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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-009
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司上海臻百利房地产开发有限公司（以下简称“臻百利房地产”）拟接受中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信资产”）通过中信银行上海普陀支行（以下简称“中信上海普陀支行”）提供的不超过14.3亿元的委托贷款（“本次交易”，具体以实际发放金额为准），期限不超过24个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海臻百利房地产开发有限公司
（二）成立日期：2014年12月17日
（三）注册资本：人民币10,000万元
（四）注册地址：上海市杨浦区平凉路925号204室
（五）主营业务：房地产的开发经营、物业管理。
（六）股东情况：公司合并持有臻百利房地产100%的股权
（七）目前负责开发项目情况
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|地块名称|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|绿地率|土地年限（年）|
|杨浦区平凉社区03F5-01（平凉街道47街坊）地块|东至:兰州路,南至:福宁路,西至:齐齐哈尔路,北至:丹阳路|20,527|居住用地|2.5|35%|70|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
中信资产拟通过中信银行上海普陀支行向臻百利房地产提供不超过14.3亿元的委托贷款，期限不超过24个月，委托贷款年利率不超过9%。公司为上述交易提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司为子公司臻百利房地产提供担保，有助于进一步满足其项目开发的资金需求,推进项目的开发进度和周转效率，符合公司和全体股东的利益；且臻百利房地产为公司持股100%的子公司，系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享臻百利房地产的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保14.3亿元，公司累计对外担保额度为 179.45亿元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第二十次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年二月三日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-090星辉互动娱乐股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划并购事项，相关事项正在论证中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年8月18日（周一）开市起停牌。由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，公司股票（股票简称：互动娱乐；股票代码：300043）继续停牌。
截止目前，公司及控股子公司的生产经营活动正常开展。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司发布前述事项的相关公告后复牌。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月五日
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）地址：中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼（100048）总机：86-10-88827799传真：86-10-88018737网址：www.tzcpa.com邮箱：tzcpa@tzcpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2015]5818-3号福建龙洲运输股份有限公司董事会：
我们审计了福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，龙洲股份编制了后附的2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是龙洲股份管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。
经复核，我们认为，龙洲股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解龙洲股份2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 王玥
中国·北京
二○一五年四月二十日
中国注册会计师： 付志成
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建龙洲运输股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
||龙岩交通建设集团有限公司|受同一方控制|应收账款|53.10|1,895.20|1,583.52|364.78|销售款|
||福建侨龙专用汽车有限公司|控股子公司|其他应收款|1,048.55||1,048.55||借款|
||上杭县宏达公共交通有限公司|全资子公司|其他应收款|74.70|505.89|559.30|21.29|借款|
||龙岩市红古田汽车租赁有限公司|全资子公司|其他应收款|149.18|207.42|37.26|319.34|借款|
||龙岩龙运大酒店有限公司|全资子公司|其他应收款|555.30|159.21|114.01|600.50|借款|
||龙岩市凯通汽车客运有限公司|全资子公司|其他应收款|5,586.71||1,628.50|3,958.21|借款|
||龙岩市龙洲物流配送有限公司|全资子公司|其他应收款|2,049.66|4,107.70|3,566.42|2,590.94|借款|
||龙岩市新宇汽车销售服务有限公司|全资子公司|其他应收款|43.99|32,105.06|27,579.82|4,569.23|借款|
||龙岩市交通职业技术学校|全资子公司|其他应收款||150.33||150.33|借款|
||龙岩山海旅游运输有限公司|全资子公司|其他应收款|904.95|800.57|582.30|1,123.22|借款|
||福建省龙岩交通国际旅行社有限公司|全资子公司|其他应收款|308.72|176.40|93.47|391.65|借款|
||连城县宏泰公共交通有限公司|全资子公司|其他应收款|1,121.99|554.34|445.75|1,230.58|借款|
||龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司|全资子公司|其他应收款|7,977.04|5,063.46|5,194.16|7,846.34|借款|
