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证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019-079天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第八次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月29日 14点
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月29日
至2019年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于为全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资提供担保的议案|√|
|2|公司关于为控股子公司天津吉利大厦有限公司向全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资提供抵押担保的事项提供保证担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2019年11月13日召开的九届三十八次临时董事会会议审议通过。详见公司于 2019年11月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：全部
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600322|天房发展|2019/11/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年11月25日上午9：00—11：30；下午1：30—4：303、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联系人：张亮
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2019年11月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月29
日召开的贵公司 2019年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于为全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资提供担保的议案||||
|2|公司关于为控股子公司天津吉利大厦有限公司向全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资提供抵押担保的事项提供保证担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-036
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2017年 10月 30日上午9：30在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由副董事长夏宁先生主持，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。
会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：一、公司2017年第三季度报告全文和正文
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于关联交易的议案（详见公司2017-037关联交易公告）
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司为本公司间接控股股东凯盛科技集团公司的全资子公司，因此该交易构成关联交易。
关联董事茆令文、夏宁、鲍兆臣在该议案表决时回避表决，与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-069浙江健盛集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（详见公告编号：2017-063）。公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商
变更登记。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：浙江健盛集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330000741008835U
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市萧山经济开发区金一路 111号
法定代表人：张茂义
注册资本：肆亿零贰佰陆拾壹万捌仟壹佰叁拾伍元
成立日期：1993年12月06日
营业期限：1993年12月06日至长期
经营范围：企业管理，实业投资，投资咨询，纺织品的研发、销售，物业管理，工程施工，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
浙江健盛集团股份有限公司董事会
上海城地建设股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料公司代码：603887 公司简称：城地股份上海城地建设股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一九年二月
上海城地建设股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料一、会议时间：2019年 2月 22日 14时 30分
二、会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇富路 825号 6楼大会议室
三、与会人员签到：2019年 2月 22日 13时 45分
四、会议议题
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》；|√|
|2|《关于聘请公司 2018 年度内审机构的议案》；|√|

五、会议议程
第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；
第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：推选计票人、监票人各一名；
第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；
第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
上海城地建设股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。
上海城地建设股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料议案 1
关于聘请公司 2018年度财务审计机构的议案
公司于 2018年 1月发生了重大资产重组（以下简称“重组”），在本次重组过程中，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为本次重组的财务审计机构。天职国际任公司本次重组财务审计机构以来，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。考虑到公司未来重组完成后财务审计工作的便捷性及有效性，公司拟聘任天职国际为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
上海城地建设股份有限公司董事会
上海城地建设股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料议案 2
关于聘请公司 2018年度内审机构的议案
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司重大资产重组财务审计机构以来，严格遵照独立、客观、
公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。鉴于天职国际的
专业性和业内的良好声誉及考虑到公司未来重组完成后财务审计工
作的便捷性及有效性，公司拟同时聘任天职国际为公司 2018年度内
控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
上海城地建设股份有限公司
董事会
北京市海问律师事务所
关于郑州煤矿机械集团股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：郑州煤矿机械集团股份有限公司
北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）执业资格的律师事务所。本所接受郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及中国其他有关法律、行政法规及规范性文件（以下简称“相关法律”）及现行有效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》，依法出具本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的说明。本所律师假定公司提供给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委海问律师事务所HAIWEN& PARTNERS
北京市海问律师事务所上海分所
