Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-11峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2014年3月26日以现场方式召开。公司通知于2014年3月17日以书面、短信方式发出。公司应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于审议《2013年度董事会工作报告》的预案；（全文内容详见 2013年度报告第四节董事会报告）
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过此项预案。此项预案尚需经公司2013年年度股东大会审议表决。
2、关于审议《2013年总经理工作报告》的议案;
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
3、关于审议2013年度财务决算报告的预案；
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2013年年度股东大会审议表决。
4、关于审议 2013年年度报告及年报摘要的预案；（2013年年度报告全文
内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2013年年度股东大会审议表决。
5、关于审议2013年度利润分配的预案；
公司 2013年度实现净利润 11420万元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金1124.3万元之后，可供股东分配的利润为10296万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》相关规定，公司 2013年利润分配方案为：拟以2013年年末公司总股本 263,456,551股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计派发人民币21,076,524.08元。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2013年年度股东大会审议表决。
6、关于审议2014年经营计划的议案;
2014年公司计划实现营业收入10.4亿元，实现净利润1.8亿元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
7、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2014年年度报告审计及内部控制审计机构的预案；
信永中和会计师事务所有限责任公司在 2013年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司2014年年度报告
审计、内部控制审计的审计机构，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根据2014年度工作业务量决定应付该公司的审计费用。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司2013年年度股东大会审议表决。
8、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司 2013年内部控制自我评价报告》的议案；（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
9、关于审议《董事会审计委员会关于对信永中和会计师事务所 2013年度审计工作的总结报告》的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
10、关于审议《募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
信永中和会计师事务所对公司2013年募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告（XYZH/2013CDA3039-1-2），公司保荐机构国泰君安证券出具了核查意见。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
11、关于审议《关于确认与公司实际控制人及其控制其他企业 2013年日常关联交易的议案》
同意票4票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。关联董事马元祝、周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了此项议案。
12、关于审议变更分公司名称的议案
为提升品牌传播力度，大力推进品牌战略建设，着力打造“一山一茶，峨眉雪芽”茶叶品牌，加大“峨眉雪芽”茶叶的宣传营销力度，同时进一步实施酒店品牌化、特色化发展战略，经审议将“成都峨眉山国际大酒店分公司”更名为“成都峨眉山雪芽大酒店分公司”。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
13、独立董事李富瑜述职报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
14、独立董事赵明述职报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
15、独立董事孙东平述职报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
以上三位独立董事将在2013年年度股东大会上进行述职（述职报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
16、关于审议召开2013年年度股东大会的议案。
公司拟于2012年4月18日上午9：30召开2013年年度股东大会。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0一四年三月二十九日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2019-08山东新华制药股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第六次会议通知于二零一九年三月八日以书面形式发出，会议于二零一九年三月二十二日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1号公司会议室召开，应到会董事 7名，实际参会董事 7名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议主要审议并通过了以下议案：
一、批准本公司二零一八年度报告及年报摘要，其中二零一八年度报告、二零一八年度董事会报告、二零一八年度经审核的财务报告将提交二零一八年度周年股东大会审议；
二零一八年度董事会报告见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东新华制药股份有限公司二零一八年年度报告》第八节。
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
二、批准本公司二零一八年度利润分配方案；
二零一八年度的财务报告及账目已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团二零一八年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币250,833,425.15元，本公司实现的净利润为人民币207,990,505.30元。
二零一八年度本公司将根据按中国企业会计准则编制的净利润进行分配：
1.按照本公司二零一八年度实现的净利润10%提取法定盈余公积金人民币 20,799,050.53元。
2.建议以621,859,447股为基数，向全体股东派发2018年末期股息每股人民币0.1元（含税），共计人民币62,185,944.7元。
此建议派发的股息有待股东大会审议通过。
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
三、确认本公司二零一八年度发生的日常关联交易；
二零一八年度预计发生的日常关联交易已经二零一五年十二月二十九日召开的本公司临时股东大会审议批准，并于二零一五年十二月三十日刊登公告。本公司董事会对二零一八年度实际发生的日常关联交易情况进行了确认。
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3名关联董事回避表决，4名非关联董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
