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证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2016-25中国船舶工业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|750,926,449|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.4892|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，孙云飞董事主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13人，出席5人，董强董事长、吴强董事、吴永杰董事、南大庆董事、孙伟董事、陈琪董事、张海森董事、韩方明董事因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，钟坚监事、曾祥新监事、盛闻英监事因公务原因未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|750,917,549|99.9988|8,900|0.0012|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于选举王琦先生为公司第六届董事会董事的议案|750,916,451|99.9986|是|
|2.02|关于选举王永|750,915,951|99.9986|是|

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|良先生为公司第六届董事会董事的议案|

3、《关于增补公司第六届监事会监事的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举陈志立先生为公司第六届监事会监事的议案|750,877,430|99.9934|是|
|3.02|关于选举彭卫华先生为公司第六届监事会监事的议案|750,877,930|99.9935|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修改<公司章程>相关条款的议案》|45,556,883|99.9804|8,900|0.0196|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案共三个议案，其中《关于修改<公司章程>相关条款的议案》为“特别议案”，获得出席本次会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余两个议案为普通议案，根据规定以累积投票方式表决，候选人均当选。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海融孚律师事务所
律师：叶家平、杨维江
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国船舶工业股份有限公司2016年8月12日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2017-20债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
上海实业发展股份有限公司
2015年度第一期中期票据付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证上海实业发展股份有限公司 2015年度第一期中期票据（债券简称：15上实发MTN001，债券代码：101569018）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1.发行人：上海实业发展股份有限公司
2.债券名称：上海实业发展股份有限公司 2015年度第一期中期票据
3.债券简称：15上实发 MTN001
4.债券代码：101569018
5.发行总额：10亿元
6.本计息期债券利率：4.95%
7.到期付息日：2017年 6月 16日
二、付息办法
托管在上海清算所的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户，由上海清算所在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次付息相关机构
1.发行人：上海实业发展股份有限公司
联系人：李捷
联系方式：021-53858686
2.主承销商：北京银行股份有限公司
联系人：李晨虹、刘博
联系方式：010-66223366、66225705
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198780、021-23198682
特此公告。
上海实业发展股份有限公司二零一七年六月九日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-046
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于2017年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）在全国银行间债券市场公开发行的2017年度第二期超短期融资券（债券简称：17皖山鹰SCP002；债券代码：011759027），发行总额4亿元人民币，期限为90日，起息日：2017年4月13日，到期（兑付）日：2017年7月12日，发行价格为100元/百元面值，发行利率为4.80%。
具体内容详见公司于2017年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于2017年度第二期超短期融资券发行的公告》（公告编号：临2017-019）。
2017年7月12日，公司已完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合计404,734,246.58元人民币，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日
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|证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2015—021|
|山东新华锦国际股份有限公司|
|关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格调整为6.27元/股；
2、本次非公开发行股票发行数量调整为4,800万股。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“新华锦”）于2014年10月 17日和 2014年 11月 10日分别召开了第十届董事会第九次会议和 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议<山东新华锦国际股份有限公司本次非公开发行股票方案>的议案》等相关议案。
本次非公开发行股票的发行价格为 9.40元/股，发行数量为 3200万股，募集资金总额为30,080万元，其中：山东海川集团控股有限公司（以下简称为“海川控股”）认购数量为 640万股，深圳潇湘君良投资企业（有限合伙）（以下简称为“君良投资”）认购数量为 2240万股，上银基金管理有限公司（以下简称为“上银基金”）拟设立的资产管理计划认购数量为 320万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，本次非公开发行股票发行价格、发行数量将作相应调整。
公司于 2015年 3月 30日召开的第十届董事会第十二次会议和 2015年 4月 22日召开的 2014年度股东大会审议通过了《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司决定以截止2014年12月31日的公司总股本250,699,666股为基数，向全体股东每10股转增5股。
2015年 4月 29日，公司披露了《山东新华锦国际股份有限公司 2014年度资本公积转增股本实施公告》，确定本次资本公积转增股本股权登记日为 2015年 5月 6日，除权除息日为2015年5月7日。目前，该权益分派方案已实施完毕，现根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议<山东新华锦国际股份有限公司本次非公开发行股票方案>的议案》对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下：
