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证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-001唐山港集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2015年 1月 16日、19日、20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，本公司经营活动一切正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、公司董事会进行自查，同时向公司控股股东发函询问。经公司核查，公司及本公司控股股东唐山港口实业集团有限公司及实际控制人唐山市国资委除涉及与本公司2014年4月19日公告的非公开发行股票相关的事项外，截至目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2015年1月20日
四川长虹电器股份有限公司独立董事
关于预计 2017年日常关联交易的独立意见
本人作为四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)独立董事，审核了四川长虹关于预计 2017年日常关联交易的有关文件，现就此事项发表如下意见：
一、公司《关于预计 2017年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。
二、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。
三、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。
签名：
贾小梁 宁向东
周静
2017年7月21日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-087烟台新潮实业股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月30日，烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2402号），具体批复内容如下：
一、核准你公司向北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）发行37,154,989股股份、向北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）发行26,539,278股股份、向宁波中盈华元股权投资合伙企业（有限合伙）发行26,539,278股股份、向宁波启坤股权投资合伙企业（有限合伙）发行21,231,422股股份、向宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）发行21,231,422股股份、向宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）发行21,231,422股股份、向宁波骏杰股权投资合伙企业（有限合伙）发行21,231,422股股份、向宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）发行21,231,422股股份、向上海正红广毅股权投资中心（有限合伙）发行21,231,422股股份、向宁波骏祥股权投资合伙企业（有限合伙）发行15,923,566股股份、向付幸朝发行1,061,571股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过206,084,394股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权，尽快完成本次发行股份的相关手续及资产过户工作。
敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一五年十一月二日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2018-033中国东方航空股份有限公司
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|关于修订《公司章程》的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开的第八届董事会2018年第2次例会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，将《公司章程》第一条中的公司发起人修改为中国东方航空集团有限公司。
上述修改的具体内容请见附件。《关于修订<公司章程>部分条款的议案》尚需提交本公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一八年三月二十九日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件
《公司章程》部分条款修订对照表
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|序号|修订前|修订后|
|1|第一条 本公司（或者称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生〔1994〕140号文件批准，以发起方式设立，于1995年4 月14日在中国国家工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。2017 年 2 月 8 日，公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”登记，合并后的公司营业执照统一社会信 用 代 码 为 ：913100007416029816。公司发起人为：中国东方航空集团公司|第一条 本公司（或者称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生〔1994〕140号文件批准，以发起方式设立，于1995年4 月14日在中国国家工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。2017 年 2 月 8 日，公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”登记，合并后的公司营业执照统一社会信 用 代 码 为 ：913100007416029816。公司发起人为：中国东方航空集团有限公司|
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017【-029】北京长久物流股份有限公司
关于与比利时泽布鲁日港务局签订战略合作协议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签署的战略合作协议仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相关合作合同，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
本战略合作协议的签署，对公司2017年度及未来年度的业绩影响暂无法确定。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
比利时泽布鲁日港坐落于比利时，地处西欧核心地区。泽布鲁日港是欧洲深水港，水深超过 18米，靠近近海和深港码头，铁路、公路、驳船、支线运输直接接驳欧洲市场，覆盖700公里腹地内的2.5亿消费者。这一地区是欧洲最富裕地区，代表了欧盟20%的地域面积，40%的人口和50%的国民生产总值。欧盟范围内60%的购买力处于以比利时为中心的半径500公里范围内。
