Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-032郑州华晶金刚石股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月1日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以书面通知的方式将公司第二届监事会第十九次会议会议通知送达各位监事。会议于2014年6月6日在公司会议室召开，监事会主席张召先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经全体监事充分讨论和审议，表决通过如下议案：
1、审议通过公司《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，经广泛征询意见，在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历等情况的前提下，公司监事会提名张召先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
本议案尚需提交股东大会并通过累积投票制选举产生公司第三届监事会非职工监事，经股东大会审议通过后，该非职工监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过公司《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。年度审计费用 35万元，聘期自本次股东大会至下年度股东大会。
郑州华晶金刚石股份有限公司
公司独立董事发表独立意见，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司监 事 会
郑州华晶金刚石股份有限公司
附件
郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届监事会非职工监事候选人简介
张召，男，1986年出生，本科学历。2005年起任职本公司，先后担任技术员、销售副总助理、市场总监。现任公司监事会主席、行政人事负责人。张召先生持有公司股份2,999,980股，占公司总股本的0.49%。其与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-079旷达科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日接到公司控股股东、实际控制人沈介良先生关于部分股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
1、股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|沈介良|是|208,022,600|2016年11月22日|2018年11月20日|中信证券股份有限公司|30.3319%|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人沈介良先生持有本公司股份685,821,524股，占公司总股本的45.6486%。其中，本次解除质押数量为
208,022,600股，占其本人所持公司股份总数的30.3319%，占公司总股本的
13.8461%；本次解除质押后，沈介良先生累计质押所持公司股份数量为
268,999,999股，占其持有公司股份总数的39.2230%，占公司总股本的17.9048%。
截至本公告披露日，沈介良先生及其一致行动人旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司合计持有本公司股份767,924,784股，占公司总股本的
司、江苏旷达创业投资有限公司累计质押所持公司股份数量为314,433,889股，占其持有公司股份总数的40.9459%，占公司总股本的20.9289%。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-050
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于孙公司山东英信设立全资子公司济南英信
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
山东英信技术有限公司（以下简称：山东英信）为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）之子公司济南东方联合科技发展有限公司（以下简称：东方联合）的全资子公司。为适应公司未来业务发展的需要，拟由山东英信出资1,200万元投资设立全资子公司：济南英信软件技术有限公司（以下简称：济南英信）（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第五次会议于2014年8月15日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于孙公司山东英信设立全资子公司济南英信的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：1,200万元
4、股东及股东的出资情况：山东英信以自有资金出资人民币1,200万元，占其注册资本的100%
5、拟定经营范围：计算机软硬件技术开发、生产、销售（暂定，具体以工商行政部门登记为准）
6、法定代表人：郑子亮
7、注册地址：济南市浪潮路1036号
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司高端服务器及存储产品销售日渐增多，而软件在高端产品中的比重通常较高，公司通过山东英信投资设立济南英信，并将其作为公司未来的软件业务平台，有利于从源头理顺公司软、硬件产品的研发、生产及销售业务链，也有利于公司享受软件企业的相关优惠政策。
本次出资完成后，山东英信将直接持有济南英信100%的股权，公司通过全资孙公司山东英信持有其100%的股权。本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件目录
1.本公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一四年八月十五日
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2019-014
上海安硕信息技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|548,867,751.67|513,570,969.38|6.87|
|营业利润|24,965,973.03|7,988,438.55|212.53|
|利润总额|27,639,166.41|8,431,912.95|227.79|
|归属于上市公司股东的净利润|28,894,040.43|12,661,339.37|128.21|
|基本每股收益（元）|0.21|0.09|133.33|
|加权平均净资产收益率|6.91%|3.19%|3.72|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|667,881,206.72|603,378,877.04|10.69|
|归属于上市公司股东的所有者权益|430,145,465.50|403,939,542.89|6.49|
|股本|137,440,000.00|137,440,000.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.13|2.94|6.49|

注：1、本表数据为本公司合并报表数据。
2、相关指标存在因保留小数位数原因导致增减变动幅度的百分比不一致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入548,867,751.67元，较上年同期增加6.87%；营业
