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杭州解百集团股份有限公司
2016-2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法
为加快推进公司融合步伐，增强公司董事、监事和高级管理人员的履职和诚信意识，进一步完善绩效评价和激励、约束机制，更好地维护广大投资者的根本利益，制定杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事、监事和高级管理人员2016-2018年年薪考核办法,具体如下：
一、2016-2018年年度考核指标（即：基期业绩基准值）
归属于母公司净利润（以下简称“净利润”）：27,000万元。
二、考核对象及范围
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司独立董事的报酬已经公司股东大会审议通过，不在本办法考核范围内；
3、股东单位任职的董事、监事，以及职工代表出任的监事，不在本办法考核范围内。
三、考核原则
1、尊重历史，面向未来：
2、效益优先，兼顾公平；
3、鼓励创新，促进发展。
四、年薪组成
年薪由基本年薪、效益年薪和工作目标收入三项组成。
五、年薪绩效考核内容
1、考核年度归属于母公司所有者的净利润；
2、董事会确定当年的重点工作目标任务。
六、2016-2018年年度薪酬标准
（一）专职在上市公司任职的董事长、副董事长、总经理，按以下标准执行（以下简称“专职人员考核年薪”）：
1、基本年薪：董事长、副董事长、总经理40万元。
2、效益年薪：
（1）以归属于母公司所有者的净利润为基数，按完成基数净利润，基准效益年薪90万元；
（2）实际完成归属于母公司所有者的净利润超过基数部分，按以下方式和规定比例累进增提效益年薪：
第一档：超过基期业绩基准值10%（含）以内部分，按基准效益年薪的12%提取效益年薪；
第二档：超过基期业绩基准值10%-20%（含）部分，按基准效益年薪的14%提取效益年薪；
第三档：超过基期业绩基准值20%-30%（含）部分，按基准效益年薪的16%提取效益年薪；
第三档：超过基期业绩基准值30%-40%（含）部分，按基准效益年薪的18%提取效益年薪；
第五档：超过基期业绩基准值40%以上部分，按基准效益年薪的20%提取效益年薪。
注：公司每个考核年度增提的效益年薪总额不得超过基期业绩基准值（净利润）增长部分的20%。
（3）企业未完成基期业绩基准值的，按以下方式计算效益年薪：
效益年薪=企业实际完成数/基期业绩基准值×基准效益年薪
3、工作目标收入：20万元。
（二）在杭州大厦有限公司（简称“杭州大厦”）兼职的董事长、副董事长、总经理，其年薪按孰高原则、按下述标准之一执行：
1、2016年度
（1）按杭州大厦年度考核办法确定年薪的80%+专职人员考核年薪的20%；
（2）按杭州大厦年度考核办法确定的年薪。
2、2017年度
（1）按杭州大厦年度考核办法确定年薪的60%+专职人员考核年薪的40%；
（2）按杭州大厦年度考核办法确定的年薪。
3、2018年度
（1）按杭州大厦年度考核办法确定年薪的40%+专职人员考核年薪的60%；
（2）按杭州大厦年度考核办法确定的年薪。
（三）在杭州解百商贸集团有限公司（简称“解百商贸”）兼职的董事长、副董事长、总经理，其年薪按孰高原则、按下述标准之一执行：
1、2016年度
（1）按解百商贸年度考核办法确定年薪的80%+专职人员考核年薪的20%；
（2）按解百商贸年度考核办法确定的年薪。
2、2017年度
（1）按解百商贸年度考核办法确定年薪的60%+专职人员考核年薪的40%；
（2）按解百商贸年度考核办法确定的年薪。
3、2018年度
（1）按解百商贸年度考核办法确定年薪的40%+专职人员考核年薪的60%；
（2）按解百商贸年度考核办法确定的年薪。
（四）特别奖励
解百商贸归属于母公司净利润超过3,000万元部分，每提高1%给予董事长5,000元奖励。
七、发放标准
（一）专职担任上市公司的董事长、副董事长、总经理，其年薪按上述第六条第（一）款标准执行；专职担任上市公司董事、监事和高级管理人员（副职）的，其年薪按上述第六条第（一）款标准的70%执行。
（二）在杭州大厦兼职的董事长、副董事长、总经理，其年薪按上述第六条第（二）款标准执行；在杭州大厦兼职的董事、监事和高级管理人员（副职），其年薪按上述第六条第（二）款标准的45%执行。
（三）在解百商贸兼职的董事长、副董事长、总经理，其年薪按上述第六条第（三）款标准执行；在解百商贸兼职的董事、监事和高级管理人员（副职），其年薪按上述第六条第（三）款标准的70%执行。
八、年薪的发放
1、基本年薪每月以现金形式全额发放；
2、效益年薪按预计效益年薪的70%、每月以现金形式预发，年度结束、经考核
后，以现金形式一次性发放，多退少补；
3、工作目标收入由董事会薪酬与考核委员会提出年度考核意见，经考核后发放。
4、党委书记参照董事长标准发放，党委副书记参照副总经理标准发放。
5、不在公司领取薪酬的董事、监事，以及由职工代表出任的监事，可适当发放津贴。
6、年薪为税前收入，其个人所得税自理。
九、减少或不发放效益年薪和奖励的情形
1、严重违反公司各项规章制度，受到公司内部重度违规及以上处分的；
2、严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
3、因重大违法违规行为被证券监管部门处罚、谴责或通报批评的；
4、违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成企业资产流失的；
5、被有关部门依法依纪处理的。
十、2016年度工作目标
1、积极调整、转型，达到预期目标；
2、加快融合，实现公司资源共享；
3、完善上市公司内部控制体系及运作机制。
十一、其他
1、本考核办法，以公司年审会计师出具的审计报告为依据；
2、2017-2018年度工作目标由董事会薪酬与考核委员会另行提出，报董事会审议批准；
3、因事假、病假、工伤假等以及在职学习期间的薪酬按照公司相关规定执行；
4、本办法实施过程中，如遇到非重大原则性问题时，授权董事会薪酬与考核委员会酌情修改报董事会批准，本办法的解释权归董事会薪酬与考核委员会；
5、公司董事、监事的年薪按本办法考核后将递交公司股东大会审议批准；
6、本考核办法经公司董事会通过后实施。
杭州解百集团股份有限公司董事会二○一六年十月二十六日
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2019-043号浙江新安化工集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议以通讯表决
方式召开，应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2019年8月23日下午15时止，共收到董事有效表决票9票。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。经审议，通过以下议案：
1、《新安股份2019年半年度报告》全文及摘要
