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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-001北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2015年1月8日以现场方式召开，会议通知于2015年1月5日以邮件方式送达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中就北京市天元网络技术股份有限公司的房产及土地使用权增加减值补偿安排并与北京元朔科技有限公司签署附生效条件的<减值补偿协议>的议案》
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中，标的资产之一的北京市天元网络技术股份有限公司100%股份的评估价值虽然最终采取资产基础法的评估结果确定，但因其中的房产及土地使用权的评估价值以市场法的评估结果确定，为保护全体股东利益，经与交易对方协商，在方案中增加减值补偿安排，由北京元朔科技有限公司对北京市天元网络技术股份有限公司的房产及土地使用权的减值向公司承担补偿责任；同意公司于2015年1月8日与北京元朔科技有限公司签署的附生效条件的《减值补偿协议》；同意公司据此相应修改《北京神州泰岳软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王宁、李力、黄松浪、
万能、齐强、徐斯平、汪铖回避表决。
根据公司2014年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案不需要提交股东大会审议。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2015年1月9日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-064深圳市格林美高新技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2014年7月18日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2014年7月23日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于收购扬州宁达贵金属有限公司60%股权的议案》。
同意以现金30,000万元收购厦门梅花实业有限公司、樊启鸿、樊红杰持有的扬州宁达贵金属有限公司60%的股权。《关于收购扬州宁达贵金属有限公司60%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
同意聘任蔡繁荣先生为公司内审部负责人，任期与第三届董事会相同。《关于内审部负责人变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请5000万元人民币综合授信额度的议案》。
为满足公司发展需要，同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请5000万元人民币的综合授信额度，具体合同编号为华银2014深综字拓展五第 003
号，用于补充公司生产经营的流动资金需求。
四、会议以赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于控股子公司向华夏银行股份有限公司泰州分行申请5000万元贷款授信额度并由公司提供担保的议案》。
同意公司控股子公司江苏凯力克钴业股份有限公司向华夏银行股份有限公司泰州分行申请5000万元贷款授信额度，用于补充流动资金，有效期一年。该笔授信额度由公司提供连带责任担保，控股子公司的其他股东按照持股比例提供反担保。《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年七月二十四日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-039瑞泰科技股份有限公司
关于委托贷款展期的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）于 2017年6月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于接受中国建筑材料科学研究总院15000万元委托贷款的议案》，同意中国建筑材料科学研究总院（简称“中国建材总院”）通过北京银行股份有限公司常营支行向公司提供人民币15000万元的委托贷款，期限3个月，借款利率为4.35%/年，公司以持有的郑州瑞泰耐火科技有限公司和华东瑞泰科技有限公司的全部股权提供质押担保。由于中国建材总院系公司控股股东，本次委托贷款构成关联交易。
详见公司于2017年6月16日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《瑞泰科技关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告》（公告编号2017-030）。
公司 2017年 9月 14日第六届董事会第五次会议审议通过了《关于中国建筑材料科学研究总院为公司提供的 15000万元委托贷款展期的议案》，同意就中国建材总院向公司提供的15000万元委托贷款进行展期3个月，展期期间利率为4.35%/年，公司仍以持有的郑州瑞泰耐火科技有限公司和华东瑞泰科技有限公司的全部股权提供质押担保。关联董事曾大凡、姚燕、王益民、马振珠已回避表决。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定，本次对委托贷款展期的关联交易需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-039二、借款人基本情况
1、关联方名称：中国建筑材料科学研究总院
2、住所：北京市朝阳区管庄东里1号
3、类型：全民所有制
4、统一社会信用代码： 91110000400001045N
5、注册资本：140511.770000万人民币
6、法定代表人：姚燕
7、经营范围：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；
进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、主要股东：中国建材集团有限公司。
9、与上市公司的关联关系：中国建材总院持有公司 92,697,465股股票，持股比例为40.13%，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定，为公司的关联方。
10、历史沿革：中国建材总院的前身为1950年10月成立的原重工业部华北窑业公司研究所。1999年转制为科技企业，2004年底经国务院批准与中国建筑材料集团公司（现中国建材集团有限公司）重组，2006年整合中国建筑材料集团公司下属十二家科研设计单位组建成立总院。
11、中国建材总院2016年实现营业收入553,539.82万元，净利润60,473.63万元；截止2017年6月30日，中国建材总院净资产为666,542万元。
三、关联交易协议的主要内容
本次拟签署的委托贷款展期协议主要内容如下：
1、委托贷款金额：15000万元
2、委托贷款用途：补充营运资金
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-0394、委托贷款利率：4.35%/年。
5、担保措施：公司将以持有的郑州瑞泰耐火科技有限公司和华东瑞泰科技有限公司的全部股权提供质押担保。
6、委托贷款拟通过北京银行股份有限公司常营支行发放。
四、关联交易目的和对公司的影响
中国建材总院对公司提供的委托贷款进行展期，有助于缓解公司目前的经营资金压力，对公司经营业务的开展具有积极作用。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东中国建筑材料科学研究总院对公司提供的委托贷款进行展期，构成了关联交易。上述关联交易事项已进行了事前认可，我们同意将该项关联交易提交公司第六届董事会第五次会议审议。
2、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
