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证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-032多喜爱集团股份有限公司
关于与科通芯城集团签订业务合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
2017年4月11日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）与硬蛋科技（深圳）有限公司（以下简称“硬蛋科技”）签署了《战略合作框架协议书》，双方将共同打造智能家居“AＩ+家纺”生态，进行人工智能+传统产业的转型探索并展开全面深入合作。随后双方就合作事宜继续沟通，为实现各自的发展战略，充分发挥双方优势，实现合作共赢，2017年 5月 5日，双方达成合作意向，公司与科通芯城集团（以下简称：科通芯城，硬蛋科技为科通芯城集团旗下的控股公司）签署了《业务合作协议》。
二、协议对方介绍
公司名称：科通芯城集团
办公地址：香港新界葵涌青山公路585至609号嘉民葵涌物流中心5楼A室
董事局主席：康敬伟
公司简介：科通芯城是中国领先的电商公司,专注服务电子制造业。科通芯城经营中国最大的 IC及其他电子元器件交易型电商平台。科通芯城通过电商平台,包括自营平台、第三方平台以及专责的技术顾问和专业销售代表团队,在售前、售中以至售后阶段为客户提供周全的在线及线下服务。科通芯城服务的电子制造商包括 IC及其他电子元器件市场中利润丰厚而增长迅速的中小企业板块。科通芯城向供货商(包括主要产品类别的部分顶级品牌供货商)进行采购,并通过电商平台以具竞争力的价格提供丰富的产品选择。
与公司关联关系：科通芯城集团与公司无关联关系。
三、《业务合作协议》的主要内容
1．双方同意在智能硬件领域开展业务合作，并以公司控股子公司深圳多喜爱信息技术有限
公司作为实施本协议约定的业务合作的唯一平台，并将深圳多喜爱信息技术有限公司的名称变更
为“前海硬蛋智能有限公司”（“前海硬蛋”，具体以工商部门核准的名称为准）。
根据前海硬蛋的公司章程及相关股权转让协议，前海硬蛋现有两名股东，其中80%的股权由公司持有，另外20%由独立第三方持有。
2．双方同意进行与科通芯城旗下的硬蛋业务有关的合作，拓展前海硬蛋基于硬蛋平台的新业务，目标是将前海硬蛋打造成中国最大的人工智能产业平台，具体合作细节由双方进一步协商确定。
３．双方同意合作分两期进行。第一期合作期限为本协议生效日至2018年6月30日，科通芯城授权前海硬蛋在此期间使用硬蛋品牌，同时会提供相应数据、IT平台等以协助前海硬蛋发展人工智能新业务。
4．前海硬蛋作为独立平台开展运作。为支持前海硬蛋业务的开展，科通芯城同时协助前海硬蛋组建新的管理团队，但核心管理层和经营团队由公司任命产生。为避免疑义，双方进一步确认前述授权仅针对前海硬蛋，公司及公司其他任何关联方并未获得科通芯城的任何使用授权。
５．科通芯城将协助前海硬蛋对外单独进行融资，公司除应缴足其已认缴的出资外，无需再向前海硬蛋缴纳新增注册资本。科通芯城会协助前海硬蛋并购全球人工智能的核心技术和资产。
6．双方同意在签约日后，使用科通芯城指定的审计师毕马威对前海硬蛋进行单独审计，公司应确保予以完全配合。
7．科通芯城同意在合作第一期内，暂不收取任何费用。双方应在第一期业务合作期限内根据新业务发展和盈利状况，协商合作续期事宜，但科通芯城并无续期之义务，也不作出续期之承诺。
8．如双方无法在本协议约定的第一期合作期限届满前就期满后继续合作达成书面协议，科通芯城有权（非义务）在第一期业务合作期满后三个月内收购公司全部持有的前海硬蛋股权，公司应根据科通芯城要求全力配合完成股权过户登记。
科通芯城根据上述规定收购公司全部持有的前海硬蛋股权时，应自行聘请具有证券期货从业资格的评估机构对前海硬蛋进行资产评估，评估基准日为第一期合作期限届满日所在月份的最后一日。考虑到科通芯城在前海硬蛋经营中发挥的作用，除非双方日后另有约定，双方同意收购价格按公司持股比例*前海硬蛋评估值进行计算。
9．科通芯城对前海硬蛋的经营情况有知情权，包括但不限于前海硬蛋签订的与本协议项下
合作有关的合同：合作协议、采购/销售合同、订单及其他重要合同，同时前海硬蛋的相关经营数
据应接入科通芯城的硬蛋平台。
10．公司应促使前海硬蛋与科通芯城或科通芯城相关下属公司签订为实施本协议所需的相关协议、声明、承诺等。
11．公司应促使前海硬蛋严格按照科通芯城规定的授权范围和约定的方式使用硬蛋平台的品牌、数据，如有违反，科通芯城有权要求整改。
12．作为上市公司的控股子公司，前海硬蛋的经营应符合相关法律法规以及监管部门对上市公司子公司的监管要求，科通芯城对此应予以合理配合。
四、合作对公司的影响
公司与科通芯城达成业务合作，符合公司发展战略。从长远看，将对本公司今后的业务发展及核心竞争能力产生积极影响，有利于挖掘公司新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
五、风险提示及其他说明
1．本次《业务合作协议》在付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，如进一步签署其他具体项目合作协议时，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。
2．本次协议签订对公司业绩的影响尚存在不确定性。
3．敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《多喜爱集团股份有限公司与科通芯城集团业务合作协议》。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一七年五月五日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-019
浙江金利华电气股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 23日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司 2014年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告全文》于 2014年 4月 24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会 2014年4月24日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-003东方网力科技股份有限公司
