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证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-48厦门三五互联科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2019年 1 月1 日-2019年 9月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：96.11%-76.19%|盈利：2,058.17 万元|
||盈利：80.00 万元 至 490.00 万元||

其中，2019年7月1日-2019年 9月 30日的业绩变动情况如下：
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|项目|2019 年第三季度（2019年 7 月1 日-2019年 9月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：143.56%-120.78%|盈利：500.44 万元|
||亏损：218.00 万元 至104.00 万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）本报告期业绩较上年同期减少的主要原因系：
1、子公司天津三五互联移动通讯有限公司本期归属母公司净利润较上年同
期减少；
2、子公司深圳市道熙科技有限公司本期净利润较上年同期减少；
综上，本报告期业绩较上年同期下降。
（二）2019年第三季度报预计非经常性损益对公司净利润的影响约为 320.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第三季度业绩的具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
2019年10月 14日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2015-104
中国武夷实业股份有限公司
关于股东增持公司股票进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司收到公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“能源集团”）通知，其增持公司股票的计划已实施完毕。
现将有关情况公告如下：
一、增持计划内容
能源集团拟自 2015年 7月 28日起的一个月内，通过定向资产管理计划增持本公司股票，增持数量不少于 620,600股。详细内容见本公司 2015年 7月 9日和 7月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-084）和《关于公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司增持公司股票计划进展的公告》（公告编号：2015-091）。
二、实施情况
截止 2015年 8月 26日，能源集团通过兴证证券资产管理有限公司定向资产管理计划“阿尔法2015123”增持本公司股票共计
811,204股，占公司总股本的0.21%，平均价格为 19.83元/股。
本次增持前，能源集团持有本公司股票 79,581,181股，占公司总股本的20.43%；本次增持后，能源集团合计持有本公司股票 80,392,385股，占本公司总股本的20.64%。
三、其他说明
能源集团的本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-008深圳麦格米特电气股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 3月24日、2017年4月10日召开第三届董事会第五次会议、2017年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 4亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司 2017年 3月 25日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]197号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,450万股，发行价格为 12.17元/股，募集资金总额人民币541,565,000.00元，扣除发行费用人民币51,295,501.90元，实际募集资金净额为人民币490,269,498.10元。以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0382号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1.前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|民生银行深圳宝安支行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|1,000.00|2017/10/24|2018/1/24|保本|4.25%|闲置募集资金|
|2|民生银行深圳宝安支行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|12,600.00|2017/10/24|2018/3/6|保本|4.25%|闲置募集资金|
|3|宁波银行深圳财富港支行|单位结构性存款稳健型870370号|2,000.00|2017/10/26|2018/4/26|保本|4.06%|闲置募集资金|
|4|中信银行深圳分行|中信理财之共赢利率结构18248期人民币结构性理财产品|1,800.00|2017/11/3|2018/2/22|保本|4.40%|闲置募集资金|
|5|交通银行深圳金田支行|蕴通财富.日增利S款|1,500.00|2017/11/3|2018/3/1|保本|3.15%|闲置募集资金|

截至 2018年 1月 30日，上述第 1个理财产品已到期赎回，收回本金 1,000万元，实际获得投资理财收益107,123.29元。前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
2.本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|民生银行深圳宝安支行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|1,000.00|2018/1/26|2018/7/26|保本|4.55%|闲置募集资金|

公司与上述受托人不存在关联关系。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募
集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深交所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
公司于公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品金额为38,008万元，实际获得投资理财收益5,499,404.94元，详见前述表格。
六、相关审核及批准程序及专项意见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第五次会议和 2017年度第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
七、备查文件
1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳麦格米特电气股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会决议》5、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-036一汽轿车股份有限公司
关于控股股东拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月9日，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽轿车”）接到控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）的通知，内容如下：近期境内证券市场出现异常波动，为保护上市公司股东合法权益，作为负责任的股东，主动承担社会责任，一汽股份公司承诺在证券市场异常波动时期不减持所持有的一汽轿车股份，并将根据证券市场情况，通过合法、合规的方式增持一汽轿车股票。
公司将持续关注本事项进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一五年七月十日
湖南长高高压开关集团股份公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《湖南长高高压开关集团股份公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的非公开发行股票相关议案进行审核并发表独立意见如下：
1、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律规范及其他规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
2、针对本次非公开发行股票可能对即期回报产业的摊薄风险，公司制定了切实可行的填补本次发行摊薄即期回报的措施；同时，控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员出具了保证填补回报措施能够得到切实履行的承诺，有效保护了全体股东利益。
