深圳市纺织（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会
会议文件
二〇一六年三月三十一日
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会议程
时间：2016年4月21日（星期四）下午2:30
地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
主持人：朱军董事长
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|序号|议程|
|一|介绍出席会议的董事、监事、高管、律师|
|二|宣布到会股东人数、代表股份数|
|三|宣布大会正式开始|
|四|提交并审议议案|
|五|回答股东提问|
|六|推选计票人和监票人|
|七|对议案投票表决|
|八|监票、计票|
|九|宣布现场投票表决结果|
|十|宣读股东大会决议|
|十一|宣读法律意见书|

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案一文件目录
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案一议案一：
2015年度董事会工作报告
各位股东：
2015年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。通过健全完善相关制度和措施，督导决策的贯彻落实，促进公司稳健经营。全体董事忠实、勤勉地为公司和全体股东利益行使职权，公平对待所有股东，严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整。
一、公司经营情况
（一）总体经营情况概述
2015年度，受偏光片市场竞争持续白热化，主流产品需求不断更迭，以及传统纺织服装行业经济环境持续低迷等不利因素影响，生产经营形势变得异常严峻。公司以“深化合作、提升自我、全力减亏”为目标，通过提高车速释放产能，改善工艺降低损耗，深挖市场拓展客户群，推进股权转让支持产业转型，使公司各项经营指标较去年均有明显好转。
2015年度公司实现营业收入122,674.68万元，比上年同期增长1.3%；利润总额4,315.17万元，比上年同期增长169.53%；实现归属于母公司所有者的净利润849.72万元，比上年同期增长107.48%。主要原因是出售可供出售金融资产，以及转让子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）所持深圳通益丝绸厂有限公司18%股权致投资收益同比大幅增加；同时，由于公司偏光片良率和稼动率都有一定提升，偏光片业务亏损较去年同期减少。
（二）主营业务的范围及经营状况
公司主要从事LCD用偏光片、纺织服装及其相关产品的生产与贸易和物业经营管理。报告期内，公司制造业收入70,060.05万元，较去年同期增长0.39%，主要是盛波光电销往面板厂商的TV、EWV、NOR偏光片产品较上年同期增长所致；国
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案一内外贸易收入42,963.98万元，较去年同期增长2.62%，主要是盛波光电出口较上年同期增长所致；公司物业经营、宾馆完成收入9,074.31万元，较去年同期增长2.33%，主要是租金单价提升所致。
二、报告期内的经营计划完成及进展情况
（一）偏光片主业经营情况显著改善
2015年，公司一是通过自身努力及与力特光电合作的方式，提高产线车速，科学安排排程，加强在线监控，有效提升产线产能和产品良率；二是坚持积极主动和差异化的市场销售策略，针对重点客户及时反馈，问题产品跟踪修正，深挖市场潜能，主要客户供应实现新突破；三是加强主要设备国产化改造及公用设备统筹管理和节能改造，降低消耗控制成本。报告期内，公司偏光片业务收入增长，营业成本下降，亏损面明显收窄。
与此同时，公司加强科研管理，根据客户需求开发新产品，报告期内共设立研发项目27项，其中新研发的48寸A04机种填补了国内大尺寸偏光片领域的空白。
报告期内，公司共申请并受理专利9项，其中2项发明专利，7项实用新型专利，获得授权专利2项。截至2015年12月31日，公司共申请专利63项，获得授权44项，其中：国内发明专利13项（4项授权）；国内实用新型46项（38项授权）；境外发明专利1项；境外实用新型专利3项（2项授权）。
（二）物业类企业经营状况稳中有升
2015年，公司物业类企业全面推进公开招租、效益提升工作，新签合同租金单价均有一定增幅；在建物业冠华大厦完成室外配套工程等收尾工作及专项验收和项目初验，并在深圳联合产权交易所进行招租预挂牌，市场反应较好。
（三）初步完成“十三五”规划编制工作
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案一（四）优化论证TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案
2015年，公司原计划通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用途事项终止。为确保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司经过广泛深入的市场调研、技术交流和客户走访，根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案进行了优化，并组织专家对项目进行论证后，公司决定继续推进6号线项目建设工作。目前，公司成立了6号线项目建设组，明确了投资计划及建设进度，完成了主机设备采购的公开招标及合同签署等工作。同时，鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司拟终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金变更为永久补充流动资金。
（五）推动股权转让支持产业转型
2015年，为全力支持偏光片主业的发展，盘活公司资产，公司上下不懈努力，顺利完成了盛波光电所持深圳通益丝绸厂有限公司18%股权处置工作。
（六）完善考核薪酬机制，加强人才队伍建设
2015年，公司为鼓励技术创新，一方面完善考核分配体系，将薪酬激励重点向研发、技术类员工倾斜，充分体现薪酬支付的激励性及公平性；另一方面建立技术人员等级评聘体系，开展技术评聘工作，充分调动技术人员积极性，为吸引留住人才创造条件。
（七）加强安全生产，促进安全管理常态化
2015年，公司持续进行《新安全生产法》宣贯，制订并下发《新安全生产法宣贯方案》，进一步加强安全生产培训工作。同时，继续开展“安全生产制度执行年活动”和实施隐患整改的闭环管理，共查处新的安全隐患236处，整改率达98%以上，实现了全年安全生产的目标。
三、募集资金使用情况
公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。截至2015年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案一
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|序号|项目名称|实际实施主体|累计投入金额（万元）|投入进度|投资收益|
