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证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-059
上海神开石油化工装备股份有限公司
第一大股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 26日接到股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）、上海快鹿投资（集团）有限公司（以下简称“快鹿集团”）以及浙江君隆资产管理有限公司（以下简称“君隆资产”）等三方关于上市公司股东权益变动的《告知函》。
《告知函》称，快鹿集团与君隆资产已于2016年7月24日就业祥投资的股权转让事宜签署了《股权转让合同》、《股权转让合同之补充协议》及《股权转让合同之补充协议二》。现就上述股权转让事项公告如下：
一、股权转让概述
本次股权转让前，业祥投资直接持有上市公司 47,577,481股股份，占公司总股本的13.07%，快鹿集团通过业祥投资100%的股权，间接持有上市公司13.07%的股权。
本次股权转让后，君隆资产现持有业祥投资100%之股权，且通过业祥投资间接持有神开公司47,577,481股股份，占公司总股本的13.07%。快鹿集团不再持有业祥投资股权。
上述股权转让已于2016年7月26日完成工商变更登记。
二、股权转让未对上市公司股权结构产生影响
上述股权转让后，业祥投资持有上市公司的股份数量、比例无变化，其股东变更为君隆资产。
三、其他有关说明
1、相关权益变动报告书待信息披露义务人提交上市公司后，将按规定另行披露。
2、快鹿集团通过业祥投资间接持有的上市公司股票自完成收购之日起尚未满 12个月，本次股权转让是否符合《上市公司收购管理办法》等有关规定，将由律师发表核查意见，上市公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
备查文件
1、上海业祥投资管理有限公司、上海快鹿投资（集团）有限公司、浙江君隆资产管理有限公司《告知函》；
2、《股权转让合同》、《股权转让合同之补充协议》及《股权转让合同之补充协议二》；
3、上海业祥投资管理有限公司《营业执照》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会二〇一六年七月二十六日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2016-041蓝思科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年6月8日（星期三）下午15:00，以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年6月4日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体董事。会议由董事长周群飞主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
经与会董事审议，表决通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
与会董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品，可以提高资金使用效率，实现资产的保值增值。同意公司使用暂时闲置自有资金5,000万元购买中信证券股份有限公司发行的“寰球商品系列第六期收益凭证”理财产品。
具体内容详见公司于2016年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的（临2016-043号）《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限
公司对该事项发表了专项核查意见。详见公司于2016年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关文件。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一六年六月九日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-61
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于设立合资公司暨建设乳化炸药生产线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”或“公司”）为深入推进民爆主业发展，开拓西藏自治区民爆市场。拟与西藏升航建材产业集团有限公司（以下简称“升航集团”）、西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”）开展股权合作，共同出资在西藏自治区设立一家合资企业，建设一条 1.2万吨乳化炸药生产线，开展民爆产品生产及相关业务。
本事项经公司第六届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
此次设立合资公司事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
截止本公告日，三方尚未正式签署投资协议。
二、合作方基本情况
