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股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-011号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于公司参与设立并购基金对外投资的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于发起设立天津爱迪尔金鼎珠宝消费产业资产管理中心（有限合伙制）的议案》，公司以自有资金与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金，基金总募集规模初定为6亿元人民币。首期基金苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）于2016年5月10日设立完毕并已完成投资，二期基金西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）于 2016年11月17日设立完毕并已完成投资，三期基金宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿迁丰扬金鼎”或“三期基金”）已于近日完成工商登记手续，现将三期基金对外投资情况公告如下：
一、并购基金对外投资基本情况概述
宿迁丰扬金鼎拟以现金增资方式投资深圳市万博特珠宝有限公司（以下简称“万博特珠宝”），投资金额为人民币3000万元，投资完成后宿迁丰扬金鼎将持有万博特珠宝18.75%的股权。近日，宿迁丰扬金鼎与万博特珠宝、控股股东、实际控制人潘辉淮及其配偶王文丽、股东潘辉平签订了《投资协议》。
本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、并购基金的基本情况
1、公司名称：宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、经营场所：江苏省宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号政泰大厦A栋306室
4、执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司(普通合伙人)（委派代表：王亦颉）
5、成立日期：2017年12月06日
6、合伙期限：2017年12月06日至2022年11月19日
7、注册号：91321311MA1TE68D58
8、经营范围：投资管理，资产管理（新设企业不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、并购基金投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
1、公司名称：深圳市万博特珠宝有限公司
2、成立时间：2007年6月29日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽南路鹏城合正星园B栋25B
5、法定代表人：潘辉淮
6、注册资本：8000万元
7、统一社会信用代码：91440300664167495T
8、经营范围：珠宝、钻石饰品、黄金饰品、铂金饰品、钯金、K金、银饰品、镶嵌饰品的购销及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业形象策划；企业管理咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目）。
9、股权结构：
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|序号|股东|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|潘辉淮|7920|99.00%|
|2|潘辉平|80|1.00%|
|合计||8000|100.00%|

（二）投资标的的经营情况
万博特珠宝是一家集珠宝、首饰设计加工、生产销售和全程服务与一体的集团化公司，以坚实的质量体系为保障，以时尚、高品位的珠宝首饰为载体，运
营其自有品牌“瑰宝珠宝”，其运营方式以直营为主，电商为辅，目前业务主要
集中在重庆地区，门店分布在北京、天津、山西、重庆、四川共计40余家。
四、投资协议的主要内容
1、宿迁丰扬金鼎以3000万元认购万博特珠宝新增的注册资本1846万元，投资完成后，万博特珠宝注册资本、实收资本均由人民币8000万元增至人民币9846万元，宿迁丰扬金鼎投资额高于万博特珠宝新增注册资本的部分（即1154万元）全部计为其资本公积金。
2、投资完成后，万博特珠宝的股本结构如下图所示：
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|序号|股东|出资额（万股）|持股比例（%）|
|1|潘辉淮|7920|80.44%|
|2|潘辉平|80|0.81%|
|3|宿迁丰扬金鼎|1846|18.75%|
|合计||9846|100.00%|

五、并购基金对外投资对上市公司的影响和存在的风险
1、对上市公司的影响
本次投资是公司参与设立的并购基金宿迁丰扬金鼎投资对外投资项目，属于并购基金的正常投资经营行为，并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。此次公司参与的投资设立并购基金投资万博特珠宝，主要系其运作规范且盈利能力强，有利于公司未来形成多品牌多层次的集团效应，将对公司长远发展产生积极影响。
2、对外投资存在的风险
近年来，珠宝行业竞争日趋激烈，万博特珠宝未来可能会面临激烈的市场竞争，而导致发展不如预期的风险。万博特珠宝将继续秉持独特的发展理念，努力提高核心竞争力，全力打造优势品牌。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年2月11日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-073深圳大通实业股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营的需要，自即日起，公司办公地址由深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦904搬迁至深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B座1单元1002，除上述办公地址变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱及投资者咨询电话等均保持不变。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
关于 2014年日常关联交易的
独立董事事前认可意见
作为福建众和股份有限公司的独立董事，我们依据客观公正的原则，本着勤勉尽责的态度事前审议了《福建众和股份有限公司关于2014年日常关联交易的议案》，并就上述议案发表事前认可意见如下：
1、本次公司与福建君合集团有限公司续签《产品购销合同》是为了规范关联交易，巩固现有业务，方便日常业务往来。《产品购销合同》以市场价格作为定价依据，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、同意将《福建众和股份有限公司关于2014年日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：张亦春 阮荣祥
唐予华
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-033北京四维图新科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 14日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意回购注销已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 225,500股，公司总股本将从 1,282,615,013股变更为 1,282,389,513股，公司注册资本将从 1,282,615,013元变更为 1,282,389,513元，并同意进行《公司章程》相应条款的修订。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。以上公告信息刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公司公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-002安徽华星化工股份有限公司
