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证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2019-086
天顺风能（苏州）股份有限公司
第四届董事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日召开了第四届董事会2019年第六次临时会议，会议由董事长严俊旭先生召集，以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年10月9日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：1、关于公司控股子公司苏州天顺风电叶片技术有限公司向银行申请贷款并为其担保的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。具体内容请参阅公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司和控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-087）。
2、关于公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司向银行申请授信并为其担保的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。具体内容请参阅公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司和控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-087）。
3、关于公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司向银行申请授信并为其担保的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。具体内容请参阅公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司和控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-087）。
4、关于提请召开股东大会的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2017-061天津普林电路股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年11月
10日以书面文件送达和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十四次会议的通知》。本次会议于2017年11月20日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会召集人王颖女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
1、《关于债务重组的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
为理顺企业债权债务关系，降低经营风险，经友好协商，公司与天津市方通安全印务有限公司（以下简称“方通印务”）协商一致进行债务重组。具体内容详见2017年11月21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于债务重组的公告》（公告编号：2017-062）。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司监 事 会
二○一七年十一月二十日
天风证券股份有限公司
关于湖南博云新材料股份有限公司使用部分暂时闲置
募集资金补充流动资金的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对博云新材使用 2012年度非公开股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、募集资金基本情况
1、2012年度非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1428号）文核准，公司于 2013年 12月向特定对象非公开发行 77,821,011股人民币普通股，发行价格 7.71元/股，募集资金总额为599,999,994.81元，扣除发行费用29,285,279.54元，实际募集资金净额为570,714,715.27元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已对上述资金进行了验证，并出具了天职业字[2013]1774号《验资报告》。
2、2012年度非公开发行的募集资金投向情况
根据公司第四届董事会第十四次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的《湖南博云新材料股份有限公司关于2012年度非公开发行股票方案的议案》，公司非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的净额拟投入以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金额|
|1|增资长沙鑫航用于飞机机轮项目|30,451.00|30,000.00|

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|-|-|-|-|
|2|与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目|30,276.00|25,000.00|
|3|补充流动资金|5,000.00|5,000.00|
||合计|65,727.00|60,000.00|

二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2015年9月11日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 5,500万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。（详见 2015年 9月 12日刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号2015-041）。
2016年9月8日，上述资金已全部归还至公司的募集资金专用账户。（详见 2016年9月9日刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告编号2016-055）。
截至2016年9月12日，公司全部募集资金专项账户的余额为258,972,132.22元，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|
|开户行|募集资金专户余额|资金用途|
|中信银行股份有限公司长沙分行|84,699,142.95|增资长沙鑫航用于飞机机轮项目|
|上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行|128,367,236.14|增资长沙鑫航用于飞机机轮项目|
|中国建设银行股份有限公司长沙河西支行|37,348,537.32|增资长沙鑫航用于飞机机轮项目|
|交通银行股份有限公司湖南省分行|8,557,215.81|与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目和补充流动资金项目|
|合计|258,972,132.22||

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据 2012年度非公开发行募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用不超过5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；本次补充流动资金时间不超过十二个月；本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%；公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金用于公司主营业务相关的生产经营活动。在本次补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户。
四、已履行的法律程序
2016年9月19日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见。
2016年9月19日，公司第五届监事会第一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金已全部归还，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益；公司本次补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，并将在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还，未改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐浪 江伟
天风证券股份有限公司
年 月 日
2019年前三季度业绩预告修正公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-091摩登大道时尚集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、预计的本期业绩情况|
|1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日|
|2、前次业绩预计情况：摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）|
|于2019 年 8月 30 日披露的《2019 年半年度报告全文》中预计：2019 年 1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润金额为0 元至1,000 万元，比上年同期下降幅度为|
