Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国金证券股份有限公司
关于巴士在线股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
（四川省成都市东城根上街95号）
签署日期:二〇一八年十二月
声明与承诺
国金证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受巴士在线股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关披露文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
3、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，本独立财务顾问本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对本次重大资产重组审核分道制相关事项进行了核查，独立财务顾问核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本次交易是上市公司重大资产处置，不涉及收购资产不适用上述规范文件。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
（一）本次重大资产所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购
经核查，本次交易是上市公司重大资产处置，不涉及同行业或上下游并购或重组上市。
（二）本次重大资产重组属于重组上市
经核查，本次交易是上市公司重大资产处置，不涉及向实际控制人或其关联人购买资产，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，本次交易是上市公司处置下属子公司100%股权，交易对方向上市公司支付现金对价的交易，不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
情况展开自查，建立健全并严格执行财务和会计管理制度，提高公司规范运作水平。2018年6月6日，中国证监会浙江监管局下发“【2018】42号”《关于对周鑫、王献蜀、蒋中瀚、吴旻、林盼东采取出具警示函措施的决定》。截至本核查意见出具之日，中国证监会的该项立案调查尚未结案。除此之外，上市公司不存在其他被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、中国证监会或深圳交易所要求的其他事项
截至本核查意见出具之日，本次交易不涉及中国证监会或深圳交易所要求的其他事项。
六、结论意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次交易是上市公司重大资产处置，不适用《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，本次交易不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于巴士在线股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页
财务顾问主办人：
王监国 丘永强
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-047安徽华信国际控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2017年09月12日（星期二）下午 14:00
网络投票时间为：2017年09月11日－2017年09月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 9月 11日下午 15:00至 2017年 9月 12日下午 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：上海徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场 G座18楼会议室（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长李勇先生
（6）本次会议通知及相关文件刊登在 2017年08月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共 13人，代表有表决权的股份数 1,389,849,734股，占公司股份总数的61.0165%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数1,389,501,934股，占公司股份总数的61.0012%；
通过网络投票的股东 9人，代表有表决权的股份数 347,800股，占公司股份总数的0.0153％。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表 12名，其所持有表决权的股份总数为 5,348,200股，占公司股份总数的0.2348%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；公司聘请的律师出席见证本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了下列议案：
1、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份 1,389,849,734股，同意 1,389,543,134股，占有效表决股份的99.9779%；反对 303,000股，占有效表决股份0.0218%；弃权 3600股，占有效表决股份的0.0003%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,041,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数94.2672%，反对303,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数5.6655%,弃权3,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0673%。
2、审议通过了《关于制定<授权管理制度>的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份 1,389,849,734股，同意 1,389,543,134股，占有效表决股份的99.9779%；反对 306,600股，占有效表决股份0.0221%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,041,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数94.2672%，反对306,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数5.7328%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。
3、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行风险投资暨关联交易的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份 5,348,200股，同意5,041,600股，占有效表决股份的94.2672%；反对303,000股，占有效表决股份5.6655%；弃权 3,600股，占有效表决股份的0.0673%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,041,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数94.2672%；反对303,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数5.6655%,弃权3,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0673%。
上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决本议案。
4、审议通过了《关于同意全资子公司开展人民币外汇掉期业务的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份 1,389,849,734股，同意 1,389,546,734股，占有效表决股份的99.9782%；反对 303,000股，占有效表决股份0.0218%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,045,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数94.3345%，反对303,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数5.6655%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。
5、审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份 1,389,849,734股，同意 1,389,543,134股，占有效表决股份的99.9779%；反对 306,600股，占有效表决股份0.0221%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,041,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数94.2672%，反对306,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数5.7328%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。
