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证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-063浙江万安科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2017年10月11日以电子邮件、电话等方式送达，会议于2017年10月23日在公司技术中心大楼五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2017年三季度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司授信提供担保的议案》。
经审议，同意公司为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
3、会议以2票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。
公司（含控股子、孙公司）拟新增2017年度与诸暨万强的关联采购金额500万元，关联销售金额100万元，本次关联交易金额调整后，预计2017年度公司向诸暨万强关联采购总金额不超过1,900万元，关联销售总金额不超过100万元。
陈黎慕与诸暨万强实际控制人为亲属关系，关联监事陈黎慕回避了表决。
备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2017年10月23日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-09广东鸿图科技股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年2月27日（星期二）上午 10:00
网络投票时间为：2018年 2月 26--27日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月26日15:00至2018年10月27日15:00期间的任意时间。）
2、现场会议召开地点为：广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州办事处
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：黎柏其
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 11人，代表有表决权的股份数为162,718,479股，占公司股本总数的45.8726%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 5人，代表有表决权的股份数
162,611,079股，占公司股本总数的45.8424%；通过网络投票的股东 6人，代表
有表决权的股份数107,400股，占公司股本总数的0.0303%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于确定副董事长薪酬的议案》；
1、确定副董事长罗旭强先生的薪酬；
表决结果：
同意162,611,079股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9340%；
反对107,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0660%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 107,400股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、确定副董事长廖坚先生的薪酬；
表决结果：
同意88,240,628股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8784%；
反对107,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1216%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
公司股东高要鸿图工业有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司作为关联股东回避本议案表决。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 107,400股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过了《关于公司 2018年度为子公司申请授信额度或贷款提供
担保的议案》；
本议案的表决结果如下：
同意162,611,079股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9340%；
反对107,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0660%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 107,400股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所的邓洁律师、何灿舒律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇一八年第一次临时股东大会决议
2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一八年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-066万马科技股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司2018年第三季度报告将于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2019-083
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 9月 30日披露了合计持有本公司股份 54,306,477股（占本公司总股本比例22.97%）的控股股东、实际控制人高光荣先生（董事长）、胡学民先生（董事）计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过3,250,000股（即合计不超过公司总股本的1.37%）（公告编号：2019-068），将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的三个月内进行。其中通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
