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证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2017-009西藏卫信康医药股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 17日西藏卫信康医药股份有限公司（以下称“公司”）召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过 12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司，决议有限期自股东大会审议通过 12个月内有效，同时授权董事长在前述额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
该议案尚需提请股东大会审议通过。
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
2、购买理财产品的金额
自股东大会审议通过之日起 12个月内，使用最高额度不超过人民币 2亿元（含 2亿元）闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、购买理财产品的品种
公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好理财产品。为控制风险，公司投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司。在理财产品
存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
4、过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况：
公司及下属全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司、洋浦京泰药业有限公司、江苏京卫海天药业有限公司、江苏中卫康医药发展有限公司、北京藏卫信康医药研发有限公司、北京京卫信康医药科技发展有限公司截至2017年8月14日进行委托理财的余额合计为15,656.00万元，闲置自有资金在过去的十二个月内累计获得收益388.07万元。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将按规定及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及全资子公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及全资子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。就上述使用公司自有资金购买理财产品事项，公司对公司管理层的授权范围和授权程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
同意公司及全资子公司使用不超过2亿元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，授权董事长在额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
五、监事会意见
2017年8月17日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》。
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司及全资子公司使用不超过2亿元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，并同意将该议案提交公司 2017年第一次临时股东
大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：
公司本次使用公司自有资金购买理财产品相关事宜已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。保荐机构同意本次卫信康使用公司自有资金购买理财产品相关事项。
七、上网附件
1、《中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》；
2、《西藏卫信康医药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议部分审议事项的独立意见》。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-097号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
单位：万吨、万元
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||2018年7-9月|2018年7-9月|2018年7-9月|
|主要产品||||
||产量|销量|销售收入（不含税）|

聚氯乙烯 18.70 17.81 105,352.65烧碱 12.73 11.55 35,016.43硅铁 7.89 7.95 45,303.88二、主要产品的价格变动情况（不含税）
单位：元/吨
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||2018年7-9月|2017年7-9月||
|主要产品|||变动比率（%）|
||平均售价|平均售价||

聚氯乙烯 5,915.53 5,747.90 2.92烧碱 3,032.05 3,216.06 -5.72硅铁 5,697.02 5,641.38 0.99三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
单位：元/吨
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||2018年7-9月|2017年7-9月||
|主要原材料|||变动比率（%）|
||平均进价|平均进价||

盐 246.50 236.10 4.41兰炭 719.96 726.99 -0.97煤 165.23 170.82 -3.27四、其他说明
