证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-055
金杯电工股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年6月26日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年6月26日14:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月26日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月25日15:00至2017年6月26日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年6月20日。
7、出席对象：
（1）截至2017年6月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
二、会议审议事项
1、《关于向控股子公司金杯电工电磁线有限公司增资的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行A股股票相关条件的议案》；
3、《关于调整非公开发行股票方案的议案》；
3.1定价基准日、发行价格及定价原则；
3.2发行数量；
4、《关于延长2016年非公开发行A股股票决议有效期的议案》；
5、《关于延长董事会全权办理 2016年非公开发行 A股股票相关事宜授权有效期的议案》；
6、《关于〈公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）〉的议案》；
7、《关于公司与控股股东签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》；
8、《关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
10、《关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
说明：
①上述第1项议案已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见2017年6月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；第2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见2017年6月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
②上述第2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
③上述第3、4、6、7、8、9项议案为涉及关联股东回避表决的议案。第3、4、6、8、9项议案应回避表决的关联股东名称为：深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、吴学愚先生、孙文辉女士、范志宏先生。第7项议案应回避表决的关联股东名称为：深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、吴学愚先生、孙文辉女士。
④上述第2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|100||总议案：以下所有提案||√||
|1.00||关于向控股子公司金杯电工电磁线有限公司增资的议案||√||
|2.00||关于公司符合非公开发行 A股股票相关条件的议案||√||
|3.00||关于调整非公开发行股票方案的议案||√||
|3.01||定价基准日、发行价格及定价原则||√||

||||
|-|-|-|
|3.02|发行数量|√|
|4.00|关于延长2016年非公开发行 A股股票决议有效期的议案|√|
|5.00|关于延长董事会全权办理2016年非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案|√|
|6.00|关于《公司2016年非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》的议案|√|
|7.00|关于公司与控股股东签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案|√|
|8.00|关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案|√|
|9.00|关于《公司2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》的议案|√|
|10.00|关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年6月22日9:00-11:30，13:30-16:00。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
（1）联系人：邓绍坤
（2）邮编：410205
（3）电话号码：0731-82786126
（4）传真号码：0731-82786127
（5）电子邮箱：kunshao8326@163.com
（6）会议地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室
6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次临时会议决议；
2、公司第五届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年6月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。
2、提案设置及意见表决：
（1）提案设置：
股东大会议案“提案编码”表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案序号||提案名称||提案编码|
|总议案||以下所有提案||100||
|议案1||关于向控股子公司金杯电工电磁线有限公司增资的议案||1.00||
|议案2||关于公司符合非公开发行 A股股票相关条件的议案||2.00||
|议案3||关于调整非公开发行股票方案的议案||3.00||
|议案 3 中子议案①||定价基准日、发行价格及定价原则||3.01||
|议案 3 中子议案②||发行数量||3.02||
|议案4||关于延长 2016 年非公开发行 A 股股票决议有效期的议案||4.00||
|议案5||关于延长董事会全权办理 2016 年非公开发行 A 股股票相关事宜授权有效期的议案||5.00||
|议案6||关于《公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》的议案||6.00||
|议案7||关于公司与控股股东签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案||7.00||
|议案8||关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案||8.00||
|议案9||关于《公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》的议案||9.00||
|议案10||关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风||10.00||

||
|-|
|险提示及填补措施的议案|

（2）填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年6月26日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
金杯电工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于2017年6月26日召开的2017年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||议案||||||
||||审议事项|同|反|弃|
||序号||||||
|||||意|对|权|
|1||关于向控股子公司金杯电工电磁线有限公司增资的议案|||||
|2||关于公司符合非公开发行 A股股票相关条件的议案|||||
|3||关于调整非公开发行股票方案的议案|||||
|3.1||定价基准日、发行价格及定价原则|||||
|3.2||发行数量|||||
|4||关于延长 2016 年非公开发行 A 股股票决议有效期的议案|||||
|5||关于延长董事会全权办理 2016 年非公开发行 A 股股票相关事宜授权有效期的议案|||||
|6||关于《公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》的议案|||||
|7||关于公司与控股股东签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案|||||
|8||关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案|||||
|9||关于《公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》的议案|||||
|10||关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风|||||

||
|-|
|险提示及填补措施的议案|

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。