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证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-11广东锦龙发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2019年第一次临时股东大会
2、召开时间
现场会议召开时间：2019年3月8日（星期五）14时50分
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月8日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年3月7日15：00至
2019年3月8日15：00期间的任意时间。
3、召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼
4、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长朱凤廉
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共27人，代表公司股份数为456,396,304股，占公司股份总数的50.9371%。其中：出席现场投票的股东（代理人）7人，代表公司股份数为449,637,604股，占公司股份总数的50.1828%；通过网络投票的股东20人，代表公司股份数为
6,758,700股，占公司股份总数的0.7543%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
3、广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：
1.审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。
同意7,645,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5080%；
反对37,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4920%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意 6,720,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4407%；反对 37,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5593%；弃权 0股。
该提案获通过。
2.审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
同意 456,396,304股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股；弃权 0股。
该提案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过，该提案获通过。
3.审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》。
同意 456,396,304股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股；弃权 0股。
该提案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过，该提案获通过。
4.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
同意 456,396,304股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股；弃权 0股。
该提案获通过。
上述第1项提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
关联股东东莞市新世纪科教拓展有限公司、杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生回避了对第1项提案的表决，因此东莞市新世纪科教拓展有限公司、杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生所代表的公司股份448,713,104股不计入第1项提案有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所
2、律师姓名：莫哲、石向阳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录及决议；
2、广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一九年三月八日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司专项审计说明
关于对珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第410313号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由恒基达鑫公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
信会师报字[2016]第410313号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司专项审计报告
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，恒基达鑫公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
黄志伟
中国注册会计师：
张海兵
中国·上海 二〇一六年三月二十九日
信会师报字[2016]第410313号珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司专项审计报告
附件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|珠海实友化工有限公司|控股股东|应收账款|57.63|495.55|422.78|1 30.40|提供仓储服务|经营性占用|
||珠海实友化工有限公司|控股股东|其他应收款|10.63|33.59|39.60|4 .62|政府规费|经营性占用|
|小计||||68.26|529.14|462.38|135.02|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|||-|||
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|小计||||-|||-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司|控股子公司|其他应收款|-|1 ,440.00|1 ,440.00|-|关联方资金拆借|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司|控股子公司|其他应收款|-|3 .60|3 .60|-|代付工资|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司|控股子公司|其他应收款|2 ,000.00|8 00.00|2 ,800.00|-|关联方资金拆借|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司|控股子公司|其他应收款|-|7 .23|7 .23|-|代付工资|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|恒基达鑫(香港)国际有限公司|控股子公司|其他应收款|5 ,201.15|3 68.94|1 ,024.57|4 ,545.52|关联方资金拆借|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海横琴新区恒投创业投资有限公司|控股子公司|其他应收款|-|1 ,000.00|1 ,000.00|-|关联方资金拆借|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司|控股子公司|其他应收款||2 .44|2 .44|-|代付工资|经营性占用|
|小计||||7 ,201.15|3 ,622.21|6 ,277.84|4 ,545.52|||
|总计||||7 ,269.41|4 ,151.35|6 ,740.22|4 ,680.54|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
汇总表
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2018-43深圳华控赛格股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年12月14日、12月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，未发生控股股东及实际控制人买卖股票的行为。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十八日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2014-063浙江赞宇科技股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 1日收到公司实际控制人之一洪树鹏先生（职务：董事）关于减持所持公司股份的通知：洪树鹏先生因自身资金需求，于2014年11月28日通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持其持有的公司无限售条件流通股3,427,400股，占公司总股本的2.14%。
