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证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-053汉宇集团股份有限公司
关于参股公司借款延期的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足参股公司江门市优巨新材料有限公司（以下简称“优巨新材”）的业务发展需要，经汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月 23日召开的第三届董事会第六次会议审议同意，公司使用自有资金向优巨新材提供人民币 750万元借款额度（可根据业务开展资金使用需要随用随借），借款利率按年利率6.60%计算，借款期限不超过 1年（从第一笔资金到位时间算起）。内容详见公司于2018年8月 24日在巨潮资讯网上披露的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-053）。
2018年9月 10日，第一笔资金750万元到优巨新材账户。
现为了继续支持优巨新材的业务发展，并节省相关财务费用，董事会同意将对优巨新材提供的人民币750万元借款额度到期后延期1年。
优巨新材为公司的参股公司，且公司董事长石华山先生、董事马春寿先生为优巨新材的董事，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
一、借款事项概述
1、借款对象：优巨新材
2、借款方式与额度：公司以自有资金向优巨新材提供750万元人民币借款额度。
3、借款期限：变更为2018年9月 10日至2020年 9月9日，可根据业务开展资金使用需要随用随借。
4、借款资金占用费：借款年利率为6.60%，借款利息=实际借款金额*借款利率*借款天数/365天，借款手续费为0。
5、借款用途：用于补充优巨新材的流动资金。
二、借款对象的基本情况
1、优巨新材基本信息
企业名称：江门市优巨新材料有限公司
成立日期：2012年 12月7日
注册地址：江门市江海区龙溪路291号1幢、3幢
法定代表人：王贤文
注册资本：1,685.0946万元人民币
经营范围：高分子材料、化工原材料、高分子助剂的研发、生产、销售及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：公司持有优巨新材25.43%股权
2、优巨新材最近一年及一期财务指标情况
单位：元
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|项目|资产总额|负债总额|净资产|
|2018 年度|106,036,082.65|40,660,528.04|65,375,554.61|
|2019 年 6月 30日|117,299,589.57|44,095,319.89|73,204,269.68|
|项目|营业收入|利润总额|净利润|
|2018 年度|82,832,793.04|8,590,077.92|7,873,940.02|
|2019 年 6月 30日|48,300,014.57|6,566,522.54|5,581,800.92|

注：2018年度的财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年6月30日的数据未经审计。
三、借款延期的原因和风险
1、借款延期的原因
优巨新材目前正处于业务发展阶段，对流动资金需求比较大。如果由优巨新
材在到期后归还借款及利息，再向公司办理借款申请，有以下不利之处：（1）由
于相关业务进行过程中客户货款有账期，如还款后再借款，有可能导致业务中断；
（2）优巨新材还款及再借款过程会增加汇款手续费等费用。
2、借款延期的风险
为控制风险，确保借款到期后能够及时偿还，公司在提供借款时，优巨新材的其他股东将按约定比例就该笔借款提供连带责任担保，同时公司将加强对优巨新材的风险管控，以保护公司资金安全。
四、审批程序
1、2019年9月9日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于参股公司借款延期的关联交易议案》，董事会认为借款人经营情况稳定、信誉良好，且其他股东按约定比例就该笔款项提供连带责任担保，具备偿还债务能力，故同意对优巨新材提供的人民币 750万元借款额度到期后延期1年。关联董事石华山先生、马春寿先生回避表决，由非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
2、独立董事对优巨新材借款延期的关联交易事项进行了事前认可，认为公司对参股公司优巨新材提供借款，有利于缓解优巨新材资金压力，保障其生产经营正常进行。公司对参股公司提供财务资助，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
3、独立董事意见：本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，表决程序合法合规。在不影响公司正常生产经营的前提下，公司向参股公司优巨新材提供借款，以满足其业务发展需求，同时可以降低优巨新材的融资成本，提高公司资金使用效率，且财务风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意对优巨新材提供的人民币750万元借款额度到期后延期1年。
4、2019年9月9日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于参股公司借款延期的关联交易议案》，同意公司对优巨新材的750万元借款额度到期后延期1年。监事会认为：公司在保证生产经营所需资金的情况下，使用自有资金借款给优巨新材，可提高公司资金使用效率；本次借款利率按固定年利率执行，定价合理，不存在损害广大投资者尤其是中小股东的利益。监事会将对上述事项履行监督职责。
五、至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的金额
1、2019年 3月 27日，公司与优巨新材签订《产品采购合作协议HYCG2019-YJ014之补充协议》，向其采购原材料阻燃PA6，合同总金额为2,540,000元。十二个月内累计发生金额为 1,828,800元（含税），2019年 1月 1日至披露日累计发生金额为1,828,800元（含税）。
2、2018年8月 23日，公司与优巨新材签订了《借款合同》，以自有资金向优巨新材提供人民币750万元借款额度。
3、2018年6月，公司与优巨新材签订了《房屋租赁合同》，合同总金额为 48,000元。十二个月内累计确认的租赁收入为31,500元，2019年 1月1日至披露日确认的租赁收入为20,000元。
