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证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-023
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
1、2013年 1月 16日，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与宜昌三峡新起点旅游有限公司（以下简称“新起点旅游”）、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂西圈投”）、宜昌市新恒基投资开发有限公司（以下简称“新恒基”）在宜昌签署了《宜昌西陵峡口风景区生态文化旅游开发投资合作意向书》。2014年 4月 24日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》，拟以 10000万元的自有货币资金对新起点旅游进行增资，新恒基拟以 1000万元货币资金对新起点旅游进行增资，增资后新起点旅游成为我公司的控股子公司，拟以新起点旅游为主体开展西陵峡口风景区文化旅游项目的投资建设和开发经营。具体内容详见 2014年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2014-011）。
区资源整合难度、提档升级投资规模、景区游客数量及增长趋势等方面进行了深入调研和多次评估。项目专班认为，以下情况对公司项目投资构成了较大障碍：1、景区资源较为分散，不同经营主体利益述求不同，景区资源整合难度较大、成本较高；2、景区基础设施落后，基础设施提档升级投资规模过高，近 2年来景区游客保有量基数较少、增长幅度较低，项目投资经济效益不确定性较大；3、《宜昌三峡旅游新区总体规划》已经通过专家评审等待正式批复，新区总体规划批准后，《西陵峡口风景区旅游控制性详细规划及核心地段修建性详细规划》可能面临重大修订，项目投资条件暂不具备。2016年 4月 22日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。
二、投资的目的、取消投资的原因及对公司的影响
1、对外投资目的
投资该项目可以充分利用西陵峡口风景区的优势旅游资源,丰富公司现有的旅游产品结构和旅游产业要素；将公司现有的道路客运经营优势，与景区旅游资源优势相结合，扩大水陆旅游客运业务规模，拓展景区经营类业务、旅游地产业务，构建集旅游交通、景区营运、旅游酒店、旅游餐饮、景区游乐为一体的综合旅游服务产业链，形成旅游产业核心竞争力。
2、取消投资的原因
（1）景区资源较为分散，不同经营主体利益述求不同，景区资源整合难度较大、成本较高；
（2）景区基础设施落后，基础设施提档升级投资规模过高，近 2年来景区游客保有量基数较少、增长幅度较低，项目投资经济效益
不确定性较大；
（3）《宜昌三峡旅游新区总体规划》已经通过专家评审等待正式批复，新区总体规划批准后，《西陵峡口风景区旅游控制性详细规划及核心地段修建性详细规划》可能面临重大修订，项目投资条件暂不具备。
公司董事会听取了项目专班的专题报告后进行了审慎研究，认为在当前企业发展的内外部条件下，不适宜启动该项投资。为防范投资风险，提高公司产业集中度，决定取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目。
3、对公司的影响
项目前期代垫工作费用能够足额收回，项目投资尚未正式启动，取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。
三、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事发表如下独立意见：公司关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司取消该项目投资系根据实际情况做出的审慎性决策，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
对由此给投资者带来的不便之处,公司董事会致以诚挚的歉意。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-094 TCL集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年8月4日起停牌。经公司确认，本次筹划事宜构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌；由于本次重大资产重组工作涉
及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经公司申请，公司股票于2016年9月19日起继续停牌一个月，前述事项具体内容详见公司分别于
2016年8月4日、2016年8月10日、2016年8月18日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日、2016年9月19日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-070）、《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-072）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-073）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-081、2016-083、2016-085）和《关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排的公告》（公告编号：2016-092）。
本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16TCL01”（代码112352）、“16TCL02”（代码112364）和“16TCL03”（代码112409）三支公司债券继续交易，不停牌。
二、公司停牌期间的安排
截至目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证，组织各中介机构开展尽职调查、审计、评估等。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年9月25日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-072三诺生物传感股份有限公司
关于回购公司部分股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股，用于股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总额不超过人民币10,000万元（含）且不低于 5,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币15.00元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过回购部分股份方案之日起 12个月内。公司分别于 2019年 8月 16日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-065），2019年 8月21日披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2019-066），2019年 9月3日披露了《关于回购公司部分股份的进展公告》（公告编号：2019-068）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,300,540股，占公司总股本的0.58%，最高成交价为13.68元/股，最低成交价为11.52元/股，成交总金额为39,968,406.01元（不含交易费
用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 8月 21日）前 5个交易日公司股票累计成交量为1,174.86万股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 293.72万股）。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
四川汇源光通信股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
