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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于武汉理工光科股份有限公司持续督导期间
2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：理工光科|
|保荐代表人姓名：叶强|联系电话：0571-85063054|
|保荐代表人姓名：方欣|联系电话：0571-85063071|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|均及时审阅公司历次信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已经督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|

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|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月6日|
|（3）培训的主要内容|中国证监会和深圳证券交易所相关制度及相关案例分析|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|不适用|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2、公司股票上市前股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3、公司制定的关于上市后稳定公司股价的预案|是|不适用|
|4、公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高管有关招股说明书所载内容真实、准确、完整、及时|是|不适用|

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|的承诺|||
|5、公司、董事、高级管理人员作出的填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、公司实际控制人、控股股东就避免与发行人发生同业竞争作出的承诺|是|不适用|
|7、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东就减少、避免与发行人发生关联交易作出的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生前述情形|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未发生前述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉理工光科股份有限公司持续督导期间2017年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
叶 强 方 欣
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
岳阳兴长关于召开第五十六次(临时)股东大会的提示性公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2019-034岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第五十六次(临时)股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十四届董事会第二十三次会议决定 2019年 9月 5日(星期四)召开公司第五十六次(临时)股东大会，公司已于2019年8月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)刊登《关于召开第五十六次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2019-033)，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现将本次股东大会有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
⑴现场会议召开时间：2019年9月5日(星期四)15:00(下午3:00)
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年9月5日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月4日15：00至2019年9月5日15：00期间的任意时间。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
5、股权登记日：2019年8月29日(星期四)
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决
岳阳兴长关于召开第五十六次(临时)股东大会的提示性公告的，以第一次有效表决结果为准。
7、出席对象：
⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
⑵公司董事、监事及高级管理人员；
⑶本公司依法聘请的见证律师；
⑷董事会邀请的其他人员。
8、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1、审议《关于建设20万吨烷基化装置及配套工程的议案》
有关该项目的具体内容详见2019年8月20日披露于证券时报、中国证券报、上海证券报以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深交所网站www.szse.cn的《公司第十四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2019-030)中附件《20万t/a烷基化装置及配套工程项目基本情况》。
该议案由股东大会以普通决议通过。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于建设20万吨烷基化装置及配套工程的议案||√||

四、参加现场会议登记方法
1、请出席会议的股东于2019年9月5日上午9:00—11:00、下午1:00--1:30办
理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联
岳阳兴长关于召开第五十六次(临时)股东大会的提示性公告系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫彭文峰
3、登记办法：
(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书式样
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一九年八月三十日
岳阳兴长关于召开第五十六次(临时)股东大会的提示性公告附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2019年 9月 4日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2019年9月5日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
岳阳兴长关于召开第五十六次(临时)股东大会的提示性公告附件二
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第五十六次(临时)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东帐号： 持股数： 股委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
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||||||备注||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称|||同意|弃权|反对|
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于建设20万吨烷基化装置及配套工程的议案||√|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2019年月日
厦门延江新材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-013厦门延江新材料股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年3月28日在公司会议室召开，会议由监事长林建跃召集并主持。本次会议通知于2017年3月15日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名（其中：监事陈颖慧以通讯表决方式出席会议）。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚待报请2017年度股东大会审议通过。
2、审议通过《关于确认公司审计报告数据并对外报送的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2017年度财务报表及审计报告》。
3、审议通过《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
厦门延江新材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。
本议案尚待报请2017年度股东大会审议通过。
4、审议通过《关于 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
5、审议通过《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《关于 2017年年度报告及其摘要的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。
7、审议通过《关于 2017年度财务决算报告的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2017年度财务决算报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了《普华永道中天审字(2018)第10057号》标准无保留意见的审计报告。2017年度，公司实现营业收入为73,814.72万元，比2016年增长23.18%；归属于上市公司股东的净利润为 9,013.00万元，比 2016年增加 0.79%。
本议案尚待报请2017年度股东大会审议通过。
8、审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司 2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定
厦门延江新材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》及《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2017年度利润分配预案的公告》。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本议案尚待报请2017年度股东大会审议通过。
10、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意续聘具有证券、期货从业资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度审计机构，聘期一年。
本议案尚待报请2017年度股东大会审议通过。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司监事会
藏格控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，我们认真审阅了公司第七届董事会第二十八次会议《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现发表独立意见如下：
鉴于公司日常生产经营所需，拟以部分非公开发行股票（2016年）闲置募集资金用于补充流动资金。本次通过以募集资金补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司银行借款，降低公司的财务费用，有利于维护股东利益。
本议案表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
作为独立董事，我们同意公司将部分闲置募集资金人民币五亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
年 月 日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-004
华帝股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次回购注销部分限制性股票已履行的相关程序
1、华帝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年12月16日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2、2016年 12月 17日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《华帝股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2016-076），自公告日起45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
3、截止至 2017年 2月 24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购过户手续及注销事宜。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
二、本次回购注销部分限制性股票的实施情况
根据《华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《华帝股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，公司限制性股票激励计划的激励对象彭辉因个人原因已离职，不具备本次限制性股票激励计划激励对象资格，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计3万股进行回购注销处理，本次回购注销的股票数量占本次回购注销前公司总股本的0.00825%，回购价格为 8.62元/股。本次回购注销完成后，公司总股本从363,631,302股减少至363,601,302股。
具体内容详见公司2016年12月17日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
截止至2017年2月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注销事宜已办理完毕。
三、本次回购注销前后公司股本结构变动情况
截止至2017年2月22日，本次回购注销前后，公司股本结构变动如下：
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||变动前||本次变动|变动后||
||股份数量（股）|比例|减少股数（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|43,932,272|12.08%|30,000|43,902,272|12.07%|
|二、无限售流通股|319,699,030|87.92%||319,699,030|87.93%|
|三、总股本|363,631,302|100.00%|30,000|363,601,302|100.00%|

