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证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2019-030茶花现代家居用品股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.2元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/6|－|2019/5/7|2019/5/7|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月22日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本240,000,000股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利48,000,000元（含税）。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/6|－|2019/5/7|2019/5/7|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股股东的现金红利，公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统
向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的
股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，即每股派发现金红利 0.2元；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于个人（包括证券投资基金）持有的公司限售股，解禁后取得的股息红利，按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。即公司在代扣代缴个人所得税后每股实际派发现金红利0.18元。
（3）对于合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.18元。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪
股通”），其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.18元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，将按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者的股权登记日、现金红利发放日等时间安排与公司A股股东一致。
（5）对于持有公司股份的其他居民企业股东，公司不代扣代缴企业所得税，其取得的股息红利的企业所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司对其每股派发现金红利 0.2元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于公司2018年年度权益分派的事项，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：茶花现代家居用品股份有限公司证券部
联系电话：0591-83961565
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2018-034优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月19日
(二)股东大会召开的地点：郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,365,451,254|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.7577|

(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的优先股股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）|30,000,000|
|3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）|88.2353|

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长金雷先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席6人，董事长金雷、董事马沉重、张超、陈伟、郭本锋、独立董事赵虎林出席会议；董事王辉、孟杰、独立董事陈荫三、马恒运、李华杰因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，职工监事高建英出席会议；监事会主席王远征、监事王洛生、周春晖、职工监事伏云峰因工作原因未出席会议；
3、公司总会计师王继东、董事会秘书杨亚子出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于赎回部分优先股股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,365,451,254|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,365,451,254|100|0|0|0|0|
|优先股|30,000,000|100|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下普通股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于赎回部分优先股股票的议案|5,433,081|100|0|0|0|0|
|2|关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案|5,433,081|100|0|0|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议事项，根据《公司章程》有关规定，议案一已经出席股东大会的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过，议案二除经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过外，还经出席会议的优先股股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师鉴证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
河南中原高速公路股份有限公司
阳煤化工股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四十次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第八届董事会第四十次会议所审议的《关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司转让所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司100%股权议案》，发表独立意见如下：
我们认为该项交易有助于盘活闲置资产、提升公司经营效益。因此，我们同意丰喜集团转让所持有的山西瑞兆丰复合肥有限责任公司100%股权。
专此。
（以下无正文，下页为本独立董事意见的签字页）
（此页为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十次会议相关议案的独立意见》的签字盖章页，无正文）
