Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2016-006
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 9月14日、9月19日、9月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2016年 9月 14日、9月 19日、9月 20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2018-010北京天坛生物制品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》作出修订，具体修订内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第八十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。||第八十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。||
|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有关贷款及资产处置的权限为：（一）对于生产经营所需的流动资金贷款，在现有贷款额度内的展期、续贷、贷新还旧行为可以由董事会独立决策进行。（二）对于超出现有贷款额度的增量流动资金贷款及生产经营所需的流动资金用途以外的合乎现行法规的专项贷款，董事会可以在不超过公司净资产 30%(以最近一次经审计的公司资产负债表为准)的金额范围内进行决策。（三）董事会可以在不超过公司净资产 20%(以上一年度末或最近一次经审计的公司资产负债表为准)的金额范围内决策进行合乎现行法规的单项资产处置，包括但不限于对外投资、委托贷款、对外担保、资产抵押等。超过上述范围的应当提交股东大||第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有关贷款及资产处置的权限为：（一）董事会可以在不超过公司净资产 50%(以最近一次经审计的公司资产负债表为准)的金额范围内决策生产经营所需的流动资金贷款和专项贷款。（二）董事会可以在不超过公司净资产 50%(以上一年度末或最近一次经审计的公司资产负债表为准)的金额范围内决策合乎现行法规的单项资产处置，包括但不限于对外投资、委托贷款、对外担保、资产抵押等。超过上述范围的应当提交股东大会审议批准。||

|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|会审议批准。||||
|第一百七十条（一）公司利润分配政策的基本原则：“（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表可供分配利润的本章程规定的比例向股东分配股利”||第一百七十条（一）公司利润分配政策的基本原则：“（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表可供分配利润的本章程规定的比例向股东分配股利。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见”||

上述修订《公司章程》事项已经公司董事会七届八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司2018年3月29日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2016-42号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，接到公司股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光实业”）和乳源阳之光铝业发展有限公司（以下简称“乳源阳之光铝业”）通知，深圳东阳光实业于2016年9月28日将原质押给中国农业银行股份有限公司深圳南山支行的 174,941,181股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续；乳源阳之光铝业于2016年9月28日将原质押给中国农业银行股份有限公司深圳南山支行的 102,058,819股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
同时，深圳东阳光实业将其持有的本公司股份 66,450,000股质押给中国进出口银行深圳分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至2016年9月30日，深圳东阳光实业以及通过定向资产管理计划共持有本公司股份 793,517,467股流通股，占公司总股本的32.14%，其中通过定向资产管理计划持有本公司股份 38,208,307股，占公司总股本的1.55%；目前，深圳东阳光实业累计质押股份646,480,784股。乳源阳之光铝业共持有本公司股份 128,058,819股流通股，占公司总股本5.19%；目前，乳源阳之光铝业累计质押股份26,000,000股。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2016年10月10日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-033湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于参加 2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次接待日活动：
召开时间：2017年6月8日（周四）14:00-17:00，15:20-17:00开始网上交流；
召开地点：湖北省武汉市；
召开方式：网络互动，深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）。
一、本次接待日活动类型
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年4月18日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站。为方便投资者更全面深入了解公司 2016年度业绩及公司运营发展等情况，加强与广大投资者的沟通联系，公司将参加由中国证券监督管理委员会湖北监管局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日”活动，围绕公司2016年年度报告，就公司经营状况、公司治理、融资计划、发展战略等投资者所关心的问题与投资者进行充分沟通。
