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证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-062吴通控股集团股份有限公司
关于聘任内部审计部经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》与《公司内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司于2016年4月25日召开了第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》，同意聘任陈达星女士为公司内部审计部经理，任期自第二届董事会第三十四次会议通过之日起至本届董事会届满日止。
陈达星：女，1981年出生，中国国籍，硕士研究生，毕业于南京大学，曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
陈达星女士未在公司担任其它职务，非公司董事、监事及高级管理人员，未持有本公司股票，与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-118
深圳市易尚展示股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第三次会议、第三届监事会2018年第三次会议、公司2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见2018年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
公司于2018年8月3日使用闲置募集资金12000万元购买宁波银行“单位结构性存款880893”理财产品，具体内容详见公司于2018年8月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-076）。
截止本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益 1,174,356.16元，并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。
二、公司已使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司未使用闲置募集资金购买银行理财产品。
三、备查文件
宁波银行结构性存款收益入账凭证。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年11月7日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-02-09烟台正海磁性材料股份有限公司
三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第十次会议于2016年8月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2016年8月9日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告全文及其摘要》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核烟台正海磁性材料股份有限公司 2016年半年度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016年半年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经认真审核，监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2016年8月16日
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
关于公司内部控制自我评价报告的意见
1、公司已根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
3、2018年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
监事签字：
、 、
陈明勇 汪农生 解硕荣
、 、
张忠义 王习庆 邹贤季
魏安祥
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
启迪设计集团股份有限公司独立董事关于
对外投资暨关联交易的独立意见
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 1日召开第二届董事会第二十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的《对外投资暨关联交易的议案》，基于独立判断的立场，发表意见如下：
本次对外投资系出于公司战略发展的需要，有利于公司在设计领域深度学习、运用数字化表现技术，开拓公司在展览创意、主题设计等领域的业务发展。本次交易过程中遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易价格公允，审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《启迪设计集团股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
_____________________
朱增进
_____________________
汪大绥
_____________________
仲德崑
_____________________
潘敏
启迪设计集团股份有限公司2017年12月1日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-107
中达安股份有限公司
关于原监事减持计划期限届满的公告
股东刘明理保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事减持股份预披露公告》（公告编号：2018-033），公司原监事刘明理先生计划在减持股份的预披露公告发布之日起 15个交易日后 6个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 445,640股（占本公司总股本的0.3284%）。
公司于2018年8月27日刘明理先生上述减持计划实施时间过半时，披露了《关于公司监事减持股份实施情况公告》（公告编号：2018-068）。
近日，公司收到刘明理先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2018年 11月 27日，刘明理先生的股份减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况说明
1、截至本公告披露日，股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|刘明理|集中竞价|2018年 6月5日|17.35|2,000|0.0015%|
||集中竞价|2018年 6月6日|17.50|2,000|0.0015%|
||集中竞价|2018年 6月7日|18.05|2,000|0.0015%|
||集中竞价|2018年 7月24日|15.22|2,000|0.0015%|
||集中竞价|2018年 7月26日|16.489|110,000|0.0811%|
||合 计|||118,000|0.0870%|

2、股东减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|刘明理|合计持有股份|1,782,560|1.3138%|1,664,560|1.2268%|
||其中：无限售条件股份|445,640|0.3284%|0|0.0000%|
||有限售条件股份|1,336,920|0.9853%|1,664,560|1.2268%|

二、其他说明
1.刘明理于2018年7月26日通过集中竞价方式卖出公司股票110,000股，交易金额为1,813,800元。该减持行为发生在公司半年报预约披露日前30日内，构成敏感期买卖公司股票，违反了《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.8.17条的规定，并于2018年7月30日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对中达安股份有限公司监事刘明理的监管函》（创业板监管函〔2018〕第77号）。
刘明理表示在吸取本次违规事件经验教训的基础上，将加强自身对法律、法规的学习，严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，在减持股票前与公司相关部门及时沟通，确定合法合规后，再进行减持，杜绝此类事件发生。
2. 2018年 11月 9日，公司召开股东大会完成了监事会的换届选举，本次选举后，刘明理不再担任监事职务。刘明理在离任公告时承诺：离任后6个月内不转让其持有的公司股份，并遵守其他法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的限制性规定。
3.刘明理不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、刘明理出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2018年11月28日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2018-109松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股票解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东雷万春先生的函告，获悉其将持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，并进行了股票质押式回购交易补充质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|雷万春|否|2,500万股|2017年8月21日|2018年8月28日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|34.21%|

