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证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017- 023
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年5月8日
(二)股东大会召开的地点：郑州市高新区科学大道97号公司东三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|118,819,839|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.2623|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开。公司的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，外部董事成世毅先生、独立董事孙景斌
先生、陈国尧先生、董超先生因工作原因未能参加本次会议；
3、董事会秘书和部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2016年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,818,439|99.9988|1,400|0.0012|0|0|

2、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,818,439|99.9988|1,400|0.0012|0|0|

3、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,818,439|99.9988|1,400|0.0012|0|0|

4、议案名称：《公司2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,818,439|99.9988|1,400|0.0012|0|0|

5、议案名称：《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,818,439|99.9988|1,400|0.0012|0|0|

6、议案名称：《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,818,439|99.9988|1,400|0.0012|0|0|

7、议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,818,439|99.9988|1,400|0.0012|0|0|

8、议案名称：关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,818,439|99.9988|1,400|0.0012|0|0|

9、议案名称：《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,818,439|99.9988|1,400|0.0012|0|0|

管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,818,439|99.9988|1,400|0.0012|0|0|

(二)现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|112,951,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|5,867,439|99.9761|1,400|0.0239|0|0.0000|
|其中：市值 50万以下普通股股东|105,639|98.6920|1,400|1.3080|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|5,761,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司2016年度利润分配预案的议案|2,867,339|99.9512|1,400|0.0488|0|0.0000|
|2|关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案|2,867,339|99.9512|1,400|0.0488|0|0.0000|

