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证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-023大连易世达新能源发展股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于2018年2月27日收到实际控制人、董事长刘振东先生向董事会提交的《关于2017年度利润分配预案的提议及承诺》，为了充分维护广大投资者的利益，现将该预案相关内容公告如下：一、本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案的具体内容
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|提议人：实际控制人、董事长刘振东先生||||
|提议理由：基于对公司未来发展的良好预期，结合公司的实际经营情况、资产规模，考虑公司目前股本规模相对较小，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为了更好地回报全体股东并分享公司的发展经营成果，在符合相关法律法规和《公司章程》的规定，并保证公司正常运营和持续发展的前提下，提出本次利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|5|
|分配总额|拟以公司截至2017年12月31日的总股本118,000,000股为分配基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。|||
|提示|董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、本次利润分配预案的合法性、合规性及匹配性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
鉴于公司当前资产构成较好，发展前景可期，经充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益，结合公司目前股本总额较小的情况，公司实际控制人、董事长刘振东先生提出本次利润分配预案。以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营情况及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在本次利润分配预案披露前6个月内的持股变动情况如下：
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持股数|成交均价（元/股）|增持比例|
|刘振东|集中竞价交易|2017 年 11月15日|110,000股|26.70|0.093%|
|||2018年1月31日|204,439股|24.33|0.173%|
|||2018年2月1日|205,800股|24.41|0.174%|
|||2018年2月6日|100,000股|21.64|0.085%|
|||2018年2月7日|559,000股|21.85|0.474%|
|合计|||1,179,239股|—|0.999%|

2、2017年11月13日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于实际控制人增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2017-097），公司实际
控制人刘振东先生计划自2017年11月14日起12个月内，通过直接或间接的方式增持本
公司股份，拟增持股份数额不低于公司股本总额的1%，并承诺无论直接增持还是间接增持，在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所增持的本公司股份。
3、2018年1月30日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划的议案》，同意公司部分董事、监事及高级管理人员购买公司股票计划延期至2018年1月30日起12个月内履行。上述人员已承诺：在购买期间及购买完成后六个月内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。（相关公告：2017-085、2018-016）
4、提议人、5%以上股东及董监高在本次利润分配预案披露后6个月内不存在减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司股本规模扩大，公司2017年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。
2、根据公司控股股东杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）在《详式权益变动报告书》中的承诺，其持有的公司股份2,582万股自2015年4月21日起锁定36个月，将于2018年4月20日锁定期届满。（相关公告：2015-034、《详式权益变动报告书》）3、本次利润分配预案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，存在不确定性。
四、其他说明
董事洪家新、蔡燕玲、独立董事孙佩学、毛一平承诺，在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、提议人刘振东先生承诺在公司董事会、股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
五、备查文件
1、提议人签字的提案原件及相关承诺；
2、半数以上董事签字确认的书面文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-069深圳广田集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年10月25日以书面方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司<2019年第三季度报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策的变更。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司监事会二○一九年十月三十日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-034广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 5日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年2月26日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于全资子公司九江天赐对外投资设立中外合资企业的议案》同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）与中央硝子株式会社（以下简称“中央硝子”）共同投资设立中外合资企业江西天赐中硝新材料有限公司（具体以工商部门最终核准登记为准），注册资本为 12,000万元，其中：九江天赐以现金、国有土地使用权、土地构筑物及设备合计出资人民币 7,800万元，实物出资中包含公司 2014年非公开发行股票募投项目中已完工的“6000t/a液体六氟磷酸锂项目”的实物资产，持股比例为65%；
中央硝子以现金出资人民币4,200万元，持股比例为35%。授权公司全资子公司九江天赐法定代表人或其授权人员签署与本次投资事项相关的协议及其它相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
天赐材料（002709）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于全资子公司九江天赐对外投资设立中外合资企业的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码:000886证券简称:海南高速公告编号:2017-018
海南高速公路股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,400 万元–10,000 万元|盈利：3,236 万元|
||比上年同期增长：160% - 209%||
|基本每股收益|盈利：约 0.085 元-0.101 元|盈利：0.033 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期内，主要因琼海水城房地产项目经营情况良好，销售收入增加，公司营业总收入与净利润均出现了较大幅度的提升。
四、其他相关说明
