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《陕西黑猫焦化股份有限公司授权管理制度》（2015年10月）陕西黑猫焦化股份有限公司
授权管理制度
（2015年10月）
第一章总则
第一条 为加强公司的内部控制和风险管理，提高运营效率，优化资源配置，确保公司规范化运作，根据《公司法》、《证券法》、《合同法》以及《企业内部控制基本规范》等有关政策法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称授权，是指公司法定代表人的授权，股东大会对董事会的授权，董事会对各专门委员会、董事长、总经理和下属企业的授权，以及公司具体经营管理过程中必要的授权。
第三条 本制度所称授权机构，是指公司法定代表人和公司股东大会、董事会、总经理办公会等议事决策机构。公司董事长根据职责权限依法进行授权。
第四条 本制度所适用于公司的职能部门、分支机构、下属企业及其代表人。
第二章部门职责
第五条 股东大会对董事会的授权，董事会对各专门委员会、董事长、总经理和下属企业的授权，由公司证券事务部门负责管理。其他授权由公司行政事务部门负责管理。
第三章授权类别
第六条 公司授权分为一般授权和特别授权。
第七条 一般授权，是指公司依据国家有关法律法规、《公司章程》和公司基本管理制度的有关规定，对职能部门、分支机构从事日常业务和经营管理活动进行的授权。
第八条 特别授权，是指公司依据国家有关法律法规、《公司章程》和公司基本管理制度的有关规定，对职能部门、分支机构超过一般授权范围的某一特定事项或特殊业务进行的授权。
第四章授权方式
第九条 授权方式为书面授权。书面授权以授权书、会议决议、公司文件等
《陕西黑猫焦化股份有限公司授权管理制度》（2015年10月）方式进行。授权文件涉及法律风险的应经公司法律顾问或律师审核。
第十条 授权书是指授权机构向被授权人授予一般权限或特别权限的书面文件。授权书在公司法定代表人或其受托人签字、授权机构盖章后生效。
第十一条授权书应包括以下内容：
（一）授权机构名称，授权机构法定代表人姓名；
（二）被授权机构名称，被授权机构法定代表人或办事人员姓名；
（三）授权范围；
（四）授权期限；
（五）其他需要规定的事项。
第十二条 授权书可以根据实际情况采用统一标准格式文本。
第十三条 公司股东大会、董事会、总经理办公会以会议决议、公司文件等方式进行授权。
第五章授权范围
第十四条 一般授权的范围：
（一）与经营相关的采购、销售管理权限；
（二）资金管理权限；
（三）信贷管理权限；
（四）结算业务管理权限；
（五）财务管理权限；
（六）代理业务管理权限；
（七）机构、人员和劳动工资管理权限；
（八）法律事务管理权限；
（九）非业务活动经营管理权限；
（十）其他经营管理权限。
第十五条 特别授权的范围：超出一般授权范围的其他权限。
第十六条 各授权机构应在相关法律法规、《公司章程》及其他公司基本制度规定的权限范围内行使授权权力，不得超越权限进行授权。
第六章授权的调整与终止
《陕西黑猫焦化股份有限公司授权管理制度》（2015年10月）第十七条 一般授权的有效期原则上为一年。特别授权可为不定期，但无论定期与否最长不得超过一年。
第十八条 发生下列情况时，授权机构可调整或撤销原授权：
（一）被授权人的行为超越授权范围；
（二）被授权人的行为失当造成重大经营风险或法律责任；
（三）经营环境发生重大变化；
（四）内部机构和管理体制发生重大变化；
（五）其他公司认为必要的情况。
第十九条 调整原授权，应重新制作授权书，并收回原授权书。撤销原授权的决定应以书面形式做出，同时在原授权书上注明“撤销”字样并注明撤销日期。
第二十条 发生下列情况时，原授权终止：
（一）实行新的授权制度或办法；
（二）被授权人离职或岗位变更时；
（三）授权被撤销；
（四）授权期满；
（五）其他需要终止授权的情况。
第二十一条 公司法定代表人及分支机构主要负责人和下属企业法定代表人变更时，若授权范围等内容不变，授权书继续有效。
第七章授权管理
第二十二条 公司董事会、总经理办公会是授权管理的权力部门，公司证券事务部门、行政事务部门是授权管理的负责部门，负责授权管理的组织协调、综合评价、授权文件的保管。
第二十三条 被授权机构应及时向授权机构报告有关授权执行情况。临时发生重大风险的，被授权人应及时向授权机构报告。
第二十四条 公司授权机构有权对授权执行情况进行监督检查，对重大风险情况实行跟踪监测，并根据检查和监测情况，对授权提出调整意见，对越权违规的主要负责人及相关责任人员提出处理意见。
第八章责任
《陕西黑猫焦化股份有限公司授权管理制度》（2015年10月）第二十五条 被授权机构在授权范围内发生滥用权力，不正常实行权力的行为，影响公司商业信誉及社会声誉，或造成经济损失的，要追究被授权人及直接责任人的行政和经济责任。构成犯罪的，提请司法机关依法追究其刑事责任。
第二十六条 被授权人未经授权或者超越授权开展业务活动，影响公司商业信誉及社会声誉，或造成经济损失的，要追究被授权人及直接责任人的行政和经济责任。构成犯罪的，提请司法机关依法追究其刑事责任。
第二十七条 如授权不明确，被授权人未经请示擅自开展业务活动，影响公司商业信誉及社会声誉，或造成经济损失的，要追究被授权人及直接责任人的行政和经济责任。构成犯罪的，提请司法机关依法追究其刑事责任。
第九章附则
第二十八条 本制度经公司董事会审议通过后生效实施，修改修订时亦同。
第二十九条 本制度由公司董事会解释。
陕西黑猫焦化股份有限公司
上海银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）等有关规定，作为上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对公司与上海尚诚消费金融股份有限公司（以下简称“尚诚消费金融公司”）的关联交易事项，以及与上港集团BVI发展有限公司的关联交易事项，发表独立意见如下：
一、公司给予尚诚消费金融公司人民币60亿元授信额度、给予上港集团 BVI发展有限公司不超过4.5亿美元的美元债投资授信额度的关联交易事项属于公司常规授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。本次关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定。
二、公司给予尚诚消费金融公司人民币60亿元授信额度、给予上港集团 BVI发展有限公司不超过4.5亿美元的美元债投资授信额度的关联交易事项已经公司董事会审议通过，本次关联交易已经依法履行了必要的内部审批程序。
上海银行股份有限公司独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权2019年6月10日
新华网股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议
