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证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-057
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于 2016年 10月 17日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第三届董事会第二十三次会议。会议于 2016年 10月 26日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事8人，其中独立董事3人；实际参会的董事8人（其中董事姜维利先生、董事何欣先生、董事赵明坚先生、独立董事郭蕙宾先生以通讯方式出席会议）。会议由董事赵士春先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
1.审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年第三季度报告》经审议，董事会一致认为：《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司按相关规定进行信息披露。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2.审议通过了《关于增加注册资本的议案》
经审议，董事会一致认为：本次限制性股票激励计划授予登记完成后，公
司实收资本由人民币16,320.00万元增加至人民币16,563.18万元。公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司本次增加注册资本相关工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
经审议，董事会一致认为：公司限制性股票激励计划授予登记完成后，公司实收资本由人民币16,320.00万元增加至人民币16,563.18万元，公司总股本已增加至 165,631,800股。需要对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修改完善，并授权公司董事会办理公司相关工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
4.审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会一致认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2016年 11月 14日下午 14点召开 2016年第三次临时股东大会,《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-133格林美股份有限公司
关于2017年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2017年8月31日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）合并口径累计新增借款人民币165,509.87万元，超过2016年末经审计的净资产的20%。现根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券监管问答（五）》等法规规定，公司就2017年累计新增借款情况公告如下：
一、主要财务数据概况
根据经审计的2016年年度报告，公司2016年末净资产为720,223.51万元，2016年末借款余额为942,072.96万元。截至2017年8月31日，公司借款余额为1,107,582.83万元，累计新增借款165,509.87万元，累计新增借款占上年末净资产的22.98%，超过公司上年末净资产的20%。
二、新增借款分类披露
截至2017年8月31日，公司当年累计新增借款变动情况如下：
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|-|-|-|
|类别|累计新增借款（万元）|累计新增借款余额占上年末净资产比例（%）|
|银行贷款|105,509.87|14.65|
|公司债券|60,000.00|8.33|
|合 计|165,509.87|22.98|

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要用于公司的日常经营，属于公司正常经营活动范围。截至
本公告披露日，公司经营状况稳健、盈利情况良好、各项业务经营情况正常。公
司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付本金和利息。
上述财务数据为合并口径计算，除2016年末净资产及借款余额经审计外，其他均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一七年九月五日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-079深圳市迪威迅股份有限公司
关于公司办理应收账款保理业务
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务情况
(一)、保理业务概述
1、为盘活资金，加快资金周转，深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华宇政信商业保理（深圳）有限公司（以下简称“华宇政信”）就办理应收账款保理业务事项签署《商业保理合同》，保理业务总额度为人民币5亿元。
2、2018年 6月 13日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》。
本公司独立董事认为本次办理保理业务事项有利于公司提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司业务发展需要。董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
3、本次办理应收账款保理业务事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项需提交公司股东大会审议。
(二)、交易对方情况介绍
企业名称：华宇政信商业保理（深圳）有限公司
统一社会信用代码：914403003564339663
类型：有限责任公司
法定代表人：姚秀英
注册资本：100000万人民币
成立日期：2015年09月02日
住所：深圳市福田区福田街道福虹路9号世贸广场A座35F07室
经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（非融资性担保）；供应链管理；财务管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融服务外包（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；金融信息咨询、经济信息咨询、投资咨询(以上均不含限制限制）；
受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
(三)、交易标的基本情况
深圳市迪威迅股份有限公司在经营中发生的应收账款。
(四)、保理业务的主要内容
1、保理方式：应收账款有追索权的保理方式。
2、融资金额：拟与华宇政信商业保理（深圳）有限公司的保理业务总额度为人民币5亿元。
