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股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2019-024厦门厦工机械股份有限公司
关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展
暨补充《股权转让协议书》条款关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
由于厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）的战略安排，经厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和海翼集团共同协商，拟就双方已签署关于厦门海翼集团财务有限公司（以下简称“海翼财务公司”）10%股权转让的《股权转让协议书》增补以下条款：“海翼集团在全部支付股权转让款完毕后，在不违反法律法规的前提下，有权由海翼集团或其指定的海翼集团其它成员单位持有海翼财务公司股权，并要求公司配合海翼财务公司和相关单位办理股权变更及工商登记等相关事宜”。
海翼集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
公司于2018年12月27日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十六次会议审议通过了《公司关于转让厦门海翼财务有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的海翼财务公司10%的股权转让给关联方海翼集团。上述议案已于2019年3月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容分别详见公司2018年12月27日和2019年3月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-080”“临2018-081”
“临2018-082”“临2019-015”号公告。
由于海翼集团战略安排，经双方共同协商，拟就双方已签署的《股权转让协议书》增补以下条款：“海翼集团在全部支付股权转让款完毕后，在不违反法律法规的前提下，有权由海翼集团或其指定的海翼集团其它成员单位持有海翼财务公司股权，并要求公司配合海翼财务公司和相关单位办理股权变更及工商登记等相关事宜”。
因海翼集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
海翼集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联人基本情况
1.公司名称：厦门海翼集团有限公司
2.企业性质：有限责任公司
3.住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层
4.注册资本：人民币256,384万元
5.公司法定代表人：张振斌
6.经营范围：①经营、管理授权范围内的国有资产；②从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；
③为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；④从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；⑤提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；⑥为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；⑦房地产开发、经营与管理；⑧从事其他国家禁止或限定经营外的业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
7.主要财务指标：截至2017年12月31日，海翼集团的总资产为 1,901,691.15万元，所有者权益为569,738.79万元。2017年度，海翼集团实现营业收入1,579,215.23万元，净利润53,358.74万元。
三、签署的转让协议的主要内容和补充内容
（一）公司与海翼集团签署的《股权转让协议书》内容如下：
1、交易价格：人民币9,651.61万元（以厦门市国有资产监督管理部门核准后的评估价值*10%为准）
2.支付方式和期限：海翼集团应在本协议生效之日起5日前向公司支付股权转让款。
3.交付或过户时间安排：海翼集团应在支付股权转让款后修改海翼财务公司的章程，向厦门市市场监管局申请股权过户及变更登记。
4.合同生效:本协议经公司和海翼集团法定代表人或授权代表签字、盖章生效。
并于如下手续均履行完毕后生效：（1）公司董事会、股东大会审议批准本次交易事项；
（2）《资产评估报告》的评估结果经厦门国有资产监督管理机构核准。
（二）本次补充的内容
增补条款内容：“海翼集团在全部支付股权转让款完毕后，在不违反法律法规的前提下，有权由海翼集团或其指定的海翼集团其它成员单位持有海翼集团财务公司股权，并要求公司配合海翼财务公司和相关单位办理股权变更及工商登记等相关事宜”。
除上述补充的内容外，《股权转让协议书》其它条款不变。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次《股权转让协议书》新增补充条款是公司和海翼集团的协商结果，符合实际情况，有利于加快海翼财务公司股权转让的进度，对公司不会产生不利影响，符合公司及股东的利益。
五、关联交易的审议程序
经公司独立董事事前认可，公司于2019年4月17日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充<股权转让协议书>条款的关联交易的议案》。关联董事张振斌、王功尤、谷涛、陈天生、范文明回避表决，有表决权的三位非关联董事赞成3票，反对0票，弃权0票。上述议案尚须提交公司股东大会审议。
独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：本次《股权转让协议书》条款的补充是公司和海翼集团的协商结果，符合当前实际情况，有利于加快海翼财务公司股权转让的进度，对公司不会产生不利影响。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》
等有关法律法规的规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司转让海翼财务公司股权进展暨补充《股权转让协议书》条款关联交易事项。
