证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2015-074深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2015年10月22日（星期四）在公司召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的通知已于2015年9月24日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、公司第二届董事会第十九次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：
（1）会议召开时间：2015年10月22日（星期四）下午3：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年10月21日下午15:00至2015年10月22日下午15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2015年10月16日（星期五）
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至2015年10月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师、保荐机构等中介机构。
6、会议地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室二、会议议题
1、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举李漫铁先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举王丽珊女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举李跃宗先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举罗竝女士为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举朱建军先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举张大鸣先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举翁征先生为公司第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）。
2.1选举李建军女士为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举何卫江先生为公司第三届监事会非职工代表监事
上述审议事项采用累积投票方式逐项表决选举。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票。
三、股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2015年10月21日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现将网络投票的相关事宜说明如下：1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）投票代码：365162
（2）投票简称：雷曼投票
（3）投票时间：2015年10月22日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。
（4）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
（5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
②选择公司会议进入投票界面；
③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
（6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
①在投票当日，“雷曼投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
②进行投票时买卖方向选择“买入”；
③在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案事项||委托价格|
|1||《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；||累积投票制||
|1.1||选举第三届董事会非独立董事||累积投票制||
|1.1.1||选举李漫铁先生为公司第三届董事会非独立董事||1.01||
|1.1.2||选举王丽珊女士为公司第三届董事会非独立董事||1.02||
|1.1.3||选举李跃宗先生为公司第三届董事会非独立董事||1.03||
|1.1.4||选举罗竝女士为公司第三届董事会非独立董事||1.04||
|1.2||选举第三届董事会独立董事||累积投票制||
|1.2.1||选举朱建军先生为公司第三届董事会独立董事||2.01||
|1.2.2||选举张大鸣先生为公司第三届董事会独立董事||2.02||
|1.2.3||选举翁征先生为公司第三届董事会独立董事||2.03||
|2||《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。||累积投票制||
|2.1||选举李建军女士为公司第三届监事会非职工代表监事||3.01||
|2.2||选举何卫江先生为公司第三届监事会非职工代表监事||3.02||

④在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
议案1、议案2采用累积投票制，股东在投票时，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东所持每一股份拥有与该议案项下候选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。其中议案1.1中选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；议案1.2中选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案2中选举非职工监事
对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
⑤确认委托完成。
⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2、采用互联网投票的投票程序：
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月21日下午15:00，结束时间为2015年10月22日下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项：
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室
邮政编码：518055
联系人：罗竝
联系电话：0755-8613 7035
联系传真：0755-8613 9001
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3、其他备查文件。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹委托 （先生 /女士）（身份证号
码： ）代表本人（本公司）参加深圳雷曼光
电科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按
照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
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|-|-|
|议案内容|表决意见（选举票数）|
|1、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；（采用累积投票制逐项表决）||
|1.1选举第三届董事会非独立董事（采用累积投票制逐项表决）累计投票选举非独立董事的表决权总数=持有股数 ⅹ（乘以）4=||
|1.1.1选举李漫铁先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.2选举王丽珊女士为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.3选举李跃宗先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.4选举罗竝女士为公司第三届董事会非独立董事||
|1.2选举第三届董事会独立董事（采用累积投票制逐项表决）累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数 ⅹ（乘以）3=||
|1.2.1选举朱建军先生为公司第三届董事会独立董事||
|1.2.2选举张大鸣先生为公司第三届董事会独立董事||
|1.2.3选举翁征先生为公司第三届董事会独立董事||
|2、《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。（采用累积投票制逐项表决）累计投票选举非职工代表监事的表决权总数=持有股数 ⅹ（乘以）2=||
|2.1选举李建军女士为公司第三届监事会非职工代表监事||
|2.2选举何卫江先生为公司第三届监事会非职工代表监事||

注：议案1、议案2均采用累积投票制，股东在投票时，所持每一股份拥有与该议案项下候选
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。其中：议案1.1中
投给4名候选人的选举票数总计不得超过股东持股数的4倍数；议案1.2中投给3名候选人的选举票数总计不得超过股东持股数的3倍数；议案2中投给2名候选人的选举票数总计不得超过股东持股数的2倍数。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人：
受托人：
身份证号码：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）