佳通轮胎股份有限公司
二 O一三年度股东大会材料
二 O一四年五月十三日
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2013年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规范性意见》要求，特制订本须知。
一、会议时间安排：2014年 5月 13日上午09：30—11：30审议各项议案。
二、股东参加本次会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。
三、鉴于提交股东大会审议的事项和内容较多，为提高效率，缩短会议时间，建议与会股东事先阅读有关文件。
四、股东要求在大会上发言，应在 5月 12日下午16：00前向大会秘书处办理登记，登记发言人数以 3人为限，发言顺序按持股多少排列。
五、登记要求发言的股东发言不得超过 2次，第一次发言的时间不得超过 5分钟，第二次不得超过 3分钟。大会发言结束后，不再另行安排股东发言。
六、会议进行期间，股东要求在会上发言，应向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言，时间不得超过 5分钟。
七、正式出席大会的股东依法享有表决权，没有准时办理登记的股东只能列席股东大会，列席大会的股东有发言权，没有表决权。
八、大会需审议通过的议案，采取书面表决方式。表决分为“同意、反对、弃权”三种表决意见。
九、大会表决后，各项议案按“同意、反对、弃权”三项统计表决结果（其中涉及董事、监事选举的议案采用累积投票制），当场宣布。
佳通轮胎股份有限公司股东大会秘书处二O一四年五月十三日
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2013年年度股东大会议程
会议时间：2014年5月13日上午09：30开始
会议地点：福建省莆田三正半山温泉酒店（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）主持人：董事长李怀靖先生
一、报告股东到会情况及其代表股份数
二、宣布会议主要议程及会议须知
三、推选监票人
四、审议会议议案
1、董事会2013年度工作报告。
2、监事会2013年度工作报告。
3、公司2013年度财务决算报告。
4、公司2013年年度报告。
5、公司2013年度利润分配方案。
6、公司2014年度日常关联交易事项。
7、2013年度审计费用及聘任公司2014年度审计会计师事务所事宜。
五、听取公司独立董事 2013年度履职情况报告
六、股东代表发言和提问
七、投票表决
1、监票人检验投票箱
2、监票人组织投票
3、监票人组织计票（休会）
4、监票人宣读表决结果
八、宣布会议决议及签署会议文件
九、律师宣读法律意见书
十、宣布大会结束
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董事会 2013年度工作报告
各位股东：
公司董事会 2013年度工作报告业经公司董事会七届十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议：
世界经济仍将处于国际金融危机后的恢复期，经济发展复苏呈现非均衡性、非同步性特征。2013年，发达经济体中美国经济复苏逐渐增强，欧元区经济仍处于从衰退走向恢复的转折期，新兴经济体经济增速集体放缓。面对错综复杂的经济形势，2013年中国继续推进改革开放，经济总体呈现稳中向好的发展态势。
汽车行业为世界主要经济体的支柱产业，经济复苏的不均衡性使得全球汽车市场也呈现出不同的发展状态。成熟汽车市场中美国车市销量保持增长但增速放缓，欧洲和日本汽车市场销量持续下降。其他主要新兴市场如俄罗斯、巴西、印度等汽车销量下滑。中国车市仍旧保持较好的增长，2013年汽车产销量双双突破2000万辆，连续五年蝉联全球产销第一。
汽车市场的产销直接影响了轮胎行业的增长。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计，2013年48家会员单位实现轮胎产量3.9亿条，同比增长9%；实现销售收入2,112.6亿元，同比下降0.9%，全年呈现出量增价跌的态势。
2013年，公司轮胎销量取得增长，全年实现轮胎销量 1,802.8万条，同比增长17.2%。虽然轮胎售价有所下调，但受益于销量增长实现营业收入46.5亿元，同比去年增加 3.7亿元，增长8.6%。2013年营业成本为35.5亿元，实现归属于母公司股东的净利润为 2.8亿元。净利润同比增加 1.0亿元，增幅为54.4%，公司的盈利继续有所提升。
2013年内，公司董事会共召集召开6次董事会会议，情况如下：
（1）公司于 2013年 3月 14日召开第七届董事会第五次会议，审议通过并同意聘任公司为控股子公司福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜。
（2）公司于2012年4月2日召开第七届董事会第六次会议，审议通过 2012年年度报告全文及摘要、董事会2012年度工作报告等事项。
（3）公司于 2013年 4月 25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过公司2013年第一季度报告、增加2012年度股东大会临时提案等事宜。
（4）公司于 2013年 5月 31日召开第七届董事会第八次会议，审议通过聘任公司总经理等事项。
（5）公司于 2013年 8月 23日召开第七届董事会第九次会议，审议通过公司2013年半年度报告及其摘要。
