Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2015-004西藏矿业发展股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决议，现将召开公司2015年第一次临时股东大会通知公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）、会议召开时间：
现场会议时间：2015年3月2日下午14:30
网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 2日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 3月 1日 15:00至 2015年 3月 2日15：00。
（二）、会议召开地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。
（三）、股权登记日：2015年2月25日
（四）、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
（五）、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式进行投票表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）、出席对象：
1、截至 2015年 2月 25日下午 3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、审议《关于监事会选举监事候选人的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
上述议案已经公司2015年2月12日召开的第六届监事会第十次会议和第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年2月13日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记及会议出席办法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2015年 3月 1日上午 9:30时至 13:00时，下午 15:30时至 18:00时。
3、登记地点：
地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号
邮政编码：850000
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体相关事宜如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360762
2、投票简称：“西矿投票”
3、投票时间：2015年 3月2日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案均表示相同意见。具体见下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案||100.00|
|1|《关于监事会选举监事候选人的议案》|1.00|
|2|《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年3月1日下午3：00，结束时间为 2015年3月2日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891-6872559
传真： 0891-6872095
联系人：王迎春、宁秀英
2、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
六、备查文件
1、西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第十次会议决议；
2、西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。
备查文件存放于西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室。
附件：授权委托书（复印有效）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
本人（本公司）对本次2015年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于监事会选举监事候选人的议案》||||
|2|《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次临时股东大会结束
授权日期：2015年 月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
关于广东潮宏基实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况的专项说明
广会专字【2019】G18031740056号
目目 录录
报告正文………………………………………………………………… 1-2
附件：2018年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表…………………………………… 3-4
关关于于广广东东潮潮宏宏基基实实业业股股份份有有限限公公司司
非非经经营营性性资资金金占占用用及及其其他他关关联联方方资资金金往往来来情情况况专专项项说说明明
广会专字【2019】G18031740056号广广东东潮潮宏宏基基实实业业股股份份有有限限公公司司：：
我们接受委托，审计了广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2019年4月25日出具了“广会审字【2019】G18031740016号”无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的要求，贵公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况汇总表，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2018年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东潮宏基实业股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：洪文伟
中国注册会计师：陈桂生
中国 广州 二〇一九年四月二十五日
附件 广东潮宏基实业股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制人：广东潮宏基实业股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公上市公司核算的2018年期初占用2018年度占用累计发2018年度偿还累2018年期末占用
非经营性资金占用资金占用方名称 占用形成原因 占用性质司的关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 资金余额
现大股东及其附属企
- - - - 非经营性占用业
前大股东及其附属企
- - - - 非经营性占用业
总计 - - - -
占用方与上市公上市公司核算的2018年期初占用2018年度占用累计发2018年度偿还累2018年期末占用
其他关联资金往来资金占用方名称 往来形成原因 往来性质司的关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 资金余额
大股东及其附属企业 - - - - 经营性往来小计 - - - -
上市公司的子公司及成都潮宏贸易有限
子公司 长期应收款 738.77 - - 738.77项目建设资金 非经营性往来其附属企业 公司
