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通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对以下事项发表独立意见：
一、关于2018年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2018年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2018年度内部控制的独立意见
我们对《2018年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合《公司章程》及相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，能够得到有效的执行。内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行情况。
三、关于公司2019年度预计日常关联交易的独立意见
公司董事会在审议关联交易预计事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情形。上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，我们对该日常关联交易事项无异议。
四、关于公司及全资子公司2019年拟开展套期保值业务的独立意见
公司及全资子公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相
关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及全资子公司进行套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市
场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，具有必要性；同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度，满足实际操作的需要，公司所制定的风险控制措施是切实有效的。
五、关于2019年度开展外汇套期保值业务的独立意见
公司及子公司使用自有资金利用期货市场开展外汇套期保值业务的相关审
批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及子公司进行外汇套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，具有必要性；同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度，满足实际操作的需要，公司所制定的风险控制措施是切实有效的。
六、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
1、2018年度，公司为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司在银行的融资提供总额不超过20,000万元担保、为全资子公司江苏通鼎光棒有限公司提供总额不超过80,000万元担保、为全资子公司苏州瑞翼信息技术有限公司提供总额不超过5,000万元担保、为控股子公司江苏通鼎宽带有限公司提供总额不超过30,000万元担保以及为全资子公司北京百卓网络技术有限公司提供总额不超过20,000
万元担保。除此之外，公司不存在其他对外担保的情况，也不存在其他以前年度发生并累积至2018年12月31日的对外担保情形。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
七、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意将该预案提交公司2018年年度股东大会进行审议。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
九、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，已连续十年担任公司审计机构。该所在从事审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
林金桐 唐正国 王则斌
二〇一九年四月二十四日
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|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants , SGP||
||中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com|

关于业绩承诺实现情况的专项审核报告
苏公W[2018]E1229号无锡和晶科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的无锡和晶科技股份有限公司（以下简称和晶科技）《关于 2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，真实、准确地编制并披露《关于 2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是和晶科技管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对和晶科技管理层编制的《关于 2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，和晶科技管理层编制的《关于 2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了和晶科技 2017年度业绩承诺的完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本专项审核报告仅供和晶科技 2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：关于 2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
柏凌菁
中国·无锡 中国注册会计师
孟银
无锡和晶科技股份有限公司
关于 2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“和晶科技”）编制了《关于2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，本专项说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组基本情况
根据公司2015年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号），公司以发行股份及支付现金相结合方式向张惠进等交易对象购买其合计持有的上海澳润信息科技有限公司（以下简称上海澳润）100%股权，其中支付现金 105,593,546.60元，发行股份 12,226,468股，每股面值 1元，发行价格35.53元/股。
二、资产重组业绩承诺情况
（一）盈利承诺
上海澳润交易对方之张惠进、ZHANGJIEFU和上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称上海群池）承诺上海澳润 2015年度、2016年度、2017年度经审计的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别不低于人民币 4,250万元、5,000万元和 5,755万元。未来业绩承诺不考虑本次募集配套资金拟投入的上海澳润在建项目（无线业务新媒体云服务平台项目和下一代信息网络技术验证及产业试验平台项目）的影响。
（二）盈利承诺补偿
业绩承诺期内，依照下述方法计算当年应予补偿的股份数量或现金：
在每个利润补偿年度，如果上海澳润当期期末累计实现的净利润低于当期期末累计承诺的净利润，则就其差额部分，由张惠进、ZHANGJIEFU和上海群池优先以股份方式向上市公司补偿，股份补偿的计算公式为：
当年应补偿股份数=（当期期末累计承诺净利润数额-当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格÷发行价格-已补偿的股份数额。
如公司发生派息、送股、资本公积转增股份等除权、除息事项导致约定补偿股份的价值发生变化的，各方同意在保证股份价值不低于本次交易时相应股份交易价值的原则下，对补偿股份的数量进行相应的调整。
如果张惠进、ZHANGJIEFU和上海群池所持股份不足补偿，则其应以现金方式补偿，现金补偿的计算公式为：