|1|TFT-LCD用偏光片二期项目6号线|盛波光电|1,851.90|1.93%|无|
|2|TFT-LCD用偏光片二期项目7号线|盛波光电|0|未建设|无|
||合计||1,851.90|||

截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金余额为84,109.32万元（包含利息收入4,786.12万元)。
报告期内，使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金，授权有效期内实际使用15,000万元。公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况；不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况；不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在节余募集资金使用情况。
2015年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。
四、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2015年度，董事会共召开了8次会议，分别就选举董事长、增补董事、股权转让、募集资金使用、定期报告等事项做出决议并及时对外披露。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2015年度，公司共召开了2次股东大会，董事会依照《公司法》和公司《章程》有关规定，认真执行了股东大会的各项决议，完成了聘请审计机构、利润分配、增补董事等事项。
（三）董事会各专业委员会履职情况
公司独立董事作为董事会各专业委员会的主要成员，在审计委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会中占多数并担任召集人，3位独立董事均能按时出席各
专门委员会的日常会议。
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案一1、报告期内，提名委员会共召开会议 1次，对公司聘任董事会秘书事项召开会议并形成决议。
2、报告期内，审计委员会共召开会议 2次。审计委员会能够认真审核公司定期报告，切实履行年报工作规程。审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。听取公司经营班子关于生产经营情况、财务状况的汇报。在召开董事会会议审议年报前，与年审会计师见面沟通审计意见、了解审计情况，对审计师完成本年度工作情况及其执业质量做出全面客观的评价；报告
期内，对聘请审计机构的议案、内部控制自我评价报告、财务决算报告等事项召开会议并形成决议；
3、报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议1次，对2014年度高级管理人员薪酬考核情况事项召开会议并形成决议。
五、对公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
近年来，随着全球TFT-LCD面板尺寸大型化趋势，以及显示技术的改进、产品应用的多元化所带来的高清晰度、广视角、触控应用扩大、外形更加轻薄等有利因素，全球TFT-LCD产业发展势头强劲。在产线建设和庞大下游市场的双重作用下，全球显示产业重心加速向中国大陆转移。同时，中国大陆已是全球电子产品消费大国，市场需求旺盛，这为我国平板显示产业进一步发展提供了市场契机。
2015-2018年，中国大陆预计将有 14条面板产线陆续投产。2016年中国大陆 6代以上高世代产线的数量将达 13条，2018年达到 21条，其中仅 8.5代以上产线就达 12条，面板产能将超过 1亿平方米，产线数量和产能都将跃居世界第一。随着面板出货量的不断增长带动面板配套组件的增长，将推动包括偏光片在内的多种配套产业的发展。
目前，全球偏光片主要供应商有日东电工、住友化学、LG化学、SDI、奇美材料和明基材料。其中日东电工、住友化学和 LG化学在市场占有率方面以明显优势领先其他厂商。
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案一随着中国大陆平板显示产业的快速发展，境外偏光片大厂SDI、LG化学、奇美材料已陆续在中国大陆建厂，除此之外，本土偏光片厂商也加快发展步伐，上下游企业也伺机通过偏光片生产线的建设来进行产业整合。2016-2018年，随着国内偏光片新建产线的陆续量产，中国大陆偏光片产业的格局将发生重大变化。
2014年，国家发改委和工业和信息化部联合发布《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》，行动计划指出：到2016年，基本建成新型显示产业配套体系；中小尺寸薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板制造关键材料配套率达到60%，大尺寸 TFT-LCD以及 AMOLED面板制造关键材料配套率达到30%。偏光片作为 TFT-LCD以及 AMOLED面板不可缺少的关键材料之一，目前本土化配套率仍远低于产业安全值30%。由此可见，无论从政策角度还是市场角度，国产偏光片有着巨大的发展空间，同时，公司在偏光片产业的合理布局也将使得整体经营状况得以持续改善。
（二）公司发展战略
作为中国本土首家偏光片专业制造商，公司长期致力于偏光片的研发、生产和技术服务。未来，公司将继续专注于偏光片领域，结合国家行业发展规划，把握市场机遇，发挥自身优势，大胆借鉴国内外先进技术和管理方法，加快对外合作步伐，深化改革、坚持创新，不断提升公司的技术水平，使公司向提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、科技型领先企业的战略目标迈进。
《中国制造2025》重点实施制造强国战略，显示行业为电子信息行业重要组成部分，将会受到国家政策大力支持。公司将持续优化和完善人力资源体系，以构建符合企业转型提升为重点的管理人才、技术人才梯队，加大改革与创新力度，不断丰富产品体系，提升偏光片技术质量与工艺水平，并通过偏光片的专业化发展和规模化经营，增强公司盈利能力，提升整体竞争力。
（三）可能面临的风险
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案一陆高世代TFT-LCD面板的数量和产能跃居世界第一。由于产业链成熟度不均衡，配套产业发展滞后于面板产业发展，据 DisplaySearch研究数据显示，TFT-LCD上游关键材料玻璃基板、液晶材料、靶材和偏光片的国内配套率仅3%、5%、2%和9%。面对中国大陆未来几年巨大的偏光片需求，境外偏光片企业SDI、LG化学、奇美材料已陆续开始在中国大陆建厂，除此之外，本土偏光片厂商也加快发展步伐，上下游企业也伺机通过偏光片生产线的建设来进行产业整合，中国大陆偏光片产业的格局将发生重大变化，竞争将日趋激烈。同时，由于终端显示产品更新换代快的特点，对技术和产品及时响应能力也提出了更高要求，产品价格趋势性下降也不断挤压上游偏光片的盈利空间。
