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证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－052中工国际工程股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]321号）核准，通过向中国机械工业集团有限公司非公开发行 1,467,351股股票，募集配套资金总额 19,999,994.13元。中国国际金融股份有限公司已将募集配套资金 19,999,994.13元划转至公司开立的募集资金专项账户中。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019年 5月 16日出具《中工国际工程股份有限公司验资报告》（大华验字[2019]000176号）。
二、募集资金专户开立及三方协议签署情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订
<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。公司募集资金专户的储存情况如下：
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|账户名称|开户银行|账号|金额（人民币元）|资金用途|
|中工国际工程股份有限公司|招商银行北京双榆树支行|010900356210356|19,999,994.13|支付中介机构费用|

三、募集资金三方监管协议主要内容
甲方：中工国际工程股份有限公司
乙方：招商银行股份有限公司北京双榆树支行
丙方：中国国际金融股份有限公司
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为010900356210356，截至 2019年 5月 15日，专户余额为 19,999,994.13元。该专户仅用于甲方支付中介机构费用募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人乔小为、张洪一、段毅宁可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月二十日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020年 12月 31日）后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2019年 6月 13日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－050号中联重科股份有限公司
股票期权及限制性股票注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 30日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》，详情请见公司《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》（2018－044号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购、注销事宜已于 2018年 9月 21日办理完成。具体情况如下：一、本次回购注销情况
1、回购、注销数量
由于陈政等 24名激励对象已离职，不再符合激励对象条件，公司董事会按照《中联重科股份有限公司 2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，注销上述激励对象根据 2017年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已获授但尚未行权的股票期权合计 202.45万份，占公司注销前总股本的0.026%；回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 202.45万股，占公司注销前总股本的0.026%。
2、注销限制性股票的回购价格
根据《激励计划（草案）》“第四章限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”的规定，本次限制性股票的回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。根据《激励计划（草案）》“第四章限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”之“（三）限制性股票回购价格的调整方法”的规定，若限制性股票授予后，公司发生派送股票红利事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整后价格应为授予价格减去每股派息额。
2017年 11月 7日，公司董事会向激励对象授予限制性股票的授予价格为 2.29元/股。公司于 2018年 8月 24日实施 2017年度权益分派方案，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元人民币现金。根据上述规定，本次回购价格调整为 2.09元/股加上同期银行存款利息之和。
二、股份变动情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购、注销事宜已于 2018年 9月 21日办理完成，公司总股本由 779,404.8075万股变更为 779,202.3575万股，具体股份变动情况如下：
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||||本次变动前||||回购限制性||本次变动后|||
||股份类别||||||股票数量||股份数|||
||||股份数（万股）||比例||||||比例|
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|一、有限售条件股份||18,004.3932||2.31%||202.45||17,801.9432||2.28%||

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|二、无限售条件股份|761,400.4143|97.69%|0|761,400.4143|97.72%|
|1、人民币普通股|622,579.7057|79.88%|0|622,579.7057|79.90%|
|2、境外上市的外资股|138,820.7086|17.81%|0|138,820.7086|17.82%|
|三、股份总数|779,404.8075|100.00%|202.45|779,202.3575|100.00%|

本次回购、注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、《激励计划（草案）》等的相关规定。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月二十二日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-060深圳市新纶科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁高翔先生的书面辞职报告。因个人原因，高翔先生申请辞去公司副总裁职务，其辞职后将不再担任公司任何高级管理人员职务。高翔先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，高翔先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-120长江证券股份有限公司
关于获准开展上市公司股权激励限制性股票融资
