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证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-033中核苏阀科技实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，为进一步贯彻落实全国国有企业党建工作会议精神和中组部、国务院国资委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字[2017]11号）、《关于全面推进法治央企建设的意见》（国资发法规[2015]66号）等文件要求，公司拟对《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款进行修改，将党建、总法律顾问等工作纳入公司章程。具体修订内容如下：
修订条款对照表
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|原章程条款序号、内容|修订后条款序号、内容|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|（新增）|第十条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党中核苏阀科技实业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党中核苏阀科技实业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|（新增）|第一百二十九条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。|
|第一百四十二条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理五名、总会计师一名，由董事会聘任或解聘。|第一百四十四条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名、总会计师一名，由董事会聘任或解聘。|

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-033
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|公司经理、副经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。|公司经理、副经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。|
|（新增）|第一百五十七条 公司建立总法律顾问制度。总法律顾问负责公司法律管理工作，领导公司法律事务机构开展工作，全面参与重大经营决策，统一协调处理经营管理中的法律事务，充分发挥法律审核把关作用。|
|（新增）|第八章 党组织第一节 公司党委第一百七十二条 公司党委的机构设置：公司设立党委。党委设书记一名，其他党委成员若干名。党委书记原则上由董事长担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。|
|（新增）|第一百七十三条 公司党委的职责：公司党委根据《党章》和其他党内法规履行职责。㈠保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；㈡坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察， 集体研究提出意见建议；㈢研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；经理层决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见；㈣承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设， 支持纪委切实履行监督责任。|
|（新增）|第一百七十四条 公司党委的运行机制：㈠党委书记主持党委全面工作，负责召集和主持党委会议，组织党委活动，签发党委文件；㈡党委副书记协助党委书记工作，受党委书记委托履行相关职责；㈢党委书记空缺时，上级党组织可以指定党委副书记或其他党委成员主持党委日常工作；党委委员根据党委决定，按照授权负责有关工作，行使相关职权；㈣党委会议的主要内容是审议党委行使职权中需要集体决策或通过的事项，由党委书记主持，党委委员出席；列席人员由会议主持人根据议题需要确定。|
|（新增）|第一百七十五条 党组织的基础保障：|

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-033
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||党组织和党的工作机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，落实同职级、同待遇政策，按照上年度职工工资总额的一定比例安排党建工作经费，纳入公司预算，纳入企业管理费用税前列支，从公司管理费中列支。|
|（新增）|第二节 公司纪委第一百七十六条 公司纪委的机构设置：公司设立纪委。纪委设书记一名，其他纪委成员若干名。|
|（新增）|第一百七十七条 公司纪委的职责：㈠维护党的章程和其他党内法规；㈡监督检查本公司党组织、党员贯彻执行国家法律、法规，党的路线、方针、政策、纪律，本公司的决议决定、规章制度的情况；㈢协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，从整体上推进惩治 和预防腐败体系建设；㈣贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；㈤组织协调相关部门做好本公司反腐倡廉宣传教育工作、廉洁文化建 设等工作；经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；㈥建立健全权力运行制约监督机制，协助党委认真执行党内监督条例 和“三重一大”等各项制度规定，重点加强对各级领导班子、领导人员和关键岗位的监督，促进公司有效开展内部控制工作，建立健全内部监督制约机制；㈦按职责管理权限，受理对本公司基层党组织、党员、干部违反党纪、政纪行为的举报；检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件或提出处理建议；做好举报人信息的保护工作；㈧受理本公司党员不符党纪政纪处分的控告和申诉，保障党员权利；㈨承办本公司党委和上级纪检机关交办的有关工作，研究其它应由公司纪委决定的事项。|
|（新增）|第一百七十八条 公司纪委的运行机制：㈠公司纪委在上级纪委和公司党委的领导下认真履行党章赋予的职能， 依纪依法开展工作；㈡公司纪委实行集体领导制度。纪委书记主持纪委日常工作，纪委副 书记协助纪委书记开展工作，纪委委员按照规定参加纪委会议，讨论有关重要工作和事项；纪委书记有权列席董事会、经理层会议并转达纪委意见。㈢公司纪委实行纪委议事制度。研究贯彻落实上级|

