Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-003浙江三花智能控制股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年度||2017年度||增减幅度|
||1,083,311.94||958,124.38||13.07%||
|营业总收入|||||||
||153,297.00||147,229.36||4.12%||
|营业利润|||||||
||154,078.13||147,661.67||4.35%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|129,151.43||123,595.21||4.50%||
|净利润|||||||
||0.61||0.60||1.67%||
|基本每股收益（元）|||||||
||15.58%||19.12%||-3.54%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||2018年12月31日||2017年12月31日||增减幅度|
||1,396,240.85||1,234,796.66||13.07%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|861,774.81||787,536.73||9.43%||
|所有者权益|||||||
||213,064.68||212,031.68||0.49%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.04||3.71||8.89%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司经营稳定，销售收入稳步增长。2018年度公司实现营业总收入1,083,311.94万元，同比增长13.07%；实现营业利润153,297.00万元，同比增长4.12%。
主要系报告期内宏观经济及国际贸易不确定性风险剧增，公司继续发挥全球制冷行业领军优势，坚持客户导向，优化产品结构，依旧保持稳定增长且不断向高效能变频、多联机等方向发展。同时随着新能源汽车行业蓬勃发展，公司新能源车热管理产品需求量大幅上升，实现了汽零产业的高速增长。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产1,396,240.85万元，较上年度期末增长13.07%。归属于上市公司股东的所有者权益861,774.81万元，较上年度期末增长
9.43%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与公司 2018年 10月 29日披露的 2018年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2015-48
江苏友利投资控股股份有限公司
九届董事会十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 24日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开九届董事会十三次会议的通知》。本次董事会会议以通讯会议方式于 2015年 7月 30日在成都蜀都大厦召开。本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
本次董事会会议由公司董事会召集，会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
一、《江苏友利投资控股股份有限公司关联交易议案》
董事会认为：上述拟实施的关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则；由交易双方在公平、自愿的原则下协商确定，交易价格公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定；上述关联交易未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生。
具有表决权的非关联董事事以 7票同意，0票反对，0票弃权一致通过《江苏友利投资控股股份有限公司关联交易议案》
关联董事马培林、缪文彬按照有关规定回避参与上述议案的表决
公司独立董事李文智、肖杰、朱青对上述关联交易分别发表了《关于江苏友利投资控股股份有限公司关联交易事前认可意见》、《关于江苏友利投资控股股份有限公司关联交易独立意见》。
有关上述议案的详细内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《江苏友利投资控股股份有限公司关联交易公告》。
上述议案无须通过公司股东大会审核，公司董事会审核通过后即可实施。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-020安徽华信国际控股股份有限公司
关于部分监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年2月3日收到监事胡江来先生的书面辞职报告，由于个人原因胡江来先生申请辞去监事职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。
公司及监事会对胡江来先生在担任公司监事期间的勤勉尽责和为公司发展
所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会二〇一六年二月四日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-046成都运达科技股份有限公司
关于披露《2018年第一季度报告全文》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2018年第一季度报告全文》已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-046江苏宏达新材料股份有限公司
关于诉讼事项调解公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“宏达新材”)于 2014年 7月 7日收到江苏省淮安市中级人民法院(2013)淮中商初字第 0216号《民事调解书》，现将有关结果公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
公司起诉江苏宏华新材料有限公司(以下简称“江苏宏华”)、陈龙归还欠款 27,428,213.54元，并承担违约金 300万元，徐州美景房地产开发有限公司（以下简称“徐州美景”）在2000万元范围内承担连带还款责任。江苏宏华和陈龙对公司提出反诉（公告编号： 2014-004号，2014年 1月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》并在《巨潮资讯网》披露）。
江苏省淮安市中级人民法院于2014年3月13日、2014年5月28日公开开庭审理了本案，经淮安中院主持调解，各方于2014年6月20日达成调解协议。
二、调解结果
(2013)淮中商初字第 0216号《民事调解书》主要内容如下：
