策变更。|
|表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。|

特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司监事会2019年3月16日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2019-030保定乐凯新材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2．预计的业绩：基本持平
3．业绩预计情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期基本持平：-10.00%至10.00%|盈利：4,587.04万元|
||盈利：4,128.34万元–5,045.74万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司信息防伪材料保持稳定，电子功能材料取得进一步的突破，营业收入和净利润与上年同期基本持平。
报告期内，影响公司净利润的非经常性损益金额约为280.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-010北京易华录信息技术股份有限公司
关于与乐山市人民政府签订“智慧云亭”投资运营协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应国家“智慧城市”建设的要求，实现社会管理的信息化、智能化，推进社会管理创新，降低运行成本，提高行政效率，引导产业转型，促进信息消费和信息惠民，经友好协商，2015年3月23日，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）与乐山市人民政府（以下简称“甲方”）签署《“智慧云亭”投资运营协议书》（以下简称“本协议”），决定在乐山市进行“智慧云亭”的生产制造和投资、布点建设和运营。现将协议有关事项公告如下：
一、交易对方情况
1、乐山市人民政府
乐山处在南丝绸之路、长江经济带交汇点，是成渝经济区规划建设的区域性中心城市，是成都平原城市群的重要组成部分。全市辖4个区、1个县级市、4个县和2个彝族自治县，全市户籍人口355.7万。2014年，全市实现地区生产总值1207.6亿元、同比增长7%。全市地方一般公共预算收入 78.8亿元、同口径增长4%，全市一般公共预算支出215.4亿元、增长11.2%。
因此，甲方乐山市人民政府具有良好的履约能力，能保证本协议的履行。
二、协议的主要内容
（一）“智慧云亭”功能
乙方自主研发的“智慧云亭”产品，集成智慧便民、政务公开、文化惠民、信息消费、安防救助、城市管理和应急等功能。根据布点区域不同，分为“商区云亭”、“社区云亭”、“公交云亭”、“乡镇云亭”。
（二）“智慧云亭”生产集成制造
在乐山进行“智慧云亭”生产集成制造基地的建设，并进行“智慧云亭”的生产和集成制造，供在全国范围的“智慧云亭”投资布点运营。
1.项目生产基地：乐山高新技术产业开发区；
2.项目用地：50亩；
3.项目总投资：人民币15,000万元；
4.项目达产规模：10,000台/年；
5.主要内容：“智慧云亭”的研发、制造、组装、调试等；
6.预计建成时间：2016年3月。
（三）“智慧云亭”在乐山布点运营
1.乙方在甲方规划范围内进行200台“智慧云亭”产品的自主投资、布点、建设和运营；
2.投资额度：人民币7,000万元；
3.项目主要内容：“智慧云亭”的部署、维护、运营等；
4.预计建成时间：2016年12月。
（四）项目实施主体
乙方以乙方控股的下属企业——乐山市易华录投资发展有限公司（以下简称“乐山易华录”）作为本协议约定内容的履约主体，负责项目的实施。
三、双方权利义务
（一）甲方权利和义务
1、根据本协议约定，为乙方进行“智慧云亭”生产基地的建设给予规划审批支持。
2、按照PPP模式依法依程序批准乙方控股的乐山易华录为乐山市“智慧云
亭”产品200台投资布点建设和运营的主体，运营期限20年。对“智慧云亭”的布点建设和运营涉及到的行政审批给予支持和配合。支持和协助乙方依法取得媒体运营资质和媒体发布收费权。
3、按乐山市规划委员会审议通过、市政府批准的《乐山市中心城区“智慧云亭”布点方案》，同意乙方项目依法使用市政公共地段土地。
5、鉴于乙方研发、生产制造的“智慧云亭”产品符合国家智慧城市、信息消费和信息惠民等鼓励产业政策和四川省战略性新兴产业发展方向，按照《乐山市“国家信息消费试点市”实施方案》等有关内容给予政策和资金倾斜。
（二）乙方权利和义务
1、根据协议约定，在乐山高新技术开发区购置50亩工业用地，进行“智慧云亭”生产基地的建设，并进行“智慧云亭”产品的生产集成制造。
