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证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-022上海维宏电子科技股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月24日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司2016年度利润分配预案拟定如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容：
|||||
|-|-|-|-|
|提议人:上海维宏电子科技股份有限公司董事会||||
|提议理由：基于公司当前经营状况良好，以及对公司未来发展的良好预期，为积极回报股东与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2016年度利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股||1.41||
|分配总额|拟以截止2016年12月31日的总股本56,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币元1.41元（含税），共计8,011,620.00元。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后至实施分配时股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的要求，充分考虑了股东的合
理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，具备合法性、合规性及合理性，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为44,363,345.85元，母公司实现净利润为
44,532,316.88元；依《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金，加上2016年现金分配后结存的未分配利润后，2016年末母公司可供投资者分配的利润总额为157,593,725.12元；年末资本公积余额 200,134,648.21元。鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，该预案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、本利润分配方案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、其他说明
在本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。
四、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议
2、第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议决议相关事项的独立意见
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
太空智造股份有限公司 董事、高级管理人员确认意见太空智造股份有限公司
董事和高级管理人员对公司 2017年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2017年年度报告》后认为:
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2017年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2017年度审计报告》是客观、公正、真实的。
3、我们保证公司《2017年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
太空智造股份有限公司 董事、高级管理人员确认意见（本页无正文，为《太空智造股份有限公司董事、高级管理人员关于2017
年年度报告的书面确认意见》之董事签字页）。
董事签名：
樊立 樊志 赵欢
林有来 王爱群 袁泉
冯东
太空智造股份有限公司 董事、高级管理人员确认意见（本页无正文，为《太空智造股份有限公司董事、高级管理人员关于2017
年年度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页）。
高级管理人员签名：
樊立 李争朝 王全
卢更生 钱卫华 张作岭
成都运达科技股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据中国证监会公布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监字[2007]128号）等文件的相关规定，成都运达科技股份有限公司（以下简称“运达科技”或“本公司”）对公司股票连续停牌前股价波动的情况进行自查和说明如下：
因筹划重大资产重组事项，运达科技股票自2017年2月20日开市起开始停牌。本公司股票在本次连续停牌前一交易日（2017年2月17日）收盘价格为26.43元，本次重大资产重组事项公告停牌前 20个交易日内（即 2017年 1月 16日至 2017年2月 17日期间）运达科技股票收盘价格累计涨跌幅为6.19%。同期创业板指数（399006.SZ）累计涨跌幅为2.84%，同期WIND数据库应用软件指数（882513.WI）累计涨跌幅为3.93%。
本公司股价在上述期间扣除同期创业板指数波动影响累计涨跌幅为3.35%，扣除同期WIND数据库应用软件指数影响累计涨跌幅为2.26%。按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监会公司字[2007]128号）第五条相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板指数
（399006.SZ）和WIND数据库应用软件指数（882513.WI）因素影响后，运达
科技股票在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准。
特此说明。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-050山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
1、山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已获公司2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、本次利润分配方案的实施距离股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次利润分配方案
公司2017年度利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司总股本206,864,592股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利10,343,229.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
自权益分派方案披露至实施期间，公司完成2018年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记，涉及股份数量4,356,000股，公司总股本增加至211,220,592股，按照《深交所创业板上市公司规范运作指引》7.3.14条“公司现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算对2017年利润分配方案进行了调整，本公司2017年年度权益分配方案为：以公司现有总股本211,220,592股为基数，向全体股东每10股派0.489688元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.440719元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.097938元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.048969元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年6月21日，除权除息日为：2018年6月22日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2018年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代为派发的A股股东现金红利将于2018年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。（公司未解除限售的股权激励限售股4,356,000股，该部分现金红利由公司自行派发。根据激励计划草案，授予的限制性股票现金红利由公司代管，待相应部分解锁时派发。）
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月12日至股权登记日：2018年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路
咨询部门：山东瑞丰高分子材料股份有限公司证券部
咨询联系人：赵子阳
咨询电话：0533-3220711
咨询传真：0533-3256800
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-61
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于更选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、更选董事概述
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国振华电子集团有限公司根据工作需要，推荐杨林先生任公司第七届董事会董事，靳宏荣先生因工作原因不再担任公司第七届董事会董事。
公司董事会提名委员会提名：杨林任公司第七届董事会董事候选人。任期至第七届董事会任期届满。
