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证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2016-036
武汉市汉商集团股份有限公司
关于公司股东解除股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司股东卓尔控股有限公司（以下简称“卓尔控股”）《关于将汉商集团股票解除质押式回购的通知》，现将相关事项公告如下：
卓尔控股于 2016年 10月 31日将原质押给长江证券股份有限公司的本公司无限售流通股 29,087,282股（占本公司总股本的16.66%，详见本公司分别于 2016年 1月 30日、2月 24日发布的《关于公司股东股票质押解除及继续质押的公告》）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
截止公告日，卓尔控股共计持有本公司股份 29,087,282股，占本公司总股本的16.66%，其所持本公司股份不存在被质押的情况。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2016-029无锡华光锅炉股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2016年 5月 18日起停牌。2016年 5月 25日，本公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-017），本公司筹划的重大事项构成重大资产重组。2016年 6月 25日，公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号:临2016-022）。因重组工作仍在持续进行中，方案仍具有不确定性，本公司于 2016年 7月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；2016年 7月 23日，公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-027），公司股票自 2016年 7月 25日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项，目前各中介机构对尽职调查资料正进行深入研究，并完成进一步尽职调查工作，交易方案正处于进一步论证阶段。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影
响，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，本公司股票将继续停牌，并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会 2016年 8月 8日
公司代码：603826 公司简称：坤彩科技
福建坤彩材料科技股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以截至2017年6月30日公司总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.60元，不送股，不转增。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上交所|坤彩科技|603826|报告期内无变化|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李秋云|陈漳全|
|电话|86-591-85588083|86-591-85588083|
|办公地址|福州市元洪投资区（城头）|福州市元洪投资区（城头）|
|电子信箱|securities@fjkuncai.com|securities@fjkuncai.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,197,208,572.91|847,541,916.79|41.26|
|归属于上市公司股东的净资产|1,111,373,996.25|493,456,004.62|125.22|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|15,355,220.95|27,540,925.30|-44.25|
|营业收入|223,521,448.89|188,552,710.81|18.55|
|归属于上市公司股东的净利润|62,085,827.19|50,580,709.52|22.75|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|55,916,611.54|50,165,701.80|11.46|
|加权平均净资产收益率（%）|8.75|11.76|减少3.01个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.2070|0.1873|10.52|
|稀释每股收益（元／股）|0.2070|0.1873|10.52|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||39,204|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|谢秉昆|境内自然人|48.95|176,217,952|176,217,952|无||
|谢超|境内自然人|8.76|31,553,182|31,553,182|无||
|尤素芳|境内自然人|4.41|15,893,182|15,893,182|无||
|邓巧蓉|境内自然人|3.41|12,272,727|12,272,727|无||
|谢良|境内自然人|3.41|12,272,727|12,272,727|质押|12,270,000|
|榕坤投资|境内非国有法人|3.41|12,272,727|12,272,727|无||
|蔡志明|境内自|0.38|1,350,000|1,350,000|无||

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||然人||||||
|谢秉启|境内自然人|0.34|1,227,273|1,227,273|质押|1,220,000|
|陈伟|境内自然人|0.27|981,818|981,818|无||
|林帮浩|境内自然人|0.21|738,264|736,364|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、上述股东中，邓巧蓉系谢秉昆之妻，谢良系谢秉昆之子，谢超系谢秉昆侄儿，谢秉启系谢秉昆之兄，林帮浩系谢秉昆外甥。2、上述股东中谢秉昆、谢超、尤素芳、林帮浩、姜世泉同时持有榕坤投资的股权，该等股东因持股关系而与榕坤投资存在关联关系。3、除上述关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年，对于坤彩科技而言，注定是历史性、关键性的时期。在此期间，公司首次申请公开发行股票获证监会核准，并于2017年4月14日在上交所成功挂牌交易；坤彩科技新产品系列投入市场，带来了全球震动性的市场效果；公司募投项目——“年产 3万吨珠光材料项目”逐步建成、投产，一定程度缓解了公司产品供不应求的紧张局面，公司业绩取得良好的增长。
报告期内，公司实现营业收入22,352.14万元，较上年同期增长18.55%；实现净利润6,208.58万元，较上年同期增长22.75%。报告期末，公司总资产119,720.86万元，同比增长41.26%；净资产111,137.40万元，同比增长125.22%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2018-062
牧高笛户外用品股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月14日 13点30分
召开地点：宁波市江东北路 475号和丰创意广场意庭楼 14楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月14日
至2019年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|√|
|2|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603908|牧高笛|2019/1/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
（二）参会登记时间：2019年1月7日上午9:00-11:30下午：13:00-16:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室（宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼）。
