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南京银行股份有限公司未来三年
（2017年-2019年）股东回报规划
为健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《南京银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定本规划。
一、基本原则
本规划的制定应符合相关法律法规的规定、监管部门的要求以及《公司章程》的规定。
本公司在制定分红政策的过程中，应重视股东合理投资回报，兼顾本公司合理资金需求，并充分听取独立董事和中小股东的意见。
在盈利和资本充足率满足持续经营和长远发展要求的前提下，本公司应实施积极的利润分配方案。实行持续、稳定的利润分配政策，不得随意调整而降低分红水平，并同时建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策。
本公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，同时明确现金分红相对于股票股利等其他分红方式的优先地位。
二、未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
本公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分
配政策。
本公司采取现金或者股票方式分配股利，并优先采取现金分红的方式进行股利分配。
除本公司在未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致本公司不符合资本监管要求的特殊情况外，本公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润（合并报表归属于母公司的净利润）的30％。
本公司一般进行年度利润分配，本公司董事会也可以根据实际情况提议进行中期现金分红。
本公司董事会在制订利润分配预案的过程中，应充分听取独立董事和中小股东意见，在获得独立董事明确意见后，形成利润分配预案。
利润分配预案需经董事会审议通过后，提交股东大会审议并通过。如出现达不到资本监管要求的特殊情况，本公司不分红时，须经股东大会特别决议审议通过。
鉴于本公司目前所处的发展阶段，同时为充分兼顾股东分红回报需求，本公司规划未来三年现金分红方式在当年度利润分配中的比例不低于40%。
在董事会认为本公司股票价格与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分配的基础上，提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。
三、规划制定、执行和调整的决策及监督机制
本公司董事会根据相关法律法规、监管要求、《公司章程》及具体情况制定本规划，充分听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后实施。
本公司董事会将充分发挥决策和战略管理作用，推进和监督本规划的贯彻执行，并在定期报告或其他报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。
本公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的，本公司董事会应与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。利润分配政策修改需经董事会审议通过后，提交股东大会审议并作为特别决议通过。
本公司按照《公司章程》及本规划制定现金分红具体方案时，董事会应在认真研究和论证后提出具体方案，独立董事应对此发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，本公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
本公司未按本规划制定年度利润分配方案，应在年度报告中详细披露具体原因、留存收益的资金用途，独立董事应对此发表明确意见。
本规划所述股东回报为普通股股东回报，优先股股东回报将根据《公司章程》及优先股发行方案的有关内容具体执行。本规划未尽事
宜须按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定执行。
本规划由本公司董事会负责解释，自本公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
南京银行股份有限公司董事会 2017年 7月 31日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号： 2019-04
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于获得药品注册批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）收到国家药品监督管理总局核准签发的《药品补充申请批件》。
一、药品申请注册批件的基本情况
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|药品名称|护肝颗粒|
|批件类别|药品补充申请批件|
|受理号|受理号CYZT1600635|
|批件号|批件号2018B04484|
|剂型|颗粒剂|
|注册分类|补充申请|
|规格|每袋装1.5g|
|药品标准|WS3-091（Z-091）-2004（Z）|
|申请内容|药品生产技术转让|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意重庆东亚药业有限责任公司（生产地址：重庆市长寿区凤城镇桃花街）将护肝颗|

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||粒药品生产技术转让至太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（生产地址：重庆市涪陵区百花路8号），发给药品批准文号，同时注销重庆东亚药业有限责任公司该品种的药品批准文号国药准字Z10980001 。 注 册 标 准 执 行 国 家 药 品 标 准WS3-091（Z-091）-2004（Z）、药品有效期18个月，说明书和包装标签作相应修订。|
|药品生产企业|名称：太极集团重庆涪陵制药厂有限公司地址：重庆市涪陵区百花路8号|
|药品批准文号|国药准字Z20184093|
|有效期|至2023年12月10日|

二、药品适应症
该品种为纯中药制剂。功能主治为：疏肝理气，健脾消食。
具有降低转氨酶作用，用于慢性肝炎及早期肝硬化等。