3、控股股东中国建筑材料科学研究总院对公司提供的15000万元委托贷款进行展期，期限3个月，借款利率为4.35%/年，贷款采用到期一次还本付息的方式归还，担保方式为质押担保。该项关联交易遵循了公开、公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，为公司正常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、同意本次关联交易事项。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与中国建材总院累计已发生的关联交易的总金额为15581.70万元。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-039七、备查文件
1、瑞泰科技第六届董事会第五次会议决议。
2、《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-028
广东华声电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）于2015年5月13日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-026），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华声股份；股票代码：002670）自 5月 13日开市起停牌。
公司第二届董事会第九次会议于 5月 19日召开，会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司及有关方正在积极推进各项工作，董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》等三家指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-053哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于山西普德药业有限公司 2017年度业绩承诺未实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月23日、2015年2月9日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议、2015年度第二次临时股东大会审议并通过了《关于收购山西普德药业股份有限公司85.01%股权的议案》，同意公司以238,872.99万元收购拉萨普华领先投资有限公司（以下简称“拉萨普华”）、胡成伟、西藏富思特投资有限公司（以下简称“西藏富思特”）、天津宸瑞财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津元祥华创股权投资基金合伙企业（有限合伙）等5名交易对方合计持有的山西普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）85.01%的股份。
在本次交易中，拉萨普华、胡成伟、西藏富思特承诺“普德药业 2015年度净利润不低于 18,909.00万元、2016年度净利润不低于 20,799.90万元、2017年度净利润不低于 22,879.89万元”。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山西普德药业有限公司2017年度审计报告》，普德药业2017年度实现净利润19,088.62万元，低于业绩承诺22,879.89万元。
2018年4月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于山西普德药业有限公司 2017年度业绩承诺未实现情况的议案》。现就普德药业 2017年度业绩承诺未实现情况说明如下：
一、业绩承诺实现情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山西普德药业有限公司 2017年度审计报告》，普德药业 2017年度实现净利润 19,088.62万元，低于业绩承诺 22,879.89万元。完成本年承诺净利润的83.43%。此外，普德药业 2015年度、2016年度和 2017年度累积实现净利润为 59,728.13万元，未达到或超过《股权转让协议》约定的62,588.79万元。
二、业绩承诺未实现的主要原因
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2017年，受两票制政策推进、国家医保目录调整等因素影响，普德药业逐步调整现有销售渠道，降低渠道产品库存，部分产品发货及销售量减少，导致普德药业净利润有所下降。
三、公司后续解决措施
鉴于普德药业未实现 2017年度业绩承诺，根据公司与拉萨普华、胡成伟、西藏富思特签订的《股权转让协议》及公司第四届董事会第八次会议表决结果，公司将不再向拉萨普华、胡成伟、西藏富思特支付第五期合计3,334.00万元股权转让款。前述对象已同意并签署了《关于不再支付拉萨普华领先投资有限公司、胡成伟、西藏富思特投资有限公司最后一期股权转让款的确认函》。
四、中介结构意见
公司独立财务顾问国信证券股份有限公司、审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对普德药业 2017年度业绩承诺实现情况出具了审核意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司重大资产购买之 2017年度盈利预测实现情况的核查意见》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
北京市金杜律师事务所
关于汉王科技股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
致：汉王科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）担任贵公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1．《公司章程》；
2．2017年4月6日，公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的《汉王科技股份有限公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》；
4．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5．本次股东大会会议文件。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经审阅公司《汉王科技股份有限公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》等资料并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，所持股份为83,401,596股，占公司有表决权股份总数的38.4162%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照《股东大会规则》、《公司章程》的规定对列于本次股东大会会议通知的各项议案进行了逐项审议和表决。
本次股东大会的网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，列于本次股东大会通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了有效表决。采取网络投票形式参与本次股东大会的股东及股东代理人所持股份总数为 400股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
本次股东大会具体表决结果如下：
1．审议《公司2016年度报告及摘要》的议案
本次股东大会以 83,401,996股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
2．审议《2016年度董事会工作报告》的议案
本次股东大会以 83,401,996股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
3．审议《2016年度监事会工作报告》的议案
