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浙江众合科技股份有限公司独立董事关于公司第七届
董事会第四次会议相关议案的专项说明和独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江众合科技股份有限公司章程》等有关规定，作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第四次会议审议的议案及 2018年半年度报告相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）的要求，我们就公司 2018年半年度报告控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司与控股股东及关联方资金往来全部为经营性活动产生的，且资金清算及时，不存在非经营性资金占用问题，也不存在其他形式影响公司独立性和资金使用的违规情况。
2、报告期内，公司及公司控股子公司对外担保发生额为66,913.17万元，其中42,750.00万元是公司为控股子公司担保，7,163.17万元是子公司为子公司担保。为关联方担保发生额为17,000.00万元，报告期末担保余额为 139,262.58万元。公司报告期内对外担保已严格按照相关制度履行了审议批准程序和信息披露义务；发生的累计和当期担保情况属实；公司的对外担保符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，未发现有违规担保行为，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
二、关于 2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见
公司 2018年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于投资建设智能化生态链产业基地的独立意见
公司投资建设青山湖众合科技智能化生态链产业基地，是为了更好地利用杭州市“城西科创大走廊”的科技创新优势资源和产业政策支持，促进公司业务的可持续发展，上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司投资建设智能化生态链产业基地。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的专项说明和独立意见》的签字页）
韩斌 钱明星
宋航 姚先国
2018年8月17日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-014
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于聘任内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议事项
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年3月3日以现场表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。
董事会同意聘任戴美琼女士为公司内部审计部负责人，并同意调整董事会审计委员会名单为杨卫国、丁辉、戴美琼，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
二、独立董事关于聘任公司内部审计负责人的独立意见
经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，及被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于“失信被执行人”。具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，认为候选人具备担任上市公司内部审计负责人的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要
求。本次聘任事项的提名、聘任程序及表决符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司聘任戴美琼女士为公司内部审计部门负责人
戴美琼个人简历如下
戴美琼女士：公司董事，中国国籍，无境外居留权，女，1964年8月出生，大专学历，会计师。1994年10月至2003年2月任克拉玛依塔林工贸有限责任公司财务部会计，2003年3月至2010年2月任贝肯工业财务部主任、财务总监。
2014年11月至2015年11月任贝肯能源副总经理，2009年11月至2017年2
月今任贝肯能源财务总监。戴美琼女士持有公司3,150,000股股份，与公司其他
董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；截至本公告日，戴美琼女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会 2017年3月3日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-008上海沃施园艺股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2015年度报告及摘要于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2018-031湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书杜轶学先生的辞呈。杜轶学先生因个人原因辞去公司董事会秘书、副总裁职务，辞职后杜轶学先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，杜轶学先生的辞职函自送达公司董事会时生效。
杜轶学先生在公司担任董事会秘书、副总裁期间，认真负责，为公司规范运作及发展做出了重要贡献，公司董事会对杜轶学先生在担任董事会秘书期间所做的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会推荐，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任魏万炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
魏万炜先生已取得上市公司董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，魏万炜先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
1.魏万炜先生简历
魏万炜先生：男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工学与管理学双学士，金融学硕士，中国注册会计师，美国特许金融分析师。魏先生历任普华永道会计师事务所审计员、广发证券投资银行总部项目主办、广州产业投资基金执行总监与安邦资产管理公司股权投资副总等职务。
魏万炜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2.魏万炜先生联系方式：
电话号码：0724-8706677
传真号码：0724-8706679
电子邮箱：000902@xinyf.com
通讯地址：湖北省荆门市月亮湖北路附7号
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
二○一八年六月二十七日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-063东港股份有限公司
关于电子发票项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国家税务总局发布了《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》（2015年第84号）及其政策解读。为进一步适应经济社会发展和税收现代化建设需要，税务总局在增值税发票系统升级版基础上，组织开发了增值税电子发票系统，经过前期试点，系统运行平稳，具备了全国推行的条件。为了满足纳税人开具增值税电子普通发票的需求，国家税务总局将有关问题公告如下：一、推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票，对降低纳税人经营成本，节约社会资源，方便消费者保存使用发票，营造健康公平的税收环境有着重要作用。
