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证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-001
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 10月19日收到中建钢构有限公司关于昆明螺蛳湾项目2#楼、3#楼裙楼顶标高以下（不含塔楼及地下室部分）钢结构制作合同，合同钢结构暂估量 3588吨，合同暂估价为 2419.12万元人民币。2014年 1月 9日收到中建钢构有限公司关于昆明螺蛳湾项目钢结构工程2#楼裙楼、3#楼裙楼、5#楼裙楼、塔楼及地下室钢结构制作补充协议，合同钢结构暂估量 10972.63吨，合同暂估价为 7542.43万元人民币。此项目累计钢结构加工暂估量 14560.63吨，累计暂估价为 9961.55万元人民币。根据公司制订的《日常经营重大合同信息披露制度》，在信息披露范围之内,具体内容如下：
一、交易对方介绍：
交易对方名称：中建钢构有限公司
法定代表人：王宏
注册资本：捌亿元人民币
主营业务：高层、大垮房屋建筑钢结构、大跨度钢结构桥梁结构，高耸塔桅、大型锅炉钢架、海洋工程钢结构、容器、管道、通廊、烟囱、非标设备及成套设备等。
注册地址：深圳市福田区车公庙滨河大道深业泰然水松大厦17层17A号
成立时间：2008年09月16日
公司简介：中建钢构有限公司（下称“中建钢构”）是中国最大的钢结构专业集团企业，隶属于世界100强——中国建筑股份有限公司。公司实行研发、设计、制造、安装、检测业务五位一体发展，具有钢结构制造特级、钢结构工程设计专项甲级资质、钢结构工程专业承包壹级，通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001
“三标一体”认证。
2013年公司与中建钢构有限公司无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。
二、项目介绍
项目名称：螺蛳湾中心一期项目钢结构制作
项目地点：昆明市西山区环城南路与南坝路交汇处
项目金额：合计暂估量 14560.63吨，合同暂估价 9961.55万元（大写）玖仟玖佰陆拾壹万伍仟伍佰元整。
项目概况：昆明螺蛳湾项目钢结构2#楼裙楼、3#楼裙楼、5#楼裙楼、塔楼及地下室钢结构制作。
三、合同的主要内容：
1、合同金额:暂估价为9961.55万元（大写）玖仟玖佰陆拾壹万伍仟伍佰元整。
2、结算方式：采用工程量*固定含税综合单价包干形式进行结算。
3、付款方式：
(1)预付款：本工程无预付款。
(2)进度款的时间和方式：承包人在每月的 20日前向发包方报送当月已完成的工程量（以现场实际安装形象进度计量），进度款支付比例为80%。
(3)结算：当主体工程完工支付至承包人结算价款的90％。当工程整体竣工验收后支付至双方结算价款的97%，剩余3%作为质量保修金。
(4)质量保修金的返还：质保期满后，发包人无息返还质保金。
4、合同履行期限：工期为一年，根据项目进度可能会对部分工期进行调整。
5、合同的生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见
五、合同履行对上市公司的影响
1、该项目的实施将对本公司2014年营业收入和利润产生一定的积极影响。该项目合同暂估价为9961.55万元，公司2012年度经审计的主营业务收入
的3.14%。
2、合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。
六、风险提示
1、合同的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险。
2、固定综合单价方式结算，因合同执行期较长，存在一定的由于材料价格涨跌带来的盈利风险。
3、此合同无预付款，根据项目进度按月付进度款，有一定的垫资成本。由于对方为大型国企，资金风险较小。
4、由于合同执行过程中的设计变更、决算等因素，合同总价会有所变动。
5、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-009安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2016年 4月 8日以送达的方式发出，并于 2016年 4月 20日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席程书泉先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》；
《公司 2015年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度财务决算报告的议案》；
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要的议案》；
公司监事会对 2015年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2015年年度报告》、《公司 2015年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案的议案》；
监事会成员一致认为此预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：董事会出具的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》，真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司监事会认为董事会编制的《公司 2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到 2015年 12月 31日的募集资金使用情况。此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计 2016年度日常关联交易的议案》；
监事会认为公司预计 2016年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此
项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意上述关联交易的预测。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实自查表的议案》；
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》；
监事会认为在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对控股子公司提供担保的议案》；
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
十一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
十二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度董事、监事薪酬的议案》；
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
十三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015
年度高级管理人员薪酬的议案》；
十四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘 2016年度财务报告审计机构的议案》；
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
十五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度第一季度报告全文及正文的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2015年第一季度报告
