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2013年度权益分派实施公告证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2014-26北京探路者户外用品股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年05月08日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本425,243,094股为基数，向全体股东每10股送红股1.999023股，派2.498779元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.048999元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.273889元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.674670元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.224890元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为425,243,094股，分红后总股本增至510,250,166股。
2、方案调整说明
鉴于公司董事会公布2013年度分派预案后，公司部分股权激励对象进行了期权行权，致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化，公司总股本由2013年末的425,035,424股变更为现有的425,243,094股。根据送红股与派发现金股息总量不变的原则，公司对2013年权益分派方案进行了调整：分派方案由每10股送红股2股（含税）变更为每10股送红股1.999023股（含税），同时
2013年度权益分派实施公告每10股派发现金股利2.5元（含税）变更为每10股派发现金股利2.498779元（含税）。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月22日，除权除息日为：2014年5月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月23日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01****006|盛发强|
|2|01****906|蒋中富|
|3|01****463|张成|
|4|00****477|王静|
|5|01****972|韩涛|
|6|01****716|彭昕|
|7|01****222|李小煜|

4、限制性股票股东所获现金分红由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；
五、本次所送的无限售流通股的起始交易日为2014年05月23日。
六、股本变动结构表
2013年度权益分派实施公告单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例(%)|送股|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|156,837,691|36.88%|31,352,215|31,352,215|188,189,906|36.88%|
|1、国家持股|0|0%|0|0|0|0|
|2、国有法人持股|0|0%|0|0|0|0|
|3、其他内资持股|156,837,691|36.88%|31,352,215|31,352,215|188,189,906|36.88%|
|其中：境内法人持股|0|0%|0|0|0|0|
|境内自然人持股|156,837,691|36.88%|31,352,215|31,352,215|188,189,906|36.88%|
|4、外资持股|0|0%|0|0|0|0|
|其中：境外法人持股|0|0%|0|0|0|0|
|境外自然人持股|0|0%|0|0|0|0|
|二、无限售条件股份|268,405,403|63.12%|53,654,857|53,654,857|322,060,260|63.12%|
|1、人民币普通股|268,405,403|63.12%|53,654,857|53,654,857|322,060,260|63.12%|
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|
|4、其他|0|0%|0|0|0|0|
|三、股份总数|425,243,094|100%|85,007,072|85,007,072|510,250,166|100%|

七、调整相关参数
本次实施送红股后，按新股本 510,250,166股摊薄计算，2013年度公司每股收益约为0.49元。
八、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层公司证券投资部
咨询联系人：陶旭、黄文丹
咨询电话：010-81788188-8887、8973
传真号码：010-81786239
九、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分派方案的决议；
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二〇一四年五月十九日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-045
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2016年6月10日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2016年6月17日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划草案》、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见》。
（二）审议通过了《关于<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划
相关事宜的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理员工持股计划以下相关事宜：
1、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-064
北京华力创通科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 11日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第十一次会议。会议通知于 2018年 7月 4日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9人（包括 3名独立董事），实到董事 9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司董事会同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,003,256.98元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-066）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）2018年度生产经营目标及发展需要，明伟万盛现计划以流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证和银行保函等方式，拟向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。