|82.87%至 100%。|
|二、修正后的预计业绩|
|■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降|

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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：134.26% -151.40%|盈利 5,836.91 万元|
||亏损：2,000万元–3,000 万元||

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|-|
|三、业绩预告修正预审计情况|
|本次业绩预告未经审计机构预审计。|
|四、业绩变动原因说明|
|本次修正2019 年三季度业绩预告，主要原因说明如下：|
|1、公司全资孙公司摩登大道时尚电子商务有限公司拟对其所拥有的无形资|
|产（摩登时尚平台APP 软件）计提资产减值。|
|2、公司全资子公司卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司拟对其拥有的无形|
|资产（部分商标）计提资产减值。|

2019年前三季度业绩预告修正公告
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|-|
|五、其他相关说明|
|1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步估算的结果，公司2019 年三|
|季度业绩的具体数据将在公司公布的2019 年三季度报告中详细披露。|
|2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，敬|
|请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 2019年 10月15日
中材科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的情况如下：
1、2016年2月23日公司召开第五届监事会第七次临时会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于公司2015年度资产减值准备计提的议案》；
2、2016年 3月 23日公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于2015年度报告及摘要的议案》；
（2）《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于2015年度财务决算的议案》；
（4）《关于利润分配政策调整及2015年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。
决议公告刊登于 2016年 3月 24日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2016年 4月 21日公司召开第五届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
4、2016年 5月 18日公司召开第五届监事会第九次临时会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于公司以募集资金对泰山玻纤增资及借款的议案》；
（2）《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
（3）《关于泰山玻纤使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
决议公告刊登于 2016年 5月 19日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2016年7月6日公司召开第五届监事会第十次临时会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；
（2）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
决议公告刊登于 2016年 7月 7日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2016年 8月 16日公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于2016年中期利润分配的议案》。
决议公告刊登于 2016年 8月 17日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、2016年10月20日公司召开第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
决议公告刊登于 2016年 10月 21日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告期内，公司监事会成员列席参加了中材科技股份有限公司2015年度股东大会，2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会、2016年第五次临时股东大会，列席参加了公司历次董事会会议。
报告期内，公司监事会持续检查公司的经营、财务情况，监督公司董事、高级管理人员的职务行为，履行监事会的职权和义务。
二、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资、定期报告编制披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，
已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内控制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。财务报告真实、客观的反应了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2014
年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）监事会对公司最近一年募集资金有关情况的独立意见
1、《关于泰山玻纤使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：为降低财务费用，提高募集资金的使用效率，公司的全资子公司泰山玻纤使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜，并非变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过 12个月，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该资金使用安排符合公司及股东的利益，独立董事及保荐机构对中材科技的全资子公司泰山玻纤使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜无异议。监事会同意关于全资子公司泰山玻纤使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
2、《关于使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金，并以募集资金等额置换补充流动资金事项，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高公司资金使用效率，符合公司及股东的利益。因此，同意公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。
（四）监事会对公司是否有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况的独立意见
报告期内，未发现公司有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。
（六）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见
信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计
报告。监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）监事会对公司2016年度内部控制评估报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
中材科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月十六日
浙江南洋科技股份有限公司
监事会对股票期权及限制性股票激励对象名单（修订后）的核实意见
浙江南洋科技股份有限公司监事会（以下简称“公司”）2014年 2月 27日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》（以下简称“《激励计划》草案修订稿”）。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号-3号》（以下简称“股权激励备忘录”）的规定，公司监事会对公司《激励计划》草案修订稿中修订后的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1.修订后的激励对象名单与激励计划所确定的激励对象范围相符。
2.修订后的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.修订后的激励对象均为在公司及子公司任职并对公司经营管理和未来发展有重要贡献的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员，其具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：（一）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
