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证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2017-034
山东仙坛股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 26日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更概述
（一）变更日期：2017年 6月 12日
（二）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
2、变更后采取的会计政策
财政部制定的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会【2017】15号)。
（三）变更原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会【2017】15号)，对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自 2017年 6月 12日起施行。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会【2017】15号)的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会【2017】15号)的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》“会计政策及会计估计变更”的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：经核查，公司依据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会【2017】15号)的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议、第三届监事会第三次会议决议；
2、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会2017年8月29日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于辽宁奥克化学股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48340010号辽宁奥克化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克股份公司”）2013年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是奥克股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计奥克股份公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解奥克股份公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供奥克股份公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
钟平
中国·北京 中国注册会计师：
郭春林
二○一四年四月十九日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附表||||||||||
|上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司|||||||金额单位：人民币万元|||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|辽阳奥克纳米材料有限公司|受同一股东控制|应收票据|472.76|1,817.91|2,164.37|126.30|票据未到期或背书|经营性占用|
||辽阳奥克纳米材料有限公司|受同一股东控制|应收账款|-|2,632.13|2,656.02|-23.89|销售材料物资|经营性占用|
||辽阳奥克包装材料有限公司|受同一股东控制|应收账款|-|12.22|12.22|-|销售材料物资|经营性占用|
||辽阳奥克包装材料有限公司|受同一股东控制|应收票据|-|334.00|254.00|80.00|票据未到期或背书|经营性占用|
|小 计|—|—|—|472.76|4,796.25|5,086.61|182.41|—|—|
|关联自然人及其控制的法人|锦州阳光能源有限公司|监事会主席控制的企业|应收票据|100.00|160.00|260.00|-|票据未到期或背书|经营性占用|
||锦州阳光能源有限公司|监事会主席控制的企业|应收账款|236.45|907.86|835.34|308.97|销售未收现|经营性占用|
||锦州阳光能源有限公司|监事会主席控制的企业|其他应收款|-|288.00|288.00|-|处置设备|经营性占用|
||锦州阳光能源有限公司|监事会主席控制的企业|其他会计科目|-|1,627.51|1,101.91|525.60|采购未收货|经营性占用|
||锦州日鑫硅材料有限公司|监事会主席控制的企业|应收票据|100.00|200.00|200.00|100.00|票据未到期或背书|经营性占用|
||锦州日鑫硅材料有限公司|监事会主席控制的企业|应收账款|311.56|521.80|673.76|159.60|销售未收现|经营性占用|
||锦州晶技太阳能科技有限公司|监事会主席控制的企业|应收票据|150.00|-|150.00|-|票据未到期或背书|经营性占用|
||锦州晶技太阳能科技有限公司|监事会主席控制的企业|应收账款|256.47|284.26|419.62|121.11|销售未收现|经营性占用|
||锦州佑华硅材料有限公司|监事会主席控制的企业|应收票据|-|200.00||200.00|销售未收现|经营性占用|
||锦州佑华硅材料有限公司|监事会主席控制的企业|应收账款|469.94|1,188.32|1,226.00|432.26|销售未收现|经营性占用|
|小 计|—|—|—|1,624.42|5,377.75|5,154.63|1,847.55|—|—|
|其他关联人及其附属企业|广东德美精细化工股份有限公司|持股5%以上股东|应收账款|-|161.12|112.00|49.12|销售未收现|经营性占用|
|||||-|-|-|-|||
|小 计|—|—|—|-|161.12|112.00|49.12|—|—|
|上市公司的子公司及其附属企业|奥克化学（滕州）有限公司|控股子公司|其他应收款|1,500.00|11,857.67|13,357.67|-|财务资助及资金往来|非经营性占用|