具体内容详见公司于 2018年 7月 11日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《北京华力创通科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-067）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于为子公司明伟万盛向银行申请综合授信提供担保的议案》
为拓宽资金渠道、优化财务结构，明伟万盛拟向南京银行常州分行申请综合授信人民币 5,000万元，期限为 12个月，公司为该笔综合授信提供连带责任保证担保。授信品种：流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证、银行保函等。
具体内容详见公司于 2018年 7月 11日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《北京华力创通科技股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2018-068）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
为确保公司的规范运作和正常发展，公司总经理王伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王伟先生（与总经理王伟先生非同一人）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网同
日披露的《关于公司财务总监变更的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2018年7月11日
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励对象名单
（第二次调整后）
一、股票期权激励计划之股票期权分配情况
深圳奥特迅电力设备股份有限公司期权激励计划首次授予未行权的股票期权数量由299.2万份调整为294.4万份，预留期权数量由60万份调整为57.5万份，调整后名单如下：1、未行权股票期权的整体情况及高级管理人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|未行权的期权数（万份）|占授权未行权期权总数的比例（%）|占公司目前总股本的比例（%）|
|1|王秋实|副总经理|24.00|6.82|0.11|
|2|李志刚|副总经理/总工程师|20.00|5.68|0.09|
|3|吴云虹|财务总监|17.60|5.00|0.08|
|4|光卫|副总经理|12.00|3.41|0.05|
|5|中层关键管理人员、核心技术（业务）人员共41人||220.80|62.75|1.01|
|6|预留部分（中层关键管理人员、核心技术人员共12人）||57.5|16.34|0.26|
|合计46人|||351.90|100|1.60|

2、首次获授未行权股票期权的中层关键管理人员、核心技术（业务）人员名单（含控股子公司）
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|职务|
|1|肖向荣|营销中心|部门负责人|
|2|郝铁军|营销中心|新产品发展总监|
|3|张彦生|营销中心|业务骨干|
|4|刘宇峰|营销中心|业务骨干|
|5|徐毅|营销中心|业务骨干|
|6|刘延|营销中心|业务骨干|
|7|刘建|营销中心|业务骨干|
|8|罗瑶|营销中心|部门负责人|

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|-|-|-|-|
|9|张奕嘉|营销中心|业务骨干|
|10|贾治波|营销中心|业务骨干|
|11|赵博|营销中心|部门负责人|
|12|万新航|研发中心|技术骨干|
|13|饶敏|研发中心|技术骨干|
|14|王笑波|研发中心|技术骨干|
|15|张文勇|研发中心|技术骨干|
|16|李顺清|研发中心|技术骨干|
|17|靳权|研发中心|技术骨干|
|18|贺林|事业部|技术骨干|
|19|阮太明|事业部|技术骨干|
|20|刘小龙|事业部|技术骨干|
|21|刘奔艳|人力资源部|部门负责人|
|22|郑黎君|证券部|证券事务代表|
|23|罗列展|财务部|部门负责人|
|24|金蕙|内部审计部|部门负责人|
|25|王文东|总工办|副总工程师|
|26|汪泽华|计划采购部|部门副职|
|27|万勤|基建办公室|部门负责人|
|28|刘子飞|奥特迅制造|总工程师|
|29|曾永春|奥特迅制造|部门负责人|
|30|卢忠东|奥特迅制造|部门负责人|
|31|成智勇|奥特迅制造|技术骨干|
|32|刘忠平|奥特迅制造|部门负责人|
|33|林雄峰|奥特迅制造|技术骨干|
|34|何方强|奥特迅制造|部门负责人|
|35|郭凤泽|奥特迅软件|负责人|
|36|许昭德|奥特迅软件|技术骨干|
|37|万先明|奥特迅科技|部门负责人|
|38|陈瑜玲|奥特迅科技|部门负责人|

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|-|-|-|-|
|39|魏坚|奥特迅科技|部门负责人|
|40|尹建炎|奥特迅科技|部门负责人|
|41|刘锋|奥特迅科技|部门负责人|

注1：鉴于激励对象中的王冬因个人原因离职，不再符合股权激励对象的条件，本公司董事会根据激励计划的规定取消该人员的激励对象资格并注销其对应的未行权股票期权。
注2：“奥特迅制造”指深圳市奥特迅电气制造有限公司，系深圳奥特迅电力设备股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）之全资子公司。
“奥特迅软件”指深圳市奥特迅软件有限公司，系本公司全资子公司。
“奥特迅科技”指深圳市奥特迅科技有限公司，系本公司全资子公司。
3、获授预留股票期权的中层关键管理人员、核心技术人员名单（含控股子公司）
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|职务|
|1|晋燕|奥特迅电力|部门负责人|
|2|胡小琴|奥特迅电力|总经理助理|
|3|金蕙|奥特迅电力|总经理助理|
|4|李磊|奥特迅电力|部门负责人|
|5|张长松|西安奥特迅|技术骨干|
|6|董晓|西安奥特迅|技术骨干|
|7|张乐强|西安奥特迅|技术骨干|
|8|许崇福|西安奥特迅|技术骨干|
|9|李计亮|西安奥特迅|技术骨干|
|10|袁国权|西安奥特迅|技术骨干|
|11|曹俊平|西安奥特迅|技术骨干|
|12|韩小庆|西安奥特迅|技术骨干|

注1：“奥特迅电力”指深圳奥特迅电力设备股份有限公司（下称“本公司”）“西安奥特迅”指西安奥特迅电力电子技术有限公司，系本公司控股子公司。
注2：鉴于激励对象中的高少波因个人原因离职，不再符合股权激励对象的条件，本公司董事会根据激励计划的规定取消该人员的激励对象资格并注销其对应获授的股票期权。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