全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十六、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－020深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，周和平先生与兴证证券资产管理公司（以下简称“兴证资管”）办理了股票质押式回购交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|周和平|是|6310(cid:10)|2016年2月23日|2017年2月22日|兴证资管|40.90%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，周和平先生持有公司股份154,288,892股，占公司总股份的27.10%。本次质押后，周和平先生累计质押公司股份数为117,200,000股，占其所持公司股份的75.96%，占公司总股本的20.58%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2016年2月24日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-077广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》全文及摘要于 2018年 8月 17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-028
宁波康强电子股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月5日接到公司股东任颂柳女士关于股份质押相关事项的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|任颂柳|否|4,400,000|2018年7月5日|2022年12月31|华意压缩股份有限公司|95.65%|自身资金需求|
|合 计||4,400,000||||95.65%||

二、股东股份累计被质押的情况
任伟达先生、任奇峰先生、任贵龙先生、任峰杰先生、宁波汇峰电子科技股份有限公司和宁波沛瑞能源科技有限公司为一致行动人。任颂柳女士为任奇峰先生之配偶，因此，任颂柳女士与前述各位构成一致行动人关系。
截至本公告日，任颂柳女持有公司股份4,600,000股，办理股权质押股份数量4,400,000股，占其所持本公司股份总数的95.65%，占本公司总股本的1.52%；
任伟达先生持有公司股份19,323,609股，办理股权质押的股份数量为17,263,540股，占其所持有本公司股份总数的89.34%，占公司总股本的5.98%；任峰杰先生
持有公司股份2,398,837股，占公司总股本的0.83%；任奇峰先生持有公司股份
公司总股本的0.07%；宁波汇峰电子科技股份有限公司持有公司股份2,141,520股,占公司总股本的0.74%；宁波沛瑞能源科技有限公司持有公司股份1,135,957股,占公司总股本的0.39%。
三、备查文件：
1、《关于股份质押相关事项的通知》
2、《证券质押登记申请受理回执》
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一八年七月六日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-003深圳市容大感光科技股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 25日召开第三届董事会 2019年第一次会议、第三届监事会 2019年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次增资的情况概述
公司于2019年1月25日召开第三届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的议案》。以上议案中，鉴于公司募集资金投资项目“研究开发中心项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将“研究开发中心项目”结项，并将结项后的节余募集资金8,233,579.68元用于投资“印制电路板感光油墨项目”及永久补充流动资金。（具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的公告》）。
具体情况如下表：
单位：元
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|项目名称|募集资金投资总额|截止2018年12月31日已投入金额|拟调整金额|
|印制电路板感光油墨项目|100,000,000.00|102,558,950.49|+8,000,000.00|

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|-|-|-|-|
|研究开发中心项目|19,723,584.91|11,202,474.95|-8,000,000.00|
||119,723,584.91|113,761,425.44|0|

注：“印制电路板感光油墨项目”募集资金累计投入金额超出承诺投资部分为公司利用闲置募集资金购买保本银行理财产品的收益和利息收入。
二、本次增资方式及资金来源
公司拟使用募集资金向全资子公司惠州市容大感光科技有限公司（以下简称“惠州感光”）增资人民币800万元，用于“印制电路板感光油墨项目”建设。增资完成后，惠州感光注册资本将由目前的 13,500万元增加至 14,300万元，仍为公司全资子公司。
三、增资对象的基本情况
（一）基本情况
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|公司名称|惠州市容大感光科技有限公司|
|企业性质|有限责任公司|
|成立时间|2012年 02月27日|
|注册资本|壹亿叁仟伍佰万|
|注册地址|惠州大亚湾石化区 L3地块|
|法定代表人|林海望|
|经营范围|投资PCB 感光油墨、光刻材料及其配套化学品开发（具体项目另行审批）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股东构成|本公司直接持有 100%股权|

（二）主要财务指标如下：
截至2018年12月31日，惠州感光资产总额13,332.14万元，净资产13,298.65万元。2018年度该公司实现营业收入0万元，实现净利润80.91万元。
注：以上财务指标数据尚未经过审计。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次使用募集资金对惠州感光进行增资，是为了提高公司募集资金的使用效率，更好地推进募集资金投资项目的建设实施。“印制电路板感光油墨项目”建成后，将进一步加强和巩固公司产品在感光电子化学品市场的领先地位，符合公司的长远规划和发展战略，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
四、增资后募集资金的管理
惠州感光已开立募集资金专项账户，本次增资的增资款将存放于上述专项账户，只能用于“印制电路板感光油墨项目”的建设，未经公司董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。
公司、保荐机构、开户银行与惠州感光已签订募集资金监管协议，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定进行实施监管。
五、备查文件
1、公司第三届董事会2019年第一次会议决议；
2、公司第三届监事会2019年第一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年1月25日
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议
相关事项的事前认可意见
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 6月 11日召开第六届董事会第二次（临时）会议。会议召开之前，董事会向我们提交了《关于转让子公司昆山远望谷股权暨关联交易的议案》及其相关资料。
