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证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0022林州重机集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，广泛采纳中小股东合理建议并最大限度保护中小股东的合法权益，公司根据中证中小投资者服务中心发送的《股东建议函》（投服中心行权函[ 2018] 68号）提出的修改公司章程的建议及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订及完善，修订内容如下：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第三条 公司以发起设立的方式，由有限责任公司以净资产折股整体变更设立，于2008年2月21 日在河南省安阳市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，营业执照号【410581100001490】。|第三条 公司以发起设立的方式，由有限责任公司以净资产折股整体变更设立，于2008年2月21 日在河南省安阳市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码【91410500795735560D】。|
|第二十六条 公司的股份可以依|第二十六条 公司的股份可以依法转|

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|法转让。公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本款规定。|让。公司股票被终止上市后（主动退市除外），公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。公司不得修改本款规定。|
|第八十二条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。因换届改选或其他原因需更换、增补董事、监事时，公司董事会、监事会及单独或合并持有公司发行股份 3%以上的股东，可提出董事（独立董事）候选人、监事候选人；单独或合并持有发行股份 1%以上的股东，可提出独立董事候选人。股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事逐个进行表决。股东大会选举董事、监事时可以采用累积投票制进行表决。股东大会选举二名以上董事或监事时应当实行累积投票制度。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选|第八十二条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。因换届改选或其他原因需更换、增补董事、监事时，公司董事会、监事会及单独或合并持有公司发行股份 3%以上的股东，可提出董事（独立董事）候选人、监事候选人；单独或合并持有发行股份 1%以上的股东，可提出独立董事候选人。股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事逐个进行表决。股东大会选举董事、监事时可以采用累积投票制进行表决。股东大会选举二名以上董事或监事时应当实行累积投票制度。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|

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|董事、监事的简历和基本情况。|累积投票制的具体细则：（一）公司独立董事、非独立董事、监事应分开选举，分开投票。（二）股东大会选举独立董事、非独立董事、监事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有独立董事、非独立董事、监事，并在其选举的每名独立董事、非独立董事、监事后标注其使用的投票权数目。（三）独立董事、非独立董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为独立董事、非独立董事、监事，但每位当选独立董事、非独立董事、监事的得票必须达到出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上。（四）选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该公司的独立董事候选人，得票多者当选。（五）选举非独立董事、监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的非独立董事、监事人数的乘积数，该票数只能投向该公司的非独立董事、监事候选人，得票多者当选。（六）在候选人数多于本章程规定的人数时，每位股东投票所选的独立董事、非独立董事和监事的人数不得超过本章|

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|（一）公司独立董事、非独立董事、|
|监事应分开选举，分开投票。|
|（二）股东大会选举独立董事、非独|
|立董事、监事时，投票股东必须在一张选|
|票上注明所选举的所有独立董事、非独立|
|董事、监事，并在其选举的每名独立董事、|
|非独立董事、监事后标注其使用的投票权|
|数目。|
|（三）独立董事、非独立董事、监事|
|候选人以得票多少的顺序来确认是否能|
|被选举成为独立董事、非独立董事、监事，|
|但每位当选独立董事、非独立董事、监事|
|的得票必须达到出席股东大会股东所持|
|有表决权股份总数的二分之一以上。|
|（四）选举独立董事时，每位股东有|
|权取得的选票数等于其所持有的股票数|
|乘以其有权选出的独立董事人数的乘积|
|数，该票数只能投向该公司的独立董事候|
|选人，得票多者当选。|
|（五）选举非独立董事、监事时，每|
|位股东有权取得的选票数等于其所持有|
|的股票数乘以其有权选出的非独立董事、|
|监事人数的乘积数，该票数只能投向该公|
|司的非独立董事、监事候选人，得票多者|
|当选。|
|（六）在候选人数多于本章程规定的|
|人数时，每位股东投票所选的独立董事、|
|非独立董事和监事的人数不得超过本章|
宁波激智科技股份有限公司
《公司章程修改对照表》
2018年4月24日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。公司注册资本由 12,423.45万元增加至 16,150.485万元，公司总股本由 12,423.45万股增加至 16,150.485万股。公司将对《公司章程》中相对应的条款进行修订。
