证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-028四川迅游网络科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加议案的情况：公司于2015年7月6日收到公司持股3.57%的股东朱传靖以书面形式提交的《关于提请四川迅游网络科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将于2015年7月17日召开的公司2015年第二次临时股东大会增加《关于实际控制人参与限制性股票激励计划免于发出要约的议案》。
公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并于2015年7月6日发出《四川迅游网络科技股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。
除上述情况外，本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2015年7月17日（星期五）下午14:30。
（二）网络投票时间：2015年7月16日至2015年7月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月16日下午15:00至2015年7月17日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-028（六）主持人：董事长章建伟先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东33人，代表股份30042485股，占公司总股份的75.1062%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共有27人，代表股份27421750股，占公司总股份的68.5544%。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份2620735股，占公司总股份的6.5518%。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份7136985股，占公司总股份的17.8425%。
其中：通过现场投票的股东18人，代表股份4516250股，占公司总股份的11.2906%。
通过网络投票的股东6人，代表股份2620735股，占公司总股份的6.5518%。
（五）公司部分董事出席了会议、部分监事、部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）以特别决议审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》表决情况：同意 30041985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-028中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.000%。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》表决情况：同意 30041985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）以特别决议逐项审议通过《关于四川迅游网络科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
关联股东对此议案（含子议案）回避表决，表决结果如下：
1、本计划激励对象的确定依据和范围
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、限制性股票的来源和数量
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-028表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、限制性股票的授予与解锁条件
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、本激励计划的调整方法和程序
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-028反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、限制性股票会计处理
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、预留权益的处理
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11、公司/激励对象各自的权利和义务
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-028所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
12、本激励计划的变更与终止
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
13、限制性股票回购注销原则
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）以特别决议审议通过《关于四川迅游网络科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
关联股东对此议案回避表决。
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-028股票激励计划相关事宜的议案》
关联股东对此议案回避表决。
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）以特别决议审议通过《关于将实际控制人之一章建伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
关联股东对此议案回避表决。
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（七）以特别决议审议通过《关于将实际控制人之一袁旭先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
关联股东对此议案回避表决。
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（八）以特别决议审议通过《关于将实际控制人之一陈俊先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-028关联股东对此议案回避表决。
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（九）以特别决议审议通过《关于实际控制人参与限制性股票激励计划免于发出要约的议案》
关联股东对此议案回避表决。
表决情况：同意 15333623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7136485股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二零一五年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-028四川迅游网络科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日