浙江世宝股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司于2015年8月21日召开的第五届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司 2015半年度募集资金存放与使用的内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司 2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
二、关于 2015半年度对外担保情况的独立意见
经核查，于 2015半年度内以及截至 2015年 6月 30日，公司不存在对外担保的情况。
三、关于 2015半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见经核查，2015半年度内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
独立董事：张洪智、郭孔辉、沈成基2015年8月21日
上海锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江步森服饰股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江步森服饰股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江步森服饰股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2015年1月27日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2015年2月11日下午14:30在浙江省诸暨市枫桥镇步森大
上海市锦天城律师事务所 法律意见书道419号行政大楼一楼会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5名，代表有表决权的股份 95,996,250股，占公司股份总数的 68.56%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 0人，持有公司股份数 0股，占公司股份总数的 0.00%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 5人（包括网络投票方式），持有公司股份数 95,996,250股，占公司股份总数的 68.56%。以上股东均为截止2015年2月5日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于延长募集资金项目建设期的议案》；
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
上海市锦天城律师事务所 法律意见书范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议《关于延长募集资金项目建设期的议案》
表决结果：同意 95,996,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江步森服饰股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
梁瑾
负责人： 经办律师：
吴明德 卢胜强
2015年2月11日
北京金诚同达（上海）律师事务所
关于美尚生态景观股份有限公司
重大合同的
法律意见书
上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦7楼
电话：021-60795656传真：021-60798759
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达（上海）律师事务所
关于美尚生态景观股份有限公司
重大合同的法律意见书
致：美尚生态景观股份有限公司
北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“美尚生态”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）、《创业板信息披露业务备忘录第7号－日常经营重大合同》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所律师仅就公司本次签署的《PPP项目合同》之相关事项发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见作为本次签署《PPP项目合同》必需文件公告，未经本所事先书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、提供给本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本
提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、提供给本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行
为已获得恰当、有效的授权，所签署文件均为签署人的真实意思表示；
4、所有提供给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真
实、准确、完整的。
基于上述，本所律师出具法律意见如下：
金诚同达律师事务所 法律意见书一、合同对方的基本情况
根据《PPP项目合同》及公司的说明，与公司签订协议的对方为江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会。
根据江苏省无锡市惠山区人民政府主办的网站“惠山人民政府网”
（http://www.huishan.gov.cn/）和无锡惠山经济开发区网站“无锡惠山经济开发区网”（http://www.whedz.com/）以及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，江苏省无锡惠山经济开发区是由江苏省人民政府批准设立的省级经济开发区，江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会是江苏省无锡市惠山区人民政府的派出机构，负责管理无锡惠山经济开发区。
综上，本所律师认为，江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会作为签署《PPP项目合同》的主体是真实存在的。
二、合同对方签署协议的主体资格
基于本法律意见第一部分所述，本所律师认为，江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会作为江苏省无锡市惠山区人民政府的派出机构，具备签署《PPP项目合同》的主体资格。
三、合同签署和协议内容的合法性、真实性和有效性
（一）项目中标
无锡古庄生态农业科技园PPP项目（以下简称“项目”）经江苏省无锡惠山区经济开发区管理委员会对项目进行了公开招标采购，按法定程序进行开标、评标、与候选社会资本进行了采购结果确认谈判等后，确定美尚生态为无锡古庄生态农业科技园PPP项目的中标社会资本方。
江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）已经发布项目中标结果公告。