2、与甲方共同制定“智慧云亭”布点规划方案。
3、依据《乐山市“国家信息消费试点市”实施方案》建设内容，根据甲方授予的权利，乐山易华录作为项目实施主体在乐山市进行“智慧云亭”产品的投资、建设、布点和独立运营，并依法获取运营收入。经营期间不得转让项目经营权，但可根据“智慧云亭”项目业务和功能需要，在取得甲方的同意后，与优势资源方开展多种方式的项目合作。自觉服从住建、城管、工商等相关职能部门的行业管理规定。
4、依据“智慧云亭”生产集成制造和投资建设运营的信息产业优势，培育信息产业人才，拉动就业，助力甲方经济转型。
四、协议对公司的影响
1、本协议的签订标志着公司“智慧云亭”产品将正式进入生产制造及落地运营阶段。公司的“智慧云亭”将被打造成一个集金融服务、自助消费、信息查询、行政办公等多职能于一体的智慧民生服务综合平台。“智慧云亭”作为智慧城市、信息消费、信息惠民提供公共服务的主要载体，是智慧城市神经元的末端架构，是政府部门、企业、人民群众之间有效沟通的渠道和平台，将使信息消费变得更简单、更方便、更实惠、更广泛，为广大民众提供多样化的便民服务，切实改善民生，并解决企业最后一公里的难题。
3、“智慧云亭”是公司O2O（即Online ToOffline，在线离线/线上到线下）、拓展社会服务的节点、场景、场所和平台，是公司线上积累数据、流量的数据洼地，未来公司将积极吸引社会服务商加盟，做数据流量的积累，然后进一步做数据运营，提供更加有效的综合服务，促进公司线上线下业务的融合。结合“智慧云亭”的推广，将使易华录的传统产业与互联网业务融合创新，加速公司“一体两翼”（以智慧城市产业为主体，以信息安全和金融支付为两翼）战略的落实，实现公司向互联网企业转型的战略目标。
4、本协议的签订对公司业务独立性不产生任何影响，公司业务不因履行该协议而对乐山市人民政府产生依赖。
五、协议履行的风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签署的《“智慧云亭”投资运营协议书》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，相关合作细节尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、本次合作采用PPP模式，在投资、建设、后期运营等一系列过程中都具有一定的风险。同时由于项目前期需要垫付大量的资金，项目实施过程中存在资金无法按时到位及后期运营盈利性的风险。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及时履行审批程序并公告。
七、备查文件目录
1、乐山市人民政府与北京易华录信息技术股份有限公司《“智慧云亭”投资运营协议书》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2015年3月23日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-062
浙江帝龙文化发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议，董事会定于2018年8月1日（星期三）召开2018年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。.
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2018年8月1日（星期三）下午3:00；
网络投票时间：2018年7月31日-2018年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月1日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月31日下午3:00至2018年8月1日下午3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年7月25日。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日（2018年7月25日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：北京市海淀区中关村E世界6层640会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于补选董事的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的投票结果。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于补选董事的议案》|√|