二、接待日活动召开的时间、地点
召开时间：2017年6月8日（周四）14:00-17:00，15:20-17:00开始网上交流；
召开地点：湖北省武汉市；
召开方式：网络互动，深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）。
三、参加人员
董事会秘书单小荣先生、财务总监喻家双先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可直接通过登录投资者关系互动平台 http://rs.p5w.net在线参与本次活动。
2、为提高会议效率，投资者可在 2017年6月7日（周三）16:00前通过电话、传真或电子邮件等形式提出希望了解的公司情况及关注的问题，公司将在本次网上交流时对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系电话、传真：0722-3308115；
电子邮箱：sxr@sztkd.com
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
兰州民百（集团）股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）进行重大资产重组，拟通过向红楼集团及11名自然人股东发行股份及支付现金购买其持有的杭州环北丝绸服装城有限公司100%的股权。（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《兰州民百（集团）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：（一）关于本次交易的独立意见
1、我们对公司本次交易及所涉事项的相关材料进行了充分、认真的审查，关于本次提交公司第八届董事会第五次会议的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易的交易对方中，红楼集团为上市公司的控股股东；朱宝良先生为上市公司实际控制人；洪一丹女士为上市公司实际控制人朱宝良之妻、上市公司副董事长；
朱家辉先生为上市公司实际控制人朱宝良先生之子；毛大波女士为上市公司监事；庞伟民先生为上市公司监事会主席；赵伟峰女士为上市公司监事；周健先生为上市公司董事；卢红彬先生为上市公司控股股东的副总经理；丁百永先生为上市公司董事；张宏先生为上市公司董事长；郭德明先生为上市公司董事、总经理。因此本次交易构成关联交易。
3、公司董事会的召集、召开、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易事项相关议案时履行了法定程序，会议形成的决议合法有效。
董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避了表决。
各方签署的相关协议，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的要求，公司本次交易具备可行性和可操作性，不存在损害上市公司及其非关联股东、中小股东合法利益的情形。同意本次交易的相关议案及事项，同意将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（二）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
1、评估机构的独立性
公司为本次交易聘请的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）具有证券、期货相关业务资格，本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办人员与本次交易各方均不存在现实的及预期的利益或者冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
中联评估对标的资产评估使用的假设前提符合国家相关法规规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评标的资产的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构最终选取了资产基础法评估结果作为评估结论。
本次资产评估工作按照国家相关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易以具有相关证券、期货相关业务许可证的评估机构出具的评估报告为基础确定交易价格，交易定价方式合理。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估定价具备公允性。
（三）关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施的独立意见
针对本次交易涉及的募集配套资金事项，公司就本次非公开发行股票事项摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析，说明了本次募集资金的必要性、合理性以及填补回报措施。同时，公司董事和高级管理人员对保证公司填补即期回报措施切实
履行作出了承诺。我们认为，该等分析、措施与承诺致力于保障中小投资者利益，符合国务院发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞ 17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31号）的要求与精神。
（四）本次交易有利于增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争的独立意见本次交易有利于提高公司资产质量，改善公司财务状况和增强持续盈利能力，有利于增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争，符合上市公司和全体股东的现实及长远利益。
本次交易尚需公司股东大会审议通过本次交易相关方案、中国证券监督管理委员会的核准。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。
（以下无正文）
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：2019-035江苏江南水务股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 13点30分
召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会工作报告|√|
