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关于湖南华升股份有限公司
重要前期差错更正的说明
天健〔2015〕2-20号
上海证券交易所：
我们接受委托，审计了湖南华升股份有限公司（以下简称华升股份公司）2014年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2015〕2-174号）。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》相关要求，现将华升股份公司有关重要前期差错更正事项说明如下：
一、前期重大会计差错更正情况
(一)重要会计差错更正的原因
1.华升股份公司控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司（以下简称华升洞麻公司）系高新技术企业，按规定所得税税率为15%，2013年度华升洞麻公司对外转让其持有岳阳华一房地产开发有限公司的股权，取得投资收益 221,344,377.34元。华升股份公司在编制2013年年度报告时，该项股权转让收益应适用的所得税税率未与主管税务机关积极沟通，而华升洞麻公司的应纳税所得额主要来源于该笔投资收益，根据谨慎性原则，对华升洞麻公司的 2013年度应纳税所得额按25%计提了应交企业所得税。2014年8月经岳阳市岳阳楼区地税局对华升洞麻公司提交的高新技术企业认定减免税资料备案，同意华升洞麻公司 2013年度按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。按照经批准的所得税计缴标准，追溯调整了2013年度应缴的企业所得税。
2.华升股份公司控股子公司湖南汇一制药机械有限公司（以下简称汇一药机公司）系高新技术企业，按规定所得税税率为15%。根据长沙市高新区国家税务局2014年11月17日出具的税务事项告知书，认定汇一药机公司自2012年度
起生产经营活动发生了重大变化，产品（服务）不再属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围，应从生产经营变化之日起不得享受高新技术企业所得税减免税优惠，自 2012年起按应纳税所得额的25%缴纳企业所得税；同时公司根据税务机关的要求，对2012年、2013年度的企业所得税、增值税计缴情况进行了自查，对出现的差异进行了补缴。汇一药机公司按照税务机关核准确定的所得税税率及税收自查情况，追溯调整了应缴的企业所得税及增值税，并缴纳了相关的滞纳金。根据华升股份公司与湖南华升集团有限公司签订的股权转让协议的相关约定，湖南华升集团公司持有的汇一药机公司51%的股权转让基准日为 2012年6月30日，转让给华升股份公司的交割日为2012年12月31日，对转让基准日至交割日形成的损益由原股东享有；根据调整的转让基准日至交割日的损益，对相关的往来款项进行了追溯调整。
（二）具体的会计处理
上述会计差错更正事项按照追溯重述法对上年度报表进行调整，具体会计处理如下：
1.会计差错事项1
调整减少 2013年度合并财务报表应交税费 10,405,775.05元，调整减少 2013年 12月31日合并财务报表所得税费用 10,405,775.05元。
2.会计差错事项2
(1)调整增加2012年12月31日合并财务报表应交税费1,790,685.68元,调整应缴的税收滞纳金增加 2012年 12月 31日合并财务报表其他应付款 355,693.76元，根据调整后的净利润情况调整减少应付汇一药机公司原股东湖南华升集团公司及自然人股东的往来款，调整减少2012年12月31日合并财务报表其他应付款 2,146,379.44元。上述调整对2012年12月31日合并财务报表净资产没有影响。
(2)调整增加2013年度合并财务报表所得税费用1,709,716.12元，主营业务成本 40,562.97元，营业外支出 69,930.49元；调整增加 2013年 12月 31日合并报表应交税费 1,750,279.09元,其他应付款69,930.49元。
上述会计差错调整事项合计影响调整增加年初未分配利润 8,389,932.00
元，影响调整增加年初少数股东权益 195,633.47元。
我们对华升股份公司的前期会计差错更正事项及会计处理进行审核，认为上述前期会计差错更正采用追溯重述法处理符合企业会计准则的规定。
（三）前期会计差错更正对财务报表项目的影响
公司针对上述重要会计差错按追溯重述法进行了调整，财务报表追溯调整前后对照如下：
1.合并资产负债表
|||
|-|-|
|2013年12月31日更正前金额|调整金额|
|44,226,611.73|-6,864,810.28|
|38,245,779.84|-1,720,755.19|
|149,653,902.26|8,389,932.00|
|67,249,696.22|195,633.47|

 2.合并利润表
|||
|-|-|
|2013年12月31日更正前金额|调整金额|
|916,755,681.91|40,562.97|
|7,060,472.32|69,930.49|
|34,791,118.80|-8,696,058.93|
|82,452,688.89|8,585,565.47|
|70,808,779.23|8,389,932.00|
|11,643,909.66|195,633.47|
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-75北京京能电力股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年 12月 28日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第六届董事会董事长
公司第六届董事会选举董事刘海峡先生为公司董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
二、选举公司第六届董事会副董事长
公司第六届董事会选举董事张平先生为公司副董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
三、聘任公司总经理
经公司董事长刘海峡先生提名，公司第六届董事会同意聘任张平先生为公司总经理，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
附件：公司董事长、副董事长兼总经理简历
（1）董事长简历：
刘海峡，男，1961年 7月出生，硕士研究生学历，高级工程师。
历任北京电子动力公司技术设备处副处长，北京电子动力公司经理助理、常务副经理，北京国际电力开发投资公司总经理助理，北京能源投资（集团）有限公司总经理助理、北京京能热电股份有限公司党委书记、董事长，北京能源投资（集团）有限公司副总经理。现任北京能源集团有限责任公司副总经理。
（2）副董事长兼总经理简历：
