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证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-049
中油金鸿能源投资股份有限公司
第八届董事会 2016年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第四次会议于 2016年 6月 20日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015年 6月23日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由副董事长张更生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年6月23日
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十次会议于 2017年 10月 20日以通讯方式召开。本次会议审议了《关于公司为参股子公司杭州销颖房地产贷款提供担保的议案》，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
本次交易中杭州销颖房地产开发有限公司（以下简称“杭州销颖房地产”）为公司参股子公司，杭州销颖房地产的双方股东分别提供连带责任保证担保且条件相等，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，风险较小。
本次交易担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为参股子公司杭州销颖房地产提供担保。
特此意见。
独立董事：
陆肖马、刘敬东、陈汉文
二〇一七年十月二十日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-154杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的会议通知于2016年11月10日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2016年11月14日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议<杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，在公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的《杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买预案》基础上，根据标的资产评估值，公司编制了《杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，并拟提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》，同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管
理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的规定，就本次重大资产重组履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
董事会认为，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟向深交所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事需保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
（三）审议通过《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次重大资产重组的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性分析如下：
1、评估机构的独立性
本次重大资产购买的资产评估机构中企华具有证券、期货相关资产评估业务资格，评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
中企华及其评估人员所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次资产重组提供价值参考依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易标的公司的股东全部权益价值评估结果公允反映了标的公司截至评估基准日的市场价值。本次交易价格参考标的公司的评估情况，经交易各方协商确定，本次交易定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
综上所述，公司本次重大资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，资产评估报告的评估结论合理。
（五）审议通过《关于本次重大资产重组购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于本次现金购买资产摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于本次现金购买资产摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2016-156）。
（七）审议通过《关于增资美国 AvegantCorp.的议案》，同意7票，反对 0票，弃权0票。
同意公司以全资孙公司数字天域（香港）科技有限公司为投资主体，以自有资金 1000万美元增资美国 AvegantCorp.，增资后将持有 Avegant30.07%的股
权。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增资美国AvegantCorp.的公告》（公告编号：2016-157）。
（八）审议通过《关于增资数字天域（香港）科技有限公司的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司或公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司以自有资金 1亿美元增资公司的全资孙公司数字天域（香港）科技有限公司。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增资数字天域（香港）科技有限公司的公告》（公告编号：2016-158）。
（九）审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，同意 7票，反对 0票，弃权0票。
同意公司或公司全资子公司以货币出资人民币 1亿元投资设立小额贷款公司（具体以工商核准为准）。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于投资设立小额贷款公司的公告》（公告编号：2016-159）。
