Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——015
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月18日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2017年1月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的有关规定，公司对本次股权激励计划（以下简称“本计划”）内幕信息知情人及直系亲属在本期激励计划公布前6个月内（即2016年7月18日至2017年1月18日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本计划的内幕信息知情人。
2、本计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据查询结果，参与本次激励计划筹划阶段的内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|身份|变更日期|变更股数|结余股数|变更摘要|
|1|胡志凡|系董事吴利亚之配偶|2016-09-27|5,700|7,200|买入|
||||2016-10-19|-200|7,000|卖出|
||||2016-10-25|-7,000|0|卖出|
|2|林伊丽|系董事葛武静之配偶|2016-11-28|200|5,100|买入|

经核查，共有2位内幕信息知情人直系亲属在上述自查期间内交易过本公司股票。内幕信息知情人最早于2017年1月16日知悉本次激励计划信息，上述内幕信息知情人直系亲属交易变动均在内幕信息知情人知悉激励计划内幕信息时间前，其在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
综上，在激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人及直系亲属在自查期间利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
华泰联合证券有限责任公司关于
对浙江友邦集成吊顶股份有限公司进行培训的报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关文件的要求，对友邦吊顶董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下：
2019年 4月 22日，华泰联合证券保荐代表人邹晓东对友邦吊顶到场的董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容。
此次培训的主要内容包括：股份交易行为规范、募集资金管理。
本次培训得到了友邦吊顶的积极配合，参与培训的人员通过对相关法规的学习，加深了对相关业务规则的了解和认识，有助于友邦吊顶进一步提高公司的规范运作能力。本次培训达到了预期的效果。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于对浙江友邦集成吊顶股份有限公司进行培训的报告》之签章页）
保荐代表人签字：
邹晓东
保荐代表人签字：
夏俊峰
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2018年度审计机构的独立董事意见
||
|-|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳|
|证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指|
|引》、深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独|
|立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就《关|
|于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》发表|
|如下意见：|

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，经审查，在其担任公司审计机构和内控审计机构期间，能遵循《中国注册会计师审计准则》，发表审计意见，我们认为，大华会计师事务所为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果，能胜任公司财务审计工作，同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司2018年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
梅月欣 苏启云 居学成
好想你枣业股份有限公司
独立董事
关于公司第二届董事会第二十六次会议审议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
公司独立董事候选人和非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，提名人在充分了解被提名人的教育背景、工作履历和专业素养等基本情况的基础上进行提名，并已征得被提名人书面同意，提名和表决程序合法有效。
经过对石聚彬先生、石聚领先生、张艳菊女士、司胤衡先生、程大为女士、齐金勃女士六位非独立董事候选人以及朱舫女士、李尊农先生、胡小松先生三位独立董事候选人的教育背景、工作履历和专业素养等相关资料的认真审核，我们认为，前述九位董事候选人均符合担任董事的资格和条件，独立董事候选人除具备担任董事的资格和条件外，还符合担任独立董事的资格和条件，且均具有独立性；前述九位董事候选人均不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
综上，我们同意石聚彬先生、石聚领先生、张艳菊女士、司胤衡先生、程大为女士、齐金勃女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意朱舫女士、李尊农先生、胡小松先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将前述九位董事候选人提交公司2015年第三次临时股东大会选举。
二、关于第三届董事会成员薪酬或津贴的独立意见
本着公司董事薪酬与公司长远利益相结合、与公司效益及工作业绩目标挂钩、与公司实际经营情况相结合等原则，对比公司同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，公司确定了第三届董事会成员薪酬或津贴标准。我们认为，公司确定的董事薪酬或津贴标准符合公司实际情况，体现了对董事的激励与约束作用，有利于公司长远发展；会议决策程序符合相关法律法规和制度的规定。
综上，我们同意本事项，并同意将本事项提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
独立董事：刘孟军谷秀娟朱舫
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-178陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人
关于重整进展暨股票存在被终止上市风险的提示性公告
本公司管理人保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重整进展
