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证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-041
广东水电二局股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（四）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2017年 5月 31日 14:45时；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心广东水电二局股份有限公司 1906会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-041
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长朱丹先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份数 213,852,268股，占公司股本总额的35.5750%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份数 213,852,268股，占公司股本总额的35.5750%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；通过网络投票的股东 0人。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于投资建设风电装备制造项目一期的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 213,852,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（二）关于修改《公司章程》的议案；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-041
1.总的表决情况：有表决权股东同意 209,706,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0615%；反对 4,145,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9385%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）关于修改《董事会议事规则》的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 209,706,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0615%；反对 4,145,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9385%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（四）关于续聘会计师事务所的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意 213,852,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意 6,277,852股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-041
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、杨彬。
（三）结论意见：综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议
（二）广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2017年第二次临时股东大会法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2017年 6月 1日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2019-14福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月9日（星期二）下午15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司举办 2018年年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长黄奕豪先生、总经理阮加勇先生、独立董事沈任波先生、财务总监杨坚平先生、董事会秘书刘万里先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-110
广东道氏技术股份有限公司
关于创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171648号）。公司收到上述反馈意见后，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中提出的相关问题进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，公司将在反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-084中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第二十二次（临时）会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月2日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，2019年9月8日公司第六届董事会第二十二次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于补选独立董事的议案》
2019年5月6日，公司董事会收到第六届董事会独立董事郁洪良先生递交的书面辞职报告。详情参见2019年5月7日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-039）。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会现决定提名肖莹女士为第六届董事会独立董事候选人。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容请详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
肖莹女士的简历附后。
表决结果：同意4票，反对1票，弃权1票。
公司独立董事郁洪良先生认为：“由于对拟补选的独立董事候选人，本人无法对其详细了解，故本人对补选独立董事事项暂持保留意见。”
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%，尚需提交公司2019年第二次（临时）股东
大会审议。
二、审议通过《关于补选董事的议案》
2019年9月2日，公司董事会收到第六届董事会董事王端先生递交的书面辞职报告。详情参见2019年9月3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-080）。2019年9月2日，公司董事会收到第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司的推荐函，提名公司总经理张炫尧先生为第六届董事会董事候选人。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容请详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
张炫尧先生的简历附后。
表决结果：同意4票，反对1票，弃权1票。
公司独立董事郁洪良先生认为：“由于对拟补选的非独立董事候选人，本人无法对其详细了解，故本人对补选非独立董事事项暂持保留意见。”
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%，尚需提交公司2019年第二次（临时）股东大会审议。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、审议通过《关于召开公司2019年第二次（临时）股东大会的议案》