现将洪树鹏先生持股变动情况公告如下：
一、股份减持情况
（一）减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例（%）|
|洪树鹏|大宗交易|2014年11月28日|18.8|3,427,400|2.14|

洪树鹏自身及其一致行动人自公司上市之日（2011年 11月 25日）起计至本次减持后，累计减持427.14万股（其中监事会主席黄亚茹通过大宗交易方式减持 75万股，高级管理人员胡剑品通过集中竞价交易方式减持 9.4万股），占公司总股本的2.67%，其他一致行动人自公司上市以来未曾减持公司股份。
（二）本次减持前后情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|洪树鹏|合计持有股份|13,777,440|8.61|10,350,040|6.47|
||其中：无限售条件股份|3,444,360|2.15|16,960|0.01|
||高管锁定股|10,333,080|6.46|10,333,080|6.46|

二、其他说明
1、洪树鹏先生本次减持未违反“期间任意 30天通过集中竞价交易方式减持
的数量均未超过1%”的有关规定。
2、洪树鹏先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业版规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、洪树鹏先生在相关文件中未做出过最低减持价格的承诺。
4、关于股份变动承诺及履行情况如下：
（1）洪树鹏先生在公司股票首次公开发行时承诺：所持本公司股票自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。截至2014年11月25日，该项承诺已履行完毕，不存在违反其股份锁定承诺的情况。
（2）洪树鹏先生作为公司董事承诺：在其前述承诺期限届满后的任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有股票总数的比例不超过百分之五十。本承诺正在履行中，不存在违反其股份锁定承诺的情况。
5、本次股份减持后，洪树鹏先生仍持有本公司股份 10,350,040股，占公司总股本的6.47%，公司另外两个实际控制人方银军先生、陆伟娟女士自公司上市以来未曾减持公司股份。方银军先生持有本公司股份 18,517,920股，占公司总股本的11.57%；陆伟娟女士持有本公司股份 10,065,614股，占公司总股本的6.29%。
洪树鹏与方银军、陆伟娟共持有本公司股份38,933,574股，占公司总股本的24.33%，仍为公司实际控制人。
6、洪树鹏先生承诺：自本次减持之日起，未来连续六个月内通过证券交易所系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、洪树鹏提交的《股份减持申请书》
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会二○一四年十二月一日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-031】金河生物科技股份有限公司
关于公司股东股份减持计划时间过半暨实施进展的公告
持股5%以上股东上银基金－浦发银行－上银基金财富51号资产管理计划的管理人上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-007），持股5%以上股东上银基金－浦发银行－上银基金财富 51号资产管理计划（以下简称“财富 51号资管计划”）因产品自身运作需要，计划在该公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持的股份数量合计不超过 12,705,793股，占公司总股本2%。在任意连续九十个自然日内，财富 51号资管计划通过集中竞价交易方式进行减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，且在上述股份限制转让期届满后12个月内，通过集中竞价交易进行的减持数量不超过上述资管产品持有的该次非公开发行股份数量的50%。
截至日前，上述减持计划时间已过半，公司于2019年5月31日收到管理人上银基金管理有限公司出具的《股东减持计划进展告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股份减持的基本情况
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|股东名称|减持方式|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|上银基金－浦发银行－上银基金财富51号资产管理计划|集中竞价交易|3,971,353|0.63%|
|合计|—|3,971,353|0.63%|

二、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|上银基金－浦发银行－上银基金财富 51号资产管理计划|无限售条件流通股|50,383,142|7.93%|46,411,789|7.30%|
|合计|—|50,383,142|7.93%|46,411,789|7.30%|

注：本次减持股份均为非公开发行股份及因权益分派送转的股份。
三、其他相关说明
1、上银基金－浦发银行－上银基金财富51号资产管理计划的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
管理计划严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致。
3、公司将持续关注上银基金－浦发银行－上银基金财富51号资产管理计划减持计划后续实施进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
4、上银基金－浦发银行－上银基金财富51号资产管理计划不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
上银基金管理有限公司出具的《股东减持计划进展告知函》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2015-090
广东星徽精密制造股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日；
2、预计的业绩：与上年同期相比下降。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：1% - 10%|盈利：2,242.12 万元|
||盈利：2,219.70 万元—2,017.91 万元||

其中，2015年 7月—9月业绩情况如下：
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|项 目|2015 年 7-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：1% - 10%|盈利：936.68 万元|
||盈利：927.31 万元—843.01 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司今年前三季度营业收入较上年同期保持增长，但净利润较上年同期
出现下滑，主要原因是：
1、报告期内清远生产基地陆续投产，厂房转固和装备投入，相应的固定资产折旧、管理费用支出等增加，清远星徽暂未实现盈利；
2、母公司高新技术企业资质复审正在进行，根据谨慎性原则，在未得到确认公告前，按25%计提企业所得税；
3、第三季度公司实施了限制性股票股权激励计划，较上年同期新增了股权激励计划计提的费用；
4、报告期内，非经常性损益对当期净利润的影响约为 108.80万元。第三季度，非经常性损益对当期净利润的影响约为9.60万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2015年前三季度业绩的具体数据将在公司于 2015年 10月 23日发布的《2015年第三季度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-049
山东太阳纸业股份有限公司
关于减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象李剑平、林江祥、王东、赵俊峰、麻天舒等12人因离职等原因，已不符合激励条件。根据《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，上述12人已获授但尚未解锁的限制性股票共计78万股将由公司全部进行回购注销。公司将按照《激励计划》的相关规定办理回购注销的相关事宜。待回购注销业务完成后，公司总股本由2,536,635,238股减少至2,535,855,238股。
