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股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2017—017
物产中大关于2015年度非公开发行募集资金结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕 2125号文核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票301,563,133股，发行价为每股人民币8.71元，共计募集资金 2,626,614,888.43元。已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年11月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行费用 852,668.25元后，公司本次募集资金净额为人民币 2,625,762,220.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕424号）。
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金在各银行专户账户的存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。
截至2017年3月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|开户方|开户银行|银行账号|募集资金余额（人民币万元）|
|浙江物产电子商|中国工商银行股份|1202020129900275552|2089.75|

|||||
|-|-|-|-|
|务有限公司|有限公司杭州羊坝头支行|||
|物产中大集团股份有限公司|浙商银行股份有限公司杭州分行|3310010010120100604382|0.06|
|合 计|||2089.81|

（二）《募集资金专户存储三方监管协议》签署情况
2015年11月，物产中大及下属全资子公司浙江物产电子商务有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》。
三、募投项目及其资金使用情况
截至2017年3月31日，公司全部募投项目已建设完毕，募集资金使用情况见下表：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集配套资金投资额（1）|累计投入金额（2）|截止日累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（1）-（2）|
|1|跨境电商综合服务项目|25,000.00|23,131.47|1868.53|
|2|补充营运资金|237,576.22|237,576.22|-|
|合计||262,576.22|260,707.69|1868.53|

截止2017年3月31日，募集资金整体使用及节余情况为：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|实际募集资金净额|262,576.22|
|加：利息收入|221.28|
|减：募投项目实际投入金额|260,707.69|
|减：尚需支付金额（合同尾款及质保金）|-|
|节余募集资金余额|2089.81|

截至2017年3月31日，全部募投项目节余募集资金为人民币2089.81万元（含
利息收入），占募集资金净额人民币262,576.22万元的0.80%。
跨境电商综合服务项目节余募集资金人民币1,868.53万元（不含利息收入），
占该项目承诺投入金额人民币25,000万元的7.47%。
四、募集资金结余的主要原因
截止2017年3月31日，跨境电商综合服务项目实际投资总额为23,131.47万元，占承诺投入金额92.53%。
募集资金产生结余的主要原因为：募投项目在实施过程中，从项目的实际情况出发，一方面本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控跨境贸易、软硬件设备、项目推广、仓储物流设施采购、建设环节，合理降低项目成本和费用；另一方面对公司各项资源进行合理调度和优化，减少了部分项目支出，形成了资金结余。
五、结余募集资金使用计划
鉴于公司跨境电商综合服务项目已实施完毕，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将全部募投项目结项后结余募集资金人民币2089.81万元（含利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金。
六、独立董事、监事会、保荐机构对结余募集资金使用的相关意见
（一）独立董事意见
公司将节余募集资金永久补充流动资金的程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》的相关规定。上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，降低财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司将募投项目节余资金永久补充流动资金用于生产经营，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司全体股东的利益。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司认为：1、公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。2、公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩。
七、其他说明
公司于2017年4月22日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七
次会议审议通过《关于2015年度非公开发行募集资金结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。因本次节余募集资金及利息收入低于募集资金净额10%，该事项只需经董事会和监事会审议通过，并经独立董事、保荐人发表意见后可永久补充公司流动资金。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－009北京首创股份有限公司
出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司拟通过挂牌转让的方式转让所持有的秦皇岛首创水务有限责任公司50%股权，转让底价拟定为秦皇岛首创水务有限责任公司50%股权的评估值14,260.50万元。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易的实施不存在重大法律障碍。
本次交易的实施尚需经过北京市国资委审核批准。
一、交易概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第三次临时会议审议通过了《关于公司转让秦皇岛首创水务有限责任公司50%股权的议案》，公司拟通过挂牌转让的方式转让所持有的秦皇岛首创水务有限责任公司（以下简称“秦皇岛首创”）50%股权，转让底价拟定为秦皇岛首创50%股权的评估值14,260.50万元。本次转让的评估报告尚需经北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）审核批准。
