Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆
B 公告编号：2019-046广东舜喆（集团）股份有限公司
关于召开二 O一九年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：二〇一九年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：第七届董事会
公司 2019年 8月 8日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019年9月6日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2019年9月5日-2019年9月6日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过互联网系统投票的具体时间为2019年9月5日下午15：00至2019年9月6日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：股权登记日为2019年9月2日
B股股东应在2019年8月28日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象：
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次会议审议的议案如下：
1、关于变更承诺事项的议案。
（二）本次议案的具体内容，详见 2019年 8月 9日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更承诺事项的公告》。
（三）关联股东应回避表决。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1 关于变更承诺事项的议案。||√||

四、会议登记等事项
（一）会议登记方式
1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2019年9月3日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）
（二）其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182
联系人：徐巍 邮箱：xw@200168.com
2、与会股东食宿和交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十九次会议决议。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二○一九年八月九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360168”，投票简称为“舜喆投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 9月 6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
广东舜喆（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席贵司二 O一九年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|提案|总议案|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1 关于变更承诺事项的议案。|||||

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
股份性质（填股数）： 股有限售条件股； 股无限售条件股；
受托人姓名： 受托人身份证证件号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对需提交公司第七届董事会第十九次会议审议的《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》进行了认真的事前核查，发表意见如下：
在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意公司关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：高云飞、李薇、占磊二〇一九年十一月二十六日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-052哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率（自2018年5月1日起税率为16%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日收到软件产品增值税退税款2,757,819.67元。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为其他收益并计入公司2018年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
公司在制定2018年度财务预算及业绩预计目标过程中，已考虑了上述因素对2018年度业绩的影响，上述因素不影响公司对2018年1-9月经营业绩的预计。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一八年十月二十日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-185
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司湛江阳光城房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为167.06亿元，实际发生担保金额为136.81亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产59.54%。
公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,228.54亿元，实际发生担保金额为751.75亿元。上述两类担保合计总额度为1,395.60亿元，实际发生担保金额为888.56亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司湛江市赤坎区阳光城房地产开发有限公司（以下简称“湛江阳光城房地产”）拟接受西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）提供不超过4.2亿元的融资，期限不超过15个月，作为担保条件：以公司全资子公司信宜市誉光房地产开发有限公司（以下简称“信宜市誉光房地产”）和茂名市鸿光房地产开发有限公司（以下简称“茂名市鸿光房地产”）名下土地提供抵押，信宜市誉光房地产100%股权提供质押，公司及全资子公司中山市东升光旭实业有限公司（以下简称“中山市东升光旭”）对湛江阳光城房地产的该笔融资提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第六十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：湛江市赤坎区阳光城房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2000年7月7日；
（三）注册资本：人民币200.00万元；
（四）法定代表人：张超；
（五）注册地点：湛江市赤坎区大埠村69号一层；
（六）主营业务：房地产开发、经营、咨询，房地产项目投资等；
（七）股东情况：公司全资子公司广州辉宏房地产开发有限公司持有其100%股权；
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|592,89.29|62,561.77|
|负债总额|62,197.13|65,975.56|
|长期借款|4,860.00|9,807.50|
|流动负债|27,337.13|46,168.05|
|净资产|-2,907.83|-3,413.78|
||2018年1-12月|2019年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-2,578.52|-532.96|

