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证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2018-015广州东凌国际投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 2月 1日、2018年 2月 2日、2018年 2月 5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司不存在公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 1月 31日披露了 2017年度业绩预告，预计 2017度归属于上市公司股东的净利润为亏损 5,100万元-3,800万元。2017年度业绩预告是基于公司现有财务信息作出的预测，不包含老挝钾肥项目第三年盈利业绩补偿金额、采矿权减值金额等不确定因素影响，2017年度业绩预告与公司最终披露的2017年年度报告具体财务数据可能存在较大差异。具体详见公司2018年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的的《广州东凌国际投资股份有限公司2017年度业绩预告》（公告编号：2018-014）。
3、截止本公告披露日，公司尚未确定2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，存在无法在法定披露日期前披露 2017年年度报告的可能性。公司目前就此事项正在积极沟通并竭尽全力予以解决，争取公司能够如期完成 2017年度审计及年报披露任务。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－078洛阳隆华传热节能股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 22日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司2015年半年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告全文》于 2015年 8月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年八月二十二日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-031深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2018年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定要求，特编制公司2018年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报。
按业务类型分类的订单情况汇总如下：
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|业务类型|2018年第一季度新签订单金额（万元）|截至2018年3月31日累计已签约未完工订单金额（万元）|2018年第一季度已中标尚未签约订单金额（万元）|
|公共装修|40,950.96|146,275.86|0|
|住宅装修|45,408.79|14 5 ,5 3 1 . 1 2|0|
|设计业务|1,074.57|5 , 0 5 7 . 2 4|0|
|合计|87,434.32|2 9 6 , 8 6 4 .2 2|0|

以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-203广东顶固集创家居股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会现场会议于 2019年 11月 12日下午 15:00在中山市东凤镇东阜三路 429号三楼会议室召开。
本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 11月 11日 15:00至 2019年 11月12日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2019年 10月28日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场出席本次股东大会的股东4名，代表有表决权的股份68,841,000股，占公司股份总数的33.5532%，其中中小股东 2人，代表有表决权的股份 2,874,600股，占公司股份总数的1.4011％；通过网络投票出席本次股东大会的股东 17名，代表有表决权的股份 17,911,880股，占公司股份总数的8.7303％，其中中小股东 17人，代表有表决权的股份17,911,880股，占公司股份总数的8.7303％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议由董事长林新达先生主持，会议召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意86,747,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,781,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意86,747,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,781,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意86,747,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,781,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》总表决情况：同意86,747,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20,781,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顶固集创家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-050深圳市实益达科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于 2014年 6月 10日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2014年 6月 18日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。与会监事一致推举监事王丽女士主持本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
监事会经审核认为，一致同意选举王丽女士为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会期满之日止。
王丽女士简历详见刊登于2014年6月10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》，公告编号：2014-045。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于与关联方在深圳市前海深港合作区共同投资设立子公司的议案》
监事会经审核认为，本次关联交易是基于公司的战略规划的需要开展的，有利于公司的长远发展及专业化运营。本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，此次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有损害公司、非关联股东及中小股东利益的行为，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于关联交易的有关规定，同意本次与关联方共同投资设立子公司的安排。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
3、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予调整的议案》
经审核，监事会认为：鉴于个别激励对象因离职等原因不再符合激励条件，
公司因此对本次股权激励计划的授予人数和数量进行调整：激励计划首次授予股票期权与限制性股票的总人数由93人调整为86人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，在《公司章程》原有规定的基础上对公司利润分配政策，尤其是现金分红政策进行了进一步修改、补充和完善，进一步健全了公司利润分配的制度化建设，有利于实现在保证公司持续发展的同时对投资者的合理投资回报，符合中国证券监督管理委员会公告（[2013]43号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的要求，符合公司发展的实际情况。公司本次修订《公司章程》的决策程序符合相关法律法规等的规定，不存在损害公司、中小股东利益的情况。同意提交股东大会审议。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
深圳市实益达科技股份有限公司监事会2014年6月19日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2015-035上海飞凯光电材料股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月8日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至104,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 6日，除权除息日为：2015年 5月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年5月7日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****425|飞凯控股有限公司|
|2|08*****896|上海凯佳投资管理咨询有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年5月 7日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|60,000,000|75.00%|18,000,000.00|18,000,000.00|78,000,000.00|75.00%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|16,962,000|21.20%|5,088,600.00|5,088,600.00|22,050,600.00|21.20%|
|其中：境内法人持股|16,962,000|21.20%|5,088,600.00|5,088,600.00|22,050,600.00|21.20%|
