Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
渤海水业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十二次会议审议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项,依据客观公正的原则,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
一、我们审阅了《关于公司非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案》
我们认为：本次非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制和预案的修订符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《公司章程》等有关规定；综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况,符合公司所处行业现状及发展趋势,有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为。
二、我们审阅了《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
公司根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，对本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施进行了分析、说明和承诺。公司已就相关风险进行了充分披露，相关填补措施切实可行，有效保护了公司及其他股东特别是中小股东的权益。
三、我们审阅了《公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案》
本次拟修订的《公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)》的内容真实、准确、完整，上述预案已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，符合相关法律法规规定，具有可行性。
四、我们审阅了《2015年年度非公开发行A股股票的募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
本次非公开发行股票募集资金用于收购嘉诚环保55%股权、偿还全资子公司滨海水业银行贷款，本次收购嘉诚环保有利于与公司业务形成协同优势，对上市公司经营业绩提供有力支持，增强公司的未来的融资能力和业务开拓能力，有利于降低公司财务风险，保障公司持续稳定发展，为公司未来业务开拓提供必要的资金保障。
符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。
五、我们审阅了《关于公司与西藏瑞华资本管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议二>的议案》
具体是根据实际情况，在公司与认购对象西藏瑞华资本管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购合同之补充合同二》，修改其认购本次非公开发行股票的认购数量及认购金额等相关约定。
上述均更改均是合理且必要的补充，是公司根据实际情况,经双方友好协商后同意更改。相关补充协议的签订不存在损害公司利益的情况。
六、我们审阅了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
具体为本次非公开发行的发行对象苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“弘德源”）、李华青及其实际控制的石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“合力投资”）取得本次非公开发行认购股份后将成为公司持股比例5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定，弘德源、李华青及合力投资与公司存在关联关系，此次非公开发行属于关联交易。公司独立董事在第五届董事会第十二次、第十八次、第二十一次会议中已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。除弘德源、李华青及合力投资外，其余发行对象与公司不存在关联关系。
本次交易所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次非公开发行股票事项构成关联交易；与西藏瑞华资本管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》等条款符合相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形；本次拟修订的《公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)、《2015年年度非公开发行A股股票的募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》的内容真实、准确、完整，上述报告已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，符合相关法律法规规定，具有可行性；
本次相关事项已经公司第五届第二十二次会议通过，相关议案在提交本次董事会会议审议前已经我们事前认可，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，本次董事会的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
独立董事:柴新莉、郭家利、朱虹 2016年4月26日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-121中科云网科技集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
（二）、股东大会召集人：公司第三届董事会。
公司第三届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
（三）、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）、会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年11月10日（星期四）下午2：00
2、网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年11月10日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00
（2）互联网投票系统开始投票时间为2016年11月9日下午3：00，结束时间为2016年11月10日下午3：00。
（五）、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2016年11月7日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）、会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2016年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。
（二）审议情况
议案已经公司第三届董事会2016年第四次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2016年10月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第三届董事会2016年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2016-117）。
三、会议登记方法
1、会议登记办法
（1）登记时间：2016年11月8日（星期二）—2016年11月9日（星期三）上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
（2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。（信函或传真方式以2016年11月9日17点前到达本公司为准）
（3）登记及信函登记地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦6层中科云网科技集团股份有限公司董事会办公室；信函上请注明“股东大会”字样。
联系人：覃检 联系电话：010-88137599
传真号码：010-88137599 邮政编码：100029
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1、投票代码：362306
2、投票简称：云网投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于修改<公司章程>的议案》|1.00|

1.00对应议案1的议案编码。
（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月10日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15： 00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月9日下午3：00，结束时间为2016年11月10日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证为务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式
重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式：联系电话：010-88137599；传真：010-88137599；联系人：覃检
2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其他有关费用请自理。
六、备查文件
《公司第三届董事会2016年第四次临时会议决议》
附件：授权委托书
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年十月二十六日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托人名称（签字盖章）:
委托人股票账户卡号： 委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人单位法定代表人（签字）:
