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证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-033广东超华科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月21日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 465,821,872股为基数，向全体股东每 10股派 0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.090000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.095000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.015000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为465,821,872股，分红后总股本增至931,643,744股
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月29日，除权除息日为：2015年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2015年6月1日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****812|梁俊丰|
|2|01*****332|梁健锋|
|3|08*****812|常州京控泰丰投资中心（有限合伙）|
|4|01*****768|周佩君|
|5|01*****284|温带军|
|6|00*****699|梁灶盛|
|7|01*****834|杨忠岩|
|8|00*****015|吴茂强|
|9|01*****204|林樽章|
|10|01*****925|王新胜|

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年6月1日。
六、股份变动情况表。
单位：股
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||本次变动前||公积金转股|本次变动后||
||数量|比例（%）||数量|比例（%）|
|一、有限售流通股|135,727,942|29.14|135,727,942|271,455,884|29.14|
|03 首发后机构类限售股|70,000,000|15.03|70,000,000|140,000,000|15.03|

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|-|-|-|-|-|-|
|04 高管锁定股|65,727,942|14.11|65,727,942|131,455,884|14.11|
|二、无限售流通股|330,093,930|70.86|330,093,930|660,187,860|70.86|
|三、总股本|465,821,872|100.00|465,821,872|931,643,744|100.00|

七、本次实施转股后，按新股本931,643,744股摊薄计算，2014年度，每股净收益为0.0086元
八、咨询机构：
咨询地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室
广东省梅州市雁洋镇松坪村超华工业园
咨询联系人：范卓、沈静
咨询电话：0755-83432838、0753-8586699
传真电话：0755-83432658、0753-8586680
广东超华科技股份有限公司董事会二○一五年五月二十五日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—106
浙江金固股份有限公司
关于与 Alibaba InvestmentLimited（阿里巴巴）、康众汽配等合资并变更募集资金投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）于 2018年 8月 22日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于与Alibaba InvestmentLimited（阿里巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的议案》，并经2018年9月7日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。
公司全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮”）和Alibaba Investment Limited或其指定关联方、江苏康众汽配有限公司（以下简称“合资公司”或“康众汽配”）在汽车后市场中开展合作，具体分为供应链业务和门店业务的合作。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于与 Alibaba InvestmentLimited（阿里巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式和募投项目部分资产对外出资的公告》（公告编号：2018-058）、《关于2018年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-071）。
一、新供应链公司进展情况
目前，特维轮已完成了新供应链公司的注册，特维轮供应链业务资产已经全部进入新供应链公司，且新供应链公司百分之一百(100%)股权已变更至合资公司名下。新供应链公司基本情况如下：
公司名称：好快全汽配（杭州）有限公司（以下简称“好快全”）
住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9号银湖创新中心 7号楼 6层
626室
法定代表人：周鹏飞
注册资本：2000万元人民币
经营范围：货运站（场）经营；计算机软件及系统的开发、应用、维护；物流数据采集、处理和管理；计算机软硬件技术咨询、技术成果转让、技术服务；
物流供应链管理及物流方案设计；企业信息管理及咨询、商品信息咨询；物流信息处理及咨询服务；计算机、电子设备、仓储物流设备；汽车零部件、汽车饰品、汽车美容用品、五金工具批发，零售；电子商务技术服务；仓储服务（不含危险品）；货物及技术进出口（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：江苏康众汽配有限公司
二、供应链业务合作交割情况
截至目前，特维轮将好快全股权出资至合资公司的工商变更登记已经完成，合资公司工商变更前后的主要股东信息如下：
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|序号|投资前股东名称|注册资本（元）|持股比例（%）|投资后股东名称|注册资本（元）|持股比例（%）|
|1|商宝国|18,000,000.00|19.72%|Quality CarService Limited（AlibabaInvestmentLimited及新投资方共同设立的持股主体）|132,366,271.80|55.05%|
|2|商宝合|12,000,000.00|13.15%|特维轮网络科技（杭州）有限公司|39,125,612.12|16.27%|
|3|阳光财产保险股份有限公司|8,259,851.00|9.05%|商宝国|18,000,000.00|7.49%|
|4|上海菁葵股权投资管理合伙企业（有限合伙）|6,743,145.00|7.39%|商宝合|12,000,000.00|4.99%|
|5|Broad StreetInvestmentsHolding|9,659,082.70|10.58%|上海菁葵股权投资管理合伙企业（有限合伙）|6,743,145.00|2.80%|