《公司章程》修订内容对照如下：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币12,423.45万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币16,150.485万元。|
|第十九条 公司股份总数为12,423.45万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 16,150.485万股，均为普通股。|
|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会非职工代表监事候选人均由发起人提名。其余各届董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会非职工代表监事候选人均由发起人提名。其余各届董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事|

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|的候选人；（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；（三）股东应向现任董事会、监事会提交其提名的董事或者监事候选人的简历和基本情况，由现任董事会、监事会进行资格审查，经审查符合董事或者监事任职资格的提交股东大会选举；（四）董事候选人或者监事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|的候选人；（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；（三）股东应向现任董事会、监事会提交其提名的董事或者监事候选人的简历和基本情况，由现任董事会、监事会进行资格审查，经审查符合董事或者监事任职资格的提交股东大会选举；（四）董事候选人或者监事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。累积投票制的具体操作程序如下：1、股东大会以累积投票方式选举|

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|董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。2、选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人，得票多者当选。3、选举非独立董事、监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的非独立董事、监事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事、监事候选人，得票多者当选。4、在候选人数多于本章程规定的人数时，每位股东投票所选的独立董事、非独立董事和监事的人数不得超过本章程规定的独立董事、非独立董事和监事的人数，所投选票数的总和不得超过股东有权取得的选票数，否则该选票作废。|

其余条款的内容不变，特此说明。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-126烟台东诚药业集团股份有限公司
关于子公司银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司子公司成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）于2015年5月26日购买了贵阳银行股份有限公司成都分行（以下简称“贵阳银行”）编号为CBGYFSY201505076IUV的理财产品，使用人民币
2,100万元在贵阳银行办理理财业务，理财产品期限：210天，预期年化利率4.8%；
云克药业于2015年6月9日购买了贵阳银行编号为CBGYFSY201506013IUV的理财产品，使用人民币1,300万元在贵阳银行办理理财业务，理财产品期限：196天，预期年化利率4.8%；云克药业于2015年7月2日购买了贵阳银行编号为CBGYFSY201507007IUV的理财产品，使用人民币2,000万元在贵阳银行办理理财业务，理财产品期限：173天，预期年化利率4.8%。
上述3笔理财产品本金及收益已于近日到账，云克药业已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益1,360,558.91元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-024安泰科技股份有限公司
关于控股子公司天津三英焊业股份有限公司挂牌
转让所持靖江三英焊业发展有限公司全部股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
天津三英：天津三英焊业股份有限公司（公司持有其50.588%股份）
靖江三英：靖江三英焊业发展有限公司（公司控股子公司天津三英，持有其55%股份）
一、交易概述
为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的转型调整要求和落实提质增效、风险防控的需要，优化天津三英股权结构，提升资产质量，突出主业经营，提升公司资产优良率及持续经营能力，公司 2016年 10月 26日第六届董事会第二十一次会议审议了《关于天津三英焊业股份有限公司控股子公司靖江三英焊业发展有限公司清算的议案》，同意按照法定程序对靖江三英进行清算。具体详情请见：公司于 2016年 10月 28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于天津三英焊业股份有限公司控股子公司靖江三英焊业发展有限公司进行清算的公告》。
由于，近年来受外部造船行业持续低迷和靖江三英目标客户经营状况下滑的影响，导致其内部产能利用不足、成本大幅上升，连续数年呈现亏损状况，使得清算工作难度较大。2017年 10月 24日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司天津三英焊业股份有限公司公开挂牌转让所持靖江三英焊业发展有限公司全部股权的议案》，同意公司在北京产权交易所挂牌转让天
津三英所持有靖江三英55%的股权，转让价格不低于该部分股权的评估值 0.396万元，该事项无需提交股东大会审议。
现将本次股权转让的挂牌进展情况公告如下：
2018年2月13日，公司下属子公司天津三英将其合法持有的靖江三英55%股权及 300万元债权在北京产权交易所挂牌，公开征集受让方，转让底价为 300.396万元。2018年 3月 16日，经北京产权交易所确认，靖江市宏科机械制造有限公司（以下简称“宏科机械”）以300.396万元的价格摘牌受让靖江三英55%股权及300万元债权。
