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证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-052
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”或“公司”或“母公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年5月15日上午10:30在北京市朝阳区广渠路 3号竞园文化艺术产业区 39B大会议室召开。会议通知于 2017年 5月 12日以邮件和电话方式送达。会议应到董事 7人，实到董事 7人。董事刘伟、苗棣、李凌波、刘俊彦现场出席了本次会议，董事黄小川先生、彭松先生、黄鑫先生通讯参加了本次会议。公司监事谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长刘伟先生主持，与会董事认真审议，经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了关于《公司子公司向母公司进行2016年度利润分配》的议案
各子公司向母公司进行2016年度利润分配，具体分配数额如下：
北京华谊伽信整合营销顾问有限公司拟向母公司分配利润6,000,000.00元
（2016年末未分配利润8,378,546.60元，母公司持有其100%股权）；
北京华谊葭信营销管理有限公司拟向母公司分配利润4,000,000.00元（2016年末未分配利润5,586,638.48元，母公司持有其100%股权）；
上海宏帆市场营销策划有限公司拟向母公司分配利润4,000,000.00元（2016年末未分配利润5,413,032.34元，母公司持有其100%股权）；
上海嘉为广告有限公司拟向母公司分配利润1,000,000.00元（2016年末未分配利润1,393,670.65元，母公司持有其100%股权）；
上海波释广告有限公司拟向母公司分配利润4,000,000.00元（2016年末未分配利润5,921,284.48元，母公司持有其100%股权）；
上海东汐广告传播有限公司拟向母公司分配利润31,000,000.00元（2016年末未分配利润39,583,178.17元，母公司持有其100%股权）；
天津迪思文化传媒有限公司拟向母公司分配利润70,000,000.00元（2016年末未分配利润111,562,439.97元，母公司持有其100%股权）；
浩耶信息科技（上海）有限公司拟向母公司分配利润28,000,000.00元（2016年末未分配利润35,493,644.61元，母公司持有其100%股权）。
审议结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于《开展票据池业务》的议案
因全资子公司天津迪思文化传媒有限公司及其下属子公司（以下统称“迪思传媒”）的经营发展及融资需要，为提高票据资产的使用效率，减少资金占用，迪思传媒拟与合作银行开展票据池业务，合计即期余额不超过6000万元，开展期限为银行批准之日起一年内，具体以最终签订合同为准。
该额度在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息网站披露的关于《开展票据池业务》的专项公告（公告编号：2017-055）。
审议结果：同意票6票，反对票 0票，弃权票0票，董事黄小川先生回避表决。
三、审议通过了关于《公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司续贷提供担保》的议案
公司于2015年11月17日召开的第二届董事会第四十六次会议审议通过了
《公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司提供担保的议案》及2016年11月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过关于《继续为孙公司上海风逸向银行续贷提供担保》的议案，同意公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司（以下简称“上海风逸”）向上海浦东发展银行嘉定支行（以下简称“银行”）申请贷款1800万元提供信用担保及自有房产的抵押担保，担保期限1年；
2016年3月29日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司提供担保的议案》，同意上海风逸向上海浦东发展银行嘉定支行申请贷款1,200万元，公司为其提供信用担保，担保期限1年。
因以上两笔贷款即将到期，上海风逸与银行协商后确认将以上两笔贷款合并续贷，公司为其提供信用担保及自有房产的抵押担保，担保期限为3年，具体以最终签订合同为准。
上海风逸广告有限公司2016年资产负债率超过70%，公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本次担保交易尚需提交股东大会审议。
具体详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息网站披露的关于《对外担保的公告》的专项公告（公告编号：2017-054）。
审议结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于《控股股东及财务总监为公司向深圳市高新投集团有限公司提供反担保暨关联交易》的议案
2017年1月16日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了关于《控
股股东及董事会秘书为公司向深圳市高新投集团有限公司提供反担保暨关联交
易》的议案，公司为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司对外投资及生产经营等资金需求，公司拟非公开发行不超过人民币4亿元的公司债券。由深圳市高新投集团有限公司为公司非公开发行公司债券的按期还本付息提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。公司控股股东刘伟先生、董事会秘书杨真女士拟为深圳市高新投集团有限公司提供信用保证反担保。
由于杨真女士已辞去董事会秘书一职，现变更为由公司控股股东刘伟先生、财务总监柴健先生为深圳市高新投集团有限公司提供信用保证反担保，反担保期限为担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年，具体以反担保合同为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：同意票6票，反对票 0票，弃权票0票，董事刘伟先生回避表决。
五、审议通过了关于《召开公司2017年第三次临时股东大会》的议案
公司董事会决定于2017年5月31日召开2017年第三次临时股东大会。
《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。
审议结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
——黄强
本人作为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律法规所赋予的独立董事权力。现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2014年度本人出席董事会及股东大会次数及投票情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。2014年度公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。故2014年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2014年内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（一）董事会会议
2014年内本人出席董事会次数及投票情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺 席(次)|
|7|7|0|0|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、没有缺席或委托其他董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况。
（二）股东大会
