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厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱明华，作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份
1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 16次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
朱明华本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： （签署）
日期：2018年 7月 7日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-001
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅（粤经信珠西函[2017]89号文）的相关规定，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到2015年省级工业和信息化专项未落实资金（支持珠江西岸先进装备制造业发展）再分配资金1505万元，本次补助为现金形式，上述补助资金已到账。本次政府补助与公司日常活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助系与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府补助1505万元，属于与公司日常活动相关的政府补助，本期直接计入其他收益。
本次收到的政府补助，预计将会增加上市公司本年度利润1505
万元。
4、风险提示及其他说明
具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所
审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一八年一月三日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2017-002北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于实际控制人开展股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人之一郑贵祥先生的通知，郑贵祥先生于2017年1月10日将其持有的本公司215万股股票质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司用于开展股票质押式回购业务。具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑贵祥|否|215万股|2017年1月10日|2018年1月10日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|6.65%|自用|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郑贵祥先生共持有本公司股票3,231.90万股，占公司总股本的11.25%，本次办理完股票质押式回购业务后，其处于质押状态的股份数为2,808.00万股，占公司总股本的9.77%。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—44獐子岛集团股份有限公司
关于股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公司股权解除质押的情况
2015年6月17日，公司接本公司第二大股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心通知：长海县獐子岛褡裢经济发展中心已质押其持有的本公司无限售条件流通股4,000万股股份，占公司总股本711,112,194股的5.62%，已于2015年6月16日全部购回，并办理完毕相关解押手续。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截止本公告日，长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股 325,428,800股，占公司总股本 711,112,194股的45.76%，长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为246,430,000股，占公司总股本711,112,194股的34.65%。
2、截止本公告日，长海县獐子岛大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股 48,705,645股，占公司总股本 711,112,194股的6.85%，长海县獐子岛大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为20,000,000股，占公司总股本711,112,194股的2.81%。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会 2015年6月18日
金融街控股股份有限公司监事会
关于 2019年第一季度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事会成员：
栗谦 谢鑫 卢东亮
金融街控股股份有限公司
监事会
上市公司与交易对方就重大资产重组事宜
采取的保密措施及保密制度的说明
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）、上海梦元管理中心（有限合伙）、杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）、上海丰煜投资有限公司以及王一凡合计持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司45.62%股权（以下简称“本次交易”）。根据证券监管的相关要求，现就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、2016年 12月 7日，因公司筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2016年12月8日开市起停牌。
2016年12月15日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》。
2、2016年 12月 22日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，因公司筹划的资产收购重大事项构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票自2016年12月22日开市起继续停牌。
3、重大资产重组停牌期间，公司每 5个交易日发布一次《关于重大资产重组进展的公告》。
4、公司与交易对方就重大资产重组事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公司按照深交所的相关要求，完成了交易进程备忘录的制作、内幕信息知情人有关材料的递交及在线填报等工作。
5、公司股票停牌后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
6、2017年6月7日，公司与交易对方签署了附生效条件的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产协议》，约定：
（1）各方应当按照中国证监会、深交所的有关规定，履行与本协议相关的各项信息披露义务。
（2）除非法律、法规、行政规章及规范性文件另有规定，或中国证监会、深交所及其他有权之政府机构提出要求，未经另一方事先书面同意（无正当理由，该方不得拒绝或者延迟同意），任何一方不得披露本协议或者本协议规定和提到的交易、安排或者任何其他附属事项，或对协议另一方的信息作出披露。
