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关于对江苏宏图高科技股份有限公司
2018年半年度报告的事后审核问询函的回复
致：上海证券交易所
接到贵所《关于对江苏宏图高科技股份有限公司 2018年半年度报告的事后审核问询函》上证公函【2018】2468号，我们对问询函中的相关问题进行了认真核查，核查情况如下：问题二、半年报披露，公司合并报表货币资金期末余额 49.62亿元，母公司报表货币资金期末余额 12.64亿元，同时公司短期借款期末余额 27.87亿元，应付票据期末余额22.64亿元，应付债券期末余额7.5亿元，报告期内财务费用2.02亿元，公司存在大额负债的同时账面长期维持大额货币资金，并承担较高的财务费用。请公司补充披露：（1）结合公司经营模式和业务规模，说明公司长期维持大额货币资金规模是否具有必要性和合理性；（2）公司货币资金的主要持有主体及其货币资金期初、期末余额；（3）结合上述情况，说明公司货币资金是否存在不真实、挪用或受限的情况。请会计师核查并发表意见。
上市公司回复：
(1)公司现有业务主要包括3C零售连锁、金融服务、艺术品拍卖、工业制造等。其中，公司核心主业 3C零售连锁业占整体业务的80%以上，属于充分竞争、资金密集型行业。目前公司旗下的3C零售连锁业主要包括宏图三胞高科技术有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司（以下统称“宏图三胞”）。
从经营模式和业务模式来看，近年来随着电子商务的发展以及传统品牌集中度的提高，宏图三胞议价能力和向厂商获取资源的能力有所下降，为了维持行业地位主要采取现款操作，需备付资金；其次为实现差异化竞争，宏图三胞通过核心定制、买断包销、OEM等多种方式与供应商合作，这种方式均需要以预付款形式结算；第三，2016年宏图三胞为摆脱同质化、大众化、低毛利的市场竞争，公司结合未来消费趋势与自身渠道优势，以新奇特品类的导入为契机，2017年全面实施新零售转型。在转型中经销的产品引入的众多初创型公司，较多的公司与品类需要以预付款形式结算。
同时，公司在坚持主营业务的基础上，一直在寻找合适的并购标的，以通过并购实现快速扩大，提升公司竞争优势。公司于 2015年完成了对万威国际有限公司50.42%、2016年完成天下支付科技有限公司100%的股权收购，2017年初完成北京匡时国际有限公司（以下简称匡时国际）100%股权。上述收购或投资，公司主要采用现金支付的方式进行。
综上所述，公司目前的货币资金规模是为了满足生产和经营需要。
（2）公司货币资金的主要持有主体截止6月末情况见下表：
单位：亿元
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|-|-|-|
|持有货币资金主体|期初余额|期末余额|
|江苏宏图高科技股份有限公司|17.67|12.64|
|宏图三胞高科技术有限公司|35.19|31.87|
|浙江宏图三胞科技发展有限公司|6.59|1.74|
|北京宏图三胞科技发展有限公司|1.00|0.46|
|其他公司|3.99|2.91|
|合计|64.44|49.62|

（3）公司货币资金不存在不真实、挪用的情况，受限货币资金金额8.83亿元，主要为承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、定期存单及支付业务备付金等。
核查情况：
我们检查了银行对账单，对货币资金期末余额进行了函证，发函金额合计48.27亿元，截至2018年9月26日，已收到回函确认金额29.02亿元，其中受限货币资金2.26亿元。
由于时间和地域的原因，还有19.25亿元的货币资金尚未收到回函，经核对，未收到回函的银行对账单与账面金额一致。
问题四、半年报披露，报告期内非主营业务导致公司利润重大变化，具体为子公司江苏宏图高科电子实业有限公司鼓楼区湖南里13号、湖南路128号经营场所收到的补偿款扣除资产账面净值本期转入损益 6,784万元。公司 2018年 8月 28日临时报告披露，相关拆迁补偿于2012年9月签订拆迁补偿协议，于2013年7月收到补偿款项，2013年-2017年纳入专项应付款核算。请公司补充披露：（1）上述拆迁是否因公共利益搬迁，相关补偿款是否由财政预算直接拨付，会计处理是否符合《企业会计准则解释第 3号》等企业会计准则相关规定；（2）相关搬迁完成的具体时间，本期转入损益具体依据，是否符合企业会计准则的相关规定。请会计师发表意见。
上市公司回复：
（1）根据南京市发展和改革委员会宁发改投资字〔2009〕856号文件，关于鼓楼区湖南路 04片地块纳入土地储备整理项目的备案通知书,本单位子公司房产拆迁为土地储备整理项目，非因公共利益搬迁。相关补偿款全部由南京市鼓楼区房屋拆迁安置办公室支付，不
是由财政预算直接拨付。由此上述补偿款不属于政策性搬迁所得，不适用《企业会计准则解
释第3号》相关规定。
（2）上述搬迁工作于 2018年 6月份完成，与搬迁补偿收入相关的所得税汇算清缴于 2018年 7月完成，根据《企业会计准则第 4号——固定资产》和财政部于 2018年 6月 15日发布《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定,处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失应计入资产处置收益。
因此，上述拆迁补偿本期转入损益符合企业会计准则的规定。
核查情况：
经核查，根据南京市鼓楼区房屋拆迁安置办公室关于江苏宏图高科电子实业有限公司拆迁补偿的情况说明：上述搬迁工作于2018年6月份完成，上述拆迁不是因公共利益搬迁，相关补偿款不是由财政预算资金直接拨付。因此上述拆迁补偿款的会计处理不适用《企业会计准则解释第3号》的相关规定。上述拆迁补偿款扣除资产账面净值后的余额转入本期损益符合《企业会计准则第4号—固定资产》和财政部于2018年6月15日发布《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定。
（此页无正文，为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海证券交易所《关于对江苏宏图高科技股份有限公司 2018年半年度报告的事后审核问询函》相关问题之回复的签章页）
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2017-025
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称：“同盛投资”）目前持有上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）4,601,322,446股股份，占上港集团总股本的19.86%。2017年 6月 7日，上港集团因知悉股东同盛投资正在筹划涉及本公司股权转让的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：上港集团，证券代码：600018）自 2017年 6月 8日起停牌。具体内容详见公司于 2017年 6月 8日披露的《上港集团关于涉及上市公司重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-020）