比利时泽布鲁日港可以提供必要的支持包括开展联合投资，法律法规事务支持，港口税费优惠，中转费用优惠等一揽子优惠。比利时海关总署确认，通过比利时泽布鲁日港进入欧盟市场的中国出口企业将享有“海关绿色通道”待遇。
（二）协议签署的时间、地点、方式
比利时当地时间 6月 2日，公司董事长薄世久先生和泽布鲁日港主席
JoachimCoens先生在比利时布鲁塞尔签约战略合作协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序
本次签订的是战略合作协议，是双方开展战略合作的框架性约定，不涉及具体的交易金额与交易事项，无需董事会和股东大会审议，也无需进行审批与备案。
二、框架合作协议的主要内容
(一)合作的背景与目标
2017年 3月 16日，沃尔沃汽车公司（Volvo CarCorporation）以电话加邮件的形式通知北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）之德国全资子公司Changjiu Logistics GmbH中标货运运输服务协议，为沃尔沃提供出口运输服务。2017年 5月 13日，公司在大庆正式启动了“沃尔沃专列项目”。为了保障沃尔沃专列项目的顺利运营，公司和泽布鲁日港签约战略合作协议。
(二)协议各方
甲方：比利时泽布鲁日港务局
乙方：北京长久物流股份有限公司
(三)双方权利和义务
1.甲方的权利和义务
（1）甲方将确保为乙方在泽布鲁日港的发展提供必要的支持。
（2）在过渡期，甲方或通过第三方向乙方提供免费的法律法规事务支持。
（3）甲方将协调比利时海关总署，提供包含但不限于关税和增值税的延迟支付，执行最低检查率和检查程序，认证欧盟保税仓等“绿色海关通道”待遇。
上述优惠待遇将单独签署协议。
（4）甲方将在寻找回程货物上为乙方提供支持。
2.乙方的权利和义务
（1）乙方将发起中欧班列中国黑龙江到比利时泽布鲁日专列。
（2）中欧班列中国黑龙江到比利时泽布鲁日专列的频次为每周 4-6班，每年将达300班。
（3）中欧班列中国黑龙江到比利时泽布鲁日专列今年（2017年）的货物吞吐量为12000辆新车，货值达6亿欧元。
(四)协议的生效时间及争议解决条款
本协议有效期为三年，与乙方与沃尔沃签订的协议保持一致。
双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的争议，应当遵守契约精神经友好平等协商解决。
三、对上市公司的影响
此次，公司与泽布鲁日签署的项目合作协议，有利于保障公司中欧班列的顺利运营，为公司带来新的收入和利润增长点，同时也为公司打造国际品牌形象奠定了基础。其次，该战略合作协议所涉及的新车物流业务，将作为中欧班列的稳定货源，其不仅是中国和比利时之间第一个中欧班列项目，同时也是中国和欧洲之间第一个汽车物流整车专列项目。未来欧洲回程货物也将搭载此趟班列返程，实现双向满载，在“一带一路”政策下，进一步推动公司国际业务的快速发展。
本战略合作协议的签署，对公司 2017年度及未来年度的业绩影响暂无法确定。
四、重大风险提示
本次签署的战略合作协议仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及沃尔沃项目已经中标但正式协议尚未最终签订。同时，其他该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相关合作合同，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会 2017年6月6日报备文件:《STRATEGIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN
PORT OF ZEEBURGGE AUTHORITY and CHANGJIU LOGISTICS
GROUP》
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-029江苏省农垦农业发展股份有限公司
2019年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,083,168,209.75||2,064,676,403.76||49.33||
|营业利润|264,814,580.96||318,532,357.27||-16.86||
|利润总额|263,543,798.77||317,801,899.13||-17.07||
|归属于上市公司股东的|234,583,368.49||297,632,957.66||-21.18||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东的|186,502,712.29||234,044,682.54||-20.31||
|扣除非经常性损益的净|||||||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.17||0.22||-22.73||
|加权平均净资产收益率|4.14%||5.60%||-26.07||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|7,568,731,597.16||6,985,417,319.83||8.35||
|归属于上市公司股东的|5,553,083,297.55||5,594,099,929.06||-0.73||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,378,000,000.00||1,378,000,000.00||—||
|归属于上市公司股东的|4.03||4.06||-0.74||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
营业收入较上年同期增加10.18亿元，上升49.33%，主要原因一是2019年上
半年公司完成金太阳粮油股份有限公司的控股收购，该公司经营数据并入公司合并报表；二是公司农业社会化服务规模扩大，对外农资销售收入较上年同期大幅增加。
归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降6,304.96万元，降幅21.18%，主要原因是受稻麦最低收购价下调、政策性稻谷拍卖底价下降、粮食库存消化渠道单一等因素影响，2019年上半年稻麦市场阶段性过剩特征明显，公司主要产品销售进度缓慢，价格震荡下行。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载公司2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司《2019年半年度报告》中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－033债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于重要投资事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司正在筹划设立医疗产业并购基金，投资国内知名人工辅助生殖专科医院。
鉴于该事项尚在商谈过程中，存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，避免股价异常波动，维护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2016年4月11日紧急停牌，现自2016年4月12日起继续停牌。
公司承诺：将加快推进上述事项，计划于2016年4月14日公告并复牌。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会二○一六年四月十二日
奇精机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
