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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的有关规定，在全面深入了解以下事项相关资料的基础上，以自身独立性和客观判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015年度利润分配的独立意见
我们认为，公司制定的 2015年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司《章程》和《股东回报规划》有关规定，从公司经营及财务实际状况出发，既给予了投资者回报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要，符合公司及全体股东的整体利益，我们同意公司 2015年度利润分配方案。
二、关于公司 2015年度累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
2015年度，公司对子公司担保实际发生额为17.5亿元；截至2015年年末，公司累计对外担保余额为 10.56亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.7%。公司为控股子公司担保金额没有超过公司股东大会、董事会批准的额度，公司除为控股子公司提供担保外，无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
公司当期和累计对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。公司按照《对控股子公司融资担保管理办法》加强对担保行为的审查、监督、管理，公司的担保风险得到了有效控制。
公司为控股子公司提供担保，有利于提高其融资能力，保证其发展的
资金需求，符合公司整体利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
三、关于 2016年公司为控股子公司提供担保的独立意见
公司 2016年拟为 15家控股子公司提供担保，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。在提供担保时，公司按照《对控股子公司融资担保管理办法》严格审查被担保对象的资质，签订合同时要求其向公司提供全额反担保，控股子公司其他股东按持股比例向公司提供反担保，担保风险得到有效控制，保障了公司及全体股东的利益。我们一致同意公司 2016年为 15家控股子公司提供担保。
四、关于公司 2016年度日常关联交易事项的事前认可意见
公司 2016年度日常关联交易预计的内容是保证公司正常生产经营所必需进行的交易，是公司正常运行和稳步发展的基础。该日常关联交易定价方式合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司整体利益，我们一致同意提交公司六届八次董事会审议。
五、关于公司 2015年度日常关联交易执行和 2016年度日常关
联交易预计的独立意见
公司进行日常关联交易，是保证公司正常生产经营和稳步健康发展的前提条件。公司 2015年度日常关联交易执行和 2016年度日常关联交易预计的内容客观、合理，交易的定价遵循公平交易、协商一致的原则，公司对日常关联交易的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》和公司《章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，关联董事回避了表决。我们认为该关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司 2016年度日常关联交易预计的相关内容。
六、关于更换独立董事的独立意见
我们在认真审查董事会提名委员会提名的苍大强先生任职资质、
专业经验、工作经历等资料后，未发现其有《公司法》、公司《章程》不得担任公司独立董事的情形，也未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们认为苍大强先生符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的独立董事任职条件，具备应有的独立性和工作经验，具备担任公司独立董事的能力和资格。我们同意提名苍大强先生为公司独立董事候选人，并提交公司2015年度股东大会选举。
七、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们审查了公司董事、高级管理人员薪酬确定依据及决策程序。
对独立董事和不在公司担任具体管理职务的董事，公司严格按照经
2012年度股东大会审议批准的《关于调整董事、监事津贴的议案》向其发放年度津贴。对在公司担任具体管理职务的董事和高级管理人员，公司根据审计后的经营指标考核并发放年薪。公司科学合理地向董事、高级管理人员发放薪酬，能够有效调动其工作积极性，有利于公司长期稳定发展，不会损害公司和中小投资者的利益。
八、关于公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定，对 2015年公司内部控制制度的建立健全及实施情况以及内部控制的健全性和有效性进行了评价，并出具了《2015年度内
部控制评价报告》。我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内控制度体系，并能得到有效执行。公司内控评价报告真实客观地反应了目前公司内部控制体系建设、执行和监督实际情况。公司严格按照各项制度规范运作，不存在违反中国证监会、上交所及公司内控制度规定的情况。我们同意公司董事会编制的 2015年度内部控制评
价报告各项内容。
九、关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的
会计估计变更的独立意见
公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估
计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。同意公司本次会计估计变更。
十、关于续聘 2016年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2015年度审计服务期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等法律法规要求，坚持独立、客观、公正的审计原则，勤勉尽责、细致严谨，在规定时间内完成了年度财务报告审计和内控审计服务，真实客观地反映了公司财务状况和发展成果。我们同意公司续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。
独立董事：
裴治武 郭晓川 钱明星 丁文江 徐万春
2016年4月15日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2019-040号信达地产股份有限公司董事会
关于召开第八十四次（2018年度）股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