2017年 6月 9日，同盛投资与中国远洋海运集团有限公司签署了《上海同盛投资（集团）有限公司与中国远洋海运集团有限公司关于上海国际港务（集团）股份有限公司股份转让协议》，该股权转让事项不涉及本公司控制权的变更，具体内容详见公司于同日披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于股东签署<股份转让协议>造成股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-024）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于2017年6月13日开市起复牌。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：603019 股票简称：中科曙光 编号：2018-042
曙光信息产业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）及保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2018年8月7日（T+1日）在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中科曙光可转换公司债券（以下简称“曙光转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“2”位数|54|
|末“3”位数|040，165，290，415，540，665，790，915，653|
|末“4”位数|2167，7167，6486|
|末“5”位数|76453，26453|
|末“6”位数|989014，739014，489014，239014|
|末“7”位数|0673583，5673583|
|末“8”位数|18452641，15605708|

凡参与曙光转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有930,544个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）曙光转债。
特此公告。
发行人：曙光信息产业股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2018年8月8日
（本页无正文，为《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：曙光信息产业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码:600609证券简称:金杯汽车公告编号:临 2015-083
金杯汽车股份有限公司
关于收到五莲县人民法院结案通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：结案
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：6958万元
一、诉讼判决的基本情况
日照日发车辆制造有限公司财产监管组诉金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司清偿债务一案。详细情况见公司 2011-024号公告、2012-009号公告、 2015-025号公告、2015-040号公告、2015-055号公告和 2015-078号公告。
二、诉讼结案情况
公司于 2015年 11月 18日收到山东省五莲县人民法院（2015）莲执字第 15号《山东省五莲县人民法院结案通知书》，主要内容如下：申请执行人日照日发车辆制造有限公司财产监管组与被执行人沈阳金杯车辆制造有限公司、金杯汽车股份有限公司对外追收债权纠纷一案，执行标的为：本金 49191514.66元；利息及延迟履行期间加倍债务利息 17924008.66元；一、二审诉讼费 828525元；执行费 134515.52元。案件在执行过程中，共执行款 69578563.04元（含罚款 150万元）。
依照《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 108条第（1）项的规定，五莲县人民法院对此案予以结案。
三、本次结案对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已对该诉案提取利息 3551万元，尚需提取的利息不超过 800万元。
四、备查文件目录
1、山东省五莲县人民法院（2015）莲执字第 15号《山东省五莲县人民法院结案通知书》。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会二〇一五年十一月十九日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2016-14上海贝岭股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十一次会议《会议通知》和会议文件于2016年7月26日以电子邮件方式发出；会议于2016年8月5日下午在公司19楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加会议董事7名，实际参加7名，其中6名董事参加现场会议，董事纪晓钟先生以通讯表决方式参加。会议由董事长董浩然先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名方式投票表决通过如下议案：
1、《公司2016年半年度报告全文及摘要》
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于全资子公司上海贝岭微电子制造有限公司申请破产清算的议案》
上海贝岭微电子制造有限公司（以下简称：贝岭微）于2012年9月8日发生火灾事故后停产歇业至今。截止2016年6月份，贝岭微账面净资产为-1.24亿，流动资产179万，流动负债1.25亿，累计未分配利润为-1.64亿，贝岭微已无继续经营的可能性。
公司董事会同意贝岭微以破产清算方式关闭，授权公司经营层办理相关手续。
同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《公司关于拟出售华旭金卡股份有限公司0.86%股权的议案》
董事会同意公司通过产权交易所公开挂牌出让所持有的华旭金卡股份有限公司0.86%股权（计480,223股），交易价格以评估价值为准（2016年6月30日作为评估
基准日），授权公司经营管理层具体经办相关手续。