截止摘牌后，天津三英对靖江三英剩余的债权金额为 8,266,818.54元。靖江三英持有的土地和地上建筑进行了评估（详情请见：公司于 2017年 10月 27日在巨潮资讯网披露的《天津三英焊业股份有限公司拟股权转让涉及的靖江三英焊业发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》），依据该资产的评估报告，靖江三英已将持有的土地和地上厂房抵押给天津三英，用以保证靖江三英按时向天津三英偿还 8,266,818.54元的债权款，该抵押事项已于 2017年 12月 26日在靖江市国土资源局做了不动产登记备案，抵押价值为 8,266,818.54元。公司及公司下属公司天津三英与宏科机械不存在关联关系，本次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组，已经公司董事会审议。
二、挂牌进展情况
根据国有资产交易的有关规定，天津三英与宏科机械公司于2018年3月23日签署了《产权交易合同》，宏科机械以300.396万元的价格摘牌受让靖江三英55%股权及300万元债权。2018年 3月28日，天津三英收到北京产权交易所出具的《产权交易凭证》，并于2018年3月31日收到北京产权交易所划转的上述靖江三英55%股权及300万元债权转让的全部交易价款。
三、摘牌方基本情况
名称：靖江市宏科机械制造有限公司
住所：靖江市斜桥镇斜新路8号
成立日期：2005年11月16日
法定代表人：邵莹
注册资本：人民币500万元
统一社会信用代码：91321282782053392Q
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：化工机械、船用配套设备、泵、阀门、空调配件、风机制造、加工、销售、安装；五金产品、机械设备、电子产品、钢材销售；为船舶制造提供本单位的劳动力资源（限国内、中介除外）。
四、产权交易合同的主要内容
转让方（以下简称甲方）：天津三英焊业股份有限公司
受让方（以下简称乙方）：靖江市宏科机械制造有限公司
1、转让标的：甲方拟将持有靖江三英55%股权及300万元债权转让给乙方。
2、转让方式：本合同项下产权交易经北京产权交易所公开挂牌，由乙方依法受让本合同项下转让标的。
3、付款方式:
（1）乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效之日起 5个工作日内汇入北交所指定的结算账户；
（2）乙方同意北交所出具产权交易凭证后 3个工作日内将全部交易价款一次性划转至甲方指定银行账户。
4、交割方式：
本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后 20个工作日内，乙方应召集标的企业股东会作出股东会决议、修改章程，并促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续，甲方应给予必要的协助与配合。
5、违约责任：
（1）本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照本合同转让价款的20%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任；
（2）乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之五计算。逾期付款超过 30日，甲方有权解除合同，要求乙方按照本合同转让价款的 20%承担违约责任，
并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失；
（3）甲方未按本合同约定履行相关的报批和股权变更登记义务的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照本合同转让价款的 20%向乙方支付违约金；
（4）标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的企业可能造成重大不利影响，或可能影响产权转让价格的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照本合同转让价款的 20%承担违约责任。乙方不解除合同的，有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏的资产、债务等事项可能导致的标的企业的损失数额中转让标的所对应部分。
6、争议解决：有关本合同的解释或履行，当事人之间发生争议的，应由双方协商解决；协商解决不成的，提交北京市仲裁委员会仲裁。
7、职工安置方案
此次股权转让不涉及职工安置问题。
8、本合同自甲乙双方的授权代表签字或盖章之日起生效。
五、本次交易对公司的影响
本次股权转让完成后，宏科机械将持有靖江三英55%股权及300万元债权，成为靖江三英的控股股东。公司及公司下属子公司天津三英将不再持有靖江三英股权，靖江三英不再纳入公司合并报表范围。同时，本次交易完成后，不会导致天津三英主营业务发生变更，并将进一步优化天津三英股本结构及法人治理结构。且不存在导致公司主营业务发生变更的情况，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
公司后续将配合办理靖江三英的工商变更等有关事宜。
六、备查文件
1、《产权交易合同》；
2、《产权交易凭证》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2018年 4月 10日
目 录
一、重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明……………………………………………………第1-2页二、存款、贷款等金融业务汇总表……………………………………第3页
本报告防伪编码
471176074194号，请登陆
www.cqicpa.org.cn查询
关于重庆三峡油漆股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
天健审〔2014〕8-19号
重庆三峡油漆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称渝三峡）的财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，编制《重庆三峡油漆股份有限公司 2013年度通过重庆化医控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表），并确保其真实、合法、完整是渝三峡管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计渝三峡 2013年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对渝三峡实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解渝三峡 2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供渝三峡向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送 2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况使用，不得用作