表决结果为：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、《关于委托贷款计提减值准备的议案》
表决结果为：9票同意、0票弃权、0票反对。
同意对云南南磷集团国际贸易有限公司委托贷款纠纷的剩余执行案款,计提减值准备1013.60万元。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2019年8月27日
三一重工股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为三一重工股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第七届董事会第四十二次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》的独立意见
经审阅公司第七届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，发现被提名人存在《公司法（2018年 10月修正）》第一百四十八条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》第十条不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》等有关规定，具备履行董事职责的任职条件及工作经验。本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案经董事会批准之后提交公司股东大会审议。
二、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》的独立意见
经审阅公司第七届董事会独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，独立董事候选人不存在《公司法（2018
年 10月修正）》第一百四十八条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》第十条不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》等有关规定，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案经董事会批准之后提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下承签署页）
（本页无正文，为《三一重工股份有限公司第七届董事会第四十二次会议》之独立董事签字页）
独立董事签字：
苏子孟 许定波
唐 涯 马光远
三一重工股份有限公司二〇一九年八月十三日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-079
债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2017年9月12日以书面送达等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于 2017年 9月 15日以通讯方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于设立副董事长职务并选举副董事长的议案》
为进一步完善公司的治理结构，更好促进董事会职责的履行，同意公司设立副董事长职务，协助董事长在日常管理中履行相关职责。
经与会董事充分讨论，一致同意推选张蕾女士担任公司的副董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意根据前述设立副董事长职务事宜修改公司章程，审议通过《博天环境集团股份有限公司章程修正案》，并据此向工商行政管理部门申请办理备案登记事宜。
附：《博天环境集团股份有限公司章程修正案》
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于公司聘任新总裁的议案》
为进一步提升公司的经营管理能力，促进公司的快速发展，同意公司董事长赵笠钧先生辞去总裁职务；经公司董事长赵笠钧先生提名，同意聘任吴坚先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于部分高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：临2017-080）。
4、审议并通过《关于公司变更董事会秘书的议案》
因工作职务调整，同意公司董事会秘书张蕾女士不再担任董事会秘书职务；
根据公司董事长提名，同意聘任刘世博先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于关于公司变更董事会秘书的公告》（公告编号：临2017-081）。
5、审议并通过《关于公司部分高级管理人员职务调整的议案》
（1）、同意聘任高峰女士担任公司的高级副总裁，主要分管公司水务投资运营业务，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）、同意高峰女士辞去财务总监职务，聘任王红军先生担任公司的财务总监，分管公司的财务管理工作，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）、同意张蕾女士辞去公司高级副总裁职务，张蕾女士辞职后继续担任公司董事职务。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）、同意薛立勇先生辞去公司高级副总裁职务，薛立勇先生辞职后不再担任公司的任何职务。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于部分高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：临2017-080）。
6、审议并通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
因工作职务调整，同意刘世博先生辞去证券事务代表职务，同意聘任王磊女士担任公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过《关于公司设立控股子公司从事澄迈县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP项目的议案》
同意公司与澄迈县政府出资方代表澄迈城市建设投资有限公司（下称“澄迈城投”）、中冶节能环保有限责任公司（下称“中冶节能”）在海南省澄迈县设立合资公司（下称“澄迈项目公司”），从事澄迈县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP项目（下称“澄迈 PPP项目”）的投资、建设和运营。澄迈项目公司注册资本11,648.54万元，其中公司以货币出资10,483.69万元，占注册资本的90%；中冶节能以货币出资 582.43万元，占注册资本的5%；澄迈城投货币出资582.43万元，占注册资本的5%。
