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珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-049
珠海汇金科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23
号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的
企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的
企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。公司根据要求对报告期内的报表格式进行了调整。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并按照财政部《关
于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要
求编制2018年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更审批程序
公司于2019年4月24日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）金融工具相关会计政策变更
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
（二）财务报表格式相关会计政策变更
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15号），公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；
（2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
（3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；
（4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；
（5）“固定资产清理”并入“固定资产”列示；
（6）“工程物资”并入“在建工程”列示；
（7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
2、利润表项目：
（1）将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列示；
（2）在财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事对此次变更会计政策进行了审核并发表独立意见，认为：公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更事宜。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，有利于为广大投资者提供更客观、准确的公司财务信息，公正地反映公司的经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意本次会计政策变更事宜。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
国浩律师（上海）事务所
关于
江苏省交通科学研究院股份有限公司
调整股权激励计划相关事项的
法律意见书
地址：上海市南京西路580号南证大厦45-46层邮编：200041
电话：021-52341668传真：021-62676960
网址：http://www.grandall.com.cn
二零一四年三月
国浩律师（上海）事务所
关于江苏省交通科学研究院股份有限公司
调整股权激励计划相关事项的法律意见书
致：江苏省交通科学研究院股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下合称“《备忘录》”）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏省交通科学研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，就公司实施《激励计划》对首次授予的股票期权的行权价格调整事项（以下简称“本次股权期权行权价格调整”）出具本法律意见书。
第一节律师应当声明的事项
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具已得到苏交科如下保证：苏交科向本所律师提供了为出
具本法律意见书所必需的全部事实文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；
且一切足以影响本所律师作出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
本法律意见书仅供本次股票期权行权价格调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为苏交科申报本次股票期权行权价格调整所必备的法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
第二节正文
一、本次股票期权的决策程序和批准情况
1、2013年3月3日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。董事会审议通过上述议案后，公司将本次股票期权计划的有关材料报中国证监会备案。
2、公司独立董事对《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
3、2013年3月3日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同时对激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。
进行了修订。2013年 4月10日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
5、2013年4月10日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
6、公司独立董事对《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。
7、本次股权激励计划已经中国证监会备案无异议。
8、2013年4月25日，公司召开2012年年度股东大会审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
9、2013年4月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权相关事项的议案》，公司独立董事对此议案发表了独立意见。
10、2013年4月25日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权相关事项的议案》。
11、公司独立董事就《关于公司股权激励计划首次授予股票期权相关事项的议案》发表了独立意见。
12、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2013年6月4日公告完成了首次授予涉及的40名激励对象获授的775.5万份股票期权登记工作，期权简称：交科JLC1，期权代码：036088。
本所律师核查后认为，截至本法律意见书出具之日，本次股票期权授予已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《激励计划》的
相关规定。
二、本次股票期权行权价格的调整
2013年4月25日，公司召开2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配预案》的议案，该分配方案于2013年5月13日实施完毕。公司2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本 240,000,000股为基数，向全体股东每 10股派2.00元人民币现金。