独立董事签名：
李海泉（签名） 陈静茹（签名） 田祥宇（签名）
日期：二〇一六年三月二十一日
第八届董事会第26次会议文件
广西桂冠电力股份有限公司董事会
审计委员会 2018年度履职情况的报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》等相关规章制度的要求，审计委员会对 2018年的审计工作履职情况报告如下：一、审计委员会组成情况
第八届董事会审计委员会由 5名董事组成，其中独立董事 3名，主任委员由具有注册会计师执业资格的独立董事担任。
公司现任第八届董事会审计委员会组成人员如下：
主任委员：张晓荣
委员：张克岩、唐军生、王小明、邝丽华
二、2018年度审计委员会会议召开情况
2018年度审计委员会共召开会议 5次：
（一）2018年 1月 4日，审计委员会召开了年审电话会议，会议主要内容是听取 2018年度审计工作的计划安排。
（二）2018年 4月 17日，召开了与公司、年审会计师的电话沟
通会，审计委员会听取公司有关年度经营成果的汇报、公司内控建设自我评价工作汇报；对 2017年度报告、公司 2017年度财务决算及
第八届董事会第26次会议文件
与会计师进行交流沟通；同意将以上议案提交 2017年年度董事会审议。
（三）2018年 4月 17日，公司召开电话沟通会，审计委员会听取公司 2017年第一季度生产经营成果的汇报，同意 2018年一季度报告相关内容。
（四）2018年 8月 16日，公司召开电话沟通会，审计委员会听取公司 2018年半年度生产经营成果、聚源并表的汇报，同意 2017年半年报相关内容。
（五）2018年 10月 15日，公司召开电话沟通会，审计委员会听取公司 2018年三季度生产经营成果的汇报，同意 2018年三季报相关内容。
三、审计委员会对
2018
年年度报告审计履职情况
（一）公司审计委员会在公司 2018年年度财务报告的审计及编
制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行其责任和义务，勤勉尽责，在公司审计委员会、会计师事务所、公司之间建立顺畅的沟通渠道，及时听取了公司管理层对公司 2018年经营情况等重大事项的汇报；协商确定了 2018年度财务报告审计工作时间安排等相关事宜；审阅了公司财务报告、公司内控自评报告；对公司的 2018年度财务报告做了认真审阅，我们认可会计师事务所出具的审计报告，公司的财务会计报告反映了公司当期财务状况和经营成果，公司的会计报表真实、准确、完整。
第八届董事会第26次会议文件
（二）督促公司中介机构在公司报告期内对收购聚源公司100%
股权项目审计、资产评估、盈利预测工作中严格遵循独立、客观、公正的执业准则；
（三）发挥审计委员会的作用积极推动公司内控制度的建设与实施，报告期内，内部控制制度完善，运作正常。公司利用目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法加强风险管理，对安全生产、投资、资金、担保、现金流、预算管理等工作实行严格管理，保护了资产的安全和完整，防止、发现、纠正了错误与舞弊，保证了会计资料的真实、合法和完整，提高了经营的经济性和有效性。
总体评价：审计委员会委员勤勉尽责，恪尽职守，遵照了《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》,较好地履行了相关职责。
董事会审计委员会委员：
张晓荣 张克岩 唐军生
王小明 邝丽华
(本页无正文,为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会⒛18
度履职情况的报告》)
董事会审计委员会委员:
张克岩 唐军生
王小明 邝丽华
(本页无正文,为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会zO18度履职情况的报告》)
董事会审计委员会委员:
张晓荣 唐军生
王小明 邝丽华
zO19年4|月25
(本页无正文,为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会⒛18
度履职情况的报告》)
董事会审计委员会委员:
张克岩 唐军生
邝丽华
⒛19年4月 25
(本页无正文,为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会⒛18
度履职情况的报告》)
董事会审计委员会委员:
张晓荣 张克岩 唐军生
;阝《万
屋
王小明 邝丽华
zO19年4|月25
(本页无正文,为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会⒛18
度履职情况的报告》)
董事会审计委员会委员:
张晓荣 张克岩 唐军生
王小明 邝丽华
zO19年4∷月 25
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2016-033
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于参加
“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动于2016年10月20日11：00-13：30举行，平台登陆地址为：www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-055厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于控股股东承诺全额认配可配股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙汽车”）于2015年8月13日收到控股股东福建省汽车工业集团有限公司（以下简称“福汽集团”）出具的《关于以现金全额认配厦门金龙汽车集团股份有限公司 2015年度配股应认配股份的承诺函》，福汽集团承诺将按持股比例以现金全额认配金龙汽车 2015年度配股方案中应认配的股份。
待配股方案获公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后，本认配承诺方可履行。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2015年8月15日
证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：2015-291
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2015年第十八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第十八次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月29日 15点00分
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月29日
至2015年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于签订整体合作开发建设经营秦皇岛北戴河新区约定区域合作协议及其补充协议的议案|√|
|2|关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于 2015年 12月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2015/12/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2015年 12月 24日（星期四）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30
(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
