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证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2019-038
德奥通用航空股份有限公司
关于公司股票暂停上市的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：根据深圳证券交易所《关于德奥通用航空股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上〔2019〕268号】，公司股票将自 2019年 5月15日起暂停上市。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月10日收到深圳证券交易所《关于德奥通用航空股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上〔2019〕268号】，公司股票将自2019年 5月 15日起暂停上市，现将相关情况公告如下：
一、公司股票暂停上市的基本情况
1、股票种类：A股
2、股票简称：*ST德奥
3、证券代码：002260
4、暂停上市起始日期：2019年 5月15日
二、股票暂停上市决定的主要内容
由于公司2017、2018年度连续两年经审计的净资产为负值，公司于 2019年 5月 10日收到深圳证券交易所《关于德奥通用航空股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上〔2019〕268号】，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2019年 5月 15日起暂停上市。
三、公司董事会关于争取恢复上市的意见和具体措施
目前公司及相关各方正积极通过以下措施保障持续经营能力，恢复盈利能
力，争取2019年度实现扭亏为盈，达到恢复上市的条件：
1、公司通过加快回收应收账款、改进管理薄弱环节、补足基础管理短板，围绕降低三项费用率、人均劳动效率等管理关键指标加强成本管理，把减少浪费、降低成本、严控费用、提高效益的理念贯穿于生产经营全过程，深度挖掘管理潜力和效益，降本增效，提升渠道效率，降低库存水平，改善营业周期和现金流。
2、目前，公司小家电业务生产经营正常，公司将继续坚持“以市场为导向”的理念，提升产品竞争力以满足、引领消费者需求为核心，通过整合企业内外部优质资源，持续提升产品的时尚度、竞争力。把握用户需求，提升用户体验，不断挖掘消费者潜在需求，提升产品的市场适应度；改革产品开发模式，强化以产品为核心的业务协同，优化资源利用，不断提升产品的性价比和市场竞争力。
3、本公司及控股股东目前正在全力推进债务解决工作，尽快制订出可行、及时的解决方案，彻底解决公司贷款逾期的风险，降低公司财务杠杆，减轻债务负担，增强公司的抗风险能力，改善公司的财务状况。
四、公司股票可能终止上市的风险提示
公司股票因2017、2018年度连续两年经审计净资产为负数被暂停上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即 2019年度）出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
（一）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（二）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（三）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（四）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（五）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（六）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》 14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（七）公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于五百万股；
（八）公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
（九）公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于 2000人；
（十）公司被法院宣告破产；
（十一）公司被依法强制解散；
（十二）恢复上市申请未被受理；
（十三）恢复上市申请未被审核同意；
（十四）深圳证券交易所规定的其他情形。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：彭丽杉
联系电话：0757-88374384
电子邮箱：dmb@deaga.net
地址：广东省佛山市南海区松岗工业园工业大道西
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一九年五月十日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-060
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2014年9月10日以通讯方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2014年9月4日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的营运资金需求，同意将募投项目节余资金及利息收入3,877.69万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
在节余资金永久补充流动资金后，公司将相应注销相关募集资金账户。
公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对该事项已发表同意的意见。
《关于募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、独立董事意见及保荐机构平安证券有限责任公司核查意见详见中国证监局指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于为全资子公司继续提供担保的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
为保障西安通源正合石油工程有限公司正常经营需要，同意继续为该子公司向银行申请的不超过 5,000万元人民币的综合授信提供担保，公司继续对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过 5,000万元，期限两年。公司独立董事对此发表了同意的意见。
《关于为全资子公司继续提供担保的公告》详见中国证监局指定创业板信息披露网站上公司发布的2014-063号公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监局指定创业板信息披露网站上公司发布的2014-064号公告。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-062新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年 7月 7日上午开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大事项进展情况公告：分别于 2015年 7月 8日、7月 9日、7月 16日、7月 23日、7月30日、8月6日、8月13日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-055、2015-056、2015-057、2015-058、2015-061）。
