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光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-104光正集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年11月20日（星期二）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018年 11月 18日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况：
1、审议并通过《关于控股子公司及其下属子公司间提供担保的议案》；
公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司的下属子公司上海新视界眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海新视界东区眼科医院有限公司因经营周转需要分别向上海银行闸北支行申请一年期银行贷款5,000万元、6,000万元、2,000万元，合计13,000万元。经审核，公司同意控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司及其下属子公司为上述银行贷款提供连带责任保证。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
此议案需提交公司2018年度第五次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于提请召开 2018年度第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年12月6日在光正集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266号）召开公司 2018年度第五次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
光正集团股份有限公司
《光正集团股份有限公司关于召开公司2018年度第五次临时股东大会的通知》详见2018年11月21日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《光正集团股份有限公司独立董事关于公司控股子公司及其下属子公司间提供担保的独立意见》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-002无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 18日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月（自 2014年 7月 21日到 2015年 1月20日），到期前公司将用自有资金归还该部分资金至募集资金专用账户。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-008）。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
经确认，公司于2015年1月19日已将上述资金全部归还至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2015年1月19日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海海得控制系统股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：上海海得控制系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、徐志豪律师出席并见证了公司于2014年5月22日在上海市浦星公路800号C栋1层召开的公司2013年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于2014年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发出了召开公司2013年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的方式召开，本次股东大会现场会议于2014年5月22日在上海市浦星公路800号C栋1层召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书的统计，本次参与表决的股东、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
股东代表及委托投票代理人14人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份131,047,728股，占公司股份总数的59.5672%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、《公司2013年度报告》；
2、《公司2013年度董事会工作报告》；
3、《公司2013年度监事会工作报告》；
4、《公司2013年度财务工作报告》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》；
7、《公司年度综合授信额度的议案》；
8、《公司年度对外担保额度的议案》；
9、《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于公司收购浙江海得新能源有限公司股权及对其增资的议案》；
11、《关于合资经营企业合同修正案重要条款的议案》；
12、《关于调整公司董事长年度薪酬标准的议案》；
13、《关于调整公司董事津贴的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2017-053
欧普康视科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日收到首次公开发行股票并在创业板上市项目保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）关于更换持续督导保荐代表人的函，国元证券原指派孔晶晶先生和樊晓宏先生为公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人，现由于樊晓宏先生工作变动，不再继续担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导保荐工作的有序进行，国元证券委派刘俊先生自2017年7月19日接替樊晓宏先生持续督导工作，履行保荐职责（刘俊先生简历详见附件）。
此次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为孔晶晶先生和刘俊先生，持续督导期至2020年12月31日止。
公司董事会对樊晓宏先生在公司上市以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二○一七年七月十九日
附件:
刘俊先生简历
刘俊,保荐代表人，现任国元证券投资银行总部高级副总裁，具有多年投资银行从业经验，曾担任乐金健康重大资产重组项目主办人、欧普康视首次公开发行项目协办人、国祯环保首次公开发行项目组成员、合锻智能重大资产重组项目组成员、安徽水利重大资产重组等项目组成员。
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-004北京三夫户外用品股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163649号）（以下简称“《反馈意见》”），根据《反馈意见》的要求，公司应在30日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
公司收到《反馈意见》后，立即配合中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作。
由于公司拟在回复反馈意见同时补充上市公司2016年年度报告等相关财务数据，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经公司与中介机构审慎协商，向中国证监会提交了延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的申请，公司将于2017年3月18日前完成反馈意见的回复工作。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据后续工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一七年二月十三日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014---039
