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证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2018-048
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月16日 14点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263号本公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月15日
至2018年10月16日
投票时间为：2018年10月15日15：00至2018年10月16日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|黑龙江北大荒农业股份有限公司关于控股子公司黑龙江北大荒鑫都房地产开发有限公司以物抵债的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第六届董事会第五十九次会议（临时）审议通过，具体事项参见刊登在2018年9月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2018年10月15日15：00至2018年10
月16日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说
明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600598|北大荒|2018/10/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于 2018年 10月 12日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。
（二）登记时间：2018年10月12日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。
（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部。
六、 其他事项
（一）出席会议者交通费、食宿费自理。
（二）会议联系方式：
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部
邮政编码：150090
电 话：0451-55195980
传 真：0451-55195986
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2018年9月27日
附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
黑龙江北大荒农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年
10月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|黑龙江北大荒农业股份有限公司关于控股子公司黑龙江北大荒鑫都房地产开发有限公司以物抵债的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2016－20中国石油化工股份有限公司
关于选举副董事长、总裁变更及董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”或“中国石化”）于 2016年8月26日召开的第六届董事会第八次会议审议通过的《关于选举公司副董事长的议案》和《关于提名并聘任公司总裁的议案》，戴厚良先生（简历附后）被选举为董事会副董事长并被聘任为本公司总裁，总裁任期自2016年8月26日起至 2018年5月27日止。
本公司董事会谨借此机会欢迎戴厚良先生担任新职务。
本公司董事会谨此宣布，已收到李春光先生的辞职报告，李春光先生因年龄原因辞去中国石化执行董事、总裁职务以及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、社会责任管理委员会委员职务。李春光先生确认其与中国石化董事会无不同意见，亦无任何有关本次辞任须提请中国石化董事会及股东注意的事宜。
李春光先生在任职期间勤勉尽责，本公司董事会对他的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生 2016年 8月26日附件：戴厚良先生的简历
戴厚良，53岁。戴先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。1997年
12月起任扬子石油化工公司副经理；1998年 4月起任扬子石油化工股份有限公司董事、副总经理；2002年7月起任扬子石油化工股份有限公司副董事长、总经理，扬子石油化工有限责任公司董事；2003年12月起任扬子石油化工股份有限公司董事长、总经理，扬子石油化工有限责任公司董事长；2004年 12月兼任扬子石化－巴斯夫有限责任公司董事长；2005年9月起任中国石化财务副总监；
2005年11月起任中国石化副总裁；2006年5月起任中国石化董事、高级副总裁兼财务总监；2012年8月兼任中国石化长城能源化工有限公司董事长；2013年3月兼任中国石化催化剂有限公司董事长。2009年5月起任中国石化董事、高级副总裁。2016年5月起任中国石油化工集团公司总经理。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－050
债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
关于“11云维债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》相关规定，云南云维股份有限公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信”）对本公司及本公司已发行的“11云维债”（债券代码：122073）的信用状况进行了跟踪分析，并出具了《云南云维股份有限公司2011年公司债券跟踪信用评级报告（2015年）》。
中诚信对“11云维债”跟踪评级结果为：公司2015年跟踪评级主体信用等级为AA-，评级展望负面；债项信用等级为AA。
投资者欲全面了解具体情况，请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的报告全文。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2015年5月16日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-034号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司股东股权质押登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接公司第二大股东乌海市君正科技产业有限责任公司（以下简称“君正科技”）通知，获悉：
2016年5月10日，君正科技与兴业证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购交易业务，君正科技将其持有本公司的无限售流通股700万股股票质押给兴业证券股份有限公司，质押期限自2016年5月10日至2017年5月10日，此笔业务的质押登记手续已办理完毕，君正科技本次质押的股份数占本公司总股本的0.17%。
截止本公告日，君正科技持有本公司股份总数90,328.32万股，占本公司总股本的21.41%，其中已质押股份为50,000.00万股，占君正科技持有本公司股份总数的55.35%，占本公司总股本的11.85%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-058
山东大业股份有限公司
第三次监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年6月13日10点30分在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会经核查认为，公司“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告。
山东大业股份有限公司监事会
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-040债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日收到上海证券交易所下发的《关于对上海世茂股份有限公司放弃前海世茂相关股权及受让丹青投资股权相关事项的问询函》（上证公函【2017】0702号，以下简称“问询函”）。
