Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2019-019
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，经博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务部门确认，公司及下属全资、控股子公司自2018年1月1日至2018年12月31日（以下简称“本期”）累计收到的与收益相关的政府补助1,693.42万元，累计收到的与资产相关的政府补助19,359.79万元。
上述政府补助明细如下（单笔100万元以下的政府补助合并计入“零星补助”）：单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|与资产相关的政府补助||||||
|序号|收款单位|补助项目|补助依据|本期收到金额|计入当期损益的金额|
|1|大 冶 博泰水务有限公司|管网、污水处理项目建设补助款|冶城资文[2018]3号|7,000.00|—|
|2|临 沂 博华水务有限公司|水环境综合治理项目建设补助款|临财建指[2016]58号、临发改投资[2016]178号、临财建指[2017]26号、鲁环函[2016]172号、临财建[2018]41号|5,255.79|—|
|3|博天环境（济南）生态有限公司|生态水系统综合治理项目建设补助款|济财农指[2018]7号|4,824.00|—|
||吴 忠博兴环境|水环境综合治理项目|宁发改环资[2017]257号|||

4 科技有限公司建设补助款 2,156.00 727.65
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|-|-|-|-|-|
|5|零星补助|其他|124.00|—|
|合计|||19,359.79|727.65|

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|与收益相关的政府补助||||||
|序号|收款单位|补助项目|补助依据|本期收到补助金额|计入当期损益的金额|
|1|安阳博华水务有限公司|水厂运营人员薪酬奖励|《安阳市洹北污水处理厂特许经营权协议》|504.17|504.17|
|2|博天环境集团股份有限公司|年度科技金融产业发展专项补助|海行规发[2012]11号|200.00|200.00|
|3|绵竹博华水务有限公司|税收返还|竹国税通[2015]653号|189.49|189.49|
|4|博华（黄石）水务投资有限公司|税收返还|财税[2015]78号文|170.11|170.11|
|5|博天环境集团股份有限公司|2017 年度总部企业奖励补助资金|京政发[2013]29号|165.40|165.40|
|6|零星补助|||464.26|464.26|
||前期收到本期摊销计入其他收益||||177.59|
|合计||||1,693.42|1,871.01|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助中，确认的与资产相关的政府补助金额为 19,359.79万元，确认的与收益相关的政府补助金额为1,693.42万元。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态
时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益分期摊销计入其他收益。与收益相关的
政府补助根据是否与企业日常经营活动相关，按照经营业务实质，计入其他收益或营业外收入。
3.对公司的影响
上述补助中，与资产相关的政府补助本期摊销计入“其他收益”的金额为 727.65万元；摊销以前年度收到的政府补助计入“其他收益”的金额为177.59万元，与收益相关的政府补助直接计入“其他收益”或“营业外收入”的金额为 1,693.42万元，合计影响公司当期收益的政府补助金额为2,598.66万元。
三、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司损益的影响最终以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2017-027凤凰光学股份有限公司
2017年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26日以通讯传真方式召开 2017年第二次临时董事会。会议应参加表决董事 9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经书面表决审议通过以下议案。
1、审议通过了《关于挂牌出售公司所持上饶银行股份有限公司全部股权的议案》。
会议同意公司以公开挂牌方式出售所持上饶银行股份有限公司全部股权。本次交易按不低于评估基准日为2016年12月31日的股权评估值，聘请中联资产评估集团有限公司为本次交易标的评估机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于挂牌出售公司所持上饶银行股份有限公司全部股权的公告》（编号：2017-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年 7月 12日召开 2017年第三次临时股东大会，详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（编号：2017-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-054山东新华锦国际股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份进展暨增持计划完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划内容：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来发展的信心，公司的实际控制人张建华先生计划自2019年9月9日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于 500万元人民币，不超过1000万元人民币，增持计划不设价格区间（以下简称“本次增持计划”）。
增持计划完成情况：2019年9月9日至9月26日张建华先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份1,384,900股，占公司总股本的0.37%，增持金额合计为8,057,410元，本次增持计划已完成。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人张建华先生的通知，张建华先生本次增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：一、本次增持计划的主要内容
1、增持主体：公司实际控制人、控股股东之一致行动人张建华先生。
2、增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来发展的信心。
3、增持股份的规模：合计增持金额不低于500万元，不超过1,000万元。
4、增持股份的方式：通过上海证券交易所集中竞价交易方式。
5、增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，交易价格根据增持时的二级市场价格及交易方式确定。
6、增持股份计划的实施期限：自首次增持行为发生之日起不超过6个月。
二、本次增持计划的实施和完成情况
1、增持基本情况
截至 2019年 9月 26日，张建华先生通过上海证券交易所集中竞价方式合计增持公司股份 1,384,900股，占公司总股本的0.37%，增持金额为 8,057,410元，具体增持明细如下：
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|-|-|-|-|
|日期|增持数量（股）|成交均价（元/股）|成交金额（元）|
|2019/9/9|249,100|5.8259|1,451,222|
|2019/9/10|20,000|6.0000|120,000|
|2019/9/12|72,600|5.9387|431,150|
