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贵州益佰制药股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度
(2019年 1月修订)
第一章总则
第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及其他关联方之间的资金往来，上述资金往来应当严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》进行决策和实施。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：
1、经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
2、非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出、为控股股东及其关联方有偿或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及关联方使用的资金等。
第二章防范控股股东及关联方的资金占用
第四条公司控股股东对公司和公司全体股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、违规担保等方式损害公司和公司全体股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和全体股东的利益。
公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以预付刊播费、预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用。
第五条除本制度第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会、上海证券交易所认定的其他方式。
第六条公司与控股股东及关联方发生的采购、销售等关联交易必须严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易决策制度》进行决策和实施。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第七条 公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的长效机制。
公司财务部门和审计部门应分别定期检查公司财务部及下属子公司与控股股东及其关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。
第三章防范措施
第八条公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财产安全。
第九条公司董事会、股东大会按照各自权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。
公司与控股股东及关联方有关的货币资金支付，严格按照资金审批和支付流程进行管理。
第十条公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报告，采取相应的措施，保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十一条 公司董事会一经发现控股股东及关联方对公司产生资金占用行为、损害公司利益时，应立即对控股股东所持股份申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以依法通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占公司资金。其他关联方违规占
用的，公司应立即申请人民法院对该关联方进行诉前财产保全，并在法院采取财产保全措施后 15日内提起诉讼。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对表决进行回避。
董事会怠于行使上述职责时，二分之一以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据公司章程规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东及关联方应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十二条发生资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时向证券监管部门和上海证券交易所报告和公告。公司制定清欠方案时，应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖帐等损害公司及中小股东权益的行为发生。
第十三条公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人对报送的控股股东及关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表签字确认。公司应在年度报告中披露控股股东或实际控制人及关联方资金占用情况。监管部门有具体规定的，按其规定执行。
第四章责任追究及处罚
第十四条对于公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予内部通报、警告处分及其他处分措施，对负有严重责任的董事
应提请股东大会予以罢免。
第十五条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
公司及所属子公司与控股股东及关联方产生非经营性资金占用、违规担保等情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政处分及经济处罚；给公司或投资者造成损失的，还应赔偿损失并依法追究其法律责任。
第五章附则
第十六条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定，本制度如有与法律、法规、《公司章程》相抵触的，则应根据有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条本制度经公司股东大会审议批准实施，修改亦同。
贵州益佰制药股份有限公司 2019年 1月 3日
万华化学集团股份有限公司
独立董事关于会计估计变更的意见
万华化集团股份有限公司于第六肩董事会zO15第年四次临时会议于⒛15年 1O'习26召开,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,根据
《上海
证券交易所票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程等相关法律法规的有关规定,公司独立董事认为:
根据《业会计准则第⒛号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对会计计变更采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,对公
司以往各期务状况和经营成果不会产生影响。
本次修外币交易折算采用即期汇率的类型,可以更加真实的反映相关外汇
风险,提供真实的会计信息。
同意公实施本次会计估计变更。
独立董 《签字):孟焰、沈琦、王宝桐、马林
万华化学集团股份有限公司
独立董事关于会计估计变更的意见
万华化集团股份有限公司于第六届董事会⒛15年第四次临时会议于⒛15年10月 26召开,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,根据
《上海
