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证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-008山东地矿股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议不存在否决议案情况。
2、本次会议不存在增加和变更议案提交表决的情况。
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年2月2日（星期二）14：30。
2、网络投票时间：2016年2月1日--2016年2月2日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月2日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月1日15：00至2016年2月2日15：00期间的任意时间。
（二）召开地点：山东省济南市历下区经十路 11890号山东地矿股份有限公司17楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长张虹先生
（六）公司于 2016年 1月 15日和 1月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会通知的公告》和《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
（七）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
二、会议出席情况
（一）会议出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表人 10人，代表股份 153,628,177股，占公司总股本的 32.4995%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 3人，代表股份 104,042,998股，占公司总股本的 22.0099%。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表人共 7人，代表股份 49,585,179股，占公司总股本的 10.4896%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 14,979,244股,占公司总股本的 3.1688%。
（二）会议其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案，具体审议表决情况如下：
（一）《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
表决结果：赞成 153,068,591股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.6358%；反对 559,586股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.3642%；弃权 0股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 14,419,658股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.2643%；反对 559,586股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.7357%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
（二）《关于公司及子公司 2016年度申请贷款额度的议案》
表决结果：赞成 153,068,591股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.6358%；反对 559,586股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.3642%；弃权 0股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 14,419,658股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.2643%；反对 559,586股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.7357%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
（三）《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》
表决结果：赞成 153,068,591股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 99.6358%；反对 559,586股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.3642%；弃权 0股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况：赞成 14,419,658股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.2643%；反对 559,586股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.7357%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
以上议案详细内容请参见 2016年 1月 15日公司第八届董事会 2016年第一次临时会议决议公告及同期公告的相关文件，部分文件全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者及时查阅。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：山东康桥律师事务所
（二）律师姓名：董健董鲁敏
（三）结论性意见：
经合理审查并现场见证，本所律师认为，公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。
五、备查文件
（一）山东地矿股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）山东康桥律师事务所关于山东地矿股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-031浙江南都电源动力股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年5月4日开市起停牌。
公司将尽快召开董事会会议审议非公开发行股票相关事项，并按照有关规定及时对外披露。待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称
“《指引》”）及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，履行了独立董事职责。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人认真参与了董事会各项议案的审议，投了赞成票，无反对票及弃权票。
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|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||6|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|6|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 2016年1月19日，在公司第三届董事会第七次会议上，本人对提名董事候选人及聘任高级管理人员事项发表了独
立意见。
2016年 3月 9日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人对董事及高级管理人员薪酬、2015年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、公司 2015年度利
润分配预案、2015年度内控自我评价报告、2015年度募集
资金存放与使用情况、2016年度日常性关联交易、续聘众环海华会计师事务所为公司 2016年度审计机构、提名董事候
选人、购买理财产品等事项发表了独立意见。