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||(Singapore)Pte. Ltd.(高盛旗下公司)||||||
|6|MBD BridgeStreet 2016Investments(Singapore)Pte. Ltd(高盛旗下公司)|2,885,180.50|3.16%|Broad StreetInvestmentsHolding(Singapore)Pte. Ltd. (高盛旗下公司)|9,659,082.70|4.02%|
|7|上海辛图企业管理中心（有限合伙）|2,256,855.00|2.47%|MBD BridgeStreet 2016Investments(Singapore)Pte. Ltd(高盛旗下公司)|2,885,180.50|1.20%|
|8|其他股东|31,488,980.75|34.48%|其他股东|19,686,719.98|8.18%|
|合计||91,293,094.95|100.000%|合计|240,466,012.10|100.000%|

至此，供应链业务合作已经交割完成。后续，公司也在推进门店业务的出资工作，并视进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意后续进展公告。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-013青岛海立美达股份有限公司
关于公司 2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
随着公司电机产品的扩大及出口加工业务的快速增长，硅钢、磁铁作为电机产品主要生产原材料，公司对硅钢、磁铁等产品有较大的需求量，许多客户在原材料使用方面指定使用日本新日铁住金、神户制钢、JFE等钢厂生产的硅钢、磁铁和电镀锌等原材料。2013年 4月 9日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事堂本宽先生、山口知也先生对此项议案回避了表决，2013年5月7日，公司召开的2012年度股东大会对此项议案进行了审议并一致通过了该项议案，预计 2013年度公司及子公司向日本 METAL ONE CORPORATION采购上述原材料不超过20,000万元，2013年由于日本新日铁住金、神户制钢所生产的钢板原材料价格波动较大，产品竞争力不高，导致客户需求下降，公司本着以销定采的原则，谨慎采购，实际采购上述原材料2,828.06万元。
二、预计关联交易类别和金额
2014年度，公司及子公司预计向日本 METAL ONE CORPORATION采购原材料的额度如下，以保证正常生产经营需要：
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计总金额（人民币）|上年实际发生||
|||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|采 购 原 材料|硅钢|日本METAL ONECORPORATION|不超过6,000万元|2,828.06万元|1.11%|

采购原材磁铁等电机原日本METAL ONE 不超过
料 材料 CORPORATION 4,000万元
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|采 购 原 材料|电镀锌|日本METAL ONECORPORATION|不超过2,000万元|

