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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-011
四川依米康环境科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年1月27日以书面送达、电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，会议于 2015年 2月 4日在公司董事长会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；
公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过公司《关于使用自有资金增资江苏亿金环保科技有限公司的议案》
全体董事一致同意：公司使用自有资金1833.50万元与江苏亿金其他主要股东共同出资人民币3,096万元对公司的控股子公司江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）进行增资，增资完成后江苏亿金的注册资本将由目前的人民币6,904万元增至10,000万元；其中公司对江苏亿金的出资总额增加到5,922.20万元，持股比例仍为59.222%。此次对外投资将有效保障江苏亿金生产经营活动的正常开展，提升其市场竞争力，推动公司战略规划的顺利实施。
审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
该事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-011
全体董事一致同意：公司使用自有资金900万元与其他3方共同对上海国富光启云计算科技股份有限公司（以下简称“国富光启”）进行增资，本次4方投资人出资金额共计人民币2,700万元、对应注册资本180万元（即增资价格为15元/股）；
增资完成后国富光启的注册资本将由目前的人民币8,600万元增至8,780万元，其中公司持股数量为60万股、持股比例为0.683%。此次对外投资将有利于公司进一步开拓精密环境产品及工程市场，扩大生产经营规模，提高公司的市场竞争力和盈利能力，推动公司战略发展规划的顺利实施。
审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
该事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《四川依米康环境科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一五年二月五日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-022浙江华策影视股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》已于2013年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会 2013年4月21日
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（朱福惠）
作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席出席会议|
|9|9|0|0|否|

本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2017年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2017年 3月 23日，在公司第二届董事会第七次会议上对《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况》及《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》及《关于 2016年度募集资金存放与使用情况》及《关于调整独立董事薪酬》发表了独立意见。
2、2017年 6月 20日，在公司第二届董事会第十一次会议上对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》发表了独立意见。
3、2017年 7月 10日，在公司第二届董事会第十二次会议上对《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》发表了独立意见。
4、2017年 8月 25日，在公司第二届董事会第十四次会议上对《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》及《关于变更公司会计政策》发表了独立意见。
5、2017年 10月 26日，在公司第二届董事会第十五次会议上对《关于聘任副总经理及变更财务负责人的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会召集人和薪酬与考核委员会召集人，2017年按照公司《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，主要开
展以下了工作：
1、2017年度本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会召集人，参与了一次薪酬与考核委员会会议及组织了一次提名委员会会议，根据有关规定，对《关于聘任副总经理及变更财务负责人的议案》及《独立董事的薪酬方案》进行了审核，并发表了意见，积极履行了专门委员会的相关职责。
四、培训和学习的情况
2017年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2018年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：朱福惠二○一八年四月二十五日
国浩律师（南京）事务所
关 于
江苏东方盛虹股份有限公司
2019年第六次临时股东大会
之
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5,7-8层邮编：210036
5,7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036
电话/Tel:+86 25 8966 0900传真/Fax:+86 2589660966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一九年九月
国浩律师(南京)事务所 股东大会法律意见书目 录
一、本次股东大会的召集、召开程序 ....................................................................... 3二、出席会议人员的资格与召集人资格 ................................................................... 4三、本次股东大会的表决程序 ................................................................................... 4四、结论意见................................................................................................................ 5签署页............................................................................................................................ 6
国浩律师(南京)事务所 股东大会法律意见书国浩律师（南京）事务所关于
江苏东方盛虹股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏东方盛虹股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，国浩律师（南京）事务所接受江苏东方盛虹股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派任洁、夏福荣律师（下称“本所经办律师”）出席公司2019年第六次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。
本所经办律师按照股东大会规则要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。
本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
2019年 08月 29日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，会议决定于 2019年09月 17日召开公司2019年第六次临时股东大会，并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上对召开股东大会的有关事项予以公告。2019年 09月 16日，公司发布召开本次股东大会的提示性公告。
