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证券代码：002530 公告编号：2017-033江苏丰东热技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通知以电子邮件方式于2017年3月3日向全体监事发出。会议于2017年3月14日上午 11:00在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席河田一喜先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》刊载于2017年3月16日巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2016年年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
证券代码：002530 公告编号：2017-0334、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于募集资金（非公开发行）2016年度存放与使用情况的专项报告》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金（非公开发行）2016年度存放与使用情况的专项报告》中关于非公开发行募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《前次募集资金使用情况》中关于首发募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》
①同意公司拟在 2017年度按照市场公允的交易条件，与关联人东方工程株式会社累计发生不超过人民币 1,000万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备和零配件销售业务。
证券代码：002530 公告编号：2017-033因监事河田一喜先生为东方工程株式会社的代表取缔役及社长，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
②同意公司拟在 2017年度按照市场公允的交易条件，与关联人盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币 800万元的热处理设备及零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
③同意公司拟在 2017年度按照市场公允的交易条件，与关联人广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币1,200万元的热处理设备和零配件销售业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
④同意公司拟在 2017年度按照市场公允的交易条件，与关联人江苏石川岛丰东真空技术有限公司累计发生不超过人民币 3,000万元的热处理设备及零配件采购交易和累计发生不超过人民币800万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
⑤同意公司拟在 2017年度按照市场公允的交易条件，与关联人株式会社 ISI累计发生不超过人民币800万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，监事会认为公司2017年预计日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营需要，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2016年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与
证券代码：002530 公告编号：2017-033沟通工作。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于拟向全资子公司划转热处理业务相关资产、负债、业务、资质、合同等的议案》
经审核，监事会认为本次拟进行的资产划转，是公司与新设立的全资子公司江苏丰东热技术有限公司之间的资产转移，由江苏丰东热技术有限公司承继公司现有的热处理相关业务，是公司对目前组织架构的优化，有利于公司未来“互联网财税服务+热处理设备制造及服务”双轨业务发展战略的快速推进。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司监事会2017年3月14日
聚龙股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
一、 公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《聚龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《聚龙股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2017年度限制性股票激励计划激励对象名单》外，并于 2017年 3月 8日通过公司网站(http://www.julong.cc/)发布了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2017年3月8日至2017年 3月 30日，在公示期限内，广大员工、群众可通过书面或口头形式向公司监事会反映，联系人为监事会主席蔡喆。
截至2017年3月30日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况
结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、核心管理人员及主要盈利部门的核心业务骨干。
4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票限制性股票的激励对象合法、有效。
特此说明。
聚龙股份有限公司监事会二〇一七年三月三十日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-121广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第十次会议于2017年10月11日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年9月29日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用任一时点合计不超过人民币 15,000万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品（在 15,000万元额度内的资金可以滚动使用），并授权公司管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》《独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司依据深圳证券交易所发出的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函﹝需行政许可﹞【2017】第52号）的要求对《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行了修订。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（修订稿）及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年10月30日14:30在本公司召开2017年第五次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年 10月11日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-39湖南长高高压开关集团股份公司
关于收到民事起诉状及公司部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
一、本次诉讼基本情况
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）近日收到了由湖北省华网电力工程有限公司（2016年 7月被公司收购，目前为公司全资子公司，以下简称“华网电力”）原股东向长沙市中级人民法院提交的《民事起诉状》。主要内容如下：
（一）诉讼双方
原告：柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、江帆、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、胡红卫等华网电力20名原股东。
被告：公司
（二）诉讼请求
1、判令被告向原告方支付股权转让款 7184.4万元及资金占用损失 1824.8万元（自 2018年 5月 15日起，以年利率24%为标准暂计算至 2019年 5月 31日，应当计算至实际支付之日）；
2、判令被告向原告方支付股权转让款 600万元的资金占用损失 124.4万元（自2018年5月15日起，以年利率24%为标准暂计算至2019年3月22日）；
3、判令被告向原告支付违约赔偿金1556.88万元；
以上合计10690.48万元。
4、由被告承担本案的案件受理费、保全费、律师代理费等诉讼费用。
（三）事实与理由
本案的20名原告系湖北省华网电力工程有限公司原20名股东（以下简称“原告方”），持有该公司99.8%的股权，2016年7月，原告方及另一股东汤胜与被告签订了一份《股权转让协议》，约定：华网电力全体 21名股东将持有华网电力100%股权全部转让给被告，标的资产于基准日的评估价为 24623.95万元。被告以现金30000万元购买标的资产。支付期限：第一笔转让款 14400万元于协议生效并完成股权过户工商变更登记之日起30个工作日内支付；第二笔转让款 7800万元于 2016年、2017年《专项审计报告》出具之日起 30个工作日内支付。协议签订后，2016年 8月 5日，双方完成股权过户工商变更登记，原告方履行了协议约定的全部合同义务，被告向原告方支付了第一期股权转让款。
原告称：2018年4月14日，华网电力出具2017年《专项审计报告》，依据《股权转让协议》约定，此后 30日被告应当向原告方支付第二期股权转让款，但经原告方多次催要，被告仅于2019年3月23日向原告方支付股权转让款 600万元，余款 7184.4万元至今未予支付。2019年 5月 7日，原告方向被告邮寄催款函，请求被告于收到函件十日内向原告方支付剩余股权转让款，但被告拒绝支付。被告拖欠股权转让款的违约行为，已严重侵犯原告方的合法权益，给原告方造成巨大经济损失。为了维护原告方的合法权益，原告请求法院依法支持原告的诉讼请求。
二、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司其他尚未披露的小额诉讼事项说明如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||诉讼(仲裁)基本情||与公司||诉讼||涉案金额||是否形成||诉讼(仲||诉讼(仲裁)审|
||况||的关系||地位||（万元）||预计负债||裁)进展||理结果及影响|
|湖南长高新能源电力有限公司诉碳瑞节能（上海）科技有限公司合同纠纷案||全资子公司||原告||421.05||否||审理中||暂无||
|湖南长高高压开关集团股份公司诉四川宏业电力集团有限公司拖欠货款案||本公司||原告||50.4||否||等待开庭审理||未开庭||