调整后发行价格=（调整前发行价格-每股派发现金股利）/（1+每股转增股本数）=（9.40-0）/（1+0.5）
=6.27元/股
2、发行数量由3200万股调整为4800万股，其中：海川控股认购数量为960万股，君良投资认购数量为3360万股，上银基金拟设立的资产管理计划认购数量为480万股。
具体计算如下：
调整后的本次认购股票数量的上限=调整前的本次认购股票数量的上限×[调整前发行价格/（调整前发行价格-每股派发现金股利）]×(1+每股转增股本数)
=3200×[9.40/（9.40-0）]×(1+0.5)
=4800万股
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项无变化。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
二○一五年五月十四日
海正独董意见2017-5号浙江海正药业股份有限公司
独立董事对第七届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
我们作为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《浙江海正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，针对公司第七届董事会第十七次会议审议的议案，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
一、关于公司员工持股计划的独立意见
1、公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》等法律法规及规范性文件的要求。
2、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司员工持股计划的实施不会损害公司及其全体股东利益。
3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
综上所述，我们同意本次员工持股计划的相关内容并将公司董事会审议的本
次员工持股计划相关议案提交至公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
关于公司第七届董事会第十七会议审议的《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，我们发表如下独立意见：
1、本次非公开发行的发行方案调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合非公开发行股票的资格和各项条件，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司编制的《浙江海正药业股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司所处行业现状及发展趋势。
3、本次非公开发行股票可进一步优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益。《浙江海正药业股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，通过本次非公开发行的实施，将有利于优化公司产品结构，培育新的利润增长点，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，实现公司战略升级，对公司长远发展有着重要的战略意义，符合公司及全体股东的利益。
4、《浙江海正药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的编制及内容符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)，公司已按相关规定对募集资金存放、使用、管理进行了如实披露，不存在违规使用募集资金的情形。
5、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相
关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
6、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经国有资产监督管理部门、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过国有资产监督管理部门、中国证券监督管理委员会核准后实施。
三、关于对公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
公司本次非公开发行股票的对象白骅先生、台州海畅投资管理中心（有限合伙）、台州汇纳投资管理中心（有限合伙）、浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划为公司关联方，本次非公开发行涉及关联交易。
1、公司董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
2、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上所述，我们同意本次非公开发行股票涉及的关联交易事项。
四、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取措施的独立意见
针对本次非公开发行股票事项，公司就本次非公开发行股票事项摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析，并制定了公司本次发行摊薄即期回报填补的具体措施。同时，公司董事和高级管理人员对保证公司填补即期回报措施切实履行作出了承诺，控股股东和实际控制人亦承诺不会越权干预上市公司经营管理活动且不会侵占上市公司利益。
我们认为，该等分析、措施与承诺致力于保障中小投资者利益，符合国务院发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求与精神。
综上所述，我们认为公司本次筹划员工持股计划、非公开发行的重大事项符合公司战略发展，其涉及的相关程序符合法律、法规及公司章程的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 编号：临2019-020B股900903 大众B股
债券代码：155070 债券简称：18大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》等相关议案。具体内容详见公司2019年3月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（股权登记日：A股2019年3月29日，B股2019年4月3日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
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|序号|股东名称/姓名|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1.|上海大众公用事业（集团）股份有限公司|473,186,074|20.01|
|2.|Fretum Construction &EngineeringEnterprise Limited|111,394,770|4.71|
|3.|大众（香港）国际有限公司|45,871,693|1.94|
|4.|VANGUARD EMERGING MARKETSSTOCK INDEX FUND|14,421,708|0.61|
|5.|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|11,613,867|0.49|
|6.|余欢|11,242,700|0.48|

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|-|-|-|-|
|7.|中央汇金资产管理有限责任公司|10,402,500|0.44|
|8.|VANGUARD TOTALINTERNATIONAL STOCK INDEXFUND|10,167,546|0.43|
|9.|刘伟|9,318,600|0.39|
|10.|香港中央结算有限公司|9,259,895|0.39|

（注：本公司董事会决议公告前一个交易日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况一致。）
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2019年4月5日
中海发展股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的专项意见
