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证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-128南威软件股份有限公司
关于新增 2017年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，交易定价公允合理，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司持续经营等产生不利影响，也不会对上市公司的独立性产生任何影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年 11月 30日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于新增2017年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吴志雄先生对该议案回避表决，该项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权通过。
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。
在董事会审议该议案时，独立董事认为：公司新增 2017年度日常关联交易预计的事项符合《公司法》、《南威软件股份有限公司关联交易制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不构成对公司独立性的影响，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。公司关联董事吴志雄先生回避表决上述议案，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次
董事会审议的《关于新增2017年日常关联交易预计额度的议案》。
董事会审计委员会亦对公司新增 2017年日常关联交易预计额度的情况进行审核，认为：本次新增 2017年日常关联交易预计额度是基于公司实际经营的需要，关联交易方式符合市场规则，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
（二）预计2017年新增日常关联交易情况
2017年 2月 28日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年预计日常关联交易的议案》，对公司2017年日常关联交易进行了预计（详见公告编号：2017-020）。鉴于公司经营业务的需要，公司新增预计2017年度的日常关联交易金额如下：
单位：元
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|关联交易类别|关联人|本次新增预计金额|原年度预计金额|变更后年度预计金额占同类业务比例（%）|本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（%）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|餐饮、住宿、会务|福建海丝博亚国际酒店有限公司|930,000.00|2,600,000.00|21.11|1,859,771.00|1,555,688.26|9.82|招待、会务费增加、住宿业务量上升所致|
|物业费|福建新微科技有限公司|370,000.00|800,000.00|74.52|735,164.00|746,094.00|62.50|新增保洁业务及物业费所致|

说明：
1、餐饮住宿：系指福建海丝博亚国际酒店有限公司为公司提供日常接待所涉餐饮、住宿、会务场地等服务。
2、物业费：系指福建新微科技有限公司向南威大厦 2号楼提供物业管理等服务。
二、关联方介绍和关联关系
（一）福建海丝博亚国际酒店有限公司
1、基本情况：系万石控股集团有限公司全资子公司，注册资本2,000万元，法定代表人为吴来法，公司注册地址为福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦3号楼，经营范围为“住宿、餐饮；会务会展服务；商务信息咨询（不含金融、证券、期货的投资信息咨询）；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
2、与本公司关联关系：福建海丝博亚国际酒店有限公司与本公司属同一股东吴志雄先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，为本公司的关联法人。
3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
（二）福建新微科技有限公司
1、基本情况：系万石控股集团有限公司全资子公司，注册资本 15,000万人民币，法定代表人为吴志雄，注册地址为福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 1号楼30层，经营范围为“光电产品的研究、开发、销售；新型环保建材的研究、开发、销售：物业管理；房屋租赁；其他法律、法规未禁止且无需经过前置许可的项目自主选择。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
2、与本公司关联关系：福建新微科技有限公司与本公司属同一股东吴志雄先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为本公司的关联法人。
3、履约能力：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易定价原则和定价依据
公司与上述关联方的各项关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类服务的价格，定价公允。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次新增的日常关联交易额度均与公司日常经营相关，交易双方能通过互相协作实现优势互补和资源合理配置，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响。同时，以上日常关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司持续经营等产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年11月30日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2016-124北京首都开发股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2016年12月16日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事六名,实参会董事六名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
