汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-069汤臣倍健股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年9月26日（星期五）下午16:30在公司广州分公司2楼会议室以现场方式召开，会议通知于2014年9月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议应到董事7人（包括3名独立董事），实到7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以现场投票和回收表决票的表决方式审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
公司已在2014年9月26日召开的2014年第二次临时股东大会上选举组成第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，经董事会提名，全体董事审议，一致同意选举梁允超先生为公司第三届董事会董事长，梁水生先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。梁允超先生、梁水生先生简历详见附件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司已在 2014年 9月 26日召开的 2014年第二次临时股东大会上选举组成
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告第三届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，经公司董事长梁允超先生提名，同意选举如下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||名称||主任委员（召集人）||委员名单|
|战略委员会||梁允超||刘 恒、林志成||
|提名委员会||刘 恒||胡玉明、梁允超||
|审计委员会||胡玉明||刘 恒、梁水生||
|薪酬与考核委员会||胡玉明||刘 恒、汤 晖||

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任汤晖先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。汤晖先生简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理汤晖先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林志成先生、陈宏先生、龙翠耘女士、吴震瑜先生、蔡良平先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长梁允超先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。胡超先生简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理汤晖先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王文女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王文女士简历见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经公司审计委员会提名，董事会同意聘任包茵女士担任公司内审部门负责人（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长梁允超先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任唐金银女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。唐金银女士简历详见附件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第一次会议决议
2.独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
3.深圳证券交易所要求的其它文件
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一四年九月二十六日
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告附件：
一、董事长、副董事长简历
梁允超先生：1969年出生，中山大学管理学院高级管理人员工商管理硕士。1991年毕业于中南财经大学。2002年至2008年历任广州佰健执行董事、总经理、监事；2008年担任海狮龙董事长；2008年9月至今任本公司董事长；2013年10月至今任诚承投资控股有限公司董事长。
梁允超先生为汤臣倍健的控股股东及实际控制人，截至目前持有汤臣倍健57.33%的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
梁水生先生：1965年出生，暨南大学高级管理人员工商管理硕士。1988年毕业于中山大学。2002年至2004年历任广州佰健华南市场部经理、副总经理；2005年至2008年历任海狮龙董事长兼总经理、董事、副总经理；2008年9月任本公司董事、副总经理；2008年9月至2012年7月任本公司董事会秘书；2011年9月至今任本公司副董事长。
梁水生先生与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，截至目前持有汤臣倍健1.73%的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
二、总经理简历
汤晖先生：1968年出生，华南理工大学高级管理人员工商管理硕士。1994年毕业于河海大学。2002年至2006年历任广州佰健市场总监、副总经理；2006年底起历任海狮龙董事、总经理；2008年9月至今任本公司董事、总经理。
汤晖先生与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，截至目前持有汤臣倍健2.05%的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
三、副总经理简历
林志成先生：1968年出生，华南理工大学本科学历。2006年至2011年在利丰亚洲任华东区高级经理；2011年7月加入本公司任投资发展中心总监；2012年7月至2014年9月任公司董事会秘书；2012年6月至今任公司副总经理。
林志成先生与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有汤臣倍健股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈宏先生：1966年出生，中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士，1988年毕业于武汉大学。2002年至2008年历任广州佰健品牌总监、总经理、董事长；2007年至2008年兼任海狮龙副总经理；2008年9月至2014年9月任公司董事；2008年9月至今任本公司副总经理。
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告陈宏先生与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，截至目前持有汤臣倍健1.75%的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
龙翠耘女士：1976年出生，华南理工大学工商管理硕士，1998年毕业于广东广播电视大学会计学专业，2002年毕业于中山大学行政管理专业。2003年至2006年任广州佰健总经理助理；2006年至2008年历任海狮龙董事、副总经理；2008年9月至今任本公司副总经理。
龙翠耘女士与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，截至目前持有汤臣倍健0.126%的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
吴震瑜先生：1975年9月出生，毕业于福建医学院，现暨南大学高级工商管理硕士EMBA（在读）。1997年至1999年在厦门金日制药有限公司任销售主管；1999年至2001年在广东太阳神市场推广公司任区域经理；2002年至2008年在蓝月亮（中国）有限公司任大区经理；2008年8月进入本公司，任销售中心副总监；2011年4月至9月任销售中心总监；2011年9月26日至今任本公司副总经理。
吴震瑜先生与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，截至目前持有汤臣倍健0.026%的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
蔡良平先生：1974年出生，毕业于福建中医学院，现厦门大学高级工商管理硕士EMBA在读。2000年至2009年9月就职于扬子江药业集团，历任主任助理、车间主任、制造部长。
2009年10月进入本公司，任生产中心总监；2011年11月起至今任本公司珠海厂总经理。
蔡良平先生为公司首期股票期权激励计划首次获授期权的激励对象之一，公司于2013年3月5日向其授予股票期权24万份。
蔡良平先生与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，截至目前未持有汤臣倍健的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
四、董事会秘书简历
胡超先生：1978年出生，中山大学管理学院工商管理硕士，1999年毕业于中央财经大学。具备董事会秘书资格、证券业从业资格、中级经济师等。1999至2001年江苏阳光集团公司证券部工作；2002至2003年上海爱申科技发展股份有限公司投资发展部担任证券事务代表；2003至2005年上海申通地铁股份有限公司担任证券事务代表；2005至2006年广州凯华城房地产开发有限公司担任董事长高级助理兼研究发展部经理；2007至2008年广州市天高集团有限公司担任资产运营部经理；2008年至2009年任职于广东珠江投资股份有限公司证券事务中心；2009至2011年广东广州日报传媒股份有限公司担任证券部经理兼证券事务代表；2011年至今服务于汤臣倍健股份有限公司，任董秘办主任。
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告胡超先生为公司首期股票期权激励计划首次获授期权的激励对象之一，公司于2013年3月5日向其授予股票期权5.1万份。
胡超先生与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，截止目前未持有汤臣倍健股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
五、财务总监简历
王文女士：1966年10月出生，中国香港居民，籍贯江苏省，毕业于华侨大学，理学学士学位。伦敦工商协会高级会计职称，ACCA证书阶段。2007年3月至2012年4月任职于广州东凌粮油股份有限公司，历任审计总监、财务经理等职务。2012年6月至今任汤臣倍健财务总监。
王文女士与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，与汤臣倍健总经理汤晖先生存在关联关系。截至目前未持有汤臣倍健的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
六、内审部负责人简历
包茵女士：1981年出生，2004年毕业于广东外语外贸大学。2005年8月至2007年10月于广州安永华明会计师事务所担任审计员；2007年 12月至 2011年8月于安利（中国）日用品有限公司担任内审主任；2011年8月至2014年5月担任广州百事可乐饮料公司财务部内审经理；2014年6月进入公司，担任审计部经理一职。
包茵女士与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，截至目前未持有汤臣倍健的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
七、证券事务代表简历
唐金银女士：1985年出生，现中山大学岭南学院工商管理硕士在读，2007年毕业于北京第二外国语学院。2007年至2010年历任汤臣倍健董事长办公室行政助理、项目助理；2010年10月至今任本公司证券事务代表。
唐金银女士为公司首期股票期权激励计划首次获授期权的激励对象之一，公司于 2013年3月5日向其授予股票期权3.6万份。
唐金银女士与汤臣倍健控股股东、实际控制人不存在关联关系，截至目前持有汤臣倍健0.0006%股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。