Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-024大连天神娱乐股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及收购游戏行业资产，因上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）已于 2016年 2月 3日开市起停牌。公司于2016年2月3日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-015），于2016年2月17日、2016年2月24日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-018、2016-020），经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项涉及重大资产重组，经申请，公司于 2016年 3月 2日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-022），公司股票继续停牌。
公司原计划于 2016年 3月 4日前披露重大资产重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组工作量较大，交易各方沟通、交易结构确定及整体交易方案的完善工作尚在进行之中，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自 2016年 3月 4日开市起继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司预计于 2016年 4月 4日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-024公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组等事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
如公司在本次停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请股票复牌，同时公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-147贵阳新天药业股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员
减持股份的进展公告
公司董事兼副总经理王金华先生、监事会主席潘光明先生、副总经理兼董
事会秘书袁列萍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日、2019年8月10日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-048）、《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的进展公告》（公告编号：2019-106），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事兼副总经理王金华先生计划自2019年4月11日公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过600,000股(占其持有公司股份总数的13.6276%，占公司总股本的0.5124%)。
公司监事会主席潘光明先生计划自2019年4月11日公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过51,000股(占其持有公司股份总数的25.0000%，占公司总股本的0.0436%)。
公司副总经理兼董事会秘书袁列萍女士计划自2019年4月11日公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过63,750股(占其持有公司股份总数的25.0000%，占公司总股本的0.0544%)。
公司于2019年11月6日收到公司董事兼副总经理王金华先生、监事会主席潘光明先生、副总经理兼董事会秘书袁列萍女士的《股份减持计划实施进展告知
函》，截至2019年11月6日，上述股东减持计划实施时间均已到期，本次减持计划的实施与此前告知的减持计划均一致，不存在差异。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的有关规定，现将上述股东减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持计划的实施进展情况
1、截至2019年11月6日，公司董事兼副总经理王金华先生、公司监事会主席潘光明先生、公司副总经理兼董事会秘书袁列萍女士的减持计划实施时间均已到期，上述股东减持计划的实施与此前告知的减持计划均一致，不存在差异。减持计划实施期间，副总经理兼董事会秘书袁列萍女士未减持公司股份；董事兼副总经理王金华先生、监事会主席潘光明先生通过集中竞价交易方式减持了公司部分股份，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|王金华|集中竞价交易|2019/7/16—2019/11/4|15.84|97,300|0.0831%|
|潘光明|集中竞价交易|2019/5/27—2019/10/28|16.14|37,300|0.0319%|
|合计||—|—|134,600|0.1150%|

上述股东减持股份来源均为公司首次公开发行前持有的股份及公司实施2017年度权益分派所获得的相应股份。
董事兼副总经理王金华先生自2017年5月 19日公司上市之日起，累计减持股份数量占公司总股本的0.0831%。
监事会主席潘光明先生自2017年5月 19日公司上市之日起，累计减持股份
数量占公司总股本的0.0319%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|王金华|合计持有股份数|4,402,830|3.7600%|4,305,530|3.6769%|
||其中：无限售条件股份|1,100,708|0.9400%|1,003,408|0.8569%|
||有限售条件股份|3,302,122|2.8200%|3,302,122|2.8200%|
|潘光明|合计持有股份数|204,000|0.1742%|166,700|0.1424%|
||其中：无限售条件股份|51,000|0.0435%|13,700|0.0117%|
||有限售条件股份|153,000|0.1307%|153,000|0.1307%|
|袁列萍|合计持有股份数|255,000|0.2178%|255,000|0.2178%|
||其中：无限售条件股份|63,750|0.0544%|63,750|0.0544%|
||有限售条件股份|191,250|0.1634%|191,250|0.1633%|