2016年6月28日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2016年8月9日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司对外担保情况，2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
上，本人对公司购买理财产品事项发表了独立意见。
本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所有审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查情况
本人利用出席董事会等机会，对公司进行了现场调查，听取公司管理层对生产经营等方面的汇报。并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，获取公司动态，并关注国家有关政策和行业发展趋势，为公司发展提供建议。
四、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、董事会专业委员会履职情况。本人担任薪酬与考核
委员会主任及战略委员会委员。2016年度，本人按照相关制度的规定，听取了管理层对公司经营管理的汇报，审查了董事及高级管理人员的薪酬方案，并监督其实施，履行了专业委员会任职的责任和义务。
2、本人积极关注外部环境及市场相关变化对公司的影
响，关注媒体有关公司的报道，督促公司做好信息披露工作，不断增加信息披露透明度。
3、本人重视对上市公司相关法律、法规的学习，通过
学习本人对维护公司和中小股东权益等相关法律、法规有了
更加深刻的理解，对独立董事职责有了更加明确的认识。通过学习增强了维护公司和中小股东权益的工作能力，提高了自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
2016年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2017年，本人将严格按照相关法律、法规对独立董事的要求，继续独立、客观、谨慎地履行职责，发挥独立董事作用，保障公司规范运作和全体股东的利益。同时加强与公司管理层的沟通，充分利用自身专业知识和工作经验，为公司发展提供合理化建议，为不断提高公司规范运作水平发挥积极作用。
独立董事：胡湘燕二〇一七年三月二十二日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-03本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司拟参与竞拍中国成套设备进出口天津公司2项房地产暨关联交易的提示性公告
特别提示：
具体竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性，公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 6日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍中国成套设备进出口天津公司 2项房地产的议案》。同意公司以自有资金不超过 3700万元参与竞拍中国成套设备进出口天津公司（以下简称“中成集团天津公司”）名下的位于天津市和平区河南路 129号、131号的 2项房地产；并授权公司管理层签署相关文件、办理相关事宜。竞拍公告详见北京产权交易所 2017年 1月 6日发布的《天津市和平区河南路 129号、131号 2项房地产》。
本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司关联董事刘艳女士、顾海涛先生、白鸿先生对本议案进行了回避表决；同时，公司独立董事对本事项发表了独立意见。
现将有关事项公告如下：
一、拟发生的交易概述
（一）标的资产基本情况
中成集团天津公司已于近日在北京产权交易所挂牌转让其名下位于天津市和平区河南路 129号、131号 2项房地产项目(项目编号：GR2017BJ1000025)。该项目地处天津最繁华的商业区，挂牌起始价： 3,674.83万元，总建筑面积：1,008.13平方米。
（二）本次拟参与竞拍的房地产属中成集团天津公司所有。中成集团天津公司与我公司属同一母公司控制，若公司本次竞拍成功后将构成关联交易；根据相关法律、法规及《公司章程》规定，尚未达到提交股东大会审议的标准，无需股东大会审议；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需其他相关部门审批。
二、拟发生的交易对方基本情况
中国成套设备进出口天津公司
法定代表人：司磊
注册资本：100万元人民币
主营业务：承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；
受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；成套设备的进出口和经贸部批准的其它商品的进出口；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；自行进出口商品的国内销售；成套设备进出口；自营、代理及三来一补业务按经贸部＜97＞外经贸政审函字第 2957号文件经营；涉外咨询服务。
与本公司关系：同一母公司
最近一期财务数据：截止2016年12月31日，总资产13,596,646.56元，净资产-41,175,108.35元，营业收入 224,821.05元，利润总额 -1,137,612.52元。
2、中成集团天津公司与我公司属同一母公司中成集团控制，实际控制人均为国家开发投资公司。除此之外，中成集团天津公司与本公司前十名股东中的其他股东不存在任何产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
1、位置：天津市和平区河南路 129号、131号，地处天津最繁华的商业区；
2、总建筑面积：1,008.13平方米；
3、房产证号：津（2015）和平区不动产权第1007054、1007055号；
4、用途：其他商服用地/非居住；
5、使用权类型：出让；
6、挂牌起始价：3,674.83万元；竞买保证金：1100万元；
7、资金来源：自有资金；
8、产权清晰，不存在抵押、质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等其他任何限制转让的情况。
四、涉及本次拟参与竞拍的房地产的相关安排
到期，131号房产租赁合同已于 2016年 12月 31日到期；原租户截止至挂牌日尚未续签，不涉及优先购买权问题。若本次竞拍成功后，将自行与原租户办理房屋续签或交接手续；不涉及人员安置情况。
2、若本次竞拍成功，将构成关联交易，但不会与公司关联方产生同业竞争，本次交易后与公司关联方在人员、资产、财务上保持独立。
五、收购资产的目的和对公司的影响
1、公司本次拟参与的中成集团天津公司2项房地产项目的竞拍，综合考虑近年来天津房屋市场需求不断提升、价格持续上涨，以及公司贸易业务开展及国际合作业务大量物资均由天津港发运等因素，系满足经营发展之需求。若本次竞拍成功并获得该房地产所有权后，有利于公司资产的充分利用，实现资源的优化配置。
2、若此次竞拍成功，将不会对公司财务状况产生重大影响。
公司将遵守相关法律、法规，在董事会授权的价格内参与竞拍，但最终能否竞拍成功尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。同时，公司将根据竞拍事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一七年一月七日
青岛国恩科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（李尊农）
各位股东及股东代表：
作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017
年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2017年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开9次董事会，均以现场结合通讯方式召开。本人出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|4|0|4|0|0|否|

2017年度，公司共召开2次股东大会，本人作为独立董事出席了2016年度股东大会。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2月11日|独立董事关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的独立意见|同意|

