Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所余鸿律师、赵婧芸律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2018年第七次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2018年12月26日上午 9:30在江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年12月 26日上午 9:30至11:30、下午13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 12月 25日15:00至2018年1月25日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 16人,代表公司有表决权的股份数为 78,029,500股,占公司有表决权股份总数的16.4489%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
余鸿律师
赵婧芸律师
二○一八年十二月二十六日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0059浙江星星科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个限售期内，由于激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等 9人因个人原因离职，不再具备激励资格，对上述离职人员已获授但尚未解除限售的合计80万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，公司总股本由 649,603,942股变更为648,803,942股，注册资本由649,603,942元变更为648,803,942元。
2018年 4月 17日，公司召开的 2017年年度股东大会审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，股东大会同意授权公司董事会全权办理上述公司注册资本及章程修订的工商登记事宜。近日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记手续。公司最新《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000754906634T
名称：浙江星星科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地4号楼
法定代表人：王先玉
注册资本：陆亿肆仟捌佰捌拾万叁仟玖佰肆拾贰人民币元
成立日期：2003年09月25日
营业期限：2003年09月25日至长期
经营范围：各种视窗防护屏、触控显示模组、新型显示器件及相关材料和组件的研发和制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-061深圳赛格股份有限公司
关于公司大股东向公司 2019年第三次临时股东大会
提交临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 6月 4日在指定信息披露媒体登载了《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》，定于2019年6月19日召开本公司2019年第三次临时股东大会。
公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持有本公司56.7%股份）于 2019年6月5日，向公司董事会提交了《关于深圳赛格龙焱能源科技有限公司拟转让所持有的深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司100%股权的临时提案》，提请将上述议案提交公司 2019年第三次临时股东大会。关于本提案具体内容详见公司同日登载在指定信息披露媒体的“关于控股子公司拟转让所持有的深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司100%股权的关联交易暨进展公告”。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交董事会。经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在 2019年第三次临时股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他审议事项不变。增加临时提案后的公司 2019年第三次临时股东大会补充通知，详见同日登载在指定信息披露媒体的公告。
注：公司指定披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会 2019年6月7日
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律法规的规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了本次会议的相关资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、报告期内，公司担保对象均为全资子公司或控股子公司，没有对外提供过担保。
3、截至 2019年 6月 30日，公司对外担保（不含子公司担保）余额为零，公司实际已对子（孙）公司提供担保余额为11.69亿元人民币，控股子孙公司之间担保余额为零，占最近一期(2018年12月31日)经审计的净资产的比例分别为35.29%及0.00%，合计占最近一期(2018年12月31日)经审计的净资产的比例为35.29%，公司无逾期的对外担保事项。
三、关于增加关联租赁事项的独立意见
1、公司之子公司租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生房产的
行为属于正常的商业往来，有利于开展经营及办公，交易涉及的定格公允、合理，不存在损害上市公司股东特别是中小股东的利益。
2、本次关联交易行为的发生不会构成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
（此页无正文，为《中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项独立意见》之签字页）
独立董事签名：
_________________________ _________________________
葛光锐 黄洪燕
_________________________
何海地
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-066北京捷成世纪科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2019年 6月 27日以邮件和其他方式发出会议通知，于 2019年 7月 1日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止实施的议案》
具体详见同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止实施的公告》。
