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中原证券股份有限公司
关于许昌远东传动轴股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的专项核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“远东传动”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定对远东传动拟用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]441号《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2010年5月4日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,700万股每股面值 1元，每股发行价格 26.60元。
公司首次公开发行股票共募集资金人民币 125,020万元，扣除发行费用人民币2,688.3350万元，公司实际募集资金净额为人民币122,331.6650万元。
二、募集资金使用情况
1、根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金将用于公司年产 100万套商用传动轴项目、年产 2万吨传动轴零部件锻造项目和年产50万套商用车传动轴项目等3个项目，投资总额为人民币34,822万元。具体情况如下：
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|-|
|项 目|
|年产100万套商用车传动轴项目|
|年产2万吨传动轴零部件锻造项目|
|年产50万套商用车传动轴项目|
|合 计|

2、扣除前述 3个募集资金投资项目资金需求后，公司首次公开发行股票超募资金净额为人民币 87,509.6650万元。公司超募资金投资项目及使用情况如下：
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|-|
|项 目|
|归还银行贷款|
|补充流动资金|
|年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目|
|汽车传动轴工程技术研发中心项目|
|年产55万套商用车传动轴项目|
|年产150万套商用车传动轴项目|
|年产60万套商用车传动轴项目|
|年产 100 万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目|
|合 计|

截至本意见出具之日，超募资金中尚未确定用途的余额为 1,310.6650万元。
3、截至 2014年 2月 24日，公司已经实际投入使用募集资金 79,511.60万元，加上累计收到的银行存款利息，目前公司募集资金余额为 47,031.66万元。
三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用募集资金不超过 3亿元在 12个月内累计购买额度不超过人民币 8亿元（发生额）投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍
生品种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
在 12个月内累计购买额度不超过人民币 8亿元，在上述董事会决议有效期内不超过3亿元的募集资金可滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额和期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。
四、中原证券对许昌远东传动轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度并得到有效执行。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用的情况下,公司(含子公司)本次使用不超过 3亿元闲置募集资金，在 12个月内累计购买额度不超过人民币 8亿元投资安全性高、流动性好（期限不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。公司的上述行为已履行相应的审批程序经公司董事会、监事会审议通过。综合以上情况,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。
（本页无正文，专用于《中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的专项核查意见》之签署盖章页）
保荐代表人签名：
赖步连 曾小军
中原证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-026上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于对对《《中中国国证证监监会会行行政政许许可可项项目目审审查查反反馈馈意意见见
通通知知书书》》回回复复的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年2月2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153840号）（以下简称“《反馈意见》”），要求本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
为切实稳妥做好《反馈意见》的回复工作，经与相关中介机构审慎协商，本公司曾向中国证监会提交了《关于延期回复创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的申请》。相关内容详见刊登于巨潮资讯网的《上海开能环保设备股份有限公司关于申请延期回复非公开发行申请文件反馈意见的公告》（编号：2016-011）。
现本公司及相关机构已经完成对《反馈意见》的认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见本公司于巨潮咨询网披露的《上海开能环保设备股份有限公司关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的答复》等文件。本公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十一日
四川天齐锂业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
||||
|-|-|-|
|条款|原文|修订|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币147,000,000.00 元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币258,760,000.00 元。|
|第十九条|公司股份总数为 147,000,000股，均为普通股。|公司股份总数为 258,760,000股，均为普通股。|
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
当代东方投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：当代东方投资股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派翟颖、郭建民律师出席贵公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《当代东方投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