根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断立场，对公司转让昆山远望谷物联网产业园有限公司股权暨关联交易事项发表事前意见如下：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、本次交易定价将以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告为依据，评估机构保持了充分的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、我们同意将《关于转让子公司昆山远望谷股权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次（临时）会议审议，关联董事须对本事项回避表决。
独立董事：王滨生、蔡敬侠、张大志二〇一九年六月六日
盛达矿业股份有限公司章程修正案
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月22日召开九届十五次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》修订具体情况如下：
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|修订前内容|修订后内容|
|第三条 盛达矿业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经广东省经济体制改革委员会粤股审[1994]110 号文批准以定向募集方式设立，在广东省揭西县工商行政管理局注册登记，取得营业执照。二〇一二年五月三十日在北京市工商行政管理局重新登记 注 册 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为911100002311243934。|第三条 盛达金属资源股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经广东省经济体制改革委员会粤股审[1994]110 号文批准以定向募集方式设立，在广东省揭西县工商行政管理局注册登记，取得营业执照。二〇一二年五月三十日在北京市工商行政管理局重新登记注册，统一社会信用代码为911100002311243934。|
|第四条 公司注册中文名称：盛达矿业股份有限公司公 司 注 册 英 文 名 称 ： Shengda MiningCO.,LTD.|第四条 公司注册中文名称：盛达金属资源股份有限公司公司注册英文名称：Shengda ResourcesCo.,Ltd.|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。……|第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。……|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……|

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|（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2015-025天津滨海能源发展股份有限公司
关于为维护公司股价稳定而采取相关措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 7月 10日收到控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）的《天津泰达投资控股有限公司关于维护滨海能源公司股价稳定的承诺函》，主要内容如下：
近期，证券市场出现了非理性下跌，基于对中国经济、资本市场及滨海能源发展前景充满信心，为了稳定市场预期，维护全体股东利益，泰达控股承诺：
1、自本承诺之日起未来六个月内（2015年 7月 10日至 2016年 1月 10日）不在股票二级市场上减持持有的滨海能源股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益；
2、主动承担社会责任，做负责任的股东。在股市非理性下跌期间，不减持持有的滨海能源股票；
3、采取控股权转让、资产重组等方式，着力提高上市公司质量,支持上市公司加快产业转型和培育新的利润增长点，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
为了维护本公司股票价格稳定，董事会及管理层采取措施如下：
1、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信
息，及时澄清不实传言；
2、进一步深化创新发展，专注公司经营，努力提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力；
3、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心；
4、公司正在积极跟进控股股东的控股权转让事项进展情况，按照监管部门有关规定，及时履行信息披露义务。
目前，该股权转让事项正在有序推进过程中，天津市人民政府国资委已将泰达控股拟转让其持有本公司25%股权事项向国务院国资委上报，国务院国资委现正在根据有关规定进行审核（详见公司 2015年 5月 19日于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网披露的《关于控股股东拟协议转让公司控股权进展情况的公告》）。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2015年 7月 10日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-07077鼎捷软件股份有限公司
关于2015年度确认即征即退增值税款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告已于2016年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2015]002922号《审计报告》。
依据财政部、国家税务总局、海关总署于2000年9月22日下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)及2011年1月28日国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），自2000年6月24日起，本公司销售自行开发生产的计算机软件产品，可按法定17%的税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
该即征即退增值税为公司所属行业根据国家相关法律法规执行，所享受的软件产品即征即退增值税款，在财务报表的归类不属于非经常性。
上述即征即退增值税款税局按月（或按季）核发，按照《企业会计准则第 16号—政府补助》等有关规定，公司将上述即征即退增值税款确认为营业外收入计入当期损益，公司2015年度共计确认收到即征即退增值税款29,557,685.92元。因监管要求，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，上述即征即退增值税款占公司2015年度经审计净利润的253.42%，对公司2015年度经营业绩产生一定的影响，故予以说明并补充披露。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一六年七月十九日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2018-023青岛国恩科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董事会第六次会议于 2018年 4月 25日 9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2018年4月19日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2018年第一季度报告全文及其正文>的议案》
