Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2018-024号四川西部资源控股股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司的董事长段志平先生、董事会秘书王娜女士将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2018年5月9日
新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第二十五次会议文件
新华人寿保险股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现将审计委员会 2014年度工作情况向董事会报告如下：
一、基本情况
公司第五届董事会下设审计委员会，由 7名委员组成，其中 5名为独立董事，全部委员具有与其职责相适应的专业知识及商业经验。委员会设主任委员一名，由独立董事 CAMPBELL Robert David担任。
二、会议召开情况
2014年度，审计委员会共计召开5次会议，审议职责范围内的各项议题，具体如下：
（一）2014年1月21日，召开第五届董事会审计委员会2014年第一次会议，审议《关于2014年工作计划的议案》等三项议案，听取《关于2013年度审计工作进展情况的报告》等三项报告。
（二）2014年3月25日，召开第五届董事会审计委员会2014年第二次会议，审议《关于公司A股2013年年度报告正文及摘要的议案》、《关于H股2013年度业绩公告的议案》等十三项议案，听取《2013年准备金评估相关会计政策及会计估计的汇报》等八项报告。
（三）2014年4月28日，召开第五届董事会审计委员会2014年第三次会议，审议《关于2014年第一季度报告的议案》等七项
新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第二十五次会议文件
议案，听取普华永道中天会计师事务所（下称“普华永道”）《关于2014年第一季度财务报告商定程序的汇报》和《人身保险公司全面风险压力测试及经济资本工作汇报》。
（四）2014年8月25日，召开第五届董事会审计委员会2014年第四次会议，审议《关于公司A股2014年半年度报告正文及摘要的议案》、《关于公司H股2014年中期报告和业绩公告的议案》等六项议案，听取《审计委员会关于2014年上半年审计工作情况的报告》等五项报告。
（五）2014年10月23日，召开第五届董事会审计委员会2014年第五次会议，审议《关于公司2014年第三季度报告的议案》。
三、年度履职情况
（一）审阅定期报告
审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》及监管机构的相关规定，切实履行了对公司年度报告、中期报告及季报的审阅工作，并对定期报告
的编制提出了专业的意见和建议，形成专业意见提交董事会审议。
此外，审计委员会还听取了外聘专业机构出具的经济资本、投资连结保险、外币业务、内含价值、偿付能力等专项报告，就公司资本管理、风险控制、业务经营等重大问题进行讨论，向董事会提出了建设性意见。
（二）监督内部控制工作
1、2014年第一次审计委员会会议听取了普华永道关于2013年度内控审计进展情况的汇报，针对保险业务管理、财务会计管理、固定资产管理以及信息系统与权限管理等审计发现问题进行讨论并提出意见。
新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第二十五次会议文件
2、2014年第二次审计委员会会议听取并讨论了普华永道关于2013年年度审计情况的汇报。根据其审计情况的汇总，未发现公司的财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷或重要缺陷，财务报告内控审计发现的一般缺陷比去年有所减少。审计委员会还听取了公司法律合规与风险管理部关于公司内部控制评价工作情况以及其他内部控制重大事项说明的报告。
3、2014年第三次审计委员会会议听取并讨论了关于公司法人机构2013年度内部控制自我评估报告相关情况的汇报。报告确认公司年度内部控制评估结果为“合格”，内部控制各项要素和整体效果都较上年有所改善。
4、2014年第四次审计委员会会议听取了安永会计师事务所关于中期审阅结果的汇报，汇报包括内控审计工作整体概述、总分公司和资产管理公司内控审计进展等。
（三）检查内部审计工作
2014年，审计委员会定期听取公司审计责任人的汇报，审议年度内部审计工作报告，及时了解、监督、检查公司内部审计工作进展情况，对审计发现分析报告、审计发现问题整改情况报告等进行讨论和研究。审计委员会要求公司进一步完善相关制度，持续跟踪审计发现问题的整改情况。
（四）监督公司审计相关工作制度的修订
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定，在审计委员会的监督下。公司完成了《董事会审计委员会工作细则》的修订工作。本次修订进一步完善了审计委员会工作职责的相关规定，明确了对审计委员会年度履职情况及其他有关事项信息披露的要求。修订后的《董事会审计委员会工作细则》于 2014年 8月 26经第五届董事会第二十一次会议审
新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第二十五次会议文件
议通过。
根据《公司章程》中关于内部审计相关规定，同时结合公司审计体系调整后内部审计职责的变化，在审计委员会的推动下，公司对《内部审计管理办法》和《董事及高级管理人员审计管理办法》两个制度中有关内部审计组织架构、工作职责、汇报关系等内容进行了修订，进一步完善了公司内部审计相关工作制度体系。以上制度于 2014年 4月 29日经第五届董事会第十九次会议审议通过。
（五）审议关联交易事项
按照公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会定期审核公司关联方数据库，审查各项重大关联交易，听取《年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。报告期内，审计委员会对公司重大关联交易事项逐项审议，出具专业意见提交董事会审议。
（六）积极履行职责
除认真履行上述专业领域的职责之外，委员们还通过研读公司董事月报、双周报、投关报告，参加公司调研等多种形式了解公司经营情况，积极履行职责。报告期内，部分委员参加了对广西、江苏分公司及其分支机构的调研。在深入调研的基础上，就分公司销售模式、产品创新、合规经营、队伍建设等方面提出了意见和建议。
