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证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-035关于公司体育营销业务进展情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，有较多媒体报道公司开展与足球相关的合作业务，为使广大投资者更加了解公司在体育营销方面的相关情况，公司特作说明如下：
一、体育营销的意义及目的
随着市场竞争的升级，细分客户群体、围绕目标用户深度挖掘用户需求，结合大数据进行精准营销是企业运营的趋势，而体育营销则是其中的一种重要手段。
苏宁拥有开展体育营销的较强资源优势。从客户群体方面来看，对于体育运动，受众群体男性占比突出，与苏宁的客户群契合度较高，且该人群的特征、喜好比较鲜明，需求针对性很强；从苏宁业务来看，电视、手机等产品销售占比较大，这类产品的使用应用与体育内容的关联度很大，而公司计划推出的运动户外频道也与体育有直接的关联性。此外公司于2013年战略投资PPTV，其在体育赛事直播方面拥有较强的优势资源和大量忠实的用户。
通过对众多国际品牌推广的案例分析也可以发现，体育营销已经作为其品牌公关的最有效的手段，借助体育运动，与媒体、公众产生共同的焦点，将体育的精神和文化融入到品牌文化内涵中，由此形成共鸣。
同时，2014年是体育赛事大年，公司也应该抓住机遇，有效开展品牌及营销推广活动。
综上，公司将体育营销作为现阶段以及未来运营工作中一种重要的营销推广手段。
二、近期体育营销活动
1、巴萨合作情况
根据公司体育营销规划，2013年11月公司与巴塞罗那足球俱乐部（以下简称“巴萨”）达成了合作安排，双方在大陆、澳门、香港和台湾区域内开展品牌和形象的推广合作。巴萨指定苏宁云商为其赞助商，苏宁云商成为巴萨在中国区的独家官方电器零售商和/或在区域内的具有独家性的区域合作伙伴。巴萨俱乐部授予苏宁云商可在约定范围内使用如下权利：商标许可、肖像权、广告权利、市场营销权利、商品化权利、接待权利、特别活动权利、友谊
赛权利等，苏宁就此向巴萨支付相关费用。
合作协议签订后，苏宁云商在巴萨比赛中进行了苏宁品牌广告的投放；在 2014年五一促销电视广告/平面广告、2014年年中庆世界杯电视广告/平面广告等推广中，苏宁云商均公开使用了巴萨授权的球星集体肖像权。
近期，公司把握 2014年巴西世界杯球赛即将开幕、南京青奥会即将举行的契机，结合苏宁易购户外频道上线准备情况等因素，定于2014年6月11日在南京召开新闻发布会，主要内容涉及与巴萨的合作通报以及苏宁户外运动频道上线，并提前进行了相关的宣传预热。
2、发布会相关内容
（1）本次发布会通报了后续与巴萨开展的合作情况，主要包括
①苏宁将成为巴萨中国区粉丝官方合作伙伴，在苏宁易购站内和PPTV建设巴萨频道，建立巴萨中国球迷的官方互动渠道，获取巴萨授权的专属资讯和图片；
②苏宁将在下半年和巴萨组织中国校园足球选拔活动，选拔优秀青年飞赴诺坎普进行学习和交流；
③作为苏宁商业合作伙伴，巴萨将协助引入赞助商品牌入驻苏宁运动户外频道，向消费者提供高品质的运动类商品。
通过公司与巴萨的合作，双方希望可以通过球队、球星的效应，带动中国的青年更多的参与足球运动。
（2）运动户外频道上线运营情况
运动户外频道的上线是“苏宁易购”全品类经营的重要举措，也是苏宁云台上线以来，通过整合开放平台的商户、商品，结合目标客户群体，挖掘用户需求，以垂直化方式专业打造的首个专业频道。该频道将遵循商品优选、商户精选的选择，全面推进品牌、商户、平台共赢的运营策略。公司还将依托遍布全国的门店O2O优势和合作厂商的资源，通过公众社交平台构建苏宁易购运动者联盟。运动户外频道的推出不仅进行产品推广，也将致力于推广全民运动，弘扬体育精神。
2014年是体育赛事大年，体育营销成为当前的营销热点。苏宁将充分结合自身会员、产品、合作伙伴等方面的优势资源，抓住市场机会，积极开展品牌以及促销推广活动，在提升企业品牌形象的同时，也能够更加有效地促进业务发展。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露报刊、网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董事会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-102美年大健康产业控股股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月 11日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556号），主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 748,556,316股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求，尽快办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年九月十一日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-055浩云科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月1日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司 3名激励对象离职失去激励资格，同意公司回购注销前述 3名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计84,697股，公司本次关于回购注销事项的具体内容详见公司 2016年 11月 1日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-055）。
实施本次回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将从 202,202,242元减少至 202,117,545元。本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于《关于受让广德天运新技术股份有限公司股份暨关联交易的议案》的事前认可意见书
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《独立董事制度》的有关规定，在董事会召开第三届董事会第三十三次会议前向我们提供了《关于受让广德天运新技术股份有限公司股份暨关联交易的议案》及相关资料,我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对此议案所涉及的关联交易的背景、目的、定价等进行了了解，初步认可此项关联交易，同意将该议案提交董事会审议。
二〇一七年四月二十五日独立董事签字：
刘景伟:
王聪:
容伟:
陕西兴化化学股份有限公司
2018年度独立董事淡勇先生述职报告
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2018年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权。2018年是公司重组后独立运行的第二年，在经历资产重组后公司经营业务发生变化，经营业绩稳步提升，其法人治理结构和治理水平进一步完善和提高。作为独立董事，我在积极维护公司及中小投资者合法权益同时还要充分关注公司的规范运作，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
现将本人2018年的履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出席董事会及股东大会的情况|||||||||||||||
||||||||||||||是否连续两次|||
||||本报告期应参||现场出席董||以通讯方式参||委托出席董||缺席董事||||出席股东|
||姓名||||||||||||未亲自参加董|||
