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证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-020湖南尔康制药股份有限公司
关于华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 3月 1日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司对募投项目华南药用辅料基地建设项目（一期）的预计可使用状态时间进行了调整。具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1411号文核准，公司已于 2011年 9月 27日公开发行 4,600万股人民币普通股，发行价格为每股 17.97元，募集资金总额为 82,662.00万元，扣除发行费用人民币 5,997.01万元后，募集资金净额为 76,664.99万元。天健会计师事务所有限公司已于2011年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验（2011）2-23号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
二、募集资金投资项目延期的概述
1.公司募投项目的资金使用进度情况
截止 2014年 12月 31日，公司募投项目进展及达到预定可使用状态时间如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|招股书承诺投资项目|原计划投资总额|调整后投资总额(1)|累计投入金额(2)|投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|
|药用辅料及抗生素原料药扩产项目|19,942|17,017.40|17,017.40|100.00%|2013年6月30日|
|药用辅料工程技术研究中心建设项目|5,033|4,961.38|4,961.38|100.00%|2013年1月31日|
|五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目|19,332|12,879.90|12,879.90|100.00%|2013年6月30日|
|营销网络建设项目|5,739|4,132.00|4,293.67|103.91%|2013年1月31日|
|华南药用辅料基地建设项目（一期）||7,939.00|4,280.12|53.91%|2014年12月31日|

 2.本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募集资金投资项目为华南药用辅料基地建设项目（一期），调整的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|华南药用辅料基地建设项目（一期）|2014年12月31日|2015年12月31日|

三、募集资金投资项目延期的原因
本次募集资金投资项目原计划 2014年 12月 31日达到预定可使用状态，由于涉及产业技术升级，该项目对于厂房的布局、设备的选型及定制方面更加严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目厂房布局、设备采购进行了优化调整。为保证该项目的顺利进行，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间延期至2015年12月31日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，本次募投项目的延期不会对公司生产经营造成重大影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1.独立董事出具的独立意见
独立董事审议该议案后发表独立意见：公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
2.监事会意见
公司监事会发表如下意见：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
3.保荐机构核查意见
①华南药用辅料基地建设项目（一期）延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
②本次募投项目延期事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。
基于上述原因，西部证券对本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1.第二届董事会第二十五次会议决议
2.第二届监事会第十四次会议决议
3.独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
4.西部证券股份有限公司关于公司华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的核查意见
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一五年三月一日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-005浙江兆丰机电股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举孔爱祥先生、孔辰寰先生、杨柏先先生、康乃正女士为公司第四届董事会非独立董事，选举杨晓蔚先生、郑梅莲女士、傅建中先生为公司第四届独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事均具备独立董事任职资格，均能胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司 2019年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合《公司章程》及相关法规的要求。
公司第三届董事会独立董事徐亚明女士、阮方民先生、胡旭东先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，徐亚明女士、阮方民先生、胡旭东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对徐亚明女士、阮方民先生、胡旭东先生任职期间的勤勉工作
及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一九年一月十日
东海证券股份有限公司关于
安徽楚江科技新材料股份有限公司
使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“独立财务顾问”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055号）核准，由主承销商东海证券于2019年6月10日向4家特定对象非公开发行人民币普通股股票(A股)136,405,109.00股，每股发行价格为人民币 5.48元，募集资金总额为人民币747,499,997.32元，扣除各项发行费用合计人民币19,814,459.74元后,实际募集资金净额为人民币 727,685,537.58元。上述募集资金已于 2019年 6月 11日到位。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。
本次募集资金的用途如下：
||
|-|
|项目名称|
|支付本次交易现金对价|
|本次交易中介机构费用及相关税费|
|飞机碳刹车预制体扩能建设项目|
|碳纤维热场预制体产业化项目|
|江苏省碳纤维织物工程技术中心项目|

合计 74,750
二、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019]6913号），截至2019年7月10日，公司已使用自筹资金 12,852,230.48元预先投入募集资金投资项目。本次募集资金预先投入及拟置换情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目总投资|拟投入募集资金额|截止2019年7月10日自有资金已投入金额|
|192,000,000.00|192,000,000.00|1,433,505.28|
