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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-002深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于对外投资受让参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）持有华瑞光电（惠州）有限公司（以下简称“华瑞光电”）25%股权，华瑞光电为公司参股公司。现公司基于经营规划，为有效配置资源，拟受让裕星企业有限公司（以下简称“裕星企业”或“转让方”）持有的华瑞光电7.9%的股权（对应的注册资本为人民币789.47万元），受让价款为789.47万元人民币，本次受让股权事宜完成登记后，公司将持有华瑞光电32.9%的股权。
2、公司于2018年1月8日上午9时召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资受让参股公司部分股权的议案》，董事会同意公司本次投资事项。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，无须提请公司股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于瑞丰光电自有资金，不涉及关联交易。不构成重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：914403007152666039
3、法定代表人：龚伟斌
4、成立日期：2000年01月24日
5、主体类型：上市股份有限公司
6、住所：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-002三、投资标的基本情况
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|1、标的名称：华瑞光电（惠州）有限公司|
|2、注册资本：10000万元|

3、法定代表人：史万文
4、成立日期：2013年9月22日
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|5、住所：惠州市仲恺高新技术开发区 19号小区|
|6、主营业务：发光二极管（LED）器件封装的研发、制造、销售；LED 应|
|用产品：背光模组、LED照明模组等及其配套产品的研发、制造、销售。产品|
|在国内外市场销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营|
|活动)|
|7、本次变动前后对应股权结构如下：|

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|股东|本次变动前||本次变动后||
||出资金额（万元）|出资比例（%）|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|TCL集团股份有限公司|5100|51|6710.53|67.10|
|深圳市瑞丰光电子股份有限公司|2500|25|3289.47|32.9|
|裕星企业有限公司（FULL STAR ENTERPRISES LIMTED）|2400|24|0|0|
|合计|10000|100|10000|100|

注：本次变动前裕星企业所持有的华瑞光电24%的股权，在本次变动时分别转给TCL集团股份有限公司16.1%、转给瑞丰光电7.9%。
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|8、主要财务指标：|
|单位：人民币元|

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-002
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||序号||财务项目||2016年12月31日||2017年12月31日|
|1||资产总额||312,387,995.11||235,728,385.42||
|2||负债总额||125,706,801.18||138,295,325.23||
|3||净资产||186,681,193.93||97,433,060.19||
||序号||财务项目||2016年度||2017年度|
|1||营业收入||233,408,297.54||246,665,773.55||
|2||利润总额||14,693,122.65||10,790,225.70||
|3||净利润||14,473,402.79||10,751,866.26||

注：上述2016年数据已经审计、2017年数据未经审计。
四、交易对手方介绍
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|裕星企业有限公司（FULL STAR ENTERPRISES LIMTED）为晶元光电股份|
|有限公司全资子公司，成立于 2008年10月，法定代表人：周铭俊，公司住|
|所为台湾新竹市科学园力行路 21号，主营业务为一般投资贸易业。|
|晶元光电股份有限公司成立于 1996年9月，2001年5月于台湾上市，股|
|票代码为2448，注册资本为NT$10,915,491,900 元，董事长李秉杰,总经理周|
|铭俊，公司住所为新竹科学工业园区新竹市力行五路五号。|

