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北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-208|

北京华宇软件股份有限公司
关于与清华大学法学院、清华大学公共管理学院开展法律大数据、新技术与政务创新研究合作的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
为更好服务于国家大数据战略、人工智能战略和相关学科建设，2017年10月25日，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）向
“清华大学教育基金会”捐赠人民币1000万元，设立“华宇法律大数据研究基金”专户，用于支持清华大学法学院设立“清华大学法学院法律大数据研究中心”（以下简称“法律大数据研究中心”）。公司与清华大学法学院签署《清华大学法学院与北京华宇软件股份有限公司关于开展法律大数据研究的合作备忘录》，拟开展法律大数据等研究合作。
公司向“清华大学教育基金会”捐赠人民币1000万元，设立“华宇政务基金”专户，用于支持清华大学公共管理学院设立“清华大学公共管理学院未来政府研究中心”（以下简称“未来政府研究中心”）。公司与清华大学公共管理学院签署《清华大学公共管理学院与北京华宇软件股份有限公司关于开展新技术与政务创新研究合作备忘录》，拟开展新技术与政务创新等研究合作。
一、合作的基本情况
1、合作对方的基本情况
清华大学法学院：法学学科是清华大学“双一流”建设学科，具有较高的学术水平和较强的科研实力，在国内法学学科评估中名列前茅。法学院高度重视人才培养，强调学术研究与教学并重，理论与实践相结合。法学院的国际交流十分活跃，已与一批世界一流的法学院开展广泛、深入的合作，具有很高的国际声誉和国际影响力。现在，清华法学院已经成为国内著名法学院之一。
清华大学公共管理学院：公共管理学科是清华大学“双一流”建设学科。学院是国内第一所公共管理学院，现有政府研究所、公共政策研究所、非政府管理(NGO)研究所、国际战略与发展研究所、国情研究所、台湾研究所等6个常设研究所。学院大力加强智库建设，先后与国家发改委、科技部、教育部、民政部、国务院台湾事务办公室、中国科学院、中国工程院等国家有关部门和美国布鲁金斯学会等国际知名智库联合成立研究机构，积极服务于国家公共政策制定。学院
依托清华大学理工文多学科交叉的综合优势，为中央部委、中直机关、各级政府
完成了大量干部培训项目，累计培训各级领导干部接近四万人次。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED2、合作的基本情况
当前，数据已经成为国家重要基础性战略资源。全球范围内，运用大数据、人工智能推动经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力成为趋势。而运用大数据辅助审判，深化司法体制改革，也已经成为全面推进依法治国的重要举措。国家出台了《促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）、《政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51号）、《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号）等系列政策文件，推动大数据、人工智能技术应用，为构建国家现代化治理体系提供重要支撑作用。2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，将建设“智慧法院”列入国家信息化发展战略。
在此背景下，系统全面地开展大数据、人工智能等新技术对政府治理的创新研究，系统地开展法律大数据和法律信息资源管理的研究，均具有很高的学术价值和实践意义。为此，公司与清华大学法学院、清华大学公共管理学院发挥各自理论、技术和人才优势，开展针对性研究和人才培养等方面的合作，更好服务于国家大数据战略、人工智能战略和相关学科建设。
本次合作有利于提升公司业务顶层设计能力和专业业务水平，将有效助力公司“面向泛政府的细分领域，做专业、领先的信息技术、数据、知识服务商”发展战略的落地。
二、合作备忘录的主要内容
1、《清华大学法学院与北京华宇软件股份有限公司关于开展法律大数据研究的合作备忘录》
支持清华大学法学院设立“清华大学法学院法律大数据研究中心”。联合成立法律大数据研究中心管理委员会。管理委员会设联合主任，分别由清华大学法学院申卫星院长和华宇软件邵学董事长共同担任。法律大数据研究中心设主任一名，由清华大学法学院申卫星院长担任。法律大数据研究中心主任在管理委员会领导下，具体负责法律大数据研究中心日常工作。
2、《清华大学公共管理学院与北京华宇软件股份有限公司关于开展新技术与政务创新研究合作备忘录》
支持设立“清华大学公共管理学院未来政府研究中心”。联合成立未来政府研究中心管理委员会。管理委员会设联合主任，分别由清华大学公共管理学院薛澜院长和华宇软件邵学董事长共同担任。未来政府研究中心设主任一名，由清华大学公共管理学院孟庆国教授担任。未来政府研究中心主任在管理委员会领导下，具体负责未来政府研究中心日常工作。
三、风险提示
公司与清华大学法学院、清华大学公共管理学院开展研究合作在短期内对公司业绩产生的促进作用具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED《清华大学公共管理学院与北京华宇软件股份有限公司关于开展新技术与政务创新研究合作备忘录》。
《清华大学法学院与北京华宇软件股份有限公司关于开展法律大数据研究的合作备忘录》
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）059号杭州泰格医药科技股份有限公司
关于控股股东股份减持计划的预披露公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）于近日收到公司控股股东叶小平先生关于计划减持公司股份的告知函，现将相关事项公告如下：
叶小平先生计划自2019年6月11日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过7,500,000股，占本公司总股本的1.52%（此处总股本已减去公司回购股份数量）。
一、计划减持股东的基本情况
1、股东姓名：叶小平
2、截至本公告日，叶小平先生持有公司股份数量及可出售的公司股份数量具体情况如下：
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||||||持有公司股票||占公司总股本的||持有无限售条件流|
||姓名||职务|||||||
||||||数量（股）||比例（%）||通股总数（股）|
|叶小平||董事长||124,122,733||25.17||31,030,683||

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人财务安排；
2、叶小平先生股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份，通过二级市场增持的股份，公司非公开发行股份。
3、减持股份数量：叶小平先生计划减持公司股份不超过7,500,000股，占本公司总股本的1.52%，在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。
若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
4、减持期间：自2019年6月11日起15个交易日后的6个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）；