证券交易所票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 等相关法律法规的有关规定,公司独立董事认为:
根据《业会计准则第⒛号会计政策、会计估计变囿和差错更正》的规定,
公司对会讠计变更采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,对公
司以往各 务状况和经营成果不会产生影响。
本次 外币交易折算采用即期汇率的类型,可以更加真实的反映相关外汇
风险,提供真实的会计信息。
同意公实施本次会计估计变更。
独立董 (签字):孟焰、沈琦、王宝桐、马林
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万华化学集团股份有限公司
独立董事关于会计估计变更的意见
万华化集团股份有限公司于第六届董事会⒛15第年四次临时会议于⒛15年10月26召开,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,根据
《上海证券交易所票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,公司独立董事认为:
根据《业会计准则第⒛号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对会计计变更采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,对公司以往各期务状况和经营成果不会产生影响。
本次修外币交易折算采用即期汇率的类型,可以更加真实的反映相关外汇风险,提供真实的会计信息。
同意公实施本次会计估计变更。
独立董 (签字):孟焰、沈琦、王宝桐、马林
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2014-028号南京高科股份有限公司关于子公司承建
南京新港开发总公司相关项目的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●此次关联交易是公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发，积极参与所在园区的综合整治和改造升级工作，有利于提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。该事项对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
●过去 12个月，公司（含控股子公司）与南京新港开发总公司累计发生的关联交易金额为 8,903.99万元。
一、关联交易概述
为加快南京经济技术开发区（以下简称“开发区”）配套设施建设，更好地服务进区企业，提升开发区整体形象，增强招商引资吸引力，受南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）委托，公司子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）以项目管理模式承接开发区南京综合保税区（以下简称“综保区”）办公楼周边道路、景观等工程，工程总造价约 2,500万元，预计实现毛利约 125万元；公司子公司南京高科园林工程有限公司（以下简称“高科园林”）以总承包模式承接开发区内部分路段的场地平整、苗木移植、种植、养护等工程，工程总造价约 2,400万元，预计实现毛利约 250
万元。
高科建设系公司全资子公司，注册资本 3亿元，法定代表人为吕晨。
高科园林系公司全资子公司，注册资本 2,000万元，法定代表人为吕晨。
由于开发总公司是公司控股股东，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12个月，公司（含控股子公司）与开发总公司累计发生的关联交易金额为 8,903.99万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%。
二、关联方介绍
委托方开发总公司是公司控股股东，持有公司股份 178,893,815股，占公司总股本的34.65%。注册资本：126,363.5万元。注册地址：南京经济技术开发区内。法定代表人：杨有林。经营范围：物资供应、国内贸易、投资兴办企业、项目开发等。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计，截止 2013年 12月 31日，开发总公司（合并口径）资产总额 263.80亿元，归属于母公司所有者权益 55.82亿元；2013年实现营业收入 44.81亿元，净利润 5.43亿元。
三、关联交易的主要内容
1、综保区办公楼周边道路、景观等工程。该项目由高科建设以项目管理模式承接，主要包括综保区办公楼周边道路、景观工程、综保区立体字安装工程、综合服务大楼广场及周边广告牌工程，工程总造价约 2,500万元，预计实现毛利约 125万元。
2、开发区内部分路段的场地平整、苗木移植、种植、养护等工
程。该项目由高科园林以总承包模式承接，主要包括对开发区部分地块进行土方整治、环境整治、绿化景观优化提升等工程。工程总造价约 2,400万元，预计实现毛利约 250万元。
上述工程合计总造价约 4,900万元，预计共实现毛利约 375万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易是公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发，积极参与所在园区的综合整治和改造升级工作，有利于提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。该事项对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
2014年 7月 24日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案》，关联董事熊俊先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意此项议案。
公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认为上述关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。
六、上网公告附件
1、独立董事事先认可文件；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十六日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2019-007
上海天永智能装备技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2019年3月12日在公司会议室召开公司2019年第一次职工代表大会。
经与会职工代表认真审议，以现场表决的方式一致同意选举陈维女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。
陈维女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。陈维女士将与经公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。在第二届监事会经股东大会选举成立前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司监事会
附件：陈维女士简历
陈维，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学专科学历。
