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股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于亚夏汽车股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会的法律意见书
致：亚夏汽车股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《亚夏汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派鲍冉、杨艳林两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2018年 3月 30日召开的 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018年 3月 15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
股东大会法律意见书本次股东大会于 2018年 3月 30日下午14：00如期召开，会议由董事长周夏耘主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 3月 29日下午15:00，网络投票结束时间为 2018年 3月 30日下午15:00。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表股份数 232,621,601股，占公司股份总数的28.3569%。
股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 14名，所持有表决权的股份数为 801,820股，占公司股份总数的0.0977%。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 17名，所持有表决权股份数共计 233,423,421股，占公司股份总数的28.4546%。经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席
股东大会法律意见书及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
表决结果如下：
审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
股东大会法律意见书本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于亚夏汽车股份有限公司二○一八年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师： _____________
张晓健 鲍冉
_____________杨艳林
二○一八年三月三十日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-123江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“润和软件”）于2017年12月6日收到公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）增持公司股份的通知：润和投资于2017年12月6日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，占公司总股本的0.21%，具体情况如下：
一、本次增持情况
1、本次增持的股份数量及比例
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||||||||成交均价||增持股数||增持金额||增持比例|
||增持股东||增持方式||增持时间|||||||||
||||||||（元/股）||（股）||（万元）||（%）|
|润和投资||集中竞价交易||2017.12.6||10.36||1,536,578||1,592.19||0.21%||

2、本次增持前后持股情况
周红卫先生和姚宁先生为公司实际控制人及一致行动人，两人共同控制的润和投资为公司控股股东。
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||||本次增持前持有股份||||本次增持后持有股份|||
||股东名称||||占总股本||||占总股本|
||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||比例||||比例|
|润和投资||125,106,000||17.49%||126,642,578||17.70%||
|周红卫||44,242,066||6.18%||44,242,066||6.18%||
|姚宁||20,918,000||2.92%||20,918,000||2.92%||
|合计||190,266,066||26.59%||191,802,644||26.81%||

3、资金来源：本次增持资金来源为自有资金。
二、增持的目的及后续增持计划
本次增持是公司控股股东润和投资基于对公司业绩成长和发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心、维护中小股东利益。
同时，润和投资计划自2017年12月6日起六个月内（包含本次增持之日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于通过证券账户或证券、信托等资产管理计划）择机以集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币 1亿元（含本次增持在内），增持所需资金为自有资金或自筹资金。本次增持不设定价格区间。
三、其他说明
1、润和投资的本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、润和投资在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、润和投资、周红卫、姚宁共同承诺：在增持期间及增持股份完成后 6个月内不转让所持有的公司股份。
4、本次增持公司股票将不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人的变化，不会影响公司上市地位。
5、公司将持续关注润和投资后续增持公司股份的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2017年12月6日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-089
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东湖南华夏投资集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）股份 28,746,853股（占我司总股本比例6.45%）的股东湖南华夏投资集团有限公司（以下简称“华夏集团”）、及其持有我司股份 7,322,850股（占我司总股本比例1.64%）的一致行动人彭程计划减持我司股票，其中，自本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内以集中竞价交易方式减持不超过 8,860,000股（占我司总股本比例约1.99%）；自本减持计划公告之日后的 6个月内以大宗交易方式减持不超过 17,720,000股（占我司总股本比例约3.98%）。
一、股东及一致行动人基本情况
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|股东名称及其一致行动人名称|持股数量|占总股本比例|

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|湖南华夏投资集团有限公司|28,746,853 股|6.45%|
|彭程|7,322,850 股|1.64%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：财务需求。
（二）股份来源：我司在2008年12月实施定向增发发行的股份。
（三）拟减持数量及占我司总股本的比例：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，减持数量不超过 8,860,000股（占我司总股本比例约1.99%）；通过大宗交易方式进行减持的，减持数量不超过 17,720,000股（占我司总股本比例约3.98%）。减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将做相应调整。
湖南华夏及一致行动人彭程承诺采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过我司股份总数的百分之一；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
（四）减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行；
通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日后的 6个月内进行。
（五）减持方式：集中竞价和大宗交易。
（六）减持价格区间：视市场价格确定。
三、本次拟减持事项是否与股东此前已披露的意见、承诺一致
我司在 2008年 12月实施了股权分置改革和定向增发。华夏集团曾承诺：自通过认购增发股份取得中交地产股份后，自股权分置改革之日起 12个月内不上市交易或转让；上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占中交地产股份总数的比例在 12个月内不超过2%，在 24个月内不超过10%。
截至目前，上述承诺已按期严格履行。本次拟减持事项与此前已披露的承诺不存在差异。
四、相关风险提示
