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上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事第六次会议相关议案进行了认真审议并发表如下独立意见：
公司全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司向中国进出口银行申请5亿元项目
贷款，并由上海华峰超纤材料股份有限公司提供连带责任担保之事宜，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，我们一致同意《关于全资子公司江苏华峰超纤向中国进出口银行申请五亿项目贷款并为其提供担保》的议案。
公司于2019年9月25日收到董事TIANRENCAN（田仁灿）先生的辞职报告。由于个人原因，TIANRENCAN（田仁灿）先生申请辞去公司董事职务。我们认为根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，TIANRENCAN（田仁灿）先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
独立董事：田轩、赵玉彪、谭建英、易颜新
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-091创业慧康科技股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于 2019年度创业板非公开发行 A股股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者的利益，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次创业板非公开发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、公司控股股东、实际控制人相关承诺
公司控股股东、实际控制人葛航先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
3、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制
定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
二、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、对个人的职务消费行为进行约束；
4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
5、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、若公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
7、本人承诺，自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2016-23千足珍珠集团股份有限公司
关于全资子公司海宁康华医院有限公司
使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2016年 4月 14日，千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》，同意公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发行股票募集的资金置换先期已投入自筹资金共计30,817,758.90元，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司于2015年11月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696号），核准公司非公开发行不超过 127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截止2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用 7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金共计 1,492,999,974.14元。2016年 1月 28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第610019号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、募投项目情况
公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
根据公司于 2015年 10月 8日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案的内容，公司非公开发行股份募集资金投资项目及金额如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金投资额|
|1|建华医院内科门诊综合楼建设项目|62,600.00|
|2|齐齐哈尔老年护理院建设项目|30,400.00|
|3|康华医院二期工程建设项目|48,000.00|
|4|补充流动资金|9,000.00|
|合计||150,000.00|

根据公司于 2016年 4月 5日召开的四届董事会第十六次会议决议，公司使用募集资金直接对齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）进行增资，增资金额分别为：建华医院31000万元、康华医院28000万元。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2016年4月11日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|
|1|康华医院二期工程建设项目|480,000,000.00|30,817,758.90|
|合 计||480,000,000.00|30,817,758.90|

康华医院二期工程建设项目自筹资金预先投入明细：
单位：人民币元
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|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|1|土地购置费|28,100,255.00|
|2|建筑工程费|2,056,693.90|
|3|工程建设其他费用|660,810.00|
|合 计||30,817,758.90|

四、本次拟置换自筹资金预先投入情况
单位：人民币元
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|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|1|康华医院二期工程建设项目|30,817,758.90|30,817,758.90|
|合 计||30,817,758.90|30,817,758.90|

五、本次使用募集资金置换先期投入自筹资金的审议程序
公司第四届董事会第十七次会议和四届监事会第十七次会议审议通过了《公
司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》，独立董事发表了独立意见，明确同意全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的事项；立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2016年4月11日以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核并出具了鉴证报告；独立财务顾问东吴证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
（一）监事会核查意见
经审核，公司监事会认为：公司全资子公司康华医院本次使用募集资金置换先期投入自有资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司全资子公司康华医院使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金30,817,758.90元的情况进行认真核查后，认为：
