Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）005号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于公司子公司与浙江九洲药业股份有限公司
拟成立合资公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）子公司FrontageLaboratories，Inc.（以下简称“方达医药”）近日与浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”）签署《关于成立合资公司意向书》，双方拟以现金方式出资设立美国FJ公司（暂定名，以公司最终设立名称为准）。其中，方达医药出资98万美金，占美国FJ公司49%股权，九洲药业出资102万美金，占美国FJ公司51%的股权。
本次投资不属于重大资产重组及关联交易，不需要经有关部门批准。
二、合作对方基本情况
九洲药业（股票代码：603456）是一家集特色原料药及中间体和专利药原料药及中间体的研发、生产及销售为一体的国家技术创新示范企业，建有国家认定企业技术中心、国家博士后科研工作站，主要产品包括中枢神经、抗感染、心血管等治疗领域的药物。
公司通过多年的技术和客户资源积累，与多家知名制药公司建立了战略合作关系。
公司及方达医药与九洲药业控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员
之间均不存在关联关系。
三、拟成立合资公司基本情况
拟成立的美国FJ公司，将为美国及其他国家和地区的制药公司提供药物研发的一站式服务。
公司名称：美国FJ公司（暂定名，以公司最终设立名称为准）
注册资本：200万美元
股东结构：方达医药出资98万美金，占注册资本的49%；九洲药业出资102万美金，占注册资本的51%。
四、本次成立合资公司的目的和风险
此次与九洲药业成立合资公司，意在充分结合与发挥双方各自的优势，一方面方达医药将有机会拓展客户资源，寻找新的商业契机；另一方面，九洲药业将发挥其在化学合成、工艺开发及生产等方面的优势为客户提供更全面的服务。
本次合作暂不会对公司及方达医药正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十五日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-036东旭光电科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年5月19日上午10：00
2、召开地点：石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：付殷芳
6、会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东委托代理人共 7人，代表股份数为 273,566,400股，占公司有表决权总股份30.30％。
2、A股股东出席情况：
A股股东及股东委托代理 7人，代表股份数 273,566,400股，占公司有表决权总股份的30.30%。
3、B股股东出席情况
无B股股东及股东委托代理人参会。
公司部分董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
（1）表决情况：同意273,566,400股，占出席会议股东所持有表决权股份100％；
反对 0股；弃权 0股。其中，A股股东同意 273,566,400股，占出席会议 A股股东所持有表决权股份100％，反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
（1）表决情况：同意 271,797,907股，占出席会议股东所持有表决权股份99.35%；反对1,768,493股，占出席会议股东所持有表决权股份0.65%；弃权0股。
其中，A股股东同意 271,797,907股，占出席会议 A股股东所持有表决权股份99.35％，反对1,768,493股，占出席会议A股股东所持有表决权股份0.65%；弃权0股。
（2）表决结果：通过。
3、审议通过了《公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要》；
（1）表决情况：同意273,566,400股，占出席会议股东所持有表决权股份100％；
反对 0股；弃权 0股。其中，A股股东同意 273,566,400股，占出席会议 A股股东所持有表决权股份100％，反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过。
4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
（1）表决情况：同意273,566,400股，占出席会议股东所持有表决权股份100％；
反对 0股；弃权 0股。其中，A股股东同意 273,566,400股，占出席会议 A股股东所持有表决权股份100％，反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（1）表决情况：同意273,566,400股，占出席会议股东所持有表决权股份100％；
反对 0股；弃权 0股。其中，A股股东同意 273,566,400股，占出席会议 A股股东
所持有表决权股份100％，反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；
（1）表决情况：同意273,566,400股，占出席会议股东所持有表决权股份100％；
反对 0股；弃权 0股。其中，A股股东同意 273,566,400股，占出席会议 A股股东所持有表决权股份100％，反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过。
7、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
此议案为关联交易，关联股东东旭集团有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司、周波回避表决。
（1）表决情况：同意32,732,026股，占出席会议股东所持有表决权股份100％；
反对0股；弃权0股。其中，A股股东同意32,732,026股，占出席会议A股股东所持有表决权股份100％，反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过。
8、审议通过了《关于变更独立董事的议案》(公司七届董事会独立董事候选人鲁桂华)；
（1）表决情况：同意273,566,400股，占出席会议股东所持有表决权股份100％；
反对 0股；弃权 0股。其中，A股股东同意 273,566,400股，占出席会议 A股股东所持有表决权股份100％，反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过。
9、审议通过了《授权董事会办理资本公积金转增股本相关登记及修改公司章程的议案》；
此议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（1）表决情况：同意273,566,400股，占出席会议股东所持有表决权股份100％；
反对 0股；弃权 0股。其中，A股股东同意 273,566,400股，占出席会议 A股股东
所持有表决权股份100％，反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过。
10、审议通过了《关于收购控股股东东旭集团子公司股权的议案》。