本次业绩预计公告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年二季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
海南高速公路股份有限公司董事会
江苏舜天船舶股份有限公司董事会审计委员会
关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
为真实反映公司截止 2015年 6月 30日的财务状况及经营情况，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司对截至 2015年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。截至 2015年 6月 30日，公司计提资产减值准备情况具体如下：
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日 2015年 6月 30日对存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了清查分析，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。
本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提减值准备金额为 156,414,618.09元，占公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为8.65%。
公司已就本次计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2015年 6月 30日公司
财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司第五十七次董事会审议。
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-003号四川国光农化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案1对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2018年1月16日（星期二）下午14：30
网络投票时间为：2018年 1月 15日—2018年 1月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 1月 16日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月15日下午15:00至2018年1月16日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899号
3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事、董事会秘书何颉
董事长颜昌绪先生、副董事长颜亚奇先生因出差，本次临时股东大会由董事现场推举董事、董事会秘书何颉先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
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|会议出席情况|出席会议的股东及股东授权委托代表|其中||
|||出席现场会议的股东及股东授权委托代表|以网络投票方式参加会议的股东|
|人数|11|10|1|
|代表股份数（万股）|5101.4375|5101.2975|0.14|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.0192%|68.0173%|0.0019%|

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师、保荐代表人列席临时股东大会。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
（一）关于变更已终止IPO募投项目资金投向暨对外投资的议案
本议案对中小股东的表决情况进行了单独计票。本议案的表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|5101.4375|100%|0|0|0|0|
|其中：中小股东表决情况||||||
|1550.8675|30.4006%|0|0|0|0|

同意股数获得出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数，议案获得通过。
（二）关于变更公司经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案
本议案为特别决议，表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|5101.4375|100%|0|0|0|0|

同意股数获得出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、见证律师姓名：蒋广辉、孙琳琳
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2018年1月16日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事：杨希光）
本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出席了公司 2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将2018年度的工作情况向各位股东汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
2018年度，本人参加了公司召开的各次董事会、股东大会。公司在2018年度召集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。本人出席会议董事会及股东大会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||以通讯方式|||是否连续两次||
|本报告期应参加|现场出席||委托出席|缺席董事会||出席股东大会|
|||参加董事会|||未亲自参加||
|董事会次数|董事会次数||董事会次数|次数||次数|
|||次数|||董事会会议||
|7|2|5|0|0|否|1|

二、报告期内发表独立意见情况
作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律、法规以及相关公司治理制度的规定，关注公司规范运作情况，履行独立董事职责。
报告期内，公司独立董事发表7次独立董事意见，就公司审计机构的聘任、利润分配预案、对外担保和关联方资金占用情况、内部控制自我评价、日常关联交易、分红回报规划、委托理财、开展金融衍生品交易、董事和高管年度薪酬以及董事的提名和高管的聘任、公开发行可转换公司债券等事项发表了独立董事意见，切实维护了公司和中小股东的利益。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
作为公司独立董事，本人对 2018年度公司生产经营、重大投资、关联方资金往来、关联交易、公司高管人员薪酬绩效等重大事项充分关注，了解掌握相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司和公司股东的合法权益。
2、董事会专门委员会的履职情况
报告期内，本人作为董事会下属提名委员会主任委员，召集和召开了四次会议，就公司董事和高管候选人的任职资格进行了审查，并出具了相关意见，确保公司董事、高管的聘任程序上合法合规，任职资格符合法律法规要求。
报告期内，本人作为董事会下属审计与风险管理委员会委员，参加了五次会议，就公司审计部报告、各项定期报告、年度报告审计相关事项、审计部每季度的工作总结与计划、中小企业上市公司内部控制规范落实自查等事项进行审议，对公司财务及经营进行了有效的监督。
报告期内，本人根据相关《委员会工作细则》履行了相应的职责。
四、培训和学习
本人作为第三、第四届董事会独立董事，平时注重学习、积极掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的有关法律、法规和各项规章制度，尤其加深了涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法律法规的认识和理解。为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。在日常工作中，本人注重于公司法人治理结构的完善，提高公司决策的风险意识，并充分发挥自己在投资者关系管理中的作用，以积极维护上市公司和全体股东以及中小股东的利益。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事杨希光：________2019年4月23日