该事项涉及的注册资本变更事项已经 2014年第二次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一六年九月三日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-090深圳市朗科智能电气股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会通知已于2019年11月 25日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2019年 11月 25日发布了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，具体内容详见当日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年12月 13日下午15：00
（2）网络投票时间：2019年12月 12日至2019年12月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 13日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月12日15：00至2019年 12月13日15：00期间的任意时间。
（3）现场会议地点：广东省东莞市塘厦镇田沙路7号广东朗科智能电气有限公司6层会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持：董事长陈静女士
（7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份58,204,200股，占上市公司总股份的48.5035％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份58,201,200股，占上市公司总股份的48.5010％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0025％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0025％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0025％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及董事候选人列席了会议。
4、北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意58,201,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-045新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》及报告摘要于2016年4月20日发布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2016年4月27日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩说明会，本次 2015年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台： http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次公司 2015年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理蒋炜先生、副总经理兼董事会秘书何敏先生、财务总监何波女士、独立董事高超女士、保荐代表人肖继明先生、贺骞先生，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-013高新兴科技集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年4月8日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2014年3月28日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
公司限制性股票激励对象黄京春、邓新发、雷显宇和郭光林四人因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，根据《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》中“第十章本计划的变更和终止”的规定以及“第十二章限制性股票的回购注销”中关于回购价格的规定以及公司 2013年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》的规定，同意将激励对象黄京春、邓新发、雷显宇和郭光林已获授但尚未解锁的限制性股票156,000股全部进行回购注销，回购价格为 4.74元/股，公司就本次限制性股票回购向激励对象黄京春等四人支付回购价款共计人民币
739,440.00元。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
由于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 156,000股，因此，公司注册资本由人民币 184,020,000元变更为人民币183,864,000元，并据此修改《公司章程》相关条款内容，详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条 款||修改前||修改后|
|第六条||公司注册资本为人民币18,402万元。||公司注册资本为人民币18,386.40万元。||
|第十九条||公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。目前，公司股份总数为18,402万股，全部为普通股。||公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。目前，公司股份总数为18,386.40万股，全部为普通股。||

除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
同意公司使用超募资金6,399万元永久补充流动资金。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。
本议案须提交公司股东大会审议，本次股东大会提供网络投票的方式，有关股东大会审议上述议案事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用超募资金5,800万元用于暂时补充流动资金，期限不超过6个月。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请银行综合授信的议案》；
因公司经营发展的需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请人民币 8,000万元综合授信额度，期限为一年。具体融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准。
同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（六）审议通过了公司《内部控制缺陷认定标准》；
为建立健全高公司内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）、《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文），结合公司经营特点和环境，特制定公司《内部控制缺陷认定标准》。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（七）审议通过了公司《投资者投诉处理工作制度》。
为推动公司建立健全投资者投诉处理机制，进一步规范投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，根据国务院《信访条例》（国务院令第431号）、中共中央办公厅和国务院办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（中办发[2013]27号）、国务院办公厅《关于加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作
办法》（证监公司字[2005]52号）及广东证监局[2014]28号《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定《投资者投诉处理工作制度》。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月八日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-198北讯集团股份有限公司