本次股东大会以83,401,996股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
4．审议《2016年度财务决算报告》的议案
本次股东大会以 83,401,996股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
5．审议《2017年度财务预算报告》的议案
本次股东大会以 83,401,996股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
6．审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
本次股东大会以 83,401,996股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
7．审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
本次股东大会以 83,401,996股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
8．审议公司董事2016年度薪酬（津贴）的议案
本次股东大会以 83,401,996股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
9．审议公司监事2016年度薪酬（津贴）的议案
本次股东大会以 83,401,996股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
10．审议关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案
本次股东大会以 83,401,996股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
11．审议关于变更注册资本及修订公司章程的议案
本次股东大会以 83,401,996股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
12．审议关于向北京银行申请集团授信事宜中增加担保对象的议案
本次股东大会以 83,068,496股赞成，0股弃权，333,500股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.6001%赞成，审议通过了该议案。
13．审议关于补选公司董事的议案
本次股东大会以 83,401,996股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
唐丽子
高照
单位负责人：
王玲
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-051南洋天融信科技集团股份有限公司
关于子公司收到《高新技术企业证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州南洋电缆有限公司（以下简称“广州南洋”）和广东南洋电缆股份有限公司（以下简称“广东南洋”）近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为： GR201744001634和GR201744001413，发证时间：2017年 11月 9日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，广州南洋和广东南洋自通过高新技术企业认定后，连续三年（即2017年、2018年、2019年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
广州南洋及广东南洋已经按15%的税率预缴 2017年度企业所得税，公司于 2018年 4月 27日披露的《2017年年度报告》、《2017年年度审计报告》等报告均按照该情况予以编制，因此，无需作出调整，以上税收优惠政策不会对公司已经披露的 2017年度经营业绩产生影响，将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十四日
中国银河证券股份有限公司
关于大禹节水集团股份有限公司的培训情况报告
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”、“公司”）于2016年6月完成了非公开发行股票并在深圳证券交易所上市，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规范要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）制订了每年至少对大禹节水进行一次现场培训的工作计划，并建立了相应的培训机制。
一、现场培训概况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及银河证券的培训安排，银河证券委派保荐代表人马锋于2017年12月28日和29日，在大禹节水天津公司，对公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训，主要介绍了企业资产证券化业务的政策、原理、发展现状和案例。
二、现场培训的范围和培训内容
本次现场培训主要针对上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东、实际控制人等相关人员。
本次现场培训的主题是企业资产证券化业务介绍，主要提纲如下：
“第一部分资产证券化定义
一、资产证券化业务的定义与类型
二、资产证券化业务原理及优势
三、资产证券化业务的意义
第二部分资产证券化业务操作流程
一、资产证券化业务参与主体及交易结构
二、资产证券化业务操作流程
三、资产证券化业务关键环节
第三部分资产证券化业务行业现状
一、资产证券化业务的发展历程
二、资产证券化业务相关法律法规及最新政策解读
第四部分案例介绍”
现场培训后，银河证券委托董事会秘书和证券事务代表将相关培训课件转发给因故未参加培训的公司其他董事、监事、高级管理人员和中层管理人员，并建议其认真学习本次培训讲义，如有任何疑问可以随时与保荐机构联系。
三、现场培训的效果
通过本次现场培训，有助于公司了解企业资产证券化的最新的政策规则和发展动态，帮助上市公司更多的了解资本运营的主要方式，推动强化实业发展与资本驱动相结合的发展观念，加快自身发展战略实施。
本次现场培训了达到预期效果。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司的培训情况报告》之签署页）
保荐代表人：
马锋 王红兵
中国银河证券股份有限公司2018年1月12日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-081债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|项 目|2019 年 1 月 1 日—2019 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-60%|盈利：3,766.16 万元|
||盈利：5,649.24 万元–6,025.86 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|项 目|2019 年 7 月 1 日—2019 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：129%-156%|盈利：1,382.71 万元|
||盈利：3,160.54 万元–3,537.16 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司确认非经常性损益 1500余万，主要系公司位于无锡市江溪街道南丰工业园A区42号地块完成搬迁，确认资产处置收益。
2、本报告期公司积极组织生产，订单交付量显著增加，年初至本报告期末营收同
比增长约30%。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-081债券代码：128070 债券简称：智能转债
四、其他相关说明
1、本次预告财务数据均为公司财务部门初步测算数，具体财务数据以公司披露的 2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2019年10月 14日
