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证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014—032
新疆西部牧业股份有限公司
担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆西部准噶尔牧业股份有限公司。
本次担保金额：2014年度，公司计划为本公司联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供 5,000万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；
截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为 9,300万元。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2014年度对联营企业提供贷款担保计划的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
一、担保情况概述
随着 2014年度开始，公司联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司的现代化奶牛养殖基地建设项目持续进行，奶牛养殖业务将全面开展，为保证各项业务的顺利开展，需向银行贷款 1.3亿元，现公司同意按持股比例向其提供 5,000万元的担保，贷款期限为三年，贷款用于购买泌乳牛。其余贷款担保由其他股东方承担，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。
本次担保计划金额为 5,000万元，具体担保金额及担保期限由具
体合同约定。本次担保计划事宜已经公司第二届第十五次董事会审议通过，该事宜尚须公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：新疆西部准噶尔牧业股份有限公司
成立日期：2011年 7月 5日
企业类型：股份有限公司
企业住所：五家渠市猛进路农水大厦
注册资本：10,827万元
法定代表人：祝广春
经营范围：本公司经批准的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：奶牛养殖；育种；繁育；饲草料种植加工。
股权结构：本公司持有其44.9%股权。
财务情况：2013年末，经新疆瑞新有限责任会计师事务所审计的资产总额为 220,653,702.59元，负债总额为 112,294,320.20元，净资产为 108,359,382.39元，营业收入为 5,007,559.50元，净利润为 114,034.91元。
贷款情况：截止 2014年 6月 19日新疆西部准噶尔牧业股份有限公司贷款总额为 4,000万元。
三、计划担保情况
1、计划向新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供担保 5,000万元；
上述公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请,
因此有关具体担保协议尚未正式签订,担保计划尚未实质性实施,本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司为我公司联营企业，本次计划需向银行贷款 1.3亿元，故本次担保事宜我公司同意按持股比例向其提供 5,000万元的担保，贷款期限为三年，用于购买泌乳牛。其余贷款担保由其他股东方（新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司）承担。我公司将在担保计划执行过程中严格监督、控制联营企业的资金使用、防范出现违约风险，保证公司各项权益不受损害
四、公司董事会意见
公司董事会认为：上述公司为本公司的联营企业，为扩大生产经营，保证正常生产经营向银行借贷。为支持该公司 2014年更好的运营发展,保证各项业务的顺利开展，公司董事会认为对上述公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的,可行的,安全的。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述子公司的银行借款提供担保。
公司独立董事认为：公司对联营企业提供担保合法可行，公司对该公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施，同意公司的 2014年度上述担保计划。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保余额为 9,300万元，占公司 2013年度经审计净资产的13.54%。其中：为全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保 3,000万元，为全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司提供担保 800万元，为控股子公司新疆石河子花园乳业有限责任公司提供担保 3,200万元，为联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供担保 2,300万元，公司的对外担保均为对控股子公司及全资子公司提供，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、新疆西部牧业股份有限公司第二届第十五次董事会决议；
2、独立董事意见；
特此公告！
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2014年 06月 19日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——087报喜鸟控股股份有限公司
关于公司大股东部分股权质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日收到公司大股东吴婷婷女士的股份质押通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴婷婷|是|89,000,000|2018年 12月17 日|2019年12月16日|东兴证券股份有限公司|69.4887%|个人资金需求|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，吴婷婷女士持有公司股份128,078,406股，占公司总股本的10.1795%。本次质押后，吴婷婷女士累计质押其持有的公司股份为89,000,000股，占公司总股本的7.0736%，占其持有本公司股份总数的69.4887%。
截止本公告披露日，公司控股股东吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱投资有限公司合计持有公司股份256,606,611股，占公司总股本的20.3947%，累计被质押181,500,000股，占其所持公司股份的70.7308%，占公司总股本的14.4253%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细；
2、东兴证券股份有限公司交易确认书；
3、东兴证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议书。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
对公司第五届董事会第二十二次会议审议的关联交易事项
的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十二次会议拟审议的《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》和《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，发表以下事前认可意见：
实施向控股子公司北京久其政务软件股份有限公司增资，以及投资设立控股子公司北京蜂语网络科技股份有限公司两项关联交易对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，董事会审议向控股子公司增资事项时，关联董事赵福君须回避表决，董事会审议投资新设控股子公司事项时，关联董事欧阳曜须回避表决。
（以下无正文）
（对公司第五届董事会第二十二次会议审议的关联交易事项的事前认可意见）
独立董事：
韩凤岐 祝卫
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-063上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届监事会第十三次会议于2015年08月25日10:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于 2015年 08月 18日以邮件方式送达。应参加监事 5人，实际参加监事 5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司 2015年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2015年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年半年度报告》及其摘要请详见证监会指定的信息披露网站。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其摘要请详见证监会指定的信息披露网站。
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-063三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－06内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团将其所持有本公司部分股权解除质押及重新质押，具体事项如下：
