证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015-089鸿达兴业股份有限公司
关于增加 2015年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
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|经2015年7月20日召开的鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿|
|达兴业”）第五届董事会第二十三次（临时）会议（关联董事周奕丰先生、蔡红|
|兵先生回避表决）、第五届监事会第十四次（临时）会议（关联监事徐增先生回|
|避表决）审议通过，同意2015 年7月20日至2015年12月31 日期间全资子公|
|司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）接受关联企业广东塑交所|
|物流有限公司（以下简称“广塑物流”）提供物流运输服务不超过 4,000 万元；|
|全资二级子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）接受广|
|塑物流提供物流运输服务不超过 2,000万元。|
|同日，乌海化工、中谷矿业分别与广塑物流签署了《2015 年度日常关联交|
|易协议》。|

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》、《公司关联交易规则》的相关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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||||||||||上年实际发生|||
||||||关联交易||合同签订金额或预|||||
||关联交易类别||公司名称||||||发生金额||占同类业务|
||||||对方||计金额（万元）|||||
||||||||||（万元）||比例（％）|
|接受物流运输服务||乌海化工||广塑物流||不超过4,000万元||0||0||
|||中谷矿业||广塑物流||不超过2,000万元||0||0||
|合 计||||||不超过6,000万元||0||0||

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
广东塑交所物流有限公司，成立于 2012年 11月 21日，法定代表人：卢晓青，注册资本：1010万元，住所：广州市荔湾区荷景路 33号自编 2栋 403房，经营范围：道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；汽车租赁；商品信息咨询服务；包装服务；物流代理服务；装卸搬运；仓储代理服务。广东塑料交易所股份有限公司持有广塑物流99.01%股权。
截止 2014年 12月 31日，该公司总资产 3,012,935.41元，净资产2,614,579.82元；2014年度，该公司净利润-481,815.48元。
截止2015年6月30日，该公司总资产3,027,743.64元，净资产2,288,716.96元；2015年1-6月净利润-325,862.86元。
上述数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）52.00%的股份；公司实际控制人周奕丰持有塑交所25.45%，且为塑交所实际控制人；而广塑物流为广东塑料交易所股份有限公司持有99.01%股权的控股子公司。因此，广塑物流符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条第（二）项、第（三）项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
广塑物流拥有完善的物流产业，能够向乌海化工、中谷矿业持续提供优质、专业的物流运输服务。
三、关联交易协议主要内容
（一）乌海化工与广塑物流
协议甲方：乌海化工
协议乙方：广塑物流
协议主要内容为：
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|1、协议期限：|
|本协议有效期限自2015年 7月20日起，至2015年12月 31日结束。|
|2、协议标的|
|在本协议有效期内，广塑物流向乌海化工提供货物运输服务。|
|3、协议总金额及付款方式|
|（1）本协议有效期内，广塑物流向乌海化工提供货物运输服务的总金额不|
|超过人民币4,000万元。|
|（2）广塑物流将货物运输完成后，10日内开具增值税发票，乌海化工收取|
|增值税发票之日起6个月内结清款项。|
|4、定价原则和依据|
|（1）乌海化工按照实际需求，分别以订单或其他书面方式向广塑物流提供|
|物货流向、货物数量及货物收货地点。|
|（2）广塑物流和乌海化工同意参照每次订单或其他书面方式签订时的物流|
|运输的市场价格确定交易价格，并在订单或其他书面方式中加以明确约定。|
|5、协议生效条件|
|本协议自双方法定代表人或授权代表签字及双方盖章且经鸿达兴业股份有|
|限公司股东大会审议通过之日起生效，并自本协议约定的期限开始执行。|

（二）中谷矿业与广塑物流
协议甲方：中谷矿业
协议乙方：广塑物流
协议主要内容为：
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|1、协议期限：|
|本协议有效期限自2015年 7月20日起，至2015年12月 31日结束。|
|2、协议标的|
|在本协议有效期内，广塑物流向中谷矿业提供货物运输服务。|

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|3、协议总金额及付款方式|
|（1）本协议有效期内，广塑物流向中谷矿业提供货物运输服务的总金额不|
|超过人民币2,000万元。|
|（2）广塑物流将货物运输完成后，10日内开具增值税发票，中谷矿业收取|
|增值税发票之日起6个月内结清款项。|
|4、定价原则和依据|
|（1）中谷矿业按照实际需求，分别以订单或其他书面方式向广塑物流提供|
|物货流向、货物数量及货物收货地点。|
|（2）广塑物流和中谷矿业同意参照每次订单或其他书面方式签订时的物流|
|运输的市场价格确定交易价格，并在订单或其他书面方式中加以明确约定。|
|5、协议生效条件|
|本协议自双方法定代表人或授权代表签字及双方盖章且经鸿达兴业股份有|
|限公司股东大会审议通过之日起生效，并自本协议约定的期限开始执行。|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
乌海化工、中谷矿业与广塑物流进行的关联交易是为日常经营业务所必须的，可使公司能及时准确地为客户提供产品和服务。
（二）关联交易必要性
乌海化工、中谷矿业与广塑物流在物流方面的业务往来，是基于正常的经营活动的需要，有助于取得稳定的物流服务，降低运营成本和分担风险，对生产经营活动是有利的。
（三）对上市公司的影响
1、广塑物流向乌海化工、中谷矿业提供物流服务，不会影响公司及其子公司独立性，主要业务不会因此类交易而对关联交易对方形成依赖或被其控制。
2、上述关联交易能够按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公
开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、上述关联交易金额占营业成本的比例较小，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。
五、独立董事意见
公司独立董事在召开董事会会议之前，认真研究了本次日常关联交易事项，同意将《关于增加 2015年日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议。公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见如下:公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司、全资二级子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司接受关联企业广东塑交所物流有限公司提供物流运输服务，是基于正常生产经营业务的需要，有利于拓宽物流运输渠道，降低运营成本和分担风险，对公司及子公司独立性不会产生影响。且关联交易定价为同期市场价格，能够按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则。因此，乌海化工、中谷矿业与广塑物流在物流运输方面的业务往来是有必要的，对生产经营活动是有利的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
在审议本议案时，关联董事实施了回避表决。此次审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中关联交易事项的相关规定。基于独立判断，我们对该事项表示同意。
六、独立财务顾问核查意见
华泰联合证券有限责任公司作为鸿达兴业重大资产重组项目的独立财务顾问履行持续督导责任，经核查后认为，鸿达兴业上述子公司日常关联交易事项已经鸿达兴业第五届董事会第二十三次会议审议通过，审议时关联董事实施了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。截至本核查意见出具日，本次关联交易行为合规，本独立财务顾问无异议。
七、备查文件
（一）第五届董事会第二十三次（临时）会议决议；
（二）第五届监事会第十四次（临时）会议决议；
（三）独立董事事前认可意见；
（四）独立董事关于公司第五届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见；
（五）乌海化工与广塑物流签署的《2015年度日常关联交易协议》；
（六）中谷矿业与广塑物流签署的《2015年度日常关联交易协议》；
（七）华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司增加 2015年度日常关联交易预计的专项核查意见。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一五年七月二十二日