公司董事会审计委员会对该项关联交易进行了审核，并对该关联交易出具了书面审核意见：本次《股权转让协议书》新增补充的条款是公司和海翼集团的协商结果，符合当前实际情况，有利于加快海翼财务公司股权转让的进度，对公司不会产生不利影响。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规规定，不存在损害公司利益的情况。
六、备查文件目录
1.公司第八届董事会第三十四次会议决议；
2.公司第八届监事会第二十八次会议决议；
3.公司第八届董事会审计委员会2019年第三次会议决议；
4.公司独立董事关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充《股权转让协议书》条款关联交易的事前意见；
5.公司独立董事关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充《股权转让协议书》条款关联交易的独立意见；
6.厦门海翼集团财务有限公司股权转让协议书及补充协议。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年4月18日
东方金钰股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二 O一六年四月二十六日
会议议程
一、会议开始；
二、介绍出席会议股东人数及代表股份；
三、到会股东审议议案；
1、关于增补第八届董事会董事的议案。
四、股东现场表决；
五、表决统计；
六、现场宣读表决结果；
七、律师宣读见证意见；
八、到会股东签股东大会决议。
2016年第一次临时股东大会议案之一
关于增补第八届董事会董事的议案
2016年4月8日，公司董事会收到公司董事长赵兴龙先生的书面辞职申请，因个人原因，赵兴龙先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，赵兴龙先生不再担任公司任何职务。由于赵兴龙先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定赵兴龙先生的董事长辞职申请自选举产生新的董事长之日起生效，董事会下属专门委员会相关职务自各委员会调整通过之日起生效，董事辞职自股东大会选举产生新的董事之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经控股股东云南兴龙实业有限公司书面推荐，经公司提名委员会审议，拟提名刘福民先生为公司第八届董事会董事候选人，候选人简历见附件。
本议案业经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东予以审议。
董事候选人简历
刘福民，男，汉族，1963年1月出生，大专文化。曾任湖北多佳股份有限公司财务总监、总裁。现任东方金钰股份有限公司职员。
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2016-70重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司与关联方非经营性资金往来情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司与关联方非经营性资金往来情况概述
2016年8月20日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）披露了2016年半年度报告，半年度报告中，公司披露了与关联方发生的非经营性资金往来情况，以及因非经营性往来收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称：重庆证监局）对公司的行政监管措施决定书。
二、公司半年度报告披露非经营性资金往来金额
1、向关联方重庆市涪陵太极印务有限责任公司（以下简称：太极印务）提供资金发生额1.93亿元，余额为0元。
具体情况为：2016年1月6日，公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）向太极印务预付款项2.5亿元，其中1.93亿元为太极印务对涪陵药厂的借款。2016年6月，太极印务向涪陵药厂归还1.93亿元，随后并向涪陵药厂支付资金利息438.4655万元，利息支付标准为银行同期基准贷款利率上浮20%。
2、向关联方重庆大易房地产开发有限公司（以下简称：大易房地产公司）提供资金发生额1亿元，余额为0元。
具体情况为：2016年4月12日，公司控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）向大易房地产公司支付土地周转款1亿元；2016年6月20日，大易房地产公司向西南药业归还了资金1亿元，随后并支付了资金利息100.05万元，利息支付标准为银行同期基准贷款利率上浮20%。
截止2016年6月30日，公司与控股股东及关联方无其他非经营性资金往来，也无资金往来余额。
三、非经营性资金往来形成的原因
1、与太极印务非经营性资金往来原因
太极印务为公司的关联企业，同时也是公司下属生产企业重要的供应商。公司下属企业主要产品急支糖浆、藿香正气口服液、散列通、益保世灵等品种的标签、说明书、纸箱等包装材料均向太极印务采购，年均采购额在1亿元左右。2016年太极印务因在龙桥工业园区征地并实施搬迁建设，老厂区已于2016年6月1日停止生产，新厂区也于2016年6月开始试生产，并将于2016年10月全面投入生产。太极印务停产时间恰为公司主要产品藿香正气口服液、急支糖浆等主要产品的生产销售旺季，为保证公司的生产经营不受影响，公司与太极印务协商提前完成2016年10月前的生产任务。由于太极印务因新厂区建设造成资金短缺无法完成公司大批量的生产任务，故2016年1月涪陵药厂和西南药业共计向太极印务预付货款1.5亿元，同时借款1.5亿元给太极印务临时周转。
上述借款中，太极印务已于2016年6月6日和2016年6月27日分别归还了涪陵药厂1.5亿元和4300万元。同时涪陵药厂向太极印务收取了资金利息438.4655万元，利息支付标准为银行同期基准贷款利率上浮20%。
2、与大易房地产公司非经营性资金往来原因
公司控股子公司西南药业和公司控股股东太极集团有限公司（以下简称：太极有限）于2011年3月17日签订了大易房地产公司股权转让的协议书，协议书中约定西南药业将持有的大易房地产公司69,425,078股（占股比例86.68%）远期转让给太极有限并将该股权委托太极有限进行经营管理，转让总价款为270,063,553.00元，待转让股权的交割日期为2015年12月31日（太极有限已支付公司股权转让款9200万元）。太极有限利用大易房地产公司黄龙路38号地块修建经济适用房，目前正在变更土地性质，且土地性质变更手续程序较多，导致该项目相关资产无法进行销售，销售资金未能及时回笼。
