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证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2017-011
宁夏嘉泽新能源股份有限公司股票交易异常波动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续两个交易日内（2017年 8月 10日、8月 11日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续两个交易日内（2017年 8月 10日、8月 11日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核
实。现说明如下：
（一）公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
（二）经公司财务部初步核算，预计公司 2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 9,015万元（未经审计），比上年同期增长了约105%，主要原因是营业收入较上年同期增长较多所致。
具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年半年度报告为准。
（三）经自查，并向公司控股股东金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司、实际控制人陈波先生书面发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司、实际控制人陈波先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
（四）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（五）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
（六）经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情形。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和
意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为
www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一七年八月十二日
新疆天富热电股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为新疆天富热电股份有限公司独立董事，我们已全面了解了公司第四届董事会第三十一次会议审议的事项的全部内容，现就“关于拟转让北京中富通新能源投资有限公司股权的议案”发表独立意见如下：
董事会在该议案的审议、表决中，关联交易决策和表决程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司转让北京中富通新能源投资有限公司股权的议案。
（本页无正文，为《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十一次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
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张奇峰 刘德学 李辉 石安琴
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 公告编号：2014-031厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
关于上海纺织住宅开发总公司破产案进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年3月31日通过邮政快递的方式向上海市徐汇区人民法院（以下简称：徐汇法院）提出如下申请：（1）裁定撤销上海纺织住宅开发总公司第二次债权人会议决议第一项、第二项；（2）责令上海纺织住宅开发总公司破产管理人（以下简称：管理人）另行召集债权人会议作出决议。同时要求与表决事项存在利益冲突的债权人回避表决，以避免损害其他债权人利益。详见公司董事会2014年4月4日公告。
徐汇法院民事裁定书（（2013）徐民二（商）破字第 5-6号）对上述事项裁定如下：驳回公司的申请，且裁定即时生效。详见公司董事会 2014年 5月 20日公告。
公司近日收到上海市徐汇区人民法院的民事裁定书（（2013）徐民二（商）破字第5-7号），裁定书载明：上海纺织住宅开发总公司破产管理人已按2014年3月 19日债权人会议通过的《上海纺织住宅开发总公司破产财产分配方案》将财产分配完结。
徐汇法院裁定：终结上海纺织住宅开发总公司破产程序。
特此公告。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会
2014年6月4日
陕西建设机械股份有限公司
独立董事对公司董事候选人提名的意见
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”）第五届董事会第十三会议审议了公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提交的《关于推荐公司第五届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意提名柴昭一、王志荣、陈永则先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
独立董事：
二〇一五年九月二十二日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-028四川东材科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2016年8月29日以专人送达、通讯方式发出，会议于2016年9月8日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。会议由公司董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决,通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》：
公司董事于少波、唐安斌、曹学为《公司股票期权激励计划》的激励对象，以上3人均为关联董事已回避表决，其余4名董事参与了表决。
表决结果为： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会 2016年 9月 8日
宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事意见
宁夏嘉泽新能源股份有限公司一届十七次董事会于 2018年 1月 15日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对议案进行了认真审议,现基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表如下独立意见:
一、本次重大资产重组停牌期间,公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定,组织有关各方积极有序的推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间,充分关注事项进展并及时履行了信息披露义务。
二、公司股票停牌后,公司与各相关方积极推进本次重组各项工作。由于本次重大资产重组事项涉及国内和国外资产，涉及相关事项较多，尽职调查等工作工作量大，各中介机构相关工作尚未完成，故无法按期复牌。因上述工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请延期复牌，并申请公司股票自2018
年1月31日起继续停牌不超过两个月。
三、公司董事会审议本议案的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议合法有效,不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。
综上所述,我们同意公司重大资产重组继续停牌的议案。
独立董事：秦海岩 郑晓东 陈进进
二 O一八年一月十五日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2016- 047安徽新华传媒股份有限公司
关于使用自有资金投资理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资理财概述
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）为实现本公司资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，根据本公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，本公司将使用自有资金不超过8亿元进行低风险理财投资，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。本次投资理财产品的授权经公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过，不需要提交股东大会审议。
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
满足日常经营需求情况下，公司拟使用不超过8亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司拟使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
4、投资理财的产品期限
以中短期理财品种为主。
5、投资理财的资金来源
本公司进行投资理财所使用的资金为本公司自有资金。
