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关于华谊兄弟传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2016】44040025号
目 录
1、专项审核报告 1
···········································2···、
·····
······告附
········
表
····················
3
················································································表········
···················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于华谊兄弟传媒股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2016】44040025号华谊兄弟传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟传媒公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华谊兄弟传媒公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计华谊兄弟传媒公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解华谊兄弟传媒公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供华谊兄弟传媒股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汤其美
中国·北京 中国注册会计师：刘剑华
二○一六年三月二十三日
附编非现前其大上司关控其附法表制经大大它股市及联制他属定
单营股属小股属小总关东公其自的关企总代位：
性资
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东及
企业计
计
联资
来及其
企业
司的
附属
然人
法人
联方
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表人
华金其其金附子企及及：
上市公司年度非经 2015
谊兄弟传媒股份有限公司
占占用方与上市公上市公司核算的
资金占用方名称司的关联关系会计科目
附
—— —— ——
附
—— —— ——
—— —— ——
往往来方与上市公上市公司核算的
资金往来方名称司的关联关系会计科目
—— —— ——属
—— —— ——
华谊兄弟国际发行有限公司 子公司 其他应收款
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司 子公司 其他应收款
华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司 子公司 其他应收款
华谊兄弟文化经纪有限公司 子公司 其他应收款
公北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司
子公司 其他应收款
业
子公司 其他应收款 Huayi Brothers International Investment Ltd.
华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司 子公司 其他应收款 (cid:13)
子公司 其他应收款 Huayi Brothers In c(cid:13)
北京华远嘉利房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 (cid:13)
—— —— ——其
—— —— ——
海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司联营企业 其他应收款
其
All’s Well Media CompanyLtd.联营企业 其他应收款
—— —— ——
主管会计工作的负
营性资金占用及其他关联资金往来情
2015年初占用资金2015年度占用累计发2015年度占用资
余额生金额（不含利息）金的利息
- - -
- - -
- - -
2015年初往来资2015年度往来累计发2015年度往来资
金余额生金额（不含利息）金的利息
- - -
- - -
-6,578,295.19 186,941,995.27 -
718,748,942.92 1,184,298,448.08 -
65,277,731.47 32,276,777.57 -
54,924,124.88 67,090,000.00 -
10,350,000.00 46,406,668.30 -
1,069,496.00 - -
448,609,999.99 289,170,000.00 -
- 156,269,993.49 -
- 10,500,000.00 -
- - -
- - -
608,962.00 - -
4,277,327.10 - -
1,297,288,289.17 1,972,953,882.71 -
责人：会计机构负
况汇总表
2015年度偿还累计
发生额
-
-
-
2015年度偿还累计
发生额
-
-
33,680,620.00
1,652,500,000.00
2,501,751.13
93,470,000.00
56,756,668.30
-
503,450,000.00
-
-
-
-
608,962.00
-
2,342,968,001.43
责人：
2015年末占用资
金余额
-
-
-
2015年末往来资
金余额
-
-
146,683,080.08
250,547,391.00
95,052,757.91
28,544,124.88
-
1,069,496.00
234,329,999.99
156,269,993.49
10,500,000.00
-
-
-
4,277,327.10
927,274,170.45
占往往
往
往
往
往
往
往
往
往
购
押
用来来来来来来来来来来房金形
—
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深圳市深宝实业股份有限公司董事会
关于本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买深圳市福德国有资本运营有限公司（以下简称“福德资本”）持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）100%股权（以下简称为“本次交易”），聘请了资产评估机构对本次交易标的资产进行评估并出具了相关资产评估报告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会在详细核查了本次交易的相关评估事项后，分别对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表如下意见：
1、评估机构的独立性
本次评估中，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）承担本次交易的评估工作，中企华作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。中企华及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估假设综合考虑了标的资产所属行业的实际情况及相关资产实际运营情况，且相关评估假设前提设定符合国家有关法规与规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
企业价值评估的基本方法有三种，即资产基础法、收益法和市场法。
（1）企业价值评估中的资产基础法，也称成本法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，以确定评估对象价值的评估方法。
（2）企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，以确定评估对象价值的评估方法。
（3）企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，以确定评估对象价值的评估方法。
资产评估师执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况相关条件，分析收益法、市场法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或多种资产评估基本方法。
