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证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临 2014-043
九州通医药集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年6月15日在公司 3楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
经审议，监事会同意授予 383名激励对象共计 396.16万股限制性股票、授予价格 15.68元/股，并确定本次股权激励计划预留限制性股票的授权日为 2015年6月15日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于核查九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划预留股票授予的激励对象名单的议案》；
经审议，监事会认为本次列入限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及其获授的股票数量均符合公司股权激励计划的有关规定以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等相关法律、法规，其作为本公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》；
经审议，监事会同意公司根据激励计划的相关规定，回购并注销任燕、贾威威等30位激励对象已获授但尚未解锁的47.8万股限制性股票，回购价格为8.15元/股，回购总金额为389.57万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》；
经审议，监事会认为公司首次授予的限制性股票第一期解锁条件已全部达成，同意根据公司《限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》、《限制性股票激励计划实施考核办法（修订版）》相关规定，对首次授予的限制性股票激励计划中的1574名激励对象获授的限制性股票申请第一期解锁，共计989.406万股。
特此公告。
备查文件：
1、第三届监事会第四次会议决议
2、九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划预留股票授予的激励对象名单
3、九州通医药集团股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见
九州通医药集团股份有限公司二〇一五年六月十五日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2017-076
中信重工机械股份有限公司
关于股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年4月19日起停牌，并分别于2017年4月19日、 2017年 4月 26日发布了《中信重工重大事项停牌公告》（编号：临2017-016）、《中信重工重大事项进展暨继续停牌公告》（编号：临2017-017）。经与有关各方初步沟通论证，本公司已确定上述事项构成“发行股份购买资产”，并于 2017年 5月 4日发布了《中信重工发行股份购买资产停牌公告》（编号：临2017-018）。
2017年 7月 6日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《预案》”）等相关配套文件。根据相关规定，经上海证券交易所对《预案》进行审核，公司按要求对《预案》进行了修订并予以披露。公司股票于 2017年 7月 26日开市起复牌。
公司股票复牌后，公司分别于 2017年 8月 5日、9月 5日、9月
30日、10月 30日，相继发布了《中信重工发行股份购买资产进展公告》（编号：临2017-047、临2017-063、临2017-065、临2017-070）。
鉴于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项推进中，国家新能源政策的调整对新能源汽车市场及行业产生一定影响，交易标的天津市松正电动汽车技术股份有限公司的业绩也受到影响，就此公司与相关各方正在论证本次重组相关方案，可能涉及重组方案重大调整，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 30日起连续停牌。
公司将于 2017年 12月 4日前召开董事会明确相关事项，公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2017年 11月 30日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号： 2016-085杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年8月25日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、审议通过《杭萧钢构 2016年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《杭萧钢构关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案具体内容详见公司临时公告《杭萧钢构关于 2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2016-087）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《杭萧钢构信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等要求，结合公司实际情况，制订《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一六年八月二十七日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2015-015
广誉远中药股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月10日13点30分
召开地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月10日
至2015年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司董事会2014年度工作报告|√|