张平，男，1967年 9月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师、高级政工师。历任内蒙古岱海发电有限责任公司总经理工作部部长、总经理助理，内蒙古岱海发电有限责任公司纪委书记、工会主席，北京京能国际能源股份有限公司综合管理部经理、副总裁，内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记、总经理。现任北京京能电力股份有限公司总支书记、总经理。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-032
隆鑫通用动力股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2019年 4月 19日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月25日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2019年第一季度报告》；
公司实现营业收入22.94亿元，同比下降4.45%，其中出口营业收入 13.95亿元，占总营业收入比重为60.82%，同比提升 4.9个百分点。实现归属于母公司的净利润2.02亿元，同比下降4.17%；实现扣非后归属母公司净利润1.92亿元，同比下降6.25%。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《公司 2019年第一季度报告》）
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》；
公司第三届董事会第十三次会议于2018年5月28日审议通过了《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》，公司拟向中国进出口银行重庆分行申请借款人民币2亿元，贷款期限为一年，并由公司提供房地产抵押担保。2018年5月31日，公司与中国进出口银行重庆分行签署了《房地产抵押合同》和《借款合同》（合同到期日均为2019年5月30日）。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-032
鉴于上述抵押贷款相关合同即将到期，并结合公司经营发展需要，公司拟继续向中国进出口银行重庆分行申请借款人民币2亿元，贷款期限为一年，并由公司提供房地产抵押担保。
董事会审议通过后将委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对抵押资产进行评估并出具评估报告，以及办理上述资产相关抵押登记手续，并办理强制执行公证并承担相应的法律责任。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《关于公司以自有资产进行抵押贷款的公告》）
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2019—025昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2019年 4月 16日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2019年 4月 26日在公司会议室召开。会议由董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《公司2018年度报告全文及摘要》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
公司2018年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；2018年度报告摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）《公司2018年度董事会工作报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）《公司2018年度总经理工作报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（四）《公司2018年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）《公司 2018年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润449,619,273.97元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金44,961,927.40元，加上年初未分配利润87,338,475.89元，2018年末可供股东分配的利润 491,995,822.46元。
公司2018年度利润分配预案为：
公司拟以2018年12月31日的总股本433,540,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.40元（含税），共计派发现金红利320,820,192元。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余未分配利润171,175,630.46元留存下一年度。
公司独立董事发表意见如下：
2018年度利润分配是基于公司目前经营需求、投资计划等因素考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定，符合相关法律法规规定。因此，我们同意董事会提出的《2018年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于2018年度利润分配预案的公告》(临2019-027)。
（六）《公司 2018年度内部控制评价报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）《公司 2018年度内部控制审计报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《公司2018年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）《公司 2018年度社会责任报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《公司2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）《关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年的审计工作中，坚持以“独立、客观、公正、及时”的审计原则圆满完成了与公司约定的各项审计业务。经公司董事会审计委员会推荐，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责本公司 2019年度的财务审计和内控审计工作，并提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