当年应补偿现金金额=（当期期末累计承诺净利润数额-当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格-已补偿的股份数额×发行价格-已补偿的现金金额。
（三）减值补偿
在补偿期限届满时，公司有权聘请具有证券从业资格的会计师事务所对上海澳润做减值测试，并在业绩承诺期的最后一个会计年度的专项审核意见出具后三十日内出具减值测试结果。若上海澳润在2017年12月31日的减值额大于业绩承诺期内累计已补偿金额，则交易对方应向公司另行补偿，另需补偿金额=期末上海澳润减值额-业绩承诺期内累计已补偿金额。
计算上述期末减值额时需考虑业绩补偿年度内公司对上海澳润进行增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。
交易对方张惠进、ZHANG JIEFU及上海群池各自另需补偿金额分别按另需补偿金额的78.57%、13.41%、8.02%，计算各自应承担的补偿义务。
交易对方张惠进、ZHANGJIEFU及上海群池应按照下列顺序对公司进行补偿：
1、交易对方优先以本次交易取得的尚未转让的股份进行补偿，另需补偿股份数量的计算公式为：另需补偿股份数量=另需补偿金额÷本次股份发行价格。
2、股份不足以补偿的部分，交易对方承诺以现金进行补偿，另需补偿现金金额的计算公式为：另需补偿现金金额=另需补偿金额-已另行补偿股份数量×本次股份发行价格。
交易对方张惠进、ZHANGJIEFU及上海群池以各自在本次交易中获得的公司股份对价数量（包括转增或送股的股份）为上限进行股份补偿，累计补偿金额以本次交易价格为上限。
三、业绩承诺完成情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海澳润信息科技有限公司审计报告》（苏公W[2018]A552号），2017年度上海澳润实现归属于母公司所有者的净利润为 5,772.41万元，扣除非经常性损益的影响后归属于母公司所有者的净利润为 4,709.60万元，扣除募集配套资金投入的上海澳润在建项目先期投入资金产生的净损益及超额业绩奖励的影响后实际完成的承诺实现的净利润为6,118.36万元。
单位：人民币万元
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|实际数|承诺数|差额|
|6,118.36|5,755.00|363.36|

无锡和晶科技股份有限公司
二○一八年四月二十日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2018-046海伦钢琴股份有限公司
关于2018年前三季度业绩预告的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
(1)2018年前三季度（2018年1月1日-2018年9月30日）预计业绩情况：
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|项目|本报告期（2018年1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：26%—55%|盈利：3,096.76万元|
||盈利：3901.92万元—4,799.98万元||

(2)2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）预计业绩情况：
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|项目|本报告期（2018年7-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%—30%|盈利：1,074.26万元|
||盈利：1,074.26万元—1,396.54万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着公司品牌影响力提升及销售市场的进一步拓展，公司产品销售稳步提高，2018年前三季度营业收入较上年同期增长；
2、本期外币汇率上升，汇兑收益较上年同期增加；
3、随着企业转型升级，公司进一步加大对艺术教育项目的投入，以及“海伦智能钢琴教室”的推广，艺术培训项目投资收益较上年同期增加；
4、2018年前三季度，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为577
万元，去年同期非经常性损益金额为842.17万元，主要系政府补助较上年同期减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在本公司2018年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2018年10月 11日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-048
内蒙古远兴能源股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 8月 11日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为2017年8月10日15:00至2017年8月11日15:00。
2、召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长宋为兔先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共 9人，代表
股份 1,325,882,727股，占公司有表决权股份总数 3,900,772,992股的
33.9903%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份 1,325,608,627
股，占公司有表决权股份总数的33.9832%。通过网络投票的股东4人，代表股
份274,100股，占公司有表决权股份总数的0.007%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下
列议案：
1、《关于为控股子公司担保的议案》
总表决情况：同意 1,322,542,695股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.7481%；反对3,340,032股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.2519%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 50,700
股，占出席会议中小股东所持股份的1.4953%；反对 3,340,032股，占出席会
议中小股东所持股份的98.5047%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：鞠慧颖、崔丽霞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合
法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、律师意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一七年八月十一日
北京金诚同达律师事务所
关于
河北宣化工程机械股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2016]字0701第0220号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057
金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于
河北宣化工程机械股份有限公司
二零一六年第二次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2016]字0701第0220号
致：河北宣化工程机械股份有限公司
受河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“河北宣工”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席河北宣工2016年第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《河北宣化工程机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
河北宣工 2016年第二次临时股东大会经公司第五届董事会第十次会议决议召开，并于 2016年 6月 16日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。该《通知》已列明召开本次股东大会的
