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证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-074上海翔港包装科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2019年10月27日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《2019年三季度报告及其摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于 2019年三季度报告及其摘要已经完成，现提交监事会审议。
具体内容详见同日披露的《2019年第三季度报告》。
2、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象匡奕炜先生已离职，根据《公司 2018年限制性股票激励计划》的相关规定，匡奕炜先生已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意对匡奕炜先生持有已获授予但尚未解锁限制性股票共计 9,800股进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述9，800股限制性股票回购资金总额为 89,278元，回购价格为 9.11元/股。
国浩律师（上海）事务所律师对 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销事项发表了法律意见书，本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2019年 10月 30日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2017-011
上海宏达矿业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 2302室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|141,120,133|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.35|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长崔之火先生主持，采取现场投票
及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 2人，董事长崔之火先生、独立董事丁以升先生出席本次会议；独立董事张其秀女士、董事吕彦东先生、董事张辉先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席姜毅女士出席本次会议；监事梁琴女士、监事吴家华先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书郑金女士、财务总监朱士民先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司更换 2016年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|141,120,133|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司更换 2016 年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案|20,250,469|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为需中小投资者单独计票议案，经过出席会议的中小投资者股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：孙哲、刘宇
2、律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海宏达矿业股份有限公司2017年1月20日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-005浙江九洲药业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月19日下午交易所收市后，接到公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司（以下简称“中贝集团”）以书面函件形式提交的高送转预案提议。公司董事会在收到中贝集团提交的高送转预案提议后，立即向全体董事发出了召开第六届董事会第三次会议的通知，并于2018年1月20日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。
第六届董事会第三次会议由董事长花莉蓉主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会审议控股股东提议高送转预案的议案》；
公司控股股东中贝集团提议：以公司 2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股；
同时向全体股东派发现金红利，公司 2017年度派发的现金红利总额（含税）不低于公司2017年度实现的归属于公司股东的净利润的50%（以下简称“高送转预案”）。
与会董事对公司的经营状况、财务状况、未来发展规划、股东结构、限售股情况、控股股东协议转让、董事持股情况及同行业上市公司情况等进行了认真分析、讨论后，董事会认为控股股东提议的高送转预案，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，并能维护公司良好的市场形象，有利于更好地促进公司的可持续发展。同意公司控股股东向公司董事会提
议的上述高送转预案。
公司2017年度权益分派现金分红部分的具体方案将根据公司2017年度经审计财务数据确定，2017年度权益分派方案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于董事会审议控股股东提议高送转的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2018-050
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议于2018年4月18日召开。会议以现场方式表决，会议应到董事 9名，实到 9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017年年度报告及报告摘要》；
具体内容详见公司于 2018年 4月 20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司 2017年年度报告》及《河南中孚实业股份有限公司2017年年度报告摘要》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于 2018年 4月 20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为10,218,442.91元，加上2017年度归属于母公司净利润为人民币-189,332,707.36元，截至本报告期末未分配利润为人民币-179,114,264.45元。
2017年，受供热季限产和煤矿区域性停产等影响，公司经营出现亏损，为保证公司铝精深加工项目的流动资金需求，公司决定本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度审计工作总结报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；
