Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-074成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于关联自然人投资参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易事项概述
1、成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股份”）持有成都鼎安华物联网工程应用有限公司（以下简称“鼎安华”）28%的股权，现鼎安华为了建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及业务骨干的积极性，拟增加注册资本500万元，增资对象为鼎安华管理层和骨干员工。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司同意放弃本次同比例增资的优先认缴权。本次增资完成后，厚普股份持有鼎安华的股权比例变更为18.67%。
2、根据鼎安华最终确定的增资对象名单，敬志坚先生及黄太刚先生拟各增资50万股（增资额75万元）。由于敬志坚先生在过去十二个月内曾经担任公司的董事、总经理及董事会秘书，黄太刚先生在过去十二个月内曾经担任公司的副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，敬志坚先生及黄太刚先生为公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。除敬志坚先生及黄太刚先生外，本次鼎安华增资的其他增资对象与公司不存在关联关系。
3、2017年10月24日，公司第三届董事会第六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参股公司增资扩股方案及关联自然人投资参股公司的议案》。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
4、根据《公司章程》的规定，本次关联交易事项不需提交股东大会审议。
5、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
敬志坚先生，男，1965年出生，中国国籍，2016年4月至2017年9月期间任厚普股份总经理、董事、董事会秘书，目前任鼎安华CEO。
黄太刚先生，男，1972年出生，中国国籍，2011年6月至2017年5月期间任厚普股份副总
经理。目前任鼎安华副总经理。
三、标的公司的情况
1、基本情况：
名称：成都鼎安华物联网工程应用有限公司
统一社会信用代码：9151010058264135XR
住所：成都高新区天府大道中段177号18栋1单元2层4号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：廖长明
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2011年10月18日
经营范围：研发物联网技术、通讯技术、计算机网络系统技术；计算机软件设计；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。
2、股权结构
本次交易前：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|所占比例|
|成都华气厚普机电设备股份有限公司|280|28%|
|成都安可信电子股份有限公司|280|28%|
|四川鼎天电子标识技术系统有限公司|280|28%|
|廖长明|160|16%|
|合计|1,000|100%|

本次交易完成后：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|所占比例|
|成都华气厚普机电设备股份有限公司|280|18.67%|
|成都安可信电子股份有限公司|280|18.67%|
|四川鼎天电子标识技术系统有限公司|280|18.67%|
|廖长明|390|26.00%|
|敬志坚|50|3.33%|
|黄太刚|50|3.33%|
|其他股东|170|11.33%|
|合计|1,500|100%|

3、主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年度|2017年1月-6月|
|营业收入|24,762,744.88|3,136,510.60|
|净利润|5,041,963.56|-4,411,350.78|
|项目|2016 年 12 月 31 日|2017 年 6 月 30 日|
|资产总计|24,936,519.46|17,369,932.61|
|负债总计|4,926,090.76|2,864,714.14|
|所有者权益总计|20,010,428.70|14,505,218.47|

以上数据已经四川同浩会计师事务所有限公司和四川金典会计师事务所有限公司审计。
四、交易定价依据
截至2017年6月30日，经审计的鼎安华每元注册资本对应净资产1.45元。据此，本次增资价格定为每元注册资本1.50元，增资价格超出1元的部分，计入鼎安华的资本公积。
五、本次增资的具体方案
本次鼎安华向管理层和骨干员工定向增资的具体方案如下：
1、新增股份
本次增资新增注册资本500万。本次增资完成后，鼎安华注册资本由1,000.00万元增加至1,500.00万元。
2、增资对象
本次增资对象限于鼎安华公司管理层、骨干员工。
3、增资价格
截至2017年6月30日，鼎安华经审计的每元注册资本对应净资产为1.45元人民币。本次增资价格为每元注册资本1.50元人民币，认购方式为货币；同时，认购价格超出1元的部分，计入鼎安华的资本公积。
4、本公司放弃本次同比例增资的优先认缴权。
六、鼎安华本次增资的目的及对公司的影响
鼎安华本次增资有利于促进其建立、健全激励约束机制，充分调动鼎安华管理人员及业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注鼎安华的长远发展，从而促进其快速与持续发展，公司作为鼎安华的股东亦可以从中受益，符合公司的整体规划和长远利益。鼎安华本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
七、2017年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，除敬志坚先生和黄太刚先生在公司领取工资、薪金外，公司与上述
关联方未发生其他关联交易。
八、独立董事意见
独立董事的事前认可意见：本次审议的关于关联自然人投资参股公司及公司放弃本次同比例增资的优先认缴权的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意将关于关联自然人投资参股公司的议案提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：本次审议的关于关联自然人投资参股公司及公司放弃本次同比例增资的优先认缴权事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司本次交易涉及的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
