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证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-074海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于控股股东完成股权过户登记手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月，根据《中共海南省委海南省人民政府关于推进新一轮海南农垦改革发展的实施意见》的要求，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东海南省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）和海南省农垦总局合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”），农垦集团股票账户内的公司股票由海垦控股集团持有，公司控股股东变更为海垦控股集团。
2019年 4月 9日，海垦控股集团根据《上市公司收购管理办法》的相关规定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了豁免要约收购义务的申请。2019年 7月 8日，中国证监会出具批复文件，同意海垦控股集团提交的上述申请。
2019年9月9日，公司收到海垦控股集团通知，已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认农垦集团股票账户持有的2,715,012,024股海南橡胶股票已过户登记至海垦控股集团股票账户。
此次股权过户登记完成后，海垦控股集团直接持有2,754,012,024股公司股票，占公司总股本的64.35%。公司控股股东仍为海垦控股集团，实际控制人仍为海南省人民政府国有资产监督管理委员会。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-003
广汇汽车服务股份公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”或“公司”，股票简称：广汇汽车，股票代码：600297）股票于2016年1月14日、15日、18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2016年1月14日、15日、18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司股票出现异常波动后，公司及时进行自查，并向控股股东及实际控制人函询，有关情况说明如下：
1、经公司自查：公司目前生产经营活动正常；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。
入等重大事项。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
4、公司控股股东及实际控制人在本公司前述股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
（一）本公司董事会确认，本公司未发现任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
（二）公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及实际控制人确认，截止目前，公司控股股东和实际控制人不存在涉及公司的其他应披露而未披露的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2016年1月19日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-027号债券简称：16洲际01 债券代码：123035
洲际油气股份有限公司
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|关于 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期|
|本息兑付完毕的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16洲际01”），发行规模 7亿元，期限2年，票面利率7.5%。
16洲际01的本息兑付日为2018年4月29日，由于2018年4月29日为法定节假日，因此根据规定顺延至其后的第1个交易日，即2018年5月2日。2018年5月2日，公司已将16洲际01的本息全部兑付完毕，合计兑付金额为 7.525亿元人民币。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2019-014银座集团股份有限公司
关于 2019年为子公司提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：滨州银座商城有限公司、淄博银座商城有限责任公司、泰安银座商城有限公司、银座集团股份有限公司潍坊银座商城、山东银座购物中心有限公司、青岛银座投资开发有限公司，均为公司全资控制子公司、分公司
●本次担保总额：164,300.00万元人民币
●截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为63,160.00万元人民币
●截止本公告日，本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
为提高决策效率，确保子公司的及时正常开展业务，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司对2019年度为子公司提供担保额度集中审议，同时提请批准公司该担保额度适用于2019年度股东大会召开日前。
1．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议本次担保的董事会会议召开日，经董事会、股东大会审议批准的为子公司担保情况如下：
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|-|-|-|
|被担保单位|审批担保总额（万元）|截止本次会议日实际担保额（万元）|
|泰安银座商城有限公司|13,000.00|0|
|东营银座商城有限公司|10,000.00|0|
|滨州银座商城有限公司|5,000.00|2,860.00|
|淄博银座商城有限责任公司|5,000.00|5,000.00|
|青岛银座投资开发有限公司|60,100.00|55,300.00|
|合计|93,100.00|63,160.00|

上述担保总额合计金额，占公司最近一期经审计净资产的30.54%（公司截止2018年12月31日的净资产为 3,048,050,737.85元）。
截止审议本次担保的董事会会议召开日，公司实际对外担保总额为人民币63,160.00万元，占公司最近一期经审计净资产的20.72%，公司及公司全资或控股子公司无对外担保，公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。
2．2019年度为子公司提供担保额度
2019年度，公司各子公司根据实际经营需求，会新增贷款等融资或在现有贷款到期后继续进行融资，公司将在预计额度内给予连带责任担保，同时提请批准公司该担保额度适用于2019年度股东大会召开日前，担保额度可循环使用。子公司实际申请担保时，由公司董事会进行审议并披露，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。担保额度预计如下：
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|-|-|
