Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事对公司
有关事项的专项说明及独立意见
为保护内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司相关事项，在审阅相关资料后，发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况和公司对外担保出具的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板投资者权益保护指引》等相关法律法规的规定，我们对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并出具以下专项说明及独立意见，认为：
（一）截止报告期末，公司对外担保全部余额为0元。
（二）报告期内，公司没有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。
（三）报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业的资金往来均属于经营性往来，不存在占用上市公司资金的问题。
二、对《公司2014年度内控制度自我评价报告》之独立意见
公司审计委员会按照《企业内容控制基本规范》（财会[2008]7号）、年度内部控制评价报告等规定，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具《公司2014年度内控制度自我评价报告》。作为公司的独立董事，在审阅报告后，对公司相关情况进行了核查，发表独立意见如下：
（一）公司全体独立董事对公司内部控制进行了认真的核查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
（二）审计委员会拟将此报告提交公司第五届董事会第二次会议和公司监事
会审议，审议程序上符合相关规定。
鉴于以上原因，我们同意《公司2014年度内控制度自我评价报告》的内容并提交董事会审议。
三、对公司2014年度利润分配方案的独立意见
公司2014年度共实现净利润498,467,546.80元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金49,846,754.68元，公司本年度可供股东分配的利润为 448,620,792.12元，加上以前年度可供分配利润的余额3,694,957,503.49元，2014年末累计可供分配的利润为 4,143,578,295.61元。
公司拟以2014年12月31日总股本1,634,378,473.00股为基数，向公司全体股东每10股派1元人民币现金（含税），共计派发现金 163,437,847.30元。
公司在拟订利润分配方案时既兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展；公司利润分配方案符合《公司章程》的规定，分红比例明确，相关的决策程序完备，分红方案合法合规，鉴于以上原因我们同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。该议案还需提交股东大会做出决议。
四、关于关联交易事项的独立意见
（一）公司拟向第五届董事会第二次会议提交的《关于分析<中国电力投资集团公司避免同业竞争总体规划>中的资产是否满足注入条件的议案》、关于分析<中电投蒙东能源集团有限责任公司避免同业竞争总体规划>中的资产是否满
足注入条件的议案》的独立意见。该规划此前公司已经依法履行过公告义务（详见2014年9月28日巨潮资讯网公告），本次分析注入条件为依照监管要求进行审议事项。经核查，实际控制人和控股股东规划中涉及的资产，截至2014年末均不满足此前公告过的应当注入条件。该事项不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
（二）公司拟向第五届董事会第二次会议提交《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿2015年度煤炭销售计划暨2015年度煤炭经销权委托费的议案》、《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 2015年度煤炭销售计划暨2015年度煤炭经销权委托费的议案》的独立意见。该事项为依照此前露天煤业与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿(简称“白音华露天矿”)、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司(简称“蒙东露天矿”)签订的煤炭经销权委
托协议中的约定执行，白音华露天矿、蒙东露天矿需编制年度煤炭销售计划，露天煤业有权对其销售计划进行审批和调整。经核查，该事项符合协议中权利与义务的约定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
（三）公司拟向第五届董事会第二次会议提交《关于公司2015年度关联交易预计情况的报告（二）的议案》的独立意见。经核查，我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，各类交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
综上，我们同意前述关联事项、议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。该议案还需提交股东大会做出决议。
五、关于公司董事、高级管理人员薪酬之独立意见
（一）经核查，2014年度，公司董事、高级管理人员薪酬发放严格按照公司股东大会及董事会相关决议执行，审议程序符合《公司章程》，未有与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。
（二）自2009年起公司控股股东单位中层及以上人员和公司高管人员兼任公司董事或监事的，不再发放董事或监事津贴，此项调整符合国家相关政策，执行情况良好。
鉴于以上情况，我们认为：公司2014年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、对公司办理国内保理业务事项之独立意见
（一）经过我们对该事项的事前核实，我们认为公司办理有追索权国内保理业务的保理融资款用于公司日常生产经营支出，确实能够缓解公司的资金压力，解决公司货款回收不及时问题。但由于该保理业务附追索权，如果不能按保理协议及时支付货款,公司需要承担偿还融资额及利息的风险，公司应做好风险防范工作。
（二）该融资以银行统一国内保理业务规定为依据，通过双方协商确定利率及手续费，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。
我们还对审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
鉴于以上原因我们同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。该议案还需提交股东大会做出决议。
独立董事：黄子万、陈海平、王结义、程贤权