肝炎是肝脏炎症的统称，通常是指由多种致病因素--如病毒、细菌、寄生虫、化学毒物、药物、酒精、自身免疫因素等使肝脏细胞受到破坏，肝脏的功能受到损害，引起身体一系列不适症状，以及肝功能指标的异常。护肝颗粒可以治疗各种病毒性肝炎、迁延性肝炎、急慢性肝炎、酒精肝、脂肪肝。
三、同类药品的市场状况
根据国家食品药品监督管理局数据库，护肝颗粒同种药品批准文号共 2条；据《米内网》统计，2017年护肝类药品销售总额约 55亿元。
四、药品其它情况
护肝颗粒收载于《2018国家基药目录》《2017年国家医
保目录》甲类，是由哈尔滨市科蕾斯药物研究所研制的原中药
第四类，1998年 4月 8日获中华人民共和国卫生部新药证书及生产批件，在公司受让之前，该产品为重庆东亚药业有限责任公司拥有。
涪陵药厂在 2016年与重庆东亚药业有限责任公司签订护肝颗粒、感冒退热颗粒、葛根岑连颗粒、葛根芩连胶囊、人参茎叶总皂苷胶囊25mg、人参茎叶总皂苷胶囊 50mg共 6个药品的生产技术转让协议，技术转让总费用为 1050万元。
2016年 12月涪陵药厂向国家药监局提交护肝颗粒技术转让的补充申请，现已获得该药品补充申请批件。按照国家相关规定，该补充申请批准后可以直接生产上市。
五、对公司的影响及风险提示
涪陵药厂为公司核心生产企业，护肝颗粒的批准生产将丰富该公司的产品线和增加产能。
我国中药护肝类药品用药市场虽然巨大，但该药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2019年 1月 18日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-184
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于投资苏州太谷电力股份有限公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为完善远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）智慧能源产业链，深耕能效管理，夯实公司“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”战略，公司于2016年12月5日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资苏州太谷电力股份有限公司的议案》。详情请见公司于2016年12月6日披露的《关于投资苏州太谷电力股份有限公司的公告》（公告编号：临2016-176号）。
二、交易进展情况
2016年 12月 16日，公司与苏州太谷电力股份有限公司（以下简称“苏州太谷电力”）股东钮华明、于韶光、马群、蒋平分别签订了《股份转让三方协议》，公司投资人民币2,191.736万元受让苏州太谷电力股东钮华明、于韶光、马群、蒋平持有的苏州太谷电力股份共计 385.80万股。交易完成后，公司将持有苏州太谷电力5.94%的股份。此外，公司同日与苏州太谷电力及其实际控制人曹萍等一致行动人签署了《投资协议》。苏州太谷电力原股东就本次股份转让事宜放弃同等条件下的优先认购权。
（一）股份转让价款
苏州太谷电力原股东钮华明、于韶光、马群、蒋平分别将其持有的 150.2405万股（占苏州太谷电力股份总额的2.31%）、177.9595万股（占苏州太谷电力股份的2.74%）、48.60万股（占苏州太谷电力股份的0.75%）、9.00万股（占苏州太谷电力股份的0.14%）转让于公司。
本次股份转让的价格为5.681元/股，定价依据为参照苏州太谷电力最近12个月内的增资价格和股权转让价格。最近 12个月内，杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）、上海电气集团股份有限公司、上海振筠投资中心（有限合
伙）先后分别以5.681元/股向苏州太谷电力增资及受让其他股东的股权。
（二）价款支付方式
股份转让价款应于《股份转让三方协议》生效后且苏州太谷电力财务会计报表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及完成其子公司实缴义务等先决条件经公司确认或被公司豁免之日起十五个工作日内，由公司一次性支付至苏州太谷电力账户。
（三）股权交割
在公司将股份转让款付至苏州太谷电力账户之日起十五（15）个工作日内，苏州太谷电力应就股份转让完成股东名册变更及修订后的公司章程工商备案登记。
苏州太谷电力完成股份转让登记手续前的累计未分配利润，由本次股份转让后各股东按照持股比例享有。
（四）违约责任
因钮华明、于韶光、马群、蒋平及/或曹萍原因（包括但不限于违反其在本协议项下承诺与保证）导致公司无法受让本次股份转让中的全部或者部分标的股份的，公司有权解除本协议，且公司有权追究钮华明、于韶光、马群、蒋平及／或曹萍赔偿公司因此受到的损失。
若苏州太谷电力出现财务会计报表有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及未完成其子公司实缴义务等违反《投资协议》投资先决条件约定情形的，则钮华明、于韶光、马群、蒋平有权解除《股份转让三方协议》而无须向任何一方承担责任。
若公司未按期支付股份转让款，每逾期一天，按其应付款项的0.01%支付违约金，违约金总金额不超过本协议约定股份转让价款的20%。
除不可抗力外，任何一方违反本协议的约定给守约方造成损失的，则守约方有权要求违约方赔偿其因此受到的损失。
（五）合同生效条件
协议经各方签署（自然人须由本人或授权代表签字、法人须由法定代表人/授权代表签字并加盖公章）后成立并生效。
（六）争议解决方式
协议下发生的任何纠纷，各方应首先通过友好协商方式解决。如协商不成，
任何一方有权将争议提交公司所在地有管辖权的法院裁决。
（七）其他安排
苏州太谷电力及曹萍等一致行动人向公司承诺：自2016年1月1日至2018年12月31日止，苏州太谷电力净利润（指扣除非经营性损益后的公司净利润）累计不低于人民币1.2亿元（以经公司同意选任的会计师事务所出具的专项审计报告中列示的数据为准）。
苏州太谷电力及曹萍等一致行动人向公司承诺，出现业绩承诺未完成、主营业务发生重大变更、任一年度经投资方认可的审计机构对苏州太谷电力未出具标准无保留意见审计报告等投资协议规定情形时，公司有权要求苏州太谷电力和/或曹萍等一致行动人按照约定的价格回购公司持有的全部苏州太谷电力股份，股份回购价格为公司本次投资金额及资金成本与公司所持股份对应的净资产（经审计）孰高。
三、本次交易的目的和对公司的影响
苏州太谷电力是国内电力需求侧管理服务行业的领军企业。本次对外投资将有利于公司实现产业联动，完善智慧能源产业链，深耕能效管理，夯实公司“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”战略，提升公司整体盈利能力。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年十二月二十日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2016-079
