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证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-035安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第九次会议于2014年4月25日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开。公司监事3人，本次会议实行现场结合通讯方式召开，实到监事 3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事审议并全票通过以下决议：
1、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》
公司《2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2014年第一季度报告全文及正文》刊登于2014年4月26日的中国证监会指定信息披露网站，摘要亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2016-100号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第六次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的召开。本次监事会会议通知已于2016年8月15日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年半年度报告全文及摘要请详见 2016年 8月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2016年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司于 2016年 8月 29日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二Ｏ一六年八月二十六日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-148深圳键桥通讯技术股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、公司于2015年11月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2015年第六次临时股东大会的公告》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年11月26日下午14:30
3、召开地点：深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦二十四楼公司会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
5、主持人：董事长王永彬先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共3名，代表公司有表决权的股份为
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、会议以87,123,620股赞成，占出席会议的有表决权股份数的99.9986%；
1,200股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.0014%；0股弃权，审议通过了《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向招商银行南京分行申请授信及
公司为其提供担保的议案》。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计9,124,820股。
赞成票9,123,620股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9868%；反对票1,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0132%；弃权票0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所孙林律师、黄晓静律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2015年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-075
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、中南建设”）六届董事会三十七次会议于2016年5月19日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于
2016年5月24日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事9人。
出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、江苏中南建设集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
根据募集资金使用进度安排，本公司目前有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用（预计节约财务费用人民币 4800万元），压缩对外融资规模，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用不超过 80,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
具体内容详见公司2016年5月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-083
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2018年10月11日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2018年 10月 22日 16:00在惠州市博罗县杨村镇金杨工厂区召开。
会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2018年第三季度报告全文>及其正文》
公司监事会发表了如下意见，认为：董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告正文》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。
因此，同意公司实施本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
监事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-041浙江华策影视股份有限公司
关于变更内审部负责人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作岗位调整原因，朱芸女士申请辞去内审部负责人职务。公司及董事会对朱芸女士在任职内审部负责人期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
公司于 2018年 5月 30日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》，董事会同意聘任陈灏先生为公司内审部负责人。
陈灏先生，1981年生，本科学历，毕业于苏州大学，曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师、美国车桥亚太区内审、科博特广电科技网络有限公司财务及项目风控负责人、阿里巴巴（中国）有限公司高级内审经理，现任公司内审部负责人。
截至目前，陈灏先生未持有公司股份。陈灏先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-068
金城造纸股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大
事项，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票（普通
A股，证券简称：金城股份，证券代码：000820）自2014年8月5日开市起继
续停牌，待相关信息披露后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告
并注意投资风险。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-217
康得新复合材料集团股份有限公司
关于香港全资公司 Top Wise International Enterprise Limited被债权人提起清盘申请的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）于 2019年 5月
