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兰州三毛实业股份有限公司独立董事
关于 2013年度报告等相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着公平、公正、客观的原则，对公司 2014年 4月 16日召开的第五届董事会第五次会议（以下简称为“本次会议”）审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（希会审字[2014]1135号），公司 2013年度实现净利润-33,248,506.17元，加上年度结转未分配利润-235,142,845.53元，本年度累计未分配利润为-268,391,351.70元。
由于 2013年度亏损，未分配利润累计仍是亏损，根据公司《章程》的规定，董事会决定公司 2013年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
作为公司独立董事，我们认真听取董事会关于本年度利润不分配的预案意见，结合年报编制期间独立董事对公司生产经营情况的现场调研，认为公司目前面临的生产和经营的严峻局面，与行业的普遍不景气状况是相一致的；公司审时度势启动实施“600万米生产线搬迁升级改造项目”，需要筹集大量资金推进工程建设；董事会做出不分配
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预案符合《公司法》《公司章程》的规定，对公司长期稳定发展有积极作用，是切合实际的，也不存在损害中小股东利益的情况。同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案并提交股东大会表决。
二、对公司 2013年度担保事项的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》（〔2003〕13号）的规定和要求，作为兰州三毛实业股份有限公司的独立董事，根据西安希格玛会计师事务出具的“希会其字（2014）0049号”《关于兰州三毛实业股份有限公司担保情况的专项说明》，对公司担保事项进行了认真核查，并在听取公司管理层报告的基础上，我们认为，公司能够严格执行国家有关法律法规和公司制定的资金管理、对外担保内部控制，严格控制资金往来及对外担保风险，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；也没有为其他第三方单位或个人提供担保，维护了股东和公司的合法权益。
三、关于公司 2013年度控股股东及关联方占用资金的独立意见根据公司 2013年度报告和审计报告，对有关情况进行调查了解，并在听取了公司管理层报告的基础上，对公司与关联方资金往来情况进行了认真负责的核查，发表独立意见：
报告期公司控股股东及关联方不存在非经营性资金占的情况。以前年度发生并延存至 2013年 12月 31日的关联方债权债务是经营性
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往来所致，金额比重小，本年度再无新增占用，公司所有与之相关的内部控制制度执行结果是有效的。
四、对预计 2014年度日常关联交易情况的独立意见
公司独立董事审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，认为公司 2014年日常关联交易预计是公司生产经营的合理需要，交易条件公平、合理，定价依据客观、公允，符合国家有关法律、法规和市场化原则，不存在损害公司及股东的利益的倾向；预计关联交易金额小，不会影响公司的独立性。
该预计日常关联交易经公司五届五次董事会审议通过，经非关联董事表决一致通过上述关联交易；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
五、关于聘请公司 2014年度审计机构的独立意见
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务五年，在审计工作中能够秉承独立、客观、公正的执业准则，恪守职责。经公司董事会审计委员会考核建议，并经我们全体独立董事对其相关机构和人员资格核查，同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年财务报表和内部控制整合审计评价机构。
同意将该议案提交公司股东大会审议表决。
六、关于公司 2013年度内部控制评价报告的独立意见
根据董事会关于内部控制的评价，会计师事务所对内部控制的核查出具的审计报告，以及围绕财务报告的审计和管理层沟通了解，我
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们认为，报告期内，公司内部控制实际情况符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制重点活动均按照公司内部控制各项制度的规定执行有效；公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。公司治理合规，管理层规范运作，内部审计部门有效开展内部审计工作，对主要业务和事项的内部控制有效。
兰州三毛实业股份有限公司独立董事：
＿＿＿＿＿王连生、＿＿＿＿＿张海英、＿＿＿＿＿方文彬
2014年 4月 16日
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深圳赫美集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-105
深圳赫美集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赫美集团，证券代码：002356）已于2017年6月14日（星期三）开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 26日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见 2017年 6月 14日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日、 2017年 7月 5日、2017年 7月 12日、2017年 7月 19日、2017年 7月 26日、2017年8月2日、2017年8月9日、2017年8月14日、2017年8月21日以及2017年8月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-060）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-061、2017-069、2017-081）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-068、2017-073）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-083）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-087、2017-089、2017-093、2017-099）、《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-091）和《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-095）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年9月4日开市起将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履
深圳赫美集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告
行必要的报批和审议程序，将督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月四日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）041号浙江永贵电器股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永贵电器”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]893号）的核准，具体情况详见本公司发布的《浙江永贵电器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》。
