南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-014债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017年 4月 14日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2017年 4月 25日上午11：00。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
3、会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。
4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016年年度报告及摘要》。
监事会对南宁糖业股份有限公司 2016年年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过了《公司监事会 2016年年度工作报告》。
内容详见附件一，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
3、审议通过了《公司 2016年年度财务决算报告》。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
4、审议通过了《公司 2016年年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业 2016年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 18,979,947.93元，加上 2015年末结转的未分配利润 -338,951,191.05元，累计到 2016年末未分配利润为-319,684,018.74元。
公司2016年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2016年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
5、审议通过了《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》。
为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表及内部控制的审计机构，财务报表审计费用拟按 40万元支付，内部控制审计费用拟按 22.8万元支付。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
6、审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司 2016年度内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》。）
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
7、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
为真实反映公司截至 2016年 12月 31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定及 2016年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备 1,784.32万元，子公司拟计提各类资产减值准备 65.14万元。
本次计提资产减值准备减少2016年度合并报表当期利润总额2,293.66万元，减少母公司当期利润 3,824.32万元。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
8、审议通过了《公司 2017年财务预算报告》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
9、审议通过了《公司 2017年第一季度报告》。
监事会对南宁糖业股份有限公司 2017年第一季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
南宁糖业股份有限公司监事会
2017年 4月 27日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附件一：公司监事会 2015年年度工作报告
监事会在 2016年里继续贯彻了诚信和勤勉的原则，对公司的依法运作进行监督。
一、监事会会议情况
报告期内监事会共召开了6次会议。
（一）2016年3月16日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会2016年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于公司2016年度日常关联交易预计的议案；
2、关于收购控股子公司南宁侨虹新材料有限责任公司股权的议案；
3、关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案。
会议决议刊登在2016年3月17日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（二）2016年3月30日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会第五次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司 2015年年度报告及摘要；
2、公司监事会 2015年年度工作报告；
3、公司 2015年年度财务决算报告；
4、公司 2015年年度利润分配预案；
5、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案；
6、公司 2015年度内部控制评价报告；
7、关于公司计提资产减值准备的议案。
会议决议刊登在2016年4月1日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（三）2016年4月22日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会第六次，会议审议并通过了如下议案：
1、公司2016年第一季度报告。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
会议决议刊登在 2016年 4月 23日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（四）2016年8月24日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司 2016半年度报告全文及摘要
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
3、关于确认控股子公司环江远丰所签署的《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让协议》相关事宜的议案；
4、关于确认控股子公司环江远丰与广西中小企业信用担保有限公司的相关担保合同的议案；
5、关于确定公司客户赊销额度的议案；
会议决议刊登在2016年8月25日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（五）2016年10月26日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司 2016年第三季度报告；
2、关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案；
3、南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度；
4、南宁糖业股份有限公司关于开展白砂糖期货套期保值业务的可行性分析报告。
会议决议刊登在2016年10月27日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
（六）2016年12月5日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会2016年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案；
2、关于公司资产处置的议案。
会议决议刊登在2016年12月6日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
二、监事会对公司2016年度有关事项的意见
报告期内，监事会成员认真履行职责，列席了公司历次董事会会议并出席了历次股东大会,参与了公司重大决策的讨论，对有关事项发表独立意见如下：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联交易价格以市场价格或评估数据为依据，交易价格公平合理。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会仔细认真地检查和审核了2016年公司的财务状况和财务制度，认为公司财务工作管理规范，制度完善。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。
（三）监事会对公司关联交易事项的独立意见
公司发生的关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格以评估价格和市场价格为基础，交易公平、公正。
在相关的董事会和股东大会的表决中，关联董事及关联股东等关联方均采取了回避表决的措施。报告期内，未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为，保证了其他股东特别是中小股东的利益。
（四）监事会对董事会出具的公司内部控制评价报告的意见
公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（五）监事会对公司内幕信息知情人管理制度情况的独立意见
报告期内，公司能够按照证券监管机构的相关规定制度要求，做好内幕信息知情人登记工作，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
南宁糖业股份有限公司监事会 2017年 4月 27日