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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-099
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于持股5%以上股东
减持股份进展并提前终止减持计划的公告
|||
|-|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||
||烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 6月 25 日在指|
||定信息披露媒体刊登了《烟台中宠食品股份有限公司关于持股5%以上股东股份|
||减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-063）， 持股 5%以上股东日本伊藤株|
||式会社（以下简称“日本伊藤”）计划自公告披露之日起 15 个交易日后的6个月|
||内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 340 万股。|
||公司于2019年 10 月16 日在指定信息披露媒体刊登了《烟台中宠食品股份|
||有限公司关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》，截至2019 年10月 16 日，|
||日本伊藤暂未减持其所持有的公司股份。|
||公司近日收到日本伊藤发来的《股份减持计划实施进展情况的告知函》，其|
||中日本伊藤于2019年10月31日至2019年12月5日期间减持公司股份1,376,250|
||股。基于对公司未来发展的信心，日本伊藤决定提前终止本次减持计划，其未完|
||成减持的股份在减持计划期限内将不再减持。根据《上市公司股东、董监高减持|
||股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）及《深圳证券交易所上市公司股|
||东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况|
||公告如下：|
||一、股东减持情况|

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||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持日期||||||占公司总股本比例|
||||||||(元/股)||(股)|||
|日本伊藤||竞价交易||2019 年 10月 31 日||23.18||2,800||0.0016%||
|||竞价交易||2019 年 11月1日||23.26||19,000||0.0112%||

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-099
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|竞价交易|2019 年 11月8日||22.91|113,500|0.0668%|
|竞价交易|2019 年 11月 15 日||22.97|13,800|0.0081%|
|竞价交易|2019 年 11月 18 日||23.08|9,200|0.0054%|
|竞价交易|2019 年 11月 22 日||22.95|32,500|0.0191%|
|竞价交易|2019 年 11月 27 日||24.01|439,650|0.2586%|
|竞价交易|2019 年 11月 29 日||23.57|200,510|0.1179%|
|竞价交易|2019 年 12月 2 日||23.58|129,600|0.0762%|
|竞价交易|2019 年 12月 3 日||23.58|94,700|0.0557%|
|竞价交易|2019 年 12月 4 日||23.89|19,410|0.0114%|
|竞价交易|2019 年 12月 5 日||23.16|301,580|0.1774%|
|||||1,376,250|0.8095%|
|||合计||||

|||||||||||||
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||日本伊藤为公司持股超过5%以上的股东，其本次通过集中竞价交易方式减|||||||||||
||持的股份，全部来源于公司首次公开发行前股份（含该等股份首次公开发行后因|||||||||||
||资本公积转增股本而相应增加的股份），减持价格区间为22.75 元/股至24.15 元/|||||||||||
||股，合计减持1,376,250 股，占公司总股本的比例为0.8095%。|||||||||||
||股东名称||股东性质||减持前持有股份||||减持后持有股份|||
||||||股数(股)||占总股本||股数(股)||占总股本|
||||||||比例||||比例|
|日本伊藤||合计持有股数||22,376,250||13.1624%||21,000,000||12.3528%||
|||其中：无限售条件股份||22,376,250||13.1624%||21,000,000||12.3528%||
|||有限售条件股份||0||0.00%||0||0.00%||
||注：上述占总股本比例均以截止2019 年 11月29 日的股本 170,001,935 股为基数计算，|||||||||||
||本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。|||||||||||
||二、其他相关情况|||||||||||
||1、日本伊藤本次减持股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证|||||||||||
||券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份|||||||||||

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-099
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
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|-|
|的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及|
|董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规|
|定。|
|2、日本伊藤本次减持没有违反其在上市公告书中做出的承诺。|
|3、日本伊藤严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减|
|持计划的情形。|
|4、截至本公告日，日本伊藤本次减持计划已实施完毕，在实施过程中按照|
|相关规定及时履行了信息披露义务。|
|三、备查文件|
|本次减持股东出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。|
|特此公告。|

