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证券代码：600696 证券简称：ST岩石 编号：2019-009
上海岩石企业发展股份有限公司
关于上海五牛投资控股有限公司申请豁免要约
收购义务获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到上海五牛投资控股有限公司（以下简称“五牛控股”）的通知，五牛控股于 2019年 2月 25日收到中国证监会《关于核准豁免上海五牛投资控股有限公司要约收购上海岩石企业发展股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]242号）（以下简称“批复”），批复内容如下:
一、核准豁免你公司因协议转让而控制上海岩石企业发展股份有限公司
115 ,792,352股股份，约占该公司总股本的34%而应履行的要约收购义务。
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、你公司应当会同上海岩石企业发展股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
四、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：2018-014
湖南华升股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420号华升大厦九楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|162,108,412|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.3143|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨洁先生主持召开。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式表决.本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，刘少波董事因工作原因未出席；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书段传华先生出席会议；财务总监易建军先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|162,108,412|100|0|0|0|0|

2、议案名称：2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|162,108,412|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|162,108,412|100|0|0|0|0|

4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|162,108,412|100|0|0|0|0|

5、议案名称：2017年度提取资产减值准备的报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|162,108,412|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|162,108,412|100|0|0|0|0|

7、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|162,108,412|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于公司经营班子 2018年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|162,108,412|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|162,108,412|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2017 年度利润分配预案|4,100|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南湘楚律师事务所
律师：刘刚、张惠
2、律师鉴证结论意见：
湖南华升股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或
股东代表提出新的提案本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、湖南华升股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、湖南湘楚律师事务所关于湖南华升股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书；
湖南华升股份有限公司2018年5月4日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2015-049兴业证券股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，经全体董事一致同意，公司第四届董事会第六次会议于2015年6月5日以电子邮件的方式发出通知，于2015年6月5日以通讯方式召开。公司现有董事9名，截至2015年6月5日，共收到董事表决票9份，参加会议及表决的董事人数为全体董事人数的100%。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议表决通过了以下议案：
一、《关于确定公司向股东配售股份具体比例的议案》
根据股东大会的授权，董事会确定公司 2015年度配股方案中配售比例为每10股配售3股，以公司现有总股本5,200,000,000股为基数，配售股份数量为1,560,000,000股。
二、《关于进一步明确公司 2015年配股募集资金投资项目具体安排的议案》根据股东大会授权，董事会进一步明确公司2015年度配股募集资金投资项目具体安排如下：
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|-|-|-|
|序号|募集资金投资具体项目|预计投入金额|
|1|扩大信用交易业务规模|不超过70亿元|
|2|增加优质流动性资产，适度扩大自营业务规模|不超过78亿元|
|3|加大对做市商及柜台市场交易等资本中介业务的投入|不超过2亿元|

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|-|-|
|合计|不超过150亿元|

兴业证券股份有限公司
董事会
二○一五年六月六日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2018-055广西慧金科技股份有限公司
关于涉及重大诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理；
上市公司所处的当事人地位：第四被告
涉案的金额：人民币333,509,125.33元
是否会对上市公司损益产生负面影响：经查询，公司没有为涉案融资提供担保的任何相关文件，该或然担保未经过公司董事会、股东会的审批程序及相关披露程序，公司董事会对该担保事项存在异议，公司将积极应诉、反诉，全力维护全体股东的合法权益。
为促进公司发展，消除或然担保对公司的影响，公司控股股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）对公司的或有担保出具不可撤销承诺，针对公司在前实际控制人控制期间发生的违规担保，包括但不限于公司违规给股东、前实际控制人及其关联公司的担保及其他或有负债，造成公司损失的，深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）将承担全部责任。因此该诉讼不会对公司产生负面影响。
