Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2016-049
腾达建设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
公司本次以部分闲置募集资金人民币 70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至公司相应募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]904号文核准，本次非公开发行人民币普通股 580,865,603股，发行价格 4.39元/股。本次发行的募集资金总额为人民币
2,549,999,997.17元，扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额
为人民币 2,520,871,910.61元。以上募集资金到位情况已于 2016年 9月 19日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2016]382号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 255,000万元，募集资金扣除发行相关费用后将用于台州腾达中心项目和补充流动资金：
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|序号|项目名称|预计总投资额|募集资金拟投入额|
|1|台州腾达中心项目|253,175|200,000|
|2|补充流动资金|55,000|55,000|
||合计|308,175|255,000|

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于腾达建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016] 7474号），截至 2016年 9月 14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 3,272.30万元。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]11号文核准，公司非公开发行人民币普通股 281,096,573
股，发行价格 3.21元/股，募集资金总额为人民币 902,319,999.33
元，扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币
889,118,902.76元。以上募集资金到位情况已于 2015年 2月 16日
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2015]33号）。
2016年 3月 11日，公司第七届董事会 2016年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金48,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，并要求公司根据
工程进度提前安排归还募集资金。公司将根据工程进度按期归还上述
募集资金。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
因公司募投项目前期所需资金较少，剩余资金需根据工程进度付款，预计未来十二个月内公司将有部分募集资金出现暂时闲置情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将部分暂时闲置募集资金 70,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。
公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2016年 9月 27日，公司第七届董事会 2016年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金 70,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管要求。
六、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该闲置募集资金 70,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
七、备查文件
1、第七届董事会 2016年第四次临时会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会 2016年第四次临时会议有关议案的独立意见；
4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
腾达建设集团股份有限公司
董事会
2016年 9月 28日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2015-096
河南中孚实业股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|49|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|867,235,640|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.79|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
司聘请的律师亲自出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的1.032亿元综合授信额度提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|867,050,036|99.9786|155,004|0.0179|30,600|0.0035|

2、 议案名称：关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公司申请的 4,000万元融资额度提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|867,042,626|99.9777|162,414|0.0187|30,600|0.0035|

3、 议案名称：关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的6,000万元融资额度提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比 例（%）|票数|比例（%）|
|A股|867,056,836|99.9794|148,204|0.0171|30,600|0.0035|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机 构 申 请 的1.032 亿元综合授信额度提供担保的议案|158,820|46.1118|155,004|45.0038|30,600|8.8844|
