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金元证券股份有限公司关于
江苏联发纺织股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“联发股份”或“公司”）首次公开发行的持续督导保荐机构，金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐人”）对联发股份开展远期结售汇业务的情况进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
金元证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了相关董事会决议、独立董事意见，以及《江苏联发纺织股份有限公司远期结售汇内控制度》，对其开展远期结售汇业务的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、开展远期结售汇业务必要性
目前联发股份出口业务约占总体业务比重的63.3%，主要采用美元结算。主要大型设备为国外进口，主要采用日元、美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为尽量减少汇率变化对公司经营成果造成的不确定性，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务，以降低汇率波动对公司的影响。
三、开展远期结售汇业务基本情况
1、远期结售汇品种
公司拟开展的远期结售汇业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，不做投机性、套利性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测付款或回款期一致，且交易金额与预测付款或回款金额相匹
配的远期结汇业务。
2、拟投入的资金金额和业务期间
从 2014年 7月 1日至2015年 6月 30日，预计期间外汇远期合约累计发生额不超过3亿美元。并授权公司总经理在上述业务期间及业务规模内开展境内远期结售汇业务。超过上述权限，则由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据相关内控制度及业务流程进行操作。
四、远期结售汇业务的内控制度建设情况及公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。
2、公司已制定《远期结售汇内控制度》并提交第二届董事会第九次会议审议，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序和信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司进行远期结售汇基于公司的进口设备采购合同，不超过合同约定的设备价款，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：联发股份进行远期结售汇业务是为了规避汇率波动给公司生产带来的负面影响，控制经营风险，提高公司的竞争力，具有必要性；同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了远期结售汇业务内部控制制度，满足实际操作的需要，公司所制定的风险控制措施是切实有效的。因此，保荐人对联发股份开展远期结售汇业务无异议。
（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于江苏联发纺织股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名
张敏 李冠林
金元证券股份有限公司2014年4月21日
陕西烽火电子股份有限公司
章程修正案
（二○一九年八月二十八日）
一、《公司章程》原第六条公司注册资本为604624571元。
现修改为：
第六条公司注册资本为 604589741元。
二、《公司章程》原第二十六条公司已发行的股份总数为 604624571股，全部为流通股股份。
现修改为：
第二十六条公司已发行的股份总数为 604589741股，全部为流通股股份。
公司章程内容经上述增减修改后，其他内容上保持不变。
股票代码：000757 股票简称：浩物股份 公告编号：2014-40号四川浩物机电股份有限公司
六届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司六届十二次监事会通知于 2014年 8月 12日发出，会议于 2014年 8月 22日在 15:00在成都峨眉雪芽大酒店召开。会议由监事牛坤先生代为主持，应到监事 5人，实到监事 3人，监事会主席俞敏女士因事请假，委托职工监事赵刚先生代为表决；监事董晶女士因事请假，委托监事牛坤先生代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议《2014年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《四川浩物机电股份有限公司 2014年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
2、审议《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为董事会编制的《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放、管理、使用决策程序。报告期内，公司募集资金的存放
和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定。募集资金的实际存放、使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十三日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-022四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于持股5%以上的股东进行股票质押式回购交易业务的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 3日接到股东西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“西藏瀚澧”）通知函，获悉其将所持有的本公司股份60,308,120股进行了质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)|是第一大股东|60,308,120|2016年4月29日|2017年4月29日|长江证券（上海）资产管理有限公司|100%|用于补充流动资金|
|合计||60,308,120||||100%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截止公告披露日，西藏瀚澧为公司第一大股东，其所持有的公司股份除该笔
质押冻结外，无其他被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西藏瀚澧持有公司股份60,308,120股，全部为有限售条件的股份，占公司总股本的14.64%；共质押的公司股份60,308,120股，占其持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的14.64%。
二、备查文件
1、股票质押初始交易交割单
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-041中国长城计算机深圳股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2、预计的业绩：亏损。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约9,500 万元—11,000 万元|亏损：约8,484.49 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.072 元—0.083 元|亏损：0.064 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，由于部分海外市场的电视需求放缓，表现疲弱，同时因毛利率受 2015年推出新产品而逐步淘汰 2014年产品的影响，致使公司 2015年半年度利润出现亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露，敬请注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-041号公告以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者关注。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年七月十五日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-021福建博思软件股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月13日以电子邮件的方式发出第二届监事会第十六次会议的通知，并于2018年4月23日下午 3:30在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》。
公司《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-021三、审议通过《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
公司 2017年度财务决算报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于审议2017年度利润分配预案的议案》。