本次筹划的重大事项涉及收购一家能源公司股权。公司已与标的公司的部分股东达成一致意见，目前正积极与标的公司其他股东商谈、推进本次重大事项涉及的各项工作。由于涉及本次交易的交易架构、收购比例、最终定价等事项尚未最终确定，相关方案的最终形成尚需沟通和论证，因此本次交易的实施及是否构成重大资产重组仍存在不确定性。鉴于公司暂不具备按规定披露并复牌的条件，为保证公平披露信息，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年8月20日开市起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将积极关注本次重大事项进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-046厦门日上集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知已于2019年7月2日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2019年7月12日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席3人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于首次授予第三期股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》
根据《厦门日上集团股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》及公司2017年度个人业绩考核结果，公司本次股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权的激励对象为126名，本次可行权数量为381.90万份，行权期限为 2018年8月21日至2019年8月20日，行权价格为5.22元/股。
本次行权拟采用集中行权模式，选择集中行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。公司第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期事宜，需待集中行权审批手续办理完毕后方可实施。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，《关于首次授予第三期股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(二)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》
根据公司《第三期股权激励计划》的规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《公司第三期股权激励计划》的相关规定及2017年第二次临时股东大会的授权，同意董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 696,910,000.00股为基数，向全体股东每 10股派 0.503013元人民币现金（含税），因此，股票期权原行权价格由 5.22元/股调整为5.17元/股（行权价格保留两位小数）。
《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(三)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第二期股权激励计划限制性股票授予第二个限售期可解除限售的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划（草案）》及《第二期股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期股权激励计划限制性股票授予第二个限售期可解除限售条件已满足，公司36名激励对象解除限售资格合法、有效。
监事会同意公司为36名激励对象第二期股权激励计划限制性股票授予第二个限售期可解除限售的538,500股限制性股票办理解除限售手续。
《关于第二期股权激励计划限制性股票授予第二个限售期可解除限售的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司监事会
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2018-002
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||36,431.30||36,096.58||0.93%||
|营业总收入|||||||
||1,905.43||109.91||1,633.63%||
|营业利润|||||||
||2,098.38||1042.17||101.35%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|1,429.13||911.55||56.78%||
|净利润|||||||
||0.0648||0.0413||56.90%||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.78%||1.16%||0.62%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||105,904.42||100,056.88||5.84%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|80,608.74||79,402.16||1.52%||
|所有者权益|||||||
||22,059.74||22,059.74||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.65||3.60||1.39%||
|每股净资产（元）|||||||

注1：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况简要说明
报告期内，实现营业总收入 36,431.30万元，比上年同期增长0.93%；实现营业利润 1,905.43万元，比上年同期增长1,633.63%；实现利润总额 2,098.38万元，比上年同期增长101.35%；归属于上市公司股东的净利润为 1,429.13万元，比上年同期增长56.78%；实现基本每股收益为0.0648元，比上年同期增长56.90%；加权平均净资产收益率为1.78%，比上年同期增长0.62%。
报告期内，公司营业利润较上年同期增长1,633.63%，主要原因为报告期内公司差异化竞争，毛利增加；会计政策变更，软件产品增值税即征即退收入列入其他收益影响所致。利润总额较上年同期增101.35%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长56.78%，主要原因为报告期内公司差异化竞争，毛利增加影响。
报告期内，公司总资产较上年末增长5.84%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增长1.52%，归属于上市公司股东的每股净资产为3.65元，较上年末增长1.39%。
报告期内，增减变动幅度达30%以上的项目及变动原因见下表：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|||
|项目||本报告期||上年同期||||变动原因|
|||||||幅度|||
||1,905.43||109.91||1,633.63%||报告期内营业总收入、营业总成本共同影响所致||
|营业利润|||||||||
||2,098.38||1,042.17||101.35%||报告期内营业利润、营业外收入共同影响所致||
|利润总额|||||||||
|归属于上市公|1,429.13||911.55||56.78%||报告期内利润总额、所得税费用共同影响所致||
|司股东的净利|||||||||
|润|||||||||
|基本每股收益|0.0648||0.0413||56.90%||报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致||
|（元）|||||||||
|加权平均净资|1.78%||1.16%||53.45%||报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致||
|产收益率|||||||||

三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年10月26日披露的2017年第三季度报告中
预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2019）009号浙江永贵电器股份有限公司
关于签订货物买卖合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中车成都机车车辆有限公司就城市轨道交通车辆新造项目签订了货物买卖合同，合同金额合计 11,904,059.44元（不含税）。
一、交易对方情况介绍
中车成都机车车辆有限公司
统一社会信用代码：91510100663026922P
法定代表人：王成龙
注册资本：90,752.77万元
住所：成都市新都区石木路527号