||广东奥克化学有限公司|全资子公司|其他应收款|500.00|6,100.00|2,300.00|4,300.00|财务资助及资金往来|非经营性占用|
||奥克化学扬州有限公司|全资子公司|其他应收款|-|5,342.78|2,562.20|2,780.58|财务资助及资金往来|非经营性占用|
||吉林奥克新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|-|3,752.20|3,752.20|-|财务资助及资金往来|非经营性占用|
||南昌赛维LDK光伏科技工程有限公司|全资子公司|其他应收款|7,973.61|508.10|448.00|8,033.71|财务资助及资金往来|非经营性占用|
|小 计|—|—|—|9,973.61|27,560.76|22,420.08|15,114.29|—|—|
|总 计|—|—|—|12,070.79|37,895.89|32,773.31|17,193.36|—|—|
|法定代表人：朱建民 主管会计工作的负责人：孙玉德 会计机构负责人：徐丹||||||||||
光启技术股份有限公司董事会
关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的说明
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟支付现金购买深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）100%的股权，该项交易构成重大资产重组（以下简称“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司董事会对本次重组是否符合构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行了审慎分析，董事会认为：
2017年1月26日，公司非公开发行新增的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，发行完成后，公司控股股东由俞龙生、郑玉英变更为达孜映邦，实际控制人由俞龙生、郑玉英变更为刘若鹏。
本次重组为公司购买实际控制人刘若鹏控制光启尖端100.00%的股权，光启尖端的资产总额、净资产、营业收入、净利润占公司同类指标的比例情况如下：
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|-|-|-|-|
|2016年末/2016年度|光启尖端|公司|占比|
|资产总额|44,600.00|73,979.95|60.29%|
|资产净额|44,600.00|60,264.90|74.01%|
|营业收入|8,164.02|42,164.87|19.36%|
|净利润|4,391.13|6,594.25|66.59%|

光启尖端的资产总额、资产净额、营业收入及净利润占公司同类指标的比例均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，且本次重组的支付方式为现金方式，不涉及发行股份，公司股本未发生变化。
2017年以前，公司主营业务为制造、加工、销售汽车座椅零部件及功能件，主导产品为汽车座椅零部件及功能件。2017年，公司通过非公开募资，并将募集资金全部用于超材料智能结构及装备产业化项目和超材料智能结构及装备研发中心建设项目，主要产品为地面行进装备超材料智能结构和可穿戴式超材料智
能结构，业务及产品范围拓展至超材料领域。
光启尖端主要从事超材料前沿技术研究和军工超材料解决方案提供及产品生产，与公司超材料业务属于超材料相关技术在不同领域的应用，具有显著的技术协同效应。本次重组有助于公司完善超材料业务链条，不会导致公司主营业务发生根本性变化。
综上，董事会认为本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
光启技术股份有限公司董 事 会2017年9月28日
国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司
调整募集资金投资项目实施进度的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东民和牧业股份有限公司（简称“民和股份”或“公司”）非公开发行的保荐人，就公司调整募集资金投资项目实施进度出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次拟调整募集资金投资项目实施进度事项的相关文件，对其调整募集资金投资项目实施进度的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1620号《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股股票43,523,316股，募集资金总额为839,999,998.80元，扣除发行费用27,700,000.00元，本次发行募集资金净额为812,299,998.80元，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2011]00070028号《验资报告》。公司原计划募集资金投资项目的资金预算如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|商品鸡养殖建设项目|53,920|53,920|
|2|商品鸡屠宰加工建设项目|17,840|17,840|
|3|粪污处理沼气提纯压缩项目|9,506|9,506|
||合计|81,266|81,266|

截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币743,478,705.98元（含用于暂
时补充流动资金27000万元）。
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|已投入募集资金（万元）|项目达到预定可使用状态的日期|
|1|商品鸡养殖建设项目|53,920|4,591|2014年12月31日|
|2|商品鸡屠宰加工建设项目|17,840|1,475|2014年06月30日|
|3|粪污处理沼气提纯压缩项目|9,506|4,563|2014年03月31日|
||合计|81,266|10,629||

三、本次调整募集资金投资项目进度情况
1、募投项目投资进度调整情况
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|原计划达到预定可使用状态的日期|调整后达到预定可使用状态的日期|
|1|商品鸡养殖建设项目|2014年12月31日|2016年12月31日|
|2|商品鸡屠宰加工建设项目|2014年06月30日|2015年12月31日|