本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司股权分布仍具备上市条件，同时公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-056雅本化学股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%-30%|盈利：3,729.53万元|
||盈利：1,491.81万元-2,610.67万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意。
三、业绩变动原因说明
公司2016年半年度营业收入整体保持平稳，医药中间体收入较去年同期大幅增长，但受农药中间体业务波动收入减少及南通雅本投产未达预期等因素影响致净利润较去年有所下滑。
公司2016年半年度非经常性损益大约为50万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二○一六年七月十五日
东兴证券股份有限公司
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
为子公司提供担保的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）2016年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司为子公司提供担保的事项进行了审慎核查，核查意见如下：一、担保情况概述
富春环保为支持子公司浙江清园生态热电有限公司（以下简称“清园生态”）、常州市新港热电有限公司（以下简称“新港热电”）的生产经营，保证其日常经营资金需求的稳定，于 2018年 4月 24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意继续为清园生态提供不超过人民币 10,000万元的担保，担保期限自 2018年 4月 24日起二年，清园生态其他股东按持股比例提供相应担保；同意继续为新港热电提供不超过人民币 20,000万元的担保，担保期限自2018年4月27日起三年。
前述担保实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。
二、被担保人基本情况
（一）清园生态
公司名称：浙江清园生态热电有限公司
注册时间：2008年7月22日
统一社会信用代码：91330183676776159J
住所：杭州富阳区春江街道八一村
法定代表人：朱荣彦
注册资本：11,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：污泥焚烧；对热用户供气、余热发电；纸渣处理。
被担保人与富春环保的关联关系：控股子公司。
清园生态股东结构：富春环保持股60%，浙江板桥清园环保集团有限公司21.82%，富阳市清园城市综合污水处理有限公司18.18%。
被担保人最近一年一期的财务状况：
单位：元
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未审计）|
|资产总额|790,234,483.69|796,664,099.11|
|负债合计|541,256,026.65|546,657,333.46|
|所有者权益合计|248,978,457.04|250,006,765.65|
|营业收入|460,930,149.27|89,320,483.60|
|利润总额|59,688,166.46|2,209,368.46|
|净利润|59,688,166.46|2,209,368.46|

