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证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2018-003深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于高级管理人员减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份减持计划情况
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-064），财务总监兼董事会秘书吴云虹女士计划在该公告披露之日起15个交易日之后的5个月内，根据减持时的市场价格，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 41,750股（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整），在该减持时间区间内，如遇法律法规窗口期，则不进行减持。
二、股份减持计划进展情况
公司于2018年3月5日收到吴云虹女士出具的《关于减持股份进展情况的告知函》。
截至2018年3月5日，吴云虹女士上述减持计划已时间过半，在该减持计划时间区间内，吴云虹女士尚未减持其所持有的公司股份。
三、其他相关情况说明
1、吴云虹女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将继续督促吴云虹女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、吴云虹女士出具的《关于减持股份进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—031
深圳市德赛电池科技股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司和惠州市德赛电池有限公司正在筹划对外投资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，保证信息披露公平，经公司申请，公司股票（股票简称：德赛电池，股票代码：000049）于2015年5月 14日（星期四）开市起停牌一天,公司将于 2015年 5月 15日披露相关事项,公司股票于2015年5月15日开市起复牌。敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2015年05月 14日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2018年度董事会工作报告
各位股东：
2018年，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了卓有成效的工作。现将 2018年董事会工作汇报如下：
一、报告期内经营情况回顾
2018年，由于受全球宏观经济影响，汽车行业销量增速放缓，公司部分客户订单减少，导致公司的营业收入有一定幅度的下降；同时，由于新增试验设备、原有产线的升级改造、新增油门踏板和节气门自动化生产线，导致单位折旧费用增加；
电子元器件、塑料粒子等部分原材料价格上涨，导致毛利降低，另外，终止 2018年度限制性股票激励计划加速计提股份支付费用的影响及研发投入的增加，从而对归属于上市公司固定的净利润造成一定的影响。
报告期，公司实现营业总收入为34,891.88万元，较去年同期下降11.65%；实现利润总额4,950.01万元，较去年同期下降27.24%；归属于上市公司股东的净利润为4,459.62万元，较去年同期下降24.22%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议11次，审议议案36项，具体如下：
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|序号|届次|召开日期|审议议案|
|1|第二届董事会 第十三次会议|2018年3月28日|1、审议《关于拟对外投资成立合资公司的议案》|
|2|第二届董事会 第十四次会议|2018年4月2日|1、审议《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2、审议《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、审议《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》5、审议《关于修订<公司章程>的议案》6、审议《关于提请召开南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》|
|3|第二届董事会 第十五次会议|2018年4月20日|1、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》2、审议《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》3、审议《2017年度董事会工作报告》4、审议《关于公司<2017年度报告>及<摘要>的议案》5、审议《关于公司2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》6、审议《关于2017年度控股股东及关联方资金占用情况的议案》7、审议《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》8、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》9、审议《关于举行2017年度报告网上说明会的议案》10、审议《2018年第一季度报告》11、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》12、审议《关于会计政策变更的议案》13、审议《关于提请召开2017年度股东大会的议案》|
|4|第二届董事会 第十六次会议|2018年5月28日|1、审议《关于公司对外投资的议案》|
|5|第二届董事会 第十七次会议|2018年5月31日|1、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|

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|6|第二届董事会 第十八次会议|2018年6月13日|1、审议《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》2、审议《关于向激励对象授予2018年限制性股票的议案》3、审议《关于修改公司章程的议案》4、审议《关于全资子公司与南京绿野建设集团有限公司签署建设工程施工合同的议案》|
|7|第二届董事会 第十九次会议|2018年6月28日|1、审议《关于公司对外投资的议案》|
|8|第二届董事会第二十次会议|2018年8月24日|1、审议《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》2、审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》4、审议《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》5、审议《关于对外投资成立中韩合资公司的议案》6、审议《关于对外投资收购山东银座海亚科技有限公司100%股权的议案》7、审议《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》8、审议《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》|
|9|第二届董事会 第二十一次会议|2018年10月24日|1、审议《关于公司2018年第三季度报告的议案》|
|10|第二届董事会 第二十二次会议|2018年11月26日|1、审议《关于对外投资收购南京博融汽车电子有限公司19%股权的议案》|