二、增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的，可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。
三、增值税电子普通发票的发票代码为12位，编码规则：第1位为0，第2-5位代表省、自治区、直辖市和计划单列市，第6-7位代表年度，第8-10位代表批次，第11-12位代表票种（11代表增值税电子普通发票）。发票号码为8位，按年度、分批次编制。
四、除北京市、上海市、浙江省、深圳市外，其他地区已使用电子发票的增值税纳税人，应于2015年12月31日前完成相关系统对接技术改造，2016年1月1日起使用增值税电子发票系统开具增值税电子普通发票，其他开具电子发票的系统同时停止使用。
五、各地税务机关要做好纳税人的宣传组织工作，重点做好开票量较大的行业如电商、电信、快递、公用事业等行业增值税电子发票推行工作。
六、上述工作安排自2015年12月1日起施行。
此次国家税务总局推行通过增值税电子发票系统开具增值税电子普通发票，扩大了增值税电子发票系统的应用区域范围，确认了增值税电子普通发票的法律效力，对于电子发票的推广应用具有积极作用。
此次电子发票推广政策的发布，有利于我公司的电子发票业务在更多的区域和行业的拓展，对于我公司电子发票业务的发展具有重要意义，但是对本公司经营业绩的提升尚不能带来直接影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-028宏润建设集团股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获 2015年 4月 20日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2015年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司本次实施的权益分派方案与2014年度股东大会审议通过的议案一致。
2、本次利润分配距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
3、公司目前不存在回购账户。
二、权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本78,750万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月29日，除权除息日为：2015年6月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****401|浙江宏润控股有限公司|
|2|01*****746|郑宏舫|
|3|00*****256|尹芳达|
|4|00*****950|何秀永|
|5|01*****773|严帮吉|
|6|01*****797|施加来|

六、咨询机构：公司投资证券部
咨询地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦
咨询联系人：陈洁
咨询电话：021-64081888-1021
传真电话：021-54976008
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2015年5月23日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014－48
荣丰控股集团股份有限公司 2014年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日－2014年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2014年1月－9月份业绩预告
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|项 目|2014 年1月1日－2014年 9月30日|2013年 1月1日－2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3000万元--3500 万元|盈利：253.86万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.2--0.24 元|盈利：0.02 元|

（2）2014年7月－9月份业绩预告
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|项 目|2014 年7月1日－2014年 9月30日|2013年 7月1日－2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：872.20% -1291.41%|盈利：119.27万元|
||亏损：921万元－1421 万元||
|基本每股收益|亏损： 约0.06 —0.1 元|盈利：0.01 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，房地产市场整体需求放缓，市场持续低迷，集团旗下北京荣丰项目已接近尾声，长春国际金融中心项目及重庆项目尚未达到销售条件，导致业绩出现亏损。
四、其他相关说明
公司2014年第三季度具体财务数据将在《荣丰控股集团股份有限公司2014
年第三季度报告》中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014－48
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意风险。
荣丰控股集团股份有限公司董事会二0一四年十月十三日
民生证券股份有限公司
关于未有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见
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|天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份|
|的方式购买衡水凯亚化工有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。|
|民生证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交|
|易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等|
|廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就在投资银行|
|类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进|
|行了核查。|
|一、独立财务顾问未有偿聘请第三方等相关行为的核查|
|独立财务顾问在上市公司本次交易中不存在各类直接或间接有偿聘请第三|
|方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业|
|风险防控的意见》的相关规定。|
|二、上市公司未有偿聘请第三方等相关行为的核查|
|独立财务顾问对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。|
|经核查，上市公司就本次重组项目，依法聘请民生证券股份有限公司为独立|
|财务顾问、聘请上海市锦天城律师事务所为法律顾问、聘请沃克森（北京）国际|
|资产评估有限公司为资产评估机构、聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|
|为标的公司审计机构、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为上市公司备考|
|合并报表审阅机构等证券服务机构之外，未有偿聘请其他第三方，符合《关于加|
|强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关|
|规定。|

（以下无正文）
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|-|
|（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于未有偿聘请第三方机构和个人等|