东北制药集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年8月14日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于 2014年 8月 22日9：30在公司董事会会议室召开。
2、会议应到董事7人，实到董事7人。
3、会议由公司董事长魏海军先生主持。
4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
议案一：公司 2014年中期报告全文及摘要。
具体内容详见公司公告《公司2014年中期报告摘要》（公告编号2014-042）中报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
议案二：关于补选公司董事的议案。
经公司控股股东东北制药集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，提名张正伟先生为东北制药集团股份有限公司第六届董事会董事候选人。任期至第六届董事会任期届满。简历附后。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过，并需提交股东大会审议。
议案三：关于补选公司独立董事的议案。
经公司控股股东东北制药集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，提名梁杰女士为东北制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。任期至第六届董事会任期届满。简历附后。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过，并需提交股东大会审议，独立董事提名需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
议案四：关于修改公司章程的议案。
公司非公开发行股份于2014年7月21日上市，公司总股本由本次非公开发行前的333,810,000股增加至474,655,070股。根据《公司法》、《证券法》及相关法律规定，结合公司股份变化等实际情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修改。
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|原条款表述|修订后的条款表述|
|第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币333,810,000元。|第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币474,655,070 元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为333,810,000 股，为人民币A股普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为474,655,070 股，为人民币 A股普通股。|

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过，并需提交股东大会审议。
议案五：关于确定公司 2014年度审计费用及内部控制审计费用的议案。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年会计报表的审计机构及内部控制审计机构。鉴于近年来，公司业务结构、业务模式、业务领域及子公司数量均发生了较大变化，资产规模持续上升。经与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商，拟定2014年审计费用为100万元（2013年审计费用为75万元）。拟定 2014年内部控制审计费用为 50万元(2013年内部控制审计费用为 50万元，保持不变)。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过，并需提交股东大会审议。
议案六：关于召开公司 2014年第一次股东大会的议案。
具体内容详见：公司公告，编号2014-041。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一四年八月二十六日附：第六届董事会董事候选人简历
张正伟：男，1976年5月出生，中共党员，研究生学历,高级会计师职称。1999年9月东北财经大学本科毕业；1999年9月-2000年9月东北制药总厂财务处，材料采购、成本计划员；2000年9月-2000年12月东北制药总厂VC公司财务处；2000年12月-2001
年6月东北制药总厂财务处；2001年6月-2002年3月东北制药总厂财务处，代处长助理；
2002年3月-2002年11月东北制药总厂财务处处长助理（副处级）；2002年11月-2003
年3月东北制药总厂财务资产部部长助理（副处级）；2003年3月-2003年8月东北制药总厂财务资产部副部长；2003年8月-2004年2月东北制药总厂财务资产部第二部长；2004年2月-2007年3月东北制药总厂财务资产部部长；2007年3月-2007年7月东北制药总厂财务资产部部长兼沈阳第一制药厂财务总监；2007年7月-2008年5月东北制药总厂财务资产部部长（比照副总会计师待遇）兼沈阳第一制药厂财务总监；2008年5月-2009年
11月东北制药总厂厂长助理兼财务资产部部长兼沈阳第一制药厂财务总监；2009年12月—2013年11月东北制药集团有限责任公司副总经理。2013年12月东北制药集团股份有限公司副总经理兼财务总监。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附：第六届董事会独立董事候选人简历
梁杰，女，1961年12月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳工业大学会计学教授，硕士研究生导师。1984年7月至今任职于沈阳工业大学管理学院，历任会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支委员，中国会计学会高等工科院校分会副会长。
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|证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2018-01|
|湖南长高高压开关集团股份公司|
|关于终止公司 2016 年股票期权激励计划的补充公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|
|湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于2017 年11月22 日召|
|开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施 2016 年股票期权激励|
|计划的议案》，并于2017年11 月23日在巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、|
|证券时报、证券日报上披露了《关于终止 2016年股票期权激励计划的公告》（公|
|告编号：2017-038）。|
|现将终止2016年股票期权激励计划对公司2017年度财务状况和经营成果的|
|影响补充披露如下：|
|根据《企业会计准则第11 号—股份支付》的规定，“如果企业在等待期内取|
|消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取|
|消的除外），企业应当将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩|
|余等待期内确认的金额，其中，加速行权是指假定后续行权条件可满足情况下的|
|费用”，鉴于公司在2017年终止了2016年股票期权激励计划，并取消已授予的|
|股票期权，公司在取消股票期权的当期确认剩余等待期内的所有费用，即：将原|
|本应在2017年、2018年、2019 年确认的费用共计831.3万元在2017年计入当期|
|损益，同时确认资本公积，最终计入当期损益的金额以年审会计师审计后的数据|
|为准。|
|特此公告。|
|湖南长高高压开关集团股份公司|
|董 事 会|
|2018年1月4日|