6、审议通过了《关于第七届董事会增补董事候选人提名的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份 1,389,849,734股，同意 1,389,546,734股，占有效表决股份的99.9782%；反对 303,000股，占有效表决股份0.0218%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,045,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数94.3345%，反对303,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数5.6655%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市瑛明律师事务所赵桂兰律师、顾汉勤律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《安徽华信国际控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市瑛明律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一七年九月十三日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-035债券代码：112049 债券简称：ST安泰01
债券代码：112101 债券简称：ST安泰债
安泰科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安泰科技股份有限公司（以下称“公司”）股票（证券简称：安泰科技，证券代码：000969）交易价格于2015年4月20日、4月21日、4月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
董事会经与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东就相关事项进行核实后说明如下：
1、公司于2015年4月20日在巨潮资讯网上发布了《安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了有关交易事项，公司股票自2015年4月20日开市起复牌。目前，上述交易事项正在进行中。
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情形。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司以及控股股东中国钢研科技集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
6、公司以及控股股东中国钢研科技集团有限公司在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、本次交易事项的风险提示详见公司披露于巨潮资讯网上的《安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
3、公司在此郑重提示：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊载的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2015年 4月 22日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－010北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2017年 2月 23日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2017年 2月20日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，因董事胡刚先生属于本次被授予限制性股票的激励对象，在董事会审议该项议案时已回避表决。本次会议由周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于向胡刚等部分激励对象首次授予限制性股票的议案》；
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事胡刚先生回避表决）；
公司于2016年11月1日召开2016年第四次临时股东大会特别决议审议通过了《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。2016年11月7日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的议案》，公司监事会、独立董事对本次激励计划激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
日，转入筹划重大资产重组继续停牌。根据《上市公司股权激励管理办法》第十六条：“相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的期间有限制的，上市公司不得在相关限制期间内向激励对象授出限制性股票，激励对象也不得行使权益。”公司董事会决定对于激励对象中的胡刚等公司董事、高级管理人员共7人暂缓授予限制性股票。
现公司董事会认为向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的授予条件已经成就，确定公司限制性股票的授予日为 2017年2月23日，并同意向符合条件的7名激励对象授予77.00万股限制性股票，授予价格为15.77元/股。
《关于向胡刚等部分激励对象首次授予限制性股票的公告》（编号：2017-012）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书，上述文件刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于向全资子公司重庆深渝北斗汽车电子有限公司进行增资的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为促进公司在汽车电子板块的资产结构改善和业务发展，公司拟以自有资金对全资子公司重庆深渝北斗汽车电子有限公司增加注册资本人民币13,800万元，增资后公司仍持有其100%的股权。
此事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会。
本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司重庆深渝北斗汽车电子有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-013）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017年2月23日
2014年年度权益分派实施公告证券代码：002161证券简称：远望谷公告编码：2015-040
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本739,757,400股为基数，向全体股东每10股派0.070000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.063000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.066500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.010500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.003500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月8日，除权除息日为：2015年7月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
2014年年度权益分派实施公告1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****874|徐玉锁|
|2|01*****112|陈光珠|
|3|01*****490|陈长安|
|4|01*****162|武岳山|
|5|00*****184|吕宏|
|6|00*****307|顾清|
|7|01*****125|成世毅|
|8|01*****394|杨琼芳|

五、咨询机构
1、咨询部门：公司投资证券部
2、咨询地址：深圳市南山区高新科技园南区T2-B栋三层(518057)
3、联系人：马琳
4、电话：0755-26711735
5、传真：0755-26711693
六、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一五年七月二日
证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2015-023号
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
（二）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
（三）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次临时股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2015年5月14日（周四）下午2时，会议预定时间半天；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2015年5月13日下午15:00至2015年5月14日下午15:00中的任意时间。
||
|-|
|2、现场会议召开地点：|
|深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A 座一楼一号|
|会议室。|

4、会议方式：
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长曹海成先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及授权代表共5人，代表股份193,254,148股，占上市公司总股份364,948,956股的52.9537％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 193,253,148股，占上市公司总股份的52.9535％。参加网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0003％。
参加本次股东大会的中小投资者共 4人，代表股份 5,250,596股，占上市公司总股份的1.4387％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份5,249,596股，占上市公司总股份的1.4384％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,000股，占上市公司总股份的0.0003％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师、彭章键律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，具体表决情况如下。