（二）新港热电
公司名称：常州市新港热电有限公司
注册时间：2000年10月25日
注册号：320407000003057
住所：常州新北区春江镇圩塘江边化工区
法定代表人：朱荣彦
注册资本：12,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：火力发电；蒸汽生产供应；供热、供水（不含饮用水）服务；化工产品及原料（除危险品）、灰渣、五金、交电、建筑材料、仪器仪表、公路运输设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被担保人与富春环保的关联关系：全资子公司。
新港热电股东结构：富春环保持股100%。
被担保人最近一年一期财务状况：
单位：元
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未审计）|
|资产总额|782,931,079.17|751,796,585.31|
|负债合计|503,197,016.69|470,761,992.65|
|所有者权益合计|279,734,062.48|281,034,592.66|

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|营业收入|407, 671,325.70|94,473,454.67|
|利润总额|89,796,366.03|2,563,658.31|
|净利润|76,699,044.65|2,169,705.35|

三、拟签署担保协议的主要内容
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|被担保方|担保方|担保金额|担保方式|担保期限|
|清园生态|富春环保|不超过人民币10,000万元|连带责任保证担保|二年|
|新港热电|富春环保|不超过人民币20,000万元|连带责任保证担保|三年|

四、担保风险评估
清园生态、新港热电均为富春环保子公司，是公司战略发展的重要组成部分，公司对其具有控制权，本次担保有利于满足子公司生产经营资金需求。目前，清园生态、新港热电生产经营正常，本次担保风险较小且处于可控状态，公司为上述子公司担保符合相关法律法规要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本核查意见出具日，包含本次担保事项在内，公司对外担保总额为80,000万元，实际担保余额为 41,200万元，全部为对公司子公司提供的担保，占公司截至 2017年 12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的14.21%。
六、关于本次担保的审批程序
2018年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。独立董事发表同意意见如下：
经核查，我们认为：清园生态、新港热电是公司子公司，此次担保是为满足子公司生产经营的需要提供的担保，有利于子公司提高资金流动性、保证生产经营稳定运行，符合公司整体利益。经核查，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司为子公司提供担保的议案已经富春环保第四届董事会
第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。根据公司《公司章程》、《对外担保决策制度》及有关法律法规的规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。本次担保是为满足富春环保子公司日常生产经营的资金需求提供的担保，担保风险处于可控状态，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。本保荐机构对公司本次为子公司提供担保无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
______________ ______________
王璟 徐飞
东兴证券股份有限公司 2018年月日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-015
郑州三晖电气股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为1,440.17万元。现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】314号）核准，截止2017年3月16日，公司已向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值人民币1元，发行价格为10.26元/股，共计募集资金总额为人民币205,200,000.00元，扣除各项发行费用人民币 28,725,711.36元（含增值税），募集资金净额为人民币 176,474,288.64元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了信会师报字[2017]第ZE10096号验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。截至监管协议签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和募集资金净额存储情况如下：
（一）电能计量自动化管理系统生产平台建设项目
1、银行名称：中信银行股份有限公司郑州分行
2、账户名称：郑州三晖电气股份有限公司
3、银行账号：8111101013000584776
4、专户余额：174,274,200.00元（含部分发行费用）
（二）互感器生产线技术改造及扩产项目
1、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
2、账户名称：郑州三晖电气股份有限公司
3、银行账号：76200154500010039
4、专户余额：12,665,800.00元（含部分发行费用）
二、自筹资金先期投入和置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的信会师报字[2017]第
ZE10353号《郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2017年3月16日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,440.17万元，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|拟投入募集资金|自筹资金实际投入|
|1|电能计量自动化管理系统生产平台建设项目|16,387.31||
||||780.26|
|2|互感器生产线技术改造及扩产项目|1,260.12||
||||659.91|
|合 计||17,647.43|1,440.17|