1、2013年 12月 29日，兴业集团将其持有本公司的 17,600,000股首发后机构类限售股质押给中信银行股份有限公司呼和浩特分行，并已于 2013年12月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2013年 12月 19日起至兴业集团办理解除质押登记手续之日止。
2、2015年1月26日，兴业集团办理了上述 17,600,000股首发后机构类限售股股权的解除质押手续。
3、2015年1月26日，兴业集团继续以其持有本公司的 17,600,000股首发后机构类限售股质押给中信银行股份有限公司呼和浩特分行，该笔质押已办理了相关手续，质押期限自 2015年 1月 26日起至兴业集团办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日,兴业集团共持有本公司 182,100,043股股份，占本公司总股本的30.51%，其中已质押股份 159,040,000股，占兴业集团持有本公司股份总数的87.34%，占本公司总股本的26.64%。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-014安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上业绩说明会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使广大投资者进一步详细了解公司年度报告信息，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 4日（星期五）15:00-17:00，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办 2017年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李永东先生，董事、总经理兼财务负责人魏翔先生，董事、董事会秘书邓顶亮先生，独立董事杨昌辉女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董 事会
二〇一八年四月十八日 1
深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会第一次（临时）会议决议公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-102
深圳赫美集团股份有限公司
第四届监事会第一次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议于2016年8月26日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2016年8月31日下午17：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人李小阳先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《选举公司第四届监事会主席》的议案。
本次会议选举李小阳先生担任公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司监事会
二〇一六年九月一日
李小阳先生简历：
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-063国电长源电力股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第二十次会议于2015年11月18日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦5楼会议室以现场方式召开。会议通知于11月11日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3人，实到 3人。监事会主席赵虎主持了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出了以下决议：
1.审议通过了关于放弃国电武汉燃料有限公司股权优先购买权的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了关于修订《资产减值确认及核销管理办法》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第七届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司监事会 2015年11月19日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017-041广西贵糖（集团）股份有限公司
关于计提存货减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 8月 28日，公司召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》，现公告如下：
一、2017年上半年度计提资产减值损失概述
2017年 1-6月，经对公司存货减值测试，部分存货存在减值迹象，2017年上半年度共减少减值损失 1,722,492.38元，其中产成品减少资产减值损失 3,477,791.93元，材料增加减值损失 1,801,108.28元，在产品减少减值损失 45,808.73元。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
2017年上半年度资产减值损失合计减少 1,722,492.38元，影响 2017年利润总额增加 1,722,492.38元。
三、本次计提资产减值损失的审批程序
2017年8月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》。
四、董事会关于公司计提存货减值损失的合理性说明
董事会认为：公司本次计提存货减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关存货的实际情况并经存货减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提存货减值准备依据充
分。计提存货减值准备后，公司 2017年上半年度财务报表能够更加公允地反映截止 2017年 6月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事独立意见
独立董事认为：公司计提存货减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提存货减值准备后能更加公允地反映截止2017年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
本次计提减值，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于计提存货减值准备的议案》。
六、监事会审核意见
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提存货减值准备事项，认为公司本次对存货计提减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次对存货资产计提减值准备事项。
七、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 8月 29日
海南神农大丰种业科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2014年公司共计召开2次股东大会，4次董事会。本人出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
1、出席董事会会议的情况
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|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|冯克珊|独立董事|4|4|0|0|否|

2、出席股东大会会议的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|冯克珊|独立董事|2|2|0|0|否|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，并对报告期内公司多项重大事项提出了合理的建议与意见，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形发生。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
并发表独立意见。
（1）在2014年1月17日召开的公司第5届董事会第5次会议中，本人对《关于已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》发表了独立意见。
（2）在 2014年 4月 24日召开的公司第 5届董事会第 6次会议中，本人对公司2013年度相关事项发表了独立意见，包括：2013年度公司依法运作情况、关联交易和控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保和股权以及资产置换情况、收购和出售资产情况、募集资金年度存放与使用情况、2013年年度报告
和2013年度审计报告、2013年度利润分配预案、2013年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核情况、公司 2013年度内部控制自我评价报告、关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金及关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）等事项。