公司第八十四次（2018年度）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月26日上午9点30分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月26日
至2019年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A 股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||公司2018 年年度报告及报告摘要||√||
|2||公司2018 年度董事会工作报告||√||
|3||公司2018 年度监事会工作报告||√||
|4||公司2018 年度财务决算报告||√||
|5||公司2018 年度利润分配方案||√||
|6||关于续聘 2019 年度审计机构及确定其审计费用的议案||√||
|7||关于确定公司对外担保额度授权的议案||√||
|8||关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案||√||
|9||关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案||√||

本次会议还将听取《公司独立董事 2018年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第十二次（2018年度）会议审议通过，相关决议公告已于 2019年 3月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：中国信达资产管理股份有限公司、信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600657|信达地产|2019/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附后）。
（二）登记时间
2019年4月23日8:30-11:30及13:00-17:00。
（三）登记地点
北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层
联系人：张稚楠、余继鹏
联系电话：010-82190959
传 真：010-82190933
六、 其他事项
股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会2019年3月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
第十一届董事会第十二次（2018年度）会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
信达地产股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月26日召开的贵公司第八十四次（2018年度）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||公司2018年年度报告及报告摘要|||||
|2||公司2018年度董事会工作报告|||||
|3||公司2018年度监事会工作报告|||||
|4||公司2018年度财务决算报告|||||
|5||公司2018年度利润分配方案|||||
|6||关于续聘2019 年度审计机构及确定其审计费用的议案|||||
|7||关于确定公司对外担保额度授权的议案|||||
|8||关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案|||||
|9||关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2018-027
金地（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月23日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,706,810,084|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.8066|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长凌克先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13人，出席 10人，董事陈必安先生、贝多广先生、陈劲先生
因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会。部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举罗胜先生为第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,706,718,744|99.9946|89,940|0.0053|1,400|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举罗胜先生为第八届董事会董事的议案|375,521,950|99.9757|89,940|0.0239|1,400|0.0004|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：庄浩佳、林林
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金地（集团）股份有限公司2018年7月24日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2016-30
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.每股派发现金红利人民币0.11元（含税）。
2.扣税后每股派发现金红利：个人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.11元；合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币0.099元。
3.股权登记日：2016年7月5日
4.除息日：2016年7月6日
5.现金红利发放日：2016年7月6日
一、通过本次利润分配方案的股东大会届次和日期
2016年5月5日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，股东大会决议公告刊登于2016年5
月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
二、利润分配方案
(一)发放年度：2015年度
(二)发放范围：截止2016年7月5日（即股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)本次分配以19,650,397,845股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发股利2,161,543,762.95元。