3、保理利率：8.5%（每年）。
4、保理融资期限：具体根据协议约定。
(五)、办理保理业务目的和对公司的影响
本次公司办理保理业务，可以盘活资金，提高资金周转效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理保理业务有利于公司业务的发展，符合
公司发展规划和公司整体利益。
二、关联交易情况
（一）关联交易概述
1、关联交易概述
公司拟与华宇政信就办理应收账款保理业务事项签署《商业保理合同》，保理业务总额度为人民币5亿元。
2、关联关系如下图：
中国华
宇
华宇国 东方政
信投资 信
华宇政 北京安
信 策
迪威迅
关联关系说明：华宇国信投资基金（北京）有限公司（简称：华宇国信投资）控股华宇政信。华宇国信投资和东方政信资产管理（天津）有限公司（简称：东方政信）都是中国华宇经济发展有限公司（简称：中国华宇）的控股子公司。东方政信参股北京安策恒兴投资有限公司。北京安策是公司的控股股东。因此，公司与华宇政信存在关联关系。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）关联方基本情况
企业名称：华宇政信商业保理（深圳）有限公司
详见上文“交易对方情况介绍”。
（三）关联交易标的情况
公司在经营中发生的应收账款。
（四）交易的定价政策
根据保理业务的利率水平的市场情况，经双方协商确定，本次保理业务的利率为8.5%。独立董事认为本次关联交易的定价公允合理，不存在损害上市公司利益的行为。
三、交易目的和对上市公司的影响
本次交易为盘活资金，加快资金周转，同时也为了满足公司的融资需求。本次办理保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2018年6月13日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第五十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第六届董事会第五十九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于更换会计师事务所的独立意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务、满足公司 2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展和合理变更。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请大信所为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于为繁昌县城市污水处理有限责任公司贷款提供担保的独立意见
繁昌县城市污水处理有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为繁昌县城市污水处理有限责任公司申请办理4,300万元贷款提供连带责任保证担保。
三、关于为汨罗市国祯水处理有限公司贷款提供担保的独立意见
汨罗市国祯水处理有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程
序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为汨罗市国祯水处理有限公司申请办理13,000万元项目贷款提供连带责任保证担保。
四、关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的独立意见
公司独立董事就该关联交易事项发表独立意见，认为此次关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意此次关联交易事项。
独立董事：任德慧叶蜀君俞汉青二〇一九年九月二十三日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-077威创集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日召开的第四届董事会第十八次会议及2018年7月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。公司以自有资金不超过人民币 10,000万元（含 10,000万元）且不低于人民币 5,000万元（含 5,000万元）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格为不超过人民币11.95元／股（含）。回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过 12个月。具体内容详见 2018年 8月 1日公司在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《回购股份报告
书》（公告编号：2018-046）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2018年 10月12日，公司首次以集中竞价方式回购股份3,759,420股，合计支付的总金额为 19,999,949.48元（含交易费用）。详见 2018年 10月 13日公司在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-075）。
2018年 10月16日，公司以集中竞价方式回购股份1,970,800股，占公司总股本的0.22%，其中最高成交价为5.15元/股，最低成交价4.95元/股，合计支付的总金额为9,999,534.78元（含交易费用）。
截至本公告日，公司以集中竞价方式回购股份数量累计5,730,220股，占公司总股本的0.63%，累计支付的总金额为29,999,484.26元（含交易费用）。
公司本次回购股份的实施符合既定方案，并将根据市场情况持续推进回购股
份计划及履行信息披露义务，维护股东利益。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会2018年10月16日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-023新疆准东石油技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2018年3月16日（星期五）12:00。
（2）网络投票时间：2018年3月15日—2018年3月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月 16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 3月 15日15:00至2018年3月16日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 76人，代表股份 59,836,657股，占公司股份总数的25.02%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份57,501,853股，
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
占公司股份总数的24.25%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东69人，代表股份1,838,504股，占公司股份总数的0.77%。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共69人，代表股份1,838,504股，占上市公司总股份的0.77%，全部通过网络投票的方式参加。
