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北京先进数通信息技术股份公司
独立董事关于第二届董事会 2017年第一次定期会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司经营管理层提交公司第二届董事会 2017年第一次定期会议审议的部分事项进行了核查，秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见：一、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
为了保证公司的经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，实现公司发展战略，公司按照《创业板上市公司规范运作指引》的规定，针对财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的实施情况，出具了《2016年度内部控制评价报告》。经审阅，我们认为：
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、相关法律法规的规定，在重大事项方面保持了有效的内部控制。公司《2016年度内部控制评价报告》遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确的反应了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况。
二、关于公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及相关的法律法规，我们对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的了解和核查，经核查，我们认为：
公司在报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在对
外担保的情况。
三、关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，我们对公司2016年度募集资金存放与实际使用的情况进行了认真的核查。经核查，我们认为：
公司2016年度的募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。公司编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》以及《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合2016年度公司经营情况，参考公司2017年度发展战略，我们对公司2016年度利润分配预案进行了审阅。经审阅，我们认为：
公司2016年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和公司章程关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。同意将2016年度利润分配预案相关的议案提交股东大会审议。
五、关于公司董事、高管薪酬的独立意见
结合公司的经营状况和发展目标，我们对薪酬与考核委员会提交的公司董事及高级管理人员薪酬的相关议案进行了审阅，基于独立、审慎、客观的立场，我们认为：
公司的董事和高级管理人员的薪酬的决策程序符合《公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定，符合公司所处的行业和地域的薪酬水平。同意按照相关议案制定的数额向公司的董事及高级管理人员发放薪酬。按照相关法律法规的规定，高级管理人员的薪酬无需经过股东大会审议，因此我们同意将公司董事薪
酬的相关议案提交股东大会审议。
六、关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，我们对公司关联自然人李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平和吴文胜为公司拟向中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司申请综合授信无偿提供个人无限连带
责任保证的事项进行了核查，秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，我们认为：
公司部分持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员为公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证，且不收取任何费用，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
1、同意公司关联自然人李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平和吴文胜为公司向中信银行股份有限公司申请人民币10000万元综合授信无偿提
供个人无限连带责任保证。
2、同意公司关联自然人李铠、林鸿、朱胡勇和罗云波为公司向招商银行股份有限公司双榆树支行申请人民币7000万元综合授信无偿提供个人无限连带责任保证。
3、同意公司关联自然人林鸿为公司向中国工商银行股份有限公司申请人民币5000万元综合授信无偿提供个人无限连带责任保证。
4、同意将关联自然人为公司向银行申请综合授信提供关联担保相关的议案提交股东大会审议。
七、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
2016年度担任公司财务审计机构的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意，续聘大信作为公司2017年审计机构，聘用期自2016年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。并同意将续聘会计师事务所相关的议案提交股东大会审议。
特此公告！
独立董事：单怀光肖淑芳李纪军2017年3月30日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-009江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议的通知于2016年02月23日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年03月09日（星期三）下午14：00；
（2）网络投票时间：2016年03月08日至2016年03月09日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年03月09日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年03月08日下午
15:00至2016年03月09日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
5、主持人：公司董事长蔡景章先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-0091、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份264,665,103股，占公司股份总数的 43.5976%。参与本次股东大会网络投票的股东共1名，代表有表决权的股份7,500股，占公司股份总数的0.0012％。
2、公司第五届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海锦天城律师事务所沈国权、李攀峰律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 264,672,603股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占与会有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 7,500股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
该议案已通过特别决议方式审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：沈国权、李攀峰