任何其他目的。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国·杭州 中国注册会计师：于波成
二〇一四年二月二十七日
重庆三峡油漆股份有限公司
2013年度通过重庆化医控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：人民币元
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|行次|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|1|19,522,152.48|229,597,551.72|158,675,710.00|90,443,994.20|
|2|47,106,810.06|167,182,230.69|138,391,356.52|75,897,684.23|
|3|25,775,710.00|76,800,000.00|60,975,710.00|41,600,000.00|

法定代表人：苏中俊 主管会计工作的负责人：向青 会计机构负责人：梁渝
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016—041浙江帝龙新材料股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项获得中国证监会并购重组审核委员会有条件审核通过暨
公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年3月17日召开的2016年第19次并购重组委工作会议审核，关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项获得有条件审核通过。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：帝龙新材，股票代码：002247）自2016年3月18日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的相关核准文件后另行公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2016年3月18日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-002北京千方科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2015年1月5日以电子邮件形式发出会议通知，于2015年1月8日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于北京千方信息科技集团有限公司向紫光捷通科技股份有限公司增资的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为支持公司全资子公司北京千方信息科技集团有限公司（以下简称“千方信息”）的控股子公司紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）的发展，满足招标项目对紫光捷通注册资本的要求，千方信息拟以紫光捷通归属于千方信息的资本公积及未分配利润 7067.1492万元转增紫光捷通注册资本，紫光捷通其余股东以资本公积及未分配利润同比例增资。本次增资完成后，紫光捷通的注册资本变更为人民币20,000万元。具体内容见同日刊登在巨潮资讯网的《对外投资公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2015年1月9日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-031博爱新开源制药股份有限公司
关于股东股权质押变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到本公司控股股东暨一致行动人王坚强先生函告，获悉王坚强先生所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质押占其所持股份比例|||
||股东名称||一股东及||质押股数||质押开始||质押到||质权人||||用途|
||||一致行动||（股）||日期||期日期|||||||
||||人|||||||||||||
|王坚强||是||900,000||2017年12月14日||2018年12月14日||中国工商银行股份有限公司焦作分行||5.98%||融资||
|王坚强||是||490,000||2018年1月29日||2019年1月29日||海通证券股份有限公司||3.26%||融资||
||合计||||1,390,000||||||||9.24%|||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王坚强先生持有公司股份 15,044,793股，占公司总股本
的8.86%，本次股份质押业务办理完成后，王坚强先生持有公司股份中仍处于质押状态的股份数的5,650,700股，占其持有本公司股份总数的37.56%，占公司总股本的3.33%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2015-054深圳市昌红科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨向全资子公司增资并转投资新设孙公司的议案》，同意公司使用募集资金及自筹资金向全资子公司德盛投资有限公司增资并转投资新设孙公司，投资总额不超过10,000万元人民币（具体内容详见2015年6月12日刊登在巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2015-040）。
近日，该孙公司完成了相关登记注册手续，并取得了菲律宾共和国证券交易委员会颁发的公司注册证书，具体内容如下：
公司名称 CHANGHONG TECHNOLOGY PHL CORPORATION
昌红科技菲律宾有限公司
注册号：CS201513860
主营业务：模具设计、制造，塑胶模具成型，电子产品组装；经营进出口业务；OEM、ODM、EMS服务。