经监事会审议认为：公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于审议<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》。
经监事会审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-021七、审议通过《关于审议2018年度日常关联交易预计的议案》。
经监事会审议，公司2018年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。
经监事会审议，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经监事会审议认为，公司本次拟使用不超过3,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过3,000万元进行现金管理。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经监事会审议认为，公司拟使用闲置自有资金 26,000万元进行现金管理的事项，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
十一、审议通过《关于坏账核销的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-021根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司监事会认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次核销应收账款坏账 251,710.00元的事项。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经监事会审议认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券业从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，续聘工作有利于保证公司审计业务的连续性。公司董事会在审议该议案时，已经取得公司独立董事事先认可，其程序符合《公司章程》以及中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求。
综上所述，监事会一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2018年度的审计工作，包括年度财务报告审计等。聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至2018年度审计工作结束。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于审议<2018年第一季度报告>的议案》。
经监事会审议认为：董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-021福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-028天津鹏翎胶管股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月25日，天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议在公司 1号办公楼3楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2014年 4月 19日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张万坤先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了：
一、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案
（一）提名王绍国先生为第六届监事会股东代表监事候选人
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
（二）提名刘丽女士为第六届监事会股东代表监事候选人
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
鉴于公司第五届监事会任期已届满，本届监事会提名王绍国先生、刘丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。监事候选人的简历见附件。
本项议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第六届监事会股东代表监事候选人进行逐项表决。
上述监事候选人若经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司监事会
附件：
天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
1.王绍国，男，出生于 1970年，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。
自1996年起至今任职于本公司，拥有近20年的营销管理工作经验，历任本公司吉林省客户经理、江西省客户经理、京津冀地区客户经理、江苏省客户经理、辽宁省客户经理等职。自 2007年1月至今任本公司辽宁省客户经理。
截至本公告日，王绍国先生持有公司股份0.18%（161,608股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2.刘丽，女，出生于 1975年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，自1994年起至今任职于本公司，拥有近 20年的档案管理及行政管理工作经验，历任本公司办公室行政专员兼档案员、生产计划 ERP排产、技术部技术档案管理、行政组长兼档案管理、现任总经办总务科副科长。
截至本公告日，刘丽女士持有公司股份0.20%（180,980股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—033
债券代码：112035 债券简称：11国脉债
国脉科技股份有限公司
关于 2011年公司债券 2014年付息公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
国脉科技股份有限公司2011年公司债券（以下简称“11国脉债”或“本债券”）将于 2014年 7月 28日支付 2013年 7月 26日至 2014年 7月 25日期间的利息6.8元（含税）/张。
本次债券付息期的债权登记日为 2014年 7月 25日，凡在 2014年 7月 25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，2014年7月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
一、11国脉债的基本情况
债券名称：国脉科技股份有限公司 2011年公司债券。
债券期限：7年期，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
债券代码：112035。
发行规模：4亿元人民币。
债券利率：本期票面年利率为6.8％，下一期票面年利率仍为6.8％。
债券形式：实名制记帐式公司债券。
还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
起息日：2011年7月26日，下一计息年度起息日为2014年7月26日。
付息日：2012年至2018年每年的7月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
本债券信用等级：经鹏元资信出具的跟踪评级报告，公司的主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
二、本次付息方案
按照《国脉科技股份有限公司公开发行2011年公司债券票面利率公告》，本债券票面年利率为6.8％，每手（一手 10张，每张面值 100元）派发利息为 68元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为54.4元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 61.2元。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
债权登记日：2014年7月25日。
除息日：2014年7月28日。
付息日：2014年7月28日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2014年7月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11国脉债”持有人。2014年7月25日（含）以前买入并持有本债券的投资者享有获得本次利息款的权利，2014年7月25日卖出本债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询机构
咨询地址：福建省福州市江滨东大道 116号
咨询部门：公司证券法律部
联系电话：0591-87307399，传真号码：0591-87307308
联系人：祝士哲
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2014年7月21日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2017－17广东韶钢松山股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2017年 3月28日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
公司第七届监事会第三次会议于 2017年 3月 10日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室召开。