（6）公司于2013年10月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过公司2013年第三季度报告。
报告期内，审计委员会在公司年报编制过程中，按照中国证监会、上海证券交易所对年报工作的要求及公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定，完成对公司年审机构的评价和年度报告的审议等工作。审计委员会成员与公司年审会计师、管理层保持沟通，及时了解审计进度，关注公司业绩预告情况、年报审计进度，对重点业务的审计工作提供指导意见，并完成对审计费用、聘请会计师事务所等议案的审议工作。
薪酬与考核委员会主要工作为参与公司高级管理人员的年度绩效考核。报告
期内，薪酬与考核委员会根据公司经营目标的完成情况，对高级管理人员开展年度考核，并设定2014年高级管理人员考核指标及高级管理人员薪酬调整方案。
2013年，董事会按照上市公司治理的相关规定审议公司重大事项，为公司经营提供决策支持。董事会将继续依据股东大会授权进行决策管理，推动公司完善内控规范体系，提升公司治理水平。
以上请予审议。
佳通轮胎股份有限公司董 事 会二O一四年五月十三日
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2013年监事会工作报告
各位股东：
公司监事会 2013年度工作报告业经公司监事会七届八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2013年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
（一）监事会会议情况
2013年度，公司共召开了四次监事会会议，具体情况汇报如下：
1、2013年4月2日召开第七届监事会第四次会议，会议审议通过了监事会2012年度工作报告、公司2012年年度报告全文及摘要及公司 2013年度日常关联交易预案。
2、2013年4月25日召开第七届监事会第五次会议，会议审议并通过公司 2013年第一季度报告、公司非日常关联交易授权事项及公司为控股子公司提供担保的授权事宜。
3、2013年8月23日召开第七届监事会第六次会议，会议审议并通过公司2013年半年度报告及其摘要。
4、2013年10月29日召开第七届监事会第七次会议，审议并通过 2013年第三季度报告。
（二）2013年度，监事会列席了重要董事会和年度股东大会，对董事会讨论的重大决策事项予以监督，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2013年度，监事会密切关注公司经营运作情况，关注公司财务状况，监督公司董事会和经营层履职行为。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
2013年度，公司监事成员列席现场董事会和2012年度股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，监事会认为：本年度内公司决策程序合法有效，股东大会、董事会各项决议执行情况良好。本年度监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
2013年度，监事会通过审议公司定期报告，听取管理层对经营情况的汇报等方式，对公司财务运作情况进行监督。监事会认为：公司财务制度符合目前的业务管理要求。根据北京永拓会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，监事会认为公司财务报表已经在重大方面公允反映了公司 2013年度财务状况以及经营成果。
3、公司关联交易情况
公司 2013年度重大关联交易行为已取得股东大会或董事会的授权，关联交易金额未超出授权范围，未发现损害公司和非关联股东利益的情况。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东均严格履行回避表决程序。
4、监事会对公司内部控制的独立意见
公司监事会认为公司现有的内部控制已覆盖公司运营重要层面和业务环节，现有的内控机制基本符合公司管理需要。
2014年，监事会将根据公司的发展要求，谨遵谨慎原则，忠实、勤勉地履行监督职责，切实维护和保障公司及股东利益，促进公司更好地发展。
请予审议。
佳通轮胎股份有限公司监 事 会二O一四年五月十三日
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2013年度财务决算报告
各位股东：：
经审计，北京永拓会计师事务所对本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。2013年度公司财务决算情况如下：
一、经营情况（合并报表，单位：万元）
2013年度 2012年度 增减额 增减比率营业收入 464,986.02 428,271.65 36,714.37 8.57%营业利润 74,425.56 47,730.50 26,695.05 55.93%归属母公司净利润 28,262.54 18,303.55 9,958.99 54.41%二、财务状况（合并报表，单位：万元）
2013年末 2012年末 增减额 增减比率总资产 381,241.96 391,313.71 -10,071.76 -2.57%流动资产 256,098.46 254,172.97 1,925.49 0.76%非流动资产 125,143.50 137,140.75 -11,997.25 -8.75%总负债 184,917.85 233,228.78 -48,310.92 -20.71%流动负债 142,080.37 180,482.07 -38,401.70 -21.28%非流动负债 42,837.49 52,746.71 -9,909.22 -18.79%归属母公司股东权益 101,354.94 78,532.40 22,822.54 29.06%三、主要财务指标
