证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-028北京合众思壮科技股份有限公司
召开 2013年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2013年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会
3、召开时间：2014年5月9日（星期五）上午9：00
4、召开地点：公司会议室（北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼）
5、召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2014年5月5日
7、出席对象：（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式请参考附件一），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1、《董事会2013年度工作报告》
独立董事将在股东大会进行述职。
2、《监事会2013年度工作报告》
3、《公司2013年年度报告》及其摘要
4、《公司2013年年度决算报告》
5、公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
7、关于补充审议卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分设备购置方
式变更的议案
8、关于补充审议汽车卫星导航智能信息系统项目终止部分建设内容的议案9、关于补充审议关联交易事项的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、选举第三届董事会非独立董事的议案
（1）选举第三届董事会非独立董事郭信平先生
（2）选举第三届董事会非独立董事徐刚先生
（3）选举第三届董事会非独立董事侯红梅女士
（4）选举第三届董事会非独立董事欧阳玲
本议案将采取累积投票制进行表决。上述非独立董事候选人简历见附件二。
12、选举第三届董事会独立董事的议案
（1）选举第三届董事会独立董事张永生先生
（2）选举第三届董事会独立董事郜卓先生
（3）选举第三届董事会独立董事苏金其先生
本议案将采取累积投票制进行表决。上述独立董事候选人简历见附件二。
13、选举第三届监事会股东代表监事的议案
（1）选举第三届监事会股东代表监事苗亚良先生。
（2）选举第三届监事会股东代表监事刘江女士。
本议案将采取累积投票制进行表决。上述监事候选人简历见附件二。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，截止时间以信函或传真抵达
本公司的时间为准。
2、登记时间：2013年5月6、7日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
3、现场登记地点：北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼，邮编：100015；
信函上请注明“股东大会”字样；
传真号码：010-58275259
四、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系人：蒋蕾女士 联系电话：010-58275500
2、会期费用
本次股东大会会期预计不超过半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十九日
附件一
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2014年 5月 9日召开的北京合众思壮科技股份有限公司 2013年年度股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《董事会2013年度工作报告》||||
|2|《监事会2013年度工作报告》||||
|3|《公司2013年年度报告》及其摘要||||
|4|《公司2013年度决算报告》||||
|5|公司2013 年度利润分配及资本公积转增股本方案||||
|6|关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案||||
|7|关于补充审议卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分设备购置方式变更的议案||||
|8|关于补充审议汽车卫星导航智能信息系统项目终止部分建设内容的议案||||
|9|关于补充审议关联交易事项的议案||||
|10|关于修订《公司章程》的议案||||
|11|选举第三届董事会非独立董事的议案|累积表决权票数|||
||累积表决权票数 = 持股数 × 4||||
|11.1|选举第三届董事会非独立董事郭信平先生||||
|11.2|选举第三届董事会非独立董事徐刚先生||||
|11.3|选举第三届董事会非独立董事侯红梅女士||||
|11.4|选举第三届董事会非独立董事欧阳玲女士||||
|12|选举第三届董事会独立董事的议案|累积表决权票数|||
||累积表决权票数 = 持股数 × 3||||

||||
|-|-|-|
|12.1|选举第三届董事会独立董事张永生先生||
|12.2|选举第三届董事会独立董事郜卓先生||
|12.3|选举第三届董事会独立董事苏金其先生||
|13|选举第三届监事会股东代表监事的议案|累积表决权票数|
||累积表决权票数 = 持股数 × 2||
|13.1|选举第三届监事会股东代表监事苗亚良先生||
|13.2|选举第三届监事会股东代表监事刘江女士||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注1：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。
注2：累计投票制特别说明
（1）根据有关规定，本次股东大会选举董事、监事的议案采取累计投票制进行表决。
