Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-120
高伟达软件股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 11月 7日以邮件方式发出。本次会议于 2016年 11月 10日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于调整 2016年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》
2016年 11月 1日，公司召开了 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<高伟达软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意授权公司董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜。
2016年 11月 1日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本次股权激励共授予 51人，限制性股票的授予价格为每股 7.660元，授予的股票数量不超过 288万股，并确定授予日期为 2016年 11月 1日。
鉴于本次股权激励授予对象中 3人因个人原因放弃认购其获授
的限制性股票，取消该 3人的激励对象资格，同时取消授予该 3人限制性股票共计 9.6万份。
董事会认为本次调整限制性股票激励相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《高伟达软件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意调整结果为：本次股权激励共授予 48人，授予的股票数量不超过 278.4万股，本次股权激励计划共募集资金 21,325,440元。
公司监事会对本次调整发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《关于调整 2016年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 11月 10日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-067招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年度第二期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。
一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP187号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为100亿元，注册额度有效期为2年。
公司已于2018年7月25日成功发行了2018年度第一期超短期融资券，简称为18招商蛇口SCP001，期限为270天，计划发行总额及实际发行总额均为30亿元，起息日为2018年7月27日，兑付日为2019年4月23日，票面利率为
3.74%。
二、本次超短期融资券发行情况
2018年7月30日，公司成功发行了2018年度第二期超短期融资券，发行结果如下：
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|-|-|-|-|
|名称|招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年度第二期超短期融资券|简称|18招商蛇口SCP002|
|代码|011801418|期限|180天|
|起息日|2018年7月31日|兑付日|2019年1月27日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行价格（百元面值）|100元|票面利率|3.55％(2018年8月1日Shibor 3M+43.1BP)|
|申购情况||||

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|合规申购家数|13|合规申购金额|17.6亿元|
|最高申购价位|4.1%|最低申购价位|3.1%|
|有效申购家数|9|有效申购金额|10亿元|
|簿记管理人|中国农业银行股份有限公司|||
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|无|||

公司本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二日
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定。作为佛山市金银河智能装备股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见
公司为子公司提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，是保障项目建设及生产经营正常运转的有效措施，能有效促进子公司的生产发展。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意公司为全资子公司提供担保。
二、《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》的独立意见
我们一致认为：本次关联交易系公司向关联方租赁厂房等相关生产要素，用于满足公司涂布机设备(含烘箱)的组装及设备中转仓储，符合公司当前的生产发展需要，本次关联交易依据公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向关联方租赁厂房等相关生产要素。
独立董事：闫志刚 吴宏武 马小明
二○一八年二月八日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-094上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议通知情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2017年11月10日14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈焕雄
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表股份187,579,375股，占公司总股本的44.4507%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份 187,579,206股，占上市公司总股份的44.4506%。通过网络投票的股东1人，代表股份169
股，占上市公司总股份的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金茂凯德律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
1、《关于聘请2017年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意187,579,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对169股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,932,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 169股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
2、《关于补选第四届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意187,579,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对169股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,932,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 169股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师和张俊逸律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结
果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件
1、公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2017年第五次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年11月10日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-051债券代码：112535 债券简称：17海王01