根据《管理办法》第二十五条第一款的规定，“上市公司因标的股票除权、除息或其他原因需要调整行权价格或股票期权数量的，可以按照股票期权计划规定的原则和方式进行调整”。
根据《激励计划》第十二条（二）行权价格调整方法的规定，“若在授予日前或行权前苏交科有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。„„3、派息P＝P0-V其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。但若在派息引起的行权价格调整，按上述计算方法出现P小于公司股票面值1元时，则P=1元”。
根据《激励计划》第十二条（三）调整程序与授予的规定“公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整股票期权数量和行权价格。董事会调整股票期权数量和行权价格后，应按照有关主管机关的要求进行审批或备案，及时公告并通知激励对象”。
因此，2014年3月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》，公司董事会对股票期权激励计划行权价格进行了调整，首次授予的股票期权行权价格由12.99元调整为12.79元。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股票期权行权价格调整的内容和程序符合《管理办法》第二十五条、《备忘录》、《公司章程》、《激励计划》的相关规定，合法、有效，但公司尚须按照《激励计划》的相关规定，及时公告并通知激励对象。
以下无正文。
第三节签署页
一、法律意见书的日期及签字盖章
国浩律师（上海）事务所关于江苏省交通科学研究院股份有限公司调整股权激励计划相关事项的法律意见书于 2014年 3月 16日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为方祥勇律师、林雅娜律师。
二、法律意见书的正、副本份数
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
方祥勇律师
负责人：
倪俊骥律师 林雅娜律师
高新兴科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《高新兴科技集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关要求，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的独立意见
鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会进行资格审核，公司董事会提名以下8人为公司第四届董事会董事候选人：
（1）提名刘双广先生、侯玉清先生、贾幼尧先生、方英杰先生、曾凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会按累积投票制方式差额选举产生4名非独立董事。
（2）提名吴向能先生、毛真福先生、叶伟明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会按累积投票制方式选举产生3名独立董事。
根据上述八名候选人的个人履历、工作情况等，我们未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
根据上述三名独立董事候选人的教育背景、工作经历等，未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）第七条规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
该事项已经我们事前认可，公司第四届董事会董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，没有损害公司股东的权益。
我们同意上述8名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，并同意将《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事对相关独立意见》之签章页）
吴向能 毛真福 叶伟明
二〇一六年七月二十二日
广东达志环保科技股份有限公司
独立董事关于公司收购深圳市天泽科技实业有限公司10%股权
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定，作为广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅有关文件资料后，对《关于公司收购深圳市天泽科技实业有限公司10%股权的议案》发表如下独立意见：
1、公司以现金 1,800万元收购深圳市天泽科技实业有限公司10%股权不涉及关联交易，不属于重大资产重组，本次交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、公司以现金方式收购深圳市天泽科技实业有限公司10%股权事宜已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。
因此，同意公司以现金1,800万元收购深圳市天泽科技实业有限公司10%股权。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于公司收购深圳市天泽科技实业有限公司10%股权的独立意见》签署页）
独立董事签名：
余伟俊 叶保辉
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2014-002
松德机械股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：180%—202%|盈利：2,268.82万元|
||亏损：1,815.06万元—2,314.20万元||

其中：非经常性损益对净利润的影响金额预计约为20.78万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受资金成本上升以及行业景气度回落的影响，下游客户投资动力不足，对于大型设备的采购意愿更加趋于谨慎和保守，部分客户因此推迟或取消了设备的采购计划。与此同时，订单不足导致了市场竞争愈发激烈，产品的售价出现不同程度的下滑，公司部分产品的毛利率出现下降，从而影响了公司的综合毛利率水平。
一方面，多台已交付、待验收的大型设备未能按期完成验收，对公司
收入确认的影响较大，导致全年实现的销售收入较上年同期出现下滑，产品结构的变化亦使毛利率水平受到不利影响；同时，受公司提升职工薪酬水平以及加大市场推广力度的影响，管理费用及销售费用均有所增加；银行借款的增加亦导致财务费用同比增幅较大。综合以上原因，公司主营业务表现不佳。
另一方面，部分定制产品订单的取消，导致公司存货出现减值风险，公司依照谨慎性原则计提了减值准备。
综合以上因素，预计公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降180%-202%。
四、其他相关说明
本期业绩预告是公司初步估算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据公司将在 2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
松德机械股份有限公司董事会
2014年 1月23日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-017上海普利特复合材料股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已获2014年5月13日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2014年5月14日的
《证券时报》和巨潮资讯网站上（www.cninfo.com.cn）。现将实施方案公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年度利润分派方案为：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（注）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.3元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2014年5月29日