鉴于上述原因，经西南药业和太极有限友好协商，同意延长双方于2011年3月签订的关于重庆大易房地产开发有限公司股权转让协议的执行时间。协议约定，该项股权的最终交割截止日延长至2016年12月31日，该事项经公司第八届董事会第六次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过。
截止目前，大易房地产公司控股股东仍为西南药业（持股比例为86.68%）。
为解决西南药业股权转让期间土地性质变更的遗留问题，2016年4月12日，西南药业向大易房地产公司划款1亿元，专项用于大易房地产公司黄龙路38号地块土地性质变更周转，以解决黄龙花园商业门面及车位尽快实现销售。
大易房地产公司在完成土地性质变更后，已于2016年6月20日将上述1亿元归还给西南药业，西南药业向大易房地产公司收取了资金利息100.05万元，利息支付标准为银行同期基准贷款利率上浮20%。
四、公司因非经营性资金往来收到行政处罚决定书
2016年5月，公司披露了非公开发行股票事宜，重庆证监局对公司进行了现场检查，于2016年8月1日向公司下发了《关于对重庆太极实业（集团）股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2016】15号）和《关于对重庆太极实业（集团）股份有限公司白礼西、蒋茜采取监管谈话措施的决定》（【2016】16号）（以下统称：决定书）。
决定书主要内容如下：
太极印务、大易房地产公司为公司关联方。2016年1月，涪陵药厂和西南药业分别向太极印务预付款项2.5亿元和5000万元，合计3亿元。其中1.93亿元款项为太极印务对公司的非经营性资金占用，该资金于2016年6月28日前划回涪陵药厂。2016年4月，西南药业向大易房地产公司支付土地周转款1亿元，形成大易房地产公司对公司的非经营性资金占用，该资金于2016年6月20日划回西南药业。
鉴于上述事实，重庆证监局要求公司按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，对我公司采取出具警示函的监管措施，
并提醒公司全体董事和高级管理人员关注并规范关联资金往来信息披露事务管理，采取切实有效的措施规范与控股股东及其关联方之间的资金往来，杜绝上述问题再次发生。并对公司董事长和董事会秘书采取监管谈话措施。
五、整改措施
为防止公司与关联方发生资金往来，公司制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，并于2016年8月11日提交公司第八届董事会第十三次会议审议通过。公司在以后的实际经营中，除正常生产经营活动外，与控股股东及关联方之间资金往来将严格按照《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》执行，彻底杜绝非经营性资金往来。
同时公司将引以为戒，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；公司董事、监事、高级管理人员将认真履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、准确和完整地披露所有重大信息。
特此公告！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年8月27日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2018-133江苏宏图高科技股份有限公司
关于 2018年三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》与《关于做好上市公司 2018年三季度报告披露工作的通知》要求，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年三季度主要经营数据披露如下：
一、2018年三季度公司门店变动情况
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|地区|经营业态|新开门店||关闭门店||
|||门店家数|建筑面积(万平方米)|门店家数|建筑面积(万平方米)|
|江苏区域|专业店|42|1.007813|47|1.5591965|
|上海区域||2|0.014492|2|0.157241|
|北京区域（含山东）||11|0.3463|14|0.5051|
|浙江区域（含江西、福建）||8|0.1515|11|0.3272|
|安徽区域||8|0.308472|20|0.843572|
|其他区域||6|0.09435|14|0.305207|
|合计||77|1.9229|108|3.6975|

二、2018年三季度公司拟增加门店情况
无。
三、2018年三季度公司主要经营数据
（一）主营业务分行业情况
单位：万元币种：人民币
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|分行业|营业收入（2018年1-9月）|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|电子商贸〔注〕|1,015,085.29|-0.57|-14.96|下降6.13个百分点|
|金融服务|14,367.83|35.91|84.46|下降13.4个百分点|
|艺术品拍卖|11,238.06|不适用|-28.35|不适用|
|工业制造|166,053.27|12.47|-3.00|上升1.81个百分点|
|房地产|1,031.46|41.57|-72.59|上升2.49个百分点|
|合计|1,207,775.91|2.63|-13.24|下降5.11个百分点|

注：电子商贸为 3C电子产品零售
（二）主营业务分地区情况
单位：万元币种：人民币
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|分地区||营业收入（2018年 1-9月）|营业收入比上年增减（%）|
|||704,178.80|-10.54%|
||江苏区域|||
|||80,325.76|-14.06%|
||上海区域|||
|||136,685.42|-13.94%|
||北京区域（含山东）|||
|||168,675.93|-19.27%|
||浙江区域（含江西、福建）|||
|||42,184.03|-32.06%|
||安徽区域|||
|||30,749.99|1.61%|
||香港|||
|||14,367.83|84.46%|
||深圳|||
|||30,608.15|-29.63%|
||其他区域|||
