Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2019-25
创意信息技术股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据为公司财务部门初步核算数据,未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据及财务指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||161,189.26||160,941.69||0.15%||
|营业总收入|||||||
||-37,135.73||19,854.00||-287.04%||
|营业利润|||||||
||-36,887.18||20,235.06||-282.29%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|-39,209.95||17,267.58||-327.07%||
|利润|||||||
||-0.7460||0.3285||-327.09%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-14.20%||5.96%||-20.16%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||361,303.32||372,245.05||-2.94%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|238,959.86||295,693.41||-19.19%||
|有者权益|||||||
||52,557.62||52,557.62||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每|4.5466||5.6261||-19.19%||
|股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司大数据+行业应用、自主可控数据中心产品和物联网产品拓
展顺利，同时在5G和人工智能应用的研发方面取得了阶段性成果。
报告期内，公司亏损的主要原因是：全资子公司上海格蒂电力科技有限公司(以下简称：格蒂电力)全面落实公司战略转型要求，进一步聚焦战略业务，传统业务收入规模有所下降，大数据方向的战略业务已经兴起，尚未形成规模收入。
同时，受主要客户业务发展规划调整及宏观经济变化等因素的影响，导致格蒂电力业绩下降。公司根据证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值》的相关要求，对格蒂电力进行了减值测试，拟对格蒂电力计提商誉减值。另外，公司控股子公司甘肃创意信息技术有限公司因项目贷款资金使用违规，相关款项存在无法收回的风险，公司出于谨慎性原则拟根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关要求计提相应的资产减值。最终计提金额将由公司聘请具备证券资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
报告期内，公司实现营业收入161,189万元，较上年同期增加0.15%，利润总额-36,887万元，较上年同期减少282.29%，归属于上市公司股东的净利润-39,210万元，较上年同期减少327.07%。本报告期末公司总资产361,303万元，较期初减少2.94%；归属于上市公司股东的所有者权益238,960万元，较期初减少19.19%。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为1,800万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月30日披露的2018年年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
创意信息技术股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-067搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5日在公司会议室举行了第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”），会议通知于 2017年 8月 31日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、马少贤、廖岗岩、伍骏 4人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈3人以通讯方式参会并进行表决，公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：
7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度5,000万元人民币（授信期限1年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-068：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会 2017年9月6日
内蒙古远兴能源股份有限公司
独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于部分固定资产报废处理的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司本次对部分固定资产进行报废处置符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，能够更加公允地反映其财务状况、资产价值及经营成果，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意公司对部分固定资产进行报废处置的决定。
独立董事：隋景祥、王勇、韩俊琴
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-66科大国创软件股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开了第三届董事会第四次会议，会议决定于2019年7月15日下午14:30召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2019年7月15日（周一）下午14:30。
网络投票时间：2019年 7月 14日（周日）至 2019年 7月 15日（周一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 15日（周一）的上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月14日（周日）下午15:00至2019年7月15日（周一）下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年7月9日（周二）。
7、出席对象：
（1）于2019年7月9日（周二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
上述议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
||
|-|
|（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登|
|记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、|
|委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。|
|（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有|
|法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人|

||
|-|
|出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的|
|书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账|
|户卡及持股凭证办理登记手续。|
|（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传|
|真以登记时间内公司收到为准。|
|2、登记时间：2019年7月 10日上午9：00—下午17：00。|
|3、登记地点：合肥市高新区文曲路 355号公司证券投资部|
|4、联系方式：|
|联系电话：0551-65396760|
|传真号码：0551-65396799|
|联系人：杨涛、赵淑君|
|通讯地址：合肥市高新区文曲路 355号|

邮政编码：230088
5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
||
|-|
|五、参加网络投票的具体操作流程|
|在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统|
|（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。|