一、本次诉讼案件的基本情况
广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年12月 12日收到江西省高级人民法院送达的《江西省高级人民法院应诉通知书》[（2018）赣民初145号]、《江西省高级人民法院举证通知书》[（2018）赣民初145号]、《中江国际信托民事起诉状》及相关起诉文件。中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江信托”）因借款合同纠纷对第一被告上海斐讯数据通讯技术有限公司（简称“斐讯数据”）、第二被告上海万得凯实业有限公司、第三被告上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司（简称“松江国投”）、第四被告本
公司、第五被告顾国平提起诉讼。
二、本次诉讼案件的事实和请求
（一）事实与理由
2016年 7月 16日（原实际控制人控制公司期间），原告中江信托与第一被告斐讯数据、第二被告万得凯实业签订了编号为“中江国际[2016信托210]第（2）号”的《合作协议书》，约定：斐讯数据向中江信托申请不超过人民币 3亿元信托融资，并指定中江信托根据约定将融资款项直接支付至万得凯实业账户，融资款项支付至万得凯实业账户之日即为中江信托向斐讯数据发放同等金额融资款的放款日，融资期间斐讯数据按期向中江信托支付资金占用费，并在融资期限届满时向中江信托支付融资本金；万得凯实业对斐讯数据支付资金占用费及融资本金等义务提供连带责任保证；并约定了发生争议时协商不成的，有权向原告所在地人民法院起诉等事宜。
为确保中江信托在《合作协议书》项下债权的实现，斐讯数据提供了如下担保措施：
1、第三被告松江国投、第五被告顾国平与中江信托分别签订了《保证合同》，约定松江国投、顾国平自愿对斐讯数据在《合作协议书》项下相应债务承担连带责任保证等事宜。
2、第四被告本公司自愿向中江信托出具了一份《保兑函》，承诺自愿对中江信托在《合作协议书》项下的全部债务承担连带责任保证。（经查询，公司没有为涉案融资提供担保的股东大会、董事会记录及公告记录）
3、顾国平与中江信托签订了编号为“中江国际[2016信托210]第（7）号”的《股票质押合同》，约定顾国平愿意以其合法持有的慧金科技 100万股股票及因质押股票送股、公积金转增、拆分股权、配股等派生的股票，及质押股票及其派生的股票在质押期间所产生的孳息一并为中江信托债权的实现提供质押担保等事宜。
随后，中江信托于 2016年 7月 19日、2016年 7月 29日及 2016年 8月 16日，分3次向斐讯数据提供了共计3亿元的融资款，全面履行了合同义务。
斐讯数据在《合作协议书》项下的融资本金等已全部到期，但至今未依约全面履行相应义务。
（二）本次诉讼案件的诉讼请求
1、判令第一被告立即向原告清偿融资本金人民币叁亿元整（小写：¥300,000,000.00）及资金占用费人民币壹仟捌佰叁拾玖万捌仟叁佰伍拾元肆角贰分（小写：¥18,398,350.42,资金占用费暂计至2018年10月17日止，实际计算至第一被告履行完毕全部债务之日止，2018年 10月 18日及以后的资金占用费按《合作协议书》约定计算）。
2、判令第一被告向原告支付延迟支付融资本金及资金占用费的违约金人民币壹仟贰佰壹拾壹万零柒佰柒拾肆元玖角壹分（小写：¥12,110,774.91，违约金按第一被告应付未付款项金额每日0.05%计算，暂计至 2018年 10月 17日止，实际计算至第一被告支付完毕全部应付未付款项之日止）。
3、判令第一被告向原告支付未缴纳信托业保障基金的违约金人民币参佰万元整（小写：￥3,000,000.00）。
4、判令原告为实现债权而支付的催收费、律师费、差旅费及其他费用由各被告承担。
5、判令第二被告、第三被告、第四被告及第五被告对前述第1项、第2项、第3项、第4项诉讼请求项下第一被告的全部债务承担连带偿还责任。
6、判令原告对第五被告在编号为“中江国际［2016信托210］第(7）号”的《股权质押合同》项下提供的质物【即质押给原告的广西慧金科技股份有限公司（曾用名广西慧球科技股份有限公司，简称“慧球科技”，股票代码“600556.SH”）100万股股票及因质押股票送股、公积金转增、拆分股权、配股等派生的股票及其孽息等】享有优先受偿权，并以质物拍卖、变卖、折价后的价款优先受偿或判令第五被告在质押担保范围内对前述第1项、第2项、第3项、第4项诉讼请求项下第一被告的全部债务承担赔偿责任。
7、判令本案的诉讼费、保全费等全部由各被告承担。
上述1、2、3项债务暂共计为人民币333,509,125.33元。
三、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，为促进公司持续、稳定、健康发展，全力消除或然担保对公司的影响，公司控股股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）
作出如下不可撤销承诺：
“针对你公司在前实际控制人控制期间发生的违反《公司法》、公司章程及相关法律法规，未经你公司审批程序、披露程序提供的担保，包括但不限于你公司违规给股东、前实际控制人及其关联公司的担保及其他或有负债，造成你公司损失的，由本企业承担全部责任。”因此该诉讼不会对公司产生负面影响。
公司将按照监管要求及时履行相关进展信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、公司董事会对本次涉诉事项的意见
经核实公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及本次涉诉担保事项的任何相关文件，故公司认为相关民事起诉状中关于公司“自愿向中江信托出具了一份《保兑函》，承诺自愿对中江信托在《合作协议书》项下的全部债务承担连带责任保证”并未经过公司董事会、监事会、股东大会的审议程序。依据《中华人民共和国公司法》第十六条“公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。”、《公司章程》第四十条“未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。”及其他相关法律法规，公司董事会认为该担保事项系无效担保。公司董事会对该担保事项存在异议，公司将积极应诉、反诉，全力维护全体股东的合法权益。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日
备查文件
（一）民事起诉状
（二）江西省高级人民法院应诉通知书
（三）江西省高级人民法院举证通知书
（四）中江国际·金鹤167号上海万得凯资产投资集合资金信托计划之合作协议书
（五）中江国际·金鹤167号上海万得凯资产投资集合资金信托之保兑函
（六）深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）之承诺函
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-086湖南方盛制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）于2015年12月23日收到公司控股股东暨实际控制人张庆华先生的通知，张庆华先生与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理完成了股票质押式回购业务交易，将其持有的本公司有限售条件流通股7,160,000股股份质押给广发证券，初始交易日为2015年12月22日，购回期限为1年期。上述股份质押已在广发证券办理了相关手续。
截至本公告披露日，张庆华先生持有公司的股份总数为52,006,500股，占公司股份总数的36.69%，本次质押股份数为7,160,000股，占公司股份总数的5.05%；张庆华先生累计质押其持有的本公司股份总数为12,020,000股，占公司股份总数的8.48%。
本次股份质押所获得资金主要用于个人投资，张庆华先生能够按期足额偿还上述贷款，不存在由此产生的质押风险。