福州首开瑞泰房地产开发有限公司为公司下属子公司。福州首开瑞泰房地产开发有限公司为公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司与福州华伟轩投资有限公司、福州福晟集团有限公司三方合作成立的项目公司，三方股权比例为40%：30%：30%。
目前福州首开瑞泰房地产开发有限公司主要开发福州市螺洲小镇项目。
为满足项目建设资金需求，福州首开瑞泰房地产开发有限公司拟向东亚银行（中国）有限公司福州分行申请壹拾贰亿陆仟柒佰万元（小写￥：126,700万元）人民币开发贷款，期限 18个月。以螺洲小镇项目土地使用权作为抵押物，福州华伟轩投资有限公司、福州福晟集团有限公司以所持福州首开瑞泰房地产开发有限公司60%股权进行质押，三方股东按持股比例提供连带责任保证担保，公司按所持40%股权提供伍亿零陆佰捌拾万元（小写￥：50,680万元）担保，担保期限为18个月。
公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。
截至 2016年 10月 31日，福州首开瑞泰房地产开发有限公司资产总额 1,188,006,290.50元，负债总额 1,158,006,590.50元，净资产 29,999,700.00元，资产负债率为97.47%。根据公司《章程》规定，公司向福州首开瑞泰房地产开发有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。
详见公司临2016-125号《对外担保公告》。
（二）以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于海南民生长流油气储运有限公司向中国工商银行申请贷款的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
为满足项目建设资金需求，公司全资子公司海南民生长流油气储运有限公司拟向中国工商银行海口世贸支行申请肆亿伍仟万元（小写￥：45,000万元）人民币房地产开发贷款，期限3年，以海口美墅湾301地块土地使用权及地上附属物作为抵押物。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会 2016年12月16日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-070宁波继峰汽车零部件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月30日开市起停牌，并于2018年5月31日披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-028），正式进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定披露了重大资产重组进展情况。
2018年9月3日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了“《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案》及其摘要”的相关议案，并披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》（公告编号：2018-052）。具体内容详见公司 2018年 9月 4日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
2018年9月17日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2500号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司与相关各方及中介机构对《问询函》中的问题进行了逐项落实、核查，并对预案相关文件进行了补充和完善。具体内容详见公司 2018年 10月 12日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案（修订稿）》、《关于上海证券交易所<关于对宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2018-057）等相关公告。根据相关规定，公司同日披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-059），公司股票于 2018年10月12日开市起复牌。
意向性预案（修订稿）披露后，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产
重组工作。截至本公告披露日，与标的资产相关的审计、评估等工作有序推进，各方正在开展标的公司的尽职调查工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准。公司将根据重大资产重组的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2014-083福建福日电子股份有限公司
第五届董事会 2014年第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第五届董事会 2014年第十一次临时会议通知于 2014年 9月 5日以书面文件或邮件形式送达，并于 2014年 9月 9日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于继续向平安银行股份有限公司福州分行申请 6,000万元人民币综合授信额度的议案》
授信期限壹年；继续提请福建省电子信息（集团）有限责任公司提供连带责任担保，担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2014年 9月 10日
海南问源律师事务所
关于海南椰岛（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：海南椰岛（集团）股份有限公司
海南问源律师事务所（以下简称“本所”）接受海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李琳、唐昌松两位律师出席了公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2019年12月6日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
现场会议召开时间为2019年12月23日14:30；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年12月23日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年12月23日9:15-15:00。
2019年12月23日14:30，公司董事长冯彪因公务未能出席本次会议,经公司董事推举，由公司董事、常务副总经理曲锋主持本次会议。
