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宏信证券有限责任公司
关于青岛伟隆阀门股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“保荐机构”）作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法律、法规和规范性文件的要求，对伟隆股份董事会出具的《青岛伟隆阀门股份有限公司2018年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价的工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司:青岛伟隆流体设备有限公司、莱州伟隆阀门有限公司、伟隆阀门有限公司（英国）、伟隆阀门有限公司（美国）、青岛伟隆五金机械有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司财务报告的编制与披露、
采购和销售、战略发展、组织构架、企业文化、人力资源、投资和筹资、预算、成本费用、采购和销售、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、信息、法律、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括产品价格波动的风险、采购的原材料价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际贸易政策环境风险、汇率变化风险、市场需求变化风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
对于财报相关的内控缺陷，通过对公司年度财务报表潜在错报或披露事项错报程度进行判定,以本年度税前利润5%为作为重要性水平判断标准。潜在错报金额＜税前利润的2.5%确定为一般缺陷；税前利润的2.5%≤潜在错报金额＜税前利润的5%确定为重要缺陷；潜在错报金额≧税前利润的5%确定为重大缺陷。
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||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|潜在错报金额＜税前利润的2.5%|税前利润的 2.5% ≤潜在错报金额＜税前利润的5%|潜在错报金额≧税前利润的5%|
|关系|或|且|且|
|定性标准（可能性）|不采取任何行动导致潜在错报可能性极小|不采取任何行动导致潜在错报可能性不大|不采取任何行动导致潜在错报可能性极大|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以假设不采取任何措施该缺陷导致潜在财务错报大小作为判断标准。不采取任何行动导致潜在错报可能性极小确定为一般缺陷；不采取任何行动导致潜在错报可能性不大确定为重要缺陷；不采取任何行动导致潜在错报可能性极大确定为重大缺陷。当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下
情况：重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；当期
财务报表存在重大错报，而在内部控制运行过程中未能发现该错报。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以本年度税前利润5%为作为重要性水平判断标准。对于非财报相关的内控缺陷，通过对本年公司资产、收入、利润等经济损失程度，或偏离（消极偏离，即未能实现）经营目标的程度进行判定。经济损失＜税前利润的2.5%确定为一般缺陷；税前利润的2.5%≤经济损失＜税前利润的5%确定为重要缺陷；经济损失≧税前利润的5%确定为重大缺陷。
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||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|经济损失＜税前利润的2.5%|税前利润的 2.5% ≤经济损失＜税前利润的5%|经济损失≧税前利润的5%|
|关系|或|且|且|
|定性标准（可能性）|造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小|造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大|造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以假设不采取任何措施该缺陷导致经济损失可能性大小作为判断标准。不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小确定为一般缺陷；
不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大确定为重要缺陷；不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大确定为重大缺陷。当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；董事、监事和高级管理人员的任何舞弊且反舞弊政策程序不健全；关联交易控制程序不当；重大投融资等非常规事项控制缺失；某个业务领域频繁地发生相似的重大诉讼案件；弄虚作假违反国家法律法规等。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制事项。
四、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过审阅伟隆股份内部控制相关制度，查阅股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会的会议材料，查阅信息披露文件以及相关原始凭证，访谈公司相关人员，审查公司内部管理信息系统审批流程、公章使用情况，查阅大额往来款项，了解公司基本运营情况，查看生产经营现场等措施，对伟隆股份内部控制的完整性、合理性及有效性进行了审慎的核查。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；公司的《2018年度内部控制评价报告》在重大方面客观反映了其内部控制制度的建设、运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_________________ _________________
刘 亮 任滨
宏信证券有限责任公司年月日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014-060浙江银轮机械股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2014年12月10日以现场方式召开。本次会议由监事会主席冯宗会先生主持，会议应参到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究讨论，会议通过如下决议：
一、会议以 2票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司 2014年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，关联监事冯宗会回避该项议案的表决。
该非公开发行预案（修订稿）对公司未来产业并购或业务拓展的方向、与战略投资者的战略合作协议进行了补充披露，具体内容详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江银轮机械股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
经公司股东大会授权，董事会及董事会授权人士将全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、会议以 2票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》，关联监事冯宗会回避该项议案的表决。
具体内容详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江银轮机械股份有限公司关于签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告》。
经公司股东大会授权，董事会及董事会授权人士将全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司监事会
二○一四年十二月十一日
对外担保管理制度山东新北洋信息技术股份有限公司
对外担保管理制度
第一章总则