3、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，资金用途符合公司的实际情况和发展需要，实施后将有利于提升公司盈利能力和综合竞争力。
数量确定原则符合相关法律、法规及其他规范性文件的规定。本次非公开发行股票的定价原则公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
基于独立判断立场，我们认为公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会召开及表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，同意将公司非公开发行股票方案等相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《湖南长高高压开关集团股份公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签署：
林莘 何红渠 陈浩
湖南长高高压开关集团股份公司 2018年 9月 25日
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见重庆梅安森科技股份有限公司独立董事
关于公司使用部分超募资金投资设立控股子公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司本次拟使用部分超募资金在重庆市投资设立重庆梅安森格易科技有限公司，可以进一步拓展公司在公共安全领域的市场，促进公司产品应用领域的多元化发展，符合公司长远的发展规划，有利于公司集团化发展战略的顺利实施。
公司使用部分超募资金投资设立控股子公司符合全体股东的利益，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次使用部分超募资金投资设立控股子公司的事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定。我们同意公司使用超募资金510万元在重庆市投资设立控股子公司。
(以下无正文)
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见（此页无正文，为重庆梅安森科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金投资设立控股子公司的独立意见的签字页）
独立董事： 廖元和 陈兴述 伍斌
2014年3月19日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于设立投资基金暨关联交易事项事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为北京金一文化发展股份有限公司独立董事，对公司经营管理层提交的《关于发起设立深圳金一红土投资基金暨关联交易的议案》进行了认真的事前核查。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为此次公司与公司股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）及其他方以有限合伙企业的形式共同设立投资基金，充分利用股东深创投的专业投资团队资源，有利于加快产业整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，另一方面通过该基金培养并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量。该关联交易事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的利益的行为。
我们同意将上述《关于发起设立深圳金一红土投资基金暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三十九次会议审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事盛波应按规定予以回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京金一文化发展股份有限公司独立董事关于设立投资基金暨关联交易事项事前认可意见签字页。）
张玉明
杨似三
叶林
年月日
关于天舟文化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所关于天舟文化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：天舟文化股份有限公司
湖南启元律师事务所接受天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《天舟文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在 2018年 4月 26日深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的公司第三届董事会第十八次会议决议公告（以下简称“《董事会决议》”）及关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告（以下简称“《股东大会通知》”）；
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2.根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2018年5月11日下午15:00(星期五)在湖南省长沙市岳麓区银杉路 31号绿地中央广场紫峰写字楼 6栋 33楼如期召开。本次股东大会网络投票时间为：2018年5月10日-2018年5月11日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至股权登记日 2018年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份数 225,841,798股，占公司股份总数的27.5200%。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 9人，代表股份数5,261,657股，占公司总股份数的0.6412%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共14名，代表股份数231,103,455股，占公司股份总数28.1612%。其中：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司股份5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为9名，中
小投资者合计代表股份数5,261,657股，占公司股份总数的0.6412%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
在本律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
表决结果为：同意230,985,976股（其中，中小投资者5,144,178股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的97.7673%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9492%；反对47,179股（其中，中小投资者47,179股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.8967%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0204%；弃权70,300股（其中，中小投资者70,300股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的1.3361%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0304%。
2、审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
本议案经关联股东湖南天鸿投资集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意65,652,774股（其中，中小投资者5,144,178股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的97.7673%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.8214%；反对78,479股（其中，中小投资者78,479股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的1.4915%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1193%；弃权39,000股（其中，中小投资者39,000股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.7412%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0593%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
（以下无正文，下页为签章页）
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于天舟文化股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 邓争艳
