证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-010广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）第四届董事会第十次会议通知于 2017年 3月 21日以通讯方式发出，会议于 2017年3月27日上午10:00以现场和电话相结合的方式召开，全体董事均出席了会议。
会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
根据财会【2016】22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，公司自 2016年 5月 1日起将“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。本次会计政策变更不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本次会计政策变更的详情请查阅公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上刊载的同期公告《关于变更会计政策的公告》。
由于前期借款期限即将届满，为缓解公司的资金压力，公司控股股东冯毅先生拟继续向公司提供2亿元总额度的财务资助，有效期限不超过一年（有效期限内不超过总额度根据公司资金需求情况循环使用，借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款利率为银行同期贷款基准利率。借款用途为补充公司的流动资金。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事冯毅先生及其一致行动人冯华董事回避了表决。
以上议案尚需提交公司股东大会表决。
3、审议通过了《关于向中信银行申请授信额度的议案》
根据公司经营情况及资金周转需要，公司拟向中信银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度12,000万元，授信期限一年。
如以上授信申请获银行批准，则公司目前有效授信额度为26,492万元。
董事会授权公司法人代表冯毅先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于向工商银行申请授信额度的议案》
目前根据公司经营情况及资金周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度12,000万元，授信期限一年。
如以上授信申请获银行批准，则公司目前有效授信额度为 26,492万元（未含议案3所述中信银行授信额度）。
董事会授权公司法人代表冯毅先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于为全资子公司广东天龙银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称“广东天龙”）因生产经营需要，拟向中信银行股份有限公司肇庆分行申请 5,000万元的银行授信，授信
期限为一年。公司持有广东天龙100%的股权，作为广东天龙的股东，公司将承担全额连带保证责任直至广东天龙归还贷款本金和利息。
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。
截至目前（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额合计为人民币为7,040万元，占公司最近一期经审计的净资产的3.43%。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本次担保的详情请查阅公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上刊载的同期公告《关于为全资子公司广东天龙银行授信提供担保的公告》。
6、审议通过了《关于为控股子公司天龙精细化工银行授信提供担保的议案》公司控股子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称“天龙精细化工”）因生产经营需要，拟向中信银行股份有限公司肇庆分行申请3,000万元的银行授信，授信期限为一年。
公司持有天龙精细化工95%的股权，德庆荣鹏林化科技有限公司（以下简称“荣鹏林化”）持有另外5%的股权。作为天龙精细化工的股东，公司拟与荣鹏林化根据各自股权比例为天龙精细化工此笔 3,000万元的银行授信提供担保，承担连带保证责任直至天龙精细化工归还贷款本金和利息。
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本次担保的详情请查阅公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上刊载的同期公告《关于为全资控股子公司天龙精细化工银行授信提供担保的公告》。
7、审议通过了《关于为全资孙公司北京吉狮银行贷款提供担保的议案》
公司全资孙公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司（系北京煜唐联创信息技术有限公司全资子公司，以下简称“北京吉狮”）因经营需要拟向银行申请 1,500
万元流动资金贷款，用于支付上游媒体业务款，贷款期限一年。根据中国工商银行股份有限公司北京东城支行批复的贷款条件，需由公司提供全程全额连带责任担保，同时追加北京吉狮法定代表人程宇及其配偶共同提供个人无限连带责任保证担保。
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司累计对外担保总额未超过公司最一期经审计净资产的50%，但被担保对象的资产负债率为73.57%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会表决。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本次担保的详情请查阅公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上刊载的同期公告《关于为全资孙公司北京吉狮银行贷款提供担保的公告》。
8、审议通过了《关于为全资孙公司北京品众银行贷款提供担保的议案》
公司全资孙公司北京品众互动网络营销技术有限公司（系北京煜唐联创信息技术有限公司全资子公司，以下简称“北京品众”）因经营需要拟向银行申请 1,500万元流动资金贷款，用于支付上游媒体业务款，贷款期限一年。根据中国工商银行股份有限公司北京东城支行批复的贷款条件，需由公司提供全程全额连带责任担保，同时追加北京品众法定代表人程宇及其配偶共同提供个人无限连带责任保证担保。
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司累计对外担保总额未超过公司最一期经审计净资产的50%，但被担保对象的资产负债率为76.55%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会表决。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本次担保的详情请查阅公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上刊载的同期公告《关于为全资孙公司北京品众银行贷款提供担保的公告》。
9、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年4月12日下午14：40时于公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。
详情请见刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日