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证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-119深圳市赢合科技股份有限公司
关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
2018年11月28日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司（以下简称“东莞雅康”）与深圳市鸿合激光科技有限公司（以下简称“鸿合激光”）共同签订了采购合同，向鸿合激光采购激光切割光路配套系统，采购合同合计金额为1,078万元。
2、关联关系说明
公司控股股东、实际控制人王维东先生及许小菊女士分别持有鸿合激光80%和20%股权，根据《创业板股票上市规则》的规定，鸿合激光为公司的关联法人，故本次公司全资子公司东莞雅康与关联法人签订采购合同事项构成关联交易。
3、关联交易的审批情况
本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联董事王维东先生回避了该议案的表决。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
根据《创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方概况
公司名称：深圳市鸿合激光科技有限公司
住所：深圳市龙华新区大浪街道上横朗素王产业园左侧1栋1层右侧1-2
号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王维东
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：汽车动力系统技术研发；计算机系统开发及技术咨询。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）车辆系统及零部件的研发、生产、销售、技术咨询；新能源汽车安全检测设备的研发、生产、销售、技术咨询，电池管理系统设备的研发生产与销售。
股东结构：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|王维东|2,400|80%|
|2|许小菊|600|20%|

2、主要财务数据
2017年度，鸿合激光实现营业收入0万元，净利润 -3.73万元。截至2018年9月30日，鸿合激光的总资产为5.81万元，净资产为5.81万元。（以上财务数据未经审计）
3、关联关系说明
鸿合激光系公司控股股东、实际控制人王维东先生和许小菊女士控制的公司，属公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|采购单位|销售单位|物料名称|单价（含税）（万元）|数量（套）|合计（含税）（万元）|
|东莞雅康|鸿合激光|激光切割光路配套系统|49|22|1,078|
|合计||||22|1,078|

四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；严格遵循公司采购政策，进行询价比价流程，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
五、签订交易协议的主要内容
供方：深圳市鸿合激光科技有限公司
需方：东莞市雅康精密机械有限公司
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|-|-|-|-|-|
|序号|物料名称|单价（含税）（万元）|数量（套）|合计（含税）（万元）|
|1|激光切割光路配套系统|49|22|1,078|

1、交货方式：供方送货至需方指定地点，运费由供方支付；
2、质量技术标准：按照生产厂家出厂标准及承诺，或国家相关标准执行，供方必须提供产品合格证和相关质量保证书等资料；
3、验收标准、方法及提出意见期限：产品的商标、规格、型号同合约相符，供方的产品质量保持期为一年，在此期间合约产品发生质量问题供方应对该产品予以退换（人为损坏除外）；
4、违约责任：若出现违约或经济纠纷，双方可协商，协商未果则交深圳仲裁委员会仲裁；
5、本合同一式两份具有同等法律效力，经双方签字盖章后（传真件）有效，
本合同未列条款均按《中华人民共和国合同法》和有关法规执行。
六、交易目的及对公司的影响
激光切割光路配套系统是公司全资子公司东莞雅康产品的核心原材料之一，本次关联交易的目的是为了保障东莞雅康生产所需的原材料供应。
本次关联交易有利于稳定东莞雅康原材料供应渠道，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，提升公司的综合竞争力。
本次关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。本次关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年1月1日至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易金额为11,225,850元（包含本次关联交易）。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、公司独立董事针对本次关联交易事项作了事前认可：本次关联交易是东莞雅康正常经营需要，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
因此，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、公司独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见：本次关联交易事项旨在保障东莞雅康正常运营，有利于稳定东莞雅康原材料供应渠道，有利于公司持续稳定经营，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。
因此，同意东莞雅康与公司关联方鸿合激光签订采购合同事项。
九、监事会意见
监事会认为：公司全资子公司东莞雅康本次与关联方签订采购合同的关联交
易事项是东莞雅康日常经营产生的必需事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
十、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了相关董事会文件、监事会文件、独立董事意见。经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经赢合科技第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事事前认可且发表了同意的独立意见，上述关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和赢合科技《公司章程》的规定。中信证券对赢合科技本次签订采购合同暨关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于全资子公司签订采购合同暨关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于全资子公司签订采购合同暨关联交易事项的独立意见；
5、中信证券关于深圳市赢合科技股份有限公司全资子公司签订采购合同暨关联交易事项的核查意见；
6、《采购合同》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十九日
关于《关于对山东宏创铝业控股股份有限公司的问询函》的回复深圳证券交易所公司中小板管理部：
根据贵部中小板问询函【2018】第254号《关于对山东宏创铝业控股股份有限公司的问询函》的要求，我所对问询函中相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
问题3、请你公司结合其他应收账款的形成原因、账面价值、可回收金额、计算过程等情况，说明其他应收账款坏账准备的充分性与转回的合理性，请你公司年审会计师对此进行核查并发表意见。
会计师意见：
（1）期末其他应收款余额及形成原因：
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|-|
|2017年12月31日|
|72,150.00|
|565,968.99|
|638,118.99|

