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北京国枫凯文律师事务所
关于阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0256号
致：阳泉煤业（集团）股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2014年 8月 8日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》和 2014年 8月 16日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议资料》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 17日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，于 2014年 8月 26日上午 9:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
根据贵公司股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人签名及授权委托书，持股凭证和上证所信息网络有限公司向贵公司提供的网络投票结果，并经查验，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共计8人，代表贵公司股份 1,409,911,292股，占贵公司股份总数的58.6242%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人共计 2人，代表贵公司股份1,409,778,680股，占贵公司股份总数的58.6187%；通过网络投票的股东共 6人，代表贵公司股份 132,612股，占贵公司股份总数的0.0055%。
以上通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东资格，由上海证券交易所信息公司验证其身份。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席股东大会现场会议的人员为贵公司董事和监事；列席股东大会现场会议的人员为贵公司高级管理人员及贵公司律师。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席现场会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的2名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
3、审议通过了《关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订<阳泉煤
业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议二>的关联交易议案》；
4、审议通过了《关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案》；
5、审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就通知和公告中所列明的事项以现场记名投票方式和网络投票的方式进行了表决，本次股东大会表决程序以及表决结果符合现行有效的有关法律、行政法规和《网络投票细则》、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于阳泉煤业（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
马哲
曹一然
2014年8月26日
证券代码：601108 证券简称：财通证券财通证券股份有限公司
2018年3月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、一、股票交易异常波动的情况介绍
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年3月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：财通证券股份有限公司母公司（以下简称“财通证券（母公司）”）及全资子公司财通证券资产管理有限公司（以下简称“财通资管”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
财通证券（母公司）及财通资管2018年3月主要财务数据表
单位：人民币万元
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|公司名称|2018年3月||2018年1-3月||2018年3月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|财通证券（母公司）|31,958.99|14,101.00|74,997.02|28,080.93|1,986,137.84|
|财通资管|4,307.05|1,382.62|11,600.73|2,938.63|71,202.92|

特此公告。
财通证券股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 公告编号：2015-048天津市海运股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为44,632,441股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2015年6月24日
本次上市后股改限售流通股剩余数量为178,360,161股
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于 2012年 12月 28日经公司 2012年第五次临时股东大会暨相关股东会议通过，公司股权分置改革方案实施的 A股股权登记日为 2013年 5月 31日，B股转增股权登记日为 2013年 6月 5日,流通 A股股东获得对价股份上市交易日为 2013年 6月 4日，流通 B股股东转增股份上市交易日为 2013年 6月 7日。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
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|股东名称|所持有限售条件的股份数量（股）|可上市流通时间|承诺的限售条件|
|大新华物流控股（集团）有限公司|44,632,441|G+12个月后|1.自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；2．在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。|
||89,264,882|G+24个月后||
||所持全部股份|G+36个月后||

大新华物流承诺若违反限售承诺，则将卖出股票所获得资金全部划入本公司账户归上市公司，并保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
承诺履行情况：上述承诺在严格履行中。
2、公司原股东李天虹承诺自改革方案实施之日起，本承诺人所持有的原非流通股份 31,571,280股在十二个月内不得上市交易或者转让。
承诺履行情况：上述承诺已经履行完毕,李天虹于 2014年 6月 30日前将所持股份 31,571,280股全部出售。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、2014年 12月，公司成功非公开发行人民币普通股 2,006,688,963股，股份总数变更为 2,899,337,783股。
2、2014年 6月 4日，公司股改第一次有限售条件流通股上市；
2014年 11月 5日公司股改第二次有限售条件流通股上市；2014年 11月 28日公司股改第三次有限售条件流通股上市（详细内容请参阅
本公司临 2014-033号、临 2014-056号公告、临 2014-059号公告）。
流通股的变化情况：
无股改限售股份变化情况，因非公开发行股票增加限售股情况如下（详情请参阅本公司临 2014-063号公告）：
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|股东名称|增加限售股数|限售原因|解除限售日期|
|海航物流集团有限公司|602,006,689|非公开发行|2017年12月30日|
|国华人寿保险股份有限公司-万能三号|419,030,100|非公开发行|2015年12月30日|
|上银基金-浦发银行-上银基金财富15号资产管理计划|203,903,679|非公开发行|2015年12月30日|
|方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划|175,545,151|非公开发行|2015年12月30日|
|方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划|175,545,150|非公开发行|2015年12月30日|
|上银基金-浦发银行-上银基金财富12号资产管理计划|167,206,354|非公开发行|2015年12月30日|
|财通基金-工商银行-富春121号资产管理计划|162,267,683|非公开发行|2015年12月30日|
|财通基金-光大银行-财通基金-德邦惠芯2号资产管理计划|52,483,129|非公开发行|2015年12月30日|
|财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司|48,701,028|非公开发行|2015年12月30日|
|合计|2,006,688,963|/|/|