以上2018年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具立信中联审字F[2019]D-0230号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况
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|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|湛江市赤坎区阳光城房地产开发有限公司|1.6|粤（2018）湛江市不动产权证第0075669号|湛江市赤坎区明月路18号|27,363.4|3|35%|城镇住宅用地、商务金融用地、公园与绿地、街巷用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司湛江阳光城房地产拟接受西部信托提供不超过 4.2亿元的融资，期限不超过15个月，作为担保条件：以公司全资子公司信宜市誉光房
地产和茂名市鸿光房地产名下土地提供抵押，信宜市誉光房地产100%股权提供质押，
公司及全资子公司中山市东升光旭对湛江阳光城房地产的该笔融资提供连带责任保
证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方湛江阳光城房地产为公司持有100%权益的子公司，湛江阳光城房地产所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，同时以公司全资子公司信宜市誉光房地产和茂名市鸿光房地产名下土地提供抵押，信宜市誉光房地产100%股权提供质押，故本次公司为子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为167.06亿元，实际发生担保金额为136.81亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产59.54%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,228.54亿元，实际发生担保金额为751.75亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产327.15%。上述两类担保合计总额度1,395.60亿元，实际发生担保金额为888.56亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产386.69%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第六十五次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年七月十九日
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事关于 2015年半年度相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对公司 2015年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
二、关于公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：邵建平秦其明高文荣二〇一五年八月十九日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2019-035
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月25日召开的第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过5000万元的自有闲置资金购买银行理财产品或保本型结构性存款，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年 4月26日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-018）。
一、本次购买理财产品的情况
2019年 11月 22日，公司（甲方）与上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行（乙方）签订了《对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：
1、产品编号：JG20190508665
2、存款本金：30,000,000.00（人民币参仟万元整）
3、资金来源：自有资金
4、产品类型：保本浮动收益型
5、预期年化收益率：3.75%
6、起息日：2019年11月 22日
7、投资期限：90天
8、关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响,资金存放与使用风险,相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
（2）、公司财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责理财资金的审计与监督，定期或不定期对购买理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行保本型银
行理财产品的投资，不影响公司主营业务开展及公司日常营运资金正常周转。通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品投资，有利于提高资金的使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。
四、公告前十二个月内购买理财产品的情况(含本次)
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|投资期限|参考年化收益率|是否已到期|到期收益（万元）|
|华融湘江银行股份有限公司岳阳分行|华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款 G18085 号|结构性存款|2000|2018 年8月 28 日|3个月|1.10%-4.30%|是|21.68|

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|华融湘江银行股份有限公司岳阳分行|2018 年融智理财·稳益计划18189 号人民币理财产品|保本浮动收益型|2000|2018 年9月 30 日|3个月|3.60%|是|18.54|
|中国光大银行股份有限公司岳阳分行|2019101046601号《对公结构性存款合同》|结构性存款|1000|2019 年5月 17 日|3个月|3.7%|是|9.27|
|上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行|上海浦发发展银行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）|保本浮动收益型|3000|2019 年8月 13 日|90 天|3.86%|是|28.55|
|上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行|上海浦发发展银行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）|保本浮动收益型|2000|2019 年9月 24 日|90 天|3.7%|否||
|上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行|上海浦发发展银行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）|保本浮动收益型|3000|2019年11月 22 日|90 天|3.75%|否||

