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证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-115宁波美康生物科技股份有限公司
关于设立抚州美康盛德医学检验所有限公司
暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、因业务发展需要，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资2,000万元，在江西省抚州市设立了全资子公司抚州美康盛德医学检验所有限公司（以下简称“抚州医检所”）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为宁波美康生物科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、抚州医检所的基本情况
1、公司名称：抚州美康盛德医学检验所有限公司
2、统一社会信用代码：91361003MA35LULC56
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
第一人民医院内）
5、法定代表人：邹敏华
6、注册资本：贰仟万整
7、成立日期：2016年12月07日
8、经营期限：2016年12月07日至长期
9、经营范围：医学检验科（临床化学检验专业、临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传学专业）；病理科；
医学检验技术服务及咨询；病理技术服务；病理诊断服务；医疗器械的租赁；新型诊断试剂及诊断技术开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)。
10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资2,000万元人民币，占注册资本的100%。
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的及对公司的影响
公司第三方医学诊断服务目前已经取得了快速发展并积累了丰富的成功经验，具备了全国拓展的实力和人才储备。公司选择在诊断产品销售取得优势的重点地区，通过新建或并购等方式开拓新的诊断服务业务。
抚州市是国务院确定的海峡西岸经济区 20个城市之一，增长潜力大。本次投资设立抚州医检所有利于推进公司建立全国连锁型区域医学检验中心的战略布局，将有助于充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势。抚州医检所旨在成为以抚州市为中心，辐射周边地区的综合性医学检测平台，通过资源整合、技术创新，逐步拓展抚州市的医学检验服务市场。
本次投资有利于进一步增强了公司主营业务的可持续发展能力和核心竞争力。
2、本次投资存在的风险
抚州医检所的良好运营取决于行业政策、市场状况等多种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。抚州医检所运营后，还可能面临团队建设和内部控制等风险。
本次对外投资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年12月23日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于茂硕电源科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：茂硕电源科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第三届董事会2016年第五次临时会议决议，决定于2016年11月10日（星期四）下午14:30召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2016年11月10日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月10日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月9日15:00至2016年11月10日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）3楼公司会议室。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共4人，代表公司股份数95,704,200股，占公司股份总数的34.5464%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。关联股东对相关议案回避表决。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份95,811,300股，其中同意95,811,300股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份124,100股，同意124,100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100.0000%；
反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份95,811,300股，其中同意95,811,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份124,100股，同意124,100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100.0000%；
反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
3、《关于新增银行授信及提供担保的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份95,823,300股，其中同意95,823,300股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份124,100股，同意124,100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100.0000%；
反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
陈本荣
年 月 日
证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2017-114
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年11月30日召开的2017年第67次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：京山轻机，证券代码：000821）自2017年12月 1日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019-052杭州滨江房产集团股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕10号文核准，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票407,443,890股，发行价为每股人民币6.76元，共计募集资金275,432.07万元，坐扣承销和保荐费用2,919.58万元后的募集资金为272,512.49万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年3月16日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用391.12万元后，公司本次募集资金净额为272,121.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕53号）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州滨江房产集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为管理办法亦符合《深圳证券交易所中小企业板板上市公司规范运作指引》的要求。
(二)募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的使用和管理，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2016年4月16日分别与兴业银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行、中国银行股份有限公司杭州市城东支行、杭州银行股份有限公司城东支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|
|1|中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行|33050161662700000097|
|2|杭州银行股份有限公司城东支行|3301040160004113729|
|3|中国银行股份有限公司杭州市城东东支行|398770556135|
|4|兴业银行股份有限公司杭州分行|356940100100145838|
|5|中国银行杭州城东支行|375370368557|

三、本次募集资金账户销户情况
鉴于公司募集资金已按规定用途全部使用完毕，上述专户将不再使用，为减少相关管理成本，截止本公告日，公司已办理完毕上述五个募集资金专户的销户手续，公司将募集资金使用完毕情况和专项账户注销情况通知了保荐机构和保荐代表人。上述募集资金账户注销后，公司与各方签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
思创医惠科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相应专业委员会的作用。
现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2016年度，公司共召开董事会会议 8次，本人参加董事会会议共 8次，均为亲自出席。本着勤勉务实和认真负责的态度，本人积极出席公司董事会，对提交董事会的每项议案都认真审议，并与公司的经营层保持了必要的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2016年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人在充分了解公司经营情况，并对相关问题进行认真核查，本着恪尽职守、谨慎的态度，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、、2016年3月29日，在公司召开的第三届董事会第十四次会议上，本人对公司 2015年度关联交易、控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情
况以及《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于增补独立董事的议案》、《关于重大资产重组业绩承诺完成情况说明的议案》、《关于计提 2015年度资产减值损失的议案》发表了独立意见，并对《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。
2、2016年 5月 10日，在公司召开的第三届董事会第十六次会议上，本人对《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
3、2016年 6月 17日，在公司召开的第三届董事会第十八次会议上，本人对公司《关于延长公司 2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司 2015年度非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
4、2016年 8月 25日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，本人对公司 2016年半年度关联交易情况、控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况以及募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
5、2016年10月26日，在公司召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人对公司《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。本人积极督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
2、及时了解公司经营情况。本人严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，及时了解公司经营情况和存在的
风险。本人认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人作为薪酬与考核委员会召集人、战略决策委员会和审计委员会委员，在 2016年度主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况，本人积极参加公司有关薪酬与考核方面的会议，指导公司董事会完善公司薪酬体系，对公司各个高级管理人员 2016年度的工作业绩、绩效情况等进行了审查，并根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
