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证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2019-040债券代码：143622 债券简称：18东方 02
债券代码：155175 债券简称：19东方 01
东方集团股份有限公司
关于预计 2019年度在关联银行开展存贷款业务
暨日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
关联交易内容：公司及合并报表范围内子公司在民生银行开展存贷款业务。
日常关联交易对上市公司的影响：公司及合并报表范围内子公司在民生银行开展存贷款业务符合公司日常资金管理需要，民生银行为公司提供优质、便捷的金融服务，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，满足公司生产经营资金需求。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
截止2018年12月31日，公司及合并报表范围内子公司在民生银行贷款余额人民币26亿元、保函担保余额21.168亿元，占公司及合并报表范围内子公司截止2018年末有息负债余额的18.13%，不会形成较大的依赖性。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月28日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度在关联银行开展存贷款业务的议案》。公司名誉董事长、董事张宏伟先生同时担任民生银行副董事长职务，公司在民生银行开展存贷款业务构成关联交易，关联董事张宏伟先生对本议案回避表决。独立董事对上述关联交易议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。董事会审计委员会上述关联交易议案发表了同意的书面审核意见。
本次关联交易须提交公司2018年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层根据资金使用计划在上述额度范围内与民生银行签署相关法律文件，授权有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日止。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联人|上年（前次）预计金额|上年（前次）实际发生金额|
|在关联银行贷款（包括申请综合授信、承担汇票、信用证、保函等）|民生银行|不超过人民币100亿元|截止2018年12月31日，公司及合并报表范围内子公司在民生银行贷款余额为人民币26亿元，保函担保余额为人民币21.168亿元，合计金额47.168亿元。|
|在关联银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款等）|民生银行|日存款余额不超过人民币30亿元|截止2018年12月31日，公司及合并报表范围内子公司在民生银行存款余额8.83亿元。|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额|
|在关联银行贷款（包括申请综合授信、承担汇票、信用证、保函等）|民生银行|不超过人民币100亿元|
|在关联银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款等）|民生银行|日存款余额不超过人民币30亿元|

二、关联方介绍
中国民生银行股份有限公司，法定代表人：洪崎，总股本437.82亿股，注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司目前直接持有民生银行2.92%的股份，本公司名誉董事长、董事张宏伟先生在
民生银行担任副董事长职务。
民生银行截至2018年12月31日经审计资产总额59,948.22亿元，归属于母公司股东权益总额4,200.74亿元，2018年度实现营业收入1,567.69亿元、实现归属于母公司股东的净利润503.27亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司预计2019年度在民生银行贷款业务（包括申请综合授信、承担汇票、信用证、保函等）不超过人民币100亿元；在民生银行办理包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款等各种存款业务日存款余额不超过人民币30亿元。
公司在民生银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及合并报表范围内子公司在民生银行开展存贷款业务符合公司日常资金管理需要，民生银行为公司提供优质、便捷的金融服务，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，满足公司生产经营资金需求。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司在民生银行开展存贷款业务不会对公司独立性产生影响。
五、独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见
1、独立董事关于日常关联交易的事前认可意见
“公司及合并报表范围内子公司在中国民生银行股份有限公司开展存贷款业务属于正常资金管理行为，符合公司生产经营资金需求和资金管理需要。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将相关议案提交董事会审议。”
2、独立董事关于日常关联交易的独立意见
“公司及合并报表范围内子公司在中国民生银行股份有限公司开展存贷款业务属于正常资金管理行为，交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会在审议该事项时，关联董事依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。我们同意本次关联交易事项，并提交公司股东大会审议。”
六、董事会审计委员会关于关联交易的书面意见
“中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）是经中国银行业监督管理
委员会批准成立的全国性股份制商业银行，公司在民生银行开展存贷款业务为正常资金管理行为，不会对公司独立性产生影响。公司在民生银行开展存贷款业务交易定价遵循市场化原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议该事项时，关联董事依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。我们同意本次关联交易事项，并提交股东大会审议。”
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：2015-033
苏州纽威阀门股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|595,241,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|79.36|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长王保庆先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，独立董事郑锦桥先生、独立董事黄明亚先生、独立董事邵吕威先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
(一) 议案审议情况
(二) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|595,139,500|98.98|68,600|0.01|33,500|0.01|

2、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|595,139,500|99.98|68,600|0.01|33,500|0.01|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|595,139,500|99.98|68,600|0.01|33,500|0.01|

