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证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-019
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年2月26日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2016年3月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议选举时沈祥担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一
致。
（二）审议通过了《关于公司第三届董事会各专门委员会组成人选的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
第三届董事会各专门委员会成员如下：
1、审计委员会：
主任委员：黄少明 委员：骆莲琴，黄廉熙
2、战略委员会：
主任委员：时沈祥 委员：吴伟江，孔冬
主任委员：黄少明 委员：骆莲琴，孔冬
4、提名委员会：
主任委员：黄廉熙 委员：骆莲琴，孔冬
上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
聘任王吴良先生为公司总经理，吴伟江先生为公司副总经理兼董事会秘书，郁海风先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
吴伟江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
吴伟江先生联系方式如下：
联系地址：浙江省海盐县百步镇金范路8号
联系电话：0573-86790032
传真：0573-86788388
电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
该议案已经独立董事发表独立意见，具体详见 2016年 3月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会秘书提名，同意聘任周金妹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期一致。周金妹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
周金妹女士联系方式如下：
联系地址：浙江省海盐县百步镇金范路8号
联系电话：0573-86790032
传真：0573-86788388
电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
（五）审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会审计委员会提名，聘任宋亮亮先生为公司内部审计部门负责
人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一致。
（六）审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予董事长以下批准权限：
（一）董事长有权决定以下非日常交易事项（包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托贷款）：
1、交易涉及的资产总额不超过 500万（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入绝对金额不超过500万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润绝对金额不超过500万元；
4、交易的成交绝对金额（含承担债务和费用）不超过 500万元；
（二）董事长可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产（最近一期经审计的合并报表）5%的日常经营性合同。
（三）董事长可批准以下关联交易：
1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易。
2、公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以下或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易。
本次董事会对董事长授权在公司第三届董事会任期内有效。
上述人员中各董事简历见公司 2016年2月20日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》，郁海风先生、周金妹女士、宋亮亮先生简历见附件。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
附件：个人简历
郁海风先生：男，1979年 2月出生，大专学历，曾任浙江荣联陶瓷工业有限公司烟台分厂会计、财务主管，浙江荣联陶瓷工业有限公司稽核部主管，海盐东信税务师事务所审计员，嘉兴市友邦电器有限公司财务主管，浙江友邦集成吊顶有限公司财务经理。现任本公司财务负责人。
郁海风先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
周金妹女士：女，1988年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，华东政法大学法学专业，本科学历。曾任桐昆集团股份有限公司董事会办公室法务负责人、团委书记。2015年8月至今任职于本公司证券部。2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
周金妹女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
宋亮亮先生：男，1985年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，曾任郑州美盛房地产开发有限公司会计、公司总经理秘书，现任本公司内审部负责人。
宋亮亮先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
中科云网科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2018年第十一次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会 2018年第十一次临时会议所审议的议案，进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
我们认为：本次公司转让相关债权资产的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价合理，价格公允。公司通过本次债权转让，可以最大限度减少损失，进一步维护公司及广大中小股东利益，符合公司当前的实际情况。
因此，我们同意本次债权转让事项，并同意提交至公司 2018年第三次临时股东大会予以审议。
独立董事：陈叶秋、邓青、林涛 2018年11月16日
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议
蒙娜丽莎集团股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们对提交公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于2020年度日常关联交易预计的独立意见
公司2020年度拟与关联方发生的关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要而发生，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。
二、关于部分募投项目延期的独立意见
本次募投项目的延期，符合公司募集资金使用管理的有关规定，未改变募投项目的实施主体、实施方式和投资总额，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司部分募投项目延期事项。
（以下无正文）
