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证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2017－023
南京港股份有限公司
第六届董事会2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017
年第二次会议于2017年3月31日发出通知，于2017年4月7日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年度报告及其摘要》（《2016年度报告》于 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《摘要》于 4月 11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议通过。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会 2016年度工作报告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
年度工作报告》。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》（详见刊登在 2017年 4月 11日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《南京港股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》）。
5、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事、高级管理人员 2016年薪酬方案的议案》。
董事总经理年薪确定为 31.21万元。职工监事、其他高管的薪酬按照总经理年薪的相应比例测算，具体方案由董事长、总经理制定并执行。具体薪酬可详见《公司 2016年度报告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
6、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2017-025）。
本议案需提交股东大会审议通过。
7、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年度利润分配预案的议案》。
公司 2016年度利润分配预案为：以公司总股本 372,282,154股为基数，每 10股派发现金股利 0.2元（含税），共计派发现金股利 7,445,643元（含税）。不进行资本公积金转增股本和送股。
本议案需提交股东大会审议通过。
8、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-026）。
9、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续签相关日常关联交易协议的议案》，关联董事熊俊、杨联宏、徐跃宗、金存樑回避表决。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2017-027）。
本议案需提交股东大会审议通过。
10、以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>的关联交易议案》，关联董事熊俊、杨联宏、徐跃宗回避表决。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于与南京港集团签署<股权委托管理协议>的关联交易公告》（公告编号：2017-028）。
11、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》。
会议通知详见公司同日披露的 2017-029号公告。
三、备查文件目录
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2017年4月11日
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事关于全资子公司对外转让金华市婺城区万通小额
贷款有限公司10%股权暨关联交易的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，我们认为：
1、本次股权转让价款在评估机构的评估结果的基础上，由双方协商确定，符合市场规则。
2、本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、我们对本次交易事项进行审查后，认为其符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益。
同意将该事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。
独立董事：徐杰震、袁琳、张立艳
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2015-014中原特钢股份有限公司
关于调整部分固定资产折旧年限的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》（公告编号：2015-010）。应交易所要求，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》规定，应当披露会计师事务所关于会计估计变更的专项审计意见。现补充更正如下内容：
“公司本次调整部分固定资产折旧年限的会计估计变更事项，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了专项审核意见。具体内容详见2015年3月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中原特钢股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》。”
除上述补充更正内容外，原公告的其他内容不变。由于公司信息披露工作人员不够细致给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。公司今后将加强信息披露的编制审核工作，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-046
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2019年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，公司报告期内不存在为控股子公司以外企业的担保，公司的对外担保均为对下属控股子公司的担保，具体担保情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||实际担||||担保债|
|||担保合同|||担保|是否履||
|担保方|担保对象||保金额|担保类型|||务是否|
|||签署日|||期限|行完毕||
||||（万元）||||逾期|
||浙江晶瑞电子材|2018年04||连带责任||||
||||600.00||12个月|是|否|
||料有限公司|月16日||保证||||
||浙江晶瑞电子材|2018年10||连带责任||||
||||600.00||9个月|否|否|
|浙江晶|料有限公司|月15日||保证||||
|盛机电|杭州中为光电技|2018年08||连带责任||||
||||6,500.00||12个月|否|否|