关于公司股票复牌及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的的说明
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2014年 1月 30日、2月 7日、2月 10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化理性投资，避免盲目炒作。
二、公司关注并核实的相关情况
经董事会对公司控股股东及实际控制人，就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、公司业绩增长速度放缓甚至大幅下滑的风险
2011年-2013年扣非后归属于母公司的净利润与前一年同比增长速度分别为59.54%、44.85%和16.00%1，呈放缓趋势。随着公司业务规模和市场占有率增长到一定程度或是由于视频监控行业市场竞争的加剧，公司可能存在一定的发展瓶颈，存在业绩增长速度放缓甚至大幅下滑的风险。
2、税收政策变动风险
公司享有所得税和增值税优惠政策。2010年、2011年、2012年和 2013年1-6月，税收优惠占公司净利润的比例分别为40.79%、37.69%、41.09%和38.01%，如果国家关于软件企业的所得税和增值税优惠政策发生变化，或本公司没有继续被认定为高新技术企业，将对公司的业绩产生较大影响。
3、客户相对集中的风险
本公司提供的城市视频监控管理平台产品主要面向集成商，通过集成商向政府、公安等行业提供最终服务，集成商是本公司目前最重要的客户。2010年、 2011年、2012年和 2013年 1-6月，本公司向前 10名客户合计的销售额占当期销售总额的比例分别为62.52%、74.77%、70.79%和78.31%，客户相对集中在未来可能对本公司的持续经营产生一定的不利影响。
4、行业依赖风险
本公司的主营业务为城市视频监控管理平台的研发、制造、销售及提供相关技术服务，较高程度上依赖于国内各级政府对平安城市项目中视频监控管理系统的投入状况，如果政府对平安城市项目的投资规模大幅下降，将会对公司的盈利
能力产生较大的不利影响。
5、技术创新的风险
由于信息技术发展速度较快，伴随各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用软件的升级换代，视频监控管理平台产品提供商必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好的满足不断升级的客户需求。如果本公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱本公司的市场竞争优势。
6、应收账款金额较大、经营活动现金流净额较小的风险
报告期内，本公司的应收账款净额分别为 4,055.41万元、3,051.57万元、 10,343.40万元和 13,646.85万元，占流动资产的比重分别为23.99%、13.51%、22.78%和28.45%，占当期营业收入的比重分别为34.58%、14.57%、33.88%和96.03%。如果出现应收账款不能按期收回或发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。
公司经营活动现金流净额分别为 2,873.57万元、1,944.99万元、686.14万元， -13,867.42万元，随着公司业务的快速增长，如果未能及时获取充足的资金支持将可能对公司的经营活动产生不利影响。
五、公司股票将于 2014年 2月13日开市之时复牌。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2014年2月12日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-75
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于实施 2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、2017年度权益分派方案已于2018年5月30日实施完毕。
2、本次重大资产重组事项的股票发行价格由16.01元/股调整为15.97元/股。
3、本次重大资产重组事项的股票发行数量由77,482,821股调整为77,676,892股。
一、本次重大资产重组事项概述简述
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”或“量子高科”）于 2018年 1月 12日召开第三届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于<量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>的议案》；于2018年1月31日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于<量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金购买上海睿智化学研究有限公司90%股权。
本次重大资产重组所发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第三十九次会议决议公告日，发行价格按定价基准日前60个交易日的均价作为发行价格，即16.01元/股，发行股份的数量为77,482,821股。
公司于2018年5月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准量子高科（中国）生物股份有限公司向上海睿昀企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2018］831号）。
二、公司2017年度利润分配方案及实施情况
公司于 2018年 5月 18日召开 2017年年度股东大会，审议通过公司 2017
年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 422,100,000股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税）。
