证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2017-038
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月26日 14点30分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼 13层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案|√|
|1.01|变更2017 年度财务报告审计机构|√|
|1.02|变更2017 年度内控审计机构|√|
|2|关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资|√|

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|-|-|-|
||金进行投资理财的议案||
|3|关于追加 2017 年度担保预计额度及被担保对象的议案|√|
|4|关于公司符合发行公司债券条件的议案|√|
|5.00|关于公开发行公司债券方案的议案|√|
|5.01|票面金额、发行价格及发行规模|√|
|5.02|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|5.03|债券期限及品种|√|
|5.04|债券利率及确定方式|√|
|5.05|担保方式|√|
|5.06|发行方式|√|
|5.07|赎回条款或回售条款|√|
|5.08|募集资金用途|√|
|5.09|公司的资信情况、偿债保障措施|√|
|5.10|发行债券的上市|√|
|5.11|本次公司债券的承销方式|√|
|5.12|本次发行公司债券决议的有效期|√|
|6|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2017年6月8日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于 2016年 6月 10日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案三
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案三
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600180|瑞茂通|2017/6/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2017年 6月 20日（上午8:00--11:00，下午14:00--17:00），在北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼北翼1301室会议室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。
自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。
六、 其他事项
1、与会人员交通、食宿费自理。
2、联系人：张靖哲
3、电话：010-56735855
4、传真：010-59715880
5、邮箱：ir@ccsoln.com
6、邮编：100052
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2017年6月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞茂通供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月26日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于变更 2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案||||
|1.01|变更 2017年度财务报告审计机构||||
|1.02|变更 2017年度内控审计机构||||
|2|关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资||||

|||
|-|-|
||理财的议案|
|3|关于追加 2017年度担保预计额度及被担保对象的议案|
|4|关于公司符合发行公司债券条件的议案|
|5.00|关于公开发行公司债券方案的议案|
|5.01|票面金额、发行价格及发行规模|
|5.02|发行对象及向公司股东配售的安排|
|5.03|债券期限及品种|
|5.04|债券利率及确定方式|
|5.05|担保方式|
|5.06|发行方式|
|5.07|赎回条款或回售条款|
|5.08|募集资金用途|
|5.09|公司的资信情况、偿债保障措施|
|5.10|发行债券的上市|
|5.11|本次公司债券的承销方式|
|5.12|本次发行公司债券决议的有效期|
|6|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。