Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2019-007
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
可转换公司债券 2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“敖东转债”（债券代码：127006）将于2019年3月13日支付第一年利息，每10张债券（面值1,000元）利息为2.00元（含税）。
2、债权登记日：2019年3月12日。
3、除息日：2019年3月13日。
4、付息日：2019年3月13日。
5、“敖东转债”票面利率为：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年0.8%，第五年1.6%，第六年2.0%。
6、“敖东转债”本次付息的债权登记日为2019年3月12日，凡在2019年3月12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年3月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2019年3月13日。
一、本期债券的基本情况：
1、可转换公司债券简称：敖东转债
2、可转换公司债券代码：127006
3、可转换公司债券发行量：24,130,000张
4、可转换公司债券上市量：24,130,000张
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2018年5月11日
7、可转换公司债券存续的起止日期：2018年3月13日至2024年3月13日
8、可转换公司债券转股期的起止日期：2018年9月19日至2024年3月13日
9、可转换公司债券的票面利率为：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年0.8%，第五年1.6%，第六年2.0%
10、付息的期限和方式
（1）本次付息是“敖东转债”第一年付息，期间为2018年3月13日至2019年3月12日，票面利率为0.2%。
（2）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B*i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（3）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年
度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
13、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保
14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：根据鹏元资信评估有限公司出具的《吉林敖东药业集团股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》及《吉林敖东药业集团股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告》，吉林敖东主体信用等级为AA+，本次可转债信用等级为AA+。
二、本次付息方案
根据《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称“募集说明书”）的规定，本期为“敖东转债”第一年付息，计息期间为2018年3月13日至2019年3月12日，票面利率为0.2%，每10张“敖东转债”（面值1,000元）派发利息为人民币2.00元（含税）。
1、对于持有“敖东转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为1.60元；
2、对于持有“敖东转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，免征企业所得税，实际每10张派发利息为2.00元；
3、对于持有“敖东转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息2.00元，自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》及《可转换公司债券上市公告书》等有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2019年3月12日（星期二）
2、除息日：2019年3月13日（星期三）
3、付息日：2019年3月13日（星期三）
四、本次付息对象
本次付息对象为：截止2019年3月12日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“敖东转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“敖东转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号），自2018年11月7日至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
地址：吉林省敦化市敖东大街2158号
邮编：133700
联系部门：董事会办公室
联系人：王振宇
联系电话：0433-6238973
传真：0433-6238973
电子信箱：000623@jlaod.com
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-055
信质电机股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2016年11月22日上午在公司九号楼五楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开，现场会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于 2016年 11月 16日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
(一)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长尹兴满先生提名，提名委员会审议通过，同意聘任易申申先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第三届董事会相同。
(二)会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决(尹兴满先生为关联董事，进行了回避)审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》鉴于参股公司苏州和鑫在新能源汽车产业的激烈竞争中业绩出现下滑，为保障上市公司利益，同意公司将参股公司苏州和鑫的23.98%股权转让给公司控股股东台州市椒江信质工贸有限公司，转让价格以截止2016年7月31日止经审计、评估后的净资产为依据，转让价格为5,000万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。
(三)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司购买生产设备并授权董事长签署相关合同的议案》
鉴于公司与Elmotec Statomat Vertriebs GmbH共同研发生产线，以供应合格的扁线发电机定子总成和扁线驱动电机定子总成，有利于未来的可持续发展，有助于提升公司未来的竞争力，同意授权董事长在不超过1,400万欧元(折合人民币10,320万元)金额的前提下，签署正式相关合作协议。
