证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-031云南沃森生物技术股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议决定于2015年4月14日（星期二）以现场投票结合网络投票的方式召开公司2014年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：云南沃森生物技术股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2014年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2015年4月14日（星期二）上午10:00；
网络投票日期和时间：2015年4月13日-2015年4月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月13日下午15:00至2015年4月14日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、本次股东大会股权登记日：2015年4月7日（星期二）
6、现场会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室
7、会议出席对象
（1）截至2015年4月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议以下议案
（一）会议审议的议案
（1）《2014年度董事会工作报告》
独立董事朱锦余先生、万宗举先生、邓志民先生已经向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》，届时将在会议上做2014年度述职报告。
（2）《2014年度监事会工作报告》
（3）《2014年度经审计的财务报告》
（4）《2014年财务结算报告》
（5）《2014年年度报告及年度报告摘要》
（6）《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
（7）《关于2014年度利润分配的预案》
（8）《关于调整独立董事津贴的议案》
（9）《关于增补杨忠东先生为第二届董事会董事的议案》
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|（10）《关于受让惠生投资持有的嘉和生物部分股权的议案》|
|（11） 《关于2014年度计提资产减值准备的议案》|

（12）《关于修订公司章程的议案》
（二）议案审议及披露情况
以上议案已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二十六次会议审议通
过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2015年4月13日17:00前送达公司董事会办公室。
2、登记时间：2015年4月13日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室（昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座19楼）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、股东投票代码：365142
2、投票简称：沃森投票
3、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|100|总议案|100.00元|
|1|2014年度董事会工作报告|1.00|
|2|2014年度监事会工作报告|2.00|
|3|2014年度经审计的财务报告|3.00|
|4|2014年财务结算报告|4.00|
|5|2014年年度报告及年度报告摘要|5.00|
|6|关于聘请公司2015年度审计机构的议案|6.00|
|7|关于2014年度利润分配的预案|7.00|
|8|关于调整独立董事津贴的议案|8.00|
|9|关于增补杨忠东先生为第二届董事会董事的议案|9.00|
|10|关于受让惠生投资持有的嘉和生物部分股权的议案|10.00|
|11|关于2014年度计提资产减值准备的议案|11.00|
|12|关于修订公司章程的议案|12.00|

（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表：
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|赞成|1股|
|反对|2股|

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|-|-|
|弃权|3股|

6、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月13日下午15:00至2015年4月14日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东获取身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“云南沃森生物技术股份有限公司2014年年度股东大会”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：公孙青、胡倩
电话：0871-68312779 传真：0871-68312779
联系地址：云南省昆明市高新区鼎易天城9栋A座19楼 邮编：650106
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《授权委托书》
附件一：
云南沃森生物技术股份有限公司
2014年年度股东大会参会股东登记表
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|股东姓名/名称|
|身份证号/营业执照号|
|股东帐号|
|持股数|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址（邮编）|

附件二：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席云南沃森生物技术股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|序号|议 案|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度经审计的财务报告||||
|4|2014年财务结算报告||||
|5|2014年年度报告及年度报告摘要||||
|6|关于聘请公司2015年度审计机构的议案||||
|7|关于2014年度利润分配的预案||||
|8|关于调整独立董事津贴的议案||||
|9|关于增补杨忠东先生为第二届董事会董事的议案||||
|10|关于受让惠生投资持有的嘉和生物部分股权的议案||||
|11|关于2014年度计提资产减值准备的议案||||
|12|关于修订公司章程的议案||||

委托股东姓名/名称（签章）：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：____________________________
委托人股票账号：____________________________
委托日期：___________________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________