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证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-053浙江康盛股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 2日向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的书面通知，并于2019年 8月 7日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长王亚骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
一、经与会董事投票表决，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于确定第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
公司第五届董事会独立董事津贴标准拟定为10万元（含税）/年，独立董事出席现场董事会、股东大会会议的交通费、住宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按公司标准，据实报销。独立董事津贴实行年薪制，按月平均发放，可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。
独立董事对该事项发表了明确的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《康盛股份独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。独立董事俞波、李在军和于良耀回避表决。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于取消参与设立新能源产业投资基金一期和二期的议案》
公司原计划投资设立新能源产业投资基金一期和二期，对符合公司新能源发展战略、具有良好增长潜力及战略价值的优秀标的企业进行投资，但随着外部经
济环境的变化，并结合公司目前实际情况，经过各方沟通，决定终止推进新能源产业投资基金一期和二期相关事项。具体详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《康盛股份关于取消参与设立新能源产业投资基金一期和二期的公告》（公告编号：2019-055）。
公司独立董事对该事项给予了事前认可并发表了明确的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《康盛股份独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周景春先生回避表决。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
公司全资子公司浙江康盛投资管理有限公司自设立以来，尚未开展经营业务，现根据公司经营布局的调整，为了优化资源配置，降低经营管理成本，公司决定注销该子公司。具体详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《康盛股份关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-056）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2018年 12月 31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -537,402,800.10元，公司未弥补亏损金额537,402,800.10元，2019年上半年度，公司预计亏损，未弥补亏损金额进一步扩大，公司目前实收股本 1,136,400,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《康盛股份关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-057）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2019年8月 23日召开 2019年第二次临时股东大会，本次股东大会通知的具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《康盛股份关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-058）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-135债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于实际控制人所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月2日接到实际控制人赵福君先生的通知，获悉赵福君先生将其所持有的部分公司股份解除质押的事项，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
2017年5月 18日，赵福君先生与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署了《股票质押式回购交易交易协议书》，将其所持有的2,600万股公司股份质押给银河证券进行融资。根据协议约定，赵福君先生累计补充质押股份数量为 1,585万股。因赵福君先生向银河证券偿还了部分借款，2019年 11月29日，银河证券为其质押的合计2,800万股公司股份办理了解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为控股股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|赵福君|是|25,000,000|31.94%|3.51%|2017-05-18|2019-11-29|中国银河证券股份有限公司|
|||3,000,000|3.83%|0.42%|2018-06-19|2019-11-29|中国银河证券股份有限公司|
|合计||28,000,000|35.78%|3.94%||||

二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|久其科技|100,198,487|14.09%|8,000,000|7.98%|1.12%|0|0.00%|0|0.00%|
|赵福君|78,265,507|11.00%|49,349,999|63.05%|6.94%|49,349,999|100.00%|9,349,131|32.33%|
|董泰湘|59,065,102|8.30%|47,000,000|79.57%|6.61%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|237,529,096|33.40%|104,349,999|43.93%|14.67%|49,349,999|47.29%|9,349,131|7.02%|

