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证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-012华灿光电股份有限公司
股东部分股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东：浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）函告，获悉浙江华迅所持有本公司的部分股份办理了解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、浙江华迅解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|浙江华迅|否|2,850,000|2017年01月24日|2018年01月12日|国海证券股份有限公司|3.09%|
||否|2,850,000|2017年01月24日|2018年01月12日|国海证券股份有限公司|3.09%|
||否|2,850,000|2017年01月24日|2018年01月12日|国海证券股份有限公司|3.09%|
|合计||8,550,000||||9.27%|

二、股东股份质押情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江华迅|否|10,775,000|2018年01月11日|至办理解除质押登记为止|海通证券股份有限公司|11.69%|融资|
|合计||10,775,000||||||

浙江华迅质押的股份无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3、股东股份累计质押情况
截止本公告日，浙江华迅共持有本公司股92,139,625股，占本公司总股本的10.94%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份45,831,900股，占其所持有本公司股份的49.74%，占本公司股份总数的5.44%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
浙江华迅质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，浙江华迅将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股票质押回购部分解除质押申请表；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年一月十五日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-008
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于控股子公司拟投资有限合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为寻求投资机会，创造新的利润增长点，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司富嘉融资租赁有限公司的全资子公司湖州鼎信资本管理有限公司（以下简称“鼎信资本”）与自然人投资者张思博先生，拟共同投资设立湖州鼎融投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎融投资”）。合伙企业目标认缴金额为 3,000万元人民币。其中，鼎信资本拟出资 50万元，占鼎融投资的股权比例为1.6667%；张思博先生拟出资2,950万元，占鼎融投资的股权比例为98.3333%。
（二）2017年 2月 27日，公司第四届董事会 2017年第一次临时会议审议通过了《关于控股子公司拟投资有限合伙企业的议案》，董事会授权鼎信资本经营管理层代表公司签署本次投资协议并办理所涉及的具体事宜。本次对外投资无需提交公司股东大会批准。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立企业的基本情况
公司名称：湖州鼎融投资管理合伙企业（有限合伙）
公司住所：湖州市红丰路1366号1215-19
注册资本：人民币3,000万元
类型：有限合伙企业
经营范围：投资管理、资产管理（除金融资产管理）；投资咨询（除证券、期货）；企业管理咨询；企业信息技术咨询；股权投资；项目投资。
出资方式：全体合伙人均以人民币出资，各合伙人根据约定出资期限缴付出
资，未约定的根据执行事务合伙人通知期限实际缴付出资。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。
三、投资双方的基本情况
1、普通合伙人--鼎信资本
公司名称：湖州鼎信资本管理有限公司
注册地址：湖州市红丰路1366号3幢1213-14
注册资本：人民币5,000万元整
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：资产管理（除金融资产管理）；投资管理；投资咨询（除期货）；
企业管理咨询；经济信息咨询；企业信息技术咨询；投资顾问；股权投资；项目投资；利用现有资金对外投资。
2、有限合伙人--自然人张思博先生
住址：哈尔滨市香坊区湘江路科技公寓*幢*单元*楼*门
身份证号码：230102**********19
四、合作协议的主要内容
(一)基本情况
全体合伙人设立合伙企业的目的为通过合伙，将由不同资金条件、不同技术、管理能力的个人或企业组织起来，在遵守国家法律、法规的前提下，争取良好的经济效益和社会效益。合伙企业的经营期限为 30年，自企业登记机构签发合伙企业营业执照之日起算。
出资情况约定：普通合伙人鼎信资本出资金额为50万元，有限合伙人张思博先生出资金额为2,950万元。
(二)管理模式
本合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。鼎信资本为鼎融投资执行事务合伙人，该合伙人应按照合伙协议或全体合伙人的决定执行事务。作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的，由其委派的代表执行。
（三）利润分配、亏损分担
合伙企业的利润分配、亏损分担，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担。
普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
（四）其他事项
管理费：执行事务合伙人暂不收取任何管理费，后期根据项目开展再做调整。
合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任。
五、对外投资对公司的影响
公司控股子公司设立有限合伙企业是基于其未来发展战略的需要，合伙企业设立后，将有利于公司抓住投资机遇，实现公司收益来源的多元化，以增强公司的整体竞争实力，提升股东价值。
六、对外投资的风险
公司本次对外投资是从长远利益出发，在充分论证的基础上所做出的慎重决策，但参股投资设立有限合伙企业存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将及时披露相关事项的重大进展，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
七、备查文件
浙江康盛股份有限公司第四届董事会2017年第一次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2017-027广东香山衡器集团股份有限公司
2017年半年度报告补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2017年半年度报告》（公告编号：2017-024）。经事后审核发现，该报告中第六节“股份变动及股东情况”第二节“公司股东数量及持股情况”处遗漏“报告期末持有的普通股数量”信息，现补充更正如下：