 2015年 6月 19日，公司与远博实业发展有限公司签订《重大资产出售协议》，将博兴县瑞丰铝板有限公司、山东鲁丰铝箔制品有限公司、上海鲁申铝材有限公司、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司、鲁丰铝业（香港）有限公司、鲁丰北美有限公司等六家子公司股权出售给远博实业发展有限公司，协议约定：远博实业发展有限公司应分别于资产交割日、交割日后12个月之前、交割日后18个月之前向公司分别支付标的资产的51%、30%、19%对价及相应的利息费用。上述款项根据协议逐年回收，截至2016年12月31日，尚有5,670.30万元对价未收回。2016年底应收款余额已于2017年1月份连本带息全部收回。
青海鲁丰鑫恒铝材有限公司原为公司控股子公司，2014年6月、2016年12月，公司分二次将其持有的鲁丰鑫恒98.12%股权全部对外转让，依据《关于出售子公司股权的议案》约定，公司对鑫恒铝材预付货款及其他债权在约定的期限内分期偿还并按年化利率9%收取资金占用利息。截止2016年12月31日，尚有30,985.17万元应收款未收回。2016年底应收款余额已于2017年1月份连本带息全部收回。
2016年末，公司对青海鲁丰鑫恒铝材有限公司借款余额309,851,733.58元，远博实业
发展有限公司资产重组款余额56,702,985.72元的可回收性进行单独测试，认为均不存在不
能回收的现象，故根据企业会计政策将其纳入账龄组合计提减值准备。
（2）坏账准备计算过程：
根据上述原则分类结果及坏账准备计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|2017年末余额|||
|账面余额|坏账准备|账面余额|
|329,934.94|69,251.57|367,050,417.91|
|308,184.05|308,184.05|176,152.80|
|638,118.99|377,435.62|3 6 7 ,2 2 6 ,5 7 0 .7 1|

其中：
A、期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债务人名称||账面余额||坏账准备||账龄||计提比例(%)|计提理由|
||308,184.05||308,184.05||2至3年||100.00|||
||308,184.05||308,184.05|||||||

B、按组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|计提比例(%)|坏账准备|账面余额|计提比例(%)|
|253,538.34|5.00|12,676.91|332,086,412.34|5.00|
|4,246.60|10.00|424.66|34,886,929.61|10.00|
|20,000.00|20.00|4,000.00|4,912.16|20.00|
||40.00||20,013.80|40.00|
|52,150.00|100.00|52,150.00|52,150.00|100.00|
|329,934.94||69,251.57|367,050,417.91||

2017年计提坏账准备金额为-19,756,702.11元,主要是因收回2016年末青海鲁丰新型材料有限公司借款309,851,733.58元和远博实业发展有限公司重组款56,975,203.32元，原计提的坏账准备20,084,689.58元转回所致。
会计师意见：
会计师核实了应收款项形成原因，对期末应收款项的账龄划分进行了分析，对坏账准备的计提进行了重新计算，认为坏账准备的计提是充分性的，本年因应收款的收回而转回的坏账准备是合理的。
问题4、你公司计提存货跌价准备56.91万元，请你公司结合产品销售价格情况说明存货跌价准备计提的充分性，请你公司年审会计师对此进行核查并发表意见。
回复：
1、本期存货跌价准备计提转销情况
2017年 12月 31日，宏创控股存货跌价准备余额共计 56.91万元，本期存货跌价准备增减变动具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期计提额|本期转销|
||18,162.16||
|692,709.24|395,392.02|692,709.24|
|431,348.03|155,536.50|431,348.03|
|1,124,057.27|569,090.68|1,124,057.27|

