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北京市中伦律师事务所
关于金科地产集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
北京市中伦律师事务所
关于金科地产集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：金科地产集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受金科地产集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派李勇律师、刘枳君律师出席贵公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见。
本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）、《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于
其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料予以公告。
本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表的法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由2015年6月9日召开的贵公司第九届董事会第十九次会议做出决议召集。贵公司董事会已分别于 2015年 6月 10日与 2015年 6月 20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上发布了《金科地产集团股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》与《金科地产集团股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的提示性公告》（以下统称“本次股东大会通知”），对召开本次股东大会的通知进行了公告。
2、本次股东大会通知中，载明了本次股东大会会议以现场和网络投票相结合方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、投票代码、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、贵公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的现场会议于2015年6月25日（周四）14时30分在重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼公司会议室召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票时间为2015年6月24日至2015年6月25日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 6月 24日 15:00-2015年 6月 25日15:00。全体股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经核查，本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司第九届董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
有权出席贵公司本次股东大会的人员为：截至2015年6月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及委托代理人，该股东代理人可以不是贵公司股东；贵公司董事、监事及高级管理人员；本所见证律师。其中：
1、出席贵公司本次股东大会现场会议的人员
经核查，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股份数为772,601,847股，占贵公司在股权登记日总股份的18.68%。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东大会的股东共19名，代表股份数为3,213,400股，占贵公司在股权登记日总股份的0.08%。
通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已由深圳证券信息有限公司进行认证。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的议案进行了表决。
2、本次股东大会所审议事项的现场投票表决部分，由本次股东大会指定的股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
3、贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
经核查，本所律师认为，本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了表决，其中现场会议部分按《上市公司股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了监票和计票。网
络投票结束后，公司合并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，会议主持人当场宣布了表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司接受无固定期限委托贷款的议案》
本次股东大会以775,710,247股赞成，105,000股反对，0股弃权，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.99%赞成。经核查，本次会议审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。
2、审议通过了《关于<金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法>的议案》
本次股东大会以775,649,047股赞成，166,200股反对，0股弃权，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%赞成。经核查，本次会议审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。
经核查，本次股东大会除采用现场表决和网络投票相结合的方式外，无其它表决方式。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书一式四份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
张学兵
北京市中伦律师事务所 经办律师：
李勇
刘枳君
2015年6月 25日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－049三维通信股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月9日召开的公司股东大会审议通过。
