Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-101木林森股份有限公司
关于控股股东部分股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月21日接到公司控股股东孙清焕先生的通知，获悉孙清焕先生2018年9月21日将质押于上海海通证券资产管理有限公司的股份35,939,999股办理了股权质押展期手续。具体事项如下：一、控股股东部分股份质押展期情况
1、控股股东本次部分股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|展期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|孙清焕|是|35,939,999|2016年9月22日|2018年9月21日|2019年9月20日|上海海通证券资产管理有限公司|5.02%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙清焕先生持有公司715,420,600股股份（其中孙清焕先生直接持有公司711,321,400股，通过阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业间接持有公司4,099,200股），占公司股本总额的56.02%。孙清焕先生处于质押状态的股份累计数为372,799,999股，占其所持公司股份总数的52.11%，占公司总股本的29.19%。
二、备查文件
1、股权融资业务延期购回申请表；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2017-029青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于《2017年半年度报告》及其摘要在巨潮资讯网披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，本公司《2017年半年度报告及其摘要》已于2017年8月05日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者朋友注意查阅。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一七年八月四日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-050烟台东诚药业集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）的通知，东益生物将其持有的本公司股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了部分股权质押解除及再质押手续，具体情况如下：
东益生物将其原质押给海通证券股份有限公司39,507,300股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。(原质押事宜详见2016年5月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东股权解除质押及再质押的公告》（公告编号2016-065）。)
近日，东益生物因自身经营需要，与海通证券股份有限公司及相关方签订协议，以其所持有的本公司的部分股份向海通证券股份有限公司办理质押式回购业务，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东益生物|是|15,506,300|2017年4月17日|2018年4月17日|上海海通证券资产管理有限公司|11.23%|自身经营需要|
|东益生物|是|16,722,500|2017年4月19日|2018年4月19日|上海海通证券资产管理有限公司|12.12%|自身经营需要|

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|合计|-|32,228,800|-|-|-|23.35%|-|

截止目前，东益生物持有本公司138,024,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本19.62%，本次解除质押的股份数量为39,507,300股，占公司总股本的5.61%；本次质押的股份数量为32,228,800股，占公司总股本的4.58%。东益生物累计质押所持公司的股份数量为114,041,800股，占公司总股本的16.21%。
公司控股股东东益生物本次股权质押不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东东益生物将及时通知公司，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年4月22日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚亿自动化科技有限公司（以下简称“诚亿自动化”）100%股权、广东新宇智能装备有限公司（以下简称“新宇智能”）100%股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等相关法律法规的要求，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、因筹划重大资产重组事项，公司经申请公司股票（证券简称“海伦哲”、证券代码：300201）自2017年2月6日起开始停牌。
2、公司股票停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
4、公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
5、公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的股票累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
6、2017年8月4日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案》及相关议案，关联董事回避了关联交易议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见表示认可。
同日，公司与深圳市诚亿自动化科技有限公司的全体股东张天伟、李科、谢崇宁、丁剑平签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》与《业绩承诺补偿协议》；公司与广东新宇智能装备有限公司全体股东签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议书》，与广东新宇智能装备有限公司的股东齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文浩、东莞市金瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（即除深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）外的其他股东）签署了《业绩承诺补偿协议》。
7、2017年8月4日，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之核查意见》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的盖章页）徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会2017年8月4日
浙江海利得新材料股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“海利得”）的独立董事，我们已对公司第六届董事会第六次会议相关事项进行了审阅，现发表如下独立意见：
一、关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的独立意见
公司拟实施《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
联董事审议表决。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司及控股子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、关键技术人员、关键管理人员和关键业务人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。同时鉴于本次股票期权激励计划的设计并不涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对本次股票期权激励计划发表意见。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划。
