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证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2015-043
中国南方航空股份有限公司
关于 H股股票增值权首次授予计划
实施进展的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完|
|整性承担个别及连带责任。|

一、股票增值权计划审议及实施情况
2011年9月29日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过《中国南方航空股份有限公司H股股票增值权计划》（“H股股票增值权计划”）、《中国南方航空股份有限公司H股股票增值权首次授予计划》（“首次授予计划”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理H股股票增值权计划相关事项的议案》。
2011年11月30日，本公司2011年第一次临时股东大会审议通过H股股票增值权计划、首次授予计划以及《关于授权董事会办理H股股票增值权计划相关事项的议案》等议案。
2011年12月22日，本公司董事会根据股东大会决议以及股东大
会的授权审议通过决议，确定首次授予计划的授予日为2011年12月
22日，并同意首次授予计划的授予价格为：取2011年12月22日公司H股股票收市价3.92港元、2011年12月22日前五个交易日公司H股股票平均收市价3.91港元、公司H股股票的面值人民币1元的较高者，即3.92港元。
2011年12月30日，本公司董事会公告首次授予计划的实施情况，共向118名符合条件的授予对象合计授出H股股票增值权24,660,000份。
本公司股东大会于2012年5月31日、2013年6月18日、2014年6月26日及2015年6月30日分别批准向H股股东派发每股0.2元、0.05元、0.04元及0.04元人民币的现金股利（分别折合每股0.25港元、0.06港元、0.05港元及0.05港元），根据该计划的规定，上述H股股票增值权的行权价调整为每股3.51港元。
截至2015年6月30日，本公司已有17,646,667份H股股票增值权失效，剩余未生效H股股票增值权7,013,333份。
二、首次授予计划生效安排及条件
1、生效安排
首次授予计划授出的股票增值权有效期为六年，自授予之日起计算。在满足业绩条件的情况下，首次授予的股票增值权按下述安排分批生效。
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|生效批次|生效安排|可行权股数占授予总股数比例|
|第一批生效|自授予日起满两周年后（24个月）|三分之一|
|第二批生效|自授予日起满三周年后（36个月）|三分之一|

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|第三批生效|自授予日起满四周年后（48个月）|三分之一|

2、生效业绩条件
（1）在每一个生效年度的前一财务年度，依据国际会计准则核算的EBITDAR增长率不低于下表所述的目标值；且不低于对标企业75分位值；
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|生效业绩指标|第一批生效|第二批生效|第三批生效|
|EBITDAR增长率|2012年度EBITDAR增长率不低于25%|2013年度EBITDAR增长率不低于25%|2014年度EBITDAR增长率不低于25%|

（2）在每一个生效年度的前一财务年度，依据国际会计准则核算的EOE(EBITDAR/Equity)不低于下表所述的目标值；且不低于对标企业75分位值，Equity为不含少数股东权益的数据；
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|生效业绩指标|第一批生效|第二批生效|第三批生效|
|EOE|2012年度的实际达成值不低于80%|2013年度的实际达成值不低于85%|2014年度的实际达成值不低于90%|

（3）在每一个生效年度的前一财务年度，依据国际会计准则核算的航空运输收入占总收入的比重不得低于下表所述目标值。
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|生效业绩指标|第一批生效|第二批生效|第三批生效|
|航空运输收入占总收入比重|2012年度的实际达成值不低于96%|2013年度的实际达成值不低于96%|2014年度的实际达成值不低于96%|

三、股票增值权计划实施进展
根据首次授予计划的生效安排及生效条件，本公司2014年的相关业绩指标没有达到生效业绩条件，首次授予计划第三批应当生效的7,013,333份股票增值权失效。根据公司经审计的2014年国际会计准则财务报告，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
此出具了《对财务指标计算表执行商定程序的报告》。截至本公告
日，首次授予计划授出24,660,000份股票增值权全部失效。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—015昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO.,Ltd
关于提交延期回复 2016年度非公开发行 A股股票反馈意见申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年1月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《昆吾九鼎投资控股股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 163327号）（以下简称“反馈意见”），并要求公司在 30天内提交书面回复意见及电子文档。
公司收到反馈意见后，立即会同相关中介机构就相关问题进行核查并准备回复工作。
鉴于春节假期导致2017年1月份工作日较少，预计无法按期披露反馈意见回复并向中国证监会报送反馈意见回复材料。为切实稳妥地做好反馈意见回复工作，经与相关中介机构审慎协商，根据中国证监会的相关规定，公司向中国证监会提交了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于 2016年度非公开发行 A股股票反馈意见延期回复的申请》，申请于 2017年3月10日前向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2017年1月23日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2017-062南方出版传媒股份有限公司