（四）扣税说明：
1．对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.11元；持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.11元，待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税
所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2．对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.099元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
3.对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.099元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
4．对于其他法人股东及机构投资者，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.11元。
三、利润分配实施日期
(一)股权登记日：2016年 7月 5日
(二)除息日：2016年 7月 6日
(三)现金红利发放日：2016年 7月 6日
四、利润分配实施办法
（一）公司控股股东中国国电集团公司、公司股东全国社会保障基金理事会的现金红利由公司直接派发。
（二）除中国国电集团公司和全国社会保障基金理事会以外的股东的现金红利，委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
五、有关咨询办法
联系电话：010-58682100
联系传真：010-64829902
联系地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼 A座
邮编：100101
六、备查文件
国电电力发展股份有限公司 2015年度股东大会决议
特此公告。
国电电力发展股份有限公司2016年6月30日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2014-013东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2014年 5
月16日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于 2014年5月20日
在公司 20楼会议室召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9
名，实到董事 9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吕勇明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事长、副董事长的议案。(表决结果:同意9票，
反对 0票，弃权0票)
选举吕勇明先生担任东方国际创业股份有限公司第六届董事会董事
长。选举唐小杰先生、周峻先生担任东方国际创业股份有限公司第六届董
事会副董事长。
（二）关于董事会专门委员会换届的议案。(表决结果:同意 9票，反
对0票，弃权0票)
根据《上市公司治理准则》的相关要求，公司第六届董事会下设战略
委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，成员如下：
董事会战略委员会由吕勇明先生担任召集人，成员为：唐小杰先生、
瞿元庆先生、陈启杰先生、黄真诚先生。
董事会审计委员会由魏嶷先生担任召集人，成员为：周峻先生、季胜
君先生、陈启杰先生、黄真诚先生。
董事会薪酬与考核委员会由陈启杰先生担任召集人，成员为：吕勇明
先生、魏嶷先生。
（三）关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。(表决结果:同意 9
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2014-013票，反对0票，弃权0票)
经东方国际(集团)有限公司推荐及公司董事长吕勇明先生提名聘任瞿
元庆先生担任公司总经理，聘任黄大瑜先生担任公司董事会秘书，聘任庞
学英女士担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会相同。（简历附后）
（四）、关于聘任公司副总经理的议案。(表决结果:同意9票，反对 0
票，弃权0票)
经总经理瞿元庆先生提名，聘任边杰先生、张荻先生、盛一鸣先生担
任东方国际创业股份有限公司副总经理,任期与第六届董事会相同。（简历
附后）
(五)关于下属子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案。(表决
结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
同意公司控股子公司上海高南制衣有限公司利用不超过1000万元人民
币的闲置资金，购买投资期在一年以内且预期收益不低于银行同期一年期
定期存款利率的银行理财产品。
三、公司独立董事陈启杰先生、魏嶷先生、黄真诚先生就本次董事会
聘任的高级管理人员进行了审议并发表了独立意见：公司董事会聘任总经
理、副总经理、董事会秘书的提名与聘任程序符合《公司章程》等有关规
定，经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公
司相应岗位的职责要求。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2014年5月21日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2014-013简历：
边杰先生出生于 1964年 11月，硕士研究生，高级工程师。曾任上海新海航业有限公司经理办公室主任、航运部经理、总经理助理、副总经理，上海新海国际船舶代理有限公司总经理，东方国际物流（集团）有限公司总经理助理、常务副总经理，东方国际物流（集团）有限公司总经理、党委书记。现任东方国际创业股份有限公司副总经理，东方国际物流（集团）有限公司总经理、党委书记。
张荻先生出生于1966年 9月，大专学历，助理国际商务师。曾任东方国际创业股份有限公司美洲部二科副科长、上海高南制衣有限公司副总经理、总经理，东方国际创业股份有限公司襄理、贸易事业部副部长，上海高南制衣有限公司总经理。现任东方国际创业股份有限公司副总经理兼贸易事业部部长。
盛一鸣先生出生于 1975年 1月，大学本科，经济师。曾任上海市商业委员会政策法规处主任科员，东方国际（集团）有限公司战略与改革办公室副主任，东方国际物流（集团）有限公司总经理助理兼投资管理部部长，现任东方国际物流（集团）有限公司副总经理，东方国际物流（集团）有限公司海运分公司总经理。
黄大瑜先生出生于 1955年8月，硕士研究生，副教授。曾任上海财经大学投资经济教研室主任、新鸿基投资服务有限公司上海代表处副首席代表、大鹏证券有限公司上海总部投资银行部经理，本公司董事会秘书兼投资部经理，现任本公司董事会秘书兼资产经营部经理。
