Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017- 045湖北鼎龙控股股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-65%|盈利：9,977.41万元|
||盈利：14,966万元-16,463万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司主营业务持续稳定增长。同时，公司重大资产重组并购的三家子公司（浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公司）财务报表纳入合并报表范围，对本报告期业绩产生了积极影响。
预计公司的非经常性损益约为500万元，上年同期该项数额为
207万元，非经常性损益主要系政府补助及理财投资收益款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在
2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-065陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的通知已于 2015年6月24日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2015年6月30日下午17:00—18:00在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于协议受让泛华保险（NASDAQ:CISG）5.5%股权暨签署股份购买协议的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为了通过消防业务和保险业务的相互合作，提供消防安全系统解决方案，满足客户的消防安全需求，改善公司的盈利模式和生态环境，使公司由消防产品供应商向消防安全系统解决方案供应商转型升级，进而延伸公司的产业链，提升公司的盈利能力，董事会同意公司与CNinsureInc（中文名称“泛华企业集团”以下简称“泛华保险”）的直接持股股东 Kingsford Resources Limited签定《股份购买协议》，公司通过拟设立的香港子公司以现金方式受让泛华保险股份 63,320,000股普通股，占泛华保险发行在外普通股的5.5％，价格为 0.59美元/普通股（折合 11.8美元/ADS），交易对价总额为 37,358,800美元。本次投资使用自有资金。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股
份有限公司关于公司对外投资的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-032崇义章源钨业股份有限公司
关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2019年 3月 27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的议案》，具体内容详见2019年3月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的公告》（公告编号：2019-019）。
近日，公司与赣州市金盛源担保集团有限公司（以下简称“金盛源”或“乙方”）正式签署了《抵押反担保合同》（合同编号：2019年赣金抵字第 029-01号），具体内容如下：
一、合同主要内容
1.抵押人：崇义章源钨业股份有限公司
2.抵押权人：赣州市金盛源担保集团有限公司
3.方式：抵押担保
4.抵押资产：公司将名下部分土地、厂房及办公楼（价值合计12,463.46万元）抵押给金盛源，作为金盛源为公司向中国进出口银行江西省分行申请本金最高额不超过10,000万元的贷款，提供信用担保的反担保。
5.抵押反担保的范围：
（1）因甲方违约而造成的乙方代偿及垫付的款项，包括借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、拍卖费、评估费）和甲方应向乙方支付的违约金及其他的损失费用。
（2）甲方违约未能偿还借款本息的（含提前还款的情形），乙方对委托人未
能偿还的借款本息承担100%的代偿责任。甲方确认，甲方在本合同当中提供的反担保物对上述转让给乙方的债权也承担抵押反担保责任。其抵押反担保的范围为该债权所产生的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、拍卖费、评估费）。
6.合同自甲乙双方签字（盖章）并办理登记之日起生效，至甲方履行完全部还款义务后终止。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 12,463.46万元，占公司最近一期经审计净资产的6.26%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
三、备查文件
1.公司与赣州市金盛源担保集团有限公司签署的《抵押反担保合同》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-095无锡华东重型机械股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年12月5日，2017年12月22日召开第三届董事会第九次会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》等相关议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《关于第三届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2017-081），《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-093）。
近日，公司按照相关规定办理了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》。公司注册资本由689,442,857元变更为1,007,690,641元；公司注册地址由“无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号”变更为“无锡市滨湖区高浪东路508号华发传感大厦B座24楼”；公司营业执照营业期限由“2004年01月09日至2019年01月08日”变更为“长期”。除此之外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（061）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
股权激励计划预留限制性股票激励对象名单
1、股权激励计划预留限制性股票分配情况表
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|激励对象|获授的限制性股票数量（万股）|占本次授予权益总量的比例|占目前股本总额的比例|
|核心骨干员工共计12人|18.00|100%|0.10%|

2、股权激励计划预留限制性股票分配名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|刘 肖|核心骨干|
|2|李 锋|核心骨干|
|3|熊文权|核心骨干|
|4|陈 军|核心骨干|
|5|谭应波|核心骨干|
|6|宋红磊|核心骨干|
|7|徐凤伟|核心骨干|
|8|袁建平|核心骨干|
|9|王 瑾|核心骨干|
|10|辛艳菊|核心骨干|
|11|梁朝希|核心骨干|
|12|于 军|核心骨干|

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2016年6月 7日
克明面业股份有限公司
公司章程修正案
公司董事会经公司2014年第一次临时股东大会授权，负责回购注销部分限制性股票，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：
第六条公司注册资本为人民币33,656.0898万元。
修订为：第六条公司注册资本为人民币33,588.5898万元。
第十九条公司现有股份总数为33,656.0898万股，股本结构为：普通股33,656.0898万股。
修订为：第十九条公司现有股份总数为33,588.5898万股，股本结构为：普通股33,588.5898万股。
特此公告
克明面业股份有限公司董事会2016年12月20日
宁夏中银绒业股份有限公司关于筹建民营银行的提示性公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号： 2014-09宁夏中银绒业股份有限公司
关于筹建民营银行的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、国务院《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》以及银监会《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》等相关政策的指导精神，并结合公司战略发展相关部署，在不影响主营业务发展的前提下本公司拟筹建民营银行。
筹建民营银行的主要目的是公司为做优做强羊绒产业，满足公司产业链上下游企业和农牧民的金融需求，为农牧民和小微企业提供金融服务。现阶段，农牧民和小微企业的融资难问题较为普遍，以致行业发展受限，故本公司拟筹建民营银行为产业链上的农牧民和小微企业提供金融服务，谋求共同发展。同时，通过筹建民营银行，在不影响主营业务发展的前提下，公司能够取得一定的投资收益，并有助于丰富公司的经营结构、拓展业务领域，提升公司的综合竞争力，符合公司发展战略部署。