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-033
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|纪委和公司党委布 置的重要工作，讨论、审议公司纪委年度工作计划和年度工作总结；研究违纪违法案件的处理意见，决定或取消对违纪党员的处分；对重要或复杂案件中的问题和处理结果，要向公司党委和上级纪委报告。|

公司章程作上述修改后，其他条款序号相应顺延。
上述章程修订议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，我们作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅有关材料，在全面了解相关情况后，发表以下独立意见：本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法，表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。
山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事：李建军肖金明王新宇二〇一四年九月二十六日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-105苏州苏试试验集团股份有限公司
关于使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年7月30日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用非公开暂时闲置募集资金不超过5000万元的额度投资安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，使用期限不超过12个月。在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的产品被全部赎回，具体情况如下：
一、现金管理产品赎回的基本情况
2018年11月2日，公司全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公司（以下简称“苏试仪器”）使用非公开暂时闲置募集资金5000万元向中国工商银行苏州留园支行购买了结构性存款，苏试仪器已于2019年8月8日将上述现金管理产品赎回本金2,000万元，前期合计取得投资收益101.452052万元，具体内容详见公司于2019年8月12日在公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告》。
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|资金来源|实际收益（万元）|
|苏州苏试环境试验仪器有限公司|中国工商银行苏州留园支行|法人人民币结构性存款--七天滚动型2014款【14JH7GD】|保本浮动收益型|3,000|2018年11月2日|无固定期限。一个投资周为七天，到期后继续投资，也可全部或部分赎回本金。|2.90%|募集资金|18.52603|

二、公司及子公司前十二个月内使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|资金来源|是否到期赎回|
|苏州苏试环境试验仪器有限公司|中国工商银行苏州留园支行|法人人民币结构性存款--七天滚动型2014款【14JH7GD】|保本浮动收益型|5,000|2018年11月2日|无固定期限。一个投资周为七天，到期后继续投资，也可全部或部分赎回本金。|2.90%|募集资金|是|
|上海苏试众博环境试验技术有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|800|2019年1月24日|2019年2月27日|3.60%|募集资金|是|
|苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司|中国银行股份有限公司苏州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF]|保证收益型|1,400|2019年1月25日|2019年2月25日|2.95%|募集资金|是|

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|苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司|中国银行股份有限公司苏州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF]|保证收益型|1,000|2019年3月5日|2019年4月9日|2.95%|募集资金|是|
|上海苏试众博环境试验技术有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|800|2019年3月11日|2019年4月15日|3.45%|募集资金|是|

三、备查文件
1、中国工商银行网上银行电子回单。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年11月18日
重庆建峰化工股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》等有关文件规定，我们作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对提交公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请拆借资金展期的关联交易议案》发表如下事前认可意见：
本次拆借资金展期事项系公司为缓解流动资金压力，确保正常生产经营所需，该事项公平、合理，不会损害公司利益，不会影响公司的独立性。同意将本议案提交公司董事会审议。
（以下页无正文）
（本页无正文，为《重庆建峰化工股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
张孝友 曹国华 陶长元
唐学锋 吴虹
年 月 日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-66厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司2019年度
开展远期结汇、远期售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|本公司于2018年12月28日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议|
|通过了《关于厦门港务贸易有限公司 2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的|
|议案》，同意公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）2019|
|年度在不超过5.4亿美元额度内开展远期结汇、远期售汇业务，现将相关情况公|
|告如下：|

一、远期结汇、远期售汇业务的目的
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|为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范公|
|司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，|
|适度开展远期结售汇业务。|