1、西藏升航建材产业集团有限公司
住所：西藏自治区拉萨市城东区纳金路 74号
注册资本：伍亿圆整
法定代表人：杨朝勋
成立日期：2018年 1月 10日
经营范围：建材产品的研发、生产、销售、原料开采；
医疗设备制造；电梯设备、代理、销售、租赁、维修；交通设施安装、销售；物流运输；市政公用工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司与升航集团无关联关系。
2、西藏高争民爆股份有限公司（证券代码：002827）住所：拉萨市经济技术开发区 A区林琼岗路 18号
注册资本：贰亿柒仟陆佰万圆整
法定代表人：杨丽华
成立日期：2007年 6月 8日
经营范围：民用爆炸物品生产、销售；危险货物运输；
仓储服务；包装物的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司与高争民爆无关联关系。
三、拟设立合资公司的合作方案
久联发展、升航集团与高争民爆共同出资，在西藏自治区拉萨市设立合资公司，公司暂定名为：西藏保利久联民爆器材发展有限公司（最终以工商部门核准为准），具体方案
如下：
1.出资金额及股权比例
三方同意现金投入 1亿元注册合资公司。久联发展出资 5100万元，占51%股权；升航集团出资 2900万元，占29%股权；高争民爆出资 2000万元，占20%股权。其中，股东先实缴出资 6000万元，后续根据合资公司业务发展情况再确定。合资公司设立后的股权结构如下：
久联发展 升航集团 高争民爆
51% 29% 20%
西藏保利久联民爆器材发展有限公司（暂定名）
2.法人治理结构
合资公司董事会由 5名董事组成，其中久联发展委派 3名董事，升航集团、高争民爆各委派 1名董事。董事长为公司的法定代表人，由久联发展委派的董事中产生；总经理采取市场化选聘并经升航集团推荐；财务总监、总工程师、安全及生产副总经理共 3人由久联发展推荐；升航集团、高争民爆各推荐副总经理 1人（行政、销售）。合资公司的监事会由 3名监事构成，三方各委派 1名监事，监事会主席由高争民爆委派的监事担任。
3.生产线建设
合资公司拟建设一条 1.2万吨乳化炸药生产线，项目拟建厂址位于拉萨市墨竹工卡县西岗乡仁青林村。生产线项目
投资预算 10000万元。
4.资金筹措
本项目投资 10,000万元，资金来源为：合资公司股东按照股比现金出资 6,000万元；计划向银行融资贷款 4,000万元。
四、可行性及必要性
西藏自治区经济社会快速发展，特别在矿山建设和基础设施建设方面呈现良好的发展态势，民爆物品用量逐年攀升，但本地企业现有产能已不能满足日益增长的市场需求。
设立合资公司并投资建设生产线项目，盈利前景较好，并可以与公司目前在西藏的业务产生协同效应，有利于公司产能的有效释放，以及加快公司产业布局。同时，公司作为中国保利集团有限公司下属公司，设立合资公司投资建设生产线项目也是履行央企责任，落实“央企助力，富民兴藏”的重要举措。
五、对上市公司的影响
合资公司的设立，将进一步增强公司的核心竞争优势，进一步拓展公司在西部区域的产业布局，为公司加快实现战略目标打下坚实基础，对公司未来发展产生积极影响。
六、风险提示
本次投资设立合资公司可能会面临市场变化及经营管理的风险。对此，公司将在项目建设过程中，严格落实西藏自治区的相关政策要求，加强合资公司运营管理及风险控
制，不断探索新的营销模式，使合资公司取得规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2019年 11月 14日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-096
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第三届监事会第二十次会议于2015年11月6日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2015年10月30日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王社教先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：
审议《关于延长公司非公开发行股票的股东大会决议有效期》的议案
经审议，监事会认为：本次董事会提请股东大会延长公司非公开发行股票的决议期限，能够保障公司非公开发行股票事项的持续、有效进行。监事会同意公司延长股东大会决议有效期的提案并提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会二○一五年十一月六日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2018-001保龄宝生物股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）（以下简称“趵朴富通”）通知，获悉趵朴富通所持有本公司的股份全部解除质押，具体事项如下：
一、股份解除质押的基本情况
1、持股5%以上的股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|趵朴富通|否|36,102,705 股|2017年1月18日|2018年1月18日|中信建投证券股份有限公司|99.99972%|
|合 计|—|36,102,705 股|—|—|—|99.99972%|