更正前：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||23,311|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）|||0||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|报告期|报告期内增减变动情况||持有有限售条件的普通股数量|持有无限售条件的普通股数量|质押或冻结情况||
||||末持有|||||股份状态|数量|
||||的普通|||||||
||||股数量|||||||
|赵玉昆|境内自然人|30.00%||||33,200,000||||
|陈博|境外自然人|10.00%||||11,063,900||||
|程铁生|境内自然人|10.00%||||11,063,900||||
|邓杰和|境内自然人|10.00%||||11,063,900||||
|刘焕光|境内自然人|5.00%||||5,536,100||||
|王咸车|境内自然人|5.00%||||5,536,100||||
|苏小舒|境内自然人|5.00%||||5,536,100||||
|陈明辉|境内自然人|0.77%|||||213,200|||
|李汉永|境内自然人|0.65%|||||180,600|||
|徐克怀|境内自然人|0.48%|||||134,063|||

更正后：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||23,311|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）|||0||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持有的普通股数量|报告期内增减变动情况||持有有限售条件的普通股数量|持有无限售条件的普通股数量|质押或冻结情况||
|||||||||股份状态|数量|
|赵玉昆|境内自然人|30.00%|33,200,000|||33,200,000||||
|陈博|境外自然人|10.00%|11,063,900|||11,063,900||||
|程铁生|境内自然人|10.00%|11,063,900|||11,063,900||||
|邓杰和|境内自然人|10.00%|11,063,900|||11,063,900||||
|刘焕光|境内自然人|5.00%|5,536,100|||5,536,100||||
|王咸车|境内自然人|5.00%|5,536,100|||5,536,100||||
|苏小舒|境内自然人|5.00%|5,536,100|||5,536,100||||
|陈明辉|境内自然人|0.77%|213,200||||213,200|||
|李汉永|境内自然人|0.65%|180,600||||180,600|||
|徐克怀|境内自然人|0.48%|134,063||||134,063|||

除上述更正外，报告中其他内容不变。上述更正不会对公司 2017年半年度报告财务状况和经营成果造成影响。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-078国城矿业股份有限公司对外捐赠公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司(以下简称“东矿”)为促进所在地区发展和履行社会责任，拟与乌拉特后旗人民政府签订《人居环境整治资金捐赠协议》，捐赠800万元用于生态恢复建设，改善人居环境。
本捐赠事项已获公司第十届董事会第三十七次会议审议通过。含本次对外捐赠，公司连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最近一期经审计净资产的1%，根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，本捐赠事项无需提交股东大会审议。
本次捐赠事项不构成关联交易。
二、拟签订捐赠协议的主要内容
甲方：乌拉特后旗人民政府
乙方：内蒙古东升庙矿业有限责任公司
乌拉特后旗地处巴彦淖市北部，荒漠、半荒漠化草原面积大约2.1万平方公里，约占全旗总面积的86%。受干旱少雨、风沙较大的气候条件影响，特别是西部大开发政策实施以来，随着工业经济的发展，人居环境加剧恶化，为进一推进全旗生态恢复建设，改善人居环境，促进地方发展，经甲乙双方充分协商，拟达成捐赠协议，乙方向甲方捐赠人居环境整治资金800万元。
上述协议需经公司履行相应审议决策程序后，方为有效。
三、本次捐赠事项对公司的影响
东矿上述捐赠符合国家环保事业发展理念，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响。
四、独立董事意见
就上述捐赠事项，公司独立董事发表独立意见如下：
2.捐赠事项已获董事会审议通过，其审议决策程序符合相关规定，未损害广大投资者的利益；
3.同意东矿向乌拉特后旗人民政府捐赠800万元的人居环境整治资金。
五、备查文件
1.国城矿业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议；
2.东矿拟与乌拉特后旗人民政府签订的《人居环境整治资金捐赠协议》。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会 2019年12月9日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017-039湖南尔康制药股份有限公司
关于获得湖南省科学技术进步奖一等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得由湖南省人民政府颁发的《湖南省科学技术奖励证书》，具体情况如下：
获奖项目：植物淀粉胶囊研制开发及产业化
奖励等级：一等奖
获奖单位：湖南尔康制药股份有限公司（第1完成单位）
证书号：20164147-J1-101-001
该奖项的获得是对公司在植物淀粉胶囊领域新技术及创新研发成果的肯定和认可，有助于进一步提升公司产品的市场竞争力和品牌影响力。公司将继续加大科技研发和产品创新力度，为公司可持续发展建立可靠的技术保障。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司 2017年5月18日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-051证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-051京东方科技集团股份有限公司
关于近期投资者关注股份回购事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者互动平台近期关于股份回购事宜的询问较多，现就相关情况说明如下：
为建立和健全公司股东回报机制，积极回报投资者，切实保护广大投资者合法权益，引导投资者树立长期投资理念，公司第七届董事会第九次会议及 2013年度股东大会审议通过了《关于建立股份回购长效机制（2014-2016）的议案》，拟在综合考虑公司实际情况和发展目标的基础上，择机回购部分公司股份，实施减资或股权激励计划，具体内容详见公司于 2014年 4月 22日披露的《股份回购长效机制（2014-2016）》。目前，公司正在加快推进股份回购相关准备工作，拟于 7月 31日前提交董事会审议。
公司董事会将积极关注股份回购事宜的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
海南海德实业股份有限公司
独立董事述职报告