公司独立董事发表意见如下：
经过审慎核查，我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十一）《关于召开2018年年度股东大会的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（十二）《关于会计政策变更的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于会计政策变更的公告》(临2019-029)。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议
2、公司独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见3、公司独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-019四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2017年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司2017年3月1日召开的董事会第八届第十六次会议审议了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，关联董事5名，分别为周政、刘力、杨蕾、蒲吉洲、谢作回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。
2、公司独立董事胡宗亥、陈刚、张生、李云龙、邹学荣认为：公司2017年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联人|2016年预计金额|2016年实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|购买商品|四川天华包装有限公司|7,000|4,832|报告期内因公司产品结构调整，对关联方所提供的包装物需求减少|

|||||
|-|-|-|-|
|销售商品|天洋电器有限公司|1,898|2016年7月天洋电器成为公司关联法人|

（三）2017年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年年初至披露日|2016年实|占 同 类|本次预计金额与上|
|||2017年预|占同类业务|||||
|交易类别|关联人|||与关联人累计已发|际发生金|业 务 比|年实际发生金额差|
|||计金额|比例（%）|||||
|||||生的交易金额|额|例（％）|异较大的原因|
||四川天华包|||||||
|购买商品||7,000|10|605|4,832|8.44||
||装有限公司|||||||
||天洋电器有|||||||
|销售商品||3,000|0.80|288|1,898|1.40||
||限公司|||||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）购买商品关联方
1、关联方的基本情况
公司名称：四川天华包装有限公司
法定住所：四川省绵阳市玉泉路42号
法定代表人：李家顺
注册资本：1600万元人民币
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期：1998年9月3日
经营范围：生产包装类纸品、彩印包装箱、彩盒及相关产品，销售本公司产品。
股东（发起人）：四川绵阳西蜀包装制品有限公司；郑州上华印务有限公司；香港宝图实业公司。
截止2016年末，该公司总资产8,955.90万元，净资产5,659.16万元，2016年度实现营业收入4,396.33万元，净利润 294.47万元。
2、关联关系介绍
四川天华包装有限公司是四川沱牌舍得集团有限公司的全资子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司与郑州上华印务有限公司和香港宝图实业公司共同设立的中外合资公司，四川绵阳西蜀包装有限公司持有其中40％的股权，为相对控股股东。本公
司与四川天华包装有限公司的实际控股股东均为四川沱牌舍得集团有限公司，根据上
交所《股票上市规则》第10.2.4条，两者之间构成关联关系。
（二）销售商品关联方
1、关联方介绍
公司名称：天洋电器有限公司
法定住所：秦皇岛市海港区和平大街6-3号
法定代表人：杨宝君
注册资本：10,822万元
公司类型：有限责任公司
成立日期： 2007年5月31日
经营范围：家用电器的销售与维修；计算机及辅助设备、通信终端设备、电子产品、办公设备、五金产品、家庭用品、文具用品、汽车配件、门窗、钢材、建材、服装、鞋帽、工艺品、珠宝首饰、厨房及卫生间用具、化妆品及卫生用品、家具、保险柜、建筑装饰材料、体育用品及器材、乐器、玩具、照相器材、灯具、纺织品、自行车、花卉的销售；制冷设备的销售及安装；安全技术防范系统的设计、安装；房屋租赁；代办移动通信业务（按代理协议经营）；室内外装饰装修工程、玻璃幕墙工程、电子设备工程安装服务、楼宇设备自控系统工程服务、计算机网络系统工程服务；停车场服务；酒的批发与零售；卷烟、雪茄烟的零售；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的批发、零售；图书、报纸、期刊的零售；室内儿童游乐园服务**（分支机构经营住所设在秦皇岛市海港区建设大街238号和秦皇岛市海港区文化北路63号）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：梦东方文化娱乐集团有限公司；杨宝君；何斌；秦皇岛润天商贸有限公司。
截至 2016年末，该公司总资产 755,826,438.78元，净资产 123,347,058.00元， 2016年度实现营业收入 485,748,094.42元，净利润 19,789,763.55元（以上财务数据未经审计）。
2、关联关系介绍
天洋控股是本公司的间接控股股东，天洋控股通过控股子公司梦东方文化娱乐集团有限公司间接控制天洋电器，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第2款的规定，天洋电器是本公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1条的规定，本公司的控股子公司与天洋电器的交易构成关联交易。
三、关联交易定价政策
双方以公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价，否
则按同期市场价相当的原则定价。