|226,000,000.00|226,000,000.00|10,535,465.62|
|29,000,000.00|29,000,000.00|883,259.58|
|447,000,000.00|447,000,000.00|12,852,230.48|

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“公司可根据项目的实际情况以自有资金先行投入或支付上述项目所需资金，待募集配套资金到位后予以置换。”公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关法规规定；
本次募集资金置换已预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、会计师事务所鉴证意见
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019] 6913号），其认为：楚江新材以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金12,852,230.48元人民币。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，东海证券认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金事项，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并由会计师事务所出具了审核报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。因此，东海证券同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签署页）
东海证券股份有限公司2019年8月22日
海通证券股份有限公司
关于中化岩土工程股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44号）等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或
“保荐机构”）作为中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）2015年非公开发行股票持续督导之保荐机构，对中化岩土2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2011年1月6日采用网下向股票配售对象询价摇号配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,680万
股，发行价为每股人民币37元。截至 2011年1月24日，本公司共募集资金
621,600,000.00元，扣除发行费用48,190,906.22元后，募集资金净额为
573,409,093.78元。
上述募集资金净额已经中审国际会计师事务所有限公司出具的[2011]第
01020051号《验资报告》验证。
截止2015年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目累计投入为
61,153.96万元（其中：以前年度累计投入58,145.84万元（包含2014年度部分超募资金暂时补充流动资金5,000万元），本年度投入8,008.12万元（包含
2015年度归还的 2014年超募资金暂时用于补充流动资金5,000万元）。本年度用于永久补充流动资金8,008.12万元，募集资金专户余额为0万元。
2、非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2341号）文件核准，2015年 12月份，公司向吴延炜、梁富华、宋伟民、刘忠池、银华财富资本管理（北京）有限公司以非公开发行的方式发行人民币普通股12,700.00万股，发行价格为每股人民币 5.81
元，募集资金总额为73,787.00万元,扣除承销和保荐费用1,000万元后的募集资金为人民币72,787.00万元，由主承销商海通证券于2015年12月14日汇入本公司账户。公司实际募集资金净额为人民币72,787.00万元，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具致同验字（2015）第510ZC0626号《验资报告》。本次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金。
截止2015年12月31日，公司非公开发行募集资金累计用于补充公司流动资金为20,358.03万元，募集资金专户余额为52,433.13万元（包含存放募集资金专户利息收入净额4.16万元）。
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中化岩土工程股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司与募集资金专户存储银行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金的存放情况
（1）首次公开发行募集资金
截至2015年12月31日，首次公开发行募集资金余额为零。
（2）非公开发行募集资金情况
截至2015年12月31日，2015年度非公开发行募集资金余额情况如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号||账户类别|存储余额|
|1|建设银行北京黄亦路支行|11050184800000000054||活期存款|10,665.45|
|2|南京银行北京分行营业部|05060120060000713||活期存款|11,059.75|
|3|北京银行东升科技园支行|20000030232300008549786||活期存款|30,707.93|
|合 计|||52,433.13|||

3、本年度募集资金的实际使用情况
（1）首次公开发行募集资金的使用情况
本年度公司将首次公开发行募集资金剩余金额8,008.12万元全部用于补充流动资金。
（2）非公开发行募集资金的使用情况
截至2015年12月31日，公司非公开发行募集资金累计用于补充流动资金为20,358.03万元。
4、报告期内募集资金项目的调整情况
（1）首次公开发行募集资金的调整情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（2）非公开发行募集资金的调整情况
报告期内，公司非公开发行募集资金用途未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、海通证券对中化岩土2015年度募集资金使用情况的核查意见
海通证券通过与中化岩土董事、监事、高级管理人员及会计师事务所等人员和机构进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，定期取得并审阅募集资金账户对账单，以及实地查看募集资金投资项目的进展情况，对中化岩土募集资金使用情况进行了核查。
经核查，中化岩土2015年度募集资金管理与使用均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
岑平一 曾军
海通证券股份有限公司年 月 日
南宁糖业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的要求，我们本着实事求是的原则，对南宁糖业股份有限公司 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查,予以专项说明并发表独立意见如下：
1、专项说明
（1）报告期内，未发现控股股东及其他关联方占用公司资金。
（2）截至 2016年 6月 30日止，公司为非关联企业及持股50%以上的控股子公司提供担保额度合计为 35625万元；非关联企业及持股50%以上的控股子公司实际使用担保额度合计为 8000万元，占 2016年半年度合并会计报表归属于母公司所有者净资产的5.75%。
公司为持股50%以上的控股子公司提供担保额度合计为 28025万元。截至 2016年 6月 30日止，控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司实际使用担保额度 4500万元，占 2016年半年度合并会计报表归属于母公司所有者净资产的3.23%。