三、备查文件`
证券质押及司法冻结明细表
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年 12月3日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2016-079骅威文化股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会新增4项议案
2016年9月27日，公司控股股东、实际控制人郭祥彬先生向公司董事会提交了《关于提请增加骅威文化股份有限公司2016年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议公司在2016年第二次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于公司订立股权转让协议暨关联交易的议案》、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于调整公司部分董事薪酬的议案》和《关于调整公司部分监事薪酬的议案》；
3、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2016年10月 20日 15:00
2、网络投票时间为：2016年 10月 19日——2016年 10月 20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月 20日9：30－11：30，13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月 19日15：00至 2016年10月 20日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室
（三）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郭卓才先生
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东(或股东代表)共计24名，代表有表决权的股份数为424,177,740股，占公司总股本的比例为49.3328%，其中，参加本次会议现场会议的股东(或股东代表)共5名，代表公司有效表决权股份数为342,827,868股，占公司总股本的比例为39.8716%；参加本次会议网络投票的股东(或股东代表)共19名，代表公司有表决权股份数为81,349,872股，占公司总股本的比例为9.4612％。
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
一、审议通过《关于全资子公司第一波对其子公司增资暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 389,562,678股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者总表决情况：同意 103,231,952股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东付强对该议案回避表决。
二、审议通过《关于变更公司营业执照并修订公司章程的议案》；
表决结果：同意 424,177,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者总表决情况：同意 137,847,014股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、审议通过《关于公司订立股权转让协议暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 192,965,124股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者总表决情况：同意 137,847,014股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东郭祥彬对该议案回避表决。
四、审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；
表决结果：同意424,170,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者总表决情况：同意 137,839,714股，占出席会议中小股东所持股份的99.9947％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》；
表决结果：同意424,170,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者总表决情况：同意 137,839,714股，占出席会议中小股东所持股份的99.9947％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、审议通过《关于调整公司部分监事薪酬的议案》；
表决结果：同意424,170,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者总表决情况：同意137,839,714股，占出席会议中小股东所持股份的99.9947％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师：黄贞、陈桂华
（三）结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
（一）骅威文化股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-059苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“科斯伍德”）于2019年6月24日披露了《苏州科斯伍德油墨股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件，并于2019年7月5日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对苏州科斯伍德油墨股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2019〕第26号）（以下简称“问询函”）。
根据《问询函》的要求，上市公司与相关各方及中介机构对本次交易相关文件进行了补充和完善，并对《重组报告书》及其摘要进行了相应修订、补充和更新，本次修订的主要内容如下：
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|《重组报告书》章节|章节内容|修订情况|
|重大事项提示|一、本次重组方案简要介绍|修订了“（九）业绩承诺及补偿方案”|
|重大事项提示|一、本次重组方案简要介绍|补充披露了“（十一）如配套募集资金失败，现金对价的具体支付方式、金额及占比”、“（十二）本次交易未收购标的公司剩余0.07%股份的原因和标的公司摘牌的安排”|
|重大事项提示|二、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组和借壳上市|修订了“（三）本次交易不构成重组上市”|
|重大事项提示|五、募集配套资金|修订了“（三）发行对象和发行数量”|

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|《重组报告书》章节|章节内容|修订情况|
|重大事项提示|十二、标的公司部分租赁房产存在瑕疵|修订了“（二）瑕疵租赁”|
|重大事项提示|十三、标的公司下属民办非企业法人的后续安排|修订了“（二）龙门培训”|
|重大事项提示|十四、标的公司下属部分主体尚未取得办学许可证|修订了“（二）部分业务资质尚在办理及进展情况”|
|重大风险提示|二、标的公司的经营风险|修订了“（四）标的公司部分租赁房产存在瑕疵的风险”、“（七）标的公司下属民办非企业法人变更为公司制营利性学校事宜完成期限不确定的风险”、“（八）标的公司下属部分主体尚未取得办学许可证事宜整改完成的期限不确定的风险”|
|重大风险提示|二、标的公司的经营风险|补充披露了“（九）商誉的相关风险”|
|第一节 本次交易概况|三、本次交易的具体方案|补充披露了“（十一）如配套募集资金失败，现金对价的具体支付方式、金额及占比”|
|第四节 标的资产情况|一、标的公司基本情况|修订了“（六）主要资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”、“（十一）主营业务涉及备案登记及特许经营权情况”、“（十三）主要下属公司情况”|
|第四节 标的资产情况|三、标的公司的业务与技术情况|修订了“（二）主要产品（或服务）的用途及报告期的变化情况”|
|第五节 发行股份情况|二、募集配套资金|修订了“（二）发行方式、对象、价格、数量及锁定期安排”|
|第七节 标的资产评估情况|一、资产评估情况|补充披露了“（八）本次交易标的资产各类业务评估的合理性分析”|
|第九节 本次交易的合规性分析|三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定|修订了“（五）本次发行股份购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续”|
|第十节 管理层讨论与分析|一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析|补充披露了“（六）前次交易中并购贷款的偿付进度、资金来源、剩余偿还安排”、“（七）商誉减值准备的合理性”|
|第十节 管理层讨论与分析|三、标的公司最近两年的财务状况、盈利能力分析|修订了“（二）盈利能力分析”|
|第十节 管理层讨论与分析|三、标的公司最近两年的财务状况、|补充披露了“（五）最近两年每月的财务状况、盈利能力分析”|