|2|关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公司申请的4,000万元融资额度提供担保的议案|151,410|43.9603|162,414|47.1553|30,600|8.8844|
|3|关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的6,000万元融资额度提供担保的议案|165,620|48.0861|148,204|43.0295|30,600|8.8844|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司本次临时股东大会审议的1-3项议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，详细审议情况如下：
1、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 1.032亿元综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意 867,050,036票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9786%；反对155,004票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0179%；弃权 30,600票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公司申请的4,000万元融资额度提供担保的议案；
表决结果：同意 867,042,626票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9777%；反对162,414票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0187%；弃权 30,600票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 6,000万元融资额度提供担保的议案；
表决结果：同意 867,056,836票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9794%；反对148,204票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0171%；弃权 30,600票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：程晓鸣律师 田云律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南中孚实业股份有限公司2015年8月13日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-058新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于收到
中国证券监督管理委员会新疆监管局行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年12月18日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：新调查通字[2015]16号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查（详见公司
2015-057号公告）。
2016年12月16日，公司收到中国证监会新疆监管局《行政处罚决定书》
（[2016]1号），原文如下：
当事人：新疆雪峰科技(集团)股份有限公司（以下简称雪峰科技），住所：新疆乌鲁木齐县板房沟乡。
康健：男，1971年12月出生，时任雪峰科技董事长，住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区。
周春林：男，1964年11月出生，时任雪峰科技董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，住址：新疆乌鲁木齐市天山区。
刘爱华：男，1964年12月出生，时任雪峰科技总经理，住址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区。
柳阳春：男，1973年12月出生，时任雪峰科技财务部副部长（主持工作），住所：新疆乌鲁木齐市天山区。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，新疆证监局对雪峰科技信息披露违法行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人刘爱华、柳阳春提出了书面陈述、申辩意见。康健、周春林、刘爱华、柳阳春均放弃了听证权利。本案现已调查、审理终结。
经查明，雪峰科技存在以下违法事实：
时任雪峰科技董事长康健兼任新疆雪峰科技投资控股有限责任公司（以下简称雪峰控股）的法定代表人、董事长、总经理，根据《上市公司信息披露管理办法》第七十一条的规定，雪峰科技与雪峰控股两者构成关联关系。
2015年1月12日至12月9日期间，雪峰科技共计与雪峰控股发生39笔关联方资金拆借行为，其中2015年1月12日至2015年6月30日期间，雪峰科技累计向雪峰控股拆借资金2.33亿元，2015年6月30日借款余额为5,300万元；2015年7月1日至12月9日，雪峰科技累计向雪峰控股拆借资金2.5亿元，至 2015年12月9日上述借款本金均已被雪峰科技收回并收回利息 13,107,406.53元。
对上述关联方资金拆借行为，雪峰科技未履行关联交易的决策程序，也未按照相关规定及时、准确进行信息披露。
以上事实，有相关任命文件、借款协议、会计凭证、银行对账单、会议决议、定期报告、询问笔录、情况说明等证据证明，足以认定。
雪峰科技的上述行为，违反了《证券法》第六十三条关于“发行人、上市公司依法披露的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的违法行为。
对雪峰科技信息披露违法行为，时任雪峰科技董事长康健，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书周春林是直接负责的主管人员，时任雪峰科技总经理刘爱华，财务部副部长柳阳春（主持工作）是其他直接责任人员。
刘爱华在申辩材料中提出：其于2015年8月25日任雪峰科技总经理后，仅在 2015年 10月 17日两笔资金拆借审批单上签字，且为 2015年 11月 2日补签。
柳阳春在申辩材料中提出：一是其未参与关联方资金拆借行为。作为会计机构负责人，是中层人员，并不参与日常经营决策，收付款是财务部职责，其按照《资金支付管理办法》在付款单上签字，及按照经高层领导签字后的付款单付款均是履行付款工作流程的必要程序。二是作为中层管理人员，财务报告部分有公司负责人和主管会计工作负责人予以声明和把关，不应就2015年中期报告中财务报告部分未披露关联方资金拆借追究会计机构负责人的责任。三是在2015年中期报告会审中，与会高管并未对其中的关联方资金拆借披露事项提出任何质疑，作