同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于修改<上海贝岭股份有限公司总经理工作细则>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会 2016年8月9日
股票代码：A股：600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2016-084上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票
继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月17日，本公司在上海证券交易所网站披露了《关于下属全资公司联合竞得苏州绿岸房地产开发有限公司95%股权的公告》（临2016－068），经咨询监管机构，上述事项对公司构成重大资产重组，公司于2016年10月19日披露《重大资产重组停牌公告》（临2016－069）,公司股票同日开始停牌。
公司于2016年11月19日披露《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-081），经公司申请，公司股票自 2016年11月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
2016年 12月 2日，公司召开第七届董事会 2016年第六次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产购买报告书（草案）及摘要的议案》及与本次重大资产重组事项相关的其他议案，并于 2016年 12月 3日披露本次重大资产重组报告书（草案）及其他相关配套文件。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2016年 12月 5日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。本次交易尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016年 12月3日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--076山西广和山水文化传播股份有限公司
第六届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司于 2014年 6月 5日以通讯方式召开第六届监事会第十三次临时会议。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
审议通过《山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投
资管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的议案》
对于公司出资与与七弦股权投资管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金的事项经认真
审议，与会监事一致认为：
1、公司董事会审议关于共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议之事项时，关联董事回避表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--0762、此次发起设立山水文化并购基金并签署框架协议，将有利于加速实现业务转型，提高公司的行业竞争能力、整合能力以及盈利能力，符合公司战略发展规划，符合公司实际情况，符合全体股东的利益，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会二零一四年六月七日
关于隆鑫通用动力股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所
关于隆鑫通用动力股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：隆鑫通用动力股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第二届董事会第三次会议决议召集的。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2014年3月12日公告了《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知》；贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作流程、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵公司董事会
关于隆鑫通用动力股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书还根据有关规定对相关议案的内容进行了充分披露。
贵公司董事会根据中国证监会发布的有关规定以网络投票方式为股东参加
本次股东大会提供便利，本次网络投票系统为上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统，股东通过上交所交易系统参与本次股东大会投票表决的时间为2014年4月2日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计8人，代表股份509,064,700股，占贵公司股份总数的
63.63%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所网络信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东4人，代表股份54,200股。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
关于隆鑫通用动力股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，上海证券交易所信息信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。经核查，本次股东大会审议通过了以下事项：
1.审议《2013年度董事会工作报告》；
2.审议《2013年度监事会工作报告》；
3.审议《2013年年度报告》；
4.审议《2013年度财务决算报告》；
5.审议《2013年度利润分配预案》；
6.审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
7.审议《关于公司日常关联交易的议案》；
8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
9.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
