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证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-004碳元科技股份有限公司
第二届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次临时会议于2019年2月26日在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以通讯表决的方式召开。本次监事会已于2019年2月21日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事长邵卫东先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于对公司关联交易事项进行追认的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2019年度预计日常性关联交易的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
碳元科技股份有限公司监事会2019年2月28日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-034
昆山科森科技股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，昆山零分母投资企业（有限合伙）（以下简称为“零分母投资”）持有昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）25,480,000股（以2018年4月24日每10股转增4股除权后计，下同），占公司总股本的6.1305%；深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为“珠峰基石”）持有公司 24,304,000股，占公司总股本的5.8475%；深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为“中欧基石”）持有公司 3,920,000股，占公司总股本的0.9432%。
减持计划的主要内容：零分母投资、珠峰基石、中欧基石计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过 47,740,000股公司股份，即不超过公司总股本的11.4862%。其中，零分母投资拟减持 22,820,000股，占公司总股本的5.4905%；珠峰基石拟减持 21,000,000股，占公司总股本的5.0526%；中欧基石拟减持 3,920,000股，占公司总股本的0.9432%。采用集中竞价方式减持的，减持期间为自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内；
采用大宗交易方式减持的，减持期间为自减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内。减持价格视市场价格确定。
减持计划的进展情况：截至本公告披露日，减持计划实施时间过半，零分母投资通过大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股份 10,210,000股，占公司总股本的2.4565%；珠峰基石通过集中竞价方式累计减持公司股份644,200股，占公司总股本的0.1550%；中欧基石通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 113,600股，占公司总股本的0.0273%。零分母投资、珠峰基石、中欧基石共计减持公司股份10,967,800股，占公司总股本的2.6389%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|零分母投资|5%以上非第一大股东|25,480,000|6.1305%|IPO前取得：13,000,000股其他方式取得：12,480,000股|
|珠峰基石|5%以上非第一大股东|24,304,000|5.8475%|IPO前取得：12,400,000股其他方式取得：11,904,000股|
|中欧基石|5%以上非第一大股东|3,920,000|0.9432%|IPO前取得：2,000,000股其他方式取得：1,920,000股|

注：公司于2017年8月28日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2017年半年度资本公积转增股本的议案》。以分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。
公司于2018年3月16日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，以分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|零分母投资|10,210,000|2.4565%|2018/3/30 ～2018/5/21|大宗交易、集中竞价交易|14.29-17.60|164,137,127|15,270,000|3.6740%|
|珠峰基石|644,200|0.1550%|2018/5/15 ～2018/6/6|集中竞价交易|18.64-19.99|12,167,518|23,659,800|5.6925%|

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|中欧基石|113,600|0.0273%|2018/5/15 ～2018/6/6|集中竞价交易|18.64-20.01|2,170,518|3,806,400|0.9158%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持为零分母投资、珠峰基石、中欧基石根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
公司已于 2018年3月17日，披露了零分母投资、珠峰基石、中欧基石减持计划公告，公告具体内容详见公司披露的《昆山科森科技股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》（2018-017号）。在减持剩余期间内，零分母投资、珠峰基石、中欧基石将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
2018年7月11日
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2019-052唐山三孚硅业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 10月 29日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于公司经营与业务发展以及整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议并经董事会综合评估，公司拟变更 2019年度财务及内控审计机构，拟改聘具备证券、期货相关业务执业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计机构，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司的年审会计师事务所。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司对瑞华事务所在 2018年度为公司提供的审计服务工作表示诚挚地感谢。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
