Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2019-009
湖南尔康制药股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
||||增减变动|
|项目|本报告期|上年同期||
||||幅度（%）|
|营业收入|2,379,515,772.30|2,827,885,190.81|-15.86%|
|营业利润|360,494,255.60|589,199,103.62|-38.82%|
|利润总额|282,562,015.12|590,592,845.65|-52.16%|
|归属于上市公司股东的||||
||226,507,167.70|522,456,311.96|-56.65%|
|净利润||||
|基本每股收益|0.1098|0.2533|-56.65%|
|加权平均净资产收益率|4.11%|10.14%|-6.03%|
||||增减变动|
|项目|本报告期末|本报告期初||
||||幅度（%）|
|总资产|6,055,765,983.57|5,720,067,519.74|5.87%|
|归属于上市公司股东的||||
||5,612,650,740.82|5,366,689,675.21|4.58%|
|所有者权益||||
|股本|2,062,604,870.00|2,062,604,870.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的||||
||2.72|2.60|4.62%|
|每股净资产||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入2,379,515,772.30元，较上年下降15.86%；实现营业利润360,494,255.60元，较上年下降38.82%；实现利润总额 282,562,015.12元，较上年下降52.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 226,507,167.70元，较上年下降56.65%；基本每股收益为0.1098元，较上年下降56.65%。上述指标同比下降的主要原因：
（1）受医药行业环境和行业政策的影响，公司生产的改性淀粉、淀粉囊等产品的销量与去年同期相比出现下滑，其销售收入较同期下降79.77%。
（2）报告期内，公司为推广优势产品，维护终端客户，加强了市场推广和销售网络建设，2018年销售费用较去年同期增长50.12%。
（3）报告期非经常性损益金额较去年同期减少 10,139.47万元，主要系证券虚假陈述责任纠纷案预计负债以及子公司缴纳罚款致营业外支出增加。
2、财务状况
报告期内，公司总资产 6,055,765,983.57元，较期初增长5.87%；归属于上市公司股东的所有者权益 5,612,650,740.82元，较期初增长4.58%；归属于上市公司股东的每股净资产为 2.72元，较期初增长4.62%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2019年 1月 30日披露的《2018年年度业绩预告》（公告编号2019-007）中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。
2019-008）对外披露的《关于涉及诉讼事项的公告》。在 2018年年度报告披露前，若诉讼金额变化，或随案件调解和审理的进展，本快报中证券虚假陈述责任纠纷案预计负债金额可能发生变化，导致预计的本报告期非经常性损益对净利润的影响金额存在不确定性。
3、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2019-032
河南辉煌科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2019年7月19日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于2019年7月 30日（星期二）下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5人，实到 5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真
讨论，审议表决通过了以下议案：
1、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度报告全文
及摘要》；
监事会对公司2019年半年度报告发表了书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告摘要》（2019-034）详见2019年7月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年
度报告全文》（2019-035）详见同日巨潮资讯网。
2、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
《2019年半年度募集资金存放与事项情况专项报告》详见2019年7月 31
日巨潮资讯网。
3、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年 7月31日巨潮资讯网。
独立董事对上述议案2和议案3发表了同意的独立意见，并对2019年上半年公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表
了独立意见。上述相关独立意见详见2019年7月 31日巨潮资讯网《独立董事
关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
深圳市崇达电路技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（徐滨）
本人作为深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2016年度的董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|徐滨|6|3|3|0|0|否|

2、出席2016年度的股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|徐滨|2|2|0|0|0|否|

3、提出异议情况
本人对2016年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。
公司2016年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事
项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项类型|独立意见|
|2016 年 1月25日|第二届董事会第十二次会议|关于公司2015年度关联交易情况的独立意见|同意|
|||关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见||
|||关于公司聘请2016年度审计机构的独立意见||
|2016年11月8日|第二届董事会第十六次会议|关于董事会换届选举的独立意见|同意|
|||关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的独立意见||
|||关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见||
|2016年11月28日|第三届董事会第一次会议|关于董事会聘任高级管理人员的独立意见；|同意|
|||关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的独立意见||

