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证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2017-047四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2017年10月27日上午10：30以通讯方式召开，会议通知于2017年10月16日以传真或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长罗劲先生主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《公司 2017年第三季度报告正文及全文》。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-048）；在巨潮资讯网披露的《公司 2017年第三季度报告全文》（公告编号：2017-049）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经董事长罗劲先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张轩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董 事 会二○一七年十月三十日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-020苏州锦富新材料股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司控股股东及实际控制人之一富国平先生函告，获悉富国平先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富国平|是|600万股|2016-1-28|2016-6-10|中信证券股份有限公司|6.15%|融资|
|合 计|-|600万股|-|-|-|6.15%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，富国平先生直接及通过资管计划共计持有公司股份数量为97,585,600股，占公司总股本的19.51%。富国平先生累计质押股份数量为64,800,000股，占其持有公司股份数的66.40%，占公司总股本的12.96%。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一六年一月三十日
湖南湘楚律师事务所
关于华天酒店集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书
致：华天酒店集团股份有限公司
湖南湘楚律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2014年度股东大会（以下简称“本次大会”），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情形、表决程序等相关法律问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告及报送相关监管部门。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登于2015年4月24日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过深圳证券交易所和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
本次大会网络投票时间为：2015年5月17日下午15:00至2015年5月18日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 17日下午 15:00-2015年 5月18日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会于2015年5月18日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。
经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。
二、关于出席本次大会人员资格
1、出席本次大会现场投票的股东(股东代理人)或股东代表共 4人，代表股份 332,891,630股，占公司有表决权股份总数的 46.30%,股东均持有相关持股证明；参加本次股东大会网络投票的股东共 13人，代表股份 12,350,588股，占公司有表决权股份总数的 1.7179%。
2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师。
经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。
三、关于新提案的提出
本次大会没有股东或股东代表提出新的提案。
四、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会对列入议程的议案进行了审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式，就议案内容进行了现场与网络投票表决。关联股东对议案六和议案八的表决进行了回避。本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议通过了以下议案:
一、《公司2014年度董事会工作报告》；
二、《公司2014年度监事会工作报告》；
三、《公司2014年度独立董事述职报告》；
四、《公司2014年度报告及经审计的财务报告》；
五、《公司2014年度利润分配预案》；
六、《关于对2015年日常关联交易进行预计的议案》；
七、《关于转让湖南华天光电惯导技术有限公司（分立后）52%股权的议案》；
八、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》；
九、《关于调整紫东阁华天转让方案的议案》；
十、《关于补选赵腊红女士为公司监事的议案》。
上述议案五经出席本次大会有表决权的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过,其余各议案经出席本次大会有表决权的股东所持有效表决权过半数通
过,会议记录及决议由出席董事签名。
经验证,本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
湖南湘楚律师事务所(盖章）
负责人 见证律师：
刘刚 刘刚
张惠
二○一五年五月十八日
湖北台基半导体股份有限公司独立董事
关于调整本次重大资产重组配套募集资金锁定期的
独立意见
湖北台基半导体股份有限公司（下称“公司”）董事会第三届第二十五次会议于2017年4月28日召开，会议审议了关于调整本次重大资产重组配套募集资金锁定期的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就关于调整本次重大资产重组配套募集资金锁定期的议案发表如下独立意见：
一、关于调整本次重大资产重组配套募集资金锁定期在提交公司第三届董事会第二十五次会议审议前已经我们事先认可。
二、关于调整本次重大资产重组配套募集资金锁定期的议案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
（以下无正文）
独立董事意见（本页无正文，为《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于调整本次重大资产重组配套募集资金锁定期的独立意见》签署页）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈章旺 姓名：邹雪城
签字：
姓名：张慧德
日期：2017年4月28日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0099浙江星星科技股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间：2016年9月13日下午14：00
网络投票时间：2016年9月12日—2016年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 9月 12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为 2016年 9月 7日，截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼
8、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议议题：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增加公司2016年度银行授信融资额度的议案》
3、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于 2016年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年 9月 8日下午17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
2、登记时间：2016年9月8日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
3、登记地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：李伟敏、赵金伟
联系电话：0576-89081618