23日披露了《关于香港全资公司Top Wise International EnterpriseLimited（智得国际企业有限公司,下称：智得国际）被债权人提起清盘申请的公告》，于 2019
年6月5日披露了《关于香港全资公司Top Wise International Enterprise Limited被债权人提起清盘申请的进展公告》，并于近日收到香港特别行政区高等法院（下称：香港高等法院）的 HCCW82/2019《公司清盘人任命书任命书》（ORDER
APPOINTINGLIQUIDATORS），现将具体事项公告如下：
一、事件概述
康得新通过查阅香港特别行政区高等法院网站（https://www.judiciary.hk/zh/e_services/e_hearing.html）得知，公司的香港全资公司智得国际因无法支付到期债务，被债权人 Standard CharteredBank（HongKong） Limited向香港高等法院申请清盘。依据当地法律规定，香港高等法院于 2019年 5月 29日就智得国际清盘申请进行聆讯并裁定智得国际进入清盘程序，指定香港破产署作为临时清盘人，并与近日收到香港高等法院《公司清盘人任命书》的文件。
二、法院指定清盘人情况
1.任命来自FTI Consulting(Hong Kong) Limited的Mr Fok Hei Yu和 Mr Kenneth Fung为智得国际的联合清算人（joint and severalliquidators）；
2.由以下成员组成清算检查委员会（committee ofinspection）：
A．Standard CharteredBank（HongKong）Limited．
B．中国民生银行股份有限公司张家港支行
C．南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行
三、对公司的影响
智得国际目前已经进入了清盘程序，香港高等法院已于近日发布了《公司清盘人任命书》，若智得国际最终被香港高等法院正式宣告破产，智得国际将不再纳入公司合并财务报表范围。
四、风险提示
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
五、备查文件
1、香港高等法院的《公司清盘人任命书》；
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 10月28日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-017宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2017年 2月 10日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 2月 2日以邮件发出。本次董事会应到董事 9名，实到董事 9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为降低资金成本，提高募集资金使用效率，同时满足暂时流动资金的需求，公司拟继续使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金 12,781万元中的4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。此议案自董事会决议通过之日起实施。
公司独立董事、监事会和保荐机构西南证券股份有限公司均对本议案发表了明确意见，同意将4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
《宁波双林汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》相关信息详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-047珠海市乐通化工股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2018年 10月 19日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018年 10月 29日上午 10:00在珠海市乐通化工股份有限公司办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
具体公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会{2018}15号）的相关规定进行的合理调整，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-046号
河北汇金机电股份有限公司
关于召开 2016年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司 2016年度投资者网上集体接待日活动的通知》的安排，公司将于2016年5月25日（星期三）15：00至16：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者网上集体接待日活动。届时公司与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题进行一对多形式的沟通。本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登陆河北上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ma/2016/hbb/01/index.htm）参与本次活动。
出席本次活动的人员有：公司董事会秘书赵海金先生，财务负责人张云霞女士。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-092北京新雷能科技股份有限公司
关于公司股东股份减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-066），公司股东白文先生计划自减持计划预披露公告之日起三个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式减持800,000股(即不超过公司总股本的0.69%)。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
现将有关进展情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
1、截至本公告披露日，上述减持计划时间已过半。
量的一半。
二、其他相关说明
1、白文先生本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、公司将持续关注白文先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
浙江伟星新型建材股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关制度要求，勤勉尽责、认真履行独立董事的职责，切实维护公司股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、出席董事会及投票情况
2017年度，公司共召开七次董事会会议，其中两次为现场会议，五次为通讯表决会议，本人均亲自参加，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。
经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
2、参加股东大会情况
2017年度，公司召开了一次股东大会会议即2016年度股东大会，本人列席了该次会议，并就2016年度履职情况在大会上进行述职。
二、发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时 间|事 项|发表意见类型|
|1|2017.3.7|关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2||对公司2016年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见|同意|
|3||对公司2016年度内部控制评价报告的核查意见|同意|
|4||对公司聘任2017年度审计机构事项的意见|同意|
|5||对公司2017年度日常关联交易事项的核查意见|同意|
|6|2017.4.25|关于对股权投资基金增资的独立意见|同意|
|7|2017.6.7|关于公司第二期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|
|8|2 0 1 7 . 8 . 4|关 于 关 联 方 资 金 往来、公司对外担保情况的独立意见|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、独立履职，推进董事会有效运作。本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉地履行职责，未受到公司及控股股东的影响。2017年本人积极出席董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，并对股权投资基金、股权激励、对外担保、关联交易等重要事项进行重点关注，结合自身专业知识进行独立分析，审慎行使表决权并发表独立意见，积极维护社会公众股股东权益。