3、结论性意见：律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-009江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一六年三月十日
深圳市新国都技术股份有限公司独立董事
对公司相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第三届董事会第四十次（临时）会议审议的相关议案，发表如下意见：
关于注销 2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案的独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为：深圳市新国都技术股份有限公司《2015年股票期权激励计划（草案）》原激励对象李明焱等 28人因个人原因离职，不再满足股权激励条件，故公司对原激励对象李明焱等28人已获授的股票期权进行注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司《2015年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
公司董事会在审议《关于注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》时，公司董事会 8名董事中的 2名关联董事已回避表决。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
公司全体独立董事同意《关于注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》。
（以下无正文，为签署页）
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】
蔡艳红 何佳 陈京琳
北京盛通印刷股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核实意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《北京盛通印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会对公司本次限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）进行了核查，并发表核实意见如下：
1、公司股权激励计划已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，截至授予日，原28名激励对象中，有8名因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司本次限制性股票的授予对象也因此由28人调整为20人。
2、除前述8名原被激励对象放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2015年第三次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中
规定的激励对象相符。
（本页无正文，为北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会《关于限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核实意见》之签字页）
全体监事签名：
王庆刚
姚占玲
马文林_________
年 月 日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-097
天津利安隆新材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于 2018年 10月 22日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2018年 10月 26日上午 10:00以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司 2018年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2018年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告》。
2.审议通过了《关于调整财务报表格式的议案》
董事会同意公司按照财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求编制2018年第三季度及以后期间的财务报表。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2018年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整财务报表格式的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于金轮蓝海股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买达海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”或“标的资产”）100%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对朱善忠、朱善兵、洪亮等3名交易对方做出的关于森达装饰2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下：
一、标的资产的业绩承诺情况
（一）业绩承诺
根据上市公司与朱善忠、朱善兵、洪亮等3名交易对方签署的《盈利预测补偿协议书》约定，交易对方同意对森达装饰2015年、2016年、2017年的业绩（即经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润）进行承诺，并就此承担业绩未达到承诺数额时的补偿责任。交易双方协商确认森达装饰2015年、2016年、2017年承诺净利润如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年度|2016年度|2017年度|合计|
|承诺净利润|7,750|8,053|8,335|24,138|

注：净利润是指森达装饰按照中国会计准则编制的且经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润，下同。
根据《盈利预测补偿协议书》约定，若森达装饰2015年、2016年、2017年的实际利润大于或等于承诺利润，则该年度业绩承诺方无需对金轮股份进行补
偿，且超出承诺利润的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。
（二）补偿措施
1、业绩补偿
若森达装饰在2015年、2016年、2017年任一年度当年实际实现的扣除非经常性损益的净利润（即实际净利润）小于当年承诺净利润数（即承诺净利润），则应按照以下方式进行补偿：
（1）若（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷截至当期期末累积承诺净利润数≤15%，则差额部分由业绩承诺方以现金补偿，当期现金补偿数额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数－已补偿数额。已补偿数额=已补偿的现金金额+已补偿股份数*本次发行价格；
（2）若（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷截至当期期末累积承诺净利润数＞15%，则15%以内（含15%）的差额部分由业绩承诺方以现金补偿，当期现金补偿数额=截至当期期末累积承诺净利润数的15%－已补偿数额；剩余部分由业绩承诺方以股份进行补偿。
（3）当年应补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数－已补偿的现金金额-当期现金补偿数额）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数量。业绩承诺方自本次交易中取得的股份不足以补偿的，则股份不足的差额部分由业绩承诺方以现金进行补偿。现金补偿金额的计算方式为：股份不足部分的现金补偿金额=（当年应补偿的股份数量—业绩承诺方剩余可用于补偿的上市公司股份数）×本次发行价格。
（4）上述计算结果小于0时，按0取值。
