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浙江海亮股份有限公司
独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项
发表的独立意见
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于2019年11月28日召开了第七届董事会第四次会议，审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自有资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，就公司本次董事会审议表决的相关事项发表如下独立意见：一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的相关事项
公司以自有资金预先投入募投项目情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信专审字[2019]第4-00134号鉴证报告。
本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小投资者利益的情形。
公司本次募集资金置换时间距公司募集资金到账时间未超过6个月，且该置换事项已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
综上所述，我们同意海亮股份本次使用募集资金 102,627.08万元置换预先投入募投项目的自有资金的事项。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
公司使用部分非公开发行股票及可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司本次将非公开发行股票及可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求。
经审查，本次非公开发行股票及可转换公司债券闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
因此，独立董事同意公司使用不超过134,000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过14,000万元，公开发行可转换债券不超过 120,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
三、关于使用募集资金向子公司增资的事项
1、本次使用募集资金以增资方式向全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司和海亮奥托铜管（泰国）有限公司增资是基于目的为实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利实施。
2、本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，也不会对项目的实施造成实质性影响。
3、本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步提高，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。
4、本次增资的资金来源为公司公开发行可转债的募集资金，不会对公司现有财务结构及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用募集资金向上述几家下属子公司进行增资。
独立董事：范顺科、邓川、刘国健二〇一九年十一月二十八日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-092
山东英科医疗用品股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 25日下午 2:00在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十一次会议，会议通知于 2019年 9月 19日以专人送达方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,394.49万元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。同意公司及子公司计划使用不超过30,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》根据公司发展需要和公司年产 110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目建设进度，公司决定利用公开发行可转换债券募集资金 2亿元向安徽英科进行增资 2亿元，2亿元全部计入注册资本。增资完成后，安徽英科注册资本由 2亿元增加至 4亿元，公司持股100%。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
4、审议通过《关于全资子公司出资设立子公司暨对外投资变更的议案》
为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，在与越南地方政
府谈判过程中，经比较投资环境、土地取得的时间成本等投资因素，公司拟选择投资环境更优的越南清化省扁山工业区。经慎重考虑，公司拟变更上述投资的对外投资主体、注册资本、注册地址和经营范围。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司监事会
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-060广东东方锆业科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年11月8日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2016年11月7日（星期一）至2016年11月8日（星期二）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月7日下午15:00至2016年11月8日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5、主持人：董事长李季科先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东258人，代表股份190,544,404股，占上市公司总股份的30.6861％。其中：通过现场投票的股东44人，代表股份134,688,060股，占上市公司总股份的21.6908％。通过网络投票的股东214人，代表股份55,856,344股，占上市公司总股份的8.9954％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分公司高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举江春先生、吴锦鹏先生、王学琛先生、潘克炮先生为公司第六届董事会非独立董事。
总表决结果：
有股东所持股份的2.1668％；
1.02.候选人：江春，同意股份数409,075,695股，占出席会议所有股东所持股份的214.6879％；
1.03.候选人：杜纯勤，同意股份数4,034,795股，占出席会议所有股东所持股份的2.1175％；
1.04.候选人：杨晓东，同意股份数45,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；
1.05.候选人：吴方奇，同意股份数72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382％；
1.06.候选人：董娟娟，同意股份数73,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384％；
1.07.候选人：吴锦鹏，同意股份数219,102,819股，占出席会议所有股东所持股份的114.9878％；
1.08.候选人：王学琛，同意股份数215,112,375股，占出席会议所有股东所持股份的112.8936％；
1.09.候选人：潘克炮，同意股份数213,466,575股，占出席会议所有股东所持股份的112.0298％；
1.10.候选人：王国营，同意股份数233,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.1223％；
1.11.候选人：许小军，同意股份数203,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.1066％。
其中，中小投资者表决结果：
