证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-027
河北汇金机电股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第二届董事会第二十五次会议于2016年3月22日召开，会议决定于2016年4月13日召开公司2015年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1．股东大会届次：河北汇金机电股份有限公司2015年度股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2016年4月13日（星期三）下午15：00开始（2）网络投票日期与时间：2016年4月12日—2016年4月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 12日下午 15:00至2016年4月13日下午 15:00的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在公司本次股东大会股权登记日2016年4月7日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金机电股份有限公司 2号楼3层大会议室。
8．公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
议案1《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；
议案2《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
议案3《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
议案4《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
议案5《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；
议案6《关于修订<公司章程>的议案》；
议案7《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》；
议案8《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》；
议案9《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》；
议案10《关于对子公司提供担保的议案》。
以上议案已经由公司于2016年3月22日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
议案6为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记方法
1．登记时间：2016年4月8日（星期五）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。
2．登记方式：
法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。
自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
3．登记地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金机电股份有限公司董事会办公室
联系人：赵海金
联系电话：0311-66858108
联系传真：0311-66858108
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
河北汇金机电股份有限公司董事会2016年3月22日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：365368
2．投票简称：“汇金投票”
3．投票时间：2016年4月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票
5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“汇金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||以下10个议案||100||

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|议案1|《关于公司2015 年年度报告全文及摘要的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》|2.00|
|议案3|《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》|3.00|
|议案4|《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》|4.00|
|议案5|《关于公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》|5.00|
|议案6|《关于修订<公司章程>的议案》|6.00|
|议案7|《关于公司董事、监事 2016年度薪酬的议案》|7.00|
|议案8|《关于聘任公司 2016年度财务审计机构的议案》|8.00|
|议案9|《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》|9.00|
|议案10|《关于对子公司提供担保的议案》|10.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权
表2议案表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 4月 12日下午3：00，结束时间为2016年4月13日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件
河北汇金机电股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2016年 4月 13日召开的河北汇金机电股份有限公司 2015年度股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2015年年度报告全文及摘要的议案》||||
|2|《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》||||
|6|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|7|《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》||||
|8|《关于聘任公司 2016年度财务审计机构的议案》||||
|9|《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》||||
|10|《关于对子公司提供担保的议案》||||

委托人(签章)：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、单位委托须加盖单位公章；