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广东奥飞数据科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第二届董事会第十二次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、关于控股股东及相关关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度，我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
1、2018年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、2018年1-6月，公司及公司子公司不存在其他对外担保情形。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
独立董事：罗翼、李进一、陈敏2018年8月27日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-035
山东鲁亿通智能电气股份有限公司股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东纪法清先生函告，获悉其所持有公司的部分股份已办理解除质押及质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1.股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|纪法清|是|20,400,000|2018-09-12|2019-09-07|南京证券股份有限公司|15.28%|融资|

2、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|纪法清|是|20,400,000|2018-05-08|至办理解除质押登记手续之日止|南京证券股份有限公司|15.28%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东纪法清先生持有公司股份数量为 133,504,454股，占公司总股本的比例为26.95%。纪法清先生所持有公司股份累计被质押的数量为79,529,146股，占公司总股本的比例为16.05%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常
关联交易预计事项的独立意见
丽珠医药集团股份有限公司拟（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十八次会议审议《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易合理预计情况的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：
1、截止2013年末，公司实际发生的日常关联交易总金额为18,597.70万元，其中，与健康元及其控股子公司发生的各类关联交易的总金额为15,084.88万，与蓝宝公司发生的各类关联交易总金额为3,512.82万元，未超出公司年初预计的与上述关联方发生的各类日常关联交易总金额约25,424.97万元（经公司第七届董事会第十五次会议审议通过）。
公司与上述关联方发生的各项日常关联交易是为满足经营实际需要，符合公司整体利益。
2、公司预计2014年与控股股东及其控股子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为15,594.60万元，占公司经审计2013年末归属本公司所有者权益（334,464.86万元）的4.66%，不须报公司股东大会审议。
预计与其他关联方（蓝宝公司）发生的关联交易总金额为1,764.78万元，占公司最近一期经审计净资产（334,464.86万元）的0.53%，不须报公司股东大会审议。
公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法有效。
3、公司2013年度拟发生的关联交易将按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格将参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
基于上述，我们认为公司2013年度日常关联交易的执行及2014年的日常关联交易预计，是基于公司实际经营需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。我们同意将上述日常关联交易情况提交公司董事会审议，并同意公司在经公司董事会审议通过后，根据需要实施2014年度日常关联交易。
独立董事：罗晓松、杨斌、郭国庆、王小军、俞雄2014年3月24日
湖北能源集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了公司 2016年度内部控制评价报告。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
为规范公司管理，促进风险防范机制的建立，完善内部控制体系，公司根据企业内部控制规范体系要求，以全面性、客观性、重要性为原则，结合公司实际，开展了 2016年度内部控制评价工作。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属全资和控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括：采购业务、资金活动、资产管理、销售业务、重大投资及信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司管理制度与标准的相关要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和
一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷可能导致的财务报告错误金额超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷，如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷。
如果内部控制缺陷可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷可能导致的财务报告错误金额超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷，超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。
重要缺陷包括：未依照《企业会计准则》选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告公允反映。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
直接财产损失金额达到1000万元以上的认定为重大缺陷，500万元至1000万元的认定为重要缺陷，500万元以内的为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：董事会、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；因决策程序不科学或失误，导致公司不能持续经营；公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；高级管理人员或关键岗位人员流失50%以上；违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；内部控制重大和重要缺陷未得到整改。
重要缺陷包括：未落实“三重一大”政策要求，缺乏民主决策程序；未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚；未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效；委派子公司的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损；
