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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-086中粮地产（集团）股份有限公司
关于为公司全资子公司上海悦鹏置业发展有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海悦鹏置业发展有限公司（以下简称“上海悦鹏”）与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国际信托”）于近日签订了借款合同，上海悦鹏向交银国际信托申请不超过人民币8亿元本金借款，用于上海南桥半岛项目（即悦鹏半岛项目）开发建设等借款合同约定的用途。公司与交银国际信托于近日签订了保证合同，为上述上海悦鹏向交银国际信托申请的8亿元贷款本息等提供连带责任保证，具体以公司签署的保证合同约定为准。
2、根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度提供担保额度的提案》，本次担保事项属于担保额度范围内的担保。详情请见公司于
2018年4月27日、6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司担保额度的使用情况
公司于 2018年 6月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度提供担保额度的提案》，同意公司为上海悦鹏置业发展有限公司提供 10亿的担保额度，担保额度有效期为 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前，公司对上海悦鹏的担保余额为 0亿元，可用额度为 10亿元；本次担保生效后，公司对上海悦鹏的担保余额为8亿元，可用额度为2亿元。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
三、被担保人基本情况
上海悦鹏置业发展有限公司注册时间为2011年12月13日，注册地点为上海市奉贤区五四公路2011号5幢301室，注册资本为人民币30,000万元，法定代表人为叶雄。经营范围：房地产开发、经营，商务信息咨询，市政公用建设工程施工。公司持有该公司100%股权。
截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
上海悦鹏置业发展有限公司主要财务数据如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年3月31日||2017年12月31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|总资产|1,281,208,220.95||860,140,984.44||
|总负债|817,181,763.05||391,769,863.70||
|银行贷款余额|0.00||168,000,000.00||
|流动负债余额|817,181,763.05||223,769,863.70||
|净资产|464,026,457.90||468,371,120.74||
|||2018年1-3月||2017年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|289,523.80||16,501,999.46||
|利润总额|-4,344,662.84||368,347.67||
|净利润|-4,344,662.84||4,685,683.45||

四、担保协议的主要内容
公司与交银国际信托签订保证合同，为上海悦鹏向交银国际信托申请的 8亿元贷款提供连带责任保证。
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保本金金额：8亿元。
3、担保范围：公司为上海悦鹏在借款合同项下的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项提供不可撤销的连带责任保证担保。
主债权本息以及上海悦鹏因违反借款合同的规定而产生的利息、罚息、违约
金（如有）、损害赔偿金以及交银国际信托为实现主债权和/或保证债权所支付的
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、评估费、拍卖费及其它相关费用，亦属于担保范围。
4、担保期限：自保证合同生效之日起，至保证合同项下担保的主债权对应的主债务最后一期履行期届满之日起满两年之日。主债务展期的，保证人确认并同意：保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。如果主债务分期履行或分类，则对每期或每类债务而言，保证期间均至最后一期债务或最后一类债务履行期限届满之日起两年止。
五、董事会意见
1、本次公司为上海悦鹏向交银国际信托申请的 8亿元贷款本息等提供连带责任保证是为了促进其生产经营发展，满足上海南桥半岛项目开发的需要。
2、公司持有上海悦鹏100%股权，上海悦鹏属于公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 1,368,870万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为206.45%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为1,368,870万元。不存在公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保的情形。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、保证合同
2、中粮地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
董 事 会
二〇一八年六月二十二日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人方军雄先生/女士，作为苏州春兴精工股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州春兴精工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为苏州春兴精工股份有限公司或其附属企业、苏州春兴精工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州春兴精工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在苏州春兴精工股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：方军雄（签署）
日期：2015-03-26
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-17
湖南电广传媒股份有限公司
关于创投项目首发获通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第14次发审委会
议审核，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（首发）获通过。
公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的创投基金
——天津达晨创世股权投资基金合伙企业（以下简称“达晨创世”）和天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（以下简称“达晨盛世”）分别持有山东莱芜金雷风电科技股份有限公司364.50万股和310.50万股，分别占该公司发行前总股本的
8.10%和6.90%。
达晨创世和达晨盛世基本情况如下：达晨创世合伙人共认缴出资71,400万