公司利润分配方案具体为：以现有总股本553,925,798股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。
本次实施的分配方案与2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 553,925,798股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 7日，除权除息日为：2018年 6月8日。
002115 三维通信股份有限公司四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|01XXXXX940|李越伦|
|2|08XXXXX780|浙江三维股权投资管理有限公司|
|3|00XXXXX652|洪革|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 30日至登记日：2018年 6月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：三维通信股份有限公司证券部
咨询地址：杭州市滨江区火炬大道581号
咨询联系人：汪剑、李冠雄
咨询电话：0571-88923377
传真电话：0571-88923377
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息安排时间的文件；
2、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-081安徽安凯汽车股份有限公司
关于项目预中标的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
由于本公司所属联合体预中标项目尚处于公示阶段，能否最终中标，尚存在一定的不确定性。本公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情
况，敬请广大投资者注意投资风险。
该项目中标后预计对本公司2018年度经营业绩产生积极影响。
由安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）与安徽省建设投资有限责任公司、六安市公共交通总公司、中海建集团有限公司组成的联合体（以下简称“本联合体”）参与投标六安市区城乡公交一体化PPP项目（以下简称“PPP项目”），现根据六安市公共资源交易中心
（http://ggjfwpt.luan.gov.cn/laztb/）于2018年9月26日发布的《六安市区城乡公交一体化PPP项目预成交结果公示》，本联合体确定为PPP项目的预中标人。
一、项目的基本情况
1、项目名称：六安市区城乡公交一体化PPP项目。
2、预中标单位：安徽安凯汽车股份有限公司、安徽省建设投资有限责任公司、六安市公共交通总公司、中海建集团有限公司组成的联合体。
3、预成交价格：场站等设施建设费用工程量清单报价 201,997,000元、新能源车辆购置费用报价349,860,000元、公交线路运营支出总额报价
454,992,000元、充电运维单价报价1.24元/公里。
4、公示期：2018年9月26日至9月30日。
二、对公司的影响
若本次公示的预中标联合体能够签订正式项目合同并顺利实施，预计将对本公司2018年度经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
由于本公司所属联合体预中标项目尚处于公示阶段，能否最终中标，尚存在一定的不确定性,项目总投资、项目公司股权比例、项目履行条款等均以正式合同为准。
本公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2018年9月28日
北京国枫律师事务所
关于北京国电清新环保技术股份有限公司
实施 2014年员工持股计划的补充法律意见书之一
国枫凯文律证字[2014]AN205-2号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市西城区金融大街一号写字楼A座 12层 邮编：100033
电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016
网址：www.grandwaylaw.com
北京国枫律师事务所
关于北京国电清新环保技术股份有限公司
实施 2014年员工持股计划的补充法律意见书之一
国枫凯文律证字[2014]AN205-2号
致：北京国电清新环保技术股份有限公司
根据本所与国电清新签订的《律师服务协议书》，本所律师作为国电清新本次持股计划的特聘专项法律顾问，已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就国电清新本次持股计划出具了“国枫凯文律政字[2014]AN205-1号”法律意见书。鉴于国电清新本次持股计划拟进入实施阶段，根据有关监管机构及国电清新的要求，本所律师在对国电清新本次持股计划相关情况进行查证的基础上，现就国电清新本次持股计划出具本补充法律意见书。
本所律师在“国枫凯文律政字[2014]AN205-1号”法律意见书中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中用语的含义与“国枫凯文律政字[2014]AN205-1号”法律意见书中用语的含义相同。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对国电清新提供的有关本次持股计划的文件和事实进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：
根据国电清新于 2014年 12月 12日公告、并经国电清新第三届董事会第十四次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过的《持股计划（草案）》，国电清新本次持股计划涉及的标的股票来源为主要通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得的国电清新股票。根据国电清新提供的资料，国电清新本次持股计划拟实施对标的股票的购买，具体方式为通过大宗交易等法律法规许可的方式购买国电清新股票。
根据《指导意见》第二部分第（五）项关于员工持股计划股票来源的规定，员工持股计划可以通过上市公司回购本公司股票、二级市场购买、认购非公开发行股票、股东自愿赠与以及法律、行政法规允许的其他方式解决股票来源。
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，A股单笔交易数量不低于30万股或者交易金额不低于200万元人民币的证券交易可以采取大宗交易的方式。
基于上述，本所律师认为，国电清新本次持股计划主要通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得国电清新股票的情形符合《指导意见》的相关规定；如国电清新本次持股计划拟通过大宗交易方式购买国电清新股票，该方式符合《持股计划（草案）》确定的“主要通过二级市场购买等法律法规许可的方式”获得标的股票的内容；该等交易在单笔交易数量不低于30万股或者交易金额不低于200万元人民币的前提下，符合《深圳证券交易所交易规则》关于大宗交易的相关规定。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京国电清新环保技术股份有限公司实施2014年员工持股计划的补充法律意见书之一》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