三、专项意见说明
（一）董事会意见
2017年4月18日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的信会师报字[2017]第ZE10353号《郑州三晖电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,440.17万元。同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的1,440.17万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：
公司本次拟以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相
应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司
本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划
相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。我们同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的1,440.17万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）监事会意见
2017年4月18日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司以募集资金置换截至2017年3月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额1,440.17万元。
（三）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具《关于郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZE10353号），认为：公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、《郑州三晖电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《郑州三晖电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《郑州三晖电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第
ZE10353号）；
5、民生证券股份有限公司《关于郑州三晖电气股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
财通证券股份有限公司
关于
浙江明牌珠宝股份有限公司
重大资产重组变更审计和评估基准日
是否构成对重组方案重大调整
之
专项核查意见
独立财务顾问
二〇一六年十二月
深圳证券交易所：
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“本公司”）接受浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“明牌珠宝”或“上市公司”）委托，担任明牌珠宝重大资产重组的独立财务顾问，现就明牌珠宝重大资产重组变更审计和评估基准日是否构成对重组方案的重大调整说明如下：
2016年9月27日，上市公司公告《浙江明牌珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）。2016年 11月 5日，上市公司根据深圳证券交易所问询函修订并公告了《浙江明牌珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）。《预案》及《预案（修订稿）》均以2016年6月30日作为基准日披露了上市公司本次重大资产重组拟购买的苏州市好屋信息技术有限公司（以下简称“苏州好屋”或“标的公司”）的未经审计财务数据和预估值。
自 2016年 9月下旬以来，国内部分城市为维护房地产市场持续、平稳、健康发展，陆续出台了房地产调控政策。相关房地产调控政策的发布，可能会影响本次重大资产重组涉及标的公司的业绩。为了更客观、准确的反映标的公司的财务状况和经营成果，以及更为准确和直观地评估标的公司的价值以及本次重大资产重组对上市公司的影响，经上市公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定《浙江明牌珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《草案》”）中将本次重大资产重组涉及的标的公司审计及评估基准日由2016年6月30日调整至2016年12月31日。
《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。同时中国证监会《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？》（以下简称“《监管问答》”）中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确。
财通证券根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管问答》的审核要
求，对此次变更审计及评估基准日事项与上述审核要求进行了逐一核对：
一、关于交易对象
《监管问答》中明确：“（一）上市公司在公告重组预案后拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整，需重新履行相关程序。（二）上市公司在公告重组预案后拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第二条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。”
《预案》、《预案（修订稿）》中披露，本次发行股份及支付现金购买资金交易对方为汪妹玲、严伟虎、陈兴、董向东、黄俊、苏州吉帅投资企业（有限合伙）、苏州推盟投资企业（有限合伙）、刘勇、杨永新、宁波梅山保税港区易函圣骑投资合伙企业（有限合伙）、刘法青、赵静、叶远鹂、西藏宝信股权投资合伙企业（有限合伙）、冯捷、余健，募集配套资金认购方为尹美娟、红星家具集团有限公司、上海韬颜企业管理有限公司、虞阿五、深圳和创众信投资管理中心（有限合伙）、上海合福投资管理有限公司、尹阿庚、童凤英、许关兴、谢秀英。
《草案》中对上述交易对象未作调整，未增加或减少交易对象。
二、关于交易标的
《监管问答》中明确：“上市公司在公告重组预案后拟对交易标的进行变更，如同时满足以下条件，可视为不构成重组方案重大调整。（一）拟增加或减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；（二）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响交易标的资产及业务完整性等”。
《预案》及《预案（修订稿）》中披露的交易标的为苏州好屋75.00%的股权。
《草案》中未增加或减少交易标的，不涉及对交易标的进行变更，交易标的仍为苏州好屋75.00%的股权。
三、配套募集资金
《监管问答》中明确：“关于配套募集资金：（一）调减或取消配套募集资金
不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。（二）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
《草案》中对配套募集资金未作调整，未增加或减少配套募集资金。
综上所述，财通证券认为：本次变更审计评估基准日，不构成对重组方案的重大调整。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江明牌珠宝股份有限公司重大资产重组变更审计和评估基准日是否构成对重组方案重大调整之专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_______________ _______________ ________________戴中伟 顾磊 陈伟男
财通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—031二六三网络通信股份有限公司
2013年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第四届董事会
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年5月20日下午14:30；
（2）网络投票时间：2014年5月19日-2014年5月20日；
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层1804会议室
（五）会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表股份65,057,081股，占公司有表决权股份总数的26.96%；通过网络投票的股东及股东代理人共21名，代表股份96,300股，占公司有表决权股份总数的0.0399%。
本次股东大会由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场或网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、关于《2013年年度报告及摘要》的议案
其中，同意65,153,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避0股。
2、关于《2013年年度董事会报告》的议案
其中，同意65,153,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避0股。
3、关于《2013年年度监事会工作报告》的议案
其中，同意65,153,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避0股。
4、关于《2013年年度财务决算报告》的议案