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议
（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签字页。）
出席会议的独立董事签字：
陈环 程银春 吴建青
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2019年12月26日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-012苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于控股股东部分股份办理股票质押式回购延期交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 21日接到张亦斌先生关于将其所持本公司部分股份办理股票质押式回购延期交易的通知，现将有关事项公告如下：
1、2014年7月21日，张亦斌先生将其持有的9,212,500股有限售条件流通股和 627,500股无限售条件流通股（合计 9,840,000股）与东吴证券股份有限公司进行了为期 547天的股票质押式回购交易。股票质押初始交易日为 2014年 7月21日，购回交易日为2016年1月19日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
详见刊登于 2014年 7月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2014-068号公告内容。
2、公司于2015年5月13日实施了2014年度权益分派方案，上述质押股份增加至11,808,000股（含11,055,000股有限售条件流通股和753,000股无限售条件流通股）。
截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士夫妇，二人合计持有公司股份237,217,974股，占公司现有总股本的34.5127%，其中，张亦斌先生持有公司股份124,068,053股，占公司总股本的18.0506%；马玲芝女士持有公司股份113,149,921股，占公司总股本的16.4621%。截至本公告披露日，张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为 123,468,000股，占张亦斌先生所持公司股份的99.5164%，占公司总股本的17.9633%；马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的为 81,600,000股，占马玲芝女士所持公司股份的72.1167%，占公司总股本的11.8719%。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的累计为 205,068,000股，占公司总股本的29.8352%。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十一日
安徽聚隆传动科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
安徽聚隆传动科技股份有限公司全体股东：
本人作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉尽责，忠实履行职责，积极列席股东大会，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内本人参加公司董事会会议情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期应参加||以通讯方式|是否连续两次|
|独立董事姓名||现场出席次数|||
||董事会次数||参加次数|未亲自参加会议|
|袁天荣|7|3|4|否|

本人对董事会审议的议案均投了赞成票。报告期内，列席了2次股东大会。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议届次|事项|意见|
|2017-03-28|第二届董事会第十二次会议|1、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|||2、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见||
|||3、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见||
|||4、关于《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见||
|||5、关于续聘2017年度审计机构的独立意见||
|||6、关于董事、监事以及高级管理人员2016年度薪酬的独立意见||
|||7、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见||
|||8、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见||
|2017-08-17|第二届董事会第十四次会议|1、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见|同意|
|||2、关于公司对外担保情况的独立意见||
|||3、关于募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见||
|2017-09-11|第二届董事会第十五次（临时）会议|1、关于全资子公司出售房产的独立意见|同意|
|2017-11-10|第二届董事会第十七次（临时）会议|1、关于公司董事会换届选举董事候选人的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2017-11-27|第三届董事会第一次（临时）会议|1、关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|

三、现场办公情况
2017年度任职期内，本人利用参加董事会，列席股东大会的机会对公司进行现场检查，与经营层及相关人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话、微信和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事作用。
四、年报编制沟通情况
在公司 2017年度审计过程中，本人认真履行了相关责任和义务，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
五、专门委员会任职情况
报告期内，本人牵头或参与了专门委员会相关会议，注重审查公司内部审计情况，考察了公司董事、高级管理人员、内部审计负责人的任职资格及董事、高级管理人员的薪酬水平，并对公司发展战略、规范运作、聘任管理人员等方面提出了一些可行性建议。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面，通过听取相关人员的汇报，及时掌握公司生产经营、财务管理等情况，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事会上正确行使职权，维护公司及股东利益；
2、持续关注公司的信息披露工作，及时阅读公司发布的公告，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；
3、积极学习相关法律、法规、规章及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对
涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关规定的认识和理解，强化法
律风险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体
股东，特别是中小股东的合法权益。
七、培训和学习情况
报告期内，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所下发的相关文件。
八、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人的2017年度履职情况汇报。
