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证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-011上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,068,655,555.80||1,116,593,515.00||-4.29%||
|营业利润|23,804,207.99||100,344,778.88||-76.28%||
|利润总额|58,759,826.12||132,487,890.57||-55.65%||
|归属于上市公司股东的净利润|47,489,026.32||102,223,874.51||-53.54%||
|基本每股收益|0.07||0.15||-53.33%||
|加权平均净资产收益率|4.13%||11.15%||-7.02%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|2,246,226,097.44||2,115,793,360.76||6.16%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,181,709,375.47||1,153,479,556.92||2.45%||
|股本|727,395,957.00||730,103,059.00||-0.37%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.62||1.58||2.53%||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司实现营业总收入 1,068,655,555.80元，同比降
低4.29%；实现营业利润 23,804,207.99元，同比降低76.28%；实现
归属于上市公司股东的净利润 47,489,026.32元，同比降低53.54%。
营业总收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润比上年同期呈现较大跌幅，主要原因是：
（1）受宏观经济增速放缓、政府采购项目招投标延迟、工程进度放缓等因素影响，报告期内公司面临的市场竞争较为严峻，虽然公司加大营销力度，但低迷的市场环境和放缓的项目进度对公司的经营业绩造成了较大影响。
（2）公司大股东、实际控制人胡黎明先生受到刑事处罚的事件对公司经营造成了一定的影响。公司已就该事项及时做好日常经营工作的安排和部署：一方面董事会重新选举顾燕芳女士为董事长并变更其为法定代表人，选举陈敏恒先生为董事，聘任于兵先生为总裁，新的经营班子积极面对挑战，迅速调整经营策略，力争在 2017年实现业绩企稳回升；另一方面公司已经形成了完善的公司治理结构和管理架构，各业务板块的业务由执行总裁、副总裁或总裁助理等高级管理人员以事业部制、分子公司架构全权负责经营、核心骨干带领各自团队执行完成，在一定程度减缓该事件对公司经营的影响。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司实现利润总额 58,759,826.12元，同比降低55.65%；基本每股收益 0.07元，同比降低53.33%；主要系当前宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、政府采购项目招投标延迟、公司的工程进度放缓等原因所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
2017年 1月 26日，公司披露了 2016年度业绩预告修正公告，修正后的预计业绩为：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-85%至-35%，盈利 1,533.36万元至 6,644.55万元。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2016年度业绩预告修正公告》（公告编号：2017-003）。
本次业绩快报披露的经营业绩与 2016年度业绩预告修正公告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）拟收购卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“本公司”）股权，为保证本次交易的顺利完成，按照中国证券监管部门相关规定，本公司谨在此郑重承诺如下：
1、本公司已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
2、本公司保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本公司的上述承诺如与事实不符，本公司愿意承担由此引起的一切法律责任，给红相电力或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
卧龙电气银川变压器有限公司（盖章）法定代表人（签名）：
年 月 日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）拟收购卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）股权，为保证本次交易的顺利完成，按照中国证券监管部门相关规定，本人作为银川卧龙的董事/监事/高级管理人员，谨在此郑重承诺如下：
1、本人已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
2、本人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本人的上述承诺如与事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任，给红相电力或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
韩礼钧 邱跃 陈体引
年 月 日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）拟收购卧龙电气银川变压器有限公司股权，按照中国证券监管部门相关规定，本公司作为卧龙电气银川变压器有限公司的股东，在此郑重承诺如下：
1、本公司已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；
2、本公司保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
3、本公司的上述承诺如与事实不符，本公司愿意承担由此引起的一切法律责任，给红相电力或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在红相电力拥有权益的股份。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
卧龙电气集团股份有限公司（盖章）法定代表人（签名）：
年 月 日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）拟收购卧龙电气银川变压器有限公司股权，按照中国证券监管部门相关规定，本人作为卧龙电气银川变压器有限公司的股东，在此郑重承诺如下：
1、本人已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；
2、本人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
3、本人的上述承诺如与事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任，给红相电力或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在红相电力拥有权益的股份。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
席立功 何东武 吴国敏
年 月 日
杭州宋城旅游发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-023杭州宋城旅游发展股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年3月18日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本557,815,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月2日；
本次权益分派除权除息日为：2014年4月3日；
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
杭州宋城旅游发展股份有限公司券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2014年4月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、IPO前限售股份股东的股息由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****503|杭州宋城集团控股有限公司|
|2|08*****127|杭州南奥旅游置业有限公司|
|3|08*****680|丽水市山水投资有限公司|
|4|01*****542|黄巧灵|
|5|00*****756|刘 萍|
|6|01*****684|张慧嫔|