2017年第十一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十一次临时董事会会议于2017年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年9月22日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事 10名，实际出席董事 7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于修订<南方出版传媒股份有限公司章程>的议案》
表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 2017年 9月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于修订<南方出版传媒股份有限公司章程>的公告》。
2.《关于公司全资子公司广东南方传媒投资有限公司参与设立广东南方传媒创业投资中心（有限合伙）的议案》
表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
广东南方传媒创业投资中心（有限合伙）组织形式为有限合伙企业，由横琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）担任普通合伙人；存续期为7年（投资期5年，退出期2年，根据基金的经营需要，基金的期限可延长）；基金规模 5.05亿元，首期1亿元，其中南方传媒投资公司作为有限合伙人出资 4900万;后续出资4.05亿，其中南方传媒投资公司作为有限合伙人出资或对外募集3.01亿。
三、备查文件录人（董事会秘书）：
1.《南方出版传媒股份有限公司2017年第十一次临时董事会决议》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年9月 29日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2017-032江苏永鼎股份有限公司关于公司控股子公司
为其全资子公司年度提供担保预计的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：环球电力电气有限公司（以下简称“环球电力”）
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）本次为其全资子公司环球电力申请银行授信提供担保，担保额合计为 17,767.3万元人民币，永鼎泰富已实际为环球电力提供担保的余额 17,767.3万元
●本年度担保预计是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司收到银行函件，永鼎泰富与中国建设银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，永鼎泰富为其全资子公司环球电力向中国建设银行股份有限公司吴江分行申请合计17,767.3万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司于 2017年 4月 26日召开的第八届董事会第四次会议审议通过,并经公司于2017年5月16日召开的2016年年度股东大会批准。(详见公司公告临2017-015、临 2017-019)
二、被担保人基本情况
被担保人名称：环球电力电气有限公司（GLOBAL POWER ELECTRICLIMITED）注册地点:香港
董事:曹一欢
股本总额: USD2,000万
成立时间：2016年8月
经营范围:输、变、配电设备、电气成套设备、通讯设备的研发、销售、调试及服务；电气工程、通讯工程专业承包；工程勘察设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资等。
截至2016年12月31日,环球电力资产总额为5,932.11万元,负债总额为
2,796.12万元,资产净额为3,135.99万元。2016年度实现营业收入为0万元,净利润为0.34万元(经审计)。
与本公司关联关系：公司控股子公司之全资子公司
股东及持股比例:永鼎泰富100%，公司持有永鼎泰富51%
三、担保协议的主要内容
1、保证人（甲方）：江苏永鼎泰富工程有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司吴江分行
2、保证范围：
主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁法、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、保证方式:连带责任保证
4、保证期间：
自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司董事会认为：环球电力为永鼎泰富全资子公司，目前处于正常的发展阶段，各方面运作正常，永鼎泰富为其全资子公司环球电力提供的担保，是为了满足该公司经营的需要，有利于环球电力的良性发展，符合公司的整体利益；环球电力财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，且永鼎泰富对环球电力具有完全的控制力，永鼎泰富为其提供担保的风险在可控范围之内。
公司董事会一致同意公司控股子公司永鼎泰富为其全资子公司环球电力年度提供不超过人民币20,000万元的担保。
公司独立董事认为：
1、公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度拟为其全资子公司环球电力电气有限公司提供不超过人民币 20,000万元的担保，是为了满足环球电力正常经营的需要，该担保事项有利于其经营及业务发展。
2、环球电力电气有限公司为江苏永鼎泰富工程有限公司全资子公司，永鼎泰富本次为环球电力提供的担保采取了有效监控措施，能够保障公司利益，风险可控。
3、上述担保事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为控股子公司对其全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
公司独立董事一致同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
经公司股东大会审议通过的公司控股子公司对其全资子公司提供的担保额度为不超过人民币20,000万元。
