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证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-043关于珠海港成功航运拟购置 2艘 2.58万吨海船的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098号）文件核准，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行人民币普通股 140,883,976股，募集资金净额人民币 1,001,569,783.03元，拟投入港口设备升级项目和港航江海联动配套船舶项目。其中拟由公司全资子公司珠海港航运有限公司（以下简称“珠海港航运”）新建 2艘 2.25万吨级的海船，投入北方港口至高栏港钢材等货物运输业务，拟使用募集资金 18,000万元。
根据公司于2018年3月16日召开的第九届董事局第五十三次会议决议，珠海港航运拟与海南成功网联科技股份有限公司（以下简称“成功网联”）设立珠海港成功航运有限公司（以下简称“珠海港成功航运”），投资新建 2艘 2.58万吨级沿海多用途船舶，以拓展钢材等散杂货的沿海运输业务。为加快船舶交付使用以满足业务需求，目前该项目计划通过在市场择优选择交易对象，通过购置在建订单或购置已新建完成船舶的方式实施。
综上，为充分利用合作方货源及经验，快速建立业务通道，提高募集资金的使用效益，拟将募投项目珠海港航运新建 2艘 2.25万吨
级海船变更为由珠海港航运控股子公司珠海港成功航运购置2艘2.58万吨级沿海多用途船舶，项目总投资预计 16,000万元。
一、对外投资事项概述
为抢抓航运业复苏机遇，做大做强公司港口航运业务板块，将公司打造成为沿海散货细分领域的领先企业，珠海港航运持股51%的珠海港成功航运拟购置 2艘 2.58万吨级沿海多用途船舶，以拓展钢材等散杂货的沿海运输业务。
上述事项已经公司于2019年5月23日召开的第九届董事局第八十次会议审议通过，参与表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。相关购置协议尚未签署。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
（一）项目实施主体基本情况
1、公司名称：珠海港成功航运有限公司
2、成立时间：2018年 4月 12日
3、统一社会信用代码：91440400MA51J7J00C
4、注册地址：广东省珠海市高栏港经济区高栏港大厦 2002办公室-9区
5、注册资本：3,000万元
6、法定代表人：匡江峰
7、企业性质：其他有限责任公司
8、主要股东：珠海港航运持股51%，成功网联持股49%。
9、经营范围：船舶投资与租赁、船舶经营、国内沿海普通货物、集装箱运输、仓储物流、船舶代理、货运代理等。
10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港成功航运不属于失信责任主体。
（二）项目基本情况
1、项目名称：购置 2艘 25,800吨级的多用途船舶
2、建设规模、用途及进度安排：
购置 2艘 25,800吨级的多用途船舶，单船造价约为 8,000万元/艘，投资实施期限为 2019年至 2020年。购置船舶主要承接北方港口至高栏港的钢材等货物沿海运输。
3、项目总投资及资金来源：
项目总投资约为 16,000万元，所需资金通过公司本次非公开发行股票募集资金解决，拟以公司出资及提供委托贷款方式进行投资。
（三）发展规划
本项目航线规划主要以大连-高栏港的钢材运输为主，项目航线主要货源地集中在东北地区各大中型钢厂，并针对秦皇岛、曹妃甸等华北地区积极开辟新货源市场。回程北上为珠三角-华东各港运送砂石。东北地区作为本项目主要目标货源地，其华南流向钢材年海运量约 600万吨，成功网联作为东北地区钢厂主要海运服务提供商，其区域市场份额超过35%，具备良好的货源市场优势。成功网联所承接的
南北航线沿海运输业务将优先选择珠海港成功航运作为承运商，有望为珠海港成功航运带来稳定的钢材海运货量。
三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）对外投资的目的和影响
本项目的实施可通过成功网联所引进的航线提高珠海港航运自身的沿海散货运输业务收入，是珠海港“物流中心战略”的重要抓手。
推进本项目的实施，一方面有利于公司培育及壮大珠海港控制的航运队伍，提升珠海港航运配套服务的综合竞争力，满足珠海港港口航运主业的战略发展需求。另一方面可借力航运市场复苏机会，获得较好的经济效益。本项目的实施有利于促进珠海港吞吐量的稳定增长，推动珠海港口经济的良性发展。
（二）存在的风险
该项目在经营过程中可能面临市场风险、腹地经济波动的风险、运营管理的风险、重大经营风险等。针对上述风险，公司将采取加大船舶人员培训投入、提高管理效率、降低管理成本、提高船舶运营效率等措施，使整体投资风险可控，并增强船舶盈利能力。
四、备查文件
珠海港股份有限公司第九届董事局第八十次会议决议。
珠海港股份有限公司董事局 2019年 5月 24日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第038号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016年11月30日至12月2日以传阅及通讯方式审议议案，应参加审议表决的董事7人，实际参加审议表决的董事7人。会议的召开时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议议案情况
（一）审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》
由于本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事刘中国、唐桥、陈林回避表决。经逐项审议，本议案主要调整内容具体如下：
1、发行数量的调整
综合考虑市场状况及公司实际情况，本次非公开发行募集资金总额调整为不超过185,397万元，本次非公开发行股票数量调整为不超过82,252,438股（含82,252,438股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间实施现金分红、派息等除息事项或实施送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量将作相应调整。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、发行对象及认购方式的调整
本次发行股票对象为国泰君安员工持股1号-宜宾五粮液第1期员工持股计划定向资产管理计划（以下简称“国泰君安资管计划”）、国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划（以下简称“君享五粮液1号”）、泰康资产管理有限责任
公司（以下简称“泰康资管”）、华安基金管理有限公司（以下简称“华安基金”）、“嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“凯联艾瑞”）。各认购对象认购的数量及金额如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行对象||认购数量（股）||认购金额（万元）|
|1||国泰君安资管计划||22,780,834||51,348.00||
