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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-036蓝盾信息安全技术股份有限公司
2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2017年年度报告》及其摘要于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—028
华润三九医药股份有限公司
2019年第五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2019年第五次会议于2019年8月21日下午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2019年8月11日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于会计政策变更的议案
详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》（2019-030）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案
公司 2019年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2019年半年度报告摘要》（2019-032）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2018年度业绩考核结果的议案
兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2019年业绩合同的议案
兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于调整及设置公司部门的议案
根据业务发展需要，设立监察部，并将审计监察部更名为审计部，将配方颗粒事业部更名为国药事业部。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一九年八月二十一日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-01厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年12月29日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2018年1月3日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到天健的审计团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证公司审计的独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议福建华兴会计事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于变更会计师事务所的公告》。
独立董事事前认可意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2017年度审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：1、公司董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得我们的事前认可。2、经核查了解，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业许可证，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任福建华兴会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。3、公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将公司2017年度审计机构变更为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-064
深圳市得润电子股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买汽车电子类资产事项，经公司申请，公司股票自2016年8月16日开市时起停牌，详见公司于2016年8月16日披露的《关于重大事项停牌公告》（2016-045）；2016年 8月 23日公司披露了《重大事项停牌进展公告》（2016-046），公司股票自2016年8月23日开市时起继续停牌；2016年8月30日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》，公司股票自 2016年 8月30日开市起继续停牌；2016年 9月6日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自2016年9月6日开市起继续停牌；
2016年9月13日公司披露了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》，公司股票自2016年9月 14日开市起继续停牌；2016年 9月 23日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自 2016年 9月23日开市起继续停牌；2016年 9月30日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自 2016年 9月30日开市起继续停牌；2016年 10月 13日公司披露了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》，公司股票自2016年10月14日开市起继续停牌；
2016年 10月 21日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自 2016年 10月21日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，各中介机构正在加紧推进对标的公司的尽职调查及审计、评估工作，公司与交易对方进行持续沟通协商，对交易事项的具体条款及发行股份购买资产预案内容进一步商讨、论证和完善。公司将争取尽快确定交易相关事项，并履行信息披露义务。为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：得润电子，证券代码：002055）将于2016年10月28日开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据有关规则要求以及事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年十月二十七日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号： 2017-055
融钰集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年 5月 16日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，会议于 2017年 5月 26日上午 11:00以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，经半数以上监事共同推举本次会议由监事左家华先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
融钰集团股份有限公司第四届监事会经审议，同意选举左家华先生为公司监事会主席（左家华先生简历详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》2017年 4月 28日《第三届监事会第十四次会议决议公告》附件）。监事会主席任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
二、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司监事会二〇一七年五月二十六日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-036江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任王建平先生、王春梅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日为止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
王建平先生、王春梅女士简历附后。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 11日
安靠智电
附件：
王建平先生简历
王建平，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，电气专业，大专学历。曾就职于江苏正昌集团有限公司、溧阳市中豪机械制造有限公司，安靠有限营销部经理、市场总监。现任本公司市场总监，主要负责公司产品销售工作。
王建平先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
王春梅女士简历
