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证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-026上海巴安水务股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年3月15日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2016年 3月 5日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，其中独立董事三人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长张春霖先生主持，经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，控股股东张春霖先生作为关联方回避表决，通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》；
2015年 1月及 5月，为支持公司履行与六盘水市水利开发投资有限责任公司（以下简称“水投”）签订的《六盘水市水城河综合治理二期工程项目建设工程施工合同》，张春霖先生个人为公司代付 1.7亿的项目履约保证金及项目前期费用，水投于 2015年 11及 2016年 1月通过公司向张春霖先生归还了 1.7亿元及相应利息1,308万元。由于项目进度紧，公司操作时间较为紧张，因此导致公司对上述事项未提前履行相应审议程序。
未来为支持公司的战略发展，抓住市场机遇，做大做强上市公司，解决公司发展资金需求和快速融资的问题，降低公司财务成本，公司控股股东、实际控制人、董事长张春霖先生决定向公司提供不超过5亿元额度的现金财务资助。资助期限为未来一年之内，自公司股东大会审议通过相关议案之日起算，利率将根据张春霖先生资金成本和银行贷款同期利率综合考虑决定,公司可在规定期限内根
据流动资金需要循环提取使用。
张春霖先生目前持有公司 186,267,396股，占公司总股本的49.87%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次申请借款事项已构成关联交易。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需股东大会审议。
二、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
经公司 2015年 4月 15日召开的第二届董事会第十六次会议及 2015年 5月7日召开的2014年度股东大会审议通过，公司2014年年度权益分派方案为以公司总股本 266,800,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 1.000000股，派 0.300000元人民币现金,同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.000000股。该权益分派方案已于 2015年 6月 4日实施完毕。方案实施后，公司新增股本106,720,000股，总股本由原来的266,800,000股增至373,520,000股。2015年9月8日，公司发布《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-067），公司已完成了上述权益分派事项及章程修订相关的工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。根据公司生产经营的需要，拟修改《公司章程》第六条。
公司章程相应的做如下修改：
原章程第六条：公司注册资本为人民币 26,680万元，实收资本为人民币26,680万元。
修改后的章程第六条：公司注册资本为人民币37，352万人民币万元，实收资本为人民币37，352万元。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需股东大会审议。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过了《关于设立控股子公司滨州巴安锐创水务有限公司的议案》；
为了拓展业务范围，提升公司整体盈利水平，公司拟对外投资设立控股子公司滨州巴安锐创水务有限公司（暂定名称），具体内容如下：
1、该子公司注册资金2200万元。各股东认缴出资情况如下：
1）.股东姓名或名称：上海巴安水务股份有限公司
认缴出资额：人民币1980万元
出资比例：90%
出资方式：货币
2）.股东姓名或名称：甘泉
认缴出资额：人民币220万元
出资比例：10%
出资方式：货币
2、公司性质：有限责任公司
3、公司住所：山东省博兴县店子镇
4、经营范围：从事污水处理工程的建设、经营，并提供相关技术服务（以公司营业执照登记内容为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（以上信息最终以工商信息为准）
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，上述事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年3月30日14:00-15:00召开2016年第四次临时股东大会。
本次现场会议召开地点为上海市章练塘路 666号公司三楼会议室。
本次股东大会将审议以下两个议案：
1、审议《关于公司向控股股东张春霖先生借款暨关联交易的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
特此公告。
五、备查文件：
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见
上海巴安水务股份有限公司董事会
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-032
厦门光莆电子股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日收到公司股东深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）(以下简称“达晨创泰”)、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）(以下简称“达晨创瑞”)深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）(以下简称“达晨创恒”)提交的《简式权益变动报告书》。达晨创泰、达晨创瑞和达晨创恒均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司作为执行事务合伙人的有限合伙企业，系合计持有公司股份5%以上的一致行动人。达晨创泰、达晨创瑞和达晨创恒因自身经营发展需要,分别于2018年5
月3日、4日，先后六次通过深圳证券交易所集合竞价交易方式减持其所持的公司股票，合计减持了78.51万股，占公司总股本的0.678%。具体情况如下：
一、本次权益变动的具体情况
1、股东持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|减持比例|
|达晨创泰|集合竞价|2018-05-03|19.90|15.5|0.134%|
|达晨创瑞|集合竞价|2018-05-03|19.95|14.5|0.125%|
|达晨创恒|集合竞价|2018-05-03|19.95|16.5|0.142%|
|达晨创泰|集合竞价|2018-05-04|20.95|11|0.095%|
|达晨创瑞|集合竞价|2018-05-04|20.93|10.01|0.087%|
