Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-054江门市科恒实业股份有限公司
关于董事减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日在创业板指定信息披露网站披露了《关于董事前次减持计划进展及本次减持计划的预披露公告》（2019-005），持有公司股份1,894,549股（占公司总股本的0.8930%）的董事唐维先生在减持计划预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过473,637股（占公司总股本的0.2233%）。
2019年5月23日，减持计划时间过半，在创业板指定信息披露网站披露了《关于董事减持计划的实施进展公告》（2019-039），在减持期限内唐维先生未减持公司股份。
截至2019年8月21日，本次减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将相关情况具体公告如下：
一、股东的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|公司任职|持有公司股份数量|占公司总股本比例|持有有限售条件股份数量|持有无限售条件股份数量|
|1|唐维|董事|1,894,549|0.8930%|1,420,911|473,638|

董事唐维先生在公司首次公开发行时承诺：作为公司董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。
截至本公告日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
二、股东减持股份情况
在本次减持计划期间唐维先生未减持公司股票。
三、其他相关说明
1、唐维先生本次减持计划未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、本次减持计划已经到期，唐维先生如未来有减持本公司股票的计划，将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，及时履行相应的信息披露义务。
四、备查文件
1.股东出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》
2.董监高持股明细表
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年8月22日
深圳市全新好股份有限公司独立董事
关于对公司第十一届董事会第九次（临时）会议
相关议案的独立意见
作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，通过审阅相关资料,了解相关情况,对公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议的《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》、《关于转换公司在宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）中担保形式的议案》等相关事项进行了审核,基于独立判断的立场,发表如下独立意见：
一、公司相关高级管理人员聘任事项
1、任职资格：经审查顾毅、周原、陈建梅等人员的简历，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，任职资格合法；
2、提名程序：经审查上述人员任职提名，符合《公司章程》的规定，提名程序合法；
3、审议程序：上述人员任职资格均经提名委员会审议通过后提交董事会审议，审议程序合法；
4、结论：我们同意公司董事会通过决议聘任上述高级管理人员的议案。
二、关于转换公司在宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）中担保形式的事项
公司为宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳杉基金”）次级有限合伙人。在该基金中另一次级有限合伙人北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）对优先级、中间级有限合伙人合伙份额承担回购义务，公司则对北京泓钧的回购义务进行差额补足，负有相应的连带责任保证担保。
为了实现优先级、中间级有限合伙人投资退出，解除公司上述连带责任保证
担保，佳杉基金正在实施明亚保险经纪股份有限公司（简称“明亚”）股权转让交易以收回投资。因交易涉及明亚股份质押的解除和过户等安排，为保护优先级有限合伙人权益不受贬损，优先级有限合伙人在交易过程中需转换公司担保形式的安排，即：拟将公司承担的部分担保义务（不超过公司担保责任的6%，且金额不超过人民币3600万元，以孰低者为准），从连带责任保证担保的形式转换为公司或者公司指定的第三方存单质押的形式。进行上述转换担保形式时，公司担保的主债权未发生变化，总担保金额不变，未增加公司的担保责任。
上述担保形式转换安排为优先级有限合伙人为保证其权益不受贬损而在佳杉基金办理明亚股权投资退出交易时提出的不可或缺的安排，有利于推进明亚股权转让交易的顺利进行。在上述股权转让交易完成后，交易对方支付股权转让价款，佳杉基金向优先级、中间级有限合伙人分配投资本金及收益，公司对佳杉基金优先级、中间级有限合伙人的上述连带责任保证担保或存单质押担保立即解除。
综上，为尽快解除上市公司在佳杉基金中承担的连带责任保证担保，消除公司在后期发展过程中的重大不确定性和风险，我们同意上述公司担保形式转换事项。同时，公司应积极了解和掌握佳杉基金办理明亚股权投资退出交易的实时进度，避免出现交易对方支付转让价款不足额或不及时而导致公司质押担保账户被扣划资金的情形，有效维护公司的正当合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第九次（临时）会议独立董事意见签字页）
独立董事：陈毅龙
独立董事：田进
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-063深圳市赢合科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年10月 14日(星期一)下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年10月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 10月 13日下午15:00—2019年 10月14日下午 15:00的任意时间。
（4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】。
（5）会议主持人：公司董事长王维东先生因公出差，根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长林兆伟先生主持。
（6）会议的通知：公司于2019年 9月28日在中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-062）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份 148,520,269股，占上市公司总股份的39.4997%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份147,067,495股，占上市公司总股份的39.1133%。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,452,774股，占上市公司总股份的0.3864%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份 1,891,381股，占上市公司总股份的0.5030%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份 438,607股，占上市公司总股份的0.1166%。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份 1,452,774股，占上市公司总股份的0.3864%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况如下：