相关议案的独立意见
根据《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《新华网股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，公司提交第三届董事会第十三次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司2018年度利润分配预案的议案》《关于公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常关联交易预计额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司2018年度内部控制评价报告》《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于董事报酬事项的议案》《关于高级管理人员报酬事项的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》已经我们认真核查，本着认真、负责的态度，我们现对前述议案发表独立意见如下：
一、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
经认真审核，我们认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
因此，我们同意《关于计提资产减值准备的议案》。
二、对《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司 2018年度利润分配预案符合相关法律、法规，符合上海证券交易所的要求以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
因此，我们同意《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意在该议案
经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
三、对《关于公司 2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见
经认真审核，公司2018年度日常关联交易符合公司实际业务需要，履行了关联交易表决程序，相关审议程序合规、有效，相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司2019年拟进行的关联交易是公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意《关于公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常关联交易预计额度的议案》，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。在股东大会审议该议案时，关联股东应回避表决。
四、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
经事前认真审核，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计执业经验，其工作团队在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。续聘瑞华会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。
我们同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2019年度财务与内部控制审计服务机构。同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
五、对《公司 2018年度内部控制评价报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的内部控制评价报告，我们认为，该报告真实、全面、客观地反映了公司内控制度建设的主要活动，公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的规定，也符合公司当前实际情况。公司的内部控制措施已基本涵盖了公司经营的各个层面和关键环节，公司各项业务活动均按照相关制度
的规定进行。因此，我们同意《公司2018年度内部控制评价报告》。
六、对《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审核，《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2018年度募集资金存放与使用情况。因此，我们同意《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、对《关于董事报酬事项的议案》《关于高级管理人员报酬事项的议案》的独立意见
经认真审核，公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于董事报酬事项的议案》《关于高级管理人员报酬事项的议案》，同意在《关于董事报酬事项的议案》经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
八、对《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见
公司使用部分闲置募集资金 1.60亿元暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。本次利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在损害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
(本页无正文，为《新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈刚（签字）：
刘海涛（签字）：
张英海（签字）：
吴振华（签字）：
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|上 海 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所|

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13层邮编：200021
Tel/电话:(8621) 6387 2000Fax/传真:(8621) 6335 3272
上海金茂凯德律师事务所