三、对公司现场调查及办公的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度在任期间，本人为公司第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的经营数据、内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。具体工作情况如下：
1、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，2016年度主持召开了审计委员会的4次会议，
审议了公司审计部的工作计划及总结、定期财务报告、公司审计部日常审计和专项审计、改聘及续聘审计机构等事项，对内部控制制度及执行情况进行监督，对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。
2、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在2016年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，关注同行业公司薪资水平，深入了解公司员工的工薪状况，以完善公司的薪酬福利制度和人才管理体系。
3、提名委员会工作情况
本人作为第三届董事会提名委员会委员，在2016年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，及时推荐了相关管理人员候选人，保证了相关成员结构的完整性。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深
对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保
护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人徐滨在2016年度履行职责情况汇报。
2017年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：徐滨二零一七年三月九日
证券代码: 002163证券简称:中航三鑫
中航三鑫股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中航三鑫股份有限公司董事会现就提名李伟东为中航三鑫股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中航三鑫股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议8次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：中航三鑫股份有限公司董事会
日期：2018-05-18
关于北京毕路德建筑顾问有限公司
和深圳毕路德建筑顾问有限公司2017年度
业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2018]第ZA11865号启迪设计集团股份公司全体股东：
我们接受委托，对后附的启迪设计集团股份公司编制的《关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照原《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，编制《关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是启迪设计集团股份公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
审核报告第1页
三、审核意见
我们认为，启迪设计集团股份有限公司编制的《关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》已按照原《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司业绩承诺的完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限制
本审核报告仅供启迪设计集团股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王许
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：朱磊
中国·上海 二〇一八年四月十三日
审核报告第2页
北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司
2017年度
业绩承诺完成情况的专项说明
启迪设计集团股份有限公司
关于北京毕路德建筑顾问有限公司和
深圳毕路德建筑顾问有限公司 2017年度
业绩承诺完成情况的专项说明
一、 现金购买资产的基本情况
根据2016年9月30日启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”“启迪设计”）（原名苏州设计研究院股份有限公司）第二届董事会第十二次会议和2016年10月17日启迪设计2016年第四次临时股东大会决议，公司通过现金购买北京毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“北京毕路德”）和深圳毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“深圳毕路德”）51%股权。
启迪设计于 2016年 10月 19日支付合同约定的北京毕路德80%股权款 31,824,000元，于2016年10月19日支付合同约定的深圳毕路德80%股权款74,256,000元。北京毕路德及深圳毕路德原股东均已办妥产权过户手续，深圳毕路德于2016年10月28日完成工商变更手续，北京毕路德于2016年11月21日完成工商变更手续。
二、 承诺业绩情况
根据股权转让协议的主要内容，北京毕路德和深圳毕路德股东预计北京毕路德和深圳毕路德2016年至2018年合并实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不少于人民币2,000万元、2,500万元、3,000万元。
若北京毕路德和深圳毕路德不能完成上述目标时，转让方应在受让方指定的具有证券业务资格的会计师事务所出具关于标的公司相应年度审计报告之日起 40个工作日内，将利润补偿款以现金方式支付给受让方。
上述利润补偿款的具体计算方式为：
当年补偿额=（截止当年累计承诺净利润数额－截止当年累计实现净利润数额）/承诺期内承诺利润总额×转让方获取的现金总额-已支付补偿款金额
已支付补偿款金额=转让方累计已支付给受让方的利润补偿款金额
以上所有计算数值均以深圳毕路德与北京毕路德合并计算，在计算各年的补偿额小于0时，按0取值，已补偿金额不冲回。
当出现下列情形之一时，受让方有权要求转让方回购本次转让的股权，回购价格不低于本次股权转让价格加算同期银行存款利息：
(1)2016年至2018年期间，标的公司任一会计年度的净利润为负数；
(2) 2016年至 2018年期间，深圳毕路德及北京毕路德连续两个会计年度合计实现的扣除非经常性损益后的净利润未达到相应的盈利预测目标的50%；
专项说明第1页
北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司
2017年度
业绩承诺完成情况的专项说明
(3) 2016年至 2018年期间，转让方推荐并担任标的公司的董事、监事、高级管理人员在履行职务时发生重大违法犯罪行为，并可能对标的公司的日常经营产生重大不利影响。
三、 业绩承诺完成情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA10909号《审计报告》，经审计的北京毕路德 2017年度净利润为（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为 8,813,194.68元；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA10908号《审计报告》，经审计的深圳毕路德2017年度净利润为（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为16,830,167.25元。上述两家公司合计净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为25,643,361.93元，较承诺的2,500万元多了643,361.93元，已完成业绩承诺。
四、 本说明的批准
本说明业经公司第二届董事会第三十次会议于2018年4月13日批准。
启迪设计集团股份有限公司二〇一八年四月十三日
专项说明第2页
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-224
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于收到重大资产出售剩余交易价款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宇顺电子”）于 2016年12月19日召开了2016年第十二次临时股东大会，审议通过了关于出售深圳市雅视科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）的重大资产出售方案，根据本次重大资产出售方案，交易对方为深圳市华朗光电有限公司（以下简称“华朗光电”），交易价款为人民币17,000万元，交易支付方式为现金。
根据公司与华朗光电签署的《关于深圳市雅视科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）的约定，公司已于2016年12月21日收到华朗光电支付的第一期交易价款人民币8,500万元，有关第一期交易价款的收缴和资产过户情况详见公司于 2016年 12月 22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到重大资产出售第一期交易价款暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-221）。
根据《股权转让协议》，华朗光电应在标的资产办理完毕股权变更登记手续之日（即2016年12月21日）起3个工作日内，向宇顺电子指定账户支付剩余50%股权转让价款，即人民币 8,500万元。截至 2016年 12月 26日，公司已经收到华朗光电支付的剩余交易价款人民币8,500万元，本次重大资产出售的工商变更登记手续和价款收缴已全部完成。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
三力士股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002224 证券简称：三力士内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
||是/否/不适||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||用||
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往|||
||是||
|来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|||
||是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|||
||是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审|||
||是||
|计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|||
||是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录|||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深|是||
|交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信|||
||是||
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并|||
||是||
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员|||
||是||
|买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、|||

