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法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市新国都技术股份有限公司
各位股东及股东代表大家好！根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2015年1月27日在巨
法律意见书潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知，通知召开本次股东大会。
经查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年2月11日下午14:00在深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A公司会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 2月 11日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月10日下午15:00至2015年2月11日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份68,930,000股，占公司股本总额的60.3062%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 68,895,000股，占公司股份总数的比例为60.2756%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
法律意见书网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共2人，代表股份 35,000股，占公司股份总数的比例为0.0306%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司部分董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《会议通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。
（一）本次股东大会审议议案
1.《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2.《关于变更独立董事的议案》；
3.《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
（二）表决程序
本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票
法律意见书结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。根据公司提供的统计结果，本次股东大会各项议案均获通过，具体情况如下：
1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果为：68,930,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，以普通决议审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：5,480,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
2、《关于变更独立董事的议案》
表决结果为：68,930,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，以普通决议审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：5,480,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
3、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果为：68,930,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，以普通决议审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：5,480,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股
法律意见书数占出席会议中小股东所持股份的100%。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本三份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
法律意见书（此页无正文，为《关于深圳市新国都技术股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：赖继红
经办律师：郭晓丹
石璁
二〇一五年二月十一日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-012北京荣之联科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,543,835,970.56||1,497,732,340.01||3.08%||
|营业利润|244,167,956.41||213,024,296.59||14.62%||
|利润总额|252,719,244.20||216,235,481.91||16.87%||
|归属于上市公司股东的|206,532,896.74||165,675,604.01||24.66%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.5145||0.4461||15.33%||
|加权平均净资产收益率|7.78%||9.37%||-1.59%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|4,596,355,894.76||3,210,179,709.61||43.18%||
|归属于上市公司股东的|3,558,194,320.65||2,479,010,442.28||43.53%||
|所有者权益|||||||
|股本|424,160,402.00||399,109,107.00||6.28%||
|归属于上市公司股东的|8.39||6.21||35.10%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
本报告期实现营业总收入1,543,835,970.56元，较上年同期增长3.08%；实现
营业利润244,167,956.41元，较上年同期增长14.62%；实现利润总额252,719,244.20
元，较上年同期增长16.87%；实现归属于上市公司股东的净利润206,532,896.74元，较上年同期增长24.66%。经营业绩增长主要由于公司原有业务及全资子公司北京车网互联科技有限公司、北京泰合佳通信息技术有限公司业务均保持了稳定增长。
2、财务状况说明
本报告期末公司总资产较期初增长43.18%，股本较期初增长6.28%，归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长43.53%，主要由于报告期内公司非公开发行股票24,934,695.00股，收到募集资金净额993,965,028.70元，增加资本溢价
969,030,333.70元，导致本期总资产和归属于上市公司股东的所有者权益的大幅增加。
三、与前次业绩预告的差异情况说明
本次业绩快报披露的2015年度归属于上市公司股东的净利润与公司2015年
第三季度报告中披露的净利润预计变动范围不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十七日
