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证券代码：002317 公告编号：2016-004广东众生药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张绍日先生关于其进行股票质押式回购交易的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质 押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张绍日|是|20.00|2016年1月13日|2016年6月16日|广州证券股份有限公司|0.08%|质押式回购补充交易|
|张绍日|是|250.00|2016年1月14日|2016年5月24日|上海光大证券资产管理有限公司|1.06%|质押式回购补充交易|
|合计|-|270.00|-|-|-|1.14%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张绍日先生持有公司股份 23,571.00万股，占公司总股本的31.92%；其所持有公司股份累计被质押的数量为 9,452.00万股，占公司总股本的12.80%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
证券代码：002317 公告编号：2016-004特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-030
威创集团股份有限公司
关于首次公开发行募集资金项目完成及
使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）第四届董事会第五次会议及公司第四届监事会第四次会议于2017年4月13日审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金项目已完成，同意使用全部节余募集资金1,480.50万元（包括利息收入）用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金的金额低于募集资金净额的10%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况概述
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
威创股份经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,345万股，每股发行价为人民币23.80元，募集资金总额为人民币127,211万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币120,725.40万元，其中超募金额为人民币75,854.40万元。上述资金存放于募集资金专户。
2、首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况
（1）截至2016年12月31日，募投项目资金及超募资金的使用情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金||||截至2016|）|||||
||||||调整后投||||||||
||承诺投资项目和超||承诺投资||||年12月31|||项目完成||项目达到预定可使|
||||||资总额||||||||
||募资金投向||总额（万||||日累计投入|||情况||用状态日期|
||||||（万元）||||||||
||||元）||||金额（万元||||||
||承诺投资项目||||||||||||
|超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目||35,450||43,313||42,617|||已完成||2013年9月30日||
|研发中心扩建项目||6,121||8,851||8,696|||已完成||2013年9月30日||
|信息化建设项目||3,300||3,300||3,295|||已完成||2013年9月30日||
|承诺投资项目小计||44,871||55,464||54,608|||-||-||
||超募资金投向||||||||||||
|员工宿舍项目||6,500||6,500||6,528|||已完成||2013年6月30日||
|LCD平板项目||9,249||9,249||9,230|||已完成||2013年9月30日||
|智慧城市项目||12,000||12,000||11,396|||已完成||2016年12月31日||
|收购红缨教育||23,000||23,000||23,000|||已完成||2015年2月13日||
|永久补充流动资金||28,365||28,365||28,365|||已完成||-||
|超募资金投向小计||79,114||79,114||78,519|||-||-||
||合计|123,985||134,578||133,127|||-||-||

注：2016年2月17日，公司使用闲置募集资金5,396万元暂时补充流动资金，已于2016年3月30日全部提前归还至募集资金专用账户。
（2）截至2017年3月31日，公司累计已使用募集资金133,127万元，募集资金余额为1,480.50万元（含募集资金的滚存利息）。
二、项目募集资金节余原因
1、募集资金存放期间产生的利息收入。
2、在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承谨慎、节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取控制采购成本、加强项目费用控制、监督和管理，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目开支。
三、将节余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司首次公开发行募集资金项目已完成，为提高节余募集资金使用效率，提高公司的盈利能力，公司将全部节余募集资金永久补充流动资金。公司2017年4月13日的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金1,480.50万元永久补充流动资
金。
四、相关说明和承诺
1、公司确认在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助。
2、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、公司按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。
4、本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将委托公司财务人员办理本次专户注销事项。
五、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、公司独立董事意见
独立董事认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金，能够提高资金使用效率，解决公司日常经营的资金需求，提高公司盈利能力，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规的规定，不存在违规使用募集资金、损害公司及股东利益的情形。我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
2、公司监事会意见
监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，有助于降低公司财务费用和提高公司募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
3、保荐机构中信证券股份有限公司专项意见
保荐机构就威创股份此次使用节余募集资金永久补充流动资金事宜与威创股份证券部的相关人员进行了沟通，查阅了相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见等相关文件。保荐机构认为，威创股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金事宜符合公司长远发展规划，有其必要性。同时威创股份董事会、监事会及独立董事均发表了明确同意意见，符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。综上，本保荐机构同意威
创股份此次使用节余募集资金永久补充流动资金事宜。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、保荐机构中信证券股份有限公司核查意见。
特此公告。
威创集团股份有限公司
董事会
2017年4月15日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2017-05沈阳机床股份有限公司 2016年度业绩预告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 12月 31日
