Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2017-031兰州兰石重型装备股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自 2016年 11月 24日起停牌，并于当日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-084）。
2017年2月23日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于审议<兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年2月24日对外披露了本次发行股份及支付现金购买资产预案及其他配套文件。
2017年 3月 9日，公司收到了上海证券交易所发来的《关于对兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0250号）（以下简称“《问询函》”）。收到问询函后，公司及中介机构等相关方对《问询函》中提出的问题进行了逐项答复。并对发行股份及支付现金购买资产预案及摘要进行了修订，具体详见公司同日披露的《关于回复上海证券交易所《问询函》的公告》（公告编号：2017-030）。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017年 3月21日开市起复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次重大资产重组涉及的标的资产审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次发行股份及支付现金购买资产事项相关的各项议案，并提请股东大会审议。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2018-050
新疆伊力特实业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月9日 11点00分
召开地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119号大成尔雅 A座 20楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月9日
至2019年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|公司关于以集中竞价交易方式回购股份议案|√|
|1.01|回购股份的目的|√|
|1.02|回购股份的种类|√|
|1.03|回购股份的方式|√|
|1.04|回购股份的价格|√|
|1.05|拟回购股份的数量或金额|√|
|1.06|拟用于回购的资金来源|√|
|1.07|回购股份的用途|√|
|1.08|回购股份的期限|√|
|1.09|公司不得在下列期间内回购公司股份|√|
|1.10|决议有效期|√|

||||
|-|-|-|
|2|关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案|√|
|3|《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（2018年12月修订）|√|
|4|公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届十三次董事会会议、七届十四次董事会会议审议通过，详见 2018年 11月 21日、2018年 12月 25日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：第1—3项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1—4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600197|伊力特|2019/1/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股
票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；
委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。
（3）异地股东可用传真和信函方式进行登记，信函须在登记时间2019年1月8日下午19：00到达，出席会议时提交资料原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2019年1月8日上午10:00-14:00，下午15：30-19:00
六、 其他事项
2、联系人：君洁严莉
3、联系电话：0991—3667490 传真：0991—3519999
4、会期半天，交通、食宿费用自理。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2018年12月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
新疆伊力特实业股份有限公司七届十四次董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆伊力特实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|公司关于以集中竞价交易方式回购股份议案||||
|1.01|回购股份的目的||||
|1.02|回购股份的种类||||

|||
|-|-|
|1.03|回购股份的方式|
|1.04|回购股份的价格|
|1.05|拟回购股份的数量或金额|
|1.06|拟用于回购的资金来源|
|1.07|回购股份的用途|
|1.08|回购股份的期限|
|1.09|公司不得在下列期间内回购公司股份|
|1.10|决议有效期|
|2|关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案|
|3|《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（2018年12 月修订）|
|4|公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2018-014浙江大丰实业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2018年 3月 29日在公司住所地会议室以现场方式召开。会议应到董事 9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于审议<2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
2、《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
3、《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
4、《关于审议<2017年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
5、《关于审议<2017年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
6、《关于 2017年度利润分配的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江大丰实业股份有限公司（母公司）2017年度实现净利润 19,782万元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为44,030万元。
本次利润分配方案为：以 2017年 12月 31日公司总股本 40,180.00万股为基数，每10股派送现金分红人民币1.2元（税前），共计分配利润人民币4,821.60万元，剩余未分配利润滚存至以后年度。
董事会提出较低比例的现金分红预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，董事会对上述分配预案作出如下说明：
（1）公司所处行业特点及自身经营发展阶段
目前，我国演艺设备市场的业务形式主要分为直接的设备销售和包含设备的整体解决方案提供两种方式。随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，这使得舞台机械设备的建设向包含设计、艺术、工程等诸多元素在内的系统集成演变，演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案、EPC、PPP为主的方向发展。