四、公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见为：经核查，本次申请解除股份限售的相关股东履行了股权分置改革中做出的承诺，天津海运董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为 44,632,441股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2015年 6月 24日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
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|序号|股东名称|持有有限售条件的流通股股份数量|持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例|本次上市数量（单位：股）|剩余有限售条件的流通股股份数量|
|1|大新华物流控股（集团）有限公司|222,992,602|7.69%|44,632,441|178,360,161|
|合计||222,992,602|7.69%|44,632,441|178,360,161|

4、此前有限售条件的流通股上市情况
本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件的流通股上市。第一次股改有限售条件的流通股 60,708,477股于 2014年 6月 4日上市流通；第二次股改有限售条件的流通股 550,000股于 2014年 11月 5日上市流通；第三次股改有限售条件的流通股 44,632,441股于 2014年 11月 28日上市流通。
七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股|股份类别|本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国家持有股份|0|0|0|
||国有法人持有股份|0|0|0|
||其他|2,229,681,565|-44,632,441|2,185,049,124|
||有限售条件的流通股合计|2,229,681,565|-44,632,441|2,185,049,124|
|无限售条件的流|A股|343,507,487|44,632,441|388,139,928|

||||||
|-|-|-|-|-|
|通股份|B股|326,148,731|0|326,148,731|
||无限售条件的流通股份合计|669,656,218|44,632,441|714,288,659|
|股份总额|合计|2,899,337,783|0|2,899,337,783|

