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证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2016-028
武汉力源信息技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2016年4月15日以邮件形式告知各位董事，会议于2016年4月22日上午10:00在公司十楼会议室以现场+电话会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事侯红亮、胡戎、胡斌、王晓东、李定安、田志龙、刘启亮以电话会议方式参加，董事赵马克以现场方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议《2016年第一季度报告》
经认真审核，董事们认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司 2016年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《2016年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；季报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
二、审议《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）提供担保》的议案
本次公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）（下称“鼎
芯无限（母公司）”）向中国银行深圳科技园支行申请人民币1500万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起12个月，同时鼎芯无限（母公司）以等值的存货和固定资产作为反担保抵押物。鼎芯无限（母公司）将根据实际经营需求向中国银行深圳科技园支行申请贷款。
详见同日公告《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）提供担保的公告》（2016-029）
独立董事发表了相关独立意见。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年4月23日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－054
杭州锅炉集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年11月 18日在浙江省杭州市江干区大农港路1216号公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由陆志萍女士主持，经监事审议、表决形成如下决议：
一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
会议选举陆志萍女士为公司第五届监事会主席。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司监事会二〇一九年十一月十九日
新时代证券股份有限公司
关于怀集登云汽配股份有限公司
2015年内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登云股份”或“公司”）的保荐机构，新时代证券股份有限公司(以下简称“新时代证券”或“保荐机构”)对登云股份根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
登云股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》，对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对内部审计运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项进行了核查，根据核查结果，登云股份董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查，新时代证券认为：
1、登云股份董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》。
2、登云股份董事会填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际，不存在隐瞒、疏漏等情况。
【此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于怀集登云汽配股份有限公司 2015年内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
郭纪林 肖涛
保荐机构：新时代证券股份有限公司（盖章）
2016年4月29日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-054
四川大通燃气开发股份有限公司
关于控股股东协议转让股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次控股股东股份转让事项概述
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日接到控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）通知，大通集团与北京顶信瑞通科技发展有限公司（以下简称“顶信瑞通”）于当日签订了《股份转让协议》。大通集团拟将所持有的公司106,280,700股无限售流通股股份，占公司总股本的29.64%，以9.41元/股的价格，合计人民币壹拾亿元（小写：人民币1,000,000,000.00元），通过协议方式转让给顶信瑞通。
本次权益变动后，顶信瑞通将直接持有公司 106,280,700股股份，占公司总股本的29.64%，成为公司控股股东，其实际控制人丁立国先生将成为公司的实际控制人。具体内容详见公司于2018年9月26日披露的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号2018-050），于 2018年9月28日披露的《详式权益变动报告书》及《简式权益变动报告书》。
二、控股股东股份过户情况
上述大通集团与顶信瑞通协议转让公司 106,280,700股股份事宜经深圳证券交易所审核通过，相关股份过户登记手续已于 2018年 10月 15日办理完毕，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
本次股份转让完成后，顶信瑞通成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为丁立国先生。
三、本次转让前后双方持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|大通集团|146,825,228|40.94%|40,544,528|11.30%|
|顶信瑞通|0|0%|106,280,700|29.64%|

四、备查文件
1、中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一八年十月十六日
广宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金保本理财的公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)005广宇集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金保本理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月2日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金保本理财的议案》。为提高资金使用效率，实现效益最大化，在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，同意公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，包括但不限于商业银行保本理财产
品、国债逆回购等，在授权期限内上述额度可以滚动使用。本议案尚须提交公司股东大会审议。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟利用闲置自有资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，包括但不限于商业银行保本理财产品、国债逆回购等。
2、投资额度
公司及控股子公司在授权期限内可使用最高额度不超过15亿元人民币的资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，在授权期限内上述额度可以滚动使用。
3、投资品种
公司及控股子公司拟购买的固定收益类或者承诺保本的理财产品，包括但不限于商业银行保本理财产品、国债逆回购等，投资期限在十二个月以内，以一个月以内短期为主，上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。公司将选
广宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金保本理财的公告择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
4、授权期限
本投资事项将提请公司2018年第一次临时股东大会审议。授权期自公司2018年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止。