|被担保单位|担保额度（万元）|
|滨州银座商城有限公司|5,000.00|
|淄博银座商城有限责任公司|8,000.00|
|泰安银座商城有限公司|6,000.00|
|银座集团股份有限公司潍坊银座商城|35,000.00|
|山东银座购物中心有限公司|55,000.00|
|青岛银座投资开发有限公司|55,300.00|
|合计|164,300.00|

上述担保额度合计金额，占公司2018年度经审计净资产的53.9%。
经公司第十二届董事会第二次会议审议，全票通过《关于2019年度为子公司提供担保的议案》，同意上述为子公司提供担保额度，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
截止2018年12月31日，上述子公司基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保单位|经营业务|注册资本|控制比例|总资产|净资产|资产负债率(%)|
|||（万元）||（万元）|（万元）||
|滨州银座商城有限公司|零售业务|13,460.00|100|59111.59|41585.79|29.65|
|淄博银座商城有限责任公司|零售业务|5000|100|145761.09|93426.85|35.9|
|泰安银座商城有限公司|零售业务|1432.9|100|63310.35|45688.91|27.83|

银座集团股份有
限公司潍坊银座 零售业务 0分公司 49728.8 6223.3 87.49商城
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|-|-|-|-|-|-|-|
|山东银座购物中心有限公司|零售业务、|70030.54|100|240299.51|66850.38|72.18|
|青岛银座投资开发有限公司|零售业务、房地产开发|20,000.00|100|136948.77|-34452.35|125.16|

三、董事会意见
上述公司均为本公司全资控制子公司，在当地均享有较高的知名度，自各零售门店开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。上述青岛银座投资开发有限公司的存续长期贷款，主要用于青岛李沧项目建设成本后续支出及扶持新开项目零售门店正常经营，符合公司的整体利益。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：2019年为子公司、分公司提供担保，是公司及各子公司、分公司实际业务开展的需要，为子公司、分公司提供担保有助于子公司、分公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会 2019年3月29日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2019-017金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019年 8月 22日以通讯方式召开。应参会董事 11人，实际参会董事 11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 4项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司会计政策变更公告》（编号：2019-019）
三、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2019年半年度利润分配预案的议案》。
同意公司以 2019年 6月 30日总股本 3,226,604,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.4元（含税），共计派发现金股利
12,906.42万元。同意将此方案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：2019-020）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2018—034四川金顶（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年4月18日起停牌。详见公司披露的《四川金顶（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-025）；2018年4月25日，公司披露了《公司重大资产重组进展暨签署《股权转让意向性协议》的公告》（公告编号：2018-028）；2018年5月4日，公司披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-032）。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。鉴于本次重大事项仍存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2018年 5月 10日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2017-043潍坊亚星化学股份有限公司
关于银行根据担保合同扣划资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任潍。坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）收到潍坊乐星化学有限公司通知（以下简称“乐星化学”）：截至本公告日，乐星化学到期电子银行承兑汇票14,400,000元人民币。该到期电子银行承兑汇票属于公司2015年年度股东大会批准的担保额度范围内的担保，由于乐星化学财务状况不佳，无力偿还上述到期电子银行承兑汇票,公司负连带担保责任。
因乐星化学到期未还款，中国银行已先行垫款。中国银行追偿未果，要求公司承担连带担保责任。今日，公司收到中国银行的通知，根据担保合同的约定，中国银行已从公司账户扣划 14,400,000元人民币，用于归还前期中国银行对乐星化学产生的垫款。
本次中国银行扣划资金不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司将向乐星化学进行追偿。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-002
宝山钢铁股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第 154条规定：监事会每年至少召开四次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
根据刘占英监事会主席、张勇监事的提议，公司第五届监事会于 2015年 1月 4日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料，并于 2015年 1月 9日以现场表决方式在上海召开了第五届监事会第十六次会议。
本次监事会会议应出席监事 5名，实际出席监事 4名，刘国旺监事因公务未出席本次会议，委托何梅芬监事代为表决，会议由监事会主席刘占英主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于宝信软件非公开发行 A股股票的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于在境内外市场开展直接融资的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-002
