Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2019-072
金杯汽车股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月17日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|450,166,450|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.20|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长刘同富主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席4人，董事高新刚、王希科、马铁柱、姚恩波，独立董事哈刚、吴粒、陈红梅、李卓因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事寇红旭因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书、部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|100|0|0|0|0|

 2.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|100|0|0|0|0|

2.02议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|100|0|0|0|0|

 2.03议案名称：债券期限和品种
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|100|0|0|0|0|

 2.04议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|100|0|0|0|0|

2.05议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|100|0|0|0|0|

 2.06议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|100|0|0|0|0|

 2.07议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|100|0|0|0|0|

2.08议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|100|0|0|0|0|

 2.09议案名称：发行对象及向股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|99.99|46,100|0.01|0|0|

 2.10议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|100|0|0|0|0|

2.11议案名称：挂牌转让安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|100|0|0|0|0|

 2.12议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|100|0|0|0|0|

 2.13议案名称：股东大会决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2019年非公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|450,166,450|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会出席和委托出席会议的股东7人，持股总额为 450,166,450股，占本公司总股本的41.20%。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁同方律师事务所
律师：吴增仙、张鑫
2、律师见证结论意见：
本所认为，贵公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司2019年12月18日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2015—039天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司于（以下简称“公司”）2015年12月11日收到公司第一大股东天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）(目前持有本公司无限售流通股277,661,690股，占公司股份总数的25.11%)通知，天房集团将其所持公司无限售流通股38,000,000股（占公司总股本的3.44%）质押给渤海国际信托股份有限公司，质押期限自 2015年 12月 10日至 2018年 12月 9日止，天房集团于 2015年 12月 11日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
截至本公告日，天房集团持有本公司股份 277,661,690股，占公司总股本的25.11%，全部为无限售流通股。天房集团持有的本公司股份中共有 73,000,000股处于质押状态，占本公司总股本的6.60%。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司二○一五年十二月十二日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2018-035
华仪电气股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过10亿元（含 10亿元）人民币的自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司及控股子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自股东大会审议通过之日至 2018年年度股东大会召开之日止。
●本次对外投资为证券投资，投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。因投资标的的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资概况
（一）投资目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。
（二）投资范围
投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。
（三）拟投入的资金及期间
自股东大会审议通过之日至 2018年年度股东大会召开之日止，公司拟以不超过10亿元（含10亿元，为公司2017年经审计净资产的23.99%）的自有资金进行证券投资，且在该额度内，由公司及控股子公司共同循环使用，投资取得的
收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
（四）资金来源
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司及控股子公司的资金压力，也不会对公司及控股子公司的正常生产经营、投资等行为带来影响。
（五）前十二个月内公司从事证券投资情况
公司前十二个月内未进行证券投资。
（六）决策程序
公司于2018年4月8日召开的第七届董事会第10次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，尚需提交股东大会审议批准。本次投资如获股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度及期限内具体组织实施。
二、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及控股子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循规范运作、防范风险、确保资金安全的原则，使之不影响公司及控股子公司的正常生产经营活动。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
（3）同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
公司已经制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定，能够有效控制和防范操作风险。鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及
时调整投资策略及规模，严控投资风险。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次证券投资事项发表了如下独立意见，认为：公司在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极探索更为丰富的盈利和投资模式，通过实业与资本相结合来更好地促进实业发展，提高公司资金使用效率与收益，进而提升公司的业绩水平，符合公司及全体股东的利益，该事项决策程序合法合规。公司通过制定切实有效的《证券投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该投资事项，同意提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司第七届监事会第7次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资议案》并发表意见如下：公司本次拟使用闲置自有资金进行证券投资，可提升公司闲置资金的使用效率和收益水平，增强公司的盈利能力，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意使用闲置自有资金进行证券投资。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2018年4月8日
