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证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2019-055常州神力电机股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 11月 29日、12月 17日召开第三届董事会第六次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》（公告编号：2018-057），拟回购股份金额不超过 8,000万元，回购期限为自股东大会通过之日起 12个月。公司于 2019年 1月 5日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-001），并分别于 2019年 1月 16日、 2019年 2月 2日、2019年 2月 22日、2019年 3月 1日、2019年 4月 2日、 2019年 5月 6日、2019年 6月 4日、2019年 7月 2日及 2019年 8月 1日披露了回购股份方案的进展公告（公告编号：2019-003、2019-006、2019-008、2019-010、2019-017、2019-025、2019-028、2019-036、2019-046）。具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
2019年 6月 18日，公司披露了《关于实施 2018年年度权益分派方案后调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告》（公告编号：2019-030），因实施 2018年年度权益分派，本次回购价格上限由不超过人民币 25元/股调整为不超过人民币17.64元/股。具体内容详见相关公告。
根据关于上市公司回购股份的法律、法规和规范性文件的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
2019年 8月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 617,380股，占公司目前总股本的比例为0.20%。成交的最低价格为 13.02元/股、最高价格为13.855元/股，支付的金额为人民币8,391,795.29元。
截至 2019年 8月 31日，公司已累计回购公司股份 2,350,228股，占公司
目前总股本的比例为1.40%。成交的最低价格为 13.02元/股、最高价格为18.46元/股，累计支付的总金额为人民币37,494,993.61元。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关文件的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
江苏恒顺醋业股份有限公司
2014年度内部控制审计报告
天衡审字（2015）00860号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
天衡审字（2015）00860号江苏恒顺醋业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒顺醋业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、审计意见
我们认为，恒顺醋业于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京
中国注册会计师：
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—091南京钢铁股份有限公司
关于调整 2018年股票期权激励计划行权价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意公司根据《南京钢铁股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2018年激励计划》”）的有关规定，将2018年股票期权激励计划行权价格（以下简称“股票期权行权价格”）由 3.87元/股调整为3.57元/股。具体如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2018年11月5日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划草案”）、《关于<南京钢铁股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称“考核管理办法”）及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了激励计划草案、考核管理办法、《关于南京钢铁股份有限公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
2、2018年 11月 6日至 2018年 11月 15日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，没有任何个人或组织对本次拟激励对象提出异议。2018年11月17日，公司监事会发表了《南京钢铁股份有限公司监
事会关于 2018年股票期权激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2018年11月22日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了激励计划草案、考核管理办法及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《南京钢铁股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
同日，公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
4、2018年 12月 20日，公司授予的 3,178万份股票期权已在中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）完成授予登记手续。
5、2019年 10月 11日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司股票期权行权价格由3.87元/股调整为3.57元/股；董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》设定的第一个行权期行权条件已经成就。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次对股票期权激励计划行权价格进行调整的情况
1、调整事由
公司于2019年4月12日召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配方案》，同意公司以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发1,327,456,637.10元（含税），此次分配已于2019年4月26日实施完成。
根据《2018年激励计划》第九章第二条规定，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权
行权价格进行相应的调整，公司第七届董事会第二十三次会议据此审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对公司股票期权行权价格做出相应调整。
2、调整方法
根据公司《激励计划》的相关规定。行权价格的调整方法如下：
行权价格调整公式为：P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
经派息调整后，P仍须大于1。
根据公式计算得出，调整后的行权价格＝3.87-0.30＝3.57元。
三、股权激励计划股票期权行权价格调整对公司的影响
本次股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年激励计划》中关于行权价格调整方法的规定，本次调整事项在公司股东大会授权董事会决策的事项范围内，所作的决定履行了必要的程序，本次行权价格调整合法、有效。董事会就本次调整股票期权行权价格有关议案表决时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次对2018年股票期权激励计划行权价格进行调整。
五、监事会意见
监事会认为：本次行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年激励计划》中关于价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。
六、律师意见
截至本法律意见书出具之日，公司已按照《上市公司股权激励管理办法》、《2018年激励计划》的相关规定履行了本次行权现阶段所需之法律程序，程序
合法有效；公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年激励计划》的有关规定。
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一九年十月十二日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-050
方正证券股份有限公司
关于公司2014年度审计工作进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、公司 2014年度财务报表存在被出具带解释性说明的无保留意见或保留意见的可能。
2、截至 2015年 4月 27日，本公司尚未收到民族证券审计机构中准会计师事务所出具的正式的 2014年度审计报告。中准会计师事务所的审计意见可能会对本公司审计机构天健会计师事务所的审计意见产生重大影响。