五、对外投资的主要内容
1、交易价格
公司拟对外投资789.47万元人民币受让裕星企业持有的华瑞光电7.9%的股权，本次受让股权事宜完成登记后，公司将持有华瑞光电32.9%的股权。
2、交易定价
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-002按注册资本计算转让价款，华瑞光电注册资本为10000万元，公司以 789.47万元的价格受让裕星企业持有的华瑞光电7.9%的股权。
3、付款安排
自华瑞光电股权变更工商登记完成后的三十日内支付。
六、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资受让参股公司部分股权事宜是基于公司经营规划，为有效配置资源作出的安排。
本次交易不会对公司目前业务产生重大影响。
七、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2018年1月8日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-041
深圳市赢合科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2015年8月5日（星期三）下午15点；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年8月5日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年8月4日15:00-2015年8月5日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区下横朗赢合产业园2栋1楼会议室。
（5）会议主持人：董事长王维东先生
（6）会议的通知：公司于2015年7月20日在证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2015-036）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计8人，代表公司有表决权的股东数39,783,167股，占公司有表决权股份总数的51.0041%。
其中，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5人，代表公司有表决权的股东数39,779,467股，占公司有表决权股份总数的50.9993%；通过网络投票系统出席会议的股东共3人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。此次会议通过网络投票出席会议的中小股东有3人，代表股份3,700股，占公司股份总数0.0047%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司见证律师及部分高级管理人员等列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于免去王胜玲先生董事职务的议案》
表决结果如下：
同意39,779,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912%，反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%，弃权500股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。
其中，中小股东总表决情况：
同意200股，占出席会议中小股东所持股份的5.4054％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.0811％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.5135％。
2、审议通过了《关于选举张铭先生为公司董事的议案》
表决结果如下：
同意39,482,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.2441%，反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%，弃权500股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。
其中，中小股东总表决情况：
同意200股，占出席会议中小股东所持股份的5.4054％；反对3000股，占出席会议中小股东所持股份的81.0811％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.5135％。
3、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
表决结果如下：
同意39,779,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%,弃权3500股（其中，因未投票默认弃权的0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。
其中，中小股东总表决情况：
同意200股，占出席会议中小股东所持股份的5.4054％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议中小股东所持股份的94.5946％。
4、审议通过了《关于设立子公司的议案》
表决结果如下：
同意453,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.2336%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7664%。
其中，中小股东总表决情况：
同意200股，占出席会议中小股东所持股份的5.4054％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议中小股东所持股份的94.5946％。
5、审议通过了《关于申请购置办公用房的议案》
表决结果如下：
同意39,779,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权3,500股（其中，因未投票默认弃
权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。
其中，中小股东总表决情况：
同意200股，占出席会议中小股东所持股份的5.4054％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的94.5946％。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2015年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二0一五年八月五日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-004
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年2月27日以通讯方式召开，会议通知已于 2018年 2月 24日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9名，实到董事 9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于变更会计师事务所的公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权确定召开2018年第一次临时股东大会。
董事会确定于2018年3月15日召开2018年第一次临时股东大会。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-144深圳大通实业股份有限公司
关于为杭州通育投资合伙企业（有限合伙）提供回购及差额补足增信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、基本情况
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）作为劣后级有限合伙人拟以自有资金出资23700万元与甘肃浙银天虹资本管理有限公司、国民信托有限公司共同投资设立杭州通育投资合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“股权投资基金”）。该投资基金以有限合伙的形式设立，总认缴出资额为人民币71001万元。
本次拟签订的回购及差额补足协议中约定，公司于基金到期时对优先级合伙人的份额进行回购；并对优先级合伙人在投资期间的预期投资收益及实缴出资额负有差额补足的义务。回购及差额补足属于实质意义上的担保行为，本次为国民信托有限公司提供担保的金额为63618.5万元。
2、董事会审议表决的情况
2016年 11月 24日公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于为设立并购基金提供回购及差额补足增信的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
1、基金名称：杭州通育投资合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：71001万元
3、组织形式：有限合伙企业
资本管理有限公司作为并购基金普通合伙人、合伙事务执行人出资1万元
5、出资方式：现金出资
6、存续期间：自营业执照签发之日起成立，存续期间自营业执照签发之日起30年
7、投资方向：传媒类非上市公司股权。
三、担保协议主要内容
担保方名称：深圳大通实业股份有限公司
被担保方：杭州通育投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
债权人：国民信托有限公司（优先级出资方）
基金规模拟定为71001万元，其中优先级资金为人民币 47300万元，年化收益率不超过6.9%，基金存续期按5年计算，优先级应获得本息和不超过63618.5万元，因此公司对优先级资金本息不超过63618.5万元履行差额补足义务。
本次担保无反担保。
四、董事会意见
董事会认为该投资基金为拟设立企业，暂无法对其资产质量、经营状况、偿债能力等进行评级，但股权投资基金作为公司的投资平台，有助于公司充分利用专业机构的优势资源和投资经验，获取新的投资机会，加快公司战略扩张步伐，实现公司资产的优化和拓展。本次提供回购及差额补足事宜未违反公司《对外担保管理制度》及公司章程的相关规定。因此董事会提议将本议案提交股东大会审议。
