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证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019－076北京首创股份有限公司
第七届董事会 2019年度第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年度第九次临时会议于 2019年 8月 1日以电子邮件方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2019年8月7日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事 11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于在中国建设银行股份有限公司北京长安支行办理授信业务的议案》
同意公司在中国建设银行股份有限公司北京长安支行办理授信业务，授信额度为人民币25.56亿元，授信期限二年。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，具备公开发行可续期公司债券的条件和资格。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公开发行可续期公司债券的议案》
（一）发行规模
本次公司公开发行可续期公司债券规模不超过人民币50亿元（含50亿元），可选择一次或分期发行，具体发行规模提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）票面金额和发行价格
本次公司公开发行可续期公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（三）发行对象及向公司股东配售安排
本次公司公开发行可续期公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场状况以及发行具体事宜确定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（四）品种及期限
本次公司公开发行可续期公司债券基础期限为不超过5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长1个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（五）利率及付息方式
本次公司公开发行可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向合格投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定,在基础期限内固定不变,其后每个续期周期重置一次,重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（六）赎回条款或回售条款
本次公司公开发行可续期公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（七）递延利息支付选择权
本次公司公开发行可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（八）强制付息及递延支付利息的限制
本次公司公开发行可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。
本次公司公开发行可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（九）发行方式
本次可续期公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（十）担保条款
本次公司公开发行可续期公司债券无担保。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（十一）募集资金用途
本次公司公开发行可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及归还银行贷款。具体募集资金用途拟提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况确定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（十二）上市安排
本次公司公开发行可续期公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，
公司将申请本次发行的可续期公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公司公开发行可续期公司债券于其他交易场所上市交易。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（十三）公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
（1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（3）主要责任人不得调离。
根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（十四）承销方式
本次公司公开发行可续期公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（十五）决议有效期
本次公司公开发行可续期公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会核准本次可续期债券发行之日起24个月届满为止。
本次公司公开发行可续期公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司临2019-077号公告。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》
1、同意公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项；
2、同意公司董事会授权公司法定代表人及授权代表为本次公开发行的获授
权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行有关的事务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开 2019年第七次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年8月23日召开2019年第七次临时股东大会。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2019-078号公告。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2019年8月7日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2019-028信雅达系统工程股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决。
上市公司所处的当事人地位：原告。
涉案的金额:业绩补偿款、诉讼费等合计约26,574.93万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼判决为一审判决，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，视本案当事人是否上诉和后续执行结果而定。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 6月 1日披露了《信雅达系统工程股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：临2018-037），具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告。公司于近日收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“浙江省杭州中院”）签发的（2018）浙01民初1407号民事判决书。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、 本次诉讼基本情况
