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证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2018-030号 -
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司重庆庆龙新材料科技有限公司（以下简称“庆龙新材料”）因生产经营和贸易业务需要，向本公司借款4亿元人民币作为流动资金。具体事项如下：
一、借款事项概述
（一）借款金额及期限
2017年，公司通过向子公司庆龙锶盐现金增资方式投资8800万元，设立全资孙公司庆龙新材料，用于新建年产2000吨金属锶及年产5000吨锶铝合金项目。目前，该项目正在按计划有序推进，计划年内建成投产。未来公司主营业务将新增金属锶及锶铝合金产品的生产与销售。
为保证庆龙新材料项目投产后生产经营业务的正常开展，公司拟向其提供 4亿元的借款，借款期限一年（以资金到帐日计算），年利率4%。
（二）借款主要用途
主要用于庆龙新材料的生产经营和贸易业务。
二、全资孙公司基本情况
名称：重庆庆龙新材料科技有限公司
住所：重庆市潼南区工业园区北区 D27-1/02号地块
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王敬春
注册资本：8,000万元
股东：重庆庆龙精细锶盐化工有限公司
主营业务：合金材料、合金加工用溶剂、添加剂的研发、生产与销售（不含危险化学品）；销售：金属氧化铝、铝；货物进出口、技术进出口。
庆龙新材料成立于2017年2月，目前正在进行2000吨/年金属锶及5000吨/年锶铝合金项目建设。截止2017年12月31日，庆龙新材料总资产 3,698万元，净资产3,280万元。
三、董事会意见
公司为庆龙新材料提供借款，可以保证其正常生产经营和业务的资金需求，有利于提高公司的生产经营能力。
四、独立董事意见
独立董事审核后认为：公司本次向全资孙公司庆龙新材料提供借款，有利于其生产经营及业务的正常开展，经双方协商，签署了《借款协议》，明确了借款金额、期限、以及借款利率等事项，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们一致同意该事项并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一八年十月二十日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2016-004上海浦东路桥建设股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月11日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布《浦东建设关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：临2015-027），公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）拟自 2015年 7月 13日至 2016年1月 12日期间，以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持浦东建设股票，累计增持比例不超过浦东建设已发行总股份的2%；同时承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持浦东建设股票。
2016年1月13日，公司接到浦发集团通知，上述浦发集团增持公司股份计划已实施完毕并有后续增持计划，有关情况公告如下：
一、本次增持计划实施情况及后续增持计划
2015年 7月 28日，浦发集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份584,150股，约占公司总股本的0.0843%。（详情参见公司于2015年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《浦东建设关于控股股东增持公司股份的公告》，公告编号：临2015-029）
2015年7月29日至2016年1月12日期间，浦发集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 2,306,601股，约占公司总股本的0.3328%。
综上，自2015年7月13日至2016年1月12日期间，浦发集团共累计增持公司股份2,890,751股，约占公司总股本的0.4171%。
本次增持计划实施前，浦发集团持有公司的股份为 144,813,151股(含限售股 32,000,000股)，约占公司总股本的20.8954%，其一致行动人上海浦东投资经营有限公司（以下简称“浦东投资”）持有公司的股份为29,275,200股，约占
公司总股本的4.2242%，浦发集团及其一致行动人浦东投资合计持有公司的股份为174,088,351股(含限售股32,000,000股)，约占公司总股本的25.1195%。
本次增持计划完成后，浦发集团持有公司的股份数量为 147,703,902股(含限售股 32,000,000股)，约占公司总股本的21.3125%，其一致行动人浦东投资持有公司的股份数量及比例不变，浦发集团及其一致行动人浦东投资合计持有公司的股份数量为 176,979,102股(含限售股 32,000,000股)，约占公司总股本的25.5366%。
为促进公司持续、稳定、健康发展并维护股东利益，浦发集团拟自 2016年 1月 13日起至 2016年 7月 12日期间适时择机继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含自 2015年 7月13日至 2016年1月12日期间已增持股份）。
二、2016年1月13日，浦发集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 113,722股，约占公司总股本的0.0164%。本次增持前，浦发集团持有公司的股份数量为 147,703,902股(含限售股 32,000,000股)，约占公司总股本的21.3125%，其一致行动人浦东投资持有公司的股份数量为 29,275,200股，约占公司总股本的4.2242%，浦发集团及其一致行动人浦东投资合计持有公司的股份数量为176,979,102股(含限售股32,000,000股)，约占公司总股本的25.5366%；
本次增持后，浦发集团持有公司的股份数量为 147,817,624股(含限售股32,000,000股)，约占公司总股本的21.3289%，其一致行动人浦东投资持有公司的股份数量及比例不变，浦发集团及其一致行动人浦东投资合计持有公司的股份数量为177,092,824股(含限售股32,000,000股)，约占公司总股本的 25.553%。
三、浦发集团承诺，自2016年1月13日至2016年7月12日及法定期限内不减持所持浦东建设股票。
四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注浦发集团及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2014-023上海飞乐股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2014年 2月 14日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《上海飞乐股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，并于 2014年 2月18日在指定媒体刊登相关公告，公司股票于 2014年 2月 18日复牌。
