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普洛药业股份有限公司
2017年监事会工作报告
普洛药业股份有限公司监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，遵守诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会2017年工作情况汇报如下：
一、2017年监事会工作情况
本届监事会共3人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，并监督和审查了公司董事会、股东大会的议案和程序。2017年全年共召开监事会会议6次，其中现场会议3次，通讯表决会议3次，具体会议情况如下：
（1）2017年3月14日，公司第六届监事会第十八次会议在横店江南路333号公司一楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年监事会工作报告》、《2016年财务工作报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》、《公司2016年度内部控制评价报告》、《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。会议决议公告刊登于2017年3月15日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
（2）2017年4月25日，公司第七届监事会第一次会议在横店江南路333
号公司一楼会议室以现场方式召开，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。会议决议公告刊登于 2017年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
（3）2017年8月25日，公司第七届监事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2017年半年度报告全文和摘要》、《关于会计政策变更的议案》。会议决议公告刊登于2017年8月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
（4）2017年10月16日，公司第七届监事会第三次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。会议决议公告刊登于2017年10月17日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
（5）2017年12月4日，公司第七届监事会第四次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于收到公司监事辞职和选举新的监事的议案》。会议决议公告刊登于2017年12月5日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
(6)2017年12月21日，公司第七届监事会第五次会议在横店江南路333号公司一楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于选举厉国平先生为公司监事会主席的议案》。会议决议公告刊登于2017年12月22日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
二、报告期内发表的书面意见
报告期内，监事会对相关事项出具的书面意见如下：
（1）对公司2016年年度报告发表了书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）对公司2016年度内部控制情况发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《普洛药业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
(3)对公司2017年第一季度报告发表了书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）对公司会计政策表更发表意见如下：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求变更公司会计政策，该变更对公司上半年财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（5）对公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金发表了如下意见：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间间距募集资金到账时间也未超过6个月。
因此，监事会同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币122,000,000元。
三、报告期内履行职责情况
（1）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员通过列席董事会会议，审阅专项报告，调阅资料等方式，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：
董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议。在报告期内，公司严格按照法律法规要求，未有违反信息披露要求的情况。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（2）公司财务情况
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公司定期报告，并发表了书面意见。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：
公司的财务独立，财务制度健全，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。山东和信会计师事务所对公司出具的审计报告，公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果，是客观公正和真实有效的。
（3）公司内部控制实施情况
公司内部控制制度设计和运行有效，基本能够适应公司管理要求和发展需
要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产的安全、完整。报告期内，公司没有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（4）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务，关联交易遵循公平、公开、公正原则，未发现损害公司、股东利益情况，未发现内幕交易情况。现存的关联交易事项，是保持公司持续稳定生产经营必须的，交易中体现了市场公允的交易原则，对公司的长远发展和股东的长远利益都是有益的。
四、2018年度工作计划
2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司经营、投资活动开展监督活动，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。
普洛药业股份有限公司监事会 2018年3月9日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-088华自科技股份有限公司
关于募集配套资金相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1842号），华自科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）已完成发行股份募集配套资金的相关实施工作。
本次交易中，募集配套资金认购方江苏新华沣裕资本管理有限公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、上海含德股权投资基金管理有限公司、黄立山做出的主要承诺事项如下：
本次认购所获股份自其上市之日起12个月内不进行转让。
截至本公告出具日，上述承诺仍在履行中，相关方均正常履行上述承诺，无违反相关承诺的行为。上市公司将持续督促各方严格按照承诺履行相关事宜，并根据上市公司的相关规定及时履行信息披露。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-011新界泵业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新界泵业，证券代码：002532）自 2019年 3月 13日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。公司已于2019年3月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-007）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，拟聘请华泰联合证券有限责任公司为本次重大资产重组的独立财务顾问、北京市中伦律师事务所为本次重大资产重组的法律顾问，并就涉及的相关问题进行论证、沟通。公司按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，编制了交易进程备忘录。目前公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组预案。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一九年三月十九日
吉林利源精制股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认
