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证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-039北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 4月 22日召开第二董事会第八次会议，审议并一致通过同意调整部分高级管理人员如下：
经总经理提名，经董事会提名委员会审查，聘任花伟担任公司副总经理，不再担任财务负责人一职；同时，同意公司聘任王立伟担任公司财务负责人。任期自董事会会议决议通过之日起，至本届董事会届满为止。调整后，花伟在公司担任的职务为董事会秘书兼副总经理；
王立伟在公司担任的职务为董事、副总经理兼财务负责人。
公司独立董事就上述变更事项发表了独立意见，认为上述聘任人员教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任王立伟为公司财务负责人，聘任花伟为公司副总经理。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2015.4.22附：个人简历
王立伟，男，1979年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，天津理工大学计算机科学与工程专业毕业，本科学历。2002年 7月至 2007年 3月为自由职业者；2007年 3月至 2008年 3月任北京基耐特互联科技发展有限公司监事职务，负责行政人事管理；2008年 3月加入昆仑有限，负责互联网事业部的管理工作，后任本公司董事、副总经理，现任公司董事，副总经理，财务负责人，董事任期为 2014年 6月至 2017年 6月。
花伟，男，1980年 11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学管理科学与工程专业毕业，硕士学历。曾任洛阳中粤耐磨材料有限公司财务总监，华兴资本高级投资经理。2010年 9月加入昆仑有限，任公司财务负责人、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-006东莞捷荣技术股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日– 2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变化幅度：-80% – -35%|盈利：1,628.79万元|
||盈利：325.76 万元– 1058.71万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期内，部分客户产品结构调整导致销售订单减少；
2.本报告期内，因汇率波动导致汇兑损失较上年同期上升；
3.上年同期收到政府补助398.87万元，而本报告期未有政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据以公司披露的 2018年度第一季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注
意投资风险。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2019-003
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1625号）核准，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额664,967,700元可转换公司债券，期限6年。本次可转债的募集资金总额为人民币 664,967,700元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币 20,353,500元(含税金额)，共计募集资金净额为人民币 644,614,200元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“瑞华验字[2019]40020001号”《验证报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），分别与东亚银行（中国）有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。截止 2018年 12月 28日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户主体|募集资金专户存储银行|募集资金专户账号|金额（万元）|用途|
|1|广东溢多利生物科技股份有限公司|东亚银行（中国）有限公司珠海分行|123001243018400|17,884.76|1、 年产15,000吨食品级生物酶制剂项目；2、 年产20,000吨生物酶制剂项目；3、 年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目；4、收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目。|
|2|广东溢多利生物科技股份有限公司|中国建设银行股份有限公司珠海市分行|44050164613500001031|25,951.23||

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）民生证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
民生证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合民生证券的调查与查询。
民生证券根据深圳证券交易所的要求定期对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权民生证券指定的保荐代表人王刚、蒋红亚可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人
的合法身份证明；民生证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公
司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）募集资金专户存储银行按月（每月1日前）向公司出具对账单，并抄送民生证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。
（七）民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。民生证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）募集资金专户存储银行三次未及时向民生证券出具对账单或向民生证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券查询与调查专户情形的，公司有权或民生证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且民生证券督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年一月八日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-016广东大华农动物保健品股份有限公司