岱美股份2018年第三次临时股东大会会议资料上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议资料
2018年 10月
岱美股份2018年第三次临时股东大会会议资料目 录
一、2018年第三次临时股东大会会议议程
二、2018年第三次临时股东大会会议议案
议案一:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
议案二:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
岱美股份2018年第三次临时股东大会会议资料上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议：2018年11月5日（星期一）下午14：30
网络投票：2018年11月5日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2018年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
三、会议召集人
上海岱美汽车内饰件股份有限公司有限公司董事会
四、会议审议事项
1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》五、会议流程
1、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数；
2、宣读股东大会会议议程；
3、宣读股东大会议案及内容；
4、选举通过大会计票人、监票人；
岱美股份2018年第三次临时股东大会会议资料5、现场会议投票表决、计票；
6、股东交流环节；
7、宣布现场会议表决结果，待网络投票结束后，宣布网络投票结果；
8、由股东大会见证律师宣读法律意见书；
9、签署会议记录；
10、宣布大会结束。
岱美股份2018年第三次临时股东大会会议资料议案一
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
各位股东及股东代表：
鉴于近期股票市场出现较大波动，当前公司股价未能正确体现公司的实际价值。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份。本次回购资金总额不低于人民币 8,000万元，不超过人民币 22,000万元，回购价格不超过人民币 25.00元/股，具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的用途包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。
以上议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
岱美股份2018年第三次临时股东大会会议资料上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会2018年10月29日议案二
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
回购股份相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为了配合本次回购，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购过程中办理如下事宜：
1、授权公司董事会根据回购的实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和用途等；
3、授权公司董事会根据股份回购的实际情况对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
4、授权公司董事会设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规
岱美股份2018年第三次临时股东大会会议资料定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
6、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完成之日止。
以上议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会2018年10月29日
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2016—052新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于前期会计差错的更正公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）于2015年度发现存在以前年度会计差错更正事项，已对此进行了更正并对 2014年度合并及公司财务报表进行了调整。同时根据“上海证券交易所关于做好上市公司 2015年度报告工作的通知”的要求，已与现任及前任会计师就以下会计差错进行了沟通调整。
1.前期差错更正
受影响的2014年报表项
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
目名称
其他应付款 5,269,812.31根据破产管理人确认并经法
经破产重整管理人确
预计负债 562,317,141.32院裁定需要补计的其他债务
本金和利息。
认、塔城地区法院裁定
营业外支出 (31,823,992.39)年初未分配利润 (599,410,946.02)追索以前年度会计处
盈余公积 (3,506,602.29)以前年度盈余公积抵消差错
理差错
年初未分配利润 3,506,602.292.受影响的 2014年报表科目
科目名称 更正前金额 更正金额 更正后金额
资产负债表项目：
其他应付款 57,832,696.16 5,269,812.31 63,102,508.47预计负债 1,382,976,393.69 562,317,141.32 1,945,293,535.01盈余公积 39,207,143.05 (3,506,602.29) 35,700,540.76未分配利润 （1,920,786,062.67） (564,080,351.34) (2,484,866,414.01)利润表项目：
科目名称 更正前金额 更正金额 更正后金额
营业外支出 1,378,415,955.61 (31,823,992.39) 1,346,591,963.22对年初未分配利润影响：
年初未分配利润 （383,188,315.87） (595,904,343.73) (979,092,659.60)三、独立董事对上述会计差错更正的说明
对于上述事项，独立董事认为：公司管理层已与现任审计师以及前任审计师就以下会计差错更正事项做了沟通，公司对此前期会计差错进行更正并对2014年度合并及公司财务报表进行追溯调整是合理的。公司管理层今后将加强对公司内部控制制度的建设，提高公司财务管理制度的执行力度和财务人员的执业水平。
特此公告！
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
江苏恒瑞医药股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
我们作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在2018年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2018年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
李援朝：中国科学院上海药物研究所研究员，药物化学合成研究室主任，
研究课题组组长，博士研究生导师。1975年毕业于上海第一医学院（现为复旦大学药学院）药学专业,1979年至1982年于兰州大学有机合成专业学习,获硕士学位 ,1991年于中科院北京化学研究所获有机化学博士学位。曾就职于福建省医药研究所、福建省医学科学研究所。2015年4月起任公司独立董事。
王迁：华东政法大学教授。1993年进入西北大学学习，2000年获法学硕士学位，同年进入北京大学学习，2003年获得法学博士学位。2003年7月至今，在华东政法大学工作，主要从事知识产权法研究。2016年5月起任公司独立董事。
薛爽：上海财经大学教授。1989年进入哈尔滨工业大学学习，1993年获学士学位，1993年至1996年在东北财经大学学习获硕士学位，1999年至2003年在清华大学学习获会计学博士学位。2003年至今，在上海财经大学会计学院工作。2007年至2008年作为访问学者，美国加州大学伯克利分校学习、工作。2014年起在上海紫江企业集团股份有限公司、上海海得控制系统股份有限公司、风神股份有限公司兼职工作。2016年5月起任公司独立董事。
作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2018年度履职概况
（一）股东大会、董事会审议决策事项
2018年度，公司共计召开董事会会议10次，股东大会2次，我们按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们积极参与讨论各项议案并提出合理建议，对各议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，共发表独立意见6次，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
（二）公司独立董事出席会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|李援朝|10|10|0|0|否|
|王 迁|10|10|0|0|否|
|薛 爽|10|10|0|0|否|

