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证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2017-011号长沙开元仪器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司5%以上股东罗旭东先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|罗旭东|是|1000|2017年3月10日|解除质押登记手续之日|国泰君安证券股份有限公司|22.27%|个人资金需求|
|合计||1000||||22.27%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，罗旭东先生持有公司股份 44,893,676股，占公司总股本的17.81%。
本次质押股份10,000,000股，占其持有公司股份总数的22.27%，占公司总股份的3.97%；
累计质押股份 40,000,000股，占其持有公司股份总数的89.1%，占公司总股份的15.87%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年3月13日
A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 编号：2017-017
东北电气发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北电气发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于二零一七年三月二十日以传真及电子邮件方式发出。
2、会议于二零一七年三月二十七日上午10:00在中国江苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应参加董事9人，实到7人，董事刘钧、李旻因公出差，分别委托董事苏江华、王政代为表决。
4、会议由董事长苏江华先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《2016年年度业绩报告》
详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk，业绩摘要刊登在指定信息披露媒体上。本议案尚须提交股东大会审议。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案二、《2016年度利润分配预案》
本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润-99,493,754.11元，年末可供股东分配的利润为-1,637,084,660.40元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚须提交股东大会审议。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案三、《2016年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
详见公司同时披露于指定信息披露网站的《2016年度董事会工作报告》，本议案尚须提交股东大会审议。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案四、《2016年度总经理工作报告》
详见公司同时披露于指定信息披露网站的《2016年年度业绩报告》。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案五、《内部控制自我评价报告》
公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见，详见公司同时披露于指定信息披露网站的有关信息。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案六、《关于计提资产减值准备的议案》
详见公司同时披露于指定信息披露网站的关于计提资产减值准备的公告。本议案尚须提交股东大会审议。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案七、《修改股东会议事规则的议案》
《股东会议事规则》拟修改的条文如下：
1、将第二十二条的规定“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在年度股东大会召开前 10日提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后发出年度股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或在临时股东大会增加新的提案。”
修改为：
“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。”
本议案尚须提交股东大会审议。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案八、《关于召开 2016年年度股东大会通知的议案》
提请 2017年 5月 11日下午 14:00在江苏省常州市太湖东路 9号 E座 23层公司会议室召开 2016年年度股东大会，将上述第一、二、三、六、七项议案，连同第八届监事会第五次会议提交的《2016年度监事会工作报告》共计六项议案提交2016年年度股东大会审议。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.交易所要求的其他文件。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2019‐080神雾环保技术股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
1、神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务会计报告
被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告（大信审字[2019]第 1-03228号），相关无法表示意见所涉及事项至今仍未消除，若 2019年度报告再次被出具否定或者无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条（五）“最近两个年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告”，公司股票可能被暂停上市。
2、若公司经营状况持续恶化，公司净资产存在为负的可能性。如 2019年度财务会计报告经审计后年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条（三）“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，公司股票可能被暂停上市。
3、公司在 2019年9月6日在巨潮资讯网上发布了《关于公司及相关当事人收到北京监管局<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2019-068）(以下简称“决定书”)，因公司信息披露存在重大差错，北京证监局要求公司对2017年一季报、半年报、三季报货币资金进行改正并披露。公司于 2019年 9月 16日在巨潮资讯网上发布了《关于前期会计差错变更的进展公告》（公告编号：2019-071）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条（六）“因财务会计报告存在重要的前期差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正但未在规定期限内披露改正后的财务会计报告和审计报告，并在规定期限届满之日起四个月内仍未改正”，公司股票可能被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
见的审计报告或经审计后年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
2、公司在责令改正的规定期限内未披露改正后的财务会计报告的，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.7条规定，深圳证券交易所将自四个月期满后次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