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式；
6、减持价格：视市场价格确定。
7、股东减持股份情况：公司控股股东、实际控制人叶小平先生自公司上市以来累计减持比例为1.9993%。
（二）承诺履行情况
截至本公告日，叶小平先生严格遵守《杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所做出的承诺，未出现违反承诺的情况。
作为公司控股股东，叶小平先生承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。截至本公告日，叶小平先生一直严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
2018年6月11日，叶小平先生通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售流通股10,000,000股，占公司总股本的1.9993%。叶小平先生承诺该次减持完成后，未来12个月内不再减持其持有的公司股份。本次叶小平先生计划自2019年6月11日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，不违背其前次作出的承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，叶小平先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促叶小平先生严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、叶小平先生出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-084江苏宏达新材料股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月5日接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司的通知：江苏伟伦投资管理有限公司将其持有的限售股8,500,000股（占公司股份总数的1.9654%）质押给东方证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次质押初始交易日为2014年12月4日，购回交易日为2015年1月5日至2017年12月1日，该笔质押已于2014年12月4日办理完毕，质押期限自质押之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理解除质押登记为止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至目前，江苏伟伦投资管理有限公司持有的本公司股份
165,259,343股中合计质押23,600,000股,占江苏伟伦持有宏达新材
股份的14.2806%，占宏达新材公司总股份的5.4570%。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-011厦门三维丝环保股份有限公司
关于发行股份购买资产进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）于 2014年 12月 24日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)提交了《厦门三维丝环保股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请相关材料。2014年 12月 26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141863号）。2015年 1月 19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141863号），并于 2015年 2月 5日向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
近日，公司收到本次发行股份购买资产财务顾问安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)通知，中国证监会已经下发《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格 3个月措施的决定》(证监会行政监管措施决定书[2015]27号)，决定在 2015年 3月 4日至 2015年 6月 3日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此影响，公司本次发行股份购买资产审核暂时中止。公司将继续做好与本次发行股份购买资产的相关工作，与安信证券保持充分沟通，争取早日恢复审核。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。由于上
述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年三月十二日
浙江花园生物高科股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《浙江花园生物高科股份有限公司公司章程》、《浙江花园生物高科股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查。现就会议中所涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2014年度利润分配方案的独立意见
鉴于目前公司经营及盈利情况良好，但仍处于发展时期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的有关规定，公司提出了2014年度利润分配方案。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2014年度利润分配方案，并提交董事会和股东大会审议。
二、关于变更李寅先生为公司第四届董事会董事候选人的独立意见
经审查，本次变更董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必须的工作经验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和交易所的惩戒的情况，同意变更李寅先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交董事会和股东大会审议。
三、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意提交董事会和股东大会审议。
四、关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司2014年度严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、关于2015年度关联交易预计的独立意见
该关联交易预计系公司2015年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。同意该关联交易预计事宜。
六、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司滚动使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买短期（不超过一年）的低风险、流动性高的理财产品。
七、关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