二〇一五年三月十四日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2017-049浙江富春江环保热电股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司部分董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-036）。公司部分董事、高级管理人员拟自 2017年6月9日起3个月内（如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间，相应截止时间顺延）通过二级市场集中竞价交易方式择机增持公司股份，增持金额不低于 3,000万元人民币。2017年 7月18日和8月29日，公司董事长兼董事会秘书张杰先生、董事兼总经理张忠梅先生和董事吴斌先生通过二级市场集中竞价交易的方式已增持公司股份 1,852,942股，增持金额为21,007,252元,详见公司于2017年7月19日、8月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-043、048）。
2017年8月30日，公司接到董事长兼董事会秘书张杰先生、董事兼总经理张忠梅先生的通知：张杰先生已于当天通过二级市场集中竞价交易的方式增持 165,800股，成交金额1,999,312元；张忠梅先生已于当天通过二级市场集中竞价交易的方式增持 249,300股，成交金额 2,999,752.00元。二人合计增持公司股份 415,100股，合计增持金额为 4,999,064元。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本次增持前||增持时间|增持股数(股)|增持均价(元/股)|成交金额（元）|本次增持后||
||持股数量(股)|占公司总股本比例|||||持股数量(股)|占公司总股本比例|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张杰|2,071,241|0.2601%|2017年8月30日|165,800|12.059|1,999,312|2,237,041|0.2809%|
|张忠梅|2,106,024|0.2645%|2017年8月30日|249,300|12.033|2,999,752|2,355,324|0.2958%|

本次增持是张杰先生、张忠梅先生对增持计划的实施，公司董事和高管将根据市场情况择机继续增持。截止本公告披露日，公司董事和高管累计增持 2,268,042股，累计增持金额26,006,316元。
二、本次增持股份的目的
基于对公司未来发展和投资价值的信心，同时为了积极维护中小股东利益，增强投资者信心，维护公司股价及资本市场的稳定。
三、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持及按照增持计划增持公司股份后不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持董事和高管承诺遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在本次增持完成后的6个月内不转让其持有的公司股票。
4、公司将继续关注上述增持人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018064北部湾港股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因与变更日期
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
本次会计政策变更自公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起执行。
（二）变更前采取的会计政策
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
二、本次会计政策变更的审批程序
公司于 2018年 10月 25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：
公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事发表的独立意见如下：
公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，同意本次会计政策变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部 2018年新修订的一般企业财务报表格式对会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，执行本次会计政策变更能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事独立意见；
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-026
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日接到公司持股5%以上股东贵州外滩安防设备有限公司(以下简称“外滩安防”)的通知，外滩安防将其所持有公司的股份进行质押，具体内容如下：
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贵州外滩安防设备有限公司|否|100,000,000|2017年12月13日|至质权人办理解除质押登记手续之日止|渤海国际信托股份有限公司|100%|融资|
|合 计||100,000,000||||100%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，外滩安防持有公司股份100,000,000股（无限售流通股），占公司总股本的比例为9.07%，累计质押其持有的公司股份100,000,000股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的比例为9.07%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押登记证明。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-035安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）第三届董事会第二十八次会议（临时会议）于 2016年 3月 30日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 3月 25日以电子邮件方式送达。会议应参加董事 9人，实际参加董事 8人，董事陈金节先生因故缺席本次会议。会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
会议以 7票赞成、0票反对、2票弃权审议通过《关于对重庆中新融泽投资中心（有限合伙）及其一致行动人违法增持荃银高科股份提起诉讼的议案》。
重庆中新融泽投资中心（有限合伙）、重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、西藏中新睿银投资管理有限公司系同一实际控制人控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》中界定的“一致行动人”。2016年 1月 13日、1月 14日、1月 15日，西藏中新睿银投资管理有限公司通过二级市场累计买入荃银高科股票 3,120,064股，占上市公司股份总额的0.98%。2016年 2月 25日，重庆中新融鑫投资中心通过二级市场累计买入荃银高科股票 11,750,000股，占上市公司股份总额的3.71%。2016年 2月 26日，重庆中新融鑫投资中心又通过二级市场累计买入荃银高科股票12,720,564股，占上市公司股份总额的4.02%。
上述一致行动人在这期间累计增持荃银高科股份已经达到8.71%。本次增持前，重庆中新融泽投资中心（有限合伙）及其一致行动人合计持股占公司总股份的7.9%，应按照《证券法》第八十六条及《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，当增持股份首次达到或超过5%时，应当停止购买上市公司股票，编制权益变动报告书，向中国证监会、交易所提交书面报告，抄报安徽证监局并公告，但其未遵守法律规定，一举超比例增持股份累计达到8.71%（违法增持3.71%）。