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）联系人：董事会办公室电话：0574-27718107；传真：0574-87679566；
邮箱：IR@mobigarden.com.cn
（三）联系地址：宁波市江东北路 475号和丰创意广场意庭楼 14楼董事会办公室，邮编：315000。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2018年12月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
牧高笛户外用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》||||
|2|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-046
福建火炬电子科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月18日
(二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4号新厂一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|76,931,433|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.23|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡明通先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，独立董事杨邦朝因公出差未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司变更经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,931,433|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于修订《福建火炬电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,931,433|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于修订《福建火炬电子科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,931,433|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述第1、3项议案均经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：聂学民、郭昕
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
福建火炬电子科技股份有限公司2016年7月19日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2016－021上海爱建集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次权益变动属于非公开发行普通股股票，不触及要约收购。
本次权益变动后，公司第一大股东发生变化。
一、本次权益变动基本情况
1、本次权益变动前情况
截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”）普通股总股本为1,437,139,844股，上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有爱建集团 101,819,098股，持股比例为7.08%，为公司第二大股东。
2、非公开发行
公司于2016年3月29日召开第六届董事会第 24次会议，审议通过了过《关于上海爱建集团股份公有限司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。
公司本次非公开发行的发行对象为均瑶集团，发行数量不超过 245,261,984股。
本次非公开发行普通股股票方案尚需获得公司股东大会的批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。
3、本次权益变动
仅考虑本次非公开发行，均瑶集团持有爱建集团的股权比例相对本次权益变动前提高13.55%。
二、信息披露义务人基本情况
公司名称： 上海均瑶（集团）有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号
法定代表人： 王均金
注册资本： 80,000万元
统一社会信用代码： 913100007031915600
企业类型： 有限责任公司（国内合资）
实业投资，项目投资，海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内贸易（除专项规定），房地产开发经营，经营各类商品和技经营范围：
术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围涉及许可证的凭许可证经营）
成立日期： 2001年2月14日
联系电话： 021-51155555
三、信息披露义务人的股东情况
截至本公告日，王均金持有均瑶集团36.14%股权，并通过其与王瀚之间的股权委托管理安排合计控制均瑶集团71.77%股权，为公司实际控制人。王均豪持有均瑶集团24.09%的股权。
截至本公告日，均瑶集团的股权控制关系如下图所示：
四、所涉及后续事项
本次持股比例发生变动后，均瑶集团成为公司第一大股东。
根据有关规定，信息披露义务人均瑶集团编制了《详式权益变动报告书》，
详见2016年4月2日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
以上股东权益变动情况，提请投资者注意。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司 2016年4月2日
证券代码：600223 证券简称：鲁商置业 公告编号：2019-011
鲁商置业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月6日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十路9777号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|606,548,619|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.5962|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长董红林女士主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：关于更换公司董事的议案
1.01议案名称：李彦勇先生不再担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|606,542,519|99.9989|6,100|0.0011|0|0|

 1.02议案名称：选举贾庆文先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|606,542,519|99.9989|6,100|0.0011|0|0|

 2.00议案名称:关于更换公司监事的议案
2.01议案名称：姜国栋先生不再担任公司监事
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|606,542,519|99.9989|6,100|0.0011|0|0|

 2.02议案名称：选举韩源泉先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|606,542,519|99.9989|6,100|0.0011|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于更换公司董事的议案|--|--|--|--|--|--|
|1.01|李彦勇先生不再担任公司董事|81,803,319|99.9925|6,100|0.0075|0|0|
|1.02|选举贾庆文先生为公司董事|81,803,319|99.9925|6,100|0.0075|0|0|
|2.00|关于更换公司监事的议案|--|--|--|--|--|--|
|2.01|姜国栋先生不再担任公司监事|81,803,319|99.9925|6,100|0.0075|0|0|