此议案为关联交易，关联股东东旭集团有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司、周波回避表决。
（1）表决情况：同意30,963,533股，占出席会议股东所持有表决权股份94.60%；
反对1,768,493股，占出席会议股东所持有表决权股份5.40%；弃权0股。其中，A股股东同意 30,963,533股，占出席会议 A股股东所持有表决权股份5.40%，反对 0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过。
五、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上对 2013年度的工作进行了述职。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河北侯凤梅律师事务所
2、律师姓名：宋风波侯新华
3、结论性意见：公司 2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
七、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、河北侯凤梅律师事务所出具的法律意见书。
东旭光电科技股份有限公司董事会2014年5月20日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2017-036深圳美丽生态股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号－上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2015]2229号文核准，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月向 8名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 114,241,573股，发行价格 7.12元/股，募集资金总额 813,399,999.76元，扣除与发行有关的费用 28,624,414.03元，实际募集资金净额为人民币784,775,585.73元。该募集资金已经于2015年12月10日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0619号《验资报告》验证确认。
2016年度实际使用募集资金537,620,744.72元（包括募集资金存放期间产生的利息收入 2,845,158.99元），累计已使用募集资金 816,245,158.75元。截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币0元。
截至 2016年 12月 31日，公司以募集资金投入股权收购项目的金额为 787,620,744.72元（含利息）。其中，直接投入金额为 141,020,744.72元，以募集资金置换预先投入的金额为646,600,000元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金的安全，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储管理制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2015年 12月 14日，公司与非公开发行保荐机构新时代证券股份有限公司，与温州银行股份有限公司学院路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
||
|-|
|银行账号|
|758000120190918918|

鉴于募集资金已全部使用完毕，公司办理了募集资金专户的销户手续，账户注销后《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
三、2016年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2017年4月20日
募集资金使用情况表：
金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||813,399,999.76|||本年度投入募|537,620,744.72||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||816,245,158.75||||
|||||||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|||||||集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
||是否已变|募集资金承诺投|调整后|本年度投入金额|截至期末累计投|截至期末投资|项目达到预|本年度|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目|更项目（含|资总额|投资总||入金额(2)|进度（%）(3)|定可使用状|实现的|到预计|是否发生重|
||部分变更）||额（1）|||＝(2)/(1)|态日期|效益|效益|大变化|
|收购八达园林股权现金对价|否|784,775,585.73|-|534,775,585.73|784,775,585.73|100%|-|-|-|-|
|支付相关发行费用|否|28,624,414.03|-||28,624,414.03|100%|-|-|-|-|
|募集资金存放期间利息收入||||2,845,158.99|2,845,158.99||||||
|合计|-|813,399,999.76|-|537,620,744.72|816,245,158.75||-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益|无||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|无||||||||||
|情况说明|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点|无||||||||||

|||
|-|-|
|变更情况||
|募集资金投资项目实施方式|无|
|调整情况||
||2015年12月14日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金64,660万元。截至2015年12月31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换20,000万元，2016年2月24日以募集资金44，660万元置换已投入募集资金投资项目。|
|募集资金投资项目先期投入||
|及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流|无|
|动资金情况||
|项目实施出现募集资金结余|无|
|的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及|无|
|去向||
|募集资金使用及披露中存在|无|
|的问题或其他情况||
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-05吉艾科技集团股份公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因与变更日期
