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四川富临运业集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人曾令秋先生/女士，作为四川富临运业集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与四川富临运业集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为四川富临运业集团股份有限公司或其附属企业、四川富临运业集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括四川富临运业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在四川富临运业集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议37次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：曾令秋（签署）
日期：2016-07-25
股票代码：000933 股票简称：神火股份 公告编号：2016-053河南神火煤电股份有限公司
关于收购控股股东河南神火集团有限公司所持
国电民权发电有限公司20%股权涉及关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 10日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于收购河南神火集团有限公司所持国电民权发电有限公司20%股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2016-049），根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 7号——信息披露公告格式》规定，现就有关事项补充公告如下:
一、国电民权发电有限公司（以下简称“国电民权”）股权结构图变动情况
1、目前股权结构如下图：
国务院国有资产监 商丘市人民政府国有 民权县人民政府 河南省人民政府国有资督管理委员会 资产监督管理委员会 产监督管理委员会100% 100% 100%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||国国电集团公司 河南神火集团有限公司 民权县财政局 河南能源化工集团有限|||||
|中|国国电集团公司|河南神火集团有限公司|民权县财政局|河南能源化工集团有限|公司|

100% 80% 20% 100%
||||||
|-|-|-|-|-|
|国|电河南电力有限公司|民权县绿洲投资有限公司|永城煤电控股集团有限责任公|司|

51% 20% 9% 20%
国电民权发电有限公司
2、公司受让股权后，股权结构图如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|国务院国 有资产监督管理委员会|||||
||务院国 有资产监督管理委员会|商丘市人民政府国有资产监督管理委员会|民权县人民政府|河南省人民政府国监督管理委员|

100% 100% 100%
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||中国国 电集团公司|河南神火集团有限公司||民权县财政局||||
||100% 24.21% 20% 100%|||||||
|国|||||||股集团司|
||电河南电力有限公司|河南神火煤电股份有限公司|80%||民权县绿洲投资有限公司|永城煤电控有限责任公||

二、国电民权主要财务指标情况
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2014年12月31日（已经审计）|2015年12月31日（已经审计）|2016年8月31日（未经审计）|
|资产总额|391,492.35|363,411.83|356,489.65|
|负债总额|365,812.05|317,726.05|308,993.18|
|应收款项总额|25,292.11|26,185.54|23,446.84|
|净资产|25,680.30|45,685.79|47,496.47|
|项 目|2014年度（已经审计）|2015年度（已经审计）|2016年1-8月（未经审计）|
|营业收入|173,703.93|161,867.55|75,944.98|
|营业利润|2,209.41|19,975.49|1,799.05|
|净利润|2,250.51|20,005.49|1,810.68|
|经营活动产生的现金流量净额|53,501.17|55,839.38|23,999.05|

注：受河南省发改委和河南省电力公司电力调度政策调整（河南省电力公司提前按低限控制国电民权月度电量，给供热期国电民权超发预留扣减空间）和国电民权超净排放改造施工影响，2016年1-8月份国电民权发电量26.21亿度，同比减少3.09亿度，售电量24.95亿度,同比减少3.01亿度。超净排放改造完成后，2016年8月，国电民权单月发电量5.12亿度，售电量4.80亿度，实现营业收入1.46亿元，净利润3,570.16万元。
三、过去十二个月公司购买河南神火集团有限公司资产、股权情况
经核查，公司过去十二个月不存在购买控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）资产、股权的情况。
四、公司控股股东河南神火集团有限公司相关承诺
公司于 2016年 9月 13日收到控股股东神火集团的《承诺函》，神火集团承诺：自本次将国电民权发电有限公司20%股权、民权县绿洲投资有限公司80%股权和商丘新发投资有限公司49%股权转让给河南神火煤电股份有限公司后，在未来 12个月内，神火集团不再对公司实施资产注入和股权转让事宜。
五、备查文件
1、国电民权发电有限公司 2016年 8月份财务报表；
2、河南神火集团有限公司承诺函。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2016年 9月 21日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-122浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日披露了《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-037），因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，公司股票自2017年4月18日开市起停牌；2017年4月25日，公司披露了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。
2017年 4月 28日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-049），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司拟收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司（股票代码：833545）100%股权。公司股票于2017年4月28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年5月 5日、2017年 5月 12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057，2017-058），公司于2017年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-060），公司于 2017年 5月 25日、2017年 6月 2日、6月 9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-062、2017-063、2017-064）。公司于 2017年 6月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-067）。