1.01.候选人：李季科，同意股份数4,128,797股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3969%；
1.02.候选人：江春，同意股份数4,075,695股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3533%；
1.03.候选人：杜纯勤，同意股份数4,034,795股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3196%；
1.04.候选人：杨晓东，同意股份数45,101股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0371%；
1.05.候选人：吴方奇，同意股份数72,800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0599%；
1.06.候选人：董娟娟，同意股份数73,102股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0601%；
1.07.候选人：吴锦鹏，同意股份数216,102,819股，占出席会议中小投资者所持股份的177.7974%；
1.08.候选人：王学琛，同意股份数212,112,375股，占出席会议中小投资者所持股份的174.5143%；
1.09.候选人：潘克炮，同意股份数210,466,575股，占出席会议中小投资者所持股份的173.1602%；
1.10.候选人：王国营，同意股份数233,102股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1918%；
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举张歆先生、蔡少河先生为公司第六届董事会独立董事。
总表决结果：
2.01.候选人：张歆，同意股份数257,193,415股，占出席会议所有股东所持股份的134.9782％；
2.02.候选人：云武俊，同意股份数38,826,134股，占出席会议所有股东所持股份的20.3764％；
2.03.候选人：蔡少河，同意股份数238,244,840股，占出席会议所有股东所持股份的125.0338％。
其中，中小投资者表决结果：
2.01.候选人：张歆，同意股份数153,693,415股，占出席会议中小投资者所持股份的126.4504%；
2.02.候选人：云武俊，同意股份数38,826,134股，占出席会议中小投资者所持股份的31.9440%；
2.03.候选人：蔡少河，同意股份数134,744,840股，占出席会议中小投资者所持股份的110.8606%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举陈仲丛先生、许映波先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
总表决结果：
3.01.候选人：陈仲丛，同意股份数184,849,293股，占出席会议所有股东所持股份的97.0111％；
3.02.候选人：许映波，同意股份数172,004,943股，占出席会议所有股东所持股份的90.2703％。
其中，中小投资者表决结果：
3.01.候选人：陈仲丛，同意股份数115,849,293股，占出席会议中小投资者所持股份的95.3144%；
3.02.候选人：许映波，同意股份数103,004,943股，，占出席会议中小投资者所持股份的84.7468%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所陈桂华、覃彦律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二 O一六年十一月九日
附件 16
《董事会提名委员会工作细则》修订说明
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|-|-|-|-|-|-|
||现行规则条款||修订后规则条款||修订原因或修订依据|
|第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。||第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。||根据公司实际修订；||
|新增条款||第九条 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党组织研究讨论是董事会提名委员会决策的前置程序。参加董事会提名委员会的党组织委员，应当按照党组织决定发表意见，进行表决。||根据新公司章程修订||
|第十一条 提名委员会根据需要召开会议。会议通知须于会议召开前七天送达全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。||第十一条 提名委员会根据需要召开会议。会议通知须于会议召开前三天送达全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。||根据公司实际需要修订||
|第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。||第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取视频、电子邮件、电话、传真等通讯表决的方式召开。||根据新公司章程修订||
|第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。||第十九条 出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。||根据规范运作需要修订||
广发证券股份有限公司
关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
将节余募集资金永久补充流动资金的
专项核查意见
2016年8月24日，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾股份”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金资金的议案》。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为蓝盾股份发行股份及支付现金购买广州华炜科技有限公司100%
股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对蓝盾股份本次节余募集资金永久补充流动资金相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于 2015年 3月 9日获得中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司非公开发行不超过7,238,305股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次发行股份购买资产实际募集的配套资金总额为人民币 130,000,000.00元（大写：人民币壹亿叁仟万元整），扣除承销费用 15,000,000.00元后，实际到位资金为人民币115,000,000.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月 15日对公司以上募集资金新增注册资本的实收情况进行了审验，并出具了大华验字[2015]000201号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2015年4月17日，公司与建设银行广州天河工业园支行及独立财务顾问广
发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2015年8月17日，公司召开的第三届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，鉴于公司经营管理的需要，决定将公司存放于建设银行广州天河工业园支行的募集资金更换到交通银行广州天河北支行进行专户存储。公司与交通银行广州天河北支行及独立财务顾问广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并开设专户对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
三、募集资金使用情况
截至2016年6月30日止，公司上述配套募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期||||||
|||募集资金||截至期末||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
||变更项||调整后投资||末投资||||||
|承诺投资项目和超||承诺投资||累计投入||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