2、独立意见
我们作为南宁糖业股份有限公司的独立董事，认为公司报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；本报告期的对外担保已严格按照相关制度履行了审议批准程序和信息披露业务，较好地控制了对外担保风险；
发生的累计和当期担保情况属实；公司的对外担保符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，未发现有违规担保行为，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
（此页无正文，为南宁糖业独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事： 张雄斌 孙卫东
许春明 梁戈夫
2016年 8月 24日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-072
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 27日上午以通讯的表决方式召开第三届监事会第十八次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年9月20日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于子公司股权转让
暨关联交易的议案》；
经审核，公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司此次转让其子公司股权暨关联交易事项，转让价格以资产评估价格为基础，由双方共同协商确定，定价依据公正、合理。符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。因此，我们同意该项议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017年 9月 28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于公司 2017年度新增日常关联交易预计的议案》；
公司及公司控股子公司向关联方郑粮雏鹰粮油食品有限公司销售商品及提供相关服务，为日常业务发展需要，且符合相关法律法规的规定。因此，我们同意该项议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于 2017年度新增日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017年 9月 28日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司监事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-95
星美联合股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星美联合股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2015年12月1日以电子邮件的方式通知各位董事，会议于2015年12月4日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到表决董事5名，实到表决董事5名，会议由公司董事钟君艳女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，选举钟君艳女士为公司第六届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致。
二、审议通过了《选举公司第六届董事会副董事长的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，选举赵枳程先生为公司第六届董事会副董事长，其任期与本届董事会任期一致。
三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
1、审议通过了《选举公司第六届董事会战略委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司第六届董事会战略委员会由3名董事组成，成员为钟君艳女士、陈宋生先生、庄炜女士，主任委员由钟君艳女士担任，其任期与本届董事会任期一致。
2、审议通过了《选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为赵枳程先生、陈宋生先生、庄炜女士，主任委员由陈宋生先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
3、审议通过了《选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，成员为钟君艳女士、陈宋生先
生、庄炜女士，主任委员由陈宋生先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
4、审议通过了《选举公司第六届董事会提名委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司第六届董事会提名委员会由3名董事组成，成员为赵枳程先生、陈宋生先生、庄炜女士，主任委员由庄炜女士担任，其任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-007厦门吉宏包装科技股份有限公司关于
持股5%以上股东股票质押式回购交易到期购回的公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金润悦”），于 2017年 1月 24日将其持有公司 180万股股份质押给兴业证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。具体内容详见公司于2017年1月26日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》（公告编号：2017-004）。
公司今日接到金润悦的通知，获悉其已办理上述质押股份的到期购回手续，现将有关事项公告如下：
一、股东股份到期购回交易的基本情况
1、股东股份到期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次购回质押股数|质押开始日期|质押到期日|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金润悦|否|180万股|2017-1-24|2018-1-19|2018-1-19|兴业证券股份有限公司|15.55%|
|合计|-|180万股|-|-||-|15.55%|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，金润悦共持有公司股份数量为 11,576,537股，占公司总
股本的9.98%，累计办理质押登记的股份数量为9,380,000股，占其所持公司股份
的81.03%，占公司总股本的8.08%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015-32民生控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称“民生控股”，证券代码“000416”）连续两个交易日（2015年 5月 27日、5月 28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司即时向控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司于 2015年 5月 27日披露了《关于购买中国泛海控股集团有限公司所持民生财富投资管理有限公司100%股权暨关联交易
的公告》，公司拟以 35,079.72万元的价格收购控股股东中国泛海控股集团有限公司持有的民生财富100%股权。详细内容请见公司 2015年 5月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露的相关公告。
（二）公司正在筹划重大事项，该事项尚处于筹划、商讨阶段，
存在不确定性。