公司现任部分董事、监事及高级管理人员和公司第五届董事会补选董事出席了现场会议，天阳律师事务所律师李大明、王雪出席了本次股东大会进行鉴证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议以累积投票表决方式补选朱子立先生、蒋玮霖先生、徐浩钧先生为公司第五届董事会董事，任期至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：
1、补选朱子立先生为公司第五届董事会董事，同意58,845,956股，占出席会议有表决权股份总数的98.34%；
其中，中小股东的表决情况为：同意847,803股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的46.11%。
2、补选蒋玮霖先生为公司第五届董事会董事，同意58,835,393股，占出席会议有表决权股份总数的98.33%；
其中，中小股东的表决情况为：同意837,240股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的45.54%。
3、补选徐浩钧先生为公司第五届董事会董事，同意58,767,381股，占出席会议有表决权股份总数的98.21%；
其中，中小股东的表决情况为：同意769,228股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的41.84%。
三、律师出具的法律意见
天阳律师事务所律师李大明、王雪列席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一八年三年月十六日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-18山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标情况
本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司日前收到总承包商中信建设(安哥拉)有限公司发出的《K.K.二期第一阶段大市政项目标段二、十红线范围内中央景观带以东道路及绿化工程中标通知书》，中标金额伍仟贰佰叁拾壹万叁仟柒佰壹拾肆美元壹拾贰美分 (52,313,714.12美元)。
二、对本公司的影响及风险提示
由于该项目为海外施工项目，社会环境等不可抗力因素的变化、材料采购、税收政策，将影响合同的收益。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中标通知书。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2017-011
广州广电运通金融电子股份有限公司关于
协议受让及认购定向发行股份投资持有
广东美电贝尔科技集团股份有限公司25%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月20日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“广电运通”）第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于拟协议受让及认购定向发行股份投资持有广东美电贝尔科技集团股份有限公司25%股权的议案》，同意公司以现金47,999,170元受让广东美电贝尔科技集团股份有限公司（以下简称“美电贝尔”）实际控制人郑孙满及其配偶王艳春持有的10,510,000股美电贝尔股份（其中：受让郑孙满持有的7,000,000股，受让王艳春持有的3,510,000股），以现金15,999,722元认购美电贝尔定向发行股份3,503,333股，即总计使用自有资金63,998,892元获得美电贝尔14,013,333股股份，切入大安防行业。
交易完成后，公司持有美电贝尔25%的股权。（具体内容详见2017年2月21日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
2017年3月1日、10日、15日、20日，郑孙满及王艳春通过全国中小企业股份转让系统分别向公司协议转让其持有的美电贝尔股份3,000,000股、3,000,000股、2,000,000股、
2,510,000股，合计10,510,000股，占美电贝尔已发行普通股总股份52,550,000股的20%。
（具体内容详见2017年3月1日、10日、15日、20日美电贝尔刊登于全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn上的相关公告）
至此，公司协议受让美电贝尔股份事项全部完成。本次股份协议转让前，公司持有美电贝尔0股股份，本次股份协议转让完成后，公司持有美电贝尔10,510,000股股份，持股比例由0.00%变为20.00%，股份性质为无限售流通股。
美电贝尔于2017年3月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东美电贝尔科技集团股份有限公司股票发行方案〉的议案》等议案，并于次日发布了《股票发行认购公告》，广电运通于2017年3月15日（含）至2017年3月24日（含）对其所发
行之3,503,333股股票进行认购。（具体内容详见2017年3月10日美电贝尔刊登于全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn上的相关公告）
美电贝尔股票发行事项尚需履行定向发行所需的股转系统披露程序、股票发行备案程序以及工商备案登记程序，美电贝尔本次股票发行能否取得相关备案，以及最终取得备案的时间存在一定的不确定性。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，继续跟踪美电贝尔定向发行股份事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2017年3月21日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-016海航投资集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划涉及本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海航投资；
证券代码：000616）自2018年1月24日开市起停牌。经初步判断，本次筹划的事项达到重大资产重组标准，自2018年2月7日起转入重大资产重组程序。具体内容详见公司2018年1月25日、2018年1月31日、2018年2月7日、2018年2月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2018-007）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号2018-012）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-013）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号2018-015）。
公司原预计在2018年2月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）主要交易对方