山东国瓷功能材料股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（孙清池）
各位股东及股东代表：
本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2017年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就2017年度履行职责情况报告如下：
一、2017年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2017年公司共计召开十九次董事会和六次股东大会，出席相关会议情况如下：
本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
为控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）及其下属子公司佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司（以下简称“三水康立泰”）提供的不超过8,000万元（含本数）银行授信担保，授信担保期限为一年，经第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，后续国瓷康立泰与三水康立泰将根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与银行机构具体签订授信担保合同。2017年10月19日国瓷康立泰与银行签订了2,600万元的《综合授信担保合同》，在董事会审批范围内。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。
截至2017年12月31日，公司不存在对合并报表范围外的企业提供担保的情况。
（二）关于公司关联交易及关联事项的独立意见
公司 2017年度日常关联交易及 2018年度日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
本年度所涉及的其他关联事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
（三）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
2、公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2017年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证制度的执行力和公司业务活动的有效进行。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，对公司进行了多次现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查，累计工作时间超过10天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照证监会等监管部门有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
规方面加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
4、本人作为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2017年积极履行作为委员的相应职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢大家！
独立董事：____________
孙清池
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-100广东江粉磁材股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵艳媚女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为公司2017年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；公司2017年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2017年上半年度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告
全文及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-098《2017年半年度报告摘要》、《2017年半年度报告全文》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
表决结果：有效表决票3票，其中同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：有效表决票3票，其中同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行相应变更，不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：有效表决票3票，其中同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
备查文件：
1、第三届董事会第四十八次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司监事会二〇一七年八月二十九日
上海新时达电气股份有限公司
关于签订《盈利补偿协议之补充协议（三）》
暨中国证监会一次反馈回复修订的说明
2015年 11月 27日，本公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153221号，以下简称“反馈意见”），2015年12月30日本公司公告了中国证监会一次反馈回复。
一、补充协议签订情况
2016年1月14日，本公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中有关实际净利润高于承诺净利润的对价调整的议案》、《关于签订附生效条件的<盈利补偿协议之补充协议（三）>的议案》，协议主要内容为取消对本次交易项下本次发行股份及支付现金购买资产方案中有关实际净利润高于承诺净利润的对价调整，即终止本次交易项下本次发行股份及支付现金购买资产方案中有关“实际净利润高于承诺净利润的奖励方式”效力，具体如下：
|||
|-|-|
|调整前||
|触发条件|具体安排|
|情形1，同时满足以下条件：① 2015年实际净利润≥7,700万元；② 且2016年实际净利润≥8,600万元；③ 且2017年实际净利润≥10,000万元。|交易对价调增6,000万元，即交易对价为92,000万元|
|情形2，同时满足以下条件：① 2015年实际净利润≥7,700万元；② 且2016年实际净利润≥8,850万元；③ 且2017年实际净利润≥10,600万元。|交易对价调增15,000万元，即交易对价为101,000万元|
|同时满足以下条件：① 2015年实际净利润＞1,700万元；② 且2016年实际净利润≥3,000万元；③ 且2017年实际净利润≥4,000万元；④ 且2018年实际净利润≥5,000万元。|交易对价调增2,790万元，即交易对价为16,755万元|

二、证监会一次反馈回复修订情况
根据上述补充协议，本公司对证监会一次反馈回复进行了相应的修订，主要涉及反馈意见“问题二”的修订，其他反馈回复内容不变，其他反馈问题回复详见公司已披露的公告文件。修订后的反馈意见“问题二”回复如下：
问题二：请你公司就本次交易对价调整和业绩奖励条款补充披露：1）是否符合我会相关规定。2）对价调整和业绩奖励的区别。3）设置原因、依据、合理性、支付安排、相关会计处理方法的合规性及对上市公司和中小股东权益的影响，并提示风险。请独立财务顾问、律师、会计师和评估师核查并发表明确意见。
回复：
一、取消本次交易相关对价调整、业绩奖励和豁免业绩补偿安排的情况