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|公司已就刁建敏、王靖和上海科漾信息科技有限公司（以下统称“业绩承诺|
|方”）于重大资产重组时做出的业绩补偿承诺未履行事宜向浙江省杭州市中级人|
|民法院提起诉讼，并递交了《民事起诉状》。浙江省杭州中院于 2018年6月1|
|日向公司发出案件受理通知书，具体详见公司2018-037号公告。|

二、 诉讼的案件事实及请求
1、本案事实与理由
本公司 2015年进行重大资产重组，根据重组时与包括业绩承诺方在内的交
易对方（下称“交易对方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司以向交易对方发行股份并支付现金对价的方式收购交易对方持有的标的公司上海科匠信息科技有限公司（以下简称“科匠信息”或“科匠”）75%的股份（下称“标的股权”），业绩补偿方承诺科匠信息2015、2016、2017年度实现的净利润分别不低于3,200万元、4,200万元、5,000万元，否则其应向本公司进行补偿。交易对方认可并确认，业绩补偿方按该协议约定的价格受让标的股权系基于上述业绩承诺。
同时，公司与业绩补偿方签订《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，就补偿方式与补偿股份与现金的计算方式作了具体约定；同时约定若公司在利润补偿期间实施分红的，现金分红部分业绩补偿方应作相应返还；
并约定业绩补偿方之间互相承担连带责任。
上述协议经公司董事会、股东大会审议通过，公司于 2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准信雅达系统工程股份有限公司向刁建敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1720号）。
2015年 9月，公司按协议约定向交易对方发行了股份并支付现金对价，合计股权转让款总额32,250.00万元。其中，向刁建敏发行股份 5,283,353股并支付现金对价 30,914,890元，向王靖发行股份 1,604,705股并支付现金对价 9,926,874元，向上海科漾信息科技有限公司（以下简称“科漾信息”）发行股份1,346,988股并支付现金对价4,620,644元。
2016年 7月、2017年 6月，公司分别实施 2015年度利润分配与 2016年度利润分配方案，业绩补偿方均获得现金分红。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，科匠信息 2017年度扣除非经常性损益后净利润为-52,810,975.19元，未实现业绩承诺。业绩补偿方应按照约定履行其股份补偿及现金补偿义务、返还现金分红，并互相承担连带责任。经公司催告，业绩补偿方仍未履行其补偿义务。
2、诉讼请求
2）、请求判令刁建敏向公司支付现金补偿 91,254,392.67元并支付利息损失（自起诉之日起按银行同期贷款利率计算至实际付清之日），王靖向公司支付现金补偿 31,743,822.11元并支付利息损失（自起诉之日起按银行同期贷款利率计算至实际付清之日），上海科漾信息科技有限公司向公司支付现金补偿21,959,341.94元并支付利息损失（自起诉之日起按银行同期贷款利率计算至实际付清之日）。
3）、请求判令刁建敏向公司返还分红 1,873,472.97元并支付利息损失（自起诉之日起按银行同期贷款利率计算至实际付清之日），王靖向公司返还分红 576,453.22元并支付利息损失（自起诉之日起按银行同期贷款利率计算至实际付清之日）；上海科漾信息科技有限公司向公司返还分红 432,339.92元并支付利息损失（自起诉之日起按银行同期贷款利率计算至实际付清之日）。
4）、如业绩补偿方不能按时足额向公司交付第一项诉讼请求中应当由公司回购的股份数，则应将交付不足部分的股份数折算为现金补偿另行支付给公司（现金补偿=不能交付的股份数量*9.795元/股），并支付利息损失（自起诉之日起按银行同期贷款利率计算至实际付清之日）。
5）、请求判令业绩补偿方对第 1-4项诉讼请求互相承担连带责任。
6）、本案诉讼等费用由业绩补偿方承担。
三、 诉讼判决情况
1、原告信雅达系统工程股份有限公司在本判决生效 10日内以1元回购被告刁建敏持有的信雅达系统工程股份有限公司的股票113股；原告信雅达系统工程股份有限公司在本判决生效 10日内以 1元回购被告王靖持有的信雅达系统工程股份有限公司的股票 39,000股；原告信雅达系统工程股份有限公司在本判决生效 10日内以 1元回购被告上海科漾信息科技有限公司持有的信雅达系统工程股份有限公司的股票362,676股。
利息损失。
3、被告刁建敏向原告信雅达系统工程股份有限公司返还现金分红 1,849,173.55元；被告王靖向原告信雅达系统工程股份有限公司返还现金分红 561,646.75元；被告上海科漾信息科技有限公司向原告信雅达系统工程股份有限公司支付现金补偿471,445.8元。以上款项在判决生效10日内付清，并承担从起诉之日（2018年5月31日）起至付清之日按银行同期贷款利率计算的利息损失。
4、被告刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司对判决主文第二、三项的支付义务互负连带清偿责任。
5、驳回原告信雅达系统工程股份有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费1,363,703元，保全费5,000元，由被告刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司负担。被告刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司于本判决生效之日起十日内，向本院交纳应负担的诉讼费。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者诉讼代表人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院。
四、 本次公告的诉讼结果对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼判决为一审判决，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，视本案当事人是否上诉和后续执行结果而定。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙01民初1407号《民事判决书》。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2019年 7月9号
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 公告编号：临 2018-005华菱星马汽车（集团）股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至2018年3月28日，华菱星马汽车（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股东史正富先生持有本公司无限售条件流通股 34,150,000股股份，占公司总股本的6.14%。
