证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-069广东伊之密精密机械股份有限公司
关于公司拟回购部分社会公众股份有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示内容：
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用公司自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他交易方式回购部分社会公众股份，用于公司的股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于（含）人民币 2,000万元且不超过（含）人民币 4,500万元，回购股份价格不高于人民币 16.00元/股，回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。
本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，上述风险有可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规、规范性文件规定，公司拟定了回购部分社会公众股份的方案，相关回购方案已经 2018年 7月 24日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容如下：
一、回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，公司在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，公司拟回购部分社会公众股份。
本次回购的股份将用于公司的股权激励或员工持股计划。公司将尽快制定股
权激励或员工持股计划的具体方案并提交公司董事会、股东大会审议。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规和交易所自律规则予以办理。
二、回购股份的方式
本次回购股份拟以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式进行。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过（含）人民币16.00元/股，实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
四、用于回购股份的资金总额以及资金来源
本次回购股份的资金总额为不低于（含）人民币 2,000万元且不超过（含）人民币4,500万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
五、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
按照回购股份的资金总额不低于（含）人民币2,000万元且不超过（含）人民币4,500万元、回购股份价格不超过（含）人民币16.00元/股的条件进行测算，预计本次回购股份数量的下限约为 125万股至 281.25万股，占公司目前已发行总股本的比例约为0.29%至0.65%，具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
六、回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，
亦即回购期限自该日起提前届满；
如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票:
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
七、本次回购有关决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内有效。
八、预计回购后公司股权的变动情况
1、本次回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，按回购金额最高限额4,500万元、回购价格16.00元/股进行测算，本次回购股份的下限为281.25万股。测算的公司股本结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|138,072,750|31.96|140,885,250|32.61|
|二、无限售条件股份|293,927,250|68.04|291,114,750|67.39|
|三、股份总数|432,000,000|100|432,000,000|100|

2、本次回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，按回购金额最低限额 2,000万元、回购价格 16.00元/股进行测算，本次回购股份的下限为 125万股。测算的公司股本结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|138,072,750|31.96|139,322,750|32.25|
|二、无限售条件股份|293,927,250|68.04|292,677,250|67.75|
|三、股份总数|432,000,000|100|432,000,000|100|

九、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上
市地位情况的分析
截至2018年3月31日，公司总资产为257,430.83万元，归属于上市公司股东的净资产为 111,778.15万元。2018年第一季度，公司实现营业收入 47,204.77万元，实现归属上市公司股东的净利润为4,929.56万元。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不低于人民币 2,000万元（含 2,000万元）且不超过人民币 4,500万元（含 4,500万元）的股份回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
十、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
经自查，在董事会做出回购股份决议前六个月，公司部分董事、监事、高级管理人员增持了部分公司股份，具体情况如下:
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|股东姓名|增持方式|增持时间|增 持 均 价（元/股）|增 持 股 数（股）|占目前公司总股本比例（%）|
|余焯焜|竞价交易|2018-06-08|10.05|20,800|0.0048|
||竞价交易|2018-06-07|10.35|28,200|0.0065|
||合计|||49,000|0.0113|
|甄荣辉|竞价交易|2018-06-07|10.35|193,200|0.0447|
||合计|||193,200|0.0447|
|陈敬财|竞价交易|2018-06-07|10.34|193,400|0.0448|
||合计|||193,400|0.0448|
|王明东|大宗交易|2018-05-24|9.72|310,000|0.0718|
||大宗交易|2018-01-31|14.87|240,000|0.0556|
||合计|||550,000|0.1274|
|高潮|大宗交易|2018-05-14|9.72|1,590,000|0.3680|
||大宗交易|2018-01-31|14.87|990,000|0.2292|
||大宗交易|2018-01-30|15.21|520,000|0.1204|
||合计|||3,100,000|0.7176|

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|张涛|大宗交易|2018-02-13|14.04|210,000|0.0486|
||大宗交易|2018-02-12|13.69|2,390,000|0.5532|
||合计|||2,600,000|0.6018|

经公司内部自查，上述人员增持公司股份主要原因为：
1、公司董事长陈敬财先生和董事、总经理甄荣辉先生于2018年6月7日通过深圳证券交易所集合竞价方式分别增持公司股份 19.34万股和 19.32万股。增持股份的主要原因是：考虑公司近期股价出现非理性下跌的情况，公司实际控制人及其一致行动人基于对公司业绩成长和发展前景的信心，为进一步提振市场信心，明确投资者的预期，保护投资者特别是中小投资者合法权益，实施此次增持行为。详细情况请查看《关于公司实际控制人及其一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-060）；
2、公司董事、副总经理、董事会秘书余焯焜先生于 2018年6月7日及2018年6月8日通过深圳证券交易所集合竞价方式增持公司股份共4.9万股。增持的原因主要是：基于对公司业绩成长和发展前景的信心，实施此次增持行为。详细情况请查看《关于公司董事、副总经理、董事会秘书增持公司股票并设定锁定期的公告》（公告编号：2018-061）；
3、公司董事、副总经理张涛先生于 2018年 2月 12日及 2018年 2月 13日通过深圳证券交易所大宗交易方式增持公司股份共260万股。所增持的股份主要为接收公司持股5%以上股东新余市伊源投资管理有限公司的股份，张涛先生为新余市伊源投资管理有限公司的股东之一，此次增持实质为持股方式由间接持股转变为直接持股。详细情况请查看《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-010）；
4、公司董事高潮先生于 2018年 1月 30日、2018年 1月 31日及 2018年 5月 14日通过深圳证券交易所大宗交易方式增持公司股份共 310万股。所增持的股份主要为接收公司持股5%以上股东新余市伊川投资管理有限公司的股份，高潮先生为新余市伊川投资管理有限公司的股东之一，此次增持实质为持股方式由
间接持股转变为直接持股。详细情况请查看《关于持股5%以上股东股份减持计
划的预披露公告》（公告编号：2018-005）；
5、公司监事会主席王明东先生于 2018年 1月 31日及 2018年 5月 24日通过深圳证券交易所大宗交易方式增持公司股份共 55万股。所增持的股份主要为接收公司持股5%以上股东新余市伊理大投资管理有限公司的股份，王明东先生为新余市伊理大投资管理有限公司的股东之一，此次增持实质为持股方式由间接持股转变为直接持股。详细情况请查看《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-004）。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
十一、办理本次回购股份事宜的具体授权事宜
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户，具体事宜由公司董事会授权委托董事会秘书或证券事务代表办理；
2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
3、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
4、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
十二、独立董事意见
1、公司本次回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且董事会会议表决程序合法、合规。
动公司员工的积极性，进一步完善公司长效激励机制，从而更好地促进公司持续、健康发展，增强投资者信心，为股东带来持续、稳定的回报。同时，也有利于维护公司资本市场形象，增强投资者信心，保护广大投资者利益。
3、公司本次回购资金来源于自有资金或自筹资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
4、本次回购以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上，我们认为本事项有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司作上述调整事项，并将该事项提交股东大会审议。
十三、监事会意见
全体监事认为：公司回购部分社会公众股份并用于公司的股权激励或员工持股计划是基于对公司价值的判断和未来发展的信心，符合广大股东利益，有利于增强投资者信心，有利于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展。上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意上述事项。
十四、本次回购的不确定风险
1、根据有关法律法规及《公司章程》规定，本次回购预案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会以特别决议审议，如果回购预案未能获得审议通过，以及回购期内股价不在公司预定的回购价格区间内，将可能导致本回购计划无法实施。
2、公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次回购的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
十五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2018年7月24日