公司董事会定于2019年9月25日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2019年第二次（临时）股东大会。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2019年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-085）。
表决结果：同意5票，反对1票，弃权0票。
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的83.33%。
公司董事倪建军对上述全部议案投反对票，其认为：“大股东中捷环洲供应链集团股份有限公司因经济纠纷涉及多起诉讼，其持有的股票被多轮次司法冻
结，据了解其债权人已向法院提起破产清算申请，大股东极不稳定现状下董事成员补选不合时宜；提议召开的股东大会的议案中没有明确股东大会审议的内容；
因梁振东董事未经董事会审议为提名委员会委员，公司提供的提名委员会决议内容中一名董事弃权，一名董事未经审议无委员资格，因此董事的提名未真正被提名委员会通过。综上，个人对上述议案均表示反对。”
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年9月9日肖莹女士的简历
肖莹，女，1977年 6月出生。1998年毕业于上海财经大学证券专业。证券专业学士，会计学硕士，高级会计师，审计师职称，具有证券期货从业资格。近 5年工作经验：1998-2001年，担任红塔证券业务部分析师；2001-2003年，担任招商证券上海业务部分析师；2003-2006年，担任沃尔玛中国公司任会计主管；
2006-2017年，担任柯尼卡公司会计经理；2017年至今担任上海战略数据技术有限公司财务总监。
肖莹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。肖莹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。
经在最高人民法院网查询，肖莹女士不属于“失信被执行人”。
张炫尧先生的简历
张炫尧，男，1971年2月出生，汉族，中国（台湾）国籍，专科学历。1995年5月至2005年5月，担任台湾丰富卫生材料有限公司经理职务；2006年1月至2008年3月，担任华信卫生敷料有限公司副总经理职务；2008年4月至2012年11月，担任台湾台大铁材行副总经理职务；2012年12月至2014年3月，担任中能建控股集团有限公司副总经理职务；2014年4月至今，担任台湾清大建设有限公司副总经理职务。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
张炫尧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。张炫尧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，张炫尧先生不属于“失信被执行人”。
2017年第一季度业绩预告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-025
福建纳川管材科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日。
2.预计的业绩：亏损
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|亏损：-1,420万元 至 -980万元|盈利：2,525.29 万元|

预计2017年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额为-50万元
到-100万元之间。
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年第一季度业绩变动的主要原因为：公司两大主要业务板块为
管材和新能源汽车动力总成的研发、生产和销售，这两方面市场在第一季度
为销售淡季，客户采购需求较弱，再加上2016年末颁布了新的新能源汽车产
业补贴政策，公司新能源汽车板块的主要客户在2017年第一季度对政策进行
解读研究、制定本年度市场战略目标和车型技术方案，未进入大批量生产阶
段，因此导致公司新能源汽车动力总成产品销售放缓。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构
审计。
福建纳川管材科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
2、2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第一季度报告
中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月三十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
江西黑猫炭黑股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-050江西黑猫炭黑股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|黑猫股份|股票代码||002068|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李毅||张志景||
|电话|0798-8399126||0798-8399126||
|传真|0798-8399126||0798-8399126||
|电子信箱|heimaoth@126.com||heimaoth@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|1,950,178,062.41|2,492,612,481.81|2,501,555,999.83|-22.04%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-57,110,921.00|42,337,680.71|40,907,544.92|-239.61%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||-62,506,418.44|39,763,043.99|37,392,908.20|-267.16%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|204,281,627.80|-303,367,093.18|-313,559,879.33|165.15%|
|基本每股收益（元/股）|-0.09|0.07|0.07|-228.57%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.09|0.07|0.07|-228.57%|
|加权平均净资产收益率|-2.95%|2.26%|2.17%|-5.12%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|6,314,143,184.65|6,319,907,451.45|6,353,546,788.46|-0.62%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,885,909,785.45|1,953,886,323.82|1,965,382,054.17|-4.04%|

江西黑猫炭黑股份有限公司2016年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|38,250|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||持股比|持普通股数|持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||||||
||||例|量|的普通股数量|股份状态|数量|
|景德镇市焦化工业集团有限责任公司||国有法人|43.59%|264,645,103||质押|59,819,132|
|中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金||其他|1.56%|9,459,367||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|1.18%|7,174,000||||
|邹家欣||境内自然人|1.14%|6,930,100||||
|中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金||其他|0.96%|5,853,318||||
