Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
吉林省金冠电气股份有限公司独立董事
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及《公司章程》有关规定，我们作为吉林省金冠电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，经我们对公司内控情况认真核查，现就公司2016年度内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
1、公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
2、公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。
3、对进一步提高公司内部控制，制定了切实可行的实施计划，进一步完善了公司的内部控制体系。
我们认为公司出具的2016年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
毛志宏 徐卫东 王希庆
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-008
哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议,审核公司发行股份购买资产暨关联交易的事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票(证券简称“九洲电气”，股票代码：300040)自2017年3月3日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一七年三月三日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-040
温州宏丰电工合金股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划股权收购事项，该事项尚存在不确定性。为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于 2014年 10月 16日开市起停牌。
2014年10月21日，公司第二届董事会第九次（临时）会议、第二届监事会第八次(临时)会议分别审议通过了《关于公司收购“海和热控”80%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见同日披露的《温州宏丰电工合金股份有限公司收购“海和热控”80%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2014-036）。
上述事项尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，具体内容详见同日披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-039）。
经公司申请，公司股票（股票简称：温州宏丰；股票代码：300283）将于2014年10月22日（星期三）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2014年10月21日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-089天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2015年10月27日在公司三楼3号会议室以现场方式及通讯方式召开。会议通知已于 2015年 10月 20日通过专人送达、电子邮件方式送达给董事、监事和高管，应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事 7人。本次董事会由董事长张洪起先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次会议经过充分讨论，通过如下决议：
1、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘任期为一年（自股东大会审议通过之日起计算）。公司董事会并将提请股东大会授权董事长张洪起先生按市场情况与审计机构协商确定2015年度的审计费
用。
独立董事对该议案发表了如下意见：
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验与执业能力，能够满足公司外部审计工作要求。因此我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《关于聘任公司2015年度审计机构的公告》具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议
2、审议《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2015年11月12日（星期四）召开2015年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的有关事项。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
关于公司召开2015年第二次临时股东大会的通知具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2015-014沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年4月9日上午9：30----11：00在沈阳市浑南新区金辉街 16号公司东区B1办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2015年3月27日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事 9人，实际参加 9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《2014年度董事会报告》的议案；
《2014年度董事会报告》详见公司2014年度报告。公司独立董事朱向阳先生、宋廷锋先生、郭克军先生分别向董事会提交了2014年度《独立董事述职报告》。三位独立董事的述职报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了2014年度报告及摘要的议案；
《2014年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。2014年报披露提示性公告刊登在2015年4月10日的《中国证券报》和《证券时报》。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了2014年度利润分配的预案；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属母公司股东净利润325,669,994.34元，扣除提取10％的法定盈余公积金28,132,577.01元，当年实现可供股东分配利润为297,537,417.33元，加上年初未分配利润730,109,003.80元，扣除2013年度利润分配方案中向股东分配现金股利44,649,000.00元及以未分配利润送股178,596,000.00元（股），截至2014年12月31日，可供股东分配的利润为804,401,421.13元。
经董事会决议，本年度利润分配的预案为：拟以2014年末总股本654,852,000.00股为基数，每10股派送0.5元(含税)现金股利，合计32,742,600.00元；以上方案实施后，公司剩余未分配利润771,658,821.13元结转以后年度分配。