2017年公司先后承揽了宁海文化综合体、赤峰市大剧院、丹江口市文体中心、松阳体育馆等PPP项目，资金投入大，建设、运营周期长，对公司资金运作提出了更高的要求，因此公司决定采取较低比例的分红，以利于长远发展与战略目标的实现。
（2）留存未分配利润用途
鉴于公司PPP项目投入面临投资金额大、回收期长的经营现状，目前阶段采
用较低比例的现金分红政策，有利于公司保障PPP项目资金投入，降低PPP项目资金成本，提高PPP项目收益水平，同时维持公司健康的资产负债水平，为公司持续稳定的发展提供资金保障。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
7、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
8、《关于审议<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
9、《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
10、《关于审议会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
11、《关于审议聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。
上述2-9项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2018年第一次临时股东大会会议资料
北京京城机电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
时间：2018年 10月 19日（星期五）上午9：30
地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街 2号第 1会议室
主持人：董事长王军
会议议程：
一、会议签到。
二、董事长宣布大会开始及到会人数
根据统计，公司股份总数为 422,000,000股，有表决权股份总数为 422,000,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表名，代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数的 %。其中 A股 股，占公司有表决权股份总数的 %，H股 股，占公司有表决权股份总数的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的有效数额。
三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知。
四、推选监票人。
五、审议临时股东大会议案。
普通决议案：
1、审议关于北京天海工业有限公司拟整体出租朝阳区天盈北路 9号场地及厂房的议案。
六、董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明。
七、董事长王军先生宣布表决结果。
八、康达律师事务所律师做本次会议的见证意见。
九、董事长王军先生宣布大会结束。
北京京城机电股份有限公司董事会
2018年 10月 19日
北京京城机电股份有限公司 2018年第一次临时股东大会
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。
1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、大会设有秘书处,不明事项请到大会秘书处查询。
4、根据公司章程规定,会议资料已送达每位股东,如需查看其他资料可到大会秘书处查看。
5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序,要求发言或就有关问题提出质询的股东或授权代表请在董事长作完报告后先向大会秘书处报名,发言时间不得超过 5分钟。
6、本次会议采用现场投票和网络投票的表决方式。
7、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
北京京城机电股份有限公司董事会
2018年 10月 19日
北京京城机电股份有限公司 2018年第一次临时股东大会
议案：审议关于北京天海工业有限公司拟整体出租朝阳区天盈北路 9号场地及厂房的议案
各位股东及股东代表：大家好！
我受本公司董事会委托，宣读《审议关于北京天海工业有限公司拟整体出租朝阳区天盈北路 9号场地及厂房》的议案，请予以审议。
北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）拟与北京能通租赁公司（以下简称“北京能通”）合作，在北京市朝阳区合资设立北京京城海通科技文化发展有限公司（暂定名）（以下简称“京城海通”），共同开发北京天海朝阳区天盈北路 9号厂区，打造京城海通科技创新产业园。
京城海通拟租赁北京天海朝阳区天盈北路 9号场地及厂房，租赁面积为有产权证的房屋建筑物面积（共计 45143.25平方米）与承租方实际使用且产生收益的无《房屋所有权证》的房屋建筑面积（租赁当期进行确认），并进行改造。
依据北京中同华资产评估有限公司中同华评报字（2018）第
050543号《北京天海工业有限公司拟整体出租朝阳区天盈北路 9号
房屋资产租金项目资产评估报告》，有证房屋建筑物和承租方实际使用且产生收益的无《房屋所有权证》的房屋建筑面积（租赁当期进行确认）的起始租金为 1.43元/天/平方米，租赁期限内起始租金标准自计租日起每满三年在前一年租金标准的基础上递增5%。
租赁合同之条款及租赁期限内的起始租金标准是参照于订立租
赁合同时与物业面积相约的房地产、类似的土地用途、物业内的状况和设施、北京市附近地区可比较的房地产，且近期于租赁市场上有交易的房地产市场租金及按公平原则双方磋商后厘定。
租赁期限内起始租金标准自计租日起每满三年在前一年租金标
准的基础上递增5%是参照与物业面积相约的房地产、北京市附近地
区可比较的房地产及租赁期限相近的租约过往 5年市场租金通胀率
及按公平原则双方磋商后厘定。
北京京城机电股份有限公司董事会
2018年 10月 19日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2015-023
江苏综艺股份有限公司
关于 2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年6月29日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600770|综艺股份|2015/6/22|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原股东大会通知上所载A股股东股权登记日为2015年6月22日，因该日为端午节放假调休日，非交易日，不能进行股权登记，因此需要更改本次股东大会的股权登记日及登记时间。股权登记日由原来的 2015年 6月 22日变更为 2015年 6月23日；会议登记时间由原来的2015年6月23日—6月26日上午8:00—11:30下午13:00—17:00，变更为2015年6月24日—6月26日上午8:00—11:30下
午13:00—17:00。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年 6月 6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年6月29日9点30分
召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600770|综艺股份|2015/6/23|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于子公司认购基金的关联交易的议案；|√|
|2|公司2014年度董事会工作报告；|√|
|3|公司2014年度监事会工作报告；|√|

||||
|-|-|-|
|4|公司独立董事述职报告；|√|
|5|公司2014年度财务决算报告；|√|
|6|公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本预案；|√|
|7|关于2015年度董事、监事薪酬的议案；|√|
|8|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案；|√|
|9|关于使用自有资金进行投资理财的议案；|√|
|累积投票议案|||
|10.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|10.01|关于增补冯帆为公司第八届董事会独立董事的议案|√|

特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会2015年6月16日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-024宝山钢铁股份有限公司
