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招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司
部分股份解除限售上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对惠伦晶体首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、公司股本和股票发行情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东惠伦晶体科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2015]712号”文核准，首次公开发行4,208万股人民币普通股（A股）股票。经深圳证券交易所同意，公司股票于2015年 5月 15日起在创业板上市交易。公司首次公开发行前股本总额为 126,194,200股，发行后股本总额为168,274,200股。
截至本公告日，公司总股本为 168,274,200股，其中尚未解除限售的股份数量为 72,435,471股，占公司总股本的43.05%；无限售条件流通股 95,838,729股，占公司总股本的56.95%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书及上市公告书中所作的承诺。
公司股东台湾晶技股份有限公司承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，将不转让或者委托他人管理直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。
发行人股东台湾晶技承诺：
“本公司所持股票在锁定期满后两年内，减持的股份数量不超过发行人上市之日登记在本公司名下股份总数的20%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持数量作相应调整）；
本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前 3个交易日予以公告。
至2016年5月15日，台湾晶技股份有限公司持有的首发前股份10,095,536股解除锁定，鉴于台湾晶技股份有限公司承诺所持股票在锁定期满后两年内，减持的股份数量不超过公司上市之日登记在名下股份总数的20%，在公告之后，上市公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请重新锁定台湾晶技股份有限公司持有的80%股份（8,076,429股）至2018年5月15日。
（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
（五）公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2018年5月16日（星期三）。
2、本次解除限售的股份数量为 8,076,429股，占公司总股本的4.80%；于解禁日实际可上市流通的股份数量8,076,429股，占公司总股本的4.80%。
具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|台湾晶技股份有限公司|8,076,429|8,076,429|8,076,429||
|合计||8,076,429|8,076,429|8,076,429||

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构招商证券认为：
1、公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
3、公司本次解禁限售的股东均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。
截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意惠伦晶体本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司部分股份解除限售上市流通的核查意见》签章页）
保荐代表人：_____________
陈轩壁
_____________
孙坚
招商证券股份有限公司2018年5月14日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-030北京万向新元科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2016年3月24日开市起公司股票停牌，2016年3月25日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》。停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项进展的公告。
本次重大资产重组标的公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。截止本公告披露日，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：
1、公司及参与本次重大资产重组的中介机构对本次重组方案进行沟通、论证，相关中介机构正在对相关标的资产的主营业务、行业情况、公司治理、财务状况等方面进行了全面的尽职调查。
2、停牌期间，公司按照规定对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-092广东奥飞动漫文化股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议上无否决提案的情况；
公司于 2014年 11月 6日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于撤销股东大会部分议案的议案》，撤销了本次会议原拟审议的《关于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》，其他议案不变。
本次会议上没有新提案提交表决。
本次会议审议的议案一须以特别决议表决通过。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年11月14日下午14:30-15:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 11月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月13日15：00至2014年11月14日15：00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室；
(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：董事长蔡东青先生；
(六)股权登记日：2014年11月10日；
(七)本次会议通知及相关文件全文刊登在2014年10月30日的《证券时报》
和巨潮资讯网上；
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人22人，代表股份数436,918,245股，占公司股本总数631,940,162股的69.1392%，占出席会议有效表决权总数的100%。
具体情况如下：
1、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份数
436,113,408股，占公司股本总数631,940,162股的69.0118%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 14人，代表股份 804,837股，占公司股本总数631,940,162股的0.1274％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司营业执照并相应修订公司章程的议案》；
表决结果：其中赞成票 436,801,490股，占出席会议有表决权股份总数的99.9733%；反对票116,755股，占出席会议有表决权股份总数的0.0267%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议，获与会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京大成律师事务所
(二)见证律师：申林平、李祎
(三)结论性意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
(一)广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议；
(二)北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年十一月十四日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-108江苏德威新材料股份有限公司
关于公司监事增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月10日发布《关于控股股东、实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员增持股份等相关计划的公告》（公告编号：2015-047），具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露媒体。2015年12月16日，公司接到监事会主席薛黎霞女士的通知，其通过二级市场买入公司股票完成了股份增持计划，截至2015年12月16日深圳证券交易所收盘时间，其已通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了本公司股份3,900股，合计增持金额为69,849元人民币,已完成其以下承诺的增持计划：
“薛黎霞女士计划自即日起6个月内，在符合法律、法规及规范性文件相关规定的基础上，以自有资金增持不低于其在前6个月内累计减持金额10%的股份，并承诺在本次增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股票。”
现将相关情况公告如下:
一、增持人
监事会主席薛黎霞女士。
二、增持目的
增持人本次增持是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，维护公司股价稳定，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益,践行共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任。
三、增持情况
薛黎霞女士于2015年12月16日通过二级市场增持公司股份，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|名称|增持时间|增持股份均价（元/股）|增持股份数量（股）|
|薛黎霞|2015年12月16日|17.91|3,900|