1、本公告披露的减持计划的实施存在不确定性，股东华夏集团及其一致行动人将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、华夏集团及其一致行动人不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、华夏集团及其一致行动人在减持期间，将严格按照相关监管规定和要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 8月 23日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-045宜宾天原集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2017年 5月 15日（星期一）14:30
（2）网络投票：2017年 5月 14日-2017年 5月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 5月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 14日下午 15:00至 2017年 5月 15日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区临港经济开发区公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2017年 5月 10日
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 243,810,841股，占上市公司总股份的36.2987%
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 168,989,631股，占上市公司总股份的25.1593％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 74,821,210股，占上市公司总股份的11.1394％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 19,144股，占上市公司总股份的0.0029％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 2,688股，占上市公司总股份的0.0004％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 16,456股，占上市公司总股份的0.0024％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所廖虹、朱青垒律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
同意 243,798,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对 12,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,788股，占出席会议中小股东所持股份的35.4576％；反对 12,356股，占出席会议中小股东所持股份的64.5424％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于 2017年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意 243,798,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对 12,356股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,788股，占出席会议中小股东所持股份的35.4576％；反对 12,356股，占出席会议中小股东所持股份的64.5424％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-032本钢板材股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达2%公告
本公
司关及于董控事会股全股体东成一员保致证行信动息披人露增的持内公容真司实股、份准计确、划完实整施，没完有成虚的假公记告
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年5月21日收市后，收到公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本钢公司”）通知：本钢公司于2018年6月1日至2019年5月21日期间，累计增持公司股份80,303,361股，占公司总股本的2.07%。其中：本钢公司于2018年6月1日至2019年5月9日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份70,998,061股，占公司总股本的1.83%，详见公司于2019年5月10日披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施完成公告》（公告编号：2019-027）。
本钢公司于2019年5月14日-2019年5月21日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份9,305,300股，占公司总股本的0.24%；现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体基本情况：本溪钢铁（集团）有限责任公司。本次增持前，本钢公司持有本公司股份2,284,411,202股，占公司股份总数的58.95%。
2、本钢公司在本次公告前的12个月内已披露的增持情况：
2018年6月1日，公司发布《关于控股股东增持公司股份计划公告》该次增持计划已经实施完毕，详见公司于2019年5月10日披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施完成公告》（公告编号：2019-027）。
公司于同日披露了《关于控股股东增持公司股份计划公告》（公告编号：2019-028）本钢公司计划通过法律、法规许可的方式，以自有资金总金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，不设价格区间，增持公司股份。
3、本钢公司在本次公告前6个月内未减持公司股份。
二、增持计划的实施情况
1、增持实施情况
2018年6月1日至2019年5月21日期间，本钢公司累计增持公司股份80,303,361股，占公司总股本的2.07%。其中：
2018年6月1日至2019年5月9日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份70,998,061股，占公司总股本的1.83%，详见公司于2019年5月10日披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施完成公告》（公告编号：2019-027）。
2019年5月14日-2019年5月21日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份9,305,300股，占公司总股本的0.24%；
具体如下：
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|增持人|增持时间|增持方式|成交均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例|
|本钢公司|2018年6月1日至2019年5月9日|竞价交易|4.13|70,998,061|1.83%|
|本钢公司|2019年5月14日至2019年5月21日|竞价交易|4.30|9,305,300|0.24%|
|合计||||80,303,361|2.07%|

2、增持股份前后持股情况：本次增持前，本钢公司持有本公司股份2,284,411,202股，占公司股份总数的58.95%。本次增持后，本钢公司持有公司股份2,364,714,563股，占公司股份总数的61.02%。
三、后续增持计划
2019年5月10日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划公告》（公告编号：2019-028）》，本钢公司将按增持计划继续增持公司股票。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章等相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司在增持计划实施期间发生派发红利、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，本钢公司如对其增持计划进行相应调整将通知本公司及时披露。
4、本钢公司承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有公司股份。
5、本公司将继续关注本钢公司增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二0一九年五月二十二日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-056江西三川水表股份有限公司
关于签订募集资金专户三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的批复》（证监许可字[2015]1660号）的核准，公司向特定投资者非公开发行股票16,749,000股，发行价格7.66元/股。2015年8月4日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2015】48160006号《验资报告》，确认募集资金到账。上述募集资金总额为128,297,340元，扣除各项发行费用5,706,749元，募集资金净额为122,590,591元。
为保证募集资金督导工作的正常进行，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）与中国农业银行鹰潭潭西分理处（以下简称“农业银行潭西分理处”）签订了《募集资金专户三方监管协议》。该协议主要内容如下：