地址：上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心一座2605室（邮编200040）
Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road,Jing’an District, Shanghai200040, China
电话(Tel):(+86 21) 6043 5000传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com
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托书、企业法人营业执照等）及说明均真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒和疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及相关法律及公司章程，并基于对有关事实的了解和对相关法律的理解发表法律意见，根据相关法律及公司章程的规定，本所律师经审查和见证，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的相关法律，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第四届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。
公司董事会于 2019年 5月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），并于 2019年 5月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年年度股东大会会议资料》（以下简称“会议资料”）。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中对网络投票的投票时间等有关事项作出了说明。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式就会议通知列明的审议事项进行了审议。现场会议于 2019年 6月 20日上午 9时在河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心召开。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项与会议通知、会议资料所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律以及公司章程的规定。
经核查，参加公司本次股东大会的股东（股东代理人）共计92名，代表股份 597,047,514股，占公司股份总数的34.46%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共26名，所持有表决权的股份总数为 546,658,571股，占公司股份总数的31.55%。
经本所律师核查，出席公司本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合相关法律以及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决，对影响中小股东利益的重大事项，对中小投资者的表决进行了单独计票。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，网络投票结束后，公司根据现场A股股东投票结果、上证所信息网络有限公司提供的A股股东网络投票结果、H股股东的投票结果，对本次股东大会的表决情况进行了统计。
（二）表决结果
本次股东大会对下列议案进行表决：
1.《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议
案》
3.《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A股 2018年年度报告〉及其摘要的议案》
4.《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》
5.《关于聘任2019年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
6.《关于2018年度利润分配的议案》
7.《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
8.《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
9.《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
10.《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》
11.《关于开展套期保值业务的议案》
12.《关于公司中长期超利润激励方案的议案》
上述全部议案均已提交 2018年年度股东大会审议，均为普通决议议案。上述议案均已分别在本次股东大会上获得审议通过。对影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决进行了单独计票。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律以及公司章程的规定。
四、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2016-069
绿地控股集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 15人，截至 2016年 8月 5日，实际参加表决董事 15人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，在股东大会授权范围内，公司拟对本次非公开发行A股股票方案之“发行数量”和“募集资金数额和用途”进行调整，具体如下：
（一）发行数量的调整
调整前：
本次非公开发行的募集资金总额不超过157.00亿元，发行数量为募集资金总额除以发行价格。公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权等事项，本次发行数量上限将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行的募集资金总额不超过110.00亿元，发行数量为募集资金总额除以发行价格。由股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权等事项，本次
发行数量上限将作相应调整。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）募集资金数额及用途的调整
调整前：
本次非公开发行计划募集资金总额不超过157.00亿元，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下项目：
（1）房地产投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||拟使用募集资金金额|
||序号||项目名称|||||
||||||（亿元）||（亿元）|
|1||武汉绿地国际金融城建设项目||117.97||70.00||
|2||合肥新都会项目||35.97||20.00||
|3||合肥紫峰绿地中央广场项目一期||28.18||20.00||
|||合计||182.75||110.00||

（2）偿还银行贷款
本次募投项目拟用于偿还公司银行贷款的金额为47.00亿元。
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分公司将自筹解决。本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整。另外，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
调整后：
本次非公开发行计划募集资金总额不超过110.00亿元，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下房地产投资项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||拟使用募集资金金额|
||序号||项目名称|||||
||||||（亿元）||（亿元）|
|1||武汉绿地国际金融城建设项目||117.97||70.00||
|2||合肥新都会项目||35.97||20.00||
|3||合肥紫峰绿地中央广场项目一期||28.18||20.00||
|||合计||182.75||110.00||

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分公司
将自筹解决。本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司
董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当
调整。另外，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
除上述内容的调整外，公司非公开发行股票方案其他内容不变。
二、审议通过《关于<绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订）>的议案》