上市公司已与苏崇德等 19人签订了《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等 19人之盈利补偿协议之补充协议（二）》及《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等 19人之盈利补偿协议之补充协议（三）》，经各方协商一致，决定取消本次交易相关对价调整、业绩奖励和豁免业绩补偿安排。
上市公司已与晓奥堃鑫等6方签订了《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议之补充协议（二）》及《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议之补充协议（三）》，经各方协商一致，决定取消本次交易相关对价调整、业绩奖励和豁免业绩补偿安排。
根据上市公司 2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理“修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的协议和文件，并办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的申报事项”。2015年 12月 29日，上市公司第三届董事会第二十次会议审议通过上述《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等 19人之盈利补偿协议之补充协议（二）》以及《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有
限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议之补充协议（二）》。
2016年1月14日，上市公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过上述《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等 19人之盈利补偿协议之补充协议（三）》以及《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议之补充协议（三）》。
二、补充披露情况
上市公司已根据上述补充协议对报告书中涉及对价调整、业绩奖励和豁免业绩补偿的内容进行了修订，包括但不限于“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第八节本次交易合同的主要内容”以及“第十三节风险因素”。
三、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司已与交易对方（补偿义务人）签订了《补偿协议之补充协议（二）》及《补偿协议之补充协议（三）》，取消了本次交易相关对价调整、业绩奖励和豁免业绩补偿安排。上市公司已根据上述补充协议对报告书中涉及对价调整、业绩奖励和豁免业绩补偿的内容进行了修订。
经核查，律师认为：上市公司已与交易对方（补偿义务人）签订了《补偿协议之补充协议（二）》及《补偿协议之补充协议（三）》，取消了本次交易相关对价调整、业绩奖励和豁免业绩补偿安排。上市公司已根据上述补充协议对报告
书中涉及对价调整、业绩奖励和豁免业绩补偿的内容进行了修订。
经核查，会计师认为：上市公司已与交易对方（补偿义务人）签订了《补偿协议之补充协议（二）》及《补偿协议之补充协议（三）》，取消了本次交易相关对价调整、业绩奖励和豁免业绩补偿安排。上市公司已根据上述补充协议对报告书中涉及对价调整、业绩奖励和豁免业绩补偿的内容进行了修订。
经核查，评估师认为：上市公司已与交易对方（补偿义务人）签订了《补偿协议之补充协议（二）》及《补偿协议之补充协议（三）》，取消了本次交易相关对价调整、业绩奖励和豁免业绩补偿安排。上市公司已根据上述补充协议对报告书中涉及对价调整、业绩奖励和豁免业绩补偿的内容进行了修订。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-004安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）根据中国证监会安徽证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》文件要求，对公司实际控制人、股东、关联方和公司公开承诺以及履行情况进行了自查。截止目前公司实际控制人、股东、关联方和公司承诺履行情况良好，未出现超期未履行的承诺，按规定将尚未履行完毕的承诺事项公告如下：
一、关于股份锁定的承诺：
1、公司控股股东安徽省供销商业总公司和实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。
承诺期限：2011年 3月 2日至 2014年 3月 2日。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
二、关于避免同业竞争的承诺：
公司控股股东安徽省供销商业总公司和实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺：对于辉隆股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
三、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2017‐022
金卡高科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十三次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月24日，金卡高科技股份有限公司召开了第三届董事会第二十三次会议，并审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的议案》，并于2017年2月27日在巨潮资讯网披露了《金卡股份：第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-020）、《金卡股份：关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的公告》（公告编号：2017-021）。公司独立董事现对第三届董事会第二十三次会议决议补充独立意见如下：
同意公司使用自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品，详见公司同日发布于巨潮资讯网的《金卡高科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
佛山市南华仪器股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第六次会议有关事项，发表如下独立意见：
一、关于2018年上半年公司控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规则制度等相关规定，控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情形。
二、关于2018年上半年公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司没有违反对外担保的审批权限、审议程序的规定实行对外担保事项，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度累计至2018年6月30日的任何其他形式的对外担保情况。
三、关于2018年上半年公司关联交易事项的独立意见
报告期内，公司没有发生重大关联交易，不存在任何非公允关联交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公平、公正的原则。
四、关于2018年上半年募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年上半年公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于确定公司部分新增固定资产折旧年限的独立意见
