股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–029湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会部分议案对中小投资者单独计票。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2015年05月12日下午15:30（星期二）
②网络投票时间：2015年05月11日至2015年05月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年05月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年05月11日15:00至2015年05月12日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第四届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计104名，代表有表决权的股份
207,133,967股，占公司股份总数的36.5943%。
1、出席现场会议的股东及股东代表3名，代表有表决权股份203,577,500股，占公司股份总数的35.9659%。
2、通过网络投票的股东101名，代表有表决权股份3,556,467股，占公司股份总数的0.6283%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共103名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），代表有表决权股份3,645,167股，占公司股份总数的0.6440%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议关于《2014年年度报告及摘要》的议案；
表决结果为：同意203,778,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3799%；反对2,883,142股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3919%；弃权472,725股（其中，因未投票默认弃权472,725股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2282%。表决通过。
2、审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
表决结果为：同意203,598,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2931%；反对3,056,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.4755%；弃权479,225股（其中，因未投票默认弃权479,725股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2314%。表决通过。
3、审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
表决结果为：同意203,598,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2931%；反对3,056,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.4755%；弃权479,225股（其中，因未投票默认弃权479,725股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2314%。表决通过。
4、审议关于《2014年度财务决算暨2015年度预算报告》的议案；
表决结果为：同意203,598,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2931%；反对3,056,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.4755%；弃权479,225股（其中，因未投票默认弃权479,725股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2314%。表决通过。
5、审议关于《2014年度利润分配预案》的议案；
表决结果为：同意203,598,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2931%；反对3,535,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.7069%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意109,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的3.0067%；反对3,535,567股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的96.9933%；弃权0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议关于《2014年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果为：同意203,598,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2931%；反对3,056,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.4755%；弃权479,225股（其中，因未投票默认弃权479,225股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2314%。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意109,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的3.0067%；反对3,056,342股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的83.8464%；弃权479,225股（其中，因未投票默认弃权479,225股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的13.1469%。
7、审议关于续聘审计机构的议案；
表决结果为：同意203,598,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2931%；反对3,056,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.4755%；弃权479,225股（其中，因未投票默认弃权479,225股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2314%。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意109,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的3.0067%；反对3,056,342股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的83.8464%；弃权479,225股（其中，因未投票默认弃权479,225股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的13.1469%。
8、审议关于《公司董事、监事2014年度薪酬》的议案；
表决结果为：同意203,598,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2931%；反对3,056,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.4755%；弃权479,225股（其中，因未投票默认弃权479,225股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2314%。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意109,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的3.0067%；反对3,056,342股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的83.8464%；弃权479,225股（其中，因未投票默认弃权479,225股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的13.1469%。
9、审议关于申请续发短期融资券的议案；
表决结果为：同意203,598,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2931%；反对3,048,142股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.4716%；弃权487,425股（其中，因未投票默认弃权487,425股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2353%。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意109,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的3.0067%；反对3,048,142股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的83.6215%；弃权487,425股（其中，因未投票默认弃权487,425股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的13.3718%。
10、审议关于公司董事会补选独立董事的议案；
表决结果为：同意203,598,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2931%；反对3,048,142股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.4716%；弃权487,425股（其中，因未投票默认弃权487,425股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2353%。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意109,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的3.0067%；反对3,048,142股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的83.6215%；弃权487,425股（其中，因未投票默认弃权487,425股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的13.3718%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事作了述职报告，对 2014年度本公司独立董事出席公司会议的情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作等履行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》已于 2015年 4
月 17日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：邹棒、吕杰
3、结论性意见：公司2014年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2014年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2014年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2015年05月13日