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证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2017-040关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本协议为双方战略合作的框架性协议，具体项目合作事宜将依照相关法律、法规规定程序，另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
本协议的签署及履行对公司未来年度经营业绩有积极作用。
一、战略协议签订的基本情况
近日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）与汕头市人民政府签署《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
本协议为战略合作的框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。
具体项目合作事宜将依法依规履行相关程序，另行签订合同（协议）。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、战略协议的主要内容
根据协议，双方将在汕头市环境治理及海绵城市、市政道路及综合管廊、城市轨道交通、高速公路、铁路交通、土地一级整理及相关二级联动等项目的投资建设和运营管理等领域开展广泛合作，合作模式包括但不限于 PPP模式，合作金额不低于1000亿元。
三、对上市公司的影响
本协议的签署及履行对公司未来年度经营业绩有积极作用。
四、重大风险提示
本协议为双方战略合作的框架性协议，具体项目合作事宜将依照相关法律、法规规定程序，另行商议和约定。届时，公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者关注。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一七年六月二十八日
上海市北高新股份有限公司
2016年度网上业绩说明会会议记录
一、会议时间：2017年4月10日下午15:30-17:00
二、会议形式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台举行，交流网址为sns.sseinfo.com
三、会议记录：
市北高新：尊敬的各位投资者，下午好。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司召开2016年度网上业绩说明会，公司管理层就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者进行沟通和交流，欢迎大家踊跃提问。
huazheng2011对市北高新说，请问，数据港和公司有什么关系？与公司是否有业务往来？谢谢
(董事、总经理)张弛回答：感谢您的提问。上海数据港股份有限公司和我公司的控股股东均为上海市北高新（集团）有限公司。在业务方面，该公司租赁了我公司部分的房产，详细情况请查阅公司于2017年3月29日对外披露的《市北高新2017年度预计日常关联交易的公告》。谢谢！
mm37对市北高新说：公司对B股是怎么看的？有什么解决思路么？必经B股
在拖后脚
(董事会秘书)胡申回答：感谢您的提问。目前公司暂无计划，但公司会积极关注和学习研究资本市场相关成功的案例，并寻求最适合的方案。谢谢！
游客816问贵司对于2017年的业绩展望在2016年的基础上有多少变化？
(董事、总经理)张弛回答：2017年，公司将紧紧围绕“深度转型、内涵发展”的主线，做优产业地产开发运营、做强产业投资孵化、做精产业服务集成，不断提高公司市场竞争力和企业发展活力，使全体股东获得满意的投资回报。2017年，
