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证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2015-022浙江跃岭股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年4月23日10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2015年4月 17日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为 8人，实际参加本次会议表决的董事为 8人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
董事长林仙明先生主持会议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2015年第一季度报告全文及正文〉的议案》
《2015年第一季度报告全文》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2015年第一季度报告正文》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于提名扈斌先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
董事会于2014年12月29日收到独立董事李晓龙先生提交的书面辞职报告，根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，李晓龙先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务。辞职后，李晓龙先生将不再担任
公司任何职务。
由于李晓龙先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，需要选举出一名新任独立董事。经公司董事会提名、董事会提名委员会审查及独立董事认可，董事会同意提名扈斌先生为第二届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据深交所《独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
附：扈斌先生的简历
扈斌，1971年10月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学院硕士学位。曾任江苏粮油食品进出口集团公司总经理法律事务助理、北京市观韬律师事务所上海分所律师，现任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人、上海市长宁区人大代表、内司委委员。
扈斌先生具有上市公司独立董事任职资格。截止目前，未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014-085深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）的通知，奥欣投资原质押给国信证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股13,000,000
股（占本公司总股本的2.65%）已于2014年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
2014年12月5日，奥欣投资将其持有的本公司无限售条件流通股30,000,000
股（占本公司总股本的6.1256%）质押给国银金融租赁有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，质押期限自2014年12
月5日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间该股份不能转让。
截止本公告披露日,奥欣投资持有本公司无限售条件流通股200,002,499股，占本公司股份总数的40.84%。截至本公告披露日，奥欣投资共质押其持有的本公司股份116,000,000股，占本公司股份总数的23.686%。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2019-007
河南城发环境股份有限公司
关于收购股权暨关联交易事项完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司滑县城市发展投资有限公司（以下简称“滑县城发”）通知，滑县城发已于2019年01月22日完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》，本次收购事项完成。《河南城发环境股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-004），以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次收购未来将对公司的业务和财务情况构成一定的影响，但该影响具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项关联交易总金额未超过3000万元且低于公司最近一期经审计净资产的5%，无须提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
企业名称：滑县城市发展投资有限公司
成立日期：2017年08月28日
统一社会信用代码：91410526MA44B4D60A
注册资本：50000.00万元
企业类型：其他有限责任公司
登记住所：滑县新区富民路与黄河路交叉口东北角21号厂区
法定代表人：王勇
经营范围：静脉产业园及配套项目（含土地开发整治）的投资建设及管理；
城市绿化的投资建设及管理；地下空间的投资开发、建设与利用；城市公共服务性项目的投资建设及管理；公益项目的投资建设及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易目的和对公司的影响
（一）本次交易的目的
一是快速介入静脉产业园项目建设。根据公司定位，拟通过参与投资、资产收购等方式布局环境及公用事业领域，深度介入河南省静脉产业园等环保项目的投资、建设和运营。本次交易的完成有助于公司快速介入静脉产业园项目。
二是减少和避免同业竞争。本次交易的完成有助于公司减少和避免与城发投资之间的同业竞争。
（二）对公司经营业绩的影响
公司拟使用自有资金收购城发投资持有的滑县城发股权，将以出资额为限，
承担有限责任。本次交易不会对公司的财务状况和经营结果造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易完成后，公司直接持有滑县城发51%股权，滑县城发纳入公司合并报表范围。
四、新取得《营业执照》登记的相关信息
1.公司名称：滑县城市发展投资有限公司
2.统一社会信用代码：91410526MA44B4D60A
3.类 型：其他有限责任公司
4.住 所：滑县道口镇人民路与滑州路交汇处西北角
5.法定代表人：王勇
6.注册资本：伍亿圆整
7.成立日期：2017年08月28日
8.营业期限：长期
9.经营范围：静脉产业园及配套项目（含土地开发整治）的投资建设及管理；
城市绿化的投资建设及管理；地下空间的投资开发、建设与利用；城市公共服务性项目的投资建设及管理；公益项目的投资建设及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
五、风险提示
本次收购未来将对公司的业务和财务情况构成一定的影响，但该影响具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《营业执照》
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会2019年01月23日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-104上海安诺其集团股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易