关于隆鑫通用动力股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2018-030
中国长江电力股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十六次会议于2018年7月5日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到12人，实到12人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于增选公司第四届董事会董事的议案》，并提请公司股东大会审议。
提名马振波先生、陈国庆先生、赵强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时结束。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于聘任陈国庆先生为公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会聘任陈国庆先生担任公司总经理。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2018年7月24日在宜昌召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
附件：公司董事候选人简历
中国长江电力股份有限公司董事会 2018年 7月 5日
附件：
公司董事候选人简历
1.马振波先生简历
马振波，男，1963年11月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂运行车间值长、副主任、主任，葛洲坝电厂大江分厂委员会副书记，葛洲坝电厂大江分厂厂长，葛洲坝电厂工会副主席、总工程师、副厂长，中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司三峡电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司副总经理兼三峡电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司党委书记、副总经理，中国长江三峡集团有限公司人力资源部主任兼离退休职工管理办公室主任。
现任中国长江电力股份有限公司党委书记。
2.陈国庆先生简历
陈国庆，男，1965年10月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂维修车间专责、副主任、主任、党支部书记，葛洲坝电厂大江分厂副厂长，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副总工程师兼生技部主任，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长，中国长江电力股份有限公司总经理助理兼副总工程师，中国长江电力股份有限公司党委委员、总工程师兼金沙江电力生产筹备组组长、向家坝电厂筹建处主任、溪洛渡电厂筹建处主任，中国长江电力股份有限公司副总经理，中国长江电力股份有限公司党委
书记、副总经理。现任中国长江电力股份有限公司党委副书记、副总经理，兼中共中国长江电力股份有限公司党校校长、长电资本控股有限责任公司董事、三峡电能有限公司董事长。
3.赵强先生简历
赵强，男，1965年11月出生，硕士，高级会计师，中共党员。历任核工业总公司人事劳动局院校教育处主任科员、副处长，中核集团公司投资经营部董事监事处副处长，中核集团公司财务审计部投融资处副处长，中核集团公司财会部预算处处长、资金处处长，江苏核电有限公司总会计师，江苏核电有限公司总会计师、总法律顾问，中核集团公司财务部副主任（主持工作）。现任中核集团公司财务部主任。
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2015-055西南证券股份有限公司
2014年公司债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币60亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]639号文核准。
根据《西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）发行公告》，发行人2014年公司债券（第二期）发行规模为20亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
本期债券品种为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
本次债券发行工作已于2015年7月27日结束，发行规模为20亿元，具体发行情况如下：
1、网上发行
本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为0.50%，即0.10亿元；最终网上实际发行数量为0.10亿元，占本次债券发行规模的0.50%。
2、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为99.50%，即19.90亿元；最终网下实际发行数量为19.90亿元，占本次债券发行规模的99.50%。
特此公告
发行人：西南证券股份有限公司保荐机构、联席主承销商：东吴证券股份有限公司联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司2015年7月28日
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：西南证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
保荐机构、联席主承销商：东吴证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
中国远洋控股股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度
中国远洋控股股份有限公司
证券违法违规行为内部问责制度
第一章总则
第一条为进一步提升中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全内部约束和责任追究机制，形成内生动力，维护公司声誉形象，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）《关于进一步建立健全辖区上市公司证券违法违规行为内部问责机制的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条本制度所称内部问责是指公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在其工作职责范围内，因其故意或重大过失的行为违反证券相关法律法规或证券交易所自律规则，给公司造成严重的损失和不良影响，公司应对其进行审查后追究责任。
