证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2017-005关于召开中航工业机电系统股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议决定召开公司2017年第一次临时股东大会，详见公司2017年2月13日披露的第五届董事会第三十八次会议决议公告（公告编号：2017-002）。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次：
中航工业机电系统股份有限公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。
（二）会议召集人：
会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年3月1日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：2017年 2月 28日至 2017年 3月 1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月1日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 2月 28日下午15:00至2017年3月1日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2017年2月24日
（七）会议出席对象：
1、截止股权登记日2017年2月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司七楼会议室二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举王坚先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2选举孟军先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.3选举李兵先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.4选举周寒先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.5选举刘蓉女士为公司第六届董事会非独立董事；
1.6选举吴方辉先生为公司第六届董事会非独立董事；
以上非独立董事采用累积投票方式选举。
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举刘骏民先生为公司第六届董事会独立董事；
2.2选举刘学军先生为公司第六届董事会独立董事；
2.3选举张国华先生为公司第六届董事会独立董事。
以上独立董事采用累积投票方式选举，且独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举王志标先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
3.2选举肖治垣先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
3.3选举王良先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
以上监事采用累积投票方式选举。
上述议案的具体内容详见2017年2月13日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上披露的公司《第五届董事会第三十八次会议决议公告》和《第五届监事会第十七次会议决议公告》。
三、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券法务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2017年2月28日8:30-17:00。
（三）登记地点：公司证券事务部。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院
邮编：100028
联系人：陈权
电话：010-58354874
传真：010-58354848
电子邮箱：avicem@avic.com
2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第五届董事会第三十八次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：中航工业机电系统股份有限公司 2017年第一次临时股东大会授权委托书
中航工业机电系统股份有限公司董事会2017年2月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：362013
2、投票简称：中航投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案|议案编码|
|议案1|《关于董事会换届选举非独立董事的议案》||
|议案1.1|选举王坚先生为公司第六届董事会非独立董事；|1.01|
|议案1.2|选举孟军先生为公司第六届董事会非独立董事；|1.02|
|议案1.3|选举李兵先生为公司第六届董事会非独立董事；|1.03|
|议案1.4|选举周寒先生为公司第六届董事会非独立董事；|1.04|
|议案1.5|选举刘蓉女士为公司第六届董事会非独立董事；|1.05|
|议案1.6|选举吴方辉先生为公司第六届董事会非独立董事；|1.06|
|议案2|《关于董事会换届选举独立董事的议案》||
|议案2.1|选举刘骏民先生为公司第六届董事会独立董事；|2.01|
|议案2.2|选举刘学军先生为公司第六届董事会独立董事；|2.02|
|议案2.3|选举张国华先生为公司第六届董事会独立董事；|2.03|
|议案3|《关于监事会换届选举的议案》||
|议案3.1|选举王志标先生为公司第六届监事会非职工代表监事；|3.01|
|议案3.2|选举肖治垣先生为公司第六届监事会非职工代表监事；|3.02|
|议案3.3|选举王良先生为公司第六届监事会非职工代表监事|3.03|

（2）对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
（3）本次会议所审议的议案1、2、3采用累积投票制投票，股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积。股东可以将票数分散投给多位非独立董事候选人，也可以全部投给一位候选人，但总数不得超过其持有的股数与 6的乘积。股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 3的乘积。股东可以将票数分散投给多位独立董事候选人，也可以全部投给一位候选人，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积。股东可以将票数分散投给3位监事候选人，也可以全部投给一位候选人，但总数不得超过其持有的股数与 3的乘积。
采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”如下：
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举|||
||||填报|
||票数|||
|选举非独立董事||股东所代表的有表决权的股份总数×6||
|选举独立董事||股东所代表的有表决权的股份总数×3||
|选举非职工代表监事||股东所代表的有表决权的股份总数×3||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
中航工业机电系统股份有限公司 2017年第一次临时股东大会
授权委托书
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|委托人|营业执照号（或身份证号）||
|持有股数|股东代码：||
|代理人|代理人身份证号码||
|委托时间|股东联系方式||
|授权事项|||
|表决内容|||
|||同意|
|1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》|||
|1.1 选举王坚先生为公司第六届董事会非独立董事|||
|1.2 选举孟军先生为公司第六届董事会非独立董事|||
|1.3 选举李兵先生为公司第六届董事会非独立董事|||
|1.4 选举周寒先生为公司第六届董事会非独立董事|||
|1.5 选举刘蓉女士为公司第六届董事会非独立董事|||
|1.6 选举吴方辉先生为公司第六届董事会非独立董事|||
|2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》|||
|2.1 选举刘骏民先生为公司第六届董事会独立董事|||
|2.2 选举刘学军先生为公司第六届董事会独立董事|||
|2.3 选举张国华先生为公司第六届董事会独立董事|||
|3、《关于公司监事会换届选举的议案》|||
|3.1 选举王志标先生为公司第六届监事会非职工代表监事|||
|3.2 选举肖治垣先生为公司第六届监事会非职工代表监事|||
|3.3 选举王良先生为公司第六届监事会非职工代表监事|||

注：1、请在议案的相应表决栏内填写有效表决票数。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。
股东（签名）：
单位（盖章）：