徐樱
二〇一八年五月十一日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-016
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于 2017年利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2017年利润分配及资本公积转增股本预案》，现将相关事宜公告如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者净利润 42,340,004.51元，其中母公司净利润为21,632,663.70元，提取法定盈余公积和任意盈余公积总额 3,244,899.56元，当年实现的母公司可供分配利润为 18,387,764.14元，加期初未分配利润 172,581,152.44元，扣减 2017年已发 2016年度现金股利 10,000,500.00元，年末累计可供分配利润为 180,968,416.58元。
鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出2017年利润分配及资本公积转增股本预案：
以截止2017年12月31日的公司总股本66,670,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），共分配现金红利 10,000,500.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增60,003,000股，本次转增后公司总股本将增加至126,673,000股。
公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见，监事会亦发表了明确的同意意见，该预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-024江阴电工合金股份有限公司
关于公司对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”或“电工合金”）拟为江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）、西安秋炜铜业有限公司（以下简称“秋炜铜业”）向银行申请综合授信提供担保。康盛新材料、秋炜铜业为公司全资子公司。
为满足日常生产经营需要，提供子公司的融资能力，公司拟为康盛新材料在银行办理综合授信提供担保，担保余额不超过 34,000万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。
为满足日常生产经营需要，提供子公司的融资能力，公司拟为秋炜铜业在银行办理综合授信提供担保，担保余额不超过1,000万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。
公司于2018年4月13日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保的议案》，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）江阴康盛新材料有限公司
成立日期：2006年6月27日
注册地点：江阴市周转镇周北工业集中区（宗言村）
法定代表人：陈力皎
注册资本：2500万美元
主营业务：新型铜合金材料、不锈钢制品、铝制品、铝合金制品的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与电工合金关系：公司直接持有康盛新材料75%的股权，公司通过全资子公司金康国际有限公司间接持有康盛新材料25%的股权，康盛新材料为公司全资子公司。
截至2017年12月31日，康盛新材料主要财务数据如下：
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|-|-|
|项目|金额（人民币元）|
|资产总额|547,218,053.30|
|负债总额|216,422,386.86|
|净资产|330,795,666.44|
|营业收入|895,709,370.23|
|利润总额|52,026,897.84|
|净利润|39,094,668.58|

（二）西安秋炜铜业有限公司
成立日期：2015年12月31日
注册地点：西安市户县沣京工业园沣京大道1号
法定代表人：俞晓
注册资本：500万元
主营业务：铜和铜合金部件、铝和铝合金部件、不锈钢部件、铜和铜合金接
触线、铜和铜合金承力索、异性铜排及零件、电机零部件及其他加工件的制造、加工。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。
与电工合金关系：公司直接持有秋炜铜业100%的股权，秋炜铜业为公司全资子公司。
截至2017年12月31日，秋炜铜业主要财务数据如下：
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|-|-|
|项目|金额（人民币元）|
|资产总额|8,686,881.46|
|负债总额|2,271,864.66|
|净资产|6,415,016.80|
|营业收入|58,141,245.05|
|利润总额|1,357,211.52|
|净利润|1,016,556.53|

三、担保的主要内容
公司拟为康盛新材料在银行办理综合授信提供担保，担保余额不超过 34,000万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。
公司拟为秋炜铜业在银行办理综合授信提供担保，担保余额不超过1,000万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。
四、董事会意见
董事会意见：本次公司为全资子公司提供担保，是基于全资子公司正常生产
经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务开展的需要，担保风险在可控范
围内。上述担保事项符合《公司法》、《公司章程》、《创业板上市规则》及《创业板规范运作指引》等法律、法规的相关规定，不会损害公司及股东的利益。
董事会同意本次公司为康盛新材料、秋炜铜业在银行办理综合授信提供担保。
五、监事会意见
监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，是基于全资子公司正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务开展的需要，担保风险在可控范围内。上述担保事项符合《公司法》、《公司章程》、《创业板上市规则》及《创业板规范运作指引》等法律、法规的相关规定，不会损害公司及股东的利益。
监事会同意本次公司为康盛新材料、秋炜铜业在银行办理综合授信提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币16,600万元，其中公司对控股子公司的担保总额为人民币16,600万元，占最近一期经审计净资产的比例为23.34%。除上述对全资子公司担保外，公司不存在其他对外担保。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、公司第一届监事会第九次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-099深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150785号，以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2015年 7月 20日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年七月二十日
法律意见书北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于山东省章丘鼓风机股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0723号致：山东省章丘鼓风机股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2018年第二次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
法律意见书本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2018年 6月 8日召开的第三届董事会第二十四次会议决议召集。
根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网的《山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已于2018年6月9日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于2018年6月26日下午 14:30在山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室召开，会议由公司董事长方润刚先生主持。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席现场会议人员资格
经本所律师核查出席本次股东大会的股东及其委托代理人的身份证明、持股
法律意见书凭证和授权委托书，参加本次股东大会现场会议股东及授权委托代表共 14名，代表股份占公司总股本的47.6730%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议关于《公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易》的议案。