第三条内部问责的对象包括但不限于公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员以及各分支机构负责人，纳入公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司的董事、监事、高级管理人员。
第四条公司内部问责应当坚持以下原则：
（一）权责一致原则；
（二）过罚相等原则；
（三）实事求是、客观、公平、公正、公开原则；
（四）以问责促尽责；
（五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。
第二章问责事项
中国远洋控股股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度
第五条本制度所涉及的问责事项包括但不限于以下内容：
（一）因违反证券期货相关法律法规，被依法移送司法机关追究刑事责任的；
（二）因违反证券期货相关法律法规，被中国证券监督管理委员会采取行政处罚措施的；
（三）因违反证券期货相关法律法规，被中国证券监督管理委员会采取监管措施的；
（四）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所采取通报批评、公开谴责、公开认定为不适合担任相应职务等纪律处分措施的；
（五）因违反证券期货相关法律法规，被监管机构要求追责的；
（六）公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的情形。
第三章问责机构
第六条公司设立违法违规行为问责委员会，领导公司内部问责工作的开展，组织问责工作的实施，负责对问责事项进行核定，并作出问责决定，落实问责执行。
第七条问责委员会设主任一名，由公司监事会主席担任；委员包括公司董事、监事、总经理。
第八条公司任何部门和个人均有权向问责委员会、董事会或监事会举报被问责人违法违规行为的情况或提供相关线索。
第四章问责措施
第九条问责措施包括但不限于：责令检查、通报批评、警告、记过、留用查看、调离岗位、扣发奖金、罚款、停职、降职、撤职、罢免、辞退或解除劳动合同等。
第十条公司向被问责人追究责任时，可以采用行政问责、经济问责或行政问责与经济问责相结合的方式。
（一）对董事、监事的问责措施包括：责令检查、通报批评、提交罢免议案。
（二）对公司高级管理人员及其他相关人员的问责措施包括：责令检查、通
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报批评、警告、记过、留用查看、调离岗位、扣发奖金、罚款、停职、降职、撤职、辞退或解除劳动合同等。
第十一条有下列情形之一者，可以从轻、减轻处罚或免于追究责任：
（一）情节轻微，未造成不良后果和影响的；
（二）被问责人主动承认错误，并积极纠正、采取补救措施、消除不良影响的；
（三）因不可抗力或意外原因等因素造成的；
（四）非主观因素引起且未造成重大不良影响的；
（五）因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的；
（六）问责委员会、董事会或监事会认为可以从轻、减轻处罚或免于追究责任的。
第十二条有下列情形之一的，应当从重或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大，且违法违规行为确系个人主观因素所致的；
（二）违法违规行为发生后未及时采取补救措施，致使损失或不利影响扩大的；
（三）干扰、阻挠公司调查，或打击、报复、陷害调查人或举报人的；
（四）屡教不改，或拒不承认错误的；
（五）造成重大经济损失且无法补救的；
（六）问责委员会、董事会或监事会认为应当从重或者加重处理的。
第五章问责程序
第十三条公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员发生本制度第五条所述情形时，问责委员会应当及时启动内部问责程序。
第十四条问责委员会涉及对董事、高级管理人员问责的，由董事长或监事会半数以上监事联名提出；涉及对监事问责的，由监事会召集人或半数以上监事联名提出；涉及对除公司董事、监事及高级管理人员以外的其他人员问责的，由总经理提出。
第十五条对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员提出问责的，应当
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以书面方式向问责委员会提交问责事项汇报材料或问责申请材料。问责委员会应当在收到问责事项汇报材料或问责申请材料后3个工作日内启动问责程序，交由聘请的外部机构或授权公司监事会办事机构负责调查、收集、汇总与问责有关的资料，公司证券事务部门予以协助。
第十六条问责程序启动后，公司问责委员会应书面告知被问责人其权利义务。被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位或个人。
第十七条调查报告应当在 10个工作日内上报给问责委员会，并将调查报告报备董事会审计委员会、监事会。
第十八条问责委员会应当在收到调查结果之日起 7个工作日内召开会议进行讨论。
第十九条问责委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可召开。会议召开方式可以采用现场或通讯表决方式。问责委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十条问责委员会会议表决方式为投票表决。问责委员会委员每人享有一票表决权。会议所议问责事项，需经全体有表决权的委员过半数同意方可有效。
第二十一条 问责委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录应由公司统一永久保存。
第二十二条 担任问责委员会委员职务的人员被问责时，其本人应当回避表决；问责委员会委员与被问责人有近亲属关系或者有影响问责公正处理的其他关系的，应当回避表决。
第二十三条 调查人员与被问责人有近亲属关系或者有影响问责公正处理的其他关系的，应当回避。
第二十四条 在对被问责人做出处理前，问责委员会应听取被问责人的意见。
第二十五条 问责决定做出后，问责对象对问责结果有异议的，可以在收到问责决定之日起5个工作日内，以书面形式向问责委员会提出异议并申请复审。
问责委员会应当在收到书面复审申请之日起5个工作日内作出复审决定。
第二十六条 问责对象对复审决定仍有异议的，可以将相关材料提交给公
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司监事会进行复核，监事会应当认真核查问责委员会的问责程序、问责措施等事项是否符合本制度的相关规定，并于5个工作日内作出复核决定。
第二十七条 问责委员会会议通过的问责决定涉及董事、监事及高管任免的，应在2个工作日内将任免议案提交公司董事会或监事会审议，后由董事会或监事会将任免议案提交股东大会审议。公司监事会负责对问责决定的执行情况进行监督。
