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广联达科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事：郭新平）
各位股东及股东代表：
本人作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定及《广联达科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实履行职责，行使公司赋予独立董事的各项权利，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东利益，现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2018年度，公司共计召开9次董事会会议和2次股东大会，本人亲自出席了其中的8次董事会会议及1次股东大会，因出差原因委托独立董事尤完先生代为参加董事会1次。对出席的董事会会议审议的议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情况；
报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
本人认为2018年度公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|召开时间|届次|事项|意见类型|
|2018年3月27日|第四届董事会第七|关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|||对《2017年度募集资金存放和实际使用情况的报告》的独立意|同意|

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||次会议|见||
|||关于2017年度利润分配及公积金转增预案的独立意见|同意|
|||关于聘任公司2018年度审计机构的事项的独立意见|同意|
|||关于增聘公司高级副总裁事项的独立意见|同意|
|||关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见|同意|
|||关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见|同意|
|2018年7月31日|第四届董事会第九次会议|关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保事项发表的独立意见|同意|
|2018年8月14日|第四届董事会第十次会议|对2018年半年度控股股东和关联方资金占用及对外担保事项的专项说明|同意|
|2018年9月27日|第四届董事会第十一次会议|关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保事项发表的独立意见|同意|
|2018年10月9日|第四届董事会第十二次会议|关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见|同意|
|||关于2018年股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|2018年10月29日|第四届董事会第十四次会议|关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间到公司现场进行调查了解，通过与管理人员的沟通，深入了解公司财务状况，管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况；重点关注公司的日常经营和行业发展趋势；及时掌握公司经营战略、重大事项等动态信息，对公司存在的不足提出自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事职责。
四、日常工作情况及在保护股东权益方面所作的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
报告期内，公司继续推动战略转型，对公司管理水平也提出了更高的要求。本
人作为独立董事勤勉尽责，结合自身多年的管理经验积极为公司经营发展献言献策，
日常工作中对提交董事会的议案详细研究、认真审核，并在董事会会议上充分发表
意见，在此基础上，独立、客观地行使表决权，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用，切实履行独立董事职责，有力维护了公司和全体股东的权益。
2、监督公司信息披露情况
作为公司独立董事，报告期内本人积极关注公司的信息披露情况，对信息披露的及时性、准确性与合规性进行严格监督，促使公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定进行信息披露，有效保障了投资者特别是中小股东的知情权。
3、重视学习和沟通，提高自身履职能力
报告期内，本人勤勉学习独立董事履职相关的法律法规和规章制度，加深对涉及规范公司治理、保护社会公众股东权益等方面政策的认识和理解，有效提高了履职能力。
五、2018年年报工作情况
根据公司《独立董事年报工作制度》，本人在2018年年报编制、审核及信息披露工作中，积极与公司经营层进行沟通，听取公司年度经营情况和重大事项的汇报；
与会计师事务所进行年度审计相关沟通，积极督促会计师事务所及时完成年度审计工作，确保年报及时披露。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：郭新平
电子邮箱：gxp@yonyou.com
公司已按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求建立了比较完善的公司治理结构，且长期以来运作规范。2018年度，本人深入了解公司的经营运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，未发现公司存在重大缺陷和问题。新的2019年，期望公司能够进一步完善内控制度建设及治理结构，并充分利用资本市场平台促进公司稳健发展，百尺竿头更进一步。
独立董事：郭新平
二○一九年三月二十七日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2017-032
浙江英特集团股份有限公司
八届十五次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月14日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届十五次董事会议的通知。会议于2017年8月25日以通讯表决方式召开。
会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，缺席会议的董事人数0人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》（同意9票、反对0票、弃权0票）
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
二、审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
独立董事就关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案发表了独立意见。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
三、审议通过了《关于终止投资舟山存德项目的议案》（同意 9票、反对 0票、弃权 0票）
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
独立董事就关于会计政策变更的议案发表了独立意见。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-059
金轮蓝海股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）向南京银行股份有限公司海门支行申请的人
民币2,500万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2019年6月6日
至2020年5月27日。
为全资子公司钢聚人电商有限公司（以下简称“钢聚人”）向江苏银行股份
有限公司海门支行申请的人民币 500万元综合授信额度提供连带责任担保，担
保期限为2019年6月6日至2020年5月27日。
以上担保事项已经于 2019年 6月 6日召开的第四届董事会 2019年第九次
会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司于2019年4月3日召开了第四届董事会2019年第五次会议，于2019
年 4月 25日召开了 2018年年度股东大会，对《关于授权董事会批准提供担保