以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2018年10月26日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-048浙江健盛集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票已经于 2017年6月2日停牌，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年6月5日开市起继续停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会 2017年6月2日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-078关于公司名称变更完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2018年第二次临时股东大会决议，公司名称变更为“保利发展控股集团股份有限公司”。截至2018年10月10日，公司已完成工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司名称变更后，公司债券的名称、简称和代码均不变，与公司债券相关的债权债务关系由保利发展控股集团股份有限公司承继。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月十二日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2019-053
江苏弘业股份有限公司
关于公司土地使用权被实施收储的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次土地收储概况
根据南京市江宁区相关规划及相关会议精神，由南京市江宁区土地储备中心作为项目主体（以下简称“江宁区土储中心”），江宁区东山街道作为项目实施单位，拟对公司位于江宁区东山街道同夏路51号工业园区地块（以下简称“同夏路51号工业园”）实施土地收储。
经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，公司拟将同夏路 51号工业园土地及附着物以《江苏弘业股份有限公司被搬迁涉及其江宁区同夏路51号的房屋补偿估价报告》的评估值为作价依据与江宁区土储中心及东山街道协商交易价格，最终交易价格不低于评估值 13,499.9567万元。
本次土地收储的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次土地收储事项还需提交公司股东大会审议。
二、本次土地收储的交易对方
南京市江宁区土地储备中心为本次收储项目主体，江宁区东山街道为项目实施单位。交易对方均与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、本次交易标的基本情况
本次收储标的为公司位于南京市江宁区东山街道同夏路 51号工业园区地块的土地使用权。本次收储土地性质为工业用地，本次收储土地面积为 74,718.33平方米。
该土地的地上附着物主要为厂房、办公楼等各类房屋及装修附属物、机器设备、苗木等，各类房屋总面积26,213.72㎡。
2、交易标的权属状况
本次收储的土地使用权人为本公司，因公司办理贷款业务，本次收储土地的使用权已抵押给银行。公司目前正在办理解押手续。
本次收储涉及的房屋建筑物包括厂房、办公楼等，建筑面积合计 26,213.72㎡，房屋产权人为江苏弘业股份有限公司和爱涛文化集团有限公司（以下简称爱涛文化集团）。其中弘业股份所持房产建筑面积合计 21,298.45㎡，爱涛文化集团所持房产建筑面积合计4,915.27㎡。
（注：1998年 12月，经江苏省国有资产管理局《关于同意将有关资产划转给江苏弘业国际集团有限公司作为注册资本金的批复》同意，将江苏省工艺进出口集团股份有限公司（本公司曾用名）剥离资产中的九项投资资产等划转给弘业集团（现名爱涛文化集团），本次收储土地上产权人为爱涛文化集团的房屋即为部分划转资产。）
园区现有两家公司南京爱涛礼品有限公司（以下简称“爱涛礼品”）、南京宏顺鞋业有限公司（破产清算中），爱涛礼品为本公司控股子公司，租赁公司厂房和办公楼用于生产经营。
上述交易标的资产不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的最近一年又一期的账面价值
截至 2018年 12月 31日，本次收储土地的账面原值为 799.67万元，账面净值为 447.82万元；地上建筑物账面原值为 1,423.04万元，账面净值为 577.47万元。（经审计）
截至 2019年 9月 30日，本次收储土地的账面原值为 799.67万元，账面净值为 435.82万元；地上建筑物账面原值为 1,423.04万元，账面净值为 545.23万元。（未经审计）
四、本次交易价格及相关协议内容
本次收储土地的补偿价格由土地储备机构与土地使用权人根据土地评估结果协商确定，含土地及地上附着物的评估补偿金额及相应的补偿、奖励费用：
1、标的资产评估情况
（1）根据收储方通过公证摇号产生的江苏天元地产土地与资产评估造价有限公司（以下简称“天元评估公司”）出具的《江苏弘业股份有限公司被搬迁涉及其江宁区同夏路51号的房屋补偿估价报告》（苏天元房评报字（2019）第 0349号），标的资产（含土地、房屋及装修附属物、机器设备、苗木等）补偿评估总金额为14,718.8002万元，其中土地及房屋补偿评估值为12,873.7104万元。
（2）根据公司聘请的具有证券期货从业资格的江苏金证通资产评估房地产评估有限公司出具的《江苏弘业股份有限公司拟了解资产拆迁价值所涉及的南京市江宁区同夏路51号的土地使用权、房屋、附属物等资产价值资产评估报告》（金证通评报字[2019]第0154号），标的资产（含土地、房屋及装修附属物、机器设备、苗木等）补偿评估总金额为 13,106.22万元。
根据孰高原则，公司确定以天元评估公司的评估值14,718.8002万元为作价依据与江宁区土地储备中心及东山街道协商交易价格，最终交易价格不低于评估值。
上述资产补偿款项中，应属于弘业股份的资产补偿金额为 13,499.9567万元；
应属于爱涛文化集团资产补偿金额为 1,218.8435万元。
2、相关的补偿、奖励费用
根据南京市及江宁区相关征收补偿文件，本次土地收储将会获得提前搬迁奖励、停产停业补偿及搬迁费用补偿等三项补偿费用。具体的补偿金额根据土地、房屋补偿金额的28%确定。
五、收储协议的主要内容
公司将在股东大会审议通过后与交易对方签订《收回国有建设用地使用权协议书》、《南京市江宁区国有土地上房屋搬迁补偿协议》及相应的补充协议。公司将在签订相关协议后及时公告。
六、本次交易对公司的影响
1、对公司生产经营的影响
同夏路 51号园区现有两家公司南京爱涛礼品有限公司（以下简称“爱涛礼品”）、南京宏顺鞋业有限公司（破产清算中），爱涛礼品为本公司控股子公司，目前正常生产经营。公司正在研究园区搬迁方案。
爱涛礼品2018年度实现营业收入 4,493.38万元，占公司2018年度经审计营业收入的0.997%，占比较低。故本次土地收储不会对公司生产经营产生重大影响。
2、对公司财务状况的影响
本次交易完成将会对公司利润产生积极影响。公司将根据本次收储事项的进度，按照《企业会计准则》和土地收储相关政策的规定确认收入。目前尚无法确定对公司2019年度损益的影响金额，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议
2、《江苏弘业股份有限公司被搬迁涉及其江宁区同夏路51号的房屋补偿估价报告》（苏天元房评报字（2019）第0349号）