陈维女士于 2011年至 2014年就读于上海电视大学工商管理专业；2008年至2009年间在上海康海皮革制品有限公司工作，任采购一职；2009年起，进入天永有限工作，现任公司商务主管，职工代表监事。
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2017-034
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份
计划实施进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：公布减持计划前，公司董事、高级管理人员郭天明、张忠祥、于海明、孟凡松、郑军、吕俊奇、宋会宝、丁伟涛合计持有山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”）8,375,469股股份，占本公司总股本比例4.13%。
减持计划的主要内容：公司董事、高级管理人员郭天明、张忠祥、于海明、孟凡松、郑军、吕俊奇、宋会宝、丁伟涛自减持计划发布之日起 15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易的方式减持不超过各自持有本公司股份的25%。
合计减持将不超过2,093,500股的本公司股份（占本公司总股本的比例为1.03%）。
减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施情况：自减持计划公告日至本公告日，公司董事、高级管理人员减持股份计划的减持数量过半，截止本公告日，公司董事、高级管理人员郭天明、张忠祥、于海明、孟凡松、郑军、吕俊奇、宋会宝、丁伟涛合计减持1,240,450股。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将公司董事、高级管理人员减持股份计划实施进展公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）股东的名称：郭天明、张忠祥、于海明、孟凡松、郑军、吕俊奇、宋会宝、丁伟涛。
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
截至本公告日，郭天明、张忠祥、于海明、孟凡松、郑军、吕俊奇、宋会宝、丁伟涛合计持有本公司股票共计7,137,019股，占本公司总股本比例3.52%。该股份均为自本公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：
截至本公告披露之日前十二个月内，除本次实施的减持外，郭天明、张
忠祥、于海明、孟凡松、郑军、吕俊奇、宋会宝、丁伟涛均不存在其他减持
本公司股份的情况。
二、减持计划的主要内容
公司于2017年7月14日披露了《山东石大胜华化工集团股份有限公司关于
公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》，具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东石大胜华化工集团股份有限公司关于
公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：临2017-026）。
三、减持计划的实施进展
（一）减持具体情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|股东身份|减持日期|减持数量（股）|减持价格（元）|减持股数占本公司总股本比例（%）|
|1|郭天明|董事长、党委书记|2017.8.18|200,000|35.468|0.10|
|2|张忠祥|董事|2017.8.18|179,950|35.534|0.09|
|3|于海明|董事、总经理|2017.8.18|162,000|35.484|0.08|
|4|孟凡松|副总经理|2017.8.18|130,000|35.475|0.06|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5|郑军|副总经理|2017.8.18|158,000|35.484|0.08|
|6|吕俊奇|副总经理、董事会秘书|2017.8.18|158,000|35.523|0.08|
|7|宋会宝|总会计师|2017.8.18|133,800|35.514|0.07|
|8|丁伟涛|副总经理|2017.8.18|118,700|35.516|0.06|
|合计|||/|1,240,450|/|0.61|

（二）减持主体持股变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|股东身份|减持前持股数（股）|减持前持股比例(%)|减持后持股数（股）|减持后持股比例(%)|
|1|郭天明|董事长、党委书记|1,372,250|0.68|1,172,250|0.58|
|2|张忠祥|董事|1,237,250|0.61|1,057,300|0.52|
|3|于海明|董事、总经理|1,124,750|0.55|964,750|0.48|
|4|孟凡松|副总经理|862,250|0.43|732,250|0.36|
|5|郑军|副总经理|1,049,750|0.52|891,750|0.44|
|6|吕俊奇|副总经理、董事会秘书|1,049,750|0.52|891,750|0.44|
|7|宋会宝|总会计师|892,219|0.44|758,419|0.37|
|8|丁伟涛|副总经理|787,250|0.39|668,550|0.33|
|合计|||8,375,469|4.13|7,137,019|3.52|

（三）上述减持事项与此前已披露的计划、承诺一致。
（四）上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生
重大影响。
四、其他重要事项
1、公司董事、总经理于海明先生于 2017年 8月 18日委托他人实施减
持计划时，因误操作导致其个人证券账户买入公司股票 2,000股，成交均价
35.69元/股。于海明先生知悉上述情况后，及时向公司进行了报告。
经公司董事会核查，尽管于海明先生的股票账户对公司股票的买卖行为
系因受托操作人员操作失误所致，于海明先生本身并无主观违规故意，但是
该行为客观上违反了《证券法》第四十七条的规定，构成了短线交易。
2、本事项的处理情况
于海明先生作为公司董事、高级管理人员，平时工作繁忙，此次证券账户的操作委托他人进行，以至于其证券账户发生了违规买卖公司股票的情况，公司董事会对此次违规行为作出如下处理决定：
（1）《证券法》第四十七条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。”经董事会核查，于海明先生未因上述误操作行为获益，因此，无可没收收益。
（2）经自查，上述违规买卖股票行为未在公司披露定期报告的敏感期内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
（3）于海明先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，因本次误操作构成短线交易而给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。
（4）公司将以此为鉴，进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求各相关人员严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。
（5）于海明先生自动终止实施此前发布的股份减持计划，自 2017年 8月19日之后的6个月内不减持个人持有的公司股票。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会2017年8月22日