本次增持完成后，薛黎霞女士持有公司股份情况具体如下：
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|-|-|-|
|名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|薛黎霞|595,505|0.186|

四、其他说明
1、监事会主席薛黎霞女士本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上【2015】340号）等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持人承诺：承诺在本次增持计划完成后6个月内及公司非公开发行股票完成后6个月内不减持所持有的公司股票。
3、本次股份增持完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见
作为中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合并简称“《备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《中油金鸿能源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案）发表意见如下：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次股权激励计划激励对象名单确定的公司人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，该名单人员亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，均符合《管理办法》、《备忘录》规定的激励对象条件，符合《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对公司健康持续发展的责任感，使其和股东形成利益共同体，有利于公司持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。
六、公司董事会9名董事中的4名关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》
等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们同意《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
独立董事：赵景华、曹斌、敬云川2015年7月22日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司董事会审计委员会
关于 2018年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《企业会计准则第 8号——资产减值》等相关规定，作为光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们核查了计提资产减值准备的相关材料，并对公司《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资产减值准备作如下说明：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
光正集团股份有限公司
（此页无正文，为光正集团股份有限公司董事会审计委员会关于 2018年度计提资产减值准备合理性的说明签字页）
委员签名：
单喆慜 周永麟 杨之曙
马新智 王建民
光正集团股份有限公司
股票简称：美丽生态 股票代码：000010 公告编号：2019-036深圳美丽生态股份有限公司
关于股东王仁年涉及诉讼的进展公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日收到广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤 0304执 41865号之一《执行裁定书》，根据《执行裁定书》的裁定内容，王仁年先生持有的公司19,713,874股股票将被拍卖、变卖，公司将密切关注该事项及该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
2018年12月11日，公司收到广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民特851号《民事裁定书》等法律文书，获悉公司股东王仁年与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）因实现担保物权一案，法院裁定准许拍卖、变卖王仁年名下美丽生态 19,713,874股股票。详见公司于 2018年 12月 13日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于股东王仁年及其一致行动人涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-188）。
二、本次诉讼事项的进展情况
2019年4月9日，公司收到广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤0304执
41865号之一《执行裁定书》，裁定如下：
拍卖、变卖被执行人王仁年名下美丽生态（股票代码000010）19,713,874股股票，所得款项用以清偿本案债务。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼事项不会对公司生产经营产生重大影响，预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。公司将持续关注本次诉讼的进展情况，及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、截至本公告披露日，王仁年及其一致行动人合计持有公司股份 33,857,455股，均为限售股份，占公司总股本的4.13%。其中，王仁年持有公司股份 19,713,874股，占公司总股本的2.40%，王云杰、王云姗、常州世通投资管理有限公司（以下简称“常州世通”）等一致行动人合计持有公司股份 14,143,581股，占公司总股本的1.73%。
2、截至本公告披露日，王仁年及其一致行动人王云杰、常州世通合计持有公司股份26,507,399股，占公司总股本的3.23%，均处于质押、冻结状态。
3、根据执行裁定书的裁定内容，王仁年持有的公司 19,713,874股股票将被拍卖、变卖，公司将密切关注该事项及该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
4、常州世通持有的公司4,912,832股股票将有可能被拍卖、变卖。详见公司于2018年12月13日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于股东王仁年及其一致行动人涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-188）。
五、备查文件
1、广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤0304执41865号之一《执行裁定书》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-011
中国宝安集团股份有限公司
关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）自 2017年9月起对公司进行上市公司“双随机”现场检查，对公司信息披露、公司治理、会计核算和财务管理等方面的合规性进行了详尽和全面的检查。近日，公司收到了深圳证监局下发的《关于对中国宝安集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（﹝2018﹞10号），现将主要内容公告如下：
检查发现，一、公司对集安市古马岭金矿有限责任公司（以下简称“古马岭金矿”）摊销计提、资产减值测试不规范：公司在 2016年开始对古马岭金矿采矿权按照10年进行直线摊销，摊销期超出了《采矿许可证》规定的剩余有效年限；
公司在对古马岭金矿进行减值测试时，未考虑使用超采产能和预测选矿回收率的合理性。二、对其他应收款——鹏远新材、潘多军的坏账准备计提不充分：截至2016年12月31日，公司财务账上列示的“其他应收款-潘多军”、“其他应收款-鹏远新材”两笔其他应收款的余额均超过公司会计政策规定的“单项金额在 200万元以上”，单项金额重大，且潘多军和鹏远新材多次违约，上述两笔其他应收款存在明显减值迹象，但公司在 2016年年末仍将上述两笔其他应收款作为正常信用风险组合按照账龄计提坏账准备，与公司会计政策不符，也不符合《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定。此外，检查还发现公司在金融资产核算、无形资产初始确认、销售费用摊销等部分事项的会计处理存在问题。上述问题导致公司相关财务信息披露不符合《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，深圳证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，要求公司采取有效措施进行改正，并于2018年3月31日前向深圳证监局提交书面整改报告。
公司高度重视决定书中提出的上述问题，将按要求采取有效措施进行整改，并在规定的时限内向深圳监管局提交书面整改报告。公司董事、监事及高级管理
人员将以本次整改为契机，加强对证券法律法规的学习,强化规范运作意识，健全内部控制制度，切实提高公司规范运作水平。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年二月十二日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-071天津赛象科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“赛象科技”)于2014年11月 21日以书面方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于 2014年 12月 5日上午 10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于向山东福泰尔轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》。
本公司向赛象信诚出具了《回购承诺函》，约定赛象科技为赛象信诚出资购买赛象科技机器设备、福泰尔承租以上设备的融资租赁业务提供回购担保，担保金额为6603.17万元（总租金为7719.17万元扣除480万元首付款及636万元保证金后的金额），期限三年。本次担保有反担保事项。
本次会议议题在本次审议前已经公司独立董事审议并发表独立意见如下：
公司为客户提供担保业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年 12月6日
拓维信息系统股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定和要求，作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于全资子公司收购北京九龙晖科技有限公司30%股权暨关联交易的议案》及《关于控股子公司收购贵州前途教育科技有限责任公司45%股权暨关联交易的议案》相关资料，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
本次两项收购项目符合公司调整教育服务体系的战略发展需要，符合公司和全体股东的利益。交易价格均以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果为基础，经交易双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于全资子公司收购北京九龙晖科技有限公司30%股权暨关联交易的议案》及《关于控股子公司收购贵州前途教育科技有限责任公司45%股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
独立董事：王力群李仁发周仁仪二〇一四年九月二十九日
【本页无正文，为拓维信息系统股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见之签字页】
证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2018-055海伦钢琴股份有限公司
关于取消 2018年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2018年第三次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2018年12月24日（星期一）下午14：303、取消的股东大会的股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|300329|海伦钢琴|2018年12月19日|