（十）审议通过《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟召开股东大会审议有关公司重大资产重组、短期融资券应提交股东大会表决的事项等。公司拟定于 2016年 12月 1日召开 2016年第四次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。
详细内容请见公司《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2016-160）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于重大资产购买相关事宜的事前认可意见；
3、独立董事关于重大资产购买相关事宜的独立意见。
4、第四届董事会第二十七次会议独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2016年11月15日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-008债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会2018年第二次临时会议（通讯表决）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018年 2月 5日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2018年 2月 12日上午 9:00
会议召开的方式：通讯方式
3、会议应参加表决董事 10人，实际参加表决的董事 10人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
根据工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，董事会聘任李咏梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》）。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
2、审议通过了《关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保额度的议案》；
同意为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
保，担保额度人民币 3亿元，担保期限为两年。担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算，贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供担保额度的公告》）。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
3、审议通过了《关于给予佛山市海天（江苏）调味食品有限公司共享佛山市海天（高明）调味食品有限公司赊销额度的议案》；
同意给予佛山市海天（江苏）调味食品有限公司与佛山市海天（高明）调味食品有限公司（简称“高明海天”）共同享有高明海天的 1.3亿元赊销额度，货到票到 5个工作日付款。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
4、审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司对 2018年度日常关联交易的预计。关联董事黄丽燕女士已回避表决。本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司 2018年度日常关联交易预计公告》）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 2月 13日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—001上海泰胜风能装备股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月，公司收到加拿大安大略省高等法院送达的诉讼材料，知悉 TOP RENERGYINC.(以下简称“TRE公司”)与谢世存对 TSP RENEWABLE ENERGY (CANADA)CORPORATION（以下简称“加拿大泰胜新能源公司”）、上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称：“公司”或“上海泰胜”）、柳志成、柳业提起了诉讼，该诉讼具体情况请参见 2014年 11月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于重大诉讼的公告》（2014-064）。2014年12月，加拿大泰胜新能源公司及公司作为反诉申请人对 TRE公司、谢世存及 TSP CANADA TOWERSINC.（以下简称：“泰胜加拿大塔架公司”）向受理上述案件的同一法院提出了反诉申请，该反诉具体情况请参见2014年12月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于重大诉讼进展的公告》（2014-066）。
一、进展情况
经过多轮谈判， TRE公司与谢世存（以下简称：“原告”）以及加拿大泰胜新能源公司、上海泰胜、柳志成、柳业（以下简称：“被告”）双方在律师见证下于2015年1月5日完成了本案和解协议的签署，主要条款如下：
1、加拿大泰胜新能源公司将以总价 300万加元依据如下条款购买 TRE公司拥有的泰胜加拿大塔架公司的所有股份和任何其他利益：
A、金额200万加元的付款将在交易结束日15天内支付给原告律师行信托账户；
B、结余100万加元将在交易结束日90天内支付；
上述提及的付款将通过银行汇票或电汇支付至原告律师律师行信托账户或者如有书面要求支付至原告的账户。
2、上述交易结束日为2015年1月15日下午2点，或者经双方同意的更早的日期。除非另有说明，否则交易关闭地点将在原告律师行办公室。TRE公司将在交易结束日将其拥有的泰胜加拿大塔架公司所有股份或任何其他利益转让给加拿大泰胜新能源公司。
3、谢世存将在交易结束日辞去泰胜加拿大塔架公司董事和首席执行官职务并提交其书面辞职信。谢世存将在交易结束日提供一份宣誓的法定声明书，陈述泰胜加拿大塔架公司截止至2015年1月2日的所有的应收和应付账款，并将披露是否有任何未包含在应收和应付账款清单里的应付账款或债务，如果有的话，要提供详细的债务清单。谢世存将保证截至交易结束日没有任何其他的应付账款或债务。该担保在交易结束后仍有效。
4、和解之日起至交易结束日（“交易期间”），谢世存将完全配合泰胜加拿大塔架公司业务的移交。
5、经律师同意的转让协议将由原告和被告签署，原告和被告将从任一方的索赔或可能有的索赔、以及提起或可能提起的诉讼或反诉中解除，包括任何原告可能有的或可以有的针对泰胜加拿大塔架公司的由于其与泰胜加拿大塔架公司的关系引起的索赔，包含但不限于损坏、工资、不法解雇、假期工资、未付工资、由其他合同或协议引起的索赔。
6、鉴于上述300万加元付款的支付或承诺，原告同意保持在股东协议中的保密条款、招揽禁止和竞业禁止条款持续有效之外，其他在股东协议中的条款将被视为在交易关闭日终止。