无锡市潮宏基首饰
子公司 长期应收款 6,001.86 - - 6,001.86项目建设资金 非经营性往来有限公司
潮宏基珠宝有限公
子公司 其他应收款 151.66 753.68 295.19 610.15 代垫款 非经营性往来司
汕头市琢胜投资有
子公司 长期应收款 31,323.00 14,150.00 - 45,473.00对外投资资金 非经营性往来限公司
汕头市潮宏基置业
子公司 长期应收款 - 7,540.54 - 7,540.54项目建设资金 非经营性往来有限公司
广州市豪利森商贸
子公司 其他应收款 - 0.03 - 0.03 代垫款 非经营性往来有限公司
广东潮汇网络科技
子公司 其他应收款 - 70.47 70.47 - 代垫款 非经营性往来有限公司
占用方与上市公上市公司核算的2018年期初占用2018年度占用累计发2018年度偿还累2018年期末占用
其他关联资金往来资金占用方名称 往来形成原因 往来性质司的关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 计发生金额 资金余额
上海潮荟投资管理
子公司 其他应收款 - 40.00 - 40.00 代垫款 非经营性往来有限公司
广东潮集榜科技有
子公司 其他应收款 - 91.20 89.82 1.38 代垫款 非经营性往来限公司
小计 38,215.29 22,645.92 455.48 60,405.73
关联自然人及其控制
- - - - 非经营性往来的法人
小计 - - - -
其他关联人及其附属
- - - - 非经营性往来企业
小计 - - - -
总计 38,215.29 22,645.92 455.48 60,405.73
关于为全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司按期偿付
相关债务提供担保的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第六十五次会议审议的《关于为全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供担保的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。聊城荣盛房地产开发有限公司为公司全资子公司，经营风险较小，本次担保是为了支持业务更好发展。不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事：付磊、程玉民、王力
二〇一四年二月十四日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-153
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司第八届董事会
第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018年 12月 13日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第二次会议的通知，2018年 12月 19日，我司第八届董事会第二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会全体董事审议，形成了如下决议：
以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中交地产股份有限公司向中交房地产集团有限公司借款到期续借的关联交易议案》。
关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。本议案详细情况于 2018年 12月 20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2018- 154号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 12月 19日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-080秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）本次会议经公司第四届董事会第五次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2018年1月11日14：00时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月11日（交易日）9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2018年1月10日15：00，投票结束时间2018年1月11日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2018年1月5日
（七）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的提案
1、关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的议案
2、公司章程修正案
（二）上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，《第四届董事会第五次会议决议公告》具体内容详见 2017年 12月 27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）提案2为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意后方可通过。
（四）根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的议案|√|
|2.00|公司章程修正案|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。
（二）登记时间：2018年1月8日，上午9：30—11：30，下午1：30—5：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式
电话：0335-5302528
传真：0335-5302528
地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号
邮政编码：066004
联系人：袁海升
出席本次会议股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-077）
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2017年12月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“天业投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月10日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月11日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的议案|√||||
|2.00|公司章程修正案|√||||

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人证件名称：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人证件名称：
受托人证件号码：
委托日期：
股权转让协议
之补充协议
甲方（转让方）：防城港务集团有限公司
住所：港口区友谊大道22号
乙方（受让方）：北部湾港股份有限公司
住所：广西壮族自治区北海市海角路145号