具体内容详见公司于 2018年 4月 20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司于2018年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》；
具体内容详见公司于2018年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司2017年度社会责任报告》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案》；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于申请股东大会授权董事会办理公司2018年度金融机构授信业务的议案》；
根据公司 2018年度业务计划和财务预算，公司董事会申请股东大会授权董事会及法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理公司及控股子公司 2018年度向各金融机构申请综合授信业务，该授权有效期自股东大会审议通过后一年内有效。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》；
具体内容详见公司于2018年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-051号公告。
本议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事贺怀钦先生、崔红松先生和薄光利先生回避了本议案的表决。
本议案须提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司2018年度开展铝产品套期保值业务的议案》；
具体内容详见公司于2018年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-052号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司与河南中孚电力有限公司签订<供用电协议>的议案》；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于公司计提相关减值准备的议案》；
具体内容详见公司于2018年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-053号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司于2018年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-054号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》；
具体内容详见公司于2018年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-055号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十九、审议通过了《关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2018年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-056号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
二十、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
公司 2017年年度股东大会拟于 2018年 5月 11日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2018年 4月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-057号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-052
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议（临时会议）通知于 2017年 10月 24日以书面形式发出，会议于 2017年 10月 30日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事五人，另外一名董事以通讯方式参加会议；
一名董事因故请假，并书面委托其他董事代为表决。三名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于 2017年第三季度报告的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司 2017年第三季度报告》。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《关于增加 2017年日常关联交易预计额度的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于增加 2017年日常关联交易预计额度的公告》正文。
表决情况：秦云、张桦两位关联董事回避表决。其余董事 5票同意、0票反对、0票弃权。
3、《关于<华东建筑集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
详情见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司投资者关系管理制度（2017年修订）》。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
4、《关于修改下属子公司<华东建筑设计研究院有限公司章程>的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2017年 10月 31日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
关于中国东方航空股份有限公司
2017年度利润分配预案之独立董事意见
中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018年 3月 29日审议通过了公司 2017年度利润分配预案，建议公司 2017年度派发现金红利为每股人民币 0.051元（含税）,合计派发现金红利约人民币 7.4025亿元（含税）。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司目前具备向股东现金分红的条件。作为公司独立董事，我们一致认为：公司 2017年度利润分配预案综合考虑了公司股东回报、盈利状况及未来发展的资金需求等情况；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况；公司 2017年度利润分配方案符合公司和股东长远利益，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。
我们同意公司 2017年度利润分配预案，同意提交公司最近一次股东大会审议。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
(本页为独立董事关于公司2017年度利润分配预案之独立董事意见签字页)
独立董事签字：
李若山 马蔚华
邵瑞庆 蔡洪平
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2015-067辽宁时代万恒股份有限公司
关于转让大连莱茵海岸度假村有限公司股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年11月25日，公司发布关联交易公告，公司拟将所持有的控股子公司大连莱茵海岸度假村有限公司（以下简称“莱茵海岸”）51%股权全部转让给关联方辽宁万恒集团有限公司(以下简称“万恒集团”)，转让价格依据经评估的净资产值确定为17,644.10万元，由万恒集团分期支付，协议生效后30日内支付第一期价款人民币4,000万元，其余款项于转让协议生效后18个月内结清；双方将于协议生效后30日内办理股权过户手续。
