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证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-002广东红墙新材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年12月31日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年1月3日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席王富斌先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名王富斌先生、刘宁湘女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表监事一起组成公司第三届监事会。自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议。
第三届监事会股东代表监事候选人简历附后。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营业务发展需要，公司拟向以下银行申请总额不超过3亿元人民币的综合授信额度。
1、拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度；
2、拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度；
3、拟向珠海华润银行股份有限公司惠州分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度。
银行授信内容包括但不限于：人民币贷款、信用证、保函、开承兑、票据池、商票保贴等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，最终以在授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司监事会
二〇一七年一月四日
附件股东代表监事候选人简历
1、王富斌先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任河北省承德市丰宁满族自治县土畜产公司会计。2008年起历任公司供应部经理、供应中心总监，现任公司内审部经理，公司第二届监事会主席。
截至目前，王富斌先生持有公司股份 84,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
王富斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。
2、刘宁湘女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经济师，长期从事风险投资、创业企业经营管理工作。现任广东省粤科金融集团创投事业部决策委员会秘书长，公司监事。
截至目前，刘宁湘女士没有持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
刘宁湘女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-076山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2016年 8月 30日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2016年 8月 30日下午 3:00以现场方式召开，会议由监事王凯先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》经核查，监事会认为：公司计划将节余配套募集资金 432.76万元（含专户利息收入）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，监事会一致同意公司将节余配套募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会2016年8月31日
航天工业发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则（修订稿）
（2019年4月19日经公司第八届董事会三十六次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进
行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议按需召开。例会通知应在会议召开七天前发出，临时会议通知应在会议召开两天前发出。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；以通讯方式召开的会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会委员签字。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
航天工业发展股份有限公司
董事会
重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“发行人”、“三圣特材”）于 2015年 2月 10日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“三圣特材”A股960万股，根据当日总体申购情况，发行人和主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,200万股，网上最终发行数量为2,160万股，占本次发行总量的90.00%。
主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 392,585户，有效申购股数为2,055,570,000股，配号总数为4,111,140个，起始号码为000000000001，截止号码为000004111140。本次网上定价发行的中签率为1.0508034268%，超额认购倍数为95倍。
主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司与发行人重庆三圣特种建材股份有限公司定于 2015年 2月 12日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于2015年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：重庆三圣特种建材股份有限公司保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2015年2月12日
苏州锦富新材料股份有限公司监事会
对《公司 2013年度内部控制评价报告》的审核意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及《创业板信息披露业务备忘录 10号：定期报告披露相关事项》（2013年7月修订）等的要求及规定，公司监事会在查阅了公司的各项内部控制制度，了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，通过审阅《公司 2013年度内部控制自我评价报告》，发表审核意见如下:
1、公司内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，亦适合目前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
3、《公司 2013年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
因此我们同意《公司2013年度内部控制自我评价报告》相关事项。
苏州锦富新材料股份有限公司监事会二〇一四年四月二十三日
（本页无正文，为监事会成员对《公司2013年度内部控制自我评价报告》的审核意见的签字页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|张后宽||沈晓花||
|周瑜宏||||
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-041深圳市海王生物工程股份有限公司
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|关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措|
|施的公告|

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施非公开发行|
|股份项目，现根据相关法律法规要求，将公司最近五年内被证券监管部门和交易|
|所处罚或采取监管措施的情况公告如下：|
|一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况|
|公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。|
|二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况|
|公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。|
|公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等|
|监管部门的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断|
|完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促|
|进公司持续规范发展。|