|3|粪污处理沼气提纯压缩项目|2014年03月31日|2015年6月30日|

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。本次调整募集资金投资项目实施进度经董事会审议通过即可。
2、募集资金投资项目实施进度调整的原因
2013年度，国内白羽肉鸡市场祖代鸡引种量继续增长，导致商品代鸡苗供应量居高不下，加上期间发生的外部突发事件，公司主营商品代鸡苗价格不振，整个养殖行业均处于低谷期。
由于上述原因，且公司2013年度出现较大程度亏损，募投项目进展较为缓慢，预计不能按照预期时间完工，因此董事会决定推迟募投项目实施进度，公司调整募集资金项目实施进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合相关规定的要求。
四、相关审核和批准程序
1、董事会决议情况
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施
进度的议案》，决定将2011年非公开发行募集资金投资项目“商品鸡养殖建设项
目”、“商品鸡屠宰加工建设项目”、“粪污处理沼气提纯压缩项目”的实施进
度进行延期。
2、独立董事意见
公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司本次调整募投项目投资计划。
3、监事会意见
本次募投项目投资进度的调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的发展需要。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投资计划。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次调整募集资金投资项目实施进度已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
保荐人对本次调整募集资金投资项目实施进度无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
王平 吴卫钢
国信证券股份有限公司2014年4月17日
关于苏州锦富技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情
况汇总表的专项审核报告
天衡专字（2019）00725号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于苏州锦富技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
天衡专字（2019）00725号苏州锦富技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“苏州锦富技术”)财务报表，包括 2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2019)01449号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及其他相关要求，苏州锦富技术编制了后附的《苏州锦富技术股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是苏州锦富技术的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项审核报告。
我们将上述汇总表与苏州锦富技术的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对苏州锦富技术关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解苏州锦富技术2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供苏州锦富技术向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：苏州锦富技术股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：荆建明
（项目合伙人）
中国·南京
附件：
苏州锦富技术股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018 年期初占用资金余额|2018 年度占用累计发生金额|2018 年度占用利息|2018 年度偿还累计发生金额|2018 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小 计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小 计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小 计||||-|-|-|-|-|||
|大股东及其附属企业|富国平|实际控制人|长期应收款[注]|-|9,900.00|314.07|-|10,214.07|资金往来|非经营性占用|
|小 计||||-|9,900.00|314.07|-|10,214.07|||
|上市公司的子公司及其附属企业|奥英光电(苏州)有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|2,619.89|27,347.31|3.86|24,388.01|5,583.05|资金往来|非经营性占用|
||滁州锦富电子有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|1,212.06|108.90|2.01|649.46|673.50|资金往来|非经营性占用|
||东莞锦富迪奇电子有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|4,999.99|3,222.27|-|4,442.71|3,779.54|资金往来|非经营性占用|
||广州恩披特电子有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|-|3,028.84|55.98|2,568.81|516.01|资金往来|非经营性占用|
||苏州久富电子有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|-|3,508.20|85.56|666.53|2,927.23|资金往来|非经营性占用|
||上海挚富高分子材料有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|625.16|3,267.11|3.16|1,390.45|2,504.98|资金往来|非经营性占用|