五、咨询方式
咨询地址：浙江省杭州市之江路148号公司证券部
联系人：董昕 侯丽
咨询电话：0571-87091255
咨询传真：0571-87091233
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件。
特此公告。
杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
江苏必康制药股份有限公司内部控制审计报告
瑞华核字【2018】41030005号
目 录
··························1··、·····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华核字【2018】41030005号江苏必康制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏必康制药股份有限公司（以下简称“必康股份公司”）2017年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、必康股份公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是必康股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，江苏必康制药股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：郭伟中国·北京 中国注册会计师：徐东升
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-042
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161091号）。中国证监会对红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）推荐的《云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要红塔证券就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚须经中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一六年六月三日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-061安徽安凯汽车股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原定于 2014年 10月 21日披露 2014年第三季度报告，因公司三季度报告审计工作尚未结束，故披露时间不得不后延。为了做好 2014年第三季度报告的披露工作，公司经向深圳证券交易所申请，2014年第三季度报告披露时间延期至 2014年 10月 31日。
公司董事会对此表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会二〇一四年十月十七日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-040
TCL集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。||
||二、会议召开的情况|
|1.现场会议召开时间：2016年4月19 日下午14:002.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年4月19日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年 4月18日下午3:00 至2016年 4月19日下午3:00 的任意时间3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园 TCL大厦B 座19楼一号会议室4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会6.主持人：公司副董事长刘斌先生7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定||
||三、会议的出席情况|
|股东（代理人）共计 52人，代表股份 3,265,373,626 股，占有表决权总股份的 26.74%。其中，现场投票的股东（代理人） 22 人，代表股份 3,119,487,157 股，占有表决权总股份的 25.54 %；通过网络投票的股东共计 30人，代表股份 145,886,469 股，占有表决权总股份的 1.19 %。||
||四、提案审议和表决情况|
|议案 1： 2015 年度董事会工作报告同意 3,263,339,626 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9377 ％；反对 238,500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0073 ％；弃权 1,795,500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0550 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：||

同意 1,603,105,522股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8733％；
反对 238,500股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0149％；
弃权 1,795,500股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1119％；
议案2： 2015年度监事会工作报告
同意 3,263,330,126股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9374％；
反对 984,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0301％；
弃权 1,059,500股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0324％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,603,096,022股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8727％；
反对 984,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0613％；
弃权 1,059,500股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0660％；
议案3： 2015年度财务报告
同意 3,263,334,626股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9376％；
反对 234,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0072％；
弃权 1,805,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0553％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,603,100,522股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8730％；
反对 234,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0146％；
弃权 1,805,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1125％；
议案4： 2015年度利润分配预案
同意 3,263,444,626股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9409％；
反对 439,500股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0135％；
弃权 1,489,500股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0456％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,603,210,522股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8798％；
反对 439,500股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0274％；
弃权 1,489,500股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0928％；
议案5： 2015年年度报告全文及摘要
同意 3,263,305,626股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9367％；
反对 263,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0081％；
弃权 1,805,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0553％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,603,071,522股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8712％；
反对 263,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0164％；
弃权 1,805,000股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1125％；
议案6： 关于调整为子公司提供担保额度的议案
同意 3,256,728,726股，占出席会议所有股东所持表决权 99.7353％；
反对 6,839,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.2095％；
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|弃权 1,805,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0553 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,596,494,622 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.4614 ％；反对 6,839,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4261 ％；弃权 1,805,000 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1125 ％；议案 7： 关于续聘会计师事务所的议案同意 3,263,389,926 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9393 ％；反对 532,800 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0163 ％；弃权 1,450,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0444 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,603,155,822 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.8764 ％；反对 532,800 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0332 ％；弃权 1,450,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0904 ％；||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：文梁娟、王莹3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。||