六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年6月28日
||
|-|
|附件一：|
|参加网络投票的具体操作流程|
|本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易|
|所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加|
|网络投票。网络投票的具体操作流程如下：|
|一、网络投票的程序|
|1、投票代码：365520|
|2、投票简称：“国创投票”|
|3、填报表决意见或选举票数|
|对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。|
|4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。|
|股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对|
|具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意|
|见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，|
|再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。|
|二、通过深交所交易系统投票的程序|
|1、投票时间：2019年7月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。|
|2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。|
|三、通过深交所互联网投票系统投票的程序|
|1、互联网投票系统投票的开始时间为 2019年7月14日 15:00，结束时间为|
|2019年 7月15日15:00。|
|2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资|
|者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深|
|交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网|
|投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。|
|3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn|
|在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。|

附件二：
授权委托书
兹委托__________________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
|||
|-|-|
|委托人/单位签字（盖章）：||
|委托人身份证号码/统一社会信用代码：||
|委托人股东账号：|委托人持股数：|
|受托人签字：|受托人身份证号码：|
|受托日期：|有效期限：自签署日至本次股东大会结束|

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|√||||

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-050山东龙力生物科技股份有限公司
关于签订反担保协议的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

重要内容提示：
被担保人名称：山东龙力生物科技股份有限公司
本次担保金额：1500万元
本次担保为反担保
一、反担保情况概述
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称：“公司”）为山东绿健生物技术有限公司（以下简称“绿健生物”）向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请借款1500万元提供连带责任保证，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。上述事项已经2016年6月24日召开的公司第三届董事会第十六次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。内容详见公司于2016年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
二、反担保的主要内容
（一）保证反担保范围
公司的担保债权及实现担保债权的全部费用，包括但不限于：
1、公司代绿健生物支付的银行贷款本金、利息、违约金、赔偿金及
所有其他应付费用；
2、公司为实现债权支出的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等)。
（二）反担保保证方式
反担保保证方式为连带保证。
（三）反担保保证期间为：
自公司代绿健生物支付银行贷款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用之日起 2年。
（四）生效条件
《反担保协议》自双方盖章后生效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为1500万元，均为为绿健生物提供的担保，占公司最近一期净资产的0.79%，公司无逾期对外担保。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年六月二十七日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-037天虹商场股份有限公司关于签订
《苏州项目全面委托管理合同（全过程项目管理服务）》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于苏州市天虹置业有限公司委托常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》，同意公司下属公司苏州市天虹置业有限公司（以下简称“苏州置业”）委托常州莱蒙都会置业有限公司（以下简称“常州莱蒙”）对公司苏州相城中心区项目实行全面委托项目管理，项目委托管理费预计不超过4,125万元，项目物业销售服务费预计不超过2,300万元，该项目预计交易总额不超过6,425万元。具体内容请见公司于2014年1月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于苏州市天虹置业有限公司委托常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的公告》（2014-004）。
2014年4月11日，苏州置业与常州莱蒙签订了《苏州项目全面委托管理合同（全过程项目管理服务）》，签署合同的主要内容如下：
1、交易各方当事人名称
甲方：苏州市天虹置业有限公司
乙方：常州莱蒙都会置业有限公司
2、交易内容：苏州置业将位于苏州市相城区元和街道的苏州相城区天虹项目全面委托给常州莱蒙实施项目管理。
3、交易金额及支付方式：
（1）项目委托管理费为4,025万元，按月支付；
（2）项目物业销售奖励费用（原项目物业销售服务费）为可售物业签约
销售金额的1.5%，以可售物业销售实收均价大于 10000元/平方米为前提，该
情形下由常州莱蒙承担相关销售代理费用，销售代理合同由苏州置业直接与代
理公司签订，上述销售奖励费用扣除销售代理费用后支付常州莱蒙；若可售物
业销售实收均价小于或等于 10000元/平方米，则常州莱蒙不收取项目物业销
售奖励费用，但该情形下发生的相关销售代理费用由苏州置业承担。该项目物
业销售奖励费用预计不超过2,300万元。
4、项目管理服务期：
（1）项目工程总建设期为自合同签订之日起至经过双方确认并苏州置业审批通过的项目开发纲要规定的项目竣工验收合格取得竣工验收备案并交付使用
之日止；
（2）项目物业销售期为常州莱蒙自合同签订之日起至项目合法销售物业签约面积达到可售物业面积（不含停车位）的95%，并负责完成剩余5%面积的尾盘清理。
5、生效条件：双方签字盖章后生效。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年四月十一日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-38号北大医药股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年7月25日（星期一）下午2:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2016年 7月 24日下午3:00至2016年7月25日下午3:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2016年 7月 25日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路 6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵永凯先生。