（2）采取累计投票制表决的议案，股东每一股份拥有该议案中应选举董事、监事数量相同的表决权。
（3）选举第三届董事会非独立董事的议案中，公司选举4名非独立董事，因此股东拥有累计表决权票数为股东持股数的四倍；选举第三届董事会独立董事的议案中，公司选举3名独立董事，因此股东拥有累计表决权票数为股东持股数的三倍；选举第三届监事会股东代表监事的议案中，公司选举2名股东代表监事，因此股东拥有累计表决权票数为股东持股数的二倍。
（4）股东所拥有的累计表决权票数可以集中使用，但分配投票投出的表决权票数在每一议案中不能超过该股东在该议案中的累计表决权票数。否则，该股东在该议案中的投票作废。
（5）如果投票人在同一议案所有候选人同意票数相应空格内以“○”表示，则视为将其在该议案中表决权票数平均分配给所有候选人。
（6）投票人可以在同一议案对候选人同意票数相应空格内以“×1”或“×2”类似方式表示，
视为将其所持实际股权数在该议案中以1倍或2倍投给该名候选人。投票人在同一议案投出的倍
数不应超过累计表决权的倍数。
附件二
非独立董事候选人简历
郭信平先生，1965年3月出生，1990年获北京航空航天大学通信与电子系统专业硕士，研究方向为卫星导航；2005年北京大学光华管理学院 EMBA毕业。曾在北京航空航天大学宇航学院第五研究室担任讲师，从事卫星导航技术研究。北京合众思壮科技有限责任公司成立以来，一直担任执行董事兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。
郭信平先生系公司控股股东，实际控制人，持有公司股票 64,359,010股。郭信平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐刚先生，1961年10月出生，中共党员，硕士学位，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理专业毕业，会计师职称。曾任浙江省黄岩县、市财政税务局副局长，黄岩市、区财政税务局局长，浙江省地税局征管处处长，浙江省财政厅党组成员、省地税局总会计师。曾任吉利控股集团副董事长、CEO、香港吉利汽车（HK0175）执行董事，上海华普汽车有限公司董事长，苏宁环球股份有限公司（000718）董事总裁，西子联合控股有限公司执行总裁兼百大集团股份有限公司（600865）董事长等职。
现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理，浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司董事长，本公司董事。
徐刚先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
侯红梅女士，1971年1月出生，大专学历。曾任北京商海贸易公司会计主管，1998年起任职于合众思壮，历任财务负责人、财务总监。现任本公司副总经理、董事。
侯红梅女士与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
欧阳玲女士，1971年10月出生，本科学历。曾任香港金海洋公司财务经理。1998年起任职于合众思壮，曾任公司市场部、国际贸易部、战略规划部、行政人事部负责人，现任本公司副总经理。
欧阳玲女士与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
张永生先生，1963年12月出生，工学博士、教授、博士生导师。历任解放军测绘学院遥感与航测工程研究所所长、信息工程大学遥感信息工程系主任、科技部国家高技术研究发展(863)计划信息获取与处理技术主题专家组责任专家、中国测绘学会摄影测量与遥感专业委员会副主任，现任信息工程大学测绘导航工程重点实验室教授，本公司独立董事。
张永生先生长期从事航空航天遥感、测绘、空间信息技术领域的教学、科研与产业化工作。先后获国家技术发明二等奖1项、军队和省部级科技进步一、二等奖 10项、国家发明专利9项。以第一作者出版专著10余部，发表学术论文80余篇。
张永生先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郜卓先生，1963年9月出生，博士学历，高级会计师、注册会计师，中国成本研究会理事，国家会计学院、中央财经大学兼职教授。曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进出口股份有限公司副总经理。现任中弘卓业集团有限公司总裁，本公司独立董事。
郜卓先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏金其先生，1963年2月出生，研究生学历，是具有证券期货从业资格的注册会计师、高级会计师。曾任北京市财政局第五分局计会科科长、京都会计师事务所评估部副经理、审计部副经理。曾任北京京都会计师事务所有限公司合伙人、审计部经理，兼任华融证券股份有限公司内核委员会成员。现任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）合伙人，沃衍国际投资（香港）有限公司、沃衍国际投资环球有限公司董事等，本公司独立董事。
苏金其先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股东代表监事候选人简历
苗亚良先生，1972年4月出生，本科学历，毕业于西北大学经济管理学院。现任本公司董事会办公室经理、股东代表监事，监事会主席。
苗亚良先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘江女士，1971年 1月出生，1991年毕业于江西财经学院九江分院财政专业。
会计师职称，注册会计师非执业会员。曾任职于江西省奉新县财政局、奉新农业开发公司北京分公司、中辰会计师事务所、中瑞诚联合会计师事务所，现任公司审计部经理、股东代表监事。
刘江女士与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。