2、战略决策委员会工作情况，2016年度，作为第三届董事会战略决策委员会委员，本人积极参加公司召开的战略决策委员会，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司的中长期战略规划、市场定位及开拓计划、重大投资项目、关键子公司战略发展规划等相关事项进行审查，认真听取公司相关负责人的经营情况报告和相关战略规划的执行和进展情况，并从专业角度提出相关意见，充分发挥了独立董事在公司战略执行过程中的作用。
3、审计委员会工作情况，2016年度，作为第三届董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行审查。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及相关监管部门组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了建设性的意见与建议。
最后，对思创医惠科技股份有限公司董事会及管理层对本人 2016年度工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
（以下无正文）
（本页无正文，系思创医惠2016年独立董事述职报告签字页）
独立董事：___________张立民
2017年3月28日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-059
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 2日收到持股5%以上的股东永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“永裕恒丰”）的书面通知：永裕恒丰于2018年4月26日将其持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，具体如下：
一、股份质押的基本情况
||||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|永裕恒丰|与第一大股东为一致行动人|53万股|2018 年4月 26日|2018年10月10日（质权人办理解除质押手续之日）|国泰君安股份有限公司|0.46%|0.04%|补充质押|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，永裕恒丰所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,永裕恒丰共持有本公司 114,752,520股股份，占本公司总股本的9.71%，其中已质押股份 95,330,000股，占永裕恒丰持有本公司股份总数的
83.07%，占本公司总股本的8.06%。
三、备查文件
1、股权质押式回购交易协议书
2、股票质押及购回通知
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第二届董事会第四十九次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，我们对以下事项发表了事前认可意见：
一、《关于公司2017年度日常关联交易确认的议案》的事前认可意见
公司 2017年度日常关联交易符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
一致同意将该议案提交公司第二届董事会第四十九次会议审议。
二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见
经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。
一致同意将公司续聘会计师事务所的议案提交公司第二届董事会第四十九
次会议审议。
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
独立董事：
虞建华：
王炳明：
申士兵：
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-74天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于 2016年5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于2016年6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于2016年7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月 13日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 21日、9月 28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94、2016-95、2016-100、2016-101、2016-103、2016-104、2016-105、
2016-106、2016-107、2016-108、2016-110、2016-111）；于2017年1月5日披露了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续停牌的公告》（公告编号：2017-06）；于2017年1月12日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月9日、5月16日、5月23日、6月1日、6月8日、6月15日、6月22日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-07、2017-09、2017-17、2017-18、2017-19、2017-26、2017-28、2017-29、2017-30、2017-31、2017-32、2017-40、2017-42、2017-47、2017-51、2017-53、2017-54、2017-55、2017-56、2017-57、2017-69、2017-70）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2017年6月29日起将继续停牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2015-068
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司董事童来明先生辞去公司董事及董事长职务，公司董事会需要补选一名董事。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司实际控制人中国纸业投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查后，提名张强先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
该人选经公司第六届董事会2015年第八次会议审议通过，并提交公司股东大会表决。
如张强先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。公司将择机召开股东大会，审议上述事项。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年十二月五日
附件:董事候选人简历
张强：男，1974年出生，硕士研究生，注册会计师。曾任中国物资开发投资总公司运营管理部副经理、战略发展部副经理，湛江冠龙纸业有限公司常务副总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理，中国纸业投资有限公司战略发展部经理，中冶美利浆纸有限公司董事长、法定代表人，中冶美利纸业股份有限公司董事、副董事长、总经理、代董事会秘书；现任中冶美利纸业股份有限公司董事长,中冶纸业集团有限公司董事，中国纸业投资有限公司副总经理。
张强先生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司任副总经理职务，与公司实际控制人存在关联关系；张强先生未持有公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-089
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、^
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第五次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会第三十一次会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月1日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2016年 11月 30日—2016年 12月 1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 1日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2016年11月30日下午15:00至2016年12月1日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告 6.出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为：2016年 11月 25日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记时间及地点
（1）登记时间：2016年11月30日(上午9:00-11:30，下午14:00-16:30)（2）登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部
2.登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营
业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：519040；传真号码：0756-7517098。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：张志刚、罗济标
电话：0756-7512120
传真：0756-7517098
邮政编码：519040
地址：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司证券投资部
（二）会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
六、备查文件
1．第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362141”，投票简称为“蓉胜投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月1日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|1|《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》|同意 □|反对 □|弃权 □|

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-035天津红日药业股份有限公司
监事会关于第二期限制性股票激励计划
激励对象名单的审核及公示情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：
一、披露及公示情况
1、公司于 2019年 3月 5日在创业板指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限制性股票激励计划（草案）摘要》等公告。
2、公司于2019年4月4日通过公司OA办公系统发布了《公司第二期限制性股票激励计划名单的公示》，对第二期限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为自2019年4月5日起至2019年4月14日止，期间公司员工可通过人力资源中心、证券部向监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》、《公司章程》，监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、与公司或子公司签署的劳务或雇佣合同、担任的职务、任职文件等资料，发表核查意见如下：
1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及技术（业务）人员。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
天津红日药业股份有限公司