公司于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。公司于2017年6月28日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070）。公司于 2017年 7月 4日、7月 11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-073、2017-079）。公司于 7月 14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-083）。公司于2017年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月12日、8月19日分别披露了《关于重大资产重组停牌
进展公告》（公告编号：2017-086、2017-087、2017-095、2017-099、2017-101、2017-104）。以上具体内容敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
2017年8月24日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案为：公司拟向上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限合伙）、王永春、罗翔、黄伟群、阮浩波、平潭乾晟股权投资合伙企业（有限合伙）、黄海英、崔燕、詹春涛、陈临江、樊培仁、林海、潘晔峰、杨继东、汤雷、卿三成、西藏信晟创业投资中心（有限合伙）、姜卫方、王莉瑛、泉州永春乾通股权投资合伙企业（有限合伙）、盛军、宋黎辉、林锦、刘慕云、王建锋、肖亮璇、杨云蓉、周科芬、曹棐民共计31名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权。
公司拟采用询价方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，发行对象以现金认购相应股份，发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过 5.74亿元，且募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。具体内容详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年8月25日公司披露了《关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号2017-111）。
截至本公告日，本次重大资产重组事宜正在履行深圳证券交易所的审核程序；相关中介机构正在积极开展相关工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体是
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月一日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2014-008
宁夏英力特化工股份有限公司
关于公开挂牌出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责
任公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 20日，公司召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案》，根据国家有关规定和程序，公司以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《宁夏英力特化工股份有限公司拟转让下属子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司全部
股权项目》【国融兴华评报字[2013]第 1-179号，评估基准日为 2013年 6月 30日】，并上报国有资产管理部门备案确认后的评估结果为依据，于 2014年 3月 7日在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权，评估价为5， 071.09万元，挂牌价为人民币 6,900.00万元，具体内容请查阅北京产权交易所 G314BJ1006012公告。
公司将根据本项交易的进展情况及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一四年三月七日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-044宝鼎科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开了公司第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的情况
1、会计政策变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于2017年6月12日起开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采取的会计政策为2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
4、变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）5、审议程序
公司于2017年8月25日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，公司将按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，公司将计入营业外收支，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理。本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司独立董事认为：公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》
2、《公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告
宝鼎科技股份有限公司董事会
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-34广东锦龙发展股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2019年 5月 17日以书面形式发出，会议于 2019年 5月 29日在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司现阶段实际运作情况，董事会同意将公司组织机构调整为两室五部，调整后的公司组织机构为：
（一）董事会办公室；（二）公司办公室；（三）行政部；（四）财务部；（五）法务部；（六）内审部；（七）证券部。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陈志锋先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司将于 2019年 6月 21日（星期五）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018年度股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-35）。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十九日
附件：
简历
陈志锋，男，49岁，本科学历，曾任东莞证券股份有限公司合规总监、董事会秘书、首席风控官、副总裁，华联期货有限公司董事，东证锦信投资管理有限公司监事；现任广东锦龙发展股份有限公司副总经理。
截至本公告日，陈志锋先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-039
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年4月20日召开的2017年年度股东大会审议通过。
本次权益分派在距离股东大会通过分配方案后两个月以内实施。
二、分配方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年5月17日，除权除息日为：2018年5月18日。
四、分红派息对象