TCL集团股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2014-003新疆机械研究院股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年 1月 1日――2013年 12月 31日
2.预计的业绩：同比增长
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%―30%|盈利：8,006.03 万元|
||盈利：9,607.24 万元―10,407.84 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长
的主要原因为：报告期内，公司积极开拓市场，主要产品的产销量较上
一年度相比有所增长，从而使销售收入保持增长态势。同时公司进一步加强内部管理工作，加强对成本费用的控制。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为938万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十五日
招商局港口集团股份有限公司选聘会计师事务所专项
制度修订对照表
（加粗字体部分为新增内容）
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||修订前||修订后|
|第一条 为规范深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司）选聘（含续聘、改聘）年审会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据中国证监会的相关要求，结合公司章程的有关规定，制定本制度。||第一条 为规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司）选聘（含续聘、改聘）年审会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据中国证监会的相关要求，结合公司章程的有关规定，制定本制度。||
|第六条 公司选聘会计师事务所可以采用公开招标、邀标或单一选聘的方式：（一） 公开招标方式，指公司公开邀请具备执业质量要求的会计师事务所参加竞聘的方式；（二） 邀标方式，指公司邀请两个以上（含两个）具备执业质量要求的会计师事务所参加竞聘的方式；（三） 单一选聘，指公司邀请某一具备执业质量要求的会计师事务所参加选聘的方式。||第六条 公司选聘会计师事务所可以采用公开招标、邀标或单一选聘的方式：（一） 公开招标方式，指公司公开邀请具备执业质量要求的会计师事务所参加竞聘的方式；（二）邀标方式，指公司邀请三个以上（含三个）具备执业质量要求的会计师事务所参加竞聘的方式，邀请家数应以增强竞争性，防止流标、串标为目标；拒绝接受邀请或串标的会计师事务所，不得再行邀请其参加；（三） 单一选聘，指公司邀请某一具备执业质量要求的会计师事务所参加选聘的方式。||
|第十六条 董事会审议通过改聘会计师事务所议案后，发出股东大会会议通知，并书面通知前任会计师事务所和拟改聘的会计师事务所参会。前任会计师事务所可以在股东大会上陈述自己的意见，公司董事会应为前任会计师事务所在股东大会上陈述意见提供便利条件。||第十六条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当事先通知会计师事务所。董事会审议通过改聘会计师事务所议案后，发出股东大会会议通知，并书面通知前任会计师事务所和拟改聘的会计师事务所参会。前任会计师事务所可以在股东大会上陈述自己的意见，公司董事会应为前任会计师事务所在股东大会上陈述意见提供便利条件。||

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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第二十条 发现违反本制度及相关规定选聘会计师事务所并造成严重后果的，审计委员会应及时报告董事会，并按以下规定进行处理：（一） 根据情节严重程度，由董事会对相关责任人予以通报批评；（二） 情节严重的，对相关责任人给予相应的经济处罚或纪律处分。||第二十条 发现违反本制度及相关规定选聘会计师事务所并造成严重后果的，审计委员会应及时报告董事会，并按以下规定进行处理：（一） 根据情节严重程度，由董事会对相关责任人予以通报批评；（二） 情节严重的，对相关责任人给予相应的处罚。||
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-080好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于变更经营范围完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月20日召开公司第三届董事会第十七次会议和2018年7月6日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围并修改《公司章程》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
日前，公司已完成了经营范围变更登记手续和《公司章程》备案手续，并取得厦门市市场监督管理局下发的《备案通知书》，公司经营范围变更登记如下：经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；电子元件及组件制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；电气信号设备装置制造；企业总部管理；其他未列明企业管理服务（不含需经许可审批的项目）；物业管理；自有房地产经营活动；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布。
除变更公司经营范围和《公司章程》备案，公司其他工商登记信息不变。
备查文件
厦门市市场监督管理局《备案通知书》。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年7月20日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对公司截至2018年累计和2018年当期的控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况，以及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定的情况进行说明，并发表独立意见：
公司严格执行上述规定，截至 2018年末，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
截至 2018年末，公司没有向控股股东或实际控制人及其关联企业、任何非法人单位或个人提供担保。
公司子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司的全资子公司，因经营发展的需求，广州奇化有限公司向银行申请借款提供连带责任保证担保。广东奇化化工交易中心股份有限公司作为广州奇化有限公司唯一股东为其提供连带责任保证担保。子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司为其向银行申请综合授信额度提供担保可解决其发展对资金的需要，并支持其持续发展，且不会损害公司利益。
综上，我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：李峻峰、王丽娟、黄强
二O一九年四月三十日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-012
上海普丽盛包装股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2015年 6月 2日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会通过【现场和通讯相结合】的方式召开了第五次会议，会议通知于 2015年 5月 29日以电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2014年度总经理工作报告的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、准确、完整地反映了总经理年度工作情况。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致认为董事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了董事会年度工作情况。
公司独立董事李忠、陈卫和谢继志分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上进行述职。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
审议情况：公司 2014年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2014年的财务状况和经营成果。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。获全体董事一致通过。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年财务报告审计机构。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致同意关于对公司相关章节进行修改并办理工商变更登记。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了信会师报字[2015])第114212号《关于上海普丽盛包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
（七）审议通过《关于对苏州普丽盛包装材料有限公司增资的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致同意关于对苏州普丽盛包装材料有限公司增资。
根据公司 2012年第一次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司将以募集资金向全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司增资，由苏州普丽盛包装材料有限公司组织实施募投项目“年产纸铝复合无菌包装材料 10亿包项目”及“年产 5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目”。其中，“年产纸铝复合无菌包装材料 10亿包项目”总投资额9,599.10万元，预计使用募集资金 9,599.10万元；“年产5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目”总投资额 11,221.00万元，预计使用募集资金11,221.00万元。
据此，公司拟对全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司增资 20,820.10万元。本次增资资金将由苏州普丽盛包装材料有限公司用于组织实施上述募投项目。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
（八）审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致同意于 2015年 6月 24日召开上海普丽盛包装股份有限公司 2014年度股东大会。有关股东大会召开的详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2015年6月2日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-074深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为全资子公司东莞金信诺电子有限公司
向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2017年5月4日召开第三届董事会2017年第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于为全资子公司东莞金信诺电子有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，由于业务发展需要，公司全资子公司东莞金信诺电子有限公司（以下简称“东莞金信诺”）拟向银行申请综合授信额度不超过 3000万元人民币，并由公司为上述资金的使用提供担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保协议签署日期起一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：东莞金信诺电子有限公司
2、注册号：91441900707841671U
3、类型：（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：桂宏兵
5、成立日期：1998年05月25日
6、营业期限：长期
7、地址：东莞市大朗镇犀牛陂村美景西路658号
8、注册资本：12,748.80万元人民币
9、经营范围：研发、生产、加工、销售：电线，电缆，电子、光纤连接器相关零组件、胶料；货物进出口、技术的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、股权结构：为深圳金信诺高新技术股份有限公司之全资子公司。
11、主要财务指标：
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|-|
|截至2016年12月31日（已经审计）（单位：人民币|