|永定隆源运输有限公司||全资子公司|其他应收款|843.23||843.23||借款|

2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建龙洲运输股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
||龙岩市华辉商贸有限公司|全资子公司|其他应收款|2,704.29|9,274.35|10,906.31|1,072.33|借款|
||长汀县宏祥公共交通有限公司|全资子公司|其他应收款|637.27|891.16|1,029.44|498.99|借款|
||武平县宏源公共交通有限公司|全资子公司|其他应收款|186.48|314.86|491.07|10.27|借款|
||武平县龙洲物流有限公司|全资子公司|其他应收款|321.83||321.83||借款|
||武平县龙洲投资发展有限公司|全资子公司|其他应收款|5,961.39|715.31|95.00|6,581.70|借款|
||龙岩市龙门机动车安全检测有限公司|全资子公司|其他应收款||8.60||8.60|借款|
||龙岩市鸿升机动车综合性能检测有限公|全资子公司|其他应收款|145.67|310.78|314.14|142.31|借款|
||司||||||||
||龙岩市新罗区龙达运输有限公司|全资子公司|其他应收款|880.89|4,413.99|4,220.52|1,074.36|借款|
||漳平市宏盛公共交通有限公司|全资子公司|其他应收款|144.26|236.58|94.88|285.96|借款|
||上杭龙洲物流有限公司|控股子公司|其他应收款|474.52|1,011.98|827.50|659.00|借款|
||龙洲行（厦门）投资有限公司|全资子公司|其他应收款|2,435.00|4,958.62|3,750.00|3,643.62|借款|
|厦门市路东物流有限公司||控股子公司|其他应收款|1,297.29|904.63|1,128.78|1,073.14|借款|

2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建龙洲运输股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
||广东龙洲行投资发展有限公司|全资子公司|其他应收款|11,100.45|880.00|600.00|11,380.45|借款|
||永定县龙翔公共交通有限公司|全资子公司|其他应收款||2.16||2.16|借款|
||梅州市龙洲运输有限公司|全资子公司|其他应收款||313.59|301.22|12.37|借款|
|||||47,006.46|69,962.19|67,356.98|49,611.67||

法定代表人：王跃荣 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：廖世雄
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-040天舟文化股份有限公司
第二届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次会议通知于 2016年 5月 6日以电子邮件等方式发出，会议于 2016年5月13日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事 5名，实到董事 5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
基于公司发展战略，利用行业发展机遇，公司加快推进行业整合和并购重组，在投资、市场开拓、人才引进、产业链布局与延伸等方面增加投入，公司对流动资金的需求持续增加。根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》规定，同意公司使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体请详见2016年5月16日披露于中国证券监督管理委员会指定
创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一六年五月十六日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-108视觉（中国）文化发展股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2016年 12月 23日在公司董事会办公室以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 12月 22日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人，实际到会董事8人，参与表决董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2017年度公司及子公司担保额度的议案》
为提高公司决策效率，满足公司及子公司经营及业务发展需要，在充分考虑了公司及子公司年度收付款计划及融资安排的基础上，2017年度，公司与全资、控股子公司之间互保额度为人民币8亿元（含等值外币；本互保额度不包括原有互保的展期，仅为2017年新增互保）。同时提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2017年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2017年12月31日止。详见与本公告同时见报的《关于 2017年度公司及子公司担保额度的公告》（公告编号2016-110）。
本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
本议案应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》9.11条规定，公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，须提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于变更辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）投资主体的议案》
公司于 2016年 10月 26日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司参股设立辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）的议案》，主要内容为：公司全资一级子公司常州远东文化产业有限公司（以下简称“远东文化”）拟出资设立辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“华盖安泰”）。华盖安泰注册资金人民币10,000万元，其中远东文化出资人民币 6,000万元，持股比例为60%；北京尚林创新投资管理有限公司（以下简称“尚林创新”）出资人民币4,000万元，持股比例为40%，均为现金出资。华盖安泰经营范围为：项目投资；资产管理；投资管理；企业管理；投资技术咨询；企业管理咨询（以工商登记机关最终核准登记的经营范围为准）。华盖安泰非投资基金，未来不存在募资行为、不进行相关基金备案手续。