（5）业绩承诺方向上市公司支付的补偿总额不超过因发行股份及支付现金购买资产获得的对价总额。
（6）上市公司将聘请会计师事务所对森达装饰业绩承诺期内的业绩承诺实现情况进行专项审核，并于专项审核报告出具后的 30日内以书面方式通知业绩承诺方应补偿的现金金额及股份数量（如有），业绩承诺方应在接到上市公司书面通知之日起30日内实施补偿。
2、补偿股份的数量及其调整
若上市公司有现金分红的，则当期应补偿股份在上述期间累计获得的税后分红收益，应随补偿股份赠送给上市公司；如补偿义务人持有的上市公司股份数量因发生转增股本、增发新股或配股等除权行为导致调整变化，则股份补偿义务人应补偿的股份数量将根据实际情况随之进行调整。在各年计算的应补偿股份数小于0时，按0取值，即已经补偿的现金及股份不冲回。
二、标的资产的业绩完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对森达装饰 2017年度财务报表进行了审计，并出具了《关于海门市森达装饰材料有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA11813号），森达装饰于 2015年、2016年、2017年经审计的业绩与承诺业绩对比如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年度|2016年度|2017年度|合计|
|承诺净利润|7,750.00|8,053.00|8,335.00|24,138.00|
|实现净利润|8,716.49|8,572.33|7,709.06|24,997.88|

注：净利润是指森达装饰按照中国会计准则编制的且经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润，下同。
2015年度、2016年度，森达装饰实现的净利润均大于承诺净利润；2017年度，森达装饰实现净利润7,709.06万元，低于承诺净利润数。
根据约定，森达装饰当年实现的净利润超出承诺净利润的部分，可用于抵扣下一年度的承诺业绩。2017年，森达装饰实现净利润7,709.06万元，低于承诺净利润625.94万元，但由于2015年度、2016年度累计超出承诺净利润 1,485.82万元，弥补了 2017年度实际净利润数低于承诺净利润的金额，因此，业绩承诺方无需对金轮股份进行补偿。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，森达装饰 2017年实现净利润低于承诺净利
润数，但因2015年度、2016年度超额实现业绩，业绩承诺方无需对金轮股份进
行补偿。
财务顾问主办人：
徐杰 王凯
民生证券股份有限公司2018年4月18日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-18
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于公司及所属全资、控股子公司2017年度开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开第七届董事局第二十八次会议，审议通过《2016年度套期保值情况报告》，同意公司及所属全资、控股子公司开展与生产经营所需原材料和产品的期货套期保值业务。根据相关规定，本议案不需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、套期保值的目的
公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格风险，公司通过对公司生产经营业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，规避市场价格波动风险、维持公司经营业绩。
二、期货套期保值的额度及开展方式
1、套期保值交易品种
开展的套期保值业务主要为与公司生产经营相关的产品及原材料的期货业务。商品期货业务品种包括：铅、锌、白银、铜等。
2、套期保值业务交易期限
公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过 1年。
3、套期保值业务交易额度
（1）公司及子公司国内自产矿保值比例上限为50%，国外自产矿保值比例上限为100%。
（2）公司及子公司燃料保值比例上限为50%，产成品库存保值、原料采购等保值比例上限为100%。
三、风险分析
公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、公司套期保值计划的决策、执行和风控
1、公司及所属全资、控股子公司进行商品期货套期保值业务将以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对应的现货敞口保值需求，禁止
进行期货投机交易。
公司及所属全资、控股子公司将严格按照《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司套期保值管理制度》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司套期保值业务实施细则》进行套期保值运作。
2、公司年度套期保值计划须经公司董事局审议批准并授权给公司管理层后方可实施。公司管理层每季度向董事局报告上一季度公司套期保值执行情况及公司下一季度套期保值策略。
3、公司贸易事业部负责实施母公司自产矿、冶炼产品及下属贸易公司的套期保值，及负责管理公司下属控股企业的套期保值业务，公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制，严防交易数据的泄漏。
公司贸易事业部每月向公司管理层报告上月的公司套期保值执行情况及公司下月的套期保值方案。
4、公司管理层批准的月度套期保值方案须同时交由公司期货专职风控管理人员和贸易事业部风控管理人员进行双后台监督和风控。
公司贸易事业部风控管理人员负责授权范围内的业务监督和期现匹配风险管理，进行事前、事中及事后的期货套期风险控制。
公司设置期货风险管理人员，不与期货套期业务其它岗位交叉，每月提交风控报告,直接对公司总裁负责。
公司设置合规检查人员，独立于期货套期业务相关的部门或岗位，定期对公司期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，直接对公司总裁负责。
5、设立符合期货套期要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证交易系统正常运行。
五、独立董事意见
公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值业务管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值业务实施细则》等制度，对套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。公司开展生产原材料和产品等保值业务的相关审批程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司及全资、控股子公司2017年度套期保值计划，同时公司应严格落实套期保值相关风险管理制度，提高市场研判能力，严格防控期货套期保值业务中的各项风险。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2017年 4月 1日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-064哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 11日召开的第六届董事会第二十三次会议、2019年 6月 28日召开的 2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》，选举张成武先生为公司第六届董事会独立董事。其任期自公司2019年第三次临时股东大会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
截至《哈尔滨九洲电气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》发出之日，张成武先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”，张成武先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2019年 6月 11日在巨潮资讯网披露的《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司收到张成武先生的通知，其已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一九年七月一日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—044