（三）关于审议董事会“关于湛江钢铁工程投资执行情况的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（四）关于审议董事会“关于投资服务平台公司的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
会前，与会监事列席了公司第五届董事会第十九次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会 2015年 1月 10日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-003浙江九洲药业股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益。根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，本公司股票自2015年2月9日开市起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起五个工作日（含停牌当日）公告该事项进展情况。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
二零一五年二月十日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏江南高纤股份有限公司
使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“江南高纤”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江南高纤使用部分闲置募集资金继续进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 160,000,000股，发行价格为5.20元/股，募集资金总额为人民币832,000,000.00元，扣除本次发行费用 10,330,188.68元（不含增值税），募集资金净额为人民币 821,669,811.32元。2017年11月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2017年11月3日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会报字【2017】第ZA16297号《验资报告》。
上述募集资金存入于公司设立的募集资金专用存储账户，实现专户管理。截至 2019年 4月 14日，公司募集资金账户余额为 51,683.41万元，其中，银行结构性存款余额44,000.00万元。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2019年4月15日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资
金投资计划的前提下，对部分闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过 4.8亿元（含 4.8亿元），投资期限自董事会审议通过之日起不超过 24个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。具体情况如下：
1、现金管理规模：不超过 4.8亿元（含 4.8亿），在上述资金额度内可以滚动使用。
2、现金管理期限：自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起二十四个月内有效。
3、现金管理的投资品种：
投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。
4、投资决策
在上述额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，并由公司财务部组织实施相关事宜。
三、风险控制措施
1、严格筛选投资产品
为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、实时跟踪、分析
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、建立台账、会计账目
公司财务部须建立台账对使用暂时闲置募集资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。
4、检查与监督
公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置募集资金进行现金管
理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
五、审批程序
1、公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
2、公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
3、公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。
（以下无正文）
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2018-013江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月13日收到公司股东中信国安通信有限公司（以下简称“国安通信”）的通知，国安通信将其持有的公司5,000,000股（占公司总股本的0.13%）有限售条件流通股质押给招商证券资产管理有限公司，质押期限自2018年2月13日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止。
本次股份质押是对国安通信2016年10月17日将其持有的公司192,678,228股（占公司总股本的4.96%）有限售条件流通股质押给招商证券资产管理有限公司进行质押业务的补充质押。本次补充质押不涉及新增融资安排。
本次股份质押的资金偿还能力及相关安排：国安通信经营状况稳定正常，具备资金偿还能力。截至本公告日，国安通信质押股份未出现平仓风险。
截至本公告披露日，国安通信共计持有公司591,369,960股有限售条件流通股，占公司总股本比例为15.22%；本次补充质押 5,000,000股有限售条件流通股，占其持有公司股份的0.85%，占公司总股本比例的0.13%。本次股份质押后，国安通信累计质押公司股份496,148,228股有限售条件流通股，占其持有公司股份的83.90%，占公司总股本比例的12.77%。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-061中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议（通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据 2018年 9月 29日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于 2018年 10月 7日上午 9时 30分在北京市朝阳区望京东园四区二号楼中航资本大厦公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
审议通过了《关于免去郭柏春先生公司副总经理的议案》
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司董事会同意免去郭柏春先生公司副总经理职务，独立董事发表了同意的独立意见，该决定自本次董事会审议通过起生效。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-56证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
