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证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2019-001鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
2018年 12月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称“臻鼎科技”）为台湾地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦将同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司2018年12月合并营业收入为人民币211,235万元，较去年同期的合并营业收入减少39.70%。
公司2018年 1到12月合并营业收入为人民币 2,604,700万元，较去年同期的合并营业收入增长8.89%。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董 事 会2019年1月10日
安信证券股份有限公司
关于深圳市宇顺电子股份有限公司部分募集资金投资项目
延期的核查意见
作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）对宇顺电子部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，主要情况如下：
一、宇顺电子非公开发行股票募集资金基本情况
1、非公开发行股票募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】230号文核准，公司于 2013年 3月 28日向 7名认购对象非公开发行人民币普通股 4,000万股，发行价格为人民币10.38元/股，募集资金总额为人民币415,200,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 396,450,000.00元。以上募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013年 4月 9日出具的大华验字（2013）000094号《验资报告》确认。
2、非公开发行股票募集资金投资项目情况
公司原计划非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目）为：单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|计划使用募集资金|
|1|中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|47,000|30,000|
|2|超薄超强盖板玻璃生产线项目|31,000|10,000|
|合计||78,000|40,000|

经公司2013年8月28日召开的第三届董事会第六次会议及2013年9月16
日召开的 2013年第三次临时股东大会审议批准，公司将原“中小尺寸电容式触
摸屏生产线项目”进行拆分，变更为“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”和“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”，总投资规模不变。变更后的募投项目情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|计划使用募集资金|
|1|赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|32,000|20,000|
|2|赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目|31,000|10,000|
|3|长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|15,000|10,000|
|合计||78,000|40,000|

二、非公开发行股票募集资金项目使用募集资金情况
截至2013年9月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|项目预计总投资额|计划使用募集资金|累计投资总额|实际使用募集资金|备注|
|长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|15,000|10,000|0|0|该项目各项生产设备正在采购之中，尚未使用募集资金支付相关款项。|
|赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|32,000|20,000|466.00|0|赤壁生产基地目前处于厂房建设阶段，根据公司与募投项目实施地湖北省赤壁市政府签订的《投资协议》约定，由赤壁市政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，待募投项目正式投产后三年内，公司偿还募投项目厂房建设资金。截止到2013年9月30日，公司以自有资金支付了监理费、设计费等共计466万元。由于赤壁市政府代建厂房工程尚未决算，所以公司暂未使用募集资金支付代建款项。|
|赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目|31,000|10,000||0||
|合计|78,000|40,000|466.00|0||

三、本次部分募投项目延期的具体内容
本次延期的募投项目为“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”以及“赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目”，调整的具体情况如下：
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|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|2014年4月5日|2015年5月31日|

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|赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目|2014年6月5日|2015年5月31日|

四、本次部分募投项目延期的原因
赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目和赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目延期的主要原因为：项目整体建设速度较为缓慢，部分厂房主体工程建设已基本完工，但尚未达交付条件。项目用地位于新规划的光谷产业园区，园区周边公共设施不完善，有关的供电、排污等外部配套工程仍需与相关部门进行沟通和落实。基于以上原因，公司采取谨慎态度，决定将上述两个项目达到预定可使用状态日期延期至2015年5月31日，项目其他内容不变。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次对赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目、赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目进行延期调整，可能对公司短期的业绩增长造成一定潜在的影响，但并未改变募投项目的内容，从长远来看，是为了保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司将积极合理调配各方资源，尽力提升建设速度，促使项目尽快实施完成。
六、保荐机构核查意见
通过访谈、现场检查、查阅相关资料等方式核查后，保荐机构认为：
宇顺电子此次对募集资金投资项目中的赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目以及超薄超强盖板玻璃生产线项目进行延期调整，存在客观原因，对公司短期的业绩增长造成一定影响，但未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的审批程序。
保荐机构对宇顺电子部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
琚泽运
陈若愚
安信证券股份有限公司2014年1月25日
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-044