《公司2018年第一季度报告全文》和《公司2018年第一季度报告正文》内容详见2018年4月26日巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2018QDA20253号），截至2018年4月25日止，公司投入“先进高分子复合材料项目”的自筹资金为3,030.60万元。公司拟使用募集资金人民币3,030.60万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具鉴证报告，保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见 2018年 4月 26日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）。
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》内容详见 2018年 4月 26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》；
3、公司独立董事出具的《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
4、兴业证券股份有限公司出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-026|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2014年4月24日在杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2014年4月13日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张正洪先生主持，公司董事会秘书徐孝雅先生列席了本次会议。与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司《2013年度监事会工作报告》中。
此议案需提交2013年年度股东大会审议。
本议案同意3票，反对0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于<公司2013年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2013年年度报告的编制、审核程序符合相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
此议案需提交2013年年度股东大会审议。
本议案同意3票，反对0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司《2013年度财务决算报告》中。
此议案需提交2013年年度股东大会审议。
本议案同意3票，反对0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
2013年度，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2013年实现归属于公司股东的净利润21,601,375.00元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2013年实现净利润的10%计提法定盈余公积金 2,160,137.50元。截止 2013年 12月 31日，公司可供股东分配利润为 135,953,044.29元，公司年末资本公积余额为276,840,202.21元。
以公司现有总股本 139,779,937股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增 1股，合计转增13,977,994股，转增后公司总股本增加至 153,757,931股；向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计派发现金股利 6,988,996.85元。
此议案需提交2013年年度股东大会审议。
本议案同意3票，反对0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：2013年度，公司的法人治理结构趋于完善，现有内部控制制度健全、有效，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
本议案同意3票，反对0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于<公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
公司 2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理和使用办法》、《公司募集资金三方监管协议》等相关规定，
不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
本议案同意3票，反对0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
公司章程及其修订对照表的详细内容刊登于证监会指定信息披露网站。
此议案需提交2013年年度股东大会审议。
本议案同意3票，反对0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2013年度财务审计机构，在 2013年度严格按国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展公司财务审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。因此，监事会同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构。
此议案需提交2013年年度股东大会审议。
本议案同意3票，反对0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于2014年度监事薪酬的议案》
2014年公司内部监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬管理和绩效考核制度确定，不另行发放监事津贴薪酬。
此议案需提交2013年年度股东大会审议。
本议案同意3票，反对0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于〈2014年第一季度季度报告全文〉的议案》
报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司《2014年第一季度季度报告全文》中。
本议案同意3票，反对0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》
公司2014年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情
况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情形。
本议案同意3票，反对0票，弃权 0票。
监事：张正洪、邱洪江、宋海荣
杭州兴源过滤科技股份有限公司
监事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-200号
河北汇金机电股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东鲍喜波先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股票质押式回购交易延期购回的基本情况
1、延期购回情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次延期质押股数（股）|延期购回占其直接所持股份比例|延期购回占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|用途|