|合计||1,207,775.91|-13.24%|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会建议投资者审慎使用。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2017-030哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日、3月10日分别召开六届十三次董事会、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》及《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，详见公司于2017年2月23日、3月11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上刊登的2017-007号、2017-009号、
2017-013号公告。
根据上述授权，2017年，公司根据生产经营需要，申请授信额度（含贷款）合计为人民币22亿元，其中兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）不超过2亿元人民币。2017年5月25日，公司申请兵装财务公司贷款1.5亿元。
一、本次关联交易进展情况
本公司向关联方兵装财务公司贷款，具体情况如下：
贷款金额：1.5亿元
贷款期限：一年
贷款利率：年利率4.35%（银行基准利率）
本次贷款纳入2017年度公司授信额度内。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1．公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司；
2．注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层；
3．法定代表人：李守武；
4．注册资本：208,800万元；
5．企业类型：有限责任公司；
6．经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
7．截止2016年12月31日，2016年12月31日总资产5,497,364万元，
2016年度营业收入176,767万元，净利润86,492万元。
8.关联关系：兵装财务公司为公司实际控制人——中国兵器装备集团公司控股子公司。
三、交易的定价政策及依据
兵装财务公司向公司提供的贷款业务利率为中国人民银行公布
的银行同期贷款基准利率4.35%，不次于非关联方同类交易价格。
四、交易目的和对公司影响
公司向兵装财务公司贷款，利率按商业原则确定，不次于非关联方同类交易价格，不损害公司及股东利益。
五、本年度公司与兵装财务公司累计发生的关联交易情况
本次交易前，公司与兵装财务公司未发生贷款业务。本次交易后，公司 2017年 1月 1日至本公告披露日与兵装财务公司累计发生的关联方借款 1.5亿元， 2017年公司在金融机构授信使用额度总计 9.77亿元，在公司授信额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2017年 5月 27日
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2017-022|

江中药业股份有限公司
第七届第十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2017年 9月 19日下午 13:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于 9月 8日以书面形式发出，会议应参与董事10人，实际参与董事10人。公司监事及高管人员列席了会议。
本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钟虹光先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、关于增补董事的议案
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
鉴于公司董事易敏之先生已到退休年龄，并已申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职务。经征求独立董事意见，董事会提名委员会审核后，董事会提名徐永前先生（简历附后）担任公司董事，任期至本届董事会期届满止。由于工作调整，徐永前先生辞去公司副总经理职务。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于增补董事会战略发展委员会委员的议案
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
鉴于易敏之先生已申请辞去公司董事会战略发展委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核后，董事会选举卢小青女士(简历附后)担任公司董事会战略发展委员会委员，任期至本届董事会期届满止。
三、关于进行理财投资的议案
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
公司于2017年7月24日的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于进行短期理财投资的议案》，同意公司选择适当的时机，使用不超过 2.5亿元自有闲置资金进行短期理财投资。现根据公司净资产规模情况及业务发展需要，董事会同意将投资规模由原来的2.5亿元增加至3.9亿元（占公司最近一期经审计净资产的14.90%），其中中期（1-3年）的理财项目不高于总额度的30%（即 1.17亿元），剩余额度用于短期（1年内）理财项目。实施主体为公司或公司控股子公司，理财方式包括但不限于投资保本型或金融机构理财产品、委托贷款等，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期的投资理财总额不超过人民币3.9亿元（不包含公司向子公司提供借款）。公司董事会授权管理层具体办理相关事宜。该决议自董事会审议通过并签订理财、贷款或相关协议之日起一年之内有效。
公司进行理财投资仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。
四、关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
公司将于2017年10月19日召开2017年第二次临时股东大会。会议通知详见《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