一、公司已在农业银行潭西分理处开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：14-3912010440006398，截至 2015年 8月 18日，专户余额为124,797,340元，该专户仅用于公司2015年非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司及农业银行潭西分理处应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、浙商证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。浙商证券应当依据《创业板上市公
司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律规范以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和农业银行潭西分理处应当配合浙商证券的调查与查询。浙商证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权浙商证券指定的保荐代表人万峻、罗军可以随时到农业银行潭西分理处查询、复印公司专户的资料；农业银行潭西分理处应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向农业银行潭西分理处查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；浙商证券指定的其他工作人员向农业银行潭西分理处查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、农业银行潭西分理处按月（每月5日之前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送浙商证券。农业银行潭西分理处应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定），农业银行潭西分理处应当及时以传真方式通知浙商证券，同时提供专户的支出清单。
七、浙商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。浙商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知农业银行潭西分理处，同时按本协议第十三条的要求向公司、农业银行潭西分理处书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、农业银行潭西分理处连续三次未及时向浙商证券出具对账单或向浙商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合浙商证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其
他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十一、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应向有管辖权的法院提起诉讼。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-015上海姚记扑克股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购和约定购回业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东姚文琛先生、邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购和约定购回业务的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姚文琛|是|873万股|2017年3月27日|2017年5月26日|海通证券股份有限公司|18.85%|个人资金需求|

目前姚文琛先生持有公司股份46,301,232股（其中有限售条件的股份
34,725,924股，无限售条件的股份为11,575,308股），占公司股本总额的11.66%。
截止本公告披露日，姚文琛先生共质押其持有的公司股份873万股，占公司股本总额2.20%，占姚文琛先生持有股票的18.85%。
二、股东约定购回业务情况
股东邱金兰女士持有公司无限售流通股17,002,252股，占公司股份总数的
4.28%。2017年3月27日，因个人融资需求，邱金兰女士将其持有的公司股份
15,588,000股约定购回交易给海通证券股份有限公司，约定购回截止期限为2017
年6月26日，占公司股本总数的3.92%。
2017年3月29日，股东邱金邱金兰女士提前完成公司股份15,588,000股购回业务。截止本公告披露日，股东邱金邱金兰女士持有公司无限售流通股17,002,252股，占公司股份总数的4.28%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、海通证券股份有限公司营业部相关文件
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2014-034江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 3日收到江苏省徐州市中级人民法院（2014）徐商初字第00215号民事判决书，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关信息披露规定，现将有关情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
2013年2月、3月本公司作为供货方，与杭州醒治化工有限公司（以下简称“杭州醒治”）分三次签订了总金额为1567.5万元的产品购销合同。合同签订后，本公司按约定履行了合同义务，杭州醒治未按合同约定履行支付全部货款义务。
2014年 5月 8日本公司诉杭州醒治及陶福林案获徐州市中级人民法院（以下简称“徐州中院”）立案受理。
关于本次诉讼事项的其他基本情况，详见2014年5月10日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于诉讼事项的公告》（公告号：2014-014）
二、本次诉讼进展情况
本案于2014年11月12日由徐州中院公开开庭审理，判决如下：
（一）杭州醒治在本判决生效后十日内给付本公司货款8,865,993.96元及逾期付款利息（以 8,865,993.96元为本金，按照年利率6%的 1.3倍自2013年4月25日计算至本判决确定的给付之日）；
（二）杭州醒治于本判决生效之日起十日内向本公司支付律师费3.5万元；
（三）驳回本公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 80,926元，由杭州醒治负担（本公司已预交，杭州醒治随案款一并给付本公司）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向徐州中院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告出具日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼的判决书尚未生效，目前无法预计对公司本期利润或期后利润的影响，本公司将根据本案的执行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
江苏省徐州市中级人民法院民事判决书（2014）徐商初字第00215号
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一四年十二月四日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-027三全食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份事项概述
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年4月18日召开，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计225,200股。具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《三全食品股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-022）。
根据会议决议，公司本次回购注销的股份数量总计225,200股，回购价格为4.35元/股。公司将于本次回购注销后依法履行相应的减资程序。待本次回购注销手续完成后，公司注册资本将由人民币812,652,098元变更为812,426,898元。
二、债权人需要知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司书面通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日或公司登报公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其
他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执
照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报具体方式
1、申报时间：2018年5月13日至2018年6月27日期间的每个工作日9:00-17:00。
2、申报材料送达地点：河南省郑州市惠济区天河路366号三全食品证券事务部联系人：徐晓
联系电话：0371-63987832
传 真：0371-63988183
邮政编码：450044
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2018年5月12日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-015号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日接到公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）的通知，荣盛控股于 2016年 1月 29日至 2月 2日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分境内上市人民币普通股股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持基本情况