2014年，本人出席了 2014年 6月 20日召开的 2013年度股东大会，2014年没有缺席或授权委托其他独立董事出席股东大会的情况。
二、2014年内对公司相关会议发表独立意见的情况
（一）在 2014年 6月 20日召开的公司第八届董事会第一次会议上，本人就公司公司董事会聘任高级管理人员发表独立意见，认为董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的高级管理人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。
（二）在2014年7月1日召开的公司第八届董事会第二次会议上，本人就公司《关于
调整股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于公司股票期权激励计划部分股票期权
注销的议案》发表独立意见，本人认为本次公司对股票期权激励计划进行调整及对部分已授予的股票期权予以注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）在 2014年 8月 12日召开的公司第八届董事会第三次会议上，本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况发表意见，本人认为公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。公司累计和2014年上半年对外担保情况严格执行规定，不存在会损害公司和股东利益的情况。
（四）在 2014年 8月 28日召开的公司第八届董事会第四次会议上，本人就公司关于通过中国光大银行股份有限公司广州分行向公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司申请借款人民币3000万元的议案发表独立意见，认为公司因经营业务开展需要，通过银行向控股股东申请3000万元人民币借款，获得较优惠的利率，不存在损害公司其他股东利益的行为。
（五）在2014年9月17日召开的公司第八届董事会第五次会议上，本人对公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见，认为公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。
（六）在2014年12月26日召开的公司第八届董事会第七次会议上，本人对关于公司非公开发行股票有关事项、关于修改《公司章程》中利润分配条款及公司2015年-2017年股东回报规划等议案发表独立意见，认为公司本次非公开发行的发行方案符合相关法律法规的规定，相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。公司制订的未来三年股东回报规划，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2014年度，本人多次到公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营管理情况、内部控制的完善及执行情况，以及股东大会和董事会决议的执行落实情况。平时关注公司信息披露工作及公司日常经营活动情况。同时，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态和生产经营情况。
2014年度，本人有效地履行了独立董事的职责，积极出席所有董事会、专门委员会会议以及沟通会，对于需董事会审议的各个议案，事先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，结合自身专业知识，独立、客观、审慎地发表专业意见并行使表决权，促进了董事会决策的科学性和有效性。除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：黄强
二O一五年三月十七日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2017-001号
四川川润股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|609,611,922.62||789,293,896.83||-22.76%||
|营业利润|6,370,692.05||-84,014,995.50||107.58%||
|利润总额|16,808,067.90||-81,847,718.98||120.54%||
|归属于上市公司股东的|14,393,258.99||-67,865,903.67||121.21%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0343||-0.1617||121.21%||
|加权平均净资产收益率|1.24%||-5.72%||上升6.96个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,638,839,474.17||1,738,139,631.53||-5.71%||
|归属于上市公司股东的|1,167,475,912.28||1,153,084,453.09||1.25%||
|所有者权益|||||||
|股本|419,700,000.00||419,700,000.00||0||
|归属于上市公司股东的|2.7817||2.7474||1.25%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
1、报告期内，公司优化产品订单结构，虽然销售收入有所下降，但综合毛利率水平得到提升。
2、报告期内，公司加大对费用控制力度，产品质量得到提升，销售费用和
管理费用同比明显下降；同时资产减值损失同比较大幅度下降。
由于以上主要原因，报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和每股收益同比均得到大幅度提升。
报告期内，公司实现营业收入609,611,922.62元，同比下降22.76%；实现营业利润6,370,692.05元，同比增长107.58%；实现利润总额16,808,067.90元，同比增长120.54%；实现归属于上市公司股东的净利润14,393,258.99元，同比增长121.21%，每股收益0.0343元，同比增长121.21%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年10月20日在《2016年第三季度报告正文》中预计2016年度净利润为1400万元-2000万元，本次业绩快报披露的2016年度经营业绩在前次披露的业绩预计公告的范围内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
2017年2月27日
海南嘉天律师事务所关于海虹企业（控股）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
琼嘉律法意字[2014]第 052号致：海虹企业（控股）股份有限公司
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于二零一四年十二月十九日（星期五）上午10:00在海口市君华海逸大酒店（原文华大酒店）召开。海南嘉天律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》和《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、股东大会表决程序的合法有效性发表意见如下：
海南嘉天律师事务所一、公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开
公司董事会于2014年12月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登公司召开 2014年第一次临时股东大会的公告。会议通知包括会议日期、会议审议事项、出席会议对象、会议登记办法等事项。
本次 2014年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次临时股东大会现场会议于 2014年 12月 19日10：00时在海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室召开。
经审核，本次股东大会的召开公告在本次股东大会召开十五日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、公司2014年第一次临时股东大会出席人员的资格