在国家级新闻媒体负面消息频繁，造成经济损失或公司声誉受损；违规或违章操作造成重大或较大安全事故，或迟报、谎报、瞒报事故。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现
公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司分析了缺陷存在的原因,提出了相应的整改措施,向内部控制领导小组及公司管理层进行了汇报，公司相关部门和单位已采取了相应的改进措施并完成了整改。同时，公司将不断完善内控制度体系建设，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，并据公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等因素状况，以及公司的不断发展和外部市场环境的变化，适时对公司内部控制进行调整，促进公司健康、可持续发展。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2017年 4月 19日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-024
广东金明精机股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告
及摘要于 2018年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2017年度经营管理情况，公司定于 2018年 5月 7日（星期一）下午 15:00至 17:00时举行关于公司 2017年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，欢迎广大投资者登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长马镇鑫先生，财务总监陈敏家先生，董事会秘书谢珍慧先生，独立董事蔡友杰先生，长城证券股份有限公司保荐代表人宋平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
关于新疆天山水泥股份有限公司 2017年日常关联交易事项的独立意见
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于2017年日常关联交易事项的议案》，公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事，就上述关联交易事项发表独立意见如下：
一、决议表决程序
在审议上述关联交易事项的董事会上，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
二、交易的公允性
本公司独立董事在董事会召开之前对公司 2017年日常关联交易事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；并在公司第六届董事会第二十三次审议时发表独立意见，认为：公司2016年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序符合合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。公司及下属公司在2017年与公司的关联方发生的采购商品、接受劳务及销售商品、提供劳务等持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需。交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。
综上，同意《新疆天山水泥股份有限公司关于2017年日常关联交易事项的的议案》。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：边新俊、高云飞、李薇二〇一七年三月十五日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-042广东星河生物科技股份有限公司
关于调整发行股份购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组（关联交易）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案的议案》、《关于与刘岳均签订<广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金之股票认购协议之补充协议的议案>》。鉴于刘岳均先生因个人资金筹措进度的原因拟减少本次发行股份购买资产并募集配套资金的股份认购数量及金额，董事会同意公司对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案进行调整。
根据中国证券监督管理委员会发布的相关规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。
一、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案调整前后变化情况。
刘岳均本次募集配套资金的股份认购股份数量由 5,978,647股调减到1,779,359股，金额由8,400万元调减到2,500万元。相应地，原方案拟非公开发行股票的数量由 48,398,574股调整为 44,199,286股，募集配套资金的总金额由 68,000万元调整为 62,100万元，其中 55,000万元拟用于立体定向放射外科设备综合供应商项目，剩余7,100万元拟用于支付本次重组相关费用和补充玛西普未来业务发展所需的流动资金等，原方案其他内容不作调整。方案调整前后的对比如下：
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|序号|特定对象|调整前||调整后||
|||认购股数（股）|金额（万元）|认购股数（股）|金额（万元）|
|1|国华腾达|21,352,313|30,000.00|21,352,313|30,000.00|
|2|叶运寿|17,508,896|24,600.00|17,508,896|24,600.00|
|3|刘岳均|5,978,647|8,400.00|1,779,359|2,500.00|
|4|霍昌英|3,558,718|5,000.00|3,558,718|5,000.00|
|合计||48,398,574|68,000.00|44,199,286|62,100.00|

二、独立董事发表独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定。作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了调整发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案以及签订相关协议的材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、公司本次交易方案调整的相关议案，在提交公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议前已经我们事先认可。
2、公司本次调整的发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案以及签订的相关协议、审议程序，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，我们同意本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案以及签订的相关协议。
三、中介机构发表意见
1、国信证券股份有限公司发表独立财务顾问核查意见
星河生物对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金部分进行调整，即刘岳均由于个人资金筹措进度的原因认购股份数由 5,978,647股调整到1,779,359股，金额由8,400.00万元调整到2,500.00万元。