成立日期：2012年03月02日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座8层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000198），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会事前对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2、公司于2019年10月29日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意
将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；
3、《唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2019年10月30日
上海神奇制药投资管理股份有限公司
独立董事候选人声明
本人陈劲，已充分了解并同意由提名人上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会提名为上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“该公司”）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系。具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良记录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
二〇一七年五月二十六日
证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2017临-038
湘潭电机股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月17日 14点00分
召开地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月17日
至2017年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整2017 年度日常关联交易预计额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2017年9月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600416|湘电股份|2017/10/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2017年 10月 13日（星期五），上午8：00－12：00，下午14：00－17：30。
5、登记地点：湘潭电机股份有限公司证券部
联系人：李怡文刘珏
联系电话： 0731-58595252传真： 0731-58595252
通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街 302号
邮政编码： 411101
六、 其他事项
参加会议的股东住宿费用和交通费用自理。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
2017年9月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湘潭电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年10月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整2017 年度日常关联交易预计额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014—014
贵州长征天成控股股份有限公司
与山西临汾市人民政府签订
关于数字化服务平台建设项目的战略合作协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●协议主要内容：临汾市人民政府同意由本公司开发建设临汾市数字化服务平台。本公司的全资子公司北京国华汇银科技有限公司将在临汾市与临汾市投资集团有限公司合作组建项目公司，负责项目的投资、建设和运营，实现利润分成、税收和结算本地化。
一、协议签署概况
本公司继与遵义市人民政府在数字化服务平台业务领域展开合作之后，于2014年4月19日又取得新的进展，与山西临汾市人民政府签署了《关于数字化服务平台建设项目的战略合作协议》。
二、协议主要内容
1.数字化平台的建设内容：
本公司与临汾市人民政府遵照国家、省市相关的法律法规和政策，坚持“政府协调、市场运作”的合作模式，搭建从数据中心建设到智能终端布放的临汾市数字化服务平台，为智慧城市的建设提供接口和应用。通过推广小微商户、银行网点和居民社区的智能终端，实现临汾市在公用事业、行政缴费、社区服务、金融支付、商业服务等多领域、多渠道的信息化服务，让市民更加便捷的享受到政府和社会的各种服务，提升城市的信息化与金融服务水平。
本公司与临汾市人民政府将成立临汾市数字化服务平台项目领导小组及推进办公室，负责项目的推进和协调。临汾市政府将协调有关职能部门，向数字化服务平台开放业务接口，在平台上实现多项便民增值业务的互联互通，支持数字化平台的建设和推广。本公司依托旗下的全资公司北京国华汇银科技有限公司负责项目的开发建设，该公司将在临汾市与临汾市投资集团有限公司合作组建项目公司，负责项目的投资、建设和运营，实现利润分成、税收和结算本地化。
3.合作达到的目标：
本公司通过开发建设临汾市数字化服务平台，计划通过三年的时间，（1）完成在临汾市布设 10万台开通水、电、燃气、充值、彩票、小微信贷与理财、收款等多种增值服务的智能终端服务于10万个小微商户、处理资金60亿元的目标，满足小微商户的信息化与金融服务需求。（2）实现发行200万张以上临汾城市一卡通的目标，发布智能手机“临汾通”客户端，让市民更加便捷的享受到政府及社会的各种服务，达到便民、利民、为民的目的。
三、项目背景、目的及对公司的影响
建设智慧城市是各级政府和企业贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。公司自2014年起，先后与遵义市政府、临汾市政府签署数字化服务平台合作协议，表明公司进军互联网金融服务领域的战略规划已有序开展。数字化服务平台项目是公司进行战略转型的重要体现，将为公司带来新的利润增长点，保证公司的持续健康稳定发展。
四、协议风险提示
本次战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容还有待进一步完善，项目的效益还存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：临2017－050匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年4月21日召开了2017年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举陈琪先生为公司第
八届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司股东大会选举产生的其他两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会决议之日起计算，任期三
年。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会2017年4月25日职工代表监事简历：