设立民营银行属于国家特许事项，公司将根据该项目进展情况及时履行相关的决策审批程序并予以公告。公司将积极推进相关的后续申报工作，并及时披露申报工作进展情况。
由于民营银行设立配套的法规制度尚需进一步明确，相关工作需待有关细则的进一步明晰，因此，该事项仍存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规的动向、国家及自治区相关部门的审批情况等多重因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2016-151山东晨鸣纸业集团股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 10月 26日和2016年11月9日在巨潮资讯网披露了《提示性公告》，公告编号分别为2016-140、2016-144，内容有关《法定要求偿债书》及公司向法院申请的禁止申请人对本公司提出清盘呈请的《禁制令》。
香港特别行政区高等法院原诉法庭于 2016年 11月 11日召集公司与申请人进行了聆讯。就聆讯事宜，法庭于当庭作出命令，其中包括:
1、于2016年11月7日所发出的禁制令将持续有效，直至法庭作出进一步命令；
2、就禁制令举行的各方聆讯将延至 2017年 2月 21日及 2017年 2月 22日于香港特别行政区高等法院原讼法庭继续进行，并预留2017年2月23日进行聆讯。
本公司现正积极就该事项寻求法律意见，并将采取一切有效办法来保护广大投资者和公司利益不受损失。就聆讯事宜，本公司会根据该事项的进展情况，及时履行披露义务。
目前，本公司生产经营正常，产量、销量较之前均有增长，经考虑该事件所涉及之金额及本公司现时的财务状况，公司董事会预期不会为本公司的正常生产经营带来重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十一日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-154易事特集团股份有限公司
关于收到战略性新兴产业发展专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东省东莞市财政局下发的《关于拨付易事特公司省级第一批战略性新兴产业发展专项资金（省财政安排）项目资金的通知》（东财函〔2015〕1720
号），易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）申报的“分布式发电电气设备与系统集成制造项目”已通过省财政厅组织的专家验收，并于近日收到了广东省东莞市财政局拨付的省级第一批战略性新兴产业发展专项资金1352万元。
依据《企业会计准则》规定，上述专项资金1352万元计入公司2015年度营业外收入。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2015年11月9日
广发证券股份有限公司
关于广州海格通信集团股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，对海格通信董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
广发证券指派担任海格通信持续督导工作的保荐代表人及专员，就海格通信内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、内部审计部门、证券部等部门进行了沟通；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项审慎核查。
二、核查意见
经核查，广发证券认为：
1、海格通信的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。
2、海格通信董事会填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。
广发证券对海格通信董事会填写的《自查表》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
顾少波 朱煜起
广发证券股份有限公司2016年4月21日
中信建投证券股份有限公司
关于北京科锐国际人力资源股份有限公司
2018年上半年度跟踪报告
保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：科锐国际
保荐代表人姓名：于宏刚 联系电话：010-85130690
保荐代表人姓名：刘佳萍 联系电话：010-85130342
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 是
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一
是
致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0
（2）列席公司董事会次数 2
（3）列席公司监事会次数 2
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
项目 工作内容
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 无
（3）培训的主要内容 无
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|存在的问题|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|

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|-|
|存在的问题|
|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|是否履行承诺|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|
|是|

四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者
无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股份有限公司2018年上半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
于宏刚 刘佳萍
中信建投证券股份有限公司2018年9月10日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-055
债券代码：112536 债券简称：17中能01
中能电气股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司2018年第三季度报告全文于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者查阅。
特此公告！
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-046号东莞宜安科技股份有限公司
关于股票交易异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 9月 23日，9月 24日，9月 25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
（一）近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（二）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（三）公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（四）股票异常波动期间，未发生持有公司5%以上股份的股东及实际控制人买卖公司股票的行为；
（五）近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
（六）公司未存在应予以披露而未披露的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
歌尔声学股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、报告期内监事会会议情况
2013年，公司监事会召开了8次会议，会议情况及决议内容如下：
1、第二届监事会第十六次会议于2013年3月18日召开，会议审议通过了《关于审
议公司<2012年度监事会工作报告>的议案》等6项议案。
该次决议内容刊登在2013年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn上。
2、第二届监事会第十七次会议于 2013年 4月 22日召开，会议审议通过了《2013
年度第一季度报告》1项议案。
该次会议仅审议一季报1项议案，根据交易所要求未单独披露。
3、第二届监事会第十八次会议于2013年8月15日召开，会议审议通过《关于审议
<歌尔声学股份有限公司 2013半年度报告>、<歌尔声学股份有限公司 2013半年度报
告摘要>的议案》的议案。
该次决议内容刊登在2013年8月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn上。
