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招商证券股份有限公司
关于宁波拓普集团股份有限公司增加部分
募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）2016年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对拓普集团增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金及投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]102号文核准，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票78,477,758股，每股发行价格为30.52元。公司本次募集资金总额为2,395,141,174.16元，扣除发行费用
34,712,005.07元后，募集资金净额为2,360,429,169.09元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10536号）。公司对募集资金采取了专户存储。
根据《拓普集团 2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟投入募集资金金额（万元）|
|1||汽车智能刹车系统项目||196,174.00||
|2||汽车电子真空泵项目||43,340.12||
|合计||||239,514.12||

二、增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的情况
公司募集资金投资项目中，汽车智能刹车系统项目总投资额为221,122.09
万元人民币，拟投入募集资金196,174.00万元人民币，项目建设期 2年，实施主体为宁波拓普集团股份有限公司。项目的建设地点位于宁波市北仑区，形成年产150万套汽车智能刹车系统（简称IBS）的生产能力。公司拟新增全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司为“汽车智能刹车系统项目”的实施主体，由宁波拓普汽车电子有限公司承担30万套汽车智能刹车系统的年产能，该部分产能对应的投资额为38,000万元，对应实施地点为杭州湾新区兴慈五路以西、开发区预留用地以东、滨海六路以北、滨海七路以南地块。公司将以出资方式将募集资金投入到宁波拓普汽车电子有限公司。除前述增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点外，该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
2、本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因和影响
为有效整合内部资源，完善产业布局，使公司的生产基地更加贴近下游客户，从而提高对客户需求的响应速度，公司根据实际需要，拟将该募投项目的部分业务从母公司下沉至子公司，由子公司与客户直接展开合作，有利于加快募投项目的实施进度。因此，公司拟新增全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司为“汽车智能刹车系统项目”的实施主体。
本次增加部分募集资金投资项目实施主体，并未改变募集资金投资项目的建设内容。增加募集资金投资项目实施主体及实施地点后，募集资金投资项目的建设内容仍然为汽车智能刹车系统，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有有关规定，符合公司及全体股东的利益。
三、法定程序的履行情况
公司“年产150万套汽车智能刹车系统项目”部分产能增加实施主体及实施地点事项，已经公司第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。
本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案获得股东大会通过后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，对本次增加实施主体所涉及的募集资金建立专户存储，由公司、增加后的实施主体、保荐机构、银行共同订立《募集资金四方监管协议》，对该项资金使用实施有效监管。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构核查后认为：
1、本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点有利于公司整合内部资源，提高经营效率，并已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；
2、本保荐机构将持续关注增加募集资金投资项目实施主体及实施地点后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对拓普集团本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》之签章页】
保荐代表人： 王玲玲 刘宪广
招商证券股份有限公司2017年6月19日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2014-051
南京熊猫电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）于2014年4月18日刊发了《南京熊猫电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2014-027），公司筹划中的重大事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票自2014年4月18日至2014年5月18日连续停牌。
因中介机构的相关尽职调查、审计及资产评估等工作尚未最终完成，还需完善，重组方案仍需进一步论证和沟通协商。鉴于此，经公司申请，公司股票自2014年5月19日至2014年6月18日，自2014年6月19日至7月18日连续停牌，详细内容请见公司于2014年5月15日、6月17日刊发的《南京熊猫电子股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（临2014-032、045）。
根据有关规定，公司于2014年4月25日、5月6日、5月14日、5月21日、5月28日、6月5日、6月12日、6月19日、6月26日刊发了《南京熊猫电子股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2014-028、030、031、034、036、039、043、048、050）。
公司股票停牌后，公司及审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关各方正积极开展审计、评估、法律及财务顾问等重大资产重组的各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息并复牌。
筹划中的重大资产重组事项须履行相关审批手续，具体实施程序尚处于论证阶段，存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2014年7月2日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-031广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订
稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 1月 18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182067号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的要求，公司需要就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司于 2019年1月24日披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-007）。
公司在收到反馈意见后，立即会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和讨论。鉴于反馈意见中有关事项尚需进一步配合与落实，预计反馈意见的落实工作无法在 30天内完成。为切实、稳妥地做好反馈意见回复工作，经与各中介机构审慎协商，公司已向中国证监会申请延期至不迟于 2019年 3月 18日前回复，详情请见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-009）。
公司于 2019年 2月 28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见回复”）。公司已于上述文件披露后2个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补
充和修订，现将反馈意见回复修订稿进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2017-015三角轮胎股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司
委托理财金额：人民币70,000万元整
委托理财投资类型：保证收益型（保证本金安全）
委托理财期限：不超过12个月
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，增加使用不超过8.5亿元的闲置募集资金额度。该等资金在额度范围内可滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，投资期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司财务负责人和董事会秘书具体负责办理实施现金管理事项并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2016年 10月 17日公司召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了前述事项，公司可用于现金管理的暂时闲置募集资金额度为 17亿元。具体内容详见公司于 2016年 9月 30日、10月18日发布的公告（公告编号2016-012、2016-021）。
一、前次理财产品到期赎回情况
公司按照 2016年9月28日与中国银行股份有限公司签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》《中银保本理财-人民币按期开放产品说明书》，于
2016年 10月 26日签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用暂时闲置募集资金人民币 70,000万元购买“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。该产品为保证收益型，预期年化收益率为2.60%，产品投资周期自 2016年 10月 26日至 2017年 4月 26日，具体情况详见公司 2016年 10月27日发布的公告（公告编号2016-022）。
2017年 4月 26日该理财产品到期，取得收益 9,075,068.49元，本金及收益已于4月26日返还到公司募集资金账户。
二、本次购买理财产品情况
2017年4月26日，公司使用闲置募集资金人民币70,000万元，继续购买中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。理财产品主要内容如下：
（1）产品类型：保证收益型（保证本金安全）
（2）产品存续期限：无固定存续期限
（3）收益率（年化收益率）：3.40%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
（4）委托理财期限：2017年4月26至2017年9月30日
（5）理财收益支付和理财本金返还：本理财产品提前终止或被投资者赎回时，中国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。
（6）约定开放日：2017年9月30日
（7）产品投资范围、投资种类
投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
三、风险控制分析
公司投资、购买的理财产品属于保证收益型理财产品，风险较低，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用
风险、提前终止风险、政策风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。
公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、独立董事意见
公司独立董事就第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》发表了独立意见，详见公司 2016年 9月 30日发布的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 16亿元人民币，使用闲置自有资金购买的理财产品余额为6亿元人民币。
六、备查文件
《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2017-030
惠而浦（中国）股份有限公司
关于总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年9月18日收到公司总裁金友华先生的书面辞职报告，金友华先生因个人原因申请辞去其担任的本公司总裁的职务。金友华先生辞去公司总裁职务后，将继续担任公司董事长（2016年7月4日公司召开了2016年第三次临时董事会，全体董事一致同意选举金友华先生为公司第六届董事会董事长）、董事会下属战略委员会委员及主任职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对金友华先生担任总裁期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的敬意和感谢。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会二O一七年九月十九日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2016-066
金花企业（集团）股份有限公司
关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及保荐机构国金证券股份有限公司于2016年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》[162656号]