关于控股股东之股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日收到公司控股股东之股东上海市华信能源控股有限公司的告知函，经工商行政部门核准，该公司名称由“上海市华信能源控股有限公司”变更为“上海市华信金融控股有限公司”。
上述事项对本公司经营活动不产生任何影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会二○一四年一月十六日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-001江西黑猫炭黑股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：黑猫A1配；配股代码：082068；配股价格：4.63元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2014年 12月 30日（R+1日）至 2015年 1月7日(R+5日)的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，提请股东注意配股缴款时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2015年1月8日（R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）网上清算，公司股票继续停牌；2015年 1月 9日（R+7日）将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
4、配股股份上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另行公告。
5、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“发行人”或“黑猫股份”）配股事宜经2014年4月21日召开的第四届董事会第二十三次会议、2014年5月15日召开的第四届董事会第二十五次会议、2014年 6月 5日召开的第四届董事会第二十六次会议、2014年 9月 25日召开的第五届董事会第二次会议决议、2014年 11月 12日召开的第五届董事会第五次会议决议，以及 2014年 6月 5日召开的 2014年第二次临时股东大会和 2014年 10月 13日召开的 2014年第四次临时股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1386号文核准。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-001日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，《江西黑猫炭黑股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料刊载于 2014年 12月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：以本次发行股权登记日2014年12月29日（R日）下午深圳证券交易所收市后黑猫股份总股本 479,699,200股为基数，每 10股配售 2.7股，可配售股份总额为 129,518,784股。预计本次募集资金金额不超过 6.00亿元。
4、配股价格：本次配股价格为4.63元/股。配股代码为“082068”，配股简称为“黑猫A1配”。
5、主要股东认购本次配股的承诺：黑猫股份控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司承诺以现金足额认配其可认配的股份。
6、发行对象：截止2014年12月29日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的黑猫股份全体股东。
7、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
以下时间均为交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
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|交易日|日期|配股安排|停牌安排|
|R-2日|2014年12月25日|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告及网上路演公告|正常交易|
|R-1日|2014年12月26日|网上路演|正常交易|
|R日|2014年12月29日|股权登记日|正常交易|

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-001
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|R+1日至R+5日|2014年12月30日至2015年1月7日|配股缴款起止日期配股提示公告（5次）|全天停牌|
|R+6日|2015年1月8日|发行成功，登记公司网上清算||
|R+7日|2015年1月9日|刊登配股发行结果公告，发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及退款日|正常交易|

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、发行认购办法
1、配股缴款时间
2014年12月30日（R+1日）起至2015年1月7日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082068”，配股价格 4.63元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.27），可认购数量不足 1股的部分按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司《证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看“黑猫A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
3、原股东所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
三、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：江西黑猫炭黑股份有限公司
法定代表人：蔡景章
联系人：李毅
电话：0798-8399126
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-0012、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
联系人：股票资本市场部
电话：010- 6083 3656
特此公告。
发行人：江西黑猫炭黑股份有限公司保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司二〇一五年一月五日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-181
维信诺科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十四次会议和2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于重大资产购买及重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司决定参与竞买昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司合计持有的江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）44.80%的股权，具体交易价格以最终竞买结果为准。具体内容详见2018年8月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》。
公司已于2018年9月30日与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司签订《国有产权转让合同》，以316,070.37万元的价格对其合计持有的江苏维信诺44.80%的股权完成竞买。2018年10月25日，昆山市市场监督管理局核准了江苏维信诺的工商变更申请，并换发了新的《营业执照》，江苏维信诺股权过户手续已经全部办理完成，公司持有江苏维信诺100%股权。