截止股权登记日2018年5月17日下午深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****236|吴坤祥|
|2|01*****158|陈志强|
|3|08*****105|深圳市景慧投资咨询有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 8日至登记日：2018年 5月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本公司股东陈志强、吴坤祥、黄奕波、周文平在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整）。经公司 2016年年度权益分派（分派方案为：以公司总股本 400,010,000股为基数，向全体股东每10股派0.330000元人民币现金，含税）及本次权益分派后，上述减持底价将由5.23元/股调整为5.15元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼董事会办公室
咨询联系人：李浩
咨询电话：0755-26722890
传真电话：0755-26722850
电子邮箱：ir@sonoscape.net
八、备查文件
1．公司2017年年度股东大会决议。
2．登记公司确认有关分红派息的文件。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2017-004
朗源股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月6日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第十次会议的通知。本次会议于2017年1月17日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱强国先生担任公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已获独立董事事前认可，并出具专项独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-051昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年9月10日收到控股股东SONEM INC.关于减持公司股份的通知， SONEMINC.于2014年9月5日-9月10日期间，通过深圳证劵交易所交易系统累计减持公司无限售条件的流通股1,429,900股，约占公司总股本的0.9821%，具体情况如下：一、控股股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均(元)|价 减持股数（股）|减持比例（%）|
|SONEMINC.|集中竞价交易|2014-9-5|17.37|637,900|0.4381|
||集中竞价交易|2014-9-9|17.38|592,000|0.4066|
||集中竞价交易|2014-9-10|17.50|200,000|0.1374|
|合计|-|-|-|1,429,900|0.9821|

二、控股股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|SONEMINC.|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数 （股）|占总股本比(%)|例股数 （股）|占总股本比例(%)|
||85,717,800|58.88|84,287,900|57.89|

注：以上股份均为无限售流通股。
三、相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定，公司将督促控股股东按照相关法律、法规、规章的规定及时履行信息披露义务；
2、本次减持后公司控股股东SONEMINC.持有公司无限售条件的流通股
84,287,900股，占公司总股本的57.89%，仍为公司控股股东，公司实际控制人廖氏家族不变；
3、公司控股股东SONEMINC.在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份，此承诺已履行完毕；
4、公司控股股东SONEMINC.承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一四年九月十一日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-066
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司开封中达汽车饰件有限公司（以下简称“开封中达”）向中信银行股份有限公司郑州分行办理的授信业务提供最高人民币不超过 6,000万元（含 6,000万元）的担保，保证方式为连带责任的保证担保。担保期限以担保合同中的约定为准。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：开封中达汽车饰件有限公司
2、注册时间：2007年08月08日
3、注册地址：开封开发区杏花营工业园区宋城路西段
4、注册资本：1500万人民币
5、法定代表人：XU WEIDONG
6、经营范围：汽车内外饰件、注塑涂装、模具、检具生产、销售、研发和
技术服务；塑料原料、五金、化工原材料销售；从事货物和技术进出口业务。
开封中达为公司全资子公司，截止 2018年 8月 31日，该公司总资产为 23,588.75万元，净资产为 9,295.53万元， 2018年 1-8月营业收入为 18,542.87万元，营业利润为：896.42万元，净利润为 778.79万元（以上数据未经审计）。
7、与公司的关系
开封中达为公司的全资子公司。
三、担保事项的主要内容
公司对全资子公司开封中达向中信银行股份有限公司郑州分行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高人民币不超过 6,000万元（含 6,000万元）的担保，担保方式为连带责任的保证担保，担保期限以担保合同中的约定为准。
四、董事会意见
董事会认为：开封中达经营情况良好，有能力偿还该笔借款，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保，子公司未提供反担保。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司没有对合并报表范围之外的公司提供担保，本公司对控股子公司提供的担保累计金额为人民币11,910.76万元（含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的14.10%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一会议决议。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-053深圳市易尚展示股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”、“易尚展示”）于 2019年 5月 31日召开了第四届董事会 2019年第四次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，相关情况公告如下：
一、对外投资概况
易尚展示是一家以文化创意设计和三维数字化技术为核心的“文化+科技”型企业,经过近十年持续不断的研发和探索，公司已建有院士工作站、博士后科研工作站及多个省市级工程中心，所拥有三维数字化技术先后荣获深圳技术发明一等奖和广东省科技二等奖。现阶段，公司正积极拓展三维数字化技术在文物与数字博物馆、创客教育、互联网与电商以及医疗健康领域的商业化应用。近年来，在医疗健康领域，三维数字化技术因其立体化、高精度、个性化和小批量等独特优势而迅速发展。为抓住机遇，充分发挥公司三维数字化技术优势，布局和拓展三维医疗健康业务，公司拟投资设立深圳市易尚医疗技术有限公司（本文简称：“易尚医疗”），注册资本人民币500万元，公司拟以自有资金方式出资人民币300万元，占易尚医疗注册资本的60%。
2019年 5月 31日，公司召开了第四届董事会 2019年第四次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司基本情况
公司名称：深圳市易尚医疗技术有限公司；