公司地址：菲律宾共和国，八打雁省，塔纳万市，特别经济区——第一菲律宾工业园1B期，宗地12，Q2栋
股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|注册号/护照号/纳税识别号|国籍|股份数（股）|占比（%）|
|德盛投资有限公司|144493|塞舌尔|49,999,995|99.99999|
|华守夫|G59658***|中国|1|0.000002|
|刘军|E26057***|中国|1|0.000002|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Peter L. Calimag|EC1466***|菲律宾|1|0.000002|
|Jaime M. Padilla|121439***|菲律宾|1|0.000002|
|Manolo Aris M. Santos, Jr.|233857***|菲律宾|1|0.000002|
|合计|||50,000,000|100|

特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一五年七月十七日
广发证券股份有限公司关于
顺发恒业股份公司关联交易专项核查意见
作为顺发恒业股份公司（以下简称“顺发恒业”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对顺发恒业关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联方基本情况
公司名称：万向财务有限公司（以下简称：万向财务）
企业性质：有限责任公司
成立时间：2002年8月22日
法定代表人：傅志芳
实际控制人：鲁冠球
注册资本：12亿
统一社会信用代码：91330000742903006P
金融许可证编码：L0045H233010001
经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
截至 2016年 12月 31日，公司吸收存款余额 1,118,508.41万元，发放贷款1,126,526.71万元。2016年度营业收入41,515.46万元，净利润20,969.61万元。
二、与公司关联关系
与本公司受同一实际控制人控制。
三、关联交易主要内容
1、关联交易概况
（1）公司在万向财务开设帐户，万向财务提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
（2）2017年度，公司及下属控股子公司在万向财务账户的日最高存款余额不超过人民币60亿元；2017年度，万向财务向公司及下属控股子公司提供 60
亿元的综合授信额度。
2、定价政策和定价依据
相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
3、关联交易协议相关情况
（1）严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务，价格严格遵循市场公允价格，同时双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。
（2）协议有效期自公司股东大会通过后生效至2017年12月31日止。在协议生效前，即 2017年 1月 1日至本协议生效之日的前一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定。
（3）公司可以根据会计师事务所的年度审计报告，对年度内发生的交易情况，包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性作出说明。
四、履行的审批程序
公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议拟审议《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》，并提交公司2016年度股东大会审议。独立董事对此关联交易发表了独立意见。
五、保荐机构对公司相关关联交易事项的核查意见
广发证券经核查后认为：上述关联交易双方依据市场情况协商决定，符合公开、公平、公正的原则，不存在利益输送等现象。该项关联交易有利于降低公司运营成本，优化公司资金管理、提高资金运营能力、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。公司第七届董事会第十五次会议、公司 2016年度股东大会拟对上述关联交易进行审议并披露，本保荐机构对此无异议。
[以下无正文]
〔本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于顺发恒业股份公司关联交易专项核查意见》之签署页〕
保荐代表人：
李晓芳 胡伊苹
广发证券股份有限公司2017年3月24日
无锡小天鹅股份有限公司
2015年度监事会工作报告
本公司2015年监事会工作报告如下：
一、监事会召开情况
公司报告期内共召开了六次监事会会议：
1、公司第七届监事会第十四次会议于2015年3月18日召开，会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
（2）审议通过了《2014年年度报告及其摘要》；
（3）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
（4）审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》。
2、公司第七届监事会第十五次会议于 2015年 4月 20日召开，会议审议通过了《2015年第一季度报告》。
3、公司第七届监事会第十六次会议于 2015年 8月 4日召开，会议审议通过了《2015半年度报告》及《关于监事会换届选举的议案》。
4、公司第八届监事会第一次会议于 2015年 8月 26日召开，会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
5、公司第八届监事会第二次会议于2015年10月26日召开，会议审议通过了《2015年第三季度报告》、《关于调整 2015年度日常关联交易额度的议案》及《关于核销资产减值准备的议案》。
6、公司第八届监事会第三次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
二、监事会意见
报告期间内，公司监事会全体成员，按照《公司法》的有关规定及《公司章程》所赋予的职责和权力，独立行使监督职能，对公司的重大决策、经营活动以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，维护了公司和投资者利益。
报告期内，监事会成员列席了董事会各次会议、参加了公司股东大会，审