北京京能电力股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 7月 10日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第二十三次会议通知。
2019年 7月 19日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十三次会议在北京召开。董事长耿养谋先生、董事金生祥先生、任启贵先生、孙永兴先生，独立董事孙志鸿女士、陆超先生出席了会议。
董事王晓辉先生、史晓文先生授权董事金生祥先生出席会议并行使表决权，独立董事崔洪明先生授权独立董事陆超先生出席会议并行使表决权。公司部分监事和公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
本次会议表决结果如下：
一、经审议，通过《关于公司下属子公司开设募集资金专项账户的议案》。
董事会同意根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等有关法律法规要求，公司下属子公司山西漳山
发电有限责任公司（以下简称：漳山发电）和内蒙古京能盛乐热电
有限公司（以下简称：盛乐热电）分别开设募集资金专项账户，用
于专门存放募集资金和使用。
同时公司董事会授权漳山发电和盛乐热电公司管理层全面负责
办理本次开设募集资金专项账户有关具体事项，包括但不限于办理
开设账户、确定并签署与本次开设募集资金专项账户有关的协议及
文件等。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、经审议，通过《关于河南京能滑洲热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展直接融资租赁业务的关联交易议案》
具体详见公司同日公告。
关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-102号
西藏旅游股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司于2015年12月5日发布了《重大资产重组暨股票停牌的公告》（公告编号：2015-092号），公司股票自2015年12月7日起停牌；根据有关规定，公司分别于12月12日和12月19日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-095号、2015-101号）。
目前公司正在积极组织中介机构对目标企业开展审计、评估等尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。目前相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，公司股票将继续停牌，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
重庆志平律师事务所
关于重庆市迪马实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：重庆市迪马实业股份有限公司
根据重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称公司）的委托和重庆志平律师事务所的指派，我们出席了公司2018年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，我们审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或影印件、复印件。本所律师已得到公司保证，即公司已提供本所出具本法律意见书所必需的书面资料和口头证言，并保证其提供的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等）和口头证言均真实、完整、有效，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件或影印件均与正本或者原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会的表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，并不得作为其他任何目的之用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
我们经依法对本次股东大会的召集与召开程序、出席大会人员资格、大会表决程序的合法性进行核验后，出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集，公司已于2018年7月14日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格、出席会议的登记办法和委托代理人出席会议的办法，以公告方式刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，并同时公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、本次股东大会于2018年8月1日如期召开，召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》及相关规定要求。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、通过现场投票和网络系统投票两种方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计12名，代表股份1,076,879,583股，占公司有表决权股份总数的44.4913%。
其中：现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份1,076,781,883股，占公司总股本的44.4874%。经本所律师合理查验，前述现场出席会议的股东或代理人所代表的股东均记载于《股东名册》之上，均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格合法有效。通过网络投票系统进行表决的股东，对各投票人的身份本所律师无法进行核查及确认，已另由上海证券交易所交易系统进行认证。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席公司本次股东大会的上述人员资格符合我国有关法律、法规及公司《章程》之规定。
三、本次股东大会的提案及修改情况
经我们验证，本次股东大会上审议的提案均为会议通知及补充通知中所列明事项。本次股东大会上，没有股东提出本次股东大会会议通知及补充通知中所列事项以外的新提案。
四、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决后分别进行了点票、计票、监票，并当场宣布现场表决结果；现场投票结束后公司向上证所网络信息有限公司提交了现场投票表决结果，上证所网络信息有限公司将现场投票结果和网络投票结果合并统计后，向公司提供了本次股东大会的最终表决结果，表决情况如下：
一、 审议并通过了《关于修改<房地产项目跟投管理办法>的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,076,868,883|99.9990|10,700|0.0010|0|0.0000|