||上海锦微通讯技术有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|2,241.41|2,234.63|2.07|1,472.85|3,005.26|资金往来|非经营性占用|
||南通旗云科技有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|8,162.28|5,127.00|739.95|739.95|13,289.27|资金往来|非经营性占用|
||安徽中绿晶新能源科技有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|-|1,950.26|-|10.26|1,940.00|资金往来|非经营性占用|
||苏州富映科显示技术有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|-|200.00|-|-|200.00|资金往来|非经营性占用|
||威海锦富信诺精密塑胶有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|-|171.57|-|-|171.57|资金往来|非经营性占用|
||远东亚洲数据科技（北京）有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|-|40.00|-|-|40.00|资金往来|非经营性占用|
||昆山迈致自动化科技有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|213.00|-|-|-|213.00|资金占用利息|非经营性占用|
|小 计||||20,073.79|50,206.09|892.59|36,329.03|34,843.41|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-||-|-|||
|小 计||||-|-||-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-||-|-|||
|小 计||||-|-||-|-|||
|总 计||||20,073.79|60,106.09|1,206.66|36,329.03|45,057.48|||

[注]长期应收款中6,614.07万元重分类至一年内到期的非流动资产。
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2016-008
鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产的事项，该购买资产事项涉及收购江苏天诺新材料科技股份有限公司的股权和境外资产。经申请本公司股票（简称：鲁丰环保，代码：002379）于2015年11月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2015-075），2015年11月12日、2015年11月19日和2015年11月26日、2015年12月10日、2015年12月17日、2015年12月24日、2015年12月31日、2016年01月08日、2016年01月15日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-077、2015-078、2015-081、2015-084、2015-085、2015-086、2015-087、2016-002、2016-003），2015年12月3日披露了《关于筹划发行股份购买资产的延期复牌公告》,2016年1月19日披露了《关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的公告》。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的具体事项，交易各方与中介机构针对本次发行股份购买资产的部分细节仍在进一步磋商和论证中。本次发行股份购买资产的方案亦在进一步研究和论证中。有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十二日
董事会2014年第3次临时会议 独立董事意见河南豫能控股股份有限公司独立董事
对公司董事会 2014年第 3次临时会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司董事会 2014年第 3次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易事项的独立意见 1.公司本次非公开发行股票所募集资金将用于购买河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）持有的新乡中益发电有限公司（以下简称“新乡中益”）95%股权、鹤壁同力发电有限责任公司（以下简称“鹤壁同力”）持有的鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称“鹤壁鹤淇”）97.15%股权。
投资集团持有公司83.34%的股份，持有鹤壁同力97.15%的股份，是公司和鹤壁同力的控股股东，因此本次交易构成了关联交易。
2.本次交易的实施有利于公司主营业务的发展，有利于减少与控股股东之间的同业竞争。公司的行业地位、业务规模都有望得到进一步的提升，核心竞争力将进一步增强，符合上市公司及股东的利益。
3.本次交易事项以及签订的相关协议、文件，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易事项具有可操作性。
4.公司已聘请具有证券从业资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对拟收购的新乡中益、鹤壁鹤淇的股东全部权益进行评估，并分别出具了以 2014年 3月 31日为基准日的“中企华评报
董事会2014年第3次临时会议 独立董事意见字（2014）第 3200号”、“中企华评报字（2014）第 3201号”《资产评估报告》。根据上述资产评估报告，新乡中益、鹤壁鹤淇的资产评估结论均采用资产基础法评估结果，新乡中益、鹤壁鹤淇股东全部权益价值评估结果分别为 20,706.45万元、9,958.55万元，即公司本次非公开发行募集资金拟收购的新乡中益95%股权、鹤壁鹤淇97.15%股权所对应的评估价值分别为 19,671.13万元、9,674.73万元。
本次交易价格以经河南省国资委备案的评估结果为依据确定，交易价格的定价原则符合相关法律、法规的规定。本次交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