||目(含部||总额(1)||进度(3)||||||
|募资金投向||总额||金额(2)||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||＝(2)/(1)||||||
|||||||期||益||化|
|支付收购广州华炜|||||||||||
|科技有限公司的现|否|7,800|7,800|7,800|100.00%||||是|否|
|金对价|||||||||||
|补充广州华炜科技|||||||||||
||否|3,000|3,000|3,000|100.00%||||是|否|
|有限公司流动资金|||||||||||
|支付中介机构费用|否|2,200|2,200|1,793.33|81.52%||||是|否|
|配套募集资金小计||13,000|13,000|12,593.33|96.87%||||||

四、配套募集资金节余的原因
出现配套募集资金节余的主要原因是：公司本次交易实际支付的中介费用低于原预算，因此计划将节余的配套募集资金补充公司的营运流动资金。
五、节余配套募集资金使用计划
为了提高配套募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等规定，公司计划将节余配套募集资金总计 423.57万元（含专户利息收
入）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
本次将节余配套募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、相关审批程序及意见
（一）董事会决议
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金资金的议案》，同意公司使用节余配套募集资金423.57万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司计划将节余配套募集资金423.57万元（含专户利息收入）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，监事会一致同意公司将节余配套募集资金永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司将节余配套募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司将节余配套募集资金423.57万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。
七、独立财务顾问核查意见：
经核查，蓝盾股份将节余配套募集资金永久补充流动资金的事项，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要。广发证券对蓝盾股份本次节余配套募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
朱保力
凌鹏
许戈文
广发证券股份有限公司年月日
关于公司副总裁股份减持计划的预披露公告证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2019-063垒知控股集团股份有限公司
关于公司副总裁股份减持计划的预披露公告
本次减持人员副总裁叶斌先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁叶斌先生计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持不超过 2,064,283股公司股份（占公司总股本比例0.30%）。
公司于2019年11月8日接到公司副总裁叶斌先生出具的《关于垒知控股集团股份有限公司股份的减持计划告知函》，叶斌先生计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份（以下简称“减持计划”），现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，叶斌先生持有公司股份情况如下所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股数量||占公司总股||持有无限售条件|
||股东名称||公司任职|||||||
||||||（股）||本比例||股份数量（股）|
|叶斌||副总裁||6,132,646||0.89%||708,162||

二、本次股份减持计划的主要内容
关于公司副总裁股份减持计划的预披露公告2、减持目的：个人资金需求。
3、拟减持数量、占公司总股本比例：
根据董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。本次叶斌先生计划减持的数量不超过该数量。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||持有无限售条件股份||拟减持股份数量不超||拟减持股份不超过公|
||股东名称|||||||
||||数量（股）||过（股）||司总股本比例|
|叶斌||708,162||2,064,283||0.30%||

4、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本和送股而相应增加的股份）及股权激励行权取得的股份。若减持期间公司发生送股、转增股本等股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
5、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，即 2019年 12月3日至 2020年 6月2日。减持期间如遇董事、高级管理人员买卖股票的敏感期限制，应在该敏感期停止减持股份。
6、减持方式：集中竞价。
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
1、在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中叶斌先生所作的有关股份锁定及持股意向承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
2、叶斌先生承诺：在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间，每年所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股份总数不超过本人所持有本公司股份总数的50%。
3、基于对公司未来发展的信心，促进公司稳定健康发展，叶斌先生承诺：
自2014年9月20日起至2015年3月19日止的六个月内不减持其持有的公司股
关于公司副总裁股份减持计划的预披露公告份。
4、为了促进公司健康、稳定发展，维护全体股东的利益，同时基于对公司未来发展的信心，叶斌先生承诺：自2017年10月 27日起至2018年 4月26日止六个月内不减持公司股份。
截至本公告日，减持股东严格履行了其所作出的承诺，未出现违反承诺的情况。并且本次减持计划不违反其关于股份锁定的承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
以上承诺均按照承诺时点的法律法规进行出具，实际执行中将参照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》进行办理。
四、相关提示性风险
1、本次减持计划实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划没有违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，减持股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、减持股东出具的《关于垒知控股集团股份有限公司股份的减持计划告知函》。
特此公告。
关于公司副总裁股份减持计划的预披露公告垒知控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十二日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-065巨轮股份有限公司
关于获得政府财政专项补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省财政厅下发的《关于下达 2015年省战略性新兴产业政银企合作专项资金（工业机器人制造骨干企业专题）的通知（粤财工[2015]317号）》，公司“工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目”获得专项资金拨款 800万元。上述款项将计入“递延收益”科目，该笔资金的取得将对公司未来的经营业绩产生一定的积极影响，但不会影响公司在《2015年半年度报告》中披露的“2015年 1-9月经营业绩的预计范围”。