7、双方达成共识他们将会给予对方正面评价，并将不能对彼此做负面评价。谢世存和 TRE公司将尽其最大努力向泰胜加拿大塔架公司其成员、雇员、供应商公布或通知TRE公司在泰胜加拿大塔架公司100%所有权转让至加拿大泰胜新能源公司的事宜，并将提供这种协助，以正面评价为目的，基于合理要求向各方发表讲话和签署文件。
8、双方如对在此和解达成的协议有任何的分歧，将引用安大略省多伦多市的单一仲裁员。
仲裁员将有权通过简单的书面的或者电话会议或者其他方式裁决任何纠纷。仲裁员的裁决或决定将是最终的和有强制法律效力的，不可再上诉。仲裁条款将取代任何股东借款、股东协议或任何其他双方达成协议里提及的仲裁条款。
9、各方同意他们将需要签署任何使此和解协议生效的文件。
10、此和解协议的条款将对泰胜加拿大塔架公司具有约束力。
二、进展情况对公司的影响
1、诉讼双方达成和解，避免了长期诉讼对泰胜加拿大塔架公司的负面影响，有利于泰胜加拿大塔架公司的管理及业务尽快回到正轨；
2、通过和解，公司将获得泰胜加拿大塔架公司全部股权，能够独立决定其未来经营方式和发展走向，有利于公司总部管理决策和经营思路的贯彻，有利于生产效率的提高和成本控制，有利于尽快扭转泰胜加拿大塔架公司目前的经营困境。
3、对公司财务状况的影响。
1）由于诉讼双方达成和解，且诉讼双方将从任一方的索赔或可能有的索赔、以及提起或可能提起的诉讼或反诉中解除，因此该诉讼案中，公司无需支付任何赔偿，未产生任何诉讼相关的负债和或有负债，未对公司财务状况造成重大影响；
2）由于交易结束日设定为2015年1月15日，交易完成后，加拿大泰胜新能源公司（公司100%控股海外子公司）将由泰胜加拿大塔架公司75%的控股股东变为100%的控股股东。
该股权比例的变动发生在 2015年，因此不会对公司 2014年的经营业绩有重大影响；对公司 2015年经营业绩的影响取决于泰胜加拿大塔架公司2015年的实际经营业绩。
3）上述300万加元的收购对价及其支付方式，为历经法院主持的调解、诉讼双方多回合谈判后达成一致的价格，该交易对价的支付不会对公司的财务状况造成重大影响。
公司将就相关事项的进展情况继续及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年1月5日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-120
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第五十六次会议，于2015年11月27日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于独立第三方增资公司控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司的议案》
同意公司控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司（以下简称“蓝标电商”）向独立第三方投资人西藏植朵商贸有限公司（以下简称“西藏植朵”）定向增发股份。本次增发对象西藏植朵为电商网络惠买网旗下子公司。
本次定向增发的价格为 6.4元/股，西藏植朵拟认购蓝标电商 156.25万股，即增资 1,000万元。本次定增完成后，蓝标电商注册资本将变更为 12,312.5万元；公司对蓝标电商的股权由53.0816%降低至52.4080%。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司全资子公司参与设立珠海蓝美航标天地互联一号投资基金企业（有限合伙）的议案》
同意公司全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司（“蓝标投资”）与参股子公司蓝美航标天地互联（北京）投资管理有限公司（“航美蓝标”）、航美在线网络科技有限公司（“航美在线”）共同设立珠海蓝美航标天地互联一号投资基金企业（有限合伙）（“蓝美航标基金”）。其中，参股子公司航美蓝标为公司全资子公司蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司（以下简称“无限互联”）与航美在线共同出资设立的合资公司。
蓝美航标基金注册资本为人民币1.7亿元。其中，蓝标投资和航美在线作为有限合伙人，分别以货币出资8,415万元，各自取得蓝美航标基金的49.5%财产份额；航美蓝标作为普通合伙人，以货币出资170万元，占蓝美航标基金注册资本的1%。
蓝美航标基金将专注于航空互联领域的投资和管理。本次参与设立蓝美航标基金也是公司与航美传媒之间在航空互联领域的进一步深度资本合作，有助于公司推进在航空互联网传播领域的布局建设。
本次投资事项未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司对控股子公司之全资子公司上海竞道广告有限公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司MadhouseInc.之全资子公司上海竞道广告有限公司（“上海竞道”）向浦发硅谷银行有限公司申请650万美元授信提供担保，本次申请担保总额为780万美元。就本次担保事项，MadhouseInc.持股45.23%股东First East Sun MillenniumInc.以其所持MadhouseInc.全部股份向公司质押，作为反担保。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
详细信息参见公司另行披露的《关于为控股子公司之全资子公司上海竞道广告有限公司提供担保的公告》（公告编号：2015-121）。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2015年11月30日
海通证券股份有限公司
关于新天科技股份有限公司
2016年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：新天科技股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：金涛|联系电话：021-23219539||||
|保荐代表人姓名：王欢|联系电话：021-23219864||||
|现场检查人员姓名：李文杰|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2017年3月28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：对有关人员进行访谈，查阅公司章程、三会会议记录及相关披露文件等资料|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：对有关人员进行访谈，查阅内部控制相关制度、审计委员会会议文件、内部审计工作报告等资料|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、||√|||

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|质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：对有关人员进行访谈，查阅公开信息披露资料|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：对有关人员进行访谈，查阅公司相关内部控制制度、关联交易相关披露文件等资料|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||