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8涉及关联交易，关联股东远望谷回避表决。
以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：郭峻珲律师和张燃律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 2016年年度股东大会会议决议；
2、广东华商律师事务所《关于河南思维自动化设备股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-063江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于与德国哈威控股有限公司签订国际合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“恒立”、“公司”或“本公司”）与德国哈威控股有限公司（以下简称“哈威控股”）、Andreas Gonschior先生（哈威InLine液压有限公司总经理，以下简称“AG先生”）于2015年11月12日签订《国际合作协议》（以下简称“本协议”），各方拟在研发、采购、销售、品牌、股权等方面全方位进行战略合作。
2.本协议的签署将加快公司战略规划的推进速度，本协议所述合作项目已经逐步开展，最终能否顺利落实尚存在不确定性，因此对公司当期及未来业绩影响尚不确定。
一、框架协议签订的基本情况
公司与哈威控股、AG先生于2015年11月12日签订《国际合作协议》，各方拟在研发、采购、销售、品牌、股权等方面全方位进行战略合作。
哈威控股是 HAWE Hydraulik SE的全资子公司及持股平台，用于资产管理， HAWE Hydraulik SE是一家德国家族企业，德国工业4.0代表性企业。公司总部在德国，有超过60年历史，专业从事液压泵、阀和液压系统的研发、制造与销售，子公司和经销网络遍布全球，品牌在液压领域享誉全球。
由于本协议涉及收购哈威 InLine液压公司（以下简称“InLine公司”）事项，因此公司召开了第二届董事会第十八次会议，本次会议审议并通过了《关于拟与哈威控股签订战略合作协议的议案》，本议案无需提交股东大会审议，本公司与哈威控股、AG先生均不存在关联关系。
二、框架合作协议的主要内容
经各方深入交流，友好协商，将从研发、采购、销售、品牌、股权等方面全方位进行战略合作，建立长期、稳定的战略合作伙伴关系，各方经协商一致、达成以下协议。
1.德国InLine公司股权收购事项
InLine公司位于德国柏林市，是哈威旗下一家历史悠久、积淀深厚的以液压轴向柱塞泵为主要产品的先进制造型企业。哈威控股拥有InLine公司93.9%的股权，Andreas Gonschior先生（InLine公司总经理，以下简称“AG先生”）拥有InLine公司6.10%的股权。经各方协商一致确定本公司以总款项为1370万欧元购入InLine公司100%的股权。本次交易的详细情况请见与本公告同日披露于交易所网站的《关于拟通过全资孙公司收购哈威InLine液压有限公司100%股权的公告》。
2.商业管理国际合作
恒立与哈威控股建立高层定期会晤机制，由本公司董事长汪立平先生与哈威控股CEO KarlHaeusgen先生作为双方代表，定期进行会晤并交换意见，以提升合作水平，携手解决合作过程中遇到的问题。
（三）全球供应链合作
哈威控股和本公司将在供应链管理方面开展合作，利用各自的资源优势，为对方公司在采购业务方面提供便利。
鉴于本公司能够利用自身最好的生产要素生产出高品质的铸件产品，本公司将向哈威控股及其关联公司提供优质优价的铸件产品，哈威控股优先考虑采购恒立的铸件产品。
（四）全球销售与品牌合作
恒立和哈威控股将在展会参展方面开展合作，共同进行品牌推广。
哈威及其关联公司获得 InLine公司产品在中国以外区域（中国区域经销事宜由恒立和哈威控股另行商定）未来五年期(2016年至2020年)的独家经销权。
五年后，恒立和哈威控股根据届时市场情况再进行协商订立新的经销协议。哈威控股争取实现 2016年的销售额超过 2015年的销售额。恒立及 InLine公司有权直接将InLine公司生产的产品销售给直销客户。
未来十年(2016年1月至 2025年12月)哈威控股授予InLine公司“HAWE”商标的使用权，以便让 InLine公司将该商标单独或与“InLine”作为组合商标的一部分使用到其生产的产品上。
（五）全球研发合作
恒立和哈威控股将致力于将“德国工业4.0”与“中国制造2025”实现有效对接。用中国完备的工业体系和巨大的市场对接德国先进技术，优势互补，实现共赢。使恒立和哈威控股的战略合作成为全球液压行业的典范。
在未来十年(2016年1月至2025年12月)，哈威控股向InLine公司提供技术支持。InLine和哈威控股成立联合研发指导委员会，该委员会将指导InLine公司产品的研发。
（六）其他事项
1、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。
2、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，首先应通过友好协商解决，如协商不成应提交上海国际经济贸易仲裁委员会(SHIAC)，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对买卖各方均有约束力。
三、对公司的影响
根据合作意向书，恒立和哈威控股拟建立新型的跨国公司紧密战略合作关系，通过资源互补，继续优化产品产业链布局，拟开展在全球领域的销售、采购、技术研发、品牌拓展、智能工厂等方面的战略合作，是公司利用中国资本市场进行全球液压资源整合的关键一步,将为实现中国制造2025与德国工业4.0在液压领域的有效对接奠定坚实基础。
四、重大风险提示
本次战略合作协议所涉具体合作内容应最终以各方对于上述框架协议确定
议题所签订的具体书面协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、上网公告附件
1、江苏恒立高压油缸股份有限公司第二届董事会第十八次会议文件；
2、《国际合作协议》。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--011南京中央商场（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中委托1名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长吴晓国先生主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。
同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2016年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润152,366,977.56元，按10％提取法定盈余公积15,236,697.76元；按5％提取任意盈余公积7,618,348.88元，加年初未分配利润213,665,247.21元，减去2015年度现金股利34,450,046.16元，减去提取的 2015年度任意盈余公积8,191,383.14元，本年度可供股东分配利润308,154,097.71元。具体分配预案如下：
