Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：天壕环境 股票代码：300332 公告编号：2016-057天壕环境股份有限公司
董事、高级管理人员关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为切实优化投资回报、维护投资者特别是中小投资者的合法权益，国务院办公厅于 2013年 12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，2015年 12月 30日，中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，上市公司董事、高级管理人员作出了关于本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺：
“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
3、本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和
股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
7、本人承诺，自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关纪律管理措施。”
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
2016年7月7日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-007
河钢股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
河钢股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：河钢股份，股票代码：000709）股票于 2017年 4月 5日、2017年 4月 6日和 2017年 4月 7日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司于 2017年 1月 20日披露了《河钢股份有限公司 2016年度业绩预告》，预计 2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润约 150000万元至 160000万元，比上年同期增长161.57%～179.01%，基本每股收益约 0.141元至0.151元。公司2016年年度报告及2017年第一季度报告将于2017年4月28日披露，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
河钢股份有限公司董事会2017年 4月10日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-036河南汉威电子股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2014年 2月 19日起开始停牌。
2014年2月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意筹划本次重大资产重组事项。2014年 3月 19日、2014年4月15日，公司分别发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-069号
川化股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因川化股份有限公司（简称“公司”）业务发展需要，公司董事会经审慎研究拟变更 2016年度审计机构，现将有关事项公告如下：一、更换会计师事务所的情况说明
由于公司进入重整程序，考虑到未来审计的需要，公司对审计机构进行了重新招标。现经公司审计委员会提议，公司拟更换为公司提供年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司提供 2016年度财务报表审计和内部控制审计服务，年度服务费为人民币 60万元。
公司原审计机构为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），自公司上市以来一直为公司提供审计服务，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
二、更换会计师事务所的基本情况
公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
法人代表：胡少先
法人营业执照注册号：330000000058762
注册地址：杭州市西溪路 128号 9楼
资格证书：中华人民共和国财务政部、中国证券监督管理委员会会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983年 12月，是由我国一批资深注册会计师创办的具有A+H股证券从业审计资格以及银行间交易商协会会员资格的全国性大型专业会计中介服务机构。
三、更换会计师事务所所履行的程序
（一）2016年 6月 16日，公司召开第六届董事会二〇一六年第三次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》，同意将为公司提供 2016年度财务报表审计和内控审计服务的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），并提交公司二〇一六年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。
（二）2016年 6月 16日，公司召开第六届监事会二〇一六年第二次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于更换会计师事务所
的议案》，同意公司对 2016年度审计机构进行变更，并提交公司二〇一六年第一次临时股东大会审议。
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|（三）公司将于 2016 年 7 月 4 日召开二〇一六年第一次临时股|
|东大会审议《川化股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》，本|
|次更换公司会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。|

四、备查文件
（一）第六届董事会二〇一六年第三次临时会议决议；
（二）第六届监事会二〇一六年第二次临时会议决议；
（三）独立董事事前意见；
（四）独立董事意见。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二○一六年六月十八日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-075
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司
名称：深圳开立生物医疗科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：开立医疗
股票代码：300633
信息披露义务人
姓名：周文平
通讯地址：深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十三楼
股份变动性质：减少
本报告书签署日期：2018年8月 24日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
号-权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《证券法》、《收购办法》等的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医疗”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在开立医疗中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出
任何解释或者说明。
目录
释义
本权益变动报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义：
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|释义项|指|释义内容|
|信息披露义务人|指|周文平|
|上市公司、开立医疗|指|深圳开立生物医疗科技股份有限公司|
|本报告、本报告书|指|深圳开立生物医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《股票上市规则》|指|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|《准则 15号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》|
|元|指|人民币元|

第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：周文平
曾用名：无
性别：男
国籍：中国
通讯地址：深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十三楼
是否取得他国或地区的居留权：无
在开立医疗担任的职务：开立医疗董事、副总经理
二、截至本报告签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节权益变动的目的
1.本次权益变动是周文平先生个人财务安排的需要。
第三节权益变动方式
一、基本情况
周文平先生担任开立医疗的董事、副总经理，持有本公司股份的性质为普通股。其持股情况及权益变动情况如下：
1、股东减持股份情况
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|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|集中竞价|2018-08-21|32.4256|100,000|0.024999%|
||2018-08-23|32.5376|200,000|0.049999%|
|合计|－|－|300,000|0.074998%|