徐永前：男，1972年出生，中共党员，本科，历任江西江中制药厂产品经理、江西江中食品有限责任公司总经理。现任本公司副总经理、市场部总经理。
聘任董事会战略发展委员会委员简历
卢小青：女，1968年出生，中共党员，硕士，副主任药师。历任江西江中制药厂办公室主任、本公司人力资源总监；江中集团人力资源总监、董事、党委副书记、副总经理；中江地产、中江集团董事。现任江中集团总经理、党委委员；中江控股董事；
本公司董事。
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2014-014
汕头东风印刷股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）汕头东风印刷股份有限公司 2013年度股东大会于 2014年 4月 29日上午10点在广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店二楼瀛洲一厅会议室召开。
（二）出席会议的股东情况如下：
出席会议的股东及代理人共8人，所持有表决权的股份总数为458,246,028股，占公司总股本的82.42%。
|||
|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人人数|8|
|其中：内资股股东人数|3|
|外资股股东人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|458,246,028|
|其中：内资股股东持有股份总数|82,500,000|
|外资股股东持有股份总数|375,746,028|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|82.42|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|14.84|
|外资股股东持股占股份总数的比例|67.58|

（三）本次会议由董事长黄佳儿先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，亲自出席9人。公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书邓夏恩先生、公司高管人员及见证律师、保荐机构代表列席本次会议。
二、议案审议情况
1、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数(股)|同意比例(%)|反对票数(股)|反对比例(%)|弃权票数(股)|弃权比例(%)|是否通过|
|458,246,028|100|0|0|0|0|是|

2、审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》，表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数(股)|同意比例(%)|反对票数(股)|反对比例(%)|弃权票数(股)|弃权比例(%)|是否通过|
|458,246,028|100|0|0|0|0|是|

3、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》，表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数(股)|同意比例(%)|反对票数(股)|反对比例(%)|弃权票数(股)|弃权比例(%)|是否通过|
|458,246,028|100|0|0|0|0|是|

4、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》，表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数(股)|同意比例(%)|反对票数(股)|反对比例(%)|弃权票数(股)|弃权比例(%)|是否通过|
|458,246,028|100|0|0|0|0|是|

5、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数(股)|同意比例(%)|反对票数(股)|反对比例(%)|弃权票数(股)|弃权比例(%)|是否通过|
|458,246,028|100|0|0|0|0|是|

计重大日常关联交易的议案》，表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数(股)|同意比例(%)|反对票数(股)|反对比例(%)|弃权票数(股)|弃权比例(%)|是否通过|
|458,246,028|100|0|0|0|0|是|

7、审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》，表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数(股)|同意比例(%)|反对票数(股)|反对比例(%)|弃权票数(股)|弃权比例(%)|是否通过|
|458,246,028|100|0|0|0|0|是|

8、审议通过了《关于公司第一届董事会2013年度及2014年度董事薪酬的议案》，表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数(股)|同意比例(%)|反对票数(股)|反对比例(%)|弃权票数(股)|弃权比例(%)|是否通过|
|458,246,028|100|0|0|0|0|是|

9、审议通过了《关于公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》，表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数(股)|同意比例(%)|反对票数(股)|反对比例(%)|弃权票数(股)|弃权比例(%)|是否通过|
|458,246,028|100|0|0|0|0|是|

10、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
本议案以累积投票方式对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行了表决，按照得票的高低顺序选举黄佳儿先生、黄炳文先生、黄炳泉先生、王培玉先生、李治军先生、黄炳贤先生为第二届董事会非独立董事；选举王跃堂先生、何晓辉女士、蔡翀先生为第二届董事会独立董事。
上述九名董事任期均为三年，自2014年4月29日至2017年4月28日。
具体表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意票数|占出席会议有表决权总股份数的比例%|是否当选|
