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证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2017-004
山东墨龙石油机械股份有限公司
第5届监事会第2次临时会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届监事会第2次临时会议于2017年1月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017年 1月 18日上午 9:00以电话会议形式召开。会议由公司监事会主席郝亮先生主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用公司控股股东资金暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为该事项符合公司的根本利益,不损害非关联股东尤其是中小股东的合法利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
三、备查文件
1、第5届监事会第2次临时会议决议。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇一七年一月十九日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-081上海飞凯光电材料股份有限公司
关于调整 2017年度综合授信额度事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整 2017年度综合授信额度事宜的议案》，现将相关事项公告如下：
为满足公司发展战略的要求，公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于 2017年度申请综合授信额度事宜的议案》。近期，由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产江苏和成显示科技有限公司（原名为江苏和成显示科技股份有限公司，以下简称“和成显示”）100%股权完成过户，和成显示已成为公司的全资子公司，随着公司资产、生产经营规模的不断扩大，根据公司实际经营需要，公司拟对该议案进行调整，调整后的议案具体内容如下：
为满足公司发展战略的要求，公司及控股子公司计划于 2017年度向银行申请总额不超过人民币 10亿元的综合授信，以用于补充公司及控股子公司的流动资金需求。内容包括但不限于贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。
针对上述银行综合授信，公司提供的担保方式如下：
1、公司或控股子公司提供担保，包括公司或控股子公司为自身提供担保，以及公司与控股子公司之间互相提供担保。
为便利董事会在其权限范围内办理上述综合授信以及授信项下相应具体信贷事宜，在满足上述授信用途、综合授信额度及担保方式的条件下，授权公司董事长办理有关公司向银行申请授信或借款事宜，包括但不限于：
1、根据公司经营的实际情况，在满足上述授信用途、以及上述综合授信额度及担保条件范围内具体确定借款金额、借款期限、借款利率、担保等事项；
2、履行与公司向银行申请授信或借款事宜的一切程序，包括但不限于签署向银行申请授信或借款过程中涉及的合同、协议及有关法律文件，办理与担保相关的他项权利登记手续等；
3、全权办理与向银行申请授信或借款有关的其他一切事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。超出上述授信用途、综合授信额度及担保条件范围外的授信或借款，应根据章程相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。
以上调整银行综合授信额度事宜尚需提交股东大会审议。
备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2017年9月28日
东吴证券股份有限公司
关于苏州苏试试验集团股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：苏试试验||||
|保荐代表人姓名：刘立乾|联系电话：0512-62938518||||
|保荐代表人姓名：张玉仁|联系电话：0512-62938515||||
|现场检查人员姓名：刘立乾、张玉仁、汤鲁阳、吴昺、郑成龙|||||
|现场检查对应期间：2016年7月 1日-2017年6月30日|||||
|现场检查时间：2017年8月8日—2017年8月11日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计||是|||

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|-|-|-|
|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||不适用|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债||不适用|

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|务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|

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|-|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|未发现相关问题|

（此页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：_____________ ______________
刘立乾 张玉仁
保荐机构：东吴证券股份有限公司2017年8月14日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-005福建榕基软件股份有限公司
关于公司2015年度向银行申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司第三届董事会第十四次会议于2015年4月1日审议通过了《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，2015年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：
1、向中国农业银行股份有限公司福州支行申请综合授信额度人民币伍亿元整；
2、向交通银行股份有限公司三山支行申请综合授信额度人民币贰亿叁仟万元整；
3、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
4、向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；
5、向中国建设银行福建省分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
6、向招商银行股份有限公司福州五一支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；
7、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币捌仟万元整；
8、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；
9、向华夏银行福州金融街支行申请综合授信额度人民币壹亿元整。
公司2015年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币壹拾陆亿壹仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长鲁峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告！
福建榕基软件股份有限公司董事会2015年4月1日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-066
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日上午 9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第三届董事会第三十次会议。公司于2017年5月5日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
鉴于公司现阶段现金流充裕，为最大限度发挥闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，董事会审议同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司在不超过人民币 6亿元额度内使用闲置自有资金择机购买理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生产品及无担保债券为投资标的的信托产品；并授权公司总经理签署相关协议及文件。授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》为满足公司生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申
请综合授信，综合授信额度总计为人民币壹亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限一年；授信的担保方式为信用方式，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于成都海兰天澄科技股份有限公司申请授信并由海兰信为其提供担保的议案》
根据公司控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司（下称“海兰天澄”）生产经营及未来发展需要，同意海兰天澄向平安银行股份有限公司申请综合授信额度2000万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准），由公司给予不超过 2000万元人民币的最高额连带责任保证，并同意海兰天澄占用本公司在平安银行股份有限公司的授信额度。上述授信额度自签约日起期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。海兰天澄总经理王和平先生为公司本次担保提供了反担保。
独立董事对此发表了明确同意意见。
详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的公告》。
海兰天澄 2016年度资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年五月十五日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-79号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016年7月5日下午3:00；
网络投票时间为：2016年 7月 4日—7月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 5日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年7月4日下午3:00至2016年7月5日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日（2016年 6月 29日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室；
二、会议议程
1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
以上议案已获公司第七届董事会第四十九次会议审议通过；详见2016年6月16日巨潮资讯网公司公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年7月4日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部
联系人：洪再春、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800
邮编：350003
六、授权委托书（附件2）
七、备查文件：
1、公司第七届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|议案1|《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》|1.00|

