Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-058宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到杭州市地铁集团有限责任公司中标通知书，杭州机场轨道快线土建施工SGJC-3标段（中央公园站~阿里巴巴站区间、阿里巴巴站、阿里巴巴站~阿西区间风井 2区间、阿西区间风井2）项目由公司中标承建，工程中标价132,927.19万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：杭州市地铁集团有限责任公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工程工期：1,010日历天
4、项目内容及规模：中央公园站~阿里巴巴站区间为单圆盾构区间，区间隧道埋深约为10.041m~25.128m；机场快线车站为地下两层岛式车站，双柱三跨钢筋混凝土箱型框架结构；阿里巴巴站~阿西区间风井2区间线路全长2,339.438m，隧道埋深8.6~16.2m；阿西区间风井2为地下两层，区间风井总净长为48m。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程的中标有利于进一步提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。
该工程中标价占公司2018年度营业收入的13.44%，对公司未来经营业绩产生较好的影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2019年 10月8日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于黄山永新股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：黄山永新股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2018年 12月 20日召开的 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018年 12月 4日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《黄山永新股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告》、《黄山永新股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东大会法律意见书二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2018年 12月 20日（星期四）下午2：30如期召开，会议由董事长孙毅主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 12月 19日下午 15:00至 2018年 12月 20日下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表股份数 198,255,279股，占公司股份总数的39.3663%。
股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 10名，所持有表决权的股份数为 106,100,945股，占公司股份总数的21.0678%。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 14名，所持有表决权股份数共计 304,356,224股，占公司股份总数的60.4341%。
股东大会法律意见书经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了逐项表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
表决结果如下：
1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.1、审议通过了《回购股份的目的》
1.2、审议通过了《回购股份的方式》
1.3、审议通过了《回购股份的价格及调整原则》
股东大会法律意见书1.5、审议通过了《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.6、审议通过了《回购股份的实施期限》
1.7、审议通过了《回购股份的相关安排》
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
【以下无正文】
股东大会法律意见书【此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师：_____________
张晓健 喻荣虎
_____________
吴波
二○一八年十二月二十日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-013天津凯发电气股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 3月 3日以现场方式召开，本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，董事会秘书列席会议。
本次会议通知于2017年2月24日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
列入本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《公司首期限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2017年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
综上，同意以 2017年 3月 3日为授予日，向 107名激励对象授予 354万股限制性股票。
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司监事会
2017年3月3日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2018-006
江苏长青农化股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 6日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了关于《公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况说明》（更新）的议案，现将相关情况公告如下：
公司自2010年4月上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟申请公开发行可转换公司债券事宜，根据中国证券监督管理委员会的要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会2018年3月8日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-102深圳劲嘉集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于 2018年 2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议、于2018年3月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，《关于回购部分社会公众股份的预案》的具体内容于2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容于2018年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2018年8月17日召开的第五届董事会2018年第八次会议、于2018年9月3日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了关于调整回购部分社会公众股份事项，《关于调整回购部分社会公众股份事项的公告》的具体内容于2018年8月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》（调整后），具体内容于2018年9月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年3月16日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，《关于首次回购公司股份的公告》（2018-027）的具体内容于2018年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年3月22日、2018年3月23日、2018年3月26日、2018年3月29日、2018年5月31日、2018年6月13日、2018年6月15日、2018年6月19