|11|第二届董事会 第二十三次会议|2018年12月17日|1、审议《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的议案》|

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及《公司董事会
专门委员会实施细则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。
（五）投资者关系管理
2018年度，公司通过接待机构投资者活动、深圳证券交易所互动易平台以及公司董事会工作电话在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
（六）信息披露和内幕信息管理
2018年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计149份，获得深圳证券交易所信息披露工作A级评价；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。
三、2019年度董事会重点工作：
和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-032北京数码视讯科技股份有限公司
关于收到江西省新闻出版广电局节传线系统项目中标通知书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）今日收到江西省机电设备招标有限公司发来的《中标通知书》。现公告如下：
一、主要内容
1、招标人：江西省机电设备招标有限公司
2、中标人：北京数码视讯科技股份有限公司
3、项目名称及编号：江西省新闻出版广电局节传线系统项目
4、中标内容：01包、02包和03包
5、中标总金额：￥2399.2万元
二、对公司的影响
凭借技术先进性、产品的高安全性及高稳定性、强大的系统集成能力，以及完善的售后服务保障体系，公司从众多厂家中脱颖而出、成功中标江西省局节传线项目，本项目顺利实施后，将对公司经营业绩产生积极影响。
该项目的履行不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司已成为中标供应商，但项目尚未签订正式合同，具体合同内容和条款等目前尚不能完全确定，望以最终合同及执行情况为准。公司将根据相关实际进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-062深圳日海通讯技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长王文生先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年11月14日下午14:30。
（2）网络投票时间：2014年11月13日至11月14日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月13日下午15:00至2014年11月14日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2014年11月7日。
5、会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共11名，代表有表决权的股份77,126,156股，占公司有表决权股份总数的24.7199%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共1名，代表有表决权的股份77,025,000股，占公司有表决权股份总数的24.6875%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东及股东代表共 10名，代表有表决权的股份 101,156股，占公司有表决权股份总数的0.0324%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意票 77,070,556股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9279%；反对票55,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0721%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公司已就变更年报审计机构事宜通知瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并就相关事宜进行了沟通。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）放弃在本次股东大会上陈述意见。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所肖剑律师、阎斌律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳日海通讯技术股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议》合法、有效。”
五、备查文件目录
1、《深圳日海通讯技术股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议》。
次临时股东大会法律意见书》。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：联化科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于联化科技股份有限公司
被深圳证券交易所关注事项的
专项核查意见
嘉源(2019)-06-16号敬启者：
根据联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”）与北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所受聘为联化科技提供法律咨询服务。
本所现根据深圳证券交易所《关于对联化科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 199号）之要求，就联化科技子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）和联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）受响水“3·21”爆炸事故影响暂时停产进行了核查，并就该事项是否适用《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.3.1条之规定发表意见。
本所依据联化科技提供的资料、说明及高级管理人员的陈述和本所律师对于《股票上市规则》的理解，发表核查意见。
本所出具本核查意见之前，得到了联化科技出具的承诺，其向本所提供的书面资料和陈述均为真实的、准确的。
基于上述前提，本所律师根据《证券法》第二十条之要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具核查意见如下：
一、本所律师审阅了联化科技出具的《关于深圳证券交易所关注函的回复》，经核查，联化科技子公司江苏联化和盐城联化受其所在园区内其他企业爆炸事故的影响，导致员工伤亡和部分厂房毁损，目前因处理善后工作而暂时停产，是否可以在三个月内恢复生产尚不能预计。
联化科技及其他子公司包括联化科技（德州）有限公司、辽宁天予化工有限公司、湖北郡泰医药化工有限公司、联化科技（台州）有限公司、Lianhetech EuropeLimited、上海宝丰机械
制造有限公司、台州市黄岩联化药业有限公司等均正常经营。
二、经核查，联化科技不存在《股票上市规则》第13.3.1条第（二）项、第（三）项、第（四）项列示的情形。
综上，本所认为，联化科技不适用《股票上市规则》第13.3.1条之规定。
本核查意见正本一式肆份
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：郭斌
晏国哲