2017年，作为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行、勤勉尽责义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2017年度我履行独立董事职责的具体情况述职如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2017年度，公司共召开了 6次股东大会、9次董事会会议。我按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，我认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对会议所有议案均投了赞同票,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本年度我出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|朱新蓉|9|9|0|0|报告期内，未对公司董事会议案及其它事项发表异议|
|唐光兴|9|9|0|0|报告期内，未对公司董事会议案及其它事项发表异议|
|王子健|9|9|0|0|报告期内，未对公司董事会议案及其它事项发表异议|

2017年度公司召开了 2016年第五次临时股东大会、2016年年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、 2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会，我们出席了会议。本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、2017年度发表独立意见情况
报告期内，按照《公司法》、《公司章程》有关法律法规的要求，我对以下事项发表了独立意见，未对公司有关事项提出异议。
（一）在 2017年 1月 21日，公司召开的公司第七届董事会第五次会议上，我就《关于延长公司非公开发行 A股股票决议有效期的议案》、《关于提请延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》、关于本次董事会召集和召开程序发表了事前认可意见及独立董事意见。
(二)在 2017年 2月 7日，召开的公司第七届董事会第六次会议上，我就《关于公司拟在未来 12个月内再次向永泰控股申请借款及2016年度就设立海徳资管向永泰控股申请财务资助情况说明的议案》
发表了事前认可及独立董事意见。
（三）在 2017年 4月 18日，召开第七届董事会第七次会议上，我就《公司 2016年度利润分配预案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》、《关于公司 2017年度对外担保额度预计的议案》、《关于对公司 2016年证券投资情况的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立董事意见。
（四）在 2017年 8月 29日，召开第七届董事会第九次会议上，我就《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立董事意见。
（五）在2017年11月9日，召开第七届董事会第十一次会议上，我就《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》发表了独立董事意见。
四、现场检查工作情况
我利用参加公司董事会和列席股东大会的机会，现场了解公司经营和财务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、监事、高级管理人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，我都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，在公司年报审计披露过程中履行了见面沟通职责并签署了书面确认意见，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
五、在董事会专门委员会履职情况
2017年度，我是公司董事会薪酬与考核、提名、审计委员会的成员，并分别作为薪酬与考核委员会的召集人履职情况如下：
（一）报告期内，薪酬与考核委员会对公司2017年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、标准及考核情况进行了审核，认为公司2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况执行了公司薪酬管理制度，符合法律、法规的相关规定。
（二）审计委员会积极开展 2017年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告和 2018年度续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审核了公司的 2017年第一季度及第三季度财务报告、2017年半年度财务报告。
（三）报告期内，我勤勉尽责，根据《公司章程》、《上市公司治理准则》、《董事会提名委员会工作细则》及董事会赋予的职权和义务，主要负责对公司董事、监事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，公司未发生提名事项。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。2017年度，我勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，及时了解公司的经营、内部控制、投资者关系管理等情况，认真查阅公司董事会每一项议案的相关文件资料，利用自身的专业知识和工作经验，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，维护了公司和中小股东的合法权益。
等信息披露材料，确保了 2017年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
（三）认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深认识和理解保护投资者权益、规范公司治理等法律、法规规定，进一步提高履职能力。
七、其他事项
1.未发生独立董事提议召开董事会会议的情形。
2.未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
3.未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形。
2018年，我将加强对公司的关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发展。本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，我将不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力，积极有效地履行独立董事职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，发挥积极作用。
独立董事：唐光兴
二〇一八年四月二十六日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-068
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票于 2014年6月26日开市起复牌。
2014年 4月 19日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《关于继续停牌的公告》。公司拟计划通过非公开发行股票的方式募集资金，扣除发行费用后的募集资金将用于收购第三方资产，鉴于该事项尚在筹划之中且存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，特申请公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自2014年4月21日开市起继续停牌。