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2019年12月 14日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-052
北京中文在线数字出版股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年6月26日下午16:30在公司会议室以通讯方式召开，本次会议于2015年6月20日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
本次会议监事会推举王忠东主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于核实北京中文在线数字出版股份有限公司第二期股票期权激励计划的激励对象名单的议案》。
监事会对激励对象是否符合授予条件进行核实后，发表核查意见如下：
2、公司本次授予股票期权激励对象的名单与公司2015年第三次临时股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、备查文件
1、北京中文在线数字出版股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京中文在线数字出版股份有限公司监事会2015年6月26日
证券代码：300117证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-090
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“江西嘉寓”）及嘉寓门窗幕墙河北有限公司（以下简称“河北嘉寓”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，其证书信息如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利保护期限|
|1|一种幕墙插芯及幕墙|实用新型|ZL 2016 21153535.3|江西嘉寓|2016年10月31日-2026年10月30日|
|2|一种幕墙板面联接结构|实用新型|ZL 2016 21208688.3|河北嘉寓|2016年11月09日-2026年11月08日|
|3|一种电动剪刀|实用新型|ZL 2016 21209177.3|河北嘉寓|2016年11月09日-2026年11月08日|
|4|一种用于双头锯的中转台|实用新型|ZL 2016 21209055.4|河北嘉寓|2016年11月09日-2026年11月08日|
|5|一种玻璃面板与陶板之间的收口系统|实用新型|ZL 2016 21259067.8|河北嘉寓|2016年11月09日-2026年11月08日|
|6|一种等压密封胶条和铝合金内开节能门窗|实用新型|ZL 2016 21257365.3|河北嘉寓|2016年11月09日-2026年11月08日|
|7|一种内开门窗扇装密封胶条结构|实用新型|ZL 2016 21208702.X|河北嘉寓|2016年11月09日-2026年11月08日|
|8|一种节能门窗室外密封胶条结构|实用新型|ZL 2016 21209164.6|河北嘉寓|2016年11月09日-2026年11月08日|
|9|一种组角码及包含该组角码的幕墙|实用新型|ZL 2016 21215771.3|河北嘉寓|2016年11月09日-2026年11月08日|
|10|一种玻璃幕墙开启合页结构|实用新型|ZL 2016 21216336.2|河北嘉寓|2016年11月09日-2026年11月08日|