同意148,520,269股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,891,381股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》表决情况如下：
同意148,520,269股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,891,381股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小股东所持股份的0%。
本议案已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、袁锦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-043成都卫士通信息产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）股票（证券简称：卫士通，证券代码：002268）交易价格连续3个交易日（2017年10月30日、2017年10月31日、2017年11月1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司近期生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
4．经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项；
5．经查询，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺至少3个月内不筹划同一事项。
2、公司不存在违反公平信息披露的情形。
3、公司于2017年10月30日披露了《2017年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2017-40），对 2017
年全年经营业绩进行了预测，预计2017年全年归属于上市公司股东的净利润变动区间16,000万元—18,000万元，2017年全年归属于上市公司股东的净利润变动幅度为2.73%—15.57%，实际情况与预计情况不存在较大差异，截止目前不存在需要修正业绩预测的情形。
4、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会2017年11月2日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-045烟台东诚药业集团股份有限公司
关于收到财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一六年单位预算指标的通知》（烟开财税政指[2016]29号），“根据烟财建指[2016]1号文，现下达给你单位 2015年泰山学者蓝色产业领军人才团队支撑计划专项资金 800万元”，公司于近日收到上述财政补贴资金。
根据《企业会计准则》的相关规定，与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别按下列情况处理：（一）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。（二）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
公司将依据项目资金的使用类型及时进行财务处理，最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。上述补贴资金将会对公司 2016年度经营业绩产生积极影响。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年3月30日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事对第八届董事会第五十一次会议相关事项的专项说明和独立意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）第八届董事会第五十一次会议于2017年3月15日以现场会议、电话会议和通讯表决相结合的方式召开，作为该公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司累计及当期对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况，以及公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真核查和落实，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2016年年度审计报告和2016年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明，我们对相关情况说明如下：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用公司资金情况。公司报告期发生的关联债权债务往来主要为关联方对公司及公司子公司提供融资支持而形成的公司及子公司应付关联方债务。交易定价公允，程序合法，没有损害公司和全体股东的利益。
2.报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
除控股子公司外，公司没有直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保。
截止2017年3月13日，公司及子公司的对外担保总额为84,260.80万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的22.38％，无逾期担保金额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。上述担保均已按相关规定履行了董事会和股东大会审批程序，决策程序合法，没有损害公司及股东利益。
二、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度以现金方式分配的利润占合并报表本期可分配利润的20.93%，占母公司报表本期可分配利润的108.29%。公司2016年度现金分红比例符合《公司章程》所规定的“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”，且满足公司出具的《未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》中提出的“公司计划未来三年内进行各年度利润分配时，每年现金分红不低于当期实现可分配利润的20%”。
该议案符合公司实际情况，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。且公司2016年度利润分配预案的决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据上市公司治理的相关法规，结合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，我们认真审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，并对有关情况进行了详细了解，现就公司内部控制的自我评价情况发表如下独立意见：
1.公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。
2.公司目前的内部控制符合公司治理结构的相关要求，内部控制体系较为完善，具有可操作性。各项制度建立后，得到了有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到较好的监督、指导作用。内部控制体系不存在明显薄弱环节和不合理的重大缺陷。