二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|雷万春|否|20万股|2018年8月30日|至申请解除质押日止|中国中投证券有限责任公司|0.27%|补充质押|
|||80万股|2018年8月31日|至申请解除质押日止|中国中投证券有限责任公司|1.09%|补充质押|
|合计||100万股|-|-|-|1.36%|-|

2016年 9月 13日，雷万春先生将其持有的公司股票 1,555万股质押给中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投”），本次股票质押初始交易日为 2016年 9月 13日，质押到期日为2018年9月13日。
2018年 8月 30日、2018年8月31日，雷万春先生将持有的公司股票 20万股和80万股（合计100万股）与中国中投进行股票质押式回购交易业务，用于对其上述股票质押交易业务的补充质押。补充质押分别已于 2018年 8月 30日、2018年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记。上述两笔补充质押股份占雷万春先生持有公司股份总数的1.36%，占公司总股本的0.17%。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，雷万春先生持有公司股份 73,086,634股，占公司总股本的12.47%，已累计质押的股份 36,099,800股，占其持有本公司股份的49.39%，占公司总股本的6.16%。
截至本公告披露日,雷万春先生及其一致行动人肖代英女士共持有本公司股份数量为 97,060,269股，占公司总股本的16.56%，累计质押股份数量为 54,099,700股，占所持公司股份的55.74%，占公司总股本的9.23%。
四、相关说明
雷万春先生个人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，雷万春先生及其一致行动人肖代英女士将采取提前还款、追加保证金、补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、解除证券质押证明；
2、股票质押交割单。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2018年08月31日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-045号华塑控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年4月25日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 25日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月24日下午15:00至2018年4月25日下午15:00。
3、现场会议召开地点：成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15楼公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长郭宏杰先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
股东（代理人）共计27人，代表股份256,771,220股，占有表决权总股份的31.1056%。
其中，现场投票的股东（代理人）共 2人，代表股份 255,621,620股，占有表决权总股份的30.9663%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 25人，代表股份1,149,600股，占有表决权总股份的0.1393%。
公司部分董事、公司聘请的律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：
议案1、《关于调整重大资产重组交易的议案》
同意57,407,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7255％；反对158,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2745％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意991,600股，占出席会议中小股东所持股份的86.2561％；反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.7439％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案关联股东西藏麦田创业投资有限公司回避表决。
本议案获得通过。
议案2、《关于受赠上海樱华医院管理有限公司51%股权的议案》
同意57,407,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7255％；反对158,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2745％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意991,600股，占出席会议中小股东所持股份的86.2561％；反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.7439％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案关联股东西藏麦田创业投资有限公司回避表决。
本议案获得通过。
议案3、《关于转让成都麦田园林有限公司92.85%股权的议案》
