证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-030无锡隆盛科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年 4月 22日以书面通知等形式向各位监事发出，并于 2019年 4月 24日以现场方式在公司会议室召开，根据《公司章程》相关规定全体监事同意豁免第三届监事会第五次会议通知期限。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等规则制度的规定规范运行，并就监事会在报告期内的运作情况及2018年的工作计划进行说明并形成《2018年度监事会工作报告》，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018年年度报告全文及其摘要详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司<2018年度审计报告>的议案》
公司2018年度审计报告详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
四、审议通过《关于公司<2018度财务决算报告>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年营业收入 22,656.12万元，比去年同期增加50.57%；营业利润694.49万元，比去年同期下降58.42%；利润总额633.66万元，比去年同期下降69.78%；归属于母公司股东的净利润382.72万元，比去年同期下降79.06%；总资产88,004.76万元，比去年同期增长90.53%；净资产55571.30万元，比去年同期增长60.73%。详细财务数据详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》中“第十一节财务报告”部分相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为以2018年12月31日的总股本7,431.2721万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）,共计分配股利7,431,272.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，公司2018年度不进行资本公积转增股本，不送红股的利润分配预案，是符合利润分配原则并能保证公司正常经营和长远发展的合理建议。
公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为，公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2018年度的所有重大方面
都得到有效的内部控制。
公司全体独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，监事会出具核查意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第12623号《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
七、审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为：2018年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司全体独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZA12624号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于公司 2018年度关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为:公司2018年度关联交易及2019年度预计与关联方公司发生的关联交易均系为公司开展正常经营管理需要，上述日常关联交易的价格主要依据市场价格确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况，不影响公司的独立性。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司已聘请其为2018年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
公司全体独立董事对此项议案发表了事先认可及同意独立意见,具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《关于无锡微研精密冲压件有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZA12626号《关于无锡微研精密冲压件有限公司2018年度业绩承诺实现情况专项审核报告》，无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,300.92万元，完成2018年度业绩承诺金额。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营及未来发展需要，2019年公司及控股子公司微研精密拟向有关银行申请综合授信额度不超过3.5亿元，授信有效期至次年年度股东大会召开日止。
为提高办理授信工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于公司2019年度对全资子公司提供担保额度的议案》
被担保方为公司全资子公司微研精密，经营稳定，具有良好的偿债能力，公司对子公司的经营决策有控制权。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。为确保子公司业务正常开展的需要，监事会审议同意：拟向子公司提供不超过人民币1.2亿元的担保，并授权公司董事长或董事长指定的授权代表人办理相关手续、签署相关法律文件等。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
十三、审议通过《关于公司<2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
经审核，监事会认为公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律、法规和规范性文件的规定，公司2018年及以前年度均不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZA12625号《2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2019年第一季度报告全文详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司监事会2019年4月24日