江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料 2018年年度股东大会
会议资料
江苏常州
二零一九年五月
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料目录
2018年年度股东大会会议议程 ............................................................................... 32018年年度股东大会会议须知 ............................................................................... 52018年年度股东大会会议议案 ............................................................................... 7议案一：《公司2018年度董事会工作报告》 ......................................................... 7议案二：《公司2018年度监事会工作报告》 ....................................................... 14议案三：《公司2018年度报告全文及摘要》 ....................................................... 18议案四：《公司2018年度财务决算与2019年度预算报告》 ............................... 19议案五：《公司2018年度利润分配预案的议案》 ................................................ 23议案六：《关于公司董事2019年度薪酬的议案》................................................ 24议案七：《关于公司监事2019年度薪酬的议案》................................................ 25议案八：《关于续聘2019年度审计机构的议案》................................................ 26议案九：《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》 .......................... 27
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料江苏日盈电子股份有限公司
2018年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2019年5月20日下午13:30。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自2019年5月20日至2019年5月20日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂三楼312会议室
三、出席现场会议对象
1、截止2019年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：北京市中伦律师事务所律师
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:00-13:30）。
2、主持人宣布现场会议开始。
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
4、董事会秘书宣读会议须知。
5、推举2名股东代表和1名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。
6、对以下议案进行审议和投票表决：
议案 1《公司2018年度董事会工作报告》
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案 2《公司2018年度监事会工作报告》
议案 3《公司2018年度报告全文及摘要》
议案 4《公司2018年度财务决算与2019年度预算报告》
议案 5《公司2018年度利润分配预案的议案》
议案 6《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
议案 7《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
议案 8《关于续聘2019年度审计机构的议案》
议案 9《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》
7、听取公司2018年年度独立董事述职报告。
8、股东发言。
9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
10、监票人代表宣读表决结果。
11、董事会秘书宣读股东大会决议。
12、见证律师宣读法律意见书。
13、签署股东大会决议和会议记录。
14、主持人宣布会议结束。
江苏日盈电子股份有限公司董事会2019年5月20日
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料江苏日盈电子股份有限公司
2018年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议9个议案，且不采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料 2018年年度股东大会会议议案
议案一：《公司 2018年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2018年度，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会2018年度工作情况汇报如下：
一、 经营情况讨论与分析
2018年，在汽车行业总体发展势头趋缓、行业竞争加剧、原材料价格居高不下、汽车零部件行业整体毛利率下降的市场格局下，公司密切关注行业变化趋势，积极开拓新的优秀客户和产品，努力有效化解原材料价格上行压力，进一步提高产品合格率，优化供应链管理，提升研发水平，严格控制成本费用，致力于规范公司治理，着力提升盈利能力和经营质量，合理有序扩展产能空间，推进企业文化建设，产品性价比进一步提升，客户认可度进一步提高，企业综合竞争优势不断扩大。虽然宏观经济及汽车行业销量增速下降，但是公司主营业务收入稳定增长，同时受部分原材料价格上涨、人工成本上涨及客户降价等因素影响，公司整体运营成本较去年同期有所增加，公司营业利润出现一定的下滑。
报告期内经营情况：
（1）营业总收入：356,179,930.30元同比增长12.14%；
（2）归属于上市公司股东的净利润: 22,087,685.84元，同比减少34.53%。
1、销售和业务拓展方面
公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一，并获得大众客户技术认可报告（BMG）。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域，公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、重庆长安、上海汽车、吉利、北京汽车、北京奔驰、沃尔沃、广州汽车和一汽集团的配套供应商，并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证，同时公司还在积极开发宝马、特斯拉等国际知名整车厂商。