现将投资主体由远东文化变更为公司全资一级子公司常州视觉家信息技术咨询有限公司（以下简称“视觉家”，注册资金人民币50万元）。变更后华盖安泰股权结构为：普通合伙人视觉家出资人民币6,000万元，持股比例为60%；有限合伙人尚林创新出资人民币4,000万元，持股比例为40%，均为现金出资。
详见与本公告同时见报的《视觉中国：关于全资子公司对外投资公告》（公告编号2016-111）。
本交易不涉及关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于控股子公司投资文化产业基金的议案》
公司控股二级子公司辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“华盖安泰”，公司间接持股60%），拟参与发起设立辽宁新兴文化创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金公司”）。基金公司规模为 1.9亿元，华盖安泰作为有限合伙人认缴份额10,000万元，出资比例52.63%。普通合伙人北国华
盖（辽宁）投资管理有限公司认缴份额200万元，出资比例1.05%。其他有限合伙人为辽宁省产业（创业）投资引导基金管理中心（以下简称“管理中心”）认缴份额 5,000万元，出资比例26.32%；辽宁北国传媒网络科技股份有限公司认缴份额 2,800万元，出资比例14.74%；沈阳金融中心控股有限责任公司认缴份额1,000万元，出资比例5.26%。所有合伙人出资方式均为货币出资。
本次议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。该基金、普通合伙人尚需中国证券投资基金业协会进行备案，公司将持续关注，并及时披露后续事项的进展公告。本次投资事项经由北京市竞天公诚律师事务所出具了相关《法律意见书》。本议案详情请参见与本公告同时见报的《视觉中国：关于控股子公司投资文化产业基金的公告》（公告编号：2016-112）。
表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。独立董事钟晓林先生鉴于对本议案投资回报的前景无法做出判断，故此投弃权票。
四、审议通过了《关于择期召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定择期召开 2017年第一次临时股东大会，会议召开日期将以股东大会通知的方式告知全体股东。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十三日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-051北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年9月12日14:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室以现场表决和网络投票相结合方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈其泽先生主持。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份1,254,300股，占公司总股份的0.1750%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 100股，占公司总股份的0.00%；通过网络投票的股东 9人，代表股份1,254,200股，占上市公司总股份的0.1750％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
公司董事田新甲为本次员工持股计划的参与人，与嘉寓新新投资（集团）有限公司的实际控制人田家玉先生系父子关系，故该议案股东嘉寓新新投资（集团）有限公司回避表决。
公司股东张初虎先生为本次员工持股计划的参与人，回避该议案的表决。
同意股份 1,251,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7608%，反对股份3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2392%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：中小股东 10人，所持股份合计 1,254,300股，其中同意股份 1,251,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7608%，反对股份3,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2392%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案
公司董事田新甲为本次员工持股计划的参与人，与嘉寓新新投资（集团）有限公司的实际控制人田家玉先生系父子关系，故该议案股东嘉寓新新投资（集团）有限公司回避表决。
公司股东张初虎先生为本次员工持股计划的参与人，回避该议案的表决。
同意股份 1,251,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7608%，反对股份3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2392%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议有效表决权股份总数的0%；
中小股东表决结果：中小股东10人，所持股份合计1,254,300股，其中同意股份1,251,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7608%，反对股份3,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2392%；弃权股份0
股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-072诚志股份有限公司关于收购福建诚和世纪实业有限公司
100%股权暨关联交易的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
目前诚和世纪租赁合同期限为 2016年 1月 1日至 2024年 5月 18日，公司收购后，如没有提前结束租约，整体改建方案将会受到影响。敬请广大投资者注意风险。
诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”、“公司”）于2018年10月30
日披露了《诚志股份有限公司关于收购福建诚和世纪实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-069），现对相关事项进行补充说明如下：
1、关于本次收购的股权及相关物业抵押和质押情况
2016年10月，长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）设立集合资金信托计划，以信托资金受让诚和世纪部分股权并对福建诚和世纪实业有限公司（以下简称“诚和世纪”）增资，长安信托最终持有诚和世纪68.84%股权。根据长安信托的风控要求，为保证信托资金的安全，诚和世纪所属物业全部抵押给长安信托，上海信榕国际贸易有限公司将其持有的诚和世纪31.16%股权全部质押给长安信托做保证。