方正证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）已预约在 2015年 4月 30日披露 2014年年度报告。目前，本公司 2014年度财务报表正由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）进行审计，本公司全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）2014年度财务报表正由中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）进行审计。
现公司获悉中准会计师事务所拟对民族证券 2014年度财务报告
出具保留意见的审计报告，上述审计意见可能导致天健会计师事务所对本公司 2014年度财务报表出具带解释性说明的无保留意见或保留
意见。特将有关情况说明如下：
一、基本情况
2015年 4月 24日，本公司收到民族证券上报的民族证券 2014年度董事会材料，其中中准会计师事务所拟出具的民族证券 2014年度审计报告的意见类型为保留意见，保留事项为：
‚三、导致保留意见的事项：如财务报表附注‘七、合并财务报表重要科目列报：1、货币资金’所示，贵公司（即民族证券）2014年 12月 31日账面列示在恒丰银行股份有限公司存放的 20.50亿元协议存款，我们在执行函证程序时，仅取得了该行资金运营中心出具的《资金证明》，未能取得符合中国会计师审计准则要求的银行询证函，我们认为对该项银行存款余额未获取充分、适当的审计证据。四、保留意见：我们认为，除‘三、导致保留意见的事项’段所述事项可能产生的影响外，贵公司（即民族证券）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司（即民族证券）2014年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。‛
经本公司与天健会计师事务所沟通，中准会计师事务所上述拟出具的审计意见可能会导致天健会计师事务所对上市公司 2014年年报出具带解释性说明的无保留意见或保留意见的审计报告。
目前，天健会计师事务所与中准会计师事务所还在对相关事项进行最后的查证，不排除注册会计师能够取得充分、适当的审计证据的可能性。应上海证券交易所要求，公司将尽快核实相关情况，并及时履行信息披露义务。
二、风险提示
上市公司 2014年度财务报表存在被出具带解释性说明的无保留意见或保留意见的可能，本公司将督促民族证券董事会及管理层尽快核实并提供充分适当的审计证据以消除影响。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露平台，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2016-79
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月24日 14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月24日
至2016年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司发行可续期公司债券的议案》（逐项审议）|√|
|2.01|发行规模及票面金额|√|
|2.02|债券期限|√|
|2.03|债券利率及确定方式|√|
|2.04|发行方式|√|
|2.05|担保情况|√|
|2.06|赎回条款或回售条款|√|
|2.07|利息递延支付条款|√|
|2.08|强制付息及递延支付利息的限制|√|
|2.09|募集资金用途|√|
|2.10|发行对象及向公司股东配售的安排|√|

||||
|-|-|-|
|2.11|承销方式及上市安排|√|
|2.12|偿债保障措施|√|
|2.13|决议有效期|√|
|2.14|关于本次发行可续期公司债券的授权事项|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会二〇一六年度第十三次会议审议通过，审议披露内容详见公司于2016年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的 2016-77号、2016-78号公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600755|厦门国贸|2016/11/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2016年 11月 18日—2016年 11月 23日 8:30-12:00和14:00-17:30。
（三）登记地点：厦门市湖滨南路388号国贸大厦12层证券事务部
（四）登记联系方式：
电话：0592-5898677、5898595
传真：0592-5160280
联系人：吴哲力、林逸婷
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2016年 11月9日
 报备文件
厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第十三次会议决议
附件：厦门国贸集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会授权委托书
授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月24日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》||||
|2.00|《关于公司发行可续期公司债券的议案》（逐项审议）||||
|2.01|发行规模及票面金额||||
|2.02|债券期限||||
|2.03|债券利率及确定方式||||
|2.04|发行方式||||
|2.05|担保情况||||
|2.06|赎回条款或回售条款||||
|2.07|利息递延支付条款||||
|2.08|强制付息及递延支付利息的限制||||
|2.09|募集资金用途||||
|2.10|发行对象及向公司股东配售的安排||||
|2.11|承销方式及上市安排||||

|||
|-|-|
|2.12|偿债保障措施|
|2.13|决议有效期|
|2.14|关于本次发行可续期公司债券的授权事项|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-022安徽口子酒业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.45元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/3|－|2017/7/4|2017/7/4|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月19日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本600,000,000股为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利270,000,000元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2017/7/3|－|2017/7/4|2017/7/4|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
GSCP BOUQUET HOLDINGSSRL、安徽省黄海商贸有限公司、淮北市顺达商贸有限公司、陕西天驹实业股份有限公司、吕家芳五位无限售条件流通股股东的指定股票账户的红利亦由本公司直接发放。
3.扣税说明
1、对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.45元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.45元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
所得税。
2、对持有公司限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利0.405元。
3、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.405元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于香港中央结算有限公司账户股东：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，税后实际每股派发现金红利人民币0.405元。
5、对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利0.45元（税前）。
五、 有关咨询办法
关于公司2016年年度权益分派的事项，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：安徽口子酒业股份有限公司证券事务部
联系电话：0561-6898000
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2017年6月27日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2016-001
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金
到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 19日召开的第一届董事会第五十四次会议审议批准，为提高募集资金的使用效率，实现最大的经济效益，公司以 6,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
具体内容详见 2015年 1月 20日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