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（五）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（六）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露的信息说明
由于前述重大事项尚处于筹划、商讨阶段，存在不确定性，公司将申请公司股票（股票简称：民生控股，股票代码：000416）自 2015年 5月 29日上午开市起停牌，公司将尽快确定该重要事项，待公司披露相关事项后复牌。
公司董事会确认，公司目前没有其他任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉其他本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
（二）公司收购民生财富投资管理有限公司100%股权事项尚需公司关于本次交易的股东大会审议通过方可实施，关联股东将放弃在股
东大会上的投票权，本次收购存在一定的审批风险，提请广大投资者注意投资风险。
（三）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十九日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-003河北建新化工股份有限公司
关于关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持进展情况的公告
公司控股股东及一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日披露了《河北建新化工股份有限公司关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号2018-052），公司控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士、董事徐光武先生、高级管理人员彭建民先生计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持部分公司股份。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将在相关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
2、截止2019年1月31日，黄吉琴女士（拟减持 95,000股）未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次减持事项已按相关规定进行了披露。截止本公告披露日，本减持计划与此前已披露计划一致。
3、截止本披露日，本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按相关法律法规及时履行了信息披露义务。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十一日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-31
天津泰达股份有限公司
关于收到监管函的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司于2014年5月9日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津泰达股份有限公司的监管函》（公司部监管函【2014】第 28号），全文如下：
“你公司于 4月15日披露提示性公告，称你公司子公司存在违规担保的情形。其中，违规担保累计发生额为7亿元，其中5.45亿元为对公司合并范围内子公司的担保，1.55亿元为对公司合并范围外第三方的担保；对公司合并范围外第三方的担保余额0.55亿元。你公司在对我部《关于对天津泰达股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2014】第124号）的回复中亦明确表示，上述违规担保“未按规定及时履行审批程序及信息披露义务。”
你公司的上述行为违反了《上市规则》第9.11条、《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》第一条的规定，请公司作出整改并追究相关人员责任。本所希望你公司及全体董事吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。”
公司高度重视上述问题并及时采取措施，要求相关子公司尽快作出整改，要在公司 2013年度报告披露日后一个月内解除违规担保，并及时追究相关人员责任。公司以本次违规担保整改为契机，已深入开展全系统“担保业务大排查”活动，对系统内各公司的对外担保行为进行全面排查。
今后，公司将加强治理及内控体系建设，进一步完善对外担保管理制度及追责机制，密切关注各公司对制度的执行情况，杜绝此类事项再度发生。公司
在此向投资者表示深深的歉意。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-079
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称等的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司名称由“雅致集成房屋（集团）股份有限公司”变更为“深圳市新南山控股（集团）股份有限公司”。
2、公司英文名称由“YAHGEE MODULARHOUSE（GROUP）CO.,LTD”变更为“Shenzhen New Nanshan Holding (Group)Co.,Ltd”。
3、公司证券简称由“雅致股份”变更为“南山控股”。
4、公司证券英文简称由“YAHGEE”变更为“NanshanHolding”。
5、公司证券代码维持不变，仍为“002314”。
6、公司证券简称变更日期为：2015年 11月 4日。
一、公司名称及证券简称等的变更说明
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、本公司）于 2015年 9月 22日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称及简称的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司名称由“雅致集成房屋（集团）股份有限公司”变更
为“深圳市新南山控股（集团）股份有限公司”，公司简称由“雅致股份”变更为“南山控股”，英文名称由“YAHGEE MODULAR HOUSE（GROUP）CO.,LTD”变更为“Shenzhen New Nanshan Holding (Group)Co.,Ltd”。具体内容详见 2015年 9月 23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-072。
近期，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。相关信息变更如下：
变更前：
名称：雅致集成房屋（集团）股份有限公司
英文全称：YAHGEE MODULARHOUSE（GROUP） CO.,LTD注册资本：58,000万元
经营范围：活动房屋、金属结构件、建筑材料、设备的生产（分公司经营）、销售、租赁及相关服务，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；普通货运。
变更后：
名称：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
英文全称：Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co.,Ltd
注册资本：187,753.0273万元
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房屋租赁，物业管理；活动房屋、金属结构件、建筑材料、设备的生产（分公司经营）、销售、租赁及相
关服务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；
港口运输；保税场库经营；普通货运。
此外，公司的统一社会信用代码为：91440300728551331M。
二、公司名称及证券简称变更说明
