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证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-101美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2016年8月11日以邮件形式发出会议通知，会议于2016年8月22日下午13时以现场结合通讯表决方式在上海市灵石路697号上海健康智谷医疗健康产业园 7号楼 3楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名。会议由董事长俞熔先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-102）内容详见 2016年 8月 24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告；《2016年半年度报告全文》内容刊登于 2016年 8月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司刊载于 2016年 8月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2016-103）。
三、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意提名李俊德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见 2016年 8月 24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事辞职及补选的公告》(公告编号：2016-100)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于下属控股子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决。
同意公司下属控股子公司上海美鑫融资租赁有限公司为慈铭健康体检管理集团有限公司或其下属公司提供融资租赁服务，并与其签署战略合作框架协议。
本议案尚需提交股东大会审议。关联股东俞熔先生及其一致行动人天亿投资、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽及胡波须回避表决。
内容详见刊载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于下属控股子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-105）。
五、审议通过《关于全资子公司向银行申请借款并提供担保的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司向相关银行申请并购贷款不超过人民币 8,054万元并以其持有的下属部分控股子公司不超过人民币 8,054万元
股权向其提供质押担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见刊载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请借款并提供担保的公告》（公告编号：2016-106）。
六、审议通过《关于制定<公司投资者投诉处理工作制度>的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司投资者投诉处理工作制度》。
七、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对该议案发表了独立意见，认为该议案的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见刊载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2016-107）。
八、审议通过《关于公司召开 2016年第四次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于本次董事会审议的有关事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提议于 2016年 9月 12日下午14：30在上海市闵行区东川路 555号紫竹信息数码港 6号楼 204室召开2016年第四次临时股东大会，审议的相关议案如下：
1、关于补选第六届董事会非独立董事的议案；
2、关于下属控股子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作框架协
议暨关联交易的议案；
3、关于全资子公司向银行申请借款并提供担保的议案；
4、关于调整独立董事津贴标准的议案。
内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-108）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年八月二十三日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2015-029九阳股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
九阳股份有限公司第三届监事会第十次会议于2015年8月20日以书面形式发出会议通知，于2015年8月25日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登在2015年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
2、经表决，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》；
监事会对本次激励对象名单进行了核查，认为：公司 107位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意公司向激励对象进行解锁。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告
九阳股份有限公司监事会2015年8月26日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2016-002
南方风机股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业再次认定的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，中兴装备顺利通过了高新技术企业的再次认定，高新技术企业证书编号：GR201532002994，发证日期为2015年10月10日，认定有效期三年。
根据相关规定，中兴装备企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，在此期间中兴装备将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
由于中兴装备2015年度已按15%的税率预提了企业所得税，上述税收优惠政策不影响公司已经披露的财务数据。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二○一六年一月十五日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-101上海新阳半导体材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年10月29日在上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018年 10月 19日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
第四届监事会成员经公司 2018年度第二次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了三名监事。经本次会议审议，选举王振荣先生为第四届监事会主席（简历见附件），任期三年。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
2．审议通过《公司 2018年第三季度报告的议案》
经公司审计室和董事会审计委员会审核，2018年第三季度，公司营业收入为 14,230.78万元，比上年同期增长7.87%，归属于上市公司股东的净利润为1,621.50万元，比上年同期下降28.03%。