受 2018年公司资金紧张及项目方融资进度未达预期的影响，项目建设进度低于预期，这导致了公司业绩大幅下滑，货币资金短缺、存在逾期未偿还债务、部分银行账户被冻结等情形，尽管面临诸多困难，但公司核心骨干仍然坚守，具备项目开展的技术资源和人力资源。经历危机以来，公司治理层与管理层也在不断反思工作中的不足，并采取多项举措，积极恢复项目复工工作，力求改善经营现状。
1、控股股东神雾集团积极通过开展纾困、成立金融债权人委员会等方式，来缓解资金流动性问题。继续加大上述工作的推进力度，积极匹配资源确保部分项目优先复工。
2、2019年9月5日,公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了第四届董事会、监事会换届选举（具体内容详见公司于 2019年 9月 6日在巨潮资讯网发布的相关公告），新一届董事会、监事会成员在维护好公司稳定的同时，积极促进项目复工，恢复生产。
及已披露的诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2019-067），诉讼及仲裁涉案金额共计 269,024.29万元。公司诉讼、仲裁金额较大，若完全执行，将对公司本期利润或期后利润产品重大不利影响。公司管理层妥善处理诉讼及仲裁案件，积极应对并解决相关诉讼问题。公司于 2019年 3月5日在巨潮资讯网上披露了《关于公司自查对外担保的公告》（公告编号：2019-015），对于公司对外担保事项，聘请律师，积极通过法律途径解决公司的担保责任。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时对涉及重大诉讼的进展情况履行相应的信息披露义务。
4、公司积极采取措施尽快消除会计师出具无法表示意见审计报告中涉及的相关事项。公司董事会高度重视大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告，公司将尽快推进纾困、引进战投及金融债权人委员会等相关工作，并配合会计师审计程序的实施，采取多种措施积极应对本次无法表示意见所形成的各项意见基础，努力尽快化解上述相关事项的不利因素。
5、针对中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对神雾环保技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]91号）中提及事项，公司已组织相关人员开展自查及整改等工作，公司将对 2017年第一季度报告、2017年半年度报告及摘要、2017年第三季度报告相关财务内容进行更正，根据深圳证券交易所相关法律法规及其他规定，公司将尽快完成内部审议程序并及时履行信息披露义务。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条（五）“公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告
的，在披露其后首个半年度报告时，需发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条(六)“因财务会计报告存在重要的前期差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正但未在规定期限内改正的，在规定期限届满后次一交易日，需发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
4、公司2019年度审计报告将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5、投资者咨询方式：
电话：010-80470166
传真：010-80470098
电子邮箱：dubin@shenwu.com.cn
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2019年 10月 18日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2019053贵州黔源电力股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》相关规定及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》第二条第一款之规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”
鉴于贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）前次募集资金到账时间为2010年12月29日，距今已超过五个会计年度，且最近五年公司不存在除本次非公开发行股票外其他募集资金的情况，因此，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-110北京清新环境技术股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，具体内容详见公司于 2016年 5月 17日发出的相关公告。深圳证券交易所对本次发行股份购买资产的文件进行了事后审查，公司及本次独立财务顾问根据深圳证券交易所出具的《关于对北京清新环境技术股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 44号），对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订，具体修订内容请见 2016年 5月 30日披露的《北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告。公司股票自 2016年 5月 30日开市起复牌。公司于 2016年 6月 15日发布了《北京清新环境技术股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（编号：2016-073），2016年 7月 14日发布了《北京清新环境技术股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告》（编号：2016-090）。现就本次发行股份购买资产事项现阶段的进展情况公告如下：一、本次发行股份购买资产的进展情况
自预案披露以来，公司、交易各方及相关中介机构正加紧推进本次发行股份购买资产相关的各项后续工作。截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。针对标的公司的加期审计、评估等工作正在有序推进，各中介机构正在积极准备本次发行股份购买资产的相关材料。公司将在上述工作完成后再次
召开董事会审议本次发行股份购买资产的具体方案，并提交股东大会审议，同时披露本次发行股份购买资产的相关文件。
二、特别提示
1、根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次发行股份购买资产进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次发行股份购买资产进展公告。
2、截至本公告日，除本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次发行股份购买资产方案或对本次发行股份购买资产方案做出实质性变更的相关事项。
3、本次发行股份购买资产尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及与本次交易有关的其他议案，本次交易尚需获得公司股东大会批准、中国证监会并购重组委员会通过和中国证监会核准等。本次发行股份购买资产方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读相关内容。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。公司将根据本次发行股份购买资产进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年八月十二日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-010河南易成新能源股份有限公司
关于收到重大资产出售第六期交易价款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）2018年第二次临时股东大会审议通过的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司将平顶山易成新材料有限公司100%股权和新疆新路标光伏材料有限公司100%股权整体出售给中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）的评估值（交易对价）为1,556,549,208.80元。