|2019/9/17|160,400|5.8143|932,608|
|2019/9/18|55,000|5.8318|320,750|
|2019/9/20|90,000|5.9967|539,700|
|2019/9/23|202,800|5.9114|1,198,830|
|2019/9/25|220,000|5.8264|1,281,800|
|2019/9/26|315,000|5.6551|1,781,350|
|合计|1,384,900|5.8180|8,057,410|

2、增持前后持股变化
本次增持前，张建华先生持有本公司3,658,209股股份，占公司总股本的0.97%；
张建华先生的一致行动人山东鲁锦进出口集团有限公司持有公司 185,532,352股股份，占公司总股本的49.34%；张建华先生的一致行动人张航女士持有公司63,800股股份，占公司总股本的0.02%，张建华先生及其一致行动人合计持有公司 189,254,361股股份，占公司总股本的50.33%。
本次增持后，张建华先生持有公司5,043,109股股份，占公司总股本的1.34%，
张建华先生及其一致行动人合计持有公司 190,639,261股股份，占公司总股本的
50.70%。
3、本次增持计划完成情况
根据公司实际控制人张建华先生向公司出具的《关于实际控制人张建华增持公司股份计划完成的告知函》，本次增持股份计划已实施完毕，增持计划已完成。
三、律师专项核查意见
北京市金杜律师事务所为公司本次增持计划出具了《关于山东新华锦国际股份有限公司实际控制人增持公司股份的专项核查意见》，认为：增持人具备本次增持的合法主体资格；本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》的相关规定；本次增持符合《收购管理办法》第六十三条第二款规定的可以免于提出豁免申请、直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记的情形；公司已就本次增持履行了相应的信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、张建华先生承诺，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，自本次增持完成后 6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-066
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 21日召开第一届董事会第三十六次会议及第一届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过 12个月，使用期限届满，公司将及时、足额把该部分资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2018年9月22日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-098）。
公司于2019年1月28日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过人民币 2,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过 12个月，使用期限届满，公司将及时、足额把该部分资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年1月29日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-007）。
2019年 7月 8日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金人民币4,500万元提前归还至募集资金专用账户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
截至本公告日，公司已累计归还上述暂时用于补充流动资金的募集资金共计5,000万元，其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-024
上海洗霸科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|49,727,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.4549|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召
集，公司董事长王炜先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，董事韩宇泽先生、田华峰先生、赵东元先生、赵春光先生因为公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李财锋先生出席本次会议；其他高管（部分）列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于独立董事、外部监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,726,300|99.9969|1,500|0.0031|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|王炜|49,726,300|99.9969|是|
|2.02|王敏灵|49,726,300|99.9969|是|
|2.03|鲍松林|49,726,300|99.9969|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.04|黄明|49,726,300|99.9969|是|
|2.05|韩宇泽|49,726,300|99.9969|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|金锡标|49,726,300|99.9969|是|
|3.02|张群|49,726,300|99.9969|是|
|3.03|靳庆鲁|49,726,300|99.9969|是|
|3.04|陆豪杰|49,726,300|99.9969|是|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|沈国平|49,726,300|99.9969|是|
|4.02|何苏湘|49,726,301|99.9969|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于独立董事、外部监事薪酬方案的议案|1,276,300|99.8826|1,500|0.1174|0|0|
|2.01|王炜|1,276,300|99.8826|||||
|2.02|王敏灵|1,276,300|99.8826|||||
|2.03|鲍松林|1,276,300|99.8826|||||
|2.04|黄明|1,276,300|99.8826|||||
|2.05|韩宇泽|1,276,300|99.8826|||||
|3.01|金锡标|1,276,300|99.8826|||||
|3.02|张群|1,276,300|99.8826|||||
|3.03|靳庆鲁|1,276,300|99.8826|||||
|3.04|陆豪杰|1,276,300|99.8826|||||

|||||
|-|-|-|-|
|4.01|沈国平|1,276,300|99.8826|
|4.02|何苏湘|1,276,301|99.8827|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均为普通议案，只须且业经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：徐辉、王安荣。
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；
出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海洗霸科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所法律意见书。
