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证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-056新疆天顺供应链股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆天顺投
资集团有限公司（以下简称“天顺投资”）于近日收到了质权人国民信托有限
公司的通知，天顺投资解除股权质押的申请已受理完成。现将有关情况公告如
下：
一、股东股权解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新疆天顺投资集团有限公司|是|8,710，000|2017年7月6日|2019年7月18日|国民信托有限公司|25.92%|
|||3,290,000|2018年3月27日|||9.79%|
|||2,000,000|2018年10月19日|||5.95%|
|合 计||14,000,000|--|--|--|41.67%|

司总股本的44.99%。本次质押解除后，天顺投资所持有公司股份累计被质押
11,500,000股，占其持有公司股份的34.23%，占公司总股本的15.40%。
天顺投资及公司实际控制人王普宇先生合计持有公司股份36,810,000股，
占公司总股本的49.29%。上述股东累计质押股份为11,500,000股，占其合计持
有公司股份的31.24%，占公司总股本的15.40%。
三、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-026广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2014年 5月 23日下午 3:00在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年5月12日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》
为消除同业竞争，公司控股子公司广东安居宝显示科技有限公司拟向其股东吴怡文控制的广州市隆晖电子实业有限公司购买其目前拥有的与 LCM液晶显示模组有关的经营性资产（包括存货、设备类固定资产）及吴怡文的三辆与运输、经营相关的车辆。上述资产经评估值为 350.22万元，实际成交价格以评估报告
为基础根据实际接收资产数量进行调整。
独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见，独立董事发表事前认可意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于控股子公司 2014年度日常关联交易预计的议案》
根据控股子公司广东安居宝显示科技有限公司（以下简称“显示科技”）业务发展的需要，预计控股子公司显示科技 2014年将向关联方广州市隆晖电子实业有限公司销售产品，预计交易总额不超过5,000万元。
监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见，独立董事发表事前认可意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
1、此议案董事会已取得公司2013年第三次临时股东大会的授权。
2、公司首期限制性股票激励对象邱穗彬、吴爱忠，预留限制性股票激励对象屈新苗因个人原因提出辞职，其所持有的已获授未解锁的限制性股票已不符合解锁条件，需由公司回购注销。
3、回购股份数量和回购价格的调整
（1）公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，邱穗彬、吴爱忠作为激励对象分别被授予限制性股票 50,000股、10,000股,授予价格为8.02元/股。
根据公司股权激励计划的规定，首次授予限制性股票的激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，目前邱穗彬、吴爱忠由于个人原因辞职，其持有的第二、第三个解锁期尚未解锁的限制性股票分别共计 35,000股、7,000股已不符合激励条件，将由公司回购并注销。
（2）根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三章第七节“限制性股票的回购注销”的相关条款，如出现需要回购注销或调整的情况，则公司应回购并注销或调整相应股票，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。若在授予日后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
根据公司《2012年年度权益分派实施公告》（公告编号2013-048）及股权激励计划的有关规定，激励对像邱穗彬、吴爱忠基于持有的第二、第三个解锁期尚未解锁的限制性股票分别共计35,000股、7,000股所取得的2012年度现金分红并没有实际发放给邱穗彬、吴爱忠，而是由公司代为保管，作为应付股利在解锁时支付，若不能解锁，则由公司收回。
因此，邱穗彬、吴爱忠分别持有的尚未解锁限制性股票 35,000股、7,000股回购价格不予调整，回购价格为授予价格，即8.02元/股，同时由公司代为保管的邱穗彬、吴爱忠基于上述已不符合解锁条件的限制性股票而取得的 2012年度现金分红亦不再派发，由公司收回。
(3)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，屈新苗作为激励对象被授予预留限制性股票 5,000股，授予价格为10.22元/股。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，激励对象屈新苗因辞职，其所持有的已获授但未解锁的预留限制性股票5,000股已不符合激励条件，将由公司按授予价格10.22元/股回购并注销。
上述议案实施后，将导致公司注册资本由18,295.33万元减少至 18,290.63万元，公司将履行相应的减资程序。
公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2014年5月 23日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
监事会对公司股权激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司第三届监事会第三次会议对《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象人数与《股权激励计划（草案）》所确定的激励对象人数相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《股权激励计划（草案）》时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、中高层管理人员和核心业务（技术）人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的。
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的。
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
公司监事会对《股权激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事会 2015年1月23日
深圳市新纶科技股份有限公司
未来三年（2014—2016年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业特征、实际经营发展情况等因素，公司董事会制定了未来三年（2014-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制订的原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年（2014—2016年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、未来三年（2014—2016年）的具体股东回报规划
1、未来三年（2014—2016年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、未来三年（2014—2016年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、利润分配的决策程序和机制
1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
4、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
5、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
7、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效及实
施，修订时亦同。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二Ｏ一四年四月十四日
北京万集科技股份有限公司
独立董事巨荣云 2017年度述职报告
本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规章制度的规定与要求，在2017年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2017年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年，公司共召开董事会会议9次，本人任职后共召开董事会会议4次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
2017年，公司共召开股东大会4次，本人任职后共召开股东大会1次，本人列席0次。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2017年9月5日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的独立意见》。