（二）合同签署
金诚同达律师事务所 法律意见书根据《PPP项目合同》及公司确认，《PPP项目合同》已经公司及法定代表人王迎燕签字盖章；经江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会及其授权代表人杨建平签字盖章。
基于上述，本所律师认为，《PPP项目合同》已经合同各方有效签署。
（三）合同主要内容
根据《PPP项目合同》约定，由江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会与公司采用政府和社会资本合作（PPP）模式，共同建设开发无锡古庄生态农业科技示范园PPP项目（以下简称“项目”）。项目总投资额约为人民币 120,926万元，总用地面积约185.47公顷，项目包括经营性项目和非经营性项目，其中，经营
性项目主要包括高标准的农业种植基地、精品苗圃的建设等；非经营性项目主要包括配套道路建设、河道堤防及水利整治等。
（四）项目备案
江苏省财政厅网站（http://www.jscz.gov.cn）公示无锡市新增6个项目入选省PPP项目库，其中包括无锡古庄生态农业科技示范园PPP项目。
三、合同的法律效力
经核查，项目经过公开招标采购程序后确定公司为项目社会资本方中标人，《PPP项目合同》系公司与江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会在平等、自愿的基础上签署的，系双方真实的意思表示；该合同已经双方有效签署，合同约定没有违反法律、行政法规的强制性规定的情形，对双方当事人具有法律约束力。
同时，项目已经入选江苏省PPP项目库。
据此，本所律师认为，公司与江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会签署的《PPP项目合同》真实、合法、有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司重大合同的法律意见书》之签字页）
北京金诚同达（上海）律师事务所
负责人： 经办律师：
朱有彬 俞啸军
经办律师：
蒲颖
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2019-049吉峰三农科技服务股份有限公司
关于大股东部分股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）分别于2019年7月10日、2019年7月12日、2019年7月16日、2019年7月18日分别披露了《关于大股东部分股份被动减持的公告》（公告编号：2019-044、2019-045、2019-047、2019-048），2019年 7月 9日至 7月 18日，公司控股股东、实际控制人王新明先生的质权人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）对王新明先生质押的本公司股票进行了违约处置，合计处置股份数量 212.576万股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
2019年 7月 22日，公司获悉公司控股股东、实际控制人王新明先生质押在中银证券的本公司股票再次被中银证券采取违约处置措施导致被动减持股份，具体情况如下：
一、股东被动减持股份的情况
1、本次被动减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|王新明|集中竞价交易|2019.7.19|4.186|102,374|0.027%|
||集中竞价交易|2019.7.22|4.57|159,119|0.042%|
||合计|——|——|261,493|0.069%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王新明|合计持有股份|47,807,064|12.57%|47,545,571|12.50%|
||其中：无限售条件股份|10,357,446|2.72%|10,095,953|2.66%|
||有限售条件股份|37,449,618|9.85%|37,449,618|9.85%|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
3、其他相关说明
（1）中银证券强制卖出公司股票，造成王新明先生所持公司股票二级市场被动减持，王新明先生不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
（2）本次被动减持不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
（3）王新明先生正与质权人进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，并告知其应严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。若后续有相关进展，王新明先生将及时告知公司并履行信息披露义务。
二、其他相关说明及风险提示
1、由于王新明先生在中银证券办理的股票质押式回购项目已实质违约，且目前尚未与中银证券就相关事项达成一致意见，因此，王新明先生质押予中银证券的所持公司股份可能存在继续被动减持的可能性。
2、公司将持续关注控股股东股权质押的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2019年7月22日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-045盐津铺子食品股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2017年 5月 25日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017年 6月 6日10：00在公司四楼会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人（其中：以通讯方式表决2人，无委托出席情况）。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、部分高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟投资并设立全资子公司的议案》；
为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5,000万元出资设立全资子公司盐津铺子供应链管理有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“盐津供应链子公司”），经营范围：农副产品，预包装食品，散装食品销售；货物仓储(不含危化品和监控品)，物业管理，物流代理服务；酒水饮料，调味品，日用百货，清洗日用品，
卫生消毒用品，烟草制品的零售；纺织，服装及家庭用品的批发；进口食品，乳制品销售；婴童用品，家用电器及电子产品销售；供应链管理与服务，商品信息咨询服务。公司持有盐津供应链子公司100%的股权。
本次对外投资事项已经公司第一届董事会战略与发展委员会第八次会议审
议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子食品股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-036厦门科华恒盛股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2016