新疆西部牧业股份有限公司
第二届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年6
月2日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第二届监事会第三十四次会议。会议通知于2016年5月24日以
专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席黄明
刚先生召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前
提下，以现场投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规
定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、审议关于《公司追加向银行申请贷款授信额度》的议案；
根据公司业务发展需要，结合 2016年度经营资金需求情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
2、向交通银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币2000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 12个月；
3、向乌鲁木齐银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 2000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 12个月。
本次向金融机构银行申请综合授信额度为 10,500万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议关于《公司对联营企业梦园牧业、准噶尔牧业及合营企业天锦牧业提供贷款担保》的议案；
根据西部牧业公司下属联营企业、合营企业的实际经营需求，公司拟向石河子市梦园牧业有限责任公司、新疆西部准噶尔牧业股份有限公司及石河子市天锦牧业有限责任公司按照持股比例进行贷款担保。其中公司持有石河子市梦园牧业有限责任公司40%股份，拟为其提供 800万元贷款担保；公司持有联营企业新疆准噶尔牧业股份有限
公司38.2%股份，拟为其提供 2,000万元贷款担保；公司持有石河子市天锦牧业有限责任公司50%股份，拟为其提供 1,000万元贷款担保，本次由新疆西部牧业股份有限公司提供担保。上述三家公司其他银行贷款同比例由该公司其他股东提供担保。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会二○一六年六月二日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-008深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东股份质押延期购回的公告
控股股东新疆晁骏股权投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）通知，获悉晁骏投资所持有本公司的质押股份已办理延期购回手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押延期股数|质押开始日期|到期购回日|延期购回日|质权人|占其所持股份比例|
|新疆晁骏股权投资有限公司|控股股东|18,960,000|2017/2/22|2018/2/22|2018/5/22|招商证券资产管理有限公司|25.39%|
|新疆晁骏股权投资有限公司|控股股东|6,140,000|2017/11/21|2018/2/22|2018/5/22|招商证券资产管理有限公司|8.22%|
|新疆晁骏股权投资有限公司|控股股东|6,000,000|2018/2/8|2018/2/22|2018/5/22|招商证券资产管理有限公司|8.03%|
|合计||31,100,000|||||41.64%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，晁骏投资持有公司股份74,681,952股，占公司总股本的
22.23%。其所持有上市公司股份累计被质押31,100,000股,占晁骏投资所持有上市公司股份的41.64%，占公司总股本的9.26%。
二、备查文件
1、晁骏投资股票质押延期购回协议文件；
深圳兆日科技股份有限公司董事会2018年2月22日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2015-036
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于子公司向银行贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“铁岭财京”）根据日常经营发展需要，每年向铁岭银行股份有限公司（以下简称“铁岭银行”）申请约 4亿元贷款额度，按金融机构同期货款利率标准向铁岭银行支付利息，铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2014年铁岭财京向铁岭银行贷款 3.95亿元，支付利息共计 3123万元。2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元，约需支付利息2930万元。公司董事、总经理隋景宝先生在铁岭银行担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2015年7月17日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，隋景宝先生作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：铁岭银行股份有限公司
公司住所：铁岭市新城区金沙江路11号
法定代表人：郝述毅
公司类型：股份有限公司
注册资本：贰拾亿零陆佰肆拾玖万元
注册号：211200004009243
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；
从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。
成立日期：2005年1月28日
2、关联关系说明
公司董事、总经理隋景宝先生在铁岭银行担任董事。
三、交易的定价政策及定价依据
铁岭财京根据日常经营发展需要，向铁岭银行贷款并支付相应利息事项，属于日常关联交易，该项日常关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，决策程序合法有效，贷款利息是按照金融机构同期货款利率标准进行支付的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（1）交易协议期间：
从2014年1月22日至2015年1月21日，为期1年。
从2015年1月21日至2016年1月20日，为期1年。
（2）交易方式：双方签署《借款合同》，按月结息，到期利随本清。
（3）定价原则：贷款利息按照金融机构同期货款利率标准进行支付。
（4）付款方式：按月结息，到期利随本清。
（5）担保情况：由铁岭财政资产经营有限公司和铁岭公共资产投资运营有限公司向铁岭银行提供保证方式的担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是为满足子公司日常业务资金需求，符合公司经营发展需要，对公司和子公司无任何不良影响。本次交易不会损害公司和股东利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元，约需支付利息2930万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，公司的独立董事本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对子公司与铁岭银行签署贷款合同暨关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司子公司根据日常经营发展需要，向铁岭银行股份有限公司贷款并支付相应利息事项，属于日常关联交易，我们事前进行了审核，表示同意。该项议案在本次董事会上进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。该项日常关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，决策程序合法有效，贷款利息是按照金融机构同期货款利率标准进行支付的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