||||
|-|-|-|
||独立董事关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的独立意见|同意|
|2月24日|独立董事关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
||独立董事关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||独立董事关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
||独立董事关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见|同意|
||独立董事关于控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的独立意见|同意|
||独立董事关于公司2017年度为子公司提供担保额度的独立意见|同意|
||独立董事关于确认控股子公司使用闲置资金进行银行理财的独立意见|同意|
||独立董事关于补选第二届董事会董事的独立意见|同意|
||独立董事关于变更审计部负责人的独立意见|同意|
||独立董事关于公司聘任副总经理并决定其薪酬的独立意见|同意|
||独立董事关于调整第二届董事会非独立董事薪酬标准的独立意见|同意|
||独立董事关于调整高级管理人员薪酬标准的独立意见|同意|
||独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|3月6日|独立董事关于公司2017年非公开发行股票相关事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
本人通过现场检查、问询的方式，了解公司生产经营情况。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，关注公司的生产经营状况和财务的实际情况，了解公司运行情况，并对公司内部控制、成本控制、重大关联交易等重大事项进行监督和审核。2017年度，本人现场调查累计天数为3天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律
法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、在董事会专门委员会中履职情况
作为第二届董事会审计委员会主任委员，召集并主持审计委员会会议，按照《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》的规定，组织审议公司审计部提交的相关定期报告和审计报告、内部控制报告等事宜，重点关注了定期报告审计工作的安排及进展情况，召开事前、事中、事后沟通会。作为薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，与其他委员一起研究探讨公司事项，为董事会决策提出参考意见。
3、培训与学习情况
本人作为公司第二届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
加大市场开拓力度，完善的营销渠道，建立市场知名度；推进产品持续创新，凭借研发优势不断开发新产品，引领市场；进行营销模式创新，发挥自身优势，采取差异化竞争，增强客户信赖度，提升公司竞争力。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
zncpa@163.com
以上是本人在2017年度履职情况的汇报。
述职独立董事：李尊农2018年3月26日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014054浙江京新药业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月2日接到公司控股股东吕钢先生的通知，吕钢先生已将其于2013年8月30日质押给中信证券股份有限公司的400万股（占公司总股本的1.4%）高管锁定股解除质押，解除质押登记日为2014年8月28日，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。此次解除质押的原因是借款已经清偿，质押期限已到。
截止本公告披露日，公司控股股东吕钢先生直接持有本公司股份数额为 60,384,440股，占公司股本总额的21.08%，此次解除质押的股份数 400万股占其所持公司股份总数的6.62%；本次股权解除质押后，吕钢先生仍累计质押公司股份1,800万股，占公司总股本的6.28%，占其所持公司股份总数的29.81%。吕钢先生为公司第一大股东和实际控制人。
浙江京新药业股份有限公司董事会二0一四年九月三日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-074海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议召开通知于2016年6月16日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员。公司于2016年6月21日在公司会议室召开第三届监事会第十九次会议，本次会议由盛辉先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由盛辉先生主持，共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的议案》。
经监事会认真审议，因2016年6月公司实施了2015年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.30009元（含税），同意公司按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，将尚未行权的股票期权的行权价格由 9.59元/份调整为 9.56元/份，将尚未解锁的限制性股票的回购价格由 4.59元/股调整为4.56元/股。
具体内容见同日披露的《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的公告》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经认真核查，监事会认为：大兴园林本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响其募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意大兴园林使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期以自有资金归还至募集资金专用账户。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十一日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-091杭州星帅尔电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对公司法第一百四十二条关于股份回购的规定进行了专项修订。杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况，于2018年12月20日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对公司章程部分条款进行修订，具体修订如下：
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|修订前|修订后|
|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股份的其他公司合并；(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；(六)公司为维护公司价值及股东权益所|

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|-|-|
||必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。|
|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百一十五条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告|第一百一十五条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告|