特此公告。
天津市海运股份有限公司二〇一五年六月十六日备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2017-047
中房置业股份有限公司
关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年5月23日起继续停牌。
公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2019-041张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于公司收到《应诉通知书》及《立案告知单》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：本案尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：人民币81,973,674.36元
是否会对上市公司损益产生负面影响：山东高速海南发展有限公司（以下简称“山东高速海南”）案尚未开庭审理，张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）被诈骗案公安机关尚在侦查过程中，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长江国际收到江苏省苏州市中级人民法院送达的《应诉通知书》及张家港市公安局送达的《立案告知单》。现将情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
近日，长江国际收到江苏省苏州市中级人民法院送达的《应诉通知书》
【（2019）苏05民初447号】，山东高速海南以仓储合同纠纷为案由在江苏省苏州市中级人民法院起诉长江国际。详细情况如下：
1、诉讼当事人
原告：山东高速海南；被告：长江国际
2、原告的诉讼请求
（1）判令被告向原告返还15886.371吨乙二醇或赔偿相同价值的款项
3、原告起诉的事实和理由
（1）原、被告双方之间存在仓储合同合作关系，截止起诉之日，原告共有15886.371吨乙二醇存放于被告仓库之中。
（2）自2019年9月起，被告多次拒绝向原告出具任何货权证明资料，拒绝确认原告享有的货权。
二、《立案告知单》情况
经长江国际初步核查，相关单位涉嫌诈骗。长江国际已向公安机关报案，并于2019年11月12日收到了张家港市公安局送达的《立案告知单》【张公（港区）立告字（2019）5267号】。长江国际被诈骗案一案，经张家港市公安局审查，认为符合刑事案件立案条件，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，已决定立案。
三、本次公告对公司本期利润或期后利润等的影响
山东高速海南案尚未开庭审理，长江国际被诈骗案公安机关尚在侦查过程
中，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会2019年11月14日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2018-027博敏电子股份有限公司
为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：深圳市博敏电子有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币5,000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币3,000万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含全资或控股子公司）2018年度拟向银行申请不超过16亿元人民币的综合授信额度，公司 2018年预计对全资子公司深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”）的担保总额不超过人民币 1.2亿元，公司接受深圳博敏担保总额不超过 1.6亿元，上述额度可视需要进行互相调配。该事项已经公司第三届董事会第八次会议和 2017年年度股东大会审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2018年3月28日披露的公司《关于2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》（临2018-012）和2018年4月18日披露的《2017年年度股东大会决议公告》（2018-023）。
深圳博敏因日常经营发展需要，向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请授信额度为人民币5,000万元，期限一年，由公司为深圳博敏上述授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：深圳市博敏电子有限公司
注册地点：深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区21栋、22栋
注册资本：3300万元
法定代表人：谢小梅
经营范围：自动化设备软、硬件及应用系统的设计、开发、销售、服务；计算机软、硬件的设计、开发、销售、服务；电子电路系统、电子部件及整机的设计、研发、制造、销售、服务；印制电路板的设计、研发、制造、销售、服务；
印制电路板元器件的贴装、封装、购销、服务；电子材料的研发、制造、销售、服务；国内商业、物资供销业；投资；经营进出口业务；普通货运；电子部件及整机的制造（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批及禁止项目）。
深圳博敏为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2017年12月31日，深圳博敏资产总额为29,664.21万元，负债总额为16,667.54万元，其中银行贷款总额 5,000.00万元、流动负债总额16,051.61万元，净资产为12,996.67万元，2017年实现营业收入44,409.27万元，净利润为 277.01万元。（以上数据经审计）
截至 2018年 3月 31日，深圳博敏资产总额为 28,627.85万元，负债总额为 15,227.95万元，其中银行贷款总额 5,000万元、流动负债总额 14,632.03万元，资产净额为 13,399.90万元，2018年第一季度营业收入 13,818.88万元，净利润403.23万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保金额：人民币5,000万元。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日起两年。
保证担保范围：包括但不限于债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保是为满足深圳博敏在经营过程中的资金需要，被担保方为公司全资子公司，深圳博敏经营状况稳定，资信情况良好及偿还债务能力较强，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 206,223.04万元（除上市公司与合并报表范围内的子公司相互为各自提供的担保外，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的208.23%；公司对控股子公司提供的担保总额为128,985.00万元（含公司与控股子公司之间可互相调配的额度），占公司最近一期经审计净资产的130.24%。（未经审计、不含本次担保）截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 编号：2016-【006】
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第三届第四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年5月20日以现场表决方式召开，公司三名监事全部参加了会议，会议由监事会主席罗仁全主持，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意公司本次以募集资金人民币479,299,302.04元置换截止2016年5月9
日已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一六年五月二十日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-24
太平洋证券股份有限公司
关于净资本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券公司风险控制指标管理办法（2008年修订）》的相关规定，证券公司净资本指标与上月相比发生30%以上变化时，应当向证券公司全体董事和全体股东书面报告。鉴于太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票完成后致使公司净资本变动幅度超过前述比例，现就该事项说明如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕14号文件核准，公司已于 2014年 4月 21日完成本次发行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份的登记托管手续。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字[2014]第210583号《验资报告》。
根据前述《验资报告》，公司本次发行募集资金总额为 375,900.00万元，扣除发行费用5,727.60万元后，实际募集资金净额为 370,172.40万元，其中增加注册资本（实收资本）合计70,000.00万元，超额部分增加资本公积 300,172.40万元。
本次发行前，截至2014年3月31日，公司净资本为1,714,954,089.23元（未经审计，下同）；本次发行完成后，公司当月净资本大幅增加，截至 2014年4月30日，公司净资本为5,386,159,528.59元，较上月增加3,671,205,439.36元，变动幅度超过30%。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一四年五月十二日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2017-007债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016年 6月 2日起停牌，详见已于 2016年 6月 2日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-025）。
公司 2016年 6月 4日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026）已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。随后，根据上海证券交易所 2016年 5月 21日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2016年 6月 8日发布了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2016-028），公告了截至停牌前一个交易日（2016年 6月 1日）公司股东总人数及前 10大股东、前 10大流通股股东情况，并于 2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、 2016年 6月 28日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-031）。