5、资金来源
拟购买固定收益类或者承诺保本的理财产品的资金来源均为公司及控股子
公司的闲置自有资金。
5、实施方式
在上述投资额度、投资品种和授权期限内，由公司管理层具体负责固定收益类或者承诺保本的理财产品的投资决策和购买事宜。
6、信息披露
因公司及控股子公司拟购买的固定收益类或者承诺保本的理财产品均为十二个月以内的投资品种，具体以一个月以内的短期投资品种为主，投资风险极小，因此，公司将在定期报告中对理财额度、期限、收益等相关信息进行披露。
二、风险分析及风险控制措施
1、相关风险：
（1）收益风险。尽管商业银行保本理财产品、国债逆回购等不存在本金损失风险，但其收益率受到市场影响，可能发生波动；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能用于参与购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）具体投资产品的选购由公司管理层在董事会的授权范围内具体实施。
公司总裁确定具体购买的投资产品。公司财务部门根据公司管理层的指令，具体负责资金的汇划，保证资金安全、及时入账。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪理财资金投向、项目进展情况、投资收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，
广宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金保本理财的公告控制投资风险。
（4）公司审计部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买固定收益类或者承诺保本的理财产品的进展情况进行全面检查，并将检查结果向审计委员会报告。
（5）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内公司购买固定收益类或者承诺保本的理财产品的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、在符合国家法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司及控股子公司日常运作所需资金的前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过使用存量闲置资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的价值。
3、截止公告日，公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本理财产品的余额为40,000万元，占公司近一期经审计归属于上市公司净资产的14.18%。
四、独立董事关于公司使用闲置自有资金保本理财的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司在授权期限内使用最高额不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的闲置自有资金，购买固定收益类或承诺保本的理财产品，在授权期限内该额度可以滚动使用；同意将本事项提请公司股东大会审议。
五、监事会关于公司使用闲置自有资金保本理财的意见
监事会认为，在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公
广宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金保本理财的公告司规定，公司及控股子公司利用闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过 15亿元人民币的自有闲置资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品，授权期自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止，在授权期限内上述额度可滚动使用。
六、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第五十五次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见；
3、广宇集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2018年1月4日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-052深圳市大富科技股份有限公司
公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作，积极回报投资者，引导投资者树立长期和理性的投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，制定了公司未来三年的股东分红回报规划（2018－2020年），具体如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司从保持长远和可持续发展的角度出发，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，在充分尊重投资者利益的基础上兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
三、未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
（一）分配方式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）分配周期：公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次现金分红，公司可以进行中期现金分红。
（三）分配比例：公司依据有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，最近三年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
四、股东回报规划的决策机制
公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定及具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事
深圳市大富科技股份有限公司和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过后实施。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年4月18日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2014年非公开发行股票构成关联交易的事项
（一）本次公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于9.69元/股，该发行底价不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。本次非公开发行的具体发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的定价公允且符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）本次发行的募集资金投资项目符合公司未来整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
（三）本次发行的部分募集资金将会被用于收购公司实际控制人所拥有的资产，构成关联交易。公司董事审议本次发行涉及的关联交易事项时，关联董事严东明、王章全、赵维茂、朱德宇和陆耀华已回避表决，董事会表决程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定。
（四）本次发行所涉及的关联交易定价将将参考经资产评估机构出具的截至
评估基准日（2014年5月31日）的资产评估结果，由公司与上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）协商确定，可确保定价公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
综上，我们同意公司按照本次发行的预案内容推进工作，待相关事项最终确定后再提交公司股东大会审议。
二、关于公司与鹏欣集团和New Zealand Standard FarmLimited签署附条件生效的《股权托管协议》事项
为避免同业竞争，鹏欣集团和New Zealand Standard FarmLimited将New
Zealand Standard FarmLimited对SFL Holdings Limited（以下简称“SFL”）享有的股东权利托管给公司行使。
因鹏欣集团系公司的控股股东，且鹏欣集团间接持有 New Zealand Standard Farm Limited100%股权，New Zealand Standard Farm Limited持有SFL73.91%股权，本次交易构成关联交易。
针对本次交易我们认为：
（一）本次交易定价公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
（二）本次交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过（关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇和赵维茂回避表决），表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的规定；
