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证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-048武汉东湖高新集团股份有限公司
关于全资子公司签订五彩湾北一2×660MW机组
脱硫系统 EPC总承包项目合同暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月 4日、2016年 2月 23日召开的第七届董事会第三十六次会议、2016年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司拟签署新疆五彩湾北一电厂2× 660MW热电厂脱硫系统 BOT项目EPC合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）与关联方新疆旭日环保股份有限公司（以下简称“旭日环保”）签订《新疆五彩湾北一电厂2×660MW热电厂脱硫系统BOT项目EPC合同》，合同总金额不超过 12,000万元。详见2016年2月6日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站发布的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：临2016-017）、《关于全资子公司拟签署新疆五彩湾北一电厂2×660MW热电厂脱硫系统BOT项目EPC合同暨关联交易的公告》（公告编号：临2016-019）。
近日，光谷环保在授权范围内与关联方旭日环保正式签署了《五彩湾北一 2×660MW机组脱硫系统EPC总承包项目合同》，合同总金额11,992.86万元，合同主要内容如下：
1、发包方：武汉光谷环保科技股份有限公司
2、承包方：新疆旭日环保股份有限公司
3、工程名称：五彩湾北一2×660MW机组脱硫系统EPC总承包工程。
4、合同总金额：11,992.86万元。
5、合同主体内容为：
新疆五彩湾北一电厂2×660MW热电厂脱硫系统BOT项目EPC总承包范围为：脱硫系统建设范围内的设计、建筑工程（包括地勘、地基处理施工）、安装工程、
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-048设备制造(含现场制作设备)、设备及材料供货（包括专用工具）、备品备件（按技术协议要求提供）、运输、保管、保险、调试、指导监督、试验、技术服务和技术指导、培训、设计联络、技术资料及整套系统的性能保证和质保期的售后服务等。
6、支付方式：
（1）履约保函：合同签订生效后10天内，承包方应向发包方提交一份由承包方开户银行出具的履约保函，其金额为合同总价的10%，有效期至整体工程验收合格。履约保函待发包方签发“工程竣工验收合格证书”后退还。
（2）合同设备款（3:5:1.5:0.5）：合同生效后，承包方提供设备订货合同给发包方，经发包方审核通过后，发包方一周内支付该批次设备款的30%作为设备预付款。承包方按工程进度在规定的时间内将合同设备运到施工现场，并将整套设备验收资料及发票提供给发包方。发包方验明无误后1个月内，支付该批设备价格的50%。脱硫系统安装完毕，通过整套系统满负荷试验运行168h后，发包方支付给承包方合同设备价格的15%。合同设备价格的5%作为设备质量保证金，待脱硫系统质保期满且无质量问题，无息支付给承包方。
（3）安装工程款(1:7:1.5:0.5)：发包方收到承包方的履约保函后，支付安装工程款的10%作为工程预付款。承包方根据安装工程进度在规定的时间内提交月工程量完成报告，交发包方审核确认，发包方根据确认的当月工程量款项的70%支付给承包方。待工程竣工验收合格后一个月内，发包方向承包方支付合同价格为15%，剩余的5%安装工程价款作为项目的质量保证金。待脱硫系统质保期满且无质量问题，无息支付给承包方。
（4）技术服务费(1:8.5:0.5)：发包方收到承包方的履约保函后，支付技术服务费的10%作为预付款。在承包方完成所有专业施工图设计图纸后，发包方支付技术服务费的85%，承包方完成本合同范围内配合现场施工安装的设计变更工作、工程竣工验收工作、性能试验合格后并提交经发包方审核后的竣工图图纸后，发包方将剩余的5%技术服务费余款支付给承包方。
（5）调试费(1:8.5:0.5)：发包方收到承包方的履约保函后，支付调试费的10%作为预付款。脱硫系统性能验收试验合格，初步验收证书签署后，发包方支付给承包方合同调试费的85％。合同调试费的5%作为质保金，待脱硫系统质保期满
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-048没有质量问题，无息支付给承包方。
7、主要违约条款：
（1）质量不达标：按合同规定的FGD入口设计煤质烟气参数条件下，FGD出口SO2浓度大于30mg/NM3，发包方将拒绝接受FGD装置，即承包方根据合同中指定的相同货币退回发包方脱硫装置的设备价格，并承担发生的所有直接损失和费用，包括利息、银行费用、运费和保险费、检查费、储存和装卸费。
（2）工期延误：如果由于承包方的原因，在执行合同中造成延误（未能达到合同所约定的工期和质量），每延误工期1周承包方将向发包方支付合同总价的1％违约赔偿金，及需赔偿由于承包方技术服务错误或违约造成业主方的直接损失。
由于承包方的原因，建设期延误最多不得超过45天，否则，发包方有权单方面终止合同。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十九日
上海国际港务（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》、《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2014年度，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委员会 2014年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
上港集团董事会下设审计委员会作为董事会的咨询机构，并制定了《上港集团董事会审计委员会实施细则》,对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定。董事会审计委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名，且由独立董事（会计专业人士）担任主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2014年公司审计委员会共召开 5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议分别就 2013年年度报告、年度内部控制检查监督工作、年度内部控制评价报告、年度财务报告审计情况及半年度财务报告审阅情况、年度内部审计工作和次年内部审计工作打算、续聘 2014年度审计机构等事宜进行了讨论，并提出建议，提交董事会审议。会议召开情况如下：
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|会议|召开日期|会议讨论内容|
|审计委员会2014年第一次会议|2014年2月17日|1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告 2013 年度财务报告审计和内部控制审计的情况，并与独立董事沟通审计发现的问题与改进方法；2.审议公司审计部《关于上港集团 2013 年度内部审计工作总结》3.审议公司审计部《2014年内部审计工作计划》。|

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|审计委员会2014年第二次会议|2014年3月25日|1.审阅上港集团2013年年度报告及摘要；2.听取和审议公司审计部《关于 2013 年度内部控制检查监督工作报告》；3.审阅并向董事会递交《上港集团 2013 年度内部控制评价报告》；4.审阅2013年度财务报表审计报告和2013年度内部控制审计报告；5.对立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作进行评估并提出下一年度聘请外部审计机构的建议。6.完成并向董事会递交《上港集团董事会审计委员会 2013年度履职情况报告》|
|审计委员会2014年第三次会议|2014年8月22日|审议上港集团 2014年半年度财务报告。|
|审计委员会2014年第四次会议|2014年10月23日|1.审议《上港集团2014年第三季度报告》2.审议《关于上港集团会计政策变更的报告》|
|审计委员会2014年第五次会议|2014年11月20日|与立信会计师事务所（特殊普通合伙）讨论和沟通 2014年度审计范围、审计计划、审计方法及在审计中应关注的重大事项。|