业务试点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 28日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）收到深圳证券交易所下发的《关于同意长江证券开展上市公司股权激励限制性股票融资业务试点的函》（深证函[2015]714号），同意公司开展上市公司股权激励限制性股票融资业务试点。公司将严格按照相关要求开展试点工作。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
一品红药业股份有限公司监事会
关于第二届监事会第十二次会议相关事项的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为一品红药业股份有限公司的监事，现就第二届监事会第十二次会议的相关事项发表如下意见：
一、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨延期的议案》的审核意见监事会审核后，发表意见如下：公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容并对该项目进行延期，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容并对该项目进行延期，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
二、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审核意见监事会审核后，发表意见如下：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，缓解了公司业务增长对流动资金的需求，降低了公司财务成本，减少财务支出，提高了募集资金使用效率。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
三、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的审核意见
监事会审核后，发表意见如下：本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金使用效率，合理的利用了暂时闲置募集资金，同时能获取较好的投资收益。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过 35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
（以下无正文）
【本页无正文，为《一品红药业股份有限公司监事会关于第二届监事会第十二次会议相关事项的审核意见》之签字页】
监事签名：
黄良雯 张迎迎 柯瑞玉
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-008
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）自2017年2月6日（星期一）开市起停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017—006）。公司于2017年2月13日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-007）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在按照计划积极推进涉及本次重大资产重组事项的各项工作，因本次重大资产重组事项的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年二月十七日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-002江苏华宏科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日以通讯方式召开第四届董事会第十七次会议，会议通知于 2017年2月5日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金 10,000万元人民币设立全资子公司“苏州华宏投资管理有限公司”（暂定名，以下简称“投资公司”），设立后，投资公司将作为公司投融资业务发展的主要平台。《关于设立投资公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。
公司独立董事对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》
同意公司（或控制的子公司）出资125万元与苏州骏骐顺达投资有限公司、上海继丹企业管理合伙企业（有限合伙）共同设立苏州华睿投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准，以下简称“苏州华睿”），并作为有限合伙人持有苏州华睿财产份额的31.25%；同时公司拟作为有限合伙人成立华睿天健产业投资基金（有
限合伙）（暂定名，以工商核定为准，以下简称“华睿基金”），华睿基金的管理人为苏州华睿和天风天睿（或控制的子公司），华睿基金规模约7.5亿元，其中首期募集人民币不低于25,000万元，公司首期拟出资人民币5000万元；华睿基金将以医疗健康领域的股权投资为主。《关于投资设立产业并购基金的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。
公司独立董事对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十一日
广东三雄极光照明股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年3月9日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年 3月 9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于 2017年 3月 8日在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公
告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|3474 8474 3676|
|末“5”位数|31280 43780 56280 68780 81280 93780 06280 18780|
|末“6”位数|514878 764878 014878 264878|
|末“7”位数|7853937 0353937 2853937 5353937|
|末“8”位数|28038821 48038821 68038821 88038821 08038821 7234726697347266 22347266 47347266|
|末“9”位数|114649004|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有126,000个，每个中签号码只能认购500股广东三雄极光照明股份有限公司A股股票。
发行人：广东三雄极光照明股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年3月9日
岭南生态文旅股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的独立意见
1.公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2.未发现公司存在《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3.本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的任职资格。
4.公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6.公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理层和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7.综上，我们经认真审核后一致认为，同意公司实施本次股权激励事项，并同意提交公司2018年第三次临时股东大会进行审议。