目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，重组报告
书及相关文件正在加紧编制及审核中。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案中披露。公司将根据重组工作进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海飞乐股份有限公司2014年5月17日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-066
2016年 7月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月，公司实现签约面积 93.36万平方米，同比增长12.32%；实现签约金额121.46亿元，同比增长25.69%。
2016年1-7月，公司实现签约面积 915.21万平方米，同比增长37.03%；实现签约金额1227.71亿元，同比增长43.25%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一六年八月九日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：2017-013浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于获得《审批意见通知件》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《审批意见通知件》，现将有关信息公告如下：
一、药品基本信息
1、盐酸氨溴索口服溶液《审批意见通知件》
受理号：CYHS1201548浙
批件号：2017L01224
药品名称：盐酸氨溴索口服溶液（英文名/拉丁名：Ambroxol Hydrochloride OralSolution）
剂型：口服溶液剂
申请事项：国产药品注册
规格：10毫升：30毫克
注册分类：化学药品
申请人：浙江莎普爱思药业股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品不符合药品注册的有关要求，不批准本次注册申请。
二、药品研究情况
公司研发的盐酸氨溴索口服溶液的适应症：用于急、慢性支气管炎引起的痰液粘稠、咳痰困难。
盐酸氨溴索口服溶液研发项目于 2009年 4月立项，2012年 11月公司向浙江省食品药品监督管理局提交药品注册申请并获受理。
截至目前，公司在盐酸氨溴索口服溶液研发项目上已投入研发费用约 459万元人民币。
三、同类药品的有关情况
盐酸氨溴索由德国勃林格殷格翰公司研究开发，最早于20世纪80年代初在德国上市，之后相继在日本、意大利、法国、西班牙、美国等多个国家上市。
经查询国家食品药品监督管理总局官方网站，国内已有上海勃林格殷格翰药业有限公司、葵花药业集团（冀州）有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司、华润三九（南昌）药业有限公司、石药集团欧意药业有限公司等多家企业共获得 42个盐酸氨溴索口服溶液药品批准文号，包含100ml:0.3g、100ml:0.6g、10ml:30mg等多种规格。
通过查询公开资料，公司未能获得盐酸氨溴索口服溶液的相关生产和销售数据。
四、风险提示
公司盐酸氨溴索口服溶液的药品注册申请未予批准不会对公司当期经营产生重大影响。经公司审慎研究后决定，不再进行该品种任何相关研究，亦不再进行相关申报。公司高度重视医药研发工作，并严格控制药品研发、制造及销售等各环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，鉴于药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 2017年4月5日
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2018-003广东明珠集团股份有限公司
关于公司之控股子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司收到南部新城首期土地一级开发项目土地出让价款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、城镇运营公司收到土地出让价款的基本情况
根据兴宁市国土资源局于2017年9月29日发布的《兴宁市国有土地使用权招拍挂出让【2017】07号成交公示》，地块编号为 GP2017-29的土地已出让。根据兴宁市土地储备和征地服务中心致公司的函件，上述地块面积为 17,244.81平方米（25.8672亩），其中属于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目（以下简称“南部新城首期土地一级开发”）范围内的面积为 12,787.25平方米（19.1808亩）。经核定，上述南部新城首期土地一级开发范围内地块出让价款收入为101,492,531.00元。
2018年1月3日，公司收到公司之控股子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城镇运营公司”）的《函》，现将《函》内容公告如下：
城镇运营公司按照《兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设合作协议》、《兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设合同》的约定于2017年11月14日向兴宁市人民政府、兴宁市土地储备和征地服务中心发出《关于提请按时支付土地出让价款等相关款项的函》，并后续发出了《请款函》、《请求支付土地出让价款的函》。2018年 1月 3日，城镇运营公司收到兴宁市土地储备和征地服务中心函告，兴宁市土地储备和征地服务中心根据《兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设合作协议》、《兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设合同》的约定，以及市政府十五届第15次常务会议研究决定【《市政府常务会议决定事项通知书》（兴市府办会函[2017]217号）】精神，同意向城镇运
营公司支付南部新城首期土地一级开发范围内出让地块GP2017-29号的出让收入扣除计提相关基金税费后的款项71,541,291.00元。截至2018年1月3日，城镇运营公司已收到该款项71,541,291.00元。
按照《兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设合作协议》、《兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设合同》的约定,上述出让地块 GP2017-29号的出让收入中属于兴宁市南部新城首期土地一级开发范围内的收入（¥101,492,531.00元）扣除的“相关基金及税费”款项（¥29,951,240.00元）中属于兴宁市本级收入的部分（具体金额待确定）应“以扶持资金的形式全额”支付城镇运营公司，截至2018年1月3日，城镇运营公司尚未收到该款项。
二、收到上述款项对公司的影响
城镇运营公司收到上述出让地块GP2017-29号的出让收入中属于兴宁市南部新城首期土地一级开发范围内的收入扣除基金税费后的款项 71,541,291.00元，对城镇运营公司的财务报表及公司合并报表产生良性影响。
鉴于城镇运营公司尚未收到上述出让地块GP2017-29号的出让收入中属于兴宁市南部新城首期土地一级开发范围内的收入（¥101,492,531.00元）扣除的“相关基金及税费”款项（¥29,951,240.00元）中属于兴宁市本级收入的部分（具体金额待确定），该事项对城镇运营公司会计报表和公司合并报表的影响存在不确定性。