作为奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对2017年6月19日召开的公司第二届董事会第八次会议审议的股权激励相关事项发表如下独立意见：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
三、股权激励计划的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等）事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
六、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
经过认真审阅本次股权激励计划，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股
东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次股权激励计划。
独立董事：张华、陈农、马国鑫2017年6月19日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2017-029灵康药业集团股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：海南灵康制药有限公司（以下简称“灵康制药”）
本次担保金额：人民币 5,000万元；截至 2017年 3月 31日，公司对全资子公司的实际担保余额为 1,092.04万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 10日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请2017年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，同意公司及下属全资子公司（灵康制药、浙江灵康）2017年度向银行申请综合授信总额不超过人民币 10亿元（含10亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的5亿元（灵康制药4亿元、浙江灵康1亿元）综合授信提供相应的担保（具体融资金额将视公司及全资子公司的实际需求来确定）。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件，授权期限为 2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。
在上述股东大会批准的额度内，近日公司全资子公司海南灵康制药有限公司与南洋商业银行（中国）有限公司海口分行（以下简称“南洋银行海口分行”）签订《授信额度协议》（合同编号：04346617400006C001），向南洋银行海口分行
申请授信额度5,000万元人民币；公司与南洋银行海口分行签订《最高额保证合同》（合同编号：04346617400006MG001），为灵康制药向南洋银行海口分行申请的银行综合授信提供连带责任保证；公司实际控制人陶灵萍、陶灵刚分别与南洋银行海口分行签订《最高额保证合同》（合同编号：04346617400006MG003、04346617400006MG002），为灵康制药向南洋银行海口分行申请的授信额度提供连带责任保证。公司及子公司未提供反担保。
二、被担保人基本情况
名称：海南灵康制药有限公司
注册号：91460000062331438Q
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路16号
法定代表人：陶灵刚
注册资本：贰亿元人民币
经营范围：粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药、冻干粉针剂（含头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂、原料药的生产及销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：下属全资子公司
截至2017年3月31日，灵康制药资产总额为76,046.30万元，净资产为
58,749.03万元；2017年1-3月营业收入为6,388.68万元，净利润为418.79
万元。
三、担保协议的主要内容
公司在《最高额保证合同》项下担保的最高债权额，为南洋银行海口分行与公司全资子公司灵康制药（主合同债务人）在 2017年 6月 26日至 2019年 6月 30日期间所签署的主合同而享有的一系列债权承担连带责任保证，保证期间为合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为海南灵康制药有限公司向南洋银行海口分行申请的综合授信额度提供信用担保，是为了满足其日常经营活动及投资计划的资金
需求。该公司生产经营正常，公司为其提供担保风险可控，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及下属子公司无对外担保（不包括公司对子公司的担保），无逾期担保；公司对全资子公司的担保总额为3.30亿元（含本次担保），占公司2016年度经审计净资产的28.22%，无逾期担保。截至2017年3月31日，公司对全资子公司的实际担保余额为 1,092.04万元，占公司2016年度经审计净资产的0.93%，无逾期担保。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2017年6月28日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2015－067浙江菲达环保科技股份有限公司
关于公司部分高管增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
收到通知，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理吴泉明先生于2015年10月9日在上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式买入了公司股票。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持有数量（股）|本次增持数量（股）|增持平均价格（元/股）|增持后持股数量（股）|
|吴泉明|副总经理|0|2000|14.41|2000|

二、上年末至本次增持前股份变动情况
上年末至本次增持前，上述高级管理人员未进行买卖公司股票操作。
三、本次增持原因、资金来源及承诺
基于对公司发展的信心及维护公司股价稳定，上述高级管理人员实施了本次增持行为，详见公司于2015年7月16日披露的临2015－035号《浙江菲达环保科技股份有限公司终止筹划重大事项、维护股价稳定措施暨复牌公告》。
资金来源：上述高级管理人员自筹资金。
承诺：上述高级管理人员承诺在法定禁止期限内不减持公司股票。
四、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2018-045
四川明星电力股份有限公司
关于控股子公司破产清算的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
1.“诺尔公司”指“新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司”，本公司对其持有60%股权。
2.“乌鲁木齐市沙依巴克区法院”指“新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院”。
近日，四川明星电力股份有限公司（简称“本公司”）的控股子公司诺尔公司收到乌鲁木齐市沙依巴克区法院出具的《民事裁定书》（〔2018〕新 0103破 2号之二），裁定终结诺尔公司的破产程序。现将相关情况公告如下：
一、破产清算概述
2017年 6月 7日，本公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意控股子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司破产清