二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本次减持计划到期日，公司董事兼副总经理王金华先生、公司监事会主席潘光明先生、公司副总经理兼董事会秘书袁列萍女士严格遵守预披露的减持计划，减持实施情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、本次减持股份的董事、监事和高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。
4、本次减持计划不违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。
三、备查文件
1、王金华先生、潘光明先生、袁列萍女士分别出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年11月 7日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-038
湖南国科微电子股份有限公司
关于调整 2019年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、公司2019年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2019年1月29日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就《2019年限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。
2、2019年1月29日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2019年1月31日至2019年2月11日，公司通过公司OA办公系统发布了《湖南国科微电子股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象公示的公告》，对公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，在公示期内，公司监事会未收到与首次授予部分激励对象有关的任何异议。
2019年2月19日，公司披露了《湖南国科微电子股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划之首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2019年2月19日，公司对《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。
4、2019年2月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2019年5月10日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2019年5月10日为授予日，向符合条件的159名首次授予部分激励对象授予117.10万股限制性股票。公司独立董事就本次激励计划的调整与授予相关事项发表了同意的独立意见。
二、关于首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的调整
由于《湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）涉及的激励对象中，6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，共计放弃2.90万股，公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由150万股（最终以实际认购数量为准）调整为146.37万股（最终以实际认购数量为准），其中，首次授予的限制性股票数量由120万股（最终以实际认购数量为准）调整为117.10万股（最终以实际认购数量为准），预留权益由30万股（最终以实际认购数量为准）调整为29.27万股（最终以实际认购数量为准），公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由165人调整为159人，本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票成本摊销预测做相应调整。
除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司2019年第一次临时股东大会批准的《激励计划》及其摘要中规定的一致。
上述调整事宜经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
三、调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量对公司的影响
公司本次对2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次调整符合公司《激励计划》及相关法律、法规的要求，不会损害公司及中小股东的利益。调整后的授予激励对象均为公司2019年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》（“以下简称《管理办法》”）等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象合法、有效。
五、独立董事意见
经认真审阅，公司独立董事认为：公司调整本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的相关事项，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，符合《激励计划》、《湖南国科微电子股份有限公司公司章程》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不会损害公司及中小股东的利益。综上所述，我们同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行相应的调整。
六、律师法律意见书的结论意见
北京国枫律师事务所律师认为：国科微本次股权激励计划已取得必要的批准与授权，授予日、授予条件、激励对象、授予数量及授予价格，以及激励对象和授予数量的调整，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录第8号》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《股权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会2019年5月10日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-27债券代码：112501 债券简称：17东江G1
东江环保股份有限公司
“17东江G1”回售结果公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年3月8日《东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，本公司分别于2019年1月21日、1月22日、1月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于“17东江G1”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“17东江G1”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“17东江G1”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，投资者有权决定在回售申报日（2019年1月21日、22日、23日、24日、25日）内选择将持有的“17东江G1”全部或部分回售给本公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。回售部分债券享有 2018年3月10日至2019年3月9日期间利息，票面利率为4.90%。
在本期债券第 2年末，根据市场环境及公司实际情况，本公司选择上调本期债券的票面利率60个基点，即本期债券存续期后1年的票面利率为5.50%，在其存续期后1年固定不变。
本次回售申报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受调整后票面利率。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“17东江G1”债券回售申报登记的统计，本次回售有效申报数量为 308,880张，回售金额为人民币 32,401,512.00元（含利息），剩余托管数量为 5,691,120张。具体情况请查阅本公司于 2019年 1月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“17东江G1”回售申报情况的公告》。
本次“17东江G1”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，并将于回售资金到账日划付至投资者资金账户。回售资金到账日为2019年3月11日。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2019年3月7日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2018-042东北证券股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议无否决或修改议案的情况；
2．本次会议无新议案提交表决；
3.本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月20日14：30时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月 20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2018年 9月 19日15：00至2018年9月20日15：00期间的任意时间；
2.现场会议召开地点：公司3楼会议室；
3．会议召开方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；
4．会议召集人：公司董事会（2018年9月1日和2018年9月19日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了《东北证券股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告》）；
5．会议主持人：公司董事长李福春先生；
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；
7.会议出席情况：
（1）参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计13人，代表股份数1,000,500,204股，占公司总股份数的42.7482%。其中参加现场会议的股东及股东代理人共有 4人，代表股份数 1,000,189,284股，占公司总股份数的42.7349%；参加网络投票的股东及股东代理人共有9人，代表股份数 310,920股，占公司总股份数的0.0133%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|同意||反对||弃权||是否获得通过|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1.00|《关于修订〈东北证券股份有限公司关联交易制度〉的议案》|1,000,340,584|99.9840%|159,620|0.0160%|0|0.0000%|是|