本项目主要针对我国轮胎制造和机械加工等产业转型升级发展的需求，开展以 RV减速器、工业机器人、单元控制系统、柔性生产线和智能车间生产调度系统等核心关键技术的研究开发和产业化，针对轮胎和机械加工的生产需求，提供包括多种设备的标准化和非标准化集成组线的解决方案，加快智能自动化生产线的推广和应用，进一步提升我国相关行业的装备技术应用基础研究能力和装备智能化技术水平。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二 0一五年八月二十七日
浙江水晶光电科技股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司从长远的、可持续的发展角度出发，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本和融资环境等方面，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、符合法律法规及《公司章程》有关利润分配的相关规定；
2、充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展；
3、充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿；
4、利润分配政策连续、稳定；
5、采用现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润；
6、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
7、坚持公开透明的信息披露原则。
三、未来三年（2014-2016年）股东回报规划
1、分配方式：未来三年，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配。
2、分配周期：未来三年（2014-2016年）公司原则上以年度利润分配为主；
如果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，也可以进行中期利润分配。
3、公司利润分配的最低现金分红比例：在公司现金流满足正常经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
四、规划的制定周期
公司董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
五、利润分配方案的决策程序
1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，公司董事会应结合公司盈利水平、资金需求等情况拟定合理的分配方案，并充分听取独立董事的意见，公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司独立董事可以向中小股东征集意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见。
3、股东大会对利润分配方案审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，并应切实保障中小股东参与股东大会的权利。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策及决策程序进行监督。
4、公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出现金分红方案的，需向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2014年7月31日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-109证券代码：111072 证券简称：18美尚01
美尚生态景观股份有限公司
关于发行 PPP项目专项债券（第一期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 PPP项目专项债券项目已获得国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）于2018年6月6日出具的《国家发展改革委关于江苏省美尚生态景观股份有限公司发行政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券核准的批复》（发改企业债券[2018]119号）批准，定于 2018年 9月 10日簿记发行第一期 PPP项目专项债券，具体如下：
1、债券名称：2018年江苏省美尚生态景观股份有限公司PPP项目专项债券（第一期）（银行间证券简称“18美尚专项债01”，银行间证券代码1880174；深圳证券交易所证券简称“18美尚01”，深圳证券交易所证券代码111072）。
2、发行总额：不超过人民币5亿元，第一期发行3亿元。
3、债券期限：7年。
4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券的发行票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。簿记建档区间根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
5、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在第 3至第 7个计息年度末每年分别偿还本期债券发行总额的10%、20%、20%、20%、30%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3至第 7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
7、债券形式：本期债券为实名制记账式债券，在中央国债登记公司及中国证券登记公司深圳分公司登记托管。
8、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过深圳证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
9、发行范围及对象：主承销商设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在深圳证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
10、认购与托管：投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载；投资者认购的通过深圳证券交易所公开发行的本期债券，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管。
11、簿记建档日：本期债券簿记建档日为2018年9月10日。
12、发行首日：发行首日为本期债券的发行期限的第一日，即 2018年9月11日。
13、发行期限：本期债券的发行期限为3个工作日，自发行首日起至2018年9月13日止。
详细内容参见中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）刊登的《2018年江苏省美尚生态景观股份有限公司PPP项目专项债券（第一期）募集说明书》及申购和配售说明等发行文件。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2019-062号河南新野纺织股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2019年11月8日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年11月20日上午10:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议的议案》；
根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟与河南华晶超硬材料股份有限公司签订《互保协议》。互保总额度：人民币12,000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的3.01%，互保截止期限至2020年11月30日。以上担保形式为连带责任担保，公司将采取相应的反担保措施。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《河南新野纺织股份有限公司关于对外提供担保的公告》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-046中捷资源投资股份有限公司