4、第二届监事会第十九次会议于2013年8月30日召开，会议审议通过了《关于公
司监事会换届选举的议案》、《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》等2项议案。
该次决议内容刊登在2013年9月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上。
5、第三届监事会第一次会议于2013年10月10日召开，会议审议通过了《关于选
举公司监事会主席的议案》、《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、
《关于审议公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实歌尔声学股份
有限公司股票期权激励对象名单的议案》等4项议案。
该次决议内容刊登在2013年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn上。
6、第三届监事会第二次会议于2013年10月21日召开，会议审议通过了《2013年
度第三季度报告》1项议案。
该次会议仅审议三季报1项议案，根据交易所要求未单独披露。
7、第三届监事会第三次会议于2013年11月27日召开，会议审议通过了《关于审
议公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》1项议案。
该次决议内容刊登在2013年11月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn上。
8、第三届监事会第四次会议于2013年12月31日召开，会议审议通过了《关于调
整股票期权激励计划中激励对象及期权数量的议案》1项议案。
该次决议内容刊登在2014年1月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上。
二、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加
股东大会，列席董事会会议，对公司2013年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全
和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各
项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：
公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客
观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金投入情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《中小企业板上市公司
规范运作指引》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一
致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
4、关联交易情况
对公司2013年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司严格遵守了相关法律
法规。
5、内部控制自我评价报告
对董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前
的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
歌尔声学股份有限公司监事会二○一四年三月十一日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-179
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、2015年 8月 28日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股7,000,000股质押给中信证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
万豪投资已于2015年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记。（可详见公告，编号：2015-115）
2015年 12月 29日，万豪投资将上述质押给中信证券股份有限公司的本公司 7,000,000股无限售条件流通股全部解除质押，本次解除股权质押手续已于 2015年 12月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次解除质押股份7,000,000股，占其持有本公司股份总数的2.74%，占公司总股本的0.68%。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.98%。本次股份解除质押后，万豪投资累计质押股份 227,720,000股，占其持有本公司股份总数的89.10%，占公司总股本的22.25%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2017-017
海南普利制药股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资基本情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“普利制药”）于 2017年4月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，公司拟使用募集资金 435.286345万元对全资子公司浙江普利药业有限公司（以下简称“普利药业”）进行增资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、本次增资情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准海南普利制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]205号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,052.9405万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 11.49元，募集资金总额为人民币 350,782,863.45元，扣除发行费用总额人民币 36,430,000.00元后募集资金净额为人民币 314,352,863.45元。上述募集资金于2017年3月20日全部到账，并经天健会计师事务所审验，出具了天健验[2017]第 71号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。本次募集资金全部用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|年产制剂产品 15 亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目|36,958.94|
|欧美标准注射剂生产线建设项目|20,206.12|
|合计|57,165.06|

其中，“年产制剂产品 15亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目”的实
施主体为普利药业。上述关于公司募集资金投向的事项已经公司 2015年第一
次临时股东大会审议通过。
三、增资标的的基本情况
普利药业是普利制药的全资子公司，成立于 2003年 8月 13日，注册资本为4,000万元，经营地为杭州市余杭经济开发区新洲路78号，法定代表人为范敏华，统一社会信用代码为91330110751732069J。经营范围：批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品。(以上均不包含冷藏冷冻药品）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。批发、零售：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，机电设备，机械设备及仪器；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；服务：药品技术开发，经济信息咨询（除证劵期货及商品中介）；其他无需报经审批的一切合法项目；销售：预包装食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
普利药业期末主要财务数据
单位：万元
|||
|-|-|
|总资产|净资产|
|24,200.31|467.37|

注：上述数据未经审计。
四、本次增资方式及资金来源
本次增资由普利制药以首次公开发行股票募投项目“年产制剂产品15亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目”募集资金其中的 435.286345万元对普利药业进行增资，100万元计入注册资本，335.286345万元计入资本公积。本次增资后，普利药业注册资本由 12,000万元增加至 12,100万元，普利制药持有普利药业100%股权。
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对普利药业增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
