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证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-59众业达电气股份有限公司
关于子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用闲置自有资金总额不超过 5,000万元投资保本型理财产品，期限自 2016年 4月30日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。上述事项的投资额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见 2016年 4月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告》。
现将公司子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品的实施进展情况公告如下：
一、本次投资的理财产品基本情况
公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司于 2016年 6月购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，2016年6月30日到期本金未赎回，自动再投资购买此款理财产品，具体内容如下：
产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
产品简码：AGS131364
产品起息日：2016年7月1日
理财期限：28天
预期最高年收益率：3.3%
理财金额：5,000,000元
二、对子公司日常经营的影响
1、子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响子公司日常资金正常周转需要，不会影响子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型理财，能获得一定的投资效益，进而提升子公司整体业绩水平。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述拟投资的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1、子公司投资理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、在实施期间，子公司将及时分析和跟进理财品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、定期对所有理财品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
四、前12个月内子公司使用自有资金购买理财产品情况
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|产品名称|产品类型|投资金额（万|起息日期|结息日|预计最高年收|是否已到|取得收|

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|||元）||期|益率|期|益（元）|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2016 年 5月6日|2016年6月3日|2.8%|是|10,739.73|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2016 年 6月3日|2016年7月1日|2.8%|是|10,739.73|

截至公告日，公司子公司累计使用闲置自有资金投资保本型理财产品的金额为5,000,000元（含本次）。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2016年7月4日
深圳市银宝山新科技股份有限公司
独立董事关于选举新任董事的独立意见
深圳市银宝山新科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016年 8月 24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事候选人陈南辉先生任职资格审查的议案》。我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，对上述议案所涉及的董事候选人的提名方式、提名程序、提名人的资格及董事候选人的任职资格等相关事项进行专项核查，并发表独立意见：
一、我们认为，经公司董事会提名委员会审查，提名陈南辉先生作为第三届董事会董事候选人，提名方式、提名程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、根据上述董事候选人提供的简历，候选人不存在《公司法》第146条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
三、经了解，候选人的教育背景、工作经历和身体状况确认能够胜任董事的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
四、同意陈南辉为公司第三届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会选举。
独立董事：赵丽红 马克伟 马辉
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-062珠海港股份有限公司
关于投资建设珠海市西区天然气利用工程项目公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司持股65%的控股子公司珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）拟投资建设珠海市西区天然气利用工程项目（以下简称“西区项目”）。西部城区共计划建设 6座天然气场站，其中本项目建设 3座门站（泥湾门、斗门、临港），中压管道 257.1公里，用户调压设施 216台。
规划远期再新建设 3座高中压调压站（三灶、井岸、平沙），中压管道 341.9公里，用户调压设施 716台。以满足不同区域的用气需求。本期项目预计总投资 53060万元，由自有资金和银行贷款两部分组成，按注册资本占比30%计算，公司按65%的持股比例需投入资本金 10050.69万元。
该事项已经公司 2014年 10月 29日召开的第八届董事局第六十次会议审议，参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人，反对 0人，弃权 0人。本次会议同意港兴公司启动西区天然气利用工程，并由公司先期提供资金支持项目建设工作，待其他股东核定可研后再就具体增资事项另行提交董事局会议审议。
该事项无需要提交股东大会或政府有关部门批准，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对手方介绍
中海石油气电集团有限责任公司，持有港兴公司35%股权。住所：北京市朝阳区东三环北路甲 2号京信大厦；企业类型有限责任公司（国有独资）；法定代表人：王中安；注册资本：壹佰伍拾陆亿贰仟壹佰肆拾万捌仟零壹元壹角玖分；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：投资及投资管理：组织和管理以下经营项目：石油天然气[含液化天然气（LNG）]，油气化工有关的技术开发、技术服务和咨询：石油天然气[含液化天然气（LNG）工程设计、开发、管理、维护和运营有关的承包服务；石油天然气及其副产品的加工、储运、利用和销售；石油天然气管网建设、管理和运营；煤层气、煤化工项目的开发、利用及经营管理；电力开发、生产、供应及相关承包服务、技术开发、和咨询；自营和代理液化天然气（LNG）及油气相关产品、相关设备和技术及劳务的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；新能源和可再生能源的研究、开发、利用及相关业务。