2013年 2012年
资产负债率（％） 48.50 59.60
流动比率 1.80 1.41
速动比率 1.47 1.11
每股净资产（元） 2.98 2.31
每股收益（元） 0.83 0.54
营业利润率（％） 16.01 11.14
归属母公司净利润率（％） 6.08 4.27
净资产收益率（％） 31.58 26.38
请予审议。
佳通轮胎股份有限公司二O一四年五月十三日
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2013年年度报告
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）和上海证券交易所的有关规定，公司编制了2013年年度报告。公司2013年年度报告已于2014年4月15日在上海证券交易所网站公布。
请予审议。
佳通轮胎股份有限公司二O一四年五月十三日
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2013年度利润分配方案
各位股东：
经北京永拓会计师事务所审计，本公司（母公司）2013年度实现税后利润 122,166,558.40元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度提取10％盈余公积12,216,655.84元，加上期初未分配利润1,845,411.96元，本年度可供分配利润为111,795,314.52元。
拟以 2013年 12月 31日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 2.8元（含税），共计现金分红 95,200,000.00元。剩余可供分配利润 16,595,314.52元结转至下一年度。公司2013年度不进行资本公积转增股本。
请予审议。
佳通轮胎股份有限公司二O一四年五月十三日
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2014年度日常关联交易
各位股东：
为规范公司关联交易管理，提高决策效率，保证业务的稳定性和连续性，2014年度公司将继续与关联人发生日常关联交易。为此公司拟定了 2014年度日常关联交易计划，请予审议。
一、关联交易基本情况
2014年公司将继续与关联人在采购商品、销售商品、提供劳务等方面继续发生持续性关联交易。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易类别|关联方|2014年预计交易总金额|2013年交易总金额|2013年授权交易总金额|
|A|采购原、辅材料及其他商品|佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司上海精元机械有限公司|不超过18亿元|12.76亿元|不超过18 亿元|
|B|采购固定资产|佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司上海精元机械有限公司|不超过0.8亿元|0.23亿元|不超过0.8亿元|
|C|销售货物|佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司上海精元机械有限公司|不超过50亿元|45.36亿元|不超过55亿元|
|D|提供劳务|佳通轮胎（中国）投资有限公司及其附属子公司|不超过0.20亿元|0.09亿元|不超过0.20亿元|
|E|销售固定资产|新加坡佳通轮胎私人有限公司及其附属子公司|不超过0.10亿元|0.09亿元|不超过0.10亿元|
|F|仓库租赁|佳通轮胎（中国）投资有限公司|不超过0.02亿元|0.01亿元|不超过0.02亿元|
|合计||－|不超过69.12亿元|58.54亿元|不超过74.12亿元|

二、关联交易内容：
1、原、辅材料及其它商品的采购：在效率优先或成本较低的前提下，福建佳通可以选择通过关联方集中采购功能获取所需的各类原、辅材料，交易采用市场原则定价。其它商品采购为福建佳通因临时需要采购的商品如员工福利用品等，交易金额小，交易采用市场原则定价。
2、固定资产采购：福建佳通可向关联方采购各类生产所需机器设备和模具，交易采用市场原则定价。
3、销售货物：福建佳通可通过关联方的销售网络销售产成品，并按双方协
商确认的内部结算价执行，内部结算价的定价依据是产品市场价格扣除预计关联
方为销售产品所发生的成本、费用。福建佳通向关联方销售的其他资产，按市场
价结算。
4、提供劳务：公司受托管理关联方境内市场销售网络，公司按照其运营、维护和发展销售网络所发生的各项支出总金额，向委托方收取托管费。
5、销售固定资产：销售内容为设备及模具类固定资产。销售的设备和模具为福建佳通因产品结构调整后将暂时闲置不用的资产，在关联方因其技术和产品结构调整可使用该项固定资产并可提升本公司资产使用效率的前提下，福建佳通可将相关设备和模具销售给关联方。交易采用市场原则定价。
6、仓库租赁：控股子公司福建佳通轮胎有限公司拟将部分闲置仓库出租给佳通轮胎（中国）投资有限公司，租赁价格将以福建周边市场同等条件仓库租赁价格为参考，协商确定。
三、关联交易目的及其影响：
1、采购原、辅材料及其它商品的关联交易：通过关联方的大宗商品集中采购功能，可降低原材料价格波动对公司经营的影响，控制原材料的采购成本，并保障各类原辅材料的及时供应。