3、《江苏弘业股份有限公司拟了解资产拆迁价值所涉及的南京市江宁区同夏路 51号的土地使用权、房屋、附属物等资产价值资产评估报告》（金证通评报字[2019]第0154号）
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2014-023哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于职工大会选举产生职工代表监事的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司于 2014年 9月 26日召开职工大会，本公司全体职工参加了会议。会议选举王锦岐先生为本公司第七届监事会职工代表监事。
特此公告。
附件：王锦岐先生简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会
2014年 9月 26日
附件：
王锦岐先生简历
王锦岐，男，1965年出生，大专学历。
1998年 11月至今在哈尔滨高科技（集团）股份有限公司工作，历任哈高科佳木斯中药有限公司总会计师、哈高科大豆食品有限责任公司财务负责人、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资产管理部副部长。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资产管理部部长。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-169号云南城投置业股份有限公司
关于公司取得借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 11月 2日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）取得生命保险资产管理有限公司发放的6亿元借款，期限为3年，增信措施为：公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提供连带责任保证担保。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2016-006湖南机油泵股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 12月 14日、12月15日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东、实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至 2016年 12月 15日上海证券交易所交易收盘，公司股票于 2016年 12月 14日、12月 15日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经向控股股东、实际控制人函证确认，截止本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括
但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生的重大影响的媒体报道或者市场传闻。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人买卖公司股票的情况。
（四）同行业上市公司数据对比
近2个交易日内，公司股票价格涨幅已显著高于同期上证指数及同行业可比上市公司。
公司及部分同行业可比上市公司股价及市盈率信息具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|2016年12月14日||2016年12月15日||2016年12月15日动态市盈率|
|||收盘价（元/股）|涨跌幅（%）|收盘价（元/股）|涨跌幅（%）||
|603319.SH|湘油泵|39.09|9.99|43|10|63.29|
|002536.SZ|西泵股份|13.8|-0.65|13.89|0.65|43.97|
|002553.SZ|南方轴承|11.8|-2.07|11.91|0.93|50.94|
|002434.SZ|万里扬|15.95|-0.5|15.72|-1.44|55.59|
|002625.SZ|龙生股份|38.06|-1.53|38.10|0.11|229.04|
|002715.SZ|登云股份|33.75|-2.03|34.35|1.78|697.94|
|603166.SH|福达股份|18.8|0.32|18.84|0.21|142.20|
|600698.SH|湖南天雁|6.25|0.32|6.39|2.24|577.82|

注：数据来源为Wind资讯。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2014-031有研新材料股份有限公司
第五届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司第五届董事会第五十七次会议通知和材料于 2014年 3月 20日以书面方式发出。会议于 2014年 4月 2日在北京有色金属研究总院会议中心以现场表决方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长周旗钢先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《2013年度董事会工作报告》
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《2013年度独立董事述职报告》
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《审计委员会2013年度履职情况报告》
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
6、审议通过《2013年度财务决算报告》
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
7、审议通过《2014年度财务预算报告》
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
8、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润 -7,948,365.64元（母公司），加上年初未分配利润-71,374,542.31元，本年度累计未分配利润-79,322,907.95元；截至2013年末，公司资本公积金为 950,689,178.01元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定利润分配及公积金转增股本的预案为：2013年度公司不分配利润；以有研新材总股本 419,389,166股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增10股。
