Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临 2014-024延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2014年 10月 17日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2014年10月28日以通讯表决的方式召开。
会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑艳民先生主持，会议采用通讯方式表决，表决通过了以下议案：
1、公司2014年第三季度报告；
公司 2014年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2014年第三季度报告正文详见 2014年 10月 29日的《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于制订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2019-007中金黄金股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事王晓梅女士因公务未能出席会议，授权委托监事会主席朱书红先生代其行使职权。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第九次会议通知于2019年4月15日以传真和送达方式发出，会议于2019年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到2人，监事王晓梅女士因公务未能出席会议，授权委托监事会主席朱书红先生代其行使职权。会议由监事会主席朱书红先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
(一)通过了《2018年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
(二)通过了《2018年度财务决算报告》。表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《2018年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（四）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（五）通过了《2018年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权0票，通过率100%。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2018年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经瑞华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《公司 2018年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司 2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（六）通过了《2018年度社会责任报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（七）通过了《公司2019年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2019年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。监事会保证
公司 2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（八）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权0票，通过率100%。
监事会认为公司是根据财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
（九）通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。表决结果：赞成 3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
王晓梅女士因工作调动，不再担任公司监事职务。根据中国黄金集团有限公司的推荐函，现提名魏浩水先生为公司第六届监事会候选人，任期至本届监事会届满为止。
在魏浩水先生当选监事后，王晓梅女士不再履行监事职责。公司监事会对王晓梅女士多年来对公司作出的贡献表示敬意和感谢。
上述9项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（九）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
附件：魏浩水先生简历。
中金黄金股份有限公司监事会2019年4月27日
附件：
简历
魏浩水，男，汉族，1966年 2月出生，中共党员，硕士学历，正高级会计师。曾任公司总会计师、财务负责人兼财务部经理。现任中国黄金集团有限公司资产财务部总经理，中国黄金集团财务有限公司副董事长，中国矿业贵州有限公司执行董事、财务负责人。
思维列控 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见河南思维自动化设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司第三届董事会第八次会议的相关文件进行了认真审阅，现就本次会议的相关事项发表事前认可意见如下：我们对《河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的相关内容表示认可，上述文件不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。因此，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
（以下无正文，下接签署页）
思维列控 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见（本页无正文，为河南思维自动化设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事：
许景林
陈琪
韩琳
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2015-032
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第一次会议召开通知于2015年9月7日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。
会议于2015年9月17日以现场方式召开，会议推举程子建先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举程子建先生为公司董事长。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
2、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