减持计划的进展情况：截至 2018年 3月 28日，史正富先生减持计划的减持时间已过半，史正富先生尚未实施本次减持计划，仍持有本公司无限售条件流通股34,150,000股股份，占公司总股本的6.14%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|史正富|5%以上非第一大股东|34,150,000|6.14%|发行股份购买资产取得：34,150,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
2017年12月23日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于公司股东减持公司股份计划的公告》。
截至2018年3月28日，史正富先生减持计划的减持时间已过半，史正富先生尚
未实施本次减持计划，仍持有本公司无限售条件流通股 34,150,000股股份，占公司总股本的6.14%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
史正富先生不是公司控股股东、实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不影响公司的治理结构和持续经营。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
史正富先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持期间，史正富先生将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定，规范后续减持行为，并及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险：无
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2018年3月29日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-004陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理 2000万元融资租赁授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币2,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币208,132.47万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保证已签订工程项目的设备采购投入，拟在华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）申请办理 2,000万元融资租赁授信额度，全部为直租业务，月租息4.2‰，期限 3年，按月等额偿还，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2019年 1月 11日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理 2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 9名董事审议一致通过
此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在华融租赁申请办理2,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号；
法定代表人：柴昭一
注册资本：60,800万元
经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币单位：万元
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|科目|2017年度|2018年9月（未经审计）|
|资产总额|470,933.74|554,479.83|
|负债总额|286,482.30|350,160.02|
|资产负债率|60.83%|63.15%|
|净资产|184,451.44|204,219.82|
|营业收入|132,754.26|132,457.52|
|净利润|18,348.45|19,802.48|

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在华融租赁申请办理2,000万元融资租赁授信额度，全部为直租业务，月租息4.2‰，期限 3年，按月等额偿还，并由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向华融租赁提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理融资租赁授信提供的连带责任
保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，
符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该
项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计实际对外担保金额为人民币227,662.6万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币 215,132.47万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8,150万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币900万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币 780.13万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的70.79%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年1月12日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临 2019-002山东惠发食品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2019年 1月 15日以送达方式通知了全体董事，本次董事会于 2019年 1月18日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司董事长惠增玉先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司董事会决定将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，总金额不超过人民币4,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，一致同意公司使用闲置募集资金不超过4,500万元临时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。公司独立董事发表的独立意见同日披露于上海证券交易所官方网站。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-001）。
2、审议《关于公司内部机构调整的议案》；
为适应公司未来的战略规划，进一步优化资源配置，强化公司的管控职能，更好的满足公司生产经营的需要，拟对公司内部机构进行如下调整：
(1)设立项目部；
(2)设立融资部；
(3)撤销投融资部，原投融资部职能分别由项目部、融资部承接。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议《关于更换公司审计部负责人的议案》。
根据《公司章程》和《公司内部审计制度》等有关规定，经董事会审计委员会提名，拟聘任刘宝迪女士为审计部负责人。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。原审计部负责人魏秀英女士因工作变动将在公司担任其他职务，不再担任公司审计部负责人。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