|达晨创恒|集合竞价|2018-05-04|21|11|0.095%|
|合计||||78.51|0.678%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|达晨创泰|持有股份总数|2,370,358|2.047|2,105,358|1.818|
||其中：无限售条件股份|2,370,358|2.047|2,105,358|1.818|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|达晨创瑞|持有股份总数|1,937,527|1.673|1,692,427|1.462|
||其中：无限售条件股份|1,937,527|1.673|1,692,427|1.462|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|达晨创恒|持有股份总数|2,267,309|1.958|1,992,309|1.720|
||其中：无限售条件股份|2,267,309|1.958|1,992,309|1.720|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|三家合计|持有股份总数|6,575,194|5.678|5,790,094|5.000|
||其中：无限售条件股份|6,575,194|5.678|5,790,094|5.000|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他情况说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、本次权益变动股东达晨创泰、达晨创瑞和达晨创恒非公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后达晨创泰、达晨创瑞和达晨创恒仍合计持有公司
5,790,094股股份，占公司总股本的5.000%，仍是公司持股5%以上的股东。本次权益变动不会导致公司基本面发生重大变化。
3、上述权益变动具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《厦门光莆电子股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1.简式权益变动报告书；
厦门光莆电子股份有限公司
董事会
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-53本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中成进出口股份有限公司天津分公司
诉讼事项进展公告
中成进出口股份有限公司天津分公司（以下简称“公司天津分公司”）因不服向天津市第一中级人民法院（以下简称“天津一中院”）(2015)一中民四初字第0010号《民事判决书》（以下简称“一审判决”）,近日向天津市高级人民法院（以下简称“天津高院”）依法提起上诉并预缴了相关上诉费用。近日，公司天津分公司收到天津高院2015年12月2日出具的津法00762091号《人民法院诉讼收费专用票据（结算）》。
另，天津市津辰钢材市场有限公司（以下简称“津辰公司”）也向天津高院提起上诉，2015年12月4日公司天津分公司收到了法院送达的津辰公司《民事上诉状》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，现将上述案件有关情况公告如下：
一、一审情况
2015年初，公司天津分公司因与津辰公司、上海潭建钢铁实业有限公司租赁合同纠纷，向天津一中院提起诉讼。2015年 11月 16日，天津一中院做出(2015)一中民四初字第 0010号民事判决书。
以上内容详见公司在指定媒体于 2015年 1月 24日发布的《天津
分公司诉讼事项公告》（公告编号：2015-02）以及 2015年 11月 20日发布的《天津分公司诉讼事项进展公告》（公告编号：2015-51）。
二、公司天津分公司提起上诉情况
（一）上诉当事人
上诉人：中成进出口股份有限公司天津分公司
被上诉人：天津市津辰钢材市场有限公司
（二）上诉请求
1、撤销一审判决书中第五项判决；（一审判决书第五项：驳回原告中成进出口股份有限公司天津分公司的其他诉讼请求)
2、请求依法改判被上诉人在租赁协议解除后按租赁协议约定拆除在租赁物内新建、扩建的建筑物；
3、请求依法改判被上诉人向上诉人返还租赁物及租赁场所内道路、通信、通电、通气等各类设施、设备，返还地下设施等隐形工程、设施、设备，移交租赁物内水、电、燃气等全部配套设施。
4、请求依法判令被上诉人向上诉人支付 2015年 10月 1日至实际归还租赁物期间的土地、房屋占有、使用费（其中，暂计算 2015年 10月 1日至 2015年 12月 31日期间的土地、房屋占用费为人民币 1,539,999元）；
5、判决被上诉人承担本案的全部诉讼费用。
上诉金额共计人民币 1,539,999元。
三、津辰公司提起上诉情况
（一）上诉当事人
上诉人：天津市津辰钢材市场有限公司
被上诉人：中成进出口股份有限公司天津分公司
（二）上诉请求
1、依法撤销一审判决中第三项判决内容，改判驳回被上诉人的该项诉讼请求或将本案发回重审；
2、依法撤销一审判决中第四项判决内容，改判上诉人支付房屋土地占有、使用费 200万元或将本案发回重审；
3、本案上诉费用由被上诉人承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼现处于二审上诉阶段，鉴于尚未开庭审理，目前暂时无法判断对公司利润的影响。上述诉讼事项若有新的进展,公司将持续履行信息披露义务。
五、备查文件
2、天津市高级人民法院津法 00762091号《诉讼收费专用票据（结算）》
3、天津市津辰钢材市场有限公司《民事上诉状》
中成进出口股份有限公司董事会二〇一五年十二月九日
广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司二○一四年年度股东大会之法律意见书广东星辰律师事务所
关于深圳市广聚能源股份有限公司
二○一四年年度股东大会之
法律意见书
致：深圳市广聚能源股份有限公司
深圳市广聚能源股份有限公司（以下称“公司”）2014年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）于2015年5月21日下午2时30分在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。广东星辰律师事务所（以下称“星辰”）受公司委托，指派陈达律师和安大为律师（以下称“星辰律师”）出席本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行的《深圳市广聚能源股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）之规定，星辰律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等相关事项进行见证，并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，星辰律师出席了公司本次股东大会，并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或影印件，包括但不限于在公司第五届董事会第二十三次会议上形成的提交本次股东大会决议的所有议题及议案、公司关于召开 2014年年度股东大会的通知、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料。