|周小峰||境内自然人|0.92%|5,581,800||||
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托||其他|0.77%|4,648,200||||
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深||其他|0.75%|4,554,978||||
|万波||境内自然人|0.70%|4,227,400||||
|招商银行股份有限公司－博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金||其他|0.58%|3,507,110||||
||||公司前10名股东中，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
||||也未知是否属于一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，全球经济复苏乏力、新兴经济体整体增速放缓。国内宏观经济一季度加速探底，进入二季度以来大宗商品及工业品价格指数稳步回升，面对当前国内和国际复杂经济政治环境下，中央政府加快实施以供给侧改革为核心的经济结构调整和产业升级，上半年度中国经济整体呈现探底企稳回升态势。
上半年炭黑市场先抑后扬，一季度受国际原油价格加速探底和轮胎企业开工率低加速去库存等因素影响，炭黑产品价格跌至近十年新低，行业面临全面亏损；进入二季度以来，随着国际原油价格反弹和煤焦油价格的持续上涨，在国家去产能调结构和强化环保执法的多重压力下，国内炭黑行业两极分化加剧，中小炭黑企业产能供给显著收缩，市场进一步向优质规模
炭黑企业集中；伴随着4月以来的炭黑下游轮胎行业开工率大幅回暖，炭黑需求的提升有效支撑了炭黑产品价格的恢复性上
涨，行业盈利得到一定改善；然而产能过剩问题依旧是近期炭黑行业的主要矛盾，对下游行业的议价能力有待进一步提升。
报告期内，公司主营业务未发生变化，累计生产炭黑50.9万吨，销售50.5万吨，实现产销率99.25%；公司实现营业收入
江西黑猫炭黑股份有限公司2016年半年度报告摘要195,017.81万元，较上年同期下降22.04%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,711.09万元，较上年同期下降239.61%。
报告期内，公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比未发生重大变化，国内、外销售占比分别为80.10%和19.90%。
报告期内，公司主营炭黑产品毛利率为12.83%，较上年同期下降了2.07个百分点。公司累计具备炭黑生产能力106万吨/年，继续保持国内炭黑行业龙头地位。公司完成对江西永源节能环保科技股份有限公司的收购，切入节能环保和合同能源管理行业，尝试公司业务结构多元化和炭黑业务的环保技术升级，拓宽炭黑主业以外的市场空间并发掘新的利润增长点。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司于本报告期内完成增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
江西黑猫炭黑股份有限公司蔡景章董事长：
二〇一六年八月二十日
证券代码：002407 股票简称：多氟多 公告编号：2017-069
多氟多化工股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《公司法》、《证券法》、《中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元，期限为每期最长不超过（含）270天的超短期融资券。具体情况如下：
一、本次发行超短期融资券的发行方案
1、发行规模：本次申请注册发行超短期融资券的规模不超过（含）人民币 10亿元，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定；
2、发行期限：单期发行不超过（含）270天；
3、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还信用债券、金融机构借款等）；
4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；
5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
6、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
7、决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
为确保本次发行超短期融资券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券
法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层全权办理本次发行超短期融资券相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行超短期融资券相关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、签署超短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6、办理与公司申请注册发行超短期融资券有关的其他事项；
7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
公司申请发行超短期融资券经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司将及时披露与本次申请发行超短期融资券的相关情况。
四、风险提示
本次发行超短期融资券的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准，因此本次发行超短期融资券事宜能否获得核准尚具有不确定性，公司将按照相关法律法规的规定及时披露与本次申请发行超短期融资券的相
关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次（临时）会议决议；
2、关于第五届董事会第七次(临时)会议相关事项的独立意见。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会 2017年7月1日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-023易事特集团股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为714,068,814.56元，母公司的净利润为569,089,618.22元。依据《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，以2017年度母公司实现的净利润为基数，按10%提取法定盈余公积金 56,908,961.82元，加上年初未分配利润 1,048,530,265.30元，扣除本年度内对股东的分配 51,836,277.51元，截止 2017年12月31日，2017年度可供股东分配的利润为1,508,874,644.19元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2017年度利润分配预案为：以现有总股本2,328,673,956股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
||
|-|
|公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相|
|关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有|
|利于公司的正常经营和健康发展。|
|特此公告。|

易事特集团股份有限公司董事会
2018年3月14日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-019广东正业科技股份有限公司
关于持股5%以上股东终止股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-001），持公司股份 10,134,585股（占公司总股本的5.14%）的股东东莞市铭众实业投资有限公司（以下简称“铭众实业”）计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,971,078股（不超过公司总股本的1%）。