关于完成资产转让暨关联交易交割手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2017年第三次临时会议及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于签署<资产转让协议>暨关联交易的议案》，公司及公司全资子公司健和投资管理有限公司(以下简称“健和投资”)与李韶军先生、李明先生、王健先生（以下简称“受让方”）签署《资产转让协议》，将公司持有的山东星跃安装工程有限公司(以下简称“星跃安装”)100%股权、北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司（以下简称“齐星开创”）60%股权和健和投资持有的青岛齐星车库有限公司(以下简称“齐星车库”)的100%股权以及公司持有的与车库业务相关的非股权类资产及负债（以下合称“标的资产”）转让给受让方，上述标的资产转让完成后，公司不再直接或间接持有上述标的资产。具体内容详见公司于2017年6月19日及2017年6月29日及2017年07月01日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署<资产转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号2017-055）等相关公告。
二、交易交割情况
截至2017年12月21日，公司完成了星跃安装、齐星车库及齐星开创的工商变更登记手续，并已收到全部购买价款人民币20,523.00万元。交易各方于2017年12月22日签署了《资产转让交割确认书》，各方确认自本次交割审计基准日(2017年12月21日)起，与标的资产相
关的一切权利与义务均归属于受让方，公司交付标的资产的义务视为履行完毕。目前公司正
在组织进行过渡期内专项审计工作，标的资产在本次交易的评估基准日2017年4月30日至
2017年12月21日过渡期间内产生的盈利及亏损经审计后均由受让方享有和承担。
三、其他说明
交割完成后，针对尚未履行完毕的车库业务项目，公司将与齐星车库及星跃安装签署《车库相关业务之框架协议》继续履行完毕，具体内容详见公司于2017年12月14日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司签署<车库相关业务之框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号2017-192）。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2017-035东港股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订＜企业会计准则第16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）（以下简称“《通知》”），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日发布的《通知》规定的具体起始日期进行执行。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2017年10月23日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据上述规定，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。将自对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的具体要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。作为东港股份有限公司的独立董事我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-073广东南洋电缆集团股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票（股票代码：002212，股票简称：南洋股份）将于2015年10月23日开市起复牌。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南洋股份，证券代码：002212）自2015年4月27日开市起停牌。公司分别于2015年4月28日、2015年5月5日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展暨股票继续停牌公告》。2015年5月12日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2015年5月12日起因筹划发行股份购买资产事项继续停牌。公司分别于2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，2015年6月5
日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满延期复牌的公告》，计划争取在2015年8月11日前披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。公司分别于2015年6月12日至2015年8月7日期间，每五个交易日发布一次《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月11日开市起继续停牌，最晚将于2015年11月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。公司已于2015年8月11日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，2015年8月13日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满延期复牌的公告》，2015年8月20日至2015年10月19日期间，每五个交易日发布一次《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。以上内
容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的公告。
现经公司审慎考虑，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事宜，具体情况如下：
一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况
公司本次拟收购的资产是一家专注于生态水环境治理工作的企业，该标的公司涉及的业务符合国家建设生态文明战略和节能减排、建设战略性新兴产业政策，符合公司的发展战略和跨行业兼并收购的经营计划，公司拟发行股份购买标的公司100%股权并进行配套融资。
公司早在2011年年度报告中就已经把兼并收购的计划列为公司未来发展战
略规划之一，公司充分利用自身的实力和优势，紧紧围绕做大做强主营业务的战略目标，抓住有利时机，计划通过收购、兼并方式，达到优化企业资源配置，加快产品结构调整，完善产品的覆盖度，进一步丰富产品链，提高服务客户水平，不断扩大企业规模和实力，实现低成本扩张，为公司可持续发展打下基础。
二、股票停牌期间的工作进展情况
停牌期间，公司与交易对手方及其他相关各方为推进本次发行股份购买资产交易的完成，就发行股份购买资产方案作了大量的沟通和论证工作。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，组织券商、律师、会计师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况、行业发展、相关风险等，并与交易对手方就估值、合作模式、后续发展规划、协议细节等进行反复磋商，反复论证、调整和补充发行股份购买资产的具体方案。
公司在本次发行股份购买资产筹划过程中，严格根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告，并充分提示投资风险，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次发行股份购买资产事项的原因及对公司影响
在本次发行股份购买资产筹划过程中，公司与交易对手方就估值、合作模式、后续发展规划、协议细节等进行反复沟通和协商，但因交易双方在交易对价及部分关键合作条款上仍存在分歧，最终未能与标的公司股东达成一致。鉴于此情况，本次发行股份购买资产事项各相关方的工作预期难以在规定的时间内全部完成。考虑到如果继续长期停牌，将对广大中小股东的切身利益造成损害，也将
违背上市公司的诚信原则，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎考虑后，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事宜。
本次筹划发行股份购买资产事项的终止，对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面不会造成重大不利影响。公司仍将继续努力拓展市场，不断完善新的产业链，寻求新的利润增长点，提升公司的综合竞争能力。
四、公司承诺
本次终止筹划发行股份购买资产事项后，公司承诺在终止筹划本次发行股份购买资产事项暨股票复牌之日（2015年10月23日）起6个月内（即2016年4月22日前）不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年10月23日开市时起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对于本次终止筹划发行股份购买资产事项及公司股票连续停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十三日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-002国信证券股份有限公司