及质押式回购交易到期购回业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）近日接到公司控股股东纪立军先生函告，获悉纪立军先生与中国银河证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，与上海光大证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易到期购回业务，上述业务所涉及的股权质押及解除质押情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||（万股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|纪立军||是||1128||2017-11-28||2018-11-27||中国银河证券股份有限公司||4.07%||个人融资||

2、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除质押股份占其所持股份比例|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押股数||质押开始|||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人|||
||名称||||（万股）||日期|||||||
||||致行动人|||||||||||
|纪立军||是||396||2016-12-1||2017-11-30||上海光大证券资产管理有限公司||1.43%||

注：2017年4月28日，公司2016年度权益分派方案实施完毕，纪立军先生的质押股份数量由330万股增加至396万股。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，纪立军共持有公司股份数量为277,159,708股，占公司总股本的
42.28%。本次股份质押及解除质押后，纪立军所持公司股份中处于质押状态的股份数
为125,403,700股，占其持有本公司股份总数的45.25%，占本公司总股本的19.13%。
二、备查文件
1、股权质押登记证明、到期购回文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月一日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-093
福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月16日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知，并于 2016年 11月 24日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 5人（其中独立董事2名），实到5人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下决议：
一、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
（一）募集资金金额上限的调整
调整前：本次非公开发行预计募集资金总额不超过190,000万元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|商户服务系统与网络建设项目|176,603.95|175,000.00|
|2|智能支付研发中心建设项目|15,305.38|15,000.00|
|合计||191,909.33|190,000.00|

调整后：本次非公开发行预计募集资金总额不超过157,862.93万元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|商户服务系统与网络建设项目|176,603.95|155,160.55|
|2|智能支付研发中心建设项目|15,305.38|2,702.38|
|合计||191,909.33|157,862.93|

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）发行股票数量上限的调整
调整前：本次非公开发行股票数量不超过 104,972,376股。最终发行数量由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：本次非公开发行股票数量不超过87,217,088股。最终发行数量由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）公司非公开发行股票方案决议有效期的调整
调整前：公司本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起 12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。
调整后：公司本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起12个月。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意将公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的授权有效期调整为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
此议案尚需提交股东大会。
三、审议通过《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）>的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会认真审议并通过了《福建新大陆电脑股份有限公司 2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
四、审议通过《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2016年度非公开发行
股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司本次非公开发行方案调整的实际情况，公司对《福建新大陆电脑股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司本次非公开发行方案调整的实际情况，公司对《公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》和《公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》做出了修订，本次非公开发行股票摊薄即期回报的假定情况相应发生了变化，公司董事会对本次非公开发行摊薄即期回报的分析进行了调整，同时拟对风险再次提示，填补措施仍不变。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告（修订稿）》。
六、审议通过《关于注册资本变更的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司因回购注销不符合激励条件的 22.248万股限制性股票，使得公司股本总数将由 938,621,998股变更为 938,399,518股，相应的公司注册资本总数将由938,621,998元变更为938,399,518元。
此议案尚需提交股东大会。
七、审议通过《公司章程修订案》,表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权0票。
根据公司经营实际情况和相关法律法规、监管部门的要求，公司董事会拟对公司章程进行修订，修订内容主要包括注册资本变更、董事人数变更等条款。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订案》。
此议案尚需提交股东大会。