2019年9月30日，陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）作出（2019）陕01破申1号《民事裁定书》及（2019）陕01破申1号之一《决定书》，裁定受理债权人陕西凯瑞达实业有限公司对陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”或“公司”）的重整申请，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任坚瑞沃能管理人。（详见坚瑞沃能于2019年9月30日发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于法院裁定受理公司破产重整暨股票存在暂停上市及终止上市风险的提示性公告》公告编号：2019-169）。
管理人于2019年9月30日起正式启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为2019年11月2日。截至2019年10月20日下午5时，共有24家债权人向管理人申报了24笔债权，申报金额为人民币818,725,527.21元。
二、风险提示
1、公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险
公司存在因重整失败而被宣告破产的风险包括但不限于以下情形：法院受理了重整申请后，如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。
2、公司股票存在终止上市的风险
（1）法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产。如果公司被法院宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
管理人将严格按照相关法律、法规规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人二〇一九年十月二十一日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018221深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的补充公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的公告》（公告编号：2018218），原公告中部分内容披露不够完整，现补充公告如下：
补充前披露内容：
二、交易的进展情况
根据《投资合同》，公司拟与国开发展基金签订《股权转让协议》，以履行回购义务。公司拟以人民币 9,000万元的价格一次性回购国开发展基金持有的车电网42.86%的股权，回购完成后，公司将持有车电网100%股权。
本次股权回购事项已经公司第六届董事会第五十二次（临时）会议，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
补充后披露内容：
二、交易的进展情况
根据《投资合同》下述相关条款：
甲方：国开发展基金有限公司
乙方：科陆电子科技股份有限公司
5.1项目建设期届满后，甲方有权要求乙方按照本条规定的时间、比例和价格回购甲方持有的目标公司股权，乙方有义务按照甲方要求回购有关股权（每一次回购的股权以下称为“标的股权”）并在本条规定的回购交割日之前及时、足额支付股权回购价款。
5.2乙方在每个回购交割日前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权的实际投资额为定价基础确定。乙方回购计划如下：
||||
|-|-|-|
|序号|回购交割日|标的股权转让对价（万元）|
|1|2019年3月14日|2,250|
|2|2022年3月14日|2,250|
|3|2025年3月14日|2,250|
|4|2028年3月14日|2,250|

5.3各方同意，每一次标的股权的回购应按照如下时间和进度操作，以确保乙方在回购交割日之前以合法的方式向甲方支付回购价款：
（1）乙方在回购交割日前与甲方签署股权转让合同；
（2）乙方在回购交割日前支付标的股权的回购价款。
5.4乙方应于回购交割日之前向甲方支付标的股权回购价款，若因任何原因，导致乙方未能于适用的回购交割日之前支付上述款项，则乙方除应当向甲方按照本条约定支付转让对价之外，自迟延之日起还应当就该笔转让对价按照每日0.05%的费率支付资金占用成本，直至乙方足额支付转让对价之日。
5.5乙方可选择提前回购届时甲方所持有的目标公司全部或部分股权，回购价格不得低于上述5.2款规定的回购标的股权的对价。但乙方选择提前回购的，应至少提前1个月书面通知甲方。各方同意，乙方选择提前回购并不影响其根据本合同应履行的回购义务。
因目前金融环境及资金政策发生一定的变化，存放在国家开发银行深圳市分行的国开发展基金对车电网的投资款未能使用。国开发展基金按照基金相关管理要求，与公司沟通协商回购事项。经协商，公司决定提前一次性全部回购国开发展基
金持有的车电网42.86%。根据《投资合同》5.5条约定，公司于2018年10月23日
向国家开发银行、国开发展基金有限公司签发了《关于提前回购深圳市车电网络有限公司股权的说明函》，公司计划提前回购国开基金持有车电网的全部股份。公司于 2018年 11月 6日收到了国家开发银行深圳市分行签发的《关于同意提请回购深圳市车电网络有限公司股权的复函》，国家开发银行深圳市分行同意公司说明函中所述回购计划。
公司第六届董事会第五十二次（临时）会议审议通过了《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的议案》，同意公司与国开发展基金签订《股权转让协议》，以人民币 9,000万元的价格一次性回购国开发展基金持有的车电网42.86%的股权，以履行回购义务。回购完成后，公司将持有车电网100%股权。
本次股权回购事项属董事会审议权限，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
浙江康盛股份有限公司
独立董事关于调整公司重大资产置换及支付现金
方案的事前认可及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江康盛股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，认真审阅了《关于拟调整公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》及其他相关文件，基于独立判断的立场，发表如下事前认可及独立意见：
一、公司拟调整本次重组方案事项已经我们事前认可。本次重组事项的重大调整有利于减轻上市公司资金压力，集中核心优质资源发展新能源汽车产业，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同意本次重组方案进行调整。
二、本次调整构成对重组方案的重大调整，在中植新能源完成烟台舒驰51%股权转让，公司与中植新能源重新协商确定资产置换方案以及补充一季报财务资料等事项完成后，公司将重新召开董事会审议调整后的重大资产重组方案，并提交股东大会审议。
基于上述，我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，同意公司就本次重组方案的调整安排。
（本页无正文，为《浙江康盛股份有限公司独立董事关于调整公司重大资产置换及支付现金方案的事前认可及独立意见》之签署页）
独立董事签字：
黄廉熙 潘孝娜 曲亮
二〇一八年八月二十日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕2-394号
高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的高斯贝尔公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供高斯贝尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为高斯贝尔公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解高斯贝尔公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