截至目前，本次交易已完成标的资产翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“翊腾电子”）的股权过户手续及相关工商登记，翊腾电子已成为本公司的全资子公司。
现将本次标的资产的交割过户事宜公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
2016年5月16日，翊腾电子取得了昆山市市场监督管理局出具的（05830023_1）公司变更[2016]第05160051号《公司准予变更登记通知书》及换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320583746200869J）。至此，标的资产过户手续已办理完成，永贵电器已持有翊腾电子100%股权。
（二）后续事项
公司尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手
续，同时还需在证监会核准文件有效期内进行发行股份募集配套资金的股份发行工作，并按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向交易对方支付现金对价，同时还需向工商管理机关办理本公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续，但募集配套资金成功与否并不影响本次收购的实施。
二、关于本次发行股份及支付现金购买资产实施情况的中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：本次交易已获得了必要的审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次重组的实施不构成重大影响。
（二）律师核查意见
永贵电器本次资产重组已获得其内部权力机构批准及授权，并已获得中国证监会核准；本次资产重组涉及的标的资产交割已办理完成，标的资产过户实施情况符合法律法规的规定，亦符合本次交易协议的相关约定，标的资产过户合法、有效；本次资产重组涉及的后续事项办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户情况的法律意见书》。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2016年5月19日
山西美锦能源股份有限公司独立董事对
日常关联交易事前认可意见
我们作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第七届董事会第十六次会议前收到了关于公司日常关联交易的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对该事项事前书面意见如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山西美锦能源股份有限公司章程》等规定，我们经过审慎研究后认为：该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。基于以上情况，我们同意将《关于 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第七届董事会第十六次会议审议，由于属于关联交易和关联事项，董事会关联董事应回避表决。
公司独立董事：
辛茂荀 王宝英 王丽珠
关于获批“优质肉鸡高效安全养殖技术应用与示范”项目暨项目启动的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-081
山东益生种畜禽股份有限公司
关于获批承担国家“优质肉鸡高效安全养殖技术应用与示范”项目暨项目启动
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 06月 15日，国家科技部中国农村技术开发中心下达《关于国家重点研发计划“畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发”重点专项 2018年度项目立项的通知》，其中山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）牵头报送的“优质肉鸡高效安全养殖技术应用与示范”项目获得立项批复。
2018年 10月 09日，国家十三五重点研发计划“畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发”重点专项“优质肉鸡高效安全养殖技术应用与示范”项目启动会，在烟台市烟台山宾馆隆重举行。
一、项目基本情况
1、项目名称（编号）：优质肉鸡高效安全养殖技术应用与示范（2018YFD0501400）。
2、项目牵头承担单位：山东益生种畜禽股份有限公司，项目负责人：尹燕博。
3、项目执行年限：2017年 7月-2020年 12月。
4、项目总经费：3,064万元，其中中央财政经费 1,170万元。
关于获批“优质肉鸡高效安全养殖技术应用与示范”项目暨项目启动的公告高校及科研院所，以及益生股份等 13家企业。项目团队拥有国家级检测资质的饲料检测和安全评价实验室 4个，国家级、部级重点实验室 20个，还有 1个畜禽养殖废弃物资源化利用示范基地；拥有曾祖代、祖代种鸡场 29个，父母代种鸡场 119个，商品肉鸡场 400个，肉鸡年生产能力近 20亿羽，充分体现了产、学、研、用密切结合的原则。
二、项目目标及意义
针对我国肉鸡养殖效益低下、疾病问题突出、环境污染严重、设施设备落后等瓶颈问题，集成、优化、创新饲料加工与品控、精准营养调控、种鸡垂直传播病原净化、商品鸡早发病和重要疫病综合防控、废弃物无害化处理和资源化利用等关键环节技术，开发功能性饲料、无抗饲料，智能孵化、养殖设备等新产品，建设正压空气过滤 SPF化种鸡鸡舍，集成、优化网养、层叠式笼养、环保型垫料平养、黄鸡笼养 4种养殖模式，建立智能化、标准化、自动化示范场，培训技术人员，示范推广，带动我国肉鸡产业提质增效、转型升级。
长期以来，益生股份在种源供应、生产性能提升、疾病净化防控和模式试验上优势显著。益生股份牵头承担“优质肉鸡高效安全养殖技术应用与示范”项目，既是国家对企业规模优势、技术基础、行业号召力和品牌影响力的认可，也是企业响应社会需求，努力提供更加健康安全的食品的责任担当。本项目的实施，将进一步突出益生股份在全国肉鸡行业技术革新及产业全面升级中的引领作用，强化益生股份在肉鸡行业中的龙头地位，进一步增强益生股份产业资源整合能力和效率，进一步体现益生股份在推动中国由肉鸡养殖大国向鸡肉生产强国质变过程中的主导优势，向市场提供更多品类丰富、健康美味的鸡肉产品，为国家、社会、产业和民众带来更多福祉。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-059广东长城集团股份有限公司
关于重大资产重组事项延期复牌的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事宜。停牌期间，公司已按照相关规定于2014年5月13日、2014年6月12日披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，并于 2014年 4月 23日、2014年 4月 30日、2014年5月9日、2014年5月20日、2014年5月27日、2014年6月4日、2014年 6月 18日、6月 25日、7月 2日、7月 9日先后披露了《重大资产重组进展公告》。以上内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
一、本次重大资产重组的情况及进展
公司股票停牌期间，公司与交易对方均积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。截至目前，公司聘请的会计师、律师、评估师已经完成部分审计、尽调、评估工作，交易各方也正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案。与此次重组相关的各类申请和公告文件也正在有序准备中。
二、申请延期复牌情况