八、审议通过《关于调整公司战略委员会成员组成的议案》,表决结果为：
同意5票，反对0票，弃权 0票。
公司董事会同意将战略委员会成员由胡钢、王晶、林学杰、林建、徐强，调整为胡钢、王晶、林学杰、徐强、卢杨。
九、审议通过《关于修订<董事会工作规则>的议案》,表决结果为：同意 5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意对公司董事会工作规则进行修改，将董事会成员人数由 6名调整至5名，即董事会由5名董事组成（其中独立董事2名）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会工作规则（修订）》。
此议案尚需提交股东大会。
十、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司因正常经营需要，董事会同意向兴业银行股份有限公司申请8亿元人民币（敞口额度不超过6亿元）的授信，期限一年。
十一、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会决定于 2016年 12月 13日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016年第二次临时股东大会。
相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-056深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东及高管减持股份预披露公告
股东益志集团控股有限公司、李琳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司股东益志集团控股有限公司是李琳女士100%控股公司，李琳女士是公司董事、常务副总经理。益志集团控股有限公司持有本公司股份8,452,500股（占本公司总股本比例7.81%），李琳女士持有本公司股份693,000股（占本公司总股本比例0.64%），合共持有本公司股份9,145,500股，（占本公司总股本比例8.45%），其中，限售股396,000股，无限售条件流通股8,749,500股。计划以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份合共不超过2,286,375股（占本公司总股本比例2.11%），其中，通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行（2018年5月29日-2018年11月28日），且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行（2018年6月 14日-2018年12月13日），且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%。具体情况如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：益志集团控股有限公司（董事、常务副总经理李琳女士100%控股公司）、李琳
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告日，益志集团控股有限公司、李琳合共持有本公司股份 9,145,500股，占本公司总股本的8.45%。其中，限售股396,000股，无限售条件流通股8,749,500股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持的原因：股东资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份和股权激励计划所授予的股份；
3、减持数量及占公司总股本的比例：
合共拟减持本公司股份数量不超过2,286,375股，占本公司总股本比例2.11%；
4、减持方式：大宗交易或集中竞价方式；
5、减持期间：通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后的六个月内进行（2018年 5月 29日-2018年 11月 28日）；通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的六个月内进行（2018年 6月 14日-2018年12月13日）。
6、价格区间：根据市场价格确定。
（二）股东承诺与履行情况
1、益志集团控股有限公司（以下简称“益志控股”）作为本公司发行股票前的股东的承诺情况如下：
（1）关于股份限售的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）关于股份减持的承诺
锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。益志控股减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。益志控股减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。益志控股持有公司股份低于5%以下时除外。如果在锁定期满后两年内，益志控股拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
2、李琳女士任职公司董事、高级管理人员的承诺情况如下：
在其任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；其
在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。
截至目前，上述股东严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）在按照上述计划减持股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
（二）上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
（三）上述股东不是公司控股股东、实际控制人，减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
上述股东出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-080深圳市兆驰股份有限公司
关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳市兆驰节能照明股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]5750号），同意兆驰节能股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。
因兆驰节能申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准兆驰节能股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。兆驰节能将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：
一、兆驰节能基本情况
企业名称：深圳市兆驰节能照明股份有限公司
住 所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币17,000万元
企业类型：非上市股份有限公司
成立日期：2011年4月21日
一般经营项目：国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。
许可经营项目：发光二极管（LED）器件、LED背光源产品、LED背光源液晶电视显示屏的技术开发、生产与销售。
二、兆驰节能股东及股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|深圳市兆驰股份有限公司|13600.00|80.00%|
|深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）|3230.00|19.00%|