2、本次减持前后持股情况
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|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|无限售流通股份|20,275,200|5.068673%|19,975,200|4.993675%|

本次减持后所持股份占公司总股本比例为4.993675%，不再为公司5%以上的股东。
二、本次权益变动对上市公司影响
本次权益变动不存在损害上市公司利益的情形。
三、权益受限情况
截至本报告日，周文平先生持有的公司股份尚有 2,550,000股处于质押状态，占公司股份总数0.64%。
四、承诺事项
信息披露义务人承诺将严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规
定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。
第四节前 6个月内买卖上市交易股份的情况
在本报告书签署日前六个月内，除本次披露的减持股份外，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。
第五节其他重大事项
一、其他应披露的事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
二、声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：周文平签字：
第六节备查文件
附表：简式权益变动报告书
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||基本情况||||
|上市公司名称||深圳开立生物医疗科技股份有限公司|上市公司所在地|广东省深圳市南山区|
|股票简称||开立医疗|股票代码|300633|
|信息披露义务人名称||周文平|信息披露义务人注册地|--|
|拥有权益的股份数量变化||增加 □ 减少 ■不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有 □无 ■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东||是 □否 ■|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □否 ■|
|权益变动方式（可多选）|||通过证券交易所的集中交易 ■协议转让 □国有股行政划转或变更 □间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □执行法院裁定 □继承 □赠与 □其他 □ （请注明）||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|||股票种类：普通股持股数量：20,275,200股持股比例：5.068673%||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|||股票种类：普通股变动后持股数量：19,975,200股变动后持股比例：4.993675%变动数量：300,000股||

|||||
|-|-|-|-|
||||变动比例：0.074998% (占公司总股本)|
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|||是 □ 否 ■ （注：无相关计划）|
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|||是 ■ 否 □|
||涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说|||
||明： （注：以下不适用）|||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题||是 □ 否 □ （不适用）||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形||是 □ 否 □ （不适用）（如是，请注明具体情况）||
|本次权益变动是否需取得批准||是 □ 否 □ （不适用）||
|是否已得到批准||是 □ 否 □ （不适用）||