同意公司就本项目与澄迈城投、中冶节能相应签署《PPP项目合同》、《股东协议》及《项目公司章程》等文件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2017-082）。
8、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知》（公告编号临2017-083）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2017年9月16日
附：
博天环境集团股份有限公司
章程修正案
1、公司原章程第六十七条：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的1名董事主持。”
现修改为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”
2、公司原章程第一百零七条：“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中，董事长1名，独立董事3名。”
现修改为：“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中，董事长1名，副董事长1名，独立董事3名。。”
3、公司原章程第一百一十二条：“董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
现修改为：“董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”4、公司原章程第一百一十五条：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行董事长的职务。”
现修改为：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长的职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行董事长的职务。”
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-058四川广安爱众股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月31日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见 2016年 6月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
2016年6月28日，公司在中国农业银行企业网上银行购买了中国农业银行“金钥匙·本利丰”2016年第1079期人民币理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：中国农业银行“金钥匙·本利丰”2016年第 1079期人民币理财产品。
2、认购理财产品资金总金额：人民币5,000.00万元（伍仟万元整）
3、产品类型：保本保证收益型
4、预期最高年化收益率：3.1%（扣除各项费用后）
5、产品起息日：2016年6月29日
6、理财期限：90天
7、提前终止权：在本产品中,农业银行有权在提前终止日行使提前终止权，终止该产品。提前终止日为产品到期前每个自然月最后一个工作日，如产品存续期不跨月则提前终止日为产品起息日后5个工作日内。
8、公司与中国农业银行不存在关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品 40,000.00万元，公司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为10,000.00万元。
五、备查文件
理财产品交割单。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-139商赢环球股份有限公司
关于公司全资孙公司提起诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：立案受理。
上市公司所处的当事人地位：原告商赢盛世电子商务（上海）有限公司为公司全资孙公司。
涉案的金额：本案涉及诉讼本金为人民币 193,074,640元。截至 2019年 12月 19日，杭州昆润房地产开发有限公司已偿还购房款人民币 47,074,640元，尚余购房款人民币163,000,000元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼的基本情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司商赢盛世电子商务（上海）有限公司（以下简称“商赢盛世电商公司”）因与杭州昆润房地产开发有限公司（以下简称“杭州昆润公司”）存在商品房销售合同纠纷，委托律师向杭州市中级人民法院（以下简称“中级人民法院”）提起了诉讼申请。近日，商赢盛世电商公司收到中级人民法院送达的《浙江省杭州市中级人民人员案件受理通知书》(2019)浙01民初4338号（以下简称“《受理通知书》”），根据《受理通知书》，中级人民法院已对商赢盛世电商公司与杭州昆润公司商品房销售合同纠纷一事正式立案。
在商赢盛世电商公司向中级人民法院就商品房销售合同纠纷一事对杭州昆润公司提起诉讼的同时，公司及商赢盛世电商公司也正与杭州昆润公司积极沟
通，目前双方沟通顺畅，在商赢盛世电商公司向中级人民法院起诉后，商赢盛世电商公司已陆续于 2019年 11月 22日、2019年 12月 5日收到杭州昆润公司返还的购房款共计人民币30,074,640元，截至2019年12月19日，杭州昆润公司已偿还购房款共计人民币 47,074,640元，尚余购房款人民币 163,000,000元。
公司将继续与杭州昆润公司保持积极沟通，争取通过调解或和解的方式妥善解决纠纷并尽快收回欠款。
二、诉讼案件事实及请求
（一）各方当事人
原告：商赢盛世电子商务（上海）有限公司
被告:杭州昆润房地产开发有限公司
（二）本案事实与理由
2018年2月，原被告签署了《商品房买卖合同》（以下简称“原买卖合同”），原告向被告购买被告所开发建设的昆仑商务中心第 B幢第 5-12层。签约后，原告按约向被告支付一半的购房款人民币 210,121,000元。
嗣后，由于被告未能在原买卖合同约定的期限内取得合法有效的《房屋所有权初始登记》，原被告双方于2018年11月1日签订了原买卖合同的补充协议，原告给予被告取得《房屋所有权初始登记》的宽限期并同时顺延了原告支付剩余放款的期限。
2019年4月18日，考虑到原被告双方自身经营需要及安排，原被告双方再次签订了一份《商品房买卖合同》（以下简称“新买卖合同”）和《补充协议》，并终止了原买卖合同及其补充协议。新买卖合同约定，原告以人民币210,074,640元向被告购买坐落于杭州市上城区昆仑商务中心2号楼5-8层的商品房共计 16套（即原购买房产中的部分房产，以下简称“新标的房产”）。原告按照原买卖合同约定已向被告支付的购房款人民币 210,121,000元中的人民币210,074,640元作为原告购买新买卖合同项下的新标的房产的购房款，即原告就购买新买卖合同项下的新标的房产已经向被告全额支付了新标的购房款。