|2|公司监事会2014年度工作报告|√|
|3|公司2014年度财务决算报告|√|
|4|公司2014年度利润分配预案|√|
|5|关于聘请公司2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案|√|
|6|公司独立董事2014年度述职报告|√|
|7|公司2014年年度报告|√|
|8|关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2015年3月10日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上予以披露。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600771|广誉远|2015/4/2|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（三）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年4月7日（上午9:00-下午4:30）
（三）登记地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司董事会办公室六、其他事项
（一）会议联系方式
公司办公地址：陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座六层
联系电话：029-8833 2288转8531
联系传真：029-8833 0835 邮政编码：710065
联系人：郑延莉葛雪茹
（二）会议费用情况：本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会2015年3月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
广誉远中药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月10日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司董事会2014年度工作报告||||
|2|公司监事会2014年度工作报告||||
|3|公司2014年度财务决算报告||||
|4|公司2014年度利润分配预案||||
|5|关于聘请公司2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案||||
|6|公司独立董事2014年度述职报告||||
|7|公司2014年年度报告||||
|8|关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2015-050南京银行股份有限公司
关于独立董事辞任的补充公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 11月 23日披露了《南京银行股份有限公司关于独立董事辞任的公告》，现将相关事项补充如下：
公司于2014年12月29日接到公司独立董事范从来先生的辞呈，其根据《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》，主动向公司提出辞去独立董事一职。鉴于其辞职后，公司独立董事的人数占比将少于董事总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司建议范从来董事继续履职至下任独立董事填补其缺额后其辞职生效。
公司将于 2015年 12月 31日之前选举新的独立董事，保证公司董事会的有效运行及董事会成员结构的合法、合规。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会 2015年11月23日
证券代码： 603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-060
杭州纵横通信股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191857号）（以下简称“《通知书》”）。
中国证监会依法对公司提交的《杭州纵横通信股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述《通知书》的要求，对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关书面材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-015湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议于2018年2月13日上午11时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于2月13日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事16人，独立董事张奋勤先生因有事未能参会，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以16票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺的议案》。
2015年9月17日，公司与湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称“长信畅中“）及长信畅中原大股东陈练兵签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》、《业绩承诺补偿协议》。2016年3月公司完成对长信畅中非开发行股份认购，长信畅中成为本公司的控股子公司。根据相关协议，陈练兵先生对本公司2017年度、2018年度业绩补偿承诺为：2017年度、2018年度归属于股东的扣除非经常性损益净利润，分别不低于5000万元、6000万元。
变。
公司董事会认为，根据目前长信畅中实际情况，调整业绩补偿承诺，能更好地实现公司战略目标，有利于提升公司整体实力，充分保护广大投资者的利益。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一八年二月十四日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-129H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届监事会第 23次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第23次会议于 2017年12月18日（星期一）以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