|全劲松|170.00|1.00%|

三、兆驰节能在新三板挂牌对公司的影响
兆驰节能股票挂牌新三板后在证券监管部门、主办券商及投资者的监督之下规范运作，有利于进一步完善企业法人治理结构，提高经营管理水平；有利于兆驰节能树立企业品牌，提升品牌影响力，促进市场开拓，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力；股票挂牌后股份可以公开转让，提高了资产流动性，有利于引进战略投资者，提升上市公司持有资产的价值。因此，兆驰节能股票挂牌后将对其自身、公司及股东利益产生积极的影响
四、备查文件
《关于同意深圳市兆驰节能照明股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016] 5750号）
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一六年七月二十八日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-041广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于公司对下属全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）下属全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）和青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达制造”）因正常生产经营对流动资金的需求、降低融资成本，公司对下属全资子公司亚通达设备向青岛银行股份有限公司市北支行申请的最高本金金额为人民币12,000万元的银行综合授信信用额度提供担保，公司对下属全资子公司亚通达制造向青岛银行股份有限公司市北支行申请的最高本金金额为人民币12,000万元的银行综合授信信用额度提供担保。
公司第八届董事会第二十四次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》（具体内容详见于2018年12月25日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的《关于2019年度公司对外担保计划的公告》），本次公司为下属全资子公司提供担保的额度在已经审议通过的《2019年度对外担保计划》额度内，无需提交华铁股份董事会及股东大会审批。
二、担保额度审议及调配情况
根据《2019年度对外担保计划》中的规定：“授权董事长或其授权代表根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司的担保额度进行调配，并签署相关担保协议。”根据公司生产经营的实际需要，董事长将亚通达设备对华铁股份的3.6亿元担保额度调整为华铁股份为亚通达设备担保1.2亿元，华铁股份为
亚通达制造担保1.2亿元，亚通达设备对华铁股份担保1.2亿元。本次担保额度
的审议及调配情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保额度调整前|担保额度调整后|本次担保前担保额度|可用担保余额|
|亚通达设备|华铁股份|3.6亿元|1.2亿元|1.2亿元|1.2亿元|
|华铁股份|亚通达设备|1.4亿元|2.6亿元|1.2亿元|0亿元|
|华铁股份|亚通达制造|0亿元|1.2亿元|1.2亿元|0亿元|

三、被担保人基本情况
（一）青岛亚通达铁路设备有限公司
1、被担保人：青岛亚通达铁路设备有限公司
成立日期：2002年4月5日
注册地点：青岛市市北区万安支路1号
法定代表人：石松山
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：开发、设计、生产加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件、船用、陆用环保产品及零部件；安装及销售自产产品；进出口相关配件产品和技术；节能环保产品的研发和生产；提供相关服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司存在的关联关系：亚通达设备为华铁股份的全资孙公司，亚通达
制造为亚通达设备的全资子公司。
2、公司与担保人、被担保人股权控制关系图：
3、被担保人最近一年又一期主要财务数据：
（1）截止2018年12月31日，亚通达设备资产总额195,875.22万元，负债总额60,339.81万元（其中银行贷款总额20,840.31万元，流动负债总额
56,339.81万元），净资产135,535.41万元，2018年实现营业收入130,566.63万元，利润总额25,265.66万元，净利润21,648.12万元。
（2）截止2019年3月31日，亚通达设备资产总额178,860.23万元，负债总额43,086.00万元（其中银行贷款总额16,159.16万元，流动负债总额
39,086.00万元)，净资产135,774.23万元，2019年第一季度，实现营业收入5,670.42万元，利润总额280.96万元，净利润238.82万元。
4、2018年青岛亚通达铁路设备有限公司信用等级为A级。
5、青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。
（二）青岛亚通达铁路设备制造有限公司
1、被担保人：青岛亚通达铁路设备制造有限公司
成立日期：2010年6月29日
注册地点：青岛市高新区科荟路307号
法定代表人：石松山
注册资本：5,300万元人民币
主营业务：生产加工铁路机车车辆用机电产品,机车车辆配件及零部件以及相关服务、环保节能产品的研发，制造及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司存在的关联关系：亚通达设备为华铁股份的全资孙公司，亚通达制造为亚通达设备的全资子公司。
2、公司与担保人、被担保人股权控制关系图：
3、被担保人最近一年又一期主要财务数据：
（1）截止2018年12月31日，亚通达制造资产总额80,777.29万元，负债总额44,366.49万元（其中银行贷款总额6,643.28万元，流动负债总额41,754.86万元），净资产36,410.80万元，2018年实现营业收入83,808.50万元，利润总额11,284.71万元，净利润8,465.37万元。
（2）截止2019年3月31日，亚通达制造资产总额82,099.82万元，负债总额 43,387.72万元（其中银行贷款总额6,000万元，流动负债总额
41,744.44万元)，净资产38,712.10万元，2019年第一季度，实现营业收入11,980.89万元，利润总额1,452.42万元，净利润1,089.32万元。
4、2018年青岛亚通达铁路设备制造有限公司信用等级为A级。
5、青岛亚通达铁路设备制造有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：以实际与银行签订的担保合同为准
3、担保金额：华铁股份为亚通达设备担保最高本金金额人民币12,000万元；
华铁股份为亚通达制造担保最高本金金额人民币12,000万元。
4、授信类型：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票融资等的综合授信，以银行实际批复品种为准。
五、提供担保的原因
亚通达设备和亚通达制造均为公司下属全资子公司，亚通达设备和亚通达制造经营管理稳健，生产运营和销售情况良好，具有稳定现金流。亚通达设备和亚通达制造具备偿还债务的能力，公司为亚通达设备以及亚通达制造提供担保的财务风险处于可控范围内，符合亚通达设备和亚通达制造生产经营实际发展的需要。
六、累计对外担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币6.947亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产的比例为16.37%；公司对控股子公司累计担保的额度为3.8亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产的比例为8.95%。