鉴于公司重大资产重组工作已经完成，公司主营业务由之前主营集成房屋业务变为以房地产开发业务为主的多元化发展，且房地产开发收入将成为公司重要的收入来源，为更好地适应上市公司的发展需要，公司名称由“雅致集成房屋（集团）股份有限公司”变更为“深圳市新南山控股（集团）股份有限公司”。
经公司申请，并经深圳证券交易所审核同意，公司证券简称由“雅致股份”变更为“南山控股”，公司证券代码维持不变，仍为“002314”。
三、其他事项说明
1、公司于深圳证券交易所发行的公司债（债券简称：12雅致01、 12雅致02，债券代码：112075、112076）债券简称及债券代码维持不变。
2、变更后的公司名称及证券简称自 2015年 11月 4日生效。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十一月四日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-036
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东彭海波先生的通知,彭海波先生将所持有的公司部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|彭海波|是|400.00|2018-06-19|至办理解除质押登记之日止|南京证券股份有限公司|49.50%|个人融资需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，彭海波先生持有公司股份数为8,080,000股，占公司总股本的5.09%；其所持有公司股份累计被质押的数量为5,864,600股，占其所持有公司股份总数的72.58%，占公司总股本的3.69%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明
细表》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-062
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月15日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东MEI TUNG(CHINA)LIMITED（以下简称“美通公司”）减持公司股份的告知函：美通公司因资金周转需要，于2014年10月15日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股共600万股，占公司总股本的1.7%，减持总金额约4728万元。此次减持完成后美通公司在未来的六个月内没有新的减持计划。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|美通公司|大宗交易|2014年10月15日|7.88|6,000,000|1.7%|
||合计|-|7.88|6,000,000|1.7%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本|股数(股)|占总股本|

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||||比例(%)||比例(%)|
|美通公司|合计持有股份|72，040，000|20.47%|66，040，000|18.76%|
||其中：无限售条件股份|72,040,000|20.47%|66，040,000|18.76%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规章的规定。
2、本次减持股东未在《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司招股说明书》等文件中做出最低减持价格等承诺。
3、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。美通公司为公司上市前股东，本次减持前持有公司股份占公司总股本的20.47%，无其他一致行动人。自公司2011年4月上市后,分别于2013年5月15日及5月16日共计减持600万股。本次减持后，美通公司仍持有本公司18.76%的股份。
4、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、美通公司减持告知函
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-44
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 13日接到持股5%以上股东杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“磁晅量佳”）的通知，获悉其所持有本公司的全部股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|磁晅量佳|否|59,094,000|2016-7-12|办理解除质押手续为止|长安财富资产管理有限公司|100%|融资|

截至本公告披露日，上述股权已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，磁晅量佳持有本公司股份59,094,000股，占公司总股本的14%。本次将其所持本公司股份59,094,000股全部予以质押，占磁晅量佳持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的14%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
广宇集团股份有限公司 对外投资公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)098广宇集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。同意增加公司子公司杭州吉宇投资管理有限公司（以下简称“杭州吉宇”）注册资本金至2700万元,其中公司增资1550万元，北京和信恒管理咨询有限公司（以下简称“和信恒”）增资1050万元。增资完成后，杭州吉宇的注册资本金将从100万元增至2700万元，股权结构为公司持股61.11%，和信恒持股38.89%。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第五届董事会第八十一次会议审议通过后即可实施。
二、交易方的基本情况
北京和信恒管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91110105MA01CYK972
注册地址：北京市朝阳区金汇路10号楼19层2202-2
注册资本：400万元人民币
法定代表人：于文平
经营范围：企业管理咨询
和信恒和公司不存在关联关系。
二、投资标的的基本情况
公司名称：杭州吉宇投资管理有限公司
成立时间：2017年3月21日
注册资本：100万元
社会统一代码证：91330102MA28N4NN91
注册地址：上城区平海路6-8号五层510室
广宇集团股份有限公司 对外投资公告经营范围：服务:投资管理
本次增资前，杭州吉宇注册资本100万元，公司持有其100%的股权。本次增资至2700万元，分别由公司增资1550万元，和信恒增资1050万元。上述各方均将以自有及自筹资金完成对杭州吉宇的出资。本次增资完成后，杭州吉宇的股权结构为：公司持股61.11%，和信恒持股38.89%。
截至2017年12月31日，杭州吉宇资产总额4.94万元，负债总额 0.00万元，所有者权益4.94万元，2017年度营业收入为0.00万元，净利润-0.06万元（以上数据未经审计）。
截至 2018年 9月 30日，杭州吉宇资产总额 4.80万元，负债总额 0.00万元，所有者权益4.80万元，2018年1-9月营业收入为0.00万元，净利润-0.14万元（以上数据未经审计）。
四、对外投资的目的和对公司的影响
杭州吉宇增资后将开展房地产金融相关业务，将进一步提升公司在地产金融业务上的竞争力，为公司发展提供可持续动力。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十一次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2018年11月7日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-040山东英科医疗用品股份有限公司
