证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-082
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目细项及建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 12日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目细项及建设期的议案》。本次调整不涉及募集资金用途变更，不需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1637号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额人民币267,200,000.00元，扣除发行费用人民币 42,728,800.00元，实际募集资金净额为人民币 224,471,200.00元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月3日出具了大华验字[2016]000778号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露及实际募集资金净额情况，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：
单位：万元
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||项目名称||项目投资总额||承诺募集资金投资总额|
|智能移动终端产品扩产及技术改造项目||7,204.40||7,204.40||
|研发中心建设项目||3,535.88||3,535.88||
|营销服务网络项目||5,706.84||5,706.84||
|补充流动资金||6,000.00||6,000.00||
|小计||22,447.12||22,447.12||

2、公司于 2017年 3月 13日召开的第二届董事会第十次会议和 2017年 3
月29日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》。公司对“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”和“研发中心建设项目”两个募投项目进行部分变更，并新增项目“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目”，新项目总投入 11,220.00万元，其中投入募集资金 6,200.00万元，剩余资金由公司使用自有资金补足。调整后，募集资金投资项目及投入金额如下：
单位：万元
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||项目名称||承诺募集资金投资总额||调整后投资总额|
|智能移动终端产品扩产及技术改造项目|||7,204.40||2,604.40|
|研发中心建设项目|||3,535.88||1,935.88|
|营销服务网络项目||5,706.84||5,706.84||
|补充流动资金||6,000.00||6,000.00||
|收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51%股权项目||——||6,200.00||
|小计||22,447.12||22,447.12||

3、公司于 2018年 8月 24日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“营销服务网络项目”的预定可使用状态时间调整至2019年9月30日。
二、募集资金使用情况
截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下(未经审计)：
单位：万元
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||||调整后投资||实际投资金|||
||项目名称||||||投资进度|
||||总额||额|||
|智能移动终端产品扩产及技术改造项目||2,604.40||2,525.66||96.98%||
|研发中心建设项目||1,935.88||1,256.87||64.92%||
|营销服务网络项目||5,706.84||5,519.76||96.72%||
|补充流动资金||6,000.00||6,004.27||100.07%||
|收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目||6,200.00||6,200.00||100.00%||
|小计||22,447.12||21,506.56||--||

三、调整部分募集资金投资项目细项及建设期的具体内容及原因说明
1、本次调整部分募集资金投资项目细项及建设期的具体内容
本次拟调整细项及建设期的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，具体明细调整前后对比如下：
单位：万元
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||序号||投资项目||本次调整前投资总额||本次调整后投资总额|
|1||固定资产投资||842.36||162.36||
|1.1||场地装修||40.00||40.00||
|1.2||设备购置||802.36||122.36||
|1.2.1||软件投入||187.61||27.61||
|1.2.2||硬件投入||614.75||94.75||
|2||其他费用投资||739.93||1,139.93||
|2.1||人员费用||510.30||910.30||
|2.2||产品PCB外协费用||76.54||76.54||
|2.3||开发材料||51.03||51.03||
|2.4||试产材料||102.06||102.06||
|3||铺底流动资金||353.59||633.59||
|4||项目总投资(1+2+3)||1,935.88||1,935.88||

同时，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间调整至2019年12月31日。
2、本次调整部分募集资金投资项目细项及建设期的原因说明
“研发中心建设项目”是公司为提高技术创新能力以保持技术领先、加快产品更新迭代以适应行业发展与市场需求趋势、培育新的利润增长点以提高市场竞争力而实施的募投项目。但由于项目可行性研究报告编制时间较早，以及公司所处行业技术更新迭代较快，原项目可行性研究报告对该项目各细项投资金额预测与公司建设该项目的实际情况不匹配。鉴于公司近年来已经利用自有资金和政府科技经费资助购置了部分研发设备，根据项目的实际需求，公司拟调增研发人员费用及项目铺底流动资金（主要用于支付新产品的测试认证费、开发及试产材料费等），以提高募集资金使用效率，有效控制项目投资风险，保障项目建设质量和整体运行效率，达到预期投资收益。同时，为保证募投项目的实施质量，公司
将该项目达到预定可使用状态时间调整至2019年12月31日。
四、本次调整部分募集资金投资项目细项及建设期对公司的影响
本次调整“研发中心建设项目”细项及建设期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次调整部分募集资金投资项目细项及建设期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
五、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目细项及建设期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况，本次调整有利于提高募集资金使用效率，有利于募集资金效益最大化，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本项目投资细项的调整决策程序符合中国证监会以及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目细项及建设期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况，本次调整有利于提高募集资金使用效率，有利于募集资金效益最大化，不存在损害股东利益的情形。上述的调整未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况需要和全体股东利益。因此，监事会同意对上述事项的调整。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次调整募集资金投资项目细项及建设期的事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次调整是公司根据募集资金投
资项目实施的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况，本次调整有利于提高募集资金使用效率，有利于募集资金效益最大化，不存在损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次调整事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第十次会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目细项及建设期的核查意见。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年7月13日