本次利润分配的预案须经公司2014年度股东大会审议批准后实施。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案；
2014年度公司实现营业收入 152,353.51万元，同比增长15.50%，归属于母公司股东的净利润 32,567.00万元，同比增长30.34%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,824.64万元，同比增长16.37%，圆满地完成董事会制定的2014年度经营计划和经营指标。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》的议案；
《2014年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2014年度社会责任报告》的议案。
《2014年度社会责任报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于续聘2015年度审计机构的议案；
经独立董事事前认可，董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）担任本公司2015年度的审计机构。
该议案将提交公司2014年度股东大会审议批准。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案；
公司拟在2015年至2016年向银行申请人民币捌亿元以内的授信额度，用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补充公司日常经营所需流动资金。公司拟向银行申请不超过人民币伍亿元的专项贷款，用于沈阳智慧园项目建设。
董事会授权公司总裁曲道奎为办理上述事宜的有权签字人。
上述授权有效期壹年，有效期自股东大会通过之日起计算。
该议案须提交公司股东大会审议批准。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于聘任张进先生担任公司市场总监、王玉山先生担任公司生产总监、李正刚先生担任公司总裁助理、蔡宇先生担任公司总裁助理、刘长勇先生担任公司总裁助理、张雷先生担任公司总裁助理、刘子军先生担任公司总裁助理的议案。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了关于召开2014年度股东大会的议案。
公司 2014年度股东大会将于 2015年 5月 6日上午9：30在公司东区 B1办公楼二楼会议室召开，《关于召开2014年度股东大会的通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
附件
第五届董事会第十五次会议
聘任公司高级管理人员简历
1、张进，男，1969年 7月出生，研究生学历，助理研究员。1991年参加工作，曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业部总经理。拟任沈阳新松机器人自动化股份有限公司市场总监。
2、王玉山，男，1963年1月出生，研究生学历，教授研究员级高级工程师。
1984年参加工作，曾任职于辽宁省轻工厅，中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司装配与检测自动化事业部总经理。拟任沈阳新松机器人自动化股份有限公司生产总监。
3、李正刚，男，1966年11月出生，研究生学历，副研究员。1987年参加工作，曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，上海新松机器人自动化有限公司总经理。拟任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理兼杭州新松机器人自动化有限公司总经理。
4、蔡宇，男，1972年 8月出生，研究生学历，高级工程师。1995年参加工作，曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司行政中心总经理。拟任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理。
5、刘长勇，1965年 2月出生，研究生学历，教授研究员级高级工程师。
1988年参加工作，曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司高端与3D打印技术事业部总经理。拟任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理兼高端装备与3D打印技术事业部总经理。
6、张雷，1968年1月出生，研究生学历，教授研究员级高级工程师。1991年参加工作，曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司智能移动机器人事业部总经理。拟任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理兼智能移动机器人事业部总经理。
总经理。拟任沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁助理兼机器人装备事业部总经理。
上述人员与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-111
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2019年10月10日上午在公司以通讯方式召开。本次会议通知于2019年9月30日以书面、邮件方式通知全体董事。
会议由董事长杨林主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：《关于向激励对象授予股票期权的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
董事杨林、付贤民、肖立书作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
董事会认为：公司《2018年股票期权激励计划（草案）（修订）》规定的授予条件已经成就，同意授予369名激励对象914.1万份股权期权（扣除 5名不得作为激励对象的人员及1名离职人员相应股权期权，内容详见2019年 8月21日及2019年 10月12日巨潮资讯网《监事会对股
权激励对象名单的审核及公示情况说明》、《关于向激励对象授予股票期权的公告》），授予日为 2019年 10月 10日。
独立董事发表了独立意见。
议案内容详见 2019年 10月 12日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事发表的独立意见；
3.贵州驰宇律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2019年 10月12日
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-043广东天龙油墨集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2014年 8月 5日以通讯方式发出，会议于 2014年 8月 22日上午9：30时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅现场出席了会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司总裁、副总裁、董事会秘书和公司全体监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于<公司2014年半年度报告>及其摘要的议案》；