二、投资标的的基本情况
（一）投资方式：公司以自有资金出资。
（二）珠海港兴管道天然气有限公司
珠海港兴管道天然气有限公司，公司持有其65%股权。2012年 6月设立，注册地点：珠海市高栏港经济区榕树湾 8号珠海港商业中心1901-1；
法定代表人：时启峰；注册资本：人民币 900万元；经营范围：投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区）。
港兴公司于 2012年 8月收到珠海市人民政府珠府函（2012）254号《关于授予管道燃气特许经营权的批复》，同意授予港兴公司横琴新区、金湾区、斗门区及高栏港经济区的管道燃气特许经营权。未来公司主要从
事珠海市金湾区、斗门区、高栏港经济区及横琴新区的天然气管网铺设、运营、管理和维护，拓展管网沿线区域的天然气市场。具体负责服务范围内工商、居民用户的管道天然气供应业务的营运，包括城市门站、储配站及门站下游次高压和中压管道的投建与维护；为新建小区提供管道燃气的集成服务，包括小区管网的设计、报建、施工、验收、安检、市政接驳、工程移交、管理和运营等。
2013年末，港兴公司经审计的资产总计 7998.39万元，总负债 7355.16万元，净资产 643.23万元，营业收入 2675.26万元，净利润 5.81万元。
2014年6月末，港兴公司未经审计资产总计14343.31万元，总负债11024.8万元，净资产 3318.51万元，营业收入 3615.79万元，净利润 145.28万元。
（三）珠海市西区天然气利用工程项目
1、本期项目概况及建设计划
项目包括：门站 3座、加气站 8座、中压干管 227.9公里、中压支管 29.2公里、调压柜 26台、调压箱 190台、SCADA系统、运行机具及后方设施等。
工程期限为 2013-2017年，2014年底开始投产供气；2014-2019年为用户发展渐增期，2020年项目达产；工程场站建设是在 2013-2016年，管线工程施工至 2017年，2020年达产。
2013年主要完成项目立项，场站、管线勘察和整体初步设计，2014年初在初步设计的基础上完善泥湾门门站的施工图设计，2014年 6月取得了临港门站的建设用地规划许可证；2014年 8月启动泥湾门门站施工建设工作，站址位于金湾区红旗镇珠海大道北侧，占地面积为 4058平方米，计划于 2014年 12月建成投产运营。
本项目天然气用气对象主要为工业用户，气量比例约占65%。
2、项目建设的必要性
天然气是高热值、清洁、便于输送的优质气体燃料，作为城市燃气气源具有无可比拟的优越性；2010年 10月珠海特区扩大至全市范围，港珠澳大桥等基础设施开工建设，珠海西部地区的快速发展势必会带来能源需求量的增加，而西区的城市管道天然气仍为空白，启动西区燃气管网项目迫在眉睫。投资该项目可满足城市发展对能源的需要，也符合公司发展综合能源板块的方向，可以充实公司基础能源业务，为公司未来的发展提供稳定的现金流和利润支撑。
（四）项目投资估算
根据可研报告，该项目总投资为 53060万元，其中建设投资 51542万元，建设期利息 923万元，流动资金 595万元。项目建设投资的30%为自有资金，其余70%资金申请银行贷款。
税前项目投资财务内部收益率为13.21％，税后项目投资财务内部收益率为10.52％，税前、税后的财务内部收益率均大于行业基准收益率。
所得税前：投资回收期为 8.65年（含建设期）；所得税后：投资回收期为 9.94年（含建设期）。资本金财务内部收益率:13.82％。
三、对外投资的目的和对公司的影响
支持港兴公司推进西区项目建设符合公司发展综合能源板块的主业方向，能进一步充实公司基础能源业务，培育新的业务增长点，为公司未来长远发展提供稳定的现金流和利润支撑。
四、其他
公司将根据项目的进展情况及时予以披露。
珠海港股份有限公司董事局 2014年 10月 30日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-017华斯控股股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年4月10日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于6日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事5名，董事谢蓓女士、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议批准《华斯控股股份有限公司2017年度总经理工作报告》。
公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2017年度公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会对总经理2017年度的工作表现及其工作报告均较为满意。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
公司2017年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2017年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2017年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。
上述议案尚待2017年股东大会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2017年度财务决算报告》。
公司全年实现营业收入633,958,377.28元，比上年同期增加26.36%；实现利润总额-69,198,516.78元，比上年同期减少526.52%；归属于上市公司股东的净利润-75,446,522.59元，比上年同期减少600.80%。
上述议案尚待2017年股东大会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
四、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2017年度利润分配预案》。
2017年度利润分配预案：公司2017年度不进行现金分红,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司监事会、独立董事对该议案发表了意见。
上述利润分配预案尚待2017年度股东大会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2017年年度报告及摘要》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
上述议案尚待2017年股东大会审议通过。
六、审议批准《华斯控股股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
公司独立董事就公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见，保荐机构宏信证券有限责任公司出具了《宏信证券关于华斯控股股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了大华核字
[2018]002416号的鉴证报告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
七、审议批准《华斯控股股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就公司2017年度内部控制自我评价报告出具了独立意见，公司保荐机构宏信证券有限责任公司出具了《宏信证券关于华斯股份2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度内部控制自我评价报告进行了专项审核，并出具了华斯控股股份有限公司内部控制鉴证报告大华核字[2018]002417号。。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