(三)登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年12月24日下午16：30）。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
联系人：朱洲
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年12月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年12月29日召开的贵公司2015年第十八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于签订整体合作开发建设经营秦皇岛北戴河新区约定区域合作协议及其补充协议的议案||||
|2|关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
南京钢铁股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议审议事项的
独立意见
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月10日召开第六届董事会第十三次会议，其中审议了《关于公司董事候选人的议案》、《关于公司高级管理人员变动的议案》、《关于公司2016年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案》、《关于公司2016年度拟为参股公司提供担保的议案》、《关于重新签订<金融服务协议>的议案》及《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》等议案，其中涉及重大关联交易的议案在提交董事会讨论前已事先经过我们的同意。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司上述议案进行了审阅，基于独立判断，发表如下意见：一、关于公司董事候选人的独立意见
董事会提名姚永宽先生为公司第六届董事会董事候选人。董事会提名委员会已对其进行资格审查，姚永宽先生任职资格符合《公司法》等法律法规的相关规定，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。其提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。根据姚永宽先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为姚永宽先生的任职资格、选举程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意提名姚永宽先生为公司第六届董事会董事候选人。
二、关于公司高级管理人员辞职的独立意见
蒋筱春先生、魏慕东先生向公司董事会提请辞去公司副总经理职务，朱金宝先生向公司董事会提请辞去公司总工程师职务，其辞职未对公司生产经营造成不利影响，辞职程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意蒋筱春先生、魏慕东先生和朱金宝先生的辞职请求。
三、关于公司2016年度拟为全资及控股子公司、参股公司提供担保事项的独立意见
1、公司 2016年度拟为全资、控股公司及参股公司提供担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
2、公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。
3、董事会在对《关于公司 2016年度拟为参股公司提供担保的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
4、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
我们同意公司2016年度为全资及控股子公司、参股公司提供担保事项所作的安排。
四、关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》的独立意见
1、董事会在对《关于重新签订<金融服务协议>的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。
2、公司与上海复星高科技集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》，有利于公司进一步拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低资金使用成本，没有损害公司和股东的利益。
我们同意公司与上海复星高科技集团财务有限公司重新签订《金融服务协
议》。
五、对公司2016年度预计日常关联交易事项的独立意见
1、董事会在对《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。
2、对于因公司业务模式导致的与关联人之间发生的无法避免的日常关联交易，公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行，相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，没有损害公司和股东的利益。
我们同意公司对2016年度各项日常关联交易所作出的安排。
（以下无正文）
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2016-027
广东明珠集团股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次非公开发行股票的发行价格由不低于 14.97元/股且不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的百分之九十调整为不低于14.92元/股且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十。
●本次非公开发行股票的发行数量由不超过 13,360.0501万股调整为不超过13,404.8223万股。
一、实施2015年度利润分配前发行价格和发行数量情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“广东明珠”或“公司”）于2015年5月18日召开第七届董事会2015年第三次临时会议，并于2015年6月5日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。2016年3月28日，公司召开第八届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于公司调整非公开发行A股股票方案的议案》等议案。根据该等议案，公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量情况如下：
1、发行价格
本次非公开发行价格原为不低于15.00元/股（该发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即 14.94元/股，定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易
均价的百分之九十（发行期首日前 20个交易日股票交易均价=发行期首日前 20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。
2015年5月25日公司实施2014年度利润分配方案除息后，本次非公开发行股票发行价格调整为不低于14.97元/股（随本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间除息、除权事项调整）且不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的百分之九十。
2、发行数量
公司本次非公开发行股票的发行数量原为不超过13,333.33万股。