六、增资后募集资金的管理
普利制药董事会授权普利药业在银行开立募集资金专项账户，本次增资的增资款应存放于该专项账户，只能用于“年产制剂产品 15亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目”建设。未经普利制药董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。普利制药、普利药业、保荐机构及开户银行签订募集资金监管协议，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定进行
实施监管。
七、备案文件
1、《海南普利制药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
2、《海南普利制药股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-042辽宁大金重工股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员换届离任的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月17日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开了公司第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高管理人员及选举公司监事会主席的相关议案。
相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、第三届董事、监事及高级管理人员聘任情况
1、公司第三届董事会成员
非独立董事：金鑫先生（董事长）、崔志忠先生、孙晓乐先生、陈雪芳女士独立董事：许峰先生、石桐灵先生、孙文纺女士
2、公司第六届监事会成员
非职工代表监事：贾跃东先生（主席）、周国栋先生
职工代表监事：付海斌先生
3、高级管理人员
总经理：崔志忠先生
副总经理：孙晓乐先生、王兴华先生、周庆泽先生
财务总监：陈雪芳女士
二、部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况
因第二届董事会和第二届监事会任期届满，公司独立董事祁和生先生、魏弘女士离任后不再担任公司任何职务；公司副总经理马春梅女士离任后不再担任公司任何职务；公司财务总监王兴华先生离任后继续担任公司副总经理。
截止本公告日，本次离任的祁和生先生、魏弘女士未持有公司股票；马春梅女士持有公司股份 1,012,500股；王兴华先生持有公司股份 607,500股。上述各位在公司任职期内勤勉尽责、为公司发展做出重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-025号中矿资源集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十五次会议于 2019年 4月 23日以现场会议方式召开，会议通知于 2019年 4月 12日通过电子邮件及书面形式发出，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
会议由监事会主席魏云峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决，审议通过如下议案：
一、审议《公司2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议《关于公司2018年年度报告的书面审核意见》
公司监事会认为：1、《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、《公司 2018年年度报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
中矿资源集团股份有限公司
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、审议《关于2018年度财务决算报告》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下，使用自有资金购买低风险银行理财产品，2019年度资金使用额度不超过5亿元人民币。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
六、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的审核意见》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
公司监事会认为：《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。对董事会内部控制评价报告无异议。
中矿资源集团股份有限公司
七、审议《关于发行股份及支付现金购买江西东鹏新材料有限责任公司100%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
八、审议《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
九、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十、审议《关于公司 2019年第一季度报告的书面审核意见》
经审核，监事会认为董事会编制和审核中矿资源集团股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
中矿资源集团股份有限公司
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司监事会2019年4月24日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-033辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2015年 4月 27日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2013年4月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：2015-021）。
公司于2015年6月10日与中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行（以下简称“中国工商银行”）签订协议，使用闲置募集资金 5,000万元人民币购买资产管理计划；公司于 2015年 7月 3日与中国工商银行签订协议，使用闲置募集资金5,000万元人民币购买资产管理计划。将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、使用5,000万元购买的理财产品
1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品投资期限：无固定期限
4、预期收益率：3.50%
5、资金总额：5,000万元人民币
6、资金来源：闲置募集资金
2、使用5,000万元购买的理财产品
2、管理人：工银瑞信投资管理有限公司
3、托管银行：中国工商银行股份有限公司
4、产品类型：保本浮动收益型
5、产品投资期限：2015年7月3日-2015年8月20日
6、预期收益率：3%
7、资金总额：5,000万元人民币
8、资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与中国工商银行无关联关系。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前次购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有 10,000万元未到期（含本次公告金额）；以自有资金购买的理财产品尚有 23,050万元未到期。
五、备查文件
1、中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书
2、中国工商银行法人理财产品协议书
3、工银瑞信投资睿尊现金保本9号专项资产管理计划资产管理合同
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-1212-001珠海全志科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等），单个银行理财产品的投资期限不超过（含）十二个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限为自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用闲置募集资金购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：万元（人民币）
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|签约银行|产品名称|金额|产品类型|产品起始日|产品到期日|预期年化收益率|
|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（100%保本 挂 钩 利率）产品|4,000|结构性存款|2018 年 12月11日|2019年2月15 日|3.97%|