四川长虹电器股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月29日 9点30分
召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月29日
至2016年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》|√|
|2|《关于开展远期外汇交易业务的议案》|√|
|3|《关于明确四川长虹置业有限公司担保额度使用范围及增加个人购房贷款阶段性担保额度的议案》|√|

（二）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第五十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年 12月 14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川长虹第九届董事会第五十七次会议决议公告》。
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600839|四川长虹|2016/12/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2016年12月28日上午9：00－11：30，下午1：30－5：00
（二）登记地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
（三）登记办法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可采用传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
六、 其他事项
（一）出席会议股东的食宿费、交通费自理。
（二）联系方法
电话：（0816）2416675
传真：（0816）2417949
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35号
联系部门：董事会办公室
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会 2016年12月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川长虹电器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》||||
|2|《关于开展远期外汇交易业务的议案》||||
|3|《关于明确四川长虹置业有限公司担保额度使用范围及增加个人购房贷款阶段性担保额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
轻纺城委托贷款收回的公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2015—061浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于委托贷款收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》的决议，公司于2013年12月30日与浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称：浙商银行绍兴分行）、绍兴县中国轻纺城运输实业总公司（以下简称：运输实业公司）签署了《委托贷款借款合同》，公司委托浙商银行绍兴分行向运输实业公司提供2亿元贷款，委托贷款期限自2013年12月30日起至2015年12月10日止，委托贷款年利率为8.6%（详见公司于2014年1月3日在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报披露的临2014-002号公告）。
2015年11月30日，公司已收到运输实业公司归还的上述委托贷款本金2亿元，并按照《委托贷款借款合同》约定结清相应利息，该笔委托贷款未出现逾期情况。
截止本公告披露日，公司及下属全资子公司累计购买银行理财产品余额为0元,委托贷款余额为0元。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一五年十二月二日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—024广州广日股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、现场会议召开时间：2014年5月29日（星期四）下午13：30
2、网络投票时间：2014年 5月29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:003、现场会议召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636号（广日工业园）G栋一楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数(此次股东大会有表决权的股份数均为截至股权登记日的股份数量，由于非公开发行所导致的股份变动发生在股权登记日之后，此次非公开发行的股份不计入相关股东有表决权的股份数和股份总数)
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|出席会议的股东和代理人人数|21|
|所持有表决权的股份总数（股）|558,272,678|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.80|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|11|
|所持有表决权的股份数（股）|62,202,934|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|7.89|

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定；会议由公司董事长潘胜燊先生主持。
（四）公司在任董事11人，出席8人，独立董事徐勇先生、江波先生、叶鹏智先生因事请假，未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师及审计机构代表列席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会议案10为特别决议事项，需经参与表决的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