4、2017年1月 1日，公司与优巨新材签订了《房屋租赁合同》，合同总金额为2,450,640元。十二个月内累计确认的租赁收入为493,119元，2019年1月1日至披露日确认的租赁收入为358,632元。
六、其他
公司本次对外借款不在以下期间：1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司承诺在此项对外借款后的十二个月内，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、独立董事关于公司与参股公司关联交易事项的事前认可及独立意见；
3、《第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会
2019年9月10日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-135号北京华远意通热力科技股份有限公司
持股5%以上股东股份质押延期及补充质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月15日接到持股5%以上股东陈秀明先生函告，获悉其将所持有本公司的部分股份于2018年11月15日办理了质押延期和补充质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份延期质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次延期质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈秀明|否|700,000|2018 年 9月3日|2018年11月15日|2019 年 2月15日|招商证券股份有限公司|2.6212%|补充质押|
|陈秀明|否|800,000|2018 年 8月20日|2018年11月15日|2019 年 2月15日|招商证券股份有限公司|2.9956%|补充质押|
|陈秀明|否|5,000,000|2017 年11 月 15日|2018年11月15日|2019 年 2月15日|招商证券股 份有限公司|18.7227%|投资|
|合计||6,500,000|||||24.3395%||

2、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈秀明|否|1,740,000|2018年11月15日|2019年2月15日|招商证券 股份有限 公司|6.5155%|投资|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东陈秀明持有公司股份数量 26,705,610股，占公司总股本的比例为为22.25%。其所持有公司股份累计被质押的数量为15,920,000股，占公司总股本的比例为13.2667%，占其所持公司股份比例为59.6129%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、相关机构出具的质押证明文件。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-024苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于签订战略合作框架协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）近日与中国科学院光电技术研究所（以下简称“成都光电所”）签署了《战略合作框架协议书》，双方面向成果转化与产业发展,本着“优势互补、务实高效、互利共赢”原则，建立全方位、多层次的战略合作关系。
本协议为战略合作框架协议，无需提交公司董事会审议。本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
名称：中国科学院光电技术研究所
住所：四川省成都市人民南路四段九号
法定代表人：刘恩海
注册资本：14776万人民币
成都光电所始建于 1970年，是中国科学院在西南地区规模最大的研究所。
建所以来，成都光电所在光电跟踪测量、自适应光学、光束控制、微纳光学及微电子光学、天文目标光电观测与识别、航空航天光电设备、生物医学光学等领域取得了多项重大成就。
三、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：中国科学院光电技术研究所，乙方：苏州富强科技有限公司
（二）主要合作内容
1、互相参与产业机构
甲方积极参与乙方牵头在苏州建设的胜利先进智能制造技术研究院；乙方积极参与甲方在成都牵头建设的先进光电产业技术研究院。两个研究院加强交流合作，实现优势互补。
2、科技研发与产业项目合作
双方积极加强技术交流与合作，共同推进光场信号获取与处理、智能控制技术、机器视觉技术、人工智能等相关技术的研发与产业化，实现合作共赢。
3、产业人才交流与合作培养
（1）高端人才互聘。甲方充分发挥应用技术研发优势、工程技术优势，乙方充分发挥行业理解优势、产业应用优势，鼓励双方互聘高级职称以上科技或管理人才作为特聘教授，共同推动项目研发与产业落地。
（2）专业硕士培养。经双方协商，甲方每年可提供相应数量的全日制专业硕士研究生，围绕于甲方拟转化科技成果、甲方拟与乙方联合转化成果，或针对乙方亟待解决的基础性、前瞻性应用技术问题等组织开题结题。
（3）专业技术骨干培养。根据需要，甲方可委托乙方定向培养产业应用技术骨干；乙方学生可到甲方短期学习交流，具体模式双方协商。
（4）根据需要，甲方可为乙方定向培养或输送硕博士、博后等高级科技研发人才；甲方鼓励优秀毕业生优先赴乙方单位就业，乙方在同等条件下优先为甲方毕业生提供就业岗位；乙方为甲方培养或输送工程应用型或现代企业管理型高端人才。
（三）合作运行机制
双方共同成立合作交流工作组。工作组下设日常联络人员，由双方各自指定具体部门和人员担当，具体交换信息及协调相关工作。
（四）协议生效及其他事宜
1、本协议旨在明确双方的战略合作框架，并为具体合作事项和具体合作协议的订立提供基础和指导性原则。甲乙双方在本战略合作协议确定的框架和原则下的具体合作，将根据实际情况另行订立协议。
应签订保密协议，明确知悉范围，共同做好保密工作。
3、本协议自签字盖章之日起生效，有效期五年。
四、本次签订协议对公司的影响和存在的风险
1、富强科技与成都光电所通过机构、人才、项目等充分合作，有助于共同推进光场信号获取与处理、智能控制技术、机器视觉技术、人工智能等相关技术的研发与产业化，加速科技成果应用转化，对公司智能制造业务的可持续发展具有积极的促进作用。
2、本次签订的协议为战略合作框架协议，协议的具体履行存在不确定性，对公司 2019年度及未来年度经营业绩的影响目前无法具体估算，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《战略合作框架协议书》