二、取消原因：
公司原计划于2018年12月24日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于公司变更结余募集资金用途的议案》及《关于公司对全资子公司增加注册资本的议案》，具体内容详见公司于2018年12月7日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
鉴于公司变更结余募集资金用途相关事项比较重大，需对上述议案进行进一步的论证，为维护全体股东的利益，各方经商定取消原定于 2018年 12月 24日召开的 2018年第三次临时股东大会。本次取消股东大会所审议的议案将在相关事项进行充分论证确定后按相关规定履行决策程序和信息披露义务。
三、所涉及议案的后续处理
公司董事会决定取消原拟于2018年12月24日召开的2018年第三次临时股东大会，本次取消股东大会所审议的议案将在相关事项进行充分论证确定后按相关规定履行决策程序和信息披露义务。
公司董事会对此次取消 2018年第三次临时股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2018年12月 20日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-012
浙江万里扬股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月11日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等事项，具体内容详见公司于 2018年 2月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。本次回购的事项已于 2018年 2月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-011）
根据回购股份方案，本次回购股份的数量不低于1000万股、不超过1亿股；
本次回购的股份将予以注销，并相应减少公司的注册资本；本次回购股份的价格不超过9.8元/股，回购股份的总金额不超过人民币9.8亿元；回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
2018年2月28日至2018年4月13日，
每日8:30—11:30 13:30-16:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司董事会办公室
联系人：张雷刚
邮政编码：321000
联系电话：0579-82216776
传真号码：0579-82212758
电子邮箱：zlg@zjwly.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-053
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世纪鼎利”）第四届董事会第二十五次会议于 2018年 8月 9日上午 10:00在公司会议室以现场表决方式举行，会议通知已于2018年8月6日以邮件方式和书面方式送达相关人员。
本次会议应到董事 5人，实到董事 5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》
《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-055）具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-056）具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
董事朱大年先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
表决结果：会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
公司终止实施 2017年限制性股票激励计划，需回购注销本次股权激励计划全体激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 11,084,500股。上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币 555,931,218元变更为人民币 544,846,718元，公司总股份由555,931,218股减至544,846,718股。
综上，公司对应《公司章程》修改如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币555,931,218 元。|第六条 公司注册资本为人民币544,846,718元。|
|第十九条 公司股份总数为 555,931,218股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 544,846,718股，全部为普通股。|