算并注销的议案》，同意诺尔公司按照法定程序向人民法院申请破产清算并办理注销登记。2018年 2月 28日，诺尔公司向乌鲁木齐市沙依巴克区法院申请破产还债。随后，乌鲁木齐市沙依巴克区法院受理诺尔公司的破产清算申请，并指定新疆天阳律师事务所担任诺尔公司破产管理人。详见本公司 2018年 5月 11日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于控股子公司被法院受理破产清算申请的公告》（编号：临2018-020）。
二、本次裁定情况
鉴于诺尔公司已不能清偿到期债务，资不抵债，无财产可供分配，破产管理人向乌鲁木齐市沙依巴克区法院申请终结诺尔公司破产程序。乌鲁木齐市沙依巴克区法院经查明后认为，破产管理人的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条的规定，裁定诺尔公司终结破产程序。
三、对本公司的影响
诺尔公司进入破产程序后，已不再纳入本公司合并财务报表范围。
本公司在以前年度已对诺尔公司长期股权投资和债权全额计提了减值准备，本次裁定不会对本公司当期利润产生影响。
本公司将根据乌鲁木齐市沙依巴克区法院的裁定，办理诺尔公司工商注销手续，并履行持续信息披露义务。
四、备查文件
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院《民事裁定书》
（〔2018〕新 0103破 2号之二）。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2018年 11月 5日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-021湖南新五丰股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每10股派发现金红利0.5元（含税），即每股派发现金红利0.05元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股。
 扣税前每股现金分红 0.05元（含税）；持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东、持有有限售条件流通股的自然人股东，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为0.045元；其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利0.05元（含税）。
 股权登记日：2016年6月17日
 除权（除息）日：2016年6月20日
 新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月21日
 现金红利发放日：2016年6月20日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案经 2016年 5月 13日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过。公司 2015年年度股东大会决议公告（2016-015号）刊登于 2016年 5月 14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配、转增股本方案
（一）发放年度：2015年度。
（二）发放范围：截止2016年6月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
（三）利润分配及资本公积转增股本方案：
公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司 2015年末总股本326,337,792股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），即每股派发现金红利 0.05元（含税），共计派发现金红利 16,316,889.60元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，即每股转增1股，本次转增后，公司总股本将增加至652,675,584股。
（四）扣税说明：
1、对于持有公司无限售条件流通股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号》的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.05元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.05元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
得税，实际每股派发现金红利人民币 0.045元。
3、对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.045元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.05元。
5、本次转增的资本公积的来源为公司股本溢价。本次资本公积转增股本不扣税。
三、相关日期
1、股权登记日：2016年6月17日。
2、除权除息日：2016年6月20日。
3、现金红利发放日：2016年6月20日。
4、新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月21日。
四、分派对象
截止2016年6月17日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
（一）现金红利发放
1、公司股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司、湖南高新创投财富管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湖南省天心实业集团有限公司、 NAM KWONG CEREALS OILS AND FOODSTUFFS COMPANYLIMITED、长沙新翔股权投资合伙企业（有限合伙）、长沙新翼股权投资合伙企业（有限合伙）的现金红利由本公司直接发放。
算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）资本公积转增股本
本次转增的股份将按照中登上海分公司有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例直接计入股东账户。
六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|36,458,333|0|36,458,333|36,458,333|72,916,666|
||2、其他境内法人持有股份|52,083,333|0|52,083,333|52,083,333|104,166,666|
||3、其他|3,436,000|0|3,436,000|3,436,000|6,872,000|
||有限售条件的流通股份合计|91,977,666|0|91,977,666|91,977,666|183,955,332|
|无限售条件的流通股份|A股|234,360,126|0|234,360,126|234,360,126|468,720,252|
||无限售条件的流通股份合计|234,360,126|0|234,360,126|234,360,126|468,720,252|
|股份总额||326,337,792|0|326,337,792|326,337,792|652,675,584|

七、按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总额 652,675,584股摊薄计算的公司2015年度每股收益为0.063元。