因工作变动，总经理田勇先生近日向公司董事会提交辞呈，辞去公司总经理职务，根据相关规定,董事会同意田勇先生辞去总经理职务的申请，公司董事会对田勇先生在任职期间所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！经董事长提名，同意聘任李志磊先生为公司总经理、聘任齐晓东先生为公司董事会秘书,孙延锋先生为证券事务代表。（简历见附件1）
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，通过专门委员会组成方案，详细内容如下：
战略发展与投资决策委员会组成:程子建先生、陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、李志磊先生、杨天钧先生、林企曾先生，主任委员为程子建先生；
审计委员会组成：李志磊先生、赵浩洁女士、杨天钧先生、高冠江先生、林
企曾先生，主任委员为高冠江先生；
提名委员会组成：程子建先生、李忠科先生、李志磊先生、杨天钧先生、林企曾先生、高冠江先生，主任委员为程子建先生；
薪酬与考核委员会组成：程子建先生、魏志斌先生、李志磊先生、杨天钧先生、高冠江先生、林企曾，主任委员为林企曾先生
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
4、会议审通过《关于聘任副总经理等公司高级管理人员议案》。
公司董事会近日收到公司副总经理高建民先生、保文庆先生、常崇明先生的书面辞职报告，高建民先生、保文庆先生、常崇明先生因工作变动辞去公司副总经理职务。根据相关规定,董事会同意高建民先生、保文庆先生、常崇明先生辞去副总经理职务的申请。公司董事会对高建民先生、保文庆先生、常崇明先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！
经总经理提名，同意聘任：王嘉盛先生、刘国胜先生为公司副总经理、赵浩洁女士为公司财务总监、阮强先生为公司总工程师、高兴禄先生为公司总经济师。
（简历见附件1）
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2015年9月18日
附件1：简历
李志磊先生：男，1973. 11出生，本科，工程师。先后任酒钢集团公司发展规划部投资管理办公室副主任，酒钢集团公司经营管理部副部长、经营管理部运行处处长、计划财务部部长，本公司董事、总经理。
王嘉盛先生：男，1972.07出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任酒钢榆钢公司经理、执行董事、本公司总经济师。
刘国胜先生：男，1970.05出生，大学本科学历，工程师，曾任酒钢翼城钢铁公司副经理、酒钢榆钢公司副经理、酒钢宏兴昕昊达公司总经理、执行董事，现任本公司副经理。
赵浩洁女士：女，1973.09出生，大学本科学历，会计师，曾任本公司计划财务处副处长、处长，现任本公司财务总监。
阮强先生：男，1976.06出生，硕士研究生学历，工程师，曾任本公司炼轧厂厂长、酒钢生产指挥中心副主任、本公司副经理，现任本公司总工程师。
高兴禄先生：男，1967.01出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任本公司计划财务处长、甘肃东兴铝业公司副总经理及财务总监。
齐晓东先生：男， 1975.03出生，硕士研究生学历，经济师、工程师，曾任公司投资及信息主管、酒钢财务公司发展规划部部长，现任本公司董事会秘书。
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 编号：临 2014-020
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]382号），批复主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过90亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公开发行公司债券的相关事宜。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一四年四月十五日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2018-036浙江祥源文化股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于浙江祥源文化股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月12日，浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对浙江祥源文化股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0300号）（以下简称“《问询函》”），要求公司从子公司业绩补偿、计提减值准备、公司经营情况等方面进一步补充披露（详见临2018-034号公告）。
公司收到问询函后，积极组织下属相关业务部门，对问询事项进行了认真分析，并联系相关方进行了认真沟通与讨论。由于《问询函》涉及的内容较多，部分内容需要进一步补充、核实及审核，经向上海证券交易所申请，公司对问询函延期回复，敬请广大投资者谅解。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2016－012上海华鑫股份有限公司
关于受让金穗路 1398号房地产资产
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据第三方评估值，以人民币 50,398.26万元受让上海仪电电子股份有限公司（以下简称“仪电电子”）所持有的上海市浦东新区金穗路1398号房地产资产。
因仪电电子的控股股东——上海仪电电子（集团）有限公司，与公司的控股股东——华鑫置业（集团）有限公司均系上海仪电（集团）有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
因本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产额的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层与仪电电子签署相关法律文件。
二、关联方介绍
关联方：上海仪电电子股份有限公司
法定代表人：黄金刚
住所：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼
办公地址：上海市徐汇区桂林路406号2号楼9楼
注册资本：1,326,835,136元
经营范围：电视机、平板显示器件、家庭视听设备、微波炉等小家电产品、船用电子设备、信息技术产品、数字电视接收器、家用商用电器和电子产品及其软件的设计、研发、制造、销售和服务；生产销售真空电子器件及其应用产品、
配件、基础材料和生产线设备（国家限制、禁止类及有特殊规定的产品除外）；
自有房屋租赁；上述产品及技术的进出口业务。
仪电电子 2015年度主要财务指标：（业经审计，单位：人民币万元）：
|||||
|-|-|-|-|
|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|458,244.86|329,278.63|299,738.60|16,187.77|

三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为：仪电电子持有的上海市浦东新区金穗路 1398号土地使用权与其上的所有相关建筑和配套设施（以下简称“关联交易标的”）。