(四)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》
公司董事会暂定于2016年12月9日(星期五)在公司九号楼418会议室召开2016年第二次临时股东大会，并针对上述相关议案进行审议。
三、备查文件
1公司第三届董事会第三次会议决议；
2公司第三届监事会第三次会议决议；
3独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4公司其他相关文件。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
2017年度，监事会依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司依法运作等情况进行了监督和检查，切实维护公司和股东合法权益，现将监事会 2017年主要工作报告如下：一、会议情况：
报告期内，监事会召开了七次会议，并列席历次董事会。
1、2017年 4月 20日，公司召开第七届十七次监事会，会议审议并通过了《武商集团 2016年度监事会工作报告》、《武商集团二 0一六年度报告正文及摘要》、《武商集团 2016年度内部控制自我评价报告》、《武商集团二 0一六年利润分配预案》及《关于武商集团限制性股票激励计划第一期解锁的议案》。本次监事会决议公告刊登于 2017年 4月 22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2、2017年 4月 27日，公司采取通讯表决方式召开第七届十八次监事会，会议审议并通过了《武商集团二 0一七年第一季度报告全文及正文》。
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
4、2017年 6月 28日，公司召开第八届一次监事会，会议审议并通过了《关于选举监事长的议案》。本次监事会决议公告刊登于2017年 6月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
5、2017年 8月 24日，公司采取通讯表决方式召开第八届二次监事会，会议审议并通过了《武商集团二 0一七年半年度报告全文及摘要》。
6、2017年 9月 28日，公司采取通讯表决方式召开第八届三次（临时）监事会，会议审议并通过了《关于回购注销部分未解锁的限制性股票的议案》。本次监事会决议公告刊登于 2017年 9月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
7、2017年 10月 27日，公司采取通讯表决方式召开第八届四次监事会，会议审议并通过了《武商集团二 0一七年第三季度报告全文
及正文》。
二、监事会对公司 2017年度相关事项的意见
1、公司依法运作情况
2017年度，监事会成员列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务等情况进行了严格监督。
监事会认为：公司严格按照国家相关法律、法规及《公司章程》
的要求，规范运作，董事会、股东大会召集、召开、决议事项合法有效。
公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的决议，勤勉尽责，没有发现董事和高级管理人员履行职务时存在违反法律法规、《公司章程》的行为和损害公司利益的行为。
2、公司财务状况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会审核了经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告，认为：武商集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了武商集团2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
3、董事会对股东大会决议执行情况
监事会认为：公司董事会能够尽职尽责履行股东大会的各项决议；
公司实施 2016年度股益分派，应分派现金 248,570,435.40元，因回购注销了部分未解锁的限制性股票，故实际派发现金248,443,805.40元，资本公积转增股本 177,550,311股；完成股权激励第一期解锁及部分未解锁限制性股票回购注销，公司股本变更为 768,992,731股。
4、公司关联交易及对外担保情况
公司关联交易价格和定价原则公平，程序合法合规，符合市场规律、公司不存在第一大股东及其关联方违规占用资金情况，无违规对外担保发生。
5、募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用完毕，账户注销。没有报告期之前募集资金使用延续到本报告期的情况。
6、收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
7、企业内部控制制度执行情况
根据财政局部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关要求，公司监事会认为：
公司根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合企业运行实际，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等五个方面对公司内部控制的完整性、合理性及执行情况进行了评估，涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏和重大缺陷。
公司内部控制流程基本涵盖各部门、各岗位和人员，针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取有效措施，落实到执行、监督等各个环节，公司内部控制重点活动的执行及监督良好。
报告期内，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。
8、内幕信息知情人管理制度执行情况
公司按照相关法律、法规和规章制度履行信息的报送、登记程序，
严格管理，报告期内未发现内幕交易行为，有效保护广大投资者的合法权益。
武汉武商集团股份有限公司监事会
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2018－051号新疆天山水泥股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于会计估计变更的议案》。
与会董事、监事一致通过了该议案，公司独立董事对此发表独立意见，公司监事会发表审核意见。本次会计估计变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计估计变更情况
1、变更原因
鉴于公司控股股东中国中材股份有限公司与中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）已完成 H股及非上市股份的换股登记，在中国建材股份整体制度框架下，同时结合本公司业务发展及经验积累，为更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、相关的会计信息，依照会计准则相关规定，公司拟对固定资产折旧计提、无形资产折旧计提等会计估计作出变更。
2、变更日期
本次会计估计变更自 2018年 11月 1日起执行。
3、变更内容
（1）固定资产折旧计提
变更前 变更后
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|-|-|-|-|-|-|