|2||君享五粮液1号||18,638,864||42,012.00||
|3||泰康资管||23,138,553||52,154.30||
|4||华安基金||8,877,218||20,009.25||
|5||凯联艾瑞||8,816,969||19,873.45||
|合计||||82,252,438||185,397.00||

若公司股票在定价基准日至发行日期间实施现金分红、派息等除息事项或实施送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量将作相应调整。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、募集资金投向的调整
公司本次非公开发行募集资金总额不超过185,397万元。本次募集资金将全部用于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||募集资金投资项目||投资总额（万元）||拟投入募集资金金额（万元）|
|1||信息化建设||71,530||71,530||
|2||营销中心建设||98,796||50,793||
|3||服务型电子商务平台||65,532||63,074||
|合计||||235,858||185,397||

在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能完全满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
除上述内容调整外，公司于2015年10月30日召开的第五届董事会第十一次会
议、于2016年6月22日召开的2015年年度股东大会审议通过的本次非公开发行股
票方案的其他内容无变化。
（二）审议通过《关于公司<非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》公司拟非公开发行A股股票，募集资金用于信息化建设、营销中心建设、服务型电子商务平台。公司董事会结合实际情况制定了《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。该预案详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事唐桥、刘中国、陈林回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于<宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）>的议案》
同意公司结合市场状况及实际情况所制定的《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》。该报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事唐桥、刘中国、陈林回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
根据公司本次发行方案的调整，同意公司与泰康资管、华安基金、凯联（北京）投资基金管理有限公司和凯联艾瑞签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。
本议案涉及关联交易，关联董事唐桥、刘中国、陈林回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就调整本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报
措施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第二十四次会议议案资料；
（二）第五届董事会第二十四次会议/议案表决票；
（三）第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2016年12月 3日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－067国元证券股份有限公司
2018年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年前三季度主要财务数据和指标(合并报表)
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||||||||2018年1|||||||
||||||||||||||2018年7|
||||||||－9月同|||||||
||||||||||||2017年7－9||－9月同|
||项 目||2018年1－9月||2017年1－9月||比增减变||2018年7－9月|||||
||||||||||||月||比增减变|
||||||||动幅度|||||||
||||||||||||||动幅度(%)|
||||||||(%)|||||||
|营业收入（万元）||162,637.62||249,901.73||-34.92%||51,665.87||92,724.45||-44.28%||
|营业利润（万元）||41,214.40||114,941.91||-64.14%||13,045.13||47,862.58||-72.74%||
|利润总额（万元）||41,091.53||115,025.28||-64.28%||12,464.99||47,889.65||-73.97%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||32,812.56||89,036.89||-63.15%||9,643.99||37,665.06||-74.40%||
|基本每股收益（元/股）||0.10||0.30||-66.67%||0.03||0.13||-76.92%||
|加权平均净资产收益率（％）||1.30%||4.27%||减少2.97个百分点||0.39%||1.81%||减少1.42个百分点||
||||||||||||2017年9月末比上年度末|||
||||2018年9月30日||||2017年12月31日|||||||
||||||||||||增减变动幅度(%)|||
|总资产（万元）||7,627,767.68||||7,967,884.16||||-4.27%||||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||2,490,998.02||||2,537,293.24||||-1.82%||||
|股本（万元）||336,544.70||||336,544.70||||--||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|7.40|7.54|-1.82%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年前三季度，在去杠杆、严监管的环境下，证券市场发生剧烈变化。证券市场交易量同比下降，佣金率下滑，公司经纪业务收入减少；受证券发行审核趋缓、趋严及资管新规等政策影响，公司投资银行业务和客户资产管理业务收入下降；受市场指数大幅下跌及风险事件的影响，公司自营投资业务收入下降。公司信用、债券承销和场外业务克服诸多困难，虽然实现收入增加，但难以抵减经纪、投行、资管和自营等业务收入下降的影响，导致整体业绩同比下降幅度加大。