本次重组方案尚在磋商、论证中，交易对方涉及同一实际控制人下关联方,目前尚未最终确定。本次筹划的重大资产重组或将涉及关联交易。
（二）交易方式
本次重大资产重组的交易方式可能为以发行股份、支付现金、或两者相结合
的方式购买标的公司股权，同时可能涉及募集部分配套资金，具体方案仍在进一步谈判、论证和完善中，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组标的资产初步定为医疗、大健康等与公司战略转型相关的资产，标的资产范围尚未最终确定，公司正就方案与交易对手方进行谨慎商讨和论证，尚存在不确定性。具体交易事项以经公司董事会审议并公告的方案为准。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
（一）停牌期间的相关工作
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次交易的各项工作。截至目前，公司对本次交易标的资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中。
（二）延期复牌原因
本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，同时中介机构的部分工作在春节假期期间无法正常开展，相关工作还需要时间推进完成。为保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
三、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
（一）停牌前1个交易日（即2018年1月23日）前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|海航资本集团有限公司|285,776,423|人民币普通股|
|2|中央汇金资产管理有限责任公司|60,346,100|人民币普通股|
|3|海航投资控股有限公司|18,093,829|人民币普通股|
|4|黄孝梅|10,500,000|人民币普通股|

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|-|-|-|-|
|5|方跃伦|10,331,769|人民币普通股|
|6|朱盛兰|9,358,100|人民币普通股|
|7|宋信斌|7,626,190|人民币普通股|
|8|黄立新|5,046,949|人民币普通股|
|9|江西康富置业有限公司|4,850,000|人民币普通股|
|10|张琴华|4,782,540|人民币普通股|

（二）停牌前1个交易日（即2018年1月23日）前10名无限售流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有无限售流通股数量（股）|股份种类|
|1|海航资本集团有限公司|285,776,423|人民币普通股|
|2|中央汇金资产管理有限责任公司|60,346,100|人民币普通股|
|3|海航投资控股有限公司|18,093,829|人民币普通股|
|4|黄孝梅|10,500,000|人民币普通股|
|5|方跃伦|10,331,769|人民币普通股|
|6|朱盛兰|9,358,100|人民币普通股|
|7|宋信斌|7,626,190|人民币普通股|
|8|黄立新|5,046,949|人民币普通股|
|9|江西康富置业有限公司|4,850,000|人民币普通股|
|10|张琴华|4,782,540|人民币普通股|

四、承诺事项
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2018年3月23日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能
披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告
之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准。本次重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十三日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-044天虹商场股份有限公司
租赁项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、项目概况
按照天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划和持续
增长需要，公司下属子公司厦门市天虹商场有限公司与厦门特运集团有限公司
签署租赁合同，租赁福建省厦门市莲岳路221号特运运营中心地下一层至地上
四层部分开设购物中心。项目租赁面积约 4.3万平方米，租赁期限 20年。该
项目交易总金额约 94884.77万元（含租金、商业管理服务费和公维金），此
外，公司对于该项目装修、设备购置等投资约6578.73万元。
根据公司《章程》和《董事长工作细则》的有关规定，该事项属于公司董
事长决策权限范围，无需提交公司董事会审议。
上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
公司名称：厦门特运集团有限公司
公司住所：厦门市思明区湖滨南路57号5C室
注册资本：19,000万人民币
法定代表人：高雁
经营范围：公路旅客运输;成品油零售(含汽油)(限合法设立的分支机构经营);道路货物运输(不含危险货物运输);客运汽车站;机动车驾驶员培训;国内旅游和入境旅游;出境旅游(不含赴台旅游);其他未列明旅行社相关服务;机动车维
修;机械零部件加工;酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);百货零售;烟草制品零售;旅游管理服务(不含须经许可审批的项目);机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);房地产开发经营;汽车零配件批发;汽车零配件零售;旅客票务代理;国内货运代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);装卸搬运;通用设备修理;其他运输设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;汽车租赁(不含营运);石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);物业管理;其他未列明房地产业;停车场管理;汽车维护与保养(不含维修与洗车);对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)。
股东情况：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|出资比例|
|厦门公交集团有限公司|17051.55|89.74%|
|福建省汽车运输有限公司|541.253|2.85%|
|福建省泉运实业集团有限公司|324.767|1.71%|
|福建漳州市长运集团有限公司|216.486|1.14%|
|福建省宁德市汽车运输有限公司|216.486|1.14%|
|福建武夷交通运输股份有限公司|216.486|1.14%|
|福建莆田汽车运输股份有限公司|216.486|1.14%|
|福建闽通长运股份有限公司|216.486|1.14%|

厦门特运集团有限公司与公司不存在关联关系。
三、签署合同的主要内容
1、交易双方：
甲方：厦门特运集团有限公司