5.公司本次交易的相关事项经公司董事会 2014年第 3次临时会议审议通过。在审议重大关联交易事项时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
6.本次交易尚需获得公司股东大会的批准，股东大会就重大关联交易事项进行表决时，关联股东应当回避表决。
7.本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的批准。
二、关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
河南豫能控股股份有限公司本次非公开发行募集的资金将用于购买控股股东投资集团所持有的新乡中益95%股权及投资集团子公司鹤壁同力所持有的鹤壁鹤淇97.15%股权，北京中企华资产评估有限责任公司对新乡中益、鹤壁鹤淇股东全部权益进行了评估，并出具了相关评估报告。我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，
董事会2014年第3次临时会议 独立董事意见就选聘评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等发表意见如下：
1.关于评估机构的独立性和胜任能力
北京中企华资产评估有限责任公司作为本次转让的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书，具备从事证券、期货相关业务资格。
根据对过往业绩的了解，认为其具有胜任能力。除因本次聘请而产生的业务关系外，公司与北京中企华资产评估有限责任公司无其他关联关系。同时，北京中企华资产评估有限责任公司及其评估人员与资产占有方及有关当事人没有现实或将来预期的利害关系。因此，评估机构具有充分的独立性。
2.关于评估机构选聘程序的合规性
按照省国资委选聘资产评估中介机构有关程序性规定，公司选定并聘请北京中企华资产评估有限责任公司承担本次交易的评估工作，双方签署评估业务约定书，选聘程序合规。
3.评估假设前提的合理性
评估报告的假设前提符合国家有关法律法规、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4.评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
本次评估采用了资产基础法、收益法两种方法对新乡中益、鹤壁鹤淇股东全部权益进行评估，符合中国证监会对于评估方法选用的相关规定。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用资产基础法的评估结果。本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允合理。
董事会2014年第3次临时会议 独立董事意见综上所述，我们认为：公司选聘的评估机构具有独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的资产评估报告的评估结论合理，本次交易不会损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
独立董事：
董鹏 刘汴生 申香华
2014年 5月 21日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-073
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 9月 12日以通讯方式举行。
公司第三届董事会第三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2016年 9月 8日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 5名，至表决截止时间 2016年9月12日下午15:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。会议由董事长陈迪清先生召集和主持，本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈迪清、范建震回避表决。
董事会同意公司控股子公司上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇科技”）由宁波软银宏达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“软银中国”）、上海蓝三木月投资中心（有限合伙）（以下简称“蓝湖资本”）、上海众麟投资中心（有限合伙）（以下简称“众麟资本”）、上海得泛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海得泛”）、以及本公司实际控制人范建震、陈迪清先生共同出资进行增资扩股。
截止本次会议召开之日，甄汇科技注册资本为100万元人民币，本次增资完成后，甄汇科技的注册资本增加金额为人民币42.8571万元，增资完成后甄汇科技注册资本为142.8571万元。其中：
1.软银中国以人民币1,000万元认购甄汇科技新增注册资本中的14.2857万元取得增资后10%股权，剩余部分985.7143万元计入资本公积；
2.蓝湖资本以人民币900万元认购甄汇科技新增注册资本中的12.8571万元取得增资后9%股权，剩余部分887.1429万元计入资本公积；
3.范建震以人民币 100万元认购甄汇科技新增注册资本中的 1.4286万元取得增资后1%股权，剩余部分98.5714万元计入资本公积；陈迪清以人民币 100万元认购甄汇科技新增注册资本中的 1.4286万元取得增资后1%股权，剩余部分98.5714万元计入资本公积；
4.上海得泛以人民币 600万元认购甄汇科技新增注册资本中的 8.5714万元取得增资后6%股权，剩余部分591.4286万元计入资本公积；
5.众麟资本以人民币 300万元认购甄汇科技新增注册资本中的 4.2857万元取得增资后3%股权，剩余部分295.7143万元计入资本公积。
董事会同意公司放弃对本次甄汇科技增资扩股的同比例增资优先权，本次增资完成后，公司对甄汇科技的持股比例为50.4000%。公司对甄汇科技仍形成实质控制，甄汇科技仍为公司的控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。
详细内容请见同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司引入战略投资者进行增资扩股暨关联交易的公告》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
本次增资扩股议案为关联交易事项，相关事项属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见。
二、审议通过了《关于全资子公司汉得新加坡以自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