|2|2018年度监事会工作报告|√|
|3|2018年度财务决算和 2019年度财务预算报告|√|
|4|2018年年度报告全文及摘要|√|
|5|关于公司2018 年度利润分配的预案|√|
|6|关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的方案|√|
|7|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|√|
|8|关于修订《公司章程》的议案|√|
|9|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|10|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|11|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|
|12|江南水务未来三年（2019－2021年）股东分红回报规划|√|

本次股东大会还将听取《2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年4月23日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 4月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601199|江南水务|2019/5/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业
执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书
（授权委托书见附件1）和持股凭证进行登记。
（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，
应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（四）登记时间：2019年5月15日上午 8:30至11:30，下午 13:30至17:00。
（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66号11楼）。
六、 其他事项
（一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路 66号
联系人：朱杰、陈敏新
联系电话：0510-86276771
传真：0510-86276730
邮政编码：214400
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会 2019年4月25日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏江南水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度财务决算和2019年度财务预算报告||||
|4|2018年年度报告全文及摘要||||
|5|关于公司2018年度利润分配的预案||||
|6|关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的方案||||
|7|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案||||
|8|关于修订《公司章程》的议案||||
|9|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|10|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|11|关于修订《监事会议事规则》的议案||||
|12|江南水务未来三年（2019－2021年）股东分红回报规划||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-045天地源股份有限公司
关于实施 2017年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
●本次非公开发行股票发行价格由不低于4.85元/股调整为不低于4.76元/股。
●本次非公开发行股票发行数量由不超过 360,824,742股（含 360,824,742股）调整为不超过 367,647,058股（含 367,647,058股）。
一、2016年度非公开发行股票事项基本情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于公司 2016年度非公开发行股票预案等相关议案。公司拟向包括控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司在内的不超过 10名的特定对象发行股票数量不超过 499,001,996股，募集资金总额不超过250,000万元（含发行费用），发行价格不低于5.01元/股。
2015年年度利润分配完成后，发行数量调整为不超过 507,099,391股（含本数），发行价格不低于4.93元/股。
2016年9月20日，经第八届董事会第十次会议审议通过，公司调整本次非公开发行方案，募集资金总额由不超过250,000万元调整为不超过175,000万元，发行数量由不超过507,099,391股调整为不超过354,969,574股，具体发行数量、发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。具体内容详见公司于 2016年 9月 21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2016年年度利润分配完成后，发行数量调整为不超过 360,824,742股（含
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
本数），发行价格不低于4.85元/股。
二、2017年度利润分配方案及实施情况
2018年 4月 25日，公司召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以公司2017年12月31日总股本864,122,521股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.89元（含税），共计派发人民币76,906,904.37元。