签约地点：广西壮族自治区南宁市良庆区
签约时间：2014年10月14日
鉴于：
1．转让方防城港务集团有限公司（以下简称“转让方”）与受让方北部湾港股份有限公司（以下简称“受让方”）于2014
年9月22日签订了《股权转让协议》，转让方同意按《股权转让协议》约定的条件及方式将其所持有的防城港兴港码头有限公司（以下简称“防城港兴港”）100%的股权（以下简称“标的股权”）转让给受让方，受让方同意按《股权转让协议》约定的条件及方式受让标的股权；
2．《股权转让协议》约定转让价格确定以具有从事证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的且由广西壮族自治区国有资产监督管理委员会核准的以2014年8月31日为评估基准日的评估报告中确定的标的股权价值加上评估基准日后实际足额缴纳的标的公司注册资本金额为基础，由双方协商并以签订《股权转让协议》的补充协议方式确定;
3.中通诚资产评估有限公司于2014年10月10日出具了
《资产评估报告》（中通桂评报字[2014]143号），以2014年8月31日为评估基准日的标的股权价值为541,776,015.07元，且该《资产评估报告》已于2014年10月14日获广西国有资产监督管理委员会核准。
据此，双方达成如下补充协议，以资共同遵守：
一、转让方的义务
转让方须于2014年10月25日之前足额缴纳防城港兴港的
注册资本10,000,000.00元。
二、转让价格
根据中通诚资产评估有限公司2014年10月10出具的《资产评估报告》（中通桂评报字[2014]143号），以2014年8月31
日为评估基准日的标的股权价值为541,776,015.07元，且该《资产评估报告》已于2014年10月14日获广西国有资产监督管理委
员会核准。据此，标的股权的转让价格为551,776,015.07元，即标的股权的评估价值与防城港兴港的注册资本之和。
三、支付价款来源
支付价款来源于受让方非公开发行股票募集资金扣除发行费用后部分资金用于购买标的股权。若受让方非公开发行股票募集资金净额少于标的股权的转让价格，则募集资金不足部分由受让方以自有资金或通过其他融资方式解决。
四、债权债务安排
防城港兴港作为独立法人的地位不因协议项下之交易而改变，因此防城港兴港仍将独立承担其原有的债权债务。
五、其他
1.本协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各
自公章之日起成立，并随《股权转让协议》生效而生效。
2.本协议作为《股权转让协议》的补充协议，系前者不可
分割的组成部分，与《股权转让协议》具有同等的法律效力。
3.本协议与《股权转让协议》约定不一致的，以本协议内容为准；本协议未尽事宜，以《股权转让协议》内容为准。
4.本协议一式六份，双方各执一份，其余用于办理相关审批、登记使用，各份具有同等法律效力。
（以下无正文，为本协议签字盖章页。）
（本页无正文，为防城港兴港码头有限公司100%股权转让的
《股权转让协议之补充协议》之签字盖章页）
转让方：防城港务集团有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）:________________________
受让方：北部湾港股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）:________________________
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2016-049湖南博云新材料股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002297 证券简称：博云新材）于2016年6月20日上午开市起停牌，公司于2016年6月20日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-028）；并于2016年6月27日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年7月4日上午开市起继续停牌，公司于2016年7月2日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-030），于2016年7月8日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-032），于2016年7月15日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-033），于2016年7月19日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-034），于 2016年 7月 26日、2016年 8月 2日、2016年 8月 9日、 2016年 8月 16日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-035、2016-036、2016-037、2016-039），于 2016年 8月 18日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-044）。
公司本次重大资产重组的初步方案为公司拟以发行股份或发行股份+现金的方式购买武汉元丰汽车零部件有限公司的部分或全部股权，同时募集配套资金。
标的资产所属行业为汽车零部件及配件制造行业。截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－081新光圆成股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年7月17日（星期二）下午15:30；
网络投票时间：2018年7月16日15:00—7月17日15:00；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月16日15:00—7月17日15:00。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会
4、现场会议地点：义乌香格里拉酒店会议室
5、会议主持人：董事长周晓光女士
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会表决的股东（代理人）共9人，代表有表决权股份数量为1,303,847,847股，占公司有表决权股份总数的71.3235%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会表决的股东（代理人）共4人，代表有表决权股份数量为1,302,367,329股，占公司有表决权股份总数的71.2425%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份数量为1,480,518股，占公司有表决权股份总数的0.0810%。
4、中小股东出席情况
参加本次股东大会投票的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份以外的中小股东（以下简称“中小股东”）及其委托代理人共6人，代表股份2,508,207股，占公司有表决权股份总数的0.1372%。
三、提案审议和表决情况
按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场计名投票和网络投票的方式通过了如下决议：1、表决通过了《关于公司与丰盛控股有限公司、Five Seasons XVILimited签订<框架协议>的议案》；
表决结果：同意1,303,541,099股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9765%；反对0股；弃权306,748股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0235%。