2019年4月9日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015-013
山东仙坛股份有限公司
关于完成公司工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]189号”文核准，首次公开发行人民币普通股3,985万股，每股发行价格 5.28元。本次发行募集资金总额 210,408,000.00元，扣除发行费用 38,158,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币 172,250,000.00元。上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2015）第000007号《验资报告》。本次公开发行人民币普通股（A股）已于2015年2月16日起在深圳证券交易所挂牌上市。
根据公司 2015年 3月 10日召开的第二届董事会第八次会议及 2015年 3月31日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于增加公司注册资本并办理工商变更的议案》、关于修订《山东仙坛股份有限公司章程(草案)》的议案，公司于近日完成了工商登记变更手续并取得了山东省工商行政管理局换发的《营业执照》，修改后的《公司章程》备案同时完成。
《营业执照》变更内容如下：公司注册资本由“人民币 11950万元”变更为“人民币15935万元”；公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
公司《营业执照》登记相关信息如下：
注册号：370612228006506
名称：山东仙坛股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：牟平工业园区（城东）
法定代表人：王寿纯
注册资本：壹亿伍仟玖佰叁拾伍万元整
成立日期：2001年06月14日
营业期限：2001年06月14日至 年月日
经营范围：配合饲料加工，粮食收购。种鸡、家禽饲养、销售，家禽屠宰、加工销售（限分支机构经营）。饲料销售，货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-063
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 11日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年3月6日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年 3月 24日披露了《宁波理工环境能源科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司于 2018年 3月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于 2018年 3月 26日首次以集中竞价方式实施回购股份。具体内容详见公司于 2018年 3月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-024）。
公司于2018年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露披露了《关于回购股份的进展暨回购股份占公司总股本比例达1%的公告》（公告编号：2018-027）。
公司于2018年5月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-054）。
公司于 2018年 5月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-058）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 5月 31日，公司累计回购 7,960,700股，占公司总股本2.00%，
最高成交价为16.43元/股，最低成交价为13.93元/股，支付的总金额122,306,333.09元（含交易费用）。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-070佛山市燃气集团股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事陈刚先生提交的书面辞职报告。陈刚先生因工作原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。陈刚先生辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，陈刚先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此陈刚先生辞职将在公司股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前，陈刚先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
公司及公司监事会对陈刚先生在任职监事期间的勤勉工作表示衷心感谢。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司监事会 2019年 11月30日
深圳赫美集团股份有限公司董事会
关于计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止至 2019年 6月 30日的财务状况、经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于 2019年 6月 30日对应收账款、其他应收款、存货、发放贷款及垫款、预计负债-风险准备金等进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款、其他应收款回收的可能性、存货的可变现净值、发放贷款及垫款、预计负债-风险准备金等项目的减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生信用减值损失及资产减值损失的项目计提减值准备。
2019年半年度，公司拟计提各项资产减值准备总金额为 56,683万元，归属于上市公司股东计提大额减值准备金额为 31,832万元。公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。公司已就 2019年半年度计提信用减值损失及资产减值损失事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出充分的说明，作为公司董事会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查,我们认为：本次信用减值损失及资产减值损失的计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够公允地反映了截止 2019年 6月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
深圳赫美集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-054北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于一致行动协议到期暨部分股东重新签订一致行动协议暨公司实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日收到公司实际控制人林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生的通知，上述一致行动人已于2018年5月25日签署《声明》，声明各方在公司的一致行动关系于2018年5月19日到期后解除。同时，林菁先生和郑贵祥先生于2018年 5月 25日签署了《一致行动协议》，公司的实际控制人变更为林菁先生及郑贵祥先生。现将相关情况公告如下：
一、基本事项