2018年度，本人将继续加强学习中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所下发的相关文件，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
述职人： 袁天荣
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-065
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议的会议通知于2019年6月17日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年6月21日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
鉴于2名对象个人业绩考核未达标，根据公司《杭州平治信息技术股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会同意对其部分已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，对其已获授但尚未行权的部分股票期权进行注销，需要回购注销的限制性股票合计21,420股，需要注销的股票期权合计49,980份。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-067）。
二、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，关联董事殷筱华女士回避了表决。
2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，相应的解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计7人，可解除限售的限制性股票数量合计为124,380股，约占公司目前总股本的0.1032%
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-069）。
三、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，关联董事殷筱华女士回避了表决。
根据《激励计划》规定，同意公司根据 2018年度利润分配方案的实施情况对 2018年股票期权及限制性股票激励计划授予的股票期权的行权价格进行调整，本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格由56.30元/份调整为56.10元/份，本次激励计划预留部分授予的股票期权的行权价格由 57.72元/份调整为57.52元/份。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2019-070）。
四、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过，关联董事殷筱华女士回避了表决。
鉴于《激励计划》规定的首次授予部分股票期权第一个行权期已至，相应的行权条件已经成就，同意符合行权条件的首次授予股票期权的7名激励对象在第
一个行权期行权290,220股票期权。
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2019-071）。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年6月21日
北京立思辰科技股份有限公司
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京立思辰科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
公司董事会提名王雪春先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会（主任）委员、提名委员会委员。根据独立董事候选人王雪春先生的个人履历、工作实绩等，王雪春先生具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
我们同意独立董事候选人王雪春先生的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害股东的权益，同意将该议案经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：_____________
李锦林
_____________
江锡如
_____________
陈重
_____________
范玉顺
金杯电工股份有限公司
短期理财业务管理制度
（2019年 11月修订）
第一章总则
第一条为规范金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子
公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《金杯电工股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定，制定本制度。
第二条本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行低风险收益类理财产品（除以股
票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基
金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理
财行为。
第三条公司从事短期理财交易的原则为：
（一）短期理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经
营活动及投资需求；
（二）短期理财交易的标的为低风险收益类产品或低风险收益递增类产品
且其预期收益率高于同期人民币定期存款利率及其他低风险类金融工具产品。
（三）公司进行短期理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进
行交易，不得与非正规机构进行交易。
（四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行购买或
操作理财产品。
第二章短期理财业务的管理机构
第四条公司股东大会为公司进行短期理财业务的最终审批机构。
决策权，由财务总监负责组织该投资理财行为，日常由财务部负责具体实施，
授权期限由股东大会审议决定。
第六条公司财务部为短期理财业务的具体经办部门。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对短期理财业务进行内容审核和风
险评估，制定理财计划并提交财务总监审核、筹措短期理财业务所需资金、办
理短期理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归
档和保管。
财务总监为第一责任人。
第七条公司审计监察部为短期理财业务的监督部门。审计监察部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务
部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第三章短期理财业务实施流程
第八条短期理财业务的操作流程：
（一）财务部根据公司财务情况和现金流情况，结合利率变动情况和短期理财的标的状况等因素进行短期理财业务可行性论证，并提交理财计划给公司财务总监审核；
（二）经公司财务总监审核同意后，短期理财业务进入实施阶段；
（三）短期理财业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息通报公司财务总监。
（四）短期理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收短期理财业务本金及利息并进行相关账务处理。
第九条短期理财业务的信息保密措施：
（一）理财业务的申请人、审核人、操作人等相互独立，并由审计监察部负责监督；
（二）公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第四章附则
