证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-029四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于实施 2016年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发
行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组事项概述
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司成都金石新材料科技有限公司（以下简称“成都金石”）决定通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买楼金等 49名交易对方合计持有的海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”或“标的资产”）100%股权，并向杨晓东、王玉连、谢世煌和天堂硅谷定增计划 4名特定对象发行股份募集配套资金发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 80,000.00万元，不超过本次以发行股份方式购买标的资产交易价格的100%。
上述事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司向深圳市中金石创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]245号）》核准。
目前公司正在按计划有序推进上述交易的资产交割事项。
二、公司2016年度权益分派方案及实施
公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议并通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2016年 12月 31日公
司总股本13,600万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发680.00万元。
2017年 4月 18日，公司召开 2016年度股东大会，审议并通过了上述 2016年度利润分配预案。
本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 9日，除权除息日为：2017年 5月10日。公司本次权益分派已于2017年5月10日实施完毕。
三、发行价格和发行数量调整
公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日，在完成 2015年年度利润分配除权除息后，发行股份购买资产的发行价格为 23.12元/股，不低于定价基准日前 60个交易日公司股票交易均价除权除息后价格的90%。
公司本次发行股份募集配套资金部分的发行价格定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日，在完成 2015年年度利润分配除权除息后，本次配套融资股份发行价格确定为 23.68元/股，不低于本次交易定价基准日前 20个交易日公司股票均价除权除息后价格的90%。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量=标的资产的股份对价/发行股份购买资产的发行价格。按标的资产股份对价 123,045.67万元（其余为现金对价）、发行股份购买资产的发行价格 23.12元/股计算，发行数量为53,220,447股。
公司本次发行股份募集配套资金不超过 80,000.00万元，按配套融资股份发行价格23.68元/股计算，发行数量不超过33,783,781股。
根据公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《股份认购协议》及补充协议等相关文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将按深交所的相关规则进行相应调整，发行数量也将进行相应调整。
鉴于公司 2016年度权益分派事项已实施完毕，现对本次重组股票发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由23.12元/股调整为23.07元/股，向交易对方发行的股票数量由原 53,220,447股调整为 53,335,774股，具体情况如下：
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|序号|交易对方|调整前发行股份数（股）|调整后发行股份数（股）|
|1|迪耳投资|8,073,817|8,091,315|
|2|楼 金|8,114,817|8,132,404|
|3|复星医药产业|3,052,912|3,059,528|
|4|中金石投资|9,251,249|9,271,299|
|5|天堂硅谷合众创业|7,989,715|8,007,031|
|6|亚东南工贸|4,521,060|4,530,858|
|7|俞 晧|0|0|
|8|俞 昉|0|0|
|9|袁旭东|2,787,990|2,794,032|
|10|郑志勇|2,365,376|2,370,502|
|11|金华合成|969,746|971,847|
|12|王 瑜|1,182,688|1,185,251|
|13|黄国兴|938,666|940,700|
|14|楼晓峰|710,013|711,551|
|15|陶致德|417,741|418,646|
|16|王善庆|363,652|364,440|
|17|蔡泓薇|315,383|316,066|
|18|邓 平|105,127|105,354|
|19|何天立|105,127|105,354|
|20|王志昊|157,691|158,032|
|21|陈趋源|210,255|210,710|
|22|马艳蓉|157,691|158,032|
|23|李 婧|126,153|126,426|
|24|姜二晨|168,204|168,568|
|25|贾江坪|110,384|110,623|
|26|许士炎|94,615|94,820|

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|序号|交易对方|调整前发行股份数（股）|调整后发行股份数（股）|
|27|姜 晴|126,153|126,426|
|28|孙静芸|84,102|84,284|
|29|鲍建跃|63,076|63,212|
|30|施向华|63,076|63,212|
|31|胡秀茶|84,102|84,284|
|32|卢金明|0|0|
|33|姜国平|0|0|
|34|韦天宝|63,076|63,212|
|35|王文金|0|0|
|36|王中平|56,769|56,892|
|37|万 军|53,615|53,731|
|38|吕向炯|47,307|47,409|
|39|胡 丰|0|0|
|40|舒和平|0|0|
|41|黎素贞|0|0|
|42|王玉平|40,999|41,087|
|43|金 鑫|37,846|37,928|
|44|金圣煊|42,051|42,142|
|45|郑建民|31,538|31,606|
|46|厉新东|31,538|31,606|
|47|柴国林|31,538|31,606|
|48|赵 青|31,538|31,606|
|49|高春儿|42,051|42,142|
||总计|53,220,447|53,335,774|

注：调整后发行股份数（股）=发行股份折合对价/调整后发行股份购买资产发行价格；拟支付股份数量不足一股的部分，公司不再向交易对方另行支付；
本次发行股份募集配套资金的发行价格由23.68元/股调整为23.63元/股，向认购对象发行的股票数量由原33,783,781股调整为33,855,266股，具体情况如下：
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|序号|认购方名称|调整前认购股数（股）|调整后认购股数（股）|
|1|杨晓东|10,135,135|10,156,580|
|2|王玉连|10,810,810|10,833,685|
|3|谢世煌|8,910,472|8,929,327|

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|4|天堂硅谷定增计划|3,927,364|3,935,674|
|合计||33,783,781|33,855,266|

注：调整后认购股数=认购金额/调整后配套融资发行股份价格；认购股数不足一股的部分，公司不再向配套资金认购方另行支付。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年5月10日