经核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：公司现场会议于2019年09月 17日（星期二）下午2:30在江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73号公司七楼会议室召开，公司董事长缪汉根先生因工作
国浩律师(南京)事务所 股东大会法律意见书原因无法出席本次会议，根据公司章程规定，会议由副董事长计高雄先生主持。
公司网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年 09月17日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 09月16日 15:00至 2019年09月 17日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员的资格
经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书、持股凭证，出席本次股东大会的现场会议的股东（股东代理人）的资格均合法有效。
经核对，出席本次股东大会现场会议的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员均为现任职务，具备列席股东大会的合法资格。
本次股东大会现场会议出席人员的资格合法、有效。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。
经核查，出席本次股东大会共有 17名股东（股东代理人），代表的股份数额为 3,229,202,025股，占公司股本总额的80.1479%（其中出席现场会议共有 5名股东（股东代理人），代表的股份数额为 3,227,283,393股，占公司股本总额的80.1003%）。股东大会以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。表决结果如下：
国浩律师(南京)事务所 股东大会法律意见书1、审议通过了《关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》经合并统计现场与网络投票表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数同意，该议案通过。
本次股东大会的表决程序及表决方式均符合公司章程和股东大会规则的规定。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，为签署页）
国浩律师(南京)事务所 股东大会法律意见书签署页
（本页无正文，为国浩律师（南京）事务所关于江苏东方盛虹股份有限公司 2019年第六次临时股东大会之法律意见书的签署页）
国浩律师（南京）事务所
负责人：马国强 经办律师：任洁
夏福荣
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-107西安天和防务技术股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
股东聂新勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日披露了公司股东聂新勇先生的股份减持计划，聂新勇先生计划自 2017年 6月 28日至 2017年12月27日期间，通过深圳证券交易所大宗交易及集中竞价交易方式合计减持不超过480万股公司股份（具体请详见公司于2017年6月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司关于股东减持股份的预披露公告》，公告编号：2017-036）。
2017年12月27日，公司收到聂新勇先生出具的《关于所持西安天和防务技术股份有限公司股票减持计划实施完毕的告知函》，聂新勇先生在上述减持期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司无限售流通股219.92万股，占公司总股本比例的0.92%，聂新勇先生的本次减持期限已届满，现就聂新勇先生减持公司股份的实施情况说明如下：
一、股东减持情况
1、股东实施减持计划的具体情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持占总|
||股东||||||减持均价||减持股数|||
||||减持方式||减持期间|||||||
||||||||||||股本比例|
||名称||||||（元/股）||（万股）|||
||||||||||||（%）|
|聂新勇||集中竞价交易||2016年7月27日至2017 年9月12日||28.52||219.92||0.92||
|||合计||||||219.92||0.92||

2、股东减持前后持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持前持有股份||||减持后持有股份|||
||股东|||||||||||||
||||股份来源||股份性质|||||||||
||||||||股数（万||占总股本||股数（万||占总股本|
||名称|||||||||||||
||||||||股）||比例（%）||股）||比例（%）|
|聂新勇||公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司 2015年年度利润分配方案中转增的股份||合计持有股份||768.43||3.20||548.51||2.29||
|||||其中：无限售条件股份||768.43||3.20||548.51||2.29||
|||||有限售条件股份||-||-||-||-||

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
二、其他相关说明
1、聂新勇先生的上述减持与其减持计划一致，严格遵守了相关法律、法规、规范性文件等规定，不存在违规减持的情形。
2、聂新勇先生的上述减持严格遵守了其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
3、上述减持后，聂新勇先生持有公司股份 548.51万股，占公司总股本的2.29%，不属于公司持股5%以上的股东，但根据聂新勇先生在公司首次公开发行股票时所作的承诺，未来减持公司首次公开发行股票前持有的公司股份时，将至少提前三个交易日通知公司进行公告。
三、备查文件
《关于所持西安天和防务技术股份有限公司股票减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十七日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于浙江亚太机电股份有限公司
2015年度第一次定期现场检查报告
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|保荐机构名称：第一创业摩根大通证券有限责任公司|被保荐公司简称：亚太股份||||
|保荐代表人姓名：范本源|联系电话：13910669177||||
|保荐代表人姓名：王勇|联系电话：13901211348||||
|现场检查人员姓名：范本源、付林|||||
|现场检查对应期间：2015年上半年|||||
|现场检查时间：2015年3月18日-3月21日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内||是|||

|||
|-|-|
|部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|

|||||
|-|-|-|-|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形||否，公司董事会已审议通过将部分闲置募集资金投资银行理财产品||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|||不适用|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||

||||
|-|-|-|
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限公司2015年度第一次定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
范本源 王勇
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014-013
江苏维尔利环保科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||(%)|
|营业总收入|278,305,369.33|354,518,126.98|-21.50%|
|营业利润|23,646,471.65|78,783,630.18|-69.99%|
|利润总额|31,754,245.25|79,678,101.81|-60.15%|
|归属于上市公司股东的净利润|28,881,580.00|68,000,398.88|-57.53%|
|基本每股收益（元）|0.13|0.43|-69.77%|
|加权平均净资产收益率|3.01%|7.52%|-4.51%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||(%)|