具体分派实施情况详见公司于2018年6月14日在上海证券交易所网站披露的《天地源股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2018-033）。股权登记日为 2018年 6月 21日，除权（除息）日为 2018年 6月22日，现金红利发放日为2018年6月22日。目前上述利润分配已实施完毕。
三、2016年度非公开发行股票发行底价和发行数量上限调整情况
鉴于公司 2017年度利润分配方案已实施完毕，根据2016年度非公开发行股票方案的规定，现将本次非公开发行股票发行底价和发行数量上限调整如下：
（一）发行底价的调整
调整后的发行底价=【调整前的发行底价-每股现金红利（含税）】/（1+每股送股或转增股本数）=（4.85元/股-0.089元/股）/1=4.76元/股。
本次非公开发行股票价格由不低于 4.85元/股调整为不低于4.76元/股，最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。
（二）发行数量上限的调整
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限（含发行费用）/调整后的发行底价=1,750,000,000元÷4.76元/股=367,647,058股。
本次非公开发行股票发行数量由不超过 360,824,742股（含 360,824,742股）调整为不超过 367,647,058股（含 367,647,058股），最终发行数量由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及发行数量。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一八年七月二十五日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2016-067宁波杉杉股份有限公司
八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”或“杉杉股份”）八届监事会第二十次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次监事会会议于2016年12月7日以书面形式发出会议通知。
（三）本次监事会会议于2016年12月12日在浙江省宁波市望春工业园区云林中路 238号杉杉新能源产业基地综合研发中心 D区 3F多功能厅以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事 5名，实际出席会议的监事 4名，监事陈琦女士因工作原因未能出席，委托监事华丽女士代为出席并表决。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
关于受让宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司90.035%股权暨构成关联交易的议案；
（5票同意，0票反对，0票弃权）
（详见公司在上海证券交易所网站发布的编号临2016-069公告）
2016年12月12日，杉杉股份与杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”）、王明来、袁南园、曲波、陈筑、季凯春、刘晓巍、俞军、夏美平、廖仕澜、马招双、沈成效、叶伟江、温端恩、魏文通等 14名自然人股东（以上14名自然人合称“自然人股东”）签订股权转让协议，将其所持宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司（以下简称“尤利卡”）合计90.035%股权（以下简称“标的股权”）转
让予杉杉股份，其中杉杉集团转让其持有尤利卡80.07%的股权，14名自然人股东转让其持有尤利卡9.965%的股权。
标的股权已经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构对标的股权以 2016年6月30日为基准日进行审计、评估。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2016）沪第 0706号《资产评估报告》，经各方协商一致同意，确定股权转让价款为人民币53,120.65万元。
鉴于杉杉集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司受让杉杉集团所持尤利卡80.07%股权的交易构成关联交易。本次收购资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易关系图
拟受让尤利卡80.07%股权
杉杉股份 杉杉集团
持有杉杉股份23.79%股权
拟受让尤利卡9.965%股权 持有尤利卡80.07%股权
王明来等14名 持有尤利卡19.93%股权
尤利卡
自然人股东
监事会认为：
公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事陈光华先生、沈云康先生回避表决，其余7名非关联董事一致同意本次关联交易。公司独立董事陈全世先生、徐逸星女士和郭站红先生对本次关联交易出具了事前认可声明及独立意见，公司董事会审计委员会亦出具了书面确认意见。综上，本次关联交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次关联交易有利于推进公司能源管理服务产业布局，尤利卡在光储设备制造、研发上有较深厚的生产经验和技术积累，本次股权收购有利于公司快速进入光储设备制造及分布式电站领域，并形成自己的核心竞争力，符合公司产业发展战略。
交易完成后，公司与尤利卡之间的交易将成为上市公司体系内交易，有利于减少上市公司与关联法人之间的日常关联交易；本次股权收购有利于避免上市公
司与控股股东之间未来可能发生的同业竞争，符合上市公司规范化运作要求。
本次关联交易定价以资产评估报告评估结果为基础确定，且交易对方与本公司签署了相关业绩承诺及补偿条款，综合考虑公司聘请的具有证券期货从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产出具的《盈利预测审核报告》，我们认为本次交易符合本公司及全体股东的整体利益。我们同意本次关联交易。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司监事会二〇一六年十二月十二日报备文件：
《宁波杉杉股份有限公司八届监事会第二十次会议决议》
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2014-031梅花生物科技集团股份有限公司
关于收购广生医药的后续进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、收购情况概述