2015年 5月 25日公司实施 2014年度利润分配方案除息后，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过13,360.0501万股。
若本次非公开发行股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的百分之九十高于第七届董事会2015年第三次临时会议确定的价格（随本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间除息、除权事项调整）或本次非公开发行股票的发行股份总数因监管政策的变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，在募集资金总额不超过人民币199,999.95万元的范围内由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定最终的发行数量。各发行对象认购的发行数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行股票原股份总数的比例进行相应的调整。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生现金分红、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，则本次发行股票数量将作相应调整。
具体见公司于 2015年5月19日、2015年6月6日、2016年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。
二、实施2015年度利润分配后发行价格和发行数量的调整情况
公司于 2016年 4月 6日召开 2015年年度股东大会，审议通了《关于 2015年度利润分配预案》等议案，本次分配以2015年末股本34,174.66万股为基数，每 10股派0.50元现金红利（含税），共派现金 17,087,330.00元。派送现金红利后剩余未
分配利润为1,887,506,275.88元，结转2016年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。本次利润分配的股权登记日为 2016年 5月 30日，除息日为 2016年 5月 31日，现金红利发放日为 2016年 5月 31日。（具体见公司于 2016年 3月 12日、2016年4月7日和2016年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。）
鉴于公司已经实施了上述利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量做如下调整：
1、发行价格的调整
本次利润分配实施后，本次非公开发行股票发行底价调整为不低于14.92元/股，调整的具体过程为：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=14.97元/股-0.05元/股=14.92元/股。
即本次非公开发行价格调整为不低于 14.92元/股（随本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间除息、除权事项调整）且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十。
2、发行数量的调整
本次利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过13,404.8223万股，调整具体过程为：调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行底价=199,999.95万元/14.92元/股=13,404.8223万股。
各发行对象的认购数量随之相应调整。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月三日
股票简称：东安动力 股票代码：600178 编号:临2015－037哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届一次监事会通知于 2015年 6月 16日送达公司第六届监事会监事候选人，经公司 2014年年度股东大会选举，第六届监事候选人全部当选，与公司工会委员会推荐的职工监事刘堃共同组成六届监事会。公司六届一次监事会于 2015年 6月 26日16：00时在东安动力8＃201会议室召开，应到监事 3人，实到监事 2人，陈剑锋监事因公未能出席，委托李伟监事代行表决权。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
表决结果：陈剑锋先生以 3票当选为公司第六届监事会主席。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2015年 6月 27日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临 048号江西联创光电科技股份有限公司
关于控股股东江西省电子集团有限公司承诺
的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年7月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn)刊登的《关于控股股东江西省电子集团有限公司承诺的公告》（2015临047），现对该公告的部分内容更正如下：更正前：
截至 2015年 6月 30日，江西省电子集团有限公司持有本公司股份数量为963,620,920股，持股比例为21.73%。
更正后：
截至 2015年 6月 30日，江西省电子集团有限公司持有本公司股份数量为96,362,092股，持股比例为21.73%。
除上述更正外，《关于控股股东江西省电子集团有限公司承诺的公告》（2015临047）的其他内容不变,由此给投资者造成的不便深表歉意，并请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一五年七月十日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2019-043
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于股东股权转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）原控股股东拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“知合科技”）于2019年6月10日与上海厚皑科技有限公司（以下简称“厚皑科技”）、宁波焕禧实业有限公司（以下简称“焕禧实业”）、林明清、王翔宇分别签署了《股份转让协议》，知合科技将持有的公司391,541,858股无限售流通股协议转让给厚皑科技、焕禧实业、林明清、王翔宇，转让股份占公司总股本的50.00%。具体内容详见 2019年6月 11日、2019年6月21日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2019年 8月 8日，公司接到知合科技的通知，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，知合科技向厚皑科技协议转让股份的过户登记手续已于 2019年 8月 8日办理完毕。本次股份过户登记完成后，厚皑科技持有 203,621,858股公司股份，占公司总股本的26.00%；知合科技仍持有 187,920,000股公司股份，占公司总股本的24.00%。本次转让后，厚皑成为公司第一大股东。公司控股股东变更为厚皑科技，赖郁尘成为公司新的实际控制人。