元，其中深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资2,300万元，认缴比例为
3.22%。达晨盛世合伙人共认缴出资64,100万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资3,700万元，认缴比例为5.77%；深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资2,000万元，认缴比例为3.12%。
截至目前，在中国证监会网站预披露的拟上市企业中，达晨系旗下管理的基金所投资的企业尚有18家在等待证监会审核。目前达晨系所投资的企业累计已有30家成功挂牌上市；有4家公司已过会，等待发行。此外，达晨系所投资的企业有13家已在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2015-039
浙江唐德影视股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2015年8月14日以专人送达形式发出，并于2015年8月19日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名。董事会秘书李兰天先生列席会议。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
审议通过了《关于子公司北京邦视文化传媒有限公司增资引进投资者的议案》。
经审议，公司董事会同意引入北京雅迪传媒有限公司（以下简称“雅迪传媒”）向北京邦视文化传媒有限公司（以下简称“邦视传媒”）增资2,000万元，全部计入邦视传媒的注册资本。公司的全资子公司北京唐德国际文化传媒有限公司（以下简称“唐德传媒”）放弃对前述增资的优先认购权，且前述增资完成后，唐德传媒将向邦视传媒缴付剩余尚未实缴的出资款2,700万元。本次增资完成后，邦视传媒的注册资本将由 3,000万元增加至 5,000万元。唐德传媒将持有邦视传媒 3,000万元出资，占其注册资本的60%；雅迪传媒将持有邦视传媒 2,000万元出资，占其注册资本的40%。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2015年8月19日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事关于调整回购股份有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司调整回购股份有关事项进行核查并发表如下意见：
本次明确公司回购股份的用途是用于员工持股计划或者股权激励，是公司出于维护公司价值及股东权益，并进一步结合公司近期股价表现，完善长效激励机制，调动公司管理人员及核心骨干的积极性等实际情况所出的审慎决定。公司经营情况、财务状况良好，以自有资金及集中竞价交易方式实施本次回购不会对公司经营有重大影响。本次调整合理、可行。本次修订程序符合《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。因此，我们同意本次调整回购股份方案。
独立董事：卜功桃、王军、麦昊天2019年 4月8日
证券代码：002317 独立董事独立意见广东众生药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如
下：
一、关于申请发行中期票据的独立意见
经核查，公司拟发行中期票据事项符合《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次拟申请发行中期票据的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
我们同意公司申请注册发行总额不超过人民币13亿元（含13亿元）的中期票据事项。
二、关于申请发行超短期融资券的独立意见
经核查，公司拟发行超短期融资券事项符合《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次拟申请发行超短期融资券的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券事项。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一七年七月十四日
卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事
关于上海云鑫创业投资有限公司增资卫宁互联网科技有限公司
暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们事先阅读了公司第四届董事会第四次会议相关相关议案及材料，现对上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫”）增资卫宁互联网科技有限公司（以下简称“卫宁互联网”）暨关联交易事项发表如下事前认可意见：
云鑫增资卫宁互联网的《增资协议》由交易各方协商确定，交易定价公允、合理，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意将与上述事项相关的议案提交公司第四届董事会第四次会议进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于上海云鑫创业投资有限公司增资卫宁互联网科技有限公司暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
________________ ________________ ________________
姚宝敬 于成磊 俞建春
二〇一八年六月十五日
重庆建峰化工股份有限公司
独立董事关于将公司持有重庆市北部新区化医小额贷款有限公司10%股权转让给重庆建峰工业集团有限公司的独立意见
作为公司独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于将公司持有重庆市北部新区化医小额贷款有限公司10%股权出让给重庆建峰工业集团有限公司的议案》发表独立意见如下：
1、本次股权转让有利于盘活存量资产，符合公司全体股东的利益。
2、公司由具有从事证券期货相关业务从业资格的评估机构出具的《资产评估报告书》及会计师事务所出具的《审计报告》为定价依据，本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、同意公司与建峰集团签署附生效条件的《股权转让协议》，以及公司董事会就本次交易事项的总体安排。
4、截至目前，建峰集团持有建峰化工46.56%股份，系建峰化工控股股东，本次股权转让构成关联交易，在审议本议案时，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生已回避表决。
二O一五年八月二十日
（签字见下页）
（此页无正文，为《独立董事关于将公司持有重庆市北部新区化医小额贷款有
限公司10%股权出让给重庆建峰工业集团有限公司的独立意见》签字页）
独立董事签字：张孝友陶长元曹国华唐学锋吴虹
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-002聚灿光电科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月18日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举
暨提名第二届董事会独立董事的议案》，同意选举苏侃先生为公司第二届董事会
独立董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，公司将于
2018年1月9日召开的2018年第一次临时股东大会上审议上述事项。
截至2017年12月18日，苏侃先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深
圳证券交易所独立董事备案方法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事