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 12人，代表股份数为132,640,243股，占公司有表决权股份总数的22.2555%。其中：
（一）出席现场会议的股东及股东授权代表共 4人，代表股份数为120,368,983股，占公司有表决权股份总数的20.1966%。
（二）通过网络投票出席会议的股东共8人，代表股份数为12,271,260股，占公司有表决权股份总数的2.0590%。
（三）出席会议的中小股东（单独或合计持股5%以下的股东）11人，代表股份数12,283,983股，占有公司表决权股份总数的2.0611%。
2、出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意132,640,243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意 12,283,983股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，本公司聘请了北京德恒（重庆）律师事务所刘昱彦、杨露律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。
该法律意见书的结论性意见为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一六年七月二十五日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-032上海斯米克控股股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会分别于2014年2月28日、2014年3月17日以公告的方式发出通知召集，并于2014年3月31日在上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室召开，会议采取现场投票的表决方式。
出席本次会议的股东和股东代理人共19名，代表有表决权的股份259,274,848股，占公司有表决权股份总数的59.3306%。
本次会议由第四届董事会召集，董事长李慈雄先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％；
0股反对；0股弃权。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％；
0股反对；0股弃权。
3、审议通过《2013年度报告及年报摘要》；
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％；
0股反对；0股弃权。
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％；
0股反对；0股弃权。
5、审议通过《2013年度利润分配预案》；
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％；
0股反对；0股弃权。
6、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％；
0股反对；0股弃权。
7、审议通过《关于2014年度向银行申请融资额度的议案》；
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％；
0股反对；0股弃权。
8、审议通过《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》；
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％；
0股反对；0股弃权。
9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％；
0股反对；0股弃权。
10、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举李慈雄、陈克俭、王其鑫、宋源诚、OngLingWei、阮永平、徐凤兰、周瑞金、张耀伟等九人为公司第五届董事会董事，其中阮永平、徐凤兰、周瑞金、张耀伟等四人为独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2014年3月31日至2017年3月30日。具体表决情况如下：1）选举第五届董事会非独立董事：
①选举李慈雄为公司第五届董事会董事
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％。
②选举王其鑫为公司第五届董事会董事
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％。
③选举陈克俭为公司第五届董事会董事
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％。
④选举宋源诚为公司第五届董事会董事
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％。
⑤选举OngLingWei为公司第五届董事会董事
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％。
2）选举第五届董事会独立董事
①选举阮永平为公司第五届董事会独立董事
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％。
②选举徐凤兰为公司第五届董事会独立董事
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％。
③选举周瑞金为公司第五届董事会独立董事
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％。
④选举张耀伟为公司第五届董事会独立董事
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％。
公司第五届董事会聘任的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
11、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：259,273,918股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的99.9996％；
930股反对，反对股数占有表决权股份总数的0.0004%；0股弃权。
12、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举周勤业、戴圣宝为公司第五届监事会监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2014年3月31日至2017年3月30日。具体表决情况如下：
①选举周勤业为公司第五届监事会监事
表决结果：259,274,006股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的99.9997％。
②选举戴圣宝为公司第五届监事会监事
表决结果：259,274,050股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的99.9997％。
新当选的监事周勤业先生、戴圣宝先生与公司另一职工代表监事王文斌先生共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会聘任的监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
13、审议通过《关于确定第五届监事会外部监事津贴的议案》；
表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000％；
0股反对；0股弃权。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事阮永平代表独立董事宣读了独立董事2013年度述职报告，对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。公司《独立董事2013年度述职报告》全文于2014年2月28日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所李志强律师、周铭律师出席本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序及提出临时提案的程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席本次股东大会会议人员的资格均合法有效。本次股东大会会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-003怀集登云汽配股份有限公司
关于公司变更联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）统一规划及安排，公司联系方式变更如下：
||||
|-|-|-|
|联系方式|变更前|变更后|
|公司电话|0758-5522482-338|0758-5525368|
|公司传真|0758-5537722|0758-5865855|