该交易的实施及相关协议的签署未构成公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。
二、交易各方基本情况
秦皇岛市城市管理局（原秦皇岛市公用事业局）：持有秦皇岛首创50%股权，负责人：李耀滨；办公地点：秦皇岛市海港区迎宾路 98号；主要股东或实际控制人：秦皇岛市人民政府。
秦皇岛市城市管理局与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的
1、基本情况：秦皇岛首创成立于2005年10月，注册资本为人民币28,375.09万元，公司持有其50%股权，秦皇岛市城市管理局持有其50%股权；法人代表人：程贵；注册地址：秦皇岛市民族路 236号；经营范围：自来水供应、生产、市政公用行业给水设计、管道设计、安装维修等；秦皇岛市城市管理局享有本次股权转让的优先购买权。
2、该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、财务情况：由具有从事证券、期货业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对秦皇岛首创进行专项审计，并出具了【利安达专字[2015]第2030号】专项审计报告，审计基准日为2015年6月30日。秦皇岛首创一年又一期财务情况如下表所列：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2015年6月30日|
|资产总额|64,139.54|54,070.81|
|负债总额|50,774.48|40,454.19|
|资产净额|13,365.06|13,616.61|
|项目|2014年度|2015年1-6月|
|营业收入|24,138.50|12,101.77|
|净利润|-607.62|251.56|

（二）交易标的评估情况
由具有从事证券、期货业务资格的中威正信（北京）资产评估有限公司对秦皇岛首创进行资产评估，并出具【中威正信评报字[2015]第 1095号】资产评估报告，评估基准日是2015年6月30日，本次评估采用市场法和资产基础法。
经市场法评估后的秦皇岛首创净资产为 28,521.00万元，评估增值 14,904.39万元，增值率109.46%。公司持有的50%股权对应的股东权益价值为
14,260.50万元。
经资产基础法评估后的秦皇岛首创净资产为 20,794.97万元，评估增值
7,178.36万元，增值率52.72%。公司持有的50%股权对应的股东权益价值为 10,397.49万元。
鉴于本次评估目的、被评估单位的行业特点等因素，最终选用市场法的评估结果作为最终评估结论，即秦皇岛首创全部股东权益在2015年6月30日所表现的价值为28,521.00万元。
根据评估结果，本次交易的股权转让底价拟定为14,260.50万元。该评估报告尚需经过北京市国资委核准。
四、对上市公司的影响
本次出售资产符合公司的战略发展和管理需求，不会对公司经营产生重大影响。出售资产完成后，对公司现金流将有所增益，有利于公司优化资产结构，提高资金使用效率，符合公司的长远发展目标。
五、上网公告附件
1、审计报告。
公司将根据本次交易的进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年2月2日报备文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、会计师事务所的证券从业务资格证书
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2018-018广西绿城水务股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景∙路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月10日（星期四）14:00至16:30。
届时公司总经理徐斌元先生、副总经理兼总会计师陈大任先生、副总经理兼董事会秘书许雪菁女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司 2018年5月3日
证券代码： 600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-038广汇汽车服务股份公司关于
2016年度理财产品投资授权管理层审批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
授权投资标的：委托理财
授权投资额度：2016年累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产的150%，即人民币314.75亿
一、委托理财概述
为了进一步提高闲置资金的使用效率，公司拟在确保本金安全、操作合法合规、保证正常经营不受影响的前提下，利用公司或下属子公司自有闲置资金进行委托理财业务。
2016年4月28日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2016
年度理财产品投资授权管理层审批的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
委托理财业务不构成关联交易。
二、委托理财品种
委托理财主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品及非保本型理财产品）。
不得直接或间接用于其它证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
三、委托理财额度
公司2016年度购买投资理财产品的发生额累计不超过公司最近一期经审计净资产的150%，即人民币314.75亿。
四、实施方式
在上述额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司资金管理部负责组织实施。
五、委托理财风险
1、尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响具有一定波动性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。
六、风险控制措施
1、公司资金管理部负责具体的理财产品购买程序办理事宜，并配备专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
七、对上市公司的影响
1、公司运用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的银行理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
八、独立董事意见
独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置资金用于理财产品投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收