2、2017年10月23日，发表了《关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的事前认可意见》。
4、2017年11月22日，在公司第三届董事会第四次会议上，发表了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于续聘公司 2017年度审计机构的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2017年，本人担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，主要工作情况如下：
审计委员会：作为公司审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》，积极参与公司内部控制审计监督工作，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司信息披露质量。报告期内，本人出席了2次审计委员会工作会议，对公司定期报告、续聘审计机构等事项进行审议。
薪酬与考核委员会：作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，积极参与公司组织的对公司董事、高级管理人员的薪酬考核、绩效评价工作。
四、现场检查情况
2017年，除参加董事会会议外，本人多次到公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
2017年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：巨荣云2018年4月3日
华龙证券股份有限公司
关于四川天齐锂业股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：华龙证券股份有限公司|被保荐公司简称：天齐锂业||||
|保荐代表人姓名：王融|联系电话：010-88086668||||
|保荐代表人姓名：朱彤|联系电话：010-88086668||||
|现场检查人员姓名：王融|||||
|现场检查对应期间：□上半年 □√下半年|||||
|现场检查时间：2016年4月15日—4月22日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等||√|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情||√|||

||||
|-|-|-|
|况进行一次审计|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|

||||
|-|-|-|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|本次现场检查，未发现需要发行人进行整改的问题。|||

（此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于四川天齐锂业股份有限公司定期现场检查报告》的签署页）
保荐代表人签名：
王 融 朱 彤
华龙证券股份有限公司年月 日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-035宁波双林汽车部件股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年第一季度报告全文已于 2015年 4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查询！巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
广东天际电器股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格遵守我国《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席了董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权益。
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会本着为股东大会负责的精神，认真履行了职责，积极开展各项工作。2018年度，公司监事会共召开了5次会议，具体会议内容如下：
1、公司第三届监事会第四次会议于 2018年 2月 27日在公司会议室召开，会议审议通过了1项议案：
（1）《关于计提商誉减值准备的议案》；
2、公司第三届监事会第五次会议于 2018年 4月 25日在公司会议室召开，会议审议通过了10项议案：
（1）审议《关于<广东天际电器股份有限公司 2017年度监事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于<广东天际电器股份有限公司 2017年财务决算报告>的议案》；
（3）审议《关于<广东天际电器股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》；
（4）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构的议案》；
（5）审议《关于<广东天际电器股份有限公司 2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（6）审议《关于<广东天际电器股份有限公司2017年度内部控制评价报告>
的议案》；
（7）审议《关于广东天际电器股份有限公司2017年度报告全文及摘要的议案》；
（8）审议《关于重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》（9）审议《关于会计政策变更的议案》；
（10）审议《关于计提商誉减值准备事项说明的议案》；
3、公司第三届监事会第六次会议于 2018年 4月 26日在公司会议室召开，会议审议通过了1项议案：
（1）《广东天际电器股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》；
4、公司第三届监事会第七次会议于 2018年 8月 20日在公司会议室召开，会议审议通过了1项议案：
（1）《广东天际电器股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》；
5、公司第三届监事会第八次会议于2018年10月24日在公司会议室召开，会议审议通过了1项议案
（1）《广东天际电器股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对下列事项发表意见
（一）公司依法运作情况
2018年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了有效监督，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，决策程序、会议决议内容合法有效，无违反相关法律、法规的情形；公司董事会成员及高级管理人员能按国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，勤勉履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反相关法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了检查和审核，认为：公司目前财务制度健全，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营情况。公司定期报告、财务数据真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
（三）检查公司收购资产情况
报告期内，公司未发生重大的收购资产交易，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也没有造成公司资产流失。
（四）检查公司关联交易情况
报告期内，公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，未发现有损害公司利益的情况。
（五）公司对外担保等情况
2018年度，公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益的情况。
（六）募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查。公司建立了募集资金管理制度，公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，募集资金实际投资项目没有发生变更，募集资金的使用符合公司的生产经营的实际情况。报告期内，募集资金管理不存在违规情形。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。
三、监事会2019年度工作计划
公司监事会将按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和国家有关法律、法规及政策，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，忠实地维护公司及股东的合法权益。2019年监事会将重点做好以下工作：
1、继续加强监事会成员的学习
监事会成员不断加强自身的学习，完善内部工作机制，深入了解最新的监管理念与公司发展的需求，掌握更多、更有效的履职方式和内容，进一步提高专业素养和技能，切实提升履职水平。
加强日常监督，注重专项检查工作，督促内部控制体系的有效运行，保证公司规范、合规经营。加强对公司重大事项、重大决策、生产经营管理、财务管理、关联交易等方面的监督，充分发挥监事会的监督职能，促进公司决策程序的科学化、规范化。
3、加强与董事会、管理层的沟通协同