我们作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，切实履行独立董事职责，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营发展和规范化管理提出建议，并对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
现将我们2014年履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年公司共召开了6次董事会会议（其中现场会议1次，通讯表决会议5次）和1次股东大会，我们均出席了相关现场会议或按要求进行了通讯表决。本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，我们在会前认真审阅议案资料，在重大事项上与公司董事、高管、会计师等相关人员进行充分的沟通交流，获取决策所需资料，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断，对公司提出合理化的建议。我们本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断，未提出反对、弃权意见的情形。
二、对公司 2014年董事会审议事项发表独立意见以及出具专项说明的情况 2014年 4月 23日，我们对第九届十四次董事会会议审议的《公司 2013年度利润分配方案及资本公积转增预案》、《公司 2013年度计提资产减值准备的报告》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《公司关于聘任2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案》等四项议案发表了独立意见，并对公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况出具了专项说明及独立意见。
2014年8月8日，我们对第九届十七次董事会议案发表了公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况出具了专项说明及独立意见。
三、行使其他特别职权的情况
报告期内，我们未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
四、独立董事在年报编制、审核、披露过程中履职情况。
我们按照《独立董事年报工作制度》、《审计委员会工作细则》对公司年度报告的编制、审核、披露等过程实施了全程监督。
作为独立董事，认真听取了公司经营层对公司年度生产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，以及公司年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行了多次沟通，关注年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与公司和年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，积极予以解决。
作为审计委员会的成员，在 2014年度财务报告审计工作中，充分发挥监督作用，维护审计的独立性：在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，并发表了书面意见；在会计师进场后，不断与公司管理层、会计师沟通，关注审计中的重大事项，并以督促函的方式督促会计师在约定时间内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了公司 2014年度财务会计报表，并发表了书面意见；参与审计委员会专项会议，审议通过公司 2014年度财务会计审计报告等相关议案并形成决议后提交董事会审核。
五、现场工作情况
我们多次利用公司召开董事会或专题沟通会议时间，到公司现场深入了解公司生产经营等相关情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员、会计师沟通与交流，及时掌握公司的经营动态、财务状况及内部控制工作情况。平时通过邮件、电话等途径与公司董秘、证券事务代表等相关人员保持联系，对公司重大事项及重大资产重组进展做到及时的了解和掌握。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、密切关注公司经营及重大事项情况，勤勉履行职责，维护中小股东利益。
报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，通过电话、邮件、现场会谈等多种形式向相关部门和人员询问有关议案的情况。同时，对公司内部监察审计、内部控制系统的建立完善、重大资产出售事项、对外担保事项、关联交易事项等方面提出独立意见，深入了解公司经营管理情况。不定期与公司经营管理层进行沟通，持续关注重大事项进程。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
3、加强自身学习，积极参加深圳证券交易所、中国证监会四川监管局组织的各项培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
七、建议和意见
2014年是内部控制规范在公司全面规范整改实施年，公司应抓住机遇，健全完善公司治理和内部控制，进一步提高公司的规范运作水平，保证公司健康持续发展。并持续有序推进重大资产重组工作，最大努力维护公司及股东的权益。
报告期内，公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢！在今后的履职过程中，我们将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议和意见，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。
独立董事
唐琳
二0一五年三月二十七日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 编号：2014-006
江苏长青农化股份有限公司
关于第五届董事会第八次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 25日在上海证券报、证券时报和巨潮资讯网刊登了公司《第五届董事会第八次会议决议公告》，决议公告中“十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。”的相关内容有误，现对该议案有关内容予以更正说明如下：
原披露为：
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
由于公司 2013年度利润分配预案实施了资本公积转增股本方案，公司总股本由 21,020.36万股增加至 31,530.54万股，以及根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》有关规定，对公司章程中的注册资本、股份总数和利润分配政策进行了修改，《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对 0票，弃权0票。
现更正为：
十、审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
修改后的《募集资金管理制度》刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对 0票，弃权 0票。
更正后的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》将刊登在上海证券报、证券时报和巨潮资讯网，敬请投资者查阅。
公司董事会对由此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一四年一月二十五日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-36
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于 2015年 5月 14日申请公司股票停牌并发布了《重大资产重组停牌公告》。2015年5月21日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及有关各方正对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估。公司董事会将在相关工作完成后，召开董事会审议本次重大资产重组事项的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-043北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四十五次会议通知于 2016年 10月 14日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2016年10月28日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司 2016年第三季度报告全文及正文》的议案。