2014年 1月 1日至本公告发出之日，公司与日本 METAL ONECORPORATION累计已发生的各类关联交易的金额为0。
三、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
日本METAL ONE CORPORATION
注册地址：东京都港区芝三丁目23番1号
社 长：松冈直人
资本金：1,000亿日元
成立日期：2003年1月6日
经营范围：
（1）条钢、钢板、钢管等钢铁制品的制造业、加工业、进出口业及销售业。
（2）钢铁制品的半成品（小方坯、大方坯、板坯等）的制造业，加工业，进出口业及销售业。
（3）建设设计及建筑施工，监理。
（4）钢筋混泥土制品的制造及相关连土木建筑的施工承包。
（5）不动产及动产的出租。
（6）海上运输业，陆上运输业，航空运输业，货物运输业，港口运输业，通关及储仓业。
（7）有价证券买卖，运用，资金贷款，债权买卖，债权保证接管，外汇买卖及相关金融买卖的质权担保对象不动产及动产之保有，管理及其他金融业。
（8）上述各点关连
Ⅰ）调查，开发及咨询业
Ⅱ）指导，培养相关事业
Ⅲ）代理，中介及批发业
（9）持有经营买卖及进出口业，代理业，中介业，批发业，加工及加工业，
建设施工及安装施工的承包，不动产，动产的租借业等的股权支配该公司之事业
活动。
（10）上述各点的附带及关连之一切业务。
（11）古物买卖业。
（12）上述各项附属或有关的一切业务。
日本METAL ONE CORPORATION 2013年度上期（2013年4月—9月）财务数据如下：
总资产：1兆676亿日元
净资产：2,981亿日元
主营业务收入：12,472.62亿日元
净利润：101.43亿日元
2、与公司的关联关系
日本METAL ONE CORPORATION为本公司股东，持有本公司19.92%的股份计 3,037.50万股，为本公司的关联企业，本公司向日本 METAL ONECORPORATION采购原材料的交易为关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
四、交易的定价政策及定价依据
本关联交易涉及的硅钢、磁铁等电机原材料、电镀锌，为公司及其控股子公司日常生产所需原材料。定价依据以新日铁住金、神户制钢等同期期货价格为依据，并参照市场公允价格，遵循公开、公正、公平原则。
五、协议的签订情况
公司拟与日本 METAL ONE CORPORATION签订的《关于2014年度日常性关联交易的框架协议》中预计合同总金额约为 12,000万元人民币，公司将在该项关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易管理制度》规定的审批程序后，与日本METAL ONE CORPORATION签订《关于2014年度日常性关联交易的框架协议》。协议约定：有效期限为 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日，协议自签署之日起生效。
六、关联交易目的和对公司的影响
鉴于日本钢厂的销售模式，本公司进口日本新日铁、日本神户制钢等产品只能通过其代理商日本 METAL ONE CORPORATION采购。此项关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
七、关联交易后期合同的签署
在向日本METAL ONE CORPORATION采购硅钢、磁铁等电机原材料、电镀锌板时，本公司将遵循公允、合理的原则签订相关合同或协议，对双方的权利义务进行规范。
八、独立董事意见
独立董事顾弘光先生、熊传林先生、陈岗先生经认真审议，发表如下意见：公司发生日常关联交易的目的在于保证公司生产经营的稳定性，具有合理性和必要性；关联交易定价公允合理，没有损害股东和公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖；公司日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，同意公司 2014年度向日本 METAL ONE CORPORATION采购原材料的关联交易。
九、监事会意见
公司监事会认为：公司日常关联交易中硅钢、磁铁及电镀锌等原材料的预计额度符合公司 2014年的业务需求，具有合理性和必要性；关联交易定价公允合理，没有损害股东和公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖，有利于保持公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响；公司日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《关联交易管理
制度》的规定。
十、保荐机构意见
公司保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司2014年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没有损害公司及全体股东的利益；符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2014年度的日常关联交易计划无异议。
十一、备查文件
1.公司第二届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事事关于对公司2014年度日常关联交易的独立意见；
3.安信证券股份有限公司关于青岛海立美达股份有限公司2014年度日常关
联交易的核查意见。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会二〇一四年四月一日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-065深圳万讯自控股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年10月18日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年10月24日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、2019年第三季度报告
本议案详情见公司今日刊登的《2019年第三季度报告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、关于变更会计师事务所的议案
根据公司战略发展需要，公司拟将 2019年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”），聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定审计费用。
本议案详情见公司今日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
独立董事就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
3、关于为控股子公司提供借款的议案
为支持控股子公司深圳视科普机器人技术有限公司（以下简称“视科普”）的发展，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向视科普分期提供累计人民币300万元的借款。
本议案详情见公司今日刊登的《关于为控股子公司提供借款的公告》。
本议案以7票同意、0票发对、0票弃权的结果审议通过。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
根据《公司章程》，本议案尚须提交股东大会审议。
4、关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案
董事会认为《深圳万讯自控股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。公司120名激励对象符合第二个解锁期解锁条件，可解锁限制性股票总数为1,130,394股。
根据公司 2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二个解锁期解锁事宜。
本议案详情见公司今日刊登的《关于 2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
关联董事邹靖作为激励对象回避表决，非关联董事以 6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过议案。
独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
5、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
根据《2017年限制性股票激励计划》，杨鹏、余建彬、肖佳玲等15人因离职而不再符合激励条件，同意公司按照《2017年限制性股票激励计划》的规定将其已获授但尚未解锁的合计230,875股限制性股票进行回购注销。同时，张骏等15名激励对象由于个人考核未达到1不符合第一个解锁期全部解锁的条件、张雪雷等17名激励对象由于个人考核未达到1不符合第二个解锁期全部解锁的条件，同意对其未满足解锁条件的合计 65,513股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本从 286,214,080股减至 285,917,692股。
由于回购注销该部分已授予的限制性股票，公司注册资本由人民币 28,621.4080万元减少至人民币 28,591.7692万元，需对《公司章程》的相应条款进行修订，并办理工商登记变更等相关事宜。
《公司章程》修订内容对照如下：
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||修订前||修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币28,621.408万元。||第 六 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币28,591.7692万元。||
|第 十 六 条 公 司 的 股 份 总 数 为28,621.408万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。||第 十 六 条 公 司 的 股 份 总 数 为28,591.7692万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。||