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，同意修订后的《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订）》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于<绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订）>的议案》
同意修订后的《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订）》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于<绿地控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告（三次修订）>的议案》
同意修订后的《绿地控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告（三次修订）》（公告编号：临2016-070）。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会 2016年8月6日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-104三一重工股份有限公司
关于为子公司签发金票提供贴现业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 11日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第七届董事会第四次会议,审议通过《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次设立信托计划开展“金票”贴现业务概述
“金票”是指公司下属子公司基于真实贸易背景，依托于公司金票供应链平台（www.sanyjp.com），向供应商开具的体现交易双方债权债务关系的电子付款承诺函（确权凭证）。
公司拟通过湖南省信托有限责任公司设立不超过30亿元的单一
资金信托计划，将该笔资金指定用于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款，为公司及子公司签发的金票提供贴现服务。
二、合作方基本情况
企业名称：湖南省信托有限责任公司
统一社会信用代码： 9143000044488082X5
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王双云
注册资本：245132万人民币
成立日期：2002年12月27日
住所：长沙市天心区城南西路1号财信大厦6-9层
经营范围：凭本企业金融许可证经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与湖南省信托有限责任公司不存在任何关联关系。
二、本次拟设立信托计划的基本情况
（一）委托人：三一重工股份有限公司；
受托人：湖南省信托有限责任公司。
(二)交易对手：经公司筛选的各级生产供应商。
(三)信托资金规模：不超过人民币 30亿元(具体金额以实际到账金额为准)。
(四)信托期限:不超过 60个月（可提前终止）。
(五)资金用途：用于买断供应商持有的对公司及子公司的全部或部分应收账款，为公司及子公司签发的金票提供贴现服务。
(六)资金回收来源：应收账款到期后由公司或子公司兑付。
(七)委托人收益：扣除信托报酬、托管费、系统服务费及相关税费后的剩余收益。
（八）委托人本金及收益分配方式：以公司实际指令为准。
(九)委托资金来源：公司自有资金。
三、公司为子公司签发的金票业务提供贴现业务对公司的影响
公司受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款，为子公司签发的金票提供贴现服务，有利于公司全方位降低产业链融资成本，实现公司与产业链上的中小企业合作共赢，提升公司综合竞争能力。
四、风控措施
1、本次信托计划的交易对手为经公司筛选后符合条件的国内优质供应商；
2、公司买断的应收账款债务人均为公司绝对控股的下属公司，贸易背景合法真实，且每笔交易对应的应收账款转让已确权，信用风险完全可控。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2015-005安徽金种子酒业股份有限公司
关于增加理财投资额度和延长有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年6月21日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“金种子酒”）2013年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金开展投资理财的议案》，同意公司利用自有闲置资金进行委托理财投资，投资额度不超过 6亿元，期限自公司股东大会审议通过之日起二年。2013年11月8日，公司召开2013年度第二次临时股东大会，审议通过《关于增加理财投资额度的议案》，同意公司在原不超过6亿元委托理财金额的基础上，再增加2亿元委托理财投资额度。
鉴于上述8亿元投资额度将分别于 2015年6月份和11月份到期，为便于统一管理，公司拟将其使用期限统一延长自 2014年度股东大会审议通过之日起二年有效。根据目前经济形势和公司实际情况，为提高公司闲置资金利用效率，公司于2015年4月26日召开了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于增加理财投资额度和延长有效期的议案》，董事会同意在原不超过 8亿元委托理财金额的基础上，再增加2亿元委托理财投资额度，用于购买仅限定在银行发行的保证收益型或保本浮动收益型（且评级风险度较低的）理财产品。
一、投资理财业务概况
1、投资目的：为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：公司拟以不超过人民币10亿元自有闲置资金投资低风险理财业务。投资额度范围内，开展理财业务的资本金可循环使用。
3、投资方式：购买品种仅限定在银行发行的保证收益型或保本浮动收益型（且评级风险度较低的）理财产品。不得购买任何非银行发行或银行代售的理财产品，不得购买任何与利率、汇率、证券等挂钩的结构性理财产品。单笔最长投资期限不超过二年。
4、授权期限：本次授权自公司股东大会决议批准之日起二年。
5、该议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可生效。
二、理财业务资金来源
公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。
三、实施方式
在投资额度范围内，开展理财业务的资金可滚动使用，每一笔投资期限最长不得超过二年，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
四、投资理财业务对公司的影响
公司已对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相关资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，将有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会给公司造成资金压力，符合广大股东的利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、针对投资风险：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、针对资金存放与使用风险：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
六、独立董事关于公司投资理财的独立意见
公司独立董事尹正昌、朱卫东、余世春认为：公司在不影响日常生产经营的基础上，利用自有资金进行委托投资理财，前期已收到较好的效果，现公司根据实际运作情况，在原有基础上增加理财投资额度和延长有效期，进行委托理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害广大
股东利益的行为。同时，该投资主要用于购买保证收益型或保本浮动收益型（且评级风险度较低的）理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益相对稳定。
公司已建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
基于此，我们同意公司在原委托理财的基础上增加理财投资额度，开展投资理财业务。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、公司理财产品管理制度；
3、独立董事关于增加理财投资额度和延长有效期的独立意见。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2015年4月26日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2018-001
太原狮头水泥股份有限公司
第七届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2018年1月 2日在公司会议室召开了 2018年第一次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017年 12月 22日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中，董事李晓军先生、王巧萍女士、张强先生、独立董事徐隽文女士、芮逸明先生、储卫国先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决，会议由董事长曹志东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”），在审计过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益，中喜会计师事务所已经连续为公司提供审计服务14年。