九、保荐机构核查意见
经审慎核查，保荐机构对厚普股份的关联自然人投资参股公司的关联交易事项发表意见如下：
1、上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范运作的要求，同时，在独立董事发表同意意见后，已经公司董事会审议批准。本次关联交易的决策程序和信息披露符合相关规定，未损害公司及股东的利益。
2、上述关联交易价格在净资产的基础上由各方协商确定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
3、保荐机构对厚普股份本次关联自然人投资参股公司的关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见；
3、保荐机构关于公司关联自然人投资参股公司的核查意见；
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
江苏雅克科技股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于江苏雅克科技股份有限公司（“本公司”或“上市公司”）拟发行股份购买成都科美特特种气体有限公司90%股权、江苏先科半导体新材料有限公司84.8250%股权（“本次交易”），根据有关法律法规规定，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员（“承诺人”）做出如下承诺：
1.承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；
5.承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏雅克科技股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
江苏雅克科技股份有限公司：（公章）
法人代表（或授权代表）：
沈琦
年 月 日
（本页无正文，为江苏雅克科技股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
董事签字：
沈琦 沈锡强 沈馥
蒋益春 朱和平 陈强
黄培明
年 月 日
（本页无正文，为江苏雅克科技股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
监事签字：
秦建军 卞红星 曹恒
年 月 日
（本页无正文，为江苏雅克科技股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
高级管理人员签字：
沈琦 沈馥 蒋益春
王君 覃红健
年 月 日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2018-020浙江双箭橡胶股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月3日召开的2017年年度股东大会审议通过，2017年年度股东大会决议公告已于2018年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、本次权益分派方案的具体内容为：以现有总股本428,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金红利42,850,000元，剩余未分配利润430,533,952.89元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次实施的利润分配方案与公司2017年年度股东大会审议通过的议案一致。
3、自2017年年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过2个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本428,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月16日，除权除息日为：2018年5月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5
月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询事项
咨询机构：浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部
咨询地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼
咨询联系人：张梁铨、沈惠强
咨询电话：0573-88539880
传真：0573-88539880
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司有关确认方案实施具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第八次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一八年五月十日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-056海思科医药集团股份有限公司
关于使用自有资金投资资产管理计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）于 2015年 12月 7日与西藏同信证券股份有限公司（以下简称“管理人”或“同信证券”）以及杭州银行股份有限公司（托管人）签订了《西藏同信证券同惠 66号定向资产管理计划合同》（编号：西藏同信证券-西藏海思科药业-DX-2015第 01号，以下简称“《资管合同》”）及相关附件，使用自有资金人民币 7,000万元投资该资管计划。该次交易不构成关联交易。同年 12月 14日，公司向该资产管理计划追加了人民币 1.8亿元投资。该次交易不构成关联交易。
公司于 2016年 4月 15日召开的 2015年度股东大会审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币10亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买非保本型理财产品（主要用于购买信托产品、资产管理产品等固定收益类理财产品），并授权公司董事长负责牵头择机具体实施和办理相关事
项，授权期限为公司股东大会通过之日起至公司 2016年度股东大会召开之日。
根据上述决议，2016年 7月 28日，公司再次向上述资产管理计划追加人民币 1.5亿元投资。本次交易不构成关联交易。
现将主要有关情况公告如下：
二、交易对手介绍
西藏同信证券有限责任公司原名西藏证券经纪有限责任公司，前身是西藏自治区信托投资公司（以下简称“西藏信托”）证券部，2000年 3月，根据国务院关于信托与证券分业经营管理的要求，经中国证监会核准成立，注册资本人民币 6000万元，由西藏信托全资控股，实际控制人为西藏自治区财政厅。2006年底，同信证券进行改制并通过增资扩股引入郑州宇通集团成为公司第一大股东。2010年，西藏自治区投资有限公司（以下简称“西藏投资”）承接公司原股东西藏信托的全部股权划转，至此宇通集团持有其70%股权，西藏投资持有30%股权。