上海洗霸科技股份有限公司2017年10月13日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2019-055号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于变更独立财务顾问项目主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）《关于变更新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问主办人的
函》。
网信证券原指派独立财务顾问主办人之一孙彩女士因工作变动原因无法继续履行独立财务顾问主办人职责，网信证券现指派李一先生（简历见附件）接替孙彩女士作为本次重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人相关职责。
本次变更后，本公司持续督导期间网信证券的独立财务顾问主办人为易秋彬先生和李一先生。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2019年7月5日
报备文件
（一）《关于变更新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问主办人的函》
附件：李一先生简历
李一先生，2019年加入网信证券，拥有多年投资银行经验，加入网信证券之前曾先后任职于东北证券、大通证券和五矿证券的投资银行部门。李一先生作为现场负责人或主要项目人员参与了全柴集团重大资产重组、吉林高速公路股份有限公司资产注入与公司债券发行、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产重组与非公开发行、金瑞矿业资产重组等，并曾为多家A股上市公司提供并购相关咨询服务。
辽宁成大股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
辽宁成大股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，我们作为辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先全面了解了公司第八届董事会第十次（临时）会议拟审议的公司《关于同意成大生物向广发证券股份有限公司定向发行股票并签署股份认购协议的议案》。
由于本公司是广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）向广发证券股份有限公司定向发行股票并签署股份认购协议构成关联交易。
经过仔细核查确认，我们认为：
1、成大生物向广发证券定向发行股票并签署股份认购协议，有利于提升成大生物股票流动性和估值水平。
2、同意成大生物向广发证券定向发行股票并签署股份认购协议。
3、本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明。
因此，我们认为，成大生物向广发证券定向发行股票并签署股份认购协议的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：李延喜 林英士
辽宁成大股份有限公司董事会 2015年12月1日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-043
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年 6月 17日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议以现场表决的方式在公司 503会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2019年 6月 12日通过邮件方式发出。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司增加经营范围、修改章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
在与重要客户的合作中，应客户需求拓展合作领域，公司及全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司拟增加机电设备组装、加工、技术服务方面的经营范围以满足客户需求；另外，根据中国证券监督管理委员会于 2019年 4月 17日发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，公司结合实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司及全资子公司增加经营范围和修改章程的公告》（公告编号2019-044）。
本议案中公司增加经营范围和修改章程尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
由于资本市场环境变化，公司综合考虑最新战略计划及实际经营需求，经审慎分析论证，并与中介机构深入沟通后，决定终止本次可转债发行。公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告》（公告编号2019-045）。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会 2019年 6月18日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2019-041山东省药用玻璃股份有限公司
关于国有股权无偿划转后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次国有股无偿划转概述
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|-|
|山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“山东药玻”）于 2019|
|年 8 月 14 日接到控股股东沂源县公有资产管理委员会（以下简称“县公资委”）|
|和大股东沂源县南麻街道集体资产经营管理中心（以下简称“南麻资管中心”）|
|的通知，县公资委、南麻资管中心收到淄博市国资委下发的《关于山东省药用玻|
|璃股份有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（淄国资字[2019]95 号），|
|市国资委同意将县公资委持有的山东药玻 93,179,888 股股份（占山东药玻总股|
|本15.66%）和南麻资管中心持有的山东药玻 36,201,092股股份（占山东药玻总|
|股本 6.08%）无偿划转给山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）。|
|具体内容详见公司于2019年8月15日在上海证券交易所网站以及《上海证券报》|
|《中国证券报》披露的《山东药玻关于国有股权无偿划转暨控股股东、实际控制|
|人拟变更的提示性公告》（公告编号：2019-033）。|

二、本次国有股无偿划转进展情况
本次国有股无偿划转中，存在部分股权为非公开发行限售股，限售解禁日期为2019年12月20日，需在限售解禁日之后才能办理国有股权过户登记手续。
截止目前，本次国有股无偿划转股份尚未完成过户。
||
|-|
|公司将加强与鲁中投资的沟通，督促鲁中投资严格按照《上市公司流通股协|
|议转让业务办理暂行规则》、《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理|
|指引》等法规要求做好后续国有股权无偿划转的相关工作，并及时按照监管规则|

||
|-|
|的要求，配合鲁中投资完成股份划转与过户登记的手续。同时，公司对该事项进|
|展情况按时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

山东省药用玻璃股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2016-040