本次重大资产重组涉及的交易标的昆山维信诺科技有限公司、昆山维信诺显示技术有限公司交割工作尚在办理中。公司将继续积极推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017-036蓝帆医疗股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）的通知，蓝帆集团将其持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝帆集团|第一大股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“ 蓝 帆 投资”）的一致行动人|42,100,000股|2017年7月7日|2018年1月3日|中泰证券股份有限公司|60.06%|企业经营需要|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，蓝帆集团共持有本公司股份70,100,000股，占本公司总股本的14.18%；其一致行动人蓝帆投资（蓝帆集团的全资子公司）持有本公司股份 146,900,000股，占本公司总股本的29.72%；合计持有本公司股份 217,000,000股，占公司总股本的43.90%。
其中本次办理质押的股份为42,100,000股，占公司总股本的8.52%。本次质押后，
蓝帆集团已累计质押公司股份70,100,000股，占公司总股本的14.18%，占其所直接持
有公司股份总数的100%；其一致行动人蓝帆投资持有且处于质押状态的股份数为 112,550,000股，占公司总股本的22.77%，占其所持有公司股份总数的76.62%；蓝帆集团直接和间接持有且处于质押状态的股份数为 182,650,000股，占公司总股本的36.95%，占其直接和间接持有公司股份总数的84.17%。
二、备查文件
《初始交易委托单》。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一七年七月十一日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-085云南盐化股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向贵州盐业（集团）有限责任公司、广西壮族自治区盐业公司发行股份及支付现金购买其持有的全部涉盐资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南盐化，证券代码：002053）已于2016年7月14日开市起停牌，公司于2016年7月14日、7月21日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-072）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-073）。根据事项进展，公司确认本次资产收购构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年7月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于2016年7月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-083）。
截止本公告日，本次重大资产重组工作正在筹划中。公司正在积极与有关各方进行洽谈、论证拟重组预案的细节，并对拟重组资产及其财务状况进行初步了解、核查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票（证券简称：云南盐化，证券代码：002053）自2016年8月4日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会2016年8月4日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2017-35
富奥汽车零部件股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会（公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》）
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
⑴现场会议召开时间：2017年11月13日（星期一）下午 2:00
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月13日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月12日下午3:00至2017年11月13日下午3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
⑴现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
⑵网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。
6、出席对象：
⑴在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日（2017年11月1日）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东和B股股东均有权出席本次股东大会。公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶北京市金杜律师事务所的律师
7、现场会议召开地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室
二、会议审议事项
1、关于选举张丕杰先生为公司董事的议案
以上议案的相关内容，请见本通知公告之日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站 www.szse.cn上公告的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2017-33）以及《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2017-34）。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董事会办公室。
3、登记时间：2017年11月10日（8:30-12:00；13:30-17:00）
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。
五、其他事项
联系人：王淼
联系电话：0431-85122797，传真：0431-85122756
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、董事会决议
2、深交所要求的其他文件
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2017年10月26日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生∕女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公司2017年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于选举张丕杰先生为公司董事的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2017年 月 日
附件二：
富奥汽车零部件股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称：
投票代码：360030 投票简称：富奥投票
2、投票设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||本次会议的所有议案||100元||
|议案1||关于选举张丕杰先生为公司董事的议案||1.00元||

本次股东大会设置总议案，议案编码为100，议案编码1.00元代表议案1，议案编码2.00元代表议案2，依此类推。
（2）填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达了相同意见。
如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月13日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年11月13日（现场股东大会结束
当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-010浙江迦南科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2017年3月3日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年3月8日下午14:00