适合3D幕墙中立柱之间的连接，在保证结构受力完全传递的前提下，通用性强，从而降低生产和设计成本。
2、一种幕墙板面联接结构。本实用新型涉及建筑幕墙技术领域。本实用新型用于连接金属板面与龙骨，通过设有其高度大于角铝厚度的限位件，在完成金属板面与龙骨的安装后，使得角铝与立柱之间存有间隙，避免了金属幕墙发生起拱而影响美观，同时也利于避免板面始终处于被拉伸和被压缩的循环反复中，利于延长其使用寿命。
3、一种电动剪刀。本实用新型涉及建筑节能门窗加工技术领域。通过设有可拆卸的伸缩杆，能根据具体的实施条件设定杆的长度，提高了电动剪刀的使用灵活性，也提高了拆包效率。
4、一种用于双头锯的中转台。本实用新型涉及建筑门窗加工工艺技术领域。
根据操作人员加工操作的方便程度，以合理调节支撑杆的高度，当型材经双头锯切割后，可直接放入中转台内，既节省了运送时间，提高了生产效率，同时也减轻了操作人员的劳动强度。
5、一种玻璃面板与陶板之间的收口系统。本实用新型涉及幕墙窗或门窗的收口技术领域。该方案的玻璃面板与陶板之间的收口系统，其结构简单便于安装施工；并且由于第一立柱和墙体之间设置有隔层，可以充分保证收口系统的密封性能、保温性能和防噪性能，避免冷桥现象的出现。
6、一种等压密封胶条和铝合金内开节能门窗。本实用新型涉及门窗技术领域。该种等压密封胶条呈软质实心状，从而其不仅具有较大的变形量，还可以解决现有等压密封胶条抗扇、刮扇的缺陷。
7、一种内开门窗扇装密封胶条结构。本实用新型涉及建筑门窗技术领域。
通过采用可弹性压缩的较软的发泡胶条，通过由多条互成角度且均不与门窗框的轴线方向平行的连接段构成的密封部与门窗框压接，在增加压缩变形量的同时，也使得门窗扇与门窗框之间具有多道风密阻隔效果，提高了密封效果，又有效避免了现有密封胶条抗扇的缺陷，降低了密封失效的风险。
8、一种节能门窗室外密封胶条结构。本实用新型涉及建筑门窗技术领域。
通过采用可弹性压缩的较软的发泡胶条，使得本申请中的嵌入部易与门窗框架型材上的槽口过盈配合，操作简单，提高了密封胶条与门窗框架型材的密封效果。
9、一种组角码及包含该组角码的幕墙。本实用新型涉及型材组装用配件技术领域。本实用新型中，由于第一连接臂和第二连接臂的外拐角面上均设置有螺纹孔，从而将螺纹紧固件穿过边框后拧入螺纹孔中，进而使得组角码和边框之间可以有效螺纹连接以保证连接强度。
10、一种玻璃幕墙开启合页结构。本实用新型涉及建筑幕墙技术领域。在现场安装时，只需将带有挂钩的窗扇挂装在合页转轴上，即可完成窗框与窗扇的组装，操作简便，大大提高了安装效率，也减小了操作人员的劳动强度。
上述十项实用新型专利已应用于公司部分产品中，有助于公司充分发挥自主知识产权优势，推动生产工艺创新，保持技术领先地位，提升公司品牌认知度、市场开拓能力及核心竞争力。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
二零一七年九月八日
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2019-001北京北纬通信科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月16日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述预案。公司于2018年7月31日披露了《关于回购公司股份的报告书》。上述事项具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,686,297股，占公司总股本的1.71%，最高成交价为5.76元/股，最低成交价为4.57元/股，支付的总金额为52,880,923.86元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一九年一月三日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2017-032江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于全资子公司宁夏蓝丰办理融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司|
|宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）以部分生产设备为标的物，|
|与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）进行售后回租融资租赁交易，|
|融资金额为人民币4,550万元。具体交易情况公告如下：|
|一、交易概述|
|宁 夏 蓝 丰与 远 东 国 际 签 订《 售 后 回 租 赁合 同 》 （ 合 同 编 号 ：|
|IFELC17D04YZZ0-L-01）、《所有权转让协议》及《服务协议》，宁夏蓝丰以|
|部分生产设备为标的物，与远东国际进行售后回租融资租赁交易，融资金额为人|
|民币4,550万元。|
|上述融资租赁事项已于2017年4月25日经本公司第四届董事会第五次会议|
|审议通过，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所|
|股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构|
|成重大资产重组，本次交易在董事会审核权限内，无需提交股东大会审议。董事|
|会同意授权熊军（本公司财务总监）（身份证号：320502********2017）代表本|
|单 位 签 署 本 单 位 与 上 述 出 租 人 之 间 的 保 证 合 同 （ 合 同 编 号 ：|
|IFELC17D04YZZ0-U-01）及其他书面文件。|
|本次融资租赁由本公司提供连带责任保证。公司已与 2017 年3月18 日召开|
|第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的|
|议案》，本次融资租赁担保金额在上述审议通过的额度之内。|
|二、交易各方情况介绍|