经营范围：城际动车组，城轨地铁车辆和现代有轨电车、悬挂式单轨、跨座式单轨、磁悬浮等城市基础设施装备的研制生产和维保检修服务；机车检修、客车检修、高速动车组维保检修服务、高铁货运动车组造修；轨道交通项目总包、机电总包业务；轨道交通产业技术研发；轨道交通装备及相关产业的技术服务、售后服务、配件销售等业务；
货物进出口、轨道交通产品及技术进出口；自有房建物的租赁。
以上信息来自国家企业信用信息公示系统，中车成都机车车辆有限公司与公司不存在关联关系。
二、合同主要内容
（1）合同价格：11,904,059.44元（不含税）
（2）合同标的：接线箱、插座和插头对
（3）合同编号：CDHT/CL-成都地铁18号线-2019-1000047075
（4）合同生效：合同自双方授权代表签字并加盖双方印章之日起生效。
三、合同对上市公司的影响
2、上述合同对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者：上述合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司指定信息披露报刊和网站为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议程序
上述合同系日常经营性合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、备查文件
《货物买卖合同》
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2019年4月9日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-008
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年 9月完成首次公开发行股票并上市，公司聘请太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，太平洋证券委派李中先生、水向东先生为公司持续督导的保荐代表人（后由水向东先生变更为张磊先生），持续督导期至 2013年 12月 31日止。截至目前，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，太平洋证券持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。
公司近日收到太平洋证券《关于更换深圳瑞和建筑装饰股份有限公司保荐代表人的报告》，原担任公司保荐代表人李中先生因工作变动，不再担任公司有关保荐代表人的工作，为保证持续督导工作的有序进行，太平洋证券决定指派谢胜军先生（简历见附件）接替李中先生的工作，继续履行保荐职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为张磊先生和谢胜军先生。
特此公告！
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一五年三月九日
关于变更保荐代表人的公告 第 1页共 2页
附件：谢胜军简历：
谢胜军，男，现任太平洋证券投行总部（深圳）总经理助理，保荐代表人，具有法律职业资格。2008年 3月加入太平洋证券，曾参与富春环保IPO、负责完成瑞和股份和雪浪环境 IPO等项目，具有丰富的金融证券专业知识与投资银行业务操作经验。
关于变更保荐代表人的公告 第 2页共 2页
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018115福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年10月22日以邮件、电话等形式通知，于2018年10月25日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二层会议室以现场和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》
公司《 2018年第三季度报告》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-111
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于 2017年第七次临时股东大会取消部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2017年第七次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2017年7月31日
3、股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A 股|300071|华谊嘉信|2017年 7 月24日|

二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
|||||
|-|-|-|-|
||序号||提案名称|
|1||关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A股限制性股票激励计划（2017年度）（草案）及其摘要》的议案||
|2||关于《提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（2017年度）》的议案||
|3||关于《制订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（2017年度）（草案）>》的议案||

2、取消议案原因
2017年7月14日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了关于《北京
华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）
（草案）及其摘要》的议案。自2017年7月15日起，《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）激励对象名单》在公司网站公示十天。公示期间，公司董事会对激励对象在激励计划公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，自查结果显示其中1名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。出于审慎角度，公司拟调整A股限制性股票激励计划
（2017年度）激励对象名单及草案，同时公司董事会决定取消公司2017年第七次临时股东大会拟审议的关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）（草案）及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（2017年度）》、《制订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法
（2017年度）（草案）>》的议案。公司将于近日调整A股限制性股票激励计划（2017年度）并重新提交董事会及股东大会审议。
三、除了上述取消议案外，于2017年7月18日公告的原股东大会通知事项不变
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
现场会议召开日期和时间：2017年7月31日（星期一）下午14:30
会议地点：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票时间：2017年7月30日-2017年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月30日15:00至2017年7月31日15:00的任意时间。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2017年7月24日。
4、股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

|||||
|-|-|-|-|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于《全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请信托贷款提供担保》的议案|√||
|2|关于《全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请委托贷款提供担保》的议案|√||
|3|关于《公司为全资子公司向花旗银行续贷提供担保》的议案|√||

5、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司 2017年 7月 17日第三届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于2017年7月18日发布在中国创业板指定信息披露网站的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》。