（一）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。（采用累积投票制） 1.1关于选举王彦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
同意选举王彦先生为公司第三届董事会非独立董事，任期至第三届董事会届满。
表决结果：本议案同意票为193,254,148股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0%；
弃权票为0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0%。获得参与投票表决的股东所持表决权股份二分之一以上的有效通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,250,596股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
1.2关于选举陈寿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
同意选举陈寿先生为公司第三届董事会非独立董事，任期至第三届董事会届满。
表决结果：本议案同意票为193,254,148股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0%；
弃权票为0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0%。获得参与投票表决的股东所持表决权股份二分之一以上的有效通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,250,596股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
1.3关于选举居学成先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
同意选举居学成先生为公司第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满。
表决结果：同意票为 193,253,148股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对票为 0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0%；
弃权票为1000股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0003%。获得参与投票表决的股东所持表决权股份二分之一以上的有效通过。
其中，中小投资者表决情况：同意5,249,596股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权1000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%。
四、律师出具的法律意见书
北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师、彭章键律师就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）深圳市通产丽星股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司
董事会
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
珠海润都制药股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2018]002088号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
珠海润都制药股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2018年2月1日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 珠海润都制药股份有限公司以自筹资金预先 3-4
投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2018]002088号珠海润都制药股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的珠海润都制药股份有限公司（以下简称润都制药公司）编制的截止2018年2月1日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是润都制药公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，润都制药公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了润都制药公司截止 2018年 2月 1日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供润都制药公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：珠海润都制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张晓义中国·北京
中国注册会计师：刘彬二〇一八年四月二十日
珠海润都制药股份有限公司
截止2018年2月1日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
珠海润都制药股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2337号）核准，珠海润都制药股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股（每股面值人民币 1.00元），发行价格为每股人民币 17.01元，本次发行新股募集资金总额合计人民币 42,525.00万元，扣除发行费用总额人民币8,429.21万元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币465.24万元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币34,561.03万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了报告号为大华验字[2018]000002号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 项目投资总额 承诺募集资金投资额 项目备案或核准文件
广东省企业基本建设
微丸制剂系列药品生
1 18,071.00 18,071.00 投资项目备案
产基地建设项目
120400271029007
广东省企业基本建设
厄贝沙坦胶囊生产线
2 7,608.00 7,608.00 投资项目备案
扩建项目
120400271029008
广东省企业基本建设
3 技术中心项目 3,911.13 3,911.13 投资项目备案
120400272029009
广东省技术改造投资
营销网络优化建设技
4 4,970.90 4,970.90 项目备案
术改造项目
12040463511001391
合计 34,561.03 34,561.03
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足
珠海润都制药股份有限公司
截止2018年2月1日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目分别于 2012年 5月、2012年 10月经广东省发展和改革局、广东省经济贸易委员会备案批准立项，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
截止2018年2月1日，自筹资金实际投资额4,575.40万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元已预先
其中：
募投项目名称
投入资金
土地使用权 建安工程 设备购置及安装铺底流动资金微丸制剂系列药品生产
462.00 --- 462.00 --- ---基地建设项目
合计 462.00 --- 462.00 --- ---金额单位：人民币万元已预先
其中：
募投项目名称
投入资金
土地使用权 建筑工程 设备购置及安装 实施费用技术中心项目 3,678.02 --- 1,250.00 2,147.00 281.02合计 3,678.02 --- 1,250.00 2,147.00 281.02金额单位：人民币万元已预先
其中：
募投项目名称
投入资金
场地投入 设备购置 实设备购置
营销网络优化建设技
435.38 388.97 20.33 26.08术改造项目
合计 435.38 388.97 20.33 26.08珠海润都制药股份有限公司（盖章）
二〇一八年四月二十日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2017年11月14日召开的2017年第一次临时股东大会上当选为公司独立董事，作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求履行独立董事的职务，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年11月14日之后召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，自本人当选后，公司共召开了1次董事会会议，本人按时出席了这次董事会会议，认真审议会议各项议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，对董事会各项议案和其他事项没有提出异议，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
任期内，本人作为公司的独立董事，于2017年11月22日，对公司核销重庆钢铁部分债务事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年11月-12月，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员积极进行沟通，从多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，掌握公司的运行动态，利用自身专业知识为公司经营、发展提出合理建议，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