||||加董事会次数||事会次数||加董事会次数||事会次数||会次数||||大会次数|
||||||||||||||事会会议|||
|淡勇||5||3||2||0||0||否||2||

二、会议表决情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，不断提高自身的履职能力，加强和提高保护社会公众股股东权益的思想意识。每次召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，会议中认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
2018年度，公司召开的董事会、股东大会符合法律程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。
对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，没有反
对、弃权等情形。
三、2018年发表的独立意见情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||发表独立意|
||会议时间||会议届次||发表独立意见事项|||
||||||||见类型|
|2018年3月29日||第六届董事会第三十次会议||1.关于公司及子公司与关联方预计发生的2018年度日常关联交易的事前认可2.关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的事前认可3.关于续聘2018年度审计机构的事前认可4.关于对《公司2017年度利润分配预案》中未进行现金利润分配的独立意见5.关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见6.关于公司2017年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见7.关于公司及子公司预计2018年度日常关联交易的独立意见8.关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告的独立意见9.关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见||同意||
|2018年8月24日||第六届董事会第三十二次会议||1. 关于对2018年上半年公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见2.关于对2018年上半年公司外担保情况的专项说明及独立意见3.关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的事前认可4.关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的独立意见||同意||
|2018年10月29日||第六届董事会第三十三次会议||1. 关于对公司会计政策变更的独立意见||同意||

四、对公司现场调查情况
作为公司独立董事，在2018年度能够勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，积极利用
参加董事会及董事会专门委员会会议的机会，重点对公司的生产经营情况及管理情况进
行了解，听取公司管理层对经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研、调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权；对审计部门提交的内部审计报告等事项认真审议，特别是在年报审计过程中，注重与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
五、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会、审计委员会及提名委员会的委员，本人参加了上述委员会召开的日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2018年主要履行以下职责：
本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照公司《公司独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，依据公司经营的完成情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作进行评估、审核主持召开了薪酬与考核委员会会议，对公司高管2017年度薪酬予以考核兑现，使得高管人员薪酬处在合理范围。
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照公司《公司独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
六、信息披露方面的工作
本人在 2018年度任期内持续关注公司的信息披露工作，上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。
督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2018年度
的信息披露工作。
七、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
八、培训和学习
为切实履行独立董事职责，2018年本人参加了深交所在西安举行的第 94期上市公司独立董事后续培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股权益的思想认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
在接下来的任期内，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会的决策提供参考建议，提高公司决策效率和经营业绩，维护公司及股东利益。
九、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，本人对公司及相关工作人员在 2018年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：淡勇
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-001永清环保股份有限公司
关于控股子公司重大经营合同进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同基本情况
2016年 4月，永清环保控股子公司深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司（以下简称“永清爱能森”）与业主方中科蓝天（包头）风电投资有限公司签署《达茂旗 100MW风力项目成套设备采购和技术服务合同》涉及交易金额 5.36亿元，该事项已于 2016年 4月 13日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体进行了公告。2016年5月，交易双方签署补充协议补充项目金额 0.39亿元，该项目合计5.75亿元。2016年6月、10月，永清爱能森与项目业主方中科蓝天（包头）风电投资有限公司分别签署《建筑及附属施工代建合同》《设备安装委代建合同》《勘察设计委托代建合同》《建筑及附属施工代建合同之补充协议》，合同金额合计1.2亿元。
二、合同进展情况
2016年 12月 31日，该项目风电机组开始并网发电。截止 2016年 12月 31日，根据公司达茂旗风电项目部的初步测算，该项目整体执行进度约80%。
三、合同进展对公司的影响
该项目为公司承建的第一个风电发电项目，项目的顺利并网发电为后续相关项目的承接和建设提供了良好的示范。