2015年 4月 15日，东方财富信息股份有限公司与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署《发行股份购买资产协议》，根据协议，东方财富信息股份有限公司拟通过非公开发行股份的方式购买本公司100%股份，2015年 12月 5日，中国证券监督管理委员会以许可[2015]2810号《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州
宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准该次重组方案，2015年 12月 8日，该公司股东变更事宜在西藏自治
区工商行政管理局办理完毕，变更完成后该公司的股为东方财富信息股份有限公司。变更股东后，该公司名称更名为“西藏东方财富证券股份有限公司”，统一社会信用代码：91540000710910420Y。原以“西藏同信证券股份有限公司”名义签署的各类合同、合作协议等法律文书及形成的资产和债权债务，均由“西藏东方财富证券股份有限公司”依法承继。
东方财富证券（原同信证券）法定代表人为贾绍君，注册资本 46亿元，注册地址为拉萨市北京中路 101号，经营范围主要包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销等。
三、投资标的主要情况及《资管合同》主要内容
西藏同信证券同惠 66号定向资产管理计划
详见2015年12月9日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《公司关于使用自有资金投资资产管理计划的公告》之相关内容。
四、本次投资其他情况
东方财富证券（原同信证券，代西藏同信证券同惠 66号定向资产管理计划）与四川聚信发展股权投资基金管理有限公司（以下简称“聚信发展”，普通合伙人）签订了《成都聚信金展企业管理咨询中心（有限合伙）认缴协议书》及相关协议，使用西藏同信证券同惠 66号定向资产管理计划委托资产 1.5亿元，作为其在该合伙企业的二期出资，认缴成都聚信金展企业管理咨询中心（有限合伙）的部分
出资额，成为该有限合伙企业的有限合伙人，并同意该有限合伙企业将上述 1.5亿元资金投入成都市龙泉驿区同安街道草坪村统筹城乡农民自愿自主开展生态移民项目。
该项目出资额为 1.5亿元，出资期限定为 1年半，满半年后聚信发展可安排提前返还出资，出资人预期收益率7.5%，所募资金全部用于草坪村项目建设，基金按季分配出资人收益,到期返还出资本金。
项目的还款来源为华商恒仁收到的草坪村项目回购款；龙泉驿区人民政府将草坪村项目回购款纳入对应年度财政预算，由人民代表大会常务委员会对上述决议进行批复同意，由区财政安排专项资金对上述回购款进行预算安排。
海思科的预期年化收益率为7.4%（需扣除0.08%/年的管理费和0.02%/年的托管费）。
五、对公司的影响
在确保公司正常生产经营等资金需求的前提下，使用 1.5亿元闲置自有资金追加对上述资管计划的投资，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
六、独立董事意见
详见公司于 2016年 4月 16日刊登在巨潮资讯网的《海思科医药集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
七、截至公告日公司尚未到期的非保本型理财产品及对外提供的委托贷款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资主体|投资产品|金额（万元）|披露日期及公告编号|
|1|公司|华澳•海思科投资项目单一资金信托|30,000|2015年5月15日2015-043|
|2|公司|中信信托资金信托（P2015M18SJXRZ0001-0001）|20,000|2015年9月23日2015-087|
|3|公司|西藏同信证券同惠 66号定向资产管理计划|40,000|2016年7月29日2016-56|

上述投资产品合计未超过公司股东大会批准的额度。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 7月 29日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-02
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2016年 1月 11日（星期一）上午 9:00在长沙市车站北路 459号证券大厦 10楼总部会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二十四次（临时）会议。本次会议的通知已于 2016年 1月 8日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事 11人，实到董事 11人。董事伍跃时、袁定江、邓华凤、廖翠猛、王道忠、张秀宽、毛长青，独立董事屈茂辉、郭平、任爱胜、任天飞出席了本次会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》。
本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会材料》。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》。
本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会材料》。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》。
本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会材料》。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》。
本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会材料》。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
本议案需提交股东大会分别进行累积投票。
（五）在关联董事伍跃时、袁定江、廖翠猛、王道忠、张秀宽回避表决的前
提下，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》。
本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会材料》以及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的公告》。
本议案的表决结果是：6票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于开设募集资金专项账户的议案》。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