额度的议案》进行了审议，同意授权董事会自公司2018年年度股东大会审议之
日起至2019年年度股东大会召开之日止，批准公司对相关子公司提供担保额度
总额为20亿元人民币。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，经出席董事会的三分之二以上的
董事审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第四届董事会2019年第九次
会议审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司全称：金轮针布（江苏）有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币22,436.455797万元
法定代表人：魏贤良
经营范围：梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及
其技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外。
金轮针布近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年12月31日（经审计）|2019 年3月31日（未经审计）|
|总资产|61652.29|66771.32|
|总负债|32477.94|36661.77|
|净资产|29174.35|30109.55|
|项目|2018年度|2019 年1-3月|
|营业收入|50669.01|12655.29|
|净利润|4946.06|935.20|

2、公司全称：钢聚人电商有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币5,000.000000万元
法定代表人：龚伟
经营范围：网上销售金属材料、建材、通用机械及配件、五金产品、电子
产品；计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务
信息咨询；物流信息咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；普通货物
仓储服务；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
钢聚人近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2018 年12月31日（经审计）|2019 年3月31日（未经审计）|
|总资产|11493.87|10646.11|
|总负债|6257.62|5355.04|
|净资产|5236.25|5291.07|
|项目|2018年度|2019 年1-3月|
|营业收入|662.09|164.35|
|净利润|-62.02|54.82|

（注：钢聚人在不锈钢贸易中的身份是代理人而非主要责任人，根据会计准则，其营业收入按净额法确认。）
三、担保主要内容
2、被担保方：金轮针布（江苏）有限公司、钢聚人电商有限公司
3、担保金额：为金轮针布向南京银行股份有限公司海门支行申请的人民币
2,500万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2019年6月6日至2020
年5月27日，该笔担保不收取任何费用；为钢聚人向江苏银行股份有限公司海
门分行申请的人民币 500万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为
2019年6月6日至2020年5月27日,该笔担保不收取任何费用。
四、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力
对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，
且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司
为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保审议前，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额为
141,966.79万元，占公司2018年度经审计净资产的77.52%。
本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额为 144,966.79万元，占公
司2018年度经审计净资产的79.15%。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
本公司第四届董事会2019年第九次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
张家港化工机械股份有限公司
独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
张家港化工机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟向张秉新和叶宓曚发行股份并支付现金购买其所持有的上海宝酷网络技术有限公司100%的股权，向利诚（香港）科技控股有限公司支付现金购买其所持有的金华利诚信息技术有限公司100%的股权，向酷宝（香港）网络科技有限公司支付现金购买其所持有的酷宝信息技术（上海）有限公司100%的股权。同时，向陈玉忠非公开发行股份募集的配套资金将在扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价（上述收购以下简称“本次交易”)。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《张家港化工机械股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次交易相关文件，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：
1、本次交易构成重大资产重组。本次交易方案以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,本次交易方案具备可操作性。
2、本次非公开发行股份募集配套资金的募集对象为公司控股股东陈玉忠，因此本次交易构成关联交易，公司在审议本次交易时应适用关联交易的审批程序，关联董事在审议相关议案时应依法进行回避。
基于上述,我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《张家港化工机械股份有限公司独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
匡建东 黄雄 陈和平
年 月 日
证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-126山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 5日，公司接到股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）关于股份补充质押的通知，现将有关事项公告如下：
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份类别|质押股数（万）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|晨鸣控股|第一大股东|A股|329.00|2018-09-03|至办理解除质押登记手续之日止|中国国际金融股份有限公司|0.41%|补充质押|
|||A股|250.00|2018-09-03|至办理解除质押登记手续之日止|中泰证券股份有限公司|0.31%|补充质押|
|||A股|570.00|2018-09-04|至办理解除质押登记手续之日止|长城国瑞证券有限公司|0.71%|补充质押|
|||A股|100.00|2018-09-05|至办理解除质押登记手续之日止|西南证券股份有限公司|0.12%|补充质押|
|合计|-|-|1249.00|-|-|-|1.55%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，晨鸣控股持有本公司股份数量为A股439,505,485股，B股210,717,563股，H股153,414,000股，合计持有本公司股份数量为803,637,048股，占公司总股本的27.67%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为336,520,741股A股，占其持有本公司股份的41.87%，占公司总股本的11.59%。
3、其他情况说明
受近期股票市场波动影响，晨鸣控股现存部分股票质押式回购交易触发警戒线，根据协议约定，需补充质押部分股份。本次质押不涉及新增融资安排。晨鸣控股作为公司第一大股东，有足够的风险控制能力，所持有的股份目前不存在平仓风险或被强