在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2016年7月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 4日15：00，结束时间为2016年7月5日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审 议 事 项|赞成|反对|弃权|
|1|《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-045江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的提示性公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18
日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》等相关议案，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期收益的风险及公司拟采取的措施提示如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
1、2014年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 10,038.48万元，假设 2015年度、2016年度净利润相比 2014年分别按20%的增长率增长，增长后分别为12,046.18万元、14,455.41万元。
该假设分析及本公告中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、本次非公开发行预计于2016年6月底完成，该完成时间仅为估计。
3、本次非公开发行预计募集资金 200,000万元（含发行费用）。
4、本次预计发行数量上限为18,000万股，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量及发行价格确定后计算的股份数量为准。
5、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
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|项目|2014-12-31/2014年度|2015-12-31/2015年度|2016-12-31/2016年度|2016-12-31/2016年度|
||相关指标|相关指标|非公开发行前|非公开发行后|
|非公开发行股份（万股）|-|-|-|18,000|
|总股本（万股）|55,179.05|71,732.76|71,732.76|89,732.76|
|假设2015年度、2016年度净利润相比2014年度分别按20%的增长率增长|||||
|上市公司实现的净利润（万元）|10,038.48|12,046.18|14,455.41|14,455.41|
|期末上市公司实现的净资产（万元）|512,417.71|524,463.89|538,919.30|738,919.30|
|基本每股收益（元/股）注|0.21|0.22|0.26|0.23|
|稀释每股收益（元/股）注|0.21|0.22|0.26|0.23|
|加权平均净资产收益率|2.35%|2.32%|2.72%|2.24%|