2016年度第一期中期票据兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证宝山钢铁股份有限公司 2016年度第一期中期票据（16宝山钢铁MTN001，债券代码：101654021）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：宝山钢铁股份有限公司
2.债券名称：宝山钢铁股份有限公司 2016年度第一期中期票据3.债券简称：16宝山钢铁 MTN001
4.债券代码：101654021
5.发行总额：50亿元
6.本计息期债券利率：3.14%
7.到期兑付日：2019年 3月 22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：宝山钢铁股份有限公司
联系人：段婷、范永兴
联系方式：021-26643257、021-26644136
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-0242.主承销商：中国建设银行股份有限公司
联系人：孙佳圣
联系方式：010-67594277
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198787、021-23198888
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2019年 3月 15日
东莞市华立实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年8月21日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事工作制度》的要求，对公司第四届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司聘任副总经理、总经理的相关议案
经审核《关于聘任谢志昆先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任谭洪汝先生为公司总经理的议案》，我们认为：公司副总经理候选人谢志昆先生、总经理候选人谭洪汝先生的任职资格、提名及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及《东莞市华立实业股份有限公司章程》有关规定，其不具有《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的规定情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司上述候选人的聘任程序合法、有效。
综上所述，我们同意公司董事会聘任谭洪汝先生为公司总经理、谢志昆先生为公司副总经理。
二、关于公司会计政策变更的相关议案
经审核《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。
综上所述，我们同意公司本次会计政策变更。
东莞市华立实业股份有限公司独立董事黎晓霞、高振忠、易兰2017年8月21日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-008
株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月 19日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2019年1月24日（星期四）上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一)审议《关于拟注册和发行中期票据的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、创新融资方式，根据相关法律法规的规定，公司决定在中国银行间市场交易商协会首次申请注册并发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，具体内容详见公司同时披露的《旗滨集团关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2019-010）。
本事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
鉴于公司拟在中国银行间市场交易商协会首次申请注册并发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，为高效、合法地完成本次中期票据发行工作，根据相关法律法规的规定，同意提请公司股东大会授权董事会全权负责本次注册何发行中期票据工作，并同意董事会授权管理层办理与本次注册和发行中期票据相关的全部事宜。具体内容详见公司同时披露的《旗滨集团关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2019-010）。
本事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
(三)审议《关于<株洲旗滨集团股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
(四)审议《关于公司 2019年度开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意公司（包括下属全资子公司）2019年展远期结售汇业务；同意公司（包括下属全资子公司）2019年度拟开展的远期结售汇业务累计交易金额不超过等值40,000万元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）；每笔业务交易期限不超过 12个月。同意在上述额度范围内授权公司管理层负责具体办理实施。授权有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司同时披露的《旗滨集团关于公司 2019年度开展远期结售汇业务的议案》（公告编号：2019-011）。
公司开展远期结售汇业务，锁价降低部分原燃料及设备外汇成本，有利于公司公司专注于生产经营；公司已制定了内部控制制度，并明确了操作操作流程和内控措施，将有效控制业务风险，符合公司发展需要。
(五)审议《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司将于 2019年 2月 15日（星期五）下午 14:00在公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同时披露的《旗滨集团关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2019-012）。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一九年一月二十五日
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 编号：临2015－035
云南景谷林业股份有限公司关于股东拟协议转让
所持本公司股份公开征集意向受让方事项的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司就股东景谷森达国有资产经营有限责任公司（以下简称“景谷森达”）拟通过公开征集受让方的方式一次性整体协议转让其所持有的本公司 32,026,748股股份的事项（以下简称“本次协议转让”），分别于 2015年 9月 7日、2015年 9月 8日在《中国证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的提示性公告》（公告编号：临2015－032）及《关于股东拟协议转让公司股份公开征集受让方公告暨公司股票复牌公告》（公告编号：临2015－033）。
2015年9月15日，本公司接到景谷森达通知，按照景谷森达本次公开征集受让方的工作程序，截至征集期结束（2015年9月15日17:00），3家意向受让方提交了受让意向书及相关资料，并以现金形式支付了缔约保证金。景谷森达正在对已提交资料和缔约保证金的意向受让方及提交的申请材料进一步核查并将对意向受让方开展尽职调查，在择优选择意向受让方后及时通知本公司后续进展情况。
上述意向受让方是否符合已公告的受让条件，意向受让方与景谷森达谈判过程中能否达成共识并签署股权转让协议，以及本次协议转让是否能够获得国务院国资委等相关部门的批复仍均存在重大不确定性。
本公司将密切关注上述事项进展并及时履行披露义务、发布进展情况公告，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的信息披
露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会2015年9月16
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2018-219华夏幸福基业股份有限公司