2、除权除息日为：2014年5月30日
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东姓名|
|1|01*****070|周 文|
|2|01*****659|郭艺群|
|3|01*****121|张祥福|
|4|01*****250|卜海山|
|5|01*****167|周 武|
|6|01*****614|孙 丽|
|7|01*****638|李 结|
|8|01*****041|李 宏|
|9|01*****885|张 鹰|

五、咨询机构
公司地址：上海市青浦工业园区新业路558号公司董事会办公室
咨询联系人：林义擎 钱丽娟
咨询电话： 021-69210665
传真电话： 021-51685255
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议及公告。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201646康力电梯股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1046号）核准，向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）59,052,563股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.41元，募集资金总额人民币 909,999,995.83元，扣除承销费和保荐费 15,700,000.00元后的募集资金为894,299,995.83元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年8月1日汇入公司募集资金专户。另扣除律师费等其他发行费用 15,300,000.00元后，本次募集资金净额人民币 878,999,995.83元。上述资金到账情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2016）00151号《验资报告》。
二、募集资金专户存储四方监管协议的签署及其主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取专户存储制度，公司、公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司（以下简称“乙方”）及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“丁方”）与中国农业银行股份有限公司吴江分行（以下简称“丙方”）签订《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”），协议四方约定的主要条款如下：
（一）乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为10543601040010042，截止 2016年 8月 26日，专户余额为 38,500.00万元。该专户仅用于乙方新建电梯智能制造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方应当每半年对乙方募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人刘慧娟、侯卫可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）丙方按月（每月 10日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）乙方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者募集资金净额的5%的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
（七）丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求向甲、乙、丙三方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方和乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方和乙方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方、乙方及丁方另行签署募集资金四方监管协议。
（九）本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各
自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2016年9月20日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-057光正集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况的说明
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续二个交易日（2018
年4月26日、2018年4月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已在2018年第一季度报告中对2018年1-6月份预计的经营进行披露；同时报告中披露上述经营预测的净利润不包括公司因重大资产重组事项可能对公司半年度净利润产生的重大影响额，公司将依据重大资产重组事项推进结果就相关情况及时履行披露义务。除此之外，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
光正集团股份有限公司
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1.公司于2018年4月24日披露了《2018年度第二次临时股东大会决议公告》，本次会议审议并通了《关于<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与公司重大资产重组相关的议案，公司将依照重组方案推进本次重大资产重组事宜，本次重组不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更；
2.截至本公告披露日，公司已在2018年第一季度报告中对2018年1-6月份预计的经营进行披露；同时报告中披露上述经营预测的净利润不包括公司因重大资产重组事项可能对公司半年度净利润产生的重大影响额，公司将依据重大资产重组事项推进结果就相关情况及时履行披露义务。如公司顺利完成重大资产重组交易的工商变更手续，可能会对公司上半年经营业绩产生影响；
3.公司于2015年4月25日披露了《关于向关联方临时借款暨关联交易的公告》，公司因收购上海新视界眼科医院投资有限公司51%股权，已向银行申请 5年期并购贷款3.6亿元，目前该笔贷款尚处于银行内部审批流程中，鉴于银行审核贷款时间的不确定性，为保障按期及时支付上海新视界眼科医院投资有限公司51%股权交易进度价款，公司拟向关联方光正投资有限公司短期借款1.18亿元，借款年利率为7%（单利），实际应支付利息按天折算。待银行并购贷款审批后，公司将及时归还上述向光正投资有限公司的短期借款。同时提请召开公司 2018年度第三次临时股东大会审议上述短期借款关联交易事项，如上述事项未能获得股东大会审批通过，且银行并购贷款未及时获批，公司可能面临不能如期支付重大资产重组交易进度价款而造成的违约，并承担违约赔偿；
4.公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信
光正集团股份有限公司