关于继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人温氏家族筹划涉及公司之重大事项，于2014年12月29日开市起停牌，并于2014年12月29日披露《停牌公告》；公司于2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日、2015年2月11日、2015年2月25日、2015年3月4日披露了《关于继续停牌的公告》。
自公司股票停牌以来，公司实际控制人与财务顾问、法律顾问、审计机构等中介机构，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，对涉及公司之重大事项的可行性进行积极研究和论证，并与相关监管部门就本次重大事项的方案、程序、监管政策等进行了多次的沟通、交流，该事项仍存在不确定性。
为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月11日起继续停牌，待相关事项确定并公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会二〇一五年三月十一日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-040北京神州泰岳软件股份有限公司
关于2019年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况
依据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”或“公司”）对 2019年 6月合并报表范围内的各项资产是否存在可能发生减值的迹象进行了评估与分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备共计人民币57,283,124.28元。
具体如下表：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期计提|其他变化|本期核销|期末余额|
|应收账款坏账准备|241,393,529.68|-16,108,510.33|14,457.89||225,299,477.24|
|应收款项融资坏账准备|92,034.50|-41,022.00|||51,012.50|
|其他应收款坏账准备|53,171,226.25|73,432,656.61|119,267.18||126,723,150.04|
|存货跌价准备|7,197,589.75||||7,197,589.75|
|无形资产减值准备|9,466,134.34||||9,466,134.34|
|商誉减值准备|73,008,484.91||||73,008,484.91|
|合计|384,328,999.43|57,283,124.28|133,725.07||441,745,848.78|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
2019年 1-6月公司计提应收账款坏账准备人民币-16,108,510.33元，应收款项融资坏账准备人民币-41,022.00元，其他应收款坏账准备人民币 73,432,656.61元，坏账准备确认标准及计提方法为：
1、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存
续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回
金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
|||
|-|-|
|账龄|预期信用损失率|
|1年以内（含1年）|5.00%|
|1－2年|10.00%|
|2－3年|30.00%-50.00%|
|3－4年|50.00%-100.00%|
|4－5年|80.00%-100.00%|
|5年以上|100.00%|

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2、应收账款以外的金融资产
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。公司的其他应收款、应收款项融资分别分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通常将逾期认为该金融工具的信用风险显著增加的标志，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备将减少公司 2019年半年度利润总额 57,283,124.28元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2019年8月28日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，我们审议了公司第三届董事会第十五次临时会议的相关议案。现发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总裁的独立意见
1、我们对易美怀女士的个人履历进行了审查，认为其符合《公司法》等相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所应具备的能力，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、公司本次聘任高级管理人员的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、我们同意聘任易美怀女士为公司总裁。
二、关于聘任公司副总裁的独立意见
1、我们对刘宇峰先生的个人履历进行了审查，认为其符合《公司法》等相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所应具备的能力，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、公司本次聘任高级管理人员的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、我们同意聘任刘宇峰先生为公司副总裁。
三、关于聘任公司财务总监的独立意见
2、公司本次聘任高级管理人员的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、我们同意聘任李静先生为公司财务总监。
四、关于公司总经理辞职的独立意见
1、我们对邹承慧先生辞去公司总经理职务进行了认真审核，经核查，邹承慧先生确因工作重点有所调整需要辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、邹承慧先生辞去公司总经理职务后，公司将尽快完成聘任新总经理的相关工作，不会对公司日常经营管理产生重大影响。