三、监事出席会议情况
应到监事 5名，实到监事 5名。会议由公司监事长蔡建群先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》
具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2016年度监事会工作报告》。
该报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（二）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2016年度报告全文及摘要。
监事会认为：公司 2016年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 2016年度报告全文及摘要真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。公司 2016年度报告真实、准确、完整。
具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的2016年度报告全文及摘要。
该报告全文及摘要尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
内容详见公司2017年3月11日在巨潮资讯网上刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》。
（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2016年度财务决算报告》。
该报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径2016年度共实现净利润6,831.18万元，加上年初未分配利润-585,187.56万元，2016年末可供分配利润为-578,356.38万元。
2016年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该预案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（六）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《独立董事薪酬的议案》。
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了应有的贡献。
公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟定公司独立董事薪酬为每人每年 6万元（不含税），独立董事履职产生的费用由本公司承担。
该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（七）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提固定资产减值准备及核销部分资产，符合公司实际情况，本次固定资产减值准备计提及核销资产后更能公允的反映截至 2016年 12月 31日公司的资产状况。公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意该计提固定资产减值准备及核销资产的议案。
具体内容详见公司2017年3月11日在巨潮资讯网上刊登的《关于计提减值准备及核销资产的公告》。
该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（八）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度日常关联交易计划》。
监事会认为：公司关联交易的定价政策为符合市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及
未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
具体内容详见公司2017年3月11日在巨潮资讯网上刊登的《2017年度日常关联交易计划公告》。
该计划尚须提交公司 2016年度股东大会审议，关联股东须在该次股东大会审议时回避表决。
（九）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》。
监事会认为：公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取的现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。我们同意公司此次制定的未来三年股东回报规划。
具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《股东分红回报规划（2017-2019年）》。
该规划尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会 2017年 3月 11日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-045合力泰科技股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东李三君先生关于股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、本公司股票解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李三君|是|700|2016年4月27日|2017年4月27日|兴业证券股份有限公司|49.04%|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至公告披露日，公司股东李三君先生持有公司股份14,273,763股，占公司总股本 1,564,155,338股的0.91%。其所持有上市公司股份 6,564,763股处于质押状态，占其总持股的46%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福持有的本公司有高管锁定条件的股份 129,640,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司无限售条件的股份 29,850,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司无限售条件的股份 21,300,000股、李三君持有的本公司无限售条件的股份6,564,763股、曾小利持有的本公司无限售条件的股份4,757,921股、唐美姣持有的本公司有高管锁定条件的股份4,750,000股、
曾力持有的本公司无限售条件的股份 57,095,255股、陈运持有的本公司无限售条件的
股份52,337,200股、尹宪章持有的本公司无限售条件的股份16,000,000股及马娟娥持有的本公司无限售条件的股份29,450,000股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司股东文开福及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份351,745,139股，占目前公司首次重大资产重组购买资产发行总股份668,952,000股的52.58%，占公司总股本 1,564,155,338股的22.49%，不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-033
广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年7月7日13:00在公司会议室召开，会议于2015年6月15日以直接送达的方式向全体监事进行了通知，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢瑜华先生主持，董事会秘书邱碧开先生列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司为台山全资子公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请贰仟万元融资额度提供担保的议案》
监事会一致同意：台山全资子公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请综合授信额度不超过人民币20,000,000.00元，并由公司为台山全资子公司提供连带责任担保，担保金额为不超过20,000,000.00元人民币，担保期限为不超过6年。
此项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于台山全资子公司为公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请柒仟万元融资额度提供担保的议案》
监事会一致同意：公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币70,000,000.00元，并由台山全资子公司为公司提供连带责任担保，担保金额为不超过70,000,000.00元人民币，担保期限为不超过6年。
此项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司向广州银行股份有限公司佛山分行申请壹亿元融资额度的议案》
监事会一致同意：公司向广州银行股份有限公司佛山分行申请办理100,000,000.00元人民币的综合授信额度，其中，用于固定资产的贷款额度不超过30%，并以该固定资产作抵押。
四、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于台山全资子公司为公司向交通银行股份有限公司顺德支行申请柒仟万元融资额度提供担保的议案》
监事会一致同意：公司向交通银行股份有限公司顺德支行申请综合授信额度不超过人民币70,000,000.00元，并由台山全资子公司为公司提供连带责任担保，担保金额为不超过70,000,000.00元人民币，担保期限为不超过6年。