|2.02|选举韩源泉先生为公司监事|81,803,319|99.9925|6,100|0.0075|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。本次股东大会不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山东舜翔律师事务所
律师：齐姣、陈晓彤
2、律师见证结论意见：
公司2019年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、鲁商置业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、山东舜翔律师事务所关于鲁商置业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书。
鲁商置业股份有限公司 2019年3月7日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-040证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币7.2亿元，占公司前次非公开发行A股股票募集资金净额的8.28%，使用期限不超过12个月。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。
公司于2015年4月23日召开的第三届董事会第十次会议已审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下：公司将非公开发行 A股股票的部分闲置募集资金（总额不超过人民币7.2亿元）用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
监事会意见：公司将非公开发行 A股股票的部分闲置募集资金（总额不超过人民币7.2亿元）用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资
金。
保荐人中国国际金融有限公司意见：1、中国南车拟使用不超过7.2亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且将进一步提高募集资金使用效率并维护股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。2、中国南车本次补充流动资金时间不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。3、截至2014年4月23日，中国南车已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金合计19亿元归还至募集资金专用账户，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》的有关规定。4、此次拟使用闲置募集资金不超过7.2亿元暂时补充公司流动资金事项已经由中国南车第三届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事和监事会亦对该事项发表明确同意意见，履行了必要的内部审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。
鉴于上述情况，中国国际金融有限公司同意中国南车使用闲置募集资金总额不超过7.2亿元暂时补充流动资金。
特此公告。
备查文件：
1、中国南车股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、中国南车股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、中国南车股份有限公司独立董事出具的意见；
4、中国国际金融有限公司出具的保荐人意见。
中国南车股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2014—008
河南安彩高科股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第五届董事会第九次会议于2014年4月15日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2014年4月24日采用现场结合传真方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、2014年第一季度报告
具体内容详见单独文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
议案二、关于修订公司章程的议案
具体内容详见单独文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
议案三、关于对部分生产设备进行技术改造的议案
为提高生产效率，降低生产成本，公司结合自身实际状况，2014年计划投资约 10,074万元实施动力厂烟气余热发电改造等八项技改项目。对以上项目进行技术改造后，将进一步降低生产成本，提高公司经济效益。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：临 2017-135北京华胜天成科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划回购结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份数量：715万股
回购价格区间：10.40元/股—10.90元/股
2017年10月30日，公司2017年第六次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）等相关议案。
2017年10月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《2017年限制性股票激励计划股份回购开始公告》。
一、股份回购数量和金额
截至 2017年 11月 17日止，本次股份回购实际购买公司股票 715万股，占公司股本总额（110,284.0583万股）的0.65%。实际使用资金总额为76631995.39元（含各种交易费用）。
二、股份回购期间
本次股份回购自2017年11月9日开始，至2017年11月17日结束。
三、股份回购成交价格情况
本次股份回购的最高成交价格为 10.90元/股，最低成交价格为 10.40元/股，平均成交价格为10.718元/股（含各种交易费用）。
四、回购股份状态
本次回购的股份存放于公司开立的限制性股票回购专用证券账户。公司将按规定办理完成所回购股份由公司回购专用证券账户非交易过户至激励对象个人账户的手续。上述回购股份在过户至激励对象个人账户前不享有表决权且不参与利润分配。截止本公告日，公司回购专户资金余额约为836.8万元，公司拟将其转回银行账户，继续作为银行存款。本次实际使用购股资金约7661.90万元将转做库存股，约1.3万元手续费及过户费将计入费用。
五、股份回购合法合规的自查说明
在本次股份回购过程中，公司严格遵守《公司法》等相关法律法规和激励计划等有关规定，股份回购合法、合规。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2017年11月21日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-048债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 13日收到上海证券交易所《关于对保定天威保变电气股份有限公司挂牌转让子公司股权事项的问询函》（上证公函【2017】0410号，以下简称《问询函》），《问询函》全文内容如下：
“保定天威保变电气股份有限公司：
2017年 4月 14日，你公司披露了《关于挂牌转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权的进展公告》，根据 4月 13日收到的北京产权交易所有限公司出具的《网络竞价结果通知书》，上述股权网络竞价成交价格为 1.75亿元。请你公司结合前期已发布的公告，对如下事项作进一步说明和解释：
一、根据前期公告，西藏华冠目前处于停产状态，截止 2015年 12月 31日资产总额 3,360.52万元，净资产 2,312万元，净利润-317.31万元，整体评估值 5,757.55万元，本次转让的88.97%股权对应评估值为 5,122.49万元，公司拟以不低于股权评估值为限实施挂牌转让。
西藏华冠经营业绩不佳，但成交价格大幅溢价，将对公司损益产生重
大影响。请公司充分披露本次网络竞价的受让方四川三纯环保科技有限公司的基本情况、主要业务以及基本财务状况，核实其与公司是否存在关联关系，相关定价是否合理、恰当。
二、请公司在后续正式签署协议时，严格按照本所《上市公司收购、出售资产公告》格式指引的相关要求发布进展公告，补充披露相关未披露信息。