在公司董事曲锋的主持下，本次股东大会现场会议在海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号椰岛办公楼7楼会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格、召集人的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|228,650,702|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.0153|

2、出席本次年度股东大会的其他人员
出席本次现场股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本次现场股东大会召集人为公司董事会，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，召集人的资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本所律师经核查认为，公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议。本次股东大会审议的议案为特别决议，以现场投票及网络投票相结合的方式由参加本次股东大会的所有股东所持表决权三分之二以上表决通过。本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：（一）非累计投票议案
审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|228,482,502|99.9264|168,200|0.0736|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|45,278,522|99.6298|168,200|0.3702|0|0.0000|

本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页及以下无正文，仅为《海南问源律师事务所关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书》专用签字盖章页。）
海南问源律师事务所
单位负责人：陈虎
经办律师：李琳、唐昌松
二○一九年十二月二十三日
际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）（品种一）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，际华集团股份有限公司发行的际华集团股份有限公司 2018年公司债券（第一期）（品种一）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2018年8月2日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|际华集团股份有限公司 2018年公司债券（第一期）（品种一）|
|债券简称|18际华01|
|债券代码|143137|
|信用评级|AAA/AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144137|
|发行总额（亿元）|10|
|债券期限|5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权|
|票面年利率（%）|4.60|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2018年7月 20日至2018年7月24日|
|起息日：|2018年7月 20日|
|上市日：|2018年8月 2日|
|到期日：|2023年7月 20日|
|发行价格：|100元/张|

（本页无正文，为《际华集团股份有限公司 2018年公司债券（第一期）（品种一）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：际华集团股份有限公司年 月 日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-98号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于控股子公司制剂产品注射用放线菌素D获得美国 FDA批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的通知，海正杭州公司向美国FDA申报的注射用放线菌素D的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品）已获得批准，现将相关情况公告如下：
一、药品的基本信息
药品名称：注射用放线菌素D
ANDA号：207232
剂型：注射剂
规格：0.5mg
申请事项：ANDA（美国新药简略申请）
申请人：海正药业（杭州）有限公司
二、药品的其他相关情况
注射用放线菌素D为抗肿瘤药品，对霍奇金病（HD）及神经母细胞瘤疗效突出，尤其是控制发热；对无转移的绒癌初治时单用本药，治愈率达90%～100%，
与单用MTX的效果相似；对睾丸癌亦有效，一般均与其它药物联合应用；与放疗联合治疗儿童肾母细胞瘤（Wilms瘤）可提高生存率，对尤文肉瘤和横纹肌肉瘤亦有效。原研药Cosmegen for Injection USP, 0.5mg/vial由Recordati Rare DiseasesInc.公司研发，国内外生产、销售厂商主要有MERCK SHARPDOHME、MYLANINSTITUTION、瀚晖制药有限公司、上海上药新亚药业有限公司等。据统计，注射用放线菌素D2018年全球销售额约2,286.49万美元，其中美国市场销售额约1,538.75万美元；2019年1-3月全球销售额约527.18万美元，其中美国市场销售额约356.31万美元（数据来源于IMS）。
截至目前，公司在注射用放线菌素 D研发项目上已投入约 712.15万元人民币。
本次注射用放线菌素DANDA获得美国FDA批准标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格，对公司拓展美国市场带来积极的影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一九年七月十八日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临 2018-017号华纺股份有限公司
关于公司与滨州市国有资产经营有限公司
相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:滨州市国有资产经营有限公司
本次担保额度为 3,000万元人民币，实际为其提供的担保余额为 0万元人民币；
本次担保为互相担保；
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足银行贷款要求，切实保障公司担保资源，本公司2018年4月13日召开的第五届董事会第二十八次会议上全体非关联董事一致同意，由滨州市国有资产经营有限公司（下简称“国资公司”）给公司提供额度为 12,000万元的担保，公司给国资公司提供额度为3,000万元的，担保方式为连带责任保证，期限三年。
