证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-069广东欧浦钢铁物流股份有限公司
第三届董事会 2014年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第九次临时会议通知于2014年10月8日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年10月13日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期将于2014年11月届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈礼豪先生、范小平先生、田洁贞女士、聂织锦女士、雷有为先生、毕国栋先生为公司第四届董事会董事候选人，提名陈运涛先生、郝英奇先生、曹惠娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。董事、独立董事候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，董事、独立董事分别采取累积投票制选举产生第四届董事会成员。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交2014年第一次临时股东大会审批。
公司独立董事对公司董事会换届并推选第四届董事会董事、独立董事候选人发表了独立意见，认为第四届董事会董事、独立董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第四届董事会董事资格，同意将其提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事《关于公司董事会换届选举的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行
相关职责。原董事田伟炽先生在换届后仍在公司任职，原董事陈燕枝女士以及原独立董事李祥军先生和孟国强先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对上述人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2014年10月29日召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会2014年第九次临时会议决议
2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年 10月13日
附件:
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
陈礼豪先生：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在乐从乡镇企业钢铁贸易有限公司、欧浦有限工作，现任公司董事长，兼任佛山市中基投资有限公司执行董事，佛山市英联投资有限公司董事长，广东欧浦九江钢铁物流有限公司执行董事、总经理，欧浦支付有限公司和上海欧浦钢铁物流有限公司执行董事。陈礼豪先生系政协佛山市顺德区第十三届委员会副主席、顺德区人大代表、中国建筑材料流通协会副会长、中国物流与采购联合会常务理事、广东省钢铁贸易商会会长、广东省物流标准化技术委员会委员。曾获“佛山市科学技术进步一等奖”、“广东省科学技术奖三等奖”、被授予“改革开放三十年中国建材流通风云人物”、“2010中国生产资料流通年度人物”、“全国物流行业劳动模范”。
陈礼豪先生实际控制的佛山市中基投资有限公司直接持有公司股份78,613,883股，实际控制的佛山市英联投资有限公司直接持有公司股份7,176,008股，合计控制公司股份85,789,891股(占公司股份总数57.19%)，系公司的实际控制人。第三届董事陈燕枝女士系其姐姐，田伟炽先生系其妻弟，公司持股5%以上股东佛山市纳百川贸易有限公司系其姐姐的女儿控制的企业，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范小平先生：男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，文学学士，工商管理硕士。1982年至1988年从事教育工作，1988年至2001年在泸天化从事管理工作。曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理，宜宾天原集团股份有限公司监事，浙江金恒数控科技股份有限公司董事，成都天保重型装备股份有限公司独立董事。
现任广东德美精细化工股份有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司、湖南尤特尔生化有限公司、广东瑞图万方科技股份有限公司董事，广东日丰电缆股份有限公司独立董事,佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人。现任公司董事、总经理，兼任欧浦支付有限公司董事、总经理。
范小平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田洁贞女士：女，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2007年1月至2013年12月担任佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司执行董事；2007年9月至2013年7月担任上海指日金属材料有限公司执行董事；2012年6月至今担任乐从镇女企业家协会副会长。
田洁贞女士未持有公司股份，其系第三届董事陈礼豪先生的配偶，田伟炽先生的姐姐，陈燕枝女士的弟媳，公司持股5%以上股东佛山市中基投资有限公司系其配偶控制的企业，佛山市纳百川贸易有限公司系其配偶的姐姐的女儿控制的企业，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
聂织锦女士：女，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于华东地质学院（现东华理工大学），会计师、经济师职称，注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师及土地估价师资格。1990年起，先后任江西抚州印染厂企业管理及财务核算人员，佛山市顺德区康诚会计师事务所审计部经理。2005年12月起，任公司财务负责人。现任公司董事、副总经理兼财务负责人，兼任佛山市英联投资有限公司董事和欧浦支付有限公司董事、副总经理。
聂织锦女士目前直接持有公司股份399,195股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
雷有为先生：男，1943年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，电器工程师。1960年起，先后在广州钢铁厂任电工学徒，广州空军3544部队参军，广州钢管厂有限公司电工、电器技师，佛山市顺德区南大钢管实业有限公司总经理，广东顺钢钢铁贸易有限公司总经理，欧浦有限总经理，2006年1月至2010年8月，担任公司总经理，现任公司董事，兼任佛山市英联投资有限公司董事、总经理。1990年荣获国家级电器工程师，2004年荣获“佛山市顺德区科学技术进步一等奖”、“乐从镇先进科技工作者”称号，2005年荣获“世界杰出华人创业奖”，2006年荣获“佛山市先进劳动者”称号、“中国经济百佳人物奖”、“佛山市科学技术进步一等奖”、“第四届中国民营经济高峰会”荣誉代表，2007年荣获“第三届中国电子商务品牌建设杰出人物奖”、首届“佛山市自主创新先进人物评选活动”二等奖、“全国物流行业劳动模范”称号。
雷有为先生目前直接持有公司股份142,570股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毕国栋先生：男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权。其先后在淄博煤矿报，山东省经委主办的市场经济大观，中央电视台，国家水利部任职工作。期间亦先后被中国风水策划院聘为副院长，中华周易研究会聘为副会长，国际周易研究院聘为副院长，国际易经堪與协会聘为副会长，被中国周易职业管理中心授予“全球风水权威专家”荣誉称号。现任职于美国爱荷华州玛赫西管理大学亚美研究院首席易学专家教授，以努力于弘扬中国传统文化及加强两国之间的文化交流。
毕国栋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
陈运涛先生：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。1993年7月至1995年4月在广东省五金矿产进出口总公司担任业务经理；1995年至2006年在德国沙士基达曼内斯曼公司广州公司担任总经理；2006年至今任德国沙士基达曼内斯曼公司上海公司及广州公司总经理，兼任浙江铁东进出口公司副总经理、香港新钢钢铁贸易有限公司董事。现任公司独立董事。
陈运涛先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已通过深交所举办的独立董事资格考试。
郝英奇先生：男，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士。历任石家庄经济学院工商管理系系主任，2002年7月至2012年9月任暨南大学企业管理学院教授、总支书记，现任暨南大学企业管理学院教授。2008年6月至今担任广东德美精细化工股份有限公司独立董事。
郝英奇先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得独立董事资格证。
曹惠娟女士：女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历,具有注册会计师资格。1995年10月至1999年9月任湖北黄冈市审计局审计助理，1999年11月至2000年3月任顺德市智信会计师事务所审计助理，2000年4月至2004年9月任顺德区新世纪农业园有限公司财务副总监，2004年10月至2005年8月任广东长鹿集团财务总监。2005年12月至2008年3月任广东顺德顺威电器有限公司财务负责人，2008年3月至今
任广东顺威精密塑料股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。
曹惠娟女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得独立董事资格证。