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证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-116号
武汉当代明诚文化股份公司
关于以控股子公司股权对全资子公司划转增资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司拟以旗下所有体育板块控股子公司的全部股权价值向全资子公司武汉当代明诚体育发展有限公司进行划转增资。
本次增资不涉及关联交易、重大资产重组，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：本次增资暨股权结构调整，将对公司体育资源的调配、业务协同能产生积极影响，但前述公司未来仍然面临经营、管理等各方面不确定因素带来的相关风险。
一、向全资子公司增资概述
为积极实施武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，完善产业布局，2016年 5月 31日，经公司第七届董事会第二十四次会议审议，公司设立了全资子公司武汉当代明诚体育发展有限公司（以下简称“明诚体育”）作为公司体育板块的整合平台，并拟通过该平台推进公司体育板块产业的结构调整与整合。
权价值对应的增资额为公司收购其时的交易对价8.2亿元；耐丝国际股权价值对应的增资额为公司收购时的交易对价以及公司向其增资款共计 5.44亿元（约合 7250万欧元）；汉为体育股权价值对应的增资额为公司向其增资的款项 1亿元；
郝海东体育股权价值对应的增资额为其成立时公司的投资款800万元。具体增资额以实际完成时的账面价值为准。具体情况如下：
1、增资完成前体育板块子公司股权结构如下：
武汉当代明诚文化股份有限公司
100% 100% 51% 40% 100%
双刃剑（苏州）体育 Nice International 武汉汉为体育投资管 郝海东体育发展（上 武汉当代明诚体育发
文化传播有限公司 Sports Limited 理有限公司 海）有限公司 展有限公司
2、增资完成后体育板块子公司股权结构如下：
武汉当代明诚文化股份有限公司
100%
武汉当代明诚体育发
展有限公司
100% 100% 51% 40%
双刃剑（苏州）体育 Nice International 武汉汉为体育投资管 郝海东体育发展（上
文化传播有限公司 Sports Limited 理有限公司 海）有限公司
本次增资不构成关联交易和重大资产重组，仅为公司内部子公司的股权结构调整，无需提交公司股东大会批准。
二、增资前明诚体育基本情况
1、公司名称：武汉当代明诚体育发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：蒋立章
4、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号C7栋525室
5、注册资本：人民币1亿元
6、统一社会信用代码：91420100MA4KMQUM44
7、业务范围：体育赛事的活动组织及策划与咨询；体育场馆的管理；体育信息咨询；设计、制作、发布、代理广告；企业形象策划；展览展示服务；体育用品、办公用品批发兼零售。
8、明诚体育为公司2016年新设立的全资子公司，目前尚未开展实际业务。
三、本次用于增资的股权对应的公司的基本情况如下：
双刃剑为本公司全资子公司，是一家体育营销整体解决方案提供商、体育版权贸易服务商及体育赛事与活动运营商。
截止 2015年 12月 31日，双刃剑总资产 14,481.72万元，净资产11,113.88万元，营业收入589.44万元，净利润-186.53万元。
截止2016年6月30日，双刃剑总资产18,217.13万元，净资产 13,878.62万元，营业收入6,424.53万元，净利润2,630.77万元。
2、Nice International Sports Limited
耐丝国际为公司于 2016年收购的全资子公司，主要是通过其达到最终控制西班牙 Media Base Sports, S.L和英国 Media Base Sports 2 Limited两家球员经纪公司。
截止2015年12月31日，耐丝国际总资产30,865.00万元，净资产-1,093.19万元，营业收入0.00万元，净利润-1,084.80万元。
截止2016年6月30日，耐丝国际总资产30,582.73万元，净资产24,605.12万元，营业收入0.00万元，净利润-2,270.89万元。
3、武汉汉为体育投资管理有限公司
汉为体育为本公司控股子公司，其主要以中小型体育基础设施的运营及投资为业务核心，并在此基础上致力于大众体育赛事的组织、运营和推广，专业培训的开展。
截止2015年12月31日，标的公司总资产2,639.93万元，净资产 2,611.15万元，营业收入175.57万元，净利润-188.85万元。
截止2016年6月30日，总资产2,367.01万元，净资产2,350.73万元，营业收入210.67万元，净利润-260.57万元。以上数据未经审计。
4、郝海东体育发展（上海）有限公司
郝海东体育为2016年6月23日本公司与郝海东先生、蒋立章先生、武汉德泽合晖投资中心（有限合伙）共同出资成立的控股子公司，其未来主营业务为组织体育（非职业）职能训练及培训、体育文化信息咨询（除经纪）；体育（或者足球）咨询及训练等。截止尚未开展实际业务。
四、对明诚体育增资的目的及对公司的影响
本次增资的目的是为更好的协调公司体育板块各子公司的优势资源，提高体育子公司的业务协同能力及运行效率，同时也为了使公司能更集中、统一的管理
体育子公司，进一步完善体育板块的产业布局。
本次对明诚体育增资的行为仅为内部子公司的股权结构调整，公司合并报表范围并未发生变化，因此不会对公司的经营业绩产生影响。
五、关于明诚体育未来更名计划
待本次增资完成后，公司拟将明诚体育更名为“武汉当代明诚体育（集团）发展有限公司（暂定名）”，具体名称以工商部门登记为准。
六、存在的风险及应对措施
本次增资暨股权结构调整，将对公司体育资源的调配、业务协同能产生积极影响，但前述公司未来仍然面临经营、管理等各方面不确定因素带来的相关风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2016年10月31日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2017-038债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于控股股东为公司向金融机构申请融资
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
为满足公司营运资金的需求，公司拟向民生证券股份有限公司申请不超过人民币 8亿元的融资，期限不超过 24个月，并由控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司提供担保，具体融资金额、融资方式、担保方式等最终以民生证券股份有限公司审批为准。
2017年 3月 3日，经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，董事会同意公司向民生证券股份有限公司申请融资，同意由控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司为公司本次申请融资提供担保，具体融资金额、融资方式、担保方式等最终以民生证券股份有限公司审批为准。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次申请融资相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次融资相关具体事项。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
本次担保事项涉及关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中安消股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定：“关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，上市公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”本次关联人为公司申请融资提供担保，公司及下属子公司均未提供反担保，故关联担保事项可免于按照关联交