（1）出租人：远东国际租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000604624607C；
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室；
||
|-|
|法定代表人：孔繁星；|
|注册资本： 181,671.092200 万美元；|
|主营业务：融资租赁业务、经营租赁业务等；|
|远东国际与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。|
|（2）承租人：宁夏蓝丰精细化工有限公司|
|统一社会信用代码：91640500574853571X；|
|住所：中卫市沙坡头区美利工业园区；|
|法定代表人：刘宇；|
|注册资本：13,000万元人民币；|
|主营业务：邻苯二胺、3，3-二氯联苯胺盐酸盐生产、销售等；|
|宁夏蓝丰为本公司全资子公司。|
|三、交易合同的主要内容|
|1、交易性质：融资性回租租赁；|
|2、租赁物：宁夏蓝丰部分生产设备（具体以双方签署的协议为准）；|
|3、融资金额：人民币4,550 万元；|
|4、租赁期限：36个月，自起租日起算；|
|5、租金及支付方式：本次融资租赁期限三年，分 12期，按季度支付；|
|6、担保方式：由本公司提供连带责任保证；|
|7、留购价款：人民币1,000 元；|
|四、本次业务对公司的影响|
|本次融资用于补充公司流动资金、归还银行短期贷款，是公司正常的生产经|
|营需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生|
|关联交易。本次交易能够盘活公司存量资产，拓宽融资途径。本次融资租赁的开|
|展不会损害公司及股东利益，对公司生产经营无重大影响。|
|特此公告。|
|江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会|
|二〇一七年四月二十六日|
广东省广告集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第四次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
公司拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司拟使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
独立董事：黄昇民谢石松万良勇二〇一七年四月二十六日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2014-023
泛海建设集团股份有限公司
关于重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2014年 3月 20日上午开市起停牌。
2014年 3月 27日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于签署<关于民生证券股份有限公司股权收购之意向协议>的议案》，相关公告内容刊载于 2014年 3月 28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。经公司申请，公司股票自 2014年 3月 28日起复牌。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-10深圳市长盈精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2014年02月15日以电子邮件、短信等书面方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年02月19日17：00以现场会议结合通讯表决方式在公司大会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事5名，其中独立董事1名。独立董事刘继因身体原因未能出席，委托独立董事周建国先生对议案进行了表决；独立董事詹伟哉先生出差在外，以通讯方式对议案进行了表决。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》
根据公司2014年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司和激励对象已满足
股票期权激励计划规定的各项授予条件，确定公司首期股票期权激励计划首次授予
股票期权的授权日为2014年2月19日，同意向449名激励对象授予6,264,300份股票期权。具体情况详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于首期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的公告》。
公司独立董事周建国先生、詹伟哉先生和刘继先生就本次授予相关事项发表了同意的独立意见。
公司董事朱守力先生作为该计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决。其他6名董事对该议案进行了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一四年二月十九日
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|厦门科华恒盛股份有限公司独立董事|
|关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所|
|中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有|
|限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们对公司第七届董|
|事会第一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判|
|断立场，发表如下独立意见：|
|一、关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见|
|经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次聘任高级管理人|
|员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的|
|情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深|
|圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。因此，我们同|
|意公司董事会对公司高级管理人员的聘任，相关聘任程序符合公司章程规定。|
|综上，我们同意聘任陈成辉先生担任公司总裁，聘任林仪女士、陈四雄先生、|
|吴洪立先生、邓鸿飞先生担任公司副总裁、汤珊女士担任公司副总裁兼任董事会|
|秘书、公司财务总监。|

二、关于调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格的独立意见
由于公司2016年半年度权益分派已于2016年9月29日实施完成，根据股票期权激励计划的规定，公司对股票期权行权价格进行了调整，这符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定，我们同意公司按照股票期权激励计划相关规定进行调整，经调整后，激励计划授予股票期权行权价格为 16.32元/股。
三、关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备
忘录1-3号》以及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权/解锁的107名激励对象已满足激励计划规定的行权/解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可行权/解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对107名激励对象股票期权/限制性股票的行权/解锁安排（包括行权/解锁期限、行权/解锁条件、行权/解锁价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形；
5、本次行权/解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司107名激励对象在激励计划规定的第一个行权/解锁期内行权/解锁，同意公司为其办理相应行权/解锁手续。
（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
刘志云 肖虹 游荣义
日期：2016年10月10日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-045浙江金盾风机股份有限公司
二届二十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十八次董事会会议的通知已于 2017年 08月 14日送达各位董事。本次会议于 2017年 08月 24日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人（含三名独立董事），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
公司《2017年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司增加经营范围及修改章程的议案》。
由于公司业务需要，拟增加公司经营范围“软件产品的开发、销售”，并对《公司章程》进行相应修订。拟对《公司章程》作如下修改：
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|序号|旧章程|新章程|
|1|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：风机、风冷、水冷、空调设备、消声器、组合风阀及其他风阀的研究、开发、制造、加工、销售；通风空调工程的安装；机电|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：风机、风冷、水冷、空调设备、消声器、组合风阀及其他风阀的研究、开发、制造、加工、销售；通风空调工程的安装；机电|

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||设备销售；锅炉、工业炉窑的附属节能环保成套设备的研究、设计、销售、安装；风能、生物能、废弃物再利用的新能源技术的开发；进出口贸易业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。|设备销售；锅炉、工业炉窑的附属节能环保成套设备的研究、设计、销售、安装；风能、生物能、废弃物再利用的新能源技术的开发；进出口贸易业务；软件产品的开发、销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。|
|2|第一百九十七条 本章程在公司经中国证监会批准首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日起生效施行。|第一百九十七条 本章程自公司股东大会通过之日起生效施行。|