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-057）具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月九日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-48凯迪生态环境科技股份有限公司
关于独立董事提出辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日收到公司独立董事厉培明先生的书面辞职报告。厉培明先生因身体原因向董事会提出辞去独立董事及董事会下设审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于厉培明先生提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，厉培明先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，厉培明先生将按照有关规定继续履行职责，公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
厉培明先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对厉培明先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-45
宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
目前公司以及各方仍在商谈该重大事项，各项工作正在积极、有序的按计划向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月29日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2015—025大连壹桥海参股份有限公司
关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人刘德群先生于2015年5月15日至2015年6月1日期间，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份共计47,400,000股，占公司总股本的4.98%。（具体内容详见公司已于2015年5月5日、5月18日、5月28日及6月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）
一、本次权益变动的基本情况
1.本次权益变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘德群|大宗交易|2015年05月 15日|11.70元/股|540|0.57|
||大宗交易|2015年05月 15日|11.70元/股|300|0.32|
||大宗交易|2015年05月 15日|11.70元/股|300|0.32|
||大宗交易|2015年05月 15日|11.70元/股|200|0.21|
||大宗交易|2015年05月 27日|14.22元/股|1,320|1.39|
||大宗交易|2015年05月 27日|14.22元/股|680|0.71|
||大宗交易|2015年05月 27日|14.22元/股|500|0.53|
||大宗交易|2015年06月 01日|14.40元/股|900|0.95|
||合 计|-|-|4,740|4.98|

2.本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|刘德群|合计持有股份|39,000|40.99|34,260|36.00|
||其中：无限售条件股份|9,750|10.25|5,010|5.27|
||有限售条件股份|29,250|30.74|29,250|30.74|