关于号百控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：号百控股股份有限公司
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2016年2月18日下午在上海市浦东新区松林路357号上海通茂大酒店四楼多功能厅召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派李俊律师、丁飞翔律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“上交所网络投票细则”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2016年1月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《号百控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
会议通知包括召开会议的基本情况（股东大会类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东投票权）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开，公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。
经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开前十五日发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长王玮先生主持。本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）
经查验，出席现场会议的股东及股东代表共24人，代表股份345,887,613股，占公司总股本的64.6079%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
综上，本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经审核，出席本次股东大会现场会议的股东审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，关联股东对关联议案回避表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会网络投票的表决程序
1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的方式表决外，还可以采取网络投票的方式表决。在本次股东大会会议上，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）和互联网投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会于2016年1月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《号百控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，会议通知对网络投票事项进行了详细公告。
4、网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，参加公司本次股东大会的股东及股东代表共27人，代表股份346,078,219股，占公司总股份的64.6435%。
本次股东大会审议并通过了《选举马勇为公司独立董事》、《选举周响华为公司监事》。
上述议案均经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
七、结论
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东
提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书于2016年2月18日签署，正本三份，无副本。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于号百控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海金茂凯德律师事务所 负责人
李昌道
经办律师
李志强
丁飞翔
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2019-010
宝胜科技创新股份有限公司
关于上海安捷防火智能电缆有限公司
2018年业绩承诺的实现情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对上海安捷防火智能电缆有限公司（以下简称“安捷智能”）的审计结果，2016年度、2017年度2018年度，安捷智能分别实现净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）为 24,526,677.59元、28,758,400.29元、34,442,448.41元。现将有关情况说明如下：
一、安捷智能业绩承诺情况说明
1、业绩承诺
2016年 2月 22日，公司与自然人张余、李丹及其上海上缆安捷电缆有限公司和宁波涵硕投资合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的《上海安捷防火智能电缆有限公司股权转让协议》。根据中发国际资产评估有限公司出具的《宝胜科技创新股份有限公司拟收购上海安捷防火智能电缆有限公司股权项目涉及的上海安捷防火智能电缆有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中发评报字[2016]第018号），截至2015年12月31日，采取收益法得到的股东全部权益评估价值为 22,450.34万元。协议各方协商确定目标股权的转让价格为 20,000万元人民币。
根据《上海安捷防火智能电缆有限公司股权转让协议》相关条款，张余、李丹及转让方承诺：安捷智能2016年度、2017年度、2018年度三个会计年度实现净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于2,400万元、2,880万元、3,460万元。
2、补偿条款
经具有证券从业资格的会计师事务所审计后，若安捷智能 2016-2018年度每
个年度实际实现的净利润分别低于上述承诺值，则张余、李丹及转让方将于安捷智能年度审计报告出具后的 15日内就差额部分以现金向安捷智能补足。前述具体补偿金额按照以下方式计算：