1、公司本次使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自有资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
综上所述，独立董事一致同意公司全资子公司康华医院使用募集资金30,817,758.90元置换先期投入募投项目的自有资金。
（三）会计师鉴证结论
会计师认为，公司管理层编制的公司管理层编制的《千足珍珠集团股份有限公司全资子公司海宁康华医院有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引—第六章募集资金管理》
等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（四）独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司实施该事项。
六、备查文件
1、公司四届董事会第十七次会议决议
2、公司四届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司全资子公司海宁康华医院有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
5、东吴证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-047郴州市金贵银业股份有限公司关于参加
湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程方式举行，投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）”，参与公司本次网上投资者集体接待日活动。活动时间为2014年9月5日（星期五）下午14:00-17:00。
届时公司董事兼财务总监陈占齐先生和董事兼董事会秘书何静波先生以及证券事务代表孟建怡先生将与投资者通过网络在线交流形式就公司2014年半年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2014年9月2日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-079
江苏中利集团股份有限公司
关于全资子公司光伏扶贫电站项目并网的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司接到全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）的通知，部分已建和在建的光伏扶贫电站项目在“6.30”前抢装并陆续并网,具体情况如下：
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|序号|项目|可并网容量（MW）|
|1|河北省丰宁满族自治县光伏扶贫电站建设项目|13.50|
|2|吉林省安图县光伏扶贫电站建设项目|13.06|
|3|吉林省镇赉县光伏扶贫电站建设项目|41.00|
|4|吉林省洮北区光伏扶贫电站建设项目|26.50|
|5|吉林省通榆县光伏扶贫电站建设项目|45.00|
|6|吉林省大安市光伏扶贫电站建设项目|40.00|
|7|贵州省松桃苗族自治县光伏扶贫电站建设项目|20.00|
|8|贵州省贞丰县光伏扶贫电站建设项目|33.20|
|9|湖北省阳新县光伏扶贫电站建设项目|33.00|
|10|安徽省灵璧县光伏扶贫电站建设项目|36.50|
|11|山西省保德县光伏扶贫电站建设项目|0.80|
|12|陕西省山阳县光伏扶贫电站建设项目|20.80|
||合计|323.36|

公司在国家精准扶贫、精准脱贫政策指引下，积极创新光伏扶贫电站项目工程，积极发起了产业组团“包县脱贫”创新模式。此批光伏扶贫电站项目可确定
并网有利于公司进一步在全国范围内推广和运用该创新模式，后续将陆续会有光
伏扶贫电站项目参照此模式完成并网以及交付。
此批光伏扶贫电站项目可确定并网充分体现了公司在分布式光伏电站及细分的光伏扶贫领域的竞争优势和创新意识，进一步推动了公司“智能光伏电站+农业”的业务发展，优化公司新能源产业战略布局，促进公司在新能源领域长远目标的实现。
特此公告！
江苏中利集团股份有限公司董事会
2017年6月29日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-057湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 5月 19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年5月24日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，其中关联董事葛俊杰、王章全、严东明、公茂江回避表决。
有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨停牌期将满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-058）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为部分子公司贷款提供担保预计的议案》。
根据表决结果，本公司为控股子公司大昌东峰食品（上海）有限公司向银行申请授信提供1亿元担保，其他参股股东按股权比例进行同比例担保（大康控股
71%，参股股东股权比例为29%）。主要用于满足控股子公司经营发展所需，并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。
有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为部分子公司贷款提供担保预计的议案》（公告编号：2017-059）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，现场会议定于 2017年06月09日（星期五）14:00时在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村召开，审议上述议案一、二。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年05月25日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017—011陕西烽火电子股份有限公司
关于公司股东监事辞职的公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于 2017年 4月 11日收到股东监事王月明先生的辞职报告。王月明先生因工作原因辞去公司股东监事职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
辞去以上职务后，王月明先生不再担任公司其他职务。截止本公告日，王月明先生未持有公司股票。
公司监事会对王月明先生在任职股东监事期间的勤勉尽责和为
公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司监事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-036浙江华统肉制品股份有限公司
关于与衢州市衢江区农业局签订生猪全产业链项目
投资框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议概述
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日与衢州市衢江区农业局关于《衢江华统股份生猪全产业链项目投资框架协议》（以上及以下简称“本协议”）履行了签字程序，双方就公司投资衢州市衢江区生猪全产业链项目达成战略合作意向。由于协议对方盖章尚需流程时间，因此本协议当时双方仅履行了签字程序，尚未盖章生效。具体详见公司于2018年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于与衢州市衢江区农业局签订生猪全产业链项目投资框架协议的公告》。
二、框架协议进展情况