股票代码：600419 股票简称：天润乳业 公告编号：2014-017
新疆天润乳业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改议案的情况；
一、会议召开情况
1、会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2014年5月20日10：30。
2、现场会议召开地点：新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人：新疆天润乳业股份有限公司董事会
4、会议主持人：刘让董事长
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共计6人，代表股份40,649,873股，截至 2014年 5月 15日股权登记日，公司总股本为 86,389,415万股，占公司总股份的47.05％。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人：公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王巧玲出席了会议。其他高管均列席本次股东大会。
三、议案审议表决情况
一、审议并通过《公司 2013年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意票的股份数为 40,649,873股，占表决权股份的100％；
反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
二、审议并通过《公司 2013年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意票的股份数为 40,649,873股，占表决权股份的100％；
反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
三、审议并通过《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果为：同意票的股份数为 40,649,873股，占表决权股份的100％；
反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
四、审议并通过《公司2014年度财务预算报告》；
表决结果为：同意票的股份数为 40,649,873股，占表决权股份的100％；
反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
五、审议并通过《公司 2013年度利润分配预案》；
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 34,844,877.84元，加调整后年初未分配利润 -165,496,851.46元，截止 2013年 12月 31日未分配利润为-130,651,973.62元，依据《公司章程》规定，公司 2013年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
表决结果为：同意票的股份数为 40,649,873股，占表决权股份的100％；
反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
六、审议并通过《关于续聘2014年度审计机构及支付报酬的议案》；
公司董事会审计委员会同意董事会续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计审计机构，聘任期限为一年。公司支付2013年度报告
审计费45万元。
表决结果为：同意票的股份数为 40,649,873股，占表决权股份的100％；
反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
七、审议并通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》；
同意对公司章程第十三条进行修订：
原《公司章程》第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：饲料加工、销售；农作物种植、加工；有机肥生产、销售；机械设备加工、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；房屋租赁；装饰装潢材料的销售。
现增加修改为：《公司章程》第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：乳业投资及管理、畜牧业投资及管理；饲料加工、销售；农作物种植、加工；有机肥生产、销售；机械设备加工、维修；自营和代
理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；房屋租赁；装饰装潢材料的销售。
表决结果为：同意票的股份数为 40,649,873股，占表决权股份的100％；
反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
八、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意票的股份数为 40,649,873股，占表决权股份的100％；
反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
九、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
公司独立董事年度津贴 5万元，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需要的合理费用可在公司据实报销。
表决结果为：同意票的股份数为 40,649,873股，占表决权股份的100％；
反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
十、审议《关于公司高管人员薪酬的议案》。
董事长年薪标准30万元，总经理年薪标准30万元，其余高管人员按总经理薪酬标准的80%计算薪酬。
表决结果为：同意票的股份数为 40,649,873股，占表决权股份的100％；
反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师见证，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-036大唐国际发电股份有限公司
关于中国大唐集团公司避免与大唐国际发电股份
有限公司同业竞争有关事项的承诺公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号，以下简称“监管指引”）及中国证券监督管理委员会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）的要求，大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“大唐发电”）现将公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）于2010年出具的《关于中国大唐集团公司进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》（“承诺”）的完善情况公告如下：
一、公司再融资时的承诺
为支持本公司业务的进一步发展，大唐集团于 2010年出具了《关于中国大唐集团公司进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》，大唐集团将继续遵循之前已作出的承诺，为进一步避免与本公司的同业竞争，大唐集团进一步承诺：
1、大唐集团确定本公司作为大唐集团火电业务最终的整合平台；