2016年 7月 1日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司股票及其衍生品种自
2016年 7月 4日起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-033）。
2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、2016年 7月 22日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-034、2016-035、2016-036）。
2016年 8月 4日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，经公司第七届董事会第
59次书面议案审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票及其衍
生品种自 2016年 8月 4日开市起继续停牌不超过一个月（公告编号：
2016-038）。2016年 8月 11日、2016年 8月 18日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041）。
2016年 8月 23日，公司发布了《关于重大资产重组 A股股票继续停牌的书面议案决议公告》（公告编号：2016-043）,2016年 8月
25日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044）。
2016年 8月 31日，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司和重庆渝富控股集团有限公司签署了《重大资产重组框架协议》，主要内容详见《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：
2016-046）。2016年 9月 1日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-047）。2016年 9月 2日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-048），经公司申请：公司股票及其衍生品种自 2016年 9月 2日起继续停牌，预计将于 2016年 11
月 2日前复牌。
2016年 9月 6日，公司发布了《关于召开重大资产重组继续停
牌投资者说明会预告的公告》（公告编号：2016-049），公司于 2016
年 9月 8日上午10：00-11：00时召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，同日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-050）。
2016年 9月 9日公司就投资者说明会发布了《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-051），公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟
通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。
2016年 9月 19日、2016年 9月 24日、2016年 10月 10日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、
2016-053、2016-055）。
2016年 10月 12日，公司发布了《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-057），会议审议通过了：《关于公司重大资产重组 A股股票继续停牌的议案》，即公司 A股股票自 2016年 9月 2日起继续停牌不超过 2个月。
2016年 10月 15日、2016年 10月 22日、2016年 10月 31日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-058、2016-059、2016-060）。
2016年 11月 1日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-063），经向上海证券交易所申请，公司自 2016年 11月 2日开市起继续停牌。
2016年 11月 8日、2016年 11月 15日、2016年 11月 22日、
2016年 11月 29日、2016年 12月 6日、2016年 12月 13日、2016
年 12月 20日、2016年 12月 27日，公司分别发布了《重大资产重
组进展公告》（公告编号：2016-067、2016-068、2016-071、2016-074、2016-077、2016-079、2016-080、2016-081）。
2017年 1月 4日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-003）。
截至本公告披露之日，公司已选定本次重组的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，并积极开展尽职调查、审计、评估等相关工作。本次重大资产重组工作仍在筹划中。公司目前正在积极与相关方进一步讨论交易方案的可行性，并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。公司承诺停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2017年 1月 11日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2019-007号昆药集团股份有限公司九届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2019年 01月 17日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司九届五次董事会议的通知和材料，并于 2019年 01月 22日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
关于昆药集团医药商业有限公司收购保山市民心药业有限责任公司60%股权的议案（详见临2019-008《昆药集团股份有限公司关于全资子公司收购保山市民心药业有限责任公司60%股权的公告》）
同意：9票反对：0票 弃权：0票
昆药集团股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-021
亚振家居股份有限公司
关于第二届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2018年6月27日在公司会议室召开，会议通知于2018年6月17日以书面形式发出。会议监事3人，参会监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
同意公司使用额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。同意公司使用部分闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告
亚振家居股份有限公司监事会 2018年6月27日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2019-064债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）2019年 8月 30日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司决定在可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。具体情况如下：一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募投资金投资项目，特配套制订如下操作流程：
（一）根据募投项目签订的合同付款约定，进行款项支付。
（二）在具体支付银行承兑汇票时，由采购部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。
（三）财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。财务部门在月底之前将当月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般账户。
（四）非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
二、对公司的影响
募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》，以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不影响公司募集投项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在变相变更募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：荣晟环保使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益；不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经荣晟环保董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了
必要的程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。
综上所述，保荐机构对荣晟环保拟部分使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临2019-15
中国石化上海石油化工股份有限公司
2019年前三季度主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，特将截至 2019年 9月 30日止 9个月主要经营数据公告如下：
一、2019年前三季度主要产品经营数据
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|产量（万吨）|销量（万吨）|销售收入（人民币千元）|
|石油产品||||
|柴油|288.53|285.07|14,570,647|
|汽油|257.75|257.38|18,448,910|
|航空煤油注1|137.80|94.24|3,969,299|
|中间石化产品||||
|对二甲苯注2|49.86|34.54|2,231,204|
|苯注1|27.60|24.28|1,016,930|
|乙二醇注2|21.74|13.91|588,152|
|环氧乙烷|21.83|21.16|1,410,118|