恒一律师 法律意见书1、2017年1月25日，贵公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《当代东方投资股份有限公司董事会关于公司召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2017年 2月 10日下午2：30在厦门市环岛路3088号3层会议室召开，会议由公司董事长王春芳先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 2人，代表有表决权的股份260955554股，占公司股份总数的32.8935%；通过网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份38981200股，占公司股份总数的 4.9136%。
参会股东均为2017年2月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场和网络投票的方式对《通知》中所列的一项议案进行了表决。
恒一律师 法律意见书2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：
2.1《关于子公司签订<委托经营协议>的议案》
表决结果：同意299936754股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；
反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于当代东方投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
经办律师：
翟 颖 郭建民
2017年 2月 10日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2017-012广东德生科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年12月2日以邮件方式发出通知，并于2017年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建主持，并审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，对《公司章程（草案）》中的注册资本、股本总数等条款做出修改并进行相应的工商变更登记。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，修订《监事会议事规则》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
修订后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司监事会
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2014-030海南神农大丰种业科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：72.25%—86.13%|盈利：4,324.60万元|
||盈利：600万元—1,200万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因系：（1）受公司制种成本上升和营销策略、营销渠道调整以及出口减少等因素影响，本期营业收入和毛利率均有下降；（2）受公司研发投入增加以及资产折旧、摊销增加等因素影响，本期管理费用和销售费用比上年同期有较快增长；（3）本期银行存款利息收入较上年同期大幅减少；（4）受行业和市场总体影响，部分子公司营业收入和净利润下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
万元。
3、2014年半年度业绩的具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露；
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司
董事会
二○一四年七月十四日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-002湖南大康国际农业食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2018年01月08日14:30时
网络投票时间：2018年01月07日至2018年01月08日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年01月08日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年01月07日15:00至2018年01月08日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）主持人：公司董事长葛俊杰先生委托公司董事兼副总裁臧舜先生主持此次会议
（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份3,036,910,935股，占上市公司总股份的55.3638％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份3,036,270,215股，占上市公司总股份的55.3521％。
通过网络投票的股东21人，代表股份640,720股，占上市公司总股份的
0.0117％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份4,300,035股，占上市公司总股份的0.0784％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,659,315股，占上市公司总股份的0.0667％。
通过网络投票的股东21人，代表股份640,720股，占上市公司总股份的
0.0117％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师谢灵芝、周琳凯出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：
审议通过《关于为子公司新增担保额度的议案》
表决情况：同意 3,036,872,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对28,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意4,261,295股，占出席会议中小股东所持股份的99.0991％；反对28,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.6544％；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2465％。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：谢灵芝、周琳凯
结论性意见：“综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效”。
六、备查文件
（一）湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南大康国际农业食品股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2018年01月09日
亚夏汽车股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人周友梅作为亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，积极出席董事会会议、股东会会议，认真审阅董事会、股东会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度的工作情况报告如下：
一、2017年度出席董事会会议和股东大会会议情况
1、报告期内，公司董事会共召开了7次董事会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓|本报告期应参|现场出席|以通讯方式|委托出||是否连续两次未|
||||||缺席次数||
|名|加董事会次数|次数|参加次数|席次数||亲自参加会议|
|周友梅|7|2|5|0|0|否|

2、列席股东大会情况