公司的业绩仍将主要通过房地产租赁和销售来实现，同时公司将进一步加大产业投资力度，重点加大中后期项目，特别是Pre-IPO和一级半市场的投资，努力实现公司业务从“地产”一业独大向“地产+投资”双轮驱动的转型。
huazheng2011对市北高新说，请问，公司2016年的业绩承诺是否完成，今年是也有业绩承诺？谢谢
(财务总监)李炜勇回答：感谢您的提问。2015年度重大资产重组中，公司所购买的标的资产市北发展承诺2016年度实现净利润16,603.72万元，根据瑞华会计师事务所出具的《上海市北高新股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明》，市北发展2016年度实际实现归属于母公司股东的净利润为19,326.28万元，完成
2016年度利润承诺数的116.40%。2017年市北发展仍处在业绩承诺期，公司将力争完成承诺金额。谢谢！
矮人世家对市北高新说：请问贵公司提议高送转方案是为了盘活流通性，避
免股价被不良资本操纵对不？谢谢
(董事、总经理)张弛回答：感谢您的提问。您所提到的原因确实是我们制定此次高送转预案考虑的原因之一，谢谢！
99爱99请问今年智汇园是否可以结转利润？大概是多少金额利润？
(财务总监)李炜勇回答：感谢您的提问。智汇园项目已于2016年7月18日竣工，目前正处在对外招商阶段。根据公司发展策略，智汇园项目将以租赁方式为主要经营模式，目前无法预测利润实现情况。谢谢！
99爱99问2015年张总说十三五期间公司整体估值会大幅提升，园区租售达20倍，服务品牌输出收益估值20„30倍，对外投资业务达50倍。请问这个估值指的是
业绩还是股价？请在原来的基础上量化一下，谢谢
(董事、总经理)张弛回答：感谢您的提问，我不太了解您所提到的这些数据的出处，我们认为估值主要是体现资本市场广大投资者对公司发展的展望和预期，而对于我们公司来说，我们认为近几年公司处于重要的发展机遇期，各项工作都在
快速推进和布局，我们将牢牢把握发展机遇，不断提高公司市场竞争力和企业发展活力，努力为全体股东创造满意的投资回报。谢谢！
mm37对@(董事、总经理)张弛说：公司在建房产的商业物业有多少平米？大约在几年后能贡献利润？
(董事、总经理)张弛回答：感谢您的提问。公司2016年在建商办项目4个，总建筑面积约为41万平方米。这些项目预计将在未来3年内陆续竣工交付。谢谢！
99爱99请问预计2019年竣工1中心和永和社区，总投资64亿左右，竣工后对公
司的业绩影响是多少？
(董事、总经理)张弛回答：感谢您的提问。市北壹中心和静安区永和社区N070601单元076f-02、076c-04地块项目分别是公司2014年和2016年成功竞得的优质房产项目，目前处于开发建设期，尚无法预测竣工后对公司的业绩的影响。谢谢！
手机用户0332512对市北高新说：关于国企改革方面，公司有什么想法和规划，预计在何时有具体措施出台？
(董事、总经理)张弛回答：感谢您的提问。公司实际控制人为上海市静安区国资委，公司将积极关注国资国企改革的动向，密切关注宏观形势、市场及行业发展动向，结合企业实际情况，做好相关工作，寻求发展机遇，以更好的经营业绩来回报广大投资者。谢谢！
99爱99问针对公司一直说的投资为一个主要方向，目前来说所参投的资本比例和公司地产业绩体量来说几乎是不值一提的，请问公司如何实现做大创投的这
个内容？按近两年的创投情况看似乎收效甚微„
(董事会秘书)胡申回答：感谢你的提问。公司投资板块目前还处于布局阶段，并且投资业务从投入到退出也需要有一个时间周期。接下来我们仍将会进一步加大投资力度，依托市北高新园区的优势产业和丰富的企业资源，努力实现公司业务从“地产”一业独大向“地产+投资”双轮驱动的转型。谢谢！
99爱99请问2017年具体比2016年地产板块业绩增加多少百分比？
(董事、总经理)张弛回答：感谢您的提问，目前无法预测，谢谢!
99爱99问智汇园招商最理想的状态，一年的租金能达到多少钱？
(财务总监)李炜勇回答：感谢您的提问，目前无法预测，谢谢!