2018年非公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日取得的深圳证券交易所《关于国信证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]393号），公司完成了国信证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称“18国信01”，证券代码“114288”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：
一、发行期间
本期债券的发行期间为2018年1月15日至2018年1月17日。
二、实际募集资金规模
本期债券发行实际募集资金23亿元，最终票面利率为5.55%。
三、实际认购投资者情况说明
本期债券的投资者共24家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年1月20日
股票代码：000962股票简称：东方钽业 公告编号：2019-044号宁夏东方钽业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019年 11月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 11月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 11月 14日 15:00至 2019年 11月 15日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 5人，代表股份 202,066,126股，占上市公司总股份的45.8374％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
通过现场投票的股东1人，代表股份 201,916,800股，占上市公司总股份的45.8035％。通过网络投票的股东4人，代表股份 149,326股，占上市公司总股份的0.0339％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份 149,326股，占上市公司总股份的0.0339％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
总表决情况：同意 201,978,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566％；反对 87,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 61,626股，占出席会议中小股东所
持股份的41.2694％；反对 87,700股，占出席会议中小股东所持股份的58.7306％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：刘庆国、刘宁
3.结论性意见：律师认为，公司 2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019年第四次临时股东大会决议
2、公司 2019年第四次临时股东大会法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
中工国际工程股份有限公司独立董事意见中工国际工程股份有限公司独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于公司 2015年度日常关联交易调整的议案》、《关于增加国机资本控股有限公司投资额的关联交易议案》、《关于为中工国际（加拿大）有限公司 6,000万加元贷款提供担保以置换原有向加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司贷款担保的议案》发表以下独立意见：
一、关于公司 2015年度日常关联交易调整的议案
公司对 2015年度日常关联交易的调整是根据 2014年度股东大会对董事会的授权，在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要进行的合理调整。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
二、关于增加国机资本控股有限公司投资额的关联交易议案
为了保持中工国际在国机资本控股有限公司占有一定的股份份
中工国际工程股份有限公司独立董事意见额，公司拟将投资参股金额增加至 1.7亿元人民币。公司投资参股国机资本控股有限公司有利于借助中国机械工业集团有限公司资源优势和资金支持，推动公司转型升级，符合公司发展战略。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
三、关于为中工国际（加拿大）有限公司 6,000万加元贷款提供担保以置换原有向加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司贷款担保的议案
中工国际为中工国际（加拿大）有限公司 6,000万加元贷款提供担保以置换原有向加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司贷款担保，是为了进一步扩大在加拿大矿业工程和矿业服务市场的份额并满足向银行融资的要求，该贷款结构的调整降低了公司的整体财务成本和税负，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
本次会议审议的《关于公司 2015年度日常关联交易调整的议案》、《关于增加国机资本控股有限公司投资额的关联交易议案》、《关于为中工国际（加拿大）有限公司 6,000万加元贷款提供担保以置换原有向加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司贷款担保的议案》的内容合法，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意本次董事
中工国际工程股份有限公司独立董事意见会会议对上述议案的表决结果。
独立董事：孙伯淮、王化成、葛长银
二○一五年八月二十五日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2015-023
苏州春兴精工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司三届监事会一次会议，于2015年4月10日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2015年4月22日下午20：00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2015年第一季度报告》；
经审核，监事会认为公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举赵中武先生担任公司三届监事会主席，任期自公司三届监事会届满为止。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
监事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-099
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经理俞连明先生的书面辞职申请，俞连明先生因个人原因请求辞去公司法定代表人及总经理职务。俞连明先生辞职后将继续担任公司非独立董事。截至本公告披露之日，俞连明先生未持有本公司股票。
公司及董事会对俞连明先生任职期间，为公司做出的努力和贡献表示感谢！
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2019年 12月 13日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-005
重庆梅安森科技股份有限公司
关于公司股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东马焰先生（持有公司股份48,282,800股，占公司总股本的29.39%，马焰先生为本公司实际控制人）通知，获悉马焰先生将其所持有公司的部分股份办理了补充质押的手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次股东部分股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马焰|是|855|2018.1.11|至办理解除质押登记手续之日止|民生证券股份有限公司|17.71%|补 充质押|

马焰先生与民生证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易,由于市场波动股价下跌需补充质押标的证券，马焰先生将其所持的本公司8,550,000股无限售流通股补充质押给民生证券股份有限公司，本次补充质押股票相关登记手续已于2018年1月11日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，马焰先生持有公司股份48,282,800股，占公司总股本的比例为29.39%，其中累计质押股份36,550,000股，占公司总股本的比例为22.25%。
3、马焰先生质押的本公司股份目前无平仓风险。
4、本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、马焰关于股份质押的告知函
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2018年1月13日