中海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全体独立董事参加了公司于2014年7月24日召开的二〇一四年第八次董事会会议。
全体独立董事承诺独立履行了职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们审议了下列拟进行的关联交易：
1、公司的全资子公司—中海油运举牌收购上海海运持有的北海船务20%股权。
董事会批准授权中海油运在董事会权限范围内参与举牌收购上海海运持有的北海船务20%股权。
在董事会会议召开后，根据2014年6月27日到2014年7月25日挂牌期的竞买结果，上海联合产权交易所确定中海油运为产权交易标的受让方，中海油运和上海海运于2014年7月30日签署《产权交易合同》。由于上海海运为本公司的控股股东—中国海运（集团）总公司的全资子公司，故上述收购构成本公司的关联交易。
上述股权收购价格为人民币 8.3亿元，由于该价格与中海油运于 6月 20日收购独立第三方中化国际持有的北海船务20%股权的价格完全相同，我们认为该项交易的成交价格是公允和合理的，此次收购通过上海联合产权交易所公开挂牌、举牌、摘牌程序，符合公开、公平、公正原则，符合本公司及全体股东利益。
（此页无正文，为《中海发展股份有限公司独立董事关于公司关联交易专项意见》的签字页）
独立董事：
张军先生
签字：____________
王武生先生
签字：____________
林俊来先生
签字：____________
阮永平先生
签字：____________
叶承智先生
签字：____________
二〇一四年七月三十日
股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2019-004号
四川川投能源股份有限公司
2018年 1-12月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的要求，现将公司2018年1-12月发电业务的经营情况公告如下：
2018年1-12月，公司控股电力企业累计完成发电量32.78亿千瓦时，同比上年同期增加10.63%，上网电量32.24亿千瓦时，同比上年同期增加10.52%。公司控股水电企业平均上网电价0.213元／千瓦时，同比上年增加2.89%。
公司控股火电企业嘉阳电力自2017年1月1日起停运。
公司控股企业2018年1-12月主要经营数据如下：
公司控股企业 2018年1-12月主要经营数据
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|项目名称|发电量（亿千瓦时）|||上网电量（亿千瓦时）|||平均上网电价（元／千瓦时，不含税）|||
||本期|去年同期|同比增减|本期|去年同期|同比增减|本期|去年同期|同比增减|
|火电|0|0|-%|0|0|-%|0|0|-%|
|水电|32.78|29.63|10.63%|32.24|29.17|10.52%|0.213|0.207|2.89%|

2018年1-12月发电量、电价变动说明：
1.公司水电企业发电量较上年增长的主要原因是四川省用电需求增长。
2.公司水电企业平均上网电价增长的主要原因是市场化售电带来的电价波动。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-048中海发展股份有限公司
关于收到补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
于 2015年 7月 27日，中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司，简称“本集团”）收到控股股东中国海运（集团）总公司转拨付的船舶报废更新补助资金，金额为约人民币9.25亿元（“此次补助”）。
根据企业会计准则的规定，本集团将此次补助资金确认为营业外收入，并计入本集团2015年度损益。
本集团于2015年7月初编制内部财务快报及于2015年7月14日披露2015年上半年度业绩预增公告时已预计能够收到此次补助，并根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定已将此次补助中的人民币8.74亿元确认为2015年上半年的营业外收入。
对此次补助的具体会计处理以会计师事务所审阅或审计确认后的结果为准。
该笔补助资金的取得将对本公司 2015年度的经营业绩产生一定的积极影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-014号四川岷江水利电力股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
四川岷江水利电力股份有限公司 2013年年度股东大会于 2014年 4月 24日上午9：00在成都望江宾馆召开。
（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|出席会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|219,235,396|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.49|

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长张有才先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11人，出席 8人，董事涂心畅先生、叶建桥先生、赵明先生因出差未出席本次会议；公司在任监事 5人，出席 4人，监事和荣华先生因出差未出席本次会
议，公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-014号二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|1|公司2013年度董事会工作报告议案|219,235,396|100|0|0|0|0|通过|
|2|公司2013年度监事会工作报告的议案|219,235,396|100|0|0|0|0|通过|
|3|公司2013年年度报告及摘要的议案|219,235,396|100|0|0|0|0|通过|
|4|公司 2013年度财务决算报告|219,235,396|100|0|0|0|0|通过|
|5|公司 2013年度利润分配方案|219,235,396|100|0|0|0|0|通过|
|6|公司关于预计2014年度日常关联交易额度的议案|98,643,435|100|0|0|0|0|通过|
|7|公司关于增补独立董事的议案|219,235,396|100|0|0|0|0|通过|
|8|公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|219,235,396|100|0|0|0|0|通过|
|9|关于修改《公司章程》的议案|219,235,396|100|0|0|0|0|通过|
|10|关于修改《公司董事会议事规则》的议案|219,235,396|100|0|0|0|0|通过|
|11|关于制定《公司对外担保管理制定》的议案|219,235,396|100|0|0|0|0|通过|

注：（1）议案 9为特别决议，经出席会议股东大会所持表决权的 2/3以上通过。出席会议有表决权的股份数为 219,235,396股。同意 219,235,396票，反对 0票，弃权 0票。（2）议案 6为关联交易，关联股东国网四川省电力公司回避了对本议案的表决，出席会议有表决权的股份数为 98,643,435股。同意 98,643,435票，反对 0票，弃权 0票。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请北京大成（成都）律师事务所律师邓宁勇、张硕之
现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；现场出席股东大
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-014号会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件及上网公告附件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京大成（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2014年 4月 24日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2019-011