公司 2016年第三季度报告全文及正文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于公司拟向昆仑银行股份有限公司总行营业部申请综合授信》的议案。
公司拟向昆仑银行股份有限公司总行营业部申请综合授信人民币3亿元，授信有效期限3年，用途为补充流动资金。公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于公司拟向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案。
公司拟向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币1.2亿元，授信有效期限1年。公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告
信提供担保。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向昆仑银行股份有限公司总行营业部、大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信
的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向昆仑银行股份有限公司总行营业部、大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-003|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及
上市公司承诺及履行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）及浙江证监局（浙证监上市字„2014‟20号）《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》的要求，对公司及相关方承诺事项进行了专项自查，截至 2013年 12月 31日，公司及相关方各项承诺情况如下：
1、公司控股股东兴源控股有限公司及其他法人股东浙江省创业投资集团有限公司、浙江美林创业投资有限公司承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。同时，公司控股股东、实际控制人承诺：“在周立武任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在周立武离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。”公司自然人股东张景、环明祥、徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”除前述锁定期外，同时作出如下承诺：“本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。”本公司股东韩肖芳承
诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。
2、公司控股股东兴源控股有限公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。控股股东兴源控股有限公司承诺如下：“作为贵公司股东期间，本公司不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；本公司不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务；本公司控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。”
3、公司实际控制人周立武先生、韩肖芳女士均出具了《避免同业竞争的承诺函》。实际控制人周立武、韩肖芳夫妇承诺如下：“作为贵公司实际控制人期间，不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务；本人控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。”
备注：
1)公司股票在创业板上市交易日期为2011年9月27日。
2)公司原副总经理陈彬先生已于2013年8月5日辞去副总经理职务。
3)公司原副总经理张鹏先生已于2013年8月5日辞去副总经理职务。
以上承诺没有不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的相关情况。
特此公告！
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
2014年2月12日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-098上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生的通知，将其持有公司的部分股权进行质押，具体如下：
1、股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|费铮翔|是|17,346,555|2019-9-9|办理解除质押登记手续为止|上海康暄实业有限公司|`9.70%|投资需求|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，费铮翔先生直接持有公司 178,897,306股股份，占公司总股本的26.43%；累计质押的股份数量为125,156,555股，占其所直接持有公司股份的69.96%，占公司总股本的18.49%。樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“铮翔投资”）持有公司 46,523,517股股份，占公司总股本的6.87%，累计质押的股份数量为46,500,000股，占其所持有公司股份的99.95%，占公司总股本的6.87%。
截止本公告披露日，费铮翔先生及其一致行动人铮翔投资合计持有公司225,420,823股股份，占公司总股本的33.30%；累计质押的股份数量为171,656,555股，占其所持公司股份的76.15%，占公司总股本的25.36%。
3、可能引发的风险及应对措施
截止本公告日，本次股权质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控股股东将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
4、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会2019年9月11日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
烟台东诚药业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
专项说明
2015年度
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88395676
传真电话：010-88395200
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
报 告 书
R E P O R T
目录
一、专项说明
二、报告附件
1、 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2、事务所营业执照复印件
3、事务所执业证书复印件
4、事务所证券业务许可证复印件
5、签字注册会计师证书复印件
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
