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证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－031号深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为规范深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托理财业务的管理,提高资金运作效率,防范委托理财决策和执行过程中的相关风险,提升公司经济效益,维护股东和公司的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司的委托理财管理。
第三条本制度所称委托理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。
第二章管理原则
第四条委托理财的管理原则：
（一）公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
（二）委托理财的资金来源应是公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
（三）公司进行委托理财，必须充分防范风险，委托理财产品的发行方应是
资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构，交易标的必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。
（四）公司进行委托理财，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最委托理财管理制度大收益。
（五）公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批权限、决策程序、实施与风险控制、核算管理及信息披露等执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
（六）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。
第三章审批权限和决策程序
第五条委托理财的审批权限：
（一）公司购买委托理财的发生额不超过公司最近一期经审计净资产50%的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。独立董事、监事会、保荐机构(如有)应根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所各项法律、行政法规及规范性文件等的要求发表意见。
（二)委托理财金额超过上述标准的，根据《公司章程》规定应提交股东大会审议的，公司在投资之前除按照前款规定及时披露外，还应提交股东大会审议通过后实施。
（三）公司委托理财的审批权限如与现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程等不相符的，以现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程为准。
第六条经董事会或股东大会审议通过的委托理财方案在具体执行时，应严格遵循董事会或股东大会所批准的方案，并按以下程序进行:
由公司财务部提出投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作委托理财的部门及责任人、风险评估和可行性分析等内容，报内部审计部初审，财务委托理财管理制度总监复审，公司总经理批准后实施。
第四章实施与风险控制
第七条公司委托理财方案经董事会或股东大会审议通过后,由公司总经理负责,组织财务部实施,实施情况向董事会报告,对董事会及股东大会负责。
第八条公司进行委托理财的,只能选取保证本金不受损失的保本型理财业务,并应选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第九条财务部指派专人跟踪进展情况及投资安全状况,出现异常情况时须及时报告董事会,以采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。
第十条受托人资信状况、盈利能力发生不利变化,或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减值风险时,财务部负责人必须在知晓事件的第一时间报告总经理以及公司董事会,以便董事会立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。
第十一条公司财务部按照公司资金管理的要求,负责开设并管理理财相关等账户,包括开户、销户、使用登记等。负责委托理财相关的资金调入调出管理,以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金,禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
第十二条财务部不得从事任何未经授权的委托理财具体运作。
第十三条内审部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金委托理财管理制度使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对财务处理情况进行核实。
第十四条独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时由二名以上独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
第十五条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十六条公司进行的委托理财完成后,应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账,相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十七条公司财务部应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定,对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十八条建立并完善委托理财管理台账、委托理财项目明细账表。每月还应当编制盈亏报表。
第六章信息披露
第十九条公司委托理财方案经董事会或股东大会审议通过后,有关决议公开披露前,应向深圳证券交易所报备相应的委托理财信息,接受深圳证券交易所的监管。
第二十条公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容:
(一)委托理财情况概述,包括目的、金额、方式、期限等；
(二)委托理财的资金来源；
(三)需履行审批程序的说明；
(四)委托理财对公司的影响；
(五)委托理财及风险控制措施；
(六)监管部门要求披露的其他必要信息。
第二十一条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织,但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第二十二条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职,致使公司遭受损失或收益低于预期,将视具体情况,给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的,将提交中国证券监督管理委员会及其下属监管部门给予行政及经济处罚；涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。
第二十三条本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的,以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十四条本制度经公司董事会批准后执行,由董事会负责解释。
第二十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2014年4月23日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-002汉鼎信息科技股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴艳女士关于其持有的本公司股份股权质押及部分股份解除质押的通知：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证