湖南湘邮科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定；
（二）会议通知于 2019年 4月 22日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事；
（三）会议于 2019年 4月 28日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。
二、董事会会议审议情况
1、《公司 2019年一季度报告及报告摘要》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
一季度报告摘要见 2019年 4月 30日《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》,一季度报告全文见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
2、《关于修改〈总裁工作实施细则〉部分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、《关于修改〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、《关于修改〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉部
分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、《关于修改〈独立董事年报工作制度〉部分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、《关于修改〈投资者关系管理办法〉部分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、《关于修改〈投资管理办法〉部分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、《关于修改〈重大事项内部报告制度〉部分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
上海益民商业集团股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2005‟120号）的规定和要求，我们作为上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司控股股东对外担保情况进行了认真了解和查验，发表专项说明及独立意见：
报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
独立董事签名：
赵歆晟：
杨淑娥：
李强：
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2015-064
贵州赤天化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 10月 13日起停牌，并发布了《贵州赤天化股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-46）；2015年 10月 17日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-47），公司股票自 2015年 10月 19日起继续停牌，预计不超过 30日；2015年 10月 24日、10月 31日、11月 7日、11月 14日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-49、临2015-51、临2015-52、临2015-053）；2015年 11月 19日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-055），公司股票自 2015年 11月 19日起继续停牌，预计不超过 30日；2015年 11月 26日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-057）.
截至本公告日，审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作正在有序进行，各相关中介机构对标的企业的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，有关重大资产重组方案仍在进一步论证。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，公司将在继续停牌期间，根据
重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二○一五年十二月三日
独立董事 2015年度日常关联交易事项的书面意见内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
独立董事关于公司 2015年日常关联交易事项的
书面意见
公司独立董事审议了拟提交董事会审议的《关于公司 2015年日常关联交易事项的议案》，认为该等关联交易定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易协议内容，未发现存在损害公司和股东利益的行为，同意此议案提交公司董事会审议。
独立董事（签字）：宋建中、赵广明、颉茂华、陆珺
二○一六年四月二十二日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014-049云南驰宏锌锗股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，公司股票于2014年8月20日起停牌。由于该事项可能构成重大资产重组，经本公司申请，公司股票自 2014年8月27日起停牌不超过 30日。2014年 9月 24日、2014年 10月 23日和 2014年 10月 30日，公司分别发布《云南驰宏锌锗股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，经申请，公司股票自 2014年10月30日起继续停牌，继续停牌时间不超过2014年11月24日。
截至本公告日，本次收购标的所涉及的审计、评估现场工作已经结束，目前公司正在与有关各方协商支付方式、发行股份的定价机制等相关事项，发行股份收购资产预案等相关资料的准备工作尚未完成，暂时无法披露相关资料，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据发行股份购买资产交易的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份收购资产并配套募集资金预案，及时公告并复牌。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-051
龙建路桥股份有限公司关于成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟在西藏地区成立全资子公司，经营范围是公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路路面工程专业承包、工程设计、公路桥梁建设技术开发。
成立子公司目的：为满足公司在西藏地区经营工作需要，逐步扩大公司在西藏地区的市场份额，提升公司整体竞争能力。
投资金额：注册资本金20,010万元，出资方式为现金出资。
该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2016年 5月 12日以通讯方式召开了第八届董事会第二十三次会议，本次董事会会议应参会的董事9人，实际到会董事9人。会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟在西藏成立全资子公司的议案》。
二、拟成立子公司的基本情况
公司名称龙建路桥西藏有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）
企业类型有限责任公司
注册资本20,010万元
出资方式现金出资
经营范围公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路路面工程专业承包、工程设计、公路桥梁建设技术开发。（具体以工商核准名称为准）
公司对其持股比例100%
三、本次投资对上市公司影响
子公司成立后，有利于公司在西藏地区经营工作的开展，逐步扩大公司在西藏地区的市场份额，提升公司整体竞争能力。此次成立的全资子公司纳入公司合
并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、本次投资风险分析