6、特别决议议案：无
7、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
8、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：黄小川
9、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2015-009
深圳汇洁集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015年 6月 29日收到雷涛先生的书面辞职报告，雷涛先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。雷涛先生辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理、财务中心总监职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长吕兴平先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司及董事会对雷涛先生在任职公司董事会秘书期间所做的贡献表示忠心感谢！
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-78中原环保股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 12月 14日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会临时会议的通知。
2、表决时间：2018年 12月 17日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应参与董事 7人，实际参与董事 7人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》
赞成票 4票、反对票 0票、弃权票 0票，关联董事回避表决。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一八年十二月十七日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议《关于提名李向奎先生为公司董事候选人的议案》，会议召开前，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份有限公司章程》及《广东水电二局股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
一、经审阅李向奎先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147条、第 149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。
二、我们同意公司提名李向奎先生为公司董事候选人。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见的签署页）
独立董事签署：
叶伟明 黄声森 尹 兵
彭 松 李彩虹
2016年 6月 17日
监事会季报审核意见山东金岭矿业股份有限公司监事会
关于 2014年一季度报告审核意见
公司监事会对公司 2014年一季度报告进行了认真严格的审核，出具了如下审核意见：
（一）公司 2014年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2014年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年一季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
山东金岭矿业股份有限公司
监事会
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规以及监管部门的相关规定，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监事会成员按时出席了 2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会，列席了历次董事会会议，对公司治理、依法运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会及高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未出现损害公司及股东利益的行为。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议:
（一）2016年 3月 3日，公司召开了第五届监事会第十二次会议。会议审议通过了以下议案：
1、2015年度监事会工作报告；
2、2015年度报告正文及摘要；
3、2015年度财务决算报告；
4、2015年度利润分配预案；
5、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。
（二）2016年4月28日，公司召开了第五届监事会第十三次会议。会议审议通过了以下议案：
1、2016年第一季度报告及摘要；
2、关于监事会换届的议案。
（三）2016年5月19日，公司召开了第六届监事会第一次会议。会议审议通过了关于选举监事会主席的议案（选举通过张丽卿女士担任公司第六届监事会主席）。
（四）2016年 8月 25日，公司召开了第六届监事会第二次会议。会议审议通过了 2016年半年度报告及摘要。
（五）2016年10月27日，公司召开了第六届监事会第三次会议。会议审议通过了 2016年第三季度报告及摘要。
二、监事会对下列事项发表独立意见
报告期内，监事会按照法律、法规和《公司章程》等有关要求，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制评价等情况进行了监督，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内,监事会成员通过列席董事会会议、参加股东大会等方式，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序,认为董事会运作规范、决策程序合法,按照股东大会的决议要求,认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。2016年度未发现公司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能,对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为公司财务制度健全，财务运作较为规范，财务状况良好。
年报审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告在所有重大方面公允反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
报告期内，公司没有发生关联交易行为。
（四）公司募集资金及使用情况
报告期内，公司无募集资金投资项目，也无前一报告期募集资金延续到本报告期使用的情况。
（五）收购、出售资产情况
报告期内，公司没有大的资产收购和出售情况，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（六）对内部控制评价报告的意见
公司监事会认真审阅了公司2016年度内部控制评价报告，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）内幕信息知情人登记管理制度的实施情况
报告期内，公司按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，认真做好企业内幕信息和知情人信息的整理、保存以及对外报送的审批、备案等工作，同时，能够及时提醒相关单位和人员履行保密义务，没有发现内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。。
2017年，公司监事会将继续按照法律法规、监管规则以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度要求来规范自身行为，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，，切实维护和保障公司及股东利益。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会
