辽宁奥克化学股份有限公司
章程修正案
为进一步完善公司治理结构，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，拟对辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）章程进行如下修订，尚需提交公司2017年度股东大会审议，具体对《公司章程》修订如下：
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|原条款|修订后|修订原因|
|新增|第一章 第十条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织在公司中贯彻党的方针政策，引导和监督公司遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进公司健康发展。|进一步明确公司党建工作的重要性|
|新增|董事会 第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列职责：（一）贯彻执行公司股东大会和董事会决议；（二）参与制定并监督实施公司发展规划和年度经营预算计划；（三）参与制定并监督实施公司年度财务预决算、利润分配和弥补亏损方案；（四）参与制定并监督实施公司注册资本增减、发债、收购、合并、分立等重大事项；（五）参与制定并监督实施公司投融资发展规划、年度|明确董事职责。|

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||计划以及借贷抵押担保等事项及管控；（六）参与制定并监督实施公司文化与团队发展规划和年度计划及管控；（七）参与制定并监督实施公司技术转移转化发展规划与年度计划及管控；（八）参加决定并监督实施公司对下属子公司的派驻出董监高人员方案与履职管控；（九）参与对外派子公司董监高工作的巡视巡查，听取工作汇报,传达董事会对子公司管控要求；（十）参加决定并监督实施公司内部管理机构的设置；（十一）参与制订并监督实施公司章程和其他基本管理制度；（十二）参加决定并监督实施聘任或者解聘公司高级管理人员以及报酬和奖惩事项；（十三）参加公司董事会会议，并报告董事工作；（十四）履行所属专业委员会委员职责并开展工作；（十五）共同听取公司高管季度经营预算工作汇报并监督检查高级管理人员的工作；（十六）遵守公司信息披露管理规则；（十七）履行法律法规、公司章程及股东大会或董事会授予的其他职责。|||
|第一百一十条 ……||第一百一十二条 ……|明确公司重大事项审批制度|
|董事会的经营决策权限为：||董事会的经营决策权限为：||
|（一）公司拟发生的交易达到以下标准之一时，应||（一）公司拟发生的交易达到以下标准之一时，应当提||
|当提交董事会审议批准：||交董事会审议批准：||
|1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总||1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产||

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|资产的5%以上、50%以下，该交易涉及的资产总|的10%以上、50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上、50%以下，且绝对金额超过500万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、50%以下，且绝对金额超过100万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上、50%以下，且绝对金额超过500万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上、50%以下，且绝对金额超过100万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值时，取其绝对值计算。……|||
|额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算||||
|数据；||||
|2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关||||
|的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业||||
|收入的 5%以上、50%以下，且绝对金额超过 500||||
|万元；||||
|3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关||||
|的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润||||
|的5%以上、50%以下，且绝对金额超过100万元；||||
|4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司||||
|最近一期经审计净资产的5%以上、50%以下，且||||
|绝对金额超过500万元；||||
|5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审||||
|计净利润的5%以上、50%以下，且绝对金额超过||||
|100万元。||||
|上述指标计算中涉及的数据如为负值时，取其绝对||||
|值计算。||||
|……||||
|第一百一十二条 董事长行使下列职权:||第一百一十四条 董事长行使下列职权:|明确公司重大事项审批制度|
|(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；||(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；||
|(二)督促、检查董事会决议的执行；||(二)督促、检查董事会决议的执行；||
|(三)公司拟发生的交易达到以下标准之一时，董事||(三)公司拟发生的交易达到以下标准之一时，董事长可||
|长可以审批相应的交易事项：||以审批相应的交易事项：||
|1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总||1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产||
|资产的 1%以上、5%以下，该交易涉及的资产总||的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和||

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||额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算|评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以下；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下。……|||
||数据；||||
||2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关||||
||的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业||||
||收入的1%以上、5%以下；||||
||3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关||||
||的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润||||
||的1%以上、5%以下；||||
||4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司||||
||最近一期经审计净资产的1%以上、5%以下；||||
||5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审||||
||计净利润的1%以上、5%以下。||||
||……||||
|新增|||第五章 第三节 董事会专门委员会|明确公司董事会各专门委员会的地位|
||||第一百二十六条 公司董事会设立战略委员会、审计委||
||||员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会||
||||对董事会负责，其各项提案应当提交董事会审查决定。||
|新增|||第一百二十七条 董事会各专门委员会的主要职责如|明确公司董事会各专门委员会的职能|
||||下：||
||||（一）战略与委员会主要负责对公司长期发展战略和重||
||||大投资决策进行研究并提出建议；||
||||（二）审计委员会主要负责指导内部审计部门的工作、||
||||公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会||
||||对公司和股东负责；||
||||（三）提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员||
||||的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人||

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|||员的任职资格；||
|||（四）薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级||
|||管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司||
|||董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。||
|新增||第一百二十八条 各专门委员会可以向董事会申请聘请|明确董事会各专门委员会的工作规程|
|||中介机构提供专业意见，经董事长批准后，有关费用由||
|||公司董事会支出。||
|新增||第一百二十九条 董事会制定《战略委员会工作细则、|明确董事会各专门委员会的工作规程|
|||《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪||
|||酬与考核委员会工作细则》，各专门委员会应遵照执行。||
|第六章 第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权：(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议,并向董事会报告工作；(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(三)拟订公司内部管理机构设置方案；(四)拟订公司的基本管理制度；(五)制定公司的具体规章；(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；(八) 公司拟发生的交易达到以下标准之一时，总裁有权决定相应的交易事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的1%以下，该交易涉及的资产总额同时存在|第六章 第一百三十二条 第一百三十四条 总裁对董事会负责，行使下列职权：(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作；(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(三)拟订公司内部管理机构设置方案；(四)拟订公司的基本管理制度；(五)制定公司的具体规章；(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；(八) 本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。||明确总裁职权|

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|账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的1%以下；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的1%以下；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的1%以下；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的1%以下。上述指标计算中涉及的数据如为负值时，取其绝对值计算。……(九)本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。|||
|新增|第九章 工会组织第一百七十条 公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司应当为公司工会提供必要的活动条件。”|明确公司工会的职能，保障职工权益。|
|各条款编号根据新增进行顺移。|||

辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年四月二十二日