广州汽车集团股份有限公司监事会
对股票期权激励计划调整行权价格事项的核查意见
依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上
市公司(境内)实施股权激励试行办法》(175号文)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(171号文)和其他有关法律、行政法规，以及《广州汽车集团股份有限公司章程》等，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划(草案修订稿)》)及其摘要,根据股东大会授权公司董事会负责公司股票期权激励计划实施和管理，现对董事会本次调整股票期权激励计划行权价格事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、根据《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。其中因派息导致行权价格调整公式如下：
派息后行权价格调整公式为：P＝P0-V（其中：P为调整后价格；P0为调整前行权价格；V为每股派息额）。
2、因2016年中期利润分配方案，向全体股东派发每股0.08元的利润分红，并确定10月19日为股权登记日，10月20日为除权除息日。根据前述派息情况和股票期权行权价格调整的计算方式，自 10月20日起对行权价格调整如下：
P=7.24-0.08=7.16元/股。
3、本次调整事项情况属实，不存在虚假或致人重大误解之处。
综上，本次调整股票期权激励计划行权价格事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件。
广州汽车集团股份有限公司监事会
2016年10月12日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2016-043
北京乾景园林股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任李兰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
李兰女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截止目前，李兰女士未持有北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系；未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2016年6月16日
附：李兰简历及联系方式
李兰，女，中国国籍，本科学历。李兰女士于 2012年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，拥有证券从业资格、法律职业资格、会计从业资格。
先后在律师事务所和上市公司从事证券事务工作，自 2016年 4月起任职于北京乾景园林股份有限公司董事会办公室。
地 址：北京市海淀区金源时代商务中心A座2F
邮 编：100097
联系电话：010-88862070
传 真：010-88862112
邮 箱：lilan@qjyl.com
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2018-015桂林福达股份有限公司
关于增加注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已经实施并已登记完毕，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2018]0506号《验资报告》，公司的注册资本由592,018,710元增加至 597,718,710元。根据公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》相关条款进行了修改，具体内容如下：
一、原第六条：公司注册资本为人民币 592,018,710元。
现修订为：公司注册资本为人民币 597,718,710元。
二、原第十九条：公司股份总数为 592,018,710股，均为普通股。
现修订为：公司股份总数为 597,718,710股，均为普通股。
同时根据公司 2017年第三次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事宜的议案》对董事会的授权，公司此次增加注册资本及修改公司章程不需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2018年3月1日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-040冠城大通股份有限公司关于公司独立董事因非本公
司事项受到中国证监会厦门监管局行政处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司于近日收到独立董事张白先生发来的中国证券监督管理委员会厦门监管局《行政处罚决定书》（[2016]2号），张白先生在任新华都购物广场股份有限公司（股票简称：新华都，股票代码：002264）独立董事期间，因新华都购物广场股份有限公司信息披露违法行为，被中国证券监督管理委员会厦门监管局认定为其他直接责任人员，给予警告，并处以3万元罚款。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2016-076
同方股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 12月 27日收到上海证券交易所下发的《关于对同方股份有限公司拟收购伟景行股权事项的问询函》（上证公函【2016】2472号），具体内容如下：
同方股份有限公司：
你公司 12月 27日公告称，下属控股子公司北京同方软件股份有限公司拟收购伟景行科技股份有限公司（以下简称“伟景行”）21%的股权，并与关联方向伟景行共同增资。
一、公告称，伟景行在智慧城市领域和智慧展示行业已研发出很多具有竞争力的核心产品，但公告显示，伟景行2015年和2016年上半年营业收入分别为6340.76万元和873.23万元，净利润分别为-5074万元和-3166万元，且已资不抵债。请补充披露：（1）伟景行主要产品的名称、销量、用途等内容；（2）本次收购伟景行股权的主要目的，是否符合公司的发展战略，是否有利于增强上市公司的持续经营能力。
二、本次收购的伟景行21%股权包括李葛卫持有的2.25%股权、北京智诚盛景创业投资有限责任公司和达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司各持有的3.75%股权、天津达晨创富股权投资基金中心持有的11.25%股权。请补充披露交易对方的基本情况，与上市公司是否具有关联关系，上述投资人的入股价格，与本次交易价格是否存在差异。若有差异，请说明原因，并核实本次交易是否存在利益输送、损害中小股东利益的情形。
三、本次交易采用资产基础法和市场法两种评估方法。在资产基础法下，伟景行的净资产评估减值率达39.87%，而市场法的评估增值率为396.59%。请相关评估机构说明两种评估方法之间评估值差异较大的原因，采用市场法作为本次交易作价的合理性，以及采用市场法的具体测算过程。
请你公司在2016年12月28日之前履行相关信息披露义务。
特此公告。
同方股份有限公司董事会2016年12月28日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2016-022
方正科技集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会即将届满，公司于2016年5月19日召开职工代表会议，会议选举季红女士为公司第十一届监事会职工监事，任期三年，与公司第十一届监事会任期一致。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司监事会2015年5月21日职工监事简历：