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2019年3月 12日
国金证券股份有限公司
关于道明光学股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对道明光学根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、道明光学内部控制规则落实情况
道明光学结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司 2014年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对道明光学填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：道明光学的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
曹玉江
王忠华
国金证券股份有限公司（公章）
年 月 日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-027欧浦智网股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2016年3月17日下午14:30
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月17日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年3月16日下午 15:00至2016年3月17日下午15:00。
2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事雷有为先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共16人，代表股份221,006,071股，占公司股份总数的66.9671%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共10名，代表股份211,048,238股，占公司有表决权股份总数的63.9497%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共6人，代表股份9,957,833股，占公司股份总数的3.0173%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|221,005,171|99.9996%|900|0.0004%|0|0.0000%|
|中小股东|46,731,356|99.9981%|900|0.0019%|0|0.0000%|

2、审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》
表决结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|221,005,171|99.9996%|900|0.0004%|0|0.0000%|
|中小股东|46,731,356|99.9981%|900|0.0019%|0|0.0000%|

四、律师出具的法律意见
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2016年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2016年第二次临时股东
大会的法律意见书》
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2016年3月 17日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－060债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2019年 6月 21日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2019年6月26日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事 11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见2019年6月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司实施分立及后续吸收合并的议案》。
公司第七届董事会十六次会议审议通过《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的议案》。同意公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“凯龙楚兴”）吸收合并公司控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚”）（剔除晋煤金楚原铁路专用线相关资产）。
为降低上述两公司吸收合并事宜的实施成本，公司拟先对晋煤金楚实施分立，以晋煤金楚原铁路专用线相关资产（该部分资产账面原值为1,869.54万元，截止
于2019年5月31日资产净值1,671.14万元）先分立设立物流运营公司，新设立
的物流运营公司后续再与公司控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司实施吸收合并。分立后的晋煤金楚与凯龙楚兴进行吸收合并，合并完成后凯龙楚兴存续经营，晋煤金楚的独立法人资格将被注销。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0。
3、审议通过了《关于制定<干部持股计划及管理办法>的议案》。
制定该持股办法的目的是为了进一步增强干部与公司的利益关联度，形成更紧密的利益共同体，激发干部干事创业的热情，促进公司稳健快速优质发展。
该办法规定的持股对象为全集团公司所有中层副职及以上干部（含外派到参股公司或关联公司的中层副职及以上干部）；对于与公司合作的非控股方单位推荐到公司及公司分子公司任职的干部，鼓励其参与持股。持股对象自愿承诺每年用应得的奖励薪酬的60%以及应得的绩效薪酬(责任工资)加任期激励合计的30%购买公司股份。持股对象按该办法要求所购公司股份锁定期为3年，具体锁定期从购买之日起计算，锁定期满后在不违反相关法律法规及规定的情况下可减持。若持股对象降职至非持股对象、离职、退休时不受锁定期限制，可提前减持按该办法要求所购的公司股份。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年6月26日
沈阳惠天热电股份有限公司
