证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2015-008
宁夏银星能源股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、基本情况简介
根据上年实际经营情况和2015年度经营预测，公司预计2015年与关联方中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司购买商品的关联交
易金额为10,000万元，销售商品的关联交易金额为63,900万元，承租厂房的关联交易金额为1,000万元，出租厂房的关联交易金额为1,000万元，提供劳务的关联交易金额为1,500万元，接受劳务的关联交易金额为1,700万元。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于 2015年 3月 24日召开的六届六次董事会审议了 2015年度日常关联交易计划，关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的情形）许峰先生、吴解萍女士、韩晓东先生、温卫东先生、马桂玲女士、王路军先生回避表决后，3票同意，0票反对，0票弃权。
3、以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准，与上述交易有利害关系的关联股东中铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额（单位：万元）
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|关联交易类别|关联人|2015年合同签订金额或预计金额|2014 年实际发生金额|
|向关联人购买商品|中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司|4,000|0|
||宁夏宁电物流有限公司|6,000|0|
||小 计|10,000|0|
|向关联人销售商品|中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司|50,000|4,607.74|
||中卫宁电新能源有限公司|4,500|4,668.86|
||陕西西夏能源有限公司|9,000|9,076.08|
||宁夏意科太阳能发电有限公司|400|0|
||小 计|63,900|18,352.68|
|承租厂房|中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司|1,000|0|
||小 计|1,000|0|
|出租厂房|中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司|1,000|0|
||小计|1,000|0|
|提供劳务|中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司|500|269.49|
||宁夏银仪电力设备检修安装有限公司|1,000|0|
||小 计|1,500|269.49|
||宁夏宁电物流有限公司|500|0|
||宁夏新能源研究院（有限公司）|1,200|0|

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|关联交易类别|关联人|2015年合同签订金额或预计金额|2014 年实际发生金额|
||小 计|1,700|0|
|合 计||79,100|18,622.17|

二、关联人介绍和关联关系
（一）中铝宁夏能源集团有限公司（集团公司）
1、基本情况：集团公司法定代表人为朱润洲先生，注册资本
502,580万元，经营范围：从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资，污水（中水）处理（分公司经营）。注册地址：宁夏银川市黄河东路663号。
截至 2014年 9月 30日，集团公司总资产 2,874,348.55万元，股东权益 651,384.42万元，2014年 1-9月实现营业收入 337,863.56万元，实现净利润 26,752.13万元（未经审计）。
2、与公司的关联关系：集团公司是本公司的第一大股东，持有本公司 28,659.75万股股份，占本公司总股本的52.91%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
（二）宁夏宁电物流有限公司（宁电物流公司）
1、基本情况：宁电物流公司法定代表人为赵杰峰先生，注册资本 1,000万元，经营范围：电力（火力发电、风力发电、太阳能发电等）、煤炭设备采购及销售；与电力、煤炭生产经营相关的物资采购及销售（需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）；物流配送（需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）；招标代理咨询服务；进出口自营及代理业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；可再生资源回收，煤炭批发经营，道路普通货物运输、大型物件运输（二类）。注册地址：银川市金凤区黄河东路 620号。
截至 2014年 12月 31日，宁电物流公司总资产 5,433万元，股东权益 499万元，实现的营业收入 14,352万元，净利润-549万元（经审计）。
2、与公司的关联关系：宁电物流公司是集团公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（三）中卫宁电新能源有限公司（宁电新能源公司）
1、基本情况：宁电新能源公司法定代表人为吴解萍女士，注册资本4,770万元，经营范围：太阳能发电，电力销售（凭许可证经营）；
实业投资（向电力、建筑业、制造业、农业、交通运业、居民服务业、科学研究和技术服务业投资）及投资项目管理。注册地址：中卫市沙坡头区鼓楼西街（宁夏（世和）中卫宾馆前三楼）。
截至2014年12月31日，宁电新能源公司总资产25,219万元，股东权益2,825万元，实现的营业收入1,733万元，净利润-2,083万元（未经审
计）。
2、与公司的关联关系：宁电新能源公司是集团公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
（四）陕西西夏能源有限公司（西夏能源公司）
1、基本情况：西夏能源公司法定代表人为王志强先生，注册资本9,804万元，经营范围：从事火电、风电、太阳能光伏发电及其他能源项目的投资建设、运管管理**（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。
注册地址：陕西省榆林市定边县定边镇民生路民乐小区。
截至 2014年 12月 31日，西夏能源公司总资产 40,971万元，股东权益 9,873万元，实现的营业收入 1,627万元，净利润 687万元（未经审计）。
2、与公司的关联关系：西夏能源公司是集团公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
（五）宁夏意科太阳能发电有限公司（宁夏意科公司）
1、基本情况：宁夏意科公司法定代表人为吴解萍女士，注册资
本 9,300万元，经营范围：太阳能电站的建设，运营管理，设备安装，检修，维护。电力设备及其配套产品的研发、设计、销售；新能源、新材料的设计研发；电力物资经销；对电力行业、设施农业进行投资；
设施农业开发及本企业生产农产品的销售（以上经营项目涉及到审批或许可的，凭审批文件或许可证经营）。注册地址：盐池县高沙窝镇高沙窝村。
截至 2014年 12月 31日，宁夏意科公司总资产 21,090万元，股东权益-19,090万元，实现的营业收入 2,579万元，净利润-6,918万元（未经审计）。
2、与公司的关联关系：宁夏意科公司是集团公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：经双方反复沟通协商，该公司同意付款条件为先支付30%的预付款，再支付65%的货款后公司交货，剩余5%的质保金待质保期结束无质量问题后支付。上述付款条件可保障公司权益不受损害。
（六）宁夏银仪电力设备检修安装有限公司（银仪检修公司）
1、基本情况：银仪检修公司法定代表人为许峰先生，注册资本4,800万元，经营范围：承担单机容量1000MW等级机组设备检修、安装和更新改造项目、特殊项目、科技项目施工及风力发电、太阳能发电等能源项目施工。注册地址：宁夏银川市黄河东路620号。
截至2014年12月31日，银仪检修公司总资产6,950万元，股东权益
4,895万元，实现的营业收入10,113万元，净利润32万元（经审计）。
2、与公司的关联关系：银仪检修公司是集团公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
（七）宁夏新能源研究院（有限公司）（新能源研究院）
1、基本情况：新能源研究院法定代表人为师建洲先生，注册资本5,840万元，经营范围：为新能源产业发展政策、战略、规划、项目研究、咨询及服务；新能源技术开发及经济研究、成果推广、技术咨询服务；新能源产业材料、产品、系统的技术研发、检测鉴定、生产销售；太阳能、风能等可再生能源的资源勘察、评估。注册地址：宁夏银川市西夏区黄河西路520号。
截至2014年12月31日，新能源研究院总资产5,461万元，股东权益2,805万元，实现的营业收入819万元，净利润8万元（经审计）。
2、与公司的关联关系：新能源研究院是集团公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联
交易，遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定交易价格。
交货、付款均按相关合同条款执行。
（二）关联交易协议签署情况
以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
本公司独立董事李宗义先生、高凤林先生、黄爱学先生对上述日常关联交易计划发表了独立意见，认为：公司 2015年度日常关联交易计划已提交公司六届六次董事会审议，我们同意将该项议案提交 2014年度股东大会审议，程序符合有关规定；公司 2015年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益,定价方法合理，价格公允；公司 2015年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。
六、备查文件
（一）董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一五年三月二十六日