关于取得企业境外投资证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年1月17日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司拟使用自有资金1,000万美元增加Intco Medical Industries,Inc（以下简称“美国英科”）的注册资本，增资完成后，美国英科的注册资本将由200万美元增至1,200万美元。具体内容详见2018年1月18日登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号2018-005）。
近日，公司取得了山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。
现就相关情况公告如下：
1、境外企业名称：英科医疗实业有限公司
2、国家：美国
3、设立方式：变更
4、投资主体：山东英科医疗用品股份有限公司，股比100%
6、经营范围：塑胶手套、丁腈手套、轮椅、冷袋、热袋等医疗用品、医疗器械的销售及仓储物流。
7、核准或备案文号：鲁境外投资[2018]N00111号
本次增资的商务部门备案工作已完成。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2016-054
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|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|关于实际控制人部分股权质押的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人朱志刚先生关于其部分股权质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|朱志刚|实际控制人|18,500,000|2016年5月23 日|2019年5月20日|上海海通证券资产管理有限公司|29.59|融资|

朱志刚先生于2016年5月23日将其持有的公司首发前个人类限售股
18,500,000股股份质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押到期日为 2019年5月20日。本次质押手续已办理完成。
二、股东股份累计质押的情况
公司实际控制人朱志刚先生原股票质押情况，详见公司于2015年11月26日、2016年1月22日、2016年5月21日、2016年5月24日披露于巨潮网上的《关于股东股票质押的公告》（公告编号2015-088）、《关于实际控制人股权质押的公告》（公告编号2016-004）、《关于实际控制人部分股权解除质押
的公告》（公告编号2016-050）、《关于实际控制人部分股权质押的公告》（公
告编号2016-052）。
截至本公告日，朱志刚先生共持有本公司62,526,550股股份，占本公司股份总数的23.59%。其累计质押其持有的公司股份为49,700,000股，占其持有本公司股份总数79.49%，占本公司股份总数的18.75%。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日|质押结束日|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例（%）|
|朱志刚|实际控制人|2015年11月12日|2018年11月09日|东方证券股份有限公司|12,000,000|4.53|
|朱志刚|实际控制人|2016年1月19日|2019年1月18日|招商银行股份有限公司杭州分行|6,700,000|2.53|
|朱志刚|实际控制人|2016年5月20日|2018年5月21日|中信证券股份有限公司|12,500,000|4.72|
|朱志刚|实际控制人|2016年5月23日|2019年5月20日|上海海通证券资产管理有限公司|18,500,000|6.98|
|合计|||||49,700,000|18.76|

朱志刚先生质押的股份目前无平仓风险。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
电话：(+86)(10) 6589 0699传真：(+86)(10) 6589 0799或6517 6800 / 6801
国浩律师（北京）事务所关于
新晨科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
国浩京证字[2017]第0050号致：新晨科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2017年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
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本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集是由公司董事会于2017年1月19日召开的第八届董事会第二十三次会议决议作出。
2、2017年1月19日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布了《新晨科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
3、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记方法等内容。
4、本次股东大会于2017年2月10日14:00在北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室召开，会议由公司董事长康路先生主持。会议召开的时间、地点与上述公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人，所持表决权股份数为51,450,200股，占公司有表决权股份总数的57.0718%。根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共0名，所持表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
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根据本所律师的查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，本次股东大会收到议案的程序和内容符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会现场会议对本次股东大会通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、所持表决权股份数、占公司有表决权股份总数的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照《公司章程》规定的程序进行了监票，会议主持人当场予以宣布。出席本次股东大会的董事、会议主持人、董事会秘书和记录人在股东大会会议记录上签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页为《国浩律师（北京）事务所关于新晨科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：张丽欣
负责人：刘继
二O一七年二月十日 刘小敏
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证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-42国海证券股份有限公司
2018年 6月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2018年 6月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|项目/时期|2018 年 6 月|
|营业收入|35,820,526.82|
|净利润|-27,238,610.63|
|期末净资产|13,181,752,184.10|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一八年七月十日