2014年3月24日,梅花生物科技集团股份有限公司（简称“梅花生物”“公司”或“上市公司”）召开了第七届董事会第三次会议，会上审议通过了《关于签署股权收购框架协议暨收购山西广生医药包装股份有限公司股权的议案》：因业务发展需要，为拓宽公司在胶囊业务领域内的市场份额，与公司现有的普鲁兰多糖生产线相衔接，公司与王庭良先生及福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）（共称“转让方”）共同签署关于收购山西广生医药包装股份有限公司（简称“广生医药”或“标的公司”）的股权收购框架协议（简称“框架协议”）。
按框架协议约定，对标的公司的初步估值为44,000-46,000万元之间，上市公司将支付的交易金额预计在 18,000万元左右。在框架协议签订后由上市公司聘请各方认可的会计师事务所和资产评估机构对广生医药进行审计、评估，并以标的公司经收益法评估的价值为依据协商确定收购价款，具体由正式股权转让协议约定。根据框架协议约定，股权转让完成后，上市公司将向标的公司增资人民币10,000万元，增资完成后，上市公司将持有标的公司约52%的股权。
随后，公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》上发布了《梅花生物科技集团股份有限公司关于签署股权收购框架协议暨收购山西广生医药包装股份有限公司股权的公告》（公告编号：2014-021）。
二、后续进展情况
（一）标的公司审计、评估结果
标的公司截至2014年3月31日的全部资产以及相关负债业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了大华审字【2014】005464号《审计报
告》。截至2014年3月31日，标的公司经审计的总资产为42,050.22万元，负债22,942.53万元（合并报表数据）。
根据德正信国际资产评估有限公司出具的德正信综评报字【2014】第 033号评估报告，采用资产基础法评估的广生医药股东全部权益价值于评估基准日2014年3月31日的评估值为 21,188.57万元人民币；采用收益法评估的广生医药股东全部权益价值于评估基准日2014年3月31日的评估值为45,761.02万元人民币。经综合分析，本次评估以收益法的估值结果作为评估结论。
（二）协议签署情况
2014年5月28日，公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司（简称“拉萨梅花”）与转让方签署了正式股权转让协议暨《拉萨梅花生物投资控股有限公司与王庭良先生及福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）关于山西广生医药包装股份有限公司之股份收购及增资扩股协议》（下简称“协议”）。
三、协议主要内容
（一）含义
广生医药、标的公司 指 山西广生医药包装股份有限公司
协议中“甲方”、拉萨梅花 指 公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司
协议中“乙方” 指 王庭良先生
协议中“丙方” 指 福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）
（二）股份收购标的及增资
1、乙方向甲方转让其持有的标的公司 455万股股份（占总股本的35%）以及该等股份所对应的乙方应当享有的包括但不限于标的公司经营管理、未分配利润等全部股东权利与权益，丙方向甲方转让其持有的标的公司78万股股份（占标的公司总股本的6%）以及该等股份所对应的丙方应当享有的包括但不限于标的公司经营管理、未分配利润等全部股东权利与权益。股份转让完成后，甲方将成为标的公司股东并持有标的公司 533万股股份（占标的公司总股本的41%），丙方将不再持有标的公司股份。
2、甲方应在本协议签署后的 90日内向标的公司以现金方式增资人民币
10,038万元，乙方放弃本次增资的优先认缴权。
（三）本次股份收购及增资的价格
1、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年 5月16日出具的《审计报告》（大华审字[2014]005464号），截至2014年3月31日标的公司经审计的总资产为420,502,160.56元（合并报表数据）；根据德正信国际资产评估有限公司出具的“德正信综评报字[2014]第 033号”评估报告，以 2014年 3月 31日为基准日，按收益法评估的标的公司股东全部权益价值为45,761.02万元。经甲方与转让方友好协商确定标的公司股东全部权益价值为 45,000万元。因此，乙方拟转让的标的公司455万股股份作价 15,750万元，丙方拟转让的标的公司78万股股份作价2,700万元。
2、甲方增资认购标的公司股份的每股价格与本次股份转让价格相同即以人民币10,038万元（大写：人民币壹亿零叁拾捌万元）认购标的公司新发行的 290万股股份，溢价部分计入标的公司资本公积。
3、本次股份收购及增资完成后，标的公司的股权结构如下表所示：
股东 持股数（股） 占总股本的比例（%）
拉萨梅花生物投资控股有限公司 8,230,000 51.761%
王庭良 4,115,649 25.885%
其他股东 3,554,351 22.354%
合计 15,900,000 100%
（四）其他协议安排
1、乙方应在全部收取本协议约定的股份转让款后的 60个交易日内，通过二级市场累计购买6,000万元等值的梅花生物普通股股票，并承诺自交易完成之日起12个月内不进行转让。
2、乙方承诺在本协议签署后的5年内将继续担任标的公司的总经理，亲自主持标的公司的经营管理工作，并保证标的公司经营管理团队的稳定性。
3、在本协议签署后的2年内，乙方应向甲方转让其持有的标的公司不少于10%的股份。乙方应保证并督促标的公司其他股东在进行股份转让时应优先出让给甲方。
四、备查文件
1、拉萨梅花与王庭良先生及福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）关于广生医药之股份收购及增资扩股协议
2、广生医药审计报告（大华审字【2014】005464号）
3、梅花生物拟进行股权收购所涉及的广生医药股东全部权益价值评估报告
（德正信综评报字【2014】第 033号）
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一四年五月二十八日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：（临）2019-006内蒙古包钢钢联股份有限公司