根据上海证券交易所相关要求，公司对如下两个问题做出说明：
一、关于股权转让的收入确认
此次股权转让首付款金额4,000万元虽未达全部股权转让价款的50%，但是公司已于2015年11月25日就上述股权转让余款与万恒集团签署了《还款协议》，万恒集团保证在还款期内严格履行还款义务。根据企业会计准则的有关规定，我们认为，公司应当在拟转让股权对应的权利和义务已转移给万恒集团时将全部股权转让收益确认为当期损益。
如果此次交易在2015年度内完成，将对公司2015年度经营业绩产生重大影响。
2015年11月27日，公司年度审计会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）针对此次股权转让出具了《关于辽宁时代万恒股有限公司2015年度转让子公司股权交易完成后能否确认股权转让收益的专项意见》（瑞华专函字[2015]25020009号）。
二、关于股权转让交易的股权转让款及相关债权债务安排
2015年11月25日，公司与万恒集团就此次股权转让首付款及余款支付事宜签署了《还款协议》，具体还款计划约定如下：
1、2015年12月31日前，还款4,000万元；
2、2016年8月31日前，还款4,000万元；
3、2016年12月31日前，还款5,000万元；
4、2017年5月31日前，还款5,000万元；
5、2017年7月31日前，还款3,000万元；
6、2017年9月30日前，还款3,000万元；
7、2017年11月30日前，还清剩余款项。
交易双方约定上述款项还款顺序为股权转让价款、债务利息、债务本金。万恒集团保证在还款期内严格履行还款义务。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015年12月1日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2017-057号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事长李远晨先生因被批准退休，其认为自身不适合继续担任公司董事及董事长职务，口头告知公司其将于近期向公司提出书面辞呈，辞任公司董事、董事长职务。
为利于公司正常开展业务，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会同意提名白宏本先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对白宏本先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。董事候选人简历请见附件。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2017年11月24日
附件
白宏本先生简历：
白宏本，男，汉族，1976年 11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。
曾任新疆新能源股份有限公司项目发展部经理、新疆青格达生态区投资开发集团有限公司规划发展部经理、新疆生产建设兵团第六师国资委副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2016—021号四川蓝光发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年2月23日
(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,380,818,159|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.64|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，会议由公司副董事长张志成先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人；董事长杨铿先生及董事蒲鸿先生、李澄宇先生、唐小飞先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人；职工代表监事雷鹏先生因工作原因未能出席
会议；
3、董事会秘书蒋黎女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司下属全资子公司拟与歌斐资产管理有限公司签署<战略合作备忘录>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,380,806,859|99.99|11,300|0.01|0|0.00|

2、议案名称：《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,380,788,859|99.99|29,300|0.01|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》|5,000|14.58|29,300|85.42|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、杨婷
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司2016年2月24日
关于延长同方股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
同方股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 33亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1651号”文核准。
根据《同方股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2019年10月22日（T-1日）13：30到16：00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由16：00延长至17：30。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长同方股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
同方股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长同方股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－023华润双鹤药业股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利 0.342元人民币(含税)
扣税前每股现金红利 0.342元人民币
扣税后每股现金红利根据股东身份和持股期限分别为 0.3249元人民币、0.3078元人民币、0.2736元人民币
股权登记日：2014年 7月 9日
除息日：2014年 7月 10日
现金红利发放日：2014年 7月 10日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度；
2、发放范围：截止2014年7月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的全体股东；
3、分配方案：以 2013年末公司总股本 571,695,948股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.342元人民币(含税)，共计派发股利 195,520,014.22元；
4、扣税说明：