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
9、审议通过《2014年度投资计划》
（1）在建项目2014年度投资计划
8英寸硅单晶抛光片项目
项目总投资59,586.00万元，目前已投入1,017.04万元，按照原定计划，本年度完成建设，预计2014年度投资55,368.96万元。该项目为非公开发行募集资金投资项目，募集资金已于2013年4月到位。
有研稀土燕郊新基地建设项目
项目总投资39,995.00万元，按照建设计划2014年度投资14,700.00万元。该项目资金来源为有研稀土自有资金，不需对外融资。
（2）维持当前业务2014年度投资计划
为维持当前业务，更新完善环保、电力及其他配套设施，升级维护生产装备，有研新材及子公司 2014年度需进行固定资产约 6,600.00万元。资金来源为自有资金，不需对外融资。
（3）未来重大资本支出计划
固定资产投资计划
2014年，公司拟启动有研亿金高纯金属靶材产业化项目，初步预算总投资约 2.0亿元，其中基建和固定资产投资约1.4亿元。2014年度计划投资8,500.00万元。项目建设资金来源为自有资金，流动资金通过银行借款解决。
股权投资计划
2014年，公司拟启动并购稀土材料企业、光电材料企业的计划，预计年内投资约2.0亿元。资金来源为自有资金，不需对外融资。
本投资计划中未来重大资本支出计划所涉及项目尚处于探讨论证阶段，条件成熟后将按照《公司章程》以及有关法律法规和规范文件的要求，履行决策程序和信息披露义务。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
10、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
11、审议通过《2013年度内部控制审计报告》
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
12、审议通过《2013年度社会责任报告》
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
13、审议通过《2013年度日常关联交易情况和预计 2014年度日常关联交易情况的议案》
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事周旗钢、张少明、熊柏青、黄松涛、马继儒回避表决。
14、审议通过《备考财务报表的审计报告》
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
15、审议通过《2013年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告》
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
16、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
17、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
18、审议通过《重大资产重组期间损益专项审计报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重大资产重组标的资产有研亿金新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、有研光电新材料股份有限公司在过渡期间（2013年4月1日至2013年12月31日）均为盈利，不触发公司与各交易对方签订的《附条件生效的发行股份购买资产协议书》及其《补充协议》关于期间损失补偿条款。
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内控审计机构，聘期自公司股东大会批准该议案起一年，年度审计费用共计119.60万元。
此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
20、审议通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》
公司定于2014年4月24日召开公司2013年度股东大会，对公司第五届董事会第五十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2019-031债券代码：101800837 债券简称：18大连港 MTN001
大连港股份有限公司
2018年度第一期中期票据 2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
付息债权登记日：2019年 8月 1日
债券付息日：2019年 8月 3日
由大连港股份有限公司于 2018年 8月 1日发行的 2018年大连港股份有限公司中期票据，将于 2019年 8月 3日开始支付自 2018年 8月 3日至 2019年 8月 2日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：大连港股份有限公司
2.债券名称：大连港股份有限公司 2018年度第一期中期
票据
3.债券简称：18大连港 MTN001
4.债券代码：101800837
5.发行总额：人民币 25亿元
6.债券期限: 5年
7.本计息期债券利率：4.89%
8.还本付息方式：分年付息，到期一次性还本
9.付息日：2019年 08月 03日（遇节假日顺延至下一工作日）
10.兑付日：2023年 08月 03日（遇节假日顺延至下一工作
日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：大连港股份有限公司
联系人：焦妍
联系方式：0411-87599885
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：李振
联系方式：0411-39822935
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
四、备注
无。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会 2019年 7月 31日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：临 2019-79中国船舶工业股份有限公司
关于重组申报材料延期向中国证监会报送的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开了 2019年第二次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。根据《上市公司重大资产重组申报工作指引》的相关规定，公司在股东大会作出重大资产重组决议后 3个工作日内，需按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制申请文件，并委托独立财务顾问向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报。由于个别申报材料尚需完善，因此公司向中国证监会正式报送申请文件的日期将延后，公司将于近日将资料完备后及时上报。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2019年 10月 31日