四、通过本公司二零一八年度关于核销和计提资产减值准备的议案；
二零一八年度本公司计提资产减值准备合计人民币 5,503.4万元，其中提取的信用减值损失人民币39.4万元、存货跌价准备人民币3,993.9万元、固定资产减值准备1,470.1万元。
由于设备技术更新等导致部分固定资产闲置或淘汰等原因，本年度发生资产处置收益393.14万元，本年度发生固定资产报废损失446.56万元。
本次计提资产减值准备及核销资产，对公司二零一八年度利润总额影响金额为5,556.82万元。
公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。
独立董事认为公司各项资产减值准备的提取和有关资产减值准备的核销，符合本公司的实际情况。
监事会认为有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
五、通过续聘信永中和会计师事务所为本公司二零一九年审计机构的议案，将提交二零一八年度周年股东大会审议，并提请周年股东大会授权董事会确定上述审计机构二零一九年度的酬金（二零一八年度上述审计机构审计酬金为人民币65万元（含税））；
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
六、通过关于按国内要求编制的二零一八年度公司内部控制自我评价报告的议案；
本公司董事会认为，报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持有效的财务报告内部控制。
本公司独立董事认为报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
《2018年内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》及《2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
七、通过为本公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案；
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
八、通过本公司二零一九年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，其中董事、监事酬金议案将提交二零一八年度周年股东大会审议；
本公司二零一九年度董事、监事、高级管理人员薪酬包括基础薪、业绩薪、提成奖、单项奖，其中董事、监事基础薪和业绩薪总额为人民币 247万元（含税），高级管理人员基础薪和业绩薪总额为人民币 216万元（含税），本公司将根据考核办法，依据最终考核分值，对超额完成利润部分，发放业绩提成奖及单项奖。
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
九、通过了关于修改《总经理工作条例》的议案
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
本次董事会听取了公司独立董事关于2018年度工作情况的述职报告。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
二零一九年三月二十二日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-124
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月22日向全体董事发出召开第四届董事会 2018年第六次临时会议的书面通知，并于 2018年 9月 28日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。
一、会议审议通过了《关于出售富嘉租赁有限公司股权的议案》。
公司以人民币 5.18亿元的交易对价将其持有的富嘉融资租赁有限公司35%股权转让给和汇融资租赁（杭州）有限公司。
具体内容详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于出售富嘉融资租赁有限公司股权的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、公司第四届董事会2018年第六次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见；
3、《股权转让协议》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年九月二十八日
T&P天阳律师事务所 天山生物2014年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 02号
致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、常娜娜律师出席公司2014年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《创业板股票上市规则》）和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次临时股东大会进行见证，并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
T&P天阳律师事务所 天山生物2014年第一次临时股东大会一、本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）股东大会的召集
1、公司董事会于2013年12月25日分别在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知》，该公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法及其他事项等内容。
2、2014年 1月4日，公司董事会在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开 2014年第一次临时股东大会的补充通知》，该公告载明了增加临时提案后本次临时股东大会的会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法及其他事项等内容。
3、2014年 1月 10日，公司董事会在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会取消部分议案的公告暨召开 2014年第一次临时股东大会的补充通知》，该公告载明了取消部分议案后本次临时股东大会的会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法及其他事项等内容。
（二）股东大会的召开
本次临时股东大会于 2014年1月14日10：30在新疆昌吉市延安北路 198号东方广场写字楼 10楼公司会议室如期召开。
二、出席本次临时股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
经查验《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2014年第一次临时股东
T&P天阳律师事务所 天山生物2014年第一次临时股东大会大会自然人股东登记签到册》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法人股东登记签到册》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股东名册》，根据参会法人股东提供的股票账户卡复印件、企业法人营业执照复印件、授权委托书及参会自然人股东提供的股票账户卡复印件、身份证复印件、授权委托书等资料，出席公司临时股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份53,647,850股，占公司总股本的59.01％。根据公司提供的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会列席人员签到表》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票表决方式，表决了以下议案：
1、《公司关于部分变更募投项目的议案》的议案
同意53,647,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权 0股。