1、江苏宏达新材料股份有限公司在 2014年6月30日之前指定上海或南京有资质的中介机构对江苏宏达新材料股份有限公司与江苏宏华新材料有限公司双方在 2012年 12月 12日之前的债权债务进行审计，审计费用由江苏宏达新材料股份有限公司与江苏宏华新材料有限公司平均负担。审计所确定江苏宏华新材料有限公司应给付江苏宏达新材料股份有限公司的款项扣除人民币 350万元后作为陈龙及江苏宏华新材料有限公司偿还江苏宏达新材料股份有限公司的实际债务金额。江苏宏达新材料股份有限公司同意扣减的上述人民币 350万元可用于对江苏宏华新材料有限公司生产乙环产品的设备改造；
2、自2014年8月10日起，江苏宏华新材料有限公司每月供给江苏宏达新材料股份有限公司 10吨乙环产品抵作本协议第一项中所确定的江苏宏华新材料有限公司欠江苏宏达新材料股份有限公司的债务，单价按市场价格5%予以优惠。
从2014年8月10日起半年内江苏宏达新材料股份有限公司帮助江苏宏华新材料有限公司向江苏宏达新材料股份有限公司支付销售费用，每吨销售费用为人民币 5000元；从 2015年 2月 10日起半年内江苏宏达新材料股份有限公司帮助江苏宏华新材料有限公司每月销售乙环产品 10吨，江苏宏华新材料有限公司向江苏宏达新材料股份有限公司支付销售费用，销售费用为每吨销售额的5%。乙环产品销售额归江苏宏华新材料有限公司所有，销售费用归江苏宏达新材料股份有限公司所有，双方每月结算上述款项。除不可抗力原因江苏宏华新材料有限公司三个月内不能供出乙环产品的，陈龙必须在停产之日起两个月内还清本协议第一项所确定的江苏宏华新材料有限公司欠江苏宏达新材料股份有限公司的全部债务以及 2012年 12月 12日签订的四方股权转让协议中约定的陈龙应付的利息和违约金；
3、江苏宏华新材料有限公司确保在 2014年7月20日之前取得安全、环保、消防、特检相关手续以具备试生产条件（如果因淮安盐化新材料产业园区的蒸汽供应达不到每平方厘米6公斤的试生产要求，双方另行协商解决）。王建华在2014年 6月 28日之前负责向江苏宏达新材料股份有限公司和江苏宏华新材料有限公司提供乙环产品直接生产成本不超过每吨 4.5万元的生产工艺，确保江苏宏华新材料有限公司生产出达到国内领先质量水平的乙环产品，由江苏宏达新材料股份有限公司和江苏宏华新材料有限公司共同派人参与生产、检验、考核；
4、江苏宏达新材料股份有限公司保证在 2014年 12月 10日前江苏宏华新材料有限公司能够达到每月50吨乙环产品的生产能力；
5、如果江苏宏达新材料股份有限公司不能实现本协议约定的义务，江苏宏达新材料股份有限公司与江苏宏华新材料有限公司再另行协商；
6、各方当事人履行完本协议约定的内容后，2012年12月12日签订的四方股权转让协议自行终止；
7、各方当事人就本案本诉、反诉所涉纠纷再无其他争议；
8、本诉案件受理费人民币193941元，减半收取人民币 96970.5元，财产保
全费人民币5000元，合计人民币101970.5元，由江苏宏达新材料股份有限公司负担；反诉案件受理费人民币79900元，减半收取人民币39950元，财产保全费人民币500元，合计人民币44950元，由江苏宏华新材料有限公司、陈龙、徐州美景房地产开发有限公司共同负担；
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
载止本次公告前，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司对江苏宏华欠款27,428,213.54元，已按照账龄提取10%的坏账准备274万元。
公司本次公司减免江苏宏华 350万元债务，江苏宏华用产品抵债的价格比市场价格低5%将带来约 137万元收益，江苏宏华将支付宏达新材公司产品销售费约35万元。上述三项抵消后，将减少公司2014年利润178万元。
公司将根据本次调解协议内容的执行的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、江苏省淮安市中级人民法院(2014)淮中商初字第0216号《民事调解书》特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二○一四年七月七日
证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2019-002精华制药集团股份有限公司
关于公司公开发行可转换债券事项获得江苏省国资委批复
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“精华制药”）于近期收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”或“我委”）下发南通市国资委的《江苏省国资委关于精华制药集团股份有限公司公开发行可转换债券事项的批复》（苏国资复[2019]1号），主要批复内容如下：
一、精华制药集团股份有限公司（A股上市公司，股票代码：002349，简称精华制药）公开发行可转换公司债券事项已经其第四届董事会第十六次会议审议通过。经审核，我委同意精华制药公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，募集资金不超过91,000万元，其中精华制药控股股东南通产业控股集团有限公司（简称控股集团）按其持有精华制药的股份比例34.29%参与认购；债券发行价格及转股价格按有关规定执行，募集资金用于亳州中药材加工与中药产业化生产基地、宜兴苏欣护理院扩建等项目建设以及A股股份回购、补充流动资金等。
二、请你委督促产控集团按照可转换公司债券发行的相关规定，加强募集资金的使用管理，严格防范财产风险，落实资金偿还计划，确保按期兑付债务本息；
督促产控集团正确行使股东权利，确保产控集团对精华制药的控股权不因精华制药本次发行可转换公司债券发生改变。
三、本次发行完成后10个工作日内，国有股东应当将相关情况通过国务院国资委产权管理综合信息系统填报备案。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2019年1月17日
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2016-39
广东电力发展股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2016年 8月 15日发出书面会议通知，于 2016年 8月 25日在广州市召开，会议应到董事 16名（其中独立董事 6名），实到董事 16名（其中独立董事 6名），洪荣坤董事、孔惠天董事、杨新力董事、姚纪恒董事总经理、胡效雷董事、刘涛独立董事、张华独立董事、沙奇林独立董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事亲自出席了本次会议，李灼贤董事长、钟伟民董事均委托洪荣坤董事、高仕强董事委托孔惠天董事、李明亮董事委托杨新力董事、张雪球董事委托刘涛独立董事、毛付根独立董事委托沈洪涛独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理、会计师列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈2016年半年度总经理工作报告〉的议案》