(注：本公告中比例（%）合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成。)
二、股东历次持股及权益变动情况
1.公司股票于2010年7月13日上市时总股本为6,700万股，刘德群先生持有公司股票3,250万股，占公司总股本股的48.51%。
2.2011年7月5日，公司实施2010年度利润分配方案，向全体股东每10股转增10股，公司总股本由6,700万股增加至13,400万股，刘德群先生持股由3,250万股增加至6,500万股，占公司总股本比例为48.51%，保持不变。
3.2012年11月2日，公司实施2012年半年度利润分配方案，向全体股东每10股转增10股，公司总股本由13,400万股增加至26,800万股，刘德群先生持股由6,500万股增加至13,000万股，占公司总股本比例为48.51%，保持不变。
4.2014年3月10日，公司非公开发行股票4,428.40万股上市，发行完成后公司股本规模从26,800.00万股增加到31,228.40万股，刘德群先生持有公司股票13,000万股，占公司总股本的比例由48.51%被动稀释至41.63%。
5.2014年6月26日，公司实施2013年度利润分配方案，向全体股东每10股转增5股，公司总股本由31,228.40万股增加至46,842.60万股，刘德群先生持股由13,000万股增加至19,500万股，占公司总股本比例为41.63%，保持不变。
6.2014年7月17日，公司限制性股票股权激励首次授予部分735万股股票上市，公司股份总数由原来的46,842.60万股增加至47,577.60万股,刘德群先生持有公司股票19,500万股，占公司总股本的比例由41.63%被动稀释至40.99%。
7.2015年5月14日，公司实施2014年度利润分配方案，向全体股东每10股转增10股，公司总股本由47,577.6万股增加至95,155.20万股，刘德群先生持股由19,500万股增加至39,000万股，占公司总股本比例为40.99%，保持不变。
8.2015年5月15日，刘德群先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份1,340万股，持股由39,000万股减少至37,660万股，占公司总股本比例由40.99%减少至39.58%。
10.2015年6月1日，刘德群先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份900万股，持股由35,160万股减少至34,260万股，占公司总股本比例由36.95%减少至36.00%。
三、其他相关说明
1.本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.刘德群先生关于股份锁定的承诺
①首次公开发行时关于股份锁定的承诺：
作为公司控股股东、实际控制人刘德群承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述锁定期满后，若仍然出任本公司的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让；离职满半年后12个月内转让股份数量不超过其所持有公司股份总数50%。
②其他对公司中小股东所作承诺：
2012年7月13日，因刘晓庆女士与赵长松先生登记结婚，刘德群先生、刘晓庆女士与赵长松先生签订了《一致行动协议》，刘德群先生增持了实际支配公司的股份。此次增持完成后，一致性行动人承诺未来12个月内不进行股份减持。
刘德群先生均履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
3.本次权益变动后，其所持有公司股票34,260万股股份，占公司股份总数的36.00%，仍为公司控股股东、实际控制人。
4.本次权益变动前，已按规定进行了预先披露，详见公司于2015年05月05日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人拟减持公司股份的提示性公告》。
5.公司将督促控股股东、实际控制人刘德群先生按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-041新疆中泰化学股份有限公司关于执行新修订
的金融工具会计准则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第六届三十一次董事会，审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议
案》。公司决定于2019年1月1日起开始执行新修订的金融工具会计准则并开展会计工作,具体情况说明如下：
一、本次执行新修订的金融工具会计准则概述
（一）变更原因
2017年 3月 31日，财政部修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）；于2017年5月2日，财政部修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。
在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年 1月 1日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
公司决定自2019年1月 1日开始执行新金融工具系列准则。
（二）变更的主要内容
1、修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工
具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
（4）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
（5）套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
（6）金融工具相关披露要求相应调整。
二、执行新修订的金融工具会计准则对公司的影响
1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
3、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
4、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并
于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。
上述新准则实施预计不会对本公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、公司独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见
1、独立董事意见
公司根据财政部新修订的金融工具准则，对会计政策相关内容进行变更。变更后公司会计政策符合财政部有关规定，能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合《公司章程》有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司根据财政部新修订的金融工具准则，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司监事会同意公司按照财政部新修订的相关会计准则执行。
四、备查文件
1、公司六届三十一次董事会决议；
2、公司六届三十一次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-016新疆天顺供应链股份有限公司
关于签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|特别提示：|
|1、本次签订的为战略合作协议，属于合作意愿的框架性约定，具体的合作|
|事宜并未确定，存在重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。|
|2、本协议的签署暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响，对未来年|
|度经营业绩的影响需视协议各方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。若双|
|方最终签署正式投资协议，并顺利实施，预计会对公司未来的经营业绩产生积极|
|的影响。|
|3、公司最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况|

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|-|-|-|-|
|序号|披露日期|协议名称|进展情况|
|1|2016年9月21日|《合作备忘录》|合作事项正在沟通推进中。|

一、协议签署概况
||
|-|
|为积极响应国家“一带一路”宏伟战略的深入推进，充分发挥霍尔果斯的区|
|位政策优势、发展机遇和新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的|
|业务优势，近日，公司控股子公司霍尔果斯新时速国际物流股份有限公司（以下|
|简称“乙方”）与霍尔果斯商务经信局（以下简称“甲方”）本着“资源共享、优|
|势互补、互惠互利、共同发展”的原则，经友好协商，在伊犁哈萨克自治州霍尔|
|果斯市签订了《战略合作协议》，乙方拟参与霍尔果斯综合保税区铁路专用线建|
|设项目，上述项目计划总投资 6.8亿元。|
|本次签订协议为意向性合作协议，不构成法律责任和正式承诺。如甲乙双方|
|合作成功，并最终签订正式投资协议、明确投资额度及其他具体合作事项后，公|

||
|-|
|司将严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等法律法|
|规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。|