国资公司系持有公司14.26%股份的第一大股东，本次担保为关联担保，本次担保尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：滨州市国有资产经营有限公司，为公司第一大股东；
注册地点：滨州市滨城区黄河五路385号；
法定代表人：王伟；
注册资本：3,100万元人民币；
经营范围：资产经营、资本运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止 2017年底，资产总额 27,086万元，负债总额 10,034万元，贷款总额3,000万元，净资产额17,052万元，净利润461万元；截至2018年2月底，
资产总额27,704万元，负债总额9,718万元，贷款总额3,000万元，净资产额 17,986
万元，净利润-50万元。国资公司在资产、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，财务状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：国资公司现系公司第一大股东，滨州市国资委下属的国有资产管理平台，资产、财务、管理等方面良好，有较强的持续经营能力。为支持公司发展，多年来一直单方面向我公司提供担保，现因其发展需要对我公司提出的担保需求实际为互相担保，且其对公司的担保金额大于本次担保额度，对公司来说担保风险度较低，未发现损害中小股东利益的情况。该担保系关联担保，尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见：国资公司现系公司第一大股东，滨州市国资委下属的国有资产管理平台，资产、财务、管理等方面良好，有较强的持续经营能力。为支持公司发展，多年来一直单方面向我公司提供担保，现因其发展需要对我公司提出的担保需求实际为互相担保，且其对公司的担保金额大于本次担保额度，对公司来说担保风险度较低，未发现损害中小股东利益的情况。该担保系关联担保，尚需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布，公司及控股子公司对外担保额度总额为 68,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2017年 12月 31日）的46.94%；本公司累积实际对外担保余额为37,039万元人民币，其中对子公司担保10,000万元人民币；无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一年及一期的财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会 2018年4月17日
澳柯玛股份有限公司
远期外汇交易业务内部控制制度
第一章总则
第一条为了规范澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司远期外汇交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称远期外汇交易是指为规避和防范汇率风险以满足正常生产经营需要而在银行办理的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等外汇交易衍生品种。
第三条公司远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范风险为目的。
第四条公司从事远期外汇交易业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章远期外汇交易业务的操作原则
第五条公司进行远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不得进行单独以盈利为目的的外汇交易。
第六条公司进行远期外汇交易只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或者个人进行交易。
第三章远期外汇交易业务的内部操作流程
第八条公司远期外汇交易业务应严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其不时修订的相关规定的权限履行审批程序。公司股东大会或董事会审议决定年度可开展远期外汇交易业务最高额度，董事长负责在上述年度远期外汇交易业务最高额度内的具体交易业务审批工作，公司财务部负责具体远期外汇交易业务的开展与实施。
（一）公司设立以董事长为组长的远期外汇交易审批小组，对交易品种及交易最高限额进行审批。
（二）业务归属公司财务部，负责远期外汇交易业务的评估及具体操作等，根据审批小组的审批意见结合外汇收付预测结果，根据外汇汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，评估交易风险，逐笔制定远期外汇交易方案，并提供支撑文件，按所属公司业务审批流程进行审批后执行。
（三）银行根据公司远期外汇交易申请，与公司授权的经办人员确认交易，银行和公司根据银行规定的远期外汇交易流程签署远期外汇交易合约。
（四）财务部建立远期外汇交易台账，对每笔外汇交易的委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息进行登记，并根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。
第四章远期外汇交易的后续管理
第九条公司财务部应及时跟踪交易变动状态，及时评估已交易远期外汇产品的风险敞口变化情况，妥善安排交割资金，保证按期交割，严格控制违约风险；特殊情况若需通过掉期交易提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方式等，应按远期外汇交易的规定办理相关手续。
第十条公司内控法务部应定期或不定期对公司远期外汇资金交易业务的开展情况进行审计，稽核交易及信息披露是否已经按相关制度执行。
第十一条参与公司远期外汇交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的远期外汇交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期外汇交易业务有关的信息。
第五章远期外汇交易的信息披露
第十三条公司开展远期外汇交易业务，应按照公司《信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管规则的规定进行披露。
第十四条公司开展远期外汇资金交易业务的情况应经股东大会或董事会审议通过之后，定期进行披露，披露内容包括但不限于报告期合约浮动盈亏情况、持仓情况、风险分析及控制措施等。
第十五条当公司远期外汇资金交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期外汇资金交易业务出现亏损，金额达到或超过上海证券交易所股票上市规则披露标准时，公司应在2个交易日内向交易所报告并进行信息披露。
第六章附则
第十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第十七条本制度由公司董事会负责解释、修订。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
