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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-219
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司长兴万益投资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为105.82亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产46.05%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为750.10亿元。上述两类担保实际发生金额为855.92亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司长兴万益投资有限公司（以下简称“长兴万益投资”）拟接受华融融德资产管理有限公司（以下简称“华融融德”）委托恒丰银行股份有限公司北京分行（以下简称“恒丰银行北京分行”）提供7亿元的贷款，期限24个月，作为担保条件：以公司参股子公司启东光勋房地产开发有限公司（以下简称“启东光勋房地产”）其名下土地提供抵押，启东光勋房地产100%股权提供质押，公司对长兴万益投资该笔贷款提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第六十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：长兴万益投资有限公司；
（二）成立日期：2013年12月12日；
（三）注册资本：人民币13,000万元；
（四）法定代表人：陈刚；
（五）注册地点：长兴县太湖街道彭城村；
（六）主营业务：实业投资，房地产开发、经营；
（七）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其100%股权；
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2018年 12月 31日（经审计）|2019年 6月30日（未经审计）|
|资产总额|53,304.93|76,602.80|
|负债总额|41,032.61|64,889.67|
|长期借款|14,000.00|0.00|
|流动负债|27,032.61|64,889.67|
|净资产|12,272.32|11,713.13|
||2018年 1-12月|2019年 1-6月|
|营业收入|0|29.14|
|净利润|-270.71|-559.19|

以上2018年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具立信中联审字F[2019]D-0152审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目抵押情况：
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|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|启东光勋房地产开发有限公司|14.7|苏（2019）启东市不动产权第0015889号|东至惠阳路、南至世纪大道、西至华山路、北至金沙江路|77,990|1.80-2.10|大于35%|城镇住宅用地，其他商服用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司长兴万益投资拟接受华融融德委托恒丰银行北京分行提供7亿元的贷款，期限24个月，作为担保条件：以公司参股子公司启东光勋房
地产其名下土地提供抵押，启东光勋房地产100%股权提供质押，公司对长兴万益投
资该笔贷款提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方长兴万益投资为公司子公司，公司为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。长兴万益投资所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，同时以公司参股子公司启东光勋房地产其名下土地提供抵押，启东光勋房地产100%股权提供质押，故本次公司为子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为151.75亿元，实际发生担保金额为105.82亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产46.05%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,227.62亿元，实际发生担保金额为750.51亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产326.43%。上述两类担保合计总额度1,379.37亿元，实际发生担保金额为855.92亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产372.48%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第六十九次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年九月七日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-061
福建元力活性炭股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于 2016年 7月 1日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为 2016年 7月 1日下午2：30；网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2016年 7月 1日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2016年 6月 30日15:00－7月 1日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢元健先生主持，本次大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共计 5人，代表股份 83,327,769股,占公司有表决权股份总数的61.2704%。
其中，通过网络投票出席会议的股东共计 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
3、公司在任董事 5人，亲自出席 5人；公司在任监事 3人，亲自出席 3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了：
审议通过了《关于控股子公司续签<水玻璃长期供应合同>的议案》公司于 2016年 6月 16日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于控股子公司续签<水玻璃长期供应合同>的公告》。
公司实际控制人之一、董事长、法定代表人卢元健先生同时担任本合同签署对方赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司的董事长、法定代表人，卢元健先生及其夫人王延安女士合计持有公司股票 79,684,198股，对本议案回避表决,出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 3,643,571股。