传 真：0576-89081616
联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
邮政编码：318015
2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次决议公告；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
浙江星星科技股份有限公司董事会 2016年8月27日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1．投票代码：365256。
2．投票简称：“星星投票”。
3．议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于修订<公司章程>的议案》||1.00||
|议案2||《关于增加公司2016年度银行授信融资额度的议案》||2.00||
|议案3||《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》||3.00||

（2）填报表决意见。
本次临时股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日下午15：00，结束时间为2016年9月13日下午15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
浙江星星科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江星星科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|2|《关于增加公司2016年度银行授信融资额度的议案》||||
|3|《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》||||

附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江星星科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会
参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2014－07
安徽安纳达钛业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年2月16日以传真及送达的方式发出召开第三届监事会第十五次会议通知，2014年2月27日公司第三届监事会第十五次会议在安徽铜雀台开元国际大酒店二楼会议室召
开。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王庆成先生主持，本次会议的召集、召开及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议作出如下决议：
1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年度财务决算报告》
2013年度公司实现营业收入49,564.07万元，归属于母公司的净利润-4,585.99万元，截止2013年12月31日，公司总资产107,066.55万元，归属于上市公司股东的所有者权益59,134.80万元，每股净资产2.75元，基本每股收益-0.21元。上述财务指标已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
3、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年母公司实现净利润-45,813,514.79元，加年初未分配利润 57,819,744.35元，实际可供股东分配的利润 12,006,229.56元。结合公司现阶段生产经营实际情况，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
4、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2013年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
5、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，逐步建立健全了内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，有效地保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全、完整，与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的。
6、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：报告期内公司严格遵守募集资金的管理和使用制度，没有将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。
7、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务会计审计机构的议案》。
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务会计审计机构。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
8、会议以2票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2013年度监事薪酬的议案》。
关联监事姚成宽先生回避表决。2013年在公司领取薪酬的监事1人，薪酬总额（税前）16.56万元。
监事会认为：2013年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
9、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
10、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
根据《公司章程》，监事会提名钱玉贵先生、王志强先生为公司第四届监事会监事候选人。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事人数的二分之一。监事选举采用累积投票制。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二〇一四年三月一日
附：监事候选人简历：
1、钱玉贵先生简历
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
钱玉贵男，1962年11月出生，研究生学历，国家二级作家（副高）。1980年4月至1984年8月在有色公司铜山矿工作；1984年8月至1992年6月在铜陵市纺织公司绢纺厂工作；1992年6月至2006年10月曾任铜陵化工集团有限公司宣传部干事、副科长、办公室秘书科科长、主任助理、副主任、主任；2006年10月至2013年3月曾任铜化集团新桥矿业有限公司党委副书记、副总经理、党委书记、董事长；现任铜陵化工集团有限公司工会主席、监事会主席。
（2）与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：铜陵市华盛化工资有限公司系本公司实际控制人，铜陵化工集团有限公司系本公司控股股东。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（3）钱玉贵先生未持有本公司股份。
（4）钱玉贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、王志强先生简历
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王志强男，1962年8月出生，大学本科，高级工程师。1983年7月至2002年9月曾任铜陵市新桥硫铁矿(现为铜化集团新桥矿业有限公司)技术员、工区副区长、工区区长、矿长助理、副矿长等职；2002年9月至2009年6月曾任铜化集团汽运公司执行董事、党委书记、总经理；2009年6月至2012年7月任铜陵化工集团有限公司总经理助理。现任铜陵化工集团有限公司董事、副总经理，安徽六国化工股份有限公司董事。
（2）与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：铜陵市华盛化工资有限公司系本公司实际控制人，铜陵化工集团有限公司系本公司控股股东，安徽六国化工股份有限公司与本公司受同一母公司控制。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（3）王志强先生未持有本公司股份。
（4）王志强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-030
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十一次会
议于2018年8月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2018年8月12日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长李成刚先生主持，本次会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
《2018年半年度报告摘要》请见2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2018