高斯贝尔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对高斯贝尔公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，高斯贝尔公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了高斯贝尔公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李剑
中国·杭州 中国注册会计师：姜丰丰
二〇一九年四月十九日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）039号广东新宝电器股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2017年 8月 28日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2017年8月17日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议的董事为9人。其中独立董事蓝海林先生因工作关系，采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
一、《广东新宝电器股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2017年半年度报告》内容详见 2017年 8月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》全文刊载于2017年 8月 29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-050
山东赫达股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新议案提交表决。
3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 9月 5日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 9月 4日 15:00至 2019年 9月 5日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路（原“西北外环路”）999号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毕心德先生
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-050
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10人，代表股份数量 81,195,774股，占公司有表决权股份总数的42.6305%。
其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代理人共 10人，所持有表决权股份数量 81,195,774股，占公司有表决权股份总数的42.6305%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议股东共0人，所持有表决权股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 1人，所持有表决权股份数量 1,376,226股，占公司有表决权股份总数的0.7226%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-050
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
关联方杨丙刚、杨丙强、毕松羚、邱建军、谭在英、崔玲对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为 74,885,118股。
表决结果：同意 74,885,118股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上同意即通过。
2、审议通过《关于调整 2019年度远期结售汇业务额度的议案》；
表决结果：同意 81,195,774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0000%；反对 0股，占出席本
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-050
次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意 1,376,226股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上同意即通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所刘英新、刘福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东赫达股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-050
山东赫达股份有限公司董事会二〇一九年九月五日
中德证券有限责任公司
关于在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受浙江田中精机股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任上市公司此次重大资产购买事项之独立财务顾问。本独立财务顾问以诚实守信、勤勉尽责为原则，作出以下承诺：（一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《浙江田中精机股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场或证券欺诈问题。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
中德证券有限责任公司年月日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-132深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于实际控制人部分股权解质押并再次质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到董事长、实际控制人之一丁孔贤先生（丁孔贤、李雳、丁蓓为一致行动人）部分股权解除质押并再次质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|丁孔贤|是|10,500,000|2016/12/06|2016/12/19|国泰君安证券股份有限公司|25.68%|
|合计|-|10,500,000|-|-|-|25.68%|

二、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|丁孔贤|是|6,373,400|2016/12/19|至丁孔贤办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|15.59%|融资|
|合计|-|6,373,400|-|-|-|15.59%|-|

二、股东股份累计质押情况
截止本次披露日，丁孔贤直接持有公司股份40,881,825股(注：因实际控制人之一陈汉珍去世，其所持股份2,038,050股由丁孔贤继承，所以丁孔贤直接持