关联交易标的位于上海市浦东新区金桥开发区内，东至金穗路，北至秦桥路，西至金吉路，南至榕桥路，占地面积 82,028平方米，现有建筑面积54,777平方米，容积率0.67，土地性质为工业用地，建筑形式为工业厂房。
公司拟在受让关联交易标的后，积极实施相关地块土地性质的变更工作，并在补缴相关土地出让金后新建开发。
四、本次关联交易的定价依据
参考上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海仪电电子股份有限公司因资产转让行为涉及的浦东新区金穗路 1398号工业房地产评估报告》中关于列入本次交易范围的金穗路 1398号包括土地使用权与其上的所有相关建筑和配套设施等在内的资产评估价值为50,398.26万元的评估结果（采用市场比较法和收益法评估方法），交易双方以协商一致的方式确定本次受让资产的交易价格为50,398.26万元。
五、本次关联交易的目的及对本公司的影响
本次关联交易的目的是为了提高公司持续经营能力，扩大公司经营规模。若本次关联交易得以实施，将有助于提升公司项目储备的规模，为公司的未来发展奠定一定的基础，符合公司及全体股东的利益。
六、关联交易应当履行的审议程序
2016年 4月 6日，公司第八届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开。
会议审议通过了《公司关于受让金穗路1398号房地产资产暨关联交易预案》。公
司关联董事毛辰先生、张融华先生、李鑫先生回避了表决。表决结果：赞成 6
票，反对0票，弃权0票。
该预案已经公司董事会关联交易控制委员会审核通过。
公司独立董事及董事会关联交易控制委员会发表独立意见如下：
1、本次提交公司董事会审议的《公司关于受让金穗路1398号房地产资产暨关联交易预案》，在提交董事会审议前已经过独立董事的事前认可；
2、本次关联交易价格依据第三方评估结果确定，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形；
3、本次关联交易有助于提升公司项目储备的规模，为公司的未来发展奠定一定的基础，符合公司及全体股东的利益；
4、本次董事会会议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、上网公告附件
1、上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海仪电电子股份有限公司因资产转让行为涉及的浦东新区金穗路1398号工业房地产评估报告》；
2、经独立董事事前认可的声明；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、董事会关联交易控制委员会书面审核意见。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2016年4月7日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2018-011号H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
保费收入公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司于 2018年 1月1日至 2018年 3月 31日期间累计原保险保费收入为人民币3,943,430万元。
上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2018年4月16日
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-44宜宾纸业股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于2014年10月28日以通讯表决方式召开九届十一次董事会会议。本次董事会会议通知已于2014年10月17日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应到董事 9人，实到 9人，公司第九届董事会全体董事审议了会议议案并表决。本次会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；详见《宜宾纸业股份有限公司关于会计政策变更的公告（临2014-45）》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2015-037上海复旦复华科技股份有限公司
关于完成注册地址、注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 27日召开公司 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对公司注册地址、注册资本等进行变更（详见公司于 2015年10月 28日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告《上海复旦复华科技份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告》）。经上海市工商行政管理局核准，公司办理了上述工商变更登记等相关手续。
根据工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码，公司原营业执照、组织机构代码证、税务登记证由工商部门收回注销。公司于2015年12月7日领取了上海市工商行政管理局重新核发的《营业执照》，工商登记变更后，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000132209607P
名称：上海复旦复华科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：上海市杨浦区复旦科技园四平路 1779号103室
法定代表人：张陆洋
注册资本：人民币 52670.1546万元整
成立日期：1990年 11月17日
营业期限：1990年 11月17日至不约定期限
经营范围：电脑系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明等产品
的研制及生产销售，经外经贸委批准的进出口业务，科技成果陈列，投资参股其它领域的生产产品及经营，“四技”和“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2015年 12月8日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2019-009航天长征化学工程股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2019年 3月 18日以邮件、电话等方式发出，并于2019年3月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2018年
度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：董事会制订的 2018年度利润分配方案，符合公司所处行业特点和公司经营模式、业务发展的需求；有利于促进公司可持续发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-005。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-006。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-007。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-008。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇一九年三月三十日