2019年 10月29日至 2019年11月 19日，高光荣先生（董事长）、胡学民先生（董事）在减持时间区间内通过集中竞价、大宗交易的方式已累计减持公司股份2,627,441股，占公司总股份的1.11%，减持数量已达到公司总股本的1%。
依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将预披露公告的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减 持 均 价（元）|减 持 股 数（股）|减 持 比 例（%）|
|胡学民|集中竞价|2019年 10月30日|38.697|234,200|0.099%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|高光荣|大宗交易|2019年 11月4日|33.2|600,000|0.254%|
|胡学民|集中竞价|2019年 11月8日|36.803|205,100|0.087%|
|胡学民|集中竞价|2019年 11月12日|34.934|779,310|0.33%|
|胡学民|集中竞价|2019年 11月14日|35.793|70,000|0.03%|
|胡学民|集中竞价|2019年 11月15日|35.65|234,700|0.099%|
|胡学民|集中竞价|2019年 11月18日|35.658|234,631|0.099%|
|高光荣|集中竞价|2019年 11月19日|37.183|269,500|0.114%|
|合计||||2,627,441|1.11%|

2、股东目前持有公司股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|高光荣|合计持有股份|27,455,302|11.61%|26,585,802|11.24%|
||其中：无限售条件股份|2,851,552|1.21%|1,982,052|0.84%|
||有限售条件股份|24,603,750|10.41%|24,603,750|10.41%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|胡学民|合计持有股份|26,851,175|11.36%|25,093,234|10.61%|
||其中：无限售条件股份|437,102|0.18%|1,854,784|0.78%|
||有限售条件股份|26,414,073|11.17%|23,238,450|9.83%|

备注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为小数点四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，不存在违反上述规定的情况。
2、高光荣先生、胡学民先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务，上述减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、本次减持计划系其正常的减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生更变的风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《董监高每日持股变化名单》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《董监高每日持股变化明细》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-002
北京华录百纳影视股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月23日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第九次会议的通知，并于 2015年 1月 28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加监事 3人，实参加监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘炳恺先生主持。
会议经审议，通过了如下决议：
《关于审议公司使用部分超募资金投资电视栏目<欢乐总动员>的议案》
与会监事一致认为，公司使用部分超募资金投资制作《欢乐总动员》（暂定名）项目有助于公司实施发展战略，扩大电视栏目制作规模，提升公司的综合影响力，可以提高募集资金使用效率，符合全体股东利益最大化原则。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十八日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-120中科云网科技集团股份有限公司
第四届董事会2018年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第十二次临时会议于 2018年 12月 25日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于12月26日以现场与视频通讯相结合会议方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事8名，部分监事、高级管理人员列席会议，公司董事长兼总裁陈继先生主持本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过现场及通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：
审议通过了《关于核销预收账款的议案》（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）。
为真实反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，本着谨慎性原则，对长期挂账的原中科云网科技集团股份有限公司西单餐饮分公司（以下简称“西单店”）会员卡（预收款项）进行处置。经公司财务部对上述会员卡清查梳理，并结合陕西罗泰律师事务所对西单店会员卡余额合法性、诉讼时效等事宜所出具的法律意见，公司在保留 2016年-2018年期间存在消费记录会员卡及余额、2016年-2018年期间无消费但余额大于或等于5万元的会员卡及余额、除前述两种情形外其余会员卡整体余额的5%金额的情况下，拟对除前述保留金额之外的余额进行核销，核销金额为 6,715,689.15元。有关核销预收账款的具
体情况请参见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于核销预收账款的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司本次核销的长期挂账预收账款账龄较长，且长期未消费或申请退费。对长期挂账的预收账款确认为营业外收入是为了真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。作为独立董事，我们对本次核销长期挂账预收账款并确认为营业外收入事项表示同意。