独立董事对公司第八届董事会 2018年第四次
临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”）之独立董事，对惠天热电第八届董事会 2018年第四次临时会议审议的股权转让、关联交易、接受关联方担保等事项基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于挂牌转让惠天房地产公司51%股权
本次股权转让聘请北京金开资产评估有限公司对评估基准日为2018年6月30日的沈阳惠天房地产开发有限公司股东全部权益进行评估，并签署了相关协议，选聘程序合规；该机构具备证券期货相关业务资格，具备相应的专业胜任能力，与公司及本次交易所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性；本次评估所选用评估方法适当，评估结论合理。评估结果已经过国资管理部门核准。
本次股权转让以经国资管理部门核准后的评估价值作为转让依据，在沈阳联合产权交易所通过公开挂牌方式转让，价格合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
公司转让所持沈阳惠天房地产开发有限公司部分股权是基于审慎原则做出的决定，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定，合法合规。
综上，公司以公开招标方式转让沈阳惠天房地产开发有限公司部分股权有利于公司长远发展，符合全体股东的利益，同意该股权转让事项。
二、关于新增煤炭采购的关联交易
公司本次向关联方专业煤炭经销公司新增采购部分煤炭，是基于自行采购所面临当前煤炭供应紧张的现状，为保证冬季供暖煤炭供给的安全而展开的。本次关联交易定价公允，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。
三、关于脱硝工程施工的关联交易
惠天热电公司为保证主业冬季供暖安全平稳运行且环保指标符合国家标准，在公开招标流标的情况下，选择具备环保施工资质的关联方实施热源脱硝工程项目施工，并参照招标价格确定工程费用。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况，符合公司经营生产运行的实际需要。
四、关于接受关联方担保事项
公用集团为公司在银行办理综合授信业务和贷款业务提供担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该项担保有助于公司日常经营活动的开展，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
（此页无正文，为《沈阳惠天热电股份有限公司独立董事对公司第八届董事会2018年第四次临时会议有关事项的独立意见》的签字页）独立董事（签字）：
李岳军 、范存艳 、李卓
2018年 11月 8日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2016-013无锡威孚高科技集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“威孚高科”、“公司”）第八届董事会第七次会议于2016年5月23日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于2016年5月31日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加表决董事11人(陈学军、RudolfMaier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、邢敏、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加表决董事11人。
4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了关于公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的议案。
（11票同意、0票反对、0票弃权）
为加快威孚高科产业升级和发展的步伐，储备并购项目，提升公司综合实力，实现公司发展战略，公司与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）达成初步合作意向，公司全资子公司无锡威孚汽车柴油系统有限公司（以下简称“威孚汽柴”）拟通过与平安证券的全资子公司平安财智投资管理有限公司（以下简称“平安财智”）下设的深圳平安融汇股权投资基金管理有限公司（以下简称“平安融汇”）意向合作投资设立产业并购基金。
威孚汽柴拟意向与平安融汇共同投资设立基金管理公司（以下简称“GP”、“GP公司”），意向注册资本为人民币1500万元（以最终实缴出资为准），其中，威孚汽柴拟持股49%，平安融汇拟持股51%。待GP公司成立后，由拟设立的GP公司作为普通合伙人，威孚汽柴出资和平安证券募集资金作为有限合伙人，拟共同出资成立“威孚平安产业并购基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称
为准，以下简称“威孚平安基金”）。威孚平安基金第一期规模暂定为人民币15亿元(拟先成立一期基金，后续基金根据公司需求和市场情况陆续成立)，基金采取结构化方式募集资金，其中优先级资金规模拟为人民币10亿元，由平安证券负责募集（以最终实缴出资为准，实缴出资时点根据投资项目需求进展确定）；威孚汽柴作为劣后级投资人出资不超过人民币4.85亿元。实际出资进度根据基金投资项目需求同比例到位。
授权威孚汽柴法定代表人办理与威孚平安基金、平安证券、平安财智、平安融汇相关的事宜，包括但不限于正式合作协议、合伙协议等在内的相关法律文件签署等事宜。
《关于公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的公告》刊登在 2016年6月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公告编号2016-015。
三、独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定，作为公司第八届董事会的独立董事，我们审阅了《关于公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的议案》，现发表独立意见如下：
