股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-310深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2017年11月28日以电子邮件形式发出，会议于2017年12
月5日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼0309会议室召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事6人，董事冯均鸿先生、独立董事张顺和先生以电话拨入方式参加会议；独立董事李罗力先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事张翔先生代为出席会议并行使表决
权。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申
请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
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|因业务发展需要，公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司拟向|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人民币1,000万元的综|
|合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限|
|为一年，具体以合同约定为准。|

本议案需提交股东大会审议。
二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司扬州市邗江鹏程百货有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司扬州市邗江鹏程百货有限公司（以下简称
“扬州鹏程百货”）拟向南京银行股份有限公司扬州分行申请总额不超过人民币
担保，并追加扬州鹏程百货的法定代表人郑福俊夫妇和扬州鹏程百货的实际控制人钟培夫妇共同为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合
授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币 12,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额
度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，
并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司申请综
合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公司”）拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币760万元的综合授信额度，授信期限为三年，并将浙江省公司持有的浙江百诚集团股份有限公司209.54万股股份进行质押，同时追加公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合
授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司
（以下简称“河南省公司”）拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司沈阳惠邦供应链管理有限公司向大连银行股份有限公司沈阳皇姑支行申请综合授信
额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司沈阳惠邦供应链管理有限公司（以下简称“沈阳惠邦供应链”）拟向大连银行股份有限公司沈阳皇姑支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，并追加沈阳惠邦供应链的实际控制人温葵为其提供个人无限连带责
任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司拟向上海品众商业保理有限公司申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额
度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司山东怡达鑫通供应链管理有限公司向烟台银行股份有限公司开发支行申请综合授
信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司山东怡达鑫通供应链管理有限公司拟向烟台银行股份有限公司开发支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额
度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合
授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司（以下简
称“广元怡飞供应链”）拟向长城华西银行股份有限公司广元分行申请总额不超过人民币900万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，并追加广元怡飞供应链的自然人股东梁先广为其提供个人连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请
综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请
综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》
因业务运作需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向上游供应商开具总额不超过人民币4亿元的商业承兑汇票，再由上游供应商将该商业承兑汇票背书转让给中原商业保理有限公司，票据期限为一年，公司作为该票据承兑人，并为该票据承兑事项提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司拟受让浙江百诚集团股份有限公司25.384%的股权的议案》
公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公司”）前期已购得浙江国大集团有限公司持有浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“百诚集团”）41.556%的股份。为了继续加快家电分销行业内的投资与并购步伐，促进家电分销产业整合，带动家电流通供应链产业升级，浙江省公司此次拟以人民币6.11元/股的价格受让百诚集团74名股东所持有的25.384%的股份，合计27,415,400股，受让价格合计为人民币167,508,094元。此次股份受让完成后，浙江省公司将合计持有百诚集团66.94%的股份。
本议案需提交股东大会审议。
十八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立惠州怡亚通深度供应链管理有限
公司的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司
（以下简称“深度公司”）拟以货币方式出资设立“惠州怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“惠州怡亚通”），惠州怡亚通的注册资本为人民币1,000万元，深度公司持有其100%的股份。
惠州怡亚通的经营范围：食品流通；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；
文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。(具体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
十九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出资设立怡佰（上海）电子科技有限公司的议案》
因业务发展需要，公司拟以货币方式出资设立“怡佰（上海）电子科技有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡佰”），上海怡佰的注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，自然人股东马俊持有其40%的股份。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人
及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海怡佰的经营范围：电子科技、计算机信息科技领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询；电子产品、数码产品、家用电器、机械设备、日用百货、五金交电、建材的销售；商务咨询（除经纪）会务服务；转口贸易、区内商业性简单加工、贸易咨询服务。(具体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
二十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立深圳市怡亚通健康科技有限公司的议
案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“前海怡亚通”）拟以货币方式出资设立“深圳市怡亚通健康科技有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通健康科技”），怡亚通健康科技的注册资本为人民币2,000万元，前海怡亚通持有其70%的股份，自然人股东卢剑斌持有其20%的股份，自然人股东袁海波持有其10%的股份。该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系，但系怡亚通上市公司的员工。怡亚通健康科技的经营范围：初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、纺织用品、美容美发产品、珠宝首饰（不含裸钻）、文化艺术品、文化体育用品、电子产品、五金建材、装修装饰材料、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车购销；从事广告业务；供应链管理及相关配套服务；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；经济信息咨询；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；预包装食品销售。(具体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
二十一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
因工作调整原因，于近日收到董事会秘书梁欣先生辞去公司董事会秘书职务
的书面申请。梁欣先生辞去公司董事会秘书职务后仍将继续担任公司副总经理职务，专注于公司经营管理方面的工作。
为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长周国辉先生提名，聘任夏镔先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
二十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开 2017年第十七次临时股东大会的议案》
提请董事会于 2017年 12月 21日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第十七次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第十七次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年12月5日