三、备查文件
1.第四届董事会2018年第十二次临时会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-055重庆莱美药业股份有限公司
关于经营范围事项完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 15日召开的 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意对公司经营范围进行变更（详见 2014年 7月 16日披露的《重庆莱美药业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-052）。
目前，公司已办理完毕经营范围工商变更手续并领取了重庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：500000000000944），根据重庆市工商行政管理局的有关规定和要求，经公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的经营范围中“化工产品、医药中间体、精细化工品”内容变更为“化工原料及化工产品（不含危险化学品）”，其他事项不变。现将相关情况公告如下：
变更前，公司经营范围是：生产、销售（限本企业自产）大容量注射剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂、粉针剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、激素类）、原料药（甲钴胺、纳米炭、甲磺酸帕珠沙星、磷酸氟达拉滨、吗替麦考酚酯、炎琥宁、兰索拉唑、卡络磺钠、N（2）－L-丙氨酰－L－谷氨酰胺、伏立康唑、利福昔明、替米沙坦）、无菌原料药（N（2）-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、福美坦、氨曲南）。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。
经重庆市工商行政管理局核准后，公司经营范围是：生产、销售（限本企业
自产）大容量注射剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂、胶囊剂、粉针剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、激素类）、原料药（甲钴胺、纳米炭、甲磺酸帕珠沙星、磷酸氟达拉滨、吗替麦考酚酯、炎琥宁、兰索拉唑、卡络磺钠、N（2）－L-丙氨酰－L－谷氨酰胺、伏立康唑、利福昔明、替米沙坦、塞克硝唑、埃索美拉唑、吉非替尼、甲磺酸伊马替尼、卡培他滨、盐酸法舒地尔、左乙拉西坦、替莫唑胺）、无菌原料药（N（2）－L-丙氨酰－L－谷氨酰胺、福美坦、氨曲南）。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）；化工原料及化工产品（不含危险化学品），货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2014年7月31日
TCL集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
我们作为TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、公司《章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见。从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用，维护了公司和全体投资者的利益。现将2015年度的主要工作情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2015年度公司共召开13次董事会，会议的召集召开程序符合规定，合法有效，我们对公司董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|吴鹰|13|1|12|0|0|否|
|卢馨|13|3|10|0|0|否|
|周国富|13|3|10|0|0|否|
|阎焱|9|1|8|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

二、发表独立董事意见情况：
报告期内，我们对以下事项发表了独立意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
||发表时间||事项|意见类型|
|2015年2月5日||华星光电“星居计划”无息住房贷款计划||同意|
|2015年2月27日||2014年度利润分配预案、为控股子公司提供担保、关于续聘会计师事务所的议案、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度开展的金融衍生品交易、公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项||同意|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表时间||事项||意见类型|
|||说明、低风险投资理财、重组惠州高盛达科技有限公司暨关联交易、认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组、会计政策变更||||
|2015年3月16日||酷友科技股权转让暨关联交易、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金||同意||
|2015年4月24日||公司2015年第一季度开展的金融衍生品交易||同意||
|2015年7月1日||股份回购计划的长效机制（2015年-2017 年）、首期回购公司部分社会公众股份的预案||同意||
|2015年8月13日||控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见、公司 2015 年 1-6 月已开展的金融衍生品交易事项、调整为子公司提供担保额度、与惠州高盛达科技有限公司签署日常关联交易协议、补选公司董事、聘任公司高级管理人员||同意||
|2015年10月21日||公司2015年第三季度开展的金融衍生品交易||同意||
|2015年12月18日||参与组建上银金融租赁股份有限公司暨关联交易、国开发展基金增资华星光电||同意||

三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议
（一）认真履行董事会专业委员会委员职责
1、审计委员会履职情况