2018年4月23日，公司收到了双方签字并盖章后的《衢江华统股份生猪全产业链项目投资框架协议》，至此本协议已经生效。协议对方、协议内容及对公司的影响详见公司于2018年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于与衢州市衢江区农业局签订生猪全产业链项目投资框架协议的公告》。
三、协议存在的风险
本协议为签约双方开展战略合作意向的框架协议，具体实施内容和进度存在
不确定性。公司将根据具体合作情况，依据有关规定和要求履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司与衢州市衢江区农业局签署的《衢江华统股份生猪全产业链项目投资框架协议》。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-039四川依米康环境科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月18日，四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议审议通过了公司《2016年第一季度报告》（全文）。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及其他重要事项，公司《2016年第一季度报告》（全文）于2016年4月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2016-009
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2016年2月18日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2016年2月17日—2016年2月18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月17日下午15:00至2016年2月18日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邱光先生
缔造世界一流焊接专家（1）出席本次股东大会的股东及授权代表共 5人，代表股份 301,300,800股，占上市公司总股份的67.4051%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 301,300,000股，占上市公司总股份的67.4049%。通过网络投票的股东1人，代表股份 800股，占上市公司总股份的0.0002%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1人，代表股份 800股，占公司总股份的0.0002%。
（2）公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，杨依明先生及公司其他高级管理人员列席了本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案并
形成本决议：
1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》。
表决情况如下：
301,300,800股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决结果：
800股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
缔造世界一流焊接专家表决情况如下：
301,300,800股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决结果：
800股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
3、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。
选举杨依明先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决情况如下：
301,300,800股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决结果：
800股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所郭雳律师、雷红丽律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股
缔造世界一流焊接专家东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市瑞凌实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市瑞凌实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一六年二月十八日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-081
牧原食品股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》的公告。
本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：张春武
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月21日下午14:50
（2）网络投票时间：2018年5月20日至5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 21日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2018年5月20日下午15:00)至投票结束时间(2018年5月21日下午15:00)期间的任意时间。
4、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共24名，代表31名股东，代表有表决权股份数810,136,264股，占公司有表决权股份总数的69.9320%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代理人共 11名，代表 18名股东，代表有表决权股份数762,433,682股，占公司有表决权股份总数的65.8142%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共13名，代表13名股东，代表有表决权股份数 47,702,582股，占公司有表决权股份总数的4.1177%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共22人，代表有表决权股份数50,853,054股，占公司有表决权股份总数的4.3897%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
北京市康达律师事务所叶剑飞、孙琳琳律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、《关于公司发行永续中期票据的议案》
该议案表决结果为：同意 808,900,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8475％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,235,762股，占出席会议所有股东所持股份的0.1525％。
其中，中小投资者表决情况为：同意49,617,292股，占出席会议中小股东所持股份的97.5699％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,235,762股，占出席会议中小股东所持股份的2.4301％。
2、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次永续中期票据发行相关事宜的议案》
该议案表决结果为：同意 808,900,502股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8475％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,235,762股，占出席会议所有股东所持股份的0.1525％。