公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
为维护广大股东利益，公司将积极应诉，因上述诉讼事项尚未开庭审理，诉讼结果尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
四、公司部分银行账户被冻结情况
（一）被冻结银行账户的情况
基于上述诉讼事项，经公司查询，截至本公告日，公司部分银行账户发生被冻结情况，具体冻结情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||被冻结开户行||账号||冻结金额（元）||账户性质|
|1||中国民生银行长沙高桥支行||698690610||6,224,480.54||一般户||
|2||中国农业银行长沙望城经开区支行||18046801040002476||1,472,563.55||一般户||
|3||浦发银行长沙分行||66010154700006437||12,672,446.01||一般户||
|4||浦发银行长沙分行||66070154700003650||13,466.29||一般户||
|||合计||||20,382,956.39||||

（二）银行账户被冻结对公司产生的影响及风险提示
截至目前，公司共有四个银行账号被冻结，冻结资金合计20,382,956.39元，占公司最近一年经审计净资产的1.84%。上述银行账户被冻结事项暂未对公司主营业务的日常经营活动产生重大影响，但公司尚不排除其他银行账户及资产被冻结的情况发生。
公司认为，公司已严格按照《股权转让协议》的约定履行了义务，但双方对是否达成了第二笔股权支付款的付款条件，产生了争议。为维护公司及股东权益，公司将积极应诉，同时严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
虽然截至目前公司部分银行账户被冻结暂未对公司日常经营活动产生重大
影响，但可能给公司日常资金支付造成一定影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-040厦门乾照光电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日召开的第三届董事会第八次会议上，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意在保障公司（含全资子公司）日常经营运作资金需求的情况下，使用合计不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金购买银行低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。（详细情况请参见2015年12月8日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告）。
近期，公司使用闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
公司于2016年6月23日购买了中国农业银行的《“金钥匙·本利丰”2016年第1073期人民币理财产品》。上述购买情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|中国农业银行|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2016年第1073期人民币理财产品|2,000|保本保证收益型|2016年6月24日|2016年9月21日|3.1%|