年4月27日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《股权激励计划》的相关规定，因公司激励计划授予的激励对象戴培刚、高龙海、方金华3人因离职不再满足成为激励对象的条件，公司拟回购注销上述3名激励对象已获授但尚未行权/解锁的5.1万份股票期权和6.2万股限制性股票将由公司回购
注销。6.2万股应回购的限制性股票中，4.2万股首期授予的限制性股票回购价格为8.56元/股，2万股预留部分的限制性股票回购价格为18.70元/股。本次拟回购的限制性股票占股权激励计划授予限制性股票总数的1.36%，由此公司股份总数将由224,696,000股变更为224,634,000股。《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》详见同日刊登于2016年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人
民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-051上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会审核通过关于公司监事会提议
召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2018年10月11日召开会议审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，因此，董事会同意公司监事会的提议。决定于2018年11月1日召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网（”www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2018年10月11日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-026烟台双塔食品股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划员工持股计划相关事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：双塔食品，代码：002481）于2015年4月13日（星期一）13:00时起临时停牌。
2015年4月17日，公司第三届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于<烟台双塔食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>》等议案，并于本公告披露日发布员工持股计划相关公告。经向深圳证券交易所说明，公司股票（股票简称“双塔食品”，代码002481）将于2015年4月20日（星期一）开市起复牌。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2019-005海南亚太实业发展股份有限公司
关于控股子公司贷款展期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款展期情况概述
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司（以下简称“同创嘉业”）于 2018年 12月 14日与兰州银行股份有限公司永登支行签署了《借款展期合同》（编号为：兰银借展字 2018年第 101802018000103号），展期金额为 2000万元，月利率为9.8‰，展期期限 3个月，到期时间为 2019年 3月 17日。具体详见公司于 2018年 12月19日披露的《关于控股子公司贷款展期公告》（公告编号：2018-078）。
二、贷款展期协议的履行情况
2018年12月17至2019年3月17日，同创嘉业向兰州银行股份有限公司永登支行共计还款399.22万元，共计支付展期利息36.49万元。截止2019年3月17日，剩余未还贷款1600.78万元。
三、贷款展期的进展情况
近期同创嘉业已向兰州银行股份有限公司永登支行再次申请办理展期手续，截止本公告披露日，银行展期手续尚在审核中，公司将积极跟进后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-022深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2018年 3月 22日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2018年 4月 10日 11:00在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年年度报告及摘要》
监事会认为：公司董事会编制2017年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司 2017年度生产和经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
《2017年年度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年度财务决算报告》
《关于公司 2017年度财务决算报告的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并营业收入为812,610,818.20元，合并净利润为64,962,148.77元，经营活动产生的现金流量净额为126,715,043.73元。
为了更好地回报全体股东，在符合利润分配、充分考虑公司利润水平、保证公司正常经营和长远发展的基础上，根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，提出以下现金分红分配预案：
公司拟以2017年12月31日的总股本503,766,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），共计派发现金 10,075,332元(含税)，不送红股，不转增。剩余未分配利润结转至以后使用。
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
《关于 2017年度利润分配预案的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年度内部控制自
我评价报告》
监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。
董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，监事会同意续聘其为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。
该议案需提交股东大会审议。
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于制定公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结
合公司实际经营情况，董事会特制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的议案》