金诚同达律师事务所 法律意见书
时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议召开时间、地点：
本次股东大会于2016年 7月 1日下午2:30在河北省张家口市宣化区东升路 21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室召开，由董事长常战芳先生主持。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年6月30日15:00至2016年7月1日15:00的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2016年6月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的本所见证律师。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东或其授权代表共2人，代表股份数9439.1575万股，占公司有表决权股份总数的47.67%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，出席本次股东大会现场会议的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计10人，代表公司股份为249,568股，占公司有表决权股份总数的0.1260%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
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系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东大会的提案
根据《通知》，本次股东大会审议的议案为：《关于筹划重大资产重组事项并申请股票继续停牌的议案》。
该议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，关联股东河北宣工机械发展有限责任公司对该议案的表决进行了回避，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果；
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：
表决结果：关联股东回避表决，非关联股东同意 2426.5976万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%，反对0.55万股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 24.4068万股，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的97.7962%，反对0.55万股，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的2.2038%，弃权0股，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0.00%。
本次股东大会表决通过了上述议案。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
金诚同达律师事务所 法律意见书
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于河北宣化工程机械股份有限
公司二〇一六年第二次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所
负责人： 贺宝银
经办律师： 董寒冰
经办律师：
中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况
报告期内，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文）、《关于强化持续监督、防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函〔2008〕 118号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，现就公司截止2017年6月30日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用情况。
3、报告期内，公司无对外担保情况。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
经核查，我们认为：公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《主板上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司控股子公司誉成云创继续使用最高额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司董事会作出的同意控股子公司誉成云创继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。
独立董事：王玉涛 刘景省 陈尚义
二0一七年八月二十三日
多氟多化工股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现基于独立判断立场，对公司第五届董事会第二十七次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
二、关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的独立意见
公司实施 2017年限制性股票激励计划的主要目的是通过限制性股票激励计划充分调动公司高级管理人员、核心业务人员的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现。但由于当前宏观经济、国内资本市场环境发生较大变化，继续推进和实施股票激励计划难以达到预期的股权激励效果。公司董事会拟终止实施本次限制性股票激励计划，并回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司2017年限制性股票激励计划等相关规定；公司本次终止实施本激励计划及回购
注销股票数量、价格的审批决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
综上，我们同意董事会终止实施限制性股票激励计划，同意对激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：罗斌元 李颖江 黄国宝
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
关于聘任公司高管的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对浙江爱仕达电器股份有限公司第四届董事会第一次会议聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书事项发表以下独立意见：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；拟聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》及公司《章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任陈合林先生担任公司总经理，聘任陈美荣先生、汤湧先生、蔡贵明先生、林伟鸿先生、刘学亮先生担任公司副总经理，聘任汤湧先生担任公司财务总监，聘任刘学亮先生担任公司董事会秘书。
独立董事签名：
王汉卿： 甘为民： 邵春阳：
二〇一七年三月十三日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2019—025
山推工程机械股份有限公司
关于开展 2019年营销业务授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展现代新型银企合作关系，公司拟向公司的部分代理商提供中国农业银行股份有限公司的互联网金融信贷（以下简称“数据网贷”）授信业务担保，担保授信总额为1亿元，占公司 2018年度经审计净资产33.70亿元的2.97%。有效期自审议该事项股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。该担保授信额度仅用于代理商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行股份有限公司向代理商发放贷款后，贷款资金即时通过借款代理商账户受托支付至公司收款账户。具体情况如下：