2017年度，公司共召开股东大会3次，本人亲自列席股东大会1次。
3、对参与的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2017年发表独立意见情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|-|-|-|
|发表独立意|||
||发表独立意见事项|意见类型|
|见时间|||
|2017.3.29|对关联交易事项的事前认可意见|同意|
|2017.3.29|关于股东为公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的的独立意见|同意|
||关于聘任会计师事务所的独立意见||
|2017.4.20|关于公司及全资子公司2017年度融资及担保额度的独立董事意见|同意|

||||
|-|-|-|
||对公司预计2017年度关日常关联交易的事前认可及独立意见||
||对公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见||
||对关联方资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见||
||对公司内部控制评价报告的独立意见||
||对公司2016年度利润分配的独立意见||
||关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见||
|2017.5.8|关于公司继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的独立意见|同意|
|2017.7.10|关于公司新增会计政策的独立意见|同意|
||关于新聘任财务总监的独立意见||
|2017.8.19|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
||关于2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见||
||关于公司会计政策变更的独立意见||
|2017.9.5|关于公司聘任财务总监的独立意见|同意|
|2017.10.26|关于变更募集资金投资项目的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管和相关人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。对公司总体发展战略和重大投资项目提出建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，并在此基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。
2、积极关注公司信息披露工作，严格要求公司按照相关法律法规的规定真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露。
3、尽职做好年报披露工作。本人严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，在公司 2016年报的编制和披露过程中，与公司财务总监、会计师事务所保持联系，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年本人希望公司能继续稳健经营，规范运作，进一步树立自律、规范、诚信的社会形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
【此页无正文，为独立董事述职报告签署页】
独立董事(周友梅签名)：
二〇一八年四月十五日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-068
万达信息股份有限公司
第六届董事会 2018年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第十二次临时会议于 2018年 7月 13日下午 15:30在上海市南京西路 1600号 5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2018年7月10日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》
公司股票自2018年6月25日至2018年7月13日连续十五个交易日的收盘价格不低于可转换公司债券“万信转债”当期转股价格（13.07元／股）的130%，根据《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的约定，已触发“万信转债”的有条件赎回条款。董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“万信转债”。
《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》及独立董事、监事会、保荐机构、律师事务所发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年七月十六日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-008武汉力源信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2015年1月28日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师机构正在进行尽调，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年二月四日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-095渤海租赁股份有限公司临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）可能发生对股价产生较大影响的事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海租赁；证券代码：000415）、公司债券（证券简称：13渤租债；证券代码：112118）自 2014年 10月 8日开市起开始停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
tock ID: Fangda Group, Fangda B Stock Code: 000055, 200055 Announcement No. 2014-06
China Fangda Group Co., Ltd.
Announcement of Change in the Office Address
The members of the Board and the Company guarantee that the announcement is free from any false information, misleading statement or material omission.
As the original office address Fangda Town, Longjing, Xili, Nanshan, Shenzhen is to be renovated, the Company changes its office address on January 13, 2014 to the following address:
Address: 20F, Fangda Building, Keji South
12th
Road, Hi-tech Park, Nanshan, Shenzhen
Postal Code: 518057
Tel.: 0755-26788571-6622 (unchanged)
Fax.: 0755-26788353 (unchanged)
Email:fd@fangda.com (unchanged)
The above is for the attention of the shareholders.
China Fangda Group Co., Ltd.
Board of Directors