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||元）|
|资产总额|180,264,789.35|
|负债总额|99,949,252.64|
|净资产|80,315,536.71|
|营业收入|78,668,494.64|
|利润总额|-13,881,998.37|
|净利润|-11,038,811.52|

|||
|-|-|
||截至2017年3月31日（未经审计）（单位：人民币元）|
|资产总额|172,717,365.54|
|负债总额|93,193,792.38|
|净资产|79,523,573.16|
|营业收入|26,057,487.77|
|利润总额|-1,055,951.40|
|净利润|-791,963.55|

三、担保协议的主要内容
东莞金信诺将根据实际经营需要，与银行签订合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，本次为全资子公司东莞金信诺向银行申请授信提供担保，被担保方东莞金信诺获得本担保将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的，同意由于业务发展需要，公司全资子公司东莞金信诺电子有限公司拟向银行申请综合授信额度不超过3000万元人民币，并由公司为上述资金的使用提供担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保协议签署日期起一年。董事会授权公司法定代表人与银行签属相关合同。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为全资子公司东莞金信诺向银行申请授信提供担保生效后，公司及其控
股子公司的担保总额为不超过 101,734万元人民币,占公司最近一期经审计净资产（截至2016年12月31日，归属于母公司所有者权益合计为2,177,200,620.10元人民币）的比例为不超过46.73%。
六、备查文件
1、第三届董事会2017年第五次会议决议。
2、第三届监事会2017年第五次会议决议。
3、独立董事对第三届董事会2017年第五次会议相关事项发表的独立意见。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年05月04日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0025浙江星星科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东深圳市德懋投资发展有限公司（以下简称“德懋投资”）和毛肖林先生的通知，德懋投资、毛肖林先生分别于2019年3月7日、2019年3月8日将其持有公司的部分股份办理了解除质押业务，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|深圳市德懋投资发展有限公司|否|15,000,000|2018年12月25日|2019年3月7日|东方证券股份有限公司|25.60%|1.55%|
|毛肖林|否|5,252,821|2017年6月8日|2019年3月8日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|7.78%|0.54%|
|毛肖林|否|2,225,810|2018年6月13日|2019年3月8日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|3.30%|0.23%|
|毛肖林|否|1,870,000|2018年6月21日|2019年3月8日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|2.77%|0.19%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|毛肖林|否|945,300|2018年9月25日|2019年3月8日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|1.40%|0.10%|
|毛肖林|否|2,670,000|2018年10月22日|2019年3月8日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|3.95%|0.28%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，德懋投资持有公司股份58,591,800股，占公司总股本的6.06%，其中累计处于质押状态的股份数为 42,800,000股，占德懋投资所持公司股份总数的73.05%，占公司总股本的4.43%。
截至本公告日，毛肖林先生持有公司股份67,518,686股，占公司总股本的6.98%，其中累计处于质押状态的股份数为 35,475,000股，占毛肖林先生所持公司股份总数的52.54%，占公司总股本的3.67%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
长城证券关于怡亚通内部控制规则落实自查表的核查意见长城证券有限责任公司关于
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定，对公司《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查，并发表专项意见如下：
经核查，保荐机构认为：怡亚通填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司在 2013年度对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
长城证券关于怡亚通内部控制规则落实自查表的核查意见（本页无正文，为《长城证券有限责任公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名
黄梅
保荐代表人签名
田爱华
长城证券有限责任公司 2014年4月 日
金卡高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
金卡高科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第六次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见：
经核查，2015年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度公司募集资金年度存放与实际使用情况专项鉴证报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见：
经过认真阅读公司《2015年度内部控制自我评价报告》的内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅了公司的管理制度，我们认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，公司现行的内部控制体系和控制制度，符合国家法律法规的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
三、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易计划的独立意见：
本着对公司、全体股东及投资者负责态度，按照实事求是的原则，公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易计划进行了认真的调查和核
查，我们认为，在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，公司的日常关联交易安排是必要的，且按照市场价交易，符合公平性和独立性，亦符合本公司的整
金卡高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
体利益，有利于提高本公司的盈利水平。
四、关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的意见：
1、公司运用自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品的议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期银行低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司使用自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品。
五、关于2015年度利润分配方案的独立意见：
经核查，公司2015度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规
定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损坏广大股东特别
是中小投资者的利益，同意公司董事会的利润分配预案。
六、关于2016年度对外担保事项的独立意见：