关于董事增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年5月31日接到公司董事丁光平先生的通知，其本人于2016年5月30日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司董事丁光平先生。
二、增持目的
基于对公司价值的认可，根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件精神，实施了本次增持行为。
三、增持情况
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|姓名|增持前持有公司股份数量（股）|本次增持数量|本 次 增 持均价（元/股）|增持后持有公司股份数量（股）|增持后合计持股比例（%）|
|丁光平|0|8,000|8.26|8,000|0.0012|

四、其他说明
1、本次增持行为严格遵守证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高
级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等国家相关
法律法规的规定，至增持之日起六个月内不减持本次增持的公司股票。
2、公司将根据相关监管规定，持续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年6月1日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-043
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》部分条款的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》，同意修订《监事会议事规则》部分条款。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《宁波理工环境能源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，为了进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益,结合公司经营管理的实际情况，对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订如下：
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|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第一条 宗旨为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，订立本规则。|第一条 宗旨为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《宁波理工环境能源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。|
|第九条 会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。|第九条 会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。|

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|第十条 会议的召开监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。|第十条 会议的召开监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。|
|第十四条 监事签字与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。|第十四条 监事签字及公告与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见作出书面说明、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。|

本事项尚需提交公司2017年度股东大会会议审议。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年4月25日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-019债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年3月24日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由周涛先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》。
会议选举周涛先生为公司第四届监事会监事长，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。简历见附件。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会2017年3月24日
附件：简历
周涛：男，1978年出生，中国国籍，硕士，2002年毕业于中国人民大学法学院。
曾任职于喜力亚太酿酒、康宝莱（中国）、如新（中国）。2013年加入本公司，任职公司法律事务部总经理。周涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。周涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-38西安达刚路面机械股份有限公司
关于重大事项进展及延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与陕西鼓风机（集团）有限公司（简称“陕鼓集团”）进行重大战略合作事项，可能涉及公司股权重大变动。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：达刚路机，股票代码：300103）自2014年4月30日开市起停牌。公司于2014年5月8日、15日、22日分别发布了《达刚路机：关于重大事项进展及继续停牌的公告》。
有关与陕鼓集团战略合作事宜，公司控股股东以及相关方正在积极推进各项工作，具体合作细节仍在沟通、协商中。但由于上述合作事项需经过尽职调查、协商合作细节及相关文件报国资监管部门审批等一系列程序，公司在 2014年 5月 30日前完成全部工作并披露相关公告存在困难。为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经深圳证券交易所批准，公司股票将于 2014年 5月30日开市起继续停牌，预计不晚于2014年6月20日公告相关事项后复牌。
股票继续停牌期间，公司控股股东以及相关方将尽快完成上述战略合作相关工作，并将根据事项进展及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-093
恒康医疗集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2019年11月3日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2019年11月5日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席骆骢先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于推选公司监事候选人的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，同意推选王宁先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。
王宁先生个人简历如下：
王宁，男，中国国籍，1983年出生，本科学历，曾任四川宁江山川机械有限责任公司成本会计、财务主管，成都天齐实业集团股份有限公司子公司财务经理，恒康医疗集团股份有限公司财务项目经理，四川蓝海康骨投资有限公司高级财务经理等职务；现任恒康医疗集团股份有限公司财务管理中心会计机构负责人。
经核查，王宁先生不持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。
若王宁先生经股东大会当选公司第五届监事会监事，公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股
恒康医疗集团股份有限公司
东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
具体内容详见公司于2019年11月6日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2019-096号）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司监事 会
