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证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017—009绿景控股股份有限公司
关于北京市明安医院管理有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）广州市明安医疗投资有限公司的全资子公司北京市明安医院管理有限公司（以下简称：北京明安）于 2016年 4月 1日出资 1000万元设立全资项目公司明安在线（北京）医疗科技有限公司（以下简称：明安在线），现根据项目需要，拟将明安在线的注册资本增加至 5000万元。
（2）本公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了关于《子公司增加注册资本》的议案，该议案不需经过股东大会批准。
（3）本次投资事项不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）出资方及出资方式：北京市明安医院管理有限公司以自有资金现金出资。
（二）标的公司基本情况：
明安在线（北京）医疗科技有限公司
（1）技术开发；技术服务；技术推广；经济贸易咨询；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；计算机系统集成服务；基础软件服务（不含医用软件）；销售（不含零售）医疗器械、专用设备；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
（2）主要投资人：北京市明安医院管理有限公司；
本次投资规模：4000万元；持股比例：100%。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017—009（3）标的公司自成立之日起至今经营不满一年。本次增资后，明安在线仍为北京明安全资子公司，注册资本为 5000万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资，将增强明安在线的经营能力、提高明安在线的研发保障能力，有利于实现明安在线长远业务规划和即期业务服务目标。
本公司将根据本次对外投资的实际进展或变化情况及时进行披露。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一七年三月十六日
关于控股股东部分股权解除质押的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-078北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生的函告，获悉林皓先生将其持有公司的部分股权解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份当时质押的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占当时其所持股份比例|用途|
|1|林皓|是|11,000,000|2015年10月22日|2016年10月21日|民生证券股份有限公司|8.43%|个人融资|
|2|林皓|是|6,310,000|2015年10月26日|2016年10月25日|中信建投证券股份有限公司|4.84%|个人融资|
|3|林皓|是|3,500,000|2016年7月6日|2016年10月25日|中信建投证券股份有限公司|1.57%|个人融资|
|合计|||20,810,000||||14.84%||

注：上述三笔股份质押的公告分别见公司于2015年10月23日刊登在巨潮资讯网的“北京北信源软件股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告”（公告编号:2015-089）、2015年 10月 28
日刊登在巨潮资讯网的“北京北信源软件股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告”
（公告编号:2015-096）和2016年7月11日刊登在巨潮资讯网的“关于控股股东部分股权质押和提前解除
关于控股股东部分股权解除质押的公告质押的公告”（公告编号:2016-049）。
2、本次解除质押的基本情况
2016年5月23日，公司进行2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，上述前两笔股份质押的总数量分别增加至20,900,000股和
11,989,000股，2016年7月7日，股东林皓先生对上述第二笔质押中的部分股权进行提前解除质押，详情参见公司于2016年7月11日刊登在巨潮资讯网的“关于控股股东部分股权质押和提前解除质押的公告”（公告编号:2016-049）。上述三笔解除股份质押手续分别于2016年10月21日、2016年10月24日和2016年10月24
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林皓先生共持有本公司股份 197,950,000股，占本公司股份总数的38.55%，本次解除质押股份33,387,001股，占其持有本公司股份总数的16.87%，占公司总股本的6.50%。林皓先生累计质押股份 64,486,000股，占林皓先生所持本公司股份总数的32.58%，占公司股份总数的12.56%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2016年10月26日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017－016洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于公司签订日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）与恒逸实业（文莱）有限公司签订了《恒逸（文莱）PMB石油化工项目复合空冷器买卖合同》（以下统称“合同”），现将有关内容公告如下：
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|-|
|一、合同风险提示|
|在合同履行过程中，如果合同方自身经营发生变化或不可抗力等因素的影响，|
|有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范|
|投资风险。恒逸实业（文莱）有限公司有较强的履约能力。|
|二、合同的主要内容|
|（一）合作方|
|买方：恒逸实业(文莱)有限公司|
|卖方：洛阳隆华传热节能股份有限公司|
|（二）合同内容|
|1、产品名称：芳烃复合空冷器、加氢裂化/柴油加氢精制装置复合空冷器、灵活|
|焦化装置复合空冷器、常减压/轻烃回收装置复合空冷器。|
|2、合同价格：合同总价为 FOB上海港人民币10,450万元。|
|3、合同生效条件和时间：经合同双方签字盖章之日起生效；|
|4、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决|
|方式等方面作出明确的规定；|
|5、其他：合同条款中已对系统要求、付款方式、质保期及售后服务、验收、违|
|约责任等均作出明确约定。|
|三、本次签订合同对公司的影响|