利润24,965,973.03元，较上年同期增长212.53%；利润总额27,639,166.41元，较上年同期增长227.79%；归属于上市公司股东的净利润28,894,040.43元，较上年同期增长128.21%；基本每股收益0.21元，较上年同期增长133.33%；加权平均净资产收益率6.91%，较上年同期增长3.72%。
报告期末，公司总资产较期初增长10.69%，归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长6.49%；股本较期初无变化，归属于上市公司股东的每股净资产较期初增长了6.49%。
公司2018年度经营成果为盈利，主要原因是公司持续研发投入保持公司核心产品市场竞争力，公司全面加强业务管理，合同和订单有所优化，同时精细化管理项目交付过程，进一步深入推进目标导向的量化考核方案，提升项目效率，使公司经营成果好于去年。
同时，公司对新业务、子公司经营严格执行预算控制，并及时跟踪管理，确保新业务投入符合预算控制额度、子公司经营不会对公司整体经营成果造成较大的不利影响。
公司于2017年通过了为期三年的期权激励计划，2018年度公司合并净利润并未完成3000万元的期权激励目标，本报告期公司未计提相关股权激励成本费用支出。
2018年度公司累计收到134位投资者提起的证券诉讼案件，大部分案件已经一审结束并及时对外公告，详见巨潮资讯网公司2018年《关于重大诉讼进展的公告》。公司已在2018年度财务报表中进行了相应会计处理，其中：已经撤诉的案件，未对公司损益表造成影响；根据审理结果和预计结果需公司赔偿投资者损失的案件，已经计提相关诉讼赔偿损失进入公司损益表。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。
五、风险提示
请投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2019年2月27日
广东雄塑科技集团股份有限公司
未来三年股东回报规划(2018年-2020年）
为健全广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定公司《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》(以下简称“本规划”)。
一、规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整股东分红回报规划时应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
二、规划制定的考虑因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、规划的制定周期
公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东、独立董事和监事的意见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，并经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。
如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整规划的，公司董事会应结合实际情况对规划进行调整。新定的规划须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行。
四、未来三年(2018年-2020年)股东回报规划
(一)分配方式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采用现金方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
(二)公司现金分红的具体条件
除特殊情况外，公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。
特殊情况是指公司发生以下重大投资计划或重大现金支出：
1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过 3000万元；
3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 300万元；
4.交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 3000万元；
5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 300万元；
重大现金支出是指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的30%以上的投资资金或营运资金的支出。
(三)现金分红的比例
在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策：
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，可以按照前项规定处理。
(四)现金分红政策的调整和变更
公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
(五)公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
五、公司利润分配方案的审议程序
(一)公司的利润分配方案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出、拟定。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事、监事会应当对利润分配预案发表明确意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
(二)股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复
中小股东关心的问题。
(三)公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
六、本规划由公司董事会制定，经股东大会审议通过后实施。
利亚德光电股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会 2016年 7月 27日核发的《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1325号），核准公司向不超过5名特定投资者非公开发行不超过12,000万股新股。
公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的对象，持股数量未发生变化。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|职位|本次发行前（截至2016年8月15日）||本次发行后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|董事长/副总经理|263,036,500|34.55%|263,036,500|32.31%|
|董事/副总经理|18,048,000|2.37%|18,048,000|2.22%|
|董事/副总经理|9,600,000|1.26%|9,600,000|1.18%|
|董事/财务总监|4,200,000|0.55%|4,200,000|0.52%|
|董事|0|0.00%|0|0.00%|
|董事|15,281,001|2.01%|15,281,001|1.88%|
|独立董事|0|0.00%|0|0.00%|
|独立董事|0|0.00%|0|0.00%|
|独立董事|0|0.00%|0|0.00%|
|监事会主席|840,000|0.11%|840,000|0.10%|
|监事|0|0.00%|0|0.00%|
|职工监事|0|0.00%|0|0.00%|

特此公告