综上，我们认为：报告期内，公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2016年度内部控制自我评价报告》能较全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，是一个系统而复杂的工作，需不断完善和提高，随着公司的发展及外部经营环境的变化，公司仍需进一步健全和完善内控管理体系，使公司的各项内控制度更加科学、系统、有效、可行。
四、关于募集资金2016年度存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2016年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司报告期内发生的变更募集资金用途事项的审批程序符合相关法律、法规的规定，未损害公司及股东的利益。
五、关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的独立意见
公司及下属子公司拟使用总额度不超过100,000万元的自有闲置资金进行证券及理财产品投资，目的是为了最大限度地发挥自有闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，该投资是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不影响公司及下属子公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常发展。有助于提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司就使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资的行为已建立了《证券投资管理制度》等内控制度，为公司进行证券投资提供了制度保证，公司坚持规范运作，能有效防范投资风险，保障公司资金安全。
独立董事同意董事会提出的《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》。
六、对公司 2017年度为全资子公司提供担保累计额度的独立意见
公司对全资子公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象的经营情况良好，且均为公司的全资子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。上述对外担保决策程序合法，没有损害公司及股东利益。
七、关于 2016年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见
公司2016年度计提资产减值准备及核销资产事项表决程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，系《昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事对第八届董事会第五十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签署页）
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
徐建军
2017年3月15日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－117万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，|
|经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万泽股份，股票代|
|码：000534）于 2015 年 8 月 6 日开市起停牌。2015 年 8 月 13|
|日公司披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号 2015-071），|
|8 月 20 日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号|
|2015-072），8 月 27 日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编|
|号 2015-073），9 月 7 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-078），9 月 12 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公|
|告》（公告编号 2015-081），9 月 19 日披露了《关于重大资产重组继|
|续停牌公告》（公告编号 2015-083），9 月 26 日披露了《关于重大资|
|产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-085），10 月 10 日披露了《关|
|于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-091），10 月 17 日披|
|露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-094），10|
|月 24 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号|
|2015-097），10 月 31 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-100），11 月 7 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公|

||
|-|
|告》（公告编号 2015-110），11 月 10 日披露了《关于继续筹划重大资|
|产重组事项及申请继续停牌公告》（公告编号 2015-112），11 月 17 日|
|披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-114）。|
|公司承诺争取最晚在 2016 年 2 月 6 日前按照《公开发行证券的|
|公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》（以|
|下简称“26 号准则”）的要求披露重大资产重组信息。目前，公司重|
|大重组相关工作正积极推进中。|

停牌期间，公司按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 11月 23日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-005华灿光电股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约：8,800万元-9,300万元|亏损：861.66万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年业绩扭亏为盈的主要原因是：本年度公司产能和销售规模比上年有成倍的增长，规模化效益逐渐体现，同时不断提高生产效率、节约生产成本，加上市场价格降幅相对稳定，销售毛利率逐步提高，使得盈利能力显著回升。
四、其他相关说明
1、2014年度预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为7,291.69万元。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年一月三十日
广东宝利来投资股份有限公司
财务会计负责人管理制度
（经2010年10月21日公司十届董事会三次全体会议审议通过，2015年3月3日十一届董事会第一次修订）
第一条目的
为规范公司财务运作，促使财务工作的良性发展，特制定本制度。
第二条适用对象
公司财务总监、财务部门负责人。
第三条职责权限
一、财务总监
（一）负责公司全盘财务管理
1、协助总经理制定公司发展战略；
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方案、税务筹划、对外投融资筹划等；
3、负责项目成本核算与控制；
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
