Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项
暨公司2016年半年度报告相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，现就公司第八届董事会第十九次会议审议的相关事项暨 2016年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、 关于《<2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司 2016年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会《关于 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的现象，公司担保事项均为公司与全资子公司之间的担保。2016年 6月 7日，第八届董事会第十五次会议审议通过了全资子公司华盖创意（北京）图像技术有限公司为公司提供担保，金额6,000万人民币。该笔担保经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，无需提交股东大会审议。该笔担保实际发生日期（协议签署日）为2016年7月28日。
报告期内，公司（含全资及控股子公司）发生对外担保金额为人民币13,255.36万元，占公司最近一期经审计净资产的1.20%。分别为2015年9月8日公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于向控股子公司视觉中国香港有限公司提供担保的议案》，审批金额为 1,800万美元，报告期内实际发生额为
11,433.56万元人民币；2015年11月27日公司第八届董事会第八次会议审议通过的《关于为全资子公司北京汉华易美图片有限公司提供担保的议案》，审批金额为 4700万人民币，报告期内实际发生额为 1,821.8万元人民币。上述担保实际发生额均在审批额度之内。
我们认为，公司在报告期内按照有关制度规定，严格遵守了对外担保的决策审批程序，规范对外担保行为，控制对外担保风险，没有违反相关规定的事项发生，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
三、 关于公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明和独立意见
公司除与全资及控股子公司存在往来款外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。我们认为公司在报告期内严格按照有关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在违反相关规定的事项发生，不存在损害公司及公司股东利益的事项。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事：钟晓林、张迪生、王冬
二○一六年八月二十五日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-035潜能恒信能源技术股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票已于2014年8月4日停牌。
停牌后，公司与有关各方就上述重大事项进行了磋商和论证。截至本公告发布日，有关细节仍然在讨论中，因涉及信息敏感，且相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将积极推进相关工作，密切关注事项进展情况并及时履行披露义务。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-006
四川久远银海软件股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况：
公司于 2016年 10月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2016年第三季度报告全文》、《2016年第三季度报告正文》中预计： 2016年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-15%─30%，变动区间为 4,863.93万元─7,438.95万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25%─50%|盈利：5722.27 万元|
||盈利：7152.84 万元─8583.41 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正主要原因说明
本次修正 2016年度业绩预计，主要原因是公司业务于四季度实施进展
好于预期，交付使用上升，预计将进一步扩大公司 2016年度盈利规模。
四、其他相关说明
1、公司董事会因业绩预告修正带来的不便向广大投资者深表歉意。
2、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司 2016年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会 2017年 1月 13日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-049湖北宜化化工股份有限公司
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十五次董事会于 2018年 5月 4日审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》。现将该事项公告如下：
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司就本次交易（即本次重大资产重组）聘请评估机构对目标资产进行了评估，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下意见：
一、本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
二、标的资产评估报告的假设前提能按照国家有关法律法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
三、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估结果公允、准确，评估方法与评估目的相关性一致。
四、公司以对新疆宜化的所有者权益的评估结果为参考依据，交易各方经协商确定交易价格，定价公允。
综上，公司本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，其所出具的资产评估报告
的评估结论合理，评估定价公允。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
青岛双星股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日召开第八届董事会第二十次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第二十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
本次淘汰、报废的固定资产是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定和公司资产的实际情况。淘汰、报废固定资产的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次淘汰、报废固定资产后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意本次淘汰、报废固定资产事项。
独立董事：王竹泉李业顺王荭
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-044深圳市联建光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月16日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年7月16日开市起停牌。
