证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2014-004威海广泰空港设备股份有限公司
关于羊亭基地募投项目部分设备调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次对高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目（以下简称“羊亭基地募投项目”）部分设备予以调整，是基于对羊亭基地募投项目所需用设备论证的基础上，对羊亭基地进行产品整合，对拟购买设备进行优化配置，以达到设备的技术领先性和适用性，提高设备的综合配套能力和利用率。
2、本次关于羊亭基地募投项目部分设备的调整，投资金额及项目内容均没有发生变化，不属于募集资金用途变更。经本公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，保荐机构经核查后发表同意意见，无需经股东大会审议，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会2011年5月17日“证监许可[2011]718号”文核准，公司于2011年7月27日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)23,280,159股，每股发行价格20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为466,999,989.54元，扣除各项发行费用，募集资金净额为437,867,209.38元。山东汇德会计师事务所有限公司（以下简称“山东汇德”）对募集资金到账情况进行审验，并于2011年8月2日出具了（2011）汇所验字第4-008号《验资报告》验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。
二、羊亭基地募投项目及该项目设备调整的总体情况
（一）羊亭基地募投项目情况
羊亭基地项目为前次增发募投的主要项目，该项目计划总投资30,200万元，其中固定资产投资23,000万元，铺底流动资金7,200万元。主要建设内容为新建一个结构车间、一个机加车间和一个装配车间，并购置各类工艺生产设备。项目建设完成后，公司将主要用来生产高端的空港地面装备（飞机气源车、飞机除冰车、无杆牵引车、多功能除雪车、机场摆渡车、飞机空调车等）、军品（探照灯车、除冰撒布车、空调机组等）、海洋工程装备制造、专用车（应急电源车、公路除雪车、除冰撒布车等）。该项目投资估算详见下表：
||||
|-|-|-|
|序号|科目名称|金额（万元）|
||固定资产投资||
||土建工程费||
||设备工程费||
||预备费用||
||其他费用||
||铺底流动资金||
||合 计||

（二）本次部分设备调整的总体情况
由于羊亭基地项目立项至今已有三年多，加之近年来设备市场发生较大的变化。从设备型号来说，在市场上出现了更加先进化的设备，采用先进的设备必然能够提升生产效率，提高公司产能；从设备价格来说，随着市场竞争日益激烈，设备价格也因此不断降低，公司采购同种设备所需资金量随之减少。再由于公司根据生产需要，为便于生产管理和车辆组装，要对产品生产线进行整合，将公司位于环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂（以下简称“生产二厂”）的部分空港地面装备生产线调整回羊亭基地。
根据以上的市场变化和生产需要，公司为达到设备的技术领先性和适用性，保证募投项目的整体效益，拟对该项目部分设备投资进行优化配置，以及将前期变更到生产二厂的部分设备一部分调整到羊亭基地、一部分改变采购安排，部分
主要设备采购价格根据市场价格的变化做出调整。
本次调整之后，羊亭基地预计采购设备价值8,987.4万元，加上实施地点变更
至生产二厂价值690.85万元的设备，合计9,678.25万元，在原计划的设备工程费投资估算10,558.6万元范围之内。本次调整是公司出于项目设备的匹配性、适用性做出的安排，可以保证项目按预定计划进行。
三、本次部分设备调整的具体情况
（一）原变更至生产二厂的部分设备变回至羊亭基地
2012年4月10日公司对外披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2012-015）：利用公司生产二厂的生产场地，将羊亭基地募投项目的机加车间和结构车间价值1,980万元的部分设备变更到生产二厂。
现根据项目实际建设情况，生产二厂的部分产品将在羊亭基地进行整合生产，对应生产设备也需进行优化配置，为提高设备的综合配套能力和利用率，将前期已变更到生产二厂的设备一部分调回到羊亭基地、一部分改变采购安排，以达到设备的技术领先性和适用性，保证募投项目的整体效益。本次拟将设备清单中的1,060万元设备实施地点变更回羊亭基地，同时减少143万元的设备采购预算，剩余777万元设备最终安装在生产二厂。该部分777万元生产设备因目前实际设备市场价格下降而减少至690.85万元，详情如下：
1、调整原设备采购清单内如下设备到羊亭基地
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||设备及仪器名称||型号及主要规格||数量（台/套）||金额（万元）|
|1||数控双联折弯机||2-800/7000||1||300||
|2||开平板线||3000*12000||1||400||
|3||数控激光切割机||4KW||1||260||
|4||刨边机||-||1||100||
|||合 计||||4||1060||