2、持股5%以上的股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，趵朴富通持有公司股份 36102805股，占公司股份总数的9.78%，本次解除质押36,102,705股。剩余质押股份数量0股，占公司股份总数的0%。趵朴富通持有的公司股份全部解除质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-067深圳市京泉华科技股份有限公司
关于公司设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司设立分公司的议案》。
为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权经营管理层办理各项具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。
本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。
一、拟设立分公司的基本情况
1、名 称：深圳市京泉华科技股份有限公司许昌分公司(暂定名，实际名称以营业执照为准)
2、营业场所：河南省许昌市八一路88号许昌学院科技园
3、经营范围：电源类产品（含电源适配器、充电器、LED驱动电源、逆变电源、储能电源，通讯电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；
光伏逆变器；新能源汽车充电设备、UPS不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的研发。
4、负责人：李彩生
5、经营期限：永续经营
(以上各项，以注册地政府主管部门最终核定为准。)
二、设立分支机构目的、对公司的影响及存在的风险
1、设立目的：公司设立许昌分公司，是为了满足公司业务发展需要和提升运营效率，丰富现有产品生产线，拓宽产品供应模式，更好地服务于客户和承接
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-067相应的业务项目。
2、对公司的影响及存在的风险:本次分公司的设立是对公司三大类产品之一且具备未来业务增长点的电源产品在公司未来战略规划中的布局，该设立事项不会对公司近期生产经营产生重大影响。上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2018年10月22日
关于2015年第三次临时股东大会决议的更正公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-084
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会决议公告于 2015年 6月 24日在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露。
披露完成后，经公司再次审核发现，本次决议的第二项审议议案名称书写有误，现更正如下：
更正前：
“（二）审议通过《关于乌兰察布发展基金提供委托贷款的议案》
具体内容详见公司 2015年 6月 5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。”
更正后：
“（二）审议通过《关于使用超募资金投资乌兰察布市集宁区供水 BOT项目的议案》
具体内容详见公司 2015年 6月 5日在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网发布的相关公告。”
除上述内容外，公司2015年第三次临时股东大会决议公告其他内容不变。
由于公司第二届董事会第三十一次会议与 2015年第三次临时股东大会于同一天下午先后召开，两次会议决议同时披露，工作人员误将董事会审议议案名称写入股东大会决议中，导致 2015年第三次临时股东大会决议公告中第二项议案名称有误。由此给投资者和本次决议公告的使用者带来的不便，公司深表歉意，
关于2015年第三次临时股东大会决议的更正公告敬请广大投资者谅解。
公司日后一定严格执行信息披露文件的复核校对制度，保证公司公告文件的准确性，避免类似错误发生。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月24日召开了第四届董事会第二次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》的独立意见
作为公司独立董事，我们对《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行了事前审核，公司董事会薪酬与考核委员经过多次细致的调研及认真的讨论，拟定的上述制度充分考虑了公司的实际经营情况、未来发展规划及行业特点，进一步完善了公司的市场化薪酬激励体系，将充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，为公司后续业绩快速增长奠定了制度基础，该制度符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家有关规定，符合公司及中小股东的合法权益。我们全体独立董事一致同意本次《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》。
二、关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下称“中鼎高科”）本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案进行了事前审核，我们一致认为中鼎高科本次使用总额度不超过人民币7,000万元的闲置自有资金，适时地购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品有助于提高子公司资金使用效率，符合公司及中鼎高科的利益，符合《公司理财业务管理制度》等相关规定。我们全体独立董事一致同意中鼎高科本次使用部分闲置自有资金在规定的额度内进行现金管理。
北京当升材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议独立董事意见独立董事：王子冬、李国强、姜军2018年8月24日
山东国瓷功能材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)《公司章程》及《独立董事工作条例》等文件的相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年半年度公司对外担保情况和关联方资金占用的独立意见
公司已制定《对外担保管理办法》等内部控制制度，并能够认真贯彻执行有关制度规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内（2017
年1月1日-2017年6月30日），公司未发生对外担保事项，也不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案提交董事会审议。
独立董事：盛利军、古群、孙清池2017年8月15日
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-079北京京西文化旅游股份有限公司
关于本次非公开发行股票相关事项补充承
诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）根据证监会的相关要求，现将本次非公开发行股票有关补充承诺事项进行单独披露。
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|承诺主体|承诺主要内容|
|新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“新疆嘉梦”)的全体合伙人|承诺人承诺于本次非公开发行结束之日起36 个月内，不转让拥有的新疆嘉梦合伙份额或退伙；承诺人承诺自签章之日起生效；若本补充承诺与合伙协议存在不一致的，以本补充承诺为准。|
|宁波大有汇诚投资管理中心（有限合伙）(以下简称“宁波大有”)的全体合伙人|承诺人承诺于本次非公开发行结束之日起36 个月内，不转让拥有的宁波大有合伙份额或退伙；承诺人承诺自签章之日起生效；若本补充承诺与合伙协议存在不一致的，以本补充承诺为准。|