信息披露义务人：周文平签字：
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-077|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于非公开发行 A股股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
《珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》已于2015年7月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
球易购电子商务有限公司。目前募集资金专用账户其中的一个已经注销。
（3）募投项目“偿还银行贷款”募集专户已全部偿还银行贷款。目前募集资金专用账户已经注销。
（2）募投项目“跨境电商仓储及配套运输建设项目”募集专户已增资到深圳市环球易购电子商务有限公司。目前募集资金专用账户已经注销。
各募集资金专户余额如下：
单位：人民币元
银行帐号 存放方式 募集资金余额开户银行
中国光大银行股份有限公司太原小店支行 50280188000031339 活期存款 486,054.44招商银行股份有限公司深圳南油支行 755919305410109 活期存款 297,196,124.41招商银行股份有限公司深圳南油支行 755919305410828 活期存款 70,113.83中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 4000029929200582866 银行理财 200,000,000.00中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 4000029929200582866 活期存款 4,031,342.91平安银行股份有限公司深圳分行 11017667151005 活期存款 150,144,583.33交通银行股份有限公司深圳海德支行 443899991010003044050银行理财 42,000,000.00交通银行股份有限公司深圳海德支行 443899991010003044050活期存款 445,043.87中国光大银行股份有限公司太原小店支行 50280188000033716 活期存款 355,020,818.17交通银行股份有限公司深圳海德支行 443066395011611220155活期存款 67,005,206.09招商银行股份有限公司深圳南油支行 574905729410808 活期存款 0.00招商银行股份有限公司深圳南油支行 755931622010115 活期存款 0.00交通银行深圳市分行离岸金融部 9000-0288-097-100 活期存款 21,881,516.40合计 1,138,280,803.45备注：境外子公司在海外采购商品时需用外币进行采购，需从募集资金账户陆续调拨资金到境外子公司银行账户，境外账户难以按境内要求签订监管协议，该资金严格用于募集资金项目投向。
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-062浙江大东南股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（浙证调查字2019128、2019129号），因公司、董事长兼总经理黄飞刚涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司、董事长兼总经理黄飞刚进行立案调查。公司已于2019年5月 10日披露了《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-020）,2019年6月 10日披露了《关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-026），2019年7月10日披露了《关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-052）。
在调查期间，公司、董事长兼总经理黄飞刚全面配合中国证监会的调查工作。
目前，公司生产经营情况正常。截至公告日，证券监管部门仍在进行调查，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市
的决定。
公司、董事长兼总经理黄飞刚将继续积极配合中国证监会的调查工作，并按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2019年 8月10日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-036深圳达实智能股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于 2014年 6月 16日收到职工代表监事钟宇彤女士的辞职申请，钟宇彤女士因个人原因申请辞去其所担任的职工代表监事及监事会主席职务。根据《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，其辞职申请于送达监事会之日起生效。辞职后，钟宇彤女士将继续在公司工作。公司监事会对钟宇彤女士任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。
同日，公司召开职工代表大会，审议补选职工代表监事事宜。经会议民主选举，甘岱松先生当选为公司的职工代表监事。任期至第五届监事会届满之日止。
甘岱松先生简历详见附件。
最近二年内，公司曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会2014年6月16日
附件：甘岱松先生简历：
甘岱松先生，1973年 8月出生，本科学历，曾任深圳市和发实业有限公司副总经理，2013年 7月进入本公司，曾任本公司建筑智能化事业部副总经理，现任本公司数据中心事业部总经理。
甘岱松先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-230北京金一文化发展股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月3日召开第三届董事会第七十一次会议、2018年5月16日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举沈洪辉先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至公司2017年度股东大会通知发出之日，沈洪辉先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。”沈洪辉先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2018年5月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司接到沈洪辉先生的通知，其已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
备查文件：
1、《上市公司独立董事资格证书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年8月8日
北京德恒律师事务所
关于桂林莱茵生物科技股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于桂林莱茵生物科技股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见
致：桂林莱茵生物科技股份有限公司
北京德恒律师事务所接受桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《桂林莱茵生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2018年3月30日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊载了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2018年 4月 19日下午15：00在公司四楼会议室如期召开，由公司董事长秦本军先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2018年 4月 18日至 2018年 4月 19日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年4月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年4月18日下午15:00至2018年4月19日下午15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知及补充的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及补充通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 11名，代表股份 132,291,402股，占公司总股本的30.2532%，其中出席现场投票的股东及股东代理人共3名，代表股份132,076,602股，占公司总股本的30.2040%；根据深圳证
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共8人，代表股份214,800股，占公司总股份的0.0491%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2018年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票的方式进行表决。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共20项，即：1.审议《2017年度董事会工作报告》；2.审议《2017年度监事会工作报告》；3.审议《2017年度报告全文
及摘要》；4.审议《2017年度财务报告》；5.审议《2017年度利润分配预案》；6.审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；7.审议《关于支付2017年度审计费用的议案》；8.审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构的议案》；9.审议《关于 2018年度向金融机构申请综合授信的议案》；10.审议《关于 2018年度为控股子公司提供担保的议案》；11.审议《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2018年度薪酬方案的议案》；12.审议《2017年度内部控制自我评价报告的议案》；13.审议《关于公司符合配股发行条件的议案》；14.逐项审议《关于公司 2018年度配股发行方案的议案》；15.审议《关于公司 2018年度配股公开发行证券预案的议案》；16.审议《关于公司2018年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；17.审议《关
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；18.审议《关于公司 2018年度配股公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施方案的议案》；19.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》；20.审议《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的审议通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
王冰
二〇一八年四月十九日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-113山鼎设计股份有限公司
关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟变更公司名称的说明
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 2召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，同意公司将全称由“山鼎设计股份有限公司”变更为“华图山鼎设计股份有限公司”。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。公司名称变更事宜详情如下：
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|内容|变更前|变更后|
|公司名称（中文）|山鼎设计股份有限公司|华图山鼎设计股份有限公司|
|公司名称（英文）|Cendes CO., LTD.|Huatu Cendes CO., LTD.|

二、拟变更公司名称的原因
因公司控制权发生了变更，控股股东已变更为华图宏阳投资有限公司，故变更公司名称。
三、公司章程的修订
变更公司名称的同时，拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|山鼎设计股份有限公司Cendes CO., LTD.章程|华图山鼎设计股份有限公司。Huatu Cendes CO., LTD.章程|
|2|第一条 为维护山鼎设计股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，……|第一条 为维护华图山鼎设计股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，……|