截至本公告公布之日，公司控股子公司对其全资子公司提供的担保总额为17,767.3万元；公司及控股子公司对外担保总额为53,490万元；公司对控股子公司提供的担保总额为144,104.87万元，担保实际发生余额为 108,131.09万元。公司对外提供的担保总额占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的21.13%，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的56.93%。以上均无逾期担保的情形。
备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司2016年年度股东大会决议；
3、环球电力营业执照复印件；
4、保证合同。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2017年7月11日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-98号
万华化学集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”或“公司”）于2018年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181107号）。中国证监会依法对公司提交的《万华化学集团股份有限公司上市公司合并、分立核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求积极组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组的实施尚需取得中国证监会的核准，该事项仍存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司 2018年7月26日
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2016-012云南博闻科技实业股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：执行阶段。
公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：欠款本金人民币 4,625,507.55元以及利息人民币848,834.50元、垫付评估费人民币27,263.64元，共计人民币5,501,605.69元（大写：伍佰伍拾万壹仟陆佰零伍元陆角玖分）。
是否会对公司损益产生负面影响：本次诉讼尚未执行完毕，暂时无法判断对公司损益的影响。
一、本次诉讼的基本情况
公司诉杨国武买卖合同纠纷一案，公司已于2014年7月9日起诉，7月16日收到云南省保山市中级人民法院（以下简称“保山中院”）《受理案件通知书》。2014年 8月 19日，经保山中院主持调解并出具《民事调解书》[（2014）保中民二初字第 47号]。
双方约定的期限到期后，被申请人杨国武不按照协议履行义务，公司于2015年1月16日向保山中院提起《强制执行申请书》：“请求保山市中级人民法院依法强制执行[（2014）保中民二初字第47号]《民事调解书》。”2015年1月19日，公司收到保山中院《受理执行案件通知书》（2015）保中执字第16号（内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的2014年7月17日《云南博闻科技实业股份有限公司诉讼事项的公告》、2014年 8月 21日《云南博闻科技实业股份有限公司诉讼事项调解情况的公告》、2015年 1月 20日《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展情况的公告》）。
二、本次诉讼的裁定情况
2016年8月23日，公司收到保山中院《执行裁定书》（2015）保中执字第16-2号。
该《执行裁定书》主要内容如下：
保山中院依据已经发生法律效力的（2014）保中民二初字第47号《民事调解书》，
于2015年2月10日向被执行人杨国武发出执行通知书，责令被执行人杨国武于执行通知书送达之日起 7日内向申请执行人云南博闻科技实业股份有限公司支付4,625,507.55元及相应利息，但被执行人杨国武至今未履行生效法律文书确定的义务。
保山中院查封了被执行人杨国武位于腾冲县腾越镇观音塘社区东营小区的一宗房地产，依法委托进行了三次拍卖、一次公告变卖，均无人竞标。申请执行人云南博闻科技实业股份有限公司向保山中院申请按第三次拍卖的保留价以物抵债。保山中院依法裁定如下：
（一）将被执行人杨国武所有的位于腾冲县腾越镇观音塘社区东营小区的房地产作价 5,816,243元（第三次拍卖保留价），交付申请执行人云南博闻科技实业股份有限公司抵偿欠款本金4,625,507.55元以及利息848,834.50元、垫付评估费27,263.64元，共计 5,501,605.69元。申请执行人云南博闻科技实业股份有限公司向被执行人杨国武补足抵债价款差额 314,637.31元。上述房产、土地的财产权自本裁定送达承受人时起转移。
（二）申请执行人云南博闻科技实业股份有限公司可持本裁定书到有关机构办理相关产权过户登记手续。
本裁定书送达后即发生法律效力。
三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼事项已进入执行阶段，暂时无法判断对公司损益的影响。公司将根据诉讼的进展及实际情况及时履行信息披露义务。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2016年8月24日
报备文件
（一）《执行裁定书》（2015）保中执字第16-2号
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2016-032锦州港股份有限公司
2016年度第二期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】CP23号），锦州港股份有限公司于 2016年7月7日发行了 2016年度第二期短期融资券，现将发行情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|锦州港股份有限公司2016年度第二期短期融资券|简称|16锦州港CP002|
|代码|041662037|期限|365 天|
|起息日|2016年7月8日|兑付日|2017年7 月8日|
|计划发行总额|6亿元|实际发行总额|6亿元|
|发行利率|3.75%（发行日 1年SHIBOR+0.70%）|发行价格|100元/百元|
|簿记管理人|中国民生银行股份有限公司|||
