证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-099杭州中瑞思创科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间未涉及变更或增加议案。
3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2015年8月21日上午10:00。
网络投票时间：2015年8月20日至2015年8月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 8月 20日 15:00至 2015年 8月 21日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：杭州市莫干山路1418-48号杭州中瑞思创科技股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事张佶先生
公司董事长因出差未能亲自出席本次股东大会，根据相关规定，公司董事会推举张佶先生担任本次会议的主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份66,926,720股，占公司有表决权股份总数的39.9563%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共
12人，持有股份61,383,250股，占公司有表决权股份总数的36.6467%；参加网络投票的股东及股东代表共7人，持有股份5,543,470股，占公司有表决权股份总数的3.3095%。
出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东 17人，持有股份 17,592,060股，占公司股本总额的10.5027%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次股东大会。
三、会议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意 66,926,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,592,060股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：同意 66,926,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,592,060股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于增加董事会人数的议案》
表决结果：同意 66,926,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,592,060股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 66,926,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,592,060股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意 66,926,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,592,060股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 66,926,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,592,060股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
7.1选举章笠中先生为公司第三届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 61,383,250股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的91.7171%。章笠中先生当选公司董事。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 12,048,590股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的68.4888%。
7.2选举孙新军先生为公司第三届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 61,383,250股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的91.7171%。孙新军先生当选公司董事。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 12,048,590股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的68.4888%。
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：中瑞思创本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州中瑞思创科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中瑞思创科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十二日