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司首发募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于首发募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。
300412公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构安信证券股份有限公司也发表了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2017年3月8日
深圳市盐田港股份有限公司
2015年度财务决算
根据瑞华会计师事务所出具的 2015年度公司审计报告，截止本报告
期末，公司资产总额为 787,883万元，负债总额为 180,712万元，归属母公司所有者权益为 550,883万元。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 43,559万元，归属于母公司所有者的每股净资产 2.8364元，基本每股收益 0.22元，加权平均净资产收益率8.20%，经营活动产生的现金流量净额 1,593万元，现金及现金等价物净增加额 14,015万元。
一、主要经营指标完成情况
1、营业收入指标
报告期内，公司营业收入 24,891万元，比年度预算 25,552万元减少 661万元，完成年度预算97.41%，比上年度减少 5,194万元。因湘潭公司湘江四大桥 2015年 6月 1日取消收费，剔除湘潭公司 2015年 6-12月营业收入预算后，公司实际完成年度预算103.92%，超额完成预算的主要原因有：一是公路公司收入比年度预算增加 958万元；二是监管仓公司收入比年度预算增加 160万元。
2、营业成本指标
报告期内，公司营业成本 12,447万元，比年度预算 14,390万元减少 1,943万元，占年度预算86.50%；比上年度减少 845万元，降幅6.36%，其主要影响因素：公路公司比上年减少 457万元，其中水电费同比减少 113万元、折旧费同比减少 140万元、车流量减少带来无形资产摊销减少 81万元、机电维修费同比减少 64万元；湘潭公司同比减少 711万元，其主要原因是湘江四大桥取消收费，大桥资产移交政府后，将计提大修拨备 304.4万元冲减当期成本、大桥无形资产摊销同比减少 286万元、大桥日
常维护费减少 42万元。
3、管理费用指标
报告期内，公司管理费用 6,797万元，比年度预算 6,428万元增加 369万元，占年度预算105.74%；比上年度增加 1,394万元，增幅25.80%。实际费用超预算主要为两项预算外因素影响所致：一是黄石新港公司 2015年 9月底开港试运营，将部分前期开办费用 778万元转入当期损益；二是湘潭公司由于湘江四大桥取消收费，辞退员工支付补偿款 241万元。剔除此两项预算外因素后，公司 2015年度管理费用为 5,779万元，较年度预算减少 649万元，占年度预算89.90%，主要是公司本部比年度预算减少 370万元，其中职工薪酬减少 165万元（主要是新增员工到岗时间比预算晚），非薪酬付现费用减少 194万元，摊提费用减少 17万元；惠控公司比年度预算减少 208万元；公路公司比年度预算减少 35万元。
4、财务费用指标
报告期内，公司财务费用-1,091万元，比年度预算 3,822万元减少 4,913万元，主要原因是公司本部公司债发行时间推迟；比上年-1,572万元增加 481万元，增幅30.60%，主要是公司本部增加委托贷款利息 2,308万元，湘潭公司贷款利息减少 498万元、湘江四大桥回购款融资收益增加 875万元，公司系统定期存款利息收入增加 454万元。
5、投资收益指标
报告期内，公司实现投资收益 32,409万元，比年度预算 29,850万元增加 2,559万元，完成年度预算108.57%；比上年度减少 2,201万元，降幅6.36%，其主要影响因素有：一是曹妃甸港口公司投资收益 2,117万元，比上年减少 5,631万元，同比下降主要是因 2015年部分工程项目转入固定资产带来折旧费和财务费用同比增加，其下属亏损单位西港区码头公司纳入并表以及矿石码头公司税收优惠政策由免税期转入减半征收期；二是
盐田国际（一、二期）投资收益 24,345万元，比上年增加 1,585万元（因吞吐量和利息收入同比增加以及去年 6月份所得税纳税调整带来所得税增加）；三是西港区公司投资收益 3,858万元，比上年增加 1,088万元（因吞吐量和利息收入同比增加以及去年 6月份所得税纳税调整带来所得税减少）；四是海南海峡公司投资收益 1,933万元，比上年增加 590万元（主要是因新船投入带来盈利能力提升）；五是珠江物流公司投资收益 49万元，比上年增加 16万元；六是中远物流公司投资收益 19万元，比上年减少亏损 121万元；七是湛江港公司投资收益 88万元，比上年增加 30万元。
6、净利润指标
报告期内，公司实现归属于母公司所有者净利润 43,559万元，比年度预算 31,118万元增加 12,441万元，完成年度预算139.98%。
剔除湘江四大桥资产处置产生净利润 5,064万元的预算外因素影响后，权益净利润为 38,495万元，完成全年预算123.70%。超额完成预算的主要原因是投资收益比预算增加2,559万元，财务费用比预算减少4,913万元。
二、公司财务状况
报告期末，公司资产总额为 787,883万元，比年初增加 105,288万元，增幅15.42%，其中：流动资产增加 25,159万元，增幅18.20%，主要是货币资金和应收账款增加；非流动资产增加 80,128万元，增幅14.72%，主要是惠州深能港务公司在建工程增加。负债总额为 180,712万元，比年初增加 52,235万元，增幅40.66%，其中：流动负债增加 39,502万元，增幅354.53%，主要是惠州深能港务公司应付工程款增加；非流动负债增加 12,733万元，增幅10.85%，主要是公司本部增加委托贷款 1亿元、惠州深能港务公司银行贷款增加 10,970万元以、湘潭公司归还少数股东借款 9,260万元。归属母公司所有者权益为 550,883万元，比年初增加 38,175
万元，增幅7.45%，主要是本年实现的净利润大于本年利润分配金额。
报告期末，公司资产负债率为22.94%。
三、现金流量情况
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,593万元，投资活动产生的现金流量净额为 16,401万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -3,979万元，现金及现金等价物净增加额为 14,015万元。
深圳市盐田港股份有限公司
2016年 4月 16日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-031上海康耐特光学股份有限公司
关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 4月 20日，上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）根据实际经营需要，拟向中国工商银行启东支行申请增加人民币1,000万元的授信额度，并由公司提供连带责任担保。
公司2016年度向银行申请授信额度及担保事宜已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：江苏康耐特光学有限公司
住所：启东滨海工业园江枫路
法定代表人姓名：费铮翔
注册资本：15000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2006年12月25日
经营范围：树脂镜片、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器制造、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构：公司持有江苏康耐特100%的股权。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015年 12月 31日，江苏康耐特总资产 338,782,311.15元，净资产 163,553,662.96元。2015年度，实现营业收入272,773,583.74元，净利润 6,087,857.40元。
三、担保事项说明
1、本次公司为江苏康耐特提供的担保为连带责任担保。
2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。