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
锦州港股份有限公司
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 编号：临2015－025
渤海轮渡股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表王晓燕女士的书面辞职报告，王晓燕女士因工作原因提出辞去证券事务代表职务，辞职申请自董事会收到之日起效。经公司第三届第七次会议审议通过，同意聘任周彬先生（简历及联系方式后附）为公司证券事务代表，兼董事会秘书助理，任期与公司第三届董事会一致。
公司董事会对王晓燕女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会 2015年7月8日
附件：周彬先生简历及联系方式：
周彬，男，汉族， 1983年 9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2011年6月至2015年6月担任山东瑞康医药股份有限公司证券事务代表。
联系方式：
1、办公地址：山东省烟台市芝罘区环海路2号
2、邮政编码：264000
3、联系电话：86-535-6291223
4、传真号码：86-535-6291223
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2019-035三江购物俱乐部股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2019年10月10日上午9:00以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于审议《对第四届董事会第十次会议＜修订公司章程＞议案的修正》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）二、关于审议《提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会2019年10月11日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2016-008中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2016年 3月 6日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 16日上午9：00时在北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦20层公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孟祥泰先生主持。与会全体董事就本次董事会的所有议案进行了充分的讨论，其中董事都本正先生就本次董事会第十项《关于公司 2016年高级管理人员薪酬方案》、第十七项《关于公司总部组织机构调整的议案》两项议案要求公司进行补充和完善，发表了弃权的董事意见，其余全部议案发表了同意的董事意见。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、2015年度董事会工作报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、2015年度总经理工作报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、2015年年度报告和年报摘要
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、2015年度财务决算报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、 2015年度利润分配方案
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本2015年度实现合并净利润 3,536,665,371.13元，归属于母公司股东的净利润 2,312,270,412.57元；母公司实现净利润 1,345,746,949.18元，结转 2014年度尚余未分配利润 294,823,615.06元，2014年度分配利润261,288,890.96元及2015年中期分配利润385,982,007.94元，本年度可供分配利润为 993,299,665.34元。
公司按2015年度母公司净利润1,345,746,949.18元的10%提取法定公积金 134,574,694.92元后，实际可供分配的利润 858,724,970.42元，以公司 2015年底总股本 4,488,162,883股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.65元（含税），共计分配利润 740,546,875.70元，占中航资本2015年度母公司净利润的55.03%，占2015年度母公司实际可供分配利润的86.24%。上述利润分配后，尚余未分配利润118,178,094.72元，结转下次再行分配。
同时，公司进行资本公积金转增股本，以截止到2015年12月31日公司总股本 4,488,162,883股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 4,488,162,883股，转增后公司总股本将增加至 8,976,325,766股。公司 2015年度不送红股。
公司独立董事一致认为：该利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司《章程》的规定。我们同意将该方案提交公司第七届董事会第二次会议和公司股东大会审议。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、2016年度续聘会计师事务所的议案
公司2016年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
七、2015年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、2015年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、2016年度公司董事薪酬方案
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
十、2016年公司高级管理人员薪酬方案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：1票。