|相关行为的核查意见》之签章页）|

财务顾问主办人：______________ ______________
王刚 蒋红亚
民生证券股份有限公司2018年12月24日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-073安徽金禾实业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下称“金瑞投资”）于 2015年 7月 28日将其持有本公司部分股权质押给浙商银行股份有限公司南京分行。（详见 2015年 8月 4日巨潮资讯网公告）。
近日公司收到金瑞投资的函告，其质押给浙商银行股份有限公司南京分行的1200万股已于2016年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续。
截止至本公告日，金瑞投资持有本公司股份 292,218,218股，占总股本比例为51.76%，处于质押状态的无限售流通股份累计 148,200,000股，占其所持有公司股份总数的50.72%，占本公司总股本的26.25%。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二○一六年七月十二日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2017-002
华联控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月27日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第九届董事会第六次会议，本次会议通知发出时间为2017年2月17日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采取记名投票表决方式审议通过议案如下：
一、关于回购注销部分限制性股票的议案
由于公司限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象何远志先生已离职，根据《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其已不具备激励对象资格，公司董事会经审议后同意回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票10万股，回购价格为4.09元/股。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）单独公告，公告编号：2017-003。
公司独立董事对本次会议审议事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2017-005。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
北京深华新股份有限公司
监事会对使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的
审核意见
按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照《公司章程》及《监事会议事规则》，就公司第六届监事会第十四次会议审议的对公司本次使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金之相关事宜发表
意见如下：
公司使用总额不超过人民币12,000万元（含本数）闲置赠与资金暂时性补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还赠与资金专户，其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》以及公司《股权分置改革赠与资金管理办法》的有关规定，没有影响赠与资金使用计划及进程，有利于提高赠与资金使用效率，减少公司财务费用，不存在损害中小股东利益的情形。
监事签名：
孙永平 翟禹 徐文慰
签署日期：2015年 2月 2日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-100 TCL集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年8月4日起停牌。经公司确认，本次筹划事宜构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌；由于本次重大资产重组工作涉
及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经公司申请，公司股票于2016年9月19日起继续停牌一个月，前述事项具体内容详见公司分别于
2016年8月4日、2016年8月10日、2016年8月18日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日、2016年9月19日、2016年9月26日、2016年10月10日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：
2016-070）、《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-072）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-073）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-081、2016-083、2016-085、2016-094、2016-097）和《关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排的公告》（公告编号：2016-092）。
本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16TCL01”（代码112352）、“16TCL02”（代码112364）和“16TCL03”（代码112409）三支公司债券继续交易，不停牌。
二、公司停牌期间的安排
截至目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证，组织各中介机构开展尽职调查、审计、评估等。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年10月16日
第四届董事会独立董事候选人声明上海汉钟精机股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人韩凤菊女士，作为上海汉钟精机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海汉钟精机股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业
第四届董事会独立董事候选人声明任职。
是□否
八、本人不是为上海汉钟精机股份有限公司或其附属企业、上海汉钟精机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
第四届董事会独立董事候选人声明十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
第四届董事会独立董事候选人声明二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
二十七、包括上海汉钟精机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海汉钟精机股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是□否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
第四届董事会独立董事候选人声明是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是否
本人今年72岁，未在其他公司、机构或者社会组织任职。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是□否
韩凤菊郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：___________韩凤菊