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第三十一次会议相关事项发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
2016年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形，《公司章程》和《公司关联交易决策制度》规定了公司关联交易的决策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未向公司以外的任何第三方提供任何形式的担保。《公司章程》规定了公司对外提供担保的决策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2016年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意公司2016年度利润分配预案。
四、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司目前生产经营实际情况的需要。报告期内，公司内部控制体系完整、机制健全、运行有效，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
五、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券审计从业资格，该所执业人员具备专业胜任能力，具有承办上市公司审计业务的资格和业务能力，同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报表审计机构。
六、关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，投资低风险的信托、资产管理产品和进行委托贷款业务，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用最高不超过5亿元的自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务。
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
宋之杰 郑学定 潘晶
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—032
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于惠州电池采购生产设备的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、惠州市德赛电池有限公司（以下简称“惠州电池”）拟与惠州市德赛自动化技术有限公司（以下简称“德赛自动化”）签署设备买卖合同，采购激光器、振镜等生产设备，总计金额为人民币 386.00万元。除了上述交易外,惠州电池在连续十二个月内与德赛自动化发生且未对外披露的交易金额为人民币609.78万元（具体如下表）：
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||关联方名称||发生交易的控股||合同签订日期||关联交易内容||金额(万元)|
||||子公司名称|||||||
|惠州市德赛自动化技术有限公司||惠州市德赛电池有限公司||2019年4月12日||采购设备|||281.60|
|||||2019年4月18日||采购设备|||90.50|
|||||2019年4月18日||采购设备|||179.80|
|||||2019年4月23日||采购设备|||19.48|
|||||2019年4月23日||采购设备|||38.40|
|合计||||||||609.78||

本次交易的金额为人民币 386.00万元，加上公司在连续十二个月内与德赛自动化发生且未对外披露的交易金额609.78万元,累计金额为995.78万元。
2、德赛自动化与与本公司均属于同一控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，以上交易构成关联交易。
3、2019年 5月 8日，公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于惠州电池采购生产设备的关联交易议案》，独立董事对该议案事先认可并表示同意。
表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余5位非关联董事表决，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了议案。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审批权限表》的相关规
定，该议案不需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
中规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：惠州市德赛自动化技术有限公司
法定代表人：罗汉松
注册资本：伍仟伍佰万元
注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道办事处甲子圩德赛第三工业区厂房B栋房主营业务：研发、设计、生产、销售、租赁、改造、安装调试：工业及家用自动化设备、工业自动生产线、工装夹具及零件、控制系统及软件，提供技术服务及设备进出口。
德赛自动化由广东德赛集团有限公司控股（持股70%），与本公司属于同一控股股东。
截止2018年12月31日，其主营业务收入为11,621.88万元，净利润-2,321.13万元，资产总额15,821.98万元，负债总额13,551.08万元，净资产2,270.90万元。
三、关联交易标的基本情况
本次采购的生产设备包括两台激光器、两台振镜等设备。
四、交易的定价政策及定价依据
定价政策：交易双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议。
定价依据：本次关联交易的价格采用综合比价的方式确定。
五、交易协议的主要内容
交易双方签订《设备买卖合同》，采购两台激光器、两台振镜等设备：
1、价格：人民币3,860,000.00元（含13%增值税）；
2、交货期：合同生效后30天内；
3、付款条件：合同签订后 30内买方支付卖方合同金额的100%，付款前应提前 15天提供相应发票，提供发票延迟的，付款时间顺延。
4、知识产权和商业秘密：本合同项下的设备相关的的知识产权归买方所有，卖方不得将此设备相关的的整体或部分申请专利权、商标权等一切知识产权。卖方不得将与本合同设备项目有关的保密信息披露给除为实现本合同目的而必须接触保密信息的其公司人员、供应商或关联公司之外的任何第三方。
5、主要违约责任:设备经验收不合格的，视为设备交付不能，买方可解除合同，卖方除应返还买方已支付的合同款项外，还应向买方支付合同价款的30%作为违约金，违约金不足以弥补买方损失的，卖方应予以补足。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与德赛自动化发生的关联交易金额为 1,826.10万
元（含本次交易）。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：
（1）事前认可情况
关于本次关联交易，公司董事会提前将《关于惠州电池采购生产设备的关联交易议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（2）发表独立意见
我们认为，本次关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，通过多方比价的方式选择供货商，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。不会影响上市公司的独立性。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。我们同意该事项。
十、备查文件
（1）第八届董事会第二十七次(临时)会议决议
（2）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2019年 5月 9日
深圳市同为数码科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于改聘会计师事务所的议案》发表以下事前认可意见：
公司事前就拟向公司第二届董事会第十三次会议提交的《关于改聘会计师事务所的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们认为公司改聘会计师事务所是可以理解的，也符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：