林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生于 2007年 12月 18日共同签署《一致行动协议》,林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生达成一致行动人关系,有效期至公司股票上市之日（2011年5月5日）起满36个月时终止。
林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生分别于 2014年5月20日、2017年5月20日续签《一致行动协议》，续签后的《一致行动协议》有效期至2018年5月19日止。
2018年5月25日，林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生签署《声明》，声明各方在公司的一致行动关系于2018年5月19日到期后解除。
林菁先生和郑贵祥先生于2018年5月25日签署了《一致行动协议》，林菁先生、郑贵祥先生达成一致行动人关系,有效期 36个月，自 2018年 5月 25日起至2021年5月24日止。公司的实际控制人变更为林菁先生和郑贵祥先生。
截至本公告日，林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生
合计持有公司股份 252,710,102股，占公司总股本的42.48%，各方持有公司股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||持股数量（股）||持股比例|
|1||林 菁||董事长||86,028,102||14.46%||
|2||郑贵祥||董事、副总经理||64,638,000||10.86%||
|3||王 翊||董事、副总经理、董事会秘书||51,612,000||8.68%||
|4||刘文红||董事、副总经理||26,594,000||4.47%||
|5||韩江春||董事、副总经理||23,838,000||4.01%||
|合计||||||252,710,102||42.48%||

二、《声明》主要内容
林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生于 2018年 5月25日签署了《声明》，主要内容如下：
1、林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春友好协商确认，五人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系在2018年5月19日到期后即告终止。
2、一致行动关系终止后，各方作为公司的股东，将继续依据相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，依法享有和行使股东权利，履行相关股东义务。
三、《一致行动协议》主要内容
林菁先生、郑贵祥先生于2018年5月25日签署了《一致行动协议》，主要内容如下：
1、林菁、郑贵祥（以下简称“协议双方”）应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。
2、协议双方应当在行使公司股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利作出一致行动的决定；必要时召开一致行动人会议，促使协议双方达成采取一致行动的决定。
3、协议双方同时作为公司的董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一
致行动，行使董事权利。
4、协议双方应当确保按照达成的一致行动决定行使股东权利，承担股东义务。
5、若协议双方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照持股多数原则作出一致行动的决定，协议双方应当严格按照该决定执行。
6、协议任何一方如转让其所持有的公司股份时应至少提前30天书面通知协议另一方。
7、协议中未尽事宜或出现与协议相关的其它事宜时，由协议双方协商解决并另行签订补充协议，补充协议与协议具有同等法律效力。
8、协议自生效之日起36个月内有效。
四、公司实际控制人的认定情况
截至2018年5月15日，公司前十大股东及其持有公司股份情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量|持有比例（%）|
|1|林菁|86,028,102|14.46|
|2|郑贵祥|64,638,000|10.86|
|3|王翊|51,612,000|8.68|
|4|林淑艺|32,282,800|5.43|
|5|刘文红|26,594,000|4.47|
|6|韩江春|23,838,000|4.01|
|7|王义平|10,079,233|1.69|
|8|安志鵾|6,040,337|1.02|
|9|北京和聚投资管理有限公司－和聚定增组合投资基金|5,836,650|0.98|
|10|西藏泓涵股权投资管理有限公司|5,646,546|0.95|

其中，林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春合计持有公司股份 252,710,102股，占公司总股本的42.48%。
2018年 5月 25日，林菁、郑贵祥签署了《一致行动协议》，其合计持有公司股份150,666,102股，占公司总股本的25.32%。林菁、郑贵祥合计持有公司股份数
约为第三大股东王翊（持有公司5%以上股权）的2.92倍，为第四大股东林淑艺（持
有公司5%以上股权）的4.66倍。公司其他股东持有公司股权比例均在5%以下。
鉴于公司股权结构较为分散，林菁、郑贵祥通过其合计持有的可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，依据《公司法》、《收购办法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，林菁及郑贵祥被认定为公司实际控制人。
五、律师意见
2018年5月25日，北京市中伦律师事务所出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司实际控制人认定的法律意见书》。本所律师认为：佳讯飞鸿股东林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春解除一致行动关系，佳讯飞鸿股东林菁、郑贵祥另行签署《一致行动协议》后，佳讯飞鸿实际控制人变更为林菁、郑贵祥。
六、独立财务顾问意见
2018年5月25日，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司一致行动人协议到期暨部分股东重新签订一致行动协议暨公司实际控制人变更之专项核查意见》。经核查，保荐机构认为：
1、自林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春签署的《一致行动协议》到期终止起，林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春五人之间的一致行动关系终止。
2、林菁、郑贵祥另行签署了《一致行动协议》，依据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司的实际控制人变更为林菁及郑贵祥。
3、保荐机构提醒佳讯飞鸿及时履行相关决策程序和信息披露义务，遵守股份转让限制规定，确保审批程序、内控制度以及经营业务的正常运行；同时，保荐机构提请投资者关注实际控制人变更对公司控制权及经营的影响。
七、备查文件
1、林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生签署的《声明》；
2、林菁先生、郑贵祥先生签署的《一致行动协议》；
3、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司实际控制人认定的法律意见书》；
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-039