第一条为了维护投资者利益，规范山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“担保法”）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件以及《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。
第二条本管理制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。
担保形式包括保证、抵押或质押。
第三条本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保额与公司控股子公司对外担保额之和。
第四条公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第二章公司对外担保应当遵守的规定
第五条公司对外担保应当遵循下列一般原则：
1、遵守《公司法》、《担保法》和其他相关法律、行政法规、规范性文件之规定；
2、公司对外担保必须要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性；
3、公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝；
4、公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项。
第六条公司对外担保仅限于独立的企业法人。
第七条被担保人提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、
机器设备或者公司股东大会认可的其他形式的担保标的。
对外担保管理制度第八条对于违规或失当对外担保，给公司造成经济损失时，相关责任人应当承担赔偿责任。
第三章对外担保的审批权限及程序
第九条下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
1、单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；
2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；
6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
7、深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十条除第九条所列的须由股东大会审批的对外担保以外的其他对外担保事项，由董事会根据《公司章程》对董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权。
第十一条对外担保事项由总经理组织公司有关部门对照相关法律、行政法规、规范性文件及本制度进行审查，审查通过后由总经理以议案的形式提交董事会审议。
第十二条提交董事会审议的对外担保议案中，应当包括但不限于以下内容：
1、被担保人的工商登记状况；
2、被担保人的主要业务及财务情况；
3、被担保人的银行信誉等级证明；
4、被担保人最近六个月内由独立审计机构出具的审计报告；
5、被担保人是否存在尚待执行或正在审理的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；
6、本项担保的金额、种类、期限；
7、本项担保资金的用途、预期经济效益；
8、被担保人用于归还本项担保资金的来源；
9、对被担保人提供的反担保标的物的合法权属的审查说明；
对外担保管理制度10、其他应当说明的事项。
第十三条董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
第十四条经股东大会或董事会批准的对外担保额度需分次实施时，可以授权公司董事长在批准额度内签署担保文件。
第四章对外担保的管理控制
第十五条公司提供对外担保，应当订立书面合同，担保合同应当符合担保法、合同法等相关法律法规的规定。
第十六条对外担保事项经批准后，由财务部负责督促被担保人办理反担保标的物的登记手续及订立书面合同等事宜。
第十七条对外担保合同签署后由财务部负责妥善保管相关文件，按季度填报公司对外担保情况表并抄送公司董事长、总经理和董事会秘书。
第十八条公司财务负责人应当对担保期间内被担保人的经营情况以及财务情况进行跟踪监督以进行持续风险控制。在被担保人在担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下应当及时向公司董事长、总经理汇报并书面知会董事会秘书。
第十九条董事长获知上述信息后，应当立即召开有关部门研究应对方案。
第二十条被担保债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照本管理制度规定的程序履行担保申请审核批准程序。
第五章对外担保的信息披露
第二十一条公司董事会应当在董事会或股东大会对公司对外担保事项作出决议后，按《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，将有关文件及时报送深圳交易所并在指定信息披露报刊上进行信息披露。
第二十二条对于已披露的担保事项，有关责任部门和人员在出现下列情形时应及时告知董事会办公室，以便公司及时履行信息披露义务：
（一）被担保人于债务到期后十五个工作日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其它严重影响还款能力情形的。
第二十三条公司独立董事应当在半年度报告、年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所
进行核查。
对外担保管理制度第六章附则
第二十四条本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第二十五条本管理制度自股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
山东新北洋信息技术股份有限公司二零一四年四月十八日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2018-78
东方时代网络传媒股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2018年 8月 16日以邮件方式发出会议通知，2018年 8月 21日 9:30时以通讯方式召开，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
会议由董事长彭敏主持，审议并通过了下列决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2018年半年度报告全文及摘要》；
2018年半年度报告的全文及摘要详细内容刊登于www.cninfo.com.cn，2018年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见刊登于 www.cninfo.com.cn的《东方时代网络传媒股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。
公司根据实际工作需要，拟将公司住所及办公地址由“桂林国家高新技术开发区五号区”变更为“桂林市七星区临江路234号”（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）。
根据注册地址的变更，拟对《公司章程》作如下修订：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第五条 公司住所：桂林国家高新技术开发区五号区邮政编码：541004|第五条 公司住所：桂林市七星区临江路 234 号邮政编码：541004|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司同日披露于www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于变更公司住所及修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开 2018年第五次临时股东大会的议案》。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-021甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押和解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|7,500,000|2019年03月28日|至办理解除质押登记之日|海通证券股份有限公司|2.86%|融资|
|合 计|-|7,500,000|-|-|-|2.86%|-|