问询函全文内容如下：
“上海世茂股份有限公司：
你公司于2017年6月2日披露公告称，拟放弃前海世茂发展（深圳）有限公司相关股权的购买权，及受让上海丹青投资管理有限公司100%的股权。现有如下问题需要你公司补充披露：
2009年，公司实施重大资产重组，向实际控制人许荣茂控制的公司发行股份购买资产,将许荣茂旗下的中国境内商业地产业务整合进入公司。当时，许荣茂及其控制的世茂房地产控股有限公司（以下简称世茂房地产）承诺：许荣茂、世茂房地产及其控制的其他所属公司将在中国境内主要专业从事住宅和酒店的投资、开发和经营业务，不再从事商业地产的投资、开发和经营。
1.根据关于放弃前海世茂相关股权的购买权暨共同投资关联交易公告，公司间接控股股东世茂房地产拟受让WinReal100%的股权，WinReal全资子公司Grandday持有公司控股子公司前海世茂49%的股权，股权转让完成后，世茂房地产将控制前海世茂49%的股权，请公司补充说明世茂房地产控制前海世茂49%的股权是否违反不竞争承诺；如构成，请披露解决措施。
2.根据公司受让上海丹青投资管理有限公司股份的关联交易公告，公司拟受
让世茂房地产全资子公司丹青投资100%的股权，丹青投资持有南京世茂新发展51%
的股权，世茂房地产的控股子公司上海择荃持有49%的股权。南京世茂新发展主要从事开发南京雨花台软件谷A6及西一西二地块，交易完成后，公司将与上海择荃共同开发“南京世茂雨花项目”。请公司补充披露：（1）结合南京世茂新发展取得上述地块的时间，说明世茂房地产在本次交易前是否存在违反其不竞争承诺的情形；（2）交易完成后，世茂房地产仍持有南京世茂新发展部分股权，是否违反不竞争承诺，如构成，请披露具体解决措施。
请你公司于2017年6月13日之前，以书面形式回复我部。”
公司收到上述问询函后，高度重视，将按照上海证券交易所的要求及时回复并予以披露。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“陆家嘴股份、上市公司或公司”）拟以支付现金的方式由下属全资公司-上海佳湾资产管理有限公司与华宝信托-安心投资 20号集合资金信托购买江苏苏钢集团有限公司（以下简称“苏钢集团”）所持有的苏州绿岸房地产开发有限公司（以下简称“苏州绿岸”）95%股权并受让苏钢集团对苏州绿岸享有的 168,500万元债权（以下简称“本次交易”或“本次资产重组”）。公司董事会对本次资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1.本次交易的标的资产为苏钢集团所持有的苏州绿岸95%股权及苏钢集团对苏州绿岸享有的16.85亿元债权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的其他有关报批事项已在公司《重大资产购买报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2.苏州绿岸不存在出资不实或其他影响其合法存续的情况。苏钢集团合法拥有苏州绿岸的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。
3.本次资产重组有利于提高公司资产的完整性；有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4.本次资产重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司提高公司行业竞争力、增强抗风险能力，有利于公司避免同业竞争及增强独立性的原则。本次交易是公司为促进行业或者产业整合、增强与现有主营业务的协同效应而进行的重组。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签署页）
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2016-002浙江五洲新春集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2016年10月27日、10月28日、10月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2018-031浙江朗迪集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室（浙江省余姚市朗霞街道经二十路 188号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,842,450|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.7914|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2017年年度股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长高炎康
先生主持，会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议全部议案采用非累积投票方式，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，独立董事赵平先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书陈海波女士出席了会议；其他高管也列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,826,650|99.9776|15,800|0.0224|0|0|

2、议案名称：《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,816,650|99.9635|25,800|0.0365|0|0|

3、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,826,650|99.9776|15,800|0.0224|0|0|

4、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,826,650|99.9776|15,800|0.0224|0|0|

5、议案名称：《关于董事、监事 2018年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,826,650|99.9776|15,800|0.0224|0|0|

6、议案名称：《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,826,650|99.9776|15,800|0.0224|0|0|

7、议案名称：《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,826,650|99.9776|15,800|0.0224|0|0|

8、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,826,650|99.9776|15,800|0.0224|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》|4,164,650|99.3843|25,800|0.6157|0|0|
|5|《关于董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》|4,174,650|99.6229|15,800|0.3771|0|0|
|6|《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》|4,174,650|99.6229|15,800|0.3771|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案七为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的三分之二以上同意通过；
2、本次股东大会审议的议案一、二、三、四、五、六、八为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘云、郭梦媛
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江朗迪集团股份有限公司2018年4月18日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-026福建福能股份有限公司