贵州益佰制药股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅公司第六届董事会第十九次会议审议的相关议案资料后，基于独立判断的立场，对公司2018年度相关事项发表了如下独立意见：
一、关于 2018年度财务决算报告的独立意见
我们认为，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）提交的 2018年度审计报告经过了董事会审计委员会复核，真实地反映了公司的资产、经营状况，公司2018年度财务决算报告与审计报告一致，也与独立董事所掌握的情况一致，对该项议案，我们一致认可，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
二、对公司2018年度利润分配预案的独立意见
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-725,495,413.59元，其中母公司实现净利润-814,805,289.10元。考虑到公司目前经营的实际情况以及公司发展战略的规划，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，经研究，公司 2018年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为，公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司《章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、对2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查，截至报告期末，公司及控股子公司不存在与关联方发生非经营性资金往来的情形，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规占用资金情况。
四、对《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为，公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们同意公司董事会提交的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
五、对《公司2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为，报告期内，公司不断建立健全内部控制制度，现已形成较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制体系得到有效执行，能够保证公司各项业务活动的正常开展和健康运行，对公司编制真实、准确、完整、公允的财务报表及贯彻执行国家有关法律法规和公司内部规章制度提供了有力支撑。公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在内部控制建设及运行的实际情况。我们同意公司董事会提交的《2018年度内部控制评价报告》。
六、对续聘2019年度审计机构的独立意见
经核查，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的2018年度审计报告真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。
为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、对《公司未来三年股东（2019-2021年）回报规划》的独立意见
公司董事会制定的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据公司实际经营情况及未来发展需要制订的，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
八、对《关于公司及下属子公司 2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》的独立意见
公司目前经营情况良好，为提高公司及下属子公司资金的使用效益和收益，在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，总额度不超过人民币5亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
经核查，公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置资金购买理财产品，将提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，公司履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司及下属子公司2019年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
九、对《关于公司 2019年捐赠事项的议案》的独立意见
我们认为：公司捐赠事项是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象；公司捐赠事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东的利益。
我们同意《关于公司2019年捐赠事项的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
十、对《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》的独立意见
我们认为：公司2019年预计与关联方之间发生的日常关联交易是因公司正常
生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。公司审议的程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》。
十一、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。公司履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法有效。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。
独立董事：王新华邓海根彭文宗2019年4月30日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2019-018浙江金海环境技术股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东汇投控股集团有限公司（以下简称“汇投控股”）通知，汇投控股于2019年6月11日将其持有公司的7,748,000股（占公司总股本的3.69%）流通股质押给安信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2019年6月11日，购回交易日为2020年6月10日，相关质押登记手续已办理完毕。