明》、《解除证券质押登记通知》。吴艳女士将其所持有的本公司有限售条件的流通股份893.20万股，质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，为其融资提供质押担保，并于2015年1月6日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年1月6日起至办理解除质押登记手续之日止。吴艳女士于2014年7月31日质押给中国银行股份有限公司浙江省分行的本公司有限售流通股580万股，已于2015年1月7日解除质押。
截至本公告日，公司控股股东吴艳女士共持有公司股份8250万股，占本公司总股本的43.10%。吴艳女士本次办理股权质押登记手续股份总数为893.20万股，占其持有公司股份总数的10.83%，占公司总股本的4.67%。吴艳女士本次办理解除质押股份580万股，占其持有公司股份总数的7.03%，占公司总股本的
3.03%。
截至本公告日，吴艳女士质押股份6745.30万股，占其持有公司股份总数的81.76%，占公司总股本的35.24%。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一五年一月九日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 文件编号：3D26-5北京湘鄂情集团股份有限公司
三届二十六次董事会独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为北京湘鄂情集团股份有限公司第三届董事会的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，就第三届董事会第二十六次会议《关于签署天玑科技增资扩股意向书暨关联交易的议案》发表如下意见：
1、公司将聘请具有证券期货业务资格的审计机构和评估机构对目标公司进行审计、评估并以审计和评估结果作为定价依据，定价公允、合理。
2、公司本次增资扩股属于关联交易事项，公司董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议关联交易事项时，关联董事已按规定予以回避。
3、本次关联交易待目标公司相关审计、评估工作完成后，公司将签署正式的增资扩股协议以明确各方的权利义务。届时，公司需再次召开董事会审议后续议案内容并提交股东大会审议。
荆林波、夏维朝、郭民岗
二○一四年七月二十八日
[此页无正文，专用于北京湘鄂情集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议独立董事意见签字页]
独立董事：
荆林波 夏维朝 郭民岗
2014年 月 日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2018-028湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于参加 2018年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司在武汉联合举办的2018年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动，现将相关事项公告如下：本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2018年 6月 5日（周二）15：00-16：40。届时，公司高管将在线就公司治理、经营状况、发展战略及可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-010北京万邦达环保技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于2018年2月5日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于 2018年 2月 5日和 2月8日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司及子公司吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称“吉林固废”）使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|认购方|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起算日|到期日|预计年化收益率|
|万邦达|兴业银行股份有限公|企业金融结构性存款|保本浮动收益|5500|自有资金|2018年2月7日|2018年4月8日|3.75%|

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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||司北京朝阳支行||型||||||
|万邦达|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行|利多多对公结构性存款|保证收益型|5000|自有资金|2018年2月9日|2018年3月16日|4.00%|
|吉林固废|交通银行吉林重庆路支行|蕴通财富﹒日增利提升32天|保证收益型|5000|自有资金|2018年2月11日|2018年3月15日|3.90%|

二、关联说明
公司及子公司吉林固废与兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司均无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 2.针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行委托理财操作，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、公司及子公司此前十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司及子公司在过去十二个月内不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况。
六、备查文件
1.《兴业银行企业金融结构性存款协议》；
2.《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；
3.《交通银行“蕴通财富·日增利提升32天”理财产品协议》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2014-038
债券代码：112087 债券简称：12中富01
珠海中富实业股份有限公司
关于公司债券“12中富01”正式暂停上市前的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月15日发布关于公司债券暂停上市的公告（详见公告2014-037《关于公司债券“12中富01”暂停上市的公告》），因本公司 2012年、2013年连续两年亏损，深圳证券交易所根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》第 6.3条等有关规定，于 2014年 5月 14日对本公司做出了《关于珠海中富实业股份有限公司 2012年公司债券（第一期）暂停上市的决定》(深证上【2014】168号)。
根据该决定，本公司发行的 2012年公司债券（第一期）（债券代码：112087，债券简称：12中富01）将于 2014年 6月 30日起正式在集中竞价系统和综合协议交易平台暂停上市，现距离正式暂停上市剩余 30个交易日。如果复牌期间出现公司债全天停牌的情况，则暂停上市时间将相应顺延。
公司董事会提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2014年5月15日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—074
