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证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-004
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2017年2月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年2月23日以电子邮件、传真方式送达全体董事。
本次会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事9名，共收回有效表决票9票，即实际出席会议董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会审议情况
全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司应在资产负债表日对截至2016年12月31日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程的可变现性进行充分地分析和评估。
经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。会议决定公司本次计提各项资产减值准备的金额为7,927.15万元。明细如下：
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|-|-|-|
|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|占2015年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|
|应收款项|4,155.94|18.89%|
|存货|360.10|1.64%|
|固定资产|3,411.11|15.51%|
|小计|7,927.15|36.04%|

本次计提资产减值准备考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润4,767.22万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益4,767.22万元。
具体内容详见2017年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2017-005。
董事会审计委员会对此发表了合理性说明，监事会发表了同意意见，具体内容详见2017年2月28日巨潮资讯网。
三、备查文件
第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-057中航飞机股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于二○一四年八月十八日以电子邮件方式发出，于二○一四年八月二十二日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事十五名，实际参加表决董事十五名。
会议的通知、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《关于增加为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保额度的议案》
同意公司为全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司（以下简称“贵州新安”）在已提供担保金额 6,550万元的基础上，增加提供银行贷款额度担保金额 8,927万元，担保期限为一年，其中自股东大会通过之日起一年内办理的不超过一年期的银行信贷业务担保金额为 7,670万元，自股东大会通过之日起一年内办理的不超过二年期的银行信贷业务担保金额为 1,257万元。担保方式为连带责任保证，保
证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
贵州新安截至 2014年 6月 30日（未经审计）资产负债率为71.54%，本议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议批准。
同意：15票，反对：0票，弃权：0票。
（详见同日发布的《对外担保公告》）
二、批准《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
决定于2014年9月10日召开公司2014年第三次临时股东大会。
同意：15票，反对：0票，弃权：0票。
（详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》）
特此公告。
备查文件：第六届董事会第二十二次会议决议
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十三日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-004广州杰赛科技股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“本公司”或“公司”）第四届监事会第三十次会议于2018年1月18日上午以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2018年1月12日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组的期间损益对应补偿股份的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、公司第四届监事会第三十次会议决议；
2、涉及本次监事会的相关议案；
3、涉及本次监事会的相关协议及附件；
4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）对各标的公司期间出具的《损益专项报告》。
特此公告
广州杰赛科技股份有限公司监事会
2018年1月19日
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2017-10
甘肃皇台酒业股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：15000 万元- 16000 万元|盈利：134.41 万元|
||比上年同期下降：11259.88%- 12003.88%||
|基本每股收益|亏损：约 0.85 元-0.90 元|盈利：0.01 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩发生变动的主要原因为：1、根据法院就北京皇台商贸有限责任公司与本公司借款合同纠纷一案的一审判决结果，计提了预计负债使营业外支出增加了 7524.44万元。2、公司酒类销售市场进一步萎缩，为维护市场份额公司投入大量资源，致使销售费用、管理费用大幅增加。3、番茄制品受国际进出口市场影响，销售价格下降，但原材料采购成本没有同比下降，造成大幅亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告仅是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2016年度报告数据为准，敬请广大投资者关注 2016年年度报告的披露事项。
五、特别风险提示
1、自 2015年 4月 28日起本公司股票已被深圳证券交易实行了“退市风险警示特别处理”。
2、本公司于 2016年 12月 20日再次披露了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》，2017年 1月 3日公司收到深交所公司部关注函（2016）231号，鉴于：公司 2016年三季报期末净资产为 1521.28万元；公司与皇台集团等多个主体之间存在 12起重大诉讼，未计提预计负债的相关涉案金额合计约 2.8亿元；公司控股股东及间接控股股东豁免债务本金及利息共计 4813.85万元，将计入公司资本公积，增加 2016年度归属于公司的净资产。深交所要求公司结合上述事项，根据最近一个会计年度经审计的财务报表，补充说明公司是否存在深交所《股票上市规则》第 13.2.1条规定的股票交易将实行退市风险警示的情形，并提供最近一个会计年度经审计的财务报表和审计报告等证明材料。另外，请公司年审会计师、法律顾问在公司 2016年度财务报表审计中，对公司上述或有事项的会计处理合规性、最近一个会计年度期末净资产状况予以重点关注。公司撤销退市风险警示申请尚须经深交所核准。
资产如果为负值，则公司股票交易仍存在被实行“退市风险警示特别处理”的风险。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-133
广东水电二局股份有限公司
关于2019年第三季度工程项目经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定，现将2019年第三季度工程项目经营情况披露如下：
一、截至2019年9月30日工程项目总体情况
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|序号|项 目|订单数量（个）|工程施工金额（万元）|
|1|2019年第三季度新签工程施工项目|44|786,347.15|
|2|截至2019年9月30日累计已签约未完工工程施工项目|276|3,458,407.58|
|3|截至2019年9月30日已中标尚未签约工程施工项目|10|391,683.54|