本公司将积极履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2015－028安徽四创电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币1.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起6个月。相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年5月13日日向特定对象定价发行人民币普通股（A股）1,910.204万股，每股发行价为人民币 17.64元，共募集资金人民币 336,959,985.60元，扣除发行费用人民币20,019,102.04元，募集资金净额人民币316,940,883.56元。该募集资金已于2013年5月14日到账存储于募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。
2014年8月21日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额人民币 1.00亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。2015年6月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1.00亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人（详见《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》，编号：临2015-025）。
二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案
根据公司募集资金投资项目实施计划，预计2015年尚有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟在确保不影响募投项目建设资金需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 1.50亿
元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月。同时，公司基于经营及未来发展的需要，已将募投项目建设地点变更至规划建设的产业园中，并推迟募投项目至 2016年 12月底建设完成（详见公告临2015-008《关于募集资金投资项目实施地点变更及建设延期的公告》），此次补充流动资金金额及期限不会影响项目延期后的实施时间。
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法（修订版）》相关规定使用该资金，到期后将及时、足额归还，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
三、独立董事意见
公司在确保募投项目建设和不影响募集资金投资项目实施的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向和损害广大中小股东利益的情况。同意公司使用1.50亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起6个月。
四、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额1.50亿元，期限6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用》的监管要求。监事会同意公司使用1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起6个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。
五、公司保荐机构国元证券股份有限公司核查意见
经核查，国元证券认为：四创电子在本次议案审议通过后的 6个月内使用 15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订）》等规定；有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。
因此，国元证券同意四创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、公司监事意见；
5、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽四创电子股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2018-018浪潮软件股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1150元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/28|－|2018/5/29|2018/5/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月27日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 324,098,753股为基数，每股派发现金红利0.1150元（含税），共计派发现金红利37,271,356.60元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/28|－|2018/5/29|2018/5/29|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本次现金红利的发放，除股东浪潮软件集团有限公司由公司自行派发外，其他股东均由公司委托中登上海分公司向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.1150元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.1150元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.1035元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.1035元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1035元。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，其股息红利所得税由其自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.1150元。
五、 有关咨询办法
咨询地址：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层
联系部门：公司证券部
联系电话：0531-85105606
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2019-031南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币 5亿元（含 5亿元）购买期限不超过 12个月的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
公司控股子公司深圳市京华电子股份有限公司于2019年4月30日使用暂时闲置的自有资金人民币5,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品，预约自动到期日为2019年8月6日，预期年化收益率为3.4%。该事项不构成关联交易。
现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、产品代码：SXEDXBBX
3、募集期：2017年11月21日-2017年11月23日