四、参加现场会议登记事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2018年7月26日（上午9:00-11:30,下午1:30-5:00）。
3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号）；
传真：0571-63818603；信函上请注明“股东大会”字样。
4.登记及出席要求
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
5.会议联系方式
联系人：胡宇霆；联系电话：0571-63818733；传真：0571-63818603。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1.出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2018年7月16日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江帝龙文化发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于补选董事的议案》||||

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362247；投票简称：帝龙投票。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年8月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月31日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 8月 1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于金达威2016年度内部控制评价报告的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于厦门金达威集团股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）2016年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对金达威2016年度《内部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、金达威内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控制子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计汇总占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:内控环境相关的公司治理；控制活动相关的资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、生产管理、研究与开发、财务报告、关联交易、信息披露；控制手段相关的合同管理、内部信息传递、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件体系，组织开展内部控制评价工作。
关于金达威2016年度内部控制评价报告的核查意见公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准如下：
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|缺陷认定|定量标准：潜在错报金额占净资产的百分比|定性标准|
|重大缺陷|≥1%|1.董事、监事和高级管理人员发生舞弊行为|
|||2.对财务报告内部控制监督无效或已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正|
|||3.财务信息系统存在重大缺陷，导致系统整体数据存在重大差错风险，而财务报表等相关财务数据主要依赖信息系统|
|重要缺陷|≥0.5%且<1%|1.反舞弊程序和控制措施存在一般性缺陷|
|||2.对财务报告内部控制监督存在运行缺陷或已经发现并报告给管理层的较大缺陷在合理的时间内未加以改正|
|||3.财务信息系统存在较大缺陷，导致系统整体数据存在较大差错风险，而财务报表等相关财务数据主要依赖信息系统|
|一般缺陷|<0.5%|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺陷|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准如下：
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|缺陷认定|定量标准：潜在错报金额占净资产的百分比|定性标准|
|重大缺陷|≥1%|1.重大决策事项未按程序执行导致重大缺失|
|||2.违反国家法律法规并受到巨额处罚|
|||3.全球媒体频现公司直接责任的重大负面新闻|
|||4.重要业务缺乏制度控制或制度体系失效|
|重要缺陷|≥0.5%且<1%|1.决策事项未按程序执行导致产生较大缺失|
|||2.违反国家法律法规并受到一般性处罚|
|||3.一般媒体出现公司直接责任的负面新闻，波及局部区域|

关于金达威2016年度内部控制评价报告的核查意见
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|||4.重要业务制度或系统存在缺陷|
|一般缺陷|<0.5%|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺陷|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
二、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。鉴于近两年内公司并购和设立子公司的数量持续增加，基于内部控制建立和实施遵循的原则，公司对相关部分内控建设持续不断地进行中。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
在 2016年持续督导期间，保荐机构通过查阅合同、报表、会计记录、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件，与公司高管、中层进
行沟通，现场调查及走访相关经营情况等方式，对金达威内部控制制度的建立及
执行情况进行了核查。
关于金达威2016年度内部控制评价报告的核查意见经核查，保荐机构认为：金达威现有的内部控制制度符合我国相关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会编制的 2016年度《内部控制评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
关于金达威2016年度内部控制评价报告的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
柴奇志 罗斌
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2014-41湖南辰州矿业股份有限公司
关于开展黄金套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展黄金套期保值业务的议案》，同意公司开展黄金套期保值业务，本次开展黄金套期保值业务无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、目的
黄金是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开展黄金套期保值业务的主要目的是为了有效规避未来黄金价格下跌的风险，锁定部分自产金的利润。
二、套期保值业务品种
公司的黄金套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所黄金期货交易方式进行。
三、套期保值业务期间及规模
业务期间：自董事会审议通过该事项之日起至2015年底止。
交易数量和资金规模：公司自产金套期保值业务交易量累计不超过 500千克。公司黄金套期保值使用资金全部为公司自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，投入的资金（保证金）不超过人民币5,000万元。
公司套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
四、套期保值业务的风险分析
1.操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。
2.流动性风险：当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
3.信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。
五、套期保值的风险控制措施
1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2.根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《黄金套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、流程和交易方式、责任部门和责任人、监督与风险控制作出了明确规定。
3.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司内控制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
六、独立董事意见
公司独立董事发表了如下独立意见：
1.公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《黄金套期保值业务管理制度》。
3.在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情况的说明
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金相结合的方式购买宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）持有的 SilveracStella（Cayman）Limited（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
公司董事会对本次交易相关主体是否存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形做出如下说明：
本次交易涉及《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第七条规定的相关主体，未发现存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重大资产重组的相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2019年 8月15日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-11
天津泰达股份有限公司
关于为控股子公司泰达能源提供 2,500万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向锦州银行股份有限公司天津空港支行（以下简称“锦州银行”）申请融资5,000万元，期限半年。该笔业务品种为银行承兑汇票，票面金额5,000万元，泰达能源以该票面金额的50%交存保证金，并以保证金账户内的所有资金提供质押担保，同时由公司提供2,500万元连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2018年 4月 9日召开的 2017年度股东大会审议，公司 2018年度为泰达能源提供担保的额度为 185,000万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为179,460万元，本次担保后的余额为181,960万元，泰达能源可用担保额度为3,040万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：天津泰达能源集团有限公司
2.成立日期：1999年5月31日
3.注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号
4.法定代表人：马剑
5.注册资本：25,196万元整
6.主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔
丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
|||
|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|-|-|
|中润华隆投资发展集团有限公司||
||中润华隆投资发展集团有限公司|

