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证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-060宋都基业投资股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2014年7月11日以传真或电子邮件方式发出通知，于2014年7月16日以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金金额的议案》。
1、原募集资金金额情况
依据公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》，公司非公开发行股票募集资金金额的具体情况如下：
本次非公开发行预计发行数量不超过425,219,941股（含），募集资金总额不超过145,000万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资总额||拟投入募集资金||拟投入募集资金占|
||序号||募集资金投资项目名称|||||||
||||||（万元）||（万元）||项目投资总额的比例|
|1||南京南郡国际花园项目||212,100||84,900||40.03%||
|2||杭州东郡国际三期项目||100,000||33,450||33.45%||
|3||补充流动资金||26,650||26,650||100.00%||
|合计||||338,750||145,000||42.80%||

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
注：2014年6月24日，公司实施了2013年度利润分配方案，以2013年末总股本1,090,964,432股为基数，进行现金股利分配，每10股分红0.35元（含税）。根据本次非公开发行股票方案的规定，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过428,994,082股（含）。
2、募集资金金额调整情况
根据资本市场整体情况，公司拟取消使用26,650万元募集资金用于补充流动资金，具体情况如下：
本次非公开发行预计发行数量不超过350,147,928股（含），募集资金总额不超过118,350万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资总额||拟投入募集资金||拟投入募集资金占|
||序号||募集资金投资项目名称|||||||
||||||（万元）||（万元）||项目投资总额的比例|
|1||南京南郡国际花园项目||212,100||84,900||40.03%||
|2||杭州东郡国际三期项目||100,000||33,450||33.45%||
|合计||||312,100||118,350||37.92%||

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
本次非公开发行股票募集资金金额调整后，发行底价仍不低于
3.38元/股（2013年度利润分配方案实施后相应调整的发行底价），非
公开发行数量调整为不超过350,147,928股（含）。
依据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，因此本次调整募集资金金额相关事宜无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事彭政纲、苏锡嘉、吴勇敏对董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可，并发表了独立意见，认为：本次调整是根据资本市场整体情况而实施的，公司拟通过自筹资金补充流动资金，对公司日常经营不会产生明显影响。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。公司审议调整募集资金金额等相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过了《关于宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》。
同意公司拟取消使用 26,650万元募集资金用于补充流动资金，并据此修订了《宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过了《关于宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析（第二次修订稿）的议案》。
同意公司拟取消使用 26,650万元募集资金用于补充流动资金，并据此修订了《宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析（修订稿）》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2014年 7月 17日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2015-010
江苏舜天股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2015年4月21日以书面方式向全体候选董事发出第八届董事会第一次会议通知，要求当选董事于 2015年4月28日下午4点参加第八届董事会第一次会议。
公司于2015年4月28日召开2014年度股东大会，会议决议选举杨青峰先生、金国钧先生、董燕燕女士、周友梅先生及葛扬先生担任公司第八届董事会董事。
公司第八届董事会第一次会议于2015年4月28日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到5人，监事会成员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经由公司第八届董事会成员一致推举，本次董事会会议由杨青峰先生主持；
会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、选举杨青峰先生担任公司董事长、法定代表人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、选举全体董事担任董事会战略委员会委员，并根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，由董事长杨青峰先生担任战略委员会召集人。
选举周友梅先生、金国钧先生、葛扬先生担任第八届董事会审计委员会委员；
同意审计委员会决议选举周友梅先生担任召集人；
选举周友梅先生、金国钧先生、葛扬先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员；同意薪酬与考核委员会决议选举周友梅先生担任召集人；
选举葛扬先生、杨青峰先生、周友梅先生担任第八届董事会提名委员会委员；
同意提名委员会决议选举葛扬先生担任召集人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、经公司董事会提名委员会审核并提名，第八届董事会续聘杨青峰先生兼任公司总经理。（杨青峰先生简历附后）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
四、根据总经理杨青峰先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第八届董事会续聘金国钧先生、高松先生、陈浩杰先生、陈静女士担任公司副总经理。
（金国钧先生、高松先生、陈浩杰先生、陈静女士简历附后）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
五、经公司董事会提名委员会审核并提名，第八届董事会续聘陈浩杰先生兼任公司董事会秘书；
根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，续聘叶春凤女士担任董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（叶春凤女士简历附后）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
六、根据总经理杨青峰先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第八届董事会聘任王重人先生担任公司财务部经理。（王重人先生简历附后）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
七、公司2015年第一季度报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上网公告附件：
独立董事关于董事会聘任公司总经理等高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一五年四月二十九日
附：
杨青峰简历：1974年 8月生，管理学博士，中共党员，正高级经济师、高级国际商务师。曾任本公司财务部经理助理、证券部副经理、证券投资部经理、投资审计部经理、公司总经理助理、董事会秘书、副总经理及副董事长；江苏舜