易所相关规则，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并对公司信息披露情况进行监督、检查，推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
2、对公司的治理结构、内部控制、经营管理进行监督。对需经董事会审议决策的重大事项事前认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极履行了独立董事的职责，维护了公司、广大股东的利益。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。
对公司定期报告及其它有关事项做出了客观、公正的判断。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，不断学习最新的法律、法规及有关规章制度修订条款，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者权益的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的规范运作、风险防范及健康发展建言献策。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2017年度述职报告。作为公司的独立董事，本人积极参与公司重大事项的决策，为董事会的科学决策提供参考意见，认真履行了职责。同时，对公司管理层及其他工作人员在本人履职过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢！2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，为公司及全体股东负责的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，加强同公司董事、监事及经营层的沟通协作，加深对公司生产经营、财务情况的了解，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极作用。
本人联系方式：3158539787@qq.com
独立董事:徐殿利二零一八年三月
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2015-037中通客车控股股份有限公司
关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家《关于继续开展新能源客车推广应用工作的通知》（财建【2013】551号）等相关规定以及公司新能源客车的销售情况，经公司申请，于2015年8月 31日收到一笔聊城市财政局向本公司转支付的 1至 7月份国家新能源汽车推广累计补贴款77,555万元。
此次收到的款项为 2015年度国家新能源汽车补贴预拨资金的一部分，该款项将直接冲减公司 2015年已销售新能源客车形成的应收账款，其余将根据后期新能源客车销售情况计入当期。
本次收到的补贴款对当期利润不产生直接影响，但对公司新能源客车的推广和现金流有积极影响。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-026
远程电缆股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事徐福荣先生书面辞职报告，徐福荣先生因个人原因申请辞去本公司董事、审计委员会委员职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及本公司章程的相关规定，徐福荣先生辞去董事及审计委员会委员的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐福荣先生不再担任公司任何职务。
公司董事会原有董事7人，其中独立董事3人。徐福荣先生辞职后，董事会现有董事6人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。
公司董事会对徐福荣先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年七月四日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-096兴民智通（集团）股份有限公司
关于董事、高管增持股份计划实施期限届满暨增持完成的公告公司副董事长兼副总经理邹志强先生、董事兼副总经理崔积旺先生、董事易舟先生和副总经理糜锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长兼副总经理邹志强先生、董事兼副总经理崔积旺先生、董事易舟先生和副总经理糜锋先生（以下统称“增持主体”）基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，计划自 2018年 6月22日起 12个月内（增持计划实施期间，若遇到窗口期及公司股票因筹划重大事项等停牌的，增持期限予以相应顺延）以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额合计不低于人民币1,000万元，且不超过1亿元，该次增持计划未设定价格区间。增持计划实施期间，因公司定期报告、业绩快报等窗口期，导致增持有效期缩短，增持主体决定将此次增持计划的履行期限顺延3个月，即延长至 2019年9月 21日。相关内容请见公司分别于 2018年6月 22日、2019年 6月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于部分董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》和《关于部分董事、高级管理人员增持计划延期的公告》（公告编号：2018-044、2019-057）。
截至2019年9月21日，本次增持计划实施期限届满并增持完成。增持主体通过二级市场以集中竞价交易的方式合计增持公司股份1,469,000股，占公司总股本的比例为0.24%，合计增持金额为10,242,292.29元。具体情况如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：副董事长兼副总经理邹志强先生、董事兼副总经理崔积旺先生、董事易舟先生和副总经理糜锋先生。
2、本次增持前持股情况：邹志强先生持有公司股份11,835,000股，占公司总股本的比例为1.91%；崔积旺先生持有公司股份11,835,000股，占公司总股本的比例为1.91%；
易舟先生持有公司股份4,646,992股，占公司总股本的比例为0.75%；糜锋先生持有公
司股份 4,016,600股，占公司总股本的比例为0.65%。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的认可，同时为维护资本市场稳定，增强投资者信心。
2、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
3、增持金额：拟增持金额合计不低于1,000万元，且不超过1亿元。
4、拟增持价格：本次增持不设置固定价格、价格区间及累计跌幅比例，增持人将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
5、增持期限：自2018年6月 22日起 12个月内。增持计划实施期间，若遇到窗口期及公司股票因筹划重大事项等停牌的，增持期限予以相应顺延。
增持计划实施期间，因公司定期报告、业绩快报等窗口期，导致增持有效期缩短，增持主体本着诚信原则，决定将此次增持计划的履行期限延长 3个月，即延长至 2019年9月21日。
6、增持资金来源：自筹资金。
三、增持计划的实施情况
截至2019年 9月21日，本次增持计划实施期限届满并增持完成。2018年 6月 22日至2019年 9月21日增持期间，增持主体通过二级市场以集中竞价交易的方式合计增持公司股份 1,469,000股，占公司总股本比例为0.24%，合计增持金额为 10,242,292.29元。具体增持情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持股数（股）|增持金额（元）|增持前||增持后||
||||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|邹志强|721,300|5,011,458.00|11,835,000|1.91%|12,556,300|2.02%|
|崔积旺|744,900|5,209,620.29|11,835,000|1.91%|12,579,900|2.03%|
|易 舟|1,800|13,644.00|4,646,992|0.75%|4,648,792|0.75%|
|糜 锋|1,000|7,570.00|4,016,600|0.65%|4,017,600|0.65%|
|合 计|1,469,000|10,242,292.29|32,333,592|5.21%|33,802,592|5.45%|

四、其他相关说明
1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、截至 2019年 9月 21日，本次增持计划已实施完毕。增持主体承诺在其增持完成后6个月内不转让所持有的公司股份。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-043
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品，具体内容详见 2016年 3月 21日及 2016年 4月 23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据上述决议，公司于 2016年 6月 8日与中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币 4,000万元自有闲置资金购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：中国农业银行“金钥匙·本利丰”2016年第1055期人民币理财产品
（二）产品类型：保本保证收益型
（三）投资币种：人民币
（四）理财期限：106天
（五）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.1%
（六）申购金额：4,000万元
（七）产品起息日：2016年6月14日
（八）产品到期日：2016年9月28日
（九）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