江阴海达橡塑股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知于2018年8月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司注册资本变更的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
鉴于公司进行了2017年半年度利润分配及资本公积转增股本、发行股份购买资产并募集配套资金实施完毕，因此公司注册资本发生了变更。具体情况如下：（1）为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司 2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至 2017年 6月 30日公司股份总数 293,348,000股为基数，以资本公积 58,669,600元向全体股东每 10股转增 2股，并向全体股东每10股送红股6股（含税）、派发现金股利人民币1.6元（含税），合
计派发现金股利 46,935,680元。本次资本公积转增股本及利润分配实施完毕后，公
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
司总股本由293,348,000股变更为528,026,400股，注册资本由293,348,000元变更为 528,026,400元。（2）为购买宁波科诺精工科技有限公司95.3235%的股权，公司发行人民币普通股 25,568,307股，公司总股本由 528,026,400股变更为 553,594,707股，注册资本由528,026,400元变更为553,594,707元；（3）为募集配套资金，公司向特定对象发行人民币普通股 47,639,484股，公司总股本由 553,594,707股变更为 601,234,191股，注册资本由 553,594,707元变更为 601,234,191元。根据上述情况，公司注册资本变更为601,234,191元、股份总数增加至601,234,191股。
（二）审议并通过了《关于公司经营范围变更的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
公司因经营发展需要，拟变更经营范围，具体情况如下：
原经营范围为：许可经营项目：32196氯丁酚醛胶粘液、32196聚氨酯粘合剂、 32196液体密封胶的批发。一般经营项目：橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造和加工；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
变更后经营范围为：橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造、加工；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）。
（三）审议并通过了《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司章程修正案>的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
由于公司注册资本及经营范围发生了变更，现对公司章程修改如下：
（1）原第六条为：公司注册资本为人民币29,334.8万元。
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
现修改为：公司注册资本为人民币60,123.4191万元。
（2）原第十三条为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造、加工；32196氯丁酚醛胶粘液、32196聚氨酯粘合剂、32196液体密封胶的批发（上述品种不含剧毒化学品，不含易制爆危险化学品，不得存储，经营场所不得存放化危品实物）；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）。
现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造、加工；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）。
（3）原第十九条为：公司股份总数为29,334.8万股，均为普通股。
现修改为：公司股份总数为60,123.4191万股，均为普通股。
（四）审议并通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（五）审议并通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
筹资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（六）审议并通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
会议同意决定于 2018年 8月 29日下午 2时 30分在江阴市周庄镇云顾路 585号公司四楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-016
深圳市得润电子股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）的通知，其将原质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务的36,620,000股（占公司总股本414,512,080股的8.83%）予以解除质押登记，上述解除质押登记手续已于2015年4月17日在华泰证券股份有限公司办理完毕。
得胜公司共计持有公司股份139,771,620股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的33.72%，此前已累计质押公司股份总计120,647,333股，占公司总股本的29.11%。
截至本公告披露日，得胜公司质押公司股份余额共计84,027,333股，占公司总股本的20.27%。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一五年四月二十日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-004陕西省天然气股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]156号），具体批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 222,415,089股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1.发行人：陕西省天然气股份有限公司
联系人：王岳
电话：029-86156198
传真：029-86156196
邮箱：wangyue@shaanxigas.com
2.保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
保荐代表人：王飞、曾丽萍
联系人：李钊、于克超、袁振、张婕
电话：010-59013952
传真：010-59013800
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董事会
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的
法律文件的有效性的说明
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买深圳爱尔创科技股份有限公司（以下简称“爱尔创股份”）75%股权，并拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有爱尔创股份100%股权。
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关规定，切实履行信息披露义务；并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。具体说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国瓷材料；证券代码：300285）已于2017年9月20日（星期三）开市起停牌，并披露了《关于公司筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-073）。2017年9月27日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-074）。因确认本次重大事项为发行股份购买资产的资产重组事项，经申请，公司股票自2017年10月11日（星期三）开始起继续停牌，并于同日披露了《资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077）。由于预计无法于停牌后一个月内披露重组预案或草案，2017年10月18日公司披露了