庞学英女士出生于 1971年8月，大学本科，经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-119基蛋生物科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议的通知已于2019年8月9日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2019年8月20日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》
公司通过建立健全《对外投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投资决策流程、实施计划等内容，能有效提高投资风险防控水平。公司使用自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司以自有资金进行证券投资，投资金额额度不超过人民币1亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》（公告编号：2019-113）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2019-116）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会核查本项议案后认为：公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》（公告编号：2019-117）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于<公司2019年半年度报告的全文>及其摘要的议案》公司监事会对《公司2019年半年度报告全文》及正文进行全面了解和审核后认为：（1）《公司2019年半年度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2019年半年度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营
成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；
（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2019年半年度报告全文》及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2019年半年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年半年度报告全文》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
此项议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会2019年8月20日
证券代码：603188 证券简称：ST亚邦 公告编号：2019-044江苏亚邦染料股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：宁夏亚东化工有限公司（以下简称“宁夏亚东”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1000万元。本次担保前公司对宁夏亚东未提供担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期对外担保
一、担保情况暨关联交易概述
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）于 2019年 3月 22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《亚邦股份关于为控股孙公司提供担保的议案》，并于2019年4月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司为控股孙公司宁夏亚东在银行或其它金融机构的融资业务提供担保，担保总额度不超过 5,000万元，额度使用期限自股东大会审议通过之日起 1年内有效。具体详见公司于 2019年 3月 23日、2019年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于为控股孙公司提供担保的公告》。（公告编号：2019-016）、《亚邦股份 2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-018）。
近日，公司与宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部（以下简称“中卫分行”）签订了《保证合同》，为公司控股孙公司宁夏亚东向中卫分行申请的人民币 1000万元借款提供担保，保证期限为担保合同生效之日起至该合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：宁夏亚东化工有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：中卫市沙坡头区美利工业园区北区
4、法定代表人：李华
5、注册资本：贰仟万圆整
6、成立日期：2010年06月02日
7、营业期限：/长期
8、经营范围：噻唑、2-氯-5-氯甲基噻唑、转位三酮、2-（2-甲基苯氧基甲基）苯甲醛甲酸甲酯、三嗪酮（3-硫-4-氨基-叔丁基-1,2-三嗪-5-酮,4-三嗪-5(4H)-酮）、硫代卡巴肼(硫卡巴脲)、氨基钠、二氯频呐酮、樟脑磺酸（别名:D-樟脑-10-磺酸、L-樟脑-10-磺酸、DL-樟脑-10-磺酸）、尿嘧啶（别名:2、4二羟基嘧啶）、医药中间体的生产、销售（以上经营范围均不包含危险化学品）、进出口贸易;（危险化学品使用范围:液氯、甲苯、哌啶、水合肼、盐酸、硫酸、石油醚、甲醇、丙酮、乙醚、二硫化碳、甲醇钠、三氯氧磷、丙酰氯、2-丁烯醛、一甲胺、醋酸酐、乙酸,有效期至 2019年 1月 12日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年及一期财务报表的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年度|2019年1-6月|
|资产总额|15,262.81|15,106.48|
|负债总额|11,177.72|10,827.75|
|其中：流动负债总额|10,777.60|10,447.64|
|非流动负债总额|400.11|380.11|
|净资产|4,085.10|4,278.74|
|资产负债率|73.00%|71.68%|
|项 目|2018年度（1-12月）|2019年1-6月|
|营业收入|13,457.93|5,187.78|
|营业成本|10,131.02|4,053.98|
|利润总额|1,475.09|177.65|
|净利润|1,033.75|130.30|

宁夏亚东股权结构：
公司控股子公司江苏恒隆作物保护有限公司持有宁夏亚东100%股权，宁夏亚东为公司控股孙公司。
三、保证合同的主要内容