刘广灵 杜小鹏
杨春祥 彭学武
深圳市同为数码科技股份有限公司
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2015－71
民生控股股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2．业绩预告类型：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降3．业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||披露数|追溯调整后数|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约1,825.00万元|盈利：2,491.12万元|盈利：1,904.00万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0343元|盈利：0.0468元|盈利：0.0358元|

其中：2015年7月1日—2015年9月30日业绩变动：
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|-|-|-|-|
|项 目|2015年7月1日-2015年9月30日|2014年7月1日-2014年9月30日||
|||披露数|追溯调整后数|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约4,400.00万元|盈利：1,787.41万元|盈利：1,558.49万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0827元|盈利：0.0336元|盈利：0.0293元|

注：上年同期披露数为公司已披露的2014年三季度财务数据。因
公司2015年6月收购了同一控制下的民生财富投资管理有限公司100%股权。按《企业会计准则》规定，因同一控制下企业合并，公司2015年三季度财务报告将追溯调整比较财务报表2014年三季度同期数。
2014年同期追溯调整后数即为按规定追溯调整后的财务数据，合并了民生财富投资管理有限公司2014年三季度业绩。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益及公允价值变动收益同比减少致使2015年三季度归属于母公司股东的净利润同比大幅减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年三季度财务报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十五日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2014—048
安徽丰原药业股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2012]1657号文核准，安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”或“丰原药业”）非公开发行普通股（A股）52,132,030股，每股发行价为人民币 5.70元，募集资金总额为 297,152,571元；扣除发行费用后，募集资金净额为 283,320,438.97元。北京中证天通会计师事务所有限公司已于 2013年 3月 6日出具了中证天通(2013)验字第 21003号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。
公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金进行专户存储。本次募集资金将用于投资以下项目：
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|-|-|
|项目名称|募集资金投 资 额（万元）|
|年产500吨硫氰酸红霉素项目|9,984.00|
|年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目|11,643.00|
|非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目|8,119.00|
|合 计|29,746.00|

二、募集资金置换先期投入情况
根据公司2012年第一次临时股东大会决议，在本次非公开发行募集资金到位前，公司拟以自筹资金先行用于募投项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。
在上述募集资金未到位前，公司先期已对募投项目“非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目”进行投入实施。根据北京中证天通会计师事务所有限
公司出具的中证天通（2013）证特审字第21010号《关于安徽丰原药业股份有限公司
募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》，截至 2013年3月6日，公
司已预先投入“非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目”的实际投资额为人民币 55,821,669.98元。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将以募集资金对上述已预先投入募投项目的自筹资金55,821,669.98元进行置换。
三、募集资金项目变更情况
2013年 12月 24日，公司 2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“年产 500吨硫氰酸红霉素项目”变更为“年产 200吨头孢原料药项目”，原募集资金投资项目实施主体由全资子公司“蚌埠丰原涂山制药有限公司”变更为全资子公司“安徽丰原利康制药有限公司”。
四、募集资金总体使用情况 金额单位：万元
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|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金承诺投资总额|
|年产200吨头孢原料药项目|8,743.00|
|年产 1.2 亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目|11,643.00|
|非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目|8,119.00|
|-|28,505.00|

 2014年 2月 26日，公司召开了第六届九次董事会及第六届九次监事会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据决议，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2,800万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月。2014年 8月 22日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 2,800万元资金全部归还至募集资金专用账户，并已将该事项通知了公司保荐机构及保荐代表人。
根据公司目前募集资金项目的投入进度，部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益的最大化，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，再次使用闲置募集资金 2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该事项之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在证券投资等高风险投资行为。
五、公司的相关保证
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司保证：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过六个月，并保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、保证不影响募集资金投资计划的正常进行；
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资。
六、公司董事会及监事会审议情况