中天运[2016]普字第90110号烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台东诚药业集团股份有限公司（以下称“东诚药业”）2015年度财务报表，并于 2016年2月26日出具了标准无保留意见的审计报告（中天运[2016]审字第90177号）。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定，东诚药业编制了后附的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东诚药业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东诚药业2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对。除了对东诚药业实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
经审核，我们未发现汇总表的所有重大方面与已审计的财务报表存在不一致之处。
为了更好地理解东诚药业2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为东诚药业披露2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之目的使用，不得用作其他任何目的。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
（本页无正文）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
二○一六年二月二十六日 中国注册会计师：
附件
2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司 金额单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额(不含利息)|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|——|——|——|||||||——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|——|——|——|||||||——|
|总计|——|——|——|||||||——|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额(不含利息)|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年度期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|子公司|烟台东诚北方制药有限公司|上市公司之子公司|其他应收款、应收利息|635.60|3,180.00|105.30|1,388.26|2,532.64|借款||
||烟台东诚北方制药有限公司|上市公司之子公司|应收账款|126.90|107.80|||234.70|应收货款|经营性往来|
||DongCheng Biochemicals（USA）.INC|上市公司之子公司|应收账款|4,355.24|19,510.09||14,836.94|9,028.40|应收货款|经营性往来|
||DongCheng Biochemicals（USA）.INC|上市公司之子公司|其他应收款、应收利息|1,101.64|16.06|17.32|1,135.02||借款||
||临沂东诚东源生物工程有限公司|上市公司之子公司|预付账款||3,799.01||3,419.59|3 79.42|预付货款|经营性往来|
||东诚国际(香港)有限公司|上市公司之子公司|其他应收款||0.74|||0 .74|垫付款||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|成都欣科医药有限公司|子公司之关联方|一年内到期的非流动资产、应收利息||1,100.00|15.63|14.25|1,101.38|委托贷款||
|总计|——|——|——|6,219.38|27,713.70||20,794.06|13,277.27||——|
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公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2018-043四川久远银海软件股份有限公司
关于控股子公司山西久远爱思普软件股份有限公司
法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西久远爱思普软件股份有限公司因工作需要对其法定代表人进行了变更，现已完成工商变更登记并取得了太原市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及法定代表人变更，其他登记事项不变。
具体变更事项如下：
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|山西久远爱思普|||||
|||变更前||变更后|
|软件股份有限公司|||||
|法定代表人|翟峻梓||张巍||

特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日
光力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《光力科技股份有限公司独立董事工作制度》、《光力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，作为光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，独立董事认为：公司限制性股票激励计划的激励对象董新军、许贵宾、刘洋因个人原因离职，已不符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，公司对董新军、许贵宾、刘洋已获授但尚未解锁的限制性股票
40,622股予以回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1-3号》、及公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规。因此我们同意上述事项。
二、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，工作勤勉尽责、客观公正，按时完成了公司2016年年报审计工作，表现出较高的职业道德和敬业精神；
年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并将该项议案提交公司
股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为光力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事签字：
杨钧 尤笑冰 江泳
年 月 日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-018浙江三花智能控制股份有限公司
关于部分募集资金项目延期公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 1日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》。
公司拟将部分募集资金投资项目“1270万套汽车空调控制部件项目”和“730万套新能源汽车热管理系统组件项目”达到预定可使用状态的时间延期。现将项目延期情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 88,154,000股，共募集资金 1,322,310,000.00元，扣除发行费用13,078,480.00元后的募集资金净额为1,309,231,520.00元。前述募集资金于 2017年 9月 1日到账，到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327号）。
因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称三花汽零）及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称绍兴汽部），本公司已将募集资金 1,301,310,000.00元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步将募集资金503,620,000.00元以增资方式拨付给绍兴汽部。
二、募集资金使用情况
截止 2018年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
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|项目名称|拟使用募集资金投入金额 （万元）|累计投资金额（万元）|投资进度|