1、合同主体
保证人：江苏亚邦染料股份有限公司
债权人：宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部
2、保证方式
本合同保证人的保证方式为连带责任保证。
3、保证范围
保证人担保的范围包括但不限于主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、承诺费，因汇率变动而引起的损失等债务人应向债权人支付的其他款项，以及债权人因实现债权与担保权利而发生的诉讼费。律师费、评估费、鉴定费、拍卖费等一切费用。
4、被担保的主债权
公司担保的主债权金额为人民币（大写）一千万元整，债务人履行债务的期限依主合同及其附件确定。
5、保证期间
本合同的保证期间为担保合同生效之日起至该合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
董事会认为：公司为控股孙公司提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范围内孙公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1.55亿元（不含本次担保），占公司2018年末经审计净资产的5.16%。其中，公司控股子公司的对外担
保总额为 0元（不含本次担保）。公司无其他的对外担保。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
六、上网公告附件
1、《保证合同》；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一年及一期财务报表。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会2019年9月 21日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－030
湖南科力远新能源股份有限公司
关于子公司获得财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、政府补助的基本情况
公司全资子公司佛山科力远汽车科技服务有限公司（以下简称“佛山科力远”）于2019年4月3日收到《佛山市禅城区经济和科技促进局关于拨付佛山科力远汽车科技服务有限公司市场2018年CHS混动汽车市场推广费用补贴的函》。根据《中国混合动力及传动系统总成技术平台项目迁址佛山（禅城）合作协议书》的相关约定，佛山科力远向佛山市禅城区申请的 2018年 CHS混动汽车市场推广费用补贴 788.40万元（大写：人民币柒佰捌拾捌万肆仟元整）已通过审核同意，该笔资金已于 2019年04月03日到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则——政府补助》的相关规定，上述资金788.40万元（人民币柒佰捌拾捌万肆仟元整）将作为与收益相关的政府补助计入公司 2018年当期损益，将对公司 2018年度业绩产生一定影响，具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2018年4月04日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2019-060
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月27日 14点30分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月27日
至2019年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于续聘会计师事务所的议案|√|√|
|2|关于为下属子公司提供贷款担保的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2019年11月12日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|

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|-|-|-|-|-|
|Ａ股|600295|鄂尔多斯|2019/11/18|－|
|Ｂ股|900936|鄂资B股|2019/11/21|2019/11/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、 其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联系人：李丽丽王晔
登记时间：2019年11月22日—11月26日
上午9：00-12：00下午14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月27
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘会计师事务所的议案||||
|2|关于为下属子公司提供贷款担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：2018-52
国美通讯设备股份有限公司
关于下属子公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）下属全资子公司浙江德景电子科技有限公司、惠州德恳电子科技有限公司、控股子公司上海爱优威软件开发有限公司自2018年1月1日至2018年9月30日累计收到与收益相关的各类政府补助资金156.71万元。具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|项目内容|补 助 金 额（元）|是否入账|与资产/收益相关|补助依据|
|1|浙江德景电子科技有限公司|2016年市“互联网+工业”示范试点企业|30,000.00|已入账|收益|《关于公布2016年嘉兴市“互联网+工业”示范、试点企业名单的通知》（嘉经信信息化（2016）104号）|
|2|浙江德景电子科技有限公司|服务外包离岸执行奖励|184,000.00|已入账|收益|《关于申报2016年度南湖区第二批工业发展资金项目补助的通知》|
|3|浙江德景电子科技有限公司|大桥镇会计服务中心稳岗补贴|43,140.07|已入账|收益|《关于做好2017年度市失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》|
|4|浙江德景电子科技有限公司|科技城管委会 2017 年度先进集体奖励|40,000.00|已入账|收益|《关于表彰2017年度先进企业和优秀企业家的决定》|
|5|上海爱优威软件开发有限公司|专利资助|36,090.50|已入账|收益|《上海市专利资助办法》|
|6|上海爱优威软件开发有限公司|专利补贴|201,000.00|已入账|收益|《浦东新区科技发展基金知识产权资助资金操作细则》|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|7|上海爱优威软件开发有限公司|稳岗补贴|89,687.00|已入账|收益|《上海市人力资源和社会保障局等关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》|