2014年度，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行了相关职责。在新的一年里，审计委员会将继续按照上述法律法规的相关规定，更好的
新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第二十五次会议文件
履行自身的工作职责，推动公司内控、审计制度的持续优化和经营效率的有效提高。
审计委员会委员：CAMPBELL Robert David、刘向东、吴琨宗、陈宪平、王聿中、张宏新、方中
新华人寿保险股份有限公司 2015年 3月 25日
证券代码：600732 证券简称：ST新梅 公告编号：临2019-078
上海新梅置业股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2019年11月25日召开了职工大会，选举何晓珊女士为公司第八届监事会职工代表监事。何晓珊女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的要求。何晓珊女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，第八届监事会各监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。何晓珊女士的简历详见附件。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司监事会
2019年11月26日
附件：
第八届监事会职工代表监事简历
何晓珊：女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历。2012年至 2014年，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计专员；
2014年至 2017年，任广东保威新能源有限公司风控主管；2017年 4月至今，任广东爱旭科技有限公司（及前身广东爱康太阳能科技有限公司、广东爱旭科技股份有限公司）高级风控主管；2018年 5月至今，任广东爱旭科技有限公司（及前身广东爱旭科技股份有限公司）职工监事。
何晓珊女士未直接持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：临2015-005北京天坛生物制品股份有限公司
2014年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少50%左右。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：37,202.88万元。
(二)每股收益：0.72元。
三、本期业绩预减的主要原因
因公司整体搬迁，导致停工损失上升及财务费用增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2015年 1月 30日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2019-081江苏振江新能源装备股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月22日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|85,087,216|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.4321|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事张翔先生主持，公司其他
董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人；董事长胡震先生因公出差，董事袁建军先生外出参加培训。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书袁建军先生因外出参加培训未出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更 2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,087,216|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|85,087,216|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 变 更2019 年度审计机构的议案》|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于为控股子公司提供担保的议案》|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：雷富阳黄少力
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、2019年第四次临时股东大会决议；
2、上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见；
江苏振江新能源装备股份有限公司2019年11月23日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-031
湖南湘邮科技股份有限公司
成功挂牌转让长沙银行部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、公司通过湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“省联交所”）挂
牌，最终以4.31246元/股的价格，将公司持有的长沙银行股份有限公司（以下
简称“长沙银行”）股权1,000万股，转让给湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
（以下简称“友阿股份”），成交金额为4,312.46万元；
2、本次交易构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》第五十四条规定，本次交易为公开挂牌转让，公司已申请豁免按照关
联交易的方式进行审议和披露；
3、本次交易未构成重大资产重组；
4、交易实施不存在重大法律障碍；
5、本次股权出让事项经公司2014年8月22日召开第五届董事会第九次会
议及 2014年 9月 12日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过，于 2014