日期：2016年1月28日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-037
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重组进展情况
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称公司、本公司或东方能源）拟以发行股份购买资产的方式购买国家电投集团资本控股有限公司（以下简称资本控股）全体股东持有的资本控股100%股权（以下简称标的资产）（以下简称本次交易或本次重组）。经申请，公司股票（简称：东方能源；代码：000958）自 2019年 3月 25日开市起开始停牌，详见公司 2019年 3月 25日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站披露的《重大资产重组停牌公告》。2019年 3月 30日，公司在深交所网站披露《关于重大资产重组停牌进展及延期复牌公告》。
2019年 4月 12日，公司收到深交所《关于对国家电投集团东方新能源股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第 10号）（以下简称“《问询函》”）。深交所要求就相关问题做出书面说明，并在 4月 19日前将有关说明材料报送深交所，具体内容详见公司于 2019年 4月 12日在深交所网站披露的《关于对国家电投集团东方新能源股份有限公司的重组问询函》。
2019年 4月 19日，公司及中介机构相关各方在对《问询函》所涉事项进行逐项落实后，披露了相关回复并发表相关核查意见，同时对本次《国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。
详见公司于 2019年 4月 19日披露的《关于深圳证券交易所<关于对国家电投集团东方新能源股份有限公司的重组问询函>的回复公告》等相关公告。
二、本次重组的后续工作安排
截至本公告披露日，公司仍在组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构针对标的公司开展尽职调查、审计和评估等各项工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，同时披露《重组报告书》等相关文件。
三、风险提示
公司正在筹划的发行股份购买资产事项涉及的审计、评估工作尚未完成。待相关审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议相关事项，编制和公告重组报告书并提请股东大会审议，本次重组尚
需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重组能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
河南清水源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002172号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
河南清水源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 河南清水源科技股份有限公司 2017年度控股 1
股东及其他关联人资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002172号河南清水源科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南清|
|水源科技股份有限公司（以下简称清水源公司）2017 年度财务报表|
|包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 29 日签发了大华审|
|字[2018]004706 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就清水源公司编制的 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是清水源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计清水源公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对清水源公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解清水源公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的
大华特字[2018]002172号关联方资金占用情况的专项说明情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：河南清水源科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年三月二十九日
河南清水源科技股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|清水源(上海)环保科技有限公司|控股子公司|预付账款||44.07|||44.07|销售商品|经营性往来|
||艾驰环保有限公司|控股子公司|应收账款|24.65|110.35||134.99|0.01|销售商品|经营性往来|
||河南同生环境工程有限公司|控股子公司|应收账款|2.14|13.92||11.24|4.82|销售商品|经营性往来|
|||控股子公司|其他应收款|5,098.72|10,800.00||11,898.72|4,000.00|往来款※2|非经营性占用|
||晋城同生水务有限公司|控股子公司控制的法人|应收账款||4.92|||4.92|销售商品|经营性往来|
||陕西安得科技股份有限公司|控股子公司|应收账款||841.25||816.35|24.90|销售商品|经营性往来|
||||其他应收款||5,960.00||3,000.00|2,960.00|往来款|非经营性占用|
||郑州同生水处理设备有限公司|控股子公司控制的法人|其他应收款|1,400.00|||1,400.00||募集资金偿还借款|非经营性占用|
||河南国威化学工业有限公司|控股子公司控制的法人|其他应收款|1,000.00|||1,000.00||募集资金偿还借款|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|河南济源农村商业银行股份有限公司|控股股东任董事的企业|其他应收款|71.58|6,339.94||5,876.48|535.04|承兑托收|经营性往来|
||||银行存款|188.07|6,513.75||6,220.28|481.54|银行存款|经营性往来|
||新华联控股有限公司|5%以上股东实际控制人控制|预付账款|114.70|||114.70||房产购置款|经营性往来|
||山东东岳高分子材料有限公司|的企业5%以上股东实际控制人控制|应收账款|7.63|19.72||23.80|3.55|销售商品|经营性往来|
||中原环保伊川水务有限公司|的企业参股企业|应收账款|46.69|2,295.19||1,836.15|505.73|设备销售安装|经营性往来|
|||参股企业|其他应收款|0.12|0.32||0.12|0.32|代垫电费|经营性往来|
||陕西安得科技股份有限公司|联营企业|应收账款|5.57|||5.57||销售商品※1|经营性往来|
|总计|—|—|—|7,959.87|32,943.43||32,338.40|8,564.90||—|

※1本公司于2016年12月28日取得陕西安得科技股份有限公司41.1541%的股权作为联营企业核算，于2017年1月持股比例达到51.00%作为控股子公司核算。
本公司2017年4月25日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案》，将其他应收款河南同生环境工程有限公司部分款项调整为投资款
※2
。
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]C0004号
致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2017年12月23日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第二十次会议决议公告》；