本次权益分派的股权登记日为 2018年 5月 29日，除权除息日为 2018年 5月 30日，详见公司 2018年 5月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《量子高科（中国）生物股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号2018-68）。
本次权益分派方案已于2018年5月30日实施完毕。
三、本次重大资产重组的发行价格和发行数量的调整
根据本次重大资产重组交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议，至本次发行股份前，量子高科如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对发行价格作相应除权、除息处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。公司 2017年度权益分派实施完毕后，公司将对本次重大资产重组的发行价格及发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格调整
发行价格的调整方式为：P1＝P0－D
其中P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派息。
发行价格由16.01元/股调整为15.97元/股。
2、发行数量调整
发行数量的调整方式为：发行股份数量按标的资产的交易价格减去现金对价后除以本次购买资产所发行股份的价格计算。若计算的发行股份数量出现小数的情况，则按照舍去小数取整数作为本次购买资产所发行股份的数量。
发行数量由77,482,821股调整为77,676,892股，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|总支付对价（万元）|现金对价（万元）|股份支付||||
||||股份对价（万元）|调整前支付股数（股）|调整后支付股数（股）|调整前后股数差异（股）|
|睿昀投资|71,400.00|-|71,400.00|44,597,126|44,708,829|111,703|
|睿钊投资|11,700.00|-|11,700.00|7,307,932|7,326,236|18,304|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|MegaStar|54,990.00|18,720.00|36,270.00|22,654,590|22,711,333|56,743|
|张天星|4,680.00|-|4,680.00|2,923,173|2,930,494|7,321|
|CGHK|61,100.00|61,100.00|-|-|||
|曾宪经|10,530.00|10,530.00|-|-|||
|合计|214,400.00|90,350.00|124,050.00|77,482,821|77,676,892|194,071|

特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-059通化双龙化工股份有限公司
关于第一期限制性股票激励计划的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月1日召开了第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第二次临时会议，审议通过了《通化双龙化工股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《通化双龙化工股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。公司拟向包括公司董事、高级管理人员在内的激励对象合计授予3,000万股限制性股票，约占本计划公告时公司股本总额 636,014,674股的4.72%。
具体内容将于 2017年 8月 2日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次限制性股票激励计划尚须提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
中信证券股份有限公司
关于阳光电源股份有限公司
使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]135号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）12,000万股，发行价格为每股22.08元，募集资金总额为
2,649,600,000.00元，扣除保荐及承销费用人民币40,406,400.00元，其他发行费用人民币1,420,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,607,773,600.00元。
以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月28日出具的“会验字[2016]4016号”验资报告审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的基本情况
1．投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度
公司拟使用不超过160,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司拟使用不超过160,000万元的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
4.投资期限
以闲置募集资金购买银行保本理财产品自获股东大会审议通过之日起不超
过12个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
5.资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6.决策程序
以闲置募集资金投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
7.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
1.投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2.针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司总裁和财务负责人负责