2、减少原设备采购清单中143万元的采购预算
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||设备及仪器名称||型号及主要规格||数量（台/套）||金额（万元）|
|1||大型车床||C61100*3000||1||40||
|2||数控花键铣床||YK*6012/1||1||90||
|3||升降平台||CJY0.5*12||1||5||
|4||轮胎拆装机||-||1||8||
|||合 计||||4||143||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||数量||原金额||新金额|
|序号|设备及仪器名称|型号及主要规格||||||
||||（台/套）||（万元）||（万元）|
|1|焊接机器人|-|2|70||76||
|2|焊接机器人系统|-|1|80||56.4||
|3|坡口切割机器人|-|1|70||56.4||
|4|叉车等仓储设备|-|1|48||48||
|5|数控弯管机等液压设备|50CNC|1|50||44.67||
|6|数控深孔镗床|TK2236G*4000|1|100||90||
|7|卧式镗床|T611B|1|50||31.5||
|8|卧式强力绗磨机|HMT4500B|1|96||97.5||
|9|外圆磨床|M1350*4000|1|45||54.2||
|10|油缸装配机|ZG600|1|18||18||
|11|往复式缸桶清洗机|DVWG500|1|29||29||
|12|外圆单头抛光机|HLD|1|7.8||7.8||
|13|车床|CW6163*4000|1|14.9||15.4||
|14|其它液缸加工设备|-|1|20||26.08||
|15|卧式加工中心|HC1200|1|60||21.6||
|16|CO2气体保护焊机|350A|11|12.65||12.65||
|17|交直流氩弧焊机|500A|2|4||4||
|18|等离子切割机|-|1|1.65||1.65||
||合 计||30||777||690.85|

（二）羊亭基地项目设备调整情况
公司于2011年7月25日披露的增发招股说明书列举了羊亭基地项目建设所需要采购的主要设备；2012年4月10日公司对外披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2012-015），列举了部分实施地点变更到生产二厂的主要设备。现根据羊亭基地募投项目实际建设需要，变更(含减少和增加)部分设备。变更后设备清单包含部分实施地点从生产二厂变更回羊亭基地的设备。
1、减少原设备采购清单内如下设备：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|设备及仪器名称|型号及主要规格|数量（台）|金额（万元）|
|结构车间|||||
|1|折弯机|PPEB500-60|1|140|
|2|剪板机|QC12Y-12*4100|1|18|
|3|剪板机|QC12Y-6*4100|1|15|
|4|大型液压压力机|2000t|1|1320|
|5|数控激光切割机|4KW|1|340|
|6|焊接机器人||1|40|

||||||
|-|-|-|-|-|
|机加车间|||||
|1|立式铣床|FX6145|2|36|
|2|外圆磨床|M1432B*1500|2|32|
|3|平面磨床|M7130|2|16|
|4|工具磨床||1|6|
|装配车间|||||
|1|封闭式液压装配线|非标|3|660|
|2|自动化立体仓库||1|395|
|3|转轨平车|6600×3600mm|4|88|
|4|桥式起重机|Gn=50t|1|120|
||合 计||22|3226|