根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，以及三种评估基本方法的适用条件分析，本次评估目的为股权交易，价值类型为市场价值，根据资料收集情况，适用资产基础法和收益法
评估。因为，资产基础法是从投入的角度估算企业价值的一种基本方法；被评估企业未来收益期和收益额可以预测并可以用货币衡量，获得预期收益所承担的风险也可以量化，故也适用收益法评估。
由于市场法的前提条件是存在一个发育成熟、公平活跃的公开市场，且市场数据比较充分，在公开市场上有可比的交易案例。由于与被评估单位类似交易的可比案例来源很少，因此，市场法不适用于本次评估。
因此，本次评估采用收益法和资产基础法进行评估。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供交易标的的价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况采用收益法评估价值作为本次评估结果，并按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告
的评估结果为准确定标的公司的全部股东权益价值，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，董事会认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，
评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市深宝实业股份有限公司董事会关于本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之盖章页）
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
浙江金利华电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年8月29日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项进行了认真的核查，并发表独立意见如下：
关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见。
经过对公司报告期内控股股东及关联方资金占用、对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：
1、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见经核查：报告期内，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司2018年半年度对外担保情况的独立意见
经核查：报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项,但存在以前期间发生而延续到报告期的对外担保情况。截至报告期末，公司及控股子公司有效累计审批的对外担保总额为9,000万元。具体为：（1）2016年7月23日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定为控股子公司江西强联电瓷股份有限公司（现已更名为“江西强联电气有限公司”，以下简称“江西强联”）向农行芦溪支行申请4,000万元的担保融资额度提供连带责任保证担保，担保期限36个月；（2）2017年8月10日经公司第四届董事会第六次会议及2017年8月28日公司2017年第三次临时股东大会审议通过，决定为江西强联向中国工商银行股份有限公司萍乡芦溪支行申请不超过2,000万元的担保融资额度提供连带责任担保，担保期限36
个月；（3）2017年11月20日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定为江西强联向银行等金融机构申请不超过3,000万元的担保融资额度提供连带责任担保，担保期限36个月。报告期末,公司对江西强联实际担保余额合计为2,000万元。
除此以外，公司没有在报告期内发生任何对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期末的其他任何对外担保情况。
（以下无正文，为浙江金利华电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
吴大卫：
朱青：
赵西卜：
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-087协鑫集成科技股份有限公司
关于子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司金寨协鑫集成科技发展有限公司（以下简称“金寨协鑫集成”）近日收到政府补贴资金，现将有关情况公告如下：
根据金寨现代产业园区管理委员会的《关于金寨协鑫集成科技发展有限公司奖励扶持资金的批复》：为加快金寨县产业转型升级，发展环保绿色能源，推动清洁能源产业，促进新型工业化发展，在政策上给予奖励扶持，同意拨付金寨协鑫集成 2017年奖励扶持资金 534.20万元。该笔金额已于 2017年 9月 14日划拨到子公司金寨协鑫集成资金账户。
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，上述政府补贴资金属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。预计将对公司 2017年净利润产生一定的积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十八日
北京市天元律师事务所
关于石家庄常山纺织股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第670号致：石家庄常山纺织股份有限公司
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）二〇一六年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2016年 12月 14日下午2：00在石家庄市和平东路183号三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《石家庄常山纺织股份有限公司董事会六届十三次会议决议公告》、《石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届十三次会议决议公告》、《石家庄常山纺织股份有限公司关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2016年 11月 27日召开董事会六届十三次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2016年 11月 28日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年12月14日下午2：00时在石家庄市和平东路183号三楼会议室召开，公司董事长汤彰明先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2016年12月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年12月13日下午15:00至2016年12月14日下午15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共76人，共计持有公司有表决权股份679,770,161股，占公司股份总数的53.46%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份350,485,524股，占公司股份总数的27.57%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计71人，共计持有公司有表决权股份 329,284,637股，占公司股份总数的25.90%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）72人，代表公司有表决权股份数121,659,671股，占公司股份总数的9.57%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于投资云数据中心项目的议案》