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|《重组报告书》章节|章节内容|修订情况|
||盈利能力分析||
|第十三节 风险因素|二、标的公司的经营风险|修订了“（四）标的公司部分租赁房产存在瑕疵的风险”、“（七）标的公司下属民办非企业法人变更为公司制营利性学校事宜完成期限不确定的风险”、“（八）标的公司下属部分主体尚未取得办学许可证事宜整改完成的期限不确定的风险”|
|第十三节 风险因素|二、标的公司的经营风险|补充披露了“（九）商誉的相关风险”|

特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十四日
成都天保重型装备股份有限公司
独立董事关于选举董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，对《关于选举董事的议案》发表独立意见如下：
1、本次公司董事的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、董事候选人具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
3、本次公司董事的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意推选杨武先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为成都天保重型装备股份有限公司独立董事关于选举公司董事的独立意见签字页）
独立董事：
何丹： 范自力： 刘兴祥：
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2019－029号新疆天山水泥股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本公司于 2019年 9月 12日以书面、邮件的方式发出召开第七届监事会第九次会议的通知，于 2019年 9月 19日以现场方式召开第七届监事会第九次会议。本次会议应出席监事人数5人，实际出席监事人数 5人。会议主持人为公司监事会主席李敬梅女士，监事李敬梅、张德、曹红军、高鹏涛、展海霞亲自出席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议的情况
1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告(公告编号：2019-031号)
》
本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第七届监事会第九次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司监事会 2019年 9月 20日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-055
新天科技股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）于2015年7
月3日收到公司董事会秘书杨冬玲女士、董事、副总经理李健先生、副总经理林安秀先生、财务总监徐文亮先生、监事宋红亮先生、监事刘畅先生的通知，上述人员于2015年7月3日通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司股票。具体情况如下：
一、增持情况
1、增持人：公司董事会秘书杨冬玲女士、董事、副总经理李健先生、副总经理林安秀先生、财务总监徐文亮先生、监事宋红亮先生、监事刘畅先生
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对当前股价走势的合理判断，本次增持，进一步彰显公司管理层的决心和信心。
3、增持方式：二级市场买入
4、增持股份数量及比例
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|增持人|职务|增持数量（股）|增持日期|增持前持股数|增持后持股数|增持后占总股本的比例（%）|
|杨冬玲|董事会秘书|50,000|2015年7月3日|50,000|100,000|0.02%|
|李 健|董事、副总|35,300|2015年7月3日|1,989,000|2,024,300|0.44%|
|林安秀|副总|40,000|2015年7月3日|2,077,291|2,117,291|0.46%|
|徐文亮|财务总监|35,000|2015年7月3日|35,000|35,000|0.01%|

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|增持人|职务|增持数量（股）|增持日期|增持前持股数|增持后持股数|增持后占总股本的比例（%）|
|宋红亮|监事|35,000|2015年7月3日|1,243,156|1,278,156|0.28%|
|刘 畅|监事|35,000|2015年7月3日|35,000|35,000|0.01%|