特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一九年四月十一日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-026深圳科士达科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大投资事项，相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“12.2上市公司应当披露的重大信息如存在不确定性因素且预计难以保密的，或者在按规定披露前已经泄漏的，公司应当第一时间向本所申请对其股票及其衍生品种停牌，直至按规定披露后复牌”的规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002518证券简称：科士达）于2015年7月7日开市起停牌，待相关事项确定后复牌。停牌期间，公司会根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月七日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于广东太安堂药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见
广东太安堂药业股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“太安堂”或“公司”)的委托，指派于鹏、李小庆律师(以下简称“本所律师”)出席太安堂 2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由太安堂董事会根据2019年5月22日召开的第五届董事会第一次会议决议召集，太安堂董事会已于2019年5月23日在巨潮资讯网等相关网站上分别刊登了《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和太安堂章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2019年 6月 12日下午 2:50在汕头市金园工业区揭阳路28号公司麒麟园中座二楼会议室召开。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月12日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月11日15:00至2019年6月12日 15:00期间的任意时间。
太安堂董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)太安堂董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 4人，均为 2019年 6月 6日 15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的太安堂股东，该等股东持有及代表的股份总数为292,945,966股，占太安堂总股本的38.2050%。
出席本次股东大会现场会议的还有太安堂董事、监事。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计3人，代表股份数14,610,100股，占太安堂总股本的1.9054%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和太安堂章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
太安堂通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对提案的表决具体情况如下：
《关于聘任柯少彬先生为公司总经理的议案》的表决结果：
同意16,241,178股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6313%，
反对 60,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3687%，弃权 0股，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,241,178股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6313%，反对60,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3687%，弃权0股。
关联股东太安堂集团有限公司、广东金皮宝投资有限公司和柯少芳回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于广东太安堂药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑
于鹏
负责人： 签字律师： ﹑程秉 李小庆
二〇一九年六月十二日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-015江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于变更部分高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月20日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)董事会收到蒋海生先生、郁征先生书面辞职报告。蒋海生先生因个人原因申请辞去总经理职务，蒋海生先生辞职后不在公司担任任何职务；郁征先生因工作调整原因申请辞去副总经理及财务负责人职务，郁征先生辞职后仍然担任公司董事、董事会秘书职务，并被董事长提名为总经理候选人。按照《公司法》及《公司章程》的规定，蒋海生先生、郁征先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
同日，公司第三届第五次董事会审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》，经董事长提名，聘任郁征先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致；经总经理提名，聘任包炯杲先生为公司副总经理，聘任朱静女士为公司财务负责人，任期均与第三届董事会一致。
经核查，独立董事认为：蒋海生先生因个人原因辞去总经理职务，郁征先生因工作调整原因辞去副总经理及财务负责人职务，其辞职与实际情况一致；公司聘任郁征先生担任公司总经理、聘任包炯杲先生担任公司副总经理、聘任朱静女士担任公司财务负责人事项的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。郁征先生、包炯杲先生、朱静女士的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司聘任郁征先生担任公司总经理、聘任包炯杲先生担任公司副总经理、聘任朱静女士担任财务负责人。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2018-083新疆机械研究院股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十七次会议的通知。
2018年8月14日13：00在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 3人，实到 3人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为《公司 2018年半年度报告及其摘要》符合法律法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登于 2018年8月16日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经审核，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见刊登于2018年8月16日中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司监事会
二〇一八年八月十六日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-030
关于公司与关联方
共同投资设立公司之关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）交易概述及交易标的的基本情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司副总经理董星、公司员工雷秀兵、张炳乾共同设立“广州飞天诚信云商科技有限公司”（以下简称“飞天诚信云商”），各方出资比例、飞天诚信云商注册资本及实缴资本如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东|认缴出资（万元）|实缴出资（万元）|比例|出资形式|
|飞天诚信科技股份有限公司|1300|650|86.67%|货币资金|
|董星|120|60|8.00%|货币资金|
|雷秀兵|48|24|3.20%|货币资金|
|张炳乾|32|16|2.13%|货币资金|
|合计|1500|750|100.00%|--|