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月11日召开第三届董事会第二十八会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2016年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-091号）。
公司于 2017年 5月 25日将上述暂时补充流动资金的募集资金 30,000万元全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014-083
山西三维集团股份有限公司
关于召开 2014年第十一次临时股东大会的通知
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||一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明|
|1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2014年12月24日 上午10 :30网络投票具体时间为：2014年12月24日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月23日15:00至2014年12月24日15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2014年12月19日3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司4、会议召集人：公司董事会5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。8、现场会议出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至2014年12月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（3）见证律师以及公司邀请的相关人员。||
||二、会议审议事项|
|1.提案名称：山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署业务服务合作协议的议案。2.披露情况：2014年12月9日在《证券时报》刊登有关提案内容。||
||三、现场股东大会会议登记方法|
|1.登记方式：电话、传真或邮件2.登记时间：2014年12月23日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。||

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|3.登记地点：山西三维集团股份有限公司证券办。4. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。||
||四、采用交易系统的投票程序|
|①投票代码与投票简称投票代码：360755 股票简称：三维投票②股东投票的具体程序a、买卖方向为买入投票；b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100 代表议案，如下表所示：议案议案内容 对应的申报价格序号100 总议案（代表以下所有议案） 100山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责1 1.00任公司签署业务服务合作协议的议案c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。||
||五、采用互联网投票系统的投票程序|
|①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。a．申请服务密码的流程申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等相关信息并设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。b．激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。买入证券 买入价格 买入股数369999 1 元 4 位数字的"激活校验码"该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入证券 买入价格 买入股数||
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——035
报喜鸟控股股份有限公司
关于选举杨芳女士为公司第六届董事会董事的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第
六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
选举杨芳女士为公司第六届董事会董事的议案》，为规范公司法人治理结构，保
持公司董事会运作的连续性与稳定性，根据《公司法》和《公司章程》有关规
定，公司董事会提名杨芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自
公司2018年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。杨芳女士的基
本年薪为税前 36万元，年度奖金将根据绩效结果发放，自 2018年度股东大会
审议通过之日起执行。
董事会提名委员会对杨芳女士任职资格和提名程序进行了审核。公司独立
董事对公司选举非独立董事候选人发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交
公司2018年度股东大会审议。
本次选举公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
简历如下：
杨芳女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。曾担任上海盛世愿
景管理科学研究所项目部担任咨询顾问，报喜鸟集团有限公司战略管理部战略
专员、部长助理，浙江同普资产管理有限公司监事，2013年1月至今担任公司
战略管理部部长，2016年 12月至今担任报喜鸟商学院常务副院长。杨芳女士
与持有公司5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份。不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-115中天金融集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 12月 18日召开第七届董事会第 87次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》。2018年 12月 29日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：临2018-148）。2019年 4月 3日，公司召开第七届董事会第 89次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案的议案》。2019年 4月 4日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：临2019-34，以下简称“本方案”）。公司拟使用自有资金、金融机构借款及其他筹资方式以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份不超过 560,420,373股，不低于 350,262,735股,回购股份的价格不超过 7.49元/股，回购股份的资金总额不超过人民币 422,556.9612万元。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施
期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。
一、回购方案实施进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司股份回购实施情况统计如下:
截至 2019年 11月 30日，公司实施本方案已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量 20,774,918股，占公司总股本的0.30%；本次回购股份最高成交价为 5.21元/股，回购股份最低成交价为 3.32元/股，共支付金额 83,565,705.68元（含交易费用）。
二、其他说明
（一）公司实施回购的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司回购股份的实施符合既定方案。
1.公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3.公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月 2日）前五个交易日公司股票累计成交量之和 407,732,314股的25%。
（二）公司将密切关注市场环境、公司股票价格变化，充分利用既有回购计划的回购数量额度，根据市场行情和公司财务状况，合理推进股份回购，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 12月 2日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-063宁波天邦股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知已于 2014年 10月11日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2014年10月21日上午9：00在上海行政中心会议室召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于艾格菲实业纳入合并范围并进行追溯调整的议案》。
根据财政部颁布的于2014年7月1日起施行的《企业会计准则第33号——合并财务报表》关于合并范围的规定以及关于新旧准则衔接的规定：“首次采用本准则的企业应当根据本准则的规定对被投资方进行重新评估，确定其是否应纳入合并财务报表范围。因首次采用本准则导致合并范围发生变化的，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。比较期间已丧失控制权的原子公司，不再追溯调整。”
公司对艾格菲实业100%股权的收购进行了重新评估，认为根据2014年7月 1日起施行的《企业会计准则第 33号——合并财务报表》的相关规定，公司自2013年12月31日起应将艾格菲实业纳入合并范围，并进行追溯调整。
《关于艾格菲实业纳入合并范围并进行追溯调整的公告》于 2014年 10月 23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-064。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一四年十月二十三日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2017-107深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上业绩说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年度报告》已于 2017年 4月 26日经公司第五届董事会第十八次会议暨 2016年度会议审议通过。《2016年年度报告全文》及其相关文件于 2017年4月28日发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上,《2016年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2017年 5月 5日（星期五）15:00-17:00在全景网举行 2016年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长兼总经理周国辉先生、独立董事李正先生、副总经理兼财务总监冯均鸿先生、副总经理兼董事会秘书梁欣先生、保荐代表人秦翠萍女士将出席本次网上说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017- 020
浙江仁智股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会暨公司股票暂不
复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为了维护投资者利益、保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的相关规定，浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开投资者说明会，就投资者关注的终止筹划重大资产重组事宜的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。
现将本次投资者说明会有关安排公告如下：
一、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开的时间：2017年2月16日（星期四）下午15:00-16:00
2、会议召开的地点和方式：在深圳市全景网络有限公司提供的投资者互动平台（http://irm.p5w.net）举行网上投资者说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行。
二、出席说明会的人员
公司董事长、总裁池清先生，公司副总裁、董事会秘书陈昌文先生，公司副总裁、财务总监金虹女士，公司独立董事辜明安先生等相关人员。
三、参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与公司本次说明会，与公司进行互动交流和沟能。公司及相关人员将及时回答投资者提问。
四、联系人和联系方式
1、本次会议联系人：陈昌文、唐倩
2、联系电话：0816-2211551
传真号码：0816-2211551
电子邮箱：ofc_board@renzhi.cn
五、其他事项
1、公司将在本次投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容，并及时向深圳证券交易所申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述指定媒体刊载的信息为准，敬请广大投资注意投资风险。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2017年2月15日
南京云海特种金属股份有限公司独立董事
关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的事前审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的《关于公司与宝钢金属及关联公司 2019年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：
本次关联交易属于日常关联交易行为，是公司及子公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定。我们同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议，并按规定进行披露。
独立董事：江希和、刘昕、陆文龙2019年6月5日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-009
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本理财产品的进展公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