（3）上述条款不适用于一方就本次重组而向其聘请的专业机构及/或人士（但应保证该等专业机构及/或人士同样负有保密义务）进行的披露，同时亦不适用于已进入公众领域的信息（除非是因一方违反本条保密义务而进入公众领域的信息）。
（4）各方同意在下述范围内承担严格的保密义务：
1）各方在订立本协议前，和在订立及履行本协议过程中获知的与本协议有关的全部信息，包括但不限于各方的基本资料、交易结构和商业条件（意图）、谈判过程和内容等（以下统称“信息”）。
2）任何文件、材料、数据、合同、财务报告等与本协议事项有关的全部文件和资料（以下统称“文件”）。
3）一旦被泄密或披露将引致市场传闻、价格波动等异常状况的其他信息和文件。
4）各方应当采取必要措施，并尽到勤勉尽职的义务，对其知悉或了解的信息和文件进行保管并限制在从事本协议事项的相关人员范围之内，并要求他们严格遵守本条规定，不将有关信息和文件泄露给无关的工作人员。
7、在公司召开审议本次交易的第三届董事会第三十一次会议过程中，相关保密信息的知悉人员仅限于公司董事、监事、高级管理人员及其他有必要知悉该等保密信息的工作人员。上述人员均严格履行了保密义务，未泄露保密信息。
综上，公司以及本次交易的交易对方已采取必要且有效的保密措施以防止保密信息泄露，相关人员严格履行了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
北京海兰信数据科技股份有限公司（盖章）年 月 日
北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事
关于提名第九届董事会董事候选人的意见函
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第八届董事会第四十次临时会议《关于公司董事会换届选举的议案》（以下简称“上述议案”）进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：
1、我们对公司第八届董事会第四十次临时会议提名的第九届董事会董事候选人的个人履历进行了审查，未发现存在《公司法》第147条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、本次董事会相关人员的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、我们同意提名胡小龙先生、黄志刚先生、陆小平先生、石磊先生、王保渠先生、徐薇女士、韩志博女士为非独立董事候选人；同意提名王强先生、王咏梅女士、杨占武先生、王志广先生为公司独立董事候选人。
北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事李国锋冯科王强王咏梅
证券代码：002472 股票简称：双环传动 公告编号:2016-047浙江双环传动机械股份有限公司
关于对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日在中国重庆市与重庆机床（集团）有限责任公司（以下简称“重庆机床”）、德国KAPP GmbH& Co.KG（以下简称“KAPP公司”）就共同合作设立合资公司事项签署合资合作框架协议。2015年12月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于签署合资经营企业合同的议案》，同意公司与重庆机床、KAPP公司就共同合作设立合资公司事项签署正式的合资经营企业合同，该合资公司注册资本为人民币10,000万元，其中公司将以自有资金出资人民币3,000万元，占合资公司注册资本的30%。以上事项具体内容详见2015年8月15日、2015年12月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关公告。
二、投资进展情况
近日，合资公司已办理完成工商登记手续并领取由重庆市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：
名称：重庆世玛德智能制造有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：重庆市南岸区江溪路6号
法定代表人：张明智
注册资本：10000万人民币整
成立日期：2016年04月26日
营业期限：2016年04月26日至2066年04月24日
经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
根据签署的合资经营企业合同约定，重庆世玛德智能制造有限公司首期注册资本出资为人民币4,000万元，各方应在签发营业执照后60日内按各自占注册资本的比例缴足出资。根据上述约定，公司于2016年5月26日已完成对重庆世玛德智能制造有限公司1,200万元的首期注册资本缴付。
公司将根据对外投资事项的后续进展情况，及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2016年5月30日
关于取消股东大会部分议案并增加临时提案的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-011山东益生种畜禽股份有限公司
关于取消 2017年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）定于2017年02月15日召开2017年第一次临时股东大会，会议通知及公告内容刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现公司董事会决定取消提交股东大会审议的 “2.3选举战淑萍女士为公司独立董事”议案；同时增加临时提案“选举战继红女士为公司独立董事”提交股东大会审议。本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。
一、取消部分议案的原因
鉴于公司董事会已决定撤销战淑萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人的提名，具体内容详见《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2017-009）。公司2017年第一次临时股东大会不再审议“2.3选举战淑萍女士为公司独立董事”的议案。
二、增加临时提案的原因
公司已于2017年02月04日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名战继红女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名战继红女士为公司第四届董事会独立董事候选人。因该议案需提交股东大会审议，公司控股股东曹积生先生从提高会议效率角度考虑，于2017年1月25日向公司发出《关于增加2017年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将该议案作为临时提案，提交公司2017年第一次临时股东大会一并审议。根
关于取消股东大会部分议案并增加临时提案的公告据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案，并书面提交召集人。
经审核，控股股东曹积生先生直接持有本公司股票159,641,028股，占公司总股本的47.87%，具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、《2017年第一次临时股东大会的补充通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
美格智能技术股份有限公司
章程修订对照表
拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司依照本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本|