2、积极关注经营，促进公司规范治理。2017年本人积极利用参加董事会、股东大会等机会到公司现场办公；同时日常加强与公司董事、董秘及其他相关工作人员的联系和沟通，深入了解公司经营管理情况，核查内控制度、董事会决议执行情况、关联交易、对外担保以及投资项目的进度等相关事项，有效促进公司规范治理。
3、监督信披，保障股东知情权。2017年本人严格对照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度，持续关注和监督公司信息披露相关落实工作，并核查公司公开披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性，有效保障投资者的知情权，切实维护广大投资者的合法权益。年内公司信息披露再获深交所考评“A”。
4、加强学习，提升自身履职能力。本人积极关注资本市场发展变化，及时学习、了解相关部门出台的制度及背景，并积极参加监管部门组织的培训活动。
2017年，本人除了日常的自我学习提升，还定期阅读公司编发的《证券市场信息简报》，了解监管新动态，并参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，加深了对独立董事责任的认识和理解，进一步提升了履职能力，从而更好地维护公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
四、其他方面工作
1、董事会各专门委员会的履职情况
（1）作为董事会提名委员会主任委员，2017年度本人主持召开一次会议，审议了《公司董事会提名委员会 2016年度工作报告》，对提名委员会 2016年度的工作情况进行了总结和分析，并对2017年度的工作进行了规划。
（2）作为董事会审计委员会委员，2017年度本人共参加了四次会议，审议
了《公司2016年度内部控制评价报告》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》、《公司董事会审计委员会 2016年度工作报告》等议案，同时每季度认真审核审计部提交的内部审计报告。
（3）作为董事会战略委员会委员，2017年度本人共参加了两次会议，审议了《关于投资设立防水材料子公司的议案》、《公司董事会战略委员会 2016年度工作报告》等议案，对公司投资防水材料事项进行论证分析，并对公司进一步的发展战略规划积极建言献策。
2、2017年度，本人没有提议召开董事会情况，没有提议解聘会计师事务所情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、对公司的建议
2017年，虽然外部经营环境挑战重重，但在管理层的带领下，伟星新材仍然保持了健康向上的发展态势，这在国内塑料管道行业乃至大建材领域都非常难得，也受到了更多同行以及资本市场的关注和期待。作为一家优秀的上市公司，如何持续保持竞争优势，并且更加快速稳健地做强做大？我个人建议要做好以下两方面工作：一是充分利用资本市场的平台和资源，面向全球市场进行战略布局，并通过并购、合作等多种方式，加速战略落地，推动企业实现跨越式发展；二是加快高端人才的引进和培育，包括技术研发人员、市场运营人员、资本市场运作人员等，为公司的快速发展提供强劲动力。我相信公司的发展机会会很多，外部环境也会越来越开放和多元化，公司未来几年的发展也会非常迅速，所以一切都要提前准备应对。
最后，我对公司其他董事和监事、高管，以及相关工作人员 2017年对本人工作的全力支持和配合表示衷心感谢！2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
为方便与投资者的沟通交流，特公布本人的联系方式（ Email:zjzcpa@gmail.com）。
独立董事：章击舟
2018年3月22日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018- 023公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月30日发布了2017年度报告，为进一步提高公司投资者关系管理工作水
平，更好地与投资者进行沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解公司生产经营情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2018年6月1日（星期五）。
2、接待时间：2018年6月1日下午16：00-17:30，即公司2017
年度股东大会现场投票结束后，在股东大会会场举行投资者接待日活动。
3、接待地点：公司会议室(杭州市莫干山路866号华东医药行政楼12楼会议室)。
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：谢丽红；电话：0571-89903300；邮件：hz000963@126.com传真：0571-89903300。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者携带机构相关证明文件及其复印
件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长、总经理、副总经理、董秘、财务总监（如有特殊情况，参与人员可能会有所调整，敬请谅解）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2018年5月11日
关于完成工商变更登记的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-053环能科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开 2017年年度股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》。经 2017年第二次临时股东大会、2017年年度股东大会授权，公司于2018年6月4日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》。上述事项具体内容请见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司已于日前完成限制性股票授予及修订公司章程的工商变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照具体信息如下：
名称：环能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510107737736610C
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都市武侯区武兴一路3号
法定代表人：文世平
注册资本：（人民币）叁亿柒仟柒佰零柒万捌仟柒佰陆拾陆元
成立日期：2002年 5月24日
营业期限：2002年 5月24日至永久
经营范围：节能、环保高新技术、矿选技术、资源回收再生技术、新材料研发技术、电子应用软件研发及技术服务；节能、环保高新技术产品、矿选设备、资源回收再生设备、新材料研发、制造、销售；环境污染治理工程施工总承包；
关于完成工商变更登记的公告环保工程施工；水利水电工程、市政公用工程、机电工程设计、施工；环境污染治理设施运营；水污染治理；其他环境治理；高新技术开发、咨询、技术服务；
货物进出口，技术进出口；自有房屋租赁及物业管理；环境工程设计。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。
由于实施限制性股票授予、回购注销、资本公积金转增股本事项，公司总股本增加至 677,071,005股。基于公司股本变化，在完成此次工商变更后，公司还将进行两次营业执照更新，将注册资金变更至677,071,005元人民币。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年8月17日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2014—35武汉凯迪电力股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因大股东阳光凯迪新能源集团有限公司(下称“阳光凯迪”)正在筹划有关武汉凯迪电力股份有限公司(下称：“凯迪电力或公司”)的重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：000939）自2014年7月16日开市起停牌，公司于当日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-32号）。
经公司向阳光凯迪沟通得知，目前相关筹划工作仍在进行中，为保护广大投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2014年7月23日开市起继续停牌，待相关事项确定后及时公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
宏润建设集团股份有限公司