January 13, 2014
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-094
债券代码：123009 债券简称：星源转债
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于“星源转债”回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
回售价格：100.1479元/张（含当期利息、税）
回售申报期：2018年9月3日至2018年9月7日
投资者回售款到账日：2018年9月14日
2018年8月29日，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星源材质”）于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上首次披露了《关于“星源转债”回售公告》，并分别于 2018年 9月 3日、2018年 9月 6日披露了《关于“星源转债”回售的提示性公告》，提示本次星源转债回售事宜。星源转债的回售价格为100.1479元/张（含当期利息、税），回售申报期为2018年9月3日至 2018年9月7日。
星源转债回售申报期已于2018年9月7日结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的星源转债回售结果显示，本次星源转债回售数量为60张，回售金额为 6,008.87元。因此,本次回售没有对公司产生实质性影响。
根据相关规定，未回售的星源转债将继续在深圳证券交易所交易。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司
2018年9月14日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-065惠州亿纬锂能股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）完成了转让深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“麦克韦尔”）不超过9%的股权，公司持有麦克韦尔股份 2,437.80万股，占麦克韦尔总股本的38.51%，公司不再是麦克韦尔的第一大股东。具体内容详见公司于2017年6月15日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于完成转让麦克韦尔不超过9%股权的公告》（公告编号：2017-058）。
2017年6月13日，刘金成先生、唐秋英女士、葛辉明女士向麦克韦尔董事会递交了书面辞职报告，公司提名曾子浠女士为麦克韦尔新任董事。2017年6月29日，麦克韦尔召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《更换董事会成员的议案》，麦克韦尔于同日披露了《董事任职公告》。
根据《公司法》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》第十三条规定判断： 2017年6月29日，公司完成了对麦克韦尔控制权的转让，股权转让完成后麦克韦尔不再并入公司合并报表。具体内容详见公司于2017年7月4日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于麦克韦尔控制权变更完成的公告》（公告编号：
2017-063）。
二、对公司财务状况的影响
近日公司收到了评估公司对麦克韦尔的评估报告，经公司财务部门初步核算，转让麦克韦尔8.98%的股权投资收益为人民币11,496万元（该金额未经审计，具体影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准），本次股权转让的投资收益占公司上年度经审计净利润的45.6%，对公司2017年度的财务状况和经营成果产生重大的积极影响。
三、2017年半年度业绩预告的修正说明
（一）、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司于2017年6月7日在巨潮资讯网上披露的《2017年半年度业绩预告》(公告编号：2017-055)中预计公司2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为13,344.91万元至15,124.23万元，比上年同期增长50%-70%。预计非经常性损益对公司净利润的影响金额在0万元到1,000万元之间。（不包含转让麦克韦尔控股权的投资收益）
3、修正后的预计业绩（含转让麦克韦尔控股权的投资收益）
业绩预告类型：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）|上年同期（2016年1月1日-2016年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：150%-170%|盈利：8,896.61万元|
||盈利：22,241.52万元–24,020.84万元||

4、修正后的预计非经常性损益对公司净利润的影响金额在6,500万元到7,000万元之间。
（二）、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
（三）、业绩修正原因说明
业绩修正的主要原因是报告期内公司转让麦克韦尔控制权产生的投资收益带来净利润的增长。
（四）、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、具体经营数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2017年7月18日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－028安徽桑乐金股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日申请了开市起临时停牌，并于2014年4月9日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。2014年4月15日、2014年4月22日、2014年4月29日、2014年5月12日公司分别公告了本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展情况。
2014年5月5日，公司公告了《关于筹划现金及发行股份购买资产事项延期复牌的公告》，预计于2014年6月8日前公告本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及该事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关议案。
本公司股票将继续停牌并按照深交所有关规定至少每五个交易日发布一次进展公告。该现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2014年05月16日
国信证券股份有限公司
关于深圳市长盈精密技术股份有限公司
2015年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：长盈精密|
|保荐代表人姓名：李天宇|联系电话：0755-82130490|
|保荐代表人姓名：范金华|联系电话：0755-82133443|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|

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|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|-|
|（3）培训的主要内容|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和|无|无|

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|执行|||