三、审计委员会年度主要工作情况
1、监督及评估公司外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信会计师事务所”）是经财政部、证监会审核推荐从事 H股企业审计且已经完成特殊普通合伙转制的大型会计师事务所，在中国注册会计师协会发布的《2014年会计师事务所综合评价前百家信息》排名中名列第 4位（国内所排名第 2位），符合国家规定的上市公司选聘会计师事务所的相应资质条件。自聘任以来，立信会计师事务所一直遵循独立、客观、公正的职业准则，在年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作态度，能恪守职业道德，遵循审计准则，履行审计职责，较好地
完成了公司委托的审计工作。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
经审计委员会讨论后，向董事会建议续聘立信会计师事务所为上港集团 2014年度的审计机构，由立信会计师事务所承接上港集团 2014年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务。
（3）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款
经公司于 2013年 6月 7日召开的 2012年度股东大会审议通过，对于立信会计师事务所2013年度财务报告和内部控制等审计业务的审计报酬，拟控制在人民币 750万元之内。经审计委员会审核，公司实际支付给立信会计师事务所 2013年度审计费为人民币 705万元。
经公司于 2014年 5月 30日召开的 2013年度股东大会审议通过，对于立信会计师事务所 2014年度的审计报酬，拟控制在人民币 750万元之内。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为立信会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导公司内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。同时，公司审计部也荣获了“2011至 2013年度全国内部审计先进集体”称号。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告
是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，我们与公司（包括管理层、内部审计部门及相关部门）、立信会计师事务所保持了持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，并督促年审会计师事务所按照计划按时提交审计报告，在公司年度审计工作中发挥了重要的作用。
四、总体评价
2014年，上港集团董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会审计委员会管一民、姜海涛、莫峻
2015年 3月 26日
扬华东建筑集团股份有限公司⒛16年
度内都控制审计报告
zHONGHuA氙内部控制审计报告
众会字
(⒛17)第3650号华东建筑集团股份有限公司全体股东
:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 “ ”
东建筑集团股份有限公司(以下简称华建集团)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
-、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华建集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的贵任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 ,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计~ 结果推测未来内部控制的有效性具有-定
风险。
zHONGHuA氨四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,华建集团于2016年
12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
众华会计师事务 中国注册会计师 何和平
中国注册会计师 严臻
箩镓
中国,上海
⒛17年4月笳日
众华会计师J备所(特殊普通台伙)
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Jl址Ⅱ中国上海市黄浦区中山南路100号佥外灌国际广肠6楼 “F;∞BundsquaⅡNo00s°Ⅱbzhmg,№nR∞d●0an9haQ0∞lωPRChn仓
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企业信用信息公示系统网址
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中华人民共和国国家工商行政管理总局监制
士兰微2013年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
杭州士兰微电子股份有限公司
年年度股东大会的法律意见书
2013
致：杭州士兰微电子股份有限公司
国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受杭州士兰微电子股份有限
公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派律师出席贵公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《业务管理办法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《杭州士兰微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及符合《公司章程》、出席会议人员的资格和会议召集人的资格之合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实
性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
士兰微2013年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，贵公司董事会于2014年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了本次股东大会现场会议召开时间和网络投票时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东大会会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会网络投票时间为2014年5月5日上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）本次股东大会由贵公司董事长陈向东先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共10名，代表股份474,978,505股，占贵公司股份总数的49.51%。
根据上海证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票平台进行表决的股东共12名，代表股份1,718,125股，占贵公司股份总数的0.18%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
士兰微2013年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（二）经本所律师核查，除贵公司股东和股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2013年年度报告》及摘要；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《关于与友旺电子日常关联交易的议案》；
7、《关于续聘2014年度审计机构并确定其报酬的议案》；
8、《关于本公司2014年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》；
10、《关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》；
士兰微2013年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