拟开展债权投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以债权投资计划方式向太平资产融资的议案》，同意公司通过债权投资计划方式进行融资，作为偿债主体参与太平资产管理有限公司（以下称“太平资产”）设立的“太平-包钢股份白云鄂博矿产基础设施债权投资计划”（暂定名，具体名称以中国银行保险监督管理委员会或其指定机构的注册名称为
准），计划融资不超过 27亿元。
●本次债权投资计划尚需经中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构注册。
一、交易对方基本信息
公司名称：太平资产管理有限公司
成立日期：2006年 9月 1日
法定代表人：任生俊
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488号 42-43楼注册资本：100000万人民币
统一社会信用代码：91310000792750044K
营业期限：2006年 9月 1日至无固定期限
经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次债权投资计划主要内容
1、债权投资计划资金规模：不超过人民币 27亿元，具体以投资计划实际成功募集金额为准。
2、投资项目：白云鄂博铁矿西矿 1000万吨采选矿工程及选矿工程项目
3、资金用途：其中不超过 25亿元用于白云鄂博铁矿西矿 1000万吨采矿工程及选矿工程项目置换项目前期融资、不超过 2亿元补充营运资金。
4、融资期限：每笔投资资金的投资期限为 3年，在每期投资资金划款日起满 3年的对应月对应日的前九十日之内，在本公司以及受托人经受益人大会表决均同意的前提下，融资期限可延长 2年。
5、融资时限：该融资项目自银保监会审核通过后取得注册通知书之日起，一年内必须进行首笔发行，且发行超过注册额度的20%（即 5.4亿元），剩余额度可选择在第二年度发行。
6、还款来源：项目收益为第一还款来源，本公司的经营性现金流为第二还款来源。
确定。
三、授权事项
董事会授权公司法定代表人或公司法定代表人授权人，具体确定发行时间、发行规模及资金利率，并签订与该计划发行相关的必要文件。
四、审议决策程序
本次债权投资计划已经公司于2019年3月4日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构注册后实施。
五、风险提示
本次债权投资计划能否获得批准存在不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
方大特钢科技股份有限公司 2014年第六次临时股东大会会议文件

方大特钢科技股份有限公司

2014年第六次临时股东大会会议文件









2014年 9月 26日
 
方大特钢科技股份有限公司 2014年第六次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
（2014年第六次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
1、审议《关于修改发行公司债券决议有效期的议案》
三、会议表决
1.2014年第六次临时股东大会表决票
 
方大特钢科技股份有限公司 2014年第六次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
2014年第六次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2014年9月26日（星期五）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：董事长钟崇武
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读议案；
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。
 
方大特钢科技股份有限公司 2014年第六次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于修改发行公司债券决议有效期的议案
各位股东:
2014年2月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于发行公司债券的预案》，公司拟发行规模为不超过11亿元（含11亿元）公司债券。
2014年 3月 17日，公司召开 2014年第二次临时股东大会，审议批准了本次公司债券的发行方案。
2014年4月18日，公司向中国证监会发行部门申报了本次公司债券发行申请文件，并于2014年4月24日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（注：签发日期4月22日）（140373号）。
根据近日中国证监会对本次公司债券发行审核的相关规范要求，2014年9月 10日第五届董事会第二十三次会议决议通过向股东大会提请修改相关公司债券决议有效期事项，即2014年第二次临时股东大会《关于发行公司债券的议案》8、关于本次发行公司债券决议的有效期：
“本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月”拟修改为“本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月（即2014年3月17日公司2014年第二次临时股东大会起12个月）”。
请各位股东予以审议。
2014年9月26日
 
长江证券承销保荐有限公司
关于南都物业服务股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为南都物业服务股份有限公司（以下简称“南都物业”或“公司”）首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对南都物业拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2333号）核准，南都物业向社会首次公开发行人民币普通股（A股）19,841,270股，发行价格为每股人民币 16.25元，募集资金总额为人民币322,420,637.50元，扣除发行费用人民币 34,937,706.02元后实际募集资金净额为人民币287,482,931.48元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月29日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕22号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金将用于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资额（万元）|