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
（公司董事徐子泉、韩胜利、陈同刚、游尤、张文菊为本议案的关联董事，在表决时进行了回避）
本议案尚需提请股东大会审议批准（关联股东需回避表决）。
二、审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
《关于召开 2019年第四次临时股东大会通知的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一九年七月一日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞
科大讯飞股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2016年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2016年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
1、出席董事会、股东大会情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||||||股东大会召开次数||
||||||13|||||3|
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||亲自出席会议||||
|13||0||0||否||3|||

2、出席董事会专门委员会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||薪酬与考核委员会|||战略委员会|||
||应出席次数|实际出席次数||应出席次数||实际出席次数|
|2||2|1||1||

作为薪酬与考核委员会、战略委员会委员，本人出席了上述委员会的日常会议，审议并通过了2015年度董、监、高薪酬；第二期股权激励计划第一个行权期可行权等事项，并形成议案提交董事会审议。审议通过公司非公开发行股票并提交董事会审议。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公
正地行使表决权，对关联交易、对外担保、利润分配、高管薪酬、对外投资、股权激励计划的实施等重大事项发表独立意见，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||事项|
|2016年2月4日||第三届董事会第二十次会议||《关于聘任董事会秘书的独立意见》||
|2016年3月13日||第三届董事会第二十一次会议||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》||
|||||《关于2015年度高管薪酬的独立意见》||
|||||《关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见》||
|||||《关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》||
|||||《关于2016年度日常关联交易的事先认可和独立意见》||
|||||《关于2015年度利润分配预案的独立意见》||
|||||《关于变更部分募集资金用于收购股权的独立意见》||
|||||《关于聘任高级管理人员的独立意见》||
|2016年4月18日||第三届董事会第二十三次会议||《关于对股权激励计划期权行权价格、授予对象、行权数量进行调整的独立意见》||
|2016年5月7日||第三届董事会第二十四次会议||《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见和独立意见》||
|2016年8月7日||第三届董事会第二十六次会议||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》||
|2016年8月12日||第三届董事会第二十七次会议||《关于更正2016年半年度财务信息的独立意见》||
|2016年12月23日||第三届董事会第三十二次会议||《关于董事会换届选举的独立意见》||

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的监督。2016年度，本人对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常
运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；
按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，
并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、对信息披露工作进行监督。2016年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
3、对2015年年报编制的履职。本人在2015年度报告编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对2015年企业经营情况、财务决算等内容汇报，了解、掌握2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。
四、对公司现场调查情况
2016年度，除参加公司召开董事会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，得到管理层及时、详细的答复和说明。
五、培训和学习
本人作为公司独立董事已取得独立董事资格证书，积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
E-mail：ahzbz@hfut.edu.cn。
独立董事：张本照
二〇一七年三月十八日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-057国轩高科股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过150,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-119）。
根据上述决议，现将公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本期使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告日，本期购买的理财产品：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预期年化收益率|
|1|中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品|15,000|保本浮动收益型|2018年6月6日生效，每周三开放|2.1%-3.6%|