表决情况：同意676,814,472股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5652%；反对2,949,289股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4339%；
弃权6,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009%。
表决结果：通过
（二）《关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“云数据中心项目”相关事宜的议案》
表决情况：同意676,760,972股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5573%；反对3,008,689股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4426%；
弃权500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于石家庄常山纺织股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
霍雨佳
______________
袁琳
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
2016年12月14日
吉林金浦钛业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为吉林金浦钛业股份有限公司的独立董事，现对公司有
关议案发表独立意见如下：
一、关于2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及
公司对外担保情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）（以下简称《通知》）及深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露
工作的通知》的要求，我们对2013年度公司控股股东及其他关联方
占用公司资金的情况及对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，并就有关情况说明如下:
1、公司严格遵守《通知》的规定和要求，截止2013年12月31日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生
并累计至2012年13月31日的违规关联方占用公司资金情况。
2、公司没有向其他任何公司及公司的控股子公司提供担保，公司对外担保总额也不存在超过公司最近一个会计年度会计报表净资
产的50%。
我们认为：公司严格遵守并执行了中国证监会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有
关规定。
二、关于2014年日常关联交易预计的议案
1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
2、以上关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的。交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合
中国证监会和深交所的有关规定。我们对公司2014年日常关联交易
预计予以认可。
三、关于2013年利润分配及资本公积金转增股本预案
根据证监发[2004]118号文《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》的要求，我们对公司董事会 2012年度利润分配预案发表意见如下：经立信会计师事务所有限公司审计，2013年公司合并财务报表的年初未分配利润为 517,380,558.58元，归属于上市公司股东的净利润为 94,924,960.77元，年末未分配利润为
612,305,519.35元。母公司财务报表中 2013年年初未分配利润为- 235,380,032.85元，归属于上市公司股东的净利润为-
1,296,791.76元，年末未分配利润为-236,676,824.61元。
因母公司财务报表中2013年年末可供分配利润为负数，公司决定本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
鉴于公司母公司可供股东分配的利润为负数的实际情况，我们
同意董事会提出的不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
的方案。
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》要求，我们对公司 2013年内部控制自我评价发表意见如下：报告期公司完成了重大资产重组,针对置入资产的实际情况，公司初步开展了内部控制体系建设工作，全面梳理业务、管理流程，公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的规定，符
合公司当前生产经营的实际情况。报告期内，公司对纳入评价范围
的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司
内部控制的目标。公司 2013年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
五、关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财
的议案
我们认为：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、公司进行委托理财的资金用于投资信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较稳定的金融工具，不投资于股票及其衍生
产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3、公司及其控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司及其控股子公司自有资金的使用效率，不会影响公司及
其控股子公司的日常经营运作和主营业务的发展。
综上所述，独立董事一致同意公司及各控股子公司利用闲置资
金进行委托理财。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司此次对会计政策进行变更，符合财政部的相关规定及公司
的实际需要，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公
司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。
同意公司本次会计政策变更。
独立董事：张忠、张亚兵
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-036山河智能装备股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年7月25日以通讯方式发出会议通知，于2014年8月4日9时以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》；
监事会对本议案的意见：
按照公司《2011年度非公开发行股票预案》（修正版），本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，有助于提高资金使用效率。
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金190,000,000元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司监事会
二○一四年八月六日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-035浙江双环传动机械股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十六次会议决议公告》及《浙江双环传动机械股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）。经核查，前述公告中部分内容有误，现更正如下：
一、《第三届董事会第十八次会议决议公告》
公告“二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（4）定价基准日、发行价格及定价方式”原披露内容如下：