4.公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
监事会认为：上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号-3号》规定的条件，其作为公司股票期权及限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
浙江南洋科技股份有限公司监事会
证券代码: 002071证券简称:长城影视
长城影视股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人长城影视股份有限公司现就提名俞铁成为长城影视股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长城影视股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合长城影视股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长城影视股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有长城影视股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有长城影视股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在长城影视股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为长城影视股份有限公司或其附属企业、长城影视股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与长城影视股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括长城影视股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在长城影视股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：长城影视股份有限公司
日期：2017-03-23
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-057深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于公司部分高管减持股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分董事、高管减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-034），公司董事、总经理赵勇先生，公司董事、常务副总经理周毓先生，公司副总经理何军先生计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内，根据减持期间的市场价格，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过790,000股，占公司总股本666,548,401股的0.1185%（以下简称“本次减持计划”）。
2018年5月15日，公司收到何军先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨实施完毕的告知函》，何军先生分别于2018年5月14日、15日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有公司无限售流通股份270,000股，占截至本公告之日公司总股本的0.0405%。截至本公告之日，何军先生已累计减持270,000股，其本次个人股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
减持股份占截至本减持均价减持数量
姓名 减持股份来源减持方式 减持时间 公告之日公司总股（元/股） （股）
本比例（%）首发前股份及
2018/5/14 13.87 144,000 0.0216何军 限制性股票激集中竞价
2018/5/15 13.89 126,000 0.0189励计划股份
合计 - - 270,000 0.0405本次减持后，何军先生本次个人股份减持计划已实施完毕。
二、减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
姓名 股份性质 占截至本公告之日公 占截至本公告之日公股数（股） 股数（股）
司总股本比例（%） 司总股本比例（%）无限售条件
1,320,000 0.1980 1,050,000 0.1575股份
何军
有限售条件
50,000 0.0075 50,000 0.0075股份
合计 1,370,000 0.2055 1,100,000 0.1650三、其他相关说明
1、何军先生本次减持计划、终止股份减持计划不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次减持计划涉及的董事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。
本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持计划系何军先生正常减持行为，与2018年4月18日披露的股份减持计划一致，不存在差异。截至本公告之日，何军先生本次个人股份减持计划已实施完毕。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、何军先生签署的《关于股份减持计划实施进展暨实施完毕的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于出售许昌晨鸣30%股权事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司出售许昌晨鸣30%股权事项进行了核查，发表以下独立意见：
为进一步整合资源，优化公司资产结构，降低管理风险，公司拟出售持有的许昌晨鸣30%股权，出售价格以有资质的中介机构评估价格为基础，经公司董事会审议通过后，在产权交易所公开挂牌转让。
经审核，本次交易表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易方式以中介评估机构出具的评估价为依据，通过公开挂牌交易方式实施转让，交易价格和交易方式公允合法。本次交易有利于公司优化资源配置，降低管理风险，促进公司整体效益提升；符合公司长远发展战略，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
独立董事：潘爱玲 王凤荣 梁阜 黄磊
二○一七年十一月二十七日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-049
西安天和防务技术股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年7月 17日（星期五）开市起复牌。
一、公司筹划重大事项概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项［拟筹划非公开发行股票、拟收购某公司（军民两用电子设备制造商）的股权］，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 7月 8日开市起停牌。（具体内容请详见公司 2015年 7月 7日、2015年7月15日分别在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司筹划重大事项停牌的公告》、《关于筹划重大事项的进展公告》）
二、公司在停牌期间工作进展情况
停牌期间，公司组织各方积极有序地推进本次筹划重大事项所涉及的各项工作：
非公开发行股票事项，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次非公开发行股票的各项工作，与相关各方进行了多次的磋商并对部分有意向的投资者进行了初步沟通。鉴于近期市场波动较大，相关各方未能就本次非公开发行股票取得一致判断和明确意见。
股权收购事项，公司对标的公司进行了前期尽调，双方就交易对价、支付方式等问题未达成一致，且公司认为该标的在新产品发展规划、大客户依赖性等方面尚存在一些问题，而相关问题预计需要有较长的时间才能最终解决，这对本次股权收购形成实质性障碍。
鉴于上述原因，公司认为继续推进上述事项条件尚不成熟，为切实维护投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次非公开发行股票和股权收购事项。
三、终止筹划重大事项对公司的影响
终止筹划本次非公开发行股票和股权收购事项，不会对公司现有的业务造成不利影响，不会影响公司未来的既定战略规划。公司将继续寻找其他符合公司发展需要的投资并购标的，积极寻求通过投资并购或其它多种形式的产业整合加快公司扩张发展步伐。
四、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月17日(星期五)开市起复牌。
公司董事会对因本次筹划重大事项停牌，给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-026杭州高新橡塑材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。由于工作人员疏忽，将出席本次股东大会的股东情况描述错误，现将相关内容更正如下：
更正前：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 6人，代表有表决权的股份42,504,000股，占公司有表决权股份总数66,670,000股的63.7528%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份42,500,000股，占公司有表决权股份总数的63.7468%；参加网络投票的股东3人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0060％。