经验证，出席本次股东大会的人员包括符合资格的公司人民币普通股股东、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任律师等，该等人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、公司本次股东大会的表决程序
海南嘉天律师事务所本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并履行了全部议程。
本次股东大会议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、关于聘用内部控制审计会计师事务所的议案
2、关于回收九洲化纤欠款的议案
上述议案均经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
通过现场和网络投票出席本次会议的股东及受托代表共计 31人，代表股份195,043,527股，占公司总股本的21.69%,其中:
（1）参加本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数9人，代表股份192,528,242股，占公司总股本的21.42%；
（2）参加网络投票的公司股东人数 22人，代表股份 2,515,285股，占公司总股本的0.28%。
其中中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30人，代表股份 14,023,474股，占上市公司总股份的1.56％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份11,508,189股，占上市公司总股份的1.28％。
通过网络投票的股东22人，代表股份2,515,285股，占上市公司总股份的0.28％。
海南嘉天律师事务所四、结论
本所认为，公司 2014年 12月 19日股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的以上决议合法、有效。
本法律意见书于2014年12月19日签署，正本三份，无副本。
海南嘉天律师事务所（本页无正文，为《海南嘉天律师事务所关于海虹企业（控股）股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
海南嘉天律师事务所 负责人：姜丹
经办律师：高翔、张琳
2014年12月19日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-036浙江金磊高温材料股份有限公司
关于重大资产重组继续延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2014年4月4日13：00起停牌。
因筹划事项为重大资产重组，2014年4月21日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-013），经公司申请，公司股票自 2014年4月21日起继续停牌。
2014年4月25日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年5月19日，公司发布了《关于重大资产重组的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2014-024），公司承诺争取于 2014年 7月 18日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，范围较大，导致资产梳理及处理方案等工作量较大，中介机构开展工作所需时间较长，且相关审批事项的工作流程较多，为确保本次重组披露的信息真实、准确、完整，重组工作的顺利完成，保护中小股东利益，经公司申请，公司股票将延期至不晚于2014年9月18日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
截至本公告日，公司已经与交易对手方签订了《重组框架协议》，双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。标的资产的资产梳理工作、与有关部门的沟通工作仍在进行中，审计、评估及盈利预测等主体工作已经大体完成，但尚未最终确定，与此次重组相关的包括重组报告书在内的各类文件也正在有序准
备中。
按照目前重组进展情况，预计公司和交易对手方将在7月完成本次重组的内部准备工作；8月完成审计、评估等相关工作；9月初，取得本次重大资产重组相关的监管材料，备齐各项披露文件。
公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将在发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
此次重组停牌期间，公司依然会遵循相关规定，每五个交易日发布一次相关进展的公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-019上海普利特复合材料股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，于2014年2月12日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-002）。现将有关进展情况公告如下：
一、关于股份锁定及转让的承诺
1、本公司控股股东周文、股东郭艺群、周武、李结承诺：自股票上市之日（2009年12月18日）起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
承诺履行情况：承诺人均遵守了上述承诺。
2、本公司股东胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、孙丽、张世城、何忠孝、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平均承诺：自股票上市之日（2009年12月18日）起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
承诺履行情况：承诺人均遵守了上述承诺。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员周文、张祥福、卜海山、周武、孙丽、李结、李宏、张鹰承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。
承诺履行期限：长期有效。
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员均承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。
承诺履行期限：长期有效。
— 1—
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
二、关于避免同业竞争的承诺
本公司控股股东、实际控制人周文先生及另两位持股5%以上的股东郭艺群、胡坚向本公司出具了《避免同业竞争及利益冲突的承诺函》向公司承诺：“在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。”
承诺履行期限：长期有效。
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
三、控股股东关于公司对外担保和资金往来、承担公司补缴所得税优惠风险的承诺
1、本公司控股股东周文承诺：在本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，将严格执行中国证监会【证监发（2003）56号】文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，承诺：
（1）本人及本人所控制的关联方在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。
（2）本人及本人控制的关联方不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。
（3）本人及本人控制的关联方不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联方使用，包括：
a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人控制的关联方使用；
b、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联方提供委托贷款；