其中，中小投资者表决情况为：同意49,617,292股，占出席会议中小股东所持股份的97.5699％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,235,762股，占出席会议中小股东所持股份的2.4301％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞、孙琳琳律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。康达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的公告。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-131
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月30日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年12月1日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年12月7日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告日，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查，交易各方也正在完善和细化本次重组事项的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间,公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年12月14日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-98号四川浩物机电股份有限公司
关于收到控股股东《关于拟收购境外企业的通知》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年12月27日收到控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）及硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（以下简称“硅谷天堂”）出具的《关于拟收购境外企业的通知》，现将内容公告如下：
1、为支持本公司夯实主营业务，做优做强曲轴主业，实现“专、精、强”的发展目标，提升本公司盈利能力，浩物机电一直围绕上述战略目标进行长期细致的市场挖掘及技术研究工作，多方寻找优质并购标的。近期，在获知一家境外企业股权转让意向后，浩物机电联合硅谷天堂与转让方进行了股权收购事宜洽谈，该境外企业主营业务为曲轴制造及销售，与本公司主营业务相同，其主要客户包括宝马、大众（奥迪）、捷豹、康明斯、JCB、法拉利、北极星、克莱斯勒、通用、福特等。
2、浩物机电及硅谷天堂已与转让方于 2016年 12月 27日签署《意向函》（Letter ofIntent），但后续交易仍然存在不确定性。
3、由于该境外企业与本公司所从事的主营业务具有相关性，若后续浩物机电完成了该境外企业的收购将导致其与本公司形成同一控制下的同业竞争关系。
结合此次收购尚存的不确定性及本公司决策尚需履行相应程序，浩物机电将在此次收购谈判取得实质性进展后积极与本公司协商解决同业竞争的措施。
本公司将持续关注上述收购事项的进展情况，并在浩物机电就上述收购事项取得实质性进展后及时履行信息披露义务。同时，由于上述收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十八日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2018-098贝因美婴童食品股份有限公司
关于全资子公司收到搬迁补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得搬迁补偿的基本情况
1、全资子公司政策性搬迁的基本情况
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜昌贝因美食品科技有限公司（以下简称“宜昌贝因美”）于 2016年 1月 29日收到宜昌高新区管委会下发的《关于宜昌贝因美食品科技有限公司政策性搬迁的通知》，要求宜昌贝因美位于宜昌开发区大连路28号的厂区进行政策性搬迁，并尽快与宜昌高新区土地储备中心签订国有土地使用权收回补偿合同和地上建(构)筑物收回补偿合同（以下简称“搬迁补偿合同”）。
2016年 3月 16日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于宜昌贝因美食品科技有限公司搬迁的议案》。2016年 4月 11日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于宜昌贝因美食品科技有限公司搬迁的议案》，同意对宜昌贝因美进行搬迁，并同意授权公司经营层与宜昌高新区土地储备中心签订《国有土地使用权收回补偿合同》和《地上建(构)筑物收回补偿合同》。
上述搬迁详细内容请见公司于 2016年 3月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司搬迁的公告》(公告编号 2016-011)。
2、搬迁补偿情况及进展
根据公司与宜昌高新区土地储备中心签订的搬迁补偿合同，本次整体搬迁涉及的补偿总额为 23,960万元。截至本公告日，上述补偿款已经全部到账，公司也已完成项目整体搬迁。
因城市规划需要以及宜昌市土地储备中心和宜昌高新区财政局体制变化， 2017年 12月 18日宜昌贝因美与宜昌市土地储备中心、宜昌高新区财政局签订了《宜高土收[2016]第1、2号合同补充合同（一）、（二）》，在搬迁补偿合同补
偿总价款、价款分期支付数额和条件不变动的情况下，将原合同房、地分开补偿，调整为分别对两宗土地及其地上附着物进行赔偿。
2017年12月26日，全资子公司宜昌贝因美收到高新区财政局支付的收储补偿款 10,031万元（详见《关于全资子公司收到搬迁补偿的公告》，公告编号2017-070）。
2018年 8月 20日，全资子公司宜昌贝因美收到宜昌市土地储备中心支付的收储补偿款 10,000万元。（详见《关于全资子公司收到搬迁补偿的公告》，公告编号2018-063）。
2018年12月21日，全资子公司宜昌贝因美收到宜昌市土地储备中心支付的收储补偿款余款 3,929万元。至此，本次搬迁涉及补偿款 23,960万元已经全部到账。
全资子公司获得的收储补偿款系现金形式的补助，上述政府补助不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，上述收储补偿款属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
目前搬迁项目整体已完成，按照《企业会计准则解释第 3号》等有关规定，公司将本次收到的收储补偿款 3929万元及 2018年 8月 20日收到的收储补偿款 10000万元扣除固定资产及无形资产账面价值、相关税费及搬迁费后 6900万元，计入相关损益科目。最终的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
政府补偿款的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1、宜高土收[2016]第1、2号合同补充合同（一）、（二）；
2、进账单。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十一日
路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-082路翔股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据
可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|349,559,959.42|350,842,881.95|-0.37%|
|营业利润|-57,893,149.99|-5,488,432.72|-954.82%|
|利润总额|-58,748,039.50|-5,714,917.29|-927.98%|
|归属于上市公司股东的净利润|-42,969,301.45|-4,973,957.53|-763.89%|
