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证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2017-01北京绵石投资集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2017年1月6日下午 14:00
网络投票时间：2017年1月5日～2017年1月6日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
2017年1月6日9:30—11:30和13:00—15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
2017年1月5日15:00—2017年1月6日15:00
2.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 19号中纺大厦 3层公司会议室
3.召开方式：现场投票结合网络投票
4.股权登记日：2016年12月30日
5.召集人：北京绵石投资集团股份有限公司董事会
6.主持人：董事吴黎明先生
（二）会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 22名,代表股份 57,919,978股,占公司有表决权的股份总额的19.43%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份55,484,198股,占公司有表决权的股份总额的18.61%；通过网络投票的股东17人，代表股份2,435,780股，占上市公司有表决权的股份总额的0.82%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以现场投票结合网络投票方式进行了逐项投票表决：
审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。
1、表决情况：
同意55,533,798股，占出席会议所有股东所持表决权的95.88%；
反对2,386,180股，占出席会议所有股东所持表决权的4.12%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：
同意594,600股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的19.95%；
反对2,386180股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的80.05%；
弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.00%。
2、本议案经本次股东大会审议并通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2、律师姓名：刘磊柳伟伟
五、备查文件：
1、北京绵石投资集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会现场投票结果及网络投票结果；
2、北京市星河律师事务所关于北京绵石投资集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
北京绵石投资集团股份有限公司
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2017-049号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月10日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000万元（含）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用。
一、近期购买理财产品的情况
2017年11月22日，公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》，以人民币 6,000万元暂时闲置募集资金购买杭州银行股份有限公司的“添利宝”结构性存款产品，具体事宜如下：
1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、预期最高年化收益率：2.5%
4、起息日：2017年11月22日
5、到期日：2017年12月25日
6、理财金额：6,000万元
7、资金来源：暂时闲置募资资金
8、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行无关联关系
二、履行的审批程序
公司于 2017年 10月 25日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事
会第十二次会议，于2017年11月10日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募投项目正常进行的情况下使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 10,000万元（含）进行现金管理，上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起 12个月内可循环进行投资，滚动使用。以上事宜由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司分别于2017年10月26日和2017年11月11日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的投资进展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|发行主体|产品名称|认购金额(万元)|产 品 起息日|产 品 到期日|年化收益率|
|1|杭州银行股份有限公司|杭州银行“ 添 利宝”结构性存款产品|6,000|2017 年11 月 22日|2017 年12 月 25日|较高收益率 为2.5%/年，较低收益率 为1.5%/年|

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币60,000,000元（含本次）。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十次会议决议
2、2017年第二次临时股东大会决议
3、相关银行理财产品协议
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 2017年11月23日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-051北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于公司完成注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（下称“公司”）于2014年8月13日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》并同意对公司注册地址进行变更（具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的相关公告）。
近日，公司完成了注册地址变更手续，经北京市工商行政管理局核准，公司注册地址由“北京市昌平区科技园区白浮泉路10号2号楼（北控科技大厦420室）”变更为“北京市昌平区生命园路9号院”，并获发了新的《营业执照》。本次变更仅涉及注册地址变更,其他事项不变。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年9月4日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-061
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于获得电影发行经营许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家新闻出版广电总局电影局下发的电影发行经营许可证，其相关信息如下：
证书编号：证发字（2016）第065号
企业名称：上海新文化传媒集团股份有限公司
法定代表人：杨震华
住所：东江湾路444号北区238室
企业类型或经济性质：股份有限公司
注册资本（金）：53754.8070万元人民币
经营项目：电影发行
经营区域：全国
有效期：两年
发证日期：2016年5月17日