上述变更后的联系方式自公告之日起正式启用，除上述变更外，公司的办公地址、公司网址、电子信箱等均保持不变。敬请广大投资者注意。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日
恒宝股份有限公司
专项审计说明
关于对恒宝股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA13289号恒宝股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的恒宝股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年四月二十四日
专项审计说明第2页
浙江新嘉联电子股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，我们作为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
截至2014年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
2、关于对外担保情况的独立意见
截止报告期末，公司无任何担保事项。
报告期内，公司没有控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形，也不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、对公司续聘2015年度审计机构发表的独立意见
同意公司继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务审计机构。
经核查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2014年度审计报告》真实、准确的反映了公司2014年度财务状况和经营成果。该所在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所具有证券业从业资格，为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。
我们同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。
三、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经核查，我们认为公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司2014年度内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。
四、关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，及深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》对现金分红的相关规定，作为浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们在对公司《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》的相关情况进行了询问和了解，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 1,992万元，为了满足公司生产经营的需要，保证公司的可持续性发展，公司2014年度未提出现金利润分配及资本公积转增股本，我们认为该预案符合公司现行实际情况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，同意将该预案提交2014年度股东大会审议。
独立董事：金洪飞 陈信勇 陈银华
二〇一五年二月十日
广发证券股份有限公司
关于深圳英飞拓科技股份有限公司与深圳市城市交通规划
设计研究中心有限公司签署战略合作协议的核查意见
深圳证券交易所：
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）担任深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”、“英飞拓”）2018年度非公开发行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司与关联方深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司（以下简称“深圳交通中心”）签署的《战略合作协议》进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易事项概述
为提升公司运营能力，公司同深圳交通中心建立战略合作关系并同深圳交通中心签订了《战略合作协议》，此举能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得更多的市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。双方通过协议确定了合作的基本原则及经过双方初步探讨后达成的合作意向，具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位共同协商后另行签署。因此，目前无法准确预测本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
目前，深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有公司21.35%的股份，深投控持有深圳交通中心40%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，深圳交通中心为公司关联方，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况介绍
公司名称：深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司
统一社会信用代码：91440300671877217N
公司类型：有限责任公司
住所：深圳市罗湖区黄贝街道爱国路3046号惠名大厦6-8楼
法定代表人：张晓春
注册资本：1500万人民币
成立日期：2008年01月 14日
经营范围：交通规划设计研究(含专项调查)；市政公用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通规划设计咨询；智能交通系统规划设计开发运营；城市规划与建筑设计；电子设备、计算机软件的技术开发与销售；计算机信息系统集成；
会务服务；自有物业租赁。(企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营)
控股股东：控股股东为深圳市投资控股有限公司。
关联关系：深投控持有公司21.35%的股份，深投控持有深圳交通中心40%的股权，深圳交通中心为公司关联方。
三、相关定价约定
双方将按照《战略合作协议》中约定，在符合国家法律法规及公司内部相关管理制度的前提下，优势互补、互惠互利，在双方具体业务合作开展过程中由双方负责项目的工作单位基于市场情况共同协商后另行签署，关联交易合同的签订将遵循自愿、平等、公平、公允的原则。
四、协议的主要内容
（一）双方合作背景
双方紧密围绕深投控及其它项目，通过双方的紧密合作、优势互补、互惠互利，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。希望通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得更多的市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。
（二）合作内容
1、双方各自发挥在城市交通、智慧城市管理和运营优势，共同为智慧城市建设提供专业服务。同时基于深度信任，在大数据交付、知识产权、联合开发、定制化开发创新型技术合作中实现数据和信息共享，共同研究新产品、新技术及解决方案，共同为客户提供智慧城市解决方案。
2、合作提供交通领域及智慧城市服务、联手拓展市场空间：双方基于为客户提供智慧城市规划、设计、实施、运营和业务协同拓展的思路，紧密协作，联手拓展市场机会。加强协同，共同服务客户，持续探索并优化合作模式。
3、客户资源与项目管理的异地延伸服务：英飞拓在全球30多个国家和地区设有分公司和销售机构，在中国有 29个分公司及办事处，英飞拓愿意以自身的营业网点为深圳交通中心在全国范围内进行项目管理、客户资源维护等工作提供延伸服务。深圳交通中心在全国设有 5大区域中心和 10多个分院，交通中心愿意以自身的区域中心为英飞拓在全国范围内进行项目管理、客户资源维护等工作提供延伸服务。
4、双方在示例品牌建设、PR公关、网站/APP产品设计研发，SEO优化等项目加强合作。
（三）合作期限