①如截至净利润承诺当年期末累积实际净利润与截至当年期末累积承诺净利润之差额小于当年期末累积承诺净利润的30%（含30%），则张余、李丹及转让方应将承诺净利润与实际净利润之间差额部分以现金形式向宝胜股份补足。计算公式如下：当年补偿金额=（截止当期期末累计承诺净利润－截止当期期末累计实际净利润）－已补偿金额
②如截至净利润承诺当年期末累积实际净利润同截至当年期末累积承诺净利润之差额超过当年期末累积承诺净利润的30%，则张余、李丹及转让方应向宝胜股份进行如下现金补偿：应补偿现金金额=（截止当期期末累计承诺净利润－截止当期期末累计实际净利润）÷三年承诺年度累计承诺净利润数总额×交易总价格－已补偿金额（如之前年度进行过现金补偿的）若在承诺期内，安捷智能任一会计年度未能实现承诺净利润，则宝胜股份将在承诺期内各年度《专项审核报告》出具后10日内，依据上述公式计算并确定当年需补偿的现金金额。
③宝胜股份同意如果安捷智能最终实现的净利润超过上述承诺净利润，则由宝胜股份在安捷智能 2018年度《专项审核报告》出具后 15个工作日内，将相当于超过承诺净利润10%的款项作为增加对价支付给转让方。
二、安捷智能业绩承诺完成情况
1、业绩承诺的实现情况：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年度|业绩承诺金额|实际实现金额|差异额|
|2016年|24,000,000.00|24,526,677.59|526,677.59|
|2017年|28,800,000.00|28,758,400.29|-41,599.71|
|2018年|34,600,000.00|34,442,448.41|-157,551.59|
|合计|87,400,000.00|87,727,526.29|327,526.29|

2、结论
根据众环专字（2019）020931号《关于宝胜科技创新股份有限公司业绩承
诺实现情况的专项审核报告》安捷智能2016年度至2018年度累计已完成业绩承
诺条款。
三、公司董事会意见
公司于 2019年 3月 14日召开第六届董事会第四十一次会议，以 8票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于上海安捷防火智能电缆有限公司2018年业绩承诺的议案》。公司将进一步加强对安捷智能的财务监督和业务督促，并给予安捷智能业务发展大力支持，促进其稳定健康发展，实现公司投资收益的稳定增长。
四、会计师事务所核查意见
根据众环专字（2019）020931号《关于宝胜科技创新股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，会计师事务所认为：管理层编制的《业绩承诺实现情况说明》在所有重大方面公允反映了业绩承诺数与业绩实现数的差异情况。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二O一九年三月十五日
福建福能股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为福建福能股份有限公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的资料，并通过对公司有关情况的了解和调查，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第十二次临时会议审议的《关于子公司福建省福能新能源有限责任公司与海峡发电有限责任公司、厦门华夏国际电力发展有限公司签订<福建省三川海上风电有限公司合资协议书>（关联交易）的议案》发表独立意见如下：
我们认为：公司全资子公司福建省福能新能源有限责任公司拟与海峡发电有限责任公司、厦门华夏国际电力发展有限公司签订《福建省三川海上风电有限公司合资协议书》，遵循了关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
董事会在审议该议案时，关联董事张小宁先生对该议案回避表决，我们同意公司《关于子公司福建省福能新能源有限责任公司与海峡发电有限责任公司、厦门华夏国际电力发展有限公司签订<福建省三川海上风电有限公司合资协议书>（关联交易）的议案》。
福建福能股份有限公司独立董事：李宁、许萍、吴玉姜 2016年4月26日
ˉˉ晶关于 司关于股票交符ˉ的回函
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关于
《广东迪生力汽配股份有限公司关于股票交
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常波动有关事项问询函》的回函
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广东迪生力汽配股份有限公司
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贵公司《广东迪生力汽配股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项问询函》已收悉,经认真自查确认,现就有关情况回复如下:截止目前,本公司作为贵公司的控股牒东,不存在应披露而未披露的影响贵公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
`
关于《广东迪生力汽配股份有限公司关于般票交
易异常波动有关事项问询函》的回函
公司董事会
:
公司股票于⒛17年6月⒛日、6月盯日、6月⒛日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过⒛%,根据《上海证券交易所交易规则》的有*柳定 ,属于股票交易异常波动。上述情况本人已知悉。
本人作为广东迪生力汽配股份有限公司的实际控制人,经认真自查确,不讲
存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于羹大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产入|注
等重大事项。
—
赵瑞贞 罗洁
sindy Yi Min
⒛17年6月⒛日
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临2019-027
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2019年 12月2日、12月 3日、12月 4日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，12月5日公司股价再次涨停。
根据公司已经披露的《2019年第三季度报告》，公司前三季度的营业收入为84,943.94万元，同比下降1.25%；归属于上市公司股东的净利润为4,079.63万元，同比下降26.69%，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均有所下降。