表决结果：同意 3,643,571股，反对 0股，弃权 0股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的100%。
中小股东总表决情况：同意 100股，反对 0股，弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、刘晓毅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2016年第四次临时股东大会决议
2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年七月二日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－19
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会将于 2015年 3月 8日任期届满，鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第四届董事会、第四届监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。
在换届完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一五年三月四日
北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
（蓝伯雄）
各位股东及股东代表：
本人担任北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
一、2016年度出席公司会议情况
本人任职期间，公司共召开了十一次董事会会议、四次股东大会。本人亲自出席了所有董事会会议并列席公司股东大会，积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
1、2016年1月7日，公司第五届董事会第六十八次会议，对公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司、宁波梅山保税港区泰梧投资管理合伙企业（有限合伙）联合设立面向移动游戏领域的专业化投资管理有限公司的事项，进行了
认真检查和审核,发表了事前认可意见和独立专项意见，同意上述关联交易事项。
2、2016年4月20日，公司第五届董事会第七十五次会议，对公司与北京光合起源网络科技有限公司关联交易事项，进行认真检查和审核，发表了事前认可意见和独立意见，同意上述关联交易事项。
3、2016年4月25日，公司第五届董事会第七十六次会议，对2015年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2015年度内部控制自我评价报告、公司聘任2016年度审计机构、2015年度公司募集资金存放与使用、2015年度公司关联交易事项、2015年度利润分配预案等事项发表了同意的独立意见；对公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期不可行权/解锁、注销已不符合激励条件的股票期权、回购注销已不符合激励条件的限制性股票等事项发表了同意的独立意见；对公司及子公司申请银行综合授信及担保事项发表了同意的独立意见。
4、2016年5月10日，公司第五届董事会第七十七次会议，对公司换届选举事项进行认真审核，发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人到公司进行了现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况及财务情况，重点关注公司关联交易、内控建设、募集资金专户管理等，并对董事会决议执行情况进行了检查。通过电话、见面沟通等方式本人与公司董事会秘书、财务总监及其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时把握公司各重大事项的进展情况，积极提出合理化建议。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员，2016年积极履行相应职责，依据公司《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》，开展如下工作：
1、本人作为公司薪酬与考核委员会主席，2016年主持召开了一次薪酬与考核委员会会议。认真研究并审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期不可行权/解锁的议案》、《关于注销已不符合激励条件的股
票期权的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的限制性股票的议案》等议案，并向董事会提出了意见。
2、本人作为公司审计委员会委员，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，认真阅读公司出具的相关材料。勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：蓝伯雄
2017年4月24日
关于金龙羽集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于金龙羽集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
金龙羽集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京西城区车公庄大街9号
五栋大楼B2座301室邮编100004
电话+861084715612
传真+861064790904
www.apag-cn.com
关于金龙羽集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
亚会A核字（2018）0007号金龙羽集团股份有限公司全体股东：
我们接受金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽集团”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金龙羽集团2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了亚会A审字（2018）0038号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，金龙羽集团编制了本专项说明所附的金龙羽集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是金龙羽集团管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计金龙羽集团2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对金龙羽集团实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度金龙羽集团控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金龙羽集团披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：金龙羽集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师徐华燕
中国·北京 中国注册会计师肖建鑫
二Ｏ一八年三月二十三日
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|附件：|||||||||||
|金龙羽集团股份有限公司|||||||||||
|2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业|||||||||||