电影发行经营许可证的取得，将有助于公司加大电影业务投资力度，扩大电影业务制作和发行规模。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一六年五月三十日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-032
兰州庄园牧场股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”）将于 2018年4月2日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：董事长马红富先生、财务总监兼董事会秘书王国福先生、执行董事张骞予女士、独立董事刘志军女士、华龙证券股份有限公司保荐代表人石培爱先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-070棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于公司为控股股东的关联方对公司发行中期票据担保
提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、反担保情况概述
（一）反担保概述
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，正在积极推进6亿元中期票据发行事宜，现为了确保6亿元中期票据发行顺利，公司关联方中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“豫资集团）同意为公司此次中期票据的发行提供连带责任担保，同时由公司向豫资集团提供反担保，反担保金额不超过本次中期票据发行金额，并授权公司法定代表人（或授权人）签署与上述反担保事项相关的所有法律文件。
河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“豫资保障房”）现持有公司股份13.10%，通过表决权委托合计享有公司股份23.88%的表决权，是公司控股股东，豫资保障房是豫资集团的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，豫资集团属于公司的关联方，本次公司向豫资集团提供反担保事项构成关联担保。
（二）董事会审议情况
2019年 8月9日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股股东的关联方对公司发行中期票据担保提供反担保的议案》，关联董事潘晓林女士、林从孝先生、汪耿超先生、侯杰先生回避了该议案的表决，独立董事发表了同意该事项的事前认可与独立意
见。
本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（三）本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、反担保对象基本情况
1、基本情况
公司名称：中原豫资投资控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2011年05月23日
公司注册地点：郑州市经三路27号省财政厅西配楼
法定代表人：秦建斌
注册资本：1,000,000万元
经营范围：投融资及资产经营管理；政府重大建设项目投资与管理；战略新兴产业、现代服务业和高新技术产业的投资与运营；国有股权持有与资本运作；
城镇化建设投融资政策研究和经济咨询业务；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。
股权结构：河南省财政厅持有豫资集团100%股权
2、与公司的关联关系：豫资保障房现持有公司13.10%的股份，通过表决权委托合计享有23.88%表决权，是公司控股股东，豫资保障房是豫资集团的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，豫资集团是公司的关联方。
3、关联方财务数据
单位：万元
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|项目|2018 年12 月31 日（经审计）|2019 年3月 31日（未经审计）|
|资产总额|26,717,668.37|26,954,756.83|
|负债总额|18,740,168.04|19,005,799.23|
|净资产总额|7,977,500.33|7,948,957.60|

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||2018 年1-12 月（经审计）|2019 年1-3 月（未经审计）|
|营业收入|210,882.50|49,409.22|
|利润总额|45,381.43|8,449.74|
|净利润|25,956.72|5,787.25|

4、最新信用等级状况：信用状况良好。
5、经查询，豫资集团非失信被执行人。
三、关联担保协议主要内容
公司拟在中国银行间市场发行6亿元中期票据，为保证公司中期票据的顺利发行，关联方豫资集团拟同意为本次公司中期票据的发行提供连带责任担保，并由公司为上述担保事项向豫资集团提供相对应的反担保。截至目前，公司尚未就上述反担保事项签订具体的担保合同或协议，担保协议具体条款以正式签署的担保协议为准。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司此次提供反担保事项是基于公司融资需要，有利于公司拓宽融资渠道、满足日常经营资金需求、改善公司债务结构，将对公司的财务状况及经营产生有利影响，且不影响公司的独立性。
此次中期票据的发行由豫资集团为公司提供担保，亦有利于增强公司信用，助推中期票据的顺利发行，同时也有利于公司降低发行成本，促进公司的持续稳定发展，符合公司的整体利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本公告披露日，公司与豫资集团未发生关联担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
2、截止本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计实际对外担保余额为98,416.64万元（均为上市公司对子公司及子公司对子公司的担保，汇率按2019
年7月31日折算），占公司 2018年 12月31日经审计净资产的17.75%。
3、本次反担保事项提供后，公司及全资/控股子公司累计对外担保余额为 158,416.64万元，占公司2018年12月 31日经审计净资产的28.57%。
七、董事会意见
董事会认为：公司本次向豫资集团提供反担保，是为了提高公司的融资效率，满足公司业务发展需要。反担保对象豫资集团经营情况稳定，信用状况良好，公司对其反担保风险较少。本次反担保事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意上述反担保事项。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见认为：本次公司为豫资集团提供反担保，有利于公司中期票据的顺利发行，降低发行综合成本，提高发行效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本项反担保事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们一致同意公司为本次发行中期票据向豫资集团提供反担保事项，并同意公司董事会将本次反担保事项提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公司为控股股东的关联方对公司发行中期票据担保提供反担保的事前认可意见；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2019年8月 9日
万科企业股份有限公司
第十八届董事会独立董事
关于第十八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第十八届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年第三季度证券投资情况的独立意见
报告期内，公司证券投资的资金来源及审批程序符合有关法律法规的规定，公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于2018年第三季度衍生品投资情况的独立意见
为降低外币借款汇率变动产生的风险，截至报告期末，公司针对13.25亿美元的外币借款及债券签署了远期外汇契约（DF）。DF在外币借款的期限和金额范围内，通过锁定远期汇率，减少汇率变动风险。另外，本年内有7亿美元外币借款及债券签署的远期外汇契约（DF）到期，在持有期间，DF价值变动对公司损益没有影响。