|1270万套汽车空调控制部件项目|20,874|12,862.56|61.62%|
|730万套新能源汽车热管理系统组件项目|45,495|11,530.42|25.34%|

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|合计|66,369|24,392.98|36.75%|

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况、原因
1、本次募集资金投资项目的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，决定对部分募投项目进行延期，对其达到预定可使用状态的时间进行了调整，具体如下：
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|项目名称|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|本次调整后预计项目可达到使用状态日期|
|1270万套汽车空调控制部件项目|2019年1月|2021年1月|
|730万套新能源汽车热管理系统组件项目|2019年1月|2021年1月|

2、本次募集资金投资项目延期的原因
（1）面对2018年以来复杂的国际经贸环境和汽车产业变化形势，为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理运用，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度。
（2）公司根据中长期发展战略，结合现有的产品结构，进行合理的募集资金项目投入。为了新设备更趋于智能化、系统化，关键工序的设备选型和装备改进采取了自主研发、合作开发相结合的方式，对新投入的装备进行效率提升；其次根据行业的最新技术要求改进和产品新型号尺寸设计的选型等因素，导致了项目新设备的投入进度晚于预期。
该募投项目延期综合考虑了行业发展情况、市场需求结构及募集资金的整体效益，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。
四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定。本次对募集资金投资项目未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、审批程序
1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。
2、公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期：
监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
3、独立董事意见
经审核，独立董事发表独立意见如下：公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司延期募集资金投资项目。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况做出的安排，未改变项目建设的用途、投资总额和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本独立财务顾问对公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司部分募集资金项目延期的核查意见。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-91中科云网科技集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日收到公司独立董事王椿芳先生提交的书面辞呈：因个人原因，其本人决定辞去公司第四届董事会独立董事职务及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
鉴于王椿芳先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，王椿芳先生的辞职将在公司股东大会补选新的独立董事后方能生效。
在补选出新任独立董事之前，独立董事王椿芳先生仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对王椿芳先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年10月19日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2014－011
浙江精功科技股份有限公司
关于签订光伏装备销售合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 26日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“精功科技”）与商南中剑实业有限责任公司（以下简称“中剑实业公司”）在浙江绍兴签署了编号为：JGGF20140326的《光伏装备销售合同》，现将上述合同相关事项公告如下：
一、合同主要内容
1、合同签署时间：2014年3月26日
2、合同双方当事人
买方：商南中剑实业有限责任公司
卖方：浙江精功科技股份有限公司
3、合同标的
上述合同标的物为：精功科技在合同约定的期限内向商南中剑实业有限责任公司提供总金额为10,721万元的太阳能多晶硅铸锭炉及线剖方机等光伏装备。
4、合同金额
总计人民币10,721万元（大写：壹亿零柒佰贰拾壹万元整）。
5、付款方式及付款安排
（1）、合同签订后，买方付合同金额的30%定金，卖方收到以上款项后，合同生效。其余款项视产品交货、验收时间分批付款。
（2）、所付款项（电汇、银行承兑）按买方要求结付。
6、交货时间、进度及交货地点
（1）、交货时间：全部设备于合同生效后三个月内交付完毕。
（2）、交货地点：卖方工厂内，费用由买方负担，卖方可代办托运。
7、合同生效
本合同经双方公司法定代表人或委托代理人签字盖章且买方向卖方支付
合同预付款后合同生效。
从上述合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。
9、主要违约责任条款
（1）、按《中华人民共和国合同法》的规定执行，买卖双方必须履行合同规定条款。
（2）、如买方在提货前逾期付款6个月以上，卖方有权解除合同。
（3）、免除违约责任：地震、台风、战争、水灾等产生的不可抗力。
二、交易对方情况介绍
根据商南县工商行政管理局2013年3月14日核发的企业法人营业执照（注册号612524100002113），商南中剑实业有限责任公司成立于1997年3月3日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为 2,200万元，实收资本为2,200万元，住所：商南县英武沟；法定代表人：蔡华宪。经营范围：高纯硅、硅系列产品、石英砂生产、销售及出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。
中剑实业公司主要从事工业硅、高纯硅和太阳能级多晶硅的研发、生产和销售，资金状况良好,具有良好的履约能力，与本公司不存在关联关系。2013年至今，中剑实业公司与公司未发生业务往来。
三、合同履行对公司的影响
本次合同的签订和履行，将进一步扩大公司光伏装备系列产品的产销规模，将对本公司2014年度的主营业务收入和净利润的提升产生积极的影响。
四、合同履行的风险提示
如因买方原因出现买方在提货前逾期付款6个月以上的现象，存在本合同不能全部履行的风险。
五、备查文件
1、公司与商南中剑实业有限责任公司签署的《光伏装备销售合同》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-030
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年4月28日召开的公司2013年度股东大会审议通过。现将权益分派实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本434,059,991
股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金实际每10股派6.30元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派6.65
元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.05元；持股