（2）存货减值测试的具体过程
期末，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货的可变现净值为存货的预计售价减去至完工时将要发生的成本、预计的销售费用（销售费用率按报告期销售费用占营业收入比例0.15%计）和预计的相关税费（税率按报告期营业税金及附加占营业收入的比例0.20%确定）。
预计售价的确定：对于有合同的产成品，在期末确认未来预计售价时，公司直接以签订的合同价格作为预计售价；对于尚未签订合同的产品，公司根据期末铝锭市场现货价格及变动趋势预测未来一个月内（至次年1月26日）的现货均价加上加工费作为估计售价。将用于销售的材料，公司以材料市场售价作为估计售价。
期末对存货进行的减值测试见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|账面金额|继续加工成本|预计销售费用|预计税金|达到可售状态成本及预计销售费用税金合计|预计售价|跌价金额|
|3,094.36|-|4.77|6.04|3,105.17|3,089.62|15.55|
|1,749.99|38.98|0.98|1.27|1,791.22|1,789.40|1.82|
|4,154.33|569.43|7.28|9.24|4,740.28|4,700.74|39.54|
|8,998.68|608.41|13.03|16.55|9,636.67|9,579.76|56.91|

会计师意见：
审计过程中，会计师对存货跌价准备的计提予以充分关注，在实施存货盘点的同时重点关注了存货的品质状况，对计提存货跌价准备测算过程和依据进行了审核，认为公司预计售价判断和存货跌价准备计提方法恰当，测算过程正确，2017年计提存货跌价准备充分合理。
问题5、请你公司补充披露拟计提资产减值准备的决策过程以及合规性，请年审会计师对公司2017年末资产减值测试的合规性和准确性发表专业意见。
会计师意见：
经核查，我们认为公司拟计提的资产减值准备符合企业会计政策的相关规定，按照企业审批权限履行了内部审批程序和信息披露义务，程序合规；会计师复核了公司年末减值测试的计算过程，认为数据是准确的。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一八年三月八日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2014-007湖北鼎龙化学股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：75%-105%|盈利：1,471.23万元|
||盈利：2,575万元-3,016万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长主要是因主营业务中彩色聚合碳粉产品销售增长以及新增子公司珠海名图科技有
限公司利润贡献所致。预计2014年度第一季度归属于上市公司的非经
常性损益约为110万元，主要系政府补助款所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在
2014年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2014年2月13日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-101
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2018年 8月 10日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室召开。本次会议由监事长李海涛女士召集并主持，并于会议召开 10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《众信旅游集团股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-101
债券代码：128022 债券简称：众信转债
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
经核查，监事会认为：2018年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了2018年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会2018年8月11日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-10潮州三环（集团）股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|特别提示：本公告所载2015年度的主要财务数据仅为初步核算数据，未经|
|会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意|
|投资风险。|
|一、2015 年度主要财务数据和指标|