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|3|第四条 公司注册名称：山鼎设计股份有限公司。公司英文名称：Cendes CO., LTD.。|第四条 公司注册名称：华图山鼎设计股份有限公司。公司英文名称：Huatu Cendes CO.,LTD.。|

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
四、授权事宜
提请股东大会授权董事会办理本次因变更公司名称及修改《公司章程》而需进行的工商、资质等证照的变更登记手续；授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次公司名称变更以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
五、需要说明的其他事项
1、上述拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。且公司名称变更需提交工商行政管理部门审核并以其核准结果为准。
2、公司证券简称“山鼎设计”、证券代码“300492”保持不变。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-004吉林紫鑫药业股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司全资子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简称“草还丹药业”）收到敦化市财政局文件（延州财建指[2014]183号）《关于下达2014年省级经济结构战略调整引导资金支出预算的通知》，草还丹药业的“年产5000万瓶“暴贝”口服液项目”获得敦化市财政局根据吉林省财政厅吉财建指[2014]1083号（吉财建[2014]318号）文件拨付的政府补助300万元，具体明细如下：
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|收款单位|收款日期|收款金额（万元）|拨款单位|款项性质及政府批文|
|草还丹药业|2016-1-8|300.00|敦化市财政局|省级经济机构引导资金(延州财建指[2014]183号)（吉财建指[2014]1083号）（吉财建[2014]318号）|