4、产品起始日期：2017年11月24日
5、期限：无固定期限
6、预约自动到期日：2019年8月6日
7、预期年化收益率：3.4%
8、开放日及开放时间：自产品起始日（不含当日）起的每个国家工作日为开放日，开放日的9:00至17:00为开放时间。
9、认/申购方式：募集期内网点营业时间接受认购申请；募集期结束后的工
作日开放时间内接受申购申请。
10、申购确认：T日申购，T+1日确认，T+1日扣款；确认、扣款日若遇非工作日顺延至下一工作日。
11、预约到期日：客户认/申购时，需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日，申购确认日至预约到期日最短为28个自然日，最长不超过1年。当客户购买时选择的预约到期日为当年日期时，不得选择非工作日，若预约到期日为跨年日期时，由于国家节假日信息未公布，因此跨年的日期均为工作日，待节假日信息公布后，中国工商银行于新一年度的1月1日将非工作日的预约到期日自动顺延至下一工作日。
12、资金到账日：预约到期日或提前终止日后1个工作日。
13、产品托管人：工商银行北京分行
14、托管费率：0.02%
15、理财金额：人民币5,000万元
16、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对投资于短期保本理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2018-035）。
五、公司累计进行委托理财的金额
截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币49,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2019年4月30日报备文件
（一）中国工商银行法人理财业务申请书
（二）工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期产品说明
股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-056号债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司关于为公司控股子公司广州旭城实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司广
州西华路支行申请借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称：广州旭城实业发展有限公司。
担保人：广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）。
本次担保金额为人民币 3亿元。
本次事项仅为本公司对下属控股子公司的担保事项，并且公司2014年年度股东大会已对公司对下属子公司担保事项做出授权。
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第八次会议审议，同意本公司为下属控股子公司
广州旭城实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请
不超过3亿元人民币借款提供担保，期限3年，借款利率不超过按年基准利率5%执行。本公司为该笔信贷业务提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
广州旭城实业发展有限公司：法定代表人：何德赞；经营范围：房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册资本5000万元。截至2014年12月
31日，公司经审计的总资产为：353,896,833.68元，净资产为：5,297,681元。
净利润为-400,851.60元。本公司持有广州旭城实业发展有限公司100%的股权。
三、董事会意见
上述授权事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。截至2014年12月31日，公司经审计的总资产为：2,744,051,961.09元，净资产为：
1,099,318,920.66元。因本公司2014年度股东大会对公司年度为下属子公司提供担保事项已经做出授权，本次担保事项属于上述授权范围之内，因此本次担保无需再次提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年8月31日，公司并无对广州旭城实业发展有限公司的担保余额。
公司累积对外担保余额为人民币31,990万元。除了为广州粤泰集团有限公司担保的1.5亿元借款以外。其余全部是对公司下属控股子公司的担保。加上此次担保后，公司累计对外担保余额为人民币61,990万元。累计担保余额占公司 2014年度经审计净资产的比例为56.39%。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会2015年9月10日
证券代码：600686证券简称：金龙汽车公告编号：2017-055
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月12日 14点30分
召开地点：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 7楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月12日
至2017年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于 2017年 9月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于 2017年 9月 28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600686|金龙汽车|2017/10/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请
持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人
身份证明于2017年10月10日和10月11日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 7楼本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2017年第三次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
(一）会议联系地址及电话
联系地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部
邮政编码：361012
电话：0592-2969815
传真：0592-2960686
邮箱：600686@xmklm.com.cn
联系人：季晓健、王海滨
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2017年9月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金龙汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年10
月12日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国国际金融股份有限公司
关于国药集团药业股份有限公司
本次重组是否符合
《关于配合做好并购重组审核
分道制相关工作的通知》
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问：中国国际金融股份有限公司
二〇一六年七月
声明与承诺
中国国际金融股份有限公司接受国药股份的委托，担任国药股份本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向国药股份全体股东提供独立意见。