《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会
北京掌趣科技股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，对公司对外投资暨关联交易事项发表如下独立意见：
董事会审议本次对外投资暨关联交易事项的程序和表决方法符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次对外投资具备合理性，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次对外投资事项。
独立董事：楼珊珊、李仁玉、雷家骕2015年11月3日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-48深圳市深宝实业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019)自 2017年 8月 22日开市起停牌。2017年 9月 5日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29），公司股票自 2017年 9月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。在公司股票停牌期间，公司根据重大资产重组事项进展情况，已按照相关规定至少每五个交易日披露一次《重大资产重组停牌进展公告》。
2018年 3月 23日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议并通过了《关于<深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司 2018年 3月 24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年 6月 8日，公司召开第九届董事会第十七次会议审议并通过了与本次发行股份购买资产暨关联交易相关的议案。公司向深圳市福德国有资本运营有限公司发行股份购买其持有的深圳市粮食集团有限公司100%股权，根据资产评估机构的评估结果并经双方友好协商，标的资产交易作价为 587,554.64万元，全部以发行股份支付，发行价格为 10.6元/股，拟发行股份 55,429.68万股。具体内容详见 2018年 6月 11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十一日
深圳莱宝高科技股份有限公司
会计师事务所 2017年度审计工作总结报告
根据《审计业务书》的约定，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报告进行了审计，包括公司2017年12月31日资产负债表、2017年度利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注等。在审计期间，审计委员会和公司内部审计部门、财务部进行了跟踪和大力配合；审计结束后，会计师事务所出具了标准审计报告。现将会计师事务所从事公司的年度审计工作总结如下：
一、基本情况
根据 2017年 11月 16日召开的公司 2017年第一次临时股东大会议决议，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
2018年 2月 6日，审计委员会与独立董事一起召开与年审注册会计师现场见面沟通会，充分听取了公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项的进展情况。
2018年2月6日下午，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表（未经审计），认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司 2017年 12月 31日财务状况及2017年度的经营成果和现金流量情况，同时与瑞华会计师事务所签字会计师围绕相关2017年度年报审计事项进行了现场沟通，要求事务所按照审计工作安排开展年度审计工作,督促其在约定期限内提交审计报告。
会计师事务所审计小组于2017年11月10日——11月30日进入公司开始年度预审，年度审计外勤工作时间：2018年1月10日——2018年1月31日，内勤工作时间： 2018年2月1日——2018年3月10日（春节假期除外），审计时间共计65天，年审工作按计划顺利实施。
期间，根据审计进展，年审注册会计师与审计委员会作了必要的沟通。
2018年2月27日，年审注册会计师在会计师事务所出具初步审计意见后，公司业绩快报公告前与审计委员会、独立董事一起召开了电话沟通会，并再次审阅财务会计报表，认为莱宝高科的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日财务状况及2017年度的经营成果和现金流量情况。
经过40日的外勤审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计
证据，于2018年3月13日并向审计委员会提交了标准审计报告（初稿）。
二、对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
会计师事务所未获取除约定的审计费用以外的任何现金及其他任何形式的经济利益；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中，瑞华会计师事务所始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德准则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计项目小组共由17人组成，具有注册会计师资格人员4名，工作年限5以上的人员10名，均具有担任本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎。
三、对审计计划、程序及审计报告意见的评价
1、审计工作计划的评价
在本年度审计过程中，审计委员会与会计师事务所进行了充分的协商安排；在此基础上，审计小组制订总体审计策略和具体审计计划，为完成审计任务和降低审计风险作了充分的准备。
2、具体审计程序执行的评价
审计小组在审计过程中实施了：IT环境测试、IT信息技术应用控制、风险评估程序、控制测试和实质性程序。IT环境的测试为审计人员进行实质性检查提供数据安全的依据。进行风险评估程序时，审计人员执行了询问、检查、穿行测试等审计程序，了解公司财务报告内部控制的完整性、设计的合理性和是否执行，在此基础上，确定进一步审计程序的性质、时间和范围。实施控制测试时，审计小组执行了检查、观察等审计程序，获得了内部控制运行有效性的审计证据。实施实质性程序中，审计人员执行了函证、实物资产盘点、账户的细节测试和分析程序等，为各类交易、帐户余额、列报认定等获取了充分适当的审计证据。
3、对注册会计师发表的审计意见的评价
在本年度审计中，审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表意见获取了充分、适当的审计证据。
审计小组基于对审计证据得出的结论，对公司财务报表发表了标准无保留审计意见。
我们认为注册会计师发表的审计意见是恰当的。
特此报告。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一八年三月二十九日