五、独立董事意见
并购基金作为公司投资平台，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现，同时也有利于公司分享快速发展的投资并购市场的回报。回购及差额补足增信事宜属于实质意义上的担保行为，本次公司为优先级资金提供回购及差额补足增信事项，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保管理制度》及《公司章程》等有关规定相违背的情况。
我们同意本次回购及差额补足增信事宜，并将该议案提交公司2016年第六次临时股东大会进行审议。
六、公司累计对外担保数量
截止本公告日，公司累计对外担保金额为63618.5万元(含本次担保金额)。
七、其他
本次公告首次披露后，公司将按规定及时披露相应的进展及变化公告。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二○一六年十一月二十四日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-018
苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
七次会议于 2019年 3月 13日以通讯表决的方式召开。会议通知已
于 2019年 3月 12日以电话通知的形式发出。会议应到董事 7名，
实到董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及
所做决议有效。
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会决定，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，
公司及全资子公司拟使用不超过人民币 5亿元（含 5亿元）的闲置
募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、保本
型的银行理财产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期
限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度
范围内，资金可以滚动使用。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增
加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2019年 1月 10日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用
不超过人民币 9.5亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期
前归还募集资金专用账户。
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司
和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》
等相关规定，公司增加使用不超过人民币 2亿元（含本数）的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之
日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金
使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资
金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时，公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的合计金额不
超过人民币 16.5亿元（含 16.5亿元）。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201431深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标的主要内容
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国网物资有限公司及相关代理机构发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司 2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购”（招标编号：0711-14OTL006）的招标活动中，我公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”和第5分标“集中器、采集器”的中标人，共中20个包，中标的智能电能表总数量为 878,766只，集中器总数量为111,850台，中标总金额为22,288.20万元。
此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司等相关代理机构，采用公开招标方式进行。
公司于2014年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：201420。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网公司
注册资本：2000亿元
公司法定代表人：刘振亚
注册地址：北京市西城区西大安街86号
公司的经营范围：主营：输电、供电（经批准的供电区域），对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：实业投资及经营管理，与电力供应有关
的科学研究，技术开发，电力生产调度信息通信，咨询服务，非职业培训；进出口业务，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司的影响
此次中标总金额为22,288.20万元，约占公司2013年度营业总收入的15.82%。
中标合同的履行将对公司 2014年经营工作及经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约及账款回收方面的风险。
2、本次中标的智能电能表产品和集中器产品均为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一四年四月二十九日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-052
华测检测认证集团股份有限公司
关于第二期员工持股计划调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、调整第二期员工持股计划的管理人及托管人：公司第二期员工持股计划原管理人由杭州奥杉投资管理有限公司调整为国信证券股份有限公司。公司第二期员工持股计划认购标的对应由原杭州奥杉投资管理有限公司作为管理人设立的奥杉华测检测特定客户私募基金，调整为由国信证券设立的国信证券华测检测员工持股1号定向资产管理计划。托管人由国金证券股份有限公司调整为中信银行股份有限公司深圳分行。
2、调整第二期员工持股计划持有人情况：调整前参加本员工持股计划的总人数不超过 22人，其中董事、高级管理人员合计 2人，合计认购不超过 200万份，即 200万元；其他员工不超过 20人，合计认购不超过 2000万份，即 2000万元。调整后参加本员工持股计划的总人数不超过 22人，其中董事、高级管理人员合计3人，合计认购不超过300万份，即300万元；其他员工不超过19人，合计认购不超过1900万份，即1900万元。
3、调整第二期员工持股计划的存续期:调整前员工持股计划的存续期为 24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算；调整后员工持股计划的存续期为 24个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算。
公司 2018年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜，本次调整的相关内容属于股东大会授权董事会的权限范围，本次调整无需提交股东大会审议。
一、本次员工持股计划的基本情况及审批程序
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。（本次员工持股计划的具体内容详见
2018年7月24日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。）。
2018年10月9日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要>
的议案》、《关于修订＜华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法＞的议案》，对员工持股计划相关内容进行了修订。
二、本次员工持股计划的调整情况
1、调整原因：公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司积极推进员工持股计划的相关事宜，但受市场环境及政策变化的影响，考虑本次员工持股计划的实施进展情况，为保证此次员工持股计划的顺利实施，公司董事会决定对第二期员工持股计划的相关条款进行调整。
2、调整内容：
（1）调整第二期员工持股计划的管理人及托管人：公司第二期员工持股计划原管理机构由杭州奥杉投资管理有限公司调整为国信证券股份有限公司。公司第二期员工持股计划认购标的对应由原杭州奥杉投资管理有限公司作为管理人
设立的奥杉华测检测特定客户私募基金，调整为由国信证券设立的国信证券华测检测员工持股1号定向资产管理计划。托管人由国金证券股份有限公司调整为中信银行股份有限公司深圳分行。
（2）调整第二期员工持股计划持有人情况：调整前参加本员工持股计划的总人数不超过22人，其中董事、高级管理人员合计2人，合计认购不超过 200万份，即200万元；其他员工不超过20人，合计认购不超过2000万份，即2000
万元。
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|序号|持有人|认购份数（份）|出资额|占员工持股|