为提高资金使用效率，在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上，公司董事会同意全资子公司汉得新加坡使用不超过美金 1200万元闲置自有资金委托高盛（亚洲）有限责任公司进行专户理财，有效期限为 1年，自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用。
详细内容请见同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于全资子公司汉得新加坡以自有资金进行委托理财的公告》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年九月十二日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-066
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
本公司之全资子公司招商局地产（杭州）有限公司（以下简称“招商杭州”）拟与深圳市招平密苑投资中心（有限合伙）（以下简称“招平密苑”）共同投资设立合资公司杭州轶弘企业管理有限公司（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称“杭州轶弘”或“合资公司”），由杭州轶弘受让招商杭州持有的杭州南兴房地产开发有限公司（以下简称“杭州南兴”）100%股份，进而实现招商杭州与招平密苑合作开发建设杭州萧山项目。本次交易各方拟签订合作协议约定合作有关事项，其中，招商杭州最终实缴出资156,600万元，持有杭州轶弘87%股权；招平密苑最终实缴出资23,400万元，持有杭州轶弘13%股权。
招平密苑与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经其他有关部门批准。
2019年6月3日，本公司第二届董事会2019年第六次临时会议对《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》进行了审议，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立董事意见。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
关联方名称：深圳市招平密苑投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：招商投资管理（深圳）有限公司
经营场所：深圳市南山区蛇口街道望海路1166招商局广场19G
成立时间：2017年9月26日
经营范围：投资兴办实业
2018年财务数据：2018年度营业收入为188.26元，净利润为-101.74元，2018年末净资产为-101.74元。
招平密苑与本公司实际控制人均为招商局集团有限公司。
招平密苑不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司名称：杭州轶弘企业管理有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）注册资本：杭州轶弘为有限责任公司，初始注册资本为1,000万元。其中，招商杭州认缴出资额870万元，持有合资公司87%股权；招平密苑认缴出资额130万元，持有合资公司13%股权。根据项目开发建设需要，招商杭州与招平密苑最终将杭州轶弘增资至180,000万元并实缴出资，其中招商杭州实缴出资156,600万元，招平密苑实缴出资23,400万元。增资完成后，招商杭州持有杭州轶弘87%股权，招平密苑持有杭州轶弘13%股权。
股东会：股东会为杭州轶弘最高权力机构，依照《公司法》及《公司章程》行使职权。
董事会：董事会由5名董事组成，其中招商杭州委派3名董事，招平密苑委派2名董事，董事长由招商杭州提名，经董事会选举产生，董事长同时兼任法定代表人。
监事：监事2名，由招商杭州与招平密苑各委派1名。
高级管理人员：总经理1名，由招商杭州委派；财务总监1名、财务副总监1名。其中，财务总监由招商杭州委派，财务副总监由招平密苑委派。
四、合资公司其他事项
杭州轶弘将受让招商杭州持有的杭州南兴100%股份，进而实现招商杭州与招平密苑合作开发建设萧山项目。萧山项目地块土地用途为居住用地，土地使用年限为住宅70年、商业40年。项目地块坐落于萧山城区市北西单元兴议区块，四至范围为东至兴议中心河绿化带，南至建设一路，西至萧邮路，北至兴五路。
项目土地出让面积78,107.0平方米，容积率2.8，计容积率总建筑面积不高于218,699.6平方米。
五、交易的定价政策及定价依据
各方按出资额确定在杭州轶弘中的股份比例，入股价格一致，同股同权。
六、交易目的和影响
招商杭州与招平密苑共同投资成立合资公司合作开发杭州萧山项目，有利于提高公司资金使用效率，促进规模发展，提升公司市场竞争力，实现公司可持续发展。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与招平密苑不存在其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：
公司与招平密苑共同投资设立合资公司杭州轶弘暨关联交易的事宜，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来已按规定回避表决，董事会表决程序合法，且本次交易对公司发展具有积极影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。
九、备查文件
1.第二届董事会2019年第六次临时会议决议；
2.独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
中国民族证券有限责任公司
关于广东金刚玻璃科技股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
广东金刚玻璃科技股份有限公司（股票代码300093，简称“金刚玻璃”、“公司”、“发行人”）首次公开发行A股股票并在创业板上市于2010年7月完成，持续督导期至2013年12月31日止。中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”、“保荐机构”）作为金刚玻璃首次公开发行股票的保荐机构，目前持续督导期限已满，民族证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构基本情况如下表所示：
情况 内容
保荐机构名称 中国民族证券有限责任公司
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼主要办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观 A座40-43层