c、委托本人及本人控制的关联方进行投资活动；
d、为本人及本人控制的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
e、代本人及本人控制的关联方偿还债务；
f、中国证监会认定的其他方式。
— 2—
承诺履行期限：长期有效。
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
2、本公司控股股东周文承诺：若因税收主管部门对上海普利特复合材料股份有限公司上市前享受的减按15%企业所得税优惠政策认定不成立而需补缴以前年度所得税差额，本人作为上海普利特复合材料股份有限公司的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。
承诺履行期限：长期有效。
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
四、公司2012-2014年股东回报规划
根据公司第二届董事会第十八次会议和公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》，承诺：在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采用现金方式分配股利，向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
承诺履行期限：2012年-2014年。
承诺履行情况：截至本公告之日，公司严格遵守了上述承诺。
五、发起人股东关于历年派送红股涉及个人所得税的承诺
本公司全体发起人股东承诺：我们作为上海普利特复合材料股份有限公司的股东在此承诺，若上海市虹口区地方税务局向公司发出关于历年派送红股涉及个人所得税之代扣代缴纳税通知时，我们将积极配合公司履行代扣代缴义务，按时足额缴纳相关红股所涉之个人所得税。
承诺履行期限：长期有效。
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
六、公司关于发行前的未分配利润由新老股东共享的承诺
根据本公司2008年1月13日召开的2008年度第一次临时股东大会决议，公司发行前的未分配利润由新老股东共享。2009年1月13日召开的公司2009年度第一次临时股东大会，对前述决议有效期延长一年。
承诺履行期限：长期有效。
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
— 3—
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
— 4—
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019-009浙江仁智股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 2月 26日以现场加通讯表决方式在公司温州办公室会议室召开了第五届董事会第十二次会议，本次会议通知于2019年2月23日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事8名，缺席1名，董事李芝尧未出席本次会议也未委托其他董事代为表决意见，本次会议出席董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司计提资产减值准备及损失的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司计提资产减值准备及损失的公告》（公告编号：2019-011）。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2019－024
红宝丽集团股份有限公司
关于第一大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）的函告，宝源投资归还借款并将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宝源投资|是|800|2018年12月18日|2019年7月3日|中国建设银行股份有限公司高淳支行|4.75%|
|合计|-|800|-|-|-|4.75%|

二、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，宝源投资持有公司股份 16,855.7489万股，占公司总股本的28.00%；其中，已办理质押登记的股份为 10,300万股，占所持公司股份总数的61.11%，占公司总股本的17.11%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会2019年7月4日
浙商证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
浙商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”或“上市公司”）的委托，担任向日葵本次重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》（草案）符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-067扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 25,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2018年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用闲置募集资金购买了400万元的保本型理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资金来源|签约单位名称|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利3月期232号|400|本金保障型固定收益凭证|2018年8月6日|2018年10月30日|4.50%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有收益风险、政策风险、流动性风险、提前终止风险、信息传递风险等保本型理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资金来源|签约单位名称|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|闲置募集资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2017年第1062期人民币理财产品|2,000|保本保证收益型|2017年9月7日|2017年11月14日|4.00%|是|
|2|闲置募集资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2017年第1110期人民币理财产品|1,000|保本保证收益型|2017年11月17日|2018年7月13日|4.15%|是|
|3|闲置募集资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1819期|1,000|保本固定收益型|2017年11月16日|2018年6月13日|4.85%|是|
|4|闲置募集资金|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第36期收益凭证|2,000|本金保障型（仅固定收益）|2018年01月15日|2018年04月16日|5%|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|闲置募集资金|江苏银行扬州开发区支行|宝溢融B6机构3|1,000|保本浮动收益型|2018年1月18日|2018年7月19日|4.50%|是|
|6|闲置募集资金|江苏银行扬州新城支行|宝溢融B6机构3|1,000|保本浮动收益型|2018年1月18日|2018年7月19日|4.50%|是|
|7|闲置募集资金|民生证券股份有限公司|民享182天180424固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年4月25日|2018年10月23日|5.20%|否|
|8|闲置募集资金|民生证券股份有限公司|民享182天180510固定收益凭证|4,500|本金保障型固定收益凭证|2018年5月11日|2018年11月8日|5.00%|否|