按公司2016年末总股本 1,148,334,872.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.45元（含税），共计派发现金股利 51,675,069.24元。
分配后尚余未分配利润256,479,028.47元，结转下一会计年度。
此项分配预案需提交2016年年度股东大会审议后实施。
同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2016年度报告及其摘要》。
同意9票；反对0票；弃权0票。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--011五、审议通过《公司聘请会计师事务所的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度财务报告审计、内部控制审计服务，聘期一年。
同时，提请股东大会授权公司董事会，在与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签订合同时，确定支付其报酬的数额。
同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。
详见公司内部控制评价报告。
同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司关联交易的议案》。
关联董事吴晓国先生、祝珺先生回避表决。
详见公司关联交易公告。
同意7票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司关于修订董事会议事规则的议案》。
根据中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所股票上市规则等相关法律、法规文件要求，结合《公司章程》修订案，现对公司《董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订内容如下：
（一）、修订《董事会议事规则》第五条
原《董事会议事规则》第五条：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。其中设立独立董事的人数比例依据国家有关法律法规执行。
现《董事会议事规则》第五条修订为：董事会由十一名董事组成，设董事长一人，常务副董事长一人、副董事长一人。其中设立独立董事的人数比例依据国家有关法律法规执行。
（二）、修订《董事会议事规则》第六条
原《董事会议事规则》第六条：董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
现《董事会议事规则》第六条修订为：董事长、常务副董事长和副董事长由公
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--011司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
同意9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《公司关于授权云中央办理新三板挂牌相关事宜的议案》。
本次董事会同意控股子公司南京雨润云中央电子商务有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并授权经营层办理包括但不限于签署相关合同、协议等新三板挂牌相关事宜。
同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《云中央与罗森签订区域使用许可合同的议案》。
详见公司关于云中央与罗森签订区域使用许可合同的公告。
同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《云中央与乐友签订区域使用许可合同的议案》。
详见公司关于云中央与乐友签订区域使用许可合同的公告。
同意9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过公司《公司2017年第一季度报告及其正文》。
同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《公司召开2016年度股东大会的议案》。
详见公司股东大会通知。
同意9票；反对0票；弃权0票。
十四、审阅《公司2016年度独立董事述职报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-022
广西柳州医药股份有限公司
关于 2016年度公司及控股子公司向银行
申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 28日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2016年度广西柳州医药股份有限公司公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，具体情况如下：
一、向银行申请综合授信额度
为进一步拓宽融资渠道，满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，2016年公司及控股子公司拟向银行申请人民币总额13亿元以下（含13亿）的综合授信额度，提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币 13亿元的综合授信额度内自行决定以公司或控股子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。此外，同意以公司财产为上述银行贷款提供担保；同意接受公司股东为上述银行贷款提供担保，同意接受公司股东为向公司银行贷款提供担保的第三方提供反担保。授权的有效期自2015年年度股东大会通过之日起，至2016年年度股东大会召开前一日止。
二、接受关联方提供的担保
公司控股股东暨实际控制人朱朝阳先生，担任公司董事长、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，为公司关联自然人。朱朝阳先生将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司及控股子公司任何担保费
用，也不需要公司提供反担保。
三、为确保融资需求，提请公司股东大会同意董事会在人民币 13亿元的授信额度范围内，就单笔贷款额度不超过 3亿元（含 3亿元）的贷款事项(涉及关联关系除外)无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外），由公司经营班子在本决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件并办理相关手续。