年半年度报告》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表独立意见，具体内容请见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、《第六届董事会第三十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日
国信证券股份有限公司
关于浙江卫星石化股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对卫星石化第三届董事会第六次会议审议的关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]558号）核准，公司由主承销商国信证券采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 260,190,806股，全部为新股发行。本次发行每股面值 1元，每股发行价格人民币 11.53元，募集资金总额人民币 2,999,999,993.18元，扣除发行费用总额 31,991,267.31元后，实际募集资金净额 2,968,008,725.87元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月17日对非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2017〕272号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
经卫星石化第二届董事会第十九次会议与 2016年第一次临时股东大会审议批准，本次非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资金额|募集资金使用金额|
|卫星能源年产45万吨丙烯及|303,864.00|219,500.00|

单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资金额|募集资金使用金额|
|30万吨聚丙烯二期项目|||
|卫星石化年产12万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目[注]|88,100.00|39,500.00|
|补充流动资金|41,000.00|41,000.00|
|合 计|432,964.00|300,000.00|

注：该项目包含二期工程、三期工程，其中本次非公开发行股票募集资金拟投建的项目为两条年产3万吨SAP生产线的二期工程。
二、募集资金使用情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金51,043.66万元。
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 150,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 100,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以增资方式向全资子公司浙江卫星能源有限公司注入资金219,500万元。本次增资完成后，浙江卫星能源有限公司的注册资本增加至319,500万元。
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，使用银行承兑汇票支付募集资金
投资项目应付设备及材料采购款、工程款等部分款项，并以募集资金等额置换。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
鉴于公司日常经营的流动资金需求，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司及子公司使用不超过人民币150,000万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以有效降低财务费用，预期 12个月可为公司减少潜在利息支出约 4,350.00万元（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。
四、公司承诺
1、在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期之前，公司将及时归还资金至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
5、本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的审批情况
公司第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。相关决议同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币150,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、保荐机构的核查意见
国信证券查阅了卫星石化拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构同意卫星石化使用部分闲置募集资金不超过人民币150,000万元（含本数）暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江卫星石化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵臣 张闻晋
国信证券股份有限公司年 月 日
北京市天元律师事务所
关于山东圣阳电源股份有限公司
终止重大资产重组
相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况之
专项核查意见
北京市天元律师事务所
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于山东圣阳电源股份有限公司终止重大资产重组
相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况
之专项核查意见
致：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“圣阳股份”或“上市公司”）：
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，担任圣阳股份发行股份购买资产（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的专项法律顾问。
2019年 9月 6日，上市公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，针对股票交易自查期间内即本次交易重组报告书披露之日（即 2018年 11月 29日）至披露终止本次重大资产重组事项公告之日止（即 2019年 9月 6日）相关机构或人员买卖股票情况进行了核查，出具本专项核查意见。
本专项核查意见仅供圣阳股份本次重组使用，未经本所书面许可，不得用于其他任何目的；
基于上述，本所律师根据现行法律法规的要求以及中国证监会的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本专项核查意见如下：
正 文
一、股票交易自查期间和自查范围
圣阳股份根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年 2月 11日）等法律法规的要求，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次交易重组报告书披露之日（即2018年11月 29日）至披露终止本次重大资产重组事项公告之日止（即 2019年 9月 6日）。
本次自查范围包括：知悉本次交易终止情况的交易对方、中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
二、本次交易相关人员及机构买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股及股份变更查询证明，自查期间内，本次交易核查范围内的相关人员存在以下买卖上市公司股票的情形：
（一）交易对方高级管理人员韩庆浩之母赵汉乔买卖股票情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务/关系|买卖情况|||
|||交易日期|买入（股）|卖出（股）|
|赵汉乔|交易对方中民新能投资集团有限公司高级管理人员韩庆浩之母|2019年2月12日|30,000||
|||2019年2月13日||30,000|

赵汉乔女士针对上述买卖情况出具情况说明如下：
“本人买卖圣阳股份股票（002580）行为系本人基于对圣阳股份已公开披露信息的分析、对圣阳股份股价走势的判断而作出，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。在圣阳股份披露《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的公告》之前，本人并未获知圣阳股份终止本次重组的任何信息，本人的儿子韩庆浩也从未向本人透露任何有关圣阳股份终止重组的任何保密信息。同时，本人保证，在圣阳股份披露股东大会审议终止本次重大资产重组相关事项的决议公告之前，本人将不再进行任何圣
阳股份股票买卖的行为。”
韩庆浩先生针对上述买卖情况出具情况说明如下：