在本法律意见书中，星辰律师根据《股东大会规则》及《公司章程》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，星辰律师对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如
广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司二○一四年年度股东大会之法律意见书下意见：
一、股东大会的召集和召开程序
根据《公司章程》及 2015年 4月 28日公司第五届董事会第二十三次会议决议的规定，公司于2015年4月30日以公告形式刊登了《深圳市广聚能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，公告了本次股东大会的会议召集人、召开方式、召开时间、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议事项、出席会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程以及会议联系方式、联系人等，符合《公司法》关于股东大会应当于会议召开二十日前通知各股东的规定。
2015年5月21日下午2时30分，公司本次股东大会现场会议依前述公告所述，在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼会议室如期召开。本次股东大会由董事长张桂泉先生主持，会议就会议公告中所列明的全部会议议题进行了审议。
公司本次股东大会现场召开的实际时间、地点、会议内容与通知中所告知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员以及会议召集人资格
1、出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 7人，代表股份数 292,762,080股，占公司股份总数52,800万股的 55.4474%。出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其股东资格。
2、除股东或股东代理人出席本次股东大会外，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、本次股东大会由公司董事会召集，其作为会议召集人的资格合法有效。
广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司二○一四年年度股东大会之法律意见书星辰律师认为：出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，合法及有效。
三、关于本次股东大会的提案
公司于 2015年 4月 30日以公告形式刊登了《深圳市广聚能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，列明了本次股东大会的审议事项。本次股东大会所审议的议案与2015年4月30日公告的内容相符，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的提案进行表决，并按照相关规定进行计票。同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（二）、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式，对本次股东大会的议案进行了表决，并由股东代表、监事代表和星辰律师共同负责计票、监票。
（三）、本次股东大会进行了网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计数据。
（四）、合并本次股东大会现场表决及网络投票的结果，经星辰律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。
1、本次股东大会审议通过了：
1）《2014年度董事会工作报告》
2）《2014年度监事会工作报告》
3）《2014年度财务决算报告》
广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司二○一四年年度股东大会之法律意见书4）《2014年度利润分配及分红派息方案》
5）《2014年年度报告全文及摘要》
6）《关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》2、采用累积投票方式，选举张桂泉先生、冷平先生、杨军先生、李洪生先生、李世标先生、郭立邦先生、张满华先生为第六届董事会非独立董事；选举刘全胜先生、谢家伟女士、罗元清先生、邵瑞庆先生为第六届董事会独立董事，上述独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
3、采用累积投票方式，选举王坚女士为公司第六届监事会监事。
星辰律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》之规定，表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，星辰律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
星辰律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
（以下无正文）
广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司二○一四年年度股东大会之法律意见书（本页无正文，为广东星辰律师事务所《关于深圳市广聚能源股份有限公司二○一四年年度股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
广东星辰律师事务所
负责人： 朱光辉
经办律师：
陈达
安大为
二○一五年五月二十一日
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开了6次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2013年度，本人未列席公司的各次股东大会。2013年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2013年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
（一）2013年4月18日，在公司第二届董事会第十九次会议上，分别对《公司2013年度关联交易事项》、《2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、
《公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况》、《公司续聘 2013年度审计机构》、《关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告》等相关事项发表独立意见。
（二）2013年6月15日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，就有关租赁房屋关联交易的事项发表独立意见。
（三）2013年12月7日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，就换届选举第三届董事成员等相关事项发表独立意见。
本人认为公司 2013年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司第二届董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员。2013年，本人主持提名委员会的日常工作。另外，作为审计委员会的委员，本人积极参加审计委员会的各次会议和监管部门组织的年报培训，认真履行年报审阅和监督工作，发挥了审计委员的专业水平。