2、对于大唐集团非上市公司的火电资产，大唐集团承诺用5-8年的时间，在将该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；
3、对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团承诺用5年左右的
时间，将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；
4、大唐集团将继续履行之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
二、承诺完善情况
1.承诺期限
（1）对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团不迟于 2015年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；
（2）对于大唐集团非上市公司的火电资产（除河北省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于2018年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。
2.注入条件
大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件：
（1）拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；
（2）资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
（3）拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审批手续完善等。
三、履约能力分析
大唐集团作为本公司的控股股东，始终支持本公司的业务发展，避免与本公司产生同业竞争。自承诺以来，由于受煤炭市场价格居高不下的影响，大唐集团承诺拟注入上市公司相关火电业务资产均出现大幅、持续亏损态势，不具备注入上市公司的条件。大唐集团从保护中小投资者的角度考虑，在承诺做出后的几年内未执行相关承诺。
随着煤炭价格的逐渐回落，火电资产盈利能力全面复苏，未来大唐集团仍将继续强化大唐发电作为大唐集团火电业务最终整合平台的思路，稳步推进相关工作，切实履行对大唐发电的各项承诺。
四、履约风险及对策
1、存在承诺因资产不具备相关条件而无法注入上市公司的风险
大唐集团承诺资产注入上市公司时，需符合法律法规及相关规范性文件规定的条件，并且相关资产须与大唐发电现有同类型资产在盈利能力方面具有可比
性，因此届时可能存在相关资产因审批手续、权属问题等存在瑕疵以及盈利能力较弱等原因无法注入上市公司的风险。大唐集团将尽最大可能取得拟注入资产涉及审批、权属等事项的规范性文件以及努力改善经营环境，强化管理，保证符合条件时注入。
2、存在资产注入方案未获得批准的风险
相关资产注入方案需要获得大唐发电董事会和/或股东大会以及监管机构的批准，因此届时也可能存在相关方案未获批准而导致承诺资产无法注入的风险。
大唐集团将进一步优化方案，加强沟通和协调，保证中小股东和本公司的利益。
3、存在因相关法律法规、政策变化、自然灾害等大唐集团自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的风险
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等大唐集团自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，大唐集团将按照相关法律法规的要求及时披露相关信息。
4、因上述3点所列原因以外的因素导致承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的风险
因上述3点所列原因以外的因素，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，届时大唐集团将依照相关法律法规的要求履行有关义务。
综上，作为本公司的控股股东，大唐集团仍将一如既往地全力支持本公司的业务发展，切实履行对大唐发电的相关承诺。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2014年6月27日
申联生物医药（上海）股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2019年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2019年限制性股票激励计划的所有激励对象，即公司董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责对考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）激励对象归属权益的任职期限要求
激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。
（二）公司层面业绩考核要求
本激励计划的首次授予部分在2020-2023年的4个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，每个会计年度考核一次，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象对应年度的归属条件，根据上述指标的每年对应的完成程度（X）核算归属比例，业绩考核目标及归属比例如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||营业收入（A）（亿元）|||||
||归属安排||考核年度||目标值（Am）相对于2018|||||
||||||||目标值（A ）m||触发值（A ）n|
||||||年增长率|||||
|第一个归属期||2020年||15%||3.16||2.844||
|第二个归属期||2021年||60%||4.4||3.96||
|第三个归属期||2022年||120%||6.05||5.445||
|第四个归属期||2023年||150%||6.875||6.1875||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标||完成度||指标对应系数（X）|
|营业收入（A）||A≥Am||X=100%||
|||A ≤A＜An m||X=A/ A *100%m||
|||A＜An||X=0||

注1：上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准。
注2：营业收入指标触发值：以公司2018年营业收入为（2.75亿元）基数，2020-2023年营业收入分别按增长率3.42%、44%、98%和125%计算。
注3：营业收入指标目标值：以公司2018年营业收入为（2.75亿元）基数，2020-2023年营业收入分别按增长率15%、60%、120%和150%计算。
注4：若预留部分在 2020年授予完成，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致；若预留
部分在2021年授予完成的，则预留部分第一个归属期、第二个归属期、第三个归属期对应
的业绩考核年度分别为2021年、2022年、2023年。
公司层面及单个激励对象归属比例计算方法：
1、若公司未达到上述业绩考核目标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
2、若公司达到上述业绩考核目标的触发值，公司层面的归属比例即为X（指标对应系数）。当年公司可归属股票的总数最大值为授予时初始设定可归属数量×X。