本次会议审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。根据公司 2017年第二次临时股东大会及 2017年第一次A、H股类别股东会的决议，监事会认为，公司已符合广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（以下简称《激励计划》）的授予条件，确定 2017年 12月 18日为本次《激励计划》的首次授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权。本次授予激励对象范围、授予数量、授予日和行权价格均与《计划》规定相符，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励办法》等法律、法规和规范性文件规定。
表决结果：7票赞成，占出席会议有效表决票总数100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会2017年12月18日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2016-035浙江司太立制药股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”或“司太立”）于2016年10月13日获悉，公司股东朗生投资（香港）有限公司（以下简称“朗生投资”）将其持有的司太立3,000,000股限售条件流通股质押给中国银行股份有限公司澳门分行，此次质押占公司总股本的2.5%，质押期限自2016年10月12日起至质押登记解除日止，并于2016年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截止本公告日，朗生投资共计持有司太立18,000,000股限售条件流通股，占公司总股本比例15%；本次质押后累计质押股份数量14,500,000股，占其持有股份的80.56%，占公司总股本比例的12.08%。
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：600734 证券简称：实达集团编号：第2014－056号
福建实达集团股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年11月5日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141475号）。该通知书主要内容：中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第二十六次会议审议的《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案》发表如下独立意见：
我们认为，鉴于原会计师事务所上海众华沪银会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”），已连续为本公司提供审计服务超过5年，为确保外部审计机构的客观性和独立性，且根据公司实际情况，为更好地适应公司业务发展布局及满足各类监管要求，公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年年度财务审计和内部控制的审计机构。中汇所具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务审计资格，能奉守独立、客观、公正原则进行上市公司的审计工作。对此，我们表示认可并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李继东、余海辉、范富尧二〇一九年一月二十一日
苏美达股份有限公司
“十三五”（2018-2020）发展战略规划纲要
重要提示:本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的快速变化，公司存在根据发展需要对本规划作适度调整的可能。请投资者注意投资风险。
“十二五”期间，公司牢固奉行“创新超越、行稳致远”经营理念，坚持“稳中求进、稳中有为”工作总基调，全面推进“贸工技金”一体化发展，全体干部员工砥砺奋进、开拓创新，企业综合实力显著增强，各项改革和发展举措富有成效，取得了一系列重要成绩和突破。
面向“十三五”（2018-2020）新时期的发展，公司结合自身实际情况，认真复盘了“十二五”期间取得的成绩和存在的问题，深入分析了目前面临的形势、机遇和挑战。在此基础上，制定了《苏美达股份有限公司“十三五”（2018-2020）发展规划》（以下简称：《规划》）。《规划》系统提出了公司的愿景、战略定位、战略路径、核心能力以及重点举措等，为公司的健康可持续发展指明了方向。
一、愿景
成为世界一流的现代制造服务业企业集团。
二、战略定位
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|公司定位为“专注于贸易与服务、工程总承包、投资发展三大领域的现代|
|制造服务业企业集团”。|
|其中，“贸易和服务业务”是优势业务，是发展的“稳定器”，必须持续|
|巩固；“工程总承包业务”是基于既有能力和资源优势的战略业务，是发展的|
|“充电器”，必须大力拓展；“投资发展业务”是培育业务，是助推既有产业|
|整合壮大、新兴产业发展的“孵化器”，必须提前布局。|
|三、战略路径|

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|即做优存量、发展增量、做大总量。“做优存量”就是要做优做强做大贸|
|易和服务业务，致力于在若干优势、细分领域内，成为行业和市场领导者。同|
|时，大力发展工程总承包类业务，创新实施“EPC+”模式，培育以项目管理和|
|系统集成为核心的能力体系，打造下一个支撑性业务。“发展增量”就是瞄准|
|现有产业发展重点以及战略性新兴产业，补齐产业链薄弱、空白环节，积极培|
|育汽车零部件、轨道交通零部件、智能制造、清洁能源、“互联网＋”等符合|
|苏美达集团能力资源优势的战略性板块，不断创造新的增长点。“做大总量”|
|就是面向三个板块的联动和协同发展，以产业为基础，以资本为手段，实施产|
|融结合，推动总量跨越增长。|
|四、发展模式|