组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）使用闲置募投资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1.公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
2．公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、保荐机构核查意见
中信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。
根据核查，中信证券认为：
（1）阳光电源本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定；
（2）本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）公司目前财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于提高公司闲置资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；
（4）本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务；
（5）本次使用闲置募集资金购买理财产品事项尚需公司股东大会审议。
基于以上意见，中信证券对阳光电源本次使用闲置募集资金购买理财产品的计划无异议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于阳光电源股份有限公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ___________________
孙鹏飞 胡宇
中信证券股份有限公司年月日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-032
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为协助董事会秘书开展工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京诚益通控制工
程科技股份有限公司于2018年5月21日召开了第三届董事会第八次会议，会
议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张金婷女士担任公
司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满。
张金婷女士简历及联系方式：
张金婷，女，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东
北大学，本科学历，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证及基金从业
资格。2010年至今，历任公司董事会办公室证券事务专员、投资者关系事务经
理。
截至本公告日，张金婷女士不直接持有公司股份，与公司董事、监事、高
级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，其
任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件。
办公电话：010-61258926
传真：010-61258926
邮政编码：102600
电子邮箱：sec@eastctn.com
联系地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27号
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-058
方大锦化化工科技股份有限公司
关于解聘公司常务副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年5月25日召开的第六届董事会临时会议，审议通过了《关于解聘公司常务副总经理的议案》,由于工作变动，公司董事会决定解聘鹿志军先生常务副总经理职务，解聘后鹿志军先生不在担任公司高管职务。公司董事会对鹿志军先生在任职期间为公司生产经营管理和长远发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年五月二十七日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—172晨光生物科技集团股份有限公司
关于投建天然植物有效成分超临界萃取项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于投建天然植物有效成分超临界萃取项目的议案》,为实现建设世界天然提取物产业基地的发展战略目标，加快产业布局，提高公司竞争力，公司拟投资12,690万元在贵阳市经济开发区建设“天然植物有效成分超临界萃取项目”，并新设子公司具体负责该项目的筹建及运营。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。
二、拟新设子公司的基本情况
拟新设子公司的名称：贵阳晨光生物科技有限公司（以注册后的名称为准）拟注册资本：2,000万元（公司持股比例100%）
拟注册经营范围：香辛料原料、初级农产品采购、加工、销售、贸易和副产品销售；食品用香精、食品用香料、食品添加剂、调味料（调味油）生产、销售；
饲料原料、饲料添加剂生产、销售；食品生产、销售；保健食品生产、销售；化妆品生产、销售；食品用包装容器的生产、销售；提供技术支持、代加工服务和检测服务。（以上为拟注册信息，以当地主管部门注册核准后的内容为准。）
三、天然植物有效成分超临界萃取项目的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：天然植物有效成分超临界萃取项目
项目建设单位：贵阳晨光生物科技有限公司（拟新设的子公司）
项目建设地点：贵阳经济开发区
项目投资总额：项目总投资12,690万元，其中建设投资7,600万元，铺底流动资金5,090万元，全部由公司自筹。
项目建设规模：项目建设超临界萃取车间、调配车间、辅料库、成品库、冷库、常温库等，并购置生产设备、实验室设备及分析仪器等。建成后，年加工花椒1,200吨和生姜400吨，年产天然植物有效成分萃取物320吨（其中花椒油树脂300吨，生姜油树脂20吨）。
（二）项目投建的必要性与可行性
1、项目投建的必要性