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|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|郑有水|实际控制人|其他应收款||75,111.19||75,111.19||实际控制人替上市公司承担支出|经营性往来|
||深圳市金建业房地产开发有限公司|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款||19,905.98||19,905.98||库存商品销售|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司|子公司及其控制的法人|应收账款||35,573,500.63||35,573,500.63||原材料及半成品销售|经营性往来|
||惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||99,985,265.76||99,985,265.76||设备租赁及资金周转|经营性往来及非经营性往来|
||惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司|子公司及其控制的法人|其他会计科目|15,416,799.11|887,966,708.11||842,163,500.63|61,220,006.59|库存商品采购|经营性往来|

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||惠州市金龙羽超高压电缆有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||39,490,000.00|39,490,000.00||资金周转|非经营性往来|
||惠州市金龙羽超高压电缆有限公司|子公司及其控制的法人|其他会计科目|165,512.00|905,223.30|1,070,735.30||原材料及库存商品采购|经营性往来|
||深圳鹏能金龙羽电力有限公司|子公司及其控制的法人|应收账款||1,629,609.42|1,166,648.96|462,960.46|库存商品销售|经营性往来|
||深圳市金龙羽国际贸易有限公司|子公司及其控制的法人|应收账款|1,634,722.01|34,403,237.45|29,302,627.71|6,735,331.75|库存商品销售|经营性往来|
||深圳市金龙羽国际贸易有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||545.00|545.00||代付费用|经营性往来|
||深圳市金龙羽电子商务有限公司|子公司及其控制的法人|应收账款|316,318.82|4,666,630.39|4,499,234.13|483,715.08|库存商品销售|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及期|旭东环保科技（惠州）有限公司|公司第二大股东亲属控制的企业|其他应收款|81,462.50|1,025,312.64|1,021,332.39|85,442.75|厂房租赁|经营性往来|
||旭东环保科技（惠州）|公司第二大股东亲属控|其他||2,432,107.95|2,432,107.95||代缴水电费|经营性往|

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|附属企业|有限公司|制的企业|应收款|||||来|
|总计|—|—|—|17,614,814.44|1,108,173,157.82|1,056,800,515.63|68,987,456.63|—|

法定代表人：郑有水 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-020
北海银河产业投资股份有限公司
关于成立生物医药专家委员会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为及时洞悉国内外生物医疗技术发展的前沿动态，借助国内外顶尖生物医学专家的智慧和经验，推动公司生物医药产业快速发展，公司决定成立生物医药专家委员会。该议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。
一、成立专家委员会的目的和影响
2014年9月公司第八届第六次董事会通过《未来五年产业发展战略规划》，明确以生物技术为核心的医药及医疗服务产业是公司未来五年新兴产业发展方向。作为技术门槛高、资金投入大的高科技行业，对生物技术发展趋势把握、对业内技术资源的获取整合以及对投资项目风险的研判已成为影响生物医药企业发展速度和成败的主要因素之一。作为新进入该领域的企业，公司通过聘请生物医学领域内知名专家学者，组建高规格的生物医学专家委员会，将为公司在该领域的战略布局、产业规划、投资决策提供权威性的专业意见和技术指导，有助于公司及时占据行业发展前沿、捕捉投资机会、规避投资风险，从而为公司生物医药产业发展奠定坚实的基础。
二、专家委员会的职责
作为公司管理层在生物医药领域的决策顾问机构，专家委员会的主要职责是： 1.把握生物医药各细分领域的技术前沿动态和业内企业动态；
2.参与公司生物医药产业规划的制定；
3.参与公司生物医学领域的重大投资决策；
4.协助公司寻找潜在的投资机会；
5.协助公司组建生物医药产业的核心人才队伍；
三、专家委员会任期和会议召开情况
专家委员会人员由生物医药各领域的知名学者、学科领头人以及知名企业技术团队带头人组成。委员名额不限，聘任期限为五年，任期届满可以续聘。
委员会会议分定期会议、临时会议，由委员会召集人召集并主持。委员会定期会议每半年召开一次；临时会议将视公司需要提前 15天通知再行召开。委员会的常设联络机构为上市公司董事会秘书处。
四、专家委员会成员名单与简介
1、孙兵教授：免疫学专家，现任中科院上海生命科学院中法巴斯德研究所主任。
孙兵目前担任现任中科院上海巴斯德研究所所长，中科院分子病毒与免疫重点实验室主任，为美国免疫学家学会会员，中国免疫学副理事长，中国细胞学会常务理事。1991年毕业于上海交通大学（原上海第二医学院），获免疫学博士学位， 1994-1999年在美国国立卫生研究院（NIH）从事博士后研究。孙兵为中科院“百人”计划、国家杰出青年基金获得者。从 2005年 1月起，为中国科学院上海生命科学院生化细胞所抗体研究中心主任。先后主持和参与了中国科学院创新项目，国家自然科学基金面上和重点项目，国家973项目和上海市科委重点和重大项目以及中德合作项目，并参加了上海市科委，自然科学基金委和中科院优秀人才研究团队。曾经荣获“上海市自然科学二等奖”、“国家自然科学二等奖”等奖项，在Nature、 Natureimmunology，PNAS等顶级科技杂志上发表多篇文章。
2、张素春教授：干细胞专家，美国威斯康辛大学教授。
张素春于1989年在原上海医科大学获得硕士学位，并留校工作，1992年赴美国留学，1996年获得加拿大萨斯卡其温大学生物学博士学位。后受聘于美国威斯康星大学，主要从事神经干细胞生物学和脑移植研究，在国际上首次利用人胚干细胞诱导出神经干细胞与运动神经元。2002年获美国麦迪逊市最佳科学家奖，2005年成为美国国会关于干细胞研究听证会证人。2006年受聘为复旦大学国家教育部第七批“长江学者奖励计划特聘教授”。
迈伦现任哈佛医学院生物材料学教授，布莱根妇女医院整形外科研究所主任，弗吉尼亚州波士顿卫生系统组织工程学和再生医学研究所主任。
4、MarkMoore（马克•摩尔博士）：现任国际小鼠表型分析联盟主席和美国国家人类基因组研究所资深顾问。
他毕业于普林斯顿大学和布兰达斯（Brandeis）大学，1987年获免疫学博士学位。曾任职于基因泰克公司（Genentech），从事免疫学研究和生物大分子药物开发。1997年创建 Deltagen生物技术公司，任首席科技官，从事基因敲除产业化技术服务。2008年创建 Glialogix生物技术公司，任首席执行官，从事神经退行性疾病药物开发。曾在Nature，Science和 Cell等顶级刊物发表多篇论文，申报发明专利45项。