周旦
2015年2月6日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-068民盛金科控股股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易概述
1、关联交易的主要内容
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“民盛金科”）拟向控股股东内蒙古正东云驱科技有限公司（以下简称“云驱科技”）借款不超过200,000万人民币，借款年利率不超过7.5%，该借款主要用于公司经营、周转使用，支持公司对外投资项目，推进产业转型升级，提升核心竞争力。
2、董事会审批情况
以上关联交易事项经第三届董事会第四十七次会议审议通过，并授权公司管理层与资金出借方签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。由于云驱科技为公司控股股东，属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、本次交易对方基本情况
1、关联人基本情况
公司名称：内蒙古正东云驱科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：霍东
注册资本：300,000万元人民币
统一社会信用代码：91152921MA0NRBT85U
主营业务：技术开发；技术转让；技术信息推广；经济贸易及咨询；企业管理咨询；货物及技术进出口。
住所/主要办公地点：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴镇土尔扈特南路（沙漠王酒店自北向南2号）
成立日期：2018年01月15日
主要股东或实际控制人：正东致远（天津）实业有限公司持股100%，实际控制人为霍东先生。
2、与上市公司的关联关系
云驱科技为公司的控股股东，系公司关联法人。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
截止本公告披露日，云驱科技为公司控股股东，直接持有公司股份
40,193,250股，占公司总股本的10.77％。云驱科技注册资本为300,000万元人民币，资本充足雄厚。由于云驱科技系新成立公司，暂无最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。本次借款事项为支持公司产业转型升级战略的实施，补充公司日常经营及项目投资的流动资金需要，故公司控股股东云驱科技及其实际控制人霍东先生有意愿并有经济能力履行《借款协议》中的相关义务。
三、本次关联交易的主要内容
本公司（借款人）拟与云驱科技（出借人）签订了《借款协议》。其主要内容如下：
1、借款金额：借款金额不超过人民币贰拾亿元整，具体每笔借款另行签订借款合同，金额以银行转账凭据所记载的金额为准。
2、借款用途：用于公司经营、周转使用。
3、借款期限：借款期限12个月，每笔借款具体以银行转账凭据所记载的实际到账日为起算日。借款期间内，借款人可提前归还借款。
4、借款利率、本金及利息计收：经双方商定，借款年利率为不超过7.5%。
借款人于到期日一次性支付出借人借款本、息。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
公司于 2016年实施重大资产重组，转型为金融科技企业后，公司转变为一家轻资产公司。公司及控股子公司向金融机构或相关机构申请的贷款多为信用贷款，无土地或房产等固定资产作为抵押物，融资规模及手段受限，故控股股东为支持上市公司转型升级的资金需求，愿向上市公司提供借款。
本次交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则签署的《借款协议》，根据公司2017年度已向金融机构融资的平均年利率为7.5%；为保证公司向控股股东借款暨关联交易的公允性，经双方商定，本次借款利率按不超过年利率7.5%计算，且出借人云驱科技同意本次借款事宜项下的借款无需提供任何抵押或担保。
公司控股股东云驱科技向民盛金科提供借款满足了公司日常经营及流动资金周转的需求，同时也为公司对外投资项目和业务拓展提供了资金支持，而且本次交易定价依据与交易价格公允，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
五、本次关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易用于公司经营、周转使用，对公司发展有着积极的作用；
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。借款利率为控股股东的资金成本且与市场价相符，交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形；
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易后不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易后不会产生同业竞争；本次交易不涉及公司股权转让以及高层人事变动。
七、最近连续12个月以内与关联人发生的关联交易的情况
本年年初至公告日，除本次关联交易外，最近连续12个月以内公司未与关联法人云驱科技发生其他的关联交易。
八、独立董事对本次关联交易的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司向控股股东借款暨关联交易的事项事前认可并发表独立意见如下：1、公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见关于公司向控股股东借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交公司第三届董事会第四十七次会议审议。
2、公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
本次借款用于项目投资运营及流动资金周转，借款利率定价依据合理，且出借人不需要公司提供任何抵押或担保。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意本次公司向控股股东借款暨关联交易事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可及独立意见；
3、双方签署的本次借款相关协议。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2016-059北方国际合作股份有限公司
关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 13日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北方国际合作股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2016] 693号）。该批复的主要内容如下：
一、原则同意公司资产重组及配套融资总体方案。
二、本次资产重组及配套融资完成后，公司总股本不超过34490.8190万股。
公司本次重组有关事宜尚需公司股东大会批准本次重组、北京市商务委员会批准北方万邦物流有限公司股东变更、中国证券监督管理委员会核准本次重组后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