为会计机构负责人并不对资金拆借等特殊事项的定性与披露负有责任。四是作为公司中层管理人员，对相关法规尚无法全面掌握，就资金拆借等特殊事项的披露更多的责任应由董、监、高负责。五是对资金拆借行为并未参与和刻意隐瞒，本人属于就该违规事项告知券商的第一人，从而使得公司在后续事项得以及时整改，避免了更严重后果和不良影响。六是近一年典型案例中就财务报告不准确基本没有处罚会计机构负责人。依据以上理由，请求免于处罚。
对刘爱华提出的申辩理由，我局认为：刘爱华2015年8月25日开始担任雪峰科技总经理一职，应当对在其任职期间雪峰科技发生的关联方资金拆借行为及信息披露违法行为负责，不因审批单签字为事后补签而免责。综上我局对刘爱华的申辩理由不予采纳。
对柳阳春提出的申辩理由，我局认为：第一，柳阳春作为会计机构负责人，其在雪峰科技公开披露的2015年中期财务报告上签字声明保证中期财务报告的真实、准确、完整，其应当对中期财务报告的披露负有相应责任；第二，柳阳春知悉并执行了雪峰科技关联方资金拆借行为，在自己签字的中期财务报告中未予以准确披露，未尽到会计机构负责人的职责，主观上存在过错；第三，柳阳春提出的配合保荐机构检查等情节，我局已依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定予以充分考虑；第四，行政处罚以事实为依据、法律为准绳，每个行政处罚案例具体的违法事实和情节均不同。事实上在证监会近年的行政处罚案例中，有对会计机构负责人处罚的诸多案例。综上，对柳阳春免于处罚申辩理由，我局不予采纳。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我局作出如下决定：
一、对雪峰科技给予警告，并处以30万元罚款；
二、对康健、周春林给予警告，并处以 10万元罚款；
三、对刘爱华、柳阳春给予警告，并处以3万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局和我局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决
定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
公司及现任董事、监事、高级管理人员将以此为戒，不断提高规范运作意识，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。
如有其他进展公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
亿嘉和科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定及要求，2018年度公司董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行了审计监督职责。现将2018年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会组成情况
公司第一届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为：非独立董事朱付云女士、独立董事武常岐先生、独立董事袁天荣女士，委员会主任委员由袁天荣女士担任。报告期内，第一届董事会审计委员会任期届满，第二届董事会成立并设立了第二届董事会审计委员会，新一届审计委员会成员未发生变化。
二、审计委员会会议召开情况
2018年1月16日，第一届董事会审计委员会第五次会议召开，审议通过了《关于公司2017年度审计报告的议案》、《关于公司2017年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。
2018年4月17日，第一届董事会审计委员会第六次会议召开，审议通过了《关于公司2018年第一季度财务报表审阅报告的议案》。
2018年4月23日，第一届董事会审计委员会第七次会议召开，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》。
2018年8月10日，第一届董事会审计委员会第八次会议召开，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
2018年 10月 22日，第一届董事会审计委员会第九次会议召开，会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对外部审计机构的履职情况进行了监督、核查。中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正性原则发表审计意见，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，审计委员会按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及公司《董事会审计委员会工作细则》和董事会的要求，与外部审计机构多次就财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的沟通与协商，并时刻关注相关审计工作的进展情况，安排公司相关员工配合审计工作的开展，以确保各项审计工作的顺利进行。
鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）自聘任后一直恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，为保持公司财务审计工作的连续性，审计委员会在一届第七次会议中向董事会提议继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务报告及内控审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作的要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性建议。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2017年年度、2018年第一季度、2018年半年度、2018年第三季度财务报告，就财务报告信息的真实性、准确性、完整性做出判断，并会同董事会其他成员一起出具了书面审核意见。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥其专业委员会的作用，及时了解公司内部控制工作的实施进展情况，督促并指导公司完成相关内部审计计划，及时沟通发现问题并督促公司相关部门及时进行改进。通过对公司内部控制活动的监督和审查，我们认为公司已基本具有较完善的内控制度和规范的业务流程，股东大会、董事会和监事会能够规范运作，经营运作情况合法合规，符合上市公司治理规范的要求。
（五）协调公司与审计机构之间的沟通