作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司2015年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开4次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。期间发出2次书面督促函，督促审计师严格按照审计计划进行审计工作。
2、薪酬与考核委员会履职情况
作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，积极了解公司的薪酬体系。2015年召开会议1次，审议了《关于公司2014年长期激励授予计划》。
3、提名委员会履职情况
作为提名委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责，认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人
选。提名委员会召开会议1次，审议了《关于补选公司董事的议案》，提名刘斌先生为公司
董事、吴士宏女士为公司董事、黄伟先生为公司高级副总裁、金旴植先生为公司高级副总裁。
（二）考察和建议
2015年度，我们对公司的生产经营特别是财务状况进行深入了解并持续跟踪关注，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。建议公司持续提高公司治理水平，按照最新的法律法规建立健全内部控制制度，严格执行内控流程，控制投资风险，及时跟踪产业环境变化做出调整，提高主营业务盈利能力，保持公司的核心竞争力。
（三）对公司治理结构及经营管理的调查
2015年度，对董事会会议审议决策的重大议案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解情况，独立、客观、审慎地行使表决权，提出各项建议。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。
四、其他工作情况
（一）、无提议召开董事会的情况；
（二）、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
2015年，我们一直关注公司财务制度的建立与执行情况，关注公司财务数据和指标的变动，及时了解公司的经营情况，为促进公司稳健经营做出了自己应尽的责任。
在新的一年，我们将继续本着诚信尽职的态度，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：
Ying Wu 卢馨 周国富 阎焱
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-29杭州中恒电气股份有限公司
关于被列入国家电网公司 2016年电源项目第二次物资招
标采购推荐的中标候选人公示的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
2016年4月28日，国家电网公司（以下简称“国家电网”）在国家电网电子商务平台上公布了“2016年电源项目第二次物资招标采购推荐的中标候选人公示”（详见：http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38497.html）。
国家电网2016年电源项目第二次物资招标采购评标工作已完成，并对本次推荐的中标候选人予以公示，公示期3天。杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）作为推荐的中标候选人被公示，具体内容如下：
一、预中标项目情况
公司在国家电网2016年电源项目第二次物资招标采购（招标编号：0711-16OTL03132002）被本次评标委员会推荐为中标候选人，推荐中标物资名称为充电设备，包号为包11、包22。
二、风险提示
目前公司只收到推荐的中标候选人公示通知，并未就此预中标项目正式签署合同或其他相关协议。公司最终中标与否、中标份额及中标金额均存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第四次会议审议的相关议案进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下：
一、关于变更会计师事务所的事前认可意见
经审阅相关议案材料，我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。
本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意该议案提报公司董事会审议。
二、关于 2020年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了董事会提供的 2020年度日常关联交易预计的相关资料，就关联交易内容、定价进行了详细了解，认为上述日常关联交易是基于正常业务发展和经营管理活动需要，关联交易价格遵循了公平交易的市场原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意将该议案提报公司董事会审议。
独立董事：
韩文君 胡泽禹 钱荣
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证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2016-069
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201633001947，发证时间为2016年11月21日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。根据相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2016年至2018年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会 2016年12月30日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-081扬州晨化新材料股份有限公司
关于股东股份减持计划期限届满的公告
股东中国-比利时直接股权投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-020）。持有公司股份 6,120,783股（占公司总股本比例4.06%）的股东中国-比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”），因自身经营需求，拟通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份，拟减持公司股份数量合计不超过 3,000,000股，即不超过公司目前总股本的2%。其中通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内，且在任意连续 90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，并且受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内，且任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