本公司无逾期担保。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-091江苏广信感光新材料股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300537，证券简称：广信材料）于2017年11月6日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
同意选举李有明先生、陈朝岚先生、曾燕云女士、朱民先生、毛金桥先生、周亚松先生共6人为公司第三届董事会非独立董事；王龙基先生、王涛先生、陈贇女士共3人为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会董事史月寒女士在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，史月寒女士未直接或间接持有公司股份。
公司第二届董事会董事吴育云先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，吴育云先生直接持有公司股份792,000股，吴育云先生承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。
公司第二届董事会独立董事施文芳女士、刘志春先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，施文芳女士、刘志春先生未直接或间接持有公司股份。
公司原总经理朱民先生在任期届满后不再担任公司总经理职务，仍担任第三
届董事会董事职务。截止本公告披露日，朱民先生直接持有公司股份1,020,000股，朱民先生担任公司董事期间，将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。
公司原财务总监陈长溪先生在任期届满后不再担任公司财务总监职务，也不担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，陈长溪先生直接持有公司股份
480,000股，陈长溪先生承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。
董事史月寒女士、吴育云先生、独立董事施文芳女士、刘志春先生、原总经理朱民先生、原财务总监陈长溪先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对几位董事、高管在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-06-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于2016年12月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》，董事会同意公司利用不超过人民币 4亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自本次董事会审议通过之日起至 2018年 12月 31日止。具体内容详见公司于 2016年 12月 29日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据上述决议，公司近期使用部分自有闲置资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
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||受托人名||||产品类||||预计年化||委托理财金||资金|||
||||产品名称||||投资期限||||||||关联关系|
||称||||型||||收益率||额（万元）||来源|||
|东鼎国际财富投资管理有限公司||东鼎国际稳赢5号信托收益权转让||信托收益权转让||2017年02月28日至2017年08月27日||8.00%||1,000.00||自有闲置资金||公司与上述受托人不存在关联关系||
|中融国际信托有限公司||中融-融新发展1号集合资金信托计划||固收类集合资金||2017年03月02日至2018年03月01日||6.80%||5,000.00||自有闲置资金||公司与上述受托人不存在关联关系||

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）低风险理财产品能保证本金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理办法》《委托理财管理制度（2016年12月）》的相关规定进行决策、实施、检查和监督，确保自有闲置资金投资的规范化运行，做好低风险理财产品前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（2）公司财务部门负责产品的具体购买事项，跟踪投资资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
（3）公司内审部门为理财事项的监督部门。内审部对公司购买低风险理财产品事项进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查委托理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金择机购买低风险理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前期购买理财产品的情况说明
截至本公告日前十二个月内，公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况如下：
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||||||||委托理财||||||预计收|||
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||受托人名称||产品名称||产品类型||金额（万||起始日期||终止日期||益率|||
||||||||||||||||来源|
||||||||元）||||||（年）|||
|中航信托股份有限公司||中航信托-天启328 号天玑聚富集合资金信托计划||现金管理类||4,500.00||2016-3-23||2016-5-26||3.90%||自有资金||
|中航信托股份有限公司||中航信托-天信101 号集合资金信托计划||固收类集合资金||5,000.00||2016-4-26||2016-10-26||6.50%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融国际-隆晟1号结构化集合资金信托计划||固收类集合资金||1,000.00||2016-5-16||2017-5-15||6.40%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融国际-融尊1号并购投资基金结构化集合资金信托计划||固收类集合资金||6,000.00||2016-5-27||2017-5-26||6.20%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融国际-融雅55 号集合资金信托计划||固收类集合资金||10,000.00||2016-6-3||2017-6-2||7.20%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融国际-融固12 号信托贷款集合资金信托计划||固收类集合资金||3,000.00||2016-6-17||2017-6-16||7.20%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融国际-融固12 号信托贷款集合资金信托计划||固收类集合资金||1,500.00||2016-6-24||2017-6-23||7.20%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融国际-慧富融投20号信托贷款集合资金信托计划||固收类集合资金||5,500.00||2016-10-10||2017-10-9||7.00%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融国际-慧富融投20号信托贷款集合资金信托计划||固收类集合资金||5,000.00||2016-10-28||2017-10-27||7.00%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融-助金 222 号集合资金信托计划||固收类集合资金||2,000.00||2017-01-19||2018-01-18||7.00%||自有资金||