4、议案名称：《公司2015年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|595,136,800|99.98|71,300|0.01|33,500|0.01|

5、议案名称：《关于2014年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|595,139,500|99.98|102,100|0.02|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|595,139,500|99.98|68,600|0.01|33,500|0.01|

7、议案名称：《关于公司2015年度银行融资授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|595,130,800|99.98|71,300|0.01|39,500|0.01|

8、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|595,132,500|99.98|104,800|0.01|4,300|0.01|

机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|595,135,200|99.98|68,600|0.01|37,800|0.01|

(三) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|595,000,000|99.98%|||||
|持股1%-5%普通股股东|||||||
|持股1%以下普通股股东|139,500|0.02%|102,100|0.02%|||
|其中:市值50万以下普通股股东|73,900|0.01%|3,300|0.00%|||
|市值50 万以上普通股股东|65,600|0.01%|98,800|0.02%|||

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《关于2014 年度利润分配方案的议案》|139,500|57.74|102,100|42.26|0|0|
|8|《关于公司董事、监事薪酬的|132,500|54.84|104,800|43.37|4,300|1.79|

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|-|
|议案》|

(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、对5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案5、8;
2、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。
二、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：张知烈、顾静梅
2、律师鉴证结论意见：
公司2014年年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2014年年度股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 2014年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州纽威阀门股份有限公司
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2014-021上海华东电脑股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 11日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，因公司拟进行发行股份购买资产，相关事项存在不确定性，公司股票自2014年4月11日起停牌不超过30日。4月18日、4月25日和5月5日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司正积极与潜在交易对方进行沟通协商，潜在标的与公司主营业务协同，属于软件和信息技术服务业；但由于本次重大资产重组涉及的交易对方较多，各交易对方需要履行的内部程序较复杂，重组方案涉及的相关问题仍需要与交易对方进行持续沟通等因素，尽管公司及相关中介机构已尽最大努力加快工作进度，但公司预计无法在原定2014年5月12日前召开董事会、公告重组预案并复牌。
为避免本次交易事项的不确定性导致公司股票复牌后大幅波动，给投资者造成不必要的风险，经公司申请，公司股票自本公告之日起继续停牌 30日。在继续停牌期间，公司将根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，积极推进重组进程，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告。
公司将在本公告披露之日起30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。
公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司将根据重组推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌；若公司未提出延期复牌申请或申请未获上海证券交易所同意，公司股票将不迟于2014年6月11日恢复交易，并且公司在股票恢复交
易后6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司二〇一四年五月十二日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海世茂股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：上海世茂股份有限公司
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 12月 26日在上海市浦东新区新金桥路 15号红枫万豪酒店召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林雅娜律师、雷丹丹律师（以下简称“本所律师”）出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《上海世茂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开十五日以前即 2014年 12月9日于中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站上刊登了《上海世茂股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知》，以公告方式通知各股东。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
公司发布的该等公告载明了会议的时间、地点、召集人及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，提示了参加网络投票的操作流程。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2014年 12月 26日上午 9:30至11:30,下午13:00至15:00。
2、本次股东大会现场会议于2014年12月26日在上海市浦东新区新金桥路15号红枫万豪酒店如期召开。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前十五日刊登了会议通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 16名，代表股份 884,322,264股，占公司总股本的75.5447%其中，出席现场会议并投票的股东及委托代理人共 6名，代表股份 869,537,074股，占公司总股本的74.2816%；参加网络投票的股东共 10名，代表股份14,785,190股，占公司总股本的1.2630%。
本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、董事会邀请的人员，本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师审核，本次股东大会审议的议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议通过。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
【本页为国浩律师（上海）事务所关于上海世茂股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：
黄宁宁
年月日
福建实达集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达集团”或“公司”）董事会编制了截至2014年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
公司1999年4月15日召开的1998年度股东大会审议通过的配股方案，经中国证监会福州特派员办事处“闽证监(1999)84号文”同意，并经中国证券监督管理委员会“证监公司字(1999)82号”文批准实施。本次配股以公司1998年末总股本325,129,440股为基数，按10:3的比例向全体股东配售股份。其中：国有法人股东福建计算机外部设备厂承诺以现金认购350,000股，其余国有法人股东和社会法人股东均放弃配股权，社会公众股东按比例可配25,287,075股，法人股转配股东可配6,708,882股。截止到1999年9月20日，本次配股实际配售：国有法人股配350,000股，法人股转配股配791,879股，社会公众股东配25,287,075股，配售总数为26,428,954股。本次配股募集资金共计211,431,632.00元，扣除配股费用后实际募集资金205,265,866.37元，已全部到位。1999年10月26日，福建华兴有限责任会计师事务所对本次配股情况进行了审验，并出具了闽华兴所（1999）股验字第18号《验资报告》。1999年配股募集资金到位后，公司在中国建设银行福州市广达支行开立了募集资金专户进行存储。前次募集资金使用完毕之后，公司已注销该募集资金专户。
公司最近五年来没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金。
二、前次募集资金的使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额：20,526.59|||已累计使用募集资金总额：20,526.59||||||||
|变更用途的募集资金总额：3,000变更用途的募集资金总额比例：14.62%|||各年度使用募集资金总额：1999年：10,625万元 2000年：4,013万元 2001年：5,862万元||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|对福建实达电脑科技有限公司增资项目|对福建实达电脑科技有限公司增资项目|6,000|6,000|6,000|6,000|6,000|6,000|0|1999年|
|2|个人数字助理(PDA)产品技改项目|个人数字助理(PDA)产品技改项目|3,700|3,700|3,700|3,700|3,700|3,700|0|2001年|
|3|计算机信息网建设工程项目|计算机信息网建设工程项目|3,650|3,650|3,650|3,650|3,650|3,650|0|2001年|
|4|实达电脑专卖店和分公司项目|实达电脑专卖店和分公司项目|2,500|2,500|2,500|2,500|2,500|2,500|0|1999年|
|5|投资设立杭州实达软件开发有限公司|福建信息技术有限公司投资项目|1,600|3,000|3,000|1,600|3,000|3,000|0|2000年|
|6|投资设立北京实达电子货币系统工程有限公司||1,400|||1,400|||||
|7|补充流动资金||1,650|1,650|1,650|1650|1,650|1,650|0|2000年|