近日，公司收到股东中比基金出具的《中国-比利时直接股权投资基金减持扬州晨化新材料股份有限公司计划期限届满情况告知函》，截至 2018年 10月 18日，中比基金减持计划期限已届满，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股份减持计划实施情况说明如下：
一、股东减持情况
1、股东减持的基本情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占现总股本比例|
|中比基金|集中竞价交易|2018年 5月11日|18.03|99,965|0.0663%|
|||2018年 5月18日|16.15|150,000|0.0995%|
|||2018年 5月21日|16.41|599,850|0.3981%|
|||2018年 7月9日|12.82|650,100|0.4314%|
|合计||||1,499,915|0.9954%|

注:中比基金本次减持的股份，系首次公开发行股票上市前持有的股份及资本公积转增股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|中比基金|无限售条件流通股|6,120,783|4.06%|4,620,868|3.07%|

二、其他相关说明
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|-|
|1、中比基金本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易|
|所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》|
|(证监会公告【2017】9 号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理|
|人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。|
|2、本次减持事项与中比基金此前已披露的计划、承诺一致，实际减持情况符合此|
|前披露的减持计划。|

3、中比基金不是公司的控股股东和实际控制人，中比基金本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、中比基金出具的《中国-比利时直接股权投资基金减持扬州晨化新材料股份有限
公司计划期限届满情况告知函》。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-041
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略合作框架协议，为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定附注实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本协议不涉及具体项目和金额，具体金额与合作项目均以日后实际合作中签署的具体项目合同为准。
3、本次合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作概述
在国家大力推广使用PPP和EMC模式、推动照明节能改造的背景下，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“长方照明”、“公司”、“甲方”）分别与深圳市华旗源节能科技有限公司（以下简称“华旗源”）、深圳新阳蓝光能源科技发展有限公司（以下简称“新阳蓝光”）、湖北亚非节能能源管理服务有限公司（以下简称“亚非节能”）（以下统称“乙方”）达成战略性约定，双方充分发挥自身优势，在PPP及EMC模式下合作进行照明节能改造，实现互利共赢。
二、合作方介绍
（一）华旗源
华旗源成立于成立于 2005年 8月，注册资本 5,180万元，是一家节能环保科技领域的高新技术企业，是国家发改委、财政部和工信部备案的合同能源管理
（EMC）优秀节能服务单位，是全国节能服务百强企业，拥有广东省节能技术服务甲级资质，能够在全国范围内实施 LED节能改造的PPP、BT、EMC项目，并提供LED节能改造的综合解决方案。先后获得全国节能服务百强企业、广东省节能服务先进单位、深圳市优秀节能服务企业、深圳市节能服务先进集体等荣誉称号。
华旗源与公司不存在关联关系。
（二）新阳蓝光
新阳蓝光成立于 2009年 11月，注册资本 12,000万元，是国内第一批通过发改委、财政部等国家部委审核备案的专业节能服务商，通过了“AAA”级资质认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、3C认证、CE认证、CQC认证以及广东省标杆体系检测等多项权威认证。新阳蓝光圆满完成了国家第一批路灯类照明产品应用示范工程及湖南、广东多地的道路照明节能改造示范项目，积累了丰富的项目经验，是广东省乃至全国照明领域节能改造合同能源管理细分领域的优秀企业。
新阳蓝光与公司不存在关联关系。
（三）亚非节能
亚非节能成立于 2011年 8月，注册资本 2,000万元，是在国家发改委和财政部备案的国家级综合节能运营服务商，通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，自主开发了LED灯节能监控系统等业务系统。亚非节能运用“EMC、PPP、BOT、BT、工程营销”五大商务模式，围绕国家生态城市、低碳城市、智慧城市以及新城镇化、工业节能示范园区建设需要，提供以“融资+运维”合同能源管理节能改造项目为主，同时为节能减排新建项目实施综合节能总包服务。
亚非节能与公司不存在关联关系。
三、协议主要内容
（一）合作方式和合作内容
甲乙双方合作进行照明节能改造项目，共享项目收益，具体如下：
1、项目选择
乙方负责照明节能改造服务项目的初步承接，制作项目投资概算表；甲方根据其提供的初步项目投资测算表选择并确定具体合作项目。
2、项目设计
乙方统筹设计总体节能方案，甲方予以协助并根据总体节能方案的要求，出具照明应用一体化解决方案，包括节能效率、光亮流明、使用年限等具体参数，设计照明产品并制作样品。
3、项目运营
样品经项目相关方确认后，甲方负责供应链管理或生产，向乙方提供合格产品，确保合同存续期间能够及时提供合格产品以满足相关安装、维护需求。后续的调试、安装、维护、管理以及节能量测量与验证等全过程服务由合作双方协作提供。
（二）甲方的权利与义务
1、甲方负责供应链管理，并根据总体节能方案负责合作项目项下具体产品的设计，提供合格产品。如乙方根据产品用料清单指定了供应商，则甲方按其需求采购，否则，供应商由甲方根据产品设计方案自主决定。
2、甲方有权按约定获得相应收益。
3、甲方保证具有签署本协议、行使本协议项下权利及履行本协议项下义务的合法主体资格。