及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据
《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。苏侃先生
于2017年12月18日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。
近日，公司接到苏侃先生的通知，苏侃先生已取得由深圳证券交易所颁布
的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年一月八日
关于为全资子公司提供信贷担保的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-024北京万邦达环保技术股份有限公司
关于为全资子公司提供信贷担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.被担保人名称：昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）。
2.截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）为昊天节能提供担保，实际签订担保协议的总额为人民币 35,000万元（不含本次担保），无对外逾期担保。
3.本次担保事项不需通过股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2017年4月19日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过，2017年度为全资子公司昊天节能总金额不超过 49,000万元的综合授信，提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|担保额度|担保方式|担保期限|
|1|中国建设银行股份有限公司盐山支行|20,000|连带责任保证担保|上一年度担保到期后1年（以合同实际签署日起算）|
|2|沧州银行股份有限公司|10,000|连带责任保证担保|上一年度担保到期后1年（以合同实际签署日起算）|

关于为全资子公司提供信贷担保的公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|3|中国银行股份有限公司盐山支行|14,000|连带责任保证担保|上一年度担保到期后1年（以合同实际签署日起算）|
|4|河北银行股份有限公司盐山支行|5,000|连带责任保证担保|上一年度担保到期后1年（以合同实际签署日起算）|

上述担保额度，将在上一年度相应担保额度到期后生效，公司将另行签订担保协议。
本次担保未要求昊天节能提供反担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：昊天节能装备有限责任公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：盐山县工业园区
法定代表人：张建兴
注册资本：壹亿贰仟万元整
成立日期：2004年12月16日
营业期限：永续经营
经营范围：节能环保装备制造；节能环保项目投资；热电设备及配件、保温管道及连接件、塑料管材的生产、销售；管道施工安装、供热工程承包（凭资质证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；市政工程施工；防腐保温工程施工；建筑防水工程施工；地基与基础工程施工；土石方工程施工。
主要财务指标：
截止 2016年 12月 31日，资产总额 101,588.58万元，负债总额 59,190.53
关于为全资子公司提供信贷担保的公告万元，净资产 42,398.05万元，资产负债率为58.26%（经审计）。2016年度，营业收入56,549.20万元，净利润7,480.54万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保额度（不含本次担保）总额为人民币 57,000万元，其中对昊天节能装备有限公司担保人民币 38,000万元；对全资子公司江苏万邦达担保人民币 9,000万元；对全资子公司陕西万邦达担保人民币10,000万元。
本次担保批准实施后，公司对外担保审批总额累计为人民币 68,000万元（公司原有部分担保协议本年度内将到期终止），均为对公司全资子公司提供担保，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的比例为12.41%、占公司 2016年 12月31日经审计总资产的比例为9.33%。
公司无逾期对外担保事项。
四、董事会意见
昊天节能为公司的全资子公司，在银行的信用记录良好，未发生不良借款，在银行的抵押物未发生大额减值。
董事会认为，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次为昊天节能向银行申请综合授信提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于昊天节能的经营与发展，有利于公司整体发展。
本次担保相关议案已经出席第三届董事会第十五次会议的全体董事审议通过。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议；
2.公司独立董事关于2016年年度报告相关事项的独立意见。
关于为全资子公司提供信贷担保的公告特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-16号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 23日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第七次临时会议的通知。
（二）公司第九届董事会第七次临时会议于 2019年 1月 28日以通讯的方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
广东海印集团股份有限公司公告（2019）（一）审议通过《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》。
根据《公司章程》第二十五条的相关规定，公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会审议同意。
根据以上《公司章程》的授权，本次回购无需提交股东大会审议，且由出席董事会的 2/3以上的董事审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2019-17号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-042安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于控股股东与新苏环保产业集团有限公司签署战略合作
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次签订的战略合作协议为框架协议，具体交易情况双方还需签订具体的合作协议。
2、相关的正式协议及合同的签署、实施尚需新苏环保产业集团有限公司及其上级主管部门批准同意，具有重大不确定性。
一、协议签署概况
安徽盛运环保（集团）有限公司控股股东开晓胜先生于近日与新苏环保产业集团有限公司就公司股权转让、项目合作等签订了战略合作框架协议。
二、合作方介绍
甲方：开晓胜（身份证：340821196409010070）
乙方：新苏环保产业集团有限公司
法定代表人：胡建民
注册地址：常州市新北区高新科技园6楼
标的公司：安徽盛运环保（集团）有限公司（简称“盛运环保”）
法定代表人：开晓胜
注册地址：安徽省安庆市桐城市经济开发区新东环路1号
安徽盛运环保（集团）有限公司是一家在中华人民共和国（以下简称“中国）境内依法设立的股份有限公司，其经中国证券监督管理委员会批准公开发行 A股股票并在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“盛运环保”，股票代码