第十条本制度适用于公司及公司分支机构。
第十一条公司控股子公司的短期理财业务参照本制度执行。
第十二条本制度由董事会负责解释和修订。
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-051浙江华统肉制品股份有限公司
关于在兴化市设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
为了推进江苏省兴化市境内的“兴化华统生猪全产业链一体化建设项目”（本项目已经公司2016年度股东大会审议通过），浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金分别出资 20,000万元人民币和 3,000万元人民币在江苏省兴化市设立全资子公司江苏华统牧业有限公司和江苏华统饲料有限公司（名称以工商登记机关核准为准）。
2017年5月12日公司召开第二届董事会第二十二会议，审议通过了《关于公司在兴化市设立全资子公司江苏华统牧业有限公司的议案》以及《关于公司在兴化市设立全资子公司江苏华统饲料有限公司的议案》。
本次公司在兴化市设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次投资标的基本情况
（一）江苏华统牧业有限公司
公司名称：江苏华统牧业有限公司（具体名称以工商注册为准）
注册资本：20,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱俭军
住所：兴化市经一中路19号
经营范围：生猪养殖
治理结构：不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设总
经理一名，由执行董事聘任。
资金来源：公司自有资金
以上各信息，以工商登记机关核准为准。
（二）江苏华统饲料有限公司
公司名称：江苏华统饲料有限公司（具体名称以工商注册为准）
注册资本：3,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱俭军
住所：兴化市经一中路19号
经营范围：饲料加工
治理结构：不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设总经理一名，由执行董事聘任。
资金来源：公司自有资金
以上各信息，以工商登记机关核准为准。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的及对公司的影响
公司通过上述投资设立全资子公司有利于完善产业链一体化经营模式，优化产业布局，拓展发展空间，提升企业规模化生产能力，扩大销售市场区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。
2、本次投资存在的风险
本次投资是公司向产业投资领域的拓展，随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-010号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、河北四通新型金属材料股份有限公司于 2019年 1月 10日以公告形式发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、2019年1月24日以公告形式发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》，均刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月28日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2019年1月27日-2019年1月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年 1月27日下午 15:00至2019年 1月28日下午 15:00期间的任何时间。
4、股权登记日：2019年1月21日
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：副董事长臧永兴先生
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东及股东代表共 8人，代表公司股份 444,736,510股，占股权登记日公司股份总数的83.9689%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1名，代表公司股份443,971,910股，占股权登记日公司股份总数的83.8246%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共7名，代表公司股份764,600股，占股权登记日公司股份总数的0.1444%。
4、公司相关董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
议案 1.00《关于 2019年度子公司之间相互提供担保的议案》
总表决情况：
同意444,697,770股，占出席会议有表决权股份的99.9913％；反对38,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意725,860股，占出席会议中小股东所持股份的94.9333％；反对38,740
股，占出席会议中小股东所持股份的5.0667％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于 2019年开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意444,699,370股，占出席会议有表决权股份的99.9916％；反对37,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意727,460股，占出席会议中小股东所持股份的95.1426％；反对37,140股，占出席会议中小股东所持股份的4.8574％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：赵世良 李盖
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、河北四通新型金属材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年1月28日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-133
广州迪森热能技术股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 2日接到公司控股股东常厚春先生、马革先生通知，两人近日分别与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行了股票质押式回购交易及解除股票质押业务，具体情况如下：
1、2015年 11月 30日，常厚春先生将其持有本公司 4,280,500股股票（占公司总股本的1.35%，占其持股总数的7.74%）以股票质押式回购交易方式质押给广发证券，用于办理融资业务。初始交易日为2015年12月1日，质押期间该部分股份予以冻结。
2015年 12月 1日，常厚春先生将质押给广发证券的本公司部分股份 6,170,000股于当日解除了质押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，常厚春先生持有公司股份 55,299,599股，占公司总股本的17.47%，累计处于质押状态的股份数为 4,280,500股，占常厚春先生所持有公司股份总数的7.74%，占公司总股本的1.35%。
2、2015年 11月 30日，马革先生将其持有本公司 9,449,000股股票（占公司总股本的2.99%，占其持股总数的23.05%）以股票质押式回购交易方式质押给广发证券，用于办理融资业务。初始交易日为 2015年 11月 30日，质押期间该部分股份予以冻结。
2015年12月1日，马革先生将质押给广发证券的本公司部分股份15,272,450股于当日解除了质押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2015年 12月 2日，马革先生将其持有本公司 1,581,500股股票（占公司总