为降低利率变动产生的风险，公司针对50亿港元的浮息借款签署了相对应的利率互换合约（IRS），公司按照浮动利率向合约对手方收取利息，以向债权人支付其应收取的浮动利息，同时按照固定利率向合约对手方支付利息。IRS在相关港元借款的期限和金额范围内，通过锁定远期利率，减少利率变动风险。
为优化融资成本，锁定汇率风险，公司针对15.41亿美元的固息债券签署了相对应的美元人民币交叉货币互换合约（USDCNHCCS），以及针对12.2亿美元的固息债券签署了相对应的美元港币交叉货币互换合约（USDHKDCCS）。公司按照固定利率从合约对手方收取美元融资的部分利息及本金，以向债权人支付其应收取的美元融资的部分利息及本金，同时按照固定利率向合约对手方支付人民币/港币利息及本金。在相关美元债券的期限和金额范围内，通过交叉币种互换，有利于降低公司的汇率/利率风险。
我们认为，公司通过DF、IRS及CCS等金融工具降低了外币借款由于汇率、利率变动过大可能造成的损失，公司有关安排审慎合理。
三、关于公司2018年第三季度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
公司无控股股东，报告期内不存在第一大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的事项发生。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东利益。
独立董事：康典、刘姝威、吴嘉宁、李强二〇一八年十月二十五日
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2018-039云南铝业股份有限公司 2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（1）2018年1-3月份利润情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约10,000万元-11,000万元|盈利: 117,883,329.26元|
|基本每股收益(按照公司目前总股本2,606,838,797股全面摊薄计算)|亏损：约0.038元/股-0.042元/股|盈利：0.04元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因情况
2018年一季度是铝行业消费淡季，受淡季效应和春节因素的影响，铝价处于相对低位，同时氧化铝、石油焦、阳极炭块等大宗原辅材料价格有所上涨，导致公司生产成本较去年同期大幅上涨。为此，公司从挖潜降本、提质增效、改革创新等方面采取了有力措施，通过科学调整采购策略，努力降低了大宗原辅材料价格波动给公司带来的成本上升压力。下一步，公司将抓住铝产品价格回升及大宗原辅料价格下降的有利市场机遇，抓好生产经营各项工作，着力提升公司盈利能
力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，具体财务数据以公司2018年一季
国家环境友好企业 绿色低碳•中国水电铝
云铝股份
度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会 2018年 4月 13日
国家环境友好企业 绿色低碳•中国水电铝
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎广州市体育西路189号城建大厦9楼邮编：510620
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9497
国浩律师(广州)事务所
关于广东猛狮电源科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见
广东猛狮电源科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”)的委托，指派李彩霞、王志宏律师(以下简称“本所律师”)出席猛狮科技 2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由猛狮科技董事会根据 2014年 1月 3日召开的第四届董事会第二十五次会议决议召集，猛狮科技董事会已于 2014年 1月 4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和猛狮科技章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会于 2014年 1月 22日下午 2:30在广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室以现场会议的形式召开。
猛狮科技部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本次股东大会由董事长陈乐伍先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和猛狮科技章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
猛狮科技董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计4人，均为2014年1月20日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的猛狮科技股东，该股东持有及代表的股份总数为56,925,100股，占猛狮科技总股本的53.63%。
出席本次股东大会的还有猛狮科技董事、监事和董事会秘书。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和猛狮科技章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会就审议的提案，以记名投票进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和猛狮科技章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
(二)本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)《选举公司第五届董事会非独立董事》
①《选举陈乐伍先生为公司第五届董事会非独立董事》的表决结果：同意 56,925,100股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，陈乐伍先生当选为第五届董事会非独立董事。
②《选举陈银卿女士为公司第五届董事会非独立董事》的表决结果：同意 56,925,100股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，陈银卿女士当选为第五届董事会非独立董事。
③《选举吴智麟先生为公司第五届董事会非独立董事》的表决结果：同意 56,925,100股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，吴智麟先生当选为第五届董事会非独立董事。
④《选举于同双先生为公司第五届董事会非独立董事》的表决结果：同意 56,925,100股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，于同双先生当选为第五届董事会非独立董事。
(2)《选举公司第五届董事会独立董事》
①《选举陈潮雄先生为公司第五届董事会独立董事》的表决结果：同意 56,925,100股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，陈潮雄先生当选为第五届董事会独立董事。
②《选举张歆先生为公司第五届董事会独立董事》的表决结果：同意 56,925,100股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，张歆先生当选为第五届董事会独立董事。
③《选举秦永军先生为公司第五届董事会独立董事》的表决结果：同意 56,925,100股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，秦永军先生当选为第五届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
①《选举廖少华女士为公司第五届监事会监事》的表决结果：同意56,925,100股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，廖少华女士当选为第五届监事会监事。
②《选举林道平先生为公司第五届监事会监事》的表决结果：同意56,925,100股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，林道平先生当选为第五届监事会监事。