议了董事会提交的公司2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度报告，检查了公司的相关财务资料。监事会认为：
1、报告期内，公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，未发生违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；
2、监事会认真检查和审核了普华永道中天会计师事务所出具的本公司 2015年度审计报告，认为会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是真实的，如实公正地反映了公司本年度财务状况和经营成果；
3、报告期内，公司未发生重大收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易行为，没有损害股东权益或造成公司资产流失；
4、报告期内与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害公司利益。
无锡小天鹅股份有限公司监事会二零一六年三月八日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-060苏州中来光伏新材股份有限公司
关于公司与北控清洁能源签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）履约的风险及不确定性：本协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，不具有法律约束力，合同能否按协议履行存在不确定性，正式合同将在业务发生时另行签署。如正式合同与本协议不一致的，以正式合同约定为准。
（二）对公司业绩的影响：本战略协议为意向性协议，对公司2017年度及未来年度经营业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。
关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
2017年8月10日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）与北控清洁能源集团有限公司（以下简称“北控清洁能源”）签订了战略合作协议，建立战略合作伙伴关系，共同开发国内外的清洁能源市场，实现合作双赢。
2、协议对方的基本情况
公司名称：北控清洁能源集团有限公司
公司地址：香港湾仔港湾道18号中环广场67楼6706-07室
注册地点：开曼群岛（英属）
董事会主席：胡晓勇
成立日期：2012年11月29日
主营业务：光伏发电站的投资、开发、建设、营运及管理、光伏发电相关业务以及风电相关业务；及于中国卷烟包装的设计、印刷及销售。
北控清洁能源为港股上市公司（股票代码：01250），公司与北控清洁能源不存在任何关联关系。
3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本协议为战略性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会、股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
甲方：北控清洁能源集团有限公司
乙方：苏州中来光伏新材股份有限公司
（一）合作宗旨
双方致力于共同推进全球范围内的太阳能电站项目联合开发合作，发挥甲方对太阳能电站的投资、建设和管理优势等，依托乙方在太阳能光伏材料领域、高效电池的资源优势和专业技术，秉承“优势互补、资源同享、共赢发展”的原则，建立全面战略合作关系，开展全方位的合作。
（二）合作内容
甲乙双方同意在未来三年内，计划进行国内外太阳能电站项目的联合开发合作。计划安排如下：
2、双方在电站投融资方面开展协作，为电站开发提供资金支持。
3、双方共同开发分布式光伏项目，总规模不低于100MW。
4、双方共同出资参与“华融·北控清洁能源电力项目投资集合资金信托计划”，并共同承担相应义务。信托资金将用于甲乙双方共同开发的分布式电站项目。前述光伏电站在同等条件下应优先采购使用乙方组件。
（三）合作期限
本协议合作期限为三年，自本协议签署之日起算。协议期满，经双方协商一致可以续签本协议。
（四）其他
本协议为双方总的合作原则。双方一致同意：对于具体项目所涉合作事宜，由双方（含双方指定的下属公司）在本协议相关条款的基础上，另行签署具体协议进行明确。届时，由该相关协议方负责执行甲乙双方于本协议项下的相关合作安排。
本协议自签署之日起生效，一式两份，双方各执一份。
三、对公司的影响
本次战略合作协议的签订，有利于充分发挥公司与北控新能源在新能源领域的市场竞争和技术资源优势，各方优势互补、资源共享，共同开发国内外清洁能源市场，推动公司电站业务的发展，从而促进公司N型单晶双面太阳能电池的销售，符合公司的发展战略。
对上市公司业绩的影响：本次战略合作协议为意向性合作协议，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法估计对公司当年经营业绩造成的影响。
四、重大风险提示
1、本协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，旨在表达各方初步的合作意向及合作内容，具体合作事宜尚需双方根据实际情况共同协商后签署正式合同。如正式合同与本框架协议不一致的，以正式合同约定为准。
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|序号|最近三年披露的协议名称|披露日期|实质性进展|
|1|泰州中来与卡姆丹克签署的《战略合作协议》|2016年12月22日|正常履行中|
|2|泰州中来与杭州汉德签署的《战略合作协议书》|2016年12月9日|正常履行中|
|3|泰州中来与赛拉弗签署的《战略合作协议》|2016年9月21日|正常履行中|
|4|中来股份、隆基股份、乐叶光伏签署的《战略合作协议》|2016年5月24日|正常履行中|
|5|通辽中来与扎鲁特旗人民政府签署的《农畜牧业光伏互补示范区框架协议》|2015年7月24日|已终止（详见公告2016-115）|
|6|中来股份与翡膜考特签署的《资产收购意向书》|2015年1月14日|已完成（详见公告2015-011）|

3、公司控股股东、实际控制人林建伟、张育政夫妇所持有的公司首发限售股将于2017年9月12日解除限售，林建伟、张育政夫妇在本公告披露之日起三个月内没有减持意向；公司持股5%以上股东在本公告披露之日起三个月内没有减持意向。
五、其他相关说明
关于本次合作的后续进展情况，公司将严格按照《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019—024深圳市同洲电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司于 2019年 7月 5日召开了第五届董事会第五十九次会议，会议决议召集召开公司 2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年7月23日下午三时