3、若公司总的归属比例未达到100%，激励对象个人当年计划归属的数量按相同比例调减，计算方法为：激励对象个人当年实际归属的数量=授予时个人当年初始计划归属数量×X（公司层面的归属比例）×个人层面归属比例（根据个人层面绩效考核确定）。
（三）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B+、B、C、D五档，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||评估结果||A||B+||B||C||D|
|个人层面归属比例||100%||90%||80%||60%||0%||

激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=授予时个人当年初始计划归属数量×X（公司层面的归属比例）×个人层面归属比例。
激励对象个人当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
六、考核次数
本激励计划考核年度为2020-2023年四个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束
后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2019年限制性股票激励计划生效后实施。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会2019年12月22日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-037
正平路桥建设股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.03元
每股转增股份0.4股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/11|－|2019/7/12|2019/7/15|2019/7/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本400,003,000股为基数，每股派发现
金红利 0.03元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/11|－|2019/7/12|2019/7/15|2019/7/12|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。公司暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股
期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分
公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报
期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）规定，公司派发现金红利时，按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利为0.027元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）（以下简称“《通知》”）相关规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.027元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的香港联交所投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.027元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，其所得税自行缴纳，公司不代扣代缴，实际派发现金红利为每股人民币0.03元。
（6）本次转增股本使用公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金转增160,001,200股，使用其他资本公积金转增0股，本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|207,166,667|82,866,667|290,033,334|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|192,836,333|77,134,533|269,970,866|
|1、 A股|192,836,333|77,134,533|269,970,866|
|三、股份总数|400,003,000|160,001,200|560,004,200|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 560,004,200股摊薄计算的 2018年度每股收益为 0.12
元。
七、 有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0971-8588071
联系地址：青海省西宁市城西区五四西路67号
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2016-011新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2016年度日常关联交易不需要提交股东大会审议
公司不对关联交易形成较大的依赖
一、关联交易概述
2016年 4月 7日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，关联董事郭文生回避表决此项议案。
二、2016年度日常交易的预计情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|关联方|2016年交易预计总金额|
|向关联方采购货物|电力|新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司|10000|
||原煤|阿克苏塔河矿业有限责任公司|1000|
||材料|新疆塔里木农业综合开发股份有限公司|300|
|向关联方销售货物|电力|新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司|100|
||烧碱、硫酸、盐酸|新疆塔里木农业综合开发股份有限公司|2000|
||水泥|阿克苏塔河矿业有限责任公司|500|

三、关联方介绍
法定代表人：陈新民
注册资本：人民币 126,063万元
注册号：659002038000617
经济性质：国有控股有限责任公司
住所：新疆阿拉尔市幸福路南 406号
成立时间：1996年 2月 12日
经营范围：电力供应，火力、水力发电，煤炭生产与销售，物业管理，热力生产与销售，货物运输；机电设备安装、调试，内陆水域养殖，线路安装，电器件购销、供热及管道、设计、调试、安装，房屋租赁，炉灰、炉渣销售。
2015年末，该公司总资产 480,642.69万元，净资产 136,979.42万元， 2015年实现主营业务收入 125,516.17万元，利润总额 649.07万元。
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司原新疆生产建设兵团农一师电力公司，2014年 12月 15日更名为新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司，其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第二款规定的关联关系情形。
2、阿克苏塔河矿业有限责任公司