二、本次控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|8,750,000|2019年03月28日|2018年03月28日|海通证券股份有限公司|3.33%|
|合计|-|8,750,000|-|-|-|3.33%|

三、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份
数量为262,566,915股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押195,190,000股，占其持有公司股份总数的74.34%，占公司总股本的23.99%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年03月29日
关于对广东广弘控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZC10199号广东广弘控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东广弘控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表和清偿情况表”）。该汇总表和清偿情况表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表和清偿情况表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表和清偿情况表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表和清偿情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表和清偿情况表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表和清偿情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表和清偿情况表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表和清偿情况表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表和清偿情况表编制
信会师报字[2017]第ZC10199号广东广弘控股股份有限公司专项审计说明
相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表和清偿情况表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表和清偿情况表使用者关注，汇总表和清偿情况表是广东广弘控股股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表和清偿情况表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东广弘控股股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
姜干
中国注册会计师：
钟松林
中国·上海 二〇一七年三月二十八日
信会师报字[2017]第ZC10199号广东广弘控股股份有限公司专项审计说明
附件 1 广东广弘控股股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司
单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016 年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||

信会师报字[2017]第ZC10199号广东广弘控股股份有限公司专项审计说明
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|上市公司的子公司及其附属企业小计|广东广弘粤桥食品有限公司|子公司|其他应收款|5,200.00|178.97|1,978.97|3 ,400.00|往来款|非经营性占用|
||中山广食农牧发展有限公司|子公司|其他应收款|1,280.00|10.12|790.12|500.00|往来款|非经营性占用|
||广东广弘贸易发展有限公司|子公司之子公司|其他应收款|1,700.00|44.68|944.68|800.00|往来款|非经营性占用|
||惠州市广丰农牧有限公司|子公司|其他应收款|4,930.00|43.62|973.62|4,000.00|往来款|非经营性占用|
|||||13,110.00|2 77.39|4,687.39|8 ,700.00|||
|总计||||13,110.00|2 77.39|4,687.39|8 ,700.00|||

法定代表人： 蔡飚 主管会计工作负责人： 陈增玲 会计机构负责人（会计主管人员）：徐爱芹
信会师报字[2017]第ZC10199号广东广弘控股股份有限公司专项审计说明
附件 2 广东广弘控股股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表编制单位：广东广弘控股股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2016年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2016年度）（万元）|报告期偿还总金额（2016年度）（万元）|期末余额（2016年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|无|||||||||
|未能按计划清偿非|无|||||||||

信会师报字[2017]第ZC10199号广东广弘控股股份有限公司专项审计说明
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|经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|