公司 2018年第三季度报告全文将刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
3．审议通过《关于 2018年度控股子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司新增与珠海雅天科技有限公司日常关联交易的议案》
上海芯刻微材料技术有限责任公司（以下简称“芯刻微”）系 2018年由上海新阳半导体材料股份有限公司与上海逸纳材料科技有限责任公司（以下简称“上海逸纳”）共同投资设立。芯刻微公司邓海博士任上海逸纳公司法定代表人和执行董事，珠海雅天科技有限公司（以下简称“珠海雅天”）系2016年在珠海设立，邓海任珠海雅天公司股东及法定代表人，故芯刻微与珠海雅天发生交易属于关联交易。
芯刻微主要开展 193nm干法高端光刻胶产品的研发及生产，邓海先生为193nm光刻胶项目负责人，其控制下的珠海雅天主要为半导体光刻胶产品提供技术服务和配套原料服务。通过与其配合协作，能够为芯刻微 193nm光刻胶项目的开发带来有利的技术服务和配套材料，提升芯刻微的产品研发进度。
根据芯刻微公司2018年度日常经营需要，预计2018年度与关联方珠海雅天将发生不超过人民币150万元的日常关联交易金额，主要为支付珠海雅天为芯刻微公司提供配套原料的技术服务费。
保荐机构对本次日常关联交易出具了核查意见。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第一次会议决议；
2.申万宏源关于上海新阳控股子公司与珠海雅天科技有限公司日常关联交易的核查意见。
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会2018年10月30日
附件：
王振荣先生简历：
王振荣先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年 2月出生，大学本科学历。曾任天津机车车辆机械厂机械工程师、新加坡 AEM公司高级设计师,上海新阳电子化学有限公司总设计师。2009年11月至今任上海新阳半导体材料股份有限公司首席设计师、监事会主席。
王振荣先生间接持有本公司2.30%的股份，为本公司控股股东上海新晖资产管理有限公司的自然人股东。除此之外，王振荣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017014
福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年3月6日以邮件形式通知，于2017年3月17日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》
审议批准公司《2016年度总经理工作报告》。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
审议批准公司《2016年度董事会工作报告》，《2016年度董事会工作报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2016年度独立董事工作报告>的议案》
《2016年度独立董事述职报告（平其能）》、《2016年度独立董事述职报告（孙新生）》、《2016年度独立董事述职报告（屈文洲）》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
4、审议通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
审议批准公司《2016年年度报告》及其摘要，《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》
审议批准公司《2016年度审计报告》。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
6、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
《 2016年度财务决算报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
审议批准公司《2017年度财务预算报告》。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2016年度内部控制自我评价报告》司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于董事、高管 2016年度薪酬确认及 2017年度薪酬方案的议案》
审议批准公司《董事、高管2016年薪酬确认及2017年薪酬方案》。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案中《董事2016年度薪酬确认及2017年度薪酬方案》需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于确认公司 2016年度关联交易公允性的议案》
审议确认公司2016年度关联交易公允性。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
11、审议通过《关于<2017年度经营计划>的议案》
审议批准公司《2017年度经营计划》。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
12、审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
审议批准公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。
独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》
公司 2016年年度利润分配预案为：以总股本 141,875,700为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金红利人民币35,468,925元（含税），不送股，不转增。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于<2016年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事对该议案发表了独立意见，请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
15、审议通过《关于变更及明确公司研发费用资本化会计政策的议案》
《关于变更及明确公司研发费用资本化会计政策的公告》（公告编号：2017017）公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事对该议案发表了独立意见，请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
16、审议通过《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》
公司拟召开2016年年度股东大会审议上述相关议案。会议具体召开时间以公司后续发布的股东大会通知为准。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年 3月 20日
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事宜的独立意见
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都必控科技股份有限公司（以下简称“必控科技”）32名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的必控科技68.1546%的股权。在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过20,500.00万元（以下简称“本次交易”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司本次交易涉及的相关事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》等与本次交易相关事项的议案，在提交公司董事会审议之前，已经我们事前认可。
2、公司董事会决定对本次发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及发行股份数量进行调整（以下简称“本次调整”），本次调整相关议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。