本议案经 16名董事投票表决通过，其中：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于〈2016年半年度财务报告〉的议案》
本议案经 16名董事投票表决通过，其中：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于〈2016年半年度报告〉及〈2016年半年度报告摘要〉的议案》
本议案经 16名董事投票表决通过，其中：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司 2016年上半年风险评估报告
的议案》
公司 2015年年度股东大会审议通过了公司与广东粤电财务有限公司签署的
《金融服务框架协议》。根据深圳证券交易所有关披露要求，公司对广东粤电财务有限公司 2016年上半年的经营资质、业务和财务风险进行了评估。详情请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案为关联交易，涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，9名关联董事李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、杨新力、姚纪恒、胡效雷已回避表决，经7名非关联董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
因毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已到，公司在 2016年采用公开招标方式重新选聘年度审计的会计师事务所。根据招评标结果，董事会同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度的审计机构，审计服务费用标准为人民币300万元。之后若有新增子公司需要委托其审计的，服务收费不高于此次中标报价平均水平。
公司6名独立董事同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构，并提交董事会审议。经16名董事投票表决通过，其中：同意16票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交公司临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于委任证券事务代表的议案》
委任秦晓女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。张少敏女士不再担任公司证券事务代表职务。
秦晓女士，1983年 7月出生。武汉大学工学、经济学学士。经济师。现任广东电力发展股份有限公司董事会事务部专责。曾任广东电力发展股份有限公司沙角A电厂人力资源部人事专责、广东电力发展股份有限公司计划发展部专责。
其本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦晓女士的联系方式如下：
1、办公地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼
2、邮政编码：510630
3、联系电话：020-87570251
4、传真号码：020-85138084
5、办公邮箱：qinxiao@ged.com.cn
本议案经 16名董事投票表决通过，其中：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一六年八月二十六日
2016年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-035三诺生物传感股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2016年第一季度报告》全文已于 2016年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年 4月 22日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《公司2016年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》全文已于2016年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）049号
常州光洋轴承股份有限公司
关于原董事、高级管理人员完成非交易过户的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、财务总监程上柏先生因病于2019年2月1日不幸逝世，程上柏先生持有公司股份9,876,780股，占公司总股本2.11%。
根据相关法律法规及江苏省常州市常州公证处出具的（2019）常常证民内字第2931号公证书，程上柏先生持有的公司股份全部由其女儿程锦苏（英文名：
JOAYCHENG）继承。
2019年7月4日，程上柏先生持有的公司股份9,876,780股已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成非交易过户的变更登记，变更后程锦苏持有公司股份9,876,780股，占公司总股本2.11%，其不在公司担任任何职务。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－096债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届监事会第九次会议于 2015年 12月 30日以通讯表决方式召开，应到会监事 3名，实际到会监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。
一、以同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于签署<莞深高速公路黄江段服务区物业服务协议书>的议案》。
鉴于公司与中国石化销售有限公司广东石油分公司于 2010年 9月 7日签署了《东莞市莞深高速公路服务区投资建设经营合同》（下称，《服务区合同》），为提高莞深高速公路服务区的物业服务专业化管理水平，同意：
1、《服务区合同》中约定的服务区公共服务区域及本公司办公及住宿区域的日常清洁、维护、维修、管养以及治安管理等物业服务，委托给东莞市交通物业投资有限公司实施。
2、《服务区合同》中约定的管理维护费用，由中国石化销售有限
公司广东石油分公司直接支付给东莞市交通物业投资有限公司，管理维护费为人民币 200万元/年，并从 2015年 5月 1日起，每五年上调10%。
东莞市交通物业投资有限公司为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司的全资子公司，公司监事郭旭东担任东莞市交通投资集团有限公司的监事长，郭旭东作为关联监事对本议案回避表决。
二、以同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于签署<关于莞深高速三期石碣段（含东江大桥环城路部分）委托经营管理的协议>的议案》。
1、同意接受东莞市新远高速公路发展有限公司的委托，管理莞深高速三期石碣段（含东江大桥环城路部分）；