该项目的顺利进展将对公司 2016年度营业收入和净利润产生非常积极的影响。该项目对公司业绩具体影响金额有待公司财务部门和会计师最终核算和审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会 2017年1月2日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-054南方中金环境股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称为“本公司”或“公司”）于 2018年 10月 12日召开的第三届董事会第三十五次会议、2018年 10月 30日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有或自筹资金不超过人民币3.5亿元（含）且不低于人民币1亿元（含）用于以集中竞价交易方式回购上市公司股份，回购价格不超过人民币 5.5元/股（含），用于公司后续员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）或依法注销减少注册资本等。回购期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月，即自 2018年10月30日至2019年10月29日。
根据深圳证券交易所2019年1月11日颁布的《上市公司回购股份实施细则》中关于明确回购股份的资金总额上下限及用途的要求，公司于 2019年 3月 29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份资金总额上下限及用途的议案》，明确了回购股份的资金总额上下限及用途：公司以自有或自筹资金，资金总额最高不超过人民币1.2亿元（含）且不低于人民币1亿元（含）回购公司部分股份。本次回购的股份将全部用于实施股权激励，相关股权激励方案需经国有资产监督管理机构审核批准。相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-022、2019-026）。
公司自 2018年 11月 26日起通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，并及时在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告，公司回购事项涉及的相关公告索引如下：
|||||
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||公告名称||公告编号|
|《关于回购公司股份的预案》||2018-081||
|《关于回购公司股份的报告书》||2018-099||
|《关于首次实施回购公司股份的公告》||2018-101||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2018-106||
|《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》||2018-108||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2019-001||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2019-018||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2019-021||
|《关于确定回购股份资金总额上下限及用途的公告》||2019-026||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2019-027||
|《关于回购公司股份的进展公告》||2019-049||

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量29,740,285股，占公司总股本的1.55%，最高成交价为4.05元/股，最低成交价为3.22元/股，支付的总金额为 111,085,912.53元（含交易费用）。
根据公司第四届董事会第二次会议审议通过的回购资金总额，本次公司回购股份的金额为不超过人民币 1.2亿元（含）且不低于人民币 1亿元（含），后续公司将根据法律法规要求及市场情况持续推进本次回购，并在实施回购期间及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2019年7月2日
独立董事关于
公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第二十二次会议关于终止实施第二期限制性股票激励计划的事项发表如下独立意见：
公司本次终止实施第二期限制性股票激励计划的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等相关规定，已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，严格履行了必要的决策程序。本次终止实施第二期限制性股票激励计划的事项不会影响公司持续经营，也存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司终止实施公司第二期限制性股票激励计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为广州天赐高新材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
（本页无正文，为广州天赐高新材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014－031华数传媒控股股份有限公司
关于投资天津唐人影视有限公司的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）与天津唐人影视有限公司（以下简称“唐人影视”）签署《天津唐人影视有限公司股权投资协议书》（以下简称“投资协议书”），公司使用人民币10,000万元向唐人影视增资，占增资后唐人影视8.0645%股权，其中人民币100万元计入唐人影视的新增注册资本，溢价部分人民币9900万元计入唐人影视的资本公积。
传媒网络本次投资事项已经上市公司第八届董事会第十八次会议审议通过。
根据《公司章程》、《对外投资管理规则》规定，本事项无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、唐人影视基本情况介绍
1、基本情况
企业名称：天津唐人影视有限公司
住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦第2层办公室209-15房间
法定代表人：王一
成立时间：2012年12月27日
注册资本：1,140万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：电视剧、专题、综艺、动画片等节目制作、发行；影视文化信息咨询；电影设备及器材的销售，器材租赁；从事广告业务；动漫设计；从事网络
科技领域内的技术咨询，技术服务，技术开发，技术转让；影视策划；组织文化艺术交流活动（不含演出及演出经纪）；承办展览展示；经济贸易咨询；企业形象策划；摄影服务；文艺创作；公共关系服务。
2、增资前后股权结构
本次增资前，唐人影视股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|股权比例（％）|
|王一|459.3|40.2895|
|杨琳|430.7|37.7807|
|浙报传媒集团股份有限公司|100.0|8.7719|
|杭州新线投资合伙企业（有限合伙）|80.0|7.0175|
|北京唐人传奇投资咨询中心（有限合伙）|70.0|6.1404|
|合 计|1,140|100.00|

本次增资前，唐人影视股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|股权比例（％）|
|王一|459.3|37.0403|