公司全资子公司威孚汽柴拟意向投资设立产业并购基金，符合公司发展的战略，有利于公司降低投资风险，提高投资效率。公司可以充分利用合作方融资渠道、投资资源等，为公司未来发展储备更多投资标的，加快公司产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。本次威孚汽柴拟意向投资设立产业并购基金的决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意威孚汽柴拟意向投资设立产业并购基金事宜。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二0一六年六月二日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2016－018
中航电测仪器股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司2016年半年度报告及其摘要将于2016年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“楚江新材”）对股票停牌前股价波动的情况进行了自查。
公司于 2018年 6月 7日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票于 6月 7日开市时起停牌。2018年 5月 10日至 2018年 6月 6日（本次资产重组信息公布前 20个交易日）期间，公司股价、中小板指数及有色金属指数的涨跌幅如下：
楚江新材 中小板指 有色金属指数
股价/指数
（002171） （399005） （000819）
停牌前收盘价
6.78 7142.59 4561.47（2018年6月6日）
停牌前第20交易日收盘价
7.17 7334.62 4758.98（2018年5月10日）
绝对涨幅 -5.44% -2.62% -4.15%相对指数的涨幅 - -2.82% -1.29%剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%；同时，重组预案披露前 20个交易日中，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
综上，公司股票价格变动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，公司股价无异常波动情况。
特此说明。
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一八年八月三日
南方风机股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东：
本人作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职
期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》等有关法律法规及公司《章程》和《独立董事工作制
度》的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法
权益不受损害。在2017年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议公司提交董事会的相关事项，对公司重大事项发表了
独立意见，切实以维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范
运作为出发点，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，较好
地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2017年度履行职责情况报
告如下：
一、出席会议的情况
2017年度，公司共召开董事会会议7次，股东大会2次。其中，本人亲自出席了公司召开的1次股东大会，因事未能出席公司2016年年度股东大会；亲自出席了7次董事会会议，没有委托或缺席的情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人认为，公司2017年度董事会会议和股东大会的召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定要求，合法有效，本人经过对董事会上的各项议案认真审议后，认为这些议案及公司其他事项没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、对公司重大事项发表意见情况
本人2017年度任期内对公司各项重大事项积极研究分析，积极发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公
司的影响，并进行了事前认可及发表意见。本人就公司相关事项发表独立意见的
具体情况如下：
1、2017年4月20日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人对公司续聘2017年度审计机构、2016年度募集资金存放与使用、2016年度内部控制的自我评价报告、2016年度利润分配预案、公司首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金、2017年度公司董事及高级管理人员薪酬方案、2016年度计提资产减值准备等事项发表了独立意见。
2、2017年5月10日，在公司第三届董事会第二十次会议上，本人对公司控股子公司为公司发行债券提供反担保、公司为控股子公司申请银行授信提供担保等事项发表了独立意见。
3、2017年7月13日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，本人对公司提名第四届董事会非独立董事候选人、提名第四届董事会独立董事候选人等事项发表了独立意见。
4、2017年7月31日，在公司第四届董事会第一次会议上，本人对聘任公司总经理、其他高级管理人员等事项发表了独立意见。
5、2017年8月25日，在公司第四届董事会第二次会议上，本人对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况、变更公司会计政策、全资子公司为公司申请银行授信提供担保等事项发表了独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第三届及第四届董事会下属审计委员会、提名委员会的成员，按照专门委员会实施细则的有关要求，积极参与公司重大事项的审议并发表独立意见。本年度主要履行了以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度、日常经营情况定期查阅，按照《独立董事工作细则》、《董事会审
计委员会实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的利益。
（二）报告期内，本人持续关注公司的信息披露质量，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