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|天津泰达能源集团有限公司||
||天津泰达能源集团有限公司|

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|-|-|
|邹凌||
||邹凌|

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|-|-|
|韩宝林||
||韩宝林|

（二）主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日||2018年11月31日|
|资产总额||312,505.65||388,596.81||
|负债总额||288,943.08||363,067.54||
|流动负债总额||288,943.08||362,939.92||
|银行贷款总额||258,700.00||314,600.00||
|净资产||23,562.57||25,529.26||
||-||2017年度||2018年1月~11月|
|营业收入||1,616,508.49||1,366,752.33||
|利润总额||7,155.16||1,923.57||
|净利润||5,456.10||1,759.09||

注：2017年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，泰达能源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
（四）泰达能源不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与锦州银行签署《保证合同》。
（二）担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）和债权人实现债权及担保权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费或仲裁法、通知费、催告费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公告费、公证费、律师费等）。
（三）担保金额：2,500万元。
（四）担保方式：连带责任保证。
（五）担保期间：债权人对外承付之日起两年。
该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份 2018年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
（六）泰达能源的其他股东方中润华隆投资发展集团有限公司和自然人邹凌提供保证式反担保。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司于 2018年 3月 15日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 1月 26日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP中水集团远洋股份有限公司
关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
中国·北京
BEIJING CHINA
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP中水集团远洋股份有限公司
关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
中审亚太审字（2016）010251-03中水集团远洋股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业公司”）管理层编制的《关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供中水渔业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告必备的文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中水渔业公司管理层的责任是编制《关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司《关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，中水渔业公司编制的《关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李敏
中国注册会计师：周燕
中国·北京 二○一六年四月二十七日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP中水集团远洋股份有限公司
关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，中水集团远洋股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了《关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、收购厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲公司”）的基本情况经公司第六届董事会第六次会议审议通过，并经公司2014年12月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议，通过了本公司收购张福赐所持厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%的股权，收购价格为22,000万元。2014年12月31日，新阳洲公司已就股权转让事项办理了工商变更登记手续。2014年12月29日，本公司支付交易价款 2,200万元，2015年1月4日及5日，本公司分两笔支付交易价款15,400万元，共计支付交易价款17,600万元，已支付交易价款的80%。新阳洲公司尚未完成部分土地征收及房产产权办理手续。
二、业绩承诺情况
2014年12月，张福赐与本公司签定关于《厦门新阳洲水产品工贸有限公司股权转让后实际盈利数不足盈利预测数的业绩补偿协议》及补充协议，张福赐承诺在新阳洲公司现有所得税税收政策不变的情况下，新阳洲公司自本公司受让股权之日起当年以及以后四个会计年度的净利润数不低于预测数据，分别为：2014年3,937万元、2015年4,324万元、2016年4,555万元、2017年4,707万元，共计17,523万元。如果每一会计年度目标公司的实际盈利数低于盈利预测数，则张福赐应就目标公司当年实际盈利数与盈利预测数之间差额对本公司进行补偿。不足部分以现金或以现持有目标公司的股权按照补偿日的评估值折价来补偿未予抵扣部分。2015年11月18日，本公司与张福赐签署了《股权转让协议书》，约定张福赐将其持有的新阳洲2%股权无偿转让
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP给本公司以弥补2014年业绩承诺。2015年12月2日，新阳洲2%股权过户事宜已办理完毕。
三、业绩承诺实现情况
新阳洲公司2015年度未完成业绩承诺事项，具体业绩承诺实现情况如下：
单位：万元
项目 业绩承诺数 业绩实现数 差额 实现率
净利润 4,324.00 -25,664.42 -29,988.42 -593.53%本说明于2016年4月27日经董事会批准对外报出。
中水集团远洋股份有限公司
二○一六年四月二十七日
证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2014-065
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票事项获得证监会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 11月 21日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票事项获得通过。
公司在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后将另行公告。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一四年十一月二十一日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-009浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2019年1月11日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年1月28日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年1月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月27日下午15:00至2019年1月28日下午15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表股份数额1,178,236,275股，占公司总股份数的53.8775%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7人，代表股份数额 1,115,684,287股，占公司总股份数的51.0172%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表股份数额62,551,988股，占公司总股份数的2.8603%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共8名，代表股份数额70,787,786股，占公司总股份数的3.2369%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于增加子公司贷款额度的议案》