公司与天洋电器有限公司的经销合同已于 2017年 1月 1日签署，公司与四川天华包装有限公司的包装物购销协议已于 2017年 1月 2日签署，以上关联交易协议在关联交易议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，公司与关联方交易公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017年3月3日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2015--022浙江海越股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司股票于 2015年 6月 3日发布公告：公司股票因控股股东海口海越经济开发有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，已于 2015年 6月 3日起连续停牌。
按照规定，公司每五个交易日披露了公司重大事项进展公告。
1、本次筹划的重大事项的基本情况
公司于 2015年 6月 16日接到控股股东通知，控股股东拟以协议方式转让所持本公司全部22.11%的股权（即 85,348,738股）。上述股权转让将导致本公司实际控制人发生变化。同时，公司拟筹划非公开发行股票事项。
2、公司在推进重大事项期间所做的主要工作
公司、控股股东与收购方积极沟通，致力于推进本次股权转让工作和后续非公开发行股票事项的筹划，收购方聘请了专业财务顾问和律师进行前期咨询和调研。
3、终止本次重大事项的原因
由于本次股权转让涉及的人数众多，情况复杂，相关方未能就本次股权转让和后续非公开发行股票事项达成一致意见。经审慎考虑，一致同意终止本次股权转让及非公开发行股票事项。
鉴于上述原因，继续推进前述重大事项条件尚不成熟，根据有关规定，公司特申请公司股票于 2015年 6月 30日复牌。
本公司及控股股东承诺自公告之日起三个月内不再筹划股权转让及非公开发行股票事项。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会 2015年 6月 29日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-047上海爱建集团股份有限公司
关于收到监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年6月 12日收到上海证券交易所下发的《关于爱建集团筹划重大资产重组相关事项的工作函》（上证公函【2017】0726号，以下简称“工作函”），具体内容如下：“上海爱建集团股份有限公司：
你公司于近日发布《重大资产重组停牌公告》（以下简称《公告》）。根据《上市公司收购管理办法》以及本所《股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（以下简称《停复牌业务指引》）等规定，现就有关事项要求如下。
1、根据《公告》，公司筹划的重大事项涉及资产收购，构成重大资产重组。
同时，广州产业投资基金管理有限公司已于近期披露要约收购报告书摘要，拟通过主动要约收购公司30%股份。公司在要约收购期间筹划重大资产重组，应当符合相关规定并履行必要的决策程序。
2、公司应当按照本所《停复牌业务指引》的规定，审慎办理停复牌。重组停牌时间，应当以2017年5月25日筹划重大事项为起算点。
请公司董事会本着对公司和投资者利益负责的态度，妥善处理上述重大事项。”
公司将按照工作函的有关要求，认真落实，依法合规开展相关工作，维护全体投资者的合法权益。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司2017年6月13日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-065美克国际家居用品股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟回购的规模、价格前提、期限：本次拟回购金额为人民币20,000万元至 50,000万元；回购价格不超过人民币 6.00元/股；回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。
相关风险提示：
本次关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，存在公司股东大会审议未通过的风险；公司股票价格持续超过回购方案披露的价格区间、导致回购方案无法实施的风险；存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
一、回购预案的审议及实施程序
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下称“回购办法”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下称“补充规定”）及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》的相关规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》及其他有关议案，本次回购预案将在提交公司 2018年第六次临时股东大会审议通过后实施。根据相关规定，公司将在股东大会作出回购股份决议后依法通知债权人。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
从创新迭代延伸到商业模式的升级，美克家居正逐渐由产品型企业转型成平台型企业。公司将“增长”作为唯一核心目标，围绕销售收入、利润和资产效率提升，依托绿色数字化供应链体系，实现了业务的快速增长。近期受外部市场因
素影响，公司股价出现了波动，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者的目的，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）拟回购股份的数量或金额
拟回购资金总额为人民币 20,000万元至 50,000万元,在回购股份价格不超过人民币 6.00元/股的条件下，预计最大回购股份数量 8,333.33万股，约占公司目前总股本的4.69%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，回购股份的数量将进行相应的调整。
（五）拟回购股份的价格
公司本次回购股份的价格不超过人民币6.00元/股。回购股份的价格上限不高于董事会审议通过股份回购决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）公司股票平均收盘价的150%。
若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将对回购价格进行相应的调整。
（六）拟用于回购的资金来源
拟用于回购的资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份的期限
回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