四、年报编制、审计过程中工作情况
在公司 2012年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）2013年度，为了更好的保护社会公众股东的合法权益，公司在严格执行已有制度的基础上，修订《公司章程》中利润分配的条款，完善利润分配条件及调整机制。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2013年度，公司严
格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（三）了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权。
（四）注重相关法律、法规和规章制度的学习。本人通过学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在2013年12月25日届满的任期内，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2013年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：陈晓桦______________二○一四年四月十日
福建中能电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，我们对公
司相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购大连瑞优能源发展有限公司70%股权的独立意见
经审查，我们认为：本次收购有利于实现公司走向国际的战略目标，推动
海外业务发展，符合公司的战略规划及市场发展的需要，符合全体股东利益；
董事会在审议该议案时，履行了必要的表决程序，相关审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）投资上
海子公司的独立意见
经审查，我们认为：公司使用超募资金投资上海子公司事宜符合公司发展
需要，符合公司发展战略的要求，不会影响募投项目的进展。公司使用部分超
募资金不违反相关的法律规定，决策程序符合有关法律、法规《公司章程》的
规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用剩余超募资金投
资上海子公司的事项。
[本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页]
陈冲 汤新华 陈章旺
福建中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014035河南恒星科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2014年 8月 8日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于 2014年 8月18日（星期一）上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
经审议，会议以投票方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2014年半年度报告及其摘要》；
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
2014年半年度报告全文及摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2014年半年度报告摘要同时刊登于 2014年 8月 20日的《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了《关于向华尊融资担保有限公司提供反担保的议案》；
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本次董事会一致同意公司向中国进出口银行申请10,000万元的借款，期限一年,由华尊融资担保有限公司（以下简称“华尊担保”）为其提供连带责任担保。
在华尊担保为公司融资提供担保后，公司计划将持有的巩义市浦发村镇银行股份有限公司4%的股权及全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司的信用向华尊担保提供反担保。
详情见2014年8月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向华尊融资担保有限公司提供反担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
三、审议《公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于 2014年 9月 4日召开 2014年三次临时股东大会，股权登记日为2014年9月1日，审议以上需提交股东会审议的议案。
详见 2014年 8月 20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2014年8月20日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-067东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于对限制性股票回购价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对限制性股票回购价格进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划授予实施情况概述
1、2016年7月1日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议，审议通过了《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《关于<东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会对激励对象名单出具了核实意见，律师事务所出具了《关于公司 2016年限制性股票激励计划的法律意见书》。
2、2016年7月18日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《关于<东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》和《关于授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，公司董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
以2016年7月18日作为本次限制性股票的授予日，向75名激励对象授予共计428.92万股限制性A股股票，并办理本次授予所需的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，并对关于激励对象名单（调整后）发表了核查意见；律师事务所出具了相应的法律意见书。
4、2016年8月12日，公司完成了授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，最终确定以2016年7月18日作为本次限制性股票的授予日，向72名激励对象授予共计417.71万股限制性A股股票。授予限制性股票的上市日期为2016年8月15日。