|杨琳|430.7|34.7339|
|浙报传媒集团股份有限公司|100.0|8.0645|
|杭州新线投资合伙企业（有限合伙）|80.0|6.4516|
|北京唐人传奇投资咨询中心（有限合伙）|70.0|5.6452|
|华数传媒网络有限公司|100.0|8.0645|
|合 计|1,240|100.00|

3、主要财务指标
截止2013年12月31日，唐人影视总资产为11,689.29万元，净资产为
2,184.84万元，2013年度净利润为1,185.33万元。（以上财务数据未经审计，仅为初步核算数据，敬请广大投资者注意投资风险。）
唐人影视2014-2016年度预测净利润分别为7,710.73万元、12,134.63万元、14,029.85万元。
根据北京中企华资产评估有限责任公司评估并出具的资产评估报告[中企华评报字(2014)第3127号]，截止2013年11月30日，唐人影视的净资产评估值为
92,904.07万元。
三、投资协议书主要内容
协议书约定，传媒网络出资人民币壹亿元增资唐人影视，占增资后唐人影视8.0645%股权。传媒网络将在约定之日起10个工作日内，将增资价款人民币壹亿（￥100,000,000）支付至唐人影视指定的银行账户。传媒网络支付增资价款后，唐人影视将十日内向工商管理部门办理本次增资的工商变更登记和备案手续。
本次股权投资完成后，传媒网络将提名1名董事进入唐人影视的董事会。
投资协议书自各方签署后生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为实现以视频为核心的新媒体产业链垂直一体化发展，打造以内容为核心的综合娱乐平台，公司需要布局上游内容产业，同时，影视产业发展处于快速发展阶段，通过投资优秀影视制作公司，公司可分享影视剧制作行业的成长机会。
目标公司的未来经营情况受到政策调控、公司转型、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、天津唐人影视有限公司股权投资协议书；
3、华数传媒控股股份有限公司拟对天津唐人影视有限公司增资涉及的天津唐人影视有限公司股东全部权益项目评估报告。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2014年 5月31日
广东经纶律师事务所
关于广东万家乐股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年六月
广东经纶律师事务所 地址：广州市天河区体育西路103号维多利广场A座31楼
GEENEN LAW OFFICE 电话（Tel）：020-38103938 传真（Fax）：020-38103908
广东经纶律师事务所
关于广东万家乐股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致:广东万家乐股份有限公司
广东经纶律师事务所（以下简称“本所”)作为广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派蔡海宁律师、王蕾律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在本法律意见书中，本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等中国现行法律、行政法规、部门规章和其它规范性文件（以下统称“中国法律法规”）及《广东万家乐股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司已向本所及本所律师承诺：公司提交给本所律师的资料（包括但不限于
有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并对本所出具的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司第九届董事会第十九次临时会议决议召开。2018年 6月 5日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《广东万家乐股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，对会议召集人、会议时间、现场会议召开地址、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等予以公告。本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2018年 6月 22日下午 14:45在广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室举行。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 6月 21日下午 15:00至 2018年 6月 22日下午 15:00期间的任意时间。
会议召开的时间、地点符合公告的会议通知的内容。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会的人员为：
1、于股权登记日 2018年 6月 14日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本所律师。
经核查，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共【26】名，所持有表决权的股份总数为【269,563,122】股，占公司有表决权股份总数的【39.0210】%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《广东万家乐股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》中列明。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东及股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统的统计结果为准。
经合并统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会的表决结果如下：
1.审议《关于选举魏恒刚为公司第九届董事会非独立董事的议案》
合计表决情况：
同意【149,473,322】股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的【55.4502】%；
反对【120,089,800】股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的【44.5498】%；
弃权【0】股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的【0.0000】%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意【4,285,254】股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
【97.9475】%；
反对【89,800】股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的【2.0525】%；
弃权【0】股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的【0.0000】%。
表决结果：本项议案为普通议案，表决同意票占出席大会有表决权股份总数的二分之一以上，本项议案表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，系《广东经纶律师事务所关于广东万家乐股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
广东经纶律师事务所 经办律师：
负责人： 蔡海宁律师
蔡海宁律师 王蕾律师