息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月一日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-066淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于甲乙酮项目扩产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原装置情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）现有设计产能14万吨/年甲乙酮装置，其中：淄博厂区原有设计产能2万吨/年，经公司第一届董事会第十四次会议审议《关于变更年产15万吨溶剂油项目募集资金投向的议案》通过后，新增4万吨/年甲乙酮装置；公司全资子公司青岛思远化工有限公司设计产能8万吨/年，为首次公开发行A股股票募投项目。
自上述装置建成投产后，工艺水平不断创新，生产成本不断降低，产品品质不断提高。产品实现全产全销，国内市场占比达50%以上，产品出口占总产量的40%左右，赢得国内外广大客户的认可。
二、本次扩产情况
通过对现有原材料、产品结构及下游客户和国际市场的综合考评，公司决定在原有设计产能基础上进行扩产，具体扩产情况如下：
淄博厂区在原有设计产能4万吨/年甲乙酮装置基础上增加4万吨/年，总投资9,980万元，其中建设投资9,365万元，铺底流动资金615万元，全部由公司自筹解决。本次扩产是在充分论证、充分优化、充分利用原2万吨/年和4万吨/甲乙酮装置的设备、设施基础上建设，最大限度节省投资费用。预计2015年7月底建成投产，投产后公司整体设计产能达18万吨。
截至本公告披露日，本次扩产的相关行政审批工作已经完成，具备施工条件。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
股票代码：002145 股票简称：中核钛白 公告编号：2015-051中核华原钛白股份有限公司
第四届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年6月18日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第三十九次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2015年6月23日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
具体内容详见2015年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2015-053）。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第三十九次（临时）会议决议
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2014-002兰州三毛实业股份有限公司
2013年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年 01月 01日——2013年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增亏：约270%——230%|亏损1285.89 万元|
||亏损：约3500—3000万元||
|基本每股收益（元/股）|亏损：约0.1877——0.1609元/股|亏损0.0689 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年，受宏观经济形势影响，毛精纺业务整体需求不景气，毛
精纺产品市场竞争激烈，产品订单减少造成主营业务收入较上年减少，
预计全年公司主营业务利润将出现亏损。
——1——
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2013年度报告数据为准。
2、公司2012年年度报告经营业绩为亏损，2013年度经营业绩预计仍亏损，按照深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司2013年度报告经董事会和监事会审议通过并报深圳证券交易所公告后，公司股票有可能被实行退市风险警示。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2014年 1月 24日
——2——
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-099
云南旅游股份有限公司
关于昆明世界园艺博览园门票票价调整的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、昆明世界园艺博览园票价调整的主要内容、执行时间
2018年9月20日，云南省人民政府召开关于景区门票调整的新闻发布会，公布了云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）运营的昆明世界园艺博览园（以下简称“世博园”）票价将作如下调整：昆明世界园艺博览园票价从 100元/人次调整为 70元/人次。新票价自 2018年 10月 1日起执行。9月 21日公司收到《云南省物价局关于降低昆明世界园艺博览园门票价格的通知》（云价收费【2018】120号）。
二、门票票价调整对公司的影响
门票票价调整对公司的影响情况如下：
参照2017年度游客人数计算，票价调整后，预计公司2018年度门票收入减少约160万元；公司2019年度门票收入减少约600万元。
三、公司拟采取的应对措施
为积极应对此次门票价格调整对公司收入的影响，公司拟采取以下应对措施：
1、目前，公司正在进行重大资产重组，拟收购深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股权。通过置入文旅科技，云南旅游将在文化旅游领域进一步发挥资源优势，在将业务延伸至旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、工程代建等的同时，利用文旅科技的科技创新能力，以科技为支持，对景区进行
优化和改造，实现云南旅游传统旅游模式的转型升级。未来，上市公司资产质量和规模、总体盈利能力将显著提高。
2、世博园作为运营近20年的景区，产品形态相对单一，产品吸引力相对不足。未来，公司将打造新型世博园景区，引入新的产品业态和商业模式，进一步提升世博园的盈利能力。继续发挥好世博园的植物生态资源，形成生态环境、文化旅游和综合商业有机结合体，成为公司旅游业态的新型产品模式。
3、世博园门票价格下降，预计将带来入园人数的增加，公司景区二次消费产品、旅游服务业务收入将得到一定程度的提升。公司将加快从单一景区运营向全域旅游服务商的转型升级。通过发展模式的转变，提升上市公司的经营质量和经营业绩，提升对股东回报。
以上测算及应对措施仅供投资者参考，不代表公司对未来业绩承诺，请投资者注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2018年9月22日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-069
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|-|
|当代东方投资股份有限公司|
|关于副总经理辞职的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月12|
|日收到副总经理刘卫先生提交的书面辞职报告。刘卫先生因个人原因向公司董事|
|会申请辞去所任公司副总经理的职务。刘卫先生辞职后将不再担任公司任何职|
|务。刘卫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。|
|公司董事会对刘卫先生在担任副总经理期间勤勉尽责的工作以及对公司的|
|经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-074江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于公司子公司重大诉讼事项公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