五、备查文件
1、中融-融新发展1号集合资金信托计划合同；
2、东鼎国际-稳赢5号信托收益权转让合同；
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
广东粤电融资租赁有限公司
与
广东电力发展股份有限公司
融资租赁合作框架协议
二○一八年八月
融资租赁合作框架协议
甲 方：广东粤电融资租赁有限公司
住 所：广州市南沙区丰泽东路106号
法定代表人：温淑斐
乙 方：广东电力发展股份有限公司
住 所：广东省广州市天河东路 2号粤电广场南塔 33-36楼法定代表人：王进
鉴于：
1、乙方是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深圳证券交易所上市交易的公司，拟与甲方进行合作，由甲方为其提供融资租赁服务；
2、甲方作为依法成立并合法存续的融资租赁公司，愿意与
乙方进行合作并为乙方或其控股子公司提供融资租赁服务；
3、甲乙双方均为广东省粤电集团有限公司控股的子公司，
甲方与乙方构成关联方，甲方与乙方的交易构成关联交易，须遵守关联交易相关规定。
广东粤电融资租赁有限公司（以下简称“甲方”）为满足广东电力发展股份有限公司（以下简称“乙方”）或其控股子公司的融资需求，发挥融资租赁在融资、资产管理、税务筹划等方面的优势，为乙方或其控股子公司提供个性化的融资租赁解决方案。经友好协商，本着平等、互利、自愿的原则，就未来甲方为乙方提供融资租赁服务事宜达成如下协议：
第一条 融资租赁服务内容
甲方同意在满足本协议第三条第 1项和第 2项的前提下，承诺为乙方提供如下内容的融资租赁服务：
1、甲方向乙方或其控股子公司提供融资租赁服务，包括直接租赁服务和售后回租服务。
直接租赁服务，即甲方根据乙方或其控股子公司的要求，向设备供应商购买租赁标的物，租赁给乙方或其控股子公司使用，乙方或其控股子公司同意租入租赁标的物并向甲方支付租金。
售后回租服务，甲方向乙方或其控股子公司购买租赁标的物，再将该等租赁标的物回租予乙方或其控股子公司，乙方或其控股子公司向甲方支付租金。
2、甲方向乙方及其控股子公司提供的融资租赁业务的融资额度合计不超过人民币伍拾亿元。本协议期限内，融资额度可循环使用。合作期限届满、在合作期限内提前达到既定合作规模，双方可另行签订补充协议。
3、甲方在征得乙方或其控股子公司同意的前提下，在
本协议框架内，可以联合其他租赁公司，采取联合租赁等多种租赁方式，以实现乙方或其控股子公司对某一特定融资项目的资金需求。
第二条融资租赁服务原则
甲方在为乙方或其控股子公司提供的融资租赁服务时，承诺遵守以下原则：提供融资租赁服务的综合费率不高于同行业其他融资租赁公司同期所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平，亦不高于甲方同期向粤电集团及其非上市控股子公司提供的同类融资租赁服务的业务费用水平。
第三条合作模式及要求
1、乙方或其控股子公司申请融资租赁业务的基本条件
是：资产负债率原则上不超过80％；公司经营情况较为稳定。
2、乙方或其控股子公司同意甲方根据申请融资租赁业
务企业的具体情况确定的担保方式（具体以项目操作时签订的文件为准）。
3、在合作模式确定的情况下，甲方将简化评审程序以
加快融资速度。
第四条保密原则
甲、乙双方均有义务为对方严守商业秘密和双方的客户资料，未经对方许可，不得向外提供任何有关对方业务经营或客户等方面的资料和信息。
第五条合作保障
乙方对甲方提供的上述服务给予积极的支持，包括但不限于配合甲方开展信审、评审等工作以及提供财务报表等企
业信息，并配合甲方做好租赁资产的管理工作。
甲乙双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。
第六条 其他
本框架协议第一条所提及的各项融资租赁服务均应由甲方与接受服务方另行签订单项融资租赁服务合同，各方权利义务以最终签订的单项融资租赁服务合同所述为准。
本框架协议由甲乙双方协商签订，自甲乙双方盖章且负责人或授权代表签章之日起生效。未尽事宜，双方适时签订补充协议，以资恪守。
本框架协议正本一式六份，甲、乙双方各执三份。
本协议有效期限为壹年，自本协议生效之日起算。如一方提出终止本协议，须由双方协商后确定。
甲方：广东粤电融资租赁有限公司
有权签字人：
日期：
乙方：广东电力发展股份有限公司
有权签字人：
日期：
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-054号中基健康产业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST中基，股票代码：000972）自2018年5月4日（星期五）开市起停牌。公司分别于2018年5月4日、2018年5月11日、2018年5月18日、 2018年 5月 25日、2018年 6月 1日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-030）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-031）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-038）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-039）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-040）。
由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平披露信息，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年6月4日（星期一）开市起继续停牌。公司分别于2018年6月2日、2018年6月9日、2018年6月15日、2018年6月22日、2018年6月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-041）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-042）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-043）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-045）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-046）。
根据相关进展，因预计无法在停牌期满2个月内复牌，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2018年7月2日公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案》，公司股票自2018年7月3日（星期二）开市起继续停牌不超过1个月，并承诺原则上公
司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。具体内容详见公司分别于2018年7月3日、2018年7月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-048）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的补充公告》（公告编号：2018-049）。
