证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-079青岛特锐德电气股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第三十九次会议于2018年11月29日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年11月24日以电子邮件形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会将于2018年12月29日任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名于德翔先生、宋国峰先生、屈东明先生、陈忠强先生、郭永光先生、邢志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（各非独立董事候选人简介附后）。
公司第四届董事会非独立董事任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意于德翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（2）同意宋国峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（3）同意屈东明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（4）同意陈忠强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（5）同意郭永光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（6）同意邢志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票选举。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会将于2018年12月29日任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名费方域先生、王秉刚先生、王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（各独立董事候选人简介附后）。
公司第四届董事会独立董事任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（1）同意费方域先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（2）同意王秉刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（3）同意王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票选举。
三、审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》
董事于德翔、屈东明、陈忠强作为关联方董事对此项议案回避表决，其余六名董事参加表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为进一步优化公司资产结构，及时回收流动资金，缩短应收账款回款期限，提高资金使用效率，公司拟将部分应收账款债权转让给公司控股股东青岛德锐投资有限公司，转让的应收账款账面原值约为人民币4.06亿元，经双方友好协商，转让价格为人民币4.06亿元。本次应收账款转让后，公司不再享有对应应收账款的权利。
本次关联交易的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于债权转让暨关联交易的公告”，公告编号：2018-081号。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2019年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为了满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在
资金压力，2019年度公司及子公司向银行等金融机构申请累计总额不超过102.72亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。
为便于公司及子公司2019年度综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会授权董事长签署相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为12个月，自2019年1月1日起计算。
五、审议通过了《关于2019年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意，本议案获表决通过。
为了满足公司子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力。2019年度，公司拟为子公司向银行等金融机构申请累计总额不超过42.72亿元人民币（或等值外币）综合融资授信额度提供担保。青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特锐德高压”）、青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）、西安特锐德智能充电科技有限公司（以下简称“西安特充”）、曹县曹锐新能源发电有限公司（以下简称“曹县曹锐”）、川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）、成都特来电新能源有限公司（以下简称“成都特来电”）、成都双流交投特来电新能源有限公司（以下简称“成都双流特来电”）、武汉特来电新能源有限公司（以下简称“武汉特来电”）、南京特来电新能源有限公司（以下简称“南京特来电”）、特锐德西明电力有限公司（以下简称“西明电力”）及四川阿海珐电气有限公司（以下简称“阿海珐”），拟向银行等金融机构申请综合融资授信额度的具体内容如下：
单位：万元
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|序号|公司名称|与公司关系|拟授信额度|担保额度|担保期限|
|1|特锐德高压|一级全资子公司|60,000|60,000|12个月|
|2|特来电|一级控股子公司|87,500|87,500|12个月|

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|3|西安特充|一级控股子公司|40,000|40,000|12个月|
|4|曹县曹锐|一级控股子公司|40,000|40,000|12个月|
|5|川开电气|二级全资子公司|110,000|110,000|12个月|
|6|成都特来电|二级控股子公司|49,500|49,500|12个月|
|7|成都双流特来电|二级控股子公司|1,000|1,000|12个月|
|9|武汉特来电|二级控股子公司|26,000|26,000|12个月|
|9|南京特来电|二级控股子公司|200|200|12个月|
|10|西明电力|三级全资子公司|7,000|7,000|12个月|
|11|阿海珐|三级全资子公司|6,000|6,000|12个月|
|合计|||427,200|427,200||

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于公司为子公司申请综合授信提供担保的公告”，公告编号：2018-082。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司定于2018年12月17日14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2018年第三次临时股东大会的通知”，公告编号：2018-083。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2018年11月30日
附件：