|平安银行|平安银行对|1,500|结构性存|2018 年 12|2019年3月|4.05%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司|公结构性存款（100%保本 挂 钩 利率）产品||款|月11日|11 日||
|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（100%保本 挂 钩 利率）产品|18,000|结构性存款|2018 年 12月11日|2019年6月10 日|4.05%|

公司与签约银行不存在关联关系。
主要风险揭示：
根据公司与平安银行股份有限公司签署的“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品风险揭示书”，本理财产品的风险主要包括本金及收益风险、产品认购风险、产品不成立风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、由投资者自身原因导致的本金及收益风险。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
三、风险控制措施
1.投资风险
（1）虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金
融机构所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务及募集资金投资计划的正常开展。
同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元（人民币）
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|签约银行|产品名称|金额|产品类型|产品起始日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|7,000|保本浮动收益型|2017年11月30日|2018年2月27日|4.30%|是|
|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|20,000|保本浮动收益型|2017年11月30日|2018年5月29日|4.30%|是|
|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|7,500|保本浮动收益型|2018年3月1日|2018年8月28日|4.40%|是|
|平安银行股份有限|平安银行对公结构性存|20,000|保本浮动收益型|2018年5月30日|2018年 11月26日|4.55%|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|款（挂钩利率）产品|||||||
|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|7,000|保本浮动收益型|2018年9月6日|2018 年 11月26日|4.00%|是|

六、备查文件
相关理财产品的认购资料。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
北京盈科（厦门）律师事务所
关于厦门安妮股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会的
法律意见书
二 0一九年一月二日
北京盈科（厦门）律师事务所
福建省厦门市鹭江道2号厦门第一广场18-19层
电话:0592-2936688传真：0592-2525625邮编：361000
北京盈科（厦门）律师事务所
关于厦门安妮股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会的
法律意见书
致：厦门安妮股份有限公司
北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）受厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郑燕婷、陈翰律师（以下简称“本所律师”）参加2019年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《厦门安妮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
公司于2018年12月13日召开第四届董事会第二十六次会议，决定于2019年1月2日（星期三）14：30召开公司2019年度第一次临时股东大会。公司董事会于2018年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证劵报》《证券日报》上刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》，载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开方式、召开地点、出席对象、拟审议的议案、登记手续和其他注意事项。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股票上市规则》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的召开方式，现场会议的召开时间为2019年1月2日14：30，会议地点为厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。本次股东大会由公司董事长张杰先生主持。
网络投票的时间为2019年1月1日至2019年1月2日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月1日15:00至2019年1月2日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员和会议召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
1、出席会议的股东的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共【16】名，代表有表决权的股份
【191,432,831】股，占公司有表决权股份总数的【30.6801】%。
2、出席会议股东的具体情况
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共【3】名，代表有表决权的股份【190,359,954】股，占公司有表决权股份总数的【30.5081】%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东
在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共【13】名，代表有表决权的股份【1,072,877】股，占公司有表决权股份总数的【0.1719】%。
（3）中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共【13】名，代表有表决权的股份【1,072,877】股，占公司有表决权股份总数的【0.1719】%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的主体资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有公司的董事、监事和高级管理人员以及北京盈科（厦门）律师事务所律师，均具备出席本次股东大会的合法资格。
（三）本次股东大会的召集人资格
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师的审查，证实公司本次股东大会对列入会议通知的议案进行了审议。
本次股东大会由选举的监票人以及本所律师进行监票和计票，并当场公布了表决结果，对议案的审议结果为：
1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果为：同意【191,392,431】股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的【99.9789】%；反对【40,400】股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的【0.0211】%；弃权【0】股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的【0.0000】%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意票
【1,032,477】股，占出席会议中小投资者所持有表决权【96.2344】%；反对票【40,400】股，占出席会议中小投资者所持有表决权【3.7656】%；弃权票【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权【0.0000】%。
根据表决结果，本次股东大会的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式五份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京盈科（厦门）律师事务所关于厦门安妮股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京盈科（厦门）律师事务所：（盖章）负责人：李玉林
经办律师：郑燕婷
经办律师：陈翰
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