经认真审议，与会董事一致认为：《广东天龙油墨集团股份有限公司2014年半年度报告》及《广东天龙油墨集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度的经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2014年半年度报告》其《公司 2014年半年度报告摘要》于 2014年8月25日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<2014年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
《广东天龙油墨集团股份有限公司 2014年上半年募集资金存放与使用情况
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告专项报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于撤销郑州分公司的议案》；
郑州分公司设立的主要目的是进行郑州地区的市场开发，经过近四年的努力，郑州分公司较好地完成了市场开拓的任务。近几年随着城市交通的发展和通讯的日趋发达，后期客户维护和市场巩固可交由总部接管，此举有利于公司成本管控，提高资源利用效益及管理效率，因此拟撤销郑州分公司。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
美康生物科技股份有限公司
董事和高级管理人员对公司 2019年第三季度报告
的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2019年第三季度报告》后认为:
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2019年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司《2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
(本页无正文,为《美康生物科技股份有限公司董事和高级管理人员对公司 2019年第三季度报告的书面确认意见》之签署页)
董事：
邹炳德 邹继华 卓红叶
Aimin YAN 李成艾
高级管理人员：
袁超 方亮 熊慧萍
沈敏
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-077赛摩电气股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|赛摩电气股份有限公司于2016年8月25日召开第二届董事会第二十一次会|
|议,通过了《关于审议公司<2015 年度报告>及其摘要的议案》，公司《2016年半|
|年度报告》、《2016年半年度报告摘要》已于2016年8月26日在中国证监会指|
|定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露,敬|
|请投资者注意查阅。|

特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B
债券代码：112836、112837 债券简称：18赛格01、18赛格02深圳赛格股份有限公司
关于“18赛格02”公司债券回售实施结果的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特别提示：
根据《深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，公司在在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019年 8月 27日、2019年 8月28日、2019年8月29日、2019年8月30日披露了《深圳赛格股份有限公司关于“18赛格02”公司债券票面利率调整及回售实施办法的公告》、《深圳赛格股份有限公司关于“18赛格02”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》、《深圳赛格股份有限公司关于“18赛格02”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告》及《深圳赛格股份有限公司关于“18赛格02”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告》。债券持有人有权在回售申报期内（2019年 8月 27日至 2019年 9月 2日）选择将持有的“18赛格02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。投资者回售部分享有2018年12月25日至2019年9月24日期间的利息，票面利率为4.15%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）对“18赛格02”债券回售申报登记的统计,回售有效申报数量为400,000张,回售金额为41,246,136.80元（含利息），剩余托管数量为600,000张。
公司对“18赛格02”回售部分支付的本金及利息已于2019年9月20日足
额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，公司委托中国结算深圳分公司办理回售相关事宜。投资者回售款到账日为2019年9月25日。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2019年9月24日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-107天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于张家湾公益性墓地及休闲公园项目（第一标段)中标结果的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月14日，中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）发布了《张家湾公益性墓地及休闲公园项目（第一标段）中标公示》，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）与衣锦归乡（北京）信息技术有限公司作为联合体为成为“张家湾公益性墓地及休闲公园项目（第一标段）”（以下简称“项目”）的中标人，中标价格为6,523.72万元。
一、中标项目的主要情况
1、项目名称：张家湾公益性墓地及休闲公园项目（第一标段）
2、招标人：北京通州工业开发区总公司
3、招标代理机构：北京坌集信达工程造价咨询事务所
4、中标人：天津绿茵景观生态建设股份有限公司、衣锦归乡（北京）信息技术有限公司
5、中标价格：6,523.72万元（具体以合同签订金额为准）
二、项目履行对公司的影响
1、本项目中标价格为6,523.72万元。该项目目前处于中标结果公示阶段，若公司能收到中标通知书，后期签订正式项目合同并顺利实施，将对公司本年度及未来年度的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
三、风险提示
1、本项目的履行将占用公司一定的资金。
2、该项目目前处于中标结果公示阶段，公司能否获得此次招标的《中标通知书》存在一定的不确定性。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-107展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-58债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