（七）审议通过了《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会的通知》。
本通知的详细内容见公司于2016年1月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会第二十四次
（临时）会议决议；
（二）公司第六届董事会薪酬考核与提名委员会出具的关于提名董事及独立董事候选人的核查意见；
（三）公司独立董事出具的关于提名董事及独立董事候选人的独立意见；
（四）公司独立董事出具的关于公司与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的事前独立意见和事后独立意见。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年一月十二日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-44马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表杨涛先生提交的书面辞职报告。杨涛先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司将根据有关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。公司董事会对杨涛先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董 事 会
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2018-125深圳市超频三科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”、“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司向黄海燕等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1611号）核准，具体内容详见公司于2018年 10月 15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《深圳市超频三科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-116）。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至目前，本次交易之标的资产浙江炯达能源科技有限公司（以下简称“炯达能源”）49%股权已完成过户手续及相关工商变更登记，公司现持有炯达能源100%股权。现将有关事项公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
2018年10月25日，炯达能源已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了杭州市萧山区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330101574395152A），本次变更完成后，本次交易对方黄海燕等持有的炯达能源49%股权已过户至公司名下，现公司持有炯达能源100%股权，炯达能源成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
1、公司尚需就向黄海燕等 3名购买资产交易对方发行 15,590,908股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
管理机关办理登记、备案手续等；
3、相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项等；
4、公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。
二、中介机构意见
1、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问认为：
超频三本次重组的实施程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定；超频三已依法及时履行信息披露义务；标的资产相关的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效，超频三已经合法有效地取得标的资产，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定。
超频三尚需完成的事项为：
（1）公司尚需就向黄海燕等 3名购买资产交易对方发行 15,590,908股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
（2）公司尚需就本次交易涉及的新增注册资本、公司章程修订等事项向工商行政管理机关办理登记、备案手续等；
（3）相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项等；
（4）公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。
2、律师意见
本所律师认为：
（1）本次交易已取得了必要的批准和授权，交易各方可依法实施本次交易；
（2）本次交易项下的标的资产过户手续均已办理完毕，该等资产过户行为合法、有效；
（3）本次交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的实施不存在实质性法律障碍，对本次交易的实施不构成重大影响。
三、备查文件
1、《广发证券股份有限公司关于深圳市超频三科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产交割情况的法律意见书》；
3、标的公司的股权更变证明文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年10月26日
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，我们认为：公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，经核查，我们认为：报告期内，公司未发生对外担保行为。截至2016年6月30日，公司累计担保余额为252万元，占公司最近一期净资产152,363.80万元的0.17%。
三、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2016年半年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
(以下无正文)
（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
刘坚民（签字）
范永明（签字）
王玉春（签字）