独立董事意见书
一、关于公司董事会换届事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第八届董事会第26次会议审议的关于公司董事会换届事项发表如下独立意见：经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，郑宏舫、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩海、程骁、张建明、金小明作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意上述人员作为公司第九届董事候选人，提请公司 2019年第一次临时股东大会审议、选举。
二、关于第九届董事会独立董事津贴的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》及公司《章程》的有关规定，我们作为宏润建设集团股份有限公司独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人独立判断，对公司第八届董事会第 26次会议中审议的《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》发表如下独立意见：
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
2、公司制定的《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
独立董事：程骁、张建明、金小明2019年3月18日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-017深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2018年4月4日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年4月18日下午14：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。
《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》同时刊登于2018年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2018年 4月 20日于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年年度报告》中“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。
公司独立董事刘煜辉先生、刘永泽先生、高岩先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入103,610.42万元，较上年同期增长47.63%；
实现利润总额5,800.46万元，较上年同期增长813.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,434.82万元，较上年同期下降1058.03%。公司报告期末总资产为 304,763.51万元，较期初增长45.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为83,147.99万元，较期初下降3.03%。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2018]第1155号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司 2017年度实现净利润为-66,679,426.73元。公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-24,348,172.41元。
根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司2017年度实现的可分配利润为负值，公司
2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于 2018年 4月 20日在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见公司于 2018年 4月 20日在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
具体内容详见公司于 2018年 4月 20日在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
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|-|
|董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准|
|则进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公|
|允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大|
|影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。|

具体内容详见公司于2018年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
同意南京凌云科技发展有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 2,000万元，用于开立国内非融资性保函，期限 12个月，由公司对该授信提供担保，未收取担保费用。
董事会认为，南京凌云科技发展有限公司为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
具体内容详见公司于2018年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司定于2018年5月16日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年度股东大会。
具体内容详见公司于2018年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-039广东东方锆业科技股份有限公司
关于与澳大利亚 Image Resources NL合作意向备忘录获澳大利亚政府外商投资审核委员会批准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”、“本公司”或“公司”)及控股子公司 Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）于 2015年 4月 30日与 Image ResourcesNL（以下简称“Image”）签订了《合作意向备忘录》，达成开发 Image在北帕斯盆地的矿砂项目的战略合作意向。详见公司于 2015年 5月 4日发布的《关于与澳大利亚 Image Resources NL签订合作意向备忘录的公告》（公告编号：2015-021）。
近日，东方锆业收到澳大利亚政府外商投资审核委员会的批文，其对本公司及控股子公司铭瑞锆业于2015年4月30日与Image签订的《合作意向备忘录》中提及的交易审核无异议，铭瑞锆业将可以取得 Image在布纳伦(Boonanarring)和阿特拉斯(Atlas)等矿体的相关权益。
该批准的获得，将会进一步加快公司及铭瑞锆业与 Image合作的
达成，实现各方的优势互补，达到强强联合，并将加快公司打造锆行业的完整产业链以做大做强公司的主业战略布局的进程。
公司将根据后续进展情况发布相关公告，提醒投资者关注，并敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2019-019号宁夏东方钽业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年03月31日
2.预计的经营业绩（如适用）：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：260万元—380万元|亏损：2,897.84万元|
|基本每股收益|盈利：0.0059元—0.0086元|亏损：0.0657元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年11月份，公司进行了资产置换，将东方钽业所属的钛材分公司、光伏材料分公司、研磨材料分公司、能源材料分公司以及公司位于大武口区工业园区的相关公辅设施等相关资产及负债，与中色东方所持有的西材院28%的股权进行置换。
资产置换后，公司各项资源集中于钽铌主业，公司资产质量得到有效改善，增强了公司可持续发展能力。置入资产增加了公司投资收益，置出资产减少了公司亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年一季报为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者
谨慎决策,注意投资风险。
特此公告!