更正后：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 6人，代表有表决权的股份42,504,000股，占公司有表决权股份总数66,670,000股的63.7528%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份42,500,000股，占公司有表决权股份总数的63.7468%；参加网络投票的股东3人，代表有表决权的股份4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0060％。
上述更正内容不会导致本次股东大会审议议案投票最终结果的变更，除上述
更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-59
湖北回天新材料股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2016年 10月 21日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年10月16日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事 9人，实际参与表决的董事9人，会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《湖北回天新材料股份有限公司2016年第三季度报告全文》，《关于2016年第三季度报告
的提示性公告》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，结合公司的实际工作需要，同意聘任廖明梅女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会
任期届满时止。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第七届董事会第八次会议决议
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2016年 10月21日
附件：
证券事务代表简历
廖明梅，女，1984年 4月出生，本科学历，曾任襄阳汽车轴承股份有限公司证券事务专员、法律顾问，湖北新洋丰肥业股份有限公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有法律职业资格、企业法律顾问执业资格。具备履行证券事务代表职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
廖明梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查，发表独立意见如下：
一、截止 2015年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况；
二、截止 2015年 12月 31日，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为公司独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司 2015年度利润分配情况发表意见如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股1股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 9股。我们认为：公司本次利润分配预案的确定程序符合有关法律、行政法规、规范性文件的要求，现金分红水平符合公司现金分红整体规划，与公司所处的发展阶段相匹配。公司本次利润分配预案充分体现了公司重视广大投资者的合理回报，切实落实了中国证监会关于现金分红相关事项的文件精神，符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
关于续聘公司 2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，对公司续聘2016年度审计机构事宜发表如下独立意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具备证券业务资格，其有专业人士组成的服务团队具有从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，2013-2015年为公司提供审计服务。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构。同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。
关于 2016年度日常关联交易预计的事前意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的规定，我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，就公司 2016年度日常关联交易预计事项进行了审慎审核，发表意见如下：
公司拟提交董事会审议《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》，我们事前对公司 2016年日常关联交易预计情况进行了核实，认为公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，预计依据是充分的，交易将以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将《关于公司 2016年日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。
关于 2016年度日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，就公司与关联方 2016年预计发生的日常关联交易情况进行了审慎审核，我们认为：
2、公司2016年日常关联交易预计是综合考虑了关联方资质和业务能力，严格按照年度经营计划和市场环境进行的。公司 2016年度日常关联交易预计符合公司实际情况，交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，该关联交易有利于保障公司生产经营的稳定，对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况，符合公司的整体利益。
3、我们同意将《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》提交公司 2015年年度股东大会审议。
关于公司内部控制评价的独立意见
根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》以及《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》等规章制度，公司对 2015年公司内部控制建立健全、实施情况以及有效性做了评价。我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司 2015年内部控制情况进行了认真核查，发表意见如下：
报告期内，公司进一步完善了内部管理制度，修订完善了《公司章程》等规章制度，公司已建立了较为科学、有效的内部控制规范体系，公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、采购、销售、工程项目管理等各个方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们同意公司内部控制评价报告。
关于公司申请综合授信额度的独立意见
我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，通过审阅相关资料，了解相关情况，对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于公司申请综合授信额度的议案》进行了审核，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
根据宏观经济形势及公司所处行业运行现状，结合公司及下属子公司日常生产经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请相应的授信额度。我们认为上述授信额度的申请符合公司生产经营实际需要，保障了公司日常生产经营资金需求，符合公司长远发展，我们同意该议案。
关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》等有关规定，我们对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：
公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司全体股东利益的情形。同意公司使用不超过7亿元闲置募集资金继续进行现金管理。
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》等有关规定，我们对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：
公司拟使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》等的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合
公司全体股东的利益，公司内部决策程序合法合规。同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月。
独立董事：陈顺林、曹斌、郭秀才、王恩丽、庞国强2016年3月29日
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-058
浙江新农化工股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年4月22日召开的 2018年年度股东大会审议通过，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的，本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案时间未超过2个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月14日，除权除息日为：2019年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****487|浙江新辉投资有限公司|