二、预计开展的远期结汇、远期售汇业务概述
公司本次拟操作的外汇衍生品交易主要是远期结售汇业务，其基础资产包括汇率、利率、货币。公司开展的远期结售汇业务，是与基础业务密切相关的简单金融衍生产品，用于锁定成本、规避汇率风险，在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、履行合法表决程序的说明
2018年12月28日，本公司第六届董事会第二十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》。该项远期结汇、远期售汇业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序；该议案还需提交公司股东大会审议。
四、开展套期保值业务的主要条款
1、合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：银行类金融机构。
3、流动性安排：以正常的外汇收支业务为背景，交易金额和交易期限与预
期收支期限相匹配。
4、期限及授权：自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
5、履约担保：以本公司保证方式担保。
五、开展远期结汇、远期售汇业务的准备情况
贸易公司已制定《金融衍生品（远期结售汇）管理制度》、《远期结售汇实施细则》，公司章程中已明确规定开展衍生品交易的审批权限及信息披露要求。
上述制度对远期结售汇的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对远期结售汇的风险控制起到了保证作用。
六、开展远期结汇、远期售汇业务的风险分析
1、市场风险：远期结售汇交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在交易合约利率的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益；
2、流动性风险：远期结售汇以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。其次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在须临时用自有资金向银行支付差价的风险；
3、操作风险：贸易公司在开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会；
4、履约风险：贸易公司开展远期结售汇交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低；
5、法律风险：如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。
七、采取的风险控制措施
1、贸易公司已建立《衍生品投资内部控制制度》、《远期结售汇实施细则》对远期结售汇交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理等做出明确规定。
公司章程中已明确规定开展衍生品交易的审批权限及信息披露要求。上述制度对远期结售汇的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对远期结售汇的风险控制起到了保证作用；
2、与基础业务相匹配，选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务，严格控制远期结售汇的交易规模；
3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
4、加强对银行账户和资金的管理，严格控制资金划拨和使用的审批程序；
5、公司定期对远期结售汇业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查，对业务的规范性、内控机制控制的有效性及信息披露的真实性等方面进行监督检查。
八、远期结售汇价值分析
依据公开市场报价信息分析确定公允价值后续计量,确认所有已实现和未
实现的损益。
九、会计政策及核算原则
根据公司会计政策,远期结售汇业务反映为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产和金融负债。对于此类金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
十、独立董事独立意见
公司独立董事审议了《关于厦门港务贸易有限公司2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》,并发表了“同意”独立意见，独立意见有关内容参见 2018年12月29日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
十一、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关独立意见；
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|3、公司关于全资子公司厦门港务贸易有限公司 2019年度开展远期结售汇|
|业务的专项分析报告。|

特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-094天津红日药业股份有限公司
关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权激励已授予限制性股票总数为1,318.20万股。本次回购注销的股份数量为4.5万股，占回购前公司总股本57,414.0477万股的0.0078%。
2、本次股权激励已授予限制性股票回购价格为11.69元/股，于2014年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、本次股权激励授予限制性股票的情况
1、2013年11月21日,公司分别召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议并通过了《天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，确定首期70名激励对象授予了限制性股票数量为810万股。
2、2013年12月24日，公司分别召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。
3、2014年1月10日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。
4、2014年1月22日，公司分别召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议并通过了《关于对公司首期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，调整后的激励对象为69人，授予的限制性股票数量为808万股，并确定授予日为2014年1月22日。
5、2014年2月8日，公司分别召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于对公司首期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行二次调整的议案》，调整后，首次授予的激励对象为68人，授予的限制性股票数量为804.8万股。
6、2014年4月30日，公司分别召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，原预留限制性股票总数90万股调整为74万股，同意授予12名激励对象74万股限制性股票，并确定授予日为2014年4月30日。
7、2014年4月30日，公司召开2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配方案》，以公司原有总股本382,020,318股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。权益分派股权登记日为2014年5月16日，除权除息日为2014年5月19日，公司已于2014年5月19日完成了2013年度权益分派。
8、2014年6月9日，公司分别召开了第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于对限制性股票授予价格、授予数量调整的议案》，根据《天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》“第四章限制性股票授予价格”、“第七章激励计划的调整方法和程序”以及上述权益分派事项，公司首次授予限制性股票的授予价格由17.64/股调整为11.76元/股，首次授予限制性股票的授予数量由804.8万股调整为1,207.20万股。预留限制性股票的授予价格由原18.82元/股调整为12.55元/股（18.82/1.5≈12.5467，保留两位小数即12.55），预留限制性股票授予数量从74万股调整为111万股，占本次授予前公司总股本比例的0.19%，授予12名激励对象。
二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据及占总股本的比例
1、回购注销限制性股票数量
2014年 9月 9日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销已离职股票激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象周波已获授但尚未解锁的共计4.5万股股份全部进行回购注销。
2、定价依据
公司于 2014年 1月 22日向激励对象授予限制性股票的授予价格为每股 17.64元，2014年 5月公司实施了每 10股转增 5股、派 1.00元人民币现金的 2013年度利润分配方案，依据《限制性股票激励计划》第四章第二条“在本计划有效期内，若公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格、限制性股票数量及所涉及的标的股票数量将根据本计划相关规定进行调整”；第六章第一条“公司回购注销的，回购价格为授予价格，但公司在本计划有效期内若公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整”；第十章第二条“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销，回购价格为授予价格”的规定，公司应就本次限制性股票回购向周波支付回购价款人民币526,050.00元。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
3、占总股本的比例
本次回购前，公司总股本为 574,140,477股。本次回购涉及 1名原激励对象，回购限制性股票45,000股，占回购前公司总股本的0.0078%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2014年12月8日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前||本次回购注销数量|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|154,972,125|26.99|-45,000|154,927,125|26.99|
|3、其他内资持股|28,320,356|4.93|-45,000|28,275,356|4.93|
|其中：境内法人持股|0|0|0|0|0|
|境内自然人持股|28,320,356|4.93|-45,000|28,275,356|4.93|
|5、高管股份|126,651,769|22.06|0|126,651,769|22.06|
|二、无限售条件股份|419,168,352|73.01|0|419,168,352|73.01|
|1、人民币普通股|419,168,352|73.01|0|419,168,352|73.01|