二、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次股票期权激励计划考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。公司本次股票期权激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标设置了净利润增长率，净利润增长率指标反映了未来能带给股东的可分配利润的增长速度，用以衡量公司盈利能力的成长性，衡量一个公司经营效益的重要指标。经过合理预测并兼顾本次股权激励计划的激励作用，设定了本次股权激励计划业绩考核指标为：以2016年净利润为基数，2017-2019年净利润增长率分别不低于25%、50%、100%。其中，“净利润”指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，考核的是公司日常经营活动产生的业绩，同时也充分考虑了考核期间与考核基准期数据的可比性。
除公司层面的业绩考核外公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。只有在两个指标同时达成的情况下，激励对象才能行权。
综上，公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够
达到本次股权激励计划的考核目的。
三、关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对
象、数量和行权价格的议案的独立意见
本次调整所涉权益工具的激励对象、数量和行权价格符合《管理办法》以及公司股票期权与股票增值权激励计划中的相关规定，合法有效。因此，我们同意本次调整所涉权益工具的激励对象、数量和行权价格。
（以下为签署页，无正文）
（本页无正文，为《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
__________ ___________ ____________
黄卫书 杨鹰彪 平衡
广东君信律师事务所
关于格林美股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：格林美股份有限公司
广东君信律师事务所接受格林美股份有限公司（下称“格林美”、“公司”）的委托，指派高向阳律师、戴毅律师（下称“本律师”）出席格林美于 2019年 3月 20日召开的 2019年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及格林美《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）格林美董事会已于 2019年 3月 2日在指定媒体上刊登了《格林美股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2019年 3月 20日在公司会议室召开。
本次股东大会由格林美董事长许开华主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由格林美董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 26人，代表有表决权的股份数为608,060,978股，占格林美股份总数的14.6488%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 13人，均为 2019年 3月 14日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的格林美股东。上述股东代表有表决权的股份数为 526,424,721股，占格林美股份总数的12.6821%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 13人，代表有表决权的股份数为 81,636,257股，占格林美股份总数的1.9667%。
（三）格林美全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司下属全资及控股公司引进人才、稳定人才与促进创新的激励方案>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以607,755,878股同意、305,100股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9498%。
2、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 603,459,578股同意、18,900股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9969%。
3、审议通过了《关于公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 604,219,902股同意、3,838,076股反对、3,000股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.3683%。
4、审议通过了《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以604,220,502股同意、3,840,476股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.3684%。
5、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，许开华、王敏、陈星题、吴浩锋当选为格林美第五届董事会非独立董事。
上述董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
6、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，刘中华、吴树阶当选为格林美第五届董事会独立董事。
上述董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，周波、唐丹当选为格林美第五届监事会监事。
上述监事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于格林美股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：高向阳
负责人：邢志强
中国 广州 戴毅
二○一九年三月二十日
关于唐人神集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：唐人神集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《唐人神集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)之规定，北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)受唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托，就公司2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2014年6月27日公告了召开本次股东大会的通知，并于2014年6月28日公告了本次股东大会的补充通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年7月18日上午9：30在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开，会议由公司董事长陶一山先生主持；网络投票时间
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London
中伦律师事务所 法律意见书为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 7月 17日 15:00至 2014年 7月 18日 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表公司股份219,712,378股，占公司股份总数的52.22%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 26名，代表公司股份 14,198,450股，占公司股份总数的3.37%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共 30名，代表公司股份233,910,828股，占公司股份总数的55.59%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
中伦律师事务所 法律意见书会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。本次股东大会所审议的议案对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会逐项审议通过以下议案：
1．《关于公司 2014年年度向银行追加申请综合授信 3.2亿元融资额度的议案》；
2．《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
(以下为本法律意见书签署页，无正文)