9月末，公司资产总额比年初下降4.27%，主要因客户交易结算资金和合并的客户资产管理结构化主体资产总额有所减少所致；归属于股东的所有者权益比年初下降1.82%，主要因实施 2017年度现金分红和计入其他综合收益的金融资产公允价值变动等所致。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
国元证券股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-089
浙江英特集团股份有限公司
关于资产重组方案获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司收到实际控制人中国中化集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于浙江英特集团股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权﹝2015﹞1264号），国务院国资委原则同意公司本次资产重组总体方案。
公司将于2015年12月16日召开2015年第二次临时股东大会审议本次资产重组事项，本次资产重组的相关内容详见2015年11月27日披露在巨潮资讯网上的《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2015年12月15日
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第三届董事会第四十三次会议审议的《关于使用闲置自有资金资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司将根据募集资金投资项目的资金使用计划，安排现金管理事宜，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金和不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
以下无正文。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见的签字页）
独立董事：
舒华英 唐正国 王则斌
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
独立董事独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事制度》、《公司章程》等有关规定，作为深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就会议相关事项进行了必要的询问和查阅，并基于独立判断的立场，对公司第七届董事会2015年第一次会议审议的相关议案及 2014年年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙））审计，公司 2014年度实现利润 120,168,768.70元，其中归属于母公司股东的净利润 113,799,799.50元；母公司 2014年末可供股东分配的利润为-250,302,854.46元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于母公司可供股东分配的利润为负数，故公司2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司章程》和公司2012年度第二次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司可供股东分配的利润为负数，故未提出现金利润分配方案，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
二、关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年财务审计和内控审计机构的议案瑞华会计师事务所开展的2014年度财务审计和内控审计工作安排合理、高效有序、科学规范，并有效实施了信息控制及保密工作，公司对瑞华会计师事务所开展的公司2013年度审计工作表示肯定和满意。
为了保证审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘瑞华会计师事务所为公司 2015年度财务审计和内控审计机构，审计范围包括:2015年度财务报告审计、内部控制审计等。
全体独立董事同意公司续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计和内控审计机构。
三、关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等
有关文件规定，我们对公司 2014年度内部控制自我评价报告进行认真审核后认为：报告期，公司已根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2014年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。我们注意到：1、根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。2、根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司财务报告内部控制存在的一般缺陷，针对一般控制缺陷，公司已制定整改计划实施整改。我们要求，2015年公司管理层应高度重视内部控制建设，强化内部管理，对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行定期检查和评估，及时发现内部控制制度的薄弱环节，认真整改，堵塞漏洞，有效提高风险防范能力。
我们认为，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
四、关于会计政策变更的议案的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会计政策的变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司按照财政部有关规定对会计政策进行变更。
五、关于公司2015年日常关联交易预计的议案的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的2014年度日常关联交易情况进行了审核，我们认为公司2014年度发生的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的交易原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
1、公司2014年发生的关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
同意将此议案提交公司董事会审议。
3、上述预计关联交易符合公司业务发展的需要，对公司未来效益的增长有着积极的作用。
六、关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签订建筑工程设计合同的议案的独立意见
公司康达尔山海上园项目整盘方案及施工图设计项目于2012年通过邀请招标形式，对多家公司报价进行综合评定，确定了中标方案和中标单位为深圳市中外建建筑设计有限公司，且在履行审批程序时，公司关联董事罗爱华、季圣智进行了回避表决，能够保证关联交易的公正、公平、公允性。本次承担工程设计的关联方拥有较丰富的设计经验，接受原合同条件（含中标单价），定价公允，价格优惠，对公司新建项目的快速推进能起到积极的作用，上述关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
