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证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-026苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年3月25日14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年3月20日送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》
为了进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心技术及业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，确定将本次回购股份的 6,652,080股全部用于实施员工持股计划。
独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。
《关于确定回购股份用途的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予人员名单的议案》
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|公司 2019 年股票期权激励计划首次授予期权的激励对象钱卫清和于冯磊，|
|因个人原因在授予日之前从公司离职，根据公司《2019年股票期权激励计划（草|
|案）》，其已不具备激励对象资格。经过调整后，首次期权授予的激励对象人数从|
|166人减少至 164人。|

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|独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。|
|《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予人员名单的公告》详见中国|
|证监会指定创业板信息披露网站。|

该议案激励对象涉及董事 Christopher DuncanMcKenzie，关联董事 Christopher Duncan McKenzie回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，董事会认为2019年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予 164名激励对象 883万份股票期权。根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2019年股票期权激励计划首次授予期权的授予日为2019年3月25日。
独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。
《关于公司 2019年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案激励对象涉及董事 Christopher DuncanMcKenzie，关联董事 Christopher Duncan McKenzie回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-096
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司再次通过了高新技术企业的认定，具体情况如下：
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||企业名称||证书编号||发证时间||有效期|
|北京科蓝软件系统股份有限公司||GR201811001351||2018年9月10日||三年||

公司本次获得高新技术企业证书，为原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，公司自通过高新技术企业再次认定起，将连续三年（2018年至 2020年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高新技术企业的认定事项不会影响定期报告中已披露的 2018年经营业绩，将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-071
江苏常铝铝业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年7月02日下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年7月01日～2018年7月02日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年07月02日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年07月01日下午3:00至2018年07月02日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张平先生
三、会议的出席情况
1、出席本次大会的股东及股东代表有10人，代表有表决权的股份为370,353,246股，占公司总股份的51.1347%，其中现场投票7人、代表股份370,341,246股，占公司总股份的51.1330%；通过网络投票的股东 3人，代表股份 12,000股，占上市公司总股份的0.0017%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3、见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案并形成本决议：
一、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意370,341,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小投资者表决情况：同意215,300股，占出席会议中小股东所持股份的
94.8458％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.2731％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8811％。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所施诗律师、丁亚玲律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《江苏常铝铝业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-127
浙江仁智股份有限公司
关于聘任 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 19日召开
了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任2019年度审计
机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：
一、原聘任会计师事务所的相关情况说明
公司自 2017年起聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“亚太”）为公司的审计机构。亚太在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内
部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及全体股东
的合法权益。
根据公司业务发展和审计的需要，经综合考虑公司决定终止与亚太的合作。
公司已就变更会计师事务所事项与亚太进行了事前沟通，亚太知悉本事项并确
认无异议。公司对亚太多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘任2019年度审计机构相关情况
经过充分调查了解后，公司董事会审计委员会提名大华会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司 2019年度审计机构，公司董事
会审计委员会对大华进行了充分了解和审查，大华具备证券、期货相关业务审
计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务
审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。大华具体情况如下：