根据长安信托与公司签订的股权转让协议，自诚志股份按照本协议支付完毕长安信托股权转让款之后 30个工作日内，长安信托协助诚志股份办理解除相关物业设置的抵押和股权质押。30日解除质押抵押是最晚期限，长安信托承诺尽快解除质押抵押。另为确保长安信托履约，诚志股份与长安信托的股权转让协议中第八条明确约定,“本协议生效后，任何一方出现违约情形给其他方造成损失的，应就该等直接损失及守约方遭受的间接损失承担赔偿责任”。长安信托作为银监会管理的金融机构违约概率很小，如其不履行义务属违约,诚志股份可采取措施进行资产保全。
2.关于本次收购后的规划和相应的会计核算
初步规划：标的物业地理位置优越，未来作为华东地区总部基地、研发中心和信息共享中心的条件很好。完成收购后，公司将组织专业团队，对相关物业进行详细评估，确定改造建设方案，公司计划分部分期进行物业改造。预计随后几年，公司华东总部将陆续进驻改建后的标的物业，其功能诉求初步考虑从以下几个方面进行设计和开发：第一，在华东地区新增研发中心和进一步拓展华东地区业务；第二，构建华东地区售后服务网络和信息共享中心；第三，打造对接国际市场的新据点，整合公司华东地区各项业务，提高公司运营管理和沟通效率。
目前标的物业总楼层为三层，其中一层目前用作商场和停车场，二层为超市，三层为停车场。现有租约到期前，公司将与租户保持沟通，友好协商提前结束租约事宜。最迟至2024年租约到期时，公司方启动改建工程。
届时，相关物业将成为公司华东地区区域总部基地、研发中心和信息共享中心，从而提升公司整体的业务经营管理水平和产品研发能力，为公司的长期可持续发展提供新的动能；同时，视市场环境和建设方案的具体进展情况，公司也可保留部分物业对外出租经营，从而获取稳定项目收益，进一步增强公司的整体抗风险能力。
会计核算：根据《企业会计准则》和上市公司会计政策的规定，用于对外出租赚取租金收益的房地产，公司将按照投资性房地产进行核算，按公允价值模式计量不予计提折旧；经改造转为自用部分的房产，公司将按照固定资产进行核算并计提折旧。
3.关于本次收购国资备案
本次收购的标的资产评估报告需报国资管理单位备案。经咨询，国资评估备案流程简易，审批快。为节约时间，此次报国资备案与股东大会并行。目前，公司已启动国资备案流程，将尽快完成国资备案工作。
4.关于本次收购资金来源
本次收购的资金来源为公司自有资金及金融机构融资资金。经初步测算，自有与金融机构融资资金的比例约为1：2。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
北京市盈科（深圳）律师事务所
关于飞亚达（集团）股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会法律意见书
致：飞亚达（集团）股份有限公司
北京市盈科（深圳）律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托担任贵公司二〇一七年股东大会的法律顾问，本所指派王林欣律师、骆训文律师进行现场见证，就本次股东大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开十五日前，在 2017年9月5日的《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东大会审议的提案内容进行了披露。
2、本次股东大会于二〇一七年九月二十日14时40分在飞亚达科技大厦19楼会议室召开。主持本次股东大会由黄勇峰主持。本次会议时间、地点、审议内容与公告内容一致。
经审查，贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 166,057,779股，占上市公司总股份的
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37.8484％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 166,057,779股，占上市公司总股份的37.8484％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 1,889,967股，占公司外资股股份总数2.3148％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 1,889,967股，占公司外资股股份总数2.3148％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份3,080,452股，占上市公司总股份的0.7021％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份3,080,452股，占上市公司总股份的0.7021％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 1,889,967股，占公司外资股股份总数2.3148％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 1,889,967股，占公司外资股股份总数2.3148％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
5、出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、公司其他高级管理人员、本所律师共 5人出席或列席会议。
经验证，上述出席会议参与投票的人员的资格合法有效，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
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三、关于股东大会的表决情况
经本所律师审查，证实贵公司本次股东大会列入会议通知的事项，包括：
1.00《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01《关于提名王波先生为董事候选人的议案》；
1.02《关于提名肖章林先生为董事候选人的议案》；
上述议案为一般议案，需经出席会议有表决权的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经过逐项审议，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》（累积投票制）；
1.01《关于提名王波先生为董事候选人的议案》
1、总表决情况：
同意166,057,779股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
2、外资股股东的表决情况：
同意1,889,967股，占出席会议外资股股东所持有股份的100％。
3、中小股东总表决情况：
同意3,080,452股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意1,889,967股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100％。
5、表决结果：王波先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02《关于提名肖章林先生为董事候选人的议案》