（3）在 2014年 8月 22日召开的公司第 5届董事会第 7次会议中，本人对公司 2014年半年度的相关事项发表了独立意见，包括：控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况、关联交易等事项。
本人认为公司董事会2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略发展、薪酬与考核、审计三个专门委员会。本人任审计委员会委员。2014年根据专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司战略规划、薪酬考核、定期报告等重大事项进行审议，并向董事会提出了相关专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次对公司进行了现场考察，了解公司经营管理等情况；
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出合理意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法
规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、公司治理情况和募投项目实施情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门和公司组织的各种形式的培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照各级监管部门颁布的法律法规以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，充分运用自身的专业知识和工作经验，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：冯克珊
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-069
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2016年 8月 5日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2016年 8月 16日在上海市闵行区浦星公路 1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事7名，到会出席董事5名（董事方晓耀、独立董事靳庆鲁因公务无法参加本次董事会，分别委托董事黄家骝、独立董事孙大建出席），公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由代理董事长李芳英女士召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告》及其《摘要》。
二、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事就2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
三、全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司上海神开石油科技有限公司增资的议案》。
公司决定以自有资金向上海神开石油科技有限公司增资1,700万元人民币，增资完成后其注册资本为11,300万元。
四、全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司上海神开石油设备有限公司增资的议案》。
公司决定以自有资金向上海神开石油设备有限公司增资5,000万元人民币，增资完成后其注册资本为23,739万元。
五、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以认缴方式对控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司增资的议案》。
公司同意杭州丰禾石油科技有限公司通过历年未分配利润转增注册资本的
方式增资4,800万元人民币，其中公司认缴2880万元，其余自然人股东合计认缴1920万元，增资完成后杭州丰禾石油科技有限公司注册资本为6,000万元，公司仍持有其60%的股权。
上述各项议案公告全文详见2016年8月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年8月17日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-091泛海控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2017年 8月 9日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 8日 15:00至 2017年 8月 9日 15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司副董事长李明海先生。
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日 2017年 8月 2日，公司股东合计 38,575名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 22名，代表股份 3,606,615,767股，占公司有表决权股份总数的69.4087%，其中：
1.参加现场会议的股东及股东授权代表共 11名，代表股份 3,605,285,855股，占公司有表决权股份总数的69.3831%。
2.参加网络投票的股东及股东授权代表共 11名，代表股份 1,329,912股，占公司有表决权股份总数的0.0256%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）共计 15名，代表股份 4,308,912股，占公司有表决权股份总数的0.0829%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师黄小雨和任娉婷出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：
（一）关于增补宋宏谋为公司第九届董事会董事的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）关于为公司全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司债务重组提供担保的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票结果汇总|||||||||||||||||
||||表决情况|||||||||||||||
||||||同意||||反对||||弃权||||表决|
||议案序号和名称|||||||||||||||||
||||分类||||比例||||比例||||比例||结果|
||||||股数（股）||||股数（股）||||股数（股）|||||
||||||||（%）||||（%）||||（%）|||
|一、关于增补宋宏谋为公司第九届董事会董事的议案||出席会议所有有表决权股东||3,605,324,765||99.9642||1,291,002||0.0358||0||0.0000||通过||
|||其中，中小股东表决情况||3,017,910||70.0388||1,291,002||29.9612||0||0.0000||||
|二、关于为公司全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司债务重组提供担保的议案||出席会议所有有表决权股东||3,605,324,765||99.9642||1,291,002||0.0358||0||0.0000||通过||

四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。
（二）律师姓名：黄小雨、任娉婷。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月十日
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-133富春通信股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司持股5%以上股东上海力珩投资中心（有限合伙）（以下简称“上海力珩”）的通知，获悉上海力珩持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
(一)股东股份被质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东股份被质押情况|||||||||||
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人||质押股数(股)||质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例||用途|
|上海力珩||否||4,800,000||2015-12-14|2018-6-1|中泰证券股份有限公司|21.70%||融资|
|||||3,000,000||2016-6-6|2016-12-5|齐鲁证券(上海)资产管理有限公司|13.56%||融资|
|||||2,500,000||2016-7-8|2017-1-6|齐鲁证券(上海)资产管理有限公司|11.30%||融资|
|||||7,500,000||2016-9-29|2018-9-27|齐鲁证券(上海)资产管理有限公司|33.91%||融资|
||||小计||17,800,000|||||80.48%||

(二)股东股份解除质押情况
2016年4月19日，上海力珩由于融资需要，将其持有的公司部分限售流
通股4,290,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告为2016年4月19日，质押期限800天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