易程序进行审议和披露。因此，关联董事涂国身先生无须回避表决，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：深圳市中恒汇志投资有限公司
注册号/统一社会信用代码：440301104061629
法定代表人：涂国身
注册资本：12200.00万人民币
住所：深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场 C栋708
经营范围：股权投资；投资咨询。
深圳市中恒汇志投资有限公司系公司第一大股东，合计持有公司527,977,838股股份，占公司总股本41.15%。
三、关联交易的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关融资协议，本次融资尚需相关金融机构审核批准，相关协议内容以实际签署的合同为准。公司授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次申请融资相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次融资相关具体事项。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
四、董事会意见
公司第九届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司向民生证券股份有限公司申请融资的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就本事项发表独立意见如下：“公司本次申请融资系为满足公司运营资金需求，控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司为公司本次申请融资提供担保有利于公司业务发展和正常生产经营，风险可控，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司及广大中小
股东利益的情形。我们同意公司向民生证券股份有限公司申请融资，同意由控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司为公司本次申请融资提供担保。”
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2017年3月3日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2018-076债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司 2014年公司债券 2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年11月30日
债券付息日：2018年12月3日
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 12月 3日发行的 2014年公司债券(以下简称“本期债券”)将于 2018年 12月 3日开始支付2017年12月3日至2018年12月2日期间的利息。根据本公司《公开发行2014年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：贵人鸟股份有限公司 2014年公司债券
2、债券简称：14贵人鸟
3、债券代码：122346
4、发行总额：人民币8亿元
6、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末投资者回售选择权。投资者有权选择在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给本公司，或放弃投资者回售选择权而继续持有。
7、债券利率：本期债券存续期内前 3年的票面利率为6.80%，在债券存续期内前 3年固定不变。根据《贵人鸟股份有限公司公开发行 2014年公司债券募集说明书》中所设定的上调利率选择权，公司在第 3年末上调票面利率，后 2年票面利率为7.00%。
8、起息日：2014年12月3日。
9、付息日：2015年至2019年每年的12月3日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 12月 3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、兑付日：2019年12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年的12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照上海证券交易所和证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照上海证券交易所和证券登记机构的相关规定办理。
12、担保情况：本期债券无担保。
13、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，本公司主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA，2018年 6月，经联合评级的跟踪评级，维持了公司 AA级的主体信用评级，同时也维持了本期债券AA级的债项信用评级。
14、上市时间与地点：本期债券于 2014年 12月 23日在上海证券交易所上市交易。
15、保荐人、债券受托管理人、主承销商：瑞银证券有限责任公司。
二、本次付息方案
根据《贵人鸟股份有限公司公开发行 2014年公司债券募集说明书》、《贵人鸟股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》（公告编号：临2014-43）及《贵人鸟股份有限公司关于“14贵人鸟”公司债券票面利率上调的公告》（公告编号：临2017-112），本期债券票面利率为7.00%，本次支付2017年12月3日至2018年 12月 2日期间的利息为：每手“14贵人鸟”（面值人民币 1,000元）实际派息人民币70.00元（含税）。扣税后每手“14贵人鸟”实际派息：个人投资者为人民币56.00元，合格境外投资者（包含QFII、RQFII）为人民币70.00元。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2018年11月30日
2、债券付息日：2018年12月3日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2018年 11月 30日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“14贵人鸟”持有人。
五、付息方法
本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税【2018】108号）的规定，自 2018年 11月 7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故非居民企业取得的公司本期债券利息扣税后每手“14贵人鸟”实际派息为人民币70.00元。
（三）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规文件的有关规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
名称：贵人鸟股份有限公司
住所：晋江市陈埭沟西工业区
法定代表人：林天福
联系人：颜春红
联系电话：0592-5725650
传真：0592-2170000
（二）主承销商、债券受托管理人
名称：瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心 12层、15层
法定代表人：方婷
联系人：杨矛
联系电话：010-58328768
传真：010-58328964