2、技术研发方面
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料公司目前已经具备汽车电子产品同步开发能力，研发诸如雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器总成等高端汽车电子产品，并已实现批量供货，同时积极开发满足新能源汽车和智能驾驶需求的汽车电子产品。研发团队具备从客户需求分析、架构设计、模块开发、系统集成、测试和整车标定的系统开发能力，为客户提供整体的汽车电子产品的解决方案。
3、生产管理方面
公司管理层继续深入细化管理，通过对产品开发、BOM选料，优化工艺等工作，做好成本管控，降低产品年降，原材料成本、人工成本上涨对公司的毛利的影响。同时公司也加快了长春工厂的生产投入的速度，尽力加快长春募投项目的建设。
4、内控制度建设方面
公司董事会根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，完善公司治理结构、健全公司董事会架构，充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用，推动董事会运作规范，形成科学决策机制。
2018年，公司对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份额，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营，为公司下一步的发展打好坚实基础。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
1、2018年4月26日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第二届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度报告全文及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度独立董事述职报告》、《2017年度董事会审计委员会履职报告》、《关于公司董事2018年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2018年度薪酬的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司2018年度申请银行综合授信额度
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于未披露2017年内部控制评价报告的说明》、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》、《关于公司召开2017年度股东大会的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
2、2018年5月29日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第二届董事会第十五次会议，本次会议审议通过了《关于董事兼财务总监辞职及指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》。
3、2018年8月28日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第二届董事会第十六次会议，本次会议审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4、2018年10月29日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第二届董事会第十七次会议，本次会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
5、2018年11月26日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第二届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2018年公司共召开一次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）加强公司治理建设情况
报告期内，为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，依据相关法律法规的规定，公司董事会修订和审议了《公司章程》，并提请公司股东大会审议通过了上述制度，有效促进了公司法人治理和内控体系的日臻完善和提高。
（五）投资者关系管理工作
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料报告期内，公司证券投资部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
（六）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，公司的三名独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设，以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局与趋势
1、挑战
2018年，国家从宏观方面加大经济调整力度，推出供给侧改革方案，导致在短期内引发消费市场和消费结构的产生较大波动，在一定程度上引发消费者消费意愿的变化。在2018年汽车市场持续低迷，甚至在第四季度我国汽车市场首次出现的负增长。这些不利因素传导到汽车零部件行业，导致汽车零部件企业在2018年经营业绩普遍下滑。我们预测在 2019年，汽车零部件行业可能会出现前低后高的发展态势，但这个过程将需要时间去验证。同时，中国汽车零部件行业也会因成本压力向第三国进行战略性转移，这种趋势可能性变得越来越大。这些因素都会带来客户订单减少的风险。国内外车厂的整合和汽车市场渗透步伐日益剧烈，在我国持续扩大对外开放，进一步融合国际产业合作和竞争大潮中，国内外车厂及其部件总成企业之间的整合、并购、参股等合作形式有望全面展开，这也直接引发客户和产品结构的大幅度变动。这此因素需要公司适时调整经营战略、整合资源以适应新客户和新产品的新需求。2019年，公司需要在存量博弈甚至减量博弈中狭缝求生、顺利突围，因此保持战略上的弹性、组织架构的灵活，成
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料本有效管控将是公司2019年公司经营需要重点关注与解决的课题。
2、机遇
汽车产业结构调整将释放巨大市场。随着全球能源、环境、交通安全等问题日渐突出，消费者对汽车的舒适、便利、娱乐等的要求越来越高。以电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”，将重塑汽车产业链，推动整车及零部件技术发展速度不断加快，尤其是智能互联、信息技术等高新技术的爆发式应用，对整车及零部件产业是新的机遇。从全球化发展来看，国际整车企业普遍实施全球平台产品和采购策略，这就要求零部件能够具备与整车企业国际市场拓展战略相符的配套供货能力，因此对于汽车零部件企业而言，未来的市场竞争更多是基于全球市场、全球平台的竞争。国内零部件企业应加快形成全球配套布局，积极打造国际经营能力。公司如能准确把握趋势、实现产品结构，将为公司的经营业绩带来新的持续提升。
（二）发展战略