可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求，作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，公司事前向我们提交了第三届董事会第二十七次会议关于《2017年度利润分配方案》和《续聘公司2018年度审计机构》，我们本着认真、负责的态度，对以上议案进行了事前核查，现基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、2017年度利润分配方案
公司 2017年度利润分配预案为：公司本年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：公司 2017年度不进行现金分红符合《公司章程》的规定，而且是基于公司战略发展和经营现状的考虑，有利于公司的健康和可持续发展，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2017年度不进行现金分红的利润分配方案，并提交公司董事会审议。
二、关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构
关于董事会提议续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事项，我们认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉林利源精制股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-028
浙江大华技术股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的限售股总数为29,886,607股，占公司总股本的2.55%；
2、本次限售股份上市流通日为2014年6月3日。
一、非公开发行股份概况
经中国证监会《关于核准浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]593号）核准，公司于2013年5月向4名特定对象南方基金、上投摩根基金、广发基金、浙商证券非公开发行股票 29,886,607股，发行完成后公司总股本由1,116,246,560股增至1,146,133,167股。本次非公开发行新增股份于2013年5月31日上市，锁定期为12个月。
2014年5月6日，公司2013年限制性股票激励计划首次授予的 24,465,083股激励股份上市，公司总股本增至 1,170,598,250股。
二、非公开发行限售股份持有人承诺履行情况
1、本次认购对象南方基金、上投摩根基金、广发基金、浙商证券承诺：自浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的大华股份股票，也不由大华股份回购该部分股票。
截止本公告日，上述承诺均得到严格履行。
公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年6月3日。
2、本次解除限售股份的数量为 29,886,607股，占公司股本总额的2.55%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名（共计23个证券账户）。
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||所持限售||本次解除||占公司总|
||股东全称|||||||||
|号|||||股份总数||限售数量||股本比例|
|||中国工商银行-南方绩优成长股票型基金||6,000,000||6,000,000||0.5126%||
||南方基金管理|||||||||
|||中国工商银行-南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金||400,000||400,000||0.0342%||
|1||||||||||
||有限公司|||||||||
|||||6,400,000||6,400,000||0.5467%||
||||小计|||||||
|||中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金||2,395,000||2,395,000||0.2046%||
|||招商银行-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金||800,000||800,000||0.0683%||
|||建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金||585,000||585,000||0.0500%||
|||工商银行-上投摩根双核平衡混合型证券投资基金||160,000||160,000||0.0137%||
||上投摩根基金|||||||||
|2||||||||||
||管理有限公司|||||||||
|||建设银行-上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金||365,000||365,000||0.0312%||
|||建设银行-上投摩根智选30股票型证券投资基金||665,000||665,000||0.0568%||
|||农业银行-上投摩根新兴动力股票型证券投资基金||930,000||930,000||0.0794%||
|||||5,900,000||5,900,000||0.5040%||
||||小计|||||||
|||中国工商银行股份有限公司-广发聚丰股票型证券投资基金||10,060,000||10,060,000||0.8594%||
|||中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金||580,000||580,000||0.0495%||
||广发基金管理|||||||||
|3||||||||||
||有限公司|中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金||1,060,000||1,060,000||0.0906%||
|||中国工商银行股份有限公司-广发核心精选股票型证券投资基金||890,000||890,000||0.0760%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||全国社保基金一一五组合||2,060,000|2,060,000|0.1760%|
|||广发基金公司-工行-中航鑫港担保有限公司||2,100,000|2,100,000|0.1794%|
|||中国农业银行-广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金||150,000|150,000|0.0128%|
|||||16,900,000|16,900,000|1.4437%|
||||小计||||
|||浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划||36,000|36,000|0.0031%|
|||浙商证券-光大-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划||380,000|380,000|0.0325%|
|||浙商证券-光大-浙商金惠1号集合资产管理计划||12,000|12,000|0.0010%|
|||浙商证券-光大-浙商金惠2号集合资产管理计划||22,000|22,000|0.0019%|
||浙商证券股份||||||
|4|||||||
||有限公司||||||
|||浙商证券-光大-浙商金惠3号集合资产管理计划||28,000|28,000|0.0024%|
|||浙商证券-光大-浙商金惠引航集合资产管理计划||12,000|12,000|0.0010%|
|||浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划||196,607|196,607|0.0168%|
|||||686,607|686,607|0.0587%|
||||小计||||
|||||29,886,607|29,886,607|2.5531%|
|合计|||||||

注：截止本公告日，上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；公司限售股份持有人均严格履行了上述各项承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2014年5月27日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：临2017-040
嘉事堂药业股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“嘉事堂”）近日收到控股股东、实际控制人，中国青年实业发展总公司的通知，将其持有本公司的部分股份办理了股票质押相关事项手续，用于支持公司应收账款资产支持票据发行（ABN）项目。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及实际控制人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日||质权人|本次质押占其所持股份比例|用途||
|中国青年实业发展总公司|是|4,300,000|2017年7月13日|||华泰证券股份有限公司|10.26%|||
||||||2018年7|||||
||||||||||融资|
||||||月12日|||||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中国青年实业发展总公司持有公司股票41,876,431股，占公司股份总数的16.72%，其所持有上市公司股票累计质押 4,300,000股，占公司总股本的1.72%
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2017年7月14日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-80号西安旅游股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016年 10月 10日（星期一）下午 14:30