会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码： 91110108590676050Q
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院 7号楼1101
执行事务合伙人：梁春
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、聘任会计师事务所履行的审批程序
1、公司审计委员会通过对大华相关资质进行的审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，向董事会提议聘请其为公司
2019年度审计机构，聘期一年。
2、2019年 12月 19日公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意聘任大华为公司2019年度审计机构，聘期一年，该议案将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公
司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确
定审计费用。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
3、本次事项尚需提交公司股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见及独立意见
（1）独立董事事前认可意见
关于董事会审计委员会提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年度审计机构的议案，经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）资历
资质进行核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公
司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次聘任
审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务的审计质量。因此，我们
同意公司聘任该会计师事务所为公司2019年度的审计机构，聘期一年，并提
请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等
与审计机构协商确定审计费用，并同意将本议案提请至董事会审议。
（2）独立董事意见
公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证
券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为
公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司
拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们
同意公司本次聘任大华会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，
并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情
况等与审计机构协商确定审计费用，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会 2019年 12月21日
光大证券股份有限公司
关于华自科技股份有限公司
2016年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：华自科技|
|保荐代表人姓名：郭护湘|联系电话：13911019343|
|保荐代表人姓名：刘立冬|联系电话：18600828369|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|1次|
|（2）列席公司股东大会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||

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|-|-|
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|稳定股价的承诺|是|不适用|
|股份回购的承诺|是|不适用|
|依法承担赔偿或补偿责任的承诺|是|不适用|
|填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|利润分配政策的承诺|是|不适用|
|避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司 2016年上半年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： ______________ 2016年8月22日
郭护湘
______________ 2016年8月22日
刘立冬
保荐机构： 光大证券股份有限公司 2016年8月22日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-148海思科医药集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2019年 12月 02日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年 11月 22日以传真方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为，公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更 2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会 2019年 12月 03日
证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2019-014杭州壹网壹创科技股份有限公司
关于增设募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“公司”）于2019年10月 21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司及子公司根据公司增加募投项目实施主体实际情况，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，分别在杭州银行股份有限公司营业部设立募集资专项账户，并授权公司董事长兼总经理林振宇先生及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与上述募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议相关事宜。
公司及子公司将按照相关规定于近期在杭州银行股份有限公司营业部设立募集资金专项账户，并与募集资金存放银行、保荐机构签署三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
备查文件：《杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
特此公告！
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
北京东方园林环境股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们仔细查阅了相关资料，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第三十一次会议审议的《关于实际控制人向公司提供资金支持暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、公司接受实际控制人资金支持，用于补充日常流动资金，有利于公司经营业务的发展，提高融资效率。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
（苏金其） （张涛）
（周绍妮） （扈纪华）