抓住汽车技术升级和行业变革的历史性机遇，以市场为导向，提供高效、可靠、环保的产品，让每一辆车都有日盈智造。通过持续的技术创新和管理创新，不断优化和提升产品结构和技术能力，充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势，制定多元化产品发展战略，并逐步形成模块化和系统化的集成开发能力，增强企业市场竞争力。以集团化管理的经营理念，以事业部编制的运营机制为抓手，全面推荐成本管控，实现高效运营。公司力争通过3-5年的努力，发展成为集产品开发、制造、销售为一体的、具有核心知识产权和全球业务布局的汽车零部件配套商。
经过多年的业务发展和积累，公司已形成相对完善的产业链布局，已成为国内领先的汽车洗涤系统供应商，同时在汽车精密注塑、汽车电子领域亦具备行业竞争力。上述综合的竞争优势和突出的行业地位使得公司与一汽大众、上汽大众、上汽通用、重庆长安、上海汽车、吉利、北京汽车、北京奔驰、沃尔沃、广州汽车和一汽集团等国内外知名整车厂商和麦格纳、安波福（原德尔福派克）、科士达、SMP等国际知名的汽车零部件企业建立了较为稳固的业务合作关系。综上，公司已在汽车洗涤系统、汽车精密注塑及汽车电子等专业细分领域具备一定的品牌认同度和市场影响力，未来公司将继续在客户维护及开发、业务及产品布局、
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料技术研发及创新方面进一步加强资源投入，在强化汽车清洗系统市场领先地位的同时，力争在汽车精密注塑、汽车小线束、汽车电子领域形成多产品、多业务的协同效应，实现自身实力及行业地位的进一步提升。
（三）经营计划
公司将整合资源，稳健经营，2019年公司的目标是保持各项主要经济指标稳定增长。
1、持续行业布局，提升公司竞争力
公司将加紧募投项目实施，引进先进的研发设备及检测设备，有助于提升公司的研发水平和自主创新能力，同时也有助于带动行业的技术发展，提高公司的竞争力。
2、立足主营业务，加强技术攻关力度
公司将加大技术创新的研发投入，积极研发新产品、新工艺，不断增强自身产品储备，提升产品销售规模。
3、经营风险防范计划
2019年度，公司经营层将继续加强公司成本控制、经营管理、产品质量三大基础管理工作，梳理和完善公司各项管理制度，使公司整体管理水平再上新台阶。
4、人力资源储备与团队提升计划
为应对公司的发展需求，公司将按照未来发展战略的目标，在 2019年加强人力资源储备，为公司未来业务提供充足的人力保障。同时，公司还将重点引进高级管理人才、研发技术人才，激励全体员工主动学习、深度提高相关业务能力，切实增强全体员工业务素质水平，实现团队综合实力的提升。
5、投资者关系管理计划
加强投资者关系协调管理工作，建立与投资者和谐的沟通环境，不断提高公司信息披露管理质量，依法依规增强公司信息披露透明度。公司将通过进一步加强与投资者、监管部门的联系、沟通和协调，充分展示公司的经营思路及发展方向，积极、主动建立与投资者的沟通机制，努力为创建和谐的投资者关系管理氛围营造有利条件。在公司信息披露管理方面，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，加强应披露信息的管理和披露工作，切实做到真实、准确、
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料完整、及时地披露信息，并努力提高信息披露质量，增强信息披露透明度。
2019年度，公司在进一步明确经营目标的基础上，将继续以股东利益最大化为根本，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力促进公司持续有效的健康发展。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2019年5月20日
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案二：《公司 2018年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2018年度，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责。报告期内，监事会共召开四次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务管理等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议审议事项如下：
1、2018年 4月 26日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》、《公司 2017年度监事会工作报告》、《公司 2017年度财务决算报告》、《公司 2017年度利润分配预案》、《关于公司监事 2018年度薪酬的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于未披露 2017年度内部控制评价报告的说明》、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
2、2018年 8月 28日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
3、2018年10月29日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
4、2018年11月26日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料案》。
二、公司规范运作情况
1、公司法人治理情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行监督，依法出席或列席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督，监事会认为：公司董事会遵循了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的要求规范运作。公司董事及高级管理人员在工作中能够做到勤勉尽职，未发现有违反有关法律法规和损害公司及广大投资者利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会通过查看公司会计账簿和会计凭证等方式，对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告客观真实地反映了公司财务状况和经营成果，公司财务状况良好、经营成果稳步提高。公司编制的财务报告真实、合法、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象。
3、公司的内控规范工作情况
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组人员齐备，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
（3）报告期内，公司未有违反《内部控制评价管理制度》、《内部控制制度》的重大事项发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
4、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，注重防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
5、监事会对定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
6、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，监事会审核了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告， 2018年度公司募集资金用途没有发生变更，募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