“本人母亲赵汉乔买卖圣阳股份股票（002580）行为系其本人基于对圣阳股份已公开披露信息的分析、对圣阳股份股价走势的判断而作出，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。在圣阳股份披露《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的公告》之前，本人并未获知圣阳股份终止本次重组的任何信息，本人也从未向本人的亲属或任何其他地方透露有关圣阳股份终止重组的任何保密信息。同时，本人保证，在圣阳股份披露股东大会审议终止本次重大资产重组相关事项的决议公告之前，本人及本人的亲属将不再进行任何圣阳股份股票买卖的行为。”
（二）上市公司回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票
自查期间，上市公司根据 2015年限制性股票激励计划对已获授但未达到解锁条件的总计 4,927,232股限制性股票进行回购注销。其中，股权激励回购注销对象涉及本次自查范围内的罗利利、曹岁平、李媛媛、隋延波、宫国伟、张赟、魏增亮、朱纪凌等8名自然人，上市公司回购注销上述自然人的股票数量合计为404,576股。
经核查，上述限制性股票回购注销与本次交易无关联关系，已依法履行了相关审批程序及信息披露义务，该行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为。
三、核查意见
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息、知悉本次交易终止情况的人员出具的自查报告及相关人员出具的说明，本所律师认为，上述相关个人及机构在自查期间买卖圣阳股份股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍；除上述情况外，其他内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖圣阳股份股票的情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于山东圣阳电源股份有限公司终止重大资产重组相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况之专项核查意见》签字盖章页）
北京市天元律师事务所
年 月 日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-040
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于控股子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长春金赛药业股份有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的药物临床试验批件，具体信息如下：
药物名称：注射用醋酸奥曲肽微球
剂型：注射剂
申请事项：国产药品注册
规格：20mg
注册分类：原化学药品第5类
申请人：长春金赛药业有限责任公司
审核结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行临床试验。
本批件系国家食品药品监督管理总局同意注射用醋酸奥曲肽微球进行临床试验的批件。鉴于药物临床试验研究具有周期长、投入大的特点，该药品临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性，对公司近期业绩不会产生较大影响。公司将对该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-30
经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2014年3月 14日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2014年 3月 24日上午在北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 7层本公司会议室举行第七届董事会第六次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 8名，实际出席的董事 8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过本公司2013年年度报告及其摘要。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
二、审议通过本公司2013年利润分配预案，提交2013年度股东大会批准。
本公司2013年度实现净利润人民币 53,601,488.77元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币 5,360,148.88元，当年形成可分配利润人民币 48,241,339.89元，实际可供股东分配利润为人民币 149,980,760.57元。根据公司2013年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2013年利润分配方案如下：派发 2013年末期股利每股人民币 0.1元（含税），共计人民币 70,413,000元。本公司剩余未分配利润人民币 79,567,760.57元结转以后年度使用。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
三、审议通过关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）分别为本公司截至 2014年 12月 31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金的提案，提交2013年度股东大会批准。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
四、审议通过本公司《2013年度内部控制评价报告》。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
五、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
六、审议通过关于会计政策变更的议案。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
七、审议通过本公司子公司中融国际信托有限公司利润分配方案。
现金分红：中融国际信托有限公司以现金形式分配利润 3亿元，剩余累计可供分配利润余额为 34.37亿元。
以资本公积金和未分配利润转增资本：中融国际信托有限公司将截至 2013年末的 11.74亿元资本公积及 32.26亿元未分配利润，合计 44亿元，按照现有各股东持股比例进行同比例转增注册资本，转增后各股东持股比例保持不变。
增资后，截止 2013年末中融国际信托有限公司净资产为73.45亿元，注册资本 60亿元，本公司出资额为 22.48亿元，占注册资本的37.47%，持股比例不变。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
八、审议通过关于提请召开2013年度股东大会的议案。
董事会授权公司秘书在适当时间发出股东大会通知。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会2014年3月24日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-002云南铜业股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2016年 1月 12日以邮件方式发出，表决截止日期为 2016年 1月 15日，会议应发出表决票 5份，实际发出表决票 5份，在规定时间内收回有效表决票 5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于在福建设立子公司的议案》；
具体内容详见刊登于 2016年 1月 16日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司对外投资公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
二〇一六年一月十五日
股票代码：002741 股票简称：光华科技 公告编号：2015-021号
广东光华科技股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：光华科技，股票代码：002741）于2015年6月2日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告
广东光华科技股份有限公司董事会 2015年 6月2日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-109江苏必康制药股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司第四届监事会第六次会议于2017年8月14日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2017年8月24日以现场方式召开，现场会议地点在江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼公司8楼会议室。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠、会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告
及其摘要》；