中交二航局第三工程有限公司（以下简称“中交二航”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）的船坞、码头建造合同纠纷于 2016年 1月 11日向武汉海事法院（以下简称“法院”）起诉扬州厂。
2016年 3月 28日，扬州厂收到法院送达的《应诉通知书》和《民事起诉状》，现将具体情况公告如下：
（一）各方当事人
原告：中交二航局第三工程有限公司
住所地：江苏省镇江市润州区南徐大道 238号
法定代表人：严小卫
被告：舜天造船（扬州）有限公司
住所地：仪征经济开发区滨江东路 18号
法定代表人：姜志强
受理法院：武汉海事法院
法院地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖路 16号
（二）诉讼请求
1、请求判令扬州厂立即支付已到期工程款 10,199,634.00元及相应利息（自双方确定结算的 2012年 1月 18日起按照中国人民银行公布的同期银行贷款利率计算至被告实际付清原告上述工程款之日止）；
2、确认中交二航局对上述工程款享有建设工程价款优先受偿权；
3、请求判令扬州厂承担中交二航局聘请的律师代理费 18万元和本案诉讼费。
（三）诉讼的事实与理由
扬州厂所属的船坞、总装平台及东码头接长改造工程、西码头接长改造工程和新生活区回填项目均由中交二航中标并承建。
现上述工程项目均已经各方交工验收，并确定了工程结算总价。
现中交二航已履行了其合同项下的全部义务，但扬州厂尚有 10,199,634.00元未支付。为此，中交二航局向法院提起诉讼。
二、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，管理人将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年三月三十日
内部控制审计报告
信会师报字[2017]第ZC10260号广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称贵公司）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广州恒运企业集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2017]第ZC10260号
（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴震中国注册会计师：黄越中国·上海 二〇一七年三月三十一日
广州恒运企业集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2017]第ZC10260号
江苏泰和律师事务所
关于旷达科技集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于旷达科技集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：旷达科技集团股份有限公司
江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《旷达科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第 5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2017年3月6日召开了第三届董事会第三十三次会议，通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。2017年 3月 7日，公司董事会在巨潮资讯网站上发布了《旷达科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的公告，该公告就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项作出了通知。2017年3月17日，公司董事会在巨潮资讯网站上发布了《旷达科技集团股份有限公司关于召开2017年
第一次临时股东大会的提示性公告》，符合《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议召集人的资格合法有效。会议通知已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
经本所律师见证，本次股东大会于2017年3月23日下午14∶30整在江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路 1号公司总部办公楼 5楼会议室召开。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师见证，本次股东大会由公司董事长沈介良先生主持；本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案；本次股东大会召开的时间、地点及内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会进行现场投票的股东及受托代理人和网络投票表决共计 24人，共计代表股份759,542,972股，占公司总股本1,503,412,852股的50.5212%。
其中：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东10人，代表股份267,274股，占公司总股本0.0178%；出席本次现场会议的股东及受托代理人共14人，代表股份759,275,698股，占公司总股本的50.5035%。
经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止 2017年 3月20日下午收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案如下：
1、关于为下属公司提供担保暨下属公司为母公司提供担保的议案
2、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
3、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
4、关于修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案
（二）经本所律师见证，本次股东大会现场会议对于会议通知中的议案按照会议议程进行了审议并按记名投票方式进行了表决。没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决，本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东大会审议的各项议案表决结果如下：
1、关于为下属公司提供担保暨下属公司为母公司提供担保的议案
同意759,289,122股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9666%；
反对247,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权6,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。其中，中小投资者的表
决情况为:同意 6,608,708股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份总数的96.3009%；反对 247,250股，占出席会议所有中小投资者股东所持股份总数的3.6029%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者股东所持股份总数的0.0962%。
审议结果：通过。
2、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
同意759,289,122股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9666%；
反对247,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权6,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。
审议结果：通过。