第二十八条 被问责人出现过失后，应责成其做出产生过失的说明，防范类似问题的重复发生。
第二十九条 根据证券交易所股票上市规则等法律法规及规范性文件的规定，问责决定达到披露标准的，应当及时披露。
第三十条公司应当在发生发现问责事项后 30个工作日内向天津证监局书面报告内部问责实施情况和结果。
第六章附则
第三十一条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
第三十二条 本制度如与有关法律、法规及规范性文件相抵触的，依照有关法律、法规及规范性文件执行，并及时按照相关法律、法规修订。
第三十三条 本制度由公司董事会负责解释。
中国远洋控股股份有限公司
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临 2019-014北京华胜天成科技股份有限公司
关于调整回购公司股份事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)对股份回购的有关修改，以及中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）等有关股份回购的规定，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年3月
25日召开了2019年第三次临时董事会，审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，具体内容如下：
一、调整前本次回购股份事项的概述
公司于2018年6月25日召开2018年第六次临时董事会、2018年7月2日召开2018年第七次临时董事会，2018年7月11日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并于2018年8月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，2018年 10月 8日公司实施了本次回购公司股份的首次回购。2019年1月9日公司召开2019年第一次临时董事会、2019年 1月 28日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，将原回购股份方案的回购期限延长至 2019年 7月 10日。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
截止目前，公司已累计回购公司股份数量为2,248,700股，占公司目前总股本1,102,318,383股的比例为0.2040%。
三、本次回购股份调整事项的具体说明
根据《公司法》及《回购细则》的要求，结合公司实际情况，为确保公司回购股份方案符合新修订及发布的法律法规有关规定和要求，公司拟对回购股份的目的和用途调整如下：
||||
|-|-|-|
|调整项目|原条款|调整后|
|回购股份的目的|根据相关法律法规、规范性文件，结合公司股价处于历史较低水平的现状，综合考虑公司经营情况、未来发展前景，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，具体用途提请公司股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。|根据相关法律法规、规范性文件，结合公司股价处于历史较低水平的现状，综合考虑公司经营情况、未来发展前景，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟回购部分公司股份作为公司后期股权激励计划的股份来源。|
|回购股份的用途|本次回购的股份将作为公司用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源，或依法注销减少注册资本。具体用途提请公司股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。|本次回购的股份将用作股权激励计划，在股份回购完成之后 36个月内，若公司未能或未能全部实施股权激励计划，未使用的回购股份将依法予以注销。|

除上述内容之外回购方案其他内容不做调整。
三、本次调整的合理性、必要性、可行性分析
本次调整回购股份方案是依据《公司法》、《回购细则》等最新法律法规的规定并结合公司实际情况所进行的必要调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。
四、本次调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力不会产生影响，
亦不存在损害公司及股东权益的情形。
五、独立董事关于本次调整回购方案的独立意见
1、公司本次根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》要求，结合实际情况，进一步明确公司回购股份的目的和用途。上述事项符合《公司法》、《证券法》、《回购实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；
2、公司本次调整回购股份预案部分内容，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，且不会对公司的日常经营、偿债能力和盈利能力产生重大影响。
综上，独立董事认为公司本次对回购股份事项部分内容进行调整符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
六、本次调整事项的审议程序
本次调整经 2019年 3月 25日召开的 2019年第三次临时董事会审议通过，尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：600726 900937证券简称：华电能源华电B股公告编号：临2018-025
华电能源股份有限公司 2018年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司2018年半年度业绩预计亏损约4,700万元。
2.扣除非经常性损益事项后，公司 2018年半年度业绩预计亏损约 20,500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-4,700万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-20,500万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,479万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9,001万元
（二）每股收益：0.05元
三、本期业绩预亏的主要原因
本期因煤价同比大幅上涨成本增支约 4亿元、电力市场深调辅助服务费支出同比增加约1.1亿元及参股企业亏损，导致本报告期预计亏损。
四、风险提示