2014年 8月 26日，公司召开了第六届十四次董事会及第六届十二次监事会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，未有损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金 2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该事项之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
七、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司运用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次运用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该事项之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：
公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常实施，补充流动资金金额未超过募集资
金净额的10%，补充流动资金时间不超过 6个月，不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
保荐机构同意丰原药业使用闲置募集资金中的2,800万元暂时补充流动资金。
九、备查文件
1、公司第六届十四次董事会决议及第六届十二次监事会决议。
2、独立董事意见。
3、安信证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。
安徽丰原药业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
股票简称：会畅通讯股票代码：300578 公告编号：2017-012
上海会畅通讯股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2755号）核准，公司首次公开发行新股不超过 1,800万股已发行完成，发行价格为人民币 9.70元/股，募集资金总额为人民币174,600,000.00元。扣除发行费用总额人民币 26,961,356.21元后，募集资金净额为人民币147,638,643.79元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2017]000019号《验资报告》。
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股书”）中披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金总额|
|1|云会议平台项目|22,000.00|10,890.00|
|2|服务及营销网络建设项目|8,000.00|3,960.00|
|合计||30,000.00|14,850.00|

公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
公司结合实际经营情况及首次公开发行募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，公司将使用额度不超过8,000万人民币的闲置募集资金和不超过 3,000万人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。具体
情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金与自有资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟进行现金管理，使用额度不超过8,000万人民币的闲置募集资金和不超过3,000万人民币的自有资金购买保本理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置募集资金及自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
上述拟用于购买保本型理财产品的11,000万人民币资金中8,000万人民币为公司闲置募集资金，3,000万人民币为公司自有资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
本事项须由公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后，并获得股东大会审议通过后实施。
实施方式为授权董事长行使该项投资决策权并指定财务负责人负责具体购
买事宜及风险控制。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项目投资收到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司进行现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运作和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；
有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、履行程序
2017年3月13日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
六、独立董事意见
独立董事认为：在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金与公司自有资金的使用效益，增加公司收益；公司使用暂时闲置的募集资金与自有资金购买保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，独立董事同意使用暂时闲置募集资金与自有资金购买保本理财产品。
七、保荐机构核查意见
兴业证券查阅了本次使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经会畅通讯第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；
利益的情况。
综上所述，兴业证券同意会畅通讯在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用金额不超过8,000万人民币的闲置募集资金与金额不超过3,000万人民币的自有资金购买保本型理财产品。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见；
4、兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-038山东中际电工装备股份有限公司
关于控股股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 15日收到公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际投资”）的《关于股份减持计划的通知函》，现将具体情况公告如下：
一、持股情况概述
截至本公告日，中际投资合计持有公司股份103,380,300股，全部为无限售流通股，占公司总股本的47.86%。
二、减持计划
1、减持股东名称：山东中际投资控股有限公司
2、减持目的：公司投资需求及部分转让给员工持股计划
3、减持期间：自2015年6月17日起的未来六个月内
4、拟减持比例：预计所减持股份合计将不超过 12,960,648股，减持股份比例合计不超过公司总股本的6%
5、减持方式：大宗交易或其他方式
三、其他事项说明
1、中际投资在公司首次公开发行前做出的股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。截至本公告日，控股股东中际投资严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
2、本次减持计划最大限度实施后，中际投资将持有公司股份 90,419,652股，占公司41.86%，仍为公司控股股东。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
4、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号—控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
四、备查文件
1、《山东中际投资控股有限公司关于股份减持计划的通知函》。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2015年 6月 15日