2、预告的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
2016年度业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2016年1月1日-2016年12月31日|上年同期2015年1月1日-2015年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：120,000万元----110,000万元|亏损:63,803.40万元|
|基本每股收益|亏损: 约1.57元—1.44元|亏损:0.83元|

二、业绩预告预审计情况
未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受宏观经济和行业整体环境影响，下游需求不足，市场竞争压力持续。同时，公司正加速经营模式转换，积极调整产品结构、淘汰落后产能。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据以公司披露2016年度报告为准。
2.由于公司2015年度亏损，若2016年经审计的公司业绩为亏损，根据上市规则，最近两年连续亏损，上市公司将被实施退市风险警示
（*ST）。公司敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016－076
浙江明牌珠宝股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，并于2016年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次会议上无新提案提交表决；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年9月19日（星期一）下午14：00
2、现场会议召开地点：：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公楼三楼大会议室。
3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长虞阿五先生
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 22人，代表股份274,688,800股，占公司股份总额的52.0244%；其中，出席现场会议的股东共3人，代表股份 273,313,600股，占公司股份总额的51.7639%；通过网络投票的股东共19人，代表股份1,375,200股，占公司股份总额的0.2605%。
2、出席本次股东大会的中小投资者共20人，代表股份1,412,700股，占公司股份总数的0.2676%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书。
本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
同意票为274,649,700股，占参加会议的有表决权股份总数99.9858%；反对票为39,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0142%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,373,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.23225%；反对票为39,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.76775%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
同意票为274,653,000股，占参加会议的有表决权股份总数99.9870%；反对票为31,700股，占参加会议的有表决权股份总数0.0115%；弃权票为4,100股，占参
加会议的有表决权股份总数0.0015%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,376,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.4658%；反对票为 31,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.2439%；弃权票为 4,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2902%。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所关于公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年9月20日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2014—022深圳市同洲电子股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2014年 2月 28日以传真、电子邮件形式发出。会议于 2014年 3月 21日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
《2013年年度报告》全文请参见 2014年 3月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年年度报告摘要》全文请参见2014年3月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2014年 3月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-016号公告。该议案需提交 2013年年度股东大会进行审议。
公司监事会对 2013年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案二、《2013年度监事会工作报告》；
该报告全文请参见2014年3月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2014年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案三、《2013年度财务决算报告》；相关数据详见 2014年 3月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年度审计报告》，该议案需提交 2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案四、《关于公司 2013年度利润分配预案》；监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。该议案需提交 2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案五、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》；
《公司 2013年度内部控制自我评价报告》全文见 2014年 3月 24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2014年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会发表意见：经审核，我们认为《公司 2013年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案六、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文见 2014年 3月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2014年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-017号公告。该议案需提交 2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案七、《关于前次募集资金使用报告》；
详见2014年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《瑞华会计师事务所关于深圳市同洲电子股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》、《深圳市同洲电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。该议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案八、《2013年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》；