注：1999年配股实际募集资金20,526.59万元，与年度报告披露的上述募集资金投资项目金额20,500万元之差额26.59万元，公司根据1999年度配股说明书所披露用途用于补充流动资金。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
公司在2000年6月15日召开的1999年度股东大会上通过了关于变更公司配股募集资金使用投向的议案：因合作方情况变化，为避免投资遭受损失，对原计划投资的杭州实达软件开发公司（原拟投资1,600万元）和北京实达电子货币系统工程有限公司（原拟投资1,400万元）两个项目进行调整。为配合公司整合，启动公司的信息服务产业，决定向公司下属福建信息技术有限公司增加投资3,000万元，用于信息公司投资信息服务业。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
（四）暂时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
无。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截至2014年6月30日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2011年|2012年|2013年|||
|1|对福建实达电脑科技有限公司增资项目|不适用|3,000|-|-|-|-19,880.41|否注1|
|2|个人数字助理(PDA)产品技改项目|不适用|1,800|-|-|-|注2|否注2|
|3|计算机信息网建设工程项目|不适用|2,000|-|-|-|不适用|否注3|
|4|实达电脑专卖店和分公司项目|不适用|700|-|-|-|注4|否注4|
|5|福建实达信息技术有限公司增资|不适用|1,500|4,288.57|-1,557.09|-1,148.97|-11,253.18|否注5|
|6|补充流动资金|不适用|-|-|-|-|-|不适用|