（以下无正文，为《利亚德光电股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告》之盖章页）
利亚德光电股份有限公司年月日
独立董事候选人声明兰州黄河企业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王重胜先生，作为兰州黄河企业股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与兰州黄河企业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为兰州黄河企业股份有限公司或其附属企业、兰州黄河企业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
独立董事候选人声明√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括兰州黄河企业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在兰州黄河企业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
独立董事候选人声明三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王重胜
日期：2014-12-12
厦门港务发展股份有限公司
董事会关于公司符合配股条件的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门港务发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）业务发展和提升公司竞争力的需要，公司拟向原股东配股公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对实际经营情况和上市公司配股发行条件进行逐项对照检查，认为公司具备申请配股的资格和条件，具体如下：
一、公司符合《公司法》规定的发行股票的相关条件：
（一）本次配股公开发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条之规定；
（二）本次配股公开发行的股票发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条之规定；
二、公司符合《证券法》规定的公开发行股票的相关条件：
（一）公司符合《证券法》第十三条的规定：
1、具备健全且运行良好的组织结构；
2、具有持续盈利能力，财务状况良好；
3、最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
4、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
（二）公司不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正或者未经股东大会认可的情形，符合《证券法》第十五条的规定。
三、公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的以下规定：
1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违法《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
四、公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的以下规定：1、公司最近三个会计年度连续盈利（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）；
2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
3、公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
7、最近二十四个月内未曾公开发行证券，不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。
五、公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的以下规定：
1、公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
3、资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；
4、公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
六、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在《管理办法》第九条规定的下列重大违法行为：
1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违法工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
七、公司募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的以下规定：
1、本次配股募集资金总额预计不超过12亿元，不超过项目需要量；
2、本次配股募集资金扣除发行费用后将全部用于：（1）收购厦门港务控股集团有限公司持有的厦门港务集团石湖山码头有限公司49%的股权；（2）购置四艘拖轮；（3）补充流动资金。募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
3、本次配股募集资金使用项目不会为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
4、本次配股募集资金的使用及投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
5、公司已建立募集资金专项存储管理制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
八、公司不存在《管理办法》第十一条列示的以下不得公开发行证券的情形：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
九、公司本次配股符合《管理办法》第十二条的相关规定：
1、本次拟配售股份数量不超过 159,300,000股，不超过本次配售股份前公司股本总额的百分之三十；
2、公司控股股东厦门国际港务股份有限公司拟以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份，并在公司股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
3、采用证券法规定的代销方式发行。
十、公司符合《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求：中国证监会于 2017年 2月 17日发布的《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定：上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定；上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。公司本次配股公开发行符合上述要求。
综上所述，公司董事会认为：公司组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此说明。
厦门港务发展股份有限公司董事会
东北证券股份有限公司