此项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
五、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》
监事会一致同意：公司为董监高投保责任保险，投保的保险金额为人民币5000万元，保险期一年，保险费不超过人民币12万元，被保险人范围包括公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。
为提高工作效率，同意董事会对公司经营班子做以下授权：（1）办理责任险购买的相关事宜并签署相关文件；（2）在上述保险合同期满后，在不改变投保金额、核心保障范围及保险费的前提下，续签相关协议，办理相关手续。
此项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
六、以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
鉴于以上部分议案需提交股东大会审议，同意公司于2015年7月29日上午10：30在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司监事会
深圳市特发信息股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金
和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，我们根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、证监会证监发 (2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，对公司 2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保等情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
2016年上半年，公司为全资子公司成都傅立叶向银行申请授信提供担保额度 12,000万元，截止 2016年 6月 30日，公司为全资子公司和控股子公司向银行申请授信提供担保额度共计 16,800万元，实际担保金额合计为 4,800万元，占公司最近一期经审计净资产的3.09%。公司及控股子公司不存在对外担保的情况。以上担保行为符合公司生产经营和资金合理使用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
报告期内，未发现公司为控股股东及其他非控股关联方、无关联关系的其他方或个人提供担保的行为。
公司与关联方发生的资金往来均属正常的经营活动，未发现公司控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
同意上述意见的独立董事：王继中、韦岗、王宇新
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-024深圳欧菲光科技股份有限公司
关于 2014年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告及摘要已于2015年4月21日披露。为使广大投资者更全面了解本公司2014年年度报告的内容，公司将于2014年4月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行
2014年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002456）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：总经理宣利先生，董事会秘书、副总经理陈寿云先生，财务总监李素雯女士，独立董事王红波先生，保荐代表人易莹女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2015年4月23日
北京四维图新科技股份有限公司董事会
关于公司第一期员工持股计划（草案）符合
《指导意见》等相关规定的说明
2016年5月13日，四维图新召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了包括《关于<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》等议案，《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）依据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》制订，现董事会对其进行如下说明：
1、本次员工持股计划已严格按照法律、法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地进行了信息披露，符合依法合规原则的要求；本次员工持股计划遵循公司自主决定，自愿参加，不存在公司以摊派强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形，符合自愿参与原则的要求；本次员工持股计划的参与人自负盈亏，自担风险，与其他投资者权益平等，符合风险自担原则的要求。
2、本次员工持股计划的参与对象为公司部分董事、监事、高级管理人员及其他人员，包括公司及其全资、控股子公司（包括本次重大资产重组实施后成为公司全资子公司的杰发科技(合肥)有限公司）符合认购条件的员工，符合《指导意见》关于员工持股计划参加对象的规定。
3、本次员工持股计划的资金来源为参加员工的合法薪酬、自筹资金，股票来源为公司本次非公开发行的A股股票，符合《指导意见》的规定。
5、本次员工持股计划设立时的份额合计不超过40,000万份，对应资金总额上限人民币40,000万元，对应的股票数量不超过1,563.11万股，不超过公司股本总额的10%，单个员工的认购的股票总数累计不超过公司股本总额的1%，符合《指导意见》的规定。
6、本次员工持股计划的持有人通过持有人大会选出员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利，符合《指导意见》的规定。
7、公司委托上银瑞金资本管理有限公司作为本次员工持股计划的管理机构，该公司为上银基金管理有限公司的全资子公司，具有从事特定客户资产管理业务资格，符合《指导意见》的规定。
8、《员工持股计划（草案）》对员工享有标的股票的权益，该项权益的转让、继承，员工对该项权益占有、使用、受益和处分的权利的行使，员工在离职、退休、死亡以及发生不再适合参加持股计划事由等情况时的权益处置方式等均进行了约定，符合《指导意见》的规定。
9、公司拟定的《上银瑞金-四维图新1号资产管理计划资产管理合同（适用于基金一对一托管业务）》明确规定了各方当事人的权利义务，切实维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的财产安全，符合《指导意见》的规定。
10、本次员工持股计划已对以下事项作出明确规定：
①员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；
②员工持股计划的存续期限、管理模式、持有人会议的召集及表决程序；
③公司非公开发行时员工持股计划的参与方式；
④员工持股计划的变更、终止，员工发生不适合参加持股计划时所持股份权益的处置办法；
⑤员工持股计划持有人代表或机构的选任程序；
⑥员工持股计划管理机构的选任、管理协议的主要条款、管理费用的计提及支付方式；
⑦员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法。
以上内容符合《指导意见》第三部分的规定。
综上所述，公司本次员工持股计划符合《指导意见》的相关规定。
北京四维图新科技股份有限公司董事会2016年5月17日
温州宏丰电工合金股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，我们作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议的相关事项进行了审议，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、2014年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到本期间的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、经对公司2014年半年度对外担保情况进行认真核查：报告期内，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
二、关于公司拟收购“海和热控”股权的独立意见
我们事先审阅了公司拟收购海和热控的相关资料，我们认为公司收购海和热控有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的发展战略，同意公司筹划收购海和热控事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页。）
独立董事：
陈三联
刘翰林
白文波
江苏力星通用钢球股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（周宇）
本人作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事（已于2018年9月12日离任），2018年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2018年的工作情况作汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共计召开了董事会 9次，股东大会 4次，在本人任期内共召开了董事会6次，股东大会3次，本人作为独立董事亲自出席董事会6次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况；列席了3次股东大会。