从全球来看，近几年偏光片市场基本处于供需平衡，供略大于求的状况，但随着中国大陆高世代面板线的逐渐建成及已有产线的产能提升，在局部区域尤其是中国大陆地区将逐渐呈现供不应求，仅以8.5代以上面板产线来计算，偏光片需求将超过1.6亿平方米。公司二十多年积累的技术优势、人才优势、市场优势、质量优势、管理优势、政策优势，使公司的客户群从原来的中低端面板企业向大型高端面板企业拓展。近两年，通过自身努力及与境外偏光片企业合作等方式，使产线运营水平得到进一步提升，产品品质及稳定性得到进一步增强。未来，公司通过推进产线建设，加强内部资源整合和外部合作等方式，促进公司更加快速稳健的发展。
（四）2016年工作重点
1、持续提升偏光片业务的经营能力
一是稳定现有客户，积极开拓新客户，提早做好偏光片市场布局规划；二是发挥研发中心对生产技术的支撑和保障作用，创新奖励机制、激发研发热情，做好新产品的开发及储备；三是持续优化4号线工艺技术，通过设备改造、提高车速等措施继续提升产能、降低损耗；四是调整产品结构，深挖1-3号线潜能，创收增效，全面提升偏光片业务的经营能力。
2、确保公司其他业务的稳定和增长
物业类企业将围绕出租率和资金回收率，持续开展物业租赁提升计划，提高
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案一租金收益；冠华大厦项目将于上半年完成全部竣工验收及招租工作，尽早产生效益；工贸类企业着力强化内部管理，调整产品结构，改良生产工艺，开拓新的销售模式，实现减亏。
3、全力推进6号线项目建设
在认真总结偏光片一期项目产线建设经验的基础上，加快实施二期项目 6号线建设，确保完成既定的投资计划和进度。
4、完成“十三五”战略规划的编制工作
继续就“十三五”期间公司的中心任务、业务规划目标及重点投资项目计划进行论证、完善，确定“十三五”战略规划，形成支撑公司未来五年发展的行动指南。
5、加强创新管理，培育核心团队
强化市场意识，加强技术创新和运营模式创新，增强企业核心竞争力。定向培养人才，继续完善员工职业晋升通道，搭建以自有团队为核心的梯队型人才队伍。
6、把握现有资源的利用和开发，实现效益最大化
公司根据偏光片业务发展整体安排，充分把握现有资源的利用和开发，盘活存量，激发增量，支持公司偏光片业务发展。
7、坚持不懈抓好安全生产，维护企业和谐稳定
牢固树立安全生产理念，强化责任落实，坚持不懈抓好安全生产隐患的排查治理，把安全生产意识纳入生产全过程，确保当前目标和长远目标顺利实现。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会，请予审议。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十一日
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案二议案二：
2015年度监事会工作报告
各位股东：
2015年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法律、法规的有关规定，认真履行监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现将 2015年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
1、2015年 3月 27日，第六届监事会第九次会议审议通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于变更会计政策的议案》、《2014年度报告》全文及摘要、《2014年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《关于聘请 2015年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》、《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》。
2、2015年 4月 27日，第六届监事会第十次会议审议通过了《2015年第一季度报告》、《关于增补监事的议案》。
3、2015年 5月 20日，第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
4、2015年8月26日，第六届监事会第十二次会议审议通过了《<2015年半年度报告>全文及摘要》、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
5、2015年10月28日，第六届监事会第十三次会议审议通过了《2015年第三季度报告》。
以上监事会决议已通过公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案二券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)对外披露。
二、报告期内监事会对公司事项的意见
（一）公司依法运作的情况
监事会认为，公司严格依照国家法律、法规和公司章程规范运作，董事构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的要求。公司董事会依法行使经营决策权，并通过建立和完善相关的制度和措施，督导决策的贯彻落实。董事会专门委员会能够按照各专门委员会工作条例的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议；公司在法人治理方面、业务发展方面、公司财务核算及经营成果方面都能够根据《公司章程》规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象；公司各位董事、高管在执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查、审核了公司的财务制度和财务状况，以及公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司的审计工作进行了监督。监事会认为，公司严格执行国家财政法规，各项财务制度健全，所编制的定期报告
真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。公司年度财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司内部控制实施情况
公司内部控制制度设计和运行有效，基本能够适应公司管理要求和发展需要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产的安全、完整。2015年度，公司没有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司董事会《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、实施和完善情况，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案二（四）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