七、关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告所涉及事项的的独立意见
我们关注到，瑞华会计师事务所对公司2014年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对审计报告中强调事项段所涉及事项，我们认为，鉴于截止本公告发布日公司尚未收到行政调查结论，公司应继续密切关注该案的有关进展情况，并及时履行信息披露义务，并督促公司管理层进一步提升、完善内部控制体系，并重点做好财务管控和信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求规范信息披露，确保信息的真实性、准确性和完整性。
独立董事签字：李建新、潘同文、胡隐昌、陈扬名二〇一五年四月二十四日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-027
万马科技股份有限公司
关于公司部分董监高股份减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日发布了《关于持股5%以上股东和部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（2019-025），其中公司董事盛涛先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过 1340,000股（占公司总股本比例为1.00%），公司副董事长兼总经理杨义谦先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过1,005,000股（占公司总股本比例为0.75%），具体内容详见上述公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半及减持完毕时，应当披露减持进展情况。
近日，公司收到盛涛先生、杨义谦先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。截止本公告披露日，盛涛先生通过集中竞价交易方式已累计减持公司股票 670,000股，累计减持股份占总股本比例为0.5%，其本次减持计划已减持过半；杨义谦先生通过集中竞价交易方式已累计减持公司股票 1,005,000股，累计减持股份占总股本比例为0.75%，其本次减持计划已减持完毕，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|减持占总|

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||||（元/股）|（股）|股本比例|
|盛涛|竞价交易|2019年5月31日|18.689|670,000|0.5000%|
|小 计||||670,000|0.5000%|
|杨义谦|竞价交易|2019年5月31日|18.649|1,005,000|0.7500%|
|小 计||||1,005,000|0.7500%|
|合 计||||1,675,000|1.2500%|

2、本次减持前与减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|盛涛|股份总数|31,865,200|23.7800%|31,195,200|23.2800%|
||其中：无限售条件流通股|7,463,800|5.5700%|6,793,800|5.0700%|
||有限售条件流通股|24,401,400|18.2100%|24,401,400|18.2100%|
|杨义谦|股份总数|6,030,000|4.5000%|5,025,000|3.7500%|
||其中：无限售条件流通股|1,005,000|0.7500%|0|0.0000%|
||有限售条件流通股|5,025,000|3.7500%|5,025,000|3.7500%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、上述股东减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，具体内容详见 2019年 5月 7日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于持股5%以上股东和部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，本次股份减持计划尚未实施完毕，公司将持
续关注该减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义
务。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、报备文件
1、盛涛先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》；
2、杨义谦先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-020深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于减资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年03月10日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中张阿敏因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对离职激励对象分别持有的尚未解锁的首次授予的限制性股票15,597股进行回购注销的处理；预留授予激励对象中严燕因个人原因向公司申请赎回尚未解锁的预留授予的限制性股票300,000股进行回购注销的处理；根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格首次授予价格为3.3385/股,预留授予价格为3.4545元/股。待回购注销业务完成后，限制性股票激励计划授予数量由16,465,660份调整为16,150,063份。
相关公告信息刊登于2016年03月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该事项涉及的注册资本变更事项已经2013年年度股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二〇一六年三月十日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2015-043
上海新朋实业股份有限公司