陈琪，男，汉族，1981年10月出生，本科学历，曾任上海贝塔斯曼商业服务有
限公司、香港电讯盈科人力资源经理，2016年8月-2016年12月任匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司人事行政总监。
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-022广州维力医疗器械股份有限公司
关于全资子公司经营范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司于今日收到全资子公司广州市广连福珠宝实业有限公司通知，因业务需要，经广州市工商行政管理局核准，近日广州市广连福珠宝实业有限公司变更了经营范围，并取得广州市工商行政管理局换发的营业执照。
原经营范围为：
主营项目类别：文教、工美、体育和娱乐用品制造业
具体经营项目：珠宝首饰及有关物品制造；金属工艺品制造；民间工艺品制造；
工艺品批发；工艺美术品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；水晶首饰批发；
钻石首饰零售；宝石饰品零售；玉石饰品零售；水晶饰品零售；珍珠饰品零售；钻石饰品批发；宝石饰品批发；玉石饰品批发；珍珠饰品批发；医疗诊断、监护及治疗设备制造；机械治疗及病房护理设备制造；外科、牙科等医疗专用设备及器械制造；
变更后经营范围为：
主营项目类别：专用设备制造业
具体经营项目：医用消毒设备和器具制造；外科、牙科等医疗专用设备及器械制造；医疗实验室设备和器具制造；口腔科用设备及器具制造；医疗、外科及兽医用器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；假肢、人工器官及植（介）入器械制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》
方可经营的第二类医疗器械）；医疗卫生用塑料制品制造；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；
其他工商登记事项不变。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-038陕西黑猫焦化股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2017年第一次临时股东大会决议，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会已授权董事会在有关法律法规和公司股东大会决议范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，其中根据本次实际非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。鉴于公司非公开发行股票的结果，公司于 2017年 10月 31日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，决定对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
一、《公司章程》第六条
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||修改前||修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币陆亿贰仟万元（62,000 万元）。||第二条 “公司注册资本为人民币壹拾贰亿伍仟叁佰陆拾捌万肆仟贰佰壹拾元（1,253,684,210元）”||

二、《公司章程》第十九条
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||修改前||修改后|
|第十九条 公司股份总数为 93,000万股，均为普通股”，修改为：“公司股份总数为1,253,684,210股，均为普通股。||第十九条 公司股份总数为 1,253,684,210股，均为普通股。||

修订后的公司章程自该议案审议通过之日起生效。公司章程根据以上修改内
容形成《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》（2017年10月修订本），与本公告同时
在上海证券交易所官方网站披露。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2017年11月2日
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-086重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重庆钢铁股份有限公司管理人关于
会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、概述
财政部于 2017年 4月 28日发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年 5月 10日修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行
调整。
由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
1、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
二、审议程序
公司于 2017年 8月 30日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。
三、独立董事、监事会意见
独立董事意见：公司本次会计政策变更，是依据财政部颁布和修订的会计准则解释进行的合理变更。执行新的会计政策能够准确地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及股东利益。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
监事会意见：公司本次会计政策变更是因执行财政部新颁布或修订的有关会计准则而进行的相应调整，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司管理人 2017年 8月 31日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-022
债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于2017年度现金分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更加深入了解公司 2017年度现金分红的有关情况，公司于2018年4月4日发布了《岳阳林纸股份有限公司关于召开 2017年度现金分红说明会的公告》，公司将于2018年4月10日上午10:00－11:00，通过现场交流的方式召开2017年度现金分红投资者说明会。具体详见上海证券交易所网站及2018年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
公司于2018年4月10日上午10:00－11:00，在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室，通过现场交流的方式召开了2017年度现金分红投资者说明会。现将有关情况公告如下：
一、说明会召开情况
2018年4月10日上午10:00－11:00，公司通过现场交流的方式召开了2017年度现金分红投资者说明会，公司董事会秘书施湘燕女士、财务总监钟秋生先生、证券事务代表顾吉顺先生出席了本次说明会。公司亦提供了电话、电子信箱的方式接受投资者的相关咨询。