二〇一八年六月二十二日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2014-068东北证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会计政策变更系根据财政部2014年新颁布或修订的会计准则作出的相应调整，对公司2014年度半年报及以前年度的资产总额、负债总额、损益等均不产生影响，仅对公司长期股权投资、可供出售金融资产、资本公积、其他综合收益等报表项目产生影响。
一、会计政策变更概述
1.变更原因
根据财政部2014年新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及新颁布的《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则（上述准则自 2014年 7月 1日起施行），公司于 2014年 7月 1日起开始执行上述企业会计准则，并按照准则要求对相应数据进行追溯调整。
2.变更日期
2014年7月1日
3.变更影响
本次会计政策变更对公司 2014年度半年报及以前年度的资产总额、负债总额、损益等均不产生影响。公司按照准则要求对相应数据进行了追溯调整，具体
情况如下：
（1）执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》及修订后的会计政策，公司持有的不具有控制、共同控制及重大影响且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响
单位：（人民币）元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)|2013年12月31日|||
||||长期股权投资(+/-)|可供出售金融资产(+/-)|归属于母公司股东权益(+/-)|
|不具有控制、共同控制及重大影响的投资||0|-246,480,031.73|246,480,031.73|0|
|合计|--|0|-246,480,031.73|246,480,031.73|0|

公司权益法核算的长期股权投资中，不存在被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动情况。
（2）执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》的相关情况
公司不存在设定受益计划。公司执行修订后的《企业会计准则第 9号-职工薪酬》对公司本期及以前年度财务报表不会产生影响。
（3）执行《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关情况
按照新准则的要求，公司对被投资单位是否具有控制权进行重新评估，公司不存在合并范围变动情况。
（4）执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况
根据准则指南要求，对于有其他综合收益相关业务的企业，应当设置“其他综合收益”科目进行会计处理。公司新增“其他综合收益”报表科目，并将原在
“资本公积”中核算的其他综合收益项目金额予以转出处理。
财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响
单位：（人民币）元
|||
|-|-|
|2013年12月 31日||
|资本公积（+/-）|其他综合收益（+/-）|
|91,817,670.36|-91,817,670.36|

（5）执行其他准则相关情况
《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》及《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》为新增准则，公司原会计政策与准则无不符之处，公司在以前年度报表及列报中均按照准则要求进行列报及披露，对公司本期及以前年度报表无影响。
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司第八届董事会第五次会议对本次会计政策变更事项进行了审议，公司董事会认为，本次变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，不会对公司本期及以前年度的资产总额、负债总额、损益等产生影响，仅对公司长期股权投资、可供出售金融资产、资本公积、其他综合收益等报表项目进行追溯调整，变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见，认为本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司本期及以前年度的资产总额、负债总额、损益等产生影响；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，本次变更不会对公司本期及以前年度的资产总额、负债总额、损益等产生影
响；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第五次会议决议；
2.公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；
3.公司监事会关于会计政策变更的意见。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一四年十月二十九日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-008
上海普丽盛包装股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年1月29日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十三次会议，会议通知于 2019年 1月 26日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
公司董事会认为：本次担保主要为满足公司全资子公司上海普丽盛三环食品设备工程有限公司（以下简称“上海三环”）生产经营需要。上海三环目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。同意公司签署相关担保文件。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为上海三环作为公司的全资子公
司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为不会对公司及上海三环的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益；本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。作为公司独立董事，我们同意上述担保事项。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》
公司董事会认为：本次担保主要为满足公司全资子公司上海三环生产经营需要。上海三环目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。同意公司签署相关担保文件。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为上海三环作为公司的全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为不会对公司及上海三环的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益；本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。作为公司独立董事，我们同意上述担保事项。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2019年1月30日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 公告编号：2018-068西王食品股份有限公司