三、中小投资者表决情况
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1.00|《关于修订〈东北证券股份有限公司关联交易制度〉的议案》|3,132,658|95.1517%|159,620|4.8483%|0|0.0000%|

四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2．律师姓名：杨继红、郭晓辉
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召
集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.东北证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2.北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见。
特此公告。
东北证券股份有限公司
二○一八年九月二十一日
证券代码： 002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2018-042凯撒（中国）文化股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒文化”）近日收到控股股东凯撒集团（香港）有限公司（以下简称“凯撒集团”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份质押及补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人(cid:10)|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯撒集团|是|8,000,000|2018-06-04|直至办理解除质押手续为止|华润深国投信托有限公司|3.16%|补充质押|
|合计|-|8,000,000|-|-|-|3.16%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东凯撒集团持有公司股份253,404,797股、占公司总股本的31.14%，其所持有公司股份累计被质押的数量为183,576,000股、占公司总股本的22.56%。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2018年 6月 5日
北京市君致律师事务所
关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于2017年8月31日召开的2017年度第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司2017年8月15日召开的公司第六届董事会第八次会议（临时会议）决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会于2017年8月16日在《中国证券报》、巨潮资讯网及《香港商报》上刊登了《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于召开 2017年度第一
次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），“通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|总体出席情况|||现场会议出席情况|||网络投票情况|||
||股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例%|股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例%|股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例%|
|总体情况|17|136426856|51.27%|8|135716356|51.01%|9|710500|0.27%|
|其中：中小投资者|15|10695536|4.02%|6|9985036|3.75%|9|710500|0.27%|
|内资股东|5|127941320|48.09%|5|127941320|99.90%|0|0|0.00%|
|B股股东|12|8485536|3.19%|3|7775036|5.63%|9|710500|0.51%|

以上股东均为出席本次会议股权登记日（2017年8月24日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长迟维真先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席和列席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“通知”
中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、
监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行
确认；并当场公布表决结果。
（二）本次股东大会审议的各项议案均获得了有效通过。具体表决结果如下：1、关于修改《公司章程》的议案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|代表股份|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总体情况|136,426,856|136,258,356|99.88%|68,200|0.05%|100,300|0.07%|
|其中：中小投资者|10,695,536|10,527,036|98.42%|68,200|0.64%|100,300|0.94%|
|内资股东|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|B股股东|8,485,536|8,317,036|98.01%|68,200|0.80%|100300|1.18%|

本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3以上同意，本议案获得通过。
2、关于控股子公司接受委托贷款及担保展期的关联交易议案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|代表股份|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总体情况|10,695,536|10,627,336|99.36%|68,200|0.64%|0|0.00%|
|其中：中小投资者|10,695,536|10,627,336|99.36%|68,200|0.64%|0|0.00%|
|内资股东|2,210,000|2,210,000|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|B股股东|8,485,536|8,417,336|99.20%|68,200|0.80%|0|0.00%|