(1)对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定，由公司暂按照5％的税率统一代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为 0.3249元人民币。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，税后派发现金红利为每股 0.2736元人民币；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，税后派发现金红利为每股 0.3078元人民币；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实
际税负为5%，税后派发现金红利为每股 0.3249元人民币。
(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为 0.3078元人民币。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于其他机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.342元人民币。
三、相关日期
1、股权登记日：2014年 7月 9日
2、除息日：2014年 7月 10日
3、现金红利发放日：2014年 7月 10日
四、分派对象
截止 2014年 7月 9日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司控股股东北京医药集团有限责任公司的现金红利由公司直接发放；
理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-64398099
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2014年 7月 4日
报备文件：
公司 2013年度股东大会会议决议
株洲旗滨集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》、《株洲旗滨集团股份有限公司章程》及《株洲旗滨集团股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,作为株洲旗
滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们仔细审阅了公司董
事会的相关材料,经审慎分析，对公司第二届董事会第十二次会议相关事项发
表如下独立意见:
本次提交公司第二届董事会第十二次会议审议的，在董事会审议前，已经
本人事前认可。
一、公司2013年度利润分配预案；
公司《2013年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、
法规、《公司章程》及《未来三年（2013-2015）股东回报规划》的规定，不存
在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交
公司2013年度股东大会审议。
二、公司2013年度内部控制自我评价报告；
报告期内，公司已经初步建立起的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性
等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中也未发现重大偏差。
公司在 2013年度开展的内部控制重点活动可以保证和推动公司经营管理
的正确正常进行，具备合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合
公司内部控制的实际情况。
三、公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募
集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《募集资金管
理办法》的相关规定。2013年，公司经营层按照董事会的要求，加快了募集资
金投资项目的建设和开发进度，进一步提高了募集资金的使用效率。我们同意
公司董事会编制的《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、关于公司2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供
担保的议案；
结合2014年3家子公司的银行借款筹资计划来看，公司为子公司提供担保是子公司业务发展的切实需要，也是为了确保子公司银行融资渠道畅通的考虑。
鉴于被担保对象为公司全资子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其
他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律
法规和《公司章程》的规定。相关董事亦进行了回避表决。
因此，我们同意公司在累计不超过 449,900万元人民币的额度内对 3家全
资子公司提供连带责任担保，担保额度适用于2014年度。并同意提交公司2013
年度股东大会审议。股东大会表决该议案时,关联股东应予以回避。
五、关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款
授信额度提供担保的议案；
1、公司接受关联方为公司及子公司 2014年度新增、续贷银行贷款授信额
度提供担保,我们认为,该等担保符合公司实际经营需要和发展战略,并未收取
任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际经营需要,
没有违反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公
司及公司其他股东利益的情况。
2、关联交易议案尚须提请公司股东大会审议,股东大会表决该议案时,关联
股东应予以回避。
3、我们同意公司接受关联方为公司及子公司 2014年度新增和续贷银行贷
款授信额度提供担保。
六、关于2014年度公司日常关联交易的独立意见
2014年度公司与关联方进行的关联交易均属日常关联业务，交易的原因
主要为降低成本，实现优势互补及服务，符合公司实际经营需要。价格系参照
市场价定价,该等关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,没有违
反公开、公平、公正的原则,相关董事亦进行了回避表决,不存在损害公司及
公司其他股东利益的情况。因此，我们同意该议案。
2014年度，预计公司及子公司与关联方发生的日常交易总额为9697万元，该金额尚未占到公司 2013年度经审计净资产的5%，因此无需提交公司股东大
会审议。
七、关于续聘中审华寅五洲为公司2014年度外部审计机构的独立意见
我们认为,公司董事会作出的续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2014年度审计机构的决定是在充分考查该公司所具备的从业资质、
相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的。中审华寅五洲会计师
事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立
审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构。
该议案尚须提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2014临 042号
江西联创光电科技股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2014年7月11日在公司科技大楼九楼第一会议室召开了公司工会委员扩大会议，会议选举蔡锋先生、胡轶贝先生为公司第六届监事会职工监事(简历附后)，任期时间截止至2017年6月30日。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一四年七月十五日附：职工监事简历