公司于2018年2月22日收到铭众实业出具的《关于终止股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份的基本情况
截止本公告披露日，铭众实业没有实施本次减持计划，未减持公司股份。目前仍持有公司股份10,134,585股，占公司总股本的5.14%。
二、终止股份减持计划的原因
基于对公司内在价值的认可、发展前景及战略规划的认同，且资金使用需求已通过其他途径满足，铭众实业决定终止本次股份减持计划。
三、其他说明
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
2、本次终止股份减持计划不违反股东作出的任何减持计划相关的承诺。
3、本次铭众实业终止股份减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司生产经营状况良好，未发生重大变化。
四、备查文件
1、铭众实业出具的《关于终止股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码2014-012号
浙江我武生物科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|公司董事会于 2014 年 4 月 5 日收到 WANG DEYUN(王德云)先生辞去本公司|
|独立董事职务的书面辞职报告，WANG DEYUN(王德云)因个人原因辞去本公司独|
|立董事职务，一并辞去董事会薪酬和考核委员会委员及提名委员会委员职务。|
|辞职后，WANG DEYUN(王德云)先生不再担任公司任何职务。公司对 WANG|
|DEYUN(王德云)先生任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。|
|由于 WANG DEYUN(王德云)先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于|
|法定人数，根据相关规定，在本公司新独立董事未选出之前，WANG DEYUN(王德|
|云)先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董|
|事候选人，并提交公司股东大会选举审议。|
|特此公告。|

浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2014年4月8日
长江润发机械股份有限公司独立董事
关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议了《关于提名詹智玲女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有相关规定，作为公司独立董事，对公司董事会推荐的第三届董事会独立董事候选人，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、詹智玲女士符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致。
（以下无正文，为《长江润发机械股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见》之签署页）
独立董事：
汪金德 杨豪
浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
一、关于公司非公开发行股票及涉及关联交易事项的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司非公开发行股票及涉及关联交易事项发表独立意见如下：
1.公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3.公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充公司流动资金，符合相关政策和法律法规以及公司的实际情况和发展需求，有利于公司各项业务的持续发展，提升公司整体盈利能力。本次非公开发行完成后，公司资产负债结构更趋合理，增强了公司抗风险能力。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
4.本次非公开发行对象中的浙江富春江通信集团有限公司为公司控股股东；
吴斌为公司董事长；张忠梅为公司董事、总经理；张杰为公司的董事、副总经理、董事会秘书。以上发行对象均为公司关联人，构成关联交易。公司董事会审议本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，认购人承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票。认购股票的发行价格客观、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次非公开发行股票需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司此次非公开发行股票事项相关议案内容，同意将非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
二、关于公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，我们对公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）发表独立意见如下：
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司董事会制定的本次规划。本次规划已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，尚需经公司股东大会审议。我们同意公司将本规划提交公司股东大会审议。
三、关于《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》中修改分红条款的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对公司《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》中修改分红条款，发表如下独立意见：
公司本次根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）的要求以及相关法律法规等规定对公司章程中分红等条款进行修改，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，同意修改公司章程中的分红条款。相关议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，尚需经公司股东大会审议。我们同意公司将相关议案提交公司股东大会审议。
四、关于《前次募集资金使用情况报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，现就《前次募集资金使用情况报告》发表如下独立意见：
经核查，公司前次募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次报告已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，尚需经公司股东大会审议。我们同意公司将与本次报告相关的议案提交公司股东大会审议。
(此页无正文）
独立董事签字：
章击舟 何江良 舒敏
浙江富春江环保热电股份有限公司2014年9月29日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－065债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于控股子公司获得民用爆炸物品生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吴忠市安盛民爆有限公司（以下简称“安盛民爆”）于近日收到中华人民共和国工业和信息化部颁发的《民用爆炸物品生产许可证》。
许可证编号：MB生许证字[132]号
企业名称：吴忠市安盛民爆有限公司
法定代表人：刘民明
注册地址：宁夏回族自治区吴忠市利通区
登记类型：有限公司
许可有效期：2019年07月15日至2022年07月15日
二、对公司经营的影响
安盛民爆本次获得民用爆炸物品生产许可的产品品种为改性铵油炸药。年生产能力为 12000吨。根据工信部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》“企业（集团）现场混装炸药许可产能占比应达到本企业工业炸药生产许可产能总量的30%；不足30%的，可将包装炸药许可产能转换为现场混装炸药许可产能，或核减差额部分50%的包装炸药许可产能”的规定，安盛民爆承诺 2020年年底前，直接核减产能1800吨。