|折旧年|预计净|年折旧率|类别|折旧年|预计净|

限(年) 残值率 (%) 限(年)残值率 (%)(%) (%)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|20-40|5|2.38-4.75|房屋建筑物|40|5|
|6—12|5|7.92-15.83|运输设备|10|5|
|5—12|5|7.92-19.00|办公设备及其他|8|5|

说明：投资性房地产——“房屋建筑物”折旧计提参考固定资产。
（2）无形资产折旧计提
变更前 变更后
|||||||
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|净残值|使用寿命|摊销方法|类别|净残值|使用寿命|
|无|10年|直线法|软件|无|5年|

二、本次会计估计变更的内容及对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
本次会计估计变更预计增加公司2018年利润总额约1,022万元，其中，固定资产折旧预计影响额约增加 1,071万元，投资性房地产影响额约增加 6万元，无形资产折旧预计影响额减少公司利润约 55万元。
本次会计估计变更的影响额占 2017年归属于上市公司股东净利润的3.86%。本次会计估计变更对 2017年度经审计净利润的影响比例不超过50%，对2017年度经审计所有者权益的影响比例不超过50%，不影响公司盈亏性质。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会认为本次会计估计变更符合公司实际情况和相关规定，变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成
果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
本次会计估计变更。
四、独立董事的独立意见
本次会计估计的变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会的审核意见
公司董事会审议通过的会计估计变更事项，其审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，本次会计估计变更符合公司的实际情况，能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议
2、公司第七届监事会第五次会议决议
3、新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4、新疆天山水泥股份有限公司监事会关于会计估计变更事项的审核意见
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018年 10月 25日
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2019-023湖南千山制药机械股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及除金益平、石青辉、杨春平外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事金益平、石青辉、杨春平因资产减值损失对 2018年利润影响巨大，无法判断其计提的准确性，故不能保证公司 2018年业绩快报的真实、准确、完整及没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所最终审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
2、根据本业绩快报，公司经审计后2018年末归属于上市公司股东的净资产可能为负，公司股票存在被暂停上市的风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||200,296,731.63||307,916,482.92||-34.95%||
|营业利润||-2,345,113,483.88||-837,866,445.90||-179.89%||
|利润总额||-2,558,418,046.99||-388,350,866.02||-558.79%||
|归属于上市公司股东的净利润||-2,260,149,944.82||-324,089,072.74||-597.39%||
|基本每股收益（元）||-6.25||-0.90||-594.44%||
|加权平均净资产收益率||-492.59%||-38.52%||-454.07%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||2,726,544,173.94||4,681,835,624.37||-41.76%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||-1,588,520,360.63||671,249,102.69||-336.65%||
|股本||361,434,920.00||361,434,920.00||-||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|-4.40||1.86||-336.56%||

注：1、本表数据为公司的合并报表数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年公司实现营业收入20,029.67万元，比上年同期下降34.95%；实现营业利润-234,511.35万元，比上年同期下降179.89%；实现利润总额-255,841.80万元，比上年同期下降558.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-226,014.99万元，比上年同期下降597.39%。
公司营业收入较上年同期下降34.95%，主要原因为公司发生债务危机及资产受限等影响制药机械的营业收入。
归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降597.39%，主要原因为：（1）资产减值损失同比大幅增加。本次业绩预告已对公司关联方刘华山占用的资金92,484.90万元进行全额计提坏帐准备，已对乐福地业绩补偿款中的33,810万元进行了全额计提坏帐准备。在2018年度报告披露前，若上述已计提资产减值损失的款项等得到回收或提供了充分的还款保障，公司会根据《会计准则》和公司会计政策的相关规定进行会计调整，冲回相应的减值损失；
（2）对外担保计提预计负债21,275.91万元；（3）受报告期债务危机及资产受限等影响，生产经营进度缓慢，营业收入下降34.95%；（4）财务利息费用同比大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日披露的2018年年度业绩预告存在重大差异主要为：（1）对外担保计提预计负债21,275.91万元；(2)增加计提资产减值损失14,144.61万元。
四、其他相关说明
本次2018年度业绩快报的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所最终审计，可能与经最终审计的财务数据存在差异，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2018年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司董事会全体成员就本次业绩快报与前次业绩预告的差异给投资者带来的不便深表歉意。
五、备查文件