针对上述违法行为，中国证监会安徽监管局作出了《关于对重庆中新融泽投资中心（有限合伙）、重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、西藏中新睿银投资管理有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2016]1号）。
公司认为，重庆中新融泽投资中心（有限合伙）及其一致行动人的增持行为违反了《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，侵害了公司及公司其他股东的知情权和及时采取应对措施的权利，违背了证券市场最基本的公开、公平、公正与诚实信用原则，给公司的企业形象、公司的经营及长期稳定发展造成了重大不利影响。
为维护公司及公司其他股东的合法权益，董事会同意对重庆中新融泽投资中心（有限合伙）及其一致行动人上述违法行为提起诉讼。
独立董事高用明先生认为其对上述事项的具体情况了解不够充分，因此对本议案投弃权票。
董事陈金节先生未亲自出席本次董事会会议，也未委托其他董事出席，其在本次会议上的投票权视为弃权。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年三月三十一日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2016-025
鲁泰纺织股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于2016
年5月13日以电子邮件方式发出，会议于2016年5月17日下午5：00在公司般阳山庄会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。
本次会议由第七届监事会主席李同民主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
一、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司监事会换届选举及提名李同民、刘子龙为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。监事候选人简历附后。
鲁泰纺织股份有限公司监事会 2016年 5月 19日
附件：公司第八届监事会监事候选人简历
李同民：1956年出生，学历：中专，工作经历：现任公司工会主席。历任公司生产部经理、副总经理。截止 2016年 4月 22日止，持有本公司股票 176164股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法
定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
刘子龙：学历：大学，工作经历：现任公司监事，鲁泰（香港）有限公司经理，兼职鲁泰公司深圳办事处主任。历任淄川区黄家铺镇党委委员、鲁泰公司深圳办事处主任、鲁泰（香港）有限公司经理。
截止 2016年 4月 22日止，未持有本公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2019-011石家庄通合电子科技股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动因公司发行股份购买资产所致；
2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人变更；
3、信息披露义务人持股数量不变，因发行股份购买资产致使持股比例被动稀释。
一、本次权益变动原因
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份的方式购买常程等3名自然人及西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙）合计持有的西安霍威电源有限公司100%的股权。根据标的资产交易价格测算，本次交易向交易对方共发行股份 16,099,103股，占发行后上市公司总股本的比例为9.98%。
公司本次购买资产非公开发行的新增股份已经深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2019年3月21日。本次重组交易对方通过本次交易取得的上市公司新增股份限售日期自上市首日起算。
因公司发行股份购买资产致使信息披露义务人其持股比例被动稀释。
二、信息披露义务人及其持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人贾彤颖先生直接持有公司28,757,002股股份，持股比例19.81%；马晓峰先生直接持有公司 24,005,754股股份，持股比例16.54%；李明谦先生直接持有公司 24,005,754股股份，持股比例16.54%。三者系一致行动人，合计持有公司 76,768,510股股份，持股比例52.89%。
本次权益变动后，贾彤颖先生直接持有公司 28,757,002股股份，持股比例17.83%；马晓峰先生直接持有公司 24,005,754股股份，持股比例14.89%；李明
谦先生直接持有公司 24,005,754股股份，持股比例14.89%；合计持有公司 76,768,510股股份，持股比例47.61%。
三、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，公司的控股股东及实际控制人为贾彤颖先生、马晓峰先生及李明谦先生。本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
四、其他事项
根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人贾彤颖先生、马晓峰先生及李明谦先生履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《简式权益变动报告书》。
五、备查文件
信息披露义务人贾彤颖先生、马晓峰先生及李明谦先生出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一九年三月二十一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-313阳光城集团股份有限公司
关于以购房应收款为基础资产进行融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）、融博泰商业保理（上海）有限公司（以下简称“融博泰”）合作，以公司及下属子公司项下房地产项目在销售过程中形成的购房应收款为基础资产，以上述基础资产发行相关产品进行融资，总额不超过20亿元。
一、本次融资基本情况
（一）总规模：不超过人民币20亿元；
（二）基础资产：公司及下属子公司项下房地产项目在销售过程中形成的购房应收款；
（三）期限：在总额不超过20亿的额度范围内分期实施，每一期融资存续期间不超过12个月；
（四）增信措施：就保理公司及本公司下属子公司基于基础资产的相关合同（具体名称及形式以届时每期为准）而对权利人负有的相关义务（如差额补足等），公司提供连带责任担保。
二、审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次融资不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第九届董事局第五十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
三、授权事项