股本的0.50%，占其持股总数的3.86%）以股票质押式回购交易方式质押给广发证券，用于办理融资业务。初始交易日为2015年12月2日，质押期间该部分股份予以冻结。
截至本公告日，马革先生持有公司股份 40,999,159股，占公司总股本的12.95%，累计处于质押状态的股份数为11,030,500股，占马革先生所持有公司股份总数的26.90%，占公司总股本的3.48%。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年12月3日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2017-081华意压缩机股份有限公司
关于用暂时闲置配股募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2017年第一次临时会议和2017年第一次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过3亿元（该额度可以滚动使用）。
根据公司2016年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司及下属子公司在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用部分自有闲置资金不超过15亿元（该额度为动态余额，可以滚动使用）投资产品期限在一年之内的低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品以及信用度较高的证券公司等金融机构发行的收益凭证等产品。
根据公司第七届董事会2017年第四次临时会议和2017年第三次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置配股募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过5.5亿元（该额度可以滚动使用）。
一、本次闲置配股募集资金购买理财产品情况
2017年8月29日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置配股募集资金5000万元认购保本型理财产品。具体情况如下：
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|产品名称|国泰君安证券君柜宝一号2017年第149期收益凭证|
|产品期限|119天|
|产品类型|保本固定收益类|

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|内部风险评级|低风险|
|投资起始日|2017年8月30日|
|投资到期日|2017年12月26日|
|投资总额|5000万|
|预期最高投资收益率|4.7%|
|资金来源|公司暂时闲置配股募集资金|
|投资方向|本理财计划用于补充国泰君安证券公司营运资金，主要投向资本中介业务以及其他创新业务，提升公司多元化业务收入水平|
|资金到账日|到期日次日，遇非工作日顺延至下一个工作日，一次性全额支付本金和投资收益。|

公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系。
公司本次以暂时闲置配股募集资金 5000万元购买保本型理财产品,投资金额占公司最近一期经审计的净资产的2.04%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计126,900万元（含本次以暂时闲置配股募集资金购买的 5000万元），占最近一期经审计净资产的51.87%，其中以暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品尚未到期的余额为29,800万元，以暂时闲置配股募集资金购买理财产品余额为55,000万元，以自有资金购买理财产品尚未到期的余额为42,100万元。前述购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议
2、公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议
3、公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议
4、公司2016年第一次临时股东大会决议
6、公司2017年第三次临时股东大会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2016-044克明面业股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
由于对规则理解存在偏差，导致股东大会互联网投票系统投票时间选择有误。现将《关于召开2015年年度股东大会的通知》披露有误的内容更正如下：
更正前：
一、召开会议的基本情况
4．召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年4月18日（星期一）下午 3:00
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 4月 18日（星期一）上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；互联网投票系统投票时间为 2016年 4月 15日下午3:00（星期五）至 2016年 4月 18日下午3:00（星期一）期间的任意时间。
四、参加网络投票的具体操作流程
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月15日下午3：00至2016年4月18日下午3：00间的任意时间。
更正后：
一、召开会议的基本情况
4．召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年4月18日（星期一）下午 3:00
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 4月 18日（星期一）上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；互联网投票系统投票时间为 2016年 4月 17日下午3:00（星期日）至 2016年 4月 18日下午3:00（星期一）期间的任意时间。
四、参加网络投票的具体操作流程
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月17日下午3：00至2016年4月18日下午3：00间的任意时间。
除以上修正内容外，其他内容不变。更正后的《关于召开 2015年年度股东大会的通知》将刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，敬请投资者查询。公司对因上述更正给投资者带来的不变深表歉意。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-069协鑫集成科技股份有限公司
关于收到上海证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）为 2018年上海上市公司现场检查双随机抽查的被检查对象，公司接受了中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）的现场检查。近日，根据现场检查的结果，公司收到上海证监局下发的《关于对协鑫集成科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2018]92号）（以下简称“警示函”），现将警示函的具体内容公告如下：
一、主要内容
经查，我局发现你公司存在以下问题：