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|本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。|第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东及实际控制人不得利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其对公司的控制地位谋取非法利益。|
|第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容:（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；……（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。|第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容:（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；……（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的|

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|提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：……股东大会选举或更换两名以上董事、监事时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。适用累积投票制选举董事、监事有关规定如下：……董事、独立董事实行分开选举、分开投票。|方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：……股东大会选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。适用累积投票制选举董事、监事有关规定如下：……董事、独立董事实行分开选举、分开投票。|
|第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。|第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。独立董事不得委托非独立董事代为投票。|
|第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|第一百三十四条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。|第一百三十四条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。|

美格智能技术股份有限公司二零一九年二月
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-010
海南康芝药业股份有限公司
关于对乙酰氨基酚口服混悬液注册申请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 19日收到国家食品药品监督管理总局关于化学药品 6类品种“对乙酰氨基酚口服混悬液”的药品注册申请受理通知书。
对乙酰氨基酚口服混悬液为解热镇痛类非处方药药品，临床常用于治疗感冒发热、头痛等症状，疗效好、见效快，为解热镇痛药中的主要品种之一。
目前该药品市场上已有生产批件，公司此次申报的对乙酰氨基酚口服混悬液属于仿制制剂。对乙酰氨基酚口服混悬液的申请是否获得批准须经国家食品药品监督管理总局审批，审批通过后将依据审批结果的要求进行临床试验，临床试验成功后，将按程序申请生产批件。
该申请能否获得国家食品药品监督管理总局审查批准，具有一定的不确定性。预计本事项对公司 2014年度的业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2014年2月21日
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2015— 003
佛山电器照明股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2015年 1月 5日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于 2015年 1月 15日召开第七届监事会第八次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以同意 5票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于计提预计负债的议案》。
2013年 9月至 2014年 3月，广州市中级人民法院分别立案受理原告共 1303人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对公司提起的民事诉讼案。2014年 11月 15日及 2014年 12月 5日，广州市中级人民法院对上述案件中的 955件案件作出一审判决，判决公司向上述 955名原告赔偿 6041.08万元，同时负担 102.75万元案件受理费（详情请见公司于 2014年 11月 17日及 2014年 12月 6日刊登在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项进展的公告》）。公司对上述判决结果不服，已依法向广东省高级人民法院提起上诉。
虽然上诉期间，判决未有生效，公司无需履行赔偿义务，但根据《企业会计准则》和基于谨慎性原则，公司决定对已作出一审判决结
果的诉讼案件，根据判决结果计提预计负债，计提金额为 6143.83万元。
监事会认为：公司计提预计负债的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》的规定，符合公司的实际情况。计提后更能真实地反映公司的资产状况，同意本次计提预计负债。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
监事会
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等规章制度的规定，我们作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止实施2018年限制性股票激励计划的独立意见
根据《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。激励对象认购限制性股票资金全部自筹。鉴于激励对象自有资金有限，自草案公布后激励对象通过多种渠道自行筹款，但在目前融资环境与大背景下，激励对象向银行等金融机构融资难度提升，在规定时间内无法筹措相应的认购款项，导致公司未在激励计划经股东大会审议通过后 60日内（剔除不得授予激励对象限制性股票的权益期间后）授予权益并完成公告、登记，公司认为受客观条件限制无法继续推进和实施本次股权激励计划，同时考虑到目前资本市场环境，若继续推进本次限制性股票激励计划，难以达到预期的激励目的和激励效果。
为保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划与目前整体市场环境，经审慎研究后公司决定终止本次限制性股票激励计划。
公司本次限制性股票激励计划尚未向激励对象实际授予限制性股票，激励对象未实际获得限制性股票，本次激励计划尚未完成实际登记，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议终止实施本次限制性股票激励计划的决策程序符合符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司终止实施 2018年限制性股票激励计划，《关于公司
<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关文件一并终止。并同意将《关于终止实施2018年限制性股票激励计划的议案》提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的独立意见