|鲍喜波|否|14,722,100|89.28%|2.77%|其中13,197,390股为高管锁定股|否|2017年 07月05日|2020年2月10日|中银国际证券有限责任公司|债权类投资|

注：本次股票质押式回购延期购回是对2017年 7月5日鲍喜波先生与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易延期购回的延期购回。关于2017年7月5日鲍喜波先生与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的详细情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人办理股票质押式回购交易提前购回及进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-066），《关于实际控制人股票质押式回购延期购回的公告》（公告编号：2018-102），《关于公司股东股票质押式回购延期购回的公告》（公告编号：2019-112）。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|鲍喜波|16,489,920|3.10%|14,722,100|14,722,100|89.28%|2.77%|13,197,390|89.64%|0|0%|
|一致行动人鑫汇金|50,922,326|9.57%|43,000,000|43,000,000|84.44%|8.08%|0|0%|0|0%|
|一致行动人孙景涛|28,077,600|5.28%|14,240,794|14,240,794|50.72%|2.68%|14,240,794|100%|13,836,806|100%|
|合计|95,489,846|17.95%|71,962,894|71,962,894|-|13.53%|27,438,184|-|13,836,806|-|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
鲍喜波先生本次股票质押式回购交易延期购回为其自身资金安排需要，不涉及新增融资安排，鲍喜波先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，目前质押的股份不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，鲍喜波先生将采取补充质押、提前赎回被质押股份等措施进行应对。公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、鲍喜波先生出具的《告知函》；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-047国信证券股份有限公司
关于公司 2015年第四期次级债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 16日，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》，同意公司发行次级债券的规模不超过 600亿元，可一次或分次发行，授权公司管理层在上述额度内确定每期次级债券的规模、期限，在合法合规的前提下决定融入资金用途等，授权期限为两年。
公司 2015年第四期发行的次级债券名称为“国信证券股份有限公司 2015年第四期次级债券”。本期次级债券分1+2年和2+2年两个期限品种，预设发行规模为人民币100亿元。
本期次级债券发行工作已于 2015年 4月 22日结束，最终发行规模为人民币 100亿元；其中1+2年期发行规模 50亿元，票面利率5.65%，简称“15国信04”，债券代码“118925”；2+2年期发行规模 50亿元，票面利率5.78%，简称“15国信05”，债券代码“118926”。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年4月24日
第三届董事会第十八次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-035
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日，以短信及邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议通知。会议于2017年7月4日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以投票方式表决。会议应出席董事 7人，实际出席 7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保变更贷款银行的议案》
2017年 4月 20日，经公司第三届董事会第十五次会议审议，同意公司为全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）向河北银行股份有限公司盐山支行申请5,000万元的综合授信提供连带责任担保。
现根据昊天节能财务安排，上述 5,000万元的综合授信，不再向河北银行股份有限公司盐山支行申请，变更为向沧州银行股份有限公司申请额度为 5,000万元的综合授信，期限一年。公司拟为变更后的综合授信提供 5,000万元的信用担保，担保方式为连带责任保证担保，具体担保期限根据实际签订的借款担保合同为准。此次变更不涉及公司本年度为昊天节能提供的担保总额的变更。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
第三届董事会第十八次会议决议公告特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二〇一七年七月四日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-058中国长城计算机深圳股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票融资事项，相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，切实维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 8月 18日开市起停牌至今（详见公司2014-050号、2014-052号、2014-057号公告）。
目前，本次非公开发行股票融资事项虽已取得进展，但仍存在不确定性。经公司申请，公司股票自2014年9月9日开市起继续停牌，公司将加紧推进筹划工作，待发布相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年九月六日
康得新复合材料集团股份有限公司
独立董事对董事会相关议案及关联方占用资金等相关情况发表的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并对有关情况进行详细了解，经讨论后对公司第三届董事会第十九次会议和2016年年度报告的相关事项发表以下独立意见：
一、关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案的意见
同意本年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。公司对经营层确立薪酬标准、实行考核与奖励，可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、关于2016年度公司利润分配预案的意见
我们同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案。公司是在符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的前提下，结合实际经营情况作出，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