2015年 2月 3日，鉴于深圳市盛波光电科技有限公司与日东电工株式会社就偏光片产品合作事项无法实现，双方签署了《合同解除协议书》，公司原计划通过与日东电工株式会社进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用途事项也同时终止。
为确保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司进行了深入广泛的市场调研、技术交流和客户走访，根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案进行了优化，并组织专家对项目进行论证后，公司决定继续推进6号线项目建设工作。目前，公司成立了6号线建设组，明确投资计划及建设进度，完成了主机设备的公开招标及合同签署等工作。
截至 2015年 12月 31日，累计项目支出 1,851.90万元，2015年募集资金专户实际支出 69.71万元，使用闲置募集资金补充流动资金 15,000万元。截至2015年12月31日，募集资金余额为84,109.32万元。
监事会同意董事会《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（五）公司收购、出售资产及资产重组情况
报告期内，公司收购、出售资产及资产重组情况如下：
1、减持公司持有的中冠A（现为神州长城）股票 172.28万股，成交金额4643.25万元。减持程序合规，无异常情况。
2、公开挂牌转让深圳市盛波光电科技有限公司所持深圳通益丝绸厂有限公司18%股权，受让方为深圳市丰汇润投资有限公司，成交金额为4552.03万元。
股权转让程序合规，无异常情况。
（六）公司重大关联交易情况
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案二报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
本议案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请予审议。
深圳市纺织(集团)股份有限公司监 事 会
二○一六年三月三十一日
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案三议案三：
2015年度财务决算报告
各位股东：
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度财务决算主要指标如下：
2015年度公司共实现营业收入1,226,746,791.62元，比上年同期增长1.3%；
利润总额43,151,746.73元，比上年同期增长169.53%，净利润8,497,227.40元，归属于母公司所有者的净利润8,497,227.40元，比上年同期增长107.48%。
截止2015年12月31日，公司总资产为 2,969,394,978.70元，比上年同期增长2.94%；负债总额为794,825,433.15元，比上年同期增长15.48%；归属于母公司股东权益合计为2,174,569,545.55元，比上年同期下降0.99%；按年末总股本 506,521,849股计，期末归属于上市公司股东的每股净资产为 4.29元，比上年同期下降1.15%；每股收益为0.02元，比上年同期增长109.09%；扣除非经常性损益后的每股收益为-0.18元，比上年同期增长37.93%；每股经营活动产生的现金流量净额为0.08元，比上年同期增长180%；全面摊薄净资产收益率为0.39%，比上年同期增加 5.56个百分点；扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率为-4.24%，比上年同期增加2.54个百分点。
报告期，公司扭亏为盈的主要原因一是处置可供出售金融资产取得的投资收益较上年同期大幅增长420.87%，二是子公司深圳市盛波光电科技有限公司由于偏光片稼动率和良率都有一定提升，偏光片业务亏损比上年同期减少51.07%。
公司2015年度财务报告中无国内会计准则与国际会计准则的差异。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会，请予审议。
深圳市纺织(集团)股份有限公司董 事 会
二○一六年三月三十一日
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案四议案四：
2015年度利润分配预案
各位股东：
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 8,497,227.40元，母公司实现净利润 61,362,927.65元。根据公司《章程》规定，公司按母公司实现净利润提取10%法定公积金6,136,292.76元后，期末未分配利润为 9,166,137.98元。由于公司流动资金紧张，且在建冠华大厦项目后续尚有较大资金投入，为此，公司 2015年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将全部用于补充公司流动资金和在建冠华大厦项目后续资金投入。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会，请予审议。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十一日
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案五议案五：
《2015年年度报告》全文及摘要
各位股东：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》编制了《2015年年度报告》全文及摘要，详见2016年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本报告全文及摘要已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会，请予审议。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十一日
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案六议案六：
关于变更 TFT-LCD用偏光片二期项目
部分募集资金用途的议案
各位股东：
鉴于市场变化等原因，结合公司实际情况，公司拟对 TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途进行调整，具体如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】2号文核准，公司于 2013年向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 170,000,000股，每股发行价格人民币 5.83元（以下简称“本次非公开发行股票”）。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币 29,348,999.15元，募集资金净额为人民币961,751,000.85元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013年 3月 8日出具的勤信验字【2013】第 6号《验资报告》审验确认。