（三）本次交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次关联交易。
三、关于子公司与上海鹏欣（集团）有限公司、上海鹏欣高科技农业发展
有限公司签署《股权托管协议》事项
本次子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）与上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）、上海鹏欣高科技农业发展有限公司签署《股权托管协议》，因鹏欣集团系公司的控股股东，本次交易构成关联交易。针对该关联交易我们认为：
（一）本次关联交易的定价方式公平公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（二）本次交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过（关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇和赵维茂回避表决），表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的规定。
综上，我们同意本次关联交易。
四、关于公司使用募集资金置换先期投入事项
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南大康牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕2-220号）以及公司《2013年非公开发行股票预案》中关于募集资金置换自筹资金的说明，我们认为：
（一）本次使用募集资金置换先期投入已经董事会审议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规及《公司章程》的规定。
（二）本次置换行为没有与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
因此，我们同意公司使用募集资金 63,898,607.98元置换先期投入。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
__________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2014年06月16日
苏宁环球股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》的有关规定，我们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司第七届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
关于公司收购苏宁文化产业有限公司100%股权暨关联交易的独立意见
董事会对《关于收购苏宁文化产业有限公司股权暨关联交易的议案》进行审议表决时，2名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
公司收购苏宁文化产业有限公司100%股权，有助于帮助公司积极利用资本市场的融资渠道，寻找兼并收购和投资机会，寻求新的发展机遇，追求新的利润增长点并拓展现有业务范围。
苏宁文化产业有限公司经中喜会计师事务所以2014年7月3日为基准日进行审计的账面净资产值为9,995.59万元人民币。基于以上审计结果，并考虑到目标公司为新设公司的实际情况，经协商确定本次股权转让价格为转让方的原始出资额10,000万元人民币。
我们认为：公司收购苏宁文化产业有限公司100%股权，按中喜会计师事务所出具的审计报告（中喜审字【2014】第 0779号）作为定价参考，价格公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-008本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|965,752.19||827,100.51||16.76||
|营业利润|99,373.54||79,898.54||24.37||
|利润总额|97,612.58||80,861.64||20.72||
|归属于上市公司股东的|89,334.58||71,499.06||24.95||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.95||0.79||20.25||
|加权平均净资产收益率|17.94%||18.33%||-0.39||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,214,345.78||957,695.56||26.80||
|归属于上市公司股东的|566,715.06||430,397.82||31.67||
|所有者权益|||||||
|股 本|99,002.35||40,100.00||146.89||
|归属于上市公司股东的|5.72||10.73||-46.69||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并财务报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司通过重大资产重组的方式获得湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公
司（以下简称“快乐阳光”）、上海芒果互娱科技有限公司（以下简称“芒果互娱”）、
上海天娱传媒有限公司（以下简称“天娱传媒”）、芒果影视文化有限公司（以下简称
“芒果影视”）及湖南芒果娱乐有限公司（以下简称“芒果娱乐”）100%的股权（以下简称“标的资产”），已经于 2018年6月30日前完成了标的资产股权过户，并于 2018年6月30日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。公司根据企业会计准则的相关规则要求，同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
公司重组完成后，主营业务由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售全产业链。公司作为国有控股新型主流媒体产业集团，依托湖南卫视+芒果TV双平台融合发展的芒果生态，着力打造芒果 TV互联网视频平台，充分发挥自身持续创新的内容制作优势，积极推进媒体融合发展。截止2018年12月31日，公司资产总额 1,214,345.78万元，较年初增幅26.80%,资产负债率53.05%，资产结构相对稳定，保持较高的流动性和较强的偿债能力。报告期内，实现营业收入 965,752.19万元，同比增长16.76%；实现归属于上市公司股东的净利润89,334.58万元，同比增长24.95%。报告期的经营情况及影响经营业绩的主要因素如下：
（1）以芒果 TV为核心平台，构建互联网视频平台可持续运营模式：价值用户凸显品牌公信力，芒果TV凭借精准用户定位和精良自制内容，实现核心用户与价值会员的深度互动，取得品牌广告与会员运营的良好效果，在同行业中实现持续盈利，构建了独具特色的芒果商业模式，具备持续经营的先发优势。报告期内，快乐阳光实现营业收入 56.11亿元，同比增长66%；其中，广告业务、会员业务、版权业务和运营商业务四大核心板块的收入增幅分别达到82%、114%、35%和56%，收入结构显著优化。
（2）领跑线下赛道构建芒果生态会员体系：基于传媒产业全链条生态优势，芒果 TV围绕会员搭建成长体系，从品牌设计与管理、衍生品、线下活动、独特权益四方面进行整体规划，打造区别于“流量会员”的“1+9”超能量会员权益体系。充分协同芒果生态资源，率先进入线下赛道，积极开展线下活动，实现线上线下全方位立体联动。
“青春芒果节”开创视频平台会员互动新时代，“会员开放日”让用户深入体验芒果青年文化，截至2018年12月31日，芒果TV有效会员1075万。
（3）以视频内容为核心，加大产业链上下游延伸，构筑生态护城河：持续打造以芒果TV为核心，涵盖影视制作、综艺节目、艺人经纪、音乐版权、游戏互动、消费金融、电视购物等在内的全产业链。天娱传媒、芒果娱乐、芒果影视、芒果互娱聚集产
业链相关环节发力，夯实主业，创新发展模式，取得了良好经济效益。报告期内，公司在内容业务板块，积极弘扬主旋律，主推青春正能量、打造精品影视剧，《流星花园》《远大前程》《我站在桥上看风景》《金牌投资人》《像我们一样年轻》《那座城这家人》等多部剧目经济效益和社会效益双丰收。强化主控式综艺自制，加速提升内容自制能力，不断释放内容创新潜能。在深耕《明星大侦探》《变形计》等成熟IP节目的同时，创新制作了《妻子的浪漫旅行》《野生厨房》《勇敢的世界》等多档创新节目。启动“超芒计划”，全面进军网大市场，联合内容生产者进行超级IP的孵化与开发，构建动漫、网综、网剧、网络大电影联动互通的网生内容体系，实现内容 IP价值的最大化。打造结构稳定和层次丰富的艺人梯队，实现艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营的协同发展。
（4）媒体零售：受电视购物行业变化、业务结构调整等多种因素影响，媒体零售板块收入和利润均出现大幅下滑，报告期内，营业收入为21.69亿元，同比下降27%，归母净利润出现亏损，降低了芒果超媒整体利润增速。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的变动原因
报告期内，公司完成重大资产重组，通过发行股份的方式获得5家标的公司100%的股权，股本由报告期初的 40,100.00万增加至 99,002.35万，增幅146.89%；报告