2、同意公司本次受托管理的托管费用由人员经费、办公经费、代管管理费以及其他费用组成，2015年托管费用总额为 814.85万元（其中代管管理费 65.67万元），托管期内除人员经费每年根据实际情况重新核定外，其他项目的费用原则上不作变更。
东莞市新远高速公路发展有限公司为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司的全资子公司，公司监事郭旭东担任东莞市交通投资集团有限公司的监事长，郭旭东作为关联监事对本议案回避表决。
三、以同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于出租高速公路土地使用权的议案》。
同意公司将莞深高速一二期所属塘厦收费站的土地使用权出租给东莞巴士有限公司，做为其自有公交车辆的停放场所，土地出租面积 4.575万平方米，租金 8.5元/月/平方米，租赁期限自 2016年 1月 1日起 3年。
东莞巴士有限公司为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司的全资子公司，公司监事郭旭东担任东莞市交通投资集团有限公司的监事长，郭旭东作为关联监事对本议案回避表决。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2015年 12月 31日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-056北京康拓红外技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年8月1日在其官方网站上发布了《并购重组委2019年第36次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年8月7日上午9:00召开2019年第36次并购重组委工作会议，对北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康拓红外，股票代码：300455）将在2019年8月7日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2018-015
深圳友讯达科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300514；
证券简称：友讯达）连续三个交易日内（2018年3月30日、2018年4月2日、2018年4月3日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提请投资者应充分了解股票市场风险，特别提醒投资者关注以下风险因素：
（一）技术及行业风险
公司始终专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案，将研发和技术创新作为企业长期发展的动力。通过持续不断的研发投入，公司形成了拥有自主知识产权的微功率无线自组织网络CFDA，并在此基础上研发出适用于水、气、热等计量仪表的超低功耗微功率无线自组织网络LCFDA技术和双模异构技术，CFDA技术已升级为国网互联互通微功率无线数据采集标准。由于公司技术的先进性，截至2017年6月30日，公司获得了60项专利，34项计算机软件著作权，多个项目获得了国家和行业客户的肯定。但是随着智能电网的建设，我国用电信息采集技术发展较快，未来可能有更多的国内外芯片生产企业加入市场竞争；智能电网用电信息采集行业的通信技术的升级，需要行业内的企业不断投入大量资金进行技术跟踪和前沿研究。如果本公司的新技术和新产品不能及时研发成功，或者研发成果和核心技术受到泄密、侵害，核心技术人员流失，将削弱公司的技术优势和竞争力，对公司的经营业绩造成不利影响。
（二）销售过度依赖电力公司及中标不确定性导致销售收入波动的风险
2017年度，公司主要产品用电信息采集系统广泛运用于国家智能电网的建设中，电力公司为公司主要客户。公司来源于电力公司的收入占总营业收入的比重较高，公司销售对电力公司存在较大依赖。公司招投标方式销售对象是国家电网、南方电网和地方电力公司。随着行业标准的逐渐统一，参与招投标的企业数量越来越多，行业企业面向的不再是单个区域内的竞争，而是全国性的竞争。同时，招标方式的改变使行业的透明度更高，对投标企业的综合实力提出了更高要求。
产品质量、技术、运维服务等因素均成为电网公司招标考量的标准。如果未来公司无法持续在国网公司招标采购中持续取得订单，可能导致公司的销售收入出现波动且近年招标规模呈下降趋势，有可能会对公司的销售业绩产生较大影响。
（三）应收账款的风险
2017年度上半年，随着公司业务规模的扩张，应收账款余额未发生较大变化。
22,500.67万元、25,251.29万元及22,225.77万元。尽管本公司制定了较完善的往来账款管理制度，但由于应收账款金额较大，若客户出现偿债风险，则公司的财务状况将受到较大影响。
（四）存货余额较大的风险
公司存货主要为原材料、库存商品及发出商品。存货余额随业务规模的扩大而逐年增加，2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末存货分别为8,703.70万元、9,398.74万元、10,874.24万元及13,959.84万元，占流动资产的比例分别为26.35%、26.29%、23.51%及21.87%。相对偏高的存货余额占用了公司部分营运资金，影响了公司运营效率，公司存在存货余额较大的风险。
（五）经营场所租赁风险
截至2017年6月30日，公司的生产经营场所均为租赁取得。公司目前经营场所均为租赁的主要原因是公司在经营过程中，集中优势资源投入到研发环节，公司的经营用房的位置、周边环境等没有特殊要求，拟用房屋本身也有较高的可替代性，通过租赁方式获得该等房屋的使用权并不困难。当在用的房屋不能继续使用时，公司较容易找到可以租赁的替代房屋，且该等经营场所的搬迁不会对公司经营造成重大不利影响，公司成立至今的生产经营亦未曾因公司未拥有有关的房屋所有权而受到不利影响，因此，公司所使用的有关房产全部通过租赁方式取得的情形与公司的经营模式相适应，但本公司仍可能面临租赁中止、租赁调整、无法续约而另行租赁经营场所等风险。
（六）税收优惠依赖风险
公司享受财税[2000]25号、财税[2011]100号文件规定增值税优惠，即销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
深圳市国家高新技术企业认定管理机构办公室递交《高新技术企业认定申请书（复审）》，申请高新技术企业复审，并于2015年11月2日取得编号为GF201544200362的高新技术企业证书,取得深国税南减免备案[2016]0013号企业所得税优惠事项备案通知书，2015年至 2017年按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
税收优惠对公司经营业绩的影响较大，如果未来公司不满足高新技术企业认定的条件，或软件产品退税等税收优惠政策发生变化，无法继续享有上述税收优惠政策，将对公司经营业绩产生一定影响。
（七）管理风险
经过多年的发展，公司已经建立了符合自身发展要求的管理架构，对各区域营销服务机构的管理日趋成熟。随着公司规模的进一步扩大，对各地分支机构工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将存在公司快速发展带来的管理风险。