公司及子公司与上述募集资金监管银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均经过严格筛选和风险评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、董事会授权董事长签署相关合同，财务负责人负责组织具体实施。公司财务部建立购买理财产品的台账，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资理财产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对投资理财产品进行内部监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募集资金项目正常进行。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）尚未到期理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|25,000|保本浮动收益型|2018年1月3日|2018年7月4日|3.60%|
|2|中信理财之共赢利率结构19252期人民币结构性理财产品|14,800|保本浮动收益型|2018年3月9日|2018年6月25日|4.55%或4.95%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|8,500|保本浮动收益型|2018年3月14日|2018年6月14日|4.6%|
|4|汇丰银行人民币Libor日区间累计投资产品|35,000|持有到期保本保证收益型|2018年3月28日|2018年6月27日|3.30%|
|5|汇丰银行人民币Libor日区间累计投资产品|10,000|保本保证收益型|2018年5月29日|2018年7月30日|3.12%|
|6|汇丰银行人民币Libor日区间累计投资产品|3,500|保本保证收益型|2018年5月29日|2018年6月29日|2.89%|

（二）已到期理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|是否赎回|投资收益（元）|
|1|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|100|保本浮动收益型|2017年12月29日|2018年2月5日|是|3,068.49|
|2|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|14,900|保本浮动收益型|2018年1月3日|2018年2月8日|是|457,205.48|
|3|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|10,000|保本浮动收益型|2018年2月11日|2018年3月19日|是|306,849.32|
|4|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|100|保本浮动收益型|2017年12月29日|2018年4月3日|是|8,821.92|
|5|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|14,900|保本浮动收益型|2018年1月3日|2018年4月8日|是|1,357,328.77|
|6|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|9,000|保本浮动收益型|2018年3月21日|2018年4月26日|是|276,164.38|
|7|汇丰银行人民币Libor日区间累计投资产品|5,000|持有到期保本保证收益型|2018年3月27日|2018年4月27日|是|136,916.67|
|8|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第5期|25,000|保本浮动收益型|2018年1月18日|2018年5月9日|是|2,736,986.30|
|9|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|15,000|保本浮动收益型|2018年4月9日|2018年5月14日|是|460,273.97|
|10|汇丰银行美元LIBOR挂钩区间累|4,000|保本浮动收益型|2018年4月27日|2018年5月28日|是|103,677.78|

||
|-|
|计人民币投资产品|

||
|-|
|截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金总额为|
|111,800万元（含本次交易），未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管|
|理的授权投资额度。|
|特此公告。|
|国轩高科股份有限公司董事会|
|二〇一八年六月八日|
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-15
宁夏中银绒业股份有限公司关于
聘请长江证券承销保荐有限公司作为公司重大资产重组
项目独立财务顾问并出具相关核查意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“中银绒业”）自 2016年 11月 29日开市起停牌筹划重大资产重组事项，停牌以来涉及置出、置入资产的审计、评估、尽职调查等工作均在有序开展，目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在积极推进中。
公司于2017年2月11日发布了《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-14），公告中披露了因万和证券股份有限公司的资质问题，公司存在更换独立财务顾问的可能性。为继续顺利推进本次重大资产重组，公司已于2017年2月15日与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）签署了《独立财务顾问协议书》以及《保密协议》，正式聘请长江保荐作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问。长江保荐根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对公司重大资产重组延期复牌事项进行了核查，并出具核查意见如下：
经核查，上市公司正积极推进本次重组的相关工作，且已按照中国证券监督管理委员会、深交所的规定履行了相应的信息披露义务和必要的决策程序。但由于本次重组涉及重大资产购买、重大资产出售两部分，交易方案较为复杂，尚需进一步协商、完善和论证，交易细节尚需进一步沟通和谈判，标的资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，中介机构相关工作尚未最终完成。故公司无法按照原计划于2017年2月22日前披露重组预案（或报告书）并复牌。为确保
本次重组工作的顺利进行，并保证信息披露的真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
综上所述，长江保荐认为公司已按照深交所相关规定对本次重组前期筹划事项进行了披露，且停牌期间重组进展信息披露具有真实性。考虑到本次重组的复杂性，为了保障本次重组的顺利推进和保护广大投资者合法权益，公司本次继续停牌3个月存在一定的必要性和合理性。鉴于公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，公司在累计停牌 6个月内复牌并披露进一步重组事项具有可行性。长江保荐将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，及时公告本次重组相关文件，并在相关信息披露满足深交所的相关要求后申请复牌。