单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,489,224,909.20||2,200,398,451.64||13.13%||
|营业利润|986,786,624.22||747,571,765.95||32.00%||
||1,028,125,275.62||763,633,357.92||34.64%||
|利润总额|||||||
||873,640,588.12||648,266,986.51||34.77%||
|归属于上市公司|||||||
|股东的净利润|||||||
|基本每股收益|1.02||0.84||21.43%||
||22.11%||30.57%||-8.46%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|4,994,533,791.93||4,214,242,978.71||18.52%||
||4,278,992,437.26||3,610,305,415.27||18.52%||
|归属于上市公司|||||||
|股东的所有者权益|||||||
|股 本|863,818,000.00||428,800,000.00||101.45%||
||4.95||8.42||-41.21%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
||
|-|
|二、经营业绩和财务状况情况说明|
|1、2015年度公司实现营业收入 248,922.49万元，较上年同期增长 13.13%；|
|营业利润98,678.66万元，较上年同期增长 32.00%；利润总额 102,812.53万元，|
|较上年同期增长34.64%；归属于上市公司股东的净利润 87,364.06 万元，较上|
|年同期增长34.77%。|
|公司业绩增长的主要原因是：在“宽带中国”战略的带动下，2015 年我国|
|光通信行业整体发展强劲。三大运营商持续大规模投资建设 4G-LTE 移动网络，|
|不断完善4G网络覆盖，大力推进光纤到户的覆盖及入户落地，同时“互联网+”|
|相关领域的迅猛发展对建设大规模数据中心提出了大量需求。这一系列举措，大|
|幅度拉动了光通讯陶瓷零件的市场需求。报告期内，公司光通讯陶瓷零件产销量|
|大幅提升，营业收入增长明显，对公司利润增长贡献较大。|
|2、报告期末，公司股本 86,381.80 万元，较期初增长 101.45%，归属于上|
|市公司股东的每股净资产4.95 元，较期初减少41.21%，上述指标变动的主要原|
|因是报告期内公司实施 2014 年度资本公积金转增股本方案和限制性股票激励计|
|划。|
|三、与前次业绩预计的差异说明|
|公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2016年1月8日披露的《2015年度业|
|绩预告》中预计的业绩不存在重大差异。|
|四、其他说明|
|本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2015|
|年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|五、备查文件|
|1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字|
|并盖章的比较式资产负债表和利润表。|
|2、深交所要求的其他文件。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
报告人：虞建华
本人作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在2016年度任职期间，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对有关事项发表独立意见，独立履行职责不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司整体利益，尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2016年度，公司共召开了 17次董事会，本人亲自出席了所有董事会会议，未有委托其他独立董事代为参加会议的情形。本人对提交董事会的所有议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数|||||17||||||
||||||||委托出席次||缺席次||是否连续两次未|
||独立董事姓名||应出席次数||亲自出席次数|||||||
||||||||数||数||亲自出席会议|
|虞建华||17||17||0||0||否||

2016年度，公司共召开了4次股东大会（2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会），本人列席了历次股东大会。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内股东大会召开次数|||||4||||
||||||||||是否连续两次未|
||独立董事姓名||应列席次数||亲自列席次数||缺席次数|||
||||||||||亲自出席会议|
|虞建华||4||4||0||否||