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于2017年05月10日颁布的
《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司拟按照上述会计准则的修订，对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关
规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以往年度的追溯
调整，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事认为：本次变更为公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司拟向以下银行机构申请综合授信额度合计不超过人民币3.7亿元，明细如下：
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|序号|银行名称|授信额度（万元）|
|1|中国工商股份有限公司上虞支行|9000|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行|8000|
|3|招商银行股份有限公司杭州湖墅支行|10000|
|4|宁波银行股份有限公司绍兴支行|5000|
|5|光大银行股份有限公司绍兴支行|5000|

注：以上事项最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
上述申请尚需经股东大会审议通过。在经股东大会审议通过后，授权公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
上述综合授信事项有效期为一年。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
为真实反映公司截止2017年上半年度的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2017年上半年度各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资
产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减
值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。根据测试结果，2017年上年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项、其他应收账款，共计提减值准备金额为13,065,768.44元。其中计提应收账款坏账准备12,251,537.57元，其他应收款坏账准备计提814,230.87元。本期计提资产减值准备将减少公司2017年度利润总额13,065,768.44元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请召开2017年第二次临时股东大会，本议案相关内容详见公司于2017年08月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与董事会签字确认的《浙江金盾风机股份有限公司二届二十八次董事会会议决议》
2、独立董事关于二届二十八次董事会会议相关事宜的独立意见
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2017-22新兴铸管股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月11日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第二十八次会议通知，会议于 2017年4月21日，在北京财富金融中心62层会议室召开。会议由郭士进董事长主持，全体董事出席会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、审议通过了《2016年度公司高管人员薪酬兑现方案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
公司2016年度利润分配预案确定如下：
经立信会计师事务所审计，公司2016年年初未分配利润为人民币4,988,935,126.54元，2016年实现净利润人民币440,222,122.80元，扣除提取法定盈余公积 11,563,189.69元后，可供股东分配的利润为人民币5,417,594,059.65元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币428,658,933.11元），报告期分配普通股现金股利109,193,339.71元，期末未分配利润5,308,400,719.94元。
公司拟以非公开发行股票后的现有公司总股本3,990,880,176股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.3元（含税），共分配股利119,726,405.28元，余额5,188,674,314.66元滚存2017年分配；资本公积金不转增股本。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。
七、按交易类别逐项审议通过了《2017年度日常经营关联交易的议案》。
该议案涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（带料加工服务和生活后勤服务）、土地及房屋租赁等 5类日常经营关联交易。公司在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，2016年度继续执行该等协议或按新签框架协议执行。
本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该关联交易发表了独立意见。
在按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时，关联董事郭士进、孟福利、汪金德回避表决，其余6名董事进行表决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
该议案中所涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地及房屋五类关联交易的预计数额均未达到《公司章程》之“交易金额 3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易”限额，不须股东大会批准。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
八、审议通过了《2016年度内部控制自评报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、审议通过了《2016年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十一、审议通过了审计与风险委员会提交的《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》。
依据公司章程有关规定，审计与风险管理委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2017年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过了审计与风险委员会提交的《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017年度内部控制审计机构的议案》。
依据公司章程有关规定，审计与风险管理委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2017年度内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）进行损益科目间的调整，只是会计科目列示的变化，
不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更。同意本次会计政策变更。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于非公开发行股票工作完成后，公司新增股份347,572,815股，总股本已增至3,990,880,176股，按照有关规定和要求，公司对<公司章程>相关条款进行修订,具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
十五、审议《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-018
广发证券股份有限公司
关于公司 2015年度第二期短期融资券发行结果的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司已于2015年2月3日完成2015年度第二期
短期融资券30亿元人民币的发行，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|广发证券股份有限公司2015年度第二期短期融资券|||
|短期融资券简称|15广发CP02|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1590017|短期融资券交易代码|071504002|
|招标日期|2015年2月3日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2015年2月4日|兑付日期|2015年5月5日|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|5.19%|
|有效投标总量|42.8亿元人民币|投标倍率|1.43|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网
（ http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站
（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一五年二月四日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-045
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 17日披露了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》，定于 2018年 4月11日召开公司2017年年度股东大会。
2018年4月 1日，公司股东佳木斯电机厂（简称“佳电厂”，直接持有公司股份53,617,199股，占比10.94%）从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司第七届董事会第二十三次会议审议关于《修改<公司章程>》的议案，审议通过后，以临时提案方式提交公司2017年年度股东大会一并审议。
2018年4月2日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了关于《修改<公司章程>》的议案,该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，佳电厂直接持有本公司股份53,617,199股，占公司总股本的比例为10.94%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司同意将上述临时提案提交公司 2017年年度股东大会审议，并将作为2017年度股东大会审议的第12项议案。
因上述临时提案的增加，原2017年年度股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此之外，本公司 2017年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、
原议案等其他事项不变。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加股东大会临时提案暨召开 2017年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-046）。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2018年4月2日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-057安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月29日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告》，为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
广发证券股份有限公司
关于天津凯发电气股份有限公司
保荐总结报告书
一、上市公司的基本情况
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|情况|内容|
|上市公司名称|天津凯发电气股份有限公司|
|证券代码|300407|
|注册地址|天津市新产业园区华苑产业区物华道 8号|
|法定代表人|孔祥洲|
|董事会秘书|蔡登明|
|证券事务代表|王瑞瑾|
|联系电话|022-60128018|
|本次证券发行类型|首次公开发行人民币 A股股票并在创业板上市|
|本次证券上市时间|2014 年12月3日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