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|石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“石河子无极”)的全体合伙人|承诺人承诺于本次非公开发行结束之日起36 个月内，不转让拥有的石河子无极合伙份额或退伙；承诺人承诺自签章之日起生效；若本补充承诺与合伙协议存在不一致的，以本补充承诺为准。|

特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二零一五年十月二十六日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-019重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于再次收到贵州省独山盐酸菜有限公司项目搬迁补偿款1000万元的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“涪陵榨菜集团”）于 2017年3月3日，收到黔南州独山县房地产管理局划转来的关于下属全资公司贵州省独山盐酸菜有限公司（以下简称“独山公司”）首笔搬迁补偿款 2000万元【具体内容详见2017年3月9日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于收到贵州省独山盐酸菜有限公司项目搬迁补偿款 2000万元的公告》（公告编号：2017-007）】后，于 2017年 4月 7日，再次收到黔南州独山县房地产管理局划转的关于独山公司剩余搬迁补偿款 1000万元。截止本公告披露日，公司已收到全部搬迁补偿款，累计3000万元。
本次公司收到的搬迁补偿款将根据公司 2017年 3月 9日发布的《关于收到贵州省独山盐酸菜有限公司项目搬迁补偿款会计处理的公告》内容及相关会计准则规定进行会计处理，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2014-001深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于变更公司简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、变更原因说明
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月18
日公告了《关于变更公司名称的公告》，公司中文名称由原“深圳世联地产顾问股份有限公司”变更为“深圳世联行地产顾问股份有限公司”，公司英文名称由原“SHENZHEN WORLDUNION PROPERTIES CONSULTANCY CO.,LTD.”变更为“SHENZHEN WORLDUNION PROPERTIES CONSULTANCYINCORPORATED”。经过20年发展，在代理、顾问业务完成全国化布局、取得全国领先优势的基础上，公司开始对机构客户与小业主资源的叠加增值服务进行积极地探索，建设基于大数据和移动互联网的置业者服务系统、世联信贷互联网金融系统，将公司打造成集代理、顾问、金融、资管等多项业务为一体的房地产综合服务平台。为客户提供一站式、平台化、交叉交互式的房地产增值服务。为符合战略发展需要，明确公司作为服务机构及交易平台的属性，决定将其证券简称进行变更。公司证券简称由原“世联地产”变更为“世联行”；英文简称由原“SLDC”变更为“SLH”。
二、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准：自2014年1月13日（星期一）起，公司将启用新的证券简称。证券代码不变，仍为“002285”。
特此公告，敬请各位投资者注意。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一四年一月十三日
金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第十九次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-093号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年7月2日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第十九次会议的通知。会议于 2018年 7月 5日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定：在本计划预案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司 2017年年度利润分配方案实施完毕后，尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格应由2.98元/股调整为 2.73元/股；尚未解锁预留部分授予的限制性股票的回购价格应由2.42元/股调整为2.17元/股。根据公司2015年第八次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事蒋思海、周达、陈刚、罗亮为《激励计划》的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权,4票回避；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
鉴于公司新增项目公司及部分控股子公司的项目开发及经营发展需要，为提高融资上账效率，在 2018年度公司以往股东大会审议通过累计预计对控股子公司担保额度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对部分控股子公司增加合计57.9亿元融资担保额度。具体情况见下表：
（单位：万元）
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|序号|被担保方|持股比例|被担保方最近一期资产负债率|本年度累计预计担保额度|本次新增担保额度|本年度累计担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|1|柳州市远道香颂房地产开发有限公司|72.9%|0%|-|50,000|2.53%|否|
|2|重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司|50.5%|-|-|60,000|3.04%|否|
|3|天津世纪兴房地产开发有限公司|100%|96.08%|-|55,000|2.78%|否|
|4|沈阳金科骏达房地产开发有限公司|51%|-|-|15,000|0.76%|否|
|5|苏州金俊房地产开发有限公司|70%|99.34%|200,000|100,000|15.18%|否|
|6|赣州金晨房地产开发有限公司|100%|-|-|35,000|1.77%|否|
|7|杭州金唐房地产开发有限公司|100%|-|-|250,000|12.65%|否|
|8|金科集团苏州科润房地产开发有限公司|100%|87.38%|-|2,000|0.10%|否|
|9|金科集团苏州东峻房地产开发有限公司|100%|68.43%|-|2,000|0.10%|否|
|10|张家港保税区金科瑞丰房地产开发有限公司|70%|62.10%|-|5,000|0.25%|否|
|11|张家港保税区金科置业发展有限公司|65%|35.72%|-|5,000|0.25%|否|

||||
|-|-|-|
|合计|200,000|579,000|

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增加担保额度的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》
公司按照合作惯例，为了支持参股公司的经营发展，提高融资上账速度，拟为参股公司融资提供担保，本次对外担保金额合计不超过5亿元。具体情况如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司名称|已审议通过的担保金额|已公告担保发生额|最近一期资产负债率|本次新增担保金额|剩余担保金额|
|重庆市金科骏志房地产开发有限公司|-|-|-|23,000|23,000|
|沈阳骏宇房地产开发有限公司|-|-|93.20%|27,000|27,000|
|合计||-||50,000|50,000|