益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用自有闲置资金用于理财产品投资,并同意将有关内容提交公司股东大会审议。
九、根据本公司统计，本公司2015年度委托理财发生额为160.81亿人民币。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2016年4月29日
西藏华钰矿业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的要求，我们基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，认真审阅和了解相关情况，就公司于2018年8月23日召开的第二届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《西藏华钰矿业股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经对公司募集资金专项账户对账单等工作底稿的审核，我们认为公司募集资金用于与经公司股东大会审议通过的募集资金投资项目一致，资金使用决策过程规范，募集资金存放与使用情况符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金的相关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议独立董事发表独立意见签字页）
独立董事签字：
国金证券股份有限公司
关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见
中国证券监督管理委员会：
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”）拟发行股份购买姚俊华、李建新、程浩文等持有的江苏万高药业股份有限公司70%股份（以下简称“本次交易”）。
本次交易的独立财务顾问系国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”），法律顾问系江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“世纪同仁”），审计机构系立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），评估机构系中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）。
本独立财务顾问根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（以下简称“《聘请第三方意见》”）及相关规定的要求，就本次交易中各类直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为核查如下：
一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为
经核查，本次交易中国金证券不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为。
二、南卫股份除依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为
(一)核查方式与过程
1、访谈南卫股份董事会秘书，询问南卫股份在本项目中，除独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等依法需聘请的证券服务机构之外，是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
2、获取南卫股份出具的专项说明，确认其在本项目中，除国金证券、世纪同仁、立信、中联评估之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
3、查阅并获取南卫股份的序时账等文件，核实发行人聘请第三方的具体情况。
(二)、核查结果
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，南卫股份在本项目中除聘请国金证券、世纪同仁、立信和中联评估分别作为本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
三、独立财务顾问的核查意见
本独立财务顾问经核查后认为，截至本核查意见出具之日，本独立财务顾问在本项目中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。南卫股份在本项目中除聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构以外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合《聘请第三方意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签章页）
法定代表人：
冉云
财务顾问主办人：
张涵 王施健
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-134力帆实业（集团）股份有限公司
关于 2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年12月28日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601777|力帆股份|2018/12/21|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：重庆力帆控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年12月13日公告了股东大会召开通知，单独持有47.24%股份的股东重庆力帆控股有限公司，在 2018年 12月 17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《力帆实业（集团）股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案》；
（2）《关于力帆实业（集团）股份有限公司全资子公司重庆力帆乘用车有限公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》；
（3）《关于力帆实业（集团）股份有限公司出售全资子公司重庆力帆汽车有
限公司股权的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 12月 13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年12月28日14点 00分
召开地点：重庆市江北区江北嘴力帆中心28楼会议室（江北嘴聚贤岩广场8号）(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年12月28日
至2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司新增 2018年度日常性关联交易的议案|√|
|2|力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司再次新增2018年度日常性关联交易的议案|√|