特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2019-041江苏联发纺织股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2019年 10月 10日以书面方式送达各董事、监事，会议于 2019年 10月22日以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加的董事9名（其中现场出席董事4名，以通讯方式出席会议的董事5名），以通讯表决出席的有董事于银军、孔令国、独立董事边永民、陈丽花、程隆棣，全体监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于公司 2019年三季度报告的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于会计政策变更的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一九年十月二十三日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2015-018
南方汇通股份有限公司
2015年第一季度业绩预告公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 3月 31日。
（二）预计的业绩：扭亏为盈。
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 2000万元—2500万元|亏损：397.82万元|
|基本每股收益|盈利：0.047元——0.059元|亏损： 0.009元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
由于公司实施重大资产重组，业务结构发生转变，整体盈利能力增强。
四、其他相关说明
本业绩预告为公司财务人员的初步测算，公司 2015年第一季度的业绩情况以公司 2015年第一季度报告为准。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 4月 7日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2017-105纳思达股份有限公司
关于再次延长非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月11日第四届董事会第二十三次会议和2015年11月18日2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，根据上述议案，公司本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起12个月。
公司于 2016年 11月 1日召开第五届董事会第四次会议和 2016年 11月 17日召开2016年第七次临时股东大会分别审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。根据上述议案，公司董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会办理有效期，将股东大会决议和授权有效期延长至公司2016年第七次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月。
2017年 8月 2日，本次发行申请已于获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会通过，于 2017年 10月 18日取得了中国证监会证监许可[2017]1803号《关于核准纳思达股份有限公司非公开发行股票的批复》。
上述相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017年 10月 30日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于再次延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。经公司综合考虑，为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准再次延
长本次非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会办理有效期，将股东大会
决议和授权有效期再次延长至公司 2017年第四次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月。
公司董事会审议通过的《关于再次延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》尚需公司2017年第四次临时股东大会审议批准。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-068
科林环保装备股份有限公司
关于公司部分债务到期未能清偿的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、债务逾期情况
（一）已披露的债务逾期情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 17日披露了《关于公司部分债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2018-064）。截至2018年11月16日，公司及子公司累计逾期债务合计金额约7,538.16万元，占公司最近一期经审计的净资产的10.16%。公司于2018年11月23日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对科林环保装备股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 399号）（以下简称“关注函”），公司对相关问题逐项进行落实并于 2018年 11月 28日对关注函所涉及的公司部分债务逾期的情况进行了回复并公告，详见公司于 2018年 11月 29日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-066）。
（二）已披露的债务逾期偿还情况
公司自2018年11月17日起陆续对部分逾期债务进行了偿还，具体如下：
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|序号|贷款机构|截止11月16日逾期金额（万元）|最新进展|备注|
|1|兴业银行吴江支行|1,500|0|银行承兑汇票，已偿还|
|2|无锡金融资产交易中心|1,045|1,045|已与部分投资者就分期还款方案达成意向|
|3|/|4,993.16|4,201.16|商业承兑汇票，已陆续兑付792万|
|合计||7,538.16|5,246.16|——|

（三）近期新增到期债务情况
截至 2018年 12月 17日，公司及子公司新增逾期债务合计金额约 5,465万元，占公司最近一期经审计的净资产的7.36%。具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|贷款机构|逾期金额（万元）|到期日|债务类型|
|1|兴业银行吴江支行|1,500|2018.11.17|银行流贷|
|2|/|3,965|2018.11.23-2018.12.17|商业承兑汇票|
|合计||5,465|——|——|