关于 2018年第十次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第十次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年10月8日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2018/9/25|

二、 增加临时提案的情况说明
(一) 提案人：华夏幸福基业控股股份公司
(二) 提案程序说明
公司已于2018年9月19日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有41.30%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在 2018年 9月 27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
(三) 临时提案的具体内容
《关于为下属公司提供担保的议案》
三、除了上述增加临时提案外，于 2018年 9月 19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年10月8日14点 00分
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月8日
至2018年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|
|2|关于为下属公司提供担保的议案|√|
|累积投票议案|||
|3.00|关于选举董事的议案|应选董事（2）人|
|3.01|孟森|√|
|3.02|王威|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2018年9月19日、2018年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年10月8日召开的贵公司2018年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||
|2|关于为下属公司提供担保的议案||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|3.00|关于选举董事的议案||
|3.01|孟森||
|3.02|王威||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-076转债代码：110046 转债简称：圆通转债
转股代码：190046 转股简称：圆通转股
圆通速递股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议于 2019年 9月 19日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2019年 9月 24日在上海市青浦区华新镇华徐公路 3029弄 18号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王炎明先生、黄敏女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
上述非职工监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第九届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票方式选举。
二、审议通过《关于监事薪酬计划的议案》
公司监事会拟定监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
圆通速递股份有限公司监事会2019年9月25日
附件：
第十届监事会非职工代表监事候选人简历
1、王炎明先生，男，1973年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年 1月至今，先后担任圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”）京蒙管理区总经理、网管中心高级总监、网管中心总经理；2016年10月至今担任公司监事会主席。
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2019-033江中药业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.35元
每股派送红股0.25股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/11|－|2019/6/12|2019/6/13|2019/6/12|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月22日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本420,000,000股为基数，向全体股东每股派发现
金红利0.35元（含税），每股派送红股0.25股，共计派发现金红利147,000,000元，派送红股
105,000,000股，本次分配后总股本为525,000,000股。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/11|－|2019/6/12|2019/6/13|2019/6/12|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东华润江中制药集团有限责任公司的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于A股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号），有关扣税规定如下：
|||||
|-|-|-|-|
|持股期限|股息红利所得计入应纳税所得额情况|实际税负|公司本次每股股息红利对应税款|
|1个月以内（含1个月）|全额计入|20%|0.12元|
|1个月以上至1年（含1年）|50%计入|10%|0.06元|
|超过1年|暂免征收|-|0|

根据以上规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。对截止股权登记日持股1年以内（含1年）且尚未转让的，上市公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实施为：公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.35元。如果自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根据“先进先出”的原则，持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股1个月以上至1年（含1年）的，每股补缴税款0.06元；持股1个月（含1个月）以内，每股补缴税款0.12元。公司将通过中国结算上海分公司另行代扣代缴。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据国家税务总局于 2009年 1月23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.29元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”）的,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）规定，由公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.29元人民币。
（4）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利0.35元人民币。
五、股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||送股||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|0|0|0|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|420,000,000|105,000,000|525,000,000|
|1、 A股|420,000,000|105,000,000|525,000,000|
|三、股份总数|420,000,000|105,000,000|525,000,000|

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 525,000,000股摊薄计算的 2018年度每股收益为 0.90元。