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年9月 21日收到公司实际控制人吴建龙先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，拟自 2018年9月21日起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在股价不高于 3元/股的情况下，通过二级市场（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，累计增持数量为不低于公司总股本的1%，不高于公司总股本的5%，增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。具体内容详见公司于2018年9月25日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人股份增持计划的公告》（公告编号：2018—082）。
根据上述公告，本次增持计划原定于 2019年 3月 21日到期。公司于 2019年3月4日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于实际控制人延期增持公司股份计划的议案》：吴建龙先生决定将本次增持计划的增持期限延长6个月，即本次增持计划延长至 2019年9月 20日，除此之外，增持计划其他内容不变。具体内容详见公司于2019年3月5日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人延期增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019—017）。
2019年 3月 20日，公司召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于实际控制人延期增持公司股份计划的议案》，其中关联股东吴建龙先生对该议案已回避表决。
比例达到公司总股本的1%，本次增持计划已实施完毕。
一、计划增持主体的具体情况
1、增持主体：公司实际控制人吴建龙先生。
2、持股数量及比例：本次增持计划实施前，吴建龙先生直接持有公司股份194,495,217股，占公司总股本的比例为17.37%，通过浙江盈凖投资股份有限公司间接持有公司股份15,279,000股，占公司总股本的比例为1.36%，合计控制公司18.73%的股份。本次增持计划实施后，吴建龙先生直接持有公司股份205,693,217股，占本公司总股本的18.37%；通过浙江盈凖投资股份有限公司间接持有公司股份15,279,000股，占公司总股本的比例为1.36%，合计控制公司19.73%的股份。
3、截至本公告披露日，吴建龙先生近6个月内未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。
2、增持价格及数量：在股价不高于3元/股的情况下，累计增持数量为不低于公司总股本的1%，不高于公司总股本的5%。
3、增持实施期限：本次增持计划原定自2018年9月 21日起 6个月内增持完毕，于2019年3月21日到期。公司已于2019年 3月5日在巨潮资讯网上披露了《关于实际控制人延期增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019—017），鉴于对公司未来发展的信心，本着诚信履行承诺原则，吴建龙先生决定将本次增持计划的增持期限延长6个月，即本次增持计划延长至 2019年9月20日，除此之外，增持计划其他内容不变。
4、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）通过二级市场增持公司股份。
5、增持资金来源：自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施的完成情况
公司于2019年 9月 4日收到实际控制人吴建龙先生出具的《关于增持公司股份计划实施完毕的告知函》（以下简称“《告知函》”），根据《告知函》的
有关内容，自 2019年9月2日至 2019年9月4日，吴建龙先生通过二级市场集中竞价交易方式累计增持公司股份11,198,000股，占公司总股本的1%，本次增持计划已实施完毕，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|增持日期|成交均价（元/股）|增持数量（股）|占公司总股本比例|
|吴建龙|2019 年 9月 2日|2.4884|680,000|0.0607%|
||2019 年 9月 3日|2.5278|6,518,000|0.5821%|
||2019 年 9月 4日|2.5416|4000,000|0.3572%|
|合计|||11,198,000|1%|

本次增持前，吴建龙先生直接持有公司股份194,495,217股，占本公司总股本的17.37%；通过浙江盈凖投资股份有限公司间接持有公司1.36%的股份。本次增持计划实施后，吴建龙先生直接持有公司股份205,693,217股，占本公司总股本的18.37%；通过浙江盈凖投资股份有限公司间接持有公司股份15,279,000股，占公司总股本的比例为1.36%，合计控制公司19.73%的股份。
四、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2019年9月4日
深圳市赢合科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”、“发行人”）于 2015年 5月 5日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“赢合科技”股票780.00万股。根据总体申购情况，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。本次回拨后，网下最终发行数量为 195.00万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,755.00万股，占本次发行数量的90%。
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为1,032,125户，有效申购股数为 5,312,506,000股，配号总数为10,625,012个，起始号码为000000000001，截止号码为000010625012。
回拨后本次网上定价发行的中签率为0.3303525681%，超额认购倍数为 302.71倍。
保荐人（主承销商）与发行人定于 2015年 5月 7日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2015年5月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：深圳市赢合科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-059
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于资产转让的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、2015年5月7日，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司养殖模式优化
升级的议案》。随着公司标准化管理程度的提高，生产规模的壮大，并为了满
足相关合作方积极参与公司业务的意愿，公司计划对原有“雏鹰模式”进行优
化升级：由公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理；合作方主要负
责养殖场建设、设备投资、协调农户及日常维护、维修、粪污处理等；农户主
要负责单个猪舍的精细化管理，养殖过程中仍采用“六统一”的方式由公司统
一管理，即统一采购、供料、供种、防疫、流程、销售。公司将在新建养殖项
目中逐步推进新模式，同时将原有猪舍及附属设施按照新模式的合作方式，将
所有权有条件转让给相关的合作方，最终实现公司轻资产发展。
2、鉴于此，公司后续逐步推进养殖模式的升级，一方面在新建养殖项目中逐步推进新模式，另一方面陆续将原有猪舍及附属设施按照新模式的合作方式
将所有权有条件转让给相关的合作方。截止2015年7月17日，公司就转让部分原有猪舍及附属设施事宜已与相关合作方签订了合作协议，交易金额约7.77亿元
（数据最终以评估报告为准），资产转让完成后获得的资金将主要用于补充公
司的流动资金。该交易事项在董事会的审批权限内，暂尚无需提交股东大会审
议，若交易标的达到股东大会的审核标准，公司董事会将提请股东大会审议。
3、上述事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
公司本次转让原有猪舍及附属设施的交易对手方为公司的合作方，与公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的为公司原有猪舍及附属设施，转让前所有权归公司所有，转让后所有权为合作方所有。
四、本次交易的主要内容