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2018-041东方电气股份有限公司
九届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2018年 8月 29日在成都召开，应到监事 3人，实到监事 3人。本次监事会会议由监事会主席白勇主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了公司 2018年半年度财务报告（未经审计）的议案。
公司2018年1月1日起执行财政部于2017年颁布或修订的《企业会计准则第14号-收入》等5个新准则，新增东方国际、财务公司等8户子公司纳入合并范围。监事会认为：2018年半年度财务报告的编制符合相关规定，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了公司 2018年半年度报告的议案。
监事会认为：公司 2018年半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的运营和管理状况。
表决结果：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过了公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
监事会认为：公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理的原则，监事会未发现公司违规存放与使用募集资金事项。
表决结果：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
东方电气股份有限公司监事会
2018年8月29日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017- 026
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会
变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年7月13日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601811|新华文轩|2017/6/12|

二、 变更事项涉及的具体内容和原因
由于场地安排原因，公司2017年第一次临时股东大会需变更现场会议地点，变更后的会议地点为：新华宾馆（四川省成都市青羊区新华大道江汉路29号）。
三、 除了上述变更事项外，于 2017年5月27日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 变更后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年7月13日10点00分
召开地点：新华宾馆（四川省成都市青羊区新华大道江汉路29号）
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月13日
至2017年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日（2017年6月12日）不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股及H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订本公司<公司章程>的议案》|√|

特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2017年6月29日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2015-088新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于2014年年度财务报告中违反会计准则事项的整改进展公告本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于会计师事务所对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度财务报告发表了带强调事项段的保留意见，并有两项事项被认定为明显违反会计准则，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第14号通知第七条、上海证券交易所《股票上市规则》第 12.7款的有关规定，公司股票及衍生产品在上述事项整改完毕前将继续停牌。现将整改进展情况公告如下：
公司与立信会计师事务所进行了多次沟通，协调立信会计师事务所针对上述事项提出整改意见，立信会计师事务所向公司出具了一份所需资料清单，公司已将收集到的相关资料邮寄至会计师事务所供其参考、使用，目前正在积极按照清单进一步查询、收集其他相关资料。
由于上述事项主要发生在湖南国维洁具股份有限公司（我公司的下属控股子公司），该公司目前处于停工状态，参与 2014年年报编制的中层管理人员以及财务、人力资源骨干大部分返乡等待开工，导致此次整改所需的财务、社保等其他相关资料的查询、收集非常困难。
公司目前正在积极与立信会计师事务所就整改的具体方案进行商谈，每周将发布公告披露进展情况。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公董事会
二〇一五年八月八日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048
24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)83243108
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市金证科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2014]第0007号致：深圳市金证科技股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳市金证科技股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司2014年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市金证科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司于 2014年 1月 11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《金证股份关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
4、本次股东大会会议文件；
5、本次股东大会会议记录及决议。
在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2014年1月10日，公司第五届董事会2014年第一次会议以通讯表决方式召开，审议通过了关于公司召开临时股东大会的议案。
2、2014年 1月 11日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上公告了《股东大会通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司第五届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。现场会议于 2014年 1月 27日上午10:00在公司九楼会议室如期召开。董事长赵剑先生主持了本次会议。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
信达律师根据2014年1月 22日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡；出席本次股东大会的
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书公司自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