|3|力帆实业（集团）股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案|√|
|4|关于力帆实业（集团）股份有限公司全资子公司重庆力帆乘用车有限公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案|√|
|5|关于力帆实业（集团）股份有限公司出售全资子公司重庆力帆汽车有限公司股权的议案|√|

上述议案1已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，披露时间为 2018年6月16日；上述议案2已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，披露时间为2018年12月13日；上述议案3-5已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，披露时间为2018年12月18日。披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-2
应回避表决的关联股东名称：谭冲
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会 2018年12月18日报备文件
（一）重庆力帆控股有限公司关于提议力帆实业（集团）股份有限公司 2018年第三次临时股东大会上增加临时提案的函
附件1：授权委托书
授权委托书
力帆实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司新增2018年度日常性关联交易的议案||||
|2|力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司再次新增2018年度日常性关联交易的议案||||
|3|力帆实业（集团）股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案||||
|4|关于力帆实业（集团）股份有限公司||||

|||
|-|-|
||全资子公司重庆力帆乘用车有限公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案|
|5|关于力帆实业（集团）股份有限公司出售全资子公司重庆力帆汽车有限公司股权的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2018-007号
中信建投证券股份有限公司
2018年非公开发行公司债券（第四期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》，本期债券发行总额为人民币25亿元，期限3年，发行价格为每张100元，采用网下面向合格投资者询价的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年7月24日结束，实际发行规模25亿元，最终票面利率为4.84%。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会2018年7月25日
卧龙电气集团股份有限公司监事会
关于会计政策变更的说明
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2014年年度报告的披露工作的通知》和《卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司章程》的有关规定，我们作为公司的监事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司变更会计政策发表以下意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意本次会计政策的变更。
特此说明。
卧龙电气集团股份有限公司监事会
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2019-051号沈阳商业城股份有限公司
关于第七届监事会第九次会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)2019年10月16日披露了《第七届监事会第九次会议决议公告》。经事后核查，公司对《第七届监事会第九次会议决议公告》中有关卢小娟女士的简历内容更正如下：
原披露内容为：
卢小娟简历如下：
吕晓娟，女，46岁，研究生学历。曾任深圳茂业商厦有限公司会计主管、会计部经理，茂业国际控股有限公司审计监察部总经理、行政部总经理、合同中心总经理、财务中心副总经理。现任茂业国际控股有限公司财务中心财务总经理，深圳茂业商厦有限公司董事，茂业商业股份有限公司董事，中嘉博创信息技术股份有限公司董事，沈阳商业城股份有限公司监事、监事会主席。
更正后披露内容为：
卢小娟简历如下：
卢小娟，女，46岁，研究生学历。曾任深圳茂业商厦有限公司会计主管、会计部经理，茂业国际控股有限公司审计监察部总经理、行政部总经理、合同中心总经理、财务中心副总经理。现任茂业国际控股有限公司财务中心财务总经理，深圳茂业商厦有限公司董事，茂业商业股份有限公司董事，中嘉博创信息技术股份有限公司董事，沈阳商业城股份有限公司监事、监事会主席。
除以上更正内容外，原公告其他内容均未发生变化。公司就上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2019年10月17日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-013
浙江鼎力机械股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月19日 14点30分
召开地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路 1255号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月19日
至2018年3月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司为客户提供担保额度的议案|√|
|2|关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案由 2018年 3月 2日召开的公司第三届董事会第六次会议提交，董事会决议公告已于 2018年 3月 3日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603338|浙江鼎力|2018/3/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2018年3月13日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:003、登记地点：公司证券部（浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255号）4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：梁金、汪婷
电话：0572-8681698传真：0572-8681623
邮箱：dingli@cndingli.com