经公司现任法定代表人刘祥华、主管会计工作的负责人周大连、会计机构负责人（会计主管人员）姜纯签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年二月二十七日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-053东方日升新能源股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”或“上市公司”）经中国证监会证监许可[2014]893号《关于核准东方日升新能源股份有限公司向赵世界等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，实施了发行股份购买资产并非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易中，上市公司向赵世界、杨海根、赵广新以及常州来邦投资合伙企业（有限合伙）发行 69,568,452股，购买其持有的江苏斯威克新材料有限公司85%股权；向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过25,757,575股。
2014年 9月 2日，本次交易的标的资产股权过户手续办理完毕，大华会计师事务所对公司新增股本 69,568,452元进行了审验，并出具大华验字[2014]000372号《验资报告》，经审验，东方日升原股本为人民币 560,000,000.00元，变更后的股本为人民币 629,568,452.00元。
经询价，本次募集配套资金非公开发行价格为7.66元/股，最终的发行数量为 20,343,772股。2014年 9月 17日，大华会计师事务所出具了大华验字[2014]000374号《验资报告》，经审验，截至 2014年9月16日，东方日升实际已采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行了人民币普通股 20,343,772股，每股发行价 7.66元，募集资金总额为 155,833,293.52元，扣除发行费用 17,141,664.68元后，募集资金净额为 138,691,628.84元。其中：计入股本为
20,343,772元，计入资本公积（资本溢价）118,347,856.84元。本次增资前的股本为人民币629,568,452.00元，变更后的股本为人民币 649,912,224.00元。
本次非公开发行股票前，公司控股股东暨实际控制人林海峰先生及其母亲仇华娟女士合计持有公司股份 275,587,520股，占公司股份总数的49.21%；本次非公开发行完成后，林海峰先生仍持有33.82%的股权。林海峰先生仍为东方日升实际控制人，本次发行股份不会导致上市公司控制权发生变化。
本次非公开发行股票前，交易对方赵世界先生，及其一致行动人赵广新先生未持有公司股票；本次非公开发行完成后，赵世界先生及其一致行动人赵广新先生分别持有东方日升40,971,433股、12,227,971股股份，占上市公司总股本的比例分别为6.30%、1.88%，比例合计为8.18%，达到信息披露标准。具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-032江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东郭庆、深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日收到公司股东郭庆、深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金（以下简称“嘉谟逆向基金”）关于计划减持公司股份的告知函。
1、持有公司股份1,383.59万股（占公司总股本14,615万股的9.47%）的股东郭庆计划采用集中竞价或大宗交易方式减持不超过公司股份876.90万股（占公司总股本14,615万股的6%）。本减持计划中，采用集中竞价方式减持的，将于本公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，累计不超过2%；采用大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%，累计不超过4%。
2、持有公司股份955.83万股（占公司总股本14,615万股的6.54%）的股东嘉谟逆向基金计划采用集中竞价方式减持不超过公司股份146.15万股（占公司总股本14,615万股的1%）。本减持计划将于本公告之日起15个交易日之后的3个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
一、股东郭庆的减持计划
（一）股东的基本情况
1、股东名称：郭庆
2、股东持有股份情况：截至本公告日，郭庆持有公司股份1,383.59万股,
占公司总股本的9.47%。
（二）本次减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）减持原因：个人资金需求。
（2）减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
（3）减持股份数量：郭庆先生计划减持公司股份不超过876.90万股（占公司总股本比例6%）。
（4）减持期间：集中竞价自本公告之日起15个交易日之后的6个月内；大宗交易自本公告之日起3个交易日之后的6个月内。
（5）减持方式：集中竞价或大宗交易方式（本减持计划公告之日起15个交易日内不得通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份）。
（6）减持价格：视市场价格确定。
2、承诺履行情况
公司股东郭庆先生做出的各项承诺情况：
（1）郭庆先生在公司上市前作出如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
（2）基于对公司未来发展的信心，郭庆先生于2014年12月29日作出承诺：自2014年12月29日起至2015年12月28日止十二个月内不减持本人所持有的公司
股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。
（3）郭庆先生于2015年7月9日追加承诺：从2015年7月9日起六个月内不通
过二级市场减持所持公司股份。
（4）郭庆先生于2015年7月20日辞去担任的公司董事、董事长、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。郭庆先生在离职后6个月内继续严格履行相关承诺。
截至本公告日，郭庆先生正常履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。
二、股东嘉谟逆向基金的减持计划
（一）股东的基本情况
1、股东名称：深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金
2、股东持有股份情况：截至本公告日，嘉谟逆向基金持有公司股份955.83万股,占公司总股本的6.54%。
（二）本次减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）减持原因：证券投资基金的投资需要。
（2）减持股份来源：协议转让的股份。
（3）减持股份数量：嘉谟逆向基金计划采用集中竞价方式减持不超过公司股份146.15万股（占公司总股本的1%）。
（4）减持期间：自本公告之日起15个交易日之后的3个月内。
（5）减持方式：集中竞价方式（本减持计划公告之日起15个交易日内不得通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份）。
（6）减持价格：视市场价格确定。
2、承诺履行情况
嘉谟逆向基金未有相关承诺事项。
三、相关风险提示