根据交易双方签署的《重大资产出售协议》，本次交易对价支付安排为：协议生效后5个工作日内，中国平煤神马集团向上市公司支付标的资产交易对价的51%，剩余价款应自交割日起 12个月内由中国平煤神马集团根据本公司偿还到期银行贷款的资金需求向本公司分期支付。
2018年 6月 29日，公司已收到中国平煤神马集团支付的51%交易对价 793,840,096.49元（其中收到现金676,805,187.59元，通过债务抵消的方式抵消易成新能应付集团公司 117,034,908.90元）。
2018年8月27日，公司披露重大资产出售暨关联交易实施情况报告书。
2018年9月28日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第二期交易价款40,000,000元。
2018年 10月 18日、19日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第三期交易价款 80,000,000元。
2018年 10月 30日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第四
期交易价款70,000,000元。
2019年1月14日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第五期交易价款100,000,000元。
2019年2月13日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第六期交易价款60,000,000元。
目前，中国平煤神马集团尚需向公司支付剩余的对价款412,709,112.31元，中国平煤神马集团将根据易成新能偿还到期银行贷款的资金需求情况于 2019年6月30日前分期支付完毕。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一九年二月十三日
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《河南城发环境股份有限公司章程》等规定，我们作为河南城发环境股份有限公司独立董事，经认真审阅《关于签署城发环保能源（汝南）有限公司出资协议暨关联交易的议案》及相关资料后，发表事前认可意见如下：
上述公司与关联法人组建联合体投标生活垃圾焚烧发电项目，签署城发环保能源（汝南）有限公司出资协议暨关联交易相关事项，是基于公司的实际经营需要，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
综上所述，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于签署城发环保能源（汝南）有限公司出资协议暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。本议案涉及关联交易，关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士须回避表决。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南城发环境股份有限公司独立董事关于签署城发环保能源（汝南）有限公司出资协议暨关联交易的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-057
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
根据财政部 2017年度修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。
二、审批程序
公司于2017年8月24日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行该规定对2017年半年报的影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）本公司取得的财政直接拨付的贴息资金，对应的贴息冲减相关借款费用|财务费用：减少745,300.00元；同时营业利润增加745,300.00元。|
|（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或者冲减相关成本费用，不再计入营业外收入|其他收益：15,864,177.15元；同时营业利润增加15,864,177.15元。|

本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》的规定进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等财务指标产生重大影响，且相关财务数据均无需进行追溯调整。
四、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变
更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2017年8月24日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-112亚光科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月22日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年12月28日下午14:30在公司太阳岛会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李跃先先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯表决方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设的议案》
为进一步优化、提升船艇业务的土地、厂房等资源使用效果，盘活存量资产，满足市场对公司产品快速增长的需要，积极契合当地政府对集成电路产业和军民融合产业的扶持政策，大力拓展公司5G通信相关民品业务，进一步提升公司的市场竞争实力和持续盈利能力公司董事会同意公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同，预计总投资10亿元人民币建设投资微波混合集成电路研发、制造平台等项目的生产厂房、技术研究中心、产品设计中心及相关附属配套设施等。项目名称暂定为“亚光（长沙）集成电路产业园”。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于普蘭帝游艇有限公司收购 ENFINEON TECHNOLOGY LIMITED的议案》为更好地整合资源，促进公司在香港相关业务的持续发展。子公司普蘭帝游艇有限公司拟收购 ENFINEON TECHNOLOGY LIMITED100%股权。本次交易按目标公司截至 2018年4月30日经审计净资产作为标的股权的转让价格。标的股权转让款为3008港元，转让完成后 ENFINEON TECHNOLOGYLIMITED将成为普蘭帝游艇有限公司子公司。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
备查文件
《亚光科技集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会 2018年12月28日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015—021山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 7月 6日、7月 7日、7月 8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情
况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认
真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理
性投资，注意风险。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事
关于哈电集团拟向佳电公司增资及公司拟受让哈电集团所持佳电公司股权的事前认可函