注：公司董事会秘书杨冬玲女士通过股权激励获授170,000股限制性股票，公司董事、副总经理李健通过股权激励获授136,000股限制性股票，公司副总经理林安秀通过股权激励获授340,000股限制性股票，授予登记事项正在办理中。
二、其他事项说明
1、本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月三日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-110中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，获悉山田林业将其持有的本公司部分股份进行质押。
2014年12月4日，山田林业以其持有的本公司500万股股份为福建华闽进出口有限公司子公司华闽南配集团股份有限公司向交通银行股份有限公司南平分行申请2,000万元人民币一年期流动资金贷款提供追加担保，并办理了质押登记手续，本次质押股份占公司总股份的0.59%。
截止至本公告日，山田林业持有本公司304,061,203股股份，占公司总股份的35.88%，已累计质押200,000,000股，占其持有本公司股份的65.78%，占公司总股份的23.60%。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-048
飞天诚信科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次解除限售股份的可上市流通日期为2017年6月26日。
本次解除限售股份的数量为27,685,789股，占总股本的6.6227%，本次实际可上市流通股份的数量为27,685,789股，占总股本的6.6227%。
一、首次公开发行前已发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会于2014年6月9日签发的证监许可[2014]578号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 23,760,000股，其中发行新股 2,001万股，老股转让 375万股，发行价格为人民币33.13元，并于2014年6月26日在深圳证券交易所上市，上市后总股本为 95,010,000股。经深圳证券交易所《关于飞天诚信科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]215号）同意，公司首次公开发行的2,001万股人民币普通股股票自2014年6月26日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
2015年4月22日和2015年5月15日，公司分别召开第二届董事会第十次会议及2014年度股东大会，审议通过了《关于 2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以公司 2014年 12月 31日股本 9,501万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增12股，公司总股本增加至20902.2万股。
截至本公告日，公司总股本 418,044,000股，其中，限售条件流通股 247,664,798股，占公司总股本的59.24%，无限售流通股 170,379,202股,占公司总股本的40.76%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的董事长、控股股东黄煜在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中，所做出的承诺的具体内容：
（1）、发行前股份自愿锁定的承诺
主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份；
发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
上述锁定期满后的两年内，本人减持所持发行人股份每年不超过20%，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；
上述锁定期满后的两年后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%。
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如
发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任。
（2）、相关股东持股意向及减持意向的说明
黄煜承诺：本人直接、间接持有的本次发行前已发行的发行人股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前三个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。对于本人直接、间接持有的本次公开发行前已发行的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内不予以出售；
本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；
本人如未履行上述承诺出售股票，应将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有；如本人未上缴上述出售股票所获收益归公司所有，公司可扣留本人当年薪酬及以后年度现金分红直至履行上缴上述收益的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中与上市公告书中做出的承诺一致，严格履行了上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2017年06月26日。
2、本次解除限售股份的数量为27,685,789股，占总股本的6.6227%，本次实际可上市流通股份的数量为27,685,789，占总股本的6.6227%。
3、本次申请解除股份限售的股东 1人，黄煜先生为公司的实际控制人、董事长。
4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：
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|序号|股东名称|所持股份总数|所持限售股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|黄煜|138,428,946|138,428,946|27,685,789|27,685,789|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表：
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告！
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年6月21日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-067永清环保股份有限公司
关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本次担保事项被担保人为永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）全资子公司衡阳永清环保能源有限公司（以下简称“衡阳永清”）。
因经营发展需要，衡阳永清拟向中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)申请贷款人民币13,000万元，期限为10年。
本次担保事宜已经公司第四届董事会2019年第七次临时会议审议通过，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：衡阳永清环保能源有限公司
注册地址：衡阳县樟木乡塔兴村陈大屋组
注册资本：12,000.00万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：龙剑辉
成立日期：2013年 12月16日
经营范围：新能源发电；大气污染防治工程；重金属污染防治；以自有资金进行火力发电工程的咨询、设计、总承包服务及投资（不得从事吸收存款集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；环境治理设施运营及管理。（以上范围不含前置许可项目，涉及其他行政审批的凭相关证件经营）与公司的关联关系：衡阳永清为公司的全资子公司
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|-|-|-|-|-|
||名称|出资额（万元）||出资比例（%）|
|永清环保股份有限公司||12,000|100||
|合计||12,000|100||

3、被担保人最近一年及一期财务指标
单位：元
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||报告期项 目|2018年 12月 31日/2018 年度||2019年 9月 30日/|
|||||2019年 1-9月|
|资产总额||491,916,499.72|544,164,676.79||
|净资产||165,301,430.09|189,079,097.12||
|营业收入||79,828,974.61|63,651,548.78||
|净利润||25,144,283.87|23,777,667.03||