上述调整是在星河生物 2015年第三次临时股东大会授权下，依据刘岳均与上市公司所签订的补充协议和星河生物第三届董事会第二十二次（临时）会议审
议结果所进行的调整，符合中国证监会出具的《关于核准广东星河生物科技股份
有限公司向刘岳均等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2915号）中“非公开发行不超过48,398,574股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金”的规定。同时，依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。因此，本次调整不构成对原重组方案的重大调整。
2、国浩律师（上海）事务所发表法律意见
本所律师认为，发行人本次方案调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的对原交易方案的重大调整，发行人本次方案调整已履行了必要的审批程序，相关决策程序合法、合规，本次方案调整事宜符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议
2、公司第三届监事会第二十一次（临时）会议决议
3、《广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案的独立意见》
4、《广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案的事前认可意见》
5、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于星河生物发行股份购买资产并募集配套资金发行方案调整之独立财务顾问核查意见》
6、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一六年七月十三日
东方时代网络传媒股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《东方时代网络传媒股份有限
公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第十五次会议审议的相关议案，现就前述会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们对公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方的资金占用和对外担保情况
进行了核查，相关说明及独立意见如下：
1、截至 2019年 6月 30日，公司及子公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。公司为子公司桂林东方时代投资有限公司提供担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，严格履行对外担保决策程序和信息披露义务，公司对上述子公司具有实质控制
权，担保风险可控。公司建立了完善的对外担保风险控制制度，无逾期对外担保。
公司无违规对外担保情况。
2、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小
股东的权益。因此，我们对公司本次会计政策变更事项发表同意的独立意见。
（此页无正文，为《东方时代网络传媒股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
敬云川
陈守忠
寿祺
广宇集团股份有限公司 2016年度业绩快报证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)013广宇集团股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期||（％）|
|营业总收入|4,226,962,506.59||1,719,537,161.17||145.82%||
|营业利润|594,532,268.84||-47,691,906.35||1346.61%||
|利润总额|596,198,519.37||-39,635,320.41||1604.21%||
|归属于上市公司股东的净利润|155,191,932.36||-64,401,603.37||340.98%||
|基本每股收益（元）|0.20||-0.08||350.00%||
|加权平均净资产收益率|5.61%||-2.30%||7.91%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初||（％）|
|总 资 产|7,978,089,316.16||8,735,020,499.21||-8.67%||
|归属于上市公司股东的所有者权|2,818,960,305.43||2,725,699,907.07||3.42%||
|益|||||||
|股 本|774,144,175.00||774,144,175.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资|3.64||3.52||3.41%||
|产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司实现营业收入422,696.25万元，较上年同期增加145.82%，
广宇集团股份有限公司 2016年度业绩快报营业利润 59,453.23万元、利润总额 59,619.85万元、归属于上市公司股东的净利润15,519.19万元，较上年同期分别增加1346.61％、1604.21％和340.98％。
营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增加的原因主要有：公司营业收入主要来源于房地产开发收入，以房产交付、发票开具为收入确认结转条件，因此公司收入实现取决于项目竣工交付的情况。2．公司的武林外滩项目在 2016年 5月下旬开始交付，因此 2016年的收入结转金额较上年同期有较大增加，同时该项目的毛利率较高。
报告期末，公司各项资产状况良好，公司总资产797,808.93万元，较期初减少8.67％，归属于上市公司股东的所有者权益 281,896.03万元，较期初增加3.42％。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年三季度报告中披露的2016年度经营业绩预告预计2016年度归属于上市公司股东的净利润范围为 17,000万元至 22,000万元。本次业绩快报测算 2016年度归属于上市公司股东的净利润为 15,519.19万元，略低于 2016年三季报时预测的全年业绩范围，主要系 2016年四季度实际交房金额略低于原预计所致。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的审计报告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年2月28日
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十二次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅了有关材料后，我们本着审慎、负责的态度，对提交公司第三届董事会第四十二次（临时）会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案
本次授权公司经营层处置公司持有的交易性金融资产及可供出售金融资产事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高资产流动性及其使用效率，获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。公司董事会决策程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司授权公司经营层处置可供出售金融资产事项。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
二、关于全资子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司转让部分资产及其全资子公司艾服信息科技（上海）有限公司全部股权的议案