第四届董事会董事候选人简历
1.非独立董事候选人于德翔先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于华北电力大学，博士学位，清华大学EMBA，高级工程师，青岛市上市公司协会会长、青岛市工商联副主席、山东省人大代表。曾任河北电力设备厂副厂长、河北省电力公司技术发展公司总经理、青岛龙达电器有限公司副总经理，青岛特锐德电气有限公司董事长、总经理。现任青岛德锐投资有限公司总经理、董事长，青岛特温暖多能生态科技有限公司董事，青岛特锐德设计院有限公司执行董事，青岛德锐阳光新能源科技有限公司董事长及总经理，青岛特锐德高压设备有限公司执行董事，广西中电新能源电气有限公司董事，西安特锐德智能充电科技有限公司董事长，公司第三届董事会董事长。
截止公告日，于德翔先生直接持有公司13,119,434股股份，占公司总股本的1.32%；于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为57.86%，并任青岛德锐投资有限公司法定代表人、董事长，是公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2.非独立董事候选人宋国峰先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于上海铁道学院，硕士学位。曾任职于济南铁路局，从事技术、管理工作。现任广西中电新源电气有限公司董事长，西安特锐德高压电器有限公司执行董事，青岛特温暖多能生态科技有限公司董事长，河南特温暖新能源科技有限公司董事长，河南特锐德能源科技有限公司董事长，山西晋能电力科技有限公司董事，乐山一拉得电网自动化有限公司董事，长春赫普电储能有限公司董事，辽宁电能发展股份有限公司董事，山西晋缘电力化学清洗中心有限公司董事，辽源赫普热力电储能有限公司董事，丹东赫普热力电储能有限公司董事，山东奇威特太阳能科技有限公司董事，宁夏冠锐种业科技股份有限公司董事，山东启迪特温暖生态科技有限公司董事，调兵山赫普热力电储能有限公司董事，公司第三届董事会副董事长、
总裁。
截止公告日，宋国峰先生直接持有公司1,399,800股股份，占公司总股本的0.1403%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3.非独立董事候选人屈东明先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于河北工业大学，硕士学位，清华EMBA，高级工程师。曾任河北华电自动化设备有限公司计划调度办公室主任、青岛龙达电器有限公司技术中心主任，青岛特锐德电气有限公司董事、副总经理。现任青岛德锐投资有限公司董事，青岛特来电新能源有限公司董事，青岛特温暖多能生态科技有限公司董事，青岛特锐德设计院有限公司经理，特瑞德电气（青岛）有限公司董事长，宜昌特锐德电气有限公司执行董事，青岛特锐德高压设备有限公司经理，公司第三届董事会董事、执行总裁。
截止公告日，屈东明先生直接持有公司股份33,759,000股股份，占公司总股本的3.38%；屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为8.14%，并任青岛德锐投资有限公司董事，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4.非独立董事候选人陈忠强先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北省机电学院，中专学历。曾任河北电力设备厂电气分厂副厂长，青岛特锐德电气有限公司董事、副总经理。现任青岛德锐投资有限公司董事，青岛特来电新能源有限公司董事，成都特来电新能源有限公司董事长，新乡市新能特来电新能源有限公司董事，西安特锐德智能充电科技有限公司董事，公司第三届董事会董事、副总裁。
截止公告日，陈忠强先生未直接持有公司股份，对公司第一大股东青岛德锐投
资有限公司的出资比例为7.57%，并任青岛德锐投资有限公司董事，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5.非独立董事候选人郭永光先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于山东财政学院。曾任浪潮集团华北区渠道总经理、微软（中国）北区渠道部经理、甲骨文股份有限公司中小企事业部经理；2014年12月加入特锐德，历任青岛特来电新能源有限公司副总裁、常务副总裁。现任青岛特来电新能源有限公司董事长，青岛特来电新能源汽车租赁有限公司执行董事，青岛特来电新能源发展服务有限公司执行董事，北汽特来电（北京）新能源科技有限公司董事，上海融和特来电新能源科技有限公司董事，临沂公交特来电新能源有限公司董事长，天津天创特来电新能源科技有限公司董事长，南昌特来电新能源有限公司执行董事，西安特来电新能源有限公司执行董事，济南特来电新能源有限公司执行董事，南京特来电新能源有限公司执行董事，重庆两江特来电新能源有限公司董事，成都双流交投特来电新能源有限公司董事长，武汉特来电新能源有限公司执行董事，合肥市电动汽车充电设施投资运营有限公司董事，公司高级副总裁。
截止公告日，郭永光先生直接持有公司369,700股股份，占公司总股本的0.0371%，与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6.非独立董事候选人邢志刚先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于四川大学电气信息学院，工学硕士学位，高级工程师。曾任川开电气有限公司质检部长、客户服务部长、核电办主任、总经理助理、副总经理。
现任川开电气有限公司常务副总经理。
截止公告日，邢志刚先生直接持有公司股份116,415股股份，占公司总股本的0.0117%，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
7.独立董事候选人费方域先生，1948年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
毕业于上海财经大学，博士学历。历任上海财经大学金融学院教授、上海交通大学安泰经济管理学院教授、上海交通大学中国金融研究院副院长、教授，中国纺织机械股份有限公司独立董事、上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事、上海申贝（集团）股份有限公司独立董事、金杯汽车股份有限公司独立董事、东风电子股份有限公司独立董事。现任上海交通大学中国普惠金融创新中心主任、英凡研究院院长。
截止公告日，费方域先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
8.独立董事候选人王秉刚先生，1938年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
毕业于清华大学，本科学历。历任长春第一汽车制造厂汽车研究所副所长、中国汽车技术研究中心主任，兼任机械部汽车工业规划设计研究院院长、全国清洁汽车行动协调领导小组专家组组长、科技部清洁汽车关键技术攻关与产业化项目总体组组长、国家863计划“节能与新能源汽车”重大项目监理咨询专家组组长、中国汽车工程学会顾问。现任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事。
截止公告日，王秉刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
9.独立董事候选人王竹泉先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任，青岛理工大学教授。现任中国海洋大学教授、博士生导师，兼任青岛双星股份有限公司独立董
事、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事、青岛利群百货集团股份有限公司独立董事、青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。
截止公告日，王竹泉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。