停牌期间，公司与交易对方就收购事宜进行了反复磋商和多轮沟通谈判，但由于双方未就收购事宜达成一致意见，公司决定终止本次收购事宜。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年6月26日开市起复牌。
公司对本次停牌事项给广大投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一四年六月二十五日
安徽承义律师事务所
关于广东高乐股份有限公司
召开2018年年度股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第105号致：广东高乐股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受广东高乐股份有限公司（以下简称“高乐股份”）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以下简称“本律师”）就高乐股份召开2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由高乐股份第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的高乐股份股东及股东代表6人，代表股份461,252,948股，占上市公司总股份的48.6965％，均为截止至2019年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的高乐股份股东。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份461,185,548股，占上市公司总股份的48.6894％；通过网络投票的股东2人，代表股份67,400股，占上市公司总股份的0.0071％。高乐股份部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《2018年年度董事会工作报告》、《2018年年度监事会工作报告》、《2018年年度报告全文及其摘要》、《2018年年度财务决算报告》、《2018年年度利润分配方案》、《关于聘用2019年度审计机构的议案》、《关于申请综合授信额度的议案》。上述提案由高乐股份第六届董事会、第六届监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股
东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
1、审议通过了《2018年年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意461,185,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对0股；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.8516％。
2、审议通过了《2018年年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意461,185,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对0股；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.8516％。
3、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》;
总表决情况：
同意461,185,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对0股；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.8516％。
4、审议通过了《2018年年度财务决算报告》;
总表决情况：
同意461,185,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对0股；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.8516％。
5、审议通过了《2018年年度利润分配方案》；
总表决情况：
同意461,185,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对0股；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.8516％。
6、审议通过了《关于聘用 2019年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意461,185,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对0股；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.8516％。
7、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意461,185,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对0股；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.8516％。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
司慧
二〇一九年五月二十一日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2017-077
人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28
日召开了第四届董事会第九次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期及变更原因：财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，该规定自2017年6月12日执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司依据2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
4、变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将依据2017年5月10日财政部颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）执行。
5、审批程序：2017年12月28日，公司第四届董事会第九次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告经本次董事会审议通过后，公司将按照财政部的要求时间执行前述会计准
则，对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的会计准则相关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第八次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月三十日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-075万方城镇投资发展股份有限公司