广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十八次会议相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规和规范性文件有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，我们本着实事求是的态度对 2018年年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期内的非经营性占用公司资金等情况。
2、报告期内，公司未发生任何对外担保业务，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的对外担保等情况。
二、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润为人民币 8,078,828.54元，根据公司章程的规定，按10%提取法定公积金807,882.85元，本年度可供分配利润为7,270,945.69元。加上母公司期初未分配利润 133,530,500.04元,减 2018年已分配利润 10,968,408.00元，2018年末母公司可供分配利润为 129,833,037.73元。
公司本年度利润分配预案为：拟以公司目前的最新总股本176,239,202股为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.80元人民币（含税），共计分配不超过14,099,136.16元，剩余未分配利润结转入下一年度。
作为公司的独立董事，我们认为：公司《2018年度利润分配预案》根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）和《公司章程》的法律、法规及利润分配政策的相关规定而制定，符合公司目前的实际情况，并保障了公司股东的合理投资回报，有利于公司的持续稳定发展。我们同意公司董事会的分配预案，并提请公司 2018年度股东大会进行审议。
三、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，几年来一直为公司财务报表的审计机构。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
四、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司 2018年度内部控制的自我评价报告和内部控制规则落实自查表都客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
五、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
（此页无正文，仅为独立董事关于第四届董事会第二十八次会议的独立意见签署页）
独立董事：
陈忠逸 李卫宁 葛勇 黄向东
二〇一九年四月九日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号： 2014-005
沈阳化工股份有限公司关于
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
根据中国证监会辽宁监管局下发的《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（辽证监办字〔2014〕10号）要求，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了编号为2014-004号的公告。
根据中国证监会辽宁监管局的要求，现就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况的进展公告如下：
一、关于为沈阳红梅味精股份有限公司 3073万元银行借款提供连带责任担保事项的相关承诺
截至目前的履行情况：红梅味精已通过出卖商标价值归还光大沈阳支行借款1500万元，公司因此相应解除1500万元的连带担保责任。
目前光大沈阳支行正与红梅味精就土地处置事宜进行协商解决。
二、关于公司 123处房产未过户事项的相关承诺
截至目前的履行情况：根据沈阳市政府的整体规划和部署，公司已于2012年8月启动搬迁，整个搬迁改造工作计划用三年时间完成。
上述 123处房产全部在此次搬迁改造的范围内。其中部分房产已于 2013年 11月被沈阳市铁西区人民政府收购。其余部分房产待公司与沈阳市铁西区人民政府签署协议后完成移交。
三、关于沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权事项的相关承诺
截至目前的履行情况：蜡化公司一直使用的蜡化总厂的土地性质为租赁用地，根据相关规定，租赁用地无法直接办理土地证和房产证，如果补办该手续将增加公司较高的财务成本，不利于维护上市公司权益。因此公司及蜡化公司针对上述房产目前尚未办理房产证。
公司将根据国证监会辽宁监管局的要求，就相关承诺人之承诺事项履行进展情况持续进行公告
沈阳化工股份有限公司董事会二○一四年三月六日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 编号：2014-036
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2014年 3月 27日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2014年 3月 17日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于拟参与设立北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）的议案》。
公司本次参与投资设立华泰并购基金，主要目的在于抓住中国医疗服务业发展的有利时机，充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司对眼科医疗服务业的投资能力，并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。
因此，我们同意公司使用自有资金 10,000万元参与设立北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会二Ｏ一四年三月二十七日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2018-025
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议的会议通知于 2018年 4月 11日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2018年 4月 23日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席柯国庆先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
全体与会监事经认真审议，采取现场记名投票方式进行表决，审议以下决议：1、审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》；
《2017年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《公司2017年度监事会工作报告》。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度报告全文和报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算的议案》；
2017年度，公司实现营业收入62531.12万元，比上年同期上升90.89%，营业利润6709.02万元，比上年同期上升614.64%；实现净利润6473.79万元，比上年同期上升335.52%。与会监事一致认为：公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2018年一季度报告全文的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司2018年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