关于成都天保重型装备股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“天保重装”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的《成都天保重型装备股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过审阅公司内部控制相关制度、三会会议资料、相关信息披露文件以及公司生产经营相关材料，实地察看公司生产运作情况等核查方式，并结合 2013年度以来保荐代表人与公司管理层的沟通情况。在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，保荐机构对《成都天保重型装备股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，东北证券认为：天保重装已建立了较为健全的法人治理结构，现行的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的相关要求，符合当前公司生产经营的实际情况，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的较为有效的内部控制。公司出具的《成都天保重型装备股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及执行情况。
（以下无正文）
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-025
债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于公司员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年12月08日和2014年12月24日召开的第三届董事会第九次会议和2014年第四次临时股东大会
审议通过了《关于<江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》（公司更名：通鼎互联信息股份有限公司）。本次员工持股计划详细情况见刊登于2014年12月09日及2014年12月24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司后期将持续披露公司员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日
石家庄以岭药业股份有限公司
首期股票期权与限制性股票激励计划预留部分
授予激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职 务|
|1|邵清|电子商务总监|
|2|刘可礼|以岭药堂经理|
|3|陈业莉|投资经理|
|合计：3 人，合计授予股份：10.4 万股，占全部激励额度的 0.68%。|||

注：本次股权激励计划预留部分授予激励对象名单已经公司监事会核实。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-024惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年3月27日，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了公司《2018年年度报告全文及其摘要》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》于2019年3月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一九年三月二十七日
中航电测仪器股份有限公司独立董事
关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金
及募投项目结余资金永久性补充流动资金的独立意见
我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”或“公司”）的独立董事，特就公司第四届董事会第十八次会议审议的关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金及募投项目结余资金永久性补充流动资金事项发表独立意见如下：
一、关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的
独立意见
经核查，我们认为：
1、本次计划使用剩余其他与主营业务相关的营运资金616.51万元永久性补充流动资金，低于其他与主营业务相关的营运资金的20%,且距前次使用其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金已超过12个月；
2、本次剩余其他与主营业务相关的营运资金使用计划全部运用于公司主营业务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等文件的有关规定；
3、本次使用剩余其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金，有利于公司减少财务费用支出，提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
4、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司还承诺使用其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
我们作为独立董事，同意公司实施以剩余其他与主营业务相关的营运资金616.51万元永久性补充流动资金的事项。
二、关于使用募投项目结余资金永久性补充流动资金的独立意见
公司本次使用募投项目结余资金1,980.05万元永久性补充流动资金，使用计划和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合公司发展规划和生产经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用募投项目结余资金永久性补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
因此，我们同意公司使用募投项目结余资金1,980.05万元永久补充流动资金。
独立董事：刘学军、田高良、赵祥模
二〇一四年四月二十二日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-067广东万家乐股份有限公司
关于有关承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在本公司全资子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）向施耐德电气东南亚（总部）有限公司（以下简称“施耐德东南亚”）购买顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）10%股权的重大资产重组项目中，交易双方于 2013年 5月 30日签署了《补偿协议》，双方协定：自本次重大资产购买实施完成日起连续3个会计年度（含重大资产购买实施完成日的当年，即2013、2014、2015年度），在每一会计年度结束后，如经本公司年审注册会计师审计的该年度顺特设备综合无形资产纯收益的实际数低于评估报告中的预测数，则施耐德东南亚应就综合无形资产纯收益的实际数与预测数的差额中对应顺特设备10%股权的部分对顺特电气进行补偿。
根据《补偿协议》，施耐德东南亚应在本公司年报披露后并且收到顺特电气书面补偿通知日三个月内，将补偿款（人民币或按支付日汇率换算等同于人民币金额的可自由兑换货币）一次、足额汇入顺特电气指定账户。
经大华会计师事务所审核，顺特设备 2015年度综合无形资产纯收益的实际数低于评估报告中的预测数，按照《补偿协议》中约定的计算方式，施耐德东南亚应补偿顺特电气人民币7.24万元。