本次公司确定部分新增固定资产（及其投资性房地产）折旧年限，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况和经营成果。同意公司确定部分新增固定资产（及其投资性房地产）的折旧年限。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佛山市南华仪器股份有限公司独立董事对相关事项的立意见》之签字页）
独立董事：
谭文晖 区永强
日期： 2018年 8 月 28日
国海证券股份有限公司
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：富春环保（002479）|
|保荐代表人姓名：郭 刚|联系电话：15823453218|
|保荐代表人姓名：吴晓明|联系电话：13308185125|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|本保荐机构对浙江富春江环保热电股份有限公司持续督导期内的信息披露文件及时进行事前或事后审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序进行了相关检查。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够满足公司当前发展需要。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是。本年度内公司各项内部控制制度在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露事务、募集资金使用与管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够得到有效执行，公司内部控制是有效的。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|根据保荐机构、银行及发行人三方签订的募集资金专户监管协议，对专户每月对账单进行核查，合计查询6次。发行人本次募集资金专户已于2016年6月注销。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文|募集资金具体使用情况与已披露情况一致；|

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|件一致|报告期内未发现公司募集资金使用违反相关法律法规的情形。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|报告期内保荐代表人列席公司董事会1次，具体为：2016年3月29日 第三届董事会第十八次会议|
|（3）列席公司监事会次数|报告期内保荐代表人列席公司监事会1次，具体为：2016年3月29日 第三届监事会第十八次会议|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|报告期内，保荐代表人于 2016 年 11 月 14日-15日对公司进行了1次现场检查，检查了公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理及规范运作、内部决策与控制等情况。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|报告期内，保荐机构分别对关于富春环保使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见、富春环保 2016 年度募集资金存放及使用情况、富春环保 2016 年度内部控制规则落实情况自查表、富春环保 2016 年度内控制度自我评价报告、富春环保 2016 年度资金占用及担保情况、富春环保 2017 年度日常关联交易发表了6次独立意见|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形。|
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|项目组于2016年3月29日对富春环保相关人员进行了培训。|
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年3月29日|
|（3）培训的主要内容|1、深圳证券交易所主要上市规则解读；2、上市公司规范运作重点事项讲解；3、关于股东减持业务披露要求。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺|履行承诺|不适用|

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|2、避免同业竞争承诺|履行承诺|不适用|
|3、不对认购本次非公开发行股票的投资者提供资助或补偿的承诺|履行承诺|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|中国证监会和深交所未对保荐机构或浙江富春江环保热电股份有限公司采取任何监管措施。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页以下无正文）
比亚迪股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关议案文件后，对公司第五届董事会第三次会议聘任董事会秘书、总会计师的事项，发表如下独立意见：
1、经董事长提名、公司提名委员会审核，聘任李黔先生为董事会秘书。经公司总裁提名、公司提名委员会审核，聘任周亚琳女士为公司总会计师；
本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的。公司董事会秘书、总会计师的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
3、综上，我们同意公司聘任李黔先生为公司董事会秘书，聘任周亚琳女士为公司总会计师。
（以下无正文）
（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王子冬：
邹飞：
张然：
比亚迪股份有限公司 2014年 11月18日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-045渤海水业股份有限公司
涉及重大诉讼执行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）与北京天源建筑工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，已执行完毕。根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
1、当事人
原告：北京天源建筑工程有限责任公司
住所：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号
被告一：渤海水业股份有限公司（原名四环药业股份有限公司）
住所：北京市顺义区中关村科技园顺义区临空二路1号
被告二：北京四环空港药业科技有限公司
住所：北京市顺义区京密路南法信段8号
2、判决情况
2015年 12月 22日，公司接到北京市顺义区人民法院送达的民事判决书（2015）顺民初字第04124号，对本案作出一审判决如下：
（1）判令被告一给付原告建设工程施工款 31,528,480.00元，并支付欠款利息（计算方式为：以中国人民银行同期贷款利率为标准，以 31,528,480.00元为基数，自2014年1月1日起算至判决生效之日止），垫资利息 4,000,000.00
元，律师代理费400,000.00元。
（2）判令被告一向原告支付违约金（违约金计算方法为:以41,528,480.00元为基数，按日支付万分之五，自 2014年 3月 1日始计算至实际付清全部余款为止）。
（3）判令被告二对（1）、（2）项诉讼请求承担连带保证责任。
（4）判令被告一承担案件受理费，被告二承担连带保证责任。
