Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-116惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第三届董事会第二十七次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事6名，实际参加董事6名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 12月 18日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
审议通过了《关于拟与控股股东相关单位发生关联交易的议案》
公司及全资子公司拟与控股股东惠州亿纬科技有限公司（以下简称“亿纬科技”）的子公司及亿纬科技出资组建的研究院发生如下关联交易：
1、公司与亿纬科技的控股子公司广东亿纬新能源汽车有限公司（以下简称“亿纬新能源”）签订了《产品购销合同》，亿纬新能源拟向公司购买电芯。
2、亿纬科技的控股子公司亿纬新能源拟向公司购买电池组。
3、亿纬科技的控股子公司亿纬新能源拟向公司的全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“金泉新材料”）购买电芯。
4、公司拟与惠州市亿纬新能源研究院（以下简称“亿纬研究院”）签订房屋租赁合同，亿纬研究院拟向公司租用公司位于惠州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬工业园第四层的部分办公区域。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于拟与控股股东相关单位发生关联交易的公告》（公告编号：2015-118）。
公司独立董事已对本项议案发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事已对本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本次关联交易事项进行了核查并出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《国泰君安证券股份有限公司关于公司拟与控股股东相关单位发生关联交易的核查意见》。
董事长刘金成先生持有亿纬科技50%的股份，是本次交易的关联方，回避了本议案的表决。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
备查文件：公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2015年12月22日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-067上海康达化工新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在股东大会审议通过之后，报上海市工商行政管理局备案。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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||原条款内容||修改后条款内容|
|原第六条：公司注册资本为人民币230,797,101元。||修订后第六条：公司注册资本为人民币241,129,288元。||
|原第十七条：公司向各发起人发行股份 75,000,000股；2012年3月15日，公司经证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，公司股本总额增至100,000,000股。2014年5月，公司以现有股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增100,000,000 股，转增后，公司总股本增加至200,000,000股。2016年12月，公司完成非公开发行股票及上市流程，共发行股票 30,797,101 股，公司总股本增加至230,797,101股。||修订后第十七条：公司向各发起人发行股份 75,000,000股；2012 年3 月15 日，公司经证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，公司股本总额增至100,000,000股。2014 年5 月，公司以现有股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增100,000,000股，转增后，公司总股本增加至200,000,000股。2016 年 12 月，公司完成非公开发行股票及上市流程，共发行股票 30,797,101 股，公司总股本增加至230,797,101股。2018年4月，公司完成了向盛杰等 28名自然人发行股票及上市流程，共发行股票10,332,187 股，公司总股本增加至241,129,288 股。||
|原第十九条：公司股份总数为230,797,101 股，均为人民币普通股。||修订后第十九条：公司股份总数为 241,129,288 股，均为人民币普通股。||

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|原第六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|修订后第六十七条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。董事长和副董事长均不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|原第一百零六条：董事会由 9 名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。|修订后第一百零六条：董事会由 9 名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。|

除上述修订外，章程其他条款内容未作修改。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年六月十一日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2017-035诚迈科技（南京）股份有限公司
公司章程修订对照表
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。
具体修改内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第一章第五条 公司住所：南京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 1102 室；邮政编码：210002。|第一章第五条 公司住所：南京市雨花台区软件大道 180 号南海生物科技园A2幢；邮政编码：210012。|
|第二章第十三条 公司的经营范围：商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售。|第二章第十三条 公司的经营范围：商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售；影音软件的开发。（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2017年 8月29日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-050西安国际医学投资股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2019年 11月 14日（星期四）14:50
网络投票时间为：2019年 11月 13日——2019年 11月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 11月 14日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年11月13日15:00至 2019年 11月 14日 15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 204人，持有公司股份 593,555,090股，占公司股份总额的30.1137％。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计16人，代表股份 582,693,544股，占公司有表决权股份总数的29.5626％；参加网络
投票的股东 188人，代表股份 10,861,546股，占公司有表决权股份总
数的0.5511％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案：
关于调整回购股份方案的议案