报告期内，本人未有提议召开董事会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展提供更多建设性的建议。2018年，本人将继续勤勉尽职，利
用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
谢军
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2016-005
四川川大智胜软件股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司已于近日在公司议室召开职工代表大会。
经与会职工代表审议，会议选举宋学勇先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
宋学勇先生将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
职工代表监事宋学勇先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司监事会
二〇一六年三月十五日
附件：职工代表监事简历
宋学勇，男，48岁，硕士，高级工程师。2003年 9月进入公司，从事通信及硬件产品开发、系统集成、项目培训、工程及售后技术支持工作。
曾任公司智能交通事业部总经理助理，现任总经理秘书。
宋学勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-018
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称“立威特”）通知，获悉立威特持有的本公司股份办理了部分股权质押展期业务，具体事项如下：一、立威特股份质押的基本情况
1、立威特本次股份质押展期基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押展期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|立威特|是|218|2018/3/21|2019/3/21|解除质押登记之日|红塔证券股份有限公司|3.10%|业务需要|
|立威特|是|321|2018/3/29|2019/3/29|解除质押登记之日|红塔证券股份有限公司|4.57%|业务需要|
|合计|-|539|-|-|-|-|7.67%|-|

2、立威特股份累计质押情况
截至本公告披露日，立威特共持有本公司股份 7,020.98万股，占公司总股本的25.81%；立威特累计质押公司股份4,781.40万股，占其持有本公司股份总数的68.10%，占公司总股本的17.58%。公司实际控制人为梁学贤、梁凯。立威特、梁学贤、梁凯为一致行动人，合计持有诚益通股份数为 9,880.24万股，质押数量占一致行动人持有本公司股份总数的48.39%。截至本公告日，梁学贤、梁凯股份未质押。
3、股权质押风险
截至本公告披露日，立威特质押的股份暂无平仓风险，本次质押展期行为不
会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，立威特将采取包括但不
限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2019-074招商局港口集团股份有限公司
第九届董事会 2019年度第十次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司（下称公司）于 2019年 10月 25日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2019年度第十次临时会议的书面通知。会议于2019年 10月29日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应出席董事 9名，共有 9名参与通讯表决。
付刚峰董事长因公务原因未能亲自出席本次会议，其已委托邓仁杰副董事长投票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1．审议《关于<2019年第三季度报告>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年第三季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司 2019年第三季度报告（公告编号2019-075）。
2．审议《关于会计政策变更的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的相关要求编制 2019年三季度财务报表及以
后期间的财务报表。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次财务报表格式的修订仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-076）。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 完成工商变更登记的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—004
鞍山重型矿山机器股份有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，考虑到公司未来可能的经营业务拓展需求，同意公司对现有的经营范围进行变更。
公司变更前经营范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造；进出口业务（按生产企业自营进出口经营权登记证书所核准的经营范围经营）；工矿配件、钢材改制、钢材调剂、沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设备安装、技术服务；房屋租赁、设备租赁；机电产品、备件代理销售及服务。
公司近日完成了相关工商变更登记手续，同时根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证和税务登记证使用“统一社会信用代码”，并取得了鞍山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：912103001190699375
名 称：鞍山重型矿山机器股份有限公司
类 型：股份有限公司
住 所：鞍山市立山区胜利北路900号
法定代表人：杨永柱
注册资本：人民币壹亿叁仟伍佰玖拾陆万元整
成立日期：1994年10月13日
营业期限：自1994年 10月13日至长期
经营范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造；进出口业务（按生产企业自营进出口经营权登记证书所核准的经营范围经营）；工矿配件、钢材改制、钢材调