基于上述原因，待城镇运营公司与政府协商确定并消除上述不确定性影响后城镇运营公司将按《企业会计准则》的规定进行相关账务调整并及时公告。上述数据未经审计，具体会计处理以会计师年度审计后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2018年1月4日
关于第五届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《国泰君安证券股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现就公司第五届董事会第二十次临时会议审议的与上海国际集团有限公司签署 2020-2022年证券及金融产品交易及服务框架协议事项发表以下独立意见：
一、《证券及金融产品交易及服务框架协议》中预计的各类交易和服务以公允价格及正常商业条款执行，公平合理且不存在损害公司及中小股东利益的情况，不存在影响公司独立性的情况；
二、相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；
三、本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定以及公司《章程》、《关联交易管理制度》的相关规定。
国泰君安证券股份有限公司第五届董事会独立董事夏大慰、施德容、陈国钢、凌涛、靳庆军、李港卫二○一九年十二月三十日
江南嘉捷电梯股份有限公司
独立董事关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目
“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江南嘉捷电梯股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
经认真核查“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”的进展情况及募集资金使用情况，独立董事一致认为：
截止2015年9月30日，公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”已建设完成，达到预定可使用状态，项目已累计投入募集资金16,742.89万元，超募资金专户节余金额（含利息）14,319.82万元。鉴于此，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，同意超募资金投资项目予以结项，并按管理办规定在每 12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%，将节余募集资金中的8,500万元用于永久性补充流动资金。本次以节余募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东利益的情况。
独立董事：程礼源、肖翔、王稼铭2015年10月27日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2015-033
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2015年中期业绩预增公告
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
经本公司财务部门初步测算，预计本公司 2015年中期实现归属于本公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加63%左右。
（三）本次业绩预计未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
本公司 2014年中期归属于本公司股东的净利润为人民币 68.48亿元，基本每股收益为人民币 0.76元。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年中期业绩预增的主要原因是本公司2015年上半年投资收益同比大幅上升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的 2015年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会二○一五年七月二十一日
中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
中化国际（控股）股份有限公司独立董事
对公司董事会第七届第二十七次会议的独立尽职意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为中化国际（控股）股份有限公司独立董事（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，对提交公司第七届董事会第二十七次会议审议的相关材料进行了认真审阅，现就相关议案发表独立意见如下：
一、《关于公司坏账损失核销的议案》，公司本次坏账损失核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次核销坏账损失，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次核销坏账损失事项。
二、《关于全资子公司中化塑料为中化广东提供担保的议案》，本次担保是为了保证中化广东后续业务的正常开展，中化广东经营情况良好，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保事项。
中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
（本页为独立董事独立尽职意见签字页，无正文）
独立董事签字：
中化国际（控股）股份有限公司 2018年 12月 28日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2019－27北京城建投资发展股份有限公司
关于收到国信证券股份有限公司现金分红的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）现持有国信证券股份有限公司 3.43亿股，占其总股本（82亿股）的4.18%。
根据国信证券股份有限公司 2018年度利润分配方案，公司收到 2018年度分红款 4,116万元。该笔款项将计入公司 2019年度投资收益。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2019年 6月 13日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 编号：临2016－064
大晟时代文化投资股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，但事项尚未最终确定，为避免造成公司股价异常波动，本公司股票于2016年11月16日申请早间紧急停牌，停牌时间为2016年11月16日全天。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2016年11月17日起连续停牌。公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
本公司的信息披露报刊为《上海证券报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2016年 11月 17日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2018-058上海润达医疗科技股份有限公司