3、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
同意759,289,122股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9666%；
反对247,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权6,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。
审议结果：通过。
4、关于修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案
同意759,289,122股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9666%；
反对247,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权6,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。
审议结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页无正文，系江苏泰和律师事务所关于旷达科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书的签字页）
江苏泰和律师事务所 负责人： _______________
马群
经办律师： _______________
阎登洪
经办律师： _______________
刘永冈
2017年3月23日
牧原食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第二十九次董事会于2015年9月25日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于调减第一期员工持股计划参与人员及认购金额的独立意见
“本次对第一期员工持股计划参与人员的调减不会对公司非公开发行股票产生影响。本次议案的表决程序符合相关法律法规、公司章程及《第一期员工持股计划》（草案）的规定，不存在摊派、强行分配等强制员工参与持股计划的情形，我们对本次人员调减予以认可。”
二、关于修改《第一期员工持股计划（草案）及摘要》的独立意见
“本次对《第一期员工持股计划（草案）》的修改及程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》以及《第一期员工持股计划（草案）》的中规定，我们对本次修改予以认可。”
三、关于修改《关于非公开发行A股股票预案》的独立意见
“本次对《非公开发行A股股票预案》的修改及程序符合法律法规及有关文件的规定，我们对本次修改予以认可。”
四、关于修改《员工持股计划管理细则》的独立意见
“本次对《员工持股计划管理细则》的修改及程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《第一期员工持股计划（草案）》中的规定，我们对本次修改予以认可。”
五、关于修改《本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的独立意见
“本次对《本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的修改符合公司的实际情况，我们对本次修改予以认可。”
六、关于修改《关于填补非公开发行股票摊薄即期回报相关措施》的议案的独立意见
“本次对关于修改《关于填补非公开发行股票摊薄即期回报相关措施》的修改符合公司的实际情况，我们对本次修改予以认可。”
七、在审议上述议案时关联董事已回避表决，关联交易决策程序合法，符合相关法律法规及其他规范的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟： ；
朱艳君： ；
马闯： 。
年 月 日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-051安徽开润股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 11日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，经审议同意公司使用不超过 1.26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，并经2018年5月3日召开的2017年度股东大会审议通过。
在上述期限和金额范围内，资金可循环滚动使用。近日，公司在已审批的额度内使用闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、公司购买的理财产品到期赎回情况
公司已如期赎回部分理财产品，共计获得投资理财收益243,753.42元。
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|产品成立日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|7,000|2018.06.08|2018.07.09|本金保证|4.10%|

二、公司本次购买银行理财产品的基本情况
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，具体情况如下：
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|产品成立日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国光大银行滁州分行|2018年对公结构性存款定制第七期产品|7,000|2018.07.11|2018.08.11|本金保证|4.00%|

三、审批程序
经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，并经公司 2017年度股东大
会审议通过，同意公司使用不超过1.26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为12,000万元。
六、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品协议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2018年7月12日
内蒙古远兴能源股份有限公司
章程修正案
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）回购股份方案于 2019年5月21日实施完毕，根据2018年5月22日公司召开的2018年第三次临时股东大会决议，股东大会授权公司管理层在回购股份实施完成后，办理注销回购股份、修改《公司章程》及变更注册资本等事宜。公司于2019年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 51,654,001股回购股份的注销手续。根据2019年4月17日中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2019年修订）》（〔2019〕10号）文件，公司对《公司章程》有关条款进行修订。
《公司章程》本次涉及修订条款对照表如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币3,976,052,992元。|第六条 公司注册资本为人民币3,924,398,991元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为3,976,052,992股，均为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为3,924,398,991股，均为人民币普通股。|

除上述条款变更外，《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》其他条款不变。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年六月三日