注：公司于2015年上半年实施了每10股送3股的分红方案，每股收益指标均按照复权前计算。
由上表可知，在本次非公开发行完成后，公司股本和净资产均增加的情况下，如果发行完成当年业务能够获得相应幅度的增长，每股收益将不会被摊薄，如果发行完成当年业务未获得相应幅度的增长，请广大投资者特别关注上述本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
二、本次非公开发行股票摊薄即期收益风险的特别提示
公司拟将本次发行募集资金继续用于光学膜建设项目，计划投资2亿平米光学膜建设项目。募集资金使用计划已经过公司管理层的详细论证，符合公司的发展战略，有利于提高公司的盈利能力和竞争力。但由于募集资金从投入使用到产生回报需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果发行完成当年业务未获得相应幅度的增长，每股收益和净资产收益率等指标在短期内将出现一定幅度的下降。
三、公司应对本次非公开发行摊薄即期收益采取的措施
为降低本次非公开发行对公司即期收益的影响，公司拟通过加强募集资金管理、进一步完善现金分红政策等措施，降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄作用。
（一）加强募集资金管理
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（二）实施战略升级，提高公司市场竞争力和持续盈利能力
目前，公司聚酯薄膜的研发、生产和销售为主导业务，产品类型已经基本涵盖了市场主流产品方向。为了进行战略升级，根据国家相关产业政策和国内外市场发展趋势，公司将积极实施向高端聚酯薄膜转型发展的战略，提高公司的市场竞争力和持续盈利能力。一是在主营业务和产品结构方面，围绕现有产品和客户，专注于光学膜业务拓展，根据技术发展趋势和下游客户要求不断提升产品性能和适用范围，；
二是在销售渠道方面，积极拓展国内外主流光学膜需求企业的同时，继续加强公司在大量终端客户配套供应商中的优势地位；三是在生产制造方面，通过对生产基地不断进行智能化改造升级和新建生产基地，不断提升公司生产基地的规模化和自动化生产水平，促进产业升级，完善公司的产能布局；四是继续提升公司在研发领域的水平，紧跟科技发展趋势研发适应新应用领域的产品，同时在特色产品领域积极推进产品升级，进一步帮助下游客户在保证产品品质的前提下降低使用成本。
（三）进一步完善并严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
2015年 11月 18日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定<江苏双星彩塑新材料股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》，并将经 2015年 12月 8日召开的年度股东大会审议通过，该规划明确了公司 2015年度至2017年度分红回报的具体规划。
公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，充分听取投资者（特别是中小投资者）和独立董事的意见，有利于公司长远、可持续发展的利润分配，充分维护公司股东依法享有投资收益的权利，符合国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件的要求。
别为4,160万元、1040万元和1655.37万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例分别为35.01%、11.55%和16.49%。公司未来将进一步推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
关于对利达光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及财务公司关联方存贷款金融业务情况的专项审计说明
信会师报字[2015]第 710443号
关于对利达光电股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金及财务公司关联方存贷款
金融业务情况的专项审计说明
（2014年1月1日至2014年12月31日止）
目 录 页次
一、 关于对利达光电股份有限公司控股股东及其他关联 1-2
方占用资金情况的专项审计说明
二、 利达光电股份有限公司 2014年度控股股东及其他 1-2
关联方资金占用情况汇总表
利达光电股份有限公司 2014年度财务公司关联方
3
存贷款金融业务情况汇总表
关于对利达光电股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金及财务公司关联方
存贷款金融业务情况的专项审计说明
信会师报字[2015]第710443号利达光电股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的利达光电股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2014年度控股股东及其他关联方资金占用及财务公司关联方存贷款金融业务情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
专项审计说明第1页
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用及财务公司关联方存贷款金融业务情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是利达光电股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供利达光电股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘金进中国·上海 中国注册会计师：陈佳二○一五年三月二十五日
专项审计说明第2页
附件1：
利达光电股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：利达光电股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|河南中光学集团有限公司|与本公司同受中国南方工业集团公司控制|应收账款|6,615.39|2,317.12|4,439.43|4,493.08|货款|经营往来|
||河南中光学集团有限公司|与本公司同受中国南方工业集团公司控制|应收票据|697.64|3,300.06|2,847.50|1,150.19|货款|经营往来|
||南阳南方智能光电有限公司|与本公司同受中国南方工业集团公司控制|应收账款|1,277.69|347.69|164.78|1,460.59|货款|经营往来|
||河南中富康数显有限公司|与本公司同受中国南方工业集团公司控制|应收账款|68.94|127.90|178.36|18.48|货款|经营往来|
||中国南方工业集团公司|实际控制人|预付账款||60.00|30.00|30.00|担保费|经营往来|
|小计||||8,659.67|6,152.75|7,660.08|7,152.34|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|北京天源清水科贸有限公司|与日本清水（香港）有限公司同受控制|应收账款|1,702.91|5,461.63|5,638.34|1,526.21|货款|经营往来|
||北京天源清水科贸|与日本清水（香港）有限公|预付账款||40.85|40.85||货款|经营往来|

附表第1页
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||有限公司|司同受控制||||||||
||日本清水株式会社|与日本清水（香港）有限公司同受控制|应收账款|46.12|288.67|300.69|34.10|货款|经营往来|
||日本清水株式会社|与日本清水（香港）有限公司同受控制|预付账款|||||货款|经营往来|
||南阳市金坤光电仪器有限责任公司|本公司股东|其他应收款||3,000.00|3,000.00||见说明|非经营往来|
|小计||||1,749.03|8,791.15|8,979.87|1,560.31|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||10,408.70|14,943.90|16,639.95|8,712.65|||