根据财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）要求编制财务报表、财政部于 2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会﹝2019﹞8号）及财政部于2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会﹝2019﹞9号）。财务报表部分格式变更于2019年半年度财务报告开始实施，《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》于2019年6月10日实施，《企业会计准则第12号—债务重组》于2019年6月17日实施。
根据上述企业会计准则的规定和要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发
2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）要求编制财务报表、财政部于 2019年 5月 9日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会﹝2019﹞8号）及财政部于2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会﹝2019﹞9号）相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、董事会关于会计政策变更的审议情况
公司于 2019年 8月 23日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的一系列规定性文件进行合理变更，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会及监事会审议，无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的主要内容
公司编制 2019年半年度及后续的财务报表将执行财会﹝2019﹞6号文件的编报要求，主要变更以下财务报表项目的列报。
（1）资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目。
新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；取消“发放贷款和垫款”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”项目，新增“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”项目、“租赁负债”项目。
（2）利润表
新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。
在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”进行单独列示。
（3）现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》变更的主要内容
在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
3、《企业会计准则第12号—债务重组》变更的主要内容
在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让
的金融资产以外的资产时的成本计量原则。明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，只涉及财务报表项目的列报和调整，不涉及追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更系公司根据财政部的相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第五十次会议决议；
2、第三届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2019年8月26日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-057深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号的要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财会[2019]6号的有关规定执行。其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
根据规定，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：（1）资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（2）利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”项目。
（3）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、审批程序
公司于2019年8月20日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变
更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审议，我们认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-019冀中能源股份有限公司
关于召开 2015年度投资者网上集体接待日活动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月29日披露了2014年年度报告。为便于广大投资者更加深入全面地了解公司2014年度业绩及生产经营情况，根据河北证监局《关于举办河北辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日活动的通知》，公司定于2015年5月28日下午14:00-17:00参加中国证监会河北监管局召开的“河北辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台采取远程方式举行，届时公司部分高级管理人员将参加本次活动，投资者可以登陆到“河北地区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei）”参与本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一五年五月二十三日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-031索菲亚家居股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下称“索菲亚”或“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，批准公司及纳入合并报表内的公司子公司使用闲置自有资金（投资额度5亿元）适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。本议案经公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
公司2015年5月15日收到通知，根据股东大会的上述授权，公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司（“甲方”）于2015年5月4日与招商银行股份有限