注1：公司向福建实达电脑科技有限公司增资后，因行业竞争激烈以及经营管理不善，福建实达电脑科技有限公司未能达到预期效益，2000年以后一直处于
亏损状态，2005年4月开始内部停业整顿，2000-2005年，福建实达电脑科技有限
公司实现净利润累计数为-19,880.41万元。
注2：个人数字助理(PDA)产品技改项目由福建实达电脑科技有限公司负责运作，因市场竞争激烈和经营管理不善，该项目未能达到预期效益，项目效益情况无法独立核算，体现在福建实达电脑科技有限公司的经营利润中。
注3：计算机信息网建设工程项目是公司内部信息化网络的建设，主要为了提高了公司经营管理的效率，因后续投入不足，计算机信息网建设工程未能达到预期效益。
注4：实达电脑专卖店和分公司项目由福建实达电脑科技有限公司负责运作，因市场竞争激烈和经营不善，该项目未能达到预期效益，项目效益情况无法独立核算，体现在福建实达电脑科技有限公司的经营利润中。
注5：公司向福建信息技术有限公司增资后，由于经营不善，未能达到预期效益。2001年至2014年1-6月，福建信息技术有限公司实现净利润累计数为-11,253.18万元。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司已在定期报告及其他信息披露文件中对前次募集资金的投向、变更情况及进展情况进行了相应的披露，公司募集资金实际投资项目资金使用情况与公司定期报告等其他披露文件中披露的有关内容基本相符。
福建实达集团股份有限公司董事会2014年9月29日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-032号
中储发展股份有限公司
关于刘起正先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于 2015年 6月 5日收到公司副总经理刘起正先生提交的书面辞呈。刘起正先生因工作变动，向公司董事会提出辞去副总经理一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘起正先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2015年6月6日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2014-027
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日发布公告：因实际控制人漳州市国资委正在筹划涉及公司股权变动及非公开发行股份购买资产的重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2014年 4月 9日起停牌不超过30日。公司根据相关规定分别于2014年4月 16日、4月23日、4月30日披露了《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》。
一、本次筹划的重大资产重组的基本情况
公司实际控制人筹划的本次重大资产重组事项主要涉及公司国有股权变动
以及公司以非公开发行股份方式购买拟交易方持有的与本公司主营业务相关的
标的企业股权（可能配套部分融资资金），藉以增强公司竞争能力、拓展公司业务领域、提升公司经营业绩。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，相关各方积极就本次重组框架进行商谈、论证，并组织中介机构对标的资产开展了初步的尽职调查工作。停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，认真履行了相关信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、终止本次重大资产重组的原因
为确保本次重大资产重组事项的顺利实施，公司会同中介机构与相关交易各方进行了积极的磋商，就重组方案、合作条件进行了深入的研讨与沟通，并在交易的总体框架上取得了诸多共识。但鉴于本次重大资产重组涉及环节较多，交易各方对本次重组所涉及的相关事项存在分歧，目前推进重组的条件尚不成熟。为保护公司全体股东利益以及维护市场稳定，经过慎重的研究，公司实际控制人漳州市国资委决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、承诺
公司及实际控制人承诺自本公告和股票复牌之日（2014年5月9日）起3
个月内不再筹划前述重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2014年5月9日开市起复牌。
公司董事会对于终止筹划重大资产重组事项表示遗憾，同时对给予投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的支持和厚爱。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○一四年五月八日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-070
福建省青山纸业股份有限公司
七届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司七届三十七次董事会会议于 2015年 10月 22日发出通知，2015年 10月 27日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长潘士颖先生主持，以传真等通讯表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2015年第三季度报告》
公司董事会认为：报告期内，公司严格按照企业会计制度规范运作，公司 2015年第三季度报告全面、完整、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；各董事及高管人员保证公司 2015年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于继续对外公开转让控股子公司福建省明溪青珩林场有限责任公司股权的议案》
根据公司林业产业战略调整及退出计划，为优化和盘活公司林业资源，同时满足公司浆纸、浆粕主营对资金的需求，同意公司继续对外公开转让控股子公司福建省明溪青珩林场有限责任公司全部68.15%股权。转让资产情况及转让方式如下：
(一)基本情况
1、该子公司所管护的森林资源分布在明溪县 6个乡(镇)。经营区面积 209,037亩，林木总蓄积量约 94万立方米，有林地亩均蓄积
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-070
约 4.6立方米。
2、经福建华兴会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计，截至 2015年 6月 30日，福建省明溪青珩林场有限责任公司总资产 6,929.67万元，总负债 370.09万元；所有者权益 6,559.58万元。
3、经公司委托福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估，截至评估基准日 2015年 6月 30日，福建省明溪青珩林场有限责任公司股东全部权益价值(净资产)账面值为人民币 6,559.58万元，评估值为人民币 18,004.16万元，增值 11,444.58万元，增值率174.47%。根据评估结果，公司持股68.15%比例享有的相应股东权益价值为 12,269.83万元。