2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，相关事项均履行了法定的程序，合法有效。会议的相关决议符合公司整体利益，且均未损
害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
2016年度，在公司任职期内，本人发挥独立董事专业优势，对以下事项均发表了独立意见：
2016年3月23日，本人认真审议了关联交易议案，发表了同意的事前认可意见，并在第二届董事会第十九次会议上，对该议案发表了同意的独立意见。
2016年4月21日，本人认真审议了关联交易议案，发表了同意的事前认可意见，并在第二届董事会第二十一次会议上，对年度利润分配、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、董事及高管人员薪酬、公司拟向子公司提供担保、关联交易、关联方占用资金情况，均发表了同意的独立意见。
2016年6月22日，本人认真审议了关联交易议案，发表了同意的事前认可意见，并在第二届董事会第二十三次会议上，对该议案发表了同意的独立意见。
2016年8月9日，在第二届董事会第二十五次会议上，本人认真审议了半年度募集资金存放与使用情况议案、关联方占用资金情况和公司对外担保，发表了同意的独立意见。
2016年9月22日，本人认真审议了关联交易议案，发表了同意的事前认可意见，并在第二届董事会第三十次会议上，对该议案发表了同意的独立意见。
2016年12月19日，本人认真审议了终止重大资产重组并申请复牌的议案，发表了同意的事前认可意见，并在第二届董事会第三十三次会议上，对该议案发表了同意的独立意见。
2016年12月30日，本人认真审议了更换会计师事务所的议案，发表了同意的事前认可意见，并在第二届董事会第三十四次会议上，对更换会计师事务所、变更会计估计、变更部分募集资金用途的议案均发表了同意的独立意见。
独立董事认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司股东大会和董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会工作的情况
本人作为公司提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，负责向董事会提交公司董事、高级管理人员的人选名单，对选择标准和程序进行审议并提出建议，2016年度，公司共召开了2次提名委员会会议，对证券事务代表提名人选的任职资格、会计师事务所的任职资格进行审核并提名至董事会。
同时，本人作为战略委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，对对外投资等事项进行研究并提出建议，审查公司的薪酬政策与方案。
四、现场检查情况
2016年，除出席董事会、列席股东会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司出具的文件材料，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
（三）本人重视学习有关上市公司规范运作的法律、法规知识，积极参加公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险
防范提供意见和建议，提升自觉维护中小股东权益的意识。
六、其他工作情况
（一）本年度未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，作为公司独立董事，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事
关于资金占用及对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，作为北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的原则及对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于我们的独立判断，对公司2018年度资金占用及对外担保事项发表如下独立意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)、《上市公司章程指引》(中国证监会公告〔2014〕47号)及深圳证券交易所《创业板股票上市规则(2018年修订)》等相关规定，以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
独立董事：姚宁、赵保东、张伟华2019年4月22日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-014广东和胜工业铝材股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2018年 3月30日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4月4日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》。
同意公司拟以自有资金对全资子公司广东和胜新能源汽车配件有限公司进行增资，增资金额为人民币 3300万元。本次增资后，广东和胜新能源汽车配件有限公司注册资本将由人民币1700万元增加至人民币5000万元。
《关于对全资子公司增资的公告》详见 2018年 4月 9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2018-018四川久远银海软件股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1504号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）12,540,592股，发行价格为 35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元，扣除本次发行费用人民币12,086,649.53元(不含税)后，募集资金净额为 435,863,350.47元（不含税），上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2018】第ZA10044号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）与中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至《三方监管协议》签署日，相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：中国农业银行股份有限公司成都总府支行
账户名称：四川久远银海软件股份有限公司
银行账号：22900201040020096
金额：31,995.00万元
用途：医保便民服务平台项目
2、银行名称：中国农业银行股份有限公司成都总府支行
账户名称：四川久远银海软件股份有限公司
银行账号：22900901040002859
金额：5,270.00万元
用途：军民融合公共服务平台项目
3、银行名称：中国建设银行股份有限公司成都第一支行
账户名称：四川久远银海软件股份有限公司
银行账号：51010141610800002394
金额：6,480.00万元
用途：医保基金精算与医保服务治理解决方案项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司、专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
（三）广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权保荐机构指定的保荐代表人龚晓锋先生、马东林先生可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）专户存储银行按月（每月 15日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5％（以较低者为准）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
（七）保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
（八）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权或保荐机构有权要求公司单方面解除协议并注销募集资金专户。
（九）协议自各方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构持续督导期结束之日止失效。
特此公告！
备查文件：
1、募集资金三方监管协议；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2018】第ZA10044号《验资报告》。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-153陕西坚瑞沃能股份有限公司关于
公司部分固定资产处置及存货报废处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司部分固定资产处置及存货报废处理的议案》。本次部分固定资产处置及存货报废处理事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次固定资产处置及存货报废处理的基本情况
(一)固定资产处置的基本情况
因公司目前不再从事消防业务，同时为进一步优化公司的资产结构，增加现金流，减少相关费用，提高资金使用效率，依据《企业会计准则第4号--固定资产》的有关规定，公司拟对原先消防业务中所保留的部分固定资产进行处置，主要包括检测设备、运输设备、办公设备、电子类资产等。截至 2018年 7月，上述固定资产账面原值64.30万元，累计折旧38.09万元，账面净值26.21万元。
(二)存货报废处理的基本情况
为使得物料管理更加规范合理化，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司拟对2015年12月31日前形成的，因公司主营业务转变、产品结构调整而导致无使用价值的消防业务相关物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置存货的账面原值为人民币约 203.65万元，其中已计提存货跌价准备约203.65万元，存货账面价值0万元。由于拟处置的存货主要为公司已经剥离的消防业务相关物料,经市场询价，预计可收回价值极低。本次处置实物后，约减少
2018年度利润总额0万元（未扣除可收回金额）。
二、本次固定资产处置及存货报废处理对公司的影响
上述部分固定资产处置及存货报废处理，预计将增加公司 2018年利润约为 8.3万元。公司本次部分固定资产处置及存货报废处理，是公司资产管理和日常运营的需求，能有效提升公司资产的运营效率，相关处置不会对公司经营造成重大影响，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次部分固定资产处置及存货报废处理后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有利于提供更加真实可靠的会计信息。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司本次对部分固定资产处置及存货报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允、客观地反映了财务状况及经营成果，同意公司本次对部分固定资产报废处置及存货报废处理。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对部分固定资产处置及存货报废处理符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对部分固定资产报废处置及存货报废处理。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对部分固定资产处置及存货报废处理是基于谨慎性原则，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合企业会计准则的要求，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次对部分固定资产报废处置及存货报废处理。
六、备查文件
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
北京东方中科集成科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||占授予限制|||
||||||||||占目前总股|
||姓名||职务||性股票数量||性股票总数|||
||||||||||本的比例|
||||||(万股)||的比例|||
|郑大伟||总经理||4.78||4.93%||0.04%||
|郑鹏||副总经理、财务总监||3.32||3.42%||0.03%||
|陈义钢||副总经理||2.94||3.03%||0.03%||
|吴旭||副总经理||2.53||2.61%||0.02%||
|常虹||副总经理、董事会秘书||3.66||3.77%||0.03%||
|中层管理人员、主要骨干人员（45人）||||70.09||72.24%||0.62%||
|预留||||9.70||10.00%||0.09%||
|合计（50人）||||97.02||100.00%||0.86%||