关于明确重大资产重组时控股股东解决同业竞争部分承诺履行期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月29日，公司收到控股股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）《关于进一步明确重大资产重组时控股股东解决同业竞争部分承诺履行期限的函》。福能集团在公司2014年重大资产重组时，为解决同业竞争问题，分别于 2013年10月24日、2014年 3月 18日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就“避免和解决同业竞争的措施”作出了相关承诺（详见刊登于上海证券交易所网站的《福建南纺发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》第十一节第一点同业竞争第（二）项“交易完成后的同业竞争情况及解决措施”）。重组完成后至今，福能集团始终严格履行上述承诺。鉴于前述“避免和解决同业竞争的措施”的实际履行情况，福能集团就该等承诺的履行期限作进一步明确如下：
1、针对机组已关停但尚未完成资产处置及注销的福建省安溪煤矸石发电有限公司，福能集团将督促其于 2017年 12月 31日前，按照国有资产处置程序完成资产处置，并不迟于2018年12月31日完成注销。
2、针对处于筹建期的福建惠安泉惠发电有限责任公司，福能集团将在 2018年 12月 31日之前，按照市场化原则（包括但不限于收购、合并、重组等符合上市公司股东利益的方式），将持有的福建惠安泉惠发电有限责任公司股权注入福能股份。
3、针对参股的神华福能发电有限责任公司、福建省石狮热电有限责任公司、国电泉州热电有限公司和福建宁德核电有限公司，福能集团将在 2017年 12月 31日之前，按照市场化原则（包括但不限于收购、合并、重组等符合上市公司股东利益的方式）将该等电力公司股权注入福能股份。
发表了同意的独立意见；2015年3月29日公司第八届监事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于明确公司重大资产重组时控股股东解决同业竞争部分承诺履行期限的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福能集团将回避表决。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于新疆天富能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0038号
致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第四十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年1月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《新疆天富能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对
有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年2月6日在新疆天富能源股份有限公司会议室
如期召开，由贵公司董事长赵磊先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年2月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计17人，代表股份542,991,711股，占贵公司股份总数的47.1586%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于公司开展资产证券化（三期）的议案》；
表决结果：同意542,818,711股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9681%；
反对173,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0319%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2．表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意540,510,823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5431%；
反对2,480,888股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4569%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3．表决通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
3.01王世存
表决结果：王世存获得的同意股份数为542,827,913股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9698%。
3.02韩建春
表决结果：韩建春获得的同意股份数为542,827,912股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9698%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第3项议案采取累积投票制，王世存、韩建春当选为独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：600997 股票简称：开滦股份 公告编号：临 2018-039债券代码：122328 债券简称：12开滦 02
开滦能源化工股份有限公司
关于“12开滦02”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100945
回售简称：开滦回售
回售价格：按面值人民币 100元/张
回售申报期：2018年 8月 15日至 2018年 8月 17日（工作日）回售申报有效数量：58手，回售金额为 58,000.00元
回售资金发放日：2018年 9月 26日
根据《开滦能源化工股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 8日披露了《开滦能源化工股份有限公司关于“12开滦02”公司债券回售的公告》（公告编号：临2018-032），并于 2018年 8月 9日、2018年 8月 10日、2018年 8月 13日分别披露了投资者回售的第一次、第二次、第三次提示性公告（临2018-034、临2018-035、临2018-036）。投资者可在回售申报期选择将持有的“12开滦02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张，“12开滦02”的回售申报期为 2018年 8月 15日、2018年 8月 16日、2018年 8月 17日。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据， “12开滦02”的回售申报数量为 58手，回售申报金额为 5.80万元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2018年 9月 26日为本次回售申报的资金发放日，本公司将对有效申报回售的“12开滦02”公司债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
长白山旅游股份有限公司董事会文件 第二届董事会第十四次会议文件
长白山旅游股份有限公司 2014年
董事会审计委员会工作报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》等规定，本公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2014年度工作情况汇报如下：
一、2014年度会议召开情况
本公司审计委员会由 3名成员组成，其中独立董事 2名，委员会召集人由具备会计专业资格的独立董事陈星辉担任。
2014年度审计委员会共召开会议 4次：
（一）2014年 1月 17日，公司董事会审计委员会召开会议 2014年度第一次会议，应出席会议委员 3名，实际出席会议委员 3名，陈星辉、吕美艳、常秋萍 3名委员参会。会议由董事会审计委员会召集人陈星辉主持，会议一致形成如下决议：
根据审计委员会已审阅的公司财务部编制的公司 2010年至 2012年及 2013年 1月至 6月年度财务报告发表意见，认为公司财务报告客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