三力士股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并||||
|在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票||||
||是|||
|及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集||||
||是|||
|资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募||||
||是|||
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的||||
|金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或||||
||是|||
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相||||
|改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|不适用|||
|金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是|是|||
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并||||
||是|||
|得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直||||
||是|||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审||||
||是|||
|批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关||||
||是|||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金||||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资|是|||
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并||||
|报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实||||
||是|||
|际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人||||
||是|||
|员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营||||
|状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检|是|陈显明|10|
|查。||周应苗|10|

三力士股份有限公司董事会
2014年04月25日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-135
中利科技集团股份有限公司
关于为控股子公司追加融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）2015年 4月21日经第三届董事会第五次会议以及2015年5月13日经2014年年度股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司追加融资担保额度的议案》，公司原对中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）及其各级子公司向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币700,000万元，相关公告刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2015-044、2015-067）。
由于中利腾晖及其各级子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，为满足其正常生产经营发展需要，公司拟对中利腾晖及其各级子公司融资担保额度追加 300,000万元，合计最高额不超过 1,000,000万元。上述事项于 2015年10月27日公司第三届董事会第八次会议审议通过。独立董事发表了同意实施的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述事项需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担人名称：中利腾晖光伏科技有限公司
2、成立日期：2009年6月23日
3、注册地点：常熟市沙家浜镇常昆工业园区
中利科技集团股份有限公司董事会
4、法定代表人：王柏兴
5、注册资本：296,500.654076万元
6、经营范围：太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；光伏电站投资运营；光伏电站EPC总承包。
从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外。
7、与公司存在的关联关系：控股子公司
8、本公司持股比例：74.8072%
被担保人财务状况见下表（截止2015年9月30日，未经审计）：
单位：万元
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|被担保方|总资产|净资产|营业收入|利润总额|净利润|或有事项|
|中利腾晖|1,172,624.40|335,973.05|132,948.55|-39,803.79|-41,072.62|无|