有的股份由38,843,775股变更为40,881,825股，相关的股份过户手续目前正在
办理中)，占公司股份总数的8.57%。丁孔贤先生累计共质押其持有的公司股份
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-13216,873,400股，占公司总股本的3.54%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
《公司章程》修订对照表
公司发行股份购买江苏税软100%股权及珠海新德汇49%股权事项于2015年12月22日获得中国证监会的核准，并于2016年1月15日完成新股发行登记，新增股份于2016年1月18日在深圳证券交易所创业板上市。新股发行后，公司总股本由443,163,200股增加至487,254,406股，故需对《公司章程》第6条“注册资本”及第19条“股份总数、股本结构”作相应修订。
此外，根据最新的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）及《公司法》（2014年3月1日实施）的相关规定，需对《公司章程》第 131条关联交易审批事项的部分内容及第148、185条中涉及《公司法》对应条款的序号进行相应修订。
因此，公司拟对2015年8月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》进行如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
|《公司章程》修订对照表||||
||修改前||修改后|
|第 6 条：公司注册资本为人民币 44,316.32 万元。||第 6 条：公司注册资本为人民币 48,725.4406 万元。||
|第19条：公司股份总数为44,316.32万股，公司的股本结构为：普通股 44,316.32 万股，其他种类股0股。||第19条：公司股份总数为48,725.4406万股，公司的股本结构为：普通股 48,725.4406 万股，其他种类股0股。||
|第131条：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。||第131条：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。||

|||
|-|-|
|（三）下列关联交易事项应提交股东大会审议：（1）公司拟与关联人达成的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由董事会审议通过后提交股东大会审议；（2）虽属于总经理、董事会有权决策的关联交易，但独立董事或监事会认为应当提交股东大会审议的；（3）属于董事会决策的关联交易，但董事会认为应提交股东大会审议或者董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易应提交股东大会审议。董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联董事、股东应当回避表决。上述关联交易是指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.1条所规定的关联交易事项。|（三）下列关联交易事项应提交股东大会审议：（1）公司拟与关联人达成的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由董事会审议通过后提交股东大会审议；（2）虽属于总经理、董事会有权决策的关联交易，但独立董事或监事会认为应当提交股东大会审议的；（3）属于董事会决策的关联交易，但董事会认为应提交股东大会审议或者董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易应提交股东大会审议。(4) 公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当在对外披露后提交公司股东大会审议。董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联董事、股东应当回避表决。上述关联交易是指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.1条所规定的关联交易事项。|
|第148条：有下列情形之一的不得担任公司董事会秘书：（一）有《公司法》第147条规定情形之一的；（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；|第148条：有下列情形之一的不得担任公司董事会秘书：（一）有《公司法》第146条规定情形之一的；（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；|

|||
|-|-|
|（四）本公司现任监事；（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。|（四）本公司现任监事；（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。|
|第185条：监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第152条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；（九）必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|第185条：监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第151条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；（九）必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2016年3月14日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-001
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得政府补助的情况
近日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公
司清远南玻节能新材料有限公司（以下简称“清远新材料”）收到清远市
经济和信息化局《关于下达清远市 2018年省产业共建财政扶持资金项目
计划的通知》（清经信【2018】565号），清远市财政局将向清远新材料拨
付省产业共建财政扶持资金 10,000万元，奖补资金可用于企业发展、生
产经营等开支。截至本公告日，清远新材料已收到补贴资金 7,417万元。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政
府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补
助。
清远新材料获得的上述政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述补助属于与
收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，
确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或
冲减相关成本，最终处理以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对公司的影响
上述补助资金的获得将对公司 2018年度及以后相关年度财务状况产
生积极影响，预计将增加2018年度及以后相关年度利润总额共计 10,000