《资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-084）。由于预计无法于停牌后两个月内披露重组预案或草案，2017年11月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案》，并于次日披露了《资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-098）。2017年11月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等议案。2017年12月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等议案。
2、停牌期间，根据本次资产重组进展情况，公司分别于2017年10月24日、2017年10月31日、2017年11月7日、2017年11月14日、2017年11月25日、2017年12月7日披露了《资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）、《资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-093）、《资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-094）、《资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-096）、《资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-105）、《资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-110）。2017年12月13日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-112）。
3、公司对本次资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（二）关于本次交易的程序
1、公司股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、会计师事务所、评估公司及律师事务所等中介机构，并与中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行充分的论证，与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
2、公司股票停牌期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易的重组预案、报告书及其他有关文件。
3、2017年11月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了本次交易的预案及相关议案；
5、2017年12月21日，爱尔创股份召开股东大会，全体交易对方同意将所持爱尔创股份75%股权转让给上市公司；
6、2017年12月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了本次交易的正式方案及相关议案；
7、2017年12月26日，公司与各交易对方签署附生效条件的《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》和《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议之补充协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
本公司及董事会全体成员承诺并保证本次发行股份购买资产并募集配套资金预案及其摘要、报告书及其摘要内容以及提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完备、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（本页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2017年12月26日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2018-087
金卡智能集团股份有限公司
第三届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》第一百二十七条规定，第三届董事会第五十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月10日以邮件方式发出。本次会议于2018年12月12日上午9：30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会成员任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提名杨斌先生、王喆女士、仇梁先生、张宏业先生、朱央洲先生、唐昊涞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事成员。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会成员任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提名迟国敬先生、凌鸿先生、李远鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事成员，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反应公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且无法收回的部分应收账款进行清理，予以核销。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年12月27日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-025国电长源电力股份有限公司
关于变更公司董事会证券事务代表的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，“公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责”，因此，公司董事会秘书胡谦不再兼任证券事务代表职务。经公司于2015年4月14日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，决定聘任汪卉女士担任公司董事会证券事务代表。
汪卉女士简历如下：
汪卉，女，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1997年7月至今从事公司证券事务管理工作，于2010年7月取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。其未持有公司股份，未在其他单位兼职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
通讯方式：
电话：027-88717139
传真：027-88717134
电子邮箱：wanghui@cy.cgdc.com.cn
通讯地址：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室
邮政编码：430066
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
深圳市方直科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年度，公司实现营业收入10,051.06万元，较去年同期增长3.71%；营业利润874.78万元，较去年同期下降34.05%；净利润为882.25万元，较去年同期下降50.11%。报告期内，业绩下降的主要原因如下：
报告期内，公司主营产品及服务的营业收入较上年同期略有增长，但销售占比较小的其他类产品销售收入，由于客户需求变化而大幅下降。正反向合并影响后，公司总体营业收入与上年相比略有增长。
报告期内，公司为加快在线教育的战略步伐，加大了对网络技术开发、学习资源开发和销售运营的人力投入；同时业务宣传费、差旅费等与上年同比有所增加。
以上原因综合影响导致费用同比有所增加。