蔡锋，男，1976年11月出生，大学本科学历，执业律师。2001年7月起在江西文澜律师事务所执业，曾任东方资产管理公司南昌办事处法务经理、风险管理经理，2013年1月至今任江西联创光电科技股份有限公司法务部经理。
胡轶贝，男，1985年3月出生，硕士研究生。2010年9月至2011年6月任泰豪软件股份有限公司投资项目经理，2011年 7月起历任江西联创光电科技股份有限公司项目管理专员、营运管理专员，现任江西联创光电科技股份有限公司营运中心项目管理部副经理。
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2015－028
新疆啤酒花股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二十二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2015年4月27日以现场+通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法、有效。
会议审议了以下议案：
一、审议通过公司 2015年一季度报告及摘要。
该议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于召开公司 2014年年度股东大会的议案。
该议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
四川禾嘉股份有限公司
防范控股股东及关联方资金占用管理制度
（2016年12月修订）
第一章总则
第一条为进一步维护四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）的全体股东利益，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号）等法律法规和通知要求，以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。
本制度所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：直接持有公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。
本制度所称“实际控制人”是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排能够实际控制、影响公司行为的自然人或法人。
本制度所称“关联方”包括：控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织；控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女等关系密切的家庭成员；持有公司5%以上股份的法人、
自然人及其他组织等。
第三条本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况下给控股股东及关联方使用的资金。
第二章防范控股股东及关联方占用资金的原则
第四条公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第五条除本章第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第六条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽责，切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第七条公司与控股股东及关联方实现人员、资产、财务、机构、
业务上的“五分开”，公司董事、监事和高级管理人员不得协助、纵
容控股股东及关联方侵占公司资产，不得接受干预公司的经营决策，不得接受指使违规调动资金，实施损害公司利益的行为。
第三章防范控股股东及关联方占用资金的措施
第八条公司建立持续防止控股股东非经营性资金占用的长效机制，董事长为第一责任人，公司所属子公司的董事长、总经理为本单位的第一责任人，杜绝控股股东及关联方非经营性资金占用的发生。
第九条公司设立防范控股股东及关联方占用公司资金工作领导小组，由董事长任组长，分管财务和风险控制的副总经理为副组长，成员由公司董事会审计委员会、董事会秘书、公司所属子公司总经理、财务部、审计部、资金结算中心负责人等相关人员组成，该小组为防范控股股东及关联方占用公司资金的日常监督机构。
第十条公司董事会审计委员会、财务部、审计部和资金结算中心应定期检查公司及子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，每季度结束后一个月内编制关联方资金占用情况汇总表和关联交易情况汇总表，适时掌握公司与关联方资金往来和关联交易情况，
杜绝期间占用情况的发生。
第十一条公司在中期报告披露前一个月和年度报告披露前二个月内将控股股东及关联方资金占用情况汇总表和关联交易情况汇总表报送公司董事会审计委员会、财务负责人、董事会秘书和董事长进行审核确认，在定期报告中进行披露。
第十二条公司年度报告必须经公司聘请的专业会计师事务所审计，会计师事务所同时对公司年度资金占用情况和对外担保情况进行审计，审计结束后出具公司年度审计报告、年度资金占用情况和对外担保情况的专项说明，与年报同时披露。
第十三条公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，履行公司关联交易决策程序，严格执行关联方回避原则，认真履行信息披露义务，保证关联交易的公允性和透明度。
第十四条公司与控股股东及关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项，必须签订具有真实交易背景的合同，履行前条规定的决策程序和披露义务。资金审批和支付，必须严格执行关联交易协议和资金管理规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第十五条公司发现控股股东及关联方占用公司资金时，公司董事会应采取有效措施，包括但不限于采取现金清偿、红利抵债、以股抵债、以资抵债等方式，要求控股股东及关联方限期偿还占用公司的资金；并立即召开董事会，审议解决控股股东及关联方资金占用的具体方案，及时履行信息披露义务和向证券监管部门报告。
第十六条公司如因特殊原因与控股股东及关联方发生资金往来，应符合有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定，并履行法定程序和信息披露义务。
第四章责任追究及处罚
第十七条公司或下属子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第十八条公司或下属各子公司违反本制度发生控股股东及关联方非经营性资金占用、违规担保等情形，给投资者造成损失的，公司除对相关责任人给予行政及经济处分外，并不免除相关责任人的连带赔偿等法律责任。
第十九条公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，公司对控股股东及关联方提供担保，必须经公司股东大会审议批准，要求提供反担保。公司董事对违规为控股股东及关联方提供担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十条公司董事、监事和高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务之便，擅自批准发生控股股东及关联方资金占用，视为严重违规。
第二十一条公司董事、监事和高级管理人员违反上条规定给公司造成较大经济利益损失的，公司对相关责任人处以严重警告及一万元以上三万元以下经济赔偿处分；造成严重损失的，对相关责任人处以三万元以上五万元以下经济赔偿处分，并动议免除相关董事、监事
和高级管理人员职务；构成犯罪的，依照《刑法修正案（六）》第一百六十九条的规定予以追究法律责任。