《公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》全文见 2014年3月10日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案九、《关于公司2013年度资产减值准备计提的议案》；全文见2014年3月10日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2014年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-018号公告。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案十、《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》；该议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案十一、《关于公司2014年全年日常关联交易预计的议案》；全文见2014年3月10日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2014年 3月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-019号公告。该议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案十二、《关于2013年度公司监事薪酬考核的议案》；
2013年公司监事刘一平先生、高长令先生在公司领取监事津贴10万元；职工监事王红伟 2013年在公司领取监事职位津贴 5万元，且作为公司行政基建部部长，领取其职工岗位报酬为15.6万元。
监事刘一平先生、高长令先生、王红伟女士均回避表决，该议案将提交 2013年年度股东大会进行表决。
表决结果：3票回避表决，0票同意，0票反对，0票弃权。
议案十三、《关于2014年度公司监事薪酬方案》；
2014年公司监事薪酬方案具体如下：监事刘一平先生、高长令先生2014年在公司领取监事津贴10万元；职工监事王红伟2014年在公司领取监事职位津贴5万元，且作为公司行政基建部部长，领取其职工岗位报酬为 15.6万元。
监事刘一平先生、高长令先生、王红伟女士均回避表决，该议案将提交 2013年年度股东大会进行表决。
表决结果：3票回避表决，0票同意，0票反对，0票弃权。
议案十四、《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》。全文见
2014年3月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-020号公告。监事会对该次重大会计差错更正及追溯调整事项发表意见如下：
公司对前期会计差错进行更正及对相关数据进行追溯调整事项，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。我们同意本次对前期会计差错进行更正计追溯调整的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
监事会
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-002
骅威科技股份有限公司
第三届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次（临时）会议于2015年1月19日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2015年1月17日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司骅威香港文化发展有限公司进行增资并由其对外投资的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司骅威香港文化发展有限公司进行增资并由其对外投资的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次（临时）会议决议；
2、《股份买卖协议》。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-020北京万向新元科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，公司股票（证券简称“新元科技”；证券代码“300472”）已于2017年3月20日开市起停牌，公司发布了《北京万向新元科技股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临-2017-012）。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月30日开市起实施重大资产重组停牌，公司发布了《北京万向新元科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临-2017-014）。停牌期间,公司分别于2017年4月10日、2017年4月14日披露了《北京万向新元科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-017）、《北京万向新元科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：临-2017-018）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极、有序推进相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关
议案。为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于出售英唐数码及英唐电气100%股权的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，我们作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于出售全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司100%股权的议案》及《关于出售全资子公司深圳市英唐电气技术有限公司100%股权的议案》发表意见如下：
1、在本次董事会及其专门委员会的召集及召开过程中，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次出售全资子公司股权为进一步优化公司资产结构，加快战略转型的步伐。
2、本次交易价格是在具有证券、期货从业资格的评估机构出具的资产评估结果的基础上进行定价，根据湖北众联资产评估有限公司出具的“众联评报字[2016]第1005号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让股权所涉及深圳市英唐数码电器有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》,以2015年12月31日为基准日，对英唐数码出具的评估报告所述的资产评估值为1,006.86万元，本次资产出售价格为1,000万元人民币。
根据湖北众联资产评估有限公司出具的“众联评报字[2016]第1004号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让股权所涉及深圳市英唐电气技术有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》,以2015年12月31日为基准日，对英唐电气出具的评估报告所述的资产评估值为1,250.23万元，本次资产出售价格为1,250万元人民币。本次出售全资子公司资产系为进一步深化公司战略实施，有利于公司长远持续发展，符合上市公司全体股东的利益。
3、我们同意《关于出售全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司100%股权的议案》及《关于出售全资子公司深圳市英唐电气技术有限公司100%股权的议案》。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。该议案不需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于出售英唐数码及英唐电气100%股权的独立意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发 王成义 戴梅
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-060北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于将部分闲置募集资金以定期存单方式存放的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
