证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2014-23证券代码:122275 证券简称:13京能01
北京京能电力股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）召开会议基本情况
公司董事会拟定于2014年6月20日召开2013年年度股东大会。
本次股东大会所审议事项已经公司五届四次董事会、五届七次董事会与五届九次董事会决议通过，具体详见 2013年 12月 21日、2014年 4月 9日与 2014年 5月 31日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。具体事项如下：1.会议方式：本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
2.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 6月 20日上午 9:30
（2）网络投票时间：2014年 6月 20日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00
3.现场会议地点：公司会议室（北京市朝阳区永安东里 16号 CBD国际大厦）
4.召集人：北京京能电力股份有限公司第五届董事会
5.投票规则：
公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。
（二）会议审议事项
1.公司 2013年度董事会工作报告
2.公司 2013年度监事会工作报告
3.公司 2013年度独立董事述职报告
4.关于公司 2013年度财务决算的议案
5.公司 2013年度利润分配方案
6.公司 2013年年度报告及摘要
7.关于公司 2014年度日常关联交易的议案
8.关于聘任公司 2014年度审计机构的议案
9.关于向华能北京热电有限责任公司增资的议案
10.关于 2014年度向银行申请授信额度的议案
11.关于 2014年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案12.关于股东出具相关承诺的议案
13.关于修改公司章程的议案
14.公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
（三）会议出席对象
1、截止 2014年 6月 12日下午 3:00上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书格式见附件二。
(四)现场会议登记方法
1、登记手续：
（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年 6月 13日（上午8:30－11:30,下午 13:30－16:30）
3、登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部
联系地址：北京市朝阳区永安东里 16号 CBD国际大厦 22层邮政编码：100022
联系人：李溯、赵巍巍
联系电话：（010）65666995
传真：（010）85218610
（五）网络投票登记注意事项：
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（六）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书格式
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日
附件一：
股东参与网络投票的操作流程
公司 2013年年度股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票时间为 2014年 6月 20日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00，总议案数：14，具体操作流程如下：
一、操作流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738578|京能投票|14|A 股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
对本次股东大会的表决事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|表 决 序号|内容|申 报 价格|同意|反对|弃权|
|1-14 号|本次股东大会的所有14项提案|99.00 元|1 股|2 股|3 股|

2、分项表决方法：
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|议 案序号|议案内容|委托价格|
|1、|公 司2013年度董事会工作报告|1.00 元|
|2、|公 司2013年度监事会工作报告|2.00 元|

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|3、|公 司2013年度独立董事述职报告|3.00 元|
|4、|关 于公司2013年度财务决算的议案|4.00 元|
|5、|公 司2013年度利润分配方案|5.00 元|
|6、|公 司2013年年度报告及摘要|6.00 元|
|7、|关 于公司2014年度日常关联交易的议案|7.00 元|
|8、|关 于聘任公司2014年度审计机构的议案|8.00 元|
|9、|关 于向华能北京热电有限责任公司增资的议案|9.00 元|
|10、|关 于2014年度向银行申请授信额度的议案|10.00 元|
|11、|关 于 2014 年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案|11.00 元|
|12、|关 于股东出具相关承诺的议案|12.00 元|
|13、|关 于修改公司章程的议案|13.00 元|
|14、|公 司未来三年（2014 年-2016年）股东回报规划|14.00 元|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日收市后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：1、对全部议案投同意票；
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738578|买入|99.00 元|1 股|

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 1投同意票，应申报如下
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738578|买入|1.00 元|1 股|

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 3投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738578|买入|3.00 元|2 股|

（四）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 5投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738578|买入|5.00 元|3 股|

三、网络投票其他注意事项
（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达
相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件二：
授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年月日召开的贵公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
相关议案授权表决意见如下：
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年度独立董事述职报告||||
|4|关于公司2013年度财务决算的议案||||
|5|公司2013年度利润分配方案||||
|6|公司2013年年度报告及摘要||||
|7|关于公司2014年度日常关联交易的议案||||
|8|关于聘任公司2014年度审计机构的议案||||
|9|关于向华能北京热电有限责任公司增资的议案||||
|10|关于2014年度向银行申请授信额度的议案||||
|11|关于 2014 年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案||||
|12|关于股东出具相关承诺的议案||||
|13|关于修改公司章程的议案||||
|14|公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。