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（证券简称：17海王01；证券代码：112535）于 2017年 8月 9日在深圳证券交易所上市，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债上市规则》等相关规定，就公司 2018年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、主要财务数据概况
（一）2017年末净资产金额：64.67亿元
（二）2017年末借款余额：98.34亿元
（三）截至2018年6月30日借款余额：128.13亿元
（四）2018年1-6月累计新增借款金额：29.78亿元
（五）2018年1-6月累计新增借款占2017年末净资产的比例：46.06%
二、新增借款的分类披露
公司截至 2018年 6月 30日较 2017年末各类借款余额变动情况及占公司2017年末净资产比例情况如下：
（一）银行贷款：增加11.92亿元，占2017年末净资产比例为18.43%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等：约增加9.87亿元，占2017年末净资产比例为15.26%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：增加0.50亿元，占2017年末
净资产比例为0.77%。
（四）其他借款：增加7.50亿元，占2017年末净资产比例为11.59%。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要用于日常经营、补充营运资金及偿还债务。截至公告日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对本公司偿债能力不产生重大不利影响。
特别提示：上述财务数据除2017年末净资产外均未经审计，请投资者注意。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一八年七月五日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-068
北京华联商厦股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第七届董事会第二十次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第七届董事会第二十次会议于2018年 8月 29日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 10人，实到 10人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长阳烽先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：
一、审议并一致通过了公司《2018年半年度报告全文及其摘要》
详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2018年半年度报告及其摘要》。
表决情况：同意10人，反对 0人，弃权 0人。
二、审议并一致通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司独立董事已就 2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，认为公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2018
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-071）。
表决情况：同意 10人，反对 0人，弃权 0人。
三、审议并一致通过了公司《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》
公司独立董事已就涉及华联财务关联交易的存贷款业务发表了独立意见。
独立董事认为，2018年上半年公司涉及关联交易的存款、贷款等金融业务情况，严格按照原审议批准内容执行，符合有关法律法规和公司章程的规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上刊登的公司《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》。（公告编号：2018-072）
表决情况：同意10人，反对 0人，弃权 0人。
四、审议并一致通过了公司《关于公司向金融机构申请授信的议案》
董事会同意公司向北京银行申请 3亿元人民币授信额度，期限为不超过 3个月。
表决情况：同意10人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-089
深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月19日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第八次会议。通知已于2016年10月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。
本次会议以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告和审阅报告（更新财务数据）的议案》
监事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具的相关审计报告和备考财务报表审阅报告（更新财务数据）进行审核后，一致认为：相关审计报告和备考财务报表审阅报告（更新财务数据）的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞华审字[2016]48170034号《审计报告》和瑞华阅字[2016]48170003号《审阅报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇一六年十月十九日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-080
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于中国邮政集团公司采购项目评标结果公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 22日，中国邮政集团公司在其官方网站（http://www.chinapost.com.cn）上公示了“中国邮政集团公司2018年点验钞机、纸币清分机设备集中采购项目”的评标结果公示，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在该项目中获得中标，现将有关内容公告如下：一、中标项目情况
在“中国邮政集团公司 2018年点验钞机、纸币清分机设备集中采购项目（招标编号：0714-EMTC-02-00566）”中，公司产品“A类点钞机”、“点扎一体机”、“二口清分机”及“四口清分机”获得中标。
二、中标项目对公司的影响
中国邮政集团公司是公司的主要银行客户之一，公司本次中标中国邮政集团公司 2018年点验钞机、纸币清分机设备集中采购项目，体现了公司的技术优势和解决方案的能力，可以进一步积累技术经验，夯实行业地位，有利于公司在行业内业务的快速拓展，对公司经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
由于上述项目尚处于中标公示期，公司能否最终中标存在不确定性，最终合同金额尚不确定，因此无法预计对公司未来业绩的影响。
公司若收到上述项目的《中标通知书》，公司将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年11月26日
证券代码：002317 公告编号：2015-100广东众生药业股份有限公司
关于获得药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省食品药品监督管理局批准签发的《药品补充申请批件》，批件号为：粤B201500378,批件的主要内容为：
药品名称：复方门冬维甘滴眼液
剂型：眼用制剂
注册分类：化学药品
规格：复方
药品批准文号：国药准字 H20158002
药品批准文号有效期：至2020年8月31日
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品药品生产技术转让的申请。同意济南三源药业有限公司将复方门冬维甘滴眼液转让给广东众生药业股份有限公司，核发药品批准文号。
复方门冬维甘滴眼液为公司技术受让品种，主要用于抗眼疲劳，减轻结膜充血症状，为眼科用药类非处方药药品。