二、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
按照相关法律法规要求，保荐机构对发行人及其发起人、控股股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所有关规定提交股票发行上市相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《证券发行上市保荐业务管
理办法》等规范性文件对持续督导工作的基本要求，保荐机构建立健全并有效执
行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划，持续督
导工作情况如下：
项目 工作内容
持续督导期内，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及双方签1、公司信息披露审订的《承销暨保荐协议》的规定，保荐机构对凯发电气所有阅情况 的信息披露文件进行了审阅。
保荐机构认为：凯发电气的各项信息披露工作基本做到了真实、准确、完整、及时、公平。
保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查及现场培训等方式，对上市公司开展了持续督导工作。持续督导期内，保荐代表人按照要求分别于 2015年12月、2016年12月及2017年12月对发行人进行了现场检查，同时保荐机构分别于2014年12月、2015年12月、2016年12月及2017年12月就创业板上市公司信息披露、《创业板上市公司再融资业务》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》、2、现场检查及持续《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市督导培训情况 公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等内容对发行人进行了现场培训。
经过现场调查，保荐机构认为：在持续督导期间，凯发电气的治理结构和内部控制有效，信息披露与事实相符，首次公开发行筹集的募集资金使用真实、规范。
经过持续督导培训，增强了公司及相关人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。
方占用公司资源的 度，形成了比较系统的治理框架文件，为完善公司内部控制制度、内控制度、内制度打下了良好的基础，保证了公司各项业务活动的有效进部审计制度、关联交行。
易制度等）情况
经中国证监会《关于核准天津凯发电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1183号）核准，并经深圳证券交易所《关于天津凯发电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]449号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股（全部为新股发行），面值为每股人民币1.00元，发行价格为22.34元/股，募集资金总额为37,978.00万元，扣除发行费用3,638.28万元，募集资金净额为34,339.72万元。上述募集资金已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月27日出具的[2014]京会兴验字第05010010号《验资报告》验证确认并已全部存放于募集资金专户管理。
4、督导公司建立募
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业集资金专户存储制
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运度情况及查询募集
作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合资金专户情况
公司实际情况，制定了《天津凯发电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据法规要求及《募集资金管理制度》的规定，公司分别与中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行、平安银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、兴业银行股份有限公司天津解放北路支行等四家银行及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别在上述四家银行开设募集资金专项账户。
保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并分别出具了关于凯发电气2014年、2015年、2016年和2017
年年度募集资金使用情况的专项核查意见。
保荐机构认为：持续督导期内，公司募集资金存放安全，募集资金实际使用情况与相关信息披露文件披露的情况相符。公司的资金支取和募集资金项目投入匹配，募集资金的使用合法合规。
5、列席公司董事会
持续督导期间，保荐代表人列席了重要的董事会。
情况
6、列席公司股东大
持续督导期间，保荐代表人列席了重要的股东大会。
会情况
7、保荐机构发表公
无
开声明情况
8、保荐机构向深交
无
所报告情况
在持续督导期间，保荐机构按规定对公司内部控制有效9、保荐机构发表独
性、募集资金使用情况、限售股份上市流通、关联交易、对立意见情况
外担保等事宜发表了独立意见。
10、保荐机构配合深
交所工作情况（包括 在持续督导期间，保荐机构积极配合深交所工作，按时回答问询、安排约 报送相关文件。
见、报送文件等）
三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
四、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
发行人全力支持、配合保荐机构做好尽职调查、推荐上市、持续督导工作，按照中国证监会和深交所证券发行上市和后续监管的要求，为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便利。
发行人接受保荐机构及相关中介机构对特定事项的核查，发行人及其全体董事保证所提供资料信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人聘请律师事务所、会计师事务所等中介机构，配合保荐机构的持续督导工作。
五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
六、中国证监会要求的其他事项
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|申报事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|2015年6月，广发证券原指派的保荐代表人赵怡女士从广发证券离职，无法再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作有序进行，广发证券指派保荐代表人陈立国先生接替赵怡女士担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。|
|2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司保荐总结报告书》之签字盖章页]
保荐代表人签名：______________ _______________
陈立国 蒋继鹏
保荐机构法定代表人签名：________________
孙树明
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-084
西陇科学股份有限公司
股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到持股5%以上的股东黄伟鹏先生通知，获悉其所持有公司的部分股份质押给广州证券股份有限公司，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄伟鹏|是|23,700,000|2016年9月19日|2017年9月19日|广州证券股份有限公司|32.67%|融资|