(二)转让方式及价格
1、转让方式：经公司股东大会批准后，由董事会授权经营班子依照规定程序，通过福建省产权交易中心以公开竞价方式，对外整体转让上述林业子公司股权。授权期限为公司股东大会批准之日起至 2016年 6月 30日止。
2、转让价格：转让价格为不低于上述经评估、并按福建省国资委国有资产评估备案确认的公司控股子公司福建省明溪青珩林场有限责任公司68.15%股权的股东权益价值(转让底价)。在公开竞价公告期未征集到竞买人，需延续挂牌转让的，转让价格不低于该标的按规定备案确认价值的90%。
本议案尚需公司股东大会审议批准。公司董事会将提请股东大会授权经营层办理本次林业股权资产公开转让相应事宜。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。公司独立董事对公司本次资产转让事项发表了独立意见，内容详见 2015年 10月 28日公司在上交所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司继续对外公开林业子公司股权事项的独立意见》。
三、审议通过《关于污水处理场深度处理提升改造的议案》
为进一步优化和升级公司污水深度处理，充分实现社会效益和环
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-070
境效益，同时提高设备运行效率，降低维护成本，同意公司增建一套污水深度处理备用设施，并对原污水处理场深度处理段再次实施升级改造。具体如下：
(一)技改建设主要内容
1、新增一套深度处理工艺：采用高级氧化+混凝沉淀的系统工艺。
日处理能力为 4.0万吨，处理后各项指标可稳定达到福建省《制浆造纸工业水污染物排放标准》DB35/1310-2013中规定的限值排放要求。
2、对原有深度处理设施进行改造，重点对氧化段进行改造，改效率低的二氧化氯氧化工艺为改良的高级氧化工艺。
(二)项目投资及资金来源
项目预计投入：本次项目改造投资估算总额 1,600万元，其中：日新增 4.0万吨深度处理整套工艺需 1,300万元，原有深度处理氧化段及其他局部改造需 300万元。全部为固定资产投资。资金来源：企业自筹。
(三)项目建设期
1、项目建设期：5个月
2、项目实施计划：2016年 1月至 2016年 5月
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于注销部分全资子公司的议案》
因公司战略及业务的调整和变化，公司部分子公司无后续经营计划或连续多年业务停顿，同意公司分别注销全资子公司福建莆田青山生物质纤维有限公司和沙县青阳再生资源利用有限公司，以节约管理成本，提高管理和运作效率。董事会授权公司经营层办理相关事宜。
参加会议董事逐项表决通过上述事项，具体如下：
(一)注销全资子公司福建莆田青山生物质纤维有限公司
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
(二)注销全资子公司沙县青阳再生资源利用有限公司
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
注销上述两个子公司后，公司合并财务报表范围将相应发生变
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-070
化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。本次子公司注销预计影响公司当期损益 300万元左右。
本次拟注销子公司的基本情况、注销原因等具体内容详见 2015年 10月 28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。
五、审议通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》公司董事会决定召集公司2015年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议的召开时间为2015年11月12日下午14：
30，现场会议召开地点为福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室。
本次股东大会的网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
本次股东大会会议的议题：
1、《关于继续对外公开转让控股子公司福建省明溪青珩林场有限责任公司股权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次股东大会通知的具体内容详见2015年10月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站的(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》公告。公司将于2015年11月9日前在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登
相关会议材料。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-026内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2014年 5月 23日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）《关于更换内蒙古伊利实业集团股份有限公司保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人任长雨先生因调离华泰联合证券，不能继续担任持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券决定由保荐代表人李金虎先生接替任长雨先生持续督导期保荐工作。
本次保荐代表人更换后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为付小楠女士、李金虎先生。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月二十六日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－40国金证券股份有限公司
关于净资本变动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法（2008年修订）》的相关规定，证券公司净资本指标与上月相比发生30%以上变化时，应当向全体股东书面报告。
2015年5月31日，国金证券股份有限公司母公司（以下简称“公司”）净资本为人民币130.62亿元，较2015年4月30日增长55.26%。
母公司净资本增长的主要原因为：2015年5月底，公司非公开发行了187,500,000股人民币普通股（A股），募集资金45.00亿元，扣除发行费用后全部用于增加公司资本金。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十八日
证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临 2014-009交通银行股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第七届监事会第五次会议于2014年4月29日下午在上海、北京（视频）召开。本公司于2014年4月17日以书面形式发出本次会议通知，2014年4月24日发出会议材料。会议由监事长华庆山主持，会议应到监事13人，亲自出席监事13人。部分监管机构代表、公司高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《交通银行股份有限公司2014年一季度业绩报告》。