（二）拟变更募集资金项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金原计划全部投资于 TFT-LCD用偏光片二期项目，项目内容为建设两条幅宽为 1490mm的 TFT-LCD用偏光片生产线（6号线、7号线，以下简称“原募投项目”），项目投资总额为147,093万元人民币，其中 6号线项目总投资 74,793万元人民币、7号线项目总投资 72,300万元人民币。
公司拟于2014年将原募投项目变更为合并建设TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造项目，并由原募投项目实施主体——公司之子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）与日东电工株式会社（以下简称“日东电
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案六工”）就偏光片产品合作事项签署《合作框架协议》。2014年 3月 7日，公司召开第六届董事会第五次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司签署合作框架协议的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》（详见公司2014-12、2014-14号公告）。2014年3月27日，以上两项议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，由于当时公司控股股东深圳市投资控股有限公司正通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股权，控股股东认为不宜审议公司重大事项而两项议案作了弃权表决，两项议案未获通过（详见公司2014-21号公告）。此后，公司与日东电工在前期技术合作谈判的基础上，为建立更加紧密的合作关系，双方就新的合作方式和合作方案进行了多次讨论与谈判，但未达成一致意见。鉴于《合作框架协议》的目的无法实现，2015年2月3日，盛波光电与日东电工协商后签署《合同解除协议书》，与此同时，公司原计划通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原募投项目募集资金用途事项也同时终止（详见2015-08号公告）。
为确保原募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司进行了深入、广泛的市场调研、技术交流和客户走访，根据行业发展的最新情况，对原募投项目建设方案进行了优化，并组织专家对优化后的项目进行评审论证后，公司决定继续按原募投项目6号线建设内容实施6号线项目建设工作。
鉴于原募投项目实际募集资金净额较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司拟终止原募投项目7号线，将用于7号线项目建设的资金 30,927万元人民币（含利息）变更为永久补充公司主营业务所需的流动资金。变更涉及的总金额为 30,927.22万元人民币，占募集资金净额（96,175.10万元人民币）的32.16%。
本次募集资金投资项目的变更不构成关联交易。
（三）本次募集资金投资项目变更的决策程序
2016年 3月 29日，公司召开第六届董事会第二十次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》。
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案六二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目7号线计划和实际投资情况
1、公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。原募投项目7号线投资计划：
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|-|-|-|-|
|项目名称|实施主体|拟投入金额（万元）|预计收益（万元）|
|TFT-LCD 用偏光片二期项目7号线|盛波光电|72,300|12,010|

2、原募投项目7号线实际投资情况：
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|实施主体|累计投入金额（万元）|投入进度|投资收益（万元）|
|TFT-LCD 用偏光片二期项目7号线|盛波光电|0|未建设|无|

3、截至2015年12月31日，已使用募集资金1,851.90万元，全部用于6号线项目建设，尚未使用的募集资金余额为 99,109.32万元（含利息收入 4,786.12万元），其中：公司账户余额41,650.13万元，盛波光电账户余额42,459.19万元，暂时补充流动资金 15,000万元。扣除优化后 6号线项目建设所需资金后尚余30,927.22万元。
（二）终止原募投项目的原因
1、募集资金未达预期，项目面临较大资金缺口
由于原募投项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，扣除优化后6号线项目建设所需资金后尚余30,927.22万元（含利息收入），较原募投项目7号线所需的建设资金72,300万元有41,372.78万元的资金缺口。
2、顺应平板显示产业发展特点，控制投资风险
公司通过建设6号线项目，不仅可以改善4号线单线生产不利影响，优化后的 6号线项目还可以发挥产品组合、资源配置、成本分摊优势，产品涵盖了
TFT-LCD及 OLED用偏光片，可满足公司业务发展的需要，有利于公司稳妥地
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案六推进偏光片产业发展。同时，基于平板显示行业产品终端更新换代速度快的特点，公司在完成 6号线建设后再研究论证更适应当期平板显示产业特点的偏光片项目，更符合产业发展路径，有利于控制投资风险。
3、提高募集资金使用效率，降低财务费用
将原募投项目7号线建设资金变更为永久补充公司主营业务所需流动资金，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，有利于改善公司资金状况，符合公司整体经营效益。使用上述募集资金永久补充公司主营业务所需的流动资金后，按1年期存、贷款利率差测算，预计可节约财务费用约900万元。
三、其他情况说明
公司在最近十二个月内未进行证券投资、委托理财等高风险投资，并承诺将本次募集资金变更为永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资、委托理财等高风险投资。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会，请予审议。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十一日
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案七议案七：
关于 2015年度计提资产减值准备的议案
