证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-014华讯方舟股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2018年4月13日以电话、邮件方式发出会议通知，并于 2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李晓丛先生主持，出席会议监事应到5人，实到5人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会八次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
详细内容请见公司于本公告日同步刊登在巨潮资讯网上的《2017年度监事会工作报告》。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-014监事会认为：公司董事会编制和审议的《2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2017年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《2017年年度报告摘要》。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润为 131,008,640.29元， 2016年结转未分配利润 -259,147,464.21元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-128,138,823.92元。鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的2017年度净利润将全部用于弥补以前年度亏损。
公司监事会审查了公司 2017年度利润分配预案,同意按该分配预案进行利润分配。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》
公司监事会认为：公司2017年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果。详细内容请见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2017年年度报告全文》第十一节财务报告部分。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：
1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-014券监管部门的要求。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。
3、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，公司 2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司的《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
报告详细内容请见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于监事薪酬的议案》
为适应上市公司发展的需要，充分调动经营管理层的积极性和创造性，促进
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-014公司稳健、快速发展，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，并与个人绩效考核结果挂钩，公司核实了2017年度监事的薪酬情况及2018年薪酬方案。
详细内容请见附件：2017年监事薪酬情况及2018年薪酬计划
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划的议案》
详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《关于未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（十）审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2018年第一季度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《2018年第一季度报告正文》。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
华讯方舟股份有限公司监事会
2018年4月27日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-014附件：2017年监事薪酬情况及2018年薪酬计划
一、2017年监事薪酬情况
按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
经核算，公司2017年监事税前报酬如下表：
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|姓名|职务|任职状态|从公司获得的税前报酬总额（万元）|
|李晓丛|监事会主席|现任|100.78|
|汤琪|监事|现任|37.39|
|余勇|监事|现任|36.60|
|刘琳|监事|现任|0|
|路威|监事|现任|0|

二、2018年监事薪酬方案
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2018年度公司监事薪酬方案如下：
（1）在公司任职监事（李晓丛、汤琪、余勇）根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取监事津贴；
（2）不在公司任职的监事（刘琳、路威）薪酬，按与其签订的合同为准（均为0）。