6、投资理财的授权期限
本次投资理财的授权期限为自本公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过之日起12个月，授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。
7、需履行的审批程序
本次投资理财事项不涉及关联交易，已经第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过，不需要提交股东大会审批。
8、信息披露
公司将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买以及损益情况。
二、风险控制措施
投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
1、公司经营层指派专部门专人负责理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
3、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会拟授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施购买理财产品方案，选择购买产品品种，签署合同及协议等。
三、独立董事和监事会相关意见
1、独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营和投资项目需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了公司的资金效益，不会对公司日常经营和投资项目造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用不超过 8亿元的自有
闲置资金投资低风险的理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
2、监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资低风险的理财产品，资金规模不超过8亿元，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
四、对公司的影响
本投资事项是在确保公司日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增强公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
安徽新华传媒股份有公司董事会
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-056光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一百二十三次会议通知于 2018年 6月 5日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2018年 6月 12日上午 9:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司参与竞拍四川省成都市SLG-（07/05）-2018-001号地块的议案》。
具体内容详见 2018年 6月 13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2018-057）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
本次会议所审议的议案在董事会审议之前，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）是否需要提交股东大会审议
本次会议所审议的议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一八年六月十三日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2018-012东吴证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司的影响详见本公告正文。
本次会计政策变更事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2017年5月10日财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求，要求公司将与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报。
2017年 12月 25日财政部印发了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，要求公司将原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照 2017年 5月 10日财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）以及 2017年 12月 25日财政部印发的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)中的规定执行。其余未变更部分，仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，公司对 2017年 1月 1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日(2017年 6月 12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；按照
该准则的衔接规定,公司相应追溯重述了比较利润表。
以上会计政策的变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为，公司本次变更会计政策符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，同意公司本次对会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为，公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见；
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）《关于东吴证券股份有限公司 2017年度会计政策变更情况的专项说明》。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2018年 3月 29日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2019-001 H股代码：00390 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2019-0012010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）（10年期品种）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2019年1月25日
●付息日：2019年1月28日
2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）（10年期品种）（以下简称“本期债券”）将于2019年1月28日支付2018年1月27日至2019年1月26日期间的利息。根据《中国中铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的有关规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
债券名称：2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）（10年期品种）。
债券简称：10中铁G2。
债券代码：122046。
发行规模：50亿元。
债券利率：票面年利率为4.88%，在债券存续期内固定不变。
债券形式：实名制记帐式。
起息日：2010年1月27日。
利息登记日：2011年至2020年每年1月27日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
付息日：2011年至2020年每年的1月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
上市时间和地点：本期债券于2010年3月3日在上海证券交易所上市交易。
登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面年利率为4.88%，每手10年期固定利率品种债券面值1000元派发利息为48.80元（含税），扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为39.04元；QFII债券持有人实际每1000元派发利息为48.80元。
三、付息债权登记日及付息日
1.本次付息债权登记日为2019年1月25日（本次付息日之前的第1个工作日为上一个计息年度的付息债券登记日）。
2.本次付息日为2019年1月28日。
四、付息对象
本次付息对象为截至2019年1月25日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“10中铁G2”持有人。
五、付息办法
付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将本期债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据兑付兑息协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本次兑付付息日前的第2个交易日16:00时前将本次付息的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2．中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取本期债券利息。