议案表决情况：同意 585,112,544股，占出席会议所有股东所持表决权98.5776％；反对 8,367,646股，占出席会议所有股东所持表决权1.4098％；弃权 74,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0126％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 22,799,178股，占出席会议中小投资者所持表决权72.9767％；反对 8,367,646股，占出席会议中小投资者所持表决权26.7836％；弃权 74,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.2397％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：田慧、吕岩
3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一九年十一月十五日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-100
青岛特锐德电气股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2015年10月16日在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年10月14日以书面形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《公司2015年第三季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2015年第三季度报告全文详见证监会指定网站，《关于2015年第三季度报告
披露的提示性公告》刊登在2015年10月19日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于提供售后回购担保与华融金融租赁股份有限公司合作开展融资租赁销售业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
为了进一步开拓市场，满足部分用户融资购买公司产品及服务的需求，促进本公司的产品销售和市场开发，加快本公司销售资金的回笼速度，公司拟与华融进一步开展融资租赁销售业务。融资租赁销售业务主要模式为：在公司对外销售项目或公司作为总包商的太阳能光伏等项目中，公司将部分有融资租赁意向的优质用户推荐给华融，华融审查同意后根据用户需求向公司实施采购，然后租赁给
用户使用，用户每期按约定时间向华融支付租金。用户将提供华融认可的履约担保，同时公司向华融提供回购担保，金额不超过人民币45,000万元。
公司董事会同意向公司股东大会提议，授权公司经营层与华融签署有关协议，并在满足公司《对外担保管理办法》规定的担保条件下由经营层决定具体担保并予以实施。公司将根据进展情况对用户实际发生的回购担保及时公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2015年第5次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2015年11月3日14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2015年第5次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2015年第5次临时股东大会的通知”。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年10月19日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-100
深圳市赛为智能股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月23日收到董事、高级管理人员商毛红先生《关于减持公司股份计划的告知函》，商毛红先生计划自 2017年 6月 24日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持所持公司股份不超过40万股（占公司总股本的0.10%）。详见2017年6月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-049）。
2017年9月30日，公司收到商毛红先生《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》，截止2017年9月30日，减持计划已实施完毕，具体情况公告如下：一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|在本公司任职情况|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|商毛红|董事、副总经理、董事会秘书（历任）|集中竞价|2017年9月28日|20.536|164,200|0.04%|
||||2017年9月29日|20.558|235,800|0.06%|
|合计|—|—|—|—|400,000|0.10%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|在本公司任职情况|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例（%）|股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|商毛红|董事、副总经理、董事会秘书（历任）|1,657,982|0.41%|1,257,982|0.31%|

二、其他相关说明
1、商毛红先生本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、商毛红先生本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、截至本公告披露日，商毛红先生减持计划已全部实施完毕。
三、备查文件
商毛红先生出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月十日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2019）053号
浙江永贵电器股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展、理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月 5日（星
期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事兼总经理范正军先生、董事会秘书余文震先生、财务总监戴慧月女士及相关工作人员将采用网络远程方式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-139
金亚科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于2016年12月1日上午开市起停牌并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-137）。
截止本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性。根据相关规定，公司每五个交易日至少披露一次可能被暂停上市的风险提示性公告，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年十二月七日
2014年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-041北京北信源软件股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
4.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和出席情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2014年第二次临时股东大会的通知已于2014年6月16日在证监会指定网站公告，本次会议于
2014年7月2日（星期三）上午10:30在北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 7月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月1日15:00至2014年7月2日15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 14人，代表公司有表决权的股份134,222,880股，占公司有表决权股份总数的50.3084%。
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计13人，代表公司有表决权的股份134,203,580股，占公司有表决权股份总数的50.3012%。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共计1名，代表公司有表决权的股份19,300万股，约占公司有表决权股份总数的0.0072%。
本次会议由公司董事会召集，董事长林皓先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。
