东吴证券股份有限公司
关于苏州苏试试验集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“苏试试验”或“公司”）创业板非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，针对苏试试验 2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2426号）核准，公司以非公开发行方式向3名特定对象发行人民币普通股（A股）9,977,527股，每股面值为人民币 1元，发行价格为 22.25元/股，本次发行募集资金总额为 221,999,975.75元，扣除发行费用 12,989,976.80元后，实际募集资金净额为 209,009,998.95元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月15日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2018）00043”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金管理情况
支行、中国银行苏州民治路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2018年7月，保荐机构、公司及苏试试验3家子公司苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司、上海苏试众博环境试验技术有限公司、西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司）分别与中国银行苏州民治路支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行签订了《募集资金四方监管协议》。2018年8月，公司、保荐机构、苏州苏试环境试验仪器有限公司与中国工商银行股份有限公司苏州留园支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与深证证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。
公司在募投项目资金支出时严格按照《募集资金管理制度》履行资金使用手续，保证专款专用。
（二）募集资金存储情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。
截至2018年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户余额（元）|
|中国工商银行苏州留园支行|1102021029000918713|104,426.28|
|中国银行苏州民治路支行|466371833035|88,404.63|
|中国工商银行苏州留园支行|1102021029000927043|4,169,473.48|
|中国工商银行苏州留园支行 [注1]|1102021029000927043|50,000,000.00|
|上海浦东发展银行苏州金阊支行|89060078801100000247|10,190,699.30|
|中国银行苏州民治路支行|491071938019|20,928,376.04|
|宁波银行苏州东吴支行|75270122000050330|15,722,253.99|
|合计||101,203,633.72|

[注1]：系购买的中国工商银行结构性存款。
[注2]：报告期募集资金利息收入扣除手续费净额为918,867.67元。
三、2018年度募集资金实际使用情况
截至2018年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否|||||截至||||||
|||募集|||||||截止报||项目可|
||已变||||截至期|期末|项目达到|||是否||
|||资金|调整后|本报告||||本报告|告期末||行性是|
|承诺投资项目和超|更项||||末累计|投资|预定可使|||达到||
|||承诺|投资总|期投入||||期实现|累计实||否发生|
|募资金投向|目(含||||投入金|进度|用状态日|||预计||
|||投资|额(1)|金额||||的效益|现的效||重大变|
||部分||||额(2)|(3)＝|期|||效益||
|||总额|||||||益||化|
||变更)|||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|温湿度环境试验箱技改扩建项目|||||||2020年06|||不适||
||否|5,486|5,486|104|104|2%||0|0||否|
||||||||月30日|||用||
|实验室网络改扩建项目|||||||2020年06|||不适||
||否|15,415|15,415|10,769|10,769|70%||0|0||否|
||||||||月30日|||用||
|承诺投资项目小计|--|20,901|20,901|10,873|10,873|--|--|0|0|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|合计|--|20,901|20,901|10,873|10,873|--|--|0|0|--|--|
|未达到计划进度或|不适用|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重|不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||截至2018年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6981.52万元，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经公司第三届董事会第七次会议审议通过后实施置换。|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|存放在募集资金专户中。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披|无|
|露中存在的问题或||
|其他情况||

四、变更募集资金投资项目实施主体情况
由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金金额|实际募集资金分配金额|
|1|温湿度环境试验箱技改扩建项目|15,500|15,500|5,486|
|2|实验室网络改扩建项目|38,915|30,300|15,415|
||其中：苏州广博|11,440|11,440|7,440|
||上海众博|8,975|8,975|4,975|
||西安广博|13,500|6,885|3,000|
||广东广博|5,000|3,000|-|
|合计||54,415|45,800|20,901|

根据公司募集资金投资计划与经营规划，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”实施主体由苏州苏试试验集团股份有限公司变更为全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公司实施，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不
变。
除此之外，公司募集资金投资项目不存在其他发生变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对苏试试验《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了天衡专字（2019）00165号《苏州苏试试验集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
报告认为，苏试试验董事会编制的《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，如实反映了苏试试验2018年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对苏试试验募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，苏试试验严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2018年12月 31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对苏试试验 2018年度募集资金存放与使用情况
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
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张玉仁 刘立乾
东吴证券股份有限公司年 月 日