六、关于本期债券利息所得税的说明
（一）关于居民企业和个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳；个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1．纳税人：本期债券的个人投资者。
2．征税对象：本期债券的利息所得。
3．征税税率：按利息额的20%征收。
4．征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
5．代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于境外合格机构投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得
税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构
1．发行人
名称：中国中铁股份有限公司
住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918
联系地址：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座
法定代表人：李长进
联系人：文少兵
电话：010-51878265
传真：010-51878264
邮政编码：100039
2．联席主承销商
名称：中银国际证券股份有限公司
住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层
法定代表人：宁敏
联系人：吴荻
电话：010-66229127
传真：010-66578962
邮政编码：100032
3、托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114、021-38874800-8264
邮政编码：200120
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2014-036
天津港股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更，是公司落实施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等七项具体会计准则，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司2013年度以及本年度三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、会计政策变更概述
2014年财政部相继修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》等四项具体准则，颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等三项具体准则，并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2014年 10月 28日，公司七届八次董事会和公司七届八次监事会，审议并通过了《天津港股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
1、根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司自2014年7月1日起对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并对期初数进行追溯调整。具体调
整事项如下：
单位：元
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|-|
|受影响的报表项目|
|可供出售金融资产|
|长期股权投资|
|可供出售金融资产|
|长期股权投资|

2、根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关规定，公司自2014年7月1日起在相关账务处理、财务报表列报中按规定进行核算与披露，上述准则的实施不会对公司2013年度以及本年度三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见
1、公司董事会关于会计政策变更和财务数据调整合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更和财务数据调整是根据财政部相关文件要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意实施本次会计政策变更和财务数据调整。
2、关于会计政策变更和财务数据调整合理性的意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更和财
务数据调整。
3、公司监事会关于会计政策变更和财务数据调整合理性的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更和财务数据调整是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意实施本次会计政策变更和财务数据调整。
四、上网公告附件
1、独立董事关于会计政策变更和财务数据调整合理性的意见
2、公司第七届八次董事会决议公告
3、公司第七届八次监事会决议公告
特此公告
天津港股份有限公司董事会
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|-|
|二○一四年十月二十八日|
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2015-004
宏昌电子材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品公告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“监管指引 2号”）的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“宏昌电子”或“公司”)于2015年2月12日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币2.5亿元购买银行保本型理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]385号文的核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股股票 10,000万股。发行价格为每股人民币 3.6元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币 40,128,455.69元，募集资金净额为人民币 319,871,544.31元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司出具“天职穗QJ（2012）108号”《验资报告》审验。
本次募集资金将用于“珠海宏昌电子材料有限公司电子用高科技化学品项目”。截至2014年12月31日，公司募集资金余额为人民币338,290,218.80元，明细如下表。
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额|
|一|募集资金净额|319,871,544.31|
|二|募集资金使用|8,646,478.14|
|三|利息收入|27,068,896.61|
|四|手续费支出|3,743.98|
|五|尚未使用的募集资金余额|338,290,218.80|
||其中：银行保本型理财产品|250,000,000.00|
||银行定期存款|86,880,000.00|
||活期存款余额|1,410,218.80|

二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
2014年4月16日公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的“2014-014”号公告）。同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 2.5亿元购买银行保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效（即有效期为2014年4月16日至2015年4月16日）。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续用部分闲置募集资金不超过人民币2.5亿元购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施相关事项。
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为流动性好、低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品（包含部分保本型银行理财产品在有效期内购买，但理财产品到期日在有效期后届满）。
2、决议有效期
自原董事会授权期满之日 2015年 4月 16日起一年之内继续有效，即 2015
年4月16日至2016年4月16日。
3、购买额度
最高额度不超过人民币 2.5亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
①公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人组织实施，公司财会部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
②公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对银行理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
③独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事的独立意见