据统计，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人合计【5】人，代表股份【133,352,061】股，占公司总股份数的【50.78】%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、财务总监等高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经信达律师验证，本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，按照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了表决结果。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议事项获得有效通过。本次股东大会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事签名，出席本次股东大会的股东或委托代理人没有对表
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书决结果提出异议。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
海通证券股份有限公司对
《上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于停牌前股票价格波动未达到
“128号文”第五条相关标准的说明》之核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，海通证券股份有限公司作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“上海三毛”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对《上海三毛企业（集团）股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》（以下简称“说明”）进行了核查，核查意见如下：
上海三毛本次停牌前一交易日（2015年 3月 31日）收盘价格为 15.21元/股，停牌前第 21个交易日（2015年 3月 3日）收盘价格为 11.91元/股，本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项公告停牌前20个交易日内（即2015年3月4日至2015年3月31日期间）公司股票收盘价格累计涨幅27.71%，同期上证综指（代码：000001.SH）的累计涨幅为14.86%，同期纺织服装（证监会）指数（代码：883102.WI）累计涨幅23.22%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除上证综指、纺织服装（证监会）指数因素影响后，上海三毛股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司对<上海三毛企业（集团）股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明>之核查意见》之盖章页）
独立财务顾问：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2014-010
关于本公司获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司通过挂牌方式取得广州市黄埔区蟹山路48号地块（宗地编号：
12003020110012，项目具体位置见图1），项目用地面积为32638平方米，规划容积率面积约为104442平方米，成交总价为166585万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目100%权益。
公司通过挂牌方式取得广州市番禺区钟村街汉溪村地块（宗地编号：
13119020110120，项目具体位置见图2），项目用地面积为17117平方米，规划容积率面积约为42793平方米，成交总价为80000万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目100%权益。
公司通过挂牌方式取得长春市南关区人民大街东地块（宗地编号：
220102010011GB00030、31、32、33，项目具体位置见图3）。项目用地面积为56148平方米，规划容积率面积为188288平方米，成交总价为47072万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益。
公司通过合作方式取得韶关市五里亭聆韶路地块（项目具体位置见图4），项目用地面积为81666平方米，规划容积率面积为285831平方米，成交总价约为
25725万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益。
公司通过合作方式取得沈阳市皇姑区沈阳天地地块（项目具体位置见图5），项目用地面积约为80090平方米，规划容积率面积约为586800平方米，成交总价为146000万元。土地用途为商住用地。项目拟引入合作方共同开发。
公司通过挂牌方式取得林芝县鲁朗镇地块（宗地编号：林地挂2013-03号，
项目具体位置见图6），项目用地面积约为113733平方米，规划容积率面积为56867平方米，成交总价约为6642万元。土地用途为商服用地。公司目前拥有该项目100%权益。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一四年三月十日
图1：广州市黄埔区蟹山路48号地块
广州市黄埔区蟹
广州保 山路48号地块
利天悦
图2：广州市番禺区钟村街汉溪村地块
广州保利
大都汇
广州市番禺区钟村
街汉溪村地块
图3：长春市南关区人民大街东地块
长春市南关区人
民大街东地块
长春保 长春保利
利林语 香槟花园
图4：韶关市五里亭聆韶路地块
韶关市五里亭
聆韶路地块
图5：沈阳市皇姑区沈阳天地地块
沈阳市皇姑区
沈阳天地地块
沈阳保利心语花园
图6：林芝县鲁朗镇地块
林芝县鲁
朗镇地块
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2017-046浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于股东部分股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“莎普爱思”）于 2017年 8月 30日接到本公司5%以上股东王泉平先生的通知，王泉平将其原质押于中信证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股1,470万股，其中包括质押股份 1,190万股（原质押 850万股和 2016年权益分派所形成的 340万股），以及后续补充质押的280万股；于2017年8月29日办理了相关解除质押登记手续，即将原质押的1,470万股全部解除质押。上述相关质押股权的情况请见本公司于 2016年 8月 31日和 2017年 7月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东部分股权质押公告》（公告编号：临2016-051）和《关于股东部分股权质押公告》（公告编号：临2017-039）。
截至2017年8月30日，王泉平共持有本公司无限售条件流通股2,520万股，占莎普爱思总股本248,148,076股的10.16%；王泉平累计质押股份1,050万股，占其持有本公司股份总数的41.67%，占本公司总股本的4.23%。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-048
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第二十三次会议于2019年6月11日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2019年6月1日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。
