证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-023
成都硅宝科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2015年3月21日以公告方式向全体股东发出《关于召开2014年度股东大会的通知》，于2015年4月14日以公告方式向全体股东发出《关于2014年度股东大会股东增补临时提案及会议补充通知的公告》。
2、召开和出席情况
公司2014年度股东大会于2015年4月24日上午9：00在成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年4月24日上午9：00在成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015
年4月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日下午15：00至2015年4月24
日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表18名，代表股份114,447,529股，占公司有表决权股份数的70.1272%。其中，参加现场会议的股东及股东代表9名，代表股份112,166,534股，占公司有表决权股份数的68.7295%；参加网络投票的股东9人，代表股份2,280,995股，占公司有表决权股份数的1.3977％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东所持（代表）股份 29,418,223股，占公司有表决权股份数的18.0259%。
本次会议由董事会召集，董事长王跃林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市天元（成都）律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次
会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于2015年3月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《硅宝科技：2014年年度报告》相关内容。
该议案经表决，同意114,440,229股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9936%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权7,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0064%。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
具体内容详见公司于2015年3月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《硅宝科技：监事会工作报告》。
该议案经表决，同意114,440,229股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9936%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权7,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0064%。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于2015年3月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《硅宝科技：2014年年度报告》相关内容。
该议案经表决，同意114,440,229股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9936%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权7,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0064%。
4、审议通过《2014年年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于2015年3月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《硅宝科技：2014年年度报告》、《硅宝科技：2014年年度报告
摘要》。
该议案经表决，同意114,440,229股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9936%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权7,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0064%。
5、审议通过《2014年度经审计财务报告》；
具体内容详见公司于2015年3月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《硅宝科技：2014年年度审计报告》。
该议案经表决，同意114,440,229股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9936%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权7,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0064%。
6、审议通过《2014年度利润分配预案》；
2014年，经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润78,517,902.14元。根据公司章程的规定，公司按照2014年度净利润10%提取法定盈余公积7,851,790.21元，加年初未分配利润173,977,979.11元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计
32,640,000元，本年累计可供股东分配利润为212,004,091.04元，本年末资本公积余额175,218,160.76元。
2014年度利润分配预案为：以2014年末总股本163,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派送现金 2.0元(含税)，合计派送现金32,640,000元，资本公积金每10股转增10股，以现有总股本163,200,000.00股为基数，向全体股东每10股转增加10股，共计163,200,000股，转增后公司股本为326,400,000
股。
该议案经表决，同意114,447,529股，占本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意 29,418,223股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有
表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以
下股东有表决权股份总数的0%。
7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
具体内容详见公司于2015年3月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《硅宝科技：第三届董事会第五次会议》相关内容。
该议案经表决，同意114,440,229股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9936%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权7,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0064%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意 29,410,923股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%，弃权7,300股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.0248%。
8、《关于向全资子公司增资的议案》；
具体内容详见公司于2015年3月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《硅宝科技：关于向全资子公司增加注册资本的公告》。
该议案经表决，同意114,443,529股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9965%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权4,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意 29,414,223股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.9864%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%，弃权4000股，占出席会议单独或者合计持有本公司
5%以下股东有表决权股份总数的0.0136%。
9、《关于修改公司章程的议案》。
具体内容详见公司于2015年4月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《硅宝科技：关于2014年度股东大会股东增补临时提案及会议补充通知的公告》以及《公司章程》修订对比表。
该议案经表决，同意114,440,229股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9936%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权7,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0064%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意 29,410,923股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%，弃权7,300股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.0248%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所刘斌律师、陈昌慧律师现场见证，并出具了《法律意见》，认为公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、成都硅宝科技股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《法律意见》。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二0一五年四月二十四日