自公司股票停牌以来，公司及有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定的要求积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关工作仍在进行中。公司原计划于 2014年 7月 16日复牌，由于本次重大资产重组事项的相关审计、评估工作尚未最终完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。
为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2014年 7月 16日起继续停牌，持续停牌时间预计不超过 2014年8月16日。
公司将积极推进重组进程，尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，直至本次重组相关内容披露后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司董事会二〇一四年七月十五日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-094振兴生化股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
振兴生化股份有限公司第七届董事会第四十二次会议（临时会议）通知于2018年10月30日以通讯方式发出，会议于2018年11月1日以通讯方式召开。会议由董事长陈耿先生召集并主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《关于变更承诺主体及承诺履行期限的议案》
议案内容详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更承诺主体及承诺履行期限的公告》，公告编号：2018-096。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
罗军先生和郑毅先生作为深圳市航运健康科技有限公司的关联方,对本议案回避表决。
公司董事会同意振兴集团有限公司及深圳市航运健康科技有限公司申请变更转接担保承诺的承诺主体并将承诺期限变更至自该承诺变更事项经公司股东大会审议通过后180日内。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会进行审议。
2、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年11月16日在广东省湛江市东海岛新丰东路一号广东双林生物制药有限公司3号会议室召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-097。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第七届董事会第四十二次会议（临时会议）决议。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月一日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-83广东温氏食品集团股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于 2018年 7月 16日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于 2018年 7月 20日上午 10点在公司十九楼会议室现场召开。应出席会议的监事有 5人，实际出席会议的监事有 5人。会议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：一、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告》。
广东温氏食品集团股份有限公司表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司与关联方共同增资广东温氏乳业有限公司暨关联交易的议案》
本次交易事项属于关联交易，公司董事会召开会议审议了相关议案，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在公司董事会审议相关议案时均回避表决。本次交易定价公允、合理，对公司的正常生产经营不会造成重大影响，亦没有损害公司及公司股东的利益，监事会对上述议案无异议。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司与关联方共同增资广东温氏乳业有限公司暨关联交易的公告》。
该事项涉及关联交易，关联监事陈志强、黄伯昌回避表决。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案》
公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，广东温氏乳业有限公司的另一股东按比例提供同等条件财务资助，本次财务资助符合公司战略发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
同意公司向控股子公司广东温氏乳业有限公司提供不超过人民币
广东温氏食品集团股份有限公司 29,750万元财务资助。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的公告》。
该事项涉及关联交易，关联监事陈志强、黄伯昌回避表决。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于向银行申请增加授信融资的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于向银行申请增加授信融资额度的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过了《关于全资子公司取消参与设立广东省农业供给侧结构性改革基金的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于全资子公司取消参与设立广东省农业供给侧结构性改革基金的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《关于全资子公司发起设立温氏农业改革基金的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于全资子公司发起设立温氏农业改革基金的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
八、备查文件
广东温氏食品集团股份有限公司公司第二届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司监事会
2018年7月20日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—002华润三九医药股份有限公司
2018年第一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2018年第一次会议于2018年1月26日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年1月23日发出。本次会议应到董事11
人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
议案一：关于修订公司章程的议案
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
一、原第九十七条：股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
拟修订为：
第九十七条：股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
二、原第一百五十九条：（一）利润分配原则：3、公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；
拟修订为：
第一百五十九条：（一）利润分配原则：3、在符合现金分红的条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。
三、原第一百五十九条：（二）利润分配形式：公司可以采取现金方式、股票股利方式、现金与股票相结合的方式或法规允许的其他方式分配利润分配股利。
拟修订为：