(三)本次股东大会的会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和猛狮科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和猛狮科技章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于广东猛狮电源科技股份有限
公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑李彩霞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 王志宏
二〇一四年一月二十二日
东莞证券股份有限公司
关于公司重大资产出售摊薄即期回报及
其填补措施的核查意见
中山达华智能科技股份有限公司拟将其持有的润兴融资租赁有限公司40%
股权转让予珠海晟则投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海晟则”），交易价格为12.40亿元，珠海晟则以现金方式支付全部交易对价。本次交易构成重大资产重组。
东莞证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，对本次交易即期回报摊薄情况、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次重组摊薄即期回报情况：
根据上市公司备考审阅报告，本次交易前上市公司2018年1-3月基本每股收益为-0.0709元，交易后基本每股收益为-0.0386元，本次交易将有利于减少上市公司亏损、增厚上市公司的每股收益。但如果上市公司的生产经营出现不利情况，则本次交易完成后，上市公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将面临被摊薄的风险。
二、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施：
本次重组实施后，上市公司拟采取以下填补措施（制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证），增强公司持续回报能力。
（一）夯实主营业务，推进物联网业务的平稳发展
在“脱虚向实”的政策背景下，公司逐步剥离第三方支付、融资租赁等业务单位，优化公司的资产负债结构、降低杠杆比重，将公司的业务发展战略聚焦于物联网、通信等实体经济领域。上市公司将充分发挥在物联网感知层RFID的领先优势，在物联网网络层、应用层，积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化，继续提升自身在物联网产业链上的服务领先优势；在 OTT业务领域，
公司将继续强化子公司金锐显在OTT领域的竞争优势，继续保持与南方新媒体、国广东方的深入合作，不断完善公司在智能生活领域的闭合循环系统。
（二）加强经营管理和内部控制，提升经营效率，降低公司运营成本
公司将不断加强经营管理和内部控制，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，以提高经营效率和管理水平。公司将努力提高资金的使用效率，加强内部运营控制，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，提升资金使用效率。此外，公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度，节省公司的各项费用支出，降低公司运营成本。
（三）保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制
为保护公众投资者的合法权益，上市公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定，并制定了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，建立了明确、稳定的股东回报机制。未来，公司将严格执行利润分配政策，自符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。
三、上市公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于本次重组
摊薄即期回报填补措施的承诺：
根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，上市公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。上市公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）本人承诺，自本承诺出具日至本次交易完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（6）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（7）本人承诺，切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
同时，上市公司控股股东及实际控制人承诺：
“（1）将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）本人承诺，自本承诺出具日至本次交易完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（3）本人承诺，切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
四、独立财务顾问核查意见：
经核查，独立财务顾问认为：上市公司已就上述风险进行了充分的披露，上市公司拟采取的填补即期回报的措施切实可行，且上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于本次重组对上市公司即期回报影响情况及防范和填补回报被摊薄措施的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
章启龙 朱则亮 钟人富
东莞证券股份有限公司2018年9月28日
湖南黄金股份有限公司 2015年度控股股东及其关
联资金往来情况的专项说明
天职业字[2016] 7063-1号
目 录
控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 1控股股东及其他关联资金往来情况汇总表 3
关于湖南黄金股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联
资金往来情况的专项说明
天职业字[2016]7063-1号湖南黄金股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”）财务报表，包括2015年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2015年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月30日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及上市公司定期报告工作备忘录，湖南黄金编制了后附的2015年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是湖南黄金管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，湖南黄金汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解湖南黄金2015年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[此页无正文]
中国注册会计师： 傅成钢
中国·北京
中国注册会计师： 周睿
二○一六年三月三十日
中国注册会计师： 王虎
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2016-24山东航空股份有限公司
第六届董事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第四次临时会议于 2016年 9月 30日以通讯表决方式举行，会议通知于 9月 26日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
会议审议并一致通过：