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2016年9月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2016年9月份发动机产销数据快报如下：
单位：台
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|发动机产销量|2016年9月|||2016年度累计|||
||本月|上年同期|增 减 比例（%）|本年累计|上年同期累计|增 减 比例（%）|
|东安动力|||||||
|产量|30077|14220|111.51|228890|104616|118.79|
|销量|30963|10692|189.59|223197|100417|122.27|
|参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司|||||||
|产量|41075|29341|39.99|321560|249403|28.93|
|销量|39582|28557|38.61|326270|246756|32.22|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2016-029号西藏城市发展投资股份有限公司
关于资产收购事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产收购事项，该事项可能涉及重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市规则》规定，经公司申请，本公司股票自2016年6月30日上午开市起停牌。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，承诺尽快确定相关事项，并于停牌之日起5个交易日（含停牌当日）内公告相关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-0031广汇汽车服务股份公司
第五届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司第五届董事会第二十次临时会议于 2015年 6月 30日以通讯方式召开。会议通知于2015年6月26日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事7人，实际参加审议表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决通过如下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
根据公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项的实施进展，目前公司已完成募集配套资金之非公开发行股票登记工作。公司的注册资本增加至人民币 366,693.3785万元，同时公司股份总数也相应增加至 366,693.3785万股，并修改公司章程的相应条款。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<广汇汽车服务股份公司章程>的议案》；
《广汇汽车服务股份公司关于修改公司章程的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2015-032。
上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司召开 2015年度第二次临时股东大会的通知》。
《关于公司召开2015年度第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2015-033。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2015年6月30日
3.使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
(九)部分长期资产减值
对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
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第
8页
共
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2019-037浪潮软件股份有限公司
关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
一、经营范围变更情况
根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：
变更前经营范围：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。
变更后经营范围：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；通信工程施工总承包；资格证书许可范围内的进出口业务。
二、《公司章程》修订情况
结合经营范围变更事宜，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；通信工程施工总承包；资格证书许可范围内的进出口业务。|

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。最终修订情况以公司登记机关核准登记的范围为准。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：2018-041
国电南瑞科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,951,956,145|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.4016|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由全体董事共
同推举吴维宁董事主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事长奚国富因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,951,922,315|99.9988|33,830|0.0012|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,951,315,703|99.9783|597,142|0.0202|43,300|0.0015|

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于部分董事变更的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|张建伟|2,918,566,619|98.8689|是|
|3.02|张贱明|2,918,566,619|98.8689|是|
|3.03|陈松林|2,918,566,619|98.8689|是|

4、关于部分监事变更的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|胡江溢|2,921,959,330|98.9838|是|
|4.02|夏 俊|2,921,958,130|98.9837|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|306,923,221|99.9889|33,830|0.0111|0|0.0000|
|2.00|关于修订《董事会议事规则》的议案|306,316,609|99.7913|597,142|0.1945|43,300|0.0142|
|3.00|关于部分董事变更的议案|-|-|-|-|-|-|
|3.01|张建伟|273,567,525|89.1224|||||
|3.02|张贱明|273,567,525|89.1224|||||
|3.03|陈松林|273,567,525|89.1224|||||
|4.00|关于部分监事变更的议案|-|-|-|-|-|-|
|4.01|胡江溢|276,960,236|90.2276|||||