本独立财务顾问核查意见系依据上交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件的审慎核查后出具，以供中国证监会、上海证券交易所及有关各方参考。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。
独立财务顾问提醒投资者：本核查意见不构成对国药股份的任何投资建议和意见，独立财务顾问对投资者根据本核查意见做出的投资决策可能导致的风险不承担任何责任，投资者应认真阅读国药股份董事会发布的关于本次交易的公告。
第一节独立财务顾问核查意见
根据上交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《国药集团药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及各方提供的资料，对本次交易涉及的如下事项发表核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，基本情况为：国药股份拟向国药控股发行股份购买其持有的国控北京96%股权、北京康辰51%股权、北京华鸿51%股权及天星普信51%股权；拟向畅新易达发行股份购买其持有的国控北京4%股权、北京华鸿9%股权；拟向康辰药业发行股份购买其持有的北京康辰49%股权。并且为提高本次交易整合绩效，公司拟向平安资管、长城国融、上汽投资、国寿资管、国药基金、上海永钧、诚富投资、嘉颐投资及建奇启航共9名投资者募集配套资金用于标的公司实施医院供应链延伸项目、社区医院药房托管项目、医院冷链物流系统建设项目和信息化系统建设项目等在建项目的建设。
本次配套融资的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。国药股份目前主营业务包括麻醉药品及第一类精神药品等特殊药品的全国一级分销业务、普通药品的北京地区分销业务和创新医疗业务。依据中国证监会 2012年 10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），国药股份从事行业属于批发和零售业（证监会行业分类F-51）。国药股份所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业
企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，其自身亦不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
本次交易完成后，国药股份将继续保持医药分销为主的主营业务模式，整合各标的公司在北京地区的医药分销网络，发挥各标的公司在新药特药、生化药品、血液制品、抗肿瘤药品、胰岛素类药品、心脑血管类用药等各细分领域中的独特竞争优势，推进各标的公司业务协同，丰富公司直销、分销产品构成，扩宽渠道，不断提高销售覆盖率；巩固国药股份在麻精特药分销方面的优势，进一步提升国药股份在医药商业领域的领先地位。依据中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），国药股份从事行业仍为批发和零售业（证监会行业分类F-51）。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，上市公司和拟注入标的公司均不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游
并购，是否构成借壳上市
1、本次重大资产所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购
如前所述，国药股份目前主营业务包括麻醉药品及第一类精神药品等特殊药品的全国一级分销业务、普通药品的北京地区分销业务和创新医疗业务。本次拟收购的标的公司国控北京、北京康辰、北京华鸿、天星普信主营业务为医药流通业务，国药股份与拟注入标的公司属于同行业或上下游关系。因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
2、本次重大资产重组不属于借壳上市
根据《重组管理办法》第十三条规定，自控制权发生变更之日起，上市公司
向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的重大资产重组构成借壳上市。本次交易前，上市公司实际控制人为国药集团，自国药股份上市以来始终为公司实际控制人。本次发行股份后，国药集团仍为上市公司实际控制人，公司控制权未发生变更。
经核查，独立财务顾问认为，本次交易不构成上市公司控制权变更，因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的“借壳上市”的情形。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组，国药股份拟向国药控股发行股份购买其持有的国控北京96%股权、北京康辰51%股权、北京华鸿51%股权及天星普信51%股权；拟向畅新易达发行股份购买其持有的国控北京4%股权、北京华鸿9%股权；拟向康辰药业发行股份购买其持有的北京康辰49%股权。
经核查，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《国药集团药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业中，上市公司和拟注入标的公司所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，上市公司和拟注入标的公司均不属于前述重点支持推进兼并重组的企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购，但不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（此页无正文，为《中国国际金融有限公司关于国药集团药业股份有限公司本次重组是否符合<关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知>之独立财务顾问核查意见》之签章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2019-057公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2019年10月20日以传真或电子邮件方式通知，并于2019年10月25日上午 9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5人，实到 5人。会议由监事会主席林国尧先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过如下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意公司编制的2019年第三季度报告。
二、审议并通过了《关于与控股股东签订<授权托管服务协议>的关联交易的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权。
上述二、三项议案监事会认为，公司严格遵循中国证监会及上海证券交易所的要求以及《公司章程》的规定。公司董事会在审议二、三项议案时关联董事进行了回避表决，审议程序符合法律、法规，表决程序合法有效。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会2019年10月26日
股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2015—005号上海交大昂立股份有限公司
关于股东权益变动及实际控制人发生变化的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持，未触及要约收购。
●本次权益变动使公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