制平仓的情形。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一八年九月五日
中信建投证券股份有限公司
关于江南模塑科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”或“公司”）2015年度非公开发行股票和 2017年度公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对模塑科技 2015年度非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通的相关事项进行了核查，核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
1、模塑科技非公开发行股票及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1339号文核准，公司于 2015年 2月 10日非公开发行股票 49,560,351股，发行价格为 12.51元/股。公司本次非公开发行前总股本为 309,043,600股，非公开发行股票上市后公司总股本为358,603,951股。本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：
||
|-|
|发行对象|
|江阴模塑集团有限公司|
|兵工财务有限责任公司|
|招商财富资产管理有限公司|
|上海兴全睿众资产管理有限公司|
|诺安基金管理有限公司|
|五矿资本控股有限公司|

合计 49,560,351
2、限售期内权益分派方案实施情况
2016年5月26日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了公司《2015
年度利润分配预案》：以截至 2015年 12月 31日总股本 358,603,951股为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2016年6月22日，公司实施完毕权益分配，本次转增股本后，江阴模塑集团有限公司持有的限售股股数由9,912,070股变更为19,824,140股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2019年1月23日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为19,824,140股，占公司总股本的2.3966%。
3、本次申请解除限售股份的持有人为1名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
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|-|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例|
|江阴模塑集团有限公司|74,809,477|19,824,140|2.8426%|
||74,809,477|19,824,140|2.8426%|

三、本次解除限售股份的股东承诺履行情况
1、公司非公开发行股票的认购对象江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2015年 2月 10日）起36个月内不转让，可上市流通时间为2018年2月10日（非交易日顺延）。
2、由于模塑集团在公司并购道达饰件时追加承诺"在本次交易新增股份上市之日起 12个月内，模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份"，因此模塑集团 2015年非公开认购的股份限售期将延长至 2019年 1月22日。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。
司也不存在对其违规担保的情况。
四、本次解除限售前后的股本结构情况
||||
|-|-|-|
|本次变动前（股）|本次变动股数（股）||
||增加|减少|
|129,794,814|0|19,824,140|
|697,383,774|19,824,140|0|
|827,178,588|19,824,140|19,824,140|

五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：模塑科技本次限售股份解除限售、上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，模塑科技本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份的相关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。
本保荐机构对模塑科技本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_____________ _____________
俞康泽 徐超
中信建投证券股份有限公司年 月 日
深圳劲嘉集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会 2017年第三次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们就公司第五届董事会2017年第三次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于公司2016年年度利润分配方案》的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（指母公司）2016年实现净利润为人民币263,163,690.26元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 26,316,369.03元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币 236,847,321.23元，年初未分配利润余额为人民1,519,435,526.39元，本年分配上年度股利人民币 195,368,692.50元，因此，本年度末公司实际可供股东分配的股利为人民币 1,560,914,155.12元。
根据公司实际情况，拟定的2016年年度利润分配方案为：
以现有总股本1,306,047,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，共分配股利 326,511,800.00元，分配后公司剩余可供股东分配的股利为人民币 1,234,402,355.12元。
该利润分配方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，我们同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
二、独立董事对《关于 2016年年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司建立了完善的涵盖控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和生产经营决策、信息披露、内部信息知情人士管理等重大事项的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，也符合公司的实际情况，对公司内部的经营风险可以起到一定的防范作用，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程和关键环节，各项制度基本能够得到有效执行，在对外投资、购
独立董事关于第五届董事会2017年第三次会议1相关事项的独立意见 第 1页共 5页
买和出售资产、对外担保、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。
我们认为《2016年年度公司内部控制的自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。内部控制是一项长期的工作，希望公司进一步加强内部控制制度的执行力度，使公司的内部控制更加有效。
四、独立董事对《关于公司 2017年日常经营关联交易预计的议案》的独立意见
公司2017年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易已得到我们全体独立董事的事前认可，我们同意将此议案提交股东大会审议。
五、独立董事对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2016年度关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
2、对外担保情况