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|三、股份总数|574,140,477|100|-45,000|574,095,477|100|

特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年十二月九日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-077无锡和晶科技股份有限公司
关于 2017年度权益分派实施完成后调整
非公开发行股票的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格由13.90元/股调整为13.87元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 109,064,747股调整为不超过109,300,646股。
3、本次非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
一、非公开发行股票事项概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）于 2016年 8月 25日召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了公司非公开发行股票事项，公司拟以39.02元/股的发行价格向陈柏林、深圳海润九号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海润九号”）、海润和晶科技 2号私募证券投资基金（以下简称“海润和晶 2号”）共三名特定对象非公开发行不超过 38,980,010股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”）。公司于 2016年 9月 13日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票事项。
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司于 2017年 4月 19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次
无锡和晶科技股份有限公司公告文件非公开发行股票的数量调整为不超过 38,851,871股，其中陈柏林拟认购31,009,740股；海润九号拟认购7,560,225股；海润和晶科技2号拟认购281,906股。
公司2016年度权益分派方案（以公司2016年末总股本160,336,428股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股）于2017年6月12日实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由 39.02元/股调整为 13.90元/股，发行股票的数量由不超过 38,851,871股调整为不超过 109,064,747股，其中：陈柏林拟认购 87,050,363股；海润九号拟认购21,223,020股；海润和晶2号拟认购791,364股。
中国证监会发行审核委员会于2017年6月14日召开会议对公司本次非公开发行股票申请进行了审核，本次非公开发行股票申请获得审核通过。
公司于 2017年 9月 25日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了延长本次非公开发行股票决议有效期和授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期。
目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的决定文件后另行公告。
二、2017年度权益分派实施情况
2018年5月18日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本
448,941,998股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。
2018年7月9日，公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《无锡和晶科技股份有限公司2017年度权益分派实施公告》，公司2017年度权益分派的股权登记日为2018年7月16日；除权除息日为2018年7月17日。
截至本公告披露日，公司2017年度权益分派已实施完毕。
三、本次非公开发行股票的发行价格和发行数量的调整情况
1、调整公式
1）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议
无锡和晶科技股份有限公司公告文件公告日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20
个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前
20个交易日股票交易总量）的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）；
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。
2）发行数量
若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。调整发行数量的计算公式如下：
Q=Q0*（P0/P）其中，Q为除权除息调整后的发行数量，Q0为除权除息调整前的发行数量。
P=（P0-D）/（1+N）其中，P为除权除息调整后本次发行股票的发行底价；
P0为除权除息调整前的本次发行股票的发行底价；D为公司在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间分派的现金股利；N为公司在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率（即每股股票经转增、送股后增加的股票数量）。
2、本次调整情况
1）发行价格
公司 2017年度权益分派实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格调整为13.87元/股。具体计算公式如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股派发现金红利）=（13.90元/股-0.03元/股）=13.87元/股。
2）发行数量
公司 2017年度权益分派实施完毕后，本次非公开发行股票的发行数量由不
无锡和晶科技股份有限公司公告文件超过109,064,747股调整为不超过109,300,646股，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|调整前（股）|调整后（股）|
|1|陈柏林|87,050,363|87,238,647|
|2|海润九号|21,223,020|21,268,924|
|3|海润和晶2号|791,364|793,075|
|合计||109,064,747|109,300,646|