法定代表人： 蔡飚 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人（会计主管人员）：徐爱芹
信会师报字[2017]第ZC10199号广东广弘控股股份有限公司专项审计说明
信会师报字[2017]第ZC10199号广东广弘控股股份有限公司专项审计说明
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-031
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年 5月 16日召开的 2016年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于2017年5月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次权益分派距离股东大会通过2016年度权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
2016年度权益分派原方案为：公司以 2016年末总股本 149,352,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计分配现金股利44,805,600元(含税)。
公司非公开发行股票 18,100,961股，于2017年4月24日在深圳证券交易所上市，股份总数变更为167,452,961股。
根据创业板信息披露备忘录第6号规定，按照“现金分红总额不变”的原则，公司按照目前股本总额重新计算的 2016年度权益分派方案为：公司以现有总股本 167,452,961股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.675712元(含税)，共计分配现金股利 44,805,600元(含税)；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.408141元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.675712元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个
月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.535142元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.267571元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 26日，股权除息日为：2017年 5月 31日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日2017年5月26日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中证结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****236||刘迪||
|2||00*****488||刘学斌||
|3||00*****433||李德和||
|4||01*****583||韩梅||
|5||01*****797||刘学哲||
|6||01*****259||张力||
|7||01*****347||郑鲁英||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月18日至登记日：2017年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若股东在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询地址：北京市朝阳区望京广泽路2号院（西区）3号楼W-301、W-302、W-303咨询联系人：张碧华
咨询电话：010-64392238
传真号码：010-64391702
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年5月23日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度等的监督和核查工作。
第二章组织机构
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会委员应具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知识，熟悉公司的经营管理。
（二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作。
（三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的财务及经营方面的问题，并具备独立工作的能力。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条委员会召集人应依法履行下列职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由委员会召集人履行的其他职责。
第十条委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、《公司章程》忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除依照法律规定或经股东大会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第十一条委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：
（一）口头或书面通知，要求予以纠正；
（二）要求公司职能部门进行核实；
（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。
第十二条委员会召集人因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他委员代行其职权。
第十三条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十四条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面材料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十五条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十六条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。
定期会议须于会议召开前七天通知全体委员，临时会议须于会议召开前两天通知全体委员，但紧急情况下可不受上述通知时限限制。
审计委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十七条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条审计委员会会议表决方式为现场投票表决或通讯表决。
第十九条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第二十一条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十二条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十七条本工作细则解释权归属公司董事会。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-01中弘控股股份有限公司
2014年公司债券票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 9.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]649号文核准。中弘控股股份有限公司 2014年公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为 9.5亿元。
2015年 1月 5日（星期一）上午9:00-11:00，发行人和主承销商广州证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商广州证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为9.90%。
发行人将按上述票面利率于 2015年 1月 6日至 2015年 1月 9日面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）网下发行，本次债券代码为“112234”、简称为“14中弘债”，具体认购方法请参见 2014年 12月 31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中弘控股股份有限公司 2014年公司债券发行公告》（公告编号：2014-87）。
特此公告。
发行人：中弘控股股份有限公司保荐人（主承销商）：广州证券股份有限公司 2015年 1月 5日
北京当升材料科技股份有限公司 关于高管减持计划期满实施情况暨未来减持计划的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-072北京当升材料科技股份有限公司
关于高级管理人员减持计划期限届满实施情况暨
未来减持股份计划的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）于2018年 2月 28日在巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员减持股份计划实施情况暨未来减持股份计划的公告》（公告编号：2018-006）。根据上述减持计划，公司副总经理王晓明先生和副总经理陈彦彬先生拟于减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价方式分别减持公司股份不超过 300,000股和290,000股，分别不超过公司总股本的0.0819%和0.0792%。公司于2018年6月26日与7月6日披露了《关于高级管理人员减持股份计划实施进展的公告》（公告编号：2018-057/2018-058），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至2018年9月21日，上述股东前次减持计划的期限已届满。同时，公司收到王晓明先生和陈彦彬先生的《减持股份计划备案表》。王晓明先生和陈彦彬先生拟于本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价或大宗交易方式分别减持公司股份不超过390,000股和235,317股，减持股份数量分别不超过公司总股本的0.0893%和0.0539%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东前次减持实施情况以及本次减持计划公告如下：
一、股东基本情况
北京当升材料科技股份有限公司 关于高管减持计划期满实施情况暨未来减持计划的公告
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|||||||截至公告披露日||持股数量|
|序号||股东名称||职务|||||
|||||||持股数量（股）||占总股本比例|
|1|王晓明||副总经理||1,080,048||0.2473%||
|2|陈彦彬||副总经理||941,266||0.2155%||