|4.02|夏俊|276,959,036|90.2272|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、张志良
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、国电南瑞科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书。
国电南瑞科技股份有限公司2018年9月27日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 公告编号：2016-003上海氯碱化工股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||652,424||701,541||-7.00||
|营业利润||-10,907||-59,638||不适用||
|利润总额||11,029||-58,297||不适用||
|归属于上市公司股东的净利润||9,525||-59,250||不适用||
|基本每股收益（元）||0.0824||-0.5124||不适用||
|加权平均净资产收益率||4.3043||-24.4467||增加28.75个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产||484,835||575,472||-15.75||
|归属于上市公司股东的所有者权益||226,118||216,466||4.46||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|1.9554||1.8719||4.46||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年归属于上市公司股东的净利润为9,525万元，上年同期为-59,250万
元，公司实现扭亏为盈，主要原因如下：1、投资收益较上年同期大幅增加，本期转让子公司上海达凯塑胶有限公司90%股权取得收益1,974万元及转让上海天
坛助剂有限公司44%股权取得收益5,340万元；2、营业外收入较上年同期大幅增
加，处置构筑物取得收益16,454万元及本期收到产业结构调整补贴收入3,500万
元。
三、备查文件
经公司法定代表人黄岱列先生、主管会计工作负责人张伟民先生、会计机构负责人赖永华先生签名并盖章的会计报表原件。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会2016年1月18日
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2019-007上海移远通信技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）于2019年8月6日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币3.25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司公开首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,230万股，发行价为每股人民币43.93元，本次募集资金总额为 97,963.90万元，扣除发行费用 7,763.89万元后，实际募集资金净额为 90,200.01万元。上述募集资金已于 2019年 7月 10日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10606号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3.25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效，同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
三、对公司经营的影响
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
（一）公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用部分闲募集资金进行现金管理符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过（含）人民币 3.25亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。我们同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次使用部分闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过（含）人民币 3.25亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过（含）人民币 3.25亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；移远通信本次拟使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。招商证券提请移远通信注意：公司现金管理投资的产品应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，投资的理财产品应具有良好的流动性，不得质押，不得
影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，招商证券同意移远通信使用闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会2019年8月7日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2014-011上海大屯能源股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2014年 8月 15日在公司江苏分公司行政研发中心附楼 317会议室召开。应到董事 8人，实到 5人，委托出席 3人（独立董事贾成炳先生书面委托独立董事金太先生出席并表决，独立董事宋密女士书面委托独立董事金太先生出席并表决，董事杨世权先生书面委托董事义宝厚先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长义宝厚先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2014年半年度报告的议案》。
公司 2014年半年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2014年半年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
二、审议通过了《关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组的议案》，并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
为提升公司核心竞争力，调整产业结构，提高抵御煤炭市场风险的能力，根据国家电力产业发展相关政策，公司拟采取“上大压小”方式投资建设2×350MW超临界热电联产机组。
项目总资金347845万元，其中工程静态投资327406万元（建筑工程费75370万元，设备购置费145278万元，安装工程费52750万元，其它费用 54008万元）。资本金比例为总投资的20%（约 68966万元），由公司自筹解决，其余资金由银行贷款解决。详见公司„临 2014-012‟公告《上海大屯能源股份有限公司关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
修订内容见公司„临 2014-013‟公告《上海大屯能源股份有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规则的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于修订公司董事会工作规则的议案》，并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