|基本每股收益（元）|-0.300|-0.036|-733.33%|
|加权平均净资产收益率|-12.54%|-1.27%|减少11.27个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,218,235,589.22|1,148,990,299.82|6.03%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|321,186,266.93|364,230,150.13|-11.82%|
|股本|142,103,469.00|142,103,469.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.26|2.56|-11.72%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入349,559,959.42元，，同比减少0.37%；实现营业利润-57,893,149.99元，同比减少954.82%；实现利润总额-58,748,039.50元，同比减少927.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-42,969,301.45元，同比减少763.89%；基本每股收益-0.30元，同比减少733.33%。
上述财务指标同比减少的主要原因是：
1、受公司战略调整及经营转型的影响，公司改性沥青业务整体剥离后对公
司主营业务业绩影响较大，上半年公司沥青业务未获得较大的工程项目订单，主
要完成上年度跨年度合同的项目的供货及从事沥青、燃料油等贸易合同，该类业
路翔股份有限公司公告（2014）务虽然营业收入较大，但毛利率水平低，盈利能力有限，导致整体毛利率水平下降。同时，受公司战略调整及改性沥青业务整体剥离的影响，公司处置沥青资产及人员时导致期间费用增加。
2、根据甘孜藏族自治州人民政府办公室《关于甲基卡锂辉石矿技改扩能项目推进情况的函》（甘办函[2014]94号），公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）矿山扩产项目建设方案由于征地问题需要进行优化和调整，导致融达锂业在冬歇期结束后尚未复工；融达锂业 2014上半年主要是有计划销售上年度剩余库存产品，导致收入下降。关于融达锂业建设方案调整的公告详见公司2014年4月19日披露的《甘孜州融达锂业矿山扩产建设方案调整的公告》（编号：2014-035）。
根据甘孜州政府的要求及公司掌握的沟通协调进展情况，融达锂业复工尚存在不确定性，基于谨慎性原则，对原本计入生产成本的冬歇费用确认为当年停工损失。
3、因锂盐项目建设选址地点改变至四川省甘眉工业园区，原设立在甘孜州泸定县进行锂盐项目建设的甘孜州呷基卡锂电材料有限公司将注销，该公司前期在选址、项目可研、设计等在建工程费用全部确认为当期损失。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2014年7月15日披露的2014年半年度业绩预告修正公告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
本公司无业绩泄露和股价异动情况。
五、其他说明
无其他说明事项。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人吕向阳先生、主管会计工作的负责人和会计机构负责人冯达先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人李振强先生签字的内部审计报告；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
路翔股份有限公司公告（2014）路翔股份有限公司董事会2014年7月30日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-032
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于公司聘任的会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计师事务所名称变更的基本情况
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议、于2019年5月21日召开2018年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，具体详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
公司于2019年6月26日接到公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的函告：经主管部门批准，“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”的名称已变更为“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”。更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变，原“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”承继，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
二、备查文件
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2019年6月28日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-020债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2018年3月5日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2018年3月9日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：一、审议通过《关于为融福国际（香港）有限公司（以下简称“香港融福”）申请等值人民币4亿元的美元贷款提供担保的议案》；
公司向中国民生银行武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）申请人民币4亿元备用信用证延期业务，同意公司下属全资子公司香港融福向中国民生银行香港分行（以下简称“民生银行香港分行”）于 2014年 3月 7日申请等值人民币 4亿元的美元贷款（期限为 48个月，贷款利率为三个月伦敦银行同业拆借利率另加每年3.5%）期限延长12个月，公司向民生银行香港分行申办保函续期，为上述贷款继续提供连带责任保证担保，香港融福为该笔贷款向公司提供反担保。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为融福国际（香港）有限公司申请等值人民币 23,900万元的美元贷款提供担保的议案》。
公司向中国农业银行股份有限公司汉川市支行申请等值人民币 23,900万元的美元贷款（期限为6个月，贷款利率为每年4.64%），公司为本次交易提供连带责任保证担保，香港融福为上述贷款向公司提供反担保。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-086
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 10月 3日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2018年 10月 14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、逐项审议通过了《深圳同兴达科技股份有限公司关于以集中竞价的方式回购股份的议案》，并同意提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司拟定了《关于回购公司股份的预案》，具体方案逐项表决如下：
1、回购股份的目的
近期公司股票价格出现较大幅度波动，为维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）及未来的盈利能力和发展前景，依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，推动公司股票市场价格回归合理价值。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、回购股份的价格或价格区间