截至 2019年 12月 5日收盘，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司滚动市盈率为66.78，市净率为3，根据中国证监会发布的行业分类结果，公司所处汽车制造业行业的平均滚动市盈率为15.53，市净率为1.54，公司滚动市盈率和市净率均高于行业平均水平。
敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
公司股票于 2019年12月 2日、12月 3日、12月 4日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，12月 5日公司股价再次涨停。公司现对有关事项
和风险说明如下，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、公司主营业务未发生变化
目前，公司所属行业及主营业务保持不变，公司所属行业为汽车制造业，公司主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售，逐步形成了以汽车热交换零部件、汽车传动零部件、汽车引擎零部件以及新能源汽车零部件为核心的产品体系，公司产品主要应用于中高端汽车。此外，公司还生产部分洗衣机零部件产品。
目前公司日常经营活动正常，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比下滑
根据公司已经披露的《2019年第三季度报告》，公司前三季度的营业收入为 84,943.94万元，同比下降1.25%；归属于上市公司股东的净利润为 4,079.63万元，同比下降26.69%，下降的主要原因为募投项目的前期投入主要来源于银行贷款，导致上半年的财务费用大幅增加，以及募投项目涉及的固定资产折旧增加所致。
三、二级市场交易风险
2019年 12月 3日至 12月 5日，公司股票连续 3个交易日涨停，波动幅度较大。截至 2019年 12月 5日收盘，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司滚动市盈率为66.78，市净率为3，根据中国证监会发布的行业分类结果，公司所处汽车制造业行业的平均滚动市盈率为15.53，市净率为1.54，公司滚动市盈率和市净率均高于行业平均水平。
同行业部分上市公司市盈率和市净率的情况如下表：
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|-|-|-|-|
|证券简称|证券代码|滚动市盈率|市净率|
|广东鸿图|002101|13.31|0.8|
|爱柯迪|600933|25.19|2.53|

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|-|-|-|-|
|双环传动|002472|35.24|1.01|
|文灿股份|603348|62.64|1.9|
|泉峰汽车|603982|66.78|3|

四、行业风险
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主要产品为汽车零部件，该业务属于“C制造业”之“C36汽车制造业”。
下半年以来，我国汽车产销虽呈现降幅逐渐收窄的走势，但在国内市场消费需求不足、国六标准带来的技术升级压力、新能源补贴大幅下降等因素的影响下，市场总体回升的幅度有限。短期内这些影响因素仍将存在，行业将继续承压，敬请投资者关注此行业特征风险。
五、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认：本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
陕西建设机械股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议资料
二〇一八年七月十四日
目 录
一、2018年第四次临时股东大会会议议程 .................................... 1二、关于修改公司章程的议案 .............................................. 2
建设机械2018年
第四次临时股东大会会议议程
2018年第四次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2018年7月20日下午14:00
二、网络投票时间：2018年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
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|序号|会 议 议 程|报告人|
|一|报告大会人员出席情况|白海红|
|二|审议《关于修改公司章程的议案》|白海红|
|三|会议讨论及审议议案|/|
|四|推选监票人|杨宏军|
|五|会议表决|/|
|六|监票人宣布表决结果|监票人|
|七|宣布会议决议|杨宏军|
|八|宣布闭会|杨宏军|

建设机械2018年
第四次临时股东大会会议议案之一
关于修改公司章程的议案
（二〇一八年七月二十日）
各位股东：
鉴于陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月实施了 2017年度权益分派，以实施前的公司总股本636,764,203股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增191,029,261股，本次分配后公司总股本变为 827,793,464股，故需对公司章程相应部分进行修订。
同时，为适应公司生产经营需要，进一步提高物资采购管理水平，通过集采集供的方式，有效降低塔机产品制造与租赁业务所需配套件和耗材的采购成本，公司在原有经营范围的基础上拟增加“油漆及稀料的购销”内容，因此需对公司章程相应部分进行修订。
具体修订内容如下：
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|-|-|
|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币636,764,203元。|第六条 公司注册资本为人民币827,793,464 元。|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：工程、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件、机动车辆（小轿车除外）的研发、生产及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：工程、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件、机动车辆（小轿车除外）的研发、生产及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的购销；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。|