第十二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2018年10月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2018年10月25日以现场表决及通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名，实际到会9名。
4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2018年三季度报告全文及正文》
公司2018年三季度报告全文及正文均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所三季度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2018年10月25日
关于设立“北京久久泰和中医医院有限公司”的进展公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-013
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于设立“北京久久泰和中医医院有限公司”的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第六届董事会 2019年度第一次临时会议审议通过，公司与本公司全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司之全资子公司北京泰和养老院有限公司共同投资设立北京久久泰和中医医院有限公司（以下简称“泰和中医院”），注册资本：1,000万元；出资方式：本公司出资 800万元，北京泰和养老院有限公司出资 200万元（详见 2019年 2月 21日，公告2019-001、2019-003号）。
2019年 3月 13日，泰和中医院已完成工商登记，收到工商营业执照。
公司名称：北京久久泰和中医医院有限公司
注册资本：1,000万元
成立日期：2019年 3月 13日
营业期限：2019年 3月 13日至 2049年 3月 12日
经营范围：中医科医疗服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；中医科医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
泰和中医院尚需经北京市海淀区卫生健康委员会批准后方可开展经营活动，能否获批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将及时跟进上述事项进展情况，持续履行信息披露义务。
关于设立“北京久久泰和中医医院有限公司”的进展公告 共 2页备查文件：
1、泰和中医院营业执照。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年三月十三日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-019中粮地产（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于 2015年 4月 3日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2015年 4月 16日以现场结合通讯会议的方式在全资子公司南京公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人,其中，监事朱来宾先生以电话会议方式参会并参与表决。会议由公司监事会主席余福平主持。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过关于变更会计政策的议案
监事会同意公司采用财政部2014年1月26日起相继修订和颁布的会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则及新的《企业会计准则——基本准则》，并同意公司根据本次新修订及颁布的八项会计准则及新的《企业会计准则——基本准则》对《会计核算制度》（2007年）进行相应地修订。其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。监事会认为上述会计政策变更相关程序、修改涉及的内容符合法律法规的规定及上市监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于计提资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2014年 12月 31日的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项和部分存货等资产计提了减值准备，监事会同意计提各项存货跌价准备合计 239,212,473.23元、计提坏账准备合计22,049,860.20元。
其中，对杭州云涛名苑项目存货跌价准备计提影响公司 2014年合并净利润
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会公告
154,954,530.15元，影响归属于母公司所有者的净利润 154,954,530.15元；
对杭州方圆府项目存货跌价准备计提影响公司 2014年合并净利润84,257,943.08元，影响归属于母公司所有者的净利润 84,257,943.08元。
本次计提坏账准备事项影响公司 2014年合并净利润 22,049,860.20元，影响归属于母公司所有者的净利润22,049,860.20元。
议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》
监事会认真审议了《公司2014年度监事会工作报告》，认为监事会工作报告
客观、真实地评价了2014年监事会在日常工作以及对公司依法运营、财务管理、重大决策和董事、高级管理人员执行公司职务行为等方面进行的监督工作，积极促进了公司的健康、规范发展。
本议案尚需提请股东大会审议。
议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
四、审核通过《公司 2014年度内部控制评价报告》
公司监事会立足公司经营管理现状，按照内部控制相关要求，指导、监督公司的内控体系建设。监事会在审核公司董事会出具的《公司2014年度内部控制评价报告》，并详细了解公司各项内部控制制度的执行情况后，认为公司在2014年通过进一步健全和完善各项内部控制制度，使内部控制体系已经较为完整、合理、有效。各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略的全面实施以及所有财产的安全、完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》及公司《内部控制手册》等制度的情形。
因此，全体监事一致认为：公司 2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。
议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
五、审核通过经审计的公司2014年度财务报告及审计报告
监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽分析了公司 2014年经审计的财务报告及审计报告。监事会认为，2014年财务报告能真实、客观地反映公
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会公告
司 2014年的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计核算和财务管理符合财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。