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日（2015年 5月 8日）。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即18.65元/股。
现更正如下：
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日（2015年5月8日）。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即18.65元/股。
公告“三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》”原披露内
容如下：
《浙江双环传动机械股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》具体详见2015年5月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
现更正如下：
《浙江双环传动机械股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（更新后）》具体详见2015年6月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
二、《第三届监事会第十六次会议决议公告》
公告“一、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（4）定
价基准日、发行价格及定价方式”原披露内容如下：
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日（2015年 5月 8日）。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即18.65元/股。
现更正如下：
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日（2015年5月8日）。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即18.65元/股。
公告“二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》”原披露内容如下：
《浙江双环传动机械股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》具体详见2015年5月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
现更正如下：
《浙江双环传动机械股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（更新后）》具体详见2015年6月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、《浙江双环传动机械股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》
预案“第三节本次非公开发行股票概要一、本次非公开发行概要（四）定价基准日、发行价格及定价方式”原披露内容如下：
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日（2015年5月8日）。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即18.65元/股。
现更正如下：
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日（2015年5月8日）。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即18.65元/股。
除上述内容外，原公告其他内容不变，具体详见2015年6月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关更新后的公告。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将在信息披露工作中，切实加强文件审核，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2015年6月10日
深圳大通实业股份有限公司
监事会关于公司 2013年度内部控制评价报告的审阅意见
公司监事会经审议《公司2013年度内部控制评价报告》，就此项议案作出如下说明：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2013年度公司无违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和深交所的相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司治理和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则符合内部控制基本规范要求，内部监督和反馈系统基本健全、有效。
公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统合理、完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。目前公司的内部控制体系在所有重大方面是有效的。
（本页无正文，为《深圳大通实业股份有限公司监事会关于公司 2013年度内部控制评价报告的审阅意见》之签署页）
张庆文 赵垲
杨嵘
深圳大通实业股份有限公司监事会二○一四年四月二十四日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-80南京云海特种金属股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2015年 12月 28日在公司会议室召开，会议通知已于 2015年 11月 30日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
公司考虑到天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
公司董事会同意 2015年度审计机构更换为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素协商确定。
公司独立董事就该事项出具了事前认可意见并发表了独立董事意见。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司拟聘任张盛旺先生为担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。
张盛旺先生简历如下：
张盛旺，男，1987年出生，本科学历，2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于江苏江淮动力股份有限公司，盐城经济技术开发区燕舞集团，现担任云海特种金属股份有限公司证券事务专员。
（三）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；
本次董事会决议于 2016年 1月 19日下午 14:00召开 2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的公告，公告编号为2015-82。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
2015年12月29日
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017-092佳沃农业开发股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日以现场方式召开了第二届董事会第二十六次会议，本次会议通知于2017年8月20日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事长汤捷先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：
一、审议通过了公司《2017年半年度报告及其摘要》
同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
二、审议通过了公司《投资设立子公司的议案》