5、向公司总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和制度，以满足控制风险的要求；
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向公司总经理报告；
8、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目
在预算范围内进行并在控制之中；
9、准确把握信息披露中的财务环节；
10、负责组织财务预算、决算并督促实施。
（二）负责分管部门的组织管理工作
1、负责分管部门的员工队伍建设，提出和审核对下属各部门的人员调配、培训、考核意见；
2、主持财务体系管理制度的制定，检查执行情况；
3、负责协调分管部门内部、分管部门之间、分管部门与公司其他部门间工作关系。
二、财务部负责人
（一）负责公司财务部的制度建设及制度执行
根据企业会计准则，制定公司财务管理、会计核算方面的各项管理制度及组织实施工作。
（二）负责财务管理的各项事务
1、负责会计核算基础工作；
2、负责资金管理与控制；
3、负责审计工作的配合及跟进工作；
4、负责财务人员的岗位设置、绩效计划、绩效管理的实施及改进工作；
（三）财务预算工作的执行
1、结合公司年度发展规划，编制财务预算报表；
2、对财务预算实际执行做出必要的差异分析，促进财务预算工作有效的推行。
（四）上市公司定期报告财务数据编报
按上市公司季报、半年报、年报信息披露要求，在财务总监的指导下，做好上市公司定期报告的编报工作；
（五）其他日常事务。
第四条任职资格
一、财务总监
1、教育水平：大学本科以上学历，或大学专科以上学历、会计师以上职称。
2、专业：工商管理、财务管理或会计专业。
3、经验：5年以上高级财务管理经验。
4、知识：熟悉法律、证券、税务筹划、财务管理等方面知识；熟练运用计算机办公系统、熟悉公司业务体系。
5、个人素质要求：
（1）具有良好的综合素质，擅长沟通和协调；
（2）具有良好的工商管理知识和经验；
（3）具有团队合作精神并能承受工作压力；
（4）善于从财务管理、经济学、金融学等角度分析公司经营状况，进行企业价值评估；
（5）熟悉企业投融资操作流程及财务法律法规，并以此降低企业资金营运风险；
（6）具有良好的人际关系和筹资渠道；
（7）具备建立财务管理体系、控制财务预算与费用的能力、税务筹划管理能力；
（8）对国内外资本运作规则有相当的了解和较丰富的操作经验。
（9）熟悉证券市场法律法规并有上市公司工作经验。
二、财务部负责人
1、教育水平：大学专科以上。
2、专业：财经类会计专业。
3、经验：从事相关工作 5年以上。
4、知识：银行、税务、金融、财务管理、会计法、会计制度等相关制度法规知识；业务知识扎实,熟练使用word、excel、用友、ERP等应用软件,熟悉银行、税务、金融办事流程，能统筹财务全局核算工作。
5、个人素质要求：具有良好的职业道德，高度的责任心，认真负责的工作态度及较强的领导组织能力。
第五条绩效管理
待公司建立系统的考核、激励体系后完善。
第六条本制度自公司董事会审议通过之日起执行。
广东宝利来投资股份有限公司
二〇一五年三月三日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-032振兴生化股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在策划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年1月27日开市起停牌（详见公司2015年1月27日、2015年2月3日、2015年2月10日、2015年2月17日、2015年3月3日、2015年3月10日、2015年3月17日、2015年3月24日、2015年3月31日、2015年4月8日和2015年4月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-004、2015-006、2015-013、
2015-015、2015-016、2015-019、2015-022、2015-025、2015-026、2015-027、
2015-028）。
截至本公告日，本次重大事项相关工作正在推进中。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000403，证券简称：ST生化）自2015年4月22日上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十一日
|||
|-|-|
|保荐机构名称：财通证券股份有限公司|被保荐公司简称：浙江震元|
|保荐代表人姓名：王俊|联系电话：010-68539108|
|保荐代表人姓名：周涛|联系电话：010-68538978|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|不涉及|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不涉及|
|2.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|3.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|不涉及|
|（2）列席公司董事会次数|不涉及|
|（3）列席公司监事会次数|不涉及|
|4.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|5.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|6.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

|||
|-|-|
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|7.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|8.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不涉及|
|（2）培训日期|不涉及|
|（3）培训的主要内容|不涉及|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|不涉及|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|不涉及|--|
|3．“三会”运作|不涉及|--|
|4.控股股东及实际控制人变动|不涉及|--|
|5.募集资金存放及使用|无|--|
|6.关联交易|不涉及|--|
|7.对外担保|不涉及|--|
|8.收购、出售资产|不涉及|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不涉及|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构配合保荐工作|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份自愿锁定承诺股份锁定的承诺|不涉及|--|
|2、其他承诺函|不涉及|--|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2015年，许金洋因工作变动原因，不再担任浙江震元持续督导的保荐代表人，财通证券委派周涛接替许金洋担任该公司持续督导的保荐代表人。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-061
供销大集集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”、“公司”或“上市公司”）第九届董事会第十二次会议于2018年6月15日召开。会议通知于2018年6月5日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于购买海口信航小额贷款有限公司35.72%股权的议案》