为保证本次购房应收款相关融资工作能够有序、高效地进行，拟提请公司股东大会授权经营管理层，根据公司需要以及市场条件决定融资的具体方式、条件、条款，并签署所有相关法律文件，办理与项目有关的其他必要事宜，包括但不限于下列事项：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司、市场及政策法规的具体情况，制定、修订及调整融资方案及相关条件，包括但不限于基础资产的择选、融资成本、付息日、付息方式等；
（二）根据融资需要，委任或变更中介机构、决定公司签署交易涉及的交易文件，并同意公司根据交易文件的约定处置基础资产相关权益、提供增信担保措施、循环购买或实施交易文件约定的其他事项；授权指定人士就交易的相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续等。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月十五日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016069浙江东晶电子股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2016年7月9日以书面通知的方式发出，会议于2016年7月12日上午10时在金华市宾虹西路555号公司二楼会议室以通讯表决和现场会议相结合的方式举行，会议由董事长李庆跃先生主持，本次董事会应到董事8名，实到董事8名。监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事以举手表决的方式对议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》
关联董事李庆跃先生回避表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016070）。
公司独立董事对本议案审议事项发表了明确同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
公司本次重大资产重组独立财务顾问广发证券股份有限公司对本议案审议事项发表了核查意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。
二、审议通过了《关于召开二〇一六年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年7月28日下午14点30分在浙江省金华市宾虹西路555号浙江
东晶电子股份有限公司二楼会议室召开2016年第四次临时股东大会,召开方式为网络投票与现场投票相结合。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
相关内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016071）。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
2016年7月13日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-063苏州晶瑞化学股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项
的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“晶瑞股份”）正在筹划发行股份及支付现金购买李虎林、徐萍合计持有的载元派尔森新能源科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：晶瑞股份，证券代码：300655）自 2019年 7月 9日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2019年7月9日披露的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2019-060）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次重大资产重组的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次筹划的交易事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2019年7月15日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2018-017
北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人邵根伙先生通知，邵根伙先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数|质押开始日期|解质押日期|解押原因|本次解质押占其所持股份比例|
|邵根伙|是|77,700,000|2017/03/01|2018/02/08|质押式回购业务到期，归还借款|4.439%|
|合 计|-|77,700,000|-|-|-|4.439%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邵根伙先生持有本公司 1,750,382,283股股票，占公司总股本的41.25%。其所持有上市公司股份累计被质押 1,632,747,800股，占总股本的38.48%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-079浙江海利得新材料股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2017年9月14日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2017年9月20日上午10:00在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜女士，同时公司董事会秘书吕佩芬女士列席了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟注销公司股票期权与股票增值权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第三次行权以及公司预留股票期权的第二次行权已经完成。本次行权中，根据《公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核管理办法》及公司2016年度个人业绩考核结果，公司首次授予权益工具的激励对象中有17人对应245万份股票期权以及预留授予股票期权激励对象中有2人对应15万份股票期权，因2016年度个人业绩考核结果不符合行权条件，不得行权，同意注销其持有的相应的股票期权。
本次关于注销公司股票期权与股票增值权激励计划部分期权行为符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权与股票增值权激励计划的相关规定；本次注销行为合法、有效。
《关于拟注销公司股票期权与股票增值权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号2017-080）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2017年9月21日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2019-061北京真视通科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十四次会议于2019年10月25日审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，对公司章程部分内容进行修订，本次修订尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会表决通过，修订内容对照如下：