会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中独立董事 3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为维护公司股东权益，促进公司持续健康稳定发展，经公司董事会研究决定参考上述规范文件对本公司章程进行修改，具体内容详见公司于 2019年 6月 12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司章程（2019年6月修订）》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
因本次董事会议案一需提交股东大会审议，公司董事会决定于 2019年 6
月 28日召开 2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-049）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-065苏州科达科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年 10月 17日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年 10月 29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2018年三季度报告》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
《公司2018年三季度报告正文》请见公司2018-067号公告，《公司2018年三季度报告全文》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。
2.审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
公司 5名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司 2017年限制性股票激励计划规定，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 92,400股限制性股票进行回购注销。
公司独立董事对本次拟回购注销已离职激励对象持有的 92,400股限制性股票事项发表了明确的同意意见。上海东方华银律师事务所就本次回购及注销部分
限制性股票相关事项出具了《关于苏州科达科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》，全文刊登于上海交易所网站供投资者查询。具体内容请见公司 2018-069号公告。
3.审议通过了《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
公司限制性股票回购完成后，公司总股本将由 360,184,300股减少为360,091,900股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数据为准），决议申请公司注册资本由 360,184,300.00元减少为 360,091,900.00元。
（最终以工商登记为准）。
该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
4.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
决议同意根据公司注册资本变化情况，修改《公司章程》。
具体请见 2018-071号公告。修改后的《公司章程》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询；
该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
股东大会召开时间另行通知。
三、报备文件
1.公司第三届董事会第三次会议决议；
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会2018年10月30日
河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司
2015年股票期权激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《股权激励有关事项备忘录 1-3号》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河南黄河旋风股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2015年股票期权激励计划（草案）发表如下独立意见：
一、未发现公司存在《管理办法》等规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
二、公司股票期权激励计划激励对象名单确定的公司高管、核心技术（业务）人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司 2015年股票期权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证
券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关规定；公司实施《河南黄河旋风股份有限公司 2015年股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排情形。
五、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
我们一致认为公司实施的 2015年股票期权激励计划不会损害公司及其全
体股东的利益，同意公司本次股票期权激励计划（草案）。
河南黄河旋风股份有限公司董事会独立董事：成先平、范乐天、高文生 2015年 7月14日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2018－009中牧实业股份有限公司
关于股权激励权益授予登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股票期权授予登记数量：796.16万份
本次股票期权授予登记人数：278人
本次授予股票来源：公司向激励对象定向发行股票
根据《中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）、中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第六次会议审议通过的《关于向公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已完成公司股权激励权益的授予登记工作。现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划的基本情况
2017年10月13日，公司召开第七届董事会2017年第三次临时会议，审议通过《关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于制定<中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第七届监事会 2017年第二次临时会议，审议通过《关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于制定<中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实中牧股份第一期股票期权激励对象名单的议案》，监事会出具了关于激励对象人员名单的核查意见。
出具的《关于中牧实业股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2017〕1247号）。