表决结果：关联董事张伟亮、何家福、马永庆回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意公司全资子公司海南供销大集供销链控股有限公司、海南酷铺日月贸易有限公司与海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资产管理集团有限公司签订股权转让协议，以总金额 21,200万元购买海航商控、海航实业、海航资产合计持有的海口信航小额贷款有限公司35.72%股权。详见本公司今日关于购买海口信航小额贷款有限公司35.72%股权的公告（公告编号：2018-062）。
㈡审议通过《关于出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意公司全资子公司海南供销大集控股有限公司向哈尔滨品智投资有限公司出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权，股权转让价格为28.5亿元。详见本公司今日关于出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权的公告（公告编号：2018-063）。
㈢审议通过《关于出售宁夏供销大集基金管理有限公司100%股权的议案》表决结果：关联董事张伟亮、何家福、马永庆回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意公司全资子公司海南供销大集金服信息科技有限公司向海航实业集团有限公司出售宁夏供销大集基金管理有限公司100%股权，股权转让价格为 3,591.65
万元，同时约定由海航实业集团有限公司继承对宁夏供销大集基金管理有限公司尚未实缴注册资本金9,500万元之义务，海航实业集团有限公司原价受让宁夏供销大集基金管理有限公司应付公司全资子公司海南供销大集控股有限公司 27,100万元债务和应付公司全资子公司海南供销大集金服信息科技有限公司 9,500万元债务。详见本公司今日关于出售宁夏供销大集基金管理有限公司100%股权的公告（公告编号：2018-064）。
三、备查文件
董事会决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-43
新疆国际实业股份有限公司
关于筹划重组停牌期满继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（股票简称：国际实业，股票代码：000159）于 2016年 2月 22日起停牌，后确定本次重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金事宜，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于 2016年 2月 29日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》，2016年 3月 30日，2016年 4月 30日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间，公司每 5个交易日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》，详见 2016年 3月 7日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 7日、4月 14日、4月 21日、4月 28日、5月 7日、5月 14日公告。
公司原预计在 2016年 5月 20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，根据目前筹划重大资产重组进展情况，公司在2016年5月20日前未能完成重大资产重组预案或报告书的披露工作。
2016年 4月 29日，公司召开第六次董事会第十三次会议，并于 2016年 5月 18日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 5月 20日起继续停牌，并承诺在 2016年 8月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的规定披露发行股份购买资产预案（或报告书）。
一、本次筹划的发行股份购买资产的基本情况
1、主要交易方
交易对方一：Victoria Fortress InvetmentsLimited(简称：“VFI”)，该公司控股股东为 Intellectus Global HoldingLimited(简称：“Intellectus”中文简称“智达环球”),是一家根据开曼群岛法律注册的有限责任公司，办公地香港，专注于投资中国境外医疗项目。
交易对方二：乾泰中晟股权投资有限公司，本公司控股股东，注册地深圳，主要从事对外经济技术合作业务、股权投资等业务。
2、标的资产情况
公司拟收购 VFI所持有的 Victor Mind InternationalLimited(VMI,中文简称“智凯国际”)部分股权，智凯国际拟投资一家香港领先的基因检测公司，完成投资后，将持有该基因检测公司部分股权，并成为该基因检测公司的单一大股东。
公司同时拟收购新疆丝路融通资产管理有限公司（以下简称：“丝路融通公司”）100%股权，该公司注册地新疆喀什，主要从事投资管理、资产管理等业务，全资控股哈萨克斯坦阿拉木图中亚小额金融有限公司，乾泰中晟股权投资有限公司拟直接或间接对丝路融通公司增资，投资完成后乾泰中晟股权投资有限公司将获得该公司控股权，因乾泰中晟股权投资有限公司为本公司控股股东，公司收购新疆丝路融通资产管理有限公司将构成关联交易。
3、交易方式
公司本次重大资产重组的交易方式为发行股份购买资产（股权），同时拟配套募集资金。
4、其他事项
本次重大资产重组的实施是以智凯国际和乾泰中晟股权投资有限公司实际持有基因检测公司和丝路融通公司股权为基础，目前智凯国际和乾泰中晟股权投资有限公司尚未实施控股基因检测公司和丝路融通公司，故交易相关细节和结果尚存在不确定性。
二、停牌期间的工作
停牌期间，公司积极推进发行股份购买资产相关工作，与交易方沟通、洽谈，商讨合作方案，目前已达成初步合作意向，公司已初步选定独立财务顾问、律师事务所等中介机构，并召开中介机构协商沟通会议，依照相关法规，对本次发行股份购买资产方案进行论证，并协商安排尽职调查工作，后期将根据进展情况，聘请审计、评估等中介机构开展审计、评估等工作。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行了信息披露义务。
三、申请延期复牌的原因及延期复牌的时间
在公司股票停牌后，公司积极推进本次重大资产重组的相关工作，因本次发行股份购买资产事项目前仅达成初步合作意向，具体交易对价、支付方式、目标资产具体范围等尚在协商谈判中，交易相关细节和结果尚存在不确定性，且本次发行股份购买资产涉及香港及内地标的，确定具体方案后聘请中介机构进行尽职调查、审计、评估等工作，相关工作仍需一定时间，公司预计无法在 2016年 5月 20日前披露重大资产重组预案或报告书。经公司股东大会审议通过，并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 5月 20日起继续停牌。
四、承诺
公司承诺将在 2016年 8月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的规定披露发行股份购买资产预案（或报告书）。在上述期限内若本公司仍未能召开董事会审议并披露相关发行股份购买资产事项的，公司将发布终止发行股份购买资产公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，并根据《上市
公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
六、风险提示