随着社会的发展，人们越来越渴望回归自然，健康、稳定、高品质天然产品越发受到人们的青睐，加之我国植物有效成分提取物产业现状是产业技术和设备水平落后，深加工能力不强，生产规模不大。因此引进先进技术设备发展植物有效成分提取物产业、提高产品产量和质量是目前国内企业急待解决的问题，本项目建设采用二氧化碳超临界萃取天然植物有效成分，既能提高产品质量、产量，又能提高企业的竞争力、增加企业经济效益、社会效益，同时建设环保型、节能型绿色产业也是对和谐社会的倡导。
2、项目投建的可行性
项目落户贵阳经济技术开发区，该经济技术开发区属国家重点扶贫地区，项目靠近原料生产基地，属“农头工尾”项目，因此该项目符合国家农业发展政策及贵阳经济技术开发区产业规划。
项目采用的超临界流体萃取法是食品工业新兴的一项萃取和分离技术，在产品生产过程中不使用任何化学试剂，与其他方法相比具有成本低、效益高、环保等优势。公司通过近十年的植物有效成分提取物市场开发，用其良好的信誉和企业形象在国内外市场上建立起强大的客户群，“晨光”牌植物有效成分提取物享誉国内外，公司产品在国内外市场具有一定的竞争力。
三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）项目的风险及防范措施
1、产品市场风险因素：项目生产经营的原料主要为花椒，由于生产规模的扩大和行业竞争者的存在，假如出现原料供应不足或原料价格大幅度上涨，或由于原料问题引起产品质量不达标使产品亏损，将对项目的生产经营产生影响。
防范措施：项目建设地贵州及周边的云南、广西、重庆等都是优质花椒和生姜生产基地，公司将充分发挥区位优势和品种优势，做好规划，在价格低点增加原料储备，通过提高产品品质、降低成本，增强产品竞争力，进一步使销售量及价格得到保证，确保项目的运行效益。
2、项目建设风险因素：工程建设项目投资大、工期长，使用的材料、所需动力设备及设施量大，涉及的人力、物力、投入量大，稍有不慎易造成经济损失。
防范措施：该项目所采用的超临界萃取工艺完全由公司自主研发，拥有自主知识产权，工艺具有先进性，独特性。项目核心生产设备采用世界高端超临界萃取设备，另外，公司通过配备强有力的筹建班子，使项目管理工作制度化、规范化，有章可循，保证项目顺利进行。
（二）投资的目的及对公司的影响
为实现建设世界天然提取物产业基地的发展战略目标，加快产业布局，提高公司竞争力，公司决定在贵阳市经济开发区投建“天然植物有效成分超临界萃取项目”。项目达产后，将进一步提高公司花椒树油脂、生姜油树脂销售量及市场份额，为将该产品做到世界前列奠定基础。
本次投资不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将根据项目进度发布进展公告。
四、备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《天然植物有效成分超临界萃取项目可行性研究报告》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年十月二十一日
江苏宏宝五金股份有限公司独立董事提名人声明
江苏宏宝五金股份有限公司董事会现就提名邱学文、俞铁成和俞乐平为江苏宏宝五金股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏宏宝五金股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合江苏宏宝五金股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏宏宝五金股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏宏宝五金股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏宏宝五金股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏宏宝五金股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为江苏宏宝五金股份有限公司或其附属企业、江苏宏宝五金股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与江苏宏宝五金股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括江苏宏宝五金股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏宏宝五金股份有限公司未连续担任独立董事
超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区或创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：江苏宏宝五金股份有限公司董事会（盖章）
日期：2014年4月24日
浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司的独立董事，认真阅读了相关会议材料，经讨论后对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
1、本次公司拟对外投资暨关联交易的议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司第五届董事会第十五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议议案时履行了相关的法定程序。
2、本次对外投资目的在于公司实施实业+投资的战略，有利于快速推进转型升级；通过投资新兴产业，有利于公司丰富业务线，打造新的利润增长点，实现可持续发展。
3、本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，参照市场同类项目投资委托管理收费确定，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
独立董事：
宁亚平 吕福新 刘斌
深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市聚飞光电股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、截至2013年12月31日，公司不存在控股股东违规占用公司资金的情况。
2、截至2013年12月31日，公司与其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