2、现场会议地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层本公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4、召集人：西安旅游股份有限公司第七届董事会
5、主持人：公司董事长谢平伟先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 7人，代表股份数量为 69,761,522股，占本公司有表决权股份总数的29.4666％。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2人，代表股份数量为 69,727,622股，占本公司有表决权股份总数的的29.4523％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 5人，代表股份 33,900股，占本公司有表决权股份总数的0.0143％。；
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共 6人，代表股份数量为 2,859,377股，占本公司总股份的的1.2078％。
8、本公司全体董事、监事及部分高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决通过了议案：
审议通过《关于投资大唐财富唐诺私享 3号私募投资基金的议案》同意 69,756,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；
反对 5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,854,077股，占出席会议中小股东所持股份的99.8146％；
反对 5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1854％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
该基金发行总规模 50000万，公司购买 6000万元整，自股东大会授权之日起十八个月内实施完毕。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2.律师姓名：陈昊、王小龙
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、西安旅游股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议决议2、关于西安旅游股份有限公司 2016年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司第三届董事会第二十次会议有关关联交易事项进行了事前审议，并发表意见如下：
本次交易将产生股权转让收益，全部转让金额占公司 2017年第三季度末总资产（未经审计）的0.1%，不会对公司现有业务发展和盈利水平造成重大影响。
本次关联交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司现有业务发展和盈利水平造成不利影响。
基于此，我们同意公司将《关于对外转让股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
汪激 许怀斌 林一飞
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于产业并购基金变更有限合伙人暨重新签订合伙协议的独立事项
我们认为：本次产业并购基金变更有限合伙人并重新签订合作协议事项，有利于提高基金管理水平，提高投资效率。本次产业并购基金变更事项的决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的独立事项
我们认为：重庆莱美隆宇药业有限公司作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意重庆莱美隆宇药业有限公司担保事项的实施。
独立董事：王建平、章新蓉、顾维军2018年6月29日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-087
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第三十二次会议于 2018年 11月 28日下午以通讯方式召开，会议通知于 2018年11月26日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于办理应收账款无追索权保理业务的议案
同意公司向银行等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务，累计发生额不超过 30亿元。（详见公告编号为 2018-088号的“关于办理应收账款无追索权保理业务的公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于公司转让部分应收账款的议案
同意公司将业务经营中产生的合计不超过 20亿元应收账款转让给山东省国际信托股份有限公司或其他符合条件的受让方。（详见公告编号为2018-089号的“关于公司转让部分应收账款的公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于召开2018年第五次临时股东大会的议案（详见公告编号为2018-090号的“关于召开2018年第五次临时股东大会的通知”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上董事会议案中第一项议案、第二项议案尚需提交公司 2018年第五次临
时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-077暴风集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日至 2019年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|年初至报告期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：15,100 万元 – 15,600 万元|亏损：22,841 万元|

其中，2019年7月 1日至 2019年 9月 30日的业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10,786 万元 – 11,286 万元|亏损：12,223 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因系：（1）公司根据经营情况对主要资产的预计可收回金额进行了估计，为公允反映公司财务状况，计提相应的资产减值准备 3.45亿；（2）公司丧失深圳暴风智能科技有限公司（以下简称暴风智能）控制权确认投资收益2.8亿；（3）公司本期发生诉讼
赔偿费用约2,000万元；（4）公司互联网视频业务及互联网电视业务受竞争加剧
影响，收入及毛利率持续下降。
本报告期归属于上市公司股东的净利润盈利，主要原因系公司于第三季度丧失暴风智能控制权确认投资收益2.8亿导致。
年初至报告期末，预计非经常性损益金额约24,800万元至25,300万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在本公司2019年前三季度报告中详细披露，公司存在截至 2019年 9月 30日归属于上市公司股东的净资产为负的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-026
上海姚记扑克股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月9日接到公司控股股东暨实际控制人之一的姚晓丽女士通知，姚晓丽女士已将其所持有的本公司有限售条件的流通股400万股(占本公司总股本的2.14%)质押给华能贵诚信托有限公司，上述股权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自股份质押登记之日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
目前姚晓丽女士持有公司股份26,001,126股，占公司股本总额的13.904%。截止本公告披露日，姚晓丽女士已累计质押其持有的公司股份1,020万股，占公司股本总额5.45%。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司董事会
江西新余国科科技股份有限公司独立董事
关于公司拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的独立意见
各位董事：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第二届董事会第四次（临时）会议审议的《关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》特发表如下独立意见：
公司与江西大成国有资产经营管理有限责任公司及其他五家公司共同投资设立江西中控精密科技股份有限公司是公司基于当前产业发展趋势，积极拓展公司的产业布局，有利于加快公司的战略布局和提升公司行业地位，有利于公司扩大业务规模及借鉴专业合作方的投资经验和资源，对公司的长期发展和业绩提升有积极推动作用，进一步的提升公司综合竞争力，为公司未来的持续发展培育新的优质资产与利润增长点，增强公司整体抗风险能力，该关联交易不会对公司独立性产生影响，不会损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事金卫平、辛仲平、黄勇、姜才良、游细强回避表决，其表决程序符合有关法律、法规的规定。因此，我们一致同意关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的事项。
（以下无正文）