该产品的获得有利于丰富公司的眼科产品线，发挥公司眼科领域的资源优势及资源效用，公司将尽快开展后续工作，该产品上市将对公司业绩有积极的影响。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年九月九日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-005上海沃施园艺股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|387,975,543.91||387,875,600.41||0.03||
|营业利润|28,032,064.93||35,614,570.80||-21.29||
|利润总额|31,804,422.14||40,286,719.19||-21.05||
|归属于上市公司股东的|24,431,074.60||33,209,805.00||-26.43||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.45||0.72||-37.50||
|加权平均净资产收益率|7.91%||14.49%||-6.58||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|546,545,891.03||416,227,750.68||31.31||
|归属于上市公司股东的|391,681,682.83||231,963,063.99||68.86||
|所有者权益|||||||
|股本|61,500,000||46,000,000||33.70||
|归属于上市公司股东的|6.37||5.04||26.39||
|每股净资产（元）|||||||

注：上表以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入38,797.55万元，较上年增长0.03%；实现
营业利润2,803.21万元，较上年减少21.29%；实现利润总额3180.44万元，较上年
减少21.05%；实现归属于上市公司股东的净利润2443.11万元，较上年减少
26.43%。报告期内，公司进一步开拓市场，加大了市场开拓力度，营业总收入基本持平，但受当前经济形势、行业形势、国内外市场环境影响，市场竞争加剧，产品销售平均毛利率有所下降，导致公司整体毛利率同比下降，同时全年销售费用和管理费用较上年同期增加，致使归属上市公司股东的净利润同比出现一定幅度下降。
2、报告期内，公司基本每股收益为0.45元，同比减少37.50%，主要原因是报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降，同时报告期内公司上市发行新股股本增加，以致基本每股收益同比下降。
3、报告期末公司总资产较期初增加13,031.81万元，增加31.31%；归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加15,971.86万元，增加68.86%；归属于上市公司股东的每股净资产增加26.39%，主要原因是2015年公司上市首次发行新股募集资金引起净资产增加所致。
4、报告期末公司总股本较期初增加15,500,000股，增加33.70%，主要原因是公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件（证监许可[2015]1181号文）核准，于2015年6月公开发行人民币普通股（A股）15,500,000股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2016年1月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《2015年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2015年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未对2015年年度利润分配事项进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-034深圳市奋达科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年5月18日以电话、专人送达的方式发出会议通知，并于2016年5月23日在公司办公楼702会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议经过现场有效表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司<第二期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》经审核，监事会认为：《第二期股权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“股权激励计划”）符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。股权激励计划相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本次制订的股权激励计划发表了同意的独立意见。
公司将以本次制订的股权激励计划按相关规定报有关监管机构备案，并在取得有关监管机构对本次股权激励计划备案材料审核的无异议函后，提请召开公司股东大会审议，股东大会的召开将另行通知。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司<第二期激励计划实施考核管理办法>的议案》
《第二期激励计划实施考核管理办法》相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于核实公司<第二期激励计划对象名单>的议案》
经核实，监事会认为：本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《公司第二期股权激励计划激励对象名单》相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会二○一六年五月廿四日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-010成都市路桥工程股份有限公司
关于拟对外提供承诺书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供承诺书情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟对外提供承诺书的议案》，同意公司对天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）施工（一标段）项目（以下简称天新邛项目）建设工程施工合同履约保证保险（函）提供承诺书。
公司与中核工建设集团第三工程局有限公司（以下简称中核建三公司）组成的联合体于 2018年 11月 20日被邛崃市建设投资集团有限公司确定为天新邛项目的中标单位。2018年 12月 19日，公司与中核建三公司联合体向阳光财产保险股份有限公司成都市武侯支公司（以下简称“阳光财险”）投保天新邛项目的建设工程施工合同履约保证保险（函），保险金额为8000万元人民币，保险期限自 2018年 12月 20日零时起至 2020年 12月 9日二十四时止，保险范围为投标人在工程项目实施过程中施工合同约定的全部责任。
根据阳光财险的要求，投保建设工程施工合同履约保证保险（函）的客户必须提供建设工程施工合同履约保证保险（函）承诺书。该承诺书实质构成反担保，即公司将向阳光财险为天新邛项目提供的施工合同履约保证保险（函）提供反担保。
本承诺事项尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
二、被承诺人基本情况
1、被承诺人名称：阳光财产保险股份有限公司
2、公司性质：民营
3、注册地址：北京市通州区永顺镇商通大道1号院2号楼三层
4、成立时间：2005年7月28日
5、法定代表人：李科
6、注册资本：50.88亿元
7、经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和以外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。
8、财务情况：根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，阳光财产保险股份有限公司2017年实现营业收入31,529,114,650元，总资产48,078,230,354元。
公司与被承诺人无任何关联关系。
三、本次承诺书的主要内容