① 2016年 3月 28日，公司召开的第四届董事会 2016年第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司提供担保事项的议案》，具体情况如下：
公司之下属控股子公司重庆宏声印务有限责任公司（以下简称“重庆宏声”）由于生产经营需要，向建设银行重庆涪陵支行申请一年期不超过人民币 4,000
万元的流动资金贷款，公司为重庆宏声提供连带责任担保。
公司之下属控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司（以下简称“重庆宏劲”）由于生产经营需要，向民生银行重庆分行申请一年期不超过人民币 4,000万元
独立董事关于第五届董事会2017年第三次会议2相关事项的独立意见 第 2页共 5页
整的流动资金贷款，重庆宏声为重庆宏劲提供连带责任担保。
② 2016年 6月 23日，公司召开第四届董事会 2016年第八次会议，以及于2016年7月1日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司提供担保事项的议案》，具体情况如下：
公司之下属控股子公司长春吉星印务有限责任公司(以下简称“长春吉星”)为解决生产经营所需资金需求，向中信银行股份有限公司长春分行申请人民币一年期 6,000万元综合授信，长春吉星在此授信额度内向银行申请流动资金贷款，由公司为该笔综合授信提供连带责任保证，期限一年。
③2016年8月26日，公司召开的第四届董事会2016年第十次会议审议通过了《关于公司提供担保事项的议案》，具体情况如下：
公司之下属全资子公司深圳前海劲嘉供应链有限公司（以下简称“前海劲嘉”）由于生产经营需要，向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请一年期综合授信，额度为人民币 5,000万元，公司为前海劲嘉该笔授信提供连带责任担保。
公司之下属全资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司（以下简称“劲嘉智能”）由于生产经营需要，向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请一年期综合授信，额度为人民币 1.5亿元；向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，额度为人民币 5,000万元。公司为劲嘉智能以上两笔授信提供连带责任担保。
公司报告期内对外担保实际发生额合计11,000万元，报告期末实际对外担保余额合计为4,300万元。
公司严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。
通过审核我们认为，公司报告期内发生的对外担保未违背相关法律法规的规定，以上担保均履行了法定的审批程序，对外担保的决策程序合法合规。公司对外担保属于公司生产经营及发展的需要，已取得董事会和股东大会的批准并依法进行了信息披露。以上担保没有损害公司股东特别是中小股东的权益。
独立董事关于第五届董事会2017年第三次会议3相关事项的独立意见 第 3页共 5页
六、独立董事对《关于坏账核销的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次核销坏账事项。
（以下无正文，接深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会
2017年第三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事关于第五届董事会2017年第三次会议4相关事项的独立意见 第 4页共 5页
（本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
于秀峰 王艳梅
孙进山
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十三日
独立董事关于第五届董事会2017年第三次会议5相关事项的独立意见 第 5页共 5页
深圳市英维克科技股份有限公司
章程修订对照表
（2018年 4月）
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|原章程|新章程|
|第六条 公司注册资本为人民币202,584,346.00 元。|第六条 公司注册资本为人民币202,515,416.00 元。|
|第十九条 公司股份总数202,584,346 股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为202,515,416 股，均为人民币普通股。|

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
东江环保股份有限公司
关于相关事项的独立董事意见
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行必要的核查和问询后，发表独立意见如下：1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、截止2014年12月31日，公司没有发生为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也无以前期间发生但持续到 2014年度的对外担保事项。
公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在公司违规对外担保的行为。
二、《关于本公司 2014年度利润分配预案》的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）及《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，详细审阅了《关于本公司2014年度利润分配预案》，发表如下独立意见：
公司董事会提出的 2014年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，综合考虑了公司的未来发展与股东合理回报，有利于维护公司及全体股东利益。因此，同意将该预案提请公司 2014年度股东大会进行审议。
三、《关于本公司 2014年度内部控制评价报告的议案》的独立意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司
《2014年度内部控制评价报告》，并结合公司内部控制体系实际调研情况，发表如下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，，有效地提升了公司经营管理水平和风险防范能力。公司的《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
四、《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们对公司《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》进行了核查，现发表如下独立意见：
公司2014年度募集资金存放、使用与管理均符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况。
五、《关于续聘本公司 2015年度财务审计机构的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们认真核查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的有关情况，现就公司续聘信永中和为公司 2015年度财务审计机构发表如下独立意见：
信永中和具有证券期货相关业务执业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘信永中和作为公司2015年度财务报告的审计机构。
六、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》的独立意见
鉴于近日限制性股票激励对象吴徐忠办理离职，根据《东江环保股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，吴徐忠已不符合股权激励对象资格，因此首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象人数为99名。
本次董事会关于同意公司《东江环保股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》99名激励对象在首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司关于相关事项的独立董事意见的签字页）
全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 苏启云