报告期内，审计委员会充分听取公司管理层、内部审计部门及外部审计机构的意见，并积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构进行有效沟通，保证外部审计工作顺利开展和按期完成。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会全体成员按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行了审计委员会的工作职责。
2019年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、独立、客观公正的原则，尽职尽责，进一步提高履职能力，有效监督与评估内外部审计工作，并督促公司内部控制制度和内控体系的有效运行和持续优化，推动公司整体规范治理水平的不断提升，保证公司的持续规范运作，切实维护公司及全体股东的共同利益。
亿嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会2019年4月12日
云天化股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司第六届董事会第十三次会议，会议以通讯表决方式审议通过了《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司子公司提供担保的议案》《关于与控股股东云天化集团有限责任公司签署〈代为培养项目协议〉暨关联交易的议案》。在认真审议相关文件后，发表如下独立意见：控股股东为公司子公司提供本次担保有利于改善子公司的经营状况，增强持续盈利能力和发展潜力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司发展的需求，交易定价公允、合理，没有损害公司中小股东和公司的利益，同意该等关联交易，并同意提请公司股东大会审议。
独立董事：宁平 郑冬渝 许琛
二○一四年五月二十三日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-040
重庆燃气集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月23日14点30分
召开地点：重庆市江北区小苑一村30号公司505会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月23日
至2015年10月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股子公司与重庆能投置业有限公司签订《资产转让协议》的议案|√|
|2|关于续聘公司2015年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过，会议议案资料刊登在本日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：重庆市能源投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600917|重庆燃气|2015/10/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
（二）登记手续
1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。
（三）登记方式及时间
1.现场登记：2015年10月22日：上午9:00—12:00；下午14:30—17:00；
2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2015年 10月 22日 17时前送达公司董事会办公室（证券部），信封或传真件上请注明“参加 2015年第一次临时股东大会”字样。
（四）登记地点：重庆市江北区小苑一村 30号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）
（五）出席会议时请出示相关证件原件。
（六）联系方式
联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）
联系人：李金艳
电话：023－67991977
传真：023－67952837
六、 其他事项
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
重庆燃气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月23日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司与重庆能投置业有限公司签订《资产转让协议》的议案||||
|2|关于续聘公司2015年度审计机构的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2016-050
熊猫金控股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月30日 14点30分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月30日
至2016年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案|√|
|2|关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案|√|
|3|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案|√|
|4|关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的议案|√|
|5|关于转让浏阳市熊猫烟花有限公司股权的议案|√|
|6|关于转让万载县熊猫烟花有限公司股权的议案|√|
|7|关于转让广州市熊猫烟花有限公司股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于 2016年 5月 14日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：万载县银河湾投资有限公司、银河湾国际投资有限公司、东营国际金融贸易港有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600599|熊猫金控|2016/5/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2016年5月27日上午8：30-11：30，下午2：30-5：00
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月30日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案||||
|2|关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案||||