广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司提供的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对本次交易方案及整体安排的详细介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们对于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议(一)》的独立意见
《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议(一)>的议案》经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
同意公司与相关交易对象签署《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议(一)》,解除《发行股份及支付现金购买资产协议》第 4.1.4条“过渡期内，天河鸿城的经营或财务状况等方面没有发生重大不利变化”的约定，有利于本次资产重组事宜的进一步推进和顺利实施,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司对控股子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的独立意见
我们认为：公司放弃对湖南宜通华盛科技有限公司的增资扩股的优先认缴出资权，有利于公司减少资金持续投入的风险，推进湖南宜通华盛科技有限公司新业务发展，激发核心管理人员的能动性，改善湖南宜通华盛科技有限公司的经营业绩，符合公司的整体规划和持续发展方向,符合公司和全体股东的利益，不会
对公司财务状况及经营成果产生重大影响。且不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司对湖南宜通华盛科技有限公司增资扩股放弃优先认缴出资权。
(以下无正文)
（本页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王卫东 余应敏 胡瑞敏
2015年12月7日
广东凌霄泵业股份有限公司
首次公开发行股票网上摇号中签结果公告
保荐人(主承销商)：国都证券股份有限公司
根据《广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）国都证券股份有限公司于2017年6月30日在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|0419|
|末“5”位数|12869、62869、78789|
|末“6”位数|650540、850540、050540、250540、450540、431223、931223|
|末“7”位数|5452614、7452614、9452614、1452614、3452614、4397216、9397216|
|末“8”位数|40707970、90707970、35493954、85493954|
|末“9”位数|239470850|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有38740个，每个中签号码只能认购500股广东凌霄泵业股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年7月3日（T+2日）公告的《广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者
款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销
商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：广东凌霄泵业股份有限公司保荐人（主承销商）：国都证券股份有限公司2017年7月3日
（本页无正文，为《广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》之盖章页）
广东凌霄泵业股份有限公司年、、月、、日
（本页无正文，为《广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》之盖章页）
国都证券股份有限公司年、、月、、日
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2014-074
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、议案1、议案2、议案6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
5、议案3属特别决议，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2014年11月12日（星期三）下午2:00。
网络投票时间为：2014年11月11日至12日，其中通过深交所交易系统投票的时间为11月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为11月11日15:00至11月12日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四层会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
5、主持人：董事长张益胜先生
6、会议通知：公司于2014年10月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东17人，拥有及代表的股份为179,971,782股，占公司股份总数的54.3801%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计2人，拥有及代表的股份为275,395股，占公司股份总数的0.0832%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计10人，拥有及代表的股份为14,062,322股，占公司股份总数的4.2491%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫凯文律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整募集资金项目投资额度及实施进度的议案》。
表决结果：同意 179,970,282股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.9992%；反对 0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权 1500股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0008%。
其中小投资者表决情况为：
同意 14,060,822股，反对 0股，弃权 1500股。
2、审议通过了《关于终止实施“扩建省级研发中心项目”的议案》。
表决结果：同意 179,970,282股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.9992%；反对 0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权 1500股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0008%。
其中小投资者表决情况为：
同意 14,060,822股，反对 0股，弃权 1500股。
3、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 179,971,782股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权 0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 179,971,782股，占参加本次大会股东所持有效
表决权总数的100%；反对 0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权 0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
5、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》。