八、审议批准并决定提请股东大会审议《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》。
公司独立董事就续聘公司2018年度外部审计机构出具了独立董事意见，并同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度外部审计机构。
同意通过该议案并提请股东大会予以审议。
上述议案尚待2017年股东大会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
九、审议批准《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
决定于2018年5月2日在公司会议室召开2017年度股东大会，审议须由股东大会审议的相关议案。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。特此公告
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
华斯控股股份有限公司董事会 2018年4月 10日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2017-004成都银河磁体股份有限公司
关于设立全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日召开的第五届董事会第三次会议和2016年11月3日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本议案具体内容详见公司2016年10月18日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《成都银河磁体股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。
2017年3月9日，公司取得了由郫县市场和质量监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：统一社会信用代码：91510124MA6CL6J86M
名称：成都银磁材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：郫县成都现代工业港南片区西源大道4799号
法定代表人：戴炎
注册资本：（人民币）叁亿元
成立日期：2017年3月6日
营业期限：2017年3月6日至永久
经营范围：稀土永磁材料、稀土永磁产品的研发、生产和销售以及有关技术咨询服务；生产和销售机械设备及零配件、仪器仪表；货物及技术进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-106银亿房地产股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度权益分派方案已获 2015年 9月 15日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 859,005,200股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20.000000股。
分红前本公司总股本为 859,005,200股，分红后总股本增至 2,577,015,600股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 11月 12日，除权除息日为：2015年 11月 13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 11月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于 2015年 11月 13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派
发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 11月 13日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条||||||||||
||900,000|0.10%|||1,800,000||1,800,000|2,700,000|0.10%|
|件股份||||||||||
|2、国有法人持||||||||||
||900,000|0.10%|||1,800,000||1,800,000|2,700,000|0.10%|
|股||||||||||
|二、无限售条||||||||||
||858,105,200|99.90%|||1,716,210,400||1,716,210,400|2,574,315,600|99.90%|
|件股份||||||||||
|1、人民币普通||||||||||
||858,105,200|99.90%|||1,716,210,400||1,716,210,400|2,574,315,600|99.90%|
|股||||||||||
|三、股份总数|859,005,200|100.00%|||1,718,010,400||1,718,010,400|2,577,015,600|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 2,577,015,600股摊薄计算，2015年半年度，每股净收益为 0.1053元。
八、咨询机构：
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 513室
3、咨询联系人：罗瑞华、赵姝
4、咨询电话：0574-87037581、0574-87653687
5、传真电话：0574-87653689
九、备查文件
1、公司 2015年第二次临时股东大会决议及公告
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十一月九日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-082
天马轴承集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日开市起因2016年度归属于上市公司股东的净利润与《2016年度业绩快报》有较大变化申请临时停牌（详见2017-046号公告），原定2017年4月25日开市起复牌，由于公司于2017年4月24日晚间与拟收购标的已达成较为明确收购意向，且公司判断该事项预计对公司将构成较为重大影响，为防范内幕交易，保障广大投资者的合法权益，避免公司股票异动，根据相关规定公司股票申请停牌。详见《关于筹划重大事项的停牌公告》（2017-48号公告）、《关于重大事项停牌进展公告》（2017-065号公告）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-070号公告）、《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌公告》（2017-079号公告）。
截至本公告日，公司正在对本次重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保障本次重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2014-012深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2013年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：400万元—100万元|亏损：517万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