五、其他说明
2018年2月28日，公司发布了《2017年年度业绩快报》，公告显示：2017年度，公司实现营业收入60,099.54万元，较上年同期同比增长了31.37%；归属于上市公司股东的净利润为7,151.03万元，较上年同期同比增长了63.57%。上述数据为公司财务部初步核算的结果，未经审计。具体财务数据将于2018年4月16日在公司《2017年年度报告全文及摘要》中详细披露。截至本公告日，2017年年度财务数据与以上数据不存在较大差异。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2014-008安科瑞电气股份有限公司
关于2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司2013年年度报告及摘要已于2014年1月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-122江苏润和软件股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司于2015年10月8日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》。董事会同意聘任陈斌先生担任公司高级副总裁职务，任期自第四届董事会第三十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
陈斌先生简历如下：
陈斌先生，1965年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任嘉腾系统有限公司中国区总经理、江苏宏图高科技股份有限公司总裁、宏图三胞高科技术有限公司总裁、三胞集团有限公司高级副总裁、江苏宏图高科技股份有限公司董事、麦考林有限公司董事长。2015年6月起担任江苏润和软件股份有限公司副总裁。
陈斌先生通过“道通润丰1号资产管理计划”间接持有公司0.05%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
公司独立董事已就该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2015年10月8日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-050
瑞泰科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年10月23日14：30
2、网络投票时间：2014年10月22日－2014年10月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 10月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 10月 22日 15:00至 2014年 10月 23日 15:00期间的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街一号院27号楼公司会议室
5、现场会议主持人：公司董事长曾大凡先生
6、股权登记日：2014年10月17日
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 19人，代表有表决权的股份数 107,489,756股，占公司股本总额的46.5324%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份数 107,066,224股，占公司股本总额的46.3490%；通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份数 423,532股，占公司
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-050
股本总额的0.1833%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东或代理人共计 18人，代表有表决权的股份数4,303,532股，占公司股本总额的1.8630%。其中，现场出席股东大会的中小股东或代理人2人，代表有表决权的股份数 3,880,000股，占公司股本总额的1.6797%；通过网络投票的中小股东16人，代表有表决权的股份数423,532股，占公司股本总额的0.1833%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行贷款增加担保的议案》。
表决结果：同意 107,265,924股，占出席股东大会有表决权股份总额的99.7918%；反对 223,832股，占出席股东大会有表决权股份总额的0.2082%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总额的0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 4,079,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.7989%；反对223,832股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.2011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于变更中国建筑材料集团有限公司1.5亿元委托贷款抵押物的议案》。
鉴于该议案涉及关联交易，关联股东中国建筑材料科学研究总院回避表决。
表决结果：同意4,069,300股，占出席股东大会有表决权股份总额的94.5572%；
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-050
反对231,532股，占出席股东大会有表决权股份总额的5.3800%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席股东大会有表决权股份总额的0.0627%。
中小股东表决情况为：同意 4,069,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.5572%；反对231,532股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.3800%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0627%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬律师事务所刘榕、张文亮律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。
2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
关于大连三垒机器股份有限公司