2014年第二次临时股东大会决议公告本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《北京北信源软件股份有限公司公司章程》以及有关法律、法规的规定。
三、议案的审议与表决情况
出席会议的股东及授权委托代表人以现场投票和网络投票方式审议通过了如下议案并形成决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
同意公司使用超募资金人民币4000万元（占超募资金的19.65%）用于永久性补充与主营业务相关的流动资金。
详细内容请见本公司于2014年6月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果:同意 134,203,580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9856%；反对19,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0144%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中持股5%以下的中小股东投票情况：同意3,703,580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7593%；反对19,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0144%。
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：北京天银律师事务所
2、律师姓名：张圣怀、陈志伟
3、结论性意见：天银律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议。
2、北京天银律师事务所《关于北京北信源软件股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
2014年第二次临时股东大会决议公告北京北信源软件股份有限公司
董事会
二零一四年七月二日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-044孚日集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，获悉孚日控股将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孚日控股|是|15,000,000|2017.11.6|2018.11.6|国泰君安证券股份有限公司|6.02%|用于孚日控股及其下属子公司的生产经营|

二、股东股份累计被质押的情况
孚日控股共持有本公司股份248,991,096股，占公司总股本的27.42%，目前已质押144,000,000股，累计质押比例占公司总股本的15.86%，其中2870万股质押给恒泰证券股份有限公司、4500万股质押给中江国际信托股份有限公司、4030万股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司、1500万股质押给招商证券资产管理有限公司、1500万股质押给国泰君安证券股份有限公司，目前尚余104,991,096股未质押。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2018-034杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过1.5亿元（含1.5亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，该议案2017年7月28日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2017年7月13日和2017年7月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的的相关公告。
鉴于上述额度范围内,公司前期使用暂时闲置的募集资金15,000万元及暂时闲置的自有资金2,450万元在杭州银行股份有限公司及广发证券股份有限公司认购的理财产品已到期赎回。公司前期购买的所有理财产品均已到期赎回，本金及收益已归还至募集资金账户。现就具体情况公告如下：
一、本次赎回理财产品基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|购买金额（万元）|购买日|到期日|预期年化收益|实际收益金额（元）|
|杭州银行“添利宝”结构 性 存 款 产 品（TLB20180618）|11,800|2018.6.26.|2018.8.27.|4.7%|942,060.27|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GISF2T|500|2018.6.26.|2018.8.27.|4.44%|37,709.59|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GISF2T|1,200|2018.6.26.|2018.8.27.|4.44%|90,503.01|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GISF2T|1,450|2018.6.26.|2018.8.27.|4.44%|109,357.81|
|杭州银行“添利宝”结 构 性 存 款 产 品（TLB20180729）|1,500|2018.7.4.|2018.8.27.|4.2%|93,205.48|
|杭州银行“添利宝”结构 性 存 款 产 品（TLB20180729）|1,000|2018.7.4.|2018.8.27.|4.2%|62,136.99|

二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品
的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|购买金额（万元）|购买日|到期日|预期年化收益|资金来源|备注|
|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|3,300|2017.8.4.|2017.11.6.|3.3%|募集资金|已赎回|
|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|2,000|2017.8.4.|2017.10.9.|3.25%|自有资金|已赎回|
|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|1,500|2017.8.4.|2017.9.11.|3.2%|募集资金|已赎回|
|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|8,250|2017.8.4.|2017.11.14.|3.5%|募集资金|已赎回|
|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|1,950|2017.8.4.|2017.11.14.|3.5%|募集资金|已赎回|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第170215期预约90天型|1,500|2017.9.12.|2017.12.12.|4.5%|募集资金|已赎回|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第170215期预约90天型|1,000|2017.9.12.|2017.12.12.|4.5%|自有资金|已赎回|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|3,300|2017.11.7.|2018.2.28.|4.6%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|8,250|2017.11.15.|2018.2.28.|4.6%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|1,950|2017.11.15.|2018.2.28.|4.6%|募集资金|已赎回|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第170350预约109天型|1,500|2017.12.13.|2018.4.2.|4.7%|募集资金|已赎回|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第170350预约109天型|1,000|2017.12.13.|2018.4.2.|4.7%|自有资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GIS85T|11,800|2018.3.1.|2018.6.25.|4.77%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GIS87T|1,200|2018.3.1.|2018.5.7.|4.32%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GIS86T|500|2018.3.1.|2018.6.25.|4.73%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GIS86T|1,450|2018.3.1.|2018.6.25.|4.73%|自有资金|已赎回|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第180111期预约90天型|1,500|2018.4.3.|2018.7.3.|4.45%|募集资金|已赎回|