万元，其中增加2018年度利润总额1,135万元（未经审计），公司将根据
相关法律法规及政府部门要求，合规合理地使用政府补助资金。
4、风险提示
有关本次补助的最终会计处理及其对公司 2018年度及以后相关年度
损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-014邦讯技术股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”）于2012年年度股东大会审议通过，续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务报告审计机构。
公司于近日收到北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)发出的《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司转制为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容为：根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》[财会 (2010)12号、《财政部、证监会关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2号）以及《财政部、中国证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》等有关规定，经京财会许可【2013】0060号文件批复，北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2014年2月18日前全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。
根据相关规定，转制后的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原北京兴华会计师事务所有限责任公司的合同及各项法律文件，或与客户续签新的业务合同，将不视为更换或重新聘任会计师事务所。因此，公司2013年度审计机构名称变更为“北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项，不需要召开股东大会或履行类似程序对此事项作出决议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-061广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于对全资子公司广州越秀金控增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
为有效增强广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）的资本实力，提升投融资能力，满足支持下属企业业务发展的战略需要，公司拟以自有资金对广州越秀金控增资22.9亿元，增资后其注册资本由51.8亿元变更为74.7亿元，公司仍持有广州越秀金控100%股权。
公司已于2018年5月29日召开了公司第八届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于对全资子公司广州越秀金控增资的议案》。本次增资事项不需要提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、增资标的基本情况
公司名称：广州越秀金融控股集团有限公司
住所：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101室之一J80
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：5,176,704,908元
法定代表人：王恕慧
经营范围：创业投资;企业自有资金投资;企业管理服务
(涉及许可经营项目的除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标：截至2017年12月31日，广州越秀金控资产总额7,285,591万元，负债总额5,693,561万元，净资产1,592,030万元，2017年1-12月营业收入301,058万元，净利润99,120万元。
本次增资完成后，广州越秀金控的注册资本将由51.8亿元变更为74.7亿元，公司仍持有其100％的股权。
三、增资协议主要内容
1、增资概况：公司决定对广州越秀金控增资，增资总额为人民币 22.9亿元，全部计入广州越秀金控注册资本。增资完成后广州越秀金控注册资本由 51.8亿元变更为 74.7亿元，公司仍为广州越秀金控唯一股东，仍持有广州越秀金控100%的股权。
2、交割：公司应当自增资协议签署之日起，依据广州越秀金控资金需求等，一次性或分次将全部增资款汇入广州越秀
金控指定的账户，用于对广州越秀金控的增资。
3、公司权利及义务：增资完成后，公司根据广州越秀金控公司章程和中国法律规定享有相应的股东权利，承担股东义务。公司应严格按照增资协议的约定支付增资款。
4、税费承担：双方将按照现行有效的中国法律的规定各自承担其因签订和履行增资协议而产生的相应税费与费用。
四、增资目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次增资的目的，是为有效增强广州越秀金控的资本实力，提升投融资能力，满足支持下属企业业务发展的战略需要。
2、本次增资不改变公司对广州越秀金控的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
3、本次以自有资金对广州越秀金控增资，是在考虑公司的经营状况下审慎做出的决定，不会影响公司的日常经营，不会影响投资者的合法权益。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 5月 30日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2015-34中钢国际工程技术股份有限公司
经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢设备有限公司与印尼PT DINASTY BAJAMAKMUR（简称DBM）公司签署了年产 150万吨热轧厂总承包项目合同，合同金额约 1.16亿美元，约合人民币7.2亿元，为公司2014年营业总收入110.61亿元的6.51%。中钢设备有限公司作为该项目的总承包商，负责从澳大利亚采购一条二手2050mm宽板轧机并进行设备诊断、保护性拆卸、包装、运输、新厂房设计、建设、对旧设备进行利旧及购置新设备、安装、调试直到运行、验收等全过程。
该合同的成功签订标志着公司在大型海外二手设备搬迁市场取得了重大突破，该项目的执行将为公司实践带动中国装备走出去、促进国家产能合作积累宝贵经验。
此外，中钢设备有限公司与马拉维共和国H.E. POWER LIMITED公司签署了 41MW水电项目工程总承包合同，合同金额约 2.1亿美元，约合人民币 13.04亿元，为公司2014年营业总收入110.61亿元的11.79%。中钢设备有限公司作为该项目的总承包商，工作范围包括设计、设备供货、土建施工、安装和调试。
该合同的成功签订标志着公司在非洲电力市场取得了重大突破，对进一步开拓公司国际化、多元化业务领域具有十分重要的意义。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2015年5月8日
深圳友讯达科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程
深圳友讯达科技股份有限公司
审计委员会年报工作规程
第一章总则