2014年7月19日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。同时，公司于2014年7月23日、7月30日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及中介机构对重组所涉及资产的尽职调查和审计、评估正在进行中，重组方案涉及的问题需要与重组方及有关各方进行进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案并公告。公司股票继续停牌，公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
深圳市银宝山新科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议
相关议案的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,以及《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,经审慎查验有关材料,对深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于深圳国华银宝先进制造股权投资基金企业（有限合伙）有限合伙人变更事项的独立意见
经审查，我们认为公司参与设立的基金变更有限合伙人，有利于合伙企业后续更好的运作及经营管理，不会对公司战略规划和经营发展造成影响。该关联交易在提交本次董事会会议审议前，事先已经与我们进行了沟通并获得我们的事前认可。本次关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
二、关于公司变更部分募集资金投资项目的独立意见
经审查，我们认为，本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司整体发展规划、为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对募投项目进行了充分分析、论证。本次变更部分募集资金投资项目符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：赵丽红、马辉、马克伟2018年4月25日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-003
中航三鑫股份有限公司
关于 2016年度海南中航特玻提供财务资助增加额度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、财务资助概述
为了帮助中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）业务发展，经公司第五届董事会第十七次会议审议，同意公司在2016年度对海南中航特玻新增财务资助（借款）不超过1.6亿元人民币，帮助其归还到期固定资产贷款和银行利息。现根据海南中航特玻实际资金情况，拟在此基础上增加4000万元财务资助额度。
新增财务资助额度后，公司 2016年度对海南中航特玻提供财务资助总额度不超过3.77亿元（含2015年度借款余额1.77亿元）。
二、财务资助对象基本情况
财务资助对象：海南中航特玻材料有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：193,220.75万元
法定代表人：朱强华
主营业务：投资建设在线 LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售；采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品；技术咨询；对外玻璃工程承包；玻璃技术与装备出口；
进出口业务。
股权关系：公司持有海南中航特玻40.44%股权，海南中航特玻是公司的控股子公司。
三、财务资助的主要内容
本次增加财务资助金额：不超过4000万元
资金来源：自有资金
期 限：1年
资金费用：同期银行基准贷款利率上浮30%
财务资助偿还方式：按照双方约定执行
四、本次财务资助风险防范措施
海南中航特玻为公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时，加强对海南中航特玻的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。与此同时，公司要求海南中航特玻对在上述财务资助额度范围内实际发生的借款事项提供相应的担保及资产抵押，担保抵押资产包括但不限于：股权、机器设备、应收账款、原材料及存货等，并授权公司管理层签署相关担保、抵押及还款等协议。
五、公司累计对外提供财务资助的金额
截止2015年12月31日，公司对海南中航特玻提供借款余额为1.77亿元。
六、审批程序
2016年 4月 21日，公司五届十九次董事会以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2016年度为控股子公司海南中航特玻提供财务资助增加额度的议案》。关联董事陶国飞、戴卿林、周军按要求回避表决。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，上述借款财务资助事项需提交公司股东大会审议。
七、独立董事事意见
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司海南中航特玻提供财务资助增加额度的独立意见》。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司专项审计说明
关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第113359号上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海嘉麟杰纺织品股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱颖
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：倪一琳
中国·上海 二〇一五年四月二十八日
专项审计说明第2页
专项审计说明第1页
深圳世联行地产顾问股份有限公司
全体董事、高级管理人员
关于公司填补非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的
承诺函
党的十八届三中全会要求，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益。国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》， 2015年 12月 30日中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，作为上市公司深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，本人谨此对公司及其股东作出如下承诺：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）本人承诺若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《深圳世联行地产顾问股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司填补非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺函》的签署页）
公司全体董事签名：
陈劲松 朱敏 范莹
莫天全 姜汝祥 邰宏伟
张炯 但斌 陈杰平
其他高级管理人员签名：
王正宇 王伟 袁鸿昌
王海晨 焦安平
深圳世联行地产顾问股份有限公司二〇一六年七月八日
泛海控股股份有限公司
未来三年（2015年—2017年）股东回报规划