|总资产|1,179,446,486.44|1,132,152,508.96|4.18%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|965,912,133.12|952,664,430.45|1.39%|
|股本|156,628,800.00|97,785,000.00|60.18%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.17|9.74|-36.65%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内公司实现营业收入27,830.54万元，比上年同期下降21.50%；营
业利润2,364.65万元，比上年同期下降69.99%；利润总额3,175.42万元，比上
年同期下降60.15%；归属于上市公司股东的净利润2,888.16万元，比上年同期
下降57.53%；主要原因是公司2012年下半年新签工程订单较少，公司2013年度
结算的工程收入、工程毛利较2012年度均出现较大幅度的下降。
本报告期内公司基本每股收益0.13元，比上年同期下降69.77%，主要原因
是报告期内归属于上市公司股东的净利润出现较大幅度的下降。归属于上市公
司股东的每股净资产6.17元，较期初下降36.65%，主要原因是公司2013年资本
公积转增股本导致股本总数大幅增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2013年1月27日披露的2013年度业绩预告
修正公告基本一致，不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会
2014年2月27日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2017-006常柴股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，常柴股份有限公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规条文，认真履行自己的职责，严格对公司董事会、经理层的重大决策、生产经营及财务管理进行了全面监督，促进了公司的规范化运作，保证了企业经济运行的真实、合法。
一、监事会会议情况：
1、监事会七届十二次会议于 2016年 4月 12日召开，会议审议并通过了如下事项：
（1）2015年年度报告及其摘要；
（2）2015年度监事会工作报告；
（3）关于公司内部控制情况的总体评价。
2、监事会七届十三次会议于 2016年 4月 26日召开，会议审议通过了《公司 2016年第一季度报告》。
3、监事会七届十四次会议于 2016年 8月 16日召开，会议审议通过了《公司 2016年半年度报告》。
4、2016年 8月 26日公司召开监事会临时会议，会议审议通过了《关于受让日本富士重工业株式会社持有的常州富士常柴罗宾汽油机
有限公司67%股权的议案》。
5、监事会七届十五次会议于 2016年 9月 27日召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
6、监事会八届一次会议于 2016年 10月 18日召开，会议审议通过了《选举倪明亮先生为公司监事会主席》。
7、监事会八届二次会议于 2016年 10月 26日召开，会议审议通过了《公司 2016年第三季度报告》。
二、监事会独立意见：
1、公司依法运作情况：监事会认为，公司董事会、经理层成员工作认真负责，能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》规范运作，基本建立了良好的内部控制制度，决策程序合法。
2、检查公司财务情况：监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2016年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的评估是客观公正的。
3、公司关联交易情况：报告期内，公司未发生有失公允的关联交易，未损害公司和股东利益。
4、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况：报告期内，公司未发生内部信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。
5、公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司监事会认真审阅了公司 2016年度内部控制自我评价报告，认
为公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
常柴股份有限公司
监事会
2017年 4月 13日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-086
康跃科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年 12月27日收到公司控股股东寿光市康跃投资有限公司的通知，其正在筹划股权转让事宜，拟向战略投资者协议转让其持有的占公司总股本比例范围为25%-30%的股份，该事项可能涉及公司控制权变更。本次交易对手方处于非公开募集证券投资基金行业，本次交易不涉及有权部门的事前审批。
鉴于该事项目前尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康跃科技，股票代码：300391）自 2019年 12月30日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会 2019年12月 27日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-012北京合众思壮科技股份有限公司
二○一九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2019年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一九年第二次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2019年2月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月15日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月14日（星期四）下午15:00至2019年2月15日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室
5、主持人：董事侯红梅
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 23人，代表股份 292,753,850股，占上市公司总股份的39.2875％。其中持股5%以下的中小股东20人，代表股份2,907,428股，占上市公司总股份的0.3902％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人3人（代表股东共3人）,代表股份289,846,422股，占上市公司总股份的38.8973％。
（2）通过网络投票的股东 20人，代表股份 2,907,428股，占上市公司总股份的0.3902％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所都伟、赵世良律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00关于补选董事的议案
总表决情况：
同意292,748,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,902,428股，占出席会议中小股东所持股份的99.8280％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务都伟、赵世良律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一九年二月十六日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014-030
山西三维集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 31日上午 9:30在公司本部综合楼七层会议室召开第五届董事会第三十次会议。会议由公司董事长王玉柱先生主持，公司 13名董事出席或委托出席。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、同意9票,回避4票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托 1亿元提供担保的议案》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交易公告》。（公告编号：临2014-031）。
二、同意 9票,回避 4票，反对 0票,弃权 0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议书之补充协议的公告》。（公告编号：临2014-032）。
以上两项议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。