表决结果：同意 179,971,782股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权 0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
6、审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 179,971,782股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权 0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
其中小投资者表决情况为：
同意 14,062,322股，反对 0股，弃权 0股。
7、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
表决结果：同意 179,971,782股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权 0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
8、审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
表决结果：同意 179,971,782股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权 0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所代表律师杨权、郑超到会见证本次年度
股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一四年十一月十二日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2019-40浙江森马服饰股份有限公司
关于公司董事、高管增持暨控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日收到公司控股股东邱坚强先生以及公司董事、高管陈新生先生、张伟先生的告知函。公司董事、高管陈新生先生、张伟先生基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，决定购买和长期持有森马服饰股票。为支持公司健康发展，鼓励和满足公司高管购买和长期持有公司股票的意愿，公司控股股东邱坚强先生于 2019年 9月 2日以大宗交易方式向陈新生先生转让其持有的公司股票 30.00万股，占公司总股本0.0111%，向张伟先生转让其持有的公司股票30.00万股，占公司总股本0.0111%，具体情况如下：
一、股份变动情况
1、股份变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出让方名称|受让方名称|交易方式|交易时间|交易均价（元/股）|交易股数（万股）|交易股数占总股本比例（%）|
|邱坚强|陈新生|大宗交易|2019 年9 月 2日|10.83|30.00|0.0111%|
|邱坚强|张伟|大宗交易|2019 年9 月 2日|10.83|30.00|0.0111%|
|合计||--|--|--|60.00|0.0222%|

2、交易各方本次股份变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次股份变动前持有股份||本次股份变动后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|邱坚强|合计持有股份|36,004.26|13.3421%|35,944.26|13.3199%|
||其中：无限售条件股份|9,001.06|3.3355%|8,941.06|3.3133%|

有限售条件股份 27,003.19 10.0066% 27,003.19 10.0066%
|||||
|-|-|-|-|
|陈新生|合计持有股份|30.00|0.0111%|
||其中：无限售条件股份|7.50|0.0028%|
||有限售条件股份|22.50|0.0083%|
|张伟|合计持有股份|30.00|0.0111%|
||其中：无限售条件股份|7.50|0.0028%|
||有限售条件股份|22.50|0.0083%|

二、股东有关的股份锁定承诺及履行情况
（一）股东关于股份锁定的承诺
1、在《招股说明书》中，控股股东邱坚强先生承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。
2、2014年3月31日，控股股东邱坚强先生向公司发来《关于延长股份锁定期的承诺》，承诺本人所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份限售期限延长至2015年3月 11日，在 2015年3月 11日之前，承诺不转让或者委托他人管理所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份，也不由浙江森马服饰股份有限公司回购其所持有的浙江森马服饰股份有限公司股份。对于限售期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。
（二）股东上述有关股份锁定承诺已履行完毕。本次减持股份事项未违反上述承诺。
三、其他相关说明
1、本次交易的出让方邱坚强先生为公司控股股东之一，转让前持有公司 360,042,552股，占公司现有总股本的13.34%。受让方陈新生先生为公司董事、高管，张伟先生为公司高管。
2、本次股份变动符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章
的相关规定。
3、本次股份变动不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东的变动。
四、备查文件
1、股份变动的告知函
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一九年九月四日
北京数字认证股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告(杜美杰)
各位股东及股东代表：
本人于北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会换届选举之际，经公司第二届董事会提名委员会提名、第二届董事会第二十六次会议审议并经 2017年第三次临时股东大会选举正式成为公司第三届董事会独立董事。
作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《北京数字认证股份有限公司章程》、《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人在 2017年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度担任公司独立董事期间，公司共召开 3次董事会会议，其中以现场方式召开1次会议，以通讯方式召开2次会议。本人亲自现场出席董事会会议1次，以通讯方式出席董事会会议2次，没有委托他人出席或缺席董事会会议的情况，此外还亲自列席股东大会1次。
在参加公司董事会会议时，我仔细审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认真审阅公司董事会会议议案后，对公司董事会各项议案均表示赞成，并对相关事项发表了独立意见。本人任职期间，不存在对公司董事会会议议案及公司日常经营管理执行情况提出异议的情形。
二、发表独立意见情况
三、保护投资者权益方面所作的工作
(一)持续关注公司的信息披露工作。本人任职期间，有效监督公司的信息披露工作，切实维护全体股东的合法权益。2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
(二)深入了解公司经营管理状况。本人关注公司的日常经营管理状况和可能产生的经营风险，及时掌握董事会决策相关依据，监督公司董事会决议的执行情况；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等方面进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和股东利益的保护能力，加深了自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作
(一)2017年度未有独立董事提议召开董事会会议的情况；
(二)2017年度未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)2017年度未有独立董事聘请审计机构或咨询机构的情况。
员在本人任职期间履行职责过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢!