关联股东回避表决，本议案获得通过。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经签字盖章后具有同等效力。
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-52
国药集团一致药业股份有限公司
关于撤回瑞普拉生片等3个注册申请的提示性公告
2015年 7月 22日，国药食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）发布了《国家食品药品监督管理总局关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》（2015年第 117号），截止到目前，国药一致下属工业企业主动撤回了瑞普拉生片、愈酚伪麻氢可酮口服溶液、头孢特仑新戊酯干混悬剂三个品种注册申请，现将有关信息披露如下：
一、药品基本信息
1.药品名称：瑞普拉生片
剂型：片剂
规格：0.2g
申请事项：化学药品：3.1类
申报阶段：生产
申请人：深圳致君制药有限公司(现更名为“国药集团致君（深圳）制药有限公司”)
受理号: CXHS1300139
本品种适应症为十二指肠溃疡的短期治疗
2.药品名称：愈酚伪麻氢可酮口服溶液
剂型：口服溶液
规格：每 5ml含愈创木酚甘油醚100mg，盐酸伪麻黄碱30mg，重酒石酸氢可酮 2.5mg
申请事项：化学药品：3.2类
申报阶段：生产
申请人：深圳致君制药有限公司(现更名为“国药集团致君（深圳）制药有限公司”)
受理号: CXHS1400246
本品种适应症为由普通感冒，流感，鼻窦炎和支气管炎等所致的持续咳嗽和呼吸道粘膜充血、肿胀等
3.药品名称：头孢特仑新戊酯干混悬剂
剂型：干混悬剂
规格：50mg/袋
申请事项：化学药品：5类
申报阶段：生产
申请人：深圳致君制药有限公司(现更名为“国药集团致君（深圳）制药有限公司”)
受理号: CXHS1200229
本品种为第三代口服头孢菌素类抗生素
二、药品的其他基本情况
公司主动撤回以上 3个药品的注册申请是基于目前国内临床机构的现状与问题，以及临床研究机构、合同研究组织的建议，同时结合国家药监局最新有关药品的审评审批政策而审慎作出的决定。
截止到目前，公司在上述三个研发项目上的投入累计为 1141.77万元。
上述产品撤回以后，公司将根据产品的研究情况及市场情况对上述产品进行重新评估，决定是否补充相关研究继续申报。同时，公司将积极开展仿制药质量和疗效一致性评价工作，加快已获生产批文的品种尽快通过仿制药一致性评价。
三、对公司的影响及风险提示
本次撤回的瑞普拉生片、愈酚伪麻氢可酮口服溶液、头孢特仑新戊酯干混悬剂 3个药品注册申请不会对公司当期及未来生产经营与业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-0022巨力索具股份有限公司
关于 2017年度计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2017年度计提减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年3月修订）》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年 3月修订）》相关规定的要求，为更加真实、准确的反映公司截至 2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2017年末对存货、应收款项、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性金额等进行了减值测试，判断并对存在可能发生减值迹象的，以及可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】01670225号《审计报告》，经过公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2017年度各项资产减值准备28,818,828.77元，其中应收帐款计提坏帐准备 20,854,567.58元，其他应收款计提坏帐准备 3,376,620.17元，存货计提跌价准备4,587,641.02元，以上减值一并计入2017年度会计期间损益。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方式
2017年度，公司计提应收帐款坏账准备20,854,567.58元、其他应收款计提坏帐准备3,376,620.17元。应收帐款、其他应收款坏账准备的确认标准及计提方法为：①、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||将账面余额单项大于100万元（含100万元）的应收账款、|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|账面余额单项大于30万元（含30万元）的其他应收款，确|
||定为单项金额重大的应收款项。|
||对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证|
||据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减|
||值的应收款项，再按组合计提坏账准备。|

②、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%||
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

③、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项.|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