3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长费铮翔先生代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。
四、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司累计实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司，子公司为其子公司）余额 8,600万元，占公司最近一期经审计的净资产的20.02%。累计审批的担保金额为 13,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的30.26%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。
五、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司江苏康耐特提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。江苏康耐特作为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
六、独立董事意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次公司为全资子公司申请授信额度提供担保。
七、备查文件目录
1、第三届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2016年4月20日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-052上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月3日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由控股股东提供关联担保的议案》，同意公司拟向宁波银行股份有限公司上海黄浦支行（以下简称“宁波银行”）申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度，授信期限 1年。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概况
1、关联交易事项：公司拟向宁波银行申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度，授信期限 1年。为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司拟向宁波银行申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期与综合授信期限一致，免于支付担保费用。公司拟申请的授信额度最终以宁波银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
3、审批程序：2015年 6月 3日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由控股股东提供关联担保的议案》，关联董事周炜回避表决。
公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了独立意见。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
周炜先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，截至本公告披露日持有公司股份 88,549,970股，占总股本的16.21%。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为支持公司发展，解决公司向宁波银行申请综合授信额度担保的问题，公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司拟向宁波银行申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与宁波银行签订的综合授信额度协议为准。
担保有效期与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
四、对公司的影响
周炜先生为公司拟向宁波银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2015年年初至本公告披露日与该关联人未发生其他关联交易。
六、独立董事意见
公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：1、为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司拟向宁波银行申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度提供连
带责任担保，担保有效期与综合授信期限一致。由于周炜先生为公司的控股股东、实际控制人，属于公司的关联方，因此本次交易涉及关联交易。经对该关联交易事项进行了审查，认为该关联交易的必要性、公允性等方面均符合相关要求。
2、公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司提供的本次担保，不收取担保费用，也不需公司提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展的需要，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、关联董事周炜先生在董事会审议上述关联交易事项时已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二〇一五年六月三日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2016-035阜新德尔汽车部件股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司2016年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告》于2016年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
孚日集团股份有限公司独立董事
对公司 2014年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见
作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2014年半年度当期对外担保及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月 30日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照公司章程及其它相关制度的规定履行了法律程序。
2、截至2014年6月30日，公司对外担保总额为 0万元，占公司 2014年6月 30日经审计净资产的比例为0%。
3、公司之控股子公司无对外担保情况。
4、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
5、公司的控股股东及其他关联方未占用公司的资金。
独立董事：
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─035山西漳泽电力股份有限公司
九届二次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届二次监事会于 2019年 4月 25日在公司 13楼会议室召开。会议通知于 4月 16日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
2.会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度报告及年度报告摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告》。
4.会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配议案》。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 319,388,063.92元，期末累计为-110,960,578.45元。2018年度母公司的净利润 577,570,776.79元，弥补以前年度亏损后，本年度可供股东分配的利润为-699,299,220.82元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