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-043共达电声股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：191422号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司合并、分立核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
共达电声股份有限公司董事会
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-047北京众信国际旅行社股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次对外投资须经北京市商务委员会及国家外汇管理局等相关政府部门批准后方可实施。
一、对外投资概述
1、根据《北京市商务委员会关于同意设立香港众信国际旅行社有限公司的批复》（京商务经字[2014]217号），商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第1100201400224）及香港特别行政区（以下简称“香港”）法律，北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年5月30日在香港投资设立了全资子公司香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”或香港子公司），该公司注册资本和投资总额为80万元美元（按照美元对人民币汇率为1:6.2计算，折合人民币 496万元），经营范围为入境、出境、国内旅游业务；会议服务。公司持有香港众信100%的股权。投资资金来源为公司自有资金。根据《公司章程》、公司《对外投资管理办法》，上述事项无需提交董事会审议。
2、公司拟以自有资金对香港众信追加投资 420万美元（按照美元对人民币汇率为1:6.2计算，折合人民币2604万元），由此连续12个月累计对香港众信投资500万美元（按照美元对人民币汇率为 1:6.2计算，折合人民币3100万元）超过公司最近一期（2013年度）经审计的净资产的10%以上且绝对金额超过人民币 1000万元，根据《公司章程》、公司《对外投资管理办法》，本次对外投资需提交董事会审议。
3、2014年7月30日，公司第三届董事会第四次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于对全资子公司香港众信国际旅行社有限公司增资
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-047的议案》。本次对外投资连续12个月累计金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次对外投资须经北京市商务委员会及国家外汇管理局等相关政府部门批准后方可实施。
5、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：
中文名称：香港众信国际旅行社有限公司
英文名称：Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited
2、注册资本：80万美元（本次对外投资前）
3、董事（授权代表）：何静
4、公司类型：私人有限公司
5、住所：香港湾仔皇后大道东43号东美中心1607室
6、经营范围（是否还审批）：入境、出境、国内旅游业务；会议服务
7、股权结构：公司持有香港众信100%股权
8、出资方式：公司自有资金
9、增资前公司经营情况：香港众信于 2014年 5月 30日取得营业执照，目前尚未开展经营活动。
三、对外投资的目的、存在的风险、对公司的影响和资金来源
1、对外投资的目的
根据公司发展战略规划和实际经营需要，进一步拓展出境旅游业务，开拓境外目的地市场，拓展未来发展空间，使香港子公司作为公司在境外目的地发展的平台；且香港子公司可以利用香港的国际金融中心优势，为公司节约财务成本。
2、存在的风险
（1）香港的法律政策体系、商业环境与内地存在较大差别，公司第一次在
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-047香港设立子公司，由此存在一定的法律政策风险。公司将不断学习香港的法律法规、市场运营规则等，熟悉当地的商业环境、税收规定，前期聘请专业机构咨询指导，以规避法律政策风险。
（2）对香港子公司增资须经北京市商务委员会及国家外汇管理局等相关政府部门批准后方可实施，存在一定的不确定性。
3、对公司的影响
本次对外投资是根据公司发展战略规划和实际经营需要，进一步拓展出境旅游业务，开拓境外目的地市场，拓展未来发展空间的需要，且能够节约公司的财务成本，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
4、对外投资的资金来源
本次对外投资后，公司累计对香港众信投资500万美元（按照美元对人民币汇率为1:6.2计算，折合人民币3100万元），投资资金均来自公司的自有资金。
四、备查文件