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|-|
|该合同涉及的产品均为公司节能板块的高效复合型空冷器，通过对冷换系统的|
|优化设计，使得高效复合型空冷器在各个工艺段装置实现了全工艺流程的应用。同|
|时，此项目的实施也为公司进一步开拓海外市场和“全工艺流程”的营销模式树立|
|了良好的示范效应。|
|本次合同总金额为10,450万元，占公司 2015年度经审计营业收入的 7.62%，因|
|该合同于2018年交货，若项目能顺利实施，将对公司 2018年及其以后年度的经济|
|效益将产生一定的影响。|
|本次合同签订为公司日常经营行为，不存在关联交易，对公司业务的独立性不|
|构成重大影响，公司主营业务不存在因履行该合同对合作方形成依赖风险。|
|四、备查文件|
|《恒逸（文莱）PMB石油化工项目复合空冷器买卖合同》|

特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-059北京大北农科技集团股份有限公司
关于高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司财务总监林孙雄先生的通知，基于对公司持续稳定健康发展的信心和对公司股票价值的合理判断，于 2018年 5月 3日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，未来公司控股股东、董事、高管不排除继续增持，现将有关情况公告如下：一、本次增持的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持日期|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|林孙雄|竞价交易|2018年 5月3日|5.373|660,000|0.02|

二、本次增持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|增持人|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|林孙雄|0|0|660,000|0.02|