一季度为公司所在的出入口控制与管理行业的传统销售淡季，导致2014年一季度公司经营业绩出现亏损。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2014年第一季度业绩的具体数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-025江西赣锋锂业股份有限公司
关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过（含）50亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际市场的不断开拓，国际业务不断做大做强，公司外币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，根据公司 2019年外汇进出口业务、国际项目收支以及资金需求情况，遵循谨慎预测原则，公司及纳入公司合并报表范围内的子公司拟使用自有资金不超过（含） 50亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、外汇套期保值业务概述
港币、欧元等。
2、公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括远期结售汇、期货交易、外汇期权、外汇掉期、利率互换及相关组合产品等业务。
3、根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过（含）50亿元人民币或等值外币，不超过公司最近一期经审计总资产的40%。
4、在额度范围内，授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
三、业务期限
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
四、风险分析与控制措施
公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目
的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测金额进行交易。
1、针对汇率波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
公司协同合作银行做好汇率趋势的预测，密切跟踪汇率变化情况，根据市场变动情况，实行动态管理。严格控制外汇套期保值金额占业务总金额的比例，为汇率波动提供策略调整空间。
2、针对流动性风险，公司开展的外汇套期保值业务以公司外汇收支预算为依据。由于公司外汇套期保值业务与实际外汇收支相匹
配，因此能够保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小。
制度，最大限度的规避操作风险的发生。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5、针对法律风险，公司进行外汇套期保值业务时，将密切关注国内外相关政策法规，严格依据相关法律法规的规定，保证公司及子公司合法进行交易操作；与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。
6、审计部负责对公司及子公司套期保值业务的交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查；负责分析公司及各子公司的经营状况、计划完成情况等，并以此为依据对套期保值交易的必要性提出审核意见，根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。
五、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业每月均进行公允价值计量与确认。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期
保值业务进行相应的核算处理，反映资负债表及损益表相关项目。
七、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范利率及汇率大幅波动对公司造成的不良影响，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易。公司已经制订了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司股东的利益。赣锋锂业董事会对公司开展外汇套期保值业务事项予以审议并通过，独立董事对此发表了独立意见。保荐机构对公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-077保龄宝生物股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金进行现金管理
暨关联交易的进展公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月27日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施等相关事项，并提请股东大会审议。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。同时审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，同意公司及子公司拟继续滚动使用闲置募集资金以及自有资金共合计不超过1亿元，购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）的保本型银行理财产品，预计累计金额不超过12亿元（每次购买理财产品的金额累计计算）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
2017年5月19日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
禹城农商行理财产品
1、产品名称：禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2017年第043期产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资范围：债券、货币市场金融工具等高流动性资产，以及符合监管要求的其他标准化金融资产。
4、预期产品年化收益率：4.50%
5、产品起止日：2017年8月29日-2017年11月29日
6、产品期限：92天
7、本金及收益到账日：2017年11月29日
8、购买理财产品金额：2,000万元
可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非本行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户需自行承担，本行对此不承担任何责任。
10、与公司关联关系：关联法人。
二、采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。且该等保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资购买理财产品情况
单位：万元
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|项目|购买理财产品金额合计|收益情况||备注|
|||实际收益|预计收益||

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|已到期理财产品|8,500|78.52|78.52|本金及收益已全部收回|
|未到期理财产品|5,000|—|54.86|持有未到期|
|合计|13,500|78.52|133.38||

五、公司购买禹城农商行理财产品发生关联交易的情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|购买禹城农商行理财产品金额合计|收益情况||
|||实际收益|预计收益|
|已到期理财产品|4,500|36.73|36.73|
|未到期理财产品|5,000|─|54.86|