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的中小企业板信息披露网站上的相关公告。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与相关董事会及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，所审议的议案涉及关联交易，参会的关联股东已回避表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数，公司同时单独统计了中小投资者投票情况。
经表决，本次股东大会的议案获审议通过。
本次股东大会的现场会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘
法律意见书书、会议召集人及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山东省章丘鼓风机股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
年 月 日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
独立董事对董事会相关议案发表的独立意见
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2015年 3月24日下午在海宁龙祥商务楼6楼会议室召开。独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，在认真审阅有关资料后，我们作为公司的独立董事发表如下意见：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司已建立较为完善、规范的内控制度和操作流程，并得到了较好的执行，有效地防范了控股股东及其他关联方违规占用公司资金或通过关联交易、对外担保等方式损害公司和社会公众股股东权益的行为。公司能够严格控制对外担保风险，除为控股子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）提供了担保外，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司 2014年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定。我们作为独立董事，对《公司2014年度利润分配预案》发表独立意见如下：
我们认为，公司董事会提出的以董事会审议通过分配预案时的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税）的2014年度利润分配预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2014年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2014年度股东大会审议。
三、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技公司已建立了较为完善的内部控制制度体系。公司的内部控制措施对企业的管理发挥了较好作用，能够适应企业的经营所需，保证公司经营活动有序开展以及经营目标的全面实施。
我们认为，公司2014年的内部控制是有效的，《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设，内控制度执行和监督的实际情况。
四、关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《募集资金管理作业指导书》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2014年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，公司2014年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。《公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于公司董事、高管薪酬的独立意见
我们认为，《董事、高级管理人员 2015年度薪酬方案》结合了行业发展现状，符合公司的实际经营管理情况及各岗位任职要求，能充分调动公司董事及高级管理人员的积极性，符合公司实际情况，有利于为公司创造良好的经营业绩。其考核、发放的程序符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关制度的要求和规定。
六、关于公司 2015年度日常关联交易的独立意见
我们认为，公司与海宁兄弟皮革有限公司发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，此项关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，同意公司2015年度与海宁兄弟皮革有限公司发生该等额度的关联交易。
七、关于公司为控股子公司提供借款及担保的独立意见
被担保方兄弟维生素为本公司控股子公司，经营及财务状况良好，具有良好的偿债能力；
被担保方江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）为本公司全资子公司，目前尚处于投资建设期。本次借款及担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司对兄弟维生素、兄弟医药提供借款和担保，有利于进一步提高兄弟维生素、兄弟医药的融资能力，提供其生产经营和投资建设资金需要，促进其健康快速发展。此次公司向兄弟维生素、兄弟医药提供借款及担保不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，因此
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技同意公司为兄弟维生素、兄弟医药提供总额不超过 2亿元人民币（含）的借款，向兄弟维生素提供总额不超过 3亿元人民币（含）的连带责任担保，向兄弟医药提供总额不超过 8亿元人民币（含）的连带责任担保，并同意董事会申请股东大会授权董事会办理和签署相关的借款及担保事宜及材料，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
八、关于续聘会计师事务所的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为，该事务所具备相关资质条件，公司续聘会计事务所的决策程序合法有效，同意公司继续聘用该事务所为2015年度各期财务报告的审计机构。
九、关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，购买低风险的保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，降低财务费用，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金的使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其下属子公司使用不超过2亿元（含2亿元）闲置自有资金购买保本型理财产品。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技（本页无正文，为《兄弟科技股份有限公司独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
陈勇：
沈田丰：
苏为科：
二○一五年三月二十四日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-028
2019
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据生产经营和业务发展的需要，公司 2019年度拟向银行申请的综合授信额度如下：
1.公司拟向中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行申请 130,400万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
2.公司拟向中国银行股份有限公司三峡分行申请 66,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
3.公司拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请 20,400万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
4.公司拟向湖北银行股份有限公司宜昌白龙岗支行申请 7,200万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
5.公司拟向广发银行股份有限公司宜昌分行申请 100,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
7.公司拟向平安银行股份有限公司武汉分行申请 30,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
8.公司拟向中信银行股份有限公司宜昌分行申请 20,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
9.公司拟向交通银行股份有限公司宜昌分行申请 15,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
