浙江艾迪西流体控制股份有限公司
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独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见一、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律法规、规范性文件及浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）规章制度《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就对公司《2013年度内部控制评价报告》发表如下意见：经核查，我们认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，本年度未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司生产经营和企业管理的需要，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》第 16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（监会发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》以及《公司章程》的规定和要求，作为独立董事，对公司2013年度关联方资金占用及对外担保等情况进行了认真的检查和问询，对公司进行了审慎核查后，现发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。
3、截止2013年12月31日，公司对外担保全部为对控股子公司担保，担保情况如下：
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|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为关|
|||担保额||实际担保金|担保类||是否履行||
|担保对象名称|相关公告||期（协议签|||担保期||联方担保|
|||度||额|型||完毕||
||披露日期||署日）|||||（是或否）|
|宁波艾迪西国际|2013年04||2012年07||连带责|2012.7.25-2|||
|||2,720||2,720|||否|是|
|贸易有限公司|月02日||月25日||任保证|014.7.25|||

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|台州艾迪西万达|2013年04||2012年07||连带责|2012.7.7-20|||
|||8,000||5,000|||否|是|
|阀门有限公司|月02日||月07日||任保证|14.7.7|||
|台州艾迪西盛大|2013年04||2012年06||连带责|2012.6.22-2|||
|||3,000||1,000|||否|是|
|软管有限公司|月02日||月22日||任保证|014.6.22|||
|香港艾迪西国际|2013年04||2013年10||连带责|2013.09.10-|||
|||16,000||13,135.82|||否|是|
|有限公司|月02日||月12日||任保证|2014.9.10|||
|嘉兴艾迪西暖通|2013年04||2011年08||连带责|2011.8.10-2|||
|||40,000||31,715|||否|是|
|科技有限公司|月02日||月10日||任保证|014.12.31|||
|北京艾迪西暖通|2013年04||2013年03||连带责|2013.03.19-|||
|||2,000||1,500|||否|是|
|科技有限公司|月02日||月19日||任保证|2014.03.18|||
|浙江艾碧匹流体|2013年04||||||||
|||2,000|||||||
|控制有限公司|月02日||||||||

综上所述，我们认为，公司严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，能够严格控制关联方占用公司资金及对外担保风险，维护股东权益。
三、独立董事关于公司2013年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等的相关规定，作为公司独立董事，现就2013年度利润分配预案发表如下意见：
公司于2014年4月18日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》：以公司2013年12月31日总股本27,648万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.1元（含税）；
本年度进行资本公积转增股本，以2013年12月31日总股本27,648万股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本55,296,000股，转增后公司股本总额为33,177.60万股。
我们认为：公司董事会提出的 2013年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》相关规定和公司的实际情况，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
四、独立董事关于聘请2014年度财务报表审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规范性文件和制度的规定，作为公司的独立董事，现就公司聘请2014年度审计机构发表如下意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，坚持以公允、客观、独立的态度按时完成审计任务，为公司出具的《2013年度审计报告》真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果.因此，我们同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的财务审计机
构。
五、公司独立董事关于年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《公司董监高薪酬与考核方案》等相关规范性文件和相关制度的规定，作为公司的独立董事，对公司年度董事、监事和高级管理人员的薪酬发表独立意见如下：
1.公司提出的董事、监事和高级管理人员的薪酬是依据高级管理人员个人年度经营业绩完成情况，参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、以及所在岗位承担的责任进行考核制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定。
2.董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
六、独立董事关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，发表如下独立意见：
公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意根据资金市场状况，授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过 2年（含 2年）的低风险理财产品，购买理财产品额度平均每月不超过5,000万元，并在上述额度内资金可以滚动使用。
七、独立董事关于前期会计差错更正的议案
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对第二届董事会第十七次会议《关于前期会计差错更正的议案》发表如下独立意见：
公司本次对前期会计差错更正符合财政部《企业会计准则》（2006）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》的有关规定和差错更正的有关程序。本次会计差错更正及追溯调整事项对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们同意本次对前期会计差错进行更正及对2012年度财务报表相关项目数据进行追溯调整。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
（此页无正文，为浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见的签字页）
独立董事签署：
段中鹏 钱爱民 华明九
浙江艾迪西流体控制股份有限公司二〇一四年四月十八日