年10月14日在省联交所通过网络竞价成交。公司将尽快完成股权转让手续。
一、交易概述
1、公司持有的长沙银行1,000万股股份转让项目在省联交所挂牌（编号：1410760064）。挂牌起始日为 2014年 9月 2日，挂牌期满日为 2014年 9月 29
日，挂牌价格为人民币3,962.46万元。公告期满后，征集到多个符合条件的意
向受让方，按照公告要求，该项目采用网络竞价（互联网竞价）方式确定受让
方。经过网络竞价，最终确定友阿股份为受让方。
2、公司于 2014年 8月 22日召开第五届董事会第九次会议及 2014年 9月
12日召开的 2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次挂牌转让事项。决
议公告详见 2014年 8月 26日及 2014年 9月 13日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和上海交易所网站www.sse.com.cn。
二、交易对方基本情况
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|-|-|
|项目|内容|
|企业名称|湖南友谊阿波罗商业股份有限公司|
|企业性质|股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：002277 证券简称：友阿股份）|
|注册地|湖南省长沙市芙蓉区八一路1号|
|办公地点|湖南省长沙市芙蓉区八一路1号|
|法定代表人|胡子敬|
|注册资本|56,157.86万元|
|营业执照注册号|430000000065482|
|主营业务|商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理（具体经营业务由分支机构经营，涉及行政许可项目的，凭有效许可证经营）|
|主要股东|湖南友谊阿波罗控股股份有限公司|
|实际控制人|胡子敬|
|2013年主要财务指标|总资产654,153.95万元、净资产266,972.28万元、营业收入598,584.66万元、净利润40,857.78万元|
|关联关系|本公司董事长阎洪生先生为友阿股份独立董事，本公司和友阿股份具有关联关系。|

三、交易标的情况
1、转让标的
公司持有的长沙银行1,000万股股权。
2、长沙银行基本情况
长沙银行成立于1997年8月18日，截止2013年12月31日总股本为人民
币231,027.99万元，公司类型为非上市股份有限公司。
公司经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结
算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供
保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款；
外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇业务；经中国人民银
行批准的其他业务。
长沙银行最近一年又一期的主要财务指标情况如下：
单位：万元；
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|财务指标|2014年6月30日|2013年12月31日|
|总资产|19,017,712.45|19,336,036.20|
|净资产|1,049,447.05|925,189.40|
|财务指标|2014年1-6月|2013年1-12月|
|营业收入|299,004.53|514,690.80|
|净利润|142,841.76|221,759.70|

3、交易标的评估情况
经中瑞国际资产评估（北京）有限公司中瑞国际评字【2014】第080731027
号《资产评估报告书》评估确认，公司持有的长沙银行 1,000万股股权，评估
价值3,962.46万元，约3.96246元/股（评估基准日2013年12月31日）。
四、交易合同主要内容
1、成交标的：公司持有的长沙银行1,000万股股份；
2、成交金额：4,312.46万元；
3、交易方式：交易标的经资产评估确认后，通过省联交所挂牌转让，按照
有关交易规则，采取网络竞价的方式，确定受让方和交易价格，签订产权交易
合同，实施产权交易；
4、支付方式：为确保资金结算安全，交易双方约定，交易价款按照相关规
定通过省联交所结算专户统一结算；
5.付款方式：友阿股份在签订《产权交易合同》之日起五个工作日内将交
易价款一次性汇入省联交所结算专户；
6、定价依据：最终以省联交所网络竞价中的最高报价；
7、交易标过户时间：在省联交所出具《产权交易凭证》后 40个工作日内
完成所转让产权的权证变更手续。
五、涉及本次股权交易的其他安排
本次转让股权交易，不涉及人员安置、土地租赁等情况，也不会产生其他
关联交易。
六、本次股权交易对公司的影响
本次股权交易预计取得收益约 3,900万元,股权转让所得资金将主要用于
公司主营业务项目的研发、生产，从而有效保证公司长远、持续、稳定发展。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司2014年第一次临时股东大会决议；
3、中瑞国际资产评估（北京）有限公司中瑞国际评字【2014】第080731027
号《资产评估报告书》；
4、本次交易的《网络报价成交价格确认单》。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一四年十月十六日
证券代码：603326证券简称：我乐家居公告编号：2019-022
南京我乐家居股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月17日14点00分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月17日
至2019年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
独立董事黄兴先生作为征集人就 2019年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<南京我乐家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》|√|
|2|《关于<南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2019年7月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：徐涛