但是，被告却没有按照新买卖合同的约定在2019年6月25日前注销新标的房产之上的抵押登记，且至今仍旧未能注销该抵押登记，由此导致新标的房产至今未能过户到原告名下。有鉴于此，原告于 2019年 7月 9日决定终止本次房产购买事项并正式解除新买卖合同。
自原告决定终止本次购买房产以来，原告与被告就购房款及逾期违约金的返还事宜持续进行沟通。被告亦于2019年7月向原告返还了1700万元的购房款。
2019年8月16日，原告收到被告发来的《承诺函》，被告同意终止原告与其签订的新买卖合同及其补充协议，并承诺在 2019年 10月 30日前向原告依法偿还相应款项。同时，如新标的房产能够在 2019年 10月 30日前注销其上所有抵押登记的，公司有权选择继续按照新买卖合同条款约定购买该标的房产，被告同意无条件予以配合履行。
但是，2019年 10月 30日前，被告没有再向原告返还任何的购房款，也没有注销新标的房产上任何的抵押。
有鉴于此，为维护原告的合法权益，基于以上事实及合同约定，原告依法诉至贵院，恳请贵院查清事实，依法支持原告所有的诉讼请求。
（三）诉讼请求
1、依法判令被告向原告归还购房款193,074,640元；
2、依法判令被告向原告支付逾期违约金（计算至被告向原告偿还全部的购房款之日止），暂算至2019年11月1日为2,490,662.86元；
3、依法判令被告向原告支付解约违约金3,861,492.8元；
4、诉讼费用由被告承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）《民事起诉状》
（二）《浙江省杭州市中级人民人员案件受理通知书》（2019）浙01民初
4338号
特此公告。
商赢环球股份有限公司2019年12月20日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2019-060浙江大元泵业股份有限公司关于参加浙江辖区
上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导，浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录“投资者关系互动平台”网站(http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年11月5日（星期二）下午 15:30至17:00。届时公司董事长韩元富先生、董事会秘书俞文先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
本次活动如因组织举办者方面的原因而发生方案临时变更或取消的，公司将另行以公告方式进行通知。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：临2014—033河南东方银星投资股份有限公司更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30 日||||||
|在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露了公司《2014年第一季度报告》。||||||
|因工作人员的疏忽，在填报“2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十||||||
|名无限售条件股东的持股情况表”时误使用了2014年2月28日的数据，现进行||||||
|更正如下：||||||
|原披露数据为：||||||
|股东总数||||7,661||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|重庆银星智业（集团）有限公司|境内非国有法人|19.29|24,695,000|0|质押24,692,000|
|中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|15.83|20,256,001|0||
|豫商集团有限公司|境内非国有法人|5.48|7,017,467|0||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨资本市场5号集合资金信托|其他|5.00|6,400,104|0||
|中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|境内非国有法人|4.32|5,532,553|0||
|马英杰|境内自然人|3.22|4,125,617|0||
|东吴证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|其他|2.19|2,800,000|0||
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易|其他|1.66|2,128,238|0||

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|担保证券账户||||||
|方正证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|其他|1.63|2,090,000|0||
|商丘市天祥商贸有限公司|境内非国有法人|1.17|1,503,268|0||
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|重庆银星智业（集团）有限公司||24,695,000||||
|中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||20,256,001||||
|豫商集团有限公司||7,017,467||||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨资本市场5号集合资金信托||6,400,104||||
|中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户||5,532,553||||
|马英杰||4,125,617||||
|东吴证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户||2,800,000||||
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||2,128,238||||
|方正证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户||2,090,000||||
|商丘市天祥商贸有限公司||1,503,268||||
|现更正为：||||||
