Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2019－035福建众和股份有限公司
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
截至 2018年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润为-1,772,349,598.91元，公司未弥补亏损金额 1,772,349,598.91元，公司实收股本635,258,156.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、报告期内，公司进一步完善锂矿的开采条件，金鑫矿业未能复工；受到锂行业的市场变化影响，包括目前及预期锂的可用资源、锂行业的竞争格局、终端市场需求、政策影响，锂产品及锂电池材料销售价格大幅下滑，造成业绩亏损。
2、报告期内，受纺织印染板块多年持续亏损、流动资金极度紧缺等因素影响，公司面临十分严重的经营危机及债务危机。银行及各融资逾期未能归还，适用贷款合同违约利率，财务费用较上年同期增加。
3、公司纺织印染板块业务全面停工，占用资产额较大且未能及时盘活回笼资金、应收款及存货计提大额减值等因素影响。
4、基于谨慎性原则，公司的对外担保24,259.29万元，进行追偿测试后全部计提预计负债，2018年度计提额为8,461.82万元。
三、应对措施
产，努力改善公司新能源板块子公司经营情况。
2、公司将剥离低效资产，改善公司资本结构，扭转公司困难局面，提升公司持续盈利能力。
3、公司自身采取措施、努力脱困解危，同时在资金资源各方面寻求支持，恢复提升公司的信誉和实力；积极扩大对外合作，与客户建立长期共赢的合作模式；抓住市场机遇控制风险，促进公司重回健康和可持续发展的轨道。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会 2019年4月30日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-06中航地产股份有限公司
关于通过商务部经营者集中反垄断审查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 22日，中航地产股份有限公司（以下简称“公司”或“中航地产”）召开 2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<中航地产股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案>》等相关议案。本次重组涉及的出售成都航逸科技有限公司、成都航逸置业有限公司等8家公司股权以及公司全资子公司江西中航地产有限责任公司持有的南昌中航国际广场二期项目需通过商务部的反垄断审查。
近日，公司收到保利房地产（集团）股份有限公司转来的商务部反垄断局关于本次交易的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第 22号），主要内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对保利房地产（集团）股份有限公司收购中航地产股份有限公司部分业务案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。”
公司将积极推动本次重大资产出售的实施工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二〇一七年二月九日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2016-006浙江新和成股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
浙江新和成股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2016年 4月 5日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年4月15日上午9：30在公司会议室召开。
应参加表决的监事四名，实到监事四名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事吕锦梅女士主持，会议经表决形成决议如下：
一、以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司监事的议案》，提名陈学操先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过日起至第六届监事会届满之日止。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举叶月恒女士为公司第六届监事会主席；
三、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度报告正文及摘要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此决议。
浙江新和成股份有限公司监事会2016年4月19日
监事会候选人简历：
陈学操，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，历任浙江新和成股份有限公司项目科副科长、上虞新和成生物化工有限公司副总经理、浙江新和成股份有限公司总裁办主任等，现任新昌基地常务副总经理。未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事会主席简历：
叶月恒，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，中共党员。历任浙江新和成股份有限公司董事、物流总监、运营副总助理，现任公司监事、总裁助理。叶月恒持有本公司112,500股（占公司总股本0.01％）股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京市天银律师事务所
关于北京顺鑫农业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京顺鑫农业股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派张琳律师、陈志伟律师出席公司2015年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年9月
1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
2、本次股东大会由董事会召集，本次股东大会现场会议于2015年9月22
日上午9时在公司会议室如期召开，会议由公司董事长王泽先生主持。
3、本次股东大会网络投票时间为2015年9月21日至2015年9月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月22日上午
9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月21日下午15：00至2015年9月22日下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表计 4人，代表公司股份 223,661,007股，占公司总股本的39.1982%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东计 46人，代表股份 23,059,008股，占公司总股本的4.0413%。
参加本次股东大会的股东及授权代表共计 50人，代表公司股份 246,720,015股，占公司总股本的43.2395%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于延长公司发行公司债券的股东大会决议有效期》的议案；
2、《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议
案。
本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开股东大会的会议通知中列明
的事项完全一致，没有单独或合计持股3%以上的股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