（三）对公司进行现场调查的情况
2018年度，我们调研了上海盛迪医药有限公司行政研发中心，深入现场了解项目进度和生产运营情况，听取相关负责人的汇报，为后续工作提出意见和建议。
同时我们还积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
（四）公司配合独立董事工作情况
公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们保持定期沟通，使我们能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们对日常关联交易进行了认真审查，并就公司2018年度日常关联交易预计事项发表意见如下：
1、公司2018年度日常关联交易的预计，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效；
2、公司进行的日常关联交易为公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情况；
3、同意公司 2018年度日常经营关联交易预计事项。
（二）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们对江苏恒瑞医药股份有限公司截至2018年12月31日的对外担保事项进行了专项审核，经核查，截至2018年12月31日，江苏恒瑞医药股份有限公司无对外担保行为。
（三）募集资金的使用情况
2018年江苏恒瑞医药股份有限公司无募集资金使用。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，薪酬与考核委员会根据公司2018年度的生产经营情况，结合各位董事及高管人员年度考核指标完成情况，对各位董事及高管的年度绩效考核结果进行了审核，认为2018年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度财务报告及内控报告审计机构，未更换会计师事务所。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
根据公司2018年5月9日召开的2017年年度股东大会决议以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.30元（含税），每10股送红股2股，以资本公积每10股转增1股。2018年5月已实施完成。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（九）信息披露执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十一）董事会及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2018年我们本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。今后我们仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行好独立董事的职责。
特此报告。
独立董事：李援朝王迁薛爽2019年2月14日
证券代码：601901证券简称：方正证券公告编号：2017- 072
方正证券股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月4日 14点00分
召开地点：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 11层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月4日
至2017年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于设立公益基金会暨确定对外捐赠额度的议案|√|
|2|关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案|√|
|3|关于修订《方正证券股份有限公司董事会议事规则》的议案|√|
|4|关于聘任 2017 年度审计机构和内控审计机构的议案|√|
|5|关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见本公司分别于 2017年 5月 20日、2017年 10月 31日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的
《第三届董事会第八次会议决议公告》、《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601901|方正证券|2017/11/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、
本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；
异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记时间：2017年11月30日、12月1日上午9:00-11:30，下午13：00-17:00六、 其他事项
1、联系地址及联系人：
联系地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座19层方正证券董事会办公室
联系人：熊郁柳、谭剑伟
电话：010-57398251
传真：010-57398253
邮编：100032
2、出席会议者食宿费、交通费自理。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
方正证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月4日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于设立公益基金会暨确定对外捐赠额度的议案||||
|2|关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案||||
|3|关于修订《方正证券股份有限公司董事会议事规则》的议案||||
|4|关于聘任 2017年度审计机构和内控审计机构的议案||||
|5|关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中对全部议案未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2017—009
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2017年 3月 23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 5名，实到监事 4名，监事张天雪因工作原因未能参加会议，委托监事何贵云代为行使表决权，会议由监事长曹永祥主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。
会议审议全票通过议案如下：
一、《2016年度监事会工作报告》
二、《2016年度财务决算报告》
三、《2016年度利润分配预案》
四、《关于公司 2016年度计提资产减值准备金的议案》
五、《关于公司 2016年度计提特别坏账准备的议案》
六、《公司 2016年度报告及摘要》
监事会对公司 2016年度报告及摘要进行了认真的审核，提出如下审核意见：
1、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
保密规定的行为。
