证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-041深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，公司决定召开 2015年年度股东大会，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2016年5月10日
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年5月16日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 16日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为2016年5月10日，于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、现场会议地点：深圳市福田区梅林路捷顺大厦公司三楼会议室。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案内容|

1 关于公司《2015年年度报告全文及其摘要》的议案
关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案
2
独立董事将在会议中做独立董事述职报告。
3 关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2015年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2015年度利润分配预案》的议案
6 关于《选举公司第四届董事会非独立董事成员》的议案（本议案采用累积投票制） 6-1 选举唐健先生为第四届董事会非独立董事成员
6-2 选举刘翠英女士为第四届董事会非独立董事成员
6-3 选举赵勇先生为第四届董事会非独立董事成员
6-4 选举周毓先生为第四届董事会非独立董事成员
6-5 选举徐波先生为第四届董事会非独立董事成员
6-6 选举张华先生为第四届董事会非独立董事成员
关于《选举公司第四届董事会独立董事成员》的议案（需经深圳证券交易所审核无 7
异议后，本议案采用累积投票制）
7-1 选举王理宗先生为第四届董事会独立董事成员
7-2 选举李伟相先生为第四届董事会独立董事成员
7-3 选举张建军先生为第四届董事会独立董事成员
8 关于《选举第四届监事会监事成员》的议案（本议案采用累积投票制）
8-1 选举许建生先生为第四届监事会非职工代表监事成员
8-2 选举吴锦方先生为第四届监事会非职工代表监事成员
9 关于公司《员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
10 关于《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规
范运作指引》的要求，本次议案中的议案5、议案6、议案7、议案 9需对中小
投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2016年5月12日8:30-11:30，13:30-17:00
2、登记地点：深圳市福田区梅林路捷顺大厦董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2016年5月12日17:00前到达本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市福田区梅林路捷顺大厦（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：518049传真：0755-83112306
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：徐慧
联系电话：0755-83112288-8829
联系传真：0755-83112306
联系邮箱：stock@jieshun.cn
通讯地址：深圳市福田区梅林路捷顺大厦
邮政编码：518049
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第三届董事会第三十三次会议决议原件。
第三届监事会第二十六次会议决议原件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会二○一六年四月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362609。
2.投票简称：“捷顺投票”。
3.投票时间：2016年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“捷顺投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容||委托价格|
|总议案||所有议案||100.00||
|议案1||关于公司《2015年年度报告全文及其摘要》的议案||1.00||
|议案2||关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案||2.00||
|议案3||关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案||3.00||
|议案4||关于公司《2015年度财务决算报告》的议案||4.00||
|议案5||关于公司《2015年度利润分配预案》的议案||5.00||
|议案6||关于《选举公司第四届董事会非独立董事成员》的议案||累计投票||
|6.1||选举唐健先生为第四届董事会非独立董事成员||6.01||

||||
|-|-|-|
|6.2|选举刘翠英女士为第四届董事会非独立董事成员|6.02|
|6.3|选举赵勇先生为第四届董事会非独立董事成员|6.03|
|6.4|选举周毓先生为第四届董事会非独立董事成员|6.04|
|6.5|选举徐波先生为第四届董事会非独立董事成员|6.05|
|6.6|选举张华先生为第四届董事会非独立董事成员|6.06|
|议案7|关于《选举公司第四届董事会独立董事成员》的议案|累计投票|
|7.1|选举王理宗先生为第四届董事会独立董事成员|7.01|
|7.2|选举李伟相先生为第四届董事会独立董事成员|7.02|
|7.3|选举张建军先生为第四届董事会独立董事成员|7.03|
|议案8|关于《选举第四届监事会监事成员》的议案|累积投票|
|8.1|选举许建生先生为第四届监事会非职工代表监事成员|8.01|
|8.2|选举吴锦方先生为第四届监事会非职工代表监事成员|8.02|
|议案9|关于公司《员工持股计划（草案）及其摘要》的议案|9.00|
|议案10|关于《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案|10.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数
A、对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

B、对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决票数。
如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×6；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数，对该项议案所投的表决票视为无效投票。
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回执
截至2016年5月10日，我单位（个人）持有“捷顺科技”（002609）股票（ ）股，拟参加深圳市捷顺科技实业股份有限公司2016年5月16日召开的2015年度股东大会。
姓 名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
日期：2016年月日签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件三)。
附件三：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市捷顺科技实业股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：_______________委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容||委托价格|
|总议案||所有议案||100.00||
|议案1||关于公司《2015年年度报告全文及其摘要》的议案||1.00||
|议案2||关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案||2.00||
|议案3||关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案||3.00||
|议案4||关于公司《2015年度财务决算报告》的议案||4.00||
|议案5||关于公司《2015年度利润分配预案》的议案||5.00||
|议案6||关于《选举公司第四届董事会非独立董事成员》的议案||累计投票||
|6.1||选举唐健先生为第四届董事会非独立董事成员||6.01||
|6.2||选举刘翠英女士为第四届董事会非独立董事成员||6.02||
|6.3||选举赵勇先生为第四届董事会非独立董事成员||6.03||
|6.4||选举周毓先生为第四届董事会非独立董事成员||6.04||
|6.5||选举徐波先生为第四届董事会非独立董事成员||6.05||
|6.6||选举张华先生为第四届董事会非独立董事成员||6.06||
|议案7||关于《选举公司第四届董事会独立董事成员》的议案||累计投票||
|7.1||选举王理宗先生为第四届董事会独立董事成员||7.01||
|7.2||选举李伟相先生为第四届董事会独立董事成员||7.02||
|7.3||选举张建军先生为第四届董事会独立董事成员||7.03||
|议案8||关于《选举第四届监事会监事成员》的议案||累积投票||
|8.1||选举许建生先生为第四届监事会非职工代表监事成员||8.01||
|8.2||选举吴锦方先生为第四届监事会非职工代表监事成员||8.02||
|议案9||关于公司《员工持股计划（草案）及其摘要》的议案||9.00||
|议案10||关于《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案||10.00||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一六年___月___日