西南证券股份有限公司
关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，保荐机构对海鸥卫浴本次部分限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次解除限售股份的概况
2014年11月10日，海鸥卫浴股东广州市创盛达水暖器材有限公司（以下简称“创盛达”）分别与上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称“齐家网”）、上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐泓基金”）签署股份转让协议，分别转让其所持有的本公司1,800万股、1,800万股股票。上述股份转让协议中齐家网、齐泓基金均承诺，通过《股份转让协议》取得的海鸥卫浴股份，在转让过户登记完成后的12个月内不减持。由于海鸥卫浴送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。相关内容详见公司于2014
年11月12日在《证券时报》和《巨潮资讯网》上披露的《关于第二大股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2014-054）。
2014年12月9日，上述股份转让已办理完毕转让过户登记手续。相关内容详见公司于2014年12月10日在《证券时报》和《巨潮资讯网》上披露的《关于公司第二大股东协议转让股份完成及公司实际控制人发生变动的提示性公告》（公告编号：2014-066）。
2014年12月9日，公司股东齐家网、齐泓基金出具承诺函：齐家网与齐泓基金分别对其持有的海鸥卫浴无限售股份自愿进行锁定，锁定期12个月，即2014
年12月9日至2015年12月8日。齐家网与齐泓基金分别锁定的股份数为：
18,000,000股和18,000,000股。相关内容详见公司于2014年12月10日在《证券时报》和《巨潮资讯网》上披露的《海鸥卫浴关于股东追加承诺的公告》（公告编号：2014-067）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
齐家网和齐泓基金均承诺：通过《股份转让协议》取得的海鸥卫浴股份，在转让过户登记完成后的12个月内不减持。由于海鸥卫浴送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。
2、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况
截止本公告之日，上述股东均严格履行了上述关于股份限售的承诺。
3、截止本公告之日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司不存在对其进行担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日为2015年12月9日。
2．本次解除限售股份的数量为36,000,000股，占公司股份总数的7.8893%。
3.本次申请解除股份限售的股东共2名。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|上海齐家网信息科技股份有限公司|上海齐家网信息科技股份有限公司|18,000,000|18,000,000|
|2|上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）|上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）|43,130,208|18,000,000|

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、限售流通股|87,760,453|19.23%|-36,000,000|51,760,453|11.34%|
|二、无限售流通股|368,555,775|80.77%|36,000,000|404,555,775|88.66%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、总股本|456,316,228|100%|0|456,316,228|100%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次部分限售股份的相关信息披露真实、准确、完整，本次持有解除限售股份的股东不存在违反其做出的承诺的行为。
保荐机构对公司本次部分限售股份解禁及上市流通无异议。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ______________ ______________
彭德强 侯力
西南证券股份有限公司2015年12月 日
证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2016—170江西正邦科技股份有限公司
关于 2016年 11月份生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的经营范围中包括生猪养殖业务，现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2016年11月份生猪销售情况
公司 2016年 11月销售生猪 17.18万头，收入 2.34亿元，销量环比增长11.46%，收入环比增长29.87%。
2016年1-11月，公司累计出栏生猪209.83万头，累计销售收入30.62亿元。
上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。
二、原因说明
2016年11月，公司肥猪出栏量及销售均价较上月有所提升，同时销售收入增长较大。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
（1）公司目前的战略定位为“养殖、饲料、兽药、农药”四大板块，上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险，对经营业绩有可能产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月八日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2019-073广州东凌国际投资股份有限公司
关于收到股东提议召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）董事会于2019年12月13日收到公司股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）（以下简称“国富投资”）、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“上海凯利”）发来的《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020年第一次临时股东大会的通知》、《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020年第二次临时股东大会的通知》。
