证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-024
河南森源电气股份有限公司
第四董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“森源电气”）第四届董事会第二十四次董事会会议通知于2014年6月18日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年6月28日以现场的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：
1、逐项表决审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事的议案》；
1.1、选举楚金甫先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.2、选举杨合岭先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.3、选举王志安先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.4、选举孔庆珍先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.5、选举杨宏钊先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.6、选举姜齐荣先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.7、选举肖向锋先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.8、选举黄幼茹女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.9、选举常晓波先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第四届董事会全体董事成员任期届满，经公司第四届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名楚金甫、杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊、姜齐荣、肖向锋、黄幼茹、常晓波为公司第五届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。其中,肖向锋、黄幼茹、常晓波为独立董事候选人，常晓波为会计专业人士。
公司第五届董事会董事候选人，除常晓波先生外，提名的董事均为公司第四届董事会成员。第五届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
第五届董事会非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投票制，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。
独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，
董事会定于2014年7月17日召开公司2014年第一次临时股东大会。
会议通知详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《河南森源电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
2014年6月28日
附：董事候选人简历如下：
非独立董事简历：
楚金甫先生，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市后河镇人，硕士学位，毕业于河南财经学院工业经济管理系，先后在中国人民大学企业管理专业、北京大学光华管理学院工商管理硕士（MBA）中心课程培训班、清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）研究生班就读，高级经济师、高级工程师。曾担任长葛高压电器厂厂长、河南泛太塑胶公司（中美合资）副总经理、长葛市开关厂厂长、奔马股份董事长、森源集团董事长兼党委书记、森源电气董事长和总经理等职。兼任森源集团董事长、奔马股份董事长、森源重工董事长。
楚金甫先生同时担任公司控股股东河南森源集团有限公司党委书记、董事长；控股股东下属公司河南奔马股份有限公司党委书记、董事长。除此之外，楚金甫先生与公司其他董事、监事之间不存在关联关系。截止信息披露日，楚金甫先生持有公司84,120,128股股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨合岭先生，中国国籍，1956年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，毕业于河南财经学院，会计师。曾任长葛高压电器厂财务科长，长葛市开关厂财务科长，总会计师；2000年至2008年1月任河南森源电气股份有限公司的董事、总会计师；2004年至今任河南森源集团有限公司副总裁；2011年至2014年任森源电气董事。
杨合岭先生在本公司控股股东河南森源集团有限公司担任董事、副总裁职务。除此之外，杨合岭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，杨合岭先生持有本公司12,882,048股股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王志安先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省新郑市人，大学本科学历，经济师。曾任长葛市开关厂经营科科长，长葛市开关厂副厂长。2000年至今任河南森源电气股份有限公司副总经理。2011年至2014年任森源电气董事。
王志安先生在本公司担任副总经理职务，除此之外，王志安先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信
息披露日，王志安先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孔庆珍先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，高级经济师。历任长葛市房管局办公室主任、副局长，长葛市开关厂党组副书记，2000年至2006年任森源电气副总经理，2006年至今任河南奔马股份有限公司党委书记、常务副总。2011年至2014年任森源电气董事。
孔庆珍先生在公司控股股东河南森源集团有限公司下属子公司河南奔马股份有限公司担任董事、常务副总经理。除此之外，孔庆珍先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，孔庆珍先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨宏钊先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，河南禹州市人，大学本科学历，毕业于郑州大学，高级经济师。曾任河南中原不动产总公司物业公司经理，深圳市威华达投资有限公司总经理，河南原田发展（集团）有限公司副总裁； 2004年任公司董事。2004年至今任河南隆源投资有限公司董事长。2011年至2014年任森源电气董事。
杨宏钊先生在公司控股股东河南集团有限公司下属子公司河南隆源投资有限公司担任董事长。除此之外，杨宏钊先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，杨宏钊先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姜齐荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交流输电技术分析与控制、现代电能质量分析与控制。
曾负责原电力部重点公关项目“20MVA新型静止无功发生器”控制系统的研制，主持 863项目“用于改善电能质量的可控超导储能系统”中“基于超导储能的串联型动态电压补偿器”子题研究，现负责 973子课题“大幅度提高超高压交流输电线路输送能力的研究方案”中“采用综合柔性化技术提高超高压交流输电系统输送能力”的研究，2001
年获国家电力公司科技进步一等奖一项，2002年获国家科技进步二等奖一项，取得 3项国家发明专利，出版专著2本，发表论文60余篇。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授。2011年至2014年任森源电气董事。
姜齐荣先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，姜齐荣先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事简历
肖向锋先生，中国国籍，1941年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北京钢铁学院，教授级高工，1966年-2002年在冶金部自动化研究设计院工作，历任电力半导体器件研究设计所所长、科研处处长。长期从事电力电子及电力电子装置的研究、设计和生产。曾获国家科技进步二等奖一次、三等奖一次、省部级科技进步一等奖一次、二等奖三次，实用新型专利一项，是享受国务院政府津贴的专家。曾任中国电器工业协会电力电子分会秘书长。现任北京电力电子学会副理事长，中国电工技术学会电力电子学会理事。是国家发改委、科技部、信产部、北京市等政府部门的专家库专家。多次参加过国家重大项目的评审。参与了上述有关部门重大项目指南的编写。鼓励企业开展技术创新，指导企业申报国家有关部门项目，近年来，得到发展改革委支持的项目32项，科技部支撑项目3项，科技部创新基金20项，信产部电子发展基金7项。2011年至2014年任森源电气独立董事。
肖向锋先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，肖向锋先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄幼茹女士： 1940年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，毕业于哈尔滨工业大学电机系，后转为华北电力大学电机系，教授级高工，曾任华北电力造设公司工程师、水利电力部生安司高级工程师、能源部安环司处长、并担曾任国家电力公司中电联电力可靠性管理中心主任，现任电力安全专家委员会秘书长。2011年至2014年任森源电气独立董事。
黄幼茹女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，黄幼茹女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
常晓波先生：1970年 6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。陕西财经学院工业会计专业毕业，注册会计师（证券期货相关业务特许）。1993年8月至1997年8月，任中国第十冶金建设公司主管会计；1997年9月至2007年12月，历任岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师；2008年1月至2012年2月，任中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师；2012年3月至今，信永中和会计师事务所合伙人；现兼任陕西省注册会计师协会常务理事、陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事。现任天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事。
常晓波先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，常晓波先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。