“300090”。新苏环保产业集团有限公司是一家位于江苏常州，注册资本10亿元人民币，集投资、设计、建设和运营管理于一体，专注于打造完整环保产业链的国有环保集团公司。
三、协议的主要内容
（一）股权转让合作
甲方拟以分次协议转让的方式，转让全部所持股份给乙方。根据中国证监会就上市公司董监高减持股份的有关规定，甲方直接持有股份在职时每次协议转让不得超过其直接持有股份比例的25％；待辞职半年后，再根据相关规定转让其所持剩余股份。甲方辞去在标的公司董事长职务，并将其名下所持有剩余股票的投票权转让给乙方，由乙方改选董事会。甲方应促成乙方指派5名董事，6个月届满后将甲方直接持有的剩余股权转让给乙方。上述协议转让，拟以13元/股作价。
甲方承诺按照中国证监会要求的信息披露与监管规则履行信息披露与审核流程。
（二）项目投资合作
本战略合作协议所涉股权转让合作的同时，甲乙双方启动项目投资合作，乙方以评估作价方式受让甲方直接或间接控制的建成、在建和未建的垃圾焚烧发电项目（以下简称“项目”），乙方受让完成项目后，待甲乙双方股权转让完成，甲方一以评估作价方式受让乙方持有的项目。
（三）支付方式
1.双方初步同意，本次股权或项目购买以现金或承接甲方债务方式支付。
2.双方将就本次战略合作具体细节进行进一步磋商，包括但不限于支付对价的期限、程序等。
（四）涉及此次战略合作的其他事项安排
1、本次交易不涉及人员安置，不影响标的公司员工与该等公司已建立的劳动关系，原劳动合同继续履行。
2、双方协商同意，除另有约定，标的公司所涉的所有债权、债务仍由标的公司按相关法律规定继续享有或承担。
四、协议对公司的影响
开晓胜先生本次与新苏环保产业集团有限公司签署的是战略合作层面框架协议，目的是在于公司引进具备实力的国有控股公司，提升公司市场运营能力和项目开发建设能力。本次战略股东的引进，有利于公司改善目前资金状况，提升公司业绩，完善公司治理结构。
五、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。
六、备查文件
《安徽盛运环保（集团）股份有限公司与新苏环保产业集团有限公司关于转让股权相关事宜之战略合作协议》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年 4月2日
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2014年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司续聘2014年度审计机构发表如下事前认可意见：
经核查，信永中和会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，为公司出具的《2013年度审计报告》真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构。
独立董事： 于成廷 郭莉莉 姜爱丽
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
公司拟向江苏海四达集团有限公司、通鼎互联信息股份有限公司、德清兴富睿宏投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、苏州钟鼎三号创业投资中心（有限合伙）以及沈涛等 21名自然人发行股份购买其持有的江苏海四达电源股份有限公司（以下简称“海四达电源/标的公司”）100%的股权（下称“本次发行股份购买资产”），同时，公司进行配套融资，通过非公开发行股票募集配套资金，用于实施与标的公司主营业务相关的募投项目及支付本次重组的中介费用，募集配套资金总额不超过15.5亿元，不超过本次交易总额的100%（下称“本次非公开发行股份募集配套资金”，与前述发行股份购买资产事宜合称“本次交易/本次重组”）。
本公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、因公司筹划重大事项，公司股票自2016年10月18日起开始停牌，并于 2016年 11月 1日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（2016-098），确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项。
2、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
3、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次重组预案，聘请了独立财务顾问等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
4、停牌期间，公司与海四达电源及其全体股东签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》，与海四达集团等22名海四达电源股东签署了附条件生效的《业绩承诺补偿协议》，与王进飞在内的9名符合条件的特定投资者签署了附条件生效的《股份认购协议》。
进行书面认可，同意提交本公司董事会审议。
6、2017年 1月 15日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了本次预案及其他相关议案，公司独立董事对本次交易事项发表了意见。
7、相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议批准本次交易；
本次交易还需经公司股东大会审议批准并经商务局通过审批及中国证监会核准。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2014年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。公司本次交易实施完成尚需获得股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—重大资产重组（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号—重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司就本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《奥特佳新能源科技股份有限公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-020北京百华悦邦科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：2018年2月23日，电话、邮件及专人送出的方式通知。
2.会议召开时间：2018年2月28日
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议召开方式：现场结合通讯表决
5.会议出席情况：
应出席董事会会议的董事人数共 7人,其中以通讯方式出席会议的董事 5人。独立董事庞军、陈爱珍、周海涛，董事陈进、白松涛以通讯表决方式出席会议。
6.会议主持人和列席人员：会议由公司董事长刘铁峰主持，部分高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案内容：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员、核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-020公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《北京百华悦邦科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。董事李岩为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。股东大会召开时间另行通知。