监事会将加强与董事会、高级管理层的沟通协同，关注经营环境的变化对公司业务产生的影响。监督董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生。对公司董事、高级管理人员的履职情况进行检查，并对经营管理情况进行评价。
2019年，监事会将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东、公司员工和广大中小投资者的利益。
广东天际电器股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-043
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称“昊盟科技”）通知，获悉昊盟科技所持有本公司的部分股份办理了股票质押相关事项手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|昊盟科技|是|800|2018-04-16|2021-04-15|申万宏源证券有限公司|26.39%|对外投资|
|合计|-|800|-|-|-|26.39%|-|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，广州市昊盟计算机科技有限公司持有公司股份3032万股，占公司总股本的46.46%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为1500万股，占其所持本公司股份总数的49.47%，占公司总股本的22.98%。
（三）股东质押的股份是否出现平仓风险
昊盟科技质押的股份目前不存在平仓风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
（一）股票质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-014
山河智能装备股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2017年 11月 6日召开第六届董事会第十三次会议、于2017年11月22日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 63,000万元（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）非公开发行暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，并授权管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见公司于2017年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2017-064）。
一、本次购买理财产品的主要概况
近日，公司与交通银行长沙经开区支行（以下简称“交行经开支行”）签订《交通银行“蕴通财富•日增利 56天”理财产品协议》购买其“蕴通财富•日增利56天”理财产品。现将相关事项公告如下：
（一）交通银行“蕴通财富•日增利56天”理财产品
1、产品名称：蕴通财富•日增利56天
2、理财产品代码：2171181268
3、产品类型：保本收益型
4、产品风险评级：极低风险产品（1R）
5、产品规模：上限人民币13,000.00万元
6、产品成立日：2018年2月28日
8、投资期限：56天
9、购买方式：认购
10、产品到账日：产品到期日当日
11、预期年化收益率：4.00%
12、理财收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/365
13、资金来源：公司闲置募集资金
14、关联关系：公司与交行经开支行无关联关系
二、产品风险提示
1、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。
理财产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
3、流动性风险：除产品协议另有约定，在单期产品投资期限内客户无提前终止权，单期产品投资期限内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的理财收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
5、理财产品不成立风险：如理财产品募集期届满日，募集规模低于产品协议约定的产品最低规模或发生其他银行合理认为可能导致理财产品不能成立的情形，银行有权宣布理财产品不成立，投资者将无法按约定购买理财产品，因此产生的后果由投资者承担。
7、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。
前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
8、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
9、根据国家相关法律法规，理财计划运营过程中发生的应由理财计划承担的增值税应税行为，由本银行申报和缴纳增值税及附加税费。该等税款将直接从理财计划中扣付缴纳，本理财计划将因为前述增值税等税负承担导致计划税费支出增加、理财计划净值或实际收益降低，从而降低客户的收益水平。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，对银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
1、公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，投资活动由财务负责人负责组织实施，财务管理部具体操作；
2、公司财务管理部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行理财产品名称|金额（万元）|产品起始日|产品到期日|状态|公告编号|
|1|工银理财共赢3号保本型（定向湖南）2017年第131期|49,931.40|2017年11月23日|2018年4月25日|存续|2017-073|
|2|蕴通财富•日增利94天|13,000.00|2017年 11月24日|2018年2月26日|到期|2017-073|

六、备查文件
1、公司与交通银行长沙经开区支行签订《交通银行“蕴通财富•日增利 56天”理财产品协议》。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一八年二月二十八日
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法规以及本公司章程的有关规定，作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司关于预测 2019年度与日常经营相关的关联交易事项拟提交公司第七届董事会第三十一次会议审议发表事前认可意见如下：
公司对 2019年度与日常经营相关的关联交易的预测是合理的，是公司正常经营业务所需，符合公司经营实际，有利于公司生产经营的稳定运行，交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益。
鉴于此，我们同意公司将此关联交易事项提交公司第七届董事会第三十一次会议审议，关联董事须回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》之签字页。）
___________ ___________ ___________
张强 吉利 严洪
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-088新晨科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东徐连平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 27,412,500股（占本公司总股本比例11.83%）的股东徐连平先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过1,500,000股（占本公司总股本比例不超过0.65%）。
新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）于近日收到公司股东徐连平先生出具的《股份减持计划告知函》，因其个人资金需求，拟自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持其直接持有的公司股份。现将具体情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东的名称：徐连平
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，徐连平先生持有公司股份27,412,500股，占公司股本总数的11.83%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
徐连平先生拟减持公司股份不超过 1,500,000股（占公司总股本比例不超过0.65%）。若减持期间公司发生送股或发生股份变动的事项，上述拟减持数量将进行相应调整。
4、减持期间：自减持计划预披露公告之日起十五个交易日之后的六个月内。
5、减持方式：集中竞价方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）首次公开发行股票时所作承诺的情况
徐连平先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
自新晨科技首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的新晨科技股份，也不由新晨科技回购该部分股份。
