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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-092海能达通信股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年10月13日向各位董事发出。
2.本次董事会于 2019年 10月 18日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 6人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是蒋叶林、武美、孙萌、欧阳辉、陈智、孔祥云。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司发行短期融资券提供反担保的议案》。
由广东省融资再担保有限公司为公司发行短期融资券提供连带责任担保，将增强公司的偿债保障，有利于降低短期融资券的发行成本，有助于本次公司短期融资券发行方案的顺利实施。公司全资子公司南京海能达软件科技有限公司、天津市海能达信息技术有限公司、哈尔滨海能达科技有限公司、深圳市海能达通信有限公司、深圳市
诺萨特科技有限公司、东莞海能达通信有限公司提供连带责任保证反担保，同时由公
司提供不少于 30,000万元的应收账款质押反担保，是为了推动发行短期融资券事项的顺利进行，且是公司为自身债务进行担保，财务风险处于可控范围内。本次提供反担保的事项已履行相关审批程序，符合深圳证券交易所《规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，董事会同意本次反担保的相关事项。
《关于为公司发行短期融资券提供反担保的公告》（公告编号：2019-093）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2019年10月21日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-16河南双汇投资发展股份有限公司提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前本公司获悉，本公司间接控股股东万洲国际有限公司（WH GroupLimited）拟于 2014年 3月 30日在香港联合交易所有限公司网站发布资料集（InformationPacks）（以下简称“资料集”，具体请参考中文简体网站http://www.hkex.com.hk/chi/index_c.htm 或 英 文 网 站http://www.hkex.com.hk/eng/index.htm）。
由于本公司肉制品及生鲜猪肉的销量上升，目前预期 2014年第一季度的营业额及毛利润与去年同期相比将呈上升趋势。该等事项也已在上述资料集中做出了相应描述。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2014年 3月 30日
河北汇金机电股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对汇金股份第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于终止2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的的独立意见
1、公司本次终止“金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目”并将相关募集资金及其存款利息用于永久性补充流动资金是基于当前公司所处行业和市场环境变化并综合考虑未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略及公司现阶段的实际经营情况，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
2、公司本次终止“金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目”并将相关募集资金及其存款利息用于永久性补充流动资金履行了必要的程序，没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金管理和适用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次终止“金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目”并将相关募集资金及其存款利息用于永久性补充流动资金的事项提交公司股东大会审议。
二、关于拟出售上海棠宝电子商务有限公司股权暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司拟出售上海棠宝电子商务有限公司25%股权暨关联交易事项，遵守了公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，有利于公司进一步整合资源、优化公司资产结构、提升资产质量，符合公司及全体股东利益。
2、交易标的已经具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估，相关机构具备充分的独立性，本次股权出售价格系依据评估价格，并经双方协商确定，定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形，我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益。
3、公司已遵照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关要求履行了本次关联交易必需的审议程序，公司关联董事孙景涛、鲍喜波、刘锋对本议案进行了回避表决。
综上，我们同意本次关联交易事项。
三、关于向关联方申请借款暨关联交易的独立意见
本次向关联方邯郸建投借款不超过 5,000万元符合公司经营发展实际需要，本次关联交易依据公平原则，借款利率不超过同期贷款利率上浮50%，计息方式按照借款实际使用天数计息，利息费用公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次向关联方借款暨关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
张维 杨志军 刘淑君
证券代码：002786 证券简称：银宝山新内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|不适用||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关||
|重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况||
|进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
||是|
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|是|

|||||
|-|-|-|-|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后||||
|的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||曾一龙|15|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||陈文正|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|王彩章|13|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||赵丽红|10|
|||马辉|10|
|||马克伟|10|

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2019年3月19日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-095债券代码：112209 债券简称：14雏鹰债
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于“14雏鹰债”兑付兑息的说明公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“发行人”）2014年6月26日发行的“雏鹰农牧集团股份有限公司 2014年公司债券”（以下简称“本期债券”）需于 2019年 6月 26日支付 2018年 6月 26日至 2019年 6月 25日期间（以下简称“本期”）的利息及本金。根据《雏鹰农牧集团股份有限公司 2014年公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：雏鹰农牧集团股份有限公司 2014年公司债券