[本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司独立董事关于公司拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的独立意见之签署页]
独立意见出具人（签署）：
黄寅生 郑云瑞 朱星文
签署日期：2018年10月16日
2014年第四次临时董事会会议决议的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-069
广东德联集团股份有限公司
2014年第四次临时董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）2014年第四次临时董事会会议通知已于 2014年 12月 18日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于 2014年 12月 23日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 10人，现场实到 6人。以通讯方式参会 4人（其中董事徐庆芳、杨樾以及独立董事李晓帆、许辉以通讯方式参会），公司监事、部分高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《公司变更〈关于公司为子公司德联贸易（香港）有限公司提供担保的议案〉的议案》。
议案主要内容：
详见公司 2014年 12月 24日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司变更〈关于公司为子公司德联贸易（香港）有限公司提供担保的议案〉的公告》的相关内容。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
二、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司上海德联信息技术有
2014年第四次临时董事会会议决议的公告限公司（暂定名）的议案》。
议案主要内容：
详见公司 2014年 12月 24日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》的相关内容。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
议案主要内容：
详见公司 2014年 12月 24日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
1、公司2014年第四次临时董事会会议决议；
2、公司独立董事关于2014年第四次临时董事会会议有关事项的独立意见。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十三日
证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2016—042大亚科技股份有限公司第六届董事会
2016年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届董事会2016年第六次临时会议通知于2016年8月13日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间和方式：2016年8月24日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，分别为陈晓龙、吴谷华、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。
（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）公司2016年半年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》）
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）关于选举吴谷华先生为公司第六届董事会提名委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，会议选举吴谷华先生（个人简历附后）为公司第六届董事会提名委员会委员，任期至第六届董事会届满。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）关于增加注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
因公司向61名股权激励对象授予327万股限制性股票，公司总股本由 52,750万股增至53,077万股。根据公司2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将注册资本从52,750万元增加到53,077万元，并修改《公司章程》相关条款，及时办理相关的工商变更手续。《公司章程》的相关条款具体修改如下：
1、原章程“第六条公司注册资本为人民币52,750万元。”
现修改为：“第六条公司注册资本为人民币53,077万元。”
2、原章程“第十九条公司股份总数为52,750万股，全部为普通股。”
现修改为“第十九条公司股份总数为53,077万股，全部为普通股。”
原章程其他各条款维持不变。
（修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚科技股份有限公司董事会
2016年8月25日
附：个人简历
吴谷华，男，44岁，本科学历。先后就职于中国农业银行上海市信托投资公司、华鑫证券有限公司、宏润建设集团股份有限公司，2016年 1月至今任本公司副总裁兼董事会秘书，2016年 5月至今任上海易匠信息科技有限公司董事，2016年 8月 5日至今任本公司董事。吴谷华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-018江苏华西村股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏华西村股份有限公司(证券简称：华西股份，证券代码： 000936)股票交易价格于 2015年 6月 2日、3日、4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司 2014年度非公开发行股票申请已于 2015年 5月 8日经中国证监会发行审核委员会审核通过。截止目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述已披露事项外，本公司目前没有任何
根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司 2014年度非公开发行股票申请已于 2015年 5月 8日经中国证监会发行审核委员会审核通过。截止目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
2、经自查，本公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司最近一期财务报表审计截止日为 2014年 12月 31日。
公司 2015年第一季度的财务报表未经审计，2015年 1-3月营业收入 56,645.94万元，同比增长36.28%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 795.40万元，同比增长380.52%。目前公司无法预测 2015年 1-6月的业绩情况，具体数据以法定时间披露的 2015年半年度报告
为准。
4、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-044东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015
年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本124,840,476股为基数，向全体股东每10股派6.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派5.400000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.700000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.900000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为124,840,476股，分红后总股本增至249,680,952股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月20日，除权除息日为：2015年5月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月21
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|00*****955|陈辉|
|2|01*****939|杨劲|
|3|08*****706|北京东易天正投资有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月21日。
六、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量（股）||比例（%）|公积金转增股本||数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|93,630,357||75|93,630,357||187,260,714|75|
|1、高管锁定股||9,205,000|7||9,205,000|18,410,000|7|
|2、首发前个人类限售股|11,931,000||10|93,630,357||105,561,357|10|
|二、无限售流通股|31,210,119||25|31,210,119||62,420,238|25|
|三、总股本|124,840,476||100|124,840,476||249,680,952|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本249,680,952股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.47元。