各位股东：
根据《企业会计准则》的相关规定，公司对资产负债表日（2015年12月31日）各类资产是否存在发生减值的迹象进行了减值测试，拟对部分资产计提减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）长期股权投资
深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”），注册资本为 30,000万元，公司持有100%的股权。鉴于盛波光电自2012年以来连续四个年度亏损，因此，应当进行减值测试。
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，我们采用测算未来期间的实体现金流量折算现值的方法，确定该项长期股权投资的可回收金额为1,702,247,781.94元。
由于公司对盛波光电的长期股权投资账面价值为 1,716,663,070.03元，其与公司100%持有盛波光电股权的权益价值之间的差额为 14,415,288.09元，因此，可以确定公司对盛波光电的长期股权投资发生了减值，需要计提 14,415,288.09元的资产减值准备并确认相应的减值损失。
（二）商誉
2009年 6月，公司以非同一控制下企业合并的方式购买盛波光电52.05%股权，所支付对价大于取得的可辨认净资产公允价值份额的差额为9,614,758.55元，确认为商誉。在进行上述长期股权投资减值测试的同时，公司对包含该项商誉在内的资产组进行了测试，经测试，该项商誉已发生减值，应计提商誉减值准备9,614,758.55元。
（三）存货跌价准备
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案七根据《企业会计准则第1号—存货》的规定，应于资产负债表日对存货进行全面检查和减值测试，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记入当期损益。
经测试，发现存货中的原材料、半成品、产成品和在产品存在减值迹象。因此，根据准则要求确定了存货的可变现净值，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司存货成本高于可变现净值的差额为67,713,691.66元，其中应于2015年度内计提的存货跌价准备为48,814,110.58元，相应确认资产减值损失为48,814,110.58元。具体如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|本期计提存货跌价准备金额|
|存货跌价准备||
|其中：原材料|5,678,191.34|
|半成品|17,179,570.89|
|产成品|25,463,253.58|
|在产品|493,094.77|
|合计|48,814,110.58|

（四）坏账准备
1、公司坏账准备的确认标准、计提方法：
公司应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备，具体如下：
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|账龄|1年以内（含1年，以下同）|1-2年|2-3年|3年以上|

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案七应收账款计提比例（%） 5 10 30 50
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|其他应收款计提比例（%）|5|10|30|50|

2、本报告期，公司按账龄分析法对应收款项计提的坏账准备为1,638,168.25元，对单独进行减值测试的应收账款计提的坏账准备为1,725,953.57元，相应确认资产减值损失为3,364,121.82元。
二、公司计提资产减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提减值准备将减少合并报表利润总额 61,792,990.95元人民币，减少母公司利润总额14,415,288.09元人民币。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会，请予审议。
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十一日
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案八议案八：
关于聘请 2016年度审计机构的议案
各位股东：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在 2015年度财务报告和内部控制审计过程中，能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，按时、较好地完成了公司 2015年度财务报告和内部控制审计工作，并出具了客观、公正的审计意见。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况，拟续聘其为公司 2016年度财务报告
和内部控制审计机构。鉴于审计业务量的增加，公司将年度审计报酬增加5万元，为50万元/年，内部控制审计报酬仍为25万元/年。上述费用均包含差旅费。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会，请予审议。
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十一日
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案九议案九：
深圳市纺织（集团）股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东：
我们作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》等有关法律、法规的规定及公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，重点关注了公司生产经营、财务、法人治理及规范运作等情况，并向公司提出合理化建议；我们按时出席公司董事会和股东大会，对重大事项基于独立立场发表了独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将我们2015年度的工作情况报告如下：
一、独立董事年度履职概况
2015年度，在公司的积极配合下，我们主动获取公司经营发展信息，全面关注公司发展动向，确保公司健康、平稳发展。报告期内，我们准时出席公司召开的所有董事会（包括专门委员会），并列席股东大会等相关会议。会前，我们认真审阅会议资料，会上我们运用自身专业优势和企业管理经验，对议案提出合理意见和建议，并对相关议案发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的指导和监督作用。
（一）出席董事会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连|
|||||||续两次|
||本报告期应参|现场出席|以通讯方式参加|委托出席|||