控股股东、实际控制人股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日收到公司控股股东、实际控制人朱文怡女士的通知，将股票质押式回购交易延期购回及部分股份补充质押，具体如下：
一、股票质押式回购交易延期购回情况
朱文怡女士于2016年6月14日将持有公司无限售条件流通股3,510,000股股份质押给国金证券股份有限公司，期限为24个月。（详见公告：临2016-099。
因公司于2017年6月实施资本公积转增股本方案，质押股份数由1,950,000股变为3,510,000股，且于2018年5月28日上市流通）。
2018年6月14日，朱文怡女士就前述质押式回购交易办理了延期购回交易手续，将3,510,000股无限售流通股继续质押给国金证券股份有限公司至 2019
年6月12日。
二、部分股份补充质押情况
朱文怡女士于2018年6月15日将其持有公司无限售条件流通股700,000股股份质押给国金证券股份有限公司，期限至2019年6月12日，占公司股份总数的0.12%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。本次质押是对前述质押给国金证券股份有限公司 3,510,000股股份的补充质押。
截至本公告日，朱文怡女士持有公司股份总数117,422,176股，占公司股份总数的20.26%。此次股份质押后累计质押股份数量为81,790,077股，占公司股份总数的14.11%，占其持有公司股份总数的69.65%。
本次质押是对朱文怡女士前期股份质押的延期及补充，不涉及新增融资安排。
朱文怡女士资信状况良好，其还款来源包括上市公司股票分红、投资收益及个人收入等，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
本次质押后未导致公司实际控制权发生变更。若出现风险时，朱文怡女士将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年6月15日
株洲千金药业股份有限公司未来三年
（2014-2016年）股东回报规划
为进一步规范和完善株洲千金药业股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）公司采取现金、股票方式或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；
（二）公司根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，在足额提取法定公积金后，公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提
下，未来三年在具备下列所述现金分红条件的前提下，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之六十。
现金分红条件如下：
1、公司未分配利润为正,当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
股票股利发放条件如下：
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
（三）在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
5、公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（四）利润分配的决策机制和程序
公司利润分配具体方案由经理层、董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定提议、拟定，独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议决定。监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
公司可通过多种渠道（包括但不限于邮件、传真、电话、邀请中小股东现场参会等方式）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，或利润分配预案中的现金分红比例低于本条第（二）项规定的比例的，应当在定期报告中披露原因及未用于分配的资金用途，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。
（五）现金分红的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。
（六）未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，报股东大会审议通过。
2、根据股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
四、其他事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
株洲千金药业股份有限公司董事会
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-008
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票相关事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
编制《公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》。
取消经公司第六届五次董事会审议通过的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施》。
将第六届七次董事会审议通过的《公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》中“本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”、“公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施”、“公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺”的相关内容增加到经公司第六届五次董事会会议审议通过的《关于公司非公开发行股票的预案》中。
2016年 1月 19日，大连圣亚旅游控股股份有限公司以通讯表决方式召开公司第六届七次董事会，经与会董事审议并通过了《关于编制〈公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺〉的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，公司为认真落实上述意见加强对资本市场中小投资者合法权益的保护工作，根据本次向特定对象非公开发行股票的方案，就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现重新编制了符合最新指导意
见的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》。
同时，取消经公司第六届五次董事会审议通过的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施》。
同时，将该议案中“本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”、“公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施”、“公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺”的相关内容增加到经公司第六届五次董事会会议审议通过的《关于公司非公开发行股票的预案》中。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》。