注：
1、公司与签约银行不存在关联关系
2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司总经理、财务总监以及财务中心严格遵守审慎投资原则，选择了保本保证收益型投资品种。
2、公司财务中心负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买保证收益型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司股东利益。
四、前十二个月内购买银行理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品，如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|投资收益（万元）|备注|
||中国光大银行||||||||
||||||2016年6月|2016年9月|||
|1|股份有限公司|结构性存款|5,000|保本型|||-|未到期|
||||||20日|20日|||
||厦门分行||||||||
||中国光大银行||||||||
||||||2015年12|2016年6月||到期已|
|2|股份有限公司|-|10,000|-|||165||
||||||月9日|9日||赎回|
||厦门分行||||||||
||中国光大银行||||||||
||||||2015年12|2016年12|||
|3|股份有限公司|-|5,000|-|||-|未到期|
||||||月9日|月9日|||
||厦门分行||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||蕴通财|||||||
||交通银行股份|||||||已赎回|
|||富·日增利S||保本浮动|2015年12||134.09||
|4|有限公司厦门||20,000|||-||1.1亿|
|||款集合理财||收益型|月8日||||
||分行|||||||元|
|||计划|||||||
|||非凡资产管|||||||
||中国民生银行||||||||
|||理69天安赢||保证收益|2015年12|2016年2月|19.57|到期已|
|5|股份有限公司||3,000||||||
|||第78期对公||型|月9日|15日||赎回|
||厦门分行||||||||
|||款|||||||

五、备查文件
中国农业银行“金钥匙·本利丰”2016年第1073期人民币理财产品协议及产品风险揭示书。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年6月27日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-050
北京飞利信科技股份有限公司
关于控股股东首次减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人及一致行动人为杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生。公司于2016年06月13日收到公司控股股东、实际控制人中的杨振华先生、王守言先生关于首次减持公司股份的告知函，杨振华先生、王守言先生于2016年6月8日、 2016年 6月 13日两个交易日内减持公司无限售条件的流通股份合计 14,600,000股，占公司总股本的1.02%。本次减持后，杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生持有公司的股份数为 411,690,600股，占公司总股本的28.68%，仍为公司的控股股东、实际控制人。现将本次减持具体情况公告如下：
一、控股股东减持情况
1、控股股东减持股份情况
（1）杨振华先生减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例|
|杨振华|大宗交易|2016年6月8日|10.9|11,920,000|0.83%|
||大宗交易|2016年6月13日|10.9|1,580,000|0.11%|
||合计|--|--|13,500,000|0.94%|

(2)王守言先生减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例|
|王守言|大宗交易|2016年6月13日|10.87|1,100,000|0.08%|
||合计|--|--|1,100,000|0.08%|

（3）杨振华先生、王守言先生上述减持总股数为14,600,000股，占公司总股本的1.02%。
2、控股股东本次减持前后持股情况
（1）杨振华先生本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前所持有股份||本次减持后所持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|杨振华|合计持有股份|214,312,084|14.93%|200,812,084|13.99%|
||其中：无限售条件流通股|53,578,021|3.73%|40,078,021|2.79%|
||有限售条件股份|160,734,063|11.20%|160,734,063|11.20%|