2017年 12月 3日，你公司收到上海市奉贤区南桥镇人民政府《关于协鑫集成科技股份有限公司扶持资金的批复》，同意给予财政扶持5,500万元。你公司于 2017年 12月将该笔政府补助计入营业外收入科目。上述政府补助收入金额占你公司2016年经审计归属于上市公司股东净利润的204.37%，达到临时公告披露标准，你公司未按规定及时履行信息披露义务。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条和第三十条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，现对你公司予以警示。你公司董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律法规，提高规范运作水平，切实做好信息披露工作。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向我会（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施
不停止执行。
二、公司说明
1、公司接受上海证监局予以警示的行政监管措施，不申请行政复议和提起行政诉讼；
2、公司将以此为戒，切实加强相关人员对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及相关信息披露制度的学习，提高规范运作水平和信息披露质量，同时建立更加便捷、高效的沟通渠道，在政府补助达到信息披露要求时通过临时报告及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
三、备查文件
1、《关于对协鑫集成科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2018]92号）
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-029任子行网络技术股份有限公司关于
2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月13日在深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长景晓军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员以及律师等中介机构相关人士出席了本次会议。现场出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计7人，代表公司有表决权的股份合计49,342,000股，占公司有表决权总股份的69.79％。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以现场记名投票表决的方式，审议通过以下决议：
（一）通过《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》
公司独立董事在本次会议上作了《2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意49,342,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。议案获得通过。
（二）通过《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》
表决结果：同意49,342,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。议案获得通过。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-029（三）通过《关于公司 2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案》表决结果：同意49,342,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。议案获得通过。
（四）通过《关于2013年度财务报告的议案》
表决结果：同意49,342,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。议案获得通过。
（五）通过《关于2013年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意49,342,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。议案获得通过。
（六）通过《关于2013年度利润分配预案的议案》
同时，授权公司董事会对《公司章程》进行相应修改。
表决结果：同意49,342,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。议案获得通过。
（七）通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意49,342,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-029四、备查文件
1．任子行网络技术股份有限公司2013年度股东大会决议
2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-098 TCL集团股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）就2016年度累计新增借款情况予以披露：
自 2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日，本公司累计新增借款总额约为158亿元，超过2015年经审计净资产的40%。新增借款主要为公司新发行公司债券和超短期融资券，属于公司正常经营活动范围。
上述新增借款对公司偿债能力无重大影响，上述财务数据除2015年净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2016年10月11日
关于康力电梯股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天衡专字（2014）00051号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于康力电梯股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天衡专字（2014）00051号康力电梯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了康力电梯股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度财务报表，并出具了天衡审字（2014）00179号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：康力电梯股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
附件：
康力电梯股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|||-|||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|苏州奔一机电有限公司|子公司|其他应收款||11.67|11.67|-|资金|非经营性占用|
||成都康力电梯有限公司|子公司|其他应收款||23.25|23.25|-|资金|非经营性占用|
||苏州新达电扶梯部件有限公司|子公司|其他应收款||2,550.68|2,550.68|-|资金|非经营性占用|
||苏州新里程电控系统有限公司|子公司|其他应收款||235.23|235.23|-|资金|非经营性占用|
||中山广都机电有限公司|子公司|其他应收款||49.02|49.02|-|资金|非经营性占用|
||江苏粤立电梯安装工程有限公司|子公司|其他应收款||175.53|20.00|155.53|资金|非经营性占用|
||江苏粤立电梯有限公司|子公司|其他应收款||916.83|130.00|786.83|资金|非经营性占用|
||苏州和为工程咨询管理有限公司|子公司|其他应收款||0.45|0.45|-|资金|非经营性占用|
||苏州润吉驱动技术有限公司|子公司|其他应收款||9.10|9.10|-|资金|非经营性占用|
|小 计|-|-|-|-|3,971.76|3,029.40|9 42.36|||
|总 计|-|-|-|-|3,971.76|3,029.40|942.36|||