2、债券简称及代码：14雏鹰债 112209
3、发行人：雏鹰农牧集团股份有限公司
4、发行价格：每张人民币100元
5、债券总额：人民币797,787,000元
6、债券期限：本期债券的期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券年利率：本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变，为8.80%采用单利按年计息，不计复利。在本期债券存续期内第3年末，发行人未行使上调利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持8.80%不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、每张派息：人民币8.80元（含税）
10、年付息次数：1次
11、起息日：2014年6月26日
12、付息日：2015年至2019年每年的6月26日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的6月26日。
如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。
13、下一付息期票面利率：8.80%
14、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为C，本期公司债券信用等级为C。
15、担保情况：无担保债券。
16、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司。
17、上市时间和地点：“14雏鹰债”于2014年9月10日在深圳证券交易所上市交易。
18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券未能如期兑付本息的说明
公司目前资金周转困难，无法按期支付本期债券的本息，公司及债券受托管理人东吴证券股份有限公司一直积极与债券持有人沟通商议本期债券展期事项。截止本公告披露日，已经有部分债券持有人（合计持有本期债券占本期债券余额约为98%）同意本期债券展期，尚有部分债券持有人（合计持有本期债券占本期债券余额约为2%）未同意本期债券的展期方案。
三、公司后续安排
1、公司将继续与债券持有人、受托管理人积极协商，努力达成本期债务和解方案，保障债券持有人的合法权益。
2、目前公司为了解决本期债券的本息兑付问题，正在通过内部、外部两方面加快资金的筹措，目前采取的措施包括但不限于：公司加快存货的售出、积极处置资产，补充公司现金流；政府介入引导协助等。
3、公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定，履行信息披露义务，保障债券持有人的合法权益，公司将召开或协助受托管理人召开债券持有人会议对后续工作进行统一部署安排。
四、公司、受托管理人联系方式
1、发行人
名称：雏鹰农牧集团股份有限公司
联系人：楚刚、贡妍妍
联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道
电话：0371-6258 3825
传真：0371-6258 3825
2、主承销商
名称：东吴证券股份有限公司
联系人：狄正林、尹鹏
联系地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
电话：0512-6293 8517
传真：0512-6293 8500
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年六月二十六日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－203深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司董事会同意召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2015年12月25日收到合计持有公司10%以上股份的股东张田女士及其配偶肖东华先生提交的《关于提请召开临时股东大会的申请书》（以下简称“申请书”），提请公司董事会召开临时股东大会对《关于公司持股5%以上股东及其配偶变更增持公司股份计划的议案》进行审议，议案主要内容:计划至 2017年 1月 9日，张田女士及其配偶肖东华先生将根据市场情况，通过法律法规允许的方式，完成剩余约347,041,251元人民币之增持金信诺股票计划。张田女士、肖东华先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
根据相关法律法规及公司章程，公司董事会认为：
截至2015年12月25日，张田女士直接持有公司40,607,078股，其配偶肖东华先生持有公司股权激励限售股297,874股、持有公司高管锁定股223,406股、通过北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金增持1号资产管理计划持有公司4,909,024股、通过前海开源基金－海通证券－前海开源精诚报国3号资产管理计划持有公司3,226,754股，张田女士及肖东华先生符合连续九十日以上合计持有公司百分之十以上股份的股东情形，符合《公司法》、《公司章程》等关于提请召开临时股东大会的相关规定。因此，公司董事会同意召开临时股东大会审议《关于公司持股5%以上股东及其配偶变更增持公司股份计划的议案》。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年12月28日
瑞华核字[2018]34010011号目 录
·····························1··、··········专····项····审····核····报····告········ 1
···········································2···、·········附····表········ ··············· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于安徽荃银高科种业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]34010011号安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科公司”）2017年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是荃银高科公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计荃银高科公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解荃银高科公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供安徽荃银高科种业股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晖
中国·北京 中国注册会计师：张亚楠
2018年4月2日
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|附表上市公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司 金额单位：人民币万元||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|安徽张海银种业基金会|公司5%以上股东近亲属控制的企业|其他应收款|0.08||0.08||往来款项|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|0.08|-|0.08|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽荃银种业科技有限公司|子公司|其他应收款|-|4,396.03|4,228.81|167.22|资金往来|非经营性占用|
||安徽荃银欣隆种业有限公司|子公司|其他应收款|276.17|400.00|300.17|376.00|资金往来|非经营性占用|
||安徽荃银高科农业投资开发有限公司|子公司|其他应收款|0.39|5.09|5.48|-|资金往来|非经营性占用|
||安徽荃银超大种业有限公司|子公司|其他应收款|-|180.00|5.00|175.00|资金往来|非经营性占用|
||安徽皖农种业有限公司|子公司|其他应收款|-|2,000.00|2,000.00|-|资金往来|非经营性占用|