1、总表决情况：
同意166,057,779股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
2、外资股股东的表决情况：
同意1,889,967股，占出席会议外资股股东所持有股份的100％。
3、中小股东总表决情况：
同意3,080,452股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
4、外资股中小股东的表决情况：
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同意1,889,967股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100％。
5、表决结果：肖章林先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
经统计，上述议案为一般议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
本次股东大会没有股东提出超出上列议案以外的新议案，也未出现对议案进行变更的情形。
经审查，贵公司股东大会的表决程序符《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》和《公司章程》的有关规定，贵公司股东大会通过的有关决议合法有效。
结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年九月二十日。
本法律意见书正本一式三份，均自本所律师签字并加盖本所印章之日起生效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《关于飞亚达（集团）股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市盈科（深圳）律师事务所
经办律师：王林欣
经办律师：骆训文
2017年9月20日
北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3楼
电话：0755 36866600 传真：0755 36866661
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-125深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于思维列控部分股票减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次减持计划实施情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 27日披露了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告》（公告编号：2019-043，刊载于巨潮资讯网）。2019年5月 20日，公司召开 2018年年度股东大会审议通过了本次减持计划。根据股东大会的决议和授权，公司对河南思维自动化设备股份有限公司（证券代码：603508，证券简称：思维列控）部分股票的减持计划实施情况具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|减持数量（万股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（万股）|当前持股比例|
|32.7822|0.17%|2019.6.6—2019.6.11|集中竞价|60.18~61.35|20,079,824.18|1,629.8278|8.37%|
|36.00|0.18%|2019.9.4—2019.9.20|大宗交易|54.13~55.94|19,840,000.00|||

截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
二、本次减持计划实施对公司的影响
经公司财务部门测算，本次减持思维列控股票 68.7822万股，公司预计可获
得投资收益（税前）约 2,713.33万元，将对公司 2019年度经营业绩产生积极影
响。本次减持所获得具体收益金额，以公司披露的《2019年年度报告》中相关
财务数据为准。
本次减持计划的实施，有利于提升公司资产的整体运用效率，改善公司财务状况和业绩表现，有利于加强公司综合竞争力，为公司主营业务发展提供坚实的支撑，从而实现股东利益最大化。
三、其他情况说明
1、本次减持计划的实施情况，与公司2019年 4月27日披露了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告》及公司2018年年度股东大会审议通过的减持计划不存在差异。
2、本次减持计划的实施，未违反中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年十一月十九日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-009
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约：75-85%|盈利：335.40万元|
||盈利约：50.31万元–83.85万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本次业绩下降的主要原因为：公司2015年1-3月营业利润较上
期基本持平,归属于上市公司股东的净利润下降主要系报告期营业
外收入较上期下降幅度较大。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为0万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审
计机构审计。
2、2015年1-3月业绩的具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会二○一五年四月十日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-026万邦德新材股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2019年4月20日以专人送达及邮件等方式发出，会议于2019年4月24日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于签署<工业厂房政策性搬迁协议>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<工业厂房政策性搬迁协议>的公告》（公告编号:2019-027）。
2、审议通过《关于投资建设年产35万吨新型高强度铝合金材料智能工厂建设项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产35万吨新型高强度铝合金材料智能工厂建设项目的公告》（公告编号:2019-028）。
3、审议通过《关于投资建设万邦德-中非医疗科技园项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设万邦德-中非医疗科技园项目的公告》（公告编号:2019-029）。