二、截至2019年9月30日重大工程项目进展情况
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|序号|项目名称||工程施工金额（万元）|业务模式|开工日期|工期|履行情况|
|1|北 江航 道扩 能升 级项目|北江（乌石至 三 水 河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工|158,122.65|总承包|2016年 6月 1日|41 个月|正在履行，已完成项目施工的84.83%。按合同约定及时结算与回款。|
|||北江（韶关至乌石）航道扩能升级|97,890.64|总承包|2017年 1月 8|41 个月|正在履行，已完成项目施工的70.26%。按合同|

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-133
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|||工程孟洲坝枢纽二线船闸工程|||日||约定及时结算与回款。|
|2|广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目||271,914.62|PPP模式|2016年 9月 16日|66 个月|正在履行，已完成项目施工的54.11%。按合同约定及时结算与回款。|
|3|弥 勒城 轨项目|弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP 项目|180,303.66|PPP模式|2017年8月10日|720日历天|正在履行，已完成项目施工的3.16%。按合同约定及时结算与回款。|
|||弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目|52,857.60|PPP模式|--|360日历天|已签订PPP投资协议，其他相关协议正在签订当中。|
|4|广州市轨道交通二十二号线施工总承包项目||273,401.37|总承包|2018年8月30日|首通段：977日历天，后通段：1464日历天|正在履行，已完成项目施工的24.83%。按合同约定及时结算与回款。|