||非独立董事||||
|a|黄佳儿|458,246,028|100|是|
|b|黄炳文|458,246,028|100|是|
|c|黄炳贤|458,000,000|99.95|是|
|d|黄炳泉|458,246,028|100|是|
|e|王培玉|458,246,028|100|是|
|f|李治军|458,246,028|100|是|
|g|廖志敏|246,028|0.05|否|
||独立董事||||
|h|王跃堂|458,246,028|100|是|
|i|何晓辉|458,246,028|100|是|
|j|蔡翀|458,246,028|100|是|

11、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案以累积投票方式进行了表决，选举陆维强先生、肖文芳女士、陈娟娟女士为第二届监事会，其中，陈娟娟女士系公司职工代表大会选举产生的职工代表监事。
上述三位监事任期均为三年，自2014年4月29日至2017年4月28日。
具体表决情况为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意票数|占出席会议有表决权总股份数的比例%|是否当选|
|a|陆维强|458,246,028|100|是|
|b|肖文芳|458,246,028|100|是|
|c|陈娟娟|458,246,028|100|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所沈国权、李攀峰律师见证，并出
具了法律意见书，律师认为：公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、汕头东风印刷股份有限公司经与会董事签名的2013年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司 2014年4月29日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：995）
補充公告
茲提述本公司於2014年7月8日刊登有關與安徽高速集團簽訂委託管理協議的公告（「該公告」）。除另有列明，本公司採用的詞彙與該公告具相同意義。
就委託管理協議中的管理費用及年度上限的釐定，本公司希望作出以下補充：
根據舊委託管理協議，本公司與安徽高速集團過去3個財政年度所產生的交易金額分別為人民幣1,290.10萬、人民幣1,443.96萬及人民幣1,495.20萬。但本公司於每份委託管理協議所收取的管理費用主要視乎委託所涉及的路段及所涉及服務，相比過往的管理費金額，委託路段的特質更影響所收取的管理費用：例如，如委託路段的里數更長、所處的位置更偏僻或當中的道路設施更多，因所需要的工作成本更高更複雜，所需要收取的管理費用亦相應更高。因此，每份委託管理協議並不可比，
– 1–
而由於委託管理協議所涉及的委託路段及服務與舊委託管理協議不同，因此本公司於釐定委託管理協議的管理費用及上限時並未有完全參考上述過往年度的交易金額；相反，本公司按下述的各考慮因素釐定委託管理協議的管理費用及上限：
(1)本公司向第三方提供類似服務之價格
除向安徽高速集團提供道路管理服務，本公司不時向第三方提供道路管理服務。在決定道路管理服務的收費時，本公司主要會考慮管理有關路段所涉及的工作量。路段的所在地點、長度、使用年期、路段需要管理的設施及項目、市場上其他道路管理公司的收費水平、國內經濟環境及本公司當年的業務策略（包括人手及資源的分配、業務的發展及年度需實現的業績目標）均影響本公司決定管理服務費用的金額。
根據本公司的內部規定，道路管理服務的費用並不能低於提供有關管理服務的成本，然而，由於路段與路段之間存在很大差異，而且本公司的業務策略不時按實際情況調整，本公司並未對道路管理服務設有劃一的收費標準或收費清單，而是主要按個別情況及上述考慮與交易對方談判協商並按公平原則決定管理服務費用的金額。
就向關連人士提供道路管理服務，本公司的獨立董事及內部監控部門會在簽訂有關合同前分別審視合同條款及收費價格，並與第三方的道路管理合同作對比，以確保有關交易的價格及條款屬公平合理、按照一般商務條款及本公司一貫採用準則訂定及與第三方交易的價格及條款相若。
– 2–
(2)本公司提供有關管理服務的成本
本公司提供有關管理服務的成本主要涉及工作人員的人工及福利、就管理有關路段所需要使用的設備的使用費用及需要向第三方支付的費用等。
視乎所需要管理的路段所涉及的工作，本公司將調配不同的工作人員處理有關管理工作。有關工作人員的數目、專業領域及年資將直接影響管理有關路段的人工及福利開支。此外，人工及福利開支受到國內的經濟環境、通脹及不時實施的勞工法規而影響，從而影響本公司所收取的道路管理費用。過去三年，國內物價指數不斷上升，導致員工工資及福利開支上漲，本公司收取的管理費用亦因此作出調整，以確保本公司管理道路的收益不被大幅影響。
就提供路段管理服務，本公司需要使用某些自有設施，包括養護設施及工程車輛。
就使用該等設施，本公司會向委託方收取使用費用。本公司就有關設施訂有一個使用標準收費區間，主要是根據市場上類似設施的使用收費、本公司的設施資源編配、該等設施的價值而制定。本公司會按照市場實際情況不時檢討及更新有關標準收費區間，而就每個管理服務項目訂定有關使用費用時，本公司會考慮本公司在有關道路管理服務需要達到的收益，並在參考本公司有關標準收費區間後決定實際使用費用。
另外，就提供路段管理服務，本公司需要第三方配合提供相關配套服務，此等服務主要是勞務派遣。就有關服務，本公司需要向有關第三方支付費用。本公司會在市場尋找合適的服務提供方，如當中有多於一位服務提供方，本公司會向各服務提供方索取報價。在選擇服務提供方時，本公司會考慮報價金額、服務提供方的可靠性、過住與有關服務提供方的合作經驗（如適用）；而與第三方訂定有關費用時，本公司會考慮的因素包括服務供應方的數目、有關服務的性質及複雜性、服務提供方的可靠性及本公司在有關道路管理服務需要達到的收益。
– 3–
(3)本公司要求達到的收益水平釐定
就每一個道路管理項目，本公司亦會訂定預期的收益水平，即有關管理費用扣除提供管理服務後本公司獲得的收益。在制定有關收益水平時，本公司會考慮當時的業務策略、有關年度的業績目標、社會經濟環境、本公司的未來業務發展目標、過往本公司的業務收益水平、項目所涉及的委託方及路段等。本公司會按照本公司所面對的實際情況不時檢討及審視有關收益水平，以為股東帶來最大回報。由於上述因素不時變更，本公司並未就道路管理服務訂立劃一收益水平標準，而是按情況個別決定。
承董事會命
公司秘書
謝新宇
中國安徽省合肥市
2014年7月15日
截止本公告日，本公司董事會成員包括周仁強、屠筱北、李俊傑、吳新華、孟傑、胡濱、楊棉之、崔雲飛。
本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。