向控股子公司提供财务资助公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
2015年8月21日，重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议
案》。根据公司控股子公司重庆宗申商业保理有限公司（以下简称“宗申保理公司”）的实际经营发展需要，公司拟为其提供总额不超过人民币2亿元的财务资助。
二、资助对象基本情况
1、对象名称：重庆宗申商业保理有限公司
2、法定代表人：黄培国
3、注册资本：5,000万元人民币
4、成立时间：2015年5月8日
5、主要经营业务：商业保理（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）
6、股东持股情况：公司持有85.16%股权，泸州老窖集团有限责任公司等 4家非关联法人合计持有14.84%股权
7、主要财务指标：截至2015年6月30日，保理公司未经审计的营业收入 9.20万元，净利润-43.75万元，资产总额 4,963.96万元，净资产 4,956.25万元
8、关联关系说明：宗申保理公司为公司控股子公司。除此之外，宗申保理公司其他股东与公司均不存在关联关系。该财务资助事项不构成关联交易。
三、资助额度、期限及资金占用费的收取
1、公司本次将为宗申保理公司提供总额不超过人民币2亿元的资金支持。
公司可根据宗申保理公司实际资金需求，在上述额度范围内调整单笔资助额度和单笔资助期限；
2、上述财务资助额度可循环使用,但任意时点公司提供资助的资金总额不得超过2亿元；
3、公司将向宗申保理公司收取年化利率8%的资金占用费用。
四、协议主要内容
1、本协议项下约定的交易种类及范围为：公司向宗申保理公司提供资金；
2、宗申保理公司可根据业务需求情况，在总额度范围内向公司提出资金申请，经公司财务、证券、审计部门审核通过后方可实施；
3、公司向宗申保理公司提供资金后，宗申保理公司应至少每个月将向应的资金使用情况、是否存在风险等情况向公司书面汇报；
4、公司向宗申保理公司提供的资金，均按照年化利率8%收取资金占用费用；
宗申保理公司应根据每个月末公司实际提供资金额及应收费用，在次月前十个工作日内支付资金占用费用；
5、若宗申保理公司未按期向公司支付资金占用费，或到期未归还财务资助资金，公司可立即终止本协议；
6、本协议有效期至股东大会审议通过后12个月内。
五、交易目的和风险防范
宗申保理公司作为公司向金融产业拓展延伸的重要平台，通过开拓应收账款质押等新兴业务丰富公司投融资功能，以快速提高公司资金收益率，符合公司战略发展方向。截至目前，宗申保理公司已按上市公司标准建立了完善的风险控制机制、运行情况良好，各类信贷风险较小，具备较强的履约能力。
本次公司向宗申保理公司提供财务资助，可以迅速提高宗申保理公司资金业务规模，是在宗申保理公司资本金已投放完毕，但业务需求量仍持续旺盛的背景下，结合公司自身融资能力和宗申保理公司的业务需求，在保理业务风险可控的基础上提供的资金支持。同时，公司已在协议中明确约定了宗申保理公司应遵守的条件、审核流程及违约责任，能够确保公司向外资助风险。
因此，公司董事会认为，本次公司向宗申保理公司提供财务资助，不仅有利
于提高上市公司自有资金的资金收益，也有利于快速提升宗申保理公司的规模水平；且本次公司向宗申保理公司收取的资金占用费，高于同期银行贷款利率水平，不会损害上市公司及全体股东利益，也不会存在违约风险。
六、独立董事意见
本次公司为控股子公司宗申保理公司提供财务资助事项，符合公司发展战略及宗申保理公司实际经营情况，交易公允，审议、表决程序合法合规。本议案已经公司全体董事审核通过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。我们同意将本次向控股子公司提供财务资助事项提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
七、其他说明
1、由于公司与宗申保理公司其他股东不构成关联关系，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 36号—向外提供财务资助》的规定，其他股东无需按出资比例提供同等条件的财务资助；
2、该财务资助总额占公司最近一期经审计净资产的6.07%，需提交公司股东大会审批；
3、截至本公告日，公司已向控股子公司提供的财务资助总额度为 5亿元，占公司经审计的2014年12月31日净资产的15.17%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方向外提供财务资助及逾期未收回金额的情形；
4、公司承诺在向外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第八届董事会第三十八会议独立董事意见。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-099江苏精研科技股份有限公司
关于特定股东减持股份的预披露公告
||
|-|
|股东赵梦亚女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）227.684万股（占公司总股本比例2.57%）的股东赵梦亚女士，计划于本公告披露之日起3个交易日之后的180日内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的部分公司股份，合计减持数量不超过177.2858万股（占公司总股本比例2%），其中通过集中竞价方式减持本公司股票的数量不超过 88.6429万股（占公司总股本比例1%），通过大宗交易方式减持本公司股票的数量不超过88.6429万股（占公司总股本比例1%）。如上述减持期间内公司有发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整。
公司于2019年8月31日收到公司股东赵梦亚女士的《股份减持计划告知
函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股总数|占公司总股本的比例|
|赵梦亚|227.684万股|2.57%|

赵梦亚女士是持有公司首次公开发行前股份的股东，根据其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的相关承诺，赵梦亚女士本次拟
减持公司股份事宜须履行相关信息披露义务。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.本次拟减持的原因：个人资金需求。
2.本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3.本次拟减持的数量、占公司总股本的比例：合计减持数量不超过177.2858万股（占本公告披露日公司股份总数的2%），其中通过集中竞价方式减持本公司股票的数量不超过88.6429万股（占本公司总股本比例1%），通过大宗交易方式减持本公司股票的数量不超过88.6429万股（占公司总股本比例1%）。
4.减持期间：本公告披露之日起3个交易日之后的180日内。
5.减持价格区间：根据承诺，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价（如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），鉴于公司 2017年年度权益分派方案、2018年年度权益分派方案已实施完毕，因此对发行价格作相应除权除息调整，所以减持价格将不低于38.08元/股。
6．其他：如上述减持期间内公司有发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1.赵梦亚女士关于股份锁定及减持价格的承诺