（四）累计逾期债务情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计逾期债务合计金额约 10,711.16万元，占公司最近一期经审计的净资产的14.43%。
二、对公司的影响及拟采取的措施
1、目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，也可能存在需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，可能会影响到公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。
2、目前公司正在积极与有关各方协商，包括部分偿还、增加担保等方式努力达成债务延期、和解方案。同时公司将加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金，力争早日回笼资金，减轻资金压力。
三、必要的风险提示
1、公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，公司将会面临资金加剧紧张局面。
2、公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一八年十二月十七日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2016-035优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司第五届董事会
第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2016年8月25日在宁波南苑环球酒店召开。会议应出席董事17名，亲自出席董事14名，其中李寒穷董事、贲圣林董事通过电话接入方式出席会议；委托出席董事3名，宋汉平董事委托陆华裕董事表决，傅建华董事委托唐思宁董事表决，傅继军董事委托杨小苹董事表决。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。宁波银监局派员出席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016年上半年经营情况及下半年工作安排的报告。
本议案同意票 17票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016年半年度报
告及摘要的议案。
本议案同意票 17票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016年上半年内部人及股东关联交易执行情况的报告。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、陈永明、宋汉平、陈光华、徐立勋、李寒穷回避表决。
本议案同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划的报告。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
五、审议通过了宁波银行股份有限公司关于《商业银行内部审计指引》评估情况的报告。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理的意见。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
七、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016年上半年资本充足率情况的评价报告。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
八、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016年上半年合规风险管理评价及下半年合规风险工作计划的报告。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
九、审议通过了关于宁波银行股份有限公司新资本协议项下定量测算报告。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
十、审议通过了关于宁波银行股份有限公司资本计量高级方法评估申请的报告。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
十一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司资本计量高级方法合规自评估的报告。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
十二、审议通过了关于完善宁波银行股份有限公司新资本协议相关政策的议案。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
十三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司信用风险内部评级模型的报告。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
十四、审议通过了关于宁波银行股份有限公司信用风险内部评级体系运行监控的报告。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
十五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司信用风险内部评级体系验证情况的报告。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
十六、审议通过了关于提名朱年辉先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案。会议同意提名朱年辉先生为公司第五届董事会董事，提交公司 2016年第二次临时股东大会审议并报监管机构资格审定。
朱年辉先生简历如下：
朱年辉，男，1962年 12月出生，马来西亚籍，硕士研究生学历。现任华侨银行集团执行副总裁兼风险总监及新加坡银行非执行董事。
朱年辉先生历任渣打银行（新加坡）公司司库/外汇交易员;美国大通银行（新加坡）第二副总裁、审计主管;美国信孚银行（香港）副总裁、衍生产品管控主管;美国信孚银行（香港）董事、亚洲地区公司组合管理副主管;德意志银行（新加坡）董事总经理、市场风险管理（亚太区）主管;德意志银行亚太区首席风险官，期间还担任亚太区执行委员会委员、亚太区区域风险委员会主席、德意志银行马来西亚有限公司非独立非执行董事及华夏银行非执行董事。
朱年辉先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。朱年辉先生除上述简历披露的任职关系外，与公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
十七、审议通过了关于购置温州分行营业用房的议案。会议同意授权经营管理层在总投资 3.2亿元左右办理温州分行营业用房购置相关事宜。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
十八、审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司机构管
理办法》的议案。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
十九、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的议案。会议同意于 2016年 9月 14日下午在宁波开元名都大酒店召开公司 2016年第二次临时股东大会。
股东大会通知公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票 17票,反对票 0票,弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
北京德恒律师事务所
关于辽宁奥克化学股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于辽宁奥克化学股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
致：辽宁奥克化学股份有限公司
北京德恒律师事务所接受辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁奥克化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2018年8月29日，公司在巨潮资讯网上刊载了《辽宁奥克化学股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2018年 9月 17日下午15：00在公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室（江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路 3号）如期召开，由公司董事长朱建民先生主持。
本次会议的网络投票时间为自2018年9月16日至2018年9月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 16日下午 15:00至2018年 9月 17日下午 15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 10名，代表公司有表决权的股份402,149,859股，占公司总股本的58.9948%，其中出席现场会议的股东及股东
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见代理人共 3名，代表公司有表决权的股份 401,733,955股，占公司总股本的58.9338%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共7名,代表公司有表决权的股份415,904股，占公司总股本的0.0610%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2018年9月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共2项，分别为：1.审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；2.审议《关于增加2018年度外汇衍生品交易额度的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人： 王丽
承办律师： 李哲
承办律师： 侯阳
二〇一八年九月十七日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-076天海融合防务装备技术股份有限公司
关于财产保全事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、公司及有关子公司的不动产、银行账户及股权被财产保全，对公司的正常运行、经营管理会造成一定影响，请广大投资者注意投资风险。
2、公司债权人向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，公司能否进入司法重整程序存在不确定性，同时如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日披露了《关于收到仲裁通知暨财产保全的公告》(公告编号：2018-126)，于2018年12月19日披露了《关于财产保全事项的进展公告》(公告编号：2018-130)。近日，公司收到《上海市浦东新区人民法院民事裁定书》（2019沪 0115财保 514号）及《上海市浦东新区人民法院财产保全告知书》，现将相关事项的情况公告如下：
一、有关财产保全事项的基本情况
中国民生银行上海分行（以下简称“民生银行”）于 2019年 3月 18日向上海市浦东新区人民法院申请诉前财产保全请求冻结公司、刘楠、上海佳豪游艇发展有限公司、江苏大津重工有限公司的银行存款 44,440,000.00元或查封、扣押其相应价值财产，并由民生银行于 2019年3月19日为该诉前财产保全提供担保。
根据公司近日收到的《上海市浦东新区人民法院财产保全告知书》，公司被财产保全或轮候保全的资产包括不动产、银行账户和长期股权投资。具体情况如下：
（一）被轮候保全的不动产情况
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|-|-|
|地址|证件号码|
|宁国路228号1907室|沪房地杨字（2016）第029097号|
|宁国路228号1908室|沪房地杨字（2016）第029096号|