年 月 日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019-047奥维通信股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 8月 29日上午十点三十分在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年8月17日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈素贤先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》，同时对《公司 2019年半年度报告及其摘要》发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告
奥维通信股份有限公司
监事会
二○一九年八月二十九日
董事会战略委员会实施细则
(2002年8月22日第二届董事会第十九次会议审议通过)
2011年9月23日第五届董事会第一次会议修正；
2016年1月16日第六届董事会第十一次会议修正）
第一章总则
第一条九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司章程以及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本《董事会战略委员会实施细则》（以下简称“本实施细则”）。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对企业发展战略、营销战略、重大投资、企业文化和品牌建设进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由七名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限。
（一）对公司的发展战略、营销战略规划进行研究并提出建议。
（二）对重大投资融资方案、资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出建议。
（三）对企业文化、品牌建设以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
（四）对以上事项的实施进行检查。
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章议事规则
第十条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开两日前通知全体委员。经二分之一以上委员同意，可以不发会议通知而直接召开会议，出席会议或在会议记录、决议上签名的行为即表示该委员同意会议的召开。
第十一条会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每一委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决，也可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条董事会办公室负责人可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司监事、高级管理人员以及有关专家列席会议。
第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十条本实施细则自董事会通过之日起施行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和本公司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和本公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-024申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2017年 4月 14日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2017年 4月 24日（星期一）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室召开通讯会议。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》
详情请见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司拟将募投项目“技术研发中心项目”剩余尚未使用的募集资金用于新项目“甲板机械研发中心建设项目”的建设。公司监事会、独立董事和保荐机构分别就此发表了同意意见。具体内容详见 2017年4月25日登载于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2017年 5月 10日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2019-053星辉互动娱乐股份有限公司
||
|-|
|关于变更证券事务代表的公告|
|本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表黄文胜先生提交的书面辞职报告，黄文胜先生因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄文胜先生担任证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
2019年 8月 29日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任李穗明女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
李穗明女士的简历如下：
李穗明，中国国籍，无境外永久居留权，女，1992年8月出生，毕业于香港浸会大学，公司管治硕士学位。自2016年12月起进入公司证券部工作，于2017年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至公告日，李穗明女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。
李穗明女士联系方式如下：
1、联系电话：020-28123517
2、传真号码：020-28123521
3、电子邮箱：ds01@rastar.com
4、通讯地址：广东省广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼
5、邮政编码：510630
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月三十日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-012
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”、“本公司”）于2016年7月2日，在指定信息披露媒体上披露了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月24日召开的2018年第5次工作会议审核，本公司换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”）事项获得无条件通过。2018年2月22日，本公司收到中国证监会对本次重大资产重组事项的核准批复。