年 月 日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—084华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 6日以专人或邮寄的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十六次（临时）会议的通知，会议于 2018年 7月 11日上午 10点以通讯方式召开。会议应到董事 5名，实到董事5名，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）、审议通过了《关于子公司以部分土地及房产抵押贷款的议案》
董事会同意公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”）因业务发展需要，向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000万元贷款，期限为1年期，用于保证上海德梅柯日常经营活动对流动资金的需求，并同意以公司合法拥有的子公司湖北德梅柯焊接装备有限公司位于武汉经济技术开发区 5W1地块（《不动产权证》证号为鄂（2017）武汉市经开不动产权第0017955号；总土地面积为30,089.40平方米；房屋建筑面积 17,425.79平方米）的房地产作为本次贷款的抵押物，抵押期限为一年。独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年7月11日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-50
深圳市新纶科技股份有限公司
关于在成都投资设立全资子公司的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在成都市天府新区投资设立全资子公司——新纶科技(成都)有限公司（以下简称“成都新纶”，暂定名，以工商核准登记的名称为准)，公司以现金方式人民币 6,000万元出资，占注册资本的100%。
2、资金来源
本次投资设立子公司的资金来源为公司自有资金。
3、董事会审议情况
2016年 4月 3日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于在成都投资设立全资子公司的议案》。公司董事会授权公司经营层具体办理新公司的工商注册登记等事宜，同时授权公司傅博总裁签署相关法律文件。
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内，无需提交公司股东大会批准。
4、其他说明
公司本次对外投资设立子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体介绍
投资主体为深圳市新纶科技股份有限公司。
三、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：新纶科技(成都)有限公司
注册地址：成都市天府新区
注册资本：人民币6,000万元
法定代表人：傅博
公司类型：有限责任公司
经营范围：科学研究和技术服务业，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及货物、技术的进出口业务；房地产开发经营；资本投资服务。
以上各项内容以最终工商注册登记为准。
四、投资协议的主要内容
本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。
五、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
成都新纶将作为公司的中国西部区域总部，可进一步完善公司区域布局，形成深圳、苏州、常州、天津、成都五大生产、物流、销售、服务中心，遍布全国主要经济发达地区。投资设立成都新纶的主要目标如下：
（1）建设公司西部区域基地，统筹在该区域的项目投资和业务开展，为西部区域客户提供优质贴身服务；
（2）顺应国家制造业转型升级的政策导向，在成都设立新纶科技高分子材料研究院，充分发挥西部区域航天军工、轨道交通等高端装备制造业及科研院校密集的优势，引进知名高校、科研机构及相关企业，共同开展高分子复合材料的产学研孵化和产业化应用开发，形成高端新材料的孵化基地，为公司未来发展储备新项目并增强公司核心竞争力；
（3）负责开发位于成都市天府新区核心区域——成都科学城内一块科研用地，用地面积 40亩，拟建设 4-6万平方米的办公研发楼，主要面积将由新纶科技高分子材料研究院及公司区域总部使用，其中30%可对外出售。
2、对外投资对公司的影响
全资子公司设立后将纳入公司合并报表范围，考虑项目建设期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，长期将有利于公司业务转型升级战略的顺利实施，不存在损害上市公司或股东利益的情形。
3、设立子公司存在的风险
成都新纶主要经营范围是科学研究与技术服务，由于新产品、新技术的产业化应用开发存在较大不确定性，该公司盈利能力难以预测。公司未来将积极引入战略合作伙伴或产业基金开展研发项目，合理控制公司前期投入成本。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
高升控股股份有限公司证券代码：000971证券简称：高升控股公告编号：2016-66号
高升控股股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2016年 8月 19日收到公司副总经理雷家军先生提交的书面辞职报告。雷家军先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，雷家军先生辞去公司副总经理职务自董事会收到辞职报告之日起生效。雷家军先生辞职后，公司有其他安排。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年八月十九日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-098东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2017年8月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2017年8月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一)审议通过了《关于<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事认为：《2017年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
(二)审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部要求而实施的，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司执行新会计准则并进行相应的会计政策变更。
注：《2017年半年度报告摘要》、《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资
讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、本次董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年8月29日
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
为控股子公司担保事项的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“本保荐人”)作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”、“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对国祯环保拟为控股子公司麦王环境技术股份有限公司(以下简称“麦王环境”)提供担保事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、拟对外担保情况概述
2016年9月2日,国祯环保第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》,同意国祯环保为麦王环境向兴业银行合肥政务区支行申请的人民币3,000万元综合授信提供连带责任保证担保，期限为1年；向交通银行上海宝山支行申请的人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，期限为2年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次董事会讨论的上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司定于2016年9月22日在公司三楼会议室召开2016年第五次临时股东大会。