三、其他相关说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人员增持的股票进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司2018年5月3日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-080湖南大康国际农业食品股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2016年6月 13日开市起复牌。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2016年3月15日（星期二）上午开市起停牌。经充分论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，并于 2016年 3月 22日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-019），拟以现金购买的方式获得Fiagril Ltda.57.57%的股权。
2016年4月28日，公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于<湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于4月30日在指定信息披露媒体披露了相关文件。同日，公司披露了《关于股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2016-056），根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上【2015】231号）》文件的通知，公司在直通披露报告书后，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核，审核期间公司股票将继续停牌，待取得深交所审核结果后另行通知复牌。
2016年5月11日，公司收到深交所下发的《关于对湖南大康牧业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函(不需行政许可)【2016】第 6号，以下
简称“重组问询函”），根据问询函的要求，公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和落实，并对《湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等文件进行了补充和完善。由于个别问题涉及跨境核查事项较多,需要补充完善的内容涉及的工作量比较大，公司未能如期完成重组问询函的回复及信息披露工作。经向深交所申请，公司决定延迟问询函的回复与披露时间，公司股票自2016年5月18日起继续停牌。
截至本公告日，公司已经按照要求对问询函所列出的问题作出了书面说明，问询函及回复的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<深圳证券交易所关于对湖南大康牧业股份有限公司的重组问询函>之回复》（公告编号：2016-081）、《湖南大康牧业股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告》（公告编号：2016-082）、《湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》；登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
根据相关规定，经公司向深交所申请，公司股票自2016年6月13日开市起复牌。
本次重大资产重组事项宜尚需公司股东大会审议批准，同时本次交易还需提交上海市自贸区管理委员会进行对外投资备案。本次交易能否取得上述批准和备案以及最终取得批准和备案均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2016年06月12日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-021上海钢联电子商务股份有限公司
关于资产抵押贷款进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2013
年12月26日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以资产抵押申请银行贷款的议案》，决定以土地使用权及在建工程作抵押，向中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行（以下简称“建设银行宝钢宝山支行”）申请金额不超过人民币玖仟伍佰万元整的贷款，期限为五年。
近日，公司与建设银行宝钢宝山支行签订了《固定资产贷款合同》及《抵押合同》。公司向建设银行宝钢宝山支行借款人民币玖仟伍佰万元整，期限为五年，从 2014年 2月 25日起至 2019年 2月 24日。
本次抵押的资产为宗地号为宝山区祁连镇 8街坊109/25丘的土地（产权证号：沪房地宝字（2010）第 051577号）及在建工程，已在上海市宝山区房地产交易中心办理了抵押登记手续。上述资产抵押对公司日常经营活动不构成影响。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 3月 6日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
本人/本企业作为精华制药集团股份有限公司（简称“上市公司”）本次重大资产重组的交易对方，现就所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本人/本企业已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人/本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。
二、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：
石振祥 石利平 石丽君
陈本顺 尹晓龙 万新强
宿迁普惠管理咨询有限公司（盖章）
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
本企业作为精华制药集团股份有限公司（简称“上市公司”）本次重大资产重组的交易对方，现就所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
本企业已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：
宁波鼎亮嘉亿股份投资中心（有限合伙）（盖章）
深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十届董事会
独立董事关于续聘 2019年度会计师事务所的独立意见
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2018年度财务报告审计服务期间，态度严谨、认真，公司将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计机构。
根据公司董事会审计委员会事先审核并认可的会议议案材料，我们作为公司独立董事，对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构无异议，同意将《关于续聘2019年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：杨岚、宋西顺、张志高 2019年 6月 4日
华北高速公路股份有限公司董事会
对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性发表的意见
华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”或“公司”）的控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）拟换股吸收合并华北高速（以下简称“本次换股吸收合并”），公司聘请的独立财务顾问中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）为本次换股吸收合并出具了《中银国际证券有限责任公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易之估值报告》（以下简称“《估值报告》”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《华北高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，华北高速董事会对于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性进行了认真审核，特此说明如下：
1、公司聘请中银证券担任本次换股吸收合并的独立财务顾问及估值机构，中银证券具备证券业务资格，除业务关系外，与公司及本次换股吸收合并的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，选聘程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、《估值报告》中估值假设前提和限制条件均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合估值对象的实际情况，未发现与估值假设前提相悖的事实存在，估值假设前提合理。
析。本次估值工作按照国家有关法规与行业规范的要求，估值过程中实施了相应的估值程序，遵循独立、客观、公正、科学的原则，所选用的估值方法合理，参照数据、资料可靠，估值结果客观、公正地反映了估值基准日估值对象的实际状况，估值方法与估值目的的相关性一致，估值定价合理、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次换股吸收合并中所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的的相关性一致，出具的《估值报告》的估值结论合理，估值定价公允。
华北高速公路股份有限公司董事会 2017年6月14日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-030科大讯飞股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2019年 7月17日以书面形式发出会议通知，2019年7月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、舒华英先生、赵惠芳女士以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。
根据《中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等，结合本次非公开发行募集资金投资项目的实际业务开展需要，同意公司在中信银行合肥望湖城支行、农业银行合肥创新产业园支行、民生银行合肥高新区支行、浦发银行合肥分行政务新区支行、光大银行合肥分行营业部、中国银行合肥高新技术产业开发区支行、招商银行合肥三孝口支行、杭州银行合肥分行营业部、工商银行合肥新汇支行、建设银行合肥马鞍山路支行、交通银行合肥创新大道支行设立募集资金专用账户。该等专户仅用于募集资金的储存和使用，不得用于其他用途。
（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见刊登在2019年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见刊登在2019年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见刊登在2019年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
（五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司股本因非公开发行、回购限制性股票等事项发生变动，公司将根据上述股本变动情况，对《公司章程》第六条、第十九条进行修订。
公司提议股东大会授权董事会全权负责处理与股份变动有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（六）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可与独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见刊登在2019年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对外投资暨关联交易的公告》。
（七）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登在2019年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十三日
山东宝莫生物化工股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
山东宝莫生物化工股份有限公司全体董事：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2018年12
月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面
控制所涉及的公司治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能力、信息与沟通、内部监督等各项流程；业务层面控制中涉及的资金、投资、采购、销售、存货、无形资产、工程项目、研发、关联方交易等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的
0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制
在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性
水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的
0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷：
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事长：吴锋
二〇一九年四月十八日
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书事宜的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市天地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对此次董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书事宜发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员、董事会秘书聘任的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经查阅新聘任高级管理人员、董事会秘书的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。
3、本次董事会聘用的公司高级管理人员、董事会秘书勤勉务实，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，具有履职所必需的工作经验和专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。
因此，同意公司董事会的该项聘任。
独立董事签字：
郑德珵、陈平、肖建生
二〇一九年七月十五日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-071
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月18日以通信方式举行。
公司第三届监事会第十二次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2017年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。公司现有监事 3名，至表决截止时间 2017年8月18日上午10:00，共有3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：董事会编制和审核 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露义务。报告期内不存在违规使用募集资金，变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一七年八月十八日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-034山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是2016年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：2016年6月1日，公司七届十四次董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间为：2016年6月17日（星期五）14:00。
2、网络投票时间为：2016年6月16日－2016年6月17日。
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年6月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2016年6月16日15:00至2016年6月17日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
1、于股权登记日2016年6月13日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司将于2016年6月15日刊登股东大会网络投票的提示性公告。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：泰安丽景新天地酒店（山东省泰安市泰山区迎胜路北首59号）
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
1、审议公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
2、审议公司《关于公司与交易各方签署框架协议的议案》。
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上通过,且上述议案均为关联事项，关联股东需回避表决。
（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司七届十四次董事会会议决议及相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2016年6月16日9:00-17:00；
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；
4、股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司；
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：271000）
电话（传真）号码：0538-8232022
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）
五、其他事项
（一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；
（二）会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部
联系电话（传真）：0538-8232022
联系人：刘昭营
电子邮箱：zqb@sz000720.com
六、备查文件
公司七届十四次董事会会议决议。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一六年六月一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），将参加网络投票的具体操作流程提示如下：一、网络投票的程序
1、投票代码：360720
2、投票简称：能山投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|申报价格|
||特别提示：对全部议案进行一次性表决|100|
|1|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》|1.00|
|2|《关于公司与交易各方签署框架协议的议案》|2.00|