中伦律师事务所 法律意见书(此页无正文，为《关于唐人神集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页)
北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵 承办律师：刘志勇
承办律师：都伟
浙江永太科技股份有限公司
董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定，公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司2017年度计提资产减值准备的合理性说明如下：
本次计提各项资产减值准备合计11,365.25万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2017年度归属于母公司所有者的净利润9,561.55万元，相应减少2017年末归属于母公司所有者权益9,561.55万元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次计提资产减值准备完全依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-063朗源股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司
2016年投资者网上集体接待日活动的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
为进一步加强朗源股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升投资者关系管理水平，切实保护广大投资者的利益，公司将于2016年6月16日（星期四）14:30—16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。
出席本次集体接待日活动的公司人员有：财务总监张丽娜女士，董事会秘书李博先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2017-013
宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年4月10日14:00时在公司二楼213大会议室以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2017年4月6日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长郝彬先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选公司董事的议案》。
为确保董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会同意提名符永利先生为第三届董事会非独立董事（符永利先生简历见附件），并补选其为第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会相同。以上自符永利先生被公司股东大会选举为公司董事之日起生效。
符永利先生担任董事不会导致“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一”的情形，符合本公司章程的规定。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司董事的公告》。
该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
二、审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》。
由于汤鹏先生因个人原因辞去公司总经理一职，并不在公司担任其他职务。
为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会同意聘任符永利先生为公司总经理、马建鸿先生为公司副总经理（符永利先生、马建鸿先生简历
见附件），任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司总经理的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
三、审议通过《关于公司证券事务代表变更的议案》。
公司原证券事务代表叶洋先生因个人原因辞去证券事务代表一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，为协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，聘任程鲁彬先生为公司证券事务代表（程鲁彬先生简历见附件），任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满。
具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
四、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年4月26日召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
附件：个人简历
1、符永利：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2001-2013年，就职于齐鲁证券，从事上市公司研究工作；2013年以来，先后在百慧勤投资管理公司、方正集团有限公司、航天投资控股有限公司和广东盈久投资管理有限公司担任高级管理职位，并担任西安航天材料股份有限公司、西安泵业有限公司和航天物流有限公司董事。公司拟聘其为第三届董事会董事、总经理。
符永利先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
2、马建鸿：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士。2001-2014年，曾先后在广州证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司投资银行部任职；2014年-2017年任贵州银行上市办主任。公司拟聘其为副总经理。
马建鸿先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
3、程鲁彬：男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于浙江华策影视股份有限公司董事会秘书办公室，于 2015年 12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
程鲁彬先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2017-074湖北三丰智能输送装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”、“本公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案于 2017年 3月 7日召开的第三届董事会第三次会议上审议通过，并于 2017年3月8日首次披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。在审核期间，公司根据财务数据更新情况、深圳证券交易所问询函及中国证监会对重大资产重组申请文件的反馈要求，对相关问题进行了核查并在重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。
2017年 9月 25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2017﹞1414号）。现将重组报告书更新、修订的主要内容说明如下：
1、根据本次交易方案获得证监会批准的最新情况，修订了“声明”之“一、上市公司声明”；
2、根据本次交易方案获得证监会批准的最新情况，修订了“重大事项提示”之“十一、本次交易决策过程和批准情况”；修订了“第一节本次交易概况”之“二、本次交易决策过程和批准情况”
险因素”之“一、本次并购交易相关的风险因素”之“（一）审批风险”。