12、《关于修改公司章程的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
士兰微zO】3年年度股东大会法律意见书 国浩律师
(杭州)事务所
(本页无正文,为《国浩律师
(杭州)事务所关于杭州士兰微电子股份有限公司⒛13年年度股东大会的法律意见书》的签署页
)
经办律师:何晶晶
二○一四年五月五日 王锦秀
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2018-39
四川和邦生物科技股份有限公司
股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉,公司控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）向光大证券股份有限公司质押的公司股份 181,000,000股，占公司总股本2.05%，已于 2018年 5月24日办理完成解除质押手续。
截止目前，和邦集团持有公司股份 2,936,806,603股，占公司总股本比例33.25%。此次股份解质后，和邦集团剩余质押的股份数量为 2,715,100,000股，占其持股总数比例为92.45%，占公司总股本比例为30.74%。贺正刚先生及其一致行动人四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）合并持有公司股份 3,349,438,603股，占公司总股本比例37.93%。此次股份解质后，贺正刚先生及其一致行动人和邦集团合并剩余质押的股份数量为 3,013,990,000股，占其持股总数比例为89.98%，占公司总股本比例为34.13%。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2018年5月26日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2018-030航天长征化学工程股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2018年12月10日以邮件、电话等方式发出，并于2018年12月14日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用共计 144.90万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2018-028。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇一八年十二月十八日
关于浙江济民制药股份有限公司
股票交易异常波动的征询函的回函
浙江济民制药股份有限公司：
本公司持有济民制药股份有限公司公司36.2%的股份，为浙江济民制药股份公司投股股东。
本公司于 2015年 6月 8日收到你公司发来的《关于浙江济民制药股份有限公司股票交易异常波动的征询函》，现就你公司征询事项回复如下：
一、本公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
二、无其他重大事项。
（以下无正文）
关于浙江济民制药股份有限公司
股票交易异常波动的征询函的回函
浙江济民制药股份有限公司：
本家族成员直接持有浙江济民制药股份公司（以下简称“公司”）股份 3318.46万股，占公司总股本的20.75%，并持有公司控股股东双鸽集团有限公司100%的股权和法人股东台州市梓铭贸易有限公司92.73%的股权，为公司实际控制人。
本家族全体成员于 2015年 6月 8日收到你公司发来的《关于浙江济民制药股份有限公司股票交易异常波动的征询函》，现就你公司征询事项回复如下：
一、本家族全体成员不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
二、无其他重大事项。
（以下无正文）
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2016-051
中航重机股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月12日9点30分
召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月12日
至2016年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任2016 年度审计机构的议案|√|
|2|关于修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1已经过公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2016年8月25日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站上的董事会决议；上述议案2已经公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过，详见公司于2015年12月4日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站上的董事会决议。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600765|中航重机|2016/9/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。
3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
4、会议登记地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层资本运营部
5、会议登记时间：2016年 9月 6日—11日每个工作日的上午9:00～下午 5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2016年8月24日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航重机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月12日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任2016 年度审计机构的议案||||
|2|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的
股数。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-033上海世茂股份有限公司
为关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：常熟世茂新纪元置业有限公司、苏州工业园区世茂世纪置业有限公司、上海茂沁投资管理有限公司；
●本次担保总金额为人民币13.569亿元；
●本次担保以常熟世茂新纪元置业有限公司、苏州工业园区世茂世纪置业有限公司及上海茂沁投资管理有限公司提供反担保为先决条件；
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币56.806亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
2014年6月27日，本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》，公司关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事回避表决，该项议案由6名非关联董事表决，并以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。董事会同意公司拟向关联方常熟世茂新纪元置业有限公司、苏州工业园区世茂世纪置业有限公司及上海茂沁投资管理有限公司提供总金额为13.569亿元人民币的担保额度。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保方|被担保方|额度（亿元人民币）|
|1|上海世茂股份有限公司|常熟世茂新纪元置业有限公司|3.469|
|2|上海世茂股份有限公司|苏州工业园区世茂世纪置业有限公司|3.1|
|3|上海世茂股份有限公司|上海茂沁投资管理有限公司|7|
|/|/|合计|13.569|

根据上海证券交易所《股票上市规则》，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
常熟世茂新纪元置业有限公司以下简称“常熟世茂新纪元”，成立于 2013