10.公司拟向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请 10,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
11.公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行申请 20,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
12.公司拟向中国工商银行股份有限公司三峡云集支行申请 77,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
13.公司拟向华夏银行股份有限公司宜昌分行申请 15,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
14.公司拟向中国建设银行股份有限公司三峡分行申请 60,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
15.公司拟向恒丰银行股份有限公司武汉分行申请 30,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
16.公司拟向中国光大银行股份有限公司宜昌分行申请 20,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
17.公司拟向汉口银行股份有限公司宜昌分行申请 25,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
16,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
19.公司拟向湖北三峡农村商业银行股份有限公司申请 10,000万元人民币的综合授信额度，授信期间不超 36个月。
以上综合授信额度总计为人民币陆拾捌亿肆仟万元整，小写 684,000.00万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不得超过上述申请额度），授信额度并不等于公司的融资金额，最终融资金额在授信额度内根据公司运营资金的实际需求与银行实际发生的金额为准。
上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东大会审议通过后，由公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。
银行授信和上述授权事项，自公司 2018年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2019－037中航电测仪器股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币11.12元/股，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司于2019年5月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《回购股份报告书》（公告编号：2019-020）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,952,500股，约占公司目前总股本的0.67%，最高成交价为9.05元/股，最低成交价为8.84元/股，成交总金额为35,593,406.42元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即3,507,645股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一九年十月八日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-089深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年12月22日下午2:00
网络投票时间：2015年12月21日至2015年12月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月22日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月21日下午3:00至2015年12月22日下午3:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长田俊彦先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计11名，代表公司有表决权股份数为1,142,561,418股，占公司有表决权股份总数的60.8545%。
公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表7名，代表公司有表决权股份数为1,142,522,018股，占公司有表决权股份总数的60.8524%。
3、网络投票情况
网络投票出席会议的股东4人，代表公司有表决权股份数为39,400股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
4、中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共6人，代表公司有表决权的股份数为2,713,600股，占公司有表决权股份总数的0.1445%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
表决结果为：同意1,142,534,018股，占出席会议有表决股份总数的
99.9976%；反对27,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0024%；
弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,686,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.9903%；反对27,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.0097%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于选举公司监事的议案》
表决结果为：同意1,142,534,018股，占出席会议有表决股份总数的99.9976%；反对27,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0024%；
弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,686,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.9903%；反对27,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.0097%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二○一五年十二月二十二日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-062
西安民生集团股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2.预计的经营业绩
（1）2016年1-9月业绩预告
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|2016年1-9月|上年同期2015年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约2,000万元至3,000万元|盈利：4,387.11万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0076元至0.0114元|盈利：0.0870元|

注：本报告期，公司重大资产重组收购海南供销大集控股有限公司100%的股权，海南供销大集控股有限公司成为公司全资子公司，根据会计准则，公司对比较报表进行追溯调整，追溯后，2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-39,343.92万元，基本每股收益为-0.1782元。
（2）2016年7-9月业绩预告
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年7-9月|上年同期2015年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约2,800万元至3,800万元|亏损:-564.09万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0106元至0.0145元|亏损:-0.0100元|

注：本报告期，公司重大资产重组收购海南供销大集控股有限公司100%的股权，海南供销大集控股有限公司成为公司全资子公司，根据会计准则，公司对比较报表进行追溯调整，追溯后，2015年7-9月归属于上市公司股东的净利润为-20,902.65万元，基本每股收益为-0.0947元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因系公司本报告期收购海南供销大集控股有限公司100%的股权，海南供销大集控股有限公司的本期业绩较上年同期有较大变动所致。
四、其他相关说明
上述业绩是公司财务部门做出的初步估算，具体数据将在公司2016年第三季度报告中披露。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十五日