董事会关于《2014年度内部控制的评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
八、关于2014年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2014年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2014年12月31日的对外担保情形。
（此页无正文，为花园生物独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
苏为科 李良智 傅颀
2015年 3月 26日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－042杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议通知于2019年4月19日以专人送达、传真形式发出，会议于 2019年 4月 24日在杭州市庆春东路 38号公司会议室召开，会议由公司监事会主席赵军主持，应参加会议监事 3人，实到 3人。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
1、审议通过《2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司第四届监事会即将届满到期，监事会提名陈国灵女士、薛蓓蕾女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（具体简历见附件）。
上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司监事会
二○一九年四月二十五日附件：监事候选人简历
陈国灵女士，1972年8月出生，硕士研究生学历。现任杭州普特股权投资管理有限公司执行总经理，公司监事。陈国灵女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，陈国灵女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
薛蓓蕾女士，1981年12月出生，本科学历。现任杭州滨江投资控股有限公司会计，公司监事。薛蓓蕾女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，薛蓓蕾女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2018-080上海雪榕生物科技股份有限公司
关于土地使用权及其地上建筑物转让进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为支持生物科技园区整体转型升级，与东方美谷、生物科技园区于2018年3月29日分别签订了《土地使用权及其地上建筑物转让协议书》、《地块外迁补偿协议》，公司将位于上海市奉贤区高丰路999号、高丰路969号的土地及房屋建筑物和全资子公司上海雪榕食用菌有限公司（以下简称“雪榕食用菌”）位于上海市奉贤区高丰路980号土地及房屋建筑物转让给东方美谷，宗地面积合计为93,446.8平方米,转让总价款为人民币23,844.20万元，生物科技园区向公司支付地块外迁补偿总价款人民币6,034.19万元；并于2018年6月15日公告了《关于土地使用权及其地上建筑物转让进展的公告》（2018-052），具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本公告日，公司位于上海市奉贤区高丰路969号的土地及房屋建筑物已与东方美谷完成产权过户手续，公司第三季度陆续收到东方美谷转让款合计为人民币11,670.64万元，预计对公司形成收益约为人民币8,000万元。
公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2018年9月28日
公司代码：300495 公司简称：美尚生态 公告编号：2016-128美尚生态景观股份有限公司
第二届董事会第十九次次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2016年9月2日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年9月12日在公司以现场和通讯的形式召开。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
为促进美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）整体战略发展目标的实现，努力提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金出资 3,000万元人民币，作为有限合伙人参与投资吴江富坤赢联股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”，暂定名，具体名称以工商局最终核定为准）。基金认缴出资总额为 20,000万元，投资方向将重点聚焦高端制造（园林机器人）、生态旅游、文化娱乐、环保等领域。同时，公司将委派副总经理、董事会秘书陆兵先生作为投资决策委员会委员直接参与并购基金的投资决策，维护公司及股东的利益。
由于共同投资方王迎燕女士为本公司控股股东、实际控制人及董事长；潘乃云先生、王勇先生为本公司董事；陆兵先生、惠峰先生、周芳蓉女士为本公司高级管理人员；苏州富坤创联创业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人为公司持股5%以上的股东朱菁先生；根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定，公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事王迎燕女士、徐晶先生、潘乃云先生、王勇先生对该事项进行了回避表决。
以上议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟重新制定《募集资金管理制度》，废止原制定的制度。
重新制定的《募集资金管理制度》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过《关于重新制定公司<子公司管理办法>的议案》
为完善公司控股、参股子公司（以下统称“子公司”）管理，促使子公司规范运作，维护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟重新制定《子公司管理办法》，废止原制定的制度。
重新制定的《子公司管理办法》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
为依法规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第17号-对外提供财务资助》的有关规定，结合公司的实际情况，公司新增制定《对外提供财务资助管理制度》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《对外提供财务资助管理制度》。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
5、审议通过《关于设立北京分公司的议案》
为更好地在北京开展经营、承接项目、拓展市场，公司拟在北京设立分公司，并授权公司管理层办理相关事宜。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于设立北京分公司的公告》。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