本议案详情见公司今日刊登的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
根据《公司章程》及相关规定，本议案尚须提交股东大会审议。
6、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
因公司生产经营所需，拟在经营范围中增加“研发、生产和销售智能无线数
据终端产品。”，同时，对《公司章程》对应条款进行修改并办理工商变更登记
等相关事宜。
经营范围变更内容对照如下：
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||变更前|变更后|
|生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。房屋租赁、场地出租、物业管理服务。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。||生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。研发、生产和销售智能无线数据终端产品。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。房屋租赁、场地出租、物业管理服务。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。|

《公司章程》修订内容对照如下：
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|-|-|-|
||修订前|修订后|
|第十三条 生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。房屋租赁、场地出租、物业管理服务。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。||第十三条 生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。研发、生产和销售智能无线数据终端产品。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。房屋租赁、场地出租、物业管理服务。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。|

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
公司定于2019年11月 15日下午 14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开 2019年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本议案详情见公司今日刊登的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2018-032
北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司部分董事调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事薛素文先生的辞职申请，公司于2018年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分董事会成员的议案》，具体如下：
为全力专注于公司参股子公司北京农信互联科技有限公司的经营与发展，薛素文先生请求辞去公司董事一职，辞任后将不在上市公司内担任职务。公司同意其请辞要求，公司董事会提名委员会提名宋维平先生为新的董事候选人。
薛素文先生担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司创业期的发展、财务体系建设、信息化战略、资本运营、新产业布局做出了重大的贡献，本公司对薛素文先生 20多年来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
以上被提名董事候选人宋维平先生的简历见附件。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2018年 3月 20日
附：董事候选人简历
宋维平先生，男，1964年 11月生，博士，研究员。西南大学荣昌校区（原四川畜牧兽医学院）畜牧专业学士，中国科学院研究生院生态学硕士，北京大学工商管理硕士，中国农业大学生态学博士。历任四川畜牧兽医学院（现西南大学荣昌校区）成教职教学院常务副院长副教授、北京市农林科学院畜牧兽医研究所所长副研究员。2005年加入本公司，历任公司董事、副总裁、高级副总裁，中国农民大学副校长等职务。现任本公司副总裁、技术中心主任、中央研究院院长。
宋维平先生持有公司 4,216,409股股份，占公司总股本的0.10%。与本公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-010北京辰安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 20日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议及2017年10月9日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年9月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|1,000|2018.1.19|2018.2.28|保本浮动收益型|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|3,000|2018.1.19|2018.4.19|保本浮动收益型|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
北京辰安科技股份有限公司二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
北京辰安科技股份有限公司
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|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|披露日期及公告编号|
|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|10,000|2017.4.282017-043|
|中国建设银行股份有限公司北京上地支行|乾元资产组合型保本理财产品（按周开放型）|2,000|2017.5.42017-044|
|北京银行股份有限公司上地支行|结构性存款产品|13,000|2017.5.192017-048|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|5,000|2017.6. 92017-051|
|北京银行股份有限公司上地分行|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|5,000|2017.6. 132017-056|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行结构性存款|3,000|2017.6. 192017-057|
|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|2,000|2017.6. 292017-058|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|4,000|2017.6. 292017-058|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|6,000|2017.7. 32017-059|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|1,000|2017.7.42017-062|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币41天期限银行间保证收益理财产品|8,000|2017.7.212017-068|
|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行|财富班车1号|4,000|2017.7.212017-068|