《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意 11人，弃权 0人，反对 0人。
根据工作需要，经总经理苗留斌先生提名，董事会聘任董建民先生为公司副总经理；聘任周宁先生为公司安全总监，免去副总经理王宪林先生兼任的安全总监职务；
聘任马晓丽女士为公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满。
高级管理人员简历见附件。
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会
附：高级管理人员简历
董建民先生，1969年4月生，中国人民解放军空军第六飞行学院飞行专业毕业。
现任山东航空股份有限公司飞行部总经理、党委副书记。
主要简历：1992年 7月至 2003年 3月在民航飞行学院从事飞行训练工作，2003年3月任民航总局安全办公室安监处助理调研员，2007年3月进入公司工作任青岛分公司副总经理，2007年8月任飞行部副总经理、飞行二大队大队长，2012年5月任现职。
周宁先生，1962年6月生，中国人民解放军空军第二航空学校轰炸机飞行专业毕业。现任山东航空股份有限公司航空安全管理部总经理、党支部书记、股份机关党委委员。
主要简历：1982年11月至1988年9月在空军第二航空学校从事飞行训练工作， 1994年6月进入公司工作，1997年8月任飞航部飞行标准处处长，1999年12月任飞航部飞行计划处处长，2000年 7月任运行中心运行标准处处长，2004年 4月任飞行一大队副大队长，2007年 8月任运行标准管理部副部长，2009年 3月任运行标准管理部总经理，2013年3月任现职。
马晓丽女士，1975年3月生，九三学社成员，南京航空航天大学民航运输专业毕业，西安交通大学工商管理专业及美国莱特州立大学工商管理专业硕士研究生。现任山东航空股份有限公司营销委员会总经理。
主要简历：1997年7月进入公司工作，1999年6月任市场部青岛营业部副经理， 1999年12月任市场部西安营业部经理，2002年7月任市场部青岛营业部经理，2003年1月任市场部青岛营业部经理(部门副总经理级)，2006年1月任地面服务部副部长， 2008年6月任营销委副总经理兼销售部经理，2010年1月任现职。
以上人员均未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015－117号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司深圳市香江置业有限公司
贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营需要，本公司全资子公司深圳市香江置业有限公司（以下简称“香江公司”）拟向交通银行股份有限公司深圳深南中支行申请贷款人民币伍亿贰仟万元整，资金用于置换他行借款、归还股东借款及项目相关的维护等，贷款期限 8年，并以中洲控股金融中心 A座7A-10A、11A、11B、12A、12B、14A、15A共10套写字楼物业为上述贷款提供抵押担保。
公司同意为香江公司向交通银行股份有限公司深圳深南中支行申请的人民币伍亿贰仟万元贷款提供连带责任担保,保证担保范围为本金人民币伍亿贰仟万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用）。
根据公司《章程》规定，该笔担保须经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
香江公司于 2006年 5月成立，注册地址为深圳市南山区粤海街道海德一道 88号中洲控股中心A座40楼。法定代表人尹善峰，注册资本人民币壹仟万元，经营范围为：在合法取得土地使用权的地块上进行房地产开发；经营进出口业务；为酒店提供管理服务，打字复印、会议及展览展示策划、票务代售；干洗衣服代收，自有物业租赁，物业管理。
香江公司的股权架构如下：
深圳市中洲投资控股股份有限公司
深圳市香江置业有限公司
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至2014年12月31日，香江公司总资产
471,358.70万元。
三、担保协议主要内容
公司为香江公司向交通银行股份有限公司深圳深南中支行申请的人民币伍亿贰仟万元贷款提供连带责任担保,保证担保范围为本金人民币伍亿贰仟万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用）。保证期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会同意为香江公司向交通银行股份有限公司深圳深南中支行申请的人民币伍亿贰仟万元贷款提供连带责任担保,保证担保范围为本金人民币伍亿贰仟万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用）。上述担保需提交公司股东大会审议。
以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为人民币601,748.04万元，占公司2014年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为182.36%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-069四川环能德美科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152215号）。中国证监会依法对公司提交的《四川环能德美科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年七月三十一日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-146号成都天翔环境股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组事项进展情况
1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天翔环境，股票代码：300362）于2016年1月11日开市时起停牌。
2、2016年7月8日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次收购德国BWT公司及募集配套资金相关的议案，并于2016年7月8日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。
3、2016年7月20日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对成都天翔环境股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第57号）（以下简称：“问询函”），要求对预案进行相应的修订、补充和完善。收到问询函后，公司积极组织中介机构准备回复工作，对相关问题进行逐项落实和回复。公司已经按照要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，并且具体问询及回复内容公司已于2016年7月28日在巨潮资讯网上进行了披露，详见《关于深圳证券交易所〈关于对成都天翔环境股份有限公司的重组问询函〉之回复》、《关于〈成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的修订说明公告》等公告文件。
次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于2016年7月28日刊登于巨潮资讯网上的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“第十节本次交易涉及的风险因素”中，对本次重大资产重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、评估等在内的一系列工作。
3、截止本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每三十日发布一次重组工作进展公告。
5、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报由中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015－069