|独立董事姓名|||||缺席次数|未亲自|
||加董事会次数|次数|次数|次数|||
|||||||参加会|
|||||||议|
|张勇|8|1|7|0|0|否|

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案九
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|-|-|-|-|-|-|-|
|石卫红|8|2|6|0|0|否|
|贺强|8|0|7|1|0|否|

（二）列席股东大会情况
2015年度，公司股东大会共召开2次会议，我们列席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|独立董事|应出席|实际参加次||
||||说 明|
|姓名|次数|数||
|张勇|2|1|因出差未参会|
|石卫红|2|1|因出差未参会|
|贺强|2|2||

（三）出席董事会专门委员会情况
我们作为董事会各专业委员会的主要成员，在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中占多数并担任召集人，按时出席各专门委员会的日常会议。审计委员会就聘请审计机构、内部控制自我评价报告、财务决算报告等事项召开会议并形成决议；薪酬与考核委员会对 2014年度高级管理人员薪酬考核情况事项召开会议并形成决议；提名委员会对公司聘任董事会秘书事项召开会议并形成决议。
（四）提议召开董事会、聘用（解聘）会计师事务所情况
报告期内，我们没有提议召开董事会和聘用（解聘）会计师事务所的情况。
我们对《关于聘请2015年度审计机构的议案》发表了独立意见。详见2015年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）聘请外部审计、咨询机构情况
报告期内，我们未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
（六）现场办公情况
报告期内，我们到公司现场办公的时间均超过10天，并通过与董事、高管、相关人员和会计师事务所的沟通，及时了解公司生产经营情况。
在 2015年年度报告编制过程中，我们听取了经营层年度经营情况汇报，查阅了公司财务报表，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项的进展；年报审计过程中，加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通，监督核查披露信息，确保审计报告全面真实反映公司情况。
报告期内，我们与公司审计部紧密联系，定期检查募集资金存放及使用情况，
对公司内部审计情况、内控建设和执行情况予以监督。
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案九二、2015年度发表独立意见情况
（一）2015年1月16日，公司召开第六届董事会第十二次会议，我们对《关于变更董事会秘书的议案》发表以下独立意见：
1、经审阅姜澎的个人履历、工作实绩等资料，未发现姜澎存在《公司法》（2013年修正）第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，任职资格合法有效。
2、根据了解的情况，我们认为姜澎符合《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格的要求，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、我们同意董事会聘任姜澎为董事会秘书。
（二）2015年3月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议，我们对会议相关事项发表以下独立意见：
1、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字〔2004〕338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，根据公司相关部门提供的资料，对公司 2014年1至12月份的关联方资金占用及对外担保的情况进行了核查，并发表专项说明及独立意见如下：
（1）报告期内，公司与其他关联方之间的资金占用事项，均属于正常经营过程中形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况。
（2）报告期内，公司未发生对外担保及对子公司担保事项，未发生担保债务逾期的情形，亦未发生违规对外担保的情况。
2、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审核了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制制度符合有关法律法规的规定和监管部门的要求，且具有合理性、完整性和有
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案九效性。公司经营管理的重点活动均按照内部控制各项制度的规定进行。内部控制在公司得到严格、充分、有效的实施，保障了公司稳健发展。公司《2014年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
3、关于变更会计政策的独立意见
公司依照财政部新修订的会计准则，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。
4、关于2014年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》规定，我们对公司因 2014年度合并报表后业绩亏损，而未提出现金分配预案的相关情况进行了核查。我们认为，董事会提出拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本的利润分配预案，符合有关法规及公司《章程》规定。
该预案没有损害公司及中小股东的权益，有利于公司长远发展。我们同意该预案，同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
5、关于聘请2015年度审计机构的独立意见
我们审阅了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资料，并了解了其在对公司 2014年度财务报表审计过程中的相关情况，我们认为，该所能严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。鉴于其 2014年度审计工作情况，我们认为该所具备公司选聘会计师事务所的条件，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，我们同意公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计和内部控制审计机构，同意提交公司股东大会审议。
6、关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们认为，在确保募集资金项目建设和不影响募集资