1、承诺事项：公司承诺在阳光财险保证期间内，当被保险人向阳光财险提出索赔并由阳光财险赔付后，阳光财险即可直接要求公司履行清偿责任，含实际发生的赔款和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公告费、保全费、律师费、执行费、评估费、拍卖费等）及相应的利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金等；公司将自阳光财险要求之日起十个工作日内无条件一次性向阳光财险支付要求清偿的金额。
2、承诺期限：公司承诺追偿有效期间自阳光财险与公司签订的保险合同（函）生效之日起，至保险合同（函）结束之日后的两年届满时止。
四、董事会意见
上述承诺事项是为了满足项目建设的开工需要，有利于促进项目的早日建
设，提高公司经营业绩，符合公司利益。
五、独立董事意见
上述承诺事项是为了满足公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效，同意公司提供包含上述承诺事项的承诺书。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次承诺事项对应的建设工程施工合同履约保证保险金额为8,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.99%。
除上述承诺外，公司在2018年10月12日向控股子公司达州市达宣快速建设管理有限公司18.2475亿元贷款提供差额补足。目前公司无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、风险提示
公司向天新邛项目建设工程施工合同履约保证保险（函）提供承诺书，若被承诺人出现承诺书中约定的情况是，公司存在承担赔付费用清偿责任的法律风
险。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-23
浙商中拓集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2018年 4月 18日在杭州市文晖路 303号浙江交通集团大楼 1018会议室召开。会议通知于 2018年 4月 8日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 4人，监事肖太庆先生因病请假，会议由监事会主席姚慧亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、公司 2017年度监事会工作报告
详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、公司 2017年年度报告全文及摘要
详见 2018年 4月 20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、公司 2018年一季度报告全文及正文
详见 2018年 4月 20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、公司 2017年度财务决算报告和 2018年度财务预算报告
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、关于聘请会计师事务所的议案
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案
详见 2018年 4月 20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为，按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策
规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、公司 2017年度内部控制评价报告
详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2017年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合
公司内部控制的现状。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、关于公司 2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上第一、二、四、五、六、八项议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司监事会 2018年 4月 20日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2018－026深圳市天威视讯股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资“深圳影视股份有限公司”暨关联交易的议案》，同意公司出资258.80万元人民币，投资认购深圳影视股份有限公司11%的股份。具体内容详见2018年2月2日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018－003号）。
近日，深圳广电影视股份有限公司完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：深圳广电影视股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5F8K9051
3、类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
4、住所：深圳市福田图沙头街道金地社区福强路3030号人民体育馆9层B单位
5、法定代表人：邓均明
6、成立日期：2018年8月1日
特此公告。
备查文件：深圳广电影视股份有限公司营业执照
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
河南恒星科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第三十七次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于改聘 2018年度审计机构的事前认可意见
公司拟改聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十七次会议审议。
（以下无正文）
[本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》签章使用。]
独立董事：
白忠祥 郭志宏 赵志英
二○一八年十二月十二日
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第五次临时股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
二○一八年第五次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 57号
天阳律师事务所
二 O一八年十二月
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第五次临时股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
二○一八年第五次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 57号
致：光正集团股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受光正集团股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司2018年第五次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《光正集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2018年11月21日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《光正集团股份有限公司关于召开 2018年度第五次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的届次、会议召集人、会议召开的日期和时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议内容、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于 2018年 12月 6日14：00时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第五次临时股东大会公司会议室如期召开；