年9月11日，法定代表人为许薇薇，注册资本为60,000万元，是公司与公司全资子公司常熟世茂新发展置业有限公司及深圳平安大华汇通财富管理有限公司
的合营公司，各公司持股比例为36.94%、0.71%、62.35%，因公司法定代表人许薇薇女士同时担任常熟世茂新纪元的法定代表人，而且公司为常熟世茂新纪元的参股公司，因此，构成关联关系。常熟世茂新纪元经营范围为房地产开发、销售；
房产出租；物业管理等，主要开发常熟世茂黄河路御珑湾项目。截止2014年3月31日，该公司总资产为 126,488.99万元，负债总额为66,619.76万元，净资产为59,869.23万元，营业收入为0万元，净利润为-91.49万元（前述数据未经审计）。
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司（以下简称“苏州世茂”），成立于 2013年10月16日，法定代表人为许薇薇，注册资本为20,0000万元，是公司与上海长江财富资产管理有限公司的合营公司，各公司持股比例为40%、60%，因公司法定代表人许薇薇女士同时担任常熟世茂新纪元的法定代表人，而且公司为苏州世茂的参股公司，因此，构成关联关系。苏州世茂经营范围为房地产开发，主要开发苏园土挂（2013）06号地块。截止2014年3月31日，该公司总资产为
253,786.66万元，负债总额为53,881.39万元，净资产为199,905.27万元，营业收入为0元，净利润为-82.00万元（前述数据未经审计）。
上海茂沁投资管理有限公司（以下简称“上海茂沁”），成立于2013年12
月5日，法定代表人为许薇薇，注册资本为42,947万元，是公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司的合营公司，各公司持股比例为49%、51%，因公司法定代表人许薇薇女士同时担任上海茂沁的法定代表人，而且公司为上海茂沁的参股公司，因此，构成关联关系。上海茂沁经营范围为投资管理，企业管理，商务咨询，投资咨询等，其全资子公司济南世茂天城置业有限公司主要开发济南火车站北广场项目。截止2014年3月31日，该公司总资产为121,016.44万元，负
债总额为68,912.85万元，净资产为52,103.59万元，营业收入为0元，净利润为-793.35万元（前述数据未经审计）。
三、有关担保主要内容
为保障合营公司开发建设下属项目，提高合营公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据合营公司的项目开发需要，公司拟向合营公司常熟世茂新纪元置业有限公司、苏州工业园区世茂世纪置业有限公司及上海茂沁投资管理有限公司提供总金额为13.569亿元人民币的担保额度。本次担保以常熟世茂新纪元置业有限公司、苏州工业园区世茂世纪置业有限公司及上海茂沁投资管理有限公司提供反担保为先决条件。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动合营公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保合营公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，本公司及控股子公司对外担保余额为人民币 56.806亿元，本公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 22.6亿元(以上均未含本次担保)，对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2014年6月 27日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2018-038
债券代码：136184 债券简称：16上港 01
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于“16上港01”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100942
回售简称：港01回售
回售价格：人民币100元/张（不含利息）
回售申报期：2018年12月11日至2018年12月13日
回售有效申报数量：1,806,000手（1手为10张，每张面值100元）
回售金额：人民币 1,806,000,000.00元（不含利息）
回售资金发放日：2019年1月22日
根据上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 1月 20日公告的《上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的回售条款，公司于 2018年12月4日披露了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16上港01”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号：临2018-033）和《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16上港01”公司债券回售的公告》（公告编号：临2018-034），并于 2018年 12月 6日、12月 7日、12月 8日分别披露了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16上港01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2018-035）、《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16上港01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2018-036）以及《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16上港01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临2018-037）。“16上港01”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2018年12月11日至2018年12月13日）内进行回售申报，将持有的“16上港01”公司债
券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16上港01”公司债券本次回售有效申报数量为1,806,000手，回售金额为人民币 1,806,000,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年1月22日为本次回售申报的资金发放日，公司将对有效申报回售的“16上港01”持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后，“16上港01”在上海证券交易所上市并交易的数量为694，000手（1手为10张，每张面值 100元）。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-018上海韦尔半导体股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），预计分配现金红利总额为20,511,627.30元。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
一、公司2017年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 137,156,318.00元，其中，母公司实现净利润 60,696,276.69元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2017年当年实际可供股东分配利润为54,626,649.02元。截至2017年12月31日，母公司累计可供分配利润250,610,645.46元，资本公积金为909,628,505.12元。
充分考虑公司长远发展的资金需求，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2017年度利润分配预案为：以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税），预计分配现金红利总额为20,511,627.30元，占公司2017年度合并报表归属上市公司股东净利润的14.95%。
二、关于利润分配预案的说明
（一）最近三年利润分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2017年|-|0.45|-|20,511,627.30|137,156,318.00|14.95|