二、被担保人基本情况
公司名称：麦王环境技术股份有限公司
成立时间：1997年8月11日
注册资本：10,000万元
住 所：中国（上海）自由贸易试验区巴圣路275号3幢楼E部位
主要生产经营地：上海
法定代表人：李炜
经营范围：环保工程的设计和施工、工业废水处理设施的运营管理；区内以环保机械为主的仓储业务、相关产品的售后技术服务；国际贸易、保税区内企业
间的贸易及区内贸易代理；环保机械设备及其零附件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务；环境保护信息咨询、贸易及相关技术咨询服务（涉及配额、许可证管理，专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司关系：控股子公司
股东构成及控制情况：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|7,231.20|72.31|
|合肥鑫泽创业投资有限公司|2,268.80|22.69|
|美国麦王环保能源集团|500.00|5.00|
|合 计|10,000.00|100.00|

截至 2016年 6月 30日，麦王环境资产总额为 48,358.47万元，净资产为21,791.04万元，2016年1-6月净利润为118.13万元。（数据未经审计）。
三、对外担保事项的审批情况
2016年9月2日,国祯环保第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》,同意国祯环保为麦王环境向兴业银行合肥政务区支行申请的人民币3,000万元综合授信、向交通银行上海宝山支行申请的人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事发表了同意意见。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本意见出具之日,公司对外担保金额合计为119,939.3万元。
公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
公司的对外担保事项中除为参股或控股子公司向银行申请借款而提供担保
外，无其他对外担保。
五、保荐机构意见
国元证券认为:国祯环保为麦王环境提供担保,有利于子公司的业务发展。同时,麦王环境经营状况正常,本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经国祯环保第六届董事会第三次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。国祯环保为控股子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。国元证券对国祯环保为麦王环境提供担保事项无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司为控股子公司担保事项的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
梁化彬 孙彬
国元证券股份有限公司年 月 日
江苏九鼎新材料股份有限公司专项审计说明
2018
年度
关于对江苏九鼎新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA13032号江苏九鼎新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司
2018
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏九鼎新材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏九鼎新材料股份有限公司
2018
年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一九年四月二十五日
专项审计说明第2页
附件 江苏九鼎新材料股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|南通九鼎针织服装有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|31.85|47.27||76.59|2.53|出租房屋租金|经营性往来|
||江苏九鼎生物科技有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|65.09|-||65.20|-0.11|转供水电气|经营性往来|
||江苏九鼎天地风能有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|83.63|775.64||859.27|-|销售风电叶片|经营性往来|
||上海科谨智能技术有限公司|同受实际控制人控制|其他非流动资产|60.20|36.20|||96.40|采购机器设备|经营性往来|
||吐鲁番市荣风风力发电有限责任|同受实际控制人控制|应收账款|1,391.92|640.22||2,032.14|-|销售风电叶片|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|科左后旗九鼎风电复合材料有限|控股子公司|其他应收款|1,124.28|63.62|||1,187.89|暂借款|经营性往来|
||甘肃九鼎风电复合材料有限公司|控股子公司|其他应收款|2,009.83|33,226.67||35,786.47|-549.97|暂借款|经营性往来|
||山东九鼎新材料有限公司|控股子公司|其他应收款|46,047.89|23,586.28||17,759.57|51,874.60|暂借款|经营性往来|
||聊城诚鼎天然气有限公司|控股子公司的参股企业|预付账款|541.20|3,545.50||3,499.12|587.58|采购天然气|经营性往来|
||甘肃金川九鼎复合材料有限公司|联营企业|应收账款|13.55|914.05||683.01|244.60|销售商品|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|范向阳|公司高管|其他应收款|24.42|60.00||80.44|3.99|备用金|经营性往来|
||任正勇|公司高管|其他应收款|8.30|16.80||15.52|9.58|备用金|经营性往来|
||顾明|公司高管|其他应收款|0.02|0.50||0.52|-|备用金|经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|银川九鼎金业风能复合材料有限|2017年11月处置的子公司|应收账款|1 4.93||||14.93|销售玻纤纱|经营性往来|
||银川九鼎金业风能复合材料有限|2017年11月处置的子公司|预付账款|7 6.86||||76.86|采购机舱罩|经营性往来|
|总计||||5 1,493.97|6 2,912.75||6 0,857.85|5 3,548.88|||

法定代表人：王文银 主管会计工作负责人：冯建兵 会计机构负责人（会计主管人员）：冯建兵
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-110北京合众思壮科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会于2016年9月2日下发的《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》(文号为“证监许可[2016]2004号”)核准，公司获准非公开发行不超过
28,137,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2016年9月13日，公司实际已向郭信平非公开发行人民币普通股(A股)28,137,310股，发行价格为人民币34.05元/股，募集资金总额为人民币 958,075,405.50元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币948,475,405.50元。
截至2016年9月23日，募集资金人民币948,475,405.50元已全部存入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人民币账户(账号：32310188000026061)。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“(2016)京会兴验字第03020011号”验资报告验证。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度,对募集资金使用情况进行监督。