2.贵公司于2017年12月23日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2017年12月22日召开的第二届董事会第二十次会议决定召开，贵公司董事会于2017年12月23日在中国证监会指定信息披露网站上以公告形式刊登了《股东大会通知》。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据2017年12月23日公告的《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议届次、会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及股权登记日等事项。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2018年1月8日（星期一）15:00在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年1月8日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年1月7日15:00至2018年1月8日15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司副董事长刘珊主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2018年1月2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东信息进行核对与查验，本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表贵公司有表决权股份7,335,327股，占贵公司有表决权股份总数的9.0337%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入
《股东大会通知》的议案进行了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，2名与审议事项无利害关系的股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票和监票，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
《关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》
表决情况：同意 7,333,627股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9768%；反对1,700股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0232%；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,449,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9307%；反对 1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0693%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
参与表决的股东及股东代理人均与该议案无关联。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果：《关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》获得通过（该议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过）。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 何谦
林映明
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-159深圳市宇顺电子股份有限公司
关于不再延长深圳市雅视科技有限公司100%股权转让挂牌期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开了第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》和相关议案，同意公司通过深圳联合产权交易所股份有限公司（以下简称“深圳产权交易所”）以公开挂牌的方式转让持有的深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）100%股权（以下简称“标的资产”）。
据此，经向深圳产权交易所申请挂牌相关事宜，公司在 2016年8月30日至 2016年 9月 5日（以下简称“首次公开挂牌期间”）的五个工作日期间内通过深圳产权交易所公开挂牌转让标的资产，挂牌价格以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字[2016]220号”《评估报告》中截至评估基准日2016年6月30日雅视科技股东全部权益评估值为参考依据，最终确定为23,537.82万元。
详见公司于 2016年 9月 1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌转让深圳市雅视科技有限公司100%股权的公告》（编号：2016-134）。
因在首次公开挂牌期间未征集到符合条件的意向受让方，公司于 2016年 9月5日召开了第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整深圳市雅视科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》，同意将挂牌价格调整为18,800万元，保证金金额调整为 1,880万元，其他交易条款不变（交易条款详见公司 2016年 8月 29日于巨潮资讯网披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售预案》），并于 2016年 9月 6日至 2016年 9月 12日（以下简称“第二次公开挂
牌期间”）通过深圳产权交易所对标的资产进行第二次公开挂牌转让。详见公司于2016年9月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于再次公开挂牌转让深圳市雅视科技有限公司100%股权的公告》（编号：2016-138）。
因在第二次公开挂牌期间未征集到符合条件的意向受让方，公司于 2016年 9月 12日召开了第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于再次调整深圳市雅视科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》，同意将挂牌价格调整为15,000万元，保证金金额调整为1,500万元，并于2016年9月14日至2016年 9月 21日（以下简称“第三次公开挂牌期间”）通过深圳产权交易所对标的资产进行第三次公开挂牌转让。详见公司于2016年9月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于再次公开挂牌转让深圳市雅视科技有限公司100%股权的公告》（编号：2016-143）。
因在第三次公开挂牌期间未征集到符合条件的意向受让方，公司于 2016年 9月 22日召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于第三次调整深圳市雅视科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》，同意将挂牌价格调整为12,000万元，保证金金额调整为1,200万元，其他交易条款不变，并于2016年 9月 23日至 2016年 9月 29日（以下简称“第四次公开挂牌期间”）通过深圳产权交易所对标的资产进行第四次公开挂牌转让。详见公司于2016年9月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第四次公开挂牌转让深圳市雅视科技有限公司100%股权的公告》（编号：2016-150）。