5、2017年3月8日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会根据本激励计划的相关规定及股东大会的授权，同意对已离职激励对象李鸥先生已获授但尚未解除限售的限制性股票计10.54万股进行回购注销的处理。公司独立董事对该事项发表同意的独立意见。
6、2017年8月7日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划（第一个解锁期）解锁条件成就的议案》等相关议案，董事会根据本激励计划的相关规定及股东大会的授权，已完成第一期解锁的限制性股票激励对象为 58名，解锁的限制性股票数量为105.7824万股，占目前公司总股本比例为0.4169%。
7、2017年9月30日，公司召开了第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》等相关议案，同意对已离职激励对象毛智慧、王薇等 15人（因离职3人、个人股权激励考核指标未达标及部分未达标 12人）已获授但尚未解除限售的限制性股票计45.3206万股进行回购注销的处理。独立董事对相关事项发表同意的独立意见。
刘春嘉女士等4人已获授但尚未解除限售的限制性股票计 14.868万股进行回购注销的处理。公司独立董事对该事项发表同意的独立意见。
二、本次调整事由和调整办法
（一）调整事由
2017年4月12日，公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配的预案，公司以总股本253,752,652股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利8元（含税），共分配现金股利203,002,121.6元。前述事项已于2017年4月22日实施完毕（详见公司《2016年度权益分派实施公告》公告编号：
2017-041）
2018年5月24日，公司2018年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配的预案，公司以总股本262,758,451股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利11元（含税），共分配现金股利289,034,296.1元。前述事项已于2018年5月31日实施完毕（详见公司《2017年度权益分派实施公告》公告编号：
2018-046）
（二）限制性股票回购价格的调整办法
根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销原则”中“（一）回购价格的调整办法”规定，若公司发生派息事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做对应的调整，调整方法如下：P＝ P-V。其中P为调整后的每股限制性股票回购价格；P为每股限制性股票授予 0 0
价格:V为每股的派息额。
公司于2016年7月18日向激励对象首次授予限制性股票的授予价格为
14.33元/股（即P＝14.33元/股），公司2016年度、2017年度利润分配方案 0
为每股派现金红利分别为：0.8元、1.1元（即V＝1.9元/股），调整后的回购价格为12.43元/股。
三、对公司的影响
本次公司对限制性股票回购价格进行调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事关于对限制性股票回购价格进行调整的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。我们同意对限制性股票回购价格的调整，限制性股票回购价格由14.33元/股调整为12.43元/股。
五、公司监事会关于对限制性股票回购价格进行调整的核查意见
因公司2016年及2017年年度权益分配事项，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股、派息等事项时，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。经监事会审议，同意对首次授予限制性股票的回购价格进行调整，由14.33元/股调整为12.43元/股。
六、律师对于限制性股票回购价格进行调整的法律意见
公司本次限制性股票回购价格调整已取得了必要的批准和授权，调整的方法和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《股权激励计划》的规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、关于公司调整授予限制性股票回购价格、回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票等相关事项的法律意见书。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日
合肥丰乐种业股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2014]000059号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
合肥丰乐种业股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2014]000059号合肥丰乐种业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称丰乐种业） 2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2014]000059号内部控制审计报告
我们认为，丰乐种业于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：李静
有
中国·北京 中国注册会计师：吕勇军
二〇一四年四月七日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2019-019号中原大地传媒股份有限公司
关于 2019年第一季度报告全文和正文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》。因工作人员疏忽,导致公司披露的公告中出现错误，公司现对此进行更正，具体内容如下：
一、现对《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》中“第二节公司基本情况”之一“主要会计数据和财务指标”
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,694,813,717.60|1,587,430,375.37|6.76%|
|归属于上市公司股东的净利润|89,529,803.65|77,467,179.76||
||||15.57%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||86,140,578.21|74,077,954.32|16.28%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|-311,169,843.18|-172,844,869.98||
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.08|12.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.08|12.50%|
|加权平均净资产收益率|1.45%|2.10%|同比下降0.65个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|11,876,637,410.43|11,471,474,744.04|3.53%|
|归属于上市公司股东的净资产||||