1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.35元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年06月25日；除权除息日为：2014年06月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年06月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年06月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****967|中国远大集团有限责任公司|
|2|08*****868|杭州华东医药集团有限公司|

五、本次权益分派不涉及公司股本结构变动。
六、咨询机构
咨询部门：公司证券办（地址：杭州市莫干山路866号）
联系人：陈波 谢丽红
联系电话：0571-－89903300
传真电话：0571-－89903300
电子邮箱：hz000963@126.com
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2014年6月19日
广东明家科技股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-005广东明家科技股份有限公司
关于调整募投项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将公司关于调整募投项目实施进度的相关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕997号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，发行价格为10.00元/股。募集资金总额为人民币190,000,000.00元，扣除承销及保荐费人民币 20,500,000元，实际募集资金到账金额为人民币 169,500,000元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于 2011年 7月 7日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2011]第 10005210135号《验资报告》。扣除其他发行费用后，募集资金净额为163,650,000.00元，公司已对募集资金采取了专户管理。
根据公司《招股说明书》，公司本次发行募集资金将用于以下项目：
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|序号|项目名称|拟使用募集资金投资额|备案单位|项目备案通知书编号|
|1|系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目|12,041.49万元|广东省经信委|10190039991000097|
|2|其他与主营业务相关的营运资金项目|-|-|-|

二、调整募投项目实施进度的情况
广东明家科技股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告（一）拟调整“系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目”的基本情况
根据《招股说明书》的募集资金使用计划，募集资金的 12,041.49万元用于投资“系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目”，项目实施的地点为东莞市。
项目建设内容包括厂房和实验室改造、设备投资、无形资产和铺底流动资金等。
项目的建设期为：预计工业电涌保护器项目的建设期为 15个月，从 2010年 4月至 2011年 6月；预计民用电涌保护器项目的建设期为 12个月，从 2010年 4月至2011年3月。
因公司的募集资金于2011年7月7日才实际到账，与预计的时间相差较大，公司的募集资金投入进度较原计划的实施进度有所滞后。公司于 2012年 12月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，于2013年1月16日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，决议同意将募投项目的实施进度调整为工业电涌保护器项目拟于 2013年 10月完成建设，民用电涌保护器项目拟于 2013年 7月完成建设。公司的独立董事和保荐机构对此次调整募投项目实施进度分别发表了独立的核查意见。
截至 2013年 12月 31日，公司已累计完成投资 47,436,136.70元，包括厂房和实验室改造 4,521,345.41元，设备投资 31,379,684.37元，无形资产投资 1,300,000.00元，铺底流动资金投入 10,235,106.92元，募集资金账户余额为79,606,291.16元（含利息收入，未含超募资金账户余额）。
（二）项目实施进度调整情况
根据当前项目实施的情况，公司拟对项目的实施进度再次进行适当调整。
1、调整项目实施进度
截至2013年12月31日，公司已向募投项目投入4,743.61万元，项目资金投入低于调整后的实施进度。现再次调整项目的实施进度，调整后工业电涌保护器项目拟于 2014年 10月完成建设，民用电涌保护器项目拟于 2014年 7月完成建设。
2、项目的实施地点、项目实施主体和项目实施方式均按照原计划进行，不作调整。
（三）项目实施进度调整的原因
公司募集资金投资项目的实施进度较调整后的计划有所滞后，主要是因为在
广东明家科技股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告项目实施过程中，外部的宏观经济和市场环境未发生明显的改善，公司本着审慎和效益最大化的原则，放缓了募集资金投资项目的实施进度。
（四）实施进度调整对公司经营的影响
本次募集资金投资项目实施进度的调整，是公司根据市场和公司运营等实际情况所作出的谨慎决定，从短期来看，募投项目无法及时达到预定的可使用状态，但从长远来看，本次调整将更有利于公司更好的利用募集资金，促进公司的持续、健康发展。
本次对募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
三、相关审核及批准程序
（一）董事会意见
2014年1月10日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。现调整项目的实施进度，调整后工业电涌保护器项目拟于 2014年 10月完成建设，民用电涌保护器项目拟于2014年7月完成建设。
（二）监事会意见
2014年1月10日，公司召开第二届监事会第十三次会议，经全体监事认真核查认为：因公司的募集资金于 2011年 7月才实际到账，与预计的时间相差较大，导致募集资金投资项目的实施进度较原计划有所滞后，加上外部的宏观经济和市场环境发生了较大的变化，公司本着审慎和效益最大化的原则，放缓了募集资金投资项目的实施进度，调整后工业电涌保护器项目拟于2014年10月完成建设，民用电涌保护器项目拟于 2014年 7月完成建设。因此，同意公司本次调整募投项目实施进度，同意将该议案提交股东大会审议。
（三）独立董事意见
2014年1月10日，公司独立董事就公司调整募投项目实施进度发表了独立意见：“公司根据市场和公司实际运营情况，采取谨慎的态度调整募投项目实施进度，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次调整募投项目实施进度。”
（四）保荐机构核查意见
广东明家科技股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告经核查，保荐机构出具核查意见：公司本次调整募投项目实施进度，已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，除尚须提交公司股东大会审议之外，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次调整募投项目实施进度，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情形。因此，民生证券对公司本次调整募投项目实施进度无异议。
四、备查文件
1、《广东明家科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《广东明家科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于广东明家科技股份有限公司调整募投项目实施进度的核查意见》。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2014年1月10日