关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告（更正）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购社会公众股份的相关议案已经 2015年 7月 30日召开的公司 2015年第 2次临时股东大会审议通过，详见2015年7月31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据回购方案，本公司将以回购股份的价格不高于8.27元/股，回购资金总额不超过2,000万元人民币。若全额回购，预计可回购股份约240万股，占本公司目前已发行流通股股本的比例不高于0.53%，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准，回购股份将依法予以注销。本次回购完成后，本公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
2015年7月31日至2015年9月14日，每日8:30-11:30、12:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
上海市青浦区华隆路1698号5楼董事会办公室。
邮政编码：201708
联系人：肖文凤、顾俊
联系电话：021-31166512
传真号码：021-31166513
3、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以基础邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2014-090张家港化工机械股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性说明
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买上海宝酷网络技术有限公司（以下简称“上海宝酷”）100%股权、酷宝信息技术（上海）有限公司（下称“酷宝上海”）100%股权以及金华利诚信息技术有限公司（下称“金华利诚”）100%股权，并同时募集配套资金，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及非公开发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定，本次交易需要提交中国证监会并购重组委审核。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》（以下简称备忘录17号）的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 5月 26日开市起因筹划重大事项停牌，并于 2014年 6月23日起因重大资产重组事项连续停牌。
（二）公司股票停牌后，公司开始对重大资产重组方案进行充分的论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案，确定了中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项
证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2014-090进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对该重大资产重组暨关联交易事项发表了独立意见。
（六）2014年8月28日，公司与上海宝酷的股东张秉新、叶宓曚，酷宝上海的股东酷宝香港，金华利诚的股东利诚香港，签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》；与张秉新、叶宓曚、酷宝香港、利诚香港签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》；与陈玉忠签订了附条件生效的《非公开发行A股股票的认购协议》。
（七）2014年8月28日，公司聘请的独立财务顾问国信证券股份有限公司就本次交易预案出具了核查意见。
（八）2014年8月28日，公司召开了董事会会议，审议并通过了公司本次交易的相关议案，涉及关联方回避表决的议案，关联董事均回避表决。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、备忘录17号等有关法律法规、规范性文件的规定及公司《章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--重大资产重组申请文件》以及备忘录17号的规定，公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2014-090（本页无正文，为《张家港化工机械股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
张家港化工机械股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-024苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 3月 22日接到控股股东、实际控制人袁永峰先生关于公司部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
袁永峰先生将其持有的本公司高管锁定股 1,000万股（占公司股份总数的1.18%）质押给中国光大银行股份有限公司苏州分行用于股票质押式回购交易业务，质押登记日为2016年3月21日。
截止本公告日，袁永峰先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公司股份总数的23.26%，累计质押本公司股票4,840万股，占公司股份总数的5.71%。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司 2016年 3月 22日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015—040湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近期，A股市场出现非理性下跌，投资者信心严重受挫，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员为维护股价稳定，切实保护公司股东尤其是中小股东利益，促进公司持续、健康发展，结合公司实际情况，制定了维护公司股价稳定的方案：
一、公司实际控制人、控股股东承诺在2015年年内（2015年7月6日-2015年12月31日）不减持所持公司股份。具体详见公司2015年7月6日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司实际控制人作出提振市场信心承诺的公告》（公告编号：2015-038）。
二、积极响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发[2015]51号】的举措，公司实际控制人胡子敬先生控制的湖南友谊阿波罗控股股份有限公司计划自2015年 7月9日起一个月内，以不低于 5,000万元的自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份，并承诺在增持期间和法定期限内不减持其所持有的公司股份。具体详见公司 2015年 7月 9日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-039）。
三、公司积极采取各种措施，坚定投资者信心
1、公司承诺诚实经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。
2、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