|2|01*****557|徐群辉|
|3|08*****906|杭州仙聚投资有限公司|
|4|01*****580|应小锋|
|5|01*****841|蔡昕霓|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 7日至登记日：2019年 5月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦18楼
咨询联系人：姚钢、毛婷婷
咨询电话：0571-87230010 传真电话： 0571-87243169
六、备查文件
1、《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《浙江新农化工股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会
2019年5月9日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--006622杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于首首次次回回购购公公司司股股份份的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月18日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议、于2019年3月18日召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司使用不低于人民币 3,000万元且不超过人民币 5,000万元的自有资金或金融机构借款以集中竞价交易方式回购部分公司发行的 A股社会公众股，用于股权激励或者员工持股计划；
本次回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股，不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本回购预案之日起不超过12个月。公司于2019年4月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《回购报告书》（公告编号2019-027）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2019年7月23日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份71,200股，占公司总股本的0.02%，最高成交价为6.54元/股，最低成交价为6.49元/股，成交总金额为465,095元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求，。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份：（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年7月23日）前5个交易日公司股票累计成交量为1,938.81万股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即484.70万股）
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价
（2）收盘前半小时内
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-133麦趣尔集团股份有限公司
关于自有流动资金购买保本开放式人民币理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日在兴业银行昌吉支行认购了“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品。遵循深圳交易所上市规则及有关规定。
具体事项公告如下：
一、背景
麦趣尔集团股份有限公司于2017年11月17日与兴业银行昌吉支行签订了兴
业银行开放式人民币理财产品认购协议。
二、兴业银行开放式人民币理财产品认购协议的主要条款
现将该协议的主要条款公布如下：
产品名称:兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
产品编码:98R07011
产品类型：保本开放式
产品认购金额：4,000,000元
产品到期日：2017年12月17日
销售渠道：柜面
产品期限：1个月
理财参考年化净收益率：3.9%
销售管理费年化费率：0.2%
三、测算依据
理财参考年化净收益根据本产品投资运作的前景预测得到，1M资产组合收益率约为4.11%。
四、自动赎回
投资者持有的理财产品将在一个投资周期结束后自动赎回，遇到节假日顺延至下一个工作日。兴业银行于投资周期终止日返还客户本金与理财收益
五、对公司的影响
公司本次购买保本开放式银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
因此，董事认为，订立的该协议公平合理，符合本公司及股东的整体利益。
六、截止本公告日，公司使用自有流动资金购买理财产品情况
1、公司于9月12日使用400万元向兴业银行昌吉支行购买“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品。目前该理财产品已于11月11日到期。
开放式人民币理财产品。目前该理财产品未到期。
七、备查文件
兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书
麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-067通鼎互联信息股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：通鼎互联，股票代码：002491）自2016年1月29日开市时起临时停牌。
2016年 2月 4日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，确认上述筹划事项为发行股份及支付现金购买资产，并于 2016年 2月 5日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》，公司股票自2016年2月5日开市时起继续停牌。2016年4月7日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司股票停牌期间，公司发布的有关本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告如下：
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|公告日期|公告名称|公告媒体|公告编号|
|2016年1月29日|关于筹划重大事项停牌公告|《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|2016-010|
|2016年2月5日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告||2016-019|
|2016年2月20日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告||2016-021|
|2016年2月26日|关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌期满申请继续停牌的公告||2016-023|
|2016年3月4日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告||2016-027|
|2016年3月11日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告||2016-028|
|2016年3月18日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告||2016-033|
|2016年3月25日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告||2016-035|
|2016年4月1日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告||2016-047|

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|2016年4月8日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-049|
|2016年4月9日|关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌期满申请继续停牌的公告|2016-052|
|2016年4月18日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-056|
|2016年4月23日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-058|
|2016年4月30日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-061|
|2016年5月10日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-062|
|2016年5月17日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-064|

公司本次筹划事项为向第三方发行股份及支付现金购买资产，收购资产为浙江微能科技有限公司100%股权、北京百卓网络技术有限公司100%股权。本次筹划收购的标的公司分别属于积分运营、信息安全与大数据。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的各项工作，相关工作按计划推进，进展顺利。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年五月二十三日