鞍山重型矿山机器股份有限公司 完成工商变更登记的公告
剂、沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设备安装、技术服务；房屋租赁、设备租赁；机电产品、备件代理销售及服务；煤炭销售。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-3号兰州三毛实业股份有限公司董事会
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次重大资产重组尚需公司董事会、股东大会审议通过正式方案，以及中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性。
2、目前不存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、公司于 2015年 12月 22日公告的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“特别风险提示”章节中，对本次发行股份购买资产的有关风险因素作出特别说明，提请投资者认真阅读预案中关于风险提示内容，注意投资风险。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 12月 6日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2015年 12月 7日进行了披露。公司于 2015年 12月 10日收到深圳证券交易所发来的《关于对兰州三毛实业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 42号）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的本次重大资产重组相关文件进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面回复。公司于 2015年 12月 18日公告了《关于对深圳证券交易所重组问询函延期回复并继续停牌的公告》。公司和参与本次重大资产重组的中介机构以及各相关方根据该函的要求对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善，并于 2015年 12月 21日公司向深圳证券交易所提交本次问询函的书面回复以及复牌申请。经公司申请，公司股票于 2015年 12月 22日开市起复牌。公司于 2016年 1月 6日发布了《关于重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2016-1号）。
一、重大资产重组事项进展情况
自本次发行股份购买资产预案披露以来，公司和各相关方以及公司聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。截至本公告日，本次发行股份购买资产事项涉及的审计、评估工作尚在持续进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关
事项，并按照相关法律法规的规定履行后续程序。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于 2015年 12月 22日公告的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“特别风险提示”章节中，对本次发行股份购买资产的有关风险因素作出特别说明，提请投资者认真阅读预案中关于风险提示内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在尚未发出股东大会通知审议本次发行股份购买资产事项之前，将每隔三十日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和“巨潮资讯网”，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－045
红宝丽集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、停牌事由和工作安排
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及重大资产购买，经公司申请，公司股票（证券简称：红宝丽，证券代码：002165）已于2016年10月10日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：临2016－041），并于2016年10月17日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》。
经与有关各方协商和论证，现确认公司本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，鉴于该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年10月24日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2016年11月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2016年11月10日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并申请复牌。公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-059山东威达机械股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月21日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,490万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。详细内容请见公司于 2017年 10月 24日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-059）。
2018年10月17日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金2,490万元全部归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问国金证券股份有限公司及财务顾问主办人。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会