第五章附则
第二十二条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定；如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》规定不一致，按后者的规定执行，并及时修订本制度。
第二十三条本制度经公司董事会审议批准后生效实施，公司原《防范控股股东及关联方资金占用制度》同时废止。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
四川禾嘉股份有限公司董事会二 0一六年十二月
董事名單與其角色和職能
中國銀行股份有限公司董事會（“董事會”）成員載列如下：
董事長
田國立
副董事長、行長
陳四清
執行董事、副行長
李早航
非執行董事
孫志筠
張向東
張奇
王勇
王偉
劉向輝
獨立非執行董事
周文耀
戴國良
Nout Wellink
陸正飛
梁卓恩
董事會設立 5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委員會董事|戰 略 發 展委員會|稽核委員會|風險政策委員會|人 事 和 薪 酬委員會|關聯交易控制委員會|
|田國立|C|||||
|陳四清|M|||||
|李早航|||||M|
|孫志筠|M|M||||
|張向東|M|||M||
|張奇|M|||M||
|王勇|M|M||||
|王偉|M||M|||
|劉向輝|M||M|||
|周文耀||M|M|C|M|
|戴國良|M|M|M||M|
|Nout Wellink|M|M|C|||
|陸正飛||C||M|M|
|梁卓恩||M||M|C|

附注：
C有關委員會的主席
M有關委員會的委員
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2018-003宁波富达股份有限公司关于控股股东
为公司提供担保暨关联交易的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：宁波富达股份有限公司（以下简称“本公司”）
●本次担保数量及累计为其担保数量:
公司控股股东宁波城建投资控股有限公司（以下简称“宁波城投”）为公司流动资金借款提供2.00亿元的连带责任保证担保，宁波城投累计为公司提供担保额度19.00亿元，实际担保余额为9.495亿元。公司为控股股东提供反担保实际余额1.995亿元。
●本次是否有反担保：有。
●对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
本公司向贷款人中国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称“光大银行”）申请人民币2.00亿元的综合授信，授信期限为一年，自2018年1月18日至2019年1月17日），本公司和光大银行于2018年1月18日签署了《综合授信协议》【合同号：甬三江SX2018024】。
为保证《综合授信协议》履行，宁波城投与光大银行签署了《最高额保证合同》，为本公司提供保证担保。
同时，为确保宁波城投按主合同约定承担保证责任后获得足额清偿，本公司于2018年1月18日向宁波城投出具了《反担保承诺函》，不可撤销地向宁波城投提供反担保。
本次担保构成关联交易，担保额度为 2.00亿元，公司提供反担保。本次担保和反担保事项在 2016年年度股东大会决议的授权额度内。详见上海证券交易所网站《宁波富达关于拟为控股股东提供反担保（关联交易）的公告》、《宁波富达 2016年年度股东大会决议公告》。
二、担保人基本情况
宁波城建投资控股有限公司：注册资本 5.08亿元，注册地址：宁波市解放南路208号，法定代表人：庄立峰，经营范围为：许可经营项目：无，一般经营项目：国有资产经营、管理；实业项目投资；房地产开发、经营、租赁；政府授权范围内的土地收购、储备开发等。
截至 2016年 12月 31日，宁波城投资产总额 1002.67亿元，负债总额 690.70亿元，其中借款总额459.93亿元，应付债券126.16亿元，资产负债率68.89%。
截止 2017年 9月 30日，宁波城投资产总额 1,000.56亿元，负债总额 677.74亿元，其中借款总额449.45亿元，应付债券111.75亿元，资产负债率67.74%（以上财务数据未经审计）。
三、被担保人基本情况
宁波富达股份有限公司：注册资本14.45亿元，注册地址：余姚市阳明西路 355号，法定代表人：庄立峰，经营范围为“一般经营项目：家用电力器具、电机、文具、鞋帽、工艺品、水暖管件、塑料制品、模具、金属制品、塑料加工专用设备、除尘设备、环卫车辆配件、针织品、编织品及其制品的制造、加工、批发、零售；
家电维修；计算机产品设计；自来水生产（分支机构经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房地产开发经营；
实业投资。”
截止 2016年 12月 31日，资产总额154.93亿元，负债总额120.59亿元，其中短期借款 25.94亿元，一年内到期非流动负债 2.63亿元，长期借款 28.56亿元，资产负债率77.84%。2016年度实现营业收入 55.59亿元，净利润 1.27亿元。
截止 2017年 9月 30日，资产总额 156.54亿元，负债总额 120.85亿元，其中短期借款 12.56亿元，一年内到期非流动负债3.65亿元，长期借款35.08亿元，资产负债率77.20%。2017年1-9月份实现营业收入23.86亿元，净利润 1.29亿元（以上财务数据未经审计）。
四、《最高额保证合同》和《反担保承诺函》主要内容
（一）《最高额保证合同》的主要内容
为保证《综合授信协议》履行，2018年 1月 18日宁波城投与光大银行签署了《最高额保证合同》【合同号：甬三江SX2018024-1】，为本公司提供保证担保：1、宁波城投提供担保的主债权为本公司与光大银行签署的《综合授信协议》【合同号甬三江SX2018024】形成的债权，约定业务种类为流动资金借款，币种为：人民币，金额为 2.00亿元，期限一年，自 2018年 1月 18日始至 2019年 1月 17日止。2、
保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用。
3、保证担保的方式为连带责任保证。
（二）《反担保承诺函》主要内容
为确保宁波城投按主合同约定承担保证责任后获得足额清偿，本公司于2018年1月18日向宁波城投出具了《反担保承诺函》，不可撤销地向宁波城投提供反担保：1、反担保类型为连带保证责任；
2、担保范围为：宁波城投履行主合同《综合授信协议》【合同号：甬三江
SX2018024】形成的债权项下保证义务而支付的全部款项（包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用等），以及宁波城投为实现追索权而支付的费用（如律师费、诉讼费等）；
3、保证期间至主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
五、董事会意见
本次担保和反担保事项在2016年年度股东大会决议的授权额度内。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，控股股东为公司提供担保额度 19.00亿元，实际担保余额为9.495亿元。公司为控股股东提供反担保实际余额1.995亿元。
截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额63,050.00万元，占最近一期经审计净资产的24.38%；控股子公司为公司担保的余额341,000.39万元，占最近一期经审计净资产的131.86%；控股子公司之间担保的余额 20,000.00万元，占最近一期经审计净资产的7.73%；公司为非全资子公司担保余额33,000.00万元，占最近一期经审计净资产的12.76%。
对外担保逾期的累计数量：零。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2018年1月20日