本公司参股企业——沈阳金山能源股份有限公司尚未发布半年度报告，导致本公司业绩存在不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会2018年7月14日
声明人马朝臣先生，同意由湖南天雁机械股份有限公司提名为该公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明，本人具备独立董事任职资格，并保证不存在任何影响本人担任湖南天雁机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：马朝臣
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-010
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 1月 17日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。有关本次回购 A股股份事项具体情况详见公司于 2019年1月24日及 2019年1月26日分别在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-007）、《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2019-009）。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 1月 31日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 2,255,553股，占公司总股本的比例为0.19%，成交的最高价为 14.70元/股，成交的最低价为 14.14元/股，支付的总金额为 32,569,904元（不含交易费用）。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2019年 2月 1日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2017-040新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，本公司接公司股东宁波嘉源实业发展有限公司（下称“宁波嘉源”）通知，宁波嘉源将原质押给国泰君安证券股份有限公司进行股份质押式回购交易的本公司无限售流通股股份 174,000,000股解除质押，占公司总股本的2.02%，质押登记解除日为 2017年 4月 5日，相关质押登记解除手续已办理完毕。
截至目前，宁波嘉源直接持有本公司股份 462,334,913股，占本公司总股本的比例为5.38%；本次质押解除后剩余被质押的股份数为 192,500,000股，占宁波嘉源持有本公司股份总数的41.64%，占本
公司总股本的比例为2.24%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 4月 7日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2015-036
上海置信电气股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015年7月30日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年7月9日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600517|置信电气|2015/7/2|

二、 股东大会延期原因
公司 2015年第二次临时股东大会审议的发行股份购买资产事项尚需报国务院国有资产监督管理委员会批复，公司决定将 2015年第二次临时股东大会延期至2015年7月30日召开。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015年 7月30日14点
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015年7月30日至2015年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015年 6月17日刊登的公告（公告编号：2015-031）。
四、 其他事项
联系电话：021-52311588
传真：021-52311580
五、 上网公告附件
无
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-074
重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2019年 8月 23日发出召开第四届董事会第三次会议的通知。公司第四届董事会第三次会议于 2019年 8月 29日下午 14点 30分在
重庆市两江新区金开大道 1596号建工产业大厦 4楼会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事和高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2019年半年度报告及摘要》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工 2019年度半年度报告》《重庆建工 2019年度半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于会计政策变更的公告》（临2019-075）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于聘请公司 2019年度会计师事务所的议案》
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|详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）|
|披露的《重庆建工关于聘请 2019 年度会计师事务所的公告》（临|
|2019-076）。|

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司申请可续期债权融资的议案》
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|详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）|
|披露的《重庆建工关于申请可续期债权融资的公告》（临 2019-077）。|

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》
公司董事会同意提请召开临时股东大会，并将审议以下议案：
关于聘请公司 2019年度会计师事务所的议案
授权公司根据董事会其他后续审议事项的进程，安排发出召开临时股东大会的通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日