上述调整事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-015宋都基业投资股份有限公司
关于公司 2019年度预计日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本日常关联交易需提交公司股东大会审议。
●本日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对公司（含控股子公司）与杭州宋都物业经营管理有限公司（含控股子公司，以下简称“宋都物业”）之间的业务发展进行了新增预计。公司于 2019年 3月 28日召开的第九届董事会第四十二次会议以 6票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案》。其中关联董事俞建午先生回避表决。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事事前对此议案进行了审核并发表了独立意见：公司 2019年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行了回避表决，我们对该议案无异议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2018年2月8日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司2018年度预计日常关联交易事项的议案》对公司2018年度日常关联交易作了预计，其中接受劳务类别的日常关联交易金额为2,000万元，关联托管的日常关联交易金额为2,000万元。
公司于 2018年 7月 13日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于预计新增公司2018年度日常关联交易事项的议案》。对接受劳务类别的日常关联交易金额新增2,000万元。具体情况如下：
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|关联交易类别|关联人|前次预计金额（万元）|前次实际发生额（万元）|
|接受劳务|宋都物业|4,000|3,069.63|
|关联托管|宋都物业|2,000|1,924.46|
|小计||6,000|4994.09|

（三）本次日常关联交易
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|关联交易类别|关联人|本次预计新增金额（万元）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）|上年实际发生金额（万元）|
|接受劳务（含托管）|宋都物业|10,000|453.67|4994.09|
|关联租赁|宋都物业|500|4.63|55.03|

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况：
公司名称：杭州宋都物业经营管理有限公司；注册资本：人民币 5100
万元；法定代表人：朱瑾；住所：浙江省杭州市江干区杭海路127号；成立
时间：1995年1月8日；经营范围：服务：物业管理；室内外装修装饰工程，
批发零售：建筑材料，五金交电，机电产品（除专控），小五金。（涉及国
家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（二）最近一年又一期主要财务指标 （单位：元）
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|项目|2017年度(经审计)|2018年9月30 日（未经审计）|
|资产总额|81,110,177.30|79,642,582.06|
|净资产|28,100,964.13|24,800,985.05|

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|项目|2017年度（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|110,447,584.13|76,712,377.73|
|净利润|17,583,458.43|-3,276,399.97|

（三）关联关系：与本公司同一实际控制人，根据《股票上市规则》有关规定，为本公司关联法人。
三、关联方履约能力分析
本次新增关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
四、关联交易的定价政策
公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。
五、交易对上市公司的影响
上述交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2019年3月30日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2019-063方正科技集团股份有限公司
第十二届董事会 2019年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 23日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会 2019年第四次会议文件，会议于 2019年 10月 25日以通讯方式表决，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、公司2019年第三季度报告全文及正文
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的调整议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限
公司项目贷款提供担保的调整公告》（公告编号：临2019-064）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案
公司2019年第三次临时股东大会拟于近期召开，审议《关于对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的调整议案》。
董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2019年10月28日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2015－033浙江金鹰股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需换届选举。
公司于2015年4月27日召开了浙江金鹰股份有限公司2015年年度职工代表大
会，经参会代表审议、表决通过，选举李雪芬女士、傅友忠先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期和第八届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司2014年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事
会，任期三年。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司监事会2015年4月28日附：公司第八届监事会监事候选人简历：
(1)傅友忠先生：汉族，1965年出生，大专学历，助理经济师。曾任定海绢纺厂车间主任、舟山达利绢纺制衣有限公司经理。现任公司进出口部经理、职工监事。