根据公司的发展战略，公司拟在香港投资设立全资子公司，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于投资设立子公司的公告》。
同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、审议通过了《子公司管理制度》
本制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
特此公告
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-070新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新大洲”）因第一大股东的实际控制人正在筹划股权转让的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）自2016年1月18日开市起停牌，公司于2016年1月19日披露了《关于重大事项停牌的公告》，于2016年1月25日披露了《关于第一大股东及实际控制人签署<股份转让及合作框架协议>的公告》。因正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年1月27日开市起继续停牌，公司于2016年1月27日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。之后公司于2016年2月3日、2月18日、2月24日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日、5月6日、5月13日、5月20日、5月27日、6月3日、6月14日、6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》，并于2016年2月26日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司于2016年3月30日披露了《关于第一大股东股权转让提示性公告》、《关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》。
2016年4月15日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。公司于2016年4月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经申请，公司股
票自2016年4月18日开市起继续停牌。公司于2016年5月4日披露了《关
于第一大股东协议转让股份完成过户登记的公告》，并于2016年5月9日披露了《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》。
公司于2016年5月9日召开了第八届董事会2016年第六次临时会议、于2016年5月31日召开了2015年度股东大会、于2016年6月1日召开了第八届董事会第九次会议，上述会议审议通过了增补了第八届董事会成员，选举产生了新的董事长、副董事长。公司于2016年5月10日披露了《第八届董事会2016年第六次临时会议决议公告》、6月1日披露了《2015年度股东大会决议公告》、6月2日披露了《第八届董事会第九次会议决议公告》。
上述公告内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
停牌期间，本公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）均成立了重大资产重组工作小组，并积极研究重大资产重组方案，本次重大资产重组的初步方案为“上市公司拟发行股份购买恒阳牛业100%股权，同时配套募集资金”，交易对手初步确定为陈阳友先生实际控制下的恒阳牛业全体股东。自停牌之日起，公司按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司拟选聘中国国际金融股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，拟选聘北京大成律师事务所担任公司法律顾问，拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，拟选聘中联资产评估集团有限公司担任评估机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易
日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-055
广东顺威精密塑料股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年8月18日、8月19日、8月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司通过电话沟通与现场问询的方式与本公司董
事、管理层、公司控股股东以及实际控制人对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经向公司控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前公司不存在根据深交所《股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等的情形；
董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2015年半年度报告已于2015年8月14日披露，根据《2015年半年度报告》对2015年1-9月业绩预计，公司2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,575.70万元至2,757.48万元，同比下降60%至30%。截止本公告披露日，公司业绩未发生与前述预告存在重大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2015年8月20日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-062上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2018年7月6日以通讯表决方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2018年7月2日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
因业务发展的需要，董事会同意公司为间接持股100%的全资子公司上海二三四五融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁子公司”）提供不超过人民币70,000万元的连带责任保证，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年，在主合同项下全部义务履行完毕之日保证期间自动终止。其中：（1）拟为融资租赁子公司与北京银行开展业务合作提供不超过人民币30,000万元的连带责任担保；
（2）根据公司于2018年4月18日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于全资子公司拟开展资产证券化业务的议案》，公司同意融资租赁子公司作为特定原始权益人开展资产证券化工作，通过合格证券公司或基金管理公司设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），公司担任专项计划的担保人。因专项计划的优先级资产支持证券规模不超过人民币40,000万元，故公司拟为专项计划中的优先级资产支持证券提供不超过人民币40,000万元的连带责任担保。
董事会授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理本次担保相关的全部手
续及签署相关文件。
根据《公司章程》等规章制度的规定，上述事项无须提交股东大会审议。
《关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2018年 7月7日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临041巨人网络集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于 2018年 8月 5日以电子邮件、专人送达方式发出，会议于 2018年 8月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1.会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司参与投资德诚基金的议案》。