|||||
|-|-|-|-|
|乙烯注2|62.84|0.16|9,558|
|树脂及塑料||||
|聚乙烯|40.58|40.31|3,241,839|
|聚丙烯|34.42|32.23|2,757,655|
|聚酯切片注1注2|25.08|20.72|1,374,631|
|合成纤维||||
|腈纶|10.64|10.63|1,468,920|
|涤纶注1|2.94|2.93|233,490|

注1：销量不包括来料加工业务。
注2：产销量差距部分为内部自用。
以上销量和销售收入数据不包含本集团石油化工产品贸易数据。
二、2019年前三季度主要产品和原材料价格变动情况
单位：人民币元/吨
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|2019 年前三季度均价|2018 年前三季度均价|变动幅度|
|柴油|5,111|5,305|-3.65%|
|汽油|7,168|7,451|-3.81%|
|航空煤油|4,212|4,307|-2.20%|
|乙烯|5,974|8,726|-31.54%|
|对二甲苯|6,461|6,697|-3.53%|
|苯|4,188|5,632|-25.64%|
|乙二醇|4,230|6,629|-36.19%|
|环氧乙烷|6,665|8,891|-25.04%|
|聚乙烯|8,043|9,833|-18.20%|

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|-|-|-|-|
|聚丙烯|8,557|8,710|-1.76%|
|聚酯切片|6,634|7,550|-12.14%|
|腈纶|13,822|16,040|-13.83%|
|涤纶|7,963|9,511|-16.27%|
|原材料名称|2019 年前三季度平均加工成本|2018 年前三季度平均加工成本|变动幅度|
|原油|3,322.2|3,244.77|2.39%|

三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 2019年 10月 11日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-22
太平洋证券股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第三届董事会第十二次会议决议，现将召开公司2013年度股东大会（以下简称“股东大会”）的有关事宜通知如下：
一、会议召开情况
（一）会议时间：2014年 5月20日上午9点
（二）会议地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票的表决方式
（五）股权登记日：2014年5月13日
二、会议审议事项
（一）2013年度董事会工作报告
（二）2013年度监事会工作报告
（三）2013年度财务决算报告
（四）2013年度利润分配方案
（五）2013年度独立董事述职报告
（六）2013年年度报告及摘要
（七）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度审
计机构的议案
（八）关于修改〈公司章程〉的议案
（九）关于开展为期货公司提供中间介绍业务并增加公司经营范围的议案
（有关上述事项的审议情况，请参见2014年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的太平洋证券股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告及第三届监事会第四次会议决议公告。有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于 2014年 5月13日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登。）
三、出席会议对象
（一）截至2014年5月13日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东（授权委托书详见附件一、二）。
（二）公司董事、监事及相关高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及相关中介机构。
四、会议登记事项
（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证和法定代表人身份证明书（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
（二）自然人股东须凭证券账户卡原件、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡原件）登记；
（三）股东应于2014年5月16日前将拟出席会议的书面回执（详见附件三）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；
（四）股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
邮编：650021
电话：0871-68885858转 8191
传真：0871-68898100
（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
六、备查文件目录
1、太平洋证券股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告；
2、太平洋证券股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告。
特此公告。
附件一：太平洋证券股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书（法人股东）
附件二：太平洋证券股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书（自然人股东）
附件三：太平洋证券股份有限公司2013年度股东大会回执
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一四年四月二十八日
附件一：
太平洋证券股份有限公司 2013年度股东大会
授权委托书（法人股东）
兹委托 先生/女士代表我单位出席于2014年5月20日召开的太平洋证券股份有限公司 2013年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案序号|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告|□|□|□|
|2|2013年度监事会工作报告|□|□|□|
|3|2013年度财务决算报告|□|□|□|
|4|2013年度利润分配方案|□|□|□|
|5|2013年度独立董事述职报告|□|□|□|
|6|2013年年度报告及摘要|□|□|□|
|7|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案|□|□|□|
|8|关于修改《公司章程》的议案|□|□|□|
|9|关于开展为期货公司提供中间介绍业务并增加公司经营范围的议案|□|□|□|
|注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投票指示；2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。|||||