三、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-033）。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
债券代码：112608 债券简称：17三圣债 公告编号：2019-1号
重庆三圣实业股份有限公司
关于发布公司债券担保人财务报表的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年面向合格投资者公开发行的 5亿元公司债券已于 2017年 11月 20日上市，关于本期公司债券的相关情况详见公司 2019年 4月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年年度报告》第十节“公司债券相关情况”。
本期公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，公司根据相关要求发布担保人经审计的2018年度财务报表，该报表与本公告同时披露于巨潮资讯网。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2015-003
四川日机密封件股份有限公司
关于第三届董事会第二次会议决议的
补充公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年6月9日发出《关于第三届董事会第二次会议决议的补充公
告》，现就《关于第三届董事会第二次会议决议的补充公告》作如下补充公告：一、关于审议通过议案事项：
1.审议通过关于《修改上市后<公司章程>》的议案
经第三届董事会第二次会议审议通过《修改上市后<公司章程>》，公司上市后《公司章程》修改前后对比如下表：
补充：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第八条 公司法定代表人由总经理担任。|第八条 公司法定代表人由董事长担任。|

二、上市后《公司章程》全文已于2015年6月9日在巨潮资讯网披露，本次并无新增修改。
由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
特此公告！
四川日机密封股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-098上海金力泰化工股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知。2018年11月7日，会议以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事柳学敏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
经审议，监事会通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。同意汪强先生担任公司第七届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会监事任期届满日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司监事会
2018年11月7日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－096吉林金浦钛业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（“公司”）董事会于 2016年 9月 2日收到公司证券事务代表鲍丽娜女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，鲍丽娜女士申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，鲍丽娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鲍丽娜女士辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，鲍丽娜女士未持有公司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。鲍丽娜女士专业知识扎实、实践经验丰富，在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对鲍丽娜女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会 2016年9月 2日
宁波东力股份有限公司
独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波东力股份有限公司第四届董事会第一次会议案发表以下独立意见：
1、经查阅宋济隆先生、郑才刚先生、罗岳芳先生、吴文忠先生、陈晓忠先生、沈杰先生、朱黎明先生的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第四届董事会第一次会议聘任宋济隆先生为公司总经理；
陈晓忠先生为公司董事会秘书；郑才刚先生为公司常务副总经理，罗岳芳先生、吴文忠先生、陈晓忠先生、沈杰先生为公司副总经理；朱黎明先生为公司财务总监。
独立董事签名：
徐金梧 刘舟宏 陈农
二0一五年一月二十一日
中泰证券股份有限公司
关于恒锋信息科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对恒锋信息拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒锋信息科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2017]35号）核准并经深圳证券交易所同意，公司
向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，发行价格为人民币9.40元/股，
募集资金总额人民币197,400,000.00元，扣除部分保荐承销费用人民币
16,200,000.00元，实际到账募集资金为人民币181,200,000.00元，扣除其他发
行费用人民币9,110,000.00元，募集资金净额为人民币172,090,000.00元，于
2017年01月26日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于2017年01月27日出具了瑞华验字【2017】40030002
号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的专项账户，并与保荐机构、
专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据2017年01月19日签署的《恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项
目明细及截至2018年6月30日各募集资金投资项目完成进度情况详见下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|其 中 ： 募 集 资 金（万元）|投资进度|
|1|补充营运资金和扩大工程总包业务项目|7,000.00|7,000.00|100.00%|
|2|智慧城市应用平台升级项目|8,500.00|8,500.00|64.13%|
|3|基于云计算的智慧服务平台项目|3,078.00|865.00|68.77%|
|4|研发中心建设项目|3,000.00|844.00|34.20%|
|合 计||21,578.00|17,209.00|——|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至本公告日募集资
金账户余额3,906.94万元。
三、闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金
投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过3,000万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月，到期及时归还到募集资金专
用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资
金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排
将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公
司债券等的交易。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
（一）董事会审议情况
2018年08月01日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
（二）监事会审议情况
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金，能够为公司及股东获取更多的回报。
本保荐机构对恒锋信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项无异议。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