董事会同意公司以自有资金5,000万元参与投资杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙），并授权公司管理层办理具体事宜并签署相关交易文件。
具体内容请参考见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于公司参与投资德诚投资基金的公告》（2018-临042）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
2018年8月9日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-191
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资子公司大兴园林拟投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月6日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）与罗甸县人民政府签署了《罗甸县旅游基础设施建设项目 PPP合作模式框架协议》。2017年 10月 16日，大兴园林收到《中标通知书》，确定大兴园林作为联合体牵头人，与联合体成员东方天域集团股份有限公司为“罗甸县旅游基础设施建设 PPP项目”的中标人，项目总投资约 99,675.69万元。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年 11月 10日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司大兴园林拟投资设立子公司的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为确保罗甸县旅游基础设施建设PPP项目的顺利建设、运营，大兴园林拟与贵州省罗甸县旅游文化开发投资有限责任公司、东方天域集团股份有限公司签订相关合资合同，共同出资注册成立罗甸县旅游基础设施建设 PPP项目公司，项目公司名称拟定为贵州罗甸兴旅投资开发有限公司（以下简称“罗甸兴旅”）；首期注册资本为12,300万元，其中大兴园林出资6,299万元，占罗甸兴旅注册资本的51.21%；经营范围：负责罗甸县旅游基础设施建设 PPP项目管理、建设、运营、维护和更新改造。具体内容最终以罗甸县工商部门登记注册的为准。
本次对外投资已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。
3、是否构成关联交易或重大资产重组行为
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方基本情况
1、贵州省罗甸县旅游文化开发投资有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
成立时间：2014年08月19日
注册资本：10,000万元人民币
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇河滨北路财政局大楼 5楼
法定代表人：钟超
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(章程、协议、申请书记载的经营范围：旅游文化、体育开发项目及基础设施(含景区景点、文化遗产、自然遗产、水利项目)的开发建设、经营管理及投融资业务；
旅游文化、体育基础设施项目沿线规定区域内的广告经营；旅游文化产品的加工、销售、投资；旅游文化、体育节庆、会展、博览、演艺、休闲项目的开发、经营；
酒店投资管理；文化艺术、网络艺术、文化用品、设施设备的开发利用。)
股东结构：贵州锦绣实业（集团）有限责任公司持股100%。
2、东方天域集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司
成立时间：1999年01月20日
注册资本：10,000万元人民币
住所：郑州市郑东新区商鼎路78号3号楼2单元32层
法定代表人：杨欢
经营范围：房屋建筑工程施工、园林工程施工、市政公用工程施工总承包贰级，水利水电工程施工、园林古建筑工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、风景园林工程设计；花卉、苗木、盆景、草坪种植销售；生态环保设备技术的研发与生产。
股东结构：杨晓敏持股94%；杨磊持股3%、杨勇持股3%。
公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述合作方无关联关系。
三、拟投资设立公司基本情况
1、拟设立的公司名称：贵州罗甸兴旅投资开发有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：12,300万元人民币
4、注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县
5、经营范围：负责罗甸县旅游基础设施建设 PPP项目管理、建设、运营、维护和更新改造。
6、发起人及出资额、出资比例、出资方式：
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|股东名称|认缴情况|||
||认缴出资额|出资比例|出资方式|
|海南瑞泽新型建材股份有限公司|6,299万元|51.21%|货币|
|贵州省罗甸县旅游文化开发投资有限责任公司|6,000万元|48.78%|货币|
|东方天域集团股份有限公司|1万元|0.01%|货币|
|合计|12,300万元|100%||

上述拟投资设立项目公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
按照《罗甸县旅游基础设施建设项目 PPP合作模式框架协议》的约定，SPV
公司成立后按本项目总投资的30%资本金进行注资，即30,000万元人民币，其中
政府指定实施机构出资比例为资本金的20%（即6,000万元人民币，已于本次出资完毕。）；社会资本方出资比例为资本金的80%（即24,000万元人民币）。因此后续，社会资本方还将通过自筹或引入财务投资人的方式，对罗甸兴旅进行增资扩股，最终，罗甸兴旅项目资本金（注册资金）将增加到30,000万元，均用于罗甸县旅游基础设施建设PPP项目前期建设。
公司会根据项目进展情况、引入财务投资人的情况，按照相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件的要求，及时履行审批程序并对外披露。
四、对外投资协议
截至本公告日，公司正积极与合作方商讨合资合同事宜，待合同正式签订后，公司会及时履行信息披露义务。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的及对公司的影响
大兴园林本次投资设立的子公司贵州罗甸兴旅投资开发有限公司为前期中标的罗甸县旅游基础设施建设 PPP项目的项目公司，主要为确保罗甸县旅游基础设施建设 PPP项目的顺利建设、运营、管理，有利于公司园林绿化业务的发展。本次投资的资金来源为大兴园林自筹资金，因罗甸县旅游基础设施建设 PPP项目建设运营期较长，本次投资暂不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
2、存在的风险
本次投资是基于罗甸县旅游基础设施建设PPP项目而进行的，符合公司PPP业务发展的需要，但在本项目合作期内尚可能面临政策、管理、市场、项目进展情况等不确定因素带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。
七、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-052
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票募集资金用于云南文山年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目、云南个旧南部选矿试验示范园区2000吨/日多金属选厂工程项目等。鉴于该事项尚存在不确定性，为确保信息披露公平，维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：锡业股份，证券代码：000960）自 2016年 6月 6日（星期一）上午开市起停牌，并承诺停牌时间不超过十个交易日。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一六年六月四日