（以下简称“反馈意见”），要求公司及保荐机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，会同保荐机构及其他中介机构就反馈意见所列问题进行逐项讨论研究，积极准备答复和核查工作。鉴于需对反馈意见涉及事项进一步核查与落实，公司预计在30日内无法如期向中国证监会提交反馈意见的书面回复意见等资料。为切实做好本次反馈意见回复工作，经与保荐机构协商，公司已向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2017年1月17日前向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会2016年12月13日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2014-026中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2014年 10月 23日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 10月 23日在北京以现场会议方式召开。本行于 2014年 10月 9日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事 14名，实际亲自出席董事 13名，朱洪波董事委托胡哲一董事出席并代为表决。部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定。
本次会议审议并通过如下议案：
一、关于 2014年第三季度报告的议案
表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。
二、关于《中国建设银行转型发展规划》的议案
表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于将建行迪拜子银行牌照转换为分行牌照的议案
表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
本次会议批准本行将中国建设银行（迪拜）有限公司（以下简称“建行迪拜”）子银行牌照转换为分行牌照，并由迪拜分行全面承接建行迪拜的业务运营，批准本行将建行迪拜 1亿美元资本金转为迪拜分行的营运资金，并授权高级管理层办理迪拜分行设立及建行迪拜子银行牌照注销的具体事宜。
四、关于聘任余静波先生为本行副行长的议案
表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
本次会议批准聘任余静波先生担任本行副行长。余静波先生符合相关法律法规和公司章程规定的高级管理人员任职资格和条件。余静波先生将于中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后履职。
余静波先生，1958年1月出生，中国国籍，自2011年3月起任中国建设银行首席审计官。余先生自2013年8月起兼任中国建设银行北京市分行行长，2011年4月至2012年10月兼任中国建设银行审计部总经理；2005年3月至2011年3月任中国建设银行浙江省分行行长；2004年7月至2005年3月任中国建设银行浙江省分行副行长（主持工作）；
1999年8月至2004年7月任中国建设银行浙江省分行副行长；1997年4月至1999年8月任中国建设银行浙江杭州市分行行长。余先生是高级
工程师，1985年同济大学工业与民用建筑专业大学本科毕业，1998年获杭州大学企业管理学专业硕士学位。
于本公告日，余静波先生通过参加员工持股计划，间接持有本行22,567股H股股份。除此之外，余静波先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；没有持有依据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市规则”）第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2014年 10月 23日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－121
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2016年 9月 19日以通讯方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人。本次会议由董事长韩啸先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于子公司购买商业物业资产的议案》。
同意子公司上海熠信信息科技发展有限公司以 8200万元的总价格收购海航创新（海南）股份有限公司拥有的上海市浦东新区世纪大道 1500号 401室与 402室办公用房，并与海航创新（海南）股份有限公司签订相关交易协议。详见同日披露的公告《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于子公司购买商业物业资产的公告》。
表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2018-045重庆燃气集团股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股权进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月，公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）与重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）下属公司重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投集团”）签订了股权转让协议，拟将公司总股本10%的股权通过协议转让方式转让给重庆城投集团，公司已于 2018年 10月 17日披露了《重庆燃气集团股份有限公司关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2018-036）。
2018年 12月 4日，公司收到控股股东重庆能源转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆市能源投资集团有限公司非公开协议转让所持重庆燃气集团股份有限公司10%股权的批复》（渝国资[2018]538号），重庆市国有资产监督管理委员会同意重庆能源将所持公司 15,560万股股份（占公司总股本的10%），以 7.85元/股的价格作价 122,146万元非公开协议转让给重庆城投集团，并完善产权变更手续。
同时，公司收到重庆能源转发的重庆城投集团 2018年 11月 29日支付本次股权转让第二期款项 24,429.20万元的银行入账通知。按双方股权转让协议约定，重庆能源已全部收到本次股份转让总价款 122,146万元。
公司将依照上述批复，配合办理股份过户手续。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2015-027