根据《中华人民共和国公司法》、《广州东凌国际投资股份有限公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会；单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。
国富投资、新疆江之源、上海凯利合计持有公司172,011,345股股份，占公司总股本的22.73%（其中，提案股东连续 90日以上合计持有公司88,362,068股股份，占公司总股本的11.67%）。国富投资、新疆江之源、上海凯利作为合计持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会召开公司 2020年第一次临时股东大会、公司 2020年第二次临时股东大会分别审议以下议案：
一、公司 2020年第一次临时股东大会
（一）关于修改公司章程的议案
根据公司目前经营发展需要，建议对公司章程进行相应修订，具体修订情况
如下：
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|原文|修订后|
|第十三条 公司经营范围是：预包装食品批发；散装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；其他农产品仓储；谷物、豆及薯类批发；收购农副产品；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；谷物副产品批发,基础地质勘查；投资管理服务；投资咨询服务；风险投资（资本市场服务）；股权投资（资本市场服务）；商品零售贸易（许可审批商品除外）。|第十三条 公司经营范围是：企业自有资金投资，技术进出口；基础地质勘查，投资咨询服务，风险投资，商品零售贸易（许可审批类商品除外），货物进出口（专营专控商品除外），股权投资，技术服务（不含许可审批项目），钾肥制造，复混肥料制造，有机肥料及微生物肥料制造，其他肥料（含水溶肥料）制造，其他未列明非金属矿采选。|
|第一百一十二条 董事会由九名董事组成，其中四名独立董事，设董事长一人。|第一百一十二条 董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，设董事长一人。|
|第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议应至少提前二个工作日以电子邮件、电话、传真的方式向全体董事和监事发出通知。|第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、快递或传真；通知时限为：会议召开 2 日前。在事情紧急且全体董事没有异议的情况下，可不受上述通知时限的限制，随时以电话、邮件、传真等方式通知召开临时董事会会议。|

关于公司经营范围修订最后以工商局/市场监管局审批为准。
二、公司 2020年第二次临时股东大会
（一）关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案
公司第六届董事会已于2017年4月24日任期满三年，已超期服务达两年多。
为提升公司治理水平，规范公司运作，提案人向公司董事会提出召开2020年度
第二次临时股东大会，提议选举公司第七届董事会非独立董事，并提名郭柏春、刘冰燕、郑友业、王洪斌、薛跃冬、蔺益为公司第七届董事会非独立董事候选人。
新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起3年届满。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定，本次选举采取累积投票制度，对非独立董事候选人逐位审议表决。
特别说明：鉴于提案人向公司董事会提出召开2020年第一次临时股东大会对《公司章程》进行修改，其中包括对公司董事会中非独立董事和独立董事人数的变更。在实行累积投票制的情况下，仅当选举的非独立董事和独立董事人数确定时，股东方可计算出其所拥有的表决权数量并恰当行使其选举非独立董事和独立董事。因此如果提案人提出的《关于修改公司章程的议案》经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，则应选非独立董事为6名；如未审议通过，则应选非独立董事为5名。
（二）关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会独立董事的议案
公司第六届董事会已于2017年4月24日任期满三年，已超期服务达两年多。
为提升公司治理水平，规范公司运作，提案人向公司董事会提出召开 2020年度第二次临时股东大会，提议选举公司第七届董事会独立董事，并提名杨金观、赵天博、王军为公司第七届董事会独立董事候选人。新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起3年届满。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定，本次选举采取累积投票制度，对独立董事候选人逐位审议表决。
特别说明：鉴于提案人向公司董事会提出召开2020年第一次临时股东大会对《公司章程》进行修改，其中包括对公司董事会中非独立董事和独立董事人数的变更。在实行累积投票制的情况下，仅当选举的非独立董事和独立董事人数确定时，股东方可计算出其所拥有的表决权数量并恰当行使其选举非独立董事和独立董事。因此如果提案人提出的《关于修改公司章程的议案》经公司 2020年第一次临时股东大会审议通过，则应选独立董事为3名；如未审议通过，则应选独立董事为4名。
（三）关于公司监事会换届暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
公司第六届监事会已于2017年4月24日任期满三年，已超期服务达两年多。
为提升公司治理水平，规范公司运作，提案人向公司董事会提出召开 2020年度第二次临时股东大会，提议选举公司第七届监事会非职工代表监事，并提名彭志云、康鹤为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
新任非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起3年届满。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定，本次选举采取累积投票制度，对非职工代表监事候选人逐位审议表决。
上述议案内容请详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开公司 2020年度第一次临时股东大会的通知》、《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开公司 2020年度第二次临时股东大会的通知》。
公司将于近期召开董事会审议相关事项。公司董事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会 2019年 12月 17日
本钢板材股份有限公司
会计政策变更的说明
信会师报字[2018]第 ZB10717号
关于本钢板材股份有限公司
会计政策变更的说明
信会师报字[2018]第ZB10717号本钢板材股份有限公司董事会：
我们接受委托，对本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”）会计政策变更情况进行专项说明。