第三届董事会第一次会议所涉事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议的议案经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
（1）经审阅各位候选人个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；
（2）高级管理人员提名方式、聘任程序规范合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定；
（3）我们同意公司董事会聘任金秉铎先生为公司总经理；聘任刘平女士、黄喜山先生为公司副总经理；聘任宋文晶女士为公司财务总监。
独立董事：付蓉 周清华 刘继学
第四届董事会第二次会议决议的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2018-035
广东德联集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于 2018年 8月 16日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于 2018年 8月 27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席现场会议的董事应到 8人，参加表决 8人,其中以通讯方式出席会议的董事 3人（非独立董事徐团华、徐庆芳、杨樾以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》；
议案主要内容：
主要内容包括重要提示、目录和释义；公司简介；会计数据和财务指标摘要；
经营情况讨论与分析；重要事项；股份变动及股东情况；董事、监事、高级管理人员情况；财务报告等。
经审核，董事会认为：《公司 2018年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司2018年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》全文与刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
第四届董事会第二次会议决议的公告（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告摘要》的相关内容。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
议案主要内容：
主要内容包括报告期内 2015年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况以及存放和管理情况。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2018年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司 2018年 8月 29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。
三、审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2018年9月17日下午15：00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，会议方式：现场结合网络。具体审议议案如下：
1、审议《关于补选非职工监事的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司 2018年 8月 29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。
四、审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》；
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金投资项目实施主体上海德联车护网络发展有限公司（公司的全资子公司）拟在中国民生银行上海分行开设新的募集资金专用账户，并申请将原上海浦东发展银行嘉定支行的募集资金专用账户余额中的资金转入新开专户，原账户继续保留。新账户信息如下：
第四届董事会第二次会议决议的公告
||||
|-|-|-|
|户名|开户行|账号|
|上海德联车护网络发展有限公司|中国民生银行股份有限公司上海分行营业部|630228875|

实际资金划转将在正式签订四方监管协议后实行。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司 2018年 8月 29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金专用账户的公告》的相关内容。
五、备查文件
1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017032
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能涉及购买资产的重大事项且预计达到需要提交股东大会审议的标准。经公司申请，公司股票（证券简称：露天煤业，证券代码：002128）自 2017年 3月 17日开市起停牌。停牌期间，公司发布了进展情况，具体情况请详见：《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2017005）。经公司与有关各方预计该重大事项构成重大资产重组。公司股票自 2017年 3月 31日起继续停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2017023）。
截止本公告日，公司以及相关各方正在研究和论证本次重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每 5个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
东北证券股份有限公司
关于山东阳谷华泰化工股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：东北证券股份有限公司|被保荐公司简称：阳谷华泰|
|保荐代表人姓名：张玉彪|联系电话：18566756433|
|保荐代表人姓名：刘杰琼|联系电话：15301036393|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，保荐机构已督导公司建立健全各项规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是，公司已有效执行了相关制度。|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致。|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，事前已审阅相关议案。|
|（2）列席公司董事会次数|0次，事前已审阅相关议案。|
|（3）列席公司监事会次数|0次，事前已审阅相关议案。|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|