乙方：厦门市天虹商场有限公司
2、交易标的：福建省厦门市莲岳路 221号特运运营中心地下一层至地上
四层的部分，面积约4.3万平方米。
3、交易总金额及支付方式：约为94884.77万元（含租金、管理费和公维
金），按月支付。
4、租赁期限：20年。
5、生效条件：自双方法人代表或授权代表签字盖章后成立，于甲方满足
合同约定的条件后生效。
6、签署日期：2018年7月27日。
四、交易对公司的影响
1、该交易事项对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不
构成重大影响。
2、公司的主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
3、签订合同用于公司租赁物业开设购物中心，有利于公司扩展连锁门店
网络，扩大影响力和提升行业地位。
五、法律风险及应对措施
本合同不存在重大风险，但在合同履行过程中如果遇到不可预计、不可避免又不能克服的不可抗力事件，有可能会影响合同的履行。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一八年七月二十七日
蓝海华腾2016年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-022深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》于 2016年 4月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行 2015年年度报告网上说明会。
具体安排如下：
公司定于 2016年 4月 27日（星期三）15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2015年年度报告网上说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可通过投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
届时，公司董事长、总经理邱文渊先生，公司董事会秘书、财务负责人谷益女士，独立董事龙湖川先生，保荐代表人郭忠杰先生将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2016年4月18日
累积投票制度实施细则北京万邦达环保技术股份有限公司
累积投票制度实施细则
第一章总则
第一条为进一步规范北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》，并结合公司具体情况制定本细则。
第二条本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上（含两名）董事或监事时，股东所持每一有效表决权股份拥有与应选出董事或监事人数相等的表决票数，股东拥有的表决票数等于其所持有股份数额乘以应选出董事或监事的人数。股东可以将其拥有的全部表决票数集中投向某一位董事候选人或监事候选人，也可以将其拥有的全部表决票数按意愿进行分配投向数位董事候选人或监事候选人。各候选人在得票数超过出席股东大会股东所持股份总数的二分之一的前提下，根据得票多少的顺序依次当选董事或监事。
第三条本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。
第二章董事或监事的提名
第四条董事、监事候选人应当符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和其他有关规定要求的董事、监事资格的要求和任职条件。候选董事、监事提名的方式和程序如下：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工
累积投票制度实施细则代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；
独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司发行在外股份1%以上的股东提名；
监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；
（二）关于董事、监事选举提案的形成和提交方式与程序：
1、董事会对于被提名的董事、监事候选人，应当立即征询被提名人是否同意成为董事、监事的意见。
2、董事会对有意出任董事、监事的候选人，应当要求其在董事会召开之前做出书面承诺，表明其同意接受提名和公开披露其本人的相关资料，保证所披露的本人资料的真实性和完整性，保证当选后能够依法有效地履行职责。
3、董事会对于接受提名的董事、监事候选人，应当尽快核实了解其简历和基本情况，并向股东大会公告候选董事、监事的简历和基本情况。
4、董事会根据对候选董事、监事简历和基本情况的核实了解及提名人的推荐，形成书面提案提交股东大会选举决定。
（三）单独或合并持有公司3%以上股份的股东以临时提案的方式提名董事候选人、监事候选人的，应在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
第五条被提名人应在公司股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名并可以公开本人资料，并承诺拟公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。
第六条被提名人应向公司董事会、监事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形。
第七条公司董事会或监事会收到被提名人的资料后，应当认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人并以单独
累积投票制度实施细则提案的形式提交股东大会审议，对于不符合规定的提案不提交股东大会审议，但应当在股东大会上进行解释和说明。
第三章累积投票制的投票原则
第九条采用累积投票制时，股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会或监事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第十条独立董事、非独立董事及监事的选举实行分开投票方式：
（一）选举独立董事时，每位股东有权取得的表决票数等于其所持有的股份乘以应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权只能投向独立董事候选人；
（二）选举非独立董事时，每位股东有权取得的表决票数等于其所持有的股份数乘以应选非独立董事人数的乘积数，该部分表决票只能投向非独立董事候选人；
（三）选举监事时，每位股东有权取得的表决票数等于其所持有的股份乘以应选监事人数的乘积数，该部分表决票只能投向监事候选人。
第十一条累积投票制的票数按照如下方法确定：
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；
（二）公司董事会秘书应当在累积投票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十二条股东投票时，应遵守如下投票方式：
（一）股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票时只投同意票，不投反对票和弃权票；所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任何一董事或监事候选人；