2016年10月18日，上海力珩将上述质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的部分限售流通股4,290,000股股票全部解除质押，本次解除股份质押手续已于2016年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
(三)股东股份累计被质押的情况
1、2015年12月14日，上海力珩由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股4,800,000股质押给中泰证券股份有限公司，初始交易日为2015年12月14日，质押期限900天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
2、2016年6月6日，上海力珩由于融资需要，将其持有的公司部分无限售流通股3,000,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年6月6日，质押期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告4、2016年9月29日，上海力珩由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股7,500,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年9月29日，质押期限730天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
截至公告披露日，上海力珩持有公司股份 22,117,776股，占公司总股本的5.82%，其中累计质押的股份为 17,800,000股，占其持有公司股份总数的80.48%，占公司总股本的4.68%。
二、备查文件
1、股份解除质押相关证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年十月十九日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2018-009陕西兴化化学股份有限公司关于执行新企业会计准
则导致会计政策变更的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

重要内容提示：
本次会计政策变更对公司 2017年报告期资产总额、负债总额、净资产、损益无重大影响，不影响公司损益、总资产和净资产等且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年 4月 28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发并制定了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行；2017年 5月 10日，财政部印发并修订了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
根据上述准则规定，公司拟执行新的企业会计政策。公司本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。2018年3月29日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）变更的日期
以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知规定的起始日开始
执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
（三）变更后所采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部 2017年 4月 28日发布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
三、公司董事会及独立董事对本次会计政策变更的意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律法规规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经
营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更事项系根据财政部修订及颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）进行的合理变更，变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2018年3月31日
湖南梦洁家纺股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，《公司法》、中国证监会下发《关亍进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号)等法律法规,以及《公司章程》等相关规定,特制定公司《(2015-2017年)股东分红规划》(以下简称“本规划”)。具体内容如下：
一、制定股东回报规划的考虑因素
公司着眼亍长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。
二、制定股东回报规划的原则
公司2015年、2016年、2017年（以下简称“未来三年”）将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、公司未来三年股东回报具体规划
1、公司可以采取现金、股票或者现金不股票相结合的方式分配利润，可以进行中期现金分红；
2、未来三年公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红。在满足现金分红条件下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润丌少亍未来三年实现的年均可分配利润的30%，具体分配比例由公司董事会根据当年实现利润情况和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。
四、股东回报规划的决策机制
公司管理层、董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对分红预案独立发表意见，监事会审核通过。
股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决。为了切实保障社会公众股股东参不股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
公司应严格按照有关规定在年报、半年报中抦露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司年度盈利但未提出现金分红预案的，应当在年报中详细说明未分红的原因、未用亍分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见以及监事会审核通过并抦露，董事会审议通过后提交股东大会审议表决。
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整利润分配政策议案应经过监事会审核通过，独立董事应当发表独立意见。经董事会审议通过后提交股东大会审议决定，经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、本规划自公司召开股东大会审议通过之日起生效。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-033新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月17日，公司监事会收到监事冯述君先生的书面辞职报告，冯述君先生因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，冯述君先生辞职自辞职报告送达监事会时生效。
冯述君先生辞职不会导致本公司监事会成员低于法定人数，其辞职后不在公司工作，不会影响公司监事会的正常工作，公司将尽快按照有关规定完成新任监事的补选工作。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
二〇一八年四月十八日
四川达威科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2016年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了7次董事会、2次股东大会、4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会，本人出席7次董事会、2次股东大会、4次审计委员会，1次战略委员会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
本人认为：在本人任职期间，公司2016年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未出现损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
依据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，报告期内，作为公司独立董事，本人就以下事项发表了同意意见的独立意见情况如下：
1、2016年03月10日，在公司第三届董事会第十一次会议上，分别对《关于
确认2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易的议案》、《关于核销坏账的议案》发表了独立意见。
2、2016年08月17日，在公司第三届董事会第十四次会议上，分别对《关于对成都达威化工科技有限公司进行增资的议案》、《关于对上海金狮化工有限公司进行增资的议案》、《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