受托人姓名（签字）: 受托人身份证号码：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托书签署日期： 年 月 日
备注：
1、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
长沙景嘉微电子股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
一、监事会会议情况
2017年度，公司共召开了6次监事会，会议情况如下：
（一）第二届监事会第十一次会议
2017年3月29日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》；
3、《关于<2016年财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2017年财务预算报告>的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
6、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、《<关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》；
9、《关于修改公司会计政策的议案》。
（二）第二届监事会第十二次会议
1、《关于2017年第一季度报告的议案》。
（三）第二届监事会第十三次会议
2017年5月20日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于核实<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（四）第二届监事会第十四次会议
2017年6月14日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
（五）第二届监事会第十五次会议
2017年8月28日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于审议<2017年半年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于审议<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
3、《关于审议公司会计政策变更的议案》。
（六）第二届监事会第十六次会议
2017年10月27日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了如下议案：
二、监事会对公司2017年度有关事项的独立意见
2017年度，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的议案、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
（一）检查公司依法运作情况
公司监事会依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定的要求。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的《2017年年度报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）检查公司收购、出售资产情况
2017年度，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（四）检查公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年度，公司未发生对外担保、未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）检查公司内部控制自我评估情况
公司监事对《2017年度公司内部控制自我评估报告》进行了核查。监事会认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得以有效执行。内控制度符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理
的效率，确保财务报告和相关信息准确完整以及资产安全，为公司合法合规经营提供保障。公司在子公司管理、重大投资等方面都进行了严格的控制，符合公司的实际情况，并有效保证了公司的正常运营。公司《2017年度内部控制自我评估报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
（六）关联交易情况
对公司2017年度的关联交易行为进行了核查，未发生损害上市公司及上市公司股东的行为。
（七）监事会对公司2017年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会编制的2017年年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司监事会2018年工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2018年公司监事会的主要工作计划如下：
（一）继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。
（二）加强对公司投资、财产处理、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
公司对外投资、资产管理、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将持续加强对上述重大事项的监督。
（三）加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会2018年02月06日
监事会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2014－007
山东金岭矿业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2014年3月16日以电话、电子邮件的方式发出，2014年3月22日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席李勇之先生主持，经过表决，会议作出如下决议：
1、审议通过2013年度报告及摘要的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、审议通过2013年度监事会工作报告的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
以上议案需提交股东大会审议。
特此公告
山东金岭矿业股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十五日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-042江苏国信股份有限公司
关于使用募集资金增资江苏信托的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议和2017年5月4日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<江苏国信股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<江苏国信股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等议案，同意公司将非公开发行的募集资金总额，在扣除发行费用后用于增资公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”），补充其净资本。公司独立董事对此发表了明确的同意意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、本次募投项目及增资江苏信托的基本情况
1、募投项目基本情况
2017年12月7日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号），核准公司非公开发行不超过650,629,064股新股。
根据公司于2017年4月19日披露的《非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟用于增资江苏信托，补充其净资本。
2、使用募集资金增资江苏信托概况
2018年5月17日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天衡验字[2018]00035号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2018年5月17日止，公司实际非公开发行股票524,934,381股，募集资金总额为3,999,999,983.22元，扣除各项发行费用39,000,000.00元，募集资金净额为3,960,999,983.22元。
2018年6月26日，公司已使用本次非公开发行股票募集资金净额3,960,999,983.22元完成了对江苏信托的增资。本次增资完成后，公司持有江苏信托的股权比例保持不变，仍为81.49%。
二、增资对象的基本情况
公司名称：江苏省国际信托有限责任公司
成立日期：1992年6月5日
注册地址：南京市长江路2号22-26层
法定代表人：胡军
注册资本：268389.9万元
统一社会信用代码：913200001347804794
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；
其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；
以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2018年3月31日，主要财务数据：总资产
137.81亿元；净资产118.67亿元；2018年第一季度营业收入4.5亿元，净利润3.8亿元。（以上数据未经审计）
三、对外投资目的和对公司的影响及风险
本次使用募集资金对江苏信托进行增资，有助于提高江苏信托净资本规模，进而有效提升江苏信托的抗风险能力。募集资金的使用方式及用途符合公司发展战略及非公开发行股票募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
四、增资后募集资金的管理
江苏信托已开设募集资金专项账户，并已与公司、募集资金开户银行和保荐机构签订募集资金三方监管协议，本次增资款到账后，将严格按照相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金以增资的形式投入江苏信托的事项已经公司董事会、监事会和股东大会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。保荐机构同意公司使用募集资金对江苏信托进行增资。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