根据知合科技 2019年 6月 10日分别与焕禧实业、林明清、王翔宇签署的《股份转让协议》，知合科技拟向焕禧实业转让其所持有的 85,920,000股公司股份（占公司总股本的10.97%），向林明清转让其所持有的 61,000,000股公司股份（占公司总股本的7.79%），向王翔宇转让其所持有的 41,000,000股公司股份（占公司总股本的5.24%）。上述股权转让事项尚在办理中。
公司将密切关注上述股份转让协议的执行进展情况并履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注本公司刊登在上海证券交易所网站和本公司指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2019年8月9日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-005大恒新纪元科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014年4月21日在北京大恒科技大厦公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长庄燕女士主持，认真审议并全票通过如下决议：
一、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2013年年度报告》正文及摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会发表独立意见:
公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2013年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十三日
国元证券股份有限公司
关于合肥合锻智能制造股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”，系由合肥合锻机床股份有限公司更名而来）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的有关规定，就合锻智能首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1060号”文批准，合肥合锻机床股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，募集资金总额为191,700,000.00元，扣除各项发行费用29,997,750.12元，募集资金净额为161,702,249.88元，上述募集资金已于2014年10月30日到账。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2014]AH0004号《验资报告》。
根据相关法律法规的规定，公司分别与兴业银行合肥分行、交通银行安徽省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金投资总额（万元）|
|1|大型高端数控液压机技术改造项目|19,690|19,690|
|2|大型数控机械压力机技术改造项目|13,880|13,880|

||||
|-|-|-|
|合 计|33,570|33,570|

根据公司第二届董事会第二十七次会议和2016年第二次临时股东大会会议决议，上述募集资金投资项目“大型数控机械压力机技术改造项目”终止实施，该项目募集资金优先用于保证募集资金投资项目“大型高端数控液压机技术改造项目”的实施。
二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
1、本次结项的募投项目资金使用情况
截至2018年10月24日，公司本次结项的募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号1|项目名称|拟使用募集资金投资总额|募集资金累计投资金额|项目节余金额4,106.46|
||大型高端数控液压机技术改造项目|19,690|12,568.08||

注：项目节余金额包含购买理财产品的收益和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额。
2、募集资金专户节余情况
本次结项的项目“大型高端数控液压机技术改造项目”共有两个募集资金专户，截至2018年10月24日，募集资金专户资金节余情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账户|项目节余金额|
|1|兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”）|499040100100165449|3,005.15|
|2|交通银行合肥南七支行|341306000018170152109|1,101.31|
|合 计||-|4,106.46|

注：交通银行合肥南七支行专户系原募投项目“大型数控机械压力机技术改造项目”的专户，该项目终止后，项目募集资金用于募投项目“大型高端数控液压机技术改造项目”建设。
三、本次结项的募投项目资金节余主要原因
1、公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着
合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实
施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低
项目实施费用。公司通过对各项资源的合理调度和优化，压缩了资金支出。
2、近年来，受宏观经济的影响，我国机床制造业不可避免的受到影响。公司自确定该募投项目至该项目启动建设时间较长，项目原有的技术工艺已经不能满足市场需要。为了更好地保护投资者的利益，公司根据实际募集资金情况对项目原有技术工艺进行了论证、优化和改进，且在项目建设过程中，公司进一步加强了采购管理，降低了投资成本。
3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
四、节余募集资金使用计划
鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将节余募集资金4,106.46万元（考虑利息收入、银行手续费等因素，具体金额以实际划转日为准）用于永久补充流动资金。
在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专户将不再使用，并及时办理专户注销事宜，募集资金投资项目尚需支付的合同尾款将全部由公司自有资金支付。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，缓解公司的资金压力，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、审议程序
1、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
3、公司独立董事出具了《关于第三届董事会第十八次会议中相关事项的独
立意见》。
4、上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、合锻智能本次首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
2、合锻智能本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上，本保荐机构对合锻智能本次首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
詹凌颖 李洲峰
保荐机构：国元证券股份有限公司年 月 日
大湖水殖股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告,并由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定出具鉴证报告”，公司前次募集资金全部到达公司账户时点为2000年5月23日，至今已超过 5个会计年度，无需按照上述规定编制前次募集资金使用情况报告并由会计师事务所出具鉴证报告。