本次迈奔灵动科技（北京）有限公司（以下简称“迈奔灵动”）转让其开发完成的降魔录等两个游戏项目及开发中的口袋大唐等七个游戏项目，同时转让迈奔灵动全资子公司艾服信息科技（上海）有限公司全部股权的事项，有助于优化公司移动互联网业务战略布局，聚焦公司移动互联网业务核心板块，提高公司整体资源配置效率，为公司和股东争取更多的投资回报。转让完成后，公司仍将持有迈奔灵动100%的股权，迈奔灵动作为公司的全资子公司仍将纳入公司财务报表的合并范围。
本次转让资产，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会决策程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。我们同意迈奔灵动转让部分资产及其全资子公司艾服信息科技（上海）有限公司全部股权。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平二〇一六年八月三十一日
苏州迈为科技股份有限公司 股票交易异常波动公告证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2018-001苏州迈为科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300751；证券简称：迈为股份）股票交易价格连续两个交易日内（2018年 11月 12日、2018年 11月 13日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
苏州迈为科技股份有限公司 股票交易异常波动公告三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2018年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-101广州天赐高新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 26日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更暨<会计制度>修订的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
自2014年1月26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》八项具体会计准则，并要求在 2014年年度及以后期间的财务报告
中按照金融工具的列报准则要求对金融工具进行列报，其他准则自 2014年 7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更的日期
金融工具列报准则在公司编制 2014年年度及以后期间的财务报告中执行，其他准则自2014年7月1日起实施。
3、变更前采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
天赐材料（002709）定。
4、变更后采用的会计政策
公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则（不含本次被替换的2、9、30、33、37号准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，及 2014年财政部陆续修订和发布的 2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据修订后的《企业会计准则第 30号——财务报表列报》规定，公司对原在其他非流动负债项目的递延收益单独进行列报，此项会计政策变更采用追溯调整法。对期初合并财务报表的影响为追溯调增“递延收益”年初数 5,390,000.00元，调减“其他非流动负债”年初数 5,390,000.00元；对 2014年三季度报告合并财务报告的影响为调增“递延收益”期末数6,840,000.00元，调减“其他非流动负债”期末数6,840,000.00元。
公司已按要求对相应的会计政策进行了修订，本次会计政策变更对公司2013年度以及2014年1-9月财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策的变更。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年11月28日
山东联创产业发展集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第三届董事会第四十九次会议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
经核查：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
三、关于公司日常关联交易的专项说明和独立意见
经核查：本报告期内，发生的该等日常关联交易是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。
四、关于公司对外担保的专项说明和独立意见
经核查：截至本报告期末，本公司及其控股子公司对外担保总额150165.00万元，占公司最近一期经审计总资产的37.06%，占公司最近一期经审计的净资
产比例为65.43%；无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。其中，本公司对全资子公司提供的担保总额为 123,000.00万元，占公司最近一期经审计总资产的30.36%，占公司最近一期经审计的净资产比例为53.59%。
五、关于聘任公司财务总监和副总裁的独立意见
公司聘任财务总监、副总裁的提名及聘任程序符合法律、法规和《山东联创产业发展集团股份有限公司公司章程》的有关规定，郝志健先生和刘健先生的任职资格与条件均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会聘任上述人员。
六、关于子公司对外提供担保的独立意见
我们认为，子公司山东华安新材料有限公司（以下简称“华安新材”）向山东宏信化工股份有限公司（以下简称“宏信化工”）提供对外担保，系基于华安新材的历史互保情况而做出的整体安排。本次担保事项为前期存续业务，不属于华安新材对宏信化工新增担保事项，且本次担保金额较前期担保金额有所减少，公司已设定了分期付款的制约条件及相应的反担保措施，该等举措有助于公司对冲未来可能面临的担保风险，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司子公司本次对外担保事项。
独立董事：王德建王娟王新2019年8月27日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-060恒天海龙股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司部分股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“恒天海龙”）于2015年3月6日和3月23日分别发布了《恒天海龙股份有限公司关于公司控股股东拟转让股份的重大事项提示性公告》（公告编号：2015-018）和《恒天海龙股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2015-032）。公司控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司不超过 200,000,000股股份（占公司总股本的23.15%）。
按照中国恒天公开征集受让方的工作程序，截至征集期结束（2015年4月3日16:00），共有 1家公司以有效形式提交了受让意向书及相关资料，并以现金形式支付了缔约保证金。针对该拟受让方的意向受让方案，中国恒天聘请中介机构进行尽职调查，截至目前，现场尽职调查工作已结束，中介机构正在履行内部程序，中国恒天与拟受让方也正在就具体交易方案进一步沟通。该拟受让方是否符合规定的受让条件，以及是否能够获得相关部门的批复均存在重大的不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，本公司将及时披露本次转让交易的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十五日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-21