3、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
4、截至2013年 12月31日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2013年12月31日违规对外担保情况。
二、关于公司2013年度日常关联交易及2014年预计日常关联交易的审核意见
公司2013年度日常关联交易及2014年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，2013年度关联交易价格公平、合理、公允，没有损
害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法，同意将上述日常关联交易议案提交股东大会审议。
三、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日总股本21,760万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10股派发现金股利 2.00元（含税），合计派发现金股利 4,352万元，剩余未分配利润 279,190,513.32元结转以后年度分配；以公司资本公积金向全体股东按每 10股转增3股，共转增股本 6,528万股，转增后，资本公积金余额为 272,584,836.41元。上述利润分配预案实施后，公司总股本由 21,760万股增加至 28,288万股。
经审阅，我们认为公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，所提出的 2013年度利润分配预案是符合公司实际情况的，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
四、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们认同亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
五、关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的独立意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年审计机构事项进行了事前认可。
同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
六、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于进一步调动董事、监事和高级管理人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，切实履行应尽的义务。
同意公司提交的公司董事、监事和高级管理人员 2013年度薪酬情况、2014年度薪酬方案的议案。
同意将该议案提交至公司 2013年度股东大会审议。
七、关于会计估计变更的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司《关于会计估计变更的议案》进行了认真的审核，认为：公司根据《企业会计准则第 4号—固定资产》的相关规定，对房屋及建筑物的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核，并依据公司实际情况，对房屋及建筑物的折旧年限和年折旧率进行变更，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定；本次会计估计变更依据充分、客观，变更后的会计估计能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形；本次会计估计变更的审议表决程序均符合《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。
一致同意本次会计估计变更。
八、关于使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司《关于使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的议案》进行了认真的审核，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，
使用不超过2亿元的自有资金购买保本型银行结构性存款产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。
一致同意上述使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的事项。
独立董事：胡宝越 柴广跃秦永军
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2014年3月 21日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-036中国海诚工程科技股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2015年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,170,933,651.28|2,904,691,204.96|-25.26|
|营业利润|124,970,516.38|115,269,316.11|8.42|
|利润总额|131,266,579.55|118,488,883.59|10.78|
|归属于上市公司股东的净利润|109,132,675.16|98,990,537.58|10.25|
|基本每股收益|0.27|0.25|8.00|
|加权平均净资产收益率|11.52%|13.13%|-1.61|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,326,859,646.54|3,239,584,782.32|2.69|
|归属于上市公司股东的所有者权益|962,663,197.45|885,594,356.91|8.7|
|股本|403,722,307.00|310,347,916.00|30.09|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.384|2.854|-16.47|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年上半年公司实现营业收入21.71亿元，比上年同期减少25.26%，其中工程总包收入15.30亿元，比上年同期减少31.09%。报