为提高暂时闲置募集资金的存放效益，合理降低财务成本，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会授权管理层根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以定期存单方式存放部分募集资金，具体如下：
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|-|-|-|-|
|开户银行|存单号|金额（万元）|期限|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|705169863|40,000|七天|
|宁波银行股份有限公司北京分行|01340836|20,000|七天|
||01340849|10,000|三个月|
||01340838|10,000|一年|
|华夏银行股份有限公司北京分行|10276000000930731|40,000|七天|
|合计|-|120,000|-|

公司承诺上述存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。公司募集资金的使用将严格按《募集资金三方监管协议》的规定从募集资金专用账户进行支取。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十九日
太极计算机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,就公司对 2017年上半年公司与控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和核查，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在非经营性资金占用情况。经核查，我们认为：正常经营性资金往来是根据公司管理制度规定，遵循公平、公正、公开的原则，签署了购销及租赁协议，并按审批权限执行，不存在控股股东及其关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
2、报告期内，公司对北京太极信息系统技术有限公司提供的担保实际发生额619.07万元，对北京慧点科技有限公司提供的担保实际发生额1500万元。上述担保事项已经第四届董事会第五十八次会议通过。公司对外担保均履行了相关审批程序，符合法律法规和公司章程的规定；不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
3、《关于会计政策变更的议案》的独立意见经审核，独立董事认为：公司根据国家财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投
资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：赵合宇、王璞、王钧
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2016—023江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9
日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>未解锁激励股份回购注销的议案》。因公司 2014年、 2015年业绩未达到公司限制性股票激励计划第二批、第三批的解锁条件，公司回购并注销全部 41名激励对象第二批、第三批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 1,669,140股限制性股票。公司根据 2013年第三次临时股东大会授权已于2016年5月13日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕了限制性股票回购注销业务，本次回购注销完成后，公司股份总数由 126,658,422股变更为 124,989,282股，具体内容详见 2016年 5月 14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《江西煌上煌集团食品股份有限公司关于股权激励未解锁限制性股份回购注销完成的公告》（公告编号2016-022）。
近日，公司向南昌市市场和质量监督管理局提交了注册资本变更登记和《公司章程修正案》备案的申请，公司注册资本由“人民币壹亿贰仟陆佰陆拾伍万捌仟肆佰贰拾贰元整”变更为“人民币壹亿贰仟肆佰玖拾捌万玖仟贰佰捌拾贰元整”，并根据《江西省人民政府办公厅关于印发<江西省一照一码登记制度改革实施方案>的通知》（赣府厅字【2015】109号）文件的要求，完成了相关的工商登记变更手续，并取得了南昌市市场和质量监督管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91360100158401226E
名 称：江西煌上煌集团食品股份有限公司
类 型：股份有限责任公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66号
法定代表人：徐桂芬
注册资本：壹亿贰仟肆佰玖拾捌万玖仟贰佰捌拾贰元整
成立日期：1999年4月1日
营业期限：1999年4月1日至长期
经营范围：肉制品（酱卤肉制品）的生产；蛋制品（再制蛋类）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产；炒货食品及坚果制品（油炸类）的生产；蔬菜制品（酱腌菜）的生产；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品、散装熟食）的销售、热食类食品的制售；食用农产品的加工；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二○一六年五月三十一日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-092广发证券股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2014年 8月 11日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2014年 8月 15日在安徽省黄山市屯溪区迎宾大道 78号黄山高尔夫酒店召开，其中董事秦力先生以通讯方式接入参与会议。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。
会议由公司董事长孙树明先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券 2014年半年度报告及其摘要》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
公司 2014年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露。
二、审议《广发证券 2014年半年度合规报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
三、审议《广发证券 2014年半年度风险管理报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
四、审议《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
五、审议《关于修订公司<章程>的议案》
根据公司2013年第二次临时股东大会决议及监管部门要求，拟对公司《章程》修订如下（加黑处为修订内容）：
修订原章程第十三条
第十三条经依法登记，公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。
修订为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；证券投资基金托管。
根据前述股东大会的授权，董事会同意修订上述公司《章程》的条款；授权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门备案事宜、工商登记变更及换发经营证券业务许可证等相关事宜。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一四年八月十九日
华工科技产业股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第25号—证券投资》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审议了公司第五届董事会第25次会议文件，现发表如下意见：
一、关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案
为了积极拓宽资金渠道、优化财务结构和补充流动资金，公司在 2014年度向8家银行申请人民币综合授信总额度17亿元。主要包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。