八、咨询办法
咨询机构：董秘室
咨询地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层
咨询联系人：高源
咨询电话： 010-58637710
传真电话： 010-58636921
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-002湖南国科微电子股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年1月29日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席黄新军先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于核查公司<2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》
对公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行核查后，监事会认为激励对象为公司（包括公司、控股子公司、指定参股子公司或分公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工（包括港澳台及外籍员工）。首次授予部分激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司OA系统或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励名单审核及公示情况的说明。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务审计的要求，公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
三、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司监事会
2019年1月29日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-081
广东伊立浦电器股份有限公司
关于法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 3日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届
董事会第十七会议，选举CHU,KA KONGJONATHAN(朱家钢先生)为公司第三届董事
会董事长，具体内容详见 2014年 6月 4日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于第三届董事会第十七次会议决议的公
告》，公告编号：2014-041。根据公司《章程》的规定，董事长为公司法定代表人。
日前，公司已完成了法定代表人的工商变更登记，现公司法定代表人为 CHU,KA
KONGJONATHAN(朱家钢先生)。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一四年九月三十日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第五届董事会第四十次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第四十次会议审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
截止2018年12月31日，公司控股股东及其他关联方未出现占用公司资金情况。
截止2018年12月31日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为 105,700万元，占公司最近一期经审计净资产37.71%，占总资产16.45%,其中公司对控股子公司的担保金额为45,700万元,为发行2016年公司债券公司对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元，为发行2018年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 43,388.66万元，占公司最近一期经审计净资产的
15.48%，占总资产的6.75%,其中公司对控股子公司的担保金额为 13,388.66万元,为发行 2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司无逾期担保情况。除此之外，本公司及控股子公司无其他对外担保情况。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，并及时予以公告，符合法定程序。
公司不存在违背“证监发[2003]56号”文和“证监发[2005]120号”文规定的情况。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司《2018年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要以及公司股东大会审议批准的《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
我们对公司2018年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
公司募集资金2018年度存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司《关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反应了公司2018年度募集资金的存放和使用实际情况。
四、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的独立意见
保持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，审计工作质量符合行业监管要求，我们同意将该事项提交至董事会审议。
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘担任公司外部审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，履行了合同双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘审计机构事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。
五、关于2019年日常关联交易预计的独立意见
经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司2019年度日常关联交易预计的情况发表事前认可意见和独立意见如下：1、2019年度日常关联交易预计事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为2019年拟发生的日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，属于正常的商业交易行为，符合公司未来发展规划；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。
2、公司2019年度拟发生的日常关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合有关法律、法规的规定。同意公司2019年日常关联交易预计事项。
3、2018年度实际关联交易金额与2018年度预计金额产生一定的差异主要是因为客户需求减少及相关产品市场需求下降导致，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，价格公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
六、公司独立董事对董事长、董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
案》、《关于2018年监事薪酬的议案》、《关于2018年董事、高级管理人员薪酬的议案》，相关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司第五届董事会第四十次会议审议通过的《关于2019年董事长薪酬的议案》、《关于2019年监事薪酬的议案》及《关于2019年董事、高级管理人员薪酬的议案》是根据公司的实际经营情况制定的，程序合法、合规。我们同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们认真阅读了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，与公司管理层交流并检阅了公司的管理制度、内部控制规则落实自查及执行情况。经审阅，我们认为公司已建立了全面、审慎、有效和独立的内部控制体系，内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度完整、合理、有效，保证了公司经营管理的正常进行。我们未发现公司存在重大的内部控制缺陷，《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、关于2018年度证券投资情况的独立意见
经审阅，我们认为公司证券投资资金来源于公司自有和自筹资金，没有影响公司主营业务的正常开展。公司2018年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定，决策程序合法合规。公司实施的证券投资与公司发展战略相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（本页无正文，仅为独立董事对第五届董事会第四十次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
杨在峰
刘广灵
曾凡跃