4、监事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。
七、《2016年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
上述议案中第一至第六项议案须提交股东大会审议。
监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见
报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司利益和广大投资者的行为。
公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，决策程序合法，工作认真负责，通过不断完善内部控制制度，捋顺内部管理，在经营机构、决策机构、监督机构之间形成了良好的制衡机制。截止报告期，公司董事、高级管理人员在执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
1、公司财务情况
监事会对公司 2016年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观的反映了公司 2016年度的财务状况与经营成果，监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无异议。
2、公司收购、出售资产情况
监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产行为合法合规，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产损失的情况。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年度的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为未发现损害公司和关联股东利益的行为。
5、公司内控制度情况
报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合自身经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并根据公司实际情况不断修订重大风险控制等方面的制度，发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序发展；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督有效，未发现重大或重要内部控制缺陷。针对上年度存在的1个非财务报告内控控制重要缺陷：对海外贸易客户进行调查的力度不够，2016年度，公司根据外贸业务的特点并结合实际情况，全面梳理现有业务，并对客户建立基本信用资料档案并作分级管理，同时通过资金收付、合同文本、流程制度等方式对海外业务进行风险管控。由于对大部分客户已完成整改，但存在部分客户尚未建立资料档案的情况，该缺陷已纳入一般缺陷进行整改跟踪。监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
6、公司信息披露情况
2016年度，公司信息披露符合《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，切实履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，客观、公允和全面的反映了公司经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护公司全体股东的权益。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一七年三月二十五日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2016－005号
福建实达集团股份有限公司
关于重大资产重组实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月14日及2015年9月8日，福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第十五次会议及2015年度第四次临时股东大会，审议通过了重大资产重组的相关议案。2015年12月30日，公司重大资产重组获得中国证券监督管理委员会正式核准。现将公司本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
公司本次购买标的资产深圳市兴飞科技有限公司100%股权已过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已于近日办理完成。
公司本次出售资产之一福建实达信息技术有限公司100%股权已过户至本次资产出售交易的交易对方北京昂展置业有限公司名下，公司已收到全部股权转让价款，相关工商变更登记手续也已办理完成。
公司及有关交易对方、相关中介机构将继续积极推进本次重大资产重组后续增发股份、募集配套资金以及其余出售资产交割等实施工作，并将按照有关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2017—010包头明天科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(简称“本公司”)第七届监事会第七次会议于 2017年 3月 9日在公司三楼会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席崔蒙生先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票｡
此议案需提交2016年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2016年年度报告及摘要》
监事会对《公司 2016年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《公司2016年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2016年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票｡
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案需提交2016年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2016年度财务决算报告》
同意3票，反对0票，弃权0票｡
此议案需提交2016年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2016年度利润分配议案》
同意3票，反对0票，弃权0票｡
此议案需提交2016年度股东大会审议。
五、审议通过公司《关于对年审会计师带强调事项段无保留意见审计报告
的专项说明》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司 2016年 12月 31日财务状况及 2016年度经营成果给予了客观评价。公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明反映了公司的实际状况和公司未来的发展。因此，同意董事会的专项说明，对所强调事项，监事会将持续进行关注。
同意3票，反对0票，弃权0票｡
六、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