北京辰安科技股份有限公司
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|中国建设银行股份有限公司中关村分行|结构性存款|3,000|2017.7.312017-073|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利益挂钩的结构性产品|10,000|2017.8.142017-080|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|10,000|2017.10.162017-092|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|6,000|2017.10.162017-092|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|4,000|2017.10.232017-094|
|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行|财富班车1号|1,000|2017.10.232017-094|
|北京银行股份有限公司上地分行|稳健系列人民币43天期限银行间保证收益理财产品|5,000|2017.11.302017-111|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|1,500|2017.11.302017-111|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|10,000|2017.12.182017-117|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币57天期限银行间保证收益理财产品|5,000|2018.1.122018-004|

五、备查文件
1、《北京辰安科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
2、《北京辰安科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
3、《北京辰安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
4、《中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的核查意见》
北京辰安科技股份有限公司5、公司与银行签署的理财合同
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年1月23日
华英证券有限责任公司
关于金字火腿股份有限公司
2016年度持续督导培训情况报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等法律法规的规定，华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）2014年度非公开发行股票的持续督导机构，于 2016年 12月 19日对金字火腿相关人员进行了培训，现将有关培训情况汇报如下：
一、培训概述
本次培训工作的重点是进一步加强中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于公司募集资金使用等规定的学习，严格按照中国证监会以及深圳证券交易所的要求履行公司治理及信息披露义务。
本次培训在被培训人员的积极配合下，基本达到了培训要求，效果较好。
二、培训时间
2016年12月19日
三、培训地点
公司会议室。
四、接受培训的人员
本次接受培训的公司人员有：公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东。
五、承担本次培训工作的保荐机构人员
金字火腿本次培训工作小组由苗淼、江武组成，组长为苗淼。以上培训工作
小组及培训人员均符合中国证监会及深圳证券交易所的有关要求。
六、培训的主要内容
重点讲解了中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于募集资金使用的相关规定。督促公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求使用募集资金，履行相应程序，提醒公司关注应履行的信息披露义务。
七、培训方式及完成情况
本次培训采取在被培训人员自学的基础上对被培训人员进行授课、座谈以及对被培训人员单独咨询等方式进行。
本次培训完全按照本保荐机构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。
金字火腿接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司募集资金使用相关信息披露事项的要求，进一步提高了公司的规范运作能力。
特此报告。
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于金字火腿股份有限公司 2016年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
苗淼
年 月 日
吴春玲
年 月 日
保荐机构：华英证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2014-017
深圳兆日科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2013年年度股东大会的议案》，董事会拟于 2014年5月8日（星期四）上午10时在深圳兆日科技股份有限公司1号会议室【地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6C】召开公司2013年年度股东大会。会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2013年年度股东大会
2.股东大会召集人：深圳兆日科技股份有限公司董事会