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月17日9:30～11:30，13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月16日15:00至2016年6月17日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》||||
|2|《关于公司与交易各方签署框架协议的议案》||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2016年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-02
厦门三五互联科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016年 12月 30日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2017年 1月 4日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司董事津贴的议案》
同意公司第四届董事会董事的津贴为人民币60,000元/年（税后），非独立董事龚少晖先生在公司任职，由公司支付薪资，不另外领取董事津贴。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司监事会
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2019-047广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）于2019年12月5日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2019年12月12日下午14：00以现场会议方式在全资子公司广州珠江钢琴文化园区运营管理有限公司会议室召开第三届监事会第九次会议。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
一、本次会议审议情况
1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设及公司和子公司日常生产经营的情况下，集团公司及子公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品等，有助于提高公司资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益。
监事会同意集团公司及子公司使用合计不超过10.13亿元进行现金管理（其中：募集资金不超过3.7亿元、自有资金不超过6.43亿元）。投资时点为股东大会批准之日起至12个月内、投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期及调整项目部分实施内容投资金额的议案》
经审核，监事会认为：公司对部分募投项目延期并调整项目部分实施内容投资金额是根据项目建设进展情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金总额及投向的情形。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目延期及调整项目部分实施内容投资金额事项。
《关于部分募投项目延期及调整项目部分实施内容投资金额的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。。
二、备查文件
第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-015
大连华锐重工集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长朱德康先生提交的辞职报告。根据国家相关规定,朱德康先生申请辞去公司董事、副董事长职务，同时相应辞去公司战略委员会委员职务。辞职后朱德康先生将不在公司担任职务。
朱德康先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,但将导致公司董事会成员不足 9人，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会选举产生。在此之前，朱德康先生将继续履行董事会董事的职责。
公司董事会对朱德康先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2014年 4月 19日
证券代码：002856深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
章程修订案
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案于 2018年 6月 20日实施完毕，公司总股本由公司总股本由 10,134万股增加至 12,160.8万股，公司注册资本也相应由 10,134万元增加至 12,160.8万元，董事会拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币10,134 万元。|第六条 公司注册资本为人民币12,160.8万元。|
|第十九条 公司股份总数为 10,134 万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 12,160.8万股，全部为普通股。|