3、邹承慧先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去总经理职务后将继续担任公司第三届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务及公司下属子公司所任职务。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
刘丹萍 丁韶华 何前
年 月 日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-07
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工
提供 2亿元担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次（临时）会议于 2014年 2月 12日在公司总部会议室召开，审议通过了《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工提供2亿元担保额度的议案》。现公告如下：
一、担保情况概述
根据下属控股子公司的生产经营需求，拟核定控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司（以下简称“泰达蓝盾”）对其全资子公司天津兴实化工有限公司（以下简称“兴实化工”）提供担保额度共计2亿元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁及其他融资方式等）。期限为自泰达股份2014年第一次临时股东大会通过之日起一年。
二、被担保人基本情况
兴实化工成立于 1992年 1月 3日，现注册资本为 2,000万元，是泰达蓝盾的全资子公司。兴实化工坐落于滨海新区，比邻天津石化和中国石油大港炼油厂等国有大型石化企业。该公司总占地面积 40余亩，拥有员工 92人，其中国内石化行业专家、教授、工程师以上的专业技术人员 20多人，经营管理人员占8%，技术人员占20%以上。现有 C10重芳烃分离装置五套、溶剂油分离装置二套（引进日本先进设备）、古马隆树脂生产装置二套，并拥有现代化的自动控制系统。
（一）基本情况
1.单位名称：天津兴实化工有限公司；
2.公司类型：有限责任公司（法人独资）；
3.住所：天津滨海新区大港中塘镇黄房子村；
4.法定代表人：邹俊友；
5.注册资本：2,000万元人民币；
6.营业执照注册号：120109000002765；
7.营业期限：1992年1月3日至2027年8月19日；
8.经营范围：生产经营、储存芳烃溶剂油、萘、均四甲苯；工业生产用二类1项易燃气体、二类2项不然气体、二类3项有毒气体、三类1项低闪点液体、三类 2项中闪点液体、三类 3项高闪点液体、四类 1项易燃固体、四类 2项自燃物品、四类 3项遇湿易燃物品、五类 1项氧化剂、五类 2项有机过氧化物、六类 1项毒害品、八类1项酸性腐蚀品、八类2项碱性腐蚀品、八类3项其他腐蚀品（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）批发（无储存、租赁仓储及物流行为）；棕榈油批发兼零售。（许可经营项目的经营期限以许可证为准）（以上经营范围国家有专营专项规定的按规定办理）。
（二）股权结构
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|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

（三）主要财务数据
单位：万元
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||年度||资产总额||负债总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|2012年||24,531.22||21,569.50||2,961.72||84,329.48||-726.15||-761.36||
|2013年||70,554.82||67,323.34||3,231.48||108,344.77||376.37||282.28||

兴实化工为公司控股子公司泰达蓝盾的全资子公司，因业务发展需通过贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁及其他融资等方式补充其日常经营的流动资金。由泰达蓝盾从实际经营出发为其提供担保额度，将有利于满足其周转资金需求，保障业务持续稳健发展。该公司目前经营正常，具备一定的盈利能力，财务风险处于公司可控范围内，并为本次担保额度实施提供反担保，且泰达蓝盾其他股东与公司按投资比例分担担保责任。因此，本次泰达蓝盾对兴实化工提供 2亿元担保额度的行为总体风险可控。该议案经股东大会审议通过后，在该2亿元担保额度内具体实施的担保金额，公司将在定期报告中予以披露。
因上述事项系控股子公司为其资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，依据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等有关规定，须经公司股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事意见
我们认为：董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上，有表决权的董事（包括三名独立董事）一致表决通过了《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工提供 2亿元担保额度的议案》等，此次决策程序和信息披露，未发现存在违反诚信原则的情形。
控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司（以下简称“泰达蓝盾”）的全资子公司天津兴实化工有限公司（以下简称“兴实化工”）本次向泰达蓝盾申请2亿元担保额度，是出于满足其日常经营流动资金需求的考虑。兴实化工目前经营正常、盈利，具有一定的实际债务偿还能力，为本次融资担保的申请提供反担保。
且泰达蓝盾其他股东与公司按投资比例分担担保责任，故本次担保额度的实施风险可控。
同时，我们也注意到，兴实化工2013年度资产负债率超过70%。我们提醒公司要加强资金管理和资金实时监控，密切对其资金流向与财务信息的实时监控，确保公司实时掌握该公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低担保的风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，保障公司稳健经营。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第七届董事会第三十七次（临时）会议决议》；
（二）《天津泰达股份有限公司第七届监事会第三十次（临时）会议决议》；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2014年 2月 13日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2016-037