报告期内，2017年01月经董事会同意，用自有资金人民币10,146.789万元向北京千锋互联科技有限公司进行投资，取得千锋互联12%的股份。2017年 05月，公司与千锋互联及其原股东签署了《投资协议之补充协议（一）》，千锋互联及其原股东合计向公司支付人民币2,046.7890万元退款。2017年12月，公司与千锋互联及其原股东签署了《关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议》，千锋互联及其原股东同意方直科技退出所占千锋互联12%股份,并返还全部投资款人民币8100万元及约定利息。基于谨慎性原则，未确认2017年度形成的利息收益。
报告期内，公司投资深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙），认缴出资额12000万元，持有合伙企业39.87%的股份。按合伙协议约定，从合伙企业成立之日起，分四年缴足，目前已投资 3000万元。按照合伙协议，公司对合伙企业具有重大影响，按权益法核算，2017年度减少母公司净利润为55.4万元。
综上原因，导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降50.11%。
公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报表进行了审计，并出具了 XYZH/2018SZA50012号标准无保留意见的审计报告。现将公司2017年度财务决算报告如下：
一、公司主要财务指标
单位:万元
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|项 目|2017年|2016年|增减额|增减幅度|
|总资产|60,879.64|37,266.59|23,613.04|63.36%|
|归属于母公司股东权益|58,210.27|34,705.84|23,504.43|67.72%|
|营业收入|10,051.06|9,691.96|359.10|3.71%|
|营业利润|874.78|1,326.48|-451.70|-34.05%|
|归属于母公司所有者的净利润|882.25|1,768.24|-885.99|-50.11%|
|基本每股收益（元）|0.05|0.11|-0.06|-54.55%|
|加权平均净资产收益率|1.69%|5.24%||-3.55%|
|资产负债率|4.31%|6.66%||-2.35%|

1、资产负债情况
2017年末资产总额60,879.64万元。其中流动资产42,450.65万元，非流动资产18,428.99万元。非流动资产中固定资产9,787.86万元，无形资产465.70万元。
2017年末负债总额2,624.15万元。其中流动负债2,304.05万元。
2、股东权益
归属于母公司股东权益58,201.27万元。其中股本16,783.11万元，盈余公积1,881.94万元，未分配利润11,370.46万元。
3、收入和利润
2017年度，公司营业收入 10,051.06万元，实现营业利润 874.78万元，实现净利润882.25万元，基本每股收益0.05元。
4、现金流量
（1）经营活动产生的现金流量
2017年经营活动现金流量净额为396.07万元，较上年减少567.88万元。主要原因是支付给职工以及为职工支付的现金（即人力成本）与上年同比增加630万元所致。
（2）投资活动产生的现金流量
2017年投资活动现金流量净额为-13,041.79万元，主要原因是截止报告期末公司投资北京千锋互联科技有限公司的投资款尚未收回，以及对深圳嘉道方直教育
产业投资企业（有限合伙）的投资支付所致。
（3）筹资活动产生的现金流量
2017年筹资活动现金流量净额为23,012.47万元，主要原因是本年度非公开发行股票募集资金款项到账所致。
二、公司经营情况
2017年度公司总资产 60,879.64万元，净资产 58,210.27万元，资产负债率4.31%，实现营业收入 10,051.06万元，实现营业利润 874.48万元，实现净利润882.25万元，具体请详见经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及财务附表。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
厦门盈趣科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
一、对《关于向 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》的独立意见
1、公司《激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予预留部分股票期权/限制性股票的条件已满足。
2、本次拟获授股票期权/限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的禁止获授股票期权/限制性股票的情形，其作为公司股票期权/限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权/限制性股票的情形，公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权预留授权日/限制性股票预留授予日为 2019年 7月24日，该授权/授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授权日/授予日的相关规定。
5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
综上，同意以 2019年 7月 24日为股票期权预留授权日/限制性股票预留授
予日，向符合授予条件的 176名激励对象授予 49.00万份股票期权（剩余 1.00万份股票期权取消授予），向符合授予条件的135名激励对象授予30.00万股限制性股票。
独立董事：肖虹、郭东辉、齐树洁2019年07月25日
第三届董事会第三次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-51德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017年 6月 26日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年6月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司聘任何霞女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，何霞女士简历见附件。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
第三届董事会第三次会议决议公告（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司聘任何霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,何霞女士简历见附件。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》
为了充分把握经济强省浙江正在快速推进的城镇化进程的机遇，抓住定制家居市场快速扩张的趋势，扩大公司的经营规模，增强公司的核心竞争力，提升公司的盈利水平，公司决定在国务院批准设立的宁波梅山保税港区成立以下公司：公司以自有资金 1000万元在宁波梅山保税港区设立宁波德尔全屋地面定制有限公司；公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司以自有资金 1000万元在宁波梅山保税港区设立宁波百得胜智能家居定制有限公司；公司控股孙公司苏州韩居实木定制家居有限公司以自有资金 1000万元在宁波梅山保税港区设立宁波韩居实木定制家居有限公司。
《关于对外投资设立公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
第三届董事会第三次会议决议公告附件：简历
何霞，女，1976年11月出生，中国国籍，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、国际注册内审师，已通过司法考试取得法律职业资格。
1996年 8月至 2000年 8月任吴江市医药公司会计；2000年 8月至 2004年 2月任吴江市国医药业有限公司会计；2004年8月至2005年9月任吴江市海悦花园大酒店有限公司会计；2005年 10月至 2014年 5月任苏州华瑞会计师事务所副所长；2014年5月至2015年10月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副所长；2015年 11月至 2017年 6月任德尔集团苏州装饰有限公司财务总监。2017年5月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