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||||（万元）|计划比例|
|1|公司董事、高级管理人员|200|200|9.09%|
|2|公司其他员工|2000|2000|90.91%|
||合计|2200|2200|100.00%|

其中公司董事及高级管理人员参加本次员工持股计划有董事陈砚先生、副总裁徐江先生分别计划认购100万元，合计200万元。
调整后：参加本员工持股计划的总人数不超过22人，其中董事、高级管理人员合计3人，合计认购不超过300万份，即300万元；其他员工不超过19人，合计认购不超过1900万份，即1900万元。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|持有人|认购份数（份）|出资额（万元）|占员工持股计划比例|
|1|公司董事、高级管理人员|300|300|13.64%|
|2|公司其他员工|1900|1900|86.36%|
||合计|2200|2200|100.00%|

其中公司董事及高级管理人员参加本次员工持股计划有董事陈砚先生、副总裁徐江先生、副总裁周璐先生分别计划认购100万元，合计300万元。
（3）调整第二期员工持股计划的存续期:调整前员工持股计划的存续期为 24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算；调整后员工持股计划的存续期为 24个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算。
基于上述事项的调整，公司对《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划草案及摘要》、《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》中与之相应的内容进行了修订。
3、调整影响
本次员工持股计划有关内容的调整符合公司员工持股计划目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，修订后的《华测检测认证集团股份有限公司第二期
员工持股计划草案及摘要》、《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股
计划管理办法》等相关文件符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、相关意见
本次调整已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司 2018年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜，本次调整的相关内容属于股东大会授权董事会的权限范围，本次调整无需提交股东大会审议。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二○一八年十月十日
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2015-007成都三泰电子实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会计政策变更是成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更不会对本公司2013年度和2014年度各报告期合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
3、2015年 1月 23日，公司召开第三届董事会第四十次会议和公司第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
自2014年1月26日起，财政部相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体的会计准则（以下简称
“新会计准则”），要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，并采用追溯调整法进行调整。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本
准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求自公布之日起施行。
2、变更前后采用的会计政策
（1）变更前采用的会计政策：财政部于2006年2月15日颁发的《企业会计
准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
3、会计政策变更的日期
公司以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况
公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资将重新确认为“可供出售金融资产”，并按照成本法进行计量。
对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整，具体调整事项如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合并财务报表项目名称|2013年12月31日|||
||调整前金额|调整后金额|影响金额|
|可供出售金融资产|0.00|30,000,000.00|30,000,000.00|
|长期股权投资|54,931,216.13|24,931,216.13|-30,000,000.00|