|境内自然人持股|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4、外资持股|43,038,000|53.80%|12,911,400.00|12,911,400.00|55,949,400.00|53.80%|
|其中：境外法人持股|43,038,000|53.80%|12,911,400.00|12,911,400.00|55,949,400.00|53.80%|
|境外自然人持股|||||||
|二、无限售条件股份|20,000,000|25.00%|6,000,000.00|6,000,000.00|26,000,000.00|25.00%|
|1、人民币普通股|20,000,000|25.00%|6,000,000.00|6,000,000.00|26,000,000.00|25.00%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|80,000,000|100.00%|24,000,000.00|24,000,000.00|104,000,000.00|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本104,000,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为1.07元。
八、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路169号证券事务部
咨询联系人：夏时峰
咨询电话：021-50322662
传真电话：021-50322661
九、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-037
恒宝股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新增提案的情况；
3、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次临时股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年6月3日（星期五）下午14:30-16:00。
（2）网络投票时间：2016年6月2日-6月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 2日下午15:00至2016年6月3日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张东阳先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份144,245,223股，占公司股份总数的20.2165％。其中：参加现场投票的股东及股东代表1人，代表股份 143,925,147股，占公司有表决权总股份20.1716%；参加网络投票的股东及
股东代表4人，代表股份320,076股，占公司有表决权总股份的0.0449%；参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 4人，代表股份320,076股，占公司有表决权总股份0.0449%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师、保荐代表人列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 144,201,323股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果为：同意276,176股，占出席会议中小股东所持股份的86.2845％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的13.7155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》
表决结果：同意 144,201,323股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果为：同意276,176股，占出席会议中小股东所持股份的86.2845％；反对43,900股，占出席会议中小股东所持股份的13.7155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司二 0一六年度第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的2016年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司二 0一六年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O一六年六月三日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-078深圳市德方纳米科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2019年12月8日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届董事会第二十五次会议。
本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长吉学文先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《深圳市德方纳米科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2019年 12月 9日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市德方纳米科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及《深圳市德方纳
米科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）摘要》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于制定公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《深圳市德方纳米科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《深圳市德方纳米科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
具体内容详见公司于 2019年 12月 9日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市德方纳米科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于孔令涛、孔令浩作为激励对象的议案》
孔令涛先生、孔令浩先生系公司实际控制人之一、董事、总经理孔令涌先生之兄，分别担任山东德方纳米科技有限公司总经理、佛山市德方纳米科技有限公司采购部经理，系公司核心管理人员。孔令涛先生、孔令浩先生不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划对象的主体资格合法、有效，授予其限制性股票与其所任职务、岗位重要性匹配，同意将孔令涛先生、孔令浩先生作为本次激励计划的激励对象，并提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孔令涌及一致行动董事
吉学文、WANGCHEN回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：
1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
（9）授权董事会根据公司第一期限制性股票激励计划的规定办理包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购
注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜等相关事宜；
（10）授权董事会对公司第一期限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年12月8日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-035
远大产业控股股份有限公司第九届董事会
2019年度第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2019年度第七次会议于2019年7月16日以传真方式召开（会议通知于2019年7月12日以电子邮件方式发出），应到董事 13名，实到董事 13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案表决如下：
一、收购东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司100%股权。
公司与 FGV HoldingsBerhad、东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司签署《关于转让东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司股权的转让协议》，拟以自有资金收购FGV HoldingsBerhad持有的东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司100%股权。
本次收购总价为 16,500万元人民币，该收购总价包括收购股权的对价及清偿东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司向FGV Capital SdnBhd借款的本金和所有应付利息（如有）。详见公司 2019年 7月 12日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司100%股权的公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
二、修订公司《章程》及附件。
公司根据中国证监会 2019年4月17日发布的公告“[2019]10号”《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等规范性文件的规定，对公司《章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等附件的相关内容进行
修订。详见公司2019年7月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司<章程>及附件修订对照表》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、召开2019年度第一次临时股东大会。
详见公司2019年7月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2018-002山东丰元化学股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东赵光辉先生通知，获悉赵光辉先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵光辉|是|5,900,000|2018年1月29日|2020年1月29日|红塔证券股份有限公司|13.98%|融资|