十一、2015年度企业社会责任报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十二、2015年度董事会经费使用、2016年度董事会经费预算情况的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
十三、关于公司 2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十四、关于公司 2015年度日常关联交易实际执行情况和 2016年度日常关联交易预计情况的议案
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司 2015年度日常关联交易的实际执行情况和 2016年度日常关联交易的预计情况详见公司公告（中航资本临2016-010号）。
本议案为关联交易议案，关联董事李平先生、赵桂斌先生、都本正先生回避对本议案的表决。
十五、关于全资子公司中航证券有限公司的会计估计变更的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
十六、关于公司及全资子公司利用部分闲置资金委托理财的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
十七、关于公司总部组织机构调整的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：1票。
十八、关于交易对手方对标的资产 2015年度业绩承诺实现情况的说明
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案为关联交易议案，关联董事李平先生、赵桂斌先生、都本正先生回避对本议案的表决。
十九、2015年度独立董事述职报告
会议听取独立董事陈杰先生代表全体独立董事所作2015年度述职报告。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十、2015年度董事会审计委员会履职情况报告
会议听取董事会审计委员会委员、独立董事贺强先生代表审计委员会所作2015年度履职情况报告。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
以上全部议案，其中第一项、第三项至第九项、第十一项至第十四项、第十八项须经公司股东大会审议批准。股东大会还将听取第十九项和第二十项议案的情况说明报告。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-072转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于参与设立工业互联网产业基金暨关联交易的
说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：基金运营效果受宏观调控政策等多重复杂因素影响，公司基于工业互联网生态圈企业合作的协同效应可能存在一定的不确定性；投资收益存在很大不确定性。
三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”或“公司”）于2018年9月14日披露了《三一重工股份有限公司关于参与设立工业互联网产业基金暨关联交易的公告》（公告编号2018-068）。现就部分事项补充说明如下：
一、公司目前实施智能化、数字化情况
公司重视数字化转型，在智能制造、智能产品、智能服务等方面采取一系列转型升级的举措：建设智能工厂、构建工业大数据能力、运用工业互联网、提升企业智能制造水平。
1、公司开发研制出嵌入式运动控制器，建成完整的工程机械装备物联网应用系统。
2、公司依托工业互联网“云端+终端”，建立企业控制中心ECC智
能服务体系。
3、公司基于数字化基础构建智能工厂，建成长沙宁乡汽车起重机数字化工厂、亚洲最大单体厂房长沙18号数字化工厂、上海临港挖掘机数字化工厂等。
4、公司逐步建立ERP企业资源管理体系、CRM全球营销配件服务体系，SCM供应链管理体系、GSP全球供应商管理协同体系、PLM研发体系、OA企业自动化办公体系等较为全面的企业运营信息化体系。
5、公司加大对智能产品的研发力度，已推出遥控挖掘机、智能起重机、消防车智能监控平台、渣土车智能监控平台等智能产品上市。
6、ECC采集的海量工程机械运行数据，形成“挖掘机指数”，可作为固定资产投资、宏观经济走势预测参考。
通过推进智能化、数字化，增强公司在研发、制造、服务营销等方面的核心竞争力，企业盈利能力、运营效率、人均生产效率、服务水平均处于行业领先水平。
二、参与设立工业互联网产业基金对公司的影响
公司深刻认识到以数字化、智能化为特点的智能制造已成为制造业未来发展的趋势，工业互联网、物联网、云计算、数据分析和相关技术正在且将深刻的影响高端装备制造业各环节。公司本次参与投资工业互联网产业基金，有利于加快公司数字化战略发展步伐。
1、工业互联网、智能制造是一个行业跨度极大，需要各子行业积累、发展及人才储备较深的综合性行业，难以由一家企业独立完成，更加高效的方式是参与建立一个完整的工业互联网生态圈。
2、参与设立工业互联网基金，可以帮助公司在物联网、大数据、云
计算、智能制造等方面获得新技术、新市场的最新动态资料，了解行业、市场和技术的最新趋势，发现新技术及产业升级增长点，推进公司各环节的数字化。
3、参与设立工业互联网基金，与生态圈企业合作可以产生协同效应，通过研发、技术外包、优质标的吸收及收购的形式高效完成产业转型升级，提升智能制造水平。
同时，工业互联网在国内的市场空间大、增长潜力高，公司可以获得基金股权增值的收益。
三、本次对外投资的风险分析
1、工业互联网产业基金运营效果受相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重复杂因素影响，因此，公司基于生态圈企业合作的协同效应可能存在一定的不确定性；
2、基金成立后的投资项目将受宏观经济、相关政策、行业周期、投资标的经营管理等因素影响，投资收益尚存在很大不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2015—015号
海澜之家股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 7月 7日接到控股股东海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）的通知，海澜集团将其持有的本公司 150,000,000股（占公司总股本的3.34%）限售流通股质押给中国农业银行股份有限公司江阴分行，质押登记日为 2015年 7月 6日。该股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，海澜集团持有本公司股份总数 1,765,971,703股，占本公司总股本的39.31%，其中股份质押的数量为 750,578,388股，占公司总股本的16.71%。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会二○一五年七月八日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-002