为健全和完善泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的要求和《公司章程》等相关文件的规定，公司董事会综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
二、本规划的制定原则
(一)公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利。
(二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
(三)公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(四)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
(五)存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
三、未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
(一)公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他的方式分配股利；在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。
(二)除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每会计年度进行一次利润分配。如必要时，也可根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。
(三)公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%。
本条所称特殊情况是指：公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生，即指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
(四)公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、利润分配方案的决策程序和机制
(一)公司管理层、董事会根据既定的利润分配政策并结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，在考虑对全体股东持续、稳定、合理的回报基础上，由董事会制定年度利润分配方案。
在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
(二)公司的利润分配方案应提交董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，独立董事发表独立意见，提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
(三)股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。审议的利润分配方案中的利润分配比例低于本公司章程规定的比例时，公司为股东提供网络投票方式。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
(四)公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，因国家法律、法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，由独立董事发表独立意见，提交股东大会特别决议通过，并在公司指定媒体上予以披露。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
(一)公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
(二)未来三年，如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需调整本规划，公司董事会应在本规划的调整过程中，与独立董事充分讨论，并充分考虑
中小股东的意见。
(三)在调整本规划的董事会上，需经全体董事过半数同意，并由独立董事发表明确意见后，提交公司股东大会审议。
(四)在股东大会对本规划的调整进行审议时，公司应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流。本规划的调整需由出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
六、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
泛海控股股份有限公司董事会二〇一五年一月三十日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-85中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2016年7月26日在公司会议室以现场结合通讯方式方式召开。会议通知及会议材料于2016年7月21日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中董事王建以通讯方式表决）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于延长公司向特定对象发行 A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案
为保证公司本次非公开发行股票事项的顺利推进和实施，提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的授权期限延长至公司 2016年第四次临时股东大会审议通过之日起 12个月,除延长股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。具体内容参见公司同日公告的《关于提请股东大会延长非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的公告》（公告编号：2016-88）。
本议案涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建、董达应回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提请召开2016年度第四次临时股东大会的议案
同意提请公司于2016年8月11日召开2016年第四次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2014-033
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，
公司股票已于2014年3月10日（星期一）开市起停牌。2014年3月14日公
司发布了《重大事项停牌进展公告》，2014年3月21日公司发布了《关于发行
股份购买资产的停牌公告》。此后公司于2014年3月28日、2014年4月4日、2014年4月11日、2014年4月18日分别发布了《关于发行股份购买资产的
进展公告》。2014年4月21日公司发布了《关于发行股份购买资产的延期复牌
公告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
目前,公司正与交易对手方及中介机构等进行积极沟通配合，协调推进发
行股份购买资产的各项工作，目前独立财务顾问正在论证方案并沟通细节，律
师事务所正在起草法律意见书及其他相关法律文书，审计、评估机构正在对涉
及发行股份购买的相关资产进行审计、评估，编制审计报告、资产评估报告及
其他有关文件。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份
购买资产的有关事项。
本公司股票将继续停牌并按照深交所有关规定至少每周发布一次进展公
告。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-1129-002珠海全志科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议于2016年11月28日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。