4、甲方签署或履行本协议不会导致甲方违反中国有关法律、行政法规、规范性文件及其公司章程的规定，也不存在与甲方之前已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突的情形。
5、甲方应提供必要的技术人员给予乙方工作支持。
（三）乙方的权利与义务
1、乙方负责照明节能改造承揽、竞标、总体方案设计、调试、安装、维护、管理以及节能量测量与验证等全过程服务。
2、乙方有权按约定获得相应收益。
3、乙方承诺在同等条件下，优先与甲方合作进行照明节能改造项目。
4、乙方保证具有签署本协议、行使本协议项下权利及履行本协议项下义务的合法主体资格及全部资质。
第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突的情形。
6、乙方保证向甲方为签订和执行本协议的有关事项而提供的信息、资料或数据是真实、准确和完整的，不存在虚假陈述、重大遗漏或其他故意导致对方做出错误判断的情形。
7、乙方应提供必要的技术人员给予甲方工作支持。
（四）保密
甲乙双方互相负有保密义务。双方在往来中所获得的对方的一切信息，包括本协议的签署，无论此种信息的形式和目的为何，均视为商业秘密。未经对方同意，任何一方不得向第三方披露或者恶意地利用在合作过程中获得的对方的商业秘密。
（五）协议的生效、变更、转让和终止
1、本协议自签订之日起成立，自获得甲方股东大会审议通过之日起生效。
2、经甲乙双方协商一致，可以以书面形式对本协议作出修改或补充。
3、未经对方书面同意，任何一方均不得转让本协议项下的权利或义务的部分或全部。
4、出现下列情形之一的，本协议终止：（1）经甲乙双方一致同意，以书面形式终止本协议；（2）任何一方严重违反本协议的约定，致使对方签订本协议之合理目的根本不能实现，守约方以书面形式提出终止本协议；（3）因本协议所依赖的中国法律、法规和规章发生变化，致使本协议的主要内容成为非法，或由于国家的政策、命令，而导致本协议任何一方无法履行其在本协议项下的主要义务，经双方一致书面确认后终止本协议。
（六）违约责任
本协议项下任何一方违反本协议所约定的有关义务、所作出的承诺和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，守约方有权立即解除本协议。因违约行为造成守约方损失的，该违约方应承担赔偿责任，但因不可抗力造成的损失无须赔偿。
（七）其他
2、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商并另行签订补充协议。
3、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
四、协议对公司的影响
本次战略合作框架协议的签署，紧跟国家政策发展方向，优势互补，有利于拓展和延伸公司业务产业链，增加市场空间，提升公司业务核心竞争力，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
本次战略合作框架协议属于意向性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
（一）《深圳市长方半导体照明股份有限公司与深圳市华旗源节能科技有限公司战略合作框架协议》；
（二）《深圳市长方半导体照明股份有限公司与深圳新阳蓝光能源科技发展有限公司战略合作框架协议》；
（三）《深圳市长方半导体照明股份有限公司与湖北亚非节能能源管理服务有限公司战略合作框架协议》
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-008深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月 26日召开了第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金正常使用的情况下,同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，具体内容详见公司于 2017年 4月 27日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
根据上述决议，公司于近期与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）签订了上述银行的结构性存款协议。现将有关情况公告如下：
一、与宁波银行签订结构性存款协议
（一）结构性存款协议主要内容
公司于近期与宁波银行签订了《单位结构性存款产品协议》，以部分闲置募集资金2,000万元人民币购买了宁波银行保本浮动收益型结构性存款（稳健型
880118号）。预期年化收益率：4.1%，产品到期日：2018年11月1日。公司与宁波银行不存在关联关系。
（二）产品主要风险揭示
1）货币风险：当结构性存款产品交易用外币标价或者用非本币标价时，外币汇率的波动会给公司金融投资带来收益或者造成损失。
2）价格风险：考虑到结构性存款产品的价格和特征都是单独制定的，并且宁波银行无法从市场上得到有效的定价信息，不能保证从宁波银行得到的价格是市场上最好的价格。
3）流动性风险：一项结构性存款产品交易在没有对手方的允许下，一般不允许被受让、转让或者终止，而交易对手方不会以法律或者合约的形式事先约束自己而允许公司受让、转让或者提前终止有关交易。公司通常不能在设定的到期日之前与宁波银行就结构性存款产品进行清算。
4）信用风险：本结构性存款产品募集资金所购买的期权合约对手方到期未能履行，导致整个投资组合预期收益减少甚至损失。
5）市场风险：公司在资金及金融衍生产品交易中的损益与金融市场、商品市场的价格、利率和指数相关联。这些价格、利率和指数的变化有可能很迅速并且幅度很大，因此有可能给公司带来投资收益的损失。
6）挂钩标的替换风险：所挂钩标的如遇潜在调整事件或其它市场特殊事件而需更换，宁波银行有权根据诚信原则挑选适当的标的进行替代。
7）提前到期及到期日顺延风险：
在本结构性存款存续期内，宁波银行有权在特定情况下提前终止，一旦产品被提前终止，公司可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险。
如果在存续期内出现挂钩标的市场中断事件，而无法正常获取其价格时，则相关标的的观察日按约定条款会分别向后顺延这将导致本结构性存款产品实际期限的延长。
8）其他风险：由于政策风险或战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的出现，严重影响本期产品的正常运作，将导致本期产品收益的降低和损失。
本期产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，进而导致本产品收益的降低和损失。
二、风险控制措施
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|公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对本次购买的|