3、联系地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255号证券部
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年3月3日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的第三届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江鼎力机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月19日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司为客户提供担保额度的议案||||
|2|关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2014-031】大秦铁路股份有限公司
关于申请注册发行短期融资债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
注册发行规模：不超过人民币100亿元（含人民币100亿元）。其中，首次发行不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）。
该事项尚须提请公司股东大会审议批准
为满足资金需求、降低融资成本、增强短期偿债能力和财务弹性，根据公司生产经营和资金需求情况，并综合考虑市场环境、资金规模等因素，大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过100亿元的短期融资债券（以下简称“本次短期融资债券”）。
一、发行方案
1、发行规模：不超过人民币100亿元（含人民币100亿元）。其中，首次发行不超过人民币 30亿元（含人民币 30亿元），拟在本次短期融资券注册获得交易商协会批准后两个月内发行，在注册有效期内的发行计划（包括但不限于发行次数、发行额度、发行时点等）将视公司资金存量和需求而定；
2、有效期限：本次短期融资债券注册有效期为两年；
3、发行利率：根据实际发行时的市场利率水平确定；
4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
5、发行方式：一次注册、分次发行；
7、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资债券的注册有效期内持续有效。
二、本次注册发行授权事项
为保证本次短期融资债券顺利发行，提请股东大会授权董事会，或在适当情形下，由董事会批准的两名以上董事（含 2名），可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，决定、办理以下事项：1、聘请承销商、评级机构、律师事务所等中介机构，并签署有关合同、协议和相关法律文件。
2、在取得有权机构批准后，根据公司实际需要及市场条件，在中国境内发行总额度不超过人民币100亿元的短期融资债券，并按规定进行信息披露。
3、根据资金需求及市场利率变化情况，在注册有效期和注册额度内择机确定具体发行时间、发行额度、发行期数及发行利率，办理短期融资债券登记及托管事宜，并签署必要的文件。
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、本授权的期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议情况
公司于2014年8月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于发行短期融资债券的议案》和《关于授权董事会办理短期融资债券发行具体事宜的议案》。内容详见 2014年 8月 28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（临2014-027）。
本次申请注册发行短期融资债券事项尚须提交公司股东大会审议批准。
四、其他
短期融资债券发行事宜需在取得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于招商局能源运输股份有限公司
拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）为招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”或“公司”）2011年度非公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就招商轮船使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金存放及使用情况
2012年2月16日，招商轮船经中国证监会证监许可（2012）182号文核准，向中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司、中国中化股份有限公司非公开发行人民币普通股（A）股 858,349,420股，每股发行价格3.37元，共募集资金总额为 2,892,637,544.56元，扣除发行费用 26,630,677.55元后，募集资金净额为 2,866,006,867.01元。前述募集情况已经中瑞岳华会计师事务所出具的《验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第0036号）验证。
公司已将上述实际募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构招商证券和一创摩根同募集资金专户开立银行（包括招商银行上海中山支行、三菱东京日联银行（中国）有限公司、荷兰安智银行股份有限公司上海分行）分别签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《公司2011年度非公开发行A股股票预案》，公司通过本次发行募集的资金初步拟用于在未来三年左右时间购建10艘VLCC油轮。
公司于 2013年 2月 1日召开第三届董事会第十二次会议，通过《关于审议 2013-2016买造油轮计划及授权公司总经理签署相关协议的议案》，批准 2013-2016年具体买造油轮计划并授权公司总经理及其书面授权人士签署相关
协议。
2013年 2月 1日公司通过下属子公司于与中国船舶重工国际贸易有限公司和大连船舶重工集团有限公司就建造“3+2艘”31.9万载重吨新型节能环保 VLCC原油船分别签署造船协议；2013年 2月 4日，公司通过下属子公司于与中国船舶工业贸易公司和上海外高桥造船有限公司就建造“3+2”艘31.8万载重吨新型节能环保VLCC原油船签署造船协议。
根据相关市场惯例及公司的实际情况，公司本次发行募集资金的使用拟沿用IPO募集资金的使用方式，即：先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入购建油轮项目，并在履行必要的批准程序后，从公司募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金，该等被置换出的募集资金视同已经投入本次募集资金投资项目；公司拟在办理完成相关境外投资和大额用汇批准手续后，再将境内人民币资金换汇汇出注入境外单船公司，用于偿还单船公司购建油轮的银行借款。