3、进一步加强投资者关系管理工作。公司安排专人处理投资者的来电、来访，耐心做好解释和情绪安抚工作，通过深交所互动易等平台积极与投资者沟通交流，耐心回答投资者提问，坚定投资者信心，并诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼
此间了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投
资。
4、公司将积极推进2015年非公开发行股票事项，努力实现企业的转型发展，立足长远，扎实做好实业，积极努力强化企业核心竞争力，发挥好资本市场功能，以真实稳定的业绩回报广大股东。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2015年7月11日
关于公司股东部分股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-027
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东徐佳东先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐佳东|否|8,190,000股|2018年3月22日|2019年3月22日|广发证券股份有限公司|3.04%|资金需求|
|合 计||8,190,000股||||3.04%||

2、被质押股份对业绩承诺履行的影响
鉴于徐佳东先生在公司 2014年重大资产重组时向公司做出业绩承诺，如未达到承诺则以现金或股份补偿。徐佳东先生的上述股份质押行为对其业绩补偿承诺的正常履行可能产生影响。
公司与徐佳东先生进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来影响，徐佳东先生表示环球易购业务经营情况正常，公司将密切关注环球易购的业绩实现情况，提请公司广大投资者注意相关风险。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，徐佳东共持有公司股份269,418,332股，占公司总股本的17.86%。其中处于质押状态的公司股份161,550,410股，占其所持有公司股份的59.96%，占公司总股本的10.71%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-002北京真视通科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年 7月 1日、2015年 7月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-002以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2015年7月2日
新开源 独立董事意见
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，我们作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，本着对全体股东和公司负责的态度，秉持实事求是的原则现对现对公司第三届董事会第五十一次会议讨论的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的独立意见
经审阅，我们认为：晶能生物技术（上海）有限公司(以下简称“晶能生物”)系公司全资子公司，公司为其向银行申请贷款方案提供担保，系为满足全资子公司业务发展的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意晶能生物向银行申请贷款方案；同意公司为晶能生物向银行申请贷款提供连带责任担保。符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
二、关于聘任邹晓文先生为公司副总经理的独立意见
1、本次聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，邹晓文先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、作为公司独立董事，基于独立判断，我们同意聘任邹晓文先生作为公司副总经理。
【以下无正文】
新开源 独立董事意见
（此页无正文,为《独立董事关于对第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
康熙雄：____________ 孙芾：____________吴德军：____________
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2019年4月15日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-018
北京必创科技股份有限公司
关于签署募集资金监管协议补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京必创科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]761号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格为人民币10.75元，募集资金总额人民币182,750,000.00元，扣除发行费用人民币 28,518,899.87元后，实际募集资金净额人民币 154,231,100.13元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年6月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（瑞华验字[2017]01700004号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司签署了以下募集资金监管协议：
1、北京必创科技股份有限公司（甲方）、交通银行股份有限公司北京上地支行（乙方）、华安证券股份有限公司（丙方）签署了《募集资金三方监管协议》；
（丁方）签署了两份《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2017年7月11日披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2017-012）。
二、关于签署募集资金监管协议补充协议的原因
2018年12月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额的议案》，董事会同意根据募集资金项目实施情况对项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额作出调整。具体内容详见公司于 2018年12月27日披露的《关于调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额的公告》（公告编号：2018-083）。
三、募集资金监管协议补充协议的签署
鉴于上述部分募集资金的变更，近日公司签署了以下补充协议：
1、北京必创科技股份有限公司（甲方）、交通银行股份有限公司北京上地支行（乙方）、华安证券股份有限公司（丙方）签署了《募集资金三方监管协议补充协议》；