鉴于公司股东广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）董事长潘胜燊先生在日立电梯（中国）有限公司担任副董事长兼总裁，在审议议案11时，关联股东广日集团所持表决权482,056,355股履行了回避表决。
本次股东大会各项议案投票表决结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《关于重新编制前次募集资金使用情况报告的议案》|557,913,018|99.94|0|0.00|359,660|0.06|是|
|2|《2013年年度董事会工作报告》|557,913,018|99.94|30,070|0.01|329,590|0.05|是|
|3|《2013年年度监事会工作报告》|557,913,018|99.94|30,070|0.01|329,590|0.05|是|
|4|《2013年年度报告》全文及摘要|557,913,018|99.94|30,070|0.01|329,590|0.05|是|
|5|《2013年年度财务决算报告》|557,913,018|99.94|0|0.00|359,660|0.06|是|

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|6|《2014年财务预算方案》|557,913,018|99.94|0|0.00|359,660|0.06|是|
|7|《2013年年度利润分配预案》|557,913,018|99.94|359,260|0.06|400|0.00|是|
|8|《关于续聘 2014 年年度会计师事务所的议案》|557,913,018|99.94|30,070|0.01|329,590|0.05|是|
|9|《关于公司第七届董事会外部董事津贴的议案》|557,913,018|99.94|0|0.00|359,660|0.06|是|
|10|《关于修订<公司章程>的议案》|557,913,018|99.94|0|0.00|359,660|0.06|是|
|11|《关于公司与日立电梯( 中 国 ) 有 限 公 司2014-2015 年日常关联交易的议案》|75,856,663|99.53|0|0.00|359,660|0.47|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）广东华商律师事务所关于广州广日股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－122北京首创股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本次拟签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2015年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）近日在山东省济宁市与济宁市任城区人民政府、北京农村产权交易所有限公司、北京首创博桑环境科技股份有限公司（以下简称“首创博桑”）签订了《战略合作框架协议》，本协议为战略合作框架协议，具体合作事宜将在明确后根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定履行公司审议程序。
二、合作对方的基本情况
（一）北京首创博桑环境科技股份有限公司
首创博桑为公司控股股东北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）之控股子公司，首创集团持有其23.81%股权，同时首创集团通过其全资子公司
北京市经中实业开发总公司持有其31.714%股权，为公司的关联方；法定代表人：邵国保；注册资本：7,000万元人民币；经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；专业承包；工程勘察设计；建设工程项目管理；销售软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（二）济宁市任城区人民政府
区长：岳根才；地址：济宁市任城区任城大道 89号。济宁市任城区人民政府与公司无关联关系。
（三）北京农村产权交易所有限公司
北京农村产权交易所有限公司是经北京市政府相关主管部门批准，由北京市农业投资有限公司出资设立的北京农村生产要素流转交易的专业化平台和服务性机构。北京农村产权交易所有限公司与公司无关联关系。
三、协议的主要内容
合作构想：从国家推行PPP模式建设运营公共项目的角度出发，结合国家加快推进生态文明建设要求，充分发挥双方各自优势，本着“互利互惠、优势互补、诚实守信、共同发展”的原则，进行一揽子整体战略合作，把任城区作为首创股份、北京农交所和首创博桑的战略和投资核心区域，在未来 1-5年内，投资约100亿元，以任城经济开发区安居污水处理厂PPP项目合作为契机，逐步扩大至水环境治理、农村污水处理连片整治、农村产权交易所、海绵城市等领域。
合作范围：各方同意在包括但不限于在以下领域内开展合作：任城经济开发区安居污水处理厂PPP项目、农村污水处理连片整治领域合作、污水处理一体化设备生产基地、参与建设任城内河治理项目、积极开展固废领域合作、提供水务环保一体化解决方案、积极探讨在海绵城市领域合作等。
合作原则:各方在符合国家法律和政策的前提下，着眼长远共同发展，建立长效机制，保持合作长期稳定；各方在符合国家法律和政策的前提下，着眼长远共同发展，建立长效机制，保持合作长期稳定；各方本着积极、务实的态度，结
合任城区资源优势和发展特点，共同研究制定科学客观、实际可行的实施方案，创新项目和资本运作模式，逐步深化在各层次、各领域的交流合作。
其他约定：本协议为各方战略合作的意向性文件，本协议签订后，各方将就具体项目进一步协商。各方在具体项目合作中的权利义务，以具体项目签订的合作协议为准。
协议的生效条件：各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
四、对上市公司的影响
本次协议的签署符合公司的战略发展需要，各方将作为长期、重要的战略合作伙伴，在法律、法规允许的情况下，在同等条件下，优先开展业务合作，有利于公司的长远发展。
五、重大风险提示
本协议为战略合作框架协议，具体的实施内容将以另行签订的实际合同协议为准。公司将继续履行相关审议程序，根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2015年11月26日报备文件：《战略合作框架协议》。
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-033
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易执行情况
及 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●以下日常关联交易不需提交公司股东大会审议。