三、年报显示，公司 2016年归属于母公司股东的净利润 1.09亿元，但扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润仅为 540万元。请公司结合目前的生产经营情况，充分揭示本次交易对公司经营业绩的影响，以及与本次交易相关的其它风险事项。
请你公司收函后立即披露本函件内容，认真履行信息披露义务，于 2个交易日内回复并对外披露。”
目前公司正根据《问询函》的要求，积极准备回复工作，将尽快对上述事项的相关内容进行落实，及时履行信息披露义务。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 4月 13日
尚纬股份有限公司
独立董事关于公司更换会计师事务所的事
前认可意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，对拟提交公司第四届董事会第二十次会议的《关于更换会计师事务所的议案》事前认可意见如下：
我们作为公司的独立董事，就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
（本页无正文，为尚纬股份有限公司《独立董事关于公司更换会计师事务所的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）
马桦 汪昌云 郑晓泉
二○一九年七月十九日
浙江莎普爱思药业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人徐萍平，已充分了解并同意由提名人浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“莎普爱思”）董事会提名为莎普爱思第四届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任莎普爱思独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在莎普爱思或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有莎普爱思已发行股份1%以上或者是莎普爱思前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有莎普爱思已发行股份5%以上的股东单位或者在莎
普爱思前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在莎普爱思实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为莎普爱思及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与莎普爱思及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括莎普爱思在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在莎普爱思连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任莎普爱思独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
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新疆天润乳业股份有限公司
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|-|
|新疆天润乳业股份有限公司|
|独立董事关于公司未来三年股东回报规划的独立意见|

我作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《新疆天润乳业股份有限公司独立董事制度》等有关文件和规章制度的规定，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十次会议审议的《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》发表如下独立意见：
我认为，公司拟订的《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》建立健全了科学的分红决策机制和监督机制，增强了公司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或股东利益特别是中小股东利益的情况。我同意公司董事会审议的《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：牛耕倪晓滨罗瑶2018年3月26日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2016-018（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2016年 6月 24日收到本公司第八届董事会执行董事周笃生先生及非执行董事王军先生的书面辞职报告。由于年龄原因，周笃生先生申请辞去本公司执行董事及战略委员会委员职务；由于工作变动原因，王军先生申请辞去本公司非执行董事及审计委员会委员职务。
根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。执行董事周笃生先生和非执行董事王军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快按照《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定增补新的董事人选。
周笃生先生和王军先生于任职期间勤勉尽责，独立公正，为本公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此，公司对两位董事在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
周笃生先生和王军先生确认，其本人与公司无不同意见，亦无与其本人辞
任有关的任何事项须提请本公司股东注意。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第五次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
我们认为周道年先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意聘任周道年先生担任公司总经理助理。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见签署页）
独立董事签名：
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2016-025转债代码：113010 转债简称：江南转债
江苏江南水务股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2016年 4月 18日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224号）召开。本次会议通知于 2016年 4月8日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴健先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2015年度财务决算报告和 2016年度财务预算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
监事会审核了公司《2015年年度报告全文及摘要》，认为：
1、公司《2015年年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；
2、公司《2015年年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；
4、公司监事会成员保证公司《2015年年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
监事会认为：公司 2015年度内部控制制度评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016－026）。
监事会认为：公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《关于公司募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于 2016年度日常关联交易（预计）的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2016－027）。