本次发行股份购买资产的相关工作仍在进行中，发行股份购买资产方案尚需进一步商讨、论证和完善，尚存在较大不确定性，提请投资者注意风险。停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项明确后，本公司将及时公告并如期复牌。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-098号中矿资源集团股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为GR201811002656的《高新技术企业证书》，发证时间为2018年9月10日，有效期三年。公司通过了高新技术企业复审。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司2018年至2021年将继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2018年度公司已按15%的税率计提企业所得税，本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不影响公司 2018年度经营业绩。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2018年12月15日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-136
广州东凌粮油股份有限公司
关于控股股东部分股权质押以及部分股权解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分股权质押情况
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）的通知：
东凌实业与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）于近日签署了《广州证券股票质押式回购交易协议》（以下简称“《协议》”），根据《协议》内容，东凌实业将其持有的本公司无限售流通股 15,000,000股质押给广州证券进行融资。
二、部分股权解质押情况
公司接到控股股东东凌实业的通知：
东凌实业质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的部分股份已于 2015年 11月 6日办理了质押登记解除手续，本次解质押股份数量为15,000,000股，本部分股票已经于2015年11月9日办理完成解除质押手续。
三、持股数量及剩余质押股份情况
截至本公告日，东凌实业持有本公司股份163,981,654股（占本公司总股本的21.49%），全部为无限售条件流通股，本次部分股权质押和部分股权解质押后，东凌实业共有148,740,000股公司股份质押，占其持有本公司股份总数的90.71%,占本公司总股本的19.49%。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年11月12日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-042
石家庄以岭药业股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年06月19日接到公司持股5%以上股东、实际控制人之一吴相君先生的通知，获悉：
吴相君先生将其本人持有的公司股份4,050,000股于2015年06月19日质押给
方正证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押初始交易日为2015年06月19日，质押期限为一年，该笔质押登记手续已于2015年06月19
日办理完毕。
截至本公告披露日，吴相君先生直接持有本公司247,312,528股股份，占本公司股份总数的21.95%。本次质押股份4,050,000股，占其持有公司股份总数的
1.64%，占公司总股本的0.36%；累计质押股份33,550,000股，占公司总股本的
2.98%。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-019债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于筹划重大事项股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自 2018年 3月 26日开市起停牌，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于筹划重大事项股票停牌的公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-016）和《关于筹划重大事项股票停牌的进展公告》（公告编号：2018-017）。
本次筹划重大事项为公司子公司东莞市飞马物流有限公司拟通过增资扩股方式引入战略投资者，公司已与交易对手方就本次交易达成了初步合作意向，并就交易方案可能性进行了研究讨论，目前已聘请双方认可的审计机构、评估机构、法律顾问进场进行审计、评估等工作，尚未形成最终审计、评估及相关尽调报告。
公司将与相关方积极、加紧推进本次事项的各项工作，并严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，根据本次筹划事项的实施进展情况及时进行信息披露。
同时，鉴于公司正拟筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自2018年4月18日（星期三）开市起停牌，公司承诺将加快推进相关各项工作，争取尽快复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息
为准，敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-037
广东长青（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2019年7月 29日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2019年 7月 24日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
本议案具体内容详见2019年7月 30日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
特此公告
备查文件
1、公司第四届监事会第二十八次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会 2019年 7月29日
绿景控股股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
为完善和健全绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91号）的指示精神，结合公司章程等相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制订原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，反映并实行持续、稳定的利润分配政策。
第三条公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1、公司当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数时，可以进行利润分配。公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%。
若公司利润增长快速，在满足上述现金股利分配之余，公司可以
以股票方式分配股利。公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、公司董事会可以根据公司的实际情况提议公司进行中期分配。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司通过多种渠道接受所有股东（特别是中小股东）、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条未来股东回报规划的制订周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并通过多种渠道充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司《未来三年股东回报规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
绿景控股股股有限公司董事会
二○一八年五月三十一日