现因公司生产经营和业务发展需要，公司管理层经过审慎研究拟变更 2017年度审计机构，经公司董事会审计委员会认真审查，提议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2017年度审计机构，公司董事会同意更换 2017年度审计机构，并同意聘任信永中和会计师事务所作为公司 2017年度财务和内部控制的审计机构，2017年度审计服务费用合计为50万元，同时不再聘任中喜会计师事务所担任公司2017年度审计机构。
本公司董事会对中喜华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
本议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
相关内容详见 2018年 1月 3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于变更会计师事务所的公告》。
二、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
会议通知详见 2018年 1月 3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于召开 2018年第一次临时股东大会》。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2015-005
长白山旅游股份有限公司
2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6667万股。公司本次实际募股为 6667万股，每股面值人民币 1元，每股发行价人民币 4.54元，募集资金总额为人民币 302,681,800.00元。扣除发行费用人民币 27,837,400.00元，实际募集资金净额为人民币 274,844,400.00
元。本次 A股发行募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2014QDA1012号《验资报告》予以验证。
截至 2014年 12月 31日，公司已累计使用募集资金人民币
113,620,046.49元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），尚未使用募集资金人民币 161,224,353.51元（不含募集资金存放于银行所孳生的利息收入净额人民币 323,372.07元及暂未从募集资金专户扣除的公司自行支付的发行费用人民币 7,337,400.00元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上
海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司制订并经股东大会审议通过了《长白山旅游股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据公司《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，公司董事会为本次募集资金批准于中国银行股份有限公司白山长白
山支行开设了募集资金专户，账号162028316311。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
根据相关规定，2014年 8月 18日，公司与本次发行保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、中国银行股份有限公司白山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行各自义务，未发生违反协议情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》以及《招股说明书》中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照《招股说明书》中承诺的内容稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。
按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资长白山国际温泉度假区项目。报告期公司共投入募集资金人民币 113,620,046.49元（含以募集资金置换的先期投入人民币 81,985,100.15元）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2014年 9月 24日，公司二届十次董事会、二届六次监事会审议
通过《关于使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的议案》，
同意以募集资金人民币81,985,100.15元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具 XYZH/2014QDA1014号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见、经保荐机构安信证券发表核查意见。（详见 2014年 9月 27日在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站公告的《关于使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金公告》）。
截至 2014年 12月 26日，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 81,985,100.15元用募集资金进行了置换。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个
月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。本次使用募集资金置换募投项目已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2014年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）募集资金投向变更的情况
报告期内，公司无募集资金投向变更的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准
确、完整地披露了 2014年度募集资金的存放与使用情况。
五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，安信证券认为：公司 2014年度募集资金使用与存放严格遵守中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、上网披露的公告附件
（一）信永中和会计师事务所对文峰股份募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
附：募集资金使用情况对照表
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日
昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，公司已将第七届董事会第九次会议的相关议案提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第七届董事会第九次会议所涉及的相关事项发表独立意见如下：
（1）本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，具有可行性。
（2）公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规规定的非公开发行股票的条件，符合公司实际情况，具有可行性。
（3）本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第九次会议决议公告日，即2016年9月19日。本次发行股票的价格为32.07元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%，发行价格定价方式公允，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
（4）本次非公开发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
（5）公司第七届董事会第九次会议的审议过程中，表决事项涉及公司的控股股东九鼎集团的全资子公司拉萨昆吾认购本次非公开发行股票，构成关联交易。
本次控股股东九鼎集团的全资子公司拉萨昆吾按照发行价格认购股份，认购价格客观、公允。该关联交易体现了控股股东对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益
的情形。
（6）本次非公开发行股票的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
综上，我们认为公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决结果。同意将有关内容提交公司股东大会审议。
独立董事：周春生向锐马思远
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-035