|股份有|术有限公司|月31日||保证||||
|限公司|内蒙古晶环电子|2018年10||连带责任||||
||||751.48||6个月|是|否|
||材料有限公司|月26日||保证||||
||内蒙古晶环电子|2018年11||连带责任||||
||||948.52||6个月|是|否|
||材料有限公司|月07日||保证||||

报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，风险可控，符合中国证监会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》等规定，且已全部履行必要的审批程序，不存在损害
公司及股东利益的情形。
二、关于2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在报告期内或以前期间发生并延续到报告期的违规关联方占用资金情况。
三、关于2019年半年度关联交易的独立意见
报告期内，公司控股孙公司内蒙古盛欧机电工程有限公司、全资子公司浙江晶创自动化设备有限公司向关联方中环领先半导体材料有限公司销售配件及提
供维保服务，金额合计308.94万元；公司向关联方中环领先半导体材料有限公司采购材料，金额合计4.78万元；公司全资子公司浙江晶鸿精密机械制造有限公司向关联方杭州大音超声科技有限公司销售配件，金额合计1.45万元；公司控股子公司杭州慧翔电液技术开发有限公司向关联方苏州八匹马超导科技有限
公司采购材料，金额合计18.43万元。上述关联交易已经公司第三届董事会第二十六次会议及公司内部决策程序审议通过。
除此之外，报告期内公司未发生其他重大关联交易。公司有效地执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，报告期不存在通过关联交易侵占公司利益、股东利益或向关联方输送利益的情形。
四、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金存放和使用违规及损害公司利益的情形。独立董事一致同意公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：杨德仁 杨鹰彪 王秋潮2019年8月30日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—069江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 22日召开的第四届董事会第十七次会议及 2019年 11月8日召开的 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》。具体内容详见2019年 10月 23日、2019年 11月9日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-060）、《2019年第三次临时股东大会的决议公告》（公告编号：2019-067）。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于因原激励对象章启武、程思燕、谢胡涛、赵星、刘芳新、梁峰、李霞、潘琼、朱可歆等9人离职不再具备激励资格，公司决定将其持有的尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。本次回购注销限制性股票数量为857,520股，占回购注销前股份总数的0.17%。回购价格为7.848元/股，本次回购总金额为6,729,816.96元，全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由 514,235,916股减少至513,378,396。公司注册资本金由514,235,916.00元变更为513,378,396.00元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：
1、申报时间：
2019年 11月9日至2019年12月 23日期间的每个工作日9:00-17:00。
2、申报材料送达地点：
江西省南昌市南昌县小蓝工业园小蓝中大道66号公司证券部
联系人：万明琪
联系电话：0791-85985546
联系传真：0791-85985546
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一九年十一月九日
江苏捷捷微电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏捷捷微电子股份有限公司董事会现就提名万里扬为江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是□否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是□否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任
何影响被提名人独立性的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是□否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是□否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家。
■是□否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■是□否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
■是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-117格林美股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2019年12月17日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2019年12月7日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。
应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名（其中，监事会主席周波先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席周波先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司收购山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司股权暨关联交易的议案》。
《关于全资子公司收购山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见，保荐机构针对该事项发表了核查意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议。
特此公告
格林美股份有限公司监事会二〇一九年十二月十七日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-097鞍山森远路桥股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司第五届监事会第六次会议于2019年 10月29日在公司一楼101会议室召开。会议通知于2019年 10月23日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
