证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2015－065号新疆天山水泥股份有限公司
2015年第六次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2015年12月25日（星期五）下午14:30。
1.2、网络投票时间为：2015年12月24日－2015年12月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。
1.3、会议召集人：公司第六届董事会
1.4、会议主持人：公司董事长张丽荣
1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共22人，代表股
份317,980,147股，占公司总股本880,101,259的36.1299%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份312,553,347股，占公司股份总数880,101,259的35.5133%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东18人，代表股份5,426,800股，占公司总股本 880,101,259的0.6166%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议了以下议案：
（一）、审议通过了《关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
有关本议案的详细内容见2015年12月9日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司第六届董事会第九次会议决议公告和《金融服务协议》。
关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。
该议案有效表决权股份总数为5,598,538股，经表决，同意为4,632,138股，占有效表决权的82.7384%；反对为966,400股，占有效表决权的17.2616%；弃权为0股，占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为4,632,138股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的82.7384%；反对为966,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的17.2616%；弃权为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（二）、审议通过了《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》
关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。
该议案有效表决权股份总数为5,598,538股，经表决，同意为4,632,138股，占有效表决权的82.7384%；反对为966,400股，占有效表决权的17.2616%；弃权为0股，占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为4,632,138股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的82.7384%；反对为 966,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的17.2616%；弃权为 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（三）、审议通过了《关于本公司之子公司向中材股份贷款并通过中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》
关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。
该议案有效表决权股份总数为5,598,538股，经表决，同意为4,632,138股，占有效表决权的82.7384%；反对为966,400股，占有效表决权的17.2616%；弃权为0股，占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为4,632,138股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的82.7384%；反对为 966,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的17.2616%；弃权为 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（四）、审议通过了《关于本公司2016年申请授信及贷款额度的议案》
该议案有效表决权股份总数为317,980,147股，经表决，同意为317,013,747股，占有效表决权的99.6961%；反对为966,400股，占有效表决权的0.3039%；弃权为0股，占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为4,632,138股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的82.7384%；反对为 966,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的17.2616%；弃权为 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（五）、审议通过了《关于本公司 2016年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》
有关本议案的详细内容见 2015年 12月 9日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司第六届董事会第九次会议决议公告和《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》。
该议案有效表决权股份总数为317,980,147股，经表决，同意为316,850,109股，占有效表决权的99.6446%；反对为1,130,038股，占有效表决权的0.3554%；
弃权为0股，占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为4,468,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的79.8155%；反对为 1,130,038股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的20.1845%；弃权为 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（六）、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
同意公司及下属子公司开展资产净值合计不超过 10亿元、融资规模合计不超过 10亿元的融资租赁业务，并授权董事长根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件。
该议案有效表决权股份总数为317,980,147股，经表决，同意为317,013,747股，占有效表决权的99.6961%；反对为966,400股，占有效表决权的0.3039%；弃权为0股，占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为4,632,138股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的82.7384%；反对为 966,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的17.2616%；弃权为 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
（七）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，同意对公司章程第五条、第二百一十六条进行修订。公司对章程做出上述修改后，公司章程相应条款序号做相应顺延。详细如下：
章程修订对照表
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|-|-|-|
|序号|原文|现修订为|
|1|第五条 公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水泥厂街 242号(邮政编码：830006)。|第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村(邮政编码：830038)。|
|2|修订：第二百一十六条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2015年2月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。|修订：第二百一十六条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2015年4月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。|

该议案有效表决权股份总数为317,980,147股，经表决，同意为317,013,747股，占有效表决权的99.6961%；反对为966,400股，占有效表决权的0.3039%；弃权为0股，占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为4,632,138股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的82.7384%；反对为 966,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的17.2616%；弃权为 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
备查文件：
1、新疆天山水泥股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2015年第六次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会二○一五年十二月二十五日