截止本公告日，汇投控股持有公司股份 106,471,817股，占公司总股本的50.70%。本次质押完成后，汇投控股累计质押的股份数量为36,074,200股，占其所持有公司股份总额的33.88%，占公司总股本的17.18%。
二、控股股东的质押情况
汇投控股本次股份质押主要为满足资金需求，汇投控股具备资金偿还能力，本次办理股票质押式回购交易不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 编号：临2016-012
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流(集团)股份有限公司
关于“12芜湖港”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示
调整前适用的利率：4.99%
调整后适用的利率：4.99%
起息日：2016年3月20日
根据《芜湖港储运股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》）（以下简称“《募集说明书》”，发行人更名前为“芜湖港储运股份有限公司”），发行人有权决定是否在本期债券（债券简称：12芜湖港，债券代码：122235）存续期的第3年末上调该品种债券后2年的票面利率。
根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定不上调“12芜湖港”存续期后 2年的票面利率，即“12芜湖港”的未被回售部分在债券存续期后 2年票面利率仍维持4.99%不变（本期公司债券采取按单年计息，不计复利）。
一、释义
除非特别说明，以下简称在文中含义如下：
||
|-|
|指|
|指|
|指|

||
|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

二、本期债券基本情况
1、债券名称：芜湖港储运股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：“12芜湖港”。
3、债券代码：“122235”。
4、发行总额：15亿元。
5、债券期限：5年（附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2012]1460号”文。
7、票面利率：本期债券票面年利率为4.99%，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。
8、起息日：2013年3月20日。
9、付息日：“12芜湖港”的付息日为 2014年至 2018年每年的 3月 20日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2014年至
2016年每年的3月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工
作日。每次付息款项不另计利息。
10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在“12芜湖港”存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。
11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调“12芜湖港”票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或者部分按面值回售给发行人。本期债券的第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
12、担保情况：本期债券由淮南矿业（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
13、资信评级情况：经联合信用评级有限公司于2015年6月5日出具的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2012年15亿元公司债券跟踪评级报告》综合评定，发行人的最新主体信用评级为 AA级，评级展望为负面；本期债券的信用评级为AAA级。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
特此公告。
安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会2016年2月15日
中信建投证券股份有限公司
关于上海置信电气股份有限公司本次交易
即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施的
核查意见
上海置信电气股份有限公司（以下简称“上市公司”或“置信电气”）拟以发行股份的方式向交易对方购买英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）73.49%股权和英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）96.67%股权，具体包括：1、向国网英大国际控股集团有限公司、中国电力财务有限公司、济南市能源投资有限责任公司、国网上海市电力公司购买其分别持有的英大信托63.41%股权、3.91%股权、3.29%股权和2.88%股权；2、向国网英大国际控股集团有限公司、中国电力财务有限公司、国网新源控股有限公司、深圳国能国际商贸有限公司、湘财证券股份有限公司、深圳市国有免税商品（集团）有限公司购买其分别持有的英大证券66.81%股权、18.97%股权、5.04%股权、4.37%股权、0.74%股权和0.74%股权并向不超过 10名投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31号）等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本独立财务顾问”）作为本次资产重组的独立财务顾问，对上市公司本次资产重组摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的相关事项进行了核查，具体情况如下：
（一）本次交易对即期回报的影响
根据上市公司审计报告以及备考审阅报告，假设本次重组自 2018年 1月 1日完成，则上市公司本次重组前后归属母公司所有者的净利润和每股收益如下：
||||
|-|-|-|
|2019年1-6月|||
|交易前|交易后（备考）|交易前|
|2,318.50|50,393.81|1,937.50|
|0.02|0.09|0.01|

由上表分析可知：本次交易有利于增厚上市公司每股收益，提升上市公司股东回报。本次交易实施完毕当年，若公司经营业绩同比未出现重大波动，且无重大的非经营性损益，则预计本次交易不存在摊薄上市公司即期回报的情形。
（二）上市公司填补即期回报的措施
为充分保护上市公司股东特别是中小股东的利益、保证本次配套融资有效使用，有效防范股东即期回报可能被摊薄的风险和提升公司未来的持续回报能力，公司拟采取的具体措施如下：
1、加快主营业务发展，提升盈利能力
通过本次交易，上市公司将获得英大信托、英大证券的控股权，并间接取得英大期货的控股权，业务范围将增加信托、证券、期货等金融业务；配套募集资金增资英大证券后，能够增强英大证券的资本实力，为进一步提升上市公司业绩创造有利条件。本次交易将优质金融资产注入上市公司，有利于促进金融业务与资本市场充分对接，建立持续资本补充机制，提高金融业务的竞争能力与抗风险能力，更好地服务实体经济，实现金融业务与上市公司原有的电气设备业务协同发展，推动产融结合，强化持续经营能力。上市公司将依托国家电网公司强大的产业背景和品牌优势，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力，为整体经营业绩提升提供保证。