天津中环半导体股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于 2017年 2月 22日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：一、审议通过《关于向子公司增资的议案》
详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于投资组建合资公司的议案》
详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资组建合资公司的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年2月22日
关于控股子公司中实混凝土将于近日全面停产的公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-060
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于控股子公司中实混凝土将于近日全面停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土，本公司持有其94.8%股权）目前生产场地租期届满，随着近年来北京市政府大力治理大气污染，产权方北京铭浩宇物业管理中心因环保要求不再续租。
根据上述状况，中实混凝土将于近日全面停产，本着业务平稳过渡、人员平稳过渡、损失尽量降低的原则，中实混凝土拟从以下几个方面妥善处理停产相关事宜：
（一）现有业务
中实混凝土于2014年底收购了北京丰合义浩混凝土有限责任公司，后改名为北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄）。
现有业务通过签署新的合作协议，将现有中实混凝土业务转移到中实上庄，将中实混凝土的老客户带到中实上庄，将中实混凝土的品牌继续做强做大。本公司 2015年度非公开发行《保荐机构关于发行人非公开发行股票的保荐人尽职调查报告》（以下简称：《尽职调查报告》）中对于上述土地租赁问题已提出解决方案，具体如下：
“根据发行人及中实混凝土的确认，中实混凝土未能与出租方就上述土地的续租事宜达成一致，中实混凝土已计划陆续将其现有的混凝土
关于控股子公司中实混凝土将于近日全面停产的公告 共 3页生产场地搬迁到其子公司中实上庄目前使用的场所。……中实混凝土目前所租赁的经营场所距离中实上庄的经营场所较近，双方在区域位置上处于合理的运距之内，搬迁不会对中实混凝土目前的运营状况产生重大不利影响”。
（二）流动资产
流动资产部分主要是应收账款，对于已经停止生产的项目正在加紧对账和结算，对于所有应收款项自全面停产之日起进行发函对账确认；
在进行对账单的同时，积极催收应收款项。
（三）固定资产
固定资产中运输工具、办公设备、厨卫设备、生产设备等便于挪移的设备设施计划按照账面净值转让给中实上庄，但搅拌机组及配套设施等固定资产清理预计将形成资产损失。
（四）人员安排
为保持人员平稳过渡，所有人员可自愿选择将合同关系转移到中实上庄。转移到中实上庄后，一线生产人员和辅助生产人员仍维持计件工资，即按照生产任务量计提工资；管理人员合并办公，人工成本总体变化不大。
（五）短期借款及融资租赁借款
就短期借款及融资租赁借款事项，中实混凝土正在积极与借款方沟通解决方案。
（六）应付帐款
中实混凝土的供应商大部分已合作多年，中实混凝土将及时与供应
关于控股子公司中实混凝土将于近日全面停产的公告 共 3页商沟通，协商支付。
二、对本期利润或期后利润的可能影响
搬迁对中实混凝土 2016年上半年经营业绩不产生影响，预计停产搬迁将影响中实混凝土 2016年度经营利润约 1,700万元，其中：资产处置损失、管理费用及其他损失约 700万元；因搬迁停产导致经营收入减少约 1.17亿元，经营利润预计减少约 1,000万元。
中实混凝土停产后，现有业务及人力、物力都集中于中实上庄，且中实上庄入选了“2016年度北京市保障性安居工程预拌混凝土承包商（站点）推荐名录”（详见 2016年 5月 27日，公告 2016-048号），通过积极拓展新业务，预计中实上庄 2016年度收入增加约 4,500万元，经营利润增加约 500万元。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年八月十日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-062中南红文化集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押和解除质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押及解除质押的基本情况
2016年11月21日，中南重工集团将其所持本公司股权 11,000,000股质押给国联证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016年11月21日，购回交易日为2017年11月21日。上述交易于2017年11月21日解除质押。
2016年12月12日，中南重工集团将其所持本公司股权 11,510,000股质押给国联证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016年12月12日，购回交易日为2017年12月12日。上述交易于2017年12月12日解除质押。
2016年 12月 19日，中南重工集团将其所持本公司股权 7,150,000股质押给浙商银行股份有限公司无锡分行，质押期限自2016年12月19日起至2017年12月18日止。上述交易于2017年12月18日解除质押。
2017年5月22日，中南重工集团补充质押其所持本公司股权2,530,000股给国联证券股份有限公司，补充质押日为2017年5月22日，购回交易日为 2017年11月21日。上述交易于2017年11月21日解除质押。
2017年6月2日，中南重工集团继续补充质押其所持本公司股权 2,530,000股给国联证券股份有限公司，补充质押日为2017年6月2日，质押期限自 2017年6月2日至质权人申请解冻为止。上述交易于2017年12月12日解除质押。
2017年10月31日，中南重工集团将其所持本公司股权11,600,000股质押给西部证券股份有限公司，初始交易日为2017年10月31日，购回交易日为2018年10月31日。
2017年11月22日，中南重工集团将其所持本公司股权14,679,000股质押
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-062给国联证券股份有限公司，初始交易日为2017年11月22日，购回交易日为2018年11月22日。
2017年12月13日，中南重工集团将其所持本公司股权 14,040,000股质押给国联证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2017年12月13日，购回交易日为2018年12月13日。
2017年 12月 29日，中南重工集团将其所持本公司股权 7,150,000股质押给广州证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2017年12月29日，购回交易日为2018年12月29日。
中南重工集团上述所有交易均在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押及解除质押登记手续。
二、控股股东股份质押的基本情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质 押 股 数（股）|质 押 开始日期|质 押 到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|江阴中南重工集团有限公司|是|11,600,000|2017 年10 月 31日|2018 年10 月 31日|西 部 证 券股 份 有 限公司|4.78%|补 充 公司 流 动资金|