章程修订对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条： 公司注册 资本为 人民币20,989.358 万元。|第六条： 公司注册 资本为 人民币20,986.55 万元|
|第十九条：公司股份总数为20,989.358万股，均为普通股。|第十九条：公司股份总数为 20,986.55万股，均为普通股。|
|第一百零七条：公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事长 1名，副董事长 1名，独立董事4名|第一百零七条：公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9名董事组成，设董事长1 名，副董事长 1 名，独立董事3 名|

除上述条款修订外，公司章程其他条款不做修改。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
北京真视通科技股份有限公司董事会 2019年 10月25日
独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性、评估方法与评估目的的相关性
以及评估定价公允性的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）和深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“深国商”）独立董事工作制度的有关规定，作为深国商的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就深国商第七届董事会2014年第六次临时会议审议的《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》发表如下独立意见：
一、评估机构的独立性
评估机构银信资产评估有限公司具有证券相关资产评估业务资格。评估机构及其经办评估师与深国商及交易各方不存在利益关系或冲突，具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是为深圳市皇庭投资管理有限公司拟以其持有的深圳市皇庭文化发展有限公司100%的股权认购深国商本次非公开发行的人民币普通股 A股股票提供合理的作价依据；银信资产评估有限公司在评估过程中运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，履行了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券相关资产评估业务资格的评估机构做出的评估结果为参考依据，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，标的资产定价合理、公允，不会损害深国商及其股东、特别是中小股东的利益。
独立董事：
谢汝煊 孙昌兴 熊楚熊
二〇一四年九月三日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2019-37江苏九鼎新材料股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议通知于 2019年10月 21日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2019年10月 24日（周四）以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
《公司 2019年第三季度报告》全文刊登于 2019年 10月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019年第三季度报告》正文刊登于 2019年 10月25日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2019年10月 24日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-007青海互助青稞酒股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日接到公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）《关于承诺不减持公司股份的函》，华实投资承诺：基于对公司可持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，并为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者利益，华实投资承诺自2016年1月14日起6个月内，不以任何方式减持公司股份。
截止本公告日，华实投资持有本公司股份292,650,000股，占公司股份总数的65.03%。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-032北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东杨奇先生通知，其持有的公司股份发生解除质押行为。现将有关情况公告如下：
公司已于2015年8月4日披露《关于公司股东部分股权解除质押及股权质押的公告》（公告编号：临2015-055），杨奇先生已于2015年7月30日将其持有的公司高管锁定股17,200,000股和无限售流通股4,420,000股质押给华泰证券（上海）投资管理有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年7月30日起至质押双方办理解除质押登记手续之日止。
2016年5月30日，杨奇先生将上述质押给华泰证券（上海）投资管理有限公司的本公司股份21,620,000股全部解除质押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
截至本公告日,杨奇先生共计持有本公司股份42,582,700股，占本公司总股本的10.41%；本次解除质押股份数量占其持有本公司股份总数的50.77%，占公司总股本的5.28%。杨奇先生目前累计质押股份3,000,000股，占其持有公司股份总数的7.05%，占公司总股本的0.73%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2016年6月1日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于陕西兴化化学股份有限公司（下称“上市公司”）拟通过资产置换及发行股份的方式购买本公司持有的陕西延长石油天然气有限责任公司和陕西延长
石油兴化化工有限公司的股权并向本公司募集部分配套资金（下称“本次交易”）。
本公司作为本次交易的交易对方特此承诺，
1、本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5、本公司承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
陕西延长石油（集团）有限责任公司
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-016
西藏高争民爆股份有限公司
关于山南仓库搬迁项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目概述