关于回购公司股份的进展公告 第 1页共 2页
日、2018年 6月 20日、2018年 6月 21日、2018年 6月 22日、2018年 7月 5日、2018年7月6日、2018年7月9日、2018年7月11日、2018年7月12日、 2018年 8月 7日、2018年 8月 8日，公司以集中竞价方式实施回购股份，相应的回购股份进展公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年 10月 11日，公司以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为1,285,000股，占公司目前总股本0.0860%，最高成交价为7.33元/股，最低成交价为7.10元/股，成交金额为9,312,380.37元（不含交易费用）。
截至 2018年 10月 11日，公司累计回购股份 25,815,932股，占公司目前总股本的1.7270%，成交金额为201,805,491.90元（不含交易费用）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
关于回购公司股份的进展公告 第 2页共 2页
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-075华测检测认证集团股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，华测检测认证集团股份有限公司《2016年半年度报告》全文及摘要已于 2016年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十七日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-064深圳王子新材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）于2016年4月5日起停牌，并于2016年4月12日、2016年4月19日分别披露了《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，于 2016年 4月 26日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
2016年5月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2016年5月30日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第50号《关于对深圳王子新材料股份有限公司的重组问询函》。公司于2016年6月1日、2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月22日、2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、2016年 8月 11日、2016年 8月 18日、2016年 8月 25日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该等调整构成对原交易方案的重大调整，公司重新履行了董事会程序，审议本次发行股份购买资产事项。2016年8月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年8月26日起继续停牌。公司于2016年9月2日、 2016年 9月 9日、2016年 9月 20日、2016年 9月 27日、2016年 10月 11日、2016年10月18日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。截至目前，深圳证券交易所正在对上述文件进行审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易行为尚需取得关于本次交易正式方案的董事会、股东大会批准及中国证监会的核准，本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-070西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 17日召开了第一届董事会第二十二次会议以及 2018年 5月 10日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过 1.5亿元的部分闲置募集资金和不超过 1.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，如证券公司发行的收益凭证等，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-017）。
二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2018年 9月 18日在广发证券股份有限公司购买了理财产品，相关情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||预计年|
||||||||委托理财||金额（万||存续期起||存续期|||
||序号||受托方||资金来源||||||||||化收益|
||||||||产品名称||元）||始日||到期日|||
||||||||||||||||率|
|1||广发证券股份有限公司||募集资金||广发证券收益凭证-“收益宝”1号||5,000||2018年 9月19日||2018年12月18日||3.59%（年化）||

具体详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-051）。
2018年 12月 18日，上述理财产品已到期。本次现金管理产生收益
447,520.55元，与预期收益不存在重大差异。本金与收益均已归还至公司募集资金账户。
三、备查文件
1、银证转账确认单。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-082天水众兴菌业科技股份有限公司
关于注销非公开发行部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1329号”文核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 53,683,333股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币 21.00元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,127,349,993.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,107,456,155.00元。前述募集资金已于2016年08月05日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字（2016）080006号《验资报告》。
二、募集资金存储和管理情况
（一）募集资金监管协议签署情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专项账户存储。
2016年 08月 22日，公司及子公司新乡市星河生物科技有限公司、江苏众友兴和菌业科技有限公司分别与交通银行股份有限公司天水分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议。《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2016-094）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）募集资金专项账户存储情况