|合计|9,500|36.73|91.59|

注：期限自2017年5月19日-2018年5月19日。
六、备查文件
1、禹城农商银行理财客户权益须知、理财产品协议书、理财产品说明书、风险揭示书。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019052
北京盛通印刷股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"公司”)董事会于2019年5月30日收到证券事务代表竹鹏先生提交的书面辞职报告。竹鹏先生因个人原因申请其辞去证券事务代表的职务,竹鹏先生辞职后将不在公司继续工作。根据公司有关规定，竹鹏先生的辞职报告将自送达董事会之日起生效。
在此，公司及公司董事会谨向竹鹏先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢,并将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告
北京盛通印刷股份有限公司
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见（更正后）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、、《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2017年度利润分配预案》并发表独立意见如下：
经核查，我们认为，该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司 2017年年度利润分配预案，并提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于2018年度董事、监事、高管薪酬的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员 2018年薪酬标准是结合公司实际经营情况制定的，最终发放额度亦将严格按照经营业绩实际考核情况确定，该薪酬标准和考核原则，有利于增强薪酬体系的激励作用，符合有关法律、法规及公司章程的规定，全体独立董事一致同意上述薪酬议案。
三、关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《关于募集资金2017年年度存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
经核查，我们认为，2017年年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《募集资金 2017年年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于对2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
六、关于2018年度委托理财计划的独立意见
在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，购买银行及其他金融机构发行的低风险、保本型短期委托理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不
利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。因此，我们同意公司使用总额度不超过10,000万元（含本数）的闲置自有资金用于购买银行及其他金融机构发行的低风险、保本型短期委托理财产品，上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并同意授权公司管理层具体实施相关事宜，我们同意该项议案并提交董事会审议。
七、关于对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和询问后，发表独立意见：
（一）关联方资金往来情况
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所的相关规定，无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）对外担保情况
公司未向公司以外的任何第三方提供任何形式的担保。《公司章程》规定了公司对外提供担保的决策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。
八、关于聘任公司副总经理的独立意见
公司拟聘请边雨辰先生、相文燕女士担任副总经理，分别分管公司财务和对外投资。边雨辰先生目前担任公司财务总监、董事会秘书，相文燕女士目前担任公司董事长助理、证券事务代表。本次高管聘任符合公司进一步发展的需要，边雨辰先生和相文燕女士具有与任职相匹配的专业背景，且均在公司任职 5年以上。我们同意该项议案并提交董事会审议。
（本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见（更正后）》的签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ _____________楚修齐 黄锦辉 马勇
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年4月25日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-082杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 17日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与孙焕林成立合资子公司杭州高新文创科技有限公司（以下简称“高新文创”），其中公司以自有资金出资510万元，持股比例51%；孙焕林出资490万元，持股比例49%。具体内容详见2019年8月 20日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
目前高新文创已完成了相关工商注册登记手续，并获得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
企业名称：杭州高新文创科技有限公司
统一社会信用代码：91330108MA2GYTWDX0
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路336号2幢 806室
法定代表人：蒋鹏
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2019年 10月16日
营业期限：2019年 10月16日至长期
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、
计算机软硬件、计算机信息技术、数据处理和存储技术、电子商务技术、计算机系统集成;销售:计算机软硬件、通讯器材、电子产品;服务:企业管理咨询、教育信息咨询(不含教学活动及出国留学中介)、动漫玩具设计,平面设计,承办会展,企业营销策划,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;承接:计算机网络工程;设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发布);批发、零售:动漫玩具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
备查文件
1、营业执照。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-057
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第五十二次会议于2017年5月4日以通讯方式召开，本次会议已于2017年4月28书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：1、《关于为全资子公司浙江莱茵达新能源集团有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于为全资子公司浙江莱茵达新能源集团有限公司提供担保的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年五月四日