因该议案是属于关联交易，关联监事吴健先生回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司董事会审议高送转公告》（公告编号：临2016-028）。
监事会认为：2015年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《2016年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
监事会审核了公司《2016年第一季度报告》，认为：
1、公司《2016年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；
2、公司《2016年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；
4、公司监事会成员保证公司《2016年第一季度报告》所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司监事会二〇一六年四月二十日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—010
南通江山农药化工股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2017年3月27日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知，并于2017年4月15日在南通如期召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经书面表决形成如下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》；
2、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2016年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
3、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2016年度总经理工作报告》；
4、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2016年年度报告》正文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）；
5、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2016年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
6、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2016年社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
7、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2016年度财务决算报告》；
8、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2016年度利润
分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润
49,534,611.09元，按净利润的10%计提法定盈余公积金4,953,461.11元后，当年可供股东分配的利润为44,581,149.98元，加上年初未分配利润665,742,332.99元，减去已分配2015年度的股利5,940,000.00元，累计可供股东分配的利润为
704,383,482.97元。
根据公司章程的有关规定，为合理回报股东，2016年度公司拟定的利润分配预案为：以2016年末公司总股本297,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），共计派发现金红利15,741,000元，剩余可供股东分配的利润688,642,482.97元结转至下一年度。该利润分配预案尚需提交公司2016
年年度股东大会审议。
9、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度经营计划》；
10、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度HSE工作计划》；
11、会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年日常关联交易的议案》（与公司第一大股东及其关联企业）（内容详见公司编号为临 2017-012号临时公告）；
该交易属关联交易，关联董事薛健、秦晋克、毕冬冬回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。
12、会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年日常关联交易的议案》（与公司第二大股东及其关联企业）（内容详见公司编号为临2017-012号临时公告）；
该交易属关联交易，关联董事杜永朝、周崇庆、刘为东回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。
13、会议以 6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与中化财务公司续签金融服务框架协议的关联交易议案》（内容详见公司编号为临 2017-013号临时公告）；
该交易属关联交易，关联董事薛健、秦晋克、毕冬冬回避表决，独立董事发
表独立意见表示同意。
14、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
为满足公司正常生产经营和项目建设资金的需要，公司（不含江山新加坡公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币52.95亿元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会授权总经理代表公司签署相关法律文件，申请授信和贷款融资等具体事宜授权财务总监办理。
15、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
同意公司在最高不超过 10000万美元的额度内对江山新加坡有限公司融资提供担保（内容详见公司编号为临 2017-014号临时公告）。
16、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年开展金融衍生品业务的议案》（内容详见公司编号为临2017-015号临时公告）；
17、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度独立董事年度津贴核定的议案》；
独立董事津贴每人每年12万元（含税）。
18、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请公司 2017年度工资总额预算的议案》；
19、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬考核支付及2017年考核方案的议案》（2016年度公司高级管理人员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司2016年年度报告全文）；
20、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》；
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告
及内部控制审计机构，拟向其支付2017年度财务审计费（70万元）和内控审计费（38万元），合计108万元。
21、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《江山股份未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（内容详见上海证券交易所网站）；
22、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》(详见公司编号为临 2017-016号临时公告)；
23、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》(详见公司编号为临2017-017号临时公告)。
以上议案1、4、7、8、11、12、13、15、16、17、20、21、22尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2017年4月18日