6、审议通过《关于提请召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第十九次次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过，公司拟召开2016年第四次临时股东大会。
《关于召开2016年第四次临时股东大会通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第十九次次会议决议》；
2、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》；
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年9月12日
盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）于 2018年7月17日召开的第八届董事会第十八次临时会议，审议通过发行股份购买宁波盈峰资产管理有限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）、宁波联太投资合伙企业（有限合伙）持有的长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境”）100%股权（以下简称“本次交易”）的相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本人认真审阅了公司本次交易的相关文件。现基于独立判断，对本次交易事项发表如下独立意见：1、本次交易所涉及的报告书及签署的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
2、公司本次交易的相关议案经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件及公司章程的规定。
本次交易构成关联交易。本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
4、公司聘请中瑞世联资产评估(北京)有限公司作为本次交易的资产评估机构，中瑞世联资产评估(北京)有限公司与其委派的经办评估师与公司、交易对方、标的公司，除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
5、本次交易在资产评估对象的评估中所设定的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
6、本次交易中资产评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
7、本次交易标的资产经过了具有证券业务资格的资产评估机构的评估，本次交易以评估结果为基础由公司与交易对方协商确定交易价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
8、通过本次交易，中联环境将成为上市公司的全资子公司，本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东特别是广大中小股东的利益。
9、本次交易符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
10、本次交易尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。为保障公司股东充分行使权利，公司将向全体股东提供网络投票平台。
独立董事: 石水平 李映照 于海涌
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2016-006南方泵业股份有限公司
关于子公司北京中咨华宇环保技术有限公司完成工商变更
登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）向环保行业转型的战略规划，有效提高公司在环保设计、环保治理、环保评估等领域的实力，扩大公司生产规模和业务范围，经公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金收购北京中咨华宇环保技术有限公司（以下简称“中咨华宇”）30%股权。
具体内容详见公司于2015年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金收购北京中咨华宇环保技术有限公司部分股权的公告》（公告编号：2015-092）。
截至本公告日，本次交易的标的资产中咨华宇的30%股权已完成过户及工商变更登记手续，中咨华宇已取得北京市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。
根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”。中咨华宇的新版《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：91110108771982532L
名称：北京中咨华宇环保技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市北京经济技术开发区地盛南街9号院1幢101-206
法定代表人：郭少山
注册资本：7000万元
成立日期：2005年02月18日
营业期限：2005年02月18日至2055年02月17日
经营范围：技术咨询、技术服务；水污染治理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2016年 1月 28日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-092成都三泰控股集团股份有限公司
关于公司部分高级管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日接到公司部分高级管理人员提交的增持公司股份的计划：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司目前股票市值的合理判断，公司部分高级管理人员拟在 2017年6月30日前通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易和证券公司或基金管理公司定向资产管理）增持公司股票，现将有关情况公告如下：
一、增持背景
基于对公司未来发展前景和长期投资价值的信心，增持人拟实施本次增持计划。
二、增持人
公司部分高级管理人员：副总经理（主持工作）朱江先生、副总经理贺晓静女士、财务总监曾传琼女士、副总经理兼董事会秘书宋华梅女士、副总经理兼人力资源监沈攀晓女士、副总经理兼风控总监朱光辉先生。
三、增持计划和方式
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本次增持人拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于交易系统竞价交易和大宗交易）在2017年6月30日前增持公司股份，并承诺自增持完成之日起六个月内，不减持公司股票。本次高级管理人员增持计划如下:
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|序号|高级管理人员|拟增持数量（万股）|
|1|朱江|100|

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|-|-|-|
|2|贺晓静|50|
|3|曾传琼|20|
|4|宋华梅|20|
|5|沈攀晓|20|
|6|朱光辉|20|
|合计||230|

四、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定；