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603326|我乐家居|2019/7/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记；
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
（六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218号公司总部三楼；
（七）登记时间：2019年7月15日-2019年7月16日（上午9:30-11:30；
下午14:00-17:00）
（八）联系人：龚晓龙
联系电话：025-52718000
传真：025-52781102
邮箱：olozq@olokitchen.com
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会 2019年7月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京我乐家居股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月17日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<南京我乐家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》||||
|2|《关于<南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2018-005华电能源股份有限公司
关于获得政府补贴情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司下属电厂及控股子公司近期收到部分政府补贴资金，情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|收到的政府补贴项目名称|支付单位|批准文件|补贴金额（万元）|
|华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂|提前开展热态运行供热企业奖励资金|哈尔滨市松北区物业供热管理办公室|哈尔滨市住房保障和房产管理局关于对2017-2018供热期提前开展热态运行供热企业给予奖励的通知|56|
|华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂|小锅炉拆并补贴|哈尔滨市松北区财政局|哈尔滨市人民政府办公厅哈政办规【2017】41号关于印发哈尔滨市2017年拆并淘汰燃煤小锅炉推进清洁能源使用财政资金补助管理办法的通知|408.38|
|哈尔滨热电有限责任公司|小锅炉拆并补贴|哈尔滨市南岗区城乡建设局|同上|13,618|
|黑龙江新世纪能源有限公司|垃圾补贴费|哈尔滨市城市管理局|哈尔滨生活垃圾焚烧发电厂特许经营合同|30.58|
|合计||||14,112.96|

公司将根据《企业会计准则》的有关规定就上述补贴进行相应的会计处理，预计 2018年增加利润总额 448.35万元，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
华电能源股份有限公司
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
China Railway Signal& Communication CorporationLimited*中國鐵路通信信號股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03969）
董事會會議通告
中國鐵路通信信號股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年十月二十九日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈。
承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司周志亮
董事長
中華人民共和國，北京，二零一九年十月十七日
於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、尹剛先生及楊永勝先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。
*僅供識別
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-053山东滨州渤海活塞股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票已于2015年10月30日开市起停牌。2015年11月13日，公司发布了《山东滨州渤海活塞股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-048）。停牌期间，公司于2015年11月20日发布了《山东滨州渤海活塞股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2015-049）。
停牌以来，公司聘请了涉及本次重组事项的各中介机构，并积极与交易对方就方案及细节展开讨论，财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对交易具体方案进行研究、论证。为保证公平信息披露，维护投资者利益，在公司股票停牌期间，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2015年11月26日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-005
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|239,529.41||195,741.12||22.37%||
|营业利润|48,059.18||69,818.78||-31.17%||
|利润总额|49,935.98||69,819.91||-28.48%||
|归属于上市公司股东的净利润|42,856.04||59,555.04||-28.04%||
|基本每股收益（元）|1.20||1.74||-31.03%||
