证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-013
北京真视通科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会无否决或修改议案的情况。
（二）本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 1月 24日（星期二）下午 14：30。
（2）网络投票时间为：2017年 1月 23日—2017年 1月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 23日下午 15:00至 2017年 1月 24日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12号中国国际科技会展中心 B座 11层公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡小周先生
及其他法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东情况
出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共18人，代表股份 45,972,354股，占公司股份总数的比例57%。其中:（1）出席现场会议的股东共18人，代表股份45,972,354股，占公司股份总数的比例为57%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%；（3）出席会议的中小投资者（或代理人）的人数共 10人、代表股份 1,640,880股，占公司股份总数的比例为2.03%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了现场会议。
3、北京市康达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场书面投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、以特别决议审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
（1）激励对象的确定依据和范围
表决结果为：同意45,972,354股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,640,880股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此
次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（2）限制性股票的来源、数量和分配
表决结果为：同意45,972,354股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,640,880股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（3）激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
表决结果为：同意45,972,354股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,640,880股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果为：同意45,972,354股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,640,880股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（5）限制性股票的授予与解除限售条件
表决结果为：同意45,972,354股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,640,880股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（6）激励计划的调整方法和程序
表决结果为：同意45,972,354股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,640,880股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（7）限制性股票的会计处理
表决结果为：同意45,972,354股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,640,880股，占参加此次会议所有股
东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（8）激励计划的实施、授予及解除限售程序
表决结果为：同意45,972,354股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,640,880股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（9）公司/激励对象各自的权利义务
表决结果为：同意45,972,354股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,640,880股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（10）公司/激励对象发生异动的处理
表决结果为：同意45,972,354股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,640,880股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（11）限制性股票的回购注销原则
表决结果为：同意45,972,354股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,640,880股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%；
本议案（含子议案）以超过三分之二的有效表决权通过。
2、以特别决议审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关要求，公司制定了《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果为：同意45,972,354股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,640,880股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有
表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%；
本议案（含子议案）以超过三分之二的有效表决权通过。
3、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意45,972,354股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,640,880股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%；
本议案（含子议案）以超过三分之二的有效表决权通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所指派律师出席见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；
本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
(一)《北京真视通科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》；
(二)《北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会