2、采购固定资产的关联交易：关联方提供的设备、模具符合佳通的技术要求，同时在使用过程中，如设备、模具发生任何使用问题，也能得到关联方的优先技术服务与支持。
3、销售商品：出于成本和效率的考虑，福建佳通没有建设独立的销售网络，其产品一直以来都是通过佳通集团固有的销售网络实现的。佳通集团从事轮胎业务已有数十年的历史，已拥有较为完善的销售网络，为佳通集团在中国的轮胎生产企业提供境内外的销售服务。通过该网络销售福建佳通的产品，能保障业务的持续、稳定发展。
4、提供劳务：鉴于福建佳通的产品需要通过关联方的销售网络实现销售，为减少关联交易可能给公司和其他非关联股东带来的不利影响，公司托管了关联方的销售网络，并向其派出主要的管理人员。公司运营该网络所承担的各项成本、费用将通过收取托管费向委托方收回成本。该业务有利于保障公司及非关联股东利益不受关联交易的影响，并能确保福建佳通的产品能在该网络中的优先销售。
5、销售固定资产：销售的设备和模具为福建佳通因产品结构调整后将暂时闲置不用的资产，该业务有利于提高公司资产使用效率。
6、仓库租赁：出租的仓库为福建佳通富余的存储空间，出租给关联方使用不会对公司正常经营活动产生不利影响，该业务有利于提高公司资产使用效率。
上述关联交易计划已经公司董事会七届十二次会议审议通过，现提交至股东大会审议。
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关于 2013年度财务审计费用及
聘任 2014年度审计会计师事务所的议案
各位股东：
经股东大会批准，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2013年度财务报告审计服务。根据对审计服务范围和审计业务复杂程度的判断，考虑行业和地区的平均水平，建议公司支付其2013年度财务报告审计费用为55万元。
鉴于北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守执业道德，较好的完成本公司的年度审计工作，同时该事务所已经为公司提供了连续 11年的年度审计服务，熟悉公司的经济业务。为保持公司年审项目的稳定性和连贯性，建议续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构。
此外，因公司 2014年度即将进行财务报告相关的内部控制审计，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，多年来一直为公司财务报表的审计机构。在担任公司审计机构期间较好地履行了审计机构的责任与义务，建议聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。
该项议案已经公司第七届董事第十二次会议审议通过，现提交至股东大会审议。
佳通轮胎股份有限公司董 事 会二O一四年五月十三日
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独立董事 2013年度履职情况报告
各位股东：
我们（陈海华、胡鸿高、陈永宏）作为佳通轮胎股份有限公司第七届董事会的独立董事，根据相关法律法规和公司《章程》的规定，在2013年度认真履行独立董事职责，积极出席各次会议，对相关事项发表独立意见，参与专业委员会工作，努力维护公司和全体股东的利益。现将2013年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1、陈海华女士：75岁，自2009年起担任公司独立董事，曾任中国前外交官联谊会常务理事、理事、中国联合国协会理事。
2、胡鸿高先生：60岁，自2009年起担任公司独立董事，曾任复旦大学法律学系主任，法学院副院长，现任复旦大学民商法研究中心主任、教授、博士生导师，兼任上海置信电气股份有限公司、上海世贸股份有限公司、上海东富龙科技股份有限公司等公司独立董事。
3、陈永宏先生：52岁，自2009年起担任公司独立董事，曾任天职孜信会计师事务所董事长、主任会计师，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，兼任内蒙古金宇集团股份有限公司、华夏银行股份有限公司等公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
2013年，参加公司会议情况如下：
1、出席股东大会情况：
2013年内，公司共召开1次年度股东大会，独立董事陈海华出席会议并在
2012年年度股东大会上作年度述职报告。
2、出席董事会会议情况：
2013年内，公司共召开6次董事会会议，其中现场会议1次，通讯会议5
次。我们均亲自参加各次董事会会议，无授权委托及缺席的情况。
3、出席董事会下属委员会会议情况
2013年内，公司召开审计委员会和薪酬与考核委员会等相关会议，我们均亲
自出席会议并对专业委员会所议事项进行审议，按时完成审计沟通、高管考核等事项。
（二）现场考察情况
2013年度，作为公司独立董事，我们通过与公司管理层进行沟通，对公司的经营状况及董事会决议、股东大会决议事项的执行情况进行关注，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
（三）上市公司配合独立董事的工作情况