注：1）上述2018年度财务数据已经审计，2019年1-9月财务数据未经审计；
2）衡阳永清最近一年及一期资产负债率未超过70%；
3）目前衡阳永清经营情况良好，现金流稳定，暂不存在不能及时归还贷款的情况。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保，追加永清环保总部大楼抵押及衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂一期项目特许经营权质押作为增信措施。
担保金额：13,000万元
担保期限：10年
四、董事会意见
因经营发展需要，公司董事会同意为公司全资子公司衡阳永清向工商银行贷款人民币 13,000万元提供连带责任担保。目前衡阳永清经营情况良好，现金流稳定，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的。本次担保符
合相关法律法规的规定，无需提请公司股东大会审议。
五、独立董事独立意见
独立董事认为，本次董事会审议的为全资子公司银行贷款提供担保事项符
合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，符合公司和全体股东利益，不
存在损害中小股东利益的情形，一致同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司于2016年6月为全资子公司衡阳永清向中国清洁发展机制基金申请贷款6,980万元提供担保；2017年4月为浦湘生物能源股份有限公司银行贷款提供担保17,390万元；2019年 12月为衡阳永清银行贷款提供担保13,000万元（本次）。截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际对外担保金额为37,370万元，占公司最近一期经审计的净资产的25.98%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保,也无逾期对外担保的情况。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-075
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会于2016年6月19日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016年 9月 29日召开了公司 2016年职工代表大会，经全体与会职工代表投票,选举陈雪娇女士为公司第四届监事会职工代表监事（陈雪娇女士简历附后），与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会
附件：职工代表监事简历
陈雪娇女士，公司职工监事，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。2006年4月至今深圳市新亚电子制程股份有限公司福田分公司担任财务经理。
陈雪娇女士不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓乃文、李欣律师（以下简称本所律师）出席贵司 2016年度第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会分别于 2016年 10月 21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长杜少华先生主持，于 2016年 11月 7日14：50在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的
规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2016年 10月 31日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2016年 10月 21日公告中所列本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式逐项进行了表决，由两名股东代表及贵司监事史林及本所律师对投票当场进行了清点，由监事史林担任监票人，并由史林当场公布了表决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
表决通过关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案。
（同意 122,240,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 78,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.9245％；反对 6,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.0755％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
福建远大联盟律师事务所邓乃文律师李欣律师 2016年 11月 7日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2017-019中电环保股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月22日，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2017年第一季报告全文的议案》。公司2017年第一季度报告全文于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会2017年4月22日
保荐机构上市公司全面现场核查
报告
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|核查对象名称：北京康斯特仪表科技股份有限公司|
|保荐代表人姓名：马媛媛|联系电话：021-20333352|
|保荐代表人姓名：唐玉磊|联系电话：010-59707118|
|核查组组长姓名：马媛媛|联系电话：021-20333352|
|现场核查人员姓名：马媛媛、冀超伟||
|现场核查时间：2017.3.6-2017.3.7||

一、现场核查工作概述
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|项目|情况说明|
|核查计划报备时间|2017.2.27|
|核查事由与目标|定期全面现场检查，关注公司上市后规范运行情况|
|核查期间|2016.8.20-2017.2.28|
|主要核查程序|查阅公司章程、三会议事规则等公司规章制度；核查公司三会会议资料，查阅信息披露资料；查阅公司内部控制制度、内部审计报告；检查部门设置及职责分工；检查审计委员会会议资料，检查公司内审部和审计委员会构成、履行职责的情况；查阅募集资金存放银行对账单，查阅募集资金明细分类账，抽查会计凭证，实地走访募|

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|集资金投资项目建设车间、参观募投项目生产情况；查阅公司财务报告，对财务报表进行分析；访谈总经理、内审部负责人、财务负责人等。|

二、现场核查发现的问题及采取的措施
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|事项|问题、措施与建议|
|公司治理和内部控制情况|（一）检查对象存在的问题无（二）已采取的持续督导措施及效果无（三）进一步的整改建议无|
|信息披露情况|无|
|侵害公司利益行为情况|无|
|募集资金管理和使用情况|无|
|公司及股东承诺履行情况|无|

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|前期存在问题的整改情况|（一）2016 年上半年检查对象存在的问题检查发现，截止现场检查日 2016 年 8 月 22 日，公司审计委员会尚未向董事会报告二季度内部审计工作。（二）已采取的持续督导措施及效果经本保荐机构核查，以上工作已由审计委员会在 2016 年三季度完成。（三）进一步的整改建议针对上述问题，保荐机构将加强督导。保荐机构建议公司相关内部机构和工作人员加强熟悉和了解交易所各项规章制度，严格按照相关规定完善公司内部控制。|
|其他|无|