上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，不会对本公司2013年度和2014年度各报告期合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
2、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第
37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会
计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披
露》的相关情况。公司执行上述准则不会对2013年度及2014年度各报告期合并财务报表的相关项目金额产生影响。
三、董事会意见
经审核，公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
五、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为公司依据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
基于以上原因，独立董事同意本次会计政策变更。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二〇一五年一月二十三日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2015-74
中国天楹股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年11月19日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152506号），中国证监会依法对公司提交的《中国天楹股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
中国天楹股份有限公司
董事会
关于北京北陆药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
关于北京北陆药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
北京北陆药业股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京北陆药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2017)第110ZA0859号北京北陆药业股份有限公司全体股东：
我们接受北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北陆药业公司 2016年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2017)第 110ZA1658号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003） 56号）的要求，北陆药业公司编制了本专项说明所附送的北京北陆药业股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是北陆药业公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计北陆药业公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对北陆药业公司实施于 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016年度北陆药业公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供北陆药业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师童登书
（特殊普通合伙）
刘永学
中国注册会计师
中国·北京 二○一七年二月二十四日
北京北陆药业股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京北陆药业股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||

本表已于2017年2月24日经公司第六届董事会第五次会议批准。
公司法定代表人：王代雪 主管会计工作的公司负责人:李弘 公司会计机构负责人：黄巍
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-018盈方微电子股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第六次会议通知于2017年3月3日以邮件、短信的方式发出，会议于2017年3月13日在公司会议室召开。本次会议由监事长周佐益先生主持，应到监事3名，实到3名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《公司 2016年度监事会工作报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（二）《公司 2016年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（三）《公司 2016年度报告全文及摘要》
根据相关规定要求，监事会对公司编制的 2016年度报告及摘要进行了认真严格的审阅，认为董事会编制和审议公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司 2016年度报告全文
及摘要》。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（四）《公司 2016年度利润分配预案》
监事会认为，公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（五）《关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（六）《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司 2016年度内部控制评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行及监督的实际情况。
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司 2016年度内部控制评价报告》。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（七）《公司 2016年度内部控制审计报告》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司 2016年度内部控制审计报告》。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（八）《关于终止 2015年员工持股计划的议案》
公司于2015年7月20日召开第九届董事会第二十七会议及第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《公司 2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，该议案尚未提交公司股东大会审议。鉴于目前国内证券市场发生了较大变化，综合考虑资本市场环境、公司业务发展规划及监管要求等多方面因素，同意终止2015年员工持股计划事项。
此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
（九）《监事会对董事会关于 2016年度财务报告被出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《监事会对董事会关于 2016年度财务报告被出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
上述第一、二、三、四、五议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
监事会
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2019-059号浙江我武生物科技股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司网上投资者集体接待日活
动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的
“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供