季红，女，46岁，硕士，现任公司职工监事、公司集团办公室主任，曾任上海市纪律检查委员会职员；上海延中实业股份有限公司机要秘书；公司总裁办公室副主任。
季红女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2016 - 025
林海股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司于2016年7月8日召开了2016年第一次临时股东大会。本次股东大会议案3.11《发行股份及支付现金购买资产的股份锁定期》、议案4《审议关于〈林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、议案5《审议关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及补充协议》、议案6《审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的说明的议案》、议案7《审议关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》、议案8《审议关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、议案9《审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》、议案10《审议关于提请股东大会批准中国福马机械集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》和议案11《审议关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案审议结果》未获得通过。
鉴于本次重大资产重组旨在消除公司与控股股东之间的同业竞争和关联交易，完善上市公司的业务独立性，进一步促进上市公司的规范化运作，对公司未来发展具有重大战略意义。为从根本上解决上市公司与控股股东之间的同业竞争和关联交易问题，同时实现对公司产品结构调整升级，拓宽盈利渠道、提高盈利能力，公司董事会将继续推进本次重大资产重组事项。
公司继续推进本次重大资产重组，需要对重组方案进行调整，并重新履行国
有资产监管机构的相关备案、审批程序，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》，重新提交董事会及股东大会审议。本次交易能否取得相关国有资产监管机构的备案、批准以及能否通过股东大会审议存在不确定性，公司将积极推进本次重大资产重组工作，加快重组进程。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
林海股份有限公司董事会2016年7月27日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-040
上海凯众材料科技股份有限公司股份
关于实际控制人股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、质押的具体情况
2017年11月14日，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人之一侯瑞宏先生通知：侯瑞宏先生将其持有的本公司 326,300股限售流通股质押给东北证券股份有限公司，质押期限为2017年11月13日至2020年11月12日。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，侯瑞宏先生本次质押股份数量占其持有公司股份总数的12.574%，占公司总股本的0.308%。
二、股东股份质押情况
侯瑞宏先生本次股份质押用于融入资金。侯瑞宏先生资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源包括自有资金、上市公司分红等。鉴于侯瑞宏先生信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如后续出现平仓风险，侯瑞宏先生将采取补充质押、回购等措施应对上述风险。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会2017年11月15日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-022
中国民生银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
2018年4月19日，经本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2018年第三次会议审议，同意鸿泰鼎石资产管理有限责任公司（以下简称“鸿泰鼎石”）2018年度拟与本公司发生的各项非授信类关联交易情况测算，概要如下：
2018年拟与本公司信用卡中心开展清收服务，预计非授信类关联交易预算总额为36.43亿元人民币。
●回避事宜：
上述交易为关联交易，不涉及关联董事回避表决的情况。
●关联交易影响：
上述关联交易是本公司正常银行业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易基本情况及审议程序
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第三次会议审议通过了关于鸿泰鼎石2018年度非授信类关联交易预算的议案。对鸿泰鼎石2018年度拟与本公司发生的各项非授信类关联交易情况进行了测算，概要如下：
2018年拟与本公司信用卡中心开展清收服务，预计非授信类关联交易预算总额为36.43亿元人民币，占本公司最近经审计资本净额比例为0.74%，占本公司最近经审计净资产比例为0.98%，根据本公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。
2018年4月19日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第三次会议审议批准上述关联交易。
二、关联方介绍
经2014年11月28日本公司董事会战略发展与投资管理委员会研究决定，由本公司信用卡中心工会、民生电子商务有限公司和民生置业有限公司共同发起，于2015年3月正式注册成立鸿泰鼎石，注册资金5,000万元，注册地为北京市石景山区。根据本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司第六届董事会关联交易控制委员会2015年第五次会议按照实质重于形式原则，认定鸿泰鼎石为本公司关联企业。
截至2017年12月31日，鸿泰鼎石共实现回款29.79亿元，实现报表口径主营业务收入3.43亿，列支成本费用3.96亿元，实现净利润-2,687万元。
鸿泰鼎石所持金融资产规模较大，相关资产变现能力强，短期流动性和长期偿债能力可得到保障。鸿泰鼎石公司还款来源主要为“鸿富2016年第一期单一资金信托”、“鸿富2017年第二期单一资金信托”按月分配的本息及本金全部收回后产生的超额收益，该项目预计本年内可收回全部投资本息，2019年期将产生超额收益。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第三次会议审议并同意鸿泰鼎石2018年度拟与本公司发生的各项非授信类关联交易情况测算，概要如下：
2018年拟与本公司信用卡中心开展清收服务，预计非授信类关联交易预算总额为36.43亿元人民币。
定价政策说明：各项交易价格均按照市场标准执行。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对鸿泰鼎石的关联交易是本公司正常银行业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事郑海泉、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2018年4月19日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-012