公司本次以自有资金投资成立全资子公司，是基于公司市场开发需要。由于市场和法规政策的原因，新子公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-053
宁波天龙电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江安泰控股集团有限公司（以下简称“安泰控股”）的通知，安泰控股将其持有的公司部分股份解除质押及再质押，具体情况如下：
一、股份解除质押的具体情况
2018年 11月 15日，安泰控股将其持有的本公司限售流通股 7,200,000股(占公司总股本的5.14%）质押给宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2018-043）。根据公司 2018年年度股东大会决议，以资本公积金转增股本每 10股转增 4股，转增后上述质押股份增至10,080,000股。
2019年 8月 23日，安泰控股将原质押给宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行的公司限售流通股 10,080,000股予以解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记解除手续。
二、本次股份质押情况
2019年8月23日，安泰控股将其持有的本公司限售流通股14,500,000股(占公司总股本的7.30%）质押给宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行，质押登记日期为2019年8月23日，质押期限为一年，相关股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，安泰控股共持有公司股票96,167,400股，占公司总股本的48.41%，本次质押公司限售流通股14,500,000股，占公司总股本的7.30%。本次质押后，安泰控股累计质押公司股份数量为58,437,000股，占其持股总数的60.77%，
占公司总股本的29.42%。
本次质押后，控股股东安泰控股及其一致行动人宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）累计质押公司股份数量合计 68,932,800股，占其合计持股总数的63.87%，占公司总股本的34.70%。
三、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
安泰控股本次股份质押目的系其满足自身资金需求。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
安泰控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益及其他收入等，由此产生的质押风险在可控范围之内，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，安泰控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施，并通知公司按照有关规定及时披露。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2019年8月27日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2014-040号成都博瑞传播股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为70,851,174股
本次限售股上市流通日期为2014年10月29日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）经2013年9月23日中国证券监督管理委员会《关于核准成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1206号）核准，本公司于2013年10月向包括成都博瑞投资控股集团有限公司在内的7家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）55,352,480股，发行价格为人民币19.15元/股。
2013年 10月 29日，前述 A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中成都博瑞投资控股集团有限公司认购的股份 11,070,496股自 2013年 10月 29日起 36个月内不得转让，其他股东认购的股份 44,281,984股自 2013年 10月 29日起 12个月内不得转让。发行完成后，公司总股本由 627,980,077股增加至 683,332,557股。
本次上市流通的限售股为向成都博瑞投资控股集团有限公司以外的其他 6家特定对象非公开发行的限售股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2014年3月11日，公司召开了2013年年度股东大会，审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积转增预案》（详见公司2014年3月12日《2013
年年度股东大会决议公告》）。2014年3月31日，公司以2014年3月28日为股权登记日，向全体股东实施每 10股派2元转增6股的利润分配及资本转增方案（详见2014年3月25日公司《2013年度利润分配及公积金转增股本实施公告》）。
利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司总股本由683,332,557股增至 1,093,332,092股，各发行对象所持非公开发行的股份占公司总股本的比例保持不变，非公开发行的股份由原来的55,352,480股增至88,563,968股，其中成都博瑞投资控股集团有限公司持有的非公开发行的股份由11,070,496股增至
17,712,794股，其他股东持有的非公开发行的股份由44,281,984股增至
70,851,174股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股持有人平安大华基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、招商基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、太平资产管理有限公司承诺认购的股票自本次非公开发行结束之日起 12个月内不进行转让。截至本公告日，上述 6家投资者均严格履行了承诺，除此之外，上述限售股持有人无上市特别承诺。
四、中介机构核查意见
华西证券股份有限公司作为本公司此次非公开发行股票事宜的保荐机构，就本公司此次限售股份上市流通事项发表了《关于成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票上市流通之核查意见》，主要内容如下：
“经核查，持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。”
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为70,851,174股；
本次限售股上市流通日期为2014年10月29日；
本次限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|平安大华基金管理有限公司|9,600,000|0.878|9,600,000|0|
|2|浙江浙商证券资产管理有限公司|9,600,000|0.878|9,600,000|0|
|3|招商基金管理有限公司|19,200,000|1.756|19,200,000|0|
|4|天弘基金管理有限公司|10,400,000|0.951|10,400,000|0|
|5|兴业全球基金管理有限公司|9,600,000|0.878|9,600,000|0|
|6|太平资产管理有限公司|12,451,174|1.139|12,451,174|0|
|合计||70,851,174|6.480|70,851,174|0|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|359,665,060|0|359,665,060|
||2、其他境内法人持有股份|71,153,091|-70,851,174|301,917|
||有限售条件的流通股份合计|430,818,151|-70,851,174|359,966,977|
|无限售条件的流通股份|A股|662,513,941|70,851,174|733,365,115|
||无限售条件的流通股份合计|662,513,941|70,851,174|733,365,115|