||安徽荃银高盛投资有限公司|子公司|其他应收款|1,079.54|55.45|800.00|334.98|资金往来|非经营性占用|
||安徽省东昌农业科技有限公司|子公司|其他应收款|70.00|-|70.00|-|资金往来|非经营性占用|
||安徽荃丰种业科技有限公司|子公司|其他应收款|194.82|0.29|195.11|-|资金往来|非经营性占用|
||安徽荃银高科瓜菜种子有限公司|子公司|其他应收款|100.00|508.10|408.10|200.00|资金往来|非经营性占用|
||安徽荃优种业开发有限公司|子公司|其他应收款|-|0.02|0.02|-|资金往来|非经营性占用|
||安徽华安种业有限责任公司|子公司|其他应收款|5.50|405.50|411.00|-|资金往来|非经营性占用|
||安徽荃润丰农业科技有限公司|子公司|其他应收款|-|300.00|300.00|-|资金往来|非经营性占用|
||湖北荃银高科种业有限公司|子公司|其他应收款|7.84|-|7.84|-|资金往来|非经营性占用|
||广西荃鸿农业科技有限公司|子公司|其他应收款|3.95|200.00|203.95|-|资金往来|非经营性占用|
||辽宁铁研种业科技有限公司|子公司|其他应收款|-|3,020.79|1,505.50|1,515.29|资金往来|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|1,738.22|11,471.26|10,440.99|2,768.49|——|——|
|总 计|——|——|——|1,738.30|11,471.26|10,441.07|2,768.49|——|——|
|法定代表人：张琴 主管会计工作的负责人：王 瑾 会计机构负责人：赵素珍3||||||||||
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|渤海金控投资股份有限公司|
|独立董事关于 2018 年第十五次临时董事会相关议案|
|的独立意见|

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十五次临时董事会于2018年10月24日以通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司2018年第十五次临时董事会会议审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：一、《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》的独立意见
公司终止本次重大资产重组事项是为适应公司战略调整需要并与交易对方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护公司及中小股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定;公司董事会审议该项议案时表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、马伟华先生、房丽民先生、李铁民先生、王景然先生在审议上述议案时已回避表决；不存在损害公司和全体股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。
我们同意《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。
二、《关于变更公司名称的议案》的独立意见
公司本次拟变更公司名称及证券简称符合公司未来发展战略，系公司经营发展的需要。变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。变更公司名称及证券简称事项的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们同意《关于变更公司名称的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于修改公司章程的议案》的独立意见
公司根据名称变更情况，结合实际发展情况对《公司章程》部分条款进行修
订，符合相关法律、法规的规定，符合公司全体股东的合法利益，不存在损害中
小股东利益的情形。
我们同意《关于修订<渤海金控投资股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-062
四川大通燃气开发股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 7月 11日披露了《关于收到控股股东增持公司股份计划函的公告》（详情见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）：控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）计划自 2015年 7月 10日起 6个月内，在符合法律法规的前提下增持本公司股份，增持资金不低于 1,000万元，增持数量不超过本公司总股份的2%，增持的股票在 6个月内不减持。
2015年 9月 17日，公司收到大通集团《关于增持大通燃气股份的函》，大通集团通过股票收益互换方式增持了本公司股票，具体情况如下：
一、增持情况
自 2015年 7月 10日至 2015年 9月 17日期间，大通集团以股票收益互换方式通过深圳证券交易所交易系统累计增持本公司股票 1,114,300股，占公司股份总数的0.40%，增持均价为9.18元/股，增持总金额为10,224,816.80元。
本次增持前大通集团持有本公司股份数量为 108,280,659股，占公司股份总数的38.68%；本次增持后，大通集团持有本公司股份数量为109,394,959股，占公司股份总数的 39.08%。
二、后续增持计划
为了进一步促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益，大通集团不排除通过股票收益互换等方式继续增持本公司股份。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规相关规定，大通集团自2015年7月10日起十二个月内累计增持股份数量不超过本公司股份总数的2%（含本次增持的 1,114,300股）。
三、其他说明
1、本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、大通集团将严格遵守中国证监会与深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并自本次增持完成之日起法定期限内不减持公司股票。
3、公司将继续关注大通集团后续增持公司股份的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年九月十九日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2017-070武汉理工光科股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东大会通知已于 2017年 10月 13日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月1日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年10月31日（星期二）至2017年11月1日（星期三）
其中：交易系统投票时间：2017年 11月 1日（星期三）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
互联网投票时间：2017年 10月 31日（星期二）下午 15:00至 2017年 11月1日（星期三）下午15:00
3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 25,294,426股，占上市公司总股份的45.4376％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 15,120,000股，占上市公司总股份的27.1608％；通过网络投票的股东 4人，代表股份 10,174,426股，占上市公司总股份的18.2768％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,638,696股，占上市公司总股份的4.7400％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东3人，代表股份2,638,696股，占上市公司总股份的4.7400％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1.《关于与武汉烽火信息集成技术有限公司签订销售合同暨关联交易的议案》