浙江跃岭股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为明确浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司治理机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本细则。
第二条委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度。
第三条委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。
第二章审计委员会的组织机构
第四条委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名，并至少有一名独立董事为会计专业人士。
第五条委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条委员会委员应具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知识，熟悉公司的经营管理。
（二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作。
（三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的财务及经营方面的问题，并具备独立工作的能力。
第七条委员会设主任委员一名，由各委员在会计专业人士独立董事中推举产生并报董事会批准。
第八条委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第四条至第七条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第九条委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作，审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，具体职责按《内部审计管理制度》执行。
第三章审计委员会及委员的职责
第十条委员会的主要职责是：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）对公司聘请的审计机构的独立性予以审查，并就其独立性发表意见；
（三）监督公司的内部审计制度及其实施；
（四）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告；
（五）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（七）审核公司的财务信息及其披露；
（八）审查公司内部控制制度，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜；
（九）《内部审计管理制度》授予的其他职责；
（十）公司董事会交办的其他事宜。
第十一条主任委员应履行下列职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由主任委员履行的其他职责。
主任委员因故不能履行职责时，由另一名独立董事担任的委员代行其职权。
委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
第十二条委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、公司章程忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除依照法律规定或经股东大会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第十三条委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：
（一）口头或书面通知，要求予以纠正；
（二）要求公司职能部门进行核实；
（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。
第四章委员会的工作方式和决策程序
第十四条委员会实行定期会议和临时会议制度。根据议题内容，会议可采取符合《公司章程》规定的方式召开。
第十五条会议召开前至少一天须通知全体委员。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立
即召开会议的原因。
第十六条委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席；委托出席，视同出席；每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员过半数以上通过。
第十七条定期会议每年召开四次，每季度召开一次，主要是复核公司的季报、中报、年报。临时会议根据工作需要不定时召开，主要指有下列情况发生时：（一）公司高级管理人员违反法律、法规及公司章程，严重损害公司利益；
（二）委员会对某些重大事项认为需要聘请外部机构提出专业意见时；
（三）主任委员认为必要时。
第十八条审计部负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料。
第十九条委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第二十条委员会会议根据审计部每季度提交一次的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具评估意见，并向董事会报告。
第二十一条委员会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括下列内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
第二十二条委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第二十三条内部审计部门成员可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十四条委员会会议应有会议记录，并由出席会议的委员签名，记录由公司董事会秘书保存。
第二十五条委员会通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司董事会。
委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十六条本细则由董事会制订，经董事会通过后生效，修改时亦同。
第二十七条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十八条本细则由公司董事会负责解释。
浙江跃岭股份有限公司
中信证券股份有限公司
关于
广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产分道制审核相关事项的核查意见
二零一四年九月
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“上市公司”）拟向陈建顺、陈建通、王朝晖、福建三禾创业投资有限公司（以下简称“三禾创业”）、上海安益文恒投资中心（有限合伙）（以下简称“安益文恒”）、漳州市银福伟业投资有限公司（以下简称“银福伟业”）、杨伟艺、黄志刚、曾晓峰、杨佰成、陈金英、杨文芳、林建新、张志鹏、林丽妹、何仲全、戴龙煌、蔡维杰、林竹钦、蔡志忠共 20名富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）股东（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其持有的富顺光电100%股权，并向柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者共7名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对雪莱特本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经本独立财务顾问核查，标的企业富顺光电国内领先的 LED应用系统解决方案提供商，主营业务是 LED照明与显示应用产品及解决方案提供，属于 LED产业链的下游应用行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），富顺光电主营业务所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，大类属于电子信息行业，符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市
经本独立财务顾问核查，上市公司为照明领域的综合型上市企业，主要产品包括 LED照明、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、台灯等照明与光应用产品。富顺光电所从事的LED照明业务，是雪莱特近些年重点培养、快速成长的明星业务，因此本次交易属于同行业并购。
经本独立财务顾问核查，本次交易前后，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，因此本次交易不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的富顺光电100%股权，并募集配套资金，拟募集资金不超过本次交易总金额的25%。经测算，向交易对方发行股份购买资产发行 43,242,548股，募集配套资金发行股份 13,000,000股，合计发行数量不超过 56,242,548股。在定价基准日至股份发行期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则需对上述发行数量进行相应调整。
综上，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产分道制审核相关事项的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
宋志刚 高若阳
中信证券股份有限公司2014年09月09日
对北京久其软件股份有限公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议审议关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：