7、监事会对公司信息披露执行情况的核查意见
报告期内，监事会对公司信息披露事项执行情况进行了监督，认为公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的相关规定，信息披露内容真实、准确、完整，信息披露程序依法合规，未发现执行过程中的存在重大缺陷的情形。
三、监事会2019年工作计划
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运作和内部控制制度的有效运行。同时，公司全体监事会成员也将加强学习，不断适应新形势，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会2019年5月20日
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案三：《公司 2018年度报告全文及摘要》
各位股东及股东代表：
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司 2018年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2018年年度的财务及经营状况，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2019〕2558号）。
具体内容详见公司2019年4月27日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年度报告全文及摘要》。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司监事会2019年5月20日
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案四：《公司 2018年度财务决算与 2019年度预算报告》各位股东及股东代表：
一、公司2018年度财务报表的审计情况
公司 2018年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日盈电子公司 2018年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要会计数据|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|营业收入|356,179,930.30|317,631,497.73|12.14|275,507,293.38|
|归属于上市公司股东的净利润|22,087,685.84|33,738,998.56|-34.53|31,069,463.28|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|17,114,548.82|29,932,446.89|-42.82|30,400,598.28|
|经营活动产生的现金流量净额|35,886,422.51|33,799,473.46|6.17|20,209,818.11|
||2018年末|2017年末|本期末比上年同期末增减（%）|2016年末|
|归属于上市公司股东的净资产|434,790,596.78|423,095,879.06|2.76|247,823,687.98|
|总资产|632,111,635.37|570,238,344.85|10.85|402,815,941.83|

（二）主要财务指标
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|基本每股收益（元／股）|0.25|0.44|-43.18|0.47|
|稀释每股收益（元／股）|0.25|0.44|-43.18|0.47|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.19|0.39|-51.28|0.46|
|加权平均净资产收益率（%）|5.16|10.06|减少4.9个百分点|13.38|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|4.0|8.92|减少4.92个百分点|13.09|

江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料营业收入比上年增加12.14%，主要系精密注塑件、汽车电子产品、汽车小线束销量增长以及摩托车线束换代升级所致；
归属于上市公司股东的净利润比上年下降34.53%，主要系员工薪资支出增加、产品研发费用的持续追加投入以及主要产品行业市场行情下滑所致；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年下降42.82%，主要系员工薪资支出增加、产品研发费用的持续追加投入以及主要产品行业市场行情下滑所致；
经营活动产生的现金流量净额比去年增加6.17%主要系销售收入持续增加所致。
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债表相关科目变动分析
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|78,646,245.79|0.12|75,653,772.89|0.13|3.96||
|应收票据及应收账款|121,133,017.6|0.19|110,467,164.2|0.19|9.66||
|预付款项|1,119,088.16|0|1,627,225.04|0|-31.23||
|其他应收款|59,000.15|0|278,705.66|0|-78.83||
|存货|79,987,001.01|0.13|60,575,232.36|0.11|32.05||
|其他流动资产|40,653,123.61|0.06|60,824,965.75|0.11|-33.16|主 要 系募 集 资金 购 买部 分 理财所致|
|固定资产|222,500,154.5|0.35|205,206,507.9|0.36|8.43||
|在建工程|35,041,640.11|0.06|15,104,238.73|0.03|132||
|无形资产|27,292,495.09|0.04|26,636,510.69|0.05|2.46||
|长期待摊费用|19,732,815.44|0.03|11,096,985.61|0.02|77.82|主 要 系本 期 增加 模 具投 入 生产所致|
|递延所得税资产|3,661,231.54|0.01|2,767,036.03|0|32.32|本 要 系本 期 可暂 时 性差 异 所致|

江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他非流动资产|2,285,822.37|0||0|||
|短期借款|88,000,000|0.14|50,000,000|0.09|76||
|应付票据及应付账款|79,794,936.03|0.13|72,856,294.37|0.13|9.52||
|预收款项|535,311.95|0|451,694.02|0|18.51||
|应付职工薪酬|11,549,644.44|0.02|10,768,394.78|0.02|7.26||
|应交税费|6,540,068.73|0.01|8,012,719.22|0.01|-18.38||
|其他应付款|2,236,883.32|0|2,292,582.12|0|-2.43||
|递延收益|8,664,194.12|0.01|2,760,781.28|0|213.83|科 技 计划 项 目拔款|