修订内容见公司„临 2014-013‟公告《上海大屯能源股份有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规则的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
修订内容见公司„临 2014-013‟公告《上海大屯能源股份有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规则的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、审计通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
选举姜华先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
姜华先生简历见附件。
七、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，并提交公司 2014年第一次临时股东大会，以累积投票制方式选举决定后就任董事。
同意提名张毅勤先生、吴继忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
张毅勤先生、吴继忠先生简历见附件。
八、审议通过了《关于董化礼先生辞去公司独立董事职务的议案》。
详见公司„临2014-014‟公告《上海大屯能源股份有限公司关于董化礼先生辞去公司独立董事职务的公告》。
董事会向为公司做出积极贡献的董化礼先生表示衷心的感
谢和崇高的敬意！
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定，决定于 2014年 9月 5日下午2:30在上海虹杨宾馆2楼会议厅召开公司2014年第一次临时股东大会。详见公司„临 2014-015‟公告《上海大屯能源股份有限公司关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
附件：姜 华先生、张毅勤先生、吴继忠先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2014年 8月 15日
附件
姜 华先生简历
姜 华先生：1960年 9月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1984.10-1992.02，大屯煤电公司机电处电气组副组长；1992.02-1994.09，大屯煤电公司机电处井下机电科副科长；1994.09-1999.03，大屯煤电公司机电处副处长、处长；1999.03-2004.02,大屯煤电集团公司副总工程师兼机电处处长；2004.02-2006.12，大屯煤电集团公司副总工程师兼发电厂厂长；2006.12-2009.07，大屯煤电集团公司安监局长；2009.07至今，大屯煤电集团公司董事；2007.04-2011.03，上海大屯能源股份有限公司安监局长； 2010.04至今，上海大屯能源股份有限公司董事；2011.03至2013.3，上海大屯能源股份有限公司副总经理；2013.3起，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记；2013.3起，上海大屯能源股份有限公司总经理；2002年度获得国务院政府专家津贴。
张毅勤先生简历
张毅勤，男，1958年 2月出生，汉族，中国矿业大学硕士学位，中共党员，高级工程师。1976.03-1978.02，为安徽省淮北市任圩公社李桥大队下放知青；1978.03-1979.02，中国人民解放军基建工程兵 00434部队机修连战士、文书；1979.03-1982.06，山东广播电视大学 00439部队班机械制造专业脱产学习；
1982.07-1983.08，中国人民解放军基建工程兵 00434部队安装营技术员；1983.09-1985.09，原煤炭部三建一处安装工区二队副
队长；1985.10-1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿机电科副科长；
1988.11-1991.10，大屯煤电公司龙东煤矿机电副总工程师；
1991.11-1996.08，大屯煤电公司徐庄煤矿机电矿长；
1996.09-2005.11，大屯煤电集团公司通信计算机处（科瑞分公司）处长（经理）；2005.12-2009.07，江苏大屯铝业有限公司董事长、总经理、党委副书记；2009.08-2010.03，徐州四方铝业集团有限公司董事长、党委副书记；2010.03至今，上海大屯能源股份有限公司副总经理，大屯煤电（集团）有限责任公司董事。
吴继忠先生简历
吴继忠，男，1962年 5月出生，汉族，中国矿业大学硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。1984.08-1990.09，大屯煤电公司孔庄煤矿采煤三队技术员；1990.09-1993.04，大屯煤电公司孔庄煤矿水采队技术员；1993.04-1996.10，大屯煤电公司孔庄煤矿水采工区副区长；1996.10-1997.07，大屯煤电集团公司孔庄煤矿水采工区区长；1997.07-1998.01，大屯煤电集团公司孔庄煤矿副总工程师；1998.01-2007.09，孔庄煤矿总工程师；
2007.09-2010.03，姚桥煤矿矿长、党委副书记；2010.03-至今，上海大屯能源股份有限公司副总经理、总工程师，大屯煤电（集团）有限责任公司董事。
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－027号京能置业股份有限公司
第七届董事会第四十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第七届董事会第四十次临时会议于2016年 10月 20日以通讯方式召开，10月 20日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，经参会董事表决，形成决议如下：
一、在关联董事朱炎先生、李育海先生和田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业股份有限公司关于清理项目公司的议案。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意授权经营层按照有关规定办理清算注销北京天创维嘉房地产开发有限公司和北京安泰达房地产开发有限责任公司相关事宜；同时，董事会同意京能置业对使用北京天创维嘉房地产开发有限公司和北京安泰达房地产开发有限责任公司的资金于 2016年 1月 1日起予以计息，年利率为4.75%。
独立董事意见详见《关于清理北京天创维嘉房地产开发有限公司的关联交易公告》及《关于清理北京安泰达房地产开发有限责任公司的关联交易公告》。
二、在关联董事朱炎先生、李育海先生和田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业股份有限公司关于向天津海航东海岸发展有限
公司发放委托贷款的议案。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意京能置业通过京能集团财务有限公司向天津海航东海岸发展有限公司发放委托贷款 6.97亿元，期限 3年，借款年利率为4.75%；天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司支付委托贷款的手续费，手续费率为每年0.106%。
三、通过了京能置业股份有限公司关于聘请 2016年度审计机构的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意京能置业继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度的财务审计机构，审计费用 50万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016年度的内部控制审计工作，内控审计费用 22万元人民币。
此议案尚须经公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2016年 10月 21日