证券代码：600967 证券简称：北方创业公告编号：临2015-016号
包头北方创业股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金投资固定收益产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 27日召开了五届十五次董事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金投资固定收益产品》的议案，同意公司在确保在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资固定收益产品。在上述额度内，购买固定收益产品资金可滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并指定专人负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《包头北方创业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金投资固定收益产品的公告》（临2015-010号）。
一、 本次投资固定收益产品的情况
根据公司五届十五次董事会决议，公司 2015年 4月 1日，使用暂时闲置募集资金 5000万元购买了银河证券股份有限公司保本固定收益型产品，产品期限27天，预期年化收益率5.1%。具体情况见下表：
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|-|-|
|“银河金山”收益凭证产品要素||
|产品代码|YH0539|
|产品名称|“银河金山”收益凭证439 期|

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|-|-|
|产品说明|“银河金山”收益凭证是指银河证券非公开发行的，具有固定期限、固定收益的理财产品|
|发行人|中国银河证券股份有限公司|
|产品类型|保本固定收益型（低风险）|
|产品期限|27 天|
|约定收益率|5.1%（年化）|
|目标客户|有固定收益类投资偏好的客户，适合保守型、相对保守型、稳健型、相对积极型和积极型的客户|
|发行期（认购期）|2015 年4 月1 日|
|起息日|2015 年4 月2 日|
|到期日|2015 年4 月28 日|
|本金及收益支付日|2015 年4 月29 日（如遇非交易日则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息）|
|募集资金用途|用于公司经营活动，补充营运资金|
|交易场所|银河证券柜台交易市场|
|交易日|上海证券交易所和深圳证券交易所共同的交易日|
|交易时间|交易日9:30-11:30、13:00-15:00国家法定节假日和公司公告的休市日休市|
|可否提前购回|不可提前购回|
|可否撤销委托|不可撤销|
|可否转让|不可转让|
|登记机构|中国银河证券股份有限公司|

二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资的
产品严格把关、谨慎决策。公司本次投资的为保本固定收益型产品。在上述产品
存续期间内，公司将与产品发行人保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次投资保本固定收益型产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，公司使用部分暂时闲置募集资金投资固定收益产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
通过投资固定收益产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司前十二个月使用闲置资金购买银行理财产品的情况
截止本公告日，除本次购买的产品外，公司未有使用部分暂时闲置募集资金投资固定收益产品情况发生。
特此公告。
备查文件：中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证认购协议
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-105号云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会
对公司向下属参股公司提供借款进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟为公司下属参股公司云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司（下称“温泉山谷”）按照持股比例提供借款，并提请股东大会进行授权。
2、本次授权尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。
3、本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。
一、关联交易概述
为确保公司下属参股公司温泉山谷开发运作的项目顺利推进，公司拟按持股比例为温泉山谷提供股东借款,现提请股东大会对公司为温泉山谷提供借款作如下授权：
1、在温泉山谷融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时，由公司按照持股比例提供股东借款；
2、借款利率按照不低于股东平均融资成本的原则确定；
3、对上述提供股东借款事宜，经公司总经理办公会审议通过后，授权公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
授权有效期自公司2018年第八次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，温泉山谷系公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司且公司董事杜胜先生担任温泉山谷董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次授权尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。
二、关联方介绍
名称：云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司
成立日期：2006年1月26日
注册资本: 16000万元