福建火炬电子科技股份有限公司
关于提供担保事宜的进展公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况的概述
根据福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》及5月18日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及所属子公司增加申请银行授信额度及提供担保的议案》，本公司为公司及所属公司银行授信额度提供担保的总额度为人民币玖亿玖仟万元，详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015年3月27日《关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》及2015年4月22日《关于公司及所属子公司增加申请银行授信额度及提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订《最高额抵押合同》，将位于北京丰台区南四环西路188号七区23号楼1-7层全部（评估价值4734万）、泉州市鲤城区江南火炬开发区常兴路112号厂房（评估价值501.57万）、泉州市鲤城区常泰街道新塘社区的工业房
地产（评估价值2200.99万）抵押，为公司与民生银行签订的最高授信额度2.5亿元人民币的综合授信合同（其中苏州雷度电子有限公司可共用1亿，福建立亚新材有限公司可共用5000万）提供担保。
公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司苏州雷度电子有限公司和福建立亚新材有限公司提供壹亿伍仟万元的连带责任保证，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起两年内。
公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司苏州雷度电子有限公司提供伍仟万元的连带责任保证，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起两年内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为控股子公司提供担保 万元，占截 34,029.39
止2014年12月31日经审计公司净资产的 ％。除此之外，公司无其 54.46
他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年6月13日
法兰泰克重工股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，做出独立判断。
现就公司《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
1、法兰泰克重工股份有限公司《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况。
2、公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为法兰泰克重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见的签字页）
全体独立董事：
顾琳 耿 磊 王佳芬
证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2018－011号云南城投置业股份有限公司
关于公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 6月 24日披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2017-093号），并于 2017年 6月 26日起连续停牌；经公司第八届董事会第十二次会议审议，同意公司股票延期复牌 1个月，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年8月26日起继续停牌不超过1个月；
经公司 2017年第七次临时股东大会审议，同意公司股票延期复牌 2个月，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年9月26日起继续停牌不超过2个月，即停牌时间自停牌首日（2017年6月26日）起累计不超过5个月。
2017年11月17日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于<云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于2017年11月18日披露了相关公告，根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重组相关文件进行审核，公司股票自 2017年 11月 20日起继续停牌。
2017年 11月 29日，公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】 2375号）（下称“《问询函》”）。公司于2018年1月17日披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组预案信息披露问询函的回复公告》（公告编号：临 2018-010号），同时对《云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订及补充，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年1月17日开市起复牌。
公司分别于2017年7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月16日、9月23日、9月26日、9月30日、10月14日、 10月 21日、10月 26日、11月 2日、11月 9日、11月 16日、11月 25日、12月 2日、12
月12日、12月19日、12月26日、12月30日、2018年1月13日发布了临2017-101号、临2017-103号、临2017-104号、临2017-117号、临2017-118号、临 2017-120号、临 2017-127号、临 2017-130号、临 2017-133号、临 2017-139号、临 2017-141号、临 2017-143号、临2017-145号、临2017-147号、临2017-155号、临2017-156号、临2017-162号、临 2017-163号、临 2017-174号、临 2017-181号、临 2017-196号、临 2017-205号、临 2017-209号、临2017-216号、临 2017-218号、临2018-008号关于本次重大资产重组的进展公告。
一、资产重组进展情况
截至目前，公司本次重大资产重组涉及的审计及评估工作正在有序进行，独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在有序开展重组报告书及相关材料的编制工作。公司将与各中介机构继续加大工作力度，进一步推进重组工作进程，待相关工作完成后再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
二、特别提示
1、根据上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露本次重组预案后至发出审议本次重组的股东大会召开通知前，将每月发布一次关于本次重组进展的公告。
2、截至目前，除本次重组预案披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、公司于 2018年 1月 17日披露的《云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”及“第九节风险因素”章节对本次重组的有关风险因素做出特别提示，再次提请投资者认真阅读本次重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
4、本次重组尚需获得云南省人民政府国有资产监督管理委员会批准或核准、公司股东大会审议通过、商务部对本次交易涉及的经营者集中事宜的批准同意及中国证监会核准。本次交易尚存在不确定性。
5、根据上海证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司指定的信息披露媒体包括上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息请以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会 2018年1月31日
吉视传媒股份有限公司
独立董事关于对第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，我们对于公司第三届董事会第十二次会议审议的如下事项发表以下独立意见：
一、关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案
公司本次使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的事项，相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具《关于吉视传媒股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（[2018]京会兴鉴字第65000001号）。综上，同意本次以募集资金置换先期投入到募投项目上的自筹资金。
独立董事：许正良刘衍珩吴国萍王文生
二〇一八年三月十六日