根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述款项确认为“递延收益”，预计对 2016年度业绩不会产生影响，具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-090
深圳市全新好股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 11月 4日收到公司监事李代宏先生提交的书面辞职申请。李代宏先生由于个人原因申请辞去公司第十一届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,李代宏先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，李代宏先生的辞职申请提交后需继续履职，待公司增补新的监事后生效。辞职生效后李代宏先生将不在公司任职。公司将尽快增补新的监事。
公司对李代宏先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-009北海银河生物产业投资股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）部分质押的公司股票触及平仓线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银河生物，股票代码：000806）自2017年7月18日开始停牌。
2017年 8月 1日，公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票继续停牌并发布了《银河生物：关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-053）。
公司原预计在 2018年 1月 18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于相关重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司无法在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 18日开市起复牌，同时继续推进本次重组事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2018-004）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次筹划的重大资产重组标的资产为北京远程心界医院管理有限公司（以下简称“远程心界”或“目标公司”）不低于66.776%的股权。远程心界控股股东为北京远程视界科技集团有限公司（以下简称“远程视界集团”），实际控制人为韩春善。
限合伙）签署了《现金收购资产框架协议》。
涉及本次“重大资产重组基本情况”详细内容参见公司在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2018-004）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露日，公司重大资产重组相关工作仍在持续推进中。远程心界正积极进行相关业务模式的调整和优化工作。公司拟在远程心界业务模式调整和优化效果清晰后，再进行审计评估，并签署正式重组协议。
三、风险提示
截止目前，交易双方尚未签署关于标的资产购买的正式协议，本次交易尚需经公司董事会、股东大会审议通过。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
继续筹划重大资产重组期间，公司将根据相关规定，每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-032
渤海金控投资股份有限公司
关于天津航空金融服务有限公司之全资 SPV与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 7日、12月 23日分别召开 2016年第十五次临时董事会、2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2016年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2016年 12月 8日、12月 24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-251号、2016-253号、2016-277号公告。
根据上述授权，2016年公司与天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）发生的关联交易预计金额不超过 5.96亿元人民币，关联交易额度预计期间自2016年第九次临时股东大会审议通过之日起至公司2016年年度股东大会召开之日止。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）通过全资SPV天航金服三号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服三号”）与天津航空开展五架A320-200neo飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
天航金服三号拟向境外非关联方飞机租赁公司租入五架 A320-200neo飞机并将该五架飞机转租赁给天津航空使用，飞机产权均归境外非关联飞机租赁公司所有，其中四架飞机每架飞机月基础租金 36.8万美元，另一架飞机月基础租金36.3万美元（实际月租金金额参照飞机交付前10年期美元掉期利率按合同约定做适度调整），租期均为 12年，租金均按月支付，租赁保证金均为 100万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。天津航空向天航金服三号支付租金后，天航金服三号将租金净额支付给境外非关联飞机租赁公司，同时，天航金服三号申请财政奖励并扣除相关成本后与天津航空按4:6的分成比
例分享。
因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）为本公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东，同时海航集团为天津航空控股股东海南航空股份有限公司之重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在 2016年年度股东大会前预计发生金额约 550.5万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8750计算折合约人民币3,784.69万元），纳入2016年度公司与天津航空不超过5.96亿元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1.公司名称：天津航空有限责任公司；
2.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路1196号；
3.法定代表人：杜亮；
4.注册资本：81.926亿元；
5.企业类型：有限责任公司；
6.统一社会信用代码：911201187949684426；
7.经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
9.财务数据：截止 2015年 12月 31日，公司总资产 347.95亿元、净资产117.24亿元、主营业务收入78.94亿元、净利润4.7亿元。截至2016年9月30日，公司总资产 382.64亿元、净资产 131.87亿元、主营业务收入 69.3亿元、净利润4.66亿元（以上数据未经审计）；
10.实际控制人：海南省政府国有资产管理委员会。
三、交易标的物基本情况
1.名称：A320-200neo飞机；
2.制造商：空客公司；
3.类别：固定资产；
4.数量：5架；
5.权属：该五架飞机产权均归属于境外非关联飞机租赁公司。
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
2017年 3月 1日，天航金服三号与境外非关联飞机租赁公司在海口签署了《飞机租赁更新及修订协议》，境外非关联飞机租赁公司作为出租人，天航金服三号作为承租人，境外非关联飞机租赁公司将五架A320-200neo飞机经营租赁给天航金服三号；同时天航金服三号与天津航空签署了《飞机转租赁协议》，天航金服三号作为出租人，天津航空作为承租人，五架A320-200neo飞机的产权仍然归境外非关联飞机租赁公司所有。相关租赁协议签署后，天航金服三号将五架A320-200neo飞机转经营租赁给天津航空使用，协议具体情况如下：
1.租赁期限：12年；
2.租赁方式：经营租赁；
3.租赁标的物：五架A320-200neo飞机；
同做适度调整）；
5.租金及支付方式:租金均按月支付；
6.租赁设备所属权:均归属于境外非关联飞机租赁公司。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天航金服拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与天津航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司 2016年度至今与天津航空发生关联交易额约20,445.87万元（以美元兑人民币汇率6.8750计算）。
公司于2016年12月7日、12月23日分别召开2016年第十五次临时董事会、2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度关联交易预计的议案》，授权2016年度公司与天津航空发生的关联交易预计金额不超过5.96亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。本次天航金服三号与天津航空发生关联交易在2016年年度股东大会前预计发生金额约550.5万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8750计算折合约人民币3,784.69万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年3月2日
海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票相关事项的事前认可意见
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟对本次非公开发行方案的募集资金金额及发行数量上限进行调整。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，发表事前认可意见如下：
本次调整是基于近期国内证券市场的变化情况，经公司慎重考虑后确定的，公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。
公司第三届董事会第三十七次会议将审议的《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行数量上限的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案（第三次修订稿）>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（第三次修订稿）>的议案》等已提交我们审核，我们认为，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易公平、合理，对公司独立性未构成影响，符合公司和全体股东的利益，未侵害中小股东的利益。
综上所述，我们认可公司调整本次非公开发行股票相关事项，并同意将该等事项提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票相关事项的事前认可意见》签字页）
方天亮 王垚 孙令玲
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-082上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人的一致行动人徐洪珊先生的通知，获悉徐洪珊先生将其所持有的公司部分股票进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐洪珊|是|1,000,000|2018.7.18|至办理解除质押登记之日|中船财务有限责任公司|3.70%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，徐洪珊先生直接持有公司26,991,450股股份，占公司总股本的11.19%。其所持有公司的股份累计被质押 22,100,000股，占其所持有公司股份数的81.88%，占公司股份总数的9.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
中原环保股份有限公司独立董事
关于以协议方式出售西区供热业务资产的
事前认可意见
中原环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向郑州市热力总公司以协议方式出售西区供热业务资产（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《中原环保股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，经认真审阅相关文件后，我们同意公司将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。因本次交易构成关联交易，在公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
<以下无正文>
<以上无正文，为中原环保股份有限公司独立董事关于以协议方式出售西区供热业务资产的事前认可意见之签字页>
独立董事（签名）：
李伟真 尹效华 董家春
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|中冶美利纸业股份有限公司董事会|
|对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明|
|立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中冶美利纸业股份有限公|
|司(以下简称“公司”)2013 年度内部控制进行了审计,并出具了带强|
|调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市|
|规则》的相关规定,公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：|
|一、强调事项段原文如下：|
|我们提醒内部控制审计报告使用者关注：由于行业原因及历年部|
|分发展战略及决策偏差，中冶美利纸业主业连年亏损。2013 年度已|
|开始整合，并调整部分生产线。本段内容不影响已对财务报告内部控|
|制发表的审计意见。|