天国际集团有限公司总裁办公室主任、董事会秘书、总裁助理等职务。现任本公司董事长、总经理。
金国钧简历：1959年 3月生，管理学硕士，中共党员，统计师、高级国际商务师；曾任江苏省服装进出口（集团）公司财会科、计划科、经理办公室职员，香港钟山有限公司财务部经理，本公司总经理办公室副主任、主任等；现任本公司董事、党委书记、副总经理。
高松简历：1971年2月生，会计硕士(MPAcc)，中共党员、注册会计师、高级会计师；曾任公司财务部副经理、证券投资部副经理、投资审计部副经理、投资审计部经理、投资部经理、财务部经理、公司总经理助理等；现任公司副总经理。
陈浩杰简历：1979年 3月生，工商管理硕士，中共党员；曾任公司董事会证券事务代表、投资审计部经理助理、证券事务部副经理、法律证券部副经理、法律证券部经理、总经理办公室主任等；现任公司副总经理、董事会秘书。
陈静简历：1977年10月生，经济学学士，中共党员；曾任公司业务六部业务经理；公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司总经理助理、副总经理；公司总经理助理等；现任本公司副总经理。
叶春凤简历：1967年 2月生，经济管理本科学历，中共党员、会计师；曾任江苏省冶金资产管理有限公司财务处主任科员、公司投资审计部主任科员、证券事务部主任科员及法律证券部主任科员、副经理；现任公司董事会证券事务代表、法律证券部副经理（主持工作）。
王重人简历：1973年11月生，经济学学士，中共党员，高级会计师；曾任公司财务部职员、公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司财务经理、公司控股子公司江苏舜天力佳服饰有限公司财务经理、公司财务部副经理等；现任公司财务部经理。
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-011
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于召开 2014年第一次股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2014年5月 8日
●股权登记日：2014年 5月 5日
●是否提供网络投票：否
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 4月18日召开了第八届董事会第十一次会议，会议决议召集公司2014年第一次临时股东大会。现将相关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年5月8日下午14∶30
3、现场会议召开地点：兰州市七里河区西津西路188号兰石商务中心大楼13楼东会议室
4、会议召开方式：现场投票方式。
二、会议审议事项
1．审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于发行短期融资券的议案》2、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》三、出席会议对象
1、股权登记日：2014年5月5日
2、会议出席对象
（1）截至2014年5月5日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记方法
1、登记手续
法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦26层
3、登记时间：2014年5月7日，上午9∶30－12∶00；下午13∶00－17∶004、联系方式：
电话： 0931-8186582
传真： 0931-8186566
联系人：张秦，马杰
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。
五、其他事项
会期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
附件：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
附件：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案一|《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于发行短期融资券的议案》||||
|议案二|《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2014年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
四川东材科技集团股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人声明
本人 黄勇 ，已充分了解并同意由提名人提名为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自
出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五
家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
2019年 11月 19日
中信建投证券股份有限公司
关于
西安宏盛科技发展股份有限公司
重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
之独立财务顾问声明
受西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“宏盛股份”）委托，中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任其本次重大资产重组的独立财务顾问。本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
本独立财务顾问按照《财务顾问业务指引》、《财务顾问办法》等相关规定的要求成立内核工作小组，按照行业公认的执业标准，根据《公司法》、《证券法》、《重大重组管理办法》、《上市规则》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律、法规，并通过尽职调查和对《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关资料的审慎核查后认为：宏盛股份本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规和证监会关于重大资产重组的相关规定，《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》符合法律、法规及证监会和上交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立财务顾问声明》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
株洲旗滨集团股份有限公司
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对《关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁以及限制性股票计划首次授予第三期、预留授予第二期拟解锁股票的议案》，进行了认真审查，发表如下独立意见：
1、根据公司《2012年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，原激励对象曾涛、杨爱波、蔡燕群、刘啸宇等4人已离职，不再符合激励条件，尚未解锁的限制性股票应当回购并注销；我们同意对首次授予限制性股票的对象曾涛、杨爱波、蔡燕群所持有的未解锁股份按照 3.54元/股予以回购注销，合计 33万股。对预留授予限制性股票的对象刘啸宇所持有的未解锁股份按照3.64元/股予以回购注销，合计2.1万股。
2、根据公司2014年度财务报表及其《审计报告》（CHW证审字[2015]0139号），公司2014年扣除非经常性损益的净资产收益率为5.2%；公司2014年扣除非经常性损益的净利润与2011年度相比年均复合增长率为2.21%，未能满足公司激励计划设定的解锁业绩考核条件。
因此，根据激励计划的规定，我们同意公司对首次授予第三期拟解锁的30%限制性股票共计750.39万股进行回购注销，回购价格为3.54元/股。同意对预留授予第二期拟解锁的30%限制性股票共计75.9万股进行回购注销，回购价格为3.64元/股。回购注销数量共计为826.29万股。
3、我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（以下无正文）
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2015-01
债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
2014年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增长160%-240%。