|第十九条 公司 2001 年 11 月 28 日成 立 时 向 发 起 人 发 行 股 份 总 数 为10,155.6万股。各发起人认购的股份及占公司发行股份的比例为：1、陕西建设机械（集团）有限责任公司：4,152.85万股，占总股本的29.34%；|第十九条 公司 2001 年 11 月 28 日成 立 时 向 发 起 人 发 行 股 份 总 数 为10,155.6 万股。各发起人认购的股份及占公司发行股份的比例为：1、陕西建设机械（集团）有限责任公司：4,152.85万股，占总股本的29.34%；|

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|-|-|
|2、中国华融资产管理公司：2,990万股，占总股本的21.12%；3、中国信达资产管理公司：2,863.25万股，占总股本的20.23%；4、北京新建设机械设备有限责任公司：32.50万股，占总股本的 0.23%；5、王永：65万股，占总股本的 0.46%；6、王志强：52 万股，占总股本的0.36%。公司于 2004 年 7 月 7 日首次向社会公众发行人民币普通股 4,000万股，发行后的股份总数为14,155.6 万股。公司于2013年6 月21日向公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司非公开发行股票人民币普通股 10,000 万股，发行后的股份总数为 24,155.6万股。公司于2015年9 月11日向上海庞源机械租赁股份有限公司所有股东和自贡天成工程机械有限公司所有股东共发行人民币普通股307,258,065 股，发行后的股份总数为548,814,065 股；公司于2015年 11 月 17 日非公开发行人民币普通股87,950,138 股，发行后的股份总数为636,764,203股。|2、中国华融资产管理公司：2,990万股，占总股本的 21.12%；3、中国信达资产管理公司：2,863.25万股，占总股本的 20.23%；4、北京新建设机械设备有限责任公司：32.50万股，占总股本的 0.23%；5、王永：65万股，占总股本的 0.46%；6、王志强：52 万股，占总股本的0.36%。公司于 2004 年 7 月 7 日首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，发行后的股份总数为 14,155.6万股。公司于2013年6月21 日向公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司非公开发行股票人民币普通股 10,000 万股，发行后的股份总数为 24,155.6 万股。公司于2015年9月11 日向上海庞源机械租赁股份有限公司所有股东和自贡天成工程机械有限公司所有股东共发行人民币普通股 307,258,065 股，发行后的股份总数为 548,814,065股；公司于 2015年 11 月 17 日非公开发行人民币普通股87,950,138 股，发行后的股份总数为636,764,203 股。2018 年 6 月 25 日，公司实施了公积金转增股本权益分派，共计转增股份191,029,261 股，本次分配后公司总股本变为 827,793,464股。|
|第二十条 公司现股份总数为636,764,203股，均为普通股。|第二十条 公司现股份总数为827,793,464 股，均为普通股。|

请予以审议。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-049债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2019年 8月 21日上午以通讯方式召开。会议应到监事 5名，实际出席监事 5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了监事会就公司2019年半年度报告及摘要拟发表的意见；
监事会在对公司 2019年半年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．《公司2019年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．《公司2019年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
4．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2019年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2019年1至6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（详见公司临2019-050公告）
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
湘潭电机股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行 A股股票
涉及关联交易事项之事前认可意见（补充版二）
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”或“湘电股份”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），于2015年7月17日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》，分别于2015年8月17日、2015年10月16日召开了公司第六届董事会第六次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关联交易（补充版）的议案》等本次发行相关的涉及关联交易的议案。公司将于2015年12月25日召开第六届董事会第十次会议，审议《关于湘电集团有限公司与公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同（二）>的议案》等本次发行相关的涉及关联交易的议案。本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，现发表意见如下：