基于上述情况，本公司 2017年第一次临时股东大会将于 2017年 2月 21日如期召开，请各位股东按照本公司于 2017年 2月 6日披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-13）要求，积极参加本公司股东大会。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》及其他有关规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：
1、长江证券承销保荐有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见；
2、长江证券承销保荐有限公司与宁夏中银绒业股份有限公司签署的《保密协议》；
3、长江证券承销保荐有限公司与宁夏中银绒业股份有限公司签署的《独立财务顾问协议书》。
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十六日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-70东江环保股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十七次会议于 2019年 6月 21日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2019年 6月 18日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于终止非公开发行股票事项的议案》
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。关联董事谭侃、姚曙、刘伯仁、黄艺明回避表决。
鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经公司审慎考虑，并经与认购对象协商沟通，决定终止本次非公开发行股票事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。
公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）、《关于签署<附条件生效股份认购协议之终止协议>的议案》
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。关联董事谭侃、姚曙、刘伯仁、黄艺明回避表决。
鉴于公司决定终止本次非公开发行股票事项，同意公司解除与广东省广晟资产经营有限
公司（以下简称“广晟公司”）于 2017年 5月 10日签署的《附条件生效股份认购协议》，并与广晟公司签署《附条件生效股份认购协议之终止协议》。
三、备查文件
本公司第六届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2019年6月22日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-059北京汇冠新技术股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为35,348,180股，占公司总股本的15.4103%；实际可上市流通数量为31,548,180股，占公司总股本的13.7537%。
2、本次解除限售股份实际可上市流通日期： 2015年9月 14日（星期一）。
一、本次解除限售股份概括
根据中国证券监督委员会《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向王文清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】646号）的核准，公司向王文清、陈有贤等共计4名深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）原股东发行39,108,414股股份购买旺鑫精密92%股权；并向国华人寿保险股份有限公司等七名特定投资者发行16,308,812股股份募集配套资金。公司总股本由71,806,800股增至127,224,026股。
上述股份已于 2014年 8月 26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2014年9月12日在深圳证券交易所创业板上市，股份性质为有限售条件的流通股。
2015年 7月，公司实施了股东业绩补偿股份回购注销事项，回购注销股份6,497,731股，公司总股本变更为120,726,295股。
公司于 2015年7月30日召开2015年第一次临时股东大会审议通过公司 2014年度利润分配方案：以公司现有总股本120,726,295股为基数，向全体股东每10股派发 0.16元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增9股。公司于 2015年 8月 19日实施了上述利润分配方案，公司总股本由120,726,295股增至229,379,960股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
1、发行股份购买资产
陈有贤承诺本人/本公司通过本次交易认购的汇冠股份全部股份自发行之日起12个月内不得转让。
上述股份锁定期限届满后，本人/本公司通过本次交易认购的股份可自行处置，但相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。
2、发行股份募集配套资金
国华人寿、兴证资管、世纪力宏、汇添富基金、财通基金、华安基金承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12个月内不转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。锁定期内，上述发行对象如因公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。
（二）上述股东自承诺之日起，均严格履行了上述各项承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年9月14日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为35,348,180股，占股本总数的15.4103%；实际可上市流通的数量为31,548,180股，占股本总数的13.7537%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为16名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本 次 解 除限售数量|本次实际可上市流通数量|股份质押、冻结数量|
|1|陈有贤|4,361,437|4,361,437|4,361,437||
|2|北京世纪力宏计算机软件科技有限公司|3,800,000|3,800,000|0|3,800,000|
|3|财通基金－工商银行－财通基金－富春定增3号资产管理计划|447,524|447,524|447,524||
|4|财通基金－工商银行－财通基金－富春定增 15 号资|2,685,143|2,685,143|2,685,143||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||产管理计划|||||