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生将其持有公司的部分限售流通股份进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陶建伟|是|19,588,639|2016-06-20|2017-06-19|太平洋证券股份有限公司|11.33%|融资|
|合 计||19,588,639||||11.33%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陶建伟先生共持有本公司股份 172,867,500股，占公司总股本的37.5%；其中本次质押股份 19,588,639股，占公司总股本的4.25%；累计质押本公司股票90,528,639股，占公司股份总数的19.64%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2017－009吉林金浦钛业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2017年2月14日召开2016年年度股东大会，股东大会会议通知（公告编号：2017-006）已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），现将具体情况再次公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第十次会议审议通过召开2016年年度股东
大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开时间：2017年2月14日下午2：00
网络投票起止时间：2017年2月13日-2月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月14日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月13日下午15：
00～2月14日下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
本次股东大会的股权登记日为 2017年 2月 9日，截止 2017年 2月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
7、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议程
1、审议“董事会2016年度工作报告”；
2、审议“2016年年度报告及其摘要”；
3、审议“2016年度财务决算报告”；
4、审议“2016年度利润分配预案”；
5、审议“关于修订公司章程的议案”；
7、审议“监事会2016年度工作报告”
（二）披露情况
本议案内容详见2017年1月24日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；
（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2017年2月9日8：30-17：00
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：贲银良
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
联系邮箱：nj000545@sina.cn
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．第六届董事会第十次会议决议；
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360545
2、投票简称：金钛投票
3、投票时间：2017年2月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15： 00
4、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案（表决以下议案一～六所有决议）|100|
|议案1|董事会2016年度工作报告|1.00|
|议案2|2016年年度报告及其摘要|2.00|
|议案3|2016年度财务决算报告|3.00|
|议案4|2016年度利润分配预案|4.00|
|议案5|关于修订公司章程的议案|5.00|
|议案6|关于续聘财务和内控审计机构的议案|6.00|
|议案7|监事会2016年度工作报告|7.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月 13日下午3： 00至 2月 14日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席吉林金浦钛业股份有限公司2016年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|总议案|总议案（表决以下议案一～六所有决议）||||
|1|董事会2016年度工作报告||||
|2|2016年年度报告及其摘要||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|2016年度利润分配预案||||
|5|关于修订公司章程的议案||||
|6|关于续聘财务和内控审计机构的议案||||
|7|监事会2016年度工作报告||||

委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-058北京易华录信息技术股份有限公司
关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司持股5%以上股东林拥军先生的通知，获悉林拥军先生新增了部分股份质押及部分股份解除了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押及部分股份解除质押的基本情况
1、本次股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|备注|
|林拥军|否|2,290,000|2016-5-23|2017-5-22|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|10.36%|合约到期|
|合计|-|2,290,000|-|-|-|10.36%|-|

2、本次股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林拥军|否|1,870,000|2017-5-22|2018-5-21|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|8.46%|个人融资|
|林拥军|否|455,000|2017-5-22|2018-5-21|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|2.06%|个人融资|
|合计|-|2,325,000|-|-|-|10.52%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林拥军先生持有本公司股份22,098,720股，占本公司总股本
的5.98%。林拥军先生将其持有的本公司股份累计质押16,130,000股，占其持有本公司股份总数的72.99%，占本公司总股本的4.36%。