此议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
二、杨林先生简介
杨林，男，1968年 9月出生，中国国籍，毕业于中国科学院研究生院，获理学硕士学位。现任中国振华电子集团有限公司董事长、中国长城计算机深圳股份有限公司董事、彩虹集团公司董事、咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事。
曾任湖南计算机厂研究所工程师、办公室(企管办)主任、湖南计算机股份有限公司(后更名为长城信息产业股份有限公司)董事会秘书、副总裁，兼任上海湘计长江信息设备有限公司董事长、长沙长远电子信息技术有限公司董事长等；中国电子信息产业集团有限公司资产经营
部副主任、中国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任，兼任中国有线电视网络有限公司董事、华越微电子有限公司副董事长、中国电子产业工程有限公司董事、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司董事等。
经审阅杨林先生履历等资料，杨林先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所列不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。杨林先生现任公司控股股东中国振华电子集团有限公司董事长，与公司控股股东中国振华电子集团有限公司存在关联关系。
三、独立董事意见
详见 2016年 9月 29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
四、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事发表的事前认可及独立意见；
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2016年 9月 29日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-36债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于开立理财专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称：公司）2014年募集资金投资项目的建设进度和资金使用计划，为提高闲置募集资金使用效率，公司于 2014年 3月 17日召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，具体内容见公司于 2014年 3月18日在巨潮网上披露的相关公告。
公司已分别在重庆农村商业银行股份有限公司和招商银行股份有限公司合计开立了 6个理财产品专用结算账户，具体内容见公司于 2014年 3月 19日、3月 21日在巨潮网上披露的相关公告。截至本公告日，公司在平安银行重庆分行营业部开立了3个理财产品专用结算账户。账户信息如下：
一、平安银行重庆分行营业部
开户账号：11014640780002
开户名称：重庆宗申动力机械股份有限公司
二、平安银行重庆分行营业部
开户账号：11014640796009
开户名称：重庆宗申发动机制造有限公司
三、平安银行重庆分行营业部
开户账号：11014640726008
开户名称：左师傅连锁销售服务有限公司
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专
用结算账户。以上账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2014年6月24日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2015-023
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 24日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10
股派 0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.150000元；持
股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 80,000,000股，分红后总股本增 120,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 19日，除权除息日为：2015年 5月 20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年 5月 20日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 5月 20日。
六、股份变动情况表。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|60,000,000|75.00%|0|0|30,000,000|0|30,000,000|90,000,000|75.00%|
|二、无限售条件股份|20,000,,000|25.00%|0|0|10,000,000|0|10,000,000|30,000,000|25.00%|
|三、股份总数|80,000,000|100.00%|0|0|40,000,000|0|40,000,000|120,000,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 120,000,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为 0.2674元
八咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤州工业园劲拓自动化工业厂区
咨询联系人：黎路英
咨询电话：0755-89481726 咨询传真：0755-89481726
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会 2015年 05月 11日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)关于宝塔实业股份公司
在宝塔石化财务有限公司存贷款
业务情况的专项审核报告
目 录
页次
一、专项审核报告 1-2
二、存贷款业务情况汇总表 3
委托单位：宝塔实业股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)关于宝塔实业股份有限公司
在宝塔石化财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
利安达专字【2019】第2154号宝塔实业股份有限公司：
我们接受委托，在审计了宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业公司”） 2018年 12月 31日的合并及母公司的资产负债表，2018年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《宝塔实业股份公司2018年度在宝塔石化财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所2015年4月20日印发、2018年3月27日修订的《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是宝塔实业公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《宝塔实业股份公司 2018年度在宝塔石化财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的有关要求编制。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为了更好地理解宝塔实业股份有限公司 2018年度在宝塔石化财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
赵小微
中国·北京 中国注册会计师：
陈虹
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
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|项目名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|一、在宝塔石化财务有限公司存款|197,248.60|90,714,228.12|90,697,665.27|213,811.45|
|二、向宝塔石化财务有限公司借款|||||
|（一）短期借款|142,690,000.00|16,430,000.00|49,700,000.00|109,420,000.00|
|（二）长期借款|||||
|三、在宝塔石化财务有限公司银行承兑汇票保证金|1,760,000.00|39,111,875.00||40,871,875.00|
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-071
广东道氏技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司可转换公司债券的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日公开发行可转换公司债券（简称“道氏转债”）4,800,000张（48,000万元），其中公司控股股东、实际控制人荣继华先生共计持有道氏转债1,777,578张，占本次发行总量的37.03%。
公司于2019年1月21日披露《关于控股股东、实际控制人减持公司可转换公司债券的提示性公告》（公告编号：2019-004），荣继华先生通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式出售其持有的道氏转债合计480,000张，占总发行量的10%。
公司于2019年9月20日接到公司控股股东、实际控制人荣继华先生的通知，荣继华先生已通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易和集中竞价的方式出
售其持有的道氏转债合计480,000张，占总发行量的10%。