|5|财通基金－工商银行－财通基金－富春添友定增2号资产管理计划|3,179,420|3,179,420|3,179,420||
|6|华安基金公司－工行－外贸信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划|3,436,743|3,436,743|3,436,743||
|7|汇添富基金－光大银行－添富－定増双喜盛世 17 号资产管理计划|3,800,000|3,800,000|3,800,000||
|8|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|3,800,000|3,800,000|3,800,000||
|9|财通基金－光大银行－仁和定增组合1号资产管理计划|537,027|537,027|537,027||
|10|财通基金－光大银行－财通基金－匹克定增组合1号资产管理计划|353,267|353,267|353,267||
|11|财通基金－光大银行－财通基金－顺金财富定向增发1号资产管理计划|441,585|441,585|441,585||
|12|财通基金－兴业银行－白石复利1号资产管理计划|358,017|358,017|358,017||
|13|财通基金－兴业银行－富春80号资产管理计划|358,017|358,017|358,017||
|14|兴业证券－光大银行－兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划|5,434,000|5,434,000|5,434,000||
|15|兴业证券－光大银行－兴业证券鑫享定增2号集合资产管理计划|1,026,000|1,026,000|1,026,000||
|16|兴业证券－光大银行－兴业证券鑫成 12 号集合资产管理计划|1,330,000|1,330,000|1,330,000||
|合计||35,348,180|35,348,180|31,548,180|3,800,000|

四、股份变动情况表
本次限售股份上市流通后，本公司股本结构变动如下：
（单位：股）
||||
|-|-|-|
|变动前|本次变动减增（+ -）|变动后|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||数量||比例（%）||增加||减少||数量||比例（%）|
|一、有限售条件股份|92,947,040||40.52%||||35,348,180||57,598,860||25.11%||
|其他内资持股|92,947,040||40.52%||||35,348,180||57,598,860||25.11%||
|其中：境内非国有法人持股|58,655,103||25.57%||||30,986,743||27,668,360||12.06%||
|境内自然人持股|34,291,937||14.95%||||4,361,437||29,930,500||13.05%||
|二、无限售条件股份|136,432,920||59.48%||35,348,180||||171,781,100||74.89%||
|人民币普通股|136,432,920||59.48%||35,348,180||||171,781,100||74.89%||
|三、股份总数|229,379,960||100.00%||35,348,180||35,348,180||229,379,960||100.00%||

特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二○一五年九月十一日
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2016-23号江苏四环生物股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
江苏四环生物股份有限公司第七届监事会第十五次次会议于2016年9月18日以电话方式通知了全体监事，会议于2016年9月29日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，分别为郭晓松、赵小花、李素芳。实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席郭晓松主持，经与会监事审议，通过如下决议：
审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司监事会2016年9月29日 1
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-192
康得新复合材料集团股份有限公司
关于收到苏州市中级人民法院《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）于 2019年 4月
16日披露了《关于新增涉诉和资产查封、冻结公告（六）》，于2019年8月 31
日披露了《2019年半年度报告》,报告中所提及的交通银行股份有限公司张家港分行（以下简称“交行张家港分行”）的诉讼，已于近日收到苏州市中级人民法院的(2019)苏05民初 297号《民事判决书》，现将具体事项公告如下：
一、本次判决的基本情况
原告：交通银行股份有限公司张家港分行
被告：张家港康得新光电材料有限公司（以下简称：“光电公司”）
被告：康得新复合材料集团股份有限公司
二、《民事判决书》的内容：
(2019)苏05民初297号《民事判决书》，内容如下：
交行张家港分行与光电公司、康得新金融借款合同纠纷一案，苏州市中级人民法院作出(2019)苏 05民初 297号《民事判决书》。依照《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国担保法》第七条、第十八条、第二十一条、第三十一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第四十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
149,163,453.62元、利息1,539,067.24元、罚息2,055,099.71元（该罚息暂计至
2019年5月 10日，之后的罚息以 149,163,453.62元为基数按照人民银行6个月至1年期的LPR+0.7%的 1.5倍自 2019年5月 11日起计算至实际清偿之日止），复利28,619.18元（该复利暂计至2019年5月 10日，之后的复利以 1,539,067.24元为基数按照人民银行6个月至1年期的LPR+0.7%的 1.5倍自2019年5月 11
日起计算至实际清偿之日止）；
2、光电公司应于本判决生效之日起十日内偿付交行张家港分行律师费损失 1,420,509.00元；
3、康得新对光电公司的上述第1、2项债务在150,521,875.00元范围内承担连带清偿责任，康得新承担保证责任后，有权向光电公司追偿。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费801,512.00元，诉求保全费5,000.00元，合计 806,512.00元，由光电公司、康得新负担。
三、本次公告的诉讼对上市公司的影响
本案判决为一审判决，并非终审判决，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务。
四、备查文件
苏州市中级人民法院的(2019)苏05民初 297号《民事判决书》。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 10月11日