方正证券股份有限公司
关于收到中国证监会湖南监管局行政监管措施决定书的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近期收到中国证监会湖南监管局对公司出具的《行政监管措施决定书》，由于公司部分营业部在2012－2014年期间，存在以下违规行为：一是客户佣金管理不规范，佣金调整无客户确认记录；二是在向客户提供证券投资顾问服务并收取服务费用的情况下，未按要求与客户签订证券投资顾问协议，中国证监会湖南监管局决定对公司采取责令限期改正以及谴责的监管措施。
对于上述违规行为，公司在自查发现问题后已及时整改完毕，并在内部加强了合规管理，2014年之后已杜绝了该类情况的发生，对公司 2016年度以及以后年度业绩无重大不利影响。公司目前经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2017年 1月 5日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-003江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于签订《土地使用权收回协议》并终止宜兴凤凰文化广场项目公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为降低投资风险，优化资产结构，保证股东利益，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）与宜兴市政府有关部门商定，由宜兴市土地收购储备中心收回公司位于宜兴市城东的RBD-A1地块，公司与其签订《土地使用权收回协议》，同时终止宜兴凤凰文化广场项目。
一、收回地块及宜兴凤凰文化广场项目基本情况
（一）收回地块情况
公司2014年通过公开挂牌受让了位于宜兴市城东的RBD-A1地块，拟用于宜兴凤凰文化广场建设。出让总金额12,000万元，出让合同号：3202822014B00235。
（二）宜兴凤凰文化广场项目情况
2014年4月16日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资建设宜兴凤凰文化广场项目的议案》，拟在RBD-A1地块建设宜兴凤凰文化广场（以下简称“该项目”）。该项目集文化教育、娱乐、影音、餐饮、零售以及其他配套服务等几大功能区于一体，总建筑面积125,330m2，建筑地上部分高26.5m。其中，地上面积65,330m2，地下面积60,000m2。该项目总投资100,880.0万元，由公司自筹。
二、收回地块及终止宜兴凤凰文化广场项目的原因
2014年下半年开始，RBD-A1地块周边一公里范围内万达广场、八佰伴等大型商业综合体陆续建成开业，地方政府投资的“五馆一中心”（图书馆、体育馆、健身馆等）等文化综合体亦建成使用，宜兴市商业综合体竞争加剧，周边既有商业、文化业态与该项目原规划业态高度重合，如按原定投资方案实施，投资回报率将显著降低。为此，公司对项目的商业定位、业态规划、投资回报进行了重新规划，但未能形成可行的投资建设方案。鉴于上述原因，宜兴凤凰文化广场一直没有开工建设，为降低投资风险，保证股东利益，公司经过慎重考虑，决定将RBD-A1地块退还并终止宜兴凤凰文化广场项
目。
（二）本次土地使用权收回及宜兴凤凰文化广场终止项目事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需股东大会审议。
三、《土地使用权收回协议》的主要条款
经与宜兴市政府有关部门商定，由宜兴市土地收购储备中心收回RBD-A1地块，公司与其签订《土地使用权收回协议》。协议主要条款如下：
（一）收回价款
根据《闲置土地处置决定书》，乙方（公司，下同）同意按原出让价12,000万元，由甲方（宜兴市土地收购储备中心，下同）收回该地块土地使用权。同时该地块未开工建设，不涉及地面建筑物、构筑物、附属设施等补偿费用。以上价款不计利息。
（二）土地交付和收回价款支付
1、本协议签订之时起五个工作日内，乙方应办理该土地使用权注销手续，并将注销后的结果资料交给甲方以完成土地交接，否则视作违约。
2、收回地块通过再次挂牌出让，在该地块出让成交且出让金足额缴至专户后六十个工作日内，甲方一次性向乙方付清收回价款。
四、对公司的影响
RBD-A1地块由宜兴市土地收购储备中心原价收回，宜兴凤凰文化广场项目虽未开工建设，但公司受让土地时支付的契税、印花税合计366万元无法收回，将对公司2018年损益产生负面影响。公司将尽快与宜兴市土地收购储备中心签订协议，并抓紧办理有关手续。公司将根据相关规定，及时披露本次土地收回事项的进展情况。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议
（二）土地使用权收回协议
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
证券代码：600390 股票简称：金瑞科技 编号：临2014-043
金瑞新材料科技股份有限公司
关于2014年1—6月份收到政府补贴情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
截至 2014年 6月 30日，根据铜仁市碧江区工业贸易局发《关于对 2013年淘汰落后产能财政奖励资金预算指标进行分配的通知》和松桃县苗族自治县人民政府发《关于扶持电解锰企业有关事宜专题会议纪要》，公司全资子公司贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司和贵州松桃金瑞锰业有限责任公司分别收到政府补贴资金 84万元和 92.52万
元，合计 176.52万元。
二、补助的类型及其对公司的影响
公司将根据《企业会计准则》等相关规定，将公司收到的上述政府补贴确认为营业外收入计入公司当期损益。预计本次政府补贴将对公司2014年半年度经营业绩产生一定的积极影响。具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2014年 7月 12日
国元证券股份有限公司