（二）股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决；
（三）股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数
累积投票制度实施细则等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数的差额部分视为放弃。
第四章董事、监事的当选原则
第十三条投票表决完毕后，由现场股东大会监票人清点票数，由计票人将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东大会决议形式公告每个董事或监事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。
第十四条股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人、监事候选人以其得票多少的顺序确定其是否当选，但当选董事、监事所得的票数必须达出席该次股东大会股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的二分之一以上。
第十五条若两名或两名以上候选人得票相同，且该得票数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，则应就该等得票相同的董事、监事候选人在下次股东大会时进行选举。
若当选的董事、监事不足应选人数的，则应就所缺名额在下次股东大会时另行选举。
由此导致董事会成员不足本章程规定人数的三分之二时，则下次股东大会应当在该次股东大会结束后的二个月以内召开。
第五章累积投票制的特别操作程序
第十六条公司采用累积投票制选举董事、监事时，应在召开股东大会通知中予以特别说明。
第十七条股东大会会议召集人必须置备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出说明和解释。
第十八条公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
累积投票制度实施细则第六章附则
第十九条本细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十条本细则由公司董事会负责解释。
第二十一条本细则经股东大会审议通过之日起实施。
北京万邦达环保技术股份有限公司二〇一八年四月
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-016崇义章源钨业股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月28日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2017年 4月 8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共 3名，实际出席监事 3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2016年度监事会工作报告》详见2017年4月11日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2016年，公司实现营业收入131,138.94万元，同比下降2.41%，营业总成本135,037.47万元，同比下降12.18%，实现营业利润-2,229.45万元，同比减亏87.86%，实现净利润 4,725.49万元，其中：归属于上市公司股东的净利润 4,712.07万元。
2017年公司计划不含税销售收入约 15亿元，公司将进一步提高财务运行效率，继续通过降本增效求效益，调结构促转型，创优资金管理，加强风险管控等举措，提升财务业绩。本经营计划并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。请投资者注意投资风险。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过《公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》详见2017年4月
11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2016年度内部控制评价报告》详见2017年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《内部控制规则落实自查表》详见 2017年 4月 11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟定2016年度利润分配预案为：
以 2016年 12月 31日公司总股本 924,167,436股为基数，向全体股东按每 10股派现金红利 0.15元（含税），本次共派发现金红利 13,862,511.54元。剩余
未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
7、审议通过《公司 2016年度报告全文》和《公司 2016年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制的《公司2016年度报告全文》和《公司 2016年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016年度报告全文》详见 2017年 4月 11日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2016年度报告摘要》详见 2017年 4月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
8、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告的审计工作。聘期一年，审计费用为人民币63万元/年。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司第三届监事会任期已届满，需换届选举，监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。
第四届监事会非职工代表监事候选人如下：
张宗伟先生、谢海根先生；
上述监事候选人简历详见附件。
通过对上述2名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情况，未发现其被中国证监会确
定为市场禁入者，未发现属于“失信被执行人”，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
上述监事候选人若经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2017年4月11日
附监事简历：
张宗伟，男，中国国籍，1953年6月出生，无境外居留权，高中学历。2003年加入崇义章源钨制品有限公司，曾任党支部副书记，现任崇义章源钨业股份有限公司党委书记。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；持有本公司股份96,375股，占公司总股本的0.01%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未发现属于“失信被执行人”。