二〇一七年三月二日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-020中颖电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开的2016年度股东大会审议通过，审议通过了以2017年3月29日公司股份总数190,176,477股为基数，向全体股东每10股转增1股，合计转增股本19,017,647股，转增后公司总股本增至209,194,124股，同时授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016年度的股东大会公告》（公告编号：2017-036）。
2017年7月21日，公司2017年限制性股票激励计划授予登记完成后，公司总股本由190,176,477股增至191,039,477股。具体内容详见公司于2017年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2017-043）。
2017年 7月 31日，公司按最新股本实施了 2016年度权益分派方案，以公司总股本191,039,477股为基数，向全体股东每10股派3.484189元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增0.995482股。权益分派实施后，公司总股本由 191,039,477股增至 210,057,113股。详见公司于 2017年 7月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-044）。
2018年1月29日，公司回购注销了2015年限制性股票激励计划的已授予但尚未解锁的限制性股票 71,180股。公司总股本从 210,057,113股减至 209,985,933股。具体内容详见公司于 2018年 1月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-002）。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-020大会决议，同意公司董事会根据上述情况相应修改章程，并办理工商变更登记手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-061）。
近日，公司已办理完成相关工商行政变更登记手续，并取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关注册信息如下：
名称：中颖电子股份有限公司
统一社会信用代码：91310000607272280Q
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：上海市长宁区金钟路767弄3号
法定代表人：傅启明
注册资本：人民币20998.5933万
成立日期：1994年7月13日
营业期限：1994年7月13日至不约定期限
经营范围：集成电路的设计、制造、加工，与研发相关电子系统模块，销售自产产品，并提供相关售后服务及技术服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告！
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014054洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、诉讼事项的基本情况
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司（以下简称“上海北玻”）作为诉讼案件第三人于近日收到《中华人民共和国北京市高级人民法院行政判决书》（2013高行终字第2366号)，关于玻石服务有限公司（原名称为泰姆格拉斯有限公司，以下简称“玻石公司”）不服《中华人民共和国北京市第一中级人民法院行政判决书》（2013一中知行初字第 1864号）判决，向中华人民共和国北京市高级人民法院提起上诉一案，审判结果为：“原审判决和第 20085号决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。玻石公司的上诉理由缺乏事实和法律依据，不能成立，其上诉请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费用人民币各一百元，均由玻石服务有限公司负担（均已交纳）。本判决为终审判决。”
二、诉讼进展情况
公司和上海北玻分别于2012年6月12日、2012年9月24日向中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会对玻石公司的第 ZL96100632.3号发明专利权提起全部无效申请， 2013年 2月 27日，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出（第20085号）无效宣告请求审查决定，内容如下：由于玻石公司之专利的权利要求1—10均不具备创造性，宣告玻石公司的第ZL96100632.3号发明专利权全部无效。当事人对该决定不服的，可根据专利法第 46条第 2款的规定，自收到决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院提起诉讼。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。
玻石公司不服中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的（第 20085号）无效宣告请求审查决定，于 2013年 5月，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，公司及上海北玻作为案件第三人参与诉讼。
2013年9月18日，北京市第一中级人民法院就以上诉讼案件做出判决（2013一中知行初字第1864号）：维持中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的（第20085号）无效宣告请求审查决定。受理费人民币一百元，由玻石公司负担。如不服本判决，玻石公司可在本判决书送达之日起三十日内，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会和公司及上海北玻可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
以上具体事项公司已分别于 2012年 6月 16日、2013年 4月 2日、2013年 10月 11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn上）发布了《关于诉讼事项的公告》及《关于诉讼事项的进展公告》。
玻石公司不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（2013一中知行初字第1864号）判决，向中华人民共和国北京市高级人民法院提出上诉，并于 2013年12月2日获得受理，公司及上海北玻作为案件第三人参与诉讼。
2014年8月29日，中华人民共和国北京市高级人民法院就以上诉讼案件做出判决（2013高行终字第2366号），审判结果为：“原审判决和第 20085号决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。玻石公司的上诉理由缺乏事实和法律依据，不能成立，其上诉请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。
一、二审案件受理费用人民币各一百元，均由玻石服务有限公司负担（均已交纳）。
本判决为终审判决。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本诉讼事项公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决结果为终审判决对公司生产经营具有积极影响，对维护市场公平竞
争，排除行业技术壁垒，促进技术进步以及对公司技术研发和知识产权战略实施都具有重要意义，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2014年9月25日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－037
云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于 2017年 8月 13日以通讯传真方式召开，公司已于 2017年 8月 8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