二、前次减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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|||||||减持均价||减持股数||减持股份占总股本比例|
|股东名称||减持方式||减持期间|||||||
|||||||（元/股）||（万股）|||
|王晓明|集中竞价交易||2018年7月2日||33.26||6.32||0.0145%||
||集中竞价交易||2018年7月25日||34.05||7.52||0.0172%||
|陈彦彬|集中竞价交易||2018年6月27日||33.44||6.17||0.0141%||
||集中竞价交易||2018年7月2日||33.43||17.20||0.0394%||
||合计||-||-||37.21||0.0852%||

2、减持股份来源：王晓明先生、陈彦彬先生减持的股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份以及公司上市后因权益分派送转的股份。
3、股东减持前后持股情况
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|||||减持前持有股份||||减持后持有股份|||
|股东名称||股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本比例|
|||||（万股）||比例||（万股）|||
|王晓明|合计持有股份||121.84||0.2789%||108.00||0.2473%||
||其中：无限售条件股份||30.46||0.0697%||16.62||0.0381%||
||有限售条件股份||91.38||0.2092%||91.38||0.2092%||
|陈彦彬|合计持有股份||117.50||0.2690%||94.12||0.2155%||
||其中：无限售条件股份||29.38||0.0673%||6.00||0.0137%||
||有限售条件股份||88.12||0.2017%||88.12||0.2018%||

三、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：王晓明先生、陈彦彬先生计划减持的股份来源为公司首
次公开发行股票前已发行的股份以及公司上市后因权益分派送转的股份。
北京当升材料科技股份有限公司 关于高管减持计划期满实施情况暨未来减持计划的公告3、拟减持方式、数量及比例
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||||||||拟减持股份数量||拟减持数量占|
||序号||股东名称||拟减持方式|||||
||||||||（股）||总股本比例|
|1||王晓明||集中竞价或大宗交易||390,000||0.0893%||
|2||陈彦彬||集中竞价或大宗交易||235,317||0.0539%||

4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
5、减持价格区间：根据市场价格确定。
备注：若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
四、相关股东的承诺及其履行情况
1、首次公开发行股票时所作的承诺情况
股东王晓明、陈彦彬承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。所持有的公司股票解禁后，在各自高级管理人员任期内每年转让的股份不超过各自直接或间接所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。
2、相关承诺履行情况
截至本公告披露日，王晓明先生、陈彦彬先生严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
五、相关说明及风险提示
1、王晓明先生、陈彦彬先生前次减持实施情况以及本次减持计划符合《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章的相关规定，亦未违反各自股份锁定及减持的相关承诺。
北京当升材料科技股份有限公司 关于高管减持计划期满实施情况暨未来减持计划的公告2、王晓明先生、陈彦彬先生前次减持事项已按规定进行了预先披露。截至前次减持计划期限届满，上述股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、本次减持计划最终是否按期实施将根据市场情况决定，因此尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、相关股东前次减持股份及本次减持股份计划的实施均不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
5、在相关股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、王晓明先生提交的《减持股份情况告知函》；
2、陈彦彬先生提交的《减持股份情况告知函》；
3、王晓明先生提交的《减持股份计划备案表》；
4、陈彦彬先生提交的《减持股份计划备案表》。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年9月22日
证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2016-07酒鬼酒股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年2月2日下午4时30分在湖南省吉首市本公司二会议室举行了第六届董事会第八次会议，会议应到董事9人，实到董事8人，委托1人。出席会议的非独立董事为：江国金先生、郑应南先生、夏心国先生、董顺钢先生、黄镇茂先生，逯晓辉先生因出差原因未能亲自出席会议，委托江国金先生代为出席并行使表决权；出席会议的独立董事为付磊先生、王茹芹女士、姚小义先生。公司部分高级管理人员列席会议。会议以签名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。
会议选举江国金先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
江国金先生具备《公司法》、本公司《章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。2016年 1月 14日公司已在信息披露指定媒体上公告了江国金先生简介。
二、审议通过了公司《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
因公司董事会成员发生变动，根据国家相关法律法规、本公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则，决定对第六届董事会专门委员会成员及分工进行适当调整，调整情况如下：
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|-|-|-|
|董事会专门委员会|姓名|专门委员会所任职务|
|1、公司战略发展委员会|江国金（董事长）|主任委员|
||夏心国（副董事长）郑应南（董事）|委 员|