|加权平均净资产收益率|17.57%||33.32%||-47.27%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|423,237.87||234,736.34||80.30%||
|归属于上市公司股东的所有者|379,809.49||190,108.78||99.79%||
|权益|||||||
|股 本|40,200.00||34,200.00||17.54%||
|归属于上市公司股东的每股净|9.45||5.56||69.96%||
|资产（元）|||||||

注：上表数据为合并报表数据，本报告期初数同公司招股说明书披露的上年年末数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内，公司营业总收入较上年同期增长22.37%，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降31.17%、28.48%和28.04%。主要原因系报告期内公司主导产品EVA胶膜平均销售单价较上年同期下降，而主要原材料EVA树脂的平均采购单价较上年同期上升，致使公司在销售规模扩大的情况下，因产品单位毛利下降而导致营业利润、利润总额和净利润均有所下降；
（二）报告期内，公司基本每股收益和加权平均净资产收益率分别较上年同期下降31.03%和47.27%。主要原因系公司净利润下降和公开发行股票的双重因素影响所致；
（三）报告期末，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本和归属于上市公司股东的每股净资产分别较上年同期增长80.30%、99.79%、17.54%和69.96%。主要原因系本年度公开发行股票所致。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一五年三月二日
中国第一重型机械股份公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事胡建民、朱元巢、杜兵、张建平对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于修订《公司章程》
此次修改《公司章程》符合规定，符合公司改革发展需要，其审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司关联交易的独立意见
公司拟与一重集团共同出资设立一重集团财务有限公司。主要目的是帮助公司加强资金集中管理，提高资金使用效率，服务于公司整体战略规划并实现以融促产、产融结合，通过金融业务推动主业转型升级，助推公司实现高质量发展。
独立董事认为：上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性造成影响，交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正、诚信及公允的原则，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，因此我们同意公司发生上述关联交易。公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董
事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-062号四川西部资源控股股份有限公司
关于 2012年公司债券回购调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于调整部分回购质押券折扣系数取值的通知》（中国结算发［2014］ 48号），本公司发行的 2012年公司债券（证券代码：122237，证券简称：12西资源）自2014年5月30日起停止新增入库申报，自2014年6月25日起，上海证券交易所不再将公司发行的“2012年公司债券”作为回购质押券纳入质押库。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2017-033上海龙韵广告传播股份有限公司
第三届董事会第二十六次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2017年 7月 7日以专人送达方式发出，会议于 2017年 7月 14日 9:00-11:00在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东新区民生路 118号滨江万科中心 15层）会议室召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人。公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长余亦坤先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
同意公司根据经营发展的需要，增加如下经营范围：“娱乐业开发、投资与管理。”上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核定为准。
同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并办理相关的工商变更登记的全部事宜。具体内容详见公司2017年7月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告号：2017-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司将召开 2017年第一次临时股东大会审议上述议案，关于会议的时间、地点、议程具体事宜，公司将另行发出通知公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2017-081南方出版传媒股份有限公司
2017年第十四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十四次临时董事会会议于 2017年 11月 24日在公司 2楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2017年 11月 17日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应参加表决董事10名，实际表决董事10名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于投资广州银行股份有限公司股权的议案》