同意 256,613,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9385％；反对 158,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0615％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意991,600股，占出席会议中小股东所持股份的86.2561％；反对158,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.7439％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：四川英特信律师事务所
2、律师姓名：连蛟 樊俊
3、结论性意见
律师认为：经审核验证，公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、现场与会人员签署的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
哈尔滨博实自动化股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
二〇一九年十二月
哈尔滨博实自动化股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，另设副组长1～2名。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门、公司控股股东或投资评审小组认可的其他主体上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门对外进行协议、合同、章程及可行性报告等文件和事项的洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会会议为不定期会议，由战略委员会委员根据工作需要提议召开，并于会议召开前七日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员
不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议可采用现场表决或通讯表决方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十三条本工作细则解释权归公司董事会。
哈尔滨博实自动化股份有限公司二〇一九年十二月三日
江西富祥药业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事宜的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第三十二次会议审议的相关事项，发表事前认可意见如下：
一、关于收购资产暨关联交易的议案
经审查：本次关联交易将会提高公司综合利用能力，有利于公司进一步提升经营质量，为投资者创造更好效益。同时，公司聘请了专业评估机构对标的资产进行了评估，并出具评估报告。根据评估结果交易双方确定了交易价格，该价格是公允的。本次关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，没有损害本公司及股东尤其是中小股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次关联交易的相关事项，并同意将该预案提交公司第二届董事会第三十二次会议审议。
（此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事宜的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
刘洪 李燕 符念平
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证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-067浙江方正电机股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东
减持股份计划实施进展情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-042），对董事兼总经理蔡军彪先生、董事会秘书兼财务总监牟健先生、董事翁伟文先生、董事长直系亲属张驰先生及持股5%以上股东卓斌先生、青岛金石灏汭投资有限公司计划减持公司股份进行了预披露。
根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定，因减持股份时间过半，现将上述人员减持股份的进展情况公告。
2、本公告中部分数据由于四舍五入的原因可能存在差异。
一、已披露减持股份计划的主要内容
1、减持期间：自减持计划公告之日（2017年8月12日）起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）；
2、减持价格：视市场情况确定；
4、减持方式：集中竞价或大宗交易；
5、拟减持数量及比例情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|总持股数（股）|持减持股份数量（股）|拟减持股份占其持有公司股份的比例（%）|拟减持股份占公司总股本的比例（%）|
|蔡军彪|809,200|不超过202,300股|25 %|0.044866%|
|牟健|635,800|不超过159,000股|25 %|0.035263%|
|翁伟文|19,691,622|不超过490,000股|2.49%|0.108672%|
|卓斌|42,756,834|不超过8,060,000股|18.85%|1.787538%|
|张驰|528,870|不超过155,500股|29.40%|0.034487%|
|青岛金石灏汭投资有限公司|32,525,969|不超过1,256,810股|3.86%|0.278734%|
|合 计|96,948,295|不超过10,323,610股|--|2.28956%|