一、中层管理人员及主要骨干人员
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职务|
|1||李巍|中层管理人员|
|2||张志鹏|中层管理人员|
|3||张启明|中层管理人员|
|4||代三军|中层管理人员|
|5||刘峥|中层管理人员|
|6||曹天舫|中层管理人员|
|7||邵婷婷|中层管理人员|
|8||张光宇|中层管理人员|
|9||梁远力|中层管理人员|
|10||梁国栋|中层管理人员|
|11||王大伟|中层管理人员|
|12||何云强|中层管理人员|
|13||隆易明|中层管理人员|
|14||杨永刚|中层管理人员|
|15||杨琳|中层管理人员|
|16||胡泊|中层管理人员|
|17||冯晓云|中层管理人员|
|18||邹雁荔|中层管理人员|
|19||黄耀|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|20|李涛|中层管理人员|
|21|颜晓明|中层管理人员|
|22|张柯意|主要骨干人员|
|23|王欣|主要骨干人员|
|24|唐立业|主要骨干人员|
|25|万光辉|主要骨干人员|
|26|冯英晓|主要骨干人员|
|27|田洋|主要骨干人员|
|28|刘薇|主要骨干人员|
|29|张冕|主要骨干人员|
|30|黄磊|主要骨干人员|
|31|李浩田|主要骨干人员|
|32|魏中丽|主要骨干人员|
|33|戴寅|主要骨干人员|
|34|张成|主要骨干人员|
|35|马超|主要骨干人员|
|36|方丽丹|主要骨干人员|
|37|钱霞|主要骨干人员|
|38|张蕾|主要骨干人员|
|39|张玉敏|主要骨干人员|
|40|徐怡娜|主要骨干人员|
|41|李银凯|主要骨干人员|
|42|张冰|主要骨干人员|
|43|徐静|主要骨干人员|
|44|黄健科|主要骨干人员|
|45|郭峰|主要骨干人员|
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-063
深圳市得润电子股份有限公司
关于公司总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日收到公司总裁田南律先生的书面辞职书，田南律先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。田南律先生辞职后仍将担任公司第六届董事会董事、专门委员会委员等职务。
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，田南律先生的辞职申请自送达董事会时生效。田南律先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行，公司董事会将按照相关规定尽快选聘新的总裁，在新任总裁获聘之前，由公司董事长邱建民先生暂时代行总裁职责。
公司董事会对田南律先生在任职总裁期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2018-059湖北鼎龙控股股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份回购审批程序
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第二十九次会议、2018年5月23日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2018年6月7日披露了《关于回购股份的报告书》（公告编号:2018-043）。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2018年7月12日召开第三届董事会第三十次会议、2018年7月30日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》。
为有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司投资的信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，拟增加本次回购股份的资金额度（回购资金上限由人民币1亿元增至人民币4亿元），即使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的自有资金回购公司A股部分社会公众股，回购期限同原回购方案。
二、股份回购实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2018年7月31日，公司回购股份实施进展情况如下:
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份
10,888,240股，占公司总股本的1.1330%，最高成交价为8.91元/股，最低成交价为7.89元/股,累计支付的总金额为90,962,546.64元。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014－030
舜元实业发展股份有限公司
关于上海舜元企业投资发展有限公司与上海盈方微电子技术有限公司
签订股权转让协议的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
舜元实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年5月5日接到公司控股股东上海舜元企业投资发展有限公司(以下简称“舜元投资”)转来的由舜元投资与上海盈方微电子技术有限公司(以下简称“盈方微电子”)签订的《关于舜元实业发展股份有限公司之股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议书》”），主要内容为：
舜元投资将其持有本公司7048.832万股非流通股股份中的10万股转让给盈方微电子。
由于公司尚未完成股权分置改革，上述股份转让目前无法在中国证券登记结算公司深圳分公司办理过户手续；舜元投资将配合盈方微电子在公司完成股权分置改革后及时办理相应的过户登记手续。
公司将对此股份转让的进展情况及时予以披露。
特此公告
舜元实业发展股份有限公司董事会
二〇一四年五月五日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-11-02苏州扬子江新型材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份收购武汉海特生物制药股份有限公司100%股权，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2015年 10月 26日开市起停牌。具体内容详见公司于 2015年 10月 26日、10月 27日、11月 2日、11月 9日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-10-04，2015-10-05）、《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-10-06，2015-11-01）。