法定代表人 赵大建
保荐代表人 何继兵
保荐代表人 姜勇
三、发行人基本情况
截至2013年末，发行人基本情况如下表所示：
情况 内容
证券代码 300093
股票简称 金刚玻璃
注册资本 21,600.00万元
注册地址 广东省汕头市大学路叠金工业区
主要办公地址 广东省汕头市大学路叠金工业区
法定代表人 庄大建
董事会秘书 王荀
联系电话 0754-82514288
传真号码 0754-82535211
首次公开发行并上市时间 2010年7月8日
首次公开发行并上市地点 深圳证券交易所
发行人律师事务所 北京市国枫凯文（深圳）律师事务所
发行人会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
四、保荐工作概述
金刚玻璃于2010年7月，在深圳证券交易所创业板公开发行并上市，保荐机构为民族证券，持续督导期至2013年12月31日止。民族证券与金刚玻璃签署了《保荐协议》，并指派何继兵、姜勇担任金刚玻璃首次公开发行股票并在创业板上市及之后持续督导期内的保荐代表人。
保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；
3、督导发行人募集资金使用；
5、持续关注上市公司为他人提供担保等事项；
6、就法律法规的新变化等对发行人定期进行培训；
7、定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度跟踪报告等相关文件；
8、根据有关监管法律、法规和中国证监会及其派出机构的监管要求所进行的其他督导或核查工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要本保荐机构处理的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能做到及时发出董事会、股东大会会议通知并提前将有关会议资料送交保荐代表人，接受保荐代表人及保荐机构代表列席各类会议；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。
发行人配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与发行人证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人自上市至2013年末聘请的证券服务机构为北京市竞天公诚（深圳）律师事务所、北京国枫凯文（深圳）律师事务所、深圳市鹏城会计师事务所有限公司、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。上述机构能够尽职开展发行人股票发行上市的相关工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。
上述证券服务机构参与发行人证券发行上市相关工作情况良好。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅公司三会资料、总经理会议资料和信息披露档案资料等，保荐机构认为，本保荐机构在履行保荐职责期间，金刚玻璃已披露的公告与实际情况一致，
披露内容比较完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。
七、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至2013年12月31日，公司募集资金使用完毕。
本保荐机构在履行保荐职责期间，金刚玻璃募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
八、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
本保荐机构在履行保荐职责期间，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对金刚玻璃进行持续督导，未发现金刚玻璃在此期间存在《保荐办法》及深圳证券交易所相关规定应当向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于广东金刚玻璃科技股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
何继兵 姜勇
法定代表人：
赵大建
中国民族证券有限责任公司2014年5月 日
四川环能德美科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《四川环能德美科技股份有限公司章程》的有关规定，作为四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本次发行股份及支付现金购买江苏华大离心机股份有限公司100%股份并募集配套资金的相关事项（以下简称“本次交易”）发表事前认可意见如下：
我们认真审议了本次交易的方案、拟提交董事会审议的议案、公司拟与其他方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等议案资料并听取相关人员汇报后，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准后即可实施。
2、本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交易各方协商一致确定。本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估过程和结果符合客观、公正、独立的原则和要求，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
本次交易经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估；公司聘请的独立财务顾问对本次交易的公允性出具了独立的财务顾问意见；公司聘请的法律顾问就本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及中国证监会有关上市公司监管规则的规定出
具了专项法律意见书。
3、本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
4、本次交易有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于减少和规范关联交易、避免同业竞争，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，符合公司的战略目标。本次交易的交易对方吴志明、施耿明、吴忠燕等3名股东已就避免同业竞争等方面出具了相关承诺函，符合全体股东的现实及长远利益。