后经公司上诉后，于2016年4月22日，接到北京市第三中级人民法院民事判决书（2016）京03民终2793号，对本次诉讼作出二审判决：
1、驳回上诉，维持原判；
2、一审案件受理费221,442元，由北京天源建筑工程有限责任公司负担7300元，由渤海水来股份有限公司负担214,142元（于本判决生效之日起7日内交纳至原审法院）；管辖权异议案件受理费70元，由渤海水业股份有限公司负担（已交纳）。二审案件受理费 221,442元，由渤海水业股份有限公司负担（已交纳）；
3、本判决为终审判决。
本案涉及基本企概况和进展情况请详见公司于 2015年 3月 24日、2015年12月23日和2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index披露的《关于重大诉讼的公告》（2015-018）、《关于重大诉讼的进展公告》（2015-083）和《重大诉讼判决公告》（2016-029）。
二、执行情况
该诉讼事项为公司重大资产重组之前原四环药业股份有限公司（以下简称“四环药业”）拖欠的工程款项。根据公司2013年5月27日与交易各方签订《四环药业股份有限公司重大资产重组协议》及2013年12月5日与重组各方签订《四
环药业股份有限公司重大资产重组置出资产交割事宜之协议书》的相关约定，天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）已于 2016年5月13日将一审判决确定的诉讼金额如数汇入北京四环空港药业科技有限公司专项账户。
北京市顺义区人民法院于 2016年 6月 3日将此款项划拨至北京天源建筑工程有限责任公司名下。
至此本案执行终结。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的关系
本案判决结果及诉讼相关费用已由泰达控股承担。本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2016年6月6日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-021潍柴动力股份有限公司
2016年度 A股分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过本公司2016年度分红派息方案的股东大会届次和日期
1.潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2016年度分红派息方案已获2017年6月8日召开的2016年度股东周年大会、2017年第一次A股股东会议和2017年第一次H股股东会议审议通过，决议公告刊登在2017年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；
2.自分派方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化；
3.本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致；
4.本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本公司2016年度分红派息方案
1.分红派息方案
以本公司截至2016年12月31日的总股本3,998,619,278股为基数（其中A股总股份3,027,099,278股，H股总股份971,520,000股），向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），同时送红股10股（含税）。
2.扣税说明
（1）A股股东中QFII、RQFII代扣代缴所得税后实际每10股派发
现金红利人民币1.25元（派发现金红利部分每10股代扣代缴所得税人民币0.25元，送红股部分每10股代扣代缴所得税人民币1.00元）。
（2）对于A股个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，先按每10股派现金2.50元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.50元（派发现金红利部分每10股补缴人民币0.50元，送红股部分每10股补缴人民币2.00元）；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.25元（派发现金红利部分每10股补缴人民币0.25元，送红股部分每10股补缴人民币1.00元）；持股超过1年的，不需补缴税款。
（3）对香港市场投资者(包括企业和个人)投资A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由公司按照10%的税率代扣所得税，代扣代缴所得税后实际每10股派发现金红利人民币1.25元（派发现金红利部分每10股代扣代缴所得税人民币0.25元，送红股部分每10股代扣代缴所得税人民币1.00元），并向主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇退还多缴税款的申
请，主管税务机关查实后，对符合退税条件的，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人依法在所得发生地自行缴纳。
3.分红前公司总股本为3,998,619,278股，分红后总股本增至7,997,238,556股。
三、A股分红派息股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日
1.股权登记日：2017年7月20日
2.除权除息日：2017年7月21日
3.新增无限售条件流通股份上市日：2017年7月21日
四、分红派息对象
截止 2017年 7月 20日下午深圳证券交易所收市后，中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 A股股东。H股股东分红派息事宜，请参见本公司于2017年6月12日在香港联合交易所有限公司网站发布的相关公告。
五、分红派息方法
1.本公司此次转增的股份将于2017年7月21日直接计入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|
|股东账号|股东名称|
|08*****813|潍柴控股集团有限公司|

六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股A股|867,637,081|21.70%|867,637,081|1,735,274,162|21.70%|
|二、无限售流通股A股|2,159,462,197|54.00%|2,159,462,197|4,318,924,394|54.00%|
|三、境外上市H股|971,520,000|24.30%|971,520,000|1,943,040,000|24.30%|
|四、总股本|3,998,619,278|100.00%|3,998,619,278|7,997,238,556|100.00%|

七、本次实施转增后，按新股本 7,997,238,556股摊薄计算，2016年度每股净收益为人民币 0.31元。
八、有关咨询办法
咨询机构：潍柴动力股份有限公司资本运营部
咨询地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲咨询联系人：王丽、贾丰松
咨询电话：0536-2297056、0536-8197069
传真电话：0536-8197073
九、备查文件
1.本公司四届五次董事会会议决议；
2.本公司 2016年度股东周年大会、2017年第一次 A股股东会议和 2017年第一次 H股股东会议决议。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—083湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于首期股票期权激励计划第二个行权期未行权