场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，股东郭庆、嘉谟逆向基金将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促股东郭庆先生按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
3、本次减持计划实施完毕后，郭庆先生将不再是公司持股5%以上的股东。
嘉谟逆向基金仍是公司持股5%以上的股东
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、郭庆关于计划减持公司股份的《告知函》；
2、嘉谟逆向基金关于计划减持公司股份的《告知函》。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十七日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-012浙江南都电源动力股份有限公司
关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2018年1月31日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议提名朱保义先生、王莹娇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过该事项之日起至第六届董事会任期届满。
本次董事会同时通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，公司拟对董事会专门委员会相关委员进行调整，调整前后的具体情况如下：
调整前：
1、战略委员会
召集人：王海光先生
成 员：陈博先生、衣宝廉先生、张建华先生
2、审计委员会
召集人：汪祥耀先生
成 员：何伟先生、蒋坤庭先生
3、薪酬与考核委员会
召集人：周庆治先生
成 员：王海光先生、蒋坤庭先生、汪祥耀先生
4、提名委员会
召集人：王海光先生
成 员：何伟先生、陈博先生、衣宝廉先生
调整后：
1、战略委员会
召集人：王海光先生
成 员：陈博先生、衣宝廉先生、张建华先生
2、审计委员会
召集人：汪祥耀先生
成 员：何伟先生、张建华先生
3、薪酬与考核委员会
召集人：周庆治先生
成 员：王海光先生、朱保义先生、汪祥耀先生
4、提名委员会
召集人：王海光先生
成 员：何伟先生、陈博先生、衣宝廉先生
上述事项尚需公司股东大会审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》后正式生效。上述人员的任期自公司股东大会审议通过相关事项之日起至第六届董事会任期届满。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
股票代码：002748 股票简称：世龙实业 公告编号：2015-005江西世龙实业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2015年4月3日以传真或邮件方式发送至全体监事，于2015年4月9日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席冯汉华主持，应参会监事为3人，实际参会监事为3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至2015年3月31日，公司以自筹资金 147,925,846.97元投入募投项目。
募集资金投资项目的预先投入情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字（2015）002128号《江西世龙实业股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认。公司拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币147,925,846.97元。
公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
《江西世龙实业股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹
资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、江西世龙实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司监事会2015年4月9日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-080江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金通灵”）于 2017年 9月 11日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835号）核准，金通灵非公开发行新股 33,098,900股，发行价格为 13.19元/股，募集资金总额 436,574,491.00元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币11,694,300.00元后，实际募集资金净额为人民币 424,880,191.00元，上述募集资金已于2017年 8月 11日汇入公司募集资金专户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月14日出具了《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司验证报告》（瑞华验字[2017]48120013号），确认本次发行的认购资金到位。
公司对募投项目资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构国海证券股份有限公司和存放募集资金的江苏银行股份有限公司南通分行、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次非公开发行募集资金投资项目情况
经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十六次会议、公司2016年第三次临时股东大会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司本次非公
开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于如下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|项目备案或核准文件|
|1|新上高效汽轮机及配套发电设备项目|25,000.00|21,960.30|崇川发改投资备[2016]1号|
|2|小型燃气轮机研发项目|12,000.00|4,400.00||
|3|秸秆气化发电扩建项目|5,399.00|4,200.00|扬发改许发[2016]287号|
|4|补充流动资金|13,097.27|13,097.27||
|合 计||55,496.27|43,657.57||

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自有资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募投项目的顺利实施，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司前期以自筹资金预先投入了各募投项目，截至2017年8月16日，公司自筹资金预先投入新上高效汽轮机及配套发电设备项目、小型燃气轮机研发项目、秸秆气化发电扩建项目款合计人民币5,651.33万元。公司拟使用募集资金对预先投入的部分募投项目自筹资金进行置换，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|自筹资金预先投入金额|