告期实现利润总额1.31亿元，比上年同期增长10.78%，主要是由于报
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-036告期公司工程款回款较多，应收账款坏账准备转回增加。报告期公司实施2014年度权益分派方案以及首期第一批股票期权部分行权后，公司股本增加至4.04亿元，比报告期初增加30.09%，使每股净资产比报告期初下降16.47%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2015年第一季度报告中预计2015年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为10%至30%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2015-47中钢国际工程技术股份有限公司
经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6月8日，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢设备有限公司与Tosyali Iron Steel Industry Algerie SPA公司签署了阿尔及利亚 230万吨综合钢厂项目总承包合同。合同总金额约 5.08亿美元，约合人民币31.08亿元，为公司2014年营业总收入110.61亿元的28.10%。
该项目是公司在非洲承建的第一座大规模综合性钢厂，对进一步提升公司海外工程总承包实力、拓展非洲和中东市场具有十分重要的意义。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2015年6月10日
浙江伟星实业发展股份有限公司
独立董事对相关事项的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》、《浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关要求，作为浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着勤勉尽职、独立判断原则，对有关审议事项发表意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年度利润分配预案已综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，同时广泛听取了广大股东的意愿，符合有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们对公司2015年度利润分配预案无异议。
二、对公司 2015年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见
1、关联方资金往来情况
截至 2015年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的经营性资金往来，不存在违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。
2、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期公司对外担保情况：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||审议批||实际||是否||担保债|
||担保||担保||担保||担保合同||履行的审议|||||||||
||||||||||||准的担||担保||履行||务逾期|
||对象||类型||期限||签署时间||程序|||||||||
||||||||||||保额度||金额||完毕||情况|
|深圳联达钮扣有限公司||一般保证||2013.12.27-2016.12.17||2013.12.27||第五届董事会第十一次（临时）会议||2,000万元||1,900万元||是||无逾期情况||
|||||-||-||第五届董事会第二十二次（临时）会议||4,000万元||0||否||正常履行||

（2）截止2015年末，公司对外担保余额为0，报告期发生的对外担保全部为对控股子公司深圳联达钮扣有限公司提供的担保。公司没有为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的其他对外担保事项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
（3）被担保子公司深圳联达钮扣有限公司经营情况良好，偿债能力强，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（4）公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关要求，每笔担保均事先履行了相应的决策审批程序，能有效地控制对外担保的风险。
三、对公司 2015年度内部控制评价报告的核查意见
公司现有的内部控制体系较为健全，各项制度执行到位，能有效防范各类经营风险，符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司经营实际需要，《公司2015年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，客观地评价了公司内部控制的有效性。
四、对公司聘任 2016年度审计机构事项的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具有证券期货从业资格的专业审计机构，拥有经验丰富的执业团队，审计人员具有良好的专业水准和综合素养，其出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘其担任公司2016年度的审计机构。
五、对公司 2016年度日常关联交易事项的核查意见
公司及下属分支机构与浙江伟星新型建材股份有限公司及其分、子公司 2016年度预计发生的不超过 2,200万元的提供劳务、电费结算、零星采购、房屋租赁等关联交易系公司正常的经营业务，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此