2017年 12月 7日，公司召开第七届董事会 2017年第五次临时会议，审议通过《关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》和《关于修订<中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
同日，公司独立董事对股票期权激励计划和实施考核办法的修订发表了独立意见。
2017年 12月 8日至 2017年 12月 17日，公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。
2017年 12月 19日，公司监事会发表了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（临2017-055）。
2017年12月25日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于审议<中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（临2017-057）。
2017年12月28日，公司召开第七届董事会2017年第六次会议及第七届监事会 2017年第五次会议，审议通过《关于向公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为 2017年 12月 28日。同日，公司独立董事出具了独立意见，监事会发表了关于股票期权授予事项的核查意见。
二、股票期权激励计划的有效期、等待期和行权安排
根据《激励计划》，本次股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过60个月。
本激励计划授予的股票期权自授予日起24个月内为等待期。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务。
在行权期，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜，未满足行权条件
的激励对象持有的股票期权作废。本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||||可行权数量占获授期权数量比例|
|行权期||行权时间||
|第一个行权期|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||33%|
|第二个行权期|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||33%|
|第三个行权期|自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止||34%|

三、股票期权授予登记完成情况
2018年2月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权授予登记工作，具体情况如下：
1、期权简称：中牧股份期权
2、期权代码（分三期行权）：0000000146、0000000147、0000000148
3、股权期权授予登记完成日期：2018年2月12日
4、授予登记的人员及数量：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权||占授予股票期权||占目前股本总额的比例|
|姓名||职务|||||||
|||||数量（万份）||总数的比例|||
|王建成|董事长||10||1.26%||0.02%||
|薛廷伍|副董事长||10||1.26%||0.02%||
|吴冬荀|总经理||10||1.26%||0.02%||
|苏智强|副总经理||8||1.00%||0.02%||
|张正海|副总经理||8||1.00%||0.02%||
|王水华|副总经理||8||1.00%||0.02%||
|中层及核心骨干(合计272人)|||742.16||93.22%||1.73%||
|合计（278人）|||796.16||100.00%||1.85%||

本次股权激励权益授予登记人员名单及获授的权益数量与公司前期在上海证券交易所网站披露的内容一致，具体请详见 2017年 12月 29日披露的《中
牧实业股份有限公司关于向公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的公告》和《中牧实业股份有限公司第一期股票期权激励计划激励对象名单（授予日）》。
特此公告。
中牧实业股份有限公司董事会2018年2月14日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2017-038读者出版传媒股份有限公司
关于续聘 2017年度内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2017年度内部控制审计机构的的议案》。鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2016年起担任公司内部控制审计机构，在开展公司内部控制评价期间，能够遵循执业准则，认真履行审计职责，并能够客观评价公司的内部控制建设及执行情况，独立发表审计意见。为顺利推进公司2017年内部控制审计工作，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费20万元。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2016年起担任公司内部控制审计机构，在开展公司内部控制评价期间，能够遵循执业准则，认真履行审计职责，并能够客观评价公司的内部控制建设及执行情况，独立发表审计意见。
该事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2017年 8月 26日
证券代码：601968证券简称：宝钢包装公告编号：2015-17
上海宝钢包装股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月18日 14点30分
召开地点：上海市宝山区罗东路1818号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月18日
至2015年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募投项目的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的上述议案已于2015年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601968|宝钢包装|2015/8/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）现场登记
1、登记时间：2015年8月17日（星期一）8:30--16:30
2、登记方式：
（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。
（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。
（二）书面登记
1、登记时间：2015年8月17日（星期一）17:00前
2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、 其他事项
（一）联系方式
现场登记地址/书面回复地址：上海市宝山区罗东路1818号
邮编：200949
电话：021-31165678
传真：021-31166678
电子邮箱：ir@baopackage.com
联系人：赵莹、赵波
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
2015年 8月3日
附件1：授权委托书
 报备文件
第四届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海宝钢包装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月18日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募投项目的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。