自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。
2.赵梦亚女士关于持股意向及减持意向的承诺
（1）在锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。
（2）如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价。发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权
益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
（3）本人减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。
（4）本人拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。
截至本公告披露之日，赵梦亚女士严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，其本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，赵梦亚女士将根据市场情况、公司股价情况等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况；
（二）赵梦亚女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（三）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。
（四）赵梦亚女士将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定进行减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
四、备查文件
1、股份减持计划告知函。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年9月2日
关于为新疆化肥贷款提供担保的独立意见
根据《关于这上市公司建立独立董事制度的指导意见》和辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“辽通化工”）《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，对公司为阿克苏华锦化肥有限公司（简称“新疆化肥”）贷款提供担保发表独立意见如下：
阿克苏华锦化肥有限公司为公司全资子公司，为其正常经营业务需要提供的担保，公司能有效控制和防范风险。此项担保符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，决策程序合法，符合公司和全体股东的利益。
独立董事：高闯 康锦江 王萍
苏州市世嘉科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第二届董事会第十八次会议审议的议案发表如下意见：
一、关于调整本次重组募集配套资金金额的事前认可意见
公司董事会根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，拟对本次重组募集配套资金金额进行调整，据此提交的议案《关于调整本次重组募集配套资金金额的议案》、《关于调整本次重组募集配套资金金额不构成重组方案重大调整的议案》，以及根据此次调整重新修订的《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要，该等议案涉及的具体内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的规定，调整方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。因此，我们同意将该等议案提交至公司第二届董事会第十八次会议进行审议。
二、关于调整本次重组募集配套资金金额的独立意见
法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。因此，我们同意董事会对本次重组募集配套资金金额的调整。
2、根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条规定：“关于配套募集资金：（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”，董事会对本次重组募集配套资金金额的调整不构成本次重组方案的重大调整，公司对本次重组募集配套资金金额的调整是在公司2017年第一次临时股东大会的授权范围内进行的调整，无需再提请公司股东大会审议。
3、公司董事会在审议本次重组募集配套资金金额调整相关议案时，关联董事已对该等议案回避表决，审议和表决程序合法、合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
钱志昂 顾建平 冯颖
二〇一七年十一月二十八日
新疆机械研究院股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项审计说明
关于对新疆机械研究院股份有限公司股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA90417号新疆机械研究院股份有限公司股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆机械研究院股份有限公司股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是新疆机械研究院股份有限公司股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供新疆机械研究院股份有限公司股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月十四日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件 1|上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||单位：元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|四川明日宇航工业有限责任公司|全资子公司|其他应收款|408,287,155.56|60,882,103.12||60,000,000.00|409,169,258.68|往来款|非经营性往来|
||新疆新研牧神科技有限公司|全资子公司|其他应收款||342,850,003.86||206,117,289.82|136,732,714.04|往来款|非经营性往来|
||新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司|间接控股子公司|其他应收款|120,050,000.00||||120,050,000.00|垫付款|非经营性往来|
||天津明日宇航新材料科技有限公司|间接控股子公司|其他应收款|166,000,000.00|92,650,000.00||55,677,798.20|202,972,201.80|垫付款|非经营性往来|
||河北明日宇航工业有限责任公司|间接控股子公司|其他应收款|6,839,687.63|69,004,864.67||518,000.00|75,326,552.30|垫付款|非经营性往来|
||沈阳明日宇航工业有限责任公司|间接控股子公司|其他应收款|30,962,500.00|19,877,773.26|||50,840,273.26|垫付款|非经营性往来|