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2014年4月2日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2014年4月9日在珠海市昌盛路155号公司7楼会议室召开，会议由监事长葛志红主持，公司监事会成员3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议：
一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2013年度监事会工作报告的议案》。并同意提呈公司2013年度股东大会审议。
二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2013年度报告全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。并同意提呈公司 2013年度股东大会审议。
三、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2013年度利润分配方案的议案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《审计报告》列示：公司 2013年度实现归属于母公司股东的净利润 538,337,740.20元；母公司实现的净利润 19,168,731.35元，加上年初未分配利润 700,762,578.18元，扣除本期提取的法定盈余公积金0.00元及分配 2012年度现金股利81,704,562.00元后，可供股东分配的利润为 638,226,747.53元，拟以本公司 2013年末总股本 817,045,620.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配现金股利 163,409,124.00元（含税）。
并同意提呈公司2013年度股东大会审议。
四、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2013年度内控检查监督工作报告的议案》。
五、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2013年度公司社会责任报告书的议案》。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。并同意提呈公司2013年度股东大会审议。
六、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，现结合公司的经营实际情况，拟对《监事会议事规则》作如下修订：
《监事会议事规则》第五条：“监事会每年至少召开二次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。”
修改为：
“监事会每年至少召开二次会议。监事会定期会议的通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事，临时会议的通知则应当在会议召开五日以前书面送达全体监事。因情况紧急需要尽快召开临时监事会会议的，监事会会议可以随时召开，会议通知可以以电话或者其他口头方式发出，但召集人应当在监事会会议上做出说明。”
并同意提呈公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—024号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于 2018年 2月 11日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第六届董事会第五十七次会议通知及材料；
（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应参与表决董事 9人，截止 2018年 2月 13日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、王万峰先生、吕正刚先生、任东川先生、李澄宇先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
（五）本次会议由董事长杨铿先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券的议案》。
为进一步改善公司债务融资结构、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在中国境外发行不超过 10亿美元（含10亿美元）的债券。若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司发行债券，公司将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟发行境外美元债券的公告》（公告编号：临2018-025号）。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟为下属全资子公司提供担保的议案》。
为进一步改善公司债务融资结构、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在中国境外发行不超过 10亿美元（含10亿美元）的债券。若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司发行债券，公司拟为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为下属全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-026号）。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2018年3月6日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-027号）。
公司独立董事对上述第（二）项议案发表了独立意见；上述第（一）、（二）项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2014－040转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
临时停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司将联合全国 20余家省级有线电视网络公司签署电视院线项目合作协议暨发起成立中国电视院线联盟，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经向上海证券交易所申请，公司股票、可转换公司债券、歌华转股于2014年12月 23日停牌一天。
公司将于2014年12月24日公告有关内容，并于2014年12月24日复牌、恢复转股。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会二零一四年十二月二十三日
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2017-032
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于杭州宏盛中弘新能源有限公司
完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于共同投资设立杭州宏盛新能源科技有限公司的议案》。
详见公司 2017年 7月 26日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏盛股份关于第二届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2017-029）。
