证券代码：600874证券简称：创业环保公告编号：2016-015
天津创业环保集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于 2016年 4月 7日香港交易所网站(http://www.hkex.com.hk)刊发的“2015年股东周年大会通告”
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月24日 14点00分
召开地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月24日
至2016年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议公司在境内外公布的 2015 年年度报告及其摘要的议案|√|
|2|关于审议公司 2015 年度董事会工作报告及2016年度经营策略的议案|√|
|3|关于审议公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案|√|
|4|关于审议公司 2015年度利润分配预案|√|
|5|关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金的建议|√|

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|6|关于审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案|√|
|7|关于审议公司 2015 年度独立董事述职报告的议案|√|
|8|关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案|√|
|9.00|关于公司公开发行公司债券方案的议案|√|
|9.01|发行规模|√|
|9.02|债券期限|√|
|9.03|债券利率及其确定方式|√|
|9.04|发行方式|√|
|9.05|担保安排|√|
|9.06|赎回条款或回售条款|√|
|9.07|募集资金用途|√|
|9.08|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|9.09|承销方式及上市安排|√|
|9.10|决议有效期|√|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6和议案7已于2016年 3月 30日《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，议案8、议案 9和议案10已于2016年4月8日《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案8、议案9、议案10
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600874|创业环保|2016/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡
到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复
印件（需加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2016年5月17日上午9:30-11:30，下午 14:00-17:00
3、登记地点：
天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼本公司董事会办公室。
六、 其他事项
本次股东大会联系方式如下：
本公司办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
邮编：300381
联系人姓名：牛波郭凤先
联系部门：董事会办公室
电话：86-22-23930128
传真：86-22-23930126
电子邮箱：tjcep@tjcep.com
提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
天津创业环保集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月24日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议公司在境内外公布的2015年年度报告及其摘要的议案||||
|2|关于审议公司2015年度董事会工作报告及 2016年度经营策略的议案||||
|3|关于审议公司 2015年度财务决算和 2016年度财务预算报告的议案||||
|4|关于审议公司2015年度利润分配预案||||

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|5|关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金的建议|
|6|关于审议公司 2015年度监事会工作报告的议案|
|7|关于审议公司2015年度独立董事述职报告的议案|
|8|关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案|
|9.00|关于公司公开发行公司债券方案的议案|
|9.01|发行规模|
|9.02|债券期限|
|9.03|债券利率及其确定方式|
|9.04|发行方式|
|9.05|担保安排|
|9.06|赎回条款或回售条款|
|9.07|募集资金用途|
|9.08|发行对象及向公司股东配售的安排|
|9.09|承销方式及上市安排|
|9.10|决议有效期|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。