本次证书取得不会对公司 2019年经营业绩产生影响，敬请投资者注意投资
风险。
三、备查文件
安盛民爆《民用爆炸物品生产许可证》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-001福建浔兴拉链科技股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2016年第三季度报告》正文（编号：2016-033）及其全文中，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至50.00%，净利润变动区间预计在8,636.20万元至10,795.25万元之间。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 70%|盈利：7,196.83万元|
||盈利：10,795.25万元–12,234.61万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次修正2016年度业绩预计，主要原因如下：
1、2016年第四季度销售收入同比，有较大幅度增长，达到26%左右；
2、推行精益制造，强化内部管理，严格控制成本取得成效；
3、客户深耕，产品、客户结构持续优化调整，毛利率高的成品销售比重有较大提高；
4、公司2015年度非公开发行股票项目实施完毕，募集资金到位优化了资本结构及财务结构，节约了财务费用。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2016年年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-047
华夏航空股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日召开的第一届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》，拟对全资子公司华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司（以下简称“飞行训练中心”）进行增资。本次增资后，飞行训练中心的注册资本变更为人民币33,260万元。
本次对全资子公司增加投资事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、 本次增资对象的基本情况
（1）全资子公司基本情况
名称：华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：胡晓军
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年1月21日
主营业务：飞行人员、维修人员、乘务人员及其他与航空有关各类人员的培训和教育,员工培训,航空业务知识咨询,航空相关课程软件的开发与销售,模拟机维护和维修相关技术服务,货物和技术的进出口,住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),房屋租赁、汽车租赁(不得从事出租客运和道路客货运输经营),普通机械设备维修及制造,普通航空器材及零部件租赁、销售,通用航空项目
研发、项目管理。食品销售(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);餐饮服务(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);烟草零售(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);健身服务(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);洗衣服务;停车场管理;美容服务(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);酒店管理及咨询;人力资源信息咨询;安防用品的研发及销售;承办经批准的文化艺术交流活动;销售:酒店用品、日用百货【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）出资方式
截至2019年7月31日，飞行训练中心注册资本为10,000万元，公司认缴10,000万元，已实缴3,260万元。公司已将首次公开发行股票募集资金中的30,000万元按公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》投入“华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程”。公司取消对飞行训练中心的原拟以实物出资的6,740万元，同时将上述已投入的募集资金转为对飞行训练中心增资30,000万元。本次增资后，飞行训练中心的注册资本变更为人民币33,260万元。
飞行训练中心增资前后股权结构如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||注册资本|持股比例|注册资本|持股比例|
|华夏航空股份有限公司|10,000|100%|33,260|100%|

（3）飞行训练中心最近一年及最近一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12 月31日（经审计）|2019 年6 月 30日（未经审计）|
|总资产|46,567.64|48,107.12|
|总负债|46,739.41|45,535.32|
|净资产|-171.77|2,571.80|
|项目|2018 年度|2019 年 1-6 月|

||||
|-|-|-|
||（经审计）|（未经审计）|
|营业收入|897.92|4,353.76|
|净利润|-1,627.74|2,743.57|

二、 本次投资的目的及对公司的影响
本次增资用于增加公司全资子公司飞行训练中心的实收资本，有助于飞行训练中心各期建设项目实施，有利于飞行训练中心的经营发展。飞行训练中心建设项目的尽快达产运行将满足目前及未来公司在役飞行员和空乘训练的自主供给，有助于提升机组训练效率，节省委外培训的时间和费用；并通过开展对外培训业务，增加公司培训业务收入。本次将已投入募投项目的募集资金转为对募投项目实施主体的公司全资子公司增资，对公司募投项目的实施、募集资金管理无改变及影响。
本次增资后，飞行训练中心仍为公司全资子公司，不影响公司合并财务报表范围。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
特此公告。
华夏航空股份有限公司董事会
股票代码:300401 股票简称:花园生物 公告编号:2019-048浙江花园生物高科股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币 1亿元（含），不超过人民币 2亿元(含），回购股份的价格为不超过人民币 21.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
2019年8月 22日，公司披露了《回购股份报告书》；2019年 8月 27日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
截止2019年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,674,790股，占公司总股本的1.60%，最高成交价为13.25元/股，最低成交价为12.75元/股，成交总金额为100,001,821.18元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、数量及交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会 2019年10月 9日
高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度北京高盟新材料股份有限公司
高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
（2017年4月19日第三届董事会第八次会议修订）
第一章总则
第一条为推进北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的高级管理人员（以下简称“高管人员”）薪酬激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《北京高盟新材料股份有限公司公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。