表决结果：关联股东武汉光谷烽火科技创业投资有限公司回避表决，同意11,078,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9432％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0559％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2,632,396股，占出席会议中小股东所持股份的99.7612％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0038％；
弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.2350％。
本议案获通过。
2．《关于修订<武汉理工光科股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意25,294,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；
反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2,638,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0038％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通过。
3．《关于公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意25,288,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751％；
反对 6,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意2,632,396股，占出席会议中小股东所持股份的99.7612％；反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2388％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所车千里律师和许晶迎律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《武汉理工光科股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2．《北京市中伦律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；
武汉理工光科股份有限公司董事会2017年11月1日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-070美的集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2015年9月18日下午14：30
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事李飞德先生
6.网络投票时间：2015年9月17日—2015年9月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月17日下午15:00—2015年9月18日下午15:00。
7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共88名，代表股份2,071,265,002股，占公司股份总数的48.56%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共49名，代表股份
1,949,271,441股，占公司股份总数的45.70%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共39名，代表股份121,993,561股，占公司股份的2.86%。
四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议3项议案，第1项和第2项议案采用累积投票制，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||董事候||||||占出席会议股东所持表决权的比|
||议案名称||||类别||同意股数|||
||||选人||||||例|
|议案1：关于董事会换届选举的议案||方洪波||总体||1,977,322,045||95.46%||
|||||中小投资者||477,967,423||83.57%||
|||袁利群||总体||1,975,921,640||95.40%||
|||||中小投资者||476,567,018||83.33%||
|||吴文新||总体||2,009,078,681||97.00%||
|||||中小投资者||509,724,059||89.13%||
|||何剑锋||总体||2,006,541,871||96.88%||
|||||中小投资者||507,187,249||88.68%||
|||李飞德||总体||1,975,618,892||95.38%||
|||||中小投资者||476,264,270||83.28%||
|||胡晓玲||总体||2,009,078,681||97.00%||
|||||中小投资者||509,724,059||89.13%||
|||徐海||总体||2,009,078,681||97.00%||
|||||中小投资者||509,724,059||89.13%||
|||吴世农||总体||1,991,575,426||96.15%||
|||||中小投资者||492,220,804||86.07%||
|||芮萌||总体||2,009,660,919||97.03%||
|||||中小投资者||510,306,297||89.23%||
|||郭学进||总体||1,991,575,426||96.15%||
|||||中小投资者||492,220,804||86.07%||
|||黎文靖||总体||1,991,539,427||96.15%||
|||||中小投资者||492,184,805||86.06%||

|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||监事候||||||||||占出席会议股东所持表决权的比|||||||
||议案名称||||类别||同意股数|||||||||||||
||||选人||||||||||例|||||||
|议案2：关于监事会换届选举的议案||曾巧||总体||2,009,678,919||||||97.03%||||||||
|||||中小投资者||510,324,297||||||89.23%||||||||
|||赵军||总体||1,996,940,944||||||96.41%||||||||
|||||中小投资者||497,586,322||||||87.00%||||||||
||||||||同意||||反对||||||弃权|||
||议案名称||||类别|||||||||||||||
||||||||股数||比例||股数||||比例||股数||比例|
|议案3：公司章程修正案||||总体||2,020,675,314||97.56%||0||||0.00%||50,589,688||2.44%||
|||||中小投资者||521,320,692||91.15%||0||||0.00%||50,589,688||8.85%||

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：刘兴、余嘉美
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2015年9月19日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称“公司”）拟实施限制性股票激励计划（草案）（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划（草案）”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关议案和材料，现就本次发行有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司股权激励计划事项的独立意见