二、交易对手方介绍
霍尔果斯经济开发区面积约73平方公里，包括霍尔果斯口岸30平方公里左右（含国务院已批准的中哈霍尔果斯国际边境合作中心 13.16平方公里）、伊宁市 35平方公里左右、清水河配套产业园区 8平方公里左右。霍尔果斯是我国西北地区恢复开放最早和综合运量最大的国家一类公路口岸，作为我国西北的特区之一，党中央、国务院一直以来都高度重视霍尔果斯的发展建设，为霍尔果斯的发展提供了一系列优惠的政策支持。
三、合同的主要内容
1、霍尔果斯经济开发区计划建设“霍尔果斯综合保税区铁路专用线建设项目”，项目计划总投资6.8亿元。甲方欢迎并支持乙方在霍尔果斯经济开发区投资建设上述项目
2、本协议签订后，甲方在乙方办理规划、设计等相关前期手续时提供相应的帮助，国家赋予霍尔果斯经济开发区所有相关的优惠政策乙方按有关文件规定享有。
3、本协议为战略合作框架协议，若双方合作成功，双方再就具体合作内容、合作方式等协商一致并签订正式投资协议书，所有约定均以双方最终签署的正式投资协议书为准，正式投资协议签署后，乙方承诺全力开展项目投资建设相关工作，争取早日建成运营。
四、对上市公司的影响
1、随着国家“一带一路”倡议的全面推进，霍尔果斯已成为国家实施丝绸之路经济带发展战略、向西开放战略和新疆商贸物流中心的重要组成部分。公司积极落实国家“一带一路”倡议，积极加快供应链业务在“一带一路”核心节点的战略布局。若甲乙双方后续合作成功，将有助于促进公司供应链业务在粮食饲
料领域的多层次发展、有利于公司进一步完善产业布局、有利于提升公司的核心
竞争力和可持续发展能力，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
同时公司在霍尔果斯市拟设立新疆天顺三宝农业发展有限责任公司（具体内容详见公司于2018年2月10日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》）其业务主要涉及境外供应链方面。本次甲乙双方一旦进入实质性合作，并顺利实施，将有助于发挥上市公司整体供应链业务的协同效应与叠加效应、有利于实现物流供应链资源的整合与共享，实现互相促进、协同发展，为公司供应链金融、国际贸易、多式联运、物流仓储等业务在“一带一路”沿线国家的拓展奠定坚实的基础。
||
|-|
|2、本协议的签署暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响，对未来年|
|度经营业绩的影响需视协议各方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。若甲|
|乙双方最终签署正式投资协议，并顺利实施，预计会对公司未来的经营业绩产生|
|积极的影响。|
|五、风险提示|

1、本协议为战略框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，后续业务合作的具体实施内容将以另行签订的正式投资协议为准。
本协议不构成法律责任和正式承诺，其执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、如甲乙双方合作成功，并最终签订正式投资协议、明确投资额度及其他具体合作事项后，公司将严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，履行公司决策审批程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
3、公司最近三年披露的框架协议情况
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|序号|披露日期|协议名称|协议内容|进展情况|
|1|2016年9月21日|《合作备忘录》|具体内容详见公司于2016年9月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订<合作备忘录>的公告》。|合作事项正在沟通推进中。|

4、未来三个月内，上市公司持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售或
减持的计划。
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|序号|股东名称|持股比例|解除限售或减持计划|
|1|新疆天顺投资集团有限公司|44.99%|无解除限售或减持计划|
|2|皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）|5.31%|具体内容详见公司分别于2017年9月20日、2018年1月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于股东减持股份预披露的公告》以及《关于股东减持股份的进展公告》。目前上述减持计划正在实施中。|

六、备查文件
《战略合作协议》
新疆天顺供应链股份有限公司
2018年2月28日