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2014-36
中润资源投资股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接股东金安投资有限公司通知，金安投资有限公司将其所持有本公司的37,000,000股份（占本公司总股本的3.98%）及28,570,000股份（占本公司总股本的3.08%）分别质押给了招商证券股份有限公司和东吴证券股份有限公司，并已办理完毕质押手续，质押期限1年。
截止目前，金安投资有限公司将其持有本公司用于质押的股份累计为156,970,000股，占本公司总股本的16.90%。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-065天津膜天膜科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）的控股子公司宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司
（以下简称“膜天君富公司”，本公司持有股份占其注册资本的40%）拟与
君丰泰富（北京）投资管理有限公司（以下简称“君丰泰富公司”）共同出
资设立有限合伙企业“成都市西部环保产业发展股权投资基金（有限合伙）”。
双方合伙人共同出资10000万元，其中膜天君富公司以普通合伙人形式出资
现金 1000万元，占出资总额的10%，君丰泰富公司以有限合伙人形式出资
现金9000万元，占出资总额的90%。
2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第三十
二次会议全票审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》，并自董事会审
议通过后开始实施。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、对外投资主体情况
（1）基本情况
名称：宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 719室
法定代表人：郝锴
注册资本：壹仟万元整
营业范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询；企业营销策划；污水处理工程施工；污水处理剂、污水处理设备的研发；污水处理技术的研发及转让；超滤膜、微滤膜、反渗透膜的批发、零售（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资额占注册资本的比例（%）|
|1|天津膜天膜科技股份有限公司|400|40|
|2|君丰泰富（北京）投资管理有限公司|150|15|
|3|建信天然（北京）投资管理有限公司|150|15|
|4|四川凹凸融建投集团有限公司|300|30|
|合计||1000|100|

三、交易对方情况
（1）基本情况
名称：君丰泰富（北京）投资管理有限公司
住所：北京市朝阳区大郊亭中街2号院3号楼12层3-12B
公司类型:有限责任公司
法定代表人：张军亮
注册资本：7000万元
经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询；企业策划。
（2）股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|股权比例（%）|
|1|张军亮|3000|42.86|
|2|焦恒丰|1000|14.29|
|3|张开杰|1000|14.29|
|4|郭东|1000|14.29|
|5|石峰松|1000|14.29|
|合计||7000|100|

注：君丰泰富（北京）投资管理有限公司各股东持股比例之和大于100%乃小数点四舍五入所致。
上述当事人与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、投资标的基本情况
（1）基本情况
名称：成都市西部环保产业发展股权投资基金（有限合伙）（最终以工商登记信息为准）
类型：有限合伙企业
住所：成都市青羊区草堂东路18号3栋3层3号
注册资本：10000万元整
经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（最终以工商登记信息为准）
（2）股权结构
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资额占注册资本的比例（%）|
|1|宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司|1000|10|
|2|君丰泰富（北京）投资管理有限公司|9000|90|
|合计||10000|100|

五、本次交易对公司的影响
膜天君富公司以自有资金投资设立“成都市西部环保产业发展股权投资基金（有限合伙）”，将进一步通过专业机构的资源，寻求资本运作的盈利模式，提高控股子公司对外投资的专业性，同时公司也可通过该基金进一步参与到市场的投资和收益分享，推动公司快速发展。
六、风险提示
本次投资可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。公司将协助控股子公司不断完善有限合伙企业的治理结构，加强内部控制和风险防范的建立运行，促进有限合伙企业的稳健发展。
七、相关审核批准程序
公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的
议案》，同意出资设立“成都市西部环保产业发展股权投资基金（有限合伙）”（最终以工商登记信息为准）。
八、承诺披露
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序或后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年8月18日
F P
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北京嘉里中心北楼27层 电话 Tel.: 86-10-5769-5600
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Beijing 100020, PRC
上海市方达（北京）律师事务所
关于中国中期投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中国中期投资股份有限公司
上海市方达（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国中期投资股份有限公司（以下简称“中国中期”或“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中华人民共和国（就法律意见书而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。
本法律意见书仅供中国中期为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
上海市方达（北京）律师事务所 法律意见书本所律师根据现行有效的中国法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2016年 12月 8日刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，于 2016年 12月 21日刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会现场会议于2016年12月23日14:30在北京市朝阳区麦子店西路 3号新恒基国际大厦 15层召开。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月23日9:30至11:30，13：00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年12月22日15:00至2016年12月23日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、现场出席会议的股东及委托代理人
经本所律师合理验证，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 2人，代表股份44,981,600股，占公司股份总数的19.5572%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东人数 22人，代表股份 382,225股，占公司股份总数的0.1662%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由有权认证机构进行认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事及公司聘请的律师。