上海交大昂立股份有限公司（以下简称：公司）收到公司第二大股东大众交通（集团）股份有限公司（以下简称：大众交通）通知， 2015年 1月 19日大众交通通过上交所集中交易系统增持公司股份2,198,300股，占本公司总股本的0.70%，平均交易价格为 11.99元。本次权益变动完成后，大众交通及其受同一母公司控制的关联方将持有 59,294,350股本公司的股份，占公司已发行股份的19%，超过了上海新南洋股份有限公司及关联方上海交通大学合计持股比例18.74%的0.26个百分点。
二、信息披露义务人基本情况
1、公司名称：大众交通（集团）股份有限公司
2、注册地址：上海市中山西路1515号12楼
3、法定代表人：杨国平
4、注册资本：人民币 157608.1909万元
5、营业执照注册号码：310000400085115
6、法人组织机构代码：60721659-6
8、经营范围：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输（出租汽车、省级包车客运）、相关的车辆维修（限分公司经营）、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训（限分公司经营）；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）。
9、经营期限：1994年6月6日至不约定期限
10、税务登记号码：国（地）税沪字 310104607216596
11、公司主要股东：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
12、通讯地址：上海市中山西路1515号大众大厦22楼
三、所涉后续事项
1、本次权益变动导致公司实际控制人发生变化。
2015年 1月 19日大众交通通过上交所集中交易系统增持公司股份 2,198,300股，占本公司总股本的0.70%，平均交易价格为 11.99元。本次权益变动完成后，大众交通及其受同一母公司控制的关联方将持有59,294,350股本公司的股份，占公司已发行股份的19%，超过了上海新南洋股份有限公司及关联方上海交通大学合计持股比例18.74%的0.26个百分点。
2、本次权益变动系公司的股东行为，公司基本面未发生变化。
3、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，大众交通就股东权益变动履行了信息披露义务，相关信息详见同日披露的《上海交大昂立股份有些公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二O一五年一月二十日
京能置业股份有限公司
二零一八年第四次临时股东大会
会议材料
二○一八年十二月十四日
京能置业 2018年第四次临时股东大会会议材料京能置业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议议程
时间：2018年 12月 14日（周五）下午13：30时
地点：北京市海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦 12层西侧公司会议室
参加会议人员：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、工作人员。
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|序号|会 议 内 容|
|一|宣布到会股东人数和代表股份数|
|二|宣布 2018 年第四次临时股东大会开幕|
|三|审议如下议案|
|1|京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案|
|2|京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案|
|四|大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票|
|五|对上述议案进行表决|

京能置业 2018年第四次临时股东大会会议材料
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|序号|会 议 内 容|
|六|由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票|
|七|监事代表宣布表决结果|
|八|宣读股东大会决议|
|九|股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书|
|十|签署决议和会议记录|
|十一|会议结束|

京能置业 2018年第四次临时股东大会会议材料议案一：
京能置业股份有限公司
关于补选公司董事的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
鉴于公司董事长李育海先生、董事韩雪松先生因工作安排原因，董事袁海臻先生因工作变动原因，已向董事会递交了辞职报告，按照《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会提议，董事会提名周建裕先生、王怀龙先生、韩宇峰先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司本次股东大会选举通过之日起至第八届董事会换届之日止（即 2018年 12月 14日起至 2021年 1月 15日止）。
公司董事会提名委员会对周建裕先生、王怀龙先生及韩宇峰先生的任职资格进行了核查，认为上述三位董事候选人均符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。上述三位董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。
此议案已经京能置业股份有限公司第八届董事会第八次临时会议审议通过，现提请各股东及股东代表审议。
京能置业 2018年第四次临时股东大会会议材料京能置业股份有限公司董事会 2018年 12月 14日
附：董事候选人简历
周建裕先生，现年 51岁，工商管理硕士，高级工程师。现任京能置业股份有限公司党委书记。曾任北京京煤集团有限责任公司党委书记、董事长；北京金泰集团有限公司党委书记、董事长。
王怀龙先生，现年 54岁，工商管理硕士，政工师。现任京能置业股份有限公司党委副书记。曾任北京京煤集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书；北京金泰集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
韩宇峰先生，现年 48岁，工商管理硕士，教授级高级工程师，一级注册建造师。现任北京矿建建设集团有限公司党委书记、董事长。曾任北京矿建建设集团有限公司党委副书记（主持党委工作）、总经理；北京矿建建筑安装有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。
京能置业 2018年第四次临时股东大会会议材料议案二：
京能置业股份有限公司
关于补选公司监事的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
鉴于公司监事会主席方秀君女士因工作变动原因，已向监事会递交了辞职报告，按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，监事会提名张伟先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会换届之日止（即 2018年 12月 14日起至 2021年 1月 15日止）。
此议案已经京能置业股份有限公司第七届监事会第五次会议审议通过，现将此议案提请各股东及股东代表审议。
京能置业股份有限公司监事会 2018年 12月 14日
附：监事候选人简历
张伟先生，现年 50岁，经济学学士，高级经济师。现任北京能源集团有限责任公司总经理助理兼产权与资本运营部部长。
曾任京能集团财务有限公司党支部书记、总经理。