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．安泰科技股份有限公司、易方达基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司和长安基金管理有限公司自本次非公开发行股票发行结束之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的股票，也不由长盈精密回购该部分股票|是|无|
|2．为避免同业竞争，保障公司的利益，公司控股股东长盈投资、实际控制人陈奇星先生向公司出具|是|无|

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|-|
|了《避免同业竞争的承诺函》。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2015年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李天宇 范金华
国信证券股份有限公司2015年8月25日
岳阳兴长第十四届董事会第十五次会议决议公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-033岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十四届董事会第十五次会议通知及资料于 2018年 6月 15日以微信、专人送达、电子邮件等方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2018年 6月20日12时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了《关于控股子公司新岭化工债转股、增资暨关联交易调整的议案》，决定将新岭化工原缩减注册资本、债转股、增资方案进行调整，改为：同意在新岭化工现有注册资本8000万元基础上，将债权8,843,788元转为新岭化工股权、在不超过 1250万元额度内认购新岭化工本次增资的相应注册资本，并授权总经理签署相关增资协议。
同时实施债转股的债权人湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)为公司第三大股东(持股5%以上)；公司部分董事、高级管理人员(彭东升、刘庆瑞、李正峰、谭人杰、杨海林)为新岭化工股东，为本次增资潜在对象。本次债转股、增资构成共同投资关联交易。
新岭化工债转股、增资后总股本变更为12000万元。
关联董事黄中伟、彭东升、刘庆瑞回避表决，表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事对新岭化工本次债转股、增资的关联交易发表了独立意见，并同意提请董事会审议。
新岭化工本次债转股、增资方案，尚需得到新岭化工股东会批准。公司将在董事会批准本次增资方案后，在新岭化工股东会上投赞成票。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2019-034山东得利斯食品股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次协议转让股份基本情况
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东诸城同路人投资有限公司（以下简称“同路人投资”）与山东桑莎制衣集团有限公司（以下简称“桑莎
制衣”）于2019年6月24日签署了《股份转让协议》，同路人投资将其持有的公司 2,520万股无限售流通股股份（占公司总股本的5.02%）以协议转让的方式转让给桑莎制衣。具体内容详见2019年6月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-
031）、《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》。
二、股份过户登记情况
2019年7月10日，公司收到同路人投资的通知，上述同路人投资与桑莎制衣协议转让公司2,520万股股份事宜经深圳证券交易所审核通过，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，相关股份过户登记手续已办理完毕，过户日期为2019年7月9日，股份性质为无限售流通股。
三、本次协议转让股份完成后交易双方持股情况
本次股份转让完成后，同路人投资持有公司股份23,424万股，占公司总股本
的46.66%；桑莎制衣持有公司股份 2,520万股，占公司总股本的5.02%，成为公司持股5%以上股东。本次股份转让未导致公司控股股东发生变化，不会导致上市公司控制权发生变化。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2019-034
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让完成前||本次股份转让完成后||
||持股数量（万股）|占公司总股本比例|持股数量（万股）|占公司总股本比例|
|同路人投资|25,944|51.68%|23,424|46.66%|
|桑莎制衣|0|0|2,520|5.02%|

四、其他说明
本次股份转让事项不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十一日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-005北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2017年 2月 23日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2017年2月12日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长12个月至2018年3月27日。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项有效期的议案》；
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
同意全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个
月至2018年3月27日。除延长股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，其他关于股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会
2017年2月23日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-044
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于 2016年 7月 26日以书面方式发出，会议于 2016年 8月 6日上午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书彭治江列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《重庆梅安森科技股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司限制性股票激励计划的规定，原激励对象罗远鹏、夏实红、王叶雷、李云、庞海兵因个人原因离职，苟显术因交通事故去世，已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十三节限制性股票激励计划的变更、终止”以及“第十四节回购注销的原则”的相关规定，公司拟分别回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票1.72万股、1.00万股、0.80万股、0.60万股、0.40万股和0.40万股。本次回购原激励对象罗远鹏、夏实红、王叶雷、
李云、庞海兵、苟显术获授首次授予限制性股票的回购价格为6.5500657元/股。
经审核,监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规