|3|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案||||
|4|关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的议案||||
|5|关于转让浏阳市熊猫烟花有限公司股权的议案||||
|6|关于转让万载县熊猫烟花有限公司股权的议案||||
|7|关于转让广州市熊猫烟花有限公司股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
第九届董事会第一次会议决议公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-029
浙大网新科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018年 5月 18日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 5月16日向各位董事发出。应收到表决票11张,实际收到表决票 11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案
表决情况：赞成 10票、反对0票、弃权 0票、回避1票
关联董事史烈回避本议案的表决。
同意选举史烈先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满，自董事会通过之日起计算。
史烈先生简历请见附件。
（二）审议通过了关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
表决情况：赞成 10票、反对0票、弃权 0票、回避1票
关联董事陈健回避本议案的表决。
同意选举陈健先生为公司第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会届满，自董事会通过之日起计算。
陈健先生简历请见附件。
（三）审议通过了关于选举公司第九届董事会战略委员会成员的议案
表决情况：赞成 11票、反对0票、弃权 0票、回避0票
同意选举史烈先生、沈越先生、赵建先生、张四纲先生、申元庆先生（独立
董事）为公司第九届董事会战略委员会委员，其中史烈先生为主任委员（召集人）。
第九届董事会第一次会议决议公告史烈先生、沈越先生、赵建先生、张四纲先生、申元庆先生简历请见附件。
（四）审议通过了关于选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案
表决情况：赞成 11票、反对0票、弃权 0票、回避0票
同意选举选举费忠新先生（独立董事）、詹国华先生（独立董事）、潘丽春女士为公司第九届董事会审计委员会委员，其中费忠新先生为主任委员（召集人）。
费忠新先生、詹国华先生、潘丽春女士简历请见附件。
（五）审议通过了关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案表决情况：赞成 11票、反对0票、弃权 0票、回避0票
同意选举詹国华先生（独立董事）、费忠新先生（独立董事）、陈健先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中詹国华先生为主任委员（召集人）。
詹国华先生、费忠新先生、陈健先生简历请见附件。
（六）审议通过了关于选举公司第九届董事会提名委员会成员的议案
表决情况：赞成 11票、反对0票、弃权 0票、回避0票
同意选举凌云先生（独立董事）、詹国华先生（独立董事）、史烈先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中凌云先生为主任委员（召集人）。
凌云先生、詹国华先生、史烈先生简历请见附件。
（七）审议通过了关于向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案
表决情况：赞成 11票、反对0票、弃权 0票、回避0票
同意公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币 1亿元的综合授信，期限一年。
（八）审议通过了关于向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请综合授信及提供担保的议案
表决情况：赞成 11票、反对0票、弃权 0票、回避0票
同意公司向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币 6,000万
元的综合授信，并将公司持有的浙江众合科技股份有限公司（000925.SZ）的 500
第九届董事会第一次会议决议公告万股股票为此授信提供质押担保，期限一年。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日附：董事长、副董事长及各专业委员会委员履历
1、史烈：1964年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002年8月至2010年4月历任公司总裁、副董事长，现任公司董事长。
2、陈健：1962年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。
1991年至 2001年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，公司副总裁、总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副董事长。
3、沈越：1963年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事、总裁。
4、赵建：1966年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事长，公司董事。
5、张四纲：1964年出生，浙江大学电机系学士学位，浙江大学管理工程硕士学位。历任
杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙江
第九届董事会第一次会议决议公告世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江浙大网新集团有限公司董事兼总裁，公司董事。
6、潘丽春： 1968年出生，浙江大学经济学博士学位，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部，浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁，现任浙江众合科技股份有限公司董事长，浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事。
7、费忠新：1954年出生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现已退休。目前担任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司和杭州锅炉集团股份有限公司独立董事。