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|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：对有关人员进行访谈，查阅公司募集资金三方监管协议、募集资金专户情况、募集资金使用鉴证报告、募集资金使用相关披露文件等资料||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：对有关人员进行访谈，查阅公司审计报告及年度报告，对比同行业财务数据||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：对有关人员进行访谈，查阅公司及股东相关承诺||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：对有关人员进行访谈，查阅公司年度报告、相关规定及信息披露情况||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司2016年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
金涛 王欢
海通证券股份有限公司年 月 日
本钢板材股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用和对外担保情况事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，我们作为本钢板材股份有限公司的独立董事，本着实事求是的精神及对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况等有关事项进行认真了核查，公司与关联方关联交易均履行了相应的法律程序，并在中国证监会指定的报刊上予以公告，不存在损害公司及股东利益的情形。
发生的资金往来均为正常性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
报告期内，本公司无对外担保事项。
独立董事：金永利、钟田丽、赵希男
二○一八年八月二十七日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-014江苏金智科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于 2019年 4月 10日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2019年 4月 15日下午14：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中独立董事张洪发先生以通讯表决方式参加本次会议，其他董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于转让紫金信托部分股权的议案》。
详细内容见刊登于 2019年 4月 16日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于转让紫金信托部分股权的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于转让紫金信托部分股权的独立意见；
3、公司与新工集团签署的《股权转让协议》。
特此公告。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-014江苏金智科技股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-059
思美传媒股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：思美传媒，股票代码：002712）已于2015年3月19日（星期四）开市起停牌。
2015年7月15日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其相关议案，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》以及深圳证券交易所相关文件的要求，公司股票自2015年7月17日起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告。
深圳证券交易所对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的文件进行了事后审查，并出具了《关于思美传媒股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 14号）。
公司及本次交易的独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对《思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2015年7月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明公告》等相关公告。
经公司申请，公司股票（股票简称：思美传媒，股票代码：002712）于2015年7月31日（星期五）市起复牌，敬请广大投资者关注。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-042
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 8月 14
日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 8月 29日在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。
会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席彭令清先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年半年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截至 2018年 06月 30日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2018年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备合计 5,547,339.65元。
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事宜。
《关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
监事会
二〇一八年八月三十日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2018）008号