四、该事项涉及的关联交易应当履行的审议程序
2016年3月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决该议案，独立董事一致投票同意该议案。
独立董事对该事项签署了事前认可的同意意见，并发表独立意见如下：
公司控股股东为公司提供担保是正常的企业行为，该担保不收取公司及控股子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，有利于公司的发展和公司的长远利益。本次关联交易的表决程序符合有关法律法规的规定，关联董事已回避表决。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。我们同意将该议案提交 2015年年度股东大会审议。
上述事项已经第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一六年三月二十八日
股票代码：601599 股票简称：鹿港文化 公告编号：2018-023江苏鹿港文化股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
委托理财购买方：公司及下属子公司
委托理财受托方：银行及其他金融机构
委托理财金额：不超过 20,000万元人民币
委托理财投资类型：低风险理财产品
委托理财期限：自股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开之日（含当日）。
一、委托理财概述
为提高资金使用效率，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或
“鹿港文化”）及下属子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年的银行理财产品。委托理财金额不超过 20,000万元人民币。期限自股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开之日（含当日）。
公司与拟购买理财产品的银行及其他金融机构之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
公司于 2018年4月18日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品》的议案。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。
二、对公司日常经营的影响
公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资
金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
三、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账，对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：
公司第四届董事会第十次会议于2018年4月18日审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司在保障日常经营运作以及研
发、生产、建设资金需求的情况下，授权公司经营管理层使用不超过 20,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开之日（含当日）。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司目前经营良
好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意公司使用不超过
20,000万元的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。
五、公司2017年底使用自有资金购买银行理财产品余额为0元。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
2、第四届董事会第十次会议独立董事意见
特此公告
江苏鹿港文化股份有限公司董事会 2018年4月20日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 告编号：临 2019-015
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019年 3月 19日以书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十三次会议的通知。会议于2019年3月26日在综合楼会议室以现场方式召开，双立峰主席主持会议，应到监事7名，实到监事 6名,李沛洁监事委托武爱军监事出席并行使表决权。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
监事会认为：本次调整符合公司激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于注册成立山西杏花村酒家连锁管理有限公司及其<章程>的议案》；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于租赁中汾公司东区部分资产的议案》。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2017-016鲁银投资集团股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：案件已受理
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：3260.61952万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因尚未开庭审理，目前尚无法预计该案对公司本期及期后利润的具体影响金额。
一、本次诉讼的基本情况
公司因与自然人赖积豪先生（以下简称“被告”）存在合同纠纷，向济南市中级人民法院提起诉讼，并于 2017年 2月 27日收到受理案件通知书。
原告：鲁银投资集团股份有限公司
被告：赖积豪
受理机构名称：济南市中级人民法院
二、诉讼案件事实
（一）诉讼事实及理由
公司与被告均为青岛豪杰矿业有限公司（以下简称“豪杰矿
业”）股东，持股比例分别为55%、45%。
因经营需要，豪杰矿业多次向公司请求追加投入经营所需资金，公司以借款形式投入资金共计 7102.3096万元。 2016年 2月 16日
公司与被告签订《协议书》，在该协议中，被告承诺在 2018年 2月
18日前偿还公司为其垫付的对豪杰矿业的资金 3119.03932万元，并在垫资期间按季度向公司支付利息。被告同时与公司签订《股权质押合同》，将其在豪杰矿业45%的股权质押给公司作为担保，并已在平
