Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-056浙江万里扬股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2018年8月5日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2018年8月9
日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告》全文及其摘要
公司2018年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因原授信即将到期，为保证公司业务发展需要，继续向上海浦东发展银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信额度，向中国银行股份有限公司金华市分行和杭州庆春支行申请总额度不超过 15亿元人民币的综合授信额度，向广发银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过5亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
楚天科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《楚天科技股份有限公司公司章程》、《楚天科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于2015年度利润分配方案的独立意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、公司章程及公司制定的《公司股东分红回报规划（2014-2016年）》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
二、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的独立意见
2015年12月16日，公司接到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）来函，原负责公司审计业务的中审亚太湖南分所执业团队整体合并到了中审众环会计师事务所，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过公司 2015年度审计机构由中审亚太变更为中审众环。
中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构，并同意提
交董事会和股东大会审议。
三、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司2015年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2015年度内部控制的自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
五、关于2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的对外担保情形。
六、对公司2016年度日常关联交易事项的核查意见
公司与湖南汉森制药股份有限公司、南岳生物制药有限公司2016年度预计发生不超过1500万元的设备主机及零配件销售等关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公正、公平原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事刘令安先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
曲凯：
叶大进：
程贤权：
赵德军：
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-39厦门三五互联科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载，误导性陈述或重大遗漏。|

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三五互联，股票代码：300051）自2017年1月24日开市起停牌（详情可见公司于2017年1月23日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》，公告编号：2017-06）。公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-10），因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年2月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-11）,并于2017年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号：2017-12)。公司于2017年2月20日、2017年3月21日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-13、2017-26），并于2017年 2月 24日、2017年 3月 3日、2017年 3月 10日、2017年 3月 17日、2017年 3月 24日、2017年 3月 31日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-16、2017-20、2017-22、2017-24、2017-27、2017-28）。公司于2017年4月6日披露了《关于暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-37）。
公司于 2017年 4月 5日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》及其他重组事项相关的议案，公司拟向邹应方、刘中杰、宁波保税区创途投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区愉游投资合伙企业（有限合伙）支付现金购买其持有的上海成蹊信息科技有限公司100%的股权。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续
监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015
年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自2017年4月12日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016－085
杭州顺网科技股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人华勇先生通知，获悉其将持有公司的部分股权办理了股票质押式回购交易业务及部分股权解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华勇|是|8,400,000|2016.11.29|2017.11.28|华泰证券股份有限公司|2.88%|个人财务需求|
|华勇|是|1,710,000|2016.12.1|2018.11.30|兴业证券股份有限公司|0.59%|个人财务需求|

 2.股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其直接持有股份比例|本次解除质押占公司股份总数比例|
|华勇|是|12,820,000|2016.5.30|2016.11.30|中银国际证券有限公司|4.39%|1.87%|

3．截止本公告日，华勇先生持有公司股份291,834,501股，占公司股份总数的42.49%；其所持有上市公司股份累计被质押100,339,935股，占华勇先生持有公司股份总数的34.38%，占公司总股本的14.61%。
4．华勇先生质押的股份目前不存在平仓风险。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2．股份解除质押登记证明；
3．股份质押登记证明；
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2016年12月2日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-031新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杨维国先生的通知，杨维国先生与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）办理了股份质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