我们认为此次公司向银行申请综合授信业务事宜表决程序合法、合规，且企业在日常经营过程中适度借款也有利于企业运营，符合公司客观实际情况。因此，对于以上授信业务，我们一致表示同意。
二、关于为控股子公司提供担保的议案
同意公司为全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司在银行申请使用金
额不超过25,000万元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保；为武汉法利莱切割系统工程有限责任公司在银行申请使用金额不超过10,000万元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保；为武汉法利普纳泽切割系统有限公司在银行申请使用金额不超过 5,000
万元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保；为武汉华工正源光子技术有限公司在银行申请实际使用金额不超过5亿元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保；为武汉华工新高理电子有限公司在银行申请使用金额不超过 1.5亿元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保；为武汉华工赛百数据系统有限公司申请使用金额不超过1亿元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保；为武汉华工科贸有限公司在银行申请使用金额不超过1亿元的银行承
兑汇票、信用证、保函的风险敞口部分提供担保。
上述为控股子公司提供担保事项符合公司实际经营需要，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，该议案需提交最近一期股东大会审议批准。我们认为公司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于授权华工科技投资管理有限公司使用自有资金进行投资理财的议案
同意授权华工投资以不超过2亿元的自有短期闲置资金进行投资理财。坚持“规范运作、风险可控、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
独立董事：吕卫平
杨海燕
蔡学恩
二○一四年元月十日
重庆建峰化工股份有限公司
及全体董事、监事、高级管理人员
关于重大资产重组申请文件内容真实性、准确性和完整性的声明与承诺
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向重庆化医控股（集团）公司等交易对方非公开发行股份以购买其合计所持重庆医药（集团）股份有限公司96.5921%的股权；同时，上市公司拟将其现有除所持广州东凌国际投资股份有限公司（000893,SZ）706.90万股股票外的其他全部业务相关的全部经营性资产、负债及人员置出上市公司，由重庆化医控股（集团）公司或其指定主体承接（以下合称“本次重大资产重组”）。上市公司及全体董事、监事、高级管理人员作出如下声明与承诺：
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺《重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》及上市公司为本次重大资产重组所出具的其他信息披露和申请文件的内容真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，上市公司全体董事、监事、高级管理人员将依法承担个别及连带责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，上市公司董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于重大资产重组申请文件内容真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
重庆建峰化工股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于重大资产重组申请文件内容真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
全体董事签字：
何平 宫晓川
周召贵 李刚
高峰 张元军
唐学锋 曹国华
陶长元 吴虹
张孝友
年 月 日
（本页无正文，为《关于重大资产重组申请文件内容真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
全体监事签字：
周章庆 纪军
史荣 吴崎
年 月 日
（本页无正文，为《关于重大资产重组申请文件内容真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
全体高级管理人员签字：
周召贵 富伟年
杨晓斌 杜平
田军
年 月 日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-37南京云海特种金属股份有限公司
关于公司获得溧水开发区厂区拆迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日发布了《关于公司签订溧水开发区厂区搬迁补偿协议的公告》（编号2019-19），披露了公司与南京溧水经济技术开发总公司签订《开发区项目收储合同》，根据合同约定：公司溧水开发区厂区拆迁补偿的国有土地使用权面积合计为 334006.2平方米，建筑物面积125823.39平方米，住所为溧水区经济开发区秀山东路9号，补偿总金额为67537.447万元人民币（不含税）。
2019年4月30日，公司收到南京溧水经济技术开发总公司支付的部分首期拆迁补偿款 5000万元人民币。具体详见巨潮资讯网《云海金属：关于公司获得部分首期溧水开发区厂区拆迁补偿款的公告》（编号2019-27）。
2019年5月10日，公司收到南京溧水经济技术开发总公司支付的拆迁补偿款 22014.97万元人民币。具体详见巨潮资讯网《云海金属：关于公司获得首期溧水开发区厂区拆迁补偿款的公告》（编号2019-28）。
2019年6月17日，公司收到南京溧水经济技术开发总公司支付的拆迁补偿款15000万元人民币，截至本公告日，公司累计收到拆迁补偿款42014.97万元。
根据企业会计准则的规定，上述拆迁补偿款暂计入专项应付款，待房产土地过户后计入资产处置收益和其他收益，具体会计处理最终以审计机构确认的结果为准。
剩余拆迁补偿款将持续到位，公司将持续关注并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-025中核华原钛白股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司自2018年1月1日至本公告日累计收到政府补助合计人民币1,482.75万元。现将相关政府补助情况公告如下：
一、获取补助的基本情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|补助项目|收到时间|金额|类型|补助依据|收款单位|
|1|“2017 年度工业经济二十强企业”奖励|2018年1月|5.00|与收益相关|马慈发[2018]7号|安徽金星钛白（集团）有限公司|
|2|“2017 年度科技创新十佳企业”奖励|2018年1月|5.00|与收益相关|马慈发[2018]7号|安徽金星钛白（集团）有限公司|
|3|“2017 年度项目建设劳动竞赛优胜奖”奖励|2018年1月|5.00|与收益相关|马慈发[2018]7号|安徽金星钛白（集团）有限公司|
|4|“2017 年度纳税大户”奖励|2018年1月|50.00|与收益相关|马慈发[2018]7号|安徽金星钛白（集团）有限公司|
|5|“2017 年度财税上台阶企业”奖励|2018年1月|70.00|与收益相关|马慈发[2018]7号|安徽金星钛白（集团）有限公司|
|6|慈湖开发区技能培训补贴|2018年1月|3.12|与收益相关|《企业新录用人员岗前技能培训实施办法》|安徽金星钛白（集团）有限公司|
|7|2017 年度锡山区龙头骨干企业提升经营业绩奖励|2018年2月|10.00|与收益相关|《关于公布 2017 年度锡山区工业发展资金项目指南及组织项目申报的通知》|无锡豪普钛业有限公司|
|8|慈湖开发区土地集约节约奖励|2018年5月|165.85|与收益相关|财政配套奖励政策节选|安徽金星钛白（集团）有限公司|
|9|慈湖开发区 20 万吨钛白粉项目投产税收增长奖励|2018年5月|1168.78|与收益相关|《入区协议》及《补充协议》|安徽金星钛白（集团）有限公司|

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|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|1482.75|-|-|-|

二、补助类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助均不用于购建或以其他方式形成长期资产，故均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助，不具有可持续性，全部计入当期其他收益。截至本公告日，公司全资子公司均已收到相关补助款项，合计1,482.75万元。