Rennie问市北高新说：公司股价一直没涨，请问有没有提升股价的措施？
(董事会秘书)胡申回答：感谢您的提问。二级市场股价受宏观经济、资本市场、所在的行业发展及公司经营等多方面因素的影响，公司将不断努力做好公司的各项经营工作，稳步提升公司业绩，同时公司也将继续加强与投资者的沟通。谢谢！
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-023广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于全资子公司向银行申请授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 26日召开公司第三届董事会第十一次会议。会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信的议案》。现就有关事项公告如下：
根据公司第三届董事会第九次会议与公司 2017年年度股东大会审议通过的 2018年年度综合授信计划，公司全资子公司广州市三景电器设备有限公司（以下简称“三景电器”）预计向汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行广州分行”）申请综合授信人民币 8,000万元。上述综合授信由公司为三景电器提供保证担保。
为了满足实际业务需要，三景电器现向汇丰银行广州分行申请授信人民币12,000万元，较2017年年度股东大会审议批准的授信额度增加人民币4,000万元，公司2018年年度综合授信计划总额度人民币200,000万元不变。
根据公司第三届董事会第九次会议与公司 2017年年度股东大会审议通过的 2018年年度担保计划，公司为三景电器向银行申请综合授信提供担保额度为人民币 38,000万元。公司本次为三景电器向汇丰银行广州分行申请授信提供人民币 12,000万担保额度。截至本公告披露日，在前述经批准的公司为三景电器提供担保总额度人民币 38,000万元内,已累计使用人民币 17,000万元（包括本次使用的担保额度）。
报备文件：公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会2018年6月26日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-047
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月24日，公司接到控股股东华仪电器集团有限公司（简称“华仪集团”）通知，华仪集团将其质押给招商财富资产管理有限公司的本公司无限售流通股30,000,000股（占公司总股本的5.69%）于2014年6月23日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
截至目前，华仪集团持有本公司股份 184,002,500股，占本公司总股本的34.92%，其中已质押的股份累计为152,500,000股，占本公司总股本的28.94%。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2014年6月24日
证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2019-008号南京证券股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2019年3月21日以邮件方式发出通知，于2019年3月25日在公司总部以现场会议方式召开。会议应出席董事15名，实际出席董事15名（其中，李小林董事委托孙隽董事、孙文俊独立董事委托赵曙明独立董事出席会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《南京证券股份有限公司章程》和《南京证券股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由步国旬董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：
一、审议并通过《关于设立另类投资子公司的议案》。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟设立另类投资子公司的公告》。
二、审议并通过《关于修订公司章程的议案》，同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据监管部门的意见或要求对本次章程修订内容的文字表述进行调整、办理本次章程修订涉及的监管部门审批、备案及工商变更等具体事宜。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
本次章程修订内容详见附件，修订内容经公司股东大会审议通过并报证券监管部门核准后生效。
三、审议并通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本
次股东大会的具体召开时间、地点等相关事宜授权公司董事长确定，并由董事会秘书根据规定发出会议通知和相关文件。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京证券股份有限公司董事会2019年3月26日附件：公司章程修订对照表
附件：公司章程修订对照表
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|修订前|修订后|修订原因|
|第十四条 经中国证监会批准，并经公司登记机关登记，公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。公司报经中国证监会批准后，可在国内外设立分支机构，可设立控股或全资子公司开展证券承销与保荐、证券资产管理等业务；根据法律、法规及中国证监会等相关规定，公司可设立私募投资基金子公司从事私募投资基金业务。公司变更业务范围必须经有权证券监督管理机构批准，依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。|第十四条 经中国证监会批准，并经公司登记机关登记，公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。公司报经中国证监会批准后，可在国内外设立分支机构，可设立控股或全资子公司开展证券承销与保荐、证券资产管理等业务；根据法律、法规、中国证监会及中国证券业协会等相关规定，公司可设立私募投资基金子公司从事私募投资基金业务，可设立另类投资子公司从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。公司变更业务范围必须经有权证券监督管理机构批准，依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。|根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的规定，修订公司业务范围，明确公司可设立另类投资子公司。|
海航创新股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第39次会议审议的相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《海航创新股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第39次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、本次董事会召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定。
2、同意《关于选举黄河先生为公司董事暨尚多旭先生不再担任公司董事的议案》。
本次选举符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
黄河先生在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。
3、普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，在对公司 2018年年度财务报表审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作。同意《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》,并提交公司股东大会审议。
