证券代码：600863 股票简称：内蒙华电 编号：临2017-010内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2017年4月15日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以现场形式于2017年4月25日在公司会议室召开。
（四）公司董事应到 12人，实到 12人。
（五）公司董事长李向良先生主持本次会议。公司监事会成员和公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》，提名李向良、郝光平、薛惠民、卢自华、锡斌、隋汝勤、梁军、高原为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），本议案需提交公司股东大会审议。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
会前，独立董事及董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任
职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规关于董事任职资格和条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。
（二）审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，提名宋建中、赵可夫、颉茂华、陆珺为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），独立董事津贴每人每年7.45万元（税前），本议案需提交公司股东大会审议。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
会前，独立董事及董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规关于独立董事任职资格和条件的规定，具备担任公司独立董事的能力与资格。
（三）审议通过了公司《董事会2016年度工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
（四）审议批准了公司《2016年度总经理工作报告》。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
（五）审议通过了公司《2016年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
（六）审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，认为该预案符合《公司章程》
的规定。同意公司该预案内容，并将该预案提交公司董事会审议。
同意：12票；反对：0票；弃权 0票。
2016年度利润分配预案：以 2016年 12月 31日总股本 580,774.5万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.23元（含税），计 133,578,135元。本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议批准了公司《2017年度财务计划》的议案。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
（八）审议通过了公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（九）审议批准了公司《2016年度内部控制评价报告》。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十）审议批准了公司《2016年度内部控制审计报告》。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十一）审议批准了公司《关于2016年度资产减值准备计提情况的议案》。
公司独立董事和董事会审计委员会事前审查了该议案，认为公司实施了稳健的资产减值准备计提政策，计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司的相关规章制度的规定。
同意：12票；反对：0票；弃权 0票。
（十二）审议批准了公司《关于固定资产报废处置的议案》。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
公司独立董事和董事会审计委员会事前对议案进行了审查，认为公司实施了稳健的财务政策，拟处置固定资产符合《企业会计准则》以及公司的相关规章制度的规定，同意该议案提交董事会审议。
（十三）审议通过了公司《独立董事2016年度述职报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十四）审议批准了公司《董事会审计委员会2016年度履职情况的报告》。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十五）审议批准了公司《关于2016年日常关联交易事项的议案》。
公司独立董事和董事会审计委员会事前审核了该议案，认为议案所涉及关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价合理、公允，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
同意：4票；反对：0票；弃权0票。
关联董事李向良、铁木尔、郝光平、薛惠民、张众青、锡斌、梁军、高原回避表决。
具体内容详见公司[临2017-011号]公告
（十六）审议批准了公司《关于关联方占用资金及担保情况的议
案》。
公司独立董事和董事会审计委员会事前审核了该议案，认为截止 2016年 12月 31日公司控股股东、实际控制人及其附属企业不存在非经营性占用公司资金情况。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
（十七）审议通过了公司《关于修订<日常关联交易框架协议>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见公司[临2017-012号]公告
关联董事李向良、铁木尔、郝光平、薛惠民、张众青、锡斌、梁军回避表决。
（十八）审议批准了公司《关于授权董事长签署公司资金借款合同的议案》。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