|2016年|5|-|11|-|141,690,919.38|-|
|2015年|-|-|-|-|115,369,792.17|-|

（二）公司留存的未分配利润的用途及其说明
公司留存的未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、人才培养、补充运营资金等。围绕公司发展战略，公司将立足于现有市场，持续加大对研发体系的资金投入并进行新产品开发，不断丰富自研产品类型，保障公司核心技术的自主知识产权形成。同时，根据公司制定的人才培养目标，公司将加快对优秀人才特别是复合型专业管理、技术、销售型人才的引进和培养，进一步提高公司的管理能力、技术水平和销售能力，确保公司经营目标的实现。
本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司上市当年起三年的股东分红回报规划》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定。公司本次利润分配预案，充分考虑了公司长远发展的资金需求，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求。
三、已履行的审批程序
2018年4月9日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，董事会认为：综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：公司 2017年度利润分配预案考虑了公司长远发展的资金需求，不违反《公司法》及《公司章程》有关规定，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于促进公司产业升级、提高盈利水平，从而进
一步提升公司核心竞争力。我们同意《公司2017年度利润分配预案》，并同意提
交公司2017年年度股东大会审议。
2018年 4月 9日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》。监事会认为：公司2017年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，同意公司本次利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2018年4月10日
湖南方盛制药股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
（经公司第三届董事会第十六次审议通过）
第一章总则
第一条为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求,充分体现中小投资者在湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)重大事项决策中的意愿和诉求,充分保障中小投资者依法行使权利,根据结合公司实际情况,制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展，尤其是中小投资者利益时，应当对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露，包括但不限于以下事项：
(一)选举非职工代表董事、监事,决定董事、监事的报酬；
(二)公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(三)公司增加或者减少注册资本；
(四)公司的分立、合并、解散和清算；
(五)修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
(六)股权激励计划；
(七)发行证券；
(八)重大资产重组；
（九）重大关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、变更会计政策、股票及衍生品种投资等重大事项；
(十)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包含本办法第三条应单独计票的事项时,对中小投资者单独计票应遵守以下规定：
（一）应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数；
（二）股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时,应将中小投资者的出席情况单列宣布；
（三）股东大会对议案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的,应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东,可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
（四）公司统计股东大会表决结果时,除统计出席股东大会的全体股东表决结果外,应另行统计出席股东大会的中小投资者的
表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时,应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项,如有,则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合,并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
(一)本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况,包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
(三)中小投资者对单独计票事项的表决情况,包括表决的方式,对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数,其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第五章附则
第十一条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
第十二条本办法由公司董事会负责解释。
第十三条本办法自董事会审议通过之日起施行。
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2015-002
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月27日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618号江苏澄星磷化工股份有限公司 201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月27日
至2015年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|1|关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 3月 11日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过。《关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告》已于 2015年 3月 12日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600078|澄星股份|2015/3/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年3月27日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00
2、登记地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司证券部
3、登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
2、联系人：夏正华
电话：0510-80622329
传真：0510-86281884
联系地址：江苏省江阴市梅园大街618号公司证券部
邮政编码：214432
3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会2015年3月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏澄星磷化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。