2、《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》的议案
同意53,647,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权 0股。
3、《关于补选高超女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
同意53,647,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权 0股。
4、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
T&P天阳律师事务所 天山生物2014年第一次临时股东大会同意53,647,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权 0股。
5、《公司关于修订<公司对外投资管理制度>部分条款的议案》
同意53,647,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权 0股。
6、《公司股东大会网络投票实施细则》的议案
同意53,647,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权 0股。
7、《公司会计师事务所选聘制度》的议案
同意53,647,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权 0股。
8、《公司关于定制新疆天盛伟业房地产开发有限公司开发信息中心楼暨关联交易的议案》
同意24304,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权 0股。公司关联股东天山农牧业发展有限公司、何敏、蒋炜、刘志强回避表决。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一四年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山生物2014年第一次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：赵旭东
常娜娜
二零一四年一月十四日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-92丽珠医药集团股份有限公司关于
对《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划》
预留限制性股票数量进行调整的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于对<丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司股权激励计划的简述
1、2014年 12月 15日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于<丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2015年 1月 3日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案修订稿）经中国证监会备案无异议。
3、2015年 1月 23日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》。
公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于<丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
4、2015年 3月 13日，公司 2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>（修订稿）的议案》、《关于提请丽珠医药集团股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2015年3月27日，公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次
会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、公司于2015年11月12日分别召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对<丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、调整事由
1、根据《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。
2、2015年8月14日，公司实施完2014年年度权益分派方案：以公司2014年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本304,382,252股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
3、2015年8月7日公司在巨潮资讯网披露《2014年年度权益分派实施公告》，确定股权登记日为2015年8月13日，除权除息日为2015年8月14日。
4、2015年8月14日公司已完成2014年年度权益分派实施方案。
三、调整方法
根据《激励计划》的规定，对预留限制性股票数量进行调整：
调整方法为：Q＝Q×（1＋n）＝1,000,000×（1＋0.3）＝1,300,000股
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送 0
股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
经过本次调整，预留限制性股票数量由原1,000,000股调整为1,300,000股。
四、限制性股票数量的调整对公司的影响
本次对公司《激励计划》预留限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、独立董事意见
公司本次对《激励计划》预留限制性股票数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划》中关于限制性股票数量调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《激励计划》预留限制性股票的数量进行调整。
六、监事会意见
经认真审核，监事会认为：公司本次对《激励计划》预留限制性股票数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《激励计划》中关于限制性股票数量调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
七、律师意见
北京市中伦律师事务所律师认为，公司本激励计划预留部分调整相关事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；已经获得了必要的授权和批准；公司应就本激励计划预留部分调整事项及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第十八次会议的独立意见；
4、北京市中伦律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司预留限制性股票授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董 事 会
二○一五年十一月十三日
平安证券有限责任公司
关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司
使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“苏大维格”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对苏大维格拟使用节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]576号《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,550万股，每股面值 1元，每股发行价 20元，募集资金总额为 310,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 276,159,250.00元。该募集资金已于2012年6月20日止到位。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第 113482号验资报告验证。公司已对募集资金采取了专户管理制度。