报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2015年 12月 31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
公司累计和当期对外担保情况：截至 2015年 12月 31日，公司累计对子公司担保实际发生余额为1,330.85万元；截至本报告日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况；鉴于此，我们同意公司对子公司授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理。
七、关于计提商誉减值准备的独立意见：
经核查，公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
金卡高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
八、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见：
公司开展远期结售汇业务可以降低汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会对公司开展远期结售汇业务的决策程序符合法律法规及公司内控制度的规定。
金卡高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为《金卡高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
杜龙泉 原红旗 沈文新
二〇一六年二月十九日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2017-34
海南海峡航运股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年8月25日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼小会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计 4人，代表有表决权的股份 371,436,546股，占公司总股本的73.11%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份 371,436,546股，占公司总股本的73.11%；通过网络投票出席会议的股东 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司总股本的0%。本次会议由公司董事会召集，由董事长林毅先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了关于分期建造2艘高速客滚船投入海安航线运营的议案。
表决结果为：同意371,436,546股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,669,875股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、以特别决议方式审议通过了关于修订公司章程的议案。
表决结果为：同意371,054,146股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.90%；反对382,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意 2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.68%；反对 382,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.32%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所黄红律师、陈婷律师出席了本次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2017年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十五日
华明电力装备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位董事：
大家好！
本人自 2016年6月8日起担任华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，本人依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》《华明电力装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
现将2018年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2018年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。本人本年度出席会议情况如下：
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|董事会召开次数|||||12|股东大会召开次数|5|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|12|9|3|0|0|否|4||

二、发表独立意见的情况
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|时间|事项|意见类型|
|2018年4月23 日|《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》《关于开展外汇套期保值业务的独立意见》《关于全资子公司购买房产暨关联交易的事前认可和独立意见》《关于全资子公司购买房产暨关联交易的独立意见》|同意|

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||《关于公司会计政策变更的独立意见》《关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于2017年度利润分配预案的独立意见》《关于<未来三年（2018 年—2020年）股东回报规划>的独立意见》||
|2018年5月25 日|《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见》|同意|
|2018年6月28 日|《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的独立意见》|同意|
|2018年7月1日|《关于全资子公司拟收购贵州长征电气有限公司 100%股权的独立意见》|同意|
|2018年8月27日|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》《关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》|同意|
|2018年9月21日|《关于出售全资子公司股权的独立意见》|同意|
|2018 年10月 25日|《关于会计政策变更的独立意见》《关于增补董事及董事会薪酬与考核委员会委员事项的独立意见》《关于朱国光先生薪酬标准的独立意见》|同意|
|2018 年11月 9日|《关于变更部分募投项目的独立意见》《关于续聘会计师事务所事项的独立意见》|同意|

三、现场检查情况
2018年度，本人通过现场调研、座谈、听取管理层汇报公司经营情况，基本了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保 2018年度年报工作进展顺利。
本人在公司2018年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2018年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司2018年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2018年年报审计工作安排及
审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.勤勉履职，客观发表意见。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
2.信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
六、参加培训和学习的情况
2018年，本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.本人联系方式：zq3feng@126.com。
2019年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，积极有效的履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事签字：
冯正权
2019年4月27日