会议认为本公司2014年一季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(二)《交通银行监事会及成员2013年度履职自我评价报告》
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(三)《交通银行股份有限公司2013年度监事薪酬方案》
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票，华庆山监事长因与本议案有利害关系回避表决
(四)《关于提名宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事的议案》
同意提交本公司股东大会审议。宋曙光先生简历详见附件。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(五)《关于选举宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事长的议案》
同意选举宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事长。宋曙光先生的监事长职务须待股东大会选举其为监事后生效。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(六)《关于提名唐新宇女士为交通银行股份有限公司外部监事的议案》
同意提交本公司股东大会审议。唐新宇女士简历详见附件。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(七)《关于调整监事会专门委员会委员的议案》
将提名委员会更名为人事薪酬委员会，并对监事会专门委员会委员作以下调整：
（一）委任宋曙光先生为监事会履职尽职监督委员会主任委员。
（二）增补唐新宇女士、卢家辉先生为监事会人事薪酬委员会委员，其中委任唐新宇女士为人事薪酬委员会主任委员。李进先生不再担任监事会人事薪酬委员会委员。
（三）增补唐新宇女士为监事会财务与内控监督委员会委员。董文华先生不再担任监事会财务与内控监督委员会委员。
其中，宋曙光先生、唐新宇女士的任职须待股东大会选举其为监事后生效。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
特此公告
交通银行股份有限公司监事会
附件：
宋曙光先生及唐新宇女士简历
宋曙光先生，1961年 2月生，2014年 3月加入本行。宋先生自 2000年至2014年任职于中国太平保险集团（前身中国保险集团），其中 2008年8月至2014年3月任中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团<香港>有限公司）副董事长、总经理，2008年11月起兼任中国太平保险控股有限公司（香港上市公司，简称太平控股）副董事长，2013年4月至2014年3月兼任太平控股副董事长、总裁，2004年11月至2008年11月、2010年3月至2011年11月两度兼任太平人寿保险有限公司董事长。宋先生 1998年 11月至 2000年 4月担任中国保监会财务会计部主管，1993年10月至1998年10月任职于中国人民保险公司， 1985年 8月至 1993年 9月任职于中国国家计划委员会。宋先生于 1985年获吉林大学经济硕士学位。
唐新宇女士，1953年 4月生。唐女士自 2011年 1月至 2013年 7月任中国银行企业年金理事会理事长，自2007年2月至2011年1月任中银国际证券有限公司董事长；自2004年10月至2006年9月任中国银行总行人力资源部总经理；
自 2004年 1月至 2004年 10月任中国银行北京分行副行长；自 1998年 1月至2003年2月任中国银行总稽核室副总经理、稽核部总经理；自1988年5月至1998年1月任中国银行香港分行高级经理、助理总经理；自 1986年8月至1988年5月任中国银行国际金融研究所信息处副处长。唐女士 1977年于北京大学西语系英语专业毕业，1996年于香港中文大学工商管理专业硕士毕业。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-006号
中储发展股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司七届三十六次董事会于2018年2月2日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于卫光先生辞职的议案》，由于公司第二大股东 CLH 12 (HK)Limited（“普洛斯”）对卫光先生另有任用，卫光先生提出辞去公司副总裁的申请，经董事会研究，同意卫光先生辞去公司副总裁职务。
卫光先生的辞职申请自董事会同意之日起生效，辞职后，卫光先生仅担任本公司董事职务。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2018年2月3日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2019-046
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|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于股东更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安邦人寿保险股份有限公司的通知，经中国银行保险监督管理委员会批复同意，安邦人寿保险股份有限公司更名为大家人寿保险股份有限公司，控股股东由安邦保险集团股份有限公司变更为大家保险集团有限责任公司，其实际控制人不变。
本次变更后，大家人寿保险股份有限公司持有本公司普通股股票922,338,925股，占本公司总股本的20.43%，持股比例不变。
截至本公告日，本公司无控股股东及实际控制人，本次股东更名不会导致本公司第一大股东发生变化。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2019年8月30日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2015-11
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
第二届董事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 24日 11:00时在吉林省长春市经开区浦东路 4488号公司四楼会议室召开了第二届董事会 2015年第一次临时会议，本次会议应到董事 7人,实到 4人(董事韩增义因接受组织调查，未出席本次会议；董事张杨因工作原因，未出席本次会议，委托独立董事冯兵代为表决；董事李晓峰因工作原因，未出席本次会议，委托董事冯秀明代为表决)。公司 2名监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议由冯秀明副董事长主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、关于按责任书兑现高管绩效年薪的议案