公司成都分行天顺路支行（“乙方”）签订了《招商银行单位结构性存款协议》，具体内容如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：招商银行结构性存款CCD00082。
2、理财金额：人民币3,000万元。
3、挂钩标的：伦敦金市下午定盘价。
4、起息日及到期日：2015年5月5日至2015年8月4日。
5、产品收益与分配：乙方向甲方提供本金及保底利息的完全保障，并根据《招商银行结构性存款业务说明书CCD00082号》的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向甲方支付利息。
6、购买资金来源：自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误。
2、针对投资风险，公司将采取下述措施：
（1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种。
（2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
本次运用自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安
排，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展的前提下实施。通过进行适度的理财，可以提高公司资金流动性的同时，提高公司资金的利用率。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公告日期|公告编号|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|
||||起始日期|到期日期||
|2014年9月25日|2014-046|17,000|2014年9月24日|2014年12月24日|保证收益型。该产品已经到期并收回利息1,700,000元。|
|2014年10月8日|2014-047|8,000|2014年9月29日|2014年12月29日|保证收益型。该产品已经到期并收回利息817,753.42元。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公告日期|公告编号|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|
||||起始日期|到期日期||
|2014年10月13日|2014-048|3,000|2014年10月10日|2015年1月9日|保证收益型。该产品已经到期并收回利息299,178元。|
|2014年10月27日|2014-049|3,000|2014年10月22日|2015年1月22日|保证收益型。该产品已经到期并收回利息315,000元。|
|2014年11月25日|2014-057|12,000|2014年11月20日|2015年2月27日|保证收益型。该产品已经到期并收回利 息 1,269,369.86元。|
|2015年1月17日|2015-006|3,000|2015年1月13日|2015年4月13日|保证收益型。该产品已经到期并收回利息270,000元。|
|2015年1月22日|2015-007|17,000|2015年1月14日|2014年4月14日|保证收益型。该产品已经到期并收回利息1,785,000元。|
|2015年1月26日|2015-008|5,000|2015年1月21日|2015年4月21日|保证收益型。该产品已经到期并收回利息450,000元。|
|2015年3月16日|2015-010|3,000|2015年3月11日|2015年6月11日|保证收益型|
|2015年4月24日|2015-023|12,000|2015年4月22日|2015年7月22日|保证收益型|
|2015年5月15日|2015-031|3,000|2015年5月5日|2015年8月4日|保证收益|

备注：理财产品投资总额度为5亿元，截至公告日（不含当日）尚未到期的理财产品总计1.8亿元。
五、备查文件
《招商银行单位结构性存款协议》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一五年五月十八日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-117惠州亿纬锂能股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施情况的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
目前，惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券的申请处于审核阶段。根据中国证券监督管理委员会的相关要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）采取处罚或监管措施的情况进行公告如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深交所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况及整改措施如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
三、公司最近五年收到的证券监管部门和交易所其他监督文件
最近五年，公司收到深交所出具的关注函共三份，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|类型|日期|文件标题|
|关注函|2012年3月1日|《关于对惠州亿纬锂能股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2012】第4号）|
|关注函|2012年8月14日|《关于对惠州亿纬锂能股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2012】第 22 号）|
|关注函|2017年3月16日|《关于对惠州亿纬锂能股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2017】第13号）|

公司对上述关注函所提到的问题均按时向深交所作了书面解释说明，不存在因上述关注函涉及事项受到深交所或中国证监会处罚的情形，亦不存在因上述关注函涉及事项被深交所或中国证监会采取监管措施的情形。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-031
湖北富邦科技股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的任期于 2018年 5月 20日届满。鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，公司新一届董事、监事的选举和高级管理人员的聘任工作将适当延期。公司将尽快推进换届选举相关工作，履行换届选举决策程序并及时履行信息披露义务。
在换届工作完成之前，公司现任董事、监事和高级管理人员将遵照法律法规和《公司章程》的规定继续照常履行各自的职责和义务，直至新一届董事、监事和高级管理人员就任。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常生产经营。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-019江苏康得新复合材料股份有限公司