第一百五十九条：（二）利润分配形式：公司可以采取现金方式、股票股利方式、现金与股票相结合的方式或法规允许的其他方式分配利润分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。现金分红优于股票股利，具备现金分红条件时，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
四、原第一百五十九条：（三）现金分配政策
1、现金分配的具体条件：
（1）公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续发展；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）如公司未来十二个月内重大资本性支出项目（募集资金项目除外）累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，可不进行现金分配。
拟修订为：
第一百五十九条：（三）现金分配政策
1、现金分配的具体条件：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并满足公司正常法定公积金的情况下，采取现金方式分配股利。
其中，特殊情况是指：（1）公司拟回购股份；（2）公司未来十二个月内重大投资计划或重大现金支出等事项累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；（4）符合相关规定的其他特殊情形。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
五、原第一百五十九条：（五）利润分配程序：公司管理层应在每一会计年度终了后，结合当年税后利润、未来资金需求和股东的意愿提出合理的分红预案。分红预案拟定过程中应充分听取独立董事和中小股东意见。分红预案拟定过程中应充分听取独立董事意见，并通过多种渠道征集中小股东的意见，及时答复中小股东关心的问题。分红方案应提交董事会审议，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。股东大会审议利润分配方案时将采用现场和网络相结合的投票方式，以保障中小股东的合法权益，利润分配方案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
公司满足现金分红条件，但未提出现金分红预案的，应由公司管理层向董事会提交说明，董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
拟修订为：
第一百五十九条：（五）利润分配决策程序和机制：
1、公司管理层应在每一会计年度终了后，结合当年税后利润、未来资金需求和股东的意愿等提出合理的分红预案。董事会根据本章程规定拟定利润分配方案，独立董事对分配方案发表独立意见，分配方案经董事会审议通过后提交股东大会批准。
董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
2、公司满足现金分红条件，但未提出现金分红预案的，应由公司管理层向董事会提交说明，独立董事发表独立意见，董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
六、拟新增第一百五十九条：（六）利润分配政策的调整或变更：
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者外部经营环境发生重大变化及其他对公司生产经营造成重大影响之情形，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由公司管理层向董事会提交说明，独立董事发表独立意见，董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九关于召开2018年第一次临时股东大会通知》（2018-003）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于调整2017年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九关于调整 2017年度日常关联交易预计金额的公告》（2018-004）。
关联董事宋清先生、温泉女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一八年一月二十六日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-011武汉精测电子技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月19日，武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司在不影响正常经营的前提下，在确保资金安全性、流动性的基础上，同意公司使用不超过人民币3,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，其额度可以滚动使用。详细情况请查阅公司披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网刊载的相关文件。
2017年 2-3月，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、购买理财产品的主要情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是|||||||||||
||||||||||||||委托|||||||
||||||||关||否|||||||||||
||||||||||||||理财|||||||
||投资||受托人||产品名||联||关||产 品||||起始||到期日|||
||||||||||||||金额||||||收益|
||主体||名称||称||关||联||类 型||||日期||期|||
||||||||||||||（|||||||
||||||||系||交|||||||||||
||||||||||||||万元）|||||||
||||||||||易|||||||||||
|武汉精立电子技术有限公司||招商银行武汉循礼门支行||淬金池（7002非保本）||否||否||非保本浮动收益型||2,000||2017年2 月 21日||随时赎回||预期年化收益率2.8%-3.01%||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|苏州精濑光电有限公司|中 信 银行 苏 州吴 中 支行|天天快车（保本）|否|否|保本浮动收益型|1,000|2017年2月15日|2017年2月23日|年化收益率2.85%|
|苏州精濑光电有限公司|招 商 银行 苏 州吴 中 支行|淬金池（7002非保本）|否|否|非保本浮动收益型|200|2017年3月1日|2017年3月9日|预期年化收益率2.8%-3.01%|
|||||||250|2017年3月1日|2017年3月10日||
|||||||250|2017年3月1日|2017年3月14日||
|武汉精测电子技术股份有限公司|民 生 银行 武 汉洪 山 支行|非凡资产管理天溢金对公机构B款（产品代码FGAC15168B）|否|否|非保本浮动收益型|1,000|2017年3月15日|随时赎回|预期年化收益率3.60%|

2、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
1、委托理财的目的
公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。
公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
2、投资风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风
险。
3、风险应对措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司董事会同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、对公司的影响
（1）公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（2）通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