（2）网络投票时间为：2019年7月22日—7月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月23日上午9:30—11:30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月22日下午3:00至2019年7月23日下午3:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6.股权登记日：2019年7月18日
7.会议出席对象
（1）2019年 7月 18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐机构代表等。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室。
二、本次股东大会审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于终止2015年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》|

特别说明：
1.本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
2.上述议案的具体内容详见于2019年7月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于终止2015年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》等相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》|√|

四、会议登记等事项
1.登记地点：欲出席现场会议的股东及委托代理人须于2019年7月22日9：00—17:00到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传
真或信函以抵达本公司的时间为准。
2.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
3.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
4.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼
电话：0755—26990000-8880/8957 传真：0755-26722666
邮编：518057
联系人：董事会秘书贺磊/证券事务代表刘道榆
5.本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2019年7月6日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362052；投票简称：同洲投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市同洲电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”,委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备 注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于终止2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》|√||||
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临
2015-083
山西证券股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请
获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 4日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公
告。
特此公告。
山西证券股份有限公司董事会 2015年 11月 5日
证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-032
北京首钢股份有限公司总会计师辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司总会计师张凤文的书面辞职报告。张凤文因个人原因申请辞去公司总会计师职务。辞职后张凤文将不在公司担任其他职务。
张凤文的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。在公司新任总会计师到任之前，公司副总经理王建伟将代为履行财务负责人的职责。
张凤文未持有公司股票。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定，我们作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第四届董事会第十次会议审议的《关于聘任副总经理的议案》发表独立意见如下：
1、经审阅吕群峰先生的教育背景及工作履历，吕群峰先生具备履行相关职责所需专业素养及工作经验，未发现其存在《公司法》第146条规定不得任职的情形和被中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次聘任高级管理人员的提名和聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
3、同意聘任吕群峰先生担任公司副总经理职务。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
_______________ _______________ _______________
王国文 张革初 晏金发
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
年 月 日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-089江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2018年10月15日以电子邮件或电话方式发出。2018年10月26日上午在公司六楼会议室以现场方式召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席王霞女士主持。本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司2018年第三季度报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会二○一八年十月二十六日