八、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0731-84449588-811
九、备查文件
湖南新五丰股份有限公司2015年度股东大会决议
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2019-024开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：承德中滦煤化工有限公司
委托贷款金额：9,690.00万元
委托贷款期限：其中 5,100.00万元期限为一年，4,590.00万元期限为 6个月
委托贷款利率：5.22%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
2019年 5月 5日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为 “WTDK2019042号”与“WTDK2019043号”两笔《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供两笔委托贷款合计 9,690.00万元。承德中滦公司其他股东将按持股比例提供资金支持。
公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。编号“WTDK2019042号”的《委托贷款合同》金额为 5,100.00万元，其贷款期限自 2019年 5月 5日至 2020年 5月 4日止，贷款期限一年；编号“WTDK2019043号”的《委托贷款合同》金额为 4,590.00万元，其贷款期限自 2019年 5月 5日至 2019年 11月 4日止，贷款
期限 6个月。两笔贷款利率均为5.22%。公司本次向子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
上述两笔委托贷款不属于关联交易。承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第六次会议和 2018年度股东大会审议通过。承德中滦公司本次支付委托贷款手续费 3.39万元，2019年度未经审计的委托贷款手续费累计发生 15.43万元，未超出 2019年度预计额度。
（二）内部需履行的审批程序
经公司第六届董事会第六次会议和 2018年度股东大会审议通过，在公司 2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过 28,100.00万元的委托贷款。
截至目前，公司与开滦财务公司签订的《委托贷款合同》为承德中滦公司发放委托贷款额度为 9,690.00万元,委托贷款剩余额度为 18,410.00万元。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）委托贷款对象的基本情况
公司名称：承德中滦煤化工有限公司
注册地点：承德双滦区滦河镇
法定代表人：王立平
注册资本：77,800万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
承德中滦公司主营业务为焦化及化工产品的生产和销售，2016年—2018年经审计的营业收入分别为 219,201.29万元、343,327.47万元、355,203.02万元。
（三）委托贷款对象与公司的关系
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团公司持有其49%的股权。
（四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2018年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 233,076.06万元，负债总额 130,570.52万元，净资产 102,505.54万元，2018年度营业收入实现 355,203.02万元,利润总额 28,515.08万元,净利润 21,659.08万元。截至 2019年 3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 245,937.68万元，负债总额 136,888.03元，净资产 109,049.65万元，2019年1-3月份营业收入实现83,472.46万元，利润总额9,338.71万元，净利润 6,490.48万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
承德中滦公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 175,366.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 40,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款
64,000.00万元，为子公司承德中滦公司发放委托贷款 9,690.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 8,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 19,276.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元,子公司山西中通投资有限公司为参股公司山西倡源煤业公司发放委托贷款 2,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一九年五月七日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-085号
昆药集团股份有限公司
关于公司 2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》相关要求，对公司 2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、 报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|口服剂|1,080,858,918.09|362,548,596.91|66.46%|3.16%|4.13%|-0.47%|
|针剂|1,030,971,786.04|86,776,500.66|91.58%|20.44%|2.40%|1.65%|
|其他|70,822,433.29|68,240,274.28|3.65%|132.28%|146.07%|-59.69%|
|保健食品|1,277,577.60|846,981.08|33.70%|6.76%|1.74%|10.77%|
|医疗服务|3,297,958.86|2,618,548.39|20.60%|57.89%|78.32%|-30.63%|
|日用品|5,040,730.92|2,655,215.36|47.32%|38.82%|28.00%|10.39%|
|药品批发与零售|1,518,610,680.06|1,349,277,643.40|11.15%|15.30%|15.45%|-1.02%|
|合计|3,710,880,084.86|1,872,963,760.08|49.53%|13.89%|14.64%|-0.66%|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|心脑血管疾病治疗领域|1,374,857,298.00|159,314,450.38|88.41%|18.49%|5.34%|1.66%|
|骨科系列|98,566,301.72|34,834,643.19|64.66%|5.86%|4.61%|0.66%|
|抗感染类|81,491,760.24|42,450,155.81|47.91%|-5.35%|-9.25%|4.91%|