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月17日召
开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于山南仓库搬迁的议案》。同意
公司使用自有资金5,000万元对山南仓库进行搬迁。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资额在董事会审批权限内，无需提交股东大
会审议。
二、投资标的基本情况
1、项目名称：西藏高争民爆股份有限公司山南仓库搬迁建设项目
2、项目实施主体：西藏高争民爆股份有限公司
3、项目实施地点：山南市琼结县拉玉乡拉玉沟
4、建设性质：新建
5、项目建设规模及内容：新建 2座工业炸药覆土库，每座计算药量均为
150t；新建 1座导爆索库，计算药量3t；新建 2座雷管库，计算药量分别为
100万发和50万发；新建1座工业炸药库，计算药量为20t；新建1座增雨防
雹火箭弹库，计算药量为10t；新建 300m3消防水池、岗哨、值班室等，新增
建筑面积2929m2。
6、项目建设周期：10个月。
7、项目总投资：不超过 5,000万元。
8、资金来源：自有资金。
三、本次投资原因及风险分析
（一）投资目的和对公司的影响
由于公司山南仓库地处山南市鲁琼工业园区，根据《山南市人民政府专题
会议纪要》【2018】119号文件要求，为进一步优化产业布局，适应山南市发
展需要，对山南市总体规划进行了重新修编，将鲁琼工业园区定位为商贸物流
园区，因此公司山南仓库经政府协调，搬迁选址确定为琼结县拉玉乡拉玉沟，预计山南仓库搬迁建设项目需投资5,000万元。
本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
（二）项目的风险分析
鉴于项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式
投入使用时间存在较大的不确定性。针对上述可能存在的风险，公司将派驻专
业人员负责组织实施本项目。
四、项目投资对公司的影响
本次使用自有资金对山南仓库搬迁项目投资，是根据山南市政府的政策规
划以及公司自身经营情况而做出的决定，能够进一步提高目前的储存效率，进
而增强企业竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求。本次对该
项目投资，有利于提升公司整体仓储能力，增强公司盈利和持续发展能力，对
公司发展具有积极意义。
五、风险提示
公司山南仓库搬迁项目预计 2020年启用，预计本次搬迁不会对公司的生
产经营产生重大影响。
目前，公司目前正着手研究相应方案，公司董事会将积极关注该事项的进
展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2018-123
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于股东持股变动的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司 11月 18日收到股东江苏帝奥控股集团股份有限公司
（以下简称江苏帝奥）的通知，该公司所持有的本公司股份中的
1700万股已于近日被人民法院解除司法冻结，同时以强制执行的方
式划转给其相关债权人，划转依据为该公司与相关债权人签署的股
票质押借款合同及债权债务双方在公证处签署并获取的强制执行
公证书。该笔股权的质押状态同时解除。详情请见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动前持股总数（股）|变动前持股比例||||变动后持股总数（股）|变动后持股比例|
||||变动方式|变动股份数|变动比例|||
|江苏帝奥|508,813,167|16.25%||||491,813,167|15.71%|
||||司法强制|||||
|||||-17,000,000|-0.54%|||
||||划转|||||

此次强制划转之前，江苏帝奥为本公司第一大股东。划转之后，江苏帝奥持有本公司 491,813,167股股份，占本公司总股本的
15.71%，持股比例已低于王进飞先生，因而成为本公司第二大股东，王进飞先生成为本公司第一大股东。王进飞先生与江苏帝奥系一致
行动关系，目前二者合计持有本公司 997,858,216股股份，占本公
司总股本的31.87%，合计持股比例较此次划转前降低0.54%，二者
合计持有本公司25.64%的股份对应的表决权。二者所持有的本公司
股份中，988,851,060股已被质押且处于债务违约状态,占二者合计
持股数量的99.1%、990,058,216股已被司法冻结及轮候冻结,占二
奥特佳新能源科技股份有限公司
者合计持股数量的99.22%。
江苏帝奥此次股权变动未违反其对本公司股份减持锁定期的
承诺。
目前本公司的实际控制人为张永明先生，拥有本公司29.9%的
股份对应的表决权。王进飞先生及江苏帝奥均未在本公司提名董
事。江苏帝奥此次持股变动及本公司第一大股东变更的情况不会导
致本公司实际控制权变更，对本公司股权结构、治理结构及经营稳
定性无影响。
特此公告。
备查文件：1.湖北省鄂州市中级人民法院执行裁定书
2.中国证券登记结算公司深圳分公司5%以上股东
持股情况变动表
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2018年 11月 20日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-056天泽信息产业股份有限公司
2014年半年度报告披露提醒性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日采用现场表决的方式召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》将于2014年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查询！
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-185广东正业科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2018年12月5日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2018年12月 11日上午 9时以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席王继文先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
监事会审核后认为：根据公司《限制性股票激励计划》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已满足，公司101名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为101名激励对象第三个解锁期的285.60万股限制性股票办理解锁手续。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请借款的议案》
3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
监事会认为公司为子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于子公司的资
金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为全资子公司，经营状况良好，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会2018年12月11日