关于四川明星电缆股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为四川明星电缆股份有限公司（以下简称“明星电缆”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对明星电缆使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、明星电缆首次公开发行股票募集资金的基本情况
明星电缆经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，公司向社会公开发行8,667万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币
76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)已于2012年5月2
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了国浩验字[2012]302A39号《验资报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，明星电缆拟用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施相关事项。
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为流动性好、低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币 1亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，明星电缆将及时报交易所备案并公告。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）明星电缆董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。明星电缆财务负责人组织实施，公司财务部具体操作。明星电缆将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）明星电缆内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对银行理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）在每次购买理财产品后，明星电缆将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。同时，明星电缆及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，明星电缆将及时予以披露。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、保荐机构意见
（1）明星电缆本次在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1亿元部分闲置募集资金购买保本型银
行理财产品已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序。明星电缆本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，该使用计划有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金使用计划，不存在损害股东利益的情况。
（2）根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，明星电缆闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：“（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，上市公司应当在 2个交易日内报本所备案并公告。”国元证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注公司闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规，投资的产品符合相关要求，切实履行保荐机构的职责和义务，保障全体股东利益。
本保荐机构对明星电缆本次拟使用部分闲置募集资购买银行理财产品的计划无异议。
此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于四川明星电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签章页
保荐代表人：____________ ____________
袁晓明 车达飞
国元证券股份有限公司2015年 1月 19日
证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014－002贵州长征天成控股股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司第六届监事会第三次会议于2014年1月20日在公司会议室以书面投票表决方式召开。应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，本次会议召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议经过认真审议并通过了《关于公司签署资产置换协议的议案》：
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
公司监事在全面了解和审核公司此次置换的相关材料后，认为：1、本次置换资产均经过具备资质的审计机构和评估机构审计与评估，定价公允合理，符合公司和全体股东的利益，利于公司的长远发展；2、针对此次公司对外置换资产涉及前次募投项目，我们认为用于广西银河风力发电有限公司“2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目”的募集资金已经使用完毕，募投项目已达到预定可使用状态，符合相关规定；在审计与评估的基础上，公司与银河天成集团有限公司协商并签订了正式协议，此次置换经过公司董事会审批后，将提交公司股东大会审议，交易程序合法合规。
该议案仍需提交公司股东大会审议。
特此公告！
贵州长征天成控股股份有限公司
监事会
二〇一四年一月二十日
瑞信方正证券有限责任公司
关于上海电气集团股份有限公司将部分闲置的可转债募集
资金暂时用于补充流动资金的核查意见