|股东总数||||7102||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|重庆银星智业（集团）有限公司|境内非国有法人|19.29|24,695,000|0|质押24,692,000|
|中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|15.81|20,241,701|0||
|豫商集团有限公司|境内非国有法人|6.56|8,394,977|0||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨资本市场5号集合资金信托|其他|5.00|6,400,104|0||

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|-|-|-|-|-|
|中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|境内非国有法人|4.19|5,367,649|0|
|马英杰|境内自然人|3.00|3,840,500|0|
|东吴证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|其他|2.19|2,800,000|0|
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|1.65|2,113,938|0|
|方正证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|其他|1.63|2,090,000|0|
|商丘市天祥商贸有限公司|境内非国有法人|1.17|1,503,268|0|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况|||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|
|重庆银星智业（集团）有限公司||24,695,000|||
|中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||20,241,701|||
|豫商集团有限公司||8,394,977|||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨资本市场5号集合资金信托||6,400,104|||
|中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户||5,367,649|||
|马英杰||3,840,500|||
|东吴证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户||2,800,000|||
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||2,113,938|||
|方正证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户||2,090,000|||
|商丘市天祥商贸有限公司||1,503,268|||
|公司对上述失误给投资者带来的不便深表歉意。|||||

特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
2014年7月22日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-080
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于“三一重工-中泰光大 2016年 1期应收账款资产支持专项计划”设立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 22日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于三一重工股份有限公司拟设立应收账款资产支持专项计划的议案》。作为专项计划管理人，上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）已向客户要约发行三一重工-中泰光大 2016年 1期应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）项下的优先级资产支持证券（以下简称“优先级证券”）。
通过簿记建档，专项计划的优先级证券已经得到全额认购。专项计划于 2016年 11月 10日正式设立，现就相关情况公告如下：
三一重工-中泰光大 2016年1期应收账款资产支持专项计划基本情况
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|产品|预期期限|预期收益率|发行规模（万元）|面值（元）|还本付息方式|信用级别|占总规模比例|
|优先A级|自专项计划设立日(含该日)起至2017|3.6%|92,000|100|存续期内季度付息、过手摊还本金|AAA|69.96%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年6月26日|||||||
|优先B级|自专项计划设立日(含该日)起至2018年3月26日|4.5%|26,400|100|存续期内季度付息、过手摊还本金|AA+|20.08%|
|次级|自专项计划设立日(含该日)起至2018年3月26日|无预期收益率|13,100|100|在支付完毕优先级产品的本息后，剩余资金及其他专项计划剩余资产分配给次级持有人|未评级|9.96%|

本次专项计划的基础资产来源于公司子公司在业务经营活动中形成的应收账款。本次专项计划资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模为 131,500万元。三一集团有限公司全额认购次级资产支持证券。
本次专项计划设立后，将根据相关规定和/或相关监管机构的要求进行备案，优先级资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市流通。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十一日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2015-071日出东方太阳能股份有限公司
关于子公司认购华兴资本美元基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：认购华兴美元基金二期份额
●投资金额：公司自有资金500万美元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为借助专业投资机构的投资能力，营造新的利润增长点，日出东方太阳能股份有限公司全资子公司创蓝国际投资控股集团有限公司（以下简称：创蓝国际）拟以自有资金认购华兴资本美元基金份额，认购金额500万美元。该基金主要投资于具有良好成长性和发展前景的互联网企业，有望实现较好的资本增值收益。