汤臣倍健股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-074汤臣倍健股份有限公司
关于向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”或“汤臣倍健”)于 2018年 7月2日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。
||
|-|
|为收购Life-Space Group Pty Ltd 100%股权事宜，根据公司的资金使用安排，|
|公司拟向银行申请不超过人民币 100,000万元的贷款，贷款期限不超过 5年。实|
|际融资情况以银行最终审批为准，公司将以持有的部分固定资产作抵押及子公司|
|部分股权作质押。|
|本次贷款符合公司的经营战略及融资需求，有利于公司本次收购资产的顺利|
|完成。申请贷款所需的房产抵押、股权质押不会对公司的生产经营产生影响。上|
|述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。|

特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一八年七月二日
天津广宇发展股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019年 4月 8日召开第九届董事会第三十七次会议，审议相关事项。作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上对《关于拟与控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团签署委托管理合同暨关联交易的议案》进行了事前审议，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，发表以下意见：
公司控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团为履行关于避免同业竞争的承诺，拟就大连神农科技有限责任公司、海南英大房地产开发有限公司、北京碧水源房地产开发有限公司、天津鲁能置业有限公司四家单位与公司签署《委托经营管理合同》；拟就都城伟业集团间接持有的海南亿兴置业有限公司60%股权管理事宜与公司签署《股权委托管理合同》。上述委托管理合同期限自协议生效之日起至 2022年 4月底（最终根据公司第二次临时股东大会对《关于放弃受让大连神农科技100%股权、海南英大100%股权、北京碧水源100%股权、天津鲁能置业100%股权及关联方都城伟业集团所控
制的海南亿兴置业60%股权的议案》《关于控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》的审议情况确定）。每个被托管单位的托管费用为 100万元/年，托管期限三年。据此测算，本次交易金额约 1500万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%。
公司已将上述签订委托管理合同事项事先与我们进行了沟通，我们也听取了有关人员的汇报。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。我们认为，控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团与公司签订委托管理合同，有利于解决与公司存在的同业竞争问题，有利于维护公司及股东的合法权益；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；
本次交易构成关联交易，公司关联董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生需回避表决。因此，我们同意《关于拟与控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团签署委托管理合同暨关联交易的议案》，同时同意将该议案提交公司第九届董事会第三十七次会议审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
赵廷凯 乐超军 冯 科
天津广宇发展股份有限公司
董事会
承诺函
本人（邢建亚，身份证号：310103195101082827）与广东顾地塑胶有限公司于 2015年 3月 13日签订《股份转让协议》，通过协议方式在限售期届满后交割受让顾地科技股份有限公司3,000万股有限售条件股份。
现本人不可撤销地声明并承诺如下：
本人与同次受让顾地科技股份有限公司的杭州德力西集团有限公司、重庆涌瑞股权投资有限公司之间不存在法律法规规定的任何关联关系，也不存在一致行动协议或安排。
特此承诺！
邢建亚
厦门亿联网络技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
根据《厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于2017年 3月 7日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|0398|
|末“5”位数|35009、60009、85009、10009|
|末“8”位数|73016909、85516909、98016909、10516909、23016909、35516909、48016909、60516909|
|末“9”位数|037000403、240662765|

凡参与本次网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有 37,340个，每个中签号码只能认购 500股厦门亿联网络技术股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话 400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1，按2转
人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据本公告履行缴款义务。2017年 3月 8
日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：厦门亿联网络技术股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2017年3月8日