|合计|-|5,900,000|-|-|-|13.98%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赵光辉先生持有公司股份 42,200,000股、占公司总股本的43.54%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 9,650,000股、占总股本的9.96%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
山东丰元化学股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-67宁波GQY视讯股份有限公司
关于保荐机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票（简称“IPO”）项目的保荐机构的通知，公司保荐机构“平安证券有限责任公司”已更名为“平安证券股份有限公司”。目前，相关工商变更登记已完成。
本次保荐机构名称变更不属于更换持续督导保荐机构事项。公司与原“平安证券有限责任公司”之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力等均维持不变。“平安证券股份有限公司”将承继原“平安证券有限责任公司”项下的权利与义务。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二○一六年十一月九日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-019北京博晖创新光电技术股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司2015年第一季度报告已于2015年4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-042常熟瑞特电气股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年9月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈□同向上升■同向下降□基本持平（1）2019年 1-9月业绩预告情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：12.50% - 15.93%|盈利：8650.63 万元|
||盈利：7272.61 万元–7569.45 万元||

（2）2019年 7-9月业绩预告情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：38.12% - 48.42%|盈利：2881.96 万元|
||盈利：3980.61 万元–4277.45万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，受非经常性收益减少及综合毛利下降等因素影响，同比归属于上市公司股东的净利润有所下降。
2.预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为1500万元，上
年同期非经常性损益对净利润的影响金额为2423.14万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2． 2019年三季度业绩的具体数据将在公司 2019年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
晶澳太阳能科技股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为加强与规范晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司或控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
第三条公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照本制度的相关规定进行审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。委托理财同时构成关联交易的，还应遵守公司关联交易管理制度相关规定。
第二章管理原则
第四条公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第五条公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金。不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生产经营资金需求。
第六条公司进行委托理财，必须充分防范风险，委托理财产品的发行方应是资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构，交易标的必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。
制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第八条公司必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得用作其他用途。
第九条公司委托理财的资金应投资于固定收益或承诺保本的理财产品。向非银行类金融机构购买的理财产品应提交股东大会审议通过。
第三章审批权限及执行程序
第十条公司的委托理财业务由董事会或股东大会审批，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或者经营管理层行使。
第十一条公司的委托理财金额达到下列标准之一的，经董事会批准后应当及时披露：
（一）委托理财金额占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
（二）委托理财金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过一千万元；
（三）委托理财在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元；
（四）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过一千万元；
（五）委托理财产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十二条公司的委托理财金额达到下列标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：
（一）委托理财金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（二）委托理财金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，
且绝对金额超过五千万元；
（三）委托理财在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元；
（四）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过五千万元；
（五）委托理财产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十三条公司发生委托理财事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到本制度第十一条或者第十二条标准的，适用第十一条或者第十二条的规定。
已按照十一条或者第十二条条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十四条公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职能包括：（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。
（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司董事长及董事会报告。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。对公司委托理财业务进行日常核算。
（四）及时向公司信息披露负责人报告有关委托理财的发生情况。
第十五条公司内部审计部门（即“审计监察委员会”）为委托理财业务的监督部门，负责委托理财业务的风险评估和监控。公司监事会、独立董事有权对公司理财业务进行核查。
第十六条公司建立委托理财报告制度。公司财务部于每月结束后8日内，向公司董事会秘书、内部审计部门及董事长报告本月委托理财情况。每季度结束后
15日内，公司财务部编制委托理财报告，向公司董事会秘书、内部审计部门及董事长报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第十七条公司董事会或股东大会分别依据本制度以及《公司章程》行使相应的审批权限，并及时履行披露义务。
第四章核算管理
第十八条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十九条公司财务部应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第五章风险控制和信息披露
第二十条委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
第二十一条公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。
财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第二十二条公司独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
第二十三条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检
查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第二十四条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第二十五条公司委托理财事项提交董事会审议后应及时履行信息披露义
务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，对委托理财的相关信息予以披露。
第六章附则
第二十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的,以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十七条本制度经公司股东大会审议通过后生效实施行，修订时亦同；
本制度由董事会负责最终解释。
晶澳太阳能科技股份有限公司
2019年12月6日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2017-09
中国石化山东泰山石油股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2017年6月26日在公司六楼会议室召开。会议程序符合相关规定，会议合法有效。经与会职工代表审议，形成决议如下：