2、新增采购设备清单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|设备及仪器名称|型号及主要规格|数量（台）|金额（万元）|
|结构车间|||||
|1|顶侧蒙皮辊压成型机||1|90|
|2|焊接机器人||1|80|
|3|数控板料折弯机|PBB-160/4100|1|40|
|4|数控板料折弯机|PBB-300/6200|1|70|
|5|开式可倾压力机|JS21-100|1|20|
|6|开式可倾压力机|JS21-63|1|18|
|7|液压弯管机||1|9|
|8|手动液压校正机||1|5.5|
|9|台式钻床|Z4012A|4|1|
|10|电动平板车|Gn=5t|5|75|
|11|非标组焊工装|六面体和单片|1|180|
|12|桥式起重机|LDA5T/16.5|10|150|
|机加车间|||||
|1|立式加工中心|VK630|1|70|
|2|卧式镗床|TPX6111B|1|45|
|3|立式车床||1|70|
|4|线带锯床|H-250SAII|1|3.2|
|5|带锯床|G-330|1|3.2|
|6|激光跟踪仪||1|108|
|装配车间|||||
|1|移动式举升机||8|56|
|2|前挡升降平台|非 标|1|8|
|3|前挡升降平台|非 标|1|7|
|4|冷媒加注机||2|3.6|
|5|燃油加注机||1|4.5|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|车身吊具|非 标|1|18|
|7|摆渡车工艺小车|非 标|10|20|
|8|客车工艺小车|非 标|12|6|
|9|半龙门行吊||12|100|
|10|物料架|成套|1|50|
|11|物料盒|成套|1|10|
|12|龙门吊|16吨/20|1|50|
|13|喷漆车间||||
|（1）|喷漆生产线|非标|1|2000|
|（2）|静电喷粉设备||1|46|
|14|系统设备||||
|（1）|压缩空气系统|成套|1|150|
|（2）|电力系统|成套|1|800|
|（3）|生产气体汇流间|成套|1|50|
||合 计||90|4417|

3、设备采购金额变化
因部分设备采购价格下降，导致该项目的部分设备采购金额由2,958万元减少至1,906万元,累计减少1,052万元，其他设备减少48.6万元，合计1,100.6万元。
详情如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||数量|原金额|新金额|
|序号|设备及仪器名称|型号及主要规格||||
||||（台/套）|（万元）|（万元）|
|结构车间||||||
|1|数控激光切割机|4KW|1|340|300|
|2|大型数控双联折弯机|1200吨*12000|1|300|303|
|3|开平板线|TDT44-3*1600|1|400|159|
|4|刨边机|-|1|100|30|
|机加车间||||||
|1|立式加工中心|VK630|1|352.7|70|
|2|车床|C616*750|2|5.3|10|
|装配车间||||||
|3|铸造平台||4|160|40|
|4|装配平台||5|160|50|
|5|林德叉车|E16C|6|126|102|
|6|桥式起重机|Gn=20t|2|128|80|
|7|桥式起重机|Gn=5t|4|96|56|
|8|喷漆车间|||||
|（1）|全自动自泳生产线|非标|1|790|706|