（十九）审议批准了公司《关于增加北方魏家峁煤电有限责任公司资本金的议案》。
公司独立董事、董事会战略委员会事前审阅了该议案，认为公司继续增加北方魏家峁煤电有限责任公司资本金，有利于北方魏家峁煤电有限责任公司的可持续发展，同意上述议案提交公司董事会审议。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
（二十）审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会事前审阅了该议案，认为北京中证天通会计
师事务所（以下简称“中证天通”）遵循独立、客观、公正的职业准则，提议公司董事会继续聘任中证天通为公司 2017年财务及内部控制的审计机构。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
2017年度，公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。
（二十一）审议批准了公司《关于公司董事会经费2016年度完成情况及2017年预算的议案》。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
（二十二）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
（二十三）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
（二十四）审议批准了公司《2017年第一季度报告》。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二十五）审议批准了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
股东大会召开时间另行通知。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于公司2016年关联方占用资金及担保情况的说明（二）独立董事关于公司2016年利润分配预案的意见
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
一、提名董事候选人简历：
李向良：男， 1968年 5月出生，汉族，中共党员，籍贯山东省济宁市，工学学士，工程硕士。曾任北方联合电力有限责任公司安全生产部经理，内蒙古上都发电有限责任公司总经理、党委委员，华能山东发电有限公司副总经理、党委委员。现任北方联合电力有限责任公司总经理、党委副书记。
郝光平：男，1966年 1月出生，汉族，中共党员，籍贯内蒙古鄂尔多斯市，工程硕士。曾任神华集团万利分公司柳塔矿矿长、党委委员，北方联合电力有限责任公司副总工程师，北方联合电力有限责任公司副总经理兼煤炭生产技术部经理。现任北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员兼煤炭事业部总经理。
薛惠民：男，1963年 10月出生，汉族，中共党员，籍贯辽宁省辽阳市，硕士研究生，工学硕士。曾任内蒙古丰泰发电有限公司总经理、呼和浩特科林热电有限责任公司经理，北方联合电力有限责任公司商务与合同管理部经理，北方联合电力有限责任公司安全生产部经理，北方
联合电力有限责任公司生产技术部经理。现任北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员。
卢自华：男，1968年 11月出生，汉族，中共党员，籍贯河南省正阳市，博士研究生，管理学博士。曾任中国华能集团公司人力资源部劳动组织处副处长，中国华能集团公司人力资源部综合处处长，华能核电开发有限公司党组成员、纪检组长。现任北方联合电力有限责任公司纪委书记、党委委员。
锡斌：男，1964年 11月出生，蒙古族，中共党员，籍贯内蒙古土左旗，大学本科，工学学士。曾任北方联合电力有限责任公司金桥热电厂厂长、党委委员，北方联合电力有限责任公司计划发展部经理。现任北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员。
隋汝勤：男，1963年 9月出生，汉族，中共党员，籍贯山东省诸城，大学本科，工学学士。曾任华能国际山东分公司基建办公室主任，华能山东分公司工程管理部主任，华能日照电厂党委书记，华能临沂发电有限公司总经理、党委委员。现任北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员。
梁军：男，1962年 2月出生，汉族，中共党员，籍贯辽宁省，大学本科，经济学学士。曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部副部长，北方联合电力有限责任公司财务部副经理，北方联合电力有限责任公司监察审计部副经理，北方联合电力有限责任公司财务与产权部经理。现任北方联合电力有限责任公司总会计师、党委委员。
高原：男，1971年 2月出生，汉族，中共党员，籍贯内蒙古丰镇市，大学本科，经济学学士，在职硕士研究生。曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权部稽核处副科长、处长，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理、总会计师。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总经
理、党委委员。
二、提名独立董事候选人简历：
宋建中：女，1953年 6月出生，中共党员，籍贯内蒙古包头市，法学士，研究生毕业。现为内蒙古建中律师事务所首席合伙人，兼西南政法大学法律制度研究院副院长，中国人民大学、天津大学、内蒙古科技大学兼职教授。宋建中女士目前担任北京三元食品股份有限公司、天津劝业场（集团）股份有限公司、内蒙古金宇集团股份有限公司及内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的独立非执行董事。
陆珺：女，1963年 10月出生，汉族，中共党员，副研究员，民商法在职博士。现任内蒙古慧灵律师事务所主任，呼和浩特仲裁委员会仲裁员，内蒙古经济调解中心调解员。
赵可夫：男，1964年 11月出生，汉族，中共党员，审计师。现任内蒙古新广为会计师事务所所长、主任会计师，具有中国注册会计师执业资格。
颉茂华：男，1962年 2月出生，汉族，籍贯内蒙古四子王旗，管理学博士，教授。现任内蒙古大学经济管理学院会计系主任。颉茂华先生目前还兼任中国管理科学院研究员，内蒙古会计学会、内蒙古保险学会常务理事，内蒙古自治区高级技术资格评审委员会委员，北京华业地产独立董事，内蒙古开盛生物制药公司等多家公司管理委员会顾问。