第一条为进一步提高深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在年度报告（以下简称“年报”）编制及披露过程中的作用，维护审计的独立性，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，并结合公司《董事会审计委员会实施细则》，特制定本规程。
第二章审计委员会的职责
第二条审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，积极履行审计委员会的职责，充分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第三章年报工作制度
深圳友讯达科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程
第四条每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况、投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。
第五条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况与负责公司年审的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。
第七条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。
第八条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第九条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与其的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第十条会计师事务所对公司年度报告审计完成后，应提交公司审计委员会审核，并由审计委员会进行表决，形成意见后提交公司董事会审核。
第四章会计师事务所的考核与选聘
第十一条 审计委员会向公司董事会提交对年度财务审计报告表决决议的同时，应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十二条公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东
深圳友讯达科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程
大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十三条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会审议。形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十四条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第六章附则
第十五条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。
在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十六条公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会与年审注册会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条本制度由公司董事会负责制定、解释与修订。
第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-026中科创达软件股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司《2018年第一季度报告全文》已于 2018年 4月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2018年4月27日
第三届董事会第九次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-076
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议通知。
会议于 2016年 8月 22日下午 14:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席董事5人，实际出席5人，公司高级管理人员列席了会议。
会议由半数以上董事共同推举董事高春山先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于<2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
第三届董事会第九次会议决议公告特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-031
广州珠江啤酒股份有限公司
关于控股子公司收到工厂搬迁第二期补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——佛山市永信制盖有限公司（以下简称“佛山永信”）与佛山市南海区里水镇人民政府有关部门签署的《搬迁补偿协议》（协议具体内容详见2014年5月6日刊登的《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》及《关于控股子公司即将搬迁并收到补偿款的公告》），佛山永信于2014年8月11日收到了佛山市南海区里水镇政府有关部门拨付的第二期补偿款人民币7,047,777.51元。
根据《企业会计准则》的相关规定，佛山永信本次收到补偿款的会计处理如下：首先将收到的搬迁补偿款应作为专项应付款处理；在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益。佛山永信取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理。
根据公司对搬迁费用支出的预计，本次补偿款主要用于新建相关资产，将按照资产预计使用期限，平均分摊转入营业外收入。公司预计相关资产的平均使用年限为15年，相关资产将在2015达到预计可使用状态，则预计相关补偿款对2015－2029年各年度的税后损益产生影响约为35.24万元，预计对所得税费用产生影响为11.75万元。
该会计处理最终须以佛山永信外聘财务审计机构的审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会2014年8月13日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－029安徽桑乐金股份有限公司董事会
关于资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日开始停牌。
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）、上海弘励科技发展有限公司、西藏凤凰创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有的安徽久工健业股份有限公司100%股权；并拟通过询价方式，向不超过5名其他特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金规模不超过本次交易总额的25%。具体方案以公司董事会审议通过并公告的发行股份及支付现金并募集配套资金相关报告书为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2015年03月13日