公司就转让部分原有猪舍及附属设施事宜已与相关合作方签订了合作协
议，交易金额约7.77亿元（数据最终以评估报告为准），资产转让完成后获得
的资金将主要用于补充公司的流动资金。
五、本次交易对公司的影响
1、此次转让原有猪舍及附属设施一方面能充分调动各方的积极性和责任
心，增加相关方的收益；另一方面公司减少了固定资产的投入，有利于公司实
现轻资产运营快速发展，短期内对公司的现金流量会产生一定的积极影响。
2、由于此次转让原有猪舍及附属设施为有条件转让，猪舍及附属设施的土地租赁及合规性手续主要由公司负责办理，并不影响公司的管理权和控制力。
3、转让猪舍及附属设施后，由合作方负责猪舍后期的维修、维护及日常的协调、粪污处理等事宜，但猪的所有权仍归公司所有，相关合作方只是拥有固
定资产的所有权，履行合作养殖的代养义务，不会对公司的生产经营产生不利
影响。
六、其他
公司将根据该事项后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-027上海凯宝药业股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司2017年半年度报告及其摘要的议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》将于 2017年 08月 18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2017年08月16日
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
独立董事关于控股股东和关联方
资金占用及公司对外担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司的独立董事，我们对公司 2017年半年度重大担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
1、报告期内，关于公司与关联方资金往来事项，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（本页无正文，独立董事《关于控股股东和关联方资金占用及公司对外担保情
况的独立意见》签署页）
独立董事签名：
李建新 张 琦 袁鸿昌
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-079号河北四通新型金属材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2016年 8月 26日在公司会议室召开，本次会议已于 2016年 8月22日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2016年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见2016年8月27日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2016年8月27日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过《2016年半年度利润分配的预案》
公司以2016年6月30日总股本80,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 20股，共计转增 161,600,000股，转增后公司总
股本将增加至 242,400,000股。具体内容详见 2016年 8月 27日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2016年半年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
根据《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》等文件规定，现拟对《公司章程》作出修改：
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|-|-|-|
|序号|原章程条款|修改后的章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币 8,080万元|第六条 公司注册资本为人民币 24,240 万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为8,080万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为24,240万股，均为人民币普通股。|

修改后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程（2016年9月）》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年9月12日（周一）上午10时召开2016年第三次临时股东大会，审议有关事项，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2016年8月26日
浙江唐德影视股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了公司第三届董事会第二十四次会议相关议案及材料，现就公司第三届董事会第二十四次会议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司2018年度利润分配预案的事前认可意见
根据公司董事会向我们提供的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》的相关材料，我们认为：
公司2018年度利润分配预案是基于公司目前经营环境和长期发展资金需求制定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《公司章程》等的有关规定以及公司实际情况，有利于公司和股东的长远利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司2018年度利润分配预案的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
二、关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据公司董事会向我们提供的《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》的相关材料，我们认为：
响；
2、董事会对本次关联交易表决时，吴宏亮先生、李兰天先生作为关联董事需在董事会上回避表决。
综上，我们同意将《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
三、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的事前认可意见
公司目前的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），该所在对公司各类专项审计和年度财务报表审计的过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。因此，我们同意将《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：
王新 邬永东
许朋乐 方福前
年 月 日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-029北京数字政通科技股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：数字政通，股票代码：300075）自 2014年 7月 11日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司2014年7月10日
丰原药业2016年度股东大会 法律意见书安徽径桥律师事务所
关于安徽丰原药业股份有限公司
2016年度股东大会法律意见书
遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称《若干规定》）等法律、法规及《安徽丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽径桥律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派方婷婷、侯洪玉律师出席公司 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出具法律意见。