2018年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：杜美杰
二○一八年三月二十八日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-030广东江粉磁材股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江粉磁材，证券代码：002600）自2017年2月27日（星期一）开市起已临时停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）及2017年3月6日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-014）。
经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2017年3月13日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于 2017年 3月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-015）。停牌期间，公司分别于 2017年 3月 20日、2017年 3月 25日、2017年 4月 5日、2017年 4月 12日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-021）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-028）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关各方仍在就该重大资产重组的相关事项进行进一步磋商，最终方案尚未确定。为保证本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票自 2017年 4月 19日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
由于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-003三湘印象股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作及经营发展需要，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2018年12月28日召开的第七届董事会第八次（临时）会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任许文智先生担任公司总经理（许文智先生简历后附），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
相关内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-001）。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年1月2日
附：简历
许文智先生，中国国籍，无境外居留权。硕士，高级工程师，最近五年的主要工作经历：三湘印象股份有限公司董事长、总经理，上海三湘投资控股有限公司董事，上海湘大房地产开发有限公司副董事长，上海湘腾房地产发展有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事，上海市第十五届人民代表大会代表，上海市总商会第十四届执行委员会副会长，杨浦区第十四届政协常委，杨浦区工商联第十四届执行委员会副主席，杨浦区国内企业联合会副会长，中国房地产业协会常务理事，上海市房地产行业协会副会长，上海市绿色建筑协会副会长。
许文智先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，系公司控股股东的董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。
截至公告披露日，许文智先生持有公司8,675,742股股份，占公司总股本的0.63%；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-001广东东方精工科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东北大先行科技产业有限公司（以下简称“北大先行”）的通知，其所持公司部分股份发生补充质押情形，具体如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||质押||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押到|||||||
||||||股份数量||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||或其一致||||日期||期日期|||||||
||||||（股）||||||||股份比例|||
||||行动人|||||||||||||
|北大先行||否||2,000,000||2018-12-27||办理解除质押登记日||长江证券（上海）资产管理有限公司||1.06%||股票质押式回购补充质押||
|北大先行||否||6,050,000||2018-12-27||办理解除质押登记日||中信建投证券股份有限公司||3.21%||股票质押式回购补充质押||