|股份总额||1,093,332,092|0|1,093,332,092|

七、上网公告附件
《华西证券股份有限公司关于成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票上市流通之核查意见》
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2014年10月24日
江河创建集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等制度规定，我们作为公司独立董事对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于聘任副总经理的议案》等相关资料进行了审阅。基于我们的独立判断，现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、我们对公司第四届董事会第四次会议提名的副总经理候选人喻可可先生的个人履历进行了审查，我们认为喻可可先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于拟任公司职务的任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。
二、本次董事会选举公司副总经理的提名方式和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
三、我们一致同意聘任喻可可先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
江河集团股份有限公司独立董事李月东朱青付磊
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2017-008安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月26日14点30分
召开地点：公司总部二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权的。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《公司 2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《公司 2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|审议《公司 2016 年年度报告及摘要》|√|
|4|审议《公司 2016 年度财务决算报告》|√|
|5|审议《公司 2016 年度利润分配及公积金转增预案》|√|
|6|审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》|√|
|7|审议《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》|√|
|8|审议《2016 年度独立董事述职报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议
审议通过，具体内容详见 2017年 4月 28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://wwww.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600199|金种子酒|2017/5/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部
（四）登记时间：2017年5月24日上午9:00至下午17:00
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号证券部
邮政编码：236023
联系电话：0558-2210568
传真：0558-2212666
联系人：卜军爱
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会 2017年4月28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽金种子酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月26日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2016年度董事会工作报告》||||
|2|审议《公司2016年度监事会工作报告》||||
|3|审议《公司2016年年度报告及摘要》||||
|4|审议《公司2016年度财务决算报告》||||
|5|审议《公司2016年度利润分配及公积金转增预案》||||
|6|审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》||||
|7|审议《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》||||
|8|审议《2016年度独立董事述职报告》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
吉视传媒股份有限公司独立董事关于2018年度报告相关事项的独立意见
吉视传媒股份有限公司独立董事
关于2018年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，我们对于公司第三届董事会第二十次会议审议的如下事项发表以下独立意见：
一、关于公司2019年度预计日常关联交易情况的独立意见
针对公司预计2019年度预计与吉林广播电视台发生关联交易事项，公司全体独立董事进行了事前认可，一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议（关联董事应履行回避表决程序），并发表如下独立意见:公司与吉林广播电视台2019年度预计发生的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易
行为，各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。
二、关于对公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的独
立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认为报告期内公司控股股东及关联方不存在非生产经营性占用公司资金的
情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方资金占用情况。
三、关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，充分考虑公司现阶段的经营发展、盈利水平、资金需求、股东合理回报等因素，体现了公司长期持续分红的政策，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损
吉视传媒股份有限公司独立董事关于2018年度报告相关事项的独立意见
害公司及其股东，特别是中小股东合法权益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于对公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
五、关于对外担保的独立意见
2018年度公司不存在对外担保事项。
独立董事：刘衍珩许正良吴国萍王文生
2019年4月10日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-029号
唐山三友化工股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）申请已于2016年12月7日由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）和《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第 5号）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等相关规定和要求，公司及相关中介机构就本次非公开发行股票会后事项出具了专项意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于非公开发行股票会后重大事项的说明》及《天风证券股份有限公司关于唐山三友化工股份有限公司非公开发行股票会后重大事项的核查意见》。
公司将根据本次非公开发行的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会