按照财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所及本钢板材内控制度等相关规定对会计政策变更在经批准审核后进行确认、计量和信息披露是本钢板材管理层的责任。
我们的责任是按照深圳证券交易所的有关规定，就本钢板材此次会计政策变更的相关情况出具专项说明。我们对专项说明执行的主要审核程序与 2017年度财务报表审计一并执行。
一、会计政策变更的原因
1、2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）,该准则自 2017年 5月 28日起施行；
2、2017年5月10日财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号），该准则自2017年6月12日起施行；
3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
说明第1页
根据上述规定，本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”）于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。2018年 4月 18日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更的主要内容
1、财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》。修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（1）与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助中，与企业日常经营活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
（2）明确了在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
3、财政部于 2017年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。该通知新修订了财务报表格式，在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目；在利润表中新增“资产处置收益”和“其他收益”项目；
对利润表按经营性持续性进行分类列报新增“（一）持续经营净利润”和“（二）
说明第2页
终止经营净利润”项目。
三、会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。根据上述通知及上述企业会计准则的规定，本钢板材已修改财务报表列报，与企业日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本钢板材对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法，对 2017年 1月 1日至本准则施行日新增的政府补助根据本准则进行调整，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。
2、根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，本钢板材于利润表中新增的“资产处置收益”项目，对于利润表新增的“资产处置收益”项目，企业应当按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》及准则等的相关规定，使用追溯调整，对可比期间的比较数据进行调整。本钢板材 2016年度发生资产处置收益 11,801,616.20元，将营业外收入 11,801,616.20元转入资产处置收益项目列示。该调整对可比期间净利润不产生影响。
3、根据准则及通知的规定，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。并按照相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。本钢板材按规定列示持续经营净利润 2017年度金额 1,609,390,707.73元，2016年度金额825,504,845.70元。
说明第3页
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对本钢板材净利润、总资产、净资产产生影响。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一八年四月十八日
说明第4页
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-181恒逸石化股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号），批复具体内容如下：
一、核准你公司向浙江恒逸集团有限公司发行 170,592,433股股份、向富丽达集团控股有限公司发行 75,124,910股股份、向兴惠化纤集团有限公司发行75,124,910股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 300,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据中国证监会批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-64
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于共同投资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司)于2014年与深圳市康道实业发展有限公司（以下简称康道实业）等股东共同发起设立了深圳隆平金谷种业有限公司（下简称隆平金谷）。隆平金谷注册资本为 100万元，其中公司出资 40.8万元，康道实业出资 39.20万元，杨远柱先生出资 10万元，余克勇先生出资10万元。
（二）公司拟与康道实业的关联方深圳市金谷美香实业有限公司（以下简称金谷美香）共同对隆平金谷进行增资，金谷美香以其拥有的“美香新占”等三个水稻品种的独家经营权作价 1,540.46万元对隆平金谷进行增资；公司以现金 1,591.2969万元对隆平金谷进行增资；杨远柱先生和余克勇先生分别以现金22.773万元对隆平金谷进行增资。
（三）鉴于公司副总裁杨远柱先生为隆平金谷股东之一，根据相关规则，本事项构成共同投资的关联交易。
（四）公司第六届董事会于2016年8月23日召开了第三十次会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对深圳隆平金谷种业有限公司增资的议案》。
本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
（五）在公司董事会审议上述议案前，公司全体独立董事出具了事前独立意见。在公司董事会审议通过了上述议案后，公司全体独立董事出具了独立意见。
（六）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）姓名：杨远柱
（二）身份证号码：4330011962********
（三）职务：公司副总裁
三、关联交易标的基本情况
（一）共同投资标的名称：深圳隆平金谷种业有限公司