注册地址：云南省安宁市温泉镇羊角村温泉山谷1栋
法定代表人：李远书
经营范围:房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料、装饰材料、电线电缆、钢材的销售。
温泉山谷最近一年的主要财务指标（经审计）：截至 2017年 12月 31日，温泉山谷的资产总额为 2,789,788,261.61元，净资产值为181,324,207.22元，营业收入为47,175,849.01元，净利润为-46,677,784.87元。
温泉山谷目前的股权结构为：新疆立兴股权投资管理有限公司持股40%；公司持股39%；
云南城投健康产业投资有限公司持股16%；四川富航资本股权投资基金管理有限公司持股5%。
三、该关联交易的目的及对公司的影响
根据公司下属参股公司温泉山谷的经营需要，公司按所持股权比例向温泉山谷提供借款，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利开展。
四、该关联交易应该履行的审议程序
1、本次交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，温泉山谷系公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司且公司董事杜胜先生担任温泉山谷董事，公司为温泉山谷提供股东借款构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事许雷先生和关联董事杜胜先生回避了表决，此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：
公司按所持股权比例向温泉山谷提供借款，既是公司作为股东应履行的义务，同时也能满足其在经营过程中的资金需求，确保其业务正常开展。
经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。
3、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
根据公司下属参股公司温泉山谷的经营需要，公司按所持股权比例向其提供借款，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利开展。
五、需要特别说明的历史关联交易
截止2018年7月31日，公司向温泉山谷提供借款本息合计461,179,017.66元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第三十一次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
4、经公司第八届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2018-67债券代码：145260 债券简称：16太证 C2
太平洋证券股份有限公司
2016年次级债券（第 2期）2018年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年12月25日
债券付息日：2018年12月26日
太平洋证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月23日非公开发行的太平洋证券股份有限公司2016年次级债券（第2期）（以下简称“本期债券”），将于 2018年 12月 26日支付自 2017年 12月 26日至 2018年 12月 25日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《太平洋证券股份有限公司非公开发行 2016年次级债券（第 2期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：太平洋证券股份有限公司2016年次级债券（第2期）。
2、债券简称及代码：16太证C2（145260）。
3、发行主体：太平洋证券股份有限公司。
4、发行规模：人民币5亿元。
5、发行品种及期限：本期发行的次级债券期限为3年期。
6、债券形式：实名制记账式债券。
7、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
8、债券票面利率：本期债券票面利率为固定利率。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次
还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日期起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
10、起息日：本期债券的起息日为 2016年12月26日。
11、付息日：本期债券的付息日为 2017年至 2019年，每年的 12月 26日。
前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。
12、到期日：2019年12月26日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。
13、兑付日：本期债券的兑付日为 2019年 12月 26日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。
14、计息期限：本期债券的计息期限自 2016年 12月 26日至 2019年 12月25日止。
15、担保方式：本期债券无担保。
16、发行方式：本期债券以非公开方式发行。
17、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司主体长期信用级别为AA+，本期债券的信用等级为AA。
18、上市时间和地点：本期债券于2017年1月4日在上海证券交易所上市。
19、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本年度付息方案
本期期限3年的“16太证C2”票面利率为5.26%，本期付息每手“16太证C2”（面值人民币1,000元）实际派发利息为52.60元（含税）。
三、本期债券债权登记日和付息日
1、债权登记日：2018年12月25日
2、债券付息日：2018年12月26日
四、本期债券的付息对象
本期债券付息对象为截止 2018年 12月 25日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“16太证C2”公司债券持有人。
五、本期债券付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳次级债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收次级债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付机构。
2、关于向非居民企业征收次级债券利息所得税的说明