3、公司第三届董事会第十七次会议的召集、召开程序、表决程序及表决方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
4、公司与交易对方签署的《上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产
协议之补充协议（二）》符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
5、公司2017年第三次临时股东大会已授权董事会全权办理本次交易相关事宜，故本次调整相关事项无需另行提交股东大会进行审议。
综上所述，我们认为，本次调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及其股东的长远利益，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们同意本次调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
文东华 林中祥 蒋岩波
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-061深圳市瑞丰光电子股份有限公司
股权激励计划预留部分解锁限制性股票上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次可上市流通的限制性股票数量为131,972股，占公司总股本的比例为0.06%。
2、本期限制性股票的上市流通日为 2014年8月13日。
3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意按照公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定办理预留部分限制性股票的解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 4人，可申请解锁的限制性股票数量为 131,972股，占激励计划预留部分授予限制性股票总数的1/3，占公司股本总额的0.06%。其中，可上市流通的限制性股票数量为131,972股。具体情况如下：
一、董事会关于满足激励计划预留部分设定的第一次解锁期解锁条件的说明1、锁定期已届满
根据公司激励计划第五章关于锁定期与解锁日的规定：第一次解锁期为“自授予日起12个月至授予日起24个月内止”。公司激励计划预留部分限制性股票的授予日为2013年8月13日，截止2014年8月13日，公司首批激励对象的限制性股票锁定期届满。
2、满足解锁条件情况的说明
公司激励计划预留部分约定的第一期限制性股票解锁条件及达成情况如下
表：
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-061
|||
|-|-|
|行权/解锁条件|是否达到行权/解锁条件的说明|
|1）根据《考核管理办法》规定，激励对象在等待期绩效考核合格。|激励对象绩效考核均达到考核要求，满足行权/解锁条件。|
|2）瑞丰光电未发生如下任一情况①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；③中国证监会认定的其他情形。激励对象未发生前述情形，满足行权/解锁条件。|公司未发生前述情形，满足行权/解锁条件。|
|3）激励对象未发生如下任一情形①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。|激励对象未发生前述情形，满足行权/解锁条件。|
|4）公司业绩考核条件第一个行权/解锁期：相比 2011 年，2013年净利润增长率不低于30%，净资产收益率不低于7%。|公司2013年净利润为48,260,254.22元，相比2011年增长率为57.69%，2013年净资产收益率为8.47%，满足行权/解锁条件。|
|5）锁定期内：2013年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度（2010、2011、2012年）的平均水平且不得为负。|授予日前近三个会计年度（2010、2011、2012年）归属于上市公司股东的平均净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 分 别 为 ： 41,335,180.33 元 、39,896,538.77 元 ，公司 2013 年净利润为56,603,840.6元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均 48,260,254.22均高于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负，满足行权/解锁条件。|

注：上述“净利润”指归属于上市公司所有者的扣除非经营性损益的净利润；“净资产
收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。
综上所述，公司董事会认为激励计划预留部分规定的第一个解锁期的解锁条
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-061件已经成就，并根据相关规定以及公司 2012年第三次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理预留部分第一期限制性股票的解锁相关事宜。
二、本次解锁限制性股票的上市流通安排
1、本次解锁的限制性股票上市流通日为：2014年8月13日；
2、本次解锁的限制性股票数量为 131,972股，占公司股本总额的0.06%；实际可上市流通的限制性股票数量为 131,972股，占公司股本总额的0.06%。
3、本次申请解锁的激励对象人数为4人；
4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占限制性股票预留部分的比例|本期可解锁数量（万股）|剩余未解锁限制性股票数量（万股）|解锁股票中实际可上市交易数量（万股）|
|1|中层管理人员（4人）||39.5917|100%|13.1972|26.3945|13.1972|
|2|合计||39.5917|100%|13.1972|26.3945|13.1972|

三、股份变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|70,690,953|32.4%|-131,972|70,558,981|32.34%|
|02股权激励限售股|3,437,878|2.26%|-131,972|3,305,906|1.52%|
|04高管锁定股|67,253,075|30.82%||67,253,075|30.82|
|二、无限售条件股份|147,486,258|67.6%|131,972|147,618,230|67.66%|
|三、股份总数|218,177,211|100.00%||218,177,211|100.00%|

注：上表“股权激励限售股”中有178,162股尚未完成回购注销手续。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-061董事会
2014年8月11日
青岛东方铁塔股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（陈书全）
作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，,较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司 2018年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将 2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
2018年度公司共召开了7次董事会、2次股东大会，本人出席了董事会7次、列席股东大会2次，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。
2018年度，本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|
|序号|时间/会议届次|事项|发表意见|
|1|2018年2月1日第六届董事会第十一次会议|关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌事项的独立意见|同意|
|2|2018年2月9日第六届董事会第十二次会议|关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌事项的独立意见|同意|