（二）注册地址：深圳市大鹏新区大鹏街道大鹏办事处布新社区布新村工业大道2号C407
（三）企业性质：有限责任公司
（四）注册资本：人民币100万元
（五）经营范围：杂交水稻种子研发；农业技术的技术开发及相关技术咨询、技术服务；自有技术成果的转让；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）农作物种子的繁殖、批发、零售。
（六）财务数据：截至2016年6月30日，隆平金谷的营业收入为0元，归属于母公司所有者的净利润为-150,838.75元，所有者权益为800,778.57元（以上财务数据未经审计）。
四、交易的定价政策及定价依据
本次金谷美香以水稻品种独家经营权出资的价格根据开元资产评估有限公
司出具的《深圳隆平金谷种业有限公司拟增资扩股所涉及的深圳市金谷美香实业有限公司部分品种独家经营权评估报告》（开元评报字[2016]1-083号）确定为
1,540.46万元。
五、交易协议的主要内容
金谷美香以其拥有的“美香新占”等三个水稻品种的独家经营权作价1,540.46万元对隆平金谷进行增资；公司以现金1,591.2969万元对隆平金谷进行增资；杨远柱先生和余克勇先生分别以现金 22.773万元对隆平金谷进行增资。
本次增资完成后，隆平金谷的注册资本将变更为3,277.3029万元，其中公司出资 1,632.0969万元，占其注册资本比例为49.8%；金谷美香出资 1,540.46万元，占其注册资本比例为47.004%；杨远柱和余克勇分别出资 32.773万元，各占其注册资本比例为1%；康道实业出资39.2万元，占其注册资本比例为1.196%。
五、涉及关联交易的其他安排
无
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易完成后，有利于公司进一步锁定优势资源，提升市场综合竞争力。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自本年年初至本关联交易披露日，公司与杨远柱先生累计发生关联交易总额为0万元（不含本次交易金额）。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）在公司董事会审议本次交易前，公司全体独立董事出具了事前独立意见：“公司拟对深圳隆平金谷种业有限公司增资，因公司副总裁杨远柱先生为该公司股东之一，本次投资构成共同投资的关联交易。我们同意将本事项提交董事会审议。”
（二）在公司董事会审议通过了本次交易后，公司全体独立董事出具了如下独立意见：“公司对深圳隆平金谷种业有限公司进行增资有利于公司主营业务发展，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司对深圳隆平金谷种业有限公司进行增资。”
九、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十次会议决议；
（二）公司独立董事出具的关于关联交易的事前独立意见；
（三）公司独立董事出具的关于关联交易的独立意见；
（四）公司与康道实业、金谷美香、杨远柱、余克勇签署的《深圳隆平金谷种业有限公司增资扩股协议》；
（五）开元资产评估有限公司出具的《深圳隆平金谷种业有限公司拟增资扩股所涉及的深圳市金谷美香实业有限公司部分品种独家经营权评估报告》。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
浙江美大实业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我在2014年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规，以及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人积极参加董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2014年度出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|7|7|-|-|否|
|股东大会|2|2|-|-|-|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
在2014年度中，本人根据公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定对公司重大事项发表了以下独立意见：
||||
|-|-|-|
|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|
|调整公司高级管理人员薪酬|2014 年1月10日|同意|
|公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品|2014 年3月10日|同意|
|2013年度公司内部控制自|2014 年3月26日|同意|

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|-|-|-|
|我评价报告|||
|2013年度利润分配预案|2014 年3月26日|同意|
|2013年度募集资金存放与使用情况|2014 年3月26日|同意|
|公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况|2014 年3月26日|同意|
|公司对外担保情况|2014 年3月26日|同意|
|公司使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品|2014 年3月26日|同意|
|公司调整“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目节余资金|2014 年7月28日|同意|
|公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|2014 年8月24日|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司治理活动的监督
本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
（二）公司信息披露工作的监督
本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检
查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
（三）作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人关注公司高管人员队伍任职情况、并对照规定对高管人员任职资格进行审核，同时对公司人才引进、薪酬制度等提出了合理化建议和意见。
五、培训和学习，提高自身履职能力情况
本人已取得独立董事资格证书，同时平时自觉学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加深交所、证监局以及公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1．没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
邮箱：zjkflssws@163.com
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：崔明刚