现对截至 2015年 3月 31日的前次募集资金使用情况说明如下：本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]57号文核准，于2000年5月15日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4000万股,每股面值人民币 1元,发行价格为每股人民币 8.9元,共募集资金人民币 35,600万元,扣除各项发行费用共计 1,171.20万元,可运用募集资金人民币 34,428.80万元。深圳华鹏会计师事务所已对上述募集资金进行审验，并出具了验资报告（华鹏验字[2000]第 127号）。
由于“水禽养殖及深度综合开发”项目立项时间较早,募集资金到位后,市场情况发生重大变化。经公司考察与调研后,决定将该项目募集资金 7890万元作如下变更：(1)整体收购常德北民湖水产养殖有限公司股权，计划投资 3317.47万元；(2)投资设立医药贸易公司，计划
投资 2702.53万元；(3)将“西湖渔场种苗开发工程”项目建设地址由津市西湖渔场迁移到鼎城区白鹤山乡万金障垸内，并增加该项目土地出让金投资 1870万元。该变更事项已经 2001年 12月 11日董事会和 2002年 1月 15日临时股东大会审议通过，并在 2001年 12月 13日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公告。
2003年 4月 16日，公司董事会作出《大湖水殖股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》，公司前次募集资金净额 34,428.80万元，截至 2002年 12月 31日已使用募集资金 29,471.97万元，占实际募集资金净额的85.60%。未使用募集资金 4,956.83万元，占实际募集资金净额的14.40%；同日，华寅会计师事务所有限责任公司作出《关于大湖水殖股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，认为公司前次募集资金实际使用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件中的内容基本相符。
2007年 10月 15日，公司董事会作出《大湖水殖股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》，截至 2004年 12月 31日，公司累计使用募集资金用于项目建设 34,428.80万元，募集资金已全部使用完毕。
公司最近五年来没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金。
大湖水殖股份有限公司董事会
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-023中国交通建设股份有限公司
2016年度现金分红说明会预告公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年5月8日（星期一）下午15:00-16:00
会议召开方式：网络远程
一、说明会类型
公司第三届董事会第三十二次会议已审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配及股息派发方案的议案》，详见2017年3月29日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的本公司第三届董事会第三十二次会议决议公告。
为方便广大投资者更全面深入了解公司现金分红及经营业绩的具体情况，公司定于2017年5月8日举行“2016年度现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
说明会将于2017年5月8日（星期一）下午15:00-16:00通过网络远程方式举行。
三、参加人员
说明会的参会人员：公司执行董事、首席财务官傅俊元先生和公司董事会秘
书、公司秘书刘文生先生。
四、投资者参加方式
本次说明会通过网络远程方式举行，投资者可直接登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次网上说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：赵阳、谭璐；
联系电话：010-82016562；
传 真：010-82016524；
电子邮件：ir@ccccltd.cn。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2019-025爱柯迪股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月26日13点30分
召开地点：宁波市江北区金山路577号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月26日
至2019年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会工作报告|√|
|2|2018年度监事会工作报告|√|
|3|2018年度财务决算报告|√|
|4|2018年度利润分配预案|√|
|5|2018年年度报告及摘要|√|
|6|关于聘请 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案|√|
|7|关于修订《公司章程》的议案|√|
|8|关于调整独立董事薪酬的议案|√|

注：本次会议还将听取2018年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年3月27日召开的第二届董事会第七次会议、第二
届监事会第七次会议审议通过。会议决议公告已于2019年3月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600933|爱柯迪|2019/4/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记时间：2019年4月24日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00（二）现场登记地点：宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部
（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时
间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确
认后方视为登记成功。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部
邮政编码：315033
联系人：龚依琳
联系电话：0574-87562112
传真：0574-87562112
邮箱：ikd@ikd-china.com
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司董事会
2019年3月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
爱柯迪股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度财务决算报告||||
|4|2018年度利润分配预案||||
|5|2018年年度报告及摘要||||
|6|关于聘请 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案||||
|7|关于修订《公司章程》的议案||||
|8|关于调整独立董事薪酬的议案||||

注：本次会议还将听取2018年度独立董事述职报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。