1、本次非公开发行股票涉及关联交易的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，有利于减少关联交易，不会形成同业竞争。
2、本次交易属于关联交易事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时关联董事应按规定予以回
避。
股东利益的情形。
4、本次交易有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
5、本人作为公司的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将上述关联交易及相关事项的议案提交给公司董事会审议。
以下无正文。
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-075
大唐国际发电股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|其中：A 股股东人数|20|
|境外上市外资股股东人数（H股）|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8,556,166,332|
|其中：A 股股东持有股份总数|7,993,271,159|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|562,895,173|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|64.28%|

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|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|60.05%|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|4.23%|

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）2016年第四次临时股东大会（“临时股东大会”）由公司董事会召集。公司董事长陈进行先生、副董事长王欣先生由于公务原因未能参加本次临时股东大会，根据公司章程的规定，经由半数以上董事共同推举,本次临时股东大会由应学军董事主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席10人，陈进行董事、王欣董事、关天罡董事、罗仲伟董事由于公务原因不能亲自出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书应学军先生出席本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|3,843,232,065|99.7130|11,061,680|0.2870|0|0.0000|
|H股|133,833,568|30.4060|306,321,605|69.5940|0|0.0000|
|普通股合计：|3,977,065,633|92.6095|317,383,285|7.3905|0|0.0000|

2、议案名称：《关于聘任独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,993,148,159|99.9985|123,000|0.0015|0|0.0000|
|H股|558,224,035|99.1702|4,671,138|0.8298|0|0.0000|
|普通股合计：|8,551,372,194|99.9440|4,794,138|0.0560|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,993,149,959|99.9985|121,200|0.0015|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|562,155,173|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|8,555,305,132|99.9985|121,200|0.0015|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会第1项《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》涉及本公司关联交易及关联事项，公司控股股东中国大唐集团公司及其联系人参与本次临时股东大会表决的股份数合计 4,260,977,414股，约占公司有表决权股份数的49.80%，须于并已于临时股东大会上就普通决议案第 1项回避表决。
第3项《关于修改公司章程的议案》为特别决议案，已获得有效表决权的股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次临时股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：陶姗律师、李琳律师
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次会议进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所出具的法律意见书。
大唐国际发电股份有限公司2016年12月29日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2014-006西安陕鼓动力股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年2月17日上午在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司810会议室以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和股东代表，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|出席会议的股东和股东代表人数|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,178,839,224|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.9344％|

（三）本次会议采取现场记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，董事长印建安先生为本次会议主持人。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席4人，董事陈党民、王建轩、李若山、席酉民、宁旻因公出差未能出席会议；公司在任监事 3人，出席2人，监事蔺满相因公出差未能出席会议；公司董事会秘书章击舟出席会议，