北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年7月30日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）002号华鹏飞股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日----2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：55,000万元–55,500万元|盈利：5,912.52万元|

注：本表格中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年度，公司预计业绩亏损，主要原因是：
（1）公司参股苏州赛富科技有限公司（以下简称“赛富科技”）16.43%的股权，截止2018年12月31日，该项投资形成的长期股权投资余额为6,094万元。因赛富科技破产清算，基于谨慎性原则，公司拟对该项长期股权投资计提减值准备金额约6,000万元。
（2）根据证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》相关要求，公司对前期收购股权形成的商誉进行了初步减值测试，报告期拟计提商誉减值准备金
额约6亿元，具体计提金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告确定。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约980万。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体数据将在本公司2018年度报告中详细披露，公司已预约于2019年4月26日披露2018年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、重大风险提示：公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）持有辽宁宏图创展测绘勘查有限公司（以下简称“宏图创展”）51%股权。根据博韩伟业与宏图创展及其原股东签署的《利润补偿协议》，宏图创展2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润不低于8,640万元。上述股权收购形成的商誉可能存在减值情况及补偿义务，是否存在商誉减值及具体补偿金额有待第三方专业机构进行审计、评估认定，由此可能会影响非经常性损益金额的准确性，公司将持续关注相关风险并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一九年一月三十日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-094债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于公司签署疫苗研发合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）与 DESMONS CONSULTINGSPRL于2018年11月11日签署了疫苗项目合作框架协议，DESMONS CONSULTINGSPRL将依据协议的约定协助公司研发新型的五联疫苗（DTP-Hib-IPV），公司按照框架协议约定的条款向对方支付项目里程碑款等相关费用。
二、协议对方的情况
公司名称：DESMONS CONSULTING SPRL
营业地址：Rue Dangonau 82, 1400 Nivelles, Belgium
DESMONS CONSULTING SPRL是一家致力于疫苗研发的公司，其创始人 PierreDesmons有三十余年国际知名疫苗公司的工作经验，为许多疫苗品种的上市做出巨大贡献，其中包括百白破、Hib、肺炎、HPV、重组带状疱疹疫苗和以百白破为基础的四联疫苗、五联疫苗、六联疫苗等联合疫苗。
公司与DESMONS CONSULTING SPRL不存在关联关系。公司最近三个会计年度均未与DESMONS CONSULTING SPRL发生业务往来。
三、协议的主要内容
DESMONS CONSULTING SPRL协助公司研发的新型五联疫苗（DTP-Hib-IPV）为一瓶装全液体疫苗。公司根据协议的约定向DESMONS CONSULTING SPRL支付项目里程碑款，该新型五联疫苗在国内上市销售后前五年支付销售提成。
四、协议签署对上市公司的影响
目前国内上市销售的五联疫苗（DTP-Hib-IPV）为两瓶装，一瓶为组分百白破脊髓灰质炎联合疫苗（液体），另一瓶为Hib结合疫苗（冻干），接种前需用液体的组分百白破脊髓灰质炎联合疫苗溶解冻干的Hib疫苗。
本次合作研发的一瓶装全液体五联疫苗（DTP-Hib-IPV）较两瓶装五联疫苗（DTP-Hib-IPV）的工艺更为先进，在生产、储存、运输、使用方面更加方便。
该新型五联疫苗符合目前国际上多联苗的研发趋势，有极大的市场价值。
本次框架协议的签署和实施将进一步丰富公司的研发项目，提高公司联合疫苗的研发实力，有利于公司成为领先的疫苗研发生产企业。
五、风险提示
本次签订的框架协议对合作的主要条款进行了约定，协议项下内容尚未开展，后续业务合作将另行签署合作协议。公司将根据合作事项推进程度，及时披露后续进展情况。
六、备查文件
1、《TERM SHEET OF ALL IN ONE LIQUID PENTAPROJECT》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2018年11月11日