（2）王守言先生本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前所持有股份||本次减持后所持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王守言|合计持有股份|47,203,666|3.29%|46,103,666|3.21%|
||其中：无限售条件流通股|11,800,917|0.82%|10,700,917|0.75%|
||有限售条件股份|35,402,749|2.47%|35,402,749|2.47%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持在公司控股股东、实际控制人杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生此前已披露的首次减持计划范围内。详见公司于 2016年 4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于控股股东首次减持计划的提示性公告》。
3、杨振华先生、王守言先生在本次减持前无做出过最低减持价格承诺等事项；
本次减持未违反相关承诺。
4、杨振华先生、王守言先生为公司的控股控股、实际控制人，并且与公司股东曹忻军先生、陈洪顺先生为公司的一致行动人。本次减持后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
5、公司将督促公司控股股东按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
6、敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、杨振华先生、王守言先生的《首次减持公司股份告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2016年06月 14日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-061加加食品集团股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月6日召开第四届董事会2019年第三次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟将聘请的 2019年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）更换为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）。该事项需提请公司股东大会审议。
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原财务审计机构天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
现根据公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议拟更换为公司提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年，提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了事先沟通，征得了天健会计师事务所的理解和支持，天健会计师事务所知悉本事项并确认无异议，公司对天健会计师事务所多年来为公司提供专业的审计服务表示由衷感谢!二、拟聘请会计师事务所情况
公司名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91330000087374063A
企业类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年 12月19日
执行事务合伙人：余强
主要经营场所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢 601室
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中汇会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司已提前与原财务审计机构天健会计师事务所进行了沟通，征得了其理解和支持。
2、公司董事会审计委员对中汇会计师事务所进行了审查，认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，同意聘任中汇会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、公司于2019年12月 6日召开了第四届监事会 2019年第二次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意将公司原2019年度财务审计机构天健会计师事务所更换为中汇会计师事务所。
4、公司于 2019年 12月6日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意将公司原2019年度财务审计机构天健会计师事务所更换为中汇会计师事务所。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
独立董事就上述更换会计师事务所事项进行了事前认可，经认真核查，独立董事认为：中汇会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。公司拟更换会计师事务所是公司未来业务发展的需要，符合公司及全体股东利益。同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司本次更换会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，中汇会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请中汇会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经认真审核，公司监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中汇会计师事务所为公司2019年度财务审计机构。
六、备查文件
1、公司第四届监事会 2019年第二次会议决议；
2、公司第四届董事会 2019年第三次会议决议；
3、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2019年 12月6日
第六届监事会第二十四次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-46
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第二十四次会议于 2018年 6月 12日以通讯方式发出会议通知，于 2018年 6月20日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》
公司拟向江苏澳洋纺织实业有限公司购买位于江苏省张家港市杨舍镇塘市街道一幢办公楼，购买价格按照经北京中科华资产评估有限公司的评估价值为基础协商确定，办公大楼评估价值为 4600万元人民币，最终经双方友好协商后最终确定购买价格为4500万元。
江苏澳洋纺织实业有限公司是公司控股股东澳洋集团有限公司的控股子公司，因此江苏澳洋纺织实业有限公司是本公司的关联方，此次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联监事徐利英、徐进法予以回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司监事会
第六届监事会第二十四次会议决议公告二〇一八年六月二十一日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-021惠州亿纬锂能股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：一、担保情况概述
为满足公司全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“金泉新材料”）的生产经营需要，金泉新材料拟向中国银行股份有限公司荆门分行申请不超过1.5亿元人民币的银行综合授信、拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请不超过2.5亿元人民币的银行综合授信，公司拟为上述两项授信提供连带责任保证，担保期限为12个月。
上述担保尚未签署合同。本次对全资子公司提供担保已经公司第三届董事会第二十九次会议以6票同意、0票否决、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定，公司本次对金泉新材料的担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：湖北金泉新材料有限责任公司
住所：荆门高新区荆南大道68号
成立日期：2012年07月04日
法定代表人：刘金成
注册资本：1.2亿元人民币
经营范围：生产和销售锂原电池和锂离子电池、锂原电池和锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料（以上均不含危化品和国家专项规定项目），提供相关的技术咨询、技术服务。
与公司的关系：金泉新材料是公司的全资子公司。
2、主要财务指标
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|-|-|-|
|项目|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产总额|157,711,295.71|68,897,805.37|
|负债总额|48,194,930.52|36,360,907.74|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|38,989,295.11|30,004,115.37|
|净资产|109,516,365.19|32,536,897.63|
|项目|2015年度|2014年度|
|营业收入|23,800,569.66|0.00|
|利润总额|-5,020,532.44|-4,603,584.96|
|净利润|-5,020,532.44|-4,603,584.96|