说明：该资金系公司将银行贷款通过南阳市金坤光电仪器有限责任公司进行的转出、转入。
法定代表人：李智超 主管会计工作负责人:张子民 会计机构负责人（会计主管人员）：杨小科
附表第2页
附件 2
利达光电股份有限公司
2014年度财务公司关联方存贷款金融业务情况汇总表
一、 公司与兵器装备集团财务有限责任公司存贷款 单位：元
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 利率
贷款：
兵器装备集团财务有 同期银行贷 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
限责任公司贷款 款利率
贷款合计 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
存款：
兵器装备集团财务有
26,438,765.02 694,633,810.53 694,542,250.11 26,530,325.44
限责任公司存款
存款合计 26,438,765.02 694,633,810.53 694,542,250.11 26,530,325.44
利达光电股份有限公司
二〇一五年三月二十五日
附表第3页
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-061广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月 29日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年 4月30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
(二)变更日期
公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）变更内容
根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1、资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。
三、本次会计政策变更的审议程序
公司于2019年8月29日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议
并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的情况说明
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的对财务报表格式和部分科目列示进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更意见
经审核，公司独立董事发表独立意见：
该事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司本次执行新修订的会计准则并变更会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们同意公司本次执行新修订的会计准则并变更会计政策。
六、监事会关于本次会计政策变更意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年4月 30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，审核未发现损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件：
（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》；
（二）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》；
（三）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事关于 2015年日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议将审议的日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
根据公司日常生产经营需要，2015年公司拟与关联企业西安华山钨制品有限公司发生日常关联交易。公司的 2015年关联交易预计事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对 2015年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司第三届董事会第七次会议进行审议。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事关于 2015年日常关联交易预计的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
王平 骆祖望
潘峰 许正
崇义章源钨业股份有限公司2015年3月10日
证券代码：000979 证券简称：中弘退 公告编号：2018-214
中弘控股股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.5.1条的规定，公司申请重新上市应当符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于2018年8月14日收到安徽证监局《调查通知书》（皖证调查字2018043号），因公司披露的2017年一季度报告、半年度报告、三季度报告涉嫌虚假记载，公司被立案调查；此外，2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-18.85亿元。
4、公司股票属于深股通标的，公司股票终止上市后进入退市整理期的同时将被调出深股通标的，届时深股通投资者将不能买入只能卖出。后续公司股票进入股转系统后深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
5、公司股票已于2018年11月16日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。截止2018年12月21日收市已交易26个交易日，预计公司股票将于4个交易日（或者于2018年12月27日）后被终止上市。敬请投资者审慎投资、注意风险。
6、截止目前，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为1,146,406.04万元，全部为各类借款。
7、公司控股股东中弘卓业集团有限公司持有的质押给国元证券股份有限公司的14,284.2万股本公司无限售流通股因司法强制执行将被出售。具体情况详见2018年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-204号公告。
2018年11月8日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到深圳证券交易所《关于中弘控股股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2018]540号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2018年11月16日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000979
2、证券简称：中弘退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2018年 11月 16日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为 2018年 12月 27
日，退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五
个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年12月22日
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等的相关规定，作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们参加了公司于2019年8月29日召开的第三届董事会第二十次会议，并针对相关事项发表意见如下：
一、关于 2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保的情况进行了认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方存在经营性资金往来，不存在非经营性占用公司资金情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的事项。
公司及公司的控股子公司没有其他对外担保，公司及公司的控股子公司也不存在违规担保和逾期担保的情况。
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见二、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更事宜。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见【此页无正文，为《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签名页】
独立董事签名：
李仲飞 罗党论 王露
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-028思美传媒股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划原激励对象李晔、李凌寒、王禾子因个人原因离职，已不符合激励条件。根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权，公司于2018年1月10日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，及2018年3月14日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》，公司对李晔、李凌寒、王禾子已获授但尚未解锁的15万股限制性股票进行回购注销。公司已于2018年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司总股本从342,033,817股减至341,883,817股。
近日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司注册资本由人民币 342,033,817元整变更为人民币341,883,817元整，其他事项不变。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年4月17日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事关于公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资
的独立意见
我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资发表独立意见如下：
公司本次对部分募投项目追加投资是根据项目实施进展情况而做出的适当调整，有助于保证公司募集资金投资项目的顺利建设和运行，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。公司本次追加投资已履行了相关的决策程序，符合有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的规定。
因此，我们同意公司使用自有资金对“商品混凝土示范生产基地及总部基地项目”追加投资约2,000.54万元；同意公司使用自有资金对“技术研发中心建设项目”追加投资约628.32万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资的独立意见》之签署页）
方天亮 王垚 孙令玲
2016年7月22日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-073广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2015年12月25日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年12月23日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2015年12月25日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于向全资子公司广州广电运通信息科技有限公司增资的议案》
为满足广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）发展需要，董事会同意公司以自有资金2,000万元对运通信息进行增资，增资后运通信息注册资本由人民币1,000万元增至人民币3,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司于2015年12月26日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2015年12月26日