王春梅，女，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，会计学专业，大专学历。曾就职于溧阳市精密仪器厂、溧阳市振华轴承有限公司，曾任安靠有限主办会计、财务部经理、总经理助理。现任本公司财务总监，负责财务工作。
王春梅女士未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-075永清环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经公司申请，公司股票（证券简称：永清环保；证券代码：300187）自2017年10月 9日开市起停牌,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告》（2017-058）。经与有关各方沟通和论证，上述事项对公司构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 23日（星期一）上午开市起继续停牌,详见 2017年 10月 21日公司在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（2017-063）。公司于 2017年 11月 07日发布了《永清环保股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-071），申请自 2017年 11月 09日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
截至本公告披露之日，公司及有关各方已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，由于上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014017浙江东晶电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第五次会议于2014年3月24日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 4月 1日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会表决。
公司独立董事吴雄伟先生、周亚力先生、徐杰震先生，分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
《2013年度董事会工作报告》和《独立董事2013年度述职报告》详细内容
刊登于2014年4月3日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会表决。
详细内容见公司于 2014年 4月 3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
利润分配预案：公司不进行利润分配、不实施公积金转增。
由于公司正处于快速发展投入期，资金需求量大，为保证项目顺利实施，2013年度不进行利润分配，也不实施公积金转增。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会表决。
五、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2013年年度报告》全文刊登于 2014年 4月 3日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2013年年度报告摘要》刊登于 2014年 4月3日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于 2014年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
为了公司的发展需要，2014年公司拟向相关银行申请总额不超过10.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度，以金华市宾虹西路555号、金华市工业园区27号路以南19号路以西、金华市秋滨街道花溪路218号等（土地、房产、设备、信用）对上述期限和额度内的借款提供抵押（信用）担保。包括母公司为自己、及控股子公司贷款提供资产抵押、担保；子公司为母公司贷款提供抵押、担保。
在上述期限和额度内的具体借款和抵押事项，授权公司董事长执行。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据董事会审计委员会的建议，同意继续聘任立信会计师事务所为公司2014年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
独立董事发表如下独立意见：立信会计师事务所多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。建议续聘立信会计师事务所担任公司2014年度的审计机构。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会表决。
八、审议通过了《公司董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
独立董事发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容见公司于 2014年 4月 3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
详细内容见公司于 2014年 4月 3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十、审议通过了《关于向控股子公司追加担保的议案》；
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
详细内容见公司于 2014年 4月 3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十一、审议通过了《关于公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》；
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
详细内容见公司于 2014年 4月 3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十二、审议通过了《关于相关管理制度的议案》；
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
详细内容见公司于 2014年 4月 3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
详细内容见公司于 2014年 4月 3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
详细内容见公司于 2014年 4月 3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月三日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-077北京昆仑万维科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2015年1月1日-2015年6月30日。
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期增长 -30.95% ～ -5.05%|盈利：23,171.16万元|
||盈利约： 16,000万元-22,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有一定幅度的下降，其主要原因为：
1、新产品上线延期，导致游戏收入较去年同期有所下降；代理游戏分成成本较去年同期增加；
2、公司战略性布局互联网金融领域所进行的前期筹备以及上市后续相关工作导致费用增加等。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据
将在公司2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2014-066
骅威科技股份有限公司
关于控股股东不减持股份承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月8日，骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人郭祥彬关于不减持公司股份的承诺函。针对近期股票市场的非理性下跌，基于对公司未来发展保持充分的信心，为维护广大股东利益,促进公司持续、稳定、健康发展，郭祥彬承诺自本公告发布之日起的未来三个月内不减持其所持有的公司股票。
截至本公告发布日，郭祥彬持有公司股票129,006,308股，占公司总股本的36.99%。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二○一五年七月九日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2018－042
安徽神剑新材料股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日收到公司股东徐卫国先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份已办理补充质押相关手续，具体事项如下：