顺特电气已于 2016年 8月 16日收到施耐德东南亚支付的 2015年度补偿款7.24万元。至此，该项补偿承诺履行完毕。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年八月十七日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2017-016江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于
2017年4月25日正式对外披露，为了让广大投资者进一步了解公司2016年度经营情况，公司将于2017年4月28（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理卢秀强先生；董事、副总经理赵庆忠先生；独立董事邢俊霞女士；监事、技术顾问赵青南先生；董事会秘书张小伟先生；财务总监肖燕女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年4月25日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-066号
荣盛房地产发展股份有限公司
2009年度股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 8月 6日，公司 2009年股权激励计划第三个行权期（即从授权日2010年8月6日当日36个月后的首个交易日起至授权日起 48个月内的最后一个交易日 2014年 8月 5日止）结束。期间共有 58名激励对象采用自主行权方式合计行权 14,155,143股，公司总股本由此增至 1,896,497,943股。现将具体情况公告如下：
一、本次股票期权第三期行权的决策程序、行权价格调整程序及相关信息的披露
1、2013年8月13日，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划第三个行权期可行权事项的议案》，同意授予61名激励对象第三期可行权的股票期权共
16,362,910股，决定采用国信证券股份有限公司的“股权激励综合服务系统”以自主行权方式开展公司2009年股票期权激励计划第三个行权期行权工作。同日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于对公司2009年股票期权激励计划第三个行权期激励对象核查的议
案》，对公司第三期行权激励对象进行核查，认为61名激励对象均符合行权条件。（具体内容详见2013年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2009年股票期权激励计划第三个行权期可行权事项的公告》）
2、2014年6月5日，公司第四届董事会第七十二次会议审议通过了《关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格的议
案》，鉴于公司2013年年度利润分配方案已经实施完毕，将公司2009年股票期权激励计划行权价格由原来的8.88元/股调整为8.68元/股
（具体内容详见2014年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格的公
告》）。
二、本次股权激励第三期可行权的61名激励对象的行权情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授股票期权总量（万份）|本次可行权数量（份）|本次实际行权数量（股）|本次实际行权占获授股票期权总量的比例（%）|
|刘山|董事、总经理|332.80|998,400|998,400|30%|
|鲍丽洁|董事、副总经理|312.00|936,000|936,000|30%|
|李万乐|董事、副总经理|291.20|873,600|873,600|30%|
|冯全玉|董事|280.80|842,400|842,400|30%|
|陈金海|副 总 经理、董事会秘书|187.20|561,600|125,600|6.71%|
|谷永军|副总经理|183.04|549,120|225,000|12.29%|
|其他部门经理及核心技术骨干55名激励对象||3,941.60|11,601,790|10,154,143|25.76%|
|合计||5,528.64|16,362,910|14,155,143|25.60%|

三、本次股权激励第三期行权后股票上市流通安排及公司股本结构变动情况
1、本次股权激励计划第三期行权采用自主行权的方式开展，行
权期内T日行权，T+2日股票即可上市流通；
2、本次股权激励第三期行权股票的上市流通数量为14,155,143
股；
3、本次股权激励计划第三期行权对象中的董事、高级管理人行权后，所行权股份锁定6个月。
4、本次股权激励第三期行权后股权结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次股权激励行权增加股份数量（股）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|235,175,928|12.49%|3,000,750|230,034,416|12.13%|
|高管锁定股|235,175,928|12.49%|3,000,750|230,034,416|12.13%|
|二、无限售流通股|1,647,166,872|87.51%|11,154,393|1,666,463,527|87.87%|
|人民币普通股|1,647,166,872|87.51%|11,154,393|1,666,463,527|87.87%|
|三、总股本|1,882,342,800|100.00%|14,155,143|1,896,497,943|100.00%|

注：由于在第三个行权期内，离任董事耿建富、李喜林在申报离任之日起6个月后的12个月期限届满，经中国证券登记结算有限责任公司办理，对其申报离任时所持有无限售条件股份全部解除限售，公司高管锁定股因此减少，无限售流通股则相应的增加。
本次股权激励期权第三期行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次股权激励第三期行权股份的登记情况
本次股权激励第三期行权向激励对象定向发行新增的
14,155,143股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕股份变动登记手续。
五、本次股权激励第三期行权募集资金的使用计划
本次股权激励第三期行权募集资金124,943,887.24元,将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司2014年１—3月归属于上市公司股东的净利润为
374,962,747.70元，基本每股收益为0.1992元；本次行权后，若以行
权后总股本1,896,497,943股为基数计算，在归属于上市公司股东的
净利润不变的情况下，基本每股收益为0.1977元。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年八月六日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-111广东群兴玩具股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十三次会议于 2017年 12月 22日以通讯方式召开（会议通知于近日以直接送达或传真、电子邮件送达）。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<广东群兴玩具股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《广东群兴玩具股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》及其摘要。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于重大资产出售定价依据、交易价格及交易流程的议案》