1、审议通过《2019年第三季度报告》
《2019年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会 2019年10月 29日
在2015年度的独立董事工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深交所上市公司上市规则、规范运作等相关法律、法规、部门规章及巜公司章程》，本人充分发挥独立董事的作用，诚信、勤勉、尽责的履行职责。现将 2015年度履职情况述职如下:
一、出席会议情况:
本年度，积极、认真参加公司召开的董事会和股东大会，仔细审阅会议的相关资料，积极参加讨论，提出合理建议。并积极参加相关专业委员会的工作。为董事会科学决策起了一定的作用。
本年度，公司董事会、股东大会的召集，召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行相关程序，合法有效。
1、本报告期公司召开董事会9次，本人履职期间应参加5次（其中:参加现场会议1次，通讯方式表决的会议4次）。
2、本报告期召开股东大会2次，参加2次。其中参加临时股东大会1次。
3、本报告期未有缺席、未有委托方式出席。不存在连续两次未亲自出席董事会情况。
4、本报告期对董事会的报告、决议及相关事项未提出异议。
5、本报告期对各项董事会审议的议案均投赞成票。
二、发表独立意见的情况:
本年度本人对董事会相关议案发表独立意见如下：
1、2015年6月8日第六届十三次董事会：发表了关于公司新增关联交易事前的认可意见以及关于公司新增关联交易的独立意见。
2、2015年8年26日第六届十五次董事会：发表了关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
三、其他履职的说明:
认真查阅相关数据，对董事会审议的议案和相关数据进行认真、负责的审核，独立、审慎的行使表决权。
2、本报告期内，关注传媒、网络等了解有关公司的相关报道、信息，及时获悉外部环境及市场对公司的影响，关注公司各重大事项的进展等情况。
3、本报告期内，未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；本报告期内，未独立聘请外部中介机构。
四、学习与培训
1、本报告期内，认真学习中国证监会，深圳交易所新发布的相关法律、法规、规章及其他相关文件，深交所《上市公司参考》，尤其关注证交所有关纪律处分的案例和信息。
2、每年参加高级会计师培训。
2015年度的履职中，得到了公司董事、监事、高管及其他部门人员的大力支持。公司充分尊重独立董亊的意见，充分发挥独立董事的作用。
2016年，再接再励，更上一层楼。
独立董事：姚明龙2016年3月
中冶美利纸业股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-077中冶美利纸业股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|美利纸业|股票代码||000815|
|变更后的股票简称（如有）|美利纸业||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|邵进华||史君丽||
|电话|0955-7679298 7679339||0955-7679334 7679339||
|传真|0955-7679216||0955-7679216||
|电子信箱|SHJH1971@126.COM||YKY1662@126.COM||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|311,312,714.56|260,469,508.28|19.52%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-136,042,897.88|-81,002,316.63|-67.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-141,078,187.73|-77,268,802.18|-82.58%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-46,954,914.85|-181,759,989.60|74.17%|
|基本每股收益（元/股）|-0.43|-0.26|-65.38%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.43|-0.26|-65.38%|
|加权平均净资产收益率|-35.26%|-12.74%|-22.52%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|

中冶美利纸业股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|总资产（元）|2,415,953,391.41|2,472,362,362.80|-2.28%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|325,667,123.52|445,930,770.79|-26.97%|

（2）前 10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||22,220|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|中冶纸业集团有限公司|国有法人|26.91%|85,258,510|0|质押|37,929,255|
||||||冻结|85,258,510|
|杨晓艳|境内自然人|1.21%|3,820,000|0|||
|俞逸修|境内自然人|0.98%|3,112,000|0|||
|刘炜华|境内自然人|0.81%|2,570,500|0|||
|严嫦娥|境内自然人|0.77%|2,425,015|0|||
|上海恒大也是园贵金属有限公司|境内非国有法人|0.67%|2,113,600|0|||
|章萍|境内自然人|0.59%|1,856,100|0|||
|宁夏回族自治区百货总公司|境内非国有法人|0.51%|1,600,000|0|||
|东台市中水汇金资产管理有限公司|境内非国有法人|0.49%|1,561,469|0|||
|张寿贤|境内自然人|0.41%|1,300,000|0|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。|||||
|的说明|||||||

（3）前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
中冶美利纸业股份有限公司2014年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司仍然面临债务负担沉重、低效资产较多等困难。公司密切关注经济形势，立足实际，不断优化人员结构、原料结构和产品结构、资产结构、内部运营结构，进一步完善内控体系，理顺管理机制，着力提升资产整体盈利能力。在公司董事会的领导下，广大干部职工团结协作、锐意进取、共克时艰，确保公司在复杂的经济环境下实现稳定运营。
报告期内，共生产各种机制纸 6.15万吨,同比增加16.45%，营业收入实现 31,131万元，同比增加19.52%；营业利润实现-13,710万元，比上年同期降低 74.13%，净利润实现 -13,604万元,比上年同期减少65.20%。