二、关于2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意
见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面的业绩指标是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润能够反映公司盈利能力和市场价值的成长性指标。上述指标能够较为全面地反映公司的经营情况，也是上市公司股权激励计划中的常用业绩考核指标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）提交公司2018年第三次临时股东大会进行审议。
三、关于对项目公司提供担保的独立意见
本次董事会审议的担保事项及提供流动性支持事项是为加快项目落地，有效地推进公司“大生态”业务蓬勃发展。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为岭甸环境申请3亿元的银行授信及岭城建设申请4.8亿元的银行授信提供担保；同意公司为惠民水务申请10亿银行授信提供本息偿付流动性支持，并由新港永豪提供连带责任保证。
四、关于对项目公司担保额度预计的独立意见
公司本次预计发生担保事项的被担保人均为公司项目公司，公司为该等项目公司提供担保是为了满足银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，本次担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司本次对项目担保额度预计事项。（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
蔡祥 云武俊 邢晶
二〇一八年十一月三十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-032
山东太阳纸业股份有限公司
关于兖州天章纸业有限公司吸收合并兖州中天纸业有限公司
并同时减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为节约管理成本，提高运营效率，公司拟对下属两家控股子公司实施整合，由控股子公司兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章纸业”）吸收合并控股子公司兖州中天纸业有限公司（以下简称“中天纸业”）。
一、合并各方的基本情况介绍
合并方——兖州天章纸业有限公司
被合并方——兖州中天纸业有限公司
1、兖州天章纸业有限公司
注册地址:兖州市西关大街66号
法定代表人:李洪信
注册资本:6,957.84万美元
注册号:370800400001372
公司类型:有限责任公司（中外合资）
经营范围:生产、销售白卡纸、烟卡纸等包装用纸及纸板；双面胶版纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸。
成立日期:2000年12月26日
股东情况：公司持有75%的权益，百安国际有限公司持有25%的权益
财务情况：截止 2014年 12月 31日,资产总额为 1,367,976,471.21元,负债总额为 931,675,700.89元,净资产为 436,300,770.32元,主营业务收入2,171,430,286.00元,净利润17,855,647.91元。
2、兖州中天纸业有限公司
注册地址:兖州市西关大街66号
法定代表人:李洪信
注册资本:5,985万美元
注册号: 370000400002693
公司类型:有限责任公司（中外合资）
经营范围:生产销售激光打印纸等纸和纸制品。
成立日期:2006年5月1日
股东情况：公司持有75%的权益，百安国际有限公司持有25%的权益。
财务情况：截止 2014年 12月 31日,资产总额为 1,974,428,168.74元,负债总额 1,365,589,225.29元,净资产为 608,838,943.45元,主营业务收入1,569,349,971.43元,净利润40,346,477.90元。
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、天章纸业通过整体吸收合并的方式合并中天纸业全部资产、负债和业务。
天章纸业在吸收合并后减少注册资本,变更后企业的注册资本为7,000万美元，投资总额为18,129万美元。其中：山东太阳纸业股份有限公司出资5,250万美元，占注册资本的75%；百安国际有限公司出资1,750万美元，占注册资本的25%。合并完成后，天章纸业存续经营，中天纸业的独立法人资格注销，同时天章纸业的经营期限延长10年。
2、合并基准日为2014年12月31日。
3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由天章纸业承担。
4、合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财务合并纳入天章纸业；其负债及应当承担的其他义务由天章纸业承继。
5、各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、各方将积极合作，共同完成被合并方的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。
7、本次合并完成后，被合并方员工安置按照公司员工管理相关规定执行。
8、合并方和被合并方履行各自审议程序，合并各方将签订《吸收合并协议》。
9、经相关审议程序后，各方共同办理生产许可证变更、文号转移、《公司章程》中经营范围的修改、注册等相关手续。
10、各方履行法律、行政法规或者其他相关规定。
三、吸收合并的目的及对公司的影响
本次交易完成后，将进一步完成了公司的业务整合，有利于提升公司的生产效率，有利于公司集中和优化生产资源，可减少管理环节，简化内部核算程序，提高运营效率和管理效率，降低管理成本，符合公司发展战略，将对公司产生积极影响。
本次交易完成后，对公司本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。
四、吸收合并的事宜的审议和进展情况
本次吸收合并事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，通过后双方将签署《吸收合并协议》，合并事项进入实施阶段。公司将及时披露本次吸收合并的进展情况。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一五年四月二十四日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-070深圳王子新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会存在增加临时提案的情况：