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|-|-|-|
||董顺钢（董事、总经理）姚小义（独立董事）王茹芹（独立董事）||
|2、提名委员会|王茹芹（独立董事）|主任委员|
||姚小义（独立董事）江国金（董事长）|委 员|
|3、审计委员会|付磊（独立董事）|主任委员|
||姚小义（独立董事）逯晓辉（董事）|委 员|
|4、薪酬与考核委员会|付磊（独立董事）|主任委员|
||江国金（董事长）姚小义（独立董事）|委 员|

三、公司独立董事对选举公司董事长、调整公司董事会专门委员会成员的独立意见。
酒鬼酒股份有限公司第六届董事会第八次会议选举江国金先生为公司董事长，并对公司董事会专门委员会成员及分工作了适当调整。根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：
1、我们认真审阅了江国金先生的个人履历、公司董事会专门委员会各成员相关履历，认为上述人员具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
2、经审核，我们认为提名及选举程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。
3、同意选举江国金先生为酒鬼酒股份有限公司第六届事事会董事长；同意调整公司董事会专门委员会成员的议案。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
2016年 2月 2日
天夏智慧城市科技股份有限公司限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖天夏智慧股票情况的自查报告
2016年 8月 23日,天夏智慧城市科技股份有限公司(股票简称:“天夏智慧”,股票代码:000662,以下简称“公司”或“本公司”)召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《天夏智慧城市科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划草案及其摘要》等议案,并于2016年 8月24日在中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网)披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等相关法律法规规定，天夏智慧城市科技股份有限公司遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规的规定,通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询,对本次股权激励计划激励对象在股权激励计划草案公告前6个月内(2016年2月23日至2016年8月23日,以下简称“自查期间”)买卖天夏智慧股票的情况进行了自查,具体情况如下:
1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
除下列内幕信息知情人外,其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下:
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|序号|姓名|职务|核查期间买卖股票的情况|
|1|陆志强|职工监事|合计卖出公司股票 700 股。|
|2|王鹏|中层管理人员|合计卖出100000 股公司股票。|

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|3|周翔宇|核心技术（业务）人员|合计卖出1000股公司股票。|
|4|何丽丽|核心技术（业务）人员|合计买入200股公司股票，合计卖出200股公司股票。|
|5|程占新|核心技术（业务）人员|合计买入2800股公司股票，合计2800股公司股票。|