|实收资本(或股本)|88,076,000|0.14|88,076,000|0.15|0||
|资本公积|192,270,551.3|0.3|192,270,551.3|0.34|0||
|盈余公积|24,627,728.72|0.04|22,299,539.77|0.04|10.44||
|未分配利润|129,816,316.8|0.21|120,449,788|0.21|7.78||

（二）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|356,179,930.30|317,631,497.73|12.14|
|营业成本|262,969,783.69|214,762,028.06|22.45|
|销售费用|14,650,042.09|14,571,765.12|0.54|
|管理费用|33,805,573.90|31,498,031.74|7.33|
|研发费用|20,118,124.41|17,134,210.15|17.41|
|财务费用|1,273,848.95|2,981,877.11|-57.28|
|经营活动产生的现金流量净额|35,886,422.51|33,799,473.46|6.17|
|投资活动产生的现金流量净额|-55,607,706.53|-94,333,747.17|41.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|24,619,177.27|116,445,273.23|-78.86|

2018年经营活动产生的现金流量净额同比增长6.17%，主要系销售收入增长所致：
2018年投资活动产生的现金流量净额同比减少41.05%，主要为募投项目展开进入实施阶段所致：
2018年筹资活动产生的现金流量净额同比减少78.86%，主要为上市募集资金到账所致。
四、 2019年度财务预算计划
（一）预算编制基础
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料（1）依据公司 2018年的经营实际运行情况及结果，在考虑了市场供求状况及公司在市场中所占份额的前提下，结合公司自身生产经营能力和潜力，本着稳健经营的原则，对2019年公司经营目标进行预算编制。
（2）编制所依据的会计政策、会计估计和会计核算方法为公司按新会计准则为基础制订的"会计政策、会计估计及会计核算办法"。
（二）预算编制依据
（1）销售收入依据 2019年市场需求数据，结合公司在行业内市场地位及历史销售情况进行预算。
（2）成本费用依据 2018年的实际支出情况及 2019年业务量的增减变化情况进行预算。
（3）其他市场形势的变化和国家宏观政策的调整可能对年度预算造成一定的影响。
（三）主要预算数据
公司 2019年度营业收入、利润指标预算数据如下表：（不含营业外收支）
单位：万元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|2019年预算金额|
|营业收入|50,000|
|营业成本|32,600|
|毛利率|35.00%|
|利润总额|5,800|
|净利润|4,500|

上述财务预算不代表公司对 2019年度的盈利预测，公司盈利情况取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会2019年5月20日
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案五：《公司 2018年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2018年度利润分配方案：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018年归属于上市公司股东净利润为人民币 22,087,685.84元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至 2018年 12月 31日母公司未分配利润为人民币 130,620,140.17元。
公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.76元（含税），共计派发现金股利不超过 6,693,776.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会2019年5月20日
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案六：《关于公司董事 2019年度薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事 2018年度薪酬情况见公司《2018年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事 2019年度薪酬方案：公司董事 2019年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为 5.00万元人民币（税前）。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会2019年5月20日
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案七：《关于公司监事 2019年度薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
公司高级管理人员2018年度薪酬情况详见公司《2018年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司高级管理人员2019年度薪酬方案：公司高级管理人员2019年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会2019年5月20日
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案八：《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构。
一、审计机构情况
1、拟聘审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、主要办公地址：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供2018年度的财务审计服务，体现出优秀的专业水准。
二、本次续聘计划
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，为公司提供 2019年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权公司董事会根据市场情况及服务质量确定相关费用。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会2019年5月20日
江苏日盈电子股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案九：《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》各位股东及股东代表：
为了保证公司未来发展的资金需要，2019年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 120,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会2019年5月20日