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第二十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2015年12月8日在公司本部会议室以现场表决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2015年 12月 2日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事列席了本次会议，董事孙振新先生因公外出，特委托徐义民先生代为投票表决。会议由董事长徐义民先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：1、关于公司 2016年度向银行申请贷款授信额度的议案；
为确保公司 2016年有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、向中国建设银行石河子支行申请银行综合授信额度人民币 16,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，其中 5,000万元授信期限为 3年，1,1000万元授信期限为 1年。
2、向农业发展银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
3、向交通银行新疆分行申请银行综合授信额度人民币 6,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
4、向中国工商银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
5、向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 12,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，其中 7000万元授信期限为 3年，5,000万元授信期限为 1年。
6、向招商银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 12,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
7、向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币 28,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
8、向兴业银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
9、向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币 1,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
10、向石河子国民村镇银行申请银行综合授信额度人民币 3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
11、向浦发银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 6,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
12、向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 8,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
13、乌鲁木齐商业银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
2016年金融机构银行综合授信额度总计 111,000万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关
事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于《公司 2016年度对全资、控股子公司提供担保计划》的议案；
根据2016年公司全资、控股子公司实际经营需求，公司拟向公司所属全资、控股子公司提供共计2.8亿元的担保，用于银行贷款、开立信用证、承兑汇票及保函等。其中向新疆泉牲牧业有限责任公司提供10,000万元担保；向新疆喀尔万食品科技公司提供3,000万元担保；
向石河子天源奶业有限公司提供2,000万元担保；向石河子花园乳业有限责任公司提供5,000万元担保；向新疆西牧乳业有限责任公司提供8,000万元担保。详见同日刊登的《担保公告》（临2015-071）。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于召开 2015年第六次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2015年第六次临时股东大会，详见《关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2015年 12月 8日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华A、*ST中华B 公告编号：2014—007深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（*ST中华A、000017）已连续三个交易日（2014年3月6日、2014年3月7日及2014年3月10日）收盘价格涨幅偏离值累计异常，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；本公司从未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息。
2、公司、控股股东和实际控制人不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件；股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
3、近期公司经营情况保持稳定。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：除已披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
重大投资等行为。公司在重整计划中设定了重组方条件，截止目前尚未遴选到合适的重组方。未来如有合适的重组机会，公司将按规定及时进行信息披露。
2、经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、下一报告期的业绩预计情况：公司于2014年1月13日发布了《2013年年度业绩预告>》：2013年公司进行重整和资产处置，2013年度归属于上市公司股东的净利润预计约为盈利15亿元，具体财务数据将在公司2013年年度报告中予以披露。
4、另本公司自管理人处获悉，管理人委托广东昊天祥拍卖行有限公司定于2014年3月14日上午10时30分对本公司持有的深圳市安居乐物业管理有限公司95%的股权与对该公司的应收款及本公司持有的其他11家长期股权投资和185笔对外应收款进行公开拍卖（详见2014年3月3日《深圳商报》A10版拍卖公告），拍卖所得款项用于债权清偿。
5、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cnonfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-016吉林永大集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2015年 3月 10日上午 9:30在公司十楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年2月27日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长吕永祥先生主持，会议应到董事8名，现场出席董事5名，以通讯表决方式出席董事3名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟通过信用担保方式分别向中国民生银行股份有限公司吉林分行、中国兴业银行股份有限公司吉林分行、中国建设银行股份有限公司吉林市分行、中国农业银行股份有限公司吉林市汇春支行申请授信额度，申请总计 37,000万元整（含流动资金贷款、银行承兑汇票、保函）综合授信额度。
全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年3月11日公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、备查文件
1、《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年三月十日