（八）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字【2018】0241号《审计报告》，截至2017年12月31日，公司总资产为692,477.78万元,归属
于上市公司股东的净资产为493，181.40万元。假设本次回购资金全部使用完毕，按以上数据测算，回购资金约占公司总资产的7.22%，约占归属于上市公司股东净资产的10.14%。同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。因此本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来重大发展产生影响。
按照最高回购金额50,000万元人民币、回购价格上限6.00元/股进行测算，股份回购数量约为8,333.33万股，回购股份注销后公司总股本约为 169,171.94万股，股权分布情况符合公司上市的条件。因此，本次回购股份不会影响公司的上市地位。
（九）独立董事关于本次回购股份方案合理性、必要性、可行性等相关事项的意见
1、公司回购股份事项符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013修订）》等相关规定，董事会会议表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。
2、近期受外部市场因素影响，公司股价出现了波动，为增强投资者信心，维护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象，公司启动了股份回购，这将有利于公司的可持续发展，增强公司股票长期投资价值，传达公司对未来发展的信心。
3、公司本次用于回购股份的资金总额为人民币20,000万元至50,000万元，资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生影响。回购股份注销后不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，且财务上具备可行性，符合公司和全体股东的利益，本次回购股份是必要的、可行的。
（十）公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人（以下简称大股东）、董事、监事、高级管理人员（以下简称董监高）在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖公司股份，及其是否与本次回购预案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明。
经自查，公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内没有买卖本公司股份的行为。
公司控股股东、董事、监事、高级管理人员与本次回购预案不存在利益冲突，
不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第三号》的要求建立并登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所报送。
三、回购方案的不确定性风险
（一）公司股东大会审议回购股份议案未通过的风险
本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，存在股东大会未审议通过的风险。
（二）公司股票价格持续超过回购方案披露的价格区间、导致回购方案无法实施的风险
公司在实施回购股份期间，受国内外宏观经济环境变化、政策调整、投资者偏好等因素的影响，存在股票价格持续超过回购方案披露的价格区间、导致回购方案无法实施的风险。
（三）回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险
公司在实施回购股份期间，受宏观调控、信贷政策、临时经营需要等因素影响，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年八月四日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-067梅花生物科技集团股份有限公司2015年公
司债券（第一期）信用评级结果公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对公司进行信用评级。
评级机构中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）信用评级报告》，本次公司主体信用等级为AA，评级展望为正面；2015年公司债券（第一期）信用等级为AA。
《梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）信用评级报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站上。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年七月三十一日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-041
广东四通集团股份有限公司
第三届董事会 2019年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会 2019年第四次会议会议通知和材料已于 2019年 4月 15日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2019年4月25日上午9：00在公司四楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》
公司董事会同意对外报出《公司2019年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
鉴于公司董事黄奕鹏先生和蔡镇锋先生向公司提交了书面辞职报告，因个人原因辞去董事会及董事会下设委员会相关职务，关于董事辞职的详细信息请查阅公司于2019年4月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四通股份关于公司董事、监事辞职的公告》。根据《公司章程》的规定，董事会决定推选刘晃球先生和叶国华先生为公司董事候选人，待股东大会通过其董事聘任后正式生效，任期至第三届董事会届满。
上述董事候选人简历见附件。
本议案由公司持股3%以上股东蔡镇城先生作为临时提案提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