|结构性存款的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的结构性存款属于低风险投|
|资品种，在上述银行产品投资期间，公司与该银行保持联系，跟踪资金的运作情|
|况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买的结构性存款由董|
|事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公|
|司管理层组织相关部门实施。|

四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述结构性存款是在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响公司募投项目建设的前提下实施的。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用计划。通过进行适度的低风险短期现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品及结构性存款情况
截至本公告日，公司过去12个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品及结构性存款尚未到期余额为人民币7,500万元（含本次购买的结构性存款）。
六、备查文件
1、公司与宁波银行签订的《单位结构性存款产品协议》及其附件。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一八年二月十日
江苏天瑞仪器股份有限公司关于本次交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
规定的重组上市情形的说明
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“上市公司”）拟向控股子公司上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）少数股东发行股份购买其持有的磐合科仪37.0265%股权，并向不超过 5名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
根据本次重组方案，本次交易不构成借壳上市，具体说明如下：
本次交易完成前，公司总股本为 461,760,000股，控股股东及实际控制人刘召贵持有154,266,123股，持股比例为33.41%。本次交易完成后（不考虑募集配套资金的影响），以发行股份购买资产所发行的28,314,351股测算，上市公司总股本变更为 490,074,351股，刘召贵持有 154,266,123股，持股比例为31.48%，仍为上市公司控股股东及实际控制人。
本次交易不存在导致本公司实际控制权变动的情况。根据《重组管理办法》的第十三条规定，本次重组不构成重组上市。
特此说明。
江苏天瑞仪器股份有限公司 2019年 10月30日
证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号：2017-058成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于工商登记变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 4日召开的第七届董事会第十七次临时会议提出《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司名称及证券简称的议案》和《关于增加公司注册资本的议案》，于 2017年 7月 20日召开的 2017年度第一次临时股东大会审议通过。公司分别于 2017年 7月 5日、2017年 7月 21日披露了《第七届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2017-041）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-052）。上述公告具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经成都市工商行政管理局核准，2017年 8月 9日，公司完成了工商变更登记手续，取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。
现将有关事项公告如下：
一、工商变更登记情况
1、公司中文名称由“成都天兴仪表股份有限公司”变更为“成
都市贝瑞和康基因技术股份有限公司”，英文名称由“CHENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METERCO，LTD”变更为“Berry Genomics Co.,Ltd”。
2、法定代表人由“文武”变更为“高扬”。
3、公司注册资本由“151,200,000元”变更为“354,605,865元”。
4、经营范围由“摩托车与汽车配件的生产、加工，非标设备与金属切削机床附件，工、卡、量刃具的生产、加工；模具制造销售；
仪器仪表新技术、新产品的开发应用及技术咨询；工程塑料制品的生产；出口本企业自产的摩托车仪表、汽车仪表、起动电机、机电产品、塑料制品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零件；农副产品的收购、加工、销售（不含粮、油、棉、生丝、蚕茧，国家有专项规定的除外）；投资、收购、兼并、产权重组的咨询服务（不含金融、证券业务及中介业务）；销售建材（不含危险化学品）、矿产品（国家有专项规定的除外）；地质勘查技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。”变更为“技术开发；技术检测；技术服务；技术转让；计算机软件开发；经济信息咨询（不含中介服务）；销售：仪器仪表、医疗器械 I类、化工产品（不含危险化学品）；零售机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；
自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件的销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。”
二、公司股票简称暂保持不变
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会二 O一七年八月十日
江苏润邦重工股份有限公司
关于最近 12个月内购买、出售资产的说明
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求，现对公司在本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
截至本说明出具日，上市公司最近12个月内未发生重大资产交易。
特此说明。