2、计提存货减值准备确认标准及计提方式
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2017年度计提的资产减值准备合计 28,818,828.77元，将减少公司 2017
年度的归属于母公司所有者的净利润28,818,828.77元，相应减少2017年度末归属于母公司所有者权益 28,818,828.77元。本次计提资产减值准备已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，同时公司独立董事、监事会已就该事项发表了明确同意的独立意见和核查意见，同意本次计提资产减值准备。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年3月修订）》的有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
五、董事会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，2017年度财务报表能更加公允地反映截至2017年12月31日公司财务状况、资产价值和2017年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值事项。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、瑞华会计师事务所编制的编号为瑞华审字【2018】01670225号《审计报告》；
2、巨力索具股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
3、巨力索具股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
5、巨力索具股份有限公司董事会关于上市公司计提大额资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，向李大海、陈子舟、史自锋、崔荣峰、孟令军、张书、禹润平、刘金宝、姜乐来、陈阳、侯晓飞、李维彬、杨志宏及天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的北京星河园林景观工程有限公司（以下简称“星河园林”）全部股权，同时公司拟向不超过5名特定投资者定向发行股份募集配套资金，用于支付前述股权收购的现金对价、中介机构费用、梅州市剑英湖公园片区改造项目、珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目、兰州彭家坪中央生态公园工程项目及补充铁汉生态流动资金（以下简称“本次重组”）。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）2015年6月16日公司发布公告，因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年6月16日开市时起停牌。
停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。2015年7月6日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，承诺争取在2015年7月16日前披露符合相关文件要求的发行股份购买资产预案（或报告书），并在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。2015年7月14日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》，经深交所同意，公司股票延期复牌。2015年8月11日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》，经深交所同意，公司股票延期复牌。2015年9月10日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产延期复牌公告》，经深交所同意，
公司股票延期复牌。2015年10月9日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》，2015年9月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》；2015年10月8日，公司召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》。根据股东大会决议内容，公司股票将于2015年 10月9日开市后继续停牌。
（二）停牌期间，公司确定了独立财务顾问、律师事务所和具有证券从业资格的审计、评估机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求制作了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及需要提交的其他文件。
（三）在筹划本次重组事项期间，公司与李大海、陈子舟、史自锋、崔荣峰、孟令军、张书、禹润平、刘金宝、姜乐来、陈阳、侯晓飞、李维彬、杨志宏及天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）以及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，并签署了保密协议。
（四）公司筹划本次重组信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%,因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条的相关标准。
（五）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次交易标的公司北京星河园林景观工程有限公司出具了广会专字[2015]G15024950023号《北京星河园林景观工程有限公司截至2015年6月30日两年一期审计报告》。
（六）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司出具了广会专字[2015]G15024950045号《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2014年度及2015年1-6月备考合并审阅报告》。
（七）广东中广信资产评估有限公司以2015年6月30日为评估基准日，已对本次交易标的资产北京星河园林景观程有限公司100%股份进行评估，出具了中广信评报字[2015]第381号《深圳市铁汉生态环境股份有限公司拟股权收购事宜而
涉及的北京星河园林景观工程有限公司股东全部权益价值评估报告书》。
（八）公司独立董事在董事会会议召开前认真审核了本次重组涉及的相关文件，对本次重组事项进行了书面认可，同意将重组事项提交公司董事会审议。
（九）2015年10月30日，公司分别与李大海、陈子舟、史自锋、崔荣峰、孟令军、张书、禹润平、刘金宝、姜乐来、陈阳、侯晓飞、李维彬、杨志宏及天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，与李大海、陈子舟、史自锋、崔荣峰、孟令军、张书、禹润平、刘金宝、姜乐来、陈阳、侯晓飞、李维彬、杨志宏及天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》。
（十）2015年10月30日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于〈深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事在认真审核了本次重组相关文件的基础上，对本次重组事项发表了独立意见。
（十一）公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司就本次重组出具了独立财务顾问报告及有关本次重组所涉事项的专项核查意见，公司聘请的法律顾问就本次重组出具了法律意见书，公司聘请的审计机构和评估机构也就本次重组出具了相关文件。