本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师对我国法律、法规的理解发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，这些文件中的副本或复印件，均与原件相符。公司向本所保证并承诺，其向本所提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件，随公司其他公告文件一并予以披露。本法律意见书仅用于为公司 2016年度股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由丰原药业第七届董事会第十一次会议决定召开，丰原药业已于 2017年 4月 27日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国
丰原药业2016年度股东大会 法律意见书证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于 2017年 5月 25日下午 14:00如期在公司办公楼四楼会议室召开。
本次股东大会召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长何宏满先生主持，完成了会议议程。董事会秘书当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事及记录员签名存档。本次股东大会召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于出席股东大会现场会议人员的资格
经本所律师当场查验，出席本次股东大会现场会议的为 2017年 5月 18日下午15：00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 2名股东代表及股东代理人，代表股份 10,653,930股，占公司总股本的3.4132%。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席会议。上述出席本次股东大会的人员，均符合出席资格，出席大会的股东代表人及代理人的身份真实、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，无股东代表提出新提案。
四、关于股东大会的表决程序
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。
1、本次股东大会对本次会议通知中列明的《公司 2016年年度报告》及其摘要、《公司 2016年度董事会工作报告》、《公司 2016年度财务决算的报告》、《公司 2016年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《关于 2017年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》、《公司 2016年度监事会工作报告》七个议案分别进行了审议，出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
丰原药业2016年度股东大会 法律意见书2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东、一名监事以及本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
安徽径桥律师事务所 单位负责人：戴金煊
见证律师：方婷婷、侯洪玉二 0一七年五月二十五日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-052
银江股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 5月 11日收到公司副总经理、董事会秘书叶智慧女士的书面辞职申请，叶智慧女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，叶智慧女士将调任公司其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，叶智慧女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请，自辞职申请送达董事会之日起生效。
截至本公告日，叶智慧女士直接持有公司股份 36,700股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，叶智慧女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对叶智慧女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长吴越先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
附吴越先生联系方式：
联系电话：0571-89716117
传真：0571-89716114
电子邮箱：enjoyor@enjoyor.net
联系地址：浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年5月11日
苏州世名科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、2016年度出席会议情况
1、本人于2016年9月2日经2016年第三次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。
2、2016年度本人任职期内，公司共召开了 3次董事会，未召开股东大会。
本人按时出席了各次会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席会议的情形。
同时，与公司经营管理层保持了充分的沟通，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用，有效地履行了独立董事职责。本人作为独立董事对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度任职期内，本人依据相关法律法规及规章制度的规定，了解公司生产经营运作情况，审议董事会各项议案，对重大事项进行核查后发表独立意见。
具体如下：
1、2016年9月3日，在公司第三届董事第一次会议上，对选举公司董事长、聘任公司高级管理人员、聘任内审部负责人等事项发表了同意的独立意见。
金向子公司增资、增设募集资金专用账户等事项发表了同意的独立意见。
在2016年度任期内，公司审议的重大事项均符合相关法律法规及规章制度的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
2016年，本人任职期内担任公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极参与公司重大事项的决策过程，运用专业知识，提出意见，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人根据《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，认真对董事、高级管理人员的任职情况、业绩指标完成情况进行考评，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供合理的建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
作为提名委员会主任委员，本人按照《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，就公司高级管理人员的提名、甄选等事项进行认真研究，积极参与讨论、提出合理建议，保证公司新一届高级管理人员聘任工作的顺利进行，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
作为审计委员会委员，本人积极参加审计委员会日常工作，审议公司重大事项、财务报告等事项。定期了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况。认真听取公司内审部工作报告及内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
作为战略委员会委员，本人积极参加战略委员会日常工作，从自身专业角度出发，结合公司所处行业情况及自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资