何霞女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
关于实调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-043
北京北信源软件股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产发行价格和发行数量的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司发行股份及支付现金购买资产事项概述
根据北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月9日召开的第二届董事会第九次会议决议、2014年12月25日召开的2014年第三次临时股东大会决议、2015年4月16日召开的第二届董事会第七次临时会议决议以及本次交易各方出具的相关文件，公司拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买田秋桂、马永清、王俊锋（以下合称“交易对方”）合计持有的北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“中软华泰”）100%股份。
本次交易的中软华泰100%股份总对价金额共计10,000万元，该等对价的80%由公司向交易对方定向发行股份方式支付，共计发行股份 3,418,803股，其余20%以现金方式支付，共计支付现金 2,000万元。本次交易对价及支付情况具体如下：
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|交易对方|持有中软华泰股权比例|对价（万元）|现金支付金额（万元）|占总支付比例|股份支付数量（股）|占总支付比例|
|田秋桂|44.39%|4,439.00|887.80|8.88%|1,517,607|35.51%|
|马永清|43.49%|4,349.00|869.80|8.70%|1,486,837|34.79%|
|王俊锋|12.12%|1,212.00|242.40|2.42%|414,359|9.70%|
|合计|100.00%|10,000.00|2,000.00|20.00%|3,418,803|80.00%|

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第九次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价，即23.40元/股。
二、发行价格和发行数量调整
在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如有
派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交
关于实调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告所的相关规则对发行价格和发行数量作相应调整。
公司2014年度权益分派方案（以公司2014年12月31日总股本26,680万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税））已于2015年5月15日经2014年度股东大会审议通过。公司于2015年5月26日公告了《2014年年度权益分派实施公告》，并于2015年6月2日实施完毕。
鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，现对本次发行股份及支付现金购买资产发行价格和发行数量进行相应调整，调整后的方案如下：
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买田秋桂、马永清、王俊锋合计持有的中软华泰100%股权，共支付交易对价为 10,000.00万元，其中，以现金支付2,000.00万元，8,000.00万元对价由北信源以发行股份的方式支付，发行股份价格为23.35元/股，共计发行3,426,124股。具体情况如下：
公司以现金方式分别向田秋桂、马永清、王俊锋支付对价 887.80万元、869.80万元和242.40万元；
公司以发行股份方式支付对价 8,000.00万元，共发行 3,426,124股，其中分别向田秋桂、马永清、王俊锋发行1,520,857股、1,490,021股和415,246股。
发行股份价格为23.35元/股。拟支付现金及发行股份数如下表所示：
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|交易对方|持有中软华泰股权比例|对价（万元）|现金支付金额（万元）|占总支付比例|股份支付数量（股）|占总支付比例|
|田秋桂|44.39%|4,439.00|887.80|8.88%|1,520,857|35.51%|
|马永清|43.49%|4,349.00|869.80|8.70%|1,490,021|34.79%|
|王俊锋|12.12%|1,212.00|242.40|2.42%|415,246|9.70%|
|合计|100.00%|10,000.00|2,000.00|20.00%|3,426,124|80.00%|

特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2015年6月 12日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2014-015海南神农大丰种业科技股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告及摘要于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年 4月 24日，公司第 5届董事会第 6次会议审议通过了公司《2013年年度报告及摘要》。为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2013年年度报告全文》、《2013年年度报告摘要》于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-023
牧原食品股份有限公司
第二届监事会第七次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（临时）于2014年4月15日15:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2014年4月12日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2014年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文详见4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监 事 会
二〇一四年四月十五日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-24债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项。鉴于相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：南宁糖业，股票代码：000911）自2016年5月13日开市起停牌，预计停牌不超过5个交易日。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。公司债券（债券代码：112109，债券简称：12南糖债）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2016年 5月 13日
上海矩子科技股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《上海矩子科技股份有限公司章程》等规定，我们作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，经认真审阅相关材料，现就公司使用相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审议，我们认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 40,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
二、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见
经审议，我们认为：为了提高自有资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 18,000万元自有资金进行现金管理，购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，可以更好