截止目前，公司已取得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局换发的营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：91330108MA28WUHH12
名称：杭州宏盛中弘新能源有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路567号2幢1901室
法定代表人：钮法清
注册资本：肆仟万元整
成立日期：2017年08月08日
营业期限：2017年08月08日至长期
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：新能源技术、气体分离技术、低温液化与储运技术、油气开采技术、化工技术、节能与环保技术；
制造、销售：新能源设备、空分设备、低温液化及储运设备、超高压热交换器、环保设备（涉及许可证的凭证经营）；承接：电气设备安装工程、环保工程（凭
资质经营）；服务：承接建筑总承包和专业承包企业分包的劳务作业；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会2017年08月14日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2016-016
中国光大银行股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第六届董事会第四十二次会议于2016年5月30日以书面形式发出会议通知，并于2016年6月6日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名，亲自出席11名，马腾董事、吴钢董事、吴高连董事、杨吉贵董事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托高云龙副董事长、武剑董事、王淑敏董事、赵威董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。4名监事列席了会议。
本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：
一、《关于中国光大银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券并上市方案的议案》
依据相关法律法规，本行已符合公开发行 A股可转换公司债券的条件。为提高本行的资本充足率，提升综合竞争实力，增强持续发展能力，本行拟公开发行可转债并上市。
会议逐项审议并通过了公开发行 A股可转换公司债券并上市的具体方案：
（一）本次发行证券的种类
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（二）发行规模
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（三）票面金额和发行价格
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（四）债券期限
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（五）债券利率
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（六）付息的期限和方式
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（七）转股期限
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（八）转股价格的确定及其调整
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（九）转股价格向下修正条款
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（十）转股数量的确定方式
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）转股年度有关股利的归属
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）赎回条款
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）回售条款
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）发行方式及发行对象
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（十五）向原股东配售的安排
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）可转债持有人及可转债持有人会议
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（十七）募集资金用途
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（十八）担保事项
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（十九）决议有效期
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（二十）有关授权事项
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交股东大会逐项审议批准。
相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（ www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cebbank.com）以及 6月 7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、《关于中国光大银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
本次发行可转债募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本，符合相关法律、法规的规定，符合国家产业政策和本行战略发展方向。本次发行可转债将进一步增强本行的资本实力和风险抵御能力，有利于本行继续保持持续、健康的发展，推动本行不断实施业务创新和战略转型，符合本行整体发展战略及全体股东的利益，是必要且可行的。
该项议案需提交股东大会审议批准。
三、《关于中国光大银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
本行于2015年6月19日以非公开方式发行了200,000,000股优先股，募集资金总额为人民币 20,000,000,000元，在扣除发行费用人民币 35,230,659元后，净募集资金总额为人民币 19,964,769,341元。截至 2015年 12月 31日，净募集资金总额人民币 19,964,769,341元已全部用于补充本行其他一级资本。
该项议案需提交股东大会审议批准。
四、《关于中国光大银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决情况：有效表决票 15票，同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
依据相关法律法规，董事会就本次公开发行 A股可转换公司债券并上市事项对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行分析，
并结合实际情况提出填补回报的相关措施。
该项议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2016年 6月 7日