修订后的重组报告书详见同日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会 2017年9月25日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-043深圳市奥拓电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥拓电子，股票代码：002587）自2016年4月19日（星期二）开市起停牌。公司《重大事项停牌公告》（公告编号： 2016-030）于 2016年 4月 19日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2016年4月26日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-034），公司拟以发行股份及支付现金方式收购某主营照明工程业务的企业股权并募集配套资金。2016年5月4日、2016年5月11日和2016年5月18日，公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别公告了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-036、2016-038）和《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-039）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，聘请的中介机构目前正在对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次筹划重大资产重组事项的进展公告。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-102江苏新宁现代物流股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据未来发展战略需要，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金在安徽省合肥市投资设立控股子公司“皖新新能源汽车租赁有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准），注册资本1000万元人民币，拟设立的公司主要从事新能源汽车租赁及其相关配套业务。（具体经营范围以工商核准的经营范围为准）
本次对外投资经 2014年 12月 04日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，由于投资金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：皖新新能源汽车租赁有限公司
2、注册资本：1000万元人民币
3、注册地点：安徽省合肥市
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：新能源汽车租赁及其相关配套业务。
6、出资方式及资金来源：为合资各方的自有资金（现金）；本公司出资550万元人民币，占拟设立公司注册资本的55%；安徽皖新融资租赁有限公司出资450
万元人民币，占拟设立公司注册资本的45%。
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
三、出资方基本情况
本次对外投资除本公司外，其余出资方情况如下：
出资方：安徽皖新融资租赁有限公司
法人代表：曹杰
注册资本：叁亿圆整
注册地点：安徽省合肥市长江中路279号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育及科研设备、检验检测设备、机械、电器、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）机械设备及其附带软件、技术（有关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁及不同形式的本外币融资性租赁业务；从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；经营性租赁业务；租赁财产的买卖；租赁交易、融资、投资、管理及咨询服务；商业保理业务及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
今年下半年，国家多部委及各地方相继出台了一系列关于加快新能源汽车推广的政策及相关税收优惠、补贴的措施，在面对新能源汽车相关行业政策机遇时，公司希望通过结合自身在物流仓储行业多年积累的经验及客户优势介入国内新能源汽车相关服务领域，以进一步提升公司服务品牌和影响力，从而确保公司持续、稳定、快速发展。
2、存在风险和对公司的影响
（1）对于本公司来说，项目所处的是一个新的市场、新的领域，机遇与挑战共同存在着，有很好的市场发展前景，同时也存在一定的市场风险。
（2）子公司成立后，可能存在公司管理、人力资源等经营管理风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。
（3）本次对外投资金额为550万元人民币，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于进一步提升公司服务品牌和影响力，以实现公司长远发展的目标。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议文件；
2、公司第三届监事会第七次会议决议文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2014年12月04日
徐工集团工程机械股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：徐工集团工程机械股份有限公司所有职能部门、科技分公司、道路机械分公司、建设机械分公司以及徐州重型机械有限公司、徐州工程机械集团进出口有限公司、徐工集团财务有限公司等子公司。纳入评价范围的单位，资产总额合计占公司资产总额的99.28%，营业收入合计占公司营业收入总额的99.36%。纳入评价范围的主要业务和事项包括但不限于:组织架构、发展战略、企业文化、人力资源、产品研发、市场营销、采购及外包、信息管理、财务报告、资金活动、全面预算、对外投资、资产管理、工程项目等。评价重点关注的高风险领域包括但不限于：发展战略、资产管理、市场营销、财务报
告、资金活动等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额0.25%、销售收入0.5%或税前利润5%及以上，为重大缺陷。
（2）重要财务报告相关内控缺陷：该等缺陷可能导致的潜在错报金额占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额0.125%、销售收入0.25%或税前利润2.5%及以上，但小于重大财务报告相关内控缺陷定量标准的，为重要缺陷。
（3）一般财务报告相关内控缺陷：低于上述重要性水平的其他潜在错报金额。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重大缺陷：该缺陷涉及高级管理人员任何舞弊；该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职能；当期财务报告存在依据定量标准认定的重大错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
（2）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：当期财务报告存在依据定量标准认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告；虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
（3）除上述两种情况规定的缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额0.25%、销售收入0.5%或税前利润 5%及以上，则为重大缺陷。
（2）重要缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本公司上年度经审计的年度合并财务报告中资产总额0.125%、销售收入0.25%或税前利润2.5%及以上，但小于重大缺陷定量标准的，则为重要缺陷。
（3）一般缺陷：小于上述缺陷的，为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重大缺陷：缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘决策、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成定量标准认定的重大损失；严重违犯国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；媒体负面新闻频现；
内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成定量标准认定的重大损失。
（2）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形；公司因管理失误发生依据定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
（3）除上述规定的缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未
发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2015－018
安徽神剑新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，
经公司申请，公司股票于2015年1月5日开市起停牌，并于2015年1月6日披露
了《关于筹划重大事项停牌的公告》。经公司确认本次停牌的重大事项构成