的实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理的事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理的独立意见的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
吴旭栋 何纪英
上海矩子科技股份有限公司
年 月 日
证券简称：正虹科技 证券代码：000702 公告编号：2014—025湖南正虹科技发展股份有限公司
关于处置可供出售金融资产进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2013年3月14日召开的2013年第一次临时股东大会同意，授权公司董事长自获得股东大会审议通过之日起30个月内，根据市场行情逐步处置所持有的方正证券股份有限公司股份（股票简称：方正证券，股票代码：601901）。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上分别于2013年2月27日和3月14日披露的《关于拟出售可供出售金融资产的公告》和《2013年第一次临时股东大会决议公告》。
公司于2014年12月8日通过深圳证券交易所证券交易系统出售
方正证券股份100万股，成交均价为14.98元/股，实现投资收益约1400万元。
本次减持后，公司尚持有可供出售金融资产“方正证券”股份507万股，占该公司总股本的0.062%。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月九日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【040】
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于股东股份质押变动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上的股东柳海彬先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份质押情况如下：一、股东股份质押情况
1．股东部分股份解除质押情况
柳海彬先生于 2017年 9月 21日将质押给陆家嘴国际信托有限公司的33,000,000股解除质押，该质押事项详见公司2016年9月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2016-【051】），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，柳海彬先生持有公司股份101,511,699股（其中无限售股份73,206,951股），占公司总股本的14.50%；其中处于质押状态的股份累计 35,300,000股，占柳海彬先生所持公司股份的34.77%，占公司总股本的5.04%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明。
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十三日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-041
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）2014年第一季度报告全文于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一四年四月二十四日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-50
四川双马水泥股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2016年6月24日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都康普雷斯大厦 1栋 1单元 25楼，应参加的监事为 3人，实际参会监事 3人（会议通知于 2016年6月23日以书面方式发出）。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二．监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
会议选举孙健先生为公司第六届监事会监事会主席（简历详见附件），任期与第六届监事会任期相同。
附简历：
孙健：男，1976年出生，中国国籍。西南科技大学硅酸盐工程本科毕业。先后担任四川双马水泥股份有限公司江油工厂技术员，四川双马宜宾水泥制造有限公司工艺经理/优化经理/运行经理，贵州新蒲瑞安水泥有限公司总经理，现任四川双马水泥股份有限公司安全总监。
*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
*与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
*未持有上市公司股份数量；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、备查文件：
1、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
2、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司监事会二〇一六年六月二十五日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-066天津红日药业股份有限公司
关于控股股东股权解除及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”，持股数为212,714,166股，占本公司股份总数的23.3359%）的通知，收悉内容如下：
一、2013年9月6日，大通投资将其持有本公司370万股股权以股票质押式回购交易的方式质押给中国国际金融有限公司（以下简称“中国金融”），主要用于补充大通投资流动资金（公告编号：2013-054）。初始交易日为2013年9月6日，购回交易日为2014年9月5日。
2014年5月16日，公司实施2013年度权益分派以资本公积每10股转增5股。转增后，该笔质押为555万股股权。
2015年5月25日，公司实施2014年度权益分派以资本公积每10股转增5股。转增后，该笔质押为832.5万股股权。
2015年6月5日，大通投资将上述质押股份共计832.5万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续，本次解押股权占其所持有本公司股份的3.91%，占本公司股份总数的0.91%。
二、2015年6月9日，大通投资与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订了《股票质押式回购交易协议书》，以股票质押式回购交易的方式将其持有的本公司股份800万股质押给国元证券，主要用于补充大通投资流动资金。
本次质押式回购的初始交易日为2015年6月9日，购回交易日为2016年6月8日。
大通投资本次质押股份800万股，占其所持有本公司股份的3.7609%，占本公司总股本的0.8776%。目前上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，大通投资已质押其持有本公司19,185.6891万股股权（占其所持
天津红日药业股份有限公司有本公司股份的90.1947%，占本公司股份总数的21.0477%）。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年六月十日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-065杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十五次会议的会议通知于2017年5月15日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年5月18日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 5月 22日（星期一）开市起继续停牌，并争取于 2017年 6月 21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书（草案）。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-066）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年5月20日