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|-|-|
|工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、银行贷款等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本|工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、银行贷款等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）本章程第二十三条第（三）项、|

|||
|-|-|
|章程授予的其他职权。|第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。董事会或其授权人士全权办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
上述议案尚需提交公司股东大会，请各位董事审议。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2018年 12月 21日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2016-01西安达刚路面机械股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：(cid:0)亏损 (cid:0)扭亏为盈 (cid:0)同向上升√同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-10%|盈利：5,041.41万元|
||盈利：3,528.99万元-4,537.27万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年，公司设备销售业务与上年度相比基本持平，但由于海外工程项目工程量确认额同比减少，同时公司 2014年因出售资产使得营业外收入增加1,095.28万元，而本年度无此项收入；导致公司2015年度总体经营业绩比上年同期有所下降。
2、预计 2015年度公司非经常性损益金额为 97万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
中德证券有限责任公司
关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
控股股东及全资子公司为公司申请综合授信及信托贷款
提供担保暨关联交易的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对熙菱信息控股股东及全资子公司为公司申请综合授信及信托贷款提供担保暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、交易基本情况
公司因生产经营所需，拟向北京银行乌鲁木齐分行申请不超过人民币 4,000万元的综合授信额度，向上海国际信托有限公司申请总额不超过 2,000万元的信托贷款，公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士以及公司全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）拟为本次申请综合授信及信托贷款提供连带责任担保，授信期限和贷款期限均为壹年（具体时间以签订合同为准）。上述担保为无偿担保，何开文先生、岳亚梅女士以及上海熙菱不向公司收取任何费用。
以上担保均尚未签署相关担保协议。
公司于 2017年 8月 18日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信及信托贷款的议案》、《关于控股股东及全资子公司为公司银行授信及信托贷款提供担保的议案》，关联董事何开文、岳亚梅回避了关联担保议案的表决。
二、关联人基本情况及与公司的关联关系
关联方名称 与公司的关联关系 备注
一、控股股东和实际控制人：
||
|-|
|公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长|
|公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事、总经理|

三、交易目的及对上市公司的影响
何开文先生、岳亚梅女士以及上海熙菱为公司申请综合授信及信托贷款提
供担保为无偿担保，不向公司收取任何费用。
该综合授信及信托贷款进一步拓宽公司融资渠道，有利于公司日常业务的
开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、公司年初至今与该关联人累计已发生关联交易总额
截至本核查意见出具日，何开文先生、岳亚梅女士及公司全资子公司累计为公司提供的担保总额为 1.349亿元，上述担保已经公司 2016年度股东大会审议通过，同时第二届董事会第十九次会议审议通过以下担保事项：公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士及公司全资子公司拟为公司申请综合授信及信托贷款提供连带责任担保总额 6,000万元。上述担保事项生效后，何开文先生、岳亚梅女士及公司全资子公司累计为公司提供的担保总额为1.949亿元。
公司承租实际控制人岳亚梅位于西安市高新区科技路 18号新科大厦20303、20304、20305号房屋，年初至本公告日已发生的租赁费用为 12.91万元。该事项已经公司2016年度股东大会审议通过。
除上述事项外，无其他关联交易事项。
五、公司至今累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本核查意见出具日，公司及公司控股子公司对外担保金额合计为0万
元。公司不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，公司没有发生其
它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情
况，不存在逾期对外担保，不存在为非关联方提供担保的情形。
六、公司决策程序及审批情况
本次担保暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，
独立董事已发表明确同意的独立意见。本次担保事项为控股股东及全资子公司
为上市公司提供的无偿担保，不存在损害公司和中小股东利益的行为,不需提交股东大会审批。
本次担保暨关联交易事项的决策程序及审批情况符合法规要求。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士以及公司全资子公司上海熙菱拟为公司申请综合授信及信托贷款提供担保暨关联交易事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述事项无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于新疆熙菱信息技术股份有
限公司控股股东及全资子公司为公司申请综合授信及信托贷款提供担保暨关联
交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
张国峰 张斯亮
中德证券有限责任公司2017年8月18日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2014－053
南京红太阳股份有限公司
关于安徽国星获批建立安徽省院士工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽国星生物化学有限公司（以下简称“安徽国星”）收到安徽省科学技术厅下发的《关于同意安徽中金嘉利实业有限公司等11家安徽省院士工作站登记备案的通知》（科人[2014]53号），根据《安徽省院士工作站实施意见》的规定，安徽国星符合建立院士工作站条件，同意备案。
安徽国星安徽省院士工作站的建立，有利于充分发挥安徽国星、院士及相关研究团队的优势，有利于进一步深化安徽国星产学研合作，提高安徽国星的研究能力和水平，促进公司技术创新和高新技术产业化，完善、延伸公司的产业链。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一四年十二月二十三日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-40深圳市深宝实业股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降3、业绩预告情况表：
2015年度前三季度业绩变动情况：
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|-|-|-|