澳柯玛股份有限公司董事会 2018年4月26日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-012青海华鼎实业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）监事会于2014年2月20日向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第十二次会议的通知，会议于 2014年 3月 1日上午 9时在青海华鼎会议室召开。会议由监事会主席马新萍女士主持，应到监事 3人，实到 3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经与会监事认真审议，一致通过以下决议：
1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
同意： 3票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
同意： 3票，反对：0票，弃权：0票。
3、审议通过了《2013年度利润分配方案》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
4、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》。
同意： 3票，反对：0票，弃权：0票。
的议案》
同意： 3票，反对：0票，弃权：0票。
6、审议通过了《关于聘用公司 2014年度内部控制审计机构的议案》
同意： 3票，反对：0票，弃权：0票。
二、以下议案，还需报公司 2013年度股东大会审议：
1、 2013年度监事会工作报告
2、 2013年度财务决算报告
3、 2013年度利润分配方案
4、 关于聘用公司 2014年度财务报告审计机构的议案
5、 关于聘用公司 2014年度内部控制审计机构的议案
公司2013年度股东大会召开时间请查阅公司在上海证券交
易所网站、《上海证券报》、《证券时报》披露的《青海华鼎关于召开2013年度股东大会通知公告》。
三、监事会认为：
者重大遗漏。
2、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会各项决议得到了切实履行。未发现公司董事及高级管理人员在担任职务时，有违反法律、法规及损害公司利益的行为。
3、监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真的检查，认为公司财务制度健全，管理规范，公司内部审计工作不断强化。
2013年季度报告、半年度报告及 2013年年度财务报告能真实客观地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
利用现有资源，于 2013年 6月 7日召开的公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于处置公司齿轮箱分公司资产方案的议案》，同意公司通过挂牌交易处置青海华鼎齿轮箱分公司的资产，纳入本次处置资产处置价格不低于评估价值人民币 7837.65万元（北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字［2013］第 046号《资产评估报告》）。监事会经过认真核查，未发现上述资产出售过程中有任何内幕交易，也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。
5、公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，认为公司在与关联方在物资采购、接受劳务、商品销售等方面进行的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，依据市场化方式运作，交易程序符合有关法律、法规、政策和本公司章程的规定，无内幕交易行为发生，没有损害公司及非关联股东的利益。
报告基本上客观反映了公司的内控实际状况，同意内控自我评价报告的表述。
7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会二○一四年三月四日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2017－031上海隧道工程股份有限公司
2017年前三季度主要经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、新增项目情况汇总
2017年前三季度，上海隧道工程股份有限公司及下属子公司项目中标情况如下：
（一）施工及设计业务
单位：万元币种：人民币
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|施工业务|订单总个数|375|中标合同量|业务占比（%）|较上年同期增减（%）|
||按空间类型分类|地下业务|1,824,969.87|57.06|54.21|
|||地上业务|1,373,633.63|42.94|40.52|
||按地域分类|上海市市内业务|1,186,178.15|37.08|35.13|
|||上海市市外业务|1,969,051.09|61.56|127.44|
|||海外业务|43,374.25|1.36|-89.61|
||按订单类型分类|轨道交通类（包括轨道交通车站、区间、有轨电车及机电安装）|1,086,679.65|33.97|54.94|
|||市政工程类（包括越江隧道、等市政工程）|703,428.00|21.99|37.11|
|||能源工程类（包括电厂取排水、泵房、燃气工程、沥青供应等）|370,245.77|11.58|78.95|
|||道路工程类（包括市区城市快速道、高速公路等）|581,869.15|18.19|55.18|
|||房产工程类（包括地基基础、房屋建设等）|229,077.24|7.16|-6.69|
|||其他工程类（混凝土构件、机械制|227,303.70|7.11|90.58|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||造、机场工程等）||||
||合计||3,198,603.50|100.00|48.01|
|设计业务|订单总个数|626|165,687.48|100.00|4.92|
|总计|||3,364,290.97|100.00|45.08|

注：1、上述施工业务订单不含投资业务；
2、上述施工业务订单中由投资业务带动的施工部分总金额约为128.57亿元。
（二）投资业务
前三季度共计中标投资项目 6个，中标投资项目总金额约为 85.07亿元。
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|-|-|
|项目名称|合同金额（亿元）|
|昆明市官渡区官渡6号路等13条新建道路PPP项目|11.85|
|昆明市官渡区福旺路等16条新建道路PPP项目|12.03|
|浙江台州市地下综合管廊一期工程（台州大道段、市区段）PPP项目|24.68|
|福建宁德市蕉城区三屿园区开发及其配套基础设施政府和社会资本合作（PPP）项目|10.42|