一、股东本次股份质押的基本情况
1、质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐卫国|否|70|2018-10-12|至办理解除质押日止|海通证券股份有限公司|11.48%|补充质押|
|||160|2018-10-17|||||
|合 计||230||||11.48%||

徐卫国不是公司第一大股东，徐卫国与徐昭为公司一致行动人股东，二人合计持有公司个人限售股5,078.33万股，占公司总股本的5.89%。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，徐卫国先生持有本公司股份 2,003.36万股，占公司总股本的2.32%；累计质押公司股份1,980万股，占其持股总数的98.83%。
三、备查文件
1、质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-058
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于收购索尼华南股权事项完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、收购情况概述
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月与索尼中国进行磋商谈判并达成一致意向，以2.34亿美元为支付对价收购索尼电子华南有限公司(以下简称“索尼华南”或“标的公司”)100%股权，其中包含股权收购款0.95亿美元，偿债款1.39亿美元；收购项目完成交割后，后续公司将再投资0.32亿美元以满足标的公司的项目运作需求。详见公司分别于2016年11月8日和2017年3月31日发布的《关于收购索尼电子华南有限公司全部股权的公告》（公告编号：2016-121）和《关于收购索尼华南股权事项的进展公告》（公告编号：2017-057）。
二、完成交割的情况
经各方协商达成一致，本次股权收购事项已于2017年4月1日完成交割。
交割之日与基准日（2016年9月30日）的流动资金差额，作为本次交易收购价款的调整项，双方约定多退少补，敬请广大投资者注意投资风险。
三、本次收购完成交割对公司的影响
本次收购完成交割后，公司在摄像头模组领域的技术制程和客户结构将得到重要补强和优化，通过消化融合其深厚的技术积累和整合吸收先进的品质控制和运营管理模式，有利于进一步提高公司摄像头模组生产制造的技术工艺和管理服务水平，持续提升公司在产业链中的行业地位和综合竞争力。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2017年4月5日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-045
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 17日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过 50,000万元人民币的自有资金、不超过 80,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
|||||||起始日期|终止日期|||
|1|平安银行总行营业部|平安银行卓越计划开放型14天保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|11,000|2.80%|2016/6/8|2016/6/22|募集资金|否|

二、投资风险及风险控制措施
1.公司购买的理财产品可能面临的风险主要包括（但不局限于）：
（1）信用风险：理财产品到期后本金及理财收益由银行负责支付，若产品存续期间银行发生信用风险，如被依法撤销或申请破产等，将对理财产品的投资
本金及收益产生影响，在最不利的情况下，由此产生的风险及损失由投资者自行
承担。若购买非保本浮动类理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告保证承诺。
（2）市场风险：由于市场的波动性，投资理财产品将面临一定的利率风险。
理财产品存续期间，若其他投资品收益率上升，则投资者将损失收益提高的机会。
（3）流动性风险：在存续期间，如果投资者产生流动性需求，可能面临理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
（4）法律政策风险：理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，进而导致理财产品收益的降低和损失。
（5）理财产品不成立风险：如理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动等产品难以成立的情况，经银行合理判断难以按照产品说明书规定成立理财产品，银行有权宣布产品不成立，投资者将不能获得预计的理财收益。
（6）信息传递风险：理财产品存续期内不提供账单寄送和收益估值，银行将通过网站、营业网点或其他方式、地点进行信息公告。如因投资者未及时查询，或因通讯、系统故障以及其它不可抗力等因素的影响，致使投资者无法及时了解理财产品信息，所产生的风险由投资者自行承担。
（7）其他风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致理财产品收益降低甚至本金损失。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门需对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告；
（3）独立董事、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在改变募集资金用途的情形。通过合理利用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，能有效提高资金使用率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品类型||年化收益率|投资盈亏金额（万元）|关联关系|
||||起始日期|终止日期||||||
|宁波银行股份有限公司深圳分行|募集资金（额度8亿）|10,000|2016/5/19|2017/5/19|||3.50%|未到期|否|
|||||||保本型||||
|中信银行东莞长安支行||15,000|2016/5/20|2016/8/20|保本浮动收益型||3.00%|未到期|否|
|平安银行总行营业部||11,000|2016/5/20|2016/6/6|保本浮动收益型||2.70%|11.39|否|
|平安银行总行营业部||16,500|2016/5/20|7天期，滚存|保本浮动收益型||2.40%|2016/5/20投入1.7亿元，2016/5/27获得收益7.8万元，赎回500万元，剩余1.65亿元继续滚存；2016/6/3获得收益7.75万元，继续滚存。|否|
|交通银行珠海东风支行||11,000|2016/5/24|2016/8/23|保本浮动收益型||2.95%|未到期|否|
|平安银行总行营业部||7,000|2016/5/25|2016/6/8|保本浮动收益型||2.75%|7.38|否|
|平安银行总行营业部||11,000|2016/6/8|2016/6/22|保本浮动收益型||2.80%|未到期|否|
|宁波银行股份有限公司深圳分行|自有资金（额度5|5,000|2016/5/20|2016/6/19|非保本浮动收益型||4.20%|未到期|否|

广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
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|招商银行深圳分行新安支行|亿）|5,000|2016/5/24|2016/8/23|非保本浮动收益型|3.90%|未到期|否|
|兴业银行深圳科技园支行||5,000|2016/5/27|2016/8/29|非保本浮动收益型|3.80%|未到期|否|

截至公告日，公司以自有资金进行现金管理未到期金额共计15,000万元，以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计63,500万元（含本次新增）。
五、备查文件
1.《2016年第一次临时股东大会决议公告》；
2.《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》；
3.《平安银行卓越计划开放型14天保本人民币公司理财产品说明书》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-019百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日收到公司控股股东孙忠义先生关于所持公司部分股权质押的通知。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙忠义|是|8,300,000|2017年3月7日|2019年3月7日|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|10.71%|融资|