3、2016年09月07日，在公司第三届董事会第十五次会议上，对《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
4、2016年09月22日，在公司第三届董事会第十六次会议上，对《关于公司增加以自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期间，本人作为提名委员会主任、审计委员会、战略委员会的委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，主要开展了以下工作：
1、审计委员会工作情况
2016年度，公司共召开了4次审计委员会会议。本人应出席会议4次，实际出席会议4次。对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度；
与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通；对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控。
2、提名委员会工作情况
2016年度，公司未召开提名委员会会议。
3、战略委员会工作情况
2016年度，公司共召开1次战略委员会会议。本人应出席会议1次，实际出席会议1次。
四、保护投资者合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司信息披露的情况
作为公司的独立董事，严格按照《公司章程》、《独立董事制度》和相关法律法规的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为公司的独立董事，及时了解公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和
理解，积极参加公司及交易所组织的相关培训，更加全面的了解公司的各项管理制度，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。
六、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人对公司进行了实地现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取了公司管理人员对公司的生产经营、内部控制、财务管理、销售管理、募集资金管理和使用等情况的介绍。时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
七、其他事项
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人作为公司董事会独立董事，任职期间，本人严格按照相关法律法规对独
立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥了独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！谢谢！
独立董事： 谢衡
2017年04月06日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-070北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2016年8月10日以公告方式向全体股东发出召开2016年第二次临时股东大会的通知。
2、召开和出席情况
公司2016年第二次临时股东大会于2016年8月26日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年8月26日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月25日下午15：00至2016年8月26日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表22人，代表股份527,721,551股，占公司有表决权股份数的44.2232%；其中，参加现场会议的股东及股东代表16人，代表股份
北京三聚环保新材料股份有限公司491,361,924股，占公司有表决权股份数的41.1763%；参加网络投票的股东6人，代表股份36,359,627股，占公司有表决权股份数的3.0469%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘雷先生主持，公司在京董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表认真审议，以现场记名投票的表决方式审议了以下几项议案并形成如下决议：
（一）以特别表决方式审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意527,721,551股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意38,210,392股，占出席会议有表决权股份总数的7.2406%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意527,721,551股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意38,210,392股，占出席会议有表决权股份总数的7.2406%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于变更公司发行理财直接融资工具担保方式的议案》
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意527,721,551股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意38,210,392股，占出席会议有表决权股份总数的7.2406%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意527,721,551股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意38,210,392股，占出席会议有表决权股份总数的7.2406%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）以特别表决方式审议通过《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂
有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意527,721,551股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意38,210,392股，占出席会议有表决权股份总数的7.2406%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）以特别表决方式审议通过《关于为控股子公司内蒙古三聚家景新能
源有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意527,721,551股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
北京三聚环保新材料股份有限公司其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意38,210,392股，占出席会议有表决权股份总数的7.2406%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王鑫律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年8月26日
罗莱生活科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|-|-|
|原文|修订后|
|原第 1.08 条 董事长为公司的法定代表人。|修订后 第 1.08 条 总裁为公司的法定代表人。|

罗莱生活科技股份有限公司2016年4月26日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2014—007
山东龙大肉食品股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月18日上午 8:30以现场表决方式召开第二届监事会第四次会议，现场会议举行地点为公司四楼会议室。召开本次会议的通知已于 2014年 7月 9日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事2人，因工作原因，土桥晃先生委托董瑞旭先生对本次监事会议案进行投票表决，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》截至2014年6月30日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币28,289.18万元，已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天圆全专审字[2014]00070651号”鉴证报告确认。
公司用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币28,289.18万元，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
《山东龙大肉食品股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自有
资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《山东龙大肉食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会