本议案尚需提请股东大会审议。
议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经瑞华会计师事务所审计，本年母公司年初未分配利润 2,389,790,589.64元，加上本年母公司净利润 787,525,668.63元，减去本年度提取法定盈余公积 78,752,566.86元以及本年度分配普通股股利 54,411,947.88元，本年度实际可供股东分配的利润为 3,044,151,743.53元。
根据公司现金分红政策，监事会同意以截至 2014年 12月 31日的总股本1,813,731,596股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10股派现金红利 0.35元，即 63,480,605.86元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司2014年度不进行公积金转增股本。
本议案尚需提请股东大会审议。
议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
七、审核通过公司 2014年度报告及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议中粮地产（集团）股份有限公司 2014年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请股东大会审议。
议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月十八日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2019－21天津经纬辉开光电股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司《2018年年度报告》及其摘要已于2019年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-056宁波创源文化发展股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第二届董事会第九次会议及2019年5月15日召开的2018年度股东大会分别审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司于
2019年4月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》及《公司章程》(2019年4月)。公司于2018年6月6日完成了以上工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。变更事项为注册资本由“壹亿贰仟万元整”变更为“壹亿捌仟万元整”，其他工商登记事项未发生变更。变更后企业法人营业执照的具体内容如下：
名称：宁波创源文化发展股份有限公司
统一社会信用代码：9133020072812724XH
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：宁波市北仑区庐山西路45号
法定代表人：任召国
注册资本：壹亿捌仟万元整
成立日期：2001年06月 14日
营业期限：2001年06月 14日至长期
经营范围：货运：普通货运；出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（以上各项在许可证有限期限内经营）。文化活动的策划；动漫衍生产品设计开发；动漫饰品、工艺品开发设计、生产和销售；计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸塑制品、包装制品、文化办公用品、五金制品、电工器材制造、加工；日用品、电动玩具、体育用品、工艺品的设计、制造、加工；
自营和代理各类货物和技术进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、企业法人营业执照
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-023
青海盐湖工业股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本《合作框架协议》所约定事项仅作为各方今后业务合作的指导性和基础性文件，如开展具体合作业务，还需要各方经过充分讨论、协商并达成一致后，签署正式的合作文件。
2、公司将根据《合作框架协议》具体业务开展情况，履行相应的决策和审批程序，并依法及时履行信息披露义务，债转股事项能否实现以及如何实现尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
2017年4月5日，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）与青海省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青海省国资委”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）签署了《市场化债转股合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
二、协议合作方介绍
名 称：中国建设银行股份有限公司
地 址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：王洪章
成立日期：2004年09月17日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、协议主要内容
(一)合作规模
在符合国家政策、法律法规、监管规定，以及建设银行及/或其关联方内部规章制度的前提下，建设银行及/或其关联方以权益性投资等多种方式与青海省省属重点企业提供资金，共同成立降杠杆基金和并购基金（暂定名）。上述基金合计金额约200亿元左右,具体金额以最终以公司批准的方案金额为准。
（二）合作方案
各方同意在符合国家政策、法律法规、监管规定，以及建设银行及/或其关联方内部规章制度的前提下，积极探讨多种模式的合作。具体包括如下方面：
1.用于置换盐湖股份及其下属公司存量负债，从而降低盐湖股份整体负债压力，优化资产负债结构，减少财务费用支出，增强盐湖股份的资本实力。
2.用于盐湖股份优化财务结构，以股权投资等权益性投资方式投资盐湖股份内外部优质资产，增加盐湖股份权益性资金，置换存量负债、补充流动性或新项目投资。
青海省国资委依法、及时批准建设银行对公司投资交易中需要审批事项，积极支持基金设立，为基金设立争取工商注册、税收优惠、政府奖励等方面的优惠条件。
四、协议签订对公司的影响
本协议的签署符合公司的战略发展需要，由于公司近年来财务负担较重，影响了公司的经营业绩，公司从自身实际出发，积极争取市场化债转股的机遇，符合国家相关的产业政策，如能实现债转股，有利于优化公司资本结构和降低公司财务费用，促进公司健康可持续发展。
五、协议的审议程序
本合作协议仅作为各方今后业务合作的指导性和基础性文件，如有具体进展，公司将履行相关审议程序并公告后实施。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2017年4月5日
多氟多化工股份有限公司
章程修订对照表
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|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后条款|
|第一百一十六条 董事会由 9名董事组成，董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1人，并可根据公司经营需要，设副董事长若干名，董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。|