度工商局完成质押登记。
然而，自《协议书》签订之日至今，被告未按照协议约定向公司支付过任何利息。为维护公司的合法权益，公司提起诉讼。
（二）诉讼请求
1．判令解除原被告于 2016年 2月 16日签订的《协议书》，并要求被告立即偿还原告为其垫付的资金 3119.03932万元；
2．判令被告按照约定向原告支付利息 1356782元，赔偿损失 59020元，共计 1415802元；
3．本案诉讼费用及其他费用由被告承担。
||
|-|
|三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响|
|因本案尚未开庭审理，目前无法预计该案对公司本期及期后利润|
|的具体影响金额。公司将根据相关法律法规及时对上述诉讼案件的进|
|展情况进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年 2月 27日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-074
中航黑豹股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月1日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市文登区世纪大道89号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2,031|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|59,842,819|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.7040|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长李晓义先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 7人，董事孙丽女士因公委托董事长李晓义先生出
席会议并行使相关权利；
3、董事会秘书亲自出席会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|46,510,205|77.7206|13,285,314|22.2003|47,300|0.0791|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于向关联方借款暨关联交易的议案》|46,510,205|77.7206|13,285,314|22.2003|47,300|0.0791|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决的议案中，议案1涉及关联交易，关联股东金城集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（济南）律师事务所
律师：张磊律师、徐明堂律师
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集
人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关
法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中航黑豹股份有限公司2017年12月2日
股票简称：国栋建设 股票代码：600321 编号：2015-040四川国栋建设股份有限公司关于
重大事项提示性公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
谅解备忘录的实施存在一定不确定性。
谅解备忘录的履行对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 29日披露了《四川国栋建设股份有限公司重大事项提示性公告》，现根据上海证券交易所审核要求，对有关信息进行补充披露如下：
一、合作协议签订的基本情况
（一）合作协议的签署
《形成长期（60年）战略联盟连同英国金融机构（由城市再生投资组织介绍）为城市发展提供再生资金》（以下简称“谅解备忘录”）由公司与英国谢菲尔德市议会（以下简称“SCC”）和城市再生投资组织（以下简称“RIO”）于2015年10月27日在英国谢菲尔德市签署。
（二）谅解备忘录的签署不需要履行董事会、股东大会审议程序。
（三）谅解备忘录的签署不需要履行审批或备案程序。
二、合作协议的主要内容
（一）合作内容、合作模式、合作规模或金额
谅解备忘录的活动按照设想将主要由参与者牵头，英国投资贸易总署，财政部和其他政府部门，根据需要将提供更广泛的支持。目前首要工作是建立战略发展关系，具体合作模式、合作规模及金额尚未明确，需在明确具体投资项目后再进
行披露。
（二）谅解备忘录的生效条件、生效时间，以及交易各方的违约责任
该谅解备忘录经签字后立即生效，有效期三年或参与者需至少一个月的书面通知终止其合作。
（三）谅解备忘录修订及变化
谅解备忘录的任何部分可能随时经过参与者的共同书面同意进行修订和更改。
修改和变化的内容将依据书信往来日期生效，除非另有由参与者决定。
三、对上市公司的影响
该备忘录的参与者-公司/SCC/RIO彼此之间形成的战略联盟旨在促进公司在英国的投资尤其是谢菲尔德地区，备忘录的意向声明对参与者没有直接或间接的且不具有任何法律约束的权利、义务和责任。该事项的实施有助于公司开拓海外投资板块,实现多元化跨行业经营。
（一）对公司业绩的影响
该事项属于公司增加海外投资业务，不会对公司目前的主营业务产生影响，对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润不构成重大影响。
（二）对公司经营的影响
该事项的目的在于帮助公司开拓海外投资板块,实现多元化跨行业经营，对公司日常经营没有影响。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2015年11月5日
 报备文件
《合作谅解备忘录》。
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-017力帆实业（集团）股份有限公司
2015年 3月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司2015年3月各产品生产、销售数据如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|生产（辆/台）||销售（辆/台）||
||本月|本年累计|本月|本年累计|
|乘用车|9,260|28,034|11,962|29,724|
|摩托车|45,559|135,353|53,941|134,653|
|摩托车发动机|143,798|365,860|115,184|238,785（已扣除自用部分）|
|通用汽油机|33,844|77,552|32,427|76,747|