2017年6月30日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消原<关于<深圳王子新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案>的议案》、《关于<深圳王子新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。公司控股股东王进军先生（持有公司股份4,338万股，占公司总股本的54.23%）提请公司董事会将《关于<深圳王子新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》以临时提案的方式提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、独立董事罗建钢先生作为征集人就公司本次股东大会审议的提案1-3向公司全体股东公开征集委托投票权。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月18日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年7月17日-2017年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月18日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月17日15:00至2017年7月18日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王进军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计2人，代表有效表决权股份49,980,000股，占公司有表决权股份总数的62.4750%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人，代表有表决权股份49,980,000股，占公司有表决权股份总数的62.4750%；参加本次股东大会网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表共计0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：1、审议关于《深圳王子新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；
表决结果：同意：49,980,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。
2、审议关于《深圳王子新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
表决结果：同意：49,980,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案；
表决结果：同意：49,980,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。
4、审议关于申请银行综合授信额度的议案。
表决结果：同意：49,980,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2、律师姓名：徐鹏飞、李柳杰。
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳王子新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-068江门市科恒实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东万国江先生通知，万国江持有公司的部分股份已质押，具体事项如下。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|解除到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万国江|是|1,875,000|2016年7月7日|2017年1月6日|金元证券股份有限公司|8.31%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万国江先生持有公司股份 22,558,500股，占公司总股本的22.56%。本次部分股份解除质押及再质押后，万国江持有的本公司累计处于质押状态的股份16,000,000股，占其持有本公司股份总数的70.93%，占公司总股本的16.00%。
二、备查文件
1、证券质押协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
中国银河证券股份有限公司
关于天广消防股份有限公司 2015年度内部控制
评价报告的核查意见
作为天广消防股份有限公司（以下简称“天广消防”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，就《天广消防股份有限公司2015年度内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制的自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括1：天广消防股份有限公司、全资子公司天广消防（天津）有限公司及福建天广消防技术工程有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的62.56%，营业收入合计占公司合并 1根据中国证券监督管理委员会相关文件的规定，公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评价。因此，公司在2015年度未将并购新增的全资子公司广州中茂园林
建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司纳入内部控制评价范围。
财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务包括：消防产品与消防工程业务；纳入评价范围的主要事项包括：子（分）公司管理、重要投资管理、筹资管理、对外担保、关联交易、预算管理、货币资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、实物资产管理、成本与费用管理、生产与安全管理、研发与知识产权管理、产品质量管理、工程施工管理、财务报告管理、人力资源管理、信息披露等方面。重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
|||
|-|-|
|定义|定量标准|
|指一个控制缺陷或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。|可能导致或导致财务报表的错报金额在如下区间：错报＞合并净资产的1%|
|指一个控制缺陷或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺|可能导致或导致财务报表的错报金额在如下区间：合并净资产的0.5%≤错报|

|||
|-|-|
|陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。|≤合并净资产的1%|
|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|可能导致或导致财务报表的错报金额在如下区间：错报＜合并净资产的0.5%|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
|||
|-|-|
|定义|定量标准|
|指一个控制缺陷或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素可能导致或导致的损失落在如下区间：损失＞1,000万元|
|指一个控制缺陷或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素可能导致或导致的损失落在如下区间：500万元≤损失≤1,000万元|
|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素可能导致或导致的损失落在如下区间：损失＜500万元|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司对内部控制的自我评价
公司认为：“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制
评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因
素。”
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：天广消防重视内部控制的制度建设，对于内部控制方面发现的问题，能够及时完善和健全，天广消防现有的内部控制制度总体上符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，天广消防《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天广消防股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