截至本公告披露日，公司聘请的中介机构对标的资产涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作仍在进行中，本次重大资产重组的重组方案、交易架构尚未最终确定，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，同时公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司将至少每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
公司股票停牌期间，公司及聘请的中介机构对标的资产开展了尽职调查、审计和评估等相关工作，具体内容详见公司于2018年7月4日发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的补充公告》（公告编号：2018-049）和《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（补充后）》（公告编号：2018-050）。自2018年7月3日至本公告披露日，公司及聘请的中介机构开展的具体工作如下：
1、各方中介机构在前期对标的公司进行尽职调查的基础上，出具补充尽职调查资料清单，对标的公司法律、财务、业务等各方面开展进一步的尽职调查工作，继续论证和完善重组方案；
2、独立财务顾问、审计机构继续开展收入成本的核查工作，对标的公司部分重要客户进行了访谈；审计机构根据与标的公司管理层审计调整事项的沟通结果，开始进行审计调整；
3、独立财务顾问、法律顾问完成对交易对方控制的企业及其关联企业的核查；
4、各方中介机构按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求，继续撰写相关申报文件；
5、公司根据相关规定于2018年7月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-051号）。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2015-006华灿光电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议结合网络投票的方式召开公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现场会议由董事长周福云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2015年1月30日（星期五）上午10时。
（三）现场会议召开地点
武汉市东湖开发区滨湖路8号公司一号厂房三楼会议室。
（四）表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长周福云先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《华灿光电股份有限公司公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东（代理人）共8人、代表股份285,242,193股，占公司有表决权股份总额的63.3872%。其中：参加现场会议的股东（代理人）共2人、代表股份169,256,250股，占公司有表决权总股份的37.61％；参加网络投票的股东共6人、代表股份115,985,943股，占公司有表决权总股份的
25.7747％。单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东所持（代表）股份
40,385,943股，占公司有表决权股份数的8.9747%。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
具体内容详见公司于2015年1月15日在中国证监会指定信息披露网站上披
露的《第二届董事会第八次会议决议公告》及相关公告。
表决结果：同意票285,237,193股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对票5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意40,380,943股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.9876%；反对5,000股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.0124%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
（二）《关于非公开发行公司债券方案的议案》
具体内容详见公司于2015年1月15日在中国证监会指定信息披露网站上披
露的《第二届董事会第八次会议决议公告》及相关公告。
表决结果：同意票285,237,193股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对票5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意40,380,943股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.9876%；反对5,000股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.0124%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
（三）《关于聘任2014年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于2015年1月15日在中国证监会指定信息披露网站上披
露的《第二届董事会第八次会议决议公告》及相关公告。
表决结果：同意票285,237,193股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对票5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意40,380,943股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.9876%；反对5,000股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.0124%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
（四）《关于修改非公开发行公司债券相关议案的议案》
具体内容详见公司于2015年1月22日在中国证监会指定信息披露网站上披
露的《关于增加2015年第一次临时股东大会临时议案暨召开2015年第一次临时股东大会的补充通知》。
表决结果：同意票285,237,193股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对票5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意40,380,943股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.9876%；反对5,000股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.0124%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派律师何欣燕、江子扬出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、华灿光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于华灿光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司2015年1月30日