公司第二届监事会第二十三次会议通知已于2016年11月25日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
与会监事一致认为，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。同意公司使用总额不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第二届监事会第二十三次会议决议；
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司监事会
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日下午14:00召开了第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”），本次会议审议了公司《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于参与投资设立华盖南方投资管理有限公司及华盖南方产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》等相关事项。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅并审议了各项议案的材料，详细了解各事项的有关情况，并就各事项涉及的问题与公司董事会、管理层等有关方面进行了深入充分的沟通、探讨和分析的基础上，基于独立判断的立场，对公司相关重大事项发表如下独立意见：
一、关于日常关联交易事项的独立意见
（一）、关于公司2014年度日常关联交易的独立意见
公司 2014年度与关联方广西南方农业开发经营有限责任公司（以下简称“南方农业公司”）发生了原料采购等关联交易，全年交易累计金额为2,308.85万元人民币。
我们认为：公司2014年度发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合国家相关法律、法规的规定；各项交易均严格依照公司《关联交易管理制度》的规定执行，并均获得公司董事会、股东大会批准，交易程序规范；实际交易时的定价合理、公允，交易公平、公正，交易金额不超出股东大会批准的额度，年度内所有的日常关联交易均不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）、关于公司2015年度日常关联交易预计的独立意见
根据经营的实际需要，2015年公司拟与南方农业公司等关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计全年累计发生的交易金额不超过5,000万元人民币。
我们认为：公司 2015年度预计与上述关联方发生的关联交易利于公司正常生产经营活动的开展，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司于各关联方建立了长期合作关系，各关联方有着较强的履约能力并恪守信用，可实现各方的互利共赢；交易遵循自愿平等、公平公允的原则，按市场价格定价，不存在利益输送行为，不存在价格歧视；对公司的生产经营不会构成不利影响，不存在损害上市公司和社会公众股东的
利益；也不会对上市公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
公司董事会在审议关联交易事项议案时关联董事均回避表决，表决程序合法合规，表决结果获得通过，合法有效。
据此，我们同意公司2015年累计与上述关联方发生不超过5,000万元人民币的日常关联交易，并提请公司股东大会审议批准。
二、公司关于投资设立产业并购基金及基金管理公司的独立意见
1、公司以自有资金投资 15,300万元人民币设立产业并购基金及基金管理公司（其中对产业并购基金出资 15,000万元，对基金管理公司出资 300万元），符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；
2、公司本次对外投资以自有资金实施，为保证公司的募集资金按原计划投资，公司已做出承诺：在此次参与投资后的十二个月内，不变更募集资金使用用途，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、本次对外投资不存在损害公司股东利益的情形，履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定。
基于以上原因，我们一致同意公司以自有资金参与投资设立并购基金及基金管理公司事项。并提请董事会将本事项提交公司股东大会审议。
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰
二〇一五年二月十三日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-026
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于参与投资设立投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为推进北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”“公司”）的战略发展，发挥公司的团队优势、项目优势和平台优势。进一步加强对创新企业的支持，推动公司内外的创业创新活动开展，公司拟与光荣资产管理（北京）有限公司（以下简称“光荣资产”）、深圳惠润富智投资中心（有限合伙）（以下简称“深圳惠润”）共同投资设立嘉兴科蓝光荣创业投资基金1号（有限合伙）（暂定名，以工商最后核名为准）（以下简称“合伙企业”、“基金”）
本合伙企业为有限合伙制，由光荣资产作为普通合伙人发起设立，总规模不超过人民币 3500万元，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币1500万元。
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司投资设立投资基金的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、合作方基本情况
1、普通合伙人/执行事务合伙人：光荣资产管理（北京）有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：徐彤
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢10层1108室
成立时间： 2013年 8月 26日
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询
股权结构：徐彤持股70%，韩哲持股20%，付秀东持股10%。
光荣资产管理（北京）有限公司已经依照《私募投资基金监督管理暂行
办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案，登记编号：P1003146
2、有限合伙人：深圳惠润富智投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙
执行事务合伙人：北京征和惠通基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
成立时间：2017年11月30日
经营范围：项目投资、投资兴办实业、医药项目投资、电子科技产业投资、高新技术产业投资、新能源产业投资；创业投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：北京征和惠通基金管理有限公司持股20%，王猛持股80%。
深圳惠润富智投资中心（有限合伙）正在依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序。
三、关联关系或其他利益关系说明
上述合作方均与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，与其他投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有公司股份。