3.公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：2014年5月8日（星期四）上午10时
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决的方式
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
6.会议出席对象：
（1）截止 2014年 5月 5日（星期一）下午 15:00点深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
7.会议地点：深圳兆日科技股份有限公司1号会议室
地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6C
8.股权登记日：2014年5月5日
二、会议审议事项
(1)《关于<2013年年度报告全文及摘要>的议案》
(2)《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
(3)《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
(4)《关于<2013年度利润分配方案>的议案》
(5)《关于董事2014年薪酬及津贴的议案》
(6)《关于监事2014年薪酬及津贴的议案》
(7)《关于购买董监高职业责任险的议案》
(8)《关于续聘2014年度审计机构的议案》
(9)《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
上述议案的具体内容，详见公司于 2014年4月18日发布在巨潮资讯网上的公告。
三、现场会议登记方法
1．登记时间：2014年5月7日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30
2．登记地点：深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6C公司证券部
3．登记方式：
(1)法人股东登记方式
A:法定代表人亲自出席会议的，携带以下资料：
a:法人股东股票账户卡
b:加盖公章的营业执照复印件
c:法定代表人证明书
d:法定代表人身份证
B:委托代理人出席会议的，携带以下资料：
a:法人股东股票账户卡
b:加盖公章的营业执照复印件
c:法定代表人出具的授权委托书
d:代理人身份证
(2)自然人股东登记方式
A:自然人本人出席会议的，携带以下资料：
a:本人身份证
b:股东账户卡
B:委托代理人出席会议的,携带以下资料：
a:代理人身份证
b:授权委托书
c:委托人股东账户卡
d:委托人身份证
(3)股东可以采用现场登记方式或通过传真方式登记，不接受电话登记。
异地股东请仔细填写《深圳兆日科技股份有限公司 2013年年度股东大会参会股东登记表》（附件二），以便确认登记，信函或传真须在 2014年 5月 7日16:30前到达本公司。
来信请寄：深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6C证券部，邮编518040（信封和传真上请注明“股东大会”字样）。
(4)注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。
四、其他事项
1.联系地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6C证券部
3.联系传真：0755-82558382
4.邮政编码：518040
5.联系邮箱：IR@sinosun.com.cn
6.联系人：王晓坤
7.会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
五、备查文件
(1)《2013年年度报告全文及摘要》
(2)《2013年度财务决算报告》
(3)《第二届董事会第二次会议决议公告》
(4)《第二届监事会第二次会议决议公告》
(5)《关于董事2014年薪酬及津贴的议案》
(6)《关于监事2014年薪酬及津贴的议案》
(7)《关于购买董监高职业责任险的议案》
(8)《关于续聘2014年度审计机构的议案》
(9)《2013年度监事会工作报告》
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2014年4月18日
附件一：
授权委托书
深圳兆日科技股份有限公司：
（委托人）现持有深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”）股份 股。兹全权委托 先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席兆日科技2013年年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议审议事项未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于<2013年年度报告全文及摘要>的议案》||||
|2|《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》||||
|4|《关于<2013年度财务决算报告>的议案》||||
|5|《关于<2013年度利润分配方案>的议案》||||
|6|《关于董事2014年薪酬及津贴的议案》||||
|7|《关于监事2014年薪酬及津贴的议案》||||
|8|《关于购买董监高职业责任险的议案》||||
|9|《关于续聘2014年度审计机构的议案》||||

请在表决意愿选择项下打√
特此授权！
委托人签章（自然人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人签字：
年 月 日
附注：
1.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.单位委托须加盖单位公章；
附件二：
深圳兆日科技股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|个人股东签字/法人股东盖章||