同意3票，反对0票，弃权0票｡
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、审议通过公司《董事会关于 2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
同意3票，反对0票,弃权0票｡
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
监事会独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司依法运作，公司决策程序合法，内部控制制度健全完善，董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，通过对2016年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、管理规范，财务运作规范。2016年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司 2015年度已将非公开发行股票募集资金使用完毕，2016年度将利息结余已转至公司自有资金账户，本年度未发生募集资金的实际使用情况。公司已按
照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《包头明天科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。
4、监事会对公司出售资产情况的独立意见
公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
本报告期未发生关联交易。
6、公司实现利润与预测情况
本年度公司无利润预测情况。
特此公告
包头明天科技股份有限公司监事会
二O一七年三月九日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-112烟台新潮实业股份有限公司
关于全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆委托理财受托方：迪瑞资产管理（杭州）有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行
◆委托理财金额：3000.00万元
◆委托理财投资类型：契约型开放式
◆委托理财期限：3个月
2015年 11月 27日，烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司（以下简称“浙江犇宝”）董事会做出决议，同意浙江犇宝与迪瑞资产管理（杭州）有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行签署《迪瑞增利固定收益投资基金基金合同》，浙江犇宝将使用部分闲置自有资金（3000.00万元人民币）购买“迪瑞增利固定收益投资基金”。
一、委托理财概述
（一）委托理财基本情况
根据浙江犇宝与迪瑞资产管理（杭州）有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行签署的《迪瑞增利固定收益投资基金基金合同》，浙江犇宝于2015年 11月 30日以自有资金 3000.00万元购买“迪瑞增利固定收益投资基金”。该基金主要投资于未贴现、未到期银行承兑汇票的收益权、银行存款、货币市场基金等低风险金融工具。具体情况如下：
1、产品名称：迪瑞增利固定收益投资基金
2、币种：人民币
3、产品期限：3个月（2015年11月30至2016年2月29日）
4、产品类型：契约型开放式
5、预期年化收益率：5%
6、投资金额：3000.00万元
7、基金管理人：迪瑞资产管理（杭州）有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司浙江省分行
8、资金来源：公司闲置自有资金
9、关联关系说明：公司和浙江犇宝与迪瑞资产管理（杭州）有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行均无关联关系。
（二）内部履行的审批程序
根据浙江犇宝公司章程的规定，浙江犇宝以自有资金 3000.00万元人民币进行委托理财，只需要其董事会审议批准。
公司作为浙江犇宝的股东，根据公司章程的规定，浙江犇宝以自有资金 3000.00万元委托理财无需经过公司董事会和股东大会审批。
二、委托理财合同的主要内容
2015年11月27日，浙江犇宝与迪瑞资产管理（杭州）有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行签署了《迪瑞增利固定收益投资基金基金合同》。
《迪瑞增利固定收益投资基金基金合同》的主要条款如下：
1、浙江犇宝以闲置自有资金3000.00万元人民币购买“迪瑞增利固定收益投资基金”，产品期限 3个月（2015年 11月 30至 2016年 2月 29日），预期年化收益率5%。该基金不收取认购费用。
2、产品说明
瑞增利固定收益投资基金主要投资于未贴现、未到期银行承兑汇票的收益权、银行存款、货币市场基金等低风险金融工具。
该基金通过基金管理人非公开募集方式定向发行。认购资金应以现金形式交付；投资者在初始销售期间的认购金额不得低于100万元人民币，并可多次认购，初始销售期间追加认购金额应为10万元的整数倍。
认购资金利息不计入基金财产，在认购结束后归基金投资人所有，由基金管理人向投资人分配收益时一并返还。
基金投资者必须根据本基金规定的手续，在开放期的业务办理时间向基金管理人提出申购与赎回申请。申购的有效份额为净申购金额，价格为每份基金份额人民币1.00元。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以基金份额面值加上持有期间的收益，扣除该赎回份额在持有期已获得的收益。持有期间的收益计算方式为：赎回份额×（认购或申购确认日次日至赎回确认日期间的天数）×预期年
化收益率/365，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。该基金不收取申购和赎回费用。
任一委托人在开放日赎回金额超过人民币300万元的，应当提前3个工作日书面通知管理人。管理人未收到该等通知的，管理人有权拒绝该委托人的赎回。
该基金财产的投资组合应遵循以下限制：该基金持有一家企业的银行承兑汇票，不超过基金资产净值的80%。
该基金是固定收益类基金，属于较低风险品种的货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、私募股权基金。
三、风险提示
1、利率风险：由于票据市场利率水平变化带来损失的可能性。国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化、宏观经济运行的周期性波动都会影响市场利率的波动，市场利率的波动将导致票据收益率的变动，利率直接影响票据的价格和收益率。
2、管理风险：在实际操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和票据价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。
3、信用风险：由于票据承兑行违约导致票据不能按期收回本金而造成基金财产的损失。
4、托收风险：由于速递部门的原因造成托收票据丢失的可能性。
5、操作或技术风险：相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错
而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、第三方服务机构等。
