证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2014-014
宁夏银星能源股份有限公司
六届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司六届二次董事会于2014年3月17日在公司办公楼 302会议室召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长王顺祥先生主持。公司监事会 3名监事列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、公司 2013年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、公司 2013年度总经理工作报告；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、公司 2013年度财务决算报告；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、公司 2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-148,065,606.50元，加上以前年
度亏损380,172,793.37元后,尚有未弥补亏损528,238,399.87元，故2013年度不分配利润。
2013年度公司不以公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、公司 2013年度内部控制自我评价报告；
具体内容详见 2014年 3月 20日披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、关于公司 2014年经营计划的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、关于公司计提资产减值准备的议案；
根据《企业会计准则》、公司财务制度的规定，公司对已有迹象表明发生减值的资产应计提资产减值准备。
2013年 12月 31日，公司对所有资产进行了减值测试，测试结果如下：
（一）存货跌价准备
因光伏组件市场持续下滑，导致控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司部分存货成本高于产品售价，按照《企业会计准则》的规定，需计提存货跌价准备 1,490,647.28元。计提存货跌价准备明细表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货明细|账面成本|可变现净值|应提跌价准备|已提跌价准备|补提跌价准备|
|产成品（电池组件）|45,089,857.02|43,286,768.83|1,803,088.19|629,276.75|1,173,811.44|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|原材料（电池片）|5,846,783.83|3,385,478.49|2,461,305.34|2,144,469.50|316,835.84|
|合计|50,936,640.85|46,672,247.32|4,264,393.53|2,773,746.25|1,490,647.28|

（二）长期股权投资减值准备
公司原对青岛博凯国际贸易有限公司投资 255万元，占其股权比例为17%，已计提长期股权投资减值准备 2,188,850.37元，账面净值是 361,149.63元。经审查青岛博凯国际贸易有限公司财务报表发现，其 2013年出现严重亏损，净资产为负数，根据《企业会计准则》的规定，应计提减值准备，据此公司应全额计提长期股权投资减值准备 2,550,000.00元，以前年度已计提 2,188,850.37元，本年应补提 361,149.63元。
计提上述资产减值准备导致公司净利润减少 1,851,796.91元，归属于上市公司股东的净利润减少 1,181,005.63元。
以上数据将在公司 2013年年度报告中详细披露。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、公司 2013年年度报告及摘要；
具体内容详见 2014年 3月 20日披露的年度报告及摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、关于公司 2014年度日常关联交易计划的议案；
具体内容详见 2014年 3月 20日披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2014年度日常关联交易预计公告》。
董事会关于 2014年度日常关联交易计划对上市公司影响的意
见：
2014年度日常关联交易计划中的关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益；定价方法合理，价格公允,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
表决结果：关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》 10.2.1条规定的关联董事的情形）王顺祥先生、吴解萍女士、韩晓东先生、温卫东先生、马桂玲女士、王路军先生回避表决后，3票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于公司拟向金融机构申请 2014年度授信额度的议案；
为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，2014年度公司拟向各家商业银行等金融机构申请授信额度如下：
（一）拟向商业银行及其他金融机构办理融资，其中:流动资金贷款最高限额为人民币 14,000万元；贸易融资及保函业务最高限额为人民币 15,000万元（其中银行承兑汇票业务最高限额为人民币 5,000万元；进口押汇单笔最高限额为人民币 6,000万元，期限 1-3年）。
（二）拟向商业银行及其他金融机构申请中宁长山头风电项目贷款最高限额为人民币 65,000万元，期限 15年，此项借款用于中宁长山头风电项目建设。
（三）全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司拟向国家开发银行股份有限公司宁夏区分行办理流动资金贷款额度人民币
2,000万元，期限 1-3年。
（四）控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司根据生产经营需要，拟向商业银行及其他金融机构办理流动资金贷款人民币 4,000万元、银行承兑汇票敞口部分人民币 3,000万元，期限 1-3年。
以上各家商业银行及其他金融机构拟申请的授信额度总计为人民币 103,000万元，最终以各家商业银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体贷款金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、关于公司 2014年度为子公司提供担保额度的议案；
根据子公司的实际情况，2014年度公司拟为子公司提供担保额度如下：
（一）根据全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司的生产经营需要，公司拟为该公司流动资金贷款人民币 2,000万元提供连带责任担保，担保期限为 1年。
（二）根据控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司的生产经营需要，公司拟为该公司流动资金贷款人民币 4,000万元、银行承兑汇票敞口部分人民币 3,000万元提供连带责任担保，担保期限为 1年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该事项的详细情况公司将另行公告。
十二、关于公司 2013年度日常关联交易增加的议案；
具体内容详见 2014年 3月 20日披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2013年度日常关联交易增加公告》。
表决结果：关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》 10.2.1条规定的关联董事的情形）王顺祥先生、吴解萍女士、韩晓东先生、温卫东先生、马桂玲女士、王路军先生回避表决后，3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于提请召开 2013年度股东大会的议案；
2013年度股东大会召开方式：采取现场投票方式，审议前述相关议案。召开时间及审议的具体事项另行通知。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案中第一项、第三项、第四项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项议案均需 2013年度股东大会审议批准。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一四年三月二十日