宁波中百股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司于2015年8月11日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第八届监事会第三次会议的通知。2015年 8月 21日下午，会议在浙江省宁波市海曙区和义路 77号汇金大厦 21层（公司大会议室）召开。会议应到监事 3人，实到 2人，监事史玉民先生因公请假，已出具授权委托书，授权委托监事钟山先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席徐正敏女士主持，经与会监事认真审议，采用举手表决方式，审议通过了以下决议：
一、审议通过公司2015年半年度报告及其摘要
监事会审核认为:（1）2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权）
二、审议通过提名姚佳蓉女士为公司第八届监事会监事候选人的议案
公司现任监事史玉民先生因个人原因提出申请辞去公司监事会监事职务。根据公司股东单位西藏泽添投资发展有限公司推荐，现提名姚佳蓉女士为公司第八届监事会监事候选人。（任期与本届监事会任期一致）
监事候选人简历如下：
姚佳蓉，女，汉族，1987年生，中共党员，本科，曾任上海泽熙投资管理有限公司市场部高级经理，现任上海泽熙投资管理有限公司市场部副总监。
此议案需提交公司股东大会审议。
（表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告
宁波中百股份有限公司监事会二○一五年八月二十四日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-019
金诚信矿业管理股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期收回并继续购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，拟使用不超过50,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该事项已经公司第二届董事会第十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。上述内容详见公司《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（公告编号：2016-042号）。
现对公司前期购买理财产品到期回收本金及利息并继续购买保本型理财产品的情况公告如下：
一、已到期理财产品的情况
公司于2017年1月以闲置募集资金10,000万元购买了江苏银行股份有限公司北京德胜支行保本型理财产品：“聚宝财富稳赢2号(98D)第1652期”人民币理财产品（详见《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》公告编号：2017-001号）。该产品已于近日到期，公司收回本金10,000万元，获得理财收益人民币1,073,972.60元。
二、本次购买保本型理财产品的实施情况
公司近日与江苏银行股份有限公司北京德胜支行签订了理财协议，认购“聚宝财富2017稳赢48号”人民币理财产品，认购金额10,000万元，预期年化收益率
4.10%，起息日2017年4月13日，到期日2017年6月1日，理财期限49天。
公司与江苏银行股份有限公司北京德胜支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司财务管理中心将及时分析和跟踪保本型理财产品的投向，在上述保本型理财产品的理财期间，公司将与江苏银行股份有限公司北京德胜支行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
公司审计监察中心负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资保本型理财产品或进行定期存款的总金额
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金38,000万元购买保本型理财产品或进行定期存款。
六、备查文件
1、江苏银行股份有限公司北京德胜支行理财回单
2、江苏银行股份有限公司北京德胜支行理财业务凭证和产品说明书
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2017年4月13日
第一拖拉机股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》和第一拖拉机股份有限公司
（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，作为公司独立董
事，经认真审议公司《关于中国一拖集团财务有限责任公司与
一拖（洛阳）专用汽车有限公司联合投标的关联交易议案》，
发表独立意见如下：
（1）本次联合投标及提供融资租赁服务是财务公司在经核准业务范围内开展的正常业务，相关协议条款符合公平、公正
原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
（2）该议案审议过程中，关联董事回避表决，审议程序符合上市规则及相关规定。
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2014－03
上海丰华（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新增临时提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
上海丰华（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月 23日上午 10时在上海吉瑞酒店会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长程健先生主持本次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共13人，代表股份45840643股，占公司总股本188020508股的24.38%；公司部分董事、监事、全体高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案：
关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币5.5亿元的议案
同意的股权数为45837390股，占出席会议有表决权股数的99.9929%；反对的股数为3253股，占出席会议有表决权股数的0.0071%；弃权的股数为0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆索通律师事务所指派唐果和郑雯文律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2014年1月24日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2017-030方正科技集团股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体
接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事、总裁兼董事会秘书侯郁波先生、公司财务总监暴楠先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
方正科技集团股份有限公司董事会 2017年 10月 28日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临 2015-058金瑞新材料科技股份有限公司