本律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本次股东大会经我们见证，并出具《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-046债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司董事会七届三十五次会议，于2016年8月10日以书面方式发出通知，于2016年8月15日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届及第八届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
根据公司章程的规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司董事会拟提名以下人员为公司第八届董事会董事候选人：赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐刚、杨少波、吴海博；独立董事候选人：蒋守雷、徐雁清、吴梅生、丛亚东（其中，蒋守雷、徐雁清、吴梅生已取得独立董事资格证书，丛亚东承诺在提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书）。简历见附件。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
（详见2016年8月16日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网
站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-047）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘用董事会秘书的议案》
2016年5月17日，公司董事会收到原董秘胡义新先生的辞职报告，同意胡义新先生的辞职请求，在未正式聘任新的董秘期间，总会计师杨少波先生代行董事会秘书职责。
经董事长张晓耕先生提名，公司聘任丁奎先生为董事会秘书，任期至第七届董事会届满，简历见附件。公司独立董事对此项决议无异议。
公司对杨少波先生在代行公司董事会秘书期间所做的工作表示感谢。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、公司董事会七届三十五次会议决议
2、独立董事意见
三、附件
附件1：简历
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司董事会
附件1
第八届董事会候选董事简历：
赵振元，男，1955年12月出生，浙江平湖人。1969年6月平湖黄姑中学毕业，同年赴内蒙古生产建设兵团，1976年12月毕业于西安交通大学，后在上海机械学院、美国旧金山州立大学短期进修，1997至1999年在四川大学管理学在职研究生班学习。2002年至2005年3月在电子科技大学攻读在职博士，并于2005年4月获得博士学位。历任信息产业电子十一设计研究院气动组工程师、整改办副主任、院办副主任、绵阳分院常务副院长、党委副书记兼绵阳分院副院长、副院长兼绵阳分院院长、院长、董事长、党委书记，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司董事长、院长。现任太极实业副董事长。
孙鸿伟，男，1966年9月出生，江苏无锡人，在职研究生学历，高级经济师职称。历任一汽无锡柴油机厂厂部党委办公室副主任兼战略研究室主任；江苏四达动力机械集团有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；太极实业党委副书记、副总经理；无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理；无锡产业发展集团有限公司党委委员、董事局秘书、办公室主任；无锡芯奥微传感技术有限公司董事长。现任太极实业董事、总经理、党委副书记，江苏太极董事长，海太半导体董事长兼总经理、太极半导体董事长、太极微电子董事长。
褚兵：男，1966年生，江苏省无锡市人，硕士学位，高级工程师职称。历任无锡市合成纤维总厂建筑科科长，无锡市合成纤维总厂项目办副主任，太极实业项目办副主任，太极实业帘帆布厂总经理助理、副总经理，太极实业副总经理。
现任太极实业党委书记、董事，海太公司党委书记、董事、副总经理，太极半导体董事及太极微电子董事。
华婉蓉：女，1964年 9月生，江苏无锡市人。1984年 7月参加工作，1990年10月入党，本科学历，硕士学位，高级会计师职称，历任无锡市财政局科员、副科长、处长，无锡市国资委处长，现任无锡产业发展集团有限公司财务总监、财务管理部部长。
徐刚：男，1963年6月生，江苏省无锡市人，本科学历。1984年至1991年无锡市司法局科员，1992年至 1994年无锡市第二律师事务所律师，1994年至
2007年无锡市房地产律师事务所主任律师（后改名为无锡恒佳达律师事务所），现任江苏徐刚律师事务所主任律师。
杨少波：男，1962年生，江苏省无锡市人，在职研究生学历，经济师职称。
历任太极实业审计员，项目指挥部财务经理，帘帆布项目副总会计师，项目办副主任，财务部长、投资部长。现任太极实业总会计师兼财务部长，海太公司董事、江苏太极董事、太极半导体董事兼常务副总经理、太极微电子董事兼常务副总经理。
吴海博：男，1985年生，本科学历，现任职于中国烟草投资管理公司企业管理部，主任科员（2015年7月任职），太极实业董事。
第八届董事会候选独立董事简历：
蒋守雷：男，1943年出生，大学本科学历。历任江苏无锡742厂技术人员、副厂长、厂长，无锡微电子联合公司副总经理，中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子公司总经理，上海华虹集团公司副总裁，中国半导体行业协会副理事长，上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。现任太极实业独立董事，上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长，江苏长电科技股份有限公司独立董事。
徐雁清：男，1959年出生，1985年大学本科毕业，1994年至1996年，在职研究生毕业，一级律师。从事专职律师工作，2002年起任江苏英特东华律师事务所主任、合伙人，兼任：无锡市律师协会常务理事、无锡市知识产权业务委员会主任、无锡市行政复议委员会专家委员、无锡市人大法律法规审查专家成员，无锡仲裁委仲裁员。
吴梅生：男，1958年出生，研究生学历，高级会计师职称、注册会计师。1976年5月任无锡内燃机配件厂团委书记、车间主任、厂党委副书记，1988年12月任无锡市审计局内审社审指导处、工交审计处、外资审计处处长、办公室主任， 2000年 1月任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师、书记，2008年 7月任天衡会计师事务所副主任会计师、无锡分所所长、书记。无锡华东重型机械有限公司独立董事。
丛亚东：1949年生，1975年大学本科毕业，1995年至1998年，在职研究生毕业，高级工程师职称。2005年至2009年，中国电子进出口总公司任总裁，2006年至2009年，中国惠普公司 董事长（兼），2010年至 2011年，中国电子产业工程公司任副董事长。
董事会秘书简历：
丁奎：男，1984年出生，硕士研究生学历，毕业于南京大学材料科学与工程学院。2009年 6月任无锡高新科技创业发展有限公司科技招商经理，2010年 7月任南通经济开发区招商中心驻上海办高级经理，2011年 8月任无锡产业发展集团有限公司宣传主管，2015年8月至2016年7月任无锡产业发展集团有限公司战略研究员（高级）。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2016-064兰州兰石重型装备股份有限公司