|杭州银行卓越稳盈（尊享）第180111期预约90天型|1,000|2018.4.3.|2018.7.3.|4.45%|自有资金|已赎回|
|投行客户专享定制计划|1,200|2018.5.8.|2018.6.25.|4.00%|募集资金|已赎回|
|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180618）|11,800|2018.6.26.|2018.8.27.|4.7%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GISF2T|500|2018.6.26.|2018.8.27.|4.44%|募集资金|已赎回|
|广发证券收益凭证“收益|1,200|2018.6.26.|2018.8.27.|4.44%|募集|已赎回|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|宝”1号GISF2T|||||资金||
|广发证券收益凭证“收益宝”1号GISF2T|1,450|2018.6.26.|2018.8.27.|4.44%|自有资金|已赎回|
|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180729）|1,500|2018.7.4.|2018.8.27.|4.2%|募集资金|已赎回|
|杭州银行“添利宝”结构性 存 款 产 品（TLB20180729）|1,000|2018.7.4.|2018.8.27.|4.2%|自有资金|已赎回|

三、备查文件
1、杭州银行账务回单；
2、中国工商银行电子回单。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：000939 证券简称：凯迪电力编号：2015-23
武汉凯迪电力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪电力”）于 2015年 5月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向阳光凯迪新能源集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1012号，下称“本批复”)。批复内容如下：
一、核准公司向阳光凯迪新能源集团有限公司发行 281,166,076股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行 55,248,085股股份、向武汉金湖科技有限公司发行 54,023,083股股份、向武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）发行 14,272,266股股份、向北京金富隆投资有限公司发行 2,762,374股股份、向深圳天长投资股份有限公司 2,025,741股股份、向宁波博睿成长股权投资合伙企业（有限合伙）发行 6,401,400股股份、向杨翠萍发行 3,683,165股股份、向李春兰发行 1,197,029股股份、向李伟龙发行 939,207股股份、向赵玉霞发行 920,791股股份、向李永成发行 736,633股股份、向崔青松发行 607,722股股份购买相
关资产。
二、核准本公司非公开发行不超过 140,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、要求公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。
四、要求公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、要求公司应当按照有关规定办理本次发行股份相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、要求公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告证监会。
本公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权尽快办理本次重大资产重组的相关事宜，并且按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求妥善办理相关手续，并及时履行相关信息披露义务。
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
保荐代表人：李勇、陈静雯
业务联系人：徐青、姚立环
联系电话：021-38565698、38565722
联系传真：021-38565707
凯迪电力联系人：董事会秘书张鸿健、证券事务代表高旸
联系电话：027-67869018、67869270
联系传真：027-67869018
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会 2015年 5月 29日
国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、相关规定的要求，对佐力药业使用部分募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并发表意见如下：一、募集资金基本情况
佐力药业经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1231号），非公开发行人民币普通股（A股）70,064,848股，发行价格每股6.93元，募集资金总额为 48,554.94万元，扣除发行费用 1,713.21万元后，募集资金净额为46,841.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 7月 1日出具了《验资报告》（中汇会验[2015]2769号）。佐力药业与保荐机构、募集资金专户开户银行已签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
佐力药业在《浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||项目名称||项目投资总额|拟投入募集资金|
|序号||||||
||年产400吨乌灵菌粉生产建设项目||25,000.00|||
||补充流动资金||2,1841.73|||
||||46,841.73|||

二、募集资金使用情况
截至2018年12月24日，公司已累计使用募集资金39,754.57万元，募集资金
余额为9,378.87万元（包括累计收到的银行存款及购买银行理财产品的利息收入
扣除银行手续费支出等的净额）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年1月16日分别召开了第六届董事会第十一次（临时）会议，第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将
归还至募集资金专户。
2018年2月7日，公司从上海浦东发展银行德清支行开立的募集资金专户中使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金,从中国工商银行德清支行开立
的募集资金专户中使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金。截至2018年12月24日，公司已将上述人民币7,000万元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。
四、本次继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系为提高募集资金的使用效率，遵循股东利益最大化的原则，满足公司经营的资金需求，降低公司的财务费用支出，按人民币7,000万元的同期银行贷款利率计算，预计最高可为公司节约潜在利息支出304.50万元（按一年期贷款基准利率4.35%，预期一年测算）。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司拟在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币7,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。
公司承诺：1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；3、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事高