公司下一步将继续优化资产结构，调整产品结构，实施包括非公开发行股票工作和处置低效资产在内的多项举措，改善经营环境，为公司未来可持续发展奠定良好的基础。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
中冶美利纸业股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
中冶美利纸业股份有限公司
2014年 8月 30日
山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司聘任高级管理人员相关事项发表独立意见如下：
经审阅相关人员的简历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有违反法律、法规、规范性文件的情形，未发现存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经充分了解相关人员的专业背景、工作经历和身体状况，具备担任上市公司高级管理人员所具备的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的稳定发展。
综上，我们一致同意聘任刘云龙先生为公司总经理；同意聘任刘民先生、张玉之先生、李志信先生为公司副总经理，同意聘任刘民先生为公司财务负总监及董事会秘书。
独立董事：
唐庆斌 宋执旺 蔡忠杰
二〇一八年十二月二十一日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-31中兵红箭股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日接到公司控股股东豫西工业集团有限公司（以下简
称“豫西集团”）将其所持有公司部分股份进行质押的通
知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的情况
1.本次股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|豫西集团|是|38,170,000|2018年1月29日|每笔具体业务合同项下本息及其他一切相关费用全部还清之日|兵工财务有限责任公司|11.67%|补充日常经营活动用资金|

2.本次股东股份质押的办理情况
本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2018年1月29日，质押期限自2018年1月29日起至豫西集团办理完毕股权质押解除手续之日止。
3.股东股份累计被质押情况
截止本公告日 ,豫西集团共持公司股份数量326,951,431股，占公司总股本的23.30%，累计质押股份数量为38,170,000股,占公司总股本的2.72%。
二、备查文件
1.最高额抵（质）押合同
2.证券质押登记证明
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-044深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
随着公司业务规模的不断扩大，为了高效获取土地，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资下属公司苏州南山房地产开发有限公司（以下简称“苏州南山”）拟与宁波万科企业有限公司（以下简称“宁波万科”）、宁波江北万投众利投资管理合伙企业（有限合伙）以及宁波和崇房地产信息咨询有限公司（以下简称“宁波和崇”）共同签订《关于合作投资宁波和崇房地产信息咨询有限公司以共同开发鄞州区19-1a-1#-1(东钱湖)地块之合作开
发协议》（以下简称“合作开发协议”）。
苏州南山在签订《合作开发协议》后，将按协议约定向宁波万科以49万元平价受让宁波和崇49%股权；按照资金共同占用原则分批向宁波和崇提供不高于5.16亿元财务资助。财务资助的资金用途包括但不限于用于支付目标地块出让金、税费及未来宁波和崇就目标地块成立项目公司经营所需各项费用等。
本次对外提供财务资助事项不构成关联交易。根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
上述事项经公司第五届董事会第二十七次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
二、财务资助对象基本情况
1．公司名称：宁波和崇房地产信息咨询有限公司
2．成立时间：2018年8月28日
3．注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇湖人家355号1006室
4．法定代表人：丁宁
5．注册资本：100万元
6．经营范围：房地产信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7．股权状况:宁波万科企业有限公司占股99%，宁波江北万投众利投资管理合伙企业（有限合伙）占股1%。
8．主要财务指标:
截至2018年12月31日，该公司资产总额为99.97万元，负债总额为0万元，净资产为99.97万元。2018年度，公司营业收入为0万元，净利润为-309.59元。
三、财务资助主要内容
1．根据《合作开发协议》约定，苏州南山将平价受让宁波万科持有的宁波和崇49%股权；苏州南山按照股权比例向宁波和崇提供不超过5.16亿元的财务资助。财务资助年利率与其他股东协商确定，其他股东按持股比例向宁波和崇提供同等条件的财务资助。
2．财务资助用途：主要用于支付土地出让金、规费及未来项目公司经营周转。
3．财务资助期限：项目进行后续开发建设，宁波和崇产生富余资金后按各股东持股比例归还。
四、风险防范措施
持有的宁波和崇49%股权，无论上述49%股权过户至苏州南山的工商变更手续是否完成，协议生效后且苏州南山按协议约定支付相应资金投入后，苏州南山即享有相应的股东权益，不受工商变更登记的限制，并按照本协议约定的股权比例参与项目公司开发、投入资金，享有股东权益，履行股东义务。
2．为保证项目顺利进行，苏州南山与合作方按持股比例向宁波和崇提供同等条件的股东借款用于项目公司获取土地及后期开发建设，符合房地产行业惯例。此项目发展前景良好，整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到有效保证。
五、其他说明
2018年12月28日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于对外提供财务资助的议案》，会议同意对武汉南山华中投资发展有限公司提供不高于3.5亿元的财务资助。截至目前，武汉南山华中投资发展有限公司实际发生财务资助2.92亿元，现调整前述财务资助额度为2.92亿元。调整后，新增对宁波和崇提供不超过5.16亿元的财务资助。
六、董事会意见
公司本次对外提供财务资助，主要是为了满足项目公司获取土地等资金需要，同时，其他股东也按持股比例为项目公司提供同等条件的财务资助，因此，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
公司本次对外提供财务资助主要是为了满足合作项目开发资金的需要。本次对外提供财务资助事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及
公司股东，尤其中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，同意本次对外提供财务资助事项。
八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至目前，公司累计对外提供财务资助金额为7.16亿元（不含本次），公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。
九、备查文件