三、担保的主要内容
公司对中利腾晖及其各级子公司向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度追加300,000万元，本次增加对中利腾晖及其各级子公司的融资担保额度后，公司预计为中利腾晖及其各级子公司融资担保提供的总额度将不超过1,000,000万元。董事会授权董事长签署相关担保协议。公司为其提供信用担保方式。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
四、董事会意见
公司董事会认为为了促进中利腾晖及其各级子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，同意公司为中利腾晖及其各级子公司追加融资担保300,000万元，合计最高额不超过1,000,000万元。
公司持有中利腾晖的股权比例为74.8072%，公司拟为中利腾晖及其各级子公司融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持股权比例。
但考虑到中利腾晖是公司绝对控股的子公司，资产良好、经营状况预期良好，融
中利科技集团股份有限公司董事会
资资金用于日常经营，担保风险可控。
上述担保事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司对控股子公司中利腾晖及其各级子公司向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度追加300,000万元，是考虑公司生产经营资金需求合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对控股子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。
公司持有中利腾晖的股权比例为74.8072%，公司拟为中利腾晖及其各级子公司融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持股权比例。
但考虑到中利腾晖是公司绝对控股的子公司，资产良好、经营状况预期良好，融资资金用于日常经营，担保风险可控。我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
因此我们出具同意实施的意见。上述议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额累计为726，755.27万元人民币，其中对子公司担保余额累计为482，885.35万元，公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为140.15%。本次追加担保占公司最近一期经审计净资产的57.85%。
上述担保无逾期情况，不存在诉讼。
公司对中利腾晖及其各级子公司的担保额度根据其实际使用资金的额度进行。
七、备查资料
中利科技集团股份有限公司董事会
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会
2015年10月27日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-094
江苏中利集团股份有限公司
关于新增孙公司之间日常经营担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
随着公司各项业务的顺利推进，为满足江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）全资孙公司中利腾晖香港有限公司（以下简称“中利香港”）日常经营和业务发展资金需要，公司第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于新增孙公司之间日常经营担保额度的议案》，公司预计 2019年新增孙公司腾晖技术（泰国）有限公司（以下简称“腾晖泰国”）为中利香港提供开展日常经营业务的担保额度不超过人民币1.8亿元，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、定金等，担保范围包括但不限于保函、开立信用证、质量担保、付款担保、采购担保、销售担保等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次担保事项属于“上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保”，需要提交公司股东大会以特别决议审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：中利腾晖香港有限公司
成立时间： 2013年6月24日
注册资本： 10万欧元
注册地址：香港湾仔洛克道三零一至三零七号洛克中心十九楼C室
法定代表人：王柏兴
公司类型：私人股份有限公司
经营范围：光伏组件产品贸易、提供代收代付服务。
被担保人最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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||项目||2019 年9 月 30日（未经审计|）||2018 年 12月 31 日（经审计|）|
|资产总额||6,384.72|||5,295.26|||
|负债总额||7,851.31|||6,556.97|||
|净资产||-1,466.59|||-1,261.71|||
||项目||2019 年1-9月（未经审计）|||2018 年 1-12 月（经审计）||
|营业收入||161.26|||25,561.62|||
|利润总额||-222.50|||-1,332.90|||
|归属于母公司净利润||-222.50|||-1,332.90|||