|即“多元化发展，专业化经营”。依托央企平台、混合体制以及企业家和|
|人才队伍优势，持续拓展“6+N”格局，着力推动“战略决策、资源配置、关键|
|管理、资本运营、价值服务和文化引领”总部六大中心建设，不断发展新的核|
|心成员企业和优秀企业，打造一支领跑行业和市场的“联合舰队”。集团致力|
|于多元化拓展，各子公司立足各自领域，专业专注，发展成为行业领先企业。|
|五、核心能力|
|即 “贸工技金”一体化。其中，贸易是引领，实业是支撑，技术是推动，|
|金融是催化，四个要素共同构成推动苏美达发展的核心能力，是苏美达立足自|
|身特点、获取多层次组合利润、超越平均获利水平、构筑竞争壁垒以及持续跑|
|赢大市的关键支撑手段，也是最难以复制的系统竞争能力体系。|
|“十三五”期间，苏美达将坚持高质量发展主线，按照规划指引方向，深|
|入推进提质增效、创新驱动、转型升级发展，向着“世界一流的现代制造服务|
|业企业集团、备受投资者尊敬的上市公司”的宏伟目标持续迈进。|
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-022新余钢铁股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第八届董事会第一次会议于 2018年 5月 4日上午 10:00在公司会议室召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2018年4月24日发出。
会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出席董事 11人，实到董事 11人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》全体董事一致同意选举夏文勇先生为公司第八届董事会董事长，选举管财堂先生为公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满之日止。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案通过。
二、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司选举产生了董事会各专门委员会委员，具体情况如下：
（一）董事会战略投资决策委员会由夏文勇先生、管财堂先生、姜晓东先生、王国栋先生 4名委员组成，其中夏文勇先生为主任委员。
（二）董事会提名委员会由王国栋先生、姜晓东先生、夏文勇先生、毕伟先生 4名委员组成，其中王国栋先生为主任委员。
（三）董事会薪酬与考核委员会由鲍劲翔先生、许年行先生、林榕先生、冯小明先生 4名委员组成，其中鲍劲翔先生为主任委员。
（四）董事会审计委员会由许年行先生、鲍劲翔先生、刘传伟先生、卢梅林先生 4名委员组成；其中许年行先生为主任委员。
上述专门委员会委员任期至第八届董事会届满之日止。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。该议案通过。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
（一）经公司董事长夏文勇先生提名，提名委员会进行资格审核，同意聘任管财堂先生为公司总经理。
（二）经董事长夏文勇先生提名，提名委员会进行资格审核，同意聘任林榕先生为公司董事会秘书。
（三）经总经理管财堂先生提名，提名委员会进行资格审核，同意聘任毕伟先生、李文华先生为公司副总经理。
（四）经总经理管财堂先生提名，提名委员会进行资格审核，同意聘任卢梅林先生为公司财务总监。
上述高级管理人员任期至第八届董事会届满之日止。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案通过。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书开展工作，董事会拟聘任王青先生为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满之日止。
王青先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。该议案通过。
公司第八届董事会独立董事王国栋先生、鲍劲翔先生、姜晓东先生、许年行先生发表独立意见认为：本次公司董事会选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理
人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们一致同意公司董事会选举夏文勇先生为公司董事长、管财堂先生为副董事长，聘任管财堂先生为公司总经理，聘任毕伟先生、李文华先生为公司副总经理，聘任林榕先生为公司董事会秘书，聘任卢梅林先生为公司财务总监。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2018年 5月 5日附件1：高级管理人员简历
1、管财堂先生：男，1964年出生，中共党员，大学本科学历,高级工程师。历任新钢公司铁合金厂厂长，第二炼铁厂厂长、党委书记，焦化厂厂长、党委书记；2011年 12月-2015年 12月，任新钢集团公司总经理助理；2015年 12月-2016年 12月，任新钢股份公司副总经理兼技术中心主任、常务副总经理（主持经理层全面工作）。2016年 12月-2018年 2月，任新钢股份公司董事、常务副总经理；2018年 2月至今任新钢股份公司董事、总经理。
3、李文华先生：男，1963年出生，中共党员，教授级高工，本科学历。历任新钢公司中板厂工程师、副厂长、厂长、生产处处长、中厚板厂厂长、总经理助理。2012年至今任新钢股份公司副总经理。
4、林榕先生：男，1971年出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任新钢股份公司证券部副部长、部长；2015年 12月至今任新钢股份公司董事会秘书。
5、卢梅林先生：男，1968年出生，中共党员，本科，会计师。
2012年 12月-2014年 4月，任新钢股份公司市场管理部副部长；
2014年 4月-2014年 12月，新钢股份公司财务部副部长；2014年 12月至今任新钢股份公司财务部部长。
附件2：证券事务代表简历
王青先生：男，1967年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。2009年 3月，任新钢股份公司市场管理部副部长，2012年 1月至 2015年 2月，任新钢股份公司证券部副部长、部长。现任新钢股份公司证券部部长、证券事务代表。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2014-043