本人所持有的公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格不低于发行价。如自首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整。公司上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股份的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不会因为其本人职务的变更或离职等原因而改变。
本人将在所持股份锁定期满后两年内进行股份减持，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的25%，减持价格不低于发行价。如自首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整。减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。
截至本公告日，公司股东徐连平先生切实履行其承诺事项，不存在违反上述承诺的行为。
三、相关说明及风险提示
1、徐连平先生将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
股东徐连平先生出具的关于减持计划的书面文件《股份减持计划告知函》。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-078海南海药股份有限公司
关于子公司获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海口市制药厂有限公司近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种盐酸苯达莫司汀冻干粉针剂的制备方法、其产品及用途
专利号：ZL 2012 1 0533504.0
专利申请日：2012年12月12日
授权公告日：2016年8月24日
专利权人：海口市制药厂有限公司
专利权期限：从专利申请日起算二十年
苯达莫司汀是具有氮芥和嘌呤类似物的双重作用机制的抗肿瘤药物，研究表明苯达莫司汀单药治疗和联合治疗针对惰性和高度恶性淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病、多发性骨髓瘤和 Morbus霍奇金淋巴瘤、转移性乳腺癌等多种恶性肿瘤有显著疗效。国内尚无苯达莫司汀上市或进口，属于化药3.1类新药。
该专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但有利于提高公司的核心竞争力。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年九月五日
东江环保股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六十三次会议相关审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《东江环保股份有限公司章程》的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟提交董事会审议第五届董事会第六十三次会议相关审议事项做出如下意见：
一、《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》：
1、本次交易涉及关联交易事项的相关议案已获得独立董事的事先认可
公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）签署《金融服务协议》的关联交易事项，在提交董事会会议审议前，已事先通知和提交独立董事审阅，提供了相关资料并进行必要的沟通。独立董事认真审核了相关议案，并同意将相关议案提交董事会讨论。
2、独立意见
本次关联交易事项有利于满足经营业务发展需要，提高资金管理运用效率。。
公司与关联人进行的关联交易，资料齐全，程序合法、有效，遵循平等自愿的原则，能够保证定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。为有效防范、及时控制和化解公司在交投财务存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司制定了《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的风险应急处置预案》，该预案防范措施具体明确，可以有效防范、及时控制和化解公司在交投财务的存款风险。
董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避表决，董事会通过了此议案，董事会表决程序合法。我们同意公司与广晟财务公司签署《金融服务协议》。
二、《关于在广东省广晟财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》
公司通过查验广晟财务公司的相关文件资料，出具了《关于在广东省广晟
财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》，该报告充分反映了广晟财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
三、《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的风险应急处置预案》
本预案的提交、审议和表决程序符合相关法律、法规和规章的规定，公司制定本预案能够更有效地防范、及时控制、降低和化解公司在交投财务的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。
在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《激励计划》”）项下授予的7名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，对首次授予的离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票 270,000股以 5.1653元/股的价格予以回购注销；对预留部分授予的离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计 100,000股以 6.5560元/股的价格予以回购注销。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。
我们一致认为：公司本次回购注销行为符合《激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》(以下合称为“《备忘录1-3号》”)(注：《管理办法》和《备忘录1-3号》现已废止)等有关法律、法规的规定，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事一致同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
（本页无正文，为《东江环保股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六十三次会议相关审议事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
______________ ______________ ______________
朱征夫 曲久辉 黄显荣
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-68
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，
由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年 6月 16日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月
16日9：30~11：30和13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6
月15日15：00至2016年6月16日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截止 2016年 6月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室。
二、会议审议事项
审议《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议
案》。
上述议案的具体内容公司已于 2016年 5月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2016-64。
关联方中住地产开发有限公司将回避表决上述议案。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2016年 6月 14日、15日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
第七届董事会第十六次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
中房地产股份有限公司董事会二○一六年五月三十一日附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016年第四次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016
年第四次股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
审议《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|审议《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 6月 16日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 15日15：00，
结束时间为 2016年 6月 16日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。