重大资产重组事项后，于2015年1月12日披露了《关于筹划重大资产重组的停
牌公告》，并于2015年1月19日、2015年1月26日、2015年2月2日、2015年2月
16日，2015年3月2日发布了《关于重大资产重组的进展公告》；公司于2015
年2月9日、2015年3月9日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的
公告》。因正在筹划本次重大资产重组事项，公司股票于2015年3月16日开市
起继续停牌。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审
计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调
查。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易
日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一五年三月十三日
深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事
关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、
期权数量和行权价格的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格调整事项进行认真审议，现发表独立意见如下：
1、经核查，公司原激励对象闫香远、许克剑等共34人因个人原因在期权授予之后、行权之前离职，所涉及股票期权数量共计145.6万份，根据《公司股票期权激励计划》，上述34人已不具备激励对象资格，所涉145.6万份股票期权将予以注销，公司股票期权数量因激励对象离职由原704.8万份（不含预留股票期权80万份，预留部分已注销）调整为559.2万份。同时，又因公司实施2013年度及2014年半年度权益分派，股票期权数量由559.2万份调整为1230.24万份，行权价格由原11.32元调整为4.96元。
2、公司关于对股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》以及公司《股票期权激励计划》中关于激励对象进行调整、股票期权注销的相关规定。
（本页无正文，为深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的独立意见之签字页）
独立董事：
佟景国 李庆杰 李斌
独立董事对公司七届董事局第一次会议
审议的有关事项的独立意见
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事局第一次会议于 2018年 1月 29日在公司第三会议室召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规章制度的规定，基于独立判断的立场，现在就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们对本次会议审议的关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表事项发表独立意见如下：1、经审阅相关人员个人履历，均不存在不得提名为上市公司高级管理人员及证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、相关人员的任职资格和条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
4、相关人员的教育背景、职业经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司发展。
我们同意聘任闫凯先生担任公司董事局秘书，聘任赵宝顺先生担任公司证券事务代表；同意聘任袁汉源先生担任公司总裁，聘任秦忠先生、梁新胜先生担任公司副总裁，聘任李宏年先生担任公司财务总监。
二、独立董事关于调整公司董事津贴标准，及高管人员年薪标准的独立意见
我们认为本次对公司董事津贴标准及高管人员年薪标准的调整有利于进一步提高董事及高管人员的工作积极性和工作效率，充分体现津贴标准和薪酬水平与业绩相适应的激励原则，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和《公司章程》的规定，同意相关调整事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对公司七届董事局第一次会议审议的有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王周户 刘书锦 张 敬
二〇一八年一月二十九日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-093宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2018年 11月 15日上午 10:30在北京市朝阳区八里庄东里 1号 CN02公司 5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议于 2018年 11月 10日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长张秀兵先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事万丽莉女士、王正鹏先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》
经审议，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据目前项目实施的具体情况作出的审慎决定。为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，董事会同意延长“数字营销平台项目”、“信息化数字平台升级项目”的建设期。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
《关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告》（2018-095）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为公司与关联方北京斯普汇德文化中心(有限合伙)拟发生的关联交易能够更好地满足公司经营管理和业务发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，董事会同意公司与关联方拟发生的关联交易。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-096）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案内容涉及关联交易，关联董事张秀兵、万丽莉对议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议审议的《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》需提请股东大会审议通过。董事会同意于2018年12月3日（星期一）14:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司3层会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-097）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
（四）《中德证券有限责任公司关于公司延长部分募集资金投资项目建设期的核查意见》；
（五）《中德证券有限责任公司关于公司签订<房屋租赁合同>暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于下属公司拟与关联方签订
《房屋租赁协议之补充协议2》的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了拟提交公司八届二十四次董事会会议审议的《关于下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议之补充协议2>的议案》，现发表事前认可意见如下：
1、鉴于公司下属全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属 9家子公司拟分别与关联方天津浩物骏驰国际贸易有限公司、天津空畅资产管理有限公司及天津市浩鹏汽车发展有限公司签订《房屋租赁协议之补充协议2》的事项构成关联交易，关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决；
2、内江鹏翔下属 9家子公司与关联方签订《房屋租赁协议之补充协议2》，可保证内江鹏翔下属子公司经营业务的正常开展，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议之补充协议2>的议案》提交公司八届二十四次董事会会议审议。
独立董事：周建、张烨炜、李建辉
二〇一九年十二月九日