表决结果：1,178,234,875股同意，0股反对，1,400股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：70,786,386股同意，0股反对，1,400股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9980%。
2、审议通过了《关于增加对子公司提供担保的议案》
表决结果：1,178,234,875股同意，0股反对，1,400股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：70,786,386股同意，0股反对，1,400股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
99.9980%。
四、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
天广中茂股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立意见
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行股份购买其持有的神农菇业100%股权,并向特定对象非公开发行股份募集配套资金用于神农菇业“日产 115吨海鲜菇自动化瓶栽生产线项目”建设以及支付中介机构费用和其他发行费用（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及有关议案进行认真审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本次董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次发行股份购买资产并募集配套资金相关议案时履行了法定程序。
2、本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步提高公司资产质量，提升公司的综合竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
3、《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份购买资产并募集配套资金具备可操作性。
4、本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
格，除为公司提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及其实际控制人均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
本次对标的资产的评估中，评估机构所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产在评估基准日的市场价值，为本次交易提供定价参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
本次交易价格系参考评估机构出具的评估结果确定，标的资产的评估定价公允。本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量等评估依据及评估结论合理。
6、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得公司股东大会的批准及中国证券监督管理委员会的核准。
7、我们关注到《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》就投资者需关注的风险做出特别提示，我们提示投资者认真阅读该报告书“重大风险提示”一节的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素及相应的投资风险，审慎作出投资决定。
(以下无正文)
本页无正文，为《天广中茂股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立意见》之签字页
独立董事签名：
游相华 朱文晖 全 奋
二〇一八年一月三十一日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-128四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2017年 11月 30日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路 89号成都国际科技节能大厦 A座五楼。应出席董事 8人，实到 8人，会议通知于 2017年 11月 27日以电子邮件方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向四川信托有限公司申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授权的议案》
公司决定向四川信托有限公司申请一年期的人民币综合授信额度贰亿元整，
此短期授信由四川双马全资子公司西藏锦合创业投资管理有限公司和西藏锦兴创业投资管理有限公司提供保证担保。
公司拟将所获的授信额度用于补充流动资金、偿还银行贷款、委托贷款、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等；
同时授权公司总经理和财务总监（任一均可）代表公司与贷款方具体协商处理有关前述业务的利息、费用、期限、利率等，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书和一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其它。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-056深圳市兆驰股份有限公司
关于持股5%以上股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一七年九月六日收到持有公司5%以上股份的股东上海东方明珠新媒体股份有限公司的通知，其公司名称现已变更为东方明珠新媒体股份有限公司，并已在工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，领取了新的《营业执照》。
截至本公告日，东方明珠新媒体股份有限公司持有公司 447,882,737股股份，占公司总股本的9.89%。上述变更事项对公司的经营活动不构成影响。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一七年九月八日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-022乐歌人体工学科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-019），经事后审查发现，上述文件存在遗漏，现将上述公告更正补充如下：
一、现场会议时间：补充前2018年3月2日
补充后2018年3月2日（星期五）下午14:00
二、补充如下附件一、附件二、附件三
敬请广大投资者以更正后的《乐歌股份关于召开2018年第二次临时股东大会（更正后）》为准。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，公司将加强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露质量。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年2月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365729
2.投票简称：乐歌投票。
3.议案设置及意见表决。
（1）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累计投票议案，填表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打钩可投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案|√||||
|2.00|关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案|√||||
|3.00|提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案|√||||
|4.00|关于成立乐歌人体工学科技股份有限公司梅山保税港区分公司的议案|√||||

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月2日9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月1日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年3月2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
股东参会登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|传真号码|
|联系地址||

附件3：
授权委托书
乐歌人体工学科技股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于2018年3月2日召开的乐歌人体工学科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打钩可投票||||
|100|总提案|√||||
|1.00|关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案|√||||
|2.00|关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案|√||||
|3.00|提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案|√||||
|4.00|关于成立乐歌人体工学科技股份有限公司梅山保税港区分公司的议案|√||||

投票说明：
本次股东大会为非累计投票议案，请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；