注：按公司存在问题，逐条列示已采取的持续督导措施及效果；进一步的整改建议应严格按照问题条目逐条列示对应的措施和建议，没有相应内容的填无。
三、需报告的其他事项
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|报告事项|说明|
|持续督导期间保荐工作重大事项|无|
|核查对象及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员配合现场核查的情况|完全配合|

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|核查对象所聘请的证券服务机构配合现场核查的情况|完全配合|
|核查过程中聘请其它证券服务机构工作的情况|不适用|
|未能执行的核查程序情况|无|
|其他需要报告的特别事项|无|

四、结论意见
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|总体结论|内核意见|
|通过本次现场检查，达到了解并督导康斯特规范运作的核查目标；康斯特履行了规范运作、信守承诺和信息披露义务，存在问题得到了及时整改；不存在提请监管部门关注的重大事项。保荐代表人： 年 月 日保荐代表人： 年 月 日业务负责人： 年 月 日|核查工作按照监管部门要求组织与实施，符合保荐机构相关制度规定，工作底稿完整并及时归档，报告内容准确，无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。内核负责人： 年 月 日|

保荐机构公章： 年 月 日东海证券股份有限公司
广东精艺金属股份有限公司董事会
关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】244号”《关于核准广东精艺金属股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象北京宏远创佳控股有限公司非公开发行了人民币普通股36,800,000股，每股面值1元，每股发行价格7.20元，共募集资金264,960,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用3,357,666.60元后，实际募集资金净额为261,602,333.40元。该募集资金已于2015年4月29日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字【2015】G14035770025号”验资报告。
截至2015年12月31日止，公司累计可使用募集资金总计261,648,379.82元，含募集资金净额261,602,333.40元和募集资金存款利息收入46,046.42元。公司累计使用募集资金261,602,333.40元（其中募集资金投资项目支出261,602,333.40元），募集资金账户最终结余合计46,046.42元由于项目实施完毕，已转入公司自有资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东精艺金属股份有限公司募集资金管理办法》。该制度于2009年10月22日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。
根据公司的募集资金使用管理制度规定，为便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，公司对募集资金采用专户存储制度。募集资金使用依照下列程序申请和审批：（1）具体使用部门填写审批表；（2）财务部门审核；（3）财务总监及总经理审批；（4）财务部门执行。募集资金的存放和使用情况由公司内部审计部门定期进行检查，并将检查情况及时向审计委员会报告。
2015年5月14日公司募集资金投资项目的实施主体全资子公司广东精艺销售有限公司、芜湖精艺铜业有限公司与保荐机构恒泰长财证券有限责任公司，分别与广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，强化了对募集资金使用的监管程序。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。四方监管协议得到有效执行。
截至2015年12月31日止，公司累计可使用募集资金总计261,648,379.82元，含募集资金净额261,602,333.40元和募集资金存款利息收入46,046.42元。公司累计使用募集资金261,602,333.40元，募集资金账户最终结余合计46,046.42元由于项目实施完毕，已转入公司自有资金账户。公司于2015年9月注销了广东精艺销售有限公司和芜湖精艺铜业有限公司的下列募集资金专用银行账户：
单位：人民币元余额转入自有资
开户银行 银行账号
金账户金额
销户日期
广发银行股份有限公募集资金专户
司佛山分行
111050588010001858账户
12,326.862015年9月25日广东顺德农村商业银
募集资金专户
行股份有限公司北滘
20,874.022015年9月18日支行
801101000682261306账户
广东顺德农村商业银
募集资金专户
行股份有限公司北滘
12,845.542015年9月18日支行
801101000682263413账户
合计 46,046.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
募募集集资资金金使使用用情情况况对对照照表表
22001155年年度度
单位：人民币万元募集资金总额
26,160.23
本年度投入募集资金总额
26,160.23报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
26,160.23累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否
是否已变更 截至期末累 项目达到预本年度
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末投入进度 达到 项目可行性是否项目（含部 计投入金额 定可使用状实现的
超募资金投向 诺投资总额 总额（1） 投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 预计 发生重大变化分变更） (2) 态日期 效益
效益
归还银行贷款 否 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否补充流动资金 否 5,160.23 5,160.23 5,160.23 5,160.23 100.00% 不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目
小计
26,160.23 26,160.23 26,160.23 26,160.23
合 计 26,160.23 26,160.23 26,160.23 26,160.23
未达到预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至2015年12月31日，公司募集资金投资项目已经全部完成，募集资金余额人民币46,046.42元，项目实施出现募集资金结余的金额及原因