|物业管理智能化系统项目|9,049.90|
|全国物业服务业务拓展项目|9,860.00|
|社区O2O平台建设项目|5,000.00|
|公寓租赁服务项目|10,785.80|

|||
|-|-|
|人力资源建设项目|6,375.11|
||41,070.81|

三、募集资金使用与存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及公司募集资金管理制度的有关规定，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行、浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行，分别与公司全资子公司浙江悦都网络科技有限公司、浙江大悦资产管理有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
为了合理利用闲置募集资金，公司拟使用最高额度不超过 17,000万元（含17,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用。
（三）产品品种
公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型理财产品等）。
（四）投资决议有效期限
自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（五）实施方法
现金管理由南都物业服务股份有限公司、浙江悦都网络科技有限公司或浙江
大悦资产管理有限公司进行，授权管理层在上述授权期限内及现金管理额度内行
使决策权，并签署相关合同文件。具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
（七）现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
为提高公司资金使用效率，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、相关批准程序及审核意见
（一）董事会
公司于2018年4月20日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过人民币 1.7亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。
（二）监事会
公司于2018年4月20日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表了明确的同意意见。
（三）独立董事
公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。
七、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资计划正常实施。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构对本次南都物业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于南都物业服务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
________________ ________________
孙玉龙 王珏
法定代表人：
________________
王承军
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临2019-064上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
第十届董事会第六会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2019年 7月 15日以现场加通讯表决方式召开。公司于 2019年 7月 9日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事11人，实到11人。本次会议由董事长周传有主持。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司五年战略文本2020—2024年（框架版）》。
同意公司未来五年（2020-2024）战略规划（框架版），公司将实施“一体两翼”发展战略，“一体”为围绕客群的事业群整合，“两翼”为全国拓展和科技赋能，力争把公司发展成为受人尊敬、值得信赖的中国一流教育服务企业。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司关于公司组织架构调整的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司关于聘任公司高级副总裁的议案》。
根据总裁林涛先生的提名，董事会提名委员会审核，董事会审议决定：聘任柴旻先生为公司高级副总裁，任期至本届董事会届满（即2022年1月30日）。（人员简历附后）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司关于聘任公司高级副总裁的议案》。
根据总裁林涛先生的提名，董事会提名委员会审核，董事会审议决定：聘任王晓波先生为公司高级副总裁，任期至本届董事会届满（即2022年1月30日）。（人员简历附后）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司关于聘任公司副总裁的议案》。
根据总裁林涛先生的提名，董事会提名委员会审核，董事会审议决定：聘任宋培林先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满（即2022年1月30日）。（人员简历附后）。
同时免去公司原副总裁朱凯泳的副总裁职务。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长周传有先生的提名，董事会提名委员会审核，董事会审议决定：聘任杨夏女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满（即2022年1月30日）。（人员简历附后）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司关于聘任公司财务总监的议案》。