截止本公告日，荣继华先生仍合计持有道氏转债817,578张，占发行总量的17.03%。公司控股股东、实际控制人荣继华先生持有公司可转债及变动明细如下：
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|名称|本次减持前持有数量（张）|本次减持前占发行总量比例（%）|本次减持数量（张）|本次减持后持有数量（张）|本次减持后占发行总量比例（%）|
|荣继华|1,297,578|27.03|480,000|817,578|17.03|

特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-53
海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第三次会议（临时）决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第三次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2015年8月20日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
1、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案。
监事会发表审核意见：公司董事会编制和审核公司 2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015半年度报告及其摘要具体内容刊登于 2015年 8月 21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
独立董事对该报告发表了同意的意见，《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关议案所发表的独立意见》以及《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十一日
江苏舜天船舶股份有限公司
独立董事关于 2014年度计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第四十六次会议审议的《关于 2014年度计提资产减值准备的议案》发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2014年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事： 许苏明 徐光华 叶树理
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-030山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司 2017年 12月 1日召开的第三届董事会第二十六次会议、2017年 12月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议通过后签订互保协议书，与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称“谷丰源”）约定在协议有效期内为对方向银行办理累计不超过人民币1.15亿元、单笔业务最长期限不超过1年的流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务提供担保，有效期一年。
《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》具体内容详见公司2017年12月2日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2017-102）。
二、对外担保进展情况
2018年3月8日，公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署《保证合同》，约定对谷丰源与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署的《流动资金借款合同》形成的1,000万元负债提供连带责任保证。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年，银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。保证担保的范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币19,230万元，占
公司2016年度经审计净资产的29.46%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币11,280万元，占公司2016年度经审计净资产的17.28%；对谷丰源累计担保总额为人民币7,950万元，占公司2016年度经审计净资产的12.18%。本公司无逾期对外担保情况。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年三月十二日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-039杭州炬华科技股份有限公司
关于股东减持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬华科技”）于2019年3月 9日披露了《关于股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2019-015），“股东余钦拟减持股份数量合计不超过14,580,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的3.56%；股东杭州正高投资咨询有限公司（以下简称“正高投资”）拟减持股份数量合计不超过4,096,191股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的1%”。详见巨潮资讯网。上述比例计算中总股本为公司回购股份前的总股本409,619,150股。
公司于2019年6月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，（公告编号：2019-036），截至2019年5月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,462,650股。根据相关要求，本公告在下述计算相关减持比例及持股比例时，总股本均已剔除公司回购专用账户中的股份数量，即409,619,150股-5,462,650股=404,156,500股。
公司于2019年6月9日收到股东余钦及股东正高投资的减持股份告知函，截至2019年 6月 9日，上述股东股份减持计划的减持时间已过半，根据中国证监会、深圳证券交易所相关法规的规定，现将有关股份减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东余钦
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|余钦|集中竞价|2019.4.23|9.04707|200,000|0.0495|
||合计|||200,000|0.0495|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动前||变动后||
|余钦|持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
||14,580,000|3.61%|14,380,000|3.56|

（二）股东正高投资
截至2019年6月9日，正高投资尚未减持其所持有的公司股份，公司将继续关注正高投资减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持数量在已披露的减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并严格遵守相应的法律法规等的规定及时履行信息披露义务。
3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、股东余钦出具的《关于减持公司股份的告知函》
2、正高投资出具的《关于减持公司股份的告知函》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-016深圳市联建光电股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第五届董事会第九次会议，以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，具体内容公告如下：
一、 公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的情况概述
为满足经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元（人民币，下同）的综合授信额度，期限为不超过1年，用于补充企业流动资金、办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足公司日常经营周转需求。授信期内，同意由全资子公司深圳市联动户外广告有限公司（以下简称“联动户外”）、惠州市健和光电有限公司（以下简称“惠州健和”）、深圳市精准分众传媒有限公司（以下简称“精准分众”）、深圳市易事达电子有限公司（以下简称“易事达”）、上海友拓公关顾问有限公司（以下简称“友拓公关”）为公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度提供连带责任担保，并以公司位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产为其提供抵押担保。
本次担保事项在董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
被担保人：深圳市联建光电股份有限公司
成立日期：2003年04月 14日
注册地：深圳市宝安区 68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼
法定代表人：刘虎军
注册资本：60,060.1137万元
经营范围：发光二极管(LED)显示屏及其应用产品的生产、销售；发光二极管(LED)显示屏的租赁、安装和售后服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；电子产品的技术开发(不含限制项目)；经营进出口业务(具体按