鉴于公司独立董事侯文全向公司提交了书面辞职报告，因个人原因辞去董事会及董事会下设专门委员会相关职务，关于独立董事辞职的详细信息请查阅公司于2019年4月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四通股份关于公司独立董事辞职的公告》。根据《公司章程》的规定，董事会决定推选魏龙先生为公司独立董事候选人，并推选魏龙先生为第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，待股东大会通过其独立董事聘任后正式生效，任期至第三届董事会届满。
上述独立董事候选人简历见附件。
本议案由公司持股3%以上股东蔡镇城先生作为临时提案提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于推选蔡镇通先生为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于董事黄奕鹏先生和蔡镇锋先生向公司提交了书面辞职报告，因个人原因辞去董事会及董事会下设专门委员会相关职务，关于董事辞职的详细信息请查阅公司于2019年4月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四通股份关于公司董事、监事辞职的公告》。根据相关规定，公司推选蔡镇通先生担任公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第三届董事会届满。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《关于注销全资子公司议案》
因公司经营管理的需要，为更好地整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，同意公司注销全资子公司深圳四通腾云科技有限公司，并授权公司管理层办理相关注销手续。该全资子公司于 2017年 12月 19日完成相关工商注册登记手续，并取得由深圳市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码为91440300MA5EX6KM28。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
附件一
刘晃球简历
刘晃球，1964年生，中专学历，中国国籍，无境外永久居住权。
附件二
叶国华简历
叶国华，1978年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。
2000.07-2003.11任东莞市唯美装饰材料有限公司会计、总账主管；
2003.11-2005.08任东莞市唯美装饰材料有限公司企管部经理助理、副经理；
附件三
魏龙简历
魏龙，男，1970年2月27日出生，法学硕士学历。
1988年9月至1992年6月，在桂林电子科技大学无线电系学习，获得工学学士学位；1992年 7月至 2002年 1月，在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师,其中2000年6月至2002年1月兼职在广东赋诚律师事务所实习；2000年6月至2003年2月，任广东赋诚律师事务所实习律师；2003年3
月至2007年5月，任广东赋诚律师事务所专职律师，其中2004年12月取得中南财经政法大学法学硕士学位；2007年6月至今任广东赋诚律师事务所律师、合伙人；2014年12月至今任职广东易事特集团股份有限公司独立董事。
社会兼职：东莞市第十二届、十三届政协委员；广州仲裁委员会仲裁员；东莞市高新技术产业协会副会长；东莞市人民对外友好协会理事；广东省检察机关规范司法行为监督员；东莞法院司法监督员；东莞市人民政府第一届行政复议非常任委员等。
美罗药业股份有限公司董事会
审计委员会年报工作规程
（2014年4月17日五届六次董事会通过）
第一条为促进美罗药业股份有限公司的规范运作和健康发展，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）的监督作用，维护审计的独立性，保障全体股东的权益，根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求和公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展审核工作，维护公司全体股东的利益。
第三条审计委员会委员应认真学习中国证监会、大连证监局和上海证券交易所等监管部门关于编制和披露年度报告的工作要求，积极参加其组织的培训。
第四条审计委员会应及时听取公司经营层对公司本年度的生产经营情况、对外投资、项目建设等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。
第五条每一会计年度结束后，审计委员会应当与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
第六条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务报告，形成书面意见。
司财务报告，形成书面意见。
第八条审计委员会应对年度财务报告审议并进行表决，形成决议后提交董事会审核。
审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：
(一)审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
(二)重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
(三)特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
(四)监督财务报告问题的整改情况。
第九条 审计委员会应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的议案。
第十条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议。
如果大会决议形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十一条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。
第十三条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字。
第十四条 审计委员会在审核公司年度报告及财务会计报表过程中所形成的相关文件均应在年报中予以披露。
第十五条公司证券部、财务部负责协调审计委员会与相关各方工作。
第十六条审计委员会及相关工作人员在年报编制和审议期间负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十七条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员不得买卖公司股票。
第十八条本规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十九条本工作规程由董事会负责制定并解释，本工作规程自公司董事会会议审议通过后生效。