|9|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利6月期181号|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年5月11日|2018年11月6日|5.20%|否|
|10|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利5月期1号|1,000|本金保障型固定收益凭证|2018年7月23日|2018年12月25日|4.90%|否|
|11|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利5月期3号|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年7月25日|2018年12月25日|4.93%|否|

五、备查文件
1、广州证券股份有限公司“鲲鹏稳利3月期232号”理财产品认购协议、产品说明书、
风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年8月7日
恒逸石化股份有限公司独立董事
对委托贷款事项的事前认可函
恒逸石化股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司董事会提供的《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》进行事前审议，我们认为：公司为海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）提供80,000万元委托贷款，是为保障其经营需要。海南逸盛主营业务产品为PTA及聚酯瓶片，依靠其股东在 PTA下游聚酯纤维产品规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力。同时，海南逸盛另一主要股东大连逸盛投资有限公司已按出资比例提供同等条件的委托贷款，剩余股东锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司和杭州英良贸易有限公司以其所持全部股权质押或提供等额担保给公司和逸盛大化石化有限公司作为其不能按出资比例提供相应财务资助的担保。这有效降低公司提供委托贷款的风险。
综上所述，同意将《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》提交公司第十届董事会第二次会议审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事对委托贷款事项的事前认可函》之签署页）
独立董事签字：
杨柳勇： 陈三联：
杨柏樟：
二〇一七年九月二十八日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-040广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 6月 15日接到本公司控股股东、实际控制人马礼斌先生的函告，获悉马礼斌先生将所持有本公司的部分股份质押给中信证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马礼斌|是|3,500,000|2017年6月15日|至申请解除质押登记为止|中信证券股份有限公司|10.91%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况截至本公告日，马礼斌先生直接持有本公司股份数量为 32,062,500股，占公司总股本的51.60%；本次质押后，其所持有的本公司股份累计被质押3，500，000股，占其
所持有本公司股份的10.91%，占公司总股本的5.63%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购业务交易协议书。
特此公告
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-038光正集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年4月17日开市起停牌。
2014年4月22日公司召开第二届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司已经完成相关中介机构的聘任工作，各中介机构已经陆续进场并开展尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
光正集团股份有限公司董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号:2017-079四川科伦药业股份有限公司
关于公司董事、总经理购买公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月26日披露了《关于公司董事、总经理购买公司股份的公告》（公告编号：2017-066），公司董事、总经理刘思川先生计划自前述公告日起六个月内进一步增持公司股份。2017年11月23日，公司收到刘思川先生购买公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、购买股份计划进展情况
1、购买人：公司董事、总经理刘思川先生通过重庆国际信托股份有限公司设立的“创赢投资10号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），刘思川先生为公司实际控制人刘革新先生之子，系实际控制人的一致行动人。
2、购买目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可，维持资本市场稳定，增强投资者信心。
3、购买时间：2017年11月23日。
4、购买方式：通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式。
5、本次购买情况
刘思川先生于2017年11月23日通过信托计划在深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式购买公司股份10,700,000股，购买价格为19.08元/股，购买完成后合计持有公司股份17,554,986股，占公司总股本1,440,000,000股的1.22%。
刘思川先生的配偶王欢女士于2017年11月23日以自身名义在深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式购买公司股份169,400股，占公司总股本的0.01%，购买价格为19.08元/股；其在本次购买前未持有公司股份。
截至本公告日，刘思川先生和王欢女士历次购买/增持（含本次通过信托计划购买）公司股份的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|购买/增持日期|购买/增持股数（股）|当日购买/增持后持股数量（股）|当日购买/增持均价|历年转增后持股数量|累计持股占当日公司总股本的比例|
|刘思川|2014年9月19日至2014年11月17日|3,126,068|3,126,068|31.01|6,252,136|0.43%|
||2015年9月10日|302,850|6,554,986|16.48|6,554,986|0.46%|
||2017年9月25日|300,000|6,854,986|15.94|6,854,986|0.48%|
||2017年11月23日|10,700,000|17,554,986|19.08|17,554,986|1.22%|
|王 欢|2017年11月23日|169,400|169,400|19.08|169,400|0.01%|

注：本公告所述持股比例均按保留小数点后两位及四舍五入的原则处理，处理方式可能导致部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异。
截至本公告日，刘思川先生直接持有及通过信托计划拥有公司权益的数量合计为17,554,986股，占公司总股本的1.22%；刘思川先生的配偶王欢女士持有公司股份的数量为169,400股，占公司总股本的0.01%；刘革新先生持有公司股份的数量为379,128,280股，占公司股份总额的26.33%。根据我国相关证券法规规定，上述三方均为一致行动人。因此，截止本公告日，刘革新先生与其一致行动人合计所拥有公司权益的股份数量为396,852,666股，占公司总股本的27.56%。