– 4–
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2015- 130宁波三星医疗电气股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）于近日在国家电网公司各省（地区）2015年第三批配网设备协议库存招标项目中被推荐为中标候选人，现将中标情况公布如下：
一、奥克斯高科技在国家电网中标变压器类情况
根据中标公示的内容，公司全资子公司奥克斯高科技在甘肃、河北、河南、湖北、江西、陕西、四川等7个省（地区）中标，中标产品包括箱式开闭所、非晶合金变压器、箱式变电站、油浸式变压器、高压开关柜等。根据公司中标数量以及报价测算，本次合计中标金额约为8,478万元。
二、中标项目对公司业绩的影响
本次子公司中标金额约为8,478万元，上述项目中标后，其合同的履行将对公司及子公司奥克斯高科技经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，子公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发出的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二○一五年十二月二十五日
证券代码：600483 证券简称：福建南纺 公告编号：2014-032福建南纺股份有限公司
第七届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于 2014年 8月 4日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄方式送达全体监事。
（三）本次会议于2014年8月9日（星期六）上午09:00在福州市五四路71号国贸广场31楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。
（五）本次会议由监事会主席彭惠华先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整公司第七届监事会部分监事的议案》。
鉴于公司监事彭惠华先生和鄢建人先生请求辞去公司第七届监事会监事职务（详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/，编号为2014-036《关于监事辞职的公告》），公司监事会同意上述2位监事的辞职申请，并对其在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！在改选出的新监事就任前，上述2位监事将依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定，继续履行原职责。
公司监事会同意控股股东福建省能源集团有限责任公司提名，在 2014年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》的前提下（即根据修订后的《公司章程》，公司监事会成员将由原来的3人变更为5人，其中股东监事为3人，职工监事为2人），选举林群先生、王贵长先生和郑建新先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期至本届监事会任期届满之日。上述 3位监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且不持有本公司股份。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
特此公告。
福建南纺股份有限公司监事会二〇一四年八月十二日
●报备文件
（一）监事会决议
附：福建南纺股份有限公司第七监事会候选监事简历
1、林群，男，汉族，1958年12月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师职称，现任福建省能源集团有限责任公司副总经理兼总法律顾问、福建省建材（控股）有限责任公司董事长、中国武夷实业股份有限公司副董事长、神华福能发电有限责任公司董事、福建省民爆化工股份有限公司董事。1976年7月参加工作，曾任福建省将乐县白莲公社大王大队知青、福建省建材地质队专职团干、洛阳建材工业专科学校学生、中国建材地勘中心福建总队人事科科员、福建省建材工业总公司人事劳资处科员、副主任科员、法律政研室副主任（主持工作）、法律政研室、企管咨询部副主任（主持工作）、福建省建材（控股）有限责任公司办公室负责人、办公室主任，2006年11月至2010年2月任福建省建材（控股）有限责任公司总法律顾问、办公室主任，2010年 2月至 2011年 3月任福建省能源集团有限责任公司法律事务部主任，2011年3月至2012年10年任福建省能源集团有限责任公司总法律顾问兼法律事务部主任，2012年10月至2013年3月任福建省能源集团有限责任公司总法律顾问兼法律事务部主任、福建联美建设集团有限公司党委书记（挂职），2013年3月至2013年6月任福建省能源集团有限责任公司总法律顾问兼办公室主任，2013年6月至今任福建省能源集团有限责任公司副总经理兼总法律顾问。
2、王贵长，男，汉族，1970年9月出生，研究生学历，高级会计师职称，现任福建省能源集团有限责任公司财务与资产管理部经理、金友期货经纪有限责任公司董事长、中国武夷实业股份有限公司董事、福建水泥股份有限公司董事。1992年7月参加工作，曾任福建省煤建公司第二工程处财务科会计、财务科主办会计、财务主办、福建联美工程建设有限公司财务科副科长（主持工作）、科长（其间：2002年 10月至 2004年 12月参加厦门大学与澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士研究生班学习，获研究生学历，工商管理硕士学位）、福建美伦大饭店财务总监、财务部经理、福建省煤炭工业（集团）有限责任公司财务与资产管理部主办、副经理，2010年 2月至 2011年 4月任福建省能源集团有限责任公司审计室副主任（主持工作），2011年 4月至 2012年 12月任福建省能源集团有限责任公司审计室主任，2012年 12月至今任福建省能源集团有限责任公司财务与资产管理部经理。
3、郑建新，男，1966年 2月出生，在职大学学历，高级经济师职称，现任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理、福建省海峡股权交易中心（福建）有限公司董事。1986年7月参加工作，曾任福建省建材工业学校教师、福建省建材工业总公司基建处科员，投资发展部科员、副主任科员（其间1999.08—2001.12参加中共中央党校函授学院经济管理专业本科学习），2003年1月至2008年3月任福建省建材（控股）有限责任公司资产财务部主任科员，2008年 3月至 2010年 2月任福建省建材（控股）有限责任公司资产财务部副经理，2010年2月至今任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03968）