四、投资标的基本情况
1、基金名称：嘉兴科蓝光荣创业投资基金 1号（有限合伙））（暂定名，以工商最后核名为准）
2、企业类型：有限合伙企业
3、基金规模：3500万元
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|名称|类型|认缴出资额|出资比例|出资方式|
|光荣资产|普通合伙人|35万元|1%|货币|
|科蓝软件|有限合伙人|1500万元|42.857%|货币|
|深圳惠润|有限合伙人|1965万元|56.143%|货币|

5、经营范围：创业投资、股权投资业务（以工商登记机关最终核准登记的经营范围为准）。
五、对外投资的影响和风险
1、对公司的影响
公司本次参与投资设立投资基金，充分发挥专业投资机构的管理团队、项目资源和平台优势，及时把握投资机会，降低投资风险；同时，利用产业投资基金平台，布局符合公司战略发展的标的或项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，助力公司产业升级，进一步提升公司整体竞争力，符合公司全体股东利益。鉴于上述投资项目投资周期较长，预计短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2、存在的风险
本次设立投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报期；投资基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险；在投资基金的设立和运行过程中，存在未能寻求合适投资标的的风险，存在因决策失误或者行业环境发生重大变化，导致投资后的标的不能实现预期效益的风险。
3、特别说明
本次投资的具体协议条款还在进一步商定过程中，待确定后会通过后续文件
进行公告。
六、独立董事意见
投资设立投资基金，符合公司发展战略，有利于公司降低投资风险，提高投资效率。公司充分利用合作方资金渠道、投资管理能力等，为公司未来发展储备更多投资标的，有利于公司持续、快速、健康发展。本次公司参与投资设立投资基金的决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
2、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2018-026深圳市安车检测股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
二、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
（1）财政部于2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理
（2）2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、审批程序
公司于2018年4月10日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定,公司调整
了财务报表的列报：
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
2、相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。
以上报表项目列报的调整将调出“营业外支出”中“非流动资产处置损失”至“资产处置收益”，对2017年度营业利润影响金额为-10,764.40元。
除上述影响外，本次修订对公司无其他重大影响。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部规定及公司经营管理需要进行的合理变更，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果，审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定，进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关
于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因而同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、深圳市安车检测股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议及年度相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-103四川依米康环境科技股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海虹港数据信息有限公司（以下简称“上海虹港”）于近日完成企业增资的工商变更手续，并收到上海市虹口区市场监督管理局新核发的《营业执照》。具体情况如下：
一、企业注册资本变更
上海虹港注册资本由3500万元增至4500万元，增资前后股东出资情况如下：
1、本次增资前
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|四川依米康环境科技股份有限公司|1400|40%|货币|
|上海瓦研信息技术有限公司|1750|50%|货币650万元，知识产权1100万元|
|深圳市前海和钧天源资产管理中心（有限合伙）|350|5%|货币|
|合计|3500|100%||

2、本次增资后
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|四川依米康环境科技股份有限公司|1400|31.11%|货币|
|上海瓦研信息技术有限公司|1750|38.89%|货币650万元，知识产权1100万元|
|深圳市前海和钧天源资产管理中心（有限合伙）|1350|30%|货币|
|合计|4500|100%||

二、新核发的《营业执照》相关信息
公司名称：上海虹港数据信息有限公司
统一社会信用代码：91310109591674081J
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-103证照编号：09000000201510100155
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市虹口区欧阳路196号10号楼1层08室
法定代表人：闻之航
注册资本：人民币4500.0000万元整
成立日期：2012年3月8日
营业期限：2012年3月8日至2032年3月7日
经营范围：计算机、网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），电子产品，通信设备（除卫星地面接收装置），办公用品。
登记机关：上海市虹口区市场监督管理局
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二0一五年十二月四日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-016张家港化工机械股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2014年 4月 8日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于 2014年 4月 18日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以举手表决方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度审计报告的议案》。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-016控股子公司提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》。
三、备查文件
1、张家港化工机械股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