独立董事：傅劲德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉 2019年6月5日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-084杭州电魂网络科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“财会[2019]6号”），对一般企业财务报表格式进行的修订。本次会计政策变更仅对报表项目列示产生影响，不会对公司当期及前期损益、总资产、净资产等产生实质性影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“财会[2019]6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均应按照财会[2019]6号要求编制执行。根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（二）变更审议程序
公司于2019年08月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
根据财会[2019]6号通知的要求，公司对财务报表格式主要进行了以下调整：
1、资产负债表中原列报项目“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；原列报项目“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
2、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”；
3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对公司当期及前期损益、总资产、净资产等财务指标产生实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的相关规定进行的变更，对财务报表的列报格式进行相应调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定，对财务报表的列报格式进行相应调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议；
2.第三届监事会第十次会议决议；
3.独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2019年08月27日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-037中航重机股份有限公司
关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及重大诉讼事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：收到法院民事裁定书。
●公司所处的当事人地位：公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司为案件被告
●本案涉案金额：按照河北省高院判决书计算，至2017年12月31日，应履行还款金额预计为：5,947.88万元；案件受理费297,864.00元。
●对公司损益产生的影响：公司已在上一会计年度就此案涉案金额已全额计提预计负债，所以不影响公司的当期损益，。
一、重大诉讼案件的基本情况
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航特材工业（西安）有限公司（以下称“中航特材”）与河北五矿进出口股份有限公司（以下称“河北五矿”）发生买卖合同诉讼纠纷，详见：
1.2015年9月15日发布的《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及重大诉讼事项的公告》（公告编号：2015-072）
2.2016年8月2日发布的《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业（西
安）有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2016-045）
3.2016年12月13日发布的《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2016-059）
4.2017年8月30日发布的《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2017-040）
二、重大诉讼案件的判决情况
上诉案件的终审判决情况详见公司2018年2月3日发布的《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》（公告编号： 2018-004）。
三、案件执行情况
上诉案件的终审判决情况详见公司2018年5月24日发布的《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-017）
鉴于陕西省西安市中级人民法院2018年8月作出（2018）陕01破申38号民事裁定书，裁定受理申请人中航特材破产清算之申请，中航特材收到河北省石家庄中级人民法院执行裁定书，对执行中航特材与河北五矿合同纠纷案裁定如下：
“中止（2018）冀01执267号案件的执行。
本裁定送达后立即生效。”
四、诉讼对公司损益产生的影响
公司已在上一会计年度就此案涉案金额已全额计提预计负债，所以不影响公司的当期损益。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2015—086广西慧球科技股份有限公司
关于签署《债务豁免协议》的关联交易补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露了《关于签署<债务豁免协议>的关联交易公告》（公告编号：临2015-085）。
为了便于投资者更好地理解公告内容，现对公告中的“第四部分债务豁免对公司的影响”补充公告如下：
顾国平先生及其一致行动人上海和熙投资管理有限公司－和熙成长型 2号基金、华安未来资产－工商银行－汇增 1号资产管理计划、华安未来资产－工商银行－汇增 2号资产管理计划、华安未来资产－工商银行－汇增 3号资产管理计划及德邦创新资本-浦发银行-德邦创新资本慧金 1号专项资产管理计划合计持有公司股份 34,716,875股，占公司总股本的8.79%，顾国平先生为公司潜在控股股东及实际控制人。
根据相关会计规定，本次顾国平先生豁免公司的人民币 2,500万元债务将直接计入公司资本公积，在一定程度上优化了公司的财务结构，降低了公司资产负债率，提高了公司抗风险能力，对公司后续发展有着
积极的意义。上述债务豁免事项的具体会计处理，须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-070
梅花生物科技集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年11月6日
（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66号公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|74|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,354,287,366|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.571|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
因董事长王爱军女士临时公出无法主持现场会议，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事何君先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事5人，出席3人，董事长王爱军、独立董事郭春明临时公出，未出席会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书和财务总监列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,353,611,866|99.9501|655,400|0.0483|20,100|0.0016|