|3|2018年3月30日第六届董事会第十三次会议|关于公司终止筹划重大资产重组事项的独立意见|同意|
|4|2018年4月23日第六届董事会第十五次会议|关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见|同意|
|5||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|6||关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|7||关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|8||关于四川省汇元达钾肥有限责任公司 2017 年度业绩承诺实现情况的专项说明及回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的独立意见|同意|
|9||关于公司子公司续租关联公司厂房及办公楼的独立意见|同意|
|10||关于本次计提商誉减值准备的独立意见|同意|
|11||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|12|2018年8月23日第六届董事会第十六次会议|关于 2018 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独 立意见|同意|
|13||关于子公司日常关联交易的独立意见|同意|
|14|2018年10月23日第六届董事会第十七次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、日常工作情况
2018年度，本人忠实履行独立董事职务，充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况；同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，在董事会上发表意见、行使职权，共同促进公司规范与健康发展，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。及时掌握公司的经营动态和可能产生的经营风险。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关
法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会召集人以及审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的成员，在 2018年，严格按照公司相关制度履行职责；参加公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项；参加薪酬与考核委员会会议，着重对公司董事及高级管理人员进行考核；参加战略委员会会议，对公司中长期发展战略进行了研究，对进一步完善公司发展战略发挥了积极作用。
六、其他工作情况
1、未提议召开董事会的情况；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
电子邮箱：chen2128@ouc.edu.cn
青岛东方铁塔股份有限公司独立董事：陈书全
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-001希努尔男装股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份
完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
2014年11月21日，希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”）控股股东新郎希努尔集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”或“控股股东”）与达孜县正道咨询有限公司（以下简称“达孜正道”）签署了《股份转让协议》，根据协议内容，新郎希努尔集团拟将其持有的希努尔10.25%的股份转让给达孜正道，即32,800,000股无限售流通股，股份转让价格为10.30元人民币/股，股份转让总价款为337,840,000元人民币。具体内容详见公司于2014年11月25日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告》（公告编号：2014-054）、《简式权益变动报告书（一）》和《简式权益变动报告书（二）》。
近日，公司接到控股股东新郎希努尔集团通知，新郎希努尔集团已收到达孜正道支付的股份转让款项337,840,000元人民币，并于2014年12月31日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，新郎希努尔集团协议转让给达孜正道的32,800,000股无限售流通股于2014年12月30日办理完成了过户登记手续，该部分股份在转让前后均为无限售流通股。
本次证券登记过户完成后，新郎希努尔集团持有公司股份102,689,447股，占公司股份总数的32.09%，仍为公司第一大股东，公司实际控制人仍为王桂波先生；
达孜正道持有公司股份32,800,000股，占公司股份总数的10.25%，为公司第三大
股东。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年1月8日
苏州世名科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议,于 2014年 7月 22日上午 10:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人。本次会议由董事长吕仕铭召集并主持，采取现场投票的方式行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，本次董事会通过如下决议：
一、《关于公司2011、2012、2013及 2014年 1-6月财务审计报告的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于公司 2014年上半年内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于公司 2014年中利润分配的预案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2014年第一次临时股东大会审议通过。
四、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2014年第一次临时股东大会审议通过。
五、《关于修订<苏州世名科技股份有限公司章程（草案)>的议案》表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2014年第一次临时股东大会审议通过。
六、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2014年第一次临时股东大会审议通过。
七、《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须经 2014年第一次临时股东大会审议通过。
八、《关于召开苏州世名科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（本页以下无正文）
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-003福建新大陆电脑股份有限公司
关于认购深圳市科脉技术股份有限公司（新三板）
定向发行股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月28日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于认购深圳市科脉技术股份有限公司（新三板）定向发行股份的议案》，同意公司以现金8,000万元认购深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“科脉技术”）定向发行800万股股份。具体内容详见公司2017年9月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于认购深圳市科脉技术股份有限公司（新三板）定向发行股份的公告》（公告编：2017-068）。