上海同达创业投资股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
2014年 10月 13日，《大众证券报》刊登了《净资产骤降、停牌前股价异动、同达创业资产重组疑点多》的报道。报道称“„„值得关注的是，该公司截至 2012年末、2013年末的净资产分別为 5.27亿元、6.89亿元，而到了 2014年6月底，净资产却大幅缩水至3.23亿元。”
二、澄清声明
针对上述报道，经公司核实，现澄清如下：
经具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（相关审计报告公司已于 2014年 10月 10日在上海证券交易所网站进行了披露），北京视博数字电视科技有限公司（简称“视博数字”）2012年末、2013年末、2014年 6月末合并报表净资产分别为 5.27亿元、6.89亿元、3.23亿元。视博数字2012年、2013年、2014年1-6月期间合并报表净资产变动原因如下：
1、视博数字2013年末合并报表净资产为6.89亿元，较2012年末5.27亿元增加 1.62亿元，增加的主要原因是视博数字 2013年实现合并净利润 1.61亿元。
2、视博数字2014年6月末合并报表净资产为3.23亿元，较2013年末6.89亿元减少3.66亿元，减少的主要原因如下：
1）、视博数字2014年1-6月实现净利润1.33亿元，增加净资产1.33亿元。
2）、视博数字2014年1-6月期间向股东分配利润4.84亿元，减少净资产4.84亿元。其中，视博数字 2014年4月3日董事会审议通过向股东分配现金股利2.84亿元，2014年6月13日董事会审议通过向股东分配现金股利2亿元。
视博数字近几年来一直保持很高的分红金额，其中 2010年现金分红 5.68亿元；2012年现金分红5.84亿元；2014年4.84亿元。
三、特别提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
上海同达创业投资股份有限公司董事会2014年10月21日
吉林高速公路股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
吉林高速公路股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及所属子公司：长春高速公路有限责任公司为主营投资、养护公路及公路收费的公司；吉林东高科技油脂有限公司为主营大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运的公司；吉林省高速能源有限公司为主营新能源开发、项目开发、成品油存储、运输、销售的公司；吉林高速德诚物业服务有限公司为主营物业服务的公司。本公司确定 2014年度纳入内部控制评价范围的单位包括：公司本部以及所属子公司。纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等。
业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、信息与沟通等。
重点关注的高风险领域主要包括：工程项目管理、资金安全等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域
涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司确定的财务报告内部控制缺陷认定的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类型|财务报表错报的可能性||财务报表潜在错报金额|
|一般缺陷|微小|或|利润总额潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表利润总额的3％；资产总额潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 0.5%；经营收入潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表经营收入总额的0.5%；所有者权益潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表所有者权益总额的 0.5%；直接财产损失金额在最近一个会计年度大于 10万（含）小于 500万元。|
|重要缺陷|大于微小|及|财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间。|
|重大缺陷|大于微小|及|利润总额潜在错报金额大于等于最近一个会计年度公司合并报表利润总额的 5％；资产总额潜在错报金额大于等于最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 1%；经营收入潜在错报金额大于等于最近一个会计年度公司合并报表经营收入总额的 1%；所有者权益潜在错报金额大于等于最近一个会计年度公司合并报表所有者权益总额的 1%；直接财产损失金额在最近一个会计年度大于1000万。|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：公司规定涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：反舞弊程序和控制；对非常规或非系统性交易的内部控制；对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；
对期末财务报告流程的内部控制。
如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在财务报告内部控制重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；
主要财务人员任职资格或胜任能力明显不足；企业更正已公布或已上报的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类型|直接财产损失金额||重大负面影响|
|一般缺陷|小于人民币500万元|或|受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。|
|重要缺陷|人民币500万元（含500万元）-人民币1000万元|或|省级以下（含省级）主要媒体负面新闻频发。|
|重大缺陷|人民币1000万元及以上|或|国家主要媒体负面新闻频发。|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