4、审议通过《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的公告》（公告编号:2019-030）。
5、审议通过《关于公司 2019年度担保计划的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度担保计划的公告》（公告编号:2019-031）。
6、审议通过《关于〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果:2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联监事王虎根回避表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组（2017年修订）》等规定的相关要求，公司就本次重大资产重组事宜公司编制了《万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
三、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-107
芜湖长信科技股份有限公司
关于2015年第一期员工持股计划股票全部卖出
及实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 5月 15日经 2014年度股东大会审议通过了《关于<芜湖长信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“第一期员工持股计划”），并委托国金证券股份有限公司设立的“国金长信集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。《芜湖长信科技股份有限公司员工持股计划》及摘要具体内容详见公司于 2015年5月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
一、公司2015年第一期员工持股计划的设立情况
“国金长信集合资产管理计划”管理人国金证券股份有限公司于 2015年 6月17日通过二级市场交易等方式购买公司股票11,500,000股，占公司总股本的比例为1.99%，交易均价为31.33元/股。第一期员工持股计划已完成股票购买。
该计划所购买的股票锁定期为2015年6月17日至2016年6月16日。该计划的存续期为 24个月，自股东大会审议通过第一期员工持股计划之日起，至存续期届满后终止。公司于2015年6月17日发布了《芜湖长信科技股份有限公司关于员工持股计划完成股票购买的公告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
二、公司2015第一期员工持股计划的存续情况
根据公司2015年第三次临时股东大会决议，公司于 2015年9月21日实施完毕了长信科技 2015年半年度利润分配方案：以公司当时总股本 577,007,099
股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。权益分派后公司总股本增至 1,154,014,198股。员工持股计划持有的股票相应增加至23,000,000股，占公司总股本的1.99%。
2017年 2月 3日公司召开持有人代表会议，经出席持有人会议的持有人代表同意，提交公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2015年第一期员工持股计划存续期展期的议案》，将公司 2015年员工持股计划的存续期延长，延长时间不超过18个月。
三、公司 2015第一期员工持股计划持有股票出售完毕情况
公司 2015年第一期员工持股计划的锁定期至 2016年 6月 10日已满,2017年2月3日经持有人代表会议审议同意将第一期员工持股计划存续期延长，且延长时间不超过18个月。
2017年 9月 4日-9月 5日，“国金长信集合资产管理计划”通过二级市场和深圳证券交易所大宗交易出售其所持有的全部长信科技股票共计 23,000,000股，占公司现有总股本1,149,439,907股的2.00%。
截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划即“国金长信集合资产管理计划”所持有的公司股票已全部出售完毕，故公司第一期员工持股计划已实施完毕，后续将进行资产清算和分配工作。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2017年9月6日
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-061四川天邑康和通信股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 3日在指定信息披露媒体披露了公司作为中标候选人的《中标（中选）候选人公示的提示性公告》（公告编号：2018-057）。
经招标人中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司（以下统称“中国电信”）确定，公司为《中国电信 2018年天翼网关 3.0集中采购项目》中标人之一，并于2018年8月17日收到《中标通知书》，现将本次中标有关情况公告如下：
一、项目基本情况
（一）项目名称：中国电信2018年天翼网关3.0集中采购项目。
（二）招标人：中国电信
（三）招标代理机构：中捷通信有限公司
公司按照《中标通知书》份额分配表列示的需求量计算，预计本次中标金额为：101,000万元-107,000万元。
二、项目中选对公司的影响
本次中标项目属于公司主营业务，后续合同如果正式签订并顺利实施，将对公司未来经营业绩和市场开拓产生促进作用；中标项目合同履行不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司已收到《中标通知书》，《中标通知书》份额分配表列示的需求量为预
测需求量，公司尚未与中国电信签署正式框架协议，具体内容以最终签署的框架协议及实际订单为准，以上事项尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2018年8月17日
北京市万商天勤律师事务所
关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2014年第四次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司2014年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年11月26日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2014年 12月 12日下午2：00在重庆市渝北区洪湖西路 18号上丁企业公园 6栋三楼会议室召开，会议由公司董事长居年丰先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年 12月 11日 15:00至 2014年12月12日15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为7名，代表具有表决权的公司股份1,408,426股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共4名，代表股份数为11,000,100股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数59,939,995股的20.7016%。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、本次股东大会的主持人为公司董事长居年丰先生。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1.《关于控股股东为公司申请融资提供担保的关联交易的议案》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的非关联股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李宏 律师 经办律师：茅麟 律师（签名） （签名）