一、被担保人基本情况
被担保人为公司优质代理商并经银行审核确认后纳入授信客户范围的代理商。公司将根据与代理商的历史交易记录、资信情况等，通过数据分析选取具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、愿意保持长期的合作关系的优质代理商推荐给银行。上述代理商均不为失信被执行人。
二、授信协议的主要内容
（一）担保方式：回购
（二）额度有效期：自审议该事项股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。
（三）担保授信额度：1亿元人民币。该担保授信额度仅用于代理商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行股份有限公司向代理商发放贷款后，贷款资金即时通过借款代理商账户受托支付至公司收款账户。
（四）风险管控措施：
针对为代理商提供银行担保授信事项，公司将按照相应的制度进行规范管控，同时，明确防范措施，降低风险。主要措施如下：
1、事前准入措施
公司通过对代理商进行事前审查，决定其是否获准开展数据网贷业务，并且决定其可开展的额度。
事前准入措施包括：一是对代理商的经营维度、市场维度、财务维度、成长维度项下多个明细指标进行平衡计分，根据分数高低确定各代理商的年度综合评级，评级较优的获准开展数据网贷业务并且分配较高的额度，评级通过的分配较少的额度，评级较差的不允许开展此项业务；二是公司还会对代理商的组织机构的完善程度提出要求，在评级合格外还要求代理商必须配置运作良好的专职信用（或债权）管理部门，方可开展数据网贷业务；三是公司还会考虑代理商的历史信用记录，对于历史回款有逾期记录的代理商谨慎操作。
此外，公司还要求通过事前准入的代理商与公司和中国农业银行股份有限公司签署三方合作协议，银行对代理商进行更为严格的全面综合资信管理审查。
针对获准开展此项业务的代理商，公司制定了《山推金融授信资源操作管理办法》，作为年度代理协议的附件，明确了双方的法律责任，强调了数据网贷业务的规范操作及代理商违规处罚措施，并要求开展数据网贷业务的代理商提供了个人无限连带责任担保和反担保措施。
2、过程监测措施
在开展业务的过程中，公司还对代理商进行持续的过程管理，通过单笔业务审批和指标跟踪考核等手段，公司可以及时发现风险，避免潜在损失的发生。
在额度内的业务，每一单均需要由代理商向公司提交正式申请，由公司营销公司及其分管领导逐级审批后方可操作，确保业务过程的合规性。
公司还针对代理商设定了数据网贷业务管理指标，并对指标进行跟踪考核，对于指标达到或超过警戒线的代理商，实施暂停此项业务并限期整改的处罚。
3、损失弥补措施
在公司的此项业务实际发生损失，公司需要履行回购义务时，公司还制订了损失弥补措施，公司将根据代理协议主张对代理商的追偿，对代理商提起诉讼，以获得相应的补偿。
（五）协议签署：本业务尚未签署相关协议，将在业务实际发生时，按公司相关规定流程进行审核后再行签署。
四、董事会意见
公司 2019年向公司的部分代理商提供数据网贷授信业务，是为更好地促进公司产品销售和市场开发，改善公司的现金流。因担保授信额度仅用于代理商支付采购公司所用设备货款，并要求开展数据网贷业务的代理商提供了个人无限连带责任担保和反担保措施。本次担保授信风险可控，符合相关法律法规规定，同意本次担保授信议案。
五、独立董事关于本次担保授信的意见
为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展现代新型银企合作关系，公司向优质代理商提供数据网贷授信担保的事项，风险可控、决策程序合法、符合各项法律法规的相关规定，符合公司的发展需要，符合公司全体股东的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。同意本次授信议案，并同意将该议案提交至董事会进行审议。
六、累计担保授信金额及逾期担保金额
本次开展2019年营销业务担保授信后，公司担保授信额度共计为人民币 1亿元，占公司2018年度经审计净资产33.70亿元的2.97%。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
2、公司第九届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二○一九年四月十八日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-080永和流体智控股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会提前进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2019年 11月 29日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致通过以下决议：
1、选举仇玲华女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自公司股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起生效。
仇玲华简历：女，1985年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任职于浙江双环传动机械股份有限公司董事办，现担任公司证券事务代表。
仇玲华女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。仇玲华女士符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司监事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-022上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于举举行行 22001144年年度度网网上上业业绩绩说说明明会会的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月24日发布了《2014年年度报告》。为方便广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年3月31日下午13:30-15:30举行2014年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次 2014年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举行，投资者可登陆互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会的互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长瞿建国先生、总经理杨焕凤女士、董事会秘书高国垒先生、财务总监袁学伟先生、独立董事徐乐年先生、保荐代表人王珏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一五年三月二十日
重庆新世纪游轮股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事胡建绩）
2016年5月27日至2016年12月31日，本人作为重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积极参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。现将2016年度本人履职情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2016年5月27日至2016年12月31日，本人任职期间公司共召开了9次董事会及5次股东大会。本人应出席董事会会议9次，实际出席9次，其中亲自出席9次、委托出席0次，缺席次数0次，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细的了解整个公司的生产和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会会议上认真审议各项议案，均投了赞成票，没有提出异议。
二、 发表独立意见情况
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|参会时间|会议届次|会议事项|意见|