本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格。
上海市方达（北京）律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了下列议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，该议案的表决结果为：
（1）选举姜新为公司第七届董事会董事
同意45,278,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8128%；反对 81,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1797%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。
（2）选举姜荣为公司第七届董事会董事
同意45,278,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8128%；反对 84,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1872%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（3）选举牟淑云为公司第七届董事会董事
同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395%；反对 72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（4）选举田轩为公司第七届董事会独立董事
同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395%；反对 72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（5）选举薛健为公司第七届董事会独立董事
同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395%；反对 72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
上海市方达（北京）律师事务所 法律意见书2、《关于监事会换届选举的议案》
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，该议案的表决结果为：
（1）选举韩玲亚为第七届监事会的监事
同意45,258,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.7683%；反对 72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0712%。
（2）选举刘琳为第七届监事会的监事
同意45,262,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758%；反对 72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0637%。
3、《关于转让捷利物流有限公司股权的议案》
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，该议案的表决结果为：同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395%；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
经本所律师核查，公司本次股东大会分别就会议通知中列明的事项进行了逐项表决，未就会议通知未列明的事项进行表决。公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁（3）份。
（本页以下无正文）
珠海汇金科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为珠海汇金科技股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年限制性股票激励计划的独立意见
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象不存在《管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于<珠海汇金科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次激励计划的考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核选取了营业收入增长率，营业收入增长率指标是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，同意将《关于<珠海汇金科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
独立董事：于风政、侯平、杨大贺 2017年 7月 14日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-079
上海摩恩电气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 27日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于 2018年7月23日以电话结合邮件方式通知全体董事。会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事 7人。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。经出席会议董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
经公司与交易各方多轮沟通和谈判，仍未能就本次交易的核心条款达成一致意见，公司本次重大资产重组面临重大的不确定因素，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为维护全体股东及公司利益，同意公司终止本次重大资产重组事项，并承诺自终止重组公告发布之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。具体详见公司于2018年 7月 28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。
公司独立董事、财务顾问对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于注销孙公司的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
为降低上海摩安投资有限公司运营成本、提高管理效率、提升公司效益，经公司综合考虑，决定注销公司全资孙公司浙江摩安资产管理有限公司。
浙江摩安资产管理有限公司注销后，上海摩安投资有限公司的合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司正常生产经营产生不良影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司于2018年 7月 28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于注销孙公司的公告》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年七月二十七日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-093北京掌趣科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年8月15日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为，《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告
摘要》的内容能够真实、准确、完整地反映公司2017年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登的相关公告。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为，《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2017年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意此次会计政策的变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会