3、公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会通过了上述议案。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。本次股东
大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天银律师事务所关于北京顺鑫农业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 张琳：
张圣怀： 陈志伟：
2015年 09月 22日
中信证券股份有限公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产情况的专项核查意见
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“金利科技”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮共6名自然人及上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“能观投资”）（以下简称“交易对手”）购买其持有的微屏软件科技（上海）有限公司（以下简称“微屏软件”）93%的股权并通过非公开发行股票方式募集配套资金。其中，上市公司以现金方式向能观投资购买微屏软件18.98%。的股权，交易对方所持其余81.02%的微屏软件股权由上市公司以新增发行股份作为对价进行购买。交易完成后微屏软件成为上市公司控股子公司，交易对方及配套融资出资各方相应取得上市公司的股份。同时，本次交易中上市公司拟以询价的方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关费用、标的公司项目建设等用途（以下简称“本次交易”）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为金利科技本次交易的独立财务顾问，现就金利科技本次交易前 12个月内（以本核查意见出具日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：
一、金利科技重大资产购买、出售暨关联交易事项
（一）本次交易的基本情况
2015年8月17日、2015年9月2日，金利科技分别召开第四届董事会第三次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买、出售的议案》。
1、重大资产购买
Mikel Alig持有MMOGA100%（简称“标的资产”）的股权。
公司于 2015年 7月 9日在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局注册成立全资子公司——霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司，注册资金 800万元人民币。公司同意指定霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司作为特殊目的公司（SPC），由霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司执行重大资产购买、出售暨关联交易中的资产购买交易，即以现金购买 Mikel Alig持有的MMOGA100%的股权，包括但不限于完成购买价款的支付，并将拟受让的MMOGA100%股份过户并登记于霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司名下，以及执行公司与 Mikel Alig签署的《关于香港摩伽科技有限公司之股份收购协议书、补充协议及补充协议二》项下由 SPC执行的全部事务。
如无特殊说明，“受让方”指“上市公司及SPC”，“转让方”指“MikelAlig”。
本次资产购买交易的交易主体为 SPC和MikelAlig。
根据上市公司 2015年 10月 19日公告，公司已于近日完成标的资产股权过户手续，公司子公司霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司持有MMOGA100%的股权。
2、重大资产出售
根据上市公司与方幼玲签订的《资产转让协议》，上市公司向方幼玲设立的峰实公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债。方幼玲指定一家注册在昆山的控股子公司—昆山峰实电子科技有限公司，方幼玲将通过峰实公司执行本次交易，完成购买价款的支付，并应将拟转让的资产、业务及负债过户或转移于峰实公司名下。
根据上市公司与方幼玲、峰实公司签订的《补充协议书》，乙方方幼玲应通过且峰实公司同意执行本次资产转让交易，履行购买价款的支付义务，峰实公司同意受让并接收甲方将拟转让的资产、业务及担保、负债以及留用员工，甲方有义务将拟转让的资产、业务及担保、负债以及留用员工过户或转移于峰实公司名下。
上市公司、乙方方幼玲和峰实公司应按照《资产转让协议》及《补充协议书》享有权利、承担义务，乙方方幼玲和峰实公司对其在《资产转让协议》及《补充
协议书》项下的义务履行相互承担连带保证责任。如无特殊说明，“甲方”指“上市公司”，“乙方”指“方幼玲及峰实公司”。
本次资产出售交易的交易主体为金利科技和峰实公司。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，金利科技收购MMOGA100%股权并出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债与本次交易的决策是独立进行的。收购MMOGA100%股权并出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债的交易对手与本次交易标的公司微屏软件的股东不存在关联关系、不属于同一交易方所有或者控制。
经核查，MMOGA是专门为正版授权/注册码及游戏虚拟物品提供相关交易服务的互联网 B2C电子商务中介平台，是欧洲地区最大的游戏电商平台之一。
MMOGA专注于线上游戏相关产品的零售行业，致力于为全球的优秀游戏商品经销商和游戏玩家提供一个安全、可靠、高效、便利、专业的中介交易平台。本次交易标的微屏软件是中国优秀的互联网棋牌游戏公司，专注于以在线棋牌游戏尤其是地方性棋牌游戏的互联网游戏的研发、发行以及平台运营。MMOGA与微屏软件不属于相近的业务范围，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》的同一或相关资产。
综上，独立财务顾问认为：根据上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，MMOGA与微屏软件不属于相关资产，因此无需纳入累计计算的范围。
除上述交易事项外，金利科技本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产情况的专项核查意见》盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-020苏州锦富技术股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）于2019年2月27日召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任方永刚先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司同意聘任方永刚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日。
方永刚先生，40岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，方先生曾任南京LG新港新技术有限公司研究室 GAMPart长，康准电子科技（昆山）有限公司 PM课长、上海比亚迪有限公司厂长，现任昆山迈致治具科技有限公司总经理。
方永刚先生具备副总经理履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。截至本公告披露日，方永刚先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-111深圳市易尚展示股份有限公司
关于设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“易尚展示”）于2018年 10月 29日召开了第三届董事会 2018年第八次会议，审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》。相关情况公告如下：