1、“年产 30,000吨金针菇生产线建设项目”的募集资金专项账户情况
银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：新乡市星河生物科技有限公司
银行账户：729030110018010091590
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街19号
金 额：人民币28,562.00万元
用 途：年产30,000吨金针菇生产线建设项目
2、“年产 10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”的募集资金专项账户情况
银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：江苏众友兴和菌业科技有限公司
银行账户：729030110018010091818
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街19号
金 额：人民币28,156.00万元
用 途：年产 10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目
3、“年产 7,500吨蟹味菇生产线建设项目”的募集资金专项账户情况
银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：新乡市星河生物科技有限公司
银行账户：729030110018010091666
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街19号
金 额：人民币 18,254.00万元
用 途：年产 7,500吨蟹味菇生产线建设项目
4、“年产 7,500吨白玉菇生产线建设项目”的募集资金专项账户情况
银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：新乡市星河生物科技有限公司
银行账户：729030110018010091742
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街19号
金 额：人民币18,258.00万元
用 途：年产 7,500吨白玉菇生产线建设项目
5、“偿还银行贷款”的募集资金专项账户情况
银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：天水众兴菌业科技股份有限公司
银行账户：729030110018010091265
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街19号
金 额：人民币17,515.62万元
用 途：偿还银行贷款
三、本次注销的募集资金专项账户情况
根据 2018年 03月 23日召开的公司第二届董事会第四十三次会议以及 2018年 04月 13日召开的公司2017年度股东大会审议通过的《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，公司将非公开发行募集资金投资项目“年产 7,500吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产 7,500吨白玉菇生产线建设项目”募集资金及利息全部变更投向至公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）“年产 2万吨双孢蘑菇及 11万吨堆肥工厂化生产项目”。
2018年 04月 18日，安徽众兴在交通银行股份有限公司天水分行开立了募集资金存储专项账户，2018年 04月 23日，公司、安徽众兴、中国国际金融股份有限公司（保荐机构）及交通银行股份有限公司天水分行（募集资金存储银行）签订了募集资金监管协议，同时相应的募集资金及利息已划至新开立的募集资金存储专项账户。
目前原募集资金投资项目“年产 7,500吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产 7,500吨白玉菇生产线建设项目”的募集资金存储专项账户已注销完毕,相应的募集资金监管协议自动终止。
截至本公告日，公司非公开发行募集资金存储专项账户具体情况如下表:
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|开户行|专项账号|说明|
|1|年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目|交通银行股份有限公司天水分行|729030110018010091590|正常使用|
|2|年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目|交通银行股份有限公司天水分行|729030110018010091818|正常使用|
|3|年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目|交通银行股份有限公司天水分行|729030110018010091666|注销|
|4|年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目|交通银行股份有限公司天水分行|729030110018010091742|注销|
|5|偿还银行贷款|交通银行股份有限公司天水分行|729030110018010091265|注销|
|6|年产 2 万吨双孢蘑菇及|交通银行股份有|729030110018010114294|正常使用|

11万吨堆肥工厂化生产限公司天水分行
项目
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年04月26日
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2018-51
南风化工集团股份有限公司
关于子公司对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司（以下简称“淮安元明粉”）与中国建设银行股份有限公司淮安城北支行签订了最高额保证合同，为淮安南风盐化工有限公司（以下简称“淮安盐化工”）在中国建设银行股份有限公司淮安市城北支行办理融资业务提供不超过5,500万元人民币信用担保，担保期限自2018年4月20日至2019年4月19日。（内容详见公司于2018年8月30日在证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于补充审议公司及子公司对外担保的公告》（公告编号：2018-46））
(二)是否构成关联担保
由于淮安盐化工是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司的全资子公司，本次担保构成关联担保。
(三)表决和审议情况
公司于 2018年 8月 29日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于补充审议子公司对外担保的议案》，同意4票，反对 0票，弃权 0票，
关联董事回避了表决。
二、上述担保最新进展情况
根据淮安盐化工与中国建设银行股份有限公司淮安城北支行2018年4月
签订的两笔借款合同，借款金额合计为 4,300万元人民币，淮安元明粉为淮
安盐化工提供的实际担保金额为4,300万元人民币。
截至目前，前述借款合同项下的借款余额为2,000万元人民币，此笔担保
事项尚未解除。经与被担保方淮安盐化工协商，淮安盐化工计划于公司召开
审议重大资产重组的股东大会前偿还借款，同时淮安元明粉和中国建设银行
股份有限公司淮安城北支行解除担保合同。公司将督促淮安盐化工尽快偿还
借款，并督促淮安元明粉在淮安盐化工偿还借款后尽快与银行解除担保合同，
以消除对公司的影响。公司将持续关注担保事项的进展情况，并及时履行信