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
四、审议通过《关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案》
为了盘活存量资金，加快资金周转，公司按照房地产行业经营惯例，当控股的并表项目公司存在闲置富余资金时，公司将按照控股的并表项目公司章程及合作协议的规定调用富余资金。同理，为了公平对待项目公司全体股东，其他股东也有权调用资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，项目公司其他股东调用公司控股的并表项目公司资金的行为构成了公司对外提供财务资助。为此，公司董事会拟提请股东大会批准公司本次为项目公司股东提供财务资助金额合计不超过8.4336亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于对项目公司股东提供财务资助的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
五、审议通过《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 7月 23日（周一）下午 15点 00分，在公司会议室召开2018年第七次临时股东大会，股权登记日为2018年7月17日（周二）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月五日
芜湖海螺型材科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事，2018年度我们严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规章制度的规定履行职责，依据公司制定的《独立董事制度》开展工作，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通等多种方式了解公司经营情况，同时参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业特长，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，为董事会科学决策起了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。
一、出席会议情况
公司 2018年度共召开 12次董事会会议，我们均按时出席，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。
2018年，我们对董事会审议的全部议案均进行充分研讨和认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我们的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
报告期内，公司召开了 2017年度股东大会，我们均按时参加，并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。
二、发表独立意见情况
2018年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会议案发表了若干独立意见。主要有：
1、在公司七届二十六次董事会会议上发表了《关于七届二十六次董事会相关事项的独立意见》，主要事项包括关于公司 2017年度对外担保情况、关于 2018年新增为子公司提供担保情况、关于公司 2017
年度关联交易以及实际发生额与预计额偏差的专项核查意见、关于 2017年度公司与关联方的资金往来、关于公司 2018年日常关联交易额度、关于公司 2017年度利润分配预案、关于公司董事、高管 2017年度薪酬、关于续聘 2018年度审计机构、关于续签《商标使用许可合同》之关联交易、关于提名公司第八届董事会董事候选人及独立董事候选人、关于续聘公司高级管理人员、公司 2017年度内部控制自我评价报告等，均未对上述事项提出异议。
2、在公司八届四次董事会会议上发表了《关于八届四次董事会相关事项的独立意见》，主要事项包括关于关联方资金往来及公司对外担保事项、关于使用自有闲置资金进行委托理财、关于续聘王杨林先生担任公司总经理等，均未对上述事项提出异议。
3、在公司八届五次董事会会议上发表了《关于公司与关联方共同投资事项的独立意见》，我们认为，本次关联投资的标的公司业务为综合类建材贸易业务，能够发挥投资双方优势，实现资源共享和互利共赢，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。
4、在公司八届六次董事会会议上发表了《关于公司资产出售暨关联交易事项的独立意见》，我们认为，本次关联交易因公司公开挂牌出售资产导致，资产出售的挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的北京沃克森（国际）资产评估有限公司出具的评估报告为依据，交易价格按照挂牌价与意向受让方报价孰高的原则确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东的利益。
对于上述事项，公司均在事前征得我们认可，我们均未提出异议。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们在 2018年内勤勉尽责，认真开展工作，
维护投资者权益，具体体现在以下几个方面：
1、认真履行独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，并在公司利润分配方案制定过程中积极建言。
2、充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等法律、行政法规，及时、准确、完整地完成信息披露工作。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
四、在公司 2018年度报告审计中履职尽责
作为公司的独立董事和董事会专业委员会成员，我们在公司 2018年度报告审计过程中认真履行了相关责任和义务，具体如下：
审计机构进场前，听取了公司 2018年度会计报表审计工作安排的汇报，并审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。
在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了审计后公司财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2018年的整体经营情况。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
后期，我们将按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行好独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张光杰
2019年 3月 21日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-042债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于控股股东所持部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2018年4月24日接到公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）将其所持有的部分公司股票解除质押的通知。
一、本次股份解除质押的基本情况
是否为第一大股 本次解除质押占股东名称 解除质押股数 质押开始日期 质权人
东及一致行动人 其所持股份比例红塔证券
久其科技 是 2,500万股 2016-07-21 14.69%
股份有限公司
2016年7月21日，久其科技与红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）签署了《股票质押式回购交易协议书》，久其科技将其持有的3,125万股公司股票质押给红塔证券进行融资，公司 2016年度权益分派方案资本公积金转增股本实施完毕后，该质押股份数量变更为 4,062.5万股。根据协议约定，久其科技分别于2017年11月21日、11月22日和12月5日进行了补充质押，累计补充质押股份数量为500万股。
久其科技于2018年4月23日向红塔证券归还部分借款，同时为本次质押股份中的2,500万股公司股票办理了解除质押手续，并于2018年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至2018年4月23日，久其科技持有公司股份总数为170,133,271股，占公司总股本710,735,251股的23.94%，其所持有的公司股份累计被质押132,742,300股，占其所持公司股份总数的78.02%，占公司总股本的18.68%。
三、备查文件
证券质押及司法冻结明细表
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-004上海凯宝药业股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了公司2016年年度报告及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》于2017年02月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2017年02月24日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-45本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配情况
1.中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度利润分配方案为：以公司总股本 1,392,558,982股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.41元（含税），送 0股，转增 0股。该方案已获公司于 2019年 5月 17日召开的 2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2019年 5月 18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-39）。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与 2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
《公司章程》的有关规定。
二、本次实施的利润分配方案
公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本1,392,558,982股为基数，向全体股东每10股派0.41元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.369元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.082元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.041元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日：2019年 6月 19日
除权除息日：2019年 6月 20日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、咨询办法
咨询地址：河南省南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内
咨询联系人：王新华 刘广论
咨询电话：0377-83880276
传真电话：0377-83882888
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第十届董事会第十三次会议决议；
3.2018年年度股东大会决议。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号：2017-035欧普康视科技股份有限公司
关于新增部分募集资金投资项目实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》，新增全资子公司张家港梦戴维科技有限公司和无锡欧普康视科技有限公司（拟定名）为募集资金投资项目中营销服务网络建设项目的实施主体。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2016〕3109号）文核准，公司于2017年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币23.81元，募集资金总额为人民币40,477.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 35,946.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日对本次发行的资金到位的情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕6-3号《验资报告》。
本次募集资金（扣除发行费用后）将按轻重缓急投资于下列项目，项目预计总投资为35,950万元。
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|项目建设期|建设主体|
|1|年产40万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目|14,750|24个月|发行人|
|2|工程技术及培训中心建设项目|5,580|24个月|发行人|
|3|营销服务网络建设项目|15,620|36个月|发行人|
|合计||35,950|-|-|