根据本次换股吸收合并的最新进展，《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162171号）的相关要求，本公司对换股吸收合并报告书草案进行了补充和完善，形成了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“报告书”），补充和完善的内容主要体现在以下方面：
1．鉴于本公司董事会审议通过，对本次交易的募集配套资金方案进行了调整及取消，本报告书中涉及募集配套资金方案调整部分的内容均进行了修订。
2．根据审批进展要求，对报告书中的财务数据及估值数据进行了更新。
3．在报告书“第一节重大事项提示”之“八、本次交易决策过程和批准情况”中补充披露了商务部、证监会核准等程序的审批事项、审批进展情况。
4．在报告书“第八节本次交易估值情况”之“一、南山控股换股发行价格确定依据”、“二、深基地换股价格确定依据”及“四、现金选择权价格合理性分析”中，对换股价格、现金选择权价格合理性相关内容进行了补充披露。
5．在报告书“第七节换股吸收合并方案”之“三、换股吸收合并方案”之“（六）员工安置”中，对员工安置相关内容进行了补充披露。
6．在报告书“第七节换股吸收合并方案”之“三、换股吸收合并方案”之“（四）债权人保护”中，对债权人相关内容进行了补充披露。
7．在报告书“第七节换股吸收合并方案”之“三、换股吸收合并方案”之“（五）深基地有关资产、负债、业务等的承继与承接”中，对有关资产、负债、业务等的承继与承接相关内容进行了补充披露。
8．在报告书“第四节南山控股基本情况”之“十、南山控股内部控制制度情况”中，对南山控股内部控制相关内容进行了补充披露。
9．在报告书“第五节深基地基本情况”之“十六、深基地的重
大处罚、重大诉讼或仲裁情况”中，对重大诉讼相关内容进行了补充披露。
10．在报告书“第十一节管理层讨论与分析”之“五、业务发展目标”之“（六）南山控股现有业务与深基地B业务未来计划、定位、发展方向及整合计划”中，对南山控股现有业务与深基地B业务未来计划、定位、发展方向及整合计划相关内容进行了补充披露。
11．在报告书“第十一节管理层讨论与分析”之“二、本次交易前深基地相关财务状况、经营成果和盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产结构分析”中，对深基地应收账款相关内容进行了补充披露。
12．在报告书“第十一节管理层讨论与分析”之“四、本次换股吸收合并完成后财务状况和未来趋势分析”之“（四）后续盈利能力改善的具体措施及有效性”中，对深基地盈利能力相关内容进行了补充披露。
13．在报告书“第十一节管理层讨论与分析”之“二、本次交易前深基地相关财务状况、经营成果和盈利能力分析”之“（二）经营状况分析”中，对所得税费用与利润总额的匹配性相关内容进行了补充披露。
14．在报告书“第十一节管理层讨论与分析”之“二、本次交易前深基地相关财务状况、经营成果和盈利能力分析”之“（二）经营状况分析”中，对深基地偿债能力相关内容进行了补充披露。
15．在报告书“第十一节管理层讨论与分析”之“二、本次交易前深基地相关财务状况、经营成果和盈利能力分析”之“（二）经营状况分析”中，对深基地财务指标相关内容进行了补充披露。
16．在报告书“第八节本次交易估值情况”之“二、深基地换
股价格确定依据”及“七、本次交易估值相关问题的说明”中，对本次交易估值安排相关内容进行了补充披露。
17．在报告书“第八节本次交易估值情况”之“二、深基地换股价格确定依据”之“（二）换股价格与深基地可比公司估值水平的比较”及本次交易报告书“第十一节管理层讨论与分析”之“二、本次交易前深基地相关财务状况、经营成果和盈利能力分析”之“（二）经营状况分析”中，对深基地可比公司相关内容进行了补充披露。
18．在报告书“第五节深基地基本情况”之“十四、深基地主要资产情况”之“（四）房产、土地使用权的权属情况”中，对深基地房产、土地使用权的权属情况相关内容进行了补充披露。
公司修订后的报告书全文将在指定信息披露媒体上进行披露，投资者在了解本次重大资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 2月 23日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-035广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于 2017年对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2017年度对外担保额度的议案》，该议案尚需经股东大会审议通过。公司在 2017年度拟同意全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）为广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)及其子公司，以及越秀租赁为其子公司提供总额不超过 550,000万元人民币担保额度,具体如下:
一、对外担保概述
为支持越秀租赁及其子公司的业务发展，提高向银行申请贷款的效率，降低其融资成本，同意广州越秀金控为越秀租赁及其子公司，以及越秀租赁为其子公司提供总额不超过 550,000万元人民币担保额度。
同时，拟提请股东大会授权：
1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定额度范围内，根据各全资及控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的担保额度，同时签署与担保相关的法律文本；
2、提请公司股东大会授权经营管理层在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整各全资及控股子公司之间的实际担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2016年年度股东大会审议通过之日至公司 2017年年度股东大会召开之日。上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过 719,901万元。如在有效期内公司未能办理相关控股子公司的对外担保具体手续，公司将在授权有效期届满时将相关已授权但未发生的对外担保事项予以核销，公司将依据法律、法规的规定履行本议案相关对外担保事项进展的持续披露义务。
二、被担保单位基本情况
1、广州越秀融资租赁有限公司
成立日期：2012年 5月 9日
注册地址：广州市南沙区海滨路 171号金融大厦 11楼 1101之一 J123房
法定代表人：王恕慧
注册资本：港币 326,184.557500万
经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）;通用机械设备销售;日用器皿及日用杂货批发;家用电器批发;许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可
证》方可经营的第二类医疗器械）