二、交流的主要问题及公司回复情况
有投资者通过公司电子信箱提出：现金分红，要除权，还要交税，如果单独的现金分红，建议取消分红，并强烈建议高送转。
回复如下：公司高度重视投资者的合理回报，公司章程对利润分配原则作出了明确规定。公司利润分配方案的制定在结合投资者合理回报的同时，充分考虑公司当前发展的阶段等因素，并符合相关规定。
根据《公司章程》规定，公司的利润分配原则是重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年现金分红具体比例，在弥补以前年度亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年实现的利润分配不低于当年实现的可分配利润的10%；最近三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司2017年完成了非公开发行股票，实施了向“造纸+生态景观”双主业的转型，综合考量公司所处的发展阶段和实际情况，公司本次利润分配方案采用现金分红。
三、其他说明
公司对长期关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息请以公司正式披露的公告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一八年四月十一日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2018-002中材节能股份有限公司
关于公司董事长增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长张奇先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心，其于2018年2月7日以自有资金通过二级市场买入公司股票10000股，成交价格为8.09元/股。
本次增持前，张奇先生已于2015年7月13日通过二级市场购入公司股票
10000股，截至本公告日前，其持股情况一直未发生变动。本次增持后，张奇先生合计持有公司股票20000股。
上述增持公司股票行为符合《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则的有关规定。张奇先生承诺本次买入的股票将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定进行锁定管理和处理。同时，公司将持续关注张奇先生持股情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会 2018年2月8日
证券简称：广誉远 证券代码：600771 编号：临2014-005广誉远中药股份有限公司
关于获准使用天然麝香的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实型、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国家林业局国家工商行政管理总局关于对利用野生动物及其产品的生产企业进行清理整顿和开展标记试点工作的通知》（林护法[2003]3号）和《国家林业局卫生部国家行政管理总局国家食品药品监督管理局国家中医药管理局关于进一步加强麝、熊资源保护及其产品入药管理的通知》（林护发[2004]252号）的有关规定，国家林业局发布2014年第1号公告，批准公司生产、销售的安宫牛黄丸、牛黄清心丸使用天然麝香，并试点使用“中国野生动物经营利用管理专用标识”。公司生产的安宫牛黄丸是我国传统药物中最负盛名的急症用药，为“凉开（温病）三宝”之首，牛黄清心丸是一则标本兼治、清补兼施的名方验方，清心化痰，镇惊祛风（后附产品介绍）。
本次获准使用天然麝香，将加速实现公司产品的多样化，满足不同层次消费群的需求，保障了精品中药战略的实施，有利于公司长远发展。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一四年二月十七日附：产品介绍
1、安宫牛黄丸：是我国传统中药中最负盛名的急症用药，为“凉开（温病）三宝”之首，组方为牛黄、麝香、珍珠、朱砂、雄黄等，主要功用为清热开窍、豁痰解毒。用于热病，邪入
心包，高热惊厥，神昏谵语，中风昏迷及脑炎、脑膜炎，中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。其功效在于复苏及保护脑，对于脑卒中有非常好的治疗效果。临床经常用于出血性脑卒中、缺血性脑卒中等的急救，也可用于脑卒中后遗症、全身疾病引起的脑病、各种脑炎、脑损伤、急性重度一氧化碳中毒、癫痫发作期引起的高热、昏迷、惊厥、抽搐等症状；另外，用于抗炎消肿，保肝护肝，临床发现对关节炎水肿、肺炎支原体肺炎、细菌内毒素引起的肝损伤、婴幼儿毛支气管炎等有很好的疗效。在养生方面，对于日常体内多痰湿、湿热、淤血之人，可在惊蛰、夏至、霜降、冬至节气服用，荡涤体内痰湿淤血，重整人体阴阳纲领，防患于未然。
2、牛黄清心丸：是一则标本兼治、清补兼施的名方验方，始于《金匮要略》，经过历代医家加减化裁，在宋代收录《太平惠民和剂局方》，组方为牛黄、麝香、当归、川芎、甘草、山药、黄芩、炒苦杏仁、大豆黄卷、大枣、炒白术、茯苓、阿胶等。其组方既有苦寒清心豁痰、镇肝熄风之品，也有行气活血，益气养血之品，清心化痰、清肝明目、活血益气，因此重可治病，轻可养生，是防治结合的名方，用于风痰阻窍所致的头晕目眩，痰涎壅盛，神志混乱，言语不清及惊风抽搐、癫痫等症。就养生而言，其夏季养心，冬季排毒，对于平时工作压力大、饮食起居不规律、容易滋生痰火，使痰火扰心，肝风内动，出现健忘、烦躁、抑郁、疲劳等症状者，可谓“心脑健康良方”。
东方国际创业股份有限公司独立董事
事前认可意见
作为东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司本次董事会拟审议的事项进行了事先审阅。我们认为：
1、公司拟以305.42万元人民币的价格，将公司参股子公司东方国际集团美洲有限公司（以下简称“美洲公司”）20.49%的股权转让给公司控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”），是为了清理公司低效资产。评估机构在评估过程中，恪守了独立、客观和公正的原则，评估结果公允地反映了美洲公司的股权价值。本次关联交易符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对上市公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
2、本次公司拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失 12,030.40万元的依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合该项资产的实际情况。本次公司拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失，使公司的2019年半年度财务报告能更加公允、真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，具有合理性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
我们同意将上述议案提交董事会审议。
（以下无正文）
独立董事候选人声明