二、减持股份的进展情况
1、公司于 2017年11月30日收到卓斌先生的《关于本次减持计划实施进展情况的告知函》，获悉卓斌先生本次减持计划已减持3,999,957股。现将其股份减持计划实施情况公告如下：
①、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减 持 均 价（元/股）|减 持 股 份（股）|占公司股本比例|
|卓斌|集合竞价|2017 年 9 月8日|12.77元/股|3,999,957|0.8871%|
|合计|---|----|---|3,999,957|0.8871%|

②、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份数||减持后持有股份数||
|||股 份 数 量（股）|占公司总股本比例|股 份 数 量（股）|占 公 司 总股本比例|
|卓 斌|合计持有股份|42,756,834|9.48%|38,756,877|8.59%|
||其中：无限售条件股份|8,067,049|1.79%|4,067,092|0.90%|
||有限售条件股份|34,689,785|7.69%|34,689,785|7.69%|

2、公司于2017年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持完成的进展公告》（公告编号：2017-056）青岛金石灏汭投资有限公司其减持计划已实施完毕。
3、截止公告日，董事兼总经理蔡军彪先生、董事会秘书兼财务总监牟健先生、董事翁伟文先生、董事长直系亲属张驰先生均未减持公司股份。
三、其他相关说明
1、蔡军彪先生、牟健先生、翁伟文先生、张驰先生、卓斌先生将可能根据市场情况、公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司会继续关注本次计划的实施情况，并按照规定履行信息披露。
2、本次减持计划实施期间，蔡军彪先生、牟健先生、翁伟文先生、张驰先生、卓斌先生及青岛金石灏汭投资有限公司将严格遵守《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市南规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、卓斌先生本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
4、卓斌先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控
制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、股东出具的关于本次减持计划实施进展情况的书面说明
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会 2017年12月1日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-030
杭州华星创业通信技术股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月20日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2014-070），公司股票自2014年12月22日起开始停牌。公司于2015年1月20日、2月16日、2月27日发布《发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-006、2015-011、2015-012），并于2015年3月6日发布《发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-016）承诺最晚于2015年5月29日前披露发行股份购买资产预案或报告书，披露后首个交易日恢复交易。
自停牌以来，公司、交易对方及聘请的中介机构积极推动本次发行股份购买资产事项的各项工作，对涉及发行股份购买资产事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。待确定具体方案后，公司董事会将召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
在公司股票恢复交易之前，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一五年三月二十七日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-093转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 12日召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举张吉梅女士、胡赞文先生为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李建华先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。
公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。监事会成员中最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司监事会
附件：简历
张吉梅女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 1991年起历任慈溪百货大楼部门核算员，慈溪国贸大厦部门主办会计，浙江东航建设集团有限公司主办会计，宁波一格工程设计院有限公司账务主管，宁波怡和建材有限公司账务经理；现任宁波横河模具股份有限公司内审部部长。
截至本公告披露日，张吉梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
胡赞文先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2003年历任宁波横河模具股份有限公司模具学徒、文员、磨床学徒、加工中心机床操作员、模具部部长助理兼职测量室组长、电极保管员、刀具管理员，现任宁波横河模具股份有限公司刀具库组长。
截至本公告披露日，胡赞文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
李建华先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
自 2005年起任宁波横河模具有限公司配件仓库主管，现任宁波横河模具股份有限公司第二届监事会监事、仓库主管。
截至本公告披露日，李建华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行
人的情形。
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—050
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会通知
提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司董事会于 2018年 11月 14日至 11月 19日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知》。
3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2018年12月5日上午9:00；
网络投票时间为：2018年12月4日～12月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 5日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月4日下午3:00至2018年12月5日下午3:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年11月28日。B股股东应在2018年11月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截止 2018年 11月 28日下午 3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心
二、会议审议事项
1、关于选举陈安宁先生为公司第九届董事会董事的议案；
2、关于选举萧虎先生为公司第九届监事会监事的议案。
上述议案详见 2018年 11月 20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》和《江铃汽车股份有限公司监事会决议公告》。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|1.00||关于选举陈安宁先生为公司第九届董事会董事的议案||√||
|2.00||关于选举萧虎先生为公司第九届监事会监事的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记手续
出席会议的 A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。
（出席会议的回执见附件2）
登记时间：2018年11月29日至12月4日工作日上午9:00时至11:30时，下午2:00时至5:00时。
登记地点：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部
2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
会议联系方式
联系人：卢国清、付国红
电话：86-791-85266178
传真：86-791-85232839
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360550
2、投票简称：江铃投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月4日下午3:00，结束时间为2018年12月5日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知〉的董事会决议》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年11月20日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
股份类别（A股或B股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2018年 月 日
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于选举陈安宁先生为公司第九届董事会董事的议案|√||||
|2.00|关于选举萧虎先生为公司第九届监事会监事的议案|√||||

附件2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
截止2018年11月28日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票股，拟参加公司2018年第二次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
华自科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（战颖）
各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规定，恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现将2016年任职期间的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议及列席股东大会情况
在2016年1月1日至2016年4月28日本人任职期间，公司共召开董事会4次，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|4|0|4|0|0|否|