第二条本办法适用对象为公司高管人员，具体包括以下人员：
（一）公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
（二）公司董事会认定的其他人员。
第三条公司高管人员的薪酬分配与考核应以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。
第四条公司高管人员薪酬的确定应遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章管理机构及职责
第五条董事会的职责和权限：
（一）审批制定公司高管人员薪酬管理及绩效考核制度；
高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（二）审批制定公司高管团队年度整体绩效目标，并进行绩效考核。
第六条薪酬与考核委员会的职责和权限：
（一）起草提出公司高管人员薪酬管理及绩效考核制度，报董事会审批；
（二）审批公司高管人员年度绩效考核实施方案；
（三）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）检查公司高管人员的履行职责情况。
第七条总经理的职责和权限：
（一）制定公司高管人员年度绩效考核具体办法，薪酬与考核委员会批准后并组织实施；
（二）牵头成立绩效考核小组，负责对高管人员绩效考核的日常工作；
（三）组织对高管人员进行年度考核；
（四）根据本制度以及绩效考核具体办法的规定，拟定高管人员的绩效薪酬分配。
第三章薪酬的构成
第八条高管人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。
第九条基本薪酬
（一）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，分十二个月按月发放；
（二）公司高管人员年度收入实行年薪制，年薪水平与其承担责任、风险、经营业绩以及公司整体经营成果成正比；
（三）公司高管人员基本年薪由公司薪酬与考核委员会向公司董事会提出，由董事会审定。
第十条绩效薪酬
（一）绩效薪酬是高管人员不可预期的薪酬，是根据公司年度总体经营业绩完成情况、高管人员的绩效考核和业绩目标、勤勉尽职等方面的评价情况确定的薪酬；
（二）公司高管人员绩效薪酬于年度结束后统一发放，可以由公司总经理、
高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度财务负责人和人力资源管理部门确定具体的发放计划，可以在未来不超过 12个月的若干月份以及在考核年度的次年年底一次性发放。
（三）经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批，可以临时性地为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，作为对公司高管人员的薪酬的补充。
（四）鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司薪酬与考核委员会提案、董事会审议通过的情况下，前述公司高管人员薪酬标准可进行调整，并以通过后的标准实施。
第十一条高管人员任职期间，出现下例情形之一时，年度绩效考核为零分，不予发放年度绩效薪酬，若已发放的，亦应予以追回：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人员的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（六）董事会认为不应发放年度绩效薪酬与奖励的其他情形。
第四章考核与实施程序
第十二条高管绩效考核工作应在会计师事务所完成年度审计后一个月内完成，由公司总经理根据年度经营目标的整体完成情况和每位高管分管部门考核指标完成情况以及薪酬分配政策，确定高管人员的年度绩效薪酬方案，报薪酬与考核委员会审核。
第十三条绩效薪酬方案确定后，由公司总经理、财务负责人和人力资源管理部门制定具体的发放计划，可以在未来不超过 12个月的若干月份以及在考核年度的次年年底一次性发放。
第十四条在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，董事会可以调整总经理及高管团队的考核指标。总经理可以相应调整副总经理等其他高管
高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度人员的考核指标。
第五章其他激励事项
第十五条公司可实施股权激励计划对高管人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。高管人员的股权激励由薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案，并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。
第十六条公司可依据具体情况通过董事会薪酬与考核委员会提案，董事会审批的方式，对高管人员提出其他奖惩措施。
第十七条上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
第六章附则
第十八条本办法作为高管人员薪酬与绩效考核体系的基本制度，如有其它具体实施细则可另行确定，并作为本办法的组成部分。
第十九条本办法解释权归公司董事会。
第二十条本次修订自公司董事会审批通过之日起生效，同时 2012年 8月15日第一届董事会第十三次会议通过的原管理制度自动失效。
第二十一条本办法如与国家立法机关、监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，以最新法律、法规和规章规定为准，本制度如与《公司章程》相抵触，以《公司章程》为准。除前述法律法规及《公司章程》外，公司其他制度与本制度相抵触遵循本制度。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2017年4月19日
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2016-001浙江大东南股份有限公司
关于控股股东股票进行约定购回式证券交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日接到控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）通知：2015年 12月 31日大东南集团将其持有的公司无限售流通股 12,740,000股（占公司总股本1.36%）与浙商证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，具体情况如下：1、股东进行约定购回式交易的情况
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|初始交易日|参与交易的原股东|参与交易的证券公司|证券数量（股）|购回交易日|
|2015年12月31日|大东南集团|浙商证券股份有限公司|12,740,000|2016年12月30日|

2、股东进行约定购回式交易前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|大东南集团|无限售流通股|268,965,846|28.64%|256,225,846|27.28%|

3、其他相关说明
（1）本次交易符合相关法律法规、规章、业务规则的规定。
（2）本次交易系大东南集团的融资行为，待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由浙商证券股份有限公司按照大东南集团的意见行使。
（3）待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑付本金利息、送股、转增股份等）归属大东南集团。
（4）待购回期间，大东南集团可以提前购回，法律法规、部门规章、交易所业务规则和协议约定禁止的情形除外。
（5）购回期满，如大东南集团违约的，浙商证券股份有限公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
截至本公告日，大东南集团持有公司的股份数为256,225,846股，占公司总股本27.28%。大东南集团进行约定购回式交易的股份数为37,550,000股，占公司总股本4%。大东南集团累计质押数量为228,110,008股，占公司总股本24.29%。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年1月6日