|北大先行||否||2,300,000||2018-12-28||办理解除质押登记日||长江证券（上海）资产管理有限公司||1.22%||股票质押式回购补充质押||

截至2018年12月27日收盘，持股5%以上股东北大先行持有公司股份
188,347,825股，占公司总股本的比例为10.24%。本次质押完成后，北大先行所持公司股份累计被质押的数量为171,042,622股，占其所持公司股份总数量的比例为90.81%，占公司总股本的比例为9.30%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的部分股份质押明细。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-022
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日收到保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人毛明先生因工作变动原因，自2016年4月8日起将不再负责对公司的持续督导保荐工作。平安证券决定授权李竹青先生自2016年4月8日起接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为李竹青先生和欧阳刚先生，持续督导期截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
附件：李竹青先生简历
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
李竹青先生简历
李竹青先生，法学硕士，保荐代表人。自2005年至今先后在锦天城律师事务所、观韬律师事务所、齐鲁证券工作，2012年加盟平安证券，具有多年投资银行及相关行业从业经验。曾负责或参与三维工程（002469）、深圳燃气（601139）、北京君正（300223）、华宏科技（002645）等IPO项目，广百股份（002187）、金宇集团（600201）等再融资项目的保荐和承销工作。
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-05河北建投能源投资股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日披露《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》。公司拟采用发行股份购买资产的方式收购控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有的秦皇岛秦热发电有限责任公司、秦皇岛发电有限责任公司、河北张河湾蓄能发电有限责任公司等发电公司的股权。
鉴于上述事项尚存在不确定性，且在股票不停牌前提下进行，为了保证公平信息披露，现将上述事项的进展情况披露如下：
1、截至披露日，本次交易相关的尽职调查、审计、评估工作已基本完成。
2、由于秦皇岛发电有限责任公司部分机组涉及替代关停，未来经营存在不确定性，暂不具备注入上市公司的条件，为推进发行工作顺利进行，经与各方沟通，本次交易不将秦皇岛发电有限责任公司纳入标的资产范围。
3、本次交易已取得河北省人民政府国有资产监督管理委员会的预核准批复，最终方案尚待确定。
公司将严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定积极开展本次发行股份购买资产的各项工作，待最终方案确定后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产事项，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2019年 2月 26日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-030苏州东山精密制造股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 4月 24日以电话、专人送达、邮件等方式发出，为公司利益之目的，全体监事一致同意当日召开监事会。会议于2017年 4月 24日在公司以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议
案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2017年4月 24日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-069
浙江康盛股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“康盛股份”或“公司”）于 2017年 6月 16日披露了《浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江康盛股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第35号）。公司根据重组问询函所涉及的问题，对重组预案进行了补充和完善，具体如下：
1、补充披露了本次交易前上市公司已通过委托管理的方式实现对中植新能源的日常经营决策且公司与润成控股、中海晟泰签订了《委托管理协议》及补充协议的情况下，本次交易安排的背景及具体原因。请详见重组预案修订稿“第一章交易概述”之“二、本次交易的目的”之“（三）加快转型升级，减少关联交易”。