交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生和谢瑾琨先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事签名：
徐金发： 金雪军： 吴冬兰：
2016年3月10日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司证券代码：000011 200011股票简称：深物业A深物业B编号：2014-17号关于转让深圳国贸天安物业有限公司
50%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
本公司于2012年8月22日第七届董事会第十次会议审议通过了《关于启动国贸天安和天安物业公司股权转让工作的议案》，拟按照相关规定，对深圳国贸天安物业有限公司我方股权价值进行审计评估，并拟以不低于评估值的价格对外公开挂牌转让。
2014年 4月 30日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认转让深圳国贸天安物业有限公司50%股权价格的议案》。同意以不低于人民币23,751.71万元（按评估价上浮10%）的价格公开挂牌转让公司所持深圳国贸天安物业有限公司50%的股权。
本次转让深圳国贸天安物业有限公司50%的股权将通过公开挂牌方式进行转让，交易对方和交易价格存在不确定性。本次交易不构成重大资产重组，公司将根据交易进展情况及时履行持续的信息披露义务。按照交易所和公司章程相关规定，本次交易标的资产情况和产生的预计利润均未达到上股东会标准，无需股东大会审议。
二、交易对方基本情况
本次股权转让交易对方尚无法确定。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次公开交易转让的标的为深圳国贸天安物业有限公司50%的股权。该股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。根据中联资产评估集团有限公司的评估（编号：中联评报字[2013]第 821号），深圳国贸天安物业有限公司50%股权（即我方全部股权）在评估基准日 2013年 8月 31日的股东权益评估值为 21,592.46万元。
2、深圳国贸天安物业有限公司
企业名称：深圳国贸天安物业有限公司
注册地址：深圳市罗湖区人民南路天安国际大厦 A座 21层 05-08室
注册资本：美元 888万元
市场主体类型：有限责任公司
经营期限：自 1988年 9月 1日起至 2016年 9月 1日止
经营范围：经营“深圳天安国际大厦”包括酒店、公寓、写字楼、中西餐厅、酒吧、商场（限于供应旅游的日用百货、纺织品、工艺品、家用电器、副食品、烟、酒、玩具、文化用品的零售业务）、展销厅和健身房、桌球、洗衣、壁球、美容、人造滑冰场等康乐设施。其中特种行业应经市有关部门核准后才可经营。增营：在天安国际大厦地下室设立非法人分支机构、经营天安物业有限公司停车场机动车辆停放服务。增加：从事理发业务。增加：
经营棋艺室。
评估基准日该企业为公司占50%股权的子公司。
深圳国贸天安物业有限公司前三年主要财务数据如下:
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|项 目|2010年12月31日|2011 年12 月31 日|2012年12月31日|
|总资产|12,921.08|11,209.48|11,702.40|
|负债|5,538.99|4,128.72|4,252.83|
|股东权益合计|7,382.10|7,080.76|7,449.58|
|归属于母公司股东权益|7,382.10|7,080.76|7,449.58|
||2010 年度|2011 年度|2012 年度|
|主营业务收入|1,814.64|1,884.42|1,983.44|
|利润总额|67.78|-409.53|499.65|
|净利润|67.78|-301.33|373.81|

3、评估情况
中联资产评估集团有限公司对深圳国贸天安物业有限公司截止 2013年 8月 31日资产负债情况进行了评估：深圳国贸天安物业有限公司股东全部权益账面价值 61,194,450.53元，评估值 431,849,144.69元，其中:资产 454,567,534.34元、总负债为 22,718,389.65元，评估增值 370,654,694.16元，增值率605.70%。在不考虑少数股权和控股权溢折价及流动性的影响下，
得出本公司持有的深圳国贸天安物业有限公司50%股权评估值
215,924,572.35元。
4、国资备案情况
2014年 4月 1日，公司收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《国有资产评估项目备案表》（备案号：深国资委评备[2014]003号），公司转让深圳国贸天安物业有限公司股权的评估报告（编号：中联评报字[2013]第 821号）经国有资产管理部门备案审核无异议。
四、交易协议的主要内容
公司决定以不低于人民币 23,751.71万元的价格公开挂牌转让公司所持深圳国贸天安物业有限公司50%的股权，在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、支出款项的资金来源、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。
五、涉及出售股权的其他安排
基于保证我司权益，以及符合国资监管相关规定，公开挂牌将有条件进行设置，具体条件将于正式挂牌时在深圳联交所详细公告。
六、关于交易完成后可能产生关联交易情况的说明
由于交易对方不确定，目前无法判断交易完成后是否产生关联交易。如果该股权被关联方摘牌，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行关联交易的审批程序。
七、出售股权对公司的影响
本次股权转让如以 23,751.71万元人民币的价格成交，扣除投资成本、评估费、交易服务费及相关税费等费用后预计实现净利润约为人民币 14874万元，将对公司 2014年度业绩产生积极影响；该项股权出售完成后公司与被出售企业间将不存在任何权益性投资关系。若未成功转让，不对公司经营业绩产生任何影响。
八、备查文件
（一）董事会决议；
（二）评估报告；
（三）国资备案表。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董 事 会
二○一四年五月一日