●以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 4月 22日以现场方式召开，会议审议通过了《关于 2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的预案》。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（二）2015年日常关联交易的预计、执行情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|交易内容|关联人|2015年预计数|2015年实际发生额|
|向关联人提供劳务|固定资产使用|康美医院|4,000|1,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联人销售产品|药品、中药饮片、器械|康美医院|4,000|4,469.18|
|接受关联人劳务|体检及其他|康美医院|100|12.39|
|向关联人销售产品|药品|人保康美（北京）健康科技股份有限公司|20,000|1.65|
|合计|||28,100|5,483.22|

公司 2015年度日常关联交易预计金额为 28,100万元，实际发生额为 5,483.22万元。其中康美医院与公司的业务量有所增加，致使关联交易额增加。
（三）2016年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|交易内容|关联人|2016年预计数|
|向关联人提供劳务|固定资产使用|康美医院|4,000|
|向关联人销售产品|药品、中药饮片、器械|康美医院|6,000|
|接受关联人劳务|体检及其他|康美医院|100|
|向关联人销售产品|药品|人保康美（北京）健康科技股份有限公司|20,000|
|合计|||30,100|

二、关联方和关联关系
1、关联方基本情况
（1）康美医院
成立时间：2013年6月26日
注册资本：3,000万元
注册地址：普宁市流沙新河西路 38号
经营范围：预防保健科、内、外、妇产、儿、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、传染、肿瘤、急诊医学、康复医学、麻醉、重症医学、医学检验、病理、医学影像、中医科。
关联关系：本公司持有该医院100%股权，目前该医院处于试运营阶段，为非盈利机构，根据企业会计准则，该医院不纳入公司合并财务报表的合并范围。
（2）人保康美（北京）健康科技股份有限公司
成立时间：2013年3月26日
注册资本：3,000万元
注册地址：北京市西城区西长安街 88号
经营范围：许可经营项目：批发预包装食品（食品流通许可证有效期至 2015
年11月14日）。一般经营项目：技术开发；项目投资。
关联关系：本公司持有该公司55%股份，根据该公司章程规定，股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。该公司设立董事会成员共5位，本公司在其中派有 2位代表，并享有相应的参与决策权，与对方股东共同控制经营，为合营企业，故该公司不纳入公司合并财务报表的合并范围。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，该等关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1.公司独立董事对相关事项的独立意见；
2.公司董事会决议。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会 2016年4月 25日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2017-005北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2017年 3月 3日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会（以下简称“董事会”）第十一次会议于 2017年 3月 17日在中国北京市通州区漷县镇漷县南三街 2号第一会议室召开。应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过公司2016年年度报告全文及摘要。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2016年度董事会工作报告。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2016年度经审计的财务报告，详细内容见年度报告全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司2016年度内部控制的自我评价报告，详细内容见年度报告
全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司2016年度内部控制审计报告，详细内容见年度报告全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过公司2016年度社会责任报告，详细内容见年度报告全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过公司独立非执行董事2016年度述职报告的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过审计委员会2016年年度履职情况的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2016年度审计费用的议案。
根据 2015年度股东周年大会审议通过的授权董事会与信永中和签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付信永中和 2016年度审计费用共计人民币 90万元。审计费用包括审计师为公司提供的审计、审阅及翻译等有关审计工作的服务费用。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称简“立信”）2016年度审计费用的议案。
根据 2015年度股东周年大会审议通过的授权董事会与立信签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付立信 2016年度审计费用共计人民币 38万元。审计费用包括审计师对公司财务报告内部控制设计与运行的有效性进行审计。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过公司2016年度不进行利润分配的预案。