2、补充披露了解直锟及其一致行动人是否拟参与配套融资、是否有进一步增持公司股份的计划或意向，陈汉康及其一致行动人是否有减持公司股份的计划或意向，陈汉康及其一致行动人、解直锟及其一致行动人对中植新能源的股权设置、控制情况是否有进一步变更安排或意向，上市公司是否存在实际控制人变更的风险。请详见重组预案修订稿“第八章管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司股权结构的影响”。
承诺远低于 2016年度业绩，2019年度承诺净利润与 2016年度接近的具体原因和合理性。请详见重组预案修订稿“第一章交易概述”之“三、本次交易方案（六）业绩承诺金额设置具体情况”。
4、补充披露了烟台舒驰 2015年、2016年的主要客户、产销量、主要产品销售价格、主要产品毛利率、主要客户的背景信息、与主要客户之间的交易历史、主要客户各期末应收账款余额及期后回款情况、2015年和2016年获得的财政补贴等信息。请详见重组预案修订稿“第四章标的资产基本情况”之“第一节烟台舒驰的基本情况”之“八、烟台舒驰主营业务发展情况”之“（四）主要产品产销情况分析”。
5、补充披露了中植一客 2015年、2016年的主要客户、产销量、主要产品销售价格、主要产品毛利率、主要客户的背景信息、与主要客户之间的交易历史、主要客户各期末应收账款余额及期后回款情况、2015年和2016年获得的财政补贴等信息。请详见重组预案修订稿“第四章标的资产基本情况”之“第二节中植一客的基本情况”之“八、中植一客主营业务发展情况”之“（四）主要产品产销情况分析”。
6、补充披露了公司不收购烟台舒驰其余4.58%股权的原因、公司是否有后续收购安排。请详见重组预案修订稿“第一章交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“（一）本次交易方案概述”之“3、烟台舒驰其余4.58%股权的收购安排”。
7、补充披露了本次交易对同行业两个标的公司采取不同估值方法的合理性及具体原因。请详见重组预案修订稿“第五章标的公司预估值及定价公允性”之“二、预估方法的选择及其合理性”。
8、补充披露了烟台舒驰 1988年至 2002年改制之间历史沿革的具体情况。
请详见重组预案修订稿“第四章标的资产情况”之“第一节烟台舒驰的基本情况”之“二、标的公司历史沿革”之“（一）烟台舒驰前身历史沿革的具体情况”。
一节烟台舒驰的基本情况”之“二、标的公司历史沿革”之“（二）2002年 3月，公司改制”。
10、补充披露了 2007年增资后至第二次股权转让前烟台舒驰实际出资人变更的具体情况。请详见重组预案修订稿“第四章标的资产情况”之“第一节烟台舒驰的基本情况”之“二、标的公司历史沿革（七）烟台舒驰历史上的股权代持与还原情况”之“4、2007年2月，第二次增资后的股权代持情况”。
11、补充披露了 2016年 1月股权转让与本次交易烟台舒驰估值差异较大的具体原因及合理性。请详见重组预案修订稿“第四章标的资产基本情况”之“第一节烟台舒驰的基本情况”之“四、最近三年增减资、股权转让及资产评估情况”之“（五）本次交易预估值与最近三年交易相关资产评估情况存在差异的原因”。
12、补充披露了2016年12月一汽客车有限责任公司将其所持有的中植一客20.40%的股权按照6,650万元的价格转让给中植新能源、2017年5月成都客车股份有限公司将其所持有的中植一客19.60%的股权按照 6,389万元的价格转让给中植新能源，上述交易发生的背景、原因，以及估值与此次交易差异较大的原因及合理性。请详见重组预案修订稿“第四章标的资产基本情况”之“第二节中植一客的基本情况”之“四、最近三年增减资、股权转让及资产评估情况”之“（二）最近三年增减资、股权转让的原因、作价依据及其合理性”之“（2）2016年 12月、2017年1月，一汽客车、成客股份分别向中植新能源转让股权”，及重组预案修订稿“第四章标的资产基本情况”之“第二节中植一客的基本情况”之“四、最近三年增减资、股权转让及资产评估情况”之“（五）本次交易预估值与最近三年交易相关资产评估情况存在差异的原因”。
13、补充披露了按标的公司新能源汽车类型，电池、电机、电控系统在报告
期内占一辆新能源汽车的成本。请详见重组预案修订稿“第四章标的资产基本情况”之“第一节烟台舒驰的基本情况”之“八、烟台舒驰主营业务发展情况”之“（五）主要原材料及其供应情况”，及重组预案修订稿“第四章标的资产基本情况”之“第二节中植一客的基本情况”之“八、中植一客主营业务发展情况”之“（五）主要原材料及其供应情况”。
14、补充披露了电池、电机、电控系统报告期内向前5名供应商采购的具体情况以及是否存在对供应商的依赖。请详见重组预案修订稿“第四章标的资产基本情况”之“第一节烟台舒驰的基本情况”之“八、烟台舒驰主营业务发展情况（八）主要原材料及其供应情况”之“2、主要原材料采购情况”，及重组预案修订稿“第四章标的资产基本情况”之“第二节中植一客的基本情况”之“八、中植一客主营业务发展情况（八）主要原材料及其供应情况”之“2、主要原材料采购情况”。
15、补充披露了两标的公司的核心竞争力。请详见重组预案修订稿“第四章标的资产基本情况”之“第一节烟台舒驰的基本情况”之“八、烟台舒驰主营业务发展情况”之“（九）核心竞争优势”，及重组预案修订稿“第四章标的资产基本情况”之“第二节中植一客的基本情况”之“八、中植一客主营业务发展情况”之“（九）核心竞争优势”。
补充修订后的重组预案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年七月七日