本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人学历、专业资格、职业经历、兼职情况、履职能力等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人同意。经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
同意聘任施瑞丰先生为公司总裁；同意聘任欧阳曜先生为公司副总裁；同意聘任邱安超先生为公司副总裁兼财务总监；同意聘任朱晓钧先生、刘文圣先生为公司副总裁；同意聘任王海霞女士为公司副总裁兼董事会秘书，以上受聘的高级管理人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事：
韩凤岐 王元京 戴金平
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-023北京万集科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东翟军先生将其所持有的公司部分股权予以补充质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、翟军先生所持本公司股份被补充质押的基本情况
翟军先生将其持有的本公司股票3,850,000股补充质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），并已于2017年7月17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之日起至翟军先生办理解除质押登记手续之日止。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数/股|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|翟军|是|1,631,000|2017年7月17日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续之日止|海 通证券股份有限公司|2.9036%|补充质押|
|翟军|是|1,361,500|2017年7月17日||海通证券股份有限公司|2.4239%|补充质押|
|翟军|是|857,500|2017年7月17日||海通证券股份有限公司|1.5266%|补充质押|
|合 计|—|3,850,000|—|—|—|6.8541%|—|

截至本公告日，翟军先生共持有公司56,170,720股股份，占本公司总股本的52.6436%。2017年 7月 17日补充质押股份 3,850,000股，占翟军先生持有本公司股份总数的6.8541%，占本公司总股本的3.6082%。
截至本公告日，翟军先生共质押其持有的本公司股份47,864,399股，占翟军先生持有本公司股份总数的85.2124%，占本公司总股本的44.8589%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-023重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会通知于2017年3月31日公告。本次股东大会于2017年4月21日下午2点在公司九楼会议室召开。本次股东大会由董事会召集,董事长周斌全先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及授权代表人数29人，代表股份数295,524,378股，占公司总股本的56.1579%；其中：出席现场会议的股东及授权代表19人，代表股份数294,989,986股，占公司总股本的56.0564%，参加网络投票的股东10人，代表股份数534,392股，占公司总股本的0.1015%，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东大会予以现场见证。
二、议案审议表决情况
本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1．审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。
表决情况:295,393,378股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9557%；0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；131,000股弃权,占
出席本次股东大会有效表决权股份的0.0443%。其中，单独或者合计持有公司股份低
于5%（不含）的中小投资者表决情况如下：同意13,942,753股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.0692%；反对0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%；弃权131,000股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.9308%。
表决结果：通过。
2．审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。
表决情况: 295,393,378股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9557%；0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；131,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0443%。。
表决结果：通过。
3．审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
表决情况: 295,393,378股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9557%；0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；131,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0443%。。
表决结果：通过。
4．审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
表决情况: 295,393,378股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9557%；0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；131,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0443%。
表决结果：通过。
5．审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。
表决情况: 295,393,378股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9557%；0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；131,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0443%。
表决结果：通过。
6．审议通过了《公司2016年度利润分配方案》。
表决情况:295,331,378股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9347%；193,000股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0653%；0股弃
权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。其中，单独或者合计持有公司股份低
于5%（不含）的中小投资者表决情况如下：同意13,880,753股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的98.6287%；反对193,000股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的1.3713%；弃权0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%。
表决结果：通过。
7．审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决情况:294,068,974股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.5075%；1,324,404股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4482%；
131,000股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0443%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决情况如下：同意12,618,349股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的89.6587%；反对1,324,404股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的9.4105%；弃权131,000股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.9308%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字签署的股东大会决议；
2．北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2019-034江苏高科石化股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司，2018年年度权益分派方案已获2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2019年5月15日，公司 2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》：以公司2018年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.45元（含税），共计4,009,927.50元。
2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为89,109,500股。