二、后续计划
基于对公司目前价值的判断及对公司未来持续稳定发展的坚定信心，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，刘思川先生将在未来继续通过信托计划及其他合法方式增持公司股份。
三、其他说明
1、刘思川先生本次购买符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次购买公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、刘思川先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及
规范性文件的相关规定，在本次计划购买股份期间及购买完成后至少6个月内不
减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、刘思川先生本次购买的相关资料。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会|||
||是||
|任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内|||
||是||
|部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|||公司自上市日起至报告期末无发生|
|（2）对外担保|不适用||
|||对外担保事项。|
|||公司自上市日起至报告期末无发生|
|（3）关联交易|不适用||
|||关联交易事项。|
|||公司自上市日起至报告期末无发生|
|（4）证券投资|不适用||
|||证券投资事项。|
|||公司自上市日起至报告期末无发生|
|（5）风险投资|不适用||
|||风险投资保事项。|
|||公司自上市日起至报告期末无发生|
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|||对外提供财务资助事项。|
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||是||
|其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提|||
||是||
|交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告|||
||是||
|和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动|||
||是||
|易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|||
||是||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司|||
|网站（如有）刊载。|||

||||
|-|-|-|
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保|||
|密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管|是||
|理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息|||
|知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关|是||
|人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对|||
|内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发|||
|现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用|是||
|内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内|||
|将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配|||
|偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通|是||
|知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储|||
||是||
|并及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行|||
||是||
|一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融|||
|资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未|||
|将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主|是||
|要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途|||
|的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂|||
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|是||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业|||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。|||
||是||
|关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公|||
|司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间|||
||是||
|的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相|||
||是||
|应的审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关|||
||是||
|联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审|||
||是||
|批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息||公司自上市日起至报告期末无发生|
||不适用||
|披露义务。||对外担保事项。|
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限|||
|和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业|是||
|务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息|||
||是||
|披露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金|是||

|||||
|-|-|-|-|
|暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动||||
|资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还||||
|银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制||||
||是|||
|人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个||||
|月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
||是|||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||||
|||桑涛|11|
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董|是|||
|||王理宗|11|
|事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||李伟相|11|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。