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）作为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”、“公司”）公开发行 A股可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海电气使用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、上海电气公开发行 A股可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2015年 1月 20日以《关于核准上海电气集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]84号）核准，公司2015年2月2日公开发行面值总额6,000,000,000元的A股可转换公司债券，期限 6年。根据《上海电气集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券发行公告》，本次发行人民币 60亿元 A股可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，共计 6,000万张。截至 2015年 2月 6日，公司公开发行 A股可转换债券已实际募集资金人民币 60亿元，扣除瑞信方正承销及保荐费人民币 3,000万元以及其他发行费用人民币 710.28万元（含律师费、信息披露及路演推介宣传费、会计师费、发行手续费和资信评级费），公司本次公开发行 A股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 596,289.72万元。
本次发行 A股可转换公司债券募集资金扣除瑞信方正承销及保荐费后的余额已由瑞信方正于2015年2月6日汇入公司在中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行开立的募集资金专用账户（账号1001262129040521384）中。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年2月6日出具了普华永道中天验字(2015)第126号《上海电气集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金到位情况的审验
报告》。
二、募集资金运用概况
根据公司 2015年公开发行 A股可转换公司债券募集说明书，计划对以下项目使用募集资金计人民币 60.00亿元：
单位：亿元/人民币
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|
|一|EPC及BTG项目||
|1|伊拉克华事德二期电站EPC项目|14.00|
|2|印度莎圣电站BTG项目|10.00|
|3|越南永新二期燃煤电厂EPC项目|11.00|
|二|向上海电气租赁有限公司增资|25.00|
|合计||60.0|

截止 2015年12月31日，公司已使用本次募集资金金额为人民币 37.63亿元（以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 5亿元，为公司向上海电气租赁有限公司增资款。向上海电气租赁有限公司增资 20亿元，伊拉克华事德二期电站 EPC项目、印度莎圣电站 BTG项目、越南永新二期燃煤电厂 EPC项目共支付12.63亿元）。
截至 2015年12月31日，公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 21.82亿元，该部分资金已经于 2016年 3月 16日至募集资金专户。
三、前次暂时补充流动资金情况
上海电气于 2015年 3月 17日召开第四届董事会第十七次会议审议通过将总额不超过 29亿人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中 3.5亿 3个月，3亿6个月，22.5亿12个月。截至2016年3月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据可转债募集资金项目（伊拉克华事德二期电站 EPC项目、印度莎圣电站 BTG项目、越南永新二期燃煤电厂 EPC项目）的执行进度安排，预计公司
有部分资金暂时闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在
保证募集资金项目资金需求的前提下，拟将总额不超过 19亿人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因上述三个募投项目进度加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
五、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用19亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。独立董事发表了明确同意意见。
六、瑞信方正核查意见
经核查，瑞信方正认为：
1、上海电气将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。
2、上海电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，并已履行必要的审批程序。
瑞信方正对上海电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次（临时）会议的独立意见
作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已收到公司董事会向我们提交的第八届董事会第十次（临时）会议的相关资料，我们审阅了相关材料，并就有关情况向公司相关人员进行询问。基于我们的独立判断，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，就本次会议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于变更会计政策
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意该议案通过。
二、关于聘任高级管理人员
姜其斌先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将姜其斌先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，因此我们同意公司董事会聘任姜其斌先生为公司董事会秘书。
独立董事：李中浩、贺守华、凌志雄2019年4月29日