其中中小股东表决情况为：同意 2,201,459股,占出席会议中小股东所持股份的87.7702％；反对0股；弃权306,748股，占出席会议有效表决权股份总数的12.2298%。
2、表决通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》；
表决结果：同意1,303,541,099股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9765%；反对0股；弃权306,748股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0235%。
其中中小股东表决情况为：同意2,201,459股,占出席会议中小股东所持股份的87.7702％；反对0股；弃权 306,748股，占出席会议有效表决权股份总数的12.2298%。
根据表决结果，本次大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，上述议案获得了通过。
四、律师出具的法律意见
上海丰进立和律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法、有效；会议的提案、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次大会的
表决结果、通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、上海丰进立和律师事务所关于新光圆成股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一八年七月十七日
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2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、限制性股票激励计划分配情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性||占授予限制性股||占目前总股|
||姓名|职务|||||||
|||||股票数量(万股)||票总数的比例||本的比例|
|王润梅||董事、财务总监、副总经理|10||9.71%||0.13%||
|王宇||副总经理|15||14.56%||0.19%||
|中层管理人员、主要骨干人员（64人）|||78||75.73%||0.98%||
|合计（66人）|||103||100.00%||1.29%||

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
二、中层管理人员、主要骨干人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||齐兵||中层管理人员||
|2||周龙||主要骨干人员||
|3||侯涛涛||主要骨干人员||
|4||张逾良||主要骨干人员||
|5||尉亚栋||主要骨干人员||
|6||刘卿||中层管理人员||
|7||范冬兴||中层管理人员||
|8||冯智勇||中层管理人员||
|9||赵玉章||中层管理人员||
|10||徐波||主要骨干人员||
|11||王猛||中层管理人员||
|12||尚红梅||中层管理人员||
|13||刘佳||中层管理人员||

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||||
|-|-|-|
|14|雷迟|中层管理人员|
|15|焦凌云|主要骨干人员|
|16|田超|主要骨干人员|
|17|宾文武|主要骨干人员|
|18|王菲（技术）|主要骨干人员|
|19|李维旭|主要骨干人员|
|20|杨飞|主要骨干人员|
|21|张向辉|主要骨干人员|
|22|彭玉成|主要骨干人员|
|23|贾振杰|主要骨干人员|
|24|田永立|主要骨干人员|
|25|米自强|主要骨干人员|
|26|刘利平|中层管理人员|
|27|司建龙|主要骨干人员|
|28|范旭东|主要骨干人员|
|29|王红坡|主要骨干人员|
|30|刘保义|主要骨干人员|
|31|高姗姗|主要骨干人员|
|32|张龙攀|主要骨干人员|
|33|董江|主要骨干人员|
|34|刘炳仕|主要骨干人员|
|35|王爱菊|主要骨干人员|
|36|赵劲|主要骨干人员|
|37|孔旭东|主要骨干人员|
|38|齐康佐|主要骨干人员|
|39|白雪峰|主要骨干人员|
|40|刘爱华|主要骨干人员|
|41|吕雪元|主要骨干人员|
|42|王志磊|主要骨干人员|

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|-|-|-|
|43|张龙|主要骨干人员|
|44|张航|主要骨干人员|
|45|侯文霞|主要骨干人员|
|46|崔景彪|主要骨干人员|
|47|汪俊琦|主要骨干人员|
|48|于红亮|主要骨干人员|
|49|李松|主要骨干人员|
|50|张玮|主要骨干人员|
|51|王兴|主要骨干人员|
|52|张浩（技术）|主要骨干人员|
|53|张雪松|主要骨干人员|
|54|李龙龙（销售）|主要骨干人员|
|55|李剑波|主要骨干人员|
|56|牛国亮|主要骨干人员|
|57|唐光伟|主要骨干人员|
|58|王芸|主要骨干人员|
|59|齐会士|主要骨干人员|
|60|李金洁|主要骨干人员|
|61|赵延龙|主要骨干人员|
|62|杨志民|主要骨干人员|
|63|张啸虎|主要骨干人员|
|64|赵炜|主要骨干人员|

石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一六年十一月十一日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-026上海沃施园艺股份有限公司
2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
随着公司经营规模的不断扩大，公司经营管理的要求也随之提高，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象：
在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、本方案适用期限：
2018年 1月 1日—2018年 12月 31日。
三、薪酬方案
1、董事、高级管理人员的年度薪酬标准：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|年薪（万元）|
|1|吴海林|董事长、总经理|50|
|2|吴君亮|董事、副总经理|45|
|3|张 弛|董事|5|
|4|全 泽|独立董事|6|
|5|佟成生|独立董事|6|
|6|钟 刚|独立董事|6|
|7|桂文伟|副总经理、财务总监|60|

|||||
|-|-|-|-|
|8|张震坤|董事会秘书|26|

2、监事年度薪酬标准：
1）外部监事：2万元/年；
2）在公司担任具体管理职务的其他监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
四、其他事项
1、董事、监事、高级管理人员薪酬方案经股东大会批准后生效。
2、基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪酬，季度激励薪酬与个人绩效评价相挂钩，年度激励薪酬与公司年度经营指标完成情况相挂钩，以其实际考核所得为准。
3、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。
4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
5、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。