荣盛控股于 2016年1月29日至2月 2日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 7,600,000股，均价为 6.86元/股，占公司总股本的0.1748%。
本次增持前，荣盛控股持有公司股份 1,480,000,049股，占公司总股本的34.0374%。荣盛控股及其控股子公司荣盛建设工程有限公司(以下简称“荣盛建设”)、一致行动人耿建明先生合计持有公司股份60.5773%；
本次增持后，荣盛控股持有公司股份 1,487,600,049股，占公司总股本的34.2121%。荣盛控股及其控股子公司荣盛建设、一致行动人耿建明先生合计持有公司股份60.7521%。
二、增持目的及计划
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心、对公司管理团队的高度认可、对公司投资价值的认真分析，荣盛控股拟在未来 12个月内（自 2016年 1月 29日起）以自身名义通过二级市场增持公司股份，
累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持的股份）。
三、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、上述增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
五、其他事项：
荣盛控股及其控股子公司荣盛建设、一致行动人耿建明先生承诺：在荣盛控股增持公司股票期间及法定期限内不减持公司股票。
公司将继续关注荣盛控股及其关联方增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。荣盛控股本次增持公司股份计划不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
特此公告。
备查文件：荣盛控股股份有限公司《关于增持荣盛房地产发展股份有限公司股份的通知》。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年二月三日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-027浙江金磊高温材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-013），公司股票自2014年4月21日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司与财务顾问、法律顾问以及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于该重大资产重组的进展公告。公司争取于2014年7月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于公司 2017年第三季度开展远期外汇资金交易业务情况的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关规定，作为合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对公司2017年第三季度开展远期外汇资金交易业务情况发表如下独立意见：
经核查，我们认为：报告期内公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》《公司授权管理办法》《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇资金交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，并以规避和防范汇率风险为目的。公司所开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率风险，符合公司的经营发展需要，不存在任何投机性操作，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公司2017年第三季度开展远期外汇资金交易业务情况的独立意见》签字页）
独立董事签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一七年十月十六日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-147欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月21日、2019年1月15日和2019年7月2日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第889号)(以下简称“问询函”)、《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第30号、第280号)(以下简称“关注函”)，要求公司分别在2019年1月18日和2019年7月5日前就问询函、关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到函件后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至2019年8月2日前回复《问询函》、《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-144)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2019年8月9日前向深圳证券交易所提交问询函、关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年 8月2日
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买杨雪银、梁英、梁虹桥、苗予敏、孙新安、王贵山、卢海新、王云、苏建平、许方等10名自然人所持吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司99.89%的股份（以下简称“本次重组”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司董事会对本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经董事会对参与本次重组相关主体（包括上市公司；上市公司的控股股东、实际控制人；上市公司的董事、监事、高级管理人员；交易对方；标的公司；为本次重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员；参与本次重组的其他主体）的核查以及相关主体的承诺，董事会认为，本次重组相关主体均不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案
侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会2018年8月8日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-051号湖北国创高新材料股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获 2014年 5月 20日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 219,130,000股为基数，向全体股东每 10股派 3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.7元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.85元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.45元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为219,130,000股，分红后总股本增至 438,260,000股。
二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2014年7月2日
2、除权除息日为：2014年7月3日。
三、权益分派对象
截止 2014年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2014年7月3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2014年7月3日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||公积金转股（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|5,130,000|2.34|5,130,000|10,260,000|2.34|
|1、其他内资持股|5,130,000|2.34|5,130,000|10,260,000|2.34|
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股|5,130,000|2.34|5,130,000|10,260,000|2.34|
|二、无限售条件股份|214,000,000|97.66|214,000,000|428,000,000|97.66|
|1、人民币普通股|214,000,000|97.66|214,000,000|428,000,000|97.66|
|三、股份总数|219,130,000|100|219,130,000|438,260,000|100|

七、本次实施转股后，按新股本 438,260,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为 0.04元。
八、咨询机构：公司董事会工作部
咨询地址：武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号
咨询联系人：邹汉琴、王婷
咨询电话：027-87617347
传真电话：027—87617400
九、备查文件