（二）2015年12月21日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《子公司认购华兴资本美元基金份额的议案》。根据《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
公司本次对外投资不构成关联交易。
二、基金情况
（一）私募基金的基本情况，包括成立时间、管理模式、主要管理人员、主要投资领域、近一年经营状况、是否在基金业协会完成备案登记等
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|项目名称|华兴资本-美元二期基金|
|基金规模|1.5-2亿美金|
|存续期限|10年（项目退出即清算，不重复投资）|
|基金投向|单笔投资金额200-1500万美元间成长型互联网期企业，持有期3-8年|

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|管理费|2%|
|拟投资金额|500万美元（约合3200万人民币）|
|基金运营合伙人|辛耀州：曾就职于高原资本、英特尔（中国）、摩根斯坦利（纽约、香港）、创业经验 Rebound.com；教育背景：哈佛商学院 MBA、Dartmouth 工学学士；投资案例：途家、新浪、中芯国际等。包凡：华兴资本创始人。|
|基金管理人|华兴资本|

（二）关联关系或其他利益关系说明，包括私募基金是否与上市公司存在关联关系、是否直接或间接持有上市公司股份、是否拟增持上市公司股份、是否与上市公司存在相关利益安排、是否与第三方存在其他影响上市公司利益的安排等。
公司与私募基金不存在关联关系及其他利益关系。
（三）投资基金的基本情况，包括成立背景、基金规模、投资人及投资比例、资金来源和出资进度等。
华兴资本简介及成立背景：华兴资本由包凡于 2004年创立，是专注于为中国创业者提供全面服务的投资银行。在过去的 9年中，华兴资本在互联网高科技(TMT)、教育、医疗、金融服务、消费等行业已经成功完成了超过 200亿美金的私募融资和并购交易。在中国互联网高科技TMT行业私募融资和并购市场占有绝对领先的市场份额。从 2006年至2015年，连续十年被国内专业财经媒体及权威机构评为中国“年度最佳新型投行”。
根据合同文本，基金的最终募集截止日为 2016年5月14日，截至2015年12月24日日出东方全资子公司创蓝国际投资控股集团有限公司（以下简称“创蓝国际”）认缴出资缴款日，创蓝国际出资份额占比约4%，该比例随着募集资金情况变化而变化。
本次认购资金来源均为公司自有资金。
（四）投资基金的管理模式，包括管理及决策机制、各投资人的合作地位和主要权利义务、管理费或业绩报酬及利润分配安排方式等。
基金由华兴资本专业团队封闭式管理，原则有退出的项目即分红，不再进行二次投资。
基金普通合伙人负责基金的运营、项目决策，其他有限合伙人享受分红、项目知情等权利，管理费每年收取2%。
利润分配：行业标准的二八分成
（五）投资基金的投资模式，包括投资基金的投资领域、投资项目和计划、盈利模式及
投资后的退出机制等。
投资决策由华兴专业财务顾问团队和投资团队根据内部投资决策流程严格进行项目筛选、尽职调查、投资。创蓝国际作为有限合伙人对投资项目知情备案，不参与管理、决策。
管理费按照每年2%收取，该基金的利润分配在有项目退出后进行，原则上不进行再投资。
（六）风险揭示，包括上市公司、资风险敞口规模、实施投资项目存在的不确定性因素、投资领域与上市公司主营业务是否存在协同关系、投资规模对上市公司业绩的影响等。
本合伙企业所投的项目存在程度高低不等的风险，并且投资周期较长，在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素的影响，因此在投资项目筛选、尽调、评审、投入等方面对本合伙企业管理团队有较高的要求。
（七）其他有助于投资者了解投资基金情况的重要事项。
无。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次认购华兴资本基金份额，主要目的在于借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点。
四、备案文件
第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—028铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于公司股份冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）通知，其持有的本公司 27073333股股份已被司法轮候冻结，具体情况公告如下：
上海市浦东新区人民法院轮候冻结了三佳集团持有的本公司 27073333股股份，冻结期限从 2014年 5月 16日起，冻结股份占本公司总股本的17.09%。
上海市徐汇区人民法院轮候冻结了三佳集团持有的本公司 27073333股股份，冻结期限从 2014年 5月 20日起，冻结股份占本公司总股本的17.09%。
上述两笔法院轮候冻结是三佳集团向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询而知晓的信息，具体情况三佳集团因未收到法院通知，无从确认。
被冻结人三佳集团共持有本公司 27073333股，占公司总股本的17.09%，其冻结的 27073333股为无限售条件流通股，且其中的 27070000股在本次轮候冻结之前已进行了质押登记。
此次股份冻结后累计冻结股份数量为 31613333股，占公司总股本的19.95%，其中本公司股东中发控股集团有限公司被冻结 454万股（详见公司公告：临2014-027）。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一四年五月二十一日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—027中国铁建股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议于 2018年 5月 30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2018年 5月 23日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事 9名，8名董事出席了本次会议。刘汝臣执行董事因其他公务无法出席会议，委托夏国斌执行董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁十六局集团有限公司等单位组成联合体参与北京市丰台区长辛店镇太子峪
村棚户区改造土地开发项目投标的议案》