||西安明日宇航工业有限责任公司|间接控股子公司|其他应收款|54,667,740.00|1,650,000.00||6,000,000.00|50,317,740.00|垫付款|非经营性往来|
||贵州红湖发动机零部件有限公司|间接控股子公司|其他应收款|450,000.00|2,500,000.00||450,000.00|2,500,000.00|垫付款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||787,257,083.19|589,414,744.91|0.00|328,763,088.02|1,047,908,740.08||-|
|法定代表人：_________||主管会计工作负责人：________|||总会计师（或财务总监）：________|||会计机构负责人（会计主管人员）：________|||
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-010深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”或“珈伟股份”）第二届董事会第三十九次会议（以下简称“董事会”）于 2016年 1月 15日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2016年1月21日上午十点在公司会议室以现场表决和通讯的方式召开。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。出席本次会议的董事，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
《关于开展融资租赁事项的议案》；
为拓宽融资渠道，满足公司中长期发展资金的需求，公司拟与远东国际租赁有限公司签署融资租赁合同，将所属公司部分生产设备出售给远东租赁并回租使用，融资总金额不超过3,500万元，租赁期限为12个月。
该融资租赁事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
梦网荣信科技集团股份有限公司
独立董事关于公司出售资产暨关联交易的独立意见
作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第九次会议审议的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，经核查，发表独立意见如下：
1、本次股权转让符合公司聚焦移动互联网支撑运营服务的战略需要，有利于促进公司内部资源的有效配置，进一步推动公司业务稳定发展。本次股权转让定价原则合理、公允，不存在利益转移，没有对公司独立性构成影响，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
2、本次公司出售资产暨关联交易的议案，已经公司依法召开的第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避了该项关联交易的表决，审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
我们一致同意公司本次股权转让，并同意公司董事会将上述事项提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事：谢忠平、王一鸣、陶小峰2016年12月5日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-082
北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年9月9日以电话、邮件方式发出。
2、本次董事会会议于2019年9月12日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以电话会议方式召开，并采取通讯表决方式进行表决。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
公司于近日收到股东钱军先生递交的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的函》，钱军先生拟申请豁免其在公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中所做的自愿性股份锁定承诺：“本人在本次交易前所持有的公司股份在本次交易完成后 12个月内不予转让，如该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12个月的锁定期进行锁定，在此之后按照中国证监会和交易所的有关规定执行。”
关联董事钱苏晋先生、张小红女士回避该议案表决，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》
公司拟于 2019年 9月 30日召开 2019年第五次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。会议通知具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2019年9月12日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-072北京科锐配电自动化股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到独立董事王雄元先生递交的《辞职报告》。王雄元先生因个人原因提请辞去公
司第五届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务，其辞职后不再担任公司
任何职务。
鉴于王雄元先生辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董
事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，王雄元先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新的
独立董事后生效。在此之前，王雄元先生将继续按照有关法律法规的规定履行
其独立董事职责。公司对王雄元先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表
示衷心地感谢。
公司于2015年12月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关
于补选独立董事的议案》，同意提名陈刚先生（简历附后）为公司第五届董事会
独立董事候选人，其任期自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方
能提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
北京科锐
陈刚先生简历如下：
陈刚先生：1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；管理学硕士，注册税务师。现任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师，兼任吉艾科技
（北京）股份有限公司独立董事。
陈刚先生 1981年 9月至 1985年 7月就读于东北财经大学（原辽宁财经学
院）工业会计专业，获经济学学士学位；1985年 9月至 1997年 6月任中央财
经大学会计学院讲师；1997年6月至2000年12月任中央财经大学直属中惠会
计师事务所常务副所长；2000年 12月至今任中央财经大学会计学院副教授、