1．公司2013年度股东大会决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年六月二十六日
北京市中伦律师事务所
关于北京荣之联科技股份有限公司
现金及发行股份购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书之一
北京市中伦律师事务所
关于北京荣之联科技股份有限公司
现金发行股份购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书之一
致：北京荣之联科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”、“公司”或“发行人”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金的专项法律顾问，于 2014年 5月 9日出具了《北京市中伦律师事务所关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。
本所现就法律意见书出具日后荣之联本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况出具补充法律意见书。除另有说明外，本补充法律意见书所用简称与前述法律意见书所使用简称一致。本所的补充法律意见书如下：
荣之联于2014年6月3日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了荣之联本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，包括：
1.《关于北京荣之联科技股份有限公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London纽约New York
中伦律师事务所 补充法律意见书之一 2.《关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》；
3.《关于通过<北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4.《关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5.《关于北京荣之联科技股份有限公司本次现金及发行股份购买资产上市公司重大资产重组管理办法第四十二条第二款规定的议案》；
6.《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司与霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞现金及发行股份购买资产协议>的议案》；
7.《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司与霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞现金及发行股份购买资产盈利预测补偿协议>的议案》；
8.《关于本次现金及发行股份购买资产不属于关联交易的议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》；
10.《关于批准北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；
11.《关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
12.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；
13.《关于修改<公司章程>的议案》。
中伦律师事务所 补充法律意见书之一综上所述，本所律师认为：荣之联本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，尚需取得证监会的批准后方可实施。
本补充法律意见书正本一式六份。
（以下无正文）
中伦律师事务所 补充法律意见书之一（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之一》之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章） 经办律师：宋晓明：
负责人：张学兵 程劲松：
余洪彬：
年 月 日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-050号华塑控股股份有限公司
诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
本公司2015年6月29日收到南充市顺庆区人民法院【2014】顺庆民初字第4892号民事裁定书。
二、有关本案的基本情况
本公司与北京中融基投资管理有限公司就公司 2012年年度股东大会决议效力确认纠纷一案，详细情况见 2013年 11月 16日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网2013-072号公告。
三、判决情况
本院在审理原告北京中融基投资管理有限公司诉被告华塑控股股份有限公司公司决议效力确认纠纷一案中，原告北京中融基投资管理有限公司经合法传唤，无正当理由拒不到庭。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条“原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按照撤诉处理；被告反诉的，可以缺席审判”。之规定，裁定如下：
本案按撤诉处理。
本案受理费100元，由原告北京中融基投资管理有限公司负担。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
南充市顺庆区人民法院【2014】顺庆民初字第4892号民事裁定书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
海南大东海旅游中心股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第110107号海南大东海旅游中心股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称贵公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内控审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘泽波
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：朱美荣
中国·上海 二 O一五年一月二十九日
内控审计报告第2页
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-56中顺洁柔纸业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会任期将于2014年12月11日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定，第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
(一)非独立董事候选人的推荐
本公司董事会及在本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日起单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人在本公告发布之日至 2014年 12月 4日17：00点前以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
（二）在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。
（三）本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、公司章程规定的其他条件；
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人；
（9）独立董事候选人在五家以上上市公司（不含公司）兼任独立董事；
（10）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
（11）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
（12）最近三年内受到中国证监会处罚的；
（13）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（14）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐人资格证明。
若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
（3）股票账户卡复印件。
（二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2014年12月4日17：00点将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：张海军、邹晶晶
联系电话：0760-87885678
联系传真：0760-87885677
联系地址：中山市西区彩虹大道136号四楼
邮政编码：528400
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2014年11月28日
附件：中顺洁柔纸业股份有限公司第三届董事会候选人推荐表
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|推荐人|||联系电话||
|推荐的董事候选人类别||口非独立董事 口独立董事〔请在董事类别前打“√”〕|||
|候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合规定的条件|||||
|简历|(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明|(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）||||
|推荐人（盖章/签名）：2014 年 月 日|||||