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||参会时间||会议届次||会议事项||意见|
|2016/05/27||第四届董事会第九次会议||1. 关于2016年度日常关联交易预计的独立意见2. 关于聘请公司 2016 年度审计机构的独立意见3. 关于调整公司董事薪酬方案的独立意见||同意||
|2016/07/20||第四届董事会第十次会议||1. 关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的独立意见||同意||
|2016/07/30||第四届董事会第十一次会议||1. 关于全资子公司对外出资并签署财团协议暨关联交易的独立意见||同意||
|2016/08/16||第四届董事会第十二次会议||1. 2016 年半年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见2. 关于会计估计变更的独立意见3. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||
|2016/09/13||第四届董事会第十三次会议||1. 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见2. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||同意||
|2016/09/26||第四届董事会第十四次会议||1. 关于公司签署重组框架协议暨关联交易的独立意见||同意||
|2016/10/20||第四届董事会第十五次会议||1. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关议案的独立意见||同意||
|2016/12/06||第四届董事会第十七次||1. 撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||同意||

三、 专业委员会履职情况
2016年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主席，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，积极组织、参加薪酬与考核委员会会议，对 2016年度公司董事、高级管理人员履职情况进行了审核，并为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建
议；本人作为董事会审计委员会委员，积极组织、参加审计委员会会议，审阅或
审议公司内部审计工作计划、外部审计机构的审计工作日程安排、审计意见、年度及半年度审计报告和公司募集资金使用、财务预决算、聘请审计机构、季度财务报表、内部审计工作报告等事项，并多次与公司内审部门负责人进行沟通，对公司内审工作进行指导。
四、 对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人在任职期间利用现场参加董事会和股东大会会议的机会到公司了解经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目的进度等，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，未发现异常情形。
五、 保护公司利益及投资者权益方面所做的工作
1、2016年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、2016年度，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、2016年度，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和重庆证监局最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、 其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2016年度履行职责情况的汇报。2017年度，本人将更加严格
按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
同时，公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
（以下无正文）
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2014—029上海泰胜风能装备股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为充分利用适度的信贷资金，补充公司控股子公司南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称：“蓝岛海工”）在海上风电业务领域及海洋工程业务领域的流动资金的需求，蓝岛海工拟向招商银行上海奉贤支行申请人民币 3,000万元的综合授信额度，期限壹年，可用于该公司流动资金贷款、开具承兑、网上承兑、国内信用证、非债务保函。公司为蓝岛海工本次申请授信额度提供保证担保，承担连带担保责任，担保期限为壹年。蓝岛海工其他股东窦建荣先生将同时提供保证担保，承担连带担保责任，蓝岛海工股东双方权利、义务基本公平对等。
根据公司《章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保担保金额在公司董事会的权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：南通蓝岛海洋工程有限公司
2、住所：启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1号
3、法定代表人姓名：柳志成
4、注册资本：人民币 35000万元，实收资本：人民币 34050万元
5、经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：设计、建造、销售各类海洋工程装备、风力发电设备、辅
助船、钢结构，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
6、与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其51%股权）。
7、经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月 31日，蓝岛海工资产总额 52,018.11万元，负债总额 16,604.43万元，净资产 35,413. 68万元，2013年度营业收入 2,393.63万元，利润总额 88.94万元，净利润 173.41万元。目前蓝岛海工各项业务正在起步，其具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。
三、担保协议的主要内容
公司及窦建荣先生分别就蓝岛海工向招商银行上海奉贤支行申请人民币 3,000万元综合授信额度事项为蓝岛海工提供连带责任保证，担保金额即人民币 3,000万元，担保期限为壹年。
本次担保事项尚未签署相关担保协议，公司董事会授权公司董事长柳志成先生在办理相关具体担保事务时签署担保协议及相关文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保（不包括本次公司为控股子公司授信额度提供的担保）余额为 0万元；本次公司为控股子公司授信额度提供的担保的数额为人民币 3,000万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的比例为：2.08%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
五、审议程序
1、2014年 4月 16日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为：本次担保有利于促进公司控股子公司蓝岛海工的正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力，公司对蓝岛海工具有绝对控股地位，且蓝岛海工其他股东窦建
荣将同时提供保证担保，承担连带担保责任，蓝岛海工股东双方权利、义务基本公平对等，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。因此，同意公司为公司控股子公司蓝岛海工向招商银行上海奉贤支行申请综合授信额度提供连带保证担保，担保额度为人民币叁仟万元（￥30,000,000.00元），担保期限为壹年。蓝岛海工其他股东窦建荣先生将同时提供保证担保，承担连带担保责任。授权公司董事长柳志成先生签署担保协议及相关文件。