为提高暂时闲置自有资金使用效率，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过10,000万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年11月7日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、理财产品基本信息
公司于近日向国泰君安证券股份有限公司购买了理财产品，具体情况如下：
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|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|预期年化收益率|
|国泰君安证券君柜宝一号2018年第104期收益凭证|本金保障型|国泰君安证券股份有限公司|3,000|2018年2月12日至2018年4月2日|4.85%|

公司与上述理财产品的受托方无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管金融机构发行的理财产品都经过严格的评估,属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司进行自有资金现金管理时，将择机买入流动性好、安全性高并提
供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在确保不影响公司项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，不影响公司日常经营业务的开展，且有利于提高自有资金使用效率，取得良好的投资回报，增加公司现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|预期年化收益率|是否到期|
|中信证券股份有限公司2017 年度第341 期收益凭证|本金保障型|中信证券股份有限公司|6,000|2017年11月6日至2018年2月7日|4.53%|是|
|国泰君安证券君柜宝一号2017年第328期收益凭证|本金保障型|国泰君安证券股份有限公司|2,000|2017年12月12日至2018年1月10日|4.85%|是|

五、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议；
2、第三届监事会第十五次会议；
3、国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同。
特此公告
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2018年2月12日
浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会
2016年度履职情况报告
报告期内，审计委员会按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》以及公司《章程》等相关规定认真履行职责，现将审计委员会2016年度履职情况总结报告如下
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由上海国家会计学院副教授、独立董事宋航先生担任。
二、公司董事会审计委员会2016年度会议召开情况
2016年度，公司董事会审计委员会召开了4次会议：
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|序号|会议名称|召开时间|召开方式|内容|
|1|与审计注册会计师沟通会|2016.3.1|通讯|了解审计进展，审计发现的问题，审计初步意见|
|2|第六届审计委员会2016年第一次会议|2016.4.7|通讯|审议审计部提交的2016年一季度工作总结及二季度工作计划。|
|3|第六届审计委员会2016年第二次会议|2016.7.31|通讯|审议审计部提交的2016年二季度工作总结及三季度工作计划。|
|4|第六届审计委员会2016年第三次会议|2016.10.24|通讯|审议审计部提交的2016年三季度工作总结及四季度工作计划。|

三、报告期公司董事会审计委员会主要工作内容
（一）跟踪并评价公司 2015年年度审计工作
具体工作开展情况如下：1、在会计师事务所进场前审阅了公司管理层2015年工作总结，对公司2015年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解；2、审计委员会与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。3、及时关注审计工作进展，召集审计沟通会，详细了解年审工作中发现的问题并对其中的重点问题予以关注；4、对年审机构在2015年年度审计过程中的履职情况和工作成果进行总结，形成年审工作总结报告，并提议续聘外部审计机构
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司审计部严格按照审计计划执行；指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。
（三）审阅上市公司的财务报告及其披露
报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的财务报告，
认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报，
不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）审查公司内控制度
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，审查内部控制制度，与公司审计部就公司内控制度的完善与执行保持沟通，认真审阅截止2016年12月31日的《内控自我评价报告》，认为公司2016年度内部控制情况，基本达到了公司内部控制目标，未发现财务报告和非财务报告
相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。
（五）关联交易的审核
报告期内，审计委员会对公司的关联人名单及日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价格是否公允、合理，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。公司2016年度关联交易遵循了公平、公正、公开的市场化原则，并依据相关监管法规要求履行审议及披露程序，不存在违规情形。
四、总体评价
2016年，审计委员会依据相关监管法规以及公司相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了相应职责。2017年，审计委员会将继续本着审慎、尽职、勤勉的原则，有效监督公司审计工作，利用专业知识对公司审计工作提出合理建议，完善公司内部控制体系，维护公司及全体股东的共同利益。
浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会
宋航 钱明星 史烈
二○一七年四月二十五日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-057
太原双塔刚玉股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 31日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌公告》，因公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司股票自 2015年 8月 31日起停牌。
目前，公司与控股股东及相关各方正在积极推动本次发行股份购买资产并募集配套资金的各项准备工作，聘请的中介机构已开展相关工作。因本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票继续停牌，恢复交易时间不迟于 2015年 9月 30日。
停牌期间，公司将根据本次发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年九月十六日