注:1、黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
黄伟鹏先生持有本公司股份总数为72,537,500股，占公司总股本的比例为12.39%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为64,887,500股，占其所持有本公司股份总数的比例为89.45%，占公司总股本的比例为11.09%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
西陇科学股份有限公司
董事会
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-033深圳市迪威视讯股份有限公司
独立董事对2014年度相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司2014年度董事会会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于2014年度利润分配的独立意见
独立董一致认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。
二、关于公司2014年度及2015年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
1、关于2014年度董事、高级管理人员的薪酬情况核查的独立意见
经核查，独立董事认为：公司2014年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
2、关于2015年董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
2015年度董事、高级管理人员薪酬方案结合公司实际经营情况和行业薪酬水平制定，符合《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的有关规定，具有合理性，有利于促进高级管理人员提升工作效率及经营效益，有利于公司的持续健康发
展。
三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
1、控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
2、对外担保情况
截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情况。
四、对公司关联交易情况的独立意见
经核查，公司2014年度未发生重大关联交易。公司在报告期内发生的关联交易是为了满足公司办公及业务发展需要，属于正常、必要的交易行为，不会对公司的独立性产生影响。该关联交易交易定价公允、合理，履行了必要的批准程序，符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的行为。
五、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等有关规定，我们对公司2014年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
公司 2014年度募集资金的存放和使用专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了迪威视讯公司 2014年度募集资金存放与使用情况。
六、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。除在设计及执行方面存在一定的缺陷外，基本上在其他重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，公司需及时根据上市公司相关的法律法规的要求，不断完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。公司2014
年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。经审阅，我们认为《公司 2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的独立意见：
公司为全资子公司深圳市硕辉科技开发有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 3亿元提供保证担保,担保期限自股东大会审议通过后一年（具体内容以与银行签订的协议为准），此次担保有利于硕辉科技筹措经营发展所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序合法有效，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定。因此同意上述议案审议事项。
八、关于对以前年度会计差错更正及追溯调整事项的独立意见：
2013年7月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查通知书（编号：深证调查通字13213号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。2014年12月30日，公司收到证监会深圳监管局《行政处罚决定书》（[2014]9号）。公司根据行政处罚决定书及财务自查结果，对涉及的重要前期差错采用追溯重述法进行了更正。
本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，并与公司审计会计师进行了充分沟通，本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整。
独立董事：
张钦宇 孟向阳 周台