履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2018年度对相关事项发表独立意见的情况
2018年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，履行了独立董事职责：
（1）2018年 3月 27日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、2017年度利润分配方案、2017年度内部控制评价报告、董事及高级管理人员2018年度薪酬及津贴、2017年度募集资金存放与实际使用情况、续聘2018年度审计机构、变更部分募集资金用途、公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划等事项发表了独立意见。
（2）2018年 5月 11日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，本人对使用募集资金对全资子公司增资的事项发表了独立意见。
（3）2018年 6月 27日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，本人对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项发表了独立意见。
（4）2018年8月9日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，本人对公司回购股份预的事项发表了独立意见。
（5）2018年 8月 27日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、募集资金 2018年半年度使用情况的专项报告、2018年半年度利润分配预案、部分募投项目延期、增补独立董事等事项发表了独立意见。
本人认为公司 2018年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、专门委员会履职情况
2018年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，积极履行委员的职责，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，对 2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施情况进行核查，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
本人作为公司审计委员会的委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通，发挥审计委员会的监督作用。
本人作为战略委员会委员，就公司变更部分募集资金用途事项与其他委员进行认真讨论，对公司长期发展战略和重大投资进行审议并提出自己的建议。
本人作为公司提名委员会的委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，就提名牛辉先生、张捷女士为第三届董事会独立董事候选人事项与其他委员进行认真讨论，充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况，在公司董事的选聘上发挥积极的作用。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况。
2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
最后，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事：周宇2019年3月21日
（周宇）签署页】
独立董事：
周宇
2019年3月21日
(深圳证券交易所 代码：000963)
2013年度内部控制审计报告
二〇一四年三月
目 录
一、内部控制审计报告………………………………………………………第2—3页
内部控制审计报告
天健审〔2014〕1059号
华东医药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华东医药股份有限公司（以下简称华东医药公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华东医药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华东医药公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年三月十九日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-046
深圳市证通电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2014年8月12日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2014年 8月 1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事 7名，实到董事7名。会议达到法定人数，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》
公司 2014年半年度报告摘要刊登于 2014年 8月 13日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2014年半年度报告全文刊登于 2014年8月 13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2014年8月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
深圳市证通电子股份有限公司红》、《上市公司章程指引（2014年修订）》及其他有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容详见2014年8月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司<章程>及<股东大会议事规则>修订对照表》。
修订后的公司《章程》全文刊登于 2014年 8月 13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
本议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及其他有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订，修订后的《股东大会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容详见 2014年 8月 13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司<章程>及<股东大会议事规则>修订对照表》。
修订后的公司《股东大会议事规则》全文刊登于2014年8月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
本议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》为了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行深圳分行申请期限为 1年的综合授信 12,000万元；向北京银行深圳分行申请期限为 1年的综合授信 10,000万元，向中信银行深圳分行申请期限为 1年的综合授信 15,000万元，向招商银行深圳深南中路支行申请期限为 1年的综合授信25,000万元。
其中向上海浦东发展银行深圳分行、北京银行深圳分行申请的综合授信将由
深圳市证通电子股份有限公司公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任担保；向中信银行深圳分行申请的综合授信将由公司控股股东曾胜强提供连带保证责任担保；向招商银行深圳深南中路申请的授信将以公司拥有的西海岸大厦18层（深房地字第4000303350号）、西海岸大厦娱乐室（深房地字第 4000303351号）、南油天安工业村 8号3A（深房地字第 4000303874号）房产为上述综合授信额度提供抵押担保，同时公司持股5%以上的股东曾胜强、许忠桂、曾胜辉提供连带保证责任担保。
公司拟在向招商银行深南中路申请的综合授信总额下，向招商银行深圳深南中路支行申请由公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）使用不超过 3,000万元银行授信额度、全资子公司深圳市证通佳明光电有限公司（以下简称“佳明光电”）使用不超过 1,500万元银行授信额度，子公司证通金信、佳明光电使用的银行授信将由本公司提供担保。
公司本次拟在招商银行深南中路的综合授信下提供给全资子公司证通金信和佳明光电的综合授信并由公司提供担保的具体情况，详见刊登于 2014年 8月 13日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议通过，公司定于 2014年 9月 2日在深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园9楼会议室召开公司2014年第三次临时股东大会。
《公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2014年 8月13日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
深圳市证通电子股份有限公司备查文件：
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第十二次会议审议事项发表的独立意见；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一四年八月十三日