证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-009债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2015年 4月 13日在公司以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2015年 4月 3日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度总经理工作报告》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度董事会工作报告》。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东大
会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2014年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算及 2015年度预算报告》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入 584,695万元，归属于上市公司股东的净利润 23,541万元，每股收益 0.25元；报告期末总资产 467,796.94万元，归属于上市公司股东的所有者权益 271,754.02万元，每股净资产 2.89元。
2015年公司预算实现营业收入 68亿元，并实现收益增长（上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对 2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》。
2014年度利润分配预案：以公司 2014年 12月 31日的总股本 939,635,488股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.5元(含税)，合计派发现金红利 46,981,774.40元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增资
本。（若因股权激励涉及股份回购等原因，总股本在股利分配前发生变化的，按分配时实际总股本作为基数派发现金股利。）
公司董事会认为公司 2014年度利润分配预案合法、合规，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，符合《公司未来三年（2012～2014年）股东回报规划》以及《公司法》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司的长期发展。
该预案得到独立董事事前认可，监事会和独立董事对此议案发表了明确同意意见，详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事事前认可意见》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年年度报告及其摘要》。
《2014年年度报告》全文及《2014年年度报告摘要》详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
监事会对此议案发表意见，详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第十四次会议决议公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金 2014年度存放和使用情况的专项报告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2014SHA1022-2号《浙江万马股份有限公司 2014年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人陈建、李东泽出具了《关于万马股份 2014年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》；监事会和独立董事也发表了意见，详见《第三届监事会第十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
上述报告详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
公司出具了《2014年度内部控制自我评价报告》；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2014SHA1022-3号《浙江万马股份有限公司内部控制审核报告》；监事会和独立董事对该报告发表了明确同意意见，详见《第三届监事会第十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
上述报告详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2015年度银行融资审批权限授权的议案》。
同意就 2015年度银行融资审批权限授权事项作出相应安排，本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2015年度银行融
资审批权限授权的公告》。
独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《第三届监事会第十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2015年度为子公司提供担保的议案》。
详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2015年度为子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》。
监事会和独立董事对此议案发表了明确同意的意见，详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《第三届监事会第十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
为进一步规范公司治理，有效保障中小投资者合法权益，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，公司董事会对《公司章程》相应条款予以修订。
修订后的《公司章程（2015年 4月）》及《公司章程修正案（2015年 4月）》详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<股东大会议事规则>（2015年 4月修订）》。
《股东大会议事规则（2015年 4月修订）》详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
十三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》。
《未来三年（2015-2017）股东回报规划》详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《第三届监事会第十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
十四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网（ ）。
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十五、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于独立董事辞职及提名独立董事的议案》。
鉴于公司原独立董事石道金先生因个人原因辞去公司独立董事及其在董事会专业委员会职务，公司董事会同意提名杜烈康先生为公司第三届董事会增补的独立董事候选人。
独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见2015年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
十六、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过 5亿元闲置资金进行现金管理，用于购买短期低风险保本型理财产品等。《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网（ ）。
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独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见2015年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事对相关
事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
十七、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券 8亿元。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于补充公司营运资金、偿还银行贷款等。
为了有效地完成本次发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司副董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案，包括发行时间（期限）、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等；
2、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议及相关的法律文件；
3、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
5、及时履行信息披露义务；
6、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
该议案尚需提交股东大会审议。
十八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会审议，同意聘任沈伟康先生、何孙益先生为万马股份副总经理，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。公司副总经理夏臣科先生辞去万马股份副总经理职务。自本公司离职后，夏臣科先生将继续在浙江万马电气电缆集团有限公司任职。
《关于高级管理人员聘任及辞职的公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见2015年4月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十九、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开 2014年度股东大会的议案》。
公司将于 2015年 5月 6日（星期三）9：30时在浙江省临安经济开发区南环路 88号召开 2014年度股东大会，详见 2015年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 4月 15日