对于持有“16太证C2”的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日
起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及2018年 11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税应由其自行缴纳。
七、本期付息相关机构
1、发行人及主承销商：太平洋证券股份有限公司
联系人：伍莎莉、陶玲玉
联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元
联系电话：010-88321519、010-88321997
传真：010-88321587
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
东风电子科技股份有限公司独立董事
关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会 2018年第四次临时会议审议的《关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案（关联董事回避表决）》发表独立意见如下：
在听取了公司董事会、管理层的汇报后，经过审慎、认真的研究，现就上述关联交易议案发表独立意见如下：
本次股权收购之交易价格以北方亚事出具的《资产评估报告》中所列示的评估结果为依据，并经交易各方协商确定，定价原则客观、公平、合理。本次股权收购完成后，东风电气将成为公司全资子公司，有利于解决公司与东风电气之间存在的关联交易问题，有利于发挥新能源业务协调效应，有利于提高公司的业务独立性。本次股权收购符合公司的根本利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会在审议表决该关联交易事项时，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司为本次股权收购选聘的评估机构具有独立性，评估假设合理，本次股权收购的评估结果和定价公允，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。
上述议案须经过公司股东大会审议通过，在股东大会进行表决时，关联股东应该回避表决。
独立董事：
章击舟 朱国洋 张国明
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2015-053
中国电力建设股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2015年7月6日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事王宗敏因工作原因未出席，委托董事长晏志勇代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司以“投资及投资转让+施工总承包”模式推进佛清从高速公路北段BOT项目的议案》。
公司董事会同意下属间接持股100%的子公司中电建路桥集团有限公司以“投资及投资转让+施工总承包”模式投资人民币114.29亿元建设佛（山）清（远）从（化）高速公路北段BOT项目。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于中国水利水电第七、第八工程局有限公司以BT模式投融资建设武汉市轨道交通21号线一期土建三标、二标项目的议案》。
公司董事会同意下属全资子公司中国水利水电第七工程局有限公司、中国水
利水电第八工程局有限公司分别投资人民币13.70亿元、人民币16.75亿元以BT
模式建设武汉市轨道交通21号线一期土建三标、二标项目。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于中国水利水电第七工程局有限公司投资四川省天府新区中国电建金属结构研发中心项目的议案》。
公司董事会同意下属全资子公司中国水利水电第七工程局有限公司投资约
人民币4.6亿元建设四川省天府新区中国电建金属结构研发中心并负责运营工作。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于中国水利水电第十四工程局有限公司投资开发云南
大理州斗顶山风电场项目的议案》。
公司董事会同意下属全资子公司中国水利水电第十四工程局有限公司、下属间接持股100%的子公司中国水电建设集团新能源开发有限责任公司以70%、30%
的股权比例设立项目公司，并投资人民币43,845.19万元（不含送出工程）开发云南大理州斗顶山风电场49.5MW项目。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于中国水电建设集团新能源开发有限责任公司投资辽宁北票西山风电场49.5MW项目的议案》。
公司董事会同意下属间接持股100%的子公司中国水电建设集团新能源开发
有限责任公司、下属全资子公司中国水利水电第十一工程局有限公司、下属全资子公司中国水利水电第十三工程局有限公司以40%、30%、30%的股权比例设立项目公司，并投资人民币43,767.80万元建设辽宁北票西山风电场49.5MW项目。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司投资贵州水城曹罗坪子风电场48MW项目的议案》。
公司董事会同意下属全资子公司中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公
司与贵州水投能源开发有限责任公司以65%、35%的股权比例设立项目公司，并投
资人民币41,574.00万元建设贵州水城曹罗坪子风电场48MW项目。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于中国水电顾问集团投资有限公司及中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司回购德昌风电开发有限公司股权的议案》。
公司董事会同意下属全资子公司中国水电顾问集团投资有限公司以协议转
让方式受让中国电力建设集团有限公司所持德昌风电开发有限公司51%的股权,
公司下属全资子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司以协议转让方
式受让中国电力建设集团有限公司所持德昌风电开发有限公司24%的股权，股权转让价格根据评估值确定。本次股权转让事项构成关联交易，目前相关的资产评估工作正在进行中，具体进展将另行公告。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事晏志勇、马宗林、孙洪水、王宗敏回避了表决。
八、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份公司资产管理办法〉的议案》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年七月八日