息披露义务。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二О一八年九月十二日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-006江西富祥药业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人包建华先生关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押登记日|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|包建华|第一大股东|2,062,500|2016年7月6日|2017年3月7日|华融证券股份有限公司江西分公司|5.44%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，包建华先生持有公司限售条件流通股 37,944,000股，占公司股份总数的33.87%，本次解除质押2,062,500股，占其持有公司股份总数的5.44%，占公司股份总数1.84%；
此次部分股份解除质押后，包建华先生累计质押其持有的公司股份共 8,830,000股，占其持有公司股份总数的23.27%，占公司股份总数的7.88%，尚余29,114,000股未质押。其股票质押比例在合理范围内，目前不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除质押证明文件；
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于第二届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十四次会议的相关议案发表以下独立意见：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司继续使用3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出并提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，公司独立董事一致同意公司继续使用闲置募集资金 3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。
二、关于为全资子公司向香港汇丰银行申请贷款提供担保的议案
公司为珈伟科技（香港）有限公司提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,有利于珈伟科技的发展。公司作为被担保方的全资股东,已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。此次担保对象资产负债率已超过70%，按照相关法律法规的规定，此项担保须经公司股东大会审批。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,独立董事同意公司为珈伟科技申请贷款提供担保,并同意将此议案提交
董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。
独立董事：傅建民、刘芳
二O一四年十二月十五日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-058北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“神州泰岳”或“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年7月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年7月5日以邮件方式送达。应参加董事10人，实际参加董事10人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资联合设立专业化投资管理有限公司的议案》
公司计划与蓝鸥科技有限公司（简称“蓝鸥科技”）、北京水泽林投资咨询有限公司（简称“水泽林”）联合设立面向职业教育领域的专业化投资管理有限公司（简称“合资公司”），合资公司注册资本人民币1,000万元，其中神州泰岳490万元、蓝鸥科技300万元、水泽林210万元。
水泽林系北京诚行天下投资咨询有限公司（简称“诚行天下”）控股子公司，控股比例为99.99%。公司董事汪铖先生目前担任诚行天下的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与水泽林共同投资构成了关联交易。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
关联董事汪铖先生回避表决。
公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。
具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2016年7月9日
湖南科力尔电机股份有限公司
独立董事王辉 2017年度述职报告
本人作为湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2017年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及指引和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，积极参加股东大会和董事会，认真审议会议各项议案，对重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开 8次董事会。本人以现场方式出席了 8次会议，无缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
2017年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，不存在异议之情形。
2017年度，公司共召开了5次股东大会，本人列席了4次股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对提交给董事会审议的议案进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使了表决权，对公司选举独立董事、使用募集资金购买银行理财产品、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点等事项发表了独立意见，具体情况如下：
会议 召开时间 事项
第一届董事会第九 关于聘任审计监察部负责人的独立意见
2017年1月20日
次会议 关于选举独立董事的意见
第一届董事会第十 关于《内部控制的自我评价报告》的独立意
2017年2月20日
次会议 见
关于《公司 2016年度利润分配方案》的独
立意见
第一届董事会第十 关于续聘公司 2017年度审计机构的独立意
2017年4月2日
一次会议 见
关于确认 2016年度董事、监事薪酬的独立
意见
会议 召开时间 事项
关于确认 2016年度高级管理人员薪酬的独
立意见
关于确认《公司非独立董事、监事薪酬与考
核方案》的独立意见
关于确认《公司高级管理人员薪酬与考核方
案》的独立意见
第一届董事会第十
2017年9月5日 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
五次会议
筹资金的独立意见
关于变更部分募集资金投资项目实施主体和
实施地点的独立意见
第一届董事会第十
2017年10月23日关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管
六次会议
理的独立意见
关于向全资子公司深圳市科力尔电机有限公
司增资的独立意见
三、对上市公司进行现场检查情况
本人利用参加会议或出差的时间，多次与公司的董事、高级管理人员进行沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，并重点关注董事会议案形成及决议执的行相关事项，以及与保护中小股东的合法权益相关的管理制度的建设与执行情况。本人还通过电话、邮件等非现场方式，与公司董事会、管理层及相关工作人员保持联系，对公司运行状态、所处行业动态进行了及时的掌握，积极有效地履行了独立董事的职责，认真的维护了公司和广大股东的利益。
四、在专门委员会履职情况