|1|新上高效汽轮机及配套发电设备项目|25,000.00|--|
|2|小型燃气轮机研发项目|12,000.00|2,491.44|
|3|秸秆气化发电扩建项目|5,399.00|3,159.89|
|合计||42,399.00|5,651.33|

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年8月16日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了大华核字[2017] 003427号
《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》，认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专
项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了金通灵截止2017年8月16日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、募集资金置换预先投入的实施
为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入，不存在变相改变募集资金用途的情况，各项募集资金投资计划均正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定。
五、审议程序
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司第四届监事会一次会议审议通过了《关于使用募集资金置预先投入募投项目的自筹资金的议案》，认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，合法、合规、合理。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过与公司董事、监事及高级管理人员交谈，查阅了公司本次非公开发行的预案以及相关信息披露文件、会计师出具的《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并由会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
基于以上意见，保荐机构同意公司使用募集资金5,651.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
八、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、国海证券股份有限公司出具的《关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十一日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2018-003
青岛东软载波科技股份有限公司
关于全资子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月25日召开的第二届董事会第二十六次会议及2016年11月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
具体内容详见公司于2016年10月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-055）。
近期，上海微电子使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||预期年||
|序|||委托理||||||
||受托人名称|产品名称||起息日|到期日|产品类型|化收益|资金来源|
|号|||财金额||||||
||||||||率||
|1|中国建设银行股份有限公司上海体育场支行|建设银行|3000|2018年3月23日|2018年9月20日|非保本浮动收益|4.9%|上海微电子自有资金|
|||“乾元-睿|||||||
|||盈”2018|||||||
|||年第77期|||||||
|||固定期限|||||||
|||理财产品|||||||
|合计|||3000||||||

关联关系说明：上海微电子与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第二十六次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
三、投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、上海微电子将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施
1、上海微电子进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
3、公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
上海微电子使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要。通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、此前十二个月内上海微电子购买理财产品的情况
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||预期年||
|序||||委托理||||||
||受托人名称|产品名称|||起息日|到期日|产品类型|化收益|资金来源|
|号||||财金额||||||
|||||||||率||
|1|中国银行上海市南京西路第二支行|中国银行||5000|2017年12月25日|2018年6月25日|非保本浮动收益|5.1%|上海微电子自有资金|
|||“中银智荟||||||||
|||理财计划||||||||
|||2017年17670-2期”||||||||
|2|中国建设银行股份有限公司上海体育场支行|建设银行||5000|2017年12月27日|2018年6月21日|非保本浮动收益|5%|上海微电子自有资金|
|||“乾元-睿盈”2017年第371||||||||
|||期固定期||||||||
|||限理财产||||||||
||||品|||||||
|合计||||10000||||||

七、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、2016年第二次临时股东大会会议决议；
3、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-090万方城镇投资发展股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日——2018年 9月 30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降（1）2018年 1月 1日-2018年 9月 30日业绩预计情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：约1,700万元-2,100万元||盈利：2,491.95万元||
|||比上年同期下降：约168.22%-184.27%||||