5、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
6、审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司股东的净利润为6473.79万元，母公司实现的净利润为2292.00万元，截至2017年 12月 31日止，母公司可供股东分配利润为 22293.32元,资本公积金余额为
163080.51万元。
由于2017年度，公司以26亿元收购鑫燕隆100%股权，其中，股权支付对价为 16.90亿元，现金支付对价为 9.1亿元。截至目前，公司收购鑫燕隆尚需支付的现金对价9.1亿元仍在筹集中。鉴于通过非公开发行股票方式募集资金存在募集不足的风险，不足部分可能需公司自有资金解决，为了顺利推进该项工作，基于公司未来可持续发展考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
7、审议通过了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事 2017年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时出具了审计报告，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过了《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年度审计报告的议案》；
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2017年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会二〇一八年四月二十三日
上海市广发律师事务所
关于上海普利特复合材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海普利特复合材料股份有限公司
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年6月20日在上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派陈洁律师、邵彬律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2017年 6月 2日召开的第四届董事会第十次会议决议召集。公司已于 2017年 6月 3日在《证券时报》以及在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海普利特复合材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》，并决定于2017年6月20日14时30分在上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室召开 2017年第二次临时股东大会，采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
现场会议于 2017年 6月 20日 14时 30分在上海青浦工业园区新业路 558号公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 6月 19日 15:00至 2017年 6月20日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2017年6月14日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份为 139,928,719股，占公司有表决权股份总数的51.8255%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，
代表有表决权的股份为139,784,150股，占公司有表决权股份总数的51.7719%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份为144，569股，占公司有表决权股份总数的0.0535%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2017年6月14日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长周文主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
关联股东周文回避表决。表决结果：同意 1,071,919股，占出席会议的非关
联股东有效表决权股份总数的99.5542%；反对 0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 4,800股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.4458%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意154,369股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.9843%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 4,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.0157%。
（二）《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司 2016年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
关联股东周文回避表决。表决结果：同意 1,071,919股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的99.5542%；反对 0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 4,800股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.4458%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意154,369股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.9843%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 4,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.0157%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海普利特复合材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 陈洁
童楠 邵彬
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2014-010常柴股份有限公司
董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司于 2014年 5月 30日以通讯方式召开董事会临时会议，会议通知于 2014年 5月 20日送达各位董事，会议应到 9名董事，实到 9名，为薛国俊、蒋华平、何建光、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、曹慧明、朱剑明。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于受让控股子公司常州常柴奔牛柴油机配件有限公司另一股东所持有的该公司部分股权的议案》。
鉴于股东强金龙提出拟转让其所持常州常柴奔牛柴油机配件有限公司（以下简称“常奔公司”）15.34%的股权，经董事会审议，同意以 2112.67万元的价格受让强金龙所持有的常奔公司14.34%的股权。强金龙所持有的常奔公司另外1%的股权由常州厚生投资有限公司以 147.33万元的价格受让。（详见同时刊登的临时公告）