(2)李雪芬女士：汉族，1964年出生，大专学历，助理经济师。曾任舟山市马岙羊毛衫厂副厂长。现任公司下属子公司舟山达利针织有限公司总经理、职工监事。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
审计委员会二 O一六年度履职情况报告
2016年，公司董事会审计（或审核）委员会(简称审计委员会)，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件规定及公司《章程》、《审计（或审核）委员会议事规则》，本着勤勉尽责的原则，切实有效地监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
现就 2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司审计委员会由 3名董事会成员组成，全部为独立董事。分别为何宝峰先生、刘天倪先生、叶树华先生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事何宝峰先生担任。
二、年度会议召开情况
报告期内共召开 8次审计委员会会议：
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|召开日期|审议事项|
|2016年1月27日|审计委员会对公司财务部门的年终初步核算结果进行了审核，并与注册会计师就审计中的相关问题进行了沟通，预计 2015 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（不考虑同一控制下企业合并追溯重述前）相比将增加770%以上。根据上述业绩预计情况，同意公司按照上海交易所的相关要求及时发布业绩预告。|
|2016年2月26日|审计委员会就公司与凯盛科技集团公司拟进行的关联交易事项发表意见：认为公司与凯盛科技拟进行的关联交易，是公司正常的业务活动，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为；协议内容公平合理，符合公司整体利益，|

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||不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。|
|2016年3月10日|审计委员会对公司《2016 年度全面风险管理报告》进行了审阅、审核，认为该报告结合 2015 年度公司全面风险管理工作情况，系统、全面、客观地评估了公司在 2016 年度的风险情况，对识别出的重大（重要）风险，确定了相应的风险承受度，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略，以确保重大风险可控、在控、可承受。|
|2016年3月15日|审计委员会对公司 2015 年年度报告进行了认真的审阅、审核，认为公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确地反映出公司的经营管理和财务状况。全体委员同意公司编制的2015年年度报告全文及其摘要|
|2016年4月26日|审计委员会对公司 2016 年第一季度报告进行了认真的审阅、审核，认为公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息准确、真实地反映出公司的经营管理和财务状况。同意公司编制的2016年第一季度报告。|
|2016年8月26日|审计委员会对公司2016年半年度报告进行了认真的审阅、审核，认为公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确地反映出公司的经营管理和财务状况。全体委员同意公司编制的2016年半年度报告全文及其摘要。同时认为公司会计差错更正更符合《企业会计准则》的原则和要求，能够更准确地反映公司的财务状况，同意会计差错更正和调整。|
|2016年10月25日|审计委员会对公司 2016 年第三季度报告进行了认真的审阅、审核，认为公司 2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确地反映出公司的经营管理和财务状况。全体委员同意公司编制的2016年第三季度报告全文。|

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|2016年12月16日|审计委员会对公司 2016 年内部控制自我评价实施方案进行了认真审议后认为：为全面评价公司内部控制的设计与运行情况，揭示和防范风险、识别缺陷并采取应对策略进行防范和控制，公司审计部开展年度内部控制自查及制定的《二 O 一六年内部控制自我评价实施方案》，符合《企业内部控制评价指引》和《公司内部控制评价管理办法》的相关要求。同意提交公司董事会审议。|

三、审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作；
大信会计师事务所为公司续聘的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，聘任以来，一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。
年报审计期间，我们与大信会计师事务所就年度报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，审计过程中就存在的重要事项进行沟通，并督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告。我们认为大信会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。
经审核，公司实际支付大信会计师事务所 2016年度财务报告审计费为 105万元,内部控制审计费为 28万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
2、指导内部审计工作；
年初,审计委员会根据内控基本规范和外部监管的各项要求,审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可了该计划的可行性，并督促指导公司审计部门严格执行内审工作计划。年终听取了内部审计部门的工作汇报,审阅了内部审计工作报告,评估了内部审计工作的结果,未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见；
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司
财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。认真审议了关于对前期定期报告会计处理进行更正和调整的议案，为更准确的体现《企业会计准则第 20号-企业合并》的原则，同意公司对 2015年重大资产重组企业合并相关会计处理进行会计差错更正。
4、评估内部控制的有效性;
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及公司内控手册的要求，不断完善内部控制体系，落实内部控制监督机制职能，强化日常监督和专项检查、专项审计。同时督促公司加强风险管控，在系统、全面、客观地进行风险评估后，对识别出的重大（重要）风险，确定风险应对策略，以确保重大风险可控、在控、可承受。
报告期末，公司对内部的有效性进行了自我评价，形成了《2016年度内部控制评价报告》，经大信会计师事务审计后认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效地沟通，积极听取各方诉求参与讨论分析，并进行了必要的协调与沟通，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