关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司
枣庄金泰电子有限公司破产清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司拟以债权人身份向枣庄市中级人民法院申请公司控股子公司枣庄金泰电子有限公司（以下简称“金泰电子”）破产清算。
公司控股子公司金泰电子成立于 2001年 7月 20日，注册资金 55,940,168元，其中公司出资 45,980,808元，占出资总额比例为82.1964%。金泰电子自 2008年起连续亏损，截至 2015年 8月末，累计帐面亏损 9,454万元。截至 2015年 8月 31日，金泰电子资产总额 4,714万元，负债总额 7,754万元，所有者权益-3,040万元，已资不抵债，不能清偿到期债务。为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司决定以债权人身份向枣庄市中级人民法院申请金泰电子破产清算，并提请公司股东大会在以下事项中对公司经营层作出授权：1、在有关法律法规范围内全权办理本次破产清算相关事宜，包括但不限于签署相关文件；
2、支付法院在受理金泰电子破产清算前发生的安全、维护等基
本费用。
一、金泰电子情况概述
1、金泰电子基本情况
公司名称：枣庄金泰电子有限公司
注册地址：枣庄市中区解放南路 19号
法定代表人：肖可颂
成立日期：2001年 7月 20日
注册资本：伍仟伍佰玖拾肆万零壹佰陆拾捌元
公司类型：有限责任公司
经营范围：磁性材料、电子节能灯、镇流器及电子元器件的制造、加工、销售；电子基础材料、元器件的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营金额国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
股东股权情况：公司出资额为 4,598.0808万元，占出资总额82.1964%；惠州三华工业有限公司出资额为 100万元，占出资总额的1.7876%；任传海出资额为 350万元，占出资总额的6.2567%；徐国义出资额为 150万元，占出资总额的2.6814%；赵厚军出资额为 295.936万元，占出资总额的5.2903%；张子年出资额为 100万元，占出资总额的1.7876%。
2、资产状况（未经审计）：截至 2015年 8月 31日，金泰电子资产总额 4,714万元，其中：流动资产 3,082万元（其中：应收账款
1,321万元、存货 1,634万元）；非流动资产 1,632万元（全部为固定资产）。
3、债务及权益情况（未经审计）：截至 2015年 8月 31日，负债总额 7,754万元，负债构成主要为：应付工资及社保等 994万元，应交税费-38万元，银行借款及利息 810万元，金瑞科技债权 4,523万元，其他股东债权 250万元；应付货款、设备款等 1,040万元；预收款项 173万元。
截至 2015年 8月 31日，所有者权益-3,040万元。其中实收资本 5,594万元，资本公积 376万元，盈余公积 444万元，未分配利润 -9,454万元。
4、人员情况：金泰电子现有职工 389人，其中：在岗 341人，歇岗 47人，内退 1人。
二、申请破产的原因
资不抵债，不能清偿到期债务，已被多家债权人起诉。
三、公司内部审核程序
1、2015年 9月 21日，公司以通讯表决的方式召开第六届董事会第十七会议，审议通过了《关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的议案》，表决结果为：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、2015年 9月 21日，公司以通讯表决的方式召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的议案》，表决结果为：五票同
意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
本议案尚须提交公司 2015年第三次临时股东大会审议批准。
四、对公司的影响分析
截至2015年8月31日，公司对金泰电子的投资为4,720万元，债权为4,523万元，承担连带担保责任的借款及利息余额为810万元，合计10,053万元。截至2014年末，公司已对上述投资、债权计提减值准备6,457万元（合并报表予以抵销）。一旦金泰电子进入破产程序，金泰电子将不再具备持续经营能力，不再纳入公司合并报表范围，公司将对相关投资、债权和担保事项按照规定计提减值准备和预计负债，预计公司合并报表2015年度将出现大额亏损。
五、风险提示
预计公司将连续两年亏损，公司股票将被实施退市风险警示。有关该事项的进展情况公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一五年九月二十二日
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2015-13
宁波富达股份有限公司
股票交易异常波动公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，经征询控股股东及公司董事会和管理层，不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2015年 6月 2日、6月 3日、6月 4日，公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经征询公司控股股东及公司董事会和管理层：公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-017大连百傲化学股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于 2018年 4月 6日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年4月16日以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中非独立董事吴冰委托非独立董事刘宪武代为出席会议并行使表决权，独立董事王爱群、吴庆银委托独立董事李龙代为出席会议并行使表决权，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈公司2017年年度报告及摘要〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公司 2017年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2017年度履职情况报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
董事会同意以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.5元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（九）审议通过《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会同意 2018年度独立董事津贴标准为 7万元/年（税前），除在公司担任经营职务的非独立董事外，其他非独立董事不在公司领取薪酬；2018年度公司高级管理人员基本薪酬与2017年度相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十）审议通过《关于聘用2018年度财报审计机构和内控审计机构的议案》董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