根据公司 2013年 4月 18日第二届董事会第九次会议决议，公司于 2013年度将首次公开发行股票预提的未使用完毕的发行费用结余 193,369.67元划入超募资金专户。公司确定的实际募集资金金额为 276,352,619.67元，其中超募资金为84,624,619.67元。
二、募集资金节余情况
截止 2015年 3月 25日，公司募投项目“微纳结构光学产品技术改造项目”
及“研发中心扩建技术改造项目”已经建设完成，达到预计可使用状态，募集资金使用及节余资金情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|计划投资总额|累计投资金额|项目节余金额|利息收入净额|节余资金合计|
|微纳结构光学产品技术改造项目|13,397.87|13,014.87|383.00|212.12|595.12|
|研发中心扩建技术改造项目|3,380.1|2,361.76|1,018.34|63.97|1,082.31|
|合计|16,777.97|15,376.63|1,401.34|276.09|1,677.43|

三、募集资金节余的主要原因
“微纳结构光学产品技术改造项目”按计划实施完成。计划投资13,397.87万元，实际投入13,014.87万元，募集资金专户余额595.12万元（含利息收入净额）。
“研发中心扩建技术改造项目”按计划实施完成。计划投资3,380.1万元，实际投入2,361.76万元，募集资金专户余额1,082.31万元（含利息收入净额）。
上述两个募投项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中，公司本着合理、有效的原则，对部分设备集中采购，降低了采购成本。其中“研发中心扩建技术改造项目”有部分研发项目申请到政府补助款，从而减少了该募投资金的部分设备购置支出。
经过对市场环境的充分估计和审慎研究，公司认为上述两个募投项目已基本达到预定可使用状态。
四、节余募集资金使用计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟将募投项目“微
纳结构光学产品技术改造项目”及“研发中心扩建技术改造项目”节余资金1,677.43万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。
上述计划实施完毕后，公司将根据相关协议和手续办理相关募集资金专户注销手续，销户利息一并用于永久补充流动资金。
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺在本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金后12个月内不从事上述高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、相关的审核和批准程序
1、2015年4月14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意通过该议案。
2、公司全体独立董事经过认真审议后一致认为，鉴于募投项目“微纳结构光学产品技术改造项目”及“研发中心扩建技术改造项目”已经建设完成，公司将募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要。本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金履行了必要的审批程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
因此，同意公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金。同意将该议案提交公司股东大会审议。
和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定。因此，同意公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、苏大维格本次拟将节余募集资金永久补充流动资金的相关项目已建设完成，该事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，仍需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序。
2、本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于充分发挥资金的使用效率，合理降低财务费用，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，符合全体股东的利益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、平安证券将持续督促苏大维格在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务。
保荐机构同意苏大维格将节余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：陈建 赵宏
保荐机构（盖章）：平安证券有限责任公司
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-078创维数字股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易到期购回及补充质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东林伟建函告，获悉股东林伟建办理了股票质押式回购到期购回交易及补充质押，具体事项如下：
一、股票质押式回购到期购回交易的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次到期购|
||股东||||到期购回股||初始交易||到期购回|||||
||||大股东及一||||||||质权人||回占其所持|
||名称||||份数(股)||日||交易日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|林伟建||否||15,669,999||2017/10/18||2018/10/18||中信证券股份有限公司||28.31%||
|林伟建||否||4,350,000||2018/09/04||2018/10/18||中信证券股份有限公司||7.86%||
|合计||||20,019,999||||||||36.17%||

二、股票补充质押交易的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||初始交||购回交||||||质押|
||||大股东及一||质押股数||||||质权人||占其所持|||
||名称||||||易日||易日||||||用途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|林伟建||否||6,700,000||2018/10/19||2018/11/29||中信证券股份有限公司||12.10%||补充质押||
|合计||||6,700,000||||||||12.10%||||

三、股东股份累计被质押的基本情况
鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系，截至公告披露日合计持有公司股份数量为 73,879,782股，
占公司总股本的比例为6.88%。其中股东林伟建直接持有公司股份数
量为 55,351,731股，占公司总股本的比例为5.15%。
本次林伟建解除质押后再补充质押股份 6,700,000股，占其直接持有公司股份的12.10%，占公司总股本的比例为0.62%。林伟建累计质押股份 29,850,000股，占其直接持有公司股份的53.93%，占公司总股本的比例为2.78%，鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬合计质押 29,850,000股，占其合计持有公司股份总数的40.40%，占公司股份总数的2.78%。
四、备查文件
1、林伟建股票质押式回购购回交易委托书；
2、补充质押委托书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2018年 10月 23日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事