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,353,624,066|99.9510|649,200|0.0479|14,100|0.0011|

3、议案名称：关于调整股份回购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,353,483,512|99.9406|789,754|0.0583|14,100|0.0011|

（二）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案 2和议案 3为特别决议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：彭山涛、甄晓华
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
梅花生物科技集团股份有限公司2017年 11月6日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－012北京首创股份有限公司
第五届监事会2014年度第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会2014年度第一次会议于 2014年 4月 8日在北京召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席宋丰景先生主持。
公司监事会经过投票表决，通过如下监事会决议：
一、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》，并同意提交年度股东大会审议
1、监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和公司章程的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现有违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照《独立审计准则》对公司 2013年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购出售资产交易价格合理，遵循了市场公允原则。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易以市场公允价格为定价依据，交易各方均能遵循公正、平等、友好协商的交易原则。上述行为均未损害股东权益或公司利益。
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司 2013年度财务决算报告》
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司 2013年度利润分配预案》
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司 2013年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司 2013年年度报告全文及其摘要》
监事会经审议认为：
1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2013年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证 2013年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司监事会2014年4月8日
报备文件：监事会决议
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-13号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、完整性和准确性承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期将于 2015年 3月 23日到期。经征询公司实际控制人，鉴于国有资产监督管理部门对须经其审批的公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人正在审批过程中，为保持相关工作连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司将在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作，并履行信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事、监事和高级管理人员的职责和义务。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2018-014
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.15元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/23|－|2018/5/24|2018/5/25|2018/5/24|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年4月23日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 66,670,000股为基数，每股派发现
金红利0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利10,000,500
元，转增26,668,000股，本次分配后总股本为93,338,000股。
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/23|－|2018/5/24|2018/5/25|2018/5/24|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
经与中国结算上海分公司确认， 8名限售流通股股东由公司自行发放现金红利。8名限售流通股股东为：自然人股东涂木林、蔡瑞美；法人股东圣美企业管理咨询有限公司、圣筑企业管理咨询有限公司、永磐企业管理咨询有限公司、巨城企业管理咨询有限公司、 GranadillaLimited、Vorstieg Holding Co.,Limited。
3.扣税说明
3.1无限售条件的流通股
（1）对于持有公司无限售条件 A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有
关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计
算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣
收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
3.2有限售条件的流通股
（1）对于持有公司有限售条件流通股的法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
3.3本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行所形成的的资本公积金。公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|50,000,000|20,000,000|70,000,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|16,670,000|6,668,000|23,338,000|
|1、 A股|16,670,000|6,668,000|23,338,000|
|三、股份总数|66,670,000|26,668,000|93,338,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额93,338,000股摊薄计算的2017年度每股收益为0.31元。
七、 有关咨询办法
如有疑问请咨询公司董秘办。
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：021-65305209
特此公告。