（三）本期业绩预增为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,959.90万元。
（二）每股收益：0.08元。
三、本期业绩预增的主要原因
2014年，公司按照“稳铁、保钢、促材”的思路，全面协调，系统优化，动态衔接，抓实抓好当期生产，保持了生产运行的均衡高效，铁、钢、材产量均有增长；在原燃材料采购中，公司以保供降本为目标，坚持按性价比采购，优化结构，合理库存，加大性价比高的进口矿采购量，促进了生铁制造成本的大幅降低；在销售中，公司通过加大接单力度、优化资源流向、灵活营销政策等措施，合理掌控订单量，有效化解了产品销售困难，确保了产销有序衔接，“煤钢互保”、“机钢互保”等经销模式得到拓展。
通过上述措施，以及公司在改革创新、节能减排、强化管理等各
方面工作的有效推进，成功地实现了全年经营业绩的较大增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2015年 1月 29日
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】120号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件的规定，依据公司提供的有关资料，对公司的对外担保情况进行了核实，现发表如下专项说明和独立意见：
一、公司对外担保的情况
截止 2018年 12月 31日，公司无对外提供担保，仅为控股子公司新疆青松建材有限责任公司办理融资租赁业务 30,000以资产抵押方式提供反担保；为公司银行贷款 99,000万元以持有控股子公司的股权质押和控股子公司资产抵押提供反担保。
二、关于对外担保的独立意见
1、报告期内，公司没有为任何公司持股50%以下的法人、非法人单位或个人提供担保。
2、截止 2018年 12月 31日，公司对外担保的事项审议程序合法，符合相关规定，不存在违反中国证券监督管理委员会证监发【2005】120号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件规定的情况。
（下转签字页）
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-012
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第六次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2016年4月11日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2016年4月22日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持，会议应到董事 5人，实到董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吴锭辉主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于<公司2015年度报告及其摘要>的议案》；
公司董事会同意对外报出《公司2015年度报告》、《公司2015年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
2、审议通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
3、审议通过《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
5、审议通过《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
6、审议通过《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会听取。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
7、审议通过《关于公司审计委员会2015年度工作履职报告的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
8、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
9、审议通过《关于公司2016年度银行综合授信的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
10、审议通过《关于聘任赖玮韬担任公司副总经理的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
11、审议通过《关于聘任陈锐东担任证券事务代表的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
12、审议通过《关于审议公司董事2016年度薪酬方案的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
14、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构和内控审计机构的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
15、审议通过《关于召开广东邦宝益智玩具股份有限公司 2015年度股东大会的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2017—047
浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日收到公司控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）通知，金鹰集团在浙商证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易到期购回的业务，现将有关情况公告如下：
2016年12月15日，金鹰集团将其持有的本公司900万股无限售流通股（占公司总股本的2.47%）质押给浙商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（详见临2016-039号公告），后因公司股价连续下跌至该笔质押的平仓线附近，金鹰集团于2017年5月15日将其持有的本公司145万股无限售流通股补充质押给浙商证券股份有限公司（详见临2017－016号公告），上述两笔质押共计1045万股,占公司总股本的2.87%。
2017年12月15日，金鹰集团将上述两笔质押1045万股购回，并办理了相关质押解除手续。
截至本公告披露日，金鹰集团共持有本公司股份170,952,293股，占公司总股本的46.87%。本次提前购回后，金鹰集团累计质押股份145,150,000股，占持有股份数的84.91%，占本公司总股本的39.8%。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
安信信托股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安信信托股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安信信托股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、制度的规定，我们作为安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第七届董事会第三十次会议审议的公司非公开发行股票事项发表以下独立意见：
1.公司本次非公开发行股票的预案符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定。
2.公司本次拟向上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）、上海公信实业有限公司（以下简称“公信实业”）、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司（以下简称“瀚博汇鑫”）、日照岚桥港务有限公司（以下简称“岚桥港务”）、湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）定向非公开发行不超过35,000万股的人民币普通股（A股）股票，其中国之杰为公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》等关联交易议案，关联董事邵明安、高超在相关议案审议时回避表决。因此，上述关联交易事项的审议和表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
3.国之杰、公信实业、瀚博汇鑫、岚桥港务、湘财证券认购本次非公开发
行股票的认购价格为本次非公开发行股票定价基准日（公司第七届董事会第三十次会议决议公告日：2015年10月31日）前二十个交易日股票均价的90%，即14.26元/股，符合《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《管理办法》、《实施细则》的相关规定。
4.