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》等有关规定，我们作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅哈尔滨电气集团公司（以下简称“哈电集团”）拟向佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）增资及公司拟受让哈电集团所持佳电公司股权涉及的关联交易事项有关文件后，认为：
哈电集团拟向佳电公司增资及公司拟受让哈电集团所持佳电公司股权，构成关联交易事项。上述关联交易的作出系出于贯彻财政部相关规范要求及保证公司对佳电公司的绝对控股地位，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次拟进行的关联交易符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事关于哈电集团拟向佳电公司增资及公司拟受让哈电集团所持佳电公司股权的事前认可函签字页）
独立董事签字：
胡凤滨 孙传尧 贾绍华
二〇一四年一月六日
深圳华强实业股份有限公司
独立董事关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的事前认可
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、以及公司《章程》等有关规定，我们作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的议案》进行了研究讨论，在全面了解、查阅了深圳华强信息产业有限公司（以下简称“华强信息”）、深圳华强联合计算机工程有限公司（以下简称“华强计算机”）的经营状况和财务报表后，我们认为：
本次交易以华强信息、华强计算机截至 2018年 11月 30日的账面净资产作为定价依据，确认华强信息100%股权的收购价格为人民币101,965,967.30元（包括华强信息持有的华强计算机70%股权），华强计算机30%股权的收购价格为人民币 6,605,793.95元，交易价格合理、公允，本次交易有助于公司掌握更多电子行业优质客户资源，本次交易不会损害公司及全体股东的利益。同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事：周生明
姚家勇
邓磊
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-071号广东海川智能机器股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会 2019年10月29日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2014-071
松德机械股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司（以下简称“公司”或“松德股份”）于 2014年 12月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准松德机械股份有限公司向雷万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1357号），内容如下：
公司报送的《松德机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第73号）等有关规定，公司发行股份购买资产并配套募集资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：
一、核准公司向雷万春发行25,590,578股股份、向肖代英发行8,391,245股股份、向深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）发行 13,187,434股股份、向青岛金石灏汭投资有限公司发行 3,019,542股股份、向卫伟平发行3,767,861股股份、向何锋发行1,839,681股股份、向张太巍发行1,749,932股股份、向陈武发行1,353,436股股份、向杜晋钧发行552,420股股份、向唐水花发行552,420股股份、向李智亮发行276,210股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过21,882,742股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次重大资产重组及发行股份购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照上述核准文件的要求和股东大会的授权尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
公司于2014年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《松德股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，经中国证监会审核后的《松德股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，相关更新内容参见《松德股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明》。同时公司同日披露了独立财务顾问华林证券有限责任公司出具的独立财务顾问报告、法律顾问国浩律师（深圳）事务所所出具的补充法律意见书、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的资产加期审计报告、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的备考合并财务报表专项审计报告。
本次发行股份及支付现金购买资产事项的独立财务顾问（主承销商）为华林证券有限责任公司，财务顾问主办人为崔永新、朱文瑾。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：松德机械股份有限公司
联系地址：广东省中山市南头镇南头大道东105号
电话：0760-23380388传真：0760-23380870
联系人：胡炳明、齐文晗
二、独立财务顾问（主承销商）：华林证券有限责任公司
联系地址：北京市丰台区西四环南路55号7号楼401
电话：0755-82707777传真：0755-82707983
联系人：崔永新、朱文瑾
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2018（临）—23兰州黄河企业股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的经营业绩：☑亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年6月30日）|上年同期（2017年1月1日-2017年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3000万元–3300万元|盈利：707.71万元|
|基本每股收益|亏损：约0.1615元–0.1776元|盈利：0.0381元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司啤酒与麦芽主业实现盈利，出现亏损主要是由于公司证券投资处置及持有收益较去年同期大幅下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
有关2018年半年度经营业绩的具体情况，公司将在2018年半年度报告中予以详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-039浙江洁美电子科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2018年 8月 20日下午15：00以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：一、审议并通过了《关于公司<2018年半年度报告>和<2018年半年度报告摘要>的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告的内容与格式（2017年修订）》的相关规定，现将公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》提交监事会审议。