常州光洋轴承股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东常州光洋控股集团有限公司（以下简称“光洋控股”）函告，获悉光洋控股将其持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
光洋控股于2017年5月23日通过股票质押式回购交易将其持有的公司股份
27,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司。2018年2月2日，光洋控股对上述质押进行了补充质押。本次补充质押情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|常州光洋控股集团有限公司|是|6,500,000|2018年2月2日|2019年5月23日|国泰君安证券股份有限公司|4.68%|补充质押|
|合计|-|6,500,000|-|-|-|4.68%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，光洋控股持有公司138,833,877股，占公司总股本的29.57%。
其累计质押公司股份33,500,000股，占公司总股本的7.14%。
截至本公告日，光洋控股质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致其实际控制权的变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-042浙江华峰股份有限公司
关于全资子公司完成收购关联公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“华峰氨纶”或“公司”）的全资子公司辽宁华峰化工有限公司（以下简称“辽宁华峰”）完成收购辽阳华峰聚氨酯有限公司（以下简称“辽阳华峰”）股权，并与标的公司的股东签订了股权转让协议，收购标的公司100%股权。具体情况如下：
一、交易概述
为了避免潜在的经常性关联交易，公司于2014年3月27日召开的五届十一次董事会审议通过了《收购关联公司的议案》，辽阳华峰为公司控股股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）的全资子公司，本次交易构成关联交易，公司独立董事出具独立意见，详见2014年3月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议通过。
二、交易对方的基本情况
名称：华峰集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：138680万元人民币
法定代表人：尤小平
主营业务：聚氨酯产品、塑料制品、鞋类等产品的研发、制造、销售；塑料、化工原料（不含危险化学品）、汽车配件销售；实业投资；印铁制罐；货物进出
口、技术出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
三、交易标的基本情况
辽阳华峰，设立于 2000年 10月，注册资本 1580万元，注册地辽阳市宏伟区高新开发区，主营业务为生产销售：鞋用、皮革用树脂、聚氨酯系列产品。
本次收购前的股权结构如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|华峰集团有限公司|1580|100%|

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一年及最近一期的财务状况：
单位（元）
||||
|-|-|-|
||2013年12月31日/2013年度|2014年5月31 日/2014年1-5月|
|资产总额|12,058,705.49|8,888,312.75|
|负债总额|39,995.24|13,734.00|
|净资产|12,018,710.25|8,874,578.75|
|营业利润|-2,623,406.10|-2,041,752.71|
|净利润|-2,609,327.60|-3,144,131.50|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,607,966.33|-498,556.33|

四、交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
本次收购资产和承担部分负债的价格以银信资产评估有限公司评定（银信报字【2014】沪第0531号）为依据，评估基准日为2014年5月31日。
2、关联交易协议签署情况
《辽宁华峰化工有限公司与辽阳华峰聚氨酯有限公司收购协议》已在双方权力机构批准后签署。
以 2014年 5月 31日为审计基准日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经银信资产评估有限公司评定，本次交易价格为1940.68万元人民币。
4、具体情况
经银信资产评估有限公司评定（银信评报字【2014】沪第0531号），在评估基准日 2014年 5月 31日，辽阳市华峰聚氨酯有限公司的总资产账面值 888.83万元，总负债 1.37万元，净资产 887.46万元。评估后的总资产价值 1,942.05万元，总负债 1.37万元，净资产为 1,940.68万元，（大写：人民币壹仟玖佰肆拾万陆仟捌佰元整）评估增值 1,053.22万元，增值率118.68%，具体增值项如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|评估价值|增值额|增值率|
|流动资产|794.09|1079.37|285.28|35.93|
|固定资产|40.94|81．65|40.71|99.44|
|其中：设备|40.94|81．65|40.71|99.44|
|无形资产净额|53.80|781.03|727．23|1351.73|
|资产总计|888.83|1942.05|1053.22|118.50|
|流动负债|1.37|1.37|||
|负债总计|1.37|1.37|||
|净资产|887.46|1940.68|1053.22|118.68|

由于存在实际交割日与收购基准日的客观差异，辽宁华峰与辽阳华峰双方同意，最终成交价格将以经银信资产评估有限公司评定的收购基准日债权债务项目数据为基础，根据交割日经评定的净资产确定。
5、费用结算方式：辽宁华峰在转让协议生效之日起十个工作日内，向华峰集团支付资产转让款70%，通过相关部门变更登记后5个工作日内支付剩余股权转让款的30%。转让方保证对其拟转让股权拥有完全处分权，保证该股份没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追偿，否则转让方应当承担由此引起的一切经济和法律则。
6、有关费用的负担
在本次股权转让过程中发生的有关费用（如鉴证或公证、评估或审计、工商
变更登记等费用），由转让方承担。
7、协议生效条件：交易双方签字后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
辽宁华峰以自有资金支付本次股权转让款，收购完成后，辽阳华峰成为辽宁华峰的全资子公司，辽宁华峰全面接管辽阳华峰的业务，不会与华峰集团及其它关联人产生同业竞争，可以做到与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上分开。本次收购不涉及人员安置、土地租赁等情况。