陈春芳 仓勇
中泰证券股份有限公司2018年08月02日
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立董事意见航天工业发展股份有限公司第八届董事会第二十九次(临时)会议于 2018年10月16日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于投资设立微系统研究院暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司本次参与投资设立微系统研究院，能够加快公司战略发展步伐，董事会审议时关联董事已回避表决，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会发生损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司此次投资设立微系统研究院暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：马玲
任真
杨雄
TCL集团股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十五次会议将审议的《关于参与组建上银金融租赁股份有限公司暨关联交易议案》进行了事前审核，并出具了事前认可函：参与组建上银金融租赁股份有限公司，是结合各方资源优势开展的合作，实现了以融促产，产融结合，将提升公司的收入，符合公司战略转型方向。该等关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。同意提交公司董事会审议。
独立董事：
吴鹰 周国富 卢馨 阎焱
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-091
金轮蓝海股份有限公司
关于对外投资控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”、“金轮股份”）于 2016年 11月10日召开第三届董事会2016年第十四次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资，与杭州今嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、黄月辉女士共同投资设立工业品综合电商平台公司，公司名称为：柚子工道（上海）电子商务有限公司（以下简称“柚子工道”）。柚子工道注册资本为 5,000万元人民币，其中金轮股份出资 3,500万元人民币，占柚子工道注册资本的70%；杭州今嘉投资管理合伙企业（有限合伙）出资500万元人民币，占柚子工道注册资本的10%；黄月辉女士出资1,000万元人民币，占柚子工道注册资本的20%。具体详见公司于 2016年 11月 11日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立工业品综合电商平台的公告》（公告编号：2016-086）。
近日，柚子工道已完成了工商注册登记手续，并取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为：91310112MA1GBFXW6M，具体情况如下：
名称：柚子工道（上海）电子商务有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市闵行区申长路988弄8号905室
法定代表人：陈国峰
注册资本：人民币5000.0000万元整
成立日期：2016年12月16日
营业期限：2016年12月16日至不约定期限
经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机技术领域内
的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电产品、纺织原辅材料及制品的销售，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，仓储管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
江苏新宁现代物流股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
杨靖超
————
本人作为江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，在2017年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于2017年03月15日被选举为公司独立董事，在2017年任期内公司共召开6次董事会、2次股东大会，会议符合法定的程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，符合公司的整体利益。
1、董事会
2017年度本人出席了第四届董事会第一次至第四届董事会第六次会议(其中第四届董事会第二次会议因个人原因没有出席，授权独立董事董惠良先生代为表决并签署相关文件），本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2017年度本人列席了2016年年度股东大会、2017年第二次临时股东大会，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。
二、发表独立意见的简要情况
1、在 2017年 3月 15日召开的第四届董事会第一次会议上，对公司聘任高
级管理人员事项发表了独立意见。
2、在 2017年 4月 24日召开的第四届董事会第二次会议上，对公司 2016年度关联交易事项、2016年度控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保事项、2016年度募集资金存放与使用情况、《2016年度内部控制自我评价报告》、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构、《2017年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《2016年度利润分配预案》、《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》等事项发表了独立意见。
3、在 2017年 8月 23日召开的第四届董事会第四次会议上，对公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第四届董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会委员，在 2017年度主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，参与审计委员会日常工作，出席了审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行了审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
2、薪酬与考核委员会工作情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做工作
1、2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。
3、认真审核公司定期报告及其它有关重大事项，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护投资者利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关法律法规的培训，不断提高自觉保护投资者权益的意识。
2017年度公司管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此深表感谢！2018年本人将继续按照相关法律法规中对独立董事的规定和要求，认真、尽责、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：杨靖超2018年04月25日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2017-013吉峰农机连锁股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2017年3月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月3日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定。会议由全体监事推举李玉英女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
公司2017年第一次临时股东大会选举产生了非职工代表监事1名，2017年第一次职工代表大会选举产生了职工代表监事2名，上述3名监事共同组成第四届监事会。根据公司章程的规定，监事会产生后，由全体监事会成员选举监事会主席。
经与会的3名监事研究，一致推选李玉英女士为第四届监事会主席。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
吉峰农机连锁股份有限公司监 事 会