1、本人作为提名委员会主任委员，2017年度，主持召开了 3次提名委员会会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》开展各项工作；提名委员会对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进公司管理团队的稳定。
2、本人作为战略委员会委员，2017年度，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出来了建议。
3、本人作为薪酬与考核委员会委员，2017年度，对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实地履行薪酬与考核委员会委员的职责。
募集资金存放与使用等事项进行了审阅；对内部控制的实施情况进行监督；充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。
五、履行职务的有效性
2017年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《股票上市规则》等相关法律法规、规则指引的规定，做好信息披露和投资者关系管理工作，公平对待所有投资者特别是中小投资者，维护其知情权、决策参与权和投资收益权。
2、不断加强资本市场最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件和相关规则、指引、公告的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关的文件，以切实增强对公司和投资者利益的保护意识，提高保护中小股东合法权益的能力。
七、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。
2018年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司董事会和股东大会，利用专业知识与经验为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
独立董事：王辉
关于东莞发展控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于东莞发展控股股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
[2019]京会兴专字第 03020002号东莞发展控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了东莞发展控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2019年 4月 15日签发了“[2019]京会兴审字第03020003号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2018年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：东莞发展控股股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情
第1页，共2页
www.xhcpas.com
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 肖丽娟
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月十五日 邢博晖
第2页，共2页
www.xhcpas.com
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
东莞发展控股股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|东莞市路桥投资建设有限公司|同一母公司|其他应收款|1,056.74|571.75||1,531.16|97.33|受托管理莞深高速三期石碣段|经营性往来|
||东莞巴士有限公司|同一母公司|其他应收款|-|466.65||427.76|38.89|塘厦地块土地租金|经营性往来|
||东莞市东莞通有限公司|同一母公司|长期应收款|174.71|||147.32|27.39|应收融资租赁款|经营性往来|
||东莞巴士有限公司|同一母公司|长期应收款|17,957.10|||6,199.88|11,757.22|应收融资租赁款|经营性往来|
||东莞市新照投资有限公司|同一母公司|长期应收款|150,278.43|||104,824.39|45,454.04|应收融资租赁款|经营性往来|
||东莞市水乡新城公共汽车有限公司|母公司的参股公司|长期应收款|2,184.72|||665.85|1,518.87|应收融资租赁款|经营性往来|
||东莞巴士有限公司|同一母公司|其他流动资产|12,000.00||363.65|12,363.65|-|应 收保理款|经营性往来|
|||||||||-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广东融通融资租赁有限公司|全资子公司|其他应收款|75,663.74|109,436.57||139,423.81|45,676.51|财务资助款、应收服务费|经营性往来|
||天津市宏通商业保理有限公司|控股子公司|其他应收款|53.40|102.51||93.61|62.30|应收服务费|经营性往来|
||天津市宏通商业保理有限公司|控股子公司|长期应收款|231,000.00|16,000.00||39,000.00|208,000.00|财务资助款|经营性往来|
||广东融通融资租赁有限公司|全资子公司|长期应收款||76,000.00||66,000.00|10,000.00|财务资助款|经营性往来|
||天津市宏通商业保理有限公司|控股子公司|应收利息|354.23||11,306.04|11,346.25|314.02|财务资助款利息|经营性往来|
||广东融通融资租赁有限公司|全资子公司|应收利息|||1,423.35|1,345.42|77.93|财务资助款利息|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|东莞市康亿创新能源科技有限公司|参股公司|长期应收款||1,500.54||278.42|1,222.12|应收融资租赁款|经营性往来|
|总计|-|-|-|490,723.07|204,078.03|13,093.04|383,647.53|324,246.61||-|

本表已于2019年4月15日获董事会批准。
公司负责人:张庆文 主管会计工作的负责人:王庆明 会计机构负责人:刘胜华
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-105
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金
管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议于2019年10月 28日召开，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日起1年内有效，上述最高额度可由公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用，同时提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务
的前提下，公司及全资子公司计划使用闲置自有资金进行现金管理，投资安
全性高、流动性好的低风险投资产品，以增加公司收益，实现股东利益最大
化。
（二）现金管理额度
公司及全资子公司拟使用最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金
管理，上述最高额度内的资金可以滚动使用。
（三）现金管理投资品种
为控制风险，公司及全资子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险投资，且该等投资产品不得用于质押。
（四）投资期限
单项投资产品期限最长不超过一年。
（五）决议有效期
自公司股东大会相关决议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施和管理。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险、风险措施控制
（一）投资风险