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：刘梦龙；
注册资本：500万元人民币；
经营范围：3D医疗技术与产品的开发、咨询、转让、服务；3D健康数据采集、处理、服务；医疗健康信息咨询及服务；第 I类医疗器械、第 II类医疗器械的产品开发、技术服务；
注册地址：深圳市宝安区航城街道洲石路642-2号易尚三维产业楼；
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|出资方|认缴出资|持股比例|出资方式|
|深圳市易尚展示股份有限公司|300万元|60%|货币出资|
|深圳市易立康维投资有限公司|200万元|40%|货币出资|
|合计|500万元|100%|-|

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
三、合作方基本情况
名称：深圳市易立康维投资有限公司（本文简称：“易立康维”）；
住所：深圳市宝安区航城街道钟屋社区洲石路642-2号公寓楼1501；
统一社会信用代码：91440300MA5FLWAN35；
法定代表人：罗立友；
注册资本：100.00万元人民币；
成立日期：2019年05月15日；
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）。
易立康维是为了吸引人才、留住人才而设立的员工持股平台。易立康维与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司本次对外投资的目的是为了抓住三维技术在医疗健康领域快速发展的机遇，充分发挥公司在三维数字化技术优势，整合资源，积极布局和拓展三维
医疗健康业务，为公司开辟新的市场和利润增长点，提升公司核心竞争力。
康业务和项目，但医疗健康市场有一定的独特性，子公司设立后存在一定的市场风险和经营管理风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、备查文件
1、第四届董事会2019年第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-016完美环球娱乐股份有限公司
关于公司股票复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：完美环球，股票代码：002624）自2015年8月11日起继续停牌。自2015年8月11日来，公司严格遵守规定，每五个交易日内披露停牌进展公告。
2015年11月9日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，董事会同意公司股票继续停牌，预计不晚于2016年1月25日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。该议案已经公司于2015年11月30日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过。
2016年1月6日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于<完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以及其他与本次重大资产重组相关的议案。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》文件的相关要求，公司在直通披露公司重大资产重组信息后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年1月7日起继续停牌。
2016年1月14日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对完美环球娱乐股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 4号）（以下简称“问询函”），公司已就问询函所涉及问题进行书面回复，详见公司同日发布的《完美环球娱乐股份有限公司关于深圳证券交易所<关于完美环球娱乐股份有限公司重组问询函>之回复》。
经公司申请，公司股票将于2016年1月20日开市起复牌。
公司本次重大资产重组过程中披露的信息，以在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告及相关内容为准。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－021银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015年第一次临时会议于 2015年 5月 15日以通讯方式召开，于 2015年 5月 12日以通讯方式发出通知。应到会董事 8人，实际到会董事 8人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长王大明先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《银基烯碳新材料股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保的公告》。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王利群女士回避表决。
二、审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二 0一五年五月十五日
中国有色金属建设股份有限公司
监事会对 2015年一季度报告的审核意见
中国有色金属建设股份有限公司第七届监事会于2015年4月27日以通讯方式召开了第6次会议，监事会全体成员参加了会议。
根据《主板监管业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》等相关要求认真审阅了公司2015年第一季度报告。
我们认为：公司 2015年第一季度报告的编制、报送和披露符合上述文件的规定；公司 2015年第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司 2015年第一季度报告。
监事签字：王伟东、陈学军、朱小明
中国有色金属建设股份有限公司监事会2015年04月27日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018064深圳拓邦股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，于 2018年 10月 26日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更不属于企业自主变更会计政策需提交股东大会的情形，无须提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：自公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
2、会计政策变更原因：
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。
3、变更前采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策：
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、会计政策变更审议程序：
公司于 2018年 10月 26日召开的第六届董事会第七次会议、公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更不属于《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所列需提交股东大会审议情形，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司将调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调
整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司本次是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的会计政策变更，执行会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不会对财务报表产生重大影响；会计变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行变更，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2018年10月30日