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—027同意公司所属全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中铁十六局集团有限公司和中铁第五勘察设计院集团有限公司组成联合体参与北京市丰台区长辛店镇太子峪村棚户区改造土地开发项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于中铁建西北投资建设有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司等单位参与陕西省省级高速公路澄城至韦庄高速公路BOT项目投标的议案》
同意公司所属全资子公司中铁建西北投资建设有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司和中铁建投资基金管理有限公司（公司所属中铁建资产管理有限公司的全资子公司）参与陕西省省级高速公路澄城至韦庄高速公路BOT项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案。详见上海证券交易所网站。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会秘书及联席公司秘书余兴喜先生因已届退休年龄，不再担任董事会秘书及联席公司秘书职务。董事会对余兴喜先生担任董事会秘书及联席公司秘书期间的工作表示满意和感谢。根据董事长孟
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—027凤朝先生提名,并经上海证券交易所对任职资格审核无异议，聘任赵登善先生为公司董事会秘书及联席公司秘书，任期自董事会通过之日起算，至 2020年 12月 21日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一八年五月三十一日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-150债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2018年 12月 24日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人（蒋国健、汪传斌、陈金龙、匡光政、邵亮）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于非公开发行股票暨关联交易预案（三次修订稿）的议案
关联监事蒋国健先生、匡光政先生回避表决。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）前次募集资金使用情况的报告
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）关于计提商誉减值准备的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
上述第二和第三项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会二○一八年十二月二十五日
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会
运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，
2016年，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽
责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作，现
将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事汤湘希先生（主任委
员）、独立董事王仁祥先生和董事高翔先生三名成员组成。公司原
董事明华女士因工作原因于2016年1月15日向董事会辞去了董事及其担任审计委员会委员等职务。公司于2016年8月29日召开第七届董事会第八次会议，选举高翔先生为公司第七届董事会审计委员会委
员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开七次会议，全体委员
均亲自出席，具体情况如下：
1、2016年1月29日，审计委员会召开了2016年第一次会议，对
《公司2015年年度报告》进行第一次沟通。会上，会计师事务所主
任与董事会审计委员会成员对《公司董事会审计委员会与治理层的
沟通函》和《本年度具体审计计划》等内容进行了讨论。
2、2016年3月25日，审计委员会召开了2016年第二次会议，对
《公司2015年年度报告》进行第二次沟通，审议通过了中审众环会
计师事务所出具的《董事会审计委员会与治理层的沟通会》的有关
内容和公司《2015年内控评价报告》。听取了管理层关于公司2015
年度内控工作情况汇报。
3、2016年4月11日，审计委员会召开了2016年第三次会议，审
议通过了2016年度日常关联交易的事项，接受了实际控制人财务资
助暨关联交易事项。
4、2016年4月13日，审计委员会召开了2016年第四次会议，审
议通过了公司2015年度利润分配方案、2016年度日常关联交易事项
和《公司2015年度年报》，同意了继续聘任中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司财务审计机构及内控审计机构，同意了公
司2016年度接受实际控制人财务资助暨关联交易。
5、2016年4月21日，审计委员会召开了2016年第五次会议，审
议通过了《公司2016年一季度报告》的有关内容。
6、2016年8月23日，审计委员会召开了2016年第六次会议，审
议通过了《公司2016年半年度报告》的有关内容。
7、2016年10月20日，审计委员会召开了2016年第七次会议，审议通过了《公司2016年三季度报告》的有关内容。
三、审计委员会2016年度工作履职情况
（一）对外发布公司业绩预告的工作情况
根据上海证券交易所《上市公司股票上市规则》和《关于做好
上市公司2016年度报告披露工作的通知》的相关要求，审计委员会
认真关注公司2016年度经营业绩情况，提请公司董事会按照规定进
行业绩预告，并提醒公司董事会做好年报编制、审计等相关人员关
于年报相关信息的保密及内幕信息知情人的登记备案工作；公司董
事会发布业绩预增公告时，审计委员会负责人会同公司财务负责人
对公司2016年度业绩预告情况进行了说明。
（二）监督及评估外部审计机构工作
公司经2015年度股东大会审议通过，续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司提供2016年
度财务审计服务。
报告期内，我们与中审众环就审计范围、审计计划、审计方法
等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间通过不定期地约见、
电话联系等形式联系审计负责人，督促审计进度，并及时就审计过
程中出现的问题进行沟通。经审阅，未发现在审计中存在其他的重
大事项。公司实际支付的审计费用与公司对外披露的信息相符，聘