除上述公司已购买委托理财产品外，公司在过去十二个月内不存在使用自有闲置资金进行委托理财的情形。
四、备查文件
1、相关理财产品说明书、进帐单及入帐凭证等资料；
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2019—018
大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2019年3月18日召开，审议通过了关于公司对外担保的议案。具体明细如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|被担保单位|与本公司关系|银行名称|担保金额|
|圣象集团有限公司|本公司全资子公司|浙商银行股份有限公司上海分行|20,000|
|||中国建设银行股份有限公司丹阳支行|5,000|
|大亚人造板集团有限公司|本公司全资子公司|中国建设银行股份有限公司丹阳支行|10,000|
|合计|——|——|35,000|

注：上述担保方式为连带责任担保，具体担保金额和期限以银行最终核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，获6票同意、0票反对、0票弃权。上述担保议案尚需提交股东大会审议。
对于公司为全资子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件，对于全资子公司在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、圣象集团有限公司
（1）基本情况
圣象集团有限公司为公司全资子公司。注册资本：45,000万元人民币；主
营业务：各类木地板、板材、装饰材料的制造、加工、销售等，成立日期：2002年9月19日；注册地点：江苏丹阳开发区大亚木业工业园区；法定代表人：陈晓龙。
产权及控制关系：公司持有圣象集团有限公司100%的股权。
（2）最近一年的主要财务指标：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2018年12月31日（已经审计）|
|资产总额|401,091|
|负债总额|253,656|
|净资产|147,435|
|项目|2018年度（已经审计）|
|营业收入|505,888|
|利润总额|35,197|
|净利润|28,048|

（3）圣象集团有限公司不是失信被执行人。
2、大亚人造板集团有限公司
（1）基本情况
大亚人造板集团有限公司为公司全资子公司。注册资本：27,093.22万元人民，主营业务：开发、生产销售中、高密度人造板等，成立日期：2002年3月25日，注册地点：丹阳开发区大亚南路北侧，法定代表人：程杰。
产权及控制关系：公司持有大亚人造板集团有限公司100%的股权。
（2）最近一年的主要财务指标：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2018年12月31日（已经审计）|
|资产总额|235,406|
|负债总额|78,137|
|净资产|157,269|
|项目|2018年度（已经审计）|
|营业收入|177,790|
|利润总额|47,229|

|||
|-|-|
|净利润|42,407|

（3）大亚人造板集团有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、具体担保金额和期限将以银行最终核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
本公司全资子公司因日常生产经营业务的需要，由本公司为其银行贷款提供担保。且上述两家全资子公司资信情况良好，公司为上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。
公司董事会认为上述被担保对象（圣象集团有限公司和大亚人造板集团有限公司）资产质量稳定，经营状况良好，行业发展前景广阔，具有良好的偿债能力，为上述被担保对象提供担保符合公司整体利益，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为0万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0%。若本次担保全部发生，公司累计对外担保35,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.09%。没有发生逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
本公司第七届董事会第二十四次会议决议。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2015-002
北京华联商厦股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、北京华联股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的有限售条件流通股数量为812,733,800股，占公司总股本的36.50%，为公司2013年非公开发行股票的有限售条件股份；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2015年1月23日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1449号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商瑞信方正证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华融证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司于2013年12月26日向包括控股股东北京华联集团投资控股有限公司、金元惠理基金管理有限公司、北京顺盛股权投资管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司在内的6家的投资者发行了普通股（A股）股票1,154,123,500股，发行价为每股人民币2.67元。新增股份于2014年1月23日在深圳证券交易所上市交易。具体发行对象及限售股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|配售股数（股）|限售期|
|1|金元惠理基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司北京金安支行|337,078,600|12个月|
|2|北京顺盛股权投资管理有限公司|172,284,600|12个月|
|3|泰达宏利基金-工商银行-广州农|119,850,100|12个月|

|||||
|-|-|-|-|
||村商业银行股份有限公司|||
|4|华安基金-民生银行-民生信托-锦信1号集合资金信托计划|117,602,900|12个月|
|5|中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品|65,917,600|12个月|
|合计||812,733,800||

注：自2014年1月23日公司2013年度非公开发行股份上市之日至本公告日，公司股份未发生增减变动。
二、本次限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份的上市流通时间为2015年1月23日。
2、本次限售股份的上市流通数量为812,733,800股，占华联股份无限售条件股份的43.12%，占华联股份总股本的36.50%。
3、本次申请解除股份限售的投资者为金元惠理基金管理有限公司、北京顺盛股权投资管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持 股 数 量（股）|本次解除限售的数量（股）|本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例（%）|本次解除限售股份占上市公司总股本的比例（%）|
|1|金元惠理基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司北京金安支行|337,078,600|337,078,600|17.89%|15.14%|