（二）关联关系说明和关联人基本情况
董星系公司高级管理人员，公司与董星共同投资设立新公司，构成关联交易，虽然董星先生已于2016年7月20日辞去公司副总经理职务，不再担任公司高管，根据《创业板股票上市规则》此次共同投资仍构成关联交易。
董星先生：1969年 4月出生，1991年 7月毕业于桂林电子工业学院计算机及其应用专业，本科毕业。1991年9月-1995年5月中国包装进出口广州公司电
脑部主管；1996年 11月-1999年 6月在广州赛马会电脑部珠海、江门、顺德区
域技术支持主管；1999年 6月-2001年 11月广州高密计算机安全技术有限公司销售及生产经理；2001年 12月-2012年 5月任公司华南区域经理，2012年 12月至今任公司副总经理。2016年7月20日辞去公司副总职务，具体内容详见巨潮资讯网同日公告。
二、审批程序
1、本次事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议追认通过及第二届监事会第十三次会议审议通过。
2、对于本次交易，已获得独立董事的认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
3、此事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东（如有）将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资标的基本情况
公司名称：广州飞天诚信云商科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：广州市
法定代表人：董星
注册资本：1500万元
经营范围：科技推广和应用服务业。
四、出资协议的主要内容
（一）注册资本
1、各方均以自有资金、采用货币形式出资，且应于约定时间内，将各自货币出资按约定存入飞天诚信云商公司账户。
2、股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资视为同意。
3、各方一致同意，按出资额所占比例享有股权和分取红利的权利。
4、各方出资额、所占比例及出资方式。（详见本公告第一条）。
（二）组织机构
2、公司设董事会，由3名董事组成，董事会对股东负责。
3、公司设监事1名，由股东会决定选派。
4、公司的法定代表人为董事长。由董事会选举产生，任期三年。
5、公司设经理，由董事会聘任或解聘，经理对董事会负责。
（三）生效及其他
1、由各自然人股东签字、法人股东盖章之日起生效。
2、公司的经营期限为长期，营业执照签发之日为公司成立之日。
五、交易的定价政策与依据
本次对外投资是经交易各方协商一致的结果，各方均以货币方式出资，各方均按照出资金额确定其在飞天诚信云商的股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
六、交易目的及对公司的影响
1.交易的目的
银行是公司的主要客户，目前许多银行都有开展电商运营的需求，为了更好的为银行提供增值服务，公司拟控股设立广州飞天诚信云商科技有限公司，为了最大化激发管理人员及技术人员的能动性，公司采取了与部分员工共同出资设立飞天诚信云商的方式。本次公司出资的来源是各股东的自有资金。
2.本次对外投资的风险
投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境及业务发展情况具有不确定性，仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。
七、独立董事的事前认可意见
由于公司未及时将公司与关联自然人即公司的高级管理人员董星共同对外投资设立广州飞天诚信云商科技有限公司认定为关联交易，导致该关联交易在发生当时未按照关联交易履行董事会、股东大会审批程序及按照关联交易类别进行信息披露，存在程序瑕疵。但考虑到公司此次与关联方共同对外投资是公司正常业务发展所需，通过管理人员参股，亦能最大化调动管理人员的主观积极性并促进公司及该公司的业务发展，且本次共同投资，各方均以货币方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，交易公允，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，
亦不存在其他利益输送安排。
因此，公司独立董事同意公司第二届董事会第十九次会议对该公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认。
八、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司此次与关联方共同对外投资设立公司属正常业务发展所需，各方均以货币方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，符合有关法律、法规的规定。
对于上述关联交易事项，未能及时履行程序，公司发现后及时纠正追认，召开第二届董事会第十九次会议以及公司第二届监事会第十三次会议予以审议，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，国信证券作为保荐机构，对本次关联交易事项无异议。
九、其他
公司在后续工作中，将加强内部控制，严格遵守法律法规及交易所的披露规则，保证信息披露工作的及时、真实、准确、完整。
十、备查文件
1.第二届董事会第十九次会议决议；
2.第二届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事对相关事项的事前认可及独立意见；
4.出资协议；
5.保荐机构意见。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2016年7月22日
江阴电工合金股份有限公司
公司章程修改对照表
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市后，《公司章程》相关条款的修改情况如下：
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|序号|章程草案|新章程|
|1|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2017年8月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股，于 2017年9月7日在深圳证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。|
|3|第八条 公司董事长为公司的法定代表人|第八条 公司总经理为公司的法定代表人|
|4|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：铜和铜合金承力索、电工合金、铜接触线、铜合金接触线、母线、扁线、银铜梯排、异型排、换向器片、铜和铜合金管材、棒材及其铜和铜合金制品、铝和铝合金制品的制造、加工；机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：铜和铜合金承力索、电工合金、铜接触线、铜合金接触线、母线、扁线、银铜梯排、异型排、换向器片、铜和铜合金管材、棒材及其铜和铜合金制品、铝和铝合金制品的制造、加工；道路普通货物运输；机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”|
|5|第十七条 公司发行的股份，在【中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司】集中存管。”|第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。|
|6|第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为16,000万股，均为普通股。|
|7|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:邮件（包括电子邮件）、电话、传真或专人送达；通知时限为：提前 5日（不包括会议当日）。|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:邮件（包括电子邮件）、电话、传真或专人送达；通知时限为：提前 2日（不包括会议当日）。|

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|8|第一百七十条 公司指定《【】》以 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn/）为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。|第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。|