二、本次新增部分募集资金投资项目实施主体的项目概况
（一）营销服务网络建设项目基本情况
营销服务网络建设项目着眼于完善公司营销服务网络布局，升级营销体系支撑公司市场扩张，提升公司客户服务能力和市场需求反应能力，更加贴近用户提供个性化需求的定制服务，全面提升公司品牌形象和市场竞争力。达到“以营销网络扩大市场覆盖面、以精细化营销探寻市场机会点、以快速响应赢取客户满意”的目标。营销服务网络建设项目估算总投资为 15,620万元，其中固定资产投资10,620万元，铺底流动资金5,000万元。
（二）营销服务网络建设项目建设进展情况
营销服务网络建设项目原定的实施主体为公司。截止2017年 3月31日，该项目已累计投入募集资金 40,010.00元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。
三、新增部分募集资金投资项目实施主体的原因
为提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理，加快推进募投项目的建设，本次拟新增募集资金投资项目中的营销服务网络建设项目的实施主体，实施主体由公司变更为公司和全资子公司张家港梦戴维科技有限公司（以下简称“张家港梦戴维”）、无锡欧普康视科技有限公司（拟定名）（以下简称“无锡欧普康视”）等共同实施。
（一）张家港梦戴维
张家港梦戴维的基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|公司名称|张家港梦戴维科技有限公司||
|成立日期|2017年3月31日||
|统一社会信用代码|320582M00137273||
|住所|江苏省苏州市张家港市王府广场49-51号||
|法定代表人|傅谈清||
|注册资本|35.70万元人民币||
|公司类型|有限公司(法人独资)内资||
|经营范围|医疗器械、消毒产品的研发、销售、服务；眼镜、眼镜架、视光学产品配制、销售；验光及配镜服务、视光训练、眼部健康咨询服务、镜片护理及维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|股权结构|欧普康视|100.00%|