同意按照2014年度经营业绩考核责任书规定以A级标准兑现2014年度高管绩效年薪。
表决结果 6票同意、0票反对、0票弃权
二、高管人员2015年度经营业绩考核责任书
同意由副董事长冯秀明先生代表董事会与高管人员签订《2015年度经营业绩考核责任书》。
表决结果 6票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会 2015年 4月 24日
报备文件：第二届董事会 2015年第一次临时会议决议
独立董事关于兑现高管 2014年度绩效年薪的独立意见
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2015-044
中国远洋控股股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）正在筹划重大事项，鉴于该等事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 16日起继续停牌。
经向控股股东问询，目前控股股东相关事项仍在加紧筹划中，但由于所涉及事项比较复杂，可能涉及资产重组，目前相关事项仍在进行进一步的研究和论证，包括就具体交易方案与各中介机构进行讨论、就有关事项与监管机构进行沟通等。鉴于相关事项仍在筹划和论证中存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
公司将及时与中远集团进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并将在 5个交易日内公告相关事项的进展情况。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二 O一五年十月十五日
华融证券股份有限公司关于
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
本次重组不构成借壳上市的核查意见
一、本次交易方案简介
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（下称“公司”）拟向中国南方工业集团公司（下称“南方工业”）出售公司持有的重庆嘉陵全域机动车辆有限公司（下称“嘉陵全域”）45%股权及相关资产，位于重庆市北碚区华光村的土地使用权、地上建筑物及相关机器设备，南方工业以现金作为支付对价（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。交易价格以标的资产经具有证券期货业务从业资格的资产评估机构评估并经南方工业备案后的评估值为基础确定。
二、构成借壳上市的标准
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定：“自上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计
的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定：购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。”
三、本次交易不构成借壳上市
经核查，本次交易不涉及发行股份。本次交易完成后，公司控股股东仍为南方工业，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，且本次交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所述情形，故本次交易不构成借壳上市。
（以下无正文）
浙大网新科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙大网新科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断力场，就公司第八届董事会第七次临时会议审议的《关于转让北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案》和《关于收购北京晓通智能系统科技有限公司100%股权的议案》，事前予以认可：
上述交易均为关联交易，我们对上述关联交易事项进行审查，其符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司上述议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将上述议案提交给公司第八届董事会第七次临时会议审议。
独立董事：张国煊、费忠新、詹国华、申元庆
二〇一五年十一月二十九日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-007开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 18日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第五次会议通知。会议于 2016年 1月 28日下午在河北省唐山市新华东道 70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议董事 9名，实际出席董事 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张文学先生主持，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《公司关于拟收购考伯斯毛里求斯公司所持唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司股权的议案》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称：“TKK”）是公司与考伯斯毛里求斯公司（以下简称：“考伯斯”）和唐山钢铁股份有限公司（现为河北钢铁股份有限公司，以下简称：“河钢股份”）共同出资设立的煤焦油加工企业。TKK的注册资本为 12,904.47万元人民币，其中考伯斯出资等值于人民币 38,713,410元的美元，占 TKK注册资本的30%,具体包括等值于 2,580.612万元人民币的美元现汇（按当时汇率为 360.106353万美元）和价值为 1,290.7290万元人民币（按当时汇率为 165万美元）的诀窍和技术使用费。考伯斯因在华业务调整，拟将其持有的 TKK30%股权出售。
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告，2015年末 TKK经评估的净资产为 5,986.64万元。经公司与考伯斯反复谈判，公司以 80万美元价格折价收购其持有的 TKK30%股权，并确保 TKK归还考伯斯给 TKK提供的股东贷款。
公司在收购考伯斯持有 TKK的股权后，考虑 TKK资产规模较小，且负债率较高，与唐山中润煤化工有限公司业务密切相连，且两公司股东均有公司和河钢股份，拟由唐山中润煤化工有限公司吸收合并TKK。合并后能够提升煤焦油深加工业务的抗风险能力，降低煤焦油深加工业务的运营成本。同时，拟通过增加经营范围，申请取得自营相关产品的出口权，与收购前相比，可减少中间环节，大幅节省出口代理费用，最大限度改善 TKK的运营状况。
该股权投资尚需取得主管部门批准后方可实施。由于该投资未超过公司最近一期审计净资产的10%，根据《公司章程》的相关规定，不需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一六年一月三十日