如下：
如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在非财务报告内部控制重大缺陷：企业缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；企业决策程序不科学，如决策失误
导致并购不成功、损失很大；违犯国家法律、法规，如环境
污染、不按规定进行信息上报或披露等；管理人员或技术人
员纷纷流失；国家主要媒体负面新闻频发；主要业务管理或操作人员明显不胜任。
如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在内部控制重要缺陷：中层管理人员舞弊；省级以下（含省级）主要媒体负面新闻频发；有的管理人员或操作人员胜任能力不够。
如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在内部控制一般缺陷：一般员工舞弊；受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司于 2015年 3月 31日通过吉林省纪委网站获悉：吉林省高速公路集团有限公司董事长兼党委书记、吉林高速公路股份有限公司董事长韩增义涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
该事项不影响我公司财务报告内部控制的有效性。
吉林高速公路股份有限公司副董事长：冯秀明
（代表董事会）
2015年 4月 1日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-037
中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2018年5月31日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司 1518会议室以现场方式召开第三届董事会第三十九次会议。本次会议通知已于2018年5月24日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。
本次会议应到董事 11名，实到董事 11名。董事会 11名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议形成如下决议：
通过《关于发行股份一般性授权的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据有关法律法规、上市地上市规则的规定，为增加决策效率，减少内部审批程序，把握市场时机，在发行股份时确保灵活性，按照惯例，拟提请公司 2017年度股东大会以特别决议批准授予公司董事会无条件和一般性授权。
一、授权内容
授权内容包括但不限于：
授予董事会在相关期间（定义见下文）内无条件和一般性授权，根据市场情况和公司需要，决定以单独或者同时配发、发行及处理不超过截至本议案获得 2017年度股东大会通过之日公司已发行境内上市人民币普通股（即 A股）及/或境外上市外资股（即 H股）各自20%之股份（包括但不限于普通股、优先股、可转换为股份的证券），并决定作出或者授出需要或者可能需要配发股
份之售股建议、要约、协议、交换或者转换股份之权利或其他权利。
二、授权期限
除董事会可在相关期间内订立或授予售股建议、要约、协议、交换或转换股份之权利或其他权利，而该等售股建议、要约、协议、交换或转换成股份之权利或其他权利需要或可能需要在相关期间结束时或之后进行或行使外，上述授权不得超过相关期间。
相关期间为自 2017年度股东大会以特别决议通过本议案之日起至下列三者最早日期为止的期间：
1、公司2018年度股东大会结束时；
2、公司 2017年度股东大会以特别决议通过本议案之日后 12个月届满之日；
3、公司股东在股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案给予授权之日。
三、董事会仅在符合中国适用法律法规、证券上市地上市规则和公司章程，并在取得境内外有关政府机关及监管机构的一切必需批准的情况下，方可行使上述授权之权利。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会 2018年 6月1日
进展公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2014-032
龙元建设集团股份有限公司
关于购置公司办公楼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年12月 3日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于授权董事长及经营班子购置公司办公楼的议案》，同意公司在总价不超过 2.5亿元人民币前提下，在上海购置办公楼。详细请参见公司于2014年12月4日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》。
公司于2014年12月15日与上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称市北公司）签署了《市北新中新（推广名）购房意向书》，预购由市北公司出售的《市北·新中新》（推广名）商品房。根据《市北新中新（推广名）购房意向书》内容：
公司本次预订房产位于上海市寿阳路99弄市北·新中新（推广名）8号楼（以下简称该房屋），该房屋建筑面积为6,874.99平方米（以产权登记面积为
准），土地使用证号为闸字（2012）第007608号，使用年限为2012年3月17
日至2062年3月16日止；该房屋售价为人民币29,800.00元/平方米，总价为人民币204,874,702.00元(即人民币贰亿零肆佰捌拾柒万肆仟柒佰零贰元整)。
公司须在签订本意向合同 15个工作日内向市北公司指定的账户支付该房屋总房价的15%，即人民币30,731,205.00元（人民币叁仟零柒拾叁万壹仟贰佰零伍元整），作为本次双方当事人订立该商品房出售合同的定金，待双方签订商品房出售合同后，该次支付的定金转为该房屋的房价款；市北公司在确认收到公司支付的15%购房定金后15个工作日内，将与公司签订《上海市商品房预售合同》。