|||
|-|-|
|股东单位名称（盖章）：||
|证券账户号：|持股数量（股）：|
|法定代表人身份证号：|授权代表身份证号：|
|法定代表人签字：|委托日期： 年 月 日|

附件二：
太平洋证券股份有限公司 2013年度股东大会
授权委托书（自然人股东）
兹委托 先生/女士代表我本人出席于2014年5月20日召开的太平洋证券股份有限公司 2013年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案序号|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告|□|□|□|
|2|2013年度监事会工作报告|□|□|□|
|3|2013年度财务决算报告|□|□|□|
|4|2013年度利润分配方案|□|□|□|
|5|2013年度独立董事述职报告|□|□|□|
|6|2013年年度报告及摘要|□|□|□|
|7|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案|□|□|□|
|8|关于修改《公司章程》的议案|□|□|□|
|9|关于开展为期货公司提供中间介绍业务并增加公司经营范围的议案|□|□|□|
|注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投票指示；2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。|||||

|||
|-|-|
|证券账户号：|持股数量（股）：|
|委托人身份证号：|代理人身份证号：|
|委托人签字：|委托日期： 年 月 日|

附件三：
太平洋证券股份有限公司
2013年度股东大会回执
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称/姓名||股东证券账户号||
|联系人|电话||传真|
|发言意向及要点：||||
|股东签字/盖章：年 月 日||||

注：
1、如为自然人股东，“股东签字/盖章”栏签字；如为法人股东，“股东签字/盖章”栏盖章；
2、本回执的复印件或按以上格式自制回执均有效；
3、本回执在填妥及签署后于 2014年 5月 16日以前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2016-061中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2016年10月24日以电子邮件的方式发出。本次会议于2016年10月27日上午9:30在北京市朝阳区霄云路 36号国航大厦 29层第一会议室以现场会议结合电话会议的方式召开，应出席董事10人，实际出席董事10人。执行董事宋志勇先生因公务未能亲自出席，授权委托董事长蔡剑江先生代为出席并就本次会议所议事项进行表决；独立董事李大进先生因公务未能亲自出席，授权委托独立董事潘晓江先生代为出席并就本次会议所议事项进行表决。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2016年第三季度报告的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司 2016年第三季度报告。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司2016年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意召集 2016年第三次临时股东大会，将《关于与中国国际货运航空有限公司重新签署持续性关连交易框架协议和调整2017-2019年度交易上限的议案》提交股东大会审议，并由董事会秘书局具体负责筹备 2016年第三次临时股东大会的有关事宜。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一六年十月二十七日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2019-006亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 11月 30日，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以不低于人民币 3,500万元且不超过 6,000万元自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过 15.00元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。根据《公司章程》第二十五条规定，本次回购股份用于员工股权激励或持股计划，经公司董事会三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2018-054）、《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-060）。
根据相关规定，公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展，具体情况如下：
截至2019年1月31日，公司尚未实施股份回购。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司将按照相关规定，结合市场及公司的实际情况推进股份回购工作，适时开展回购，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2019年2月1日