周游 律师（签名）
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-161启迪桑德环境资源股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十一次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2018年12月26日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对公司间接全资子公司嘉鱼嘉清水务有限公司进行增资的议案》；
应湖北省嘉鱼县污水处理厂提标改造工程项目建设需要，公司决定对间接全资子公司嘉鱼嘉清水务有限公司进行增资，将其注册资本由人民币 3,000万元增资至人民币 4,832.08万元，新增注册资本人民币1,832.08万元全部由公司全资子公司启迪桑德水务有限公司出资认缴。本次增资完成后，嘉鱼嘉清水务有限公司注册资本变更为人民币4,832.08万元，全部由启迪桑德水务有限公司认缴。
公司董事会授权经营管理层代表公司办理该子公司增资的工商变更登记手续，并视其增资及业务进展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司与老河口市建设投资经营有限公司在湖北省老河口市共同实施污水处理项目暨出资设立合资企业的议案》；
应公司污水处理业务拓展需要，公司决定与政府出资方代表老河口市建设投资经营有限公司共同实施老河口市城南污水处理厂项目，并在湖北省老河口市出资设立合资企业作为该项目实施主体。该合资公司企业名称拟为“老河口清漪水务有限公司”；合资公司注册资本为人民币5,400万元，其中，公司出资人民币3,456万元，占其注册资本的64%；老河口市
建设投资经营有限公司出资人民币1,944万元，占其注册资本的36%。
公司董事会授权经营管理层代表公司办理该合资公司的工商设立登记手续，并视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
第一至第二项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《对外投资事项公告》（公告编号：2018-163号）。
三、审议通过《关于新增募集资金专项账户并使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。
公司于2018年12月18日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分2017年非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司将拟投入湖北合加环境技术研发中心建设项目使用的部分募集资金35,000万元变更为用于固废处置及环卫一体化项目。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司决定开立新增募投项目募集资金专项账户用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。
同时，为推动新增募投项目建设，公司决定向通辽华通环保有限责任公司提供8,600万元借款，借款利率为0；向迁安德清环保能源有限公司提供14,100万元借款，借款利率为0；
向昆明滇清生物科技发展有限公司提供4,300万元借款，借款利率为0；向祁阳祁美环卫工程有限公司提供 8,000万元借款，借款利率为10%。借款期限为一年，借款期限届满以后，双方协商一致的，可以延长。
公司董事会授权经营管理层办理与保荐机构、开户银行签署募集资金三方监管协议、与上述新增募投项目公司签订借款协议等具体事宜。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本议案出具了无异议的核查意见。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-164号）、《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2018-165号）。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一八年十二月二十七日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—081江西正邦科技股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，现将相关承诺公告如下：
一、公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对自身的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。”
二、公司控股股东正邦集团有限公司、第二大股东江西永联农业控股有限公司和公司实际控制人林印孙对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作
出以下承诺：
“不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一六年六月二十一日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-012
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
根据湖北省物价局、能源局联合印发的《关于对新能源发电项目实行电价补贴有关问题的通知》（鄂价环资〔2015〕90号）的有关规定，公司全资子公司国电长源广水风电有限公司（以下简称广水风电）中华山风电项目被列入国网湖北省电力公司新能源发电项目 2016-2017年上网电量和电价补贴公示名单。2019年 3月 29日，广水风电收到国网湖北省电力公司发放的 2016-2017年新能源电价补贴 19,310,676.00元。
中华山风电项目装机容量为 4.95万千瓦，2014年 8月开工建设，2015年 10月投入商业运行。2017年，在全国风电场生产运行统计指标对标项目评比中，该项目获得“华中地区湖北省 5A级风电场”。
二、对公司的影响
广水风电收到的上述新能源电价补贴将计入公司 2019年主营业务收入，该事项不会对公司经营成果和财务状况产生较大影响。
三、备查文件
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会