美罗药业股份有限公司董事会
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临2019-013
太原狮头水泥股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
太原狮头水泥股份有限公司因（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，公司股票已于 2018年 4月 25日起被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司 2018年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将于披露 2018年度报告披露之日起停牌，披露日为非交易日的，于披露日的下一交易日起开始停牌。上海证券交易所在股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、其他事项
经公司财务部门初步测算及年报审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）预审计，预计公司2018年度与上年同期相比将实现扭亏为盈，且公司 2018年末的净资产为正。具体内容详见公司 2019年 1月 31日披露的《公司 2018年度业绩预盈公告》（公告编号：临 2019-003号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司 2018年度经审计的净利润为正值，公司将按照相关规定在披露 2018年年度报告的同时向上海
证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
公司2018年度经营业绩以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：（http://www.sse.com.cn）是公司信息披露的指定报纸、网站，公司披露的信息以在上述指定报纸、网站公告的为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资、注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
公司代码：601168 公司简称：西部矿业西部矿业股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|西部矿业|601168|/|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈斌|韩迎梅|
|电话|0971-6108188|0971-6108188|
|办公地址|青海省西宁市城西区五四大街52号|青海省西宁市城西区五四大街52号|
|电子信箱|chenbin@westmining.com|hanym@westmining.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|38,313,544,086|32,296,699,288|18.63|
|归属于上市公司股|11,441,473,500|11,452,208,180|-0.09|

|||||
|-|-|-|-|
|东的净资产||||
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|124,493,033|-65,175,724|291.01|
|营业收入|14,369,429,371|15,155,609,862|-5.19|
|归属于上市公司股东的净利润|575,222,291|260,040,325|121.21|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|562,003,257|258,469,454|117.44|
|加权平均净资产收益率（%）|5.03|2.25|增加2.78个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.24|0.11|118|
|稀释每股收益（元／股）|0.24|0.11|118|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||187,149||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|西部矿业集团有限公司|国有法人|28.21|672,300,000||0|质押|13,000,000|
|东方国际(集团)有限公司|国有法人|1.94|46,340,000||0|无|0|
|林泗华|境内自然人|1.76|42,055,000||0|无|0|
|中央汇金资产管理有限责任公司|未知|1.48|35,284,700||0|无|0|
|新疆塔城国际资源有限公司|境内非国有法人|1.26|30,000,000||0|质押|30,000,000|
|新疆同裕股权投资有限公司|境内非国有法人|1.11|26,460,000||0|质押|9,250,000|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|未知|0.53|12,701,343||0|无|0|
|广州保税区瑞丰实业有限公司|境内非国有法人|0.45|10,800,000||0|质押|10,800,000|
|金燕|境内自然人|0.25|5,974,529||0|无|0|
|曾超懿|境内自然人|0.20|4,828,554||0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|
|西部矿业股份有限公司公司债|11西矿02|122062|2011-01-17|2021-01-17|200,000|5.3|
|西部矿业股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）|18西股01|143680|2018-06-08|2023-06-08|70,000|6.5|

反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|主要指标|本报告期末|上年度末|
|资产负债率|63.81|60.20|
||本报告期（1-6月）|上年同期|
|EBITDA利息保障倍数|4.71|3.13|

关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
（一）公司报告期主要产品生产情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|单位|2018年1-6月份生产计划|2018年1-6月份实际完成|计划完成率|
|铅精矿|金属吨|28,095|28,349|101%|
|锌精矿|金属吨|73,601|74,758|102%|