||7,814,431,510.51|7,262,012,840.50|7.61%|
|（元）||||

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,694,813,717.60|1,587,430,375.37|6.76%|
|归属于上市公司股东的净利润|89,529,803.65|77,467,179.76||
||||15.57%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非||||
||86,140,578.21|75,314,734.40|14.37%|
|经常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|-311,169,843.18|-172,844,869.98||
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.08|12.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.08|12.50%|
|加权平均净资产收益率|1.45%|1.07%|同比上升0.38个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|11,876,637,410.43|11,521,931,938.00|3.08%|
|归属于上市公司股东的净资产||||
||7,814,431,510.51|7,704,901,706.86|1.42%|
|（元）||||

除以上更正以外,公司《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》中的其他内容不变,本次更正对公司 2019年第一季度财务状况、经营结果没有影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。修订后的报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-053债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于 23价肺炎球菌多糖疫苗获得科特迪瓦注册证
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京民海生物科技有限公司获得科特迪瓦共和国（以下简称“科特迪瓦”）颁发的药品注册证，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||获得证书主体||注册产品||包装规格||有效期|
|北京民海生物科技有限公司||23价肺炎球菌多糖疫苗||西林瓶， 0.5ml/瓶||5年||

本次获得科特迪瓦药品注册证书，是23价肺炎球菌多糖疫苗取得科特迪瓦GMP证书后的又一里程碑式进展，有利于提高公司知名度和影响力，对公司国际市场的开拓产生积极影响，符合公司“走出去”的发展战略。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年5月14日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2016-08
恒立实业发展集团股份有限公司
关于公司董事候选人、监事候选人相关情况的补充公告
本公司及公司董事会全体成员、监事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 18日在证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》、《恒立实业发展集团股份有限公司第七届监事会第九会议决议公告》。在董事会决议公告披露了公司第七届董事会非独立董事候选人马伟进先生、独立董事候选人管黎华先生的个人简历；在监事会决议公告中披露了公司第七届监事会监事候选人林清源先生的个人简历。现将上述人员的简历补充披露如下：
马伟进先生简历：湘潭广播电视大学法学本科。1990.03—1992.12，总参兵种部伪装团特务连战士；1993.09—2011.03，湖南省湘潭县公安局民警、历任交警大队副中队长、中队长、副大队长，湘潭县公安局响水派出所所长、响塘派出所所长、湘潭县公安局副局长；2011.03—2013.03，湘潭市公安局九华分局筹备组负责人，巡特警支队副支队长；2013.03—2015.09，湖南省湘潭市体育局经济科科长兼体育中心支部书记、湘潭市多运动公司董事长；2015.09辞去公职；
2015.09至今，任深圳市傲盛霞实业有限公司法定代表人兼执行董事。马伟进先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系：深圳前海新安江投资企业（有限合伙）持有深圳市傲盛霞实业有限公司100%股权；深圳新安江投资咨询有限公司（普通合伙人）持有深圳前海新安江投资企业（有限合伙）80%股份；马伟进持有深圳新安江投资咨询有限公司20%股份。马伟进先生目前未直接持有公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
管黎华先生简历：西安交通大学管理科学与工程博士。1977.11—1980.03，西安塑料应用研究所技术员兼电大教师；1980.03—1984.11，西安市塑料工业公司生产调度、技术科科长；1984.12—1993.10，西安市塑料制品厂厂长兼党委书
记；1993.11—1994.04，中国北方（深圳）有限公司总经理助理；1994.05—1998.11，深圳市银珠塑料制品有限公司总经理兼书记；1998.12—2014.05，深圳市深宝实业股份有限公司常务副总经理，副书记，纪委书记；2014.05，已在深证市社保局办理退休手续；2005.05—至今，西安交通大学深圳研究院首席代表、常务副院长。管黎华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
林清源先生简历：中国政法大学法学本科。自 2004年 5月至今在广东星辰律师事务所执业，现为事务所合伙人、律师。林清源先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
管黎华先生亲笔签名的独立董事候选人声明扫描件见同日公告。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-053广州集泰化工股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月27日以邮件、电话方式发出通知。
2、本次会议于 2019年8月 30日下午15:00在广州开发区南翔一路 62号C座3楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。
4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于收购兆舜科技（广东）有限公司75%股权的议案》
为布局战略新兴业务，丰富公司业务类型，完善公司产品体系，挖掘新的潜在盈利增长点，公司拟收购陈芳、李江华、刘金明、陈正旺等4名自然人持有的兆舜科技（广东）有限公司（以下简称“兆舜科技”）75.00%股权（以下简称“标的股权”），交易金额为人民币 4,672.50万元（税前）。
以具有证券期货从业资格的资产评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的目标公司评估报告确定的评估结果作为定价参考依据，经协商确定陈芳、李江华、刘金明、陈正旺 4名自然人合计持有75.00%股权的作价为人民币 4,672.5000万元（自评估基准日至交割日期间，兆舜科技发生的损益由本次股权转让后的各个股东按照持股比例享有或承担），其中：