3、补助对上市公司的影响
收到的上述政府补助，预计会增加公司本年度利润人民币1,482.75万元，将对公司2018年经营业绩产生积极影响。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年5月17日
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
独立董事关于有关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，我们就公司第三届董事会第四十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整本次非公开发行股票募集资金金额等相关议案的独立意见
经审核，我们认为：公司审议调整募集资金规模、募集资金用于补充流动资金规模以及相应调整非公开发行股票数量相关事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
因此，我们同意对公司募集资金规模、募集资金用于补充流动资金规模以及非公开发行股票数量进行调整，并根据调整后的发行方案相应修订《非公开发行股票预案》和《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。
二、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2014年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构。
独立董事：刘书锦、张学斌、刘善荣二〇一五年十月十一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-035深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于全资子公司为另一家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年3月13日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议了《关于对公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2015年向银行申请授信额度的董事会决议进行补充的议案》，具体内容如下：
关于公司第四届董事会第二十五次会议决议通过的《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2015年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》第6项“上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。”现应相关银行要求，追加公司全资子公司上海怡亚通电子商务有限公司为上述授信事项提供连带担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币2.5亿元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币888,110万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司全资子公司上海怡亚通电子商务有限公司为另一家全
资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请总
额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：上海怡亚通电子商务有限公司（以下简称“上海怡亚通电子商务”）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区申亚路1号6层B座
法定代表人：肖国梁
成立时间：2004年7月14日
经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），区内仓储物流业务，从事货物进出口及技术进出口业务，转口贸易，商业性简单加工及物流和贸易咨询，从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，服装、日用百货、母婴用品、文化用品、体育用品、电子产品、建材、家具的销售。
上海怡亚通电子商务目前注册资本人民币2,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2014年9月30日，上海怡亚通电子商务的总资产为2,757.54万元，净资产为2,714.52万元，总负债为43.02万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为1.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）注册地点：上海市浦东新区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料的销售，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【非直接入口食品（含冷冻冷藏）】的批发非实物方式（凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），及
上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。
上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2014年9月30日，上海怡亚通供应链的总资产为126,649.43万元，净资产为58,463.30万元，总负债为68,186.13万元，一年内到期的非流动负债为7,030.53万元，资产负债率为53.84%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币888,110万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的433.41%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年3月13日
桂林莱茵生物科技股份有限公司桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关要求，我们作为公司独立董事，参加了公司第五届董事会第十七次会议，详细审阅了会议相关材料，对该次会议的相关事项发表见如下：
一、关于《关于变更募集资金投资项目的议案》的独立意见
为提高募集资金的使用效率和投资回报率，公司拟将原计划投入“甜叶菊标准化种植基地建设项目”的 32,976.59万元募集资金变更为投入“工业大麻提取及应用工程建设项目”（以下简称“新项目”），同时将募集资金专户中累计收到的银行存款利息等资金全部用于新项目。
经审核后，我们发表如下意见：
公司此次变更募集资金投资项目，在美国投资设立全资子公司，符合公司发展战略，可以更为有效地使用募集资金，增强公司整体盈利能力和抗风险能力，符合公司及全体股东的利益；募投项目的变更不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议该事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。我们同意该事项。
二、关于《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
截至 2019年8月31日，募集资金余额为335,165,135.04元。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证本次配股募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划以部分闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，期限自本次董事会决议作出之日起不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司可根据募投项目的进展情况，提前归还该部分募集资金。
经审核后，我们发表如下意见：
桂林莱茵生物科技股份有限公司公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，暂时补充流动资金能够节约财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于风险投资。因此，我们同意该事项。
（以下无正文）
桂林莱茵生物科技股份有限公司（本页无正文，为《桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
黄丽娟 连漪 李存洁
桂林莱茵生物科技股份有限公司年 月 日