五、关联交易情况和对上市公司的影响
为了避免潜在的经常性关联交易，本次交易完成后，辽宁华峰将持有辽阳华峰100%股权，可减少辽宁华峰与公司控股股东华峰集团控制的其他企业之间的关联交易。本次交易不会对公司业绩产生较大影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2014年初至披露日期间，公司公司向华峰集团（含同受华峰集团控制的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为19,701,748.13元。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：本次交易交易价格客观公允，体现了公正、公开的原则，不存在损害本公司利益的情况。本次交易构成关联交易，在董事会审议该关联交易事项时关联董事回避表决，由非关联董事对该关联交易事项进行表决。本次的收购，有利于减少关联交易，不存在损害公司的中小股东权益。具体详见2014
年3月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、中介机构意见结论
审计意见：辽阳华峰财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013年 12月 31日、2014年 5月 31日的财务状况以及 2013年度、2014年1-5月的经营成果和现金流量。
评估结论：于评估基准日，委估股东全部权益的市场价值评估值为 1,940.68万元，较账面净资产增值1,053.22万元，增值率118.68%。
九、交易进展
截至目前，辽阳华峰已完成本次交易的工商变更登记。
十、备查文件
2．独立董事意见。
3．股份转让协议。
4．收购的资产的财务报表。
5．审计报告。
6．评估报告。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2014年9月30日
横店集团东磁股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
一、横店集团东磁股份有限公司独立董事关于公司投资建设东阳六石25MW农光互补光伏电站项目的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司关于投资建设东阳六石25MW农光互补光伏电站项目发表独立意见如下：公司拟在东阳市六石投资建设25MW农光互补光伏电站项目。项目总投资
17,841.40万元，其中工程投资15,949.20万元，土地费用及其他1,892.2万元。该项目投资建成后可达到年均发电量为2,500万kWh，年均收入 2,185.19万元，年均利润613.5万元，投资回收期（税后）8.91年。
经过认真分析，我们认为：
该项目利用荒坡、不适宜耕种土地和低覆盖林地发展农光互补光伏项目，适度整理土地、优化农业生产，达到光伏、农业共同发展，有利于东阳市区域光伏发展规划、改善区域环境、开拓地方税收增长点；有利于提升公司的收益和品牌影响力。
但该项目存在一定的投资风险:土地性质问题和项目指标、并网线路等。提请公司管理层注意并规避风险。
综上所述：我们认为该项目建设既符合公司“发展能源”的战略部署，又符合国家能源产业发展方向，受到国家新能源产业政策扶持，且有利于提升公司光伏产业的效益和品牌；我们同意公司投资东阳六石25MW农光互补光伏电站项目。
二、横店集团东磁股份有限公司独立董事关于公司出售资产暨关联交易事项的事前认可书面意见》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司独立董事制度》等规范性文件和相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们与会前收到了公司提交的《公司关于出售资产暨关联交易的议案》，并对公司发生的关
联交易事项进行了详细的了解，分析了其与关联方发生关联交易的必要性，现就公司提交的《公司关于出售资产暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司本次拟转让房屋建筑物及土地使用权给浙江省东阳市诚基电机有限公司有助于公司合理规划现有土地，提高资产使用效率，有利于公司的发展。交易价格的确定以具有证券、期货从业资格的评估机构所评估的结果为基础，价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该交易构成关联交易，董事会在审议事项时关联董事徐文财、胡天高、厉宝平应回避表决。我们同意将《公司关于出售资产暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
三、公司独立董事关于公司出售资产暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司独立董事工作制度》等规范性文件和相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们与会前收到了公司提交的《公司关于出售资产暨关联交易的议案》，对该议案进行了详细的了解，并出具了《公司独立董事关于公司出售资产暨关联交易事项的事前认可书面意见》,经过与与会董监高沟通以及认真审阅资料，我们认为：
公司本次拟转让房屋建筑物及土地使用权给浙江省东阳市诚基电机有限有助于公司合理规划现有土地，提高资产使用效率，有利于公司的发展。交易价格的确定以具有证券期货从业资格的产业评估机构所评估的结果为基础，定价公允合理,对公司的财务状况、经营业绩有正面影响，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的行为，公司董事会在审议上述关联交易议案时关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规的规定，故同意公司实施。
（本页无正文，为横店集团东磁股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见签字页）
独立董事：钱娟萍
方小波
吴次芳
横店集团东磁股份有限公司
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-062号南兴装备股份有限公司
关于控股子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月2日、2019年4月18日召开第三届董事会第十三次会议、二〇一九年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）的控股子公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）拟向银行申请项目贷款金额不超过人民币 1.9亿元，贷款期限 8年，用于志享数据中心购买固定资产以及工程建设。公司为志享科技申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保金额为不超过人民币 1.9亿元，详见公司 2019年 4月 3日披露在巨潮资讯网上的《关于控股子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的公告》（公告编号2019-036）和2019年4月19日披露在巨潮资讯网上的《二〇一九年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-043）。