三、关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的意见
公司本年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
四、关于内部控制自我评价报告的意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规和上市公司治理的规范要求，并能得到有效执行，保证了公司规范运作，生产经营和企业的健康发展。公司《2016年度内部控制自我评价报
告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立、运行和改进情况。
同时，要求公司更加重视内部有效控制工作，逐项对照内部控制指引，全面梳理公司内控情况，进一步改进完善内控体系。
五、关于公司2017年日常关联交易预计的议案的意见
同意关于2017年日常关联交易预计的议案。公司董事会在对该议案进行表决时，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资的意见
公司独立董事对公司管理层提交的《关于公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：
1、本次公司使用自有资金进行风险投资，丰富投资渠道，提高资金收益，不会对公司的日常经营运作产生影响；
2、公司已经建立健全《风险投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等；
3、本议案内容已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，需提交公司 2016年年度股东大会审议，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意本议案内容。
七、关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的意见
经核实，公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务，且投入外汇套期保值业务的额度不超过1亿美元或其他等值外币，期限自本次董事会审议通过之日起三年内。
八、关于2016年度关联方占用资金情况及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，我们对公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为，截止报告期末：
1、公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金金额为768万，占上年度经审计净资产的比率很小，且公司内部控制部门已采取相关措施；
2、对控股子公司担保实际发生额：106.56亿元；公司不存在为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人担保的情况。
3、公司能够严格执行有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋2017年4月13日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-013深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年3月16日（星期四）15:00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼四楼公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、现场会议主持人：郑忠先生
6、股权登记日：2017年3月10日(星期五)
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计12人，合计持有股份135,021,300股，占公司有表决权股份总数18,000万股的75.0118％。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份135,000,600股，占公司有表决权股份总数的75.0003％；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共4人，代表股份20,700股，占公司有表决权股份总数的0.0115％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，代表股份
14,290,800股，占公司有表决权股份总数的7.9393％
公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦事务所的见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况：
1、审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
总表决结果：同意135,004,100股，占出席会议有表决权股份数的99.9873％；
反对17,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0127％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意14,273,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8796％；反对 17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1204％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》
总表决结果：同意135,004,100股，占出席会议有表决权股份数的99.9873％；
反对17,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0127％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意14,273,600股，占出席会议中小股东所持股份
的99.8796％；反对 17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1204％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所郭晓丹律师、石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件目录
1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2017年3月16日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次
会议相关事项的事前认可意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司拟召开第三届董事会第二十九次会议拟审议的相关进行了认真审核，基于独立判断立场，我们对该议案发表以下事前认可意见：
一、《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》；
本次交易对价以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的 7家标的公司《资产评估报告》确认的评估值为依据，经交易双方协商确定了交易价格。我们认为通过本次收购，有利于江苏华源新能源科技有限公司进一步调整业务结构，促进其持续、稳定、健康发展。本次交易是公司经过审慎考虑做出的决定，符合公司经营发展的需要，有利于公司的长久发展。本次交易事项涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，相关表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事：廖骞、钟宇