公司 2013年年度股东大会审议批准了《关于将部分使用美元投入募投项目对应的募集资金置换为自有资金的议案》，同意公司将 7.8亿元人民币募集资金置换为自有资金，以上资金尚在办理资金置换手续，并未置换完成。截至核查意见签署日，公司募集资金专户余额（含已购买的保本人民币理财产品）共计约31.07亿元（含存款利息收入）。其中，2014年2月7日使用闲置募集资金 13.67亿元人民币购买的三菱东京日联银行保本型银行理财产品尚未到期，到期日为2015年2月6日。
二、本次使用部分闲置超募资金购买理财产品的情况
2014年 6月使用闲置募集资金购买三菱东京日联银行保本型银行理财产品（前期理财产品到期本息续买）；
公司于2014年6月13日使用闲置募集资金1,740,143,808元人民币购买了三菱东京日联银行发行的保本型银行理财产品，具体情况如下：
（1）起息日：2014年6月13日；
（2）签约方：三菱东京日联银行；
（3）到期日：2014年12月15日；
（4）本金：1,740,143,808元；
（5）资金性质：暂时闲置募集资金；
（6）预期收益率：年化收益率5.2%。
三、相关审核和批准程序
公司于 2014年 2月 20日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续授权公司管理层购买保本型银行理财产品的议案》。董事会授权公司总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生自董事会审议通过之日起一年之内有权进一步确定拟购买的保本型银行理财产品并签署相关协议（拟用于购买银行理财产品的资金不超过49.5亿元，该等额度在决议有效期内可循环使用）。
公司独立董事已对公司购买相关保本型银行理财产品发表独立意见如下：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决定。
2014年6月13日公司监事会召开第四届监事会第二次会议，经审议公司拟购买相关保本型银行理财产品相关事项后认为：本次使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的事项履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的等相关规定，有利于提高募集资金及公司自有资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决定。
四、招商证券、一创摩根核查意见
公司目前经营状况良好、财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行。本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时对公司募集资金投资项目的建设进度也不存在影响。综合以上情况，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于招商局能源运输股份有限公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
王大为
蒋欣
招商证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于招商局能源运输股份有限公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
熊顺祥
刘宁斌
第一创业摩根大通证券有限公司
年 月 日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2017-042
冠城大通股份有限公司关于
为常熟志诚房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于为常熟志诚房地产开发有限公司提供不超过人民币1.125亿元担保的议案》，公司控股公司苏州冠城宏翔房地产有限公司（以下简称“苏州宏翔”）的联营公司常熟志诚房地产开发有限公司（苏州宏翔持有该公司25%股权，以下简称“常熟志诚”）拟向中国银行常熟支行申请授信不超过人民币4.5亿元，期限3年，由各方股东或其关联方按照股比提供相应担保，董事会同意公司为该笔贷款提供金额不超过人民币
1.125亿元的担保。
二、常熟志诚基本情况
公司名称：常熟志诚房地产开发有限公司
住所：苏州市常熟市通港路98号
法定代表人：杨文杰
注册资本：8000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发、销售；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
常熟志诚房地产开发有限公司为苏州宏翔的联营公司，苏州宏翔持有该公司25%股权。
三、常熟志诚最近一期财务报表
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2017 年 9 月 30 日|
|资产总计|403,969,942.24|
|负债合计|324,453,074.42|
|净资产|79,516,867.82|
|项目|2017 年 1-9 月|
|营业收入|0|
|净利润|-483,132.18|

四、担保协议主要内容
公司为常熟志诚提供担保开始时间以相关合同为准，担保期限为3年。担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准。
五、董事会意见
上述担保事项为对联营公司提供的融资担保，考虑到该公司的融资需求、资信和经营状况，担保风险较为可控，董事会同意公司为该笔贷款提供金额不超过人民币1.125亿元的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年9月30日，公司及其控股公司实际对外担保总余额为36,286.58万元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.32%，均为公司为控股公司提供的担保，无逾期对外担保。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2016-004宁波维科精华集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2016年 4月 1日以书面形式发出通知，于 2016年 4月 15日上午 11点在月湖金贸大厦二十楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事长吕军先生召集和主持，经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《2015年监事会报告》
2015年度,公司监事会召开了七届十三次、七届十四次、八届一次、八届二次、八届三次共计五次会议，按照《公司法》和《公司章程》赋予的权力和义务，本着对全体股东认真负责的精神，积极履行应尽的职责和义务，对公司依法运作情况和高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护公司及全体股东的合法权益。
2015年公司继续完善内部控制体系，加强管理运作；决策程序均严格遵循《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关制度的规定，董事会严格执行股东大会各项决议，具有较完善的法人治理结构及较高的公司治理和内控水平。