2、加强内部整合，提高经营效率
本次交易完成后，上市公司将获得英大信托、英大证券的控股权，并间接取得英大期货的控股权。英大信托、英大证券、英大期货与上市公司均属国家电网公司下属企业，双方在组织体系及制度设计理念、企业文化等方面具有较高的一致性和认同感，且英大信托、英大证券、英大期货已经具备独立成熟的运营体系，
整合难度较小。在满足行业监管机构现行及未来监管要求的前提下，上市公司将
主要通过标的公司股东会、董事会对其实施有效的控制及管理，控制及管理风险
较小。本次交易完成后，上市公司将按照监管规则要求，继续充实金融业务管理团队；上市公司将尽快实现与标的资产在制度建设、财务运作、对外投资等管理框架和内控体系框架的对接和统一；同时，上市公司还将结合自身的管理机制及经验，按照标的公司行业特性、相关监管要求，完善全面风险管理体系、建立健全风险隔离机制。
3、加强募集资金管理，提升募集资金使用效率
为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，进一步加强募集资金管理。在本次重组募集配套资金到位后，公司、独立财务顾问（保荐机构）将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
4、进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护
公司将严格执行《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定以及《公司章程》的规定，进一步完善利润分配制度，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。
（三）公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施得以切实履行的承诺
为切实保护中小投资者合法权益，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了如下承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对本人的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司未来实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
（四）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：置信电气对于本次重组摊薄即期回报的分析具有合理性，并制定了相应的防范措施和填补可能被摊薄即期回报的措施，上市公司控股股东、董事和高级管理人员已出具了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海置信电气股份有限公司本次交易即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
赵凤滨 张冠宇 刘蕾
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014-018
陕西煤业股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年2月7日就控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）增持本公司股份事宜发布《关于控股股东增持本公司股份的公告》（公告编号：2014-001），公告中就陕煤化集团增持本公司A股股份事宜进行了披露，并披露陕煤化集团拟在未来12个月内（自2014年2月7日起算），视本公司股价表现，以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%（含该次已增持股份）。
2014年5月13日，本公司接控股股东陕煤化集团通知，陕煤化集团于2014年5月5至5月13日期间通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持本公司A股股份1550000股。本次增持前，陕煤化集团持有本公司A股股份6,335,366,955股，占本公司已发行股份总数的63.35%。本次增持后，陕煤化集团持有本公司A股股份6,336,916,955股，占本公司已发行股份总数的63.37%。陕煤化集团表示，本次增持属于2014年2月7日披露的《关于控股股东增持本公司股份的公告》（公告编号：2014-001）中陕煤化集团增持计划的继续实施。
本公司将继续关注控股股东及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时进行公告。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
二○一四年五月十三日
浙江健盛集团股份有限公司独立董事
关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议的独立意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第十二次会议审议的《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》的议案进行了认真审阅，发表如下独立意见：
1、公司第三届董事会第十二次会议的召集、召开及表决程序符合国家有关规定和《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
2、对议案涉及关联交易的，关联董事回避了表决。
3、公司与特定对象签署附条件生效附条件生效的《股份认购协议》之《补充协议》系双方真实意思表示，该补充协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的相关规定，没有对公司独立性造成影响，没有损害公司和中小股东的利益。
独立董事:竺素娥 王伟 马贵翔2015年12月14日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于中远海运能源运输股份有限公司
2019年第二次临时股东大会、2019年第二次 A股类别股东大会及 2019年第二次 H股类别股东大会的法律意见书
致：中远海运能源运输股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）、2019年第二次A股类别股东大会（以下简称“本次A股类别股东大会”）及2019年第二次H股类别股东大会（以下简称“本次H股类别股东大会”，与“本次临时股东大会”、“本次A股类别股东大会”合称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本法律意见书之目的，本法律意见书中的“中国”仅指中国大陆地区，不包括香港特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
在本律师意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或者数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实的，并据此出具