截至本公告日，公司、交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构正在积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作，公司与交易对方就交易方案的细节进行磋商，有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案中涉及的具体事项并向相关部门征求意见，重大资产重组预案（或报告书）正在编制过程中。公司积极推进相关工作争取尽早完成。
鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 16日开市时起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-11-02特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2015年11月13日
沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项
发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市股则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对第二届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，如实反映了公司 2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司坏账核销的独立意见
公司 2017年 1-6月产生的不能收回的应收账款坏账 4,227.42元，同意公司对上述坏账共计4,227.42元进行核销。本次核销的坏账损失都是无法收回的应收款项，公司已计提了相应坏账准备，本次核销对公司当期净利润及其他财务指标无重要影响，符合《企业会计准则》的相关规定。本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次核销事项。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）进行的合理变更，符合相关规定。其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，我们对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
二十三次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
王英哲 王志强 沙沂
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-128浙江世纪华通集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年12月28日上午在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年12月 24日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达公司全体董事；会议应参加董事 9名，实际参加董事9名,非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司签署附生效条件的<关于盛跃网络科技（上海）有限公司业绩承诺及减值测试之补偿协议之补充协议（二）>的议案》
公司拟与曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁签署附生效条件的《关于盛跃网络科技（上海）有限公司业绩承诺及减值测试之补偿协议之补充协议（二）》，对各方签署的《关于盛跃网络科技（上海）有限公司业绩承诺及减值测试之补偿协议》及《关于盛跃网络科技（上海）有限公司业绩承诺及减值测试之补偿协议之补充协议》进行补充约定。
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶、赵骐回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在公司2018年第六次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的授权范围内。因此，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一八年十二月二十八日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2019-24
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2019年5月9日以邮件方式发出，会议于 2019年5月16日以通讯的方式召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
本次会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司福建升腾资讯有限公司放弃江苏杰博实信息技术有限公司股份优先认购权的议案》
同意公司控股子公司福建升腾资讯有限公司放弃平潭筋斗云投资合伙企业持有的江苏杰博实信息技术有限公司10%股权的优先受让权。
《关于控股子公司福建升腾资讯有限公司放弃江苏杰博实信息技术有限公司股份优先认购权的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2019年5月16日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2016-019
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票持续督导项目（以下简称“本项目”）的保荐人为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），中信证券原委派保荐代表人葛其明先生和苏健先生担任本项目的保荐代表人。
公司于今日收到中信证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人苏健先生因离职不再继续担任本项目的保荐代表人，中信证券委派保荐代表人刘顺明先生接替苏健先生担任本项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更不会影响中信证券对公司持续督导的保荐工作。刘顺明先生简历详见附件。
本次保荐代表人变更之后，本项目的保荐代表人为葛其明先生和刘顺明先生，持续督导期至2019年12月31日止。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2016年09月27日
附件：保荐代表人刘顺明简历
刘顺明，男，43岁，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人、注册会计师，硕士学历。17年证券工作经历，多年从事财务管理、项目管理工作，参与过威创股份、立讯精密、机器人、百隆东方、三棵树、优博讯、海能股份等IPO项目改制上市工作，参与了多个中小板和创业板企业的辅导工作。