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 10月 30日
深圳市天健（集团）股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-28
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届监事会第十八次会议于 2016年 5月 6日在深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2016年 4月 26日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 5名，实到 5名。本次监事会的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席肖杰安先生主持，与会监事以现场举手表决结合通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为：董事会审议此议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，此议案不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
二、以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于缩减部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：董事会审议此议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，此议案有利于优化资金配置，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。同意将此项议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
监事会
2016年5月10日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-041号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进行现金管理的审批情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币 5亿元，使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。拟购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。具体内容详见2016年12月31日、2017年1月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次进行现金管理的基本情况
（一）暂时闲置募集资金购买理财产品情况
1、公司以人民币3,000万元暂时闲置募集资金购买上海银行”稳进2号“结构性存款产品，具体如下：
（1）产品名称：上海银行”稳进2号“结构性存款产品
（2）产品代码：SD21802M049A
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.35%
（5）理财期限：63天
（6）产品起息日：2018年5月24日
（7）产品到期日：2018年7月26日
（8）购买理财产品金额：3,000万元
（9）关联关系说明：公司与上海银行无关联关系
2、公司以人民币13,000万元暂时闲置募集资金购买宁波银行智能定期理财16号理财产品，具体如下：
（1）产品名称：宁波银行智能定期理财16号理财产品
（2）产品代码：610016
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.1%
（5）理财期限：91天
（6）产品起息日：2018年6月7日
（7）产品到期日：2018年9月6日
（8）购买理财产品金额：13,000万元
（9）关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系
（二）闲置自有资金购买理财产品情况
1、公司子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司以人民币 6,000万元暂时闲置自有资金购买宁波银行活期化理财产品，具体如下：
（1）产品名称：宁波银行活期化理财产品
（2）产品代码：507
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：3.20%
（5）理财期限：无固定期限
（6）产品起息日：2018年5月11日
（7）产品到期日：已收回至公司账户
（8）购买理财产品金额：6,000万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与宁波银行无关联关系
2、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币 2,000万元暂时闲置自有资金购买中信银行中信理财之共赢利率结构 20063期人民币结构性理财产品，具体如下：
（1）产品名称：中信银行中信理财之共赢利率结构 20063期人民币结构性理财产品
（2）产品代码：C184U0163
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：4.5%
（5）理财期限：186天
（6）产品起息日：2018年5月18日
（7）产品到期日：2018年11月20日
（8）购买理财产品金额：2,000万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与中信银行无关联关系
3、公司以人民币 5万元暂时闲置自有资金购买江苏银行“聚宝财富天添鑫溢”开放式理财产品，具体如下：
（1）产品名称：江苏银行“聚宝财富天添鑫溢”开放式理财产品
（2）产品代码：1400107SC532
（3）产品类型：非保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：3.6%
（5）理财期限：无固定期限
（6）产品起息日：2018年6月1日
（7）购买理财产品金额：5万元
（8）关联关系说明：公司与江苏银行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行中、低风险短期理财，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种；以闲置募集资金进行现金管理的，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、公司前十二个月进行现金管理情况
截至 2018年 6月 8日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为24,000万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的7.43%；公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为6,505万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的2.01%。
五、备查文件
1、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《南京埃斯顿自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2018年6月8日
第二届董事会第三十一次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-117德尔未来科技控股集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2016年8月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
《2016年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》
独立董事和监事会对该报告发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于募集资金 2016年半年度存放与使
第二届董事会第三十一次会议决议公告用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》
《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十九日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-168苏州天沃科技股份有限公司
关于控股股东新增承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月25日收到公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）发来的新增承诺函，控股股东上海电气就不减持公司股份、进一步避免同业竞争等事项作出了承诺，具体情况如下：
一、新增承诺的主要内容
（一）关于不减持公司股份的承诺
鉴于苏州天沃科技股份有限公司拟非公开发行A股股票，本公司作为天沃科技的控股股东拟认购天沃科技本次非公开发行的股票，现就不减持本公司持有的天沃科技股票事宜特承诺如下：
1、自天沃科技本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内，本公司承诺将不减持所持天沃科技股票，亦不安排任何减持计划；
2、本公司不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的情形；
3、如本公司违反上述承诺而发生减持情况，本公司承诺因减持所得收益全部归天沃科技所有，并依法承担由此产生的法律责任。
（二）关于认购资金来源的承诺
鉴于苏州天沃科技股份有限公司拟非公开发行A股股票，本公司作为天沃科技的控股股东拟认购天沃科技本次非公开发行的股票，现就本公司认购资金来源事宜特承诺如下：
1、本公司用于本次认购的全部资金为本公司的合法自有资金或自筹资金，不存在任何纠纷或潜在纠纷；
2、本公司不存在通过对外募集、代持、结构化安排、直接或间接使用天沃科技及天沃科技其他关联方资金的方式筹集资金用于本次认购的情形；
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-1683、本公司不存在接受天沃科技或利益相关方提供的财务资助或补偿等情形。
（三）关于进一步避免同业竞争的承诺
针对本公司与控股子公司苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）在光伏EPC领域存在的同业竞争问题，为进一步规范本公司与天沃科技同业竞争，维护中小股东利益，本公司现补充承诺如下：
1、自本承诺出具之日起 6年内，本公司将通过包括但不限于资产整合、业务托管、业务方向调整、停业关停等方式，彻底解决本公司与天沃科技在光伏 EPC业务领域的同业竞争问题；
2、在彻底解决本公司与天沃科技在光伏EPC业务领域的同业竞争问题之前，本公司承诺将继续本着公开、公平、公正的原则，与天沃科技独立参与市场竞争，不损害天沃科技及其中小股东的利益。对于上海电气承接的光伏电站工程总承包项目，同等条件下在征得业主同意后将优先将设计发包至天沃科技；
3、本承诺在本公司作为天沃科技直接/间接控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给天沃科技造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。
二、备查文件
1、上海电气集团股份有限公司《关于不减持公司股份的承诺函》、《关于认购资金来源的承诺函》、《关于进一步避免同业竞争的承诺函》。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公董事会 2019年 12月26日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-028福建三钢闽光股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项、有关事项尚存在不确定性。经公司申请，于2015年4月1日（周三）13:00开始起临时停牌，并于 2015年 4月 2日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-015），于2015年4月9日、2015年4月16日、2015年4月23日、2015年4月30日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-016、2015-017、2015-018、2015-026）。
截止本公告日，该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002110，证券简称：三钢闽光）将于 2015年 5月 8日起继续停牌。待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-068珠海中富实业股份有限公司
关于控股股东所持公司股份将被公开拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拍卖进展情况：
公司于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于控股股东破产事项的进展公告》（公告编号：2018-058）
2018年8月1日，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）作出（2018）粤03破10号之二《民事裁定书》，宣告深圳市捷安德实业有限公司（以下简称“捷安德”）破产。根据《中华人民共和国企业破产法》和《破产财产变价方案》的规定，捷安德管理人北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称“管理人”）依据《破产财产变价方案》的规定制作拍卖文件，并于2018年8月15日委托深圳市企业破产学会在淘宝网司法网络拍卖平台公告整体打包拍卖捷安德持有的珠海中富无限售流通股146,473,200股股票，公开拍卖期间为2018年9月17日10时至2018年9月18日10时止（延时除外）。
二、风险提示：
如上述拍卖如期进行，则公司控股股东所持公司股份有可能发生变更，公司控股权存在发生变更的风险。
公司将持续关注上述事项的进展，并按照有关规定履行信息披露
义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司董事会敬请广大投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 9月 12日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-018
武汉华中数控股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2016年年度报告及其摘要于 2017年 4月 12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-138北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年7月7日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2016年7月4日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，参加现场会议的董事 3人，参加通讯表决的董事 4人。
会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》
公司此次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允的反应公司资产状况，计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司2015年度计提资产减值准备合计3,338万元。
公司董事会审计委员会出具了审核意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《董事会审计委员会关于公司2015年度计提资产
减值准备的审核意见》。
备查文件：
1、《第三届董事会第四次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
3、《董事会审计委员会关于公司2015年度计提资产减值准备的审核意见》特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2016年7月8日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-099成都运达科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）通知，获悉运达集团所持有本公司的部分股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的情况
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|股 东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|占其所持股份比例|
|运达集团|是|8,000,000|2015/12/16|2018/9/21|华西证券股份有限公司|3.48%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东运达集团持有公司股份 230,136,996股，占公司股份总数比例为51.37%。已累计质押其持有的公司股份118,792,071股，占其持有的公司股份的51.62%，占公司目前总股本的26.52%。
运达集团及其一致行动人曲水知创永盛企业管理有限公司、董事长何鸿云合计持有公司股份243,408,228股，占公司股份总额比例为54.33%，其中已累计质押123,292,071股，占公司目前总股本的比例为27.52%。
3、控股股东运达集团承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，还应当遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年9月25日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕1330号
浙江东南网架股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的东南网架公司管理层编制的 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解东南网架公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对东南网架公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，东南网架公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了东南网架公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李德勇
中国·杭州 中国注册会计师：金闻
二〇一六年三月十八日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-198债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于调整董事会专业委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
因原董事徐国辉先生不再担任公司董事、第三届董事会审计委员会委员职务，公司于2018年11月19日召开的第三届董事会第四十九次临时会议、2018年12月 5日召开的公司 2018年第十三次临时股东大会审议表决通过赵剑先生为公司第三届董事会非独立董事。根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对第三届董事会审计委员会委员进行相应调整：
原董事会专业委员会构成情况：
1、审计委员会委员：徐国辉先生、何前女士、杨胜刚先生；何前女士（独立董事）为主任委员。
现调整为：
1、审计委员会委员：赵剑先生、何前女士、杨胜刚先生；何前女士（独立董事）为主任委员。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月八日
证券代码：000514 证券简称：渝开发公告编号：2018—004
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
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|重庆渝开发股份有限公司第八届监事会|
|对公司内部控制自我评价报告的审核意见|