关于公司聘请财务总监的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就第七届董事会第二十一次会议审议的《关于聘请公司财务总监的议案》发表如下独立意见：
我们审阅了公司本次所聘财务总监王月兵先生的履历和相关资料，并结合公司目前现状和相关法律法规的规定，我们认为：
1、公司本次聘任的财务总监王月兵先生符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。
2、公司本次财务总监的提名和聘任履行了相关法定程序。
3、公司本次聘任的财务总监王月兵先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
综上所述，我们同意聘任王月兵先生为公司财务总监。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事
李加超滕晓梅周华
二○一八年五月十一日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2014-023北京华力创通科技股份有限公司
关于收到国家重大科学仪器设备开发专项
项目第三期资金支持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于近期收到国家重大科学仪器设备开发专项项目——关于 GNSS全系统卫星导航测试分析仪项目第三期资金支持600万元。
公司于2012年12月19日发布了《关于GNSS全系统卫星导航测试分析仪项目获得科技部国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的公告》，详细内容详见巨潮资讯网2012年12月19日编号为2012-053的公告。
2012年12月公司收到国家重大科学仪器设备开发专项项目第一期资金支持429万元，2013年5月公司收到第二期资金支持400万元，现公司收到第三期资金支持600万元，截至目前，公司共收到国家重大科学仪器设备开发专项项目资金支持1429万元。
根据科技部下发的《关于国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的通知（国科发财[2012]1011号）》，国家重大科学仪器设备开发专项项目期限为 3年，国家给予重大科学仪器设备开发专项资金人民币 1649万元，其中，本公司应获得资金补助1499万元，技术单位和应用单位应获得资金补助150万元。
根据《企业会计准则》的相关规定，本期收到的600万元资金补助扣除应支付给项目技术单位和应用单位的 54.58万元后，余下 545.42万元计入营业外收入，并归集为2014年度非经常性损益科目，增加本年度净利润463.61万元。该项目尚有未拨付资金补助220万元，将在收到时确认为递延收益，并根据项目进度分期确认为营业外收入，计入当期损益。对该笔资金的具体会计处理最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
（此页无正文）
北京华力创通科技股份有限公司董事会
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2016-093
骅威文化股份有限公司
关于公司所属行业变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）2015年完成重大资产重组项目，影视剧的策划、制作与发行已成为公司主营业务重要部分。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告〔2012〕31号）（以下简称“《指引》”）的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2016年 3季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业变更为：广播、电视、电影和影视录音制作业（代码R86），具体如下：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
||||
|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|行业类别|C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业|R86广播、电视、电影和影视录音制作业|

二、公司正式启动新行业分类的日期
经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布，自 2016年 11月起，公司所属行业将变更为广播、电视、电影和影视录音制作业（代码R86）。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二○一六年十二月一日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-077
福建众和股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名任成发、于子桓为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
公司第五届监事会第二十次会议于 2018年 5月 14日审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举任成发、于子桓为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历见附件）。以上第六届监事会非职工代表监事候选人需提请公司股东大会以累积投票方式选举产生。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
福建众和股份有限公司
监 事 会
附：
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
任成发，男，1965年 2月出生，专科学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司会计，唐河时代矿业有限责任公司会计，储源矿业副总经理，锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司副总经理；现任内蒙古兴业集团股份有限公司资本运营部部长，新疆兴业锂能新能源投资有限公司董事长。
任成发先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形。
于子桓，男，1981年 8月出生，硕士学历。曾就职于内蒙古恒泰证券股份有限公司；现任兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司执行董事。
于子桓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形。
金谷源控股股份有限公司独立董事
对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2013年度审计报告，本年度归属于母公司的净利润及未分配利润为 21,610,828.33元、-220,887,615.30元。公司今年虽然盈利，但主要不是由于经营性盈利形成。鉴于公司目前现金流并不充裕，为了公司长远发展，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
作为金谷源控股股份有限公司的独立董事，我们认为，公司董事会做出的 2013年度不进行利润分配的方案，符合公司实际情况，有利于公司的发展，同意公司董事会提出的 2013年度利润分配预案,同意将利润分配预案提交公司 2013年年度股东大会审议。
独立董事签字：
金谷源控股股份有限公司独立董事邵九林周绍妮胡国强二〇一四年四月二十八日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-063