|抗疟类|36,629,992.59|33,852,656.29|7.58%|13.11%|116.74%|-85.35%|
|舒肝类|65,346,329.53|12,338,577.91|81.12%|8.78%|19.47%|-2.04%|
|其他|525,761,455.34|234,774,888.27|55.35%|4.67%|15.43%|-6.99%|
|保健食品生产|1,277,577.60|846,981.08|33.70%|6.76%|1.74%|10.77%|
|医疗服务|3,297,958.86|2,618,548.39|20.60%|57.89%|78.32%|-30.63%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|日用品|5,040,730.92|2,655,215.36|47.32%|38.82%|28.00%|10.39%|
|药品批发与零售|1,518,610,680.06|1,349,277,643.40|11.15%|15.30%|15.45%|-1.02%|
|合计|3,710,880,084.86|1,872,963,760.08|49.53%|13.89%|14.64%|-0.66%|

二、 报告期内主营业务分地区经营情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|国内|3,636,969,240.5|12.96%|
|国外|73,910,844.36|91.68%|
|合计|3,710,880,084.9|13.89%|

特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議通告
中國冶金科工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年十月二十八日（星期三）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈。
承董事會命
中國冶金科工股份有限公司林曉輝
公司秘書
北京，中國
二零一五年十月十六日
於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生。
*僅供識別
四川长虹电器股份有限公司独立董事
关于预计 2020年日常关联交易的独立意见
本人作为四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)独立董事，审核了四川长虹关于预计 2020年日常关联交易的有关文件，现就此事项发表如下意见：
一、公司《关于预计 2020年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。
二、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。
三、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。
签名：
周静（签字） 李东红（签字）
马力（签字）
2019年11月27日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-043号光明乳业股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2015年6月29日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2015年6月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事六人，实际参加表决董事六人，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事的议案》。
同意6票、反对0票、弃权0票。
经本公司控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，并经本公司第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名朱航明先生为本公司本届董事会普通董事候选人。任期至本届董事会任期届满止。（普通董事候选人简历见附件）。
普通董事候选人需提交本公司股东大会选举。
（二）审议通过了《关于董事长提名聘任总经理的议案》。
同意6票、反对0票、弃权0票。
经本公司第五届董事会提名委员会资格审查及本公司董事长提名，聘任朱航明先生为本公司总经理。任期至本届管理层任期届满止。（总经理简历见附件）三、独立董事独立意见
2015年6月29日，公司独立董事就提名公司普通董事候选人、聘任公司总
经理事宜发表独立意见如下：
1、同意《关于选举董事的议案》；
2、同意《关于董事长提名聘任公司总经理的议案》；
3、公司第五届董事会提名朱航明先生为公司第五届董事会普通董事候选人，任期至本届董事会任期届满止，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
4、公司董事长提名朱航明先生为公司总经理，任期至本届管理层任期届满止，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一五年六月二十九日普通董事候选人、总经理简历：
朱航明，男，1970年 6月生，大学学历，经济师，中共党员。现任上海海博股份有限公司董事、总裁、党委副书记。曾任光明食品（集团）上海长江总公司党委副书记、工会主席，上海市川东农场党委书记。
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-031辽宁禾丰牧业股份有限公司
重大事项进展暨复牌公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司股票于 2015年7月 13日起复牌
关于公司 2015年半年度利润分配预案的预披露
一、公司股票于2015年7月13日起复牌
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”或者“禾丰牧业”）拟筹划重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票自2015年7月9日起停牌。
本次重大事项为公司实际控制人金卫东向公司董事会提交了《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司2015年半年度利润分配预案的提议》，该提议得到了与会董事的一致同意，同时确认在公司召开董事会审议上述2015年半年度利润分配预案资本公积金转增股本预案时投赞成票。
鉴于公司本次重大事项已经确定，经向上海证券交易所申请，公司股票于
2015年7月13日开始复牌。
二、关于公司 2015年半年度利润分配预案的预披露公告
公司实际控制人金卫东先生于2015年7月10日向公司董事会提交了《关
于辽宁禾丰牧业股份有限公司 2015年半年度利润分配预案的提议》，为充分
保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将提议具体内容公告如下：
（一）公司实际控制人关于公司2015年半年度利润分配预案的提议
鉴于禾丰牧业目前稳定的经营和盈利情况，以及良好的发展前景，为了促
进公司的持续健康发展，与所有股东、投资者共同分享公司发展的经营成果，
公司实际控制人金卫东先生提议公司 2015年半年度利润分配预案为:“以截
至2015年6月30日禾丰牧业总股本554,117,646股为基数，以资本公积金向
全体股东每 10股转增 5股，合计转增 277,058,823股，转增后公司总股本变
更为831,176,469股。”
公司控股股东金卫东先生承诺在公司召开相关股东大会审议上述 2015年
半年度利润分配预案资本公积金转增股本预案时投赞成票。
（二）公司董事会对于上述 2015年半年度利润分配预案的意见及确认
公司董事会收到公司实际控制人金卫东先生提交的《关于辽宁禾丰牧业股