6、审核公司关联交易事项
本年度公司发生的关联交易,审计委员会均本着独立、客观、公正、专业的原则,查阋必要的文件资料,与公司经营层沟通交流,召开审计委员会会议对关联交易的合理性、必要性、定价依据等进行审议,切实履行审计监督职能。
四、总体评价
2016年，我们依据相关法律、法规和公司《审计委员会实施细则》的要求，充分履行了审计委员会的职责，发挥了审查监督作用。
2017年，审计委员会将进一步完善和提高工作质量，更加尽职尽责的履行各项职责，确保对经营层及公司经营活动的有效监督,维护公司全体股东的合法利益。
洛阳玻璃股份有限公司董事会审计委员会：
何宝峰、刘天倪、叶树华
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2019-017烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟修订《公司章程》相应条款，该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修改情况
因公司增加2名董事，同时需对《公司章程》第五章第一百〇六条作以下修订：
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|章程原条款|章程修订后条款|
|第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1人。其中独立董事 3 名。|第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1人。其中独立董事 3 名。|

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-038债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月21日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600654|*ST中安|2019/5/15|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳市中恒汇志投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 4月 30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有41.15%股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司，在2019年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
议案一、关于修订《公司章程》的议案
议案二、关于变更公司董事的议案
注：议案二已拆分为《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，详见下文。
三、除了上述增加临时提案外，于 2019年 4月 30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月21日14点00分
召开地点：上海市长宁区金钟路999号A栋2楼九号厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月21日
至2019年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|

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|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2018 年年度报告全文及摘要的议案|√|
|4|关于公司2018 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于公司2018 年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案|√|
|7|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|8|关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案|√|
|9|关于2019年度融资及担保计划的议案|√|
|10|关于2019年度现金管理计划的议案|√|
|11|关于计提资产减值准备的议案|√|
|12|关于修订《公司章程》的议案|√|
|累积投票议案|||
|13.00|关于选举董事的议案|应选董事（3）人|
|13.01|选举李柏青先生为公司非独立董事|√|
|13.02|选举杨振华先生为公司非独立董事|√|
|13.03|选举赵晓红女士为公司非独立董事|√|
|14.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（2）人|
|14.01|选举周煊先生为公司独立董事|√|
|14.02|选举宋刚先生为公司独立董事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2019年4月30日、2019年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所做的相关披露。
2、特别决议议案：议案9，议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案9，议案12-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：深圳市中恒汇志投资有限公司、国金中安消增持1号集合资产管理计划
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中安科股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 5月 21日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2018 年年度报告全文及摘要的议案||||
|4|关于公司2018 年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2018 年度利润分配方案的议案||||
|6|关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案||||
|7|关于续聘会计师事务所的议案||||
|8|关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案||||
|9|关于2019年度融资及担保计划的议案||||
|10|关于2019年度现金管理计划的议案||||
|11|关于计提资产减值准备的议案||||
|12|关于修订《公司章程》的议案||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|13.00|关于选举董事的议案||
|13.01|选举李柏青先生为公司非独立董事||
|13.02|选举杨振华先生为公司非独立董事||

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|13.03|选举赵晓红女士为公司非独立董事|
|14.00|关于选举独立董事的议案|
|14.01|选举周煊先生为公司独立董事|
|14.02|选举宋刚先生为公司独立董事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。