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东登记名册、《光正集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关资料、深圳证券信息有限公司提供的《光正集团 2018年第五次临时股东大会投票结果统计表》等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数共计3人，代表股份132,115,118股，占上市公司总股份的26.2481％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为共计 2人，代表股132,094,518股，占上市公司总股份的26.2440％；
（2）参加网络投票的股东人数为1人，代表股份20,600股，占上市公司总股份的0.0041％。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《光正集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会董事、监事签名册》、《光正集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会高级管理人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《关于控股子公司及其下属子公司间提供担保的议案》。
经查验本次临时股东大会的《光正集团股份有限公司 2018年第五次临
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第五次临时股东大会时股东大会表决票》、《光正集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会现场表决结果汇总表》、《光正集团 2018年第五次临时股东大会投票结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一八年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第五次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：常娜娜
康晨
二零一八年十二月六日
中航光电科技股份有限公司2014年半年度业绩快报证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2014-023中航光电科技股份有限公司 2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年1-6月的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度1-6月主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,473,410,037.96|1,112,373,427.99|32.46%|
|营业利润|171,613,122.17|128,144,293.36|33.92%|
|利润总额|176,412,284.95|130,188,401.20|35.51%|
|归属于上市公司股东的净利润|133,613,200.01|109,417,929.00|22.11%|
|基本每股收益（元）|0.2883|0.2527|14.09%|
|加权平均净资产收益率|5.07%|5.44%|-0.37%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|5,478,539,400.03|5,325,246,172.08|2.88%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,657,017,405.93|2,572,393,810.68|3.29%|
|股本|463,472,988.00|463,472,988.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.73|5.55|3.24%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入147,341.00万元，较上年同期111,237.34万元增长32.46%，主要为本期公司防务市场、数据传输与通讯、新能源汽车、轨道交通等民品市场及国际市场订单增长快速所致，同时受益于合并西安富士达等因素影响；
2、报告期内，公司实现利润总额17,641.23万元，较上年同期13,018.84万元增长35.51%，主要为本期营业收入规模扩大及合并西安富士达等因素所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年4月25日披露的业绩预告不存在差异。
中航光电科技股份有限公司2014年半年度业绩快报四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
中航光电科技股份有限公司董事会2014年7月25日
关于公司控股股东向公司员工发出增持公司股票倡议的进展公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-001摩登大道时尚集团股份有限公司
关于公司控股股东向公司员工发出
增持公司股票倡议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于公司控股股东向公司员工发出增持公司股票倡议的公告》（公告编号：2018-137），现就本次员工增持进展情况公告如下：
一、本次增持情况
倡议书发出后，公司员工积极响应控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）的倡议。经公司自行统计，在控股股东瑞丰集团倡议买入期间（即 2018年 12月 24日至 12月 28日），公司及全资子公司、控股子公司员工中共有 30位员工通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股票，累计增持公司股票数量为 159,000股，增持均价约为人民币 6.6452元/股，增持总金额为人民币1,056,580元。
二、其他说明
1、员工响应倡议增持及后续出售股票均属于员工自愿性行为，且员工未对其所持有的公司股票做出任何长期持有承诺。
2、员工在增持期间购买的股票所有权和表决权归购买员工所有，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，增持公司股票的员工与倡议人瑞丰集团不构成一致行动人。
关于公司控股股东向公司员工发出增持公司股票倡议的进展公告
3、员工基于个人原因决定是否参与本次瑞丰集团倡议的持股计划，增持数量、价格、金额等信息由员工自主申报，上述增持统计可能存在误差。请投资者注意投资风险。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2019年1月7日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－063广东金莱特电器股份有限公司
关于与关联自然人共同投资小额贷款公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
▲拟共同投资设立公司名称：江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司
▲本次共同对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
2014年 10月 10日，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》，公司董事会同意公司与关联自然人张海坚先生以及广东科杰机械自动化有限公司（境内法人）、杨伟鸿（境内自然人）、何灼贺（境内自然人）共同出资设立出资设立江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“小额贷款公司”），注册资本拟定人民币2亿元，各投资方持股比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|性质|出资金额|持股比例|
|1|广东金莱特电器股份有限公司|境内法人|6,000万元|30%|
|2|广东科杰机械自动化有限公司|境内法人|4,000万元|20%|
|3|杨伟鸿|境内自然人|4,000万元|20%|
|4|张海坚|境内自然人|4,000万元|20%|
|5|何灼贺|境内自然人|2,000万元|10%|

其中，自然人股东张海坚先生为公司离任独立董事，正式离任时间为 2014
年 4月 22日，离任时间不足十二个月，张海坚先生与公司仍存在关联关系，本次共同投资小额贷款公司构成关联交易。
本次董事会审议不涉及现任关联董事，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。本次关联交易总额度超出董事会决策权限范围内，董事会审议通过后尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
姓名：张海坚
性别：男
国籍：中国
身份证号码：4407211967XXXXXXXX
通讯地址：广东省江门市新会区会城银花街29座716
关联关系：系公司离任独立董事，离任时间不足十二个月
