证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-030
广东水电二局股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（六）、（七）、（九）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年 4月 17日14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心广东水电二局股份有限公司 1906会议室；
3.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投
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票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长朱丹先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 10人，代表有表决权的股份数 436,706,980股，占公司股本总额的36.3238%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 435,547,080股，占公司股本总额的36.2273%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7344%；通过网络投票的股东 6人，代表有表决权的股份数 1,159,900股，占公司股本总额的0.0965%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2656%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）公司 2017年度董事会工作报告；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,625,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7524%；反对 1,081,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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0.2476%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（二）公司 2017年度监事会工作报告；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,625,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7524%；反对 1,081,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2476%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（三）公司 2017年年度报告及其摘要；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 436,055,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8509%；反对 651,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1491%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（四）公司 2017年度财务决算报告；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,625,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7524%；反对 1,081,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2476%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
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（五）公司 2018年度财务预算方案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,625,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7524%；反对 1,081,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2476%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（六）公司 2017年度利润分配方案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,625,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7524%；反对 1,081,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2476%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意 20,477,048股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.9852%；反对 1,081,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.0148%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（七）关于续聘会计师事务所的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 436,055,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8509%；反对 651,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1491%；弃权
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0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意 20,907,048股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.9798%；反对 651,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.0202%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（八）关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目二期的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 436,055,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8509%；反对 638,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 12,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。
2.表决结果：通过。
（九）关于收购四川西能能源开发有限公司60%股权并投资建设西藏曲水 40MWp光伏发电项目及为项目融资提供担保的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 436,068,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8538%；反对 638,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1462%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有
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效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意 20,919,548股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.0378%；反对 638,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.9622%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（十）关于为子公司提供担保的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,638,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7553%；反对 1,068,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、梁深。
（三）结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
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（一）广东水电二局股份有限公司 2017年年度股东大会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2017年年度股东大会法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2018年 4月 18日