综上，我们同意公司将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《四川环能德美科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签字页)
独立董事：
杭世珺 宋晓琴 王世汶
2015年6月8日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014—016
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2014年 2月 26日以通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 2月 14日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会对已经不符合激励条件的原激励对象名单及拟注销的已授予股票期权进行了审核，认为：
因股票期权激励计划第一个行权期期间国内证券市场环境发生较大变化，公司股票价格低于行权价格，激励对象对已授予的第一期股票期权均未行权且已失效，同意公司注销股票期权激励计划第一个行权期未行权的期权份额，即期权总量（1,425.28万份）的20%，计285.056万份。
另外，由于公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象王庆平、凌富、马群、蒋炎云、宋曦帆、夏翠然、李嘉文、郭晓晖、孙楚雄、金杰、陈自新、代敏、杨国栋、刘凤华、张熙健、卢荣强、易魁先、胡力中、丁璐琪等19人因个人原因已离职，根据《股票期权激励计划》，上述人员已不具备激励对象资格，同意公司取消上述人员的激励对象资格并注销其在股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权61.4016万份。
综上，同意公司合计注销已授予股票期权346.4576万份。
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特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会二○一四年二月二十六日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-042佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得款项的基本情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”）及全资子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司（以下简称“天宝利”），自 2017年 1月 1日至2017年7月31日收到各项政府补助资金共计1303.93万元，具体情况如下：
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|公司名称|项目|金额（万元）|来源及依据|科目|
|金银河|增值税退税|749.65|依据财税【2011】100号，公司销售自行开发生产的计算机软件产品，可按法定对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。|营业外收入|
|金银河|佛山市三水区财政局经济促进局专利资助经费|3.60|依据佛府办【2013】14号、佛府办【2014】44号，资助2015年度获得授权的发明专利以及缴纳的发明专利年费|营业外收入|
|金银河|佛山市三水区云东海街道财政局2016年度省企业研究开发补助项目资金|66.40|依据粤财工【2015】59号、粤财工【2015】246号，补助企业的研究开发投入|营业外收入|
|金银河|佛山市三水区财政局经促局财政扶持经费|10.00|依据粤知规【2016】168 号，对列入广东省专利技术实施计划项目的科技项目进行扶持|营业外收入|
|金银河|经促局专利资助经费|12.18|依据三府办【2014】27号，对企业专利申请、发明专利授权以及缴纳年费进行资助|营业外收入|
|金银河|经促局高新技术产品补助金|0.50|依据佛财工【2017】24号，对企业获得认定的5件高新技术产品给予补助|营业外收入|

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|金银河|经促局先进装备制造产业发展专项资金|50.00|依据三府办函【2015】46号，对高温硫化硅橡胶全自动生产线进行扶持|营业外收入|
|金银河|经促局高新技术企业补助资金|15.00|依据三府办函【2015】76号，三府办【2016】22号，对通过重新认定的高新技术企业给予资助|营业外收入|
|金银河|经促局发展专项资金|10.00|依据佛财工【2017】67号，对通过认定的高新技术企业给予补助|营业外收入|
|金银河|经促局企业培育专项扶持资金|0.50|依据三府办函【2015】76号，对企业获得认定的5件高新技术产品给予补助|营业外收入|
|天宝利|三水区财政局专利资助经费|1.50|依据佛府办【2013】14号、佛府办【2014】44号，资助2015年度授权发明专利以及首次获得发明专利的行为|营业外收入|
|天宝利|三水经促局专项结余资金|321.00|依据粤经信技改【2016】327 号、佛 经信【2017】82号，对企业技术改造项目进行事后奖补|营业外收入|
|天宝利|三水区财政局专利资助资金|3.00|依据三府办【2014】27号，对企业发明专利授权进行资助|营业外收入|
|天宝利|三水区财政局高新技术补助|0.30|依据佛财工【2017】24号，对企业获得认定的3件高新技术产品给予补助|营业外收入|
|天宝利|三水区财政局高新技术企业培育资金|30.00|依据佛科【2017】80号，对2016年第一批通过认定广东省高新技术企业培育库入库企业进行扶持|营业外收入|
|天宝利|三水区财政局高新技术扶持资金|20.00|依据三府办函【2015】76号，三府办【2016】22号，对首次通过认定的高新技术企业给予资助|营业外收入|
|天宝利|经促局企业培育专项扶持资金|0.30|依据三府办函【2015】76号，对企业获得认定的3件高新技术产品给予补助|营业外收入|
|天宝利|经促局工业和信息化发展专项资金|10.00|依据佛财工【2017】67号，对通过认定的高新技术企业给予补助|营业外收入|

二、获得款项的类型及对公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》等有关规定，公司将上述政府补
助资金确认为营业外收入计入当期损益。本次公告的政府补助会对公司利润产生
一定积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一七年八月四日