|基本每股收益||亏损：约0.0549元-0.0679元||盈利：0.0805元||

（2）2018年 7月 1日-2018年 9月 30日业绩预计情况:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：约100万元-400万元||盈利：1,971.31万元||
|||比上年同期下降：约105.07%-120.29%||||
|基本每股收益||亏损：约0.0032元-0.0129元||盈利：0.0637元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计 2018年 1-9月的净利润亏损约 1,700万元-2,100万元，较去
年同期相比业绩下降，主要因公司控股子公司万方财富投资管理有限公司业务拓展，运营投入增加所致。
四、其他相关说明
1、公司《2018年第三季度报告》预约披露时间为 2018年 10月 31日，本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2018年第三季度具体财务数据将在《2018年第三季度报告》中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年十月十二日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-39湖南黄金股份有限公司
关于全资子公司签订合作意向协议书的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、情况概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）于 2016年 4月 18日与长沙经济技术开发集团有限公司（以下简称“长沙经开集团”）和浙江黄金宝投资股份有限公司（以下简称“浙江黄金宝”）签署了《合作意向协议书》（以下简称“协议”或“本协议”），由三方共同组建公司投资建设 100t黄金精炼深加工、加工贸易项目。
2016年3月30日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的议案》。本次投资不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的公告》（公告编号：临2016-32）。
二、合作方基本情况
1.湖南辰州矿业有限责任公司
公司名称：湖南辰州矿业有限责任公司
成立日期：2015年5月8日
法定代表人：李中平
住所：沅陵县官庄镇沃溪村
注册资本：人民币7亿元整
营业期限：长期
经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量；
经营商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有辰州矿业100%股权
2.长沙经济技术开发集团有限公司
公司名称：长沙经济技术开发集团有限公司
成立日期：1996年1月18日
法定代表人：郭汉辉
住所：长沙经济技术开发区三一路二号
注册资本：人民币100,000万元整
经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；市政公用工程施工；城市道路养护；城市桥梁养护；土地整理、复垦；土地管理服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；高新技术创业服务。
股权结构：长沙经济技术开发区管理委员会持有100%股权。
3.浙江黄金宝投资股份有限公司
公司名称：浙江黄金宝投资股份有限公司
成立日期：2015年5月22日
法定代表人：盛相中
住所：杭州市富阳区富闲路9号银湖创新中心7号一层
注册资本：人民币5,000万元整
经营范围：实业投资，黄金珠宝及饰品、贵金属、电子产品、通讯设备的销售，计算机软硬件的技术开发、技术服务，企业管理咨询，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询，投资咨询，投资管理，从事进出口业务。
股权结构：浙江中金黄金饰品销售有限公司持股50%，浙江中金黄金投资管理有限公司持股20%，盛相中持股30%。
三、协议的主要内容
1.合作方
甲方：湖南辰州矿业有限责任公司
乙方：浙江黄金宝投资股份有限公司
丙方：长沙经济技术开发集团有限公司
2.项目概况
（1）名称：黄金精炼深加工、加工贸易项目
（2）产能：黄金精炼能力每年100吨，其中深加工能力每年10吨
（3）投资规模：拟投资人民币 2亿元，其中建设资金约 0.9亿元、流动资金约1.1亿元。
（4）建设周期预计一年。
3.项目地址
项目选址位于长沙经济技术开发区人民东路以北与东十一线以东区域内，项目净面积60亩。
4.合作方式
（1）由辰州矿业、浙江黄金宝和长沙经开集团三方共同出资组建项目公司，项目公司拟注资2亿元，其中辰州矿业以货币+无形资产方式出资，出资额 14,000万元，出资比例为70%；浙江黄金宝以货币形式出资，出资额4,000万元，出资比例为20%；长沙经开集团以货币形式出资，出资额2,000万元，出资比例为10%。
（2）资金到位安排：第一次注资人民币 10,000万元，第二次注资人民币10,000万元。
（3）无形资产或特许使用费
辰州矿业同意将其拥有的“上海黄金交易所综合类会员”资质长期许可项目公司共同使用，此无形资产必须经过具有资质的第三方机构评估确认，并由浙江黄金宝和长沙经开集团认可同意后，辰州矿业将该许可费一次性注资给项目公司，该无形资产长期许可使用费三方在评估基础上，再共同约定具体金额。
（4）项目公司法人治理结构约定
设立董事会，董事会由5名董事组成，其中辰州矿业委派3名，浙江黄金宝委派1名，长沙经开集团委派1名。董事长1名，由辰州矿业推荐人选，董事会选举产生，董事长任法定代表人。
设监事会，监事会成员3名，项目公司选取职工代表1名，浙江黄金宝委派1名，长沙经开集团委派1名，监事会主席由长沙经开集团推荐，经监事会选举产生。
设立经营管理机构，总经理1名，副总经理1-2名，由董事会聘任产生。
具体约定在项目公司《章程》中确认。
5.各方共同约定
（1）若一方不能按照约定在规定时间内支付认缴注册资本金，则视同该方退出合作，其预缴的筹备经费不予退还。
（2）在签订正式合作协议之前，若辰州矿业将认缴项目公司15%的股份引进战略合作第四方参与进来，浙江黄金宝与长沙经开集团不持异议。
6.本协议经三方签字盖章后生效，供各方履行内部决策程序之用，当各方完成内部决策审批程序后，三方应依据本意向协议书的约定签订正式的合作协议书，合作协议书签订生效后，本意向协议书即废止。
四、其他说明
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司将会根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
五、备查文件
《合作意向协议书》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-020
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于聘请公司2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月19日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2015年年度股东大会审议通过之日起生效。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次聘任公司 2016年度审计机构的事项进行了审核并发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会2016年4月21日