|合计|-|8,300,000|-|-|-|10.71%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙忠义先生持有无限售流通及高管锁定股共计 77,489,570股，占本公司股份总数的44.03%，处于质押状态的股份累计数为51,900,000股，占其所持公司股份总数的66.98%，占公司股份总数的29.49%，尚余25,589,570股未质押。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-103深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年12月 17日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 12月17日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓
自动化工业厂区第八会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴限先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东及股东代表7人，代表股份92,129,218
股，占公司有表决权股份总数的38.6850%。其中：通过现场投票的股东及股
东代表7人，代表股份92,129,218股，占公司有表决权股份总数的38.6850%。
通过网络投票的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000％。
中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表3
人，代表股份12,116,200股，占公司有表决权股份总数的5.0876%。其中：通
过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份12,116,200股，占公司有表决权
股份总数的5.0876%。通过网络投票的股东及股东代表0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000%。
注：截至本次股东大会股权登记日，剔除公司回购专用账户中的股份数
量后，公司有表决权的股份总数为238,152,260股。
（2）部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
（3）广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于变更2019年度审计机构的议案》，该议案的表决结果为：
同意 92,129,218股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 12,116,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反
对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、《关于修订<公司章程>的议案》，该议案的表决结果为：
同意 92,129,218股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 12,116,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案的表决结果为：
同意 92,129,218股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 12,116,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案的表决结果为：
同意 92,129,218股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 12,116,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；反
对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派刘中祥律师和宋幸幸律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的深圳市劲拓自动化设备股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市劲拓自动
化设备股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公
司二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2019]第286号）；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2019年 12月17日
九阳股份三届十九次董事会 独立董事意见九阳股份有限公司独立董事
关于三届十九次董事会相关事项的汇总意见
（一）关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求以及《公司章程》的有关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来进行了认真细致的核查，现发表专项说明和独立意见如下：
经认真核查，我们认为：九阳股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2016年1-6月没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也没有以前期间发生但延续到报告
期的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。
（二）关于公司 2014年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的独立意见
经核查公司 2014年限制性股票激励计划、第二个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司 2014年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、及公司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事签字：
金志国 张翠兰 汪建成
二〇一六年八月十七日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-018沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于券商2017年度跟踪报告的更正公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年3月22日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司公告了《中信证券股份有限公司关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司2017年度跟踪报告》。经核查，原公告需要新增披露内容如下：
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|章节|新增内容|
|四、其他事项2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|5、2017年11月13日，我公司保荐的国元证券收到中国证监会福建监管局《关于对国元证券股份有限公司福州五一南路营业部采取责令改正措施的决定》（〔2017〕28号）。指出营业部经营证券业务许可证逾期未更换和未及时报备经营范围变更事项。国元证券高度重视，责成并指导营业部对证照管理、内控建设、日常管理等进行风险排查和梳理，逐项整改落实，并按要求向中国证监会福建监管局提交了整改报告。|

具体内容详见《中信证券股份有限公司关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司2017年度跟踪报告（更正后）》。
由此给广大投资者带来的不便，敬请原谅。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2018年3月26日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于深圳证券交易所《关于对江苏爱康科技股份有限公司的重组问询函》相关问题的核查意见
根据2018年9月17日深圳证券交易所下发的《关于对江苏爱康科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第34号）的相关要求，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了核查，发表意见如下：
我们在认真审阅了本次评估工作的相关资料，并与评估机构沟通了解后，经审慎分析，认为：
本次交易的预估值结果充分考虑标的公司所处行业的发展前景、可比上市公司的估值及同行业内可比交易中标的资产估值水平、标的公司的盈利能力和技术实力等，本次预估增值具备合理性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于深圳证券交易所《关于对江苏爱康科技股份有限公司的重组问询函》相关问题的核查意见》之签字页）
独立董事：
何前 耿乃凡 杨胜刚
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-019威海华东数控股份有限公司
关于被申请破产清算的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司被申请破产清算情况概述