特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一五年四月十一日
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-054苏州工业园区设计研究院股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票，经公司申请，公司股票已于 2015年 6月 23日起连续停牌（详见公司 2015-040号公告）；并分别于 2015年 6月 24日、2015年 6月 30日、2015年 7月 7日、2015年7月14日、2015年7月21日、2015年7月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-040）、《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-041）、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-043）、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-045）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-048）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-049）。
截止本公告日，公司及相关中介机构正积极推进本公司正在筹划的非公开发行股票募集资金购买资产事项涉及相关公司的审计、评估、尽职调查等工作。鉴于公司非公开发行股票募集资金收购资产的相关准备工作尚未全部完成，相关审计、评估工作正在进行当中，公司目前仍不能最终确定本次非公开发行股票募集资金收购资产的方案。公司董事会将继续要求相关各方尽快推进本次非公开发行股票相关事宜，尽早确定本次非公开发行的最终方案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第二届董事会第九次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月14日至2015年8月2日继续停牌。
同时，鉴于本次非公开发行股票工作的复杂性及存在的不确定性，预计到 2015
年8月2日，各项工作仍不能如期完成。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的有关规定，公司于 2015年 7月 30日召开了 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》（公告编号：2015-053），公司股票将自 2015年 8月 3日起继续停牌，最晚于 2015年 9月 22日复牌。若公司在 2015年 9月 22日之前完成本次非公开发行股票募集资金购买资产事项涉及相关公司的尽职调查、审计、评估等工作，公司将及时披露非公开发行股票方案并提前申请股票复牌。
继续停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会2015年8月3日
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2018-034号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2018年 9月 10日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018年 9月 17日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、通过《关于补选公司董事、监事的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）鉴于本公司董事朱立锋先生已辞去公司董事职务，监事樊来盈先生已辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本公司第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司出具了《关于向彩虹显示器件股份有限公司推荐董事、监事的函》，推荐樊来盈先生为公司董事候选人，推荐孙秀丽女士为公司股东监事候选人。
董事候选人、监事候选人简历：
樊来盈先生：47岁，大学学历，会计师。曾任昆山彩虹樱光电子有限公司财务部经理；彩虹集团公司销售公司财务部主管会计；本公司财务部业务经理、咸阳彩虹热电有限公司财务部部长；合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长；彩虹（合肥）光伏有限公司财务总监；合肥彩虹新能源有限公司财务总监；彩虹集团公司副总经济师、副总会计师；本公司财务总监。现任彩虹集团有限公司总会计师，咸阳中电彩虹集团控股有限公司总会计师。
孙秀丽女士：40岁，研究生学历，会计师。曾任河北东方会计师事务所有限责任公司审计部审计员；中国电子信息产业集团公司审计部专项副经理；中国电子信息产业集团公司纪检监察部（审计部）三处副处长；中国电子信息产业集团公司审计部经济责任审计处处长。现任彩虹集团有限公司纪委书记、党委委员，咸阳中电彩虹集团控股有限公司监事。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
二、通过《关于设立募集资金专户的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，结合公司募集资金投资项目--8.5代液晶基板玻璃生产线项目建设实际情况，决定由该项目实施主体--本公司控股子公司彩虹合肥液晶玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司合肥城东支行开设募集资金专项账户，用于本次公司8.5代液晶基板玻璃生产线项目非公开发行股票所募集资金的存储、管理。
公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。
三、通过《关于变更募集资金投资项目的议案》（同意 8票，反对 0票，弃权0票）
为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”） G8.6面板项目量产时对基板玻璃的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，同时结合目前国内8.5代以上面板生产线及市场布局的变化，为配合彩虹康宁（咸阳）合资项目建设，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目为：向控股子公司咸阳彩虹光电增资34,790万元，用于彩虹康宁（咸阳）合资公司项目生产厂房及附属设施建设。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
四、通过《关于确认资产评估结果的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）1、根据本公司2017年度非公开发行方案，本公司利用非公开发行股票募集资金向彩虹合肥液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）增资，用于建设 8.5代液晶基板玻璃生产线项目。根据增资协议，公司按照合肥液晶经评估后的净资产为基础确定出资折算注册资本的比例。
上海东洲资产评估有限公司对合肥液晶于评估基准日 2018年 07月 31日的股东全部权益价值进行了评估，并出具了东洲评报字【2018】第 0942号《资产评估报告》。本次评估以资产基础法的结果作为评估结论，评估结果如下：资产账面价值399,305.06万元，评估值404,110.75万元，评估增值4,805.69万元，增
值率1.20%。负债账面价值 350,346.55万元，评估值350,449.29万元，评估增值102.74，增值率0.03%。净资产账面价值489,585,088.05元，评估值536,614,560.71元，评估增值47,029,472.71元，增值率9.61%。
本公司参考上述评估结果，并结合合肥液晶的实际情况，确定本公司本次对合肥液晶10亿元的增资额按照 1.0961:1的比例折算出资。
2、本公司拟变更募集资金投资项目，利用募集资金34,790万元对控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）进行增资。根据增资协议，公司按照彩虹光电经评估后的净资产为基础确定出资折算注册资本的比例。
北京中天华资产评估有限责任公司对彩虹光电于评估基准日2018年7月31日的股东全部权益价值进行了评估，并出具了中天华资评报字[2018]第 1539号《资产评估报告》。本次评估以资产基础法的结果作为评估结论，评估结果如下：资产账面价值2,805,463.72万元，评估值2,819,995.53万元，评估增值 14,531.80万元，增值率为0.52%；负债账面价值 1,439,300.33万元，评估值 1,439,300.33万元，，评估值无增减变化。净资产账面价值 1,366,163.39万元，评估值1,380,695.19万元，增值额为14,531.80万元，增值率为1.06%。
本公司参考上述评估结果，并结合彩虹光电的实际情况，确定本公司本次对彩虹光电34,790万元的增资额按照 1.0106:1的比例折算出资。
公司董事会认为，为给彩虹光电增资事项的定价提供合理的定价依据，资产评估机构出具了资产评估报告。本次评估机构的选聘程序合规、评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，评估所采用的参数恰当，符合谨慎性原则，资产评估结果合理。公司根据资产评估结果确定了对标的公司的增资价格，交易定价公允，合理。
上述议案之第一、三项尚须提交公司股东大会审议,召开股东大会的具体事项另行通知。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二〇一八年九月十七日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-042
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 4月 17日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2018年度股东大会。董事会已于 2019年 3月 28日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年度股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2019年4月17日下午14:30分；
网络投票时间：2019年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
福建省厦门市思明区展鸿路 81号特房波特曼财富中心 A座 33层公司会议
室；
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年年度报告正文及摘要|√|
|2|公司2018 年董事会工作报告|√|
|3|公司2018 年利润分配方案|√|
|4|公司2018 年监事会工作报告|√|
|5|关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构并决定其报酬的议案|√|
|6|公司2018 年社会责任报告|√|
|7|公司2018 年度内部控制自我评价报告|√|
|8|董事会审计委员会 2018年履职情况报告|√|
|9|关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告|√|
|10|关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案|√|
|11|关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案|√|
|12|关于开展2019 年外汇套期保值业务的议案|√|