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《天津红日药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年四月十八日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-044华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议通知于 2019年 4月 15日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2019年 4月 26日在福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事 3人，实际参会监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴家山先生主持，并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2018年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2018年年度报告及摘要》（详见公司 2019-038号公告），并发表如下意见：
1、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司 2018年度的经营管理和财务等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会及全体监事保证公司 2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2018年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2018年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2019年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2019年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2018年度利润分配预案》。
2018年度公司受中华映管股份有限公司申请重整事件影响，出现大额亏损，考虑 2018年末公司报表可供分配利润为负数，同意公司 2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。
六、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》，详见公司 2019-039号公告。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购完成后关联交易比例的说明》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《关于收购完成后关联交易比例的说明》，本议案尚需提交股东大会审议。
八、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制现状及目前存在的主要问题；2019年公司应进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。
九、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2018年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司 2019-040号公告。
十、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司确认 2018年度日常关联交易并预计 2019年度日常关联交易的议案》，详见公司 2019-041号公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司 2019-043号公告。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对本期公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
十二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对董事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告
所涉事项的专项说明的意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《监事会对董事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》。
十三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明的意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明的意见》。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2019年 4月 26日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－007深圳市实益达科技股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年1月14日开市起复牌。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日发
布了《关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告》（公告编号：2014-109），
公司因正在筹划员工持股计划事宜，经公司申请，公司股票（证券简称：实益达，证券代码：002137）自2014年12月26日开市起停牌。
2015年1月13日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司首
期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，并于2015年1月14日公告
《深圳市实益达科技股份有限公司首期员工持股计划（草案）》等相关文件。经
公司申请，公司股票将于2015年1月14日开市起复牌。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会二○一五年一月十四日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第八届董事会独立董事关于中集海工引进战略投资者的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审核了提交公司董事会审议的《关于中集海工引进战略投资者的决议》，并发表独立意见如下：1、本次董事会的召集召开、审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、本次公司的全资子公司China International Marine Containers (Hong Kong) Ltd.（以下简称“CIMCHK”）的全资子公司CIMC Offshore HoldingsLimited（或称“中集海工”）以增资扩股方式引进战略投资者国投先进制造产业投资基金（有限合伙），方案以市场规则制定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，公司的全资子公司CIMC HK放弃优先认缴出资权不会对公司日常营运造成影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
二〇一六年十二月五日独立董事：
潘承伟
潘正启
王桂壎
致：深圳齐心集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳齐心集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A1764/FY/2018-200国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2018年 6月 29日召开第六届董事会第二十四次会议，决议于 2018年 7月 16日召开公司 2018年第二次临时股东大会。
公司董事会于 2018年 6月 30日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊载了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 7月 16日下午 14:30在深圳市福田区深南大道国际创新中心 A座 34层会议室召开，由公司董事长陈钦鹏先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2018年 7月 15日至 2018年 7月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月15日下午15:00至2018年7月16日下午15:00。
经本所律师核查，本次股东大会通知的时间、方式及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人数为 12名，代表公司有表决权股份数额 337,302,882股，占公司有表决权股份总额的52.5557%。
1．本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2018年 7月 10日下午 15:00交易结束后的公司股东名册，对出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表公司有表决权股份数额 334,500,197股，占公司有表决权股份总额的52.1190%。
2．通过网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票的股东共计 7名，代表公司有表决权股份数额 2,802,685股，占公司有表决权股份总额的0.4367%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，公司本次股东大会审议的议案为：
《关于回购公司部分社会公众股份的提案》
1．回购股份的目的及用途；
2．回购股份的金额以及资金来源；
3．回购股份的价格；
4．回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
5．回购股份的方式；
6．回购股份的实施期限；
7．决议的有效期；
8．对董事会办理本次回购股份事宜的授权。
经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知相符。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场
会议的股东以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了逐项表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）本次股东大会的表决结果
经逐项表决审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的提案》。
1．回购股份的目的及用途
表决结果：337,302,882股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
2．回购股份的金额以及资金来源
表决结果：337,302,882股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
3．回购股份的价格
表决结果：337,302,882股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
4．回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：337,302,882股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
5．回购股份的方式
表决结果：337,302,882股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
6．回购股份的实施期限
表决结果：337,302,882股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
7．决议的有效期
表决结果：337,302,882股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
8．对董事会办理本次回购股份事宜的授权
表决结果：337,302,882股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的
100%），0股反对，0股弃权。
上述议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
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为
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳齐心集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之
法律意见书
的
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负责人：
马卓檀 程国樑