3、除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年7月17日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2018－048铜陵有色金属集团股份有限公司
关于将全资子公司铜冠铜材100%股权划转
至全资子公司铜冠电工的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、划转概述
1、划转基本情况
铜陵有色股份铜冠电工有限公司（简称“铜冠电工”）是铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司，注册资本28,000万元，主营业务为生产漆包线、磷铜材；铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（简称“铜冠铜材”）是公司全资子公司，注册资本 15,000万元，主营业务为生产电工用铜线坯或电工用圆铜线坯生产和贸易等。
因公司业务发展需要，为提升铜加工板块运营效率，优化资源配置，降低管理成本，公司将铜冠铜材100%股权划转至铜冠电工；铜冠铜材变更为铜冠电工全资子公司。
2、董事会审议情况
2018年12月3日，公司八届十次董事会审议通过了《关于将全资子公司铜冠铜材100%股权划转至全资子公司铜冠电工的议案》。授权经理层办理相关股权变更事宜。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议批准。本次股权划转不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、铜冠铜材概况
1、铜冠铜材基本情况
名称：铜陵有色股份铜冠铜材有限公司
类型：有限责任公司
住所：铜陵县滨江工业园西湖二路
法定代表人：魏安详
注册资本：壹亿伍仟万圆整
成立日期：2014年8月1日
营业期限：2014年8月1日至2034年7月31日
主营业务：电工用铜线坯或电工用圆铜线坯生产和贸易等，及以上产品相关的进出口业务，套期保值业务。
2、财务状况
铜冠铜材最近一年一期财务报表主要数据如下：
单位:万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|44,921.55|46,636.47|
|负债总额|35,046.78|35,696.28|
|净资产|9,874.77|10,940.19|
|项目|2017年度|2018年前三季度|
|营业收入|571,504.60|403,099.42|
|营业利润|-5,062.65|1,539.70|
|净利润|-5,212.89|1,538.03|

公司持有铜冠铜材100%股权。
三、铜冠电工概况
1、铜冠电工基本情况
名称：铜陵有色股份铜冠电工有限公司
类型：有限责任公司
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路
法定代表人：魏安详
注册资本：贰亿捌仟万圆整
成立日期：2006年9月30日
营业期限：2006年9月30日至2026年9月28日
经营范围：铜成品材、磷铜球、漆包线、电线电缆等制造、加工、销售等。
2、财务状况
铜冠电工最近一年一期财务报表主要数据如下：
单位:万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|107,574.06|105,765.39|
|负债总额|100,887.21|98,711.47|
|净资产|6,686.86|7,053.91|
|项目|2017年度|2018年前三季度|
|营业收入|249,174.16|204,352.10|
|营业利润|-9,110.79|739.81|
|净利润|-7,782.62|463.95|