5.会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6.会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作，针对 2018年内控自我评估评价结果，对从中发现的风险及一般内控缺陷进行了整改完善，对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订、完善，同时结合内部控制目标，
及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度，并根据业务发展要求和外部经营环境的变化，检验和评估现有管理制度的有效性，进一步完善了原有内控制度及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真实、准确的反应公司的管理状况。
7.会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。
监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年审计机构，聘任费用为人民币 156万元，聘期一年，其中，财务报告审计费用 140万元；内控审计服务工作费用 16万元。
8.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
在审议本议案时，有关联关系的监事白秀兵先生、曹贤庆先生回避了表决。
监事会认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。
9.会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2019年 4月 26日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
10.会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2016年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司于 2019年 4月 26日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于 2016年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
以上第1、2、3、4、7、8项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司监事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-043亿帆医药股份有限公司
第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议于2018年6月21日以口头的方式发出通知，于2018年6月25日以通讯表决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以通讯表决等方式形成以下决议：
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司董事会同意使用部分闲置募集资金68,500万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第二十二次（临时）会议批准之日起（即 2018年6月25日起），使用期限不超过12个月。
具体请详见公司2018年6月27日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-045）。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议》
2、《亿帆医药股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
2009年公开增发股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司使用2017年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-035四川天齐锂业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司主营范围和经营地域的扩展情况，并从公司整体发展战略规划的实际出发，经公司第三届董事会第二十一次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，拟将公司中文名称由“四川天齐锂业股份有限公司”变更为“天齐锂业股份有限公司”，英文名称由“Sichuan Tianqi Lithium Industries,Inc.”变更为“Tianqi LithiumIndustries,Inc.”。具体内容详见公司于2015年8月11日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司名称变更的公告》（公告编号：2015-064）。
公司于2016年5月11日完成了上述工商变更登记手续，并取得了遂宁市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91510900206360802D的《营业执照》，公司名称由“四川天齐锂业股份有限公司”变更为“天齐锂业股份有限公司”。本次变更仅涉及公司名称的变更，其他登记事项不变。
公司证券代码和证券简称保持不变。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
广发证券股份有限公司关于河北建新化工股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品的保荐意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为河北建新化工股份有限公司（以下简称“建新股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司拟使用额度不超过 15,000万元的闲置自有资金购买理财产品事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为十二个月以内的短期理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后实施。
7、公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、独立董事的意见
独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案》，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，
在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，我们同意公司 2015年度继续使用不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
五、监事会意见
经全体监事认真审议公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》发表如下意见:
监事会认为：公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司在2015年度继续使用不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
六、保荐机构的核查意见
广发证券认为：公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项的议案业经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。
公司使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币 15,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
保荐机构同意公司本次使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于河北建新化工股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的保荐意见》之签署页）
保荐代表人： _____________ _____________
杜俊涛 邵丰
广发证券股份有限公司年月日