根据《募集资金专项管理制度》的规定，公司已于2016年9月14日连同独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司与江苏银行股份有限公司北京
中关村西区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年9月27日，公司及
下属子公司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016
年9月27日，公司及下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016年12月26日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》。2018年5月4日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金专户情况如下：
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|序号|开户银行|账号|
|1|浙商银行股份有限公司北京分行|1000000010120100623435|
|2|江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行|32310188000026061|
|3|招商银行股份有限公司广州开发区支行|120910497010903|
|4|招商银行股份有限公司广州开发区支行|120910038810102|
|5|招商银行股份有限公司武汉金融港支行|127909629510808|

三、募集资金专户注销情况
公司于2018年7月26日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》，同意将“吉欧电子广州研发中心项目”、“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。
节余募集资金划转后，“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”的募集资金专户余额为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司广州开发区支行（账号：120910497010903）与招商银行股份有限公司武汉金融港支行（账号：127909629510808）的募集资金专户进行注销。
公司已于近日完成了上述募集资金专户的注销手续。同时，公司与下属子公
司广州思拓力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》及公司与下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》随之终止。
除上述注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户目前均处于正常使用状态。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-031上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司“黑龙江顺灏生物科技发展有限公司”（以下简称“顺灏生物”）的通知，顺灏生物根据公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，将全资子公司顺灏生物的30%股权，转让给自然人张继元。相关股权转让事宜根据《股权转让协议》执行，同时就上述事项对顺灏生物的公司章程进行了相应的修改。经通河县市场监督管理局核准，顺灏生物完成上述工商变更登记手续，并获得了通河县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体工商登记信息变更情况如下：
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|变更前股东：|||
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司|1000|100%|
|变更后股东：|||
|上海顺灏新材料科技股份有限公司|700|70%|
|张继元|300|30%|

除上述工商登记信息变更外，其他工商登记信息不变，公司为顺灏生物的控股股东。
同时，随着本次顺灏生物工商登记信息变更的完成和新的投资者引进，本公司涉足天然有机肥料、土壤生态修复等新领域的项目实施主体也得以正式成立，顺灏生物目前正会同相
关中介机构编制新领域的项目可行性研究报告，待相关项目实施准备工作完成，公司后续将
加大资金投入，开拓功能生物有机肥、土壤生态修复、有机生态、有机烟叶等方面的市场，
推进顺灏生物发展天然有机肥料、土壤生态修复等新的业务，促进公司从总体上增厚利润产出，提升核心竞争力和综合实力。
备查文件
1、黑龙江顺灏生物科技发展有限公司《营业执照》
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-004
北京北纬通信科技股份有限公司
关于召开投资者说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年1月16日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行投资者说明会。公司将在本次说明会上就限售股份上市流通、公司近期经营、重组进展等问题与投资者进行交流。本次投资者说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席此次投资者说明会的人员有：董事长、总经理傅乐民；董事会秘书、副总经理李韧；财务总监高晓光；重大资产重组财务顾问中信建投证券股份有限公司韩泽正；北京市中伦律师事务所律师王岩。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一五年一月十四日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-007金陵药业股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事陈进宝先生提交的书面辞职报告。陈进宝先生因已到退休年限，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会提名委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定，陈进宝先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会由 9名董事组成，陈进宝先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。陈进宝先生辞职后将不在公司担任任何职务。
陈进宝先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈进宝先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-103海思科医药集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于 2019年 08月 02日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 07月 22日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、《关于减少全资子公司股本的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
依据实际经营情况，为提高资金效率，公司董事会决定将全资子公司香港海思科药业有限公司股本由4,480万美元减少至3,968万美元。本次减资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
董事会授权管理层办理具体减资事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、审议通过了《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生、申红女士回避表决，独立董事对该关联交易议案进行了事前审查，并发表了同意的独立董事意见。