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
常柴股份有限公司
董事会
深圳万润科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议
有关事项的独立意见
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开第四届董事会第二十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于改聘高级管理人员的独立意见
1、公司本次改聘高级管理人员的提名和审议程序程序合法、合规，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，我们一致认为：公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评等情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，且兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
因此，我们同意公司聘任杨桦女士为公司副总裁，聘任夏明华先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、关于发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司对发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目募集资金的使用审慎、合规，募集资金投资项目已经结项，本次将节余募集资金560.16万元永久补充流动资金符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金
使用效率，提升公司经营质量。因此我们同意公司将发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
独立董事：陈俊发汤山文熊政平二〇一九年五月二十七日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-16金洲慈航集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲慈航，证券代码：000587）筹划重大资产重组事项，拟将控股子公司丰汇租赁有限公司股权转让给深圳深德泰资产管理有限公司，公司已按照相关规定及时发布《重大资产重组进展公告》（详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告）。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次转让丰汇租赁有限公司股权的相关事项积极与有关各方进行商讨、论证，并组织相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。
本次重大资产重组方案的相关内容正在积极磋商、论证和完善中，尚存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
陕西兴化化学股份有限公司
独立董事淡勇先生 2015年度述职报告
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2015年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。经2015年3月6日公司召开的2015年第一次临时股东大会选举，本人当选公司第六届董事会独立董事，现将本人2015年的履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2015年度，公司共召开董事会 10次，本人出席 9次（其中公司第六届董事会第五次会议在本人当选前召开，故未出席）；召开股东大会 3次，本人全部列席（其中公司 2015年第一次临时股东大会本人以独立董事候选人身份列席）。对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
作为公司董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会的委员，本人按照规定出席了上述委员会的日常会议，对公司的发展治理情况、财务状况、定期报告制作、管理人员聘用以及薪酬兑现等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
二、2015年发表的独立意见情况
1、2015年4月17日召开的第六届董事会第七次会议：对2014年度利润分配预案、2014年度内部控制评价报告、2014年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、预计2015年度日常关联交易、公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告、公司与延长石油财务有限公司发生存款业务风险处置预案、续聘公司2015年度审计机构等事项发表了独立意见。
3、2015年8月7日召开的第六届董事会第十次会议：对修订《公司章程》中涉及利润分配政策的相关内容发表了独立意见。
4、2015年8月28日召开的第六届董事会第十一次会议：对控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明、修订《公司分红管理制度》等事项发表了独立意见。
5、2015年11月12日召开的第六届董事会第十三次会议：对公司向控股股东借款暨关联交易事项事前认可并发表了独立意见。
6、2015年12月17日召开的第六届董事会第十四次会议：对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关事项事前认可并发表了独立意见。
三、对公司现场调查情况
作为公司独立董事，本人在2015年度利用参加现场会议的机会，重点对公司的生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料以及电话、邮件与公司保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会各委员会情况
2015年度，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会、审计委员会、提名委员会委员。报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员的工作能力、履职及薪酬情况等进行考核。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司治理及经营管理方面：利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
2、重大资产重组方面：鉴于本次重大资产重组对公司的重要性，本人非常重视，专门同其他2位独立董事到公司向参与本次重组的独立财务顾问问询相关事项，及时了解重组工作进度，切实保护投资者利益。
4、落实保护社会公众股股东合法权益方面：公司严格执行了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，并及时修订了《公司财务管理制度及进行会计政策变更》。
5、年报披露与沟通情况：本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
6、投资者关系方面：能够与公司股东进行沟通和交流，保障投资者知情权，促进公司投资者关系管理。
六、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
七、培训和学习
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及陕西证监局发布的最新法律法规，参加相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
八、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，本人对公司及相关工作人员在 2015年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：淡勇