|浙江慈溪市胜山至陆埠公路（横河-余慈界段）工程PPP项目|16.70|
|四川江油至三台芦溪公路改建工程（江油段）及江油市福田渡改桥工程PPP项目|9.39|

二、重大项目情况汇总
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|项目名称|合同金额（亿元）|进展情况|查询索引|
|杭州地铁 6 号线一期工程土建施工SG6-9标段|20.11|截止2017年9月30日，施工合同签订工作已经完成，项目处于管线搬迁等施工准备阶段。|详见公司2017年5月13日披露的《上海隧道工程股份有限公司中标提示性公告》。|
|台州市地下综合管廊一期工程（台州大道段、市区段）PPP项目|24.68|截止2017年9月30日，施工合同签订工作已经完成，项目处于施工准备阶段，各项工作按计划推进中。|详见公司2017年4月28日披露的《上海隧道工程股份有限公司对外投资公告》。|
|南京地铁 5 号线工程PPP项目|69.37|截止2017年9月30日，施工合同签订工作已经完成，项目站点陆续施工开挖，各项工作按计划推进中。|详见公司2017年7月4日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于南京地铁 5 号线工程PPP项目进展公告》。|

以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定
期报告披露的数据存在差异。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2017年 10月 28日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-076号洲际油气股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2016年9月23日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2016年9月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事 7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、关于聘任刘建锋先生为公司执行总裁的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司总裁孙楷沣先生的提名，聘任刘建锋先生为公司执行总裁，任期同第十一届董事会。
刘建锋先生：
1977年生，中央财经大学经济学学士；中国政法大学法律硕士；波士顿学院法学硕士、MBA。长期从事海外并购，完成了多宗大型交易，具有丰富的油气产业经验。曾服务于国内领先律师事务所，中央企业和大型民营投资集团。2008年至 2012担任中海油国际并购经理、商务总监。2012年至 2014年就读于美国波士顿学院。2014年至2016年担任复星能源集团CFO；复星油气事业部总经理；
洛克石油/Roc Oil执行董事、CFO及中国区总裁。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2017003湖北美尔雅股份有限公司
关于委托贷款收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，2016年2月4日公司子公司湖北美尔雅销售有限公司（以下简称“美尔雅销售公司”）与汉口银行股份有限公司黄石分行、黄石市糖业酒类有限责任公司签订《委托贷款合同》，美尔雅销售公司委托汉口银行黄石分行向黄石市糖业酒类有限责任公司提供2800万元委托贷款。（上述事项详见公司于2016年2月6日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报披露的2016003号公告）。
截止 2017年 2月 22日，美尔雅销售公司已收到黄石市糖业酒类有限责任公司归还的本金人民币 2800万元整，并按照《委托贷款合同》约定结清相应利息。
截止本公告披露日，公司及下属全资子公司累计委托贷款余额为零元。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-091
星光农机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买
保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2016年使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，同意公司 2016年使用不超过人民币 2亿元闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2016年4月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2016年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-039）。
一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况
（一）已到期的理财产品情况
公司 2016年 9月 22日在中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行，以10,000万元闲置募集资金购买了“汇利丰”2016年第4656期对公定制人民币理财产品。该产品起息日 2016年 9月 23日，产品到期日 2016年 12月 19日；预期净年化收益率3.10%/年或2.90%/年(具体情况详见公司编号:2016-075公告)。
该笔理财产品已到期收回，实际年化收益率3.10%，收回本金10,000万元，获得理财收益人民币738,904.11元。
（二）本次购买理财产品的情况
公司于 2016年 12月 22日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-保本浮动收益型》，具体内容如下：
（1）产品名称：“汇利丰”2016年第4874期对公定制人民币理财产品
（2）币种：人民币
（3）金额：10,000万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预期净年化收益率3.10%/年或2.60%/年（5）期限：87天
（6）认购日：2016年12月22日
（7）起息日：2016年12月23日
（8）到期日：2017年3月20日
（9）资金来源：闲置募集资金
（10）关联关系说明：与中国农业股份有限公司湖州吴兴支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。
2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益。
四、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品150,000万元（含本次理财产品实施的 10,000万元）,已到期 130,000万元，累计取得理财收益10,278,630.15元。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|收益起计日|认购金额（万元）|年化收益率|到期日|是否到期|