|项 目|2015 年 1-9 月|2014 年 1-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：500万元–1,200万元|亏损：3,387.11万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0166元-0.0399元|亏损：0.1125元|

2015年度第三季度业绩变动情况：
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|-|-|-|
|项 目|2015 年 7-9 月|2014 年 7-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,000万元–1,800万元|亏损：1,048.90万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0332元-0.0598元|亏损：0.0348元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期有翡翠公寓项目收益，上年同期无。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十四日
公司第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直
转债代码：127001 转债简称：海直转债
编号：2014-003
中信海洋直升机股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司第四届监事会第十五次会议，于 2014年 1月 3日（星期五）在北京召开。会议通知已于 2013年 12月 26日发送各位监事。
会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会主席唐万元主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，通过以下决议：
一、审议通过公司关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案
根据《公司章程》，公司第五届监事会由 3名监事组成，其中非职工监事 2名由公司股东大会选举产生，职工监事1名由公司职工大会选举产生。任期自公司股东大会选举通过之日起3年。
同意提名唐万元、李培良为公司股东大会选举的非职工监事候选人（非职工监事候选人基本情况见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第五届监事会。
本议案经本次监事会会议审议通过后，需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。公司 2014年第一次临时股东大会选举上述非职工监事采用累计投票制。即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与拟选的非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。选举非职工代表监事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非职工监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非职工监
公司第四届监事会第十五次会议决议公告
事候选人。
（同意3票，不同意0票，弃权0票）
二、审议通过公司关于第五届监事会监事薪酬的议案
在公司担任除监事以外职务的监事，按公司的效益及其所任职务、绩效享受相应的薪酬待遇；非在公司担任除监事以外职务的监事，不在公司领取报酬。同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议决定。
（同意3票，不同意0票，弃权0票）
附件：公司第五届监事会非职工监事候选人基本情况
中信海洋直升机股份有限公司
监事会
二О一四年一月七日
公司第四届监事会第十五次会议决议公告
附件：
公司第五届监事会非职工监事候选人基本情况
唐万元，男，53岁，研究生学历。中国国籍，无国外永久居留权。曾任中国中海直有限责任公司副董事长；公司董事、总经理、党委书记；公司董事、总经理、党委副书记；中信通用航空有限责任公司董事长，中信海直通用航空维修工程有限公司董事长。现任中国中信集团有限公司业务协同部副主任（部门正职级）、中国中信股份有限公司业务协同部副主任（部门正职级）、公司监事会主席。
唐万元先生未持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况、亦不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形。
与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。
李培良，男，37岁，大学本科学历，会计师职称。中国国籍，无国外永久居留权。曾任公司财务部经理，中信通用航空有限责任公司财务总监，公司第三届监事会监事。现任海直通用航空有限责任公司财务总监，公司监事。
李培良先生未持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况、亦不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-040深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分质押股份
实施债务重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月7日收到公司持股5%以上股东邢文飚先生的告知函，邢文飚先生在招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）质押的8,320,000股公司无限售流通股于 2019年7月29日到期，其未办理质押购回业务。2019年 8月7日，其与招商证券签署《股票质押式回购交易业务补充协议（债务重组）》，现将有关情况告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股票质押业务债务重组的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押业务债务重组股数（股）|初始质押日|原到期购回日|质权人|本次质押业务债务重组占其所持股份比例|用途|
|邢文飚|否|8,320,000|2017-5-31|2019-7-29|招商证券|22.9091%|个人资金需求|

双方于 2019年 8月 7日签署《股票质押式回购交易业务补充协议（债务重
组）》，协议约定邢文飚先生应于 2019年 9月25日前偿还该笔股份质押业务的全
部债务。
2、股东持股及质押情况
邢文飚先生本次质押业务债务重组涉及的股份数量为8,320,000股，占公司总股本的2.4836%，占其持有公司股份总数的22.9091%。
截至本公告披露日，邢文飚先生持有公司股份 36,317,485股，占公司总股本的10.84%；累计质押股份 29,030,000股，占公司总股本的8.67%，占其持有公司股份总数的79.93%。
二、相关风险提示
1、本次质押股票债务重组的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更；
2、公司将持续关注相关情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《部分质押股份实施债务重组的告知函》
2、《股票质押式回购交易业务补充协议（债务重组）》
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2019年 8月7日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-071广东南洋电缆集团股份有限公司
关于转让参股公司部分股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：因交易所要求，以下标粗字体为关于转让参股公司部分股权公告的补充内容，敬请广大投资者留意。
一、投资参股公司概况