2、关于买卖股票情况的声明
公司经自查后认为，根据内幕信息知情人出具的《自查期间买卖股票的说明》，上述人员陆志强为职工监事，其在自查期间卖出公司股票行为系按照法律法规减持，与本次股票激励计划内幕信息无关。其余激励对象均不是公司股权激励内幕信息知情人员，上述人员于自查期间买卖本公司股票均是因为看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
特此报告
备查文件：
《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
《股东股份变更明细清单》
《自查期间买卖股票的说明》
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-008浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 8.5亿元（含 8.5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12个月，在上述额度及自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可循环滚动使用。上述事项已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并于 2017年 10月 12日经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2017年 9月 26日和 2017年 10月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司闲置募集资金购买的部分银行理财产品已到期，公司使用闲置募集资金继续购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、本次到期的保本型银行理财产品的基本情况
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|签约方|产品名称|理财金额|起息日|到期日|是否|实际收益|
|||（万元）|||保本|（万元）|
||宁波银行启盈理财2017年(稳健型9065号)|14,000|2017-10-19|2018-1-17|保本浮动收益型||
||中信理财之共赢利率结构18179期人民币结构性理财|5,000|2017-10-20|2018-1-19|保本浮动收益型||
||启盈智能定期理财16号|1,000|2017-11-22|2018-1-24|保本浮动收益型||

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|聚宝财富稳赢2号（98D）第1742期杭州机构版|5,000|2017-10-25|2018-1-31|保本浮动收益型|
||25,000||||

二、本次购买的保本型银行理财产品的基本情况
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|签约方|产品名称|理财金额|起息日|到期日|是否|预计年化|
|||（万元）|||保本|收益率|
||启盈可选期限理财4号|13,500|2018-1-18|2018-4-27|保本浮动收益型||
||中信理财之共赢利率结构18858期人民币结构性理财|5,000|2018-1-19|2018-4-19|保本浮动收益型||
||启盈智能定期理财16号|1,000|2018-1-25|2018-4-26|保本浮动收益型||
||“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品B3机构5|1,000|2018-1-31|2018-5-2|保本浮动收益型||
||“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品B3杭州5|5,000|2018-2-2|2018-5-4|保本浮动收益型||
|||25,500|||||

上述签约方均为本公司募集资金存储银行，与本公司不存在其他关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）额度内资金只购买不超过12个月安全性高、流动性好的低风险保本型
银行理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|签约方|产品名称|理财金额|起息日|到期日|是否||预计年化|备注|
|||（万元）|||保本||收益率||
||宁波银行启盈理财2017年(稳健型9064号)|1,000|2017-10-19|2017-11-20|保本浮动收益型|3.70%|||
||中信理财之共赢利率结构18118期人民币结构性理财|1,000|2017-10-20|2017-11-22|保本浮动收益型|3.80%|||
||对公客户结构性存款|10,000|2017-10-20|2017-11-20|保本浮动收益型|3.85%|||
||对公客户结构性存款|7,000|2017-11-23|2017-12-25|保本浮动收益型|3.9%|||
||中信理财之共赢利率结构18373期人民币结构性理财|1,000|2017-11-24|2017-12-27|保本浮动收益型|3.80%|||
||宁波银行启盈理财2017年(稳健型9065号)|14,000|2017-10-19|2018-1-17|保本浮动收益型|4.00%|||
||中信理财之共赢利率结构18179期人民币结构性理财|5,000|2017-10-20|2018-1-19|保本浮动收益型|4.40%|||

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|启盈智能定期理财16号|1,000|2017-11-22|2018-1-24|保本浮动收益型|4.00%|
|聚宝财富稳赢2号（98D）第1742期杭州机构版|5,000|2017-10-25|2018-1-31|保本浮动收益型|4.40%|
|中信理财之共赢利率结构18151期人民币结构性理财|10,000|2017-10-19|2018-4-18|保本浮动收益型|4.45%|
|中信理财之共赢利率结构18552期人民币结构性理财|1,000|2017-12-29|2018-4-16|保本浮动收益型|4.65%|
|聚宝财富稳赢3号（182D）第1742期杭州机构版|30,000|2017-10-25|2018-4-25|保本浮动收益型|4.50%|
|“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品A3杭州52|7,000|2017-12-27|2018-3-28|保本浮动收益型|4.50%|

六、备查文件
银行相关理财产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一八年二月二日