1.公司第五届董事会第二十七次会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 6月 29日
青岛东软载波科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人青岛东软载波科技股份有限公司董事会现就提名王元月先生为青岛东软载波科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任青岛东软载波科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人王元月先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号 2018-078广东塔牌集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 10日以专人送达及短信方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十六次会议的通知》。2018年 10月 21日，公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》。
《2018年第三季度报告》正文（公告编号：2018-080）详见 2018年 10月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn/）。《2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。
公司于 2018月 8月 28日召开的 2018年第二次临时股东大会已经补选赖宏飞先生为第四届董事会非独立董事，现补选赖宏飞先生为第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员，专门委员会其他成员不变。
本次补选后，第四届董事会各专门委员会成员组成如下：
战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、陈君柱先生、吴笑梅女士五名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。
审计委员会由钟朝晖先生、陈君柱先生、吴笑梅女士三名董事组成，陈君柱先生任审计委员会主任。
提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、陈君柱先生、吴笑梅女士五名董事组成，吴笑梅女士任提名委员会主任。
薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、陈君柱先生、吴笑梅女士三名董事组成，陈君柱先生任薪酬与考核委员会主任。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司继续使用最高额度不超过人民币 12.3亿元暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过 12个月。在上述有效期及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务管理中心具体操作。
公司独立董事、监事会及保荐机构就该议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司于 2018年 10月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-081）。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年10月21日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-033欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年 7月 24日下午 14:45
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 7月 24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年 7月 23日下午 15:00至 2017年 7月 24日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2017年 7月 17日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
2、本次补选董事采用累积投票方式进行。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2017年 7月 8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案||关于补选公司第六届董事会董事的议案||本提案为等额选举||
|1.00||选举非独立董事||应选人数（2）人||
|1.01||非独立董事郭开铸||√||
|1.02||非独立董事魏毅||√||

四、会议登记：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、
授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年 7月 19日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司证券事务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2017年 7月 7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2.填报表决意见：填报选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

本次会议提案下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 7月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 23日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月24日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2017年 7月 24日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人持有股份性质:
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托表决意见如下：
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|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注||
|||该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||
|1.00|关于补选公司第六届董事会董事的议案|应选人数（2）人||
|1.01|非独立董事郭开铸|√|票|
|1.02|非独立董事魏毅|√|票|

注:1、选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、若委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年月 日