公司与国之杰、公信实业、瀚博汇鑫、岚桥港务、湘财证券分别签订的《附条件生效的股份认购合同》系双方真实意思表示，该等协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。
5.公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于充实公司的资本金，有利于增强公司实力，扩大公司业务规模，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力，推动公司持续发展，符合公司长远发展和全体股东的利益。
综上所述，我们认为：公司本次非公开发行股票的目的是适应公司发展需要，继续扩大公司业务规模，有利于公司在市场竞争中赢得优势，从而实现可持续发展；本次非公开发行涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情况；本次非公开发行涉及的关联交易事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信信托股份有限公司独立董事关于非公开发行股票事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2019-026
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司财务总监陈向明先生，董事局秘书李小溪女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司董 事 局
二○一九年七月十三日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-036
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，保障公司和股东利益最大化，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，公司于2018年9月11日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1496号文），公司首次公开发行新股3,150.00万股，每股发行价格为13.17元，已于2017年9月4日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为41,485.50万元，扣除发行费用4,343.70万元后，募集资金净额为37,141.80万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告（天健验字[2017]336号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司募集资金使用情况详见于2018年8月23日在上海证券交易所网站披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（2018-026）。
截至 2018年 9月 11日，公司募集资金余额为 26,483.74万元(包括理财收益954.39万元和利息收入扣除手续费的净额52.39万元)。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
拟使用暂时闲置的募集资金最高额度不超过人民币20,000.00万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
5、信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供保本承诺的低风险投资品种，但金融市场主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司对暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常投入和资金的周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
通过适度的现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。
六、保荐机构、独立董事、监事会意见
1、保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见
经核查，中信建投认为：祥和实业本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对祥和实业本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
2、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表的独立意见如下：
1）公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2）在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在保障公司募投项目正常进度的情
况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
3）通过使用暂时闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司全体独立董事同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。
3、监事会意见
公司监事会于2018年9月11日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会经核查后认为：公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，履行了必要审批程序；公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
同意公司对最高额不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品的事
项。
备查文件
（一）《第二届董事会第一次会议决议公告》
（二）《第二届监事会第一次会议决议公告》
（三）《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
（四）《中信建投证券股份有限公司关于浙江天台祥和实业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会2018年9月12日
四川长虹电器股份有限公司独立董事
关于会计政策变更和财务信息调整的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为四川长虹电器股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第六次会议审议的《关于公司会计政策变更和财务信息调整的议案》进行了审查，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息的调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
独立董事签名：贾小梁 宁向东 蔡春
公司代码：603188 公司简称：亚邦股份江苏亚邦染料股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|亚邦股份|603188|无|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|周向东|张丽娜|
|电话|0519-88316008|0519-88316008|
|办公地址|江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号|江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号|
|电子信箱|zhouxd@yabangdyes.com|603188@yabangdyes.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,235,998,094.03|4,208,017,309.36|0.66|
|归属于上市公司股东的净资产|3,491,960,638.47|3,461,842,517.22|0.87|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|191,251,526.07|309,469,102.75|-38.20|
|营业收入|1,234,095,461.50|1,254,531,880.06|-1.63|
|归属于上市公司股东的净利润|317,409,268.62|333,750,222.23|-4.90|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|319,890,780.44|331,338,600.06|-3.46|
|加权平均净资产收益率（%）|8.77|10.23|减少1.46个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.5511|0.5794|-4.88|
|稀释每股收益（元／股）|0.5511|0.5794|-4.88|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||36,281|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|亚邦投资控股集团有限公司|境内非国有法人|28.84|166,112,000|166,112,000|质押|166,110,000|