七、有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0791-88169323
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-018大千生态环境集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
该项目尚需与招标人签订书面合同，具体合同条款待公司与招标人签订合同后，将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”或“公司”）于2018年3月22日公告了关于第二届保定市旅游产业发展大会满城区保涞线、京赞线沿途升级改造设计施工总承包的《重大工程预中标公告》（公告编号： 2018-015）。2018年 3月 27日，河北省公共资源交易中心网站http://www.hebpr.cn/发布了《第二届保定市旅游产业发展大会满城区保涞线、京赞线沿途升级改造设计施工总承包中标公示》，确认公司为第二届保定市旅游产业发展大会满城区保涞线、京赞线沿途升级改造设计施工总承包的中标单位。
一、中标项目概况
1、项目名称：第二届保定市旅游产业发展大会满城区保涞线、京赞线沿途升级改造设计施工总承包
2、编号：HTZB01022018050-1
3、中标单位：大千生态环境集团股份有限公司
升级改造设计、施工
5、中标价：下浮率1.50%
6、建设地点：保定市满城区
7、合同估算价：约37624.42万元
8、计划工期：
设计周期：自合同签订之日起 20日内完成初步设计、施工图设计等所有成果。
施工工期：具备施工条件后150日内施工完毕。
9、质量标准：合格
二、建设单位情况介绍
1、建设单位为保定市满城区旅游发展局，主要职能包括：（1）贯彻执行国家、省、市、关于发展旅游工作的方针、政策、法律、法规；（2）拟定全区旅游发展规划和有关条例、制度、办法并组织实施；（3）负责全区旅游资源的普查、规划工作，指导协调旅游资源的保护、开发利用工作；对需由区发展改革部门立项审批的旅游建设项目研究提出可行性意见；指导旅游招商引资工作；（4）制定全区旅游服务的地方标准；监督检查旅游市场秩序、服务质量、旅游安全和旅游保险工作；维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；（5）贯彻执行国家赴港、澳、台旅游政策，组织实施对港澳台旅游市场的推广工作；按规定承担区内居民赴港澳台旅游的有关事务，依法审核申报在我区设立经营国内旅游和出入境旅游业务的旅行社；（6）加强旅游景区管理；（7）负责组织全区旅游业务培训，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；（8）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作，统筹指导全区旅游业精神文明建设和诚信体系建设；（9）承办区政府交办的其他事项。
2、最近三个会计年度，招标人与公司未发生过类似业务。
3、招标人与公司不存在关联关系。
三、中标项目对公司经营业绩的影响
本项目合同估算价约37624.42万元，如本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司本年度的经营业绩产生积极影响。
四、项目履行风险提示
该项目尚需与招标人签订书面合同，具体合同条款待公司与招标人签订合同后，将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2018年3月29日
中国葛洲坝集团股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部及三峡分公司、西南分公司；工程施工板块为中国葛洲坝集团国际工程有限公司、葛洲坝集团第一工程有限公司等 9家企业；高速公路板块为葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司等 3家企业；房地产板块为中国葛洲坝集团房地产开发有限公司等 2家企业；水泥板块为葛洲坝集团水泥有限公司；民用爆破板块为葛洲坝易普力股份有限公司；其他行业板块为中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.54%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.66%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面——组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；业务流程层面——资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理，以及内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括战略执行、国际化经营、重大投资项目（含 BT项目）、工程分包、项目经理管理、应收账款管理、合同履约和社会稳定风险等。
上述纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面和环节，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制缺陷认定标准组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，本年公司细化原认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷，财务报表的错报金额落在如下区间：：
①错报≥资产总额的3%；
②错报≥经营收入总额的3%。
（2）重要缺陷，财务报表的错报金额落在如下区间：
①资产总额的1%≤错报<资产总额的3%；
②经营收入总额的1%≤错报<经营收入总额的3%。
（3）一般缺陷，财务报表的错报金额落在如下区间：
①错报<资产总额的1%；
②错报<经营收入总额的1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
①注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
②审计委员会和审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。
（2）重要缺陷
①未按照会计准则选择和应用会计政策；
②对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
（3）一般缺陷
财务报告重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷均为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定标准执行财务报告内部控制缺陷的定量认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标，为重大缺陷，以下迹象通常可认定为重大缺陷：
①缺乏民主决策程序，或决策程序不规范导致重大失误；
②违反国家法律法规，情节特别严重，受到刑事处罚、行政处罚；
③中高级管理人员流失严重（流失人员≥总数的10%）；
④高级技术人员流失严重（流失人员≥总数的15%）；
⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，造成严重影响；
⑥媒体频现负面新闻，将导致公司股价急剧下跌，直接影响公司生存发展。
（2）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性，或使之显著偏离预期目标，为重要缺陷,以下迹象通常可认定为重要缺陷：
①有民主决策程序但运行不畅，或决策程序不规范导致较大失误；
②违反国家法律法规，情节严重，受到刑事处罚、行政处罚；
③中高级管理人员流失严重（总数的5%≤流失人员<总数的10%）；
④高级技术人员流失严重（总数的10%≤流失人员<总数的15%）；
⑤重要业务制度或制度体系存在较大缺陷，造成较大影响；
⑥媒体出现负面新闻，影响公司公众形象和市场拓展。
（3）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性，或重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，为一般缺陷,以下迹象通常可认定为一般缺陷：
①违反企业内部规章，但未形成损失；
②一般岗位业务人员流失严重；
③媒体出现负面新闻，但影响不大；
④一般业务制度存在缺陷；
⑤存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷与重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项需要说明。
中国葛洲坝集团股份有限公司