证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-028四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流
动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”“仁智油服”）于2014年4月20日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用“钻井液技术服务能力建设项目”募集资金扣除募集资金投资项目尾款后的节余募集资金4893.72万元及利息永久性补充流动资金，该事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1607号文核准，首次向社
会公众发行人民币普通股（A股）2861万股，每股发行价格 15.00元，募集资金总额429,150,000.00元，扣除发行费用43,610,130.00元后，募集资金净额
385,539,870.00元。深圳市鹏城会计师事务所于 2011年 10月 31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2011]0355号《验资报告》验证确认。公司原计划募集资金金额195,757,500.00元，本次发行超额募集资金为189,782,370.00元。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司与开立募集资金专户的相关银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《四川仁智油田技术服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，2011年11月28日本公司和保荐机构民生证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行《三方监管协议》进程中不存在问题。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由董事长签字后，方可予以支付；超过董事长授权范围的，应报董事会审批；
超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。同时根据《三方监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%的，应当及时通知保荐机构民生证券有限责任公司。
2、募集资金在银行存放情况
截至2013年12月31日止，公司钻井液技术服务能力建设项目在募集资金专户的存储余额为50,143,248.79元（含利息收入扣除手续费后净额）。
三、募集资金的使用及节余情况
1、募集资金的使用及节余情况
公司募投项目“钻井液技术服务能力建设项目”已于2012年12月31日实施完毕，实际累计使用募集资金13960.10万元，截至2013年12月31日，钻井液技术服务能力建设项目具体的投资计划及募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|募投项目名称|计划投资资金|累计投资资金|项目节余资金|利息收入净额|募集资金节余|
|钻井液技术服务能力建设项目|18853.82|13948.73|4905.09|109.23|5014.32|

注：上述募集资金节余含尚未支付的设备采购尾款11.37万元，实际累计投资资金13960.10万元，实际项目节余资金4893.72万元，目前全部存放于募集资金专户。
2、募集资金节余的主要原因
一是在实施过程中，公司本着节约的原则，压缩了部分设备采购，节余了600余万元设备购置款；二是由于市场发生变化，原计划队伍服务项目未达到预计目标，项目流动资金出现节余。
四、节余募集资金永久补充公司流动资金的计划
为充分发挥“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金的使用效率，满足公司生产经营活动对资金的需求，创造更大的效益，公司拟将“钻井液技术服务能力建设项目”募集资金扣除募集资金投资项目尾款后的节余募集资金4893.72万元及利息，用于补充公司生产经营活动所需资金。
五、公司关于本次节余募集资金永久补充流动资金的说明及承诺
公司本次使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金永久性补充流动资金不会影响公司其他募集资金投资项目的实施；
公司在本次使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金永久性补充流动资金的最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；
公司承诺在使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、相关审议程序
1、董事会审议
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集
资金及利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用“钻井液技术服务能力
建设项目”募集资金扣除募集资金投资项目尾款后的节余募集资金4893.72万元
及利息永久性补充流动资金。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺本次使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金及利息，不会影响公司其他募集资金投资项目的实施，且今后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
2、独立董事意见
目前，“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金到账时间已超过一年，公司本次使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金是合理的、必要的，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要，能为公司创造更大的收益。公司此次使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金及利息，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不会影响公司其他募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺本次使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金及利息后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此，我们同意使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金。
3、监事会审议意见
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金，有利于提高该项目节余募集资金及利息的使用效率，符合公司实际经营活动对资金的需要，能为公司创造更大的收益。公司此次使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金及利息，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不会影响公司其他募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情况。公司监事会同意使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金。
4、保荐机构意见
仁智油服本次使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定，保荐机构对仁智油服使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对《关于使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》的独立意见；
4、民生证券股份有限公司《关于四川仁智油田技术服务股份有限公司使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会2014年4月22日