1、本次股东股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日||质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨维国|是|4,200,000|2016年4月12日||2017年4|海通资管|6.19%|个人融资|
||||||月12日||||
|杨维国|是|1,400,000|2016年4月12日||2017年4|海通资管|2.06%|个人融资|
||||||月12日||||
|合计||5,600,000|——|——||——|8.25%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 67,840,000股，占公司总股本的22.46%，本次办理股份质押式回购交易的股份数为 5,600,000股，占其持有公司股份总数的比例为8.25%，占公司总股本的比例为1.85%；累计质押股份数为21,900,000股，占其持有公司股份总数的比例为32.28%，占公司总股本的比例为7.25%。
3、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十三日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-036广东光华科技股份有限公司
关于公司出售惠州市东硕科技有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、出售股权事项概述
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司出售惠州市东硕科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以人民币12,472,151.75元将全资子公司惠州市东硕科技有限公司（以下简称“惠州东硕”）100%的股权转让给惠州长联新材料科技有限公司（以下简称“惠州长联”）。
详细内容请见2017年4月22日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《广东光华科技股份有限公司关于公司出售惠州市东硕科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-017）。
二、工商变更情况
近日，公司收到惠州东硕的通知，惠州东硕已完成本次股权转让事宜的工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司不再持有惠州东硕的股权，惠州东硕亦不再纳入公司合并报表，惠州东硕更名为“惠州惠联新材料科技有限公司”。
三、备查文件
1、惠州市惠阳区市场监督管理局核准变更登记通知书【2017】第1700221658号。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-034沧州明珠塑料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会的议案对中小投资者的表决结果单独计票并公示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2015年7月30日（星期四）14:30
网络投票时间为：2015年7月29日—2015年7月30日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2015年 7月 30日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2015年7月29日15:00至2015年7月30日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司六楼会议室
（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长于新立先生
（六）本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共7名，代表有表决权的股份总数为 230,155,293股，占公司股份总数的37.2144%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席会议。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 2名，代表有表决权股份 230,140,993股，占公司股份总数的37.2121%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东 5名，代表有表决权股份 14,300股，占公司股份总数的0.0023%。
（四）中小投资者出席情况
参加投票的中小投资者共5名（其中参加现场投票的0名，参加网络投票的5名），代表有表决权的股份数为14,300股，占公司股份总数的0.0023%。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果为：同意 230,148,393股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；反对6,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意7,400股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的51.7483%；反对 6,900股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的48.2517%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所薛玉婷、史雪飞师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠本次会议的通知、召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、沧州明珠塑料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2015年7月31日
股票代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2018-018
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据中国财政部要求进行的合理调整，预计不会对本公司的财务状况和经营成果等产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》，要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的时间执行该准则。
2、变更审议程序
公司于2018年4月20日召开第5届董事会第9次会议及第5届监事会第9次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更主要内容
1、修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”
作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资
产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
2、修订后的《企业会计准则第14号—收入》将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。修订后收入会计准则对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据中国财政部要求进行的合理会计政策变更，本公司自2018年1月1日起执行上述会计准则，不会对本公司财务状况和经营成果等产生重大影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会以8票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》的通知相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》的通知相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策
符合财政部、中国证监会和证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》的通知相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第5届董事会第9次会议决议；