谢海根，男，中国国籍，1968年出生，无境外居留权，硕士学位，高级工程师。1991年-2002年11月任南昌硬质合金厂车间副主任。2002年11月加入崇义章源钨制品有限公司，现任崇义章源钨业股份有限公司总经理助理兼粉末厂厂长。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未发现属于“失信执行人”。
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-092号中矿资源集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十二次会议于 2018年 11月 21日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 11月 18日通过电子邮件及书面形式发出，应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购
注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为
1、激励对象获授限制性股票后，公司实施了2016年年度权益分派方案和2017年年度权益分派方案，董事会根据公司股东大会的授权及公司2016年《限制性股票激励计划（草案）》（简称“《激励计划》”）规定，对限制性股票授予价格进行调整，调整程序合法合规。
2、鉴于姚广等6名原激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，因此取消其激励对象资格并回购注销已获授尚未解除限售的全部限制性股票；鉴于原激励对象张淑华已退休且公司未再返聘该激励对象，因此回购注销其已获授尚未解除限售的全部限制性股票。前述安排符合相关法律法规和《激励计划》的相关规定，程序合法合规。同意公司按相关规定以12.68元/股回购注销前述情形涉及的合计23.8万股限制性股票。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
中矿资源集团股份有限公司
表决结果：通过。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议通过《关于公司 2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为
公司 2016年实施的限制性股票激励计划授予的限制性股票设定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查，在 75名激励对象中，除6名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，1名激励对象退休且公司未对其进行返聘已不符合激励条件外，其余 68名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司 2016年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期解除限售条件。同意公司为符合解除限售条件的 68名激励对象办理 2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相关事宜。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
中矿资源集团股份有限公司监事会2018年11月22日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
监事会对公司 2013年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关指引等有关规范要求，公司监事会对公司《2013年度内部控制评价报告》进行了审核并发表如下意见：
（1）公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，使公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司对2013年度内部控制规则的落实情况进行自查，并编制《内部控制规则落实自查表》，公司内部控制不存在未落实相关规则情形。
综上所述，监事会认为，公司《2013年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会2014年4月18日
华林证券股份有限公司
关于浙江三花股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
2016年8月6日，浙江三花股份有限公司（以下简称“三花股份”或“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，华林证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为三花股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及持续督导的独立财务顾问，对三花股份开展外汇套期保值业务事项进行了认真、审慎的核查，出具本核查意见：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际化步伐进一步加快，国外收入占比的提升，出口销售金额快速增长，公司的外币结售业务迅速增长；与此同时，公司海外业务不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过13亿元人民币或等值外币。
开展外汇套期保值业务，以银行授信、保证金或期权费等形式与银行、券商、期货公司等金融机构进行实际套期保值业务。授信采用到期本金交割或者差额交割的方式进行。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业
务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起至2017年4月30
日止。
4、交易对手或平台：银行、券商、期货公司等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况。均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
4、其他未知风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款、外币付款预测或者外币银行借款金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
4、公司审计部门负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、独立财务顾问主办人核查意见
本独立财务顾问经核查后认为：公司进行外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。
同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的套期保值业务内控制度及有效的风险控制措施。
因此，本独立财务顾问对三花股份拟于董事会审议通过之日起至2017年4月30日期间开展的累计金额不超过13亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务
无异议。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于浙江三花股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
钱昆 徐晓晨
华林证券股份有限公司2016年8月6日