董事会拟提名赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任职期满。非独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
公司第三届董事会非独立董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
同意提名赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、关于公司全资孙公司变更为控股子公司的独立意见
公司全资子公司溧阳市常瑞电力科技有限公司（以下简称“常瑞电力”）将其全资持有的江苏凌瑞电力科技有限公司（以下简称“凌瑞电力”）100%股权转让给公司。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
同时拟引进新投资人并对凌瑞电力进行增资，增资后凌瑞电力注册资本从人民币2000万元增加至人民币5000万元，其中公司以自有资金认缴出资550万元、昆港合泽（上海）投资中心（有限合伙）认缴出资 1700万元、皕擘(上海)管理咨询中心认缴出资750万元。增资完成后公司占凌瑞电力51%股权、昆港合泽（上海）投资中心（有限合伙）占凌瑞电力34%股权、皕擘(上海)管理咨询中心占凌瑞电力15%股权。
皕擘(上海)管理咨询中心于2018年6月12日成立，股东为赵炳松先生，赵炳松先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，根据相关法律、法规及交易
所规则的规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会审议公司全资孙公司变更为控股子公司的决策程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次增资事项没有需要回避的董事，我们一致同意《关于公司全资孙公司变更为控股子公司的议案》提交董事会审议。
四、关于回购公司股份的独立意见
公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会审议及表决程序合法合规。
公司本次回购股份是对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，是为维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立良好资本市场形象，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司长远发展的重要举措。
本次拟回购股份资金总额为人民币5000万元-10000万元，资金来源为公司自有资金，拟回购股份方式为集中竞价交易方式，回购价格公允、合理。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意本次回购公司股份，并同意该事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
彭宗仁 _____________2018年11月27日
（本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
徐星美 _____________2018年11月27日
（本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
薛济民 _____________2018年11月27日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号： 2016-31江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于控股股东投资承诺履行进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年 2月 15日，在江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）国有股权转让过程中，公司收到现控股股东德力西集团有限公司(以下简称“德力西集团”)及原控股股东江门市资产管理局的承诺函，发布了公司《股东及拟任股东承诺公告》。其中关于投资有如下承诺：
“德力西集团承诺在受让股份后，同意 ST甘化五年内通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资光电产业规模不低于 15亿元人民币；若 ST甘化投资不足 15亿元，德力西集团承诺以自有资金追加投资补足 15亿元在江门的投资。”
随后，公司以全资子公司—广东德力光电有限公司（以下简称“德力光电”）为主体在江门市高新区实施了 LED外延片、芯片项目投资。
2014年下半年，德力光电 LED外延片、芯片项目前十条生产线正式投产，并持续运营。截至 2016年 6月 30日，该项目共投入资金约 8亿元。
上述事项均在公司指定信息披露媒体予以了公告，并在之后的历次定期报告中披露了承诺的履行情况和项目的进展情况。
但近几年，LED芯片市场出现巨大变化，国内 MOCVD机台数大幅
增加，呈现供过于求的趋势，尤其是 2015年以来，LED行业全产业链产品均陷入价格竞争，企业盈利能力下滑，其中上游竞争尤其激烈，整体利润率下滑明显，德力光电经营产生亏损。根据目前实际情况，综合考虑行业、市场等因素，公司暂无计划加大对光电产业的投资。
为维护公司及广大投资者利益，经与公司控股股东德力西集团沟通，德力西集团同意公司暂不加大对光电产业的投资，集中精力做好目前现有生产线的生产运营，同时由德力西集团实施上述投资承诺中剩余差额的投资，以补足 15亿元的投资规模。
就此事项，德力西集团积极与江门市政府展开了磋商，并与江门市政府签署了《战略合作框架协议》，拟在大健康、节能环保、交运物流等领域加大在江门的投资力度，补足剩余投资差额。具体投资项目、投资金额及计划等，由双方另行约定。
综上所述，为维护全体股东利益，公司及控股股东决定暂不增加对光电产业的投入，德力西集团选择“以自有资金追加投资补足 15亿元在江门的投资”实现对江门市的投资承诺。
公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司指定信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一六年九月六日
宁德时代新能源科技股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期可解除限售激励对象名单的核查意见
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年激励计划（草案）》”）、《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“2018年激励计划或本次激励计划”）首次授予部分第一个限售期可解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见：
1、公司符合《管理办法》和《2018年激励计划（草案）》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2018年激励计划（草案）》中对首次授予部分第一个限售期解除限售条件的要求，未发生《2018年激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形；
2、公司2018年激励计划首次授予部分的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次激励计划1,581名激励对象
中，有24名激励对象因离职已不符合激励条件、1人因个人层面绩效考核不达标而不符合全部解除限售条件（绩效考核结果为C，本次解除限售比例为80%），其余1,556名激励对象均已满足《2018年激励计划（草案）》规定的全部解除限售条件；同时，前述离职人员及绩效考核不达标人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计251,780股应予以回购注销，本次回购注销事项符合《管理办法》及公司《2018年激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规。