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）已于 2016年 9月 20日(星期二)上午开市起停牌，并已于 2016年 9月 21日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-049）,2016年9月26日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-050）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司已于 2016年 10月 11日披露了《关于重大资产重组停牌及进展的公告》（公告编号：2016-051），2016年10月18日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-053），2016年10月 25日、11月 1日、11月 8日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-054、2016-056、2016-057），2016年11月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-060）,2016年 11月 22日、11月29日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-061、2016-062）。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作。目前交易方案已经确定；相关会计师事务所和评估事务所的审计、评估工作已经完成，正在走内部流程出具最终审计报告和评估报告；独立财务顾问和律师顾问的现场尽调工作已经基本结束，正在积极完善相关核查意见和法律意见书，公司和相关中介机构也在充分沟通并紧张撰写与完善重组报告书及其他相关信息披露与报备材料。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定，每五个交易日披露一次关于该重大资产重组进展情况的公告。
公司本次筹划资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-030江苏南方轴承股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日披露了《关于控股股东股权质押解除的公告》（公告编号：2019-029），经事后核查，由于工作人员疏忽，上述公告中“质押开始日期”、“质押到期日”内容需更正。
现对相关信息更正如下：
更正前：
一、控股股东股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|史建伟|是|37,600,000|2018-10-17|2018-08-12|华泰证券（上海）资产管理有限公司|27.29%|暂无融资需求|

更正后：
一、控股股东股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|史建伟|是|37,600,000|2018-8-2|9999-01-01|华泰证券（上海）资产管理有限公司|27.29%|暂无融资需求|

除上述更正事项外，原公告中其它内容不变。由此给广大投资者带来的不
便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一九年七月十七日
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2014-043江苏宝利沥青股份有限公司
关于控股股东及实际控制人拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月30日收到公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇《关于拟减持公司股份的确认函》，周德洪、周秀凤夫妇拟通过深圳证券交易所证券交易系统减持其持有的公司部分股份。具体情况如下：一、持股情况
截至2014年6月3日，公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇合计持有公司股份304,432,960股，占公司股份总数的59.46%。其中周德洪先生持有公司股份
193,328,960股（其中高管锁定股144,996,720股，质押股份80,000,000股），占公司股份总数的37.76%；周秀凤女士持有公司股份111,104,000股（其中质押股份44,800,000股），占公司股份总数的21.70%。
二、减持计划
1、减持股东：公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇
2、减持目的：（1）优化公司股东结构，增加二级市场股票的流动性，使股票价格能更好地体现公司价值；（2）解决个人及家庭成员投资方面的资金需要。
3、减持期间：2014年6月7日至2014年12月6日（6个月内）
4、拟减持比例：预计未来六个月内累计减持比例将会超过公司股份总数的5%。（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）
5、减持方式：大宗交易
三、其他事项
1、周德洪、周秀凤夫妇首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：
（1）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自2010年10月26日至2013年10月26日止），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
（2）在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
上述股东均履行了所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、本次减持完成后，周德洪、周秀凤夫妇仍为公司控股股东、实际控制人，其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
3、周德洪、周秀凤夫妇不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；且最近一年内，周德洪、周秀凤夫妇未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
4、公司将督促上述股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
周德洪、周秀凤《关于拟减持公司股份的确认函》。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司董事会2014年6月4日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201943
康力电梯股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年8月11日以邮件方式向全体董事发出，会议于2019年8月21日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事 7名，实到 7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》；
《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2019年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度利润分配预案》，该议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续盘活部分不动产的议案》，该议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议；
为进一步盘活现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟继续盘活部分不动产，同时，为保证交易的顺利进行，提高效率，拟授权公司管理层全权代表公司根据市场行情择机办理相关事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等。不动产情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|房屋坐落地|权证编号|目前用途|房产面积（㎡）|账面原值|截止2019年7月31日||备注：新档案号|
||||||累计折旧|净值||
|沈阳市浑南区浑南东路437-29#（1-3-1）|辽(2019)沈阳市不动产权第0028567号|闲置|119.51|51.60|6.02|45.58|6-2-1384777|

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，该议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019
年第二次临时股东大会的议案》。
具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年8月23日