|||||
|-|-|-|-|
|合 计|29|2958|1906|

4、调整后该项目所需主要设备完整清单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|设备及仪器名称|型号及主要规格|数量（台）|金额（万元）|
|结构车间|||||
|1|剪板机|QC12Y-8*4000|1|18|
|2|剪板机|QC12Y-6*4000|1|15|
|3|转塔冲床|X5|2|360|
|4|数控激光切割机|4KW|1|300|
|5|数控火焰切割机||1|330|
|6|CO2/MAG气体保护焊机|YD-350KR2|30|45|
|7|氩弧焊机|YE-400TX|6|13.2|
|8|铸造平台|非标|40|320|
|9|桥式起重机|LDA20T/22.5|2|130|
|10|桥式起重机|LDA16T/22.5|2|31|
|11|桥式起重机|LDA16T/22.5|2|37|
|12|顶侧蒙皮辊压成型机||1|90|
|13|焊接机器人||1|80|
|14|数控板料折弯机|PBB-160/4100|1|40|
|15|数控板料折弯机|PBB-300/6200|1|70|
|16|开式可倾压力机|JS21-100|1|20|
|17|开式可倾压力机|JS21-63|1|18|
|18|液压弯管机||1|9|
|19|手动液压校正机||1|5.5|
|20|台式钻床|Z4012A|4|1|
|21|电动平板车|Gn=5t|5|75|
|22|非标组焊工装|六面体和单片|1|180|
|23|桥式起重机|LDA5T/16.5|10|150|
|24|大型数控双联折弯机|1200吨*12000|1|303|
|25|开平板线|TDT44-3*1600|1|159|
|26|刨边机|-|1|30|
|机加车间|||||
|1|立式加工中心|VK630|2|140|
|2|卧式镗床|TPX6111B|1|45|
|3|车床|C616*750|2|10|
|4|数控车床|CAK50|10|150|
|5|数控车床|CJK6140*2000|2|32|
|6|摇臂钻床|Z3080*25|3|51|
|7|数控铣床||5|90|
|8|线带锯床|H-250SAII|2|6.4|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||9|带锯床|G-330|1|3.2|
||10|铸造平台||2|20|
||11|行吊|LDA5/22.5|4|29.6|
||12|行吊|LDA5T/22.5|4|34|
||13|行吊|LDA10T/22.5|4|38.4|
||14|行吊|LDA10T/22.5|6|78|
||15|立式车床||1|70|
||16|激光跟踪仪||1|108|
||装配车间|||||
||1|铸造平台||4|40|
||2|装配平台||5|50|
||3|自动化立体仓库||1|395|
||4|5吨叉车|Gn=5t|4|60|
||5|林德叉车|E16C|6|102|
||6|桥式起重机|Gn=20t|2|80|
||7|桥式起重机|Gn=10/5t|2|64|
||8|桥式起重机|Gn=5t|4|56|
||9|移动式举升机||8|56|
||10|前挡升降平台|非 标|1|8|
||11|前挡升降平台|非 标|1|7|
||12|冷媒加注机||2|3.6|
||13|燃油加注机||1|4.5|
||14|车身吊具|非 标|1|18|
||15|摆渡车工艺小车|非 标|10|20|
||16|客车工艺小车|非 标|12|6|
||17|半龙门行吊||12|100|
||18|物料架|成套|1|50|
||19|物料盒|成套|1|10|
||20|龙门吊|16吨/20|1|50|
||21|喷漆车间||||
||（1）|喷漆生产线|非标|1|2000|
||（2）|静电喷粉设备||1|46|
||（3）|前处理线|非标|1|320|
||（4）|全自动自泳生产线|非标|1|706|
||22|系统设备||||
||（1）|压缩空气系统|成套|1|150|
||（2）|电力系统|成套|1|800|
||（3）|生产气体汇流间|成套|1|50|
|||合 计||255|8987.4|
|备注：根据该项目建设实际需求，本设备清单未来仍可能发生小幅调整，即可能去除少量清单内所列设备或增加采购少量清单内未列的其他设备。||||||

（三）公司董事会审议情况
2014年1月24日，经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。
（四）报批或备案程序说明
因本次变更仅涉及募集资金项目部分设备地点的变更和的设备的调整，投资金额及项目内容均没有发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
四、本次调整对募集资金项目造成的影响
本次羊亭基地募投项目部分设备的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目实施有积极影响。
三、独立董事、监事会及保荐机构对羊亭基地项目部分设备调整的意见
（一）公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事李耀忠先生、权玉华女士、毛明先生发表独立意见如下：
本次做出羊亭基地募投项目部分设备调整的决定，符合项目建设的实际需求，有利于公司优化设备配置，进行产品整合，提高设备的综合配套能力和利用率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，有利于产品生产的区域管理，有利于充分发挥募集资金的使用效果，同意关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案。
（二）监事会意见
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的《威海广泰空港设备股份有限公司关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》符合羊亭基地募投项目建设的实际需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意本次董事会关于羊亭基地募投项目部分设备调整的决议。
（三）公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项的核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、威海广泰本次对羊亭基地募投项目部分设备的调整不涉及项目名称变更，仅对该项目部分设备进行实施地点的变更和设备的优化，本次对羊亭基地募投项目中部分设备的调整事项已经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表了意见，公司对该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，该事项无须经公司股东大会审议通过。
2、威海广泰本次对羊亭基地募投项目部分设备实施地点的变更，符合项目产品整合生产的实际需求，有利于促进募集资金投资项目整体效益的提升。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次临时会议决议
2、公司独立董事对《关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》的独立意见
3、公司监事会《关于羊亭基地募投项目部分设备调整的审核意见》
4、保荐机构海通证券《关于威海广泰空港设备股份有限公司羊亭基地募投项目部分设备调整的核查意见》
威海广泰空港设备股份有限公司董事会