2、公司第5届监事会第9次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-003号新疆中基实业股份有限公司
截至 2013年底全部未履行完毕承诺相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》要求，新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”或“新中基”）现就截至2013年底全部未履行完毕承诺相关情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|事项类型|承诺人|承诺事项|做出承诺时间|承诺完成期限|目前履行情况|
|股权分置改革（包括但不限于业绩补偿、不低于某价格减持等承诺）|---|---|---|---|---|
|避免同业竞争的承诺|兵团投资有限责任公司|本公司目前在中华人民共和国境内外，未以任何方式，包括（但不限于）：自营、受托经营等形式直接从事与新中基主营业务相同、相近或构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何业务或活动。本公司目前在中华人民共和国境内外，未以任何方式，包括（但不限于）：投资（控股或参股）、合资经营、合作经营或其他间接方式经营或为他人经营或参与或从事任何与新中基主营业务相同、相近或构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何业务或活动。于将来的任何时间内，在中华人民共和国境内外，本公司均不会以直接或间接等任何方式，包括（但不限于）：自营、受托经营、投资（控股或参股）、合资经营、合作经营或其他方式经营或为他人经营或参与或从事任何与新中基所持《企业法人营业执照（正副本）》上所载明之经营范围内的主营业务相同、相近或构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何业务或活动；不向任何主营业务与新中基主营业务相同、相近或直接或间接构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何企业、组织、机构或个人提供技术、供销渠道（网络）和客户信息等商业秘密；不利用大股东的特殊身份和地位，促使新中基董事会或股东大会作出有损新中基合法权益或侵犯其他股东合法权益的《决议》或《决定》。|2010年04月27日|无期限|执行中|
|重大资产重组相关承诺|---|---|---|---|---|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上市公司收购相关承诺|农六师国有资产经营有限责任公司|1、农六师国资公司保证截至承诺书出具之日，农六师国资公司及其控股子公司或子企业（以下称“下属企业”）目前均没有直接或间接地从事与上市公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、农六师国资公司保证自承诺书出具之日起，农六师国资公司及其下属企业将不增加其对与上市司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对上市公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；农六师国资公司保证将促使农六师国资公司的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与上市公司的生产、经营相竞争的任何活动。3、如发生农六师国资公司及其下属企业拥有与上市公司之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，农六师国资公司及其下属企业将把该等资产以托管、租赁等方式交由上市公司经营管理，或由上市公司收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入上市公司。4、农六师国资公司将不利用其上市公司第一大股东的身份进行损害上市公司及上市公司中其他股东利益的经营活动。5、农六师国资公司之高级管理人员将不兼任上市公司除董事、监事以外的高级管理人员职务。6、对于由农六师国资公司及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与上市公司生产、经营有关的新技术、新产品，上市公司有优先受让、生产的权利。7、农六师国资公司及其下属企业如拟出售其与上市公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，上市公司均有优先购买的权利；农六师国资公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予上市公司的条件不逊于农六师国资公司向任何独立第三人提供的条件。8、如果发生上述第6、7 项的情况，农六师国资公司承诺会尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知上市公司，并尽快提供上市公司合理要求的资料。上市公司可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。9、农六师国资公司确认并向上市公司声明，农六师国资公司在签署承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的。10、农六师国资公司确认承诺书旨在保障上市公司全体股东之权益而作出。11、农六师国资公司确认承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。|2010年04月30日|无限期|执行中|
||农六师国有资产经营有限责任公司|农六师国资公司成为新中基新的控股股东，为从根本上避免和消除农六师国资公司与新中基形成同业竞争的可能性，农六师国资公司作出书面承诺如下： 1、农六师国资公司不利用对新中基的控股地位进行损害新中基及新中基其他股东合法权益的经营活动。 2、本次权益变动完成后，农六师国资公司及控制下的子公司（除新中基以外）将原则上不从事与新中基构成同业竞争的业务，如确有相关业务的商业机会，也将优先由新中基进行开发或经营。|2011年09月30日|无限期|执行中|
|破产重整的股份限售承诺|新疆五家渠城市建设投资经营有限公司|根据公司重整计划的规定和《股份转让协议》的约定，新疆五家渠城市建设投资经营有限公司所受让的公司100,000,000股股份，自完成股权登记之日起12个月内不得出售。|2013年3月12日|12个月|执行中|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他未履行的承诺事项|---|---|---|---|---|
|已披露履行承诺与实际履行不一致的情形|---|---|---|---|---|

特此公告
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-038东方财富信息股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年8月21日下午17:30在公司会议室以现场会议方式举行。会议通知已于2014年8月11日通过现场送达、电话等方式发出。会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核东方财富信息股份有限公司 2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2014年半年度报告及摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于注销公司股权激励计划部分已授期权的议案》
经审核，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（合称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规和规范性文件及《东方财富信息股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的
规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定注销部分已授期权。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于调整公司股权激励计划期权数量和行权价格的议案》经审核，监事会认为此次调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划》的规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定进行调整。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司监事会二〇一四年八月二十三日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-021