8证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-048金亚科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），并要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部修订了《企业会计准测第 16号——政府补助》，自 2017年 6月 12日起施行。对 2017年 1月 1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对 2017年 1月 1日至修订后的准则施行日之间新增的政府补助，根据修订后的准则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部修订发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企
业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表；金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 5月 10日修订的《企业会计准测第 16号——政府补助》、2017年 12月 25日修订的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部于颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定，公司相应调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以往年度财务数据的追溯调整。具体内容如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容|影响情况|
|本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业||
|会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和||
|终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企|2017年其他收益调增139,880.00元|
|业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采||
|用未来适用法||
|本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一|2017年度调减营业外收入3,413,980.52元，调|
|般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原|减营业外支出95,808.88元,调增资产处置收益|
|列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利|3,318,171.64元。2016年度调减营业外收入|
|得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于|12,276,374.09元，调减营业外支出38,305.91|
|“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法|元,调增资产处置收益 12,238,068.18元。|

三、本次会计政策变更的审批程序
公司于2018年4月23日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的核查意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，符合法律法规规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
七、备查文件
2、第四届监事会第一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2017-008
债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的资产收购等重大事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000690，股票简称：宝新能源）和公司债券（债券代码：112483，债券简称：16宝新01）自 2017年 1月 3日开市起停牌。2017年 1月 10日、2017年 1月 13日、2017年1月17日，公司亦通过指定媒体发布了停牌进展公告。
目前公司正积极推进资产收购事项，经初步估算，该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但因该事项涉及国有股东，流程较为复杂，尚需获得相关部门同意，仍存在较大不确定性。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，公司股票自2017年1月24日（星期二）开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十四日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-89
北京鼎汉技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司规模扩大及业务延伸，公司拟对经营范围进行修订，新增“轨道交通机械电气装备维修；轨道交通运营、维保、咨询服务；劳务服务；仓储服务；基础软件服务；应用软件服务”（经工商局核定为新增“轨道交通技术服务；轨道交通技术咨询；基础软件服务；应用软件服务”），详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站发布的相关公告。
根据股东大会的授权，公司董事会根据上述变更事项办理了相关工商变更登记及备案手续。2018年 11月 27日，公司取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：北京鼎汉技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110000740067796T
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）
法定代表人：顾庆伟
注册资本：55865.0387万元
成立日期：2002年06月10日
营业期限：2007年12月24日至长期
经营范围：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；出租办公用房；出租商业用房；轨道交通技术服务；轨道交通技术咨询；基础软件服务；应用软件服务。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十八日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-020债券代码：112060 债券简称：12金风 01
新疆金风科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2014年4月25日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事七名，董事胡阳女士因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权；董事曹志刚先生因工作原因未能出席，委托董事王海波先生代为出席并行使表决权。公司监事五名、高管四名列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《金风科技 2014年一季度报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于发行公司债务融资工具的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于发行公司债务融资工具的公告》（编号2014-024）。
三、审议通过《关于修订<金风科技薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开金风科技 2014年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开金风科技 2014年第一次临时股东大会的通知》公司将于近日另行公告。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会