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司中层管理人员（含子公司管理人员）、核心骨干具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的公司中层管理人员（含子公司管理人员）、核心骨干不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或
安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司实施本次《限制性股票激励计划（草案）》，该事项尚需提请公司股东大会审议。
独立董事：林中、施天涛、李存慧、周洪波2016年3月30日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-066
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于公司及相关当事人被深圳证券交易所给予公开谴责处分的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“银河生物”）获悉深圳证券交易所发布了《关于对北海银河生物产业投资股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》，现将原文内容公告如下：
“经查明，北海银河生物产业投资股份有限公司及相关当事人存在以下违规事实：
一、控股股东及其关联方非经营性资金占用
根据银河生物2019年4月 27日披露的《2018年年度报告》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》和《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的进展公告》（以下简称《进展公告》），自2017年 3月 14日起，银河生物控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）因周转资金等需求向银河生物拆借资金和以上市公司名义对外借款并形成占用。截至2018年 12月 31日，银河集团对银河生物非经营性资金占用 37,400万元，其中，2018年期初非经营性资金占用余额 3,200万元，年度内累计发生非经营性资金占用 83,000万元，累计偿还 48,800万元，2018年期末占用资金余额为37,400万元，日最高占用余额为37,400万元，占银河生物2018年末经审计净资产的26.90%。
二、向控股股东及其关联方提供担保未履行审议与披露程序
根据银河生物披露的《2018年年度报告》《进展公告》和《关于诉讼进展的公告》，自 2016年 7月 20日起，银河生物存在未履行内部审批及相关审议程序向银河集团及其关联方提供担保的情形，截至2018年 12月31日，违规担保余
额合计 141,701万元，占银河生物2018年末经审计净资产的101.91%。
三、控股股东承诺超期未履行
银河生物于2016年筹划收购维康医药集团有限公司（以下简称“维康医药”）100%股权事宜，并于 2016年 7月25日向交易对方支付了2亿元订金。2016年9月 30日，银河生物披露公告称本次维康医药的收购义务已转移至银河集团，维康医药股东方需在银河集团支付 2亿元订金到账后退还银河生物全部前期已支付订金，但银河生物未收到相关款项。
银河集团于2018年 6月2日作出承诺称将全力配合协助银河生物处理2亿元订金的追回事宜，如因项目终止收购原因导致银河生物2亿元订金在 2018年10月 30日前仍未能收回，将由银河集团代为支付上述2亿元人民币退款。银河集团于 2018年10月 30日向银河生物开具 2亿元商业承兑汇票，用以支付维康医药股东方所欠银河生物的 2亿元人民币订金退款，票据承兑日期为 2019年 3月30日。截至目前，该票据已到期但银河集团未兑付，构成承诺超期未履行。
银河生物的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第2.1条、第 9.11条和《股票上市规则（2018年11月修订）》第 1.4条、第 2.1条、第9.11条以及本所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 7.4.5条的规定。
银河生物实际控制人潘琦、控股股东银河集团违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.3条和《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.3条以及本所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 4.2.3条、4.2.11条、第 4.2.12条的规定，对上述三项违规行为负有重要责任。
银河生物董事长兼总裁徐宏军、时任董事刁劲松、财务总监张怿未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条和《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 1.4条、第 2.2条、第3.1.5条的规定，其中徐宏军、刁劲松对上述第一项、第二项违规行为负有重要责任；张怿对上述第一项违规行为负有重要责任，对上述第二项违规行为负有责任。
银河生物时任董事长唐新林、时任董事兼总裁刘杰未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.2条、
第3.1.5条的规定，对上述第一项、第二项违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实和情节，依据本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第17.2条、第17.3条、第 17.4条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对北海银河生物产业投资股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对控股股东银河天成集团有限公司给予公开谴责的处分；
三、对北海银河生物产业投资股份有限公司实际控制人潘琦、时任董事长唐新林、董事长兼总裁徐宏军、时任董事刁劲松、时任董事兼总裁刘杰、财务总监张怿给予公开谴责的处分。
对于北海银河生物产业投资股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。
本所重申：上市公司、其全体董事、监事和高级管理人员及其他信息披露义务人应严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规及本所《股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。”
公司及相关当事人特就此事向广大投资者致以诚挚的歉意。同时公司及公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度，切实履行诚信勤勉义务，确保公司依法依规运作，杜绝此类事项再次发生。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2015-064广东文化长城集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年9月13日以电话及邮件的方式通知全体董事和监事，经全体董事同意，本次会议于2015年9月17日上午9：30以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
2015年 8月 31日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于<广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并于2015年9月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关内容。
2015年9月11日，深圳证券交易所就公司《广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》下发了《关于对广东文化长城集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第28号），公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订，制作了《广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站刊登的《广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
董事蔡廷祥、吴淡珠属于本次交易的关联董事，对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2015年9月17日