最近三年的工作和职务：2000年 1月至今，在江门市新会区金草园虫草店任总经理。2013年7月至2014年4月，在广东金莱特电器股份有限公司担任公司独立董事职务，于2014年4月22日正式离任。
三、关联交易标的基本情况
江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司系新发起设立，主要从事小额贷款业务，注册地拟为江门市，总出资额拟为人民币2亿元。具体注册地与名称、经营范围等以工商部门实际注册登记为准。
四、关联交易定价政策及定价依据
本次交易各出资人均以自有货币资金按持股比例一次性足额出资认购相应股权，同股同权。
五、交易协议的主要内容
公司出资人民币 6,000万元与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的关联交易。其中公司占该小额贷款公司注册资本总额的30%，为第一大股东，张海坚先生出资4,000万元，占该小额贷款公司注册资本总额的20%。
六、涉及关联交易的其他安排
无
七、本次关联交易的目的以及对公司的影响
投资小额贷款公司，可以利用小额贷款公司的平台进一步加强与本地区企业的合作关系，为本地区优势小企业和供应商提供小额贷款的资金支持，利用小额贷款公司方式灵活的优势，实现供应商、其他中小企业和小额贷款公司的共赢。
本次交易完成后，对公司未来财务状况和经营成果将带来积极影响，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。
八、历史关联交易
除本次关联交易外，公司曾于2014年4月11日披露过与上述发生关联交易的情况，具体详情请见公司“2014－026”号公告。
九、关联交易应当履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十二次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》。该议案尚须提交股东大会审议。
2、独立董事事前认声明
独立董事曾宪纲先生、沈健先生、陈咏梅女士、源晓燕女士发表如下事前认可声明：
①公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，我们同意将上述事宜提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
②董事会审议《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》时，应按规定履行关联交易表决程序，关联董事应依法回避表决。
③我们认为上述事宜，符合国家法律、法规及相关规则的规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益，有利于公司的发展。
3、独立董事发表的独立意见
独立董事曾宪纲先生、沈健先生、陈咏梅女士、源晓燕女士发表如下独立意见：
①本次关联交易符合公司业务发展方向及投资战略；
②董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等法律法规的规定，表决结果合法有效；
③本次交易对公司未来财务状况和经营成果将带来积极影响，有利于公司长远发展，符合全体股东利益；
④本次关联交易各方均以货币（现金）出资，同股同权，出价统一，公平合理，没有损害公司和股东利益的行为。
我们一致同意公司与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司。
4、董事会审计委员会的书面审核意见
此项关联交易符合公司业务发展方向及投资战略，关联交易决策程序符合相关法律法规和制度的规定，公司与关联自然人张海坚先生均以货币（现金）出资，同股同权，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
十、备查文件
1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事第十二次会议决议》；
2、《广金莱特电器股份有限公司独立董事关于公司与关联人共同投资小额贷款公司关联交易的独立意见》；
3、《广金莱特电器股份有限公司独立董事关于公司与关联人共同投资小额贷款公司关联交易的事前认可声明》；
4、《广东金莱特电器股份有限公司董事会审计委员对关联交易的书面审核意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会二O一四年十月十三日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2018-029南京寒锐钴业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩类型：同向上升
3、业绩预告情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：395.05%-424.65%|盈利：4972.22万元|
||盈利：24,615万元-26,087万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司2018年第一季度业绩预测与上年同期相比有较大幅度上升的主要原因是：
公司在2017年积极推进氢氧化钴生产线的产能扩建，产能由2000吨金属量增加到5000吨金属量，现已投产发挥效益；同时，公司的电解铜生产线改造也已经完成投产，产能从5000吨增加到10000吨。此外，随着三元锂电池成为新
能源动力电池的主流发展方向，这一市场领域对钴的需求推动国际市场钴产品价
格持续上升，对公司业绩提升也起到了推动作用。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。具体经营数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一八年二月十二日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-022银泰资源股份有限公司
2014年半年度业绩预告公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日。
2．预计的业绩：同向下降。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60.45%-70.34%|盈利：20,228.80万元（其中玉龙矿业净利润约2,800万元）|
||盈利：6,000万元–8,000万元||
|基本每股收益|盈利: 0.0553-0.0737元|盈利：0.2006元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司于2013年年初完成了重大资产重组，控股子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司2013上半年实现净利润约2,800万元，公司2013上半年盈利主要来自于重大资产重组中出售北京银泰酒店管理有限公司取得的投资收益。本报告期公司盈利主要来源于内蒙古玉龙矿业股份有限公司的盈利。
四、其他相关说明
1、以上预测数据系公司财务部门依据截至2014年6月30日的公司经营业绩初
步估算的结果；
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-022况以届时披露的2014年半年度报告数据为准；
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一四年七月十四日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-094
江苏中南建设集团股份有限公司
关于增加 2018年第六次临时股东大会提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布了《关于召开 2018年第六次临时股东大会通知的公告》。
公司控股股东——中南城市建设投资有限公司于 2018年 6月 26日向公司董事会书面提出在2018年第六次临时股东大会增加提案《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议通过，并需提交股东大会审议。（详见刊登于2018年6月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》）。
经核查，公司控股股东占公司总股本的54.26%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2018年 7月 6日召开的公司 2018年第六次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》中列明的公司2018年第六次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的《关于增加2018年第六次临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十六日