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事和高级管理人员能够自觉遵守法律、法规，忠诚敬业，在履行职责和行使职权过程中未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2015年度标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况及经营成果。
报告期内，公司在财务管理过程中，未发生违反国家财经法规和有关制度的情形。
3、监事会对公司资产交易情况的独立意见
公司资产交易程序合法，交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益，亦
未造成公司资产流失。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司 2015年与控股股东维科控股集团股份有限公司及其子公司共计发生日常性关联采购 3216.01万元，关联销售 3029.55万元,关联销售金额占公司主营业务收入的比例为4.15%，合计6245.56万元。
监事会认为，上述与控股股东及其关联方的交易均遵循了市场行为，不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为。
本项议案尚须提请公司2015年年度股东大会审议。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《关于对公司2015年年度报告及其摘要进行审核的议案》
公司监事会根据《证券法》第 68条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，审议了公司董事会编制的2015年年度报告及摘要，一致认为：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2015年全年的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》
根据企业会计准则的规定，对公司资产进行了梳理，并对存货、固定资产等资产进行了减值测试。经测试，公司2015年度计提存货跌价准备16,868,514.67元，影响当期损益16,868,514.67元；计提固定资产减值准备 6,884,995.43元，影响当期损益 6,884,995.43元。监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法。监事会同意上述计提减值准备事项。（详情请见公司公告，公告编号：2016-011）
（同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司监事会二〇一六年四月十九日
备查文件目录：
1、公司第八届监事会第四次会议决议
证券代码：600674 证券简称：川投能源公告编号：2019-039号四川川投能源股份有限公司
二〇一九年度前三季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2019年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年第三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2019年前三季度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|577,868,568.64||600,485,538.16||-3.77||
|营业利润|2,686,450,612.18||2,825,873,382.45||-4.93||
|利润总额|2,690,038,535.46||2,834,949,855.70||-5.11||
|归属于上市公司股|2,630,583,777.56||2,771,234,560.63||-5.08||
|东的净利润|||||||
|归属于上市公司股|2,627,449,285.99||2,762,016,897.79||-4.87||
|东的扣除非经常性|||||||
|损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.5976||0.6295||-5.07||
|加权平均净资产收|10.23||12.57||-2.34||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|34,043,742,789.30||32,043,917,051.90||6.24||
|归属于上市公司股|26,142,271,411.85||24,832,331,888.99||5.28||
|东的所有者权益|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股 本|4,402,140,480.00|4,402,140,480.00||
|归属于上市公司股|5.94|5.64|5.32|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

注：本报告期初数同法定披露的上年年末数，上年同期数为法定披露的上年同期数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润与上年同比减少5.08%，影响公司利润变动的主要原因是参股48%的雅砻江公司报告期内净利润同比下降，导致公司获得的投资收益相应下降。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临 129
新疆天富能源股份有限公司
关于修订公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 11月 24日召开了第五届董事会第四十次会议，审议通过了修订公司章程的议案。本次修订章程是因为公司新发行股份 245,718,431股，造成股本变动，需修订公司章程中注册资本的相关条款，具体如下：
一、修订《公司章程》第六条：
原第六条为：“公司注册资本为人民币 905,696,586.00元”；
现修订为“第六条公司注册资本为人民币 1,151,415,017.00元”；
二、修订《公司章程》第十九条：
原第十九条为：“公司股份总数为 905,696,586股，均为普通股。”；
现修订为“第十九条公司股份总数为 1,151,415,017股，均为普通股。”。
此项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2017年 11月 24日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-047株洲旗滨集团股份有限公司
关于总部办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因经营发展需要，自2016年6月22日起，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公总部搬迁至新办公场所。新办公地址为“福建省漳州市东山县康美镇城垵路。
公司注册地址、公司网址、公司电子邮箱、投资者关系联系电话及传真号码保持不变。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一六年六月二十二日