证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2014-033
北京联信永益科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2013年度股东大会于2014年6月30日上午9:30在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表公司股份数246,655,031股，占公司股本总额48.79%，其中持股5%以下的中小股东及股东代理人4人，代表公司股份数24,264,597股，占公司股本总额4.80%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长李超勇先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。北京市天元律师事务所于进进律师、陈惠燕律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意票246,655,031股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意票246,655,031股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2013年度报告及其摘要》。
表决结果为：同意票246,655,031股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》。
表决结果为：同意票246,655,031股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《2013年度利润分配预案》。
表决结果为：同意票246,655,031股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权0股。
6、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意票246,655,031股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权
0股。
7、审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》。
本议案实行累积投票制，表决情况及结果如下：
7.1非独立董事候选人
（1）董事候选人夏曙东
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（2）董事候选人屈山
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（3）董事候选人齐联
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（4）董事候选人夏曙锋
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（5）董事候选人周洲
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（6）董事候选人王业强
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
7.2独立董事候选人
（1）独立董事候选人马海涛
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（2）独立董事候选人刘霄仑
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（3）独立董事候选人慕丽娜
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
8、审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》。
本议案实行累积投票制，表决情况及结果如下：
（1）监事候选人孙大勇
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
（2）监事候选人韩婧
表决情况：同意票246,655,031股，占参加表决股东所持有效表决权的100%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股。
9、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》。
关联股东夏曙东、夏曙锋、紫光股份有限公司回避表决。
表决结果为：同意票48,017,154股，占出席会议无关联股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议无关联股东有表决权股份总数的0%；弃权
票0股，占出席会议无关联股东有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下的无关联中小股东表决情况为：同意15,290,292股，反对0
股，弃权0股。持股5%以下的关联股东夏曙锋（代表公司股份数8,974,305股）回避表决。
10、审议通过《2014年度综合授信额度的议案》。
表决结果为：同意票246,655,031股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权0股。
11、审议通过《2014年度对外担保额度的议案》。
表决结果为：同意票246,655,031股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权0股。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意票246,655,031股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意24,264,597股，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所于进进律师、陈惠燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席人员资格合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会2014年7月1日