2、监事会关于2013年度报告相关事项的意见。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司监事会
2014年4月19日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-063鹏鹞环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资产品；授权期限为自公司董事会审议通过之日起至2020年首次董事会定期会议召开之日止；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
公司于2019年4月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《鹏鹞环保股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-041），披露了截至2019年4月4日（以下简称“上一公告日”）使用闲置自有资金购买理财产品及到期赎回情况，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
近日，公司控股子公司江苏中宜环科生态环境有限公司购买了如下理财产品：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|招商银行股份有限公司宜兴支行|日日盈7002|非保本浮动收益类|800.00|2019年4月25日|——|3.05%|
|2|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90090|非保本浮动收益类|1,200.00|2019年4月26日|2019 年7月25 日|3.94%|

关联关系说明：江苏中宜环科生态环境有限公司与理财产品受托方无关联关系。
二、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司控股子公司江苏中宜环科生态环境有限公司已赎回招商银行股份有限公司宜兴支行日益月鑫90030、日日盈7002理财产品本金合计2,360.00万元，理财产品收益61,160.00元，符合预期收益。
三、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日的前十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|
|1|招商银行股份有限公司宜兴支行|招商银行结构性存款CWX00203|保本浮动收益型|8,000.00|2018年6月19日|2018年7月20日|4.40%|298,958.90|
|2|浙商银行股份有限公司无锡分行|浙商银行人民币单位结构性存款|保本浮动收益型|10,000.00|2018年8月24日|2019年2月24日|4.7%|2,403,194.44|
|3|交通银行股份有限公司无锡分行|交通银行蕴通财富结构性存款181天|期限结构型|20,000.00|2018年9月11日|2019年3月11日|4.40%|4,363,835.62|
|4|交通银行股份有限公司无锡分行|交通银行蕴通财富结构性存款91天|期限结构型|10,000.00|2018年9月18日|2018年12月18日|4.30%|1,072,054.79|
|5|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90090|非保本浮动收益类|4,000.00|2018年12月18日|2019年3月18日|4.10%|397,480.00|
|6|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90060|非保本浮动收益类|4,000.00|2018年12月18日|2019年2月18日|4.05%|271,120.00|
|7|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90030|非保本浮动收益类|3,500.00|2018年12月18日|2019年1月17日|4.00%|114,485.00|
|||||600.00|2018年12月17日||3.23%||
|||||||||65,594.1|
|||||||||1（截至|
|||||||||2019年4|
|||||||||月1日）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||450.00|2019年1月19日||3.44%||
|||||460.00|2019年2月28日||3.4%||
|||||1,500.00|2019年3月25日||3.22%||
|||||800.00|2019年4月25日||3.05%||
|9|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90060|非保本浮动收益类|2,700.00|2019年1月21日|2019年3月22日|4.04%|175,311.00|
|10|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90030|非保本浮动收益类|300.00|2019年1月22日|2019年2月21日|3.97%|9,615.00|
|11|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90090|非保本浮动收益类|3,000.00|2019年2月20日|2019年5月21日|4.06%|——|
|12|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90030|非保本浮动收益类|800.00|2019年2月20日|2019年3月22日|3.90%|25,640.00|

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|13|江苏银行股份有限公司无锡科技支行|可提前终止结构性存款|保本非固定期限型|10,000.00|2019年3月1日|2019年6月1日|4.15%|——|
|14|交通银行股份有限公司宜兴丁蜀支行|结构性存款122天|期限结构型|15,000.00|2019年3月19日|2019年7月19日|4.05%|——|
|15|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90030|非保本浮动收益类|2,000.00|2019年3月25日|2019年4月24日|3.9%|61,160.00|
|16|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90090|非保本浮动收益类|4,000.00|2019年3月25日|2019年6月24日|4.03%|——|
|17|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90060|非保本浮动收益类|1,000.00|2019年4月3日|2019年6月3日|3.93%|——|
|18|招商银行股份有限公司宜兴支行|日益月鑫90090|非保本浮动收益类|1,200.00|2019年4月26日|2019年7月25日|3.94%|——|

四、备查文件
1、理财产品认购及收回相关资料。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2013年度计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第 8号——资产减值》、《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关法律的规定，作为福建三钢闽光股份有限公司审计委员会成员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，本审计委员会认为：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止 2013年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会 2014年 1月 15日