关于投资北京兰亭数字科技有限公司的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
1、本次股权收购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组；
2、本次交易面临一定的风险，详见本公告“风险提示”部分，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险；
3、本次对外投资金额无需提交董事会、股东大会审议；
4、兰亭数字与康得新不存在关联关系。
一、对外投资概述
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：康得新）和子公司东方视界科技
（北京）有限公司（下称：东方视界）拟共同与北京兰亭数字科技有限公司（下
称：兰亭数字）及其股东、浙江华策影视股份有限公司和其他投资方签署《股权投资框架协议》（下称：本协议），兰亭数字拟增加注册资本，康得新拟以自有资金1,050万元人民币认购兰亭数字新增资本73,530元，占增资后注册资本的5%；东
方视界拟以420万元人民币认购兰亭数字新增资本29,412元，占增资后注册资本的2%。
二、投资标的基本情况
兰亭数字作为AR/VR数字多媒体产品制作商，拥有目前市场先进的AR/VR视
频制作、播出、后台制作系统、直播支持系统及基于网络的相关运营经验并提供行业领先的专业产品及服务。
1、公司名称：北京兰亭数字科技有限公司
2、公司住所：北京市丰台区海鹰路6号院26号楼二层203（园区）
3、目前注册资本：125万元
4、统一社会信用代码：91110106317907911T
5、法定代表人：孙文博
6、成立日期：2014年9月5日
7、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；摄影服务；影视器材租赁；
设计、制作、代理、发布广告；大型礼仪庆典活动策划；经济信息咨询服务；企业策划；公关关系服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；税务代理服务；销售计算机软硬件及辅助设备、服装、文具用品、摄影器材、珠宝首饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、本次增资完成前，兰亭数字主要股东如下：
||
|-|
|股东名称|
|孙文博|
|上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）|
|庄继顺|
|杨俊|
|孙毅博|
|其他|

合 计 100%
本次增资完成后，兰亭数字主要股东如下：
||||
|-|-|-|
|序|股东名称|占注册资本比例|
|1|孙文博|48.28%|
|2|上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）|13.12%|
|3|浙江华策影视股份有限公司|7.00%|
|4|庄继顺|6.80%|
|5|杨俊|6.12%|

||||
|-|-|-|
|6|孙毅博|5.44%|
|7|江苏康得新复合材料股份有限公司|5.00%|
|8|东方视界科技（北京）有限公司|2.00%|
|9|其他|6.24%|
|合 计||100%|

兰亭数字的控股股东和实际控制人为孙文博，身份证号码：
110102XXXXXXXX0018，地址：北京市宣武区XXXXXXXX；与康得新及其控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
兰亭数字2015年底未经审计的资产总额365.33万元、负债总额5.82万元、净
资产359.51万元、营业收入90.82万元和净利润-140.15万元。
三、框架协议的主要内容
1、通过增资，做大兰亭数字的虚拟现实（AR/VR）全景视屏的拍摄制作规
模，提高全景视频的拍摄制作质量，力争成为中国拍摄和制作虚拟现实全景视频的一流企业。
2、兰亭数字及其创始股东孙文博、庄继顺等创始股东（下称：创始股东）承诺：在兰亭数字合格发行上市或出售之前，实际控制人及核心管理团队不得发生变更，且未经投资方书面同意，创始股东不得将其持有的兰亭数字股权转让、质押或抵押，或以其他方式放弃对兰亭数字的控制权；
3、本协议签署后，兰亭数字、创始股东承诺完成业务相关指标；
4、本协议签署后，后续轮次的兰亭数字估值不能低于本轮兰亭数字估值，除非各投资方一致同意；
5、其他主要约定。
四、交易目的和投资的可行性分析
本次股权投资主要目的包括：加速抢占市场、加强研发投入、加快团队建设、寻找产业链上下游的整合和合作机会：
1、加速抢占AR/VR全景视频市场，继续提高兰亭数字AR/VR全景视频业务发
展的速度与规模，力争将兰亭数字打造成为中国虚拟现实全景视频拍摄和制作的一
流企业；
2、通过增资，加强研发和软、硬件产品研发投入，保持并扩大兰亭数字在视频制作技术和内容方面的行业领先优势，提高产品质量和规模；
3、加快团队建设，扩大实施和运营团队，引进优秀的技术、管理和运营人
才，保证业务的快速平稳发展，丰富东方视界的AR/VR视频内容资源；
4、标的资产的估值较账面净资产增值较高，主要系标的属于影视传媒行业，为轻资产公司，其作为内容生产为主的影视企业对固定资产规模的需求较低。
五、对康得新的影响及风险提示
1、东方视界作为内容提供方目前已经与中国主要的AR/VR厂商达成战略合作关系，本次投资将为康得新在AR/VR领域打造内容制作的生态平台，进一步完善
康得新在AR/VR内容制作领域的生态布局。
通过本次对外投资，有助于提高资金使用效率，分享兰亭数字发展的成果，为股东谋取更多的投资回报，符合康得新和全体股东的利益。
2、兰亭数字可能受宏观经济、行业、自身管理能力等多因素影响，存在经营风险和投资风险。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2016年3月7日
广州东凌国际投资股份有限公司独立董事
对公司2016年带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）的独立董事，对于公司2016年带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项发表独立意见如下：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（广会审字[2017]G16042990019号），强调事项段内容如下：
“中农钾肥有限公司老挝 100万吨/年钾肥扩建工程由于多项关键问题仍得不到解决，该工程目前基本处于停滞状态，未来该工程建设存在较大不确定性，将可能会影响未来东凌国际的经营情况。本段内容不影响已发表的审计意见。”经查阅相关资料，并与审计机构及相关人员沟通后，作为公司独立董事，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于 2016年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明，董事会已采取或拟采取的措施有利于消除本次非标准无保留审计报告所涉事项及其影响。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。
独立董事：郭学进、沙振权、刘国常、徐悦2017年03月29日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-016新华联不动产股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