山东英科医疗用品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 21日召开了第一届董事会第五次会议、2016年 4月 6日召开了 2016年第一次临时股东大会，分别审议了《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》；于 2017年 8月 24日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于变更公司类型的议案》，上述会议分别详见公司于 2017年 7月 3日在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第五次会议决议》、《2016年第一次临时股东大会决议》，2017年 8月 25日在巨潮资讯网披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》。
二、进展情况
近日，公司已完成工商变更登记、备案手续，并取得了淄博市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：山东英科医疗用品股份有限公司
统一社会信用代码：9137030068946500X7
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18号
法定代表人：刘方毅
注册资本：玖仟柒佰贰拾叁万玖仟叁佰零柒元整
成立日期：2009年 07月 20日
营业期限：2009年 07月 20日至年月日
经营范围：塑胶手套生产、销售；丁腈手套、PE手套、乳胶手套、pvc粉、化工产品(不含危险、易制毒化学品)销售；货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
山东英科医疗用品股份有限公司营业执照
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
苏州锦富新材料股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十三次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十三次（临时）会议于2016年9月27日上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》部分条
款的独立意见
经过认真审核，我们认为：
目前公司名称已经不能适应公司业务发展的需要，本次公司变更名称、证券简称及经营范围能够与公司的主营业务及未来的发展战略相匹配，因此是合理
的。
我们同意将上述议案提交公司临时股东大会审议。
二、关于全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的
独立意见
经过认真审核，我们认为：
本次公司为奥英光电（苏州）有限公司（以下简称：奥英光电）银行借款提供相应担保有利于满足奥英光电目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于奥英光电资产负债率超过70%，我们同意将上述议案提交公司临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事签署页）
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|签名|姓名|签名|
|张玉臣||顾剑玉||
|刘晓欣||||
证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-059安徽华星化工股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华星化工股份有限公司于 2014年 11月 12日以现场会议方式召开公司第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
鉴于第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，并根据公司实际生产经营的需要，拟对公司的经营范围作出变更，公司的经营范围最终以换发的营业执照为准。根据《上市公司章程指引》规定，现需对《公司章程》部分条款修改如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|原 条 款|修改后条款|
|第四条|公司注册名称：安徽华星化工股份有限公司公司英文名称：ANHUI HUAXINGCHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.|公司注册名称：安徽华信国际控股股份有限公司公司英文名称：CEFC ANHUIINTERNATIONAL HOLDINGCO.,LTD.|
|第十三条|经公司登记机关核准，公司经营范围是：农药生产、销售（凭许可证经营），化工产品（不含危险品）生产、销售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口。|经营范围拟定为：能源产业投资，自营和代理各类商品进出口业务及相关技术（法律限禁或许可除外），农药生产、销售（凭许可证经营），化工产品（不含危险品）生产、销售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口，产业投资，仓储服务。|

上述《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》尚需提交公司 2014年第二次
临时股东大会审议批准。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会二○一四年十一月十三日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-009天舟文化股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称公司）接到持股5%以上股东李桂华女士的通知，李桂华女士将其质押给江海证券有限公司的 16,200,000股股份于 2016年 1月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。此次解除质押的股份数占公司总股本的3.84%。
截至本公告日，李桂华女士持有公司股份数为 65,710,285股，占公司总股本的15.56%，本次解除质押后，李桂华女士持有的本公司股份中未有股份质押。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015－035江西三川水表股份有限公司
关于非公开发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司本次非公开发行股票预案（修订稿）将于2015
年5月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会2015年5月25日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-028广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 16日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室现场召开了第三届董事会第八次会议，会议通知已于 2015年 4月 7日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年第一季度报告>的议案》。
公司 2015年第一季度报告全文及正文于 2015年 4月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2015年第一季度报告正文同日刊登在《证券时报》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销深圳分公司的议案》。
为优化配置公司资源，加强运营管理，同意注销广东威创视讯科技股份有限公司深圳分公司。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销台湾分公司的议案》。
为优化配置公司资源，加强运营管理，同意注销广东威创视讯科技股份有限公司台湾分公司。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2015年4月18日