一、投资概况
为拓展海外市场业务，公司拟在香港设立全资子公司易尚香港有限公司（以下简称：易尚香港），本次投资不属于风险投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。本次对外投资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。
二、拟设立子公司基本情况
拟定名称：易尚香港有限公司（最终名称以香港公司注册处核准登记为准）；
出资方式：公司以自有资金出资。
拟定注册资本：100.00万元港币；
拟定经营范围：计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售，经营进出口业务。
注：上述拟设立的子公司的名称、营业地址、经营范围等以香港公司注册处核准登记为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
香港是全球金融中心和国际贸易中心，设立香港全资子公司有利于公司拓展国际市场，加强与海外客户交流与合作，及时获取全球市场信息，符合公司战略规划和经营发展的需要。
本次投资资金来源为公司自有资金，本投资不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、本次对外投资存在的风险
1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。
2、公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。
五、备查文件
公司第三届董事会2018年第八次会议决议；
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2018年10月 29日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-74中钨高新材料股份有限公司
第八届董事会 2016年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第三次临时会议于 2016年 6月 17日下午4：30在公司会议室召开。本次会议于2016年6月12日以电子邮件通知全体董事及监事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲泽主持,经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；
选举李仲泽为公司第八届董事会董事长，任期与董事任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》；
补选新任董事宗庆生担任公司第八届董事会提名委员会委员，委员任期与董事任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；
补选新任董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、薛飞担任公司第八届董事会战略委员会委员，委员任期与董事任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
补选新任董事徐忠芬担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，委员任期与董事任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；
补选新任董事张树强担任公司第八届董事会审计委员会委员，委员任期与董事任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于解聘与聘任总经理的议案》；
解聘文跃华总经理职务，聘任谢康德(简历见附件)为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于批准董事会战略委员会主任委员的议案》；
根据董事会战略委员会选举，董事会批准李仲泽为董事会战略委员会主任委员。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一六年六月十八日
附件：
谢康德先生简历
谢康德，男，1963年8月出生，中共党员，研究生毕业。
1984年7月至1996年12月，先后在株洲硬质合金集团有限公司钨钼车间、细钨车间、一分厂任职
1997年1月至1999年1月，任株洲硬质合金集团有限公司碳化钨分厂副厂长
1999年1月至1999年4月，任株洲硬质合金集团有限公司销售部副部长
1999年4月至2005年1月，任株洲硬质合金集团有限公司钽铌事业部总经理
2005年1月至2006年7月，任株洲硬质合金集团有限公司总经理助理兼钽铌事业部总经理
2006年7月至2012年2月，任自贡硬质合金有限责任公司副总经理
2012年3月至今，任自贡硬质合金有限责任公司总经理、党委副书记
谢康德先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-063神州长城股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）B股股票*ST神城（证券代码：200018）于 2019年 5月 22日、5月 23日、5月 24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计分别超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司 B股股票异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人陈略先生书面征询核实，确认如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、自2018年上半年至今，公司主要银行账户被冻结、存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼、在建项目大量停工、较多员工离职，可供经营活动支付的货币资金短缺。公司就当前债务逾期、诉讼仲裁等事项积极沟通并寻求解决方案，未来不排除借用司法重整、债务重组等方式解决公司目前资金困境。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司实际控制人可能存在变更的风险
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人陈略先生持有公司股票 583,454,556股，占公司总股本34.36%，其中 583,454,462股已经办理质押登记手续，占其持有公司股票的比例为99.9998%。控股股东持有的全部股份已被冻结和轮候冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《香港商报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2014-014鲁泰纺织股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年4月29日下午在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事 13人，实际出席会议董事 13人，其中现场出席会议 7人，通讯表决董事 6人。公司 3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
1、审议通过了关于补选张承珠为第七届董事会战略委员会委员的议案，任期至 2016年 6月 6日。
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了关于补选张承珠为第七届董事会薪酬委员会委员及薪酬委员会主席的议案，任期至 2016年 6月 6日。
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
鲁泰纺织股份有限公司董事会 2014年 4月 30日
张承珠简历：
1953年出生，学历：大专，高级经济师；工作经历：1986年至 1996年，历任山东省体改委生产体制处主任科员、副处长、企业处处长；1996年至 1998年，山东省证券管理办公室发行处处长；1998年至 2011年，历任证监会济南证管办发行处处长、综合处处长、副巡视员、山东上市公司协会常务副会长等职；2011年 3月退休。