期内公司经营积累及增发事项导致期末归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加31.67%；由于股本的大幅增加，报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较期初下降46.69%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报的经营业绩与公司于 2019年 1月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的芒果超媒股份有限公司 2018年度业绩预告不存在重大差异。
四、其他相关说明
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
芒果超媒股份有限公司董事会 2019年 2月28日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-096广州普邦园林股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据2016年9月30日前广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励对象行权后增发公司股份导致的股份变动情况，现对2016年第二次临时股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司章程》中相应内容进行重新修订。具体内容如下：
1、原：
第六条公司于2012年2月21日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股43,680,000股，于2012年3月16日在深圳证券交易所上市。
公司于2014年10月31日经中国证券监督管理委员会批/核准，非公开发行84,730,000股新股，于2014年12月5日在深圳证券交易所上市。
公司于2015年8月3日经中国证券监督管理委员会批/核准，非公开发行91,353,745股新股，于2015年11月2日在深圳证券交易所上市。
公司注册资本为人民币1,705,530,176元，实收资本为人民币1,705,530,176元。
现修订为：
第六条公司于2012年2月21日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股43,680,000股，于2012年3月16日在深圳证券交易所上市。
公司于2014年10月31日经中国证券监督管理委员会批/核准，非公开发行84,730,000股新股，于2014年12月5日在深圳证券交易所上市。
公司于2015年8月3日经中国证券监督管理委员会批/核准，非公开发行91,353,745股新股，于2015年11月2日在深圳证券交易所上市。
公司注册资本为人民币1,711,485,168元，实收资本为人民币1,711,485,168元。
2、原：
第二十条公司股份总数为1,705,530,176股，均为人民币普通股。
现修订为：
第二十条公司股份总数为1,711,485,168股，均为人民币普通股。
修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年十月廿八日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2015—038广东开平春晖股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 4月 23日收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150790号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时披露有关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-084深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2017年8月1日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2017年7月28日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
《关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月二日
华映科技（集团）股份有限公司
股东分红回报规划（2015年-2017年）
（本规划已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议）为进一步增强华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证监会福建监管局下发的《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28号）、《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）等文件精神，结合公司的实际情况，公司制定了《华映科技（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2015年-2017年）》，具体内容如下：第一条公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见。
第三条股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会应当根据《公司章程》拟定利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当符合《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司以每三年为一个周期，制订周期内分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
第四条股东分红回报规划（2015年-2017年）如下：
1、利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、现金分红的具体条件及最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，并且公司年度盈利且在弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后仍有剩余时，公司应当采取现金方式分配股利。在未来三年，若满足上述具体条件，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，且在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、发放股票股利的具体条件：在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
4、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司在上一会计年度实现盈利，如公司因有重大投资计划或重大现金支出等事项或其他原因，确有必要在某一年度不作现金分红的，公司当年可不作现金分红，但公司应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。
6、利润分配的期间间隔：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司利润分配尤其是现金分红的期间间隔一般不超过一年。公司可以进行中期现金分红。在未来三年，公司董事会可以根据公司所处的发展阶段、当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。
7、利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。公司独立董事可以征集中小股东意见，向公司董事会提出分红方案，董事会应当依上述规定进行审议后提交股东大会审议。在公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条股东分红回报规划的调整
公司可根据股东（特别是中小股东）、独立董事的意见对股东分红回报规划做出适当且必要的修改，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
修改股东分红回报规划的董事会、监事会会议上，需经全体董事过半数同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
股东大会审议修改股东分红回报规划的议案时，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
第六条公司利润分配的信息披露
董事会秘书具体负责公司利润分配相关事项的信息披露。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清
晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
第七条股东利润分配意见的征求
公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第八条本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
证券简称：超声电子 证券代码：000823 公告编号：2014-011
广东汕头超声电子股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第六届第七次监事会通知于 2014年4月1日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于 2014年 4月 4日上午在公司三楼会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案。