现公司已于2016年1月19日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-029百川能源股份有限公司
关于增加 2019年度对外担保预计范围的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：百川能源股份有限公司
本次担保金额：拟提供担保总计不超过300,000万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”、“公司”）于 2019年 2月28日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2019年度对外担保预计的议案》，同意公司2019年为下属子公司提供担保及下属子公司之间互相担保总额不超过50亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于 2019年度对外担保预计的公告》（公告编号：2019-016）。
现因公司业务发展需要，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加 2019年度对外担保预计范围的议案》，同意公司在 2019年度预计担保总额 50亿元的基础上，在原担保范围中增加百川能源股份有限公司，公司下属子公司2019年度预计为百川能源提供担保总额不超过30亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。
上述额度为公司下属子公司 2019年度预计对百川能源新增的担保总额，实
际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在上述担保额度内，公司及下属子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，董事会同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、主要被担保人基本情况
1、企业名称：百川能源股份有限公司
2、成立日期：1992年3月18日
3、注册资本：103151.3793万元
4、经营范围：天然气用具的销售、安装及维修、维护；管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）经营（以上范围仅限持证的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）5、法定代表人：王东海
6、住所：汉阳区阳新路特一号
7、财务状况（合并口径）：
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|总资产|889,514.01|705,271.68|
|总负债|429,172.92|313,695.92|
|其中：银行贷款总额|96,700.36|29,625.00|
|流动负债总额|301,083.15|256,327.83|
|归属于母公司所有者权益|448,241.55|390,871.33|
|项目|2018年1-12月|2017年1-12月|
|营业收入|475,257.12|297,230.01|
|归属于母公司所有者净利润|100,642.06|85,803.80|

三、担保协议主要内容
公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为
拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签
署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会意见
本公司董事会认为：本次增加担保预计范围是考虑公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司下属子公司2019年度为百川能源提供合计不超过30亿元的担保。
公司独立董事对该担保关情况进行了核查，听取有关人员的汇报，并发表如下独立意见：
我们认真审阅了公司《关于增加 2019年度对外担保预计范围的议案》及相关资料，发表如下独立意见：公司增加对外担保范围是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保，公司对下属子公司提供担保总额为 179,473.99万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.04%。
本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、百川能源股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-002天域生态园林股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 3月30、3月 31日连续 2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2017年 3月 30日、3月 31日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境
及行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相
关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天域生态园林股份有限公司董事会 2017年 4月 1日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2017-015掌阅科技股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 11月 1日、2017年11月2日，连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
公司关注到近期本公司股价涨幅较大，自上市以来已连续多个交易日涨停，较发行价累计涨幅达到1189.38%。经查询万得数据库该行业动态市盈率的中位值为41.30，公司截止本公告日的市盈率为164.92。公司当前市盈率显著高于行业水平，当前市值水平较高。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价异常波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2017年 11月 1日、2017年 11月 2日，连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司关注到近期本公司股价涨幅较大，自上市以来已连续多个交易日涨停，较发行价累计涨幅达到1189.38%。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，关注公告中披露的相关风险提示，注意投资风险。公司相关风险提示如下：
公司的主营业务为互联网数字阅读服务及增值服务业务，属于移动互联网服务行业，经查询万得数据库该行业动态市盈率的中位值为41.30，公司截止本公告日的市盈率为164.92。公司动态市盈率显著高于行业平均值，当前市值水平较高，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2.部分证券公司对公司未来的盈利预测与公司历史业绩情况不符
公司也关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平、每股收益、股价和市盈率等指标进行了预测。公司扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润在过去三年的平均增长比率为11.03%。部分研究报告中对于公司 2017年利润增长比率的预测与公司历史业绩情况不符，对公司股价预期的依据不足。
3.数字阅读行业日益激烈的市场竞争风险
数字阅读行业竞争呈现日益激烈的态势。掌阅科技如果不能有效地制定实施业务发展规划，积极应对市场竞争日益激烈所带来的挑战，未来则可能在市场竞争中处于不利地位，丧失其原本具有的竞争优势和市场地位，进而影响公司的经营业绩和发展潜力。
4.业务模式创新不足的风险
公司目前的核心业务为互联网数字阅读服务业务。如果公司由于行业理解偏差、市场竞争不利或自身经营不良等原因导致业务创新不足，则可能无法实现预期业绩目标，将对公司未来的持续经营能力、市场竞争力及成长性构成负面影响。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-055号
中珠医疗控股股份有限公司
关于召开2017年度网上业绩说明会的预告公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议时间：2018年5月22日（星期二）10:00—11:00
●会议内容：中珠医疗2017年度网上业绩说明会
●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议形式：网络互动
一、说明会类型
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月28日披露了公司2017年年度报告及2017年度利润分配的预案，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况及2017年度利润分配方案，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2018年5月22日（星期二）10:00—11:00通过网络在线互动的方式召开“2017年度网上业绩说明会”（以下简称“本次说明会”），在信息披露允许范围内解答投资者疑问，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2018年5月22日（星期二）10:00—11:00
召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
召开方式：网络互动