八、备查文件
1、《铁岭新城投资控股股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
2、《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》；
3、《借款合同》。
特此公告。
铁岭新城投资控投股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：2015-80河南豫能控股股份有限公司
关于募集资金投资项目鹤壁鹤淇 2台发电机组
通过 168小时试运行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股份募集资金投资项目鹤壁鹤淇发电有限责任公司（简称“鹤壁鹤淇”）2台600MW超超临界发电机组顺利通过168小时试运行，具备投产条件。
本次鹤壁鹤淇项目 2台机组按计划顺利投产后，将进一步提高公司运营机组规模，优化公司电力资产结构，满足区域电力需求。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-068创业软件股份有限公司
关于收购浙江创源环境科技股份有限公司股权的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
2016年7月18日，创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）分别与浙江创源环境科技股份有限公司（以下简称“创源环境”或“标的公司”）的股东应莺、吴建钢签署了《股份转让协议》，并经公司总经理办公会议审议通过，同意公司以自有资金2,100万元人民币收购浙江创源环境科技股份有限公司股份（以下简称“创源环境”或“标的公司”）420万股，占创源环境股份总数的35%，详细情况见公司于2016年7月18日披露于巨潮资讯网的《关于收购浙江创源环境科技股份有限公司股权的公告》（2016-063）。
因创源环境系在“全国中小企业股份转让系统”的挂牌公司，证券代码834269，证券简称：创源环境，故根据《非上市公众公司收购管理办法》第 13条“投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到公众公司已发行股份的10%后，其拥有权益的股份占该公众公司已发行股份的比例每增加或者减少5%（即其拥有权益的股份每达到5%的整数倍时），自该事实发生之日起至披露后2日内，不得再行买卖该公众公司的股票。”的规定以及公司与应莺、吴建钢签署的《股份转让协议》第一条股份的转让第1款：“交易双方将根据《非上市公众公司收购管理办法》相关规定办理股份转让和交割手续”和第二条转让款的支付：“受让方将根据股份转让实际时间同步向转让方支付对应股份所对应的股份转让款”的约定，公司与交易对方将分期分步完成所涉420万股股份的过户交割。
二、股份过户的进展情况
截至本公告发布之日本次股份收购所涉股份过户进展情况如下：
应莺60万股，吴建钢60万股。该次股份过户后公司持有创源环境120万股股份，占创源环境总股本的10%。
2、公司于 2016年 7月 25日与应莺通过“全国中小企业股份转让系统”以协议转让的方式进行了第二次股份转让过户交易，公司按约定支付了股份转让款人民币 300万元，应莺按约定向公司转让过户了 60万股。该次股份过户后公司持有创源环境180万股股份，占创源环境总股本的15%。
公司将持续跟进股份转让过户的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-020 TCL集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第四次会议于2015年2月25日以电子邮件形式发出通知，并于2015年2月27日13:00在深圳市南山区科技园TCL大厦15楼议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
会议以全票（3票）审议通过以下议案：
1．本公司 2014年度监事会工作报告；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2014年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2．关于本公司 2014年度坏账核销的议案；
本公司2014年度拟核销坏账4,819万元，其中：应收账款核销3,739万元，其他应收款核销 1,080万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
3．本公司 2014年度财务报告；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2014年度财务报告》。
4．本公司 2014年年度报告全文及摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2014年修订)的有关要求，对公司
编制的2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：(1)公司 2014年年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5．2014年度内部控制自我评价报告
我们认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行,内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。
6．2014年度社会责任暨可持续发展报告
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2014年度社会责任暨可持续发展报告》。
7．关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出的变更，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
TCL集团股份有限公司监事会2015年2月27日
独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见北京万邦达环保技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独
立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司本次提供信贷担保、提供财务资助等事项发表如下独立意见：
一、为全资子公司提供信贷担保
公司本次为全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称“吉林固废”）合计10,000万元的借款提供连带责任担保，主要是为满足其正常的生产经营活动，并推动其扩大生产规模。
经审慎核查，我们认为：本次担保对象为公司合并报表内的全资子公司，其在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债率较低，具有较强的偿债能力，财务风险可控。公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保的事项有助于吉林固废业务发展需要，有利于公司整体发展。
综上所述，我们一致同意公司为全资子公司吉林固废申请银行授信提供担保。
二、向参股公司提供财务资助
惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊科思”）为公司参股公司，公司持有惠州伊科思45%的股份。惠州大亚湾碳五/碳九分离及综合利用项目（以下简称“碳五碳九项目”）的三套装置均已于年内开始试生产运行，运转良好。公司本次为其提供不超过2亿元的财务资助，主要是为保证碳五碳九项目装置的正常运行，满足其生产经营活动的需要。