独立董事已对该议案发表独立意见。
2.审议通过了《关于制定<北京百华悦邦科技股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案内容：
为保证公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《北京百华悦邦科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。董事李岩为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。股东大会召开时间另行通知。
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-020独立董事已对该议案发表独立意见。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
议案内容：
为了具体实施公司2018年限制性股票与股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票与股票期权激励计划的有关事
项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票与股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及股票期权的行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售或行权资格、解除限售或行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售或行权；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售或行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售或行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜，尚未行权的股票期权锁定事宜；
（9）授权董事会根据公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的规定办理限制性股票与股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售或行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，尚未行权的股票期权注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-020继承事宜，尚未行权的股票期权继承事宜，终止公司限制性股票与股票期权激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票与股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票与股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。董事李岩为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件目录
1.《公司第二届董事会第十六次会议决议》；
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-020特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-023浙江海翔药业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的2013年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,160,690,697.58||1,145,374,377.17||1.34%||
|营业利润|-102,804,470.15||3,324,593.13||-3192.24%||
|利润总额|-98,153,072.39||24,596,847.79||-499.05%||
|归属于上市公司股东的|-81,400,522.19||22,780,419.80||-457.33%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.25||0.07||-457.14%||
||-12.13%||3.19%||下降了15.32个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|2,167,834,241.67||1,918,018,610.34||13.02%||
|归属于上市公司股东的|623,807,901.71||711,721,912.86||-12.35%||
|所有者权益|||||||
|股 本|324,490,000.00||324,490,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|1.92||2.19||-12.33%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2013年度公司主营业务收入与毛利率保持与上年同期基本持平，但归属于
上市公司股东的净利润亏损81,400,522.19元。主要原因是新项目投资基本完成，
管理费用及财务费用大幅度增加，而新产品药品认证、市场拓展需要时间，目前尚未规模化产出贡献效益；同时子公司苏州第四制药厂有限公司生产经营发生重大不利影响，公司对收购该子公司时形成的 28,424,735.45元商誉，全额计提了减值准备。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
与2014年1月24日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2013年度业绩预告修正公告》的修正内容不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年二月二十八日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-026恒康医疗集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
2、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议通知情况
《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2015-013）于2015年2月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
1.1现场会议召开时间：2015年3月4日下午15:30
1.2通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2015年3月4日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00；
1.3通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 3月3日下午15:00至2015年3月4日下午15:00期间的任意时间。
恒康医疗集团股份有限公司
2、现场会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路 456号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事长 段志平先生