截至本公告日，林拥军先生的一致行动人华易智诚持有公司股份 8,013,131股，占公司总股本的2.17%，累计质押股份7,409,130股，占其持有公司股份总数的92.46%，占公司总股本的2.00%。
截至本公告日，林拥军先生及其一致行动人华易智诚共质押的公司股份23,539,130股，占公司总股本的6.37%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年6月1日
江苏云意电气股份有限公司监事会
关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2013年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并出具 2013年度内部控制自我评价报告。公司监事会审阅了公司 2013年度内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
2013年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2013年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
综上所述，监事会认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一四年三月二十日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2016-021
中富通股份有限公司
关于中标广东广电 2016-2017年度有线网络工程施工单位资格采购项目的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标合同概述
2016年12月21日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标代理机构公诚管理咨询有限公司的中标通知书，确认公司已中标广东省广播电视网络股份有限公司（以下简称“广东广电”）直属公司2016-2017年度有线网络工程施工单位资格采购项目，中标下浮率9.99%。
本次中标广东广电采购项目，公司尚无法确定最终的项目实施金额。据该项目总规模（预估两年共3888万元）以及中标企业的家数（6家）估算，该项目中标及后续合同签订事项，无需提交公司董事会、股东大会等审议，属公司自愿性信息披露公告。
二、中标项目介绍
1、招标人：广东省广播电视网络股份有限公司
2、招标代理机构：公诚管理咨询有限公司
3、招标代理编号：G044-ZQSH-ZB-160079
4、项目名称：广东省广播电视网络股份有限公司直属公司2016-2017年度有线网络工程施工单位资格采购项目
5、项目总规模：预估施工费用为1944万元/年，两年共3888万元（共计6家企业中标）
6、履约期限：以下二点中以最先到的时间为准，期限满后中标服务单位的服务资格即自动终止。（1）合同签订之日起，至招标人完成同类项目采购招标并下发正式通知为止；（2）从合同签订之日起满24个月为止
7、项目实施地：广东省广州市
8、公示网站：中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）
10、项目介绍：提供配套工程（含网络调试）、网改工程（含网络调试）、光缆网络工程（含网络调试）、及日常网络迁改、抢修工程（含网络调试）等有线电视网络工程提供施工服务
11、公司与广东省广播电视网络股份有限公司不存在关联关系
三、合同对公司影响
公司成立以来，致力于成为卓越的通信网络管理服务企业。公司一直以市场需求为导向、以技术创新为核心、以客户满意为目标，建立覆盖全国的通信网络营销服务网点，为客户提供多网络制式、多品牌设备的通信网络管理服务，不断提升公司的核心竞争力。
客户拓展上，公司在深耕电信运营商、通信设备供应商的基础上，积极拓展其他行业客户，如广电运营商、部队和市政部门等，旨在形成多种类的客户结构。
本次公司中标广东广电的2016-2017年有限网络工程施工单位资格采购项目，对公司未来经营业绩和财务状况产生积极的影响：
1、有利于公司拓展广电网络市场业务
广电网络作为全国有线电视网络整合、三网融合实施的市场主体，在2016
年5月获得基础电信业务经营许可证后，成为继中国移动、中国电信、中国联通后的“第四个基础电信运营商”，其广东省业务主体广东广电系亚太地区最大的局域广电网络。本次公司中标广东广电的采购项目，标志公司正式进入广东省广电网络市场，有助于公司后续在广电网络系统内承接和建设有线电视、宽带等电信运营商项目，为公司业务发展新增利润增长点。
2、有利于降低公司对现有客户的业务依赖度
公司设立以来主要从事通信网络维护服务，客户主要集中于中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商，以及中兴通讯、华为等通信设备供应商，且公司对三大电信运营商的依赖程度较高。本次公司中标广东广电的采购项目，系公司在广电网络新区域客户的业务拓展，有助于降低公司对现有客户的业务依赖，从而减少客户集中度较高带来的业务风险。
四、合同履行的风险提示
本公告相关内容来自招标代理单位的招标文件和中标通知书，该项目合同履行在法规政策、履约能力、技术等方面存在的不确定性和风险较小，敬请投资者
注意投资风险。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017-053湖北鼎龙控股股份有限公司
关于为全资子公司鼎汇微电子申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
授信人：中信银行股份有限公司武汉分行(以下简称“中信银行武汉分行”)授信申请人：湖北鼎汇微电子材料有限公司(以下简称“鼎汇微电子”)
担保人：湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、“公司”）担保金额：人民币不超过5,000万元
为保证鼎汇微电子CMP抛光垫项目未来业务开展的资金周转需求，公司全资子公司鼎汇微电子计划向中信银行武汉分行申请综合授信额度5,000万元，以提高该公司运营效率和盈利能力。公司拟为鼎汇微电子申请累计不超过5,000万元的综合授信提供担保。该担保事宜于2017年8月18日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，全体董事会成员一致同意为该笔授信提供担保，担保期限为贰年。
由于本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：湖北鼎汇微电子材料有限公司
2、公司注册地址：武汉经济技术开发区东荆河路1号411号房
3、法定代表人：鲁丽平
4、注册资本：人民币10,000万元
5、经营范围：微电子、半导体、光电显示材料、光电子元器件研发、生产、批发兼零售、技术服务；软件开发；IT业硬件材料研发、生产、批发兼零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
6、与本公司关系：系公司全资子公司（本公司持有其股权100%）。
7、一年一期主要财务数据:
||||
|-|-|-|
|项目|2016年度（经审计）|2017年1-6月（未经审计）|