本协议自签署之日起成立，自英飞拓董事会及股东大会通过后生效，有效期三年。如一方希望延长合同期限，则应在本协议到期前3个月书面通知对方以便进行相关协商。如双方同意延期，应另行签订补充协议。在双方认可本战略合作协议无法继续执行的情况下，任何一方可以终止合作，但必须在终止前3个月书面通知对方。另一方应在收到书面通知后一周内，对终止合作的通知做出答复。
如果在上述时限未做答复，视为默认合作终止。
五、协议对公司的影响
协议双方建立战略合作关系有利于加强彼此业务协同，促进合作与共荣，实现资源共享、优势互补。
本协议确定了双方合作的基本原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向，
具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位共同协商后另行签署。因此，目前无法准确预测本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
六、风险提示
协议双方均具有良好的履约能力，但是在协议履行过程中仍可能受到其他因素或不可抗力的影响导致协议无法履行，敬请广大投资者注意投资风险。
七、相关程序
战略合作协议自签署之日起成立，自英飞拓董事会及股东大会通过后生效，董事会及股东大会在审议该事项时关联董事及关联股东须回避表决，有效期三年。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：双方于《战略合作协议》中约定，双方紧密围绕深投控及其它项目，通过双方的紧密合作、优势互补、互惠互利，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，此举将有助于双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得更多的市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值，不会对公司股东，特别是中小股东的权益造成损害，具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位共同协商后另行签署，关联交易合同的签订将遵循自愿、平等、公平、公允的原则。
本次公司与关联方深圳交通中心签订的战略合作协议自签署之日起成立，自英飞拓董事会及股东大会通过后生效，董事会及股东大会在审议该事项时关联董事及关联股东须回避表决，有效期三年。
本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司、非关联股东，特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司与深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司签署战略合作协议的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：____________ ____________
王嘉宇 李锐
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2017-021山西美锦能源股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司(股票简称：美锦能源，股票代码：000723)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年2月20日开市起停牌，并分别于2017年2月18日、2017年2月25日、2017年3月6日、2017年3月13日、2017年3月20日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-008）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-010）、《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-018）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-019）。
目前，公司与有关各方正积极推动本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年3月27日（星期一）开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-007
华数传媒控股股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”）于2018年1月26日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，定于2018年2月12日召开2018年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会；
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月12（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 12日（星期一）9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2018年2月11日15:00）至投票结束时间（2018年2月12日15:00）间的任意时间；
5、召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79号华数数字电视产业园 A座209；
6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
7、股权登记日：2018年2月5日（星期一）；
8、会议出席对象：
（1）于股权登记日2018年2月5日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议将审议《关于选举陆政品先生为公司第九届董事会董事的议案》。
上述议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于选举陆政品先生为公司第九届董事会董事的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（4）授权委托书格式详见附件二。
2、登记时间：2018年2月6日-7日9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9
楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议
的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：王颖轶、洪方磊
电话：0571-28327789
传真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
七、备查文件
第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年1月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360156 投票简称：华数投票
2、意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、计票规则
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 2月 12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年2月12日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于 2018年 2月 12日召开的 2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于选举陆政品先生为公司第九届董事会董事的议案|√||||

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2017-002江苏亚威机床股份有限公司
关于第三届董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于2017年1月24日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员、监事会全体成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一七年一月十日
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-104北京北信源软件股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153215号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2015年11月12日