2、本次增持完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本次增持人承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持本公司股份。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月十六日
四川久远银海软件股份有限公司专项审计说明
关于对四川久远银海软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA12935号四川久远银海软件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是四川久远银海软件股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供四川久远银海软件股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：周琪
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：钱骁玲
中国·上海 二 O一九年四月二十三日
专项审计说明第2页
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|现大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|大股东及其附属企业|中国工程物理研究院及其下属单位|实际控制人及其附属企业|其他应收款|37,428.75|7,273.54||7,756.25|36,946.04|房租、保证金、押金|
||||应收账款|5,067,245.49|4,542,939.06||4,900,641.31|4,709,543.24|货款|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||

专项审计说明第3页
关联自然人及其控制的
法人
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|其他关联人及其附属企业|平安科技（深圳）有限公司|间接持股5%以上股东控制的企业|应收账款||969,753.60|969,753.60||货款|
||平安养老保险股份有限公司|间接持股5%以上股东控制的企业|应收账款|1,494,000.00|||1,494,000.00|货款|
||平安医疗健康管理股份有限公司|间接持股5%以上股东控制的企业|应收账款||4,309,886.33|3,542,534.80|767,351.53|货款|
||深圳平安综合金融服务有限公司|间接持股5%以上股东控制的企业|应收账款||411,979.99|402,985.80|8,994.19|货款|
|总计||||6,598,674.24|10,241,832.52|9,823,671.76|7,016,835.00||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第4页
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 单位：元
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2018年1月1日）|报告期新增占用金额（2018年度）|报告期偿还总金额（2018年度）|期末余额（2018年12月31日）|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第5页
专项审计说明第6页
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2017-009宝塔实业股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2017年 2月 27日以传真、电子邮件方式发出，会议于 3月 3日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11人，亲自出席 11人。
会议由赵立宝董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了
《关于发起设立商业保理公司的议案》
同意公司与中海外能源有限公司签订《设立公司出资协议书》，双方拟共同出资 1亿元人民币，在新疆维伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市发起设立一家商业保理公司。公司此次对外投资的总金额为 5,100万元人民币，持有该保理公司51%股权。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月三日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-049
北京合纵科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第四届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
（1）财政部于 2017年修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起实施，对于2017年7月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（2）2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017年 5月 28日起施行。
本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司按照相关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更审议程序
公司于 2018年 4月 24日召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）本公司执行该规定的主要影响如下:将合并利润表及母公司利润表中的“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目，因此调增合并利润表其他收益本期金额 10,681,740.45元，调减合并利润表营业外收入本期金额10,681,740.45，调增母公司利润表其他收益本期金额 213,750.00元，调减母公司利润表营业外收入本期金额213,750.00元。
（2）在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。该项会计政策变更对本期和上期报表金额的影响均为0。
本次变更仅对财务报表项目列报产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-019
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议相关事项独立董事意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2014年3月31日召开，会议审议通过了《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案）>及其摘要的议案》。