二、对于上述强调事项,董事会说明如下:
公司已采取了如下积极举措，以保证公司的良性和可持续发展：1、大力推动产品结构调整，努力开发适应公司机台特点、可充分利用公司既有资源优势的产品，同时加大设备的技改投入，并调整了部分生产线。
2、实施非公开发行股票和低效资产出售在内的多种方式，进一步优化公司的产品、人员和资产结构，为公司未来的可持续发展奠定良好基础。
3、保证决策的科学性和进一步强化执行力度，不断提升公司的
内控治理水平。
董事：严肃张强许仕清张子珉田生文吴东旭张小盟孙卫国刘景省
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|-|
|中冶美利纸业股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一四年四月二十四日|
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-067号长沙开元仪器股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元仪器”）董事会今日收到董事长罗建文先生批准的公司副总经理陈喜民先生、彭海燕女士的书面辞职报告：
1、副总经理陈喜民先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务以及下属控股公司的一切职务。陈喜民先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司其他任何职务。
2、副总经理彭海燕女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，彭海燕女士辞职后将继续在公司担任董事长助理职务及公司下属子公司的相关职务。截止本公告日，彭海燕女士直接持有公司股份200,056股。根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》，彭海燕女士承诺：离任后半年内不转让所持有开元仪器的股份。彭海燕女士辞去副总经理职务后，承诺严格遵守以上承诺。
陈喜民先生、彭海燕女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及董事会对陈喜民先生、彭海燕女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年7月25日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2019-029上海神开石油化工装备股份有限公司
关于公司控股孙公司变更为控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“神开股份”）于2019年8月15日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司控股孙公司拟变更为控股子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次变更基本情况
为更好地推进公司战略发展，整合资源并理顺业务架构，公司的全资子公司上海神开石油测控技术有限公司（以下简称“神开测控”）拟将其持有的杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）62.5%的股权转让给公司。
本次股权转让前，杭州丰禾为神开测控的控股子公司，注册资本 6000万元人民币，神开测控持有其62.5%的股权。本次股权转让完成后，杭州丰禾将成为公司的控股子公司，注册资本不变，公司将持有其62.5%的股权。
本次股权转让事项属于公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次股权转让的目的及对公司的影响
1、本次股权转让是为了进一步落实公司发展战略，有利于公司完善业务布局，优化公司管理架构。转让完成后，杭州丰禾将从公司的控股孙公司变更为控股子公司，仍纳入公司的合并报表范围。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、少数股东放弃股权优先购买权的声明。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2019年8月17日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-063振兴生化股份有限公司
关于第二大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年9月 22日接到公司第二大股东四川恒康发展有限责任公司(以下简称“四川恒康”)关于股票质押的通知，四川恒康将其持有的本公司流通股1,362万股股票和限售流通股291万股股票（共计1,653万股股票，占本公司总股本的6.06%）质押给华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”），初始交易日为 2014年9月19日，购回期限为12个月。质押期间上述股份予以冻结不能转让。
四川恒康为本公司第二大股东。除本次质押外，四川恒康未用其所持有的本公司股份进行其他质押。截止本公告日，四川恒康共持有本公司19,060,936股股票，占本公司总股本的6.99%，其中流通股13,628,880股，占本公司总股本的5%，有限售条件流通股5,432,056股,占本公司总股本的1.99%。其所持股份中质押的股份数为1,653万股，占其所持本公司股份的86.72%，占本公司总股本的6.06%，其中流通股1,362万股，占其所持本公司流通股份的99.93%，占其所持本公司股份的71.46%，占本公司总股本的5%；有限售条件的流通股291万股，占其所持本公司有限售条件的流通股份的53.57%，占其所持本公司股份的15.27%，占本公司总股本的1.07%。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十二日