董事会同意变更募集资金投资项目——“年产 3000吨 B/F腈中间体及年产500吨高性能有机颜料项目”的部分内容。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于部分变更募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、上网公告附件
《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》
四、报备文件
《第二届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2015－016上海建工集团股份有限公司
关于 2015年度担保额度预计的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2015年度公司预计向8家全资子公司在200亿元额度范围内提供担保
截至2014年12月31日，公司无逾期对外担保
2015年3月26日召开的上海建工集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第廿一次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2015年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》，为满足2015年度公司融资及生产经营需要，拟向公司合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过200亿元的担保。详见公司于2015年3月 28日披露的《关于2015年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2015－009）。现就该事项补充公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司生产经营及融资需要，经公司第六届董事会第廿一次会议审议通过，同意公司2015年度内向公司合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过200亿元的担保，并提请公司2014年度股东大会审议。
二、2015年对子公司担保额度
为满足2015年度公司融资及生产经营需要，预计公司及控股子公司的对外担保总额为200亿元，担保或反担保的对象为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业（依照股权比例提供对应比例的担保）。对外担保总额不包含公司或子公司为销售产品提供按揭担保（该类按揭担保由销售产品的子公司根据产品销售实际需要自行审批）。
（一）担保的内容
上述额度的担保包含但不限于下列5种类型的担保或反担保：
1、贷款担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请贷款提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金额约为20亿元，约占公司2014年末经审计归属于上市公司股东净资产的11%。
2、投标保函反担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请出具投标保函提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金额约为10亿元，约占公司2014年末经审计归属于上市公司股东净资产的6%。
3、预收款退款保函反担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请出具预收款退款保函提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金额约为56亿元，约占公司 2014年末经审计归属于上市公司股东净资产的31%。
4、履约保函反担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请出具履约保证书提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金额约为112亿元，约占公司2014年末经审计归属于上市公司股东净资产的62%。
5、工程质保期保函反担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请出具工程质保期保函提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金额约为2亿元，约占公司 2014年末经审计归属于上市公司股东净资产的1%。
上述担保类型及分项额度是基于目前公司业务情况的预计。公司可能由于生产经营实际情况的变化调整担保种类及担保方式，在担保总额度内调剂额度比例并在年度内循环使用。
（二）担保对象
上述额度的担保对象为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业（依照股权比例提供对应比例的担保）。公司预计于2015年向下列8家子公司提供担保：
被担保方基本情况表
（单位：人民币百万元）
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方名称|注册地|法定代表人|公司持股比例|主营业务|截至2014年期末主要财务指标||||||||重大或有事项||||
|||||||资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|净资产|营业收入|归属于母公司股东的净利润|资产负债率（%）|是否存在影响被担保方偿债能力的预期担保|是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项|是否存在影响被担保方偿债能力的或有负债|是否存在影响被担保方偿债能力诉讼事项|
|1|上海建工一建集团有限公司|上海|薛永申|100%|工 程承包|7,541.59|6,682.07|-|6,626.50|859.52|13,513.84|120.76|88.60|否|否|否|否|
|2|上海建工二建集团有限公司|上海|沈咏|100%|工 程承包|6,538.20|5,789.00|481.87|5,509.60|749.20|12,066.92|90.38|88.54|否|否|否|否|
|3|上海建工四建集团有限公司|上海|沈军|100%|工 程承包|9,287.52|8,279.89|-|8,099.48|1,007.63|12,073.70|196.77|89.15|否|否|否|否|
|4|上海建工五建集团有限公司|上海|凌鑑达|100%|工 程承包|5,729.51|5,031.43|664.39|5,031.43|698.09|10,845.06|50.76|87.82|否|否|否|否|
|5|上海建工七建集团有限公司|上海|顾亚囝|100%|工 程承包|6,215.30|5,425.39|287.83|5,425.40|789.91|15,107.38|120.04|87.29|否|否|否|否|
|6|上海市安装工程集团有限公司|上海|徐建东|100%|安 装工 程承包|5,804.70|5,204.97|9.30|5,148.34|599.73|8,630.89|88.14|89.67|否|否|否|否|