与公司的关联关系：公司全资子公司广州越秀金控的控股子公司
产权及控制关系：公司全资子公司广州越秀金控持有越秀租赁70.06%股权。
截至 2016年 12月 31日，越秀租赁合并口径总资产 1,880,302万元，总负债 1,507,142万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产 373,160万元；2016年度，越秀租赁营业收入 93,870万元，利润总额 31,044万元，净利润 23,223万元。
2、上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）成立日期：2014年 9月 19日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 905室
法定代表人：高宇辉
注册资本：人民币 100,000.00万
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
与公司的关联关系：公司控股子公司越秀租赁的控股子公司。
产权及控制关系：公司全资子公司广州越秀金控持有越秀租赁70.06%股权，越秀租赁持有上海越秀租赁75%股权。
截至 2016年 12月 31日，上海越秀租赁总资产 159,492万元，总负债 55,491万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产104，001万元；2016年度，上海越秀租赁营业收入 5,801万
元，利润总额 4,547万元，净利润 3,394万元。
3、深圳前海越秀商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）成立日期：2015年 9月 25日
注册地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
法定代表人：高宇辉
注册资本：人民币 50,000.00万
经营范围：保付代理（非银行融资类）；经济信息咨询；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；经济信息咨询、企业管理咨询、股权投资、投资咨询、财务咨询(以上均不含限制项目)；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；计算机软件的技术开发与销售；供应链管理及配套服务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
与公司的关联关系：公司控股子公司越秀租赁的全资子公司产权及控制关系：公司全资子公司广州越秀金控持有越秀租赁70.06%股权，越秀租赁持有保理公司100%股权。
截至 2016年 12月 31日，保理公司总资产 52,885万元，总负债 3,015万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产 49,870万元；2016年度，保理公司营业收入 121万元，利润总额-14万
元，净利润-11万元。
三、董事会意见
1、提供担保的原因
通过担保有利于支持越秀租赁及其子公司的业务发展，提高向银行申请贷款的效率；有利于降低融资成本，保障公司经营目标的实现。
2、担保风险控制判断
被担保对象越秀租赁、上海越秀租赁和保理公司管理规范，经营状况良好,未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。
3、持股比例及其他股东担保情况
公司对上述被担保对象的持股比例详见本公告之二、被担保单位基本情况。越秀租赁和上海越秀租赁的其他股东未按其持股比例提供相应担保。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利益。
4、反担保情况说明
上述担保未提供反担保情况。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司 2017年度对外担保额度涉及的被担保对象均为公司控股子公司，拟授予的担保额度符合公司控股子公司正常生产经营的需要，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 12月 31日，公司、全资子公司及控股子公司
对外担保总额为人民币 169,901万元，占公司最近一期经审计归母净资产 1,247,725万元的13.62%。其中，公司为全资子公司及控股子公司担保金额为人民币 0万元；全资子公司及控股子公司之间的担保金额为人民币 159,075万元；公司、全资子公司及控股子公司对外担保金额（不含对全资子公司及控股子公司的担保）为 10,826万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司
董 事 会
2017年 3月 23日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-046
海欣食品股份有限公司
关于全资子公司更名及完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司收到全资子公司嘉兴松村食品有限公司报告，嘉兴松村食品有限公司为增强品牌影响力，已将企业名称变更为“浙江鱼极食品有限公司”，并于近日办理完毕上述变更的工商变更登记手续并领取了嘉兴市工商行政管理局颁发的新《营业执照》，具体内容如下：
注册号：330400400008892
名称：浙江鱼极食品有限公司
类型：有限责任公司
住所：嘉兴经济技术开发区天带桥路39号
法定代表人：滕用伟
注册资本：肆仟壹佰壹拾壹万陆仟伍佰元
成立日期：2004年05月24日
营业期限：2004年05月24日至2054年05月23日止
经营范围：速冻食品【速冻其他食品（速冻其他类制品）】的生产；自产产品的销售【全国工业产品生产许可证有效期至2015年9月25日止】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-061东方网力科技股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”）于 2014年 3月 24日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 5,000万元暂时补充流动资金，以满足公司日常经营对流动资金的需求，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会审议通过。（具体内容详见 2014年 3月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告）
2014年 4月 16日召开了 2013年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
截至 2014年 10月 15日，公司已将上述5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户，并已将上述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2014年10月15日