关于 2015年非公开发行 A股股票预案到期失效的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月26日、2015年5月19日分别召开第七届董事会第十六次会议、2014年度股东大会，审议通过了公司2015年非公开发行 A股股票预案及相关议案，为了迅速推进门头沟项目开发，为项目提供充足的开发资金，提高上市公司的盈利能力，降低上市公司负债率，公司决定向不超过 10名特定对象发行股份募集项目资金。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 22亿元，扣除发行费用后将用于门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目。内容详见 2015年 1月 27日、5月 20日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告内容。
本次 2015年非公开发行 A股股票预案决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起 12个月之内有效。
因公司业务转型等原因，公司2015年非公开发行 A股股票预案事项尚未取得实质进展。截至本公告日，根据中国证监会的有关规定，公司本次非公开发行股票预案决议有效期已经失效。
如未来公司有再融资需要，公司将根据有关规定另行召开董事会和股东大会，重新审议融资方案，并履行信息披露的义务，请投资者关注相关公告。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年五月二十四日
山东圣阳电源股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项认真审查，发表如下独立意见：
1、本次公司终止参与设立产业并购基金以及公司终止接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利，放弃享有和行使其持有目标公司股权所享有对目标公司的董事推荐权、监督权、知情权等非财产权利，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。议案的表决程序合法，公司关联董事就议案回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司终止参与设立产业并购投资基金暨关联交易以及同意公司终止接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利。
2、本次公司终止参与设立产业并购基金以及公司终止接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利，放弃享有和行使其持有目标公司股权所享有对目标公司的董事推荐权、监督权、知情权等非财产权利的事项，尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有关联关系的关联股东应回避表决。
综上，我们同意将上述事项提交股东大会审议。
独立董事：宋希亮、杨依见、梁仕念
二〇一七年九月二十二日
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第九次会议证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-56号湖北蓝鼎控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2015年 6月 30日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，经公司全体董事同意，于 2015年 7月 1日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，由总经理史新标先生推荐，经公司第八届董事会提名委员会提名张驰先生为公司副总经理、常燕女士为公司财务总监候选人（简历附后）。董事会提名委员会已核查了张驰先生、常燕女士的个人履历和工作经历，认为张驰先生、常燕女士符合有关公司高级管理人员任职资格的要求。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会综合考察了地区、行业的薪酬标准，根据责任与激励相适应的原则，拟定张驰先生薪酬为 24万元/年（税后）。根据第八届董事会第一次会议通过的《关于公司高级管理人员薪酬方案》，常燕女士将继续领取副总经理薪酬，不再另行发放财务总监薪酬。
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第九次会议根据以上董事会专门委员会审核意见，经公司董事会研究决定，一致同意聘任张驰先生为公司副总经理，兼任公司首席投资官，分管公司投融资事务，薪酬为 24万元/年（税后），任期与第八届董事会任期一致；常燕女士为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。
公司独立董事发表了事前认可的独立意见。
以上议案 8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于增补张驰先生为公司第八届董事会董事的议案》；
鉴于公司董事会名额出现空缺，由公司董事长韦振宇先生推荐，公司董事会提名委员会提名任张驰先生为公司第八届董事会董事候选人，并对张驰先生的个人履历和工作经历进行了事前审查，认为张驰先生符合有关公司董事任职资格的要求。
基于上述核查结果，公司董事会同意增补张驰先生为公司第八届董事会董事，任期与第八届董事会期限一致，公司独立董事发表了事前认可的独立意见。此项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
以上议案 8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
具体内容请参见公司同日披露的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
以上议案 8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年七月一日
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第九次会议附件：
张驰先生简历
张驰，男，1982年出生。中共党员，中国人民大学哲学学士，经济学硕士。
2008年 7月至 2015年 6月中银国际证券有限责任公司投资银行部工作。张驰先生拥有丰富的投资银行业务经验，专注于中国资本市场并购、重组、融资及上市，先后深度参与并完成多宗上市公司并购融资活动，并辅导若干企业改制上市，积累了丰富的公司并购经验和并购资源。现任湖北蓝鼎控股股份有限公司副总经理，兼任首席投资官，主管投融资事务。
张驰先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张驰先生的配偶袁艺方女士持有北京宇驰瑞德投资有限公司1%的股份（公司实际控制人韦振宇先生持有宇驰瑞德99%的股份），根据公司于 2015年 5月 8日在指定信息披露媒体上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，北京宇驰瑞德投资有限公司为公司配套融资发行对象。
常燕女士简历
常燕，女，1987年出生。中共党员，海南大学会计学专业，在首都经济贸易大学获得管理学硕士学位。中级会计师职称，注册会计师。
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会第九次会议 2011年 5月至 2014年 12月任北京软实力科技发展有限公司担任财务副总监。现任湖北蓝鼎控股股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
常燕女士与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-042惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日—2014年06月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（2014年1-6月合并报表）|比上年同期上升：122%-150%|盈利：1,082万元|