独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见经审慎核查，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司根据惠州伊科思的经营发展需求向其提供财务资助，可以支持其业务拓展。公司对其具有重大影响，本次提供财务资助的风险可控。资金使用费年利率6.09%（按银行同期贷款基准利率上浮40%），定价公允，不会损害中小股东的利益。董事会对本次议案的表决程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
因而，我们同意由公司向惠州伊科思提供不超过人民币 2亿元的财务资助。
三、全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供信贷担保
公司本次为全资子公司陕西万邦达水务有限公司（以下简称“陕西水务”）向平安国际融资租赁有限公司或其子公司申请融资租赁本金不超过5,000万元
提供连带责任担保，主要是为调整负债结构，有利于保证生产经营的顺利进行。
经审慎核查，我们认为：本次担保对象为公司合并报表内的全资子公司，资产状况良好，资产负债率较低，具备一定的偿债能力，财务风险在可控范围之内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。担保决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次为陕西水务申请融资租赁提供连带责任担保。
北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事：刘荣军、李群生、张亚兵二〇一八年十一月二十九日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-004西安国际医学投资股份有限公司董事会重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自 2018年 1月 2日上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年 1月 2日披露的《关于重大事项停牌公告》（2018-001号）、2018年 1月 9日披露的《重大事项停牌进展公告》（2018-002号）。经与有关各方协商和论证，公司确认该重大事项构成重大资产重组，公司于 2018年 1月 16日披露《关于重大资产重组停牌公告》（2018-003号），公司股票自 2018年 1月 16日上午开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司与有关各方积极推进相关工作，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作正在有序开展。鉴于本次重大资产重组的复杂性，以及仍然存在的不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次进展公告，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资
者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一八年一月二十三日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—038浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司第三届董事会第五次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2014年4月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-027）。
2014年5月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司以闲置募集资金1,000万元购买浦发银行“利多多财富班车1号”理财产品、4,800万元购买浦发银行“利多多财富班车4号”理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）利多多财富班车1号
1、产品名称：利多多财富班车1号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.7%/年。
5、投资期限：30天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币1,000万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
（二）利多多财富班车4号
1、产品名称：利多多财富班车4号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
3、理财产品投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：5.3%/年。
5、投资期限：180天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币4,800万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有16,600万元未到期（含
本次）；以自有资金购买的理财产品尚有13,000万元产品未到期。
六、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年5月14日
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司（以下简称“杭州巴九灵”或“标的公司”）96%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成重大资产重组，亦构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
1、2019年 3月 18日，公司向深圳证券交易所申请重大资产重组停牌，公司股票自2019年3月18日上午开市起停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-017），公司承诺争取停牌时间不超过 10个交易日，并将于停牌期限届满前披露符合相关要求的发行股份购买资产预案后复牌。
2、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
3、公司组织了独立财务顾问、法律顾问及具有证券从业资格的审计机构、评估机构等中介机构根据进度安排开展尽职调查工作。公司及时采取了严格的保密措施，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次交易的进展公告。
5、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 4号：内幕信息知情人报备相关事项》等有关规定，进行了交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记，对内幕信息知情人买卖股份的情况进行了自查，并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报。
6、公司在筹划本次交易事项过程中，按照资产重组相关法律法规、规范性文件的要求编制了《全通教育集团（广东）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要。
7、2019年 3月 29日，公司召开第三届董事会第十七次临时会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案，公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，会后对本次交易事项发表了同意的独立董事意见。
8、2019年 3月 29日，公司召开第三届监事会第十四次临时会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案。
9、2019年 3月 29日，公司与相关交易对方签订了附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易尚需公司再次召开董事会审议本次交易的正式方案，并需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 3月 29日