除上述条文修改外，《公司章程》的其他内容不变。
江阴电工合金股份有限公司董事会 2017年 10月 16日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2018-049中航飞机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第七届董事会第二十次会议，审议批准了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号，以下简称“财会〔2018〕15号文件”），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应变更。
（二）变更的日期
公司自2018年9月30日中期财务报表中执行。公司将按照财会〔2018〕 15号文件的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（一）资产负债表
1.“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2.“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3.“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4.“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5.“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6.“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7.“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8.“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
（二）利润表
主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
1.新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
2.在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
3.“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
4.“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
（三）所有者权益变动表
主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入以及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司于2018年10月26日召开第七届董事会第二十次会议，以14票同意、 0票反对、0票弃权审议批准了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务
状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，故我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件：
（一）第七届董事会第二十次会议决议；
（二）第七届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事独立意见。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月三十日
股票交易异常波动公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-059武汉凡谷电子技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2017年9月21日和2017年9月22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.04%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，向公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及管理层就相关问题进行了必要核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士在本公司股票交易异常波动期间均未买卖本公司股票。
6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
股票交易异常波动公告董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司在2017年8月12日披露的2017年半年度报告中对公司2017年1-9月的业绩进行了预计，预计 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-39,000万元至-35,000万元。根据公司财务部门的初步测算，实际情况与预计情况不存在较大差异。
2、因公司涉嫌信息披露违法违规，正在被中国证监会立案调查。详细情况请查阅公司于2017年9月13日披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2017-058）。
3、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-025
福建元力活性炭股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，福建元力活性炭股份有限公司将于2016年4月8日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：总经理官伟源先生，副总经理、财务总监、董事会秘书许文显先生，独立董事梁丽萍女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—054关于与中建财务有限公司续签金融服务
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十一次董事会于 2016年 8月 19日审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，公司董事会同意与关联方中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，同时授权公司董事长代表公司在 20亿元额度范围之内签署与中建财务有限公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项需要提交公司股东大会审议。
一、董事会意见
经公司第五届二十一次董事会审议，通过《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》。公司与中建财务有限公司合作，有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债
结构，同意与关联方中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：中建财务有限公司
统一社会信用代码：91110000100018144H
法定代表人：曾肇河
住 所：北京市海淀区三里河路 15号
注册资本：300,000万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；
上述业务的本外币业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中建财务有限公司为中国建筑工程总公司的所属公司，与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。
三、独立董事意见
本次与中建财务有限公司所签订的金融服务协议构成与实际控制人的关联交易，该交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按
照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，同意公司与中建财务有限公司续签金融服务协议并接受其提供的各项金融服务。
四、备查文件
1.公司第五届二十一次董事会决议
2.独立董事关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的事前认可意见
3.独立董事关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-052
浙江南洋科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
该3亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2017-005）。
一、理财产品主要情况
（一）购买招商银行结构性存款CNB00131主要情况
1、产品名称：招商银行结构性存款CNB00131
2、币种：人民币
3、购买理财产品金额：壹亿元（RMB100,000,000.00元）
4、产品类型：保本浮动收益型
5、预期年化收益率：1.35% -4.30%
6、产品起息日：2017年7月20日
7、产品到期日：2017年12月27日
8、期限：160天
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
11、风险提示：本理财产品招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息，本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，其中保底利率为1.35%（年化），浮动利率范围：0.00%～2.95%(年化)，浮动利率取决于挂钩标的价格变化，受市场多种因素影响，在最不利的情况下，挂钩标的价格变化将可能影响公司无法获得高于保底收益率的理财收益。
（二）购买招商银行结构性存款CNB00132主要情况
1、产品名称：招商银行结构性存款CNB00132
2、币种：人民币
3、购买理财产品金额：陆仟万元（RMB60,000,000.00元）
4、产品类型：保本浮动收益型
6、产品起息日：2017年7月20日
7、产品到期日：2017年10月18日
8、期限：90天
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
11、风险提示：本理财产品招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息，本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，其中保底利率为1.35%（年化），浮动利率范围：0.00%～2.95%(年化)，浮动利率取决于挂钩标的价格变化，受市场多种因素影响，在最不利的情况下，挂钩标的价格变化将可能影响公司无法获得高于保底收益率的理财收益。
（三）购买中国光大银行结构性产品情况
1、产品名称：中国光大银行2017年对公结构性存款统发第七十七期产品9
2、币种：人民币
3、购买理财产品金额：壹亿元（RMB100,000,000.00元）
4、产品类型：保本保收益理财产品
5、预期年化收益率：4.1%
6、产品起息日：2017年7月21日
7、产品到期日：2018年7月21日
8、期限：365天
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中国光大银行无关联关系
二、风险应对措施
１、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。
在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|合作银行|产品名称|认购日期|认购金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|

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|序号|合作银行|产品名称|认购日期|认购金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|
|1|招商银行|招商银行公司理财之润泽136号理财计划|2016-8-9|17000|2016-8-11|2017-1-11|已到期|
|2|招商银行|招商银行公司理财之润泽136号（第6期）理财计划|2017-1-18|13000|2017-1-18|2017-7-18|已到期|
|3|招商银行|招商银行公司理财之招金62-1号理财计划|2017-4-18|13600|2017-4-20|2017-6-18|已到期|
|4|招商银行|招 商 银 行 结 构 性 存 款CNB00121|2017-6-20|13600|2017-6-20|2017-7-20|已到期|

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2017年1月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司台州分行营业部签订的《招商银行单位结构性存款协议》
2、公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订的《结构性存款合同》
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
江苏南方轴承股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2018年第三季度报告的
书面确认意见
根据《证券法》第 68条的要求，本人作为江苏南方轴承股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
史建伟 姜宗成 史维
许维南 蒋永伟 龙曦
蔡桂如 刘雪琴 干为民
高级管理人员签署：
姜宗成 顾君黎
江苏南方轴承股份有限公司2018年10月22日