2、北京必创科技股份有限公司（甲方）、无锡必创传感科技有限公司（乙方）、宁波银行股份有限公司北京中关村支行（丙方）、华安证券股份有限公司（丁方）签署了两份《募集资金四方监管协议补充协议》。
（一）《募集资金三方监管协议补充协议》主要内容如下：
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
2.丙方联系地址和邮编由“安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号，
230081”变更为“北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 27层华安证券，100022”。
（二）《募集资金四方监管协议补充协议》主要内容如下：
1.乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为77030122000188496，截至2017年7月9日，专户余额为人民币9,000.00万元。
该专户仅用于乙方“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2018年12月31日，专户余额为66,667,882.19元人民币，其中 50,000,000.00元人民币购买了单位结构性存款。2019年 1月16日从专户转出 9,768,900.00元人民币不再作为专户内受监管的资金，故专户合计受监管的资金为 80,231,100.00元人民币（截至2019年1月16日该专户内剩余受监管的资金为人民币 56,691,349.89元，其中50,000,000.00元人民币购买了单位结构性存款）。
2.丁方联系地址和邮编由“安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号，230081”变更为“北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 27层华安证券，100022”。
四、备查文件
（一）《募集资金三方监管协议补充协议》；
（二）《募集资金四方监管协议补充协议》。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-079广州高澜节能技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2016年 10月 3日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2016年 10月 10日在公司会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到5人，出席5人。
4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司部分监事和高管列席了董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
公司与深圳市华夏君悦投资有限公司、深圳前海金鹰资产管理有限公司、吴华钊、梁振华针对设立产业并购基金事宜进行了更加深入的交流，对原公告内容的部分条款进行了调整，同时增加并细化了各方合作的内容，并签订了《深圳高澜创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
董事会同意授权公司总经理吴文伟先生在董事会授权的范围内签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续。
本次对外投资因调整后的协议中对差额补足增信进行了约定，差额补足增信事宜属于实质意义上的担保行为，且本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
独立董事意见：公司参与设立产业并购基金，符合公司发展战略和发展规划，有利于公司充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，进一步完善本公司的产业布局，实现持续、健康、快速成长。本次对前期拟定的部分条款进行了调整，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意本次公司对设立产业并购基金进行部分调整暨签订《合伙协议》，并将该议案提交公司 2016年第五次临时股东大会进行审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2016年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于为设立产业并购基金提供差额补足增信的议案》
根据公司与深圳市华夏君悦投资有限公司、深圳前海金鹰资产管理有限公司、吴
华钊、梁振华签订的《深圳高澜创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，协议中对差额补足增信进行了约定。并购基金规模拟定为人民币 24,300万元，其中优先级资金为人民币16,000万元，其投资收益是固定收益，年化收益率按7.06%计算，每年的固定收益为 1,129.6万元。基金的经营期限为3+2年，其中 3年为投资期，2年为退出期。基金存续期按 5年计算，则优先级资金应获得 5年的固定收益为 5,648万元。其本金和固定收益之和为 21,648万元。因此，高澜股份对优先级资金本息所负的不超过21,648万元履行差额补足义务。
差额补足增信事宜属于实质意义上的担保行为。上述担保金额21,648万元，占公司2016年半年度经审计净资产比例38.85%。
本次担保无反担保。
鉴于本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
独立董事意见：并购基金作为公司投资平台，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现，同时也有利于公司分享快速发展的投资并购市场的回报。差额补足增信事宜属于实质意义上的担保行为，本次公司为优先级资金提供差额补足增信事项，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保管理制度》及《公司章程》等有关规定相违背的情况。我们同意本次差额补足增信事宜，并将该议案提交公司 2016年第五次临时股东大会进行审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。
同意聘任刘世聪先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2016年 10月 27日下午 14:00在广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅（广州开发区科学城香雪八路98号）召开2016年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见；
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-061
广东伊之密精密机械股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月20日，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》全文于2015年10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会