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：
公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
监事会认为,公司内部控制评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-091
深圳市优博讯科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月30日下午18:00以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，分别为：GUOSONG、LIUDAN、仝文定、刘镇、申成文、杨彦彰、邹雪城、李挥、屈先富，其中以通讯表决方式出席的董事5名，为LIUDAN、申成文、邹雪城、李挥、屈先富。会议由公司董事长 GUO SONG先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于会议召开当日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
关于软控股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
中兴华报字（2017）第030032号
软控股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了软控股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2017年4月25日签发中兴华审字（2017）第030223号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的软控股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的2016年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：软控股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
(此页无正文)
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：牟敦潭
中国注册会计师：丁兆栋
中国•青岛市 二○一七年四月二十五日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
软控股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万编制单位：软控股份有限公司 元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|怡维怡橡胶研究院有限公司|同一关键人控制的公司|应收账款|6.89|149.37|32.90|123.36|货款|经 营 性占用|
||瑞元鼎实投资有限公司|同一关键人控制的公司|应收账款||3.61||3.61|货款|经 营 性占用|
||青岛普元栋盛商业发展有限公司|同一关键人控制的公司|预付账款|298.55|164.11|159.93|302.74|房 屋 租赁款|经 营 性占用|
||怡维怡橡胶研究院有限公司|同一关键人控制的公司|其他应收款|274.55|||274.55|技 术 研发款|经 营 性占用|
||瑞元鼎实投资有限公司|同一关键人控制的公司|其他应收款||1.45||1.45|货款|经 营 性占用|
|小 计||||579.99|318.54|192.83|705.71|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||||||||