张家界旅游集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
根据法律法规和《公司章程》的有关规定，现将公司监
事会2017年度工作报告如下：
一、2017年履职尽责情况
2017年度，监事会聚焦集团公司健康稳定发展、聚焦
监督检查的主责主业，明确定位，理顺机制，强化履责，敢于监督，较好完成了自身职责。
（一）认真履行法定审核职责。报告期内，监事会认
真履行法定职责，对重大事项进行严格审核审议。共召开7
次会议，其中现场会议3次，通讯表决会议4次，共审议16项议案。分别是：2017年4月6日，以通讯表决方式召开2017年第一次临时监事会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；4月21日，以现场会
议方式召开九届八次暨2016年度监事会，审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《关于审议2016年度财务决算报告
的议案》、《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度报告
及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》等6个议题。4月28日，以通讯表决方式召开2017年度第二次临时监事会议，审议通过了《关于2017年度第一季度报告的议案》。7月26
日，以通讯表决方式召开2017年度第三次临时监事会议，审议通过了《关于使用募集资金对圈子子公司增资的议案》、《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》2个议案。8月16日，以现场会议方式召开九届九次监事会议，审议通过了《关于2017年度半年度报告的议案》。9月29日，以现场会议方式召开九届十次监事会议，
审议通过了《关于协议转让张家界游客中心有限公司100%股权的议案》、《关于协议转让张家界乡村旅游发展有限公司100%股权的议案》、《关于协议转让张家界茶叶发展有限公司100%股权的议案》、《关于协议转让张家界旅游众创科技有限公司47.5%股权的议案》4个议案。10月27日，以通讯表决方式召开2017年第四次临时监事会议，审议通过了《2017年第三季度报告的议案》。在所有上述事项审议审核过程中，监事会成员均做到了独立、公正、客观、审慎发表意见，有力维护了公司制度和全体股东利益。
（二）重点加强董事会、经营层及其成员履职监督。报告期内，通过列席董事会、总裁办公会、董事长专题会等方式，通过调取审阅会议纪要、合同协议、经营计划、财务报表、审计报告等工作资料，通过强化重大招投标过程监督等方式，认真监督董事会及其成员、经营层及其成员履职议事情况。同时，通过建议函、问询提醒、约谈谈话、口头批评等方式，对公司经营决策、管理制度执行等情况进行监督，
组织全体监事会成员综合监督检查2次、开展重大项目建设
专项检查3次，不同场合提出建议50多条次、问询提醒20余
次，同经营班子成员谈话20余次、口头批评5人次。监事会
认为：董事会及其成员认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，能够代表公司和股东的利益，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司经营层认真执行了董事会的各项决议，生产经营状况保持稳定，无重大违规操作行为。
（三）切实加强财务监督检查。把审计监督有机融入监事会监督中，突出财务审计，紧盯重点领域、重点环节、重点公司甚至关键岗位，开展杨家界索道财务、古城公司接待旅差接待费、龙凤亚隧道和宝峰湖宾馆改造前期费用、杨家界索道售票系统检查、游客中心公司（已于2017年度资产处置给控股股东）“直播张家界、嗨动全世界”活动财务检查、宝峰湖营销定价政策检查等财务审计检查8次。每一次检查均做到了有方案、有通报、有约谈、有整改，达到了及时提醒、及时整改，有力监督财务制度执行的效果。报告期内，监事会认真审阅了公司的财务报告、审计报告和其他会计资料，监事会认为公司建立了各项财务会计内部控制制度，公司的财务会计独立完整，无重大遗漏和虚假记载，公司的财务会计符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。
公司的财务管理与费用开支合法，无违法违规现象。
（四）加强重大事项监督检查。报告期内，监事会受集团公司党委委托，重点加强党委年初出台的《关于加强集团公司人事财务投资管理的若干规定》监督检查，严格把关、强化监督，组织专题督查检查2次，对规范员工录用、遏制无效投资、加强财务规范管理发挥了应有作用。加强重大项目监督，重点对大庸古城项目建设过程中投资控制、造价管理、招标采购等进行严格监督检查，组织大庸古城监理责任检查、大庸古城现场计量签证检查、大庸古城档案资料检查等现场检查5次，对防范工程管理风险起到了预警提示作用。
加强信息披露监督，信息披露基本做到真实、准确、无误。
（五）加强内控制度监督检查。报告期内，监事会把监督内控制度执行作为自身履责之基础之根本。积极协助经营班子修订内控制度，全面对照制度体系严格履行监督职责。
2017年，公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。经认真检查并审阅《张旅集团公司 2017内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司内部控制组织机构完整，内部控制制度基本完善，公司决策行为、经营活动正常有序，内控监督充分有效，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（六）加强监事会自身建设。完善监事会工作机构，设立监事会办公室，明确 1名专职工作人员。加强兼职监事、
职工监事协同沟通，定期组织开展检查、培训活动。强化监事会制度建设，制订监事会监督检查办法、监事会知情保障办法，草拟董监高履职评价办法。加强监事会成员作风建设，严格按照“八项规定”等要求带头自律，2018年监事会费用支出包含差旅费等仅共 6.4万元，仅占年度费用预算32%。
二、2018年监事会工作计划
2018年，公司监事会将严格依法履职、严格监督检查，坚决落实《上市公司治理准则》，坚决维护《公司章程》，坚决维护全体股东利益，坚决按照依法合规、客观公正、科学有效原则，本着为集团党委、董事会决策服务、为集团公司生产经营管理服务的宗旨，突出财务监督、履职监督、内控监督，忠实、勤勉、有效履行监督职责，让监事会成为促进公司规范治理、维护公司稳定发展的坚强力量。
1、重点抓监督。突出财务监督，重点抓总部财务和成员公司财务检查，开展专项费用监督。突出履职监督，重点抓董事会、经营层及其成员履职监督，出台《董事会、经营层及其成员履职评价办法》；强化成员公司班子成员履职监督。突出“三重一大”事项监督，重点抓大庸古城项目建设全程监督。
3、强化自身建设。完成监事会换届，调整成员公司监事会。完善监事会工作制度，出台并执行监事会问询、提醒、建议、约谈、报告等工作实施细则。加强监事会成员学习培训，提高履职能力和水平。强化监事会履职评价。
张家界旅游集团股份有限公司监事会
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-020西北轴承股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