|营业总收入（元）|0|0|
|净利润（元）|602,008.40|-724,389.00|
||2016年12 月31日（经审计）|2017年6月30日（未经审计）|
|资产总计（元）|102,464,428.06|116,848,331.46|
|流动负债（元）|1,912,442.74|17,020,735.14|
|负债合计（元）|1,912,442.74|17,020,735.14|
|未分配利润（元）|551,985.32|-172,403.68|
|所有者权益合计|100,551,985.32|99,827,596.32|

（元）
三、担保协议的主要内容
公司作为鼎汇微电子的担保人，就其向授信银行所获得的本金金额最高不超过（人民币）5,000万元的授信额度提供连带责任保证担保。该银行授信期限为
贰年。董事会授权公司董事长朱双全先生代表公司全权办理该担保事宜。
四、董事会意见
董事会认为此次鼎汇微电子向银行申请授信用以保证周转资金需求，有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意鼎汇微电子向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。
五、独立董事意见
此次涉及担保的对象为公司全资子公司，因其业务需要，向银行申请授信额度用以保证周转资金需求。公司为全资子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，我们同意鼎汇微电子向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保,有效期为贰年。
六、累计对外担保和逾期担保数量
本次公司为全资子公司鼎汇微电子向银行申请授信额度提供的对外担保金
额为5,000万元，占公司2016年经审计净资产比例的2.17%。原2016年8月24日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过的公司为鼎汇微电子向中信银行不超
过5,000万元综合授信额度提供的担保（有效期壹年）已到期。
除上述担保事项外，截至本公告日，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、《湖北鼎龙控股股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
江苏长海复合材料股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
江苏长海复合材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及下属子公司，下属子公司包括常州市新常海玻纤有限公司、常州天马瑞盛复合材料有限公司、常州长海气体有限公司、常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）及其下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研发与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、控股子公司管理、信息披露、信息系统等，共计 18项流程和事项；
重点关注的高风险领域主要包括重大的关联交易、对外担保、；编制会计报表所依据的持续经营假设的适当性；不具有商业实质的交易；对下属企业的管控、债务重组、资产处置或置换。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司的各种规章制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|损益类指标潜在错报|错 报 ≤ 营 业 收 入0.2%|营业收入 0.2%<错报≤营业收入0.5%|错报>营业收入0.5%|
|其他指标潜在错报|错 报 ≤ 资 产 总 额0.2%|资产总额 0.2%<错报≤资产总额0.5%|错报>资产总额0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控
制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
a
b对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
c当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的的，认定为重要缺陷:
a未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
b未建立反舞弊程序和控制措施；
c对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
d对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|资产总额 直接损失|直接损失≤资产总额2%|资产总额2%<直接损失≤资产总额5%|直接损失>资产总额5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
a公司决策程序导致重大失误；
b公司违反国家法律法规并受到500,000.00元以上的处罚；
c公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
d媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
e公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
f公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
j公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
H公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故。
a公司决策程序导致出现一般失误；
b公司违反企业内部规章，形成损失；
c公司关键岗位业务人员流失严重；
d媒体出现负面新闻，波及局部区域；
e公司重要业务制度或系统存在缺陷；
f公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
3）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
a公司决策程序效率不高；
b公司违反内部规章，但未形成损失；
c公司一般岗位业务人员流失严重；
d媒体出现负面新闻，但影响不大；
e公司一般业务制度或系统存在缺陷；
f公司一般缺陷未得到整改；
j公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明：无
董事长：杨国文