2018年1月25日，公司收到科脉技术通知，科脉技术已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳市科脉技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]102号），并在中国证券登记结算有限责任公司
北京分公司完全其新增股份登记。
备查文件：
1、《关于深圳市科脉技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]102号）；
2、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司为深圳市科脉技术股份有限公司出具的《股份登记确认书》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018－068桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于配股发行股票相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发审委要求将本次配股发行股票相关材料补充完毕并提交发审委。2018年11月15日，公司收到证监会第十七届发审委2018年第 173次工作会议公告，公告公示：证监会将于 2018年 11月 19日对公司配股项目申请进行审核。
公司本次配股事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次配股相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十九日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-033号中基健康产业股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 13日收到公司股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司（以下简称“兵团投资公司”）的《股份减持计划告知函》，兵团投资公司持有本公司股份 50,103,596股，占公司股份总数6.4961%。
兵团投资公司计划在 2017年 7月 17日起 15个交易日后的 6个月内减持公司股份不超过2000万股，减持比例不超过公司股份总数2.5931%，减持方式为集中竞价交易、大宗交易。本次减持计划具体内容如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：新疆生产建设兵团投资有限责任公司
2、持股情况：截止本公告日，兵团投资公司共计持有本公司股份 50,103,596股，占公司股份总数6.4961%，全部为无限售条件股份。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：兵团投资公司自身发展的资金需求。
2、股份来源：
2005年 10月，公司以非流通股向流通股支付对价的方式完成股权分置改革，完成股权分置改革后兵团投资公司持有公司5,148,361股股份；
2006年9月，中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行新股，完成定向增发后兵团投资公司持有公司15,148,361股股份；
2006年度，公司实施以股本为基数，按10股送3股，派0.4元现金股利；以2006年度资本公积金每 10股转增 5股的利润分配及资本公积金转增股本的方案，方案实施后兵团投资公司持有公司27,267,050股股份；
10股转增3股的利润分配及资本公积金转增股本的方案，方案实施后兵团投资公司持有公司35,935,167股股份；
2010年3月，中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行新股，完成定向增发后兵团投资公司持有公司41,237,393股股份；
2012年12月，经法院裁定批准公司《重整计划》，其中出资人权益调整方案中涉及资本公积金转增股本方案，以公司截至 2012年 11月 20日的总股本为基数，用资本公积金按每 10股转增 6股的比例转增股份，公司《重整计划》实施完成后兵团投资公司持有公司50,103,596股股份。
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易（采取集中竞价交易方式的,在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数1%。采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%）。
4、减持时间：2017年7月17日起15个交易日后的6个月内。
5、拟减持数量及比例：减持不超过 2000万股,减持比例不超过公司股份总数2.5931%（若上述计划减持期间内有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则减持股份数量作相应调整）。
6、价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律法规及相关承诺减持。
7、本次拟减持事项与此前兵团投资公司已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、截至本公告日，兵团投资公司不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险。若兵团投资公司对其所持公司股份实施本次减持计划，兵团投资公司持有公司股份将不超过5%。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3、本次股份减持计划系兵团投资公司正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
4、在按照上述计划减持股份期间,兵团投资公司将严格遵守《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规
章制度。
5、本次减持的实施存在不确定性，可能会由于兵团投资公司自身资金安排的变化而仅部分实施或放弃实施。
四、备查文件
1、兵团投资公司出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016－034南京港股份有限公司
关于2015年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议通知情况：
召开本次会议的通知刊登于2016年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http: // www.cninfo.com.cn）（公告编号2016-029）。
三、会议召开的情况：
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2016年 5月 18日（周三）下午 14:30
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108号万达广场 C座 2111会议室。
4、网络投票时间：2016年 5月 17日—2016年 5月 18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2016年 5月 17日 15:00至 2016年 5月 18日 15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 3名，代表股份数为 148,210,655股，占公司股份总数的60.2796%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代表)共计 1人，代表股份总数为 148,201,255股，占公司总股本的60.2758%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 2人，代表股份总数为 9,400股，占公司总股本的0.0038%。
公司部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
五、会议审议情况：
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2015年度报告及其摘要》
表决结果:同意股份数 148,201,255股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.994%；反对股份数 9,400股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.006%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