按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为-14,878.76万元，年末未分配利润为-58,866.19万元。由于公司年末未分配利润为负，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过公司2016年度计提减值准备的议案。
依据公司 2016年 12月 31日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的<<企业会计准则>>以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备。
公司累计坏账准备和资产减值准备余额 12,347.23万元，其中：坏账准备余额 2,334.88万元；存货跌价准备余额 5,719.39万元；固定资产减值准备余额4,004.69万元；商誉减值余额288.27万元。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过公司2017年度审计计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过公司2017年度内部控制方案。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过公司2017年度经营计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过公司2017年研发计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过公司2017年度预算报告。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过公司2017年度融资担保计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过公司2016年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果的议案。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过公司关于会计政策变更的议案。
根据财政部“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”财会〔2016〕22号的有关规定，从该文件发布之日即 2016年 12月 3日起实施，2016年 5月 1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。
根据该文件规定，公司将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目。同时，将自2016年12月3日起经营活动产生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目。
本次会计政策变更对公司 2016年度合并财务报表累计影响为：税金及附加增加 8,298,221.90元，管理费用减少 8,298,221.90元。本次会计政策变更对公司净利润和净资产不产生影响。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过公司将于 2017年 6月 26日（星期一）召开 2016年度股东周年大会的议案，详细内容另行通知。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案中1、2、3、5、7、11的议案将提交2016年度股东周年大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2017年3月17日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2017-029山东鲁抗医药股份有限公司
八届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届董事会第十八次（临时）会议于2017年 10月 27日上午9:00以通讯方式召开。会议召开通知已于 2017年10月 22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事12人，实际参与表决董事12人，占董事总数的100%。会议由董事长郭琴女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2017年第三季度报告》
同意12票，反对0票，弃权0票。
二、《关于对外投资设立合资公司的议案》
（具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》）
同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－082辽宁成大股份有限公司
关于公司超短期融资券获准注册事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP245号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。
根据《接受注册通知书》，公司本次短期融资券注册金额为人民币60亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司和平安银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2016-049读者出版传媒股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届监事会于2016年10月27日在
公司A座三楼会议室召开了第一次会议。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会选举徐生旺先生为公司第三届监事会主席（简历附后）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会 2016年 10月 28日
附：徐生旺先生简历
徐生旺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957年8月出生，汉族，甘肃宁县人，中共党员，高级会计师。1986年8月至1994年12月历任甘肃省财政厅农财处科员、副主任科员、主任科员；1994年12月至1999年5月任甘肃省水利厅计划财务处副处长；1999年5月至2001年7月任甘肃省水利厅计划财务处副处长、水利建设基金规费办公室主任；2001年7月至2002年11月任甘肃省水利厅经济财务处处长；2002年11月至2010年5月任甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司总会计师、党委委员；2010年5月至今任读者出版集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事会主席，读者出版传媒股份有限公司监事会主席。