根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（银信评报字[2017]沪第1151号），截至2017年6月30日，广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“粤科租赁”）全部权益评估值为76,045.00万元，公司持有的粤科租赁20%股权对应的评估值为15,209.00万元。
本次交易拟分两轮向社会公开征集受让方，首轮征集以20%股权对应评估值为底价在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布向社会公开征集受让方的公告，首轮征集期限 15个自然日，最终交易价格以与意向受让方协商为准。公司如在首轮征集受让方过程中未能在规定期限内征集到受让方，公司将采取下调底价方式，即以粤科租赁全部权益评估值的80%乘以公司持股比例20%作为底价继续在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布向社会公开征集受让方的公告，进行第二轮为期15个自然日的公开征集受让方进行出售。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于转让广东粤科融资租赁有限公司20%股权首轮公开征集受让方的议案》
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《广东群兴玩具股份有限公司重大资产出售预案》等相关议案，同意公司通过向社会公开征集受让方方式出售所持有的广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“粤科租赁”）20%股权（以下简称：“本次交易”或“本次重大资产出售”）。本次重大资产出售拟分两轮向社会公开征集受让方，首轮公开征集以2017年6月30日为基准日的粤科租赁全部权益评估值乘以公司所持股权比例为转让底价向社会公开征集受让方，最终交易价格经交易双方协商后确定且不低于评估结果乘以公司持股比例。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于审议公司本次交易的审计报告与资产评估报告的议案》
监事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZI20027号）、银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（银信评报字[2017]沪第1151号）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案的议案》
经核查，监事会认为：
1、评估机构的独立性
银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）作为本次交易的评估机构，具有评估资格证书和证券期货相关业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及其经办评估师与上市公司、标的公司及其实际控制人不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、假设前提的合理性
银信评估为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的价值，为本次重组提供价值参考。银信评估采用了资产基础法和收益法两种估值方法分别对标的公司全部股东权益价值进行了评估，并最终选择了资产基础法评估结果作为本次评估结论。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结论客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。
4、交易定价的公允性
本次交易的评估机构符合独立性要求，具有评估资格和证券期货相关业务资格，具备胜任能力。本次评估实施了必要的评估程序，评估方法选取理由充分，评估价值分析原理、采用的模型等重要评估参数符合标的资产的实际情况，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。本次重组以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告的评估结果作为定价基础，交易价格由交易各方协商确定，价格公平、合理，不存在损害公司及广大中小股东的利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会 2017年12月22日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-047号安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2016年8月24日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议的通知及议案已经于2016年8月18日以书面等方式告知各位董事、监事及部分高级管理人员。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人（其中朱华先生、吴林先生、王玉瑛女士、陈青先生以通讯的方式出席会议）；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨俊斌先生主持。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司江西省富煌钢构有限公司（以下简称“江西富煌”）向九江银行振劳支行申请综合授信金额合计人民币 2,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。该担保事项属于董事会权限，无需经过公司股东大会批准。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
关于本次担保的详细情况，公司将在担保协议正式签署后及时公告。
三、备查文件
《安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015--55中润资源投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中润资源投资股份有限公司（证券简称：中润资源，证券代码：000506，以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2015年 6月 9日、6月 10日、6月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司已于2015年6月3日披露了《中润资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》及相关公告。（相关公告请查阅《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。
4.公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，以及在股票异常波动期间控股股东和实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司除前述事项外没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.目前，本公司非公开发行股票事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，需经公司股东大会审议通过、商务部关于同意境外战略投资者认购上市公司股份的批准及中国证监会的核准。本次非公开发行股票募集资金境外投资需获得国家发改委、商务部以及外汇管理部门的备案或批准。本次募集资金扩建采选矿项目实施需得到蒙古国矿产资源局等相关部门的审批。
3.《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会2015年6月12日