因此，同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计251,780股进行回购注销。
综上，监事会认为：根据《管理办法》、公司《2018年激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2018年激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满，解除限售条件已经成就。同时，监事会对解除限售的激励对象名单进行了核查，认为1,557名激励对象的解除限售资格合法、有效。因此，同意公司为该1,557名激励对象所获授在第一个限售期的5,533,340股限制性股票办理解除限售手续。
宁德时代新能源科技股份有限公司监事会2019年9月2日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-064山东龙力生物科技股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

重要内容提示：公司因涉嫌存在信息披露违法违规行为，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：鲁证调查字【2018】1号），因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于2018年1月12日、2月9日、3月9日、4月9日分别在指定信息披露媒体上发布了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-009）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-016）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-025）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-031），目前上述调查仍在进
行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大信息披露违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年五月七日
中信证券股份有限公司
关于浙江正元智慧科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对正元智慧延期部分募投项目的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]478号文）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 12.35元，募集资金总额为 205,833,337.45元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 158,220,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 4月 18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2017]97号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金进行了专户存储。
本次募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
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|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投入金额|
|1|智慧易通|19,366.47|10,280.19|
|2|营销服务网络建设和升级|5,435.84|2,885.47|
|3|研发中心|5,004.19|2,656.34|
|合计||29,806.50|15,822.00|

二、部分募投项目延期的具体情况
延期的募投项目为“研发中心”，其他募投项目保持不变。
（一）延期前的部分募投项目情况
公司募集资金投资项目“研发中心”计划总投资金额为5,004.19万元,计划建设完成日期为2018年4月21日。
（二）延期后的部分募投项目情况
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，“研发中心”项目建设完成日期变更为2019年4月21日。
三、部分募投项目延期的主要原因和影响
因研发中心的办公场所目前仍处于装修施工阶段，给本项目的设备购置、安装、调试等阶段的实施带来一定的影响，截至目前该项目暂未达到预计可使用状态。公司经过谨慎研究，为确保项目安全实施，维护全体股东和公司的利益，公司拟将本项目的建设完成日期延期至2019年4月21日。
公司延长“研发中心”建设期限事宜未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本项目的延期调整不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：
公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不属于变向改变募集资金投向的情况，是项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
黄新炎 金田
保荐机构：中信证券股份有限公司年 月 日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn
关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第039号致：珠海世纪鼎利科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2018年2月12日召开的公司第四届董事会第二十一次会议作出决议召集。公司董事会于 2018年 2月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2018年2月28日（星期三）下午14:30在珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午15:00的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东共 5名，持有公司股份 188,077,592股，占公司有表决权股本总额的33.5337％。股东均持有相关持股证明。
经信达律师验证，上述股东出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 0名，代表公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行了计
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书票和监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
1.审议并通过《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意188,077,592股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,500,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已获得经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第039号）之签署页）
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负责人： 见证律师：
张炯 韦少辉
易文玉