（二）2014年 3月 7日，公司董事会审计委员会召开 2014年度第二次会议，应出席会议委员 3名，实际出席会议委员 3名，陈星辉、吕美艳、常秋萍 3名委员参会。会议由董事会审计委员会召集人陈星辉主持，会议一致形成如下决议：
审议通过了长白山旅游股份有限公司 2013年董事会审计委员会工作报告
（三）2014年 5月 12日，公司董事会审计委员会召开 2014年度第三次会议，应出席会议委员 3名，实际出席会议委员 3名，陈星辉、吕美艳、常秋萍 3名委员参会。会议由董事会审计委员会召集人陈星辉主持，会议一致形成如下决议：
在全面了解公司 2014年一季度运营情况后，经审核公司 1-3月财务报表后认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司 1-3
长白山旅游股份有限公司董事会文件 第二届董事会第十四次会议文件
月财务报表公允的反映了报告期内的财务状况和经营成果，公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
（四）2014年 10月 23日，公司董事会审计委员会召开 2014年度第四次会议，应出席会议委员 3名，实际出席会议委员 3名，陈星辉、吕美艳、常秋萍 3名委员参会。会议由董事会审计委员会召集人陈星辉主持，会议一致形成如下决议：
公司 2014年第三季度报告公允的反映了报告期内的财务状况和经营成果，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审计委员会履行职责情况
1、审阅各定期财务报告，发表意见
报告期内，董事会审计委员会成员认真审阅了公司的各定期财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，未发现其他欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
2、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
报告期内，为更好地推进年度审计工作，审计委员在充分听取管理层对年度经营发展情况汇报基础上，与外部审计机构沟通安排了合理的审计计划，管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所能够良好沟通和配合。
三、总体评价
2014年度，公司董事会审计委员会各委员坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，以维护公司和全体股东权益为出发点，勤勉尽责，较好的完成了相关工作。
审计委员会委员：陈星辉、吕美艳、常秋萍
长白山旅游股份有限公司审计委员会 2015年 3月 26日
浙江正泰电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于增补公司第七届董事会董事的独立意见
根据公司第七届董事会第十八次会议对《关于增补公司第七届董事会董事的议案》所涉及的董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意见如下：
经公司董事会提名委员与薪酬委员会审查，公司拟增补公司第七届董事会董事并提名刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提名陆川先生、张智寰女士、郭嵋俊先生为公司第七届董事会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意公司董事会提名刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提名陆川先生、张智寰女士、郭嵋俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人并请公司董事会提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据公司第七届董事会第十八次会议对《关于聘任公司董事会秘书的议案》所涉及的高级管理人员候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及高级管理人员候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意见如下：
1、公司本次提名、聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》、《公司董事会秘书工作制度》有关规定；
2、经审核，潘洁女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有上海证券交易所董事会秘书任职资格，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》、《公司董事会
秘书工作制度》中关于高级管理人员及董事会秘书任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、潘洁女士董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
鉴于上述情况，我们同意董事会聘任潘洁女士担任公司董事会秘书。
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：严冶、沈艺峰二〇一八年五月十四日
山东新华医疗器械股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于员工持股计划的独立意见
我们对公司拟实施的山东新华医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）发表独立意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
独立董事认为，公司实施员工持股计划有利于公司的持续发展，不损害公司及全体股东利益，公司未以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划，同意公司实施员工持股计划。
二、关于公司本次非公开发行股票及涉及关联交易事项的独立意见
我们对公司本次非公开发行股票及涉及相关关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
2、公司董事会编制的《山东新华医疗器械股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》等非公开发行股票方案符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长期发展战略，募集资金投资项目的实施有利于公司的持续发展，进一步改善公司资本结构，公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
3、本次非公开发行对象确定原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次非公开发行价格的定价原则符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，涉及的关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
5、本次非公开发行股票涉及关联交易，在提交董事会前已经全体独立董事事前认可，董事会审议本次非公开发行股票事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
6、关联方参与认购公司本次非公开发行的股票，体现了公司控股股东、董事、监事、高级管理人员对公司发展的支持和信心，有利于公司发展战略的稳定和延续，促进公司可持续发展。
综上，独立董事同意公司第八届董事会第十八次会议审议的相关事项，同意公司与本次非公开发行股票、员工持股计划相关的议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票和员工持股计划的工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东新华医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
日期：
中衡设计集团股份有限公司独立董事
关于公司 2017年股票期权激励计划的独立意见