二〇一九年十一月五日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-042上海姚记扑克股份有限公司
关于全资子公司为母公司申请综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月29日，上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》。现将相关内容公告如下：
一、概述
为满足公司经营发展需求，为业务发展提供资金，公司拟向浙商银行股份有限公司申请额度为5000万元的综合授信，公司实际控制人姚文琛先生、邱金兰女士和全资子公司启东姚记扑克实业有限公司拟为上述综合授信提供担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起两年，上述额度在有效期内可以循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
上海姚记扑克股份有限公司成立于 1989年 09月 13日，注册地址为上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218号，法定代表人为姚朔斌，注册资本为 39776.9187万元人民币，主要经营范围：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁，投资管理，咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司信用状况良好。
主要财务数据：
单位：元
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|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|资产总额|2,759,738,407.23|2,662,625,914.83|
|负债总额|809,373,627.66|779,106,819.44|
|净资产|1,851,442,593.76|1,798,498,222.52|
|项目|2019年1月1日-2019年3月31日|2018年度|
|营业收入|372,032,242.43|943,715,271.84|
|净利润|52,646,991.57|129,711,112.98|

三、担保协议的主要内容
启东姚记与浙商银行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：
担保事项的发生时间：最高额保证合同的签署时间
担保方（保证人）名称：启东姚记扑克实业有限公司
被担保方（债务人）名称：上海姚记扑克股份有限公司
债权人名称：浙商银行股份有限公司上海嘉定支行
保证范围：除本合同所述主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及主合同生效后，经债权人要求追加而未追加的保证金金额。
保证方式：连带责任保证担保。本公司确认，当子公司未按主合同履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利，债权人均有权先要求保证人在其合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任，本公司明确放弃要求先履行债务人提供的物的担保的抗辩。
保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
四、独立董事意见
独立董事认为：通过全资子公司为母公司担保，能够提升母公司融资能力，能够改善母公司当前的财务状况。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定，
同意本次全资子公司为公司提供担保。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度为0；公司对子公司经审批的累计担保额度为人民币 2.1亿元；子公司对公司经审批的累计担保额度为人民币 2.3亿元，合计占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的13.97%。除前述担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
六、备查文件
1．公司四届董事会第二十六次会议决议
2．公司四届监事会第二十次会议决议
3．独立董事对四届董事会第二十六会议相关事项的事前认可和独立意见
4．公司2018年度审计报告
特此公告！
上海姚记扑克股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-084】顾地科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售塑胶管道业务资产，且预计交易金额达到股东大会决策标准，对公司有重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顾地科技；证券代码：002694）已于2017年5月25日（星期四）开市起停牌。具体内容见公司《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）以及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，经公司与相关方商讨和论证，公司本次筹划的重大事项涉及出售塑胶管道资产及以现金购买赛事旅游资产，且确认已构成重大资产重组。公司股票自2017年6月12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042）。2017年6月17日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）。
2017年6月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-044），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年6月26日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不过1个月。2017年7月1日、7月8日、7月15日、7月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-055、2017-057、2017-058）。
2017年7月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 25日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 1个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）。2017年8月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）。
筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司在上述重组延期复牌议案经公司股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月25日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-065）、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。2017年8月16日、8月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-069、2017-071）。
2017年 8月 24日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续筹划本次重大资产重组及延期复牌事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月25日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。2017年8月25日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-074）。2017年 9月 1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-075）。
上述公告均刊载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司、交易对方以及各中介机构正积极推进本次重大资产重组相关工作。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会