国浩律师（上海）事务所 法律意见书法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于 2019年 11月 1日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。另亦按照香港联合交易所有限公司上市规则要求，向公司 H股股东发出了关于召开本次股东大会的通告。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。公司并于 2019年 11月 23日在上海证券交易所网站发布了本次股东大会会议资料。
根据上述公告及会议资料，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2019年 12月 17日上午 10:00在上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供了网络投票平台，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料：
参加本次临时股东大会表决的股东及委托代理人共 93名，代表股份2,079,449,279股，占公司股份总数的 51.5732%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书参加本次 A股类别股东大会表决的股东及委托代理人共 92名，代表股份1,655,001,823股，占公司有表决权A股股份总数的 60.4891%。
参加本次 H股类别股东大会表决的股东及委托代理人共 1名，代表股份424,447,456股，占公司有表决权H股股份总数的 32.7197%。
经验证，参加本次临时股东大会及本次 A股类别股东大会现场表决的 A股股东及委托代理人参加会议的资格合法有效；参加本次临时股东大会及本次 H股类别股东大会现场表决的 H股股东及委托代理人的资格由本次股东大会秘书处根据已经 H股股份过户登记处核实的 H股股东名册、书面回复及委托书等文件予以认定，本所律师未对 H股股东资格进行认定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次临时股东大会：
公司本次临时股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会投票表决结束后，公司对每项议案统计现场投票与网络投票的投票结果。本次临时股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、本次A股类别股东大会：
公司本次 A股类别股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的须提交A股类别股东大会审议的议案逐一进行了审议。
公司本次 A股类别股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次 A股类股东大会投票表决结束后，公司对议案统计现场投票与网络投票的投票结果。本次 A股类别股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
3、本次H股类别股东大会：
公司本次 H股类别股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的须提交H股类别股东大会审议的议案逐一进行了审议。
公司本次 H股类别股东大会采取现场投票的表决方式。本次 H股类股东大会投票表决结束后，公司对议案统计现场投票的投票结果。本次 H股类别股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中远海运能源运输股份有限公司 2019年第二次临时股东大会、2019年第二次 A股类别股东大会及 2019年第二次H股类别股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 见证律师：________________
郝明骋
负责人：_______________ ________________
李强 贺琳菲
二〇一九年十二月十七日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-023厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司
获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司（以下简称“雷霆股份”）于 2019年 2月 25日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于同意厦门雷霆网络科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]452号）。根据该函，股转公司同意雷霆股份股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，转让方式为集合竞价转让。雷霆股份申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会豁免核准雷霆股份股票公开转让，雷霆股份挂牌后纳入非上市公众公司监管。
雷霆股份将按照有关规定办理挂牌手续，并在规定的时间内向辖区证监局报备。
一、雷霆股份的基本情况
（一）基本情况
企业名称：厦门雷霆网络科技股份有限公司；
法定代表人：翟健；
注册资本：人民币3,000.00万元；
统一社会信用代码：9135020630312174X1；
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；
住所：厦门市湖里区园山南路806号1515室之一；
成立时间：2014年12月10日；
经营范围：其他技术推广服务；软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网出版；图书出版；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；其他娱乐业（不含须经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备零售；其他文化用品零售；广告的设计、制作、代理、发布。
（二）股本结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|厦门雷霆互动网络有限公司||18,000,000||60||
|翟健||12,000,000||40||
|合计||30,000,000||100||

说明：厦门雷霆互动网络有限公司系公司全资子公司。
二、雷霆股份股票在股转系统挂牌对公司的影响
雷霆股份股票在股转系统挂牌后，雷霆股份仍是公司合并报表范围内控股子公司，挂牌不会影响公司的控股地位。
公司与雷霆股份在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，雷霆股份股票在股转系统挂牌，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。
雷霆股份股票在股转系统挂牌，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司
持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。
三、备查文件
《关于同意厦门雷霆网络科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2019年2月27日