2、审议通过《董事会 2015年度工作报告》
表决结果:同意股份数 148,201,255股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.994%；反对股份数 9,400股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.006%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
3、审议通过《监事会 2015年度工作报告》
表决结果:同意股份数 148,201,255股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.994%；反对股份数 9,400股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.006%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
4、审议通过《董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意股份数 148,201,255股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.994%；反对股份数 9,400股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.006%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股份数 9,400股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100%；弃权股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
表决结果:同意股份数 148,201,255股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.994%；反对股份数 9,400股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.006%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股份数 9,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《公司 2015年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意股份数 148,201,255股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.994%；反对股份数 9,400股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.006%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股份数 9,400股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100%；弃权股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》
表决结果:同意股份数 148,201,255股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.994%；反对股份数 9,400股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.006%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对股份数 9,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
六、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
七、备查文件
2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会二〇一六年五月十九日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-075沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月12日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2019年 10月 22日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年第三季度报告
全文及其正文的议案》；
《2019年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销子公司的议案》。
因公司整体经营规划及海外事业战略布局的调整，优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定注销子公司 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR MAROCSARL（中文名称：沈阳博林特电梯摩洛哥有限责任公司），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销子公司的公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2019年 10月 23日
中通诚资产评估有限公司
关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之并购重组委员会审核意见的回复中国证券监督管理委员会：
贵会于 2016年 1月 27日召开上市公司并购重组审核委员会 2016年第 9次会议，对马鞍山方圆回转支承股份有限公司本次重大资产重组进行审核并提出审核意见。中通诚资产评估有限公司作为本次重大资产重组的评估机构，对审核意见所涉事项进行了核查，现补充说明如下：
（如无特别说明，本回复所述的词语或简称与《马鞍山方圆回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。）
审核意见2：请申请人补充披露业绩承诺中是否包含本次配套募集资金投入的收益。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。
【回复】
一、对标的资产评估的预测现金流及收益中未包含配套募集资金带来的收益在对标的资产进行假设开发法及收益法评估中，预测的现金流及收益是基于标的公司现有项目的销售及经营情况，结合标的资产所在地的市场发展前景、标的公司销售经营发展规划进行测算。本次评估以评估基准日被评估单位经过审计的财务数据，以及经营实际资本情况为基础，评估报告中涉及假设开发法及收益法项目中未来现金流及收益未包含配套募集资金投入产生的现金流入或经营收益，且不以配套募集资金投入为前提。
二、交易对方业绩承诺未包含本次配套募集资金投入产生的收益
根据交易对方新光集团及虞云新出具的相关承诺，交易对方本次的业绩承诺未包含配套募集资金投入所带来的收益。在业绩承诺期间内，配套募集资金投入所带来的收益按以下方法确定：
1、募集资金投入使用前，募集资金存储在募集资金专户或现金管理所产生的利息收入；
2、募集资金投入使用后，因募集资金投入而节约的相关借款利息等收益。计算该等借款利息时，利率将参考房地产行业借款利率水平等综合确定。
上述1和2对应的收益在扣除所得税的影响后，不计入公司与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》确定的标的公司在业绩承诺期间内的实际净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）。
三、评估师核查意见
经核查，本次交易的评估师认为：本次交易假设开发法及收益法评估的预测现金流及收益中未包含配套募集资金投入带来的现金流入及经营收益，且不以配套募集资金的投入为前提；同时，根据交易对方新光集团及虞云新出具的相关承诺，交易对方本次的业绩承诺未包含配套募集资金投入所带来的收益。
（本页无正文，为《中通诚资产评估有限公司关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委员会审核意见的回复》之签章页）
签字评估师：
骆红霞 黄华韫
中通诚资产评估有限公司2016年 月 日