三届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2016年 9月 9日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528号公司六楼会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》
补选丁桂萍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（后附丁桂萍女士简历）。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
附：股东代表监事候选人简历
丁桂萍女士，1965年出生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居留权，中共党员。历任兰石有限公司财务部综合科科长，兰石重装财务部副部长、青岛公司财务部部长；2012年 4月至2016年8月任青岛公司财务总监兼青岛公司财务部部长，2016年9月起任兰州兰石集团有限公司审计部副部长。
安徽水利开发股份有限公司
与
安徽省水利建筑工程总公司
之
吸收合并补充协议（二）
二〇一六年六月
安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公司
之
吸收合并补充协议（二）
本协议由以下各方于2016年6月 日在安徽省合肥市蜀山区签署：
合并方：安徽水利开发股份有限公司（以下简称“安徽水利”）
地址：安徽省蚌埠市东海大道张公山路南侧
法定代表人：张晓林
被合并方：安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）
地址：安徽省合肥市包河区芜湖路325号
法定代表人：赵时运
发行对象：安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）
地址：安徽省蚌埠市东海大道锦江大酒店院内
法定代表人：赵时运
鉴于：
1、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会已于2016年4月7日下发《安徽省国资委关于安徽建工集团有限公司整体改制上市有关事项的批复》[皖国资改革函（2016）173号]，同意实施安徽水利发行股份吸收合并建工集团并募集配套资金（以下简称“本次重组”）相关事宜。
2、安徽水利已分别于2016年3月29日、4月24日召开董事会审议通过本次重组相关议案；协议各方已于 2016年 3月 29日、4月 24日签订了附条件生效的《安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公司之吸收合并协议》及《安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公司之吸收合并补充协议（一）》。
资委关于安徽水利开发股份有限公司拟吸收合并安徽建工集团有限公司资产评估项目核准的批复》（皖国资产权函[2016]368号）核准了上述资产评估结论。
根据《公司法》、《证券法》、《合同法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经友好协商，各方就安徽水利以发行股份方式吸收合并建工集团相关事宜达成如下补充协议：
1、2016年4月29日，安徽水利召开2015年年度股东大会审议批准了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。根据安徽水利2015年度利润分配方案及上述调整计算方法，本次发行价格调整的结果为：
（调整前发行价格11.18元/股－每股派息0.06元）/（1+0.2+0.5）＝6.54元/股。调整值保留小数点后两位，本次发行价格调整为6.54元/股。
2、根据安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称“中联国信”）出具的并经安徽省国资委核准的皖中联国信评报字(2016)第121号《资产评估报告》，建工集团截至 2015年12月 31日的全部资产及负债的评估价值为 305,914.49万元，扣除建工集团对安建商业保理有限公司的全部出资2,750万元后，经交易各方协商一致确定本次交易价格为 303,164.49万元。
3、本次发行股份吸收合并建工集团的股份发行数量：本次交易价格为 303,164.49万元。按照调整后的本次发行股份吸收合并的发行价格 6.54元/股计算，发行数量为 46,355.43万股。鉴于本次吸收合并后建工集团持有的安徽水利16.07%的股份将注销，实际新增股数为 31,824.88万股。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
自定价基准日至发行日期间，安徽水利股票发生除权、除息事项的，安徽水利本次发行股票的发行数量将根据发行价格的变化做相应调整。
4、为保护安徽水利流通股股东的利益，本次重组将赋予安徽水利异议股东现金选择权，即：有权行使异议股东现金选择权的股东可以向拟在本次重组中提供现金选择权的第三方提出收购其股份的要求。
经各方协商一致，同意由水建总公司作为本次重组中提供现金选择权的第三方。
根据安徽水利 2015年度利润分配方案，原《吸收合并协议》涉及的现金选择权的现金对价调整为每股6.54元。
5、本协议为各方于2016年3月29日、4月24日签订的附条件生效的《安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公司之吸收合并协议》及《安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建筑工程总公司之吸收合并补充协议（一）》的补充协议，任何在本协议成立之前各方达成的有关建议、陈述、保证、协议或承诺如与本协议存在矛盾，则各方均应以本协议约定为准。
6、协议各方均同意根据本次重组进展情况另行签订相关补充协议以明确各方权利义务。
7、本协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立。
8、本协议正本一式十份，三方各执一份，其余报政府有关主管部门审核、备案之用，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽水利开发股份有限公司与安徽水利建筑工程总公司之吸收合并补充协议（二）》之签章页）
安徽水利开发股份有限公司（公章）
法定代表人或授权代表：
安徽建工集团有限公司（公章）
法定代表人或授权代表：
安徽省水利建筑工程总公司（公章）
法定代表人或授权代表：
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-003苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2018年1月19日通过邮件送达的方式通知到全体监事及相关列席人员。
（三）本次监事会会议于 2018年 1月 23日 13时在公司南五楼会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席陈健先生主持
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名陈健、李东平为公司第二届监事会非职工监事候选人。
以上监事候选人简历见附件。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
监事会
附件：
监事候选人简历如下：
陈健，男,55岁，本科学历，无党派人士。曾任苏州市机械施工公司副科长，苏州市建设工程质量检测中心地基室主任，苏州市建筑工程监理公司副总经理，苏州市建科加固有限公司总经理，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司运营中心副总经理。