6、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
上海沃施园艺股份有限公司二〇一八年二月六日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-265
渤海金控投资股份有限公司
关于天津航空金融服务有限公司之全资 SPV与云南祥鹏航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日、9月19日分别召开第八届董事会第八次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2016年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2016年 8月 31日、9月 20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-168号、2016-170号、2016-191号公告。
根据上述授权，2016年公司与云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）发生的关联交易预计金额不超过 1.7亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）通过全资SPV天航金服五号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服五号”）与祥鹏航空开展两架B737-800飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
天航金服五号拟向境外非关联方飞机租赁公司租入两架 B737-800飞机并将该架飞机转租赁给祥鹏航空使用，飞机产权归非关联飞机租赁公司所有，天航金服五号向祥鹏航空收取每架飞机租赁月租金约 34万美元（实际月租金金额参照飞机交付前美元掉期利率按合同作适度调整），租期 9年，租金按月支付，租赁保证金约为三个月租金，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。祥鹏航空向天航金服五号支付租金后，天航金服五号将租金净额支付给非关联飞机租赁公司，同时，天航金服五号申请财政奖励并扣除相关成本后与祥鹏航空按4:6的分成比例分享。
因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）为本公司控股股东海航资本之唯一股东，同时海航集团为祥鹏航空控股股东海南航空股份有限公司之重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。
上述关联交易在 2016年年度股东大会前预计发生金额约 408万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8972计算折合约人民币2,814.06万元），纳入2016年度公司与祥鹏航空不超过1.7亿元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：云南祥鹏航空有限责任公司；
2、注册地址:云南省昆明市春城路298号名仕银航小区办公楼；
3、法定代表人:王延刚；
4、注册资本:1,766,825,914元；
5、企业类型：有限责任公司；
6.统一社会信用代码为：914600006200251612；
7、经营范围:国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；
酒店代订；汽车租赁；广告经营。
8、主要股东:海南航空股份有限公司持股86.68%，云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股13.32%。
9、截止2015年12月31日，公司总资产117.77亿元、净资产33.21亿元、主营业务收入 40.46亿元、净利润 3.42亿元。截止 2016年 3月 31日，公司总资产117.44亿元、净资产35.18亿元、主营业务收入12.01亿元、净利润1.97亿元。（以上数据未经审计）
三、交易标的物基本情况
1、名称：B737-800飞机
2、制造商：波音公司
3、类别:固定资产
4、数量：2架
5.权属：该架飞机产权归属于境外非关联方飞机租赁公司；
6.所在地：美国。
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
2016年12月9日，天航金服五号与境外非关联飞机租赁公司在天津签署了《飞机租赁更新协议》，境外非关联飞机租赁公司作为出租人，天航金服五号作为承租人，境外非关联飞机租赁公司将两架 B737-800飞机经营租赁给天航金服五号；同时天航金服五号与祥鹏航空签署了《飞机转租赁协议》，天航金服五号作为出租人，祥鹏航空作为承租人，两架 B737-800飞机的产权仍然归境外非关联飞机租赁公司所有。相关租赁协议签署后，天航金服五号将两个 B737-800飞机转经营租赁给祥鹏航空使用，协议具体情况如下：
1、租赁期限:9年
2、租赁方式:经营租赁
3、租赁标的物:两架B737-800飞机
4、租金金额:每架月租金约 34万美元（实际月租金金额参照飞机交付前美元掉期利率按合同作适度调整）
5、租金及支付方式:租金按月支付
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天航金服拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与祥鹏航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司 2016年度与祥鹏航空发生关联交易额约2,214.34万元（以美元兑人民币汇率 6.8972计算）。
公司于2016年8月29日、9月19日分别召开第八届董事会第八次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度关联交易预计的议案》，授权2016年度公司与祥鹏航空发生的关联交易预计金额不超过1.7亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。本次天航金服五号与祥鹏航空发生关联交易在2016年年度股东大会前预计发生金额约408万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8972计算折合约人民币2,814.06万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-06
厦门港务发展股份有限公司董事会
关于召开 2017年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决定于2017年2月10日（星期五）下午14:45召开2017年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会。
2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十四次会议审议，决定召开 2017年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、股权登记日:2017年2月6日（星期一）。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月10日（星期五）下午14:45；
（2）网络投票时间为：2017年2月9日—2017年2月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 9日下午 15:00至 2017年 2月 10日下午 15:00的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2017年 2月 6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。