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日收到威海市中级人民法院（以下简称“威海中院”）送达的（2018）鲁10破申1号《通知书》、大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）《申请书》及相关附件。高金科技向威海中院申请对公司进行破产清算并通过破产清算程序清偿公司对高金科技负有的债务。其《申请书》中的主要事实与理由如下：
1、高金科技于2017年11月10日被大连市中级人民法院裁定进入重整程序，其原为公司第一大股东，后因高金科技自身债务纠纷，不再是公司第一大股东。
2、高金科技对公司享有合法债权。高金科技于2015年12月30日通过银行转账方式向公司支付款项人民币6,000万元。双方签订协议约定，其中3,500万元为借款，用于公司资金周转，借款期限为2015年12月30日至2016年6月30日，借款利率按照同期基准利率，按照占用时间计息。另外2,500万元为高金科技履行股东承诺的保证金。
3、公司不能清偿对高金科技的到期债务。
4、公司明显缺乏偿债能力。
5、公司选择性地对其他债权人进行个别清偿。
二、公司被申请破产清算的影响及董事会意见
根据目前收到的有关方面的工作函件，公司董事会无法预判高金科技直接申请对公司进行破产清算的请求是否符合法律程序，也未收到威海中院关于本次申请破产清算的裁定，高金科技提出的对公司进行破产清算的申请能否被受理尚存在重大不确定性。公司将按照《通知书》的要求，在规定的时间内依法向威海中院提出异议并提交相关证据材料。
2017年度，公司通过转让全资子公司股权、债务豁免、政府补助等事项增加了本年度收益，公司于2018年2月28日披露的《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-013）中披露2017年度归属于上市公司股东的净利润为3,774.78万元（未经审计），公司的经营状况、盈利能力等正在恢复过程中。公司目前生产经营状况稳定，2018年度公司市场恢复、生产恢复等各项经营管理工作正在有序推进中，公司的经营状况将得到改善，公司的发展也将随之向好。
公司董事会将密切关注该事项的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、高金科技对公司进行破产清算的申请能否被法院受理尚存在重大不确定性。
2、公司已于2018年2月28日披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-013），2017年度归属于上市公司股东的净利润为3,774.78万元，但上述数据未经审计机构审计确认，具体业绩情况以公司2017年年度报告为准。若公司2017年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将自公司2017年年度报告披露日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
3、公司2015、2016年度经审计的净利润为负值，根据《股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已被实施退市风险警示。如果公司2017年度不能实现扭亏为盈，则根据《股票上市规则》的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。公司股票被暂停上市后，如公司发生以下任一情形，则公司股票将面
临终止上市的风险：①未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告，②暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，③暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值，④暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元，⑤暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，⑥在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请。
4、如果法院受理破产清算申请且公司被法院宣告破产清算，根据《股票上市规则》的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《通知书》（2018）鲁10破申1号；
2、《申请书》；
3、其他证据材料。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年三月十日
广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人姜峰，作为广东冠昊生物科技股份有限公司第三届董事会独立董
事候选人，现公开声明和保证，本人与广东冠昊生物科技股份有限公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体
声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以
上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有该上市公司
已发行股份5%以上的股东单位或者在该上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
八、本人不是为广东冠昊生物科技股份有限公司或其附属企业、广东冠昊
生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务
的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理
干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业
务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未
按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央
管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚
未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学
校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》的规定。
二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和
高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格
的相关规定。
二十七、包括广东冠昊生物科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东冠昊生物科技股份有限公司连续担
任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促
公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详
细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出
席董事会会议的情形。
最近三年内，本人在该上市公司任职期间应出席董事会会议七次，未出席
会议零次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚
的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
姜峰郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此
引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间
和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人
或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期
间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并
尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所上市公司业务专区创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易
所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：姜峰
日期：2014年4月29日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-096|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2016年10月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年10月21日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司〈2016年第三季度报告〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
监事会