|1|“汇利丰”2015年第5281期对公定制人民币理财产品|2015年4月30日|20,000|4.20%/年|2015年7月10日|是|
|2|“汇利丰”2015年第5907期对公定制人民币理财产品|2015年7月16日|20,000|4.00%/年|2015年 10月26日|是|
|3|“本利丰﹒62天”人民币理财产品|2015年11月4日|10,000|3.30%/年|2016年1月5日|是|
|4|“本利丰﹒62天”人民币理财产品|2015年11月4日|10,000|3.30%/年|2016年1月5日|是|
|5|“汇利丰”2016年第4036期对公定制人民币理财产品|2016年1月7日|20,000|3.50%/年|2016年4月6日|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|6|“汇利丰”2016年第4275期对公定制人民币理财产品|2016年4月8日|20,000|3.20%/年|2016年6月20日|是|
|7|“汇利丰”2016年第4437期对公定制人民币理财产品|2016年6月24日|20,000|3.20%/年|2016年9月20日|是|
|8|“汇利丰”2016年第4656期对公定制人民币理财产品|2016年9月23日|10,000|3.10%/年|2016年 12月19日|是|
|9|“金伙伴理财”2016 年第五十三期（总第 93期）人民币理财计划|2016年10月11日|10,000|3.85%/年|2017年2月23日|否|
|10|“汇利丰”2016年第4874期对公定制人民币理财产品|2016年12月23日|10,000|3.10%/年或2.60%/年|2017年3月20日|否|

五、备查文件
1、与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署的《理财产品及风险和客户权益说明书-保本浮动收益型》。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董事会
广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会
独立董事候选人声明
本人梁肖林，已充分了解并同意由提名人广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会提名为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“该公司”）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：2018-017
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月28日14点30分
召开地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||B股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2017年度述职报告》的议案|√|
|4|审议关于公司 2017年度利润分配方案的议案|√|
|5|审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017 年度财务报告》的议案|√|
|6|审议关于公司 2018年资本支出的议案|√|
|7|审议关于公司聘用 2018年度审计机构的议案|√|
|8|审议关于公司聘用 2018年度内控审计机构的议案|√|
|9|审议关于公司使用闲置资金委托理财的议案|√|
|10|审议关于公司为控股子公司提供担保的议案|√|
|11|审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2018年 3月 21日召开的公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，有关决议及公告已于 2018年3月22日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）、香港联交所（www.hkex.com.hk）网站披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
二、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
三、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ｂ股|900948|伊泰B股|2018/6/22|2018/6/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
四、会议登记方法
1、登记时间：2018年6月28日下午 14:30时前
2、登记地点：公司会议中心一号会议室
3、登记方式：传真或现场
法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。
4、委托他人出席股东大会的有关要求
股东应当以书面形式委托代理人（即本通知附件《授权委托书》或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。
五、其他事项
1、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有关规定另行发送通知、公告）。
2、会议预期半天，与会股东食宿自理。
4、会务常设联系人：王秀萍
联系电话：0477-8565734
传真号码：0477-8565415
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2018年5月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月28日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案||||
|2|审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案||||
|3|审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案||||
|4|审议关于公司2017年度利润分配方案的议案||||
|5|审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年度财务报告》的议案||||
|6|审议关于公司2018年资本支出的议案||||
|7|审议关于公司聘用2018年度审计机构的议案||||
|8|审议关于公司聘用2018年度内控审计机构的议案||||
|9|审议关于公司使用闲置资金委托理财的议案||||
|10|审议关于公司为控股子公司提供担保的议案||||
|11|审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。