硕士生导师；2007年 9月至 2009年 6月就读于中央财经大学会计学专业，获
管理学硕士学位。陈刚先生曾兼任北京市海淀区人民法院陪审员、北京国家税
务局稽查局会计顾问及多家企业的财务及管理顾问；2010年 11月至今兼任吉
艾科技（北京）股份公司独立董事。
陈刚先生已取得上市公司独立董事资格证书。陈刚先生未持有公司股份，
与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有
公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定
的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报
批评。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-05号江苏四环生物股份有限公司 2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2013年1月1日-2013年12月31日|2012年1月1日-2012年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|约-7000万元至-5500万元|1006.67万元|
|基本每股收益|约-0.0680元至-0.0534元|0.0098元|

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
本报告期公司业绩亏损的主要原因为公司全资子公司北京四环生物制药有限公司营业收入同比下降；公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司无形资产评估减值，同时费用同比增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据以公司 2013年年度报告披露的为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2014年1月27日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-161吴通控股集团股份有限公司
2018年第七次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
二、公司本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2018年9月14日（星期五）9：30；
网络投票时间为：2018年9月13日至2018年9月14日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月14日9：30-11：30和13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2018年9月13日15：00至2018年9月14日15：00的任意时间。
2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。
3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。
三、公司本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共6人，持有或代表的股份数为344,542,414股，占公司股份总数的27.0261%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，实际持有或代表的股份数为327,804,270股，占公司股份总数的25.7132%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 2人，持有的股份数为16,738,144股，占公司股份总数的1.3129%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师张隽、王伟。
四、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 344,539,814股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9992%；反对2,600股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0008%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）：同意17,561,666股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9852%；反对2,600股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0148%；弃权0股，占出席会议且具有
表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
本项议案表决结果：同意 344,539,814股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9992%；反对2,600股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0008%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意17,561,666股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9852%；反对2,600股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0148%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-146）、《第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-147）。
五、律师见证意见
公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所张隽、王伟律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法
有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”
六、备查文件
1、《吴通控股集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2018年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年9月14日
欣旺达电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，以及欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第二十六次次会议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于参股公司行之有道减少注册资本的事前认可意见
经审阅公司提交的《关于参股公司行之有道减少注册资本的议案》，询问公司有关人员关于此次参股公司行之有道减少注册资本的背景情况，我们认为上述事项符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将此项议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
全体独立董事签名：
柳木华 钟明霞
年 月 日