陈健先生，与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份数量为 1133391股，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不能担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李东平，男，56岁，本科学历，无党派人士。曾任苏州市建筑科学研究所检测师，苏州市建设工程质量检测中心站长、总经办副主任、常务副总经理，现任苏州市建设工程质量检测中心有限公司总经理。
李东平先生，与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份数量为 1093053股，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不能担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2017-030阳煤化工股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）于2017年6月7日通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份50.1万股，并计划在未来6个月内，择机增持公司股份不超过1000万股（包含本次增持股份数）。
●增持计划实施的不确定性风险：增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。
2017年6月7日，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）的通知，其于2017年6月7日通过上海证券交易所交易系统增持公司股票50.1万股，占公司总股本的比例为0.0285%，并计划在未来6个月内继续择机增持公司股份。现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
增持主体为阳泉煤业（集团）有限责任公司，其于2017年6月7日通过上海证券交易所交易系统增持公司股票50.1万股，占公司总股本的比例为0.0285%，均价2.72元/股。增持前，阳煤集团持有公司股份564,947,000股，占公司总股本的32.1580%。增持后，阳煤集团持有公司股份565,448,000股，占公司总股本的32.1865%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的:
阳煤集团基于看好未来公司发展前景，对公司长期投资价值的认可，及对
公司未来持续稳定发展的信心，拟增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类：A股。
（三）本次拟增持股份的数量：增持数量（包括2017年6月7日已增持股数）不超过1000万股。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票近期价格波动及市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内完成。
如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
阳煤集团本次增持计划所使用资金均为自有资金，不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、阳煤集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注阳煤集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一七年六月七日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2017-104
浙江祥源文化股份有限公司
关于拟对外投资设立互联网阅读公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
设立公司名称：浙江悦读科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定为准，以下简称“悦读科技”）。
出资金额：人民币1000万元。
特别风险提示：新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。
一、对外投资概述
1、浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展需要，设立互联网阅读公司。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大投融资决策规则》的规定，以及根据董事会的事先授权，董事长有权决定本次投资金额不超过公司最近经审计的合并会计报表净资产的20%股权投资。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资方基本情况
投资主体：浙江祥源文化股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼
法定代表人：燕东来
注册资本：陆亿伍仟贰佰零伍万壹仟陆佰贰拾柒元
经营范围：文化咨询，动漫设计，影视策划，金融信息咨询服务（不含证券、期货），体育信息咨询，教育信息咨询，软件开发，投资管理，实业投资，资产
管理，企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：浙江悦读科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定为准）公司类型：有限责任公司
住 所：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼
法定代表人：王伟志
注册资本：壹仟万元人民币
经营范围：动画、漫画设计、制作；其它未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其它未列明电信业务；软件开发；信息技术咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；图书、报刊零售；电子出版物零售；音像制品零售。
出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，其中浙江祥源文化股份有限公司认缴出资额人民币 1000万元,占注册资本100％。
四、对上市公司的影响
公司投资设立悦读科技，为公司互联网文化业务板块的业务延伸，将与互联网动漫，游戏等产生协同效应，后续公司将利用多年在移动互联网领域的运营经验和渠道拓展能力，针对用户提供正版数字阅读内容，并通过打造系列精品阅读项目，传播高品位、深层次的文学作品，致力于营造丰富、智趣、有温度的阅读体验。
悦读科技拟设立泛心理阅读、网络文学、教育阅读三大板块，通过对垂直阅读领域的内容进行精细化分类，提供针对性极强的泛心理阅读内容，并且以“泛娱乐”网络文学为辅，增强用户粘度，并通过差异化阅读、娱乐性为辅、覆盖教育阅读三位一体，形成用户使用闭环，达成预期运营目标。
未来，悦读科技将立足于上市公司丰富的内容储备资源及自有 IP产品库，与动漫、影视、游戏等泛文化业务进行更多的联动与合作。
五、本次投资的风险提示
互联网阅读业务为公司新进入的业务领域，公司业务管理团队的经营能力尚需经受市场检验，业务拓展及预期收益等具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《董事长决定》。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2017年12月6日