（1）陈芳向公司转让其所持有兆舜科技56.36%股权，对应出资份额为
1,128.5250万元，转让价款为3,510.9667万元（税前）；
（2）李江华向公司转让其所持有兆舜科技11.40%股权，对应出资份额为
228.3625万元，转让价款为710.4611万元（税前）；
（3）刘金明向公司转让其所持有兆舜科技5.36%股权，对应出资份额为
107.3375万元，转让价款为333.9389万元（税前）；
（4）陈正旺向公司转让其所持有兆舜科技1.88%股权，对应出资份额为 37.6500万元，转让价款为117.1333万元（税前）。
公司本次收购兆舜科技75%股权，是公司丰富产品体系、拓展应用领域，逐步推进公司战略发展规划的一次重要实践。本次收购完成后，公司将与兆舜科技在产品和技术、销售和市场等方面形成优势互补，完善公司的产业布局，提升公司的持续盈利能力。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，本次收购在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
同时，提请董事会授权公司总经理在董事会审议并通过本议案后代表公司与相关转让人签署相关协议及文件。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权
详细内容参见公司 2019年 8月 31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州集泰化工股份有限公司关于收购兆舜科技（广东）有限公司股权的公告》。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年 8月30日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-029深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年6月11日，公司以书面送达的方式将第二届监事会第二十一次会议的会议通知送达各位监事。2019年6月14日，公司以现场结合通讯表决的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名，其中监事杨广生以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并形成如下决议：
3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
经审核，公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，有利于有效利用募集资金，符合全体股东的权益，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会2019年6月15日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-016联化科技股份有限公司
关于 2019年非公开发行公司债券
获得深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于联化科技股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕126号）（以下简称“无异议函”），现就相关事项公告如下：
一、公司申请确认发行面值不超过5亿元人民币的公司2019年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议。
二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。
公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，无异议函自动失效。
四、公司应当自无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-067山西蓝焰控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2017年 9月 28日（星期四）14：40
网络投票时间：2017年 9月 27日—9月 28日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 27日下午 15:00至 2017年 9月 28日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：晋城白马绿苑（山西省晋城市城区泽州路白马寺南侧）
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：山西蓝焰控股股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王保玉先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权
委托代表共计4人，代表股份597,914,761股，占公司股份总数
967,502,660股的61.7998％。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表（以下简称“中小股东”）共1人，代表股份13,043,478股，占公司股份总数967,502,660股的1.3482％。具体如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份516,907,908股，占公司股份总数967,502,660股的53.4270％；
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表股份81,006,853股，占公司股份总数967,502,660股的8.3728％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对
以下提案进行了投票表决，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|有效表决权股份总数（股）|表决结果||||||是否通过|
||||同意||反对||弃权|||
||||股份数（股）|占有效表决权比例（%）|股份数（股）|占有效表决权比例（%）|股份数（股）|占有效表决权比例（%）||
|1.00|关于为全资子公司银行融资提供担保的议案|597,914,761|597,914,761|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|是|

2、其中中小股东表决情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|有效表决权股份总数（股）|表决结果||||||是否通过|
||||同意||反对||弃权|||
||||股份数（股）|占有效表决权比例（%）|股份数（股）|占有效表决权比例（%）|股份数（股）|占有效表决权比例（%）||
|1.00|关于为全资子公司银行融资提供担保的议案|13,043,478|13,043,478|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|是|

上述议案详见2017年9月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：李包产罗磊
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的山西蓝焰控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2017年 9月 28日