以上议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、会议出席对象
1、截至 2019年 4月 10日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议
或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2019年4月11日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 4月11日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81号特房波特曼财富中心A座33层公司董事会秘书办公室。
联系人：卢乐乐曾贞
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2019年4月10日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2018-018债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
2017年全年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年全年主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
（一）按产品性能分类
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|塑料合金|73,424.12|73,500.26|1,371,375,505.42|
|增强树脂|227,877.90|226,320.45|2,691,033,254.06|
|增韧树脂|628,049.88|624,047.48|6,420,191,752.42|
|阻燃树脂|311,845.77|306,424.40|4,004,805,451.00|
|其他产成品|225,209.84|212,893.78|3,646,374,051.55|

（二）按业务板块分类
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|改性塑料|1,371,399.71|1,357,485.42|17,009,246,871.16|
|完全生物降解塑料|13,985.80|13,537.30|240,412,586.70|
|特种工程塑料|4,997.42|4,957.33|244,923,427.37|
|碳纤维及复合材料|7,226.08|2,998.94|95,209,641.15|
|环保高性能再生塑料|68,798.50|64,207.38|543,987,488.07|

注：1、完全生物降解塑料数据为珠海万通化工有限公司的经营数据；
2、特种工程塑料数据为珠海万通特种工程塑料有限公司的经营数据；
3、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据；
4、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销
售的商品量和本企业的自用量。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
1、按产品性能分类
单位：元/吨
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|产品销售平均售价（2017年 1-12月）|产品销售平均售价（2016年 1-12月）|变动比例（%）|
|塑料合金|18,658.10|18,043.29|3.41|
|增强树脂|11,890.37|11,213.79|6.03|
|增韧树脂|10,287.99|10,224.26|0.62|
|阻燃树脂|13,069.47|11,816.33|10.61|
|其他产成品|17,127.67|17,374.89|-1.42|