结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过人民币16.5元/股（含16.5元/股）。若公司在回购期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票除权除息之日起，相应调整回购价格区间。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购股份价格不超过人民币16.5元/股的条件下，若全额回购，预计回购股份约 6,060,606股，约占公司目前已发行总股本的2.99%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额不低于人民币5000万且不超过人民币1亿元,资金来源为公司自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金为准。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、回购股份的实施期限
回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过 12个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）①如在回购期限内，回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
②如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会授权及董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份:
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会规定的其他情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、决议的有效期
本次回购预案决议的有效期限为：自股东大会通过股份回购预案之日起 12个月内。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8、回购股份的用途
回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本等用途，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《深圳同兴达科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）二、备查文件
1、公司第二届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司监事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2014-007
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见的公告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2014年第二次临时董事会会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的独立意见
公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司（以下简称“环保公司”）向江苏南通农村商业银行股份有限公司申请人民币2,000万元流动资金贷款提供保证担保，担保期限自2014年3月24日至2015年3月23日。所有贷款资金全部用于环保公司日常生产经营。
本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求，降低生产成本，环保公司历年来生产经营状况一直正常、稳健。
作为公司的独立董事，我们一致认为：上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。
二、关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的独立意见
公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司（以下简称“新世利公司”）向江苏南通农村商业银行股份有限公司申请人民币2,000万元流动资金贷款提供保证担保，担保期限自2014年3月24日至2015年3月23日。所有贷款资金全部用于新世利公司日常生产经营。
本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产
经营的资金需求，降低生产成本，新世利公司历年来生产经营状况一直正常、稳健。
作为公司的独立董事，我们一致认为：上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。
三、关于向银行申请追加综合授信额度的独立意见
经核查，同意董事会向以中国银行股份有限公司南通分行为牵头行的银团申请追加1.2亿元人民币的中期流动资金综合授信额度，资金将全部用于项目建设、公司运营等，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。同意公司提议的关于授权公司法定代表人或法定代表人所指定的授权代理人，签署授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
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全体独立董事：
许崇正 刘爱莲 陈议
二O一四年二月二十八日
中国振华（集团）科技股份有限公司
独立董事对关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第七次会议审议的关联交易议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
我们对《关于对深圳市振华通信设备有限公司投资的议案》及相关协议进行了认真审议，我们认为：
一、担任本次交易标的资产评估工作的评估机构为北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”），评估机构具有证券、期货相关业务资格，选聘评估机构的程序合法；中天华及其签字评估师与交易对方和本公司均不存在现实的和预期的利益关系，评估机构具有独立性；评估报告的假设条件符合相关法律的规定、遵循了市场的通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估方法的选择充分考虑了本次交易的目的，评估方法科学、适当。评估值定价合理、公允，不存在损害公司中小股东利益的情形。
振华通信增资扩股价格以经中国电子备案的资产评估报告所确定的评估值作为定价依据，有关程序符合要求，交易价格合理、公允，体现了公平合理、保护其他股东利益的原则。
二、评估机构在评估振华通信时分别采用资产基础法和收益法两
种方法对振华通信股东全部权益价值进行评估，考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，通过分析比较，最后选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。我们认为，评估机构从谨慎原则出发，选取的评估价值分析原理及计算模型适当，采用的折现率等重要评估参数以及以及预期各年度收益或现金流量等依据合理，符合实际情况，能够比较客观、公平和全面的反映评估对象的价值，评估结论具有合理性。
三、此关联交易能够促进控股子公司持续、稳定发展。引入民营资本参与国有控股子公司经营，有利于控股子公司完善法人治理结构和内部运行机制，有利于公司通信整机产业按照市场化方式运作。
四、交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意此关联交易议案。
关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定。
独立董事：
余传利__________ 刘桥__________
胡北忠__________ 张瑞彬__________