的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事会秘书、财务总监和相关管理人员将通过网络在线交流方式与投资者进行沟通交流。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2019年 11月1日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-039福建三元达通讯股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，公司股票于2015年2月9日开市起停牌。经确认，上述重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年3月30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年3月30日开市起继续停牌。公司于2015年3月31日，召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，公司同意筹划重大资产重组事项。公司分别于2015年2月9日、2月16日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-006）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-007、2015-009、2015-010、2015-011、2015-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-013）、《重大资产重组进展公告》（编号：2015-019、2015-020、2015-021、2015-022）、《重大资产重组延期复牌公告》（编号：2015-023）、《重大资产重组进展公告》（编号：2015-032、2015-033、2015-035、2015-038）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2014-016浙江闰土股份有限公司
关于子公司停产整改的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2014年2月18日开市起复牌。
近日，有媒体报道了浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“闰土股份”）的子公司江苏和利瑞科技发展有限公司（以下简称“江苏和利瑞”）两年前存在擅自填埋固废事项。
江苏和利瑞接受了相关核查，并停产进行整改。现将有关情况公告如下：
2014年2月10日，环保部华东督查中心对江苏和利瑞进行现场核查，经过几天的现场核查，发现江苏和利瑞2年前存在擅自填埋固废的违规行为。
近日，江苏灌云县环境保护局对江苏和利瑞下发了《环境保护限期治理决定书》，责令江苏和利瑞立即停止生产，限期 2个月内整改，并完成以下治理任务：“1、对举报人指认的涉嫌偷埋固废的地点全部进行挖掘，对挖掘的固废按规范存放，合理处置；2、聘请有资质单位对填埋地点土壤、地下水污染情况进行鉴定，制定修复方案，对受污染的土壤和地下水进行修复。”，并要求江苏和利瑞制定治理方案，落实治理措施和责任人，确保按期完成治理任务。
目前，江苏和利瑞已根据要求进行停产，按环保部门的要求存放固废，积极进行整改，接受处理。
江苏和利瑞主要从事染料及化工中间体生产，其 2013净利润占公司 2013年度净利润比重不到5%。本次停产整改，对江苏和利瑞当期的效益有一定的影响，但不会对公司整体效益产生较大的影响。
公司对本次事件所造成的负面影响表示真诚的歉意，并从中吸取教训，认真整改，切实履行好企业发展过程中的社会责任。
目前，公司及其他子公司的生产经营正常，无安全环保问题。
江苏和利瑞停产整改，接受处理的相关后续进展情况，公司将及时在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
浙江闰土股份有限公司董事会
二○一四年二月十七日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2015-108
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|-|
|青岛海立美达股份有限公司|
|关于筹划重大资产重组停牌进展公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下称“交易所”）申请，公司股票（证券简称：海立美达，证券代码：002537）已于2015年9月10日开市起继续停牌，公司于2015年9月10日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-070），于9月17日、9月24日、10月8日、10月16日、10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月27日、 12月4日、12月11日、12月18日、12月25日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-072、075、080、082、084、090、091、092、098、101、103、104、106），以及于10月9日、11月20日分别在指定媒体披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-081）、《关于继续停牌筹划重大资产重组暨停牌进展公告》（公告编号：2015-094）。
截止本公告日，各中介机构对本次重大资产重组出具的相关报告复核工作仍未全部完成，重组方案也需再进一步商讨、细化、完善，同时，公司仍在积极推进标的公司国有股东内部审批流程的履行。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及交易所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的
进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会 2015年12月31日
荣信电力电子股份有限公司独立董事
关于 2015 -2017年股东分红回报规划的独立意见
荣信电力电子股份有限公司(以下简称公司)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定，并结合自身实际情况，制定了《荣信电力电子股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017年)》(以下简称《股东分红回报规划》)。
我们作为公司的独立董事，认真审阅了本次《股东分红回报规划》，根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，就本次《股东分红回报规划》事项发表以下独立意见：
公司制定的《股东分红回报规划》明确了普通股股东的回报规划安排，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，有利于保护投资者的合法权益；公司制定《股东分红回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司股东分红回报规划(2015-2017年)的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
刘泉军 朱武祥 肖星
深圳市信维通信股份有限公司
独立董事2018年年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控等工作提出了意见和建议。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、对公司进行现场检查的情况
作为公司独立董事，报告期内，对公司进行实地现场考察，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
二、保护投资者权益方面所做的工作
1.有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3.注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
三、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
未来，本人将会更加严格的按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立、客观地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：彭建华
二零一九年四月二十五日