2、按业务板块分类
单位：元/吨
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|产品销售平均售价（2017年 1-12月）|产品销售平均售价（2016年 1-12月）|变动比例（%）|
|改性塑料|12,529.97|12,173.28|2.93|
|完全生物降解塑料|17,759.27|17,726.89|0.18|
|特种工程塑料|49,406.32|49,939.50|-1.07|
|碳纤维及复合材料|31,747.76|33,151.31|-4.23|
|环保高性能再生塑料|8,472.35|7,337.98|15.46|

（二）主要原材料的价格变动情况
单位：元/吨
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|原材料采购平均价格（2017年 1-12月）|原材料采购平均价格（2016年 1-12月）|变动比例（%）|
|聚烯烃系树脂|8,061.67|7,670.69|5.10|
|聚苯乙烯系树脂|10,802.20|8,074.69|33.78|
|工程树脂|14,735.29|11,437.60|28.83|
|填料|4,213.10|4,028.85|4.57|
|助剂|27,526.77|22,758.37|20.95|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
为便于投资者更好了解公司各业务板块的经营情况，公司本次披露的经营数据在以往按产品性能分类方法的基础上，同时按照各业务板块主要产品分类模式
进行披露。
以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，其中按产品性能分类
数据已经审计，按业务板块分类数据未经审计。上述数据仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2017- 051紫金矿业集团股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）境外全资子公司金建环球矿业有限公司（以下简称“金建环球”）拟与金鹰矿业投资有限公司（以下简称“金鹰矿业”）签署《借款展期合同》，同意将金建环球向金鹰矿业提供的共 5,175万美元存量股东借款展期至 2020年 8月 31日。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
金鹰矿业为本公司参股公司，金建环球持有其45%的股权，金鹰矿业通过其全资子公司间接持有西藏天圆矿业资源开发有限公司（以下简称“西藏天圆矿业”）100%股权。西藏天圆矿业拥有西藏谢通门铜金矿项目，主要从事雄村铜矿和拉则铜矿勘探开发。因本公司董事、副总裁方启学先生担任金鹰矿业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，本次交易构成关联交易。
截止本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次关联交易无须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、金建环球矿业有限公司
注册地点：英属维尔京群岛
法定代表人：蓝福生
注册资本：1美元
经营范围：对外投资
财务状况：截至2016年12月31日，金建环球资产总额为人民币 196,094万元，资产净额为人民币-50,036万元。2016年度营业收入为人民币 0万元，净亏损为人民币6,960万元（以上数据未经审计）。
本公司境外全资子公司金宇(香港)国际矿业有限公司持有金建环球100%股权。
2、金鹰矿业投资有限公司
注册地点：香港
法定代表人：张忠
注册资本：港币349,853万元
经营范围：对外投资
财务状况：截至 2016年 12月 31日，金鹰矿业资产总额为人民币 431,241万元，资产净额为人民币304,352万元。2016年度营业收入为人民币0万元，净亏损为人民币4,338万元（以上数据未经审计）。
金川集团（香港）资源控股有限公司持有金鹰矿业55%股权，金建环球持有金鹰矿业45%股权。
三、关联交易主要内容
1、展期的股东借款：5,175万美元；
2、借款利率：利率按一年期伦敦银行同业拆放利率（“Libor”）加 260基点计算，利息按年计算，此前已欠利息不转为本金计息，借款到期时一次性还本付息；
3、期限：展期的股东借款到期日为2020年8月31日。
四、关联交易目的及对公司的影响
本公司董事会认为，上述股东借款主要用于解决西藏谢通门铜金矿项目资金需求，且提供财务资助按一般商务条款进行及持股比例平等做出，体现公平合理原则，符合本公司及股东的整体利益。
五、关联交易应履行的审议程序
2017年8月18日，本公司召开第六届董事会第五次会议，公司10名无关联董事均参与表决并一致审议通过上述关联交易，关联董事方启学先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了审议并发表了同意的独立意见。上述关联交易标的金额为5,175万美元（以2017年8月18日的美元对人民币汇率中间价1美元对人民币6.6744元计算，折合人民币34540.02万元，约占公司最近一期经审计净资产的1.24%）。
该关联交易已获公司独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易进行了审议并发表了同意的独立意见，公司独立董事认为：董事会在审议该关联交易时，表决程序合法有效；本公司境外全资子公司金建环球为金鹰矿业提供的股东借款按股权比例做出，有关合同条款按照一般商业条款进行，且和金鹰矿业与其它股东签署的一致，体现公平合理原则，不存在损害公司和其它股东利益的行为，符合本公司及股东的整
体利益。
六、备查文件
1、本公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事出具的事前认可意见；
3、公司独立董事出具的独立意见；
4、《借款展期合同》。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十九日