公司董事会、监事会及高级管理人员与独立董事保持良好的沟通，在召开相关会议或者讨论公司重要事项前准备相关会议材料，就相关重要信息进行沟通解释，对于独立董事提出的相关疑问进行答复。同时在独立董事作为董事会专业委员会成员履职期间，公司高级管理人员协助独立董事与公司年审会计师等保持沟通，为独立董事规范履职提供便利及协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司发生的关联交易事项进行审核，我们认为董事会及股东大会审议关联交易的程序符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，关联交易定价公允合理，尚未发现损害公司及股东利益的情形。
（二）对外担保情况
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号文）规定，报告期内公司遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对外担保事项已履行相关审议程序并进行了信息披露。
（三）高级管理人员提名及薪酬情况
2013年4月2日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议公司高级管理人员薪酬奖励方案。我们对公司高级管理人员薪酬奖励方案发表独立意见，同意公司2012年度高级管理人员薪酬奖励方案。
2013年5月31日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议聘任姜锡洲先生为公司总经理事宜。我们对公司聘任总经理事宜发表独立意见，同意聘任姜锡洲先生为公司总经理。
（四）业绩预告及业绩快报情况
公司2012年度业绩预增公告严格按照相关法律法规及时予以披露，未出现业绩预告修正或调整事项。
（五）聘任会计师事务所情况
北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司提供度审计服务。经董事会审计委员会提议，建议董事会续聘该会计师事务所为公司2013年度审计机构。报告
期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和黑龙江证监局《关于转发<进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>》（黑证监上字[2012]7号）等相关文件的要求，公司第七届董事会第十二次会议拟定了2013年度利润分配方案如下：拟以2013年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.8元（含税），共计现金分红95,200,000.00元。剩余可供分配利润16,595,314.52元结转至下一年度。公司2013年度不进行资本公积转增股本。
（七）公司及股东承诺履行情况
当2003年本公司濒临退市边缘之际，佳通轮胎（中国）投资有限公司通过股权收购成为本公司控股股东。收购本公司时，佳通轮胎（中国）投资有限公司及其母公司新加坡佳通轮胎私人有限公司已经在国内拥有数家轮胎生产企业和
完善的轮胎销售网络。为避免同业竞争对公司及其他股东的影响，佳通轮胎（中国）投资有限公司和新加坡佳通轮胎私人有限公司做出以下承诺：
1、一旦本公司具备了收购上述轮胎公司的实力和能力后，公司有权提出收购上述资产的权利，其收购价格以市场公允价确定；控股股东计划并承诺在政策允许的条件下，以证监会认可的其它方式，将其在中国境内投资的其余轮胎公司注入上市公司，以解决同业竞争问题。
2、在解决同业竞争问题前，采取由本公司托管控股股东中国境内替换市场销售网络和保证销售本公司及其子公司不低于70％产出的方式，以保证本公司全体股东的利益。
上述承诺的履行情况如下：
本公司和控股股东已于2004年通过整体资产置换改善本公司资产质量和盈利能力，成功避免本公司退市。因本公司尚不具备收购控股股东中国境内轮胎公司资产的实力和能力，所以同业竞争问题尚待解决。
在同业竞争问题尚无法解决的情况下，本公司通过托管控股股东在中国境内的替换市场销售网络及保证公司和子公司产销率保持在70％以上的方式履行承
诺。
鉴于公司与控股股东等相关方就该承诺事项仍在沟通中，独立董事对承诺事项保持高度关注，并督促公司管理层尽快与控股股东就承诺事项的规范达成相关意见，切实维护上市公司及全体股东利益。
（八）信息披露的执行情况
2013年，公司的定期公告和临时公告已按照信息披露规定及时在指定媒体披露。
（九）内部控制的执行情况
2013年内，公司根据《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，逐步建立并完善了与财务报告相关内部控制制度。公司根据企业内外部经营环境的变化，结合内控目标，针对发现的及可能出现的问题，不断完善财务报告相关的内部控制，保证会计资料的真实、准确、完整，有效防范财务报告和信息披露的风险。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2013年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，认真审议各项议案，为公司经营的可持续发展提供决策支持。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在2013年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为公司重大事项决策、公司治理、规范运作等方面谏言献计。
2014年，我们将继续本着谨慎、勤勉、尽责、诚信的原则，遵照上市公司相关法律法规对独立董事履行职责的规定及要求，密切关注与公司及股东利益相关的重要事项，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：陈海华、胡鸿高、陈永宏二O一四年五月十三日