证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-008
山西永东化工股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2015年 5月 28日以电话、邮件等形式发出，会议于 2015年 6月 5日以现场表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，对《公司章程（草案）》中涉及上市后的部分条款及修正条款进行完善和修订，形成《公司章程》。修改后的《山西永东化工股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2015年 4月 23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]718号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,470万股，于 2015年 5月 19日在深圳证券交易所上市。本次股票公开发行后，公司的注册资本由 7,400万元增加至 9,870万元，公司的股本总数由 7,400万股增加至 9,870万股。同意根据因公司股票发行引起的注册资本变化办理工商变更登记相关手续。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经控股股东刘东良先生提名，推选刘东良先生、靳彩红女士、张巍女士、刘志红先生、赵辉先生、刘东杰先生为公司第三届董事会董事候选人，并提名范仁德先生、李明高先生、冯玉军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对本议案中涉及的候选人任职资格发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于修订<内部控制制度>》
本次修订后的《山西永东化工股份有限公司内部控制制度》在公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《山西永东化工股份有限公司内部控制制度》同时废止。
《山西永东化工股份有限公司内部控制制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》
本次修订后的《山西永东化工股份有限公司信息披露制度》在公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《山西永东化工股份有限公司信息披露制度》同时废止。
《山西永东化工股份有限公司信息披露制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
本次修订后的《山西永东化工股份有限公司重大信息内部报告制度》在公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《山西永东化工股份有限公司重大信息内部报告制度》同时废止。
《山西永东化工股份有限公司重大信息内部报告制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
本次修订后的《山西永东化工股份有限公司股东大会议事规则》在公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《山西永东化工股份有限公司股东大会议事规则》同时废止。
《山西永东化工股份有限公司股东大会议事规则》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止 2015年 5月 25日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了(2015)京会兴专字 10010174号《山西永东化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司决定使用募集资金 116,808,863.49元置换预先投入募投项目的自筹资金。《山西永东化工股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第二届监事会第八次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过 12000万元人民币的闲置自有资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月；使用额度不超过 7000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
本议案具体内容详见公司同日披露于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山西永东化工股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》。
该议案已经公司监事会审议通过、独立董事出具了明确的同意意见，详见公司同日披露于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了专项核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。
九、审议通过了《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信的议案》
根据公司的发展规划及资金需求预测，公司拟在 2015年 6月至 2016年 6月期间向银行（包括但不限于建设银行、交通银行、农业银行、光大银行、兴业银行）申请总额不超过 3.8亿元的综合融资授信额度，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时，提请股东大会授权董事会在上述期限、额度范围内全权代表公司处理授信相关事宜。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。
十、审议通过了《关于公司投资建设<煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目>的议案》
根据公司发展战略，为保持公司自身的技术优势，提高新产品、新工艺的研发水平，公司投资 21000万元建设煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目。该项目入驻山西省科技创新城，建设周期总时间为 24个月。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。
十一、审议通过了《关于以自有资金提前偿还银行借款的议案》
本着股东利益最大化的原则，为提高资金的使用效率，在保证不影响公司正常生产经营的前提下，结合公司实际经营情况，公司拟以自有资金 1亿元提前偿还银行借款，其中提前偿还建设银行借款 8000万元及交通银行借款 2000万元，本次提前偿银行借款可以有效降低公司财务费用，增加公司经营利润。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于提议召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2015年 6月23日召开公司 2015年第一次临时股东大会。
《山西永东化工股份有限公司关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一五年六月五日