因在第四次公开挂牌期间仍未征集到符合条件的意向受让方，公司于 2016年10月10日召开了第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于不再延长深圳市雅视科技有限公司100%股权转让挂牌期限的议案》，同意公司不再延长公开挂牌期限，将另行寻找合适的交易对方，并与交易对方协商确定交易价格，交
易价格将不低于第四次公开挂牌价格 12,000万元。待相关事项确定后，公司将制定最终的交易方案，形成《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售报告书》，并提交公司董事会、股东大会审议。
本次交易完成后，公司将不再持有雅视科技股权。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年十月十二日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-069深圳市爱施德股份有限公司
关于2017年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银
行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 27日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于 2017年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足业务发展需要，公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司（以下简称“酷众科技”）2017年拟向中国银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行综合授信提供担保，授信金额共计人民币贰仟伍佰万元整（人民币 2,500万元），公司拟按照60%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币壹仟伍佰万元整（人民币1,500万元），酷众科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按其持股比例20%提供相应担保。酷众科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市酷众科技有限公司
2、成立日期：2016年10月25日
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦7楼
5、注册资本：100万元
6、法定代表人：李勇
7、经营范围：
一般经营项目：投资咨询（不含限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；
数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。
许可经营项目：预包装食品销售。
8、与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股权，酷众科技与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：
深圳市众脉投资有限合
深圳市爱施德股份有限公司 李勇
伙企业（有限合伙）
6 0% 2 0% 20%
深圳市酷众科技有限公司
截止2016年12月31日，酷众科技资产总额2.97万元，负债总额3.10万元，净资产-0.13万元，资产负债率104.38%；2016年，酷众科技实现营业收入 0万元，利润总额-0.13万元，净利润-0.13万元。
截止2017年3月31日，酷众科技资产总额2.89万元，负债总额3.10万元，净资产-0.21万元，资产负债率107.12%；2017年 1-3月，酷众科技实现营业收入0万元，利润总额-0.07万元，净利润-0.07万元。
三、反担保情况
酷众科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：酷众科技2017年拟向中国银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行综合授信提供担保，授信金额共计人民币贰仟伍佰万元整（人民币2,500万元）。公司拟按照60%的持股比例为酷众科技向各家银行申请银行综合授信额度提供担保，即为其中的人民币壹仟伍佰万元（人民币1,500万元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保；酷众科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按其持股比例20%提供相应担保，即各为其中的人民币五佰万元整（人民币500万元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。
3、担保期限：一年。
酷众科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、平等。
五、反担保协议的主要内容
公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：
1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
2、若酷众科技未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷众科技向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷众科技应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷众科技对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷众科技应在每期款项支付后的 10个工作日内向担保人深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为 50.379亿元（含本次担保金
额 0.15亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的93.20%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、公司董事会意见
董事会认为，酷众科技是公司的控股子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷众科技经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
酷众科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
酷众科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。
综上，董事会同意按照60%的出资比例为控股子公司酷众科技申请银行综合授信提供担保。本担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
八、独立董事意见
独立董事认为，公司本次按照60%的出资比例为酷众科技申请银行综合授信额度人民币贰仟伍佰万元整（人民币2,500万元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模的需要；酷众科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保，财务风险处于公司可控的范围之内；酷众科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等；该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司按照60%的出资比例为控股子公司酷众科技申请银行综合授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第八次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第九次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一七年六月二十八日