根据《上市公司期权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录 3号》（以上三备忘录合称“股权激励备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟实施的《限制性股票激励计划（2014-2016）（草案）》发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（2014-2016）（草案）》的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《限制性股票激励计划（2014-2016）（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提升公司业绩。公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司《限制性股票激励计（2014-2016）（草案）》。
公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○一四年四月二日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：000629 证券简称：*ST钒钛 公告编号：2017-56攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|*ST钒钛|股票代码||000629|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|罗玉惠||冯家祥、石灏南||
|办公地址|四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场||四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场||
|电话|0812-3385366||0812-3385366||
|电子信箱|psv@pzhsteel.com.cn||psv@pzhsteel.com.cn||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|4,225,149,716.55|5,875,008,911.74|-28.08%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|415,844,840.32|-836,285,538.15|149.73%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|339,838,796.68|-984,604,740.93|134.52%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-46,749,758.06|695,674,670.10|-106.72%|
|基本每股收益（元/股）|0.0484|-0.0974|149.69%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0484|-0.0974|149.69%|
|加权平均净资产收益率|11.43%|-10.37%|21.80%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|10,049,947,775.22|9,617,402,438.11|4.50%|

攀钢集团钒钛资源股份有限公司2017年半年度报告摘要
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|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,846,906,790.71|3,428,407,818.06|12.21%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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|报告期末普通股股东总数|309,054|报告期末表决权恢复的优先股股东总数||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||持股比||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||持股数量|||||
||||例||件的股份数量||股份状态|数量|
|攀钢集团有限公司||国有法人|35.49%|3,048,453,113|2,758,753,579||||
|鞍山钢铁集团有限公司||国有法人|10.81%|928,946,141|||||
|攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司||国有法人|6.54%|561,494,871|561,494,871||质押|247,732,284|
|攀钢集团成都钢铁有限责任公司||国有法人|5.84%|502,013,022|502,013,022||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|1.52%|130,963,000|||||
|中国证券金融股份有限公司||国有法人|1.48%|126,807,638|||||
|黄红梅||境内自然人|0.33%|28,721,300|||||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划||其他|0.31%|26,492,000|||||
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划||其他|0.31%|26,492,000|||||
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划||其他|0.31%|26,492,000|||||
||||前十名股东中，攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上||||||
||||市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于||||||
||||《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动||||||
||||人。||||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||公司前10名普通股股东无参与融资融券业务的情况。||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
攀钢集团钒钛资源股份有限公司2017年半年度报告摘要三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）经营成果
报告期内，公司积极应对市场变化，狠抓内部协同和低成本运营，生产运营稳定。上半年完成钒制品（折VO）0.99 2 5万吨，同比增长25.9%；钛白粉9.95万吨，同比增长82.05%，增幅较大的原因主要是重庆钛业硫酸法钛白技术改造升级搬迁工程项目已于2016年9月建成并转入试生产阶段；高钛渣7.86万吨，同比增长19.52%。
（2）财务状况
报告期内，公司实现营业收入42.25亿元，较上年同期减少16.50亿元，下降28.09%；营业成本34.64亿元，较上年同期减少16.06亿元，下降31.67%，营业收入和营业成本减少主要是受公司2016年度实施重大资产重组，公司主营业务范围缩小所致。
公司2016年实施了重大资产重组后，资产结构得以优化，盈利能力显著增强。报告期，钒、钛产品销售价格上涨，同时产品销量也有较大提高，实现净利润4.46亿元，其中归属于上市公司普通股股东的净利润4.16亿元，扣除非经常性损益后的净利润为3.40亿元，与上年同期相比扭亏为盈。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。