经与会职工代表选举表决，一致同意徐成先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。
徐成先生将与公司2016年年度股东大会选举产生的两位非职工
代表监事组成公司第九届监事会，任期三年，任期与非职工代表监事一致。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会
二○一七年六月二十八日
附件：
徐成先生简历
徐成先生，1968年4月出生，大学本科学历，会计师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司财务部副部长、审计部部长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司职工代表监事、企管部部长。
徐成先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-059北京东方中科集成科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项有可能涉及重大资产重组，公司股票已经于2018年5月22日开市起停牌，详情请见公司于2018年5月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-029），于2018年5月26日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-030），于2018年6月1日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-031），于2018年6月7日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032），于2018年6月14日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-033）。
因公司本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需要时间推进完成。为保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，维护广大投资者利益，避免造成公
司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年6月21日（星期四）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月，具体内容详见于2018年6月21日披露的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-035），于2018年6月28日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-042），于2018年7月5日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-043），于2018年7月12日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-045），于2018年7月18日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-054）。
公司于2018年7月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，公司股票自2018年7月20日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过3个月。详情请参考公司于2018年7月20日披露的《关于筹划重大资产重组申请延期复牌的公告》（公告编号：2018-056），于2018年7月25日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-057）。
截至本公告日，公司正按照相关规定，组织各方推进本次重组的各项工作，相关中介机构已按进度开展相应工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个
交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-37山东丽鹏股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，山东丽鹏股份有限公司取得十项外观设计专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201630594503.6|瓶盖（1）|外观设计|2016年12月06日|10年|第4125560号|
|ZL201630594506.X|瓶盖（5）|外观设计|2016年12月06日|10年|第4125542号|
|ZL201630594504.0|瓶盖（10）|外观设计|2016年12月06日|10年|第4129856号|
|ZL201630594202.3|瓶盖（11）|外观设计|2016年12月06日|10年|第4146117号|
|ZL201630594155.2|瓶盖（12）|外观设计|2016年12月06日|10年|第4142777号|
|ZL201630594190.4|瓶盖（14）|外观设计|2016年12月06日|10年|第4124309号|
|ZL201630594188.7|瓶盖（16）|外观设计|2016年12月06日|10年|第4124328号|
|ZL201630594167.5|瓶盖（19）|外观设计|2016年12月06日|10年|第4132460号|
|ZL201630594166.0|瓶盖（20）|外观设计|2016年12月06日|10年|第4124383号|
|ZL201630607430.X|瓶盖（宫廷女士）|外观设计|2016年12月12日|10年|第4132422号|

上述外观设计专利的获得，不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
深圳万讯自控股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司累计及当期对外担保情况的独立意见
2017年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的关联方违规占用资金情况。
截至2017年半年度末，公司对外担保累计金额为1,000万元，系2016年发生的为全资子公司成都安可信电子股份有限公司向银行申请借款1,000万人民币提供担保。
公司对外担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至2017年6月30日违规担保的情况。
二、关于公司2017年半年度关联交易事项的独立意见
公司2017年上半年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，符合公司发展和实际经营的需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、关于会计政策变更的独立意见
根据财政部2017年5月10日制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），公司对会计政策进行相应变更，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
王岩
胡琴
李石芳
深圳万讯自控股份有限公司
国元证券股份有限公司
2014年半年度风险指标报告
2014年度上半年，国元证券股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资本等风险控制指标，全面开展净资本敏感性分析和压力测试，确保风险控制指标持续达到监管部门规定的标准。
一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
（一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年6月30日|2013年12月31日|
|净资本|7,942,427,835.51|7,335,579,470.17|
|净资产|15,563,049,459.98|15,216,572,494.00|
|净资本/各项风险准备之和（%）|682.28%|789.64%|
|净资本/净资产（%）|51.03%|48.21%|
|净资本/负债（%）|87.24%|97.17%|
|净资产/负债（%）|170.94%|201.57%|
|自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）|36.25%|37.28%|
|自营固定收益类证券/净资本（%）|69.69%|68.16%|

（二）报告期内，本公司风险控制指标达标情况
报告期内，本公司以净资本为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及预警标准或监管标准的情况。
二、报告期内风险控制指标动态监控情况
根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险
控制指标动态监控系统指引》的要求，公司风险监管部、财务会计部相互配合，设立专人专岗，对风险控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末，公司按照监管要求及时上报月度净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表。当出现净资本等风险控制指标与上月相比变化超过20%的情形时，公司在该情形发生之日起 3个工作日内，及时向监管机构上报书面报告，说明基本情况和变化原因。本公司风险控制指标动态监控机制，能够及时监控以净资本为核心的各项风险控制指标的变动情况，并根据变化情况采取有效措施，以确保各项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。
三、报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情况
报告期内，本公司针对年度财务预算草案、“国祯环保”及“应流机电”证券承销、为香港公司内保外贷业务提供担保、新设分
支机构、资管业务所需自有资金投入、开展报价回购业务等事项，采用情景分析压力测试方法，测试多种风险因素同时变化的压力情景下公司风险控制指标的达标情况。一季度末，根据中国证券业协会要求，本公司结合自身业务特点，以2013年底为基期，
依据历史数据且充分预计整体风险的基础上，审慎、合理设定相关压力情景，对公司2014年度业务开展、财务状况及净资本等
风险控制指标进行压力测试，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。
四、净资本补足机制建立情况
本公司建立了净资本补足机制，在董事会制定并通过实施的《财务管理制度》、《国元证券风险控制指标管理办法》中规定，当公司净资本等各项风险控制指标达到预警标准时，公司将采用压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式补充净资本，以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门的要求。
国元证券股份有限公司董事会
二〇一四年八月十八日