颜巍 徐子庆
中国银河证券股份有限公司2016年4月2日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-057斯太尔动力股份有限公司
关于重大事项进展暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月8日，斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)接到中科迪高投资（北京）有限公司（以下简称“中科迪高”）通知，中科迪高正与公司股东宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）协商购买其持有的公司全部股权，可能涉及公司控制权变更。由于该事项存在不确定性，为避免公司股价异动，保护投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：斯太尔，证券代码：000760）自2017年5月9日(星期二)起停牌。
截至目前，中科迪高及交易各方正基于已签署的意向协议，就本次协议转让相关细节问题进行更加深入的磋商。根据深圳证券交易所《关于对斯太尔动力股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第68号）具体要求，结合《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》法规指引，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：斯太尔，证券代码：000760）将于 2017年 5月 23日（星期二）上午开市起复牌，同时公司现就中科迪高协议收购事项相关内容补充说明如下：
一、收购方基本情况
企业名称：中科迪高投资（北京）有限公司
统一社会信用代码：91110108695036359H
法定代表人：毛平
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：1000万人民币
成立日期：2009年09月09日
住所：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦1804室
经营范围：投资管理；资产管理；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；销售机械设备、
五金交电、电子产品、医疗器械Ⅲ类；企业管理；经济贸易咨询；市场调查；货物进出口、技术进出口。
二、中科迪高承诺事项
1、为支持上市公司发展，避免因上市公司处置青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称“恒信融锂业”）与本公司股份收购行为发生冲突导致上市公司违规。经与上市公司股东沟通，本公司决定并承诺在恒信融锂业股权处置的工商变更完成前不与上市公司任何股东签订正式股份转让协议。
2、本公司在与上市公司股东接触并商议股份转让事项时已通过上市公司公告知晓恒信融锂业的股权处置事宜，本公司对恒信融锂业股权转让事宜无异议。
协议收购过渡期内及协议收购完成后，本公司不因处置恒信融锂业股权事宜，向上市公司主张任何权利或要求承担任何责任。
3、本公司、本公司股东、高级管理人员及关联方与恒信融锂业股权转让的受让方上海惠天然投资控股集团有限公司、股东、高级管理人员及关联方不存在关联关系及一致行动关系。
三、复牌后相关安排
1、公司与交易对方签署的《股权转让协议》，将在公司 2017年第二次临时股东大会（2017年5月24日召开）审议通过后生效。届时，公司将协调交易对方，及时启动恒信融锂业股权交割工商变更程序及相关后续安排。
2、中科迪高及交易各方将基于已签署的意向协议，继续推进协议收购相关事项，详细商讨转让协议有关条款，并确保在恒信融锂业股权处置工商变更完成前不正式签订。
3、关于中科迪高股权结构、本次交易资金来源、协议收购目的等信息，公司已向其发函询问，待公司取得正式回复后，将及时进行披露。
4、为维护广大投资者权益，公司将密切跟踪本次协议收购进展，督促中科迪高严格履行上述承诺，并根据相关法律法规，及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司
2017年5月23日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－067云南云投生态环境科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南云投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日收到股东徐洪尧通知：
2015年7月13日，徐洪尧将其所持有的本公司限售流通股中的349万股（徐洪尧共持有公司股份1,234.2402万股）质押给云南省投资控股集团有限公司，质押股份数量占公司总股本的1.90%。本次股份质押用于为云南洪尧园林绿化工程有限公司向云南省投资控股集团有限公司申请委托贷款5,000万元提供担保(委托
贷款年利率5.335%，期限：12个月，年利息及委托贷款手续费267.25万元)。质押期限自2015年7月13日起至上述贷款归还日止。上述股份质押登记手续已于
2015年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止目前，徐洪尧质押股份数量为349万股,其一致行动人张国英持有公司
1194.426万股股份，质押股份数量为970万股。徐洪尧、张国英所持公司股份中，处于质押状态的股份累计数为1,319万股，占本公司总股本的7.16%。
公司于2014年5月28日完成向徐洪尧、张国英发行股份并支付现金购买资产并向云南省投资控股集团有限公司募集配套资金的重大资产重组方案。交易对手方徐洪尧、张国英承诺，若未完成业绩承诺或标的资产发生减值准备的，将以股份或现金方式向公司进行补偿。如触发补偿条件，且徐洪尧、张国英未质押股份不足以补偿上市公司，徐洪尧、张国英将选择以现金方式对上市公司进行补偿。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
2015年7月16日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-054苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于荣获 2013年度中国建筑装饰行业百强第一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，由中国建筑装饰协会组织开展的 2013年度中国建筑装饰行业百强企业评价活动评价结果揭晓，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司蝉联百强企业第一名。至此，公司已连续十二年蝉联百强第一。
公司全资子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司连续九年入选百强企业，2012年度为百强企业第二十五名，本次为百强企业第二十四名。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一四年十一月四日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-088鸿达兴业股份有限公司
关于为子公司提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
经鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日召开的第五届董事会第四次会议和2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过，同意全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）向交通银行乌海分行申请综合人民币授信额度30,000万元。经公司于2014年8月23日召开的第五届董事会第八次会议和2014年9月12日召开的2014年度第三次临时股东大会审议通过，同意乌海化工向交通银行乌海分行申请增加综合人民币授信额度30,000万元。因此，乌海化工共向交通银行乌海分行申请综合人民币授信额度60,000万元。
