证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-015珠海市乐通化工股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年3月6日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2015年3月19日上午9:00在公司办公楼一楼小会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，参与表决董事7名。会议由董事长张彬贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2014年年度报告及摘要》的议案。
公司全体董事和高级管理人员对2014年年度报告做出了保证公司2014年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2014年度董事会工作报告》的议案。
详细内容见公司 2014年年度报告“第四节董事会报告”。
公司董事会秘书李华先生向董事会提交了《董事会秘书 2014年度履职报告》。
公司独立董事贾绍华先生、沙振权先生、万良勇先生、向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司 2014年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2014年度财务决算报告》的议案。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2014年 12月 31日，公司总资产合计 954,589,771.87元，负债合计 363,626,880.12元，所有者权益合计 590,962,891.75元。
2014年，本公司实现营业收入 597,579,907.49元，比上年度增长5.91%，实现营业利润 9,899,860.46元，同比上年度减少69.88%，归属于上市公司股东的净利润 5,464,589.23元，比上年度减少73.84%。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2014年度利润分配预案》的议案。
公司拟以 2014年 12月 31日的公司总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.10元（含税），共计派发现金红利 200万元人民币。剩余未分配利润结转到下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2014年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司监事会、独立董事分别对《公司 2014年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见及独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2014年度内部控制情况出具了《2014年度内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。
六、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案》。
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 50万元。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
九、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》。
具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
1、公司 2014年 10月 26日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会同意珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请人民币 2,500万元综合授信额度，公司为乐通新材料在使用以上授信额度时提供连带责任担保。现因银行信贷政策调整及乐通新材料的实际工作需要，公司董事会将乐通新材料向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行担保金额由人民币 2,500万元调整为人民币 3,375万元，公司以信用保证的方式为乐通新材料在使用此授信额度时提供连带责任担保。
2、公司 2014年 1月 2日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》董事会同意全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）向珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信额度人民币 15,000万元。现因银行信贷政策调整及湖州乐通的实际工作需要，公司董事会湖州乐通在使用以上授信额度时公司提供连带责任担保。
公司及所属子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额、具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的额度内与各银行签署相关合同或协议等法律文件。
具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号为 2015年-020），独立董事对本议案发表了
独立意见。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
十一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司珠海分行申请人民币 10,000万元信用额度的议案》。
董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司珠海分行申请人民币 10,000万元信用额度。公司向中国建设银行股份有限公司珠海分行申请的信用额度，总规模不超过人民币 10,000万元,最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。
十二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》。
决定于 2015年 4月 24日下午14：00在公司办公楼一楼会议室召开公司 2014年年度股东大会。公司《关于召开公司 2014年年度股东大会的通知》已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日