同意公司与实际控制人王俊民先生、范秀莲女士共同对公司全资子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司进行增资，并签署《增资协议》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、审议通过了《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
提请股东大会审议上述第三议案。
《海思科医药集团股份有限公司关于提请召开 2019年第三次临
时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 08月 03日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019-32
普洛药业股份有限公司
关于公司全资子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江普洛康裕制药有限公司于近日收到浙江省药品监督管理局颁发的氢溴酸右美沙芬原料药的《药品GMP证书》。经审查，公司原料药氢溴酸右美沙芬符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》要求，特颁发《药品GMP证书》。相关信息如下：
企业名称：浙江普洛康裕制药有限公司
地址：浙江省东阳市横店江南二路333号
认证范围：原料药（氢溴酸右美沙芬）
证书编号：ZJ20190094
有效期至：2024年8月4日
该产品自 2014年以来经历了3次 USFDA认证检查，2016年获得EDQM（COS）证书，此次为该产品生产线在国内新的法规政策下获得的首张GMP证书，将有利于该产品国内销售市场的开拓，有利于提升公司的生产管理能力和市场竞争力，对公司未来经营业绩有一定积极作用。
由于具体经营情况受到市场环境变化等不确定因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会 2019年8月7日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-108北京新雷能科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年11月20日在北京市昌平区科技园区双营中路139号五楼大会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2019年11月15日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于子公司在新加坡设立全资子公司的议案》
与会监事认为：
本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，有利于公司进一步拓展国际业务，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。本次投
资资金来源为深圳雷能自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
特此公告
北京新雷能科技股份有限公司监事会
山西漳泽电力股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山西漳泽电力股份有限公司独立董事，我们参加了公司第八届二十三次董事会会议，认真审阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相关内容发表如下独立意见：
关于对《为控股子公司贷款提供担保》及《控股子公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务及公司
为其提供担保》的独立意见
事前认可意见：公司本次为控股子公司提供担保，是为了解决子公司融资的正常商业行为，被担保公司的资质良好、生产可持续，公司为其担保对公司业绩没有影响，我们同意将此议案提交公司八届二十三次董事会审议。
独立意见：公司第八届二十三次董事会对本次担保事项进行审议并获得通过。在审议担保事项时，公司董事会充分考虑了被担保公司的反担保能力，上述担保事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
秦庆华： 胡俞越：
吕益民： 余春宏：
二○一八年七月十日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-123北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于与中国机械进出口（集团）有限公司签署战略合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“首航节能”或“乙方”）与中国机械进出口（集团）有限公司（以下简称“中机公司”或“甲方”）于2018年12月18日签订《战略合作协议》。
该战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本协议为双方合作的战略框架性协议，目前尚未涉及具体的交易标的金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议，经总经理办公会审议后签订。
如后期双方根据本协议进一步签订涉及金额与具体条款的项目合同，公司将根据相关规定履行必要的审批程序。
二、战略合作协议对方基本情况
1、企业名称：中国机械进出口（集团）有限公司；
2、法定代表人：王旭升；
3、注册资本：60000万元人民币；
4、住所：北京市西城区阜成门外大街一号；
5、经营范围：销售第三类医疗器械、食品;向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区)(对外劳务合作经营资格证有效期至2023年7月27日);自营和代理除国家组织统一联合经营的 16种出口商品以外的其他商品及技术的出口业务;自营和代理国家实行核定公司经营的 14种进口商品以外的其它商品及技术的进口业务、钢材的进口业务;开展"三来一补"业务;经营寄售、维修、技术服务业务;承办国内外咨询服务、展览宣传及技术交流业务;经营外国政府、国际金融组织提供资金、贷款项下的招标、投标、采购业务;承包国(境)外各类工程和境内国际招标工程;承办中外合资经营、合作生产业务;以上进出口商品的国内销售(国
家有专项专营规定的除外);销售第二类医疗器械、汽车、汽车零配件、机械设备。
三、战略合作协议的主要内容
1、双方同意面向国际、国内两个市场，充分发挥各自优势，在光热发电、空冷系统和余热发电等其他项目领域，加强在市场开发、项目承揽、设计制造、装备营销、工程建设、资本运作等方面的利益协同和紧密合作。打造可持续发展的合作关系，实现互利共赢和共同发展。双方可在业务合作的基础上，进一步探讨推进混合所有制改革的可行性。
2、双方在遵循市场价格、发挥双方优势、优先选用的基本原则下开展合作，在中机公司具有设备供货能力，以及首航节能具有设计、生产制造能力时，在同等条件下，优先考虑由对方以市场价格提供设备供货及设计制造等服务。
首航节能积极跟踪和商谈希腊、摩洛哥、突尼斯等多个国外光热发电项目的合作。中机公司与首航节能可以光热发电领域为核心商谈业务合作,根据项目开展需要组成联合体,积极参与国内、外项目的开发,同时可探讨在项目层面开展股权合作。具体承担范围和责任由具体项目合作协议约定。双方可根据上述项目合作中的经验形成稳定的项目开发模式,并积极推进双方国内、外业务合作的开展,进一步扩大双方的市场布局和行业影响力。
3、双方建立长期有效的信息交流机制，及时沟通双方在相关领域的专项规划，拓展合作领域，深化合作关系。
四、协议对上市公司的影响
该《战略合作框架协议书》的签订，对公司未来光热业务发展起到积极的影响，有助于公司在国内、外光热业务的开展，进一步确立公司在光热发电领域的先发优势，有利于后续光热发电项目订单的获取。
该《战略合作框架协议书》的签订，对公司未来借势国家“一路一带”战略推进走出国门提供了支撑。公司有望借助于中机公司在海外市场的布局和影响力加大在海外市场光热发电、空冷系统、余热发电等其他项目领域的开拓。
五、风险提示
1、该协议为战略合作的框架性协议，上述各内容待确定项目后进一步商议确定，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，及时披露该战略合作项下各项目的进展情况，敬请广大投资
者注意投资风险。
2、本协议的履行对公司本年度经营业绩无重大影响。
六、备查文件
1、公司与中国机械进出口（集团）有限公司签订的《战略合作协议》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年12月18日