2015年7月20日，公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司乌海化工向交通银行乌海分行申请的授信敞口人民币30,000万元项下的融资提供担保，担保期限不超过1年。
本次担保对象乌海化工为公司全资子公司，公司为其提供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：内蒙古乌海化工有限公司
2、成立日期：2004年12月14日
3、注册地点：内蒙古自治区乌海市海南区海化工业园区
4、法定代表人：王羽跃
5、注册资本：26,034万元人民币
6、经营范围：生产：纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、聚氯乙烯（安全生产许可证有限期至2015年12月23日）；自营产品进出口；聚氯乙烯树脂、仪器、仪表零配件及相关货物的进出口业务、水泥、电石。一般经营项目：销售：尿素、增碳剂、甲酸钠、小苏打、腐植酸钠、锰硅合金、玻璃、食品添加剂（碳酸钠）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关联关系：乌海化工为公司持有100%股权的全资子公司。
8、被担保人财务状况：
截止2014年12月31日，乌海化工资产总额 934,426.64万元，归属于母公司所有者的净资产159,205.16万元；2014年度实现营业收入297,660.37万元，归属于母公司所有者的净利润39,503.14万元。
截止2015年3月31日，乌海化工资产总额 984,784.84万元，归属于母公司所有者的净资产167,347.63万元；2015年1-3月实现营业收入64,218.69万元，归属于母公司所有者的净利润8,142.47万元。
三、担保合同的主要内容
公司为乌海化工向交通银行乌海分行申请的授信敞口人民币30,000万元项下的融资提供担保，具体情况如下：
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：不超过1年
（3）担保金额：人民币30,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
四、董事会意见
公司董事会认为，被担保人内蒙古乌海化工有限公司为公司全资子公司，且本次担保事项均因乌海化工正常生产经营的流动资金需求而发生，公司为其担保不会损害公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）累计对外担保数量
本次担保前，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约11,350.13万元，占公司2014年12月31日净资产的4.01%；
公司（含子公司）对子公司担保金额约453,400万元，占公司2014年12月31日净资产的160.20%;公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额合计约464,750.13万元，占公司2014年12月31日净资产的164.21%。
本次担保后，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约11,350.13万元，占公司2014年12月31日净资产的4.01%；
公司（含子公司）对子公司担保金额约483,400万元，占公司2014年12月31日净资产的170.80%;公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额合计约494,750.13万元，占公司2014年12月31日净资产的174.81%。
上述担保中，子公司之间担保金额为195,000万元。扣除子公司之间担保后，公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约299,750.13万元，占公司2014年12月31日净资产的105.91%。
（二）逾期担保情况
除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。
（三）对外担保的其他情况
上述累计担保包含了已经公司董事会或股东大会审议通过但尚未签订担保
合同的担保事项。
六、独立财务顾问核查意见
华泰联合证券作为鸿达兴业重大资产重组项目的独立财务顾问履行持续督导责任，经核查后认为，鸿达兴业为全资子公司乌海化工本次向交通银行乌海分行申请的授信敞口人民币 30,000万元项下的融资提供担保，已经鸿达兴业第五届董事会第二十三次会议审议通过，取得了全体董事的同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，履行了必要的法律程序。鸿达兴业上述担保事项是为了支持子公司的业务发展，不会损害上市公司利益，华泰联合证券对鸿达兴业为全资子公司乌海化工本次提供担保事宜无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司为子公司提供担保事项的核查意见。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年七月二十二日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-038
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本66,666,700股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年(含1
年)的,每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为66,666,700股，分红后总股本增至100,000,050股。
二、股权登记日与除权登记日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月14日，除权除息日为：2018年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年5月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2018年5月15日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例|公积金转增（股）|数量（股）|比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|一、限售条件流通股/非流通股|37,822,398|56.73%|18,911,199|56,733,597|56.73%|
|二无限售条件流通股|28,844,302|43.27%|14,422,151|43,266,453|43.27%|
|三、总股本|66,666,700|100%|33,333,350|100,000,050|100%|

注：上表数据最终以中国证券登记结算有限责任公司实际办理股份登记结果为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本100,000,050股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.2464元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号证券事务部
咨询联系人：张俊臣周一波
咨询电话：0757-66823006
传真电话：0757-66823000
九、备查文件
1、2017年度股东大会决议；
2、第二届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2018年5月9日