2016年度本人履职期间，公司不存在影响本人独立履行职责的情形。本着对全体投资者负责的精神，本人不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度本人参与表决的会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、董事会专门委员会的履职情况
2016年度任职期间，作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会会议，听取内部审计部的工作汇报，在年报编制过程中，与公司高管、年审会计师就年报审计工作及审计内容进行多次沟通，对年报的编制工作过程及年报审
计工作进行了有效的监督。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际，针对公司薪酬制度存在的问题提出有建设性的意见，健全、完善公司的薪酬与考核制度。
三、对重大事项发表独立意见的情况
1、2016年 1月 15日发表《关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》；
2、2016年4月7日发表《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
四、现场调查情况
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注媒体对公司的相关报道,累计工作时间超过 10天。
五、保护投资者合法权益所做的其他工作
本人忠实履行独立董事职责，持续关注公司的信息披露工作，对公司的信息披露的公平、真实、准确、及时、完整进行监督，注重投资者关系管理水平的提升。
六、日常工作和培训学习情况
作为独董，本人积极关注着公司的经营情况及上市后相关工作。同时，针对公司的日常经营管理、上市后碰到的问题，本人均发表了看法和建议。日常工作中，为了提高履行职责的能力，本人坚持学习涉及公司上市新规则、上市公司治理、独立董事职责的相关法律法规，参与由券商、律师和会计师等中介机构举行的培训。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人就 2016年度独立董事的履职情况汇报，衷心希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优秀的业绩回报股东。
华自科技股份有限公司独立董事：战颖2017年4月14日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-032
浙江花园生物高科股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于 2016年 4月 29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 4月 22日以短信或电子邮件方式发送至全体监事。会议应出席监事 3人，实到监事3人。本次会议由朱建星先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于<公司2016年第一季度报告全文>的议案》
监事会认为：《公司2016年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的经营情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于补充披露 2015年度关联交易事项的议案》
监事会认为：本次补充披露的关联交易事项符合相关规定，有利于提高公司信息披露质量，维护广大股东的知情权。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司监事会
金龙机电股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。本报告期内，公司第二届董事会因任期届满，进行换届选举，经2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过，本人开始担任公司第三届董事会独立董事。现将任期内履职情况报告
如下：
一、出席会议的情况
2015年度任职期间，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
公司2015年度共召开4次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度应参加股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

公司2015年度共召开12次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|8|8|0|0|否|

本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充
分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。故对2015年度任职期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2015年度任职期间，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
1、在公司2015年4月20日的公司三届董事会第一次会议上对《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
2、在公司2015年5月29日的公司第三届董事会第三次会议上对《关于公司符合非公开发行股票的资格和各项条件的议案》、《关于非公开发行股票方案及预案的议案》、《关于非公开发行股票发行方案论证分析的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于签署公司与控股股东金龙集团签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于制定<公司未来三年（2015年 -2017年）股东分红回报规划>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于修订<公司章程>之有关现金分红相关条款的议案》均发表了独立意见。
3、在公司2015年6月25日的第三届董事会第四次会议上对《关于公司全资子公司金龙机电（东莞）有限公司出售参股公司股权的议案》发表了独立意见。
4、在公司2015年7月29日的第三届董事会第五次会议上对《公司“成长2号”员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》发表了独立意见。
5、在公司2015年8月20日的第三届董事会第六次会议上就公司2015年01月01日至2015年06月30日控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司募集资金存放与使用、对外担保等情况发表相关说明和独立意见。
式触摸屏项目实施地点的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度任职期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况、重大资产重组情况，时刻关注关注传媒、网络的相关报道。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
公司第三届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人作为提名、薪酬与考核、审计委员会委员,并担任提名委员会主任委员。
2015年度任职期间本人积极召集并主持提名委员会会议，形成决议并提交董事会。
积极参加审计委员会会议，审议定期财务报告、财务预算及募集资金存放与使用等报告，对内审部工作进行指导与安排；与天健会计师事务所（普通特殊合伙）就年报审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成；对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。
积极参加薪酬与考核委员会召开会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，公司已建立健全有效的董事、监事和高级管理人员考评和激励制度，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
特此报告，谢谢！
独立董事：______________陈云义
年 月 日
黑龙江京蓝科技股份有限公司
独立董事关于前期会计差错更正的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第三十二次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
上市公司对本次前期会计差错更正及追溯调整符合公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意本次对前期会计差错及追溯调整的进行。
独立董事：陈方清、石英、朱江2015年8月13日