按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第三十二次会议审议的《关于<中衡设计集团股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中衡设计集团股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于公司2017年股票期权激励计划（草案）的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的行权安排（包括授予日、行权条件、行权价格、等待期等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于 2017年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次激励计划考核指标的设立符合《管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核两个层次。公司层面业绩考核指标选取了净利润增长率，该指标能够反映公司盈利能力及企业成长性。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。激励对象个人考核方面，从多个维度设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象作出较为全面、准确、客观的综合评价。公司将根据激励对象考核期内的绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，我们认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中衡设计集团股份有限公司独立董事关于关于公司2017年股票期权激励计划的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名
贝政新 陈志强 程 杰
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2019—004航天晨光股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自2019年 1月至3月共获得各项退税及政府补助等项目资金共计 430.05万元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|补助项目|补助金额（元）|补助依据|获得时间|计入科目|
|航天晨光股份有限公司|2018 年省专利补助|2,000.00|专利申请|2019 年1月|营业外收入|
|南京晨光复合管工程有限公司|2018 年高新技术企业认定奖励金|250,000.00|宁科[2018]418 号、宁财教[2018]984号|2019 年1月|其他收益|
|南京晨光复合管工程有限公司|2018 年度南京市科技项目经费（贯标）|40,000.00|苏知发[2018]206号|2019 年1月|其他收益|
|航天晨光股份有限公司|2018 年省级某发展引导资金|2,320,000.00||2019 年1月|递延收益|
|江苏晨鑫波纹管有限公司|福利企业退增值税优惠政策|1,688,529.72|财税【2016】52号、姜税退【2019】009、010号文件|2019 年3月|其他收益|
|合计||4,300,529.72||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的有关规定，
1、上述政府补助中计入营业外收入的 0.2万元及计入其他收益的 197.85万元，列入公司 2019年1-3月收益。
2、上述政府补助中计入递延收益的 232万元不能增加当期收益，具体收益情况以项目进度作为收益入账基础。
三、其他
1、前期与资产相关的递延收益在本期分摊转入的其他收益为27.40万元。
2、上述政府补助最终对公司 2019年全年损益的影响将以年度审计确认后
的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2019年 4月4日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2018-074
浙江祥源文化股份有限公司
关于回购注销 2017年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 9月 12日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议、2018年10月9日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的临 2018-071号《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施 2017年限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经公司与激励对象协商一致，公司将终止实施本次激励计划，并对获授但尚未解锁的全部股限制性股票进行回购注销处理。
根据回购议案，2017年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的股份回购数量为 20,333,000股，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。注销完成后，公司总股本将减少 20,333,000股，相应注册资本也将减少20,333,000元。
根据公司 2018年 6月 30日披露的临 2018-054号《关于拟回购注销 2017
年业绩承诺对应补偿股份的公告》以及 2018年 7月 20日披露的临 2018-057号《关于回购注销2017年业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告》，公司将以1.00元总价回购公司重大资产重组标的资产未完成 2017年业绩承诺相关方对应补偿股份8,564,544股，并予以注销。上述股份回购注销若完成后，公司总股本将由648,299,953股变更为639,735,409股，公司注册资本相应由648,299,953元变更为639,735,409元。上述股份回购注销手续尚在进行中。
因此，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将进一步由639,735,409股变更为619,402,409股，公司注册资本也相应由 639,735,409元减少为619,402,409元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次回购注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：
1、债权申报地址：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心
2、联系人：陈秋萍
3、电话：0571-85866518
4、传真：0571-85866566
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2019-042
北京电子城投资开发集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|663,313,377|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.2993|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司为子公司拟向银行申请贷款提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|663,302,057|99.9982|11,320|0.0018|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司为子公司拟向银行申请贷款提供融资担保的议案|52,351,616|99.9783|11,320|0.0217|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述各议案的详细内容，请参见本公司于2019年6月15日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）公告的《2019年第三次临时股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所
律师：夏吉海先生、刘肃先生
2、律师见证结论意见：
北京电子城投资开发集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律法规及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格均合法有效；
本次股东大会审议事项的表决程序、表决结果合法有效；
本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京电子城投资开发集团股份有限公司2019年6月21日