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会2018年5月17日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在认真审查了公司第七届董事会 2019年度第九次临时会议《关于坏账核销的议案》及相关备查资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下：
公司本次坏账核销，是为了真实地反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次核销坏账事项。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司独立董事签字页）
邵春阳 章武江 方二
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2019-025重庆水务集团股份有限公司
2019年 1-9月主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号—水的生产与供应》有关规定和披露要求，公司 2019年 1-9月主要经营数据（未经审计）如下：
一、自来水板块
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|平均水价（元）|供水量（万m3）|||售水量（万m3）|||
|||2019年1-9月|2018年1-9月|同 比 变化（%）|2019年1-9月|2018年1-9月|同 比 变化（%）|
|重庆市主城区|2.8293|40,642.31|39,637.46|2.54|35,148.31|33,858.99|3.81|
|重庆市合川区|2.9873|2,612.84|2,329.23|12.18|2,321.26|2,065.29|12.39|
|重庆市万盛经济技术开发区|2.8158|829.55|847.23|-2.09|815.94|809.90|0.75|
|重庆市江津区|3.0120|1,622.88|||1,144.66|||

注：表中平均水价为含税价，不含代政府收取的污水处理费。
二、污水处理板块
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|平均水价（元）|处理量（万m3）|||结算量（万m3）|||
|||2019年1-9月|2018年1-9月|同 比 变化（%）|2019年1-9月|2018年1-9月|同 比 变化（%）|
|重庆市|2.77|82,235.32|70,972.87|15.87|83,261.85|73,049.00|13.98|
|成都市|1.54|579.51|863.13|-32.86|1,084.25|1,183.00|-8.35|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|青白江区||||||||
|重庆市大足区|3.35|305.57|311.62|-1.94|368.55|368.55|0.00|

注：1、表中平均水价为含增值税的污水处理服务结算价格。
2、表中重庆市大足区的污水处理量及结算量仅为公司控股子重庆市大足区清溪水务有限公司的数据。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2019年 10月 30日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-049中国建材检验认证集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于2018年3月30日、2018年4月24日召开第三届董事会第三次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 20,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过 45,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见 2018年 4月 2日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-023）。
根据 2017年年度股东大会决议，结合公司生产经营情况，2018年 11月 22日，公司用自有资金2,500.00万元购买上海浦东发展银行北京建国路支行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期现金管理产品。现将具体情况公布如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、公司购买上海浦东发展银行北京建国路支行的现金管理产品基本情况
（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期
（2）产品类型：保本保证收益型
（3）认购金额：2,500.00万元
（4）资金来源：自有资金
（5）产品代码：1101168902
（6）投资期限：90天
（7）预计年化收益率：3.95%
（8）现金管理到期日：2019年2月21日
（9）产品风险评级：低风险
（10）关联关系说明：公司与浦发银行北京建国路支行无关联关系
二、风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
本次使用自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
四、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用闲置资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为 40,400万元（其中，闲置募集资金 10,900万元，闲置自有资金29,500万元），未超过2017年年度股东大会审议通过的最高额度。
五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2018年11月22日
股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2014－013
中化国际（控股）股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2014年 5月 14日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由潘正义董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于挂牌转让北海船务20%股权的议案》
同意公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的上海北海船务股份有限公司15,275万股股权（占总股本的20％），上述转让挂牌底价不低于资产评估值金额人民币8.3亿元（评估基准日为2013年12月31日）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日发布的临2014-015号公告。
二、审议通过《关于补充董事会专业委员会委员的提案》
同意增补徐经长独立董事为审计与风险委员会委员并担任该委员会主席职务。
同意增补徐经长独立董事为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事蓝仲凯、朱洪超、陆海祜、徐经长发表尽职意见，对上述相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2014年5月16日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2019-065
杭州天目山药业股份有限公司
关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 6日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《关于对杭州天目山药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2019】85号)(以下简称“决定书”），现将《决定书》具体内容公告如下：
“杭州天目山药业股份有限公司:
经查，发现你公司存在如下问题：
一、子公司银川天目购买银川西夏股权事项未经审议及披露