本次公司根据中国证监会上市公司监管指引第 2号文，拟用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金加强现金管理，购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不会影响募集资金项目建设和
募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
对此，我们一致同意公司上述闲置募集资金购买银行理财产品事项，同意授权公司经营层具体实施相关事宜。
2、监事会意见
本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品符合中国证监会监管指引 2号文的相关规定；使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不影响募集资金项目建设的资金需求，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
3、保荐机构核查意见
上述计划分别经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，闲置募集资金用途符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。
保荐机构将持续关注公司依据第二届董事会第十三次会议及其后召开的年度股东大会关于《珠海电子用高科技化学品募投项目调整议案》规定的募集资金使用计划。保荐机构对本次闲置募集资金的使用计划无异议。
特此公告
宏昌电子材料股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临 2018-127北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）于 2018年 11月 9日召开九届一次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
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|-|
|同意聘任胡革伟先生为公司董事会秘书、王允慧女士为公|
|司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。简历附后。|
|胡革伟先生任公司董事会秘书已经上海证券交易所资格|
|审核无异议。公司独立董事已就聘任胡革伟先生为公司董事会|
|秘书的事项发表明确同意的意见。具体内容详见同期在上海证|
|券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《北汽蓝谷新能源科|
|技股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议|
|相关事项的独立意见》。|
|上述人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资|
|格证书，任职资格均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上|
|市规则》等法律法规的规定。|
|董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：|

办公地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 5号 12幢七层。
邮编: 100176
电话：010－53970788
传真：010-53970029
邮箱：ss600733@126.com
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2018年 11月 9日
附件：
胡革伟先生简历
胡革伟先生，1966年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于首都经济贸易大学，本科学历。2008年至 2015年，任中国服装股份公司担任副总经理、董事会秘书。2015年至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书（副总经理级）。
2018年 1月至 2018年 11月，任本公司董事长。
王允慧女士简历
王允慧女士，1980年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工程大学，本科学历；德国德累斯顿工业大学，硕士研究生学历。2012年 12月 2018年 1月，历任北京汽车新能源汽车有限公司人力资源部副部长、董（监）事会办公室副主任、主任。2018年 1月至 2018年 11月，任本公司董事会秘书。
证券代码：603657证券简称:春光科技 公告编号：2019-008
金华春光橡塑科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2018年 6月 15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。2019年3月19日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
公司根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
|||
|-|-|
|63,864,263.61|应收票据及应收账款|
|152,055,568.33||
||其他应收款|
|1,433,883.89||
|93,156,393.62|固定资产|

|||
|-|-|
|410,780.30|在建工程|
|13,281,469.74|应付票据及应付账款|
|27,593,129.93||
|86,369.80|其他应付款|
|5,833,682.20||
|824,113.24|长期应付款|
|45,374,050.40|管理费用|
||研发费用|

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）第一届董事会第十二次会议决议；
（二）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
（三）第一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-075
中国冶金科工股份有限公司
关于 2010年度第二期中期票据兑付的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年11月15日，本公司发行2010年度第二期中期票据（简称：10中冶MTN2，代码：1082204），实际发行总额为人民币47亿元，期限为5年，每张面值为人民币 100元，发行利率为4.72%（详见本公司于 2010年 11月 19日披露的临时公告）。本公司将于 2015年 11月 17日兑付上述中国中冶 2010年度第二期中期票据本息，合计人民币49.22亿元。
上述中期票据兑付的有关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.
com.cn）和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2016-018号百控股股份有限公司关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月18日公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》（临2015-013），同意授权公司管理层在2015年7月1日至2016年7月31日期间，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金（尤其是酒店板块资金），在确保资金安全、操作合法合规的前提下，投资总额控制在12亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。现将公司近期收回及购买银行理财产品情况公告如下：
一、本次收回银行理财产品情况
本公司于2016年3月10日以自有资金人民币1.50亿，购买北京银行保本保证收益型“稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品”，年化收益率为3.00%，到期日2016年4月14日。本公司已按期全部收回本金和收益。
二、本次购买银行理财产品情况
本公司以自有资金人民币1.50亿，购买北京银行保本保证收益型“稳健系列人民币45天期限银行间保证收益理财产品”，年化收益率为3.00%，起始日为2016年4月25日，到期日至2016年6月9日。本理财产品投资范围为在银行间市场，交易所及其他交易所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易,同业存款交易,同业借款交易,国债，金融债，企业债，银行次级债,央行票据,短期融资券，中期
票据，债券回购交易,现金,银行存款,大额可转让存单,回购/逆回购交易等。
三、截至本公告日，扣除本公告已披露的购买银行理财产品内容外，2015-2016年度尚在履行中的银行理财产品情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|购买方|理财产品名称|理财产品类型|金额|起止日期|年化收益率|公告编号|
|1|本公司|广发银行“名利双收”保本浮动收益型人民币结构性存款理财产品|保本浮动收益型|2.35亿|2016年1月4日，至2016年7月28日|3.90%|临2016-001|
|2|本公司下属号百商旅公司|||1.70亿||||
|3|本公司下属尊茂酒店控股公司|||0.46亿||||
|4|本公司下属尊茂酒店控股的6家子公司|||3.49亿||||
|5|本公司下属尊茂酒店控股公司的1家子公司|新疆天山农村商业银行保本浮动收益型理财产品“天山创富266期”|保本浮动收益型|0.60亿|2016年1月4日，至2016年7月28日。|4.50%||
|6|本公司|光大银行人民币结构性存款产品|保本保证收益型|1.90亿|2016年3月9日，至2016年6月8日|3.25%|临2016-009|
||合计|||10.50亿||||