同意公司向控股股东云投集团申请借款 25,000万元，用于补充流动资金，借款期限一年，利率按8.85%/年收取。详情见刊登于2017年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。
表决结果：5票赞成，4票回避，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3.独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
广发证券股份有限公司
关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“华辰装备”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华辰装备本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2228号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,923万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币 18.77元，募集资金总额为 73,634.71万元，扣除发行费用总额人民币 5,879.18万元后，公司募集资金净额为人民币 67,755.53万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15828号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金承诺投资项目的计划
根据公司公开披露的《招股说明书》，本次公开发行股票募集资金到位后，将用于投资以下项目：
单位：万元
|||||||||
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||||||||拟使用募集资金|
||序号||项目名称||投资总额|||
||||||||投入金额|
|1||全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目||25,982.82||25,982.82||

|||||
|-|-|-|-|
|2|智能化磨削设备生产项目|22,929.07|22,929.07|
|3|研发中心建设项目|5,452.00|5,452.00|
|4|补充流动资金|14,000.00|13,391.64|
|合 计||68,363.89|67,755.53|

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司可使用自筹资金先期开展部分项目。募集资金到位后，公司将专款专用，用于置换先期投入的资金并支付上述项目剩余款项。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2019年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币7,279.86万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年 12月8日出具了信会师报字[2019]第 ZA15852号《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，具体情况如下：单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||以自筹资金预先|
||||||拟使用募集资金投入金额||投入募集资金投|
||序号||项目名称|||||
||||||||资项目的款项金|
||||||||额|
|1||全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目||25,982.82||4,970.16||
|2||智能化磨削设备生产项目||22,929.07||1,737.04||
|3||研发中心建设项目||5,452.00||572.66||
|合计||||54,363.89||7,279.86||

四、募集资金置换预先投入自筹资金的金额
根据公司于2019年 12月8日召开的第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币7,279.86万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟使用募集资金|||
||序号||项目名称||||本次置换金额|
||||||投入金额|||
|1||全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目||4,970.16||4,970.16||
|2||智能化磨削设备生产项目||1,737.04||1,737.04||
|3||研发中心建设项目||572.66||572.66||
|合计||||7,279.86||7,279.86||

五、相关审核及批准程序及专项意见
公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金 7,279.86万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
公司第一届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金 7,279.86万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月8日出具了信会师报字[2019]第 ZA15852号《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为公司董事层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
六、保荐机构核查意见
华辰装备本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华辰装备上述募集资金使用计划经公司董事会和监
事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，广发证券股份有限公司对华辰装备本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
章睿 徐东辉
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2019-020佛山市南华仪器股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日–2019年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：103.40%至154.20%|盈利：590.18万元|
||盈利：1,200.00万元–1,500.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
经初步测算，净利润较去年同期增加，主要是主营业务收入增加所致。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为0.1万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为1.63万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2019年第一季度报告实际披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-052号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议已于 2019年8月 17日以电话、专人送达等方式发出通知，并于2019年8月28日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由钱木水先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该专项报告的相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第三届监事会第十九次会议也对该专项报告进行了审议并作出了决
议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部发布相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
董事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2019年8月 29日