根据《证券法》第 68条的要求，监事会认真审核了《公司 2017年半年度报告及其摘要》，同意《公司 2017年半年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认真审核了《公司2017年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：董事会编制的《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符，
同意《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于执行新会计准则的议案》；
鉴于财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司拟于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让全资孙公司南通
永富化工有限公司100%股权的议案》；
公司全资子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）拟将其持有的全资子公司南通永富化工有限公司（以下简称“永富化工”）100%股权以人民币3,081.89万元的价格转让给如东县新天和资产管理有限公司。本次转让完成后，九九久科技将不再持有永富化工股权。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司陕
西必康制药集团控股有限公司提供担保的议案》；
为了满足全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必
康”）生产经营和业务发展需要，公司拟为陕西必康向浦发银行西安高新科技支行申请授信18,000万元、向民生银行西安分行申请授信10,000万元提供连带责任担保。
本次公司为全资子公司陕西必康提供的担保额度总额为28,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.37%。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司陕西
必康制药集团控股有限公司为下属控股子公司必康百川医药（河南）有限公司
提供担保的议案》。
为了满足公司下属子公司必康百川医药（河南）有限公司（以下简称“百川医药”）业务发展需要，公司全资子公司陕西必康拟为百川医药向中信银行商丘
分行申请授信15,000.00万元提供连带责任担保。
本次公司全资子公司陕西必康为百川医药提供的担保额度总额为 15,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.80%。
公司全资子公司陕西必康持有百川医药70%的股权，岳红波先生、岳青松先生、陶桂菊女士合计持有百川医药30%的股权。岳红波先生、岳青松先生、陶桂菊女士均同意将三人持有百川医药合计30%的股权质押给陕西必康，为本次陕西必康向百川医药提供15,000.00万元连带责任担保事项提供保证。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
㈡、对第四届董事会第七次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第四届董事会第七次会议审议通过的《陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2017年半年度报告及其摘要》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于制订公司重大经营与投资决策管理制度的议案》、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十六日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-008
唐山冀东装备工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月27日下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月27日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月26日（星期一）15:00至2018年2月27日（星期二）15:00期间的任意时间。
2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：刘文彦先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份数量
82,898,421股，占公司有表决权股份总数的36.5191%。
2.现场出席会议情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份82,898,421股，占公司有表决权股份总数的36.5191%。
3.通过网络投票出席会议情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
4.其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。
（二）表决结果
提案：审议公司《2018年日常关联交易预计的提案》
1.表决情况：同意14,798,422股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。冀东发展集团有限责任公司为公司控股股东，所持表决权股份数量为68,099,999股，回避表决。
其中：中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％。
2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：王莹、王腾。
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-062浙江万安科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年10月23日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2017年10月11日以电子邮件、电话等方式送达，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年三季度报告及其摘要》。
详细内容见公司2017年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年三季度报告及其摘要》。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增公司2017年向银行申请授信额度的议案》。
经审议，同意公司（包括公司控制的子公司）2017年向银行新增申请人民币11,000万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
经审议，同意公司为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。
经公司第四届董事会提名委员会资格审核，同意提名陈江先生为公司第四届董事会非独立董事（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司第四届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了同意意见。
该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事陈锋、俞迪辉等二名董事回避了表决。
公司（含控股子、孙公司）拟新增2017年度与诸暨万强的关联采购金额500万元，关联销售金额100万元，本次关联交易金额调整后，预计2017年度公司向诸暨万强关联采购总金额不超过1,900万元，关联销售总金额不超过100万元。
详细内容请参见公司 2017年 10月 24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增日常关联交易的公告》(公告编号：2017-066)。
6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司注册地址迁移的议案》。
公司拟将全资子公司陕西万安汽车零部件有限公司注册地迁移至西安市高陵区泾河工业园北区，其他注册内容不变。
7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2017年10月23日
附件：
陈江，男，1976年 3月出生，研究生学历。美国特洛伊大学工商管理硕士学位、浙江大学在读EMBA、浙江省诸暨市第十三届政协委员、浙江省诸暨市青联常委委员、浙江省诸暨市工商联副主席、浙江省绍兴市工商联常委、2013年浙江省经营管理大师称号。曾就职于美国 AmericanSunstar,INC.和 BEPC LimitedCorporation。现任安徽万安环境科技股份有限公司董事，浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安徽万安汽车零部件有限公司董事、诸暨市万安机械有限公司执行董事、浙江万安智驱科技有限公司董事、浙江万安亿创电子科技有限公司董事、瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司董事、万安集团有限公司董事局董事、总裁。
陈江先生系公司实际控制人陈利祥之子，公司董事长陈锋之哥哥，目前未持有公司股份，持有公司控股股东万安集团有限公司13.48%的股权，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。