附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2014年5月7日16:30之前送达、邮寄或传真方式到公司，并请电话确认证券部已收到参会资料。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文
件的规定，作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事，
我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第二十三
次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
对全资子公司对外投资设立全资子公司并签署投资框架协议的独立意见
经核查，我们认为：公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）在盐城市大丰区投资设立全资子公司盐城维旺科技有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记名称为准，以下简称“盐城维旺”）并与江苏大丰经济开发区管理委员会签署相关投资框架协议，主要系为积极应对显示面板行业对导光产品的需求增长，充分发挥公司在导光领域的技术优势，扩大产能，增强公司导光产品市场竞争力与开拓能力，符合公司长远战略规划及全体股东的利益。本次对外投资设立全资子公司的资金全部来源于维旺自筹资金，公司对此次投资事项进行了慎重、充分的可行性研究论证，不会对公司日常经营状况产生不利影响。相关决策及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》与公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次对外投资事项。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
广东五维律师事务所关于
深圳市方直科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会
的法律意见书
致：深圳市方直科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，广东五维律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1、现行的公司章程；
2、于2014年8月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上的创业板上市公司信息披露平台上刊登了公司关于召开2014年第一次临时股
东大会的通知的公告和公司第二届董事会第十三次会议决议公告；
3、公司本次股东大会股权登记日（2014年8月28日）的股东名册、出席现
场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东大会的会议文件。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下
意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第二届董事会第十三次会议决议和公司章程的有关规定，公司董
事会于2014年8月18日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上的创业板上市公司信息披露平台上刊登了定于2014年9月2日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。
2、2014年9月2日下午14:30，本次股东大会在深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014
年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司第二届董事会董事长黄元忠先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 1人，所持（代理）股份 1,600股，占公司有表决权总股份数的0.0010%。
经核查，上述股东均为 2014年 8月 28日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2、公司第二届董事会部分董事、第二届监事会监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
3、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进
进行了审议，并以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
2、本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3、经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人
当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
4、本次股东大会表决结果如下：
（1）通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 92,772,147股，占参加本次会议有效表决权股份总数的
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告，并依法承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式两份（提交给公司一份，本所留存一份），经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
（本页为《广东五维律师事务所关于深圳市方直科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
广东五维律师事务所（盖章）
单位负责人： 经办律师：
二〇一四年九月二日
中信建投证券股份有限公司
关于对浙江东音泵业股份有限公司
持续督导的培训报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，保荐机构项目组成员于2019年2月22日对浙江东音泵业股份有限公司（以下称“东音股份”）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2019年2月22日。
二、培训地点
浙江东音泵业股份有限公司会议室。
三、培训内容
保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的要求，对东音股份相关人员进行了专项培训。本次培训工作得到了上市公司的积极配合，对因故未现场参加培训的参培人员采取远程培训方式，保证了培训工作的有序进行。通过本次培训，加深了上市公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人对上市公司的规范运作、控股股东和上市公司董监事的行为规范、内幕信息管理、信息披露及募集资金管理与使用等规定的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识，达到了预期培训目标。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对浙江东音泵业股份有限公司持续督导的培训报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
梁宝升 吴继平
保荐机构：中信建投证券股份有限公司2019年2月25日
宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
关于对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关规定，作为宁夏英力特化工股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细的核查。
基于客观独立判断，现就公司 2014年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表意见如下：
1．关联方资金占用事项
截止 2014年 6月 30日，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情况。
2．对外担保事项
报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司及其控股子公司不存在以前期间发生但延续到报告期累计对外担保情况。
宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
关于公司开展 PVC期货套期保值业务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，基于客观独立的判断，我们对公司 2014年半年度 PVC期货套期保值业务事项发表意见如下：
1．公司开展 PVC期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2．公司已制定《套期保值内部控制制度》，建立了组织机构，明确了业务操作流程、审批流程，公司 PVC套期保值业务严格按照制度执行。
宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
关于选举李耀忠先生为公司独立董事的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司董事会审议的《关于补选李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：
1．公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
2．经审查独立董事候选人李耀忠先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现其有《公司法》第一百四十七条规定之情形，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3．同意补选李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第十五次会议相关事项独立董事意见签字页）
独立董事：
刘万毅 徐敬旗 李铎
二○一四年八月十三日