2、2014年 4月 16日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意了本次担保事项的全部内容。
3、独立董事认为：公司为控股子公司蓝岛海工向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决上述子公司流动资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述子公司向银行申请授信额度提供担保。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议
2、公司第二届监事会第十三次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2014年 4月 17日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于公司资产出售暨关联交易事项的
事前认可意见
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浙江泰晟新材料科技有限公司（以下简称“浙江泰晟”）出售截至2016年10月31日母公司土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力安置；
商标权、专利权；诸暨市宏润小额贷款有限公司14%股权。（拟出售资产以下合称“标的资产”，本次资产出售事宜以下简称“本次资产出售”或“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了拟提交第三届董事会第二十五次会议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次资产出售发表意见如下：
1、公司本次资产出售的交易对方为浙江泰晟，而浙江泰晟的控股股东和实际控制人为戚建萍，过去十二个月内，戚建萍为曾经持有公司5%以上股份的自然人，浙江泰晟视同为公司关联法人。基于上述，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次资产出售构成关联交易。
2、本次资产出售议案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次资产出售涉及的关联交易事项公开、公平、合理。
3、我们对浙江宏磊铜业股份有限公司本次资产出售暨关联交易的相关议案的内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
4、公司本次资产出售完成以后，有利于公司进一步提高资产质量，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
5、我们对具有证券期货相关从业资格的评估机构出具的关于本次资产出售涉及的评估报告等内容表示认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司资产出售暨关联交易事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
康晓岳 曾凡跃
年月日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－079云南云投生态环境科技股份有限公司
关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为补充公司流动资金，保证公司 2017年度经营业绩及经营目标的顺利完成。经与云投集团协商，云投集团同意向公司提供 19,300万元委托贷款，借款期限为3个月，利率为8.85%/年。
2.云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为428.94万元。
3.根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、林纪良、陈兴红、李向丹回避表决，同时需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；
成立日期：1997年9月5日；
统一社会信用代码：915300002919962735；
注册资本：贰佰零壹亿叁仟捌佰万元正；
法定代表人：孙赟；
住所：昆明市拓东路15号；
公司类型：国有独资有限责任公司；
经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的
基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
云投集团主要财务数据：经审计，截止 2016年 12月 31日，总资产为 19,823,868万元，净资产为 599,274万元；2016年度营业收入为 6,983,106万元，净利润为186,619万元。
云投集团持有本公司21.10%的股份，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本项交易为公司向控股股东云投集团申请 19,300万元借款，用于补充流动资金。借款期限为 3个月，借款利率为8.85%/年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费428.94万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向控股股东云投集团申请 19,300万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司流动资金紧张的压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。
五、2017年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计5107.76万元。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。并发表如下独立意见：公司向控股股东云投集团申请 19,300万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。
本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请19,300万元委托贷款，用于补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第三次会议决议；
2.独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；
3.独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2015-043
武汉力源信息技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票于2015年5月21日开市时起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2015年5月21日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-143
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于2019年8月14日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案已经公司于2019年9月2日召开2019年第二次临时股东大会审议并获得通过，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编码：2019-097）、《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编码：2019-091）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编码：2019-106）。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。公司本次变更的基本信息如下：
一、本次工商变更的基本信息
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|-|-|-|
|序号|变更前认缴注册资本总额（万元）|变更后认缴注册资本总额（万元）|
|1|8,921.5391 币种：人民币|12,486.6547 币种：人民币|

二、备查文件
1、《深圳市市场监督管理局变更（备案）通知书》。
2、深交所规定的其他文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日