|铜精矿|金属吨|23,464|25,217|107%|
|精矿含金|千克|85|92|108%|
|精矿含银|千克|61,368|59,119|96%|
|锌锭|吨|41,500|43,940|106%|
|电铅|吨|36,300|33,843|93%|
|电解铜|吨|27,365|27,923|102%|

部分产品未完成半年计划产量的原因如下：
根据公司生产经营计划，对部分产品产量进行了适当调整。
（二）公司整体经营情况分析
报告期内公司实现营业收入 144亿元，较上年同期下降5%，实现利润总额 9.92亿元，较上年同期增长111%，实现净利润7.47亿元，较上年同期增长128%，其中归属于母公司股东的净利润5.75亿元，较上年同期增长121%，主要原因如下：
1.会东大梁82.96%股权收购工作于本年 1月 4日完成，本期将其纳入公司财务报表合并范围，对公司利润贡献较大；
2.本期公司主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿平均销售价格较上年同期分别增长12%、17%和16%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：张永利
董事会批准报送日期：2018年7月27日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-011
北京动力源科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年5月23日上午9：00
股权登记日：2014年5月19日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：北京动力源科技股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月23日（星期五）上午9：00
（四）会议的表决方式：本次会议采用现场投票方式。
（五）会议地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室。
二、会议审议事项
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|序号|议案内容|
|1|公司2013年年度报告和报告摘要|
|2|2013年董事会工作报告|
|3|2013年监事会工作报告|
|4|2013年独立董事工作报告|
|5|2013年财务决算报告|
|6|关于续聘公司财务报告审计机构的议案|
|7|关于聘请公司内部控制审计机构的议案|
|8|2013年度利润分配预案|
|9|关于资本公积转增股本的预案|

注：上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详细内容请参见 2014年
三、会议出席对象
（一）截止2013年5月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2013年5月21日、22日上午9时至11时，下午3时至5时五、其他事项
1、现场会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理
3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路 8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
4、邮编：100070
5、联系人：郭玉洁、吴慧琴
6、联系电话：010-83681321
7、传真：010-63783054
8、电子邮箱：gyj@dpc.com.cn
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会2014年4月8日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
北京动力源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2014年5月23日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年年度报告和报告摘要||||
|2|2013年董事会工作报告||||
|3|2013年监事会工作报告||||
|4|2013年独立董事工作报告||||
|5|2013年财务决算报告||||
|6|关于续聘公司财务报告审计机构的议案||||
|7|关于聘请公司内部控制审计机构的议案||||
|8|2013年度利润分配预案||||
|9|关于资本公积转增股本的预案||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京动力源科技股份有限公司董事会 2014年4月8日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2018-029绿色动力环保集团股份有限公司
关于完成工商变更登记及章程备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会以及2018年第一次股东大会审议通过的《授权董事会全权处理公司发行 A股股票并上市有关事宜》，公司股东大会授权公司董事会在公司 A股股票发行上市获得中国证券监督管理委员会及上海证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《绿色动力环保集团股份有限公司章程（A股发行后适用）》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款，报主管机关备案或核准。经中国证券监督管理委员会2018年4月23日《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]746号）核准，公司向境内社会公众公开发行人民币普通股（A股）11,620万股，A股发行完成后，公司总股本为116,120万股。
近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续，本次工商变更登记后，公司基本工商信息如下：
公司名称：绿色动力环保集团股份有限公司
统一社会信用代码：914403007152708132
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：直军
注册资本：人民币116,120万元
成立时间：2000年03月29日
营业期限：永续经营
住所：深圳市南山区科技南十二路 007号九洲电器大厦二楼东北楼
经营范围：从事垃圾焚烧等环保产业的技术开发、相关设备设计开发及系统集成，垃圾处理项目工程管理、运营管理及技术服务、相关的技术咨询（经营范围中涉及许可证管理或须取得相关资质证方可经营的，按有关规定办）。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会2018年8月17日