证券代码：000591 证券简称：桐君阁 公告编号：2014-03重庆桐君阁股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关要求，对控股股东、关联方及公司历年所作承诺的履行情况进行了核查。经自查，截止目前，公司股东、关联方以及公司的历年各项承诺均已严格履行，未出现超过承诺履行期限而未履行承诺的情况，符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求。截止目前，公司控股股东、关联方及公司还在履行中的承诺事项有：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承 诺时 间|承 诺期 限|履 行状 况|
|业绩补偿承诺|太极集团有限公司|重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司成为公司全资子公司之后，在新公司成立后三年内，若新公司年度净利润低于500万元，将由太极有限以现金方式补偿利润差额。|2012年12月14日|三年|正在履行|
|投资者回报规划|公司|2012年9月，公司在《未来三年分红规划》中明确了分红的方式、条件、比例等，具体内容详见公司2012年9月14日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年分红规划的公告》（公告编号：2012-20）。|2012年9 月 14日|三年|正在履行|

特此公告！
重庆桐君阁股份有限公司董事会2014年2月14日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-075天津红日药业股份有限公司
2016年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,同意公司申请发行总额不超过4亿元人民币的短期融资券。公司于2016年7月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP223号），接受公司短期融资券注册，注册金额为4亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。本次发行的2016年度第一期短期融资券金额为人民币4亿
元。2016年8月29日-30日发行，2016年8月31日募集资金已全额到账，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|天津红日药业股份有限公司2016年度第一期短期融资券|简称|16红日药业CP001|
|代码|041653055|期限|365天|
|起息日|2016年8月31日|兑付日|2017年8月31日|
|计划发行总额|4亿元人民币|实际发行总额|4亿元人民币|
|发行利率|3.2%（发行日12个月SHIBOR+17.3bps）|发行价格|100.00元/佰元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|6家|合规申购金额|132000万元|
|最高申购价位|4.30%|最低申购价位|3.00%|
|有效申购家数|4家|有效申购金额|4亿元|
|簿记管理人||中国银行股份有限公司||
|主承销商||中国银行股份有限公司||
|联席主承销商||无||

特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年九月一日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-003湖南尔康制药股份有限公司
关于子公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议、 2017年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。根据经营发展需要，公司对全资子公司湖南尔康湘药制药有限公司（以下简称“尔康湘药”）进行吸收合并，吸收合并完成后，尔康湘药依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
近期，公司收到浏阳市食品药品工商质量监督管理局下发的准予注销登记通知书，尔康湘药的工商注销登记手续已办理完毕。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-108
深圳市爱施德股份有限公司
关于投资设立全资子公司
优友科技（深圳）有限责任公司的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日召开第三届董事会第十八次（临时）会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司优友科技（深圳）有限责任公司的议案》，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币，在深圳市前海深港合作区设立全资子公司优友科技（深圳）有限责任公司。
本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：优友科技（深圳）有限责任公司（暂定名，以最终注册为准）。
2、注册资本：1,000万元人民币；公司出资比例100%。
3、拟注册地址：深圳市前海。
4、资金来源及出资方式：公司自有资金1,000万元人民币出资。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签订对外投资合同。
四、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
成立优友科技（深圳）有限责任公司是为了适应多元化市场格局，进一步开展移动转售业务，满足多元化移动通信业务发展要求的需要，符合公司 O2O发展战略和长远计划。公司借此可以更好的提高客户服务水平，打造公司的品牌优势，从而扩大公司在移动通信行业的市场占有率和影响力。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将会把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。
3、对公司的影响
本次对外投资金额，公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-54中兵红箭股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）168,804,014元，募集资金总额 2,047,592,689.82元，在扣除发行费用 56,281,347.49元后，募集资金净额为 1,991,311,342.33元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 29日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（ A股） 168,804,014股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241号）。
公司于 2017年 1月 5日领取了湘潭市工商行政管理局核定换发的新版营业执照，公司名称变更为中兵红箭股份
有限公司。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
吉林江机特种工业有限公司（以下简称“江机特种”）为公司的全资子公司，公司通过江机特种实施募集资金投资项目“研发生产条件建设项目”和“飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目”。为规范公司及江机特种募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司（以下简称“甲方一”）、江机特种（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）分别与中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行（以下简称“乙方”）和中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行（以下简称“乙方”）、中信证券股份有限公司（财务顾问）（以下简称“丙方”）签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”）。甲方二已在乙方分别开设募集资金专项账户（以下简称 “专户 ”），账号分别为建设银行 22050161643800000212和工商银行0802211829200236909。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4.丙方作为甲方一的财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5.甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王晓雯、吕斌可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。财务顾问主办人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7.甲方二 1次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或者募集资金净额的10%的，甲方二及乙方应当在付款后十个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8.丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。
丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
9.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10.本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
11.如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
四、备查文件
1.《募集资金四方监管协议》；
2.大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A股）168,804,014股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241号）。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
广东易事特电源股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一条、为加强广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、
临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息
报送管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管
理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条、本制度适用于公司及下属控股子公司、分公司。
第三条、本制度所指“信息”是指涉及公司的经营、财务等对公司证券价格可能
产生重大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财务快报、统
计数据、需报批的重大事项等。
第四条、本制度所指“外部信息使用人”，是指根据法律法规有权向公司要求报
送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉
相关信息的所涉单位、人员。
第五条、公司董事、监事和高级管理人员及其他相关工作人员应当遵守《信息披
露管理制度》的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条、公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关工作人员在定期报告编制、
公司重大事项筹划期间，负有保密义务。在定期报告、临时报告公布前，不得以任何
形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业
绩说明会、接受投资者调研等方式。
第七条、公司应对外部信息使用人的身份进行核实。公司依据法律法规的要求应
当报送的，需要将接受报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记备案，具体
依照公司《内幕信息知情人登记制度》的规定执行。对于无法律法规依据的外部单位
的报送要求，公司应拒绝报送。
第八条、公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写
《外部信息报送情况登记表》，经部门负责人、主管领导审批后报送董事会办公室，董
事会秘书审核批准后方可对外报送。董事会秘书认为拟报送信息属特别重大信息，还
需经公司董事长特别审核批准的，待董事长签字确认后，方可对外报送。
第九条、公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供《保密提示
函》，并提醒外部单位相关人员履行保密义务。
第十条、公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并需要将报送的外部单位相关
人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第十一条、公司相关部门对外报送信息后，应将《外部信息报送情况登记表》及
《保密提示函》交由公司董事会办公室保留存档。
第十二条、外部单位或个人不得泄露公司报送的未公开重大信息，不利用所获取
的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖本公司证券。外部单位或个人在相关
文件中不得使用公司报送的重大信息，除非于公司披露该信息后。
第十三条、外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露的，应当立即通知
公司，公司应在第一时间向中国证券监督管理委员会广东监管局、深圳证券交易所报
告并公告。
第十四条、公司各部门、控股子公司、分公司应严格执行本制度的相关条款，同
时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用公司报
送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取
的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得
的利益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十五条本制度未尽事宜或与相关规定相悖的，按《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》
等有关规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责修改、解释。
第十七条本制度自董事会审议通过之日起生效实施。
广东易事特电源股份有限公司董事会
2014年4月20日
附件一：外部信息报送情况登记表
附件二：保密提示函
外部信息报送情况登记表
|||
|-|-|
|外部信息报送单位及部门|经办人及联系方式|
|接收信息单位及部门|报送信息接收人（签名）|
|对外报送的信息内容||
|经办部门负责人审核意见||
|经办部门主管领导审核意见||
|董事会秘书审核意见||
|董事长审核意见（如需要）||

保密提示函
：
本公司此次报送的相关材料属于未披露的内幕信息。现根据中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所的相关规定、监管要求及本公司的相关制度规定，本公司特做
保密提示如下：
1、请阁下/贵单位严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围。
2、阁下/贵单位及接收、使用本公司报送材料的所有相关人员为内幕信息知情人，
有信息保密义务和禁止内幕交易的义务；在相关信息未披露前，请勿泄露材料及信息，
以及利用所知悉的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
3、为避免本公司未公开信息泄露，请阁下/贵单位及知悉本公司相关未公开信息
的人员在对外提交或公开披露的文件或资料中不得使用本公司报送的未公开信息，除
非本公司同时或已经公开披露该信息。
4、阁下/贵单位及知悉本公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使本公司
未公开信息泄露的，应立即通知本公司。
5、阁下/贵单位及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的
未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如涉
嫌犯罪的，将依法移送司法机关处理。
6、按照监管部门的要求，本公司需将阁下/贵单位知悉本公司相关未公开信息的
情况登记备案。
特此提示。
广东易事特电源股份有限公司
年 月 日