|||
|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|发表独立意见次数共计7次。包括《东北证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司向原股东配售A股股票之上市保荐书》、《东北证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《东北证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《东北证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》、《东北证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》、《东北证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的核查意见》、《东北证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||

|||
|-|-|
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司关于股权激励事宜的承诺：不|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|||
|控股股东王传华及一致行动人王文博、王文一、尹月荣关于股份减持的承诺：在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。|是|不适用|
|控股股东王传华及一致行动人王文博、王文一、尹月荣对公司2016年度非公开发行及2017年度配股摊薄即期回报采取填补措施事宜做出的承诺|是|不适用|
|董事王文博、贺玉广、董瑞国，独立董事匡萍、马镇、徐文英，高级管理人员杜孟成、赵凤保对公司2016 年度非公开发行股票及 2017年度配股关于保障公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行的承诺|是|不适用|
|控股股东王传华及一致行动人王文博、王文一、尹月荣关于避免同业竞争的承诺事项|是|不适用|
|控股股东王传华关于全额认购公司|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|2017年度配股股票的承诺。|||
|控股股东王传华无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的公司上市前全部社会保险及住房公积金、罚款以及赔偿款项，以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的所有相关费用的承诺。|是|不适用|
|控股股东王传华关于公司与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的承诺。|是|不适用|
|公司、董事长王文博、财务总监贺玉广关于停止开立无真实交易背景的票据的承诺。|是|不适用|
|控股股东王传华关于承担公司由于开具无真实交易背景票据的行为可能受到有关主管部门处罚而带来的损失的承诺。|是|不适用|
|公司关于按照中国证监会相关规定及公司章程规定实施现金分红的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|

|||
|-|-|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张玉彪 刘杰琼
东北证券股份有限公司二〇一八年八月十五日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-117梦网荣信科技集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2019年10月17日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2019年10月25日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：
（一）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告及正文》。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
监事会
金卡高科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡股份”）拟发行股份及支付现金购买天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）100%的股权，并以询价方式向不超过5名合格投资者非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。现就公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的具体情况说明如下：
因筹划重大事项，经申请公司股票自2015年11月20日起开始停牌。停牌之前最后一个交易日（2015年11月20日）公司股票收盘价为每股37.75元，停牌前第21个交易日（2015年10月23日）公司股票收盘价为每股31.24元，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为20.84%。
公司股票停牌前最后一个交易日（2015年11月20日）创业板综合指数（代码：399102）收盘为3,230.14点，停牌前第21个交易日（2015年10月23日）创业板综合指数（代码：399102）收盘为2,825.16点，停牌之前20个交易日内创业板综合指数（代码：399102）累计增幅14.33%。剔除大盘因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为6.51%，累计涨幅未超过20%。
根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于制造业（C40、仪器仪表制造业）。公司股票停牌前最后一个交易日（2015年11月20日）申万仪器仪表指数（万德代码：850731.SI）为6,320.32点，停牌之前第21个交易日（2015年10月23日）该板块指数为5,120.00点，该板块累计涨幅为23.44%。剔除板块因素的影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为-2.60%，累计涨幅未超过
20%。
综上所述，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票在停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准。
上市公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
特此说明！
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年三月十六日