为募集资金存款取得的利息收入，该节余资金已转入公司自有资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2015年12月31日，募集资金账户已经结清。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一六年三月十六日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-030精华制药集团股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组及延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2016年2月1日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2016年2月 6日、2月 22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。2016年 2月6日、2月22日、2月29日、3月7日、3月14日、3月21、3月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
一、本次重大资产重组基本情况
目前，公司仍在与相关方沟通本次重大重组方案，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购标的企业资产，标的企业属于医药行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
目前，有关各方正在积极推动各项工作，大华会计师事务所正对标的企业开展审计工作，北京天健兴业资产评估事务所正开展资产评估工作，财务顾问德邦证券、世纪同仁律师事务所也正配合做好尽职调查等工作；同时，公司每五个交易日披露一次重组事项进展公告。截至本公告发布日，公司及有关各方正在进行交易方案的论证和完善；重大资产重组的相关工作仍在积极推进中。
2016年3月14日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月4日开市起继续停牌不超过三个月。具体内容详见 2016年3月15日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第三十五次会议决议公告》。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-030见2016年3月21日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。
2016年3月31日，公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 4月 4日开市起继续停牌不超过三个月。具体内容详见2016年4月1日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年第一次临时股东大会会议决议公告》。
三、无法按期复牌的具体原因
由于春节期间为中国传统重大节日,影响了工作进程。目前公司及相关各方仍在对本次重大资产重组进行沟通、论证和完善，相关事宜正在进一步商谈、讨论中；各中介机构正在对标的企业进行尽职调查等现场工作，标的企业内部调整等对审计、评估工作的时间造成一定影响；此外，我公司为国有控股企业，对相关方案的论证需向控股股东、省、市国资委沟通、请示，论证程序较长。
四、下一步推进重组各项工作安排
公司拟继续推进尽职调查和审计评估等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录等法律法规的要求，编制重大资产重组预案（或报告书）及其他相关文件；
同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
公司股票自2016年4月4日起继续停牌不超过三个月，将于2016年7月3日前完成本次重大资产重组的各项准备工作，并召开董事会审议重组预案或重组报告书并对外披露；若逾期未能披露，公司股票将于 2016年 7月 3日复牌并披露复牌公告及终止筹划重大资产重组事项,同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
公司股票继续停牌，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
五、相关风险提示
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-030本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2016年4月2日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2018-002北京首钢股份有限公司
六届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届五次董事会会议通知于 2018年 2月 14日以书面及电子邮件的形式发出。
2、会议于 2018年 2月 27日在首钢月季园二楼大会议室召开。
3、会议应到董事 10人，实到董事 6人。王相禹董事因公未出席会议，委托邱银富董事代为出席并行使表决权；李明董事因公未出席会议，委托刘建辉董事代为出席并行使表决权；尹田独立董事因公未出席会议，委托杨贵鹏独立董事代为出席并行使表决权；张斌独立董事因公未出席会议，委托唐荻独立董事代为出席并行使表决权。
4、会议由赵民革董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《关于调整 2017年度日常关联交易额预计情况的议案》该议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、王相禹、李明回避表决，由 5位独立董事进行表决。该议案以同意 5票，
反对 0票，弃权 0票审议通过。该事项已事先征得独立董事同意，并对此发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会批准。
议案内容详见公司于本公告披露同日在指定信息披露网站发布的《关于调整 2017年度日常关联交易额预计情况的公告》。
议案二、《关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》
该议案以同意 10票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
议案内容详见公司于本公告披露同日在指定信息披露网站发布的《2018年度第一次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、授权委托书；
3、深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会 2018年 2月 27日