3、本次实施的利润分配方案与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 89,109,500股为基数，向全体股东每 10股派 0.450000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.405000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.090000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.045000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2019年 6月25日；
2、除权除息日：2019年 6月 26日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序 号|股东账号|股东名称|
|1|01*****361|许汉祥|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月17日至登记日：2019年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区
联系人：刘君南
电 话：0510-87688832
传 真：0510-87681155
七、备查文件
1、登记公司确认的利润分配时间安排文件；
2、公司第七届董事会第十六次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会2019年 6月 18日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-103南华生物医药股份有限公司
关于非公开发行股票事项获湖南省财政厅批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）于2015年9月30日收到公司实际控制人湖南财信投资控股有限责任公司（以下称“湖南财信”）转来的湖南省财政厅下发的《湖南省财政厅关于南华生物医药股份有限公司非公开发行股票相关事项的批复》（湘财金函[2015]26号），湖南省财政厅同意湖南财信提出的公司以6.35元/股的价格非公开发行A股股票9500万股事项。
公司本次非公开发行A股股票方案尚需报公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据本次非公开发行A股股票事宜的实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
董 事 会
2015年9月30日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-125国轩高科股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2017年 12月 25日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2017年 12月 27日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。
本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
董事会认为，公司使用银行承兑汇票支付配股募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审核、批准程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在变相变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形。董事会同意使用银行承兑汇票支付配股募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二○一七年十二月二十七日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-078
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《并购重组委2019年第48次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 10月 10日上午 9:00召开 2019年第 48次并购重组委工作会议，对江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷科防务，证券代码：002413）自 2019年 10月10日开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。
公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2014-临028重庆新世纪游轮股份有限公司第三届董事会
第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2014年 11月18日以书面送达或电子邮件等方式发出通知，并于 2014年11月20日（星期四）在重庆市南岸区江南大道 8号万达广场 1栋 6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 7名，实到董事 7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、以 7票赞成、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》；
公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了独立意见。本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、审议《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
详见2014年11月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》刊登的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2014年11月22日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-048号河南新野纺织股份有限公司
关于公司子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据阿拉尔市财政局《关于下达2014年度疆内纺织企业出疆棉纱棉布运费补贴资金的通知》（阿财建发[2015]16号）,我公司子公司——新疆锦域纺织有限公司应收出疆棉纱棉布运费补贴资金1,222.22万元。
根据阿拉尔市财政局《关于下达2014年度棉纺企业生产用棉补贴资金的通知》（阿财建发[2015]18号）,我公司子公司——新疆锦域纺织有限公司应收棉纺企业生产用棉补贴资金1,243.34万元。
根据昌吉回族自治州财政局《关于下达2014年度自治区棉纺企业生产用棉补贴资金的通知》（昌州财建[2015]81号）,我公司子公司——新疆宇华纺织科技有限公司应收棉纺企业生产用棉补贴资金682.44万元。
公司子公司——新疆锦域纺织有限公司已于近日收到阿拉尔市工业园区管理委员会拨付的出疆棉纱棉布运费补贴资金1,222.22万元和棉纺企业生产用棉补贴资金1,243.34万元，合计2,465.56万元；公司子公司——新疆宇华纺织科技有限公司已于近日收到呼图壁县财政局拨付的棉纺企业生产用棉补贴资金682.44万元。根据《企业会计准则》的有关规定将上述政府补贴资金共计3,148.00万元计入“营业外收入”会计科目，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2017-29沙河实业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2017年 4月 14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2017年 4月 25日以通讯表决方式召开。应参加表决监事 3人，实际参与表决监事 3名。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举李永德先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自聘任之日起至本届监事会届满。
2.以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了公司《2017年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
沙河实业股份有限公司监事会
二○一七年四月二十五日
候选人简历
李永德，男,1959年12月出生，研究生学历，高级工程师。曾任深圳市第二建筑工程公司第五公司技术员、助工、主任工程师；深圳市建鹏房地产开发公司经营部部长、公司副经理；深圳市建设投资控股公司开发部副经理；深圳市深华集团公司副总经理；深圳鹏基（集团）有限公司副总工程师、总工程师、副总经理、总经理、董事、副董事长、党委书记；深业南方地产（集团）有限公司副董事长、党委书记；深圳市农科集团有限公司董事、董事长、党委书记。2017年2月任本公司第八届监事会主席。
李永德先生不是失信被执行人；与其他候选人不存在关联关系；
未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-021苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 1日召开的第四届董事会第二次会议和 2018年 2月 28日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
近日，公司已办理完相关工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：913200007325123786
名 称：苏州苏大维格光电科技股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478号；苏州工业园区新昌路68号
法定代表人：陈林森
注册资本：22604.8841万元整
成立日期：2001年10月25日
营业期限：2001年10月25日至******
经营范围：数码光学技术产品的研发、制造、生产激光全息制品、激光立体照排系统、激光包装材料生产线、包装材料、防伪技术产品、自动化控制、光学元器件、光学仪器、提供相关技术、软件的咨询服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。包装印刷制品，商标印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会