6、其他风险：战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响货币市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金份额持有人利益受损。
四、风险控制
1、浙江犇宝将严格按照公司内部控制制度的相关规定，建立投资台账，及时跟踪分析基金理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司作为股东有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
3、公司将根据相关规定，及时披露相关损益情况。
五、本次购买基金理财产品对公司的影响
浙江犇宝本次使用闲置自有资金购买基金理财产品是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响浙江犇宝日常资金正常周转需要，不会影响其主营业务的正常发展；对公司不会产生不良影响。
六、备查文件
1、浙江犇宝董事会决议；
2、《迪瑞增利固定收益投资基金基金合同》。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一五年十二月一日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2018-O36号中国工商银行股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国工商银行股份有限公司（简称本行）拟出资不超过人民币 160亿元发起设立工银理财有限责任公司（简称工银理财，公司名称以监管机构认可及工商登记机关核准的名称为准），作为本行所属一级全资子公司管理（简称本次投资）。
 本次投资经本行董事会审议通过后，无需提交本行股东大会审议。本次投资尚需取得有关监管机构的批准。
本次投资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。
一、本次投资概述
本行董事会于2018年11月26日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事12名，亲自出席12名。会议由易会满董事长主持召开，出席会议的董事审议通过了《关于设立工银理财有限责任公司的议案》。
该议案有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。经本行董事会审议通过，本行拟以自有资金出资不超过人民币160亿元，发起设立全资子公司工银理财有限责任公司（最终以监管机构认可及工商登记机关核准的名称为准）。本行董事会同时授权管理层根据监管具体政策要求等情况，在董事会审议的设立方案总体框架下，对具体方案内容、程序进行合理修改、调整和补充。
本次投资不构成本行的关联交易和重大资产重组事项，无需提交本行股东大会批准。
二、投资标的基本情况
工银理财注册资本拟为不超过人民币 160亿元，拟作为本行所属一级全资子公司运营管理。
工银理财经营范围为面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。以上事项最终以监管机构批复及工商登记机关核准为准。
工银理财将严格遵循《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》及有关公司治理规则相关规定，建立完善的公司治理结构，并根据监管要求及业务特点，建立严格的风险管理制度及风险隔离机制。
三、本次投资对本行的影响
本次投资资金来源为本行自有资金。
本次投资是本行落实最新监管要求、促进理财业务健康发展的重要举措，有利于进一步优化本行组织管理体系，强化理财业务风险隔离，推动银行理财回归资管业务本源。设立理财子公司符合国内外资产管理业发展趋势，符合本行自身业务发展需要，有利于提升对本行客户的综合金融服务水平，增强本行服务实体经济、价值创造和整体抗风险能力。
四、本次投资的风险分析
本次投资尚需取得有关监管机构的批准。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十六日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-46号
万华化学集团股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2017年 3月 31日，财政部发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。
（二）会计政策变更的主要内容
公司根据新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、准确地计提金融资产减值准备；
撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。除原按成本法核算的可供出售金融资产改为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益导致期初净资产增加1.2亿元，信用损失模型调整导致净资产增加2.4亿元之外，新金融工具准则对本集团财务报表没有重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事及监事会均同意公司本次会计政策变更，并认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）监事会意见
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—096
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）将其持有的公司部分股票解除质押的通知，现将有关情况通知如下：2019年8月29日，方大集团将原质押给中国进出口银行的公司部分股份3,129万股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。本次解除质押股份数量占公司总股本的1.15%。
截至本公告日，方大集团持有公司股份1,088,866,658股，占公司总股本的40.02%，其中已质押的股份数为26,003.48万股，占其持股总数的23.88%，占公司总股本的9.56%。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2015-006
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2015年1月27日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2015年1月20日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。
会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
与会监事审议并通过了如下议案：
一、关于公司对自有资金进行现金管理的议案
为提高自有资金使用效率，监事会同意公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构的理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，该议案具体内容见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于对自有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二○一五年一月二十七日