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有：董事长、总裁许德来先生，董事、常务副总裁陈小峥先生，财务总监刘志坚先生，董事会秘书李伟先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在本次说明会前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出需要了解的情况和关心的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2、投资者也可以在2018年5月22日（星期二）10:00—11:00，通过登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与互动交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：李伟 翟碧洁
电话：0728-6402068
传真：0728-6402099
邮箱：zz600568@126.com
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一八年五月十九日
北京国枫律师事务所
关于安徽集友新材料股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0200号
致：安徽集友新材料股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2017年4月12日、2017年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《安徽集友新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》、《安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》、《安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》、《安徽集友新材料股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 20日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
贵公司本次股东大会现场会议于 2017年 5月 8日下午 14:00在安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2017年5月8日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年5月8日9：15-15：00，与公告中通知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第一届董事会第七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 12人，共计持有贵公司 51,000,300股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的75.0004%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、监事、其他高级管理人员及贵公司律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0人，代表股份 0股，占贵公司有表决权股份总数的0%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的2名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会逐项审议表决通过了以下议案：
1、《2016年年度报告及其摘要》；
2、《2016年度董事会工作报告》；
3、《2016年度独立董事述职报告》；
4、《2016年度监事会工作报告》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《2016年度财务决算报告》；
7、《续聘2017年审计机构的议案》；
8、《关于 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了逐项表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议事项涉及有关特别决议事项的,以出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过；涉及关联交易事项,在贵公司关联股东回避表决的情况下,普通决议事项以出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决
权的二分之一以上通过，特别决议事项以出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于安徽集友新材料股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页)
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曹一然
刘雅婧
2017年5月8日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2018-009
林海股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月22日14点 00分
召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月22日
至2018年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2017年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2017年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|√|
|4|审议公司2017年度财务报告|√|
|5|审议公司2017年年度报告正文及年度报告摘要|√|
|6|审议公司 2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易额度预计的议案|√|
|7|审议关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案|√|
|8|审议关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案|√|

会议将听取《2017年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案一、三、四、五、六、七的详细情况，请见2018年3月17日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告”及“林海股份有限公司日常关联交易公告”的内容。
上述议案二的详细情况，请见2018年3月17日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告”的内容。
上述议案八的详细情况，请见 2018年 6月 1日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告”。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第3、6、7、8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项
应回避表决的关联股东名称：中国福马机械集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600099|林海股份|2018/6/14|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印
件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代
理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。
(三)现场登记时间：2018年6月22日（9：00-13：30）
(四)现场登记地点：江苏省泰州市迎春西路199号林海股份有限公司总经理办公室
(五)股东可采用传真或信函的方式进行登记。
六、 其他事项
(一)会议联系人：王婷
联系电话：0523-86568091
传真：0523-86551403
地址：江苏省泰州市迎春西路199号
邮编：225300
(二)公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
林海股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年6月
22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2017 年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2017 年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案||||
|4|审议公司2017 年度财务报告||||
|5|审议公司2017年年度报告正文及年度报告摘要||||
|6|审议公司2017 年度日常关联交易及2018年度日常关联交易额度预计的议案||||
|7|审议关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案||||

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|8|审议关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。