本次使用营销服务网络建设项目募集资金中的 35.70万元投入张家港梦戴维，
用于实缴注册资本。
（二）无锡欧普康视
拟设立的无锡欧普康视基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|公司名称|无锡欧普康视科技有限公司（拟定名）||
|住所|江苏省无锡市惠山区张村路惠景街道188号||
|法定代表人|傅谈清||
|注册资本|30.00万元人民币||
|公司类型|有限公司(法人独资)内资||
|经营范围|医疗器械、消毒产品的研发、销售、服务；眼镜、眼镜架、视光学产品配制、销售；验光及配镜服务、视光训练、眼部健康咨询服务、镜片护理及维修||
|股权结构|欧普康视|100.00%|

上表信息最终以工商登记机关核准登记的信息为准。本次使用营销服务网络建设项目募集资金中的30.00万元投入无锡欧普康视，用于实缴注册资本。
除新增募投实施主体外，营销服务网络建设项目的实施内容及实施方案不作变更。
四、新增募集资金投资项目实施主体的影响
公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。
新增实施主体张家港梦戴维和无锡欧普康视为公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内，本次增加部分募集资金投资项目实施主体不会对公司财务状况产生不利影响。
五、公司履行的决策程序
2017年4月24日，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体》的议案，同意新增全资子公司张家港梦戴维和无锡欧普康视为营销服务网络建设项目实施主体。
六、独立董事、保荐机构的相关意见
（一）独立董事意见
公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会对该项目的实施、公司
运营管理造成实质性的影响，不属于募投项目的实质性变更，有利于满足公司的业务发展需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司全体股东的利益。一致同意全资子公司张家港梦戴维和无锡欧普康视为营销服务网络建设项目实施主体。
（二）保荐机构意见
公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司新增部分募集资金投资项目的实施主体符合公司实际情况，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司全体股东的利益。同意公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体。
七、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议
2、第二届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司相关事项的核查意见
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
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|-|-|-|-|
|保荐机构名称： 中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称： 海王生物|||
|保荐代表人姓名：卢于|联系电话： 010-66568930|||
|保荐代表人姓名：温军婴|联系电话： 010-66568005|||
|现场检查人员姓名： 卢于、温军婴||||
|现场检查对应期间：□上半年 √下半年||||
|现场检查时间： 2015年4月1日至4月15日||||
|一、现场检查事项||现场检查意见||
|（一）公司治理||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是||
|（二）内部控制||||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|是||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|10. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||

|||
|-|-|
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四） 保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|7.被担保方是否不存在债务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是|
|（五）募集资金使用||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理等情形|是|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流|是|

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|-|-|-|
|动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是|注1|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不存在相关情况|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要||不存在|

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|求予以整改|相关情况|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

注1：公司 2014年度归属上市公司股东的净利润同比下降原因主要是：公司2013年度因收到债务人划转的股票和债权清偿款，以及控股子公司出售部分土地使用权等原因产生非经常性损益约 1.4亿元，2014年度无同类非经常性损益项目，非经常性损益相对大幅减少，造成归属上市公司股东的净利润同比下降。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于深圳市海王生物工程股份有限公司2014年下半年度定期现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
卢于 温军婴
保荐机构：中国银河证券股份有限公司（加盖公章）2015年 月 日
证券代码：300076 证券简称:GQY视讯 公告编号：2019-21
宁波 GQY视讯股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年2月11日发出通知，并于2019年2月14日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长郭启寅先生主持，本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：1、审议通过《关于取消<关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案>的议案》
为了加快对上海新纪元机器人有限公司的剥离进度，公司基于审慎性原则，决定撤销第五届董事会第四次会议审议通过的《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》并取消 2019年第一次临时股东大会对上述议案的审议。
由于公司董事毛雪琴女士为启机机器人的执行事务合伙人，公司董事陈云华女士为启机机器人的有限合伙人，对本议案回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号：2019-22）、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（取消议案后）》（公告编号：2019-23）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日