截止 2014年 4月 28日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-063
江阴中南重工股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2014年9月18日开市起停牌。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”）于 2014年 9月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据相关规定，公司股票自 2014年9月 18日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会 2014年9月19日
海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
海南天皓律师事务所
关于华闻传媒投资集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
致：华闻传媒投资集团股份有限公司
本所根据贵公司的委托，就贵公司2019年第五次临时股东大会（以下简称股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及贵公司《公司章程》的规定，出具法律意见书。
本所律师列席了贵公司股东大会并审查了贵公司提供的有关召
开股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）贵公司关于召开股东大会公告，贵公司股东大会的各项议程及相关决议等文
件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足已影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见，仅就贵公司股东大会所涉及的法律问题发表意见。本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用。贵公司可以就本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料向公众披露。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年 11月 20日，贵公司召开第八届董事会 2019年第六次临
地址：海南省海口市秀英区东方洋路3号海悦东方商业楼2楼 1
电话：（0898）66212010传真：（0898）66210929邮编：570102E－mail:thls@163.com
海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
时会议决定召开 2019年第五次临时股东大会。根据 2019年 11月 22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华闻传媒投资集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告的方式通知了各股东。
贵公司发布的公告载明了本次会议的现场会议召开时间、地点、会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投票操作流程、审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权及有权出席的股东的股权登记日，出席会议股东的登记方法、时间及地点，会议常设联系人姓名和联系电话。
贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年 12月9日14：30在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证后认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议召集人的资格、股东大会主持人的资格、出席会议人员的资格
1、贵公司于 2019年 11月20日召开的第八届董事会 2019年第六次临时会议决定召开 2019年第五次临时股东大会。贵公司董事会是本次股东大会召集人，会议主持人为贵公司董事长。
2、根据出席本次股东大会的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东或股东授权代表共 4人，代表贵公司的股份 4,685,047股，占贵公司有表决权股份总数的0.2346%，均为股权登
地址：海南省海口市秀英区东方洋路3号海悦东方商业楼2楼 2
电话：（0898）66212010传真：（0898）66210929邮编：570102E－mail:thls@163.com
海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
||
|-|
|根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统|
|表决的股东230 人，代表贵公司的股份 391,402,177 股，占贵公司有|
|表决权股份总数的19.5971%。|
|上述两项合计参与投票的股东或股东授权代表 234 人，代表贵公|
|司的股份 396,087,224 股，占贵公司有表决权股份总数的 19.8317%。|
|3、贵公司的董事、监事、总裁、董事会秘书等其他高级管理人员|
|出席、列席了本次股东大会。|

经验证，会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股东、委托代理人及贵公司的董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。贵公司和本所律师统计了现场投票和网络投票表决结果。
本次股东大会表决了如下议案：
《关于购买北京环球国广媒体科技有限公司股权暨关联交易的议案》
关联股东国广环球资产管理有限公司等未参与表决。出席会议的
非关联股东（持有和代表股份396,087,224股）对此议案进行了表决。
地址：海南省海口市秀英区东方洋路3号海悦东方商业楼2楼 3
电话：（0898）66212010传真：（0898）66210929邮编：570102E－mail:thls@163.com
海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
同意 100,680,737股，反对 295,406,487股，弃权 0股。同意股数占出席会议非关联股东有效表决股份总数的25.4188%。
经验证，贵公司本次股东大会审议的全部议案与会议通知中所列明的事项相符。股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议，关联股东未参与表决。本次议案未达出席会议的非关联股东和非关联股东代理人所持有表决权二分之一以上同意，该议案未通过。据此，上述表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
本法律意见书正本四份。
地址：海南省海口市秀英区东方洋路3号海悦东方商业楼2楼 4
电话：（0898）66212010传真：（0898）66210929邮编：570102E－mail:thls@163.com
海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
（本页无正文，为法律意见书之签署页）
海南天皓律师事务所
经办律师：何林琳、颜明燕
2019年 12月 9日
地址：海南省海口市秀英区东方洋路3号海悦东方商业楼2楼 5
电话：（0898）66212010传真：（0898）66210929邮编：570102E－mail:thls@163.com
北京市金杜律师事务所
关于北京东方国信科技股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
致：北京东方国信科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2016年 5月 16日召开的2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及规范性文件和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．《公司章程》；
2．公司第三届董事会第十九次会议决议；
3．公司第三届监事会第十次会议决议；
4．公司于2016年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》；