二、会议审议的议案：
审议《关于公司为贸易公司十五亿元银行综合授信提供担保的议案》；
有关内容详见 2017年 1月 25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》；
根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，该议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2017年2月8日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30。
3、登记地点：厦门市东港北路 31号港务大厦 20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会联系人：朱玲玲女士
电话：0592-5826220
传真：0592-5826223
电子邮箱：zhull@xmgw.com.cn
2、股东及委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件：第五届董事会第二十四次会议决议。
附件一：股东大会网络投票操作流程
附件二：《授权委托书》
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会2017年2月9日
附件一： 股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360905”，投票简称为：“港务投票”；
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于公司为贸易公司十五亿元银行综合授信提供担保的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
议案1为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 2月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日下午15：00，结束时间为2017年2月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门港务发展股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|表 决 议 案|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于公司为贸易公司十五亿元银行综合授信提供担保的议案》||||

附注：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股东账号： 委托人/单位持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
受托日期：
股票代码：000506 股票简称：中润资源 公告编号：2015-42中润资源投资股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因有重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月30日开市时停牌。4月28日，公司刊发《关于公司股票继续停牌的公告》，公司拟筹划非公开发行事项，由于该事项尚存在较大的不确定性，公司股票继续停牌。
截止目前，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作。因该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
高伟达软件股份有限公司独立董事
关于重大资产重组（修订后）的事前认可意见
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买深圳市快读科技有限公司（以下简称“深圳快读”或者“目标公司”）100%的股权，交易金额为 41,400万元，具体内容如下：拟支付寿宁县恒力智信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒力智信”）40,986万元，购买其持有的深圳快读99%的股权；拟支付黄河 414万元，购买其持有的深圳快读1%的股权。（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，就公司本次交易相关事项发表以下独立意见：
1、同意将本次交易以及相关议案及所附文件提交公司董事会审议和表决。
2、根据相关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次重大资产重组不构成关联交易。
3、公司已聘请具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构进行了审计、评估，并出具审计、评估报告。本次交易以具有证券从业资格的专业评估机构以 2017年 12月 31日为基准日进行评估的结果作为定价参考依据具有公允性、合理性。
盈利能力、抗风险能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。
本人作为公司的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将本次交易的相关议案提交给公司第二届董事会第三十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高伟达软件股份有限公司独立董事关于重大资产重组（修订后）的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签字：
潘红 夏鹏
高伟达软件股份有限公司2017年5月2日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018191深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事阮海明先生的书面辞职报告。阮海明先生因个人原因，申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞去监事职务后，阮海明先生将继续在公司担任储能技术研究院院长职务。公司及监事会对阮海明先生在担任监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
鉴于阮海明先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，阮海明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，阮海明先生将继续履行监事职责。
为了保证监事会的正常运行，公司于2018年10月26日召开的第六届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，监事会同意提名郭鸿（简历见附件）为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。
郭鸿的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十六日
附件：
监事候选人简历
郭鸿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月生，湖南大学电力系统自动化专业工学硕士，智能电网专家，曾任公司技术研究院副院长，深圳市科陆通用技术有限公司副总经理，现任公司配电网事业部总经理。
截至目前，郭鸿先生未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于“失信被执行人”。