|江阴中南重工集团有限公司|是|14,679,000|2017 年11 月 22日|2018 年11 月 22日|国 联 证 券股 份 有 限公司|6.04%|补 充 公司 流 动资金|
|江阴中南重工集团有限公司|是|14,040,000|2017 年12 月 13日|2018 年12 月 13日|国 联 证 券股 份 有 限公司|5.78%|补 充 公司 流 动资金|
|江阴中南重工集团有限公司|是|7,150,000|2017 年12 月 29日|2018 年12 月 29日|广 州 证 券股 份 有 限公司|2.94%|补 充 公司 流 动资金|
|合计||47,469,000||||19.54%||

以上股份质押和解除质押后，中南重工集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为238,419,000股，占公司总股本的比例为28.73%。
三、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，中南重工集团共持有本公司股份 242,869,000股，占公司总
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-062股本 829,780,286股的29.27%，其所持有本公司股份累计被质押的数量为238,419,000股，占公司股本总额的28.73%，其中4,450,000股处于流通状态。
四、备查文件
1、股份质押及解除质押的登记证明。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2017年 12月30日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-080
云南南天电子信息产业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年 11月 22日（星期二）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 11月 21日15：00至 2016年 11月 22日15：00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司三楼会议室4、会议召集人：本公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长雷坚先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 25名，代表股份数 90,650,781股，占公司总股本的36.7594％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2名，代表股份数 89,159,644股,占公司总股本的36.1547%；通过网络投票的股东 23名，代表股份数 1,491,137股，占公司总股本的0.6047％。
2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 23名，代表股份数 1,491,137股，占公司总股本的0.6047％。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0名，代表股份数 0股,占公司总股本的0%；通过网络投票的中小股东 23名，代表股份数 1,491,137股，占公司总股本的0.6047％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
《关于修改<南天信息公司章程>部分条款的议案》。
表决情况：同意 89,236,867股，占出席会议有效表决权股数的98.4403％；反对 1,413,914股，占出席会议有效表决权股数的1.5597％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股数的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 77,223股，占出席会议中小股东所持股份的5.1788％；反对 1,413,914股，占出席会议中小股东所持股份的94.8212％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：刘革、杨杰群
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、南天信息 2016年第四次临时股东大会决议
2、南天信息 2016年第四次临时股东大会法律意见书
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二0一六年十一月二十二日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-076
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月10日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2014年 12月 7日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中秦杰、汪立、李建祥、原红旗、鲁旭波、张维淳以通讯方式参会。会议由董事长 JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
1.《关于对本年度半年度报告会计差错更正的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请立信会计师事务所对易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）的财务报表进行了审计，并出具相关审计报告、备考合并审计报告。
立信会计师对易生科技财务数据及公司备考合并财务数据进行审计时对易生科技及公司 2014年 1月至 6月的财务数据进行了调整。由于上述影响，公司根据监管部门要求，按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错》及中国证监会《公开发行证券的公司财务信息的更正及相关披露》相关规定，对 2014年8月 26日公告的《二 0一四年半年度报告》进行差错更正。
本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符
合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意上述会计差错更正事项。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
《2014年半年度报告会计差错更正公告》（2014-074）内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2.《关于对本年度三季度报告会计差错更正的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请立信会计师事务所对易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）的财务报表进行了审计，并出具相关审计报告、备考合并审计报告。
立信会计师事务所对易生科技财务数据及公司备考合并财务数据进行审计时对易生科技及公司 2014年 1月至 6月的财务数据进行了调整。由于上述影响，公司根据监管部门要求，按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错》及中国证监会《公开发行证券的公司财务信息的更正及相关披露》相关规定，对 2014年10月 24日公告的《二 0一四年三季度报告》进行差错更正。
本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意上述会计差错更正事项。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
《2014年三季度度报告会计差错更正公告》（2014-075）内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十一日