深贸管登证字第2003-738号资格证书办理)；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机应用软件开发、系统集成及相关服务；房屋租赁。
主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年1-9月（未经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||2,918,236,931.40||3,952,366,443.19||
|利润总额||226,301,843.29||143,093,887.21||
|净利润||191,872,739.98||102,757,548.34||
||项目||2018年9月30日 (未经审计)||2017年12月31日 (经审计)|
||资产总额||7,712,423,508.73||8,321,680,493.04|
||负债总额||2,619,610,955.96||3,423,620,143.10|
||所有者权益||5,092,812,552.77||4,898,060,349.94|
||资产负债率||33.97%||41.14%|

注：以上为公司合并报表数据。
三、 担保合同的主要内容
公司将与中国银行股份有限公司深圳分行签订担保合同，相关情况如下：
①担保人：深圳市联动户外广告有限公司、惠州市健和光电有限公司、深圳市精准分众传媒有限公司、深圳市易事达电子有限公司、上海友拓公关顾问有限公司
②自有房产担保：深圳湾科技生态园二区 9栋 B单元 15层15B14；深圳湾科技生态园二区9栋B单元18层18B13，总面积为1,153.87平方米。
③担保方式：连带责任担保、抵押担保
④担保金额：不超3亿元
⑤担保期限：不超过1年
授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述担保额度内的一切与担保（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合
同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
四、 董事会意见
本次由全资子公司联动户外、惠州健和、精准分众、易事达、友拓公关为公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度提供连带责任担保，并以公司位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产为其提供抵押担保事项系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益。联动户外、惠州健和、精准分众、易事达、友拓公关为公司的全资子公司，公司位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产为公司100%持有，财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、 公司累计对外担保情况
截至目前，公司累计对外担保总额为20.30亿元，占最近一期经审计净资产的39.86%，主要系子公司及公司位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产为公司和子公司向相关银行申请的综合授信提供的担保。本次担保系子公司及公司位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产为公司向中国银
行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度提供的担保，担保金额为不超过 3亿元。
公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、 独立董事意见
本次由全资子公司联动户外、惠州健和、精准分众、易事达、友拓公关为公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度提供连带责任担保，并以公司位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产为其提供抵押担保，系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意由全资子公司联动户外、惠州健和、精准分众、易事达、友拓公关为公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度提供连带责任担保，并以公司位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产为其提供抵押担。
七、 备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-030江苏精研科技股份有限公司
关于设立上海全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提升企业核心竞争力，吸引高精尖人才，为企业后续发展提供人才储备、技术支持和储备，公司拟在上海设立全资子公司，从事经营电子、电器产品及组装件的开发、制造、销售；汽车零部件的设计、开发、制造、销售；金属零部件、陶瓷零部件及高分子复合材料零部件的设计、开发、制造、销售；粉末冶金粉体材料的制造、销售；自动化设备的研发、制造、销售业务。公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金，注册资本2000万元人民币。
公司于2018年4月23日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立上海全资子公司的议案》，无需经过公司股东大会审议。本次设立全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新设立全资子公司基本情况
1、出资方式
公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金。
2、企业基本情况
名称：精研(上海)科技发展有限公司（拟）
类型：有限责任公司
法定代表人：黄逸超
注册资本：2000万元人民币
经营范围：电子、电器产品及组装件的开发、制造、销售；汽车零部件的设
计、开发、制造、销售；金属零部件、陶瓷零部件及高分子复合材料零部件的设计、开发、制造、销售；粉末冶金粉体材料的制造、销售；自动化设备的研发、制造、销售。
股东情况：公司持有其100%股权
（具体公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等信息以当地工商行政管理局注册登记为准）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司拟设立的全资子公司位于上海，上海市作为我国重要的经济中心，地处长江三角洲东缘，地理位置优越；重点高校云集，荟萃了大量高端人才。公司通过在上海建立全资子公司，可吸引高技术人才，引进先进前沿的高新技术；加强校企合作，促进新技术研发，并扩大人才储备；提高对高精尖新项目的敏锐度和公司综合竞争力，进一步扩大公司影响力。
2、存在的风险
1）根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，设立全资子公司需到当地工商、税务部门办理设立登记手续，具体设立事宜以当地登记主管部门核准为准，公司向相关部门提交设立登记资料以后可能存在不予审核批准的风险。
2）本次对外投资是公司基于整体发展战略基础所做出的慎重决策，可能因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资可加强公司的人才和技术储备，提高公司创新能力，有利于进一步提升公司的综合实力，扩大公司的影响力，并建立优秀的企业形象，对公司
未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。
公司将及时披露上述事项的后续进展情况。
五、备查文件
1.第一届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-116
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于2016年非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司2016年非公开发行股票的口头反馈意见。公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对口头反馈意见逐项进行了详细的研究和落实，并按照口头反馈意见的要求对相关问题逐一进行了分析和回复，具体内容详见公司于2016年12月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复说明（一）》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-049
浙江仙琚制药股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知已于2015年11月10日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于2015
年11月16日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事7名，实际参加监事7名，本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议：
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金，符合公司发展需要，有利于加快公司的资金周转和提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金10,996.41万元。
具体内容详见刊登于2015年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的公告》。
2、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利
于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用暂时闲置募集资金不超过4亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用）。