份有限公司 2015年半年度利润分配预案的提议》后，公司董事金卫东、丁云
峰、邵彩梅、张文良、赵馨、胡建民、刘桓、张树义（共计8名董事，超过全
体董事人数1/2）对上述半年度分配预案进行了讨论。上述董事一致同意公司
实际控制人金卫东先生提议的 2015年半年度以资本公积金转增股本的利润分
配预案，该预案有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持
续发展。上述提议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备
合法、合规及合理性。
上述董事确认，在公司召开董事会开会审议上述2015年半年度利润分配
及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
（三）风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司 2015年半年度利
润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
（四）其他说明
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一五年七月十一日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于明阳智慧能源集团股份公司 2019年持续督导工作现场检查报告
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的相关要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为正在履行明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司首次公开发行股票上市至本次现场检查期间（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况及公司首次公开发行股票募集资金的使用情况等报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（二）保荐代表人
肇睿、袁樯
（三）现场检查时间
2019年12月17日至2019年12月19日
（四）现场检查人员
袁樯、苏臻琦、陆剑伟、郑浩宇
（五）现场检查内容
公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来及其他关联交易、募集资金使用情况、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。
（六）现场检查手段
1、与上市公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员进行访谈。
2、实地查看上市公司主要生产经营场所。
3、查阅并复印公司持续督导期间召开的历次三会文件。
4、查阅并复印上市公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用的审批程序及相关凭证、募集资金使用的相关采购合同或施工合同等资料。
5、查阅并复印公司建立或更新的有关内控制度文件。
6、查阅公司持续督导期间的定期报告、临时报告等信息披露文件。
7、查阅并复印公司持续督导期内关于关联交易、对外担保、重大对外投资的审议和决策文件以及相关的关联交易合同、担保合同等资料。
8、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。
二、现场检查的具体事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了明阳智能的公司章程、三会议事规则，收集了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并查阅了公司其他内控制度。
经现场检查，保荐机构认为：公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司本持续督导期间的三会文件、会议记录，并与指定网络披露的相关信息进行了对比和分析。
经现场检查，保荐机构认为：本持续督导期内，明阳智能真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司本持续督导期间公司与控股股东的财务报表，公司的往来款项明细账等资料并与财务总监、董事会秘书等高级管理人员针对公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况进行访谈。
经现场检查，保荐机构认为：本持续督导期内，明阳智能资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
明阳智能首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金监管协议，现场检查人员审阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度，核对了公司在本持续督导期间的募集资金账户对账
单、资金支付凭证与相关采购合同、施工合同，查阅了与募集资金使用相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见。
经现场检查，保荐机构认为：本持续督导期间，明阳智能较好地执行了募集资金管理制度，公司募集资金均存放于募集资金专户，并已分别与保荐机构以及专户银行签署了募集资金监管协议。公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、不存在违规委托理财等情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。公司不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了本持续督导期间公司关联交易、对外担保、重大对外投资的审议和决策文件以及相关的关联交易合同、担保合同等资料。
经现场检查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司不存在未披露的关联交易、对外担保、重大对外投资情况，公司已经针对关联交易、对外担保、对外投资建立了完善的内部控制制度，不存在违法违规情况。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了本持续督导期间的相关行业信息、公司的经营业绩情况，与公司高管进行沟通，了解近期行业及市场变化情况。
经现场检查，保荐机构认为：公司主营业务的市场前景、经营环境未发生重大不利变化。公司经营状况总体良好，业务运转正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治理结构，及时履行信息披露义务。
四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则制定的应向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查中，未发现存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则制定的应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
通过实地调查，申万宏源承销保荐持续督导工作人员认为，明阳智能在公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来及其他关联交易、募集资金使用情况、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等重大方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。
（以下无正文）