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
其他关联人
及其附属企
业
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|小 计||||||||||
||青岛软控机电工程有限公司|全资子公司|其他应收款|28,163.94|||28,163.94|募 集 资金|非 经 营性占用|
||青岛软控机电工程有限公司|全资子公司|其他应收款|32,904.37|138,374.51|104,271.20|67,007.68|往来款|非 经 营性占用|
||青岛软控精工有限公司|全资子公司|其他应收款|2,282.11|||2,282.11|募 集 资金|非 经 营性占用|
||青岛软控精工有限公司|全资子公司|其他应收款|1,625.00|413.00|8,499.46|-6,461.46|往来款|非 经 营性占用|
||北京敬业机械设备有限公司|全资子公司|其他应收款|1,629.00|7,997.00|5,763.53|3,862.47|往来款|非 经 营性占用|
||青岛华控能源科技有限公司|控股子公司|其他应收款|10,300.00|2,000.00|10,712.56|1,587.44|往来款|非 经 营性占用|
||大连天晟通用机械有限公司|全资子公司|其他应收款|1,065.39|992.01||2,057.40|往来款|非 经 营性占用|
||青岛科捷自动化设备有限公司|全资子公司|其他应收款|650.00||658.75|-8.75|往来款|非 经 营性占用|
||青岛科捷物流科技有限公司|控股子公司|其他应收款|197.50|2,833.86||3,031.36|往来款|非 经 营性占用|
||青岛科捷机器人有限公司|控股子公司|其他应收款||3,294.00|3,224.00|70.00|往来款|非 经 营性占用|

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|小 计||||||
|总 计|79,397.30|156,222.93|133,322.33||102,297.90|
|||||会计机构负责人：向坤宏||

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—41
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司第一期股权激励计划部分已授予股票期权
注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 7日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划授出期权人员调整的议案》,公司董事会同意取消离职人员葛才丰、黄杰辉的激励对象资格，并根据《第一期股票期权激励计划（草案）》及《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》的规定，将其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，具体情况如下：
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||名称||授予批次||注销数量（份）||占总股本比例|
|葛才丰||预留授予||639,827||0.12%||
|黄杰辉||首次授予||134,660||0.03%||
|合计||-||774,487||0.15%||