决策事项进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，有效保护公司及广大股东的利益。
四、保护股东合法权益工作情况
1、2016年度任职期内，本人有效地履行了独立董事的职责，详细阅读、认真审核董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。
2、通过与公司董事、监事和经营管理层的日常沟通，及时了解公司治理结构、规范运作、关联交易等各项工作进展情况，对公司的财务状况、定期报告的真实性与准确性、有关制度执行情况等进行调查与了解、评估与审核，做出客观、公正的判断，促进公司规范运作，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
3、持续关注公司重大事项信息披露情况，督促公司严格按照相关要求开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、及时、准确、完整，从而切实保护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
为提高履职能力，本人积极参加各项培训，不断学习各项法律法规，及时了解证券市场的发展趋势和监管要求，加深对相关法律法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。
五、对公司进行现场检查的情况
2016年度任职期内，本人多次对公司进行调研和考察，对公司的经营情况、内控制度、子公司运营、董事会决议执行情况等进行检查，并对公司的生产管理等方面工作提出了相关建议。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
六、其他情况说明
1、2016年任职期内，无提议召开董事会的情况。
3、2016年任职期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2016年度履职情况的主要内容。2017年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，积极履行独立董事义务，发挥独立董事作用，充分利用自己的专业知识和工作经验为公司发展提供更多合理化建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：于梅2017年4月18日
江阴海达橡塑股份有限公司2014年第一季度报告披露提示性公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2014-025江阴海达橡塑股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司2014年第一季度报告已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事对第二届董事会第三十四次会议相关内容发表的补充独立意见
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）于2014年 3月 20日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司 2013年年度报告及其摘要的议案》等议案。作为公司的独立董事，根据有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，我们发表了《海南瑞泽：独立董事对第二届董事会第三十四次会议相关内容发表的独立意见》［详见披露于 2014年 3月 21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）］，由于工作失误，遗漏了对公司对外担保情形发表独立意见。现我们对公司对外担保事项进行了认真的审核并发表以下补充独立意见：关于公司 2013年度关联交易及关联方资金占用情况、公司对外担保情况独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，我们对2013年公司关联交易及关联方占用资金、公司对外担保情况进行了核查并发表如下独立意见：
1.公司与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2.不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
3.截至2013年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十四次会议相关内容发表的补充独立意见》之签署页）
签名：
（方天亮） （白静） （毛惠清）
2014年3月25日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-054江苏新宁现代物流股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月31日修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。
按照上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司将按照财政部发布的新金融工具准则自2019年1月1日起执行。
5、审批程序
公司于2019年5月21日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次会计政策变更提交董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的新金融工具准则，主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生信用损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不
可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
根据新旧准则衔接规定，公司自2019年1月1日起执行上述会计政策，不需要对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对2019年期初留存收益或其他综合收益进行调整，但对公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
公司将自2019年第一季度报告起，按执行新金融工具准则要求进行财务报表披露，执行新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于本次变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次对会计政策进行变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计
准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议文件；
2、公司第四届监事会第二十五次会议决议文件；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2019年5月21日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2019-030
嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议 4月 30日以通讯方式发出通知并召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事黄涛先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司及全资子公司以应收账款转让及回购融资的
议案》。
同意公司及全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司、浙江同益投资有限公司将持有约 20.3亿元应收账款以不超过人民币 10.68亿元的价格转让给广东粤财信托有限公司，期限不超过 24个月，到期后公司按照合同约定金额回购本次转让的应收账款（回购价格按照实际转让金额加上9.05%/年的溢价款确定）。
详细情况参见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司以应收账款转让及回购融资的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月六日