公司持有铜冠电工100%股权。
四、股权划转方案
本次股权划转，铜冠电工取得铜冠铜材100%股权，铜冠铜材变更为铜冠电工全资子公司，铜冠电工仍为公司全资子公司。
五、划转的目的及对公司的影响
1、本次划转是按照安徽省国资委《关于推进省属企业集团公司内部重组整合、增强集团公司控制力的指导意见》(皖国资改革〔2009〕69号)的精神，推进公司内部相同或相近业务的重组整合。
2、优化资源配置，降低管理成本。整合铜冠电工、铜冠铜材的技术、人力资源，优化生产技术、人力资源、生产组织等资源和能力的配置，降低管理成本。
3、加强内部协调，提升管理效能。铜冠电工与铜冠铜材产品处于同一产业链上下游关系，划转整合有利于两者在生产的计划、组织、以及市场运作等方面的协调，建立多层次的联动机制，提升管理效能。
本次股权划转属于公司合并报表范围内子公司间的股权构架调整，公司合并
报表范围未发生变化，也不形成新的对外投资及交易，对公司整体财务状况和经
营成果无重大影响。
六、备查文件
1、公司八届十次董事会决议
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O一八年十二月三日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017-008浙江迪安诊断技术股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-60%|盈利：17,479.47万元|
||盈利：22,723万元–27,967万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，基于复杂多变的政策环境与竞争态势，公司确立以“医学诊断整体化服务提供者”为新一轮战略方向，更为坚定不移的推进实验室网络全国覆盖与区域下沉、渠道资源融合与转型、整体化服务模式提供以及技术创新突破四大核心目标。公司以新建、投资并购等方式加快扩张速度，并实施新一轮区域中心建设的精耕方案；公司全力推动渠道并购整合，从组织文化融合进入实质性业务融合阶段，各区域内的“产品+服务”协同模式与整体化服务解决方案呈现较强竞争优势；公司加大新技术新项目的源头创新及引进转化力度，积极推动新技术的临床应用与产业化；公司把握健康产业发展大趋势，多维度延伸产业链上下游业务，致力于发展诊断产业数字平台经济；公司通过打造多层级投资平台，培育与孵化细分领域的创新技术与创新模式，为长期可持续发展奠定基础。
报告期，在外延式扩张及内涵式增长的持续驱动下，公司继续保持稳定增长，
实现了主营业务收入快速增长与利润水平稳步增长。
预计 2016年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 1200万元-1800
万元，基本为政府补助项目。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
上海钢联电子商务股份有限公司
关于 2016年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司2016年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）实现净利润9,149,040.23元，加上年初未分配利润99,757,471.57元，提取盈余公积914,904.02元后，年末可供分配利润107,991,607.78元，合并财务报表年末未分配利润为-124,245,417.16元。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司业务正处于快速发展阶段，为保障公司正常生产经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，经董事会审议决定，2016年度的利润分配预案为：公司计划2016年度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。
二、2016年度公司不进行利润分配的原因
鉴于公司业务正处于快速发展阶段，为保障公司正常生产经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，根据《公司章程》、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》等相关规定，本年度拟不派发现金股利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、未分配利润的用途和计划
未分配利润主要用于：
1、加大对数据产品的研发，尤其要丰富并开发针对基金公司、资管公司、投资公司等金融类客户的产品，加大营销力度，扩大市场份额。
2、进一步通融钢联各板块之间的数据，整合资源，实现大宗商品产业大数据与平台交易数据的无缝对接和相互赋能，打造更全面、实时的钢联大数据体系。
3、深化供应链服务，在完善风控体系的前提下，利用控股子公司钢银电商交易闭环的优势，进一步加大供应链服务的创新和产品标准化，促进钢银上下游客户和金融机构之间的紧密合作，做好供应链服务，以提升钢铁交易中资金的使用效率。
4、公司将充分发挥资本市场功能，加快公司外延式发展和内生式成长，持续完善和丰富大宗商品的生态体系。
公司董事会认为：公司2016年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，不违反中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
四、独立董事意见
经核查，我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司2016年度利润分配预案，并提请将该预案提交2016年度股东大会审议。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
特此说明。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 3月 30日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-008
深圳兆日科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”或“公司”）第二届监事会任期将于2017年2月16日届满。在换届完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举，股东大会选举非职工监事时采取累积投票制。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会和截至本公告发布之日连续 90天以上单独或者合并持有本公司3%以上股份的股东可向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起至2017年2月17日17：00前以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件；
3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
（3）股票账户卡复印件。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2017年2月17日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：吴玉兰
联系电话：0755－23609873
联系传真：0755－83420054
联系地址：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座1605
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司监事会2017年2月14日
附件1.
深圳兆日科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人|推荐人联系电话||
|证券账户|持股数量||
|推荐的候选人信息|||
|姓名|性别|出生日期|
|电话|邮箱|传真|
|任职资格(是/否符合本公告规定的条件)|||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明(如有)|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）||