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权股份330,459,692股，占公司股份总数 616,329,000股的53.62%,董事长段志平先生主持了本次会议，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。北京康达（成都）律师事务所田原、姚海泉律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份317,908,950股，占公司股份总数616,329,000股的51.58%
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 7人，代表有表决权股份 12,550,742股，占公司股份总数616,329,000股的2.04%
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表
决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：同意330,459,692股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。
恒康医疗集团股份有限公司
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京康达（成都）律师事务所到会律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：恒康医疗本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、恒康医疗集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司二○一五年三月四日
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项发表独立意见如下：
关于公司继续使用闲置自有资金购买银行理财产品
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，同意公司根据资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，继续使用闲置自有资金不超过30000万元（包括已购买理财产品金额 3000万元）购买银行理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：闫成德 庞贵永 陈爱珍
二〇一七年一月二十日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-101中科院成都信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨部分董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月29日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。当日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
非独立董事：史志明先生、付忠良先生、索继栓先生、张勇先生、杨红梅女士、王晓宇先生
独立董事：李志蜀先生、曹德骏先生、周玮先生
公司第三届董事会由以上 9名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-101不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、第三届监事会组成情况
非职工代表监事：帅红涛先生、傅敏先生
职工代表监事：肖帆先生
公司第三届监事会由以上 3名监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、董事会届满离任情况
董事会换届选举完成，公司第二届董事会独立董事黄泽永先生、赖肇庆先生不再担任公司任何职务。公司对黄泽永先生、赖肇庆先生在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告日，黄泽永先生、赖肇庆先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
四、监事会届满离任情况
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-101监事会换届选举完成，公司第二届监事会主席王伟先生将不再担任公司监事职务。公司对王伟先生在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，王伟先生持有公司股份2,392,352股，占公司总股本的1.33%，目前不存在应履行而未履行的承诺。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2019年 8月 29日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-120深圳市怡亚通供应链股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：怡亚通，证券代码：002183）已于2015年6月1日开市起停牌。公司于2015年6月2日至2015年7月27日期间先后披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》，具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现将本次筹划非公开发行股票事项的进展情况说明如下：
公司本次非公开发行股票事项计划由公司控股股东、员工持股计划（已联系相关机构制定计划中）和外部投资机构共同参与，本次非公开发行股票的锁定期为三年。截至目前，公司积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，鉴于该重大事项的相关工作仍在开展中，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年8月3日开市起继续停牌。待本次非公开发行股票事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。除上述股票停牌外，公司债券（证券简称：14怡亚债，证券代码：112228）不停牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－084湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月29日，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天华新材料科技（荆门）股份有限公司（以下简称“天华新材”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意天华新材料科技（荆门）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2016】9631号），同意天华新材股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。
天华新材申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准天华新材股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。天华新材将按照有关规定及时办理挂牌手续，具体挂牌时间根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定确定。
备查文件：《关于同意天华新材料科技（荆门）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2016】9631号）
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2016年12月29日