用条款符合国家规定的相关法律法规。
我们认为，中审众环能按公司要求完成各项委托工作，在为公
司提供财务报表审计和各项专项审计服务中，勤勉尽责，遵循了独
立、客观、公正的执业准则，很好地履行了双方签订的业务约定书
所规定的责任与义务。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，第七届董事会审计委员会成员认真审阅了公司
《2015年年度报告》、《2016年第一季度报告》、《2016年半年度
报告》、《2016年第三季度报告》的财务报告。董事会审计委员会
认为，公司财务报告按照《企业会计准则》的规定编制，内容真
实、完整和准确，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大
错报的可能性，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变
更、涉及重要会计判断的事项、导致出具非标准无保留意见审计报
告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
通过对公司内部控制情况的了解和调查，在认真审阅董事会
《公司2016年度内部控制评价报告》和中审众环会计事务所出具的
《公司2016年度内部控制审计报告》的基础上，我们认为公司已根
据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司的实际情况，设计
并建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项
法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、
董事会、监事会、经营层运作规范，切实保障了公司和股东的合法
权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会
发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷。
（五）对公司关联交易事项的审查
报告期内，我们对公司关联交易事项进行了审查，通过事前了
解及与相关人员的沟通，充分掌握关联交易背景、定价原则、必要
性等因素后发表了审查意见。我们认为，公司2016年度日常关联交
易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允、属于正常的业务往
来，是公司生产经营所必要的，不存在损害上市公司及中小股东利
益的情况。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所
公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，按时出席各次
会议，在监督及评估外部审计机构，指导内部审计工作、审阅公司
财务报告并对其发表意见、内部有效性评估等方面建言献策，充分
发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。
2017年，审计委员会将继续勤勉尽责、恪尽职守，发挥审计监
督职能，加强与公司经营管理层和外部审计机构的沟通，密切关注
公司日常生产经营、财务成果等情况，提高公司治理水平，维护公
司整体利益和全体股东的合法权益。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会审计委员会
汤湘希王仁祥 高翔
二〇一七年四月十八日
风神轮胎股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
事前认可意见
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟向TP Industrial Holding S.p.A.发行股份购买其所持 Prometeon Tyre GroupS.r.l.（以下简称“PTG”）52%股权，向 High Grade (HK) Investment Management Limited发行股份购买其所持 PTG38%股权，向中国化工橡胶有限公司发行股份购买其所持桂林倍利轮胎有限公司100%股权，向青岛黄海橡胶集团有限责任公司发行股份购买其所拥有的位于青岛市城阳区锦盛一路 86号的与工业胎相关土地和房产。同时，公司拟以询价的方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过202,053万元人民币，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，扣除发行费用后的净额将用于 PTG及桂林倍利主营业务相关的全球产能布局优化、产品及工艺提升、全球工业胎研发中心建设和信息化系统建设四大领域（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《风神轮胎股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第六届董事会第十九次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、公司本次发行股份购买资产的行为构成重大资产重组。本次重大资产重组方案及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、我们对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—081四川金顶（集团）股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2015年 12月 3日以电话、电子邮件、送达相结合的方式发出，本次会议于 2015年 12月 11日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应表决监事 3名，实际表决监事 3名，表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让乐山市商业银行股权的议案》。详见公司临 2015-082号公告。
公司监事会就该议案发表意见如下：
本次拟转让公司持有的乐山市商业银行股权有利于缓解公司现阶段资金压力，是为了满足公司战略转型和集中发展主业的需要，能有效盘活公司资产，优化资产结构，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
同意该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于
核销公司部分其他应付款的议案》。详见公司临 2015-083号公告。
公司监事会就该议案发表意见如下：
为保证公司规范运作，公允反映公司的财务和资产状况，公司拟对部分其他应付款进行清理核销，符合公司目前的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司监事会
2015年 12月 11日