推荐人（盖章/签名）：
年 月 日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-040
西部金属材料股份有限公司
关于和彩虹集团公司签订合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月26日，西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料公司”或“公司”）与彩虹集团公司签署了《合作备忘录》。
一、合作备忘录的主要内容
1．彩虹集团可以试用西部材料生产的材料，根据试用情况逐步拓展材料合作领域。
2．彩虹集团与西部材料在靶材以及其他材料业务方面加强合作，推进产业方面的合作和共赢。
3．彩虹集团与西部材料发挥各自优势，联合申报国家相关技术改造项目，争取国家政策性支持。
4．西部材料屋顶资源优先由彩虹集团开发分布式光伏电站。
二、合作方介绍
1．基本情况
公司名称：彩虹集团公司
法定代表人：司云聪
注册资本：251716.7万元
经营范围：道路普通货物运输；彩色显示器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开发、制造、销售。
注册地址：北京市海淀区信息路11号
公司简介：彩虹集团公司是中国电子信息产业集团有限公司的全资子企业。前身是陕西彩色显像管总厂（国营四四零零厂），成立于1977年，是国家在“六五”期间为“引进彩色显像管成套技术和设备”而设立的全民所有制企业，1982年在陕西省咸阳市建成投产。1989年4月，以陕西彩色显像管总厂为主体，组建成立彩虹电子集团公司，1996
年1月更名为彩虹集团公司（简称彩虹集团）。2003年国务院国资委成立后，将彩虹集团作为直接监管的中央企业之一。2012年12月31日，经国务院国资委批准，整体并入中国电子信息产业集团有限公司。彩虹集团是中国首家从事彩色显像管及其玻壳、荧光材料等全套零部件配套的企业，在电子信息产业重要产品技术领域相继创造出了中国第一只彩色显像管、第一套彩色玻壳等多项“中国第一”。
彩虹集团公司与西部材料不存在关联关系。
2．最近一个会计年度，彩虹集团公司与公司未发生类似业务的交易。
3．履约能力分析：彩虹集团公司具备本次合作备忘录约定的履约能力。
三、对上市公司的影响
本次合作备忘录的签署有利于公司与彩虹集团的进一步合作，有利于公司开拓市场、加快产业转型升级等。
本次合作备忘录的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行备忘录而对相关当事人形成依赖。
本合作备忘录对公司2016年的财务状况和经营成果暂无重大影响。
四、风险提示
1．本合作备忘录是协议双方合作的原则性、框架性规定，后续合作是否实施、实施进程以及可能给公司带来的效益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2．本次合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、其他情况说明
1．公司将围绕核电、环保、军工、海洋工程等领域，全方位深层次进行市场开拓，通过与高端大客户在技术、产品、营销等多维度的战略合作等方式，不断谋求公司产品及服务应用的持续扩大。
2．备查文件《合作备忘录》。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-054广州视源电子科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议，于2017年6月30日以电子邮件的形式发出会议通知和会议议案，并于2017年7月10日在广州黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。本次会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》。
该议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的法律程序。
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司变更“智能电视板卡产品中心建设项目”实施主体及实施地点暨向全资子公司广州视琨电子科技有限公司增资。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-054三、备查文件
公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告!
广州视源电子科技股份有限公司监事会2017年7月10日
证券代码: 000415证券简称:渤海金控
渤海金控投资股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人渤海金控投资股份有限公司董事会现就提名庄起善为渤海金控投资股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任渤海金控投资股份有限公司第9届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：渤海金控投资股份有限公司董事会
日期：2018-04-13