5、高翔博士：遗传工程学专家，国家遗传工程小鼠资源库主任，南京大学-南京生物医药研究院院长。
高翔 1985年毕业南京大学，动物学学士学位，后留校攻取生物化学硕士学位。1989年至 1998年间，先后获得 Thomas Jefferson University博士，Roche Institute of Molecular Biology和The JeffersonLaboratory的博士后学位。现任国家遗传工程小鼠资源库主任，“模式动物与疾病研究”教育部重点实验室主任，南京大学模式动物研究所教授，南京大学-南京生物医药研究院院长。兼任Asian Mouse Mutagenesis and Resource Association理事长、nternational Mouse Phenotyping Consortium Member of steeringcommittee、中国细胞生物学学会副理事长、中国遗传学学会动物遗传专业委员会副主任委员。
特此公告！
北海银河产业投资股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-067武汉精测电子集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 14日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 163,614,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.000000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为163,614,000股，分红后总股本增至245,421,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月27日，除权除息日为：2019年5
月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年5月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年 5月 28日。
六、股份变动情况表
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增减|||||本次变动后||||
||股份性|||||||||||||||
||||||||派发红股数|||||||||
||质||股份数量（股）||比例（%）||||转增股本数（股|）||股份数量（股）||比例（%|）|
||||||||（股）|||||||||
|一、限售条件流通股/ 非 流通股||79,380,469.00||48.52||0.00||39,690,235.00|||119,070,704.00||48.52|||
|高管锁定股||17,404,069.00||10.64||0.00||8,702,035.00|||26,106,104.00||10.64|||
|首发前限售股||59,808,000.00||36.55||0.00||29,904,000.00|||89,712,000.00||36.55|||
|股权激励限售股||2,168,400.00||1.33||0.00||1,084,200.00|||3,252,600.00||1.33|||
|二、无限售条件流通股||84,233,531.00||51.48||0.00||42,116,765.00|||126,350,296.00||51.48|||
|总股本||163,614,000.00||100.00||0.00||81,807,000.00|||245,421,000.00||100.00|||

注：本次公积金转增股本限售条件流通股/非流通股数量为 39,690,234.50股，无限售条件流通股数量为42,116,765.50股。根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》规定：“送转股出现零碎股，且上市公司未申请零碎股转现金的，本公司将按零碎股数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1股。”即：本次公积金转增股本限售条件流通股/非流通股数量调整为39,690,235.00股，无限售条件流通股数量调整为42,116,765.00股（最终结果以中国登记结算深圳分公司股份登记后为准。）
七、本次实施送（转）股后，按新股本 245,421,000股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为 1.18元。
八、咨询机构
咨询地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号
咨询联系人：程疆 刘炳华
咨询电话：027-87671179
传真电话：027-87671179
九、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2014-025
杭州顺网科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司2014年第一季度报告已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
（以下无正文）
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2014年4月25日
安徽承义律师事务所
关于江苏新民纺织科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的法律意见书
承义证字[2014]第146号致：江苏新民纺织科技股份有限公司
作为江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“新民科技”）的法律顾问，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受新民科技委托，指派鲍金桥、司慧律师（以下简称“本律师”）为新民科技首次公开发行前已发行股份上市流通事宜出具本法律意见书。
本律师现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，发表如下法律意见。
一、新民科技首次公开发行及现有股本情况
1、经核查，新民科技系经江苏省人民政府苏政复[2001]48号文批准，由吴江新民纺织有限公司整体变更设立的股份公司，首次公开发行前总股本为80,787,000股，其中，吴江新民实业投资有限公司持有69,607,838股，东方新民控股有限公司（原名为“吴江新民科技发展有限公司”，以下简称：“东方新民”）持有10,179,162股，金山先生持有1,000,000股。
2、经核查，新民科技经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］60号文核准首次公开发行人民币普通股A股28,000,000股，并于2007年4月18日在深交所中小板上市交易。新民科技首次公开发行后的总股本为108,787,000股。
3、经核查，通过历次转增股本和定向增发，截止本法律意见书出具日，新民科技总股本为446,458,902股。
二、新民科技本次首次公开发行股票前已发行股份上市流通方案
1、经核查，截止本法律意见书出具日止，东方新民持有新民科技限售股份21,389,648股。
2、经核查，本次限售股份上市流通安排为：
(1)本次解除限售股份可上市流通日为2014年11月27日。
(2)本次解除限售股份数量为21,389,648股，占公司总股本的4.79%。
(3)本次申请解除股份限售的股东1名，为东方新民。