其中，同意65,153,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避0股。
5、关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
其中，同意65,153,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避0股。
6、关于《2014年年度财务预算报告》的议案
其中，同意 65,143,881股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对9500股；弃权0股；回避0股。
7、关于《2013年年度募集资金存放和使用报告》的议案
其中，同意 65,146,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对7000股；弃权0股；回避0股。
8、关于续聘 2014年年度审计机构的议案
其中，同意 65,146,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对7000股；弃权0股；回避0股。
9、关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
其中，同意 65,146,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对7000股；弃权0股；回避0股。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所连莲律师、王雪莲律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2013年年度股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2014年5月20日
广东潮宏基实业股份有限公司独立董事
关于2017年半年度报告相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司2017年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2016年12月31日修订）》等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对2017年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真了解和查验，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，除了为全资子公司融资提供担保外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项。
二、关于2017年半年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2017年半年度利润分配预案》并发表独立意见如下：
经核查，我们认为，该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司董事会提议的《2017年半年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：李书玲、余应敏、解浩然2017年8月14日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月8日召开了第三届董事会第二次会议。我们作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的独立意见
结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用部分闲置的超募资金中的6,700万元永久补充流动资金。
经过认真审核，我们认为：本次公司拟使用部分闲置的超募资金中的6,700万元永久补充流动资金符合公司长远发展规划，有利于公司降低经营费用，提高公司盈利能力，符合股东和广大投资者利益。同时，本次使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金。
二、关于为华北、华东、华中各区域提供担保额度的独立意见
全体独立董事对公司华北、华东、华中各区域提供担保额度的事宜进行了仔细核查，现发表意见如下：
我们认为：公司对华北、华东、华中各区域的担保，主要是为了满足其正常经
营的需要，担保对象为合并报表范围内的下属全资子公司及全资子公司的全资子公司，这些公司目前经营状况稳定，且随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司对华北、华东、华中各区域提供担保额度的相关事宜并将该担保事项提交2014年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
刘龙华
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
谭红旭
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-085宁波双林汽车部件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年6月25日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年6月21日出具的《关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司向双林集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1006号）。2018年8月21日、2018年9月21日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》（公告编号：2018-064，2018-071）。
公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关工作。截止本公告披露日，相关工作的进展情况如下：
一、目前已完成的工作
1、资产交付及过户
2018年6月28日，本次交易的标的资产宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）在宁海县市场监督管理局完成工商变更登记手续，并取得了宁海县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330226308939428Q）。
标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有双林投资100%股权。上述资产过户情况具体详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：
2018-053）。
2、验资情况
2018年 5月 15日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》。
2018年 7月 2日，公司公告了《2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-052），2017年度权益分派股权登记日为 2018年 7月 9日，除权除息日为 2018年 7月 10日，权益分派方案为以公司现有总股本 400,769,246股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金。上述权益分派方案已于 2018年7月10日实施完毕。
根据公司 2017年度权益分派方案，对本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行调整，发行价格由25.13元/股调整为24.98元/股，发行数量调整为64,948,757股。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于公司实施2017年年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2018-056）。
2018年7月11日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运〔2018〕验字第 90049号《验资报告》，经其审验，本次变更后公司注册资本总额为 465,718,003元，股本为465,718,003股，每股面值1元。
3、股份登记情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于2018年7月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增股份64,948,757股已完成登记手续。
4、新增股份上市情况
经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市首日为2018年7月30日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。
二、后续尚需完成的事项
截止本公告披露日，关于本次交易之发行股份募集配套资金事项公司正与相关各方进行积极沟通，并严格按照申请文件推进相关工作。
公司尚需在中国证监会核准的期间内根据发行股份募集配套资金方案，不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 73,943.68万元。本次募集配套资金拟用于标的公司年产 36万台后驱自动变速器建设项目和支付本次交易的部分现金对价。公司将在核准文件有效期内择机启动发行，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。
公司董事会将根据中国证监会批复的要求及股东大会的授权继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜有关的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会