表决结果：10名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 2017年 11月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于控股子公司广东新华发行集团股份有限公司投资广州银行股份有限公司股权的公告》。
2.《关于与比利时金源集团成立合资公司的议案》
表决结果：10名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
公司全资子公司广东时代传媒有限公司拟与比利时金源集团共同设立“南方传媒欧洲有限公司”（暂名），双方出资比例均为50%，注册地为比利时布鲁塞尔，注册资本为20万元欧元。
3.《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：10名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 2017年 11月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
4.《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：10名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于 2017年 11月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。
三、备查文件录人（董事会秘书）：
1.《南方出版传媒股份有限公司2017年第十四次临时董事会决议》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年11月 25日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2019－057
上海风语筑文化科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 15亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、本次理财产品到期赎回情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金人民币1.6亿元购买理财产品已到期赎回，理财产品本金和利息已全部收回，具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||认购金|产品期|预期年化收益|是否到期赎|实际收|
|受托方|||||||
||产品名称||||||
|||额|限|率|回|益|
|宁波银行|||||||
||单位结构性存款892469|16,000|95天|1%-3.4%|是|141.59|

二、尚未到期理财产品的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品尚未到期的金额合计人民币1.6亿元。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||产品期||收益起息|产品到期|
|受托方|产品名称|预期年化收益率|购买金额||产品类型|||
|||||限||日|日|
||共赢利率结构28519期||||保本浮动|||
|中信银行||3.7%-4.2%|1.1亿元|128天||2019/8/21|2019/12/27|
||人民币结构性存款产品||||收益型|||
||招商银行结构性存款||||保本浮动|||
|招商银行||1.35%-3.8%|0.5亿元|123天||2019/8/22|2019/12/23|
||CSH02665||||收益型|||

（二）使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额合计人民币3.8亿元。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||产品期||收益起息|产品到期|
|受托方|产品名称|预期年化收益率|购买金额||产品类型|||
|||||限||日|日|
||2019封闭私募净值型||||非保本浮|||
|宁波银行||4.1%|1亿元|112天||2019/09/03|2019/12/24|
||268号||||动收益型|||
||中信理财之共赢稳健周|||||||
||||||非保本浮|||
|中信银行|期91天（尊享）理财产|4.1%|2亿元|91天||2019/09/02|2019/12/02|
||||||动收益型|||
||品|||||||
||GS民生银行综合财务管||||非保本浮|||
|民生银行||4.4%|0.8亿元|88天||2019/10/15|2020/01/10|
||理服务业务||||动收益型|||

特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会2019年10月22日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-037天津天药药业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2014年10月28日上午在公司会议室召开，会议通知于2014年10月22日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议由监事会召集人何光杰先生主持。应出席会议的监事5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议经过审议，与会监事一致审议通过以下议案：
一、 2014年第三季度报告；
监事会认为：
1、公司2014年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2、公司2014年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2014年第三季度的财务状况和经营成果；
3、未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、 关于公司会计政策变更的议案；
监事会认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
三、 审议通过了《天津天药药业股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》
四、 审议通过了监事会换届选举的议案。
