股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-42
深圳市新纶科技股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议，定于 2015年 5月 8日召开公司 2015年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:公司第三届董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年5月8日下午14：30
（2）网络投票时间：2015年5月7日至2015年5月8日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月8日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 7日下午15：00至 2015年 5月 8日下午15： 00的任意时间。
3、股权登记日：2015年4月30日
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、现场会议召开地点:深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园 1号楼3楼会议室
6、会议出席对象
（1）截止2015年4月30日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）见证律师
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于补选公司非独立董事的议案》；
1.1选举傅博先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举杨利女士为公司第三届董事会非独立董事；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》。
议案1采取累积投票制进行表决，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
上述议案作出股东决议时，就中小投资者表决进行单独计票（中小投资者是指：“除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东”）。
以上议案的相关内容详见2015年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第二十四次会议决议公告。
三、出席现场会议的登记方法
①法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
②自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
③异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，不接受电话登记。
2、登记时间:2015年5月4日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点:深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园办公楼十一楼董事会秘书处。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：362341
2、投票简称：新纶投票
3、投票时间：2015年5月8日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码362341；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，本次投票设总议案，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。股东大会议案对应的委托价格具体如下表:
||||
|-|-|-|
|议案|||
||议案内容|委托价格|
|序号|||

||||
|-|-|-|
|1|关于补选公司非独立董事的议案|累积投票制|
|1.1|选举傅博先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.2|选举杨利女士为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|2|关于修改《董事会议事规则》的议案|2|
|3|关于修改《公司章程》的议案|3|
|100|总议案|100|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见种类||对应的申报股数|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）确认投票完成。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票投票系统的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月7日下午15：00，结束时间为2015年5月8日下午15：00；
2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市新纶科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式:
联系地址:深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园办公楼十一楼董事会秘书处。
邮政编码: 518107
联系人:白静
联系电话：（0755）26993098
联系传真：（0755）26993313
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、其他备查文件。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
附件：
授权委托书
致深圳市新纶科技股份有限公司：
兹全权委托先生（女士），代表本单位（本人）出席于 2015年 5月 8日召开的深圳市新纶科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会并代为对全部议案行使以下表决权：
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|序号|议案|赞成|表决权数|备注|
|1|关于补选公司非独立董事的议案|||注1|
|1.1|选举傅博先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|1.2|选举杨利女士为公司第三届董事会非独立董事||||
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|2|关于修改《董事会议事规则》的议案||||
|3|关于修改《公司章程》的议案||||

1、注1：本议案采用累积投票制表决，选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数乘以2。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或二个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分予打“√”的候选人。
2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
委托日期：年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位
公章。