1、公司及全资子公司购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介
入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买
的审批和执行程序，确保投资产品购买事宜的有效开展和规范运行。
2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司及全资子公司购买的投资产品进行
定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响分析
公司及全资子公司本次在不影响公司正常经营业务的前提下，使用闲置
自有资金进行现金管理，有利于提高流动资金使用效率，有利于增加公司收
益，实现股东利益最大化。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，
同意公司及全资子公司使用不超过3亿元闲置自有资金购买不超过12个月的安
全性高、流动性好的低风险投资产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司在不影响正常经营发展的
情况下，使用不超过3亿元闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的安全性
高、流动性好的低风险投资产品，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收
益。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》进行了认真审核，并发表明确同意意见：“全体独立董事一致同意，公司
及全资子公司在不影响公司正常经营发展的情况下，按照严格控制风险、保证资
金安全性的原则下，使用不超过3亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。并同
意将《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》提交公司
2019年第三次临时股东大会审议，使用期限自公司股东大会通过之日起12个月
内。”
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项经
公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需股东大
会审议通过。该事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则
及《公司章程》等相关规定。公司及公司子公司以闲置自有资金进行安全性高、
流动性好的低风险投资，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业
务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；同时，公司内控
措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
民生证券对公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异
议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现
金管理的核查意见。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会 2019年10月 28日
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于更换公司 2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案事前审核意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》，我们对拟提交公司董事会六届二十三次会议审议的关于《更换公司2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案》进行事前审核，我们认为：
一、焦作万方2013年度股东大会聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（简称安永华明）担任公司 2014年度财务报告和内部控制的审计机构。因 2014年焦作万方收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权，公司主营业务发生重大变化，安永华明与公司就审计费用无法达成一致。综合考虑满足业务需要和降低审计费用，经与安永华明充分沟通，双方达成共识。董事会提议不再聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年报审计机构，提议聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“亚太集团”)担任公司2014年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期至公司2014年度股东大会结束时止，并提请股东大会授权董事会决定其审计费用。我们认为焦作万方此次更换审计机构符合公司实际情况。
二、本次更换会计师事务所符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》的有关规定。
三、亚太集团具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格。
四、亚太集团具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计；特别是焦作万方之前与亚太集团有合作的基础，对其审计质量相对了解，亚太集团具有丰
富的电解铝行业的审计经验，熟悉电解铝行业的法规制度和核算特点；另外亚太集团已连续多年参与石油行业相关企业的内控评价工作和审计工作，对石油行业也比较熟悉，这对于公司新拓展的油气板块财务核算、制度建设等方面都有一定的帮助，有利于更好地开展工作。
五、本次更换会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。
因此，我们认为，公司更换亚太集团为公司2014年度财务报告和内部控制的审计机构符合有关法律法规的规定，同意将该议案提请董事会审议。
独立董事：孟钟剑、刘立斌、孙响林、陈永石、文献军
二Ｏ一四年十二月二日
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（董秀琴）
作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开10次董事会。本人在任职期间，公司共召开3次董事会，本人均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2018年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、2018年 10月 12日，在公司第三届董事会第一次会议上对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见；
2、2018年 10月 26日，在公司第三届董事会第二次会议上对《关于变更公司会计政策的议案》发表了独立意见；
3、2018年 12月 28日，在公司第三届董事会第三次会议上对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2018年度本人任职期间，担任了审计委员会主任委员、提名委员会委员以及战略委员会委员，在此期间，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实
施细则》以及等相关规定，主要对高级管理人员候选人进行评估，认真考察候选人的任职资
格以及认真审核公司对外披露的定期报告，关注公司财务状况、定期核查募集资金使用等情况，监督内部审计工作等。
四、培训和学习的情况
2018年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2018年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：董秀琴二〇一九年四月二十三日