8、詹国华：1957年出生，浙江大学计算机应用专业研究生毕业、北京邮电大学软件工程硕士学位，教授，兼任全国高等院校计算机基础教育研究会副会长，浙江省高等学校计算机类专业教学指导委员会副主任，浙江省计算机应用与教育学会副会长及国际服务工程委员会主任，杭州市服务外包人才培训联盟理事长。2001年1月至2009年5月任杭州师范大学信息科学与工程学院院长，2008年12月至2013年4月任杭州师范大学杭州国际服务工程学院执行院长。
9、申元庆：1965年出生，毕业于加利福尼亚大学SantaBarbara分校，并获得计算机科学硕士学位。1994年加入微软曾在美国总部及亚太地区产品研发和市场销售部门担任多项管理职务，曾任微软亚太研发集团首席运营官、微软亚太科技有限公司董事长、微软中国云计算与企业事业部总经理。2017年9月起至今担任京东集团京东云事业部总裁。
10、凌云：1962年出生，浙江大学计算机科学与技术专业学士学位，浙江大学计算机应用专业硕士学位，浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。1997年7月至2004年7月任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长，2004年7至2013年12月浙江工商大学计算机与信息工程学院院长，2014年1月至2016年12月浙江工商大学科研处处长。
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2014-077
恒生电子股份有限公司
关于和恒生数字设备公司日常经营性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●是否需要递交股东大会审议:否
●4名独立董事发表独立意见
●3名关联董事回避表决
一、日常经营性关联交易基本情况
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）与杭州恒生数字设备科技有限公司（以下简称“数字设备公司”）签订《关于日常经营性关联交易的协议》（以下简称“关联交易协议”），基本情况如下：
单位：人民币元
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|交易双方|交易描述|交易期限|交易金额|
|恒生电子与数字设备公司|双方在科技工程施工领域开展合同，包括但不限于恒生电子将承包的部分智能集成工程委由数字设备公司进行施|2014年10月1日至 2015 年12月31日|恒生电子委托施工的金额不超过 1000 万元；|

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||工。|
|合计|不超过1000万元|

上述日常经营性关联交易的具体金额以实际发生额为准。
二、关联方介绍和关联关系
1、杭州恒生数字设备科技有限公司
杭州恒生数字设备科技有限公司成立于 2002年 10月，注册资金10294100.00元人民币，注册地杭州，法定代表人宋勇，数字设备公司是一家以自主视音频编解码技术为核心的民营高新技术企业，目前已被认定为浙江省高新技术企业和软件企业。主营业务是为安防行业的经销商、系统集成商提供数字监控产品和行业解决方案。
根据审计报告，截止 2013年底，数字设备公司净资产 8442万元人民币，总资产1.07亿元人民币。
关联关系：恒生电子的部分董监高人员（彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、童晨晖）系数字设备公司股东，公司董事彭政纲、高管童晨晖系数字设备公司董事。
三、日常经营性关联交易的主要内容和定价政策
1、本协议项下合作产生的产品与服务将依公允、合理、市场化的原则进行定价，与数字设备公司向市场独立第三方的报价原则一致。
2、本协议项下恒生电子基于数字设备公司提供的服务需向数字设备支付的全部费用预计不超过人民币 1000万元，费用的具体数额、支付方式及支付时间
等由双方后续签订的具体协议确定。
3、本协议项下产生的相关知识产权的归属由双方在后续签订的具体协议确定。
4、双方应保守在合作过程中获悉的对方的技术信息与经营信息，该义务不因本协议的变更、解除或终止而消灭。
5、凡由于执行本协议或与本协议的相关事宜而发生的一切争执，双方当事人应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向杭州市滨江区人民法院提起诉讼。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
恒生电子科技事业部从事非金融 IT行业业务的拓展，在科技业务领域包括有智能系统集成业务，数字设备公司系专业的智能安防系统生产与实施商，双方因此建立合作关系，有助于推动恒生电子科技事业部相关业务的拓展，双方构成日常经营性关联交易。
上述关联交易由各方依据《合同法》等相关法律法规协商一致签署，在产品与服务定价方面采纳市场公允定价，坚持“公正、公开、公平”的原则，不存在损害公司股东利益情况的存在。
对于上述关联交易双方均具有资金与产品、技术实力来履行合同，不存在履约能力问题。上述日常经营性关联交易不会对公司业务收入产生重大影响。上述关联交易的顺利执行，将会帮助公司科技业务得到发展。
五、近一年历史关联交易情况
恒生电子与数字设备近一年的关联交易金额为 408116.00元人民币，均合法、有效审批与履行。
六、独立董事事前认可情况及独立意见
公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司五届十九次董事会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
此项关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在损害公司股东利益的情况。
七、审计委员会意见
本项关联交易符合公司暨定的业务发展战略，关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在损害公司和股东利益的情况，同意递交公司董事会审议。
八、备查文件目录
1、公司五届十九次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、审计委员会意见；
恒生电子股份有限公司董事会2014年12月3日
关于株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度的
独立董事事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就《关于审议<株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度>的议案》进行了审议，发表意见如下：
一、事前认可情况