鉴于公司第五届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条
款规定，经股东单位推荐，监事会确定何光杰先生、袁跃华先生、张国娟女士
作为第六届监事会由股东代表出任的监事候选人（候选人简历见附件），参加
第六届监事会换届选举，并提交2014年第四次临时股东大会审议。
此外，高占元先生、王晓东先生已由天药股份职工民主选举当选为天药股份第六届监事会由职工代表出任的监事。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方
自动卸任。第六届监事会监事候选人简历见附件。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会 2014年10月30日
附件：第六届监事会候选人简历
何光杰先生 1963年出生，硕士，正高级工程师。曾任天津市中央制药厂药研所副所长、所长，天津市中央药业有限公司副总经理、总工程师、总经理。现任公司监事会主席、天津药业集团有限公司董事、副总经理、总工程师。
袁跃华先生 1974年出生，汉族，中共党员，硕士，高级会计师。历任天津药业集团有限公司财务部副部长、部长，天津金耀氨基酸有限公司总经理助理，天津金耀氨基酸有限公司副总经理。天津药业集团有限公司总经理助理，天津金耀药业有限公司财务总监。现任公司监事、天津药业集团有限公司总会计师。
张国娟女士1980年出生，硕士学位，中级会计师资格。曾任天津药业集团有限公司财务部正主任科员，天津金耀氨基酸有限公司财务部部长。
现任公司监事、天津药业集团有限公司财务部部长。
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-115债券代码：113540 债券简称：南威转债
南威软件股份有限公司
关于中标“完善提升城市安全信息系统”采购项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月20日，福建省政府采购网公示了“完善提升城市安全信息系统”采购项目（以下简称“本项目”）的中标结果，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）为本项目的中标供应商，具体情况如下：
一、项目预中标情况
（一）项目名称：“完善提升城市安全信息系统”采购
（二）采购人：泉州市公安局
（三）代理机构：福建鑫盛项目管理咨询有限公司
（四）招标方式：公开招标
（五）中标金额：55,631.80万元
（六）项目建设内容：围绕“采、汇、析、用、管”进行三年整体规划设计，项目内容包含 2019-2021年城市安全信息系统的完善提升服务。
（七）交付时间：服务期限 3年，分批次建设并交付使用。
（八）公示网址：
http://61.131.58.48/350500/notice/e8d2cd51915e4c338dc1c6ee2f02b127/9A19A14E 7E18DDC7E05388C115AC3A5C/
二、项目基本情况介绍
（一）项目建设目标与建设内容
泉州市公安局根据公安部大数据智能化建设的要求，通过政府购买服务的方式，围绕智能化推动建设应用，推动实现“采、汇、析、用、管”一体化运作，突出服务实战，依托视频图像资源优势为警务实战提供有力支持，充分发挥视频图像大数据在公共安全风险防控、打击违法犯罪、维护社会治安秩序等方面的作用。
本项目作为泉州市社会治安防控体系建设工作的重要组成部分，旨在前七期建设的基础上，分三年建设 2万路前端感知设备，项目将使用“视频中台”解决方案并创新采用星形+环形组网方案，构建分布式解析中心，为警务实战提供最全面“多网”服务能力，完善智能感知大数据应用体系，深入推进城市安全信息系统实战效益的可持续发展，完善泉州市公安机关可视化信息警务机制，逐步织密社会治安防控网，为建设“平安泉州”、“智慧泉州”和加强社会管理创新提供坚实的基础保障和技术支撑。
（二）项目建设批次及付款方式
1、项目建设批次
本项目为政府购买服务类项目，项目建设周期为 2019年-2021年，分为设备购买、软件能力服务购买和运维服务购买等三个建设分项目，每个建设分项目都分三个批次组织验收。
（1）设备购买与软件能力服务购买的验收期次
根据招标文件约定，设备购买和软件能力服务购买均按三个批次分别组织验收。设备服务购买（前端）每个批次的验收节点为前端工程量分别达20%、60%及100%；设备服务购买（后端硬件）在每个批次设备上线正式运行后组织验收；
软件能力服务购买（后端软件）在每个批次软件系统上线正式运行后组织验收。
（2）运维服务的验收期次
公司为前期承建的一至六期城安系统的前后端软硬件提供 3年运维服务。第一年验收节点为一至五期城安系统的第一年运维期结束后一个月内；第二年验收节点为一至六期城安系统第二年运维期结束后一个月内；第三年验收节点为项目总服务期结束后一个月内。
2、付款方式
（1）设备购买和软件服务能力购买部分
项目按照验收批次和项目运营考核情况付款，每批次按服务上线进度进行付费，每批次付费分期次进行，具体如下：
||||
|-|-|-|
|支付|支付比例||
|||支付期次说明|
|期次|（%）||
|||本批次上线进度达到 50%后在 15 个工作日内，采购人向中标人|
|1|50||
|||支付至本批次合同金额 50%。|
|||本批次验收合格后 15 个工作日内，采购人向中标人支付至本批|
|2|40||
|||次合同金额 90%。|
|||余下本批次合同总金额 10%留作服务考核费用，根据绩效考核|
|3|10||
|||情况进行付费。|

（2）项目运维考核机制及付费：按月综合评分计算当月服务费用，按季支付服务费用。
三、对公司的影响
本项目的中标充分展现了公司在公共安全领域的专业水平及核心实力，本项目建设完成后将进一步发挥视频图像在城市安全保障、社会管理和服务民生中的作用，为“智慧泉州”的建设提供保障，并有效促进城市公共安全从“应急管理”到“全面管理”的转变，从而推进国家治理体系和治理能力现代化。本项目的中标预计不会对公司 2019年度经营业绩构成重大影响，但对公司未来年度业务发展及经营业绩将产生积极影响。
四、项目说明及风险提示
1、根据招标文件的建设工期要求，项目的建设周期为 2019年-2021年，预计 2020年将完成前两个批次的建设任务，2021年完成全部建设任务。本项目的收入确认将根据建设期的履约情况分批次确认。因本项目建设及运维周期较长，项目实际执行过程中受多方面因素影响可能存在偏差，项目在各个年度的业绩可能存在差异。
2、公司将尽快与采购人签订合同，项目具体条款等均以正式合同为准。公司
将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年 12月 22日