证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-038海南康芝药业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2014年5月6日（星期二）上午 10:00
网络投票时间：2014年5月5日、6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月5日15：00至2014年5月6日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年4月25日（星期五）。
3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。
4、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司第三届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共 13名，所持股份 129,541,242股，占公司总股本的64.7706%。
2、参加网络投票的股东共10名，所持股份423,599股，占公司总股本的0.2118%。
以上两项合计，参加本次股东大会的股东人数23人，代表股份129,964,841股，占公司总股本的64.9824%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
现场会议表决结果：同意票 129,541,242股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席现场会议所持表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：同意票 423,599股，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的0%；弃权票 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的0%。
总表决结果：同意票 129,964,841股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
现场会议表决结果：同意票 129,541,242股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席现场会议所持表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：同意票 423,599股，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的0%；弃权票 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的0%。
总表决结果：同意票 129,964,841股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年年度报告及摘要》
现场会议表决结果：同意票 129,541,242股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席现场会议所持表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：同意票 423,599股，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的0%；弃权票 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的0%。
总表决结果：同意票 129,964,841股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
现场会议表决结果：同意票 129,541,242股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席现场会议所持表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：同意票 423,599股，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的0%；弃权票 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的0%。
总表决结果：同意票 129,964,841股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》
现场会议表决结果：同意票 129,541,242股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席现场会议所持表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：同意票 423,599股，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的0%；弃权票 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的0%。
总表决结果：同意票 129,964,841股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》
现场会议表决结果：同意票 129,541,242股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席现场会议所持表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：同意票 423,599股，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的0%；弃权票 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的0%。
总表决结果：同意票 129,964,841股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
现场会议表决结果：同意票 129,541,242股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0%，弃权票0股，占出席现场会议所持表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：同意票 423,599股，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的0%；弃权票 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席网络投票股东所持表决权股份总数的0%。
总表决结果：同意票 129,964,841股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议股东(含网络投票)所持表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由海南瑞来律师事务所廖晖律师、杨欢律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议事项、表决方式及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会及其形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1、海南康芝药业股份有限公司《2013年度股东大会决议》；
2、海南瑞来律师事务所出具的《关于海南康芝药业股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司董事会
2014年5月6日