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案九金使用计划的情况下，公司使用 30,000万元的闲置募集资金补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司已将前次暂时补充流动资金的募集资金全部归还，此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用 30,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
7、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们认为，在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划、保障资金安全的情况下，公司使用 40,000万元购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划进度相抵触，也不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用 40,000万元闲置募集资金用于购买银行理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过两年。
8、关于使用部分自有资金进行现金管理业务的独立意见
在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司使用部分自有资金进行现金管理业务，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。
公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司使用不超过人民币 10,000万元额度范围内的自有资金用于购买银行理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过两年。
（三）2015年4月27日，公司召开第六届董事会第十四次会议，我们对《关于增补董事的议案》发表以下独立意见：
1、经审阅林乐波的个人履历、工作实绩等资料，未发现林乐波存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，也未发现上述人员存在被中
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案九国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法有效；上述人员的提名程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，提名程序合法。
2、根据了解的情况，我们认为林乐波的教育背景、工作经历和目前的身体状况能够满足其所受聘的岗位职责的需求。
3、我们同意提名林乐波为公司第六届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。
（四）2015年8月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议，我们对 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项核查，并发表以下独立意见：
1、截至 2015年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方之间的资金占用事项，均属于正常经营过程中形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况。
2、截至 2015年 6月 30日，公司无对外担保及对子公司担保事项，未发生担保债务逾期的情形，亦未发生违规对外担保的情况。
我们认为，公司能够认真贯彻执行有关规定，制定了严格的对外担保审批权限和程序，能够严格控制关联方资金占用风险，并有效防范对外担保风险。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
（一）2015年，我们对关联方资金占用、内部控制、变更会计政策、利润分配、聘任审计机构、闲置募集资金使用以及自有资金进行现金管理业务等事项发表了独立意见。报告期内，我们持续关注TFT-LCD用偏光片一期项目产线关键指标及经营的改善情况，并重点关注了二期项目进展情况，敦促公司做好二期项目的调研及论证工作，加快推动项目建设。另外，我们还对公司募集资金管理和使用情况等进行了检查，对董事、高级管理人员的薪酬和履职情况、公司及相关方承诺及履行情况予以监督。
（二）2015年，我们持续关注公司的信息披露工作，加强对公司内部控制体系建设和法人治理情况的监督。我们认为，报告期内公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的披露相关信息。
（三）2015年，我们继续对投资者关系管理和内幕交易防控进行监督。我
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会之议案九们要求公司在接待机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象以及路演、推介等投资者关系活动中，加强信息的管理和监控，防止通过非正式渠道泄漏未公开重大信息。对特定投资者的调研做好记录，及时披露投资者关系活动的主要内容，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露尚未公开的重大信息，切实维护广大投资者的合法权益。同时，我们还关注公司内幕交易防控相关工作情况，要求公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，建立真实、准确、完整的内幕信息知情人档案，采取有效措施防范内幕信息泄露和内幕交易行为。2015年度，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票的情况，也未有公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。
四、对外担保的审核情况
（一）报告期内，公司与其他关联方之间的资金占用事项，均属于正常经营过程中形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况。
（二）报告期内，公司未发生对外担保及对子公司担保事项，未发生担保债务逾期的情形，亦未发生违规对外担保的情况。
2016年度，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规以及公司《章程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东利益。我们希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
公司董事会、经营班子和相关人员在我们履职过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
特此报告
独立董事：张勇、石卫红、贺强
二〇一六年三月三十一日