除上述修订外，公司章程其他条款不变。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-011浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2017年2月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于 2017年 2月 23日上午 10时在公司一楼会议室以现场和通讯（传真）方式结合表决的形式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持，审议并通过了如下议案：一、《关于公司向方正东亚信托有限责任公司申请借款的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
二、《关于公司向中江国际信托股份有限公司申请借款的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
三、《关于公司向国投泰康信托有限公司申请借款的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
董事会
东莞捷荣技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，就公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司预计2020年度日常关联交易额度的独立意见
经认真审查《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》，我们认为：相关交易的定价遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东以及债权人利益的情况；相关业务有利于综合促进公司正常业务的运营，符合公司实际情况，利于公司的长远发展。
公司 2019年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额的20%以上的原因为重庆四联光电科技有限公司、捷荣技术集团有限公司和深圳明医医疗科技有限公司需求减少，主要是因为市场客观因素变化所致。公司 2019年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，公司关联交易根据市场原则定价，遵循了客观、公平、公允的原则，且关联交易的实际发生数额少于预计金额的事项没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。
公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，同意 2020年度公司与关联人预计发生的日常关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
傅冠强
赵绪新
何志民
年月日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-048中国海诚工程科技股份有限公司
关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司分别于 2012年 3月和 2014年 3月推出了《股票期权激励计划》（以下简称：首期第一批股权激励计划，期权代码：037585）和《首期第二批股票期权激励计划》（以下简称：首期第二批股权激励计划，期权代码：037646）等两批股票期权激励计划。根据公司两批股票期权激励计划的规定以及股东大会的授权，公司股票期权若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，公司董事会应对行权价格进行相应的调整。
2016年 6月 20日，公司召开 2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，决定以总股本 408,243,411股为基数，每 10股派发现金红利 3.00元（含税）。如公司在 2015年度利润分配方案实施之前股本发生变动，将按照“现金分红比例不变”的原则实施利润分配方案。
公司 2015年度权益分派方案已于 2016年 7月 29日实施完毕。
2016年 8月 15日,公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》，对公司股票期权激励计划行权价格进行了调整。具体如下：
一、公司首期第一批股票期权激励计划行权价格调整情况
派息后的行权价格P＝P0-V=4.692-0.30=4.392元
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-048其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经过本次调整后，公司首期第一批股票期权激励计划股票期权的行权价格为 4.392元。
二、公司首期第二批股票期权激励计划行权价格调整情况
派息后的行权价格P＝P0-V=7.21-0.30=6.91元
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经过本次调整后，公司首期第二批股票期权激励计划股票期权的行权价格为 6.91元。
三、本次股权激励计划行权价格调整的法律意见
国浩律师（上海）事务所对公司本次股权激励计划行权价格调整发表以下意见：公司本次股权激励计划股票期权行权价格调整事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及首期股权激励计划的相关规定；本次股权激励计划股票期权行权价格调整事宜符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及首期股权激励计划的相关规定。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格调整的的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号:2018-007安徽辉隆农资集团股份有限公司
预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）结合自身实际情况，参照公司 2017年度经营情况，对 2018年度日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
单位：亿元
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|交易内容|2017年度实际发生额|2018年度预计发生额|
|购买化肥|13.42|16.00|

注：此处披露的本公司与青海盐湖工业股份有限公司之间的关联方交易仅限于该公司与其可施加重大影响的子公司安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司之间的交易，并未包含其与不能施加重大影响的公司其他组成部分之间的交易。
公司于2018年4月18日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《公司预计2018年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交2017年年度股东大会审议批准。公司预计2018年度与关联方进行的各项日常交易总额不超过16亿元。年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易的金额2.91亿元。
二、关联方介绍和关联关系
关联方名称 青海盐湖工业股份有限公司
注册资本 185,739.37万元
业务性质 化学原料和化学制品制造业
其持有公司重要控股子公司安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司26%股权，出关联关系
于谨慎原则，认定为关联关系。
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|项目|
|资产总额|
|净资产|
|项 目|
|营业收入|
|营业利润|
|净利润|

三、关联交易的主要内容
公司与关联方发生的上述采购化肥的关联交易，其定价原则为：系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，依据市场价确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的业务往来系按一般市场经营规则进行，与其他企业往来同等对待，价格公允，遵照公正、公平的市场原则进行，对公司的独立性没有影响，不存在损害股份公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
《公司预计 2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
我们发表以下意见：我们认为公司预计 2018年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性
产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。同意
将《公司预计 2018年度日常关联交易的议案》提交公司 2017年年度股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为公司预计 2018年度日常关联交易遵守公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
同意上述关联交易的预测。
七、备查文件
（一）第三届董事会第二十八次会议决议；
（二）第三届监事会第二十三次会议决议；
（三）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日