以上数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：12个月
3、担保金额：不超过4亿元人民币
四、董事会、独立董事及保荐机构意见
（一）董事会意见
1、公司为金泉新材料申请银行授信提供担保，有利于进一步扩大金泉新材料的业务规模，提高其盈利能力和综合竞争力，符合公司整体利益。
2、公司为金泉新材料提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正
常生产经营不构成重大影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》等相关规定相违
背的情形。
3、本次担保不存在反担保。
（二）独立董事意见
1、被担保对象是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保是为了扩大子公司的业务规模，满足生产经营的需要，符合公司的整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意本次公司对金泉新材料的担保事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为：上述担保事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，并由独立董事就该事项发表了同意的意见，该担保事项还须提交股东大会审议通过之后方可实施。
上述担保事项将履行相关法律手续，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件及《公司章程》的相关规定。
因此，国泰君安对公司董事会审议的为全资子公司申请银行授信提供担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币0元（不含本次担保）。公司无逾期担保和违规担保的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事对2015年度相关事项的独立意见；
3、国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司为全资子公司申请银行授信提供担保的核查意见》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年2月26日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-028深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月23日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更情况概述
财政部于 2017年发布了《企业会计准则第 22号金融工具确认和计（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。
公司将按照财政部相关规定于 2019年 1月 1日起按照上述新金融工具准则的规定编制公司财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则修订内容主要如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年开始变更会计政策，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据公司业务实际情况及财政部于 2017年 3月 31日分别发布的《企业会计准则第 22号金融工具确认和计（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月2日发布的《企业会计准则第 37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-058贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会将于2016年11月1日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定有关事宜，预计换届工作将在2017年3月31日前完成。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2016年10月26日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-024美康生物科技股份有限公司
关于全资子公司获得第一类医疗器械备案凭证公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
近日，美康生物科技股份有限公司（以下称“公司”）的全资子公司，宁波美康盛德生物科技有限公司收到了宁波市市场监督管理局核发的两个《第一类医疗器械备案凭证》，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品名称||备案号||备案人名称||型号/规格||产品描述||预期用途||备案日期|
|全自动核酸提取仪||浙甬械备20180036号||宁波美康盛德生物科技有限公司||MS-N580||由机械部分和电气部分组成，配合试剂盒使用，实现样品中核酸的分离提取||用于人体样本中核酸的提取、纯化||2018年4月12日||
|医用离心机||浙甬械备20150005号||宁波美康盛德生物科技有限公司||MS-Mini4k,MS-Mini7k,MS-Mini10k,MS-Mini3S,MS-Mini3||通常由控制系统、离心腔、驱动系统、转子、制冷系||用于病理分析前人体样本的分离||2018年4月12日||

美康生物科技股份有限公司
|||
|-|-|
|S-vehicle,MS-Mini4k-7k,MS-Spinplus|统（若为冷冻型医用离心机）及安全保护装置等组成|

二、备查文件
1、《第一类医疗器械凭证》。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年4月16日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-046
江苏南方轴承股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2015年8月19日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员及保荐人代表列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2015年半年度报告
及其摘要的议案》
经审核，董事会全体成员认为《2015年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015半年度报告摘要》同时刊登于《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》。
（二）、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；
公司独立董事、监事会对本报告发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《补选董事会下设委员会委员》；
因公司董事蒋旭峰先生已辞任董事职务，同时辞去了公司董事会下设各委员会的职务，使董事会下各专门委员会成员不足规定人数。公司于2015年4月29日召开了2014年度股东大会选举王芳女士为公司董事，为切实发挥董事会各专门委员会作用，拟对各专门委员会委员进行补充。
1、根据公司《董事会提名委员会工作细则》，经董事长提名，董事会拟补选王芳女士为董事会提名委员会成员。
2、根据公司《董事会战略委员会工作细则》，经董事长提名，董事会拟补选王芳女士为董事会战略委员会成员。
（四）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《聘任公司审计部门负责人》；
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第十一次会议认真讨论，一致同意聘任周小燕女士为公司审计部门负责人，周小燕女士简历见附件一。
经审慎检查周小燕女士的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏南方轴承股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
2、江苏南方轴承股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
3、江苏南方轴承股份有限公司《独立董事关于2015年上半年度相关事项的独立意见》
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一五年八月二十日
附件一：
简历
周小燕，女，1977年出生，大专学历。2010年至今任职江苏南方轴承股份有限公司审计部ERP管理工作。周小燕女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-045
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年8月16日以书面方式发出通知，并于2019年8月29日在公司6号会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年半年度利润分配预案》。
公司2019年半年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公
司《章程》规定的分配政策。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要
求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，变更募集资金投资项目履行了相关的审批手续；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会2019年8月31日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-037深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于公司设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，设立广西分公司。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司总经理审批权限，无需提请董事会审批。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。具体情况如下：
一、分支机构基本情况
1、分支机构名称：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司广西分公司
2、分支机构类型：其他股份有限公司分公司（上市）
3、分支机构负责人：邹展宇
4、营业场所：南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪1号楼2001号
5、经营范围：接受总公司委托，在总公司经营范围内开展经营活动（除前置许可及国家禁止经营的项目）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司总经理审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会