2018年 4月你公司全资子公司银川天目山养老养生产业有限公司（以下简称“银川天目”）与你公司控股股东长城影视企业文化集团有限公司（以下简称“长城集团”）签署协议购买长城集团持有的银川长城神秘西夏医药养生基地有限公司（以下简称“银川西夏”）100%股权，总价款为6000万元，超过你公司净资产50%，构成重大资产重组，且构成关联交易。该方案未经董事会、股东大会审议及披露。根据长城集团出具的划款委托书，你公司于 2018年 4月 2日、6月22日分3笔总计划转5414万元股权转让款至杭州文韬股权投资基金合伙企业（以下简称“文韬基金”）、杭州武略股权投资基金合伙企业（以下简称“武略基金”）账户，相关股权未办理过户，上述资金于2018年12月29日收回。
2018年12月25日，银川西夏股东由长城集团变更为文韬基金和武略基金。
金支付股权转让款5414万元，相关股权尚未过户。
二、公司大额工程合同未经审议及披露
2018年6月20日，银川天目与浙江共向建设集团有限公司兰州分公司（以下简称“共向兰州”）签订总价6000万元的工程合同，超过你公司净资产50%。
该事项未经董事会、股东大会审议及披露。2018年7月2日至7月16日期间，银川天目分笔向共向兰州支付工程款总计 2700万元，上述资金调拨未经公司财务负责人、总经理及董事长等审批。
你公司上述行为违反了《上市公司重大资产重组管理办法》第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第五十三条、《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、五十九条的规定，
现责令你公司予以改正，并于2019年9月30日之前向我局提交整改报告，整改报告应当包括具体明确的整改措施、整改责任人等内容，整改工作应于 2019年10月31日之前完成。整改报告经报我局无异议后进行公告披露，你公司应严格按照要求对存在的问题进行整改，未按照要求进行整改的，我局将依法采取进一步执法措施。
如果对本监管措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”公司将按照浙江证监局的监管要求制订切实可行的整改措施和计划、积极整改，并根据后续进展及时履行信息披露义务。同时，公司将严格按照相关法律法规和公司规章制度的相关规定及要求，加强子公司的合规经营和风险管理。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2019年 9月 9日
中信证券股份有限公司
关于广州金域医学检验集团股份有限公司以募集资金置换
前期已投入自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域医学”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，就金域医学第一届董事会第二十会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》所涉及的事项，发表如下保荐意见：
一、本次首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1541号文核准，金域医学首次向社会公开发行人民币普通股（A股）68,680,000股，每股发行价格6.93元，新股发行募集资金总额475,952,400.00元，扣除发行费用61,984,925.58元，募集资金净额413,967,474.42元。立信会计师事务（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15963号《验资报告》。
根据《广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司项目承诺投资情况如下：
单位：万元
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||||拟投入募集资|||
|序号|项目名称|项目总投资||环评批复文件|备案文号|
||||金|||
|1|实验室产能扩充建设项目|60,836.40|21,200.00|宁高管环表复【2015】92号/长高新环评[2015]70号|2015-440100-83-03-011713|
|2|营销物流网络扩建及信息化升级项目|12,995.60|4,700.00|—|2015-440100-74-03-011438|
|3|研发中心建设项目|12,289.40|4,400.00|—|2015-440100-74-0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||拟投入募集资|||
|序号|项目名称|项目总投资||环评批复文件|备案文号|
||||金|||
||||||3-011714|
|4|补充流动资金|30,000.00|11,096.75|—|—|
|合计||116,121.40|41,396.75|||

若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。
二、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2017年9月30日，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||项目总投资||使用募集资金||以自筹资金预|
||序号|项目名称||项目总投资||||
||||||投资额||先投入金额|
|1||实验室产能扩充建设项目|60,836.40||21,200.00|21,200.00||
|2||营销物流网络扩建及信息化升级项目|12,995.60||4,700.00|4,456.91||
|3||研发中心建设项目|12,289.40||4,400.00|4,400.00||
|4||补充流动资金|30,000.00||11,096.75|-||
|合计|||116,121.40||41,396.75|30,056.91||

三、审计程序以及专项意见
立信会计师事务（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》编制，所反映的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与实际情况相符。
公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金30,056.91万元置换预先投
入的自筹资金。公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金30,056.91万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案出具了独立意见，同意公司使用募集资金30,056.91万元置换预先投入的自筹资金。
四、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，并且已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州金域医学检验集团股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙炎林 洪立斌
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2014-026
梅花生物科技集团股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.简称变更日期：2014年4月9日
2.变更后简称：梅花生物
梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）自2010年整体上市以来，在传统业务和产品平稳发展的同时，不断丰富产品结构，拓宽业务领域。公司在生物技术、生物制药、生物新材料、生物环保等领域不断进行投资，打造高端生物制品的产业平台，实现业绩提升、产业升级，并与原有产品、业务相结合，不断拓展延伸产业链，打造公司新的业务板块。
为更好地突出公司所处行业类型及技术优势，申明公司未来发展方向，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2014年4月9日起发生变更，由“梅花集团”变更为“梅花生物”，公司证券代码600873不变。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一四年四月一日