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案，并经公司2013年第六次临时股东大会审议通过。同意公司以股权投资4,000万元及债权投资76,190万元参与广西保利领秀项目。其中股权投资部分由公司以增资扩股的方式投资广西保利领秀投资有限公司（以下简称“领秀公司”）4,000万元，占其注册资本的20%，广西保利置业集团有限公司（以下简称“广西保利”）和其指定的第三方合作方合计占其注册资本的80%；债权投资部分由公司以股东贷款的方式向广西保利领秀投资有限公司提供76,190万元委托贷款，并按年利率8%收取相应的委托贷款利息（公告编号：2013-062）。2015年6月，领秀公司的委托贷款债务已转移至广西铁投大岭投资有限公司（公告编号：2015-030），截止本公告日，公司向广西铁投大岭投资有限公司提供的委托贷款余额为76,190万元，拟在2016年底前清偿完毕。
二、本次股权转让的主要内容
随着领秀项目的逐步推进，该项目最新测算的资金峰值已超出原预计的30亿元，预计约为人民币44亿元，需要股东增加投入约人民币14亿元。公司根据实际运营情况，决定不再增加投资，公司同意由广西保利与领秀公司其他股东通过债权投资的形式共同为领秀项目筹措前述资金缺口，公司将对领秀项目进行股权投资所持有的领秀公司的20%股权中的3.5%转让给广西保利。（上述广西保利及领秀公司其他股东与公司、公司控股
股东及其关联人、公司董事、监事及高级管理人员及其关联人均无关联关系）。
三、本次股权转让的定价评估依据
经中京民信(北京)资产评估有限公司出具的“京信评报字(2015)第345号”资产评估报告确认，得出广西保利领秀投资有限公司在评估基准日2014年12月31日的资产基础法评估结果如下：
资产账面价值304,947.51万元，评估值304,947.26万元，评估减值0.25万元，减值率0.0001%。
负债账面价值285,071.24万元，评估值285,071.24万元，无增减值。
净资产账面价值19,876.27万元，评估值19,876.02万元，评估减值0.25万元，减值率0.001%。
经双方友好协商，广西保利仍按注册资本（净资产）20,000万元平价收购公司持有领秀公司的3.5%股权，即按人民币700万元价格转让给广西保利，具体由双方另行签订《股权转让协议》并履行相关手续。股权转让后，公司出资额变更为3300万元，持有广西保利领秀投资有限公司的股权占比变更为16.5%。
四、广西保利领秀投资有限公司的财务状况
领秀公司主要财务指标：截至2014年12月31日，经审计总资产304,947.51万元，总负债285,071.24万元，净资产19,876.27万元，营业收入0元，净利润-66.50万元。
截至2015年9月30日，领秀公司未经审计总资产24,869.25万元，总负债5,025.95万元，净资产19,843.29万元，营业收入0元，净利润-32.97万元。
五、其他
该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议，须提交2015年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一五年十月十七日
独立董事关于长江证券股份有限公司
2017年日常关联交易预计的事前认可函
长江证券股份有限公司第八届董事会第二次会议于2016年12月 12日召开，本次会议拟审议《关于预计公司 2017年度日常关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们事前审阅了公司关于预计 2017年度日常关联交易的文件，现发表意见如下：
一、公司拟审议的关于预计 2017年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，符合公司总体战略布局，有利于促进公司利润增长和长远发展；
二、该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；该类交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；
三、我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。
第八届董事会独立董事签名：
汤谷良 袁小彬 温小杰 王瑛
二○一六年十二月十二日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-021中弘控股股份有限公司
第七届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第四次临时会议通知于 2017年 3月 10日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017年 3月 13日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 7份，实收董事表决票 7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于向钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司申请融资的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
因补充流动资金需要，同意公司向钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司申请人民币 5亿元融资,融资方式包括但不限于定向融资工具、私募债券、契约型基金。
有关融资的具体情况详见同日披露的“公司关于向钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司申请融资的公告”（公告编号：2017-022号）。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于无锡路通视信网络股份有限公司及控股子公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）是无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“路通视信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对路通视信及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品，以增加投资收益。
2、投资品种
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，投资产品不得质押。
3、额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过 10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，自公司董事会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
4、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
5、投资决策及实施方式
根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等规定，本次计划累计投资总额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次购买额度需由公司董事会、监事会审议批准。在上述投资额度（即 10,000万元人民币）范围内，投资产品必须以公司或控股子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
尽管公司及控股子公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司及控股子公司采取如下风险控制措施：
1、公司及控股子公司将针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年11月7日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理。
2、监事会审议情况及意见
2017年11月7日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理。
公司监事会对公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司的现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：公司及控股子公司目前财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于无锡路通视信网络股份有限公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
周学群
李永红
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年 11月 8日