5．公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
6．公司本次股东大会议案相关文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真
实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十九次会议决议、《北京东方国信科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会所审议议案由第三届董事会第十九次会议审议通过并由公司第三届董事会第十九次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 5名，代表有表决权的股份 207,591,675股，占公司有表决权股份总数的36.7480%；通过网络投票参会的股东共9名，代表有表决权股份 20,545,116股，占公司有表决权股份总数的3.6369%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 14人，代表有表决权股份 228,136,791股，占公司有表决权股份总数的40.3849%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，现场出席会议的股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决了下列议案：
1．《2015年度董事会工作报告》；
2．《2015年度监事会工作报告》；
3．《2015年度财务决算报告》；
4．《2015年年度报告及其摘要》；
5．《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6．《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7．《关于修订<公司章程>的议案》；
8．《关于<北京东方国信科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（1） 对象的确定依据和范围；
（2） 股票的来源、数量和分配；
（3） 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
（4） 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
（5） 限制性股票的授予与解锁条件；
（6） 激励计划的调整方法和程序；
（7） 限制性股票会计处理；
（8） 激励计划的实施、授予及解锁程序；
（9） 公司与激励对象各自的权利义务；
（10）公司、激励对象发生异动的处理；
（11）限制性股票回购注销的原则。
9．《关于<2016年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
10．《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，根据本次股东大会推选的监票代表对表决结果所做的清点及金杜律师的核查，上述议案均经本次股东大会股东所持有表决权有效表决通过。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：_____________
马天宁
_____________
王蓬翠
单位负责人：_____________
王玲
二〇一六年五月十六日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 编号：临2019-058
鸿达兴业股份有限公司
2019年度第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第一次职工代表大会于2019年4月24日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到职工代表200人，实到职工代表200名，占公司职工代表总人数的100%。
会议以记名投票方式进行表决，以200票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于选举公司职工代表监事的议案》，选举曾如春女士为公司职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过起，至公司第六届监事会届满时止。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日附件：职工监事简历
曾如春，女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2005年起在公司子公司任职，曾任广东塑料交易所股份有限公司交易管理部总监、人力资源中心总监，现任广东塑料交易所股份有限公司综合管理部总监。
曾如春女士与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，曾如春女士及其直系亲属未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
佩蒂动物营养科技股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-015佩蒂动物营养科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|佩蒂股份|股票代码||300673|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|唐照波||王海涛||
|办公地址|浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号||浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号||
|电话|0577-58189955||0577-58125511||
|电子信箱|cpet@peidibrand.com||wanght@peidibrand.com||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|268,681,194.10|257,475,945.56|4.35%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|37,817,745.89|30,439,036.70|24.24%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||37,423,303.64|30,230,425.03|23.79%|
|益后的净利润（元）||||

佩蒂动物营养科技股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|65,713,659.18|32,898,743.58|99.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.63|0.51|23.53%|
|稀释每股收益（元/股）|0.63|0.51|23.53%|
|加权平均净资产收益率|9.57%|8.76%|0.81%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|565,394,738.65|558,764,137.97|1.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|387,339,279.04|390,078,361.16|-0.70%|

3、公司股东数量及持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||12||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|陈振标|境内自然人|49.17%|29,500,000||29,500,000||||
|陈振录|境内自然人|18.85%|11,312,000||11,312,000||||
|中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|5.31%|3,188,000||3,188,000||||
|郑香兰|境内自然人|5.00%|3,000,000||3,000,000||||