||盈利：2,402万元-2,705万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年半年度业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因是：
（一）主要客户销售份额进一步扩大，带动公司订单持续增长；
（二）随着公司LDS新产品产能的逐步释放，LDS工艺天线对公司效益贡献日趋明显。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2014年半年度报
告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险，理性投资。
2、2014年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额在220万元左右，比上年同期增长约255%。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年7月11日
华天酒店集团股份有限公司独立董事关于
第七届董事会 2019年第七次临时会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，经过审慎、认真的的核查和监督，现就公司第七届董事会 2019年第七次临时会议有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整转让子公司湖北华天100%股权方案的议案》的独立意见
鉴于公司首次挂牌期间未征集到受让方，为了降低交易难度，公司拟调整转让全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司100%股权的方案，将转让底价 62,757.60万元下调至60,800万元。该事项符合公司的整体利益和战略发展方向，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司调整转让湖北华天100%股权的方案，并同意提交股东大会审议。
独立董事（签字）：
周志宏许长龙陈爱文赵晓强 张超
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-05中信国安信息产业股份有限公司
2018年度业绩预增公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年度|2017年度|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 180,000 万元—220,000 万元|盈利：25,937.13万元|
||比上年同期增长：593.99%—748.20%||
|基本每股收益|盈利：0.4592 元/股—0.5612元/股|盈利：0.0662元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司归属于上市公司股东的净利润增长主要源于非经常性损益。2018年度公司以21.72亿元转让中信国安盟固利动力科技有限公司31.80%股权，公司本次交易获得的收益最终以年度审计结果为准。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司计划财务部初步测算结果，具体财务数据将在公司 2018年度报告中详细披露。公司将按照法律、法规的相关规定，及时做好信息披露工作。
2、截至本公告日，公司尚未能取得相关参股上市公司财务数据，相关参股
上市公司 2018年度净利润数均为公司根据历史数据预估所得，如相关参股上市
公司最终披露的财务数据与公司预估数据存在较大差异，可能对本次业绩预告内容准确性有较大影响。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一九年一月二十四日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-049完美世界股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》及其应用指南。
3、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司在编制2017年半年度报告时执行财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），适用于2017年1月1日起发生的相关交易。公司执行该规定的主要影响财务报表列报：
与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表
“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第四十一次会议决议；
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-088四川中光防雷科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016年 11月 24日在公司以现场表决的方式召开。经全体监事同意，本次会议免于提前五日通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名，与会监事共同推举了罗航宇先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举罗航宇先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
罗航宇先生简历请参见2016年11月8日公司在巨潮资讯网发布的《第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临-2016-077）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议
四川中光防雷科技股份有限公司监事会
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司
独立董事意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，现说明如下：
一、截止2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
二、公司2014年半年度对外担保情况如下：
1、公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保；
2、公司没有为控股股东及公司持股50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
3、报告期内，公司为控股子公司的担保余额约为 72,131万元，占 2013年12月31日经审计的归属母公司净资产的8.96%、总资产的4.78%；
4、公司为控股子公司的所有担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定进行了必要的审议程序，所有担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义务；
5、公司制定了《对外担保管理办法》，明确规定了担保业务评审、审批、执行、风险控制、披露等各项内容，建立了完善的对外担保内部控制制度；
6、公司已充分揭示了为控股子公司的担保存在的风险，没有明显的迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任；
7、报告期内，对控股子公司每笔担保的主要情况如下表：
中国南玻集团股份有限公司 独董意见单单位：万元
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|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||||||