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 774,487份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017-031新光圆成股份有限公司
关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司（以下简称“新光建材城”）于2017年3月21日参加了东阳市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌活动，通过拍卖方式取得红椿巷区域A19、A20地块，具体内容详见 2017年 3月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2017-010）。
近日，公司收到新光建材城与东阳市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，现将合同主要内容公告如下：
1.土地位置：红椿巷区域A19、A20地块；
2.土地面积：15201.7平方米；
3.土地用途：商住；
4.出让年限：商业40年、居住70年；
5.规划指标要求：容积率1.5-1.8，其中商业不超过0.8；建筑密度35-40%；绿地率15-20%；
6.土地使用权出让价款：32,120万元。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二Ο一七年五月十九日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-080濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项停牌前一交易日
前十大股东、前十大流通股股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份等方式购买唐山市国亮特殊耐火材料有限公司60%股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：濮耐股份，证券代码：002225）自 2019年 8月16日开市起停牌。具体内容详见2019年8月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-072）。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》的相关规定，现将公司停牌前1个交易日（2019年8月15日）的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：
1、公司股票停牌前1个交易日（2019年8月 15日）前十大股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量|持股性质|持股比例|
|1|刘百宽|143,495,093|无限售条件流通股、高管锁定股|13.88%|
|2|刘百春|103,742,266|无限售条件流通股|10.03%|
|3|郭志彦|90,296,804|无限售条件流通股、高管锁定股|8.73%|
|4|中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司|47,281,323|首发后限售股|4.57%|
|5|华安未来资管－杭州易可股权投资合伙企业（有限合伙）－华安资产智盈 30号单一资产管理计划|26,713,947|首发后限售股|2.58%|
|6|缪云鹏|21,040,189|首发后限售股|2.03%|
|7|郑化轸|20,260,538|无限售条件流通股、高管锁定股|1.96%|
|8|中航基金－西藏暄昱企业管理有限|18,912,529|首发后限售股|1.83%|

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||公司－中航基金硅谷天堂1号单一资产管理计划||||
|9|北信瑞丰基金－天堂硅谷基石2号私募投资基金－北信瑞丰基金基石2号单一资产管理计划|18,912,529|首发后限售股|1.83%|
|10|刘跃军|18,895,400|无限售条件流通股|1.83%|

2、公司股票停牌前1个交易日（2019年8月 15日）前十大流通股股东持股情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股性质|持股比例|
|1|刘百春|103,742,266|无限售条件流通股|15.13%|
|2|刘百宽|35,873,773|无限售条件流通股|5.23%|
|3|郭志彦|22,574,201|无限售条件流通股|3.29%|
|4|刘跃军|18,895,400|无限售条件流通股|2.76%|
|5|向敏|16,061,478|无限售条件流通股|2.34%|
|6|史绪波|15,566,035|无限售条件流通股|2.27%|
|7|中央汇金资产管理有限责任公司|15,293,200|无限售条件流通股|2.23%|
|8|钟建一|14,730,089|无限售条件流通股|2.15%|
|9|刘百庆|11,596,295|无限售条件流通股|1.69%|
|10|郑韬|7,391,700|无限售条件流通股|1.08%|

注：本表中持股数量和持股比例数据来源均为无限售流通股和无限售流通股股本。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年 8月23日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-102
北京旋极信息技术股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月29日第三届董事会第十次会议决议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》，并于2015年9月30日在指定媒体发出《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告》，决定于2015年10月15日（星期四）召开公司2015年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年10月15日下午14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月14日下午15：00至2015年10月15日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事会秘书黄海涛女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为217,495,952股，占公司有表决权总股份数的45.9824%。
参加网络投票的股东共计1名，代表有表决权的股份数为799股，占公司有表决权股份数的0.0002%。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
审议并通过关于为控股子公司北京百旺金赋科技有限公司向银行申请综
合授信提供担保的议案
表决结果：
同意217,495,952股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9996％；反对799股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：现场投票同意217,495,952股，反对0股，弃权0股；网络投票同意0股，反对799股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意26,878,846股，占出席会议中小股东所持股份的99.9970％；反对799股，占出席会议中小股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王敬田律师、李祎律师到会见证了本次股东大会，并出
具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1．《北京旋极信息技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》
2．《北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司二〇一五年第五次临时股东大会之法律意见书》
北京旋极信息技术股份有限公司2015年10月15日