风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、审议程序
佐力药业使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金已经第六届董事会第十九次（临时）会议和第六届监事会第十七次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意意见。
六、保荐人核查意见
经核查，国金证券认为：佐力药业继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决策程序，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年 11月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司章程等相关规定，本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐机构对佐力药业本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王培华 刘伟石
国金证券股份有限公司 2018年12月28日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2018-050恺英网络股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东王悦先生、冯显超先生和上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）的通知，获悉以上股东所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王悦|是|3,000,000|2018年6月19日|2019年7月10日|兴证证券资产管理有限公司|0.65%|补充质押|
|王悦|是|3,000,000|2018年6月20日|2019年6月19日|兴业证券股份有限公司|0.65%|补充质押|
|王悦|是|3,000,000|2018年6月20日|2019年6月19日|兴业证券股份有限公司|0.65%|补充质押|
|冯显超|是|1,500,000|2018年6月19日|2019年8月26日|兴证证券资产管理|0.58%|补充质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||有限公司|||
|冯显超|是|6,400,000|2018年6月20日|2019年3月1日|国泰君安证券股份有限公司|2.46%|补充质押|
|冯显超|是|6,000,000|2018年6月20日|2019年3月1日|国泰君安证券股份有限公司|2.30%|补充质押|
|冯显超|是|7,600,000|2018年6月20日|2019年3月1日|国泰君安证券股份有限公司|2.92%|补充质押|
|上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）|是|4,500,000|2018年6月20日|2019年1月24日|上海海通证券资产管理有限公司|3.32%|补充质押|
|合计||35,000,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王悦先生持有本公司限售条件流通股 459,473,163股，持有本公司无限售流通股 2,096,901股，持有本公司股份总计 461,570,064股，占公司股份总数的21.44%。其所持有公司股份累计被质押 422,144,670股，占公司股份总数的19.61%，占其持有公司股份总数的91.88%。
截至本公告披露日，冯显超先生持有本公司限售条件流通股 260,181,708股，持有本公司无限售流通股 290,100股，持有本公司股份总计 260,471,808股，占公司股份总数的12.10%。其所持有公司股份累计被质押241,154,000股，占公司股份总数的10.20%，占其持有公司股份总数的92.58%。
截至本公告披露日，上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司限
售条件流通股135,579,672股，占公司股份总数的6.30%。其所持有公司股份累计被质押 87,506,400股，占公司股份总数的4.07%，占其持有公司股份总数的64.54%。
3、目前王悦先生、冯显超先生和上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）质押的股份无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-030广东伊之密精密机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“伊之密”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议于 2016年 4月 6日审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。公司及子公司拟使用单笔不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。
现将相关事宜公告如下：
一、投资情况
1、投资目的
为提高公司和全资子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定），且该等投资产品不得用于质押，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
3、决议有效期
自公司本次董事会决议通过之日起12个月内。
4、投资期限
本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限不超过 12个月。
5、投资额度
公司和全资子公司拟使用单笔不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管
理，在该额度内，资金可以滚动使用。
6、实施方式
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
7、资金来源
公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、相关审议程序
伊之密第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营情况下，使用单笔不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在审批额度范围内，资金可以滚动使用；公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
保荐机构核查后认为：伊之密拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序；伊之密在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置自有资金的使用效率。
备查文件：
1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关议案及 2015年度相关事项的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于广东伊之密精密机械股份有限公司使用部分闲置自由资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2016年4月8日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-017山西证券股份有限公司
关于2017年3月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）2017年 3月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
2017年 3月份主要财务信息表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2017 年 3 月||2017 年 3 月 31 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|山西证券（母公司）|24,018.77|10,899.67|1,221,688.00|
|中德证券|10,558.72|2,169.80|117,212.01|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2019-032
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司持股5%以上股东签署股权转让协议的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
本次股份转让事项尚需通过深圳证券交易所进行合规性审核，因此本次股份转让存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、概述