|陈林艺|境内自然人|4.83%|2,900,000||2,900,000||||
|平阳荣诚投资有限公司|境内非国有法人|4.58%|2,750,000||2,750,000||||
|陈宝琳|境内自然人|4.00%|2,400,000||2,400,000||||
|林明霞|境内自然人|3.58%|2,150,000||2,150,000||||
|北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|3.33%|2,000,000||2,000,000||||
|张菁|境内自然人|0.50%|300,000||300,000||||
|||前十名股东间相互关系说明：(cid:10)截至本期期末，股东陈振标在股东荣诚投资的出资份额|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||为46.83%，股东陈振标与股东郑香兰为夫妻关系，股东陈振标与股东陈振录为兄弟关|||||||
|说明||系，股东林明霞系股东陈振标、股东陈振录的兄嫂，股东林明霞系股东陈宝琳、股东陈|||||||
|||林艺的母亲，股东陈宝琳系股东陈林艺的姐姐。|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
佩蒂动物营养科技股份有限公司2017年半年度报告摘要公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司营业规模稳步增长，财务状况良好，主营业务突出，盈利能力较强，营业收入持续增长；公司整体盈利规模逐年稳步提升，主营业务毛利率维持在较高水平。
公司自成立以来主要从事宠物零食的研发、生产和销售业务，市场前景广阔。公司已经具备了领先的技术优势，经过长期经营，已经在海外市场打开了销售渠道，积累了一批忠实、优质的客户，并不断加大在国内市场的开拓力度。
公司将通过技术开发，不断推出适销对路的新产品，继续在宠物零食领域保持领先地位，使盈利规模稳步提高。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2016-052
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 9月 2日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于 2016年9月12日以通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》
目前，公司正在筹划重大资产重组，拟购买下游金刚石制品行业相关资产。经申请，公司股票自 2016年 7月 4日下午开市起已停牌。公司原计划于 2016年 10月 4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于与交易对方在沟通交易方案过程中，所涉及大量方案细节需要论证、协商，所需时间较长，同时涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间。
由于以上原因，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 10月 10日开市起继续停牌并筹划
重大资产重组事项，继续停牌时间不超过3个月。
《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，结合本公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
根据公司 2015年第三次临时股东大会的授权，经第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过，公司向两名激励对象授予限制性股票 24万股，并完成对12名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的45万股限制性股票的回购注销。由此，公司注册资本由人民币 47,847.55万元变更为人民币47,826.55万元，总股本由47,847.55万股变更为47,826.55万股。
另外，公司住所由“郑州市经济技术开发区第七大街151号”变更为“郑州市经济技术开发区第十大街 109号”；公司“三证合一”完成后，“营业执照号：410000100017807”变更为“统一社会信用代码：91410100271733521K”。
修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年9月28日召开2016年第二次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2016年9月12日
紫光股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《紫光股份有限公司章程》等有关规定，作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十一次会议讨论的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，我们发表独立意见如下：
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
独立董事：刘卫东 林钢 赵明生
上海古鳌电子科技股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况对《公司章程》中涉及注册资本、经营范围、股份总数的条款进行了修改，本事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币7,336万元。|公司注册资本为人民币11,004万元。|
|第十三条|金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机械设备的生产和销售，软件开发，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务，接受金融机构委托从事金融业务流程外包。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。|金融电子机具、自助设备、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机械设备的生产和销售，计算机软硬件、及相关技术开发、技术咨询和技术服务，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务，接受金融机构委托从事金融业务流程外包。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。|
|第十九条|公司首次公开发行前的股份总数为5,500万股，均为普通股。公司首次公开发行完成后的股份总数为7,336万股，均为普通股。|公司股份总数为11,004 万股，均为普通股。|

除上述修订外，其他内容无修订。
上海古鳌电子科技股份有限公司
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-034广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)（证券代码：300460，证券简称：惠伦晶体）股票交易价格连续两个交易日 2018年 7月 18日、 7月 19日涨停，收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司通过电话及现场问询方式，对持股5%以上的股东以及公司全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实，现将核实情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司及公司持股5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。公司将继续关注公司股份变动的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示及其他事项
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；公司所有信息均以在前述指定媒体上披露的公告为准；敬请广大投资者关注公司后续相关公告，理性投资并注意投资风险
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会