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2015-007
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于 2015年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）于 2015年 3月 30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于 2015年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。为保障公司健康、平稳地运营，根据 2015年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司拟向金融机构申请等值人民币3.4亿元和等值美元450万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|金融机构名称|授信额度|
|1|兴业银行股份有限公司厦门分行杏林支行|10,000万元|
|2|中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行|10,000万元|
|3|中国银行股份有限公司厦门集美支行|14,000万元|
|4|盘谷银行（中国）有限公司厦门分行|450万美元|

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。
公司董事会提请授权董事长赖方静静全权代表公司签署上述授信额度内的
一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日
证券代码：603737 股票简称：三棵树 公告编号：2018-050三棵树涂料股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下称“公司”或“三棵树”）于 2018年 9月 4日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。
根据公司《2017年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及 2017年第一次临时股东大会的授权，鉴于激励对象中 8人离职，不再具备激励对象资格；34人第一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”，公司拟对上述42名激励对象持有的尚未解锁的合计112,687股限制性股票以 22.885元/股的价格进行回购并注销。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。注销完成后，公司总股本将由 132,835,560股减少至 132,722,873股，公司注册资本也相应由132,835,560元减少为132,722,873元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
2、申报时间：2018年9月5日起45天内，9:00-12:00;14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：证券部
4、联系电话：0594-2886205
5、邮箱：zqb@skshu.com.cn
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2018年9月5日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2019-023
安阳钢铁股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月23日 8点30分
召开地点：安钢会展中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月23日
至2019年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018年年度报告及报告摘要|√|
|4|公司2018年度利润分配预案|√|
|5|公司2018年度财务决算报告|√|
|6|公司独立董事 2018年度述职报告|√|
|7|公司日常关联交易|√|
|8|公司2019年度聘请会计师事务所及酬金预案|√|
|9|公司2019年度独立董事津贴预案|√|
|10|公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1,3-6,8-10详见 2019年 3月 21日刊登在上海证券交易所网站和
《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第十七次会议决议公
告》;议案2详见2019年3月21日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届监事会第十七次会议决议公告》;议案7详见 2019年3月21日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司日常关联交易公告》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600569|安阳钢铁|2019/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(二)登记时间：2019年4月19日上午8:00—11:30、下午2:00—5:30。
(三)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：刘志辉杨静华白璞
联系电话：0372—3120175传真电话：0372—3120181邮政编码：455004
六、 其他事项
(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月23日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|公司2018年年度报告及报告摘要||||
|4|公司2018年度利润分配预案||||
|5|公司2018年度财务决算报告||||
|6|公司独立董事 2018年度述职报告||||
|7|公司日常关联交易||||
|8|公司2019年度聘请会计师事务所及酬金预案||||
|9|公司2019年度独立董事津贴预案||||
|10|公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。