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 22日接到江苏京南电商物流产业园有限公司（以下简称“京南公司”）及证券行业支持民企发展系列之财达证券 1号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”）之管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）的通知：其双方已于 2019年 5月 21日签署了《交易协议书》（以下简称“协议”），该协议约定京南公司将其持有的本公司无限售条件流通股 27,000,000股（占公司总股本5.015%）以总价人民币 159,300,000.00元转让给集合计划。上述转让完成后，京南公司仍持有公司无限售条件流通股 4,216,000股（占公司总本0.79%）。
二、本次协议转让的受让方情况简介
本次协议转让的受让方为证券行业支持民企发展系列之财达证券 1号集合资产管理计划。财达证券为该集合计划的管理人，其主要
情况如下：
名称：财达证券股份有限公司
注册地：河北省石家庄市自强路 35号
法定代表人：翟建强
注册资本：27.45亿元
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。
三、其他
1、本次股权协议转让不会导致公司控股权的变更；不存在违反相关法律、法规、业务规则的情形，并且相关信息披露义务人已按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了相应的信息披露义务。
2、本次股权转让的股份不存在被质押、冻结等情形。
3、本次股份转让事项尚需通过深圳证券交易所进行合规性审核，因此本次股份转让存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《交易协议书》
2、财达证券编制的《简式权益变动报告书》
3、京南公司编制的《简式权益变动报告书》
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2019年 5月 23日
东旭光电科技股份有限公司独立董事
关于使用募集资金向子公司增资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断立场，我们对公司使用募集资金向子公司增资事项发表如下独立意见：
我们认为：公司使用 2017年发行股份购买资产的配套募集资金 10,000万元为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”，曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”）进行增资，用于“新能源客车及物流车生产项目”建设，有利于加快募投项目建设，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金向广西申龙进行增资。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
韩志国
张双才
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018－17
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2017年度监事会报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司召开监事会会议情况
本年度公司监事会召开了 5次会议，列席了历次董事局会议。
1、2017年 3月 30日，公司召开第七届监事会第十七次会议，审议通过《2016年度监事会报告》、《2016年度公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017年度公司日常关联交易金额预测的议案》、《2017年担保额度的议案》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告和年报摘要》和《2016年度内部控制评价报告》；
2、2017年 4月 27日，公司召开第七届监事会第十八次会议，审议通过《2017年第一季度报告及其摘要》、《2017年第一季度公司担保情况的报告》、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》、《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事局办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
3、2017年 8月 17日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；
4、2017年 8月 24日，公司召开第七届监事会第二十次会议，审议通过《2017年半年度报告及其摘要》、《2017年半年度公司担保
情况的报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》、《关于会计政策变更的议案》；
5、2017年 10月 27日，公司召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过《2017年第三季度报告及其正文》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《2017年前三季度公司担保情况的报告》、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》。
二、公司监事会公告情况
2017年度公司监事会在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》及指定网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的公告如下：
1、2017年 4月 1日刊登《公司第七届监事会第十七次会议决议公告》。
2、2017年 4月 29日刊登《公司第七届监事会第十八次会议决议公告》。
3、2017年 8月 19日刊登《公司第七届监事会第十九次会议决议公告》。
4、2017年 8月 28日刊登《公司第七届监事会第二十次会议决议公告》。
5、2017年 10月 28日刊登《公司第七届监事会第二十一次会议决议公告》。
三、公司监事会对下列事项发表的审核意见
1、公司依法运作情况
报告期公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，列席了公司历次董事局会议，对公司股东大会、董事局会议的召开和表决程序、董事局对股东大会决议的执行情况、高级管理人员执行职务的情况及
公司内控制度认真进行监督检查，认为公司决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，审核公司 2017年每季度财务报告和 2017年度财务报告，认为公司定期报告均真实反映公司财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年年度报告出具的审计意见是客观公正的。
3、公司在收购资产交易情况和关联交易情况
报告期公司在收购资产交易和关联交易方面，交易程序合法，未发现内幕交易和损害股东利益行为。公司董事局决议关联交易事项时，经独立董事事先认可并出具独立意见后提交董事局审议，关联董事履行了回避程序，未发现损害公司股东利益的情况。
4、公司对外担保情况
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,担保事项符合公司和股东利益，公司关于担保事项的审批程序合法有效。
5、公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对《公司2017年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风
险的控制提供保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。
6、公司募集资金存放和使用情况
公司出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2017年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
7、公司利润分配情况
公司 2017年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2017年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
四、2018年监事会工作计划
2018年，监事会将继续根据《公司法》、《公司章程》以及相关法规政策的规定，进一步促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营。坚持原则，公正办事，尽职尽责，认真履行监督检查职能，继续坚持以财务监督等方式，加强对公司关联交易、对外担保、重大对外投资、募集资金使用等方面的关注，检查公司财务情况，监督公司董事、高级管理人员依法履职情况，积极维护公司及股东的合法权益。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2018年 4月 3日