公司将根据该事项进展情况及时进行披露。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-037厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于子公司新能源汽车进入工信部 2017年第 7批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》及相关事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据工业和信息化部（以下简称“工信部”）网站信息，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙公司”）20个车型进入了工信部 2017年 7月 31日发布的 2017年第 7批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。这是苏州金龙公司自2016年12月受到工信部暂停申报新能源汽车推广应用推荐车型资质的行政处罚以来（详见本公司临 2016-091号公告《关于收到工业和信息化部行政处罚决定书的公告》），该公司的新能源汽车产品首次进入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。
一、验收情况
苏州金龙公司在 2017年 5月 11日至 12日期间接受了工信部组织的现场验收。2017年6月29日，工信部网站发布了《关于4家新能源汽车生产企业整改验收情况的公示》，认为苏州金龙公司等4家企业针对行政处罚决定的整改工作到位，企业生产一致性保障能力满足相关规定要求，建议恢复其申报《新能源汽车推广应用推荐车型目录》资质。该公示已于2017年7月5日公示期满。
2017年7月31日，工信部网站发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2017年第7批）。苏州金龙共有20个车型进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2017年第7批）。
二、对公司的影响
苏州金龙公司 20个车型进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2017年第7批）表明该公司已恢复申报新能源汽车推广应用推荐车型资质，将更好的促进公司新能源汽车产品的生产和销售。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2016-075山西安泰集团股份有限公司
第九届董事会二○一六年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“安泰集团”）第九届董事会二○一六年第一次临时会议于二○一六年十月二十五日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二○一六年十月二十日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人，其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》；
公司于2016年7月15日召开第九届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<山西安泰集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案>及其摘要的议案》等相关议案。之后，公司根据相关规定与要求，召开了重大资产重组媒体说明会，并及时履行了相关的信息披露义务，同时积极协调各方完成对《问询函》的回复工作。
本次交易的标的资产方主要经营文化旅游及配套地产业务，由于近期国内房地产宏观调控政策和平潭土地政策的影响，继续推进本次重组存在重大不确定性，经本次重组各方友好协商，各方决定终止本次重大资产重组事项，经审议，公司董事会同意终止本次重大资产重组事项。
公司将按照证券监管部门的要求，全力做好本次重组终止的信息披露及相关
事宜。公司董事会授权公司管理层具体办理终止本次重组的有关事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于公司与福建同元文化古镇旅游开发有限公司全体股东签署<重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》；
经公司与交易对方福建同元文化古镇旅游开发有限公司全体股东充分协商，各方决定终止本次重大资产重组事项，公司与福建同元文化古镇旅游开发有限公司全体股东签署《山西安泰集团股份有限公司与福建同元文化古镇旅游开发有限公司全体股东之重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》，终止此前公司与福建同元文化古镇旅游开发有限公司全体股东签署的附条件生效的《山西安泰集团股份有限公司与福建同元文化古镇旅游开发有限公司全体股东之重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》。
经交易双方协商一致，公司与福建同元文化古镇旅游开发有限公司全体股东于2016年10月25日共同签署了《山西安泰集团股份有限公司与福建同元文化古镇旅游开发有限公司全体股东之重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于公司与山西安泰高盛实业有限公司、北京闽兴联合投资管理有限公司、高熙宇签署<非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》。
根据《山西安泰集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》，募集配套资金在重大资产置换和发行股份及支付现金购买资产两项交易的基础上实施。现公司与交易对方共同决定终止本次重大资产重组事项，募集配套资金无实施基础。经公司与山西安泰高盛实业有限公司、北京闽兴联合投资管理有限公司、高熙宇充分协商，各方决定终止此前签署的《山西安泰集团股份有限公司非公开发行股票附生效条件的股份认购协议》。
经各方协商一致，公司与山西安泰高盛实业有限公司、北京闽兴联合投资管理有限公司、高熙宇于2016年10月25日分别签署了《山西安泰集团股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、关于终止本次重大资产重组的独立董事意见和独立财务顾问核查意见
关于终止本次重大资产重组事项，公司三位独立董事认为董事会履行了相应的审批程序，独立董事同意终止本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组的独立财务顾问国信证券股份有限公司经过核查，为终止本次重大资产重组事项出具了核查意见，认为安泰集团本次重大资产重组终止原因符合独立财务顾问从安泰集团及交易对方了解到的客观事实，终止程序符合上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律法规的规定。