股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》，同意注销公司首期股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权（期权代码037559）共计 620.8万份。（详见 2014年 10月 29日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 620.8万份股票期权注销事宜已于2014年10月30日办理完毕。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年10月31日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-089号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份
的减持计划提示性公告
股东QingShao先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司股东QingShao先生出具的《关于重庆博腾制药科技股份有限公司的股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、持股情况概述
1、持股比例
截至本公告日，Qing Shao先生持有公司股份数量为 34,375,000股，占公司总股本的8.09%。
2、在公司首次公开发行股票时所作承诺情况
（1）股份限售承诺
Qing Shao先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
截至本公告日，上述承诺已履行完毕。
（2）股份减持承诺
Qing Shao先生承诺：“本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。”
Qing Shao先生承诺：“本人实施减持行为时，将提前三个交易日予以公告，如未履行该承诺，自相关事实发生之日起六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司股份。”
截至本公告日，Qing Shao先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（3）稳定股价承诺
Qing Shao先生承诺：“公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。”
截至本公告日，上述承诺已履行完毕。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：Qing Shao
2、减持目的：个人资金需求
3、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
4、减持方式：协议转让
5、减持期间：自本公告之日起三个交易日后的六个月内
股本等股份变动事项，上述拟减持数量将做相应调整。
7、减持价格：根据减持时市场价格确定
三、其他相关说明
1、Qing Shao先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本减持计划。
2、在本减持计划实施期间，Qing Shao先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定实施减持行为。
3、在本减持计划实施期间，公司董事会将督促 Qing Shao先生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次拟减持股东Qing Shao先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、Qing Shao先生出具的《关于重庆博腾制药科技股份有限公司的股份减持计划告知函》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-072
深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人邓子华先生减持公司股份的通知，邓子华先生于2016年9月21日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股票935万股，占公司总股本的1.18%。
本次减持后邓子华先生共持有公司股份6,545.5680万股，占公司总股本的8.28%,仍为公司的控股股东、实际控制人。具体情况如下：
一、股东减持情况：
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|邓子华|大宗交易|2016年9月21日|7.85|9,350,000|1.18%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|邓子华|合计持有股份|74,805,680|9.46%|65,455,680|8.28%|
||其中：无限售条件股份|74,805,680|9.46%|65,455,680|8.28%|

二、其他相关说明
1、本次减持通过深圳证券交易所集中竞价系统进行交易，没有违反《上市
公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价
交易方式减持数量均未超过1%。
2、邓子华先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。截止本公告日，邓子华先生共减持1,125万股,属于减持计划范围之内，符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持计划实施后，公司控股股东、实际控制人邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤合计持有公司股份 35,779.1208万股，占公司总股本的45.27%。
本次减持不会导致公司控制权发生变化。
4、控股股东邓子华先生在公司首次公开发行股份中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其持有的公司股份。截至目前，邓子华先生严格履行了上述承诺。
三、备查文件
1、邓子华先生减持股份告知函；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
广东潮宏基实业股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们提前收到了公司关于第四届董事会第十三次会议的相关文件，经认真审阅相关材料，我们对本次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于聘任会计师事务所的事前认可意见
经核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，审计工作认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为保持审计业务的一致性和延续性，保证公司2017年度的审计工作顺利开展，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表的审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
二、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见
经核查，我们认为：公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限，符合公司本次非公开发行股票的实际情况，除上述决议和授权有效期延长外，公司本次非公开发行
股票方案其它内容均不变。该决议有利于公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，符合全体股东利益，因此，同意将议案《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：李书玲、余应敏、解浩然2017年4月20日