苏州海陆重工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《公司法》第16条、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）第41条、第77条及深交所《股票上市规则》第九章、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5号）第37条，以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，以及以前期间发生并累计至2015年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，以及以前期间发生并累计至2015年6月30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、对公司使用部分自有资金进行现金管理的独立意见
公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的自有闲置资金进行现金管理以不影响公司日常经营和项目建设为前提，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。同意公司使用部分自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项独立意见的签署页）
公司独立董事（签字）：
张彩虹 顾建平 周中胜
苏州海陆重工股份有限公司董事会2015年8月25日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-027|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2018年4月12日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》。
公司《2018年第一季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度事项的议案》。
公司董事会同意公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请总额度 25,000万元（敞口额度5,000万元）的综合业务授信，有效期一年。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-005
广东水电二局股份有限公司
重大工程合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．该合同是工程施工合同，在合同履行过程中，国家法律法规的变化、不可抗力因素都可能影响合同的履行。公司和合同各方均不存在合同履行能力的风险。
2．合同履行对公司 2017年度业绩有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 28日披露了“珠三角城际轨道交通广佛环线广州南站至白云机场段施工总价承包招标（GFHD-2标）”的中标情况，公司与中国铁建股份有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司组成的联合体（中国铁建股份有限公司为联合体牵头方，其他公司均为联合体成员方）为“珠三角城际轨道交通广佛环线广州南站至白云机场段施工总价承包招标（GFHD-2标）”的中标单位。（详见 2016年 12月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
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东水电二局股份有限公司关于重大工程中标的公告》）。
该项目工程施工合同协议书已签订，现将相关内容公告如下：
一、合同签署概况
近日，公司与中国铁建股份有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司组成的联合体与广东珠三角城际轨道交通有限公司（以下简称“珠三角城际轨道公司”）签署《珠三角城际轨道交通广佛环线广州南站至白云机场段施工总价承包 GFHD-2标段合同协议书》〔合同编号：珠三角（广佛环）（广机）（施）合（2017）14号〕，合同总价 631,741.2890万元，其中公司承接的工程施工合同价为 84,776.5556万元。
（一）交易对手方：广东珠三角城际轨道交通有限公司。
（二）合同类型：工程施工合同。
（三）合同标的：珠三角城际轨道交通广佛环线广州南站至白云机场段施工总价承包 GFHD-2标段工程施工。
（四）合同金额：合同总价 631,741.2890万元，其中公司承接的工程施工合同价为 84,776.5556万元。
根据联合体各方于 2016年 12月 10日签订的《联合体协议书》，公司负责金融城站（不含）-智慧城站（不含）区间（DK20+004.000-DK24+338.000），智慧城站（不含）-14#、15#工作井（含）明挖区间（DK24+662.000-DK24+925.000）土建工作内
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容。施工金额 84,776.5556万元。
（五）合同总工期：56个月。
二、交易对手方情况介绍
（一）基本情况
1.业主名称：广东珠三角城际轨道交通有限公司。
2.法定代表人：杨晚华。
3.注册资本：4,750,000万元。
4.经营范围：城际轨道交通项目的建设管理；城际轨道交通客运、物流及与运营相关的仓储等业务经营；建筑工程施工及管理等。
5.注册地址：广州市海珠区阅江中路 688号保利国际广场北塔 24楼。
6.成立时间：2010年 08月 25日。
（二）该业主与公司不存在关联关系。
（三）公司上一会计年度未承接该业主的其他工程。
（四）该业主实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）合同金额：合同总价 631,741.2890万元，其中公司承接的工程施工合同价为 84,776.5556万元。
（二）结算方式：根据进度采用月份预支工程款、季度结算工程款、竣工结算工程款等方式拨付。
（三）合同总工期: 56个月。
（四）违约责任
1.承包人（联合体）违约
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（1）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人不按合同约定履行义务的其他情况，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。监理人发出整改通知 28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。
2.发包人（珠三角城际轨道公司）违约
（1）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）发包人发生其他违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
（五）合同生效条件：该合同自双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）公司承接的工程施工合同价占公司 2015年度营业总收入的12.68%，合同履行对公司本年度及未来四个会计年度经营业绩将有一定的提升作用。
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（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同是工程施工合同，在合同履行过程中，国家法律法规的变化、不可抗力因素都可能影响合同的履行。公司和合同各方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《珠三角城际轨道交通广佛环线广州南站至白云机场段施工总价承包 GFHD-2标段合同协议书》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年3月10日