法定代表人：方兴国
注册资本：人民币 75,277.54万元
注册号：652900030000529
经济性质：法人独资有限责任公司
住所：阿克苏市南大街 2号新农大夏 16楼
成立时间：1989年 6月
经营范围：原煤的开采、销售，物业管理、土地承包经营
阿克苏塔河矿业有限责任公司前身为新疆阿克苏青松建材化工总厂，原为公司的控股股东，其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第二款规定的关联关系情形。
2015年末，该公司总资产 210,035.04万元，净资产 79,413.38万元， 2015年实现主营业务收入 15,118.65万元，净利润 1,252.87万元。
3、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
法定代表人：李远晨
注册资本：人民币 38,151.28万元
注册号：650000040000232
经济性质：上市股份有限公司
证券代码：600359
证券简称：新农开发
住所：新疆阿拉尔南口镇迎宾路 1号
经营范围：农业种植，牧渔养殖，农产品、畜产品的生产、加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；棉纺织品的生产、销售。
与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。
截止 2015年 9月 30日，该公司总资产 257,157.65万元，净资产 101,376.48万元，2015年前三季度实现主营业务收入 35,932.74万元，净利润 503.92万元。
4、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司与公司 2015年度的关联交易达到 7,572.12万元，占公司净资产的1.65%，超过 3,000万元但未超过公司净资产的5%以上；公司与阿克苏塔河矿业有限责任公司就同一交易标的的关联交易额为 34.23万元，未达到 3,000万元且占净资产5%以上；公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司就同一交易标的的关联交易额为 236.73万元，未达到 3,000万元且占净资产5%以上。上述三个关联方经营状况较好，能够完全履行关联交易的相关约定，支付能力不存在问题。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、供电
交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格
2016年最高交易金额 10,000万元
2、供煤
交易双方：阿克苏塔河矿业有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格
2016年最高交易金额：1,000万元
3、采购材料
交易双方：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价格标准
2016年最高交易金额：300万元
4、销售水泥
交易方：阿克苏塔河矿业有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：市场价格
2016年最高交易金额分别为 500万元。
5、销售烧碱、盐酸等
交易双方：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价格标准
2016年最高交易金额：2,000万元
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是为公司正常生产经营和清洁生产环境的需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
公司已经发生和正在履行的关联交易是建立在双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，签订的日常关联交易协议符合关联交易规则，关联交易价格公允，关联交易是公平、合理的，有利于公司和全体股东的利益，未损害公司及股东权益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：60076 编号：临 2016-030号洛阳玻璃股份有限公司
关于全资子公司会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司（以下简称“蚌埠公司”）调整固定资产折旧年限，预计将影响公司 2016年度利润总额约为 897.39万元人民币，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
一、本次会计估计变更的情况概述
1、变更的原因
根据《企业会计准则第 4号——固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。蚌埠公司拥有目前国内一流的超薄玻璃生产装备，依据固定资产实际使用情况，对固定资产折旧年限进行调整，调整后的固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，能更加公允、恰当地反映蚌埠公司的财务状况和经营成果。
2、变更日期
本次调整固定资产的折旧年限从 2016年 4月 1日起开始执行。
3、各项固定资产折旧年限调整前后比较表：
||||
|-|-|-|
|资产类别|变更前预计使用寿命（年）|变更后预计使用寿命（年）|

||||
|-|-|-|
|房屋建筑物|30|35|
|专用设备|10|10-15|
|办公设备|3|5|
|运输工具|4|8|

4、董事会审议情况
公司于 2016年 6月 24日召开董事会第八届第八次会议，审议通过了上述会计估计变更的议案。
二、本次会计估计变更预计对公司的影响
经公司财务部门初步测算，本次蚌埠公司固定资产折旧年限变更影响公司 2016年计提折旧减少 897.39万元人民币，预计影响公司 2016年度利润总额约为 897.39万元人民币。根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，蚌埠公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
三、公司独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事仔细审阅了相关材料并发表独立意见如下：蚌埠公司本次会计估计变更，符合企业会计准则的规定，变更后的固定资产折旧年限更符合实际情况，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况；同意蚌埠公司本次会计估计变更。
公司监事会召开会议并发表审核意见如下：蚌埠公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、准确的反映公司的财务状况及经营成果；一致同意会计估计变更事宜。
公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述会
计估计变更发表专项说明如下：本次会计估计变更是公司结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其相关规定，本次变更能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况。
四、报备文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事的独立意见；
（三）公司 2016年第四次监事会会议决议；
（四）大信会计师事务所关于蚌埠公司会计估计变更的意见。
特此公告。
洛阳股份有限公司董事会 2016年 6月 24日