(4)股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称||所持限售股份总数||本次解除限售数量|
|1|东方新民控股有限公司|21,389,648||21,389,648||
|合计||21,389,648||21,389,648||

3、经核查，公司首次公开发行股票前东方新民承诺：所持新民科技股份在新民科技股票上市之日起三十六个月不转让或者委托他人管理其持有的新民科技股份，也不由新民科技回购其持有的股份。
2013年7月，东方新民承诺：自本次受让新民科技股份完成过户登记之日起十二个月内不转让。
鉴于新民科技首次公开发行股票并上市之日距今已超过三十六个月；东方新民持有新民科技的限售股份，根据其承诺锁定期已满。因此，本次限售股份上市流通方案符合相关承诺要求，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性法律文件的规定。
（此页无正文，为承义证字[2014]第 146号《法律意见书》之签字盖章页）安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
司慧
二○一四年十一月十八日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-061康得新复合材料集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）正在筹划重大战略合作事项，有关事项尚存在不确定性，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2017年8月7日开市起停牌。
合作方所属行业：材料行业
合作事项：战略合作
公司拟停牌时间不超过十个交易日。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2017年8月4日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-04四川美丰化工股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间
本次业绩预告修正公告涉及的会计期间：2016年 1月 1日 - 2016年 12月 31日
2.前次业绩预告情况
（1）前次业绩预告的披露时间：2016年 10月 25日
（2）披露方式：
公司 2016年度业绩预告已在《四川美丰化工股份有限公司 2016年第三季度报告》全文之“四、对 2016年度经营业绩的预计”中披露。公司《2016年第三季度报告》正文已于 2016年 10月 25日登载于中国证监会指定的上市公司信息披露媒体——《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上，公司《2016年第三季度报告》 正文和全文同期登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3.修正后的预计业绩：亏损
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||||
||项 目||||||上年同期|
||||修正前||修正后|||
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：14,000 万元 – 20,000 万元||亏损：23,000 万元 – 28,000 万元||盈利：5,544.30 万元||
|基本每股收益||亏损：0.24 元 –0.34 元||亏损：0.39 元 –0.47 元||盈利：0.0937 元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正公告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
一是 2016年第四季度，公司对主要生产装置进行年度大修。因本次大修较往年涉及更多设备的更新、维护，大修时间较往年有所延长，大修费用增加；二是对存货、固定资产及应收账款等进行了全面清查和减值测试，根据实际情况，公司拟对存在发生减值迹象的资产计提减值准备，主要包括存货、固定资产及应收账款等，相关事项将形成议案提交公司董事会审议。
因上述原因，导致公司财务部门最新测算的公司 2016年度业绩情况与公司在《2016年第三季度报告》中披露的 2016年度业绩预告情况产生偏差，故公司本次对之前披露的 2016年度业绩预告进行修正。
四、其他相关说明
（一）2016年度公司全年业绩同比 2015年预计亏损的主要原因：一是化肥用电优惠政策取消，导致电价上涨，产品成本上升；二是化肥增值税恢复征收影响；三是在 2016年较长时间内化肥市场行情持续低迷，产品全年销售均价较上年下降；四是主要生产装置年度大修时间较往年有所延长，费用增加；五是拟对存在发生减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年 3月 28日发布的公司《2016年年度报告》中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一七年一月二十六日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－072深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日召开的第四届董事会第四十次会议决议内容，公司将于2016年7月19日召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
1、股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年7月19日（星期二）下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月19日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月18日（星期一）下午 15:00至2016年7月19日（星期二）下午 15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2016年7月13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2016年7月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。
上述议案已经公司2016年7月1日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2016年7月15日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年7月15日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、会议联系人：王占君、邱微
联系电话：0755－28299020
传 真：0755－28299020
地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
邮编：518118
2、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年7月1日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|议案1|《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》|1.00元|

（2）填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年7月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》||||