|许旭东|境内自然人|4.52|26,030,000|26,030,000|质押|25,600,000|
|河南羚锐制药股份有限公司|境内非国有法人|2.78|16,000,000|0|无|0|
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|2.37|13,660,553|0|无|0|
|卢建平|境内自然人|2.22|12,800,000|0|质押|6,000,000|
|周多刚|境内自然人|1.08|6,225,000|0|质押|3,000,000|
|钱光友|境内自然人|1.06|6,112,000|0|质押|4,680,000|
|张伟|境内自然人|1.04|5,984,000|0|质押|1,960,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.03|5,947,800|0|无|0|
|张华|境内自然人|0.94|5,413,260|0|质押|3,000,000|
|上述股东关联关系或一致行动的||未知|||||

|||
|-|-|
|说明||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年以来，国家对染料生产企业和下游印染业的环保监管趋严，印染行业产业集中度不断加强，染料企业不断向园区集中，环保升级不断。为提高公司环保治理能力，不断适应政府新的监管要求，公司强化生产现场管理，不断攻关环保项目，加大环保资产投入，确保在日益强化的监管之下，平稳生产，稳固行业地位，降低市场波动对公司效益的影响。公司在连云港园区集约化投资和产业链上下游之间的有机衔接和配套，提高了资源利用效率，降低了企业的管理成本和生产成本。
公司主营的蒽醌型分散染料和还原染料主要产品市占率高，近年来销量和价格的波动幅度小于偶氮和活性染料，上半年公司主要产品价格涨跌有所分化，整体价格同比上年同期略有上涨，销量有所下降。
报告期内，公司实现营业总收入1,234,095,461.50元，同比下降1.63%，实现归属于母公司股东的净利润317，409，268.62元，同比下降4.90%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
独立董事提名人声明
提名人格力地产股份有限公司董事会，现提名徐卫东、黄燕飞、刘兴祥为格力地产股份有限公司六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任格力地产股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与格力地产股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括格力地产股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在格力地产股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人黄燕飞女士具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备中国注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：格力地产股份有限公司董事会
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-012安徽鑫科新材料股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为1,000万元，截止公告日，公司为鑫晟电工提供担保额度为34,000万元，实际使用额度22,000万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度1,000万元）。
●本次是否反担保：否
●对外担保累计数量：截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 104,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度 44,000万元），实际使用额度 65,000万元（其中：控股子公司实际使用担保额度27,000万元）。
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项
一、担保情况概述
2015年3月20日，本公司与芜湖扬子农村商业银行（以下简称“扬子银行”）签署了《最高额保证合同》为鑫晟电工向扬子银行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额为1,000万元整，期限自2015年3月20日至2016年3月20日。
截止公告日，公司为鑫晟电工提供担保额度为34,000万元，实际使用额度
22,000万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度1,000万元）。
以上担保事宜已经公司五届十七次董事会和 2012年第四次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）鑫晟电工基本情况
1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司
2、注册资本：叁亿元整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。
4、法定代表人：张晓光
5、注册地址：芜湖鸠江经济开发区管委会大楼 1031室
6、财务状况（以下数据未经审计）：截止 2014年 9月 30日，鑫晟电工总资产79,821.91万元，负债53,886.31万元，净资产25,935.60万元，资产负债率为67.51%。2014年三季度累计实现营业收入 286,866.65万元，营业利润 -309.83万元，净利润-213.96万元。
（二）鑫晟电工为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。
三、担保主要内容
担保方式：连带责任担保；担保期限：自 2015年 3月 20日至 2016年 3月20日；担保金额：1,000万元。
四、董事会意见
公司五届十七次董事会审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》:同意公司为鑫晟电工提供不超过 3.4亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为 3年。并同意将该议案提交公司 2012年第四次临时股东大会审议。待股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计对外提供担保额度104,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度 44,000万元），实际使用额度 65,000万元（其中：控股子公司实际使用担保额度27,000万元）。
六、备查资料
1、最高额保证合同；
2、鑫晟电工2014年第三季度财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-38债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司关于控股股东一致行动人
增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 2日，公司接到公司控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司一致行动人林思恩先生通知，林思恩先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
公司董事兼副总经理林思恩先生于 2015年 7月 2日以个人自筹资金从二级市场购入本公司股票，林思恩先生本次购入公司股票合计 500,000股，买入价格区间为35.65-40.90元/股，在本次购买前林思恩先生未持有公司股票，本次购买后其持有公司股票合计 500,000股，占公司总股本的0.08%。本次增持前，控股股东及一致行动人贵人鸟投资有限公司以及福建省弘智投资管理有限公司合计持有公司股份500,115,000股，占公司总股本的81.45%，本次增持完成后，控股股东及一致行动人合计持有公司股份 500,615,000股，占公司总股本的81.53%。
二、后续增持计划
基于看好公司目前发展状况和对未来持续发展的信心，林思恩拟在未来 12个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统（或其他方式）增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的0.5%（含本次已增持股份）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、林思恩先生承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《上市
公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注林思恩先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会 2015年7月2日