董事會會議召開日期
招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2016年8月18日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司截至2016年6月30日止的六個月的中期業績公告，及考慮派發中期股息（如有）之建議。
承董事會命招商銀行股份有限公司王良 沈施加美聯席公司秘書2016年8月8日
於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、李曉鵬、孫月英、付剛峰、洪小源及蘇敏；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2018-035
贵州赤天化股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年3月2日（星期五）下午15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络互动方式
公司于2018年3月1日披露了《关于终止筹划非公开发行股票事项暨股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-034）。根据上海证券交易所有关规定，公司将于2018年3月2日（星期五）下午15:00-16:00召开投资者说明会，说明公司终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将针对本次终止筹划非公开发行股票事项相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年3月2日（星期五）下午15:00-16:00。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。
3、会议召开方式：网络互动方式。
三、出席说明会的人员
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及其他相关人员将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
投资者可于 2018年3月2日（星期五）下午15:00-16:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动沟通交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
公司欢迎各投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：0851-84396315
2、传真：0851-84391503
3、邮箱：Cth_zqb@163.com
4、联系人：万翔
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证劵报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二〇一八年三月一日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-025浙江天台祥和实业股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于 2018年 8月 10日以书面通知的形式发出，会议于 2018年 8月 22日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨君平召集并主持，应出席监事 3名，实际出席 3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：
一、《2018年半年度报告及其摘要》
监事会对公司2018年半年度报告的审核意见如下：
1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司监事会换届选举的议案》
因公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，公司监事会决定进行换届并选举新一届公司监事。
公司第二届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。
根据公司股东推荐，监事会同意提名杨君平、汤克红担任第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司
职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，任期自股东大会通过之日起计算。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司监事会2018年8月23日
附：
浙江天台祥和实业股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、杨君平女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。1997年至 2001年任职于椒江九洲制药厂；2002年至 2015年任浙江省天台祥和实业有限公司品保部副部长。现任浙江天台祥和实业股份有限公司研发部部长、监事会主席。
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2019-020梦百合家居科技股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司2018年度审计工作，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自公司2018年度股东大会通过之日起至 2019年度股东大会结束时止，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
公司独立董事发表了事前认可，并出具独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，执业规范，审计力量较强，已连续多年为公司提供专业审计服务。在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2019年3月30日