四、投资者说明会预告情况
根据上海证券交易所有关规定，公司将于 2016年 10月 26日（星期三）14:00-15:00，通过网络方式召开投资者说明会，届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。
本次投资者说明会的召开方式为通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开，具体安排详见公司《关于召开投资者说明会预告的公告》。
本次投资者说明会召开之后，公司将及时公告相关情况并申请公司股票复牌。
五、上网公告附件
1、公司独立董事关于终止本次重大资产重组的独立意见；
2、国信证券股份有限公司关于安泰集团终止本次重大资产重组之独立财务顾问核查意见。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一六年十月二十五日
北海国发海洋生物产业股份有限公司
独立董事关于对关联交易的事前认可意见
我们作为北海国发海洋生物产业股份有限公司的独立董事，就拟提交董事会审议的关联交易发表以下事前认可意见：
关于向控股子公司提供借款的关联交易的事前认可意见
我们认真审阅了公司提供的本次关于拟向控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司提供 2,000万元借款的关联交易的有关资料，认为该事项符合实际经营需要，涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：*ST星马 编号：临2016－064
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 17日，本公司接到公司股东史正富先生的通知，史正富先生将其持有的本公司 18,400,000股无限售流通股质押给中融国际信托有限公司，质押期限自登记日起至质押登记解除日止。2016年 10月 17日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券质押登记证明》，史正富先生已办理完成上述股权质押登记手续。
截至2016年10月16日，史正富先生持有本公司股份 39,176,922股，占本公司总股本的7.05%；史正富先生此次股份质押后累计质押本公司股份18,400,000股，占其持有股份的46.97%，占本公司总股本的3.31%。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2016年10月18日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2014-019江苏扬农化工股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决提案的情况。
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年9月19日在扬州新世纪大酒店采用以现场和网络投票相结合的方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人
参加本次股东大会表决的股东和股东代理人共47人，代表股份139,168,334股，占公司有表决权股份总数的53.89%。
出席现场会议的股东和股东代理人共 12人，代表股份 115,470,207股，占公司有表决权股份总数的44.71%；参加网络投票的股东人数 35人，代表股份 23,698,127股，占公司有表决权股份总数的9.18%。
（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长戚明珠主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席9人。公司在任监事5人，出席5人。总经理周其奎、董事会秘书吴孝举出席了本次大会。
二、提案审议情况
本次股东大会逐项审议并通过了全部议案，具体表决情况如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于修改《公司章程》的议案|137,154,431|98.55|789,607|0.57|1,224,296|0.88|通过|
|2|《股东大会议事规则》|137,858,038|99.06|86,000|0.06|1,224,296|0.88|通过|

议案3、补选第五届董事会独立董事的议案（以累积投票制选举）
周献慧138,095,211票，
姚文韵138,095,209票。
股东大会补选周献慧、姚文韵为第五届董事会独立董事。
说明：
1、第 1项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、第3项议案中小投资者单独计票情况
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|股东大会议案|投票人数|票数|
|3.01周献慧|41|29,622,182|
|3.02姚文韵|40|29,622,180|

三、法律意见书
本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮、祝静律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
四、上网公告附件
江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏扬农化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一四年九月二十日
永泰能源股份有限公司
关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理债券兑付兑息相关事宜的公告
证券简称：16永泰02 证券代码： 136439
永泰能源股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）（证券简称“16永泰02”，证券代码“136439”）兑付、兑息资金。但如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（本页无正文，为《永泰能源股份有限公司关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告》之盖章页）
发行人：永泰能源股份有限公司年 月 日