四、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的投资理财风险管控小组，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的上述银行理财产品均为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与相关银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
五、对公司目前的影响
公司资金较为充裕，用于购买人民币理财产品，不影响公司业务扩张性投资和正常生产经营，并能够提高自有资金的收益。
六、备查文件
1、公司董事会八届五次会议决议；
2、公司2014年度股东大会决议；
3、公司与上述银行签署的购买理财产品的合同等。
号百控股股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于青岛海尔股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
的法律意见书
致：青岛海尔股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司于 2015年 8月 24日召开的 2015年第一次股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事项发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括但不限于如下：
2．公司于 2015年 8月 7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》；
3．公司于 2015年 8月 7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》；
4．公司于 2015年 8月 7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《青岛海尔股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》；
5．公司于2015年8月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《青岛海尔股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议材料》；
6．公司于2015年8月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《青岛海尔股份有限公司关于前十名无限售条件股东情况的公告》；
7．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
8．公司本次股东大会会议文件。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》、《青岛海尔股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》、《青岛海尔股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议材料》及《公司章程》的规定并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
本次会议采用现场会议及网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 77人，所持有表决权的股份为3,336,244,008股，占公司有表决权股份总数的54.48%。
根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，通过网络投票系统进行投票的股东共43人，所持有表决权的股份为154,001,984股，占公司有表决权股份总数的2.52%。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决并通过了以下议案及子议案：
1．《青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》；
1.01 回购股份的目的；
1.02 回购股份的方式和用途；
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则；
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源；
1.06 回购股份的期限；
1.07 预计回购后公司股权结构的变动情况；
1.08 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析；
1.09 提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜；
2．《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会所审议议案及子议案均获得通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
张永良
宋彦妍
单位负责人：
王玲
二〇一五年八月二十四日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2019-043号
上海置信电气股份有限公司
关于更换财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）是上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）向国网电力科学研究院有限公司发行111,645,533股股份购买相关资产暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，本次重组已实施完毕，目前处于持续督导期间。
2019年 4月 22日，公司收到中金公司《关于更换上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产项目持续督导财务顾问主办人的通知》，本次重组的财务顾问主办人陈众煌先生因工作变动原因，不再担任本次重组的持续督导财务顾问主办人。中金公司现委派周梦宇先生接替陈众煌先生继续履行对本次重组持续督导的相关职责和义务。
变更后，本次重组持续督导期间的财务顾问主办人为李天万先生、周梦宇先生。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2019年4月22日
广西北生药业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了第七届董事会第四十一次会议相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通后，我们对相关事项发表独立意见：
一、关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案
1、本次关联交易事项符合公司业务发展需要，在本议案提交董事会审议前，公司已事先将本议案及相关资料提交我们审核，我们经认真审核，一致同意将本议案提交董事会审议。
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述事项董事会表决程序符合有关规定，我们对本议案无异议。
二、关于董事会换届的议案
公司第八届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们同意将第八届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
王若晨 张革 李骅
二○一四年月日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-046湖南新五丰股份有限公司第四届监事会第三十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2017年9月13日发出了召开监事会会议的通知，会议于 2017年9月18日（周一）以通讯方式召开。应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，
会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于控股子公司续租生产经营所需土地使用权的议案
全体监事以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
公司于 2014年7月4日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司续租生产经营所需土地使用权的议案》，公司控股子公司湖南大齐牧业有限公司（以下简称“大齐牧业”，公司持有大齐牧业100%的股权）与公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”，粮油集团持有公司30.95%的股份）签署《土地使用权租赁协议》，大齐牧业向粮油集团租赁位于湘潭市岳塘区的两宗工业用地使用权，此两宗地的土地登记总面积共计 67,858.10平方米，年租金 260万元人民币，租赁期限为 3年，自 2014年 3月 16日起至 2017年 3月 15日止。（具体内容详见发布在 2014年 7月 5日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
上的《湖南新五丰股份有限公司关于控股子公司续租生产经营所需土地使用权的关联交易公告》，公告编号：2014-031）。
为保证公司控股子公司大齐牧业正常生产经营需要，大齐牧业拟与粮油集团续签土地使用权租赁合同，大齐牧业继续向粮油集团租赁上述两宗工业生产用地总计 67,858.10平方米，年租金 260万元人民币，租赁期限为 3年，自 2017
年3月16日起至2020年3月15日止。
监事会认为，上述关联交易审批流程符合相关法律法规及公司章程的要求，该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会
2017年9月19日