同时，公司监事会根据《证券法》第68条规定及《中小企业板信息披露备忘录第2号——定期报告披露相关事项（2018年2月修订）》等法律法规的有关要求，对董事会编制的2018年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：1、公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司 2018年半年度报告已经公司内审部审计，报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司 2018年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2018年半年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
《浙江洁美电子科技股份有限公司2018年半年度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
二、审议并通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2018年 6月 30日止募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
三、审议并通过了《关于公司2018年半年度利润分配的议案》
根据公司财务部门出具的财务报告确认，2018年半年度母公司实现净利润 86,963,781.83元，报告期末累计未分配利润为374,496,713.65元。
董事会建议公司以 2018年 6月 30日的股本总数 25,570万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），合计派发现金红利 25,570,000.00元；不送红股，不进行资本公积转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
鉴于公司前次使用部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金的人民币6000万元募集资金将于2018年9月4日到期，公司已于2018年8月15日将上述资金归还至公司募集资金专用账户。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提议公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于现金管理的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 6,000万元，使用期限为自 2018年第二次临时股东大会批准之日起的12个月内，到期归还募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
公司承诺：公司及子公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司及子公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，并在资金全部归还以后 2个交易日内予以公告。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司及子公司未从事风险投资。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司及子公司不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金。
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此，监事会同意公司使用总额不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金暂时
用于补充流动资金的公告》。
备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司监事会
2018年8月21日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-062
福建元力活性炭股份有限公司
关于转让广州创娱网络科技有限公司100%股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 12月 3日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于转让广州创娱网络科技有限公司100%股权的议案》，同意将广州创娱网络科技有限公司（以下简称“广州创娱”）100%股权转让给陈华升。详见公司于 2018年 12月 4日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布的《关于转让广州创娱网络科技有限公司100%股权的公告》。
二、进展情况
陈华升已按照《股权转让协议》约定的时限向公司支付了60%的股权转让款 6,600万元。广州创娱已于近日办理完成关于本次股权转让的工商登记变更手续，公司不再持有广州创娱的股权，广州创娱不再纳入公司合并报表范围。
剩余股权转让款，公司将在实际收到后及时披露。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
证券代码: 300487证券简称:蓝晓科技
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会现就提名王生坤为西安蓝晓科技新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任西安蓝晓科技新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议12次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
日期：2017-08-11
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2016-067特一药业集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；
3、本次会议无新议案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长许丹青
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年12月22日下午2:30；
（2）网络投票时间：2016年12月21日-2016年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年12月21日15:00至2016年12月22日15:00的任意时间。
4、会议地点：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室5、召开方式：现场投票与网络投票
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份87,730,000股，占上市公司总股份的43.8650％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份87,730,000股，占上市公司总股份的43.8650％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 790,000股，占上市公司总股份的0.3950％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 790,000股，占上市公司总股份的0.3950％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（深圳）事务所黄媛律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
议案 1.00《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意87,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意790,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：唐都远、黄媛
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2016年12月23日