朗新科技股份有限公司
关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
朗新科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行股份购买易视腾科技股份有限公司和邦道科技有限公司的股份或股权（以下简称“本次重组”），为此公司作出以下承诺：
1、本公司保证在本次重组过程中所提供的信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实、准确、完整。
4、本公司保证本次重组的信息披露和申请文件的内容均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次重组的信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
如违反上述承诺，本公司愿意就此承担全部法律责任。
本承诺函自加盖本公司公章之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗新科技股份有限公司关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人：朗新科技股份有限公司（公章）年 月 日
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司以下相关事项发表事前意见如下：
一、关于子公司实施增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见
公司控股子公司东莞市飞马物流有限公司（以下简称“东莞飞马”）通过实施增资扩股引入投资者，有利于增强其资本实力，更好推动其未来发展战略的实施，符合公司以及公司全体股东的利益。因此，同意将《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
二、关于增加2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
公司2018年度拟与关联企业深圳前海启航供应链管理有限公司及其关联方
进行的日常关联交易，符合公司业务发展实际需要，具有合理性；同时，关联交易价格将依据公平、公允、合理的原则，并参照市场价格确定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，一致同意将《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见之签字页）
独立董事签署：
王国文 张革初 晏金发
深圳市飞马国际供应链股份有限公司年 月 日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-085山东双一科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日在巨潮资讯网上披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号2019-070），公司董事、高级管理人员孔令辉先生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后的六个月内，大宗交易自公告之日起三个交易日后的六个月内，减持数量不超过300,000股（占本公司总股本比例为0.2703%，未超过其持有股份的25%）。
公司于2019年12月19日收到孔令辉先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。截止本公告披露之日，孔令辉先生已减持股份299,920股，现将有关情况公告如下：一、股东减持情况
股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。具体减持情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||占公司总股本比例|
||姓名||减持方式||减持日期|||||||
||||||||（元/股）||（股）|||
|孔令辉||集中竞价||2019年 10月28日||25.75||51,320||0.0463%||
|||||2019年 10月29日||25.45||56,600||0.0510%||
|||||2019年 10月30日||25.43||42,000||0.0379%||
|||||2019年 12月18日||25.23||55,400||0.0499%||
|||||2019年 12月19日||25.47||94,600||0.0853%||
|合计||-||-||-||299,920||0.2703 %||

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前所持股份||||本次减持后所持股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|孔令辉||合计持有股份数||1,480,496||1.3345%||118,0576||1.0641%||
|||其中：无限售条件股份||370,124||0.3336%||70,204||0.0633%||
|||有限售条件股份||1,110,372||1.0008%||1,110,372||1.0008%||

三、其他相关说明
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规以及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，孔令辉先生的减持实施情况与已披露的减持计划和其相关承诺一致。
3、孔令辉先生本次减持事项已实施完毕且已按照相关规定进行了预先披露。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、孔令辉先生士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、董监高每日持股变化名单。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2019年12月20日
天津鑫茂科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孔爱国，作为天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天津鑫茂科技股份有限公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以
上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是为天津鑫茂科技股份有限公司或其附属企业、天津鑫茂科技
股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
人员；
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业
务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括天津鑫茂科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在天津鑫茂科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 35次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
候选人孔爱国郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：孔爱国
日期：2016年1月29日