定,同意公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票。
《重庆梅安森科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
监事会
2016年8月9日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-056日海智能科技股份有限公司
关于控股子公司与咕咚体育签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的合作协议仅为合作的框架性、指导性协议，双方将就具体的产品及交付安排等签订具体的业务协议，对公司当年业绩的影响将由具体合作业务的进展情况决定，因具体合作业务协议尚未签订，因此对公司具体的业绩影响存在一定程度的不确定性。
一、签署的合作框架协议概要
日前，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）的全资子公司深圳日海物联技术有限公司（以下简称“日海物联”）的控股子公司龙尚科技（上海）有限公司（以下简称“龙尚科技”、“乙方”）与北京咕咚体育有限公司（以下简称“咕咚体育”、“甲方”）签订《“咕咚”品牌运动手表战略合作协议》（以下简称“合作协议”）。龙尚科技及咕咚体育将在运动手表领域展开全面的合作，在产品和服务方面建立优势互补的战略合作关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需公司董事会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）基本情况
2、2016年08月17日。
3、法定代表人：申波。
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）。
5、注册地址：北京市朝阳区朝外大街乙6号8层0925。
6、注册资本：人民币50.00万元。
7、经营范围：体育活动组织服务；产品设计；软件开发；软件设计；健身服务；会议及展览服务；销售日用品、文具用品、体育用品、电子产品、服装、鞋帽、珠宝首饰、针纺织品、五金交电（不从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；
设计、制作、代理、发布广告；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股东情况：成都乐动信息技术有限公司持有100%股权。
本次交易的交易对方与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
（二）2017年，公司未与咕咚体育发生类似业务。
（三）履约能力分析：目前咕咚体育生产经营情况正常，经国家企业信用信息公示系统查询，咕咚体育未被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单，信誉良好，具备履行合作协议的能力。
三、合作框架协议的主要内容
（一）业务合作内容：
1、根据甲方需求，乙方为甲方定制开发和生产制造“咕咚”品牌运动手表。
2019年12月31日前，甲方向乙方采购总金额不低于1.5亿元人民币的“咕咚”品牌运动手表；具体数量及金额以甲方采购订单为准，如因甲乙双方均知悉的原因导致甲方采购数量及金额不能完成，乙方谅解甲方并允许甲方不为此承担任何违约责任。
2、甲方应全力配合乙方运动手表领域的开发、制造、质量管控及供应链优化。
4、双方根据业务需求开展的更广泛领域的其他合作。
（二）协议的期限、生效与终止：合作协议经双方授权代表签字盖章后生效，有效期为一年，如双方所签购买订单交货期超出上述有效期时，除非有一方以书面形式通知对方终止协议，则协议有效期自动延长一年。如无法律或合作协议规定的导致协议终止的情况发生，合作协议自乙方交付完甲方所签的最后订单的全部产品后终止。
四、对公司的影响
咕咚体育是一家集体育运动、数据分析、社交分享等功能为一体的互联网运动品牌，致力于打造规模齐全、体系完善的互联网运动产业，为用户提供简单、快捷、可靠的互联网泛运动服务。
龙尚科技为公司全资子公司日海物联的控股子公司，是国内较早进入无线通讯模组行业的厂商之一，产品包括2G、3G、4G、NB-IoT等通信模组以及智能产品系列模块，在视频监控、安防、工业路由器、车载设备等垂直领域有较大市场份额优势。龙尚科技与咕咚体育签署合作协议，是龙尚科技在智能运动领域的重大拓展，有利于公司模组产品以及物联网“云+端”综合解决方案在智能运动领域的拓展。本次合作协议的履行，也将对公司2018年和2019年的业绩产生积极的影响。
五、风险提示
本次签署的合作协议仅为合作的框架性、指导性协议，双方将就具体的产品及交付安排等签订具体的业务协议，对公司当年业绩的影响将由具体合作业务的进展情况决定，因具体合作业务协议尚未签订，因此对公司具体的业绩影响存在一定程度的不确定性。
六、其他相关说明
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时以临时公告形式披露合作协议的进展情况，并在定期报告中披露合作协议的履行情况。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
深圳华侨城股份有限公司
2015年度独立董事工作报告
2015年，公司董事会独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现将履行职责和参加会议情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开了17次董事会会议，所有独立董事均积极参与董事会决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，作为相关领域的专家，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督，对公司发展战略、财务管理、风险控制、治理结构和激励机制等方面积极发表建设性意见，切实履行了独立董事的职责。
独立董事出席董事会的情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参|现场出席|以通讯方式|委托出席次||
|独立董事姓名|||||缺席次数|
||加董事会次数|次数|参加次数|数||
|杜胜利|17|2|15|0|0|
|余海龙|17|2|15|0|0|
|赵留安|17|2|15|0|0|
|曹远征|17|0|15|2|0|
|谢朝华|17|2|15|0|0|

二、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设执行委员会，以及战略、提名、审计和薪酬
与考核委员会四个专门委员会，由公司独立董事分别担任提名、审计和薪酬与考核三个委员会的主任委员。2015年，公司独立董事根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。
三、发表独立意见情况
2015年，公司独立董事根据国家有关法规，按照法定程序出具专项独立意见，不存在对有关事项提出异议的情况。
四、其他事项
（一）报告期内，未有提议召开董事会议的情况发生；
（二）报告期内，未有提议更换或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为独立董事，我们认为，2015年公司生产经营合法合规，运营状况良好，未发生侵害公司、股东特别是中小股东权益的情况。
特此报告。
独立董事：
杜胜利余海龙 赵留安谢朝华
二〇一六年四月二十日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-109天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2019年10月24日披露2019年三季度报告，由于2019年三季度报告相关编制工作预计完成时间晚于预期，导致公司2019年三季度报告不能如期披露。为确保公司信息披露的完整性和准确性，经公司慎重研究，现将公司2019年三季度报告披露时间延期至2019年10月30日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会