二、担保进展情况
近日，公司就上述担保事项与中国银行股份有限公司东莞分行签订《最高额保证合同》，为志享科技申请银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为主债权发生期间届满之日起两年，被担保债权之最高本金余额为人民币1.9亿元。
志享科技已与中国银行股份有限公司东莞分行签订《固定资产借款合同》，志享科技的股东广东唯一网络科技有限公司、东莞市宏昌创业投资有限公司、广
东奇安网络科技有限公司分别与中国银行股份有限公司东莞分行签订《最高额质押合同》，以其持有的全部志享科技股权为志享科技上述债务提供质押担保。
三、担保合同的主要内容
1、担保人：南兴装备股份有限公司
2、被担保人：广东志享信息科技有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司东莞分行
4、被担保债权之最高本金余额：1.9亿元
5、保证范围：在担保合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于担保合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，在上述担保之前，公司及下属子公司对外担保金额为 14,050万元，占公司 2018年度经审计净资产的8.49%；上述担保后，公司及下属子公司累计对外担保金额 33,050万元，占公司 2018年度经审计净资产的19.97%，占公司2018年度经审计总资产的16.95%。公司及下属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
财通证券股份有限公司
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为浙江
今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）首次公开发
行的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]369号《关于核准浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年4月12
日首次公开发行普通股（A股）5,550万股，全部为新股发行，本次发行不设
老股转让。本次发行每股面值 1元，每股发行价格人民币 5.48元，募集资金
总额人民币30,414.00万元。其中，发行新股募集资金净额 25,685.10万元，发
行费用总额 4,728.90万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年
4月12日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天
健验[2017]90号”验资报告。
截至2017年7月28日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|项目|金额|
|募集资金净额|25,685.10|
|加：尚未置换的前期自有资金支付的发行费用|792.90|
|银行存款利息收入|13.40|
|减：前期自有资金投入置换|2,190.59|
|募投资金投入-偿还银行贷款|10,000.00|
|募集资金账户余额|14,300.81|

截至2017年7月28日，公司募集资金账户余额情况如下：
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单位：万元
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|开户单位|开户行|账户|余额|
|浙江今泰汽车零部件制造有限公司|中国银行金华市分行|388372990467|12,494.51|
|浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司|中国银行金华市分行|400072991273|1,000.00|
|浙江今飞凯达轮毂股份有限公司|中国银行金华市分行|374072658640|0.20|
|浙江今飞凯达轮毂股份有限公司|中国工商银行股份有限公司金华婺城支行|1208015029200190448|803.50|
|浙江今飞凯达轮毂股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司金华分行|14210155300001081|2.60|

二、使用计划
公司全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司拟使用不超过
12,494.51万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届
董事会第二次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及
时把资金归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约为
49.82万元/月(按同期银行贷款利率计算)。公司最近十二个月内未进行证券投
资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险
投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集
资金并及时对外披露。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正
常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项
目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银
行贷款资金及时归还，以确保项目进度。
三、使用决策
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发
表了同意意见。
四、保荐机构核查意见
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1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项业经今飞凯达
第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表
了同意意见。公司履行了必要的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关规定。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影
响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
陈艳玲 朱欣灵
财通证券股份有限公司年 月 日
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