江苏长海复合材料股份有限公司 2017年4月14日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-042债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于交易对手方对 2017年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日召开第四届董事会第五次会议及2017年11月28日召开2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，2018年3月19日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准北京千方科技股份有限公司向北京千方集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］456号），核准公司向北京千方集团有限公司等16名交易对方发行股份363,236,343股购买其持有的杭州交智科技有限公司（以下简称“交智科技”）92.0435%的股权（以下简称“标的资产”），交易完成前，公司持有交智科技3.2767%的股权，交易完成后，公司持有交智科技95.3202%的股权。2018年3月23日，标的资产完成工商登记过户，2018年4月13日，本次新增363,236,343股股份在深圳证券交易所上市。以上内容详见2018年 3月 20日、2018年 03月 27日、2018年 04月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com )披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号2018-019）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号2018-021）及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。
二、业绩承诺
根据公司与14名业绩承诺人北京千方集团有限公司、芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）、北京慧通联合科技有限公司、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮签订的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人承诺，交智科技2017
年度、2018年度、2019年度及2020年度（以下简称“业绩承诺期间”）经公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润（以下简称“承诺净利润”）分别不低于32,300万元、40,400万元、50,400万元及60,400万元；据此测算交智科技截至2017年末累积承诺净利润为32,300万元，截至2018年末累积承诺净利润为72,700万元，截至2019年末累积承诺净利润为123,100万元，截至2020年末累积承诺净利润数为183,500万元。如果实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“实现净利润”）低于承诺净利润，业绩承诺人将按照与公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。
三、业绩承诺实现情况
1、标的资产2017年度业绩承诺实现情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||实现金额||承诺金额||差额||完成率|
|承诺净利润||36,796.90||32,300||4,496.90||113.92%||
|业绩承诺期间累积净利润||36,796.90||32,300||4,496.90||113.92%||

2、结论
交智科技 2017年度合并财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2018年4月26日出具了标准审计报告，报告文号为致同专字(2018)第110ZA4510号。经审计的交智科技2017年度模拟财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为36,796.90万元，截至2017年末交智科技累积实现净利润36,796.90万元，实现了2017年度的业绩承诺。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-070斯太尔动力股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2016年 9月 23日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2016年 9月 20日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司监事会认为：公司董事会拟变更部分募集资金投资项目，是根据项目建设实际情况及公司未来业务发展需要作出的调整，符合公司的实际情况，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，符合公司及全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于为控股孙公司银行贷款提供连带责任担保的议案》
为保障电池级碳酸锂建设项目正常推进，监事会同意青海恒信融锂业科技有限公司以部分在建工程进行抵押，且公司和斯太尔动力（江苏）投资有限公司共同为上述银行贷款提供连带责任担保，担保期限为借款期届满后2年。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
斯太尔动力股份有限公司监事会2016年9月24日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-044无锡宝通科技股份有限公司
关于公司申请变更行业类别的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告〔2012〕31号）要求及深圳证券交易所关于变更上市公司行业分类的有关规定，依据无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营情况，公司已向中国上市公司协会递交了变更行业类别的申请材料，具体申请变更情况如下：
一、公司原属行业为“C29橡胶和塑料制品业”；拟变更后行业类别为“I64互联网和相关服务”。
二、公司本次变更行业分类涉及的相关说明
2016年1月28日，公司重大资产重组获中国证监会核准，并于2016年3月4日取得中国证监会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；2016年3月8日，关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成，收购的广州易幻网络科技有限公司（以下简称“易幻网络”）自2016年3月起与公司并表。
根据公司2015年度橡胶和塑料制品业的营业收入与易幻网络的互联网和相关服务的营业收入比较，互联网和相关服务的营业收入已占营业总收入的50%以上。
三、行业类别变更时间以中国上市公司协会公布日起正式生效，届时公司将另行公告。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会