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司关于最近12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
江苏润邦重工股份有限公司年 月 日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号： 2016-171广东长青（集团）股份有限公司
关于签署《辽宁省灯塔市生物质热电联产项目投资协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的林业加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的木材加工产业的结构发生重大改变将影响本项目的燃料
供应。
2、本项目的销售收入主要来源于发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响发电收益。
3、关于供热部分，具体投资额度待进一步论证，供热参数和用量需要与用热用户协商确定。
4、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及立项批复为准。公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、投资协议签署概况：
1、2016年9月12日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与辽宁省灯塔市人民政府（以下简称“灯塔政府”或“甲方”）签署了《辽宁省灯塔市生物质热电联产项目投资合作框架协议》，就公司在灯塔市投资建设生物质热电联产项目达成框架协议。（公告编号：2016-133）
2、2016年12月24日，公司与灯塔政府签署《辽宁省灯塔市生物质热电联产项目投资协议书》（以下简称“本协议”），公司在灯塔市境内投资新建生物质热电联产项目（以下简称“本项目”）。
4、本项目概算投资总额约为 3亿元人民币（实际投资及建设规模以经有权部门批复的项目申请报告为准）。项目资金来源为公司自筹。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但无需提交股东大会审议。
6、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
灯塔市处于东北规模最大的经济区——沈阳经济区核心位置，紧邻沈阳“大浑南”功能区，被誉为沈辽鞍营经济带先导区，是沈阳辖区以外距离沈阳最近的城市，这里有煤、铁、石灰石等 17种可开发利用资源，培育了日用化工、矿产建材、皮装裘皮三大产业集群。形成了化工、水泥、钢铁、煤炭、服装五大支柱产业，灯塔已经成为沈阳经济区内一座充满活力的新兴工业城市。
（摘自灯塔市政府网http://www.dengta.gov.cn）
三、项目实施方介绍
公司将设立全资或控股的项目公司承接本协议所规定乙方的全部权利义务，实施本协议约定项目的投资、建设和运营。
公司将及时披露项目公司工商登记手续进展。
四、协议的主要内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：灯塔市生物质热电联产项目；
2、建设规模：新建以农林废弃物为主要燃料的生物质热电联产项目，装机容量为1×40MW。本项目概算投资总额约为人民币3亿元，由乙方或其控股企业投资建设及经营（实际投资额及建设规模以经有权部门批复的项目申请报告为准）。
项目实施后可年消纳处理农林废弃物约 40万吨，设计年发电量约 2.8亿千瓦时，同时，乙方将充分利用项目所产生的热能，提供居民供热和工业蒸汽等。
（二）项目用地
甲方承诺提供不少于200亩的国有土地出让给乙方用于本项目建设，计划提供位于五星镇的用地，具体面积以国土规划部门选址红线图为准。
（三）项目建设
在具备开工条件后3个月内乙方开工建设，有效建设工期为15个月。
（四）甲方的权利和义务
1、确保本项目符合辽宁省“十三五”生物质发电项目发展规划及当地供热规划，并积极协助乙方争取从指定单位获得现行的补贴电价；
2、协助乙方取得本项目建设、运营所需的全部行政许可；
3、负责为本项目按《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）文件规定环保排放标准要求提供所需的污染物排放指标；
4、协助本项目取得相关部门有关认定（若有）；
5、协助本项目享受相关税收等优惠政策（若有）；为乙方提供财政扶持、建设收费等扶持政策。乙方同时享受甲方给予其他同类项目的无差别扶持政策和国家规定的其他扶持政策。
6、甲乙双方成立燃料收储运指导小组，由甲方担任指导小组组长，根据本项目进度具体实施方案，鼓励和规范农民按方案要求收储秸秆，把秸秆收集工作纳入对乡镇干部的考核，乙方按市场化运作。
7、在本项目投产前6个月内，甲方根据乙方的进度安排，并依据实施方案，协助乙方完成本项目投产所需燃料的收储。
8、负责为乙方开辟燃料运输“绿色通道”，确保燃料运输通畅。
9、协助乙方落实当地供热需求的详细资料。
10、有权依法对乙方所建项目的规划、设计、施工、安全生产等进行监督和检查。
（五）乙方的权利和义务
1、在当地设立全资或控股的项目公司，项目公司具体负责投资、建设、运营本项目，全面继受本协议中乙方的相关权利义务。
3、确保本项目按计划完工投产。
4、负责本项目建设资金投入，争取把本项目建成为辽宁省乃至全国生物质热电联产项目的示范工程。
5、在生物质原料来源大量充足、富余的情况下，可以以各种形式，适当扩大生产规模，以消化更多的秸秆。
6、应积极寻求更高效、更有利于促进当地经济发展的生物质资源综合利用方式，并可根据优化方案完善项目工艺。
7、项目竣工后应及时办理相关验收手续。
（六）上网发电
甲方协助本项目依法优先并网发电。
（七）提供热源
1、乙方在项目投产的同时，应具备提供热源的能力。
2、与供热有关的具体事宜甲乙双方另行签订专项协议。
（八）不可抗力
因不可抗力或国家政策原因，造成任何一方不能履行本协议书，可终止履行，双方均不承担责任，但甲乙双方应在条件允许的情况下采取一切必要的补救措施，以减少双方造成的损失。
（九）本协议对协议的修改、变更、解除、违约责任等作了详细规定。
（十）本协议书经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，在乙方董事会审议通过对本项目的投资议案后生效。
五、协议对公司的影响
1、本项目有利于公司扩大生物质产业规模，促进公司更好更快发展。
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
3、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2016年经营业绩不产生重大影响。
六、其他
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披
露。
七、备查文件：
附件：《辽宁省灯塔市生物质热电联产项目投资协议书》
特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年12月26日