|8|惠州德恳电子科技有限公司|中小企业发展专项资金|30,000.00|已入账|收益|《仲恺高新区经济发展局 仲恺高新区科技创新局 仲恺高新区财政局关于做好2018年度 “小升规”专项资金申报工作的通知》(惠仲经发〔2018〕68号)|
|9|惠州德恳电子科技有限公司|技术改造专项资金|913,200.00|已入账|收益|《惠州市经济和信息化局 惠州市财政局文件关于2017年惠州市技术改造专项资金拟扶持项目名单的公示》(惠市经信〔2018〕102号)、惠州仲恺高新区财政局文件《关于下达2017年市技术改造专项资金的通知》(惠仲财工〔2018〕55号)|
|合计收到政府补助金额|||1,567,117.57||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助。上述收到的政府补助预计影响当期损益 117.93万元（数据未经审计），占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的9.47%。以上数据未经审计，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
国美通讯设备股份有限公司董事会二〇一八年十月十一日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2015-064
南京钢铁股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年11月2日
（二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,917,403,830|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.47|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议由副董事长黄一新主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事杨国祥、韩顺平因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书徐林出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：关于发行超短期融资券有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东类型||同意|||||反对||||弃权||||
||||票数||比例（%|）||票数||比例（%）||票数||比例（%|）|
|A股||1,916,402,330||99.94|||0||0.00||1,001,500||0.06|||

（二）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬律师、焦翊律师
（二）律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京钢铁股份有限公司
山东鲁抗医药股份有限公司独立董事关于
九届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，经核查相关资料，对公司九届董事会第二次（临时）会议审议的以下事项发表独立意见如下：
一、关于调整募集资金使用计划的独立意见
公司本次调整募集资金使用计划，是根据募集资金实际到位情况作出的，不影响募集资金投资项目的实施。公司董事会对本次调整部分募集资金使用计划的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用计划。
二、关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的独立意见
鉴于“高端生物兽药建设项目”的实施主体为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司，公司本次使用募集资金对山东鲁抗舍里乐药业有限公司进行注资，符合该募投项目的资金投向及实际资金需求，有助于推进募投项目顺利实施，提供募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次使用募集资金对山东鲁抗舍里乐药业有限公司进行注资，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。
三、关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见
公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金投入募投项
目的情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，公司已履行了本次置换事项相应的决策程序。本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司以募集资金人民币483,875,304.35元置换已投入募投项目的自筹资金。
独立董事：王玉强 孙宗彬 黄正明
二〇一八年六月六日
（本页无正文，为《山东鲁抗医药股份有限公司独立董事关于九届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
山东鲁抗医药股份有限公司
独立董事：
王玉强
孙宗彬
黄正明
二〇一八年六月六日
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证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2018-55转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于联合竞得厦门市地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2018年 7月 2日，公司下属全资公司厦门悦地企业管理咨询有限公司（以下简称“厦门悦地”）与深圳市润投咨询有限公司（以下简称“深圳润投”，为华润置地控股有限公司之全资子公司）、杭州天运投资咨询有限公司（以下简称“杭州天运”，为杭州金地自在城房地产发展有限公司之全资子公司）在厦门市国土资源与房产管理局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，以人民币 13.97亿元总价联合竞得翔安区X2018P03地块（以下简称“X2018P03地块”），其中，厦门悦地与深圳润投、杭州天运出资股比分别为34%、33%和33%。
X2018P03地块土地用途为住宅、商服、公共管理与公共服务用地，土地面积 24,628.514平方米，总建筑面积不超过 73,880平方米（计价建筑面积 73,720平方米），规划容积率<3.0。地块所在位置处于厦门市翔安区 13-16片区滨海东大道与新城中路交叉口西南侧，交通便利。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一八年七月三日