（十二）本次重组事项尚需获得的主要授权和批准如下：
1、公司股东大会批准本次重组相关事项；
2、中国证券监督管理委员会核准本次重组事项。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重
组（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会年月 日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—039浙江向日葵光能科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售资产及购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2018年6月4日开市起停牌，公司于2018年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018—021）；并于 2018年 6月 11日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018—022）。2018年 6月 19日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018—024），确认购买资产事项构成重大资产重组，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于 2018年 6月 25日、2018年 7月 2日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018—027、2018—028）。
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票于 2018年 7月 4日上午开市起继续停牌，并于 2018年 7月 4日披露《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018—029）。公司分别于 2018年 7月 9日、2018年 7月16日、2018年7月23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018—030、2018—033、2018—034）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项所涉及的各项工作，开展相关尽职调查、审计等工作。目前该事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,有关公司的信息均在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2018年7月30日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2016年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现就本人2016年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况：
本人作为公司董事会独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，全面发挥了独立董事的积极作用。
2016年度，本人出席了十次董事会会议，列席了一次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为，2016年度公司董事会和股东大会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表
独立意见。具体情况为：
1、公司于2016年4月8日召开第二届董事会第十次会议，本人对公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案、续聘公司2016年度审计机构、2015年度内部控制自我评价报告、募集资金 2015年度存放与使用情况、继续使用闲置募集资金进行现金管理、提高闲置自有资金购买理财产品额度、董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬、2015年度关联交易情况以及公司资金占用和对外担保情况等事项发表了独立意见。
2、公司于2016年7月4日召开第二届董事会第十三次会议，本人对公司募投项目投资进度调整、聘任公司财务总监等事项发表了独立意见。
3、公司于 2016年 7月 27日召开第二届董事会第十四次会议，本人就公司投资设立并购基金事项发表了独立意见。
4、公司于2016年8月8日召开第二届董事会第十五次会议，本人对于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
5、公司于2016年11月11日召开第二届董事会第十七次会议，本人就公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的要求，召集并出席相关会议。
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，2016年度召集并参加了一次提名委员会会议，审议通过了《关于提名曹辉先生担任公司财务总监的议案》。
本人作为公司董事会审计委员会委员，2016年度参加了四次审计委员会会议，对公司2015年度财务决算、2016年各定期报告、募集资金各期存放及使用情况以及续聘公司2016年度审计机构等事项进行了审议。
本人作为公司董事会战略委员会的委员，2016年度参加了六次会议，先后
对《关于公司拟在江西省高安市石脑镇购买发展储备用地的议案》、《关于公司投资设立全资子公司的议案》、《关于公司投资设立并购基金的议案》、《关于公司拟受让深圳正唐嘉业投资管理有限公司35%股权的议案》、《关于公司设立深圳分公司的议案》、《关于公司设立武汉分公司的议案》、《关于公司对外投资设立参股公司的议案》、《关于公司投资设立控股子公司的议案》、《关于公司拟和江西省高安市人民政府签署项目合同书的议案》进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监局、交易所组织的相关培训，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事签字：赵鹤鸣2017年3月16日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2019-027上海悦心健康集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东CIMIC INDUSTRIALINC.（斯米克工业有限公司，以下简称“斯米克工业”）函告，获悉斯米克工业所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持公司股份比例|解除质押理由|
|斯米克工业|是|11,000|2017-7-242018-6-42018-2-9|2019-8-2|兴业国际信托有限公司|27.51%|还款|

自前次披露控股股东股份解除质押公告后，控股股东斯米克工业累计解除质押股份数量为 11,000万股，占公司总股份的比例为12.88%。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，斯米克工业持有本公司股份数量为 399,795,802股，占公司总股本的46.83%。斯米克工业所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 70,080,000股，占其持有本公司股份总数的17.53%，占公司总股本的比例为8.21%。
二、备查文件
1、证券解除质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会二○一九年八月六日