||担保额度相关公告||担保额|实际发生日期（协|||实际担||担保|是否履||是否为关|
|担保对象名称||||||||担保类型|||||
||披露日期||度|议签署日）|||保金额||期|行完毕||联方担保|
|公司对子公司的担保情况|||||||||||||
||担保额度相关公告||担保额|实际发生日期（协|||实际担||担保|是否履||是否为关|
|担保对象名称||||||||担保类型|||||
||披露日期||度|议签署日）|||保金额||期|行完毕||联方担保|
|成都南玻玻璃有限公司|2014年01月14日||15,000|||||一般保证|5年|否||否|
|成都南玻玻璃有限公司|2014年01月14日||10,000|||||一般保证|1年|否||否|
|成都南玻玻璃有限公司|2014年01月14日||10,000|||||一般保证|1年|否||否|
|成都南玻玻璃有限公司|2014年03月25日||12,500|||||一般保证|1年|否||否|
|宜昌南玻光电玻璃有限公司|2014年03月25日||8,000|2014年5月20日|||1,220|一般保证|3年|否||否|
|宜昌南玻硅材料有限公司|2014年03月25日||30,000|||||一般保证|1年|否||否|
|清远南玻节能新材料有限公司|2014年03月25日||30,000|||||一般保证|3年|否||否|
|清远南玻节能新材料有限公司|2014年04月22日||30,000|||||一般保证|3年|否||否|
|报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）||145,500|||报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）||||||63,688||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）||623,506|||报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）||||||72,131||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1）||145,500|||报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）||||||63,688||
|报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）||623,506|||报告期末实际担保余额合计（A4+B4）||||||72,131||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例|||||8.99%||||||||
|其中：|||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||0|||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||0|||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||0|||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||0|||||||
|||||||如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保|||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|||||||||||||
|||||||证范围内承担连带担保责任。|||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||||无|||||||

综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120号）的要求。
独立董事签署：张建军、符启林、杜文君
日期：二〇一四年八月一日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-012青岛海立美达股份有限公司
关于股东日本 metal one corporation协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司持股5%以上股东日本 metal one corporation关于办理股份转让完成过户登记的通知，具体事宜公告如下：
2015年1月16日，metal onecorporation与深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)签署《股份转让协议》，拟将其持有的海立美达部分无限售流通股 A股 2300万股协议转让给深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)（以下简称“华美达”，相关具体信息请参见公司于 2015年 1月 20日披露于巨潮资讯网的《关于股东metal onecorporation协议转让公司股份的提示性公告》和《简式权益报告书（二）》。
2015年3月17日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，metal one corporation转让给华美达的 2,300万股股份已于2015年3月16日办理完成了股权过户登记手续，该部分股票在股权转让前后均为无限售条件流通股。
本次证券过户登记完成后，公司股本结构如下图：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数额（股）|持股比例（%）|
|1|青岛海立控股有限公司（发起人股东）|54,305,000|35.88%|
|2|深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）|23,000,000|15.20%|
|3|青岛天晨投资有限公司（发起人股东）|20,250,000|13.38%|
|4|日本METAL ONE CORPORATION（发起人股东）|7,375,000|4.87%|
|5|社会公众股|46,420,000|30.67%|
|6|合计|151,350,000|100.00%|

华美达持有本公司股份2,300万股，占目前公司总股本的15.20%，metal one corporation持有本公司股份 737.5万股，占目前公司总股本的4.87%。公司大股东青岛海立控股有限公司持有本公司股份5,430.5万股，占目前公司总股本的35.88%，仍为本公司控股股东，公司实际控制人未发生变化。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司 2015年3月17日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-108苏州锦富新材料股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司持股5%以上股东李季女士函告，获悉李季女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李季|否|3000万股|2016-12-22|2017-12-21|申万宏源证券有限公司|90.91%|融资|
|合 计|-|3000万股|-|-|-|90.91%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，李季女士持有公司股份数量为33,000,000股，占公司总股本的6.88%。李季女士累计质押股份数量为33,000,000股，占其持有公司股份数的100.00%，占公司总股本的6.88%。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十四日