股票简称：创维数字 股票代码：000810 公告编号：2016-025创维数字股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届董事会第十一次会议于 2016年 3月 23日在深圳南山创维大厦 A座 13楼新闻中心召开，会议通知于 2016年 3月 13日以电子邮件形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长杨东文先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
《2015年年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2015年年度报告》之“第三节公司业务概要”、“第四节管理层讨论与分析”、“第九节公司治理”部分。独立董事对2015年度履行职责情况进行了汇报。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》
《公司 2015年年度报告全文》及《公司 2015年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《公司 2015年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案》基于公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展的需要，预计2016年将与创维电视控股有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司、创维澳门离岸商业服务有限公司、深圳创维无线技术有限公司、创维平面显示科技（深圳）有限公司、深圳市创维建设发展有限公司、创维集团有限公司等发生日常关联交易，涉及向关联人提供劳务、接受劳务、购买原材料、租赁等。
《关于公司2016年日常关联交易预计情况的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
2015年利润分配预案如下：以 2015年 12月 31日股本总数 998,503,266股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.05元（含税），共计分配现金股利 104,842,842.93元(含税)，不送红股。本次不进行资本公积转增股本。
表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
《2015年度内部控制评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
报告期，公司实现营业收入 4,107,829,939.92元，利润总额 473,063,306.79元，归属于母公司所有者的净利润 415,495,839.96元，基本每股收益 0.42元。截止 2015年 12月 31日，公司总资产为 5,268,973,778.42元，归属于母公司所有者权益为 2,301,750,446.80元。
本次财务决算结果经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大华审字[2016]003886号审计报告予以确认。
表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
2015年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华特字[2016]002541号《关于创维数字股份有限公司2015年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产2015年度实现扣除非经常性损益后的净利润为41,428.14万元，超过2015年度承诺净利润数992.32万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行股份补偿。
《关于2015年度利润补偿协议执行情况的说明》、大华会计师事务所出具的《关于创维数字股份有限公司2015年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》、《西南证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
董事会同意修订《公司关联交易管理办法》。
修订前：
第十条公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以内，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以内的关联交易，其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。
议，经董事会批准后生效。
修订后：
第十条公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以内
（含），或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以内的关联交易，其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。
第十一条公司与关联法人的关联交易总额在人民币 300万元以上（不含），且占公司最近一期经审计净资产的0.5％以上的关联交易协议，经董事会批准后生效。
《公司关联交易管理办法》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
||
|-|
|结合公司实际情况，公司拟对公司章程中“投资决策权和资产处|
|置权”的权限进行修订，具体情况如下：|

修订前：
第一百一十条董事会有权行使涉及金额等于或低于最近一次
经审计的公司净资产值30%的投资决策权和资产处置权，包括该限额内的收购、出售资产、对外投资、技术改造等。董事会建立严格的审查和决策程序。对超过上述金额权限的投资决策和资产处置事项，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。如属关联
交易，按有关法律、法规和深圳证券交易所有关规定执行。
除按本章程第四十一条规定应由股东大会审议通过的对外担保事项之外，公司其他对外担保事项由董事会进行决策。董事会审议对外担保事项须经全体董事的 2/3或以上签署同意。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
修订后：
第一百一十条董事长行使涉及金额低于最近一期经审计的公
司净资产值3%的投资决策权和资产处置权，包括该限额内的收购、出售资产、对外投资、技术改造等。董事会行使在最近一次经审计的公司净资产值3%（含）至30%（不含）之间的投资决策权和资产处置权。
对超过上述金额权限的投资决策和资产处置事项，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。如属关联交易，按有关法律、法规和深圳证券交易所有关规定执行。
除按本章程第四十一条规定应由股东大会审议通过的对外担保事项之外，公司其他对外担保事项由董事会进行决策。董事会审议对外担保事项须经全体董事的2/3或以上签署同意。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》
公司拟使用自有资金100,000万元投资理财产品，该理财额度可
滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效，并授权公司总经理具体实施。
《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，基于公司现有审计范畴，审计费用共90万元，其中：年度财务报告审计费72万元，年度内部控制审计费18万元，聘期一年，自股东大会批准之日起计算。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
《盈利预测补偿协议之补充协议》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币５亿元的综合授信额度的议案》
公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司根据业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币５亿元的综合授信额度，具体期限起止时间、贷款金额及贷款利率以签订的授信协议为准，并授权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳景田支行申请人民币５亿元的综合授信额度的议案》
公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司根据业务发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司深圳景田支行申请人民币５亿元的综合授信额度，具体期限起止时间、贷款金额及贷款利率以签订的授信协议为准，并授权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
《关于召开2015年年度股东大会的通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日