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-076
|||
|-|-|
|地址|证件号码|
|莘砖公路518号10号楼|沪房地松字（2016）第049442号3、4、5、6层|
|莘砖公路518号10号楼|沪房地松字（2016）第049443号1、2、7、8层|
|莘砖公路399弄213号|沪房地松字（2016）第049444号|
|莘砖公路399弄212号|沪房地松字（2016）第049440号|
|莘砖公路518号903、904室|沪房地松字（2016）第049439号|

（二）被冻结的银行账户情况
单位：元
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|序号||户名||账号||账户类别||开户行||账户余额||冻结执行人|
|1||上海佳豪游艇发展有限公司||201014210016697||基本户||中国民生银行上海分行||45,093.74||上海市浦东新区人民法院|
||||天海融合防务||||||中国光大银||||
||2||装备技术股份有限||083651120100306011592||基本户||行||58,441.72||
||||公司||||||上海分行||||

注：灰底栏为已解冻账户，详情请查询公司公告，编号为2019-075。
（三）被财产保全的子公司股权情况
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|序号||公司名称||股份冻结比例||股份冻结额度（元）||
||1||上海沃金天然气利用有限公司||-||44,440,000|
||2||上海佳豪游艇发展有限公司||-||23,000,000|
||3||上海佳豪船海研究设计有限公司||100%||-|

二、本次仲裁事项对公司可能产生的影响
1、公司及有关子公司的不动产、银行账户及股权被财产保全，对公司的正常运行、经营管理会造成一定影响，请广大投资者注意投资风险。
2、公司债权人向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，公司能否进入司法重整程
序存在不确定性，如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-076产的风险。
三、公司拟采取的措施
1、公司正积极应对上述财产保全事项，采取通过与相关单位紧急协商沟通等多方措施，尽最大限度妥善处理上述事项。
2、公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，公司将密切关注上述财产保全事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、《上海市浦东新区人民法院民事裁定书》；
2、《上海市浦东新区人民法院财产保全告知书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二○一九年六月二十日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-044
金城造纸股份有限公司
尚未履行完毕的承诺事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会辽宁监
管局《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以
及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，就公司实际控制人、股东、关
联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查，现就尚未履行
完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
1、关联方利润承诺及其履行情况
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|-|-|-|-|
|承诺方|承诺日期|承诺内容|履行情况|
|锦州宝地建设集团有限公司（以下简 称“宝地集团”）|在辽宁省锦州市中级人民法院（以下简称“锦州中院”）2012年10 月批准的《重整计划》中承诺|针对锦州金地纸业有限公司（以下简称“金地纸业”）的2012-2013年的业绩承诺：承诺金地纸业100%股权赠予金城股份后，在2012年度能够实现归属于金城股份的净利润不低于人民币 200 万元，在 2013 年度能够实现归属于金城股份的净利润不低于人民币 1,000 万元。如果最终实现的归属于金城股份的净利润未到达上述标准，由宝地集团在相应会计年度结束后 3个月内以现金方式向金城股份补足。|根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的金地纸业 2013 年审计报告（亚会 A 审字（2014）022 号），金地纸业 2013 年的净利润为213.38万元，低于承诺净利润786.62万元，宝地集团尚需将该786.62万元以现金方式向金城股份补足。|
|宝地集团，朱祖国及其一致行动人（连带承 诺人）|2012年11月|针对金城股份 2012-2013 年归属于母公司所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润）承诺：1、金城股份 2012 年 11-12 月实现的归属于母公司所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润），加上本公司由于履行其对金地纸业 2012 年归属于金城股份的利润承诺而支付给金城股份的现金（如有），合计值不低于224.99万元。如果金城股份最终实现的归属于母公司所有者的净利润|根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的金城股份 2013 年审计报告（亚会 A 审字（2014）021 号），金城股份 2013 年度归属于母公司所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润）|