|7|上海市基础工程集团有限公司|上海|朱建明|100%|工 程承包|4,865.01|4,399.67|-|4,332.92|465.34|4,849.01|52.94|90.43|否|否|否|否|
|8|上海市机械施工集团有限公司|上海|卢定|100%|工 程承包|4,058.26|3,549.44|-|3,503.11|508.82|5,635.23|69.58|87.46|否|否|否|否|

注：上述被担保方均为公司全资子公司。
三、董事会意见
本担保事项已经公司第六届董事会第廿一次会议审议通过。为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保额度，并授权公司管理层在该担保额度内审批和办理担保事项，并签署相关法律文件。
四、独立董事意见
公司独立董事就本担保事项发表如下意见：“我们认为上述额度范围内的对外担保以及销售产品过程中提供按揭担保均为公司正常生产经营所必须，授权公司管理层审批此类担保事项有助于提高工作效率，适应市场竞争需要，且总体风险可控。我们同意将相关议案提请公司董事会和股东大会审议。”
五、担保累计金额及逾期担保情况
2014年度，公司发生的担保事项包含二类：一是下属房产公司与需要从银行获取按揭贷款的购房客户、银行签订三方按揭担保贷款协议而形成的阶段性连带责任保证担保；二是公司下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保。截至2014年度末，该两类担保累计余额为20.83亿元。
除前述销售产品过程中办理的按揭担保外，截止目前，公司（及子公司）未发生其他对外担保，也不存在逾期担保情况。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-037浙商证券股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届监事会第三次会议于 2019年 4月 22日以书面方式通知全体监事，于 2019年 4月 26日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出决议如下：
一、审议通过公司《2019年第一季度报告》
监事会发表如下书面意见：公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，报告真实反映公司的经营结果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与报告
编制和审议的人员有泄密、违规行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过公司《关于公司金融工具相关会计政策变更的议案》
监事会发表如下书面意见：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次关于金融工具相关会计政策的变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙商证券股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-026
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20
日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权,授权公司财务负责人签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月
内有效。具体内容详见公司于2017年11月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年11月23日，公司通过中信银行股份有限公司申购了“中信理财之共赢利率结构18375期人民币结构性理财产品”，具体情况详见公司于2017
年11月25日披露的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-014）
该产品于2018年6月1日到期，公司已收回本金人民币7,000万元，并取得收益人民币1,594,849.32元，符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
7,000万元。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2018年6月2日
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2014—007
黑龙江交通发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事刘德权先生的书面辞职报告。根据中央关于党政领导干部不得在企业兼职并领取报酬的规定和中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号），刘德权先生申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员职务。
刘德权先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，刘德权先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
刘德权先生担任本公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，充分发挥其专业特长为董事会科学决策发挥了积极作用。公司董事会对刘德权先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
宁波天龙电子股份有限公司
第一期限制性股票激励计划预留部分
激励对象名单
一、第一期限制性股票激励计划预留部分分配情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占预留授予限|||
||||获授的限制性股||||占公司目前总股|
||激励对象|||||||
||||||制性股票总数|||
||||票数量（万股）||||本的比例|
||||||的比例|||
|中层管理人员及核心技术（业务）人员（19人）||43.22||51.4524%||0.2176%||

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||刘海成||中层管理人员||
|2||王峰成||核心技术（业务）人员||
|3||石远航||核心技术（业务）人员||
|4||刘 龙||核心技术（业务）人员||
|5||刘 江||核心技术（业务）人员||
|6||刘国帅||核心技术（业务）人员||
|7||孙 丽||核心技术（业务）人员||
|8||汪丽娜||核心技术（业务）人员||
|9||汪宾宾||核心技术（业务）人员||
|10||张月美||核心技术（业务）人员||
|11||张青贤||核心技术（业务）人员||
|12||陈劲松||核心技术（业务）人员||
|13||顾建新||核心技术（业务）人员||
|14||唐侠侠||核心技术（业务）人员||
|15||唐 黎||核心技术（业务）人员||
|16||黄文杰||核心技术（业务）人员||

17 崔国栋 核心技术（业务）人员
||||
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|18|蒋小玲|核心技术（业务）人员|
|19|鲁 瑞|核心技术（业务）人员|

宁波天龙电子股份有限公司董事会