原经公司第十届董事会第二次董事会审议通过，同意聘任吉超先生担任总会计师，同时免去公司原总会计师刘江萍的总会计师职务。
鉴于《公司章程》中“总会计师”的职务名称已改成“财务总监”，经本次董事会审议决定，重新聘任吉超先生担任财务总监，任期至本届董事会届满（即 2022年 1月30日）。（人员简历附后）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司关于部分高管年薪方案的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《公司关于公司高管人员2019年度绩效考核及年度激励方案的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《公司内部审计监察制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会2019年7月16日
附件：人员简历（以下按姓氏拼音排序）
柴旻：男，生于 1984年 10月，毕业于上海财经大学，硕士学历。历任上海 PSD企业管理顾问有限公司咨询项目经理。现任中金投资（集团）有限公司总裁助理、战略运营总监、战略运营部总经理，上海佰仁健康产业有限公司董事、上海中金能源投资有限公司董事等职务，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会成员。
吉超：男，生于 1982年 1月，硕士学历，中级会计师。曾任风神轮胎股份有限公司成本科科长，日出东方太阳能股份有限公司财务副总监（主持工作）。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司总会计师。
宋培林：男，生于 1974年 4月，毕业于上海交通大学，硕士学历，工程师。曾任公司所属上海交大中京锻压有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司副总裁兼任幼儿教育事业部总经理、综合业务事业部总经理。
王晓波：男，生于1976年10月，毕业于上海外国语大学，硕士学历。历任上海昂立教育科技集团有限公司口译项目部主任，教研院院长、外语事业部总经理、副总裁。
现任上海昂立教育科技集团有限公司常务副总裁。
杨夏：女，生于 1966年 8月，工商管理硕士，高级经济师。曾任重庆市证券公司交易部主管、业务部副主任；重庆市财政局预算外资金管理处科员、副主任科员；上海同济科技实业股份有限公司证券投资负责人、证券信息部业务主管、投资管理部高级经理；董事会办公室副主任、主任、证券事务代表、董事会秘书；工会副主席。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-040亿晶光电科技股份有限公司
关于公司实际控制人荀建华出具
落实现金分红承诺的说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月20日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人、董事长荀建华先生出具的《关于落实现金分红承诺的说明》，具体内容如下：
“为促进公司的持续经营和发展，本人荀建华作为公司的控股股东、实际控制人以及董事长，于2014年8月22日、2014年9月26日分别出具了承诺，就进一步推动公司现金分红工作进行了承诺。
为切实落实前述推进现金分红工作的承诺，本人进一步说明如下：
1、除公司章程规定的特殊情况外，在公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，本人拟定并提交公司董事会、监事会审议的该年度利润分配方案中，以现金方式分配的利润将不少于当年实现的合并口径可供分配利润的50%，本人并将根据相关法律法规和公司章程的规定在公司董事会、股东大会上投票赞成该等利润分配方案。
考虑到可能有股东提出更高比例的现金分红方案，为了充分体现中小股东的意见，让投资者分享公司发展红利、加大对投资者的回报，公司董事会、监事会审议通过本人提交的公司年度利润分配方案后，如单独或者合计持有公司3%以上股份的股东根据法律法规和公司章程约定在相关股东大会召开10日前提出临时提案，提出更高比例的现金分红方案，则本人在该次股东大会审议有关利润分配方案时，将主动对相关议案放弃表决。
公司年度利润分配方案将以经出席股东大会会议的股东所持表决权二分之一以上通过后实施。
2、如任一利润分配方案均未获得股东大会有效审议通过，但其中一项利润分配方案获得除本人外出席股东大会会议的其他股东所持表决权过半数同意的，则本人将该年度利润分配方案提交公司其后最近可行的一次董事会、监事会审议，本人并将根据相关法律法规和公司章程的规定在公司董事会、股东大会上投票赞成该利润分配方案。
3、如任一利润分配方案均未获得除本人外出席股东大会会议的其他股东所持表决权过半数同意，则本人将以此前提交公司董事会、监事会审议的该年度利润分配方案再次提交公司其后最近可行的一次董事会、监事会审议，本人并将根据相关法律法规和公司章程的规定在公司董事会、股东大会上投票赞成该利润分配方
案。”
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2014年10月20日
关于延长华安证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第 )簿
一期 记建档时间的公告
“ ”
华安证券股份有限公司(以
下简称发行人
)面
向合格投资者 “
公开发行面值总额不超过人民币30亿
元公司债券
(以
下简称本期 ”
债券)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]M61号文件核准。
根据
《华安证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)发行公告》,发行人和主承销商将于
2018年10月26日14:00至16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日债券市场变化较大,经簿记管理人
(主承销商
)、
发行人及参与簿记的投资人协商一致,现将簿记建档结束时间由
10月26日16:00延
长至10月
26日
20:00。
(以下无正文
)
(此页无正文,为《关于延长华安证券股份有限公司2018年公开发行公司债券
(第一期)簿记建档时间的公告》之盖章页
)
主承销商:南
曰 H
(此页无正文,为《关于延期发行华安证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券(第一期)的公告》之盖幸页
)
:华
发行人 安
冫替
以
驿
戏
舍 `'`