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|-|-|-|-|
|承诺方|承诺日期|承诺内容|履行情况|
|||（不含恒鑫矿业贡献的利润）未到达前述标准，由本公司在相应会计年度结束后 3 个月内以现金方式向金城股份补足。2、金城股份 2013 年实现的归属于母公司所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润），加上本公司由于履行其对金地纸业 2013 年归属于金城股份的利润承诺而支付给金城股份的现金（如有），合计值不低于1,414.95万元。如果金城股份最终实现的归属于母公司所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润）未到达前述标准，由本公司在相应会计年度结束后 3 个月内以现金方式向金城股份补足。|712.18万元，如加上宝地集团由于履行其对金地纸业 2013 年归属于金城股份的利润承诺而应支付给金城股份的现金786.62万元后，合计值为1498.8万元，将超过承诺数 83.85万元。宝地集团由于履行其对金地纸业 2013 年归属于金城股份的利润承诺而应支付给金城股份的现金786.62万元尚未支付。|
|宝地集团、朱祖国及其一致行动人|2012年12月|一、宝地集团就公司2014-2015年的净利润作出如下承诺在公司未发生重大资产重组的情况下，公司2014年、2015年归属于母公司所有者的净利润（不含恒鑫矿业贡献的利润）分别不低于人民币1,514.00万元、人民币1,619.98万元。如果公司最终实现的归属于母公司所有者的净利润未到达前述标准，由宝地集团在相应会计年度结束后 3 个月内以现金方式向公司补足。二、朱祖国及其一致行动人就恒鑫矿业 2014-2015 年贡献的净利润作出如下承诺在朱祖国为公司的实际控制人、且公司未发生重大资产重组的情况下，公司所持有的恒鑫矿业10%股权在2014年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币941.60万元，在2015年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币 1,007.51 万元。如果恒鑫矿业最终实现的归属于公司的净利润及实际分红未到达上述标准，由朱祖国及其一致行动人在相应会计年度结束后 3 个月内以现金方式向公司补足。|正在履行|

2、关联方其他承诺及其履行情况
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|承诺方|承诺日期|承诺内容|履行情况|
|锦州金信典当有限公司|2012年12月|关于对金地纸业其他应付款的承诺截至2012年10月31日，金地纸业对锦州金信典当有限公司其他应付款余额为人民币 294,209,263.69元。在金城股份持有金地纸业股权的前提下，该笔欠款无需偿还、且不计提及缴纳利息。|正在履行|
|朱祖国极其一致行动人|在锦州中院2012年10月批准的《重整计划》中承诺|关于重大资产重组的承诺朱祖国（包括其关联方及一致行动人）自重整计划获得法院批准之日起12个月内提出重大资产重组方案，将其合法拥有的矿产行业优质资产或金城股份|2014年2月14日，金城股份接到朱祖国先生通知，由于重组相关各项工作预计难以在2014年4月15日之前全部完毕，朱祖国先生|

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|承诺方|承诺日期|承诺内容|履行情况|
|||股东大会认可的其他优质资产，经证券监管机关许可后注入公司，进一步增强和提高公司的持续经营及盈利能力。拟注入资产的评估值不低于人民币 15亿元且至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公司全部股权，并同时符合证券监管机关关于重大资产重组的其他条件及要求。|预计将在2014年12月31日前提出重大资产重组方案。2014 年 4月9日，公司2014年第一次临时股东大会未通过《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》。目前该项承诺已逾期，朱祖国先生尚需尽快提出解决方案。|
|朱祖国及其一致行动人|在公司 2012年10月获批的《重整计划》、2012年10月签署的《一致行动协议》中承诺|关于让渡股票锁定的承诺朱祖国（及其一致行动人）根据重整计划受让的让渡股票，自受让之日起12个月内不通过任何方式向第三方转让，包括但不限于在该等股票之上设臵质押担保等任何权利负担。如果朱祖国未能完成前述第 6 项承诺（即重大资产重组承诺），则继续延长其受让股票的锁定期安排，直至相关资产注入完成。如果证券监管机关对锁定期另有要求，则依照证券监管机关要求执行。|正在履行|

特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
二〇一四年五月六日