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份公告编号：2014—072
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年5月14日发出通知，于06月09日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席郭光莉女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
经与会监事审议通过了以下议案：
1．《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
经审核，监事会认为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
此议案需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
经审核，监事会认为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》依据了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，能配合公司限制性股票激励计划的实施。
此议案需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
3．《关于核查大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
经审核，监事会认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
详见同日公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2014年06月09日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015—63号西安旅游股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2015年 7月 31日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第十一次会议于 2015年 8月 6日（星期四）上午9：30在公司会议室召开，本次会议应到董事 9名，实到 8名,董事徐鹏先生因为工作原因未能出席，特别委托董事王伟先生代为行使表决权。
监事 3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于会计政策修订的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2015年 8月 8日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策修订的公告》。
2、审议通过《关于为公司控股子公司提供反担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2015年 8月 8日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司控股子公司提供
反担保的公告》。
3、审议通过《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2015年 8月 8日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、审议通过《关于签订<胜利饭店建设项目代建服务合同>的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
西安旅游股份有限公司胜利饭店建设项目为公司非公开发行股份募集资金投资项目。经过公开招标投标程序，陕西和基房地产开发有限公司（以下简称“和基地产”）中标，由和基地产按照代建合同的规定完成胜利饭店项目的建设任务。
代建内容主要包括：为本项目提供项目的前期工作、设计管理、项目建设策划、工程报建、初步设计报审、工程监理管理、招标及设备采购管理（包括组织编审工程量清单和标底）、组织初审施工图预算、组织初审工程造价及进度管理、质量安全管理、合同管理、施工管理、信息管理直到验收手续的办理，工程决算初审完成，缺陷责任期等工程项目建设全过程的所有管理服务工作，具体工作包含但不限以下内容：前期工作管理、招投标管理、设计工作管理、工程进度管理、工程质量管理、工程投资管理、工程安全管理、文明施工管理、合同、档案和信息管理、协助财务管理、工程监理、其它协调管理、工程竣工验收及移交及其他工作。
公司与和基地产及和基地产各股东之间不存在任何关联关系。本交易事项无需提交公司股东大会审议。
代建服务费总计人民币1600万元。
合同自签订之日起生效，至工程结算完毕和把产权确权给甲方和缺陷责任期满之日（以时间最长为准）终止。
由于公司无专业房地产建设管理团队，因而胜利饭店建设项目决定实行代建。由具有房地产开发资质的专业公司对胜利饭店建设项目进行建设管理，能够加快推进该项目建设进程，使其尽早投入运营，继而提升公司的经营效益。
独立董事意见：本次合同约定的价格是根据同类业务的市场价格，依据公平、公正的原则确定的最终交易价格。本次交易按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东利益的情形。本次交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司与和基地产签署《胜利饭店建设项目代建服务合同》。
5、审议通过《二〇一五年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2015年 8月 8日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一五年半年度报告全文
及摘要》。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
广东宝丽华新能源股份有限公司监事会
关于公司新增业务会计政策议案的审核意见
根据深交所《主板上市公司规范运作指引》有关规定，公司监事会对本次提交第七届监事会第十次会议审议的关于公司新增业务会计政策的议案发表审核意见如下：
本次新增会计政策，是公司新增融资租赁业务，合并报表范围发生变化所致，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次新增业务会计政策。
广东宝丽华新能源股份有限公司
监事会
二○一七年四月二十一日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A（B）公告编号：2014－30号湖北沙隆达股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2014年 9月 30日下午在公司会议室召开，会议通知已于 9月 19日以电子邮件或电话方式送达。会议由公司董事长李作荣主持，应到董事 8人，实到董事 8人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与 ADAMA Agricultural SolutionsLTD.签署合作框架协议暨关联交易的议案》。因 ADAMA Agricultural SolutionsLTD.和本公司同受中国化工农化总公司所控制，该议案构成了关联交易。在审议该议案时，关联董事李作荣（在控股股东荆州沙隆达控股有限公司担任执行董事）回避了表决。
本议案具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2014-31号）。
公司独立董事对该事项已事前认可并发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2014年 9月 30日