|2|北京顺盛股权投资管理有限公司|172,284,600|172,284,600|9.14%|7.74%|
|3|泰达宏利基金-工商银行-广州农村商业银行股份|119,850,100|119,850,100|6.36%|5.38%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持 股 数 量（股）|本次解除限售的数量（股）|本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例（%）|本次解除限售股份占上市公司总股本的比例（%）|
||有限公司|||||
|4|华安基金-民生银行-民生信托-锦信1号集合资金信托计划|117,602,900|117,602,900|6.24%|5.28%|
|5|中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品|65,917,600|65,917,600|3.50%|2.96%|
|合计||812,733,800|812,733,800|43.12%|36.50%|

注：本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例，系按照本次解除限售的数量占本次限售股份上市流通后无限售条件的流通股的比例计算。
三、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的金元惠理基金管理有限公司、北京顺盛股权投资管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司等5名投资者在公司2013年度非公开发行股票中承诺，其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不转让。本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
四、本次解除限售前后公司股本结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次限售股份上市流通前||本次变动数（股）|本次限售股份上市流通后||
||股数（股）|比例||股数（股）|比例|
|一、有限售条件的流通股|1,154,133,329|51.85%|-812,733,800|341,399,529|15.34%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、境内一般法人持股|1,154,123,500|51.85%|-812,733,800|341,389,700|15.34%|
|4、境内自然人持股||||||
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份|9,829|0.00%|0|9,829|0.00%|
|9．机构投资者配售股份||||||
|二、无限售条件的流通股|1,071,953,100|48.15%|+812,733,800|1,884,686,900|84.66%|
|1．人民币普通股|1,071,953,100|48.15%|+812,733,800|1,884,686,900|84.66%|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他||||||
|三、股份总数|2,226,086,429|100.00%||2,226,086,429|100.00%|

五、保荐机构核查意见书的结论性意见
公司保荐机构瑞信方正证券有限责任公司关于公司2013年非公开发行限售股份上市流通的核查意见如下：
经核查，保荐机构认为，华联股份本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次解除限售的限售股份持有人严格履行了限售承诺，保荐机构对华联股份本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、本次限售股解除限售申请表。
2、保荐机构核查意见书。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2015年1月20日
关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致:北京无线天利移动信息技术股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈巍律师、高云律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《北京无线天利移动信息技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《北京无线天利移动信息技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议公告”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议公告中列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2015年 9月 15日下午14:30在北京市石景山区实兴大街30号院6号楼3层召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计 3人,代表公司有表决权的股份数为 40,898,100股,占公司有表决权股份总数的比例为51.1226%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次会议网络投票的股东共计 3人,代表公司有表决权的股份数为 19,161,900股,占公司有表决权股份总数的23.9524%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议公告中列明的议案获本次股东大会审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供北京无线天利移动信息技术股份有限公司为 2015年第三次临时股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本壹式贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈巍律师
高云律师
二○一五年 月 日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-022
深圳海联讯科技股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告及摘要已于2014年4月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，请投资者注意查阅。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2014年4月29日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-053深圳市大富科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日－2019年6月30日
预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
单位：人民币
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|项 目|本报告期（2019年1月1日-2019年6月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,800.00-4,300.00万元|亏损：1,891.05万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
报告期内，公司积极拓展市场份额，持续优化产品结构，推动主营业务稳步发展。公司营业收入保持较大幅度增长，同比增长约40%；净利润同比增长约301-327%，经营业绩实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1.报告期内，公司非经常性损益预计约6,300万元人民币。
2.本业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年7月12日