被担保人股权结构：
公司全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司持有中利香港100%股权。
三、担保的主要内容
本次担保主要为新增2019年孙公司之间日常经营担保事项，担保协议的主要内容将由孙公司腾晖泰国、中利香港与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过人民币1.8亿元。
四、董事会意见
公司预计2019年新增孙公司腾晖泰国为中利香港提供开展日常经营业务的担保额度不超过人民币1.8亿元，是根据中利香港日常经营和业务发展的需求评估设定，有利于保障孙公司业务稳定运行，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为公司全资孙公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权腾晖泰国管理层审核并签署上述担保额度内的所有文件。
此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额累计为676,242.37万元人民币，其中对子公司担保余额累计为583,181.64万元人民币，公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为78.46%。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.09%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行。
六、备查资料
1、第五届董事会2019年第二次临时会议决议。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2019年 12月6日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-060赞宇科技集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及所属全资、控股子公司在授权期限内，拟以滚动投资方式，投资不超过人民币3亿元（以交易余额计算）的暂时闲置自有资金购买理财产品，授权董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止。具体情况如下：
一、投资概况
在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及所属子公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求执行。
1、投资目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及所属子公司利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品。
2、投资额度
公司及所属子公司在授权期限内，拟以滚动投资方式，投资不超过人民币 3亿元（以交易余额计算）的暂时闲置自有资金购买理财产品。
3、投资品种
公司及所属子公司拟购买的理财产品品种包括但不限于：国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的保本型理财产品。所投资品种要求风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，不得购买以股票及其衍生品或
者无担保产权为投资标的物的理财产品。
4、授权期限
提请公司董事会授权董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至 2017年度股东大会召开日止。
5、决策程序
本次拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经公司于2017年9月29日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》以及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、资金来源
公司及所属子公司购买理财产品为公司的暂时闲置的自有资金。
三、实施方式
1、公司购买理财产品实行年度总额审批、年内分笔购买的方式。
2、公司每年对购买理财产品需求总额进行预估，并根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等相应规章制度的规定，按审批权限分别提交公司董事会或股东大会审议，经董事会或股东大会审议通过后方可实施。
3、在上述授权投资总额度内，购买任意一笔理财产品均需在购买之前经财务总监审核并报公司董事长批准。
四、投资对公司的影响
公司及所属子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以暂时闲置的自有资金购买行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，符合公司和全体股东利益。
五、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司及所属子公司拟购买理财产品为低风险投资品种的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司内审部门对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
特此公告！
赞宇科技股份有限公司董事会2017年 9月29日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-084
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2015年12月4日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议并于2015年12月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长古少波先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司调整发行中期票据方案的议案》。
公司于2015年4月26日、2015年5月19日分别召开第五届董事会第十三次会议、2014年度股东大会，审议通过了《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行中期票据的议案》，公司拟发行规模为不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的中期票据。
为满足公司的实际需要，公司拟将上述发行中期票据的规模调整为不超过人民币80,000万元（含80,000万元）；兴业银行股份有限公司为此次发行的主承销商，承担发行份额不超过人民币80,000万元（含80,000万元），发行期限、方式等其他发行条款不变。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司调整发行短期融资券方案的议案》。
公司于2015年4月26日、2015年5月19日分别召开第五届董事会第十三次会议、2014年度股东大会，审议通过了《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行短期融资券的议案》，公司拟发行规模为不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的短期融资券。
为满足公司的实际需要，公司拟将上述发行短期融资券的规模调整为不超过
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-084
人民币80,000万元（含80,000万元）；兴业银行股份有限公司为此次发行的主承销商，承担发行份额不超过人民币80,000万元（含80,000万元），发行期限、方式等其他发行条款不变。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2015年12月25日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的上述两项议案。
具体内容详见2015年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2015年12月9日
中油金鸿能源投资股份有限公司
独立董事对相关事项出具的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为中油金鸿能源投资股份有限公司以下简称“公司”)的独立董事，就公司于 2017年 8月 24日召开的第八届董事会 2017年第九次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
作为中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和《公司章程》的有关规定，基于我们独立、客观的判断，发表如下专项说明及独立意见：
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
报告期内，公司严格遵照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生。公司对外担保对象均为公司子公司，担保风险可控，担保程序合法、合理，没有损害公司及股东利益，不存在违规担保和逾期担保事项。
二、关于追加公司 2017年度日常关联交易额度的独立意见
1、追加公司 2017年度日常关联交易额度事项已经公司第八届董事会 2017年第九次会议通过，关联董事回避了表决，本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规章制度的规定；
2、作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对上述事项进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：公司上述交易事项是为了扩张自身的业务，拓展公司的盈利空间，没有损害公司的利益。公司经自查发现，上述交易事项构成关联交易，应由公司董事会审议无需提交股东大会决策。公司已将上述交易事项提交董事会审议。
必要的交易形式，符合上市公司和股东的利益。
三、关于获授期权未达到行权条件予以注销的独立意见
公司首次授予股票期权第二个行权期行权条件未达标，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。
因此，我们同意公司注销首次授予股票期权第二个行权期行权激励对象获授的相应股票期权。
独立董事：曹斌、敬云川、张帆2017年8月24日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-061福建博思软件股份有限公司
关于监事会主席股份减持计划减持数量过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日披露了《关于监事会主席股份减持计划预披露公告》（公告编号：2019-050），公司监事会主席毛时敏先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易或集中竞价等方式减持公司股份不超过300,000股（即不超过公司总股本的0.23%）。因公司 2018年年度权益分派于 2019年 5月 31日实施完毕，毛时敏先生上述拟减持股份数调整为不超过450,000股（即不超过公司总股本的0.23%）。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
2019年6月28日，公司收到毛时敏先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2019年6月27日，毛时敏先生减持公司股份数量较其预披露减持计划数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：一、本次减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
毛时敏先生于2019年6月13日至2019年6月27日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份共225,000股，占公司总股本的0.1157%。
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|股东名称|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|毛时敏|2019-06-13|20.049|3,600|0.0019%|
||2019-06-18|19.564|6,000|0.0031%|

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-061
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|2019-06-19|20.008|4,000|0.0021%|
|2019-06-20|19.930|2,000|0.0010%|
|2019-06-21|21.902|147,000|0.0756%|
|2019-06-27|21.531|62,400|0.0321%|
|合计|--|225,000|0.1157%|

注：股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|毛时敏|合计持有股份|4,432,277|2.28%|4,207,277|2.16%|
||其中：无限售条件股份|1,108,070|0.57%|883,070|0.45%|
||有限售条件股份|3,324,207|1.71%|3,324,207|1.71%|

二、其他相关说明
1、毛时敏先生本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、毛时敏先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3、毛时敏先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告日，毛时敏先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关
注股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照有关规定及时履行信
息披露义务。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-061三、备查文件
1、毛时敏先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日