公司拟对新兴业务实施事业合伙人等关键管理人员跟投机制，并制定了《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》。因该事项涉及公司部分关联自然人，我们对该制度进行了认真审阅，进行了必要的核查和问询后，认为：公司事先已将关于事业合伙人等关键管理人员参与并跟投新兴业务事宜与我们进行了沟通。我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司部分董事、监事、高管团队人员将参与公司投资项目，预计将产生关联交易。该事项具备正常的商业交易实质，符合公司业务和战略发展的切实需要，制定的项目跟投管理制度遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。同意公司将此议案提交董事会审议。
二、独立意见
1、公司对新兴业务实施跟投机制将有利于规范项目管理和提高投资决策效率，有利于提升项目管理团队的责任心和积极性，符合公司和全体股东的利益；
2、项目跟投管理制度制定的跟投价格依据市场情况确定，定价公允，由此产生的关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；不存在损害公司和中小股东利益的情形；
3、该事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，相关董事已回避表决；该议案尚须提请公司股东大会审议,股东大会表决该议案时,关联股东应予以回避。
因此，我们同意该议案。
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－062
上海海利生物技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 8日召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》：以 2015年末总股本 280,000,000股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每10股送红股1股，每10股派发现金股利人民币 1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。上述方案实施后，公司总股本变更为 644,000,000股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2016年5月实施完成。
根据上述情况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016SHA10175号《验资报告》。
公司于 2016年6月13日召开2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况详见 2016年 6月 14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016－047）。
近日公司完成工商变更登记手续并领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司《营业执照》登记信息具体如下：
名称：上海海利生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：9131000013413459XC
证照编号：00000002201607220055
类型：股份有限公司（台港澳与外国投资者合资、上市）
住所：上海市奉贤区金海公路6720号
注定代表人：张海明
注册资本：人民币64,400.0000万元
成立日期：1981年7月18日
营业期限：2010年4月19日至不约定期限
经营范围：兽用活疫苗及灭活疫苗的生产，销售公司自产产品；相关技术转让、技术服务；相关原辅材料的进出口、批发；农副产品收购（粮食除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2016年7月28日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2015-020
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于中信国安葡萄酒业股份有限公司 2014年底完成了非公开发行股票工作,公司的注册资本、股本总额、股权结构在本次非公开发行完成后将发生相应变化。
根据公司第五届董事会第三十次会议及2014年第一次临时股东大会授权，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
1、原条款:
第六条公司注册资本为人民币809,919,300.00元。
修改为:
第六条公司注册资本为人民币1,123,726,830.00元。
2、原条款:
第十九条公司股份总数为 809,919,300股，全部为人民币普通股。
修改为:
第十九条公司股份总数为1,123,726,830股，全部为人民币普通股。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二O一五年三月十三日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-022
上海现代制药股份有限公司
关于子公司原料药通过WHO的PQ认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）子公司上海现代制药海门有限公司（以下简称“现代海门”）收到世界卫生组织（WHO）出具的PQ（预认证）确认函（Confirmation of WHO Active Pharmaceutical Ingredient
Prequalification[CPQ]），现将相关信息公告如下：
一、获认证产品信息
药品名称：齐多夫定
剂型：原料药
国内上市情况：现代海门的齐多夫定原料药正在进行技术转移中，尚未取得国内生产批文。
市场情况：公司从公开渠道未查询到该产品市场数据，但根据整体市场潜力预估该产品全球总需求量约为600吨，销售额约为7亿元人民币。（数据来源：克林顿基金会2014-2019年ARV类产品市场预测报告）
申请事项：世界卫生组织（WHO）的PQ（预认证）
批复内容：WHO根据现代海门报送的PQ申请文件以及现场检查确认，现代海门齐多夫定原料药符合WHOGMPs要求。
根据该确认函，现代海门生产的齐多夫定原料药通过了WHO的PQ认证，已被列入WHO推荐采购清单。
二、子公司信息
公司名称：上海现代制药海门有限公司
注册地址：海门市临江镇临江大道1号
法定代表人：吴泉
注册资本：15,000万元
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-022
经营范围：医药中间体的生产销售；制药业的技术研发、技术转让；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
公司持有现代海门100%股权，其为公司的全资子公司。
三、对公司的影响
本次现代海门齐多夫定原料药通过WHO的PQ认证，为齐多夫定产品销售国际市场打开了渠道，并为现代海门后续高端原料药产品的国际认证打下坚实基础，有利于逐步建立现代制药高端产品在国际市场中的品牌知名度。
四、风险提示
国际原料药业务易受海外市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司2016年2月25日