部分高管列席会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表审议，本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。
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|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|《关于选举汪诚蔚为公司独立董事的议案》|1,178,839,224|100%|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所唐丽子律师和王晖律师见证并出具法律意见书。北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
备查文件：
1、西安陕鼓动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司
二Ο一四年二月十七日
湖南华升股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议程
一、宣读《关于公司董事会换届选举的提案》；
二、宣读《关于公司监事会换届选举的提案》；
三、选举产生监票人；
四、与会股东审议提案并表决；
五、由监票人宣布投票结果；
六、湖南湘楚律师事务所律师宣布见证结果；
七、宣读公司《二○一四年第一次临时股东大会决议》。
二○一四年元月二十四日
华升股份2014年第一次临时股东大会审议文件之一
关于公司董事会换届选举的提案
各位股东：
公司第五届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，提名刘政、李郁、刘少波、朱小明、黄云晴、邹年满、王其林、黄煌、武学凯为公司第六届董事会董事候选人，其中王其林、武学凯、黄煌为独立董事候选人。现提交公司 2014年第一次临时股东大会采用累积投票制选举决定。
湖南华升股份有限公司
董事会
2014年元月 24日
附：公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历
董事候选人简历
刘政：男，1962年 12月出生，大学专科学历，中国人民大学 MBA结业，高级工程师。1981年参加工作，历任株洲苎麻纺织印染厂劳资处副处长、处长，株洲松源公司常务副总经理，株洲苎麻纺织印染厂副总经济师、副厂长、厂长，株洲雪松麻业有限公司董事长、总经理、湖南华升株洲雪松有限公司总经理兼党委副书记、湖南华升股份有限公司副总经理。现任湖南华升集团公司董事长、党组书记、湖南华升股份有限公司董事长。
李郁：男，1973年 7月出生，研究生学历，高级工程师。历任民航湖南省局计算机中心副主任、民航湖南省局地勤部信息部副主任、民航湖南省局地勤部候管部经理、湖南省机场集团公司地勤部副总经理、湖南省机场集团机场管理部部长（期间挂职湖南省常德市市长助理）、湖南省机场集团党委委员、安全总监，现任湖南华升集团公司总经理、党组副书记、湖南华升股份有限公司副董事长。
刘少波，男，1971年 10月出生，大学本科学历，经济师，历任湖南华升集团公司海外部经理、湖南华升工贸有限公司董事兼海外部经理、湖南华升工贸有限公司副董事长，现任湖南华升工贸有限公司董事长、湖南华升股份有限公司董事、总经理。
朱小明：女，1956年 2月出生，大专学历，高级会计师、注册会计师。历任湖南省商业厅财基处副科长、科长、副处长，湖南省商业集团总公司财务资金处处长，湖南华升集团公司财务处处长、湖南华升股份有限公司总经理助理、财务部经理、湖南华升股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任湖南华升股份有限公司董事、董事会秘书。
黄云晴：男，1964年 4月出生，中专学历，高级工程师，历任湖南洞庭苎麻纺织印染厂分厂副厂长、生产处处长、质保处处长、产品开发处处长、湖南洞庭麻业有限公司总经理助理、副总经理、湖南洞庭苎麻纺织印染厂副厂长、厂长。现任湖南华升洞庭麻业有限公司董事长、湖南华升股份有限公司副董事长。
邹年满：男，1947年 1月出生，大专学历，高级会计师。历任湖南省益阳市财政局副局长、局长，湖南省益阳市财源建设投资有限公司董事长、湖南省益阳市政协副主席，现任湖南华升股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
王其林，男，1946年 8月出生，大学毕业，历任湖南怀化地区农科所副所长、党委书记、湖南辰溪县委书记、湖南怀化地委副书记、娄底地委副书记、湖南省人大选举任免委主任，现已退休。
黄煌，男，1945年 11月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，历任湖南日报社财务处长，湖南先伟实业有限公司副总经理、总会计师，湖南大宗商品交易中心行政财务总监。
武学凯，男，1970年 8月出生，天津工业大学服装设计专业毕业，工商管理硕士，中国服装设计师协会常务理事、主任委员，上海服装设计协会副秘书长，天津工业大学艺术设计学院客座教授，中国服装设计最高奖“金顶奖”获得者，曾当选“中国十佳服装设计师”，曾任杉杉集团设计总监，现任上海标顶服饰有限公司创意总监。
华升股份2014年第一次临时股东大会审议文件之二
关于公司监事会换届选举的提案
各位股东：
公司第五届监事会监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，提名张小静、肖介仁、罗瑞青为公司第六届监事会监事候选人。现提交公司 2014年第一次临时股东大会采取累积投票制选举决定。另外，将由公司职工代表大会选举产生两名职工代表监事。
湖南华升股份有限公司
监事会
2014年元月 24日
附：公司第六届监事会监事候选人简历
监事候选人简历
张小静：女，1955年 1月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任湖南苎麻技术研究中心副所长、湖南华升上海潇湘公司经理、湖南华升股份有限公司董事、湖南华升集团公司技术中心主任、湖南华升股份有限公司总经理助理兼发展部经理。现任湖南华升集团公司总工程师、湖南华升股份有限公司监事会主席。
肖介仁：男，1954年 12月出生，大专学历，经济师，历任湖南华升集团公司人教处科长、政治部主任助理，现任湖南华升集团公司党群部主任、纪检组副组长。
罗瑞青：男，1976年出生，研究生学历，会计师、经济师，曾在湖南省株洲市政府办工作，现任湖南省政府派驻重点国有企业监事会专职监事。