监事会意见：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，预先投入数额已经注册会计师审计，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司使用募集资金 285,599,228.71元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。
该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司监事会二○一四年四月四日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-039
中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年8月14日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。
一、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。通知要求，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
根据该要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见2017年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，公司独立董事、监事分别对本议案发表了意见。
表决结果：赞成票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
二、审议并通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》
公司《2017年半年度报告全文》于 2017年 8月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2017年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-039
表决结果：赞成票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
三、审议并通过了《关于 2017年第二季度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2017年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年第二季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事、独立董事分别对此事项发表了同意意见。
表决结果：赞成票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
四、会议审议了《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬和考核委员会议事规则》
内容详见2017年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬和考核委员会议事规则》
表决结果：赞成票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会 2017年 8月 16日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-057包头东宝生物技术股份有限公司
2017年三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年三季度报告已于 2017年 10月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-12山东高速路桥集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第二十六次会议于 2019年 1月 30日以通讯方式召开，会议通知于 5日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 8人，实际出席 8人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于修订〈山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则〉的议案》
根据《企业年金办法》（中华人民共和国财政部令第 36号）要求，对《山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则》进行修订。详见 2019年 1月 30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
三、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工公告编号：2018-92
河北宣化工程机械股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2018年 10月30日以通讯表决方式召开，2018年10月23日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于会计报表格式调整的议案》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为本次会计报表格式调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况；本次会计报表格式调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次前期会计差错的更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，本次会计差错更正的决议程序合法，依据充分。本次更正前期会计报表有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确。同意公司对本次会计差错进行更正。
详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司 2018年第三季度报告全文
及正文》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议河北宣化工程机械股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司监事会二〇一八年十月三十日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-072银邦金属复合材料股份有限公司
关于对外投资公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 2日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于签订投资框架协议的议案》，决定公司全资子公司司无锡银邦防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）收购贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）70%的股权。具体内容详见公司于 2018年 7月 2日披露在巨潮资讯网的《关于签订投资框架协议的公告》（公告编号：2018-054）。
银邦防务于2018年9月1日与黎阳天翔及其原股东郑登强、柴国均签订《贵州黎阳天翔科技有限公司之增资协议》及《贵州黎阳天翔科技有限公司之增资协议之补充协议》，约定黎阳天翔的注册资本由人民币 4,000,000元增加到人民币 13,333,334元，本次新增注册资本中的 9,333,334元由银邦防务以人民币9,333,334元认购，占黎阳天翔增资后的股权比例为70%。具体内容详见公司于 2018年 9月 4日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司签订增资协议的公告》（公告编号：2018-067）。
截止目前,黎阳天翔已完成工商登记注册手续,并取得了贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局核发的《营业执照》,相关登记信息如下:
公司名称:贵州黎阳天翔科技有限公司
公司类型:其他有限责任公司
公司住所:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科创南路357号
法定代表人:郑登强
注册资本:13,333,300元整
成立日期：2011年02月17日
营业期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可的（审批）的，市场主体自主选择经营。
（发烟/洗消装备、航空发动机零部件制造、航空发动机保障设备、燃汽轮机研制及应用、固体垃圾/污水处理设备、余热利用设备、DCS/PLS/测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；机电设备安装；仪表仪器、建筑材料、煤炭及矿石营销；电力电气工程设计施工、建安工程、技术咨询服务；计算机软件开发和信息系统集成；船舶制造、销售及维修；水路运输；船舶设备生产及销售。）特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年9月13日