一、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2016年1月27日（星期三）下午14:30开始，会期半天。
网络投票时间：2016年1月26日至1月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月26日下午15:00至1月27日下午15:00。
（二）股权登记日：2016年1月18日（星期一）。
（三）现场会议召开地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层会议室。
（四）会议召集人：新华联不动产股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表股份1,134,787,912股，占公司股份总数的59.83%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1名，代表股份数1,134,081,595股，占公司股份总数的59.79%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 6
人，代表股份数706,317股，占公司股份总数的0.04%。董事长丁伟先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见||||||||||||是|
|序号|议案名称|有效表决权股||同意||||反对||||弃权||||否|
|||份总数||||||||||||||通|
|||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|||
|||||||||||||||||过|
|议案1|《关于为上海新华联置业有限公司委托贷款提供担保的议案》|1,134,787,912|1,134,081,595||99.94%||706,317||0.06%||0||0%||是||
|议案2|《关于为北京新华联宏石商业地产有限公司委托贷款提供担保的议案》|1,134,787,912|1,134,081,595||99.94%||706,317||0.06%||0||0%||是||

（二）持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||中小股东有效||中小股东表决情况|||||||||||
||序号|议案名称||表决权股份总||同意||||反对||||弃权|||
|||||数||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|议案1||《关于为上海新华联置业有限公司委托贷款提供担保的议案》|706,317||0||0%||706,317||100%||0||0%||
|议案2||《关于为北京新华联宏石商业地产有限公司委托贷款提供担保的议案》|706,317||0||0%||706,317||100%||0||0%||

根据上述表决结果，全部议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：贾琛、王芳
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
（一）公司本次股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司2016年1月27日
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事对公司关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，作为厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2016年度关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真的了解核查后，发表独立意见如下：
1、截至2016年12月31日，公司不存在关联方占用公司资金的情况；
2、2016年度，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
二、对公司2016年度内部控制自我评估意见的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司 2016年度
内部控制自我评估意见的相关资料，现发表如下意见：
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
公司2016年度内部控制评估意见真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于 2016年度公司利润分配预案的独立意见
独立董事对此议案发表了独立意见：公司董事会提出的 2016年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
因此，我们同意本次董事会提出的 2016年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2016年度股东大会审议。
四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用
闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品,是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币 130,000万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
五、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经审查，我们认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体方案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过 50,000万元的闲置自有资金及进行现金管理。
六、关于续聘会计师事务所发表独立意见
公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们发表独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（此页无正文，为独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
签署页）
独立董事：
孙贞寿 李常青 叶丽荣
二○一七年三月三十一日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-080天津红日药业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股5%
以上的股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|大通集团|否|1,601.99|2016年09月02日|2019年08月26日|华龙证券股份有限公司|5.46%|
|合 计||1,601.99|--|--|--|5.46%|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份293,376.722股，占公司总股本的9.74%。其所持有本公司股份累计被质押277,289,600股，占其所持有本公司股份的94.52%，占公司总股本的9.21%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十七日