（十）关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处无关联关系。
（十一）产品风险提示：
（1）认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
（2）政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的，如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
（3）市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
（4）流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
（5）信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息，投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
（6）募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
（7）再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
（8）不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
二、风险控制措施
（一）本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。
（二）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（三）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
（四）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（五）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（六）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|公告编号|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限|
|2015-037|中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品|保本保证收益型|4,000|2015 年 7 月 14 日--2015年10月12日|
|2015-056|中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品|保本保证收益型|4,900|2015 年 10 月 14 日--2015年12月15日|
|2015-057|中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期|保本浮动收益型|4,000|2015 年 10 月 16 日--2015年12月29日|

||
|-|
|开放式人民币理财产品|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本公告日前十二个月内公司累计利用自有闲置资金购买理财产品16,900万元（含本次4,000万元）。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
五、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司理财产品协议；
2、中国农业银行“金钥匙·本利丰”2016年第1055期人民币理财产品说明书；
3、银行业务凭证。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2016年6月14日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017 -020债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 5月 4日（星期四）下午14：00—16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长何若虚先生、副董事长姚伟国先生、财务总监兼董事会秘书屠国良先生、独立董事杜烈康先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-023深圳赛格股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三次会议于 2017年 4月 14日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017年 4月4日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事3人。徐宁监事、刘福松监事因公务原因请假，均委托唐崇银监事出席会议并代为表决。
监事会成员共同推举唐崇银监事主持会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：
（一）审议并通过了《公司 2016年度监事会工作报告》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2016年度监事会工作报告》）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司第二十二次（2016年度）股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议并通过了《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议并通过了《关于公司计提和核销 2016年度各项资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司 2016年度各项资产减值准备的计提符合《企业会计准则》和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》，计提的依据和理由充分，上述各项资产减值准备的计提是合理的。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议并通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
公司监事会认为：公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、中国证监会《证券发行与承销管理办法》、《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》等相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议并通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》
公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的公司《2016年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2016年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）要求进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议并通过了公司 2016年度报告及报告摘要，并发表审核意见如下：1．公司2016年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．公司2016年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司2016年年度财务报告真实、准确地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
3．在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（九）审议并通过了《关于公司 2017年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表意见如下：
监事会认为:公司2017年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。
关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）公司第七届监事会第三次会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司监事会2017年4月18日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016-057
二六三网络通信股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董桂英女士的书面辞职报告。董桂英女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后董桂英女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董桂英女士辞去财务负责人职务的申请自申请报告送达董事会之日起生效。董桂英女士的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会将尽快按法定程序聘任新的财务负责人。公司董事会谨向董桂英女士在任职期间的勤勉尽责和做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2016年 8月 19日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于聘任公司财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任李光千先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为，本次公司聘任李光千先生为公司财务负责人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，未发现李光千先生有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任李光千先生为财务负责人。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年8月19日