具体内容详见刊登于2015年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2015年11月17日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-074华数传媒控股股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，于2017年12月 26日上午开市起停牌，后经核实，于 2018年 1月 10日转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司原预计在2018年6月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因相关重组工作涉及标的较为复杂，工作量较大，重组方案仍需进一步论证和完善，未能在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于2018年6月26日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金支付方式收购华数集团持有中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司以及新昌华数数字电视有限公司的股权，初步估算交易金额为20-30亿元，具体重组方案仍在商谈中，尚未最终确定。
本次重组基本情况详见公司于 2018年 6月 26日在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-059）。
二、复牌后重大资产重组进展情况
截至本公告日，鉴于重组工作涉及标的较为复杂，工作量较大，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，公司及有关各方继续深入商讨、论证重组方案涉及的相关事项。目前，相关各项工作正在有序推进中。
三、重大风险提示
截至目前，公司与华数集团尚未签署关于本次交易的正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，可能还将涉及其他主管部门的审批。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、公司如果最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-091深圳开立生物医疗科技股份有限公司
公司章程修订对比表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等规定及深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司第二届董事会第七次会议同意对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容如下所示：
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|原条款|修订后的条款|
|第五条 公司住所：深圳市南山区玉泉路毅哲大厦2、4、5、8、9、10、13楼|第五条 公司住所：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 2 期 12 栋 2 楼、11栋12楼|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：医疗器械的软件开发（不含国家限制项目）；生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自产产品技术维护服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^生产经营医疗器械及其配套试剂；显示器设备产品和电子产品生产。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：医疗器械的软件开发（不含国家限制项目）；生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自产产品技术维护服务；自产产品售后服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^生产经营医疗器械及其配套试剂及产品软件开发；生产经营显示器产品及电子产品。|

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。
以上修订尚需提请公司2018年度第二次临时股东大会审议。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016-098吉林金浦钛业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“控股股东”或“金浦投资”）于2016年3月8日将其持有的公司81,580,000股股份与长江证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，具体参见《关于公司5%以上股东进行股票质押式回购交易》的公告（公告编号：2016-023）。
公司于 2016年 9月 12日收到控股股东解除部分股份质押通知，控股股东于 2016年 9月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除上述股权质押登记手续。
截止本公告日，控股股东金浦投资控股集团有限公司共持有本公司股票 368,040,148股，占公司总股本的37.30%,其中质押股票合计
249,460,148股，占公司总股本的25.28%，占其所持公司股份的67.78%。
备查文件：长江证券股份有限公司出具的《交易凭条》。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-072
茂硕电源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年10月24日召开第四届董事会 2018年第9次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”）的规定，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了[2018]15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第四届董事会2018年第9次临时会议审议通过《关于会计政策变更的
议案》之日起执行。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-072
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
A、资产负债表
1、将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
2、将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
3、将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
4、将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
5、将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
6、将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
7、将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
1、从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
2、在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
3、将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
4、将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
5、将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享
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有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会2018年第9次临时会议决议公告；
2、第四届监事会2018年第7次临时会议决议公告；
3、独立董事关于第四届董事会2018年第9次临时会议的独立意见。
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特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2018年10月25日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发字[2005]120号）的文件精神和《北新集团建材股份有限公司章程》的相关规定，作为北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
1、截至 2017年 6月 30日，公司控股股东及其关联方占用公司非经营性资金余额为 0元。
2、公司上市以来严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、证监发[2003]56号文、证监发字[2005]120号文及公司章程有关规定，公司累计和报告期内没有任何违规担保事项。截至 2017年 6月 30日，公司的担保总额为 82,214.40万元，占公司 2017年 6月 30日合并会计报表归属于母公司净资产的7.65%。其中，公司担保总额全部为对控股子公司的担保。同时，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和证监发字[2005]120号文的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2017年 8月 17日