本人孟忠伟，已充分了解并同意由提名人成都豪能科技股份有限公司董事会提名为成都豪能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都豪能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括成都豪能科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在成都豪能科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任成都豪能科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：孟忠伟 2018年 5月 16日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2015-056
安徽江淮汽车股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|690,198,047|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.16|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长安进主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事赵文武、严刚、佘才荣因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事会主席周刚、监事翟咏梅因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；副总经理陈志平、财务总监陶伟列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为公司控股子公司办理银行授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|689,629,447|99.91|568,600|0.09|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为公司控股子公司办理银行授信业务提供担保的议案|85,350,547|99.33|568,600|0.67|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈军王文辉
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽江淮汽车股份有限公司2015年8月29日
北京国枫律师事务所
关于维格娜丝时装股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0432号
致：维格娜丝时装股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《维格娜丝时装股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2015年11月16日在南京市江宁区苏源大道芳园南路66号西一楼公司会议室如期召开，由贵公司董事长王致勤先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年11月16日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计9人，代表股份100,163,757股，占贵公司股份总数的67.69%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计1人，代表股份9,000股，占贵公司股份总数的0.01%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于维格娜丝时装股份有限公司2015
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
刘斯亮
2015年11月16日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-055
株洲旗滨集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日召开 2019年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《关于推选公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于推选公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、董事长：姚培武先生；
2、董事会成员：非独立董事俞其兵先生、张柏忠先生、张国明先生、凌根略先生、候英兰女士，以及独立董事林楚荣先生、郜卓先生、郑立新先生。
3、董事会专门委员会组成：
（1）战略与投资委员会
第四届董事会战略与投资委员会成员 9人，分别为：张柏忠先生、俞其兵先生、姚培武先生、张国明先生、凌根略、林楚荣先生、郑立新先生、郜卓先生、候英兰女士。张柏忠先生担任战略与投资委员会主任委员。
（2）提名委员会
柏忠先生、郜卓先生、郑立新先生。林楚荣先生担任提名委员会主任委员。
（3）薪酬与考核委员会
第四届董事会薪酬与考核委员会成员 5人，分别为：郜卓先生、姚培武先生、张柏忠先生、林楚荣先生、郑立新先生。郜卓先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
（4）审计委员会
第四届董事会审计委员会成员5人，分别为：郑立新先生、姚培武先生、俞其兵先生、林楚荣先生、郜卓先生。郑立新先生担任审计委员会主任委员。
二、公司第四届监事会组成情况
1、监事会主席：郑钢先生；
2、监事会成员：非职工代表监事郑钢先生、陈锋平先生及职工代表监事王立勇先生。
三、公司第四届高级管理人员及证券事务代表情况
1、总裁：张柏忠先生；
2、财务总监：张国明先生；
3、副总裁：凌根略先生；
4、董事会秘书：姚培武先生（兼）；
5、证券事务代表：文俊宇先生。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式未发生变化。
以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于2019年3月30日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告（公告编号2019-044、2019-045）。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一九年四月十九日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2016-038赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2016年4月29日在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室以现场表决方式召开；会议通知及材料于召开 10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；
本次会议由董事长吕晓兆先生主持；本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《2016年第一季度报告》全文及正文
表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司高级管理人员年度绩效考核管理办法》
表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
公司《高级管理人员年度绩效考核管理办法》已与本公告同日发布于上海证券交易所网站。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会