公司董事会于 2014年 4月 1日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上发布了关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知。
本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。
本次股东大会期间无否决或修改提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间:2014年 4月 16日 14时 30分
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 4月 16日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年 4月 15日15:00—2014年 4月 16日 15:00期间任意时间。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：西北轴承股份有限公司董事会
5、主持人：张立忠董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共 204人，代表股份 125,318,462股，占公司有表决权股份总数的50.59%。
其中,出席现场会议的股东及股东代表 6人，代表股份 96,190,048股，占公司有表决权总股份的38.83%；
通过网络投票的股东 198人，代表股份 29,128,414股，占公司有表决权总股份的11.7596％。
除李晓东独立董事因公务委托仇建军独立董事、梁凯龙董事因公务委托赵泷董事出席会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次临时股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名方式投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议通过《关于公司 2014年度非公开发行 A股股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值；
2.2、发行方式及发行时间；
2.3、发行对象和认购方式；
2.4、发行数量；
2.5、发行价格和定价原则；
2.6、本次发行募集资金数额及用途；
2.7、本次发行股票的限售期及上市安排；
2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
2.9、本次发行决议的有效期。
3、审议通过《关于公司 2014年度非公开发行 A股股票预案的议案》；
4、审议通过《关于公司 2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
5、审议通过《关于公司与宁夏宝塔石化集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
6、审议通过《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》；
8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
9、审议通过了《关于宁夏宝塔石化集团有限公司免于以要约收购
方式增持公司股份的议案》；
10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
以上提案具体内容详见2014年3月22日、3月1日和2月18日我公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。本次修订的〈公司章程〉全文同日在巨潮资讯网披露。
本次大会审议的第一、八、十项议案均以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的93.30%以上获得通过；第二至七、九项议案均以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的83.56%以上获得通过。上述议案均为特别议案，第二至七、九项议案关联股东宁夏宝塔石化集团有限公司回避表决。
具体表决结果详见下表：
西北轴承股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||表决|表决情况||||||
|||同意（股）|占有效表决股数比例（%）|反对（股）|占有效表决股数比例（%）|弃权（股）|占有效表决股数比例（%）|
|议案1|通过|116,923,091|93.30|8,287,169|6.61|108,202|0.09|
|议案2||||||||
|（1）|通过|42,690,558|83.57|8,318,569|16.28|72,802|0.14|
|（2）|通过|42,690,558|83.57|8,318,569|16.28|72,802|0.14|
|（3）|通过|42,686,558|83.56|8,318,569|16.28|76,802|0.15|
|（4）|通过|42,690,558|83.57|8,318,569|16.28|72,802|0.14|
|（5）|通过|42,690,55|83.57|8,318,569|16.28|72,802|0.14|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||8||||||
|（6）|通过|42,690,559|83.57|8,318,569|16.28|72,801|0.14|
|（7）|通过|42,690,559|83.57|8,318,569|16.28|72,801|0.14|
|（8）|通过|42,690,559|83.57|8,318,569|16.28|72,801|0.14|
|（9）|通过|42,690,559|83.57|8,318,569|16.28|72,801|0.14|
|议案3|通过|42,690,559|83.57|8,283,169|16.22|108,201|0.21|
|议案4|通过|42,690,559|83.57|8,283,169|16.22|108,201|0.21|
|议案5|通过|42,690,559|83.57|8,283,169|16.22|108,201|0.21|
|议案6|通过|42,690,559|83.57|8,283,169|16.22|108,201|0.21|
|议案7|通过|42,690,559|83.57|8,283,169|16